四川省高县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1525刑初2号
公诉机关四川省高县人民检察院。
被告人吴勇清，男，1994年1月8日生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市同安区。因本案，2017年6月22日被抓获，同日被刑事拘留，于同年7月14日被逮捕。现羁押于高县看守所。
辩护人吴国义，四川恪诚律师事务所律师。
被告人严志富，男，1998年1月18日生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因本案，2017年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于高县看守所。
被告人王淑，女，1997年9月26日生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因本案，2017年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。
被告人王淑珍，女，1998年6月5日生于福建省龙岩市永定区，汉族，中专文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因本案，2017年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。
被告人卢胜光，男，1990年2月18日生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因本案，2017年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于高县看守所。
辩护人张光红，四川恪诚律师事务所律师。
被告人严铧先，男，1996年12月12日生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因本案，2017年6月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于高县看守所。
四川省高县人民检察院以高县检诉刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人吴勇清、严志富、王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先犯妨害信用卡管理罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理中，于同年2月12日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，于2018年3月20日公开开庭进行了审理。高县人民检察院指派检察员林芸出庭支持公诉，被告人吴勇清及其辩护人吴国义，被告人卢胜光及其辩护人张光红，被告人严志富、王淑珍、王淑、严铧先均到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省高县人民检察院指控，（一）2015年3月，被告人吴勇清为获取经济利益，便从小陈（身份信息不详）处购得他人身份证和电话卡，冒用他人身份证到银行办理银行卡，并将办好的银行卡卖给小陈获利。2015年8月，被告人吴勇清提供身份证和电话卡，让黄金水、吴烨（均已判刑）、吴瑶、雷友祥（均未到案）四人冒用他人身份证明去银行办理银行卡，办成后由被告人吴勇清按办卡数量付给四人报酬。2015年12月期间，黄金水骗领银行卡4张，吴烨骗领银行卡6张。
（二）2017年4月，被告人吴勇清邀约被告人严志富一起组织他人骗领银行卡，由被告人吴勇清联系购买他人的身份证和电话卡，被告人严志富负责组织人员办理银行卡，最后由被告人吴勇清将办好的银行卡卖出，被告人严志富从中抽成。被告人严志富先后组织了被告人王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先四人到宜宾市翠屏区、宜宾市高县等地办卡，由被告人严志富统一安排四被告人吃住，四被告人将银行卡办好后交给被告人严志富，被告人严志富再将银行卡寄给被告人吴勇清或者按照吴勇清提供的地址寄出。2017年6月期间，被告人王淑、王淑珍分别骗领银行卡6张，被告人卢胜光骗领银行卡4张，被告人严铧先骗领银行卡3张。
检查机关指控依据的证据有：书证、证人证言、现场指认笔录、视频截图、被告人供述与辩解等。指控认为，被告人吴勇清、严志富、王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先使用虚假的身份证明骗领信用卡的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，以妨害信用卡管理罪追究六被告人的刑事责任。被告人吴勇清、严志富在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴勇清协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，是一般立功，可从轻或者减轻处罚。
被告人吴勇清对指控事实及罪名无异议，其辩称，他和严志富之间是买卖关系，购买身份证的钱是帮严志富垫付，系初犯，有立功情节，请求从轻处罚。
被告人吴勇清的辩护人对指控罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.大理市人民法院的判决书是书证，不能据此认定吴勇清的犯罪事实和数额。2.异地公安机关的取证材料（包括朱文智、刘雨菲、杨涛、陈明月、李喆、郭凡的证人证言）未加盖取证单位的印章，该证据的真实性、来源合法性存疑。3.证人杨伟术的电话记录无调查人和证人签字，侦查机关之后出具的情况说明无侦查人员签字，证人刘洁珊的证言为短信截图，不能证实系刘洁珊所发，以上证据的真实性、合法性存疑。4.本案形成证据锁链的证据只有4张银行卡（以范某某、李宇烯、詹某某名义办理的4张银行卡），第一笔事实中指控的其余6张银行卡及第二笔事实中的19张银行卡，无身份证所有人的证人证言，而身份证所有人的证人证言是必要证据，故本案现有证据不能证实办卡人违背了身份证所有人的意愿办理了上述25张银行卡，且以周某某名义办理的银行卡与本案无关。5.在第二笔事实中，吴勇清与严志富之间系买卖关系，非共同犯罪。6.本案中，吴勇清的刑拘时间应为6月22日，不是6月23日。7.被告人吴勇清协助公安机关抓获的犯罪嫌疑人涉案金额巨大，应认定为重大立功。8.被告人吴勇清自愿认罪，如实供述犯罪事实，系初犯，热心公益事业，建议对被告人吴勇清减轻处罚，并适用缓刑。
被告人卢胜光对指控事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人卢胜光的辩护人对指控罪名无异议。提出如下辩护意见：1.被告人卢胜光办理的四张银行卡中，因无身份证所有人马良、田天义的证人证言，故不能证明卢胜光办理该2张卡时违背身份证所有人的意愿。2.被告人卢胜光在高县邮政银行办理的是二类卡，属犯罪未遂。3.被告人卢胜光参与办理银行卡的时间短，办卡数量少，社会危害性较轻，系从犯。4.被告人卢胜光如实供述犯罪事实，自愿认罪，系初犯，且家庭情况困难。综上，建议对被告人卢胜光从轻处罚，判处有期徒刑十个月。
被告人严志富、王淑、王淑珍、严铧先对指控事实及罪名均无异议，均请求从轻处罚。
经审理查明，（一）2015年8月，被告人吴勇清介绍吴烨、黄金水（均已判刑）等人到云南办理银行卡赚钱，由吴勇清提供办理银行卡的身份证、电话卡，并统一安排食宿及办理银行卡的地点，黄金水、吴烨等人冒用他人身份证去银行办理银行卡后，将办好的银行卡交给吴勇清，吴勇清按办卡数量付给黄金水、吴烨等人报酬。2015年12月期间，黄金水共骗领银行卡4张，吴烨共骗领银行卡6张，具体事实如下：
2015年12月2日，吴烨冒用孟某某身份证在中国农业银行祥云县支行办理银行卡1张。
2015年12月2日，黄金水冒用黄某某身份证在中国农业银行祥云汇鑫支行办理银行卡1张；吴烨冒用陈某某身份证在中国农业银行祥云汇鑫支行办理银行卡1张。
2015年12月3日，吴烨冒用李某1身份证在中国农业银行大理苍山支行办理银行卡1张。
2015年12月3日，黄金水冒用李某2身份证在中国农业银行大理新桥支行办理银行卡1张，吴烨冒用周某某身份证在中国农业银行大理新桥支行办理银行卡1张。
2015年12月29日，黄金水冒用詹某某身份证在中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所办理银行卡2张，吴烨冒用范某某身份证在中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所办理银行卡1张。
2015年12月30日，吴烨冒用李某3身份证再次在中国农业银行大理苍山支行办理银行卡1张，后在柜台开通网上银行时被工作人员发现，公安机关接报警将其抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.大理市公安局接警单、受案登记表、立案决定书、抓获经过、报案单，证实本案因中国农业银行大理苍山支行于2015年12月30日报警称吴烨携带李某3身份证到该支行办理银行借记卡，还于同月3日持李某1身份证办理银行卡1张案发。后，侦查机关发现吴烨冒用范某某身份证办理银行卡1张，黄金水于冒用詹某某身份证办理银行卡2张。大理市公安局于2015年12月30日决定对本案进行立案侦查。
2.提取笔录、扣押物品清单、查获照片，证实大理市公安局民警于2015年12月30日扣押吴烨身份证15张（包括范某某、李某3、陈婧、熊朝莹），电话卡7张，以李某3名义办理的农业银行储蓄卡1张、农业银行业务办理确认书1张；现场扣押黄金水身份证28张（包括陈炳森、占其刚、陈飞辉、詹某某、诸葛梦连、吴志添、苏俊超），电话卡6张，农业银行储蓄卡1张。
3.现场辨认笔录，证实吴烨辨认出其于2015年12月29日持李某3身份证办理银行卡的地点位于中国农业银行苍山路支行。
4.视频辨认笔录及照片，证实吴烨、黄金水均辨认出：2015年12月29日在中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所持范某某身份证办理银行卡1张的人是吴烨,持詹某某身份证办理银行卡的人是黄金水。
5.办理银行卡资料，证实吴烨于2015年12月2日在中国农业银行祥云县支行冒用孟某某身份证办理银行卡1张；分别于2015年12月3日、2015年12月30日在中国农业银行大理苍山支行冒用李某1、李某3身份证办理银行卡各1张。
2015年12月2日，黄金水冒用黄某某身份证在中国农业银行祥云汇鑫支行办理银行卡1张；吴烨冒用陈某某身份证在中国农业银行祥云汇鑫支行办理银行卡1张。
2015年12月3日，中国农业银行大理新桥支行为持李某2身份证的人办理银行卡1张，为持周某某身份证的人办理银行卡1张。
2015年12月29日，中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业所为持范某某身份证的人办理银行卡1张，为持詹某某身份证的人办理银行卡2张。
6.证人证言
（1）证人杨丽鑫、李荣、赵琼的证言，证实杨丽鑫是中国农业银行大理苍山支行营业部大堂经理，李荣、赵琼是该行的柜员。2015年12月30日，杨丽鑫值班时，吴烨到银行办理借记卡，一号柜台的业务员赵琼发现身份证和吴烨不是同一人，并请李荣来核实，李荣发现吴烨就是2015年12月3日用李某1身份证办理借记卡的女子，于是就向运营主管杨静报告，杨静向行长王云峰报告，王云峰拨打了110报警，杨丽鑫本人则与吴烨聊天拖延时间，等待公安民警到来。
（2）证人张向红的证言及辨认笔录，证实张向红是中国农业银行祥云县支行营业部大堂经理，由于业务量大，张向红无法辨认出以胡小江名义办卡的人。
（3）证人梁建民的证言及辨认笔录，证实梁建民是中国农业银行祥云县支行营业部综合柜员，2015年12月2日中午，一名女子（梁建民辨认出系吴烨）用孟某某的身份证到银行办理银行卡并开通网银业务。
（4）证人赵金荷的证言及辨认笔录，证实赵金荷是中国农业银行祥云汇鑫支行综合柜员，2015年12月2日，一名男子（赵金荷辨认出系黄金水）、一名女子（赵金荷辨认出系吴烨）分别用ＸＸ新、陈某某的身份证办理了银行卡并开通网上银行。
（5）证人董福珍的证言及辨认笔录，证实董福珍是中国农业银行祥云汇鑫支行综合柜员，2015年12月2日上午，一男子（董福珍辨认出系黄金水）用黄某某的身份证办理了银行卡，过了一会，一女子（董福珍辨认出系吴烨）用梁亚玲的身份证办理了银行卡，二人均开通了网上银行。
（6）证人占其刚、陈炳森、陈飞辉、熊朝莹、陈婧、吴志添、诸葛梦连的证言、协查函，证实占其刚、陈炳森、陈飞辉、熊朝莹、陈婧、吴志添、诸葛梦连均不认识吴烨、黄金水，也未委托二人办理过银行卡，身份证曾遗失，从没到过云南。
（7）证人范某某的证言、协查函、邮寄信封，证实范某某不认识吴烨、黄金水，也未委托他人办理过银行卡，其身份证曾经遗失过，从没到过云南。
（8）证人李某1的证言、协查函，证实李某1不认识吴烨、黄金水，也未委托二人办理过银行卡，身份证曾遗失过，从没到过云南。
（9）证人洪泓的证言，证实洪泓是大理市祥云县邮政储蓄银行南大街营业所业务员。2015年12月29日，洪泓为一名持范某某身份证的女子办理了1张银行卡，之后为一名持苏俊超身份证的男子办理了1张银行卡。
（10）证人张惠琴的证言，证实张惠琴是大理市祥云县邮政储蓄银行南大街营业所业务员。2015年12月29日，张惠琴为一名持詹某某身份证的男子办理了2张银行卡。
（11）证人向群的证言，证实向群是中国农业银行大理市新桥支行的综合柜员，2015年12月3日，向群为一名持周某某身份证的女子办理了银行卡。经辨认视频截图，向群称吴烨就是以周某某名义办理银行卡的女子。
7.同案人供述
（1）同案人吴烨的供述及辨认笔录，证实2015年，吴勇清通过QQ向吴烨介绍到云南做轻松的工作。2015年8月17日，吴烨和吴瑶一起到云南找吴勇清，吴勇清就介绍用别人的身份证去银行办理银行卡的工作，无网银的银行卡100元/张，有网银的银行卡200元/张，办理银行卡的人员有吴烨、黄金水、吴瑶、严志富、“老雷”，用于办理银行卡的身份证、电话卡由吴勇清提供，办卡的地方由吴勇清选择，办好的银行卡交给吴勇清或者黄金水，吴烨等人去过大理、楚雄、祥云、保山、昭通办过银行卡。2015年12月2日，吴烨用陈某某、孟某某的身份证在中国农业银行祥云支行、祥云汇鑫支行办理了2张银行卡。2015年12月3日，吴烨用李某1的身份证在中国农业银行大理苍山支行办理了1张银行卡。2015年12月29日，吴烨用范某某身份证在中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业点办理了银行卡1张。2015年12月30日，吴烨用李某3的身份证在中国农业银行大理苍山支行办理了银行卡1张。
（2）同案人黄金水的供述，证实黄金水与吴勇清、吴烨、“老雷”四人在云南用他人身份证办理银行卡，成功办理一张，吴勇清就给100元，用于办理银行卡的身份证、电话卡由吴勇清提供，黄金水去过大理、保山、昭通等地办卡。2015年12月2日，黄金水用黄某某的身份证在中国农业银行祥云汇鑫支行办理了银行卡一张。2015年12月3日，黄金水用李某2的身份证中国农业银行新桥支行办理了银行卡1张。2015年12月29日，黄金水用詹某某的身份证在中国邮政储蓄银行祥云县南大街营业点办理了银行卡2张。
8.被告人吴勇清的供述，证实2015年3月，吴勇清开始从“小陈”处拿身份证办理银行卡，后以每张200元的价格卖给“小陈”。2015年8月，吴勇清带着黄金水、吴烨、吴瑶在云南、贵州等地办卡，吴勇清从“小陈”处买身份证，然后将身份证分给黄金水等人，安排他们去办理银行卡，按每张银行卡200元回收，通过赚取差价获利。2015年10月，吴瑶男朋友严志富加入办卡队伍；2015年10月底、11月初，雷友祥加入办卡队伍。2015年12月，吴瑶、严志富回了福建老家，吴勇清、雷友祥、黄金水、吴烨到大理继续办卡，在祥云县、苍山县办了农行卡、邮政卡至少10张。12月底，黄金水、吴烨在银行办卡被公安抓了，吴勇清、雷友祥得知后就跑了。
9.情况说明，证实中国农业银行祥云县支行营业部无法调取2015年12月2日的影像资料。
10.刑事庭审笔录、刑事判决书、刑事裁定书，证实大理市人民检察院以吴烨冒用范某、陈某某、孟某某、周某某、李某乙、李某身份证办理银行卡6张、黄金水冒用詹某某、黄某某、李某甲身份证办理银行卡4张的行为构成妨害信用卡管理罪向云南省大理市人民法院提起公诉，庭审中，吴烨、黄金水对指控事实及罪名无异议。2016年11月30日，云南省大理市人民法院对该案作出判决：吴烨因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；黄金水因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；扣押在案的银行卡、身份证、电话卡由公安机关依法处理。黄金水不服一审判决提起上诉，云南省大理白族自治州中级人民法院于2017年1月24日维持上述一审判决。
（二）2015年10月起，被告人严志富就跟随被告人吴勇清在云南、四川等地冒用他人身份证办理银行卡，吴勇清根据办理银行卡的数量支付严志富报酬。2017年4月，吴勇清、严志富共谋组织他人骗领银行卡牟利，商议由吴勇清联系并垫付费用购买他人的身份证、电话卡，负责将办好的银行卡卖出，由严志富负责组织人员办理银行卡。之后，被告人王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先陆续被严志富招募进办卡队伍，吴勇清、严志富通过吴勇清昵称为“天天”的QQ号码向QQ昵称为“富贵花”的人（即张国稳）联系购买与办卡人员长相相近的身份证，并由吴勇清联系购买电话卡，严志富则将身份证、电话卡分发给办卡人员，组织办卡人员到云南、四川等地办理银行卡，并将办好的银行卡寄给被告人吴勇清或者按照吴勇清提供的地址寄出，吴勇清扣除垫付费用后将钱结算给严志富，严志富再将钱结算给办卡人员。2017年6月期间，被告人王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先到四川省宜宾市、四川省高县冒用他人身份证办理银行卡，其中王淑、王淑珍分别办理银行卡6张，被告人卢胜光办理银行卡4张，被告人严铧先办理银行卡3张，具体事实如下：
2017年6月4日，王淑冒用杨伟术身份证在中国工商银行宜宾翠屏支行办理银行卡1张，冒用黄涛身份证在中国建设银行宜宾翠屏支行办理银行卡1张，冒用陈敬敬身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡1张。2017年6月7日，王淑冒用柳晓菁身份证在宜宾市商业银行直属支行办理银行卡1张，冒用李邢文身份证在中国银行宜宾南街支行办理银行卡1张。2017年6月8日，王淑冒用吕晓爽身份证在中国邮政银行高县硕勋路支行办理银行卡1张，后在柜台开通UK服务时被工作人员发现，公安机关接报警将其抓获归案。
2017年6月5日，王淑珍冒用刘雨菲身份证在中国建设银行宜宾翠屏支行办理银行卡1张。2017年6月7日，王淑珍冒用陈明月身份证在宜宾市商业银行直属支行办理银行卡1张，冒用李喆身份证在宜宾市商业银行大观楼支行办理银行卡1张，冒用周丽萍身份证在宜宾市商业银行西郊支行办理银行卡1张，冒用郭凡身份证在中国邮政储蓄银行翠屏区支行办理银行卡1张。2017年6月8日，王淑珍冒用刘洁珊身份证在四川高县农商银行硕勋路支行办理银行卡1张。
2017年6月5日，卢胜光冒用朱文智身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡1张。2017年6月7日，卢胜光冒用马良身份证在宜宾市商业银行直属支行办理银行卡1张。2017年6月8日，卢胜光冒用田天义身份证在宜宾市商业银行高县庆符支行办理银行卡1张、在中国邮政银行高县硕勋路支行办理银行卡1张（该卡为Ⅰ类卡，一经办理就能办理结算业务，不需激活）。
2017年6月7日，严铧先冒用崇园园身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡一张，冒用杨涛身份证在中国建设银行宜宾东街支行办理银行卡1张，冒用汪主帅身份证在宜宾市商业银行西郊支行办理银行卡1张。
2017年6月8日23时许，严志富、王淑珍、卢胜光、严铧先在长宁县金州湾宾馆被抓获归案，高县公安局办案民警依法从严志富处查获他人身份证12张、电话卡6张等物品，从王淑珍处查获他人身份证5张、农村信用社蜀信卡及e网通各1张、手机卡1张，从王淑处查获他人的身份证7张、银行卡2张，从卢胜光处查获银行卡3张、手机卡2张等物品，从严铧先处查获银行卡5张等物品。2017年6月22日，吴勇清在福建省厦门市同安区瑶江里103号1504室被抓获归案，公安机关于当晚23时40分至次日0时0分向吴勇清做第一次笔录，向其宣读高县公安局拘留证，吴勇清到案后配合民警将涉嫌买卖身份证的张国稳抓获，高县人民检察院以张国稳涉嫌买卖身份证件罪（情节严重）、妨害信用卡管理罪（数量较大）向本院提起公诉。
另查明，被告人吴勇清热心公益事业，为安溪县唯尚青年志愿者协会捐款柒万捌仟元整；卢胜光所在家庭经济困难。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书、案件来源说明，证实2017年6月8日15时40分，高县公安局特巡警大队移送邓路新、王淑两人至派出所，称王淑冒用他人身份信息在邮政储蓄银行办理了1张银行卡，要求派出所处置而案发，高县公安局后于2017年6月9日对本案决定立案侦查。
2.现场勘验笔录、现场图、现场照片、提取物证登记表，证实本起事实的案发地位于四川省高县庆符镇硕勋大道西段261号邮政银行内，民警在该路段的垃圾桶内发现卡号为6217XX8535的邮政银行卡1张、客户签名为“田天义”的业务凭单5张、账户信息查询业务凭单1张。
3.指认现场照片及说明，证实卢胜光指认出其办理银行卡的地点分别为：宜宾市文星街工商支行、宜宾市女学街商业银行直属支行；王淑指认出其办理银行卡的地点分别为：宜宾市东街翠屏工商支行、宜宾市人民路建行翠屏支行、宜宾市文星街工商支行、宜宾市女学街商业银行直属支行、宜宾市南街中国银行；严志富指认出其带严铧先办理银行卡的地点为:宜宾市文星街工商支行、宜宾市东街建设银行、宜宾市商业银行西郊支行。
4.检查笔录、扣押清单，证实高县公安局办案民警从严志富处查获他人身份证12张、电话卡6张等物品；从王淑珍处查获他人身份证5张、农村信用社蜀信卡及e网通各1张、手机卡1张；从王淑处查获他人身份证7张、银行卡2张；从卢胜光处查获银行卡3张、手机卡2张等物品；从严铧先处查获银行卡5张等物品。
5.提取笔录、入住证明、顺丰速运快递单，证实严志富、严永汀于2017年3月28日均在昆明市公安局盘龙分局金辰派出所开具入住证明。
“常冠文”于2017年6月2日、2017年6月3日用顺丰速运寄出两个快递，并多次使用顺丰速运寄出快递。
“徐浩”3次使用顺丰速运寄出快递至云南省昆明市盘龙区，邮寄明细为身份证、银行卡，严志富承认是其根据吴勇清地址邮寄的银行卡。
2017年6月6日，“徐仁”通过顺丰速运寄出2个快递，收货地址分别为广东省佛山市、福建省泉州市，严志富承认是其根据吴勇清提供地址邮寄出的银行卡。
电话为1515360****的人通过顺丰速运寄出2个快递给“常冠文”，收货地址均为云南省昆明市盘龙区；寄出1个快递给“徐仁”，收货地址为四川省宜宾市翠屏区。
6.监控视频截图、调取证据通知书、办理银行卡资料，证实王淑于2017年6月4日冒用杨伟术身份证在中国工商银行翠屏支行办理银行卡1张、冒用黄涛身份证在中国建设银行宜宾翠屏支行办理银行卡1张，冒用陈敬敬身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡1张，于2017年6月7日冒用柳晓菁身份证在宜宾市商业银行直属支行办理银行卡1张、冒用李邢文身份证在中国银行宜宾南街支行办理银行卡1张,于2017年6月8日冒用吕晓爽身份证在中国邮政银行高县硕勋路支行办理银行卡1张。
王淑珍于2017年6月5日冒用刘雨菲身份证在中国建设银行宜宾翠屏支行办理银行卡1张,于2017年6月7日冒用陈明月身份证在宜宾女学街商业银行直属支行办理银行卡1张、冒用李喆身份证在宜宾市商业银行大观楼支行办理银行卡1张、冒用周丽萍身份证在宜宾市商业银行西郊支行办理银行卡1张、冒用郭凡身份证在中国邮政储蓄银行翠屏区支行办理银行卡1张，于2017年6月8日冒用刘洁珊身份证在四川高县农商银行硕勋路支行办理银行卡1张。
卢胜光于2017年6月5日冒用朱文智身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡1张，于2017年6月7日以冒用马良身份证在宜宾市商业银行直属支行办理银行卡1张，于2017年6月8日冒用田天义身份证在宜宾市商业银行高县庆符支行办理银行卡1张、在中国邮政银行高县硕勋路支行办理银行卡1张（该卡为Ⅰ类卡）。
严铧先于2017年6月7日冒用崇园园身份证在中国工商银行宜宾西郊支行办理银行卡一张，冒用杨涛身份证在中国建设银行宜宾市东街支行办理银行卡1张，冒用汪主帅身份证在宜宾市商业银行西郊支行办理银行卡1张。
7.王淑珍办理银行卡的查询情况说明，证实高县公安局根据王淑珍手机中存储的用于办理银行卡的身份证到人民银行查询，查出王淑珍用刘雨菲、陈明月、郭凡、李喆、周丽萍、刘洁珊的身份证办理过银行卡。
8.协助查询通知书、账户交易明细、账户信息、邮政储蓄银行高县支行证明，证实2017年6月8日以田天义名义办理的卡号为6217xx8535的银行卡为一类账户，一经办理就能办理结算业务，不需激活。
9.证人证言
（1）证人邓路新、杨小龙的证言，证实邓路新、杨小龙均是高县邮政银行工作员。2017年6月8日下午，王淑到银行办理储蓄卡，杨小龙帮王淑办理了银行卡和网银，王淑要求加办UK服务，杨小龙重新审核王淑身份时，发现其存在冒名开户的情况，就向邓路新汇报，邓路新便向派出所报了案。
（2）证人庞勋华的证言及辨认笔录，证实庞勋华在昆明市盘龙区经营云诚宾馆。2017年春节后一直到6月期间，吴勇清、严志富在庞勋华宾馆住过很长时间，根据宾馆的登记，先后有严志富、严永汀、王淑、王淑珍、卢胜光等人入住，吴勇清还在春节过后及5月底收到过2次包裹。庞勋华辨认出严志富、吴勇清、卢胜光、王淑珍、王淑。
（3）证人王先重的证言、辨认笔录，证实王先重是顺丰速运昆明市盘龙点的快递员。2017年6月，王先重在盘龙区金刀营农村信用社门口给人送快递，里面好像是银行U盾之类的物品，收货的人还收过类似的1个包裹。王先重辨认出吴勇清就是当时接收快递的人。
（4）证人吴大勇的证言、辨认笔录，证实吴大勇是宜宾顺丰速运的快递员。2017年4、5月，吴大勇送过一个从河北廊坊寄到宜宾的快递到清华街街口，收件人写的“徐仁”，接收快递的是一个讲普通话的男子，他还寄过几次包裹，包裹里装有身份证、银行卡、电话卡、类似银行卡U盾之类的物品，收货地址是昆明市。2017年6月6日，吴大勇为该男子送过快递，该男子叫吴大邮寄了2次快递，都是身份证、银行卡之类的东西，寄件人写的“徐仁”，收货地址分别是广东佛山、福建省泉州市。吴大勇辨认出严志富就是当时邮寄物品的男子。
（5）证人王振华的证言，证实王振华是福建省晋江市新塘街道顺丰速运的快递员。2017年6月8日，王振华在晋江市新塘街送过快递，取件的是一名40来岁的男子，包裹很轻、很小。
（6）证人朱文智、陈明月、刘雨菲的证言，证实朱文智、陈明月、刘雨菲均没有到过宜宾市，身份证均丢失过。
（7）历史反馈、信封、证人郭凡的证言，证实根据湖南省常德市公安局德山分局邮寄的郭凡的证言，郭凡称没有到过宜宾市，不认识王淑珍，身份证曾丢失过。
（8）证人杨涛的证言、工作记录，证实杨涛没有到过宜宾市，也没有委托过严铧先办理过银行卡，身份证曾丢失过。
（9）证人李喆的证言、工作记录，证实李喆没有到过宜宾市，不认识王淑珍，未委托王淑珍办理银行卡，身份证曾被偷过。
（10）证人张国稳的证言，证实张国稳于2017年春节前开始通过网络进行买卖身份证的生意，身份证从北京张继成那里买来，然后通过QQ交易卖给山西、上海、四川、云南的人。
（11）证人张继成的证言，证实张继成于2017年3月开始从事买卖身份证，身份证是北京扫马路的人员卖给他的，他把身份证卖给河北廊坊的一个人。
10.被告人供述
（1）被告人吴勇清的供述及辨认笔录，证实2015年10月起，严志富加入吴勇清办理银行卡的队伍，12月底，因黄金水、吴烨在银行办卡被抓，吴勇清就回到福建。2016年6月，吴勇清、严志富、严永汀等人在乐山、眉山、成都等地办理银行卡，后因吴勇清的小孩出生，吴勇清便将“小陈”的地址及钱拿给严志富，由严志富组织人员办理银行卡，直到联系不上“小陈”才结束。
2017年3月底，吴勇清、严志富、严永汀到达云南昆明，吴勇清通过百度搜索联系到QQ昵称为“富贵花”的卖身份证的人，并以230元/张的价格从“富贵花”处购买身份证，然后把身份证拿给严志富等人去云南、四川等地办理银行卡，吴勇清则一直待在昆明盘龙区金刀营村。
2017年4月底，严志富带着王淑、王淑珍来昆明找吴勇清合作办卡，吴勇清安排王淑、王淑珍住在“云诚宾馆”，并让王淑、王淑珍在“富贵花”提供的“飞得更高”的相册里选女性身份证，然后严志富将购买来的身份证分给王淑、王淑珍。随后，严志富带着王淑、王淑珍在昆明、成都、广元等地办理银行卡。期间，严志富在吴勇清提供的“富贵花”的QQ空间选择男性、女性身份证照片，吴勇清将钱打给了“富贵花”，这批身份证的收货地址是翠屏区大观楼旁。5月底，卢胜光也加入办理银行卡的队伍，严志富带着他们在昆明、昭通等地办理银行卡。接着，严志富等人去了宜宾，严志富的一个朋友也去宜宾会和，他们在宜宾办卡10多张，严志富从宜宾给吴勇清寄过10多张银行卡，吴勇清将结算的钱打给了严志富女朋友卢佳文卡上。后来，吴勇清联系不上严志富，听说严志富被抓了，就回福建去了。
和严志富合作办理银行卡时，是由严志富组织人员办理银行卡，将办好的银行卡寄给吴勇清或者按照吴勇清提供的地址寄出去，吴勇清得到钱后结算给严志富，严志富扣除大家统一住宿、吃饭的费用以后，再按每个人办理银行卡的数量分配钱。办理银行卡所使用的身份证是由严志富通过吴勇清联系“富贵花”、“飞得更高”购买，但吴勇清后来将QQ密码告诉了严志富，让严志富进入“富贵花”的QQ空间选照片。同时，电话卡是吴勇清联系“阿童仔”买的，购买身份证、电话卡的钱都是吴勇清垫付，吴勇清和严志富结算时再扣除垫付的钱。吴勇清收发快递时使用过“常冠文”的化名，严志富使用过“徐浩”、“徐仁”。
案发后，公安机关于2017年6月22日23时40分至6月23日0时0分向吴勇清做第一次笔录，向吴勇清宣布刑事拘留证。吴勇清配合民警联系“Andy”，发现“Andy”及351开头的QQ空间与“富贵花”、“飞得更高”一致。吴勇清总共向“富贵花”购买身份证150多张，全部用于办理银行卡。
（2）被告人严志富的供述及辨认笔录，证实2015年下半年，严志富通过吴瑶认识吴勇清，并跟随吴勇清在惠泽县、昭通、遵义、贵阳等地办理银行卡。2016年6月，吴勇清、严志富、严永汀又出来一起办理银行卡，身份证仍由吴勇清提供，后三人在宜宾、乐山、眉山等地办理银行卡。
2017年4月，吴勇清、严志富又出来办理银行卡，并商量发展更多的办卡人员。4月20日左右，王淑珍、王淑到昆明与严志富会和，二人通过吴勇清提供的QQ空间选择身份证，然后持身份证、电话卡在昆明、成都等地办理银行卡。5月14日，严志富在成都通过QQ远程控制的方式进入“富贵花”的QQ空间选择女性身份证照片，选好后，吴勇清就拉黑了QQ。后来，王淑的老公卢胜光也加入办卡队伍，吴勇清也把他的QQ密码告诉了严志富。
2017年6月3日，严志富等人到宜宾，严志富将身份证、电话卡发给王淑等人去银行办卡。6月4日至5日，卢胜光办了1张工行卡和1张宜宾市商业银行卡，王淑办了2张工行卡和1张宜宾市商业银行卡，王淑珍办了2张宜宾市商业银行卡、1张工商银行卡、1张邮政银行卡。6月6日，严铧先也来到宜宾加入办银行卡的队伍，严志富在大观楼附近收到“富贵花”的快递，共收到身份证6张。6月7日，严志富陪严铧先在宜宾办了l张工商银行卡、1张宜宾市商业银行卡、l张建设银行卡，当日下午，严志富等人就乘车来到高县。6月8日，严志富等人到高县办卡，卢胜光办了1张宜宾市商业银行卡、1张邮政银行卡(二类卡、扔了)、王淑珍办了l张农村信用社的卡、王淑在办卡过程中被抓，严志富等人看见王淑被抓就跑到长宁，后在长宁被抓。严志富将在宜宾办的12张银行卡寄给了吴勇清，但吴勇清还未和他结算。
2017年以来，严志富按照吴勇清的模式来组织人员办理银行卡，教王淑、王淑珍、卢胜光、严铧先如何办卡，严志富等人从吴勇清提供的“富贵花”、“飞得更高”的QQ空间选择与自己长相相近的身份证照片后，吴勇清联系购买身份证，然后严志富将身份证、电话卡发给王淑等人办银行卡，王淑等人办好银行卡后将银行卡、电话卡寄给严志富，或者按照吴勇清给严志富的地址寄出去，吴勇清扣除垫付身份证及电话卡的钱后，将钱打到严志富持有的卢佳文的卡上，严志富扣除交通、食宿的钱后，再将钱结算给王淑、王淑珍等','2018-10-02
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