广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）粤高法刑二终字第288号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）顾开斌，男，1979年6月20日出生，土家族，出生地湖北省利川市，文化程度中专，住湖北省利川市。因本案于2013年11月19日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人段锴、何晓安，广东智洋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭某文，化名郭某峰，男，1975年8月2日出生，汉族，出生地内蒙古自治区，文化程度大学，住内蒙古自治区包头市。因本案于2014年1月16日被刑事拘留，2014年2月17日被逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人卿爱国、金少佳，广东中泽律师事务所律师。
广东省广州市中级人民法院审理广州市人民检察院指控原审被告人顾开斌、郭某文犯集资诈骗罪一案，于2015年7月21日作出（2014）穗中法刑二初字第184号刑事判决。宣判后，原审被告人顾开斌、郭某文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2012年10月至2013年7月期间，被告人顾开斌、郭某文伙同同案人刘某群（化名张某全，另案处理）等人，利用广西阳健企业管理有限公司广州分公司（以下简称阳健广州分公司）名义，以阳健广州分公司总经理的身份，虚构拥有广西颐阳商务管理有限公司（以下简称广西颐阳公司）属下“颐阳山庄”、“盘某某山庄”、“颐和山庄”等旅游养生项目的经营权等事实，以高额回报率为诱饵，先后与被害人吴某明等56名被害人签订《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》等，骗取了上述被害人的款项后逃匿。经鉴定，造成上述被害人损失共计人民币333.8772万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人的陈述，证人卓某、崔某丽、陈某进等人的证言，《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》、收据等书证，鉴定意见，被告人顾开斌、郭某文的供述和辩解等证据证实。
原判认为，被告人郭某文、顾开斌结伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在审理过程中，被告人顾开斌的家属主动自愿代为退赔部分款项，依法可对被告人顾开斌酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，作出如下判决：
一、被告人郭某文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。
二、被告人顾开斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
三、被告人顾开斌退赃人民币61000元（现存于本院账户）按比例发还各被害人。（被害人名单见附件）
四、继续追缴本案的违法所得人民币3277772元按比例发还各被害人；追缴到的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人郭某文、顾开斌予以退赔，退赔数额以前述继续追缴的数额为限。
上诉人顾开斌上诉提出，其没有诈骗主观故意，没有携款逃匿，不具有非法占有他人财物的目的，其行为不构成集资诈骗罪。本案涉案行为是单位行为，属于单位犯罪，在共同犯罪中只起次要作用，一审将其认定为自然人犯罪和本案的主犯来量刑是错误的。其涉及的金额不是特别巨大，从中获利很少，没有其他严重情节，其到案后如实交代犯罪事实，有积极退还非法所得有悔罪表现，是初犯，为公安机关抓捕郭某文、江某慧提供线索，有立功表现。
上诉人顾开斌的辩护人提出，一审判决认定阳健广州分公司虚构其对颐阳山庄、盘某居、颐和山庄涉案项目的代理权、销售并不实际存在的项目，与实际情况不符；认定顾开斌对收取被害人款项中的60%没有实际投入项目运营并非不明知的依据不足，顾开斌不具有诈骗的主观故意，也没有使用诈骗的方法获取客户的资金，不具有非法占有客户投资款的目的，不存在挥霍投资款合作携款逃匿，不应以集资诈骗罪认定顾开斌有罪。
上诉人郭某文上诉及其辩护人提出，郭某文的行为构成非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。郭某文不是阳健广州分公司的负责人、也不是独立承包人，对大部分资金的去向不清楚也未参与，应认定为从犯。虽未认定本案是单位犯罪，但阳健广州分公司不是郭某文设立，项目策划及财务管理都是他人的行为，郭某文只是市场开发的实际实施人，郭某文从中获利很少，其行为是职务、从属行为；郭某文是初犯、偶犯，有坦白情节，要求改判。
经审理查明，2012年10月至2013年7月期间，上诉人顾开斌、郭某文伙同同案人刘某群等人，利用阳健广州分公司名义，以阳健广州分公司总经理的身份，虚构拥有广西颐阳公司属下“颐阳山庄”、“盘某某山庄”、“颐和山庄”等旅游养生项目的经营权等事实，以高额回报率为诱饵，先后与被害人吴某明等56名被害人签订《全国养生一卡通》、《养生度假使用证合同书》、《合作开发协议书》等，骗取了上述被害人的款项后逃匿，造成上述被害人损失共计人民币333.8772万元。
证实以上事实的证据有：
（一）被害人陈述
1、被害人邱某鸣陈述：2011年11月份，我接到一个电话，对方称是巴马广州分公司业务员潘某婷，公司在天河区沙河广园东路，可以办理旅游贵宾卡。同年12月，我去他们公司参观，曹某乐和潘某婷向我介绍和推销他们公司的项目，曹某乐是以上海总部总经理身份接待我的，我交了200元押金后不久，曹某乐等人带领去了从化养生基地（从化温元堂养生会馆），会上由曹某乐介绍会员旅游卡的使用和购买方式。不久他们就搬到了越秀区小北路华宇大厦9楼。2013年5月28日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳健广州分公司签订了第四份合同，投资5万元，期限一年，当时安排和接待人员是潘某婷和该公司经理郭某峰，郭某峰向我介绍公司状况、前景和新的投资项目等。我没有直接接触过顾开斌，但我在公司见过他，听到他们的员工叫他顾总。
邱某鸣辨认出顾开斌、郭某文、曹某乐。并提交了《巴马盘阳养生度假使用证合同书》3份（2012年3月9日、5月17日、12月7日，对方广西阳健公司、巴马广州分公司，金额均为39600元，内容是盘某居度假山庄或连锁经营的其他服务单位提供的养生度假和健康服务等）、广西阳健公司收据；《广西阳健全国养生一卡通协议书》（2013年5月28日，对方广西阳健公司，金额5万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳健公司收据；曹某乐的身份证彩色复印件、名片（中国养生产业投资集团上海浩洋曹崇乐总裁助理）。
2、被害人陈某珍陈述：2013年4月27日，我通过吴大姐介绍认识阳健广州分公司的顾开斌，顾开斌总经理向我介绍、推荐阳健广州分公司在广西巴马的养生旅游项目，还称公司在全国各地有养生旅游基地、景点，投资公司后可以在这些景点免费消费和每年收到较高额的利息等，游说我投资，我在阳健广州分公司办公室签订了一份三万元的《全国养生一卡通》投资协议，当场返还半年利息3750元，我实际将26250元现金交给了公司财务卓某，之后没有收到任何利息。2013年5月28日，我再在阳健广州分公司办公室签订一份二万元的《全国养生一卡通》投资协议，接待我的也是顾开斌，当场返还半年利息2500元，我实际将现金17500元支付给公司财务卓某，之后也没有收到任何利息。以上我实际损失43750元。
陈某珍辨认出顾开斌。并提交了《广西阳健全国养生一卡通协议书》2份（2013年4月27日、5月28日，广西阳健公司，金额2万元、3万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳健公司收据。
3、被害人李某桂陈述：2012年6月得知广西巴马盘阳公司广州分公司可办理旅游贵宾卡就可以公司属下各地养生旅游点消费，还有相应利息。我于6月29日、7月20日在华宇大厦签订了二份协议。12月26日，我在海珠区艺苑路阳健广州分公司签订第三份合同（5万元）；2013年6月24日，我在该公司签订第四份合同（6万元），后面这两次都是公司承包负责人郭某峰接待我的。李元英是我姐姐，她委托我代为报案，李元英于2013年6月在阳健公司广州分公司签订合同，接待她的是郭某峰，至今没有返还一分钱，损失了一万元。
李某桂辨认出郭某峰（郭某文）。并提交了《颐阳山庄合同开发协议书》（2012年12月26日，对方广西阳健公司，金额5万元，内容是合作颐阳山庄二期建设）、巴马广州分公司收据。全国养生一卡通协议书、广西阳健公司收据等。
4、被害人叶某玲陈述：2012年底，我通过朋友介绍认识阳健广州分公司经理顾开斌，期间顾开斌以公司名义召集一些退休工人喝茶等活动，推介其公司的集资做法。2013年4月份，顾开斌再次电话约我喝茶，向我推介其公司的新模式运转，投资三万元买一个富贵黄金卡，可以到其总公司下属全国养生基地旅游消费，一年合同期满可以退余额包括利息。2013年4月27日，我和顾开斌在海珠区艺苑路阳健广州分公司签订了三万元的《全国养生一卡通》协议。2013年7月底，顾开斌说他已经离开阳健公司，介绍我以后有事找陈总，2013年8月2日，由陈总在公司接待我签订了第二份协议，投资三万元。顾开斌以总经理身份向我介绍、推荐阳健广州分公司在广西巴马的养生旅游项目，称公司在全国各地有养生旅游基地、景点，投资其公司后可以在这些景点免费消费和每年收到较高额的利息等。
叶某玲辨认出顾开斌，并提交了《广西阳健全国养生一卡通协议书》2份（2013年4月27日、8月2日，对方广西阳健公司，金额均为3万元，内容是办理《巴马养生一卡通》会员卡）、广西阳健公司收据、银行转账清单。
5、被害人吴某明陈述：2012年7月初，我姐姐吴某明在报上看到巴马广州分公司刊登的广西巴马长寿村旅游推荐广告就约我一同前往了解，在越秀区小北路华宇大厦9楼，该公司的韦女士向我们极力介绍该公司在广西巴马县甲篆乡坡月村的颐阳山庄休闲养生旅游项目，可以安排我们去旅游参观，我们交了1000多元的旅游费后，该公司安排我们和其他人一起去广西巴马5日游。回来后，公司人员就向我们推介公司准备搞颐阳山庄二期开发，可以给我们26%的年回报，利润每月返还，我们就开始投资。第一次，2012年7月17日，我和巴马广州分公司签订《养生度假使用证合同》，合同金额39600元，期限三年，因当时和我姐姐吴某明各签了一个同样合同，我帮吴某明付款，所以转账金额是79200元，从我中行账户转入易某霞账户，我已通过本人中行账户收回12个月利息共计17160元；第二次，2012年10月18日，我和巴马广州分公司签订《颐和山庄合作开发协议书》，合同金额18万元，期限一年，从我中行账户转入易某霞账户，我已通过本人中国银行账户收回9个月利息共计35100元；第三次，2012年12月31日，我和阳健广州分公司签订《颐和山庄合作开发协议书》，合同金额8万元，期限一年，从我中国银行账户转入易某霞账户79200元（还有800元交现金），我已通过本人中国银行账户收回7个月利息共计11663元；第四次，2013年6月3日，我和阳健广州分公司签订《全国养生一卡通协议书》，合同金额24万元，期限一年，从我中国银行账户转入卓某舒账户202800元（当时公司即返还我半年利息30000元，另赠送3%即7200元，都从24万元中直接扣减），这次我未收到利息。2013年7月，公司没有按时支付返利，我去查问被告知公司在盘点，要迟一两天才支付，后来一直没有支付。同年8月26日，我发现公司已经关门，人去楼空，相关人员电话也已经打不通。我实际损失共计人民币438471元。巴马广州分公司和阳健广州分公司是同一家公司，只是改了名字，我和两间公司签订合同内容是一样的。两间公司收钱时，开具了公司的收据。我这四次投资都是业务经理潘某婷接待和安排，郭某峰、顾开斌是以阳健广州分公司总经理的身份接待介绍我进行投资和追加投资。我见过曹某乐三次，其中一次在2013年7、8月，他们公司请我们客户喝茶，曹某乐称公司由他负责，劝我再投资他们在从化的项目。
吴某明辨认出郭某文郭某文、江某慧、尹某勤。并提交受案登记表、吴某明提供的本人身份证，及相关的《协议书》、银行转账资料、收据、自书材料；吴某明提供的巴马公司纳税管理证明、阳健公司和阳健广州分公司营业执照、巴马公司组织机构代码证和巴马广州分公司营业执照、开户许可证、企业开业通知书、企业基本存款账户号码、曹某乐手写的中国养生产业投资集团有限公司架构图。证实涉案公司向被害人提供了巴马广州分公司、阳健广州分公司、阳健公司有关企业注册资料。
6、被害人黎某荣陈述：2012年12月我在地铁口接到阳健广州分公司员工派发的传单，得知该公司可以办理旅游贵宾卡，只要交1万元就办一张广西巴马的养生vip卡，持卡可以到其下属的全国各地养生度假旅游点消费。2012年12月7日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳健广州分公司办理了一张旅游贵宾卡，并签订合同协议，期限一年，当时是郭某峰以公司负责人的身份接待我签订协议，然后带我到财务室将现金1万元交给易某霞。至今为止，没有返还给我任何钱，我共损失1万元。我儿子黎某辉也在该公司投资20万元。2013年8月我到该公司时发现大门紧闭，人去楼空。
黎某荣辨认出了郭某峰（郭某文），并提交相关《协议书》、收据、本人身份证等材料。
7、被害人吴某英陈述：2012年12月，我在地铁站收到阳健广州分公司员工派发的传单，得知该公司可以办理合作开发协议，有高额利息回报。2012年12月30日，我到海珠区艺苑路5号603房的阳健广州分公司签订了一份合同开发协议，投资金额15万元，期限一年，25%利息回报。郭某峰经理（郭某文）以公司负责人的身份接待我签订协议，然后带我到财务室将现金15万元交给财务易某霞，我收回7个月利息，共21875元，我实际损失128125元。后来我知道他们逃跑，就到公安机关报案。
吴某英辨认出郭某文，并提交了相关《协议书》、收据等相关材料。
8、被害人何某英陈述：2012年7月，我通过朋友吴某明获知巴马广州分公司可以办理旅游贵宾卡，既可以去旅游又有高额回报，还可以投资公司项目。7月份，吴惠明帮我在该公司办理一张1万元的旅游贵宾卡，到期后我拿回了本金和利息，我曾用这张卡和吴惠明等人随该公司去过一次云南五日游。回来后，该公司搬到海珠区艺苑路并改名为阳健广州分公司。2012年12月25日，在该公司业务经理潘某婷和老总郭某峰接待和安排下，郭某峰总经理向我介绍推销其公司的项目以及高额回报等，我在该公司签了第一份《颐阳山庄合作开发协议书》，合同金额24万元，期限一年，通过我的中国银行账户转入易某霞账户7万元，又通过我妹妹账户转入易某霞账户108450元，我还以现金交给易某霞59150元（按照合同，公司即时返还2400元，所以只需交59180元即完成24万元投资）。我已拿回7个月利息共计35000元，都是对方直接存入我中国银行账户的。2013年3月27日，我签订了第二份《颐阳山庄合作开发协议书》，合同金额12万元，期限一年，我在业务经理潘某婷和老总郭某峰的接待和安排下，将现金12万元交给了财务卓某，这次我未收到任何利息。2013年6月13日，我签订了《全国养生一卡通协议书》，合同金额10万元，期限一年，也是在业务经理潘某婷和老总郭某峰的接待和安排下，将现金10万元交给了财务卓某舒，这次我未收到任何利息。我总共实际损失42.26万元。郭某峰是以阳健广州分公司总经理身份接待我的，他向我们介绍公司的状况、前景和新的投资项目，以高额回报吸引我投资和追加投资。2013年8月，我发现该公司有问题了，去到公司要当月的5000元利息，第一次见到了曹某乐，他接待我，说现在公司由他负责，他是上海总公司派来的，劝我再投资他们在从化的项目。
何某英辨认出郭某文，并提交了相关《协议书》、巴马养生vip卡、收据、自书材料（含支付明细）。
9、被害人王某贤陈述：2013年1月上旬，我在海珠区收到阳健广州分公司业务经理黄某晴派发的传单，获知可以办理旅游贵宾卡，我就跟着她去到海珠区艺苑路5号603房参观。黄某晴和郭某峰经理向我介绍公司情况，劝说我加入公司会员和投资。2013年1月23日，在黄某晴和郭某峰接待和操办下，我在该公司签订了第一份《全国养生一卡通协议书》，投资金额1万元，期限一年，我以现金交给公司女财务，他们开具了一张收据给我，协议称我可以持贵宾卡到巴马属下全国各地养生度假旅游点消费，期限届满后，全额返回本金和利息。2013年4月13日，在黄某晴和郭某峰接待和操办下，我在该公司签订了第二份《全国养生一卡通协议书》，投资金额5万元，期限一年，我以我工行账户转账到公司财务卓某舒工商银行账户，交钱时公司当场返还半年利息共2250元，所以我实际转账47750元。我共损失57750元。2013年8月初，黄某晴发信息给我说她离开公司了，有事找曹总，我不认识曹总，过了几天我去公司看，得知他们公司出事了，就报案了。
王某贤提交了相关《协议书》、巴马养生vip卡、收据、银行转账凭证、自书材料（含支付明细）等。
10、被害人吴某明陈述：2012年7月，我在老人报上看到巴马广州分公司可以办理旅游贵宾卡，后来我和妹妹吴某明前往越秀区小北路华宇大厦9楼该公司了解，潘某婷接待介绍了情况。后来我去过一次巴马旅游，回来后我开始投资：第一次是2012年7月17日，我和妹妹吴某明到公司，在业务经理潘某婷的接待和安排下签了一份《养生度假使用证合同书》，投资金额39600元，期限三年，吴某明帮我用她的中国银行卡转账到公司财务易某霞中国银行账户，收据上写了我和吴某明的名字，我已拿回12个月利息共17160元，都是从对方存入我农业银行账户内；第二次是2012年10月20日，在业务经理潘某婷的接待和安排下，我又跟该公司签订一份《颐阳山庄合作开发协议书》金额5万元，期限一年，我付现金给易某霞，我已拿回9个月利息共9747元，都是对方存入我农业银行账户内；第三次是2013年6月28日，在业务经理黄某晴的接待和安排下，我跟该公司签订一份《全国养生一卡通协议书》，金额12万元，期限一年，我付现金给公司财务崔某丽，这次没有返还任何本息。这三次，每次都有郭某峰总经理向我介绍推销公司项目以及赠送数额等。2013年7、8月，在赤岗龙强酒楼，公司请我们客户喝茶时见过曹某乐一次，他说从那时开始公司由他负责，他是上海总公司派来的，劝我们投资他们在从化的项目。
吴某明辨认出郭某峰（郭某文），提交了相关《协议书》、巴马养生vip卡、阳健公司收据、银行转账凭证。
11、被害人夏某莱陈述：2012年12月左右，我在交易会琶洲展馆见到黄某晴，她自称是阳健广州分公司的业务经理，向我介绍该公司在客村港艺商务大厦603房，主要帮助退休老人过好晚年生活到各地疗养。黄某带我和其他一些老人去到番禺莲花山对面参观公司的果园，我们看果园经营还可以，种下四五种水果让我们免费品尝和摘走。另外，黄某晴推荐我们每人出1万元买一张会员卡，加送我们1500元，我们就可以到浩养集团属下全国各地的疗养基地做候鸟式休闲度假。2013年3月11日，我花费1万元交给该公司姓潘的女财务，拿到一份协议和一张贵宾卡，之后公司组织大约20多个老人，由公司总裁曹某乐指示陈某健和梁某文带队，前往广西巴马旅游了5天，住在公司的盘某居饭店，又参观公司一栋建好正在装修的二层楼，公司郭某峰总经理说过公司有物业还在建设，装修完工后我们会员可以入住和玩。回广州后，郭某峰跟我们讲公司如何有规划和实力，现在他有权批我一个投资回报高的项目，年利息25%，于是我与公司签订一份协议书，我拿出3万元交给公司财务，之后我拿回5个月利息共10415元。2013年6月初，我又被郭某峰游说接着投资，签订了协议书，我投资6万元，他说先支付我半年利息，之后我没有收到利息。2013年8月2日，总公司助理曹某乐来到公司说公司刚在从化买下一栋楼22年的经营权，连同旁边的果园花费100万元，叫我们要对公司有信心。几天后，我听说公司倒闭，我去公司拿利息，财务崔某丽说钱刚发完要第二天来，第二天我拿到了2083元。同年8月20日我听说公司没人了，就到公安机关报案。
夏某莱提交了相关《协议书》、收据等。
12、被害人钟某芳陈述：2013年2月，我到阳健公司广州分公司了协议，是郭某峰接待我，我交了现金1万元，期限一年，期满后有200元利息。同年3月，顾总带队组织我们到广西巴马旅游，见到他们公司有盘某某山庄、颐阳山庄、颐和山庄三个物业，回广州后，公司总经理郭某峰向我介绍合作开发项目业务。我在2013年3月9日签订合作协议，投资10万元，每月利息2083元，共收到10415元利息。之后，郭某峰再向我推销另一个投资项目即全国养生一卡通投资协议，他叫郭某荣跟我办理签约手续。同年6月，我投资了6万元，交钱当天返还利息6250元，当时只交了53750元。2013年8月，郭某峰打电话给我说他已经离开了公司。顾开斌没有向我游说过投资，一直是郭某峰和郭某荣接待我。我共投资17万元，已返还16665元，实际损失153335元。
钟某芳辨认出顾开斌、郭某文，并提交了相关的协议书、收据等。
13、被害人袁某芬陈述：2012年11月份，我去到海珠区艺苑路阳健广州分公司，是业务经理郭某荣接待我，总经理郭某峰和顾开斌向我介绍旅游贵宾卡和投资合作开发项目的业务，我投资1万元，每月利息208元，共收到8个月利息；2013年3月，我到阳健公司投资2万元，期限一年。郭某峰和顾开斌都有分别接待过我，分别向我介绍、推荐阳健广州分公司在广西巴马的养生旅游项目，郭某峰跟我谈得多一点，他俩跟我介绍时，还称公司在全国各地有养生旅游基地、景点，投资公司后可以在这些景点免费消费和每年收到较高额的利息等。2013年8月，我没有收到利息打电话也没人接，得知他们逃跑了，我就到公安机关报案。
袁某芬辨认出顾开斌、郭某文，并提交了相关的协议书、收据等。
14、被害人陈某桃陈述：2012年11月中下旬，阳健广州分公司顾开斌、江总等4人组织我及其他两名客户去了巴马盘某居和颐阳山庄旅游，目睹了颐阳山庄二期工程两栋楼房在建。郭某峰、顾开斌是以阳健广州分公司总理身份接待我进行投资和追加投资的。2013年7、8月，公司请我们在赤岗龙强酒楼喝茶时见过曹某乐一次，他说从那时开始公司由他负责，他是上海总公司派来的，劝我们投资他们在从化的项目。
陈某桃辨认出顾开斌、郭某文，并提交了相关的协议书、收据等。
15、被害人张某英陈述：阳健广州分公司一开始的负责人是郭某峰，我加入巴马盘阳旅游项目到广西阳健颐阳山庄投资项目都是郭某峰游说的，后来他不做了，由姓曹的接手，我没有见过姓曹的。阳健广州分公司还有一个副总叫顾开斌，上述三人是负责人，其他都是业务员。我提供的郭某文身份证复印件，是2012年12月第一次前往阳健广州分公司了解项目时，郭某文以郭总的身份游说我加入，当时我要求他提供本人身份证明我才加入，他就提供了郭某文的身份证给我。我一直以郭总称呼他，没有留意他的具体姓名，后来公司逃匿后，我听其他客户说郭总叫郭某峰，我拿上述身份证出来给其他人看，这样就确定郭某文在后期是用郭某峰的假名联系客户。顾开斌带我去过一次广西巴马旅游。顾开斌还向我写了一份如期偿还投资本金的承诺书（《补充条款》），承诺书上有他和郭某文的名字。我共投资三次，第一次是2012年11月14日在海珠区艺苑路广西阳健公司广州公司签订了《全国养生一卡通协议书》，投资1万元，这次我没拿到利息；第二次是同年12月，签订《颐阳山庄合作开发协议书》，投资5万元，转入易某霞账户，收取了7588元利息；第三次是2013年3月，投资5万元，当场赠送1000元，我实际交了49000元，之后拿到4个月利息共4168元。
张某英辨认出顾开斌、郭某文，并提交了相关的协议书、收据等。
16、被害人陈某芬陈述：2013年2月23日，我第三次签订合同时由郭某峰总经理、陈某健经理和郭某荣经理三人接待和安排。2013年7月15日，我的第一份合同到期，我就到海珠区艺苑路5号603房阳健广州分公司向财务崔某丽追讨本金和利息时发生争吵，陈某健经理说向曹某乐联系汇报此事，我离开前，陈某健经理让崔某丽写了一份收据给我，意思是我第一份跟巴马广州分公司签订的合同到期需要返还的本金和利息由他们阳健广州分公司负责，并盖上阳健广州分公司的公章。2013年7月29日，我还没接到通知，就再次去该公司，见到了曹某乐，他是总裁助理，曹某乐对我说给多两天时间，他们总公司正在调钱下来，到2013年7月31日一定会把钱给我，到7月31日我去公司时发现公司已逃跑了。
陈某芬辨认出郭某峰（郭某文）。
17、被害人陈某春陈述：2012年12月份，我到广西阳健企业管理有限公司广州分公司，公司的陈某健经理向我介绍公司情况劝说我加入公司会员和投资。2013年1月29日，在陈某健经理的接待和操办下，我在该公司里跟他们公司签订了一份《全国养生一卡通协议书》，投资金额一万元，期限一年，是以现金方式交给财务，他们开具一张收据给我。2013年3月11日，又与阳健广州分公司签订了第二份叫颐阳山庄合作开发协议，金额5万元，期限一年，以转账方式交钱。我已收到返还的5个月利息，每月1041元，共5205元。2013年8月底，我从其他受害人处知道他们公司出事了，于同年9月10日到海珠区公安分局报警备案。
陈某春提交了相关协议书等。
18、被害人张某敏陈述：我在广西阳健企业管理有限公司广州分公司经理陈某健的游说下，于2013年4月17日跟他们公司签订了一份《全国养生一卡通协议书》，投资金额一万元；先后于2013年5月28日、2013年7月16日，在该公司签订了第二份、第三份《全国养生一卡通协议书》，投资金额分别为3万元和2万元。由于有优惠，所以陈某健就按投资金额的28%当场返还给我的方式，第二合同少交8400元，实际交钱21600元，第三份合同少交5600元，实际交钱14400元，上述均以现金方式交给姓崔的财务。
张某敏提交了收据、相关协议书等。
19、被害人赵某英陈述：2012年9月28日，在郭某荣业务经理的接待和安排下，郭某峰总经理向我介绍、推销公司项目、介绍公司状况、前景和新的投资项目及高额回报，我就在华宇大厦签订了《颐阳山庄合作开发协议书》，投资3万元；2012年12月30日到海珠区艺苑路与广西阳健公司签订协议，投资3万元，这两次是直接交现金给易某霞，收到部分利息；2013年3月30日我又签订协议投资3.6万元。我没有直接接触过顾开斌，但在公司里见过他，听到他们的员工叫他顾总。我共投资9.6万元，已返还11125元，实际损失84875元。
赵某英提交了收据、相关协议书等。
20、被害人阮某明陈述：2013年5月15日，我和丈夫林某桐在海珠区艺苑路的阳健广州分公司签订了一份《全国养生一卡通协议》，是小姚经理和郭某峰总经理接待办理的。同年7月，该公司组织喝茶，曹某乐说他是上海总公司派来接手公司，以后公司的事找他办就可以了，还向我们介绍、推销广州从化的新项目，建议我们去投资，说他们公司前景很好等。
阮某明辨认出郭某峰（郭某文），并提交了相关的协议书等。
21、被害人何某兰陈述：2013年3月11日，我丈夫赵伯芬在广西阳健企业管理有限公司广州分公司签订了一份广西阳健公司的养生贵宾卡的投资协议，金额3万元，期限一年；同年4月1日，我本人也与他们签订了一份养生贵宾卡的投资协议，期限一年，投资金额5万元，两次都是以现金方式交钱。公司承诺可持卡在巴马属下的养生度假旅游点旅游消费，费用在卡内扣除，期限届满后全额退回本金和利息。之后知道公司出了问题后于2013年9月到公安机关报案。丈夫赵伯芬一并委托我报案，赵伯芬损失3万元，我损失43750元，因当时公司即时返还了半年的利息，所以少交了6250元。
何某兰提交了相关的协议书、委托书等。
22、被害人段某焕陈述：2013年2月，我从宣传单上得知广西阳健企业管理有限公司广州分公司可办理旅游贵宾卡，交钱签协议后作为会员，既可以旅游参加活动，又有高利息回报。之后，郭某峰总经理和江某慧老总助理带队，组织我们到番禺摘水果。2013年4月10日，我与该公司签订《全国养生一卡通协议书》，投资五万元，期限一年，公司当场返还利息5750元，我实际交了现金44250元。同年5月份，郭某峰妻子和黄某带队，组织我们去广西巴马五日游。同年9月，我接到李某桂的电话得知该公司关门逃跑了，我于9月11日到公安机关报警备案。
23、被害人范某尧陈述：我于2013年6月29日在广西阳健企业管理有限公司广州分公司签订了一份《全国养生一卡通协议》，投资金额为1万元，期限一年，由梁经理接待办理，以现金方式交钱。我见过公司的曹总，但不知道是否叫曹某乐。签订协议后，我没有收到过一分钱，只是在签订协议时，他们公司赠送疗养津贴2100元，充入卡内，合同期满后返还。
范某尧提交了相关协议和收据等。
24、被害人梁某生陈述：2013年5月26日，我去到海珠区艺苑路阳健广州分公司了解，黄某带我见了郭总即郭某峰，郭总向我介绍了公司的实力和当前广州正在热销的旅游疗养产品，还说很多客户多次投资，并有多人投资总额达到50多万元等，鼓动我投资其公司项目。同月28日，在黄某晴和梁某文经理的接待和办理下，我就与该公司签订了一份《养生度假使用合同书》，投资金额39600元，期限三年，每月利息1430元。
梁某生提交了相关协议、收据等。
25、被害人刘某芝陈述：2013年1月31日，我和朋友李某桂、王某琼等人到本市海珠区艺苑路阳健广州分公司，由业务经理黄琴和总经理郭某峰向我介绍、推销公司可以办旅游贵宾卡。2013年8月2日，公司曹总请我们四十多名受害人喝茶，我听说他叫曹某乐。曹某乐说他是上海总公司派来接手公司，还向我们介绍、推销广州从化的新项目，建议我们去投资。
刘某芝提交了相关协议和收据等。
26、被害人王某琼陈述：2013年1月31日，我和刘某芝去海珠区艺苑路阳健广州分公司，当时是业务经理黄琴和总经理郭某峰向我介绍、推销公司可以办理旅游贵宾卡。2013年8月2日，该公司曹总请我们四十多名受害人喝茶，我听说他叫曹某乐。曹某乐说他是上海总公司派来接手公司，还向我们介绍、推销一个广州从化的新项目，建议我们去投资。
王某琼提交了相关协议和收据等。
27、被害人邹某胜陈述：2012年10月9日下午，在姚某艳和金某俊经理的接待和操办下，我跟广西巴马盘阳商务管理有限公司广州分公司签订了一份《全国养生一卡通协议书》，投资金额一万元，期限一年，以现金方式交给财务易某霞。2012年12月25日，在姚某艳和金某俊的接待和安排下，再与他们公司（此时已改名为广西阳健企业管理有限公司广州分公司）签订了第二份投资合作合同协议，金额为3.6万元，期限为一年，也是以现金的方式交给易某霞。这次已收到返还的7个月利息共10010元，即从2013年1月至2013年7月，每月1430元。我跟上述两间公司签订的合同内容都是一样的，只是公司印章、法人代表不同。我没见过曹某乐，姚某艳说曹某乐是广西阳健企业管理有限公司广州分公司的总负责人。
邹某胜提交了相关协议和收据等。
28、被害人于某春陈述：2011年10月，我从天河区沙河街边派传单知道巴马广州分公司可以办理旅游贵宾卡。同月24日，我在天河区沙河的巴马广州分公司签订了第一份合同，投资3.96万元，期限三年，当时接待我的是负责人曹某乐，我以现金交给财务易某霞；2012年11月12日，我在海珠区艺苑路阳健广州分公司签订一份颐阳山庄合作开发协议，投资5万元，期限一年，接待我办理的是公司负责人郭某峰。我共投资12.56万元，已收回56956元，实际损失68644元。
于某春辨认出郭某文、曹某乐，提交了相关协议和收据等。
29、被害人刘某燕陈述：2013年7月16日，我在黄某晴经理的接待下，在广西阳健企业管理有限公司广州分公司办公室签订了办理养生vip卡协议，公司承诺持卡旅游消费，费用在卡内扣除，期限一年，期限届满后全额退回本金和利息，我把一万元现金交给了姓崔的财务。办好养生卡后没有使用，我提出去旅游，但他们一直拖，直到出事公司也没有履行过承诺。当时公司里有一个自称上海过来的姓曹的老总向我们讲公司的情况。
刘某燕提交了相关协议和收据等。
30、被害人杨某荣陈述：2012年8月份，我从金某俊处得知有关广西阳健企业管理有限公司广州分公司可以办旅游贵宾卡的投资项目。在金某俊的游说下，我于2012年11月15日，与该公司签订了一份《合作开发协议》，投资金额6万元，期限一年，由金某俊总经理接待办理。我是以现金方式把钱交给财务易某霞。签订协议后，我已收到返还的7个月利息共8750元，2013年7月份开始，就联系不上金某俊。
杨某荣提交了相关协议和收据。
31、被害人张某练陈述：2013年1月份，我通过朋友李某桂得知有关广西阳健企业管理有限公司广州分公司可以办旅游贵宾卡的投资项目，并到该公司参观过。姓金的经理负责介绍，2013年2月22日，我在该公司签订了一份《全国养生一卡通协议》投资金额1万元，期限一年，是以现金方式交钱的。签订协议时，他们公司赠送疗养津贴2500元。我在喝茶时见过一名叫郭总的经理。
张某练提交了相关协议和收据等。
32、被害人邓某好陈述：2012年9月27日，我去到越秀区华宇大厦巴马广州分公司，叫柳柳的业务经理的接待和操办下，我与公司签订了《全国养生一卡通协议书》，投资金额1万元，约定一年后返还我12400元。我没有使用该卡消费过，过了不到一年他们公司就关门逃跑了，我一分钱都','2018-10-02
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