杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭萧刑初���第2097号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人蔡旭某（绰号），女，出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，无业，户籍地；因本案于2015年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人徐觉醒，浙江司正律师事务所律师。
被告人方嘉某（冒名），男，出生于浙江省诸暨市，汉族，高中文化，无业，户籍地；因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月24日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人陈仟伍，浙江永大律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2015］1448号起诉书指控被告人蔡旭某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人方嘉某犯敲诈勒索罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭。杭州市萧山区人民检察院于2016年3月7日以杭萧检公诉刑变诉[2016]1号变更起诉决定书对指控的部分事实和罪名进行变更，指控被告人蔡旭某、方嘉某犯诈骗罪、敲诈勒索罪。本院于2016年3月31日公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员方芸出庭支持公诉，被告人蔡旭某及其辩护人徐觉醒、被告人方嘉某及其辩护人陈仟伍到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，延期审理2次。现已审理终结。
经审理查明：
（一）诈骗事实
2014年12月至2015年2月期间，被告人蔡旭某、方嘉某与斯鹏某、斯海某、沈丹某（均另案处理）等人结伙，经事先预谋，由被告人蔡旭某、沈丹某通过陌陌、微信等聊天工具认识被害人，后以外出游玩等名义，将被害人约至外地，由被告人方嘉某与斯鹏某、斯海某等人暗中合伙，通过作弊手段，与被害人赌博��骗取被害人的财物。其中，被告人蔡旭某参与作案5起，骗取财物价值共计人民币327941元，被告人方嘉某参与作案1起，骗取人民币301000元。具体分述如下：
1.2014年12月6日、7日，被告人蔡旭某、方嘉某与沈丹某、斯鹏某、斯海某等人结伙，由沈丹某出面认识被害人朱某，将被害人朱某骗至浙江省杭州市淳安县秀水假日酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人朱某人民币301000元。
2.2015年1月7日左右，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，将被害人王金某骗至浙江省绍兴市越城区一家商务酒店的房间内，以诈赌的方式，骗取被害人王金某人民币2000元、价值人民币4841元的苹果牌6plus手机1只。
3.2015年2月2日、2月3日，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，将被害人毛健某骗至浙江省杭州市萧山区开元名都大酒店一房间内，以诈赌的方���，骗取被害人毛健某人民币1800元。
4.2015年2月27日，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，将被害人罗剑某骗至浙江省绍兴市越城区海港大酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人罗剑某人民币300元。
5.2015年2月28日，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，将被害人金幼某骗至浙江省绍兴市越城区绿庭风情酒店一房间内，以诈赌的方式，骗取被害人金幼某人民币18000元。
（二）敲诈勒索事实
2014年10月至2015年3月期间，被告人蔡旭某、方嘉某与斯鹏某、斯海某等人结伙，通过与上述相似的方式，与被害人赌博赢钱，并向被害人索要财物。后因被害人不肯交出财物，被告人斯鹏某、斯海某、杜朝某等人便通过殴打、暴力威胁、语言威胁等方式，迫使被害人交出其所输价值额度内的财物。其中，被告人蔡旭某参与作案9起，索得财物价值共计人民币169013元，被告人方嘉某参与作案3起，索得财物价值共计人民币84214元。具体分述如下：
1.2014年10月1日、10月2日期间，被告人蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人蒋某骗至浙江省杭州市淳安县一家酒店的棋牌室内，通过诈赌、暴力威胁等方式，从被害人蒋某处强行取得人民币19000元，并强迫被害人蒋某抵押车辆，强行取得车辆抵押款人民币23000元。后抵押车辆已由被害人蒋某赎回。
2.2014年11月7日、11月8日期间，被告人蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人朱启某骗至浙江省金华市武义县帝豪酒店一房间内，通过诈赌、暴力威胁等方式从被害人朱启某处强行取得人民币3100余元、价值人民币976元的黑色苹果牌4代手机1只，并强迫被害人朱启某抵押车辆，强行取得车辆抵押款人民币25000元。后抵押车辆已由被害人朱启某赎回。
3.2014年12月10日，被告人蔡旭某、方嘉某等人结伙，将被害人何锦某骗至浙江省金华市武义县如意快捷酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人何锦某处强行取得人民币9500元、价值人民币3638元的苹果牌5S手机1只。
4.2015年1月6日左右的一天，被告人蔡旭某与斯鹏某等人结伙，将被害人朱某骗至浙江省绍兴市越城区海港大酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人朱某处强行取得人民币4000元、价值人民币4371元的苹果牌6代手机1只。
5.2015年1月16日、1月17日期间，被告人蔡旭某与斯鹏某等人结伙，经事先预谋，将被害人万小某骗至浙江省杭州市西湖区杭州溪尚酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人万小某处强行取得人民币38500元。
6.2015年1月22日，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，经事先预谋，将被害人楼立某骗至浙江省金华市武义县如意快捷酒店一房间内，通过诈赌、暴力威胁等方式，从被害人楼立某处强行取得人民币11500元。
7.2015年2月18日、2月19日期间，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，将被害人陈涧某骗至浙江省杭州市萧山区闻堰镇萧山湘湖驿站酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人陈涧某处强行取得人民币11800元、价值人民币2628元的苹果牌5S手机1只。案发后，上述手机和人民币2500元已追回并发还被害人陈涧某。
8.2015年2月20日，被告人蔡旭某与斯鹏某、斯海某等人结伙，经事先预谋，将被害人徐辰某骗至浙江省绍兴市越城区绍兴海港大酒店一房间内，通过诈赌、言语威胁等方式，从被害人徐辰某处强行取得人民币12000元。
9.2015年3月2日，被告人斯鹏某、斯海某伙同蔡旭某等人，经事先预谋，将被害人俞旻某骗至浙江省杭州市萧山区闻堰镇湘湖驿站酒店一房间内，通过诈赌、暴力威胁等方式，欲从被害人俞旻某处强行取得财物，因遭到被害人俞旻某的反抗而未得逞。经鉴定，被害人俞旻某的伤势构成轻微伤。
被告人蔡旭某、方嘉某归案后如实供述了上述主要事实。案发后，被害人朱某被骗的赃款42200元已追回。
上述事实，被告人蔡旭某、方嘉某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某、王金某、毛健某、罗剑某、金幼某、蒋某、朱启某、何锦某、朱某、万小某、楼立某、陈涧某、徐辰某、俞旻某的陈述，同案犯斯鹏某、斯海某、沈丹某、杜朝某、金军某的供述，证人证言，辨认笔录，搜查笔录，监控视频资料，讯问同步录音录像，价格鉴定意见书，损伤检验意见书，涉案车辆照片，扣押清单，扣押物品照片，绍兴国内旅客信息���询，银行交易明细，银行卡客户交易查询，中国农业银行活期子账户交易明细，浙江省诸暨市人民医院门诊病历，机动车转让协议书，借款合同，二手车转让过户协议书，支付宝转账照片，自助业务办理确认书，银行卡取款凭条，收款凭证，收条，招商银行信用卡账单，转账记录，案发经过，抓获经过，被告人蔡旭某、方嘉某的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人蔡旭某、方嘉某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人蔡旭某、方嘉某又与他人结伙，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为亦构成敲诈勒索罪。以上均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人蔡旭某、方嘉某应当两罪并罚。第9节敲诈勒索犯罪因被告人及其同案犯意��以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在第1节诈骗犯罪中，被告人方嘉某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人蔡旭某起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。在本案其余共同犯罪中，被告人蔡旭某、方嘉某均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡旭某系侦查机关掌握其一定犯罪线索后，电话通知其到案的，其归案后，供述的也是部分罪行，没有供述自己的全部或大部分罪行，其在之后多次接受讯问过程中，才陆续供述的自己的罪行，不构成自首，而是坦白，被告人方嘉某归案后如实供述自己的罪行，亦系坦白，均可以从轻处罚。本案各被害人存在一定过错，部分赃款、赃物已追回，对各相关被告人可酌情从轻处罚。被告人蔡旭某的行为触犯两罪，且应判处三年以上有期徒刑，本案绝��部分赃款、赃物未追回，根据上述案情、被告人蔡旭某的人身危险性、造成的社会后果等因素，不宜对被告人蔡旭某适用缓刑。采纳两辩护人提出的与上述相一致部分辩护意见，但对被告人蔡旭某的辩护人提出的被告人蔡旭某在全案中均系从犯，有自首情节，对被告人蔡旭某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡旭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金18000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月28日起至2022年9月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人方嘉某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金7000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金17000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2022年6月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人蔡旭某、方嘉某退赔尚未追回的违法所得，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，���本二份。
审 判 长 高水琴
人民陪审员 吴焕根
人民陪审员 郦 藏
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 胡乐铭