四川省南充市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)川13刑终1号
原公诉机关四川省南充市高坪区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邵国雄（绰号“红哥”、“阿红”），男，生于1980年7月19日，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
辩护人姚秀，四川泰宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈立鑫（曾用名“陈虎”、绰号“肥仔”、“虎娃子”），男，生于1986年10月18日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉��诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
上诉人（原审被告人）蒲军（绰号“眼镜”），男，生于1987年7月19日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
辩护人杨某某，四川兴恒平律师事务所律师。
辩护人袁某，四川兴恒平律师事务所律师。
原审被告人侯荣，男，生于1972年2月28日出，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人张厚强（曾用名“张路”），男，生于1981年9月29日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人陈爽（绰号“阿爽”、“爽娃子”），男，生于1987年10月6日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人刘军（绰号“刘二娃”），男，生于1987年3月14日，四川省南充市人，汉族，中专文化，无业，住南充市嘉陵区。��涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人何攀（绰号“何二娃”），男，生于1986年7月23日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人候某某（曾用名“侯某”、绰号“阿波”），男，生于1989年6月19日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人蒋某某（绰号“��死鬼”），男，生于1988年6月18日，四川省南充市人，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人徐某某（曾用名“徐某”），男，生于1988年7月3日，四川省南充市人，汉族，中专文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人蒋某，男，生于1987年2月3日，四川省南充市人，汉族，小学文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月14日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
原审被告人李某某，男，生于1966年7月30日，四川省南充市人，汉族，小学文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
四川省南充市高坪区人民法院审理四川省南充市高坪区人民检察院指控被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人陈立鑫、候某某、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某犯诈骗罪一案，于2017年11月20日作出（2017）川1303刑初110号刑事判决。原审被告人邵国雄、蒲军、陈立鑫不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。合议庭经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）邵国雄、蒲军、陈立鑫，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定���2015年至2016年11月，被告人邵国雄先后多次采取以现场给付、快递、QQ邮件、电话短信等方式向被告人侯荣、陈爽、候某某、陈立鑫等人提供诈骗使用的手机、电话卡、银行卡号以及含有公民姓名、家庭住址、电话号码等内容的公民个人信息，并帮助到广东省中山市沙朗镇实施电信诈骗的人员租赁房屋、提供生活用品，同时教授侯荣、候某某、陈爽等人以“猜猜我是谁”，冒充熟人、领导对不特定的公民拨打诈骗电话。侯荣、陈爽、候某某、陈立鑫负责与邵国雄联系，从邵国雄处获取作案使用的手机和公民个人信息后，单独或分别纠集被告人张厚强、何攀、蒲军、刘军、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某等人在广东省中山市、贵州省贵阳市等地拨打诈骗电话，骗取被害人钱财。成功后，将所骗钱款直接打入邵国雄提供的银行账户，由邵国雄安���人员取出，并按事先约定的比例将返成款以现金给付或通过银行汇入侯荣、陈爽、陈立鑫、候某某等人提供的银行账户。具体犯罪事实如下：
1.2016年1月，侯荣邀约张厚强等人到广东省中山市沙朗镇拨打诈骗电话。邵国雄为其租赁房屋，提供生活用品、手机、电话卡、银行卡号及公民个人信息。侯荣、张厚强等人在出租屋内拨打诈骗电话十余天。
2016年8月左右，侯荣、张厚强在南充市高坪区张厚强的小车上，利用邵国雄邮寄的手机、电话卡，银行卡号和通过QQ邮件发送的公民个人信息资料拨打诈骗电话。2016年8月17日，骗取被害人宋某人民币4万元，被害人范某1人民币5.5万元。
2.2016年9月，被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军在贵州省贵阳市租赁房屋，利用被告人邵��雄提供的手机、电话卡、银行卡号和公民个人信息拨打诈骗电话。
2016年10月，陈爽、刘军、蒲军、何攀伙同陈某1（另案处理）在陕西省西安市劳动北路天朗大兴郡翰苑租赁房屋，利用邵国雄邮寄的手机、电话卡、银行卡号和通过QQ邮件发送的公民个人信息资料拨打诈骗电话。2016年11月4日，骗取被害人刘某人民币4万元；2016年11月7日，骗取被害人罗某人民币4万元；2016年11月8日，骗取被害人熊某1人民币8万元，被害人王某1人民币4万元。
3.2016年10月，被告人陈立鑫利用从邵国雄处获取的手机、电话卡、银行卡号及公民个人信息资料，在海南省三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区租赁房屋拨打诈骗电话。2016年10月26日骗取了被害人何某某人民币4万元，当日，陈立鑫所持黄某的银行卡进账5000元；2016年11月8日骗取了被害人周某人民币1万元，同日，陈立鑫所持黄某的银行卡进账1000元，谢某的银行卡进账4000元。
4.2015年底，被告人候某某纠集被告人蒋某某、徐某某等人到广东省中山市沙朗镇拨打诈骗电话，邵国雄为其租赁房屋，提供电话卡、银行卡号和现场给付打印好的公民个人信息资料，候某某等人共拨打诈骗电话一个月左右。
2016年3月，候某某又邀约被告人蒋某某、徐某某、蒋某、李某某到广东省中山市沙朗镇原邵国雄为其租赁的房屋，利用邵国雄提供的手机、电话卡、银行卡号，按照邵国雄给付的已打印好的公民个人信息资料拨打诈骗电话十余天。
2016年6月左右，候某某与蒋某某、徐某某等人在四川省阆中市七里新区租赁房屋，利用邵国雄邮寄的手机、电��卡、银行卡号以及含有公民个人信息资料的U盘，将U盘内的公民个人信息打印后，按照上面的公民个人信息拨打诈骗电话近半个月。
同时查明，案发后，侦查机关从侯荣QQ邮箱中恢复含有被害人宋某、范某1等人的公民个人信息7314条；从陈爽QQ邮箱中恢复含有被害人刘某、罗某、王某1、熊某1等人的公民个人信息7661条；从陈立鑫在海南省三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区租赁房屋内扣押了已打印的公民个人信息资料86页，共计4500余条及现金1277元；扣押了侯荣现金3027元、张厚强现金2090元及手机、电话卡银行卡等物品。
另查明，案发后，侦查机关依法对邵国雄两个邮政储蓄银行账户及其妻子邵月珠的三个农村信用合作社银行账户和两个邮政储蓄银行账户中的存款余额予以冻结。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.陈爽、侯荣等人QQ邮箱内的往来邮件内容证明，陈爽获取的公民信息共计7761条；侯荣、张厚强获取的公民信息共计7314条；邵国雄获取的公民信息共计3887条。
2.电话通话记录证明：被害人宋某、范某1、何某某、周某、王某1、熊某1、刘某、罗某被骗时间、金额及侯荣、陈立鑫、陈爽等人拨打电信诈骗电话号码基站、生活电话号码基站与被害人被骗电话号码通话基站相符。
3.银行交易明细证明：2016年8月17日，张厚强使用郭琼珍银行卡入账4.75万元。2016年11月8日，陈立鑫使用黄某、谢某银行卡入账5000元。2016年11月8日，刘军使用蒲某2银行卡入账3.6万元。2016年11月7日，蒲军使用蒲某1���行卡入账2万元。2016年11月8日，蒲军使用蒲某1银行卡入账9000元。
4.搜查笔录、扣押清单、照片等证明：侦查机关从陈爽、何攀、蒲军、刘军租赁的陕西省西安市劳动北路352号天朗大兴郡翰苑10栋17楼4号房间扣押了手机6部、尾号3590号、0409号工商银行卡、尾号2926号光大银行卡、尾号8379号、尾号6650号邮政银行卡、身份证、手写的杨傲、邓玉银行卡号、公民信息38页及租房合同等物品。从张厚强住处扣押了手机、银行卡、川Ｒ×××××长城C50轿车一辆及现金2090元等物品。从侯荣的住处扣押了直板手机、银行卡、现金3027元等物品。从陈立鑫在海南三亚金鸡岭街438号海岳半岛城邦小区房屋内扣押了手机9部、电话卡8张、现金1277.5元、公民信息86张4500余条、尾号8076号建设银行卡1张、身份证、房屋租赁合同及手机短信、通话记录截图等。从候某某住处扣押了候某某、唐某的农行、建行、交通银行、中国银行、商业银行卡、U盘、手机等物品。从蒋某某处扣押了银行卡、手机等物品。从徐某某的住处扣押了银行卡、手机等物品。从李某某处扣押了手机、银行卡、U盘等物品及蒋某向侦查机关交出的一部手机和两张银行卡。
5.到案经过说明、强制措施凭证、户籍信息等证明：邵国雄、侯荣、张厚强、候某某、蒋某某、徐某某、李某某、陈立鑫、陈爽、何攀、蒲军、刘军、蒋某到案情况、被刑事拘留、逮捕的时间以及出生时间和个人基本信息。
6.被害人范某1陈述及银行转账凭证证明：2016年8月16日下午，他接到成都尾号为8024的电话，对方称是若尔盖县委的戴书记，叫他帮忙转款5.5万元。17日早上，他到农行给对方尾号为4775账户转款4万元和1.5万元。
7.被害人宋某的陈述及银行转款凭证证明：2016年8月16日下午，她接江哥尾号为8024的电话，约她第二天到其办公室。第二天，早上8点多，她又接到江哥的电话，说要接待省上的领导，叫她借2.4万元，她就到银行给对方尾号为5852账户转账2.4万元，之后，又让她转了1.6万元。
8.被害人刘某的陈述及银行交易明细等证明：2016年11月3日下午3点多，他接到称是他领导黄某尾号为7742的电话，叫他第二天到其办公室去。11月4日早上8点多，黄某又打电话，叫他转4万元到其银行卡上，他马上到建行给黄某提供的尾号为1958银行卡转4万元。后发现被骗。
9.被害人罗某的陈述及银行交易凭证证明：2016年11月6日下午，他接到尾号为6842称是他朋友张某某的电话，叫他第二天到其办公室去，第二天9点，张某某电话叫他借4万元钱去打点领导，直接打到领导账户，他就到工行ATM机上给对方提供的尾号为1958账户转款4万元。后发现被骗。
10.被害人熊某1的陈述及银行交易清单证明：2016年11月7日下午，他接到自称是中国建筑公司陈总尾号为0407的电话，约他第二天到工地见面，9号上午，他到工地没有见到陈总，陈总电话说自己在陪领导，需要给领导送红包，叫他先转4万元钱，并通过手机将账号发过去，他就到农行转了4万元，半小时后，陈总又打电话，他又去转了4万元。转款后不久，他发现被骗。
11.被害人王某1的陈述及银行交易清单证明：2016年11月8日上午8点多，他接到尾号为7445陌生电话，他觉得好像生意上合作的张总，张总说想准备两个红包送给领导，找他临时借点给领导���过去，他就到农行给对方提供的尾号为4377号账户转款4万元。后发现被骗。
12.被害人何某某的陈述及银行转账收据证明，2016年10月26日上午一名男子冒充他认识的唐老板，向其借款4万元，他向对方提供的尾号为2203账户转款4万元。
13.被害人周某的陈述，2016年11月7日下午，他接到尾号为1844的电话说是他领导的电话，11月8日，他又接到这个电话，叫他帮助找1万元钱，然后，他就给对方尾号为1775账户转款1万元。后发现被骗。
14.原审被告人邵国雄的供述，2015年初，他开始学电信诈骗。五六月份认识南充的侯荣，他给侯荣在中山市沙朗镇租了房子，提供了生活费、生活用品，并给侯荣发了手机、手机卡，提供了公民个人信息，通过手机短信将银行卡号发给侯荣，协���成功后按50%分成。然后他口头教侯荣如何按照提供的公民信息拨打诈骗电话，他们一起搞了十几天，一次没有成功。2016年春节后，侯荣带了小任和另一个人到中山沙朗镇跟他学电信诈骗，他们四人住在以前租的房子，他给侯荣等人提供了电话卡、手机、公民个人信息、银行卡号，并让侯荣教另外两人打诈骗电话，侯荣负责管理其他进行诈骗的人，实行分层承包，诈骗成功后才有提成。侯荣他们三人住在各自卧室拨打电话，每天他用A4纸打印100多条公民信息给侯荣他们，每天打100个左右电话，共打了十多天，近2000个电话，是骗成功了的。2016年七八月份，侯荣给他说在南充搞电信诈骗，他通过快递给侯荣提供了4部手机、6张手机卡，通过QQ发了2000条公民信息，成功后还是按照5:5分成。侯荣等人大概骗了八九千元。
2015年，阿波（���某某）找到他，准备到广东和他一起搞电信诈骗，他叫阿波到广东，给阿波在中山租了一套房子，准备了生活用品。阿波和肥仔一起来的。隔了一两天，他给阿波2个手机、几张手机卡，二三十张打印在A4纸上的公民信息。具体打电话由阿波负责，他只管理阿波。这次搞了十多天，没有成功。
2016年3月后，他让阿波直接到中山沙朗镇出租房去，房间里本来有手机和手机卡，他只给阿波送了公民信息。这次打了半个月，没有成功。
2016年6月，阿波打电话说在南充阆中搞电信诈骗，他直接把4个手机、电话卡邮寄到指定的地址南充，通过电子邮件给肥仔发了1000多条公民信息，具体骗了好多钱他忘了。在中山分成给的现金，在南充是他安排邵进日通过银行转款。
2016年9月，肥仔（陈立鑫）给他打电话要到中山搞电信诈骗，他说房子不好租，要肥仔不要过来。国庆后他就按肥仔短信告诉的地址快递了5部手机和2张手机卡。10月10几号，他又按肥仔发的邮箱号码，给肥仔发了2000多条公民信息，并用手机短信告诉肥仔接收诈骗所得的银行卡号。肥仔成功了三笔，共骗6万元，肥仔骗成功后将款汇入他指定的银行卡，他安排人取出后，按50%汇给肥仔提供的银行卡，他分20%，取钱人分30%。他给肥仔一次打了2万元，另两次每次5000元，共3万元，他分了1.2万元，东哥分了1.8万元。他给了邵月珠20几万元。
邵国雄辨认出侯荣，并辨认出陈立鑫就是肥仔，候某某就是侯某、阿波。
15.原审被告人侯荣的供述，2015年6月份，他认识广东的阿红，到中山沙朗镇阿红租的房子后���阿红给他吹嘘搞电信诈骗容易，他同意后，阿红就给他讲实施电信诈骗的流程，简单进行了培训，冒充领导干部或对方的熟人打电话诈骗，诈骗成功后五五分成，并给他手机、手机卡、银行卡号、用A4纸打印的公民个人信息，每张上面有40多个电话号码、机主姓名等，这次打了十几天，每天拨打六七十个给电话，共打了接近1000个诈骗电话，都没有成功。2016年1月，他给朋友张厚强、任某说去广东中山搞电信诈骗，张厚强、任某没有反对，他们一起到了中山茵华花园小区出租房,阿红就对张厚强、任某进行培训，还提供电话、公民个人信息，他们四人就各在一间卧室拨打诈骗电信，每天要将阿红提供的电话号码拨打完，基本有100多个电话，十来天共打了差不多1000个诈骗电话。临近春节时，经结算他第一笔骗了2000元，第二、三笔各骗了4000元，按照50%提成，他分了5000元现金。张厚强、任某拨打情况不清楚。
2016年6月份，他给阿红打电话想到中山挣钱，阿红告诉他业务不好做，不要过去。后他和阿红商量由阿红提供手机、银行卡号、电话单，他们在家里拨打诈骗电话。他把商量结果告诉了张厚强、任某。没过多久，阿红给他邮寄了3部手机、5张电话卡，他分给张厚强和任某各1个手机和电话卡。他又找了部手机与阿红单线联系，阿红就将公民信息发到他手机邮箱三次，每次1000条左右，共3000条左右，银行卡号通过短信给他发了三次，共12个银行卡号。他每次将公民信息打印出来，分成三份，他们三人一人一部分，他和张厚强就在高坪家里或一起开车到物流园拨打电话，任某在顺庆进行电信诈骗，每天拨打110多个诈骗电话，每人打了1000条的样子。10月中旬，他成功一次，骗了2.4万元，阿红给他分了1.2万元，一次转1万元，一次转2000元到赵素群邮政银行卡上。11月3日，骗了4万元，阿红给他分了2万元，钱转到他使用的赵素群邮政银行卡上2.4万元，其中有4000元是张厚强的，这两次是使用同一电话号码诈骗成功。他从参与电信诈骗共拨打了3000多次电话，共获利3.7万元。
侯荣辨认出邵国雄就是阿红。
16.原审被告人张厚强供述，2016年1月份，侯荣邀他到广东去搞钱，他就和侯荣等人到中山沙朗镇茵华小区。阿红对他们进行了培训，他就是冒充领导打电话实施诈骗，成功后钱打入阿红提供的银行账户，给他们五五分成。阿红给他们拿了电话卡、手机和名单，然后他们在各自的卧室分别按照阿红提供的名单打电话，每天他打二三个左右电话，共打了四五十个，基本没有成功。临近春节时，阿红给他结算了4000元钱。
2016年9月份，他和侯荣等商量继续搞电信诈骗，侯荣就和阿红联系给他们提供名单和设备，阿红给他们邮寄了一批电信卡和手机，侯荣将设备和印有公民信息的A4纸分给他们，然后他们各自拨打诈骗电话，他和侯荣一起时开车到小龙物流大道旁的轿车里面打电话，单独时就在家里。9月份，他拨打好像刘明兵的电话，对方汇了2.4万元，按五五分成，他应分1.2万元，阿红扣了他到中山和带老婆到香港耍的路费9000元，转账到岳母郭琼珍邮政银行卡上3000元。11月初，他骗了杨丽的8000元，阿红拿了4000元给侯荣，侯荣转给他了，他共得了1.6万元。他在南充打了十多天，每天打六七十个电话，共打了700多个电话。
张厚强辨认出任某。
17.原审被告人陈爽供述，2016年7至9月，他和蒲军、何攀、刘军四人在贵阳阳光花园小区租赁的房子，他负责和阿红联系，由阿红给他们提供手机、手机卡、银行卡号，并通过邮件给他发送公民个人信息，他打印后分发给蒲军等人，每张纸上有五六十条公民信息，成功后将客户的款转给阿红提供的银行卡号，由阿红按五五分成返给他们提供的银行卡，他再提5%作为打印资料等费用。之后，他们就各自在房间里按照阿红提供的公民信息，冒充领导或朋友打电话，对方相信后，就叫对方将款打入阿红提供的银行卡号。在贵阳两个多月，每天打100多条，他大概打了4000个电话，成功了两起，一次是8月，客户打了2万元，阿红给他50%提成1万元，第二次是十天后，客户打了1万元，他提成5000元，阿红给他们四人的提成都是打到蒲某1或蒲某2及另一账户上的，蒲军、刘军、何攀还有自己的银行卡用于接收提成。
2016年10月至11月，他和蒲军、何攀、刘军四人在西安大兴新区租房子打诈骗电话，共打了大概1000个电话。10月底，有两个客户在同一天打了款，每个人4万元，阿红分四次返给他，每次1万元。他总共骗了11万元，分了5.5万元。另外从刘军、蒲军、何攀处提成1万元，11月8日，何攀骗到4万元，何攀得了2万元，他提成2000元，另外两次从何攀处提成4000元，刘军骗到8万元，刘军得了4万元，他提成4000元，提成1万元用于四人日常开支了。另外，在西安成功8万元之前，他还骗了一次2万元。西安一个多月，除去周末，共拨打了1000多个电话。在贵阳、西安打印了六次公民信息，每次有3000多条。
陈爽辨认出，邵国雄、蒲军、刘军、何攀,陈立鑫就是虎娃子，并指认了贵阳市阳光花园小区作案现场。
18.原审被告人蒲军供述，2016年4月，陈爽喊他一起到外面挣钱，他就和陈某2到了中山陈爽住的地方，去时看见何攀和阿虎住在九楼四室两厅的房子，陈爽给他说按资料上的信息给别人打电话，叫别人转钱，这时才晓得是电信诈骗。7月，陈爽给他说换地方，月底，陈爽又说房子已经找好了。第二天，他和陈爽、何攀、刘军到的贵阳，他带了蒲某1的银行卡，在贵阳呆了一个多月，他骗了两次，都是1万元，他分得1万元，是阿红将钱转到他的卡上。10月10日，他和陈爽、何攀、刘军又到西安，陈爽、何攀去找的房子，在西安他没有骗到钱，后几天阿飞来了。在贵阳和西安，电话和电话卡、公民信息、银行卡号是陈爽给的。贵阳按50%提成，西安提成50%后，给陈爽提5%。他做成的业务分红都是打到蒲某1的银行卡，有时陈爽、何攀、陈某2分红也从蒲某1银行卡上过，他共分红7万元。一天他要打60多个电话，贵阳打了1500个左右，西安打了1000个左右。
蒲军辨认出，刘军、陈爽、何攀，陈立鑫就是虎娃子。
19.原审被告人刘军供述，2016年6月，何攀喊他一起做事赚钱。7月中旬，他从山东回到南充，与何攀到陈爽家里耍了一周后，他们三人又到了贵阳花果园小区租赁的房子，当晚，陈爽、何攀给他讲是冒充领导打电话骗钱。等了几天，阿红将电话和卡寄来，陈爽去取的，公民信息是阿红发到陈爽邮箱，陈爽到外面打印的，每页上面有四十六七个客户电话。他们便开始在下午拨打电话，他先看陈爽、何攀操作，由于阿红发的信息有问题，何攀和陈爽吵架，何攀生气走了，他才开始上班打电话。后蒲军来了，他就和陈爽、蒲军三人打电话。他���到一个女的1万元，阿红返了5000元到蒲军的银行卡上。8月15日，他家里有事回南充。8月21日，他返回了贵阳，又开始打电话骗钱，一直没有进账。10月10日，他和陈爽、何攀、蒲军四人坐车到西安大兴医院对面的天朗大兴郡翰苑，陈爽、何攀租赁的房子，陈爽与阿红联系。一周后，阿红的电话卡邮寄过来。10月17或18号，陈爽将阿红发给邮箱的资料打印好后发给他们，他每天要打二三页，有150多人，共骗了5个人，第一天骗了两个人，一个2万元，一个1万元，这两个人的钱都是转入阿红提供的银行账户，然后转给他带去的银行卡，一笔1万元，一笔5000元，他给陈爽提了5%，给了1500元现金。没隔几天，他和陈爽同一天骗了人，他骗了2万元，陈爽取钱扣除5%后，给他9000元。还有一个武侯区的男的，其电话尾号是6886，骗了1万元，阿红第二天给他转的款。11月6日下午，他打电话给成都双流姓熊的，电话尾号7762，第二天，姓熊的打到阿红提供的杨傲和邓玉的账户8万元，扣除陈爽提成4000元，他得了3.6万元。在贵阳50多天，每天打150个电话，算下来有七八千个，在西安20多天，总共拨打了三四千个电话。他共骗了15万元，阿红得了7.5万元，陈爽提成7000元，他得了6.8万元。在贵阳、西安共收取了六次公民信息，有2万条，四个人平均应该打7000条。
刘军辨认出，何攀、蒲军、陈爽，陈立鑫就是虎娃，同时对贵阳市花果园小区作案现场进行指认。
20.原审被告人何攀供述，2016年7月，他和陈爽、刘军、蒲军到贵阳，因阿红提供的资料有问题，待了四五天就离开了。10月十几号，陈爽叫他到西安，他就和陈爽、蒲军、刘军到了西安大兴医院对面天廊小区，陈爽直接联系红哥寄设备，然后在房间打电话开展工作。他每天打五六十个电话，在西安打了大概七八百个电话。他成功了三次，先打入红哥提供的银行卡号，和红哥五五分成，红哥返给陈爽提供的返成账户，陈爽抽5%。第一次4万元，阿红分了2万元，陈爽分了2000元，他分了1.8万元，他分的钱和陈爽分红打到蒲军那张卡上，陈爽和蒲军去取的；第二次骗了4万元，阿红得了2万元，陈爽分了2000元，他得了1.8万元，陈爽取的现金给他；被抓前两天，刘军骗了8万元，他骗了4万元，阿红分2万元，陈爽2000元，他分了1.8万元，钱是转入陈爽卡上，总共分了7万元。
何攀辨认出，邵国雄就是红哥。
21.原审被告人陈立鑫供述。2016年9月通过候某某认识了广东专门搞电信诈骗的阿红，就决定找阿红搞电信诈骗挣钱。9月几号，他到���东中山找到阿红，阿红就教他如何打电话骗钱，并给他提供别人的姓名、电话号码、住址、单位等信息，他学会了就回到四川专门弄张电话卡和阿红联系。国庆期间，阿红给他邮寄了5部手机和2张电话卡。他知道是诈骗，不敢在家里做，10月8日就到三亚，通过中介租赁了三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区的房子，然后和阿红联系。没多久，阿红通过邮箱给他发了三四次公民信息，共有5000条以上，并通过手机短信发来银行卡号，他将邮箱里的公民信息打印出来。10月11日左右，他开始冒充领导或熟人，按照打印的公民信息上面的电话号码和先前学的拨打电话的方式打电话。在三亚工作了近一个月，一天拨打100多电话，共拨打了2000个左右电话，被抓时公安机关扣押了有4500条公民信息，他骗到三个人，款打入阿红提供的银行卡后，阿红将50%返利打入他提供的黄某（尾号4211）和表姐谢某（尾号6684）的银行卡，银行卡由老婆张巧保管，诈骗成功进账后通知张巧去取钱，骗了6万元，共返利3万元。第一次是10月11日至20日之间，对方是30岁以上的四川人，骗了4万元。几天后，对方是40岁左右的四川人，骗了1万元。户名为黄某2016年10月14日转款2000元，10月26日转款5000元，11月8日转款1000元，谢小凤银行卡11月8日转款4000元都是阿红给他分赃的款。
22.原审被告人候某某的供述，2015年底，他和阿邱的同乡阿红联系，想一起搞电信诈骗。快过年时，他和阿红联系商量，由他带人到中山拨打诈骗电话，阿红负责给他们租房、提供手机、手机卡、银行卡和公民个人信息，生活费等。然后他喊陈某2、蒋某某、陈虎跟他到中山挣钱。他们四人坐车到了中山沙朗镇翠朗小区阿红租的四室一厅的房子，房间内有4、5部手机���电话卡。第二天，阿红给他与其联系的手机，叫他负责，并将印有公民姓名、电话号码等信息的A4纸放在出租屋的桌上，每张纸上有公民信息三四十条，共有三四十张，他就按照纸上的信息教陈某2、陈虎、蒋某某如何冒充领导拨打电话，每人每天至少要拨打二三张A4纸，要打100多个电话，骗来的钱阿红分六成、拨打电话人员分四成，每天诈骗成功，阿红就安排人把他们应得的提成送到出租屋，由他下楼去拿。在沙朗镇搞了一周左右，他又叫来朋友徐某某，徐某某很快学会，他们五人又呆了一个多月，快过年就回南充了，出租的钥匙留在蒋某某处。
在南充过年时，舅舅李某某听说他在外面搞了钱，也想去。2016年二三月份，阿红打电话喊他带人继续到中山搞诈骗。蒋某某的妹夫蒋某也想去，他就和蒋某某、蒋某、李某某、徐某某到��山沙朗镇上次的出租屋。第二天，阿红给他们拿的生活费、手机、手机卡和印有公民个人信息的单子，他就发给其他人。李某某学了两天才开始独立拨打诈骗电话，他和蒋某某、徐某某一直在拨打电话。打完的单子就撕了，成功后的手机和卡号都要扔掉。大概搞了一个多月，他们从新闻上看到打击电信诈骗就回南充。在中山成功两起，一起对方是女的，骗了3000元或4000元，分了1000元，第二起对方是男的，骗了4000元，分了1000多元，都是阿红给的现金。其他人不知道成功没有。
第二次从中山回来后，蒋某某和阿红联系说在南充搞诈骗，他用李某某的身份证在阆中七里新区英伦城邦小区租的房子。等了一、二个月，阿红才给他邮寄的手机、手机卡，含有公民信息的U盘，他将U盘内的公民信息打印出来，有1000多条信息，一次没有成功。���二次阿红又给他们快递的手机、手机卡和有公民信息的U盘，他将U盘内的信息打印出来20多张，分给其他人拨打电话，也没有成功。他和蒋某某、徐某某等人在阆中搞了十多天，7月份回的南充。
候某某辨认出，邵国雄就是阿红。
23.原审被告人蒋某某供述，2015年下半年，候某某邀约他、铁娃子、虎娃子、李某某到中山沙朗镇搞钱，去时红哥已经把房子租好了，红哥给他们讲冒充领导进行诈骗搞钱的事。红哥给他们提供手机、手机卡、银行卡号，公民个人信息红哥直接给他们，红哥还给他们做示范，他们跟红哥学，成功后红哥分六成，拨打电话的人分四成。然后，他们在租的房子里根据红哥提供的公民信息冒充领导打电话，骗成功后叫对方将钱汇到红哥给他们提供的银行账上，并马上与红哥联系��把钱从银行账上取出或转到另一账户，红哥会将40%打给他们。中途，高尾巴、徐某某也到过中山。他在中山骗成功一次，对方是成都的骗了5000元，因红哥银行卡被冻结，没有取出钱。
从中山回来后，候某某说不想跑远了，就在南充搞。夏天，候某某给他说房子已经租好了，叫他到阆中搞。他和候某某，徐某某、一碗水到的阆中中山医院后面小区九楼。红哥把手机快递给候某某，公民个人信息通过邮件等方式传给候某某，候某某再分给他们，在阆中搞了一个月，没有搞到钱，都回高坪了。候某某、徐某某跟他拨打的诈骗电话差不多，在中山两次和阆中一次共拨打了2000多个电话。李某某、蒋某、高尾巴来得晚些，他们三人拨打次数差不多，都打了五六百个，不到1000个。
蒋某某辨认出，邵国雄就是阿红。
24.原审被告人徐某某供述，2015年底，候某某喊他到广东中山挣钱，他就赶到广东中山沙浪朗镇，候某某和蒋某某接他到阿红租赁的翠朗小区的出租屋，当时有候某某、蒋某某、铁娃子、虎娃子。他住下后，候某某告诉他怎么打电话进行诈骗，成功后四六分成，并给他老式手机、电话卡和A4纸打印的公民个人信息，每张纸上有三四十条信息，每天他要打3张多A4纸的电话，大概有100多个，后他们停了几天，2016年1月又开始打诈骗电话，打了十多天，共拨打有一千二三百个电话。过年前，他们就回南充了。
2016年二三月份，候某某又喊他到中山搞电信诈骗，他认为来钱快，就和候某某、蒋某某、蒋某、老刘又到中山沙朗镇之前的出租屋，隔了两天，候某某将手机、手机卡、公民信息给他们一���一份，然后各自在自己的房间打电话如果公民信息打完了，又到候某某那里领。老刘和蒋某刚来，就由候某某教他们如何拨打诈骗电话。这次打了半个多月，他打了有七八百个电话。这次他成功骗取了一次姓张的男子8000元，他从候某某那拿了张银行卡号给对方发过去，对方将钱打入后，由于他没有提供返成的银行卡，这笔钱提成3200元候某某拿去了。2016年五六月时，候某某打电话喊他一起到阆中搞电信诈骗，就同意了，他和蒋某某、候某某直接到阆中七里大道英伦庄园小区已经租赁的房子。去后，东西没有准备好，因为候某某要收第一笔介绍费，来的就由候某某教。在阆中做了一段时间，他共拨打了一千五六百个电话。后候某某说阿红喊停，他们就将工作的手机、电话卡扔到嘉陵江，公民个人信息烧了。他用老婆张琳丽的银行卡接收提成。他在中山、阆中共拨打��三千六七百个电信诈骗电话。在中山拨打诈骗电话的手机是阿红提供的，公民信息由阿红直接打印好后把单子拿到他们住的地方给候某某，他们打完后到候某某那里拿。在阆中候某某直接将打印好的电话号码和身份信息的单子给他们。
徐某某辨认出，邵国雄就是阿红，李某某就是他称的“老刘”，同时还辨认出在阆中拨打电话的出租屋。
25.原审被告人蒋某供述，2016年春节时，他通过蒋某某认识了候某某，候某某问他去不去广东搞钱，他表示同意。2月份，他和候某某、蒋某某、徐某某、李某某到广东中山沙朗镇。到后，候某某给他解释了要从事的工作，就是冒充领导干部打电话骗钱，成功后四六分成，并教他拨打电话的流程，给他发了手机、卡号和用A4纸打印的有公民���息的单子，候某某还有一套银行卡号，用于诈骗成功后对方打款，同时还叫他们准备一个自己的银行卡号，以便提成用，然后他们在各自的房间拨打电话，他拨打了很多，但都没有成功。他打了5天左右，打了100多个电话，后六人就回南充。在中山，公民信息是阿红送到出租屋的，他整个拨打了1000多个诈骗电话。蒋某某、候某某、徐某某他们在自己房间拨打电话，因他们有经验，拨打速度较快，李某某打得比较慢，共打了五六百个电话。
26.原审被告人李某某供述，他是候某某的舅舅。2016年春节后，他在家没有事做，就给候某某说带他到广东做事，候某某说那边做事有风险。2016年3月，候某某喊他到广东，第二天，他和徐某某、蒋死鬼、洋娃、候某某五人坐车到了广东中山，住在翠朗小区。后他跟徐某某、蒋死鬼学打电话诈骗。一个星期后，候某某给他一部老式手机和要打电话的单子，上面有50多人，他们按单子上打电话。不久，有个姓高的娃儿也来了。他在中山呆了二十多天，打电话有十多天，一天打三四十个电话，共打了四五百个电话。后候某某说风声紧，他们就回南充了。4月底，候某某给他说想到阆中做事，让他到阆中租房子，5月11日到阆中七里坝租了房子，回来将钥匙交给候某某了，后他没有问过候某某，9月20几号，他去阆中把房子退了。徐某某、蒋某某、候某某三人有经验，每天要打100多电话，在中山半个月时间，至少打了一千六七百个电话蒋某、高某某和他一样，每天打一篇50、60个电话，蒋某打了半个月，有七八百个电话，高某某晚来几天，打了10来天，有五六百个电话。
原审法院认为，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、���军、陈立鑫等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用非法获取的公民个人信息，对不特定的公民拨打电话，骗取钱财。其中：邵国雄参与诈骗金额为34.5万元，数额巨大；侯荣、张厚强参与诈骗金额为9.5万元，数额巨大；陈爽、蒲军、刘军、何攀参与诈骗金额为20万元，数额巨大；陈立鑫参与诈骗金额为5万元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。候某某、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某以非法占有为目的，采取欺骗手段，利用从邵国雄处获取的作案工具和公民个人信息，先后对不特定的公民拨打诈骗电话，并将作案使用的手机和非法获取的公民个人信息资料等销毁，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。候某某、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某已经着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂。���国雄违反国家有关规定，明知侯荣、陈爽、陈立鑫、候某某等人利用获取的公民个人信息实施犯罪，仍向其提供，情节严重；侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军违反国家有关规定，非法获取公民个人信息5000条以上，情节严重，其行为构成了侵犯公民个人信息罪。邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军一人犯数罪，应当数罪并罚。候某某、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，邵国雄、侯荣、陈爽、候某某是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；陈立鑫与邵国雄分工协助、相互配合，应共同承担责任。何攀、蒲军、刘军、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；蒋某自动到案并如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚。庭审中，邵国雄、侯荣���张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、候某某、蒋某某、徐某某、李某某对指控的诈骗犯罪供认不讳，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。判决：一、被告人邵国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币4万元；二、被告人侯荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1.4万元；三、被告人张厚强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.1万元；四、被告人陈爽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币1.5万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币1.9万元；五、被告人何攀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1.1万元；六、被告人蒲军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1.1万元；七、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1.1万元；八、被告人陈立鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币6000元；九、被告人候某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币6000元；十、被告人蒋某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；十一、被告人徐某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；十二、被告人蒋某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元；十三、被告人李某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；十四、责令被告人邵国雄与被告人侯荣、张厚强退赔被害人宋某人民币4万元，被害人范某1人民币5.5万元；责令被告人邵国雄与被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军退赔被害人刘某人民币4万元，被害人罗某人民币4万元，被害人熊某1人民币8万元���被害人王某1人民币4万元；责令被告人邵国雄与被告人陈立鑫退赔被害人何某某人民币4万元，被害人周某人民币1万元；十五、扣押在案的各被告人的作案工具等涉案物品予以没收。
上诉人（原审被告人）邵国雄的上诉理由及辩护人的辩护意见是，一、邵国雄除与侯荣、候某某、陈立鑫构成共同犯罪外，与本案的其他被告人不构成共同犯罪。二、邵国雄不应当对所有被告人实施的诈骗金额承担责任。三、本案不应当划分主从犯。四、邵国雄没有直接提供公民信息给其他被告人实施诈骗，不构成侵犯公民个人信息罪。五、邵国雄具有从轻处罚情节，依法应对其从轻处罚。六、一审判决对邵国雄量刑偏重。
上诉人（原审被告人）蒲军的上诉理由及其辩护人的辩护意见是，一、原判认定蒲军非法获取���民信息5000条以上，构成侵犯公民信息罪的事实不清、证据不足，适用法律错误。二、蒲军的诈骗行为属于诈骗未遂。三、原判以诈骗罪对蒲军判处有期徒刑四年，属量刑畸重。
上诉人（原审被告人）陈立鑫的上诉理由是，一、原判认定陈立鑫诈骗何某某4万元的事实没有任何证据佐证。二、原判认定有误，陈立鑫应当为从犯，而非主犯。三、原判对陈立鑫量刑畸重。
经本院审理查明：原审法院（2017）川1303刑初110号刑事判决书认定的事实及证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。
另查明，原审被告人蒋某于2016年11月14日主动投案，并如实供述其主要犯罪事实。
针对上诉人（原审被告人）邵国雄、蒲军、陈立鑫的辩解及其辩护人的辩护意见，并根据本案的事实及证据，本院评判如下：
一、关于上诉人（原审被告人）邵国雄除与侯荣、候某某、陈立鑫构成共同犯罪外，与本案的其他被告人是否构成共同犯罪的问题。
经查，邵国雄在2015年至2016年11月期间，采取以现场给付、快递、QQ邮件、电话短信等方式向侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、候某某、蒋某某、徐某某、蒋某、李某某等人提供诈骗使用','2018-10-02
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