重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九法刑初字第01253号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人向英华，女，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年11月29日被羁押，同日被刑事拘留，2014年12月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人雷启如、陈行，重庆中雷律师事务所律师。
被告人刘兵，男，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年11月16日被抓获，同月18日被刑事拘留，2014年12月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人徐剑，重庆需见律师事务所律师。
被告人蒋湖林，男，汉族，高中文化，无业。2003年5月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年六个月，2010年12月12日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，2014年12月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人聂国林，重庆捷讯律师事务所律师。
被告人李某1，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年12月16日被羁押，同日被刑事拘留，2014年12月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2015]1077号起诉书指控被告人向英华、刘兵、蒋湖林、李某1犯合同诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员牛某出庭支持公诉。上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年2月份，被告人刘兵、蒋湖林预谋通过二手房买卖骗钱后，由毛某某以重庆某某投资咨询中心的名义与重庆某某置业顾问有限公司（以下简称某某置业）签订合作协议，由某某置业为重庆某某投资咨询中心提供房源信息并收取中介费，从事二手房买卖。刘兵在某某置业某店办公，并聘用了张某1（另案处理）作为其工作人员。随后，刘兵伙同蒋湖林，由蒋湖林找到李某1、胡某等人冒充买房人，与“某某置业”提供的卖房客户签订房屋买卖居间协议并支付定金，随后刘兵等假装到银行办理申请按揭贷款，审核通过后，刘兵找到郑某1等第三方借高利贷支付卖房人的房屋首付款，获取被害人的信任后，将被害人的房产证过户到买房人名下，而后刘兵等并非按照正常的二手房交易程序将房产证抵押给银行贷款，而是在卖房人不知情的情况下，安排买房人等将房产证抵押给第三人等借款，将抵押借款除支付借的首付款本金及利息、中介费、过户费等费用后，由刘兵、蒋湖林及假冒的买房人等予以私分。具体犯罪事实如下：
（1）2014年2月的一天，被告人蒋湖林将胡某介绍给被告人刘兵冒充买房人购房。2014年2月25日，在刘兵的安排下，胡某与被害人袁某11在“某某置业”某店签订了房地产买卖居间协议，胡某以65万元的价格购买袁某1的位于重庆市某区某路某号6-14-3的房产，并支付了定金1万元。2014年3月17日，由刘兵向费某某借高利贷，支付袁某11房屋首付款4万元。袁某11在收到5万元的房屋首付款后，信以为真，便到重庆市某区土地房屋权属登记中心办理过户，将上述房产过户到胡某名下。房屋过户后，刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是找到被告人向英华帮助联系房屋抵押。向英华在明知刘兵等在实施诈骗的情况下，于2014年3月24日带领胡某将房产证抵押给赵某11，套取现金50万元。上述被抵押房屋套取的现金，除支付给费某某等首付款的本金和利息14万余元及各种手续费外，其余款项被刘兵等私分，其中，向英华分的好处费2.9万元，胡某分得6万余元，剩余款项由刘兵占有支配。案发后，胡某向公安机关退还赃款6万元。
（2）2014年3月份的一天，刘兵找到王某1冒充买房人购房。后在刘兵的安排下，张某1在重庆市某区某公园与邱某签订了房地产买卖居间协议，由王某1以54万元的价格按揭付款购买被害人邱某位于重庆市某区某一路58号A幢负1-6的房屋，并支付定金4000元。2014年4月2日，刘兵向郑某1借高利贷用于支付邱某首付款116000元，邱某在收到上述的房屋首付款后信以为真，将房子过户到王某1名下；房屋过户后，刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是由刘兵联系到某担保公司，于2014年4月4日将邱某过户给王某1的房产抵押给雷某，借款47万元。刘兵把上述套取的现金主要用于支付向郑某1借款的本金及利息等。
（3）2014年2月的一天，被告人蒋湖林将被告人李某1介绍给刘兵冒充买房人骗取房产套现。2014年2月27日，在刘兵安排下，在重庆市某区某“某某置业”的门市内，李某1与黄某签订了房地产买卖居间协议，由李某1以64万元的价格按揭付款购买被害人黄某位于重庆市某区某横街2号附4号1-4-6的房屋，并支付了定金1万元。2014年4月18日，黄某收到18万元的房屋首付款后信以为真，把自己的上述房屋过户到李某1名下。房屋过户后，刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是由刘兵联系到某担保公司把该房屋抵押给张某2，抵押借款53万元，除去利息外套取现金44.225万元。刘兵、蒋湖林、李某1将该款项用于支付向郑某1的借款本金及利息40万元后，剩余部分予以私分。案发后，李某1向公安机关退还赃款42150元。
2、2014年7月份至11月份期间，被告人向英华伙同王某2、罗某1（均另案处理）等人假装购买二手房，让张某3、杜某,4帮其提供房源，随后向英华与被害人房某签订由张某3、杜某,4提供的虚假的房屋买卖居间协议，并支付定金。随后，向英华找第三人贷款用于支付房屋首付款，被害人收到向英华的首付款后，信以为真，就将房屋过户到向英华的名下。随后，向英华就将被害人过户到其名下的房产证抵押给担保公司，套取现金，并将套取的现金用于支付其所欠的高利贷等。具体犯罪事实如下：
（1）2014年7月26日，被告人向英华与被害人王某3在重庆市某新区某大酒店内签订了房屋买卖居间协议，以100万元价格按揭贷款购买王某3位于重庆市某区某路26号4幢15-3的房屋。2014年8月11号，王某3在收到向英华10万元的首付款后信以为真，并将房屋过户到向英华名下。房屋过户后，向英华等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是由向英华以70万元的价格抵押给荣某某，抵押借款实得现金63万元。向英华将上述款项用于支付垫付首付款本金及利息、过户费以及其前期所欠的高利贷共计34万元及张某3、杜某,4的介绍费后，剩余款项被向英华、王某2等私分。
（2）2014年8月14日，被告人向英华伙同王某2、罗某1，以向英华的娃儿要来上学急需用房等为由，骗取被害人张某4的信任后，与张某4签订了房地产买卖居间协议，由向英华、罗某1以105万元购买事主张某4位于重庆市某区某村1号某名苑D614-5的房屋，并约定以分期付款的方式支付房款。2014年8月15日，向英华支付了张某41万元定金。2014年8月19日，张某4收到向英华支付的24万元的首付款后，与向英华、罗某1签订了房屋买卖协议，并于次日把自己的房屋过户到向英华、罗某1的名下。2014年8月25日，向英华、罗某1将上述房屋抵押给曹某，抵押借款60万元，除支付利息外实际套取现金57万。向英华将套取的上述现金，主要用于归还吴某,4垫付的首付款本金及利息39万元、用于支付张某4房款13万元、分给罗某13万元及支付张某3、杜某,4的介绍费等。
（3）2014年11月份，被告人向英华为了归还所欠吴某,4的高利贷，从吴某,4处借款26万余元作为首付款等前期费用，通过购房的名义骗取被害人房屋，随后将房屋抵押借款归还所欠高利贷。2014年11月12日，向英华通过房产中介，与被害人李某2签订了房地产买卖居间协议，约定以95万元的价格购买李某2位于重庆市某区某港湾B区12幢3-1房子，并支付了定金5000元。2014年11月13日，李某2收到向英华支付的14.5万元的首付款后，将上述房屋过户给了向英华。2014年11月19日，向英华将上述房屋抵押给白某，借款65万元。向英华将该款项主要用于支付所欠吴某,4的高利贷本金及利息等。
公诉机关当庭举示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实上述事实。
公诉机关认为，被告人刘兵、蒋湖林、李某1、向英华单独或相互伙同，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘兵到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚；被告人蒋湖林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人李某1自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。
被告人向英华对指控的其单独实施的犯罪行为和所定罪名均无异议，辩称骗取李某2房屋的事实是吴某,4等人把她拘禁起来强迫她做的，她没有得到房款，都被吴某,4等人拿去了；对指控其与刘兵共谋骗取袁某11房屋的犯罪事实有异议，辩解刘兵称该房屋已付全款，她并不知情。
向英华的辩护人主要有以下观点：1、本案涉案房屋均已被限制交易，被害人的损失有可能全部挽回；2、骗取李某2房屋的事实向英华系在人身自由受到限制的情况下被迫实施的，是胁从犯。3、被告人向英华能如实供述犯罪事实。
被告人刘兵对指控的犯罪事实和所定罪名均无异议。刘兵的辩护人有以下观点：1、被告人刘兵能如实供述罪行；2、涉案房屋均被冻结交易，被害人的损失有望挽回。
被告人蒋湖林对指控的犯罪事实和所定罪名均有异议,辩解他只知道刘兵搞零首付购房，并不知道刘兵的具体操作，他的主要工作是负责刘兵的人身安全。蒋湖林的辩护人认为蒋湖林不构成犯罪，理由是蒋湖林当庭供述他对刘兵的犯罪手段并不知情，只是介绍了几个朋友给刘兵，而刘兵当庭也供述未明确向蒋湖林说明犯罪的具体手段。
被告人李某1对指控的犯罪事实和所定罪名均无异议。
经审理查明：
一、2014年7月至11月期间，被告人向英华单独或伙同他人假装购买二手房，与房屋卖家签订房屋买卖居间协议并支付定金，然后被告人向英华再找第三人借款用于支付房屋首付款，被害人收到向英华的首付款后信以为真，就将房屋过户到向英华的名下，被告人向英华为套取现金将过户至其名下的房产抵押给担保公司。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月26日，被告人向英华与被害人王某3在重庆市某新区某大酒店内签订了房屋买卖居间协议，以100万元价格按揭贷款购买王某3位于重庆市某区某路26号4幢15-3的房屋。2014年8月11日，王某3在收到向英华10万元的首付款后信以为真将房屋过户到向英华名下。房屋过户后，向英华没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是以70万元抵押给荣某某，抵押借款实得现金63万元。
上述事实，被告人向英华在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某3的陈述，证人王某2、杜某,4、张某3的证言，房屋买卖居间协议、收条、房屋过户登记相关文件、还款承诺书、银行卡交易明细及被告人向英华的供述等证据证实，足以认定。
2、2014年8月14日，被告人向英华伙同王某2、罗某1(均另处)，以向英华的孩子上学急需用房等为由，骗取被害人张某4的信任后，与张某4签订了房地产买卖居间协议，约定向英华、罗某1以105万元购买张某4位于重庆市某区某新村1号某某名苑D614-5的房屋，并约定以分期付款的方式支付房款。2014年8月15日，向英华向张某4支付了1万元定金。2014年8月19日，张某4收到向英华支付的24万元首付款后，与向英华、罗某1签订了房屋买卖协议，并于次日把自己的房屋过户给向英华、罗某1。2014年8月25日，向英华、罗某1将上述房屋抵押给曹某，抵押借款60万元，除支付利息外实际套取现金57万元，其中39万元用于归还吴某,4垫付的首付款本金及利息、13万元用于支付张某4房款、3万元分给罗某1。2014年10月30日向英华向张某4出具还款承诺，承诺将于2014年11月18日前将付清全部房款。直至案发，被告人向英华尚有67万房款未付。
上述事实，被告人向英华在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某4的陈述，证人王某2、杜某,4、张某3、罗某1、吴某,4、曹某的证言，房屋买卖居间协议、收条、房屋过户登记相关文件、抵押合同、银行卡交易明细及被告人向英华的供述等证据证实，足以认定。
3、2014年11月，吴某,4为了向被告人向英华追讨欠款而将向英华拘禁，为尽快还款，向英华提出从吴某,4处借款26万余元作为首付款等前期费用，通过购房的名义骗取被害人房屋，随后将房屋抵押借款归还所欠高利贷。2014年11月12日，向英华通过房产中介与被害人李某2签订了房地产买卖居间协议，约定以95万元的价格购买李某2位于重庆市某区某港湾B区12幢3-1的房子，并支付了定金5000元。2014年11月13日，李某2收到向英华支付的14.5万元的首付款后，将上述房屋过户给了向英华。2014年11月19日，向英华将上述房屋抵押给白某，借款65万元。向英华将该款项用于支付所欠吴某,4的高利贷本金及利息等。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人李某2的陈述，证实他经某房产中介与向英华签订了房屋买卖合同，约定向英华以95万元购买其位于重庆市某区某港湾B区12栋3-1的房屋，向英华首付15万元，其余房款由向英华向银行抵押贷款。2014年11月13日向英华付齐了15万元首付款，他与向英华以及某房产中介公司签订了房地产买卖居间协议，之后他又将该房屋过户给了向英华，向英华给他写了一张欠款80万元的欠条，后来公安人员通知他，他才得知被骗。
（2）被告人向英华的供述，证实由于她欠吴某,4的钱，吴某,4找人把她关在了重庆市某区的一个宾馆里，24小时有人看守让她筹钱，她没办法就向吴某,4提出，她可以先付首付款给卖房人，然后谎称需要向银行抵押贷款骗取房屋过户，然后将房屋抵押给私人套取现金，这样她就能还吴某,4的钱。吴某,4表示同意，并借了26.4万元给她做为首付款。后来她通过某房产中介与卖家李某2签订了房屋买卖合同，她给了李某215万元作为首付，李某2为了配合她向银行贷款就将房屋过户给了她，之后她把房子抵押给了张某3帮忙联系的一个人，贷了57.2万元出来。整个过程吴某,4都派人监视着她的，拿到57.2万元她就把其中的55万元还给吴某,4了。
（3）证人吴某,4的证言，证实2014年9月兰某,4向他借款17万元，向英华保证人，扣除各种费用及利息他一共给了兰某,414万元，还款期限到了兰某,4依然还不起钱。他多次找到向英华，向英华也表示没有钱还，无奈之下他把向英华关在了重庆市某区的一个酒店里，24小时派人看守，逼向英华还钱。关了几天之后，向英华主动向他提出，由向英华只付首付款余款向银行贷款的名义去买一套房子，房屋过户后把房子抵押给私人套取现金出来，这样就可以还清欠他的钱。他表示同意，并给向英华提供了首付款，为了保障自己的利益，整个买房抵押的过程中，他都派了人跟着向英华的。后来向英华以这个方式还清了欠他的钱。
（4）证人郑某2的证言，证实他是某房产某港湾店的店长，2014年11月在张某3的引见下，李某2通过他工作的中介工作跟向英华签订房屋买卖协议，向英华首付15万元给李某2，其余房款采取银行按揭贷款的方式。他带向英华和李某2去银行签了贷款的文件，并陪他们去过了户。整个签协议和过户的过程中都有两个男子跟向英华，向英华说是帮忙付钱的人。
（5）证人曾某的证言，证实向英华购买李某2的房子时向他所在的某某公司借了钱。
（6）证人张某3的证言，证实他介绍向英华给郑某2，让向英华找郑某2买沙坪坝某区某港湾的房子。
（7）证人杜某,4的证言，证实他帮助向英华联系某某小贷公司抵押了重庆市某区某港湾的房屋。
（8）证人兰某,4的证言，证实他和向英华找吴某,4借款14万元的事实。
（9）证人蒙某,4、贺某,4、冉某,4、罗某2、傅某的证言，证实他们几人受吴某,4安排轮流看守向英华的事实。
（10）监视居住决定书、不予批准决定书、情况说明，证实公安人员认为吴某,4等人拘禁向英华的行为情节较轻，不予起诉。
（11）房地产买卖居间协议、房产证、房屋过户相关文件、抵押合同、公某、借款协议，证实向英华向李某2购买房屋并完成了房屋过户。之后向英华将该房屋抵押给了白某，获得借款65万元。
以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。
二、2014年2月，被告人刘兵、蒋湖林预谋通过二手房买卖骗钱后，以重庆某某投资咨询中心的名义与重庆某某置业顾问有限公司（以下简称某某置业）签订合作协议，由某某置业为重庆某某投资咨询中心提供房源信息并收取中介费，从事二手房买卖。刘兵在“某某置业”某某店办公，并聘用了张某1（另处）作为其工作人员。随后，刘兵伙同蒋湖林，由蒋湖林找到李某1、胡某等人冒充买房人，与“某某置业”提供的卖房客户签订房屋买卖居间协议并支付定金，随后刘兵等人带买卖双方到银行办理申请按揭贷款，不论贷款审核是否通过，刘兵都通过向第三方借款支付卖房人的房屋首付款，获取卖房人的信任后将卖房人的房产证过户到买房人名下。之后刘兵等人并非按照正常的二手房交易程序将房产证抵押给银行贷款，而是在卖房人不知情的情况下，安排买房人等将房屋抵押给第三人借款，所借款项在归还首付款本金及利息、中介费、过户费等费用后，由刘兵、蒋湖林及假冒的买房人等私分。具体犯罪事实如下：
1、2014年2月的一天，被告人蒋湖林将胡某介绍给被告人刘兵冒充买房人。2014年2月25日，在刘兵的安排下，胡某与被害人袁某11在“某某置业”石坪桥店签订了房地产买卖居间协议，约定胡某以65万元的价格购买袁某1的位于重庆市某某路168号6-14-3的房产，并支付了定金1万元。2014年3月17日，被告人刘兵支付给袁某11房屋首付款4万元，袁某11信以为真将上述房产过户到胡某名下，以便办理房屋抵押贷款。房屋过户后，刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是找到被告人向英华帮助联系房屋抵押。向英华于2014年3月24日带领胡某将上述房屋抵押给赵某11，套取现金50万元，胡某分得6万余元，剩余款项由刘兵占有支配。案发后，胡某向公安机关退还赃款6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：
(1)被害人袁某11的陈述及书面报案材料，证实2014年2月25日他通过重庆某某置业顾问有限公司某分店将自己位于重庆市某区某路168号附6号14-3的房子卖给胡某，签中介居间协议时在场的有尹某,4、刘兵、张某1等，协议上的买房者为胡某，某某置业的经办人为尹某,4，协议约定的购买价格为65万元，签订协议后胡某支付了一万元定金，首付款以银行核定了贷款后确定。之后胡某给他写了一个欠款64万元的欠条，并约定以还清包括银行按揭部分在内的全款后欠条作废，最后付款的期限为2014年8月前。2014年3月初的一天，他接到某某置业的通知和几个亲人一起到重庆市某区的一个中国农业银行签了贷款的手续，之后还签了抵押协议，他们双方约定银行贷款审批好了就去办理过户手续。过了几天刘兵给他打电话通知他贷款批好了，贷款金额60万元，首付款5万。3月17日他和刘兵等人到了房交所，胡某给了他4万元，然后他就把房子过户给了胡某，并约定由尹某,4事后来拿房产证。8月下旬，他还没有收到钱，但发现房子已经被胡某卖给了一个姓杨的男子，他发现被骗赶紧报案。
(2)被告人刘兵的供述，证实他发现利用二手房买卖程序的漏洞可以在只付首付款的情况下就取得房屋的产权，然后再把房子抵押出去套钱出来，他把这个想法给蒋湖林说了，蒋湖林是混社会的，得知这个方法能赚钱也表示同意。他以某某投资中心的名义联系了某某置业石坪桥店，称可以办理零首付购房，他利用某某的房源跟某某置业对佣金分成，这样做的目的是让卖房者误认为他是中介公司的，容易产生信任。后来蒋湖林先是介绍了胡某给他，胡某并不是想买房子，而是想贷款出来。他就安排胡某购买袁某11的房子，首付款五万元，其中一万元是他找费某某帮他垫付的，另四万元是胡某自己垫的钱。后来他还让张某1带胡某和袁某11去签贷款的文件，银行的人通知贷款批好了以后他安排张某1带胡某和袁某11办理了房屋过户。拿到房产证后他并没有把房子拿去银行抵押，他联系了向英华，让向英华帮他联系将房屋抵押出去，套出了约四十万元。这些钱用于归还费某某的钱，向英华从中拿了2.9万元，向英华名义上是借款，写了欠条，但事实上他清楚是向他索要的好处费。他在此事之前很久就认识向英华了，并且他对向英华谈起过骗得他人房产证再拿出去抵押获得现金的手段。袁某11这个房子过户后，向英华还打电话问他有没有抵押出去。
(3)被告人蒋湖林的供述及自书说明，证实他认识刘兵、知道刘兵是诈骗的手段把业主的房子骗到手后不走正常的抵押按揭贷款的程序，而是钻程序的空子，把房屋抵押给私人套钱出来，但他的主要工作还是帮刘兵处理社会上的事。2012年2月他想到老乡胡某缺钱，于是他告诉胡某刘兵可以做零首付购房做银行贷款，刘兵要从中收取好处费，只需要配合刘兵操作就可以，胡某表示同意。后来他就把胡某介绍给了刘兵，刘兵让胡某买袁某11在九龙坡的一个房子，胡某和袁某11去银行签贷款文件和去房屋过户时刘兵都让他跟着去了的。后来胡某告诉他房子抵押给了放高利贷的套了40万出来，存钱的银行卡被刘兵拿走了，胡某分了几万元，他自己分到一万多元，刘兵在分配钱，他不清楚其他人有没有分到钱。
(4)被告人向英华的供述，证实2013年她认识了刘兵，2013年底和2014年初刘兵几次打电话让她一起做零首付购房，具体就是找人假装买业主的房子，付了首付业主就会把房屋过户到买房人名下以便办理银行贷款，然后把房子抵押给私人套取现金出来，她觉得有道理，就去见了一下刘兵，但没有具体参与。2014年3月刘兵打电话给她说有套房子过户弄到了房产证想抵押出去，求她帮忙联系，她当时并不知道胡某买袁某11的房子的真实情况，她通过杨晓介绍帮刘兵找到了赵某11，赵某11接受房屋抵押代理款式50万元给买房人胡某。她陪胡某去办理的抵押和公证。胡某把存有50万元钱的银行卡拿给了蒋湖林，蒋湖林又将卡给了刘兵，刘兵从中拿了2.9万元给她，她给刘兵写了2.9万元的欠条。被公安机关抓获后她就知道是这个事情的真实情况，她和刘兵没什么特殊的关系，她就是纯粹给刘兵帮忙的。
(5)证人袁某2的证言，袁某2系被害人袁某11的姐姐，其证言内容与袁某11一致。
(6)证人尹某,4的证言，证实她在某某置业工作，负责重庆市某区域。2014年2、3月她与刘兵结识，刘兵说能为客户办理贷款，她觉得可以省很多事就同意和刘兵合作，由她店里买卖的房屋需要办理贷款就通知刘兵。过了几天刘兵的员工张某1通知她有人要进行房屋买卖，并称细节都已谈妥只到她的店里签下合同，她认为是刘兵自己找到的房源，只需要她店代表刘兵签合同，刘兵要付给她佣金，她就同意了。签合同时她才知道房屋交易的双方是袁某11和胡某，听张某1说房价65万元，定金1万元，给她店的服务费是1.2万元。她看到胡某签字的时候看都没看合同都按了手印，她还疑惑了一下。刘兵说之后的付首付、过户、办抵押按揭都不需要她店出面。几天后屋过户的那天，刘兵以没空为由让她帮忙去过户，她就带着胡某和袁某11去办理了房屋过户手续，当天胡某给了袁某114万元首付款，听说胡某没钱首付款都是找人垫资的。大概两个月后，袁某11找到她说胡某没有把房子抵押给银行，而是做了其他的抵押。她打电话给刘兵，刘兵也承认了。
(7)证人胡某的证言，证实2014年2月他想在重庆买一套房，朋友蒋湖林将他介绍给了某某中介的刘兵，他表示想贷款，刘兵表示能帮他贷到款，期限为20年。他觉得可以，就在两三天后去某某置业找到刘兵，刘兵表示由于他在重庆没有固定资产贷不到款，并提议用某某置业的钱以他自己的名义买一套房，以便后续帮他贷款。2014年2月25日在刘兵和张某1的介绍下他见到了房屋的卖家袁某11，并与袁某11签订了房屋买卖合同，他记得合同约定房价为65万元。刘兵以他的名义给了袁某111万元定金，他又给袁某11写了一张64万元的欠条。约十天后，刘兵和张某1通知他和袁某11去重庆市某区的一家农业银行签了按揭贷款的文件，3月17日刘兵又通知他和袁某11去办理了房屋过户，办理过户的时候刘兵让他先垫付4万元首付款给袁某11。几天后刘兵通知他因银行流水不大银行不同意贷款，并让他去找刘兵操作贷款的事。刘兵说派人带他去办抵押，让他不要多言以免影响成功贷款。之后一个叫向英华的女子带他去办理的抵押，他看到抵押合同的对方名叫赵某11，事后向英华、赵某11让他写了一张50万元的欠条，房屋抵押成45万元，5万元是避免日后扯皮的费用，随后他们几人一起去进行了公证，赵某11给他的银行卡转了50万元，他从中取了5万元交给赵某11。事后，刘兵让他从45万元中取了14万元给刘兵，然后刘兵让他把卡交给了张某1并让他回家等消息，事后刘兵给了他6万元。过了几个月都没有办好贷款的消息，他经打听得知自己被骗。因为他之前垫付了四万元给袁某11，他一直追着刘兵要钱，刘兵安排给了他4万元。
(8)证人赵某11的证言，证实2014年3月24日，他经人介绍借了50万元给胡某，胡某将位于重庆市某区某路168号附6-14-3号的房屋抵押给他。他与胡某就此抵押借款办理了抵押登记和公正，整个过程中一直有一个三十岁左右的女性陪着胡某，公证的费用也是那名女子出的。但后来，他都没有收到胡某应付的利息，于是胡某就将那房子过户给他了。后来他将房屋卖给杨某,4，但发现无法过户于是向公安机关报案。
(9)证人杨某,4的证言，证实2014年10月7日他向赵某1购买位于重庆市某区某路168号附6-14-3号的房屋，但该房屋无法过户所以到公安机关报案。
(10)证人张某1的证言，证实2014年2月她经人介绍到刘兵的某某置业工作，2014年2月，她跟着某某置业的其他工作人员介绍了胡某购买袁某11的房子，谈好价格为65万元，她和刘兵等人带着胡某和袁某11去银行签了贷款的文件，过了几天她接到通知银行贷款审批成功，她又带着袁某11和胡某去办理了房屋过户，过户当天胡某付齐了5万元首付款。2014年5、6月份的一天，袁某11打电话说还没有收到房款，她问刘兵才在知道刘兵等人把袁某11的房子抵押给其他人了，并没有抵押给银行，刘兵说他自己跟袁某11解释，她就没管了。
(11)居间协议、房屋买卖协议、房屋抵押合同、借款协议、农业银行个人购房担保借款合同、房产证、公证书、委托书，印证袁某11的证言，证实袁某11与胡某在某某置业的居间介绍下签订房屋买协议以及向农业银行申请抵押贷款的事实。
(12)重庆某信用担保有限公司出具的情况说明，证实该以司与农业银行某支行合作办理个人贷款购房按揭贷款，2014年2月至4月刘兵带胡某来公司办理过贷款，但贷款审核通过后刘兵等人并未将房产证等资料递交农行。
(13)银行卡交易明细，证实胡某的银行卡于2014年3月24日收到赵某11转账50万元。
(14)扣押决定书，证实公安人员扣押了胡某退出的赃款6万元。
以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认，但在证实向英华与刘兵等人事前有通谋的上证据不足，本院不予确认。
2、2014年3月份的一天，被告人刘兵找到王某1冒充买房人。后在刘兵的安排下，张某1在重庆市某区某公园代王某1与邱某签订了房地产买卖居间协议，约定由王某1以54万元的价格按揭付款购买被害人邱某的位于重庆市某区某一路58号A幢负1-6的房屋，并支付定金4000元。2014年4月2日，刘兵向他人借款支付邱某首付款11.6万元，邱某信以为真将房屋过户给王某1，之后刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是由刘兵通过某担保公司将该房产抵押给雷兰，借款47万元。被告人刘兵把上述套取的现金主要用于支付向郑某1借款的本金及利息等。
上述事实，被告人刘兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邱某的陈述，证人王某1、张某1、郑某1、李某3的证言，房屋居间买卖协议及由房屋产权登记中心提供房屋过户登记文件、借款合同、收据、民事调解书、客户交易回单、银行卡交易明细、张某1提供的账目明细、重庆某信用担保有限公司出具的情况说明及被告人刘兵的供述等证据证实，足以认定。
3、2014年2月的一天，被告人蒋湖林将被告人李某1介绍给刘兵冒充买房人。2014年2月27日，在刘兵的安排下，李某1在重庆市某区“某某置业”的门市内，与卖房人黄某签订了房地产买卖居间协议，约定由李某1以64万元的价格按揭付款购买被害人黄某位于重庆市某区某横街2号附4号1-4-6的房屋，并支付了定金1万元。2014年4月18日，黄某收到18万元的首付款后信以为真，把上述房屋过户给李某1。之后，刘兵等人没有按照正常的二手房交易程序把过户后的房产证交到银行办理按揭贷款，而是由刘兵通过某担保公司将该房屋抵押给张某2，抵押借款53万元，除去利息外套取现金44.225万元。刘兵、蒋湖林、李某1将该款项用于支付向郑某1的借款本金及利息40万元后，剩余部分予以私分。案发后，李某1向公安机关退还赃款42150元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
(1)被害人黄某的陈述，证实2013年8月他在58同城网站发布信息欲出售自己位于重庆市某区某横街2号附4号1-4-6的房屋。2014年2月27日，某某置业的工作人员张某1打电话给他说有人要买该房，电话里谈妥成交价为64万元。当天下午，他到某某置业某店签居间协议，买房人叫李某1，签了居间协议后李某1付给他一万元定金，张某1还说李某1要办贷款，可能后续手续还需要他配合。几天后张某1带他和李某1去签了贷款的文件，他收到18万元首付款后将房屋过户给了徐某某，没有过户给李某1的原因是李某1称要其把房屋抵押给了徐某某才借到了首付款。他不放心，怕中介一房二卖就在4月18日期要求李某1写了一张45万元的欠条给他。2014年6月的一天李某1打电话给他说被刘兵骗了，他才得知被骗。
(2)被告人刘兵的供述，证实蒋湖林又把李某1介绍给他，他就安排李某1去买黄某的房子，他安排徐某某帮李某1垫付了首付款18万元，并带黄某和李某1去签了农业银行的贷款文件，但是这次房屋是过户给徐某某的，后来他还是把李某1带到某担保抵押房屋，获得了四十几万元的借款。李某1得到这四十几万后，还了黄某的首付款、某某的中介费、过户的费用，只剩下十几万，李某1给了蒋湖林一万元好处费，他自己得到五千元、郑某1分了两万元，剩下的都在李某1自己手里。
(3)被告人蒋湖林的供述，证实他后来又介绍了李某1给刘兵，刘兵和李某1见面前他给李某1讲刘兵先垫付首付款，取得房产证就去银行贷款，贷款放下来，他和刘兵收三万手续费，其余十几万归李某1，李某1表示同意。后来刘兵就安排李某1去买黄某的房子，首付款是郑某1借给刘兵的，得到房产证后房子抵押给了私人，但他没有告诉李某1实话。袁某11和黄某的事情里他一共分得三万多元。
(4)被告人李某1的供述，证实他结识蒋湖林后表示想找点钱做生意，蒋湖林就给他介绍了刘兵，他本完全没有能力在重庆买房，刘兵让他扮演买房子的人买房，听从刘兵的安排就好了。后来刘兵安排他去买黄某的房子，刘兵找人帮他垫付的首付款，取得房屋过户后，刘兵带他把房子拿给某担保公司了，一共贷了44.225万元。除去还郑某1垫付的40万，蒋湖林拿走了1万元，剩下的三万多元他都花了。房子没有抵押给银行而是抵押给私人一事他没敢告诉黄某。
(5)证人张某1的证言，证实她按刘兵的安排带李某1与黄某签房屋买卖协议，接到按揭审批通过的消息后，她通知黄某和李某1去过户，但刘兵要求先把房子过到徐某某名下。黄某觉得不妥就要求李某1写了欠条。后来她才听说是徐某某垫付的首付款，李某1还了徐某某钱后才把房子又过户给李某1。李某1取得房产证后刘兵带李某1去某公司办理了抵押，贷了44万元出来，李某1把其中的40万元用于还郑某1。
(6)证人郑某1的证言，证实王某1买房后一个星期，刘兵又让她借给李某1二十几万，她一共凑了四十万给刘兵，刘兵又安排张某1转了几笔钱出去，好像是给了刘兵的哪个亲戚。第二天张某1、刘兵、李某1和她一起去做了公证，证实李某1向她借款。后来张某1如数还了这笔钱，她也没细问。
(7)证人李某的证言，证实刘兵带李某1到某担保公司办理了房屋抵押贷款，贷款金额为40几万元。
(8)证人赵某2的证言，证实通过李某的介绍某担保公司给李某1办理了房屋抵押贷款，贷款金额为53万元。
(9)房屋买卖居间协议、房屋买卖合同、房屋抵押合同，证实李某1与黄某通过某某置业的居间介绍签订买卖协议，徐某某又以40万元将该房屋卖给李某1，李某1将该房屋抵押给张某2。
(10)银行卡交易明细、取款凭条，证实李某1的银行卡2014年4月22日收入44.225万元，随即又被转出40万元，还印证郑某1的证言、证实李某1还款给郑某140万元。
(11)重庆某信用担保有限公司出具的情况说明，证实该公司与农业银行某支行合作办理个人贷款购房按揭贷款，2014年2月至4月刘兵带李某1来公司办理过贷款，但贷款审核通过后刘兵等人并未将房产证等资料递交农行。
(12)情况说明，证实李某1亲属帮李某1退出赃款42150元，该款扣押于公安机关。
以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。
2014年11月16日，民警在贵州省遵义市火车站附近一出租屋将刘兵抓获。
2014年11月29日，重庆市公安局九龙坡区分局石板派出所民警在重庆市某区某支路一宾馆将向英华抓获并对其采取刑事拘留的强制措拖,被告人向英华到案后除如实供述了其帮助刘兵将房屋抵押变现的事实外，还主动供述了司法机关尚未掌握的其骗取王某3、张某4、李某2房屋的犯罪事实。
2014年12月8日，被告人蒋湖林主动到公安机关投案。
2014年12月16日，被告人李某1主动到公安机关投案。
上述事实有到案经过、证人罗某1丽的证言、予以证实。
此外，本院还确认了以下经庭审质证的下列证据：
（1）受案登记表、立案决定书，证实前述6名被害人向公安机关报案后立案侦查的情况。
（2）户籍信息及自贡市中级人民法院刑事判决书、释放证明书，证实四名被告人的身份及前科情况。
（3）辨认笔录，证实被告人之间以及各证人对被告人进行了辩认。
（4）情况说明，证实除被害人黄某和袁某11的房屋外，司法机关对其他涉案房屋均采取了限制交易的措施。
本院认为，被告人刘兵、蒋湖林、李某1、向英华单独或相互伙同，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。其中，被告人向英华参与作案三次，犯罪金额237万元，属数额特别巨大；被告人刘兵参与作案三次，犯罪金额147万元，属数额巨大；被告人蒋湖林参与作案两次，犯罪金额105万元，属数额巨大；被告人李某1参与作案一次，犯罪金额45万元，属数额巨大。被告人向英华到案后，主动供述了司法机关尚未掌握的三笔犯罪事实，是自首，依法可予从轻处罚。被告人刘兵到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可予从轻处罚。被告人蒋湖林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李某1犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可予从轻处罚。被告人刘兵、蒋湖林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。关于公诉机关指控被告人向英华参与骗取被害人袁某11房屋的事实，经查，现有证据不能证实被告人向英华事前与刘兵等人共谋骗取该套房屋，被告人刘兵、蒋湖林等人的犯罪行为在被害人房屋过户到购房者名下即已既遂，被告人向英华在犯罪既遂后才参与将该房屋抵押变现，因此认定被告人向英华构成刘兵等人犯罪的共犯证据不足，本院不予支持。
关于各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，经查：1、虽向英华因欠款被吴某,4等人拘禁，但采取以先付首付款获得房产过户后再将房屋抵押换取现金等犯罪手段筹措资金还款是向英华主动提出并独自完成，并非受胁迫参与共同犯罪，不能认为向英华构成胁从犯。2、被告人蒋湖林在公安机关的多次供述均详细地供述了他知晓刘兵骗取他人房屋的手段，此内容也得到了刘兵供述的印证，其在明知刘兵犯罪意图的情况下将李某1和胡某介绍给被告人刘兵冒充买房人，故被告人蒋湖林的行为与刘兵构成合同诈骗罪的共犯。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。
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