江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0205刑初145号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人孙明尧，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人高长喜，湖北楚韵律师事务所律师。
辩护人陆耀忠，江苏仁勤律师事务所律师。
被告人李先桃，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人戴元广，江苏金匮律师事务所律师。
被告人刘志刚，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李洁，江苏盈捷律师事务所律师。
被告人林波，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月25日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人唐海洲、王海波，江苏摩天律师事务所律师。
被告人罗敏，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人冯玉平，江苏海辉律师事务所律师。
被告人杨志雄，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人赵清刚，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人杨康，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人朱文强，北京市中银（南京）律师事务所律师。
被告人詹杜娟，女。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人佃国勇，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人唐梨芳，江苏金匮律师事务所律师。
被告人陈荫健，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人边晓东，江苏屹杰律师事务所律师。
被告人陈明宗，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人薛超悦，江苏苏秦律师事务所律师。
辩护人刘艳龙，江苏致邦律师事务所律师。
被告人黄梅芳，女。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人张静文，女。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人杨壮，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人敖林春，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人周吉文，甘肃昶泰律师事务所律师。
被告人敖林波，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人黄鹏程，江苏云松律师事务所律师。
被告人施万，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人岑美艳，女。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人董昭明，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李治辰、万芸，江苏金锡律师事务所律师。
被告人裴丽，女。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人黄捷，江苏玄博律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉[2017]144号起诉书、锡山检诉刑变诉[2017]2号变更起诉决定书指控被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、林波、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年3月22日立案，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年9月28日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉。上列被告人及辩护人陆耀忠、戴元广、李洁、唐海洲、冯玉平、朱文强、唐梨芳、边晓东、薛超悦、刘艳龙、周吉文、黄鹏程、万芸、黄捷均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
2015年至2016年10月间，被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、林波、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽等人先后加入裴某（另案处理）开设在广东省佛山市南海区南方广场及中盈广场A座1207室等地的公司，分别以话务员、组长、经理及合伙人等身份，先由话务员依据裴某非法获取的消费者资料，采用打电话，在电话里假冒广东微生物研究所、英国卫裤研发中心、同仁堂等单位的推广人员身份向被害人推销各类产品，再由组长、经理冒充老中医、专家、主任等角色，虚构受访人员病情、夸大推销物品的功效等手段，诱骗全国各地的受访者高价购买治疗阳痿早泄、高血压、糖尿病等各类物品，诈骗全国各地数百名受访者。被告人孙明尧、李先桃、刘志刚系老板、经理，全面负责公司的运营管理，并从中分成。被告人罗敏、杨康、陈明宗、敖林春系组长，负责管理小组成员。被告人杨志雄、赵清刚、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽系话务员。被告人林波专门负责发货。
其中，被告人孙明尧涉案金额50万余元、被告人李先桃涉案金额50万余元、被告人刘志刚涉案金额32万余元、被告人林波涉案金额73万余元、被告人罗敏涉案金额50万余元、被告人杨志雄涉案金额50万余元、被告人赵清刚涉案金额50万余元、被告人杨康涉案金额47万余元、被告人詹杜娟涉案金额47万余元、被告人佃国勇涉案金额35万余元、被告人陈荫健涉案金额37万余元、被告人陈明宗涉案金额35万余元、被告人黄梅芳涉案金额35万余元、被告人张静文涉案金额33万余元、被告人杨壮涉案金额30万余元、被告人敖林春涉案金额30万余元、被告人敖林波涉案金额30万余元、被告人施万涉案金额29万余元、被告人岑美艳涉案金额22万余元、被告人董昭明涉案金额15万余元、被告人裴丽涉案金额4万余元。
为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。
公诉机关认为，被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、林波、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人孙明尧、李先桃、林波、罗敏、杨志雄、赵清刚数额特别巨大，被告人刘志刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽数额巨大。被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽归案后均如实供述了自己的罪行。被告人林波主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。被告人孙明尧、李先桃、刘志刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林波、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请依法惩处。
被告人孙明尧自愿认罪，但辩称公司的货源、客户信息、操作规程等都由裴某掌握或策划，其只是在裴某的安排下从事一定的管理工作，虽有投资，但不掌握财权，实际上也未有利润分配，不应认定为主犯；其直接参与了部分推销活动，不应承担全部销售金额的刑事责任。
被告人孙明尧的辩护人提出如下辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.在事实和证据方面，认为（1）个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算；（2）对指控的每一笔具体犯罪均应当提供被害人报案、陈述作为必备证据，否则不应认定；（3）本案的相关快递材料都是从无锡顺丰公司而非向实际承运单位佛山顺丰公司提取，证据的证明力不强；（4）对解某、汪某、刘某1、华某四名被害人的金额有异议，他们所陈述的购买产品的时间、地点、金额等情形与快递单据并不完全一致，接到的推销电话号码也并非目前已知的二家公司的号码，不排除裴某还有其他同伙在从事相关的犯罪活动，相应金额应予扣除。指控的诈骗冯某的事实只有冯的报案，没有其他证据予以证实，不应认定；（5）中盈公司与顺丰公司签订的快递协议中明确约定，代收货款的上限为2万元，故指控事实中单笔金额超过2万元的均不应认定。3.在量刑方面，认为（1）从内部职责分工、利润分配等角度考虑，孙明尧都处于从属地位，应认定为从犯；（2）归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪；（3）无犯罪前科。请求对被告人孙明尧从宽处罚。
被告人李先桃自愿认罪，但辩称其没有实际出资，只是名义上的股东，按照裴某的安排主要在公司负责监督和后勤，不应认定为主犯。
被告人李先桃的辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人等在没有取得相关资质的情况下进行保健品的销售，应认定为非法经营罪。2.如果认定为诈骗罪，在事实和证据方面，认为（1）个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算，应以其实际参与的推销金额为限；且认定具体犯罪金额时应当以同时具备被害人陈述、CRM（客户关系管理）系统记录及快递信息作为证据标准。（2）本案快递证据没有提取人签名，形式上存在瑕疵，且和另一证据银行查询记录均非事发地的相关单位提供，因此不具备证据的客观性、合法性和关联性。3.在量刑方面，认为（1）李先桃并未实际出资，其也受裴某安排从事相关活动，起次要、辅助作用，系从犯；（2）归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪；（3）无犯罪前科。请求对被告人李先桃从宽处罚。
被告人刘志刚自愿认罪，但辩称不是主犯。
被告人刘志刚的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.在量刑方面，认为（1）刘志刚并不掌握公司的核心事宜如货源、客户信息、利润分配等，只是受裴某指派进行具体工作，在层级上受裴某的管理，其所在团体主要负责推销卫裤，涉案金额比例较小，且于案发前已经主动离职，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪；（3）无犯罪前科；（4）家庭经济困难，判处罚金时应酌情予以考虑。请求对被告人刘志刚从宽处罚。
被告人林波自愿认罪，但辩称其只是兼职发货，并未参与电话推销活动。
被告人林波的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.在事实和证据方面，认为（1）个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算；（2）林波为中盈公司发货的时间仅有其供述“2016年6月份开始”为证，没有证据可以证明具体的开始日期，故应从2016年7月计算，之前的金额应予扣除；其为南方公司发货的时间根据其供述和证人证言等证据证实是2016年3月份左右，故应从2016年4月计算，之前的金额应予扣除。（3）对部分被害人的金额认定有异议，其中张某1称是通过网上看到的信息，并通过微信、电话交流被诈骗，与本案指控的诈骗手法并不完全一致，且第一次付款是邮局付款，与指控的货到付款不一致，不排除产品不经林波之手而由他人直接交邮的情况；刘某2的诈骗金额中除了第一笔3260元的货到付款证据一致外，其余的被害人陈述都是汇款支付，与指控的货到付款不一致；刘某3陈述的被骗金额低于指控的金额；邓某1均陈述第三次被骗的金额超过了快递记录上的金额；龚某陈述第二次被骗的金额超过了快递记录上的金额；张某2陈述第一次被骗的金额超过了快递记录上的金额；杨某1陈述的被骗金额与快递记录上的金额不符；吴某1陈述通过微信了解、后通过申通快递收到相关保健品，与本案的推销方式、快递公司不一致；曹某陈述的快递公司与本案快递公司不一致；宋某123000元的货款及陆某11000元的货款是通过银行转账方式支付的，且没有快递代收证据。故林波的犯罪金额应认定为数额巨大。3.在量刑方面，认为（1）林波有自首情节；（2）仅从事了与其工资相应的发货工作，系从犯；（3）无犯罪前科。请求对被告人林波处以三年以下有期徒刑。
被告人罗敏自愿认罪，但辩称个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算。
被告人罗敏的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.在事实和证据方面，认为（1）个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算，而是应当认定被告人实际参与推销成功的金额；（2）具体每一笔的事实认定应当同时具备被害人报案、CRM记录、快递信息等证据。3.在量刑方面，认为（1）罗敏系从犯；（2）归案后能如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪；（3）无犯罪前科。请求对被告人罗敏从宽处罚。
被告人杨志雄自愿认罪，但辩称个人的诈骗金额应限于其所在小组所有成员诈骗成功的金额。
被告人赵清刚自愿认罪，但辩称各人的能力、业绩不同，如果以参与时间作为唯一的刑罚考量标准显失公平。
被告人杨康自愿认罪，但辩称个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算。
被告人杨康的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.具体金额的认定应当以同时具备被害人报案和快递信息二项证据为基础，据此杨康属于数额巨大而非特别巨大。3.杨康系从犯，归案后能如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪。请求对被告人杨康判处三年以下有期徒刑并考虑宣告缓刑。
被告人詹杜娟自愿认罪，但辩称个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算。
被告人佃国勇自愿认罪，但辩称个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算；自己只是话务员，对产品情况、其他诈骗过程均不了解。
被告人佃国勇的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.佃国勇从事话务员工作，时间短、工资低，直接推销成功的金额仅数万元，在共同犯罪中所起作用小，系从犯。3.归案后能如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，又无犯罪前科。请求对被告人佃国勇从轻或减轻处罚。
被告人陈荫健自愿认罪，但辩称个人的犯罪金额不应以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额进行计算，指控的金额与其在南方公司的地位是不相符的。
被告人陈荫健的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.对于陈荫健此类非管理人员的被告人而言，其个人的犯罪金额应当认定被告人实际参与推销成功的金额。3.陈荫健系从犯，归案后能如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，又无犯罪前科。请求对被告人陈荫健减轻处罚。
被告人陈明宗自愿认罪，但辩称没有证据证明公司销售的产品对人体健康有实际危害。
被告人陈明宗的辩护人薛超悦提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.在事实和证据方面，认为（1）陈明宗的身份信息被裴某等犯罪分子利用，用于办理结算货款的银行卡和签订快递合同，但陈明宗并未控制银行卡，也未实际操控产品快递事宜，因此不应作为对陈明宗量刑的考量情节；（2）本案未有证据显示涉案产品是虚假或伪劣产品，也未查实所有被害人以证实被骗，量刑时应酌情考虑。3.在量刑方面，认为（1）陈明宗受朋友指使参与犯罪，所起作用较小，系从犯；（2）归案后能如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪；（3）无犯罪前科。请求对被告人陈明宗从宽处罚。
被告人陈明宗的辩护人刘艳龙提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪存疑。2.陈明宗仅与本组成员相互配合，其犯罪金额应以小组内成员参与推销成功的且已查明被害人的金额为准。3.量刑情节的意见同前辩护人。请求对被告人陈明宗判处三年以下有期徒刑并考虑适用缓刑。
被告人黄梅芳自愿认罪。
被告人张静文自愿认罪，但辩称以其工作时间内整个犯罪团伙的犯罪金额计算其个人的犯罪金额不公平。
被告人杨壮自愿认罪，但辩称不应仅以金额，而应更多地结合每个人的具体地位、作用予以处罚。
被告人敖林春自愿认罪。
被告人敖林春的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.敖林春受他人指使从事犯罪活动，获利较小，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3.归案后能如实供述犯罪事实，且无犯罪前科。请求对被告人敖林春从宽处罚。
被告人敖林波自愿认罪，但辩称应以个人实际参与推销成功的金额作为个人的犯罪金额。
被告人敖林波的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.敖林波受聘至南方公司被动实施诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3.归案后能如实供述犯罪事实，且无犯罪前科。请求对被告人敖林波从宽处罚。
被告人施万自愿认罪，但辩称应以个人实际参与推销成功的金额作为个人的犯罪金额。
被告人岑美艳自愿认罪，但辩称应以个人实际参与推销成功的金额作为个人的犯罪金额。
被告人董昭明自愿认罪，但辩称应以个人实际参与推销成功的金额作为个人的犯罪金额。
被告人董昭明的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.董昭明的犯罪金额应以所在小组内成员参与推销成功的金额为准。3.董昭明仅实施公司分配的任务，在整个犯罪过程中处于从犯地位。4.归案后能如实供述犯罪事实，且无犯罪前科。请求对被告人董昭明从宽处罚。
被告人裴丽自愿认罪，但辩称其仅入职一个月，对公司运作并不完全知情，也未见过所推销的产品，将整个犯罪团伙的犯罪金额计算为其个人的犯罪金额不公平。
被告人裴丽的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对本案认定为诈骗罪没有异议。2.裴丽事发时年纪较轻，因找工作不慎而从事了诈骗活动，参与时间最短，涉案金额最小，所起作用较小，系从犯。3.归案后能如实供述犯罪事实，且无犯罪前科。请求对被告人裴丽从宽处罚。
经审理查明：
2015年下半年，裴某（在逃）在广东省佛山市南海区大沥镇黄岐岐西路南方广场租赁房屋开办公司（为方便叙述，简称南方公司），招募人员通过网络电话推销保健品等。2015年底，裴某伙同被告人孙明尧等又在广东省佛山市南海区大沥镇金贸大道中盈广场A座1207室增开了一家同类型的公司（简称中盈公司），与南方公司同时经营至2016年10月25日案发。期间，被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽等人先后或分别加入上述公司，以经理、组长、话务员等身份实施诈骗活动。被告人孙明尧在中盈公司担任投资人和经理，出资并管理公司业务包括分配客户信息、参与诈骗业务、制作发货单等。被告人李先桃在中盈公司担任经理，管理公司业务包括招聘人员、管理财务（含工资发放）、参与诈骗业务等。被告人刘志刚在南方公司担任经理，主要负责分配客户信息、统计订单、发放工资等。被告人罗敏、杨康、陈明宗、敖林春系组长，主要负责管理小组成员及参与诈骗业务等。被告人杨志雄、赵清刚、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽系话务员，直接从事拨打电话参与诈骗的行为。被告人林波于2016年3月、6月起先后为南方公司、中盈公司负责发货。
上述二公司均采取相同的运作模式及手段，一般先由话务员依据裴某非法获取的消费者资料，采用拨打网络电话的方式，假冒广东微生物研究所、英国卫裤研发中心、同仁堂等单位的推广人员身份向受访人员套取信息并推销各类产品，再由组长、经理或其他话务员冒充老中医、专家、主任等角色，以诊断病情为由，进一步推销产品。期间，被告人按照公司既定的销售话本，以“调查人员”、“老师”、“专家”、“主任”等虚构身份逐级跟进，通过渲染受访人员病情、夸大推销产品的功效等方法，诱骗全国各地的受访者高价购买治疗阳痿早泄、高血压、糖尿病、减肥、丰胸等各类产品，再由经理等人将订单情况通知发货人统一发货。期间，裴某指使被告人罗敏、陈明宗分别与佛山顺丰速运有限公司南海分公司签订合同，约定由该公司提供发货、代收货款等服务，所收货款扣除快递费用后分别结付至以罗敏、陈明宗名义办理的二张银行卡上。银行卡由裴某实际掌控。
2016年6月，家住无锡市锡山区的华某收到邮寄的广告资料，并联系到自称是北京同仁堂的“李主任”，经其推销购买了“降血脂胶囊”。服用过一段时间后，因感觉没有效果，华某再次打电话询问，由化名为教授“胡维勤”、教授助理“陈国华”的被告人孙明尧、李先桃、佃国勇等人接手。经过被告人的推销，华某再次购买了相关产品，于8月6日、8月14日、8月22日相继收货并付款6200元、8800元、18200元。此后，华某发现自己被骗，遂报警。
现已查明，被告人孙明尧、李先桃、刘志刚等21名被告人在各自所在公司，通过上述手法对华某、汪某、刘某1、宋某1等160余名被害人实施了诈骗。其中，被告人孙明尧参与诈骗503000余元、被告人李先桃参与诈骗503000余元、被告人刘志刚参与诈骗288000余元、被告人林波参与诈骗676000余元、被告人罗敏涉案金额503000余元、被告人杨志雄涉案金额503000余元、被告人赵清刚涉案金额503000余元、被告人杨康涉案金额467000余元、被告人詹杜娟涉案金额467000余元、被告人佃国勇涉案金额350000余元、被告人陈荫健涉案金额322000余元、被告人陈明宗涉案金额312000余元、被告人黄梅芳涉案金额308000余元、被告人张静文涉案金额309000余元、被告人杨壮涉案金额298000余元、被告人敖林春涉案金额257000余元、被告人敖林波涉案金额257000余元、被告人施万涉案金额268000余元、被告人岑美艳涉案金额212000余元、被告人董昭明涉案金额127000余元、被告人裴丽涉案金额39000余元。
被告人孙明尧、李先桃、刘志刚、罗敏、杨志雄、赵清刚、杨康、詹杜娟、佃国勇、陈荫健、陈明宗、黄梅芳、张静文、杨壮、敖林春、敖林波、施万、岑美艳、董昭明、裴丽于2016年10月25日归案后如实供述了上述事实。2017年1月25日，被告人林波至公安机关投案，如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
一、无锡市公安局锡山分局刑警大队、张泾派出所，湖北省公安县公安局狮子口水陆派出所分别出具的《刑事案件侦破经过》、《到案经过》、现场抓捕照片，证明无锡市公安局锡山分局接到被害人华某的报案，经过侦查于2016年10月25日在广东省佛山市南海区南方广场及中盈广场抓获被告人孙明尧等20人，被告人林波于2017年1月25日向公安机关投案。
二、被害人陈述
（1）被害人华某的报案、陈述，称其患有糖尿病，于2016年6月底收到邮寄的一本《300年同仁堂糖尿病秘方》，就按照书后留的电话（4007369678）打过去咨询，接电话的自称是北京同仁堂李主任，向其推荐“降血糖胶囊”，其同意并购买。吃了一段时间发现没有效果，李主任叫其联系胡维勤教授（电话010××××1540），还有教授的助理陈国华（电话185××××7439），后推荐其购买其他的药，于8月6日收到顺丰快递过来的白色礼盒，付了6200元；于8月14日收到顺丰快递送来的白色礼盒，付了8800元；于8月22日收到顺丰快递送来的白色礼盒，付了18200元；于8月25日收到顺丰快递，价值4万多元，但是其发觉不对报警了，快递没有签收退回去了。
（2）被害人宋某1的陈述，称其于2016年初在网上购买了一条卫裤，后于5月接到一名自称卫裤效果回访中心调查员的女子电话，其称效果不行，对方就推荐了男性性功能方面的专家欧阳主任，此后接到了该主任的电话。后在欧阳主任、助理、邓总监的推荐下，其于2016年5月15日至6月11日，分三次收到了购买的产品，货到付款共计21860元，通过银行卡转账支付了23000元。服用这些产品也没有效果，上当了。
宋某1还提供了其中国工商银行卡交易记录，证实其于2016年6月4日转账3000元、6月6日转账10000元、6月11日转账10000元至林波的银行卡。
（3）被害人陆某的陈述，称2016年7月份一名自称卫裤公司的女子打电话询问其卫裤的疗效，后又先后接到欧阳主任助理、欧阳主任的推销电话，购买了13500元的治疗性功能的产品，其中货到付款了2500元，还有11000元通过银行卡转账支付的。
陆某还提供了其中国农业银行卡交易记录，证实其于2016年8月7日转账2000元、8月9日转账6000元、9月17日转账3000元至陈明宗的银行卡。
（4）被害人刘某1的陈述，称其曾在QQ上发现并购买了一款卫裤，后于2016年7月25日接到0xx-
xxxxxxxx的电话，一个叫汪飞的男子自称是卫裤公司的调查人员，向其询问使用情况并推销新款卫裤，其同意购买后于7月28日收到顺丰快递送来的卫裤2条，付给快递员298元。后汪飞又用137××××9252的手机告诉其将会有公司研发中心的主任与其联系继续治疗事宜。之后其先后接到了自称是杨主任助理的李涛（0xx-
xxxxxxxx）、杨主任（020-85026114）的电话，在他们的不断推销下，其又数次购买其他产品，收到的都是瓶装的各种颜色的胶囊，支付了共计29000余元。
（5）被害人汪某（1932年1月16日生）的陈述，称其2016年4月份左右借钱购买药品，被骗132000元。一开始是在胡维勤教授的推荐下买了13000多元治疗糖尿病和中风的早餐糊和泡脚的药。后来是同仁堂医院院长的秘书小陈与其联系，前后又买了119000元的药，都是快递寄来再付钱的。
（6）被害人解某的陈述，称其通过宣传册上的400电话联系到了自称是北京同仁堂的胡维勤教授和陈主任，在他们的推销下于2016年8月至9月陆续购买了治疗糖尿病的药品共计79500元，最后一次是20000元。都是顺丰快递货到付款的。
（7）被害人刘某2的陈述，称2016年6月，一名自称是英国卫裤中心调查员的女子通过020开头的电话向其询问卫裤使用效果，后又由汪国富专家、陈科长陆续向其推荐药品，其于2016年6月24日购买了2900元、7月8日购买了2200元、8月10日购买了6300元的治疗性功能的药品，都是顺丰快递货到付款的。
（8）被害人张某1的陈述，称2016年3月份购买性保健品被骗13000元。第一次是邮局汇款4520元，第二次顺丰快递货到付款。
（9）被害人刘某3的陈述，称2016年5月份至7月份，其第一次在自称是生物科技有限公司的陈主任推销下以货到付款的形式购买了3000余元的保健品，后又购买了第二批共43000元的产品，是分几次汇款给对方的。
（10）被害人吴某1的陈述，称2016年5月份在某医疗专家的推销下购买了2000元的保健品，是申通快递货到付款的。
（11）被害人龚某的陈述，称2016年8月份在杨主任的电话推销下购买了16000元的保健品，都是顺丰快递货到付款的。
（12）被害人杨某1的陈述，称2016年8、9月份的时候购买药品被骗28900元。先是一个姓杨的用广州的固定电话与其联系，后来是陈主任，是顺丰快递货到付款的。
（13）被害人张某2的陈述，称2016年8月份购买药品2次共被骗20920元。是一个姓梁的专家用020开头的电话，还有他姓陈的秘书与其联系的，都是顺丰快递货到付款。
（14）被害人曹某的陈述，称2016年5月份购买保健品被骗8000元。欧某教授用020开头的电话与其联系，京东物流货到付款。
（15）被害人邓某1均的陈述，称2016年5月至6月间购买保健品被骗26120元。是自称卫裤公司人员、杨国富等人与其联系的，是顺丰快递货到付款。
（16）被害人冯某的陈述，称2016年3、4月份在某医疗专家的推销下购买了1820元的保健品，是顺丰快递货到付款的。
另有被害人卢某等106人的报案、陈述，证实了各自在电话推销下购买保健品的事实。
三、证人证言
（1）证人刘某4的证言，证明2016年2、3月份其将广东省佛山市南海区大沥镇黄岐中南路大同东区二巷26号507房间租给被告人林波，并帮林波收发快递，每次都是联系顺丰快递的二个固定快递员发货，货物是保健品、内裤等。2016年10月25日中午接到林波的电话说出事情了，后在房间内被警察查获。
（2）证人朱某（无锡市顺丰速运有限公司安保部经理）的证言，证明其公司提供的相关顺丰快递信息都是通过公司内部全国统一的系统查询所得，代收货款的金额由人工输入并以扫描快递单校对的方式确保准确性，货到付款包含收件人现金支付给快递员、刷卡支付至相关账户等形式，单笔快递货值可以超过2万元，以及快递单上有关信息的含义。
（3）证人罗某（佛山顺丰速运有限公司快递员）的证言，证明2016年上半年开始，一个姓陈、微信昵称“波哥”的男子通过其快递药品，平均每隔一天送二至三件，快递单上送货人都是“陈”，发往全国各地。
（4）证人林某（广州维通科技有限公司员工）的证言，证明其公司通过经销商广州一韩信息技术有限公司出售了涉案的网络电话号码，可以通过网关查出具体的使用者。
（5）证人陈某（深圳市金伦科技有限公司广州分公司员工）的证言，证明2014年6月为客户刘姓男子（电话151××××2120，系被告人刘志刚的电话）安装了一部020开头的无线固话；2016年10月10日为客户在一个办公室装了22个电话号码和对应的电话机。
（6）证人韩某（广州一韩信息技术有限公司负责人）的证言，证明其公司向位于佛山市大沥镇中盈广场A座的一间办公室销售并安装了两台16口的网关设备，一台16口的网关可以连接16台电话机。
（7）涉案人员梁某、高某（另案处理）的供述，证明二人分别加入中盈公司任话务员，以化名、虚构的身份和客户沟通，推荐由经理、组长冒充的专家，以此推销保健品的事实。
四、勘验、搜查等笔录
(1)搜查笔录及扣押材料、照片，证明无锡市公安局锡山分局于2016年10月25日对佛山市南海区xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx室进行搜查，扣押大量瓶装、盒装胶囊、盒装卫裤等物品。另扣押到四张送货单，日期分别为2016年8月2日、8月15日、8月18日、9月13日，其中有名称为“黑罐XL、口服液、袋鼠、灵芝、男性、人参、大金礼、大黑木盒、大金礼盒七件、海狗”的物品，最高单价为150元,最低7元。
还证明无锡市公安局锡山分局于2016年10月25日对xxxx场x栋xxxx室、南海区xx镇xxx座xxx室进行搜查，扣押到笔记本、考勤机、U盘、网关、固定电话、电脑主机、移动硬盘等物品。
（2）无','2018-10-02
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