重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)渝0107刑初28号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人王东剑，男，1987年2月16日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被捉获，次日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
被告人张浩，男，1988年2月2日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月5日到案，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人唐帅，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。
被告人杨锐智，男，1988年8月20日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日到案，同日被刑事拘留，2017年7月19日被取保候审。
辩护人冯婷，重庆中耀律师事务所律师。
被告人付梅花，女，1986年9月28日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月6日到案，次日被取保候审。
辩护人房小兵，重庆祥鉴律师事务所律师。
被告人邹岱国，男，1990年8月26日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月5日被捉获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。
被告人谭发兵，男，1992年2月19日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月25日被捉获，次日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2017]1732号起诉书指控被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张新平出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年，被告人张浩与夏某（2017年2月9日因涉嫌犯破坏公用电信设施罪被逮捕，2017年2月13日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月）等人在重庆市九龙坡区某地租赁办公用房，以“某某企业管理有限公司”为名以低利率、对车辆装GPS无需抵押等方式诱骗被害人进行贷款，后在贷款过程中，又以车辆不能安装GPS、风险大等理由扣留被害人车辆，并以被害人违约为由骗取被害人的风险保证金或车辆卖出后的差价款。随后张浩与夏某等人将办公地点迁至重庆市南岸区万达广场继续实施诈骗。2017年2月，被告人王东剑、张浩、杨锐智、夏某共同出资在重庆市南岸区某地成立“重庆市某某企业管理有限公司”（未进行工商注册登记），商定继续采取上述方式实施诈骗，所得赃款四人平分，并由此形成以实施诈骗犯罪为目的的犯罪团伙，其中王东剑担任法定代表人，负责管理账目及赃款，接洽被害人签订合同、确定车辆价值及是否放款；张浩与夏某负责放款及接洽被害人；杨锐智负责日常管理及联系客源。夏某被判刑后，夏某所负责的放款事项交由其妻子被告人付梅花负责，并招聘被告人邹岱国、谭发兵及黄某、梅某某（均另案处理）在诈骗过程中冒充GPS安装人员、车辆估价人员、财务人员等共同实施诈骗。2017年3月，王东剑等人将“重庆市某某企业管理有限公司”迁至重庆市九龙坡区某地又继续实施诈骗，并招聘邓某（另案处理）负责处理诈骗后产生的纠纷。2016年12月至2017年5月期间，被告人王东剑等人采取上述方式先后骗取被害人倪某、费某某、吴某某、莫某某、许某某等人钱财。具体事实如下：
1、2016年12月，被告人张浩伙同夏某采取上述方式将来到“某某企业管理有限公司”贷款的被害人倪某的大众牌宝来轿车扣留，后以倪某违约为由将车辆卖出，骗得车辆卖出后的差价款人民币8000元。
2、2017年2月20日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人费某某的奥迪牌Q5越野车扣留，后以费某某违约为由将车辆卖出，骗得车辆卖出后的差价款人民币87000元。
3、2017年4月17日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人吴某某的东风本田牌CR-
V越野车扣留，后以吴某某违约为由将车辆卖出，骗得车辆卖出后的差价款人民币60000元。
4、2017年4月26日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国伙同邓某、梅某某采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人蹇某某的大众牌途观越野车扣留欲实施诈骗，后因案发而未得逞。
5、2017年5月1日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花伙同邓某采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人官某的东风日产牌天籁轿车扣留欲实施诈骗，后因案发而未得逞。
6、2017年5月8日，王某（另案处理）将被害人莫某某骗至“重庆市某某企业管理有限公司”贷款，后与被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花及黄某采取上述方式将被害人莫某某的长城牌H5越野车扣留，并以莫某某违约为由骗取其保证金人民币20000元。2017年6月11日，王某于公安机关立案前退赔被害人莫某某经济损失人民币7000元。
7、2017年5月15日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国伙同邓某采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人夏某某的现代牌轿车扣留欲实施诈骗，后因案发而未得逞。
8、2017年5月22日，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、谭发兵伙同邓某、梅某某、黄某采取上述方式将来到“重庆市某某企业管理有限公司”贷款的被害人许某某的荣威牌350轿车扣留，后以许某某违约为由骗取其保证金人民币6000元。
2017年5月25日，民警在重庆市九龙坡区“重庆市某某企业管理有限公司”将被告人王东剑、谭发兵捉获。2017年6月5日10时许，被告人张浩主动到公安机关投案，随后民警在重庆市九龙坡区一轿车内将被告人邹岱国捉获。2017年6月6日，被告人付梅花主动到公安机关投案。2017年6月26日，被告人杨锐智主动到公安机关投案。
案发后，公安机关从王东剑处查扣了涉案的银色现代轿车、白色天籁轿车、白色大众途观越野车；从王某处查扣了赃款人民币3000元；从邓某处查扣了赃款人民币5000元；从黄某处查扣了赃款人民币13000元；从梅万有处查扣了赃款人民币5000元；从被害人官某处扣押了现金30000元；从被害人夏某某处扣押了现金30000元，从被害人蹇某某处扣押了现金116330元。随后公安机关将上述三辆轿车分别发还给了被害人夏某某、官某、蹇某某。
上述事实，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，户口信息，结婚证，重庆市江北区人民法院（2017）渝0105刑初3号刑事判决书，搜查笔录、提取笔录、扣押清单、扣押决定书、发还清单、票据，辨认笔录，个人借贷合同、承诺书、委托书、免责声明、借条、收条、收据，银行卡交易明细，谅解书，情况说明，被害人倪某、费某某、吴某某、夏某某、许某某、蹇某某、莫某某、官某的陈述，同案人王某、梅某某、黄某、邓某的供述及被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵的供述等证据证实，足以认定。
审理中，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵共同退出赃款人民币148000元。
本院认为，被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人邹岱国、谭发兵在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张浩、付梅花、杨锐智犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可予从轻处罚。被告人王东剑、邹岱国、谭发兵到案后能如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人王东剑、张浩、杨锐智、付梅花、邹岱国、谭发兵积极退出赃款，确有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。
被告人张浩的辩护人提出张浩系初犯，有自首情节，当庭自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨锐智、付梅花的辩护人提出二人系初犯，有自首情节、且自愿签署了认罪认罚具结书，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王东剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。
二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。
三、被告人杨锐智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
四、被告人付梅花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
五、被告人邹岱国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
六、被告人谭发兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（以上六被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）
七、扣押的赃款人民币174000元，发还给被害人倪某人民币8000元，发还给被害人费某某人民币87000元，发还给被害人吴某某人民币60000元，发还给被害人莫某某人民币13000元，发还给被害人许某某人民币6000元。
八、用于作案的现金176330元（分别从被害人夏某某、官某、蹇某某处提取）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 喻建容
人民陪审员 贾海涛
人民陪审员 俞 蓓
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 王 禹