广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0781刑初108号
公诉机关广东省台山市人民检察院。
被告人骆永洪，男，1994年9月10日出生于贵州省遵义市，汉族，文化程度初中，户籍所在地贵州省遵义市汇川区。2017年11月5日因本案被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人李世清，系广东律客律师事务所律师，受台山市法律援助处的指派。
广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2018]92号起诉书指控被告人骆永洪犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉，被告人骆永洪其辩护人李世清到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省台山市人民检察院指控：
一、非法拘禁罪
2017年3月至10月期间，被告人骆永洪及邓某1、黎某1、刘某1、罗某1（均另案处理）等人为首，纠集余某、黄某2、苏某（均已判刑）、秦某1、林某1、段某1、刘某1、王某1、田某1、朱某1、喻某1、王某3（均另案处理）等人组成“广西团队”，以台山市台城白水游鱼村十巷17号四楼、台城新朗路9号805房为窝点，强迫他人加入传销组织“天狮”，先后非法拘禁邓某1、梁某1、魏某1等3人，具体情况如下：
2017年3月16日，由秦某以交朋友为名将被害人邓某1骗至台山市台城镇白水游鱼村十巷17号四楼后，秦某1、黎某1、余某、黄某2、苏某、林某1等人共同对被害人邓某1进行看管。直至同月29日12时许，被害人邓某1从该传销窝点的厨房窗口跳下逃出并报警，后被台山市公安局民警解救。
2017年7月28日，由“杨雨柒”（另案处理）以介绍工作为名将被害人梁某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，段某1、刘某1、田某1、朱某1、喻某1、罗某1共同对被害人进行看管。2017年8月5日，被害人梁某1按照要求缴交4700元购买“产品”后，段某1、刘某1、田某1、朱某1、喻某1、罗某1继续拘禁被害人梁某1，直至2017年9月5日将被害人梁某1放走。
2017年10月11日，由王某凤以介绍工作为名将被害人魏某1骗至台山市台城新朗路9号805房后，段某1、刘某1、王某1、田某1、朱某1等人共同对被害人进行看管，直至同月14日被台山市公安局民警解救。
二、抢劫罪
2017年3月28日，被告人骆永洪、伙同黄某3庚、黎某1、邓某1胁迫被害人邓某1以谎称撞车需要做手术为名骗得被害人邓某1的家人将钱某到邓某1的银行卡，并通过支付宝支付、微信发红包、柜员机取现及P0S机消费的方式取走邓某1银行卡上的57200元，后将上述款项存入被告人骆永洪的个人账户内。
2017年9月5日，被害人梁某1已缴纳4700元购买“产品”加入上述组织后，被害人梁某1提出离开，被告人骆永洪伙同段某1、刘某1等人要求被害人梁某1支付2万元购买“产品”才能离开。因被害人梁某1不配合，被告人骆永洪与刘某1等人殴打梁某1，被告人骆永洪使用刀具威胁被害人梁某1，从而抢去被害人梁某118900元。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、同案人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图及现场照片、鉴定意见、相关书证及抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人骆永洪无视国家法律，与他人组成犯罪集团，非法拘禁他人，还伙同他人以暴力胁迫方法劫取他人财物，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。不作具体量刑建议，提请本院依法判处。
被告人骆永洪对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名均无异议并表示认罪，对指控其犯抢劫罪的罪名无异议并表示认罪，提出以下辩解意见：1.其叫梁某2拿两万元就放他离开，梁某2开始不同意，后来其和刘某3用梁某2的父母威胁他，其有叫段某2去拿菜刀和袋子，但段某2将刀放在客厅，其没有持刀威胁梁某2，没有殴打梁某2，没有用脚威胁要踢梁某2下阴部，当时其只说如果不拿钱，就将梁某2拿去喂鱼；刘某3只是用凳子吓唬梁某2，没有用凳子掰梁某2的手指或用脚踩梁某2。2.其没有参与拘禁邓某2，其知道邓某2来到台城白水游鱼村十巷17号四楼出租屋，后来黎某2打电话告诉其有一个人来到该出租屋，所以其就过去该出租屋，其没有管理黎某2、邓某4、罗某2等人，其没有与黎某2商量看管邓某2，其对黎某2等人拘禁邓某2不知情。3.其不清楚他人抢劫邓某2的事情，他人作案时其没有在场，是“雷霆刚”叫其过去拿钱但其不清楚款项来源，邓某4把钱交给其时也没有说话，涉案银行卡是以其名义开设但被“雷霆刚”使用，其不清楚银行账户中的款项情况。
被告人骆永洪的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人骆永洪没有参与对被害人邓某2的非法拘禁和抢劫行为。据同案人供述及被害人陈述，拘禁被害人邓某2是发生在台城白水游鱼村十巷17号四楼，而管理该房屋以及指挥诈骗及拘禁被害人的“家长”是传销人员黎某2，而不是被告人骆永洪。被告人骆永洪没有参与策划及实施对被害人邓某2的拘禁、抢劫行为，只是在黎某2等取得被害人钱财，即已完成抢劫行为之后，经黎某2的指示并从黎某2之手将赃款交存给其上级指定的帐户内。该帐户虽以被告人骆永洪之名开户，但一直由上线保管和使用。2.被告人骆永洪在2017年9月5日已自行放走被害人梁某2，是属于对被害人非法拘禁的犯罪中止。3.本案是因强制传销而发生的犯罪行为，因此，本案中的诱骗、非法拘禁和抢劫被害人等犯罪行为存牵连关系，对被告人骆永洪的刑罚应当适用重罪吸收轻罪原则，即对被告人骆永洪应当只以抢劫罪进行处罚。
经审理查明，被告人骆永洪及同案人黎某2、邓某4、秦某2、余某、黄某2、苏某等人均系传销组织的成员；其中，骆永洪、黎某2、邓某4系该组织“领导”级别成员，且骆永洪是黎某2的“领导”，有权指挥、安排下线成员行动。同案人邓某4、秦某2、黎某2、余某、黄某2、苏某等人为迫使他人交款购买“产品”加入传销组织，由秦英以交朋友为名于2017年3月16日下午将被害人邓某2骗至台山市台城白水游鱼村十巷17号四楼后，共同对邓某2进行看管阻止其离开；期间，被告人骆永洪到该出租屋找被害人邓某2“谈话”以防止其逃跑，还收取了邓某2交出的人民币（下同）5万元并告知邓某2该款用于购买“产品”。直至同月29日12时许，被害人邓某2从该传销窝点的厨房窗口跳下摔伤，后逃出并报警。经法医鉴定，被害人邓某2盆骨骨折，其损伤程度为轻伤二级。
同案人段某2、朱某2、罗某3、喻某2、田某2、刘某2在被告人骆永洪等人的统一组织、指挥下，为迫使他人交款购买“产品”加入传销组织，由“杨雨柒”以处男女朋友关系为名于2017年7月28日20时许将被害人梁某2骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对梁某2进行看管阻止其离开。被害人梁某2于2017年8月5日被要求缴交3900元购买了“产品”后，继续被拘禁至2017年9月6日18时许。
同案人段某2、刘某2、王某2、田某2、朱某2在被告人骆永洪等人的统一组织、指挥下，为迫使他人交款购买“产品”加入传销组织，由同案人王贵凤以处男女朋友关系为名于2017年10月11日18时许将被害人魏某2骗至台山市台城新朗路9号805房后，共同对魏某2进行看管阻止其离开，直至同月14日16时许魏某2被台山市公安局民警解救。
2017年9月5日，被告人骆永洪及刘某3等人要求被害人梁某2继续交款购买“产品”，因梁某2不配合，骆永洪、刘某3等人使用扫把、塑料凳等进行威胁，梁某2仍不配合，骆永洪遂指使在场的同案人段某2取来刀具，骆永洪持刀具威胁被害人梁某2，从而抢去被害人梁某218900元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）物证、书证
1.公安机关调取的银行账户交易记录证明，被害人邓某2的卡号为62×××58的招商银行卡于2017年3月28日被取现4000元；被告人邓某4的卡号为62×××26的工商银行卡于2017年3月28日被存入49970.03元，后于同日被取现20000元，被消费29950元；同案人骆永洪的卡号为62×××91的建设银行卡于2017年3月28日被通过ATM存款47000元。
2.被害人梁某2提供的银行账户交易记录及支付宝账户交易记录证明，梁某2的中国建设银行账号62×××73于2017年8月5日被取款4700元，同年9月5日被取款3200元；梁某2的支付宝账户于2017年9月5日14时许收入15000元后于同日16时许支出15000元，于同月6日15时许收入700元后于同日17时许支出700元。
3.证人钟某提供的房屋租赁合同记载，钟某于2017年2月27日台山市台城新朗路9号806房出租给罗某4、韦某1。
4.公安机关提供的户籍资料证明，被告人骆永洪作案时已达完全刑事责任年龄。
5.公安机关出具的抓获经过证明，被告人骆永洪于2017年11月5日被公安机关抓获。
（二）勘验、检查笔录
1.公安机关提供的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明案发现场台山市台城白水游鱼村十巷17号四楼的情况。
2.公安机关提供的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明案发现场台山市台城富丽园新向阳幼儿园附近出租屋（新朗路9号805房）的情况。
（三）鉴定意见
广东省台山市公安司法鉴定中心出具的法医学人体损伤程度鉴定书证明，经法医鉴定，被害人邓某2右下腹部、右上臂中段、右手背部、右臀部、右小腿下段胫前均有擦伤或挫伤，所受损伤符合被钝性物体作用所致，损伤致骨盆骨折，其损伤程度为轻伤二级。
（四）电子数据
微信红包记录证明，邓某2手机的微信以发红包方式发给黎某2手机的微信共3200元，共发16次、每次200元。
（五）证人证言
1.证人邓某3（被害人邓某2的胞姐）的证言证明，我于2017年3月28日10时许接到我父亲电话说邓某2出车祸急需用钱动手术后，立即打电话给邓某2。邓某2哭着说他出车祸导致输精管受伤大约需要三万多元动手术。邓某2又叫一个自称医生的人街电话，该人让我尽快汇款五万多元过去动手术。我通过支付宝往邓某2的平安银行账号汇入55390元。
2.证人何某1（被害人邓某2的母亲）的证言证明，2017年3月28日10时许，邓某2打电话哭着跟我说他在海南发生车祸，需要做输精管手术。于是我打电话告诉我丈夫这件事。后来得知女儿邓某3汇了5万多元给邓某2做手术。
3.证人黄某1的证言证明，2017年3月29日12时许，我在台山市台城白水游鱼村十巷17号三楼听到外面有很大声响，就下楼查看，周围的人说刚才有人从我旁边的房子跳下去。大约15分钟后，民警带了一名外地男子来拍门询问，我才得知那名男子住在我家四楼，被别人骗来搞传销，刚刚逃出来。
4.证人许某1的证言证明，2017年9月，我在QQ上与网名叫“我要傻傻的爱”的女孩子聊天并确认了男女朋友关系，她叫我过来和她见面。2017年10月16日17时我来到台山市汽车站，她带我到她家。七、八个人从房间里走出来和房子外走进来，围着我并搜查我身体拿走我的手机，其中一名男子让我了解清楚他们做的化妆品行业就可以走。该名男子让我睡在房间最里面靠墙的位置，三名男子睡在我旁边、靠近窗口位置和门口处。第二天开始讲课介绍化妆品之类的，我无论做什么事情、去哪里，都有人跟着我，每天的生活基本都是这样。直到11月6日，民警来到出租屋把我带回派出所。我在这出租里没有被人殴打，也没有受到别人的恐吓，没有受到金钱损失，来了之后我有想过逃跑。我被骗入的组织是“天津天狮生物科技有限公司”，他们没有让我加入传销组织。
5.证人杨某的证言证明，2017年9月初，我在QQ上与自称陈晨的女孩子聊天，后来她一直叫我过来台山玩。国庆节当天14时许，我来到台山市汽车总站，带我回去台城龙舟路80号602房处。我进去屋子后，6名男子从房间里冲出来直接拿走我的挎包，吴老板保管我的手机。晚上睡觉时，我和吴姓男子、许某1还有一名男子睡在房间，屋子的大厅睡了4名男子。第二天，一名领导来找我说他们是做直销产品的，公司名字叫“天津天狮生物发展有限公司”，3900元一份产品，要我看懂他们的产品后再购买。我觉得这个产品很有前景，由于我没有钱就暂时没有购买，继续留在那里和他们生活。10月18日，我自愿告诉罗某3银行卡密码，他把3900元取出来，说他把钱交给公司了，以后我就是老板了。后来我一直在那个房间里生活着，直到2017年11月5日12时许，许某2来到我们的住处和我们住在一起，同月6日12时许，民警来到我们的住处，告知我们涉嫌非法传销，把我们带回派出所接受调查。我在上述602房居住期间，没有人对我进行殴打，恐吓，限制自由。
6.证人许某2的证言证明，我于2017年10月30日来到台山市台城找朋友玩，我不是被人骗到台山市的。我没有受到人身伤害和威胁，也没有财产损失，没有被骗入传销组织，也没有受到其他的侵害。
7.证人钟某的证言证明，我于2017年2月27日把台山市台城新朗路9号806房出租给罗某4、韦某1，他们两人在2017年10月份退房。
（六）被害人陈述及辨认笔录
1.被害人邓某2的陈述及辨认笔录证明，我在QQ上认识了“秦某3”，她叫我到台山市玩。我于2017年3月16日来到台山市，当日16时许被“秦某3”等人带到一栋楼四楼房间，我想逃跑但被一群人冲出围住殴打。他们让我老实留在这里了解一个行业，说他们是正规公司做直销的。我的手机、钱包、银行卡等被拿走。黄某4、黄某2、余某、何某5、苏某每天都会跟我聊天，有人负责看管我，有人跟我不停说话。我每次上厕所时会有三个人跟着。我因为不吃饭被黎某2（所有人都叫她领导，我们房间也就她一个领导）骂并打了几巴掌。我先后两次想逃跑，但均被拉回来，后被殴打。我被殴打后很多地方都受伤，大多是背部和腹部受伤。房子的房门里外都上锁，窗户也锁住并用布挡起来，厨房跟卫生间窗户都加了铁丝网挡住，大门钥匙是黎某2保管的。
3月28日早上，黎某2我家人多，得一人买一套产品。我说没钱，她说帮我想办法。她打了一个电话，不久就有六七人进来围住我，当时房间里有黄某2、邓某4、黎某2、周姓男子。黎某2拿出我的银行卡问我哪张有钱，我告诉她只有信用卡可以拿到钱。之后黎某2把我的招商银行、光大银行两张信用卡分开放，还拿走我的一ＸＸ安银行储蓄卡。围着我的人说接下来领导让我说什么就说什么，不然就得打我，之后他让我给我爸妈打电话，说我在海南撞车撞到了输精管，要马上手术，要一直哭。
旁边有另外一个男子给我模仿应该怎样跟我父母说话，然后那个男子让我躺着，用被子捂住我的肚子，两个人按住我的腿，两个人按住我的手，他拿着一根铁水管指着我的头，之后还用匕首顶在我的脖子上，让我哭，说我哭得不像就捅死我。我哭着按照他说的先后在电话里跟我妈、我哥、我爸和我姐说了同样的话。他又叫我说我已经到了医院，经医生检查是撞了输精管，手术费需要4万多元，让我继续哭着给家人打电话，只要我在通话过程中哭得不像他们就用力掐手臂跟大腿。后来男子扮演医生跟我姐通电话。家人陆续转钱到我平安银行卡里，前后应该是5.5万元左右。收到钱后，邓某4要求我转5万元给领导，我不愿意。罗姓男子推开房门，手里拿着一条皮带交叠在一起，眼神很凶地瞪着我，手里不停地把皮带弄得啪啪地响，我以为他是要用皮带打我。我因为害怕就答应转钱。之后黎某2用手机在支付宝上弄了一个收款二维码，拿我的手机问了我的支付密码后去扫码支付，又问我的信用卡密码，我为了脱身直接告诉她。那个拿匕首顶着我的男子问我要了我的微信支付密码，用我的微信不停给他发红包，一直到我绑定的平安银行卡里的钱全部发完才停止。第二天醒来后，我发现没人跟着我就从厨房空隙钻出去往对面树上跳，但摔到了地面，右膝盖受伤，右耻骨下肢骨折。我忍着腿痛一直跑并借他人手机报警。我的支付宝账号是×××，我的微信账号是×××，对方的支付宝账号是文广132××××4207。我的招商银行引用卡于2017年3月29日被取了4000元。
2.被害人梁某2的陈述及辨认笔录证明，2017年7月28日至同年9月5日我被骗入传销组织。2017年7月上旬，我通过微信认识化名“杨雨柒”的女子，受“杨雨柒”邀约，我于同月28日18时来到台山市台城，后跟着“杨雨柒”和王某3去到台城富丽园新向阳幼儿园附近的一栋居民楼的八楼出租屋，段某2用钥匙把出租屋大门反锁，从房间里走出朱某2、刘某3、潘某、杜老板、林老板和身材较高的C级领导等约六名男子，我跑到大门想逃跑但打不开门，该六名男子把我按倒在地并制止我叫喊。刘某3抢走我的手机并问我手机密码，我由于害怕就告诉了他。刘某3和那名C级领导说等我了解清楚他们的这个行业才可以走，刘某3叫段某2检查我的行李后说他先帮我保管。该传销组织分ABCDE五个等级，最高级是A级，一般由一到二名C级领导管理一个所谓的“家”；一般由地域性的人员组成一个团队，我听说我们属于“广西团队”，我们团队的领导是骆永洪，据说是B级领导。李某负责管理我们这个家。段某2负责保管房间的钥匙，从我进入这个组织开始就一直跟着我，直到我走的那天。刘某2、田某2比较后期才过来我居住的屋子，他们过来之后每天都会跟我聊他们所谓的行业，也会偶尔跟着我去上厕所之类。喻某2、许心愿、武老板等人也是我进入了房间之后才来的，他们负责的事情跟刘某2、田某2差不多，会轮流跟着我上厕所、喝水等。罗某3于2017年7月30日晚上来到出租屋，住了大约十天，天天给我上课。2017年8月5日20时许，罗某3问我想不想加入他们，我以为顺从他们购买一套产品就可以离开这个出租屋，就把我的中国建设银行卡（账号62×××73）和密码交给李某，李某拿了3900元通过段某2交给我，过了一会，王某4过来叫我把3900元交给他。我的手机收到短信显示被取了4700元，之后李某告诉我说其余的800元他已经帮我保管了。
大概2017年9月1日，骆永洪和刘某3开始催我筹钱买产品。9月4日晚上又有一名广东湛江男子来到，到了9月5日早上，骆永洪带着刘某3、湛江男子还有段某2进入我住的房间，刘某3问我是不是要帮家里人买产品，我说我没有钱。刘某3让我打电话给家里要钱，让我假装在江西工作时摔伤了需要钱做手术，我跟他说我家里没钱。刘某3拿了一根扫把杆吓我要用扫把杆撬开我的嘴巴，让我打电话给家里要钱。我很害怕，说我家里真的没钱。刘某3把我的手指套进扫把杆洞里但没能套进去，他又拿了一张有洞的塑料凳子把我的手指插进洞里，用凳子掰我的手指几下之后又把我右手的三只手指放在凳子上面，想用脚踩但还没踩。骆永洪拿着我的手机让我给家里打电话拿钱，我还是说家里没钱，他就说如果我不给钱他就让人去搞我的家人，还教我跟家人说现在我在他们手上，让我家人打钱过来就放人，我依然跟他说我家里真的没钱，他说现在拿两万就可以，但我还是拒绝打电话。骆永洪让段某2去拿刀和袋子进来，段某2走出房间拿了一把菜刀和一个麻袋交给骆永洪。骆永洪用刀指着我说如果不打电话拿钱就把我砍成一段段装进袋子扔去河里喂鱼。说完之后，他还一直拿着刀在我面前甩来甩去。刘某3拿起一张凳子想砸我，但是没有砸下来。骆永洪又跟我说如果我还这样他就不给饭我吃也不给水我喝，但是当时我还是没有同意打电话。他们几个人轮流来恐吓我，一直到13时半我同意打电话筹钱，他们围着我，我用微信跟我的朋友联系借钱，我每发一条信息都要给那名湛江男子看过后他再给骆永洪看才能发出去。我朋友不相信要我发语音，骆永洪就让湛江男子跟我说不要乱说话，不然我就永远都回不了家。我跟我朋友用语音说，期间骆永洪坐在我对面，他用脚分开我的大腿，不时用腿对着我的下阴部，暗示我不要乱说话，要是乱说话就踢我的下阴部。我朋友同意帮我借钱。骆永洪问我能不能落实拿到钱，他不打没把握的仗，如果不能落实就继续打电话，我就跟他说先等等，应该可以拿到的。大概过了一小时，我的支付宝收到朋友汇款一万五千元。当时我就跟骆永洪他们说他们只要肯放我走，我就将这笔钱转给他们，他听了之后就骂我竟然还敢谈条件，这时段某2说支付宝密码是可以通过手机修改的，不用我也可以修改密码。我不想他们去修改我的密码，于是将支付宝密码告诉骆永洪。骆永洪用支付宝操作转我的钱，然后他又拿出我的银行卡让段某2去把我银行卡里的钱也都拿出来。段某2拿过我的卡出门大概二十分钟左右就回来，把手里的现金交给了骆永洪。9月5日15时左右，骆永洪跟我说我投资的两万元还差几百元，让我继续筹够钱，于是我在微信找我亲戚通过支付宝借了七百元，之后骆永洪拿我的手机把这些钱也转走了，他还把我手机的通话记录跟转账记录等都删除了。18时左右，段某2和许心愿打车把我带到车站，看着我上车之后他们就走了。
3.被害人魏某2的陈述及辨认笔录证明，2017年9月10日左右我在QQ上和“王佳”聊天并确认了男女朋友关系。刚开始时“王佳”就叫我过来和她见面，一直到2017年10月10日晚上，我来到台山。10月11日下午，“王佳”和另一名女孩子带我去到新朗路一栋楼房的七八楼房屋，进去了两三分钟，从房间里和屋子外都有人过来，十几个人围着我，把我的行李翻抄后拿走。一个领导跟我说他们是做化妆品行业的，我说我对这个行业不感兴趣不想做，他们就说让我了解清楚这个行业以后就可以走了。之后每天都有人过来问我的手机密码，我一直都没有给他们密码。每天由王某2或段某2讲课，每天晚上我睡在房间最里面靠墙的位置，段某2、刘某2和另一名不知名男子围着我睡。夜晚我上厕所时，段某2跟着我，我做其他事情，无论去哪里，都是段某2跟着我。10月13日，不知名男子走了，新来的田某2和我住在一间房。10月14日下午，民警赶到把我、段某2、田某2、刘某2和王某2一起带回派出所。我在出租屋的这四天被限制自由，随时有人跟着，不能出门，我没有被人殴打，但受到别人的恐吓。我被骗入的组织是“天津天狮生物科技有限公司”。
（七）同案人供述及辨认笔录
1.同案人秦某2的供述和辩解及辨认笔录证明，我加入了非法传销组织，组织名称是天津天狮生物发展有限公司，公司一共分为A、B、C、D、E五个级别，其中A是“大老总”，是整个传销组织的总领导；B是“老总”，负责管理一个团队，下面分管着出租屋；C是属于“领导”，负责管理团队下分管的一个出租屋，充当出租屋的“家长”，安排出租屋成员如何将新人骗过来，安排成员看管新人直至新人加入传销组织；D和E是老板，属于传销组织的成员。我属于“广西团队”E级别成员，团队B级别“老总”有“雷霆钢”、“黄某5”、“韦某2”。在加入传销组织后，“家长”会教成员在网上以找工作或谈恋爱为由将新人骗过来，安排骗新人的成员去接新人，安排成员负责看管、给新人上课等，期间也会有别的出租屋“领导”过来给新人谈心或者恐吓新人，目的是让新人降低警戒心，防止他逃跑。
我与黎某2、骆永洪、邓某4、黄某2、黄某4、苏某、何某5、余某、林某2、“周某1”、王某4、罗某2等人一起在台山市台城塔山车站附近一出租屋非法拘禁邓某2。黎某2是上述出租屋的“领导”；骆永洪是我们的“领导”，比黎某2级别还要高点；邓某4、王某4也是我们的“领导”；罗某2也是“领导”。黎某2安排我通过QQ以假装谈恋爱的方式将邓某2骗到台山市。2017年3月中旬的一天，我和“陈彩云”受黎某2安排去接邓某2。当天下午，邓某2刚进到房间时想冲出房门，被“周某1”大声吼“你想干嘛”，何某5、苏某、林某2、余某等人冲出来，刚好罗某2和一个外团的“领导”从大门进来，他们进来后就开始骂邓某2，邓某2还是要走。这时邓某4从门外进来，马上把邓某2推回来。其他男子一起上前把邓某2按住，让邓某2蹲在靠近门口的角落里，邓某4就开始骂他，恐吓他，骂了一会就让邓某2到里面房间。外团“领导”、邓某4、罗某2一直恐吓邓某2，说他们势力很大，乖乖待着看懂才能走。后来由苏某对邓某2搜身，收走了手机、钱包。之后“领导”继续给邓某2做工作，接着邓某4、罗某2跟那个外团“领导”就离开了。后来我断断续续在这个房间住了10天左右，看到邓某2上厕所任何时候都有人跟着，经常会有人大声骂他，后期黄某2、黄某4过来参与看管邓某2，期间王某4、罗某2都会过来给邓某2上课。
2.同案人邓某4的供述和辩解及辨认笔录证明，我花3900元买了一套化妆品，加入传销组织“天津天狮生物科技有限公司”，我购买产品后没有见到过实物。我们组织分为“老总”、“领导”、“老板”和“帅哥、美女”；“老总”管理“领导”；“领导”在一间出租屋里负责管理，平时安排“老板”和“帅哥、美女”的工作；“老板”是已经加入我们组织的人员，“帅哥、美女”是新来的人员。我现在组织里是“领导”。我们会强迫新来的人将手机交给我们保管，要经过我们同意且有人在旁看着才能用手机。我们会每天给新来的人上课，给他们“洗脑”。新来的人不能自由出入出租屋，出去要有几个人跟着。来到传销点就必须花钱购买产品加入我们的传销组织。我于2017年3月在台山市台城塔山车站后面村子的一栋出租屋四楼非法拘禁了邓某2，跟我一起参与非法拘禁邓某2的还有黎某2、苏某、“周某1”、何某5、余某、罗某2、骆永洪、秦某2、黄某2。非法拘禁邓某2期间，我主要负责向邓某2拿钱，是黎某2安排的，我的上级“领导”是黎某2和骆永洪，骆永洪负责向上一级领导汇钱，还有一个更高级别的叫“雷霆刚”的老总。
2017年3月底，黎某2打电话跟我说，她和罗某2已经和邓某2谈好购买公司产品。第二天，黎某2打电话叫我过去出租屋，负责让邓某2给他家人都买一套产品，她跟我说以邓某2出车祸输精管破裂为由欺骗邓某2父母，让他们汇钱。当时“周某1”、苏某、黄某2在出租屋，我跟邓某2说，让他购买完产品就送他离开，让他想办法叫家人拿钱。邓某2答应了，但他是不愿意的。我就大声问他想不想走，想走就拿钱出来。邓某2答应给钱，我就叫邓某2欺骗父母说他出车祸导致输精管断裂需要做手术，叫他父母汇钱过来。我教邓某2哭，但他哭得不像，我就叫黄某2、苏某按住他的双脚，我按住他的肚子让他呼吸困难一点让他哭得更逼真，邓某2痛了就真的哭了。我接着教邓某2怎么跟他父母说话然后打电话给他父母。我还扮演医生跟邓某2的父母通话，说手术费大概需要5万元。后来邓某2的父母就汇了钱过来。邓某2的父亲将钱转给他的微信和支付宝。我用邓某2的手机将微信和支付宝的钱提现约5万元左右到邓某2的平安银行卡，叫邓某2拿银行卡和密码，邓某2不给，我就大声恐吓邓某2不交银行卡就不让他走，邓某2把银行卡和密码交了出来。黎某2让邓某2将2万元通过支付宝转到她的账户。之后黎某2就拿着她自己的银行卡和邓某2的银行卡（内有3万元）去取钱。取了钱后，黎某2就打电话联系骆永洪（我没听清楚说什么），骆永洪来到后当着邓某2的面将5万元拿出来跟他说这是他给他的家庭购买产品用的，让他努力多买点，邓某2一直沉默地听着他说。之后骆永洪就拿钱离开了出租屋。第二天10时，我们准备送走邓某2就放松了警惕，听到邓某2跳楼了。
3.同案人黎某2的供述和辩解及辨认笔录证明，我参与了“天津天狮生物科技有限公司”非法传销。我们在塔山车站附近一出租屋非法拘禁邓某2，在该屋内有我、黄某2、苏某、何某5、余某、秦某2、黄某4，我是屋子的“家长”（即领导，负责管理该出租屋所有成员）。骆永洪安排我到该出租屋当“家长”，他是我的领导，但在该出租屋，我所有的行动都是邓某4安排的，他是我的另一个领导。我们开始入住该出租屋时就将每个窗户和阳台都用铁丝网封起来，防止新人得知被骗过来做传销而逃跑。秦某2通过网上QQ聊天交男女朋友的方式将邓某2骗过来台山，我安排秦某2于2017年3月16日18时许将邓某2接到出租屋，安排黄某2、余某、苏某、林某2、何某5看管新人邓某2。3月27日下午，我感觉邓某2不甘心待在这里，我就打电话给邓某4、黄某2，说邓某2这个人不安分，通过恐吓邓某2，搞邓某2一笔钱之后就让他走。邓某4提议谎称邓某2被车撞裂输精管，让邓某2家人汇钱过来，如果邓某2不配合就恐吓他；邓某4也向骆永洪说过这件事，但我不知道是怎么说的。第二天一早，家里只剩下我、黄某2、邓某2、邓某4、“周某1”、林某2。我们进去房间里，让邓某2向家里打电话拿钱，邓某4教邓某2哭但邓某2哭不出来。邓某4与黄某2每人又继续教了一遍还进行模仿，但邓某2还是哭不出来，邓某4就恐吓邓某2说弄死邓某2。邓某2害怕，就带着哭声给家人打电话说自己在海南被车撞。邓某4叫邓某2跟家人说他输精管断裂需要动手术，手术费要4万多元。邓某4还扮演医生跟邓某2家人通话。邓某2家人先后汇款到邓某2的账户。我就出去外面取邓某2卡上的钱。我取完钱回去后，邓某4叫邓某2将5万元转到微信再扫微信二维码，但数额太多转不了。邓某4拿过我的手机，登录了一个支付宝账号，把邓某2的钱通过支付宝转了过来并提现到邓某4的工商银行卡，再将工商银行卡给我。邓某2说为什么要转这么多，邓某4很凶地对着邓某2说“到时候再说！”，罗某2就冲进来作出想打邓某2的姿态。邓某4又拿起邓某2的手机，将手机里的钱都利用微信红包发到我的手机里，直到把邓某2手机里的钱都发完为止，微信红包加起来大约1000多元。之后邓文广告诉我工商银行卡的密码，我去取现2万元后回到出租屋，看到骆永洪已经在出租屋里，我不知道骆永洪来到出租屋做了什么。我把取回的钱全部交给了邓某4，都在邓某4和骆永洪手上。我没有看到有人殴打邓某2。
4.同案人黄某2的供述和辩解及辨认笔录证明，我在台山市做直销，我们公司叫“天津天狮生物科技有限公司”，我花了3900元买了一套化妆品算是加入该公司，但我从来没有收到过实物产品。我于2017年3月中旬至3月底期间与邓文广、黎昌菊、苏泽旺、“周永才”、何道考、余绍怀、黄广城、罗庆林、林望、骆永洪（黎昌菊的领导）、秦英一起在台山市台城塔山车站后面村子的一间出租屋四楼非法拘禁了邓某2。2017年3月16日下午，我们家的“领导”黎某2说晚上有新朋友要过来。我跟苏某、“周某1”、何某5、余某、黄某4等人在房间，秦某2于傍晚带着邓某2上来房间，邓某2想走，不知道是谁把他拉了回来，我们几个人冲出来把他围住拉住他。邓某2一直挣扎想走，黄某4把他甩到墙角，我们上去把他按在地上。过了一会，我们把邓某2拉进房间围坐在他周围。骆永洪带着一个男子来到我们房子，跟邓某2说，让他花时间好好看看我们这个行业，让他老实待着，要邓某2把身上的钱包等东西拿出来。骆永洪走了之后，我们按照黎某2之前的安排，我、黄某4、余某、“周某1”、苏某、何某5睡在邓某2周围或门口位置。家里所有人都一起看着邓某2，保持每时每刻都有人在他身边，有时邓某2晚上会想逃走，都被我们拉回来了但没有殴打他，黎某2没有殴打邓某2。
3月27日下午，黎某2跟我说邓某2不老实，明天让他叫家里拿点钱之后让他走。第二天，我接到邓某4的电话，他说他准备过来叫邓某2拿钱，一会让我在旁边帮忙，在邓某2哭的时候按他的肚子，让他哭得像一点，他就在一旁打字教邓某2应该怎样去说。邓某4来到之后，我跟黎某2、邓某4一起进了房间，邓某4问邓某2想不想走，想走就拿点钱，邓某2表示愿意买两套。邓某4拿着邓某2的钱包问他哪张卡有钱，密码是多少。邓某2告诉了他两张信用卡的密码，黎某2把密码记下。邓某4要邓某2哭着叫家里人拿钱多买几套，买了就让他走。然后邓某4让邓某2躺下去，拿了一张被子盖住邓某2，让邓某2学着哭，我就在一边按邓某2的肚子，但是邓某2哭不出来。邓某4教了一遍、我也示范了一遍怎么哭，但邓某2哭得不像，邓某4就骂邓某2说“大男人哭都哭不像，还是不想哭，是不是要我弄死你”，邓某2害怕就哭了。邓某4让我拿着电话让邓某2打电话给家人，邓某4在一边用手机打字教邓某2怎样说。拨通邓某2妈妈电话后，邓某2哭着说自己在海南这边撞车了，一会之后邓某2爸爸打电话过来问他怎样，邓某2就按邓某4的要求跟他家人说检查结果是撞到了输精管，做手术需要手术费4万多元，要家人汇款到他的银行卡。邓某4还扮演医生跟邓某2姐姐通话。邓某4叫邓某2拿钱时没有持刀威胁他。之后黎某2出去外面后又回来，罗某2来到我们家。邓某2家人好像转了五万多元过来。邓某4让邓某2把钱全部转给他，邓某2不愿意，邓某4就让我出去叫罗某2进来，我出去客厅后看到罗某2拿着一条东西进去房间，邓某4在里面做什么我就不清楚了，过了一段时间后，罗某2就出来。邓某4跟黎某2进了房间，过了一会黎某2独自出去不久就提着一个袋子回来跟邓某4进了她住的房间。过了大概半小时，骆永洪就过来了，进去黎某2房间把袋子提出来，跟邓某2说了加入公司之类的话，然后把袋子里面的东西倒了出来，我发现有大概5万元现金人民币。骆永洪还跟邓某2说这是他加入公司的钱，之后好好干。骆永洪把钱收好跟邓某4一起离开。第二天11时许我们睡醒后，邓某4安排苏某拆我们房子的防护网。我们发现邓某2跳楼跑了。
5.同案人苏某的供述与辩解及辨认笔录证明，2017年3月13日我和何道考、“周永财”、余绍怀、黄广城在台山市台城塔山车站后面四楼出租屋里，“周有财”说有新朋友准备过来，晚上我听到有人开门进来，“周某2”和秦某2、邓某2说话，又有两名领导进来。我出去大厅时看见邓某2双手抱头蹲在大厅角落，然后那两名领导叫我们回去房间里坐成一排，我还看到邓某2其中一只手有血迹。两名领导让邓某2把身上的东西拿出来，“周某2”对邓某2搜身。领导说让邓某2帮他朋友秦某2花几天看一下这个行业能不能赚钱。领导走了我们就睡觉，邓某2睡靠房间墙壁最里面，我们睡在旁边和房门口，秦某2睡在另外一个房间，由秦某2锁门和保管钥匙。第二天开始，黄某4、林某2、黄某2、我先后给邓某2上课介绍公司的运作，有领导过来和邓某2聊关于传销的内容。平时生活中，无论邓某2去哪里包括上厕所、外出，我们都有人陪着他，防止邓某2逃跑。3月29日，邓某4要我把厨房的铁丝网拆下来，后来我听到踏到铁板的声音和外面树枝截断的声音，邓某4发现邓某2不见了。
6.同案人余某的供述和辩解及辨认笔录证明，2017年3月左右的一天12时许，“周永财”带我到台城塔山车站旁边一个村子的出租屋四楼屋里，见到苏某、何某5、林某2及邓某4（领导之一）。一会后，邓某4外出，然后我听到有人说“有新朋友过来，搞好安全工作，如果新朋友在大厅大吵大叫或者要跳楼，我们就出来大厅把新朋友按住，但是不能打他”。14时许，“秦某3”和曾姓女子带着邓某2来出租屋里。我听到他们在大厅聊天，突然听到林某2说“你要干嘛”。我们出来大厅，看见邓某4等两三名男子从外面开门进来大厅，邓某2双手抱头蹲在大厅楼角里，手流血了，邓某2说是风扇弄伤的，邓某4在骂邓某2说“这是我的地盘，给我老实一点”。我们围绕邓某2坐，两名男领导与邓某2聊天并让邓某2把身上的东西拿出来，另外一名男子对邓某2搜身。领导说让邓某2帮他朋友“秦某3”花几天看一下这个行业（指直销天津天狮生物发展有限公司化妆品）能不能赚钱。领导还说把邓某2的手机放在他朋友处保管。17时许，黄某4过来给我们讲课，之后几天基本都是上课、聊天、吃饭、睡觉，邓某2去任何一个地方都有黄某4、苏某、林某2等人跟随。
7.同案人林某2的供述和辩解及辨认笔录证明，2016年我被骗到广东台山从事传销,之后一直跟着黎某2、邓某4、罗某2这几位领导。我们传销组织的领导除上述三人外还有骆永洪、王某4等人。2017年3月，我跟他们住在塔山车站附近一间出租屋四楼，房间的“家长”是黎某2，下面有两个领导罗某2、邓某4，再下面是我、黄某4、苏某、何某5、余某、秦某2、“周某1”。黎某2讲的话我们全部要听，她是大领导，罗某2、邓某4是仅次于黎某2的领导，我们也要听他们的话。邓某2是秦某2从网上骗过来的，于3月中旬的一天17时左右与秦某2一起到出租屋，后面跟着罗某2和邓某4。邓某2进来后想逃跑，有人在房间冲出，有人在楼梯堵截，将邓某2控制在房间内，参与对邓某2进行控制的有我、余某、何某5、邓某4、“周某1”、苏某这几个人。邓某4对邓某2说“你别吵，再吵我弄死你”，“周某1”对邓某2进行搜身，邓某4将邓某2的手机拿来保管，并叫他安心在房间内听我们上课。第一天，有人对邓某2打骂，但我没有打邓某2，只是让他老实点，不要反抗（后说是没有打邓某2）。根据黎某2的安排，我看管邓某2，不让他逃跑。我大约住了7天。我记得大领导骆永洪来给邓某2做过工作。
8.同案人罗某2的供述和辩解证明，我们的组织是“天津天狮生物发展公司”，是做化妆品直销的，每套3900元，我于2016年刚加入公司时看见过一次产品，之后就没有看过了，我购买过一套但没有收到和看到产品。
9.同案人段某2的供述及辨认笔录证明，我于2016年10月加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，该组织一共分为A、B、C、D、E五个级别，其中A是大老总，是整个传销组织的总领导；B是老总，负责管理一个团队，下面分管出租屋；C属于领导，负责管理团队下分管的出租屋，充当出租屋的家长，安排出租屋成员如何将新人骗过来，新人来到出租屋后安排成员看管新人，直到新人加入传销组织；D和E属于老板，属于该传销组织的成员。我属于广西团队E级别的成员。我不清楚广西团队一共分管几个出租屋，只记得住过7个出租屋，骆永洪、李某、王某4、刘某3充当过相关出租屋的家长，其中，台城新朗路9号805号出租屋的家长于拘禁梁某2时的家长是李某、于拘禁魏某2时的家长是骆永洪。
2017年7月28日18时许，我、黄潇、潘道银、朱佐飞、林老板在新朗路9号805号出租屋里，黄潇接到李某电话后说马上有新人过来。当晚20时许，“杨雨柒”和王某3带着梁某2来到出租屋，刘某3和一名不认识的领导跟着来到出租屋。我、潘某、朱某2、林老板走出来，梁某2转身往出租屋大门方向逃跑，刘某3和那名领导从后面抱住梁某2并将梁某2放倒在地，我、黄潇、潘某、朱某2、林老板跑过去将梁某2按住。刘某3让梁某2看懂我们的行业就让他走，叫黄潇检查梁某2的行李，并搜查梁某2的身体。我、许心愿、潘某、朱某2、林老板、罗某3、喻某2、田某2、刘某2参与看管梁某2。7月31日19时许，骆永洪让我和许心愿搬到龙舟路80号602房住了4天后，又让我去城北小学那个出租屋住了1天，之后我又回到新朗路9号805房出租屋继续看管梁某2。罗某3跟我说梁某2已经交3900元买了一套产品，已经加入我们这个传销组织了。在罗某3没有来之前，都是我跟着梁某2上厕所看管比较多，罗某3来了之后，就由罗某3跟着梁某2上厕所看管比较多，如果我和罗某3两人都没有空时，其他人也会跟着看管梁某2上厕所。
一个广东男子被骆永洪专门叫过来找梁某2要钱。9月5日8时许，刘某3和骆永洪来到出租屋并走进我们平时睡觉的房间，当时我、广东男子和梁某2都在。刘某3要求梁某2跟家人说受伤需要钱动手术，向家人借钱买产品，梁某2不愿意，说借不到钱。刘某3拿出一个扫把杆恐吓梁某2说“你不打电话要钱，我就用扫把杆子撬开你的嘴巴”，接着刘某3抓起梁某2的手指想塞进扫把杆孔里但塞不进去。刘某3将扫把杆丢掉，拿来一个塑料凳子并将梁某2的手指插入凳子孔里，用凳子掰梁某2的手指，但是梁某2还是不肯打电话要钱。刘某3又将梁某2的手从凳子孔里拔出来，放到凳子上面，用脚踩梁某2的手指，并问梁某2肯不肯要钱，梁某2还是不同意。骆永洪大声恐吓梁某2说“我知道你家的地址，你不拿钱，我就去搞你家人，你马上打电话给你家人，跟你家人说你现在我手上，要想放你走，就拿钱赎你回来”，刘某3拿起塑料凳子，想用凳子砸梁某2。骆永洪对我说“去，拿一把菜刀和袋子过来”，我听后就去到厨房拿了一把菜刀，在客厅里拿了一个袋子走进房间。骆永洪从我手上接过菜刀和袋子后，恐吓梁某2说“你不拿钱，我就用菜刀将你砍成一段一段，然后装进袋子里去喂鱼”，并用菜刀在梁某2面前晃来晃去说“你不拿钱，我就饿死你，不给你喝水，不给你吃饭”。梁某2当时很害怕，同意借钱。梁某2拿出手机，说要给他朋友发微信借高利贷，梁某2每发一条微信，都要给那个广东男子看过，那个男子再将手机交给骆永洪看。梁某2的朋友要梁某2发语音，于是骆永洪就让广东男子对梁某2说“不要乱说话，不然你永远都回不了家”。梁某2开始微信语音跟他朋友借钱，期间骆永洪将梁某2的双脚分开，用脚踢梁某2的下阴部，恐吓梁某2“你不要乱说话，不然我踢爆你下面”。梁某2的朋友同意借钱给梁某2，骆永洪问梁某2“能不能落实拿得到钱？我不打没有把握的仗，如果不能落实就继续打电话”，梁某2让骆永洪先等等，说应该能够拿得到钱。过了大约一个小时后，梁某2的支付宝收到了他朋友汇过来的大约一万五千元，梁某2对骆永洪说“你们只要肯放我走，我就将这笔钱转给你们”，骆永洪骂梁某2“你竟敢跟我谈条件”，我说“支付宝的密码是可以修改的，你不肯转过来，我也可以修改你的手机支付宝密码”。梁某2将支付宝密码告诉骆永洪，骆永洪将梁某2支付宝里的钱转到他的支付宝里，然后骆永洪拿出梁某2的银行卡让我拿着银行卡去出租屋楼下打电话给王某4，在我走到出租屋楼下准备打电话时，看到王某4已经在楼下等。王某4对我说“你在楼下等我”然后拿着银行卡走了。大约20分钟后，王某4回到出租屋楼下，将一沓人民币和银行卡交给我，我将这笔钱和银行卡交给骆永洪。第二天15时许，骆永洪又来到出租屋对梁某2说“投资的两万元还差几百块，你继续将钱凑齐”，梁某2又用手机微信借了几百元并将这几百元发到骆永洪的微信里，骆永洪将梁某2手机的通话记录以及转账记录删除掉。到了当晚18时许，我和许心愿将梁某2送到车站，让梁某2离开了。
魏某2是王某3骗过来的，于2017年10月11日18时许来到新朗路9号805房出租屋，当时住在该出租屋的成员有我、黄潇、朱某2、刘某2、王某2，家长是骆永洪。黄潇将魏某2的行李拿到小房间搜查及对魏某2搜身。刘某3拿着魏某2的手机，让魏某2说出手机的开锁密码，魏某2不同意。此后至10月14日，王某2或我给魏某2讲课，其他人','2018-10-02
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