海南省保亭黎族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9029刑初157号
公诉机关海南省保亭黎族苗族自治县（以下简称保亭县）人民检察院。
被告人李敏，男，1985年9月16日出生，汉族，大学专科文化，无业，住海南省琼海市。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月21日被保亭县公安局刑事拘留，同年3月29日被保亭县公安局逮捕。
辩护人王和裕，海南瑞来律师事务所律师。
被告人陈陆，男，1994年8月1日出生，汉族，初中文化，在琼海市务工，住海南省琼海市。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月23日被保亭县公安局刑事拘留，于同年8月29日被保亭县公安局取保候审，2017年5月25日被保亭县人民检察院对其取保候审，2017年9月29日被本院对其取保候审。
海南省保亭县人民检察院以保检公诉刑诉[2017]147号起诉书指控被告人李敏、陈陆犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保亭县人民检察院指派检察员王家振出庭支持公诉，被告人李敏及辩护人王和裕、被告人陈陆、证人韦某、黄某、陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
保亭县人民检察院指控，一、被告人李敏组织唐康英、何佩、韦某、何声琼（以上均已判刑）在琼海市诈骗的犯罪事实。
2014年11月至2015年6月期间，被告人李敏在琼海市组织唐康英、何佩、韦某、何声琼等人以在网络上购买”五分彩”的方式实施诈骗。由李敏事先准备好诈骗使用的”永博”网站、电脑及QQ聊天工具，唐康英、韦某负责诈骗的财务记账，何佩、何声琼登录QQ聊天工具实施诈骗时，分别充当”计划员”、”咨询员”及”托”。”计划员”负责发”计划码”引导他人下注；”管理员”负责相关问题的咨询；”托”负责在QQ聊天群中向QQ用户发布在”永博”网站上购买”五分彩”能赚钱的消息及中奖截图，诱骗他人在”永博”网站上注册、充值，并按”计划员”所发的”计划码”下注购买”五分彩”。在他人下注购买”五分彩”后，唐康英、何佩、韦某、何声琼等人通过后台控制开奖号码、故意翻大倍数、拖延发送”计划码”时间等方式，使得他人不中奖或中小额奖金，诱骗他人继续充值、下注购买”五分彩”，骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
（一）2015年5月25日至5月29日期间，诈骗周某人民币3100元。
（二）2015年5月18日至2015年6月11日期间，诈骗邱某人民币6286元。
二、被告人李敏组织被告人陈陆和唐康英、何佩、韦某、何声琼、黄谦、容宽、黄创谊、颜业星、黄德鹏、符芳洪、刘显斋、符致天、黄靖淞、黄某（以上均已判刑）在保亭县诈骗的犯罪事实。
2015年6月至2015年7月22日期间，李敏事先准备好诈骗使用的”永博”网站、”金沙娱乐城”网站、电脑及QQ聊天工具，组织陈陆、唐康英、何佩、何声琼、容宽、黄创谊、黄谦、颜业星、黄德鹏、符芳洪、刘显斋、符致天、韦某、黄靖淞、黄某、庄某（另案处理）、符某（另案处理）、莫某1（另案处理）、陈某1（另案处理）等19人先后到保亭县，分别组成几个诈骗小组，每个诈骗小组均有人充当”计划员”、”咨询员”、”托”，以前述诈骗方法实施诈骗。其中何佩与何声琼、黄谦、黄创谊、容宽4人及与庄某、符某2人分别组成两个小组，黄靖松与黄某组成一个小组，该三个小组的人员在××县房内实施诈骗，陈陆负责”永博”网站的维护，唐康英负责记录该房间内所有人员的诈骗账单；颜业星与黄德鹏、刘显斋与符致天、符芳洪单独一人分别组成三个小组在××县房内实施诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2015年6月15日至6月24日期间，何佩、何声琼、黄创谊、容宽诈骗盛某人民币6998元。
（二）2015年6月25日至7月2日期间，何佩、何声琼、黄创谊、容宽诈骗王某人民币11275元。
（三）2015年6月24日至7月8日期间，何佩、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽诈骗陈某2人民币5559元。
（四）2015年6月30日至7月20日期间，何佩、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽诈骗程某人民币57510元。
（五）2015年7月8日至7月21日期间，何佩、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽诈骗岑某93700元。
（六）2015年7月6日至7月21日期间，何佩、庄某、符某诈骗唐某人民币1150元。
（七）2015年7月4日至7月22日期间，黄镜淞、黄某诈骗张某1人民币7600元。
（八）2015年6月25日至7月17日期间，颜业星、黄德鹏诈骗袁某人民币48340元。
（九）2015年6月28日至7月8日期间，颜业星、黄德鹏诈骗张某2人民币69400元。
（十）2015年7月2日至7月19日期间，颜业星、黄德鹏诈骗苗某人民币2640元。
（十一）2015年7月8日至7月22日期间，颜业星、黄德鹏诈骗邵某人民币13100元。
（十二）2015年7月10日至7月21日期间，颜业星、黄德鹏诈骗江某人民币8860元。
（十三）2015年7月12日至7月22日期间，颜业星、黄德鹏诈骗陈某3人民币5510元。
（十四）2015年7月20日至7月21日期间，颜业星、黄德鹏诈骗金庚华人民币960元。
（十五）2015年7月12日至7月22日期间，刘显斋、符致天诈骗孙某人民币48400元。
（十六）2015年6月25日至7月20日期间，符芳洪诈骗张某3人民币8000元。
（十七）2015年7月3日至7月16日期间，符芳洪诈骗丁某人民币35118元。
（十八）2015年7月3日至7月22日期间，符芳洪诈骗陈某4人民币7900元。
（十九）2015年7月20日至7月21日期间，符芳洪诈骗莫某2人民币7000元。
为了证明上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供相关证据，据此认为，被告人李敏组织同案人唐康英、何佩等人以非法占有为目的，使用欺骗方法，利用互联网骗取他人财物，合计价值人民币448406元,数额巨大，系本案主犯；被告人陈陆明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助他人，利用互联网骗取财物，合计价值人民币183792元，数额巨大，系本案从犯。二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名有意见，辩称：起诉书指控在琼海期间的部分，是我参与做的，保亭县南美小区12栋1001房间和5栋1303房间的诈骗，我没有参与他们的诈骗行为。
被告人李敏的辩护人提出的辩护意见，一、关于本案的定罪方面的辩护意见，被告人李敏和唐康英等十二人在××县房，通过永博网站对多名被害人实施了诈骗，其行为确定符合了法律规定的关于诈骗犯罪的主观和客观要件。二、关于本案的事实方面的辩护意见，公诉机关指控被告人李敏参与南美小区5栋1303房的诈骗事实不清、证据不足。首先，从南美小区5栋1303房诈骗犯罪的事实而言,没有任何证据证明被告人参与了诈骗。其次，从本案现有的证据而言，证明被告人李敏参与南美小区5栋1303房诈骗的证据仅是几名同案犯的供述，这些供述都属于言词证据。三、关于被告人共同犯罪地位的辩护意见，公诉机关认定被告人在共同犯罪中属于主犯的理由不足，认定被告人为共同犯罪的主犯明显缺乏事实和法律依据。四、关于本案的辩护意见，被告人李敏在本案中具有下列法定酌情从轻情节：当庭自愿认罪、属于初犯。
被告人陈陆对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明，一、被告人李敏组织唐康英、何佩、韦某、何声琼（以上均已判刑）在琼海市诈骗的犯罪事实。
2014年11月至2015年6月期间，被告人李敏在琼海市组织唐康英、何佩、韦某、何声琼等人以在网络上购买”五分彩”的方式实施诈骗。由李敏事先准备好诈骗使用的”永博”网站、电脑及QQ聊天工具，唐康英、韦某负责诈骗的财务记账，何佩、何声琼登录QQ聊天工具实施诈骗时，分别充当”计划员”、”咨询员”及”托”。”计划员”负责发”计划码”引导他人下注；”管理员”负责相关问题的咨询；”托”负责在QQ聊天群中向QQ用户发布在”永博”网站上购买”五分彩”能赚钱的消息及中奖截图，诱骗他人在”永博”网站上注册、充值，并按”计划员”所发的”计划码”下注购买”五分彩”。在他人下注购买”五分彩”后，唐康英、何佩、韦某、何声琼等人通过后台控制开奖号码、故意翻大倍数、拖延发送”计划码”时间等方式，使得他人不中奖或中小额奖金，诱骗他人继续充值、下注购买”五分彩”，骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
（一）2015年5月25日至5月29日期间，诈骗周某人民币3100元。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）QQ聊天记录。证实周某的QQ”简单”（1769435100）在”兼职投资群”（340666176）里的聊天记录，其中”金牌计划员”（372470552）发计划码。
（2）程强的支付宝账户交易记录。证实2015年5月25日至5月29日期间，周某向程强的支付宝账户6次转账共人民币3400元，2次取现共人民币300元，即其被诈骗人民币3100元。
（3）电子记账单。证实唐康英记录的电子账单上记录”四人组”2015年5月25日至5月29日诈骗到周某人民币3100元。其中周某充值人民币3400元，取现人民币300元。
2、被害人周某的陈述。述称：2015年5月的一天，我在重庆市南川区××村用电脑上网，我在上网的时候搜索到一个QQ群号，群名叫”兼职投资群”，群号为”340666176”，我就用我的QQ号（1769435100）加入了这个群。我加入群后，看到群里很多群员就在群里发信息说，跟计划就可以赚钱，我就跟着他发的”五星定位胆”计划下注，我先后分5次向该支付宝账户转了钱，我一直未发现我的钱被骗了。
3、同案犯供述
（1）同案犯何佩的供述。述称：2014年11月份至2015年6月份，我在琼海市××镇实施诈骗。琼海实施诈骗的永博网站的组织者和老板是李敏。当时老板跟我们说是五五分成，李敏获利五成，我们获利五成。2014年11月份，当时李敏召集我、唐康英、韦某等人在一起商量成立这个诈骗组织时，还不知道怎么做，只是了解这个诈骗过程，但不是很熟悉，都是李敏在网下下载一些这方面的资料和通过加入QQ群了解诈骗过程再教我们参考。经过琼海这次测试后我们讨论决定可以搞，李敏也再次给我们一些学习资料，逐渐熟练了。2015年6月份，李敏跟我们说在琼海查的比较严，就叫我们转移地方来到保亭搞诈骗。
”简单”（1769435100）这个QQ用户在2015年5月18日至5月29日在我诈骗使用的”兼职投资群”（340666176）QQ群里聊天，QQ用户在”永博”网站上充值购买”五分彩”。我们诈骗使用的支付宝账号和网银账户唐康英清楚。2015年5月间这段时间内我在琼海市爱华东路诈骗的。和我一起诈骗的有唐康英、何声琼、韦某，唐康英、韦某记帐，我是”计划员”，何声琼是”托”。
（2）同案犯何声琼的供述。述称：2015年3月份至5月份期间，我在琼海市参与过”永博”网址实施”五分彩”的诈骗。诈骗的有我、何佩、唐康英、韦某，其他人我不记得了。我是”托”，何佩是”托”也是管理QQ，唐康英和韦某是做客户服务和记账。管理QQ就是教客户怎么注册账号，如何操作玩”五分彩”等工作，有时也发计划码。
（3）同案犯韦某的供述。述称：2015年5月至6月这段时间，我们是在琼海市××路出租楼的第三层从事”永博”网站的”五分彩”诈骗，在琼海市诈骗的人有唐康英、何佩、何声琼，我就记得这些人。我做过一段时间的”托”，也做过一段时间的管理。管理主要是做客服，就是负责解答客户的咨询及转账充值等工作。在琼海的这段时间里，主要是由我和唐康英在记账。
（4）同案犯唐康英的供述。述称：2015年5月25日至29日，我们是在琼海市××路诈骗的。当时诈骗的有我、韦某、”阿敏”、何佩、何声琼，我就记得这些。我和韦某是负责记账的，”阿敏”、何佩、何声琼就不清楚他们是怎么分工的。这段时间内是我和韦某谁有空谁记账。诈骗所得我和韦某分得百分之三。当时老板是叫我们帮忙的，后面来保亭时老板李敏要回琼海的时候才跟我说记账能分诈骗所得的百分之三，就是诈骗到的钱，老板分得一半，我再分老板那一半的百分之三。
上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，足以认定本案的事实，予以采信。
（二）2015年5月18日至2015年6月11日期间，诈骗邱某人民币6286元。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）程强的支付宝交易记录。证实邱某的支付宝账户在2015年5月18日至2015年6月11日期间向程强的支付宝账户付款共计11886元，程强的支付宝账户向邱某的支付宝账户转账5600元。邱某被诈骗人民币共6286元。
（2）QQ聊天记录截图。证实何佩诈骗被害人邱某QQ聊天记录。
（3）唐康英的电子记账单。证实唐康英在其电脑上用电子文本记录的账单，证实四人组诈骗邱某款项。
2、被害人邱某的陈述。述称：2015年5月份左右，我进去看是一个叫永博娱乐城的有时时彩的网站。被”米兰-管理”发邀请加入，我便加入被骗了钱。
3、同案犯的供述
（1）同案犯何佩的供述。述称：2015年6月期间，我在琼海市××镇实施诈骗。我的同伙有唐康英、韦某、陈某1、何声琼、”么敏”和陈陆，我们是以永博网站通过玩五分彩的方式实施诈骗的。该期间组织者和老板是李敏。我记得唐康英是负责后台管账和记账，韦某在QQ群里当了几天”托”后，李敏就安排与唐康英一起管账和记账，韦某也管账。其他人在QQ群里当托、计划员等方式，骗取邱某是以支付宝的方式充值。诈骗一名叫邱某的客户现金。
（2）同案犯唐康英供述。述称：2015年6月份，具体时间我记不清楚了，在琼海市××路，以”永博”网站通过玩”五分彩”的方式实施诈骗的。我的同伙有韦某、何佩、何声琼、”么敏”和陈陆。我和韦某管账、记账和转账，陈某1、何声琼和”么敏”是当”托”，何佩是发计划码的计划员，实施诈骗QQ客户得来的资金。我们记账是用电脑记的，记在我的手机电脑上，诈骗了邱某现金。当时老板是叫我们帮忙的，后面来保亭时老板李敏要回琼海的时候才跟我说记账能分诈骗所得的百分之三，就是诈骗到的钱，老板分得一半，我再分老板那一半的百分之三。
（3）同案犯韦某的供述。述称：2015年6月份，具体时间我记不清楚了，在琼海市××镇，是以”永博”网站充值资金通过玩”五分彩”的方式实施诈骗他人钱财的。我的同伙有唐康英、陈某1、何佩、何声琼、”么敏”，组织者和老板都是李敏。李敏安排我和唐康英一起记账、管账和转账，我当”托”和客服答问，偶尔也记账，陈某1是当”托”，何佩是QQ管理员和计划员，何声琼是当”托”，”么敏”我不清楚，诈骗了邱某的钱。
（4）同案犯何声琼的供述。述称：2015年6月份，具体时间我记不清楚了，在琼海市××镇，我们以”永博”网站充值资金通过玩”五分彩”的方式实施诈骗他人钱财的。我的同伙有唐康英、韦某、陈某1、何佩、”么敏”和陈陆，组织者和老板都是李敏。李敏安排唐康英是负责管账、记账、转账和客服答问，韦某也当客服答问和记账、管账和转账了，我、陈某1负责当”托”，”么敏”负责QQ群管理和当”托”，何佩当计划员、QQ管理员和当”托”，诈骗到邱某的钱，唐康英有账。
上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，足以认定本案的事实，予以采信。
二、被告人李敏组织被告人陈陆和唐康英、何佩、韦某、何声琼、黄谦、容宽、黄创谊、颜业星、黄德鹏、符芳洪、刘显斋、符致天、黄靖淞、黄某（以上均已判刑）在保亭县诈骗的犯罪事实。
2015年6月至2015年7月22日期间，李敏事先准备好诈骗使用的”永博”网站、”金沙娱乐城”网站、电脑及QQ聊天工具，组织陈陆、唐康英、何佩、何声琼、容宽、黄创谊、黄谦、颜业星、黄德鹏、符芳洪、刘显斋、符致天、韦某、黄靖淞、黄某、庄某（另案处理）、符某（另案处理）、莫某1（另案处理）、陈某1（另案处理）等19人先后到保亭县，分别组成几个诈骗小组，每个诈骗小组均有人充当”计划员”、”咨询员”、”托”，以前述诈骗方法实施诈骗。其中何佩与何声琼、黄谦、黄创谊、容宽4人及与庄某、符某2人分别组成两个小组，黄靖松与黄某组成一个小组，该三个小组第一组：何佩（计划员、托）、黄谦（托、管理员）、何声琼（托、咨询员）、黄创谊（托）、容宽（托）；第二组：何佩（计划员）、庄某（托）、符某（托）；第三组：黄靖松（管理员、计划员、托）、黄某（托）的人员在××县房内实施诈骗，陈陆负责”永博”网站的维护，唐康英负责记录该房间内所有人员的诈骗账单；颜业星与黄德鹏、刘显斋与符致天、符芳洪单独一人分别组成三个小组第一组：颜业星（管理员、计划员、托）、黄德鹏（托）；第二组：刘显斋（计划员）、符致天（托）；第三组：符芳洪（计划员、管理员、托）在××县房内实施诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2015年6月15日至6月24日期间，被告人何佩、何声琼、黄创谊、容宽诈骗被害人盛某人民币6998元，唐康英负责记录。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）程强的支付宝交易记录。证实盛某自2015年6月15日至2015年6月24日，13次从其支付宝账户共转账14298元到程强的支付宝账户，程强的支付宝账户5次共转账7300元到盛某的支付宝账户。
（2）何声琼的”后起之秀”文档记录。证实何声琼记录客户Q:yoyo，支付宝名：盛某，平台账号：×××，充值明细：6月15日充值110元、6月16日分2次充值1000+58=1058元、6月18日充值950元、6月19日分3次充值共2680元、6月21日分2次充值共3000元、6月22日分3次充值共2500元、6月24日充值4000元。
（3）QQ聊天记录。证实①何佩诈骗使用的QQ”金牌理事”与被害人盛某使用的QQ为21578901，昵称”YOYO”的聊天记录及发计划码；②证实黄创谊诈骗使用的QQ”宝来”、”霸哥”、”图子画”、”电凝”、”嘉布脖”、”花开”、”爆性”在群里当”托”的聊天记录；③证实容宽诈骗使用的QQ与被害人使用的QQ的聊天记录。
（4）电子账单。证实唐康英诈骗使用的笔记本电脑中提取的唐康英记录的诈骗账单。记录盛某被骗6998元（6月15日-6月24日）。
2、被害人盛某的陈述。述称：我网上被骗是来报案的。在2015年6月份左右的一天，有一个淘宝聊天软件（忘记旺旺名了）给我的旺旺发了一个QQ群，QQ群号码为46272047l，名字叫”顶级网赚团队”，这个旺旺说可以赚钱，我的QQ为21578901，昵称”YOYO”我就加入了这个QQ群。在金沙娱乐城购买时时彩一定能赢。用我的支付宝转账到计划员提供的一个支付宝上（姓名：程强）。
3、同案犯供述
（1）同案犯何佩的供述。述称：2015年6月，我们组有我、何声琼、黄创谊、容宽。在保亭县南美小区1001房内搞网上”五分彩”诈骗，QQ为21578901，昵称”YOYO”，在”永博游戏”网站上玩”五分彩”，骗多少钱想不起来。
附：何佩与”yoyo”(21578901)聊天记录截图7张。
（2）同案犯何声琼的供述。述称：我在保亭县南美小区1001房内搞网上”五分彩”诈骗充当的是”托”。不知道被我们骗了多少钱，我们这组诈骗到的客户，唐康英那里有记录。
附：”时时彩”新手教程截图3张。
（3）同案犯黄创谊的供述。述称：我在保亭南美小区12栋1001房内实施诈骗时,我、何佩、何声琼、容宽分在一个小组，QQ为21578901，昵称”YOYO”，从聊天记录看，在”永博游戏”网站上购买”五分彩”的客户，骗了多少钱我不清道，我不管这些。总账是唐康英那里记。
（4）同案犯容宽的供述。述称：我是2015年6月底来保亭县南美小区1001房搞网上”五分彩”诈骗的，我刚来就和何佩、何声琼、黄创谊分一个组，QQ为21578901，昵称”YOYO”，在”永博游戏”网站上玩”五分彩”，骗多少钱不知道。
上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，足以认定本案的事实，予以采信。
（二）2015年6月25日至7月2日期间，被告人何佩、何声琼、黄创谊、容宽诈骗被害人王某人民币11275元，唐康英负责记录。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）程强的支付宝交易记录。证实王某自2015年6月25日至2015年7月2日，9次从其支付宝账户共转账19450元到程强的支付宝账户，程强的支付宝账户4次共转账8175元到王某的支付宝账户。
（2）支付宝转账记录。证实王某支付宝转账记录，其共向程强支付宝账户9次共转账19450元。
（3）银行卡交易明细表。证实王某银行卡账号为×××自2015年6月5日至2015年7月18日的银行卡交易明细表。
（4）QQ聊天记录。①证实何佩诈骗使用的QQ”金牌理事”在QQ群里发计划码；②证实容宽诈骗使用的QQ”撸管专业户”、”茗竹”在QQ群里当”托”的聊天记录；③证实黄创谊诈骗使用的QQ”霸哥”、”宝来”在QQ群里当”托”的聊天记录。
（5）电子账单。证实唐康英诈骗使用的笔记本电脑中提取的唐康英记录的诈骗账单。记录王某被骗11275元。
2、被害人王某的陈述。述称：我来报案被人诈骗，我是在2015年6月25日至7月3日被骗的，我的QQ号为392249774，2015年6月25日左右我在淘宝上看到关于网赚的广告，上面有个QQ号码，我就加入了这个QQ群，我玩的是一种叫五分彩的彩票，我记得加入QQ群的名字是顶级网赚团队。我是通过支付宝账号转账的方式打的钱。
3、同案人供述
（1）同案犯何佩的供述。述称：事情是这样的，在我的电脑上看见QQ号为392249774客户是2015年6月25日加入顶级网赚团队，看见当托的容宽（大弟）和黄创谊（小弟）以语言诱骗与发中奖截图的方式，QQ为392249774看见心动后，就咨询QQ群里的咨询员黄谦或何声琼，然后黄谦或何声琼就引导QQ为392249774就往永博网站充值资金后被我们诈骗10000元左右，事情的经过就是这样。
（2）同案犯黄谦的供述。述称：我是在海南省××县号房实施网络”五分彩”诈骗的。网站名叫”永博”。我既是”计划员”又是”托”。”雪舞寒竹”（QQ号：381901571）是当托、”顶级计划部”（QQ号：82279560）当计划员，还有一个”顶级讲解员”（QQ号：2242673414）偶尔用来在群里教客户如何玩”五分彩”。实施”五分彩”诈骗的网址我记不清了，网站名叫”永博”。2015年6月底的一天，我和刘显斋两个人从琼海坐车到保亭县汽车站，到了保亭县汽车站后，老板李敏就从保亭汽车站接我和刘显斋到南美假日小区，到了南美假日小区后，我看见颜业星、符芳洪、黄德鹏三人已经在南美假日小区门口了。接着李敏带我们五个人去租房，当时租了南美假日小区5栋1301号房，租好后，我们五个人就在5栋1301号房住下来了，我在5栋1301号房住了两、三天后，老板李敏就安排我到南美假日小区12栋1001号房工作，李敏分给我几个QQ账号，然后布置我以后做的工作。我在12栋1001号房头两天主要是看何佩和何声琼怎么工作的，我自己也做了两天”托”。接着我又回琼海三、四天，从琼海回来后才又继续在南美假日小区12栋1001号房工作，主要做”计划员”，我最初去到12栋l00l号房的时候，已经有何佩、何声琼、唐康英、”大弟”、”小弟”、庄某、符某、黄靖淞、黄某、韦某、陈某1、”阿陆”、还有煮饭的一个大叔都已经在里面了。我和何佩、何声琼、”大弟”、”小弟”五个人一组；黄靖淞、黄某两个人一组；庄某、符某两个人一组；韦某和陈某1两个人我没看见他们”工作”，唐康英是管后台的，”阿陆”是做什么的我不太清楚。12栋1001号房内的人员的分工应该是李敏安排的，我去到的时候他们已经分好人了，已经开始工作了，我去的时候是直接加入何佩那一组。因为我是6月底才过来保亭的，到保亭后的头两、三天，我们5栋的人先做安装电脑、买生活用品、修改QQ资料等准备工作，做完这些我才去12栋的，所以应该是7月初我才开始”工作”的。网名为”Jane”的人我仔细想想，我没有接触过。我是2015年6月25日来保亭县诈骗，一直做到2015年7月23日，期间我2015年7月1日从海口坐飞机到深圳，7月4日才从深圳飞回海口，7月5日晚上从琼海市来保亭县。
（3）同案犯何声琼的供述。述称：我是2015年6月份中旬来保亭实施诈骗的，具体时间我记不清楚。我和何佩、容宽、黄创谊，我们诈骗QQ号码392249774，QQ号码392249774充值了有10000元左右，具体亏了多少钱我记不清楚了。
（4）同案犯黄创谊的供述。述称：我们是利用QQ建立群，接着在把人拉进群里，然后我们会在群里发布虚假的中奖信息、截图等，引诱别人进入到我们的网站内买”五分彩”的方式骗取别人的钱财。我们是在2015年7月22日在××县号房内被抓的一伙人，有我、何佩、黄谦、何声琼、容宽、唐康英、陈陆、庄某、符某、韦某、陈某1、黄靖淞、黄某等人。我们分为几个组，每个组分为管理、计划员、托还有管账和技术一起配合各组完成诈骗。我和何佩、黄谦、何声琼、容宽一组，我和容宽是托，何佩、何声琼是计划员，黄谦是计划员、偶尔扮演托和管理。网址我记不得了，网站名叫”永博”。我对”Jane(392249774)”这个客户没有印象，”金牌理事”是何佩的账号，他在我的电脑上登录过。
（5）同案犯容宽的供述。述称：我在××县房内在”永博”网站”五分彩”诈骗，我和何佩、何声琼、黄创谊一起诈骗的。我QQ号为392249774这个QQ用户没有印象，QQ号为392249774在我们”永博”网站上充值购买”五分彩”我不知道，何佩他们才知道，我和黄创谊是”托”，不带客户，只负责在QQ群里聊天、发中奖截图引诱更多的人购买”五分彩”。
上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，足以认定本案的事实，予以采信。
（三）2015年6月24日至7月8日期间，被告人何佩、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽诈骗被害人陈某2人民币5559元，唐康英负责记录。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）程强的支付宝交易记录。证实陈某2自2015年6月24日至2015年7月8日，11次从其支付宝账户共转账5659元到程强的支付宝账户，程强的支付宝账户1次共转账100元到陈某2的支付宝账户。
（2）QQ聊天记录。①证实何佩诈骗使用的QQ”金牌理事”与陈某2使用的QQ”M'S”的聊天记录及在QQ群里发计划码；②证实黄创谊诈骗使用的QQ与陈某2使用的QQ”M'S”的聊天记录,在群里当”托”的聊天记录；③证实容宽诈骗使用的”驳耘桥”、”茗竹”、”梦想靠自己”、”胭魂韵”在群里当”托”的聊天记录。
（3）电子账单。证实唐康英诈骗使用的笔记本电脑中提取的唐康英记录的诈骗账单。记录陈某2被骗5559元（6月24日-7月8日）。
2、被害人陈某2的陈述。述称：我曾于今年6、7月份在一个叫”永博游戏”的五分彩网站购买五分彩，五分彩是一种时时彩。我QQ号为674811712，我在淘宝开一个网店，我在”永博游戏”充值了5659元来购买时时彩。购买时时彩是有赢钱，但提现不出来，都是”永博”时时彩网站里的数字，等于全输光。
3、同案犯供述
（1）同案犯何佩的供述。述称：2015年6月至7月在南美小区12幢1001房在永博网站参与五分彩诈骗，这个QQ号为674811712用户我不知道她的名字，她是我们这组带的一个客户，她也在我们”永博游戏”网站上玩”五分彩”。我们组有我、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽。我、黄谦、何声琼都是管理；黄创谊、容宽是”托”；主要带客户、发计划码的是我和何声琼，黄谦主要是教客户怎么注册及充值。”永博游戏”网站充值了多少钱我也不清楚,应该有四、五千块钱。一般都是通过支付宝充值，我们提供的支付宝是程强，具体账号我记不得了。
（2）同案犯黄谦的供述。述称：2015年6月,我在××县房内实施网上”五分彩”诈骗时，我和何佩、何声琼、黄创谊、容宽五个人分一个组。唐康英那里也有记总账。
（3）同案犯何声琼的供述。述称：我在保亭县南美小区1001房内搞网上”五分彩”诈骗充当的是”托”。”M、S”我有点印象，好像跟她聊天过。不知道被我们骗了多少钱，我们这组诈骗到的客户，唐康英那里有记录。
（4）同案犯黄创谊的供述。述称：我在保亭南美小区12栋1001房内实施诈骗时我们房间有很多人，我是和黄谦、何佩、何声琼、容宽分在一个小组，我和容宽是”托”，何佩是发计划码的”计划员”，黄谦、何声琼都是管理。QQ昵称为”M、S”，QQ号为674811712是我们这组的客户，被骗了多少钱我不知道，总账是唐康英那里记。
（5）同案犯容宽的供述。述称：我是2015年6月底来保亭县南美小区1001房搞网上”五分彩”诈骗的，我刚来就和何佩、何声琼、黄谦、黄创谊一起搞”五分彩”诈骗，QQ昵称为”M、S”，QQ号为674811712的QQ用户是我们这组曾经诈骗到的客户。
上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，足以认定本案的事实，予以采信。
（四）2015年6月30日至7月20日期间，被告人何佩、黄谦、何声琼、黄创谊、容宽诈骗被害人程某人民币57510元，唐康英负责记录。
上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）程某工商银行账户转账单。证实交易时间为2015年7月4日，付款人为程某，收款人为郑年建，金额为50000元；交易时间为2015年7月6日，付款人为程某，收款人为郑年建，金额为10000元。
（2）程强支付宝转账清单。证实程强的支付宝账户自2015年6月30日至2015年7月20日，8次从其支付宝账户共转账给程某11700元；程强的支付宝账户共6次收到程某转账9210元。
（3）QQ聊天记录截图。①证实黄谦使用的QQ号”顶级计划部”在金牌3QQ群里充当”管理员”与被害人程某的QQ”三叠堂”的聊天记录。②证实黄创谊使用的QQ号”电凝””依然”在金牌3QQ群里当”托”所发的QQ聊天记录。③证实何佩使用的QQ”金牌理事”（QQ号372470552）在金牌3QQ群里充当”计划员”发计划码的聊天记录。④证实容宽在金牌3QQ群里当”托”的”驳耘桥”、”个性怪怪”、”茗竹”、”撸管专业户”、”梦想靠自己”等QQ号在群里的聊天记录。
（4）电子账单。证实侦查人员从唐康英诈骗使用的笔记本电脑中提取的唐康英记录的诈骗账单，记录程某被骗57510元。
（5）黄谦的民航成行信息。证实黄谦于2015年7月1日19:40分乘坐飞机从海口市到深圳市；2015年7月4日21:41乘坐飞机从深圳回海口市。
2、被害人程某的陈述。述称：我是从2015年7月2日至7月20日左右在永博网上玩”五分彩”被诈骗的。我在中国工商银行转账50000元和10000元，其他小额的有1000至2000元，在支付宝上转账4500元，小额1000至2000元。我QQ号×××，我就注册了进入永博网站，注册后就用我的中国工商银行账户和支付宝充值资金玩”时时彩”，注册后我按发计划码的数字打都会中，但是单独带发码的时候就没有中过，我就输钱了。
3、同案犯的供述
（1）同案犯犯何佩的供述。述称：2015年7月,在南美小区12幢1001房，我、何声琼、黄谦、黄创谊和容宽进行诈骗，当时三叠堂（QQ号×××）在顶级网赚团队QQ群时，诈骗了三叠堂（×××）50000多元，10000元，他是通过中国工商银行转账和支付宝支付两种渠道充值的，支付宝是转到程强的账户上。
（2）同案犯何声琼的供述。述称：2015年7月,在南美小区12幢1001房，我、何声琼、黄谦、黄创谊和容宽用五分彩诈骗，我一共有9个QQ号码，我们一共诈骗了QQ号码是×××的人具体多少钱我不知道，管帐唐康英才知道。有一天唐康英跟我们这组的人说，你们这组有一个客户充了5万元，还说出了充5万元的人在永博网站上的账户，因为之前我看到QQ昵称为三叠堂，QQ号码为×××的人在大群里发过自己的永博账户截图，我就知道唐康英说充5万元的这个账户就','2018-10-03
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