湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）岳刑初字第449号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人刘某甲。××。××。
辩护人张小林。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2013）346号起诉书指控被告人刘某甲犯受贿罪一案，于2013年10月12日向本院提起公诉。在审理过程中，该院于2014年1月10日建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2014年2月9日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。该院又于2014年5月9日建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2014年6月9日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。该院于2014年9月9日以长岳检刑追诉（2014）5号追加起诉决定书追加指控被告人刘某甲受贿的事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员樊爱平、卿叶出庭支持公诉，被告人刘某甲及辩护人张小林、证人胡成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2004年2月，时任国有公司华菱集团副总经济师、人力资源部办公室主任的被告人刘某甲被委派到华菱集团下属控股的华菱置业担任董事长、法定代表人。同期，被告人刘某甲被华菱置业推荐担任华菱置业参股的瑞龙公司董事长。期间，被告人刘某甲利用华菱置业董事长、瑞龙公司董事长的职务上的便利，为项目工程承包人胡成、姜思融及其他请托人赵某甲谋取利益，收受他人财物，数额共计人民币42.5万元。具体犯罪事实如下：
1、在华菱置业开发香墅美地项目过程中，被告人刘某甲收受香墅美地项目承包人胡成分三次所送的人民币11.5万元，具体事实如下：
（1）2003年，华菱置业启动开发长沙香墅美地项目（该项目原为浦沅项目，后改名为香墅美地项目）。2004年上半年，因该项目出现资金困难等问题，华菱置业董事会经研究并报请华菱集团同意，决定对香墅美地项目采取整体承包合作模式开发。华菱置业通过与岳阳新天地置业发展有限公司（以下简称岳阳新天地）的董事长胡成洽谈，并达成合作开发协议，由胡成带资承包华菱置业的香墅美地项目。之后，被告人刘某甲作为董事长，同意承包人胡成提出的在回报利润额、前期投款还款期限、容积率等方面降低承包条件，并在胡成以华菱置业的名义在相关政府部门办理相关手续、重新修改设计方案、重新选定施工队伍、办理贷款等方面给予了关照和支持。胡成为感谢被告人刘某甲在签订协议过程中及项目开发过程中给予的关照和支持，并希望被告人刘某甲继续给予关照和支持，于2005年春节前的一天，到被告人刘某甲家送给人民币10万元，被告人刘某甲收下后全部借给其朋友夏某购买房产。
（2）2006年春节前的一天，胡成为感谢被告人刘某甲在签订协议过程中及项目开发过程中给予的关照和支持，并希望被告人刘某甲继续给予关照和支持，在华菱置业刘某甲的办公室送给刘某甲人民币1万元，被告人刘某甲收下后用于个人消费。
（3）2007年春节前的一天，胡成为感谢被告人刘某甲在签订协议过程中及项目开发过程中给予的关照和支持，并希望被告人刘某甲继续给予关照和支持，在华菱置业刘某甲的办公室送给刘某甲人民币5000元，被告人刘某甲收下后用于个人消费。
2、2006年，胡成在承包华菱置业开发的香墅美地项目后，因资金紧张，向时任华菱置业董事长的被告人刘某甲提出帮忙融资借款的请托，被告人刘某甲联系了李某甲借给胡成人民币800万元，还联系了李某乙借给胡成人民币100万元，并以华菱置业有限公司的名义为借款提供担保。2007年上半年，胡成为感谢被告人刘某甲的帮忙，在长沙市ＸＸ体育馆附近的老树咖啡馆送给被告人刘某甲人民币12万元。
3、在华菱置业开发香墅美地项目过程中，被告人刘某甲收受赵某甲所送贿赂人民币15万元，具体事实如下：
2004年下半年，被告人刘某甲的姐夫赵某甲找到刘某甲，提出希望刘某甲帮他和他的朋友张某在香墅美地项目承接土建工程。被告人刘某甲表示同意，并组织赵某甲与该项目承包人胡成见面，当面向胡成提出在同等条件下优先考虑其姐夫赵某甲一方承包该项目部分土建工程，胡成答应了被告人刘某甲的要求。之后，赵某甲引荐张某和胡成认识，胡成最后让张某承包香墅美地项目2号栋土建工程。2005年10月份的一天，赵某甲为感谢被告人刘某甲帮助承接土建工程，送给被告人刘某甲人民币15万元，被告人刘某甲收下后将其中5万元用于个人和家庭消费，其他10万元借给朋友邓某甲购买房产。赵某甲因帮张某承揽工程而从张某处获得人民币30万元的好处费。
4、在华菱置业与瑞龙公司合作开发华瑞电子商厦项目的过程中，被告人刘某甲作为华菱置业董事长，利用兼职瑞龙公司董事长的职务便利，为瑞龙公司总经理、项目承包人姜思融谋取利益，收受姜思融所送现金人民币4万元，其个人实得人民币2万元，具体情况如下：
2002年8月，华菱置业公司与瑞龙公司股东签订《合作协议》，由华菱置业以出资入股方式与瑞龙公司共同开发华某甲龙电子大厦项目，并变更股东，由华菱置业董事长谭某兼任瑞龙公司董事长、法人代表，瑞龙公司原法人代表姜思融任总经理。2004年1月，瑞龙公司在湖南省建行办理贷款手续，但尚未取得华菱集团的书面担保。2004年2月，经华菱集团及华菱置业的决定，由被告人刘某甲接替谭某担任华菱置业董事长，并接替谭某兼任瑞龙公司董事长、法人代表。为此，谭某不肯出面为瑞龙公司找华菱集团领导签担保书，姜思融只好请被告人刘某甲出面帮忙找华菱集团领导签担保书，被告人刘某甲表示同意。2004年2、3月，被告人刘某甲带着姜思融到北京找华菱集团董事长李效伟签担保书，通过刘某甲做工作，李效伟同意在担保书上签字，瑞龙公司在2004年5月左右获得省建行5000万元贷款。在2004年5月的一天，姜思融为感谢刘某甲和李效伟从中帮忙，开车到被告人刘某甲居住的湖南省冶金厅宿舍楼楼下，在车上送给刘某甲现金人民币10万元，表示是给刘某甲与李效伟的感谢费。次日，被告人刘某甲认为数额太多，将其中6万元退给姜思融。之后，被告人刘某甲将其中2万元送给了李效伟，所剩2万元用于个人消费。
2013年3月15日，中共长沙市纪委掌握华菱置业股权转让一事线索对刘某甲以玩忽职守立案调查，期间，其主动如实交代了上述涉嫌受贿犯罪的事实。2013年4月27日，司法机关对该案立案侦查，被告人刘某甲如实供述上述受贿犯罪事实，其妻王检兰积极代被告人刘某甲向侦查部门退回涉案及其他赃款共计人民币55万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：（1）户籍证明、现实表现证明、任职情况、单位法人资格及机构代码、说明、批复、合同书、担保意向书、银行凭证及流水、扣押物品清单、到案经过等相关书证；（2）证人胡成、赵某甲、姜思融、张某、邓某甲、夏某、孙某、王检兰、方某、赵某乙、李某甲的证言；（3）被告人刘某甲的供述；（4）讯问被告人刘某甲、询问证人赵某甲的同步录音录像。公诉机关认为，被告人刘某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某甲否认起诉书指控其于2005年春节前收受胡成10万元并借予夏某购房的事实，辩称没有收过胡成这笔钱，借款给夏某购房是2004年的事情。对指控其分别于2006年、2007年收受胡成1万元、5000元的犯罪事实没有异议。对指控其收受姜思融现金4万元、实得2万元的事实没有异议，但认为其找集团公司领导签担保书从银行贷款是为公司负责，不是为姜思融的请托，且姜思融送钱给其的时候，还没有与董事会签订项目承包协议。对指控其收受赵某甲15万元的事实没有异议，但辩称其在收受赵某甲的15万元钱之前，反复问是什么钱，其一直不敢收，直到赵某甲说是送给其女儿出国留学的钱才收下。对指控其2007年帮助胡成介绍融资借款，收受胡成12万元的事实提出异议，辩称其确实打过电话给李某乙介绍向胡成借款，但并不清楚后来到底借款多少，也没有因此收受胡成的感谢费。
被告人刘某甲的辩护人提出的主要辩护意见为：1、指控胡成2005年春节前向刘某甲行贿10万元的事实不成立，理由是：胡成不清楚被告人刘某甲当时家住何处，2001年刘某甲已经搬离冶金厅职工宿舍，居住地为冶金大厦（书院路），胡成的证言称在冶金厅职工宿舍（白沙路）刘某甲的家中向其行贿10万元不属实；刘某甲借款给夏某买房的时间为2004年，起诉书指控刘某甲用2005年收受胡成的10万元借款给夏某买房的事实不能成立。为支持其辩护意见，其当庭提交了如下证据：（1）长沙湘冶物业管理有限责任公司出具的证明一份，用于证明刘某甲1992年-2001年入住长沙市书院路751号新7栋1门602号，后于2001年搬入书院路777号冶金大厦906房，2005年的时候刘某甲不是住在冶金厅职工宿舍，而是冶金大厦。（2）湖南四季花城房地产开发有限公司出具的证明一份、付款收据四份，用于证明长沙市芙蓉路城市之心大厦1620房于2004年11月签订的商品房买卖合同，房款以刘某甲的名义于2004年11月份已全部付清。（3）商品房买卖合同、房屋所有权证，用于证明长沙市芙蓉路城市之心大厦1620房系由夏某购买，产权系夏某所有。（4）夏某出具的关于向刘某甲借款购房的说明一份，用于证明夏正明2004年10月份为买芙蓉路城市之心的写字楼，找刘某甲借款，并先后分三次从刘某甲的妻子王检兰手中借款20万元，并于2009年归还。
2、被告人刘某甲接受其姐夫赵某甲的15万元不构成受贿。理由是：赵某甲出于帮助亲戚的考虑送给刘某甲15万元，这笔钱称不上巨款，这种经济往来不应认定为行贿受贿；刘某甲帮助赵某甲从胡成处揽得工程没有“利用职务上的便利”或“利用职权或地位形成的便利条件”，其行为不符合受贿罪的构成要件。
3、被告人刘某甲找到华菱集团董事长李效伟签字担保从银行贷款，是为了瑞龙公司利益，没有为姜思融个人谋取利益，虽收受姜思融钱款，但不构成受贿。
4、起诉书指控被告人刘某甲于2007年因向胡成介绍李某乙借款100万元而收受胡成12万元贿赂的事实证据不足，不应予以认定。李某乙任法定代表人的华菱矿业投资公司2008年才成立，且其否认借款给胡成。为支持其辩护意见，其当庭宣读出示了长沙市岳麓区人民检察院制作的对证人李某乙的询问笔录一份，用于证明李某乙自2008年6月开始任华菱矿业投资公司法定代表人，其不认识胡成，华菱矿业投资公司与胡成不存在经济往来。
经审理查明：2004年2月，时任国有公司华菱集团副总经济师、人力资源部办公室主任的被告人刘某甲被委派到华菱集团下属控股的华菱置业担任董事长、法定代表人。同期，被告人刘某甲被华菱置业推荐担任华菱置业参股的瑞龙公司董事长。期间，被告人刘某甲利用华菱置业董事长、瑞龙公司董事长的职务便利，为项目工程承包人胡成、姜思融及其他请托人赵某甲谋取利益，收受他人财物数额共计人民币20.5万元。具体犯罪事实如下：
一、在华菱置业开发香墅美地项目过程中，被告人刘某甲收受香墅美地项目承包人胡成分二次所送的人民币1.5万元。
2003年，华菱置业启动开发长沙香墅美地项目（该项目原为浦沅项目，后改名为香墅美地项目）。2004年上半年，因该项目出现资金困难等问题，华菱置业董事会经研究并报请华菱集团同意，决定对香墅美地项目采取整体承包合作模式开发。华菱置业通过与岳阳新天地的法定代表人、总经理胡成洽谈，并达成合作开发协议，由岳阳新天地带资承包华菱置业的香墅美地项目。之后，被告人刘某甲作为董事长，同意承包人胡成提出的在固定回报利润额、前期投款还款期限、容积率等方面降低承包条件，并在胡成以华菱置业的名义在相关政府部门办理相关手续、重新修改设计方案、重新选定施工队伍、办理贷款等方面给予了关照和支持。胡成为感谢被告人刘某甲并希望继续得到被告人刘某甲的关照和支持，于2006年春节前的一天，在华菱置业刘某甲的办公室送给刘某甲人民币1万元，被告人刘某甲收下后用于个人消费。2007年春节前的一天，胡成又在华菱置业刘某甲的办公室送给刘某甲人民币5000元，被告人刘某甲收下后用于个人消费。
上述事实，被告人刘某甲在庭审中亦无异议，且有华菱置业与岳阳新天地签订的带资承包合作开发协议书、华菱香墅美地项目承包协议、华菱集团的批复、华菱置业董事会决议、担保意向书、岳阳新天地的营业执照等书证、证人胡成的证言、被告人刘某甲的供述等证据证明，足以认定。
二、在华菱置业开发香墅美地项目过程中，被告人刘某甲收受赵某甲所送贿赂人民币15万元。
2004年下半年，被告人刘某甲的姐夫赵某甲找到刘某甲，提出希望刘某甲帮他和他的朋友张某在香墅美地项目承接土建工程。被告人刘某甲表示同意，并安排赵某甲与该项目承包人胡成见面，当面向胡成提出在同等条件下优先考虑其姐夫赵某甲一方承包该项目部分土建工程，胡成为在开发该项目过程中得到华菱置业和刘某甲的支持，答应了被告人刘某甲的要求。之后，赵某甲引荐张某和胡成认识，在胡成的授意下，张凯明挂靠在湖南省沙坪建筑公司顺利承包了香墅美地项目2号栋土建工程。2005年10月份的一天，赵某甲为感谢被告人刘某甲帮助承接土建工程，送给被告人刘某甲人民币15万元，被告人刘某甲收下后将其中5万元用于个人和家庭消费，其他10万元借给朋友邓某甲购买房产。赵某甲因帮张某承揽工程而从张某处获得人民币30万元的好处费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、建筑安装工程施工合同、湖南省沙坪建筑有限公司工程栋号责任承包合同书，证明湖南华菱置业有限公司华菱·香墅美地项目部于2004年12月将香墅美地2栋土建工程承包给湖南省沙坪建筑有限公司，承包责任人为张某。
2、关于工程款抵交购房款的委托函，证明2006年3月10日湖南省沙坪建筑有限公司将其在香墅美地项目部应收的30万元工程款用于抵交赵健1601栋的购房款（以其女儿赵某丙的名义），实为张某支付给赵某甲的报酬。
3、湖南省沙坪建筑有限公司的营业执照、组织机构代码证，证明湖南省沙坪建筑有限公司的法人身份情况。
4、银行交易凭证，证明赵某甲于2005年10月10日在其账号为90×××32的光大银行储蓄卡上取现15万元，同日，被告人刘某甲在其账号为90×××70的光大银行账户上存入现金5万元。
5、证人赵某甲的证言，证明2004年年底，其为帮忙介绍香墅美地项目工程给张某，自己也从中赚点钱，找到其担任华菱置业董事长的妹夫刘某甲，要求帮忙引荐胡成，接点工程做。过了几天，通过刘某甲的介绍，其认识了胡成，三人在一起喝茶的时候，其对胡成提出想接香墅美地项目一个标段的土建工程，胡成没有明确答复，只是说其可以来投标，刘某甲就对胡成说：“胡总，要是同等条件的话优先考虑下我亲戚了。”胡成当时就答应了刘某甲。喝完茶后，其约了张某见面，告诉张某要搞香墅美地的工程是可以的，同等条件下肯定优先，双方谈妥工程方面的事全部由张某负责，其负责帮助张某催促工程结算、协调关系、水电安装，张某承诺给其30万元费用。之后，其把张某引荐给了胡成和香墅美地的相关负责人，后来张凯明挂靠湖南省沙坪建筑公司中标了香墅美地项目2号栋的土建工程。大概2006年上半年，其购买了香墅美地2号栋1601的房子，张某以他2号栋的工程款抵其30万元的购房款。其和张某不是合伙人，只是从中介绍，帮助张某承包工程，从中赚取费用。
大概在2005年10月上旬，其知道刘某甲急需用钱，之前找刘某甲帮忙的时候就说过事后要感谢他，当时想到张某可能还不会那么早给其30万费用，就决定先拿自己的钱送给刘某甲。其有一次就对刘某甲说要给他15万元，当时说：“一是我朋友接到了香墅美地的土建工程，你从中帮了我的忙，让我在这个工程赚了点钱；二是感谢你对我家庭历年来的关照，你女儿要出国了，我也表示一下。”刘某甲推脱了一下还是答应了。之后大概10月10号，其来到位于湘雅附二医院对面的光大银行，并打电话要刘某甲也到了光大银行，随后其从光大银行取了15万元，按照刘某甲的要求在光大银行他的户头里存5万元，剩下的10万元钱则交给刘某甲带走了。
6、证人胡成的证言，证明大概在2004年11月、12月份左右，刘某甲打电话给其说有一个亲戚想到香墅美地项目承包一个工程，其答应同等条件下肯定优先考虑。过了几天，刘某甲约其一起喝茶时将他的亲戚赵某甲介绍给其，并提出赵某甲和他的朋友想在香墅美地项目接点土建工程做，让其关照一下，问其有没有问题，其说包房子做有条件要求，现在也在确定施工队，但不是其一个人负责。刘某甲就说同等条件下还是要优先考虑赵某甲他们，其对刘某甲说以他刘某乙的面子其肯定答应了，但还是要跟合伙人商量下。之后其跟主管项目工程的李某丙打招呼说刘某甲推荐了一个人要来承包一栋楼的工程，要他留一栋出来给他们做，并将赵某甲及其朋友张某介绍给李某丙，没过多久，张某以湖南沙坪建筑公司名义同项目部签订了香墅美地2号栋的土建工程合同，工程总价在2000万元左右。其将香墅美地项目2号栋的土建工程承包给赵某甲和张某是因为刘某甲当时是华菱置业的董事长，香墅美地项目的开发还需要得到华菱置业及刘某甲的大力支持和配合，刘某甲既然已经跟其开了口，这个面子还是要给的。
7、证人张某证言，证明2004年下半年，其听说华菱置业和岳阳新天地的老板胡成开发的香墅美地项目要招标土建工程，就想从中搞些土建工程来做，其通过一个朋友认识了赵某甲，是华菱置业董事长刘某甲的姐夫，赵某甲对其讲有希望帮忙让其接到香墅美地的项目，但提出要按工程造价的1%给他去协调关系，并保证由他负责结算工程款。其答应了赵某甲的要求。之后，赵某甲就带其与胡成认识，其与胡成谈了具体承包条件等事宜，招标的形式为邀请招标，其把与胡成谈的具体内容告诉了湖南省沙坪建筑公司的工作人员，由他们做预算和标书，其出相关费用。2004年年底，其以湖南省沙坪建筑公司名义与华菱置业签订了香墅美地项目2号栋的土建工程，工程总价大概1900多万。签订合同后，赵某甲找到其说要给他30万的费用，其答应了，赵某甲保证及时帮其协调结算工程款。2005年年底这个工程就完工了，到了2006年赵某甲找到其说他在香墅美地2号栋买了一套房子，要其把之前答应给他的30万元费用抵他的购房款，其同意了，并和赵某甲到胡成那里办好了相关手续。
其之所以给赵某甲30万元的费用是因为其当时承接香墅美地项目2号栋建设，是通过赵某甲引荐其认识胡成的，没有赵某甲的帮忙介绍，其接到不到这个工程，还有就是当时其和华菱置业的人员都不认识，有些垫支的钱也是借的，结不到账要自己贴息，为了要华菱置业及时拨付工程款，只有通过赵某甲去协调关系，所以其给赵某甲了30万元的费用。
8、证人王检兰（刘某甲的妻子）的证言，证明刘某甲的姐姐刘某丙和她的丈夫赵某甲曾送给他们家10万元钱，2005年下半年其将这笔钱借给了刘某甲的同事邓某甲。
9、证人邓某甲的证言，证明邓某甲2005年10月份因买房缺钱，向刘某甲借款10万元，这笔钱于2006年或2007年还给了刘某甲。
10、被告人刘某甲的供述，证明2004年下半年的一天，其姐夫赵某甲找到其说他的一个朋友想在香墅美地项目接点工程做，要其帮忙找胡成引荐一下，刘某甲答应了。过了几天，其打电话给胡成一起喝茶，并将赵某甲介绍给胡成认识，说是其的亲戚，要胡成帮忙给赵某甲及他的朋友在香墅美地项目接点工程做，胡成表示这个项目不是他一个人搞，工程上的事情不归他管，他一个人也不好定，也做不了主。刘某甲接着跟胡成讲其跟胡成的其他合伙人不熟悉，只跟胡成熟悉，希望胡成跟他的合伙人商量下，同等条件的话优先考虑赵某甲及他的朋友。胡成答应回去考虑并与合伙人商量。
2005年10月左右的一天，赵某甲要其到长沙湘雅附二医院对面的光大银行去找他并要其带身份证来，其到了银行后，赵某甲从银行柜台取了15万元钱交给其说：“这里有15万元钱，你拿着。”其就问赵某甲：“这些钱是什么意思？”赵某甲刚开始不肯说，其追问后，赵某甲对其说：“我朋友的事谈成了，胡成给了他一栋房子施工，我也在这个项目中赚了钱，给点钱给你。”其说：“我要这个钱不好，我不要。”赵某甲说：“没什么问题咯，我是你姐夫，又不是别人给你的钱，再说你妹子出国也要钱用。”其收下之后，就以其的名字在光大银行开了个户，并从中拿出5万元钱存了进去，剩下的10万元钱，其就提回家中交给老婆，后来借给了同事邓某甲买房。赵某甲送给其15万元钱主要是因为其向胡成推荐了他和他的朋友做了香墅美地项目的土建工程，胡成考虑到其是华菱置业的董事长，项目很多事情需要以华菱置业的名义办理，希望得到其的支持和关照，所以当其向胡成提出这个要求的时候，胡成答应考虑并最后安排了其姐夫赵某甲的朋友承建了香墅美地2号栋房子，赵某甲也从中赚了钱。
询问赵某甲的同步录音录像，证明侦查机关询问证人赵某甲的过程。
三、在华菱置业与瑞龙公司合作开发华瑞电子商厦项目的过程中，被告人刘某甲利用担任华菱置业董事长的职务便利，为瑞龙公司总经理、项目承包人姜思融谋取利益，收受姜思融所送现金人民币4万元。
2002年8月，华菱置业与瑞龙置业公司股东签订《合作协议》，由华菱置业以出资入股方式与瑞龙公司共同开发华某甲龙电子大厦项目，并变更股东，由华菱置业董事长谭某兼任瑞龙公司董事长、法人代表，瑞龙公司原法人代表姜思融任总经理。2004年1月，瑞龙公司在湖南省建行办理贷款手续，但尚未取得华菱集团的书面担保。2004年2月，经华菱集团及华菱置业的决定，由被告人刘某甲接替谭某担任华菱置业董事长，并接替谭某兼任瑞龙公司董事长、法人代表。为此，谭某不肯出面为瑞龙公司找华菱集团领导签担保书，姜思融只好请被告人刘某甲出面帮忙找华菱集团领导签担保书，被告人刘某甲表示同意。2004年2月，被告人刘某甲带着姜思融到北京找华菱集团董事长李效伟签担保书，通过刘某甲做工作，李效伟同意在担保书上签字，之后瑞龙公司获得省建行5000万元贷款。2004年5月的一天，姜思融为感谢刘某甲和李效伟从中帮忙及希望以后继续得到刘某甲的支持和关照，开车到被告人刘某甲居住的湖南省冶金厅冶金大厦宿舍楼下，在车上送给刘某甲现金人民币10万元，表示是给刘某甲与李效伟的感谢费。次日，被告人刘某甲认为数额太多，将其中6万元退给姜思融。之后，被告人刘某甲将其中2万元送给了李效伟，所剩2万元用于个人消费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人姜思融的证言，证明2002年9月左右，瑞龙公司和华菱置业签订了合作开发长沙华瑞电子商厦项目协议。华菱置业出资参股，重新组建新的瑞龙公司，华菱置业出资368万（占46%股权）、白某出资72万（占9%的股权）、其出资360万（占45%的股权）；利润按所占股份分配，后公司董事会聘任其为公司总经理，具体负责长沙华瑞电子商厦项目开发。大概到了2003年10月左右，因开发资金紧张，根据协议其向当时华菱置业的董事长也是瑞龙公司的董事长谭某提出要向银行贷款，最后谭某定到了在建行湖南省分行贷款，但当时建行提出要华菱集团提供担保，随后其就开始办理相关贷款手续，但到了2004年2月，谭某离开了华菱置业并不再担任华菱置业和瑞龙公司的法人代表，由当时在华菱集团的办公室主任刘某甲接任，此时相关银行贷款手续还没办下来，还差与银行签订担保协议，其向刘某甲提出在建行贷款还差华菱集团的担保，需要找华菱集团相关领导签字，后刘某甲答应其去找华菱集团董事长李效伟签字，到了2004年3月份左右，刘某甲带着其去找在北京办事的李效伟签担保书，后来经刘某甲出面，李效伟同意并在担保协议上签了字，担保协议签订后，建行和瑞龙公司签订贷款5000万元的合同，大概2004年4月份左右，建行的5000万元贷款下来了。2004年5月份左右，经过其和瑞龙公司董事长刘某甲、董事方某协商，其与瑞龙公司董事会签订了该项目目标管理责任书由其来承包这个项目。
大概2004年5月左右的一天，其来到湖南冶金厅高层宿舍刘某甲家楼下，在其车子里送给刘某甲10万元钱，刘某甲推辞了一下还是收下了，但第二天刘某甲又打其电话叫其到他家楼下退给其6万元钱，只收下4万元。其送钱给刘某甲主要是感谢刘某甲为瑞龙公司在建行贷款5000万元的事情帮助了其，如果没有刘某甲出面找李效伟签字，贷款可能贷不下来。另外其是个人入股瑞龙公司，而华菱置业是国有控股企业，发挥的作用肯定要比其大的多，因刘某甲既是瑞龙公司的董事长又是华菱置业的董事长，所以其希望在长沙瑞龙电子商厦项目中，继续得到刘某甲的支持和关照，以获得更多的利润。其送给刘某甲的4万元钱是从放在家里的备用金里拿出来的。
2、被告人刘某甲的供述，证明2002年8月，华菱置业与瑞龙置业公司股东签订《合作协议》，由华菱置业以出资入股方式与瑞龙公司共同开发华某甲龙电子大厦项目，并变更股东，华菱置业出资368万（占46%股权）、白某出资72万（占9%的股权）、姜思融出资360万（占45%的股权），成立新的瑞龙公司，姜思融任总经理。2002年-2003年左右，瑞龙公司开始启动华瑞电子商厦项目的开发，主要由姜思融负责运作、开发和操盘，华菱置业主要负责出资金启动这个项目。2003年年底因资金紧张，姜思融提出向银行贷款，请当时华菱置业的董事长谭某出面做工作，谭某找到省建行营业部要求贷款7000万元资金，建行同意贷款但要求华菱集团提供担保。2004年2月份，其到华菱置业担任董事长，3月份左右，姜思融找到其说不贷款资金告急，要其出面解决问题，其找华菱集团董事长李效伟签字，开始李效伟也不肯签字，后来通过其跟李效伟做工作，他才同意，其去北京找李效伟签了担保书，但最后考虑到相关风险，银行贷款减少到5000万元。2004年5月份的一天，也是瑞龙公司5000万元贷款下来后不久，姜思融开车到冶金大厦宿舍楼下找到其，在他车上，姜思融送给其10万元钱，说是给其和李效伟的感谢费，回家之后其老婆觉得这样不好，数额太大了，要其退给姜思融。第二天，其把姜思融叫到其楼下，将10万元钱退给姜思融，姜思融见其推辞不收，便从中拿出4万元钱对其说：“这样子，你拿2万元，李效伟2万元，李效伟那里我不熟悉，你帮我送给他。”其答应了并接过4万元钱，后来其把其中的2万元钱送给了李效伟。
姜思融送钱给其一是感谢其在贷款5000万元的事情上面帮了忙，做了工作，李效伟在担保书上签字，最后贷款才顺利办下来了。二是希望其能在华瑞电子商厦项目上给予支持和关照。2004年5月，姜思融找到其提出他一直负责该项目的开发建设，希望来承包这个项目，并说之前谭某也同意他这么搞，后来其与方某商量，方某也证实了同意姜思融来承包这个项目。之后瑞龙公司董事会与姜思融签订了承包合同，姜思融负责上缴公司1000万利润，剩余利润归他个人所有。
3、合作协议，证明2002年8月30日，华菱置业与姜思融、白某、姜思静达成四方协议，重新分配瑞龙公司股份后合作开发瑞龙公司原有的两个房地产开发项目，股权转让后华菱置业占瑞龙公司46%的股份，姜思融占瑞龙公司45%的股份。
4、华某甲龙电子大厦项目承包责任书，证明2005年4月瑞龙公司董事会与姜思融签订项目承包责任书，将华某甲龙电子大厦项目总承包给该公司董事兼总经理姜思融，要求实现目标利润人民币1000万元，以姜思融在公司的全部股本作为担保。
5、瑞龙公司贷款申请、担保意向书，证明2004年1月瑞龙公司向中国建设银行湖南省分行营业部申请贷款申请，2004年2月华菱集团经法定代表人李效伟签字同意为瑞龙公司担保贷款7000万元。
另查明，2013年3月15日，中共长沙市纪委掌握华菱置业股权转让一事线索对刘某甲以玩忽职守立案调查，期间，其主动如实交代了上述涉嫌受贿犯罪的事实。2013年4月27日，司法机关对该案立案侦查，被告人刘某甲如实供述上述受贿犯罪事实，其妻王检兰代被告人刘某甲向侦查部门退回了全部涉案赃款。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、中共长沙市纪委纪检监察二室出具的关于刘某甲在市纪委接受组织调查的现实表现情况介绍，证明2013年3月15日省纪委授权并经长沙市纪委常委会决定，长沙市纪委纪检监察二室以涉嫌玩忽职守实质错误对刘某甲采取“两规”措施并立案调查。在调查期间，刘某甲如实、主动、全面地向组织交代了其收受他人贿赂的事实。2013年4月26日长沙市纪委将其移送司法机关处理。长沙市纪委认为，刘某甲在调查期间能主动配合调查机关交代自己的经济问题，认错悔过态度较好，可以酌情从轻处罚。
2、长沙市岳麓区人民检察院反贪局出具的到案经过，证明2013年3月12日，中共长沙市纪律检查委员会工作人员电话通知刘某甲到华菱置业核实相关问题，刘某甲到达华菱置业之后，长沙市纪委工作人员将刘某甲带至长沙市纪委办案点接受调查，2013年3月15日，长沙市纪委决定对刘某甲采取两规措施并立案调查，调查期间，刘某甲如实、主动、全面的交代了其涉嫌收受胡成、赵某甲、姜思融等人贿赂问题，2013年4月26日，长沙市人民检察院对刘某甲以涉嫌受贿罪立案侦查，2013年5月27日，长沙市人民检察院将刘某甲涉嫌受贿一案交由长沙市岳麓区人民检察院办理。
3、扣押财物、文件清单、扣押款物去向清单，证明办案机关扣押被告人刘某甲退缴的钱款人民币55万元。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、公安机关出具的户籍证明，证明被告人刘某甲个人基本情况，系完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。
2、华菱集团和华菱置业的营业执照和组织代码、关于明确湖南华菱钢铁集团有限责任公司为国有独资公司的函，证明华菱集团系国有独资公司，法定代表人李效伟；华菱置业系国有控股公司，设立时法定代表人谭某。
3、华菱集团出具的刘某甲的工作经历和任职情况的说明、相关任职文件，证明被告人刘某甲于2000年1月至2001年2月任华菱集团办公室主任，2001年2月至今任华菱集团人力资源部主任，2004年2月至2007年6月任华菱置业董事长、兼任瑞龙公司董事长，2007年6月至12月任华菱置业副董事长，2008年1月2013年4月任华菱置业党支部书记，具备国家工作人员身份。
4、华菱集团外派员工薪酬收入有关规定说明，证明华菱集团外派员工在全资、控股、参股公司担任实质性工作的，其薪酬经集团公司核准后由实际工作单位发放；在兼职单位获得的津、补贴等收入，超过规定部分，其中，在一个公司兼职的，年津、补贴等收入不得超过一万元；两个及以上单位兼职的，年津、补贴等收入不得超过两万元。
5、湖南省人民政府办公厅的批复，证明华菱集团归口省经贸委管理，可直接与省委、省政府各职能部门对口联系，也可直接向省委、省政府及其职能部门请示、报告工作，办理报批事项。
6、关于设立湖南华菱置业有限公司合同书、尽快拨付投资款函、付款凭证、送票回执等书证，证明华菱置业系华菱集团与长沙安德佳置业有限公司合资设立，其中华菱集团出资1800万元，占股90%，安德佳置业公司出资200万元，占股10%。华菱集团于2002年3月19日支付给华菱置业出资款1800万元。
7、银行流水账单，证明被告人刘某甲及其妻子王检兰2003年以来银行账户上的资金往来状况。
8、讯问刘某甲的同步录音录像，证明侦查机关讯问被告人刘某甲的过程及其交代相关犯罪事实的情况。
本院认为，被告人刘某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人刘某甲收受胡成人民币1.5万元、赵某甲人民币15万元、姜思融人民币4万元贿赂共计人民币20.5万元的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，但指控被告人刘某甲于2005年春节前收受胡成人民币10万元、2007年收受胡成人民币12万元因证据不足，不予认定。理由是：1、对指控被告人刘某甲于2005年春节前收受胡成人民币10万元，后将该笔钱款借给朋友夏某购买房产，经查，被告人刘某甲的供述与证人胡成的证言在行贿数额上存在反复、行贿地点亦不一致；证人胡成当庭陈述其送钱给刘某甲的时间为2005年春节前十天之内，湖南四季花城房地产开发有限公司出具的证明、付款收据及商品房买卖合同等书证证明夏正明以刘某甲的名义付款购买城市之心1620号房产的时间为2004年11月；证人孙某的证言证明2005年春节前胡成与其商量过要给华菱置业的高层领导刘某甲等人送钱，但不能证明胡成送钱给刘某甲的地点、数额及具体经过。对该项指控，证据与证据之间、证据与案件事实之间均存在矛盾且不能合理排除，不能得出唯一的结论。2、对指控被告人刘某甲于2007年收受胡成人民币12万元，经查，被告人刘某甲的交代和供述、证人胡成的证言均称2007年刘某甲为帮助胡成缓解资金压力，介绍胡成向李某乙任职的华菱矿业公司借款100万元，月息1%，借期一年，胡成另付了1%月息计12万作为感谢费送给刘某甲，但证人李某乙在证言中否认上述经刘某甲介绍借款100万元给胡成的事实，另经法庭核实，李某乙任法定代表人的湖南华菱矿业投资有限公司的成立时间为2008年6月。在案证据之间存在矛盾无法合理排除，公诉机关亦没有提供其他证据予以证明。综上，上述两项指控均因证据不足不能成立。关于被告人及辩护人对该两项指控提出的辩解和辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人刘某甲及辩护人所提刘某甲收受赵某甲15万元属亲戚之间的人情往来，是为支助其女儿出国留学，不应认定为受贿的辩解和辩护意见，经查，现有被告人刘某甲的供述、证人赵某甲的证言相互印证，证明赵某甲送15万元钱给刘某甲的主要目的是为了感谢刘某甲的引荐、打招呼，使得赵某甲帮助他人接到了香墅美地项目的土建工程，从中拿到30万元的费用。赵某甲送该项钱财的目的明确，数额巨大，已远超出正常人情往来的范围。被告人刘某甲的供述、证人胡成、赵某甲的证言均能证明胡成之所以答应刘某甲和赵某甲的要求，是因为考虑到刘某甲是华菱置业的董事长，在香墅美地项目的开发过程中胡成需要得到华菱置业及刘某甲的大力支持和配合。刘某甲利用自己职权的影响，为他人谋取利益，收受他人财物，其行为已构成受贿罪。本案受贿人与行贿人之间的亲属关系，及行贿人对行贿时机的选择，并不影响受贿行为的认定。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人刘某甲及辩护人所提刘某甲没有为姜思融个人谋取任何利益，收受姜思融4万元不构成受贿的辩解和辩护意见，经查，现有合作协议、贷款申请书、担保意向书、项目管理责任书等书证、被告人刘某甲的供述、证人姜思融的证言证明2002年为共同开发华瑞电子商厦项目参股合作之后，华菱置业在瑞龙公司占股46%、姜思融个人占股45%，约定按股权比例分享利润。2004年2月，刘某甲应姜思融的请求，找到华菱集团董事长李效伟在担保意向书上签字，由华菱集团为瑞龙公司向银行担保，瑞龙公司获得5000万元银行贷款。之后，瑞龙公司董事会刘某甲、方某与姜思融签订了承包合同，姜思融负责上缴公司1000万利润，剩余利润归其个人所有。2004年5月，姜思融为感谢刘某甲帮忙找李效伟签字担保，送给刘某甲4万元，刘某甲分送其中2万元给李效伟。根据上述在案证据，刘某甲受华菱置业的委派兼任瑞龙公司的董事长，但其找华菱集团董事长李效伟签字同意由华菱集团为瑞龙公司担保从银行贷款，利用的是其担任华菱置业董事长的职务之便。银行贷款用于瑞龙公司的项目开发，确是为了瑞龙公司的利益，但姜思融作为公司占股45%的个人股东、总经理和项目负责人，也是实际受益人，之后刘某甲也同意了姜思融的个人承包要求。姜思融为感谢刘某甲帮忙从银行获得贷款及继续得到刘某甲的支持，而送钱给刘某甲。综上，被告人刘某甲利用其职务之便，为他人谋取利益，收受他人财物，其行为符合受贿罪的构成要件，应以受贿罪定罪处罚。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人刘某甲在纪委调查期间主动、如实交代组织尚未掌握的本案受贿事实，接受侦查机关讯问后亦能如实供述，系自首，可以减轻处罚。案发后，被告人刘某甲的亲属代其退出了全部赃款，可酌定从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节以及行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二款、第九十三条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2018年4月26日止。）
二、追缴被告人刘某甲的违法所得人民币二十万五千元，上缴国库。（由扣押机关长沙市岳麓区人民检察院负责处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 林 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData
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