广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初52号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人甘国浩，男，1984年11月18日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地台山市，现住。2016年7月11日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人余海麟，系被告人甘国浩的妹夫。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]39号起诉书指控被告人甘国浩犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员谭绮梅出庭支持公诉。被告人甘国浩及其辩护人余海麟到庭参加诉讼。现已审理终结。
台山市人民检察院指控：
2011年1月至4月间，被告人甘国浩在台山市深井镇联和泗门村以帮被害人冯某1购买蚝架及整理蚝架为由，骗取被害人冯某115万元。
2011年4月的一天，被告人甘国浩以与被害人陈某1合伙投资收购台山市深井镇联和泗门村附近海边的蚝柱为名，骗取了被害人陈某16万元。
2011年7月中旬的一天，被告人甘国浩在台山市深井镇联和泗门村以出售一个蚝架给陈某2为由，骗取被害人陈某21.4万元。
2011年7月的一天，被告人甘国浩以出售其在台山市深井镇联和泗门村海上的四个蚝排给冯某2为由，骗取被害人冯某24万元。
2012年1月中旬的一天，被告人甘国浩又以出售30万个蚝片给冯某2为由，骗取被害人冯某24万元。
2016年5月间，被告人甘国浩以购买桉树搭建蚝排养殖生蚝为由，在台山市深井镇小江码头及联和泗门村处，先后四次骗取被害人陈某362吨桉树，价值26660元。
2016年6月17日，被告人甘国浩带被害人赖某1去到台山市深井镇联和泗门村看蚝排，后被告人甘国浩以下定金为由骗取被害人赖某11万元。
案发后，被告人甘国浩的家属已代其赔偿被害人冯某114万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人甘国浩的供述和辩解，被害人冯某1、陈某1、陈某2、冯某2、陈某3、赖某1的陈述，证人沈某、苏某、甘某1、黄某1、温某1、朱某1、朱某2、甘某2、温某2的证言，辨认笔录，鉴定意见，现场勘验检查笔录及现场照片，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人甘国浩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘国浩的家属已代其赔偿了其中一名被害人冯某114万元，可以酌情从轻处罚。请法院依法判决。
被告人甘国浩在庭审中认为其行为不是诈骗，钱是被害人借给他的。
经审理查明：
2011年1月至4月间，被告人甘国浩在台山市深井镇联和泗门村以帮被害人冯某1购买蚝架及整理蚝架为由，骗取被害人冯某115万元。案发后，被告人甘国浩的家属已代其退赔14万元给被害人冯某1。
2011年4月的一天，被告人甘国浩以与被害人陈某1合伙投资收购台山市深井镇联和泗门村附近海边的蚝柱为名，骗取被害人陈某12.8万元。
2011年7月中旬的一天，被告人甘国浩在台山市深井镇联和泗门村以代为购买一个蚝架给被害人陈某2为由，骗取被害人陈某21.4万元。
2011年7月的一天，被告人甘国浩以出售其在台山市深井镇联和泗门村海上的四个蚝排给被害人冯某2为由，骗取被害人冯某24万元。
2016年5月间，被告人甘国浩以购买桉树搭建蚝排养殖生蚝为由，在台山市深井镇小江码头及联和泗门村处，先后四次骗取被害人陈某362吨桉树，价值26660元。
2016年6月17日，被告人甘国浩带被害人赖某1去到台山市深井镇联和泗门村看蚝排，后被告人甘国浩以下定金为由骗取被害人赖某11万元。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过，证实公安机关于2016年7月11日23时许抓获被告人甘国浩的经过情况。
2、户籍资料，证实被告人甘国浩的基本身份信息情况，以及被告人甘国浩的父亲是甘某1、母亲是张某的情况。
3、借款协议书两份，证实甘国浩于2011年签订借款协议书，借款15万元的情况。
4、协议书，证实张某与冯某1达成还款协议，约定：冯某1确认涉案款项尚有14万元需要退还，由张某代其儿子甘国浩于2016年8月1日退还14万元给冯某1，冯某1表示对甘国浩的谅解，请求对甘国浩从轻处罚。
5、手机短信和电话通信记录照片，经被害人陈某3辨认是他发给甘国浩的信息及打给甘国浩的电话记录，短信内容反映被害人陈某3催甘国浩还款的情况。
6、欠据，内容是甘国浩购买陈某3的桉树而欠款55000元，但未有欠款人甘国浩的签名确认。
7、手机短信、微信照片，经被害人赖某1辨认是他和甘国浩的短信、微信聊天记录，短信、微信内容反映赖某1催还款项的情况。
8、银行转账凭证，证实赖某1于2016年6月18日通过珠海农村商业银行转账10000元给甘某2账户的情况。
9、甘国浩手机微信转账记录情况截图，证实于2016年6月18日8时52分、17时05分各有5000元微信转账存入，当天有多次微信转账转出记录的情况。
10、证明，证实如下情况：（1）被告人甘国浩交代他当时用来微信转账的手机已经损坏以及记不清楚是将钱转给哪几位朋友，故民警无法提取他手机的转账记录，也无法找到具体收取他微信转账款的人核实情况；（2）因带被告人甘国浩到深井镇联和泗门村海域乘船出海指认现场，存在较大的风险和不确定性因素，故民警暂无法带他出海指认现场。
11、台山市价格认证中心出具的价格认定结论书，证实桉树（桩材）于2016年5月的平均场地收购价格为每吨价值人民币430元的情况。
12、现场勘验笔录及现场照片，证实相关案发现场的情况，其中有经证人沈某辨认他第一、二次在小江码头附近卸桉树的现场照片，经被害人赖某1、证人苏某辨认的相关蚝排现场照片，经证人黄某1、温某1辨认的温某1的蚝排现场照片。
13、被害人的陈述及辨认笔录：
（1）被害人冯某1的陈述：2011年1月的一天晚上19时左右，在深井镇深井墟新街处我见到甘国浩，甘国浩跟我说他在联和泗门村海上有蚝架要出售，问我要不要买，我就说要。过三天左右，甘国浩带着我去联和泗门村海边处观察小蚝的地方。他带我看了三排蚝架，平均每排大约800米。我就问一共要多少钱，甘国浩就说一共要34000元，我就说好，我说如果我买下来，就要他帮我负责管理那些蚝架，他答应了帮我管理蚝架。过了两天后，他就过来深井镇叫我拿钱，在深井墟处我给了他2万元人民币，叫他先帮我把买蚝架的事情定下来，以后的后续费用再补给他。大约过了一个星期，他就跟我说他已经将买蚝架的事情办理好了，并且他给了我一份买蚝架的证明我看，我见他的证明后又给了他1万多元，叫他开始整理买回来的蚝架，后来在2月份到4月份期间，他就以整理蚝架需要买绳子、水泥、树木、竹竿等材料为由，大约分了7次向我要了大约11万多元人民币。后来在4月份的时候我通过甘国浩村里的人了解到，甘国浩已经开始卖蚝了，并且那些我买回来的蚝架那里已经停工了，我就知道我被甘国浩骗了；于是我就找到他，叫他将我投资给他的15万元人民币还给我，他当时就跟我说他赌博输了钱，现在没有钱还给我，于是我就叫他补写借条给我，当时甘国浩就写两张借款协议书给我，一张是2万元人民币的，另外一张是13万元人民币的。后来他也经常打电话给我，说要还钱给我，但是一直都没有还钱给我。我多次给钱某，当时只有我和甘国浩两个人。我付钱给甘国浩没有签订收据，只是在后来我知道甘国浩骗取我金钱的时候，我叫他补写了两张借据给我。我一直在找甘国浩，让他还我的钱，有几次我联系上他，他也是答应还钱给我的，我也相信他会还钱给我的，谁知道他一拖再拖，所以我只能于2015年3月18日来派出所报案。我给甘国浩的15万元人民币，有些是我使用银行卡直接从深井镇农村信用社取款的，有些是我从家里拿的，具体分别拿了多久，由于时间过了太久，记不起来了。当时使用的银行卡现在仍然在使用，不过我问了信用社，时间过了太久，之前的流水账记录现在都找不回来了。我基本都是打电话给甘国浩追索钱财，有时候也发短信给他，他也有回短信给我说答应还钱，时间过太久，短信记录早就删除了。甘国浩的母亲代替他已经还了我14万元了，因为我知道他们家现在没有钱，所以我自愿拿回14万就好了。
经被害人冯某1辨认，辨认出被告人甘国浩。
（2）被害人陈某1的陈述：2011年4月份左右，甘国浩来找我，他和我说他们村有人想将自己育的蚝柱卖出去，想和我合资去收购那些蚝柱，我觉得这个生意有赚，于是答应他了。在2011年4月份的一天，他带我到他们村附近的海边，他跟我介绍那里海边上的蚝柱，说那里大约有61000多根蚝柱，要是我们收购那些蚝柱的话，只需要支付60000根蚝柱的钱，我们按照每根大约2元的价格出售，要收购这些蚝柱大约需要12万元左右，他和我各出大约6万元就可以了，等到这些大蚝可以收成的时候，我们就将赚回来的钱按照投资金额分成。过了一天，他打电话问我是否要投资，要是投资，就给钱他去收购那些蚝柱了，我就叫他来我们村找我取钱。他开着一辆蓝色的本田飞度来找我，我就拿着6万元（是600张面值100元）去到他车上将钱交给他，他收了钱以后就跟我说：“我过一会写收据给你。”然后他就开车走了，第二天，他就拿了一张6万元收据给我了。过了大约3个月的时候，准备将那些蚝柱卖出去了，但是快要卖蚝柱的时候，我打电话给他，但是一直没人接电话，我去找他也没有找到他，我就怀疑甘国浩拿了我的钱跑了。于是我就四处打听有关我和甘国浩收购的蚝柱的情况，在那附近的人都说甘国浩没有蚝柱，他之前和我说买的蚝柱都是别人的，我就知道我被甘国浩诈骗了。我和甘国浩合资买蚝柱的时候没有签订合同，他只给了我一张6万元的收据，不过收据我弄丢了。我给钱某的时候没有其他人在现场。我一直有打电话找甘国浩还钱（过了那么久了，我之前和他的通话记录都不见了），有时候他接了我电话说答应还钱给我，我以为他会还钱，但他一直拖着，所以我于2015年3月12日到公安机关报案。
经被害人陈某1辨认，辨认出被告人甘国浩。
（3）被害人陈某2的陈述：2011年7月中旬一天的12时许，在深井镇深井墟新街处我遇到甘国浩，我问他联和那边有没有蚝架卖，他说有，于是就带我过去深井镇联和泗门村那边看蚝架，在那里我看中了一个蚝架，甘国浩就说帮我问一下价钱，看完蚝架以后我们各自回去了。过了一天，甘国浩打电话来跟我说那些蚝架是他们村的人的，问我要不要，要是我买的话就2万元一个蚝架，蚝架上的蚝大于8厘米的，他就帮我刮下来并帮我串起来，剩下的大于8厘米的蚝就要给他自己。在2011年8月份左右，甘国浩将800串蚝（大约是一个蚝架的三分之一蚝）交给了我，他说剩下的等过完年再给我，但是过了年以后他并没有给把蚝给我。后来我一直联系他，但是也没有联系得上，我就知道我被甘国浩骗钱了。后来我在我的朋友那里听说他已经将我的蚝都转手卖给别人了，但是甘国浩并没有将卖蚝收益的钱给我，我将甘国浩给我的800串蚝卖了大约6000元人民币。当时我花费2万元人民币托甘国浩买回来的蚝架，甘国浩并没有完全将蚝交给我，只是将那大约只有三分之一的800串蚝交给我，剩下的三分之二他没有交给我，当时那800串蚝价值大约只有6000元（后来我把该800串蚝卖了6000元），所以就算出甘国浩骗了我大约14000元。我托甘国浩购买的蚝架没有签订购买合同，甘国浩收了我2万元也没有写收据给我，给钱的时候只有我们两个人在现场。蚝架是用水泥做成的正方形水泥板，是用来放水下养蚝使用的。我有时候打电话给甘国浩，他会接听并答应还钱给我，但就是一直拖着，我本来以为他会还的，所以等到2015年3月才报案。当时我有打电话和发信息给甘国浩要求他还钱，但是时间过久，我的短信找不回来了，当时甘国浩使用的是哪个手机号码也忘记了。
经被害人陈某2辨认，辨认出被告人甘国浩。
（4）被害人冯某2的陈述：2011年7月中旬一天中午12时左右，在深井镇深井墟新街处我见到甘国浩，甘国浩跟我说他在联和泗门村海上有四个蚝排里的小蚝要出售，问我要不要，我就说要，并要求先看甘国浩养小蚝的地方。后来他就带我去到联和泗门村海上他的蚝排处，指出了四个蚝排，说那四个蚝排都是他养殖的。我就问一共要多少钱，甘国浩就说要4万元，我就说好。第二天下午14时左右，我一个人带着购买小蚝的4万元来到联和泗门村，之后我打电话给甘国浩，叫他出来泗门村村口收钱，过了一会，甘国浩就出来了，我就将四万元给他，他就说那四个蚝排的小蚝都是我的了，叫我自己去处理就行了。2012年1月中旬的一天下午16时许，我在那扶市场见到甘国浩，甘国浩跟我说他在打蚝片出售，问我要不要，我说：“要啊。”我就问他1个蚝片要多少钱，他就说如果我给他四万元，他就提供给我30万个蚝片，我就说可以。第二天下午16时左右，我就和他约好在那扶市场见面，然后我就将4万元的现金给了甘国浩。又过了两三天，我一个人去到联和泗门村码头附近那个打蚝片的地方，我去到之后看到甘国浩的父亲在那里打蚝片，我就跟甘国浩的父亲说甘国浩卖给我30万片蚝片，我是来拿蚝片的，甘国浩的父亲就跟我说他在打的蚝片是帮别人打的，不是甘国浩的。我当时就打电话给甘国浩，问他是怎么回事，他就说等他回来拿蚝片给我，后来我再打电话给甘国浩，发现他电话关机了，去他家找他，也没找到他。我通过朋友了解，才知道甘国浩说卖给我的那四个蚝排不是甘国浩的，而且我有几个朋友也是被甘国浩骗了去买那四个蚝排。我一直没找到甘国浩，也拿不回我被他骗走的8万元。我购买甘国浩的蚝排里的小蚝和蚝片时没有签订购买合同，甘国浩收了我8万元后，也没有写收据给我，给钱的时候没有其他人在场。我有时会打电话给甘国浩叫他还钱（没有保存当时和甘国浩的通话记录，都是我自己一个人打电话给甘国浩的，没有跟别人说我在催甘国浩还钱），他总说迟段时间，就是一直拖着，我以为他会还的，但一直没有收到他的还款，所以等到2015年3月才报案。当时我没有跟别人说我拿钱给甘国浩购买蚝排这件事。我被骗的8万元都是从深井镇农村信用社拿出来的，至今我换了几张银行卡了，之前的银行卡不知道丢在哪里了。
经被害人冯某2辨认，辨认出被告人甘国浩。
（5）被害人陈某3的陈述：2016年5月3日至5月9日，甘国浩向我购买了大约62吨的桉树，过了还款日期都没有给我钱，不接我电话，也不回我信息。62吨桉树共装了四辆货车，每吨桉树价值780元人民币，加上每一辆货车运桉树的吊车费用1800元，因此甘国浩向我购买了大约价值55000元人民币的桉树。
2016年4月中旬（具体日期忘记了），甘国浩打电话给我，说想在我处购买桉树。于是我和甘国浩谈好以每吨桉树780元人民币的价钱向其出售桉树（桉树的胸径为7至10厘米，长为8米至10米，是去头去尾带树皮的，用来打进去海里搭养蚝排使用的），当时甘国浩口头答应每运一辆货车桉树就结清一次货款。在2016年5月3日早上，我打电话给货车司机沈某叫他到四九镇南村石场山林运载大约20吨的桉树，运送到深井镇小江码头处。5月3日当天，沈某将桉树运送到小江码头处时，甘国浩打电话给我说他在海上装蚝片，要继续运载多一车桉树到小江，所以这次甘国浩没有给钱结清货款。在5月5日早上，我再次叫沈某去四九镇运载大约18吨的桉树到小江码头处，这一次甘国浩又说在海上装蚝片，依然没有结清货款，并打电话给我说再运载两车桉树到深井镇联和泗门村，到时一次性结清货款给我。在5月8日、9日，我叫沈某去四九镇运载大约24吨的桉树到联和泗门村给甘国浩，甘国浩当时还是打电话给我说他还在海上装蚝片，等他忙完有空就亲自过来我家结清桉树的货款。甘国浩一直没有过来给钱，并且我多次发信息给他，他都没有回复信息给我，我也打了很多次电话给甘国浩，他也不接我的电话。在2016年7月11日晚上，我知道甘国浩在台城布加迪酒吧喝酒，于是我打电话报警，当警察将甘国浩带回派出所调查时，我才知道甘国浩涉嫌诈骗被网上追逃。因为甘国浩一直没有支付过货款，一直不接我电话，回复我信息，我担心他没有支付货款的能力，所以我叫甘国浩写了一张欠条给我。2016年7月12日10时许，我回到深井派出所报案。
2016年4月左右，温某2通过甘国浩的介绍向我购买了一车价值16600元的桉树，后来温某2通过转账给了我1万元，5月左右，温某2打电话告诉我，说甘国浩找他拿剩下的6600元，问我同不同意给甘国浩，我同意就叫温某2先拿钱给甘国浩，然后等甘国浩把钱给回我，我一直没有收到该6600元。
经被害人陈某3辨认，辨认出被告人甘国浩。
（6）被害人赖某1的陈述：2016年6月17日，我和苏某2去到深井镇泗门村找甘国浩，甘国浩就带我们去泗门村的码头附近的海域看蚝排，我看中了一个蚝排，准备买该蚝排。第二天（2016年6月18日）我打甘国浩的电话（136××××7645）跟他说要买昨天我看中的蚝排，他说先给10000元人民币他作订金，我就通过手机银行转账10000元人民币到甘国浩提供的账户里（甘国浩提供给我的银行账户为62×××51，账户所有人是甘国浩的妹妹甘某2。过了一个星期，我从珠海开船过去泗门村的海域准备拿回我买甘国浩的蚝排时，他告诉我蚝主说不卖给我。我就叫他给我蚝主的电话，他给了我蚝主的电话，我打电话过去，该电话一直关机。我问他蚝主叫什么和住哪里，他告诉我叫“啊鹏”，我和我朋友（本地人）就找“啊鹏”，但是没有找到。后来我叫甘国浩给回我10000元人民币订金，之后联系他的时候就一直关机了。我跟甘国浩没有签订合同。我可以提供转账10000元给甘国浩的凭证。我还通过微信跟甘国浩联系，保存有跟他聊天的记录可以提供。
经被害人赖某1辨认，辨认出被告人甘国浩。
经被害人赖某1指认，指认被告人甘国浩带他去看，后被看中并支付订金的蚝排是位于深井镇联和泗门村“龟头石”附近海域的蚝排。
14、证人证言及辨认笔录：
（1）证人沈某的证言：沈某于第一次笔录中称，2016年4月份月底左右，陈某3打电话通知我叫我运送桉树到深井镇泗门村，是从台城四九镇把桉树运送去泗门村。2016年4月具体哪一天我不记得了，我第一次从四九镇把约16吨桉树装到车上运到泗门村，到了泗门村后，我就打电话给收货的男子，这名男子叫我卸下货后，我就叫收货的男子给货款，但收货的男子说：“他通过银行转账给陈某3。”我就打电话给陈某3，陈某3说同意他转账，然后我就回去了。2016年5月和6月份陈某3又打电话叫我运送桉树给这名男子，每次都是运送到深井镇泗门村，具体运送了多少次我记不清楚了，大多数都是这名男子收货的，有时有人代这名男子收货。每次我送桉树到泗门村都没有收这名男子的货款回去。每次运送桉树给这名男子，我都把桉树的磅单给这名男子。从2016年4月到6月我一共运送给这名男子约70吨桉树。我把货运送到泗门村后，就打电话给这名收货的男子，现在过了几个月，我手机上没有保存这名男子的电话号码。我不清楚陈某3最后有没有收到这名收货男子的货款。
沈某于第二次笔录中称，我总共帮陈某3运送过四次桉树到深井镇，其中前面两车桉树是运送到深井镇小江码头处的，最后两车桉树是运送到深井镇泗门村内的。第一车是2016年4月底或是5月初的一天，桉树的重量是16吨；后面三车是5月初，桉树的重量都是15、16吨左右，四车桉树的总重量是60吨至70吨，具体的重量记不清楚。每一次都在深井镇旧粮所过磅称重的，每次都拿过磅单给收货的男子。之前我说都是在泗门村卸货，我仔细想了一下，我是有帮陈某3运桉树去过小江码头。
经证人沈某辨认，辨认出被告人甘国浩就是陈某3雇佣其运送桉树给收货的男子。
（2）证人苏某的证言：甘国浩是作为中间人带我们去他村的海域看蚝排，赖某1看中了一个蚝排，甘国浩叫他下订金，赖某1就给了10000元人民币甘国浩作为订金，但最后赖某1也拿不到看中的蚝排。2016年6月17日，我和赖某1去到深井镇泗门村找甘国浩，在泗门村和甘国浩见面后，甘国浩就带我们去到泗门码头，甘国浩用船装我们一起出去附近的海域看蚝排，我们在附近的海域看蚝排看了有一个多小时后，我们就一起回去到泗门村，接着我和赖某1就回去珠海了。我不清楚赖某1有没有和甘国浩签订购买蚝排的合同。我不清楚赖某1通过何种方式给了甘国浩10000元人民币订金。
经证人苏某辨认，辨认出被告人甘国浩。
经证人苏某指认，指认被告人甘国浩带他和赖某1去看，后被赖某1看中并支付订金的蚝排是位于深井镇联和泗门村“龟头石”附近海域的蚝排。
（3）证人甘某1的证言：我是甘国浩的父亲。我从2012年开始在泗门村背后石附近养殖4亩左右的生蚝，我自己管理我养殖的生蚝，有时候会请人帮忙。甘国浩没有养殖生蚝，自2011年以来没有养殖过蚝苗，也没有承包咸围，我不清楚甘国浩从事什么工作。甘国浩没有房产、车辆等资产，我不清楚他是否有欠债。
（4）证人黄某1的证言：我是深井镇联和村委会村干部。我认识甘国浩，他是我们泗门村的村民，我不知道他是做什么的，有时见他回家帮家里做几天工就又出去外面，他长期在外面的。甘国浩小时候很顽皮，平时没有固定工作，游手好闲。甘国浩自己从来没有养殖过蚝，我在村里没有看到甘国浩生产过蚝片。我没有看见和听说过甘国浩平时做中介带人去泗门村附近的海域看蚝排。2016年7月下旬的一天，派出所的民警找到我，说要找一艘船出海看蚝排，同行的还有一名叫赖某1的男子，之后赖某1带民警去到泗门村海域上指着一片蚝排说那就是甘国浩之前带他去看，他看中的蚝排，我当时就知道那片区域的蚝排是泗门村的温某1的。
（5）证人温某1的证言：我养蚝的具体位置在联和泗门村“龟头石”附近海域，该处的蚝排是我自己独立经营和管理的，蚝排已经有十多年了，大概是2005年搭建的。我能指认出我养蚝的地方，2016年8月17日15时30分，我开船带派出所的两名同志出海看我养蚝的具体位置了。我认识甘国浩。他是我们深井镇联和泗门村的村民。我不知道甘国浩做什么工作。我没有叫甘国浩做中介帮我卖蚝排，甘国浩没有向我说过有人要买我的蚝排，2016年6月份期间，我没有卖蚝排的意向，没有向他人说过要卖蚝排。我没有看见过甘国浩养过蚝。我没有看见过甘国浩生产过蚝片。我没有听说过泗门村有个叫“鹏”的人养蚝的。我不知道135××××6334的手机号码是何人的。大约2016年六月中旬，当时我在“龟头石”我蚝排处洗蚝片，甘国浩开着一只船载着两个陌生人，来到我蚝排处，其中一个年约四十多岁的陌生男子问我“蚝片卖不卖”，随后我没有留意他们在说什么，而甘国浩并没有和我说什么，我也没有搭理他们，之后他们三人看了一下就离开了，当时我在忙着洗蚝片，并没有注意他们的去向。甘国浩当时驾驶的船是他父亲的。
经证人温某1辨认，辨认出被告人甘国浩。
经证人温某1指认，指认被告人甘国浩之前带赖某1和苏某去看的蚝排的具体位置是在深井镇联和泗门村“龟头石”附近海域，该处的蚝排是他一个人所有的蚝排。
（6）证人朱某1的证言：我在深井镇深井墟旧粮所做会计。客户在我处称重过磅，我们就从电脑的空白表格里填写数据后就打印出来，但新的数据就会覆盖旧的数据，是没有存底的。每次过磅后打印出来的过磅单一共有三联，分别是地磅室留存、会计部、客户留存的，我们一般将这三联给客户，自己不留底的。2015年5月份，陈某3叫司机拉了几车桉树在我处过磅称重。我记不起来2015年5月陈某3共有多少货车桉树在我这过磅了。我所跟陈某3比较熟，出于帮助，一般按照每车桉树收15元的标准象征性收费，有时桉树比较少就收每车10元，都是陈某3有空的时候过来旧粮所结账给钱的。
（7）证人朱某2的证言：我在深井镇深井墟粮所经营碾米和电子过磅生意。我们没有使用电脑，只有一套简单的打印过磅单的设备，不过只能保存数据24小时，我们平时也没有手写记录过磅数据的习惯。每次过磅后打印出来的过磅单一共有三联，分别是地磅室留存、会计部、客户留存的，我们一般将这三联给客户，自己不留底的。我记不起来2015年5月份是否有客户拉了几车桉树在我处过磅称重。2015年5月份，陈某3没有叫我帮他的几车桉树进行过过磅称重。我印象中陈某3没有到我处结算桉树过磅称重的费用。
（8）证人甘某2的证言：我是甘国浩的妹妹。62×××51是我的农村信用社储蓄卡账号。2016年6月中旬，我哥打电话给我，说有人要还1万元给他，他需要一个农村信用社账号用来收钱，叫我发我的银行卡卡号给他，然后等我收了钱再通过微信转账给他。过了不久，我的手机就收到一条银行短信，说有1万元到帐。我于6月18日早上和下午通过微信先后两次，每次转账5000元给我哥。我哥当时跟我说是别人还给他的钱，具体是什么钱，还有是谁还给他的我就不清楚了。
经证人甘某2指认两张手机微信支付记录的照片（付款金额均为5000元，交易时间分别为2016年6月18日8时52分、17时05分），是她将1万元通过微信转账给她哥甘国浩的记录。
（9）证人温某2的证言：我认识甘国浩，他是我们泗门村村民。甘国浩向我介绍陈某3有桉树卖，我向甘国浩要了陈某3的电话号码。我直接联系陈某3购买桉树，我一共向陈某3购买了一车约24吨的桉树，约16600元。时间是2016年4月初（具体时间记不清楚了），是在小江码头交货的。我于2016年4月左右在珠海金湾海澄农村信用社转了1万元给陈某3的农村信用社卡，同年5月份左右，甘国浩打电话给我叫我拿欠陈某3的6600元，我就电话问陈某3是否同意给甘国浩，陈某3同意。我分3次一共给了甘国浩6600元。
经证人温某2辨认，辨认出被告人甘国浩。
15、被告人甘国浩的供述和辩解：甘国浩在侦查阶段的笔录中称，我认识一名叫冯某1的男子，我没有诈骗冯某115万元人民币的犯罪事实，我没有通过买蚝排里的小蚝和水泥蚝排给冯某1的方式拿了冯某115万元人民币，我只是向冯某1借了14万元人民币左右拿去赌博，直到案发后还没有还。我当时有写借条给他，记得有一张是两万元的。
我认识一名叫陈某1的男子，我没有在2011年4月份诈骗陈某160000元人民币的犯罪事实，我没有通过和陈某1合资的形式购买蚝柱而拿了陈某160000元人民币，我只是向陈某1借了约28000元人民币拿去赌博。
我认识一名叫陈某2的男子,我没有在2011年7月至8月期间诈骗陈某214000元人民币的犯罪事实，当时陈某2要用40000元人民币购买我村里生蚝养殖户“温某”的蚝架，我就带陈某2去找“温某”交易。交易完成后，我负责帮陈某2加工蚝架，陈某2就把几百吊小生蚝给我。
我不认识一名叫冯某2的男子。我没有在2011年7月及2012年2月在深井镇以卖蚝苗和卖蚝片的名义先后骗取一名男子4万元合计8万元人民币的犯罪事实，我没有以卖蚝苗和蚝片的方式拿过他人8万元人民币。
2011年7月我在深井镇家里，2012年2月我忘记在哪里了。我于2014年9月开始帮我爸经营养蚝生意。
关于向陈某3购买桉树的情况。甘国浩于2016年7月14日的笔录中称，我于2016年5月份向陈某3购买过桉树，购买了有一车重约15吨的桉树，还有一车重约17吨的桉树，共计约33吨。每吨桉树的价格是780元，我向陈某3购买桉树总价值25740元，另外还有桉树的吊车费共3600元，我需要还给陈某3。我与陈某3约好等我卖了生蚝后再把货款还给他，他当时也同意了。我没有向陈某3写过桉树货款的欠条。我向陈某3购买的桉树全部都在我养殖生蚝的地方打桩了。我养殖的生蚝是我跟我父亲管理的，生蚝养殖地位于泗门附近河段，大约7个育苗蚝架。陈某3曾于2016年7月初有打过我电话（136××××7645）叫我还钱，我跟他说迟点还，他就说“哦”。2016年6月27日下午和晚上，陈某3打电话给我，但没有提及桉树货款的事宜，只是问我另外还有3000棵桉树桩要不要，我跟他说过几天看看。我没有收到陈某3发给我的手机号码136××××7645关于催还桉树货款的信息，可能当时我手机坏掉了，所以没有收到。我平常使用的粉色美图手机在2016年7月4、5日左右开始坏了，手机黑屏，看不到内容，只能接听电话，在7月11日我就换了一台三星手机，就可以正常使用了。我没有房没有车，也没有存款。
甘国浩于2016年8月17日的笔录中称，我向陈某3购买三车桉树，其中两车重共约30吨，另外那车记不清楚。第一车桉树是运到小江码头附近卸货的，当时我接到陈某3的电话，说桉树已经到了小江码头，我就打电话给泗门村的“阿盛”，叫他去接货，该货车桉树是我介绍“阿盛”向陈某3购买的，价值16600元，“阿盛”已给了陈某31万元，剩下的6600元陈某3叫我帮他收了，这笔钱现还在我手里（当时我收了6600元后告诉陈某3，并跟陈某3说先给我拿来给人工费，等我卖了蚝排再一起把钱还给他，陈某3是同意的）。第二、三车桉树都是运到泗门村的海边的，当时陈某3打电话给我，司机也打电话给我说到了，是我自己亲自接货的，这两车桉树是我向陈某3购买的，价值共27600元，包括每辆车吊桉树的费用1800元，两车共3600元。我现在欠陈某334200元（包括两车桉树价值27600元和代收6600元）。我自己购买的两车桉树已经打进海里用来搭养蚝排了，桉树桩打进去的那片蚝排是我的，我不清楚我父亲知不知道我在该片海域有蚝排，我没有和他提起过。
甘国浩于2016年9月12日的笔录中称，我向陈某3购买的其中两车桉树已经打进海里用来搭养蚝排了，是在联和泗门村的海域上，具体地点我说不清楚，不过我可以带民警去现场指认。我当时是在海域附近叫了几名说普通话的工人帮我打桩的，事后再当面结算工资，我没有他们的联系方式。
甘国浩于2016年12月14日的笔录中称，我自己向陈某3购买了两车桉树，两车桉树的重量约33吨，当时陈某3跟我说我的两车桉树加上“阿盛”那车桉树的总价值是4万多元（具体是多少我也记不清楚了）。除了我自己向陈某3购买的两车桉树以及我介绍“阿盛”向陈某3购买的一车桉树外，我没有向陈某3购买过桉树。
关于收取赖某11万元的情况。甘国浩于2016年7月26日的笔录中称，2016年6月份的一天，我朋友“麦豆”打电话给我说珠海人“阿某”要买蚝，后来“麦豆”把电话给了“阿某”，我就和“阿某”电话沟通好看蚝的时间。过了一个星期左右，“阿某”和他朋友就来到联和泗门村找到我，我就带他们两人坐船到泗门村的海域看蚝。“阿某”他们看了之后就说对其中一个蚝排有兴趣，想要购买。过了一两天，“阿某”打电话给我，说要购买上次看中的蚝排上面的生蚝，可以先给1万元作为订金。之后我就提供我妹妹甘某2的农村信用社账号给“阿强”（因为我自己没有农村信用社的银行卡，而“阿某”要我提供农村信用社的银行卡，所以我就提供我妹妹的银行卡），“阿某”就转了1万元到我妹妹甘某2的银行卡账号内了。当时我们约好农历5月23日过去泗门村装蚝，但是“阿某”说没空。后来过了10多天，我得知蚝排里有一些蚝已经死了，我就打电话给“阿某”问他还要不要，他当时说不要了，我就说我会把10000元订金退给他，因为我当时还在江门，我就说等7月中旬回去联和泗门村就把钱退回给他，但是我7月11日就被民警抓获了，所以我还没来得及把钱退给“阿某”。我收的“阿某”的1万元订金在“阿某”看中的那个蚝排的主人手里。我当天收到“阿某”的转账后，又通过微信转给我几个朋友，然后他们就给我现金，加上我自己存有的几千元现金，我凑够1万元，当天下午在泗门村海边上给了“蚝佬”。我不知道“蚝佬”的真实姓名和详细住址，我家里的柜子里面有一张纸，上面写有他的手机号码的。我没有把“蚝佬”的手机号码给“阿某”（我忘记“阿某”是否有找我要“蚝佬”的手机号码），我忘记是通过微信还是短信发了我父亲甘某1的手机号码给“阿某”的，因为“阿某”说不要“蚝佬”的蚝了，我就想叫“阿某”打电话给我父亲，叫我父亲带他去找“阿鹏”看蚝（“阿鹏”是做蚝中介的，我没有他的联系方式，也不知道他的真实姓名和详细地址）。我父亲甘某1有两个手机号码，我只记得我发给“阿某”的那个是135××××6334。两个手机号码我父亲现在都有使用的。阿某有发微信给我，叫我尽快给回他10000元的订金。
甘国浩于2016年8月17日的笔录中称，之所以我的微信聊天记录上说7月2日我要把1万元人民币打给赖某1，而当时没有转账，是因为我当时还没找“蚝佬”拿回1万元，所以想等我拿回1万元再转账还给赖某1。之所以我的微信聊天记录显示我对赖某1说“9号中午过来可返乃钱”，至今我没有把1万元退回赖某1，是因为我当时人还在江门，我没有空回来联和，所以我当时又跟赖某1说推迟到7月中旬才还钱，赖某1是同意的。之所以我当时说9号就可以还赖某1的钱，是因为我当时是准备9号回去联和的，我就可以去找“蚝佬”拿钱并归还给赖某1的。之所以我于9号当天不回去联和，是因为我当时有点私事，至于什么私事我不想说。之所以我不叫“蚝佬”把1万元转账给我，我再转账给赖某1，是因为我没有“蚝佬”的手机号码，我只能回去联和才能找到“蚝佬”找到他拿钱。我不知道“蚝佬”的真实姓名，也不知道他是哪里人和住在哪里，他经常出海做工的，我在联和泗门村附近的海边等，就可以等到他的。我的亲戚、朋友都不认识“蚝佬，只有我一个人认识“蚝佬”。我在微信聊天记录中发“135××××6334，鹏”给赖某1，是因为这个号码是我父亲使用的，我当时这么发是想让赖某1打电话给我父亲，让我父亲带赖某1去找叫“鹏”的男子看蚝和购买蚝的。我当时是准备打135××××6334这个号码告诉我父亲，说等会有个赖某1的男子找他，并吩咐我父亲带赖某1去找叫“鹏”的男子的，但是手机打不通，我父亲另外一个手机号码我忘记当天是否有打过了，不过至今，我都没来得及和我父亲说起这个事。我平时就在家养蚝，没有做别的工作。
甘国浩于2016年9月12日、同年12月14日的笔录中称，我妹妹通过微信转账1万元给我后，我通过微信转账将1万元分开转给几个朋友，让他们直接拿现金给我，我记不起来叫了哪几个朋友接受我的转账并提供现金给我了，在我之前那台手机里面应该还有转账记录的，不过我那台手机已经坏了。我带赖某1和他朋友去联和泗门村海域上看的是“蚝佬”的蚝排。“蚝佬”的蚝排是在海上的，具体属于什么围我不清楚，不过我可以带民警去现场指认。
甘国浩于2017年1月16日的笔录中称，我之前在海上有见到“蚝佬”，不过跟他不是很熟，之前也没有和他合作过，介绍赖某1买蚝是第一次和他合作。我带赖某1去看“蚝佬”的蚝排时，“蚝佬”刚好在他的蚝排上做工，他是在现场的。我之前没有叫“蚝佬”在现场等，当时“蚝佬”是碰巧在场的。我就跟“蚝佬”说这个老板想过来买蚝，我一般都是等要买蚝的人确定购买蚝了，我才跟蚝排的主人说的。订金1万元是赖某1提出要收取的，因为他想购买“蚝佬”的蚝排，所以他说他先给我1万元的订金，然后叫我再给“蚝佬”的。我不清楚赖某1为什么不直接把1万元转账给“蚝佬”，是赖某1叫我先收钱再给“蚝佬”的。我当时收了赖某1转账给我的1万元后，过了几天就以现金形式给“蚝佬”了。我拿1万元给“蚝佬”时，没有其他人在场，“蚝佬”收了我1万元后，没有写收据给我。我没有和“蚝佬”商定过中介费，我们作蚝中介一般都是按照成交额每5万元收2500元的标准收取中介费的。我是在海边找“蚝佬”拿了他的手机号码的，平时就打电话和他联系。我之前的手机坏了，现在的手机是没有存有“蚝佬”的手机号码，不过我家里是有一张纸，上面是有他的手机号码，不知道是否还在家里。我之所以得知赖某1看中的蚝排就是“蚝佬”的，是因为我带赖某1去看蚝排时，“蚝佬”是在场的，“蚝佬”也跟我说那些蚝排就是他的。
甘国浩在审查起诉阶段的笔录中称，我于2016年4月、5月间向陈某3购买三车桉树，后两车是我自己买的，约重15吨，价值共2万多元，包含每辆车吊桉树的费用1800元，两车共3600元。我现在欠陈某3的货款总数一共42000多元，包括“阿盛”的6600元及吊车费3600元。我与陈某3约定等九月份卖了生蚝后才还给他钱。陈某3没有多次催我还款。当时赖某1说想买看的蚝排，他看中那个蚝排并向我支付1万元定金。赖某1看中的那个蚝排的所有人我不是很熟悉，不知道叫什么名字，大家叫他“蚝佬”。赖某1说那些蚝有部分死了，所以他不要，事后赖某1打了一次电话，发了一两次信息叫我还1万元，没有多次，直到案发我没有还赖某11万元。我和我父亲在深井泗门一起养殖生蚝。我认识陈某1、冯某2、陈某2、冯某1，我没有以投资购买蚝柱、蚝排等方式骗过陈某1、冯某2、陈某2、冯某1的钱财，我只是向冯某1借了14万去赌博直到案发还没有还。
甘国浩在庭审中对公诉机关指控的第1项事实称，是冯某1借给我14万元，因为没钱所以向冯某1借钱，当时跟冯某1说是拿来开赌场，我没有与冯某1交易蚝架，在看了出示的两份借款15万元的协议书后称该两份协议书是我签名的，该15万元是我向冯某1所借的，后又称有些是利息，冯某1好像给了我7万元至9万元；对公诉机关指控的第2项事实称，是我在深井打游戏机时，因为没钱就向陈某1借了2万多元，陈某1给了我27000元或28000元；对公诉机关指控的第3、4、5项事实称，陈某2和冯某2合伙给了我4万元购买蚝排，4万元是冯某2给的，陈某2没有给我钱，冯某2在第5项事实中的4万元没有给我，我已经把蚝给陈某2和冯某2；对公诉机关指控的第6项事实称，2016年5月间，我向陈某3买了3次，好像一共32吨，小江码头那次已经给钱了，后来的没有给，有2次是我自己买的桉树，价值2万多元，我买桉树是要去海里打桩，弄蚝排，我有养蚝，陈某3有催我还钱，欠条是陈某3自己写的，不是我写的，指印、签名都不是我的；对公诉机关指控的第7项事实称，我是收了赖某1定金，但是赖某1说蚝死了不要，我卖给赖某1的蚝是不认识的人的蚝；2011年我在家里养蚝，有些是帮别人养的，有些是自己养的，我的收入就是养蚝，2011年时我有蚝和田，存款有一、二万元，没有房产或车辆，2014年9月开始在家里帮父亲养蚝，如今没有存款、房产或车辆。
经被告人甘国浩辨认，辨认出赖某1，辨认出“阿盛”是温某2，辨认不出哪个是“蚝佬”（辨认相片中有温某1），辨认不出其带赖某1去看的蚝排的照片。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，相互印证，能证实上述查明的事实，应予确认。
关于公诉机关指控被告人甘国浩骗取被害人陈某16万元的事实，被害人陈某1所述的数额与被告人甘国浩所述的数额不一致，故按2.8万元认定被害人陈某1被骗取的数额。
关于公诉机关指控被告人甘国浩以出售30万个蚝片给被害人陈某1为由，骗取被害人陈某14万元的事实，证据不足，故不予认定。
本院认为，被告人甘国浩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值共计268660元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人甘国浩骗取被害人冯某1、陈某1、陈某2、冯某2、陈某3、赖某1财物的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；但指控的部分数额有出入，予以调整。案发后，被告人甘国浩的家属已代其退赔14万元给被害人冯某1，被害人冯某1表示对被告人甘国浩的谅解，不再追偿余下的1万元款项，可以对被告人甘国浩酌情从轻处罚，但被告人甘国浩非法占有、处置其他被害人的财产，应当责令退赔。关于被告人甘国浩认为其行为不是诈骗的意见，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人甘国浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月11日起至2021年10月10日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。
二、被告人甘国浩向被害人陈某1退赔28000元，向被害人陈某2退赔14000元，向被害人冯某2退赔40000元，向被害人陈某3退赔26660元，向被害人赖某1退赔10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十','2018-10-03
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