阜新蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0921刑初191号
公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。
被告人李某，男，汉族，初中文化，农民，因本案于2015年8月14日被阜蒙县公安局刑事拘留，2015年9月18日被阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜蒙县看守所。
辩护人张宏伟，系辽宁凯旋律师事务所律师。
被告人刘某，男，汉族，初中文化，无业，因本案于2015年8月14日被阜蒙县公安局刑事拘留，2015年9月18日由阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜蒙县看守所。
被告人赵某甲，男，汉族，初中文化，因本案于2015年8月14日被阜蒙县公安局刑事拘留，2015年9月18日由阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜蒙县看守所。
阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检公刑诉（2016）112号起诉书指控被告人李某、刘某、赵某甲犯诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新蒙古族自治县人民检察院检察员张铁刚出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人张宏伟、被告人刘某、被告人赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜新蒙古族自治县人民检察院指控，2015年1月至2015年6月间，被告人李某、刘某以为他人办理贷款、信用卡及车辆抵押为由，在阜蒙县等地先后骗取多人现金，其中，骗取孙某人民币1.16元；骗取肖某某人民币2.25万元；骗取徐某人民币3.23万元；骗取王某人民币2.52万元；骗取赵某某人民币8500元，骗取李某东人民币4万元。被告人赵某甲从2015年6月分开始伙同被告人李某、刘某进行诈骗犯罪，2015年6月至2015年8月，三被告人先后骗取齐某某人民币2万元；骗取王某某人民币12.7万元；骗取顾某某人民币1.42万元；骗取胡某某人民币4.4万元；骗取杨某某人民币6.3万元；骗取王某人民币4200元；骗取包某某人民币1500元；骗取李某人民币3万元；骗取王某某人民币1000元；骗取刘某人民币2400元；骗取马某春人民币3000元；骗取张某军人民币2000元；骗取王某英人民币2200元；骗取齐某某人民币2000元；骗取王某某人民币2000元；骗取武某某人民币2000元；骗取李某富人民币1000元。综上，被告人李某、刘某累计诈骗数额为人民币46.16万元；被告人赵某甲累计诈骗数额为人民币32.15万元。公诉机关对其指控提供了相应的证据予以证明，公诉机关认为三被告人的行为已构成诈骗罪，三被告人属共同犯罪，被告人李某、刘某系主犯，被告人赵某甲系从犯，提请本院依法判处。公诉机关建议对被告人李某、刘某判处有期徒刑八年至九年，建议判处被告人赵某甲有期徒刑五年至六年。
被告人李某对公诉机关指控的罪名不持异议，事实部分辩解称其没有骗取李某东的4万元，另当庭供述称赵某甲并不是为自己打工的，而是与其一起来行骗的。其辩护人提出如下辩护意见：一是关于犯罪事实认定，李某到案后供述了自己自己的全部犯罪事实并对公诉机关指控的22起事实予以认可，只是公诉机关指控的最后一起骗取李某东4万元的事实不予认可，并且李某东在报案时称李某骗取4万元没有提供被骗时的汇款凭证，也没有提供“欠条”，且连续被骗6次有悖常理，2015年1月31日1.5万元的“欠条”上的欠款人“齐风”与担保人“李伟”也是李某与刘某所书写，骗取缴纳保险金款项的取款日期之日，李某与刘某还未开始进行犯罪，而受害人辨认又为李某、刘某所为，故该组证据相互矛盾，因此此起犯罪事实不应予以认定。二是量刑情节被告人系初犯、偶犯，被告人归案后能如实交代自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，并能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。因此建议对被告人适用缓刑。
被告人刘某对起诉书指控的罪名没有意见，但是对起诉书指控的数额有意见，当庭辩解称其没有骗那么多钱，且没有骗孙某、李某东。
被告人赵某甲对起诉书指控的罪名及事实均有意见，辩解称其只是来打工的，不构成犯罪；事实部分其只骗齐某某7000元、王某某8万多元、齐某某数额记不清了，胡某某、杨某某的数额均没有异议。
经审理查明：2015年1月至至2015年6月间，被告人李某提出并伙同被告人刘某、赵某甲以为他人办理信用卡、贷款、车辆抵押骗钱，其中被告人李某骗取齐某某2万元，孙某1.16万元；被告人李某、刘某以同样方式在阜蒙县等地先后骗取多人现金，其中，骗取肖某某2.25万元，骗取徐某3.23万元，骗取王某人民币2.52万元，赵某某8500元，王某某4.65万元，王某4200元；被告人赵某甲从2015年6月份开始伙同被告人李某、刘某进行诈骗犯罪，2015年6月至2015年8月，三被告人先后骗取王某某8.05万元，顾某某1.42万元，胡某某4.4万元，杨某某6.3万元，包某某1500元，李某3万元，王某某1000元，刘某2400元，马某春3000元，张某军2000元，王某英2200元，齐某某2000元，王某某2000元，武某某2000元，李某富1000元。
综上，被告人李某累计诈骗数额为42.16万元；被告人刘某累计诈骗数额39万元；被告人赵某甲累计诈骗数额为25.08万元。
认定上述事实的证据有：
（一）综合证据
1、案件来源、抓捕经过：本案系被害人马某春、王某某报案形成本案；2015年8月13日15时许，阜蒙县公安局民警通过研判，发现被告人李某、刘某、赵某甲在阜新市新邱区佳缘旅店内，故民警在该旅店内将三被告人传唤到派出所，三被告人对自己的犯罪事实供认不讳。
2、证人贾晓光证言：其称其是干复印和刻章的，在2015年8月初的一天下午其给一个小胖子（男的，1米7左右）刻了一个“中国建设银行阜蒙县支行”印章。
3、被告人的供述
（1）被告人李某的供述：其供述称，被公安机关抓获是因其跟赵某甲、刘某粘贴小额贷款传单骗钱的事。此事是由其牵头从2015年5月中旬开始干的。其以给别人办理小额贷款为由收取前期费用，每次1到3千元不等，然后其就把钱留下并给他们写收条，说如果贷款办下来钱不退，否则就给退钱，之后其没给办贷款钱也没退。具体方法是：2015年5中旬赵某甲来阜新，由于车撞柱子上了自己没钱修，自己就提出以办理小额贷款的名义骗取前期费用。刘某和赵某甲也同意了。然后其们就开始做小广告在阜新市、阜蒙县及周边几个乡镇贴小广告。传单上留的电话号码是1824188****，张经理，化名张超；有时写郑主任，化名郑某；其建议刘某做个假工作证，冒充张经理，其当业务员，赵某甲前期负责贴广告，后期冒充业务员打过几个电话，一旦有人给其们打电话问贷款的事，其们就问他们想贷多少钱，然后告诉他们利息是6厘或者2分，带上身份证、户口本及1-3千元不等的费用到约定地点见面，然后一般是刘某开车或打车去见客户，有时自己也去见客户，但大多时候自己负责接电话联系业务。我们把对方的身份证复印件和前期费用拿走后就让对方回去等信，然后其们把前期费用钱自己留着，有的办理不下来其们也不给退钱，有的其们根本不给办理贷款业务，对方打电话就尽量拖着，实在不行就不接电话了。骗来的钱同其他二被告人一起花了。其记得一共骗了20多人（具体人数记不清了），一共骗了10多万块钱，这些人中其只记得王某英、还有在扎兰营子开超市的、沙拉的有两个人、肖某某、王力、徐某，剩下的其就记不清了。
（2）被告人刘某供述：其供述称2015年5月份，李某找到其说以谎称帮别人办贷款的方式骗取他人的好处费，其同意了。其和李某就开始打印广告、买浆糊，买了一张空卡（182411882497），又专门买了一部电话，空卡放在这部电话上，其和李某开着李某家的野马车，后来其就租了一台宝马车去阜新市城区及农村，还有朝阳、沈阳两个城市张贴广告，一般在早市、小区、街道等人比较多的地方贴广告，联系电话为1824188****，联系人有时写“张经理”，有时写“郑主任”。贴完广告后，其们就等“客户”打电话，当有“客户”来电话时，一般都是李某接的电话，其偶尔也接电话。在给客户开收据时，收款凭证的经手人处写的假名“张超”。在与客户见面时，其冒充银行工作人员去见客户，李某介绍其是银行的人，然后其假装看“客户”办理贷款的材料合不合格，与客户聊几句后收完钱或资料就走了。其和李某干了两个月左右，赵某甲也过来和其们一起贴广告骗钱，其们每次收取的好处费都是2000至3000元不等，收完的钱由李某把着，其用钱就管李某要。收到客户的钱后，交钱的客户打电话问进展情况就能拖就拖或直接拒接。为了让客户相信，还在阜新市平安西部一个刻章的店，其和李某去刻的“中国建设银行阜蒙支行”的印章，李某管刻章的人叫贾哥。在沈阳的一个复印社李某给其做的一个“承德贷款有限公司”，姓名郑某，职务主任的工作证。2015年6月至8月间，其们多次从车行和顾文龙手中租车，之后谎称是贷款户抵押给小额贷款公司的车，现转押给“大成子”、杨某某、“大权”、“小虎子”、王超等人，从而向杨某某等人每人借款。每次抵押来的钱都给李某，用于支付车的租金、其们日常开销及李某玩游戏上。
（3）被告人赵某甲的供述：2015年5月末的一天其来阜蒙县跟李某干活。但是一直都没干，直到2015年7月末的一天，李某和刘某才带着其去贴传单，贴完传单之后其们就回宾馆睡觉了。这样每隔三天就开车去贴一次传单，这些传单大部分都是其和刘某贴的，李某负责开车。传单上面的电话号码1824188****，张经理化名张超；郑主任化名郑某。其就参与复印、张贴传单、李某和刘某负责接客户电话，跟客户说话和收钱。其们都跟客户见过面。其一共参与过7次，一共骗了2.1万元。
4、情况说明：公安机关出具情况，赵某甲于2015的5月21日从西安出发，于次日到达锦州，然后来阜新。因此赵某甲的参与时间及诈骗数额自2015年6月开始计算。
5、被告人赵某甲的铁路订票记录：证实2015年5月21日赵某甲乘火车到锦州。
（二）分起事实的证据
被告人李某自己实施犯罪事实：
1、骗取被害人齐某某2万元的证据：
（1）被害人齐某某的陈述：其称其通过李忠实认识的李某，李忠实跟其说李某是承德贷款公司的阜新地区经理。2015年5月份的时候，其朋友王某想办理贷款，其把李某的联系方式告诉了王某，后来王某跟其借1万元钱，2015年6月18日其替王某给李某1万元，李某给其打了一张收条。
第二次是2015年7月份，其小舅子武振宇想办六七十万元的贷款，于是其又联系的李某，2015年7月24日其交给李某4000元，然后李某为其打了收条。到目前一直没办下来。
第三次是自己想办贷款，李某说需要3000元的前期费用。2015年8月8日。其交给李某3000元，李某为其出了一张收据，李某以其年龄大需要保人为由，又收取自己3000元也打了收据。李某说贷款六七个工作日能下来，8月14日公安机关联系自己时，其才发现自己被骗。李某的联系方式为1824187****。
（2）证人王某的陈述：在自己让李某帮助办理贷款过程，后来过了一个多月，李某又让其交2.5万元的借款保证，其说不办了。后来齐某某给其打电话说这2.5万元齐某某的公司能帮着出1.5万无，让其出1万就行，其也没答应，后来这1万元是齐某某帮其出的。
（3）收条2张及收据2张：证实李某收取2万元，收条并写有如办理不成退回此款字样。
（4）辨认材料：被害人齐某某辨认出被告人李某。
2、被害人孙某（代某甲的女儿）被骗1.16万元的证据：
（1）证人代某甲的陈述：其称在2015年2月份的时候，由于其女儿孙某向其借钱，其没钱，正好在阜新镇张家洼村杨家荒商店墙上看到一个广告传单，写的是无抵押贷款，于是其打电话找的李某。李某说其年纪大贷不了，于是其就告诉了孙某，孙某一共找李某办过两次贷款，第一次办理的3万元办下来了，李某收了7000元的先期费用；第二次办理的小额贷款没下来。详细内容为：其女儿孙某需要用钱，其就打电话找李某办的贷款，第一次贷了3万元，当时李某扣除了3000元的前期费用和4000元利息，孙某说钱不够，还需要贷3万元，李某说再给孙某办。但是需要前期费用1万元，当时孙某就从给刚贷下来的2.3万元中拿出1万给李某。
之后孙某问李某贷款什么时候下来，李某一直说正在办理。后来李某说他准备去给孙某办贷款，需要其儿子孙振的身份证复印件和工资卡复印件，但是孙振的工资卡押在了第一次办贷款的地方（阜蒙县立马电动车行张亚香家），李某去取时说张亚香要2600元押金，于是其让孙振（其儿子）给李某2600元钱，后来其问张亚香，张亚香家根本就不知道这事，再后来孙某就跟李某往回要这2600元，李某只还孙某1000元。一直到4月8号，孙某跟李某急了，其跟孙某去找李某，但李某没在家，之后打电话李某都不接了。孙某一共被骗了1.16万元。
（2）贷款的小广告：内容为：无抵押贷款，利息最低1-3天放款等等，电话1584180****，联系人李经理。
（3）辨认材料：被害人代某甲辨认出被告人李某。
被告人李某、刘某参与实施诈骗事实：
1、骗取被害人肖某某22500元的证据：
（1）被害人肖某某的陈述：其陈述称其被李某骗了2.25万元。具体内容为2015年4月9日其通过朋友认识的李忠实，李忠实带其见的李某。其想贷200万元，李某说需前期费用3000元，其就给李某3000元李某并给其打了收条。2015年4月20日，其问李忠实贷款什么时候下来，李忠实说李某那边要回访，要去实地现场看看。到了4月底，有一个人给其打电话称是北京贷款公司的，要去其这考察，需要3000元的费用，其按照李某给其留的银行账户汇3000元，其又让李某和李忠实打了一张收条。2015年5月4日，李某带着一个挺高的男的（20多岁）看了我的现场之后，那个男的跟其要9000元保证金自己不想交，但李某说他给担保，李忠实也说给担保，其就让李某和李忠实都给打了一张收条。到了2015年5月20多号，李某说贷款下来了，北京的公司过来考察，需要5000元差旅费，其就给李忠实5000元让李忠实给李某留的银行账户转了过去，这样贷款一直没贷下来。后来其就让李某退钱，李某说他还有别的办法能贷下来50万，需要2500元的费用，其在新邱又给李某拿了2500元现金。
（2）证人李忠实的证言：其证实其与李某是网上认识的普通朋友关系，其一共给李某介绍王某、肖某某、徐某办理贷款。肖某某2015年4月8日先给李某3000元的前期费用，后来又给了李某3000元路费和9000元的保证金，李某拿完钱后说等着放款吧，如果钱不下来就退款，2015年5月12日李某给其打电话说外地来人需要5000元的费用，2015年5月13日下午15时其和肖某某给一个叫黄晨（李某的女朋友）的卡里打了5000元，后来贷款办不下来，李某一直拖着没有退款。
（3）借条、收条及汇款凭证：三张凭证证实肖某某支付给李某22500元。
（4）被告人李某的供述：其供述称其为肖某某办理贷款期间共计骗了2.25万元，期间为了取得肖某某的信任，在取钱时其都是带着刘某去的。
（5）被害人肖某某将被告人刘某、李某辨认出来。
3、骗取被害人徐某3.23万元的证据：
（1）被害人徐某的陈述：其陈述称2015年4月份的时候其想还信用社贷款，李忠实为其介绍的李某，说李某可以办理企业贷款，然后其跟李某见面谈的贷款事，后来李某让其先交3000元的费用，当天晚上其就给李某转了3000元，又过几天李某又让交4000元，其给他4000元，然后加上之前那3000无，其让李某给其打了一张7000元的收条。之后李某说总部来人，让其交7000元的接待费，说贷款下来后这笔钱能够返还，5月4日李某带着一个叫李健的北京总部的人来自己这，又交了7000元，李健给打的收条。后来贷款迟迟办不下来，其催问李某，李某一直说贷款在办理中。后来李某又称能帮其办小额贷款，如果办需要先交沟通费，这样，其通过转账方式一共五次给李某转账，分别为3000元、5000元、7500元、2000元、2300元，但是这小额贷款也一直没下来，自己一直催李某，并跟李某说，办不下来就还钱，李某返了自己1500元钱。徐某称其先后被骗取人民币3.23万元。
（2）收条2张：李某收取徐某费用1.4万元，其中一张收条署名李健。
（3）被告人李某的供述：其供述称徐某让其帮徐某办150万的企业贷款，然后其收了徐某3000元的前期费用，之后其让刘某装成承德贷款公司的工作人员张超，然后从徐某处拿7000元，此后又谎称贷款公司总部来人需要沟通费又拿3000元，之后又以帮他办理贷款名义从徐某那拿了1.68万元，但是贷款没贷成。之后其给徐某办了一个车辆抵押贷款，一共贷了4.2万块钱，给了徐某3万元，剩下的1.2万元被自己、放款人还有中介给分了。
（4）辨认材料：被害人徐某将被告人李某、刘某辨认出。
4、骗取王某2.52万元人民币的证据：
1、被害人王某的陈述：由于自己需要钱，其朋友齐某某向其介绍李某，说李某能够办理贷款。其就给李某打电话，李某在电话里称自己是北京承德贷款公司负责阜新这块业务的。经过交谈，李某说自己能贷120万元，需要3000元的申请费用，其同意了。2015年4月27日其将自己的营业执照等材料和3000元给李某，李某为其写了收条。过了一天，李某又说需要外访费7000元，2015年4月30日其给黄晨卡汇了7000元。到了2015年5月4日，一个自称北京承德贷款公司的外访人员李健和李某一起来自己这里，李健称贷款的事成了，但是得需要7000元保证金，于是其给了李健7000元。李健给其打了2张条。2015年5月13日，李某说放款的人来其家直接放款，还需5000元费用，其又给黄晨卡汇了5000元。之后就一直在等并催李某，李某总是推托自己，有一天李某说来其家的人较多，5000元不够，还得3200元，其又让其朋友徐飞给黄晨卡汇了3200元。后来过了一个多月，李某又让其交2.5万元的借款保证，其说不办了。后来齐某某给其打电话说这2.5万元齐某某的公司能帮着出1.5万元，让其出1万元就行，其也没答应，后来这1万元是齐某某帮其出的。因此自己一共被骗2.52万元。
（2）辨认材料：被害人王某将被告人李某、刘某辨认出。
（3）收条3份：证实李某及署名李健收取王某费用1.3万元。
（4）被告人李某的供述：其供述称帮王某办贷款，前期收了3000元的费用，后来其带着刘某冒充贷款公司的工作人员以接待为名从王某那拿了点钱，具体多少记不清了，一共从王某处拿了3万多块钱。
5、骗取赵某某8500元人民币的证据：
（1）被害人赵某某的陈述：其称其家开茶楼，李某总来自己家茶楼，就这样认识了。2015年4月末的一天下午，其问李某能办三十万元的信用卡吗？李某称能。李某称需要交1.05万元的费用。于是其交给李某1.05万元。过了两个月，信用卡还没有办下来，其就找李某，李某称信用卡正办着呢，并给其一个座机号（电话号码记不清），让自己打电话问问，其周五打电话时一个男子接的，告诉其让其再等等，等周一再打电话，那男子又称财务不在家，其意识到被骗了，就找李某要钱。后来李某为其退2000元，之后再找就找不到李某了，最近听说李某被抓了。因此其被骗8500元。
（2）辨认材料：被害人赵某某辨认出被告人李某。
6、骗取被害人王某某4.65万元的证据：
（1）被害人王某某的陈述：其称2015年6月初的一天，李某跟其打电话，说他的客户想拿车辆抵押贷款，李某问我想不想做车辆抵押贷款往外放款，然后利息6厘或7厘，问其想不想做，其同意了。第一次李某和刘某把一辆宝马车押在自己这里，并且签订了二手车买卖协议、借款协议，两份协议均是李某和其签名，然后其给了李某4.65万元钱，李某给其打了5万元的欠条，3500元是利息。
（2）二手车买卖协议1份：证实李某为取得王某某的信任，李某、王某某二人所签的二手车买卖协议。
（3）借款协议1份及借条1张：证实李某与王某某所签的借款协议，李某并用车辆作抵押向王某某借款5万元。
（4）辨认材料：被害人王某某将被告人李某、刘某、赵某甲辨认出。
7、骗取被害人王某4200元的证据：
（1）被害人王某的陈述：其陈述称其同学徐某与其说过李某能办信用卡，其也想办，徐某给李某打电话此事，李某称能办，十五天下卡，每张信用卡需要2000元的前期费用，卡不下来，钱给退。另外还需要200元的增信费用，这200元不给退。2015年7月15日徐某和李某见的面，其把4200元钱给徐某了。大概过了7.8天，有个自称是建行的人员给其打电话问一些事情，然后说以后再打电话。其就等信，卡一直没下来。2015年8月初，其让徐某告诉李某其不办了，让李某给其退钱，李某说7天退回来，让其再拿2000元钱就给其办下来了，其称不办了，李某说19日给其退钱，但一直也没退。中途其给建行打电话问有没有自己申请信用卡的记录，银行说没有，其就怀疑被骗了。
（2）证人徐某的证言：其称其和李某认识，王某与李某没见过面。王某办信用卡时在2015年7月14日给其4200元，其当天就全部交给李某了。后来卡没办下来王某说不办了，李某说得19日退钱，其说时间太长了，李某说银行得批没办法，后来就听说李某被警察抓了。其帮王某办信用卡就跑个腿，没收取费用。其看李某平时手里拿着个办贷款的单子，出门还总换好车，还跟其们说是别人抵给他的，他平时在外面放贷。所以其才知道李某能办理信用卡。
被告人李某、刘某、赵某甲三人共同诈骗行为证据：
1、骗取被害人王某某8.05万元的证据：
（1）被害人王某某的陈述：其称2015年6月初的一天，李某跟其打电话，说他的客户想拿车辆抵押贷款，李某问其想不想做车辆抵押贷款往外放款，然后利息6厘或7厘，问其想不想做，其同意了。第二次是同年7月份的一天，李某问其用雅阁九代抵押在其这里贷款5万元，其同意了。于是李某、刘某，车后面还坐着一个较瘦的男的来找的自己，也是签订了二手车买卖协议和借款协议，然后其给李某4.65万元，李某给其打5万元的欠条，3500元是利息。
第三次同年7月末的时候，李某说想用汉兰达做抵押，其同意了。仍然是李某、刘某和那个较瘦的男的三人来的，李某说二手车买卖协议没有了，当时没有签二手车买卖协议，只签了一份借款协议，当时给了李某4.1万元，李某为其打了4.4万元的欠条，3000元为利息。后来李某还过自己两次利息7000元。然后他们把车放其这就走了，直到后来租车公司向其要车，其才知道李某抵押的车都是租来的，因此其就来报案了。
（2）二手车买卖协议2份：证实李某为取得王某某的信任，李某、王某某二人所签的二手车买卖协议。
（3）借款协议2份及借条2张：证实李某与王某某所签的借款协议，李某并用车辆作抵押向王某某借款14.4万（2张5万元，1张4.4万元）。
（4）辨认材料：被害人王某某将被告人李某、刘某、赵某甲辨认出。
2、骗取被害人顾某某1.42万元的证据：
（1）被害人顾某某的陈述：其陈述称李某说李某在贷款公司工作。李某给其打电话用车作抵押借钱，来取钱的时候是李某、刘某、赵某甲三人一起来的，刘某、赵某甲帮着数钱、复印什么的。李某等人将车抵押并借走2万元，当时其从中扣除利息1400元，之后李某还给其4400元，因此自己被骗了1.42万元。
（2）证人杨某某的证言：其称李某跟其说李某在一个小额贷款公司上班。其与其姐夫顾某某说李某他们能用车抵押作贷款，这样即有车开利息钱还能加油，顾某某听后就让其问问李某能不能做。李某称能。李某说把客户抵押在他那里的起亚K2转押给顾某某，让顾某某把2万元现金给李某。
（3）欠条1张：李某所写欠条金额2万元。
（4）辨认材料：被害人顾某某辨认出被告人李某、刘某、赵某甲。
3、骗取被害人胡某某4.4万元的证据：
（1）被害人胡某某的陈述：其陈述称顾某某跟其说其有个朋友叫李某，想借5万元钱，并把车押在自己这，其当时想能有辆车开着方便，就同意了。2015年6月26日，当时自己、顾某某和李某一起去的阜蒙县人民医院住宅楼里，李某那边来了三个人，他们三个是开车来的，其就把钱给李某了，李某给其写了一张5万元的欠条。后来顾某某告诉其说李某押在他那的车是租车公司的，其就感觉自己的车也是李某租来的，因此来公安机关报案了。
（2）证人顾某某的证言：关于胡某某被李某骗的事，当时李某等人用租来的车谎称他们公司的车在胡某某那里抵押了5万元，胡某某扣除3000元的利息钱，给李某等人4.7万元，后期李某等人又还了胡某某3000元。
（3）借条：李某打的借条人民币5万元。
4、骗取被害人杨某某6.3万元的证据：
（1）被害人杨某某的陈述：其称2015年7月份的时候，李某用一辆奥迪A6作抵押，其借给李某7万元，当时从中扣除了3500元的利息，后来李某还还过一次3500元的利息，因此其被骗6.3万元。8月份的一天，租车行来向其要车，并告知其车是李某租来的，其意识到被骗了，就委托其姐夫顾某某帮其报案。
（2）证人顾某某的证言：李某用一台奥迪A6谎称是他们公司的车，把这台车抵押给杨某某了，抵押7万元，杨某某扣利息及李某等人还的利息，李某还欠杨某某63万元。
（3）车辆抵押合同、借款协议及欠条：证实李某与杨某某所签的借款协议，李某并用车辆作抵押向杨某某借款7万元。
（4）辨认材料：被害人杨某某辨认出被告人李某、刘某、赵某甲。
5、骗取被害人包某某1500元的证据：
（1）被害人包某某的陈述：其陈述称其在2015年7月10日看见一个宣传单，上面写着“办大额信用卡“等内容。其就给打电话，对方称他叫郑某。2015年7月16日上午在阜新市新邱区大金机械厂门口，其交给郑某1500元钱，郑某为其打了一个欠条，并告诉其说一会有人打回访电话。过一会就有个男的给其打电话，其按照郑某告诉的说了，对方说卡在审核呢，三两天就下来。之后卡一直没办下来，其给郑某打电话是别人接的，之后就联系不上了，其感觉被骗了。郑某联系电话为1824188****。
（2）辨认材料：被害人包某某将被告人刘某辨认出。
6、骗取被害人李某3万元的证据：
（1）被害人李某的陈述：其通过顾某某认识的李某。2015年7月中旬顾某某给其打电话说他有个朋友李某，想借3万元，他有辆车想押在自己这，其同意了。2015年7月21日下午13时多，自已、顾某某还有胡某某一起去的阜蒙县人民医院住宅楼内，对方有李某和另外两个人，他们三个是开车来的，其就把钱给李某了，李某给其打了一张3万元的欠条，后来李某说缺点钱，想再借1500元，其就又给借给他1500元，李某又给其打了一张1500元的欠条。2015年8月14日，顾某某给其打电话说李某押在他的车被租车公司收走了，其就感觉自己的车也是租来的，就来报警了。陪李某来的两个人一个个子不高。挺瘦；一个个子挺高，较胖。
（2）借条2张：1张为李某署名的抵押车辆借款3万元；另一张为欠条借款1500元，无署名。
（3）辨认材料：被害人李某将被告人李某、刘某辨认出。
7、骗取被害人王某某1000元的证据：
（1）被害人王某某的陈述：其陈述称2015年8月其在阜蒙县实验幼儿园门前看见的办贷款和信用卡的广告，其给对方打电话约的见面地点，见面后其给对方1000元钱，对方说十天之内建行信用卡肯定下来了。过了几天李某和一个高个男的来其歌厅和其聊天，其问李某信用卡的事，李某说肯定下来，办不下来钱也还其。再之后打电话就不接了，直到公安机关找其，其才知道被骗了。办信用卡时李某和那个高个男的和其联系过，联系电话为1824188****。
（2）辨认材料：被害人王某某将被告人李某、刘某辨认出。
8、骗取被害人刘某2400元的证据：
（1）被害人刘某的陈述：其陈述称其在阜新市平安西部一个电线杆子上看到办理贷款、信用卡的小广告，其给对方打电话对方称他在银行工作，能办理信用卡，需要前期费用2000元，还有400元的信用报告钱，三到五天就能下卡，其同意了。在阜蒙县西门中国银行门口交给两个男的2400元办卡费用，之后就回家等信。过了两三天对方给其打电话说卡马上就下来了，结果一直也没下来，给对方打电话对方也不接，还把其拉黑名单了。
（2）辨认材料：被害人刘某将被告人李某辨认出。
9、骗取被害人马某春3000元的证据：
（1）被害人马某春的报案材料：2015年8月13日马某春报案称其被自称无抵押贷款的人骗3000元。
（2）被害人马某春的陈述：其陈述称其看见无抵押无担保小额贷款广告，于是与对方打电话1824188****联系。2015年8月6日上午10时左右与对方见面，对方是一个开宝马车的20多岁年轻男子，该男子告诉其需要准备材料和3000元的前期费用。当日下午对方让其到中国人民银行门口，其看到了开车的男子，这时过来一个大个男的，开宝马车的为为其介绍说大个男的是银行主任，其交给他们3000元前期费用，是自称是主任的人收的钱，并给其打了一张收条，署名张超。8月7日左右，有一个座机给其打回访电话，并告诉自己说8月8日5点半放款。之后也一直没办成。再打电话就不接了。
（3）收条1张：署名为张超的收到贷款费用3000元的收条。
（4）辨认材料：被害人马某春将被告人李某、刘某辨认出。
10、骗取被害人张某军2000元的证据：
（1）被害人张某军的陈述：其陈述称2015年7月末的时候看到的小广告，其给对方打电话问相关事情。2015年8月10日左右对方到其家附近和其见的面，其把2000元钱和身份证复印件交给对方，对方让其等建行电话，接到电话后就去办手续。2015年8月12日，其问对方贷款情况，对方说银行那边找的人开会呢，13日再打电话，对方说车坏了一会回，结果也没有接到电话。当天晚上其就接到公安机关的电话知道被骗了。
（2）收据1张：收到张某军贷款费用2000元署名为张超的收据。
（3）辨认材料：被害人张某军将被告人刘某辨认出。
11、骗取被害人王某英2200元的证据：
（1）被害人王某英的陈述：其陈述称其看到小广告后给对方1824188****打电话谈贷款一事，对方称姓李。2015年8月10日，在阜蒙县蒙医门前其见到姓李的男的，其把2200元的费用（包括200元改不良记录的费用）及身份证复印件给了对方，之后姓李的就走了。8月11日上午11点多，有个0418-5932885的电话号给其打电话问一些相关信息，并告诉其钱批下来就找其签字。然后就挂电话了。当天晚上其问姓李的男子钱下来了吗？姓李的男子说今明两天带其签字去就挂电话了。后来接到警察电话说其被骗了，才知道自己被骗。
（2）被告人李某的供述：其带着赵某甲在阜蒙县蒙医门口与王某英见的面，并收取王某英2200元。王某英催问怎么没有人给王某英打回访电话，过一会刘某给王某英打的电话。之后就没和王某英联系了。
（3）收据1张：收到王某英贷款费用2000元的收据。
（4）辨认材料：被害人王某英将被告人李某辨认出。
12、骗取被害人齐某某2000元的证据：
（1）被害人齐某某的陈述：其在大巴镇看见的小广告，其给对方1824188****张经理打电话谈办理贷款一事。2015年8月10日，在阜蒙县中医院门口见的面，对方开了一辆宝马车，车后座上还有一个较瘦的人，其上车后把2000元费用交给了姓张的男子，他转手就交给了后座较瘦的男子了。2015年8月12日有个自称是建行的男子给其打电话问相关事宜并告诉其继续与张经理联系。其给姓张的打电话，对方说让其找个联保户就可以放款了。其找的武某某，武某某也办的贷款，交了2000元。
（2）收据1张：收到齐某某贷款费用2000元的收据。
（3）辨认材料：被害人齐某某将被告人李某辨认出。
13、骗取被害人王某某2000元的证据：
（1）被害人王某某的报案材料：2015年8月13日王某某报案称其被自称无抵押贷款的人骗走现金2000元。
（2）被害人王某某的陈述：2015年8月11日其看见办理无抵押贷款、信用卡的小广告，2015年8月13日9时多，其给对方打电话1824188****谈相关事情，对方自称叫张超。10时20分左右，其与张超在阜蒙县玉龙公园见的面，其把2000元钱和其准备的材料交给了张超，张超给开了一张收据，说三、四天就能下来。其要求张超出示工作证，张超说没带，张超说他自己在小额贷款公司上班，具体哪家公司没说。其回到家之后觉得不对劲就报案了。
（3）收条1张：署名为张超的收到贷款费用2000元的收条。
（4）辨认材料：被害人王某某将被告人刘某辨认出。
14、骗取被害人武某某2000元的证据：
（1）被害人武某某的陈述：2015年8月12日，齐某某问自己办不办贷款，他认识一个张经理办贷款快，三天下款，其办还能和他联保。其就同意了。2015年8月13日上午10点多，在阜蒙县中医院门口与对方见的面，对方开的白色宝马车，其和齐某某上车后后座还坐着一个较瘦的男子，其把材料和2000元钱给了张经理，对方让其第二天取款。其感觉被骗了就给1824188****打电话，是警察接的，告诉其被骗了。
（2）证人齐某某陈述：其通过在大巴镇看见小广告想办贷款过程中，其给姓张的打电话，对方说让其找个联保户就可以放款了。其找的武某某，武某某也办的贷款，交了2000元。
（3）收条1张：署名为张超，收到贷款费用2000元的收条。
（4）辨认材料：被害人武某某将被告人李某辨认出。
15、骗取被害人李某富1000元的证据：
（1）被害人李某富的陈述：在路边看见的办理贷款的小广告，其给对方1824188****打电话谈的。在2015年8月13日在太平区城南米家自己家楼下给对方（开宝马车的男子）1000元，对方把自己相关材料上了并答应第二天贷款下来。第二天其再打电话时，公安机关接的电话，才知道自己被骗了。
（2）辨认材料：被害人李某富将被告人李某辨认出。
上述证据均经庭审质证，足以认定。
本案在庭审过程中，公诉机关对被告人李某、刘某诈骗李某东的事实还提供了并经庭审质证的如下证据：
1、被害人李某东的陈述：2016年3月3日其阜新市太平区城南派出所报案称其被一个叫李某的人骗了。详细内容为：2015年1月份的时候，其在百姓网上认识一个叫李某的人，他在百姓网上能办理贷款。然后其给李某打电话询问事情，然后约定在阜蒙县西门阜新银行门口其俩见面，其给了李某4000元手续费。其想拿自己家的房子贷款40万元，李某说没问题，然后其把一些相关材料给了李某。
2015年1月末的时候，李某给其打电话说铁岭信用社的审批没过，需要去别的银行贷款，再交4000元手续费，于是还是在阜蒙县西门阜新银行门口给李某4000元。
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