山东省东营市河口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)鲁0503刑初87号
公诉机关东营市河口区人民检察院。
被告人王静(曾用名王敬敬)，女，汉族，1982年11月21日出生于山东省东营市，初中文化，无业，住河口区，捕前暂住河口区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月8日被东营市公安局河口分局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。
辩护人王育奇，山东恒源盛律师事务所律师。
东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2018]83号起诉书指控被告人王静犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员王学国出庭支持公诉，被害人李某2、委托诉讼代理人刘景晴、被告人王静及辩护人王育奇到庭参加了诉讼，现已审理终结。
东营市河口区人民检察院指控：被告人王静因负巨额债务无力偿还，产生从被害人李某2处骗取手机卖钱偿还其个人欠款的想法。2017年9月份至10月份期间，被告人王静先后多次以其朋友单位发福利为由从李某2处骗取手机311部、“华为”平板电脑2部。经鉴定，上述物品价值980250元。被告人王静将其中的一部“苹果”手机赠送给其妹妹王某洁，一部“苹果”手机丢失，其余手机和“华为”平板通过高某销售给赵某，得款815700元。案发前，被告人王静偿还李某2手机款500550元，其余款项用于购买轿车和偿还个人债务。
针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实，指控被告人王静的行为构成诈骗罪。被害人李某2及委托诉讼代理人以被告人王静多次实施诈骗，归案后未如实供述高某的犯罪事实，赃款用于个人消费和偿还债务，给被害人造成损失较大为由，建议对其从重处罚。本院审理期间被害人李某2将公安机关返还给她的“苹果”手机一部交到本院，以手机屏损坏，无法销售为由，要求被告人王静按原价赔偿其经济损失。
被告人王静对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人以被告人王静系自首、初犯、偶犯，愿意退赔和交纳罚金为由，建议对其从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。综上，被告人王静诈骗数额为479700元。另查明，案发后被害人李某2收到退赔款32700元。现“苹果”手机一部及被告人王静被抓获时随身携带的手机两部（型号OPPOR11、OPPORllplus）、银行卡两张（持卡人均是王静，尾号分别是74868、12573）、现金1322元均扣押在案。
上述事实，有经本院庭审质证、采信的下列证据证明：
1.物证
(1)扣押清单、移送清单、物证照片，证实被告人王静到案后公安机关将其随身携带的两部手机、两张银行卡及和现金1322元依法扣押。现金扣押于东营市公安局河口分局，其他物品已随案移送。
(2)接受证据材料清单、物证照片、发还清单，询问笔录，证实2018年2月22日，公安机关收到王某2退还的“苹果”手机一部，同年3月26日发还给被害人李某2。同年5月29日李某2以手机屏有裂痕、无法销售为由交到本院。
2.书证
(1)户籍证明、东营市公安局河口分局义和派出所提供的证明，证实被告人王静的基本情况，其在辖区居住期间无违法犯罪记录。
(2)东营市公安局河口分局刑警大队抓获证明、破案经过，证实2017年12月8日被害人李某2到公安机关报案，同日公安人员将被告人王静抓获。
(3)接受证据材料清单、字据复印件，证实截止2017年11月10日，被告人王静欠李某2手机货款657600元，同年11月15日王静归还了4万元。
(4)河口公安分局刑警大队出具的情况说明、王静支付宝、微信账号给李某2支付宝、微信账号转款的交易明细，证实2017年11月15日至11月25日王静通过支付宝给李某2转账26500元，同年10月28日至11月28日王静通过微信给李某2转账64500元。
(5)接受证据材料清单及王某1银行卡照片、银行卡开户信息、招商银行交易明细，王静和高某的银行账户交易明细，接受证据材料清单及李某2尾号79895东营农村商业银行账户交易明细，证实王某1尾号60322的招商银行账户三次向高某账户转账，分别为：2017年9月24日分四笔向高某账户转账153000元，2017年10月18日分10笔向高某账户转账489500元，2017年10月20日分三笔向高某账户转账149800元，以上共计79.23万元。2017年9月25日ＸＸ尾号08980账户给高某尾号09957账户转款13800元。以上资金转入高某账户后，当天或短期内，大部分转入王静尾号74868账户。王静尾号74868账户于2017年10月18日给李某2尾号79895账户转款228550元、5万元，王静尾号12573账户于2017年10月19日给李某279895账户转款15000元，以上共计293550元。2017年10月20日，王静从王某1转账的14.98万元中支出5.6万元用于购车。
(6)交条、收条复印件，证实2017年12月25日，赵某和王某1分别向东营市公安局河口分局交纳赔偿损失款28680元和4020元。同日，李某2收到赔偿损失款32700元。
(7)接受证据材料清单，机动车销售统一发票、抵押合同、借款协议、授权委托书复印件，证实2017年11月15日，王静将一辆东风日产轿车抵押，后因未及时还款被收车。
3.证人证言
(1)证人高某证言，证实2017年9月至10月期间，妻子王静分多次让他卖过300部左右手机和两部“华为”平板电脑。第一次卖的手机王静称是抵账来的。第二次卖的手机是王静向李某2购买的，王静称在无棣工作的同学孟某平单位给职工发福利，他以为王静说的是真的，就劝李某2把握机会，先垫钱进手机。以上手机和平板电脑他都以低于进价几百元的价格卖给了赵某，他根据王静的吩咐，告诉赵某这些手机是抵账来的。低价转卖时他觉得不正常，王静称单位职工不想要手机，想兑换成现金，每卖一部给王静50元，其他事不让他管。手机款除一次现金支付、一次转账外，其余都打到了他尾号09957的建行卡上。手机款都是王静用了，具体怎么用的不清楚。2017年11、12月份李某2及对象到家里找王静要钱时，王静让他谎称曾一起去一家很大的企业送手机。几年来经常有人到家里找王静要账，家中的积蓄和房子都被王静还账了。2017年10月20日王静支付67500元买了一辆东风日产汽车用于家庭使用，同年11月15日抵押了49824元用于还账。
(2)证人赵某证言，证实2017年9月至10月期间，高某以有单位发福利、职工不想要手机，或者是抵账的手机需要处理的名义先后三次卖给她共计306部手机，型号分别为OPPOR11、OPPOR11plus、VIVO。三次货款共计70余万元均通过王某1的招商银行账户转入高某的银行账户。在此期间，高某还两次卖给她“苹果”手机、“华为”平板电脑。一次是2017年9月25日，高某通过出租车司机捎给她两部“苹果”手机，她通过ＸＸ的银行账号将货款13800元转入高某的银行账户。另一次是2017年10月份，高某送来两部“华为”平板和一部“苹果”手机，她给了高某9600元现金。以上手机、平板电脑除部分她留下销售外，其余均通过王某1卖给了济南电子城的批发商。在此过程中，她共获利28680元，王某1获利4020元，两人自愿将所得收益退还。
(3)证人王某1证言，证实2017年9月至10月期间，她分三次将高某卖给赵某的手机卖给济南批发商。分别为：第一次61部，卖给济南批发商52部，她和赵某卖了9部，赵某让她用招商银行卡给高某转款153000元；第二次193部手机，卖给济南批发商168部，她和赵某卖了5部，给高某转款489500元；第三次52部，卖给济南批发商50部，她和赵某卖了2部，给高某转款149800元。批发商给她的报价比市场价低三、四十元，她给赵某的报价比批发商报价低五至十元。
(4)证人邱某证言，证实2017年4月至11月，王静以各种理由向她借款40余万元，后于2017年10月18日还7.7万元,11月16日还3.5万元,11月22日还400元。
(5)证人韩某(又名韩某海)证言，证实2014年7、8月份，王静借他6万元还贷款，后陆续还了部分借款，至2017年9月份尚欠22000元。2017年9、10月份的一天，王静将22000元还清，其中现金20000元，微信转账2000元。
(6)证人李某1证言，证实2015年王静多次以买楼和家人用钱为由向他借钱，至2015年底欠他30万元，之后陆续归还了20余万元，2017年9月底还了4500元，10月份还了5000元，至今仍欠75500元。
(7)证人于某证言，证实2016年王静借她7万元，之后陆续归还了一部分。2017年2月份，又借了54000元，同年9月24日还了5000元，9月28日还了2700元，11月2日还了2300元，11月16日还了3400元，12月7日还了1000元，以上共计还款14400元，至今王静仍欠她79933元。
(8)证人朱某证言，证实王静租住其兄朱某峰在河口区义和镇颐正家园的房屋，2017年10月9日往他银行卡上打过房租8000元。
(9)证人崔某证言，证实2017年4月邱某借她2万元，后来听说给王静用了。同年9月24日，邱某用王静的农行卡给她转账15000元，11月16日，邱某给她现金5000元。
(10)证人孙某证言，证实2015年左右王静借她二三千元，至今仍欠六七百元。手机号156××××0756登记在她名下，但该号码一直由王静使用。
(11)证人王某2证言，证实他根据王某洁的委托将一部“苹果”手机交到公安机关，该手机是王某洁从吉林邮寄过来的。
(12)证人王某洁证言，证实她是王静的妹妹。2017年10月份，王静给她一部“苹果”8手机，她给了王静1500元。得知手机应返还后，因在吉林打工，无法回原籍，所以委托家人将该手机归还。
4.被害人陈述
被害人李某2陈述，证实2017年9月至10月份期间，王静以在国企工作的同学、朋友单位给职工发手机为由，分多次从她的手机店骗取311部手机和2部“华为”平板电脑。案发前王静一共给她500550元手机款，其中微信转账64500元、支付宝转账26500元、银行卡转账293550元、现金116000元。同时证实2017年10月18日王静向她购买手机时高某曾劝她把握机会，借钱先进手机给王静。同年11月15日她向王静要手机款时，高某称和单位生意往来，钱下来的慢，承诺钱一到就马上给她。同年11月25日她和对象去王静家要账时，高某称和王静去一家很大的单位送过手机。
5.被告人供述与辩解
被告人王静供述，证实之前她做直销赔了三、四十万元，后为了还钱又借贷了三、四十万元。2017年9月份贷款、借款到期前，她就以朋友单位发手机为由，分三次从手机店老板李某2处骗取306部手机，后又分两次从李某2处骗取5部“苹果”手机和两部“华为”平板电脑。以上311部手机和2部平板电脑，除1部“苹果”手机丢失、1部“苹果”手机送给妹妹王某洁外，其余手机和平板电脑都通过对象高某卖出。她和高某说朋友单位给职工发手机，职工不想要手机，让卖了给钱。卖手机的钱她给了李某250余万元，购买了一辆“尼桑”轿车，还欠款20余万元。李某2与对象来家中要账时，为了让李某2相信，她让高某谎称与她一起到一个很大的企业送过手机。
6.鉴定意见
东营市河口区价格认证中心价格认定结论书，证实涉案手机和平板电脑的市场批发价格为948490元、市场零售价格为980250元。
本院认为：被告人王静以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计479700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王静多次实施诈骗，且给被害人李某2造成巨大的经济损失，可酌情从重处罚，对被害人及委托诉讼代理人的相关意见予以采纳。被告人王静系被抓获到案，依法不构成自首，对辩护人的相关意见不予采纳。被告人王静到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚，对被害人及委托诉讼代理人的相关意见不予采纳。鉴于案发后部分赃款追回并返还被害人，对被告人王静可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币二万元(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2026年6月7日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)。
二、将已扣押的人民币一千三百二十二元发还被害人李春叶，责令被告人王静继续退赔被害人李春叶人民币四十七万八千三百七十八元(其中人民币三万二千七百元已发还)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑战杰
审 判 员 袁延涛
人民陪审员 高希文
二〇一八年六月七日
法官 助理 祁 萌
书 记 员 房 丽
附：本案适用法律条款
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……