绵阳市游仙区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0704刑初52号
公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。
被告人钟宁，曾用名钟小宁，男，生于1998年1月16日，，汉族，初中肄业，现住江西省赣州市龙南县。现因涉嫌诈骗罪，于2017年9月16日被绵阳市公安局刑事拘留，同年10月20日经绵阳市人民检察院批准，由绵阳市公安局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
辩护人罗贵兴，四川科大律师事务所律师。
绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2018〕42号起诉书指控被告人钟宁犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员庞琳越出庭支持公诉，被告人钟宁及其辩护人罗贵兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市游仙区人民检察院指控:被告人钟宁在网络上加入诈骗网络群，群成员之间分工合作，有“丢单角色”吸引被害人激活游戏装备软件，获取被害人支付宝余额情况。“秒单角色”负责实施诈骗主要过程，骗取被害人信任后给被害人提供付款链接要求被害人转账付款。“洗钱角色”是按照“秒单角色”的指示提供付款链接的人。“洗钱角色”将骗取的钱按照约定比例提成赃款后将余额转至“上家”或者“秒单角色”账户，由“秒单角色”和“丢单角色”按比例分成余下赃款。被告人钟宁在整个诈骗过程中担任“丢单角色”。现查实的具体犯罪事实如下：
1.2017年1月30日晚23时许，被害人张杰某（男，15岁）加上“财神-
交流大会2”QQ群，向群主支付500元人民币购买了王者荣耀辅助软件后，被告人钟宁遂用号码为2463611849的QQ号（网名为“荣耀售后”）以激活软件为由添加了刚入群的张杰某，在得知了张杰某支付宝或银行卡的截图后，被告人钟宁使用QQ号991301的（网名“随梦”）与朱格某（QQ号27475，网名：东东，另案处理）在网络上联系，东东担任秒单角色，随即将号码为1849857766的QQ号(网名为“客服-088”)发送给钟宁，钟宁又以客服激活软件为由，将该号码转发给张杰某，让其与号码为1849857766的QQ号的东东联系。随后朱格某使用QQ1849857766与张杰某联系，先在李大山（已判刑）处要了5000元二维码给被害人张杰某，骗取张杰某5000元后李大山扣除1000元，将4000元转给东东，东东将2000元转给钟宁。后朱格某又通过群中两人（微信号为傲娇和酷酷的锐，身份不明，在侦查中）取得携程礼品卡付款链接发送给张杰某，先后骗取张杰某人民币20000元和10000元。后朱格某分得15000元和5400元。随后朱格某在扣除自己应得的赃款后，分两次通过微信向钟宁转款7888元、2588元。
2.2017年9月15日晚19时许，被害人戴某某在网络上花200元在钟宁处购买一个游戏外挂软件，使用3分钟后无法继续使用。钟宁以需要重新激活为由给戴某某提供支付宝二维码，哄骗戴某某按照提示进行操作并扫其支付宝二维码，诈骗被害人戴某某支付宝（花呗）账户内4977.99元人民币。
公诉机关认为，被告人钟宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，特提起公诉，请依法判处。
被告人钟宁对指控罪名无异议，对指控事实有异议。对于第一起指控事实，被告人钟宁没有参与朱格某对被害人后面30000元的诈骗经过，只共同参与了对张杰某5000元的诈骗。对第二起诈骗事实，被告人只是提供了二维码，没有收到钱。其辩护人的辩护意见是：1.本案为共同犯罪，钟宁在该案中所起的只是辅助作用，没起关键作用，应定为从犯；2.钟宁的定罪数额系较大，而不是巨大，本案不属于严格意义上的电信网络诈骗，案件性质应属于传统犯罪网络异化。故本案应以一般诈骗罪定性；3.朱格某骗取的3万元无证据证明钟宁参与了该3万元的诈骗行为，虽然朱格某骗取后向钟宁转账7888元、2588元，该事实对钟宁来说应为掩饰隐瞒犯罪所得定罪较为准确；4.对公诉机关指控的第二起犯罪事实，证据不足，只有丢单的事实，无秒单、洗钱角色的参与证据；5.钟宁系初犯，其家属也愿意退赃，归案后如实供述犯罪事实；综上，希对钟宁从轻、减轻判处，并适用缓刑。
经审理查明：2017年1月30日晚23时许，被害人张杰某（男，15岁）加上“财神-
交流大会2”QQ群，向群主支付500元人民币购买了王者荣耀辅助软件后，被告人钟宁遂用号码为2463611849的QQ号（网名为“荣耀售后”）以激活软件为由添加了刚入群的张杰某，在得知了张杰某支付宝或银行卡的截图后，被告人钟宁使用QQ号991301的（网名“随梦”）与朱格某（QQ号27475，网名：东东，另案处理）在网络上联系，朱格某担任秒单角色，随即将号码为1849857766的QQ号(网名为“客服-088”)发送给钟宁，钟宁又以客服激活软件为由，将该号码转发给张杰某，让其与号码为1849857766的QQ号的朱格某联系。随后朱格某使用QQ1849857766与张杰某联系，谎称张杰某所购买的“王者荣耀辅助”软件要激活，需要扫二维码。张杰某同意后，朱格某遂将同案犯李大山（已判刑）提供的转账5000元支付宝二维码发送给张杰某，并通过文字和QQ语音等方式联系张杰某，骗张杰某点击确认转账，骗取张杰某人民币5000元。张杰某发现被骗转出5000元后，要求退款，被告人朱格某又通过文字、QQ语音的方式与张杰某联系，将从支付宝名为“傲娇（*志鹏）”的人处取得20000元的携程付款链接和支付宝名为“上官（*咸锐）”的人处取得10000元携程支付链接先后发送给张杰某，骗取张杰某点击链接，激活订单退款，分两次再次骗取张杰某人民币30000元。随后，李大山按比例扣除1000元后，将剩余的4000元转给朱格某。支付宝账户1557562****，名为“傲娇（*志鹏）”的人按比例扣除5000元赃款后，将剩余的15000元转给朱格某；支付宝账号1878926****，名为“上官（*咸锐）”的人给朱格某返款5400元，后朱格某在扣除自己应得的赃款后，先后三次通过微信向钟宁转账2000元、7888元、2588元。
本案在审理过程中，被告人钟宁亲属代为退赔被害人张杰某损失12476元，并取得谅解。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.书证：受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，归案情况说明，被告人户籍信息，接受证据材料清单，扣押决定书及清单，支付宝交易明细、资料及记录，“携程旅行网”购买礼品卡数据信息，手机微信、支付宝账号以及聊天转账记录截图，银行卡交易明细，石容红支付宝个人交易明细，财付通支付科技有限公司个人账户及交易记录、明细；
2.被害人张杰某的陈述；
3.被告人钟宁的供述与辩解；
4.同案人李大山、朱格某的供述；
5.电子物证检查工作记录。
以上证据调取程序合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采纳。
本院认为，被告人钟宁以非法占有为目的，利用互联网等技术实施网络诈骗活动，骗取他人财物共计35000元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪；依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项“根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大””。的规定，钟宁的犯罪数额应认定为数额巨大，公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的第二起诈骗事实，无确凿的证据证实被告人钟宁参与了此次诈骗，故对该起指控不予支持。被告人钟宁归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其家属代为退赔被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人关于本案不应认定为电信网络诈骗案件，只是普通诈骗案件的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人利用网络，面对不特定的人群进行非接触式诈骗，符合上述司法解释对电信网络诈骗罪的定性范围。其辩护人关于被告人钟宁只与朱格某共同骗取了被害人张杰某5000元，张杰某后来再被骗走30000元是朱格某个人行为，钟宁并未参与，事后朱格某将骗得的3万元转给钟宁104**元只能视为钟宁涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。钟宁作为“丢单角色”，由他负责在网上寻找被骗对象，在获取被害人的信任后，又将被害人转至与朱格某联系，继续由朱格某对被害人实施诈骗行为，直至得逞。钟宁将被害人转至朱格某时，明知自己是和他人在配合共同实施诈骗行为，而且也明知朱格某会对被害人实施诈骗，对这种危害结果其主观心里是希望或者是放任的。故，当朱格某分三次骗取了被害人张杰某35000元后分三次将犯罪所得分给钟宁的诈骗行为完成后，应认定是钟宁与朱格某共同实施了对张杰某的诈骗行为，是共同犯罪。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项第6点：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：…..6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在小学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的……”之规定，本案被害人张杰某系未成年人，故对被告人钟宁酌情从重处罚。综上，为保护公民合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及被告人的认罪、悔罪态度等情节。依照上述法律及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
被告人钟宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2017年9月16日起至2020年9月15日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。）
如不服本判决，可在接到书面判决书的第二日起十日内通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 军
人民陪审员 金 小 平
人民陪审员 曾永川二0一八年四月二十三日
书 记 员 曹 莹 莹
附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。