宁波市北仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0206刑初335号
公诉机关宁波市北仑区人民检察院。
被告人林德宝，男，汉族，1986年2月17日出生于河南省濮阳县，高中文化，原系濮阳市金利电子商贸有限公司（以下简称金利公司）负责人，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月28日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人刘德新，浙江金众律师事务所律师。
辩护人杨晓东，山东智点律师事务所律师。
被告人杨晓光，男，汉族，1992年12月10日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司法定代表人、经理，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人周彬，浙江素豪律师事务所律师。
被告人刘亚辉，男，汉族，1990年7月6日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司经理，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人刘郁瑶，浙江联鑫律师事务所律师。
被告人张克静，女，汉族，1988年5月12日出生于河南省原阳县，高中文化，原系金利公司经理，住原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月20日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人蔡纪平、王振勇，浙江大绅律师事务所律师。
被告人杨振兆，男，汉族，1991年6月23日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，2016年9月9日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
辩护人罗国平，浙江联鑫律师事务所律师。
被告人刘连甫，男，汉族，1987年9月21日出生于河南省濮阳县，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳县。2008年4月因犯抢劫罪被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元，2009年5月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月30日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
被告人吕亚军，男，汉族，1989年9月20日出生于河南省濮阳市，中专文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人冯菲菲，女，汉族，1987年3月15日出生于河南省灵宝市，中专文化，原系金利公司员工，住灵宝市故县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月15日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
辩护人洪华龙，浙江腾瑞律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。
被告人卢惠闪，女，汉族，1991年11月9日出生于河南省濮阳市，中专文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人范亚坤，男，汉族，1991年4月20日出生于河南省清丰县，初中文化，原系金利公司员工，住清丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年9月16日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人冯明康，男，汉族，1996年7月3日出生于河南省台前县，初中文化，原系金利公司员工，住台前县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月23日被该局取保候审，2016年10月21日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人王国栋（曾用名王国东），男，汉族，1990年8月2日出生于河南省范县，初中文化，原系金利公司员工，住范县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月4日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月26日被该局取保候审，2016年10月26日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人李均选，男，汉族，1994年9月12日出生于河南省濮阳市，小学文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年10月20日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人谢志宽，男，汉族，1991年1月12日出生于河南省南乐县，中专文化，原系金利公司员工，住南乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年10月13日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人李智慧，男，汉族，1992年3月3日出生于河北省徐水县，大专文化，原系金利公司员工，住徐水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月12日被该局取保候审，2016年10月12日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人徐鑫鑫，女，汉族，1993年10月26日出生于河南省濮阳县，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月11日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月11日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人安振兴，男，汉族，1990年4月4日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月19日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年11月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人孙相涛，男，汉族，1990年2月6日出生于河南省濮阳市，初中文化，原系金利公司员工，住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年10月14日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人侯志广，男，汉族，1989年9月23日出生于河南省濮阳市，大专文化，原系金利公司员工，住濮阳市南乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被宁波市公安局北仑分局取保候审，2016年9月15日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
被告人杜翠翠，女，汉族，1988年7月30日出生于河南省濮阳县，小学文化，原系金利公司员工，住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月31日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，次日被该局取保候审，2016年11月1日被宁波市北仑区人民法院取保候审。
宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2016〕345号起诉书指控被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某7闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠犯诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈某1、何某1出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。
后因本案需要补充侦查，经宁波市北仑区人民检察院建议，本院于2016年8月8日决定延期审理，同年9月8日恢复审理。同年9月28日，宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑追诉〔2016〕2号追加起诉决定书对被告人刘连甫追加起诉。在审理过程中，被告人李某7闯因怀孕无法出庭，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院裁定对被告人李某7闯中止审理。2016年11月15日，本院依法组成合议庭，对被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠第二次公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员刘某1、陈某1出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人（辩护人杨晓东除外）到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年2月左右，被告人林德宝经事先预谋，伙同他人成立公司（办公地点位于河南省濮阳市城中央小区1号楼3单元1603室，后又于2015年5月搬至濮阳市凯帝国际公馆2号楼2单元1601室），并邀被告人杨晓光、刘亚辉一起入伙，通过建立QQ群，将股民拉进QQ群，用QQ“主号”在QQ群里发布从网上复制来的股票上涨信息，假称会员已经提前获取信息并获利，又用QQ“小号”在群里发言烘托气氛欺骗股民，声称能够提供股票内幕消息，让股民加入会员、支付会员费，即可让股民获取股票信息的方式，诱使股民上当汇款从而非法获取不正当利益。被告人张克静在公司成立后不久即加入公司，被告人林德宝等人又招募了被告人冯菲菲、吕亚军、侯志广、孙相涛、杜翠翠、李某7闯、刘连甫、卢惠闪、冯明康、徐鑫鑫、杨振兆及何某2、赵某3、晁某、张某3（均另案处理）等进入公司。2014年11月12日，被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静又共同成立了金某2公司（公司法定代表人为杨晓光，公司地址在濮阳市，又招募被告人李智慧、李均选、范亚坤、王国栋、高某1、谢志宽、安振兴及任某、王某7、谷某、刘某6、郭某、李某8非、马某4（均另案处理）等进入公司。被告人林德宝作为公司的总负责人，负责公司管理、发放赃款，被告人张克静、杨晓光、刘亚辉作为公司经理，负责培训、监管同伙具体实施诈骗。被告人张克静及晁某在其他同伙诈骗成功后，负责与被害人联系，向被害人推荐股票、处理善后，避免被害人报案。张某3负责招聘同伙。被告人杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某7闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠等公司业务员用公司发给的QQ号或者自己购买QQ号，建立股票交流QQ群，将股民拉进QQ群，具体实施诈骗。
公司各业务员涉案具体诈骗事实如下：
1.2015年4月14日，刘连甫采取上述手段骗取段某人民币18800元。
2.2015年1月23日，冯菲菲采取上述手段骗取冷某人民币28800元。
3.2015年3月25日，冯菲菲采取上述手段骗取李某1人民币18800元。
4.2015年4月7日，冯菲菲采取上述手段骗取金某1人民币9800元。
5.2015年3月9日，冯菲菲采取上述手段骗取白某人民币3000元。
6.2015年4月14日，冯菲菲采取上述手段骗取李某2人民币9800元。
7.2015年2月10日，冯菲菲采取上述手段骗取徐某1人民币23000元。
8.2015年1月22日，冯菲菲采取上述手段骗取唐某1人民币16800元。
9.2015年5月29日，冯菲菲采取上述手段骗取张某2人民币8600元。
10.2015年1月21日、27日，吕亚军采取上述手段骗取刘某2人民币7800元、14000元。
11.2015年1月29日，吕亚军采取上述手段骗取蒋某人民币8000元。
12.2015年3月25日，吕亚军采取上述手段骗取岑某人民币19000元。
13.2015年1月30日、2月2日，吕亚军采取上述手段骗取王某1能人民币5000元、5000元、4000元及人民币5000元、4000元。
14.2015年6月3日，高某1采取上述手段骗取马某1人民币9800元。
15.2014年12月11日，侯志广采取上述手段骗取樊某2人民币32000元。
16.2015年3月18日，孙相涛采取上述手段骗取于某1人民币6800元。
17.2015年5月19日，马某4、何某2采取上述手段骗取朱某1人民币19800元。
18.2014年6月26日、27日，杜翠翠采取上述手段骗取王某5人民币16800元、6200元。
19.2015年3月31日，卢惠闪采取上述手段骗取黄某1人民币18800元。
20.2015年1月9日，卢惠闪采取上述手段骗取李某3人民币10450元。
21.2015年1月15日，卢惠闪采取上述手段骗取曾某人民币17800元。
22.2015年4月22日、23日，范亚坤采取上述手段骗取符某人民币3800元、5000元。
23.2015年1月23日，李某7闯采取上述手段骗取王某2人民币19800元。
24.2014年12月17日，李某7闯采取上述手段骗取刘某3人民币19800元。
25.2015年1月28日，冯明康采取上述手段骗取李某4人民币7500元。
26.2015年4月3日，冯明康采取上述手段骗取刘某4人民币9800元。
27.2015年1月27日，冯明康采取上述手段骗取杨某1人民币5000元。
28.2015年4月21日，任某采取上述手段骗取徐某2人民币18800元。
29.2015年4月7日、8日，任某采取上述手段骗取王某3人民币9999元、8801元。
30.2015年4月27日，王国栋采取上述手段骗取钟某人民币16500元。
31.2015年4月10日、14日，王国栋采取上述手段骗取倪某人民币10000元、6000元。
32.2015年3月16日，李均选采取上述手段骗取叶某1人民币9800元。
33.2015年4月3日、27日，李均选采取上述手段骗取沈某1人民币5000元、23800元。
34.2015年4月29日、5月12日，谢志宽采取上述手段骗取邢某人民币1400元、3000元。
35.2015年6月3日，谢志宽采取上述手段骗取范某1人民币6800元。
36.2015年1月14日、24日，郭某采取上述手段骗取丁某人民币1000元、5800元。
37.2015年6月3日，李智慧采取上述手段骗取赵某1人民币9800元。
38.2015年5月15日，李某8非采取上述手段骗取李某5人民币34000元。
39.2014年12月23日，徐鑫鑫采取上述手段骗取马某2人民币5000元。
40.2015年3月10日、20日，徐鑫鑫采取上述手段骗取陈某2人民币2000元、4000元。
41.2015年3月5日，徐鑫鑫采取上述手段骗取彭某1人民币5000元。
42.2015年3月27日，徐鑫鑫采取上述手段骗取郑某1人民币16900元。
43.2015年3月31日，徐鑫鑫采取上述手段骗取叶某2人民币15900元。
44.2015年3月26日，徐鑫鑫采取上述手段骗取贾某人民币16900元。
45.2015年1月8日、9日，徐鑫鑫采取上述手段骗取黄某2人民币500元、11500元。
46.2015年5月7日，安振兴采取上述手段骗取黄某5人民币25350元。
47.2015年5月23日，安振兴采取上述手段骗取樊某1人民币9800元。
48.2015年5月27日，安振兴采取上述手段骗取肖某2人民币8600元。
49.2015年4月13日，杨振兆采取上述手段骗取江某1人民币18800元。
50.2015年3月31日，杨振兆采取上述手段骗取陆某人民币18800元。
51.2015年6月8日，杨振兆采取上述手段骗取肖某1人民币9800元。
52.2015年1月23日，谷某采取上述手段骗取季某人民币9800元。
53.2015年3月26日、27日，刘某6采取上述手段骗取郑某2人民币10000元、5000元。
54.2015年4月9日，何某2采取上述手段骗取赵某2人民币28800元。
55.2014年12月26日、29日，何某2采取上述手段骗取陈某3人民币6800元、3700元。
56.2015年1月19日，王某7采取上述手段骗取邓某人民币6800元。
57.2015年4月7日，王某7采取上述手段骗取牛某人民币5000元。
58.2015年1月31日，赵某3采取上述手段骗取唐某2人民币17400元。
59.2015年3月5日，赵某3采取上述手段骗取黄某3人民币55860元。
60.2015年4月8日，高某2采取上述手段骗取杨某2人民币9800元。
61.2015年5月15日、16日、18日，黄某4被骗人民币5000元、5000元、5000元。
62.2015年1月21日，朱某2被骗人民币8000元。
63.2014年10月13日，李某6被骗人民币1000元。
64.2014年11月11日，杨某3被骗人民币2000元。
65.2014年11月10日，马某3被骗人民币41800元。
66.2015年4月15日，朱某3被骗人民币17800元。
67.2015年3月12日，沈某2被骗人民币19800元。
68.2015年3月20日，郑某3被骗人民币6120元。
69.2015年4月22日，彭某2被骗人民币3000元。
70.2015年1月30日，刘某5被骗人民币3000元。
71.2015年3月31日、4月2日，石某被骗人民币15000元、8000元。
72.2015年2月2日、3月5日，王某4被骗人民币5000元、11500元。
73.2015年5月22日，张某1被骗人民币9000元。
74.2014年12月9日，魏某1被骗人民币19800元。
75.2015年4月8日，孙某1被骗人民币6800元。
2015年5月，被告人刘连甫受被告人林德宝指使，在安徽省合肥市的中国银行、中国建设银行等开立了5个银行账户，作为犯罪团伙接收诈骗钱款的账户，先后接收被害人朱某1、张某1、樊某1、张某2、范某1、马某1、肖某1汇款人民币19800元、9000元、9800元、8600元、6800元、9800元、9800元。
2015年7月2日，杨振兆经电话联系回到家中向公安机关投案。2015年9月16日，吕亚军到公安机关投案。2015年9月15日，侯志广到公安机关投案。2015年9月16日，范亚坤到公安机关投案。2015年9月10日，李某7闯到公安机关投案。2015年9月16日，卢惠闪到公安机关投案。2015年9月30日，刘连甫到公安机关投案。2015年10月20日，李均选到公安机关投案。2015年10月13日，谢志宽到公安机关投案。2015年10月10日，李智慧到公安机关投案。2015年10月31日，杜翠翠到公安机关投案。2015年11月11日，徐鑫鑫到公安机关投案。2015年11月19日，安振兴到公安机关投案。2015年10月15日，孙相涛到公安机关投案。2015年11月15日，冯菲菲到公安机关投案。
案发后，被告人吕亚军退赃16000元，冯菲菲退赃50000元，卢惠闪退赃20000元，范亚坤退赃10000元，李某7闯退赃10000元，冯明康退赃10000元，王国栋退赃10000元，李智慧退赃10000元，徐鑫鑫退赃10000元，孙相涛退赃10000元，侯志广退赃40000元，杜翠翠退赃10000元。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述等相应的证据。公诉机关认为，被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静、杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某7闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠以非法占有为目的，合伙并伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。其中，被告人林德宝、杨晓光、刘亚辉、张克静犯罪数额特别巨大，被告人冯菲菲犯罪数额巨大，被告人杨振兆、刘连甫、吕亚军、卢惠闪、范亚坤、李某7闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠犯罪数额较大。被告人杨振兆、刘连甫、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、李某7闯、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。现提请本院依法予以判处。
被告人林德宝对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。
被告人林德宝的辩护人认为：一、本案中，林德宝的行为应定性为非法经营罪；二、林德宝系初犯，自愿认罪，有退赃情节。恳请法庭从轻处罚。
被告人杨晓光在第一次庭审中辩称，其未参与公司成立；在第二次庭审中表示认罪，但认为其构成自首。
被告人杨晓光的辩护人认为：一、本案宜定性为非法经营罪；二、杨晓光系主动到案，在公安机关尚未掌握其犯罪事实之前，如实交代罪行，系自首；三、杨晓光仅负责崛起时代的诈骗活动，不应对全部的诈骗金额承担责任；四、杨晓光系从犯，积极退赃。恳请法庭从宽处罚。
被告人刘亚辉表示认罪，但认为：一、其和杨晓光分别管理城中央小区和崛起时代广场的诈骗活动，不应对全部的诈骗金额承担责任；二、其自动投案，系自首。
被告人刘亚辉的辩护人认为：一、刘亚辉有自首情节；二、刘亚辉仅负责城中央小区的诈骗活动，不应对全部的诈骗数额承担责任；三、刘亚辉系从犯；四、刘亚辉积极退赃，并取得谅解。恳请法庭从宽处罚。
被告人张克静辩称：其是以员工身份入职的，没有享受公司经理的待遇和提成，负责股票基本知识培训及售后服务，没有监管同伙实施诈骗，不应对全部的诈骗金额承担责任。
被告人张克静的辩护人认为：一、公诉机关指控的诈骗金额及张克静所参与的犯罪事实均证据不足；二、张克静没有参与具体的欺诈行为，也没有监管同伙，而是在其他同伙犯罪既遂后帮忙掩饰，在共同犯罪中起从属、辅助作用，系从犯；三、张克静获利少，有退赃情节。恳请法庭从宽处罚。
被告人刘连甫当庭认罪，但认为其不应对追加起诉决定书中指控的诈骗金额承担责任，理由是：1.这些银行卡是其受老板林德宝指使办的；2.银行卡里的钱其没有拿过；3.所涉被害人不是其联系的。
被告人杨振兆、吕亚军、冯菲菲、卢惠闪、范亚坤、冯明康、王国栋、李均选、谢志宽、李智慧、徐鑫鑫、安振兴、孙相涛、侯志广、杜翠翠对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭认罪。
被告人杨振兆的辩护人认为：一、杨振兆主动投案，系自首；二、杨振兆系从犯；三、杨振兆等人已退还被害人江某1钱款；四、杨振兆系初犯、偶犯。恳请法庭从轻处罚。
被告人冯菲菲的辩护人认为：一、冯菲菲主动投案，系自首；二、冯菲菲系从犯；三、冯菲菲能积极退赃。恳请法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年至2015年6月期间，被告人林德宝伙同被告人杨晓光、刘亚辉、张克静在河南省濮阳市以金某2公司等名义招募并组织他人利用QQ实施诈骗，诈骗金额共计人民币1109280元。在此期间，被告人冯菲菲、吕亚军、侯志广、孙相涛、杜翠翠、李某7闯（已中止审理）、刘连甫、卢惠闪、冯明康、徐鑫鑫、杨振兆、李智慧、李均选、范亚坤、王国栋、谢志宽、安振兴及赵某4、何某2、刘某6、王某7、谷某、郭某、李某8非、任某等（均另案处理）受林德宝等人招募，陆续加入该公司参与诈骗活动。其中，被告人林德宝作为公司总负责人，负责管理和发放赃款。被告人张克静、杨晓光、刘亚辉作为公司经理，负责培训、监管业务员具体实施诈骗。被告人冯菲菲、吕亚军、侯志广、孙相涛、杜翠翠、李某7闯、刘连甫、卢惠闪、冯明康、徐鑫鑫、杨振兆、李智慧、李均选、范亚坤、王国栋、谢志宽、安振兴作为公司业务员，受林德宝等人指使，各自在网上创建QQ群，将股民拉入群内，用QQ“主号”发布从网上复制来的股票上涨信息，谎称会员能从其处提前获悉股票内幕消息并获利，同时一人用数个QQ“小号”分饰多角，在群里发言烘托气氛欺骗股民，从而诱骗股民加入会员及支付费用。在诈骗得款后，由被告人张克静等人假扮股票分析师，继续联系被害人，防止被害人识破骗局。公司业务员具体实施诈骗的事实分述如下：
（一）被告人杨振兆直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币47400元）
1.2015年3月31日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人陆某人民币18800元。
2.2015年4月13日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人江某1人民币18800元。2015年5月29日，被告人刘亚辉退还被害人江某1人民币18800元，并取得其谅解。
3.2015年6月8日，被告人杨振兆以上述手段骗取被害人肖某1人民币9800元。
（二）被告人刘连甫直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币18800元）
2015年4月14日，被告人刘连甫以上述手段骗取被害人段某人民币18800元。
（三）被告人吕亚军直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币71800元）
1.2015年1月21日、1月27日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人刘某2人民币7800元、14000元。
2.2015年1月29日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人蒋某人民币8000元。
3.2015年1月30日、2月2日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人王某1能人民币14000元、9000元。
4.2015年3月25日，被告人吕亚军以上述手段骗取被害人岑某人民币19000元。
（四）被告人冯菲菲直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币118600元）
1.2015年1月22日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人唐某1人民币16800元。
2.2015年1月23日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人冷某人民币28800元。
3.2015年2月10日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人徐某1人民币23000元。
4.2015年3月9日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人白某人民币3000元。
5.2015年3月25日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人李某1人民币18800元。
6.2015年4月7日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人金某1人民币9800元。
7.2015年4月14日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人李某2人民币9800元。
8.2015年5月29日，被告人冯菲菲以上述手段骗取被害人张某2人民币8600元。
（五）被告人卢惠闪直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币47050元）
1.2015年1月9日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人李某3人民币10450元。
2.2015年1月15日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人曾某人民币17800元。
3.2015年3月31日，被告人卢惠闪以上述手段骗取被害人黄某1人民币18800元。
（六）被告人范亚坤直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币8800元）
2015年4月22日、4月23日，被告人范亚坤以上述手段骗取被害人符某人民币3800元、5000元。
（七）被告人李某7闯直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币39600元）
1.2014年12月17日，被告人李某7闯以上述手段骗取被害人刘某3人民币19800元。
2.2015年1月23日，被告人李某7闯以上述手段骗取被害人王某2人民币19800元。
（八）被告人冯明康直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币22300元）
1.2015年1月27日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人杨某1人民币5000元。
2.2015年1月28日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人李某4人民币7500元。
3.2015年4月3日，被告人冯明康以上述手段骗取被害人刘某4人民币9800元。
（九）被告人王国栋直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币32500元）
1.2015年4月10日、4月14日，被告人王国栋以上述手段骗取被害人倪某共计人民币10000元、6000元，后将赃款退还给被害人倪某。
2.2015年4月27日，被告人王国栋以上述手段骗取被害人钟某人民币16500元。
（十）被告人李均选直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币38600元）
1.2015年3月16日，被告人李均选以上述手段骗取被害人叶某1人民币9800元。
2.2015年4月3日、4月27日，被告人李均选以上述手段骗取被害人沈某1人民币5000元、23800元。
（十一）被告人谢志宽直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币11200元）
1.2015年4月29日、5月12日，被告人谢志宽以上述手段骗取被害人邢某共计人民币4400元。
2.2015年6月3日，被告人谢志宽以上述手段骗取被害人范某1人民币6800元。
（十二）被告人李智慧直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币9800元）
2015年6月3日，被告人李智慧以上述手段骗取被害人赵某1人民币9800元。
（十三）被告人徐鑫鑫直接实施的诈骗事实（诈骗金额共计人民币77700元）
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