黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)黑0104刑初235号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，1988年5月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月9日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人孙宇，黑龙江冰城律师事务所律师。
被告人刘某某，男，汉族，1977年10月25日出生于黑龙江省宾县，初中文化，无业，户籍地黑龙江省宾县，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人王某某，男，汉族，1966年3月20日出生于黑龙江省拜泉县，初中文化，无业，户籍地黑龙江省拜泉县，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人王某，女，汉族，1967年8月16日出生于黑龙江省肇州县，小学文化，无业，户籍地黑龙江省肇州县，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
被告人韩某某，女，汉族，1977年6月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人王贵军，黑龙江贤进楼律师事务所律师。
被告人马某某，男，汉族，1961年10月28日出生于辽宁省沈阳市，小学文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市于洪区，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人刘某某，男，汉族，1957年6月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人杨君，黑龙江日晟律师事务所律师。
被告人张某某，女，汉族，1965年8月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
被告人孙某某，女，汉族，1958年9月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
被告人邹某某，女，汉族，1970年4月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
被告人杨某某，女，汉族，1964年4月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月4日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉（2018）190号起诉书，指控被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年4月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人孙宇、被告人刘某某、王某某、王某、被告人韩某某及其辩护人王贵军、被告人马某某、被告人刘某某及其辩护人杨君、被告人张某某、孙某某、邹某某、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控，2017年9月28日至10月3日期间，被告人李某某伙同被告人刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街和小水晶街交口，以促销产品虚假抽奖的方式诱使不明真相的行人参与抽奖，中奖后高价购买廉价奖品，从中牟利进行诈骗活动。被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某参与诈骗12起，诈骗数额共计7285元，被告人刘某某参与诈骗9起，诈骗数额共计6225元。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、被害人陈述及证人证言等相关证据。公诉机关认为，被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某的行为构成诈骗罪，本案系共同犯罪，上述被告人均系主犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定处罚。
被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某对公诉机关指控的犯罪事实均供认，无辩解。李某某的辩护人提出其犯罪情节轻微，积极退赃，请求对其从轻处罚；韩某某、刘某某的辩护人均提出二人系从犯，积极退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明
2017年9月28日至10月3日期间，被告人李某某伙同被告人刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街和小水晶街交口，以促销产品为名，利用虚假抽奖方式诈骗过路行人财产，在实施诈骗活动中，由李某某负责组织出资，并与刘某某事先提供奖券、低价奖品等诈骗工具，王某、韩某某负责收钱、刮擦奖券开奖，王某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某负责在周围当“托”假装抽中奖品，诱使不明真相的行人参与抽奖，被害人抽中奖品后以高价购买奖品，从中牟利，赃款由刘某某负责分给其他被告人。
1、2017年9月28日8时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人于某以300元的价格购买可时某手表1块（价值45元）、腰带1条（价值15元），赃款被11名被告人分得。
2、2017年9月28日10时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人董某以300元的价格购买可时某手表1块、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
3、2017年9月28日11时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人秦某以300元的价格购买可时某手表1块、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
4、2017年9月28日12时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人李某1以75元的价格购买腰带1条，赃款被11名被告人分得。
5、2017年9月29日8时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人鄂某以1000元的价格购买索立信平板以电脑1台（价值350元）、可时某手表1块、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
6、2017年9月29日8时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人王某1以2500元的价格购买索立信平板电脑1台、可时某手表3块、腰带2条，赃款被11名被告人分得。
7、2017年9月29日9时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人刘某1以1400元的价格购买索立信平板电脑1台、可时某手表1块、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
8、2017年9月29日9时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人刘某2以400元的价格购买索立信平板电脑1台、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
9、2017年9月30日9时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人苏某以800元的价格购买可时某手表2块、腰带2条，赃款被10名被告人分得。
10、2017年9月30日14时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人李某2以300元的价格购买可时某手表1块、腰带1条，赃款被10名被告人分得。
11、2017年9月30日14时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人王某2以200元的价格购买可时某手表1块、腰带1条，赃款被10名被告人分得。
12、2017年10月3日9时许，被告人刘某某伙同被告人王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口，以抽中奖品方式使被害人韩某以2200元的价格购买索立信平板电脑1台、可时某手表2块、腰带1条，赃款被11名被告人分得。
综上，被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某共10人参与诈骗共12起，诈骗数额共计7285元，被告人刘某某参与诈骗共9起，诈骗数额共计6225元。后经侦查，公安机关于2017年10月3日在案发现场将刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某抓获，同年10月8日，公安机关在黑龙江省哈尔滨市将李某某抓获。破案后，赃款已全部追缴返还被害人。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：一、案件来源、抓捕经过，证实11名被告人到案经过；二、被害人于某、董某、秦某、李某1、鄂某、王某1、刘某1、刘某2、苏某、李某2、王某2、韩某的陈述，证实在哈尔滨市道外区承德街与小水晶街交口的一个抽奖摊抽奖时被骗的事实经过；三、证人林碧海、胡某、李某3、王某3等人的证言，证实李某某、刘某某从他们处购买的平板电脑、腰带等物品；每天租场地费350元的事实；四、被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某的供述，证实以卖货或者当托等形式共同实施诈骗的犯罪过程；五、哈尔滨市价格认证中心价格鉴定意见书，证实经作价平板电脑等物品的价值；六、扣押返还物品清单，证实赃款物扣押及返还情况；七、监控视频材料等，证实上述被告人实施诈骗经过；八、11名被告人户籍证明及现实表现，证实被告人身源及有无前科劣迹情况。
本院认为，被告人李某某、刘某某、王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某以非法占有为目的，利用虚假抽奖方式，多次骗取公民合法财产，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，李某某系犯罪的组织者，刘某某在犯罪中积极参与并负责诈骗资金及人员管理，二人在犯罪中均起主要作用，均系主犯。王某某、王某、韩某某、马某某、刘某某、张某某、孙某某、邹某某、杨某某在犯罪中起次要和辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。上述被告人均认罪悔罪，积极退赃，可酌情从轻处罚。对李某某、韩某某、刘某某的辩护人提出的认罪悔罪，积极退赃，系从犯等辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2018年7月8日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年7月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
五、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
六、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
七、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
八、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
九、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
十、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
十一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2018年5月3日止；罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库）。
十二、本案扣押的平板电脑、手表等赃物，由扣押单位依法没收上缴。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孔令红
审 判 员 温 宏
人民陪审员 李 静
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 刘 晶