杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0106刑初351号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人肖朋，男，1971年7月14日出生，汉族，出生地辽宁省台安县，大学本科文化程度，辽宁鞍山羿能新型建材有限公司法定代表人，浙江锐津资产管理有限公司实际控制人，住辽宁省鞍山市台安县。因本案于2015年8月6日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人金力，浙江杭一律师事务所律师。
被告人王忠义，男，1957年4月17日出生，汉族，出生地辽宁省阜新市，初中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司负责人，住辽宁省阜��市海州区。因本案于2015年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人姚钰铭，上海文勋律师事务所律师。
辩护人张誉夕，北京万路律师事务所律师。
被告人崔荣刚，男，1962年9月7日出生，满族，出生地辽宁省，初中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司负责人，住辽宁省。因本案于2015年12月25日被刑事拘留，2016年1月23日被取保候审，2017年3月3日被逮捕，现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人夏雨农，浙江之江律师事务所律师。
被告人贾杨锋，男，1988年6月11日出生，汉族，出生地浙江省新昌县，中专文化程度，浙江锐津资产管理有限公司业务经理，住浙江省新昌县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，2017年1月18日被取保候审。
辩护人朱卫永，北京盈��（杭州）律师事务所律师。
被告人刘祥虎，男，1981年8月16日出生，汉族，出生地河南省潢川县，初中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司业务经理，住河南省潢川县。因本案于2016年3月15日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。
辩护人李燕，浙江格至律师事务所律师。
被告人朱春风，女，1985年10月26日出生，汉族，出生地浙江省安吉县，大学本科文化程度，浙江锐津资产管理有限公司业务经理，住浙江省松阳县。因本案于2015年9月17日被取保候审。
辩护人顾琳芬，浙江天富律师事务所律师。
被告人朱庆菊，女，1991年8月15日出生，汉族，出生地安徽省颍上县，初中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司业务员，安徽省颍上县号。因本案于2015年12月15日被刑事拘留，同年12月16日被取保候审。
辩护人郭立人，浙江中格律师事务所律师。
被告人蔡解和，男，1980年4月5日出生，汉族，出生地湖北省麻城市，高中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司经理，湖北省麻城市号。因本案于2015年8月14日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人柴褚玮，浙江新湖律师事务所律师。
被告人冯义海，男，1980年8月21日出生，汉族，出生地河南省潢川县，初中文化程度，浙江锐津资产管理有限公司业务经理、业务员，河南省潢川县组。因本案于2015年8月10日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2017年1月18日被取保候审。
辩护人胡斌，浙江满江红律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2016）354号起诉书指控被告人肖朋、王忠义、崔荣刚、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员裘少波、代理检察员徐川出庭支持公诉，被告人肖朋、王忠义、崔荣刚、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海及其辩护人金力、姚钰铭、张誉夕、夏雨农、朱卫永、李燕、顾琳芬、郭立人、柴褚玮、胡斌均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2014年6月，被告人肖朋为扩大鞍山羿能新型建材有限公司（以下简称羿能公司）的生产规模，经被告人崔荣刚介绍认识了被告人王忠义，后约定由被告人王忠义负责组建浙江锐津资产管理有限公司（以下简称锐津公司）进行非法吸收公众存款活动。被告人王忠义、崔荣刚前期投入资金用于成立公司，融资成功后该钱款从融资款内扣除并支付利息。
2014年6月30日至2015年7月间，锐津公司假梁某,4山的身份向工商部门登记成立，并由被告人王忠义出面先后租赁了本市上城区万新大厦1905房间及本市西湖区伟星大厦10楼B座作为办公地点开展业务。期间，被告人王忠义介朱某1龙（另案处理）至公司负责公司的日常管理。公司成立后，先后招聘了被告人贾杨锋、蔡解和、刘祥虎、朱春风、冯义海、朱庆菊等人担任经理及业务员，以散发传单、开设讲座的方式向社会不特定公众宣传投资即可获得年息15%至23%不等的高额回报，以此罗某英章某来等441人，非法吸收存款共计人民币3738.10万元。被告人肖朋、王忠义、崔荣刚、贾杨锋、蔡解和、刘祥虎、朱春风、冯义海、朱庆菊的行为均已构成非法吸收公众存款罪。对此指控��公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、审计报告等证据。公诉机关还认为被告人肖朋、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、蔡解和、冯义海有自首情节，可以从轻处罚。
被告人肖朋、崔荣刚、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海对指控的罪名均无异议。
被告人肖朋的辩护人提出被告人肖朋有自首情节，要求从轻处罚。
被告人王忠义辩称，1、其仅介雷某1某给被告人肖朋、崔荣刚认识；2、经常去公司是因为之前借给肖朋钱用于锐津公司租房、购买办公用品及家具；3、其银行卡上的钱系肖朋转提现金，并非好处费；4、其朱某1龙去伟星大厦仅在租房合同签名，并未参与实际经营；5、其在8月5、6号就离开锐津公司。其辩护人提出：1、本案系锐津公司与羿能公司共同犯罪；2、被告人王忠义并非直接责任人，与锐津公司不存在劳动及聘用关系、对锐津公司没有管理行为、为锐津公司垫付的32万元系借款。3、万新大厦朱某1龙租赁，指控被告人王忠义犯罪属事实不清，证据不足。要求宣告无罪。
被告人崔荣刚的辩护人提出被告人崔荣刚有自首情节且系从犯，仅介绍肖朋和王忠义认识，未参与后续公司设立、运行、经营。
被告人贾杨锋及其辩护人提出：1、被告人贾杨锋的犯罪时间应认定为2014年7月1日至8月底，之后发生的数额不能计入犯罪数额；伟星大厦签约后，8月5日开始被告人刘祥虎吸收的资金不能计入贾杨锋犯罪数额；被告人朱庆菊的犯罪数额不能计入贾杨锋犯罪数额；被告人朱春风9月之后的金额不能计入贾杨锋犯罪数额；2、本案系羿能公司单位犯罪；3、被告人贾杨锋系从犯且有自首情节；要求从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘祥虎的辩护人��出起诉书认定的犯罪数额中有229.1万元系刘祥虎离职后发生，不应认定为刘祥虎的犯罪数额；被告人刘祥虎有自首情节且系从犯，要求适用缓刑。
被告人朱春风的辩护人提出朱春风有自首情节；系从犯；要求适用缓刑。朱春风的辩护人提交证据：农业银行明细4张，2014年8月4日，分别转罗某英5100元、王文坤3200元、8月11日转账王文坤12600元、7月16日转账王文坤4200元。孕产妇保健手册，证实目前怀孕。
被告人朱庆菊的辩护人提出本案系锐津公司单位犯罪，被告人朱庆菊系从犯，实际所得较少，要求适用缓刑。
被告人蔡解和的辩护人提出被告人蔡解和系从犯，其吸收资金的人数为10人，金额100万元，有自首情节，要求从轻处罚。
被告人冯义海的辩护人提出冯义海犯罪数额应以审计报告中的181万元来认定；对于U盘内的数据不能确保��确性，提取电子数据时应封存电脑，不排除数据篡改的可能，不应采信；被告人冯义海有自首情节且系从犯，要求适用缓刑。
经审理查明，2014年6月，被告人肖朋以扩大羿能公司生产为由，经被告人崔荣刚介绍认识被告人王忠义，约定由被告人王忠义负责组建锐津公司进行非法吸收公众存款活动。之后被告人王忠义出资15万、被告人崔荣刚出资20万用于组建锐津公司，共同参与公司管理运作。
2014年6月30日至2015年7月间，被告人王忠义先后租赁了本市上城区万新大厦1905房间及本市西湖区伟星大厦10楼B座作为锐津公司办公地点开展业务。期间，被告人王忠义介朱某1龙（另案处理）至公司负责公司的日常管理。公司成立后，招聘被告人贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海等人担任经理及业务员，以散发传单、开设讲座的方式向社会不特定公众宣传投资即可获得年息15%至23%不等的高额回报，以此罗某英章某来等440人，非法吸收存款共计人民币3726.10万元，造成被害人实际损失达人民币2723.88万元（具体见附2）。
其中，被告人王忠义在2014年6月至2014年8月底担任公司负责人期间，向272人吸收公众存款2295.5万元；被告人贾杨锋在2014年6月30日至8月底担任业务经理期间，向118人吸收公众存款982.2万元；被告人刘祥虎在2014年7月初至9月底担任公司业务经理期间，向122人吸收公众存款达人民币949.2万元；被告人朱春风在2014年7月初至9月初担任公司业务经理期间，向69人吸收公众存款达人民币676.1万元；被告人朱庆菊在2014年7月至9月担任公司业务员期间，向51人吸收公众存款达442.8万元；被告人蔡解和在2014年11月3日至2015年5月初担任公司经理期间，向43人吸收公众存款达人民币297.6万元；被告人冯义海在2014年7月至2015年7月担任公司业务员及业务经理期间，向30人吸收公众存款达人民币278.7万元。
经审计，2014年6月至2015年8月，肖朋及其妻子方伟银行卡转入羿能公司490万元、肖朋银行卡部分资金转入方伟建行账户用于支付羿能公司费用361.1万元，共计834.31万元。
案发后，被告人肖朋于2015年8月6日向公安机关投案、被告人崔荣刚于2015年12月24日向公安机关投案、被告人贾杨锋于2015年9月18日向公安机关投案、被告人刘祥虎于2016年3月15日向公安机关投案、被告人朱春风于2015年9月17日向公安机关投案、被告人蔡解和于2015年8月14日向公安机关投案、被告人冯义海于2015年8月10日向公安机关投案。
另查明，被告人贾杨锋违法所得约人民币75万元；被告人刘祥虎违法所得人民币约18万元；被告人朱春风违法所得约35万元；被告人朱庆菊违法所得约13万��；被告人蔡解和违法所得约5.5万元；被告人冯义海违法所得约11.5万元。
审理过程中，被告人贾杨峰退出赃款人民币15万元、被告人朱春风退出赃款人民币35万元、被告人冯义海退出赃款人民币12万元。被告人刘祥虎、朱庆菊将杭州中豪四季公寓5幢1单元702室腾空交付本院查封，拍卖后退出相应赃款。
另查明，台安县丰乐生态园系被告人肖朋投资的个人独资企业；鞍山羿能新型建材有限公司系被告人肖朋实际控制企业，肖朋占股97.3%。
被告人肖朋名下房产情况：台安县工业园区内厂房（房证号1359号，面积5865平方米），鞍山羿能新型建材有限公司（台安国用（2010）162号土地使用权面积10943.3平方米），台安县丰乐生态园（台安国用（2011）97号，面积9664.7平方米），台安县房产二处（房证号40067，面积88.03平方米房产、房证号23075，面积89.55平方米房产），台安县丰乐生态园五处房产（综合楼，房证号008064，面积1621.32平方米、礼堂008065，面积380.33平方米、008066，面积131.07平方米、锅炉房008067，面积197.38平方米、食堂008068，面积412.21平方米）。方伟（肖朋妻子）建设银43×××399账户人民币1743元。
被告人刘祥虎、朱庆菊名下房产情况：杭州中豪四季公寓5幢1单元702室；被告人朱庆菊工商银12×××333账户人民币74698元。
坤（被告人崔荣刚之子）农业银行6228452208027338279活期账户人民币2285元、定期账户人民币41320元；农业银62×××777账户。
被告人贾杨锋海通证券资产613927.23元（资金账07×××933）。
被告人朱春风南京证券（客户编号025025009365）资产人民币21252元；西藏东方财富证券资产人民币33453元。
上述资产，公安机关于2015年8月26日至9月16日期间，均已采取查封、轮候查封、冻结的财产保全措施。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：1、被害章某来的陈述及辨认笔录，证实其应朱某2凤”要求于2014年7月三次向锐津公司投资共计人民币21万元，收到利息2.435万元，实际损失18.565万元。2014年8月锐津公司组织投资者在梅家坞听课，肖朋作了宣传。蔡解和是总经理，朱某2凤”、冯某海”是业务员。经其辨认，确认肖朋、蔡解和的身份，朱某2凤”就是被告人朱春风，冯某海”就是被告人冯义海。
2、被害牛某萍钱某琴林某福等47人的证言、银行明细及辨认笔录，均证实各自向锐津公司投资数额，收到六个月利息及造成实际损失相关情况。经上述人员辨认，确认被告人肖朋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海的身份。
3、杭州市下城区人民法院移送的被害李某勇蒋某虹成某艳程某仙毛某华的投资综合合同、收款确认书、承诺书及被害徐某欣的判决书，证实各被害人损失金额。
4、同案朱某1龙的供述，证实其经被告人王忠义介绍于2014年6月10日去锐津公司工作，一直到8月10日回家住院。其主要帮肖朋管理公司，公司就是向社会公众进行融资的。其是公司经理，肖朋不在的时候帮他管一下公司。月工资1万元。王忠义也是公司高层，一周来好几次。业务经理贾杨锋、朱春风二人负责具体业务。业务员去小区发传单，以高额利息回报吸引投资。王忠义和其他人看过万新大厦后认为可以，让其去把楼租下来，王忠义把租金打过来，租金加上押金总共付了20多万，合同应该是王忠义签的。锐津公司正式成立在14年6月底7月初，之前半个月在办证。相关证件是王忠义等人去办的，因为王忠义和贾杨锋谈话时其听见的，贾杨锋6月中旬就来了。
5、证刘某,4军的证言，证实其于2014年11月被杨钒、肖建楠招聘到锐津公司任财务，当时公司老总是蔡解和。锐津公司是个融资公司，老板肖朋。业务员外出发传单，找客户投钱。蔡解和月薪1万，2015年1月起1.5万元，提成按照公司总业绩2%。投资款由其存到肖朋杭州银行账户，公司业务员叫理财顾问，业务经理叫理财主管。其没有账本，上任财务移交给其一个U盘，说所有投资者名单利某放、还有业务员提成都在里面。其向公安机关提交U盘一个，内有投资名单等信息。
6、证梁某,4山的证言，证实其是羿能公司驾驶员，2014年6、7月，肖朋让其去杭州注册开公司，其去杭州签了几份文件，并将身份证给肖朋使用，其从未参与锐津公司经营管理。
7、证陈某,4耀的证言及辨认笔录，证实2014年6月其作为中介经手万新大厦1905室出租事宜，当时先���两个年轻男子，看完场地后说要让董事长过来确认下。过没几天来了两个东北男子，一个胖胖的，一个高高瘦瘦。看完场地后，高高瘦瘦的男子决定要租，后在6月10号左右，与胖胖的男子签订合同。高瘦男子好像是公司董事长，胖男子是负责人。经其辨认，被告人王忠义是高高瘦瘦男子朱某1龙是签合同胖胖男子。
8、证张某1屏应某芳的证言，证实锐津公司在万新大厦1905室，于2014年6、7月份开始，2015年1月搬走。
9、证张某2富的证言及辨认笔录，证实其是伟星大厦10楼的业主，2014年8月18日将房子租给肖朋开的锐津公司，2014年8月3日其和对方签订合同，收到租金16万余元，对方提出要15天装修期，所以合同上是8月18日。当时对方来了7、8个人，主要是一个东北男子、身高180、50多岁和其谈的，当时他告诉其他人怎么分隔、装修。经其辨认，被告人王忠义就是该东北人。
10、证胡某,4武的证言，证实其是羿能公司挂名股东，和肖朋是同学，2012年至2013年5月其在羿能公司工作。
11、报案材料、投资综合合同（收款确认书、投资咨询服务合同、借款合同、担保书），证实锐津公司吸收资金情况。其中，收款确认书，证实肖朋已收到合同约定款项。投资咨询服务合同，证实被害人与锐津公司签订合同，由公司提供投资项目推荐、项目监管、风险控制、协助追偿、财物投资咨询与规划等服务。借款合同、担保书，证实羿能公司与被害人签订借款合同，由锐津公司提供担保。承诺书，证实证实2015年1月肖朋向被害人承诺到期款项顺延兑付并支付利息。
12、调取证据清单，证实民警刘某,4军处调取涉案的U盘；调取鞍山羿能新型材料店的银行记录，自2014年7月3日至11月7日均有交易记录。
13��租赁合同及银行记录、情况说明，证实锐津公司于2014年6月12日起租赁万新大厦，年租金36万元；于2014年8月18日起租赁西湖区伟星大厦，承租方肖朋，代表人签字王中义。
14、伟星大厦物业管理处出具的证明，证实锐津公司于2014年8月3日入驻伟星大厦办公。
15、银行明细，证实王忠义尾号8378农行卡于2014年6月11日打款15万元朱某1龙、2014年7月至10月共收到肖朋110万、其中转给崔荣刚24万（包含转崔某坤账户的7万元）。还证朱某1龙尾号为9477的农行卡2014年6月11日收到王忠义转账15万元，后同日转出5万元押金至房屋中陈某,4耀处。6月13日起该账户陆续收到崔荣刚20万元的资金。
16、工商资料，证实锐津公司于2014年6月30日核准登记，法定代表梁某,4山，股范某岩梁某,4山。还证实台安县丰乐生态园系被告人肖朋投资的个人独资企业。
17、���能公司工商资料，证实公司于2010年3月25日成立，股胡某,4武、肖朋（97.3%），注册资本3000万。
18、审计报告，证实经审核锐津公司涉案资金总金额达3738.10万元，已结清96人，按合同收入本金552.40万元，已归还本金并支付利息28.42万元；未结清客户345人，按合同收入3185.70万元，已归还本金170.20万元，支付利息272.54万元，本金未结清3015.50万元，客户实际损失2742.96万元。还证实吸收资金中834万余元被用于羿能公司。
19、锐津公司客户资料汇总表、电子账簿（扣押U盘内），证实被害人投资的起止时间、投资金额利某放、归还本金、接待业务员等情况。
20、协助查封、冻结通知书，证实公安机关查封、冻结各被告人相关资产情况。
21、户籍证明，证实被告人肖朋、王忠义、崔荣刚、刘祥虎、贾杨锋、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海身份情况。
22、抓获经过，被告人肖朋于2015年8月6日投案、被告人崔荣刚于2015年12月24日投案、被告人王忠义于2015年10月10日投案、被告人贾杨锋于2015年9月18日投案、被告人朱春风于2015年9月17日投案、被告人刘祥虎于2016年3月15日投案、被告人蔡解和于2015年8月14日投案、被告人冯义海于2015年8月10日投案、被告人朱庆菊于2015年12月15日被抓获。
23、被告人肖朋的供述，证实其是锐津公司实际控制人，因羿能公司建设厂房和购买升级设备缺资金，2014年6月经被告人崔荣刚提议，其和被告人崔荣刚到杭州来融资，崔荣刚找王忠义具体实施，融资款约100万（包含前期垫付费用返还及好处费）汇到王忠义处，并由他对业务员的提成进行发放。给崔荣刚包括好处费一百万左右（其中包括给客户及业务员的钱）。在杭州融资具体操作的是王忠义朱某1龙、雷某2的四川人。融资团队就由被告人贾杨锋负责，被告人蔡解和是公司后期总经理，和客户解释、接待、也做业务，其每月付8000元，提成另算。开始由王忠义、崔荣刚代表其监管锐津公司，王忠义于2014年8月底走了。公司在没有融到资金前，所有费用由王忠义出，融到资金后，垫付费用其按1.5倍返还王忠义，剩下融资款对半分，所有业务员提成、工资都由王忠义负责，等于说业务这块承包给王忠义。公司吸收资金三个月左右，吸收的资金通过刷卡进入其银行卡账户，实际拿到1000万左右，用于购买设备、开模具、配件、原料及支付人工费。
24、被告人王忠义的供述，证实锐津公司是被告人肖朋的，其和崔荣刚是朋友，肖朋想融资，2014年6月，被告人肖朋和崔荣刚找到其，让其管理锐津公司，其不想干，就推荐朱某1龙负责管理后勤。2014年6月中旬至7月中旬其一直���老家，对公司的业务、业务员不清楚，和肖朋没有经济往来。锐津公司就是向社会融资。2014年5月份曾借给肖朋32万元，是崔荣刚和其说肖朋要在杭州开公司融资，缺少启动资金，其借给肖朋钱利息三分。32万中20万是崔荣刚出的。肖朋还了30万本金，10万利息。其没有参与公司管理。万新大厦的房租是其和崔荣刚垫付的。伟星大厦的办公房是贾杨锋带其去看朱某1龙忙不过来，其就帮朱看看房子，最后拍板是肖朋定的。肖朋不在，其和崔荣刚负责帮助管理一下公司。其在杭州间断性，不是负责人，公司业务员不清楚。
25、被告人崔荣刚的供述，证实2014年上半年，因为被告人肖朋想扩大企业规模，需要资金，想向社会融资，其带肖朋认识王忠义。当时肖朋开公司融资没有钱，王忠义负责具体操作也没有资金，于是其就借给王忠义20万元，王忠义把公司注册好，场地租好，后来融到资金再还给其。公司成立的前期都是王忠义筹备，资金也是王忠义出的，其起到牵线搭桥作用。
26、被告人贾杨锋的供述及辨认笔录，证实其于2014年7月1日到锐津公司上班，被告人肖朋是锐津公司控制人，其是负责业务的总经理，下设两个组，朱春风、刘祥虎各负责一个，其拿融资款的3%,剩余7%给朱春风、刘祥虎朱某1龙、王忠义、雷某2的易某总都是羿能公司派来融资的（管理锐津公司业务团队、公司运营），2014年7月底，被告人王忠义找其说肖朋想在杭州再找一个融资点，让其去找场地，其找好伟星大厦后和王忠义一起去看了下场地，王忠义具体和中介洽谈。公司负责人有崔荣刚、王忠义朱某1龙。提成是王忠义雷某3总给的。王忠义来杭州的时候，朱某1龙易某总雷某3总会安排其下一步工作，肖朋说王忠义是负责人。被告人崔荣���给其开过两次会，业务方面有过安排，开会时崔荣刚都在。经其辨认，确认被告人王忠义朱某1龙身份。
27、被告人刘祥虎的供述，证实其于2014年7月初到9月底在锐津公司上班，锐津公司在8月中下旬时在伟星大厦又租了写字楼，其在两个地方都工作过。肖朋是公司负责人。贾杨锋管其和朱春风二个业务团队，其下面业务员谭某晶等八人。业务员去小区发传单吸引客户投资。其和朱春风团队做的业务贾杨锋都可以提成。朱庆菊比其晚几天到公司，9月初离职。业务提成是贾杨锋发给其，获利7万多。八月中旬去伟星大厦，之后业务与贾杨锋无关。
28、被告人朱春风的供述及辨认笔录，证实2014年7月初其经贾杨锋介绍到锐津公司工作，到当年9月初离开，肖朋是控制人，贾杨锋是业务总经理，其和刘祥虎各负责一个业务组。其安排业务员到小区、马路上��宣传单，其吸收金额在500万左右，提成30万左右，是贾杨锋发的。贾杨锋的上级是王忠义朱某1龙易某总朱某1龙他们的上级就是肖朋。任职期间见过王忠义3、4次。经其辨认，确认肖朋、王忠义、贾杨锋、刘祥虎、冯义海的身份朱某3丹的身份为朱庆菊。
29、被告人朱庆菊朱某3丹）的供述，证实其是锐津公司业务员，2014年7月底正式上班，刘祥虎和朱春风是业务主管，贾杨锋管这二团队。业务员的业务主管有提成，贾杨锋也有提成，14年9月底其离开公司，没有底薪，拿提成3%，其主要派宣传单、发小广告，做业务。拿到提成10多万，返给客户一部分，实际到手7万多。提成开始是贾杨锋发，后来是刘祥虎发，都是现金。
30、被告人蔡解和的供述，证实其于2014年11月3日到锐津公司工作，是公司总经理（管理员工，安抚客户），2015年5月初离开公司。��实际是去稳定投资者。锐津公司老板是肖朋。业务员在个小区塞宣传单。其每月拿一万元工资，业务提成0.5-2%，总共拿了5万元冯某海、朱春风是业务经理，刘祥虎也是总经理。
31、被告人冯义海的供述，证实2014年7月经刘祥虎介绍到锐津公司上班，一直到2015年7月离开公司，公司主要是为羿能公司融资。肖朋是老板，当时贾杨锋是总经理，下设朱春风、刘祥虎两个业务组。大约拿了5万元提成。其在公司见过王忠义。
上述证据，本院予以确认。
对被告人朱春风提交的书证转账凭证，经查，被害罗某英自认曾拿到5000元红包，与转账金额基本一致，故该数额已认定归还的数额，不再重复扣减。王文坤系业务员，朱春风转账给王文坤，系对赃款的分配，并非退赃行为。故该证据不能支持其辩解，本院不予采信。
对被告人贾杨锋��辩护人提出伟星大厦签约后，8月5日开始被告人刘祥虎、朱庆菊的犯罪数额不应计入贾杨锋的犯罪数额的意见，经查，根据证张某2富的证言、伟星大厦物业出具的证明及支付房租时间，可以证实锐津公司于2014年8月3日入住伟星大厦，刘祥虎供述“城西公司一开我和我的团队就一起去办公了，我就和贾杨锋分开”，故8月3日起，刘祥虎组的业务150.2万元不应再计入被告人贾杨锋犯罪数额，故辩护人的相应意见与查明的事实相符，本院予以采纳。
对被告人贾杨锋的辩护人提出被告人贾杨锋在锐津公司的任职时间为2014年7月1日至8月底，2014年9月后的吸收金额不应计入贾杨锋犯罪数额的意见，经查，根据同案朱某1龙的指认被告人贾杨锋于2014年6月中旬到锐津公司，被告人贾杨锋亦供认6月底到公司，结合在案的电子数据，认定被告人贾杨锋于2014年6月底到锐津公司。根据被告人朱春风供认贾杨锋于9月初离职、被告人冯义海供认贾杨锋任职至10月份，被告人贾杨锋曾供述任职至8月底，从有利于有被告人角度，认定被告人贾杨锋离职时间在2014年8月底，故9月后的犯罪数额69万元应从指控被告人贾杨锋的犯罪数额中扣除。故辩护人相应意见与查明的事实基本一致，本院予以采纳。
对被告人刘祥虎的辩护人提出起诉书认定刘祥虎犯罪数额不当，应将刘祥虎离职后发生的229万余元扣除的意见，经查，公诉机关认定被告人刘祥虎的犯罪时间为2014年7月初至9月底，故发生在10月以后的业务共计235.1万元不应认定为被告人刘祥虎的犯罪数额，相应数额予以扣除，辩护人相应意见，本院予以采纳。
对被告人王忠义及其辩护人提出指控被告人王忠义犯罪事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，1、被告人肖朋供认其让被告���崔荣刚找人开公司融资，崔荣刚找被告人王忠义具体实施（租场地、招业务员），公司没有融到资金前，所有费用由被告人王忠义出，融到资金后，垫付费用其按1.5倍返还王忠义，剩下融资款对半分，业务员的提成、工资由王忠义负责；被告人崔荣刚供认被告人肖朋开公司融资没有钱，被告人王忠义负责具体操作也没有钱，其就借给王忠义20万元，王忠义把公司注册好、场地租好；被告人贾杨锋供认王忠义是公司老总，2014年7月底王忠义让其去找场地，其和王忠义一起去看伟星大厦，王忠义具体和中介洽谈。王忠义来杭州时会安排其下一步工作；被告人朱春风供认贾杨锋的上级是被告人王忠义；同案朱某1龙供认被告人王忠义是公司高层，介绍其去锐津公司，王忠义看过万新大厦后让其把楼租下来，公司证件也是王忠义等人去办的；证陈某,4耀证实被告人王忠义看完���新大厦场地后决定要租；证张某2富证实其将伟星大厦出租时，是王忠义和其谈。上述被告人的供述和证人证言，一致证实被告人王忠义明知被告人肖朋要成立公司进行融资犯罪活动，仍主动提供资金，并参与租赁场地及后续公司管理。对此，被告人王忠义亦供认锐津公司刚成立，其和被告人崔荣刚负责帮助管理一下公司。故对被告人王忠义及其辩护人提出王忠义仅居间介绍、未参与公司经营管理的辩解和意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2、被告人王忠义明知肖朋成立锐津公司用于吸收资金，并提供公司启动资金，不属借款，应以非法吸收公众存款罪的共犯论处。辩护人提出的相应意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。3、被告人肖朋、贾杨锋均供认被告人王忠义的离职时间在2014年8月底，公诉机关认定被告人王忠义于2014年6月至8月底担任公司负责人并无不当，被告人王忠义提出于8月5、6日离开公司的辩解，无证据支持，本院不予采信。4、对于被告人王忠义卡上的钱，根据被告人肖朋及王忠义供认，系被告人肖朋归还王忠义组建锐津公司先期投入的35万元本金及好处，且被告人王忠义从中归还被告人崔荣刚本金20万并支付4万元好处，故可以认定银行卡内部分款项系被告人肖朋给予的好处，对被告人王忠义提出银行卡上的钱非好处费的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。5、在案的证张某2富陈某,4耀证言，被告人肖朋、崔荣刚、贾杨锋、朱春风及同案朱某1龙均供认被告人王忠义出资成立锐津公司用于实施犯罪活动，并参与场地租赁、业务员招聘、公司管理，结合银行明细及租房合同，已经形成完整的证据链，足以证实被告人王忠义伙同他人组建锐津公司实施非法吸收公众存款的犯罪行为，辩护人提��的相应意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人王忠义的辩护人提出本案系锐津公司与羿能公司共同犯罪以及被告人贾杨锋、朱庆菊的辩护人提出本案系单位犯罪的意见，经查，锐津公司系被告人肖朋为实施犯罪成立的公司，根据法律规定不以单位犯罪论处。被告人肖朋虽供称为羿能公司扩大生产而吸收资金，但根据工商资料胡某,4武的证言，证实肖朋系羿能公司的实际控制人，在案无证据证实吸收资金的决策经过羿能公司股东讨论，形式上亦不能体现公司意志。且吸收的资金均先进入被告人肖朋个人账户，再将其中834万余元用于羿能公司，所占比例在犯罪总额中较低，故不认定羿能公司单位犯罪。上述各辩护人提出的相应意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。
对被告人蔡解和的辩护人提出被告人蔡解和犯罪数额仅100余万的意见，经查，根据证刘某,4军的证言证实被告人蔡解和不仅领取基本工资，还按公司总业绩2%提成。对此被告人蔡解和亦曾供述，所供内容刘某,4军基本一致，故公诉机关将蔡解和在锐津公司任职期间公司所吸收的资金认定为蔡解和的犯罪数额并无不当，上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人冯义海的辩护人提出被告人冯义海犯罪数额应以审计报告认定181万元为准的意见，经查，审计报告仅统计了被告人冯义海作为业务经理的犯罪数额，未计算其作为业务员的犯罪数额。公诉机关将被告人冯义海作为业务经理及业务员的犯罪数额一并计算，认定被告人冯义海的犯罪数额为278.7万元并无不当。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人肖朋、王忠义、崔荣刚、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人肖朋、王忠义、崔荣刚起主要作用，系主犯，被告人贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海起次要作用，系从犯，分别对被告人贾杨锋、刘祥虎、朱春风予以从轻处罚；对被告人朱庆菊、蔡解和、冯义海予以减轻处罚。对被告人崔荣刚辩护人提出被告人崔荣刚系从犯的意见，经查，被告人崔荣刚明知成立锐津公司系为吸收资金，而提供公司启动、运转资金并获取非法利益，从中介绍被告人肖朋、王忠义二人认识，且被告人肖朋、王忠义均供认被告人崔荣刚参与管理锐津公司，被告人贾杨锋供认被告人崔荣刚系公���负责人，参加会议并安排业务，足以证实被告人崔荣刚在共同犯罪中所起作用较大，系主犯，但作用略低于被告人肖朋，在量刑时可以比照被告人肖朋酌情从轻处罚。故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、蔡解和、冯义海的辩护人提出的从犯的相应意见，本院予以采纳。被告人肖朋、贾杨锋、刘祥虎、朱春风、蔡解和、冯义海犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，系自首，均予以从轻处罚。各辩护人提出的相应意见，本院予以采纳。对被告人崔荣刚的辩护人提出被告人崔荣刚有自首情节的意见，经查，被告人崔荣刚归案后未如实供述自己罪行，不符合自首成立的要件，该辩护意见与法不符，本院不予采纳。被告人贾杨锋、朱春风、冯义海积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人崔荣刚、朱庆菊自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。根据被告人贾杨锋、刘祥虎、朱春风、朱庆菊、冯义海的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良社会影响，故依法对五被告人宣告缓刑，辩护人所提相应意见，本院予以采纳，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人肖朋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算；执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2022年8月5日止。罚金限��决生效后十日内缴纳）；
二、被告人王忠义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（刑期自2015年10月11日起至2021年10月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人崔荣刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算；执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人贾杨锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人刘祥虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人朱春风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人朱庆菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人蔡解和','2018-10-03
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