湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0891刑初1号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人蔡亲范，男，1994年7月8日出生，汉族，初中文化，海南省澄迈县人，家住海南省少澄迈县，农民。因本案于2016年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人郭汴阳，广东粤正律师事务所律师。
辩护人林倩容，广东粤正律师事务所律师。
被告人冯学亮，男，1993年1月18日出生，汉族，初中文化，海南省澄迈县人，家住海南省澄迈县昆仑农场高田坡作业区，农民。因本案于2016年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]113号起诉书指控被告人蔡亲范、冯学亮犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院于2017年8月3日作出（2017）粤0891刑初143号刑事判决书。被告人蔡亲范不服，提出上诉，湛江市中级人民法院于2017年11月9日作出（2017）粤08刑终265号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序进行审理。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人蔡亲范及其辩护人郭汴阳、林倩容，被告人冯学亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控:2016年4月开始，被告人蔡亲范通过一个叫“大山”（未查实身份）的电脑技术人员设置了一个虚假交易平台网站，然后蔡亲范创建QQ群，申请QQ账号并设定QQ名称为“法国总统”，组织被告人冯学亮和陈显橙、黄小弟（均另案处理）等人利用“大山”设置的虚假交易平台实施诈骗。具体诈骗方法是：冯学亮、陈显橙、黄小弟等人利用玩网络游戏的机会，在手游世界里面发布信息谎称有游戏币（也称游戏钻石）低价出售。当有游戏玩家表示有意愿向冯学亮、陈显橙等人购买游戏币并商定游戏币交易的价格和数量后，冯学亮、陈显橙等人告知对方在百度搜索与其参与的诈骗QQ群相联系的“天猫642”虚假交易平台。在买家进入“天猫642”虚假交易平台后，冯学亮、陈显橙等人通过作案同伙以交易网站客服的身份（其中黄小弟申请了QQ号码27×××48，自称“客服珍妮”）引导买家注册一个交易账户并选择向“天猫642”虚假交易平台相关联的“微信网页支付”、“网银”、“充值卡”等三种链接支付购买游戏币款。在买家支付购买游戏币款后，相关款项立即直接支付到蔡亲范设定的交易网站关联微信账号的捆绑银行卡王进美名下的工商银行卡（卡号62×××21）账户中，而黄小弟、冯学亮等人登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息导致买家的注册的账户上显示的金额不变，并且买家不可以撤销交易。之后，黄小弟、冯学亮等人就将买家支付页面的截图发送给诈骗QQ群的群主蔡亲范和管理员等人，在蔡亲范按照约定扣除诈骗款项总额的4%后，将余下的诈骗款项通过微信账号转给QQ群的管理人员和冯学亮、陈显橙等人。在买家发现交易没有成功并联系网站客服时，陈显橙、黄小弟以客服的名义谎称买家填写的信息错误导致支付款项冻结，要求买家重新填写个人资料进行验证，并要求买家在“天猫642”虚假交易平台上继续充值进行解冻账户。这样，陈显橙、黄小弟等人继续对买家进行不断诈骗直至买家发觉被骗为止。至案发，蔡亲范利用户名为王某2的银行卡（卡号62×××21）接收到诈骗赃款共计人民币1536304.5元；冯学亮利用其名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××75）接收到诈骗赃款人民币28286元。其中，在2016年07月26日，被害人梁某在广东省湛江经济技术开发区龙潮村其档口上网玩《大天使之剑》游某，看到陈显橙发布的低价出售游戏钻石信息，于是用QQ联系陈显橙购买游戏币，陈显橙告知梁某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导梁某注册账号并支付购币款，陈显橙伙同黄小弟等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导梁某多次支付，诈骗梁某共计人民币10882元。另外，蔡亲范组织的诈骗犯罪集团还对李某1、陈某1、雍某、肖某、徐某、陈某2、刘某1能、陈某3、侯某、陈某4、袁某、黄某1、陈某5、邱某、蒋某、王某1、张某、毛某、刁某、陈某6等被害人实施诈骗。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人及同案人的供述与辩解、被害人的陈述、物证扣押作案银行卡、无线网卡、电脑主机、手机等物品、书证常住人口信息、到案经过、被害人梁某被诈骗资金流向明细、关于蔡亲范用于作案银行卡的交易流水清单和核算金额、手机申办捆绑银行卡的页面截图和辨认、冯学亮用于作案银行卡账户明细和核算金额、被害人梁某的基本情况资料、说明、现场勘查与辨认笔录、鉴定结论等证据，认为被告人蔡亲范以非法占有为目的，组织多人实施网络诈骗，通过网络虚构低价出售游戏币的方法，骗取他人钱财累计人民币1536304.5元，数额特别巨大；被告人冯学亮以非法占有为目的，参与实施网络诈骗，通过网络虚构低价出售游戏币的方法，骗取他人的钱财共计人民币28286元，数额较大，二被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二条六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人蔡亲范对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议，但辩解指控其实施诈骗金额1536304.5元不属实，辩称其于2016年8月份以后的行为不构成诈骗罪。
辩护人郭汴阳、林倩容辩护认为：（一）根据被告人蔡亲范、冯学亮、同案人陈显橙和黄小弟的供述，被告人蔡亲范于2016年4月份开始组织他们从事诈骗活动，于2016年6月中旬已经解散该诈骗组织，诈骗行为已经终止，蔡亲范在这段时间内从事的诈骗行为构成诈骗罪，但在2016年6月份之后其没有再继续实施诈骗活动，故公诉机关指控的事实不清。（二）被告人蔡亲范于2016年8月14日开始至案发时止，其通过王某2名下的尾号为“2221”的银行卡，按照王某3的指示从事转帐分配诈骗所得工作，而不是组织人员实施诈骗，该行为不构成诈骗罪，应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，涉案金额应为394652.95元。蔡亲范于2016年8月13日晚上才开始持有王某2名下的尾号为“2221”的银行卡，于2016年8月14日才开始使用该卡，该卡从开户之日起至2016年8月13日的金额与蔡亲范无关。公诉机关将王某2名下尾号为“2221”的银行卡自开户至案发期间的所有进账金额1536304.5元作为涉案诈骗金额，属认定事实不清，证据不足。理由：1、本案21名被害人共计被骗取64912元，但没有任何证据显示本案的被害人被骗取金额64912元与被告人蔡亲范有关；2、没有证据证明王某2名下尾号为“2221”的银行卡里所有进账1536304.5元皆为被告人蔡亲范诈骗所得。综上所述，被告人蔡亲范于2016年4月至2016年6月中旬组织被告人冯学亮、同案陈显橙、黄小弟从事诈骗活动，依法应构成诈骗罪；自2016年8月14日至案发时止，被告人蔡亲范仅从事转帐分配诈骗所得工作，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，涉案金额应为394652.95元，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定定罪处罚。
被告人冯学亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明:2016年3月份开始，周某、王某3等人以非法占有为目的创设虚假的游戏交易网站发展多人实施网络诈骗，并于2016年4月份，发展被告人蔡亲范作为下级代理，管理相应的虚假交易网站。于2016年4月份至6月份期间，被告人蔡亲范创建QQ群，利用该虚假交易平台组织被告人冯学亮和陈显橙、黄小弟（二人均另案处理）等人实施网络诈骗。在该犯罪团伙中，周某、王某3为团伙的第一层级，主要负责诈骗资金的管理和网站的维护。同案人蔡亲范为团伙的第二层级，主要负责管理相应的虚假交易网站和所建的QQ群以及结算诈骗资金。被告人冯学亮等人为团伙的第三等级，主要负责具体实施诈骗活动。具体诈骗方法是：被告人冯学亮等人利用玩网络游戏的机会在手游世界里发布信息谎称低价出售游戏币，当有游戏玩家联系他们购买游戏币时，他们便推荐对方在百度搜索“天猫642”虚假交易平台进行交易，在买家进入该虚假交易平台后，冯学亮等人以网站客服的身份引导买家注册一个交易账户，买家在进行交易并支付游戏币款后，相关款项会直接进入上家周某等人绑定虚假交易平台的微信或者银行账号。之后，冯学亮等人登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息，导致买家在注册账户上显示的余额不变，在买家发现交易没有成功并联系客服时，冯学亮等人继续谎称买家填写的信息错误导致支付的款项被冻结，要求买家重新录入个人资料进行验证，并告知买家继续充值以解冻账户，冯学亮等人以该理由不断对买家进行诈骗，直至买家发觉被骗为止。诈骗成功后，诈骗交易平台先扣除诈骗款项的20%之后，将余款转到被告人蔡亲范控制下的银行卡，蔡亲范按照约定先扣除诈骗款项的5%作为分成，将其余的75%转到被告人冯学亮用于接收诈骗款项的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××75）作为其诈骗所得。2016年6月份以后，被告人冯学亮、同案人陈显橙等人脱离被告人蔡亲范组织的QQ群，在其他人搭建的QQ群里以上述方式继续实施网络诈骗，被告人冯学亮自实施网络诈骗至案发时止，用其名下的尾号为“2775”的银行卡共接收诈骗款项28286元。被告人蔡亲范于2016年8月14日开始，使用户名为王某2的工商银行卡（卡号：62×××21）用于结算诈骗资金，经核算，自2016年8月14日至案发，该银行卡共接收诈骗资金总计394652.95元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
扣押物品、扣押决定书、扣押笔录，证明公安民警在现场共扣押电脑主机1台、手机4部、无线网卡1个、银行卡3张及现金人民币110.5元等物品。
（二）书证
1、受案登记表、到案经过，证明公安机关根据被害人报案，发现被告人蔡亲范、冯学亮涉嫌犯罪线索，于2016年9月29日抓获被告人冯学亮；于2016年10月22日抓获被告人蔡亲范。
2、常住人口信息，证明被告人蔡亲范于1994年7月8日出生；被告人冯学亮于1993年1月18日出生。两被告人作案时均年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
3、报案材料，证明梁某、李某1、陈某1、雍某、李某1、肖某、徐某、陈某2、刘某1能、陈某3、候某、陈某4、袁某、黄某1、陈某7、丘文龙、蒋某、王某1、毛某、刁某、陈某6等21名被害人分别报案。
4、受害人梁某被骗资金走向及银行账户信息资料、QQ信息资料等，证明被害人梁某被骗资金10882元，被骗资金分别从梁某的名下银行账户（卡号62×××83）转6061元到邢益伟名下银行卡（尾号3078）；转20元到微信号×××；转4801元到微信号×××（绑定户名为谢某1，银行卡尾号为5526）。
5、银行账户信息资料、QQ信息资料和关于银行卡62×××21涉案金额的说明，证明蔡亲范供述其2016年8月份开始使用王某262×××21的银行卡跟上家进行结算诈骗资金。经过核算，该卡自2016年8月1日至2016年8月22日，收入的总资金为401844元；自2016年8月14日至今，该卡收入的总资金为394652.95元；自2016年8月1日至2016年10月4日，该卡收入的总资金为596361.74元；自2016年6月开户至今，该卡接收的资金累计为人民币1536304.5元。
6、手机申办捆绑银行卡的页面截图和辨认，证明被告人蔡亲范分别于2016年6月12日、13日在其手机里保存了涉案尾号“2221”银行卡、手机申办捆绑银行卡的页面截图以及户主王某2手持身份证的照片。
7、冯学亮名下的银行卡账户明细，证明经被告人冯学亮对诈骗赃款的记录明细核对确认，统计出诈骗涉案金额为28286元。
（三）证人证言
1、证人王某2的证言：中国工商银行卡尾号2221是2016年6月份左右开通的，我开户后使用大概一个月的时间后，借给我朋友林某使用，网银的密码和银行卡的密码一同给他。我与林某是好朋友，当时林某跟我提起用来在网上赌博，我碍于情面就借给他。我有两个手机号码，该卡我有开通了余额提醒功能，约—个月后，我把绑定在中国工商银行尾号2221的手机号码给扔了。
2、证人卓某的证言：我曾申办了平安银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡（两张）、中国邮政银行卡、交通银行卡、中国工商银行卡，一共7张卡。现在我手中只有平安银行卡和交通银行卡，其他银行卡一年前弄丢了。我办理的上述银行卡只有我自己使用，银行卡的密码也只有我一个人知道。
3、证人王某3的证言：一个叫“阿某1”的人是做网络诈骗的，他的QQ号码是65×××80，呢称叫法国总统。“阿某1”和“黑树”之前干网络诈骗的时候，是跟二个外号叫“蚊子”和“阿某2”的人干，“阿某1”和“黑树”离开“蚊子”和“阿某2”后，出来合伙做了。我大概2016年3、4月份，被“黑树”拉进去做网络诈骗的，在网络诈骗期间，在业务上我和“阿某1”几乎没有来往，“阿某1”是和“黑树”直接联系的。
4、证人周某的证言：呢称叫法国总统的QQ号码使用者是和我一起合伙做网络诈骗的，我们利用游戏币作为诱饵诈骗游戏玩家的钱，但是我没有见过他本人，也不知道他的个人信息。我与呢称为法国总统的人，大概是2016年5、6月份开始合伙做网络诈骗，他使用户主为王某2的工商银行卡接收诈骗所得的钱财。2016年5、6月份的时候，我在网上认识了谢某2，后来约出来吃过饭，我跟他说我需要买些银行卡使用，价格是四、五百元一张。大概也是5、6月份的时候，谢某2介绍谢某1给我认识，我电话联系谢某1在海口市府城路路边见面交易，以4、5百元一张的价格从谢某1手中购买了两张银行卡、分别是农业银行卡和建设银行卡。后来谢某1的农业银行卡我留着自己使用，用于网络诈骗，另外一张建设银行卡我邮给了浙江一个合伙诈骗的人员，他的QQ名称是“蜡笔小新爸爸”。大概6、7月份的时候，谢某2也卖了一张他本人名下的银行卡给我，我记得好像是农业银行卡，我留着给自已用于诈骗。我诈骗主要是靠代理下面的马仔在各种网络游戏里（大话西游、梦幻西游、剑侠三筹数十种游戏）打广告以低于市场价格出售游戏币或装备以吸引别人上钩,我们行话称这些上钩的人叫鱼。当受害人上钩后，这些马仔就会诱导他们进入我们的网站前台，让他们联系客服QQ，客服会叫他们在网站上注册账户并按他们购买数进行充值,他们充值成功后客服QQ就会以受害人未通过实名认证为由，叫对方充入八百到九百元不等的现金用于实名认证的保证金，并承诺认证成功后会退还到受害人的银行卡上。受害人充值成功后，客服QQ会在网站后台故意将受害人输入的银行卡号改错一位数，并截图告知受害人是自己输错了,导致受害人账户被冻结，无法退还保证金,如要解冻必须再充入2000到5000元不等的保证金用于解冻，如果受害人又充了钱，客服QQ还会以各种理由叫受害人继续充钱直到受害人发现被骗。我们管这个过程叫打枪，受害人充第一笔叫打第一枪，第二笔叫打第二枪，以此类推。我总共建立了十几个网站，但现在活跃的不多,活跃的有5号、6号、7号、11号、12号、14号网站。每个网站在后台对应一账号，分别是xiang5、xiang6、xiang7、xiang8、xiang9、xiang12、xiang14，这些账号分别对应下面一个代理。每个前台,网站和每个后台账号一一对应的。然后我把账号分别分给不同的人，我只对这些人结账，而他们自己去发展成员,他们的成员再到相应网站上实施相关的诈骗。情况就是这样的。我是通过我的QQ13×××89（呢称:若如初见，密码qqq52×××69）联系和结算的。QQ23×××99（呢称:大爆）是xiang5的管理者,收款卡蔡笃葵；QQ65×××80（昵称法国总统）是xiang11的管理者，收款卡姓名王某2;qq36×××06（妮称:牛牛逼）是xiang6的管理者，收款卡姓名蔡兴勇；;qq11×××19（妮称:宝哥）是xiang14的管理者，收款卡姓名蔡亦锋。我们团伙总共是三个人，一个是我，一个是小五（王某3），还有一个是蔡某，小五是技术。我负责维护和资金结算,蔡某只负责确认补单。我和小五分别占被诈骗金额的百分之二点五，蔡某需要用钱的时候我们就给他点，他在我这里做了一个多月，估计拿到5O00到6000元。
5、证人蔡某的证言：我只知道小五、“黑树”和下面的代理要将网站发给下面的代理，网站出现不能登录等情况就会QQ联系他们，请小五解决，而且代理每天都会找“黑树”结账。他们怎样骗的，我不知道，他们也没有告诉我。我去了以后，他们每天微信账号能收入1万元到5万元不等。上个月由于同行互相攻击，导致网站经常不能正常工作，所以大部分时间每天只能收几千到一万多元，总共可能100多万元。
6、证人邢某的证言：我一共办理了三张银行卡，一张是中国工商银行卡，是我个人带在身上使用；一张是交通银行信用卡，交给余盛贤的哥哥；一张是中国农业银行卡，是经余盛贤介绍卖给一个男性老板。我很清楚记得时间是2015年抗战胜利70周年大阅兵期间，我办理银行卡，当场办理完就交给那个老板，当时余盛贤也在场，除了我之外，还有3、4个我不认识的青年与我同时在银行办理银行卡卖给那个老板。我朋友余盛贤介绍我卖银行卡给他的时候，有跟我提及过是用以网络赌博的，因为我当时没有工作、没有收入，为了赚取一些费用，所以卖卡，我只得到200元报酬，但没有获取提成或者红包。
7、证人谢某1的证言：我本人开户了七张银行卡，分别是建设行、农业银行、交通银行、工商银行、光大银行、中信银行、民生银行各一张。我开卡后，给同村的谢某2用，我使用QQ号码开通的微信账号，QQ号码是14×××94，也借给谢某2，收到了他500元作为报酬。我知道他以前有赌球，刚开始他跟我说拿银行卡去转账的时候，我以为他是赌球转账用，但后来我知道他一次要我办理这么多张卡的时候，我就觉得奇怪，而且当时他还跟我说如果我需要用卡的话就直接去银行挂失，所以我自己也想到其他原因。当时我有想过他会拿去做诈骗之类的事情，但因为我跟他比较熟悉，并且想到我也只是把自己的银行卡卖给他，并不是我自己去实施诈骗，不关我的事情，所以就没有去询问他。
8、证人谢某2的证言：我没有实施诈骗行为，我一共介绍谢某1卖给“阿瘦”二张银行卡，卖邓某四张银行卡。“阿瘦”给我1100元，邓某给我1000元，我给了1100元给谢某1，我从中收取1000元。“阿瘦”和邓某等人跟我说他们拿卡去365足球赌球，当时谢某1跟我说想卖卡给别人赚钱，于是我就介绍他卖给“阿瘦”和邓某使用。我跟谢某1说是认识一个做赌博足球的老板，他需要银行卡使用，然后他会给点钱用作借用银行卡使用的报酬。
9、证人阮某的证言：翔龙网络科技有限公司是小公司,员工不多，我进公司时间比较早，所以我对公司的人事、行政还有销售等方面都有兼顾。我查过我们公司的租用销售记录，是有租用过一个服务器给一个域名为“fd15.tg9a.coⅢ”的使用。2016年5月10日，有一个QQ号为“626772598”的通过QQ联系了我们公司的对外工作QQ，QQ号为“1161383322”，他在QQ里问我们公司租用一个服务器费用怎么算，我说费用是一个月899元，他说先租用一个月，然后问可以用微信转账的方式付款吗，我说可以，因为我公司没有对外工作的微信号,然后他加了我的微信号“ruanyuxian001”,并通过微信号“x187××××7482”向我微信转账了人氏币900元。然后我把我们公司的一个服务器租用给他了,并告诉他在使用期满前三天，我们公司会联系他是否需要续租,如果续租则要继续交纳费用。他用微信号“x187××××7482”向我微信转账人氏币902元续租第二个月；再用微信号“xy20168989”向我微信转账了900元续租了第三个月。到第三个月快期满时，我公司再联系他是否需要续租，他没有回复我们公司，所以那个服务器租用给他到2016年8月9日就终止了。事情的经过就是这样。
10、证人李某2的证言：我不知道我儿子林某在哪里，因为他是吸毒人员，经常在外面逗留，很少回家。我没有林某的手机号码，他每次没钱吸毒就会回家跟我要钱，都是他找我，我找不到他的。这几天，我都没见林某回家，我不清楚林某是否使用过卡号61×××21的中国工商银行卡。
（四）被害人陈述
1、被害人梁某的陈述：2016年7月26日，我在天猫642交易网看见有三个QQ名为“虚拟人生”（QQ号码42×××55）的卖家，在网站上挂300元网游《大天使之剑》的游戏钻石单,我问卖家在什么网站出售,卖家讲在百度里搜索“天猫642”，我在百度搜索出“天猫642”，打开第一个链接“天猫642网—服务网游商场”，接着，卖家叫我在“天猫642网—服务网游商场”注册一个账号并存钱进入下单，我根据卖家的要求在网站内注册了一个账号（账号:www0759，密码socksd9889198899）后，在微信存钱入注册成功的账号，然后我用账号在网站上对“虚拟人生”卖家的《大天使之剑》游戏钻石单下单，可是网站客服说我输错银行账号把我的游戏账号冻结了，我询问网站客服什么情况，客服告知原因并叫我交980元解除冻结。后来客服又叫我现金提款，我按了以后，网站客服又说我的银行卡输错账号，又冻结了我1100元。接着，网站客服说要按照公司程序需要我交4801元解除冻结，我缴交后又说我输错了，叫我再交一次4801元，我交完之后网站客服说我已经解除冻结，我就在游戏账号里面按提现10500，显示已经成功了。网站客服讲我一天提款不可以超过5500元，不久网站客服又说我按错了，还叫我交13800元办理升级VIP会员才可以解除冻结,变成会员后单笔就可以提现50000元,我还就此事与对方客服辩解,但客服却一直叫我汇钱解除冻结,我意识到自已被骗了,我就过来派出所报案了。我是认识游戏里面的一个钻石卖家，他的QQ号码42×××55，Q名叫“虚拟人生”，我是通过微信扫一扫该网站的二维码，接着就跳出转钱的界面，我就输入金额与支付密码，然后我就转钱成功。对方要我交纳解冻费，不交钱冻结我的账号里面的钱。我在网上总共被骗10882元。Q名为“虚拟人生”的卖家是通过QQ号码是42×××55与我联系的。网站客户QQ号码是27×××48。我在百度上搜索“天猫642网”的网址是fz.lyrb.coⅢ.cn。
2、被害人李某1的陈述：2016年7月18日13时许，我在广州市越秀区湛塘路92号之四803房，玩网络游戏《征途》时候，在网上购买游戏币时候被人诈骗了人民币300元。我与对方联系是通过QQ，对方QQ账号是：客服可可2475359623、客服婷婷3307919557。
3、被害人陈某1的陈述：2016年6月28日17时许，我在东莞市厚街镇网咖网吧内，玩网络游戏《大天使之剑》时候，在网上购买游戏币时候被人诈骗了人民币980元。但对方的QQ号是多少，我记不清楚了。
4、被害人雍某的陈述：2016年8月1日17时许至次日凌晨时分，我在广州市增城区新塘镇上邵村一出租屋内，玩网络游戏《剑侠情缘》时候，在网上购买游戏币时候被人诈骗了人民币6291元。我只记得其中一个的QQ号码是24×××56。
5、被害人肖某的陈述：20l6年7月16日晚10点左右,我在征途手游上看见有人卖游戏币，于是我就联系了他，他先叫我转l00元给他，转了之后他叫我联系客服，客服说我的个人资料不完全。我修改了，客服说我先前的交易被冻结了,叫我再转970元,然后游戏币卖家给我转了400元，我反复充值，提现的时候显示我提现不成功，叫我20分钟之内充970元，我不乐意，然后我没充。到时间了，客服又说给我推迟到晚上l2点，但我又没有充，他又给我推迟到7月17日中午之前，我问他是不是充了970就能提现，他说是的。我充了，充了2次，他还继续叫我办理会员，我感觉不对劲，但我未报警了。我一共被骗了人民币2040元。
6、被害人徐某的陈述：2016年6月29号5时30分左右，我在云南省昆明市盘龙区龙头街龙江雅苑4栋1单元1904房家中，上网玩游戏“天涯明月刀”时，被人诈骗了800元。
7、被害人陈某2的陈述：2016年7月23日凌晨四点左右，我在成都市温江区心愿花园2期11栋1单元102房家中，上网玩游戏“传奇霸业”，看到游戏网页上的聊天窗口处有人留言可以卖游戏币，我用自己QQ号51×××83添加对方卖家留在游戏聊天窗口的一个联系QQ号码50×××10，我询问购买游戏币的事，对方QQ号呢称是:客服青青，她在QQ上发了一个购买游戏币网络平台链接给我,叫我先注册账号充值,等她把游戏币挂上购买平台我再购买。我按照她的要求点击该网络购买平台注册账号，然后通过微信扫描平台二维码的方式，前后两次从微信绑定的农业银行账户（62×××72）分别向账号充值了50元，总共100元。在我打算使用账号里的钱购买游戏币的时候，页面弹出一个窗口提示我的账户资料不完整导致购买不成功，我又填完账户资料后又试了一次购买还是不成功。我通过QQ询问“客服青青”是怎么回事,她喊我去问另一个客服QQ号码50×××85（妮称:客服琳琳）,我添加对方的QQ为好友后问她是怎么回事,“客服琳琳”说我的账户资金被冻结了,需要再往账户里充值900元才能解冻。我就知道自己被骗了。
8、被害人刘某1能的陈述：2016年7月6号凌晨，我在四川省内江市东兴区兴隆小区27栋6楼租住房内，上网玩游戏“传奇霸业”被人诈骗了150元。
9、被害人陈某3的陈述：2016年3月份左右，我开始玩XY平台的《盛世传奇》网页游戏。2016年6月26日，我看到游戏里的“世界”对话框有人在售卖游戏币，而且价钱比较使宜，所以我跟那个卖家私聊，聊了一会那个卖家让我加他的QQ，说在QQ里聊。我当时加了他的QQ，不过QQ号码现在想不起来了。在QQ里，他让我在百度里搜索“京东***”，后面是三个数字，但具体是什么我现在也想不起来了，我按照那个卖家说的在百度里搜索了“京东xxx”，确实有这个交易平台信息，我点进去了，看到京东大型正规的交易平台就用手机微信扫二维码，转账了人民币100元。转账成功后，我没有收到我购买的游戏币，我跟那个卖家反映情况，结果那个卖家说我开始填写的资料不全，需要继续充值才能激活，我觉得这是骗局，就没有继续充值。等第二天的时候那个卖家直接把我QQ拉黑了。我的微信绑定了一张农业银行卡，卡号是62×××72，但对方的QQ我不记得了，那个QQ我也已经删除了。
10、被害人候某的陈述：我自2015年7月份左右，开始玩金山猎豹平台的《大闹天官》网页游戏，一直玩到2016年6月份左右。2016年5月29日，我玩《大闹天官》游某，被骗了人民币878元。
11、被害人陈某4的陈述：2016年5月16日，我玩网络游戏被骗人民币520元，我没见过对方本人，只在QQ上跟对方聊过天,也没视频过。
12、被害人袁某的陈述：2016年4月份的时候，我开始玩了一款360平台传奇版本的《热血战歌》网页游戏。2016年6月ll日，我在游戏里的“世界”看到有人售卖游戏币，而且价钱比较低，我跟那个卖家私聊了，在私聊中我跟他谈妥了交易的数额跟比例，然后那个卖家叫我加了他的QQ,QQ号码是76×××60。之后，那个卖家给了我一个网址，我点击后弹出一个链接，是“京东※※※”，后面的三个数字我记不清了。我一看是京东平台交易，就比较放心，然后用微信扫了上面的二维码，转帐了l00元，但转帐之后，我并没有收到我之前跟那个卖家谈好的游戏币，我联系那个卖家，那个卖家说我资料填写不全，我又按照他所说的再填写了一次资料。结果他说要我继续充值500元才能激活，我感觉到自已上当受骗，就没有理会他了。
13、被害人黄某1的陈述：2016年7月22日22时许，我在广西北海市北海大道龙潭路购物批发市场海津水批发店内，玩网络游戏《征途》时候，在网上购买游戏币被人诈骗了600元。我不认识诈骗我钱财的人，对方的QQ号、微信号也不记得了。
14、被害人陈某5的陈述：2016年7月15日19时许，我在广西钦州市钦南区子材西大街10号出租屋404房，玩网络游戏《征途》时，在网上购买游戏币被人诈骗了100元。
15、被害人邱某的陈述：2016年6月13日凌晨两点多时，我在重庆市大渡口区文体路顺祥一街区B3栋19-7房，上网玩游戏“盛世传奇”时，被人诈骗了1580元。
16、被害人蒋某的陈述：2016年7月20日18时30分左右，我在重庆市南岸区黄桶桠109号2栋6单元4-3家中，上网玩游戏“传奇霸业”时，被人诈骗了100元。
17、被害人王某1的陈述：2016年7月14日将近21时，我在重庆市壁山区青杠镇七彩锦秀2栋1栋22—2房家中，上网玩游戏“完美世界”时，被人诈骗了100元。对方QQ号码分别是：33×××75、2827127231。
18、被害人温某的陈述：2016年6月份左右，我在电脑上玩一款名叫传奇的游戏，被游戏里的一个陌生玩家以卖游戏元宝的方式诈骗了3000多元，但我忘记对方的账户、微信名以及QQ号码是什么了。
19、被害人毛某的陈述：2016年7、8月份的时候，我在360游戏商城收到QQ信息，对方的QQ号码是76×××00，名称叫“财物人员”。对方要我去360游戏商城购买游戏币或元宝，通过微信给了我一个链接，对方的微信我现已删了。我点击进入网站后，注册了一个账号名称叫shuai891201，密码记不清楚了，好像是shuai00。我想购买游戏币玩手机版“征途”，网站的客服通过微信给我一个链接交易平台网站，我点击进去后，通过微信转账和扫描二维码的方式给对方转了100元，但对方没有给我游戏币。后来对方说我的信息不完整，让我再充一次，我通过微信转账的方式给对方提供的网站充了大概900多元。后来，对方说我充值的时候没有填写解冻信息，让我再充。第三次我又通过微信转账的方式又充钱3000多元。第四次我忘了对方说什么了。我通过微信转账的方式又充钱3000多元。这前后四次，我一共被诈骗了大概8700元。
20、被害人刁某的陈述：2016年5月31日，对方通过游戏平台叫我购买游戏币，对方“客服”用QQ号25×××70，还有用号码326××××7848联系我，把我的账户锁了，让我给他打钱，我通过我账号62×××75银行卡给对方微信账号×××以及银行卡账号62×××71（开户人卓某）转钱。他还让我输入个人信息，我一共被骗了25591元。
21、被害人陈某6的陈述：2016年5月20日晚上9点多，我在皋兰县九合镇九合村0015号兰州久和汽配城的家中，玩一款名叫“热血战歌”的游戏，玩的时候我想充钱买游戏里的钱币，在游戏里面的对话框里一直有发布通告充钱币的消息，我加了其中一个QQ号。添加成功后，那个QQ号码给我发了一个网站，说是在网站上面交易，网站域名我现在记不清了，我在那个网站申请了一个账号，并且往我的账号里充值了2000元，其中1000元是我通过微信零钱扫对方网站充值二维码转了两次，每次500元，剩下一千元是我用农行银行卡（银行卡号是62×××18）通过网银转的，一共转了三次。充值完全后，对方说我充值的钱不够,账号还没有激活,让我再充值3500元才能激活账户,我感觉上当了，就没有充值。
（五）被告人及同案人的供述与辩解
1、被告人蔡亲范的供述：2016年4月左右我就开始组织人员冯学亮、黄小弟、陈显橙、外号老黑、还有一个不认识的实施诈骗，我们一共骗了一万元左右，我自己得到500元左右。2016年4月份，我一个叫“大山”搞技术的朋友搭建好虚假的交易平台网站后,将该虚假的交易平台网站的管理员账号以及在网络上能搜索出该网站的名字给我,我便创建一个作案QQ群,将实施诈骗的冯学亮、黄小弟、陈显橙等人拉进Q群。冯学亮、黄小弟、陈显橙他们诈骗成功后,技术人员通过交易平台后台的订单通过QQ发给我，我再发在Q群里面，与冯学亮、黄小弟他们核对，核对上是他们所骗到的，技术人员通过网银将抽出所骗到的80％资金汇到我指定的银行卡，接着我通过微信或网银抽出他们所得的75％或76％汇给冯学亮、黄小弟、陈显橙他们，我从中得到4％的提成。我们组织架构分为三层，第一层是技术人员搭建平台,他抽出20％的提成;第二层是我,负责组织人员冯学亮、黄小弟、陈显橙等人去实施诈骗，从中4％的提成;第三层就是冯学亮、黄小弟、陈显橙等5人。冯学亮、黄小弟、陈显橙等5人实施诈骗成功后,将诈骗过程的聊天截图发到群里面给我,然后我将该截图转发给技术人员“大山”,“大山”结算后将诈骗得利的钱汇到我所使用的工商银行卡里，然后我扣除4％的手续费后，通过微信或网银转账到他们的微信中或银行卡中。我使用微信绑定的手机153××××2228，密码是l8389856959微信号转账给冯学亮、黄小弟、陈显橙等人的。我作案所用的工商银行卡是我花了500元人民币通过朋友“小文”向一个小男孩购买的。该卡卡号62×××21（王某2）是用来与上家结算诈骗所用的，我除了买银行卡，还有该张银行卡的网银K令。接着,我还将王某2办卡时的手续以及身份证照片通过QQ保存在我手机（用以该卡日后绑定的微信或者支付宝解冻帐号）。我自己一个人是于2016年8月份开始使用卡号62×××21跟上家结算诈骗得来的资金。今年9月底或10月初的时候，发现一些实施诈骗的人被公安机关抓获后，我就将该卡以及K令在我家门口烧毁掉。我实施诈骗，是通过我的作案QQ，好像叫“法国总统”，联系下面有一个代理“阿鑫”，我把诈骗得来的资金汇到代理提供给我的银行卡账户62×××21，由代理跟下面的“打枪”进行结算。蔡用权提供自已名下的银行卡账号尾数7272的储蓄卡给我使用，大概让他帮我取了两次钱，隔天在海口市区内同一银行（具体位置以及哪间银行我忘了）取的,一共取了三万元人民币左右。这三万元是我从皮蛋蛋赌博网站里赌大小所赢的钱，账号:F16×××68、密码是Ⅻtyl234。
2、被告人冯学亮的供述：2016年元宵节过后，我看到黄小弟玩“大天使”游戏赚钱了，我就主动过去让他带我一起玩，跟他玩了一阵子之后，我就问黄小弟怎么在游戏里面喊话出售游戏币。黄小弟就让我自己去申请一个新的QQ账号，然后他就介绍我进入一个绰号叫“啊四”创建的QQ群（群名称我忘记了,群主的呢称叫“法国红酒”，也就是“啊四”）里面，说有玩家购买的话，管理员就会在群里面发布游戏平台的相关操作信息，赚到的钱，管理员就会通过QQ私聊我，由于是过年期间，经常要跟亲戚朋友玩，所以也没什么时间去发布出售游戏币的信息。大概过了一个月后，即2016年3月22日左右，我就经常到游戏里发布有一个玩家（账号和呢称都不记得了）在游戏里面找我购买100元的游戏币，我就让他在百度里搜索“天猫58商城”交易平台的链接，通过平台去注册一个用户后，再购买游戏币，购买游戏币后就有专门的平台客服去联系他。购买了100元游戏币后，他通过游戏平台联系我说:“客服让他去办理账户身份的验证，要交钱，是骗子平台，100元买个教训。”然后我就没理会他了，扣掉平台的25％和客服的20％，剩下的55%就是我第一次赚到的钱，即第一次赚到了55元。第二次，大概4月初，又有玩家通过“大天使”游戏跟我联系，要购买300元游戏币。我还是让他通过以上同样的方式去平台操作并与客服联系。第二次这个玩家就听了平台客服的要求，去办理账户认证，给平台里面充钱，充了几次就不知道。之后“啊四”就联系我:“你介绍的这个玩家充了4500元左右，可以赚到2500元左右。”之后，“啊四”就通过网银转账将钱转到我名下的邮政银行卡。收到钱的那天晚上，我和黄小弟一起出去打牌，我问他有没有钱花，然后就给1000元他去买烟抽。第三次，2016年4月15日左右，第三个玩家向我购买200元游戏币。我让他去在百度里搜索“天猫58商城”交易平台的链接，并平台注册账户后购买游戏币，购买成功后，“啊四”通过QQ告诉我说骗了1000元,然后就通过网银转账将我提成的550元转到我名下的邮政银行卡。第四次，在5月初，第四个玩家跟我购买500元游戏币。我按操作方式，让他去在百度里搜索“天猫58商城”交易平台的链接，照之前的操作平台的链接，并他去平台注册账户后购买游戏币，购买成功后，“啊四”通过QQ通知我说骗了大概4000元，然后就通过网银转账将我提成的2000多元转到我名下的邮政银行卡。第五次，差不多六月初，第五个玩家跟我联系，说要购买300—400元的游币（具体多少钱我记不清楚了），我让他去在百度里搜索“天猫58商城”交易平台的链接，并平台注册账户后购买游戏币，购买成功后，“啊四”通过QQ告诉我说骗了700到800元左右，然后就通过网银转账将我提成的400多元转到我名下的邮政银行卡。端午节前，别人告诉我妈妈说我玩这个游戏是骗钱的，我妈妈骂了我，那时就不让我再做这个事情，之后我跟着舅舅在海南做装修工作了。我一直都是使用同一个QQ账号,太久没用过,账号和密码都不记得了。我最近骗人的那次是在端午节前7、8天,在游戏大天使之剑骗过一个玩家7、8百元。从第一次成功交易后，我知道这个购买游戏币的信息是诈骗信息，后来找黄小弟确认下:“为什么这个是诈骗信息”，黄小弟就说:“我们只是负责发布这些信息，其他的就不要去管了”。我只发布了几个月的信息，总共介绍了五个游戏玩家去平台购买游戏币，大概骗一万多元，自己赚到的也就几千元而已。我用过两张银行卡来接收过诈骗所得的钱。第一张是用我的名字在邮政银开的卡,卡号62×××75。第二张银行卡是绰号“黑子”开的银行卡，卡号我不记得了。卡号为62×××75的银行卡是我用来接收诈骗所得的钱，银行卡交易明细中，卡号为62×××76的帐户与卡号为62×××07的账户汇给我的都是诈骗所得的钱。我对侦查机关统计诈骗的金额是28286元，无异议，这28286元是上家“阿某1”转账给我的，其中有一部分资金需要按照20%的提成分给拿那些枪手（即是充当客服人员），其余我自己个人所得的一万元左右都是用于日常开销。
3、同案人黄小弟的供述：2015年四、五月份，我遇到了我小学四五年级的朋友赖小弟（也叫赖德京）用手机在手游里发布“卖游戏币等信息”，如有人需要买游戏币的话在手游中跟他私聊。然后，我让买者到百度搜索“天猫642”后，点击进入一个虚拟的游戏交易商城，让他在上面交易，骗取买家的钱财。我看到赖小弟这样能够赚钱，让他教我。我申请了QQ号码27×××54，网名为“休得猖狂”，密码wan10086。赖小弟把我拉进一个QQ群里面,这个Q群里面的人都是诈骗人员，而且作案的QQ群是每半个月或者一个月换一次。QQ群的群主、管理员提供“天猫642”的一个虚拟的游戏交易商城账号和密码，我们可以在修改或者挂售相关的手游的游戏币，但是我们骗到钱之后群主、管理员要扣掉25％到30%的作为报酬，把剩下的钱打到我提供的银行账号。但是这个群主、管理员和网站的管理员是不是同一个人我就不清楚了。我用QQ号码登陆“征途”、“传奇”等手游玩到25级以上，这样我就可以在手游世界里面说话。这时我在手游世界里面发布“有人收元宝吗？”或者有需要元宝的朋友、玩家。如果有人需要的话他就跟我私聊说:“要”，还问我价格是多少。我就说1比12至1比13（1元可以买12个游戏币或13个游戏币）','2018-10-02
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