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达尔罕茂明安联合旗人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)内0223刑初35号
公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。
被告人于某（曾用名于洋），男，1990年1月1日出生，居民身份证号码。。。。。。，汉族，中专文化，无业；户籍所在地：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗达尔罕苏木额尔敦嘎查108号；现住址：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇瑞兴小区4栋3单元4楼西户。被告人于某因涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪，于2015年8月19日,经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，于2017年5月18日被达尔罕茂明安联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检刑诉公诉（2017）32号起诉书指控被告人于某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。2017年8月24日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员刘春喜出庭支持公诉，被告人于某到庭参加诉讼。现已审理终结。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控：
1、2015年5月16日至2015年7月11日期间，被告人于某在达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇水塔街一处门脸房内开设赌博性游戏厅，由青某（已判决）负责日常管理工作，陈某某（已判决）、吉某（已判决）负责上分、收钱、记账工作。该游戏厅设有打鱼游戏机八台，其他赌博性游戏机若干，2015年5月16日至2015年7月11日期间，该赌博性游戏厅共收入人民币56.3904万元。
2、2015年6月至2015年7月12日期间，被告人于某指使青某、陈某某、吉某三人在其开设的位于达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇水塔街的赌博游戏厅内，限制赌博欠款人焦某某人身自由长达二十二日，限制被害人宫某人身自由十三日，期间青某多次对宫某实施殴打，致使宫某十根肋骨骨折，经达尔罕茂明安联合旗公安局刑事科学技术室鉴定，被害人宫某的人体损伤程度为轻伤一级。
为了证实上述事实，公诉机关提供了受案登记表、报案材料、被害人陈述、pos机账户流水明细、银行交易凭证、银行卡交易流水、扣押发还物品清单、同案犯供述、辨认笔录、证人证言、法医学人体损伤程度鉴定书、司法会计鉴定报告、电子游戏设施设备检验认定书、抓获经过、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人于某开设赌博性游戏厅，并在其游戏厅内对他人进行非法拘禁，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人于某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属于自首，应当依法从轻或者减轻处罚。
被告人于某对公诉机关指控开设赌场罪及非法拘禁罪的罪名未提出异议，对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料未持异议。
经审理查明：
1、2015年6月19日于某将赌博欠款人焦某某转移至其经营的达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇水塔街一处门脸房游戏厅，指使青某（已判决）、陈某某（已判决）对焦某某看管，限制其人身自由，截止2015年7月11日案发，对焦某某限制人身自由二十二日；2015年6月28日，被害人宫某因欠赌博债务，被告人于某指使青某、陈某某在其经营的上述游戏厅，限制宫某人身自由，截止2015年7月11日案发，对宫某限制人身自由十三日。吉某（已判决）于2015年7月1日经陈某某引荐到游戏厅工作，并与青某、陈某某共同看管二名被害人，限制二名被害人的人身自由。2015年7月11日，被害人宫某欲逃离游戏厅，被陈某某发现追回，青某用拳头对宫某实施殴打，致使宫某十根肋骨骨折，经达尔罕茂明安联合旗公安局刑事科学技术室鉴定，被害人宫某的人体损伤程度为轻伤一级。
案发后，被告人于某的近亲属，同案犯青某、陈某某、吉某与被害人宫某达成和解协议并已全部履行，其中于某的近亲属为赔偿被害人宫某经济损失，承担了赔偿款中的大部分，被害人宫某对被告人于某的违法行为表示谅解。
2、2015年5月17日至2015年7月11日，被告人于某在达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇水塔街一处门脸房内开设赌博性游戏厅，该赌博性游戏厅位于同一路段距离达茂联合旗百灵庙第二小学向南127米处，游戏厅设有打鱼游戏机8台，被告人于某先后雇佣青某、陈某某、吉某从事游戏厅的相关工作。2015年5月17日至2015年7月11日，该赌博性游戏厅共收入人民币563904.00元，日常开销和其他支出共计503095元，违法收入共计人民币60809元。
2017年5月17日，被告人于某投案自首。
案件审理期间，被告人于某主动退缴违法所得人民币60809元，缴纳罚金人民币20000元。
认定上述事实的证据材料如下：
一、户籍证明及无前科证明，证实被告人于某的身份情况及无犯罪前科的事实；
二、报案材料及受案登记表，证实案件来源及报案情况；
三、被害人宫某的陈述，证实2015年6月28日左右，因欠于某和乔军的赌博钱，被害人宫某被乔军等人从白云区带到达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇。之后被拘禁在百灵庙镇希望家园对面的游戏厅。在游戏厅期间，青某、陈某某、吉某对其实施看管。2015年7月11日，被害人宫某欲逃离游戏厅，被陈某某追回，青某对其胸部实施殴打等事实；
四、被害人焦某某的陈述，证实被害人焦某某因赌博欠款，于2015年6月19日凌晨，被被告人于某转移至百灵庙镇水塔街一处门脸房游戏厅，由青某、陈某某等人看管，直至案发被限制人身自由。
五、证人母红兵、蔺贵军、白霞、王海光、雷虹娟等人的证言，证实被告人于某开设赌博性游戏厅，在游戏厅赌博娱乐及用银行卡刷卡消费、pos机来源等事实；
六、法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人宫某的人体损伤程度；
七、辨认笔录，证实青某、陈某某、吉某三人辨认被告人于某及三人互相辨认的情况；
八、包公赌机认定字（2016）第1号包头市公安局具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书，证实本案涉及的捌台电子设施设备（打鱼游戏机）均具备上分、加分、退分、选定赔率、以小博大功能，认定为具有赌博功能的电子游戏设施设备；
九、包正所审字（2016）第9号司法会计鉴定报告，证实本案赌博性游戏厅自2015年5月17日至2015年7月11日收入合计为56.3904万元，日常开销和其他支出共计50.3095万元；
十、同案犯青某的供述材料，证实青某受被告人于某的指使，在于某开设的游戏厅内看场，由于某给付工资。期间在游戏厅内看管被害人宫某和焦某某。2015年7月11日，因被害人宫某欲逃跑，青某对被害人宫某实施殴打的事实；
十一、同案犯陈某某的供述材料，证实陈某某在被告人于某开设的游戏厅内与吉某共同为游戏厅活动记账上分，并从收入中领取工资；其在于某的指使下，与青某、吉某在游戏厅内看管被害人宫某和焦某某的事实；
十二、同案犯吉某的供述材料，证实吉某于2015年7月1日到被告人于某开设的游戏厅，期间与陈某某负责游戏厅的记账、上分，于某承诺给付工资；在游戏厅与青某、陈某某看管被害人宫某和焦某某的事实；
十三、被告人于某的供述，证实被告人于某于2017年5月17日投案自首；证实2015年春天被告人于某在达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇希望家园对面开设游戏厅，该游戏厅有一台打鱼赌博游戏机，有八个玩家位置。日常由青某管理，陈某某、吉某负责上分记帐等。证实乔军将赌博欠款人焦某某、宫某非法拘禁至游戏厅，被告人于某让青某等人看管二名被害人的事实；
十四、抓获经过，证实被告人于某的到案经过及投案自首情况；
十五、和解协议书、收条、刑事谅解书，证实被告人于某近亲属、青某、陈某某、吉某与被害人宫某达成和解协议并已全部履行，被害人宫某对于某予以谅解；
十六、pos机账户流水明细，证实账户资金的往来情况；
十七、银行交易凭证，证实被告人于某持有的信用卡账户交易情况；
十八、银行卡交易流水，证实三张银行卡交易流水情况；十九、扣押发还物品清单，证实侦查机关扣押发还物品
情况；
二十、内蒙古自治区非税收入一般缴款书，证实被告人于某退缴违法所得人民币60809元，缴纳罚金人民币20000元。
上述证据材料，均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，被告人无异议，本院予以全部采信。
本院认为，被告人于某指使他人，在较长时间里，持续非法剥夺本案二名被害人的人身自由，被告人于某的行为构成非法拘禁罪，系共同犯罪。被告人于某开设赌博性游戏厅，设置打鱼游戏机八台，非法获取违法所得人民币60809元，被告人于某的行为构成开设赌场罪。被告人于某一人犯数罪，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人于某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚
被告人于某当庭自愿认罪；被告人于某退交违法所得，主动缴纳罚金，以上均可酌情从轻处罚。被告人于某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用宣告缓刑。为了保护公民的人身权利不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人于某犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（此罚金已交）；决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（此罚金已交）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、打鱼游戏机等相关用于赌博的设施依法没收，予以销毁。
三、违法所得人民币60809元依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 新 文
审 判 员 李萨如拉
人民陪审员 马 芳
二〇一七年九月六日
书 记 员 查干莲花
附：本判决书所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第三百零三条
……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以下十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除了判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条
……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》
一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定
设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。
二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准
设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：
……
（三）在中小学附近设置赌博机2台以上的；
（四）违法所得累计达到5000元以上的；
……
设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；