甘肃省兰州市红古区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘0111刑初17号
公诉机关兰州市红古区人民检察院。
被告人曹春雷，男，回族，住甘肃省兰州市红古区。2017年4月3日因本案被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。
辩护人薛伟，兰州连海律师事务所律师。
被告人韦国柱，男，汉族，住甘肃省兰州市红古区。2017年5月3日因本案被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。
辩护人庾春雷，甘肃英之剑律师事务所律师。
兰州市红古区人民检察院以红检公诉刑诉【2018】11号起诉书指控被告人曹春雷、韦国柱犯合同诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兰州市红古区人民检察院指派检察员索剑秋出庭支持公诉，被告人曹春雷及其辩护人薛伟、被告人韦国柱及其辩护人庾春雷均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兰州市红古区人民检察院指控：1、2014年2月1日，被告人曹春雷在兰州市红古区海石湾镇平安路华懿园小区1单元1301室内（兰州聚森商贸有限公司），以让被害人罗某某入股已经注销的”兰州鑫盛达商贸有限公司”为由，与被害人罗某某签订《入股协议》，许以入股20万元人民币，期限1年支付15万元的高额分红，又出具一份伪造的其妻子张某1名下位于兰州市红古区海石湾镇窑街煤电公司6小区5号楼35号商铺《顶账协议》作为入股抵押物凭证，骗取被害人罗某某20万元人民币，后将所得赃款用于偿还之前向他人借款的高额借款利息，之后被告人曹春雷一直未兑现承诺，在被害人罗某某的多次催要下陆续归还本金共计13.9万元人民币，实际诈骗数额61000元。
2、2014年2月份至同年11月份期间，被告人曹春雷在兰州市红古区海石湾镇，为向他人偿还高额债务，与被害人马某1合伙经营”兰州志翔商贸有限公司”时，谎称可以通过关系以”兰州志翔商贸有限公司”名义与窑街煤电公司签订木头销售合同，以支付木头款、木头运输费为由陆续骗取被害人马某11614461元，其中木头运费汇款944461元，现金支付木头款670000元，后在马某1多次催要下，被告人曹春雷陆续还款211700元，实际诈骗数额为1402761元。
3、2017年3月9日，被告人曹春雷以做生意需资金周转为由，用已抵押给他人的甘****B8宝马小轿车的行驶证做抵押，诈骗王某4现金19000元。
4、2016年12月11日，被告人韦国柱、曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司海石湾六小区4号楼1单元15层3号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾平安路兰州银行诈骗被害人张某3185000元。（张某3在兰州银行给韦国柱账号为的兰州银行卡转账170000元，付给韦国柱现金15000元）。
5、2017年2月17日，被告人韦国柱伙同曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司海石湾六小区9号楼16层3号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾南区铁道边的农村信用社诈骗被害人谢某某现金50000元。
6、2016年11月15日至2017年2月28日期间，被告人韦国柱伙同曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司海石湾六小区9号楼3单元15层2号顶账房，需交押金、更换房号等为由，并出示”兰州志翔商贸有限公司”营业执照、公章取得被害人王某4信任，先后三次诈骗被害人王某4182000元。（2016年11月15日、2017年2月28分别转入韦国柱账号为的兰州银行卡50000元、112000元，2017年2月28日��曹春雷担保，付给韦国柱现金20000元。）
7、2016年11月8日，被告人韦国柱在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司海石湾六小区3号楼1单元13层1号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾窑街煤电公司二小区诈骗被害人田某某现金10000元。
8、2017年1月18日，被告人韦国柱在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司六小区5号楼2单元15层2号房为由，经马某4介绍，韦国柱向张某4出示其公司公章和营业执照取得信任后，张某4在海石湾火车站对面的中国工商银行向被告人韦国柱622208270300527964的银行卡转账50000元。
以上，被告人曹春雷诈骗作案共计6次，诈骗数额1899761元，被告人韦国柱诈骗作案5次，诈骗数额477000元。
被���人曹春雷、韦国柱诈骗得逞后，将所骗钱款全部用于偿还个人欠款并挥霍。
案发后，被告人韦国柱家属与被害人张某3达成协议，将一套位于兰州市红古区海石湾”春天佳苑”的个人住房以360000元顶账，赔偿了张某3的全部经济损失并取得了谅解；赔偿了被害人田桂芳的全部经济损失并取得了谅解；赔偿被害人谢某某现金2万元。
公诉机关当庭出示了以下证据，以支持指控的罪名成立：报案材料；抓获经过；搜查证、笔录；扣押决定书及清单、发还物品清单；被害人罗某某提交的《入股协议》、《顶账协议》；被害人马某1提交的合伙经营书协议书、借条、供应木料付款日记账、手工账单；被害人张某3向公安机关提交的银行存（取）款凭条、借条、协议书；被害人王某4向公安机关提交的收条、借条、银行存取款凭条、行驶证；被害人谢某某提交的欠条；被害人田某某提交的收条；被害人张某4提交的收据、银行交易单；证人邵某某提交的借条；证人张某6提交的转账凭条；证人葛某某提交的手工记录还款单；内资企业基本信息；罗某某名下中国农业银行账户交易明细；张某5名下中国建设银行账户交易明细、转账资金流向书面说明；窑街煤电集团供应公司、物业管理公司、住房制度改革领导小组办公室证明；兰州市新兴物业服务有限责任公司海石湾分公司证明；商铺租赁合同；兰州市房屋登记电子信息查询证明；辨认笔录及照片；户籍证明；谅解书、房屋买卖协议、收条；证人张某1、罗某某、米某某、张某2、焦某某、王某1、蔡某1、王某2、蔡某2、胡某、葛某某、秦某某、单某某、李某1、邵某某、脱某某、荣某某、王某3、韩某、郝某��、晁某某证言；被害人罗某某、马某1、张某3、谢某某、王某4、田某某、张某4陈述材料；被告人曹春雷、韦国柱供述材料。
公诉机关认为，被告人曹春雷、韦国柱以非法占有为目的，伪造顶账协议作为借款抵押物凭证，签订借款协议，虚构购货事实，以出售虚假的顶账房为借口骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人曹春雷辩称：我认罪。起诉书指控的第二起事实正确，但我不认为是犯罪。第三起我用车辆作抵押借王某420000元时，他扣除2000元利息后实际给了我18000元。
辩护人薛伟的辩护意见：1、曹春雷让罗某某入股兰州鑫盛达公司并无不当，且罗某某是因为相信曹春雷才入股的，并非是《顶账协议》使其陷入错误认识。2、诈骗马某1案中，被告人曹春雷构成挪用资金罪。3、起诉书指控的第三起犯罪事实属民事纠纷。3、向张某7、谢某某、王某4售房案中，被告人曹春雷属从犯。4、被告人曹春雷自愿认罪，且取得被害人罗某某谅解。请法庭对被告人曹春雷从轻处罚。
被告人韦国柱辩称：我认罪。我向他人售房时打了借条，还用我名下房产作抵押来规避风险，我不懂法，不知道自己是否构成合同诈骗罪。
辩护人庾春雷的辩护意见：1、韦国柱向他人出售顶账房时，是否清楚房屋的真实情况需进一步查明。2、应按二被告人实际所得赃款划分、��究责任。3、被告人韦国柱售房时，采取打借条、欠条、抵押房产等预防措施，其主观恶意不深。4、被告人韦国柱系从犯。5、被告人韦国柱当庭自愿认罪，已赔偿被害人张某3、谢某某、田某某全部经济损失且取得三被害人谅解。请法庭对被告人韦国柱从轻处罚。
经审理查明：1、2014年2月1日，被告人曹春雷以高额分红为由诱骗被害人罗某某入股已被吊销执照的兰州鑫盛达商贸有限公司，并以兰州鑫盛达商贸有限公司作为甲方、罗某某作为乙方签订了《入股协议》，约定由乙方向甲方入股20万元，一年期后由甲方向乙方分红15万元，又出具一份伪造在其妻子张某1名下的窑街煤电公司6小区5号楼35号商铺《顶账协议》作为入股抵押物凭证，骗取被害人罗某某20万元人民币，后将所得赃款用于偿还个人高额债务。在被害人多次催要下，被��人曹春雷退还13.9万元，实际诈骗数额61000元。
2、2014年2月至11月，被告人曹春雷与被害人马某1合伙经营由被害人马某1为法定代表人的兰州志翔商贸有限公司时，被告人曹春雷为偿还其高额债务，虚构兰州志翔商贸有限公司与窑街煤电公司做木头生意需支付木头款、木头运输费的事实，骗取被害人马某11614461元，其中通过银行转账、汇款的方式给付944461元，现金给付670000元。后在马某1多次催要下，被告人曹春雷陆续还款211700元，实际诈骗数额为1402761元。
另查明：由被告人曹春雷提供虚假的顶账房房号，被告人韦国柱伙同曹春雷以及被告人韦国柱单独实施以下合同诈骗。
3、2016年12月11日，被告人韦国柱、曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公���六小区4号楼1单元15层3号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾镇平安路兰州银行诈骗被害人张某3185000元。
4、2017年2月17日，被告人韦国柱、曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司六小区9号楼16层3号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾镇南区铁道边的农村信用社诈骗被害人谢某某现金50000元。
5、2016年11月15日至2017年2月28日期间，被告人韦国柱、曹春雷在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司六小区9号楼3单元15层2号顶账房及更换房号等为由，在出示兰州志翔商贸有限公司营业执照、公章后，取得被害人王某4信任，先后三次骗取王某4现金182000元。
6、2016年11月8日，被告人韦国柱在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司��小区3号楼1单元13层1号顶账房为由，在兰州市红古区海石湾窑街煤电公司二小区骗取被害人田某某现金10000元。
7、2017年1月18日，被告人韦国柱在实际没有房屋的情况下，以低价出售窑街煤电公司六小区5号楼2单元15层2号房为由，在出示其公司公章和营业执照取得被害人张某4信任后，骗取被害人50000元。
综上，被告人曹春雷共诈骗作案5起，诈骗数额为1880761元；被告人韦国柱共诈骗作案5次，诈骗数额为477000元；诈骗得逞后，二被告人将所骗钱款全部用于偿还个人所负债务及挥霍。
另查明，案发后被告人韦国柱及其家属已赔偿被害人张某3、谢某某、田某某全部经济损失，并取得三被害人的谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、报案材料证实：被害人罗某某于2016年9月2日报案称曹春雷骗走其20万元现金；被害人马某1于2016年9月5日报案称曹春雷骗走其4425998.8元；被害人张某3于2017年5月2日报案称韦国柱以出售顶账房为由骗走其18.5万元；被害人谢某某于2017年5月3日报案称韦国柱以出售顶账房为由骗走其5万元；被害人王某4于2017年5月3日报案称韦国柱以出售顶账房为由骗走其18.2万元，曹春雷以资金周转为由借其1.9万元未还，请求查处；被害人田某某于2017年5月3日报案称韦国柱以出售顶账房为由骗走其1万元；被害人张某4于2017年5月3日报案称韦国柱以出售顶账房为由骗走其5万元。
2、抓获经过证实：被告人曹春雷于2017年4月2日21时许被兰州市公安局红古分局抓获归案；被告人韦国柱于2017年5月2日被兰州市公安局窑街分局抓获归案。
3、搜查证、笔录证实：2017年5月3日，窑街分局民警对被告人韦国柱的住处依法搜查，找到兰州志翔商贸有限公司印章一枚；《房屋所有权证》一本，该本内有《预付款协议》和中国银行回执单、顾某某身份证复印件；伪造的《顶账协议》两份；《商铺买卖协议》一份；借条、欠条22份；各类合同书17页；身份证复印件12页。
4、扣押决定书及清单、发还物品清单证实：公安机关扣押了韦国柱小米手机、银行卡、公司印章、《房屋所有权证》、协议书及银行回执单、借条及欠条、合同书、身份证复印件等物，后将部分物品发还给韦国柱之妻荣某某。
5、被害人罗某某提交的《入股协议》、《顶账协议》证实：2014年2月1日，兰州鑫盛达商贸有���公司作为甲方与罗某某作为乙方签订了《入股协议》，协议约定由乙方向甲方入股20万元，一年期后由甲方向乙方分红15万元。伪造的《顶账协议》显示窑街煤电公司六小区5号楼35号可由张某1向外出租或出售。
6、被害人马某1提交的合伙经营书协议书、借条、供应木料付款日记账、手工账单证实：2014年4月1日，马某1与曹春雷签订了合伙经营协议书，双方自愿合伙以兰州志翔商贸有限公司的名义对外经营；借条显示2014年2月25日至2014年9月7日，曹春雷共借马某167万元；兰州志翔商贸有限公司日记账显示2014年该公司供应木料的运费为1079860元，木料付款1595900元，其中马某1付款2755998.8元，曹春雷付款575400元；从2016年4月至2017年2月，曹春雷共向马某1还款14.7万元，给马某2还款9万元。
7、被害人张某3向公安机关提交的银行存（取）款凭条、借条、协议书证实：2016年12月11日，张某3向韦国柱名下兰州银行账户转账17万元，同日韦国柱向张某3出具了18.5万元的借条；2017年3月20日，双方达成协议，因被告人韦国柱未按期交房，由韦国柱于2017年3月30日前退给张某318.5万房款，并于2017年4月10日前付清利息。
8、被害人王某4向公安机关提交的收条、借条、银行存取款凭条、行驶证证实：2016年11月15日、18日，韦国柱分两次收到王某4用于购买六小区9号楼15层2号房、4号楼15层3号房的预付款共计7万元；2017年2月28日，王某4向韦国柱名下兰州银行账户转账11.2万元；2017年3月9日，曹春雷以甘****B8小型轿车作抵押，从王某4处借款2万元，2017年4月23日韦国柱补充签字表示该笔借款本金由其负责偿还；2017年2月28日，韦国柱为借款人、曹春雷为担保人从王某4���借款20万元，月息8千元，并将煤电公司六小区4号楼15层3号房顶账给王某4；曹春雷抵押给王某4的甘****B8轿车的行驶证所有人为省某某。
9、被害人谢某某提交的欠条证实：2017年2月17日，韦国柱收到谢某某用于购买六小区9号楼16层3号房的预付款5万元。
10、被害人田某某提交的收条证实：2016年11月8日，韦国柱收到田某某用于购买六小区9号楼16层3号房的定金1万元。
11、被害人张某4提交的收据、银行交易单证实：2017年1月18日，张某4向韦国柱名下银行账户转账5万元，作为六小区5号楼2单元1502号房的购房预付款。
12、证人邵某某提交的借条证实：2016年3月5日，曹春雷、韦国柱从邵某某处借款4万元。
13、证人张某6提交的转账凭条证实：2014年4月29日，马某1向张某5名下中国建设银行账户转账8600元；
14、证人葛某某提交的手工记录还款单证实：2014年1月10日曹春雷借款60万元，截止2016年4月10日，总共收息1620000元；
15、内资企业基本信息证实：兰州鑫盛达商贸有限公司于2013年12月31日被吊销；2016年1月8日，兰州志翔商贸有限公司法定代表人由马某1变更为韦国柱；2012年8月16日至2015年12月2日，兰州聚森商贸有限公司的法定代表人由张某8变更为王某3。
16、被害人罗某某名下中国农业银行账户交易明细证实：2014年2月5日，由该账户向张某8名下账户转账135000元。
17、张某5名下中国建设银行账户交易明细、转账资金流向书面说明证���：2014年4月13日至2014年12月4日期间，马某1通过其名下中国建设银行账户及ATM机存款方式向张某5名下中国建设银行卡账户共转账944461元，张某5该账户向曹春雷名下中国建设银行账户共转账488200元。
18、窑街煤电集团供应公司证明证实：窑街煤电公司供应公司与兰州鑫盛达商贸有限公司未达成任何房屋顶账协议；兰州鑫盛达商贸有限公司、兰州志翔商贸有限公司与窑街煤电公司供应公司与无任何业务往来；兰州聚森商贸公司于2014年与窑街煤电公司供应公司发生两笔业务9.5万元、7.5万元，2015年发生业务一笔，至今未挂账。
19、窑街煤电公司物业管理公司、兰州市新兴物业服务有限责任公司海石湾分公司证明证实：兰州市新兴物业服务有限责任公司海石湾分公司系窑街煤电集团有限公司下属部门，负责窑街煤电集团有限公司六小区1-7号楼共49间商铺出租、管理等工作，该49处商铺至今未对任何单位或个人出售和顶账。
20、商铺租赁合同证实：被告人曹春雷于2014年3月4日、7月9日、8月15日，分别租赁了窑街煤电海石湾六小区1-7号商铺34号、35号、36号商铺。2016年4月27日，兰州市新兴物来服务有限责任公司决定解除与曹春雷签订的租赁合同。
21、窑街煤电公司住房制度改革领导小组办公室证明证实：该公司六小区3号楼1单元1104室顶账售给了段某某，1单元1404室顶账售给了马某3，2单元1301室、3单元1301、1101、1401室尚未售出；9号楼1单元1502室已售给高某某，2单元1502室已售给王某5，1单元1603室已售给杨某某，2单元1603室由钱某某待办理结算手续入住；4号楼1单元1503室、5号楼2单元1502室尚未竣工移交。
22、兰州市房屋登记电子信息查询证明证实：曹春雷、张某1、曹某1、曹某2名下均无房屋产权信息。
23、辨认笔录及照片证实：经被告人韦国柱分别辨认，张某3、谢某某、田某某、张某4就是被其诈骗的人；经被告人曹春雷辩认，罗某某、马某1就是被其诈骗的人；经被害人马某1辩认，曹春雷就是诈骗其钱的人；经被害人张某3、谢某某、田某某、王某4、张某4分别辨认，韦国柱、曹春雷就是诈骗其现金的人；经韦国柱、曹春雷分别辨认，红古区海石湾镇窑街煤电公司六小区路边、红古区海石湾镇平安路兰州银行门口、红古区海石湾镇平安路兰州农商银行门口、红古区海石湾镇火车站对面的中国工商银行门口、红古区海石湾镇窑街煤电公司理想茶府门口就是其诈骗各被害人现金的地点。
24、户籍证明证实：曹春雷，生于1975年7月4日，已达刑事责任年龄；韦国柱，出生于1973年3月1日，已达刑事责任年龄。
25、谅解书、房屋买卖协议、收条证实：被害人张某3、谢某某、田某某收到韦国柱及其家属退赔全部经济损失，对韦国柱表示谅解。
26、证人张某1证言证实：我是曹春雷的妻子。曹春雷借罗某某的20万元时，打电话让我去签字，但具体在什么材料上签字我不记得了，我跟兰州鑫盛达商贸有限公司没有任何关系，我在家里发现了一份曹春雷和罗某某签订的《入股协议》，协议显示曹春雷将窑街煤电公司六小区5号楼35号商铺抵押给罗某某，曹春雷说商铺是别人顶账给他的，让我别管。
27、证人罗某某证言证实：曹春雷于2013年借了我2.5万元。2014年年初，我弟弟罗某某将2.5万还给了我，说这是曹春雷还给我的借款。
28、证人米某某证言证实：2014年年初，罗某某跟我说他把我欠他的2万划到曹春雷账上，我和曹春雷都同意了。
29、证人张某2证言证实：我是兰州志翔商贸有限公司的会计，公司法人代表是马某1。我从未见过窑街煤电公司与我公司做木头生意的发票，两家公司对公银行账户上也没有产生过经济往来。马某1曾以我公司与窑街煤电公司做木头生意为由，安排我通过其名下中国建设银行账户向张某5名下中国建设银行账户打过钱，还给过我一部分现金，也让我打给张某5名下账户，马某1说他也不认识张某5，是曹春雷让他把钱转到张某5的账户。我所记的公司支付木头款及运费的账中，除了马某1安排我向张某5名下银行账��转账的1079860元运费外，其余的账都是按照他们俩人的口述和短信记的，我并没有见过钱。
30、证人焦某某证言证实：我是窑街煤电公司供应公司材料部部长,窑街煤电公司与兰州鑫盛达商贸有限公司、兰州志翔商贸有限公司无任何业务往来。
31、证人王某1证言证实：曹春雷对外以曹磊自称，2007年年底至2009年，他在我经营的木材经销部购进过七八十万的木材，他说木材主要供给窑街煤电公司，至今还欠我34万元木材款。
32、证人蔡某1证言证实：2012年到2013年期间，曹春雷从我手中购进了约二三十万元的木材，目前他还拖欠我6万元木材款，他说木材主要供给窑街煤电公司，2014年以后我就再没有给他销售过木材。
33、证人王某2证言及欠条证实：2008年后半年至2009年期间，曹春雷从我处购进约20万元左右的木材，他说木材主要供给窑街煤电公司天祝煤矿，目前他还欠我5.82万元的木材款。
34、证人蔡某2证言证实：我于2014年至2015年期间给曹春雷当司机，曹春雷一直对外说他在做木头生意，但具体怎么做、做的规模有多大我不知道，我也没有见过木头。
35、证人胡某证言证实：2013年至2014年期间，我在曹春雷经营的兰州聚森商贸有限公司担任出纳，听曹春雷说他在给天祝煤矿拉木头，但正规的发票手续我没见过，公司对公账户上也一直没钱。
36、证人葛某某证言证实：我在兰州市红古区经营金辉小额贷款公司，2013年至2014年1月份，曹春雷共从我手中借款60万元，2014年1月10日至2016年4月10日，��春雷共计向我支付借款利息162万元，但至今未将60万借款本金还给我。
37、证人秦某某证言证实：2015年1月20日，韦国柱从我的农丰小额贷款公司贷了80万，月息4分，后来韦国柱还了37万。
38、证人单某某证言证实：2015年6月至12月，张某1和曹春雷以资金周转困难为由，先后借我26万，后在我多次催要下还了3.15万元。
39、证人李某1证言证实：2012年至2013年期间，我借用赵某某、李某2、肖某某、周某某以及我和我儿子李某3的房产证作为贷款抵押物从小额贷款公司共借给曹春雷66万元。2014年曹春雷还了赵某某和肖某某借贷本金35万元，至今还拖欠其余31万元本金。
40、证人邵某某证言证实：2016年12月，我介绍我朋友张某3在韦国柱处��过窑街煤电公司六小区的房子，张某3说他已经向韦国柱付清了18.5万元的房款。2016年3月25日，韦国柱借了我4万元，期限一个月，利息2000元。直到2016年12月13日，韦国柱才还给我24000元。
41、证人脱某某证言证实：介绍买房经过同被害人王某4、谢某某的陈述基本一致。
42、证人荣某某证言证实：我是韦国柱的妻子，我母亲叫王某6，之前韦国柱资金周转困难，从我母亲处借过钱，他用完后给我母亲银行卡上转回来36000元。
43、证人王某3证言证实：2012年8、9月份，曹春雷说他们经营的兰州聚森商贸有限公司跟窑街煤电公司做木头生意，资金周转不开，让我帮忙作为借款担保人贷款，之后我在农丰小额贷款公司作为担保人贷款20万元，一个月后李某1也作为担保人给曹���雷贷款66万元。2013年7月我又作为担保人先后给曹春雷从金辉小额贷款公司贷款60万，从交警队附近的小额贷款公司95万元，后来他说聚森商贸有限公司由我和他一起经营，2015年12月2日他将兰州聚森商贸有限公司的法定代表人由他侄子张某8变更为我。借款后，曹春雷还了35万元左右借款本金，还分别还了162万和二三十万左右利息。
44、证人韩某证言证实：我是窑街煤电公司物业管理公司房改办公室业务主管,窑街煤电公司所建海石湾六组一期1-7号楼下商铺只对外租赁，从未对任何单位或个人出售或顶账。
45、证人郝某某证言证实：我通过兰州市新兴物业服务有限公司租赁了窑街煤电公司六小区1-7号楼34号商铺经营一家药店，我不认识曹春雷。
46、证人晁某某证言��实：我于2016年4月通过兰州市新兴物业服务有限公司租赁了窑街煤电公司六小区37号商铺经营一家烟酒铺子。
47、被害人罗某某陈述材料证实：2014年2月1日，曹春雷对我说他欠天水林场一笔材料款，让我出钱入股，入股20万一年可分红15万，他还拿出一份窑街煤电公司与他妻子张某1签订的《顶账协议》作为抵押物，之后我们就签了一份入股协议。因为曹春雷之前欠我姐罗某某2.5万元、米某某2万元，米某某又借了我2万元，因此我扣除了我姐的2.5万元和米某某的2万元后给了曹春雷15.5万元，当时曹春雷和米某某都同意。2015年2月份，曹春雷未按协议约定给我分红，我便要求他将入股本金还给我，曹春雷便一直推脱。后来我拿着《顶账协议》去窑街煤电公司核实时才知道曹春雷夫妻二人骗了我。截止目前，他共还了我13.9万元。
49、被害人马某1陈述材料证实：2014年2月至2014年11月期间，曹春雷以做五金生意能够销往窑街煤电公司挣钱为由骗我出资成立了志翔商贸有限公司，公司成立后未从事过经营五金生意。后以其经营的聚森商贸有限公司与窑街煤电公司做生意资金周转困难为由向我借款67万元，这笔钱我是分批次给的现金，他当时还打了借条。又承诺能够通过关系让兰州志翔商贸有限公司与窑街煤电公司签订木头销售合同，诱骗我给窑街煤电公司订购木头需要支付木头款及运费为由，陆续骗走2755998.8元钱。在我多次催要下，曹春雷共退还了21.17万元。
50、被害人张某3陈述材料证实：2016年12月11日，经邵某某介绍，我和韦国柱商定以18.5万元的价格从他手中购买窑街煤电公司六小区4号楼1单元15层3号房。之后我通过银行转账给了韦��柱170000元，现金15000元，当时曹春雷在场，韦国柱收到房款后还给了他5000元。后经我多次催要，韦国柱始终未给我钥匙，也不退房款，我才意识到自己被骗了。
51、被害人谢某某陈述材料证实：2017年2月17日下午，经脱某某介绍，我决定以19.5万的价格从韦国柱手里购买一套六小区的房子，当时脱某某、曹春雷、韦国柱和我都在场，曹春雷还说我以20万元的价格买房算是占了便宜。看好房后，我先付给韦国柱5万元定金。后来我多次打电话找韦国柱要房，韦国柱就以各种理由推脱。
52、被害人王某4陈述材料证实：2016年11月15日，经脱某某介绍，我决定以20.3万元的价格从韦国柱手里购买六小区9号楼3单元15层2号房，当时韦国柱、曹春雷及脱某某均都在场。看好房后我给韦国柱转账5万元作为购房押金。2016年11月18日我又给了韦国柱2万现金。11月26日晚，我和韦国柱、曹春雷在吃饭的过程中，韦国柱向我出示了兰州志翔商贸有限公司的营业执照、公章，他说该公司注册资金500万，他是该公司负责人，看了这些手续我就更相信他了，韦国柱说房子于2017年3月31日前给我，并承诺每月给我8000元利息，于是我又给了韦国柱11.2万。我先后3次共给了韦国柱18.2万元。
2017年3月9日，曹春雷以资金周转为由向我借2万元，期限一星期，利息1000元，并以车牌号为甘****B8宝马小轿车行驶证（所有人是省某某）作抵押，他说行驶证是顶账的，现在还没有过户，我就借给了他1.9万元现金，这笔钱他至今未还。
53、被害人田某某陈述材料证实：2016年11月上旬，我听说韦国柱手里有窑街煤电公司海石湾六小区的顶账房，就联��韦国柱商量购房事宜。我决定以18万元的价格购买3号楼1单元13层1号房，并在韦国柱的车里向他支付了1万元订金，当时曹春雷也在场，但他具体干什么我不知道。第二天，韦国柱和曹春雷带我去六小区看了房子，半个月后韦国柱又向我要4万元，我没有给他。后来我多次打电话向韦国柱要房子，他就以各种理由拒不交房，我感觉被他骗了就报了警。
54、被害人张某4陈述材料证实：2017年1月份，经马某4介绍，我决定以19.5万元的价格从韦国柱手里购买六小区5号楼2单元15层2号房。后来在”春天佳苑”小区，我和韦国柱在车上签了一份购房协议，并向韦国柱名下中国工商银行账户转账5万元用作购房预交款，当时曹春雷、韦国柱和马某4均在场。我和韦国柱约定于2017年1月20日交钥匙，后来我多次催要钥匙，韦国柱就���各种理由推辞，我意识到自己被骗就报案了。
55、被告人曹春雷供述材料证实：2014年1月份，我因借高利贷欠了很多钱，我想从罗某某处借钱周转。为了让罗某某相信我并借钱给我，我就说将借款算成对我经营的兰州鑫盛达公司的入股。当时兰州鑫盛达公司已被我注销了。经商量罗某某同意以入股的方式借给我20万元，一年后给他分红15万元，我们在入股协议上签了字，我还用一份伪造的窑街煤电公司六小区《顶账协议》作借款抵押物。因为之前我大哥米某某欠罗某某2万元，我欠罗某某姐姐2.5万元，于是罗某某扣除了这4.5万元后，实际给了我15.5万元。我用这笔钱还了个人欠款及支付木材货款及运费。2015年3月份,我通过现金、银行转账等方式共还了14.5万元，到现在还欠5.5万元未还。窑街煤电公司六小区34至37号商铺的《顶账协议》��我以每份500元的价格从兰州伪造的。
2014年3月我和马某1共同成立了兰州志翔商贸有限公司，马某1为法定代表人。兰州志翔商贸公司从未发生过任何业务往来。2014年4、5月我经营的聚森商贸公司需要从天水发一批木头，我没有钱就以兰州志翔商贸有限公司要给窑街煤电公司进一批木头需要资金为由，骗了马某1六十多万现金，这笔钱马某1是分批给我的，每次钱到手后我和马某1就给张会计打个招呼记账。2014年8月份，我的债主们逼我还钱，我就虚构了兰州志翔商贸公司要给窑街煤电公司拉木头的事从马某1处骗了一百多万，马某1将钱打到张某5名下银行账户，张某5的银行卡是我之前借过来一直使用，拿到钱后我就拆东墙补西墙给债主还钱，2014年我每月要给农丰小额贷款公司偿还利息5万多，给金辉小额贷款公司偿还利息6万多，我经营��兰州聚森商贸公司每月开支3、4万不等，我将钱从张某5账户至我的账户后通过手机银行还债30多万，取现还债40多万，另有30多万我取现给了马某1，除有一次马某1不在，我就将1.5万元或1.8万元转账到他女儿或妻子的银行账户了。2014年7、8月份马某1问我公司经营状况，我骗他说盈利了7、8百万，后来他催问结算期限，我就一直以钱还未结算为由推脱。2016年4、5、6这三个月里我陆续还了马某19万元和一辆现代特纳克越野车，2017年2月底3月初我还了马某12万元。
2016年12月，韦国柱对我说张某3要买一套窑街煤电公司六小区的顶账房，让我过去只说房子的事情快办成了，别的什么也别说。我和韦国柱来到红古区国税局隔壁的”兰州银行”附近见了张某3，韦国柱下车和张某3进了”兰州银行”，���完账后在车上韦国柱给张某3写了一张借条，具体数额我不清楚。张某3走后，韦国柱从银行取了30000元现金给我，让我还我和他的共同债务，于是我就还了马某21.5万元欠款，其余的1.5万元我也还了账，但具体还给谁记不起来了。我和韦国柱没有红古区海石湾窑街煤电公司六小区的顶账房，我们欠了很多高利贷，要债的逼我们，我们没办法就以出售顶账房为由骗钱还高利贷，韦国柱主要负责联系买家、谈价格，我主要证明房子的真实性。
我和谢某某以前认识。2017年2月份，韦国柱给我打电话说有人要买窑街煤电公司六小区的房子，让我从中说个好话，我到六小区时看见韦国柱和谢某某、谢某某的妻子在楼下看房，谢某某就问我房子的事情是否真实，我说房子是有的，手续可能要等一段时间。这次房子是韦国柱一个人卖的，房款他全部拿走了。
2016年11月中旬，韦国柱打电话叫我去了他家，下午四点多，王某4也来了，韦国柱和王某4就商量卖房子的事。2017年2月25日王某4问我韦国柱是不是给了我一套房子，我说给了，并告诉他韦国柱给我说房子快办下来了。收到房款后，韦国柱前后给我转账70000元钱，我本人用其中的3000元买了一部手机，剩余的67000元钱都还账了。2017年3月9日，我打电话找王某4借20000元现金，说一个星期内还清，他扣除了2000元的利息后给了我18000元，我将一辆车号为甘****B8的宝马车行驶证抵押给了他。
2016年11月份，韦国柱说田某某要买窑街煤电公司六小区的顶账房，已经给了10000元的押金。这次房子是韦国柱一个人卖的，我没有参与，房款韦国柱全部拿走了。向张某4卖房子的事情由韦国柱具体办理，我不清楚���
56、被告人韦国柱供述材料证实：2016年12月，曹春雷说他在窑街煤电公司六小区有顶账房，让我帮忙卖掉。后来经邵某某介绍，我们商定以18.5万元的价格向张某3出售一套房子，卖房时张某3、邵某某、曹春雷和我都在场。为了让张某3放心，我将我所居住的兰州市红古区春天佳苑的房屋抵押给了张某3。2016年12月11日，我收取了张某318.5万元房款，当时曹春雷让我给马某2转账30000元；给他的另一个朋友转账20000元；交给曹春雷9万元；给曹春雷的妻子转账1万元；还有2万元被我和曹春雷花掉了。
2017年2月17日，经脱某某介绍，谢某某同意以20万元的价格从我和曹春雷手里买一套六小区的房子，卖房时谢某某、脱某某、曹春雷和我都在场。谢某某先给了我5万元现金作为定金，这5万元我全部交给了曹春雷��
2016年11月，脱某某介绍说她的同事王某4想买一套六小区房子。于是曹春雷带着我、王某4和脱某某到六小区看房，我们商定以18.2万元的价格卖给王某4一套房子。我分三次共收王某4182000元钱。这笔钱我全部给了曹春雷，曹春雷分给我5000元，我全部花掉了。
2016年11月8日，田某某打电话联系我说要买一套六小区房子，于是我和曹领着田某某去看房，看过房后她同意购房，并给了我一万元定金，我将这一万元钱给了曹春雷。我给张某4也卖过六小区房子，收取过她的押金。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人曹春雷、韦国柱以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保；没有实际履行能力，以���履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人履行合同；以向他人出售虚假的顶账房为由，骗取对方当事人财物，并将所有骗取的财物用于偿还个人所负高额债务及挥霍，数额巨大，其行为分别符合合同诈骗罪的构成要件，分别构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。起诉书指控的第四起、第五起、第六起犯罪事实中，被告人曹春雷与被告人韦国柱系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人曹春雷提供虚假的房产房号，被告人韦国柱主要实施诈骗犯罪，所得赃款用于偿还二人所负债务，作用同等。公诉机关指控的被告人曹春雷第三次犯罪，即2017年3月9日，被告人曹春雷以资金周转为由，用已抵押给他人的甘****B8宝马小轿车行驶证作抵押，骗取被害人王某4现金19000元。该起指控被害人报案时陈述：”2017年3月9日，曹春雷以资金周转为由向我���2万元，期限一星期，利息1000元，并以车牌号为甘****B8宝马小轿车行驶证（所有人是省某某）作抵押，他说车是顶账的，现在还没有过户，我就借给了他1.9万元现金，这笔钱他至今未还”。由于被害人自称是借款，且被告人所抵押车辆尽管已先行设置了抵押，但该车价值多少？该车所有权人是否同意设置抵押？现无证据证实，故该起指控证据不足，本院不予支持。庭审时，二被告人当庭自愿认罪，被告人韦国柱已赔偿被害人张某3、谢某某、田某某全部经济损失且取得三被害人谅解，本院酌情一并予以从轻处罚。被告人曹春雷及其辩护人关于被告人以车辆作抵押借王某42万元不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。辩护人薛伟关于曹春雷让罗某某入股兰州鑫盛达公司并无不当，且罗某某是因为相信曹春雷才入股的，并非是《顶账协议》使其陷入错��认识的辩护意见。庭审查明，被告人曹春雷为偿还个人高额欠债，以高额分红为诱饵，以虚假的《顶账协议》作抵押，从而骗取被害人财物，其目的是骗取财物后非法占有，且用于偿还个人债务，故该辩护意见本院不予支持。辩护人薛伟关于曹春雷诈骗马某1案中构成挪用资金罪的辩护意见，本院认为被告人曹春雷在与被害人马某1合伙经营兰州志翔商贸有限公司时，虚构该公司与窑街煤电公司做木头生意的事实，骗取被害人钱款后用于偿还个人债务，已构成合同诈骗罪，故该辩护意见本院亦不予支持。辩护人薛伟关于被告人曹春雷向张某7、谢某某、王某4售房案中属从犯的辩护意见以及辩护人庾春雷关于需查明被告人韦国柱向他人出售顶账房时是否清楚房屋的真实情况，被告人韦国柱属从犯的辩护意见，本院认为：二被告人售房时，被告人曹春雷提供虚假的房产房��，被告人韦国柱主要实施诈骗犯罪，所得赃款用于偿还二人所负债务，足以证明被告人韦国柱售房时清楚所售房屋并不是顶账房这个事实，故二辩护人的该辩护意见本院不予支持。辩护人庾春雷关于被告人韦国柱当庭自愿认罪，已赔偿被害人张某3、谢某某、田某某经济损失且取得三被害人谅解，酌情予以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。二被告人犯合同诈骗罪的行为，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综合本案案情及二被告人的认罪态度，本院认为以合同诈骗罪判处被告人曹春雷有期徒刑九年，并处罚金100000元；以合同诈骗罪判处被告人韦国柱有期徒刑三年，并处罚金30000元为宜。本院为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、（三）项、（五）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹春雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月3日起至2026年4月2日止）
二、被告人韦国柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2020年5月2日止）
三、违法所得，依法责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 鲁长来
人民陪审员 韩高稔
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