湖南省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0302刑初286号
公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人丁志国，男，1977年2月9日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，原湘潭阳禹新材料开发有限公司实际控制人，住湖南省湘潭市岳塘区。因犯合同诈骗罪，2011年7月被湘乡市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月7日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留；于2016年12月15日经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同日由湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。
辩护人卢炯、王珊，湖南潭州律师事务所律师。
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）308号起诉书指控被告人丁志国犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田阳担任审判长，审判员杨柳、人民陪审员俞建平参加的合议庭，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。代理书记员罗茜担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员雷文觉出庭支持公诉。被告人丁志国及其辩护人卢炯、王珊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察院指控：2014年期间，被告人丁志国成立的湘潭阳某新材料开发有限公司（以下简称阳某公司，法定代表人为庞某1，实际控制人为丁志国）被拆迁。该公司搬至新址后，因缺乏资金而无法启动。后被告人丁志国经人介绍认识了董某（在逃），董某提出可以通过网络筹集资金，遂两人达成协议：先由丁志国成立湘潭禹上投资管理有限公司（以下简称禹上公司），再由董某帮其架设一个互联网P2P借贷平台，以禹上公司借款投资阳某公司的名义向社会公众吸收资金。
2015年5月18日，被告人丁志国在董某的帮助下，委托山东“绿麻雀”软件开发公司设计的“禹上资本”网站正式启用（链接www.newsyushang.com）。被告人丁志国在未取得政府相关部门的批准下，借用互联网上各借贷网站及自身网站进行宣传，并虚构阳某公司收购山东曹县汇鑫金属回收有限公司等事实，利用董某为其维护的“禹上资本”网站，发布周期为一月、三月以及六月的借款标的，年利率由18%－22%不等，并声称阳某公司将对投资人提供的借款担保。这些存款直接存入庞某1的个人银行帐户或支付宝帐户，被告人丁志国将这些资金直接用于支付投资人本息（借新还旧）、公司开支、偿还车辆贷款等。
经湖南锦程司法鉴定中心鉴定，从2015年5月18日起，被告人丁志国利用“禹上资本”先后吸收了311名社会公众（人员名单见鉴定意见附表1）的资金，累计金额41656355.6元，偿还本金28972840.22元，偿还利息1165255.37元，造成99人损失共计12683515.38元。
另查明，2016年11月7日，被告人丁志国主动向九华公安分局刑事侦查大队投案。
为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人丁志国违反国家金融管理法规，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告人丁志国对起诉书指控的事实无异议。其辩护人卢炯、王珊认为：起诉收指控的吸收金额与损失金额不确实、不充分，丁志国有自首的情节，丁志国有积极挽回损失的情节，湘潭阳某新材料开发有限公司与湘潭电化集团有限公司有一笔赔偿款，丁志国愿意将该笔赔偿款在执行到位后，用于弥补被害人的损失。
经审理查明：2014年期间，被告人丁志国成立的湘潭阳某新材料开发有限公司（以下简称阳某公司，法定代表人为庞某1，实际控制人为丁志国）被拆迁。该公司搬至新址后，因缺乏资金而无法启动。后被告人丁志国经人介绍认识了董某（在逃），董某提出可以通过网络筹集资金，遂两人达成协议：先由丁志国成立湘潭禹上投资管理有限公司（以下简称禹上公司），再由董某帮其架设一个互联网P2P借贷平台，以禹上公司借款投资阳某公司的名义向社会公众吸收资金。
2015年5月18日，被告人丁志国在董某的帮助下，委托山东“绿麻雀”软件开发公司设计的“禹上资本”网站正式启用（链接www.newsyushang.com）。被告人丁志国在未取得政府相关部门的批准下，借用互联网上各借贷网站及自身网站进行宣传，并虚构阳某公司收购山东曹县汇鑫金属回收有限公司等事实，利用董某为其维护的“禹上资本”网站，发布周期为一月、三月以及六月的借款标的，年利率由18%－22%不等，并声称阳某公司将对投资人提供的借款担保。这些存款直接存入庞某1的个人银行帐户或支付宝帐户，被告人丁志国将这些资金直接用于支付投资人本息（借新还旧）、公司开支、偿还车辆贷款等。
经湖南锦程司法鉴定中心鉴定，从2015年5月18日起，被告人丁志国利用“禹上资本”先后吸收了311名社会公众的资金，累计金额41656355.6元，偿还本金28972840.22元，偿还利息1165255.37元，造成99人损失共计12683515.38元。
另查明，2016年11月7日，被告人丁志国主动向九华公安分局刑事侦查大队投案。
公安机关在侦查过程中，冻结被告人丁志国在庞某1帐户62×××17的存款81760.04元；冻结被告人丁志国在庞某1帐户36×××36的存款375802.70元。
上述事实，被告人丁志国在庭审中不持异议，并有被害人查某、石某、熊某1、朱某1、王某1、王某2、王某3、胡某、陈某1、杜某、石某、雒某1、余某、熊某2、孟某、何某、张某、刘某、陈某2、唐某、诸某、樊某、陈某3、孙某、罗某、杨某1、路某、高某、游某、肖某、李某1、金某、付某1、蒋某、陈某4、吴某、袁某、杨某2、顾某、赵某、陈某5、陈某6、文某、史某的陈述及相关报案材料、借款合同、借款明细、投资交易记录等，证人彭某、姜某、付某2、宋某、庞某1、陶某、谢某的证言，常口信息，湘潭市人民政府金融工作办公室、湘潭银监分局办公室的证明文件，湘潭禹上投资管理有限公司网站相关资料及照片，禹上资本的用户登录界面及个人账户资料，湘潭禹上投资管理有限公司投资奖励及活动宣传资料，丁志国伪造的曹县汇鑫金属有限公司投资的相关材料，禹上资本投资金额明细表及客户明细，湘潭禹上投资管理有限公司、阳某新材料开发有限公司工商登记资料，庞某1银行卡的历史交易明细表，借款合同及借款明细清单，庞某1、丁志国相关银行交易明细表，扣押决定书及扣押物品清单，丁志国到案情况，天弘余额宝货币市场基金历史明细查询表，二手车买卖合同，P2P网贷平台网络宣传资料，庞某1支付宝账号、腾讯微信截图，丁志国、庞某1的相关银行信息资料，九华分局刑侦大队出具的关于丁志国因拖欠阿里云服务器租赁费用，致使该公司数据无法恢复的证据，九华分局李某2讯网对非吸被害人进行公告的告知书，湘潭市阳某新材料开发有限公司的相关诉讼材料，庞某1建设银行、工商银行的交易明细，九华分局对厉害关系人邱某1、邱某2、许某、庞某2宝资料情况的分析，搜查笔录、辨认笔录，鉴定意见，丁志国支付宝电子数据光盘一份等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人丁志国违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人丁志国主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对被告人丁志国的辩护人卢炯、王珊提出的吸收金额及造成损失的金额有不实的意见，本院认为，关于被告人丁志国非法吸收公众存款的吸收金额和损失金额系由专业机构依法作出的专业鉴定，被告人丁志国对该鉴定意见未提出重新鉴定的申请，对其辩护意见本院不予支持。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁志国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人丁志国的刑期自2016年11月7日至2020年11月6日止）
（罚金限在判决生效后三日内缴纳）
二、责令被告人丁志国向被害人朱某2等99人退赔经济损失。（详见附件）
三、本案中冻结被告人丁志国在庞春阳帐户的存款457562.74元予以追缴返还被害人。
四、对湘潭阳禹新材料开发有限公司资产及其收益所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 田 阳
审 判 员 杨 柳
人民陪审员 俞建平
二〇一八年三月二十一日
代理书记员 罗 茜
附件：本案退赔清单
序号
真实姓名
吸资总额
偿还本金
偿还利息
损失金额
1
朱雨桂
1208066.1
511719.91
696346.19
2
王旭萍
1715470.72
901235.22
814235.5
3
胡林焕
170480
29519.34
140960.66
4
陈亦骏
543766.32
234007.41
309758.91
5
杜凤仙
50000
30914.2
19085.8
6
王华章
1275884.19
550003.56
725880.63
7
王子强
650000
0
650000
8
查茂和
1134913
689509.09
445403.91
9
赵武江
40100
16975.38
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