新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新23刑初11号
公诉机关昌吉回族自治州人民检察院。
被告人黄兴全，男，1975年11月5日出生，捕前住重庆市永川区。2013年9月4日因涉嫌犯抽逃资金罪被奇台县公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。2014年5月7日该局将抽逃资金案撤销案件，同日因涉嫌犯伪造国家机关公文罪被该局刑事拘留。同年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被昌吉回族自治州公安局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕，同年9月12日被该局指定居所监视居住，2015年3月12日被该局取保候审。2016年4月29日被依法逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
辩护人王建秀，新疆金诚信律师事务所律师。
辩护人包路华，新疆星河律师事务所律师。
昌吉回族自治州人民检察院以昌州检公刑诉〔2016〕10号起诉书及昌州检公刑追诉〔2016〕3号追加起诉决定书指控被告人黄兴全犯诈骗罪一案，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭进行了审理。昌吉州人民检察院指派检察员王德华、李欣出庭支持公诉。被告人黄兴全及其辩护人王建秀、包路华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昌吉州人民检察院指控，1、2011年3月，被告人黄兴全以其弟弟黄某1的名义在新疆奇台县注册了”新疆诺辉矿业有限公司”，注册资本200万元，后借款4800万元将公司注册资金增至5000万元。次日黄兴全便指使公司财务人员将借款归还。之后，其将公司名称变更为”新疆华阳科工矿业有限公司”（以下简称华阳科工公司），后与奇台县招商局签订投资项目合作书等，办理了相关手续，获得了项目建设用地。2012年春，黄兴全与被害人曾某1、黄某2、江某1等人（以下简称”广东人”）相识，并带领他们到奇台县芨芨湖工业园区和将军庙工业园区进行实地查看，其称公司已获划拨20平方公里露天采矿权，并给广东人看了投资项目合作书等文件。几天后，其又将一份奇台县人民政府出具的承诺函出示给广东人，广东人遂同意与其合作、入股公司。3月15日，双方签订了股权转让合同后，广东人将购买公司51%股权的价款2550万元及公司前期开办费用1600万元打入黄兴全指定的账户。资金到账后黄兴全将款转走用于归还个人借款和用于其他经营项目（2550万元中的500万元作为其向公司的投资款）。为使广东人相信该项目能够获得资源配置，黄兴全又出具了承诺书，保证在2013年年底为公司拿到合法、有效的开采权证，并隐瞒了其在阜康市广源煤矿的股权已为其个人与他人债务提供担保的事实，以该股权对广东人的投资进行反担保。经司法会计鉴定，华阳科工公司前期实际开办费用为448.6万元。
2、2011年3月，被告人黄兴全和阜康市广源煤矿（以下简称广源煤矿）法定代表人李某1签订了协议，向李某1购买了广源煤矿股权。双方约定，煤矿由黄兴全负责经营管理。2012年3月，黄兴全将部分股权转让给黄某3、杨某等人，并继续单边承包广源煤矿。2012年8月至11月间，黄兴全在未告知广源煤矿法定代表人李某1及黄某3等人的情况下，以广源煤矿作为担保，先后三次以其个人名义向杜某借款共计998万元，并利用自己保管的广源煤矿公章和私刻的李某1的印章，加盖在《股东会决议》、《授权委托书》等文件上，办理了具有强制执行力的公证文书。此债权到期后黄兴全仍有900万元无法偿还，债权人杜某向乌鲁木齐市天山区人民法院申请强制执行，2013年年初，该院查封了广源煤矿的4万吨煤及采矿权证。
3、2011年8月，被告人黄兴全与李某2商议合作项目，由李某2投入3050万元，黄兴全用其在广源煤矿的股份为李某2的投资款做担保。2012年3月黄兴全向黄某3等人转让股权时未告知该股权存在担保的事实。后项目未建成，黄兴全也未还款，李某2于同年3月底将黄兴全及广源煤矿起诉至重庆市第五中级人民法院。同年5月，该院依李某2的申请查封了广源煤矿的采矿权，冻结了广源煤矿的银行存款200万元。同年10月，黄兴全擅自使用广源煤矿公章，充当煤矿的诉讼代理人，与李某2达成和解协议，用煤矿为其个人债务作为担保。后重庆市五中院作出民事调解书，认定黄兴全还需偿还2650万元（诉讼过程中黄兴全偿还400万元），广源煤矿对此债务承担连带责任。同年10月底，该院依李某2的申请对广源煤矿的银行账户进行了续冻。为证实上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人黄兴全以非法占有为目的，以合作投资为诱饵，虚构已取得煤炭资源用地的事实，隐瞒公司注册资本已被抽逃、无实际履行能力、用于反担保的股权已经存在担保的真相，骗取广东人支付购买公司股权款中的2050万元以及前期开办费用1151.4万元，诈骗数额3200余万元，数额特别巨大；被告人黄兴全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过法院诉讼手段，企图将3550万元个人债务非法转嫁给广源煤矿，导致该煤矿资产、权证被法院查封、冻结，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄兴全已着手实施犯罪行为，但由于其意志以外的原因未能得逞，符合《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人黄兴全对指控的事实及罪名均不认可，认为其没有非法占有他人财物的犯罪意图，也没有隐瞒真相，指控的事实均不能成立，请求判处其无罪。
其辩护人认为，因被告人黄兴全受到刑讯逼供，故应当将黄兴全在指定监视居住期间所做的供述作为非法证据予以排除；指控的第一起事实中，无证据可以证实黄兴全虚构事实和隐瞒真相，骗取被害人投资华阳科工公司；指控的第二、三起事实中，其行为属民事违法、违约行为，因人民法院作出的民事法律文书仍然有效，故不应追究黄兴全的刑事责任；本案存在诸多程序违法的情形。请求宣告黄兴全无罪。
经审理查明：一、2011年3月，被告人黄兴全以其弟弟黄某1的名义在新疆奇台县注册了”新疆诺辉矿业有限公司”，注册资本1000万元，实收200万元。后其借款4800万元将公司注册资金增至5000万元，次日黄兴全便指使公司财务人员将借款归还。同年5月，其将该公司名称变更为”新疆华阳科工矿业有限公司”，后与奇台县招商局签订投资项目合作书等，办理了相关手续，获得了项目建设用地。2012年春，黄兴全与被害人曾某1、黄某2、江某1等人相识，并带领他们到奇台县芨芨湖工业园区和将军庙工业园区进行实地查看，其称华阳科工公司已获划拨20平方公里露天采矿权，并给广东人看了投资项目合作书等文件。几天后，其又将一份奇台县人民政府出具的承诺函出示给广东人，广东人遂同意与其合作、入股公司。3月15日，双方签订了股权转让合同后，广东人将购买公司51%股权的价款2550万元及公司前期开办费用1600万元打入黄兴全指定的账户。资金到账后黄兴全将款转走用于归还个人借款和用于其他经营项目（2550万元中的500万元作为其向公司的投资款）。为使广东人相信该项目能够获得资源配置，黄兴全于签订合同当日以个人名义出具承诺书，保证在2013年年底为华阳科工公司拿到合法、有效的露天采矿权证，并隐瞒了其在阜康市广源煤矿的股权（21%）已为其个人与他人债务提供担保的事实，以该股权对广东人的投资进行反担保。经司法会计鉴定，华阳科工公司前期实际开办费用为448.6万元。
上述事实有下列证据予以证实：
（一）证实华阳科工用来增资的资金系被告人黄兴全借贷所得，且其向广东股东隐瞒真实情况的证据有：
1、新疆正祥会计师事务所出具的司法会计鉴定报告书证实，新疆诺辉矿业公司于2011年3月23、24日预付北京中创联合商贸有限公司购设备款4800万元，预付张某某设备款199.8万元，合计预付4999.8万元。
2、华阳科工公司股东重组会计账务说明证实，该公司预付账款49998000元，应由原公司股东黄某1负责追回款项或者开具发票冲账。其他应付款434778.5元，应由黄某1负责偿还清理，原股东黄兴全、黄某1予以签字捺印。
3、证人江某2的证言证实，2012年3月份，其受公司股东江某1、黄某2、曾某1委派到华阳科工公司任出纳，正式进入公司以后，通过对公司账目进行查看，发现公司的注册资金5000万元已经被黄兴全以预付账款的方式汇到北京中创联合工贸有限公司用于购买设备了，江某1等人向黄兴全提出5000万元注册资金是公司的财产，要求黄兴全归还，黄兴全表示会尽快把钱追回来，或者将设备买回并拿购买设备的发票来公司入账，同时出具了一份公司股东重组会计财务说明，说明中黄兴全称会将公司4999.8万元（当时公司账户上还有2000元）归还或者拿购买设备的发票来公司入账。一直到2012年10月，黄兴全才说公司的注册资金是借来的，并且支付了别人80万元的利息。
4、证人袁某的证言证实，2011年开始，其在华阳科工当会计，经过审计，发现公司账上没有货币资金。
5、证人王某的证言证实，2011年3月，其在华阳科工公司当会计。黄兴全给其一些银行的单据，让其以购买设备的名义补做账，钱打至北京的一家公司，总共大概五千万，以购买设备的名义做账。聂某加入公司做股东时五千万注册资金已经不在账上。
6、证人魏某的证言证实，2011年3月23日，其朋友王某向其借款4800万，并让其打到奇台的一张农行卡上，第二天对方就把钱还了，因大额资金打不到私人账户里，就从朋友陈某开的北京中创联合商贸公司的账户把钱打进来。
7、证人黄某1的证言证实，2011年，其哥哥用其身份证在新疆注册了华阳科工公司。具体都是其哥哥负责，其只管签字，没看过那些票，其从来不问公司的业务。
8、被害人江某1的陈述证实，2012年3月其和黄某2、曾某1与黄兴全签订股权转让协议后，4月11日入驻公司，财务人员江某2发现公司账上没有注册资金，账目上显示为购买设备，其要求黄兴全拿发票到公司入账。之后其追问黄兴全注册资金的事情，黄兴全一直拖到2012年年底，既没把设备买来，也没有把钱还给公司，后黄兴全出具了一份确认书，确认欠公司注册资金5000万元，并且还借公司660万元。上述资金始终未还。
9、被害人黄某2的陈述证实，2013年，其与江某1等人委托乌市嘉诚会计师事务所对华阳科工账目进行了审计，发现该公司账户上的5000万元注册资金没有了，黄兴全称买设备用了。分家时，将5000万元计算进去，黄兴全还欠他们1000多万元。
10、被害人曾某1的陈述证实，2013年1月，在清算华阳科工公司账目的时候，其与其他股东发现公司账目上有抽逃资金的现象，找黄兴全谈这件事，黄兴全编造理由进行解释。
11、黄兴全的供述和辩解证实，2011年3月，其在奇台县注册了诺辉矿业公司，注册资金200万元。2011年3月23日其通过周某找到王某等人借了4800万，将公司的注册资金增加到了5000万元。其辩解称给华阳科工的广东股东说了其增资的钱是借的，广东股东让其自己处理好，开一张发票方便做审计。
（二）证实华阳科工公司获得项目审批后，政府向该公司出具了承诺函、黄兴全向广东股东出具了虚假承诺的证据有：
1、华阳科工公司出具的关于申请出具煤炭资源调配函的
请示（复印件）证实，2012年2月26日，该公司向奇台县人民政府请示，称拟在奇台建设选煤厂和低阶煤制特种型煤厂项目，该项目建成投产后需要原料用煤1200万吨，动力及其他用煤200万吨以上。但该公司目前没有煤炭资源，无法保证企业用煤需求。为保证企业可持续发展，依据新疆煤炭资源勘查开发”以项目配资源的原则”，恳请县政府能为该公司出具资源调配承诺函，保证该公司完成一期工程建设30%以后，及时调配煤炭资源，并且按照资源配置50年，预留50年的要求，配置煤炭资源20亿吨。
2、奇台县人民政府出具的承诺函两份证实，奇台县人民政府出具的第一份承诺函主要内容为：”奇台县煤炭资源储量十分丰富......年煤炭产量约4000万吨，完全可满足你公司选煤厂和低阶煤制特种型煤厂项目用煤需要，为确保项目即使建成投产，我县将提供充足稳定原料。同时，......煤炭资源勘查、开发应当坚持”以项目配资源”的原则，在你公司项目投资建设进度达到30%以后，将协调区州为你公司调配煤炭资源，满足你公司生产需求。”
第二份主要内容为：”1.你公司的申请符合自治区人民政府现行的相关政策规定，县政府原则同意你公司的请示事项；2.在你公司项目建设进度达到州发改委备案投资的30%时，将协调区州为你公司正式办理煤炭资源调配手续；3.资源配置的区域、范围、储量等以上级人民政府审批的结果为准。”
3、《奇台县人民政府办公室关于对华阳科工工业有限公司资源调配相关事宜说明的函》证实，奇台县人民政府于2015年12月29日出具书面函，称该政府仅给华阳科工公司出具过一份承诺函，调配煤炭资源是指在县域内有资源（采矿权或探矿权）、企业没有资源或需求资源的情况下，协调区州相关部门，由自治区相关部门根据其他企业剩余的资源调配给需要资源的企业。
4、国土资源部关于继续暂停受理煤炭探矿权申请的通知》证实，2011年1月31日，国土资源部下发通知，决定在2013年12月31日前继续在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请。
5、新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《新疆煤炭资源有偿配置与勘查开发转化管理规定（暂行）》的通知（时间2011年10月20日）证实，煤炭资源有偿配置的审批程序和权限为（一）企业应当编制整体方案，经项目所在地的州市人民政府、地区行政公署初审同意后，报自治区发展和改革主管部门审批。......（三）由自治区国土资源主管部门办理探矿权、采矿权手续。
6、承诺书（复印件）证实，2012年3月15日，黄兴全向江某1出具了承诺书，主要内容为：（1）本人将阜康广源煤矿21%的股份作为江某1等人向华阳科工公司投资的反担保；（2）保证共同投资的新疆华阳科工矿业有限公司在2013年底前拿到合法、有效的露天采矿权证。
7、证人孟某的证言证实，在其担任奇台县长一职时，知道奇台县人民政府给华阳科工公司出具了一份承诺函。本案中的第二份承诺函其没有见过，第二份承诺函中印章的事情其不知情，但第二份承诺函不是政府真实的意思表示。
8、证人曾某2的证言（附同步录音录像）证实，其对修改前的承诺函内容不满意，所以提意见进行修改。第二份承诺函与第一份相比较，首先肯定了该项目符合自治区以项目配资源的政策，其次是明确了投资额达到30%是以发改委备案文件上的投资额为依据的，第三是明确了县政府只能协调州、区为这个项目办理项目配资源的工作，而且配多少，在哪里配，都以上一级人民政府的批准为准。故从逻辑和政府的表态上，第二份承诺函的内容原则性更强，意思更明确。
9、证人江某2的证言证实，其和他人入股公司后，从2012年4月开始投资至2012年10月，累计投资达7000余万元，其和其他股东知道黄兴全将注册资金挪走并还款的事情，仍继续投资的原因是在入股公司前，黄兴全承诺可以拿到资源配置，并且称相关手续正在办理，所以其当初才会入股公司，并且一进入公司就按照合同进行建设。
10、证人李某3的证言证实，其曾跟随黄某2一行到新疆考察见到了黄兴全，黄兴全称政府已经配置资源，同时给江某1等人承诺可以审批合法有效的露天采矿权证，这样江某1等人更相信黄兴全公司的合法性以及项目的真实性，给投资者造成误判，最终使江某1等人不断投资，导致造成巨大损失。
11、证人郭某的证言证实，其在昌吉州国土资源局矿管科工作，申请划定矿区范围需要企业向县政府申请，县政府向州政府和州国土资源局申请，州上再向自治区申请。最终由自治区国土资源部门审批。以项目配置资源不代表一定会配置资源。州政府可以协调当地的大型国企，从其已经获得的采矿权范围内划出一部分煤供应其他企业。由州政府提出方案报自治区，自治区政府协调相关企业同意予以配置。从现有的探矿权、采矿权范围内给其他单位配置或者协调配置难度很大。
12、被害人江某1的陈述证实，黄兴全、黄某1等人与其几人谈合作，黄兴全拿出一份奇台县政府关于为华阳科工项目配置资源的承诺函，看到该承诺函以后，其他股东都很兴奋，当即就跟黄兴全签订了股权转让协议，黄兴全给其几人出具了承诺书，承诺在2013年年底为该公司拿到合法有效的开采权证，并把广源煤矿的21%的股份作为抵押，如果办不下来，就对其赔偿。双方签订了股权转让协议，其将钱打给了黄兴全。
13、被害人曾某1的陈述证实，其和黄兴全合作以后，就催促黄兴全落实政府资源配给的事情，黄兴全一拖再拖，直到11月份停工后也没有办成。2013年1月13日，黄兴全提出要分家，经过董事会决定，就分开了。
14、被害人江某3的陈述证实，2012年农历正月十六，黄兴全带着江某1、黄某2到奇台县开滦煤矿附近，指着空地说这个地方有20亿吨煤炭资源，是露天煤矿，投资进度达到一期项目进度30%的时候可以配置给华阳科工公司。预计2013年6、7月份可以取得探矿证。其与其他人入股后多次催促黄兴全去办理手续，但黄兴全总是推脱，很少去公司，向政府申请煤炭资源配置的事情没人去管。
15、被告人黄兴全的供述与辩解证实，其知道采矿权证的办理要经过自治区国土资源厅，其给江某1出承诺书是因为江某1让其承诺，为了让他们放心，其就写了。其没有去申请办理采矿权证，因为公司投资没有达到政府要求的三分之一条件。其认为只要与奇台县签订合同，完成投资，就可以获得煤炭资源的配置。其还辩解称奇台县领导给其保证过要给配置资源，其才给广东人承诺可以拿到资源，承诺的第三条中采矿权证应当是探矿权证，当时其写错了。由于2012年底，其退出公司所以就无法履行承诺。签订合同时其认为只要大家努力，合力推进项目的建设，其承诺的内容应该可以实现。其跟广东人谈合作的时候，告诉他们这个项目建设完之后，投入生产，自治区会给这个项目配置煤炭资源，他们也对这个项目进行了考察，并会见相关领导进行核实，最终他们确定这个项目要给配置资源，才决定入股的。
（三）证实被告人黄兴全带领广东股东前往奇台县实地考察时所作虚假陈述的证据有：
1、证人江某2的证言证实，黄兴全带领其一行到奇台县将军庙的开滦煤矿附近，说这里有20多平方公里是划给华阳科工公司的，然后又带其一行到开滦煤矿去看别人开采的现场，并说以后划给华阳科工的地方开采出来的煤就跟该煤一样，煤质非常好。
2、证人李某3的证言证实，其一行人到奇台县看了黄兴全的华阳科工的办公室和奇台县将军庙开滦煤矿矿区，在此过程中黄兴全和曾某2介绍说政府给华阳科工公司配置的煤炭资源也在开滦矿区旁边，手续正在办理中。
3、证人聂某的证言证实，2011年左右其认识了黄兴全，黄兴全带其去新疆奇台县看了华阳科工公司，带其到奇台县将军庙一带，指着一片荒地说政府承诺给公司配置资源，该片荒地就是县政府配置给奇台华阳科工的资源用地，投资以后，其发现公司没有黄兴全说的有政府的资源配置，2011年8月其就撤资了。
4、证人吴某1的证言证实，2011年4、5月份的时候，黄兴全带其到北山煤矿旁边的一片戈壁滩，说将来华阳科工公司就在该片区域进行开采，该片地方可能就是政府划给公司的，之后其才同意将黄兴全欠其的钱以债转股的方式投入到华阳科工公司。
5、被害人江某1的陈述证实，黄兴全带其一行人到奇台县将军庙开滦煤矿旁边一块20平方公里的煤田进行实地查看，并称该片煤田就是政府配置的，当时曾某1还用手机拍了照，其一行人问黄兴全该煤田是否有政府的批文，黄兴全说有。
6、被害人黄某2的陈述证实，2012年2月黄兴全邀请其一行去奇台考察，并称政府对华阳科工公司的批文已经下来，政府承诺要给20亿吨煤炭资源，并且带其一行去开滦煤矿那边查看，指着一大块地方说这个地方的煤炭以后就是我们的，先给20平方公里10亿吨，50年期限。后来黄兴全又出示了政府的承诺函原件，说拿到煤炭资源没问题，其就相信了黄兴全，开始谈合作的事情。当时黄兴全指着一块地方说这是政府给的用于煤炭开采的地方，已经通过了审批，可以开采煤和对煤炭进行加工，也可以将采出的煤直接出售。
7、被害人曾某1的陈述证实，黄兴全带着其一行人到奇台县开滦煤矿的旁边，看了所谓的政府资源配给的20万平方公里能产10亿吨煤的地块。2012年2月份的时候，其和黄兴全谈合作的事情，黄兴全称奇台县政府已经在开滦煤矿附近划定了一块20平方公里的土地，采用露天开采的方式进行开采煤炭，并且带领其一行实地进行了查看。
8、被告人黄兴全的供述和辩解证实，其辩解称曾某1、黄某2等广东人到公司看了公司的相关资料，然后一起到芨芨湖煤化工业园区看了奇台县政府批的拟建设的工业用地。其带人去看的是位于芨芨湖武装检查站旁边，是低阶煤制特种型煤的项目工厂建设用地和办公场所用地，那个地方地下没有煤。
(四）证实被告人黄兴全收到广东股东支付的2550万元股权转让款、1600万元前期开办费用及其使用情况的证据。
1、司法会计鉴定报告书证实，2014年11月3日，新疆正祥会计师事务所出具报告载明：(1)2012年4月1日，汇款人揭东县盈润贸易有限公司、揭东县翔泰贸易有限公司、经办人彭某、重庆农村商业银行江渝乡情福农卡分别转入黄兴全（信用社尾号2965128）1000万元、1500万元、10万元、40万元，共计2550万元。同日，黄兴全将此款全部转入华阳远大物流有限公司账户；（2）2012年4月12日，远大物流公司转入黄兴全卡2050万元，转入华阳科工公司1000万元（其中500万元作为黄兴全投入）；（3）2012年4月12日由黄兴全卡转给李某470万元、杨某150万元、何某100万元、古某1730万元，合计转出2050万元；（4）2012年3月8日，江某3分别汇给黄兴全500万元、500万元、500万元、100万元，合计1600万元；（5）截止2012年3月，华阳科工公司发生开办费用总计金额448.6万元，其中，管理费用153.37万元，长期待摊费用281.86万元，低值易耗品7.09万元、固定资产6.28万元。
2、股权转让合同证实，2012年3月15日，黄兴全与江某1签订合同，约定江某1作为乙方向甲方黄某1购买华阳科工公司51%的股份，每股50万元，共2550万元；乙方向甲方支付前期的开办费用1600万元；华阳科工的生产建设和投入所需资金，由甲乙双方按股份比例承担。
3、收条证实，黄兴全于2012年4月1日收到51%股权转让款2550万元。2012年3月15日收到华阳科工公司前期开办费用1600万元
4、银行凭证证实，黄兴全尾号6088的建行卡于2012年3月8日分四次收到江燕刁存入的资金共1600万元，当天其给刘某转款2次共计1000万元。3月9日，其分六次给黄某3、古某大额转款，转款后，卡内余额仅剩10万余元。
5、证人江某2的证言证实，2012年3月份其与他人购买华阳科工矿业有限公司股份时，先与黄兴全签订了股权转让协议，后将购买公司51%股权的2550万元和黄兴全提出的公司前期开办费用1600万元转给了黄兴全指定的私人账户。黄兴全称在前期开办公司时，在落实项目及为项目配置资源等方面共花费3200万元，让购买股份方承担1600万元，他会提供合法有效的发票到公司入账，所以其与江某1、黄某2等人就把这笔钱付给黄兴全。但该笔钱始终没有入公司的帐，黄兴全也没有提供合法有效的发票到公司报销。
6、证人李某4的证言证实，2011年，其在黄兴全的广源煤矿拉过煤，其先给黄兴全部分预付款，后因煤炭质量不行，双方终止了合同，黄兴全尚欠其钱，直到2012年才陆续还清。
7、证人杨某的证言证实，黄兴全于2011年向其借过200万元，2012年4月12日黄兴全以银行转账方式给其还了150万元。
8、证人何某的证言证实，其是做地质勘察的，2011年11月其给黄兴全在和丰县做过地质勘察，总价308万元，黄兴全给其100万元。
9、证人古某的证言证实，2009年至2013年，其给黄兴全开车。2012年4月，黄兴全通过银行给其打过1730万元，黄兴全说这些钱是之前投资广源煤矿的借款，让其按照他的要求分别偿还给他人。
10、证人黄某3的证言证实，其曾经在华阳科工公司担任司机一职，黄兴全有时会用其银行卡给他人转账。每次都是黄兴全告诉其账号和金额，其按照黄兴全的安排去做。
11、证人刘某的证言证实，其曾投资黄兴全的广源煤矿，后来退股，黄兴全将部分投资款返还给其。黄兴全和其经济往来均是针对其在广源煤矿的投资款。
12、证人曾某2的证言证实，其知道公司前期开办的可研报告费是黄兴全出的，具体数额不清，包括交通、吃住等共花费350万元。
13、证人袁某的证言证实，2011年其开始在华阳科工公司当会计，其从帐上看到公司的前期投入仅有公司的可研报告、勘测等，大概花费300多万元，其他就是租房等费用。
14、被害人江某1的陈述证实，其和江炳峰是新疆华阳科工矿业有限公司的股东，购买华阳科工51%股权的时候，二人按照所占股权对所付金额进行摊派，具体付了多少钱其记不清了。黄兴全提出公司前期开办花费3200万元，让其和黄某2、曾某1等人付一半，即1600万元，这笔钱其和黄某2、曾某1等人也是按照所占股份比例将钱付给黄兴全的。黄兴全称公司前期开办费花了3200万元，但在公司的账目上没有体现，均是口头说的。
15、被害人黄某2的陈述证实，其和江某1等人与黄兴全签了股权转让合同，支付给黄兴全2550万元股权转让款，1600万元前期开办费，还借给黄兴全3000万元。谈合作时，黄兴全称前期开办公司、办理政府批文等手续时花费了3200万元，让其一方承担一半即1600万元。其后期核算公司账目时，并没有发现黄兴全所称花费3200万元的账目。
16、被害人曾某1的陈述证实，因新疆奇台华阳科工矿业有限公司的”低阶煤制特种型煤”项目已经取得了奇台县政府项目配资源的承诺，其一方才同意和黄兴全合作，签订了股权转让协议，并购买了新疆华阳科工矿业51%价值2550万元的股权，江某1亦按照协议将1600多万元的前期费用付给黄兴全指定的账户上。
17、被告人黄兴全的供述和辩解证实，江某1给其支付的前期开办费用1600万元，是给其前期对公司投入的补偿，给其的2350万元转让款和1600万元均打到其自己或其弟弟卡上。广东股东支付的2550万元，其中500万元打到华阳科工账上，剩下的2050万元还账，1600万元自己使用。针对前期开办费用的具体数额，其前后供述不一致。
（五）证实被告人黄兴全在广源煤矿的股权存在担保以及黄兴全未实际足额向公司投资、无投资能力的证据有：
1、对华阳科工矿业公司股东出资情况执行商定程序的报告证实，2013年1月28日，新疆嘉城会计师事务所出具报告，载明江某1在出资3040万元的基础上，2012年10月25日累计投入出资1540万元，根据2012年3月15日黄兴全与江某1签订的股份转让合同，黄兴全持有公司49%股份，以此比例计算，其相应投入的出资额为1470万元，未入账。
2、关于对黄兴全涉嫌诈骗案涉及的事项进行司法会计鉴定报告证实，2014年11月3日，新疆正祥有限责任会计师事务所出具的报告，载明根据华阳科工公司账簿反映，江某1投入华阳科工公司生产建设资金8728万元，其中实收资本账户反映7910万元，其他应付款反映818万元。
3、合作协议书（复印件）证实，2011年9月27日，黄兴全与李某2签订协议，约定由于双方于2011年8月25日签订的合作协议书不能实现，经双方协商，同意乙方李某2作为隐名人参与甲方黄兴全承建的新华集团乌东矿矿井减压项目煤层治理项目，如果项目在2011年11月15日前不能开工，则甲方应退还已支付的3050万元。甲方用阜康市广源煤矿70%股份承担担保责任。该协议书的担保人位置盖有广源煤矿公章。黄兴全给广东股东的承诺书中第一项即21%股权反担保自成立之日起就存在瑕疵。
4、协议书证实，2013年1月26日，曾某1与黄兴全签订协议书，股东们达成协议为黄兴全退出华阳科工公司，用其持有的股权抵应付的投资款，双方算总帐。自2012年3月合作起开始计算，黄兴全占股49%，每股按172万元计，共8428万元，除去黄兴全在合作期间欠广东股东的钱，其中①欠公司注册资金5000万元（2013年1月分家时，广东股东对公司进行了审计，发现帐上无注册资金）；②以个人名义向广东人借款2765万元；③从华阳科工账上借款666万元；④应当向公司增资的1470万元，经核算，款项相抵，最终黄兴全退出公司，还欠广东股东1293万元。双方达成协议，这些钱黄兴全需要拿出还款计划，并于2015年12月31日之前归还。
5、证人江某2的证言证实，黄某2等人为了让黄兴全兑现承诺，即在期限内取得合法有效的露天煤矿开采权证，在入股公司后，黄某2等人又陆续投资7000余万元用于公司建设等。按照股份比例，为了继续合作，所以同意将后续的投资款2000余万元算作黄兴全的投资，实际上黄兴全没有投资一分钱，这些钱都是黄某2和江某1出的。
6、证人袁某的证言证实，2011年开始其在华阳科工当会计，去后经审计发现公司账上没有货币资金。广东股东来后就往公司投钱，黄兴全也应该投，但是他没有钱。广东人将资金借给黄兴全，以黄兴全的名义入公司的帐。江某2每次入账出账都要和其说，当时以黄兴全、黄某1的名义打入公司的钱，江某2都是这样给其说的。
7、证人李某3的证言证实，合作前双方对阜康广源煤矿的债务及抵押担保情况沟通过，黄兴全称广源煤矿没有任何债务，也没有进行抵押担保贷款的情况。
8、被害人黄某2的陈述证实，其入股公司后，黄兴全经常以发不出工资、没钱买柴油等理由要钱。2013年1月13日分家算账，黄兴全将所持有的三家公司股份全部抵给其几人后，还欠1592万元。办理过户变更股权时才知道黄兴全在华阳科工和广源煤矿的股权已经被法院冻结，投资华阳科工和广源煤矿之前，黄兴全未给他们提过欠别人钱和将煤矿股权抵押给别人借款的事。
9、被害人江某3的陈述证实，因为黄兴全欠其和其他股东很多钱，没有钱投入华阳科工公司，黄兴全要求分家，并以出让股权的形式用于偿还欠他们的钱。黄兴全把所有股权抵完后仍欠他们很多钱，黄兴全在华阳科工没有投钱，而且还以购买股权的名义套走了很多钱。
10、被告人黄兴全的供述和辩解证实，其于2012年8、9月减持公司股份是因其个人向江某1借款3000万元，但没钱偿还，就将华阳科工的股份转让给江某1折抵欠款。其没有申请办理采矿权证，是因为公司投资额没有达到政府要求的三分之一，未达到条件。其和广东人合作以后，广东人陆续收购其股权，股权款当作其后期应投入华阳科工的投资款。但其对实际投资华阳科工公司的具体金额前后供述不一致。
二、2011年3月，被告人黄兴全和阜康市广源煤矿（以下简称广源煤矿）法定代表人李某1签订协议，黄兴全向李某1购买广源煤矿70%的股权，并约定煤矿由黄兴全负责经营管理。2012年3月6日，黄兴全将部分股权转让给黄某3、杨某等人，并继续单边承包广源煤矿。2012年8月至11月间，黄兴全在未告知广源煤矿法定代表人李某1及黄某3等人的情况下，将自己保管的广源煤矿公章和私刻的李某1印章，加盖在《股东会决议》、《授权委托书》等文件及《借款协议》、《借据》中的担保人处，最终以广源煤矿作为担保，先后三次以其个人名义向杜某借款共计998万元，并办理了具有强制执行力的公证文书，上述款项均被黄兴全用于归还个人债务。此债权到期后黄兴全仍有900万元未偿还。
上述事实有下列证据予以证实：
（一）证实广源煤矿相关情况的证据有：
1、广源煤矿营业执照、年审记录等相关资料及采矿许可证（复印件）证实,广源煤矿的采矿许可证（经营时间为2006年10月至2012年10月）中载明，开采方式为露天开采,生产规模为每年9万吨。公安机关从阜康市国土资源局调取的采矿许可证（有效期限自2012年10月8日至2015年12月8日）中载明采矿权人为阜康市广源煤矿，经济类型为私营企业，开采方式为地下开采。
2、新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室出具的说明载明，广2006年10月源煤矿首次取得采矿许可证，开采方式为露天开采，该矿开发利用方案开采方式为地下开采。2010年11月26日更换采矿许可证时开采方式更正为地下开采，2012年10月8日之后采矿许可证延续时开采方式为地下开采。
3、股份转让协议证实，2011年1月31日，李某1与黄兴全签订协议并约定李某1将广源煤矿70%股份转给黄兴全，李某1保证煤矿所有权及开采手续的合法性。每股130万元，共需支付9100万元。
4、补充协议、特别约定证实，2011年3月3日，李某1与黄兴全约定2011年3月4日开始，李某1将广源煤矿交由乙方黄兴全实际经营管理。2011年10月16日，双方再次约定，黄兴全在广源煤矿生产经营期间所产生的一切债务及安全责任均由黄兴全承担，与李某1无任何连带责任。
5、收条及银行凭证（复印件）证实，从2011年2月2日截止到2012年7月9日，黄兴全已经全部履行完2011年3月3日其与李某1签订的股权转让协议中的付款义务。具体付款情况为：2012年7月9日收2500万元，2011年10月18日收4600万元，2011年2月11日收1500万元，2011年2月21日收500万元，2011年11月26日收500万元。
6、协议书证实，2012年3月6日，黄兴全与李某1、黄某3、杨某签订协议，载明：关于广源煤矿的股权转让，甲方李某1、乙方黄兴全、丙方黄某3均同意黄兴全将70%股份中的40%转让给黄某3，甲方保证没有任何第三人对广源煤矿权益提出异议，并承诺煤矿具备合法、完整、齐备的开采相关证件和手续。
7、股权转让款还款协议证实，2012年3月6日，黄兴全与黄某3、杨某协议约定，黄兴全转让其所持有广源煤矿40%的股权，转让款为12000万元，先期给付7200万元，余款待煤矿改制为有限责任公司且黄某3等人加入注册登记后再给付。
8、补充协议（复印件）证实，2012年3月6日，甲方黄兴全，乙方黄某2、杨某签订协议约定：”该矿地表空区治理项目所产原煤甲乙双方同意每吨付李某150元。洞采项目双方按照股权比例投入，分成也依股权比例分成”。
9、收条证实，2012年2月11日黄兴全确认黄某2支付广源煤矿股权款1000万元，其中250万元给吴某2账户，750万元给黄兴全账户。
10、收条、收据、银行凭据证实，黄兴全于2012年2月至3月共收到黄某2、江某1等人7200万元广源煤矿股权转让款。
11、单边管理承包合同证实，2012年3月15日，黄兴全与黄某3签订的协议，双方约定广源煤矿由黄兴全单边承包，期限两年，2012年3月15日起。黄兴全承诺两年后黄某3将其投资的12000万元全部收回。
12、股权转让协议证实，2012年9月3日，黄兴全与黄某2签订协议约定，黄兴全把广源煤矿2%的股权转给黄某2，作价400万元。
13、书面资产清算协议证实，2012年12月12日，黄兴全与黄某2、曾某1、江某3达成书面协议，确认双方投资数额以及最终欠款情况，并确认在广源煤矿，黄某2占51%的股份，黄兴全应支付黄某29个月共4500万元承包费。黄兴全占公司19%的股份，价值为5700万元。
14、解除《单边管理承包合同》协议证实，2012年12月13日，黄兴全与黄某3签订协议，载明自协议签订之日起，黄兴全不再单边承包管理广源煤矿。黄兴全承包期间，应当向黄某3上交承包款4500万元，同意减免900万元，应缴纳3600万元。黄兴全承包煤矿期间所有债权债务由黄兴全享有和承担。
15、协议书证实，（1）2013年1月24日，甲方江某3与乙方黄兴全签订协议，对剩余未付给黄兴全的4800万股权转让款进行约定：1.黄兴全还欠单边承包期间应给甲方的收益款3600万；2.黄兴全欠借款100万；3.经合计，江某3应向黄兴全支付股权转让费1100万，支付条件为黄兴全将单边承包煤矿期间对外债务清偿完毕，煤矿改制为有限责任公司，且甲方股权予以变更登记。（2）2013年1月24日，黄兴全与李某1、江某3签订的三方协议，确认截止2013年1月24日，李某1占广源煤矿投资的30%，黄兴全占19%，江某3占51%。同时约定本协议任何一方未经其他出资者的书面同意，无权对外进行所有者权益的转让、抵押质押等处理行为，单方处置行为对其他出资者无法律约束力，由此造成的损失和法律责任由单方处置人承担。（3）2013年1月24日，黄兴全与李某1签订协议，黄兴全欠李某12600万元，还持煤矿19%股份，黄兴全在2013年3月30日之前出售股份，所得款项优先偿还2600万元。如届时未能转让，则将19%股权转给乙方，仅作价2600万元。
16、承诺书证实，2013年1月24日，黄兴全承诺2011年1月7日至2012年12月15日，其承包广源煤矿期间所有煤矿及本人债务均由其本人承担。自2011年1月7日至煤矿公章变更登记完毕之前，现使用印章形成的合同义务及债务均由其本人承担。
17、关于对黄兴全涉嫌诈骗案涉及的事项进行司法会计鉴定报告证实，2014年11月3日，新疆正祥有限责任会计师事务所出具的鉴定报告载明，阜康市广源煤矿的资产总额为7937.92万元，负债总额为2732.4万元。2011年净利润为-65.75万元。2012年的净利润为-124.41万元。
18、正祥会计师事务所出具的《说明》证实，根据阜康市广源煤矿账簿反映，没有黄兴全本人及他人投资广源煤矿的资金流入。
19、证人李某1的证言证实，其不清楚黄兴全向杜某借款的事情，天山区法院把煤矿封了以后，其才知道黄兴全以广源煤矿做担保，向杜某借款。自广东人入股煤矿以后，其个人印章做了变更，并由广东人保管。黄兴全用广源煤矿作抵押向杜某借款时使用私章其不知情。其也从未给黄兴全出具过任何形式的授权委托书。广源矿业有限责任公司自成立之日起没有召开过股东会议，也没有会议纪要。其和黄兴全签订股权转让协议由黄兴全购买其70%的股权，煤矿交给黄兴全独自经营，煤矿所有生产及销售经营都是黄兴全自己在管理，煤矿每生产一吨煤其抽取50元作为股权分红，其负责煤矿对外协调关系和办理手续。双方约定过黄兴全没有权利独自处分煤矿，对于经营期间所有产生的债权债','2018-10-03
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