湖北省宜城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0684刑初28号
公诉机关湖北省宜城市人民检察院。
被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社。注册号420684NA000311X(1-1)，住所地：宜城市襄沙大道***号。
诉讼代表人王本香，女，1956年2月13日出生于宜城市，住宜城市，系被告人黎炳龙的妻子。
被告人黎炳龙，男，1954年1月4日出生于湖北省丹江口市，汉族，高中文化程度，湖北楚梦园农民专业合作社联社理事长，住宜城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年9月4日被宜城市公安局取保候审，2018年3月6日，本院决定对其取保候审。
被告人胡春玲，女，1971年3月13日出生于宜城市，汉族，小学文化程度，宜城市春林种养殖专业合作社理事长，住宜城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南漳县看守所。
辩护人汪宗保，宜城市法律援助中心律师。
宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社，被告人黎炳龙、胡春玲犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员曾庆武出庭支持公诉，被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社的诉讼代表人王本香，被告人黎炳龙，被告人胡春玲及其辩护人汪宗保到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜城市人民检察院指控：2014年12月21日至2017年6月30日，被告人黎炳龙在担任湖北楚梦园农民专业合作社联社法人代表期间，先后在宜城市流水镇、刘猴镇、板桥店镇、小河镇、雷河镇发起设立了宜城市南风西瓜专业合作社、宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社、宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社、宜城市襄南三胜农副产品购销专业合作社、宜城市勇丰农副产品专业合作社、宜城市群鑫粮油贸易专业合作社、宜城市勇猛农林牧专业合作社等七个分社，未经中国人民银行批准，以高息为诱，以合作社社员资格股金、流动股金、固定股金、社员互助金等名义非法吸收社员入股资金2001人次，共计29058487元，兑付股金22689344元，尚未兑付股金6369143元。其中，被告人胡春玲为宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社负责人，主持该合作社的日常工作，在该合作社营业期间非法吸收公众存款3685850元。具体分述情况如下：
1．湖北楚梦园农民专业合作社联社吸收社员入股资金360人次，计款15126443元，兑付股金11962112元，尚未兑付股金3164331元。
2．宜城市南风西瓜专业合作社吸收社员入股资金357人次，计款3851012元，兑付股金3130551元，尚未兑付股金720461元。
3．宜城市勇丰农副产品专业合作社上缴存款472502元，联社返还116000元，尚未兑付股金356502元。
4．宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社吸收社员入股资金402人次，计款3685850元，兑付股金2795468元，尚未兑付股金890382元。
5．宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社吸收社员入股资金314人次，计款1082500元，兑付股金888757元，尚未兑付股金193743元。
6．宜城市襄南三胜农副产品购销专业合作社吸收社员入股资金282人次，计款2310982元，兑付股金1652634元，尚未兑付股金658348元。
7．宜城市群鑫粮油贸易专业合作社吸收社员入股资金115人次，计款1369700元，兑付股金439900元，尚未兑付股金112926元。
8．宜城市勇猛农林牧专业合作社吸收社员入股资金171人次，计款1632000元，兑付股金1088200元，尚未兑付股金272450元。
公诉机关认为，被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社未经中国人民银行批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人黎炳龙身为单位直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大，被告人胡春玲身为单位直接责任人员，非法吸收公众存款，数额较大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。
对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证人证言及书证，审计报告书，到案经过，户籍证明等证据。
被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社的诉讼代表人王本香对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人黎炳龙对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人胡春玲对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人汪宗保的辩护意见是，宜城市春林种养殖专业合作社是湖北楚梦园农民专业合作社联社设在刘猴镇的分社，被告人胡春玲受黎炳龙等人的蒙蔽欺骗担任宜城市春林种养殖专业合作社的法定代表人，并未实际参与该种养殖专业合作社的人、财、物管理，其系被动参与犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。被告人胡春玲归案后，如实供述自己的罪行，建议对被告人胡春玲从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明，被告单位湖北楚梦园农民专业合作社联社（下称楚梦园联社）于2013年7月16日经登记成立，宜城市南风西瓜专业合作社等10家企业为楚梦园联社的设立人和出资人，被告人黎炳龙为楚梦园联社的法定代表人。2015年1月，宜城市南风西瓜专业合作社在被告人黎炳龙的安排运作下成为楚梦园联社的分社，并由王某1实际负责。同年2月至10月，被告人胡春玲及崔某、陈某1、王某1、程某、黎某在被告人黎炳龙授意和发起下，先后在宜城市刘猴镇、板桥店镇、流水镇、小河镇、雷河镇等地登记成立了宜城市春林种养殖专业合作社、宜城市板桥桃栗梅果品经销部、宜城市襄南三胜农副产品购销专业合作社、宜城市勇丰农副产品专业合作社、宜城市群鑫粮油贸易专业合作社、宜城市勇猛农林牧专业合作社等六家分社作为楚梦园联社的资金互助部，被告人胡春玲担任宜城市春林种养殖专业合作社的理事长。各分社营业场所由楚梦园联社负责统一设计和装修，资金实行独立核算，由楚梦园联社统一监管和调度使用，负责人和员工工资也由楚梦园联社负责发放。
2014年12月21日至2017年7月31日，楚梦园联社及各分社未经有关部门依法批准，通过散发宣传单等途径承诺给付高额利息作为回报向社会公众公开进行宣传，以合作社社员资格股金、流动股金、固定股金、社员互助金等名义向社会公众非法吸收资金，吸收的资金用于发放借款和偿还银行贷款利息等。具体事实如下：
2014年12月至2016年4月，湖北楚梦园农民专业合作社联社吸收社员入股360人次，资金共计15126443元。其中社员资格股134人次，计款59900元，社员互助金、流动股和固定股226人次，计款15066543元。兑付社员股金11253016元，尚未兑付股金3873427元。
2015年2月至2016年11月，宜城市春林种养殖专业合作社吸收社员入股402人次，资金共计3685850元。其中社员资格股143人次，计款26700元，社员互助金、流动股和固定股259人次，计款3659150元。兑付社员股金2673550元，尚未兑付股金1012300元。
2015年1月至2016年9月，宜城市南风西瓜专业合作社吸收社员入股357人次，资金共计3851012元。其中社员资格股173人次，计款37700元，社员互助金、流动股和固定股184人次，计款3813312元。兑付社员股金3047068元，尚未兑付股金803944元。
2015年1月至2016年7月，宜城市板桥桃栗梅果品经销部吸收社员入股314人次，资金共计1082500元。其中社员资格股196人次，计款85200元，社员互助金、流动股和固定股118人次，计款997300元。兑付社员股金882000元，尚未兑付股金200500元。
2015年4月至2016年7月，宜城市襄南三胜农副产品购销专业合作社吸收社员入股282人次，资金共计2310982元。其中社员资格股126人次，计款37100元，社员互助金、流动股和固定股156人次，计款2273882元。兑付社员股金1591062元，尚未兑付股金719920元。
2015年7月至2016年12月，宜城市群鑫粮油贸易专业合作社吸收社员入股115人次，资金共计1369700元。其中社员资格股46人次，计款17100元，社员互助金、流动股和固定股69人次，计款1352600元。兑付社员股金439900元，尚未兑付股金929800元。
2015年10月至2017年7月，宜城市勇猛农林牧专业合作社吸收社员入股171人次，资金共计1632000元。其中社员资格股52人次，计款5200元，社员互助金、流动股和固定股119人次，计款1626800元。兑付社员股金1088200元，尚未兑付股金543800元。
综上所述，楚梦园联社及其分社非法吸收公众存款共计2001人次，计款29058487元，退还存款共计20974796元，未退还存款共计8083691元。被告人胡春玲在担任宜城市春林种养殖专业合作社理事长期间，参与非法吸收公众存款共计3685850元。
认定上述事实，有以下证据：
1．证人曾某1的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社为湖北楚梦园农民专业合作社联社的一个分点。2015年2月底，宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开业时，邀请了宜城市的腰鼓队及各地知名人士参加开业仪式，并且发放了宣传单，宣传单上印有加入社员股金的分红比例，初次入股的特殊奖励和宜城市板桥店镇的楚梦园农民专业合作社成立时的照片。春林种养殖专业合作社的营业员在开业时口头宣传投资入股须先交纳100-500元不等的股金，然后成为会员，凡是交500元股金的直接赠送一部手机。同年3月12日，其到春林种养殖专业合作社交了500元资格股金并存入了30000元固定股，营业员给其开具了一个绿色的股金本和一张湖北楚梦园农民专业合作社固定股金单，还当场给其赠送了一部直板手机。固定股金单上的存期为一年，经办人为出纳莫某和会计曹某，时间为2015年3月12日至2016年3月12日，约定分红利为2100元，利息是年利率为3%，到期后利息加分红共3000元。2016年3月12日，其在固定股存单到期后来到春林专业合作社取款时，莫某说钱存在合作社没有事，让其放心并继续转存。其就将30000元办理了续存一年的手续，并支取了3000元的分红加利息，莫某将原社员证收回换了一个红本社员证，内容就是将合作社的法人代表由陶某换成了胡春玲，资格股股金由500元改成了100元，退了其400元股金。2016年3月14日，其又到合作社存了50000元，存期为半年，莫某给其开具了一张固定股金单，利息直接为2000元。到期后，其支取了利息2000元并续存一年，年利率按7%计算，一年为3500元。2016年5月14日，其再次到合作社存了60000元，存期为一年，莫某给其开具了一张固定股金单，年利率按7%计算，一年为4200元。其共在宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社存入固定股14万元，资格股100元，两次分红共支取了5000元。2017年1月，其在宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社关门停业后就报案了。
2．证人胡某1的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社的法定代表人为胡春玲。2015年，其听人说有很多人在胡春玲的合作社存钱，利息比银行要高出许多，加之胡春玲是刘猴镇本地人，其便觉得在合作社存款应该没有问题。同年6月1日，其在合作社交纳了100元资格股基本金，成为社员。同年7月14日，其在该合作社存款10000元，存期为2年，存款号为88600516，账号为10×××24，红利为12.5%，到期收益为2500元。同年8月14日，其在该合作社存款10000元，存款号为88600527，账号为10×××65，存期为2年，红利为12.5%，到期收益为2500元。2016年3月6日，其在该合作社存款30000元，存款号为88600596，账号为10×××83，存期为1年，红利7%，到期收益为2100元。2016年9月18日，其在该合作社存款20000元，存款号为886003601，账号为10×××24，存期为1年，红利为7%，到期收益为1400元。其于2015年和2016年共在该合作社存款4次，计款70000元，湖北楚梦园农民专业合作社固定股金单上加盖的公章均为宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社业务专用章。后其多次找胡春玲索要该款，胡春玲让其去找黎炳龙索要。其按胡春玲说的去找黎炳龙索要，但没有要回该款。其又多次找胡春玲索要，胡春玲说她没有钱，让其去告状。
3．证人付某1的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社的法定代表人为胡春玲。2015年至2016年，其以其和其子付代朋的名义共向该合作社交纳了600元基本股金后，分别成为该合作社社员，社员证上的内容为：合作社名称宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社；住所地：宜城市刘猴镇阳光幼儿园旁；法定代表人胡春玲；业务范围：农作物种植农业技术种植农资采销。2015年2月14日，其在该合作社存款29500元，存款号为13102007，存期为两年，红利为3.75%，到期收益为2212.50元。2016年3月，其以付代朋的名义在该合作社存款10000元，存款号为88600598，账号为10×××85，存期为1年，红利为0.7%，到期收益为700元。存款均是莫某经办的，固定股金单和定期互助金存单上加盖的公章均为宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社业务专用章，该合作社还给其计算过一次利息，利息为5162.50元，但没有向其支付。后其从该合作社门前经过时，见合作社没有开门，其才意识到出现了问题。
4．证人付某2的证言，证实2016年5月19日，其向宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社交纳了100元基本股金后，成为该合作社社员。社员证上的合作社名称为宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社，住所地为宜城市刘猴镇阳光幼儿园旁，法定代表人为胡春玲，业务范围为农作物种植农业技术种植农资采销，社员基本情况一览表中的姓名为胡某1，出资方式为资格股，基本金为100元。同日，其在该合作社存款28000元，存款号为88600622，账号为10×××28，存期为6个月，红利为6%，到期收益为840元，固定股金单上加盖的公章为宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社业务专用章。后其到合作社去索要过多次存款，合作社的人一直说没问题。但其至今也未取到款。
5．证人陈某2的证言，证实其租住的房屋与宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社同在一条街上。2015年，该合作社开业时搞的非常隆重热闹，门面装修的也比较正规，整个刘猴镇街上的人都知道此事。后其见有不少人在那里存钱，并听说该合作社是先吸纳社员入股，然后可以存钱，利息比银行高。2016年4月下旬，其又听人说在合作社的存款没有出现问题，存、取款都比较正常。其便认为该合作社比较正规，存款利息比银行高，在合作社存款比放在私人处放心一些。同年4月24日，其来到该合作社后，一名年约30岁的姓莫的女营业员让其交了100元的资格股金并给其发了一个《湖北楚梦园农民专业合作社联社社员证》，社员证上登记有宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社的基本情况，法定代表人为胡春玲，业务范围为农作物种植、农业技术咨询、农资采销及社员的基本情况。姓莫的女营业员说100元的股金，在退款时可以退还。同日，其将50000元存入该合作社，姓莫的女营业员给其开具了一张固定股金存单，存单上的起止日期为2016年4月24至2016年10月24日，存期为半年，红利为6%，以及其的户名和账号、存款金额等。同年10月24日，其在存单到期后到合作社找姓莫的女营业员要求取款，姓莫的女营业员对其说老板不在，现在取不到钱，让其放心，一定取得到款。其便又将50000元续存了6个月，并另存入了30000元，共计80000元，姓莫的女营业员给其分别打印了两张固定股金单。2016年腊月至2017年过年后，其见该合作社一直没有开门，便和另外几个存款人一同找到姓莫的女营业员，姓莫的女营业员说她是一个打工的，让其等人去找胡春玲和宜城市一个叫黎炳龙的人，并说黎炳龙在宜城市城区一个花园小区居住。其分别找了乡镇政府和派出所后，向宜城市公安局经侦大队报案。
6．证人张某1的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开业时，其听负责人胡春玲说把钱存在合作社比银行利息高。2015年3月，其到合作社存钱时，工作人员又向其宣传说入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年的分红款不低于入股款的10%。社员入多少股就按该比例分多少红利。社员经营种养殖业、购买农机具急需钱时，还可以从合作社借款。合作社本着存款自愿、取款自由的原则，随存随取，利息比银行高，但不是社员不能存钱，如需用钱也不能从合作社借钱。只要是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》并交纳100元-500元入社资格股后，就可以成为社员，退社时可以退还资格股金。后其就交纳100元办了一个社员证，并存入了50000元，存期为1年，年利率为10%，到期利息为5000元。其在存款到期后去取钱时，胡春玲问其还存不存，并说存在合作社没有问题。其便将50000元本金转存了。后其听说别人去合作社取款时取不到钱，就天天去找胡春玲，但一直未将50000元取出。宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开展的业务和银行是一样的，就是存款取款。
7．证人刘某1的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开业时，其听负责人胡春玲说把钱存在合作社比银行利息高。2015年3月，其到合作社存钱时，工作人员又向其宣传说入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年的分红款不低于入股款的10%。社员入多少股就按该比例分多少红利。社员经营种养殖业、购买农机具急需钱时，还可以从合作社借款。合作社本着存款自愿、取款自由的原则，随存随取，利息比银行高，但不是社员不能存钱，如需用钱也不能从合作社借钱。只要是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》并交纳100元-500元入社资格股，就可以申请成为社员，退社时可以退还资格股金。后其就交纳100元办了一个社员证，并存入了45000元，存期为1年，年利率为10%，到期利息为4500元。后其见别人去取款时取不到钱，就天天去找胡春玲，但至今也未将45000元取出。宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开展的业务和银行是一样的，就是存款取款。
8．证人彭某的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开业时，其见开业仪式很隆重，并有很多人在合作社存款，就去咨询工作人员，工作人员说存款利息比银行高，随存随取，还说入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年的分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。但不是社员有钱也不能存，如需用钱也不能从合作社借款。其认为合作社负责人胡春玲在刘猴镇当地的为人也不错，加之在刘猴镇做粮食生意的陶某也在帮忙宣传，便决定在合作社存款。2015年3月，其来到合作社交纳了100元基本股金并存款30000元，后因需用钱便支取了15000元，剩余的15000元办理了转存手续。宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开展的业务和银行是一样的，就是存款取款。
9．证人李某的证言，证实宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开业后，其见有很多人在合作社存款，就过去咨询情况，胡春玲对其说存款利息比银行高，随存随取，还说入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年的分红款不低于入股款的10%。社员入多少股按该比例分多少红利。但不是社员有钱也不能存，如需用钱也不能从合作社借款。其认为合作社负责人胡春玲是刘猴镇本地人，且为人不错，就决定将钱存入合作社。2015年至2016年，其陆续在合作社存款共计120000元，后支取了40000元，还剩余83000元存款及100元基本股金存在合作社。宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社开展的业务和银行是一样的，就是存款取款。
10．证人张某2的证言，证实宜城市南风西瓜专业合作社的负责人为王某1。其和其妻子王中秀听说把钱存到王某1办的楚梦园银行，存款利息比银行高。2015年3月11日，其和王中秀来到宜城市南风西瓜专业合作社后，才知道王某1办的宜城市南风西瓜专业合作社和银行是一样的，王某1说存款年息为1分，就是存10000元一年1000元利息。后其交了100元办了一个会员证并存了60000元，存单号为NO:13100429，存期为一年，存单上写的年利率为3.3%，到期利息为1980元。2016年3月11日，其在存单到期后去取钱时，王某1告诉其现在没钱，老板黎炳龙正在想办法。但其一直未取到钱，后来王某1的电话也打不通了。2017年1月，黎炳龙和王某1一同到宜城市流水镇后，黎炳龙说他正在凑钱，让其放心。此后其就联系不上王某1了，其存的60000元也未支取。
11．证人代某的证言，证实2015年初，宜城市南风西瓜专业合作社成立后，合作社对外宣传说把钱存在合作社利息比银行高，存款利率为年息1分，随存随取，在合作社有存款也可以比较方便贷款。2015年2月11日至同年9月，其和其妻子潘某在合作社每人交纳了500元入社的会员费并共计存款90000元，存款到期后，其找到合作社负责人王某1要求取款，王某1说目前有困难，等海南的钱回来后就给其兑现。但至今未予兑现。2017年1月，其找到黎炳龙后索要了10000元本金，合作社还欠其和潘某共计存款本金8万元和1000元的会员费。宜城市南风西瓜专业合作社同银行是一样的，就是办理存款取款。
12．证人周某1的证言，证实2015年初，宜城市南风西瓜专业合作社成立后，对外宣传说把钱存在合作社利息比银行高，存款利率为年息1分，随存随取。在合作社有存款也可以比较方便贷款。2015年2月11日，其在南风西瓜专业合作社存款10000元，并交纳了500元入社的会员费。存款到期后，其找到合作社负责人王某1取款，王某1说目前有困难，等海南的钱回来后就给其兑现。但一直未予兑现。宜城市南风西瓜专业合作社同银行是一样的，就是办理存款取款。
13．证人陈某3的证言，证实宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社的业务就是和银行一样办理存款取款。2015年，宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社成立后，对外宣传说把钱存在合作社比银行利息高，随存随取。其认为该合作社是本地人办的，负责人崔某在本地有点名气，为人也不错，就决定将钱某入合作社。2015年3月26日，其到该合作社交了100元加入会员，并存款30000元，约定的利息为年息1分。其在存款到期后去取钱时，崔某说他有点困难，过一段时间再给。但至今也未取到钱，会员费也没有退。
14．证人罗某的证言，证实其听人说宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社的存款利息比银行高，便认为合作社是本地人办的，负责人崔某在本地有点名气，为人也不错，就决定将钱存入合作社。2015年9月30日，其到合作社去存钱时，工作人员告诉其随存随取，利息比银行高。其便交了100元办了一个社员证，并存了20000元，存期为半年，年利率为6%，到期利息为300元。其在存款到期后去取钱时，合作社的工作人员说现在没有钱，让其转存。其因急着用钱，就天天去找合作社工作人员，直至2016年7月6日，合作社工作人员才给其支取了10000元，并支付利息600余元，剩余的10000元让其办理了转存手续。2017年1月初，崔某让黎炳龙来到宜城市板桥店镇后，要将其的存单收走，由黎炳龙给其出具欠条，因其不认识黎炳龙就未同意，后崔某让黎炳龙在其的存单上签了名字。其在合作社的10000元存款及300余元利息至今也未支取。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社的业务就是和银行一样办理存款取款。
15．证人刘某2的证言，证实2015年，其在销售西瓜时，购买其家西瓜的代办人将钱某在宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社，后其去取钱时，合作社工作人员对其说把钱存在合作社比银行利息高，随存随取。其认为合作社是本地人办的，负责人崔某在本地有点名气，为人也不错，就决定将钱存在合作社。2016年1月9日，其在合作社交了100元办了一个社员证，并分两笔存入40000元，存期为一年，年利率为7%，到期利息为2800元。同年7月，其到合作社说其妹妹要结婚，先把钱取出来，并不要利息。崔某让其放心，存款到期全部付清，并说他也不会跑，就是跑了房子还在。其觉得崔某说的有道理，就没有坚持取款。存款到期后，其去取钱时，合作社工作人员说现在没钱。其因急着用钱，就天天去找合作社工作人员，但一直未取出钱。2017年元月，黎炳龙来到宜城市板桥店镇，要将其的存单收走，由黎炳龙给其出具欠条，因其不认识黎炳龙就未同意，后崔某让黎炳龙在其的存单上签了名字。其在合作社的40000元存款及2800余元利息至今也未支取。
16．证人莫某的证言，证实其是宜城市刘猴镇春林种养殖专业合作社出纳。该合作社于2015年2月2日正式开业，并于2015年2月6日注册登记，注册地点为宜城市刘猴镇街道，注册资本为200万元。主要业务是为社员提供农作物、经济作物种植，农产品购销，家禽、家畜养殖以及相关的技术信息咨询等服务，并接受社员入股、借款。该合作社员工是由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意并经过培训后招聘的，工资由湖北楚梦园农民专业合作社联社负责发放。其和胡春玲、会计常某三人为该合作社员工，胡春玲负责该合作社的全部业务。胡春玲于2016年8月就没上班了，只有其一人在合作社上班，所有的业务由黎炳龙直接负责。该合作社发展会员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股就可以加入合作社，退社时退还资格股。该合作社发展会员时对外宣传的内容是本着存款自愿，取款自由的原则，入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%。社员入多少股按该比例分多少红利，社员经营种养殖业、购买农机具急需钱时，可以从合作社借款，但不是社员有钱也不能存，如需用钱也不能从合作社借款。该合作社只对社员发放借款，借款人按程序填写《湖北楚梦园农民支业合作社联社资金互助借款合同书》并提供两名担保人，先由胡春玲审批，再报楚梦园联社的会计胡朝定和黎炳龙审批后，才能发放借款。借款按月息2分（20%）计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元，借款到期后由该合作社负责催收还款。该合作社吸收的钱存在胡春玲的账号为52×××63的农村信用社账户上，绑定的手机号是黎炳龙的，该账户还有一张副卡在楚梦园联社，楚梦园联社可以支取账户上的钱，该合作社的支出也用这个账户中的钱，但账户中平时保留有3-5万元，以保证社员来兑付。该合作社原发展了102名社员，现还剩59名社员，现有股金8200元，流动股1400元，固定股1000600元，支付存款户利息102867元，支付房租及其他开支12850元，剩余的钱被楚梦园联社的黎炳龙拿走了，黎炳龙共拿走了899837元，现该合作社的账面余款为1946元。
17．证人屈某的证言，证实其是湖北楚梦园农民专业合作社联社的会计。2014年12月，黎炳龙成立了湖北楚梦园农民专业合作社联社，由黎炳龙担任法定代表人。湖北楚梦园农民专业合作社联社共在宜城市板桥店镇、流水镇、流水镇邓某社区、流水镇落花潭社区、刘猴镇、小河镇朱市社区、雷某东方街道设立了7个分社。截止2016年6月30日，湖北楚梦园农民专业合作社联社吸收存款金额共计3872327元，共84人。入股96人，资格股金为55600元。各分社共向联社上缴资金3374812元，其中流水分社720461元，板桥店分社203743元，刘猴分社990382元，邓林分社718348元，落花潭分社356502元，朱市分社112926元，东方分社272450元。集资款总计7302739元。湖北楚梦园农民专业合作社联社主要将款用于偿还银行利息和社员在联社的部分存款。各分社向联社上缴资金时，有时交现金，有时转账，有时抵扣员工工资，但出纳收到款后，黎炳龙不让出纳告诉其，而是黎炳龙把钱用了很长时间以后，才让出纳向其报账。
18．证人王某1的证言，证实其是宜城市南风西瓜专业合作社和宜城市勇丰农副产品专业合作社负责人。宜城市南风西瓜专业合作社于2012年注册成立，法定代表人为田某，地点在宜城市流水街道，注册资本为50万元。2015年1月，黎炳龙让其到南风西瓜合作社负责。宜城市勇丰农副产品专业合作社注册资本为60万元，其为法定代表人。湖北楚梦园农民专业合作社联社法定代表人是黎炳龙。宜城市南风西瓜专业合作社和宜城市勇丰农副产品专业合作社均为湖北楚梦园农民专业合作社联社的分社，主要从事资金业务，合作社的房屋装修、办公设备、房屋租金、员工工资均由楚梦园联社支付。宜城市南风西瓜专业合作社的工作人员为会计朱某、出纳周某2及负责登记会员的沈园园。宜城市勇丰农副产品专业合作社的工作人员为出纳刘某3和会计刘某4。湖北楚梦园农民专业合作社联社共设立了五家分社，其中还有宜城市板桥店镇、刘猴镇、流水镇邓林社区三家分社。其负责的两家合作社发展社员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股，由其审核同意后就可以随时加入合作社。合作社对外宣传的内容为入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。对外宣传的形式为一是发传单，二是开展一些社员入股奖励一些小礼品的活动，以及社员自己宣传。其听黎炳龙说楚梦园联社在宜城市电视台也做了宣传。合作社的社员可以存款，也可以借款，存款分为固定股和流动股，社员存款在三个月、半年或一年以上的为固定股，存款时间不长、不固定的为流动股，期限为3个月的固定股分红比例为1.9%，为6个月的分红比例为4.4%，为一年的分红比例为10%。流动股是每10000元满1个月分红28元，不满1个月的无利息，均高于同期银行存款利息。合作社只对社员发放借款，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供两名社员担保，在宜城市南风西瓜专业合作社借款的按程序先由其审批，再报楚梦园联社胡朝定会计和黎炳龙审批后发放借款。在宜城市勇丰农副产品专业合作社借款的由其审批后直接发放借款，借款均按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元。宜城市南风西瓜专业合作社吸收的存款随时存入黎炳龙在农村信用社的账户，每天向楚梦园联社报账，楚梦园联社每星期和合作社对一次账，存款全部被湖北楚梦园农民专业合作社联社及黎炳龙挪用了，现欠社员存款约74万元，涉及约80户。其每月工资为2100元，合作社的工作人员每月工资为1600元，合作社每吸收一万元固定股，黎炳龙奖励300元，每吸收一万元流动股奖励100元，该款用于支付合作社的水电费和生活费等开支。
19．证人沈某的证言，证实其是宜城市南风西瓜专业合作社会计，王某1是宜城市南风西瓜专业合作社资金互助部主任，黎炳龙是老板。合作社于2015年1月成立，注册地点为宜城市流水镇街道。宜城市南风西瓜专业合作社是湖北楚梦园农民专业合作社联社的分社，合作社共有四名员工，分别为其和负责人王某1、出纳朱某、员工周某2四人。合作社的员工是由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意，并经过培训后招聘的，工资由王某1发放。合作社的主要业务为农户之间的资金互助，存、取款以及借款。其本人交了100元钱加入了社员。合作社发展会员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股。合作社发展社员对外宣传的内容为本着存款自愿，取款自由的原则，入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%。社员入多少股按该比例分多少红利，社员经营种养殖业、购买农机具急需钱时，可以从合作社借款，但不是社员有钱也不能存，如需用钱也不能从合作社借款。合作社对外借款只对社员发放，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供2个担保人，然后按程序先由王某1审批，再报楚梦园联社胡朝定会计和黎炳龙审批后发放借款。合作社发放的借款按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元，借款到期后由合作社员工负责催收还款。合作社原来发展了100多个社员，现在具体数其记不清，账本上记的有其也记不清楚借款借出去了多少人，这些都记在账本上。合作社吸收的存款存入黎炳龙在农村信用社的账户，该账户绑定的手机号也是黎炳龙的，楚梦园联社有一张副卡，可以支取账户中的存款，该账户平时保留有3-5万元用于保证社员来兑付。后黎炳龙到合作社将农村信用社的存折收走了，王某1又另开办了一个账户。
20．证人陈某1的证言，证实其是宜城市襄南三胜农副产品购销专业合作社法定代表人。该合作社于2015年4月9日注册成立，注册地点在宜城市襄南街道，注册资本100万元，是黎炳龙借用其的名义成立的。合作社于2015年4月20日正式开业，共有三名员工，分别为其和会计张某3、出纳余某三人，其负责三胜公司全部业务。合作社的员工是由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意后招聘，工资由湖北楚梦园农民专业合作社联社发放。合作社的业务为农副产品的购销、种植，接受社员入股及对社员发放借款。合作社发展社员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股，由其审核同意后就可以成为社员。合作社发展社员时对外宣传的内容为入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。合作社对外借款只对社员发放，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供2个担保人，然后按程序先由其审批，再报楚梦园联社胡朝定会计和黎炳龙审批后发放借款。合作社发放的借款按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元。合作社现已发展了102名社员，收取了资格股金34200元。社员入股股金分为固定股和流动股，固定股就是在社员入股固定股金单上分别写明3个月、6个月或一年，分红比例分别为1.9%、4.4%和10%。现固定股共收取了72人606600元。流动股就是随时可以入股和退股，每10000元满1个月分红28元，不满1个月无利息。现流动股共收取了8人68720元。合作社现对社员借款2人，分别为20000元和30000元，借款月息均为2分。合作社吸收的股金存入其账号为60×××44的农村信用社的账户，合作社的支出用该账户中的钱支付，黎炳龙也有该账户的银行卡，可以支取账户中的钱，现有53万余元被楚梦园联社借走了。
21．证人顾某的证言，证实其是宜城市勇猛农林牧专业合作社的负责人。2015年，黎炳龙和刘建国找到其说让其在东方化工厂成立一个合作社，可以帮助合作社有困难的老百姓正常生产，合作社的老百姓有钱也可以放到合作社，年终分红时每年保底有1分的收入，也就是每年有10%的收入。如有专业合作社的老百姓借款，借款年息为2分，也就是每年按20%的计算，合作社按这个模式来操作。其未同意。2015年10月21日，黎炳龙安排在东方化工厂成立了宜城市勇猛农林牧专业合作社，法定代表人是黎勇猛，经营范围为：为社员提供粮油购销、销售及有关的技术、信息等服务（涉及许可经营项目应取得相关部门许可方可经营），还接受社员的入股，对社员发放借款。该合作社是湖北楚梦园农民专业合作社联社的分社，黎炳龙让其负责合作社的相关工作，其就同意了。宜城市勇猛农林牧专业合作社有其和会计顾雪2名员工，员工是由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意后招聘的，工资由湖北楚梦园农民专业合作社联社发放。宜城市勇猛农林牧专业合作社发展社员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股就可以成为社员，入社资格股退社时退还。合作社发展社员时对外宣传的内容为入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。合作社对外借款只对社员发放，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供2个担保人，然后按程序先由其审批，再报楚梦园联社胡朝定会计和黎炳龙审批后发放借款。合作社发放的借款按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元。合作社现已发展了42名资格股社员，资格股金收取了4200元。流动股共收取了4人33000元。固定股是在社员入股固定股金单上分别写明3个月、6个月或一年，分红比例分别为股金的1.9%、4.4%和10%。现固定股共收取了37人590800元，合作社共对外借贷资金590800元，现有余款159936元。宜城市勇猛农林牧专业合作社刚成立时，黎炳龙给合作社办了一张银行卡用于存老百姓的股金，后黎炳龙直接从合作社账户中将老百姓的存款327255元划走了，其认为黎炳龙把钱拿走了，如不能偿还老百姓的钱，老百姓也不认识黎炳龙，就会找其索要，最后还是由其还钱。就对黎炳龙说他要是再从合作社划钱，其就不搞了。黎炳龙说他不划款了。后其让出纳没有将钱存入黎炳龙办的银行卡上了，老百姓在合作社的存款由合作社自己管理，现合作社自己放款，自己收利息，也没有要黎炳龙支付工资。
22．证人程某的证言，证实其是宜城市群鑫粮油贸易专业合作社法定代表人。2015年，黎炳龙和刘建国找到其说让其在宜城市小河镇朱市社区成立一个合作社，可以帮助合作社有困难的老百姓正常生产，合作社老百姓有钱也可以放到合作社，年终分红时每年保底有1分的收入，也就是每年有10%的收入。如有专业合作社的老百姓借款，借款年息为2分，也就是每年按20%的计算，合作社按这个模式来操作。2015年6月23日，宜城市群鑫粮油贸易专业合作社成立，其担任法定代表人，经营范围为：为社员提供粮油购销、销售及有关的技术、信息等服务（涉及许可经营项目应取得相关部门许可方可经营），还接受社员的入股，对社员发放借款。该合作社是湖北楚梦园农民专业合作社联社的分社，黎炳龙让其负责合作社的全部业务。宜城市群鑫粮油贸易专业合作社有其和会计朱某，出纳雷某三名员工，员工均由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意后招聘的，工资由湖北楚梦园农民专业合作社联社发放。宜城市群鑫粮油贸易专业合作社发展社员的条件是具有农村户口的本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股就可以成为社员，入社资格股退社时退还。合作社发展社员时对外宣传的内容为入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。合作社对外借款只对社员发放，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供2个担保人，然后按程序先由其审批，再报楚梦园联社胡某会计和黎炳龙审批后发放借款。合作社发放的借款利息按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元。合作社现已发展了13名资格股社员，收取了资格股金1800元。收取固定股31人共988000元，固定股就是在社员入股固定股金单上分别写明3个月、6个月或一年，分红比例分别为股金的1.9%、4.4%和10%。现合作社共对外借贷资金867000元。宜城市群鑫粮油贸易专业合作社刚成立时，黎炳龙给合作社办了一张银行卡用于存老百姓的存款，后黎炳龙直接从合作社账户中将老百姓的存款112926元划走了，其认为黎炳龙把钱拿走了，如不能偿还老百姓的钱，老百姓也不认识黎炳龙，就会找其索要，最后还是由其还钱。就对黎炳龙说他要是再从合作社划钱，其就不搞了。黎炳龙说他不划款了。后其让出纳没有将钱存入黎炳龙办的银行卡上了，老百姓在合作社的存款由合作社自己管理，现合作社自己放款，自己收利息，也没有要黎炳龙支付工资。
23．证人崔某的证言，证实其是宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社法定代表人。该合作社的前身是黎炳龙于2014年12月24日注册成立的湖北楚梦园农民专业合作社联社板桥分社。2015年7、8月份，黎炳龙让其成立一个专业合作社作为楚梦园联社的分社来经营，其便于2015年9月15日成立了宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社，其担任法定代表人，经营业务有为社员提供农作物、经济作物种植，农产品购销，家禽、家畜养殖以及相关的技术信息咨询等服务，还接受社员的入股，为社员提供联保贷款，主要还是做资金业务。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社虽名义上是独立企业法人，但实际是湖北楚梦园农民专业合作社联社下设的一个分点，是黎炳龙借用其的名义成立的，其在合作社兼职担任负责人。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社的房屋装修、办公设备、房屋租金、员工工资、水电费等费用均由湖北楚梦园农民专业合作社联社支付。其合作社平时开支的费用都是从这里来的。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社有其和会计王某3、出纳刘某5三名员工，员工均由湖北楚梦园农民专业合作社联社同意后招聘的，工资由湖北楚梦园农民专业合作社联社发放，其作为负责人每月工资为3000元，其他工作人员的工资每月为2000元。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社发展社员的条件是具有农村户口的板桥店镇本地人，本人填写《入社申请表》，并交纳100-500元入社资格股就可以成为社员，入社资格股退社时退还。合作社发展社员时对外宣传的内容为入股10000元，每年分红不低于1000元，相当于每年分红款不低于入股款的10%，社员入多少股按该比例分多少红利。合作社对外借款只对社员发放，由借款人填写《湖北楚梦园农民专业合作社联社资金互助借款合同书》，并提供2个担保人，然后按程序先由其审批，再报楚梦园联社胡某会计和黎炳龙审批后发放借款。合作社发放的借款按月息2分计算，也就是借款10000元一年的利息为2400元。宜城市板桥桃栗梅果品专业合作社吸收的存款分为固定股和流动股，固定股就是在社员入股固定股金单上分','2018-10-03
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