林西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第126号
公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。
被告人陈某1，男，1965年6月13日出生，汉族，初中文化，个体，内蒙古林西县人，捕前住林西县。无前科。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2015年3月19日临时羁押于北海市第二看守所。2015年3月27日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
辩护人高某1，内蒙古奥星律师事务所律师。
辩护人曹某1，内蒙古奥星律师事务所律师。
林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人陈某1犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年3月16日、7月18、19日、2017年1月9日、2017年2月10日公开开庭审理了本案。期间林西县人民检察院因补充侦查提出延期审理二次。2016年11月14日经赤峰市中级人民法院院长批准，延长审限三个月。林西县人民检察院指派检察员韩广臣、魏巍出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人高某1、曹某1均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
林西县人民检察院指控
第一、拒不支付劳动报酬部分
（一）2013年陈某1在承建玉海家园小区7#、10#、11#住宅楼及地下车库工程期间,拖欠22名劳动者劳动工资人民币510370元;其中,杨某124600元;王某1、展某夫妇24300元;汪某51400元;于某18000元;赵某19500元;李某124660元;夏某3150元;宋某12850元;陈某29300元;田某30000元;王某7800元;李某24000元;宋某24480元;霍某16000元;霍某280000元;王某26300元;王晓丽6430元;沈占军3450元;谷某168000元;周某16150元;王某310000元。
（二）2014年陈某1在承建盛泽欣苑地下人防车库工程期间,拖欠129名劳动者劳动工资,总计金额为人民币1923613元。其中，工长霍某2经手的15名零工、力工工资215320元，其中包括霍某295940元、张某117550元、佟某9000元、董某125800元、杨某228100元、张某5400元、董某212720元、陈某3550元、柳某1600元、张某23640元、王某41800元、刘某11900元、杨某16920元、李某31700元、姜某2700元。电工李某4、轩辕某2人工资63000元。木工廉某等40人工资436108元，其中李某47300元、孙某37100元、李某518000元、刘某30100元、盖某7700元、刘某、高某、李某、姜某、孙某、刘某、赵某、刘某、李某、赵某十人每人11200元、孙某2040元、郭某2380元、吕某1700元、鞠某2380元、吕某2720元、孙某2720元、关某6887元、关某、陶某、李某、麻某、张某3五人每人4167元、卢某18830元、赵某6643元、李某8927元、卢某28846元、李某66000元、吴某16000元、王某、王某每人3000元、王某、董某、申某、韩某、于某五人每人18200元。防水工马某、马某、廉某、马某、马某、谭某、张某、丛某、冀某、王某、丛某、于某、范某、李某、昆某、李某7、马某17人每人24000元，计工资408000元。钢筋工李某2等38人工资393381元、其中赵某2475元、刘某1950元、张某1425元、杜某825元、董某317810元、吕某17940元、迟某810元、王某1560元、李某、许某、张某、周某每人15300元、王某、隋某每人16200元、王某、孙某每人22770元、王某25410元、姜某24750元、任某23430元、李某212100元、陈某6450元、陈某3900元、魏某4350元、边某5700元、周某11640元、杨某14040元、刘某14840元、湛某5490元、宋某6120元、高某6248元、高某7200元、姚某6600元、梁某2100元、张某5550元、赵某6255元、张某6225元、李某5648元、陈某5400元。混凝土工李某8等9人工资73302元。架子工赵某2等6人工资28318元，其中李某95636元、苏某5216元、田某、孙某、吴某每人3950元、赵某25616元。谷某挖槽工资302984元。王某3工资3200元。
上述被拖欠工资的劳动者在2015年春节期间向林西县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉,劳动监察大队受理后进行调查,由于陈某1逃匿,劳动监察大队分别于2015年1月22日和2015年2月12日以公告送达方式向陈某1的盛泽欣苑地下车库工地和玉海家园工地张贴《劳动保障监察责令改正决定书》，责令陈某1限期向劳动者支付劳动报酬，陈某1超出规定期限仍然拒不履行支付劳动者报酬的义务。
第二、合同诈骗部分
1、2014年1月26日,陈某1用玉海家园开发商顶施工费给他的××楼做抵押,向薛某借款18万元。2014年2月26日,陈某1又将此户楼房通过玉海家园售楼处出售给魏树国,签订网签合同,收取魏树国全部房款,并将楼房交付魏树国使用,致使薛某无法实现抵押权。同时由于陈某1逃匿到外地,致使薛某无法主张债权请求权,损失人民币180000元。
2、2014年陈某1在承建林西县盛泽欣苑人防地下车库工程期间,租赁林西县林西镇金鑫钢管租赁站（法定代表人任某）架子管等建筑器材。后陈某1将所租赁的钢管5417米、扣件2250个出售给林西县博大建筑器材租赁站,所得款项被陈某1用来偿还债务和结算高利贷利息。被陈某1非法处置的钢管和扣件经林西县价格认证中心鉴定价格为63682.49元。
3、2014年2月24日，陈某1将自己名下的×××的一辆本田思域轿车抵押给张某4,与张某4签订针对该车的”车辆买卖合同”,向张某4的亲属王某5借款10万元。2014年12月5日,陈某1为了逃避还款义务,将该车牌号变更为×××，机动车所有人变更为其女儿郑洋洋，然后驾驶该车逃匿到广西省北海市。在北海期间陈某1制作并悬挂假牌号×××和相应的机动车行驶证。陈某1通过转移和隐匿抵押物的方式，诈骗张某4及王某5人民币10万元。
综上,被告人陈某1实施合同诈骗3起,诈骗金额为343682.49元。
第三、诈骗犯罪部分
2012年至2013年陈某1承建林西县玉海家园,为了筹集资金,陈某1借取了大量资金,但因管理不善,玉海家园工程亏损,至2013年12月31日陈某1已经负债数额巨大,已经不具有正常的履约偿债能力,但此后陈某1仍然以高利为诱饵,大肆向个人借款,用来偿还之前的负债和利息,总计人民币113万元。其中：
1、2014年3月13日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,骗取宋玉发人民币5万元；
2、2014年4月28日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下，以借款的方式骗取王某2人民币2万元。
3、2014年8月8日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,骗取郑云朋人民币15万元；2014年8月22日,陈某1骗取郑云朋人民币8万元；2014年8月23日,陈某1骗取郑云朋人民币8万元。陈某1总计骗取郑云朋人民币31万元。
4、2014年8月17日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,骗取刘某2人民币5万元；
5、2014年7月7日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取李国栋人民币10万元。
6、2014年7月8日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取董某1人民币10万元。
7、2014年7月7日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取董某3人民币10万元。
8、2014年7月11日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取李某5人民币10万元。
9、2014年7月9日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取王某6人民币10万元。
10、2014年7月20日，陈某1在没有偿还借款能力的前提下，以借款的方式骗取李某10人民币10万元。
11、2014年7月8日,陈某1在没有偿还借款能力的前提下,以借款的方式骗取刘某3人民币10万元。
综上所述，被告人陈某1实施诈骗11起，诈骗金额合计人民币1130000元；实施合同诈骗3起，合同诈骗金额合计人民币343682.49元。公诉机关为证实上述事实，当庭宣读了被害人谷某等人的陈述、证人李某11、袁某等人的证言、被告人陈某1的供述；出示了物证、书证、鉴定意见、户籍信息等证据证实。公诉机关认为，被告人陈某1以逃匿的方式逃避支付151名劳动者报酬,总计金额为人民币2433983元,经林西县人力资源和社会保障局责令整改支付,仍拒不支付,并且逃匿,依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任；被告人陈某1以非法占有为目的，在签订或履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，总计人民币343682.49元，数额巨大，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗犯罪追究其刑事责任；被告人陈某1以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力,隐瞒真相，以高利为诱饵，以借款的方式对11人进行诈骗，累计诈骗金额人民币1130000元，数额特别巨大，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某1一人犯数罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人陈某1提起公诉，提请依法判处。
被告人陈某1对起诉书的指控提出的辩解意见是起诉书指控的欠薪的数额不准确。
辩护人高某1提出的辩护意见是：1、被告人陈某1向人力资源和社会保障局交纳的40万元保障金，应当予以扣除；2、作为劳动报酬是以自已的人力和脑力进行支出，得到报酬，而本案中谷某有挖掘机，涉案的应是租赁费而不属于劳动报酬；3、木工组廉树海、钢筋工组李某2、防水工组马某名下的人员，应该属于受雇于廉树海、李某2、马某，因为他们才是用工主体，而陈某1不是用工主体，所以应考虑实际用工人和收益人。对于廉树海等人应认定为民事承包行为，而不应当认定为刑事犯罪；4、起诉书指控陈某1骗取薛某18万元的犯罪事实，因该案已进行了民事诉讼，并已进入执行程序，所以不应当认定为合同诈骗行为；5、起诉书指控陈某1骗取王某510万元的犯罪事实，因涉及与张某4进行合伙清算，亦不应认定为合同诈骗；6、起诉书指控被告人陈某1犯有诈骗罪的事实不能成立。其理由一是诈骗罪要求以非法占有为目的，采用非法方法诈骗财物，起诉书中说陈某1以高利为诱饵，用于偿还之前的高贷和利息，陈某1借钱还债，实际上是民事上一个诚信表现，不构成以非法占有为目的；二是起诉书指控说以高利为诱饵，而诈骗罪中没有规定高利是诈骗方式，也没有规定什么样利息是高利，高利是不存在的；三是起诉书指控陈某1的行为致使债务不能偿还，这些钱款陈某1偿还了之前债务，对于经营风险的情况，并不是诈骗罪的评价范围；四是公诉机关指控陈某1不能偿还到期债务，却没有出示陈某1资产状况说明，对陈某1的资产状况缺少评估，没有证据支持，不构成诈骗；五是对于一些债权，实际上还没有到期，就认定了犯罪，没到期的债务是不应该作为犯罪事实的，不能以刑代民。因此陈某1的行为不构成诈骗罪。7、被告人陈某1在整个诉讼过程中，能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，虽有逃匿的情况，但在归案后积极配合工作，希望对被告人陈某1从轻处罚。
辩护人曹某1提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人陈某1犯有拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪没有异议，但起诉书指控被告人陈某1犯有诈骗罪，是不成立的。因为陈某1还有地下车库没有出售，目前虽然尚未完工，但已完成工作量的85%上，形成了财产聚集，通过车库销售的渠道，可以偿还借款，另外被告人陈某1在客观上没有对借款进行挥霍，所以被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，
第一、拒不支付劳动报酬部分
（一）2013年陈某1在承建玉海家园小区7#、10#、11#住宅楼及地下车库工程期间,拖欠21名劳动者劳动工资人民币342370元;其中,杨某124600元;王某1、展某夫妇24300元;汪某51400元;于树娟18000元;赵某19500元;李某124660元;夏某3150元;宋某12850元;陈某29300元;田某30000元;王凤军7800元;李某24000元;宋某24480元;霍某16000元;霍某280000元;王某26300元;王晓丽6430元;沈占军3450元;周某16150元;王某310000元。
（二）2014年陈某1在承建盛泽欣苑地下人防车库工程期间,拖欠128名劳动者劳动工资,总计金额为人民币1620629元。其中，工长霍某2经手的15名零工、力工工资215320元，其中包括霍某295940元、张某117550元、佟某9000元、董某125800元、杨某228100元、张川明5400元、董某212720元、陈某3550元、柳树萍1600元、张某23640元、王某41800元、刘某11900元、杨某16920元、李某31700元、姜某2700元。电工李某4、轩辕玉国2人工资63000元。木工廉树海组40人工资436108元，其中李国栋47300元、孙国新371**元、李某518000元、刘海文30100元、盖俊森7700元、刘国财、高国华、李占明、姜占军、孙国明、刘凤军、赵柱军、刘国刚、李恩国、赵凤军十人每人11200元、孙玉龙2040元、郭守合2380元、吕军1700元、鞠长海2380元、吕龙2720元、孙玉军2720元、关爱军6887元、关爱华、陶凤明、李金奎、麻显全、张某3五人每人4167元、卢某18830元、赵建友6643元、李克文8927元、卢某28846元、李某66000元、吴某16000元、王文军、王力勇每人3000元、王海军、董振江、申国忠、韩振录、于凤明五人每人18200元。防水工马某、马凤龙、廉井龙、马建华、马建丽、谭海丰、张志娟、丛凤军、冀建华、王元华、丛凤华、于广生、范清华、李成刚、昆国臣、李某7、马新芳17人每人24000元，计工资408000元。钢筋工李某2（李海超）等38人工资393381元、其中赵义红2475元、刘艳杰1950元、张春华1425元、杜国娟825元、董某317810元、吕井文17940元、迟凤国810元、王淑琴1560元、李彦枝、许文丽、张凤芝、周彩华每人15300元、王文娟、隋海艳每人16200元、王春龙、孙海成每人22770元、王岳25410元、姜成成24750元、任国明23430元、李某212100元、陈桂玲6450元、陈文静3900元、魏寿华4350元、边桂霞5700元、周玉柱11640元、杨国14040元、刘树14840元、湛忠江5490元、宋景魁6120元、高伟珍6248元、高伟华7200元、姚淑芳6600元、梁素琴2100元、张国华5550元、赵丽春6255元、张秀艳6225元、李艳慧5648元、陈福云54**元。混凝土工李某8等9人工资73302元。架子工赵某2等6人工资28318元，其中李某95636元、苏海林5216元、田洪波、孙树林、吴建林第人3950元、赵某25616元。王某3工资3200元。
综上，被告人陈某1共拖欠149名劳动者工资，总计金额为人民币1962999元。
另查明，被告人陈某1于2013年5月13日交纳农民工工资保障金人民币400000元。
上述被拖欠工资的劳动者在2015年春节期间向林西县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉,劳动监察大队受理后进行调查,由于陈某1逃匿,劳动监察大队分别于2015年1月22日和2015年2月12日以公告送达方式向陈某1的盛泽欣苑地下车库工地和玉海家园工地张贴《劳动保障监察责令改正决定书》，责令陈某1限期向劳动者支付劳动报酬，陈某1超出规定期限仍然拒不履行支付劳动者报酬的义务。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
（一）受案登记表、立案决定书、被告人陈某1到案经过及北海市第二看守所羁押证明证实，被害人霍某2于2015年2月3日报案至林西县公安局，林西县公安局于2015年2月3日立为刑事案件侦查。2015年3月18日20时许，北海市公安局刑侦银滩责任区大队，接到群众举报，有一名涉嫌拒不支付劳动报酬的被告人出现在北海市××园内，该大队接到举报后，迅速出动，经出示警官证后，在北海市××园内陈某1将口头传唤至公安机关接受审查。经审查，被告人陈某1是内蒙古××县办理的拒不支付劳动报酬案的网逃人员。陈某1在接受传唤过程中没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。被告人陈某1因拒不支付劳动报酬罪于2015年3月19日临时羁押于北海市第二看守所，于2015年3月26日被提走。
（二）书证
1、房屋租赁合同及收条证实，陈某1在广西省北海市租房的事实。
2、林西地方税务局税收管理核查报告证实，陈某1承建玉海家园小区时应纳税的金额。
3、盛泽欣苑地下人防车库转让协议证实，陈某1与欧大力签订的盛泽欣苑地下人防车库转让协议的情况。
4、2015年4月21日欧大力向公安机关提交的借据6枚、支据1枚、协议书、责任书证实，被告人陈某1在欧大力处承建盛泽欣苑地下人防车库工程及欧大力按照工程协议约定给其现金1011500元（陈某1在取得现金时已为欧大力书写了借据），并将位于××苑的楼房（价值人民币464371.00元）交给陈某1的情况。
5、王某3提交的欠据8枚、结算单1枚证实，被告人陈某1拖欠王某3在玉海家园小区施工费10000元、在盛泽欣苑小区施工费3210元。
6、霍某2提交的2014年盛泽欣苑人防地下车库4至10月份工资表证实，被告人陈某1拖欠霍某2等16名劳动者工资的情况。
7、杨某1提交的欠据1枚及工票证实，被告人陈某1拖欠杨某1在玉海家园小区工资24600元、以及其在盛泽欣苑小区施工的情况。
8、王某1提交的欠据2枚证实，被告人陈某1拖欠王某1在玉海家园小区施工费32000元、拖欠其妻子展某施工费9300元。
9、汪某提交的欠据1枚证实，被告人陈某1拖欠汪某在玉海家园小区施工费51400元。
10、周某提交欠据2枚证实，被告人陈某1拖欠周某在玉海家园小区施工费16150元。
11、李某12（系杨某2的妻子）提交杨某2及张传明二人的工票16枚证实，被告人陈某1在承建盛泽欣苑地下车库的工程的时拖欠工人杨某2工资29100元，拖欠工人张川明工资5400元。
12、董某2提交的的工票复印件10枚证实，被害人董某2在被告人陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工程提供劳务的情况。
13、陈某3提交的的工票3枚证实，被害人陈某3在被告人陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工程提供劳务的情况。
14、张某2提交的的工票5枚证实，被害人张某2在被告人陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工程提供劳务的情况。
15、李某13（系刘某1女儿）提交刘某1的工票2枚证实，被害人刘某1在被告人陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工程提供劳务的情况。
16、姜某提交的工票13枚及拉料记工单1页证实，被告人陈某1在承建盛泽欣苑地下车库的工程时拖欠工人姜某工资2770元（共计拉料54车，每车50元），拖欠工人李某3工资1700元（共计拉料34车，每车50元）的情况。
17、李某6提交的记工日志2页证实，被告人陈某1在承建盛泽欣苑地下车库的工程时拖欠工人李某6、吴某1、王永俊（王文军）、王力永等四人工资的情况
18、卢某1提交的欠据1枚及记工日志1页证实，被告人陈某1在承建盛泽欣苑地下车库的工程时拖欠工人卢某1、赵建友、李克文、卢某2工资共计33246元的事实。
19、马某提交的防水工程施工合同1份证实，被告人陈某1在承建盛泽欣苑地下车库的工程时将防水工程包给马某的事实。
20、李某8提交的混凝土卸载记录1页证实，李某8在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工地浇筑混凝土的情况。其中塔机送640立方，泵送2401立方。
21、席立军提交的供应混凝土清单1份及预拌混凝土供需合同1份证实，席立军为陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工地提供了3293立方米混凝土的情况。
22、赵某2提交的出工记账表2页及算账单1页证实，被告人陈某1在承建的盛泽欣苑地下车库工地的工程时拖欠赵某2工资5616元，拖欠李某9工资5636元，拖欠苏海林工资5216元，拖欠田洪波工资3950元，拖欠孙某1工资3950元，拖欠吴建林工资3950元（总计28318元）。
23、林西县人力资源和社会保障局于2015年2月15日出具的关于陈某1拖欠劳动者工资涉嫌犯罪情况的调查报告、案卷一份、劳动者身份证复印件和欠据共23页、霍某2作为证明人开据拖欠工人工资清单1页证实，被告人陈某1承建玉海家园小区工程时拖欠工人工资的事实。
24、林西县人力资源和社会保障局于2015年2月1日出具的关于林西县盛泽欣苑小区地下人防工程承包者陈某1拖欠劳动者工资涉嫌犯罪情况的调查报告、涉嫌犯罪案移送书、案卷一册、其中包括劳动者身份证复印件126页、工长霍某2及各个工种领工人员制作并签字的工资表24页以及林西县人社局劳动监察大队对涉案劳动者的调查笔录证实，被告人陈某1承建盛泽欣苑小区地下人防工程时拖欠工人工资的事实。
25、林西县人力资源和社会保障局于2015年4月27日出具的证明2份证实，林西县人力资源和社会保障局于2015年4月27日在林西县盛泽欣苑小区地下人防工程施工现场及玉海家园小区工程施工现场送达《劳动保障监察责令改正决定书》的情况。
26、林西县人民法院（2016）内0424民初71-87号及（2016）内0424民初95号民事判决书证实，李某2所欠其部分工人的工资情况。
27、林西县人民法院(2014)林民初字第2465号民事判决书证实，被告人陈某1与赤峰市煜鑫房地产开发有限责任公司建设工程合同纠纷一案，经查明，赤峰市煜鑫房地产开发有限责任公司已经不欠陈某1工程款，陈某1要求赤峰市煜鑫房地产开发有限责任公司给付工程款的诉讼请求不能成立，驳回陈某1的诉讼请求。
28、张某4提交的盛泽欣苑地下人防车库转让协议复印件1张、撤资协议书2张证实，被告人陈某1与张某4一起承包盛泽欣苑地下人防车库工程后，因无法合作经营张某4撤资，并以盛泽欣苑地下人防车库的22号至36号共15个车库抵付入股款，合计人民币1120109元。
29、被告人提供的借据、支据88枚证实，被告人陈某1向廉树海、李海超等人支付工资的情况。
30、林西县人力资源与社会保障局证明证实，陈某1于2013年5月13日缴纳农民工工资保障金人民币400000元，该钱款至2017年2月13日未支取。
（三）被害人陈述
1、被害人张某1的陈述证实，2014年施工季节，他在陈某1承建的林西县盛泽欣苑人防地下车库工程干零工，总计干了有三个多月。他没有工票也没有欠据，他干的零工都是霍某2统计和上报。向林西县劳动监察大队申报工资时，霍某2给他们统计核对并制作了工资表报到劳动监察大队，工资表上关于欠他工资的数字是经过他本人确认的。他在盛泽欣苑人防地下车库工程上只支取了600元工资，现在还欠他17550元的工资。
2、被害人王某4的证言证实，她在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库的工程中做零工，由工长霍某2直接管理，她总计干了18天工，每天100元，总计1800元，一分钱工资也未支取。霍某2给她开了工票，但一时找不到了。
3、被害人李某7的证言证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库的工程中干过防水工，小包工头是马某（也叫马飞），陈某1把防水工程分包给马某，马某又雇佣的他们一些工人。他总计干了80天的活，每天300元，总计工资是24000元。他从马某手中借支了1000元，其余的23000元都没发过，他向马某要求支付工资，马某说是陈某1未给马某开支，所以也支付不了他的工资。马某向人事局劳动监察大队提交的工资表上的数额他们都是亲自确认的，由马某统一递交到人事局劳动监察大队的。
4、被害人赵某2的证言证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库的工程中干过活，是架子工，陈某1把一些零星的架子工活包给他和李某9，他又找的苏海林、田洪波、孙某1、吴建林一起干的活。他们都干了拆围墙架子、加固暖气管道架子、拆棚架子、塔机防护架子、拆暖气管道架子、拆塔吊包工活，总计工程款是28318元，其中李某9是5636元、苏海林5216元、田洪波3950元、孙某13950元、吴建林3950元、赵某25616元。
5、被害人孙某1的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库的工程中干过架子工还有零工，陈某1没有结算过工资，欠他的工资是3950元。
6、被害人王某3的证言证实，陈某1拖欠他工人工资共计是13210元，其中在玉海家园欠他10000元，在盛泽欣苑欠他3210元。陈某1给他打了欠据。
7、被害人王某1、展某的陈述证实，他们是夫妻关系。陈某1承包玉海家园工程时，他们夫妻干零活。王某1的工钱总共32000元。展某的工钱是9300元。总计是41300元。分三次给了17000元，还欠24300元。
8、被害人汪某陈述证实，2013年，他和他们村的王玉国给陈某1承包的玉海家园中的7号，10号，12号楼顶瓦瓦，面积是2500多平米。按照每平米22元的施工费，他们的工钱是57400元。施工后陈某1一次给了3000元，另一次给了2000元，共计给了5000元。其余的陈某1始终拖着没给钱，只给他们打了一张51400元的欠据。
9、被害人周某的陈述证实，2010年1月份，他在陈某1承包的玉海家园给干零活和给室内墙面挂网。按照当时和陈某1的约定，陈某1应该给他工钱和施工费分别是8000元和8150元，都没有给过钱，只给他打了二张欠条。
10、被害人董某1的陈述证实，2014年5月份，他在陈某1的盛泽欣苑地下车库工地干活，是开塔吊的，一直干到10月份，陈某1始终没有给他工资，共欠他工资3万元。
11、被害人佟某的陈述证实，2012年盛泽欣苑小区建设的时候，他在小区工地打更，后来盛泽欣苑小区竣工了，不用打更的了，正好陈某1承建盛泽欣苑地下人防车库工程，找他打更。他从2014年4月份开始打更，大约干了9个月，大约工资是9000元，当时约定每个月工资1000元，一分钱也没有付给他。他在林西县劳动监察大队申报过陈某1欠他工资的事情。
12、被害人董某2的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库干过活，在那共计干了118天半，每天工资是120元，陈某1一共欠他14220元，有工票，他中间借支过两次钱，还欠他12720元。他去林西县劳动监察大队申报过陈某1欠他工资的事情。
13、被害人陈某3的陈述证实，她在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库干零活来，她跟着木工绑围栏、挖下水道等零活，就是干零活欠她的工资。还有柳树萍，是她的弟媳，也和她一起在工地干活，也是干的零工。她在那干了15天半，一天100元，一共欠她1550元，2014年端午节发给她1000元，现在还欠她550元。柳树萍干了16天，一天100元，一共欠柳树萍1600元，也没有给柳树萍发过工资。
14、被害人张某2的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库干零活来，主要是装卸建筑材料，他在那干了47天半，一天120元，一共欠他5640元，2014年端午节他支过1000元，又过了几天又支过1000元，一共支取了2000元，现在还欠他3640元。
15、被害人徐某的陈述证实，她没有在盛泽欣苑地下人防车库干过活，是她父亲徐国强在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库工程中担任保管来，是欠徐国强的工资。后来她通过对徐国强的沟通，陈某1已不欠她父亲的工资了。
16、被害人李某3的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库工程中干活来，主要是工地上用他的三轮车拉施工建筑器材还有施工需要的材料来，一共欠他1700元，他一共拉了34趟活，每趟50元。
17、被害人姜某的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库工程中开自己的三轮车拉施工建筑器材还有施工材料来，他一共拉了54车料，每趟50元，一共欠他2700元。31车有工票的，剩下的没有给他开工票，他自己记着时间和车次呢。
18、被害人李某4的陈述证实，陈某1在玉海家园搞工程，把玉海家园穿网线的活给了他。后陈某1又叫他去的盛泽欣苑的人防工程干电工活。每个月给他6000元钱。后来因为有消防工程，陈某1让他找一个能干消防电工活的人一起干，由陈某1给付工钱。这样他就又找了轩辕玉国。他们俩都没有和陈某1签订合同。只是口头说好了。活是他领着干，工钱按照月工资发放。他干了六个月的时间。轩辕玉国干了五个月。在干活中间他们预支了有3000元钱，在陈某1那里都有借条。
19、被害人廉树海的陈述证实，他承包陈某1施工的盛泽欣苑地下人防车库的木工工种，陈某1一直未发放给他的木工组工资，总计拖欠木工组工人工资四十余万元。自2014年7月份，他陆续从陈某1处支过45950元，都有支据或借据。
20、被害人李某6的陈述证实，他和吴某1、王力永、王永俊（王文军）于2014年9月10日到9月23日在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库主体做收尾工程支模，欠他工资6000元，陈某1一直未支付。
21、被害人吴某1的陈述证实，陈某1承建盛泽欣苑地下人防工程时，陈某1找他干木工活，他又找了李某6、王永俊、王力永，四人共计干了13天，总计工资18000元，他和李某6每人是6000元，王力永和王永俊每人是3000元。
22、被害人卢某1、卢某2的陈述证实，他们在陈某1承建的盛泽欣苑地下人防车库干木工活来，陈某1把木工活承包给廉树海了，是廉树海雇佣的他们，他们一组共五个人，有卢某1、赵建友、李克文、卢某2、李国栋。陈某1还欠他们33246元，这里面已经扣除他们借支的钱，还有李国栋的工资也没有往里面计算，因为李国栋是廉树海的小舅子，廉树海直接给李国栋算。他们四个人的工资分别是赵建友（赵志伟）的工资6643元，李克文工资8927元，卢某2的工资8846元，卢某1的工资是8830元。他们有廉树海给打的欠条。
23、被害人李某5的陈述证实，她在陈某1承建的的盛泽欣苑地下人防车库木工组干活，工资是18000元，一直未给付。2014年7月29日她所书写的注明”库管工资1500元”的收据，是她替徐国强当保管时的工资，和18000元没有关系。
24、被害人霍某1的陈述证实，2013年她在陈某1承建的玉海家园工地当保管，当时陈某1答应给她7000元钱的工资，因她支取了1000元，所以还欠她工资6000元。
25、被害人宋某1的陈述证实，2013年他在陈某1承建的玉海家园工地打更，陈某1欠其工资2850元。
26、被害人陈某2的陈述证实，2013年，她和孙月琴、赵淑梅在陈某1承建的玉海家园包工干活，共计是11300元，提前支取了2000元，还欠9300元。
27、被害人夏某的陈述证实，2013年，他在陈某1承建的玉海家园打更，欠其工资3150元。打工期间又干零活，工钱为150元。
28、被害人田某的陈述证实，2013年他在陈某1承建的玉海家园工地干活，负责测量、放线等技术活，共欠他工资36000元，他分四次借了5500元，还欠30500元。
29、被害人赵某1的陈述证实，2013年她在陈某1承建的玉海家园工地当资料员，欠她工资9500元。
30、被害人李某1的陈述证实，2013年他在陈某1承建的玉海家园工地当技术员，工资为26660元，他支取了2000元，还欠其工资24660元。
31、被害人宋某2的陈述证实，2013年他在陈某1承建的玉海家园工地当零工，总工资是8480元，他借过4000元，还欠其工资4480元。
32、被害人杨某2的陈述证实，2014年他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库工地干活，工资为29100元，他支取了1000元，还欠他工资28100元。他打的500元的支据是张某4给他的工钱，后张某4又要回去了。
33、被害人杨某1的陈述证实，陈某1在玉海家园小区承建工程时，他挂网来，欠他工资24600元。在盛泽欣苑地下人防工程时，他干零工来，欠他工资7920元，他支取过1000元，还欠6920元。
34、被害人孙某2的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库当木工，是陈某1通过高廷泉找的他，他又找了孙玉龙、郭守合、吕军、鞠长海、吕龙、宋奎祥、关爱军一起干的活。工程款总计是19064元，其中他2720元、孙玉龙2040元、郭守合2380元、吕军1700元、鞠长海2380元、吕龙2720元、宋奎祥2380元、关爱军2720元。陈某1没有向他们支付过工资。
35、被害人张某3的陈述证实，他在陈某1承建的盛泽欣苑地下车库当木工，陈某1把木工活包给廉树海，廉树海找的他和关爱华、关爱军、陶凤明、李金奎、麻显全六个人，工资总计是25000元，他们六个干的活都是一样的，工资也是一样的，每人的工资都是4167元。他们未支过工资。
36、被害人马某的陈述证实，2014年陈某1在林西县盛泽欣苑盖地下人防车库工程时雇他做防水工程，他雇了14个工人，干了3、4个月，干到10月末，陈某1也没给他们发工资，共计欠他们408000元工人工资。
37、被害人李某2的陈述证实，2014年陈某1在林西县盛泽欣苑盖地下人防车库工程时雇他做钢筋活，他是2014年5月25日来的，一直干到2014年9月30日，他雇了38个工人，在中秋节时陈某1给了他27000元钱，另外他还支取过900元，可以扣除。还欠他承包的钢筋工组的工资四十余万元。
38、被害人李某8的陈述证实，她在陈某1承建的盛泽欣苑承包混凝土工程，她领着9个人在那里干活，欠她们工资七万余元，泵送和塔机浇筑的数量应当以她的单子为准。
39、被害人李某9的陈述证实，他在陈某1建筑的盛泽欣苑地下人防车库建筑工地承包活干了，他们是架子组，干了十几天，总计六个人，有他、赵某2、苏海林、田洪波、孙某1、吴建林。欠他们六个人的工资总计是28000余元，他们没有支付工资。
40、被害人曹某2的陈述证实，2013年她在陈某1承建的玉海家园小区做挂网的活来，共六个人，总计工程款18432元，已支取12000元（包括她丈夫王清山支取的2000元），还欠她工资6430元。在向林西县劳动监察大队申报时是以王晓丽的名字申报的，工资数额是7800元，也不对。
41、被害人霍某2的陈述证实，他帮助陈某1管理陈某1承包的玉海家园的7#、10#、12#楼房，每年给他10万元工资。2012年和2013年他帮助陈某1管理建筑了玉海家园的工程，在工程中当工长，2014年又帮助陈某1管理了盛泽欣苑的人防地下车库工程，也是当工长。他在两处工程中当工长，在工地上，除了陈某1之外，工地的事情都由他说的算，在具体工程中，一些项目工程都由陈某1直接发包给分包项目人了，如钢筋工种、木工工种、架子工工种等，由具体工种承包人负责，但他也有权利监督各工种。此外的一些零工，都是由他直接管理了。对于零工的工票由他签发。陈某1承建玉海家园的3栋楼房和地下车库工程，拖欠工人工资、拖欠材料款的事，他只知道一些管理人员和零星工种的工资，他已经报到劳动监察大队了，总计涉及被欠薪的有19人，分别是：于树娟是资料员，欠18000元；赵某1是资料员，欠9500；李某1是技术员，欠24660元；夏某是打更，欠3150元；宋某1是打更，欠2850元；陈某2是零工，欠9300元；田某是技术员，欠30000元，王凤军是挂网，欠7800元有欠据（陈某1打条,扣除已经支付数额，还欠7800元）；李某2是焊工，欠4000元；宋某2是零工，欠6886元（高廷泉证明）；霍某1是保管，欠6000元；霍某2是工长，欠80000元；王某2是打更，欠6300元；展某是零工，欠9600元，有欠据（高廷泉证明）；王晓丽是挂网，欠7600元；沈占军是零工，欠3450元，有证据（高廷泉证明)；王某1是零工，欠32000元有欠据（高廷泉证明）；杨某1是挂网，欠24600元，有欠据（陈某1打条）；汪某是瓦工，欠51400元，有欠据（陈某1打条）。陈某1承建盛泽欣苑车库，他经手的陈某1欠的工资款总计是262010.00元，他已经把欠款表报到劳动监察大队，总计涉及16人，实际是17人，将张某1落下了，张某1的工资是17550元。2014年他从陈某1处支取过4060元，可以从他的100000元的工资中扣除。曹','2018-10-02
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