山西省长治市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）晋04刑终230号
原公诉机关山西省长治市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张国平，男，1980年10月24日出生，汉族，大学专科文化，原长治市中通融达投资有限公司总经理，暂住辽宁省盘锦市，2011年3月25日因犯生产、销售假药罪被河南省义马市人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金四万元，2012年4月14日刑满释放。2017年7月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被长治市公安局城区分局刑事拘留；2017年8月14日经长治市城区人民检察院批准，次日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
山西省长治市城区人民法院审理城区人民检察院指控被告人张国平犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年3月14日作出(2018）晋0402刑初46号刑事判决。被告人张国平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人张国平，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2014年5月29日，长治市中通融达投资有限公司在长治市××区号成立，董三林（已判决）为法定代表人兼董事长，李心如（已死亡）、ＸＸＸ（已判决）为公司负责人，张国平为公司总经理，公司经营范围以自有资金对企业项目进行投资。该公司自成立以来，以3个月、6个月、1年为委托期限，以1.2%-2%不等的月利息为诱饵，先后向张某2、贾某、郭某1、任某、李某1、杨某1、赵某1、梁某1、赵某2、崔某、李某2、池某、王某1、李某3、闫某1、李某4、刘某、常某、张某3、赵某3、李某5、陈某2、窦某、李某6、杨某2、陈某3、杨某3、张某4、郭某2、王某2、魏某1、郭某3、张某5、李某7、冯某、陈某4、郭某4、葛某、张改则、平某、梁某2、武某、徐某、吴某1、魏某2、许某、吴某2、李某8、李某9、杨某4、王某3、程某、郑某、闫某2、王某4、张某6、王某5、陈某5、王某6、何某、马某、李某10、李某11、郭某5、郭某6、王某7、孙某1、孙某2、王某8、彭某、赵某4、王某9、裴某1、张某7等219人非法吸收存款15110000元，支付利息1009124.5元，偿还本金7660000元，未偿还本金7450000元。其中张国平担任总经理期间非法吸收公众存款461万元，涉及76人，到期偿还本金229万元、到期续约209万元、未偿还本金23万元。
原判认定上述事实的证据有：
1、物证、书证
（1）中通融达受害人报案情况统计表
由长治市公安局西街派出所提供，证明截至2015年9月20日，共有受害74人报案，涉及金额745万元，已领利息40万元左右。
（2）中通融达2014.6-2014.9吸收公众存款信息汇总表
由长治市公安局西街派出所民警汇总后提供，证明中通融达公司2014年6月至2014年9月底，非法吸收公众存款461万元，涉及76人，到期偿还本金229万元、到期续约209万元、未偿还本金23万元。
（3）被害人张某2、贾某、郭某1、任某、李某1、杨某1、赵某1、梁某1、赵某2、崔某、李某2、池某、王某1、李某3、闫某1、李某4、刘某、常某、张某3、赵某3、李某5、陈某2、窦某、李某6、杨某2、陈某3、杨某3、张某4、郭某2、王某2、魏某1、郭某3、张某5、李某7、冯某、陈某4、郭某4、葛某、张改则、平某、梁某2、武某、徐某、吴某1、魏某2、许某、吴某2、李某8、李某9、杨某4、王某3、程某、郑某、闫某2、王某4、张某6、王某5、陈某5、王某6、何某、马某、李某10、李某11、郭某5、郭某6、王某7、孙某1、孙某2、王某8、彭某、赵某4、王某9、裴某2、裴某1、张某7的报案材料、委托资产管理合同、收据等
（4）扣押清单
证明城区公安局扣押董三林所有会计凭证433份、POS机2台、宝马轿车一辆。
（5）公安机关查封、协助查询、冻结相关手续：
查封董三林×××白色捷达车、×××白色奥迪车、×××灰色奥德赛车；张国平×××黑色奥迪车、梁某2洛阳房屋一套、查封洛阳富飞保洁服务有限公司、查封洛阳福睿实业有限公司。
（6）涉案账户冻结明细表
2016年2月2日城区分局西街派出所出具冻结账户76个，金额40万余元。
涉案账户冻结明细表（续冻）
2017年7月10日城区分局西街派出所出具冻结金额76万余元。
（7）证明材料
洛阳市房地产产权产籍监理处出具证明，证明未查询到董三林、李心如、董海涛商品房登记信息；洛阳市土地登记服务中心出具无登记结果证明，证明未查询到董海涛、董三林、李心如、张国平、嵩县中原怪侠旅游开发有限公司、洛阳市洛龙区水月云天洗浴城、洛阳市富水保洁服务有限公司、洛阳市瞾福睿实业有限公司土地登记结果。
（8）中通融达公司日常材料
包括中通公司活动方案、活动细则、活动宣传排班表、宣传页、营销方案、收益明细表、礼品卷等。
（9）中通融达公司管理制度及会议记录
证明：中通融达公司制定管理、奖罚、招聘、考勤、薪酬、培训、例会等制度及工资标准（有提成规定）。会议纪录显示2014年6月6日、6月19日、6月24日、8月19日、7月10日、9月22日、9月28日张国平主持召开对试营业安排、公司介绍（公司分部包括长治有十一个子公司）、员工薪资、提成及公司内部整顿、部门划分的会议、对国庆前夕活动安排、召开会议明确公司运行、方向、目标、客户资金没问题、公司与自己实现双赢。
张国平出席长治中通融达投资有限公司开业剪彩的照片，中通融达公司对外宣传页
（10）中通融达与他公司合作的相关书证
中通融达股份合作协议
证明：2014年6月1日，张国平与董三林签订合作协议，张国平持有股份51%，董三林持有股份49%
中通融达公司与洛阳福睿实业公司签订合作协议、股权转让合作协议、收条
证明：2014年9月17日董海涛就中原怪峡旅游开发公司牧云山项目合作将公司32%股份转让给董三林，转让费100万元，同日董海涛收到入股合作金100万，股份32%。
（11）李心如手写记录
李心如对张国平100万元记录。
（12）张国平所打收条
2014年8月21日张国平收到李心如现金100万元。
（13）中通融达公司吸收公众存款汇总表
2014年6月至2014年9月吸收公众存款461万元,到期偿还本金229万元、到期续约209万元、未偿还本金23万元。
（14）中通融达公司查封、扣押、冻结情况说明
长治市公安局城区分局西大街派出所工作人员辛路路、张如全2017年10月8日出具：2015年5月7日，该所在办理长治市中通融达投资有限公司非法吸收公众存款一案时，查封财物有：1、查封黑色梅赛德斯奔驰轿车，车牌号CGE757一辆；2、房屋两套；3、洛阳富民达物业管理有限公司；4、黑色奥迪轿车，车牌号为×××；5、洛阳瞾福睿实业有限公司；6、汽车，车牌号为×××；7、汽车，车牌号为×××；8、汽车，车牌号×××；9、嵩县中原怪峡旅游开发有限公司；10、洛阳市富飞保洁有限公司。扣押财物有：1、宝马轿车，车牌号×××.2.财物账册；会计凭证、收据；POS机，秦允、王小慧、高强、石婷婷提成26792元。冻结账户有：ＸＸＸ、张国平、董三林、李心如以及嫌疑人将钱打给相关人的账户76个，冻结现金763577.51元。
情况说明：（长治市公安局城区分局西大街派出所工作人员辛路路、张如全2017年12月8日出具）中通融达公司转款明细款向去处无法查明。
（15）到案情况相关证据
在逃人员登记表
证明张国平因涉嫌犯罪被公安机关上网追逃。
寄押证明、到案经过
由盘锦市公安局兴隆台分局刑侦大队提供，犯罪嫌疑人张国平被该队侦查人员姚秀全、杨玉于2017年7月8日在××区抓获。临时羁押于盘锦看守所。
（16）张国平的前科材料：
刑事判决书、释放证明
证明张国平因生产、销售假药罪于2011年3月25日被河南省义马市人民法院判处有期徒刑一年六个月并外罚金四万元。2012年4月14日刑满释放。
（17）同案犯董三林、裴某2、ＸＸＸ及王小慧、高强、秦允刑事判决书
2．搜查笔录
证明公安机关于2015年5月14日9时10分至2015年5月14日11时20分到董三林位于长治市××区号长治市中通融达投资有限公司的办公地点进行了依法搜查。
3.司法鉴定意见书
山西经纬司法鉴定所出具鉴定意见，根据中通融达公司账面记录及委托资产合同，2014年5月至2015年4月，中通融达公司吸收公众存款总计15040000元，涉及219人；2014年5月至2015年4月，支付利息总计1009124.50元，偿还本金总计7660000元；截止2015年4月尚未偿还本金7380000元。
4．被害人陈述
（1）张某2询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了两次，第一次50万元，第二次20万元。2014年12月5日，我与长治市中通融达投资公司经理裴某2签订了委托资产管理合同，合同约定我存50万，协议用款时间6个月，中通公司付我利息。2014年12月5日，我在中国银行长治市金山国际广场支行给中通公司的账户汇入了50万元。2014年12月12日，我又在中通公司经理裴某2签订了一份委托资产管理合同，把20万元现金交给了他，用款时间也是6个月。两份利息都是2%。我总共领取了4.2万元的利息。我是通过裴某2知道的这个公司，我和这个公司签订的合同都是裴某2经办的。公司法人代表是董三林，裴某2是公司的总经理。合同约定我可以提前解除合同，提取现金。4月10日左右，我向裴某2提出提取现金，他说10日以后就能取了，但是一直没给我支取。
（2）贾某询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了2万元。2015年2月8日，我与长治市中通融达投资公司的营业员张慧在中通融达公司大厅签订了委托资产管理合同，合同约定我存1万，协议用款时间3个月，中通公司付我每月1.4%的利息，签完合同后，我把1万元现金交给了她，我总共领取了420元的利息。我是闲逛时无意中发现的这个公司。公司法人代表是董三林，张慧是公司的前台营业员。2015年4月20日我到该公司领利息，因为李某9的合同到期了，一直拖着不给他本金，2015年5月初我再去公司的时候公司已经关门了。2015年1月20日，我还以我媳妇李某9的名义，用她的身份证办理了同样的业务，我以媳妇李某9名义和长治市中通融达投资公司的营业人张慧签订了委托管理合同，合同约定投资1万元，协议用款3个月，中通公司给我媳妇李某9每月利息1.4%。签订完合同后，我把1万元现金交给了她。我总共损失2万元。
（3）郭某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了11万元。2014年9月14日，我与长治市中通融达投资公司客户经理秦允在中通公司大厅签订了委托资产管理合同，合同约定我投资11万，协议用款时间12个月，中通公司付我每月利息1.65%。签订合同后，我把11万元现金交给了她。我总共收取利息12075元。我每天路过时，都有人给我发传单。公司法人代表是董三林，秦允是公司的客户经理。2014年4月20日，我到中通公司领利息，业务员杨某2对我说长治人太实在了，都被河南人把钱骗走了。我听了这话，就去找会计想要回本金，但会计一直以各种理由推迟，一直没有返还我本金。2015年4月底再去中通公司的时候发现公司已经关门
（4）任某询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了1万元。2015年1月27日，我经裴某2与长治市中通融达投资公司签订了委托资产管理合同，合同约定我存1万，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息1.4%。签完合同后，我把1万元现金交给了他。4月20日我去中通融达公司取利息，财务总监王小慧说钱还没转到账上，让我下午去，下午另一个工作人员给我取了利息，27日我存的钱到期了，王小慧说公司有点问题，现在没钱。我就说过了五一去，可是5月4日这个公司就关门了，老板也找不见了。给他们公司裴某2打电话，她不让我们报案，让我们等着。我总共收取了420元的利息。我是通过裴某2知道的这个公司，是她介绍我来的。公司法人代表是董三林。裴某2是公司的总经理。
（5）李某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了8万元。2015年2月28日，我经裴某2与长治市中通融达投资公司在中通公司签订了委托资产管理合同，合同约定我存8万，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息1.5%。签完合同后，我把8万元现金交给了他。支付了我三个月的利息后，还没到期我想把本金取出来，可是5月4日这个公司就关门了，老板也找不见了，董三林不接电话，裴某2不让报案，让我们等着。我总共收取了3600元的利息。我是通过裴某2知道的这个公司，是她介绍我来的。公司法人代表是董三林。裴某2是公司的总经理。
（6）杨某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了3万元。2015年3月2日，我分两次与长治市中通融达投资公司在中通公司经理办公室签订了委托资产管理合同，第一次1万元，第二次2万元。协议用款时间3个月，中通公司每月20日付我每月利息1.2%。签完合同后，我把现金交给了公司经理裴某2。4月20日，我到中通融达拿上利息后，想把本金取出来，裴某2对我说这几天没钱，过几天在看看吧。后来对方一直没把钱给我。我总共收取了720元的利息。我是从公司发的宣传彩页上知道的这个公司。公司法人代表是董三林。裴某2是公司的经理。
（7）赵某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了8万元。2015年2月4日、3月20日、3月24日、4月1日，我与长治市中通融达投资公司在中通公司财务室签订了四份委托资产管理合同，每次2万元，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息1.2%。我和财务室的一名女子签订的，只知道姓王，每次都叫经理高强出来交涉。签完合同后，我给的对方现金。我总共收取了1920元的利息。我是去年从公司门口的广告宣传，接着公司邀请我们到了一个饭店去吃了个饭，开车把我们带过去，而后进公司内咨询知道的。不知道公司法人代表是谁。公司没有退我的8万元，2015年4月20日我去公司领利息，公司把我的利息结了，但是当天有很多人要求退还本金，公司却没有钱，后来关门了，老板也不知道哪去了，本金就没有退。后来要钱的人多了，公司给了客户一个合同，《资金兑付方案》，说签了字就可以慢慢退还本金，还让去办一张工商银行的卡往里面打钱，我签了字，去办了张卡。高强给我打电话让我把卡号告诉他，我就告诉他了，之后他让我查收下，说钱已经打过来了，我去看了看确实打进了1200元。
（8）梁某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了5万元。2015年1月21日、1月22日我分两次与长治市中通融达投资公司在中通公司经理办公室和公司业务员陈某6签订了委托资产管理合同，第一次3万元，第二次2万元。协议用款时间6个月，中通公司付我每月利息1.5%。签完合同后，我把现金交给了公司经理陈某6。2015年4月底，因我老公杨某4看病用钱，我去找该公司退还本金，发现长治市中通融达公司以你个关门了。我总共收取了2250元的利息。我是通过公司副总刘新亮，而后进公司内咨询知道的。公司法人代表是董三林。2014年7月27日我老公杨某4在长治市中通融达投资有限公司投资了2万元现金。
（9）赵某2询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了1万元。2014年11月3日我与长治市中通融达投资公司在中通公司财务室和公司业务员秦允签订了委托资产管理合同，合同约定我投资1万元，协议用款时间12个月，中通公司付我每月利息1.6%。签完合同后，我把现金交给了对方。我总共收取了960元的利息。我是自己路过时看到该公司的。秦允是公司的前台营业员。2015年4月，我去找公司负责人要本金，负责人一直找各种理由推迟我，5月再到单位要钱的时候，公司已经关门了。
（10）崔某询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了5万元。2015年1月29日我与长治市中通融达投资公司在中通公司经理办公室和公司总经理裴某2签订了委托资产管理合同，合同约定我投资5万元，协议用款时间6个月，中通公司付我每月利息1.6%。签完合同后，我把现金交给了对方。我总共收取了3200元的利息。我是通过裴某2知道这个公司的。公司的法人代表是董三林。裴某2是公司的总经理。2015年5月5日下午我去中通询问退出投资的相关事宜，到了以后发现公司已经关门了，也找不到董事长董三林。
（11）李某2询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了3万元。2015年2月10日我与长治市中通融达投资公司在公司和公司业务员张慧签订了委托资产管理合同，合同约定我投资3万元，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息1.4%。签完合同后，我把现金交给了对方。我总共收取了1260元的利息。我是自己路过时看到该公司的。公司法人代表是董三林。2015年5月，我从公司门口路过时发现该公司已经关门了。
（12）池某询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了11万元。2015年3月7日我与长治市中通融达投资公司在公司部门经理高强办公室和公司经理高强签订了委托资产管理合同，合同约定我投资11万元，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息1.6%。签完合同后，我把现金交给了对方。我总共收取了3520元的利息。去年该公司在门口做广告宣传，我进公司咨询知道的。公司法人代表是董三林。2015年5月10日，我老公路过该公司，看到公司已经关门了，老板也不知道哪去了。后来公司给了客户一个合同，《资金兑付方案》，说签了字就可以慢慢退还本金，还让去办一张工商银行的卡。高强问我卡号，后来告诉我钱打进卡里了，我去查了下，卡里确实有1500元。
（13）王某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了50万元。2015年1月3日我与长治市中通融达投资公司在公司部门经理高强办公室和公司经理高强签订了委托资产管理合同，合同约定我投资50万元，协议用款时间6个月，中通公司付我每月利息2%。签完合同后，我刷的我的建设银行卡把钱给了对方。我总共收取了4万元的利息。去年我经常去西郊公园锻炼，该公司在那儿发传单，而后我进公司咨询知道的，接待我的人就是高强。公司法人代表是董三林。2015年5月10日，我路过该公司，看到公司已经关门了，老板也不知道哪去了。后来公司给了客户一个合同，《资金兑付方案》，说签了字就可以慢慢退还本金，还让去办一张工商银行的卡。高强问我卡号，后来告诉我钱打进卡里了，我去查了下，卡里确实有5400元。
（14）李某3询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了1万元。2014年7月26日我与长治市中通融达投资公司在该公司和公司业务员张慧签订了委托资产管理合同，合同约定我投资1万元，协议用款时间12个月，中通公司付我每月利息1.5%。签完合同后，我将现金交给对方。我总共收取了1350元的利息。我是在长治市××区看到中通融达的宣传广告。公司法人代表是董三林。2015年4月，我路过该公司，看到公司已经关门了，老板也不知道哪去了。
（15）闫某1询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了31万元。2015年1月10日、1月26日我与长治市中通融达投资公司在公司财务室分两次和公司经理裴旭强签订了委托资产管理合同，合同约定我投资1万元、30万元，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息分别为1.5%、1.9%。签完合同后，1万元我给的对方现金，30万元是刷的我的农商银行的卡。我总共收取了17550元的利息。我是看到公司发的宣传广告，而后进公司内咨询，裴某2给我们介绍的。公司法人代表是董三林。2015年4月10日，我的第一笔钱到期了，可是去了却取不出来，我觉得是被骗了，后来裴某2在公司贴的通知说不让报案。后来公司给了客户一个合同，《资金兑付方案》，说签了字就可以慢慢退还本金，还让去办一张工商银行的卡，可是我没签字。裴某2给我打点话还让我去商厦那聊会，他不让我报案。
（16）李某4询问笔录主要内容：我总共被中通融达投资有限公司骗了30万元。2015年2月20日、3月11日我与长治市中通融达投资公司分两次在公司财务室和公司经理秦允签订了委托资产管理合同，合同约定我分别投资19万元、11万元，协议用款时间3个月，中通公司付我每月利息分别为1.7%、1.2%。可是现在公司关门了，老板也找不见了。两次我都是签完合同后，给的对方现金。我总共收取了12330元的利息。我是看到公司发的宣传广告，而后进公司内咨询，秦允给我们介绍的。公司法人代表是董三林，秦允是前台接待。2015年4月30日我路过公司看见有工具车在拉东西，进去看看管事的都在了，只是几个小女孩在那儿，打听一下是公司撑不下去了，老板跑了，受到损失的客户就把公司的东西拉走了。后来公司给了客户一个合同，《资金兑付方案》，说签了字就可以慢慢退还本金，还让去办一张工商银行的卡，可是我没签字。公司后来请了一个河南的律师叫牛恒超，5月5日他派了一个他的助理来长治让客户签这个合同，后来这个助理被长治县那个孩子给撵走了。
（17）李某5询问笔录主要内容：2015年4月4日我长治市中通融达投资有限公司，一名叫张慧的业务员签订了长治市中通融达投资有限公司委托资产管理合同，我投资一万元现金到该公司，该公司每月支付1.2%利息，2015年5月4日去中能要利息时发现公司已关门。我领过利息。5月5日去中通要钱时，公司里有一个姓马的律师和我们签订了一个《资金兑付方案》，律师说董三林会慢慢还我们钱，不让我们报案，2015年5月6日给我工行卡打了500元。
（18）窦某询问笔录主要内容：2014年10月31日我与长治市中通融达投资公司的理财顾问张升旗签订了委托资产管理合同，合同约定我投资一万元，时间为12个月，每月利息1.6%，2015年2月16日，我又与该公司营业员高强签订一万元委托资产管理合同，时间六个月，每月利息1.5%，共领取了950元利息，我每天路过该公司，都有人给我发传单，就知道该公司。2015年5月初，我路过该公司时发现公司已关门。
（19）李某6询问笔录主要内容：我每天路过中通公司，都有人向我介绍，2014年8月28日我与长治市中通融达投资公司的业务员秦允签订了委托资产管理合同，合同约定我投资一万元，每月利息1.5%，共领取8个朋利息1200元，5月初发现公司已关门。
5．证人证言
（1）陈某6询问笔录主要内容：我和客户签订合同都在公司财务室，具体签订协议和收取存款的事务就由李心如负责。收取客户存款时通过现金或者转账的形式。我没有在公司办理过存款、现金业务。公司董事长董三林，总经理裴某2，业务经理高强，财务主管李心如，会计王小慧，出纳孙静，服务员张慧、秦允和我，业务员是跑宣传、拉客户的6、7个人，具体名字不知道。我2014年6月6日到中通融达公司工作的，当时我看见公司门口有招聘员工信息，我就进去应聘。我是公司服务员，主要负责接待客户和打扫公司卫生。公司2014年6月6日试营业，8月正式开业。公司主要业务就是融资，客户来存款公司付给1.2%到2%不等的利息，没有其他业务。公司和客户签订的是两方合同，甲方是客户，乙方是受托管理方，长治市中通融达投资有限公司，合同格式固定，签合同时提前按好公司和法人代表章。客户签名后，交给客户一份，公司保留一份，后面有经办人签名。服务员公司每月1700元，另外加提成。
我在中通公司前台接待，2014年6月我来这里工作时，张国平就在公司了，董三林向我们介绍张国平是公司张总，董三林在会议上说如果他不在公司，公司的事务可以找张国平决定，张国平在会议上向我们讲一些公司业务有关的话，具体记不清楚了。张国平在公司看到客户也会和客户聊几句。
（2）王小慧询问笔录主要内容：公司2014年6月6日试营业，8月正式开业。我是公司会计，主要负责公司的账面工作，发放工作人员的工资，我的工作室董三林安排的。我是2014年8月1日到公司工作的，我在网上挂着招聘启示，中通融达公司联系我，后来就被聘用了。公司财务室由董事长妻子李心如负责。公司主要业务就是融资，融资的钱都到了第三方公司（包括洛阳一家洗浴中心、中原怪侠云雾山旅游区景区，都是听董三林说的，没见过合同），客户来存款公司存款三个月1.2%利息、六个月1.4%利息、一年的1.6%的利息。客户利息每月20日领取，我来公司就一直做这个业务的。公司需要备用金的时候老板董三林就给我们财务拿过来了。公司和客户签订的是两方合同，甲方是客户，乙方是受托公司方，合同格式固定，签订好后到财务审核交款盖章，财务章、公司章、法人章，只要客户签名后，交客户一份，公司留一份。客户通过现金或者转款的方式交给公司，签订合同后，客户把钱交到财务室出纳孙静那（孙静不在我代替收取），钱是现金的当天就由董三林的儿子ＸＸＸ或其妻子李心如拿走，转账一般是转到李心如的兴业银行POS机上账号。客户刷卡的我们都打凭证，客户、公司各一份，公司这份财务入账。客户利息和退还本金都从财务室我和孙静处领取。公司收取客户存款、签订合同、支付本金利息等都是由公司董事长东三林、妻子李心如、儿子ＸＸＸ安排的。不知道收取资金如何使用。我2015年4月29日查的时候，中通融达公司吸收了大概79位客户，总共吸收748万元人民币存款。公司董事长董三林，ＸＸＸ是董三林的儿子，总经理裴某2，业务经理高强，财务负责人是董事长妻子李心如，出纳孙静，服务员张慧、秦允和陈某6，业务员是有6个，闫某1、王某6、杨某2、石婷婷、李某8、郭某5。公司财务上的账务现在公司财务室的保险柜里。
张国平在长治中通融达公司担任总经理，2014年8月我应聘来融达公司当财务会计时，张国平就在公司，我刚来时参加过一次张国平主持的会议，会议内容是对我们日常工作安排，具体内容我记不清了，后来我就没见过他。
（3）孙静询问笔录主要内容：公司2014年6月6日试营业，8月正式开业，法人代表董三林。我是公司出纳，主要负责公司现金收纳和支出，给客户发放利息款。我是应聘去的公司。2014年5月底看到网上公司招聘启示，电话咨询了一下，又到公司面试，通过后就到公司上班了，月工资1900，还有2015年3、4月的工资没发。公司有一个核算室，由董三林妻子李心如负责。公司主要业务是融资，客户来存款公司存款三个月1.2%利息、六个月1.4%利息、一年的1.6%的利息。客户利息每月20日领取，我一直做这个业务。公司需要备用金的时候老板董三林就给我们财务拿过来了。公司和客户签订的是两方合同，甲方是客户，乙方是受托公司方，合同格式固定，签订好后到财务审核交款盖章，财务章、公司章、法人章，只要客户签名后，交客户一份，公司留一份。客户通过现金或者转款的方式交给公司，签订合同后，客户把钱交到我那（我不在王小慧代替收取），钱是现金的当天就由董三林的儿子ＸＸＸ或其妻子李心如拿走，转账一般是转到李心如的兴业银行POS机上账号。客户刷卡的我们都打凭证，客户、公司各一份，公司这份财务入账。客户利息和本金从我和王小慧这领取。公司收取客户存款、签订合同、支付本金利息等都是由公司董事长东三林、妻子李心如、儿子ＸＸＸ安排的。我听会计说公司总共有70多个客户，总共有700多万人民币存款。公司董事长董三林，ＸＸＸ是董三林的儿子，总经理裴某2，业务经理高强，财务负责人是董事长妻子李心如，会计王小慧，服务员张慧、秦允和陈某6，业务员是有6个，闫某1、王某6、杨某2、石婷婷、李某8、郭某5。公司财务上的账务现在在公司财务室的保险柜里。
（4）秦允询问笔录主要内容：2014年6月份，董三林和我们说以后在长治市中通融达投资公司，叫张国平总经理，别的就什么都没有说过，具体张国平是什么职务，负责什么我就不清楚了。李心茹说过张国平是长治市中通融达投资公司的股东之一。张国平平时很少在公司，我们在公司见到张国平很少。
2014年，因为董三林在公司的第一次会议上和我们说张国平是张总经理，我们都认为张国平就是公司的总经理，董三林在会议上说过，自己不在的时候，有什么事情可以找张国平，会议内容大概是说公司的实力，说公司在深圳有分公司，张国平说公司在外地也有景点、超市、房地产，张国平在会议上还拿出好多分公司的营业执照的复印件，鼓励我们，让我们多做业绩之类的话，别的我就记不清楚了。
张国平什么时候离开的我记不清楚了，我也不知道张国平为什么后来离开公司了。2014年（具体时间记不清了），董三林在会议上说长治市中通融达投资公司一部分钱都投资到河南××县。
张琳和我们说过让我们不要继续发宣传页了，具体是张国平还是董三林要求的我就不清楚了，张琳通知我们的。在会议上张国平没有和我们说过如何和顾客交谈，但是郑艳梅和我说过，大概内容是说我们和银行也有汇票合作，我们不懂的直接找郑艳梅就行了，张艳梅负责和客户解释，别的就没有什么了。张国平在会议上和我们说只要我们业绩做的好的话，不用担心工资低，有奖金。具体没有说，提成说过没有我记不清了。
张国平见过客户，在我们公司的大厅，张国平和两名女性谈过在长治市中通融达投资公司签订投资的事情，这两名女性说我们投资这么多钱，你不给我们点东西，张国平让人去库房给人家搬来饮料、酒之类的物品，这两名女性签订合同了没有我就不清楚了。
（5）高强询问笔录主要内容：2014年，我第一次在公司开会时认识张国平，应该和董三林认识进来的，张国平在公司内担任过经理，是公司股东之一。
2014年6月份，我在公司就看到张国平，只是不知道张国平是什么职务，在第一次会议上董三林和我们介绍张国平，董三林和我们说张国平是长治市中通融达投资公司的股东之一，董三林在会议上称张国平在洛阳开的有公司。
2014年，董三林在会议上说张国平为长治市中通融达投资公司经理，董三林在会议上说，自己不在的时候，由张国平主持会议，会议内容大概是鼓励我们，让我们多做业绩。张国平不经常在公司，在公司张国平主要负责和董三林一起商定吸收公众存款返还时的利息，别的不参与。我们在长治市中通融达投资公司工作时，有时业绩不好的时候，张国平就给我们开会，讲一些激励我们的话，让我们好好工作，努力挣钱之类的话。张国平在会议上说过，长治市中通融达投资公司的资金大部分都投资到河南××县，张国平也说过自己在洛阳、新疆等地方都有公司，公司规模大，实力雄厚。
顾客来我们公司投钱后，顾客觉得返还利息少的时候，都是业务员和张国平直接电话联系，张国平很少来公司，所以不会主动见客户，张国平决定对顾客返还的利息是否可以提高，可以提高多少，我们规定顾客来我们公司投资最少期限都是三个月，有的顾客来了想投资一个月，业务员打电话给张国平，由张国平决定是否可以让顾客投资。
张国平什么时候离开的我记不清楚了，我不知道张国平为什么后来离开公司了。存款都是统一交到财务上，具体钱去哪里了，干什么用了我不知道，张国平说的投资洛阳嵩县的中原怪侠的一处景区也是口头说的。
（6）董海涛询问笔录主要内容：
我自己经营着一家名叫牧云山景区，该景区公司的全称叫中原怪侠旅游开发有限公司。2014年9月份的一天，董三林在公司里和我说，现在其他事情都不好做，想往旅游产业发展发展，我就答应他了。我们商定了一个“股权转让合作协议”，大概内容就是把我在牧云山旅游景区拥有的股份的百分之三十二转让给董三林，转让费是100万人民币，我们签订协议当天（2014年9月17日），董三林分两次转给我100万人民币，我给董三林、李心如夫妇二人打了一张收条。
6.被告人及其同案犯的供述与辩解
（1）同案犯董三林讯问笔录主要内容：2014年4月我在长治市工商局注册了中通融达投资有限公司，租赁了西大街215号为办公场所，2014年8月正式营业。公司主要吸收老百姓存款用于投资。我是公司法人代表，也是公司股东之一，主要负责人。公司法人是我，股东有我和张国平，经理有裴某2和高强，财务上有孙静和王小慧，业务员大概有十几个人。我和张国平是经朋友介绍认识的，我们是合作关系。公司自成立至今吸收大概600多万元，我知道涉及60-70人。这些钱用于公司的经营和支付投资人利息的大概有200多万，剩下的钱都投资到了董海涛的嵩县怪侠景区和张国平的洗浴中心了，具体多少钱忘了，但是我们之间都签有协议，给他们付款有的是银行转账、有的是现金。董海涛和我是一个村的，我公司的委托资产管理合同和客户是按照合同签字盖章。借款合同是我从别的地方接过来的样式。公司利息最低月息1.4%，最高2%。客户利息一般是每月20日领取，有的是现金，有的是银行转账，本金是到期领取。我没有从公司领取报酬，没有提成或者分红。我不知道公司吸收老板姓存款时违法行为。
中通融达公司由业务经理带领下面的业务员去宣传，印有融达投资公司简介，来公司理财投资有礼品，公司采取月息2.0%、1.8%、1.6%、1.4%吸引群众，对公司业务员业务业绩提成，1.5%的提成。前期总经理张国平，后来经理裴某2，业务经理高强、王小慧负责财务、孙静是出纳，下来就是前台服务员，跑市场的业务员。
中通融达公司吸收的群众存款用于公司装修带家俱120多万，付利息、开工资、日常开销270多万，张国平是中通融达公司的股东，占51%股份，正常从融达拿走250多万元，还从中通借走100万元有借条。董海涛借了100万，我向董海涛中原怪峡投资200多万元，我占中原怪峡旅游公司40%的股份。牛聚伟借我10万元，陈亚伦借我5万元，有的通过人和招商银行卡汇出去的，另一张长治银行也借给别人一部分钱。
中通融达公司有两部POS机，我名下一部，我妻子李心如名下一部，两部POS机都放在中通融达财务上，由财务王小慧、孙静保管。
张国平、董海涛来公司考察过2次，于2014年6月1日在董海涛和郑灵栓的见证下，在洛阳董海涛住处，我和张国平签订了《中通融达股权资产管理有限公司股份协议》，我占49%的股份，张国平占51%的股份，该协议就是指中通融达公司，我和张国平没有其他共同的投资管理公司，张国平和我签订后协议后，在公司担任总经理，全权负责融达公司的所有业务，从2014年6月1日至2015年1月，平时是有事来公司开会处理，没事就不过来。2015年1月以后，张国平也没有跟公司脱离关系，一直是公司的股东。张国平是以公司的名义拿走280万元的，现金拿走130万元，从我和李心如手里直接拿的，有的打条，有的没有打条，条子在我洛阳家里，转账150万元，是李心如的工商银行卡，卡号我就不知道了。我不知道李心如有几张工商银行卡，除了这280万元以外，后来没有从融达拿过钱，张国平从融达公司借过100万元，这100万元应该就是包括在280万元之内的，银行转账的部分可以从银行流水中查出来，现金部分提供不了，张国平要是不承认我也没有办法。
我和张国平没有签订过解除股份的协议。张国平名下的公司我没有实际投资过，但是宣传过，是张国平让宣传的。我和张国平、董海涛在长治办公司前没有债务关系，董海涛和张国平之间的债务关系我不知道。洛阳曌福瑞实业公司和长治融达公司没有签订过共同投资董海涛名下的嵩县中原怪侠旅游有限公司的协议。
（2）同案犯李心如讯问笔录主要内容：中通融达公司是我丈夫董三林一手办理的，公司成立于2014年6月，主要吸收老百姓存款，用于投资。我在公司没有职位，具体也不负责什么工作，就是让存钱的老百姓知道，老板家里有人在公司。长治市中通融达公司法人代表就是董三林。公司注册的股东是我，实际股东是张国平，注册的法人是董三林，他也是主要负责人，经理有高强、裴某2，财务室由出纳孙静、会计王小慧，业务员大概有十几个人。张国平我以前不认识，我丈夫董三林认识他，张国平在公司占据股份51%。我儿子ＸＸＸ和我一样，都是让老百姓知道有老板的儿子在，让人放心投钱。吸收的存款用于投资栾川松县中原怪侠景区，还有洛阳新区肇富瑞洗浴中心，具体我也不知道。公司从成立至今吸收大概700万左右，我知道涉及60多人。钱有300万去了那两个地方，剩下的钱不清楚投到什么地方了。客户的利息和本金一般是每月20日取，有的现金，有的转账。我从公司领过两次报酬，每次7000元。我和丈夫董三林夫妻关系不和，我跟他争取才领到钱。我在公司没有提出或者分红。我不知道公司吸收老百姓存款时违法行为。
公司注册时我以股东身份签过字，实际股东是张国平和董三林，张国平占51%、董三林占49%，我在公司没有职务。
（3）同案犯裴某2讯问笔录主要内容：长治中通融达公司是2014年6月成立的，我在公司任总经理，是公司招聘进来的。负责管理业务员，吸收老百姓存款。2014年6月我刚来时做公司业务员，到年底公司法人董三林任命我为公司总经理。公司法人代表就是董三林，主要业务吸收老百姓存款，公司吸收的存款主要用于资金过桥和承兑汇票。我也解释不清楚这些业务到底是指什么，是老板让我们这样做业务的。公司从2014年6月成立至今账上吸收749万，我知道大概涉及70多人。我不清楚公司吸收的存款都到哪去了。公司的委托资产管理合同签订时，业务员将客户领导我在公司的财务室内，客户在办公室签完借款合同后，将现金交给财务人员王小慧和孙静或者通过POS机刷卡到老板娘李心如的账户内。借款合同是两方合同，甲方是客户，乙方是中通融达公司，直接由乙方付给甲方利息，将到期的本金退还给甲方。利息存款三个月1.2%、六个月1.4%、一年为1.6%，大额资金为2%，都是月利息。客户利息和本金每月20日领取，或者直接打入存款人的账户上。公司底薪每月1000元，每月完成30万业务再发2000元，完不成的按比例发工资。我在公司有提成没有分红，公司给我百分之十五的提成。每个月有400多元的提成。
（4）被告人张国平讯问笔录主要内容：
我前期参与过中通融达公司的经营管理，到2014年8月下旬我离开公司，我没有以股东的身份从公司的账上拿过钱，我没有从该公司拿走250万元，我在该公司担任总经理职务。我借过中通融达公司100万元，当时给董三林妻子李心如写有收条，我把这100万元投资到洛阳曌福睿公司了，我借的中通融达公司的100万没有还，当时公安机关传唤我，我因为害怕所以不敢来，中通融达公司是董三林注册的，我参加进来时公司手续已经注册好了，该公司开业时我出席了，是以该公司总经理身份出席的，我和董三林除了合作融达公司外，没有合作其他的项目。补充部分：我声明与董三林的合作协议是无效的，中通融达公司从2014年8月份以后我不清楚情况，公司资金流向我也不清楚，后期我与董三林没有来往。
2014年我经朋友董海涛介绍认识了董三林，经董海涛介绍董三林在山西长治有投资公司，我和董海涛从洛阳来长治董三林的投资公司了解情况，公司位置在长治市××区，公司已装修好，处于试营业阶段，第二天和董海涛回洛阳。在董海涛的说合下，我和董三林于2014年6月1日在河南洛阳签订了股份协议《中通融达股权资产管理有限公司股份协议》，这份股份协议是指中通融达公司，我占51%的股份，董三林占49%的股份，2014年6月上旬我到长治市中通融达公司，配合董三林我公司前期做一些规范工作和开业准备，公司在8月份正式开业，按入股协议我应该是董事长，实际我是运营总经理，2014年8月底我离开公司回洛阳，后来就没有再参与管理公司的事情。
我在参与中通融达公司经营管理期间，公司吸收了多少存款我不清楚，具体是李心如管公司的钱，郑艳梅管公司的账，郑艳梅干了一段时间离开了。中通融达公司的董事长是董三林，我是运营总经理，李心如是财务负责人，郑艳梅是财务总监，ＸＸＸ是负责后勤的经理，裴某2、高强是公司的业务经理。我在融达公司就是用董海涛欠我的100万元作为公司入股的钱，我没有直接拿钱，经董海涛、董三林和我商定，就同意我占公司的51%的股份。董三林，李心如在我名下的金曌福超市、洛阳新区曌福瑞洗浴中心、洛阳曌福瑞实业公司、洛阳水月天洗浴城都没有投过钱，长治融达公司也没有在上述公司投过钱。我的上述公司和董三林、李心如签订过一个投资协议，具体是哪个我记不清了，因为协议没有实际履行过。我作为融达公司的大股东，我没有从公司拿走钱。董海涛于2014年5、6月份分三次借我100万元，第一次是35万元，是分2次给的，第二次是65万元。这些钱有我媳妇梁某2转的，有我转的，有我公司会计梁某3转的，我借董三林100万元，就是李心如通过融达公司转的100万元。洛阳曌福瑞实业有限公司和长治融达公司没有约定共同投资董海涛名下的嵩县中原怪侠旅游开发有限公司。我没有参加长治中通融达公司的筹建，我名下的公司产业没有向融达公司做融资担保，我没有为融达公司吸收过存款，也不清楚融达公司吸收过多少存款。
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