江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏1012刑初645号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人闵永亮，男，1984年11月21日出生于江苏省射阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省射阳县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
被告人朱魏，男，1986年11月8日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业，住湖南省双峰县。2011年8月29日因犯交通肇事罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月11日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。
被告人吕辉，男，1987年6月18日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省清原满族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。
被告人夏斯旺，男，1986年12月31日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，收废品，住江苏省建湖县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月10日被取保候审。
被告人夏春芹，系被告人夏斯旺的妻子，女，1986年5月3日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省建湖县，户籍所在地江苏省姜堰市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月10日被取保候审。
被告人肖愉，曾用名群群，女，1989年4月3日出生于山东省菏泽市郓城县，汉族，初中文化，打工，住山东省菏泽市郓城县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月8日被取保候审。
被告人潘庆松，男，1989年2月15日出生于河南省正阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省正阳县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月12日被取保候审。
被告人胡明勇，男，1985年5月15日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，打工，住湖南省隆回县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月12日被取保候审。
被告人周业，男，1994年5月23日出生于河南省宁陵县，汉族，高中文化，打工，住河南省宁陵县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被取保候审。
被告人郭月霞，女，1989年12月19日出生于河南省宁陵县，汉族，初中文化，打工，住河南省宁陵县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被取保候审。
被告人乔丽霞，系被告人朱魏的妻子，女，1989年11月10日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，打工，住湖南省双峰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月6日被取保候审。
被告人敖永胜，男，1990年7月14日出生于内蒙古通辽市，蒙古族，初中文化，打工，住内蒙古通辽市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月8日被取保候审。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2016）617号起诉书指控被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜犯妨害信用卡管理罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员林芳华出庭支持公诉，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2016年6月至7月期间，被告人闵永亮事先与徐某（另案处理）共谋后，被告人闵永亮指使被告人吕辉、朱魏、夏斯旺、周业、夏春芹、潘庆松、胡明勇、肖愉、乔丽霞、郭月霞、敖永胜，在江苏省扬州市、江苏省盐城市等地，使用伪造的居民身份证办理银行卡共计17张。其中，被告人闵永亮涉案17张获利人民币（下同）20000余元，被告人吕辉涉案6张获利7900余元，被告人朱魏涉案6张获利8700余元，被告人夏斯旺、夏春芹涉案5张获利8600余元，被告人潘庆松涉案3张获利1000元，被告人胡明勇涉案2张获利800元，被告人肖愉涉案2张获利2500元，被告人敖永胜涉案1张获利500元，被告人乔丽霞涉案1张获利被被告人朱魏所得，被告人周业和郭月霞涉案1张，未能实际获利。
公诉机关认为，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中，被告人闵永亮数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜共同实施犯罪行为，系共同犯罪，其中，被告人闵永亮、吕辉、朱魏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人周业、郭月霞、胡明勇、潘庆松、乔丽霞、敖永胜系自首，可以从轻处罚。被告人闵永亮、肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏系坦白，可以从轻处罚。被告人夏斯旺、夏春芹、朱魏协助司法机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜的供述、证人邢某、徐某、吕某、唐某等人的证词以及相关书证等证据。
庭审中，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜未提出辩解。
经审理查明：
1、2016年6月16日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、吕辉，被告人朱魏、吕辉又分别指使被告人胡明勇、潘庆松，由被告人胡明勇、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。
2、2016年6月17日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、吕辉，被告人朱魏、吕辉又分别指使被告人被告人敖永胜、夏斯旺，被告人夏斯旺又指使被告人夏春芹，由被告人敖永胜、夏春芹在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。
3、2016年6月18日，被告人闵永亮指使被告人朱魏，被告人朱魏又指使被告人乔丽霞，由被告人乔丽霞在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证办理银行卡1张。
4、2016年6月30日，被告人闵永亮指使被告人夏春芹在江苏省盐城市境内的工商银行，由被告人夏春芹使用伪造的居民身份证办理银行卡1张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。
5、2016年7月4日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、夏春芹，被告人朱魏又指使被告人肖愉，由被告人夏春芹、肖愉在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。
6、2016年7月8日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、夏春芹，被告人吕辉又指使被告人潘庆松，由被告人夏春芹、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。
7、2016年7月11日，被告人闵永亮指使被告人夏春芹、吕辉在江苏省扬州市境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。
8、2016年7月13日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、肖愉，被告人吕辉又指使被告人胡明勇，由被告人肖愉、胡明勇在江苏省扬州市江都区境内的工商银行分别使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。
9、2016年7月15日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、朱魏，被告人吕辉又指使被告人潘庆松，被告人朱魏又指使被告人周业，被告人周业又指使被告人郭月霞，由被告人郭月霞、朱魏、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计3张。
综上，上述被告人使用虚假身份信息骗领信用卡，其中，被告人闵永亮骗领信用卡17张，获利20000元；被告人吕辉骗领信用卡6张，获利7900元，被告人朱魏骗领信用卡6张，获利8700元；被告人夏斯旺、夏春芹骗领信用卡5张，获利8600元；被告人潘庆松骗领信用卡3张，获利1000元；被告人胡明勇骗领信用卡2张，获利800元；被告人肖愉骗领信用卡2张，获利2500元；被告人敖永胜骗领信用卡1张，获利500元；被告人乔丽霞骗领信用卡1张；被告人周业、郭月霞骗领信用卡1张，未获利。案发后，被告人郭月霞、周业因形迹可疑被公安机关调查，并如实供述犯罪事实；被告人乔丽霞主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实；被告人胡明勇、潘庆松经被告人夏斯旺、夏春芹规劝、被告人敖永胜经被告人朱魏规劝，分别主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人吕辉退出非法所得7900元，被告人朱魏、乔丽霞共同退出非法所得8700元；被告人夏斯旺、夏春芹共同退出非法所得8600元；被告人潘庆松退出非法所得1000元；被告人胡明勇退出非法所得800元；被告人敖永胜退出非法所得500元。在本院审理期间，被告人肖愉退出非法所得2500元。
被告人闵永亮、肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的物证被告人周业、郭月霞骗领的信用卡照片以及假身份证照片；书证手机微信聊天截图、支付明细、通讯录截图、银行开卡存档材料等；证人邢某、徐某、吕某、唐某的证词；被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜的供述；扬州市江都区公安局制作的扣押清单、辨认笔录；扬州市江都区公安局出具的到案情况说明、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中，被告人闵永亮数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜共同骗领信用卡，系共同犯罪，其中，被告人闵永亮、吕辉、朱魏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人周业、郭月霞、胡明勇、潘庆松、乔丽霞、敖永胜在案发后尚能自首，依法予以从轻处罚。被告人闵永亮、肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏如实供述犯罪事实，系坦白认罪，依法予以从轻处罚。被告人夏斯旺、夏春芹、朱魏协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以自首、从犯、坦白认罪、立功提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人闵永亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，非法所得人民币二万元予以没收，上缴国库。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月16日起至2020年7月15日止。罚金、非法所得于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吕辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，非法所得人民币七千九百元予以没收，上缴国库。
三、被告人朱魏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元，非法所得人民币八千七百元予以没收，上缴国库。
四、被告人夏春芹犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币八千六百元予以没收，上缴国库。
五、被告人夏斯旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
六、被告人潘庆松犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币一千元予以没收，上缴国库。
七、被告人肖愉犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币二千五百元予以没收，上缴国库。
八、被告人胡明勇犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币八百元予以没收，上缴国库。
九、被告人乔丽霞犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。
十、被告人敖永胜犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币五百元予以没收，上缴国库。
十一、被告人周业犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
十二、被告人郭月霞犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金、非法所得于本判决生效后十日内缴纳。）
十三、公安机关依法扣押的被告人骗领的信用卡一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十三份。
审 判 长 徐旭东
人民陪审员 郭月琴
人民陪审员 潘鑫玉
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 杨 洋
文书附页：
(2016)苏1012刑初645号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款赃物的追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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