甘肃省环县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1022刑初328号
公诉机关甘肃省环县人民检察院。
被告人耿某1，女，汉族，1985年1月28日出生，初中文化，住甘肃省环县，工人。2017年8月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局监视居住，同年10月24日被环县人民检察院监视居住，同年12月4日被本院取保候审。
被告人张某1，男，汉族，1966年7月17日出生，小学文化，住甘肃省环县，农民。2017年2月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年5月9日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人刘某1，男，汉族，1976年4月14日出生，小学文化，住甘肃省环县，农民。2017年9月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人耿某2，男，汉族，1973年9月21日出生，初中文化，住甘肃省环县，农民。2017年3月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人敬某1，男，汉族，1966年9月20日出生，小学文化，住甘肃省环县，工人。因犯故意伤害罪于2003年4月14日被本院判处管制二年。2017年2月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年5月9日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人程某1，女，汉族，1987年12月18日出生，初中文化，住甘肃省环县，农民。2017年8月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局监视居住，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院监视居住。
被告人刘某2，女，汉族，1984年1月16日出生，小学文化，住甘肃省环县，农民。2017年8月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局监视居住，同年10月24日被环县人民检察院监视居住，同年12月4日被本院监视居住。
被告人赵某1，男，汉族，1982年11月1日出生，初中文化，住甘肃省环县，农民。2015年1月7日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2017年8月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局监视居住，同年10月24日被环县人民检察院监视居住，同年12月4日被本院监视居住。
被告人刘某3，男，汉族，1989年4月6日出生，初中文化，住甘肃省环县，农民。2017年8月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人缪某1，女，汉族，1990年11月3日出生，小学文化，住甘肃省环县，农民。2017年8月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人赵某2，男，汉族，1979年8月20日出生，小学文化，住甘肃省环县，农民。2017年8月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。
被告人何某1，女，汉族，1971年2月14日出生，初中文化，住甘肃省环县，农民。2017年4月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被环县公安局取保候审，同年10月24日被环县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院监视居住。
甘肃省环县人民检察院以环检公诉刑诉〔2017〕298号起诉书指控被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员张正杰出庭支持公诉，被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经环县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
甘肃省环县人民检察院指控，被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1自2013年5月份起，先后在合肥加入“1040阳光工程”(又名连锁经营)传销组织，通过鼓吹“1040阳光工程”是国家扶持项目，加入该项目三年可以获得1040万元的回报，邀请亲戚、朋友到合肥市考察投资项目，诱使他人缴纳申购款购买虚拟份额加入“1040阳光工程”，形成上下线传销网络关系，由上线人员对下线人员缴纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。其中：
被告人耿某1加入该组织后，积极发展其同事许某1、许某2加入该组织。至案发时，其己晋升二平台老总，经其直接或间接发展，现已查明其线下有171名环县籍人员加入该组织。
被告人张某1加入该传销组织后，发展其子张某2、儿媳鄂某1为其下线，后经敬某2安排敬某1为其下线。期间其以一平台老总多次会见新人。案发时，其为一平台老总，现已查明其线下有52人加入该组织。
被告人敬某1加入该组织后，成为张某1的下线。后其发展许某3、敬某3、刘某4、王某1、李某1、敬某4等人加入该组织。至案发时，其晋升至一平台老总，现已查明其线下有49人加入该组织。
被告人耿某2加入该组织后，发展何某1、陈某1加入该组织。期间其担任过本体系的大总管，并给新人讲过课，积极发展新人。至案发时，其晋升一平台老总，现已查明其线下有47人加入该组织。
被告人何某1加入该组织后，发展耿某3、耿某4、陈某1、耿某5加入该组织。期间担任过大总管，负责管理本体系。至案发时为经理级别，现已查明其线下有32人加入该组织。
被告人刘某1加入该组织后，发展刘某5、贾某1为其下线。至案发时，其晋升一平台老总，现已查明其线下有55人加入该组织。
被告人程某1加入该组织后，发展刘某3、袁某1等人加入该组织，成为其线下人员。现已查明其线下有47人加入该组织。
被告人刘某2加入该组织后，发展赵某1、李某2等人加入该组织，成为其线下人员。现已查明其线下有46人加入该组织。
被告人赵某1加入该组织后，发展刘某3、李某2、文某1等人加入该组织，成为其线下人员。现已查明其线下有45人加入该组织。
被告人刘某3加入该组织后，发展缪某1、王某2、石某1等人加入该组织，成为其线下人员。现已查明其线下有40人加入该组。
被告人缪某1加入该组织后积极发展下线。现已查明其线下有36人加入该组织。
被告人赵某2加入该组织后，发展刘某6等人为其线下人员。现已查明其线下有35人加入该组织。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人耿某1、张某1、刘某1、耿某2、敬某1、程某1、刘某2、赵某1、刘某3、缪某1、赵某2、何某1自2013年5月份起，先后在安徽省合肥市加入“1040阳光工程”(又名连锁经营)传销组织，通过鼓吹“1040阳光工程”是国家扶持项目，加入该项目三年可以获得1040万元的回报，邀请亲戚、朋友到合肥市考察投资项目，诱使他人缴纳申购款购买虚拟份额加入“1040阳光工程”，形成上下线传销网络关系，由上线人员对下线人员缴纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。
“1040阳光工程”传销组织以“五级三晋制”为发展模式：即一个参与者最多可以认购21个份额，第一个份额缴纳3800元，其余20份额，每份缴纳3300元，个人买全份额需出资69800元。每个人最多可发展3个直接下线。依据个人名下份额(包含其本人及下线的份额)，组织内部共设五个级别，分别是业务员(1-2份)、组长(3-9份)、主任(10-64份)、经理(65-600份)、老总(601以上)。当个人份额满601份后，晋升一平台老总;一平台老总下线中有15人达到一平台老总后，其本人晋升二平台老总;后依照一定的规则，二平台老总可以晋升三平台老总。参与者缴纳69800元申购款后，一个星期后给本人返利卡上返还19000元，其发展一个下线加入后，可以获得返利6000余元，第一层级下线发展一个下线，其可以获得返利2000余元，第二层级下线发展一个下线，其可以获得返利1000余元，第三层级下线发展一个下线，其可以获得返利570元，再向下发展，其本人不获得返利，依次循环。发展者晋升一平台老总后，其三代以内下线只要有一个人未达到一平台老总级别，其线下每加入一个满份额下线，其可以获得返利10500元(扣税后实得9800元)。发展者直接发展的下线三代以内共四人都达到老总级别后，不再享受返利。该传销组织中，参加者达到“老总”级别后，其与其下线人员组成以其为“伞尖”的体系，体系内设大总管、自律总管、自配总管、能力总管、经晨总管等职务管理该体系。大总管协调体系整体工作，上传下达，签署工资表;自律总管管理本体系纪律;自配总管是自律总管的副手;能力总管负责本体系内部人员发展下线能力的提升;经晨总管负责体系内早晚学习情况。组织上层给每个体系配备申购总管，由申购总管负责该体系新加入人员的申购款缴纳。
该组织发展下线的方式是发展者先以到合肥市包工程、做生意等名义将被发展者骗至合肥市，先带被发展者逛合肥市政府等标志性建筑，宣讲国家政策及合肥发展前景，并以虚构故事的方式把景点的建筑与“1040阳光工程”结合，给被发展者灌输该项目系国家暗中操作支持的概念。后发展者或者组织管理人员会安排被发展者到小区内其他传销组织内部人员的房间内听课，经过七天听课洗脑后，组织管理层会安排被发展者见个别一平台老总，让这些老总讲述“成功”经验，让被发展者相信通过加入该组织可以赚到钱后发展者会带被发展者办理当地电话卡、银行卡，并将申购款打入申购总管账户，后由申购总管将申购款汇入该组织某个账户内。
2013年8月份，被告人耿某1跟随张某4来到合肥，经张某3、李某3介绍，到合肥考察后加入该组织，后其积极发展其同事许某1、许某2加入该组织。至案发时，其己晋升二平台老总，经其直接或间接发展，其线下有170余人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
2014年8月份，被告人张某1经敬某2介绍加入该传销组织，并常住合肥，期间发展其子张某2、儿媳鄂某1为其下线，后经敬某2安排敬某1被发展为其下线。期间其以一平台老总多次会见新人。至案发时，其己晋升一平台老总，经其直接或间接发展，其线下有40余人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
2014年3月份，被告人刘某1被赵某3、敬某2骗至合肥市，经串户听课、见总后，出资69800元加入该组织。后其积极发展刘某5、贾某1为其下线。至案发时，其己晋升一平台老总，经其直接或间接发展，其线下有70余人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
2014年9月份，被告人耿某2经敬某2多次邀请，后到合肥加入该组织，后其积极发展何某1、陈某1加入该组织。期间其担任过本体系的大总管，并给新人讲过课，积极发展新人。至案发时，其己晋升一平台老总，经其直接或间接发展，已查明其线下有47人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
2015年1月份，被告人敬某1被其兄敬某5介绍加入该组织，成为张某1的下线。后其发展许某1、敬某3、刘某4、王某1、李某1、敬某4等人加入该组织。至案发时，其己晋升一平台老总，经其直接或间接发展，已查明其线下有37人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
2014年9月份，被告人程某1经其丈夫刘某5发展，到合肥加入该组织。后其积极发展刘某3、袁某1等人加入该组织，成为其线下人员。已查明其线下有47人加入“1040阳光工程”传销组织。
2014年10月份，被告人刘某2被刘某1叫到合肥，加入该传销组织。其加入后积极发展赵某1、李某2等人加入该组织，成为其线下人员。已查明其线下有46人加入“1040阳光工程”传销组织。
2014年11月份，被告人赵某1经刘某8发展，到合肥加入该传销组织，后其积极发展刘某3、李某2、文某1等人加入该组织，成为其线下人员。已查明其线下有45人加入“1040阳光工程”传销组织。
2015年3月份，被告人刘某3经赵某1、刘某2发展，到合肥加入该传销组织，后积极发展缪某1、王某2、石某1等人加入该组织，成为其线下人员。已查明其线下有40人加入“1040阳光工程”传销组织。
2015年3月份，被告人缪某1经刘某3发展，到合肥加入该传销组织后积极发展下线。已查明其线下有36人加入“1040阳光工程”传销组织。
2015年3月份，被告人赵某2经赵某3、敬某2、刘某1等人的发展到合肥加入该传销组织。后其发展刘某6等人为其线下人员。已查明其线下有35人加入“1040阳光工程”传销组织。
2014年9月份，被告人何某1经敬某2介绍，加入该组织，后其积极发展耿某3、耿某4、陈某1、耿某5加入该组织。期间担任过大总管，负责管理本体系。至案发时，其己晋升经理级别，经其直接或间接发展，已查明其线下有32人加入“1040阳光工程”传销组织，且层级在3级以上。
又查明，2017年1月19日耿某2、刘某1追踪并将敬某2控制在西峰区某宾馆，为环县公安局抓获敬某2争取了时间。此后经公安机关传唤又主动投案，如实供述犯罪事实，并配合公安机关调查取证。
2017年2月10日，被告人敬某1主动到环县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关向本院举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
㈠物证、书证
⑴受案登记表证明案件的来源。
⑵中国农业银行银行卡交易明细清单，证明敬某4、陈某2、陈某3、韩某1、陈某4、王某2、王某3、赵某4、李某4、许某4、王某4、敬某3、曹某1、慕某1、谷某1、赵某5、耿某4、耿某3等人办理中国农业银行账户，相互之间以及与其他参与“1040阳光工程”传销人员之间银行卡交易情况。
㈡证人证言
⑴证人曹某2的证言，证明2014年5月，张某4将其及其父曹某3骗到合肥市，经张某4、耿某1等人介绍其及其父曹某3加入了“1040阳光工程”传销组织。其上线依次是耿某1、张某4、张某3、李某3等人，其下线有曹某3、苗某1、黄某1、苗某2、苗某3、王某5、黄某2、王某6、陈某5、李某5、等人。证人曹某3、苗某1、苗某2的证言证明其加入了“1040阳光工程”，成为曹某2的下线。
⑵证人许某5的证言，证明2013年6月其与许某1到合肥市，经耿某1、李某3带领经过七天洗脑流程，给其介绍了“1040阳光工程”传销组织，其与许某1于当年9月加入该传销组织。其加入后未发展下线。
⑶证人敬某6的证言，证明其父敬某2及赵某3在合肥市领其串门听课，其父敬某2交钱让其加入了“1040阳光工程”。其上线依次是许某1、耿某1、张某4、张某3、李某3。其下线是敬某2、敬某7、敬某8、赵某3、敬某9。
⑷证人敬某7的证言，证明其于2013年下半年加入“1040阳光工程”。其上线依次是敬某2、许某1、张某4、耿某1、张某3、李某3。其下线是敬某8、赵某3、敬某9。
⑸证人敬某5的证言，证明2013年11月其哥敬某2打电话说合肥有工程，让其妻赵某3过去给工人做饭，让其过去帮忙。到合肥后经敬某2、张某3、李某3介绍加入了“1040阳光工程”传销组织，之后其女儿敬某8顶替了其位置，其妻赵某3、儿子敬某9也加入了传销组织。
⑹证人敬某9、赵某6、敬某10、敬某11的证言，均证明经赵某3、敬某2介绍先后加入了“1040阳光工程”。上线有赵某3、敬某8、敬某7、敬某2等人。敬某9的下线是耿某2、赵某6。其中敬某10又证明耿某1和敬某2带领其与敬某11串门听课，耿某2电话通知其签工资单。
⑺证人黄某3的证言，证明2016年1月其被黄某4叫到合肥加入了传销组织。缪某1带其走七天流程。其上线有李某6、黄某4、高某1、敬某11、敬某10、赵某6、敬某12、赵某3。下线是黄某5。李某6还有一条下线李某7、张某5。张某5的下线有沈某1、张某6。耿某2在组织中是老总，何某1是大总管。
⑻证人耿某5、耿某6、耿某7、朱某1、耿某8、耿某9、陈某6、曹某4、曹某5、王某7、李某8、唐某1、徐某1的证言，证明其被骗到合肥市加入了“1040阳光工程”，均是耿某2的下线。其中王某7、唐某1、徐某1证明其见总时，其中一个就是耿某2；耿某7、李某8、唐某1证明何某1带领其参加考试或提供账号；曹某5证明其加入的是耿某2体系，耿某2是大总管。
⑼证人陈某1、谷某2、谷某3、谷某4等31人的证言，证明其被骗到合肥市加入了“1040阳光工程”，均是何某1的下线。
⑽证人贾某2的证言，证明2014年6月其经刘某5介绍加入“1040阳光工程”，其上线依次是刘某1、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6。其下线只有郝某1、赵某7。证人赵某7的证言，证明其哥刘某1及刘某2介绍其加入“1040阳光工程”，其上线是贾某2。
⑾证人程某2的证言，证明2014年8月刘某5将其骗到合肥市，经敬某2、刘某5、赵某3等人介绍加入了“1040阳光工程”。其上线依次是刘某5、刘某1、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某2、许某1、张某4等人。下线有程某3、王某3、漫某1、王某8、程某4、王某9、王某10、杨某1、余某1、程某5、王某11、张某7。
⑿证人程某3、漫某1的证言，证明其子程某2将其骗到合肥市加入了“1040阳光工程”。其上线是程某2、刘某5、刘某1等人。下线有程某5、王某11。
⒀证人杨某1的证言，证明2015年9月其被王某9骗到合肥市，经王某9、王某8介绍加入了“1040阳光工程”。其只发展了一个下线叫余某1。
⒁证人李某2、文某1、汪某1、慕某2的证言，证明其被骗到合肥加入了“1040阳光工程”，均是刘某2、赵某8的下线。
⒂证人王某2、石某1、许某6的证言，证明其被骗到合肥加入了“1040阳光工程”，均是刘某3的下线。
⒃证人刘某6的证言，证明2015年7月经赵某2介绍其与丈夫韩某2先后加入了“1040阳光工程”。其上线依次是赵某2、缪某1、刘某3、赵某1、刘某2、程某1、刘某5、刘某1、赵某3等人。下线是韩某2、杨某2、何某2等人。
⒄证人杨某2的证言，证明2015年6月其被韩某2骗到合肥加入了“1040阳光工程”。之后其将何某2、白某1、张某8、韩某3、陈某8发展为下线。其上线依次是韩某2、刘某6、赵某2、缪某1、刘某3、赵某8、刘某2、程某1、刘某5、刘某1。
⒅证人韩某3、都某1、邓某1、袁某1等30的证言，证明其被骗加入了“1040阳光工程”，均是缪某1、赵某2的下线。
⒆证人张某2的证言，证明2014年10月经其父张某1及赵某3、敬某8介绍其与妻子鄂某1加入了“1040阳光工程”。其上线依次是张某1、敬某2、敬某6、许某5、许某1等人，下线是鄂某1。其父张某1的另一条下线是敬某1，敬某1有两条下线，一条是许某1、敬某3、敬某4、陈某8、敬某11、赵某5，另一条是刘某4、李某1及其妻子、李某4等人。证人鄂某1的证言与张某2的证言一致。
⒇证人王某1的证言，证明2015年6月经敬某3、刘某4介绍其加入了“1040阳光工程”，其上线是刘某4。之后其用女儿王某4的身份证复印件为王某4办理了加入手续，又将高某2骗到合肥加入了该组织。高某2的下线是韩某4。
(21)证人王某12的证言，证明其上线是王某1，下线是王某4、高某2等人。与王某4的证言一致。
(22)证人王某13的证言，证明其上线是王某1，下线是其母亲郭某1、哥哥王某14等人。与证人郭某1、王某14的证言一致。
(23)证人高某2的证言，证明王某1介绍其加入“1040阳光工程”后，其用儿子韩某4、女儿韩某5的身份证复印件为韩某4、韩某5办理了加入手续。与证人韩某5、韩某4的证言一致。
(24)证人慕某3的证言，证明其上线依次是韩某5、韩某4、高某2、王某4、王某12、王某1、刘某4、敬某1、张某1、敬某2、敬某6、许某2、许某1、耿某1、张某4。下线是慕某4等人。
(25)证人韩某6的证言，证明2015年2月其丈夫刘某4带其加入了“1040阳光工程”，上线是刘某4，下线不知道。
(26)证人李某9的证言，证明2015年7月经敬某3介绍加入了“1040阳光工程”，其上线依次有韩某6、刘某4、敬某3、敬某1。为了增加份额用其妻子许某4及儿子李某4的身份信息将许某4、李某4加为其下线，之后又介绍张某9加入。与证人许某4、李某4的证言一致。
(27)证人张某9的证言，证明2016年6月李某9介绍其加入了“1040阳光工程”，其上线依次有李某4、许某4、李某9、韩某6、刘某4、敬某3、敬某1。其只发展了下线邓某2。
（28证人邓某2的证言，证明张某9是其上线，其下线是其妻郯某1，郯某1的下线是周某1。与证人郯某1、周某1的证言一致。
（29）证人敬某3的证言，证明2015年4月经敬某1介绍与其子敬某4加入了“1040阳光工程”，之后让其妻陈某2也加入。其上线依次是敬某1、张某1，其下线有两条，一条是敬某4、敬某11等人，另一条是陈某2、陈某9、陈某8、陈某3。
（30）证人许某1的证言，证明其听丈夫敬某1说在合肥投资绿化工程，其也去过合肥市。敬某2被抓后才知道敬某1的生意与敬某2有关，听说其是敬某1在传销组织的下线，其未加入过该组织。
(31)证人陈某2的证言，证明2015年2月其丈夫敬某3带其到合肥市加入了“1040阳光工程”传销组织，其上线是敬某3，其发展其哥陈某9为下线，之后回环县再未参与。
(32)证人敬某4的证言，证明2015年4月经敬某1介绍，其与父亲敬某3加入了“1040阳光工程”，之后其母陈某2也加入。其上线依次有敬某3、敬某1、张某1，下线有陈某2、敬某11、陈某9、陈某8等人。
(33)证人陈某9的证言，证明2015年正月经陈某2介绍其加入了“1040阳光工程”，之后让其让儿子陈某3、女儿陈某8也加入了。其上线是陈某2，下线是陈某3、陈某8。与陈某3、陈某8的证言一致。
（34）证人耿某10的证言，证明2015年12月其及妻子赵某9经耿某6、赵某5、赵某4介绍加入“1040阳光工程”。其上线依次是赵某9、赵某4、王某2、赵某5、敬某11、陈某2、敬某4、敬某3、许某1、敬某1、张某1等人，下线是张某10、杨某3。证人赵某9的证言与耿某10的证言一致。
(35)证人张某10的证言，证明2016年2月耿某10将其骗到合肥市，赵某5和一个姓王的女孩领其走完七天流程后加入“1040阳光工程”。其上线依次是耿某10、赵某9、赵某4、王某2、敬某11、敬某4、陈某2、敬某3、敬某1、张某1、敬某2等人。与证人杨某3的证言一致。
(36)证人敬某11的证言，证明其与父亲、弟弟敬某4去过合肥市，并在一个小区租房居住。
(37)证人邢某1的证言，证明2015年10月其经赵某5介绍到合肥市加入了“1040阳光工程”。其上线是赵某5，和敬某3是一个体系。其下线是张某11、孙某1。
(38)证人张某11的证言，证明2014年4月其经邢某1介绍到合肥市加入了“1040阳光工程”。其上线是邢某1，在赵某5下面，和敬某3是一个体系。其一条下线是张某12、孙某1、刘某7等人；另一条下线是李某2等人。证人孙某1的证言与张某11的证言一致。
(39)证人田某1的证言，证明2016年1月经赵某4介绍其到合肥市加入了“1040阳光工程”。其上线是赵某9、赵某4、赵某5、敬某3、敬某1等人。下线是赵某10、赵某11。与证人赵某10、赵某11的证言一致。
㈢同案人的供述
⑴同案人张某4的供述，证明2013年5月，经其哥张某3、嫂子李某3介绍，出资69800元，加入“1040阳光工程”（又称“连锁经营业”）传销组织。该传销组织没有任何产品或项目工程，打着国家政策支持的项目为诱饵，采用“五级三晋制”的模式拉人头发展下线，即业务员、小组长、主任、经理、老总“五级”，从业务员依次晋升主任、经理、高级经理（即老总）“三晋”。出资按每份额3300元，出资1－2份额即成为业务员、3－9份额成为小组长、10－64份额成为主任、65－600份额成为经理、601份额以上成为高级经理（老总）。每个参加者最多允许发展三个下线，发展一个下线反利5500余元，下线发展一个下线返利1700余元，再向下发展一个下线返利1000元左右，再向下发展的不返利。发展第二条线和第三条线的返利类似，但晋级不同则返利不同。达到601份额晋升为老总后，下线在三代内每加入一个满21份额者，老总可以分红10500元，扣税700元。直接发展的下线三代以内共四人都达到老总级别后，不再享受返利。当老总发展的下线有16人达到老总级别后进入二平台，二平台老总不再获得返利。其上线是张某3，张某3的上线是李某3。其妻耿某1是其下线，耿某1的下线依次是许某1、许某5、敬某6、敬某2、敬某8、赵某3、刘某5等人。敬某2（包括敬某2）以上都是“二平台老总”，刘某5以上敬某2以下都是“一平台老总”。其获得返利15万左右，耿某1银行卡的返利18万左右，共33万元左右。其发展的下线有耿某1、曹某3、曹某2，算上下线发展的下线有100人左右。
⑵同案人许某1的供述，证明2013年11月份，其同事耿某1说在合肥有绿化工程，叫其妹妹许某5，其跟着一同到了合肥市。到合肥市后，经李某3、耿某1带领，经过七天听课，听讲“连锁”的好处、国家支持的政策、“连锁”与传销的区别、中部的发展等等，见“老总”，使其相信了“连锁”赚钱模式：只要投入69800元，两到三年时间就能赚到1040万元。经耿某1带领，其将69800元钱交到“连锁”组织账户，参加了考试。考试通过后又培训学习一周。一周后其收到返利19000元，讲课人让其发展三个直接合作伙伴。之后，许某5交了69800元，加入了该“连锁”传销组织。经其以同样的方法给敬某2介绍过，敬某2与儿子敬某6也都交了69800元，加入了该组织，发展成其下线。其上线是耿某1，耿某1的上线是张某4。其下线是许某5，许某5的下线及下线的下线依次是敬某6、敬某2、敬某7、敬某8、赵某3、敬某12、耿某2、何某1。另一条下线依次是武某1、杨某4。其他人不记得了，其发展的下线及下线发展的下线约100多人。其上到“一平台老总”后感觉受骗而退出。又证明“连锁”的运营及返利模式“五级三晋制”等，与被告人张某4的供述一致。
⑶同案人敬某2的供述，证明2013年11月经许某2介绍并带领其在合肥市了解“连锁经营”项目，经过“七天流程”，其觉得能赚钱，同意投资“连锁经营”。在耿某1的指引下交了69800元到“连锁经营”指定的农行账户，并通过了考试，加入了“连锁经营”。后叫其子敬某7及赵某3、敬某5、敬某6、敬某9、敬某8也加入“连锁经营”，这些人陆续发展了其他人加入，通过其直接或间接发展了约一百余人。其直接获利37万余元。其上线是许某2，许某2的上线及上线的上线依次是许某1、耿某1、张某4、张某3、李某10。其下线是敬某7、张某1，敬某7的下线依次是敬某8、赵某3、敬某9、刘某1，敬某9的下线是耿某2、赵某6。张某1的下线是敬某1及儿子、儿媳。“连锁经营”项目没有任何工程项目和产品，运营及返利模式主要是“五级三晋制”，其已达到二平台老总级别。其2014年贷款30万元，与两个儿子敬某7、敬某6共获得返利53万余元，给下线借款40余万元，购买宝马轿车一辆42万余元。
⑷同案人赵某3的供述，证明2013年11月敬某2给其打电话说合肥有一处工程，让其过去给工人做饭，其到合肥后敬某2接其到一小区住下，后李某3领其经历“七天流程”，给其讲“1040阳光工程”，之后其交了21个份额69800元钱加入了传销组织。其上线是其女儿敬某8，敬某8的上线依次是敬某7、敬某2、敬某6、许某5、许某1、耿某1、张某4等。其发展的下线及下线发展的下线有100多人。其第一条下线依次是敬某9、耿某2、赵某6、何某1、耿某3、陈某1、耿某4、赵某12等人。第二条下线依次是刘某1、刘某5、贾某1、程某1、程某2、刘某2、赵某8、刘某3、缪某1、赵某2、赵某13、刘某8、张某13、张某14、张某15、程某3等人。其中敬某2、张某4、张某3、李某3、耿某1都是二平台老总，其与敬某7、敬某8、刘某1、刘某5、刘某2、刘某3、敬某9、耿某2是一平台老总。运营及返利模式为“五级三晋制”。
⑸同案人刘某5的供述，证明2014年7月，敬某2、赵某3、刘某1先后打电话让其去合肥投资高速公路工程，后刘某1回家介绍在合肥投资69800元加入“1040阳光工程”两至三年能赚到1040万元。其与刘某1到合肥市后，赵某3、刘某1、敬某9等人带领其进行了七天的了解。其回家后赵某3又打电话说服其投资，其领程某2到合肥了解后，程某2很认可。之后敬某2让其与程某2办理了农行卡，其将69800元钱存入敬某2指定的账户，程某2当时存了7100元。敬某2领着其与程某2参加考试通过后回家。之后其带领妻子程某1、姐姐刘某2到合肥找敬某2，经过七天洗脑流程后加入。其发展的下线及下线发展的下线有80多人，获得返利21万多元。其上线及上线的上线依次是刘某1、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某5、耿某1、张某4、张某3、李某3；下线是程某1、程某2。程某1的下线依次是刘某2、赵某8、刘某3、缪某1、赵某2、赵某13、刘某8、张某13、张某14、张某15、李某11、李某12、李某13等人。程某2的下线是程某3、王某3、王某8、程某4、王某9、王某10等人。
⑹同案人刘某4的供述，证明其于2015年3月经敬某1介绍投资69800元加入“1040阳光工程”。其上线依次是敬某1、张某1。一条下线依次是韩某6、李某1、许某4等人；另一条下线依次是王某1、王某4、高某2、韩某4、韩某5等人。其处于准总级别，份额达到680余份，共获返利4万余元。2016年8月其开始担任敬某1、耿某2、刘某5体系的申购总管，其与外体系的马某1交换使用银行卡，新人将申购款打入其持有的马某1农行账户后，其转款给管理申购的老总张某16指定的账户。其多次给下线讲过课。
㈣被告人的供述
⑴被告人耿某1的供述，证明2013年4月经张某3、李某3、高某3介绍其与丈夫张某4到合肥加入“1040阳光工程”传销组织。之后其介绍许某5、许某1加入该传销组织。其上线依次是张某4、张某3、李某3、高某3等人。其一条下线依次是许某1、许某5、敬某6、敬某2、敬某7等人；另一条下线是曹某2及曹某2的下线。其下线约有80多人。
⑵被告人张某1的供述，证明2014年8月经敬某5介绍其加入了“1040阳光工程”，之后其介绍儿子张某2、儿媳鄂某1加入。其上线是敬某2。下线两条，一条是张某2、鄂某1。另一条下线是敬某1、刘某4、敬某3。2016年6月其晋升一平台老总时跟该组织的团队到青岛、大连等地旅游，穿高档衣服、带黄金首饰给下面人显示自己成功了。以老总身份接见过新人。其份额已经过千，获利30余万元。
⑶被告人刘某1的陈述，证明2014年3月，其表姐赵某3将其骗到合肥市，与敬某2介绍其加入了“1040阳光工程”，之后敬某2又出注意让其将家里人骗来，其将刘某5叫到合肥后，刘某5又将程某2叫到合肥，经敬某2介绍均加入了“1040阳光工程”。其上线依次是赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某2、许某1、张某4、张某3、李某3等人。其下线是刘某5，刘某5的下线是程某1和程某2。程某1的下线有刘某2、赵某8、刘某3、缪某1、赵某2、赵成军、刘某8、张某13、张某14、张某15、李某11、李某12、李某13等人。程某2的下线有程某3、王某3、王某8、程某4、王某9、王某10等人。其已达到一平台老总级别，以老总身份接见过新人，给新人讲过课，已有一千多份额，下线90多人，获利20多万元。
⑷被告人耿某2的陈述，证明2014年9月经敬某2、赵某3介绍其加入了“1040阳光工程”。其上线依次是敬某9、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某2、许某1、耿某1、张某4。下线有其妻何某1和女儿耿某3、陈某1、耿某4、杨某5、张某17、张某18、耿某5、耿某6、朱某1、耿某11、耿某7。其已达到一平台老总，担任过大总管，已有一千多份额，获利23万多元。
⑸被告人敬某1的供述，证明2015年1月经敬某5、敬某6介绍其加入了“1040阳光工程”，之后又用妻子许某1的身份信息将许某1加为下线。其上线依次是张某1、敬某2、敬某6、许某5、许某1、张某4。下线两条，一条是许某1、敬某3、敬某4、陈某2、敬某11和陈某11，敬某11的下线是徐某2，陈某11的下线是陈某8、陈某3。另一条下线是刘某4、韩某6、李某9、许某4。刘某4的另一条下线是王某1、王某4、高某2。其发展新人，带新人串门听课、见老总。其达到老总级别后，以老总身份接见过新人。其已有份额一千多，获利20多万元。
⑹被告人程某1的陈述，证明2014年9月其经丈夫刘某5、敬某8等人介绍，经过七天听课，在敬某2指定的银行账户存入69800元钱，由敬某2领着通过考试后，加入了“1040阳光工程”。其上线依次是刘某5、刘某1、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某2、许某1、张某4等人。下线有刘某2、赵某13、马某2、赵某8、殷某1、刘某3、李某14、缪某1、王某2、赵某14、赵某2、缪某2、刘某6、赵某13、文某1、汪某1等人。其达到大经理级别，份额一千多，下线80多人。
⑺被告人刘某2的陈述，证明2014年10月经刘某1、敬某8、敬某2等人介绍其加入了“1040阳光工程”。其上线依次是程某1、刘某5、刘某1、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2、敬某6、许某2、许某1、耿某1、张某4等人。下线是赵某8、殷某1。殷某1的下线袁某1、苏某1。赵某8的下线是李某14、文某1、汪某1、慕某5、刘某3、缪某1、赵某2、刘某6等人。其已上平台老总，下线四十多人，份额八百份左右，获利17万余元。
⑻被告人赵某1的陈述，证明2014年11月，其妻刘某2多次打电话说合肥有“1040阳光工程”，投资69800元两年能赚1040万元。其到合肥后先后经刘某2、刘某5、程某1、敬某8带领听课、见总后，在指定账户打入69800元钱加入了“1040阳光工程”。其上线是刘某2、程某1、刘某5、刘某1、赵某3。下线是李某14、刘某3、文某1、汪某1、慕某2、缪某1、赵某2、刘某6等人。其是大经理级别，下线四十多人，有八百多份额。
⑼被告人刘某3的陈述，证明2015年3月经赵某8、程某1等人介绍与其妻缪某1加入了“1040阳光工程”，至2016年9月已有1049份份额，升为老总级别。其上线是赵某1、刘某2、程某1、刘某5等人。下线是王某2、缪某1、石某2、许某6等人。
⑽被告人缪某1的陈述，证明2015年5月前后，其丈夫刘某3带其到合肥市后经刘某2、程某1等人介绍加入了“1040阳光工程”。其上线依次是刘某3、赵某8、刘某2、程某1、刘某5、刘某1、赵某3、敬某8等人。下线有三条共70多人，有赵某2、刘某6、刘某9、张某13、张某14等人。其多次带领新人听课、见总。
⑾被告人赵某2的陈述，证明2014年7月之后经赵某3、刘某1、刘某5、敬某2等人劝说，并带领其走了七天流程，2015年3月其加入了“1040阳光工程”。其上线是缪某1，上面是刘某3、刘某2、刘某5等人。下线有赵某13、刘某6、刘某8、张某13、张某15、韩某7等人。其是准总级别，下线40余人，共800余份额。
⑿被告人何某1的陈述，证明2014年9月经敬某2、赵某3介绍其与同学陈某1加入了“1040阳光工程”，其上线依次是耿某2、敬某9、赵某3、敬某8、敬某7、敬某2。下线有陈某1、耿某4、杨某5、谷某2、谷某3、谷某4、张某17及其父母。其下线有30多人，处于大经理级别，担任过大总管，已有六百多份额，获利4万余元。
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