安徽省淮南市潘集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0406刑初117号
公诉机关淮南市潘集区人民检察院。
被告人温家宽，化名“温元亨”，男，汉族，1964年4月16日出生于辽宁省瓦房店市，高中文化，捕前系云南韦宏实业有限公司行政总裁，户籍地辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年5月26日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留（在逃），同年6月6日被云南省昆明市官渡分局凉亭派出所抓获，同日羁押于昆明市官渡区看守所，同年6月14日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年7月21日经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人冯戈弋，安徽法戈律师事务所律师。
辩护人程勋鹏，安徽法戈律师事务所律师。
被告人王玉红，女，汉族，1966年12月19日出生于安徽省淮南市，大专文化，捕前系淮南市岩玉投资咨询有限公司法定代表人，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月6日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留（在逃），同年6月14日被肥西县公安局官亭派出所抓获，同日临时羁押于肥西县看守所，同年6月16日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年7月21日经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人朱士伟，安徽源则律师事务所律师。
被告人王文荣，女，汉族，1970年11月15日出生于安徽省淮南市，小学文化，捕前系中国太平洋保险公司淮南支公司潘集公司业务员，户籍地淮南市潘集区，经常居住地淮南市潘集区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月29日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，同年7月1日被该局执行刑事拘留，同年7月21日被该局取保候审，因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月2日经淮南市潘集区人民检察院批准，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
被告人杨同礼，男，汉族，1973年7月12日出生于安徽省淮南市，初中文化，捕前系潘三矿工人，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月30日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，同年7月2日被该局执行刑事拘留，同年7月21日被该局取保候审，因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月2日经淮南市潘集区人民检察院批准，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人张玉英，安徽昊华律师事务所律师。
辩护人汪星月，安徽昊华律师事务所实习律师。
被告人陈广兰，女，汉族，1966年10月22日出生于安徽省淮南市，大学文化，捕前系淮南市潘集区架河镇新圩小学校长，户籍地淮南市潘集区，经常居住地淮南市潘集区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年6月29日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，次日被该局执行刑事拘留，同年7月21日被该局取保候审，同年10月25日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年5月10日被本院取保候审，同年7月26日经本院决定，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人胡学鹏，安徽八公律师事务所律师。
被告人李化蓉，女，汉族，1974年6月4日出生于安徽省淮南市，大专文化，捕前系中国太平洋保险公司安徽分公司淮南支公司工作人员，户籍地淮南市潘集区，案发前租住淮南市潘集区田集街道转塘社区赵建好出租房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016月29日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，同年7月1日被该局执行刑事拘留，同年7月21日被该局取保候审，同年10月24日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年5月10日被本院取保候审，同年7月26日经本院决定，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人胡焕杰，淮南市潘集区法律援助中心律师。
淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉[2017]103号起诉书指控被告人温家宽、王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月3日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员朱某1、楚某出庭支持公诉，被告人温家宽、王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉及辩护人冯戈弋、程勋鹏、朱士伟、张玉英、汪星月、胡学鹏、胡焕杰到庭参加诉讼。审理过程中,公诉机关因需要补充侦查于2017年8月4日建议本院延期审理,本院于同日决定延期审理，同年9月1日公诉机关提请本院恢复审理，本院同日决定恢复审理；同年11月20日建议本院延期审理,本院于同日决定延期审理，同年11月28日提请本院恢复审理，本院同日决定恢复审理。本案现已审理终结。
淮南市潘集区人民检察院指控：2012年4月份以来，“云南韦某1实业有限公司”董事长韦某2、法定代表人王某1（另案处理），以其子公司“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”（以下简称“新国资”公司）对外出售原始股票为名，并以“云南韦某1实业有限公司”另外一子公司“昆明金必旺矿业有限公司”提供担保，在安徽、江苏、广东、河南、浙江、吉林、湖北等多地设立“商务中心”50余个，以高额返利和奖金为诱饵，通过发展会员的形式发展下线，以发展下线人员人数为依据计算奖金，获取分红；另外还享受投资金额的同等数额原始股，会员投资直接或通过“商务中心”汇入韦某2、王某1个人账户。会员发展下线，可以得到10%直推奖、15%组织奖，“商务中心”负责人还能得到5%管理奖、3%服务奖。2012年4月至2014年2月，被告人温家宽化名“温元亨”作为公司行政总裁，管理“新国资”会员网站，安置顶层会员，发展商务中心，管理会员分红、提成事宜，组织、领导该传销活动，在全国发展下线1498人，层级49层。
另查明，被告人温家宽组织、领导传销活动期间，组织发展被告人王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉等人为下线会员。后被告人王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉先后成立“商务中心”，被告人王玉红成为该传销组织安徽省淮南市总负责人，王文荣伙同杨同礼成为该传销组织安徽省淮南市潘某3区负责人。
2012年5月，被告人王玉红接受“新国资”公司王某1的委托授权，在安徽地区受理股权投资基金等业务，并设立淮南市“商务中心”，直接或间接发展下线743人（包括王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉、隋某、王某2、吴某2、刘某1、魏某1等人及下线），层级超过36层；2012年6月份，被告人王文荣、杨同礼共同在淮南市潘某3区设立“商务中心”，直接或间接发展下线262人（包括陈广兰、李化蓉等人及下线），王文荣层级27层，杨同礼层级26层；2013年3月，被告人陈广兰设立“商务中心”，直接或间接发展下线147人（包括李化蓉等人及下线），层级25层；2013年，被告人李化蓉设立“商务中心”，直接或间接发展下线94人（包括高某1及下线），层级23层。经湖北武汉三真司法鉴定中心鉴定：该传销组织共发展下线层级48层（不包括本层，以下层级均不包括本层），下线总数3676个会员号；王玉红发展下线层级35层，下线总数2773个会员号；王文荣发展下线层级26层，下线总数693个会员号；杨同礼发展下线层级25层，下线总数540个会员号；陈广兰发展下线层级24层，发展下线总数409个会员号；李化蓉发展下线层级22层，下线总数236个会员号。
公诉机关当庭出示了电子数据、鉴定意见、提取笔录、检查笔录、辨认笔录、书证、证人证言、被告人供述与辩解等相关证据，认为被告人温家宽、王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰组织、领导传销活动，情节严重；被告人李化蓉组织、领导传销活动，六被告人的行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人温家宽对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人冯戈弋、程勋鹏的辩护意见是：
1、起诉书指控被告人温家宽部分犯罪事实证据不足：
（1）指控温家宽担任云南韦某1实业有限公司行政总裁证据不足，没有该公司的委托书或任命书，不能仅以公司员工通讯录上打印的温家宽职务为行政总裁或温家宽自命行政总裁确认温家宽在该公司的身份；（2）指控温家宽组织、发展王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉等人为下线会员并相继成立“商务中心”犯罪事实与在卷证据不符，温家宽与其他五被告人在参加传销前互不相识，只是到该公司考察，温家宽负责接待时相识，不是温家宽介绍加入传销组织；（3）指控组织、领导传销活动在全国发展下线会员1498人、层级49层没有证据证实；（4）指控温家宽安置顶层会员发展“商务中心”的犯罪事实无证据证实，顶层会员不是温家宽主导安置，该传销组织在全国各地设立五十余个“商务中心”与温家宽无关。
2、起诉书指控温家宽犯罪情节严重与法律规定不符，温家宽虽然构成组织、领导传销活动罪，但犯罪情节未达到司法解释规定情节严重程度，不属于法定“情节严重”。
3、温家宽在本案中系从犯，无犯罪前科，归案后如实交代全部犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现。
综上，该辩护人建议对被告人温家宽在五年以下判处刑罚，以体现刑法罚当其罪的司法原则。
被告人王玉红对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人朱士伟的辩护意见是：被告人王玉红在传销活动中不起发起、策划、操纵、决策作用，也不能掌握、控制、支配资金，更不能给下线人员付酬或返利，在传销活动中属于从属和被动地位，归案后及当庭能如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
被告人王文荣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
被告人杨同礼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人张玉英、汪星月的辩护意见是：
1、起诉书指控被告人杨同礼的犯罪事实和罪名没有异议；
2、对被告人杨同礼的量刑意见：（1）虽然从温家宽的电脑提取的电子数据经鉴定杨同礼发展下线层级25层，下线会员号总数540个，但本案存在一人重复多次投资的现象，结合杨同礼本人直接推荐人数及下线等情况，建议不以组织、领导传销活动的“情节严重”来认定；（2）杨同礼在整个犯罪活动中起次要作用，属于从犯，依法对其从轻、减轻处罚；（3）杨同礼主观恶性较小，也是受害者，没有获利，犯罪情节较轻，依法酌情对其从轻处罚；（4）杨同礼被抓获归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，有坦白情节，系初犯、偶犯，酌情对其从轻处罚。
综上，该辩护人建议对被告人杨同礼在三年以下判处刑罚，并宣告缓刑。
被告人陈广兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人胡学鹏的辩护意见是：被告人陈广兰主动归案并如实供述自己的犯罪事实，构成自首；在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯；系初犯、偶犯，犯罪主观恶性相对较小。综上，建议对陈广兰免予刑事处罚或者判处缓刑。
被告人李化蓉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人胡焕杰的辩护意见是：1、起诉书指控被告人李化蓉直接或间接发展下线94人证据不足，李化蓉直接或间接发展下线仅有51人，高某1和刘某2直接或间接发展的人数不应计算为李化蓉发展的，李化蓉的行为不对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，不构成组织、领导传销活动罪；2、被告人李化蓉具有自首、坦白、自愿认罪、从犯、没有非法获利等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：“云南韦某1实业有限公司”名下有“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”、“昆明金必旺矿业有限公司”、“楚雄宇丰经贸有限公司”等十余家“子公司”。2012年以来，“云南韦某1实业有限公司”董事长韦某2、法定代表人王某1（另案处理），以“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”对外出售原始股票为名，并以“昆明金必旺矿业有限公司”提供担保，在安徽省、江苏省、广东省等多地设立多家“商务中心”，以高额返利和奖金为诱饵，通过发展会员的形式发展下线，以发展下线人员人数为依据计算奖金，获取分红，并承诺为投资消费者配送股权基金，待合作的企业上市后，根据消费金额折合成原始股票，若合作的企业两年内未能上市，公司按照消费额的150%进行股权回购，会员投资直接或通过“商务中心”汇入韦某2、王某1个人账户。会员发展下线，可以得到10%直推奖、15%组织奖，“商务中心”负责人还能得到5%管理奖、3%服务奖。2012年至2014年2月期间，被告人温家宽(化名“温元亨”)担任公司行政总裁、市场部经理等职务，管理“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”会员网站，安置顶层会员，发展“商务中心”，管理会员分红、提成事宜，组织、领导传销活动，在全国发展下线1498人，层级49层。
被告人温家宽组织、领导传销活动期间，组织发展被告人王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉等人为下线会员。后被告人王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉先后成立“商务中心”，被告人王玉红成为该传销组织安徽省淮南市总负责人，被告人王文荣、杨同礼成为该传销组织安徽省淮南市潘某3区负责人。
2012年5月份，被告人王玉红接受“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”王某1的委托授权，在安徽地区受理股权投资基金等业务，并设立淮南市“商务中心”，直接或间接发展下线733人（包括王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉、隋某、王某2、吴某2、刘某1、魏某1等人及下线），层级36层；2012年6月份，被告人王文荣、杨同礼共同在淮南市潘某3区设立“商务中心”，直接或间接发展下线262人（包括陈广兰、李化蓉等人及下线），王文荣层级27层，杨同礼层级26层；2013年3月份，被告人陈广兰设立“商务中心”，直接或间接发展下线147人（包括李化蓉等人及下线），层级25层；2013年下半年，被告人李化蓉设立“商务中心”，直接或间接发展下线94人（包括高某1及下线），层级23层。经湖北武汉三真司法鉴定中心鉴定：该传销组织共发展下线层级48层（不包括本层，以下层级均不包括本层），下线总数3676个会员号；王玉红发展下线层级35层，下线总数2773个会员号；王文荣发展下线层级26层，下线总数693个会员号；杨同礼发展下线层级25层，下线总数540个会员号；陈广兰发展下线层级24层，发展下线总数409个会员号；李化蓉发展下线层级22层，下线总数236个会员号等相关情况。
另查明：被告人温家宽于2016年6月6日被云南省昆明市官渡分局凉亭派出所抓获，同日羁押于昆明市官渡区看守所；被告人王玉红于2016年6月14日被肥西县公安局官亭派出所抓获，同日临时羁押于肥西县看守所；被告人王文荣、杨同礼于2016年7月1日被淮南市公安局贺疃派出所抓获；被告人陈广兰于2016年6月30日被淮南市公安局架河派出所通知到案，同日被刑事拘留；被告人李化蓉于2016年6月30日被淮南市公安局田集派出所抓获，同日被刑事拘留。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、云南省工商局出具的云南韦某1实业有限公司资料证明：云南韦某1实业有限公司成立日期、股东为王某1、韦某3，经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、房地产开发、种植业、养殖业、有色金属、矿产品、金色材料、机械设备的销售等情况。
2、公安机关调取的“云南韦某1实业有限公司”信息资料证明：“云南韦某1实业有限公司”是“集团公司”，拥有“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”、“昆明金必旺矿业有限公司”、“楚雄宇丰经贸有限公司”等十余家子公司。
3、公安机关调取的“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”信息资料证明：“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”营业期限及法定代表人系韦某3等情况。
4、昆明市东川区市场监督管理局出具的“昆明金必旺矿业有限公司”登记情况资料证明：“昆明金必旺矿业有限公司”营业期限及经营范围为矿产品、机械设备、建筑材料、五金交电销售、低品位矿及矿渣生产销售等情况。
5、楚雄州工商局经济开发区分局出具的“楚雄宇丰经贸有限责任公司”资料证明：“楚雄宇丰经贸有限责任公司”营业期限及经营范围有色金属、建材、化工产品、冶金机械设备批发、零售、有色金属原矿选冶等情况。
6、“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”委托投资理财协议合同书、股权基金证书证明：“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”为受委托人，授权代表（法定代表人）为王某1，担保方为“昆明金必旺矿业有限公司”，委托事项股权投资基金产品管理，有受委托人、担保方、授权代表、投资合伙人签章及投资等情况，其中股权基金证书证明投资人为该公司产品消费者，并承诺为投资消费者配送股权基金，待合作的企业上市后，根据消费金额折合成原始股票，若合作的企业两年内未能上市，公司按照消费额的150%进行股权回购等情况。
7、扣押决定书、扣押清单证明：案发后，公安机关于2016年6月13日扣押温家宽作案使用的一台黑色笔记本电脑等；2016年6月15日，扣押王玉红涉案银行卡八张、手机一部等；从陈广兰家中扣押相关“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”股权合同书、股权基金证书、客户档案、客户管理手册、“云南韦某1实业有限公司”宣传册、笔记本若干、银行卡及存折若干、平板电脑、优盘、陈广兰手绘的树状图三张等物。
8、“王玉红644655以下的层级关系树状图”证明：王玉红商务中心直接和间接发展人员层级共36层等情况。
9、王玉红提供的公司宣传材料及合同书、消费日报版面报道证明：王玉红被公司授权作为安徽地区代理以及自己购买基金的合同，公司的网页打印件、投资公告、成立公司的营业执照等情况。
10、李化蓉提供的证据材料清单等材料证明：李化蓉投资盈利情况及所持有的股权基金证书、委托投资理财协议等情况。
11、公安机关调取的王玉红、杨同礼、陈广兰、李化蓉等人与韦某3、王某1银行往来明细证明：王玉红、杨同礼、陈广兰、李化蓉通过银行向韦某3、王某1银行账户转账汇款等情况。
12、公安机关出具的归案经过、羁押证明材料证明：被告人温家宽于2016年6月6日被抓获，同日被羁押；被告人王玉红于2016年6月14日被抓获，同日被羁押；被告人王文荣于2016年7月1日被抓获，同日被刑事拘留；被告人杨同礼于2016年7月1日被抓获，次日被刑事拘留；被告人陈广兰于2016年6月30日被通知到案，同日被刑事拘留；被告人李化蓉于2016年6月30日被抓获，次日被刑事拘留。
13、公安机关出具的户籍证明及前科情况证明：六被告人的出生日期，均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，其中温家宽、王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰无违法犯罪记录。
14、本院(2011)潘刑初字第00050号刑事判决书证明：李化蓉于2011年6月21日因犯故意伤害罪被本院判处拘役五个月，有犯罪前科。
二、检查、提取笔录
1、公安机关于2016年3月31日的检查、提取笔录及接受证据清单证明：侦查人员对证人吴某1（当时在云南韦某1实业有限公司协助韦某3和温家宽公司上市相关工作）提供的“KINGSTONU”U盘进行检查，该U盘“云南韦某1资料”文件夹有两个文件，一个是“股民股权统计表（原）”，是吴某1在工作中掌握的资料；一个是“系统导出”文件，是从温家宽提供的系统查询导出的资料。民警依法将吴某1提供的资料拷贝到一个移动硬盘，未做任何修改，并附有接受证据材料清单，同时附有吴某1黑色联想笔记本电脑一台及提取过程的图片等接受证据清单，吴某1均签字确认无修改。
2、公安机关于2016年5月31日的提取笔录及调取证据清单证明：民警依法到叶某1振的杭州市龙文化传媒公司调查云南楚雄宇丰有限公司相关事宜，现场提取“云南韦某1实业有限公司”电脑主机两台（黑色，组装电脑）。
3、公安机关于2016年10月11日的提取笔录、扣押清单、辨认笔录证明：侦查机关依法从王玉红姐姐王玉萍家里扣押电脑3台、平板电脑2台、数码相机2部、宣传资料若干、身份证复印件62张，理财计划1页、投资证明合同12份、记事本1本，快刷宝4个、授权委托书2份、营业执照3份等物品并附有照片，经王玉红依法辨认，以上扣押物品均系王玉红公司使用过的物品,暂放在王玉萍处。其中扣押的“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司授权委托书”复印件一份，内容为“因我公司业务需要，经董事会研究决定，全权委托受托人在安徽地区受理股权投资基金及经济信息咨询服务等业务。受托人王玉红，王某1签名、盖公司章，时间2012-5-1”。
3、淮南市公安局网安支队[淮公（网安）勘(2016)31号]：
电子证据检查工作记录（附刻录光盘一张）证明：淮南市公安局网安支队依法对扣押的温家宽电脑硬盘、吴某1电脑硬盘、从叶某1振杭州公司扣押的“云南韦某1实业有限公司”电脑主机硬盘的电子数据进行检查、提取、固定、说明。经检验鉴定，检出的数据文件刻录在光盘中，经比对，从吴某1处扣押的电脑硬盘及扣押的“云南韦某1实业有限公司”电脑主机硬盘中检出的数据内容与从温家宽电脑中的数据内容基本一致。
三、电子数据
1、公安机关从依法扣押的温家宽的笔记电脑文件导出的数据证明：李化蓉“商务中心”人员名单52人及投资次数、总投资额，加上刘某2商务中心11人、高某1商务中心31人，李化蓉直接及间接发展下线94人；陈广兰“商务中心”人员名单53人及投资次数、总投资额，加上李化蓉的94人，陈广兰直接及间接发展下线147人；王文荣、杨同礼“商务中心”人员名单87人及投资次数、总投资额，加上隋某“商务中心”28人和陈广兰的147人，王文荣、杨同礼直接及间接发展下线262人；王玉红“商务中心”人员名单98人及投资次数、总投资额，加上鲍某1“商务中心”11人、蔡某1“商务中心”19人、陈某1“商务中心”17人、张某1“商务中心”29人、王某2“商务中心”50人、吴某2“商务中心”102人、王某3“商务中心”22人、刘某1“商务中心”76人、魏某1“商务中心”47人和王文荣、杨同礼的262人，王玉红直接及间接发展下线733人。
2、公安机关从依法扣押的温家宽电脑文件名“aaa”导出数据及制作的六张树状图证明：该文件包含会员编号、姓名、一级密码、二级密码、加入日期、银行开户名、加入金额、推荐人编号、安置人编号、安置位置（A、B区）、总累计收入等；根据该文件列出王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉发展的会员树状图及计算出王玉红等人直接或间接发展的人员数等情况。
3、公安机关从依法扣押的温家宽电脑文件名“股民股权统计表（原）导出文件证明：安徽省、江苏省、广东省等各地参与投资的多家商务中心及投资人姓名，截止2014年1月共有投资人数1498人。
4、公安机关从依法扣押的温家宽电脑文件名“提取现金审核表”证明：提取现金记录时间从2012年12月1日至2014年1月。
5、公安机关从依法扣押的温家宽电脑文件名“员工通讯录”证明：温家宽在云南韦某1实业有限公司总部任行政总裁。
四、鉴定意见
2016年12月29日，公安机关委托有鉴定资质的湖北三真司法鉴定中心对温家宽、王玉红、王文荣、杨同礼、陈广兰、李化蓉等人进行传销活动的组织结构图、获取各会员号安置人下线数、层级数等进行司法鉴定，经鉴定，全案下线层级48层（不包括本层），下线总数3676个会员，其中王玉红(644655)发展下线层级35层（不包括本层），下线总数2773个会员；王文荣(206525)发展下线层级26层，下线总数693个会员；杨同礼(783817)发展下线层级25层，下线总数540个会员；陈广兰(456260)发展下线层级24层，发展下线总数409个会员；李化蓉(160615)发展下线层级22层，下线总数236个会员等情况。同时制作安置关系组织结构图、下线数据表并压缩于附件光盘中。
五、证人证言
1、吴某1的证言、辨认笔录证明：2013年9月份，其被“云南韦某1实业有限公司”招聘到杭州专门做上市有关工作，2015年12月份结束。其掌握一些该公司包括“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”投资人的相关资料，资料里有“商务中心”负责人、会员姓名、身份证号、出生日期、会员编号、投资金额、编号数量，也掌握韦某3、温家宽、王某1的一些资料。韦某3是该公司包括“深圳市新国资股权投资基金管理有限公司”的总负责人;温家宽隶属韦某3管理，负责投资人的网络、系统管理、销售方案、策略、投资分红某、联系“商务中心”负责人，还在全国各地负责接待来访的投资人（投资人都是各地“商务中心”负责人带来的）；王某1主要在该公司总部负责总公司的日常工作，有时也接待来访的投资人。
2013年底，韦某3、温家宽、王某1所经营的“云南韦某1实业有限公司”包括下属的一些子公司资金链已断裂，付不起承诺的分红（利息），三人想起上市套现这一出路，韦某3、温家宽二人到云南“楚雄宇丰经贸有限公司”及后来的兴义天赋中学两个单位，说要给这两个单位投资，实际上想霸占这两个单位的所有权，“楚雄宇丰经贸有限公司”的相关人员不知情，把法人等相关资料变更到了韦某3名下，实际上“楚雄宇丰经贸有限公司”也是个空壳，两个单位都无法通过严格的会计机构审计，上市宣告失败，韦某3和杭州的合作上市也在2015年底终止。
其掌握的资料都放在自己的KINGSTON.U盘里，该U盘里有个文件夹是“云南韦某1资料”，该文件夹有“会员资料”，内有两个文件，一个是“股民股权统计表（原）”文件，一个是“系统导出”文件。“股民股权统计表（原）”文件是其在工作当中掌握的资料，“系统导出”文件是从温家宽提供的系统里查询导出的资料，二者信息基本一致，这两个文件的截止时间是2014年1月。
辨认笔录：2016年3月31日，经吴某1依法辨认，辨认出韦某3（韦某2）；2016年5月30日，经吴某1依法辨认，辨认出王某1、温家宽。
2、叶某1振证言、辨认笔录证明：其是杭州龙文化传媒有限公司及杭州汇环企业管理有限公司经营人。韦某3让杭州龙文化传媒有限公司与“楚雄宇丰经贸有限责任公司”包装上市，后来没有搞成。
辨认笔录：2016年5月31日，经叶某1振依法辨认，辨认出温家宽、韦某3（韦某2）。
3、雷在丹证言证明：其是“昆明金必旺矿业有限公司”代账会计，该公司2011年上半年就没有业务了，听公司负责人谢某1讲认识一个姓韦的，做融资的，之后谢某1就一直跟在韦总后面做事。
4、苏从彪证言证明：其是楚雄市经济开发区商业城阳光物业公司负责人。该公司在小区租私人的房子开公司，公司没有经营，没有人上班，只挂了牌子。
5、杨向某证言证明：其是云南航空旅游包机公司员工。2015年3月5日，韦某3和韦林敏来租房子作“云南韦某1实业有限公司”办公室，同年12月一天晚上该公司搬走了，还欠其20多万租金。双方有房产租赁合同一份。
6、陈某2钟证言证明：其是贵州省兴义市天赋中学法定代表人。2014年9月份，其通过兴义市本地人认识韦某3，后韦某3提出和其学校合作，韦某3讲2015年3月份之前投资其学校一亿五千万，总投资3亿元，韦某3占有其学校百分之七十股份，同年3月份将天赋学校在美国包装上市。实业有限公司的总经理叫温家宽，一直是温家宽和其学校联系。2014年11月份，韦某3讲他们的子公司“楚雄宇丰经贸有限责任公司”要上市，后来该公司上市没有成功，韦某3讲用杭州的龙文化传媒有限公司包装其学校到美国上市。2015年11月份，其找到杭州龙文化传媒有限公司负责人叶某1振，叶某1振拒绝提供其学校上市资料。
7、隋某证言证明：其和吕某到“云南韦某1实业有限公司”，温家宽进行接待并介绍该公司的情况，说该公司有个矿是向炼钢厂供货的，温家宽希望其投资，并说投资股权能在两年之内封顶两倍返还，如果该公司能上市还能拿到更多，投资额分别有l万元、3万元、5万元、10万元、30万元、50万元，投资额满30天有分红，分红按照投资额不同比例不同。回来后吕某介绍在淮南做该项目的杨同礼过来一起做其工作，其就投资了5万元，杨同礼对其讲可以在南京做一个中心做业务，后其就介绍了几个人投资。“云南韦某1实业有限公司”的网站上会给会员开一个个人账户，公司的分红就是以电子币充值到个人账户。其在南京的“商务中心”运营模式除了分红，还有直推奖，就是会员推荐一个人，公司给投资额的10%的奖励，以积分形式返到个人账户里（1积分就是1元钱）；还有对碰奖，就是指同时发展两个下线，拿投资额比较少的15%的奖励，也是以积分形式返还；还有服务奖，就是只做商务中心的负责人，每月要达到一定的业绩，就可以拿奖。其所做的“商务中心”会员有32人，其中有5人是杨同礼发展后放在其团队下面的。其发展下线就是为了通过发展下线赚点钱，拿点奖励。其共投资51万元，是通过农业银行卡账号打到韦某3的农业银行卡上的，其账户有70万19积分，没有提现过。附有隋某“商务中心”人员名单及基本情况表，共计36人（包括本人），经隋某确认签字。
8、吴某3、魏某2、鲍某2证言证明：经王玉红等人介绍，三人向王玉红的淮南市岩玉投资咨询公司投资，成为会员等情况。
9、王某4、甄某、陈某3、姚某1、黄某1、赵某1、幸某叶、吴某4证言证明：经人介绍，上述八人向王文荣、杨同礼的淮南市潘某3区“商务中心”投资，成为会员等情况。
10、陆某1、张某2、詹某、许某1、吴某5证言证明：经人介绍，上述五人向陈广兰的“商务中心”投资，成为会员等情况。
11、刘某2、李某1、谢某2、沈某1、宋某、丁某2证言证明：经人介绍，上述六人向李化蓉的“商务中心”投资，成为会员等情况。
六、被告人供述
1、温家宽的供述证明：“云南韦某1实业有限公司”负责人是韦某3、王某1。其任市场部经理，是高层管理者，其主要工作是客户接待、项目整合、洽谈、监管公司网站，包括审核会员网站中的会员投资、分红；其还是“云南韦某1实业有限公司”的行政总裁，负责员工招聘、劳动纪律、员工考勤、卫生管理等。其任公司任行政总裁时间是2012年10月至2013年11月，任市场部经理期间是从2012年6月至2013年11月。其在该公司用的姓名叫“温元亨”，因为其从一开始就觉得该公司不正规，对该公司不信任，一直没有用真名。
从2012年6月份以来，“云南韦某1实业有限公司”的子公司“深圳新国资投资基金管理有限公司”先后以“昆明金必旺矿业有限公司”、“楚雄宇丰经贸有限责任公司”上市为由，在全国各地融资，并在各地招聘“商务中心”负责人，发展投资业务，每个人投资后会自动成为公司会员。会员投资分为1万元、3万元、5万元、10万元、30万元、50万元，承诺月分红分别为3%、4%、5%、6%、7%、8%，其中“商务中心”对下面所有会员投资额提成5%的管理奖，会员推荐人还能拿到10%的直推奖，另外会员推荐2个人时，会自动将这2人分为A区、B区，推荐人除了能拿到直推奖外，还能有这两个区的较少的那份投资额15%的提成，公司称之为组织奖。投资人的资金由各地“商务中心”的负责人通过银行转账的方式，直接汇款至韦某3的个人账户。会员投资45天后能拿到第一笔分红。分红时会员要登录公司的会员网站，进行提成操作，会员系统会自动扣除5%手续费。然后，分红就会直接打入会员入会时留的个人账户。“商务中心”负责人和推荐人在新会员入会时，当天就可以得到5%的管理奖、15%的组织奖','2018-10-03
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