四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川2021刑初280号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人范日生，男，汉族，1984年12月21日出生于广东省电白县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被安岳县公安局指定居所监视居住，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
指定辩护人谢远强，四川兴岳律师事务所律师。
被告人田小清，女，汉族，1983年3月11日出生于四川省蓬溪县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被安岳县公安局指定居所监视居住，2015年11月24日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人梁志军，四川诚只诚律师事务所律师。
被告人田小华，女，汉族，1989年2月28日出生于四川省蓬溪县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被安岳县公安局指定居所监视居住，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人王宗军，四川博鉴律师事务所律师。
被告人范忠臻，男，汉族，1996年2月7日出生于广东省电白县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月24日被安岳县公安局刑事拘留，2016年1月26日被逮捕，现羁押于安岳县看守所。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）287号起诉书指控被告人范日生、田小清、田小华、范忠臻犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于8月15日立案受理后，鉴于辩护人对部分事实有异议,决定适用普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员唐凤芬出庭支持公诉,被告人范忠臻、被告人范日生及其辩护人谢远强、被告人田小清及其辩护人梁志军、被告人田小华及其辩护人王宗军到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省安岳县人民检察院指控：2014年5月至2015年10月，被告人范日生、田小清共谋电信诈骗后，在四川省蓬溪县租住房内共同实施电信诈骗活动。2014年8、9月，被告人田小华搬入该租住房内与范日生、田小清共同居住。其间，田小华明知范日生、田小清在实施电信诈骗活动，仍提供电脑供诈骗查询手机号段使用。范日生向田小华传授诈骗方法，又从广东省购买多部手机和大量手机卡供三人诈骗使用，并联系广东省熟人为其提供银行账户和帮其提取诈骗款。范日生、田小清、田小华三人在四川省蓬溪县租住房内，共同通过“百度”查号吧网站搜索四川各地区手机号码号段，进而随机拨打所查询地区号段电话号码，冒充所拨打号码所有人的子女、亲属朋友，在获取对方信任后，以生病、出事要钱和借钱为由要求对方将钱汇入事先准备的银行账户内，待被害人将钱汇入指定的银行账户后，范日生遂联系提供银行账户的人帮其取出诈骗款，扣除取款提成后将剩余诈骗款交给范日生，范日生将田小华骗得的钱分给田小华，其余的钱归范日生、田小清所有。日常生活开支在范日生、田小清、田小华诈骗所得赃款中共同承担。范日生、田小清、田小华于2015年1月至2015年10月，共同骗得梁某某、周某某、丁某某等49位被害人人民币38.8125万元。范忠臻明知是诈骗所得的钱，在广东省电白县持卡到银行自助取款机上将范日生、田小清、田小华骗得的赃款1万元取出，并获取一定的提成。公诉机关以相关证据作为控诉证据指控被告人范日生、田小清、田小华、范忠臻的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，提请本院予以判处。
被告人范日生及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人田小清及其辩护人的辩护意见是：1、被告人田小清是初犯、从犯，认罪态度好，且退赔被害人全部损失，家中尚有三个未成年子女；2、田小清与范日生构成共同犯罪，与田小华各自实施诈骗行为，不构成共同犯罪，认定田小清的犯罪数额应扣除田小华的犯罪数额。综上请求法院对田小清适用缓刑。
被告人田小华及其辩护人的辩护意见是：1、被告人田小华与范日生构成共同犯罪，与田小清各自实施诈骗行为，不构成共同犯罪，认定田小华的犯罪金额应以田小华拨打的被害人号段予以确定为35500元。2、田小华系初犯、从犯，认罪态度好，且退赔被害人全部损失，家中尚有老人、二个未成年子女。综上请求法院对田小华从宽处罚。
被告人范忠臻提出的辩解意见是：范忠臻不认识范日生、田小清、田小华，与范日生、田小清、田小华不构成共同犯罪。
经审理查明：被告人田小清、范日生系夫妻，被告人田小华与田小清系姐妹。2014年5月田小清、范日生共谋并在四川省蓬溪县租住房内实施电信诈骗活动。2014年8、9月，被告人田小华搬入该租住房与范日生、田小清同住，共同支付租金、日常生活开销。期间，田小华目睹范日生、田小清使用自己带来的电脑查询手机号码号段，实施电信诈骗活动，便向范日生讨教诈骗方法。范日生让田小华在他们查询电话号段、打电话实施诈骗时跟着学。随后，范日生从广东省购买多部手机和大量手机卡供三人诈骗使用，并联系广东省熟人为其提供银行账户和帮助提取诈骗款。范日生、田小清、田小华在租住房内，共同使用田小华提供的电脑通过“百度”查号吧搜索四川各地区手机号码号段，随意添加最后4位数字拨打电话，冒充所拨打号码所有人的子女、亲属、朋友，获取其信任后，于次日以生病住院、出事急需用钱或借钱为由，要求对方将钱汇入事先准备的银行账户内，待被害人将钱汇入指定的银行账户后，范日生遂联系提供银行账户的人帮其提取诈骗款，扣除取款提成后将剩余诈骗款交给范日生，范日生将田小华骗得的钱提取一定比例费用再分给田小华，其余的钱归范日生、田小清所有。日常生活开支在范日生、田小清、田小华诈骗所得赃款中共同承担。范日生、田小清、田小华于2015年1月至2015年9月，共同骗得梁某某、周某某、丁某某等49位被害人人民币38.8125万元。被告人范忠臻于2015年3月23日在广东省电白县持卡到银行自助取款机上将范日生、田小清、田小华骗得的赃款1万元取出，并获取一定的提成。
2015年10月27日，被告人范日生、田小清、田小华被公安机关抓获归案，并扣押银行卡7张、手机卡23张、台式电脑一台、手机17部、笔记本3本、手机卡外壳1个、纸质凭单7张、火车票2张。同年12月11日，被告人范忠臻被公安机关抓获归案，四被告人到案后，如实供述其犯罪事实。以上诈骗款已全部退还给被害人。证据显示，田小清无其他犯罪记录，家庭、基层组织具有监管、帮教条件。
上述事实，有经庭审举证、质证，本庭予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、通知书等书证。证实本案的来源、立案侦查及对被告人采取强制措施的情况。
2、临时羁押证明。证实范忠臻于2015年12月12日至2015年12月23日临时寄押于广州市天河区看守所。
3、抓获经过、办案说明。证实2015年10月27日公安机关在遂宁市蓬溪县出租房抓获范日生、田小清、田小华的情况。对范某某等人上网追逃。
4、户籍信息。证实四被告人的身份情况。
5、办案说明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、照片。证实公安机关扣押，并移送银行卡7张、手机卡23张、台式电脑一台、手机17部、笔记本3本、手机卡外壳1个、纸质凭单7张、火车票2张。
6、搜查证、搜查笔录、检查笔录、检查手机、电脑照片。证实2015年10月27日，公安机关通过侦查，锁定了范日生、田小清、田小华在实施电信诈骗，便到蓬溪县，将三人抓获，抓获时对其居住地依法进行了搜查，对田小清的身体进行了检查，共收集到与本案有关的20部手机，33张手机卡，2本记录本，一台台式电脑，银行卡等物，对20部手机内存信息进行了检查，检查到手机中存有与本案被害入所反映到的银行账户相同，查询到与本案相关的手机号码、短信息等，将33张手机卡放入手机中，查询到33张手机卡的卡号，通过技侦手段，查询到收集的20部手机曾经使用过的手机卡号与被害人证实的被骗手机号相同。公安机关对其使用的电脑进行了检查，检查到曾经使用的查号吧与三人的供述相印证。
7、现场辨认笔录及照片、辨认笔录。证实范日生、田小清、田小华对作案的地点进行指认等。
8、冻结财产通知书、解除冻结财产通知书、发还清单。证实范日生、田小清、田小华已退赔各被害人的损失。发还尹某的手机、手机卡、银行卡等物品。
9、田小清病情报告、蓬溪县新会镇大田湾村村委会证明。证实田小清身患过敏性紫癜，家中尚有三个幼小子女（长子6岁、次女3岁、三子1岁）无人照顾。
10、暂扣款票据。证实公安机关暂扣案件款情况。
11、被害人梁某某的陈述、现场方位示意图、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年1月29日，梁某某接到被告人使用20号手机的串号号码为1866569(XXXX)的女子的电话。该女子自称其女儿，次日，该女子在电话中以到医院治病需要钱为由，叫梁某某将5000元钱汇入从6号手机中查出的银行卡号为621799580002086XXXX，户名为罗某的中国邮政储蓄银行账户内。梁某某于2015年1月30日，在中国邮政银行安岳县建华乡营业所将5000元钱汇入其指定的银行账户内。后发现被骗报案。
12、被害人周某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、手机通话单、办案说明。证实2015年2月9日，周某某接到从被告人使用的20号手机串号号码为1862071****的女子的电话，该女子自称其侄女，次日该女子以在华西医院治病钱不够为由，叫周某某先后将1万元、3万元钱，汇入其指定的银行卡号为621795520004222XXXX，户名为刘某的中国邮政储蓄银行账户内。周某某于2015年2月11日，在中国邮政储蓄银行安岳县双龙街乡营业所将4万钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
13、被害人丁某某的陈述、汇款凭条、汇入款项的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月5日，丁某某接到从被告人使用的8号手机串号号码为1345839****的女子的电话，该女子自称其幺舅娘，次日该女子在电话中以身体不好在取钱时卡被卡在自助取款机上没有钱为由，叫丁某某将5000元钱，汇入其指定的从被告人使用的6号手机中查出的银行卡号为621799580003019XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内。丁某某于2015年5月8日在中国邮政储蓄银行安岳县护建乡营业所将5000元钱汇入了其指定的银行账户内。
14、被害人田某某的陈述、汇款凭条补、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月12日，田某某接到从被告人使用的8号手机串号号码为1858853****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在西南医院住院需要钱为由，叫田某某将1万元钱，汇入其指定的从被告人使用的6号手机中查出的银行卡号为621799240001485XXXX，户名柳某某的中国邮政储蓄银行账户内。2015年5月13日田某某在中国邮政储蓄银行安岳县新建乡营业所将1万钱汇入了其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
15、被害人罗1的陈述、现场勘查笔录、现场示意图、现场照片、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月19日，罗1接到从被告人使用的19号手机串号号码为1852005****的女子的电话，该女子自称其女儿罗2，次日该女子在电话中以生病住院需要钱为由，叫罗1将1.1万元钱，汇入其指定的从6号手机中查出银行卡号为621799520008380XXXX，户名为杨某某的中国邮政储蓄银行账户内。2015年5月20日罗1分别在中国邮政储蓄银行安岳县学沟湾分行、中国邮政储蓄银行安岳县兴隆街分行向其指定的杨某某的银行账户内汇入6000元、5000元，后发现被骗报案。
16、被害人邓某的陈述、现场方位示意图、汇款凭条、汇款银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月20日，邓某接到从被告人使用19号手机的串号号码为1852005****的女子的电话，该女子自称其女儿邓1，次日该女子在电话中以生病住院需要钱为由，叫邓某将7000元钱，汇入其指定的从6号手机中查出银行卡号为621799520008380XXXX，户名为杨某某的中国邮政储蓄银行账户内。2015年5月21日邓某在中国邮政储蓄银行安岳县周礼镇支行将7000元钱汇入其指定的银行账户，后发现被骗报案。
17、被害人姚某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月21日，姚某接到从被告人使用18号手机的串号号码为1852074****的男子的电话，该男子自称其侄子彭某，次日该男子在电话中以父亲彭某某生病需要钱看病为由，叫姚某将8000元钱汇入其指定的银行卡621799580001846XXXX，户名为刘某的中国邮政储蓄银行账户内。2015年5月22日姚某在中国邮政储蓄银行安岳县白塔乡营业所将8000元钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
18、被害人周某1的陈述、现场勘查笔录、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实于2015年5月27日，周某1接到从被告人使用的2号手机串号号码为1709239XXXX的女子的电话，对方自称其女儿，次日该女子在电话中以生病在医院看病需要钱为由，叫周某1将8000元钱，汇入其指定的从6号手机中查出银行卡号为621799520008380XXXX，户名为杨某某的中国邮政储蓄银行账户内。周某1于2015年5月28日在中国邮政储蓄银行安岳县李家营业所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
19、被害人赵某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月10日，赵某某接到从被告人使用19号手机的串号号码为1861301****的男子的电话，对方自称其子，次日该男子在电话中以在华西医院治病需要钱为由，叫赵某某将5000元钱汇入其指定的从6号手机中查出银行卡号为621098580001331XXXX，户名为石某的中国邮政储蓄银行账户内。赵某某于2015年6月11日在中国邮政储蓄银行安岳县石桥铺营业所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
20、被害人杨某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、通话记录单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月15日，杨某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1858853****的女子的电话，对方自称其女儿杨某，次日该女子在电话中以治病需要钱为由，叫杨某某将1万元钱汇入其指定从6号手机中查出的银行卡号为621799557000212XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内。杨某某于2015年6月16日在安岳县北坝邮政储蓄银行将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
21、被害人梁某1的陈述、现场勘查笔录、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月30日，梁某1接到从被告人使用2号手机的串号号码为1852059****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以要生小孩急需用钱为，叫梁某1将5000元钱汇入其指定的从6、19号手机中查出银行卡号为621799191000298XXXX，户名为洪某的中国邮政储蓄银行账户内。梁某1于2015年7月1日在中国邮政储蓄银行安岳县大埝乡营业所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
22、被害人袁某某的陈述、现场勘查笔录、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月23日，袁某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1852058****的女子的电话，该女子自称其女儿袁某1，次日该女子在电话中以在医院做手术需要钱为由；叫袁某某将8000元钱，存入其指定的从6、18号手机中查出银行卡号为62179952000842XXXX，户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户内。袁某某于2015年7月20日在安岳县兴隆街邮政储蓄银行将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
23、被害人唐某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月26日，唐某某接到从被告人使用的18号手机的串号号码为1370823****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以借钱为名，叫唐某某将5000元钱，汇入其指定从6、18号手机中查出的银行卡号为621799520008429XXXX，户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户内。唐某某于2015年7月27日在中国邮政储蓄银行安岳县九龙乡营业所将钱汇入其指定的银行账户，后发现被骗报案。
24、被害人刘某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、通话记录单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月17日，刘某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1856531****的女子的电话，该女子自称其儿媳妇，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫刘某某将7000元现金，存入其指定的从6号手机中查出银行账号为621799330002884XXXX，户名为刘1的中国邮政储蓄银行账户内。刘某某于2015年9月18日分2次在安岳县团结乡邮政储蓄所将7000元钱存入了其指定的银行账户。
25、被害人刘某2的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、通话记录、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月22日，刘某2接到从被告人使用2号手机的串号号码为1856529****的女子电话，该女子自称其大女儿刘某3，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫刘某2将5000元现金，存入其指定的从6号手机中查出银行卡账号为621799330002884XXXX，户名为刘1的中国邮政储蓄银行账户内。刘某2于2015年9月23日，在安岳县镇子镇邮政储蓄所将5000元钱存入了其指定的银行账户。
26、被害人黄某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月28日，黄某某接到从被告人使用3号手机的串号号码为1856527****的女子的电话，该女子自称其女儿黄某1，次日该女子在电话中以在医院住院需要钱为由，叫黄某某将5000元现金存入其指定从6号手机中查出的银行卡账号为62179933000884XXXX，户名为刘杰的中国邮政储蓄银行账户内。黄某某于2015年9月28日将钱存入后，于2015年9月30日再次接到电话号码为18565****XX的女子的电话，该女子继续在电话中冒充其女儿黄某1，并要求黄某某再次将5000元钱汇入其指定的从3号手机中查出的一个账户号为622848008639523XXXX，户名为孙某某的银行账户。黄某某于9月30日将5000元钱存入了其指定的银行账户。
27、被害人王某某的陈述、现场勘查笔录、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年5月18日，王某某接到从被告人使用8号手机的串号号码为1852016****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以生病做手术需要用钱为由，叫王某某将1.5万元钱，汇入其指定的银行卡号为621799580001846XXXX，户名为刘4的中国邮政储蓄银行账户内。王某某于2015年5月19日，在资阳市雁江区碑记镇邮政营业所将钱分两次汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
28、被害人孙某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月8日，孙某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1858853****的女子的电话，该女子自称其三女儿蒋某某，次日该女子在电话中以在医院看病为由，叫孙某某将1.3万元钱，汇入其指定的从6号手机中查出银行卡号为621799520008380XXXX，户名为杨某某的中国邮政储蓄银行账户内。孙某某于2015年6月9日，先后两次分别在资阳市祥符镇大平邮政储蓄所和资阳市仁德中路邮政储蓄所将共计1.3万元钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报警。
29、被害人李某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、通话记录单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月7日，李某某接到从被告人使用18号手机的串号号码为1856531****的男子的电话，该男子自称其继子大双，次日该男子在电话中以治病需要钱为由，叫受害人将1.5万元钱汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中查出银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，李某某于2015年7月8日，在资阳市迎接镇杨柳邮政储蓄所分两次将钱汇入其指定银行账户内，后发现被骗报案。
30、被害人周某3的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月9日，周某3接到从被告人使用2号手机的串号号码为1856527****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫周某3将4000元钱汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息查出银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，周某3于2015年9月11日，在资阳市回龙乡鲁家邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
31、被害人彭某某的陈述、汇款凭条、汇款银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月17日，彭某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1856531****的女子的电话，该女子自称其女儿彭某，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫彭某某将5000元钱汇入其指定的从2、6、8号手机信息中查出的银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，彭某某于2015年9月18日，在资阳市回龙乡邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
32、被害入汪某1的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月25日，汪某1接到从被告人使用8号手机的串号号码为1856529****的女子的电话，该女子自称其妻子的儿媳妇黄某2，次日该女子在电话中以在医院治病银行卡取不出钱为由，叫汪某1将5000元钱汇入其指定的从2、6、8号手机信息中查出银行卡号为62179933000288XXXX户名为刘某的中国邮政储蓄银行账户内，汪某1于2015年9月26日，在资阳市丰裕镇慈祥邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
33、被害人彭某1的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年3月14日，彭某1接到从被告人使用8号手机的串号号码为1852067****的女子的电话，该女子自称其侄女吴某某，次日该女子在电话中以银行卡被吞急需要钱为由，叫彭某1将5400元钱汇入其指定的银行卡号为621799300009956XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内，彭某1于2015年3月15日，在简阳市平武镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
34、被害人胡某某的陈述、被害人谢经玉的证言、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年3月28日，胡某某接到从被告人使用8号手机的串号号码为1852036****的女子的电话，该女子自称其妹妹吴某1，次日该女子在电话中以在医院做手术需要钱为由，叫胡某某将1万元钱汇入其指定的银行卡号为621799520006133XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内，胡某某的丈夫谢某某于2015年3月29日，在简阳市草池镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
35、被害人陈某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年4月22日，陈某某接到从被告人使用8号手机的串号号码为1709239XXXX的女子的电话，该女子自称其女儿陈某1，次日该女子在电话中以在医院做手术需要钱为由，叫陈某某将5000元钱汇入其指定的银行卡号为621098580001810XXXX，户名为刘某1的中国邮政储蓄银行账户内，陈某某于2015年4月23日，在简阳市石桥镇赤水邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
36、被害人徐某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月28日，徐某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1709239XXXX的女子的电话，该女子自称其女儿徐某，次日该女子在电话中以在医院做手术需要钱为由，叫徐某某将1.2万元钱汇入其指定的从6、19号手机信息中查出银行卡号为621799191000298XXXX，户名为洪某的中国邮政储蓄银行账户内，陈某某于2015年6月29日、6月30日，在简阳市石板凳镇邮政储蓄所将1.2万元钱先后三次汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
37、被害人蒋某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月28日，蒋某某接到从被告人使用1号手机的串号号码为1852067****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院做手术需要钱为由，叫蒋某某将5500元钱汇入其指定的从6、19号手机信息中查出银行卡号为621799191000298XXXX，户名为洪某的中国邮政储蓄银行账户内，蒋某某分别于2015年6月30日、7月1日，分两次在简阳市云龙镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
38、被害人张某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月18日，张某某接到从被告人使用2号手机的串号号码为1868029****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以其在医院治病需要钱为由，叫张某某将5000元钱汇入其指定的从6、19号手机信息中查出银行卡号为621799191000298XXXX，户名为洪某的中国邮政储蓄银行账户内，张某某于2015年7月19日，在简阳市养马镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
39、被害人唐某1的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月5日，唐某1接到从被告人使用2号手机的串号号码为1852053****的女子的电话，该女子自称其女儿邓某某，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫唐某1将2000元钱汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中查出银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，张某某于2015年7月7日，在简阳市平窝乡邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
40、被害人蒋某1的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年8月13日，蒋某1接到从被告人使用8号手机的串号号码为1866451****的男子的电话，该男子自称是其儿子蒋某2的医生，次日该男子在电话中以其儿子蒋某2在医院治病需要钱为由，叫蒋某1将1000元钱汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中银行卡号为621799580000982XXXX。户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，蒋某2于2015年8月14日，叫其大儿子蒋某2在简阳市同合乡邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
41、被害人汤某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月23日，汤某某接到从被告人使用8号手机的串号号码为1856536****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫汤某某将3000元钱汇入其指定的从2、6号手机信息中查出银行卡号为62179933000284XXXX，户名为刘某的中国邮政储蓄银行账户内，汤某某于2015年9月24日，在简阳市平息乡邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
42、被害人罗某某的陈述、汇款凭条、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年2月1日，罗某某接到从被告人使用9号手机的串号号码为1861733****的女子的电话，该女子自称其儿媳，次日该女子在电话中以在医院治病需要钱为由，叫罗某某将1万元钱汇入其指定的从6号手机信息中查出银行卡号为621799580002086XXXX，户名为罗某的中国邮政储蓄银行帐户内，被害人罗某某于2015年2月2日叫丈夫林某在乐至县洄龙镇邮政储蓄所分两次将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
43、被害人郭某某的陈述、汇款银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年3月20日，郭某某接到从被告人使用8号手机的串号号码为1856540****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以到医院治病需要钱为由，叫郭某某将1万元钱汇入其指定的银行卡号为622848008959082XXXX，户名为刘某的中国农业银行账户内，郭某某于2015年3月21日，在乐至县天池镇金穗路农业银行自助取款机上，分两次将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
44、被害人李1的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年4月2日，李1接到从被告人使用18号手机的串号一电话号码为17092****XX的女子的电话，该女子自称其堂妹，次日该女子在电话中以到医院治病需要钱为由，叫李1将5200元钱汇入其指定的银行卡号为621799520006133XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内，李1于2015年4月3日，在乐至县放生乡邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
45、被害人刘某2的陈述、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年4月29日，刘某2接到从被告人使用20号手机的串号一电话号码为17092****XX的女子的电话，该女子自称其女儿刘某3，次日该女子在电话中以到医院治病需要钱为由，叫刘某2将5000元钱汇入其指定的从6号手机信息中查出银行卡号为621799557000212XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，刘某2于2015年4月30日，在乐至县良安镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
46、被害人黎某某的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年4月27日，黎某某接到从被告人使用18号手机的串号号码为1709239XXXX的女子的电话，该女子自称其儿媳刘某4，次日该女子在电话中以生病做手术需要钱为由，叫黎某某将9000元钱汇入其指定的从6号手机信息中查出的银行卡号为62179955000212XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，黎某某于2015年4月28日，分两次在乐至县中和镇邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
47、被害人邱某某的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年5月7日，邱某某接到从被告人使用20号手机的串号号码为1856534****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院看病需要钱为由，叫邱某某将5000元钱汇入其指定的银行卡号为621799580003019XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内，邱某某于2015年5月8日，在乐至县公园路邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
48、被害人陈某2的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月5日，陈某2接到从被告人使用1、14、18号手机的串号号码为1852056****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以其医院看病需要钱为由，叫陈某2将1000元钱，汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中查出银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，陈某2于2015年7月6日，叫其丈夫伍某某在乐至县中和场镇金钟邮政储蓄所，将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
49、被害人柳某某的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月23日，柳某某接到从被告人使用14号手机的串号号码为1868046****的女子的电话，该女子自称其侄女，次日该女子在电话中以在医院看病住院需要钱为由，叫柳某某将3000元钱，汇入其指定的从15、18号手机信息中查出银行卡号为621799520008429XXXX，户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户内，柳某某于2015年7月24日，在乐至县国华路邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
50、被害人汪某1的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年9月17日，汪某1接到从被告人使用8号手机的串号号码为1856536****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院看病住院需要钱为由，叫汪某1将1000元钱，汇入其指定的从2、6、8号手机信息中查出银行卡号为621799330002884XXXX，户名为刘某的中国邮政储蓄银行账户内，汪某1于2015年9月19日，在乐至县凉水乡翻水邮政储蓄所将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
51、被害人邓某某的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片、范忠臻取款监控截图。证实2015年3月22日，邓某某接到从被告人使用20号手机的串号号码185617XXXX一自称系其外侄女唐某某的女子的电话，次日该女子在电话中称其因生意急需资金周转为由向邓某某借款1万元，后邓某某按照该女子的要求，将1万元钱于2015年3月23日分两次汇入其指定的户名为刘4，卡号为621799580001846XXXX的中国邮政储蓄银行卡内，当天，范忠臻持该卡在广东省电白县麻岗镇一农村信用联社自助取款机将该钱取出。2015年12月30日邓某某与其外侄女取得联系后，被其外侄女告知没有向其借过钱，邓某某得知其被骗报案至乐至县公安局佛星派出所。
52、被害人向某某的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月8日，向某某接到从被告人使用18号手机的串号号码为1866509****的男子的电话，该男子自称其儿子，次日该男子在电话中以在医院看病住院需要钱为由，叫向某某将2.9万元钱，汇入其指定的从6号手机信息中查出银行卡号为621799580002086XXXX，户名为罗某的中国邮政储蓄银行账户内，向某某于2015年6月9日，在乐至县仙鹤观附近的邮政储蓄银行将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
53、被害人杨某1的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月30日，杨某1接到从被告人使用14号手机的串号号码为1852067****的男子的电话，该男子自称其女婿，次日该男子在电话中以在医院看病住院需要钱为由，叫杨某1将5000元钱，汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，杨某1于2015年7月1日，在乐至县石滞镇邮政储蓄银行将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
54、被害人杨某2的陈述、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年2月13日，杨某2接到从被告人使用8号手机的串号号码为1852025****的女子的电话，该女子自称其女儿，次日该女子在电话中以在医院看病需要钱为由，叫杨某2将2000元钱，汇入其指定的银行卡号为621799300009956XXXX，户名为张某的中国邮政储蓄银行账户内，杨某2于2015年2月14日，在温江区柳台大道邮政储蓄银行将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
55、被害人邓某1的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年7月9日，邓某1接到从被告人使用1号手机的串号号码为1852058****的女子的电话，该女子自称其弟媳妇冬梅，次日该女子在电话中以在华西医院看病需要钱为由，叫邓某1将1万元钱，汇入其指定的从6、19号手机信息中查出银行卡号为622848087810054XXXX，户名为洪某的中国农业银行账户内，邓某1于2015年7月10日，在家旁边铺子的ATM机上将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
56、被害人林某的陈述、汇款单、打入钱的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年6月17日，林某的父亲接到从被告人使用2号手机的串号号码为1858853****的女子的电话，该女子自称其父亲的侄女，次日该女子在电话中以借钱为由，叫林某将5000元钱，汇入其指定的从6号手机信息中查出银行卡号为621799520008380XXXX，户名为杨某某的中国邮政储蓄银行账户内，林某于2015年6月18日，在成都市青龙场昭青路邮政储蓄银行将钱5025元汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
57、被害人胡某1的陈述、汇款单、汇款的银行账号记录、办案说明、所搜查到的手机串号串并手机号码表、手机通话单、检查笔录、检查手机照片。证实2015年8月20日，胡某1接到从被告人使用3号手机的串号号码为1852007****的男子的电话，该男子自称其儿子，次日该男子在电话中以病重急需用钱治疗为由，叫胡某1将4000元钱，汇入其指定的从2、6、9、18号手机信息中银行卡号为621799580000982XXXX，户名为王某的中国邮政储蓄银行账户内，胡某1于2015年8月26日，在梓潼县邮政储蓄银行分两次将钱汇入其指定的银行账户内，后发现被骗报案。
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