湖南省常德市鼎城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘0703刑初2号
公诉机关常德市鼎城区人民检察院。
被告人匡某某，男，44岁，汉族，高中文化，鼎城区自来水公司原采购员，户籍所在地湖南省常德市鼎城区，。因涉嫌受贿罪，经鼎城区人民检察院决定，于2017年6月27日被鼎城区公安局刑事拘留；因涉嫌受贿罪，经常德市人民检察院决定，于2017年7月11日被鼎城区公安局依法执行逮捕。现押鼎���区看守所。
辩护人王柯，湖南和讯律师事务所律师。
常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2018）12号起诉书指控被告人匡某某犯受贿罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为，本案不宜适用简易程序，于2018年2月3日由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察员李光明出庭支持了公诉，被告人匡某某及其辩护人王柯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
常德市鼎城区人民检察院指控：2009年，供货商王某某（另案处理）认识时任鼎城区自来水公司采购员的被告人匡某某后，多次找被告人匡某某帮忙介绍鼎城区自来水公司工程材料供货业务，并承诺给一定比例的回���。在被告人匡某某的极力推荐下，王某某顺利成为鼎城区自来水公司主材球墨管及相关配件的供货商，并在之后的供货往来中为王某某在材料供应、报价、货品入库确认及贷款支付等方面提供帮助，2009年至2016年9月，鼎城区自来水公司共向王某某采购工程材料价值3375.7万元。王某某为感谢被告人匡某某的帮忙，先后17次以送现金或银行转账的方式送给被告人匡某某回扣共计人民币89.15万元，被告人匡某某收受后据为己有，用于个人开支。具体犯罪事实如下：
1、2010年1月，在常德市钢材大市场王某某的门面处，经被告人匡某某与王某某核算2009年货款后，王某某按双方约定的货款项20%的回扣比例，通过向匡某某的建设银行卡帐户转账的方式，送给匡某某回扣款24500元。被告人匡某某收受后据为己有，用于个人日常开支；
2、2010年5月8日，被告人匡某某与王某某核算货款后，两人谈定回扣数额，通过向匡某某的建设银行卡帐户转账的方式，王某某送给匡某某回扣1万元；
3、2011年6月26日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回扣数额后，通过向匡某某的建设银行卡帐户转账的方式，王某某送给匡某某回扣3万元；
4、2012年11月5日，在常德市钢材大市场王某某的门面处，被告人匡某某与王某某核算货款确定此次王某某应付回扣数额7万元，王某某去银行支取现金后，将7万元回扣款送给匡某某。被告人匡某某收受后将7万元借给同学刘某某周转，2013年刘某某将此款归还给匡某某；
5、2013年6月11日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定��扣数额为10万元后，王某某按匡某某的要求，通过银行转账打入匡某某指定的杨某的帐户。被告人匡某某收受后用于购买广德花苑小区的商品房；
6、2014年1月30日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回扣数额为22万元后，王某某随即在常德市第一人民医院附近的亚米酒店门口，将现金人民币22万元交给被告人匡某某，被告人匡某某收受后转借给其连襟罗某某用于承包工程，后罗某某陆续将此款归还给匡某某；
7、2014年10月11日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回扣数额为5万元，在常德市钢材大市场王某某的店面中，王某某将现金人民币5万元送给被告人匡某某，被告人匡某某收受后将5万元借给战友邓某某个人使用；
8、2014年10月13���，鼎鑫车务店老板杨某（系被告人匡某某的表弟）因急需资金周转，便向被告人匡某某借钱，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回扣数额15万元，王某某按匡某某的要求，通过银行转账将15万元打入匡某某指定的杨某的帐户。被告人匡某某收受后一直将此款借给杨某使用；
9、2015年2月17日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回扣数额为5万元后，在常德市第一人民医院附近的亚米酒店门口，王某某将现金5万元送给被告人匡某某。
10、2015年4月3日，在常德市钢材大市场王某某的店面中，被告人匡某某与王某某谈定回扣数额后，王某某送给被告人匡某某现金3万元；
11、2015年6月3日，被告人匡某某给王某某打电话，两人在电话中谈定回���数额后，通过向匡某某的建设银行卡帐户转账的方式，王某某送给匡某某回扣5000元；
12、2015年6月8日，被告人匡某某在王某某的车内，收受王某某回扣款现金2000元人民币；
13、2015年7月7日，在常德市钢材大市场王某某的店面中，被告人匡某某收受王某某回扣款现金5000元人民币；
14、2015年10月9日，被告人匡某某打电话给王某某将王某某约到常德市金悦大酒店门口，被告人匡某某收受王某某回扣款现金5000元人民币；
15、2016年2月6日，被告人匡某某打电话给王某某，将王约至武陵区战备桥附近建行，被告人匡某某收受王某某回扣款现金3万元；
16、2016年4月28日，在常德市钢材大市场王某某的店面中，被告人匡某某收受王某某回扣款现金1万元人民币；
17、2016年9月14日，鼎鑫车务店老板杨某因急需资金周转，找被告人匡某某借钱，被告人匡某某便给王某某打电话，谈定回扣数额10万元，王某某按匡某某的要求，通过银行转账将10万元打入匡某某指定的杨某的帐户。被告人匡某某收受后一直将此款借给杨某使用，后转为与杨某合伙做生意的投资款。
被告人匡某某到案后如实供述了受贿犯罪事实，并主动退缴赃款共计63.5万元。
公诉机关为证明上述事实，当庭提供、出示、宣读了《案件移送函》等书证、证人王某某、杨某、李某某、邓某某、谢某某等人的证言、讯问被告人匡某某全程同步录音录像光碟、被告人匡某某的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人匡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，鉴于有坦白、大部分退赃法定和酌定从轻处罚情节，建议本院对被告人匡某某判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人匡某某表示认罪悔罪。但提出自己患有严重的糖尿病综合症，向公安机关提供了他人的犯罪线索，请求法院从轻判处。
被告人匡某某的辩护人提出的辩护意见是：1、因被告人匡某某是劳动合同工人，从事的不具有公务性质的采购工作，本案应定性为非国家工作人员受贿罪；2、公诉机关指控被告人匡某某于2012年11月5日、2014年1月30日、10月11日，收受王某某三笔共计34万元的证据不足，指控的事实不能成立，应从犯罪数额中剔除；3、被告人匡某某患有严重的糖尿病，不宜长期羁押，且认罪悔罪，请求法院对其判处缓刑。
经审理查明：常德市鼎城区人民检察院指控被告人匡某某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。
上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、鼎城区监察局《案件移送函》、鼎城区检察院《立案决定书》。证明该案系由鼎城区监察局移送至鼎城区检察院侦办的事实；
2、被告人匡某某的身份证复印件、退役登记表、安排工作审批表、职工定级表和鼎城区自来水公司《营业执照》。证明被告人匡某某从部队退役后，安置在全民制企业鼎城区自来水公司成为合同制工人，从事采购���工作的事实；
3、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书。证明被告人匡某某已退缴赃款63.5万元的事实；
4、《工矿产品购销协议》、《王某某逐年供货明细表》、《鼎城区自来水公司财务结算票据》。证明王某某自2009年至2016年9月，向鼎城区自来水公司供应球墨管等设备，价值3375.7万元，并已逐年结算的事实；
5、王某某提供的《供货明细表》、王某某手机“随手记”软件导出记载的现金等支出记帐。该明细王某某对其中已给匡某某回扣作出了“√”标记，该组书证证明了王某某已按事先约定，给予了匡某某回扣款的事实；
6、证人王某某的证言。王某某��实，他经匡某某的介绍、推荐成为鼎城区自来水公司的供货商，并证实与匡某某事先约定按比例给予匡某某回扣，几年间，共给匡某某32次142.85万元的回扣，有的是通过银行转账，有的是给予的现金的事实，公诉机关对其中15次53.7万元事实，认为证据不足，未予起诉指控，仅向本院起诉其中的17次98.15万元的受贿事实；
7、被告人匡某某所有的银行卡的银行交易流水清单、证人王某某的银行卡的银行交易流水的清单，证实通过银行转账的方式，王某某先后8次转账给被告人匡某某回扣款的事实；
8、证人邓某某、杨某的证言。邓某某证实曾向匡某某借钱5万元使用的事实，该证言与证人王某某证实2014年10月11日给匡某某送去5万元的回扣，与被告人匡某某供收受王某某5万元钱借给邓某某使用相印证。杨���证实曾向匡某某借钱做生意的事实，该证言与被告人匡某某供述的收受王某某的回扣后，曾两次借给杨某，做生意相印证；
9、讯问被告人匡某某的同步录音录像光碟、播放该光碟显示，被告人匡某某自愿供述多次收王某某回扣的时间、地点、方式和经过，其中有17次收受王某某回扣的具体细节与证人证言、银行交易流水清单等证据相吻合。
本院认为：被告人匡某某作为在国有公司从事公务的人员，在采购公司所需设备过程中，违反国家规定收受回扣归个人所有，数额巨大，其行为构成受贿罪，公诉机关指控被告人匡某某犯受贿罪的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人匡某某到案后，如实供述了受贿犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。��发后，被告人匡某某主动退缴了大部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人匡某某提出“已向公安机关提供他人犯罪线索，有立功表现”的辩护意见，经查，公安机关对其提供他人的犯罪线索尚在查证之中，目前尚无正式的结论，故对其有立功情节的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“本案应定性为非国家工作人员受贿罪”辩护意见，经查，鼎城区自来水公司是全民所有制企业，被告人匡某某在该公司从事采购工作，而采购工作是与职权相联系的公共事务，而非像售货员、售票员等从事的劳务性活动，所以应当认定被告人匡某某系在国有公司中从事公务人员，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定，被告人匡某某应以国家工作人员论。故对辩护人提出的“本案应定性为非国家工作人��受贿罪”的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“对指控犯罪数额中的34万元证据不足，应从犯罪总数额剔除”的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人匡某某受贿89.15万元的事实,有被告人匡某某的多次供述和亲笔供词,有行贿人王某某的证言、有王某某给予匡某某款物后的书证、有讯问被告人匡某某同步录音录像的光碟等证据证实，证据确实充分，足以认定。故对其辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二、三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第九十三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人匡某某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
二、被告人匡某某退缴的赃款六十三万五千元予以没收，上缴国库；余下赃款二十五万六千五百元继续予以追缴。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2020年6月26日止。所判罚金限本判决生效之日起一个月内缴清，上交国库）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁爱龙
审 判 员 高英明
人民陪审员 高刚来
二〇一八年四月三日
书 记 员 宋湘君
附相关法条
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执���人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自��论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第���款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。