鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初361号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人曲志强，男,汉族，1961年9月24日出生于鄂尔多斯市，户籍所在地鄂尔多斯市，捕前住址东胜区旭昌住宅楼1-201。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月22日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人温璐清，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。
辩护人樊俊卿，内蒙古赫扬律师事务所律师。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉﹝2017﹞89号起诉书指控被告人曲志强犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院指派检察员陈思思、代理检察员张丽出庭支持公诉，被告人曲志强及其辩护人到庭参加了诉讼。期间，东胜区人民检察院建议补充侦查两次。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控，2008年至2012年期间，被告人曲志强未经国家金融主管部门依法批准，承诺给付月利率2.5%-3.3%的高额回报，以生产经营需要资金为由，通过亲友间口口相传的方式向社会公开宣传，先后向尹某某、张某1等23人非法吸收存款4238.8万元。被告人曲志强将所吸收的资金用于投资房地产公司、购买土地、房产、车辆以及给集资参与人还本付息等。截止案发，被告人曲志强共向上述集资参与人支付利息1152.7803万元，退还本金2122.5214万元。案发后，向集资参与人李某1归还10万元。
2014年12月31日，被告人曲志强主动到公安机关投案自首。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人曲志强违反国家金融管理法律法规，未经有关部门批准，向社会公众公开宣传，承诺以高额利息作为回报，向社会不特定对象以存款的方式吸收资金高达4238.8万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人曲志强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人曲志强的辩护人对指控的罪名无异议，同时提出如下辩护意见：1.巴彦淖尔市锦宝建筑工程有限责任公司的借款实际为被告人向其同学的借款，而且存在债务累计计算的情况；2.被告人没有挥霍资金，吸收资金后积极退赔，其中16名集资参与人已全部偿还清楚，另有7人系被告人的亲属、同学；3.被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小；4.公安机关查控的资产足以偿还集资参与人的损失；5.被告人主动到案，系自首，自愿认罪悔罪，同时取得集资参与人的谅解。综上建议法庭对其适用缓刑。据此辩护人出示了下列证据：1.谅解书23份，证实23名集资参与人对被告人的行为表示谅解；2.借据、收条，证实案发后被告人家属已将除张某1、王某1、张某2、张某3、张某4、王某2、王某3等人以外其余16名集资参与人的债务全部还清。
经审理查明,2008年至2012年期间，被告人曲志强未经国家金融主管部门依法批准，承诺给付月利率2%-3.3%的高额回报，以生产经营需要资金为由，通过亲友间口口相传的方式向社会公开宣传，先后向尹某某、张某1等23人非法吸收存款4238.8万元。被告人曲志强将所吸收的资金用于投资房地产公司、购买土地、房产以及给集资参与人还本付息等。截止案发前，被告人曲志强共向上述集资参与人支付利息1152.7803万元，归还本金2122.5214万元。案发后，向集资参与人李某1归还10万元。
2014年12月31日，被告人曲志强主动到公安机关投案自首。
另查明，案发后被告人曲志强的家属通过抵顶资产、支付现金的方式给杨某1、尹某某、张某5、赵某1、郭某1、袁某1、韩某1、高某1、刘某1、巴市锦宝建筑公司、王某1、张某6等集资参与人归还了剩余未偿还金额，给张某1归还2万元，给张某3归还94.37万元，同时取得所有集资参与人的谅解。
一、具体犯罪事实如下：
1.2011年2月26日，从杨某2处吸收资金33万元，约定月利率2.5%。案发后已全部归还。
2.2011年4月26日，从张某1处吸收资金150万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息23.3437万元，归还本金28.664万元。案发后归还2万元。
3.2012年9月1日，从尹某某处吸收资金350万元，约定月利率2%。案发前，归还本金205万元。案发后已全部归还。
4.2011年7月20日，从张某5处吸收资金20万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息3万元，归还本金15万元。案发后已全部归还。
5.2010年1月1日，从张某1处吸收资金1000万元，约定月利率2.5%-3%。案发前，支付利息472.57万元，归还本金618万元。
6.2010年5月17日至同年7月30日，从刘某2、赵某2处吸收资金860万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息446.8万元，归还本金417万元。
7.2011年4月13日，从王某1处吸收资金50万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息11.25万元。
8.2011年6月2日，从赵某1处吸收资金20万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息3万元，归还本金10万元。案发后已全部归还。
9.2011年12月10日，从郭某1处吸收资金20万元，约定月利率2.5%。案发后已全部归还。
10.2010年4月13日，从袁某1处吸收资金80万元，约定月利率3%。案发前，支付利息4.6386万元，归还本金62.1614万元。案发后已全部归还。
11.2011年9月11日，从张某4处吸收资金15万元，约定月利率2.5%。
12.2011年5月17日，从张某2处吸收资金100万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息15万元。
13.2011年6月，从张某3处吸收资金261万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息4.578万元，归还本金25.696万元。案发后归还94.37万元。
14.2011年12月3日，从韩某1处吸收资金15万元，约定月利率2.4%。案发后已全部归还。
15.2008年6月25日，从李某1处吸收资金10万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息12万元，归还本金3万元。案发后归还10万元。
16.2011年11月13日，从高某1处吸收资金10万元，约定月利率2.4%。案发后已全部归还。
17.2012年2月，从刘某1处吸收资金8.8万元，约定月利率2.5%。案发后已全部归还。
18.2011年11月，从巴彦淖尔市锦宝建筑工程有限责任公司处吸收资金1000万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息135万元，归还本金693万元。案发后已全部归还。
19.2012年5月10日，从王某1处吸收资金15万元，约定月利率2.7%。案发前，支付利息3.6万元，归还本金5万元。案发后已全部归还。
20.2010年12月6日，从王某2处吸收资金70万元，约定月利率2%。案发前，支付利息5万元。
21.2010年12月6日，从张某6处吸收资金70万元，约定月利率2%。案发前，支付利息2万元。案发后已全部归还。
22.2011年1月，从郝某1处吸收资金40万元，约定月利率3%。案发前，支付利息5万元，归还本金40万元。
23.2011年5月31日，从王某3处吸收资金40万元，约定月利率2.5%。案发前，支付利息6万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.立案决定书、公告。证明鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年7月22日对曲志强涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，并于同日在平安东胜上发布公告，告知与曲志强有借贷关系的个人、单位到公安机关申报。
2.侦破报告。证明2014年12月31日，被告人曲志强主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案并如实交代犯罪事实。
3.户籍证明。证明被告人曲志强的个人基本信息情况，系成年人。
4.集资参与人报案材料、询问笔录、调取证据清单、借据、委托书、债权债务确认表。证明杨某1、张某1等23名集资参与人向公安机关报案，称在被告人曲志强的宣传下通过他人或者直接给被告人放款的时间、地点、数额以及放款的事实与经过。集资参与人张某1、高某1的陈述另证明介绍杨静、张某3、张某2、韩军、郭某1等人给曲志强放款的事实。
5.证人边某、石某1、王某2、刘某、曲某（被告人的儿子）的证言。证明前述证人分别介绍尹某某、贾军、袁某1、张某1、李某1、高某1等人给曲志强放款的事实。
6.证人石某2（被告人的前妻）的证言。证明在民政局备案的离婚协议中约定曲志强给其的资产其愿意拿出来给曲志强抵顶债务。
7.谅解书、借条（借据）、收条。证明案发后，被告人家属通过抵顶资产、支付现金的方式将除张某1、张某3、张某2、张某4、王某1、王某3、王某2等人以外的其他集资参与人的全部欠款归还，另给李某1归还10万元，给刘某2归还5万元，给张某1归还2万元，给张某3归还94.37万元，同时获得所有集资参与人的谅解。
8.被告人曲志强的供述。证明其从2008年开始，由于经营的鄂尔多斯市旭昌装饰有限责任公司（以下简称旭昌装饰公司）运营需要资金，承诺给付利息，向社会上吸收资金，并将吸收的资金投入到公司、购买土地、给他人借款以及给集资参与人支付利息的事实与经过。
二、被告人曲志强非法吸收公众存款的资金去向及资产追缴情况
（一）1998年6月18日，被告人曲志强注册成立旭昌装饰公司并任法定代表人，注册资本3000万元，投资者为曲志强、石某3（挂名股东），实际为曲志强一人投资。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年11月4日冻结石某3持有的该公司40%的股权、曲志强持有的该公司60%的股权，于2017年10月31日继续冻结。
公司名下土地、房产如下：
1.东胜区伊煤南路土地两宗、对应地上房产两处，土地使用权面积分别为191.4平方米、639.38平方米，证号分别为鄂国用（2014）第002141号、鄂国用（2014）第002142号，对应地上房屋的建筑面积分别为191.4平方米、988.53平方米，产权证号为1XXXX、1XXXX。旭昌装饰公司以包括上述鄂国用（2014）第002141号土地、1XXXX号房产在内及其他土地、房产为抵押在华夏银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款余额1490万元，拖欠利息69.798452万元。内蒙古泓信进出口贸易有限公司（以下简称泓信进出口贸易公司）以包括上述鄂国用（2014）第002142号土地、1XXXX号房产在内及其他土地、房产为抵押在光大银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款不良金额4945万元，欠利息及罚息578.74万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封上述土地，于同年8月2日查封上述房产，期限均为二年。鉴定价格分别为248.82万元、1285.089万元。
2.东胜区伊煤路南18号旭昌1号楼-1层-22，建筑面积为534.21平方米，产权证号1XXXX。泓信进出口贸易公司以包括该房产在内及其他土地、房产为抵押在光大银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款不良金额4945万元，欠利息及罚息578.74万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月2日查封该房产，期限为二年。鉴定价格为694.473万元。
3.东胜区伊煤路18号街坊房产一处，总层数3层，1层为商业，建筑面积487.3平方米，2-3层为其他用途，建筑面积905平方米，产权证号为鄂房权证字第D-017**。旭昌装饰公司以包括该房产在内及其他土地、房产为抵押在华夏银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款余额1490万元，拖欠利息69.798452万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封该房产，期限二年。鉴定价格为1902.1536万元。
4.东胜区伊煤南路土地一宗、商业用房一处，土地原使用权面积为2395.02平方米，后于2014年6月27日给他人分割土地，剩余土地面积为1564.24平方米，证号鄂国用（2007）第1845号，房屋共计5层，建筑面积为2003.58平方米。产权证号为109031100499。旭昌装饰公司以上述土地、房产为抵押在农业银行鄂尔多斯东胜支行办理抵押贷款，截止2016年9月11日贷款余额1540万元，累计欠息345.487284万元。伊金霍洛旗人民法院应该银行的申请于2016年3月29日裁定查封上述房产，于同年5月23日裁定查封上述土地，查封期限均为三年。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封该土地，于同年8月2日查封上述房产（轮候），期限均为二年。土地的鉴定价格为4129.6723万元，房产的鉴定价格为2604.654万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.企业机读档案登记资。证明旭昌装饰公司的注册登记信息。
2.被告人曲志强的供述、证人石某3的证言、审计报告。证明公司的实际投资人为曲志强以及公司的投资情况。
3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1174号协助查询财产通知书、国有土地使用权证、房产证、鄂尔多斯市房屋产权市场管理处档案查询信息。证明上述土地、房产的产权登记信息情况。
4.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1289号、1290号、1769号协助查询财产通知书。证明上述土地、房产的抵押贷款情况。
5.内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院（2015）伊民初字第1894号民事判决书、（2015）伊法执字第3143-1、2号执行裁定书。证明上述证号鄂国用（2007）第1845号土地，产权证号为109031100499的房屋因抵押贷款被银行申请保全的情况。
6.股权冻结协助执行回证、鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞52、53号协助查封通知书。证明公司股权、土地、房产的冻结、查封情况。
7.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述土地、房产的鉴定价格。
（二）2007年7月2日，被告人曲志强注册成立鄂尔多斯市旭昌大酒店有限责任公司（以下简称旭昌大酒店），法定代表人为王某2（聘用），注册资本300万元，投资者为曲某（挂名股东）、曲志强。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2017年5月19日冻结曲某持有的该公司66.67%的股权、曲志强持有的33.33%的股权，期限一年。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.企业机读档案登记资料。证明公司的注册登记信息情况。
2.被告人曲志强的供述、证人王某2、曲某的证言。证明公司实际投资人为曲志强。
3.股权冻结协助执行回证。证明公司的股权冻结情况。
（三）2009年12月9日，被告人曲志强注册成立鄂尔多斯市万居房地产开发有限责任公司（以下简称万居房地产公司）并任法定代表人，注册资本1000万元，投资者是王某1、张某1，均为挂名股东且不参与公司的运营，曲志强为实际控制人。公司名下有位于东胜区天俊大道北、安居中路南、乐业街东、乐业东街西土地一宗，使用权面积为16320.97平方米，证号鄂国用（2013）第00268号。另公司于2012年2月23日取得位于伊金霍洛旗园区配套服务区纬八路以南、经四路西北的土地一宗，总面积17360.1平米（合同编号：2012-09），出让总面积11619平方米。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2017年5月19日冻结王某1持有的该公司60%的股权、曲志强持有的40%的股权，期限一年。于2016年8月3日查封位于东胜区的土地，于同年9月2日查封位于伊旗的土地，期限均为二年。东胜的土地鉴定价格为1300万元，伊旗的土地鉴定价格为557.712万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.企业机读档案登记资料。证明公司的注册登记信息情况。
2.被告人曲志强的供述、证人张某1、王某1的证言。证明公司的实际投资人为被告人曲志强，其他人都是挂名股东，曲志强的供述另证实公司购买土地的事实。
3.国有土地使用权证、国有建设用地使用权转让合同。证明土地的产权登记、取得情况。
4.股权冻结协助执行回证、鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞52、66号协助查封通知书。证明公司股权冻结、土地查封情况。
5.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述土地的鉴定价格。
（四）2003年12月23日，被告人曲志强注册成立内蒙古金祥住宿餐饮有限责任公司，住所呼和浩特市新城区护城河路甲2号，法定代表人为石翠鲜（被告人曲志强的小姨子），注册资本700万元，投资者为石翠鲜（名义上），实际为曲志强投资。公司名下有土地一宗、房产一处，土地坐落于新城区东护城河南街西侧，使用权面积为2339.278平米，证号呼国用（2006）第00274号，房屋坐落于新城区东护城河南路商业楼，所有权证号为2005002028，总层数3层，1-2的建筑面积为805.5平方米，1层建筑面积为214.42平方米，1-3层建筑面积为2010.35平方米，合计3030.27平方米。泓信进出口贸易公司以包括上述土地、房产在内及其他土地、房产为抵押在光大银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款不良金额4945万元，欠利息及罚息578.74万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封上述土地及房产。鉴定价格为5027.5369万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.企业机读档案登记资料。证明公司的注册登记信息情况。
2.被告人曲志强的供述、证人安然、石翠鲜、曲某的证言。证明公司的实际投资、控制和经营者都是曲志强以及购买土地的事实。
3.呼和浩特市产权市场管理处查档证明、国有土地使用权证、房产证。证明上述土地、房产的产权信息登记情况。
4.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1290号协助查询财产通知书。证明上述土地、房产的抵押贷款情况。
5.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞0899、0746号协助查封通知书。证明上述土地、房产的查封情况。
6.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述土地、房产的鉴定价格。
（五）2011年11月18日，被告人曲志强注册成立泓信进出口贸易公司，法定代表人石某2，注册资本1000万元，投资者为曲某、石某2（挂名），实际为被告人曲志强投资，另有张某2投资过该公司，现该公司已不再运营。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2017年6月1日冻结曲某持有的60%的股权、石某2持有的40%的股权，期限一年。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.企业机读档案登记资料。证明公司的注册登记信息情况。
2.被告人曲志强的供述、证人石某2、曲某、张某2的证言。证明泓信进出口贸易公司的实际投资人为被告人曲志强，现公司已不在运营。
3.股权冻结协助执行回证。证明公司的股权冻结情况。
（六）东胜区伊煤路18号街坊土地三宗，地上房产一处1至3层，土地使用权面积依次为585.05平方米、694.45平方米、920.79平方米，登记使用权人、所有权人均为曲志强，土地证号依次为鄂国用（2009）第000040、000042号、（2003）第0005**号，鄂国用（2009）第000040号土地的地上房产的建筑面积为1361.29平米，产权证号1XXXX。泓信进出口贸易公司以包括上述鄂国用（2009）第000040号土地在内及其他土地、房产为抵押在光大银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款不良金额4945万元，欠利息及罚息578.74万元。旭昌装饰公司以包括（2003）第000590号土地在内及其他土地、房产为抵押在华夏银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款余额1490万元，拖欠利息69.798452万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封前两宗土地，于同年8月17日查封另一宗土地，于同年8月2日查封上述房产，期限均为二年。鄂国用（2009）第000042号土地鉴定价格为183.3348万元、（2003）第000590号土地鉴定价格为243.0886万元，房产的鉴定价格为1769.677万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1174号、1473协助查询财产通知书、国有土地使用权证。证明上述土地、房产的产权登记信息情况。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1290号、1289号协助查询财产通知书。证明上述土地的抵押贷款情况。
3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞52、53号协助查封通知书。证明上述土地的查封情况。
4.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述土地、房产的鉴定价格。
（七）东胜区杭锦北路10号街坊1层-19、杭锦北路10号街坊中腾市场18号房产，登记所有权人为曲志强，产权证号依次为DXXXX、109031504457，建筑面积分别为38.63平方米、37.43平方米。泓信进出口贸易公司以包括上述房产在内及其他土地、房产为抵押在光大银行呼和浩特分行办理抵押贷款，截止2016年8月30日，贷款不良金额4945万元，欠利息及罚息578.74万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月2日查封上述房产（轮候）。鉴定价格分别为65.671万元、63.631万元
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.产权登记信息。证明上述房产的产权登记信息情况。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（打）查字﹝2016﹞1290号协助查询财产通知书。证明上述房产的抵押贷款情况。
3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞53号协助查封通知书。证明上述房产的查封情况。
4.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述房产的鉴定价格。
（八）东胜区吉劳庆北路12号街坊B座21层2105，系曲志强购买，合同编号：2013-0034859，建筑面积56.26平方米，鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2016年8月3日查封上述房产（轮候），期限二年。鉴定价格28.13万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.内蒙古商品房销售审批系统房屋信息查询。证明上述房产的产权登记、坐落、买受人情况。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞53号协助查封通知书。证明上述房产的查封情况。
3.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述房产的鉴定价格。
（九）康巴什新区兴泰揽胜苑三期住宅小区5-1-501、地下车库及储藏室第1幢-1层CK001，系被告人曲志强购买，合同编号2010-0004002、2012-0001112，住宅的建筑面积为344.22平方米，车库及储藏室的建筑面积为102.10平方米。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2016年8月2日、2017年3月31日查封前述房产。住宅的鉴定价格为292.587万元，地下车库及储藏室的鉴定价格为45万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1.商品房买卖合同、被告人曲志强的供述。证明上述房产的产权情况。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（打）封通字﹝2016﹞53号、（2017）146号协助查封通知书号。证明上述房产的查封情况。
3.鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字[2016]224号价格认定结论书。证明上述房产的鉴定价格。
（十）2010年9月1日至2013年4月15日，刘建国从曲志强处累计吸收存款101万元，约定月利率4%，已支付利息57.35万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：东胜区人民法院（2015）东刑二初字第82号刑事判决书。
（十一）2008年至2011年，郭某向曲志强借款4870万元，已付利息108万元，已付本金100万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：借款单、证人郭某、曲某的证言、借款本息确认单、被告人曲志强的供述。
公诉机关出示的证明旭昌装饰公司于2015年4月28日在鄂尔多斯市罕台村镇银行借款450万元，截止2016年8月累计欠息104.02万元的相关证据以及出示的证明被告人分别拖欠贾军100万元、范建琴40万元的相关证据，均与指控犯罪事实无关，不予采纳。
本院认为，被告人曲志强违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，采取承诺到期还本付息的方法，通过自己或他人用口口相传的方式，向社会公开宣传，从社会不特定对象处非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的部分犯罪事实与查明事实不符，予以变更，其他指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人曲志强主动到案并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。案发前被告人向集资参与人还本付息且案发后尚有追缴的部分资产可供发还，可挽回集资参与人的经济损失，同时将吸收资金用于正常的投资经营，另案发后被告人的家属主动向部分集资参与人退赔剩余欠款，并获得集资参与人的谅解，对其酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人具有自首情节、吸收资金用于生产经营以及案发后主动退赔同时获得集资参与人谅解的相关意见予以采信。综上结合被告人的犯罪事实、量刑情节，认为对其适用缓刑不致危害社会，对所居住社区亦无重大不良影响。对辩护人提出建议对被告人适用缓刑的意见予以采纳。辩护人提出的其他意见与查明事实不符，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人曲志强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金待判决生效后十日内缴纳清。）
二、下列查封、冻结在案的资产依法给各集资参与人退赔：
1.曲志强持有的旭昌装饰公司60%的股权、鄂尔多斯市旭昌大酒店有限责任公司40%的股权、鄂尔多斯市万居房地产开发有限责任公司40%的股权；石某3持有的旭昌装饰公司40%的股权；王某1持有的鄂尔多斯市旭昌大酒店有限责任公司60%的股权、鄂尔多斯市万居房地产开发有限责任公司60%的股权；曲某持有的泓信进出口贸易公司60%的股权；石某2持有的泓信进出口贸易公司40%的股权;
2.东胜区伊煤路18号街坊土地三宗、地上房产一处，土地证号依次为鄂国用（2009）第000040、000042号、（2003）第0005**号，房屋产权证号1XX**；（设定抵押）
3.东胜区伊煤路南土地两宗、房屋两处，土地证号分别为鄂国用2014第002141号、鄂国用2014第0021**号，房屋产权证号分别为1XXXX、1XX**；（设定抵押）
4.东胜区伊煤南路土地一宗、商业用房一处，土地证号鄂国用（2007）第18**号，房屋产权证号为1090311004**；（设定抵押）
5.东胜区伊煤路南18号旭昌1号楼-1层-22，产权证号1XXXX;（设定抵押）
6.东胜区伊煤路18号街坊房产一处，产权证号鄂房权证字第D-017**；（设定抵押）
7.东胜区伊煤南路土地一宗、商业用房一处，土地证号鄂国用（2007）第18**号，房屋产权证号为1090311004**;（设定抵押）
8.东胜区天俊大道北、安居中路南、乐业街东、乐业东街西土地一宗，证号鄂国用（2013）第00268号；
9.东胜区杭锦北路10号街坊1-19、杭锦北路10号街坊中腾市场18号，产权证号分别为DXXXX、109031504457；（设定抵押）
10.东胜区吉劳庆北路12号街坊B座21-2105（合同编号2013-0034859）；
11.伊金霍洛旗园区配套服务区纬八路以南、经四路西北的土地一宗（合同编号2012-09）；
12.呼和浩特市新城区东护城河南街西侧土地一宗及东护城河南路商业楼一处，土地证号呼国用（2006）第00','2018-10-02
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