湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂荆门中刑终字第00073号
原公诉机关荆门市东宝区人民检察院。
上诉人（原审被告人）左金洲，男，1981年5月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
上诉人（原审被告人）王贤良，男，1968年7月10出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
上诉人（原审被告人）李双存，男，1981年4月4��生于甘肃省崇信县，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月17日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人王红艳，湖北新天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）肖健，男，1984年11月1出生于安徽省无为县，汉族，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月17日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人赵艳丽，京中金律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）盛某甲，男，1989年5月16日出生于山东省苍山县，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月19日被荆门市公安局决定取保候审。2015年2月6日经本院决定逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人张斌，荆门市法律援助中心律师。
上诉人（原审被告人）徐某甲，男，1988年6月23日出生于山东省苍山县，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人刘婷，湖北兴联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张某甲，女，1988年1月2日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月15日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人刘宇飞，湖北法之星律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）肖连来，男，1958年2月15日出生于安徽省无为县，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月17日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
上诉人（原审被告人）殷小买，男，1980年12月30出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
上诉人（原审被告人）肖某甲，男，1981年1月17出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人张某乙，男，1990年4月10出生于安徽省庐江县，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月1日被刑事拘留。同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人马某甲，女，1985年11月23出生于宁夏回族自治区隆德县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月2日被刑���拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人高某甲，男，1987年8月20出生于甘肃省静宁县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人张某丙，男，1984年9月19出生于宁夏回族自治区隆德县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
原审被告人马某乙，男，1991年4月7日出生于甘肃省合水县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月15日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
荆门市东宝区人民法院审理荆门市东宝区人民检察院指控原审被告人左金洲等十五人犯组织、领导传销活动罪���案，于二0一五年三月十七日作出（2014）鄂东宝刑一初字第00203号刑事判决。原审被告人左金洲、王贤良、李双存、肖健、盛某甲、徐某甲、张某甲、肖连来、殷小买、肖某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
荆门市东宝区人民法院判决认定：
2006年，被告人左金洲、李双存在湖南省岳阳市参加了以“香港佳源国际贸易有限公司”连锁销售作为幌子的传销组织，2006年7月份，该传销组织整体搬至湖北省荆州市沙市城区，在沙市经过近6年的发展，二人升到了A级，并发展了被告人王贤良、盛某甲、肖健、肖连来、肖某甲、徐某甲、张某乙、张某甲、殷小买等下线，被告人左金洲、李双存的上线发展了被告人高某甲、马某甲、张某丙等下线。2012年6月，被告人左金洲、李双存、马某甲等人商量后，该传销组织整体搬至荆门城区继续发展，至2014年3月底已发展至数百人，在荆门城区有窝点45个，暂住的一般传销人员达300余人，涉及安徽、山东、甘肃、陕西、贵州、江苏、江西、湖北、河南等省份。
该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套：男士西装一套；男士精品八件套（包括衬衣、领带及领带夹、公文包、钱包、手表、打火机、腰带）；女士化妆品八样。这三样产品可以任选两样为一份产品，每份产品机制约200元。每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元，每人最多可以购买11份产品，但从第二份开始不发给产品，每份产品的价格是3300元。该传销组织有严格的入门制度，即所有人必须至少购买一份“产品”才能取得加入资格。每人最多可以购买11份“产品”直接升到C级。
该传销组织实行五级三阶制，即A级（称为高级业务员），要求本人及下线购买“产品”的份额达到600份以上；B级（称为业务经理），要求本人及下线购买“产品”的份额达到65-599份；C级（称为业务主任），要求本人及下线购买“产品”的份额达到10-64份；D级（称为业务组长），要求本人及下线购买“产品”的份额达到3-9份；E级（称为实习业务员），购买“产品”的份额是1-2份。A级是最高级别。A级成员一般均不在传销地，每月定期在异地召集大经理召开例会，集体决定传销组织的重大事项，并通过大经理操控管理自己的传销体系。
大经理是由传销组织的A级负责人挑选忠诚度较高、管理能力比较强的B级成员来担任，负责传销体系具体管理。A级的下面就是B级成员，其他非大经理的B级成员分散住在各个传销窝点，协助大经理及各窝点的家长管理传销组织的一般成员，有的还参与对一般传销成员的培训。
家长由大经理指定，一般在C级成员中挑选忠诚度较高、管理能力较强的人担任。家长负责管理各窝点的日常生活，并向大经理汇报本窝点的增、减成员等各种重大情况及自己无法及时处理的事情，直接对大经理负责。
该传销组织有四种返利制度，即奖金制度。第一种为直接提成，谁亲自销售了一份产品，就直接提成多少。第二种为间接提成。第三种为销售补助。第四种为效益分红，此奖金只有业务经理和高级业务员才有。
该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，简称自律二十条，是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则，称为行业的“生命线”、也是行业的“保护伞”。其实只是增强神秘感，把一般传销人员与社会脱离并封闭起来，保护传销组织的高层级人员。
该传销组织对发展人员及给“新朋友”“培训”（即洗脑）都有比较详细的规定。首先以谈恋爱、做生意等各种容易使人相信的理由，通过QQ聊天或打电话等方式将人骗到荆门来，然后将“新人”带至一个条件比较好的“家”里，由这个家的家长给“新朋友”讲解所谓的事业（即洗脑）。“新朋友”来后一般都是一天换一个“老总”给他洗脑，让他认可“销售模式”，最终加入传销组织。“新朋友”被洗脑成功、购买产品后，再让他列出可能发展的人员名单，逐一有针对性地制定方案，骗人来、洗脑，欺骗其加入传销组织。若有人购买产品，家长或住在该窝点的B级成员向大经理报告，由大经理或其指派的人（一般两人）到该窝点让购买人填写《申购单》并收取现金存入A级成员左金洲、李双存等人指定的账户。
每月初，A级成员在洛阳、西安、武汉等地召集大经理开会，A级成员李双存、左金洲等人计算好应分配给各级成员的提成，将应返给B级及以下级别传销人员的提成转账给大经理，由大经理取现并用信封分装后安排级别高的B级成员（一般为三人）将每个人的提成直接交给本人。同时，将A级成员应分资金转账至各A级成员的账号。
被告人左金洲、李双存、王贤良、盛某甲、肖健、肖连来、肖某甲、马某甲是该传销组织的A级成员，策划、决定传销组织的重大事务，管理并决定传销组织的资金分配，是该传销组织的组织者、领导者。
被告人高某甲、殷小买、徐某甲、张某乙、张某丙、张某甲、马某乙是该传销组织的大经理，即B级成员，负责各自体系的日常管理，任命各窝点的家长，安排对一般传销人员的培训洗脑，收取一般传销人员购买“产品”的钱并上交到A级成员指定的账号，分发一般传销人员的返利提成等工作，在传销组织中起到了重要的组织管理作用。
上述事实，有证人证言，搜查笔录，扣押清单，银行转账回单及交易明细，业绩明细表，下线购买产品编号记录，月报购买产品明细模块，身份信息等相关证据予以证实，足以认定。
东宝区人民法院认为，被告人左金洲、王贤良、李双存、肖健、盛某甲、徐某甲、张某甲、马某甲、高某甲、张某丙、肖连来、殷小买、肖某甲、张某乙、马某乙组织领导以推销“香港佳源国际贸易有限公司”的产品为名，要求参加者购买或者缴纳一定费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销行为，均已构成组织、领导��销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人左金洲、王贤良、李双存、肖健、盛某甲、徐某甲、张某甲、马某甲、高某甲、张某丙、肖连来、殷小买、肖某甲、张某乙、马某乙如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人高某甲、张某丙、张某乙、马某乙在传销活动中，发展人数不多，所起作用相对较小，归案后如实交代，认罪态度较好，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人左金洲有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；判处被告人王贤良有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；判处被告人李双存有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；判处被告人肖健有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；判处被告人盛某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人徐某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人张某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人肖连来有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人殷小买有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人肖某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人马某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人张某丙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；判处被告人马某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2000；判处被告人高某甲有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；对涉案赃款赃物均予以没收。
上诉人左金洲提出：原判部分事实不清��下线人数认定有误，其行为不构成情节严重，原判量刑过重。
上诉人王贤良提出0元；判处被告人张某乙有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元：原判认定发展的下线人数有误，其不是组织者，不构成情节严重，原判量刑过重。
上诉人李双存及其辩护人提出：原判认定发展的下线人数认定有误，李双存不是组织、领导者，亦不属于情节严重，原判量刑过重。
上诉人肖健及其辩护人提出：原判认定发展的下线人数有误，其没有获得赃款，原判量刑过重。
上诉人盛某甲及其辩护人提出：1、原判认定发展的下线人数有误。2、其刚从B级升到A级，没有参与策划、决定重大事物，亦没有管理过资金分配。3、盛某甲具有积极退赃情节，一审未认定。
上诉人徐某甲提出：其只是B级经理，无任何决策权，原判量刑过重��
上诉人张某甲提出：原判量刑过重，其在犯罪中所起作用较小，应从轻处罚。
上诉人肖连来提出：其没有强迫他人进行传销活动，没有造成他人人身伤害，原判量刑过重，应从轻处罚。
上诉人殷小买及其辩护人提出：其只是B级经理，无任何决策权，原判量刑过重。
上诉人肖某甲提出：其刚从B级升到A级，无决策权，且发展下线人数少，原判量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。上述事实有经一、二审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人胡某甲书面材料、笔记以及证言，证实2012年12月25日其被骗至荆门市，被洗脑后加入该传销组织，先后发展三名下线。2014年2月份被该传销组织“老总”徐某甲任命为“家长职务”，负责管理荆门市中心客运站院内的一个传销窝点。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套：男士西装一套；男士精品八件套（包括衬衣、领带及领带夹、公文包、钱包、手表、打火机、腰带）；女士化妆品八样。这三样产品可以任选两样为一份产品，每份产品价值约200元。每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元，每人最多可以购买11份产品，但从第二份开始不发给产品，每份产品的价格是3300元。该传销组织有严格的入门制度，即所有人必须至少购买一份“产品”才能取得加入资格。每人最多可以购买11份“产品”直接升到C级。
该传销组织实行五级三阶制，五个级别是：A级（称为高级业务员），要求本人及下线购买“产品”的份额达到600份以上；B级（称为业务经理），要求本人及下线购买“产品”的份额达到65-599份；C级（称为业务主任），要求本人及下线购买“产品”的份额���到10-64份；D级（称为业务组长），要求本人及下线购买“产品”的份额达到3-9份；E级（称为实习经理），购买“产品”的份额达到1-2份。
三阶是指三个晋升阶段：第一阶段是从实习业务员可以晋升为业务组长、再晋升到业务主任，或者一次性晋升到业务主任。第二阶段是从业务主任晋升到业务经理。第三阶段是从业务经理晋升到高级业务员。
该传销组织有四种返利制度，或称为奖金制度。第一种叫直接提成，就是谁亲自销售了一份产品，谁就直接提成多少。具体数额不等：实习业务员销售一份产品提成15%，就是570元；业务组长提成20%，760元；业务主任提成30%，1140元；业务经理提成42%，1596元；高级业务员提成52%，1976元。第二种叫间接提成。就是每销售一份产品，实习业务员销售一份产品提成15%（570元），最下面的业务组长提成5%（190元），最下面的业务主任提成10%（380元），最下面的业务经理提成12%（456元），高级业务员提成52%，高级业务员提成10%（380元）。第三种叫销售补助。第四种叫效益分红，这种奖金只有业务经理和高级业务员才有。
该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，简称自律二十条，传销组织宣传它是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则，宣传是行业的“生命线”、也是行业的“保护伞”。其实只是增强所谓的神秘感，把一般传销人员与社会脱离并封闭起来，保护传销组织的高层级人员。
该传销组织对发展人员及给“新朋友”“培训”（就是洗脑）的方式都是比较详细的规定，要求按照一定的流程。首先是以谈恋爱、做生意等各种容易使人相信的理由，通过聊QQ或者打电话等方式将���骗到荆门市。第二天将“新人”带至一个条件比较好的“家”里，由这个家的家长开始给“新朋友”讲解所谓的事业（就是洗脑）。“新朋友”来了以后一般都是一天换一个“老总”给他洗脑，让他认可所谓的“销售模式”，最终加入传销组织。“新朋友”被洗脑成功、购买了产品后，再让他列出可能发展的人员名单，逐一有针对性地制定方案，骗来、洗脑，周而复始。
该传销体系在荆门市级别最高的是徐某甲，上线有盛某甲等5人，徐某甲体系中下线有17个窝点，徐某甲和张某甲负责收钱和发钱，少数时候由徐某乙或者许洪振帮忙。张某丙体系中下线有27人，10多个窝点，张某乙体系中下线有10个人，至少7个窝点，殷小买体系中下线有7人。
2、证人赵某甲的笔记以及证言，证实2013年2月份其被胡某甲介绍到荆门市加入传销组织，并被组织成员洗��前后发展其女朋友英某等9人购买传销产品参加传销活动，传销窝点有6个。其余内容与胡某甲证言一致。
3、证人英某的证言，证实2013年11月18日被其男朋友赵某甲骗至荆门市，在盛某甲等5人的洗脑下加入传销活动，并发展其父亲成为下线。该传销组织有五个层级：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，级别晋升的条件实行的是份额累计，份额越多级别越高，级别越高提到的钱就越多。该传销组织销售的产品有三套：男士西装一套；男士精品八件套；女士化妆品八样。徐某甲体系有6个窝点，张某甲有5个窝点，张某丙有4个窝点，张某乙有2个窝点，殷小买有2个窝点。
4、证人张某丁的书面关系图、照片以及证言，证实2012年10月份其通过网上聊天被盛芹骗至荆门市，通过洗脑加入传销组织。该传销组织在荆门市城区有近40个窝点，体系结构是：每一个体系都有一个负责人，称为大经理，大经理下面是中级经理，中级经理下面是小经理，小经理下面是房间家长，房间家长下面是组长，组长下面是业务员。传销模式是：现金3800元购买一套传销产品取得进入该组织的资格，之后再发展下线，通过下线购买产品来达到个人提成以及晋升的目的。该传销组织实行五级三阶制，五个级别是：A级（称为高级业务员），要求本人及下线购买“产品”的份额达到600份以上；B级（称为业务经理），要求本人及下线购买“产品”的份额达到65-599份；C级（称为业务主任），要求本人及下线购买“产品”的份额达到10-64份；D级（称为业务组长），要求本人及下线购买“产品”的份额达到3-9份；E级（称为实习经理），购买“产品”的份额达到1-2份。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售��产品有三套：男士西装一套；男士精品八件套；女士化妆品八样。大经理级别是徐某甲、张某丙、殷小买、张某乙，其已知徐某甲的下线有23人，张某丙的下线有9人，殷小买的下线有3人。
5、证人任某某的证言，证实2012年2月份，其被刘某丙、韩某丙以找工作为借口骗至荆门市，通过该传销组织成员的洗脑，其与爱人刘爱容通过购买该传销产品，缴纳3800元加入了该组织。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套：男士西装一套；男士精品八件套；女士化妆品八样。该结构一共有5级，认购1-2份是实习业务员，3-9份是组长级别，10-64份是主任级别，65-599是经理级别，600份以上就是高级业务员级别。其通过打电话和手机QQ聊天发展下线有4人，其所在的组织结构中有11名传销人员，大经理为张某乙、徐某甲、张某丙、殷小买，在荆门市城区有近40个窝点。
6、案件揭发、办理经过以及抓获经过，证实2014年3月29日下午14时30份，胡某甲、张某丁、任某某、赵某甲、英某等5人到荆门市公安局经侦支队报案称：2012年至2013年期间，他们先后被朋友以不同方式骗至荆门市城区从事传销活动，近期得知该活动属于违法行为后，主动脱离传销组织并报案，要求公安机关查处。接警后，根据报警人反映的情况开展调查，收集固定相关证据，次30日决定对“3.29”组织领导传销活动案立案侦查。在各省市公安机关配合下将李双存、肖健、左金洲、盛某甲、肖连来、王贤良、肖某甲、马某甲、高某甲、徐某甲、殷小买、张某乙、张某丙抓获归案。
7、被告人左金洲书面结构图以及供述，证实2006年4月，其经李忠军介绍加入了湖南岳阳的连锁传销组织，后因该地区公安打击传销力度大，同年7月份组织集体迁移至湖北沙市城区，其与爱人王丽萍发展下线3人，在沙市通过近6年的时间发展，升到了A2级，李忠军升到了A3级别，王东兴升到了A4级，因沙市的公安机关对传销活动的打击比较严，2012年其与王建斌、李双存的合作体系将组织地点换至荆门市，将170余人传销人员安排在城区20个窝点居住。2011年初，其通过武汉市青山区的建设银行开户（卡号为6227002873210179645）每个月按照固定的时间及比例提成收钱。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。这三样产品可以任选两样为一份产品，每份产品价值约200元。每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元。组织的五个级别是：A级、B级、C级、D级、E级。该组织的奖金制度。第一种叫直接提成，第二种叫间接提成，第三种叫销售补助，第四种叫效益分红。发展下线主要通过购买产品后取得资格的业务员，以介绍工作和谈朋友等名义，通过打电话和QQ聊天的方式骗亲属、朋友、同学及QQ里的陌生人，然后给新来的人上课洗脑，以此类推发展下线。2013年9月份以前，盛某甲将其体系中的下线人员申购产品的钱转账至毛爱荣所办建行卡上，2013年9月份以后直接打到其爱人韩丹华的建行卡号上，其在参加传销期间共领到“工资”和提成有20万元，其上线有李忠军、王东兴、刘文学，下线王贤良、张宪吉、盛芹、徐某甲四大体系。
8、被告人王贤良的书面结构体以及供述，证实2011年2月份被“肖兰”以恋爱为由骗至湖北沙市加入传销组织。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元。其组织入门制度就是最先花3800元购买一份产品，取得加入该组织的资格，��行五级三阶，返利制度规定首先交3800元购买产品取得资格，再买1-10份就能获得提成。其上线为左金洲，发展了下线组织结构有50余人，其通过传销共获利6万元。李双存发展下线有10余人，王建斌发展下线有8人。
9、被告人盛某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2010年初，其被二姐盛芹介绍到荆州沙市传销组织，加入了左金洲的传销队伍。其发展的下线有3人，之后发展的新人安排居住在6个窝点。其在传销期间共领到“工资”和提成约7万元，用于平时生活开支。其余内容与胡某甲证言一致。
10、被告人徐某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2013年上半年，其通过盛某甲介绍加入传销组织，该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。每个人员以3800元的价格购买第一份产品取得加入传销组织的资格。每人最多可购买11份产品，从第二份开始不发给产品，每份产品的价格是3300元。其发展的经理有6人，下线3人，新人10余人，在传销期间一共获利4万余元，用于平时生活开销。
11、被告人张某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2011年10月份，其加入传销组织，该传销组织2012年6月份之前在荆州沙市发展，因荆州公安机关打击力度大，于2012年8月份搬至荆门市，该组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。其在传销期间一共获利1万余元，用于生活开销，发展下线30余人。其具体的管理工作有：新人要交钱申购产品、接受安排负责收钱，帮助其他成员发放提成，给新人上课洗脑，按照上级的授意任命家长，调房。其在盛某甲的安排下管理5个窝点，徐某甲负责的体系与张某丙、张某乙、殷小买负责的体系是合作关系。
12���被告人李双存的传销组织人物关系图以及供述，证实2005年7月，其被同学杜贵平介绍到湖南岳阳，以“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的名义进行传销活动，因湖南岳阳公安机关打击力度大，2012年6月该传销组织搬至荆州沙市发展，因荆州沙市公安机关打击力度大，于2012年8月与合作的左金洲、王建斌、肖明体系搬至荆门市。其体系中发展下线经理8个人，传销期间发展下线300余人，获利30多万元。
13、被告人肖健的传销组织人物关系图以及供述，证实2008年6月，其经表哥肖明介绍到荆州沙市加入以“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的名义进行的传销活动，2012年8月与合作的左金洲、王建斌、肖明体系搬至荆门市。四个体系从管理、思想沟通、新人欢迎仪式、各体系发展情况汇总、申购产品或补点上相互合作、相互往来。该组织销售的产品有三套，每个加入的人员必须以3800元的价格购买第一份产品才能取得加入传销组织的资格。其从事传销活动共获利十余万元，发展下线200余人。
14、被告人肖连来的传销组织人物关系图以及供述，证实2008年经其侄子肖明介绍至荆州沙市参加非法传销活动，2012年5月，因沙市公安机关对传销组织打击力度大，将组织转移到荆门市，该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。每个人必须以3800元的价格购买第一份产品才能取得加入传销组织的资格，该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，传销组织宣传它是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则，是行业的“生命线”，也是行业的“保护伞”。其实只是增强神秘感，把一般传销人员与社会脱离并封闭起来，保护传销组织的高层级人员。其发展下线50��人，获利约9万元，用于平时生活开支。
15、被告人殷小买的传销组织人物关系图以及供述，证实2011年3月初，其经陈金林介绍至荆州沙市，通过洗脑加入该传销组织，发展下线50人，共获利6.8余万元。关于传销组织和加入方式等内容与被告人肖连来供述一致。
16、被告人肖某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2010年7月份被其堂弟肖健以工作为借口骗至荆州沙市参与传销组织，因沙市公安打击传销力度大，2012年5月传销组织搬至荆门市城区。打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元，每人最多可以购买11份产品，但从第二份开始不发给产品，每份产品的价格是3300元。该传销组织有严格的入门制度，即所有人必须至少购买一份“产品”才能取得加入资格。每人最多可以购买11份“产品”直接升到C级。该传销组织实行五级三阶制，该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，传销组织宣传它是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则，是行业的“生命线”、也是行业的“保护伞”。其主要负责管理下线张某乙、杨某戊，然后让下线管理新人。其体系中主要成员有11人，殷小买的体系主要成员有3人，徐某甲的体系主要成员有4人，张某乙的体系主要成员4人，张某丙主要成员有3人。其在传销组织中发展下线30余人，共获利6.4万余元。
17、被告人张某乙的传销组织人物关系图以及供述，证实2010年被其堂哥张从江以工地工作为由骗至荆州沙市，参加以“香港佳源国际贸易有限公司”连锁销售作为幌子的传销组织。该传销组织实行五级三阶制，该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，每月初A级成员在洛阳、西安、武汉等地召集大经理开会，A级成员李双存、左金洲等人计算好应分配给每个人（各级成员）的提成，将应返给B级及以下级别传销人员的提成转账给大经理，由大经理取现并用信封分装后，安排级别高的B级成员（一般为三人）将每个人的提成直接交给本人。同时，将A级成员应分资金转账至各A级成员的账号。其发展下线有20余人，获利2万余元，用于平时生活开销。
18、被告人马某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2009年12月中旬，被其高中同学罗瑞鹏以工作为由骗至荆州沙市，参加以“香港佳源国际贸易有限公司”连锁销售作为幌子的传销组织。2012年5月中旬其所在的传销团伙迁至荆门市。其在从事非法传销活动中获利7.4万余元，用于平时生活开销。关于传销组织和加入方式等内容与被告人肖某甲供述一致。
19、被告人高某甲的传销组织人物关系图以及供述，证实2011年9月，被其哥哥高栋以工作为由骗至荆州沙市，以3800元购买一套产品后加入传销组织。2013年5月其升到高级业务员达到A1级，按照传销组织规定参加组织内部每月一次的聚会，2014年3月其与马某甲等人在洛阳参加传销会议时被抓获。其上线是高栋等5人，下线发展50余人，获利2.3万元。关于传销组织和加入方式等内容与被告人马某甲供述一致。
20、被告人张某丙的传销组织人物关系图以及供述，证实2012年3月份，经罗瑞鹏介绍到荆州从事传销活动，同年5月传销组织搬至荆门市，随后其在荆门市发展传销组织。该组织有4个体系，每一个体系负责人称之为大经理，在组织中处于业务经理级别（B级）；大经理下面是中级经理，也是业务经理级别（B级）。小经理下面是房间家长，家长下面是组长，组长下面是实习业务员。这四个体系在层级上没有关系，但是平常因传销组织发展经常交流。其已达到B级是4个体系负责人之一，其他负责人分别是徐某甲、殷小买、张某乙。其发展下线2人，主要负责各自的日常管理，任命各窝点的家长，安排对一般传销人员的培训洗脑，收取一般传销人员购买“产品”的钱并上交A成员指定的账号，分发一般传销人员的返利提成等工作。该四人在传销组织中起到了重要的组织管理作用。其于2014年4月1日与徐某甲等三名负责人于河南洛阳召集的大经理会议途中抓获。其在组织传销活动中获利5万元。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套，该传销组织实行五级三阶制，该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”。
21、被告人马某乙的传销组织人物关系图以及供述，���实2013年2月通过同学罗迪介绍至荆门市城区从事非法传销活动。在传销组织中达到业务经理（B级）的级别，主要负责新人申购产品时帮助收钱，给其他人发提成，给新人洗脑，按照大经理张某丙的指示任命房间家长，给传销组织的人调换房间。其在从事传销活动中共发展下线10余人，获利约1万元。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套，该传销组织实行五级三阶制。
22、证人王某甲的传销组织人物关系图以及证言，证实2008年其儿子肖健被肖明骗至荆州从事传销活动，下半年肖健又将肖连来骗至荆州从事传销活动，2009年2月其被肖连来以工作为由骗至荆州从事传销。2012年5月因沙市公安机关对传销组织打击力度大，其与传销组织一同搬至荆门市城区继续从事传销活动。其在传销组织的级别达到A级后，按照传销组织的���定离开荆门市回到安徽从事农业劳动。其在从事传销活动共获利3万余元，发展下线6人。
23、证人肖某乙的证言，证实2008年9月其被父亲肖连来以考察项目为由骗至荆州从事传销活动，2009年9月升至B级经理，2012年下半年离开传销组织。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套。
24、证人李某甲的证言，证实2013年1月，其被高中同学张新新以介绍工作为由骗至荆门市城区从事传销，其上线为张某甲，属于徐某甲体系中的传销人员。其购买了11份产品，发展了2名下线，从中获利304元。该组织销售的产品有三套，该传销组织有严格的入门制度，至少购买一份“产品”才能取得加入资格，每人最多可以购买11份“产品”直接升到C级。
25、证人赵某乙的证言，证实2013年12月，其经同事张士华介绍至荆门市，被���销人员洗脑后从事传销活动。该传销组织实行五级三阶制，销售产品有男士西装一套、男士精品八件套、女士化妆品八样。
26、证人刘某甲的证言，证实2014年1月，其经女朋友李俊洪以介绍工作为由骗至荆门市加入传销组织，共获利380元。该传销组织销售产品男士西装一套、男士精品八件套、女士化妆品八样。每套产品价值3800元。A级（即高级业务员）要求本人及下线购买“产品”的份额达到600份以上；B级（即业务经理），要求本人及下线购买“产品”的份额达到65-599份；C级（即业务主任），要求本人及下线购买“产品”的份额达到10-64份；D级（即业务组长），要求本人及下线购买“产品”的份额达到3-9份；E级（即实习经理），购买“产品”的份额达到1-2份。
27、证人陈某甲的证言，证实2013年7月，其经同事薛超万以介绍工作为由骗至荆门市加入传销组织。其发展了一名下线，共获利1140元。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套男士西装一套、男士精品八件套、女士化妆品八样。
28、证人刘某乙的证言，证实2013年3月6日，其被李俊洪以谈恋爱为由骗至荆门市加入传销组织，该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，销售的产品有三套男士西装一套、男士精品八件套、女士化妆品八样。该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”。
29、证人赵某丙的证言，证实2014年2月春节过后，其被姐姐赵越以工作为由骗至荆门市从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。其在传销组织中是业务主任的级别，传销组织销售的产品有三套，每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元，每人最多可以购买11份产品。
30、证人李某乙的证言，证实2014年3月15日，被王某辰骗至荆门市从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。其在组织的级别是E级实习业务员，发展1名下线。该传销组织实行五级三阶制。
31、证人邹某某的证言，证实2014年3月初，其被文华骗至荆门市从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。该传销组织实行五级三阶制。
32、证人程某甲的证言，证实2014年3月2日，其被王丽丽骗至荆门市从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。该传销组织实行五级三阶制，该传销组织制定了“生活经营管理二十条”，是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则。
33、证人魏某某的证言，证实2014年2月底，其经赵某丙介绍至荆门市被洗脑从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织，每一份产品的价格是3800元。
34、证人钟某某的证言，证实2014年3月8日，其被李小峰以工作为由介绍至荆门市，从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。该传销组织销售的产品有三套，这三样产品可以任选两样为一份产品，每个加入的人员购买第一份产品的价格是3800元。
35、证人韩某甲的传销组织人物关系图以及证言，证实2014年3月上旬，其经张新新以工作为由介绍至荆门市从事以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织，系徐某甲传销体系成员，属于B级业务员，发展韩某乙等8人。销售的产品有三套，该传销组织实行五级三阶制。
36、证人韩某乙的证言，证实2013年1月，其被哥哥韩某甲邀约至荆门市参加以“香港佳源国际贸易公司”名义连锁销售的传销组织。其发展了1名下线，���B级业务员，获利6千余元。
37、证人韩某丙的书面复印材料、组织结构图以及证言，证实2014年3月2日，其经王丽丽介绍邀约至荆门市参加以“香港佳源国际贸易公司”连锁销售名义的传销组织，发展了1名下线，系C级业务员。该传销组织有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则。
38、证人刘某丙的传销组织人物关系图以及证言，证实2013年2月，被爱人韩某丙介绍至荆门市加入传销组织，是传销组织一个窝点的家长，主要负责日常生活、组织学习、上传下达、做思想工作、定工作和接工作，是C级业务员。该传销组织打着“香港佳源国际贸易公司”连锁销售的旗号，有严格的入门制度，即所有人必须至少购买一份“产品”才能取得加入资格，最多可以购买11份“产品”直接升到C级��该传销组织实行五级三阶制，有比较严密的管理制度，称为“生活经营管理二十条”，是传销人员自我监督、自我约束、自我管理的行为准则。
39、证人韩某丁的证言，证实20113年12月底，经侄子韩明星介绍至荆门市参加以“香港佳源国际贸易公司”连锁销售名义的传销组织，实行五级三阶制。
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