山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0302刑初11号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心，单位地址山西省阳泉市城区桃南东路402号，法定代表人李风仙。
诉讼代表人岳晋强，男，1968年3月2日出生，汉族，东风汽车公司阳泉技术服务中心负责人。
辩护人菅瑞明，山西晋然岭律师事务所律师。
被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司，单位地址山西阳泉市李荫路李家庄段20号，法定代表人孟少宏。
诉讼代表人王饶霖，男，1979年12月16日出生，汉族，山西永阳汽车销售服务有限公司负责人。
被告人李风仙，曾用名李凤仙，女，1963年4月14日出生，汉族，大学专科文化程度，东风汽车公司阳泉技术服务中心法人代表、总经理，阳泉汇港汽车贸易有限公司法人代表，阳泉市晨龙汽车运输有限公司法人代表，住山西省阳泉市矿区。2014年7月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，2014年8月22日被执行逮捕。现押于阳泉市看守所辩护人齐秀琴，山西新格律师事务所律师。
被告人薛京阳，女，1963年6月2日出生，汉族，高中文化程度，东风汽车公司阳泉技术服务中心财务经理、阳泉市东风贸易公司会计、阳泉市汇港汽车贸易有限公司会计、山西永阳汽车销售服务有限公司会计、阳泉市晨龙汽车运输有限公司会计、阳泉市东港汽车贸易有限公司会计，住山西省阳泉市城区。2014年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局城区分局取保候审。2016年7月4日经本院决定被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人张霄智，山西晋泉律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2015）205号起诉书指控被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心、山西永阳汽车销售服务有限公司、被告人李风仙、薛京阳犯非法吸收公众存款罪、被告人李风仙犯挪用资金罪、被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心、被告人李风仙、薛京阳犯骗取贷款、票据承兑罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院于2016年7月28日作出（2015）城刑初字第231号刑事判决。宣判后，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心、被告人李风仙、薛京阳不服，提出上诉。阳泉市中级人民法院作出（2016）晋03刑终169号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员弓鸿馨、书记员吕筱鑫出庭支持公诉。被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心诉讼代表人岳晋强及辩护人菅瑞明、被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司诉讼代表人王饶霖、被告人李风仙及其辩护人齐秀琴、被告人薛京阳及其辩护人张霄智均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关起诉指控：
一、非法吸收公众存款部分
1、2012年6月起，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙以企业发展扩大资金紧张为由，通过单位财务主管、被告人薛京阳等人向社会人员、单位宣传介绍，以年息12%至36%不等的高利承诺，累计吸收118人、13家公司企业资金31023.27万元，用于公司经营、偿还银行贷款及吸收资金利息。至案发时，尚有10634.92万元未偿还。
2、2012年9月起，被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司实际控制人、被告人李风仙伙同该公司法人孟少宏（另案处理）以企业经营需要资金为由，通过公司业务主管、被告人薛京阳等人向社会人员、单位宣传介绍，以年息24%的高利许诺，累计吸收22人，2家公司资金累计2473万元。至案发时，尚有1897.4万元未偿还。
二、挪用资金部分
1、2009年10月间，被告人东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理李风仙经与东风汽车公司阳泉技术服务中心副经理张某某、党支部书记刘某某协商，决定成立山西永阳汽车销售服务有限公司，后李风仙指使被告人薛京阳将本单位下属的阳泉市东风贸易公司取得的1000万元贷款打入李风仙任法人的阳泉市某汽车运输有限公司账户后，分别打入张某某、刘某某及孟少宏、范某某、王饶霖个人账户用于验资，注册成立了李风仙实际控制、孟少宏为法人，张某某、刘某某、孟少宏、范某某、王饶霖五人为股东的山西某汽车销售服务有限公司，进行营利活动。
2、2010年1月间，被告人东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理李风仙将本单位取得的1000万元贷款分别转入孟少宏及刘某甲、郑某（均系冒用他人名义）名下用于入股验资，注册成立了由孟少宏担任法人的晋中某日产汽车销售服务有限公司，进行营利活动。
三、骗取贷款部分
1、2013年8月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款338万元。
2、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假报表，虚构贷款用途，在平定县农村信用合作联社骗取贷款850万元。
3、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款262万元。
4、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款400万元。
5、2014年1月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款1200万元。
6、2014年1月至4月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，骗取2245万元的承兑汇票，三次在中国工商银行阳泉某支行交付898万元保证金，共骗取2245万元的承兑汇票。
7、2014年5月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，骗取1500万元的承兑汇票，在阳泉市商业银行某支行交付900万元保证金，骗取1500万元的承兑汇票。
8、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以下属的单位阳泉某汽车贸易公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国农业银行某支行骗取贷款700万元。
9、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属阳泉市某贸易公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款500万元。
10、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属阳泉市某汽车贸易有限公司名义制作虚假的财务报表、虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款400万元。
11、2014年6月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属阳泉市某汽车贸易有限公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在平定县农村信用合作联社某社骗取贷款950万元。
公诉机关认为，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙以企业发展扩大资金紧张为由，通过单位财务主管、被告人薛京阳等人吸收118人、13家公司企业资金31023.27万元；被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司实际控制人、被告人李风仙伙同该公司法人孟少宏（另案处理）以企业经营需要资金为由，通过公司业务主管、被告人薛京阳等人累计吸收22人、2家公司资金累计2473万元，二单位行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，被告人李风仙系直接负责的主管人员，薛京阳系其他直接责任人员，均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李风仙挪用单位资金2000万元进行营利活动，挪用数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙11次指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途以本单位及下属公司名义骗取金融机构贷款、票据承兑共计9345万元，东风汽车公司阳泉技术服务中心行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，被告人李风仙系直接负责的主管人员，薛京阳系其他直接责任人员，均应以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。被告人李风仙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人李风仙、薛京阳在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。
被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。其辩护人提出：东风汽车公司阳泉技术服务中心系法人企业，该公司融资和拆借资金行为只有李风仙等高管知情，并没有召开职工代表大会，且融资和拆借资金的对象也是特定的，请结合庭审查明的事实认定单位是否构成非法吸收公众存款罪；东风汽车公司阳泉技术服务中心及被告人李风仙没有骗取银行贷款、票据承兑的主观故意，客观上银行也没有因为受骗而作出放贷的错误意思表示，故被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心不具备骗取贷款、票据承兑罪的构成要件，另如认定构成犯罪，应在数额中核减900万元和898万元的保证金。
被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。
被告人李风仙对公诉机关指控其非法吸收公众存款的事实不持异议，辩解称起诉认定的数额有累计现象，孟少宏没有参与山西永阳汽车销售服务有限公司的管理，不知道非法吸收公众存款情况；起诉指控其挪用资金部分，山西永阳汽车销售服务公司和晋中某日产汽车销售服务有限公司都是东风汽车公司阳泉技术服务中心的下属公司，资金由服务中心统一调配，管理人员均由服务中心人员担任，故其行为不构成挪用资金罪；关于骗取银行贷款部分，其没有骗取贷款的主观故意，造成资金断链没有归还贷款，其负主要责任。其辩护人提出：1、关于非法吸收公众存款罪部分，非法吸收公众存款数额应在总额中扣除借新还旧的数额；造成的实际损失应依法核减投资人的收益；2、关于挪用资金部分，山西永阳汽车销售服务公司和晋中某日产汽车销售服务有限公司名为有限公司，实际都是东风汽车公司阳泉技术服务中心的下属企业，李风仙作为集团公司总经理，以下属企业贷款的方式解决新公司的注册资金，既未归个人使用和借贷他人，进行营利活动，也未进行非法活动，不构成挪用资金罪；3、关于骗取贷款、票据承兑部分，李风仙无骗取贷款、票据承兑犯罪的主观故意，之所以造成银行贷款不能归还的严重后果，时因案发后企业发生混乱，资金链断裂所致。起诉指控李风仙指使财务主管薛京阳制作虚假财务报表、虚构贷款用途，骗取银行贷款事实不清，证据不足；如认定犯罪，数额应扣除所交付的保证金1798万元；4、李风仙具有主动投案自首情节，依法应从轻处罚。
被告人薛京阳辩称，其没有向社会宣传吸收存款，其没有骗取银行贷款的主观故意，是按经理安排和银行规定程序办理贷款。其辩护人的辩护意见是：1、非法吸收公众存款罪属单位犯罪，从被告人薛京阳所处地位、所起作用以及具体情节分析，依法均不应当认定薛京阳为单位犯罪的“其他直接责任人员”，故薛京阳不构成非法吸收公众存款罪。2、关于骗取贷款、票据承兑罪部分，东风汽车公司阳泉技术服务中心及下属公司向银行申请借款过程中，薛京阳根据单位领导安排，以集团公司内部真实财务数据制作财务报表，并连同其他资料提供银行，银行经过严格审查后依法定程序发放贷款。期间，借款人虽有改变贷款用途的情形，但所有信贷资金，都用于企业相关经营活动，而事实上，银行并没有因为薛京阳提供的贷款资料而错误地作出同意倒贷的意思表示，并最终发放贷款，故公诉机关指控薛京阳系骗取贷款单位犯罪中的“其他直接责任人员”，依据和理由不充分。另外，单位预先支付的保证金应从骗取贷款、票据承兑总额中予以核减；3、被告人薛京阳具有经公安机关电话通知后自动到案，并如实供述犯罪事实的情节。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款部分
1、2012年6月起，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心、被告人李风仙以企业发展扩大资金紧张为名，通过单位财务主管、被告人薛京阳等人向社会人员、单位宣传介绍，以年息12%至36%不等的高利承诺，累计吸收91人、10家公司企业资金31495万元，用于公司经营、偿还银行贷款及支付吸收资金利息。核减被告人李风仙的300万元贷款，吸收资金总计31195万元，至案发时，给投资人造成损失3900.81万元。
2、2012年9月起，被告单位山西永阳汽车销售服务有限公司、被告人李风仙以企业经营需要资金为名，通过公司业务主管、被告人薛京阳等人向社会人员、单位宣传介绍，以年息24%的高利许诺，累计吸收16人、2家公司资金累计1608万元，至案发时，给投资人造成实际损失1031.5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、阳泉市建设局文件证实：被告人李风仙2006年1月被任命为东风汽车公司阳泉技术服务中心经理。
2、山西省阳泉市工商行政管理局出具东风汽车公司阳泉技术服务中心的工商资料证实：东风汽车公司阳泉技术服务中心，经济性质集体所有制，经营范围批发、零售东风集团系列汽车、小轿车及配件，兼营汽车维修、保养、汽车租赁、公路货运。法定代表人为李风仙。
3、山西省阳泉市工商行政管理局城区分局出具山西永阳汽车销售服务有限公司工商资料证实：山西永阳汽车销售服务有限公司为有限责任公司，法定代表人孟少宏，注册资金一千万元，成立日期2009年10月20日。经营范围：东风日产品牌汽车销售，销售汽车配件、二手车置换、汽车装潢租赁。
4、投资人荆某某、吴某某、鲍某某等人的报案材料、陈述笔录及其提供的收据证实：其在东风汽车公司阳泉技术服务中心和山西永阳汽车销售有限公司投资的时间、数额及损失情况。
5、证人张某甲、荆某甲、曹某的证言证实：2012年6月起，李风仙作为东风汽车公司阳泉技术服务中心法人代表、山西永阳汽车销售服务有限公司实际控制人，以企业发展扩大资金紧张为由，通过单位员工薛京阳、荆某甲、曹某等人向社会人员、单位宣传介绍，以年息12%至36%不等的高利承诺，累计吸收资金，用于公司经营、偿还银行贷款及吸收资金利息。
6、投资人员名单、东风汽车公司阳泉技术服务中心和山西永阳汽车销售服务有限公司银行日记账、记账凭证、收款凭证等书证证实：东风汽车公司阳泉技术服务中心和山西永阳汽车销售服务有限公司吸收公众存款情况。
7、山西汇华会计事务所有限公司出具的东风汽车公司阳泉技术服务中心非法吸收公众存款的专项审计报告证实：东风汽车公司阳泉技术服务中心吸收公众存款累计发生额31495万元，归还本金累计发生额21857.93元，未兑付金额9637.07万元，支付利息5962.39万元，给投资人造成实际损失4200.81万元。
8、山西汇华会计事务所有限公司出具的山西永阳汽车销售服务有限公司非法吸收公众存款的专项审计报告证实：山西永阳汽车销售服务有限公司自2012年9月14日至2014年6月13日向2家公司、16人共吸收公众存款金额1608万元，归还本金金额380.6万元，未兑付金额1227.4万元，支付利息284.1万元，给投资人造成实际损失1031.5万元。
9、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具书证可证实：公安机关对李风仙涉嫌非法吸收公众存款案立案后，对李风仙进行传唤，但李风仙已失去联系多日，经对李风仙亲属做工作后，联系到李风仙，并获知其所在位置，2014年7月17日上午，在李风仙亲属陪同下，公安人员前往河北省鹿泉市高速路口将李风仙带回，李风仙对非法吸收公众存款的事实供认不讳。
10、常住人口基本信息可证实被告人李风仙、薛京阳的出生日期等基本身份情况。
11、薛京阳的辩护人提交了阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队说明一份可证实：被告人薛京阳能够积极主动配合审计人员、提供查询财会资料，解答有关问题，认罪态度较好。
12、李风仙的辩护人提交的北京市国泰公证处出具的公证书及收据、房地产最高额抵押（典当）合同可证实：被告人李风仙所抵押房产折抵借款300万元的事实。
13、被告人李风仙在侦查阶段供述：我是东风汽车公司阳泉技术服务中心的法人代表，因单位资金紧张，我通过单位职工薛京阳、曹某、荆某甲以东风汽车公司阳泉技术服务中心资金困难，企业用款为由，按每月1分到2分不等的利息向社会上的人集资借款。到目前为止，借款3000万元，利息已支付，本金未还。山西永阳汽车销售服务有限公司向公众吸收资金时，王饶霖、薛京阳因公司资金紧张，和我说过集资的事，我同意后，我们就分别通过朋友集资，每笔集资款都在财务进行了登记。
14、被告人薛京阳在侦查阶段供述：我在东风汽车公司阳泉技术中心担任财务科长，还负责山西永阳汽车销售服务有限公司的会计工作，李风仙以企业经营需要资金为由向社会集资，我也介绍几个社会人员借款给东风汽车公司阳泉技术中心。关于东风汽车销售服务有限公司的集资情况，是李风仙和王饶霖协商的，主要是通过公司员工、亲朋好友相互介绍宣传而开始的。
二、挪用资金部分
1、2009年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理李风仙经与东风汽车公司阳泉技术服务中心副经理张某某、党支部书记刘某某协商，决定成立山西永阳汽车销售服务有限公司。2009年9月29日，阳泉市某小额贷款股份有限公司与东风汽车公司阳泉技术服务中心下属公司阳泉市某贸易公司签订了借款合同，借款金额1000万元，借款期限2个月，借款利率为月息16.2‰，按月付息。2009年10月10日，阳泉市某小额贷款股份有限公司将1000万元打入阳泉市某贸易公司，被告人李风仙指使被告人薛京阳，将阳泉市某贸易公司的1000万元汇入李风仙任法人的阳泉市东风汽车运输有限公司，后又汇入孟少宏个人账户250万元，汇入王饶霖个人账户200万元，汇入范某某个人账户200万元，汇入刘某某个人账户150万元，汇入张某某的个人账户200万元，注册成立了李风仙实际控制，孟少宏为法人，张某某、刘某某、孟少宏、范某某、王饶霖五人为股东的山西某汽车销售服务有限公司。2009年10月28日，山西永阳汽车销售服务有限公司分二次将1000万元转入阳泉市某贸易公司，阳泉市某贸易公司将1000万元汇入阳泉市某小额贷款股份有限公司。
2、2010年1月11日，阳泉市某小额贷款有限公司与东风汽车公司阳泉技术服务中心签订了借款合同书一份，借款金额1000万元，借款期限1个月，月利率16.2‰。2010年1月11日，东风汽车公司阳泉技术服务中心收到1000万元借款，东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理被告人李风仙将1000万元借款通过中国银行股份有限公司城区支行转账给孟少宏个人账户600万元、刘某甲200万元、郑某200万元，注册成立了由孟少宏担任法人的晋中某日产汽车销售服务有限公司。晋中某日产汽车销售有限公司于2010年2月1日由中国光大银行股份有限公司阳泉支行转账给阳泉市某小额贷款有限公司300万元和700万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、证人薛京阳的证言证实：2009年李风仙指使薛京阳将阳泉市某贸易公司1000万元付给阳泉市某汽车运输有限公司，由某公司分别付给孟少宏250万元、王饶霖200万元、张某某200万元，范某某200万元、刘某某150万元，用于注册山西某汽车销售服务有限公司验资。后又将资金全部转回。阳泉市某贸易公司、山西永阳汽车销售服务有限公司都隶属于某汽车公司阳泉技术服务中心。
2、阳泉市某小额贷款股份有限公司借款合同、银行债户明细查询、记账凭证、阳泉市商业银行进账单等书证证实：2009年9月29日，阳泉市某小额贷款股份有限公司与阳泉市某贸易公司签订了借款合同，借款金额1000万元，借款期限2个月，借款利率为月息16.2‰，按月付息。2009年10月10日，阳泉市某小额贷款股份有限公司将1000万元打入阳泉市某贸易公司，2009年10月14日，阳泉市某贸易公司将1000万元汇入阳泉市某汽车运输有限公司。2009年10月14日，阳泉市某汽车运输公司通过阳泉市商业银行某支行汇入孟少宏个人账户250万元，汇入王饶霖个人账户200万元，汇入范某某个人账户200万元，汇入刘某某个人账户150万元，汇入张某某的个人账户200万元。2009年10月28日，山西永阳汽车销售服务有限公司分二次将1000万元转入阳泉市某贸易公司，阳泉市某贸易公司将1000万元汇入阳泉市某小额贷款股份有限公司，2009年10月20日汇入利息59400元，2009年11月6日汇入利息37800元。
3、证人王饶霖的证言及其提供的承诺书可证实：2009年10月山西永阳公司成立之时，王饶霖就被聘为山西永阳公司的总经理，公司注册时王饶霖没有投过资金，是在办理注册时用王饶霖的身份证复印件办理的，后李风仙告诉王饶霖公司有五名股东。分别是孟少宏、张某某、刘某某、范某某、王饶霖，李风仙说王饶霖的20%的股份是代李风仙持有的，实际是李风仙的股份。后于2010年8月，李风仙亲笔给王饶霖写了一份承诺书证明是由王饶霖代李风仙持股。公司没有给王饶霖分过红，每月给王饶霖开10000元工资。
4、证人范某某的证言可证实：范某某和李风仙是多年的朋友，李风仙曾用范某某的身份证说是要帮李风仙的忙注册山西永阳汽车销售服务有限公司，范某某没有投钱，只是签了几个字，帮了李风仙的忙，后李风仙给范某某写过一个说明，意思是以范某某的名义入股，但和范某某没有一点关系。
5、证人张某某的证言可证实：在山西永阳汽车销售服务有限公司成立前，东风汽车公司阳泉技术服务中心的三个领导李风仙、张某某、刘某某共同开会研究成立山西永阳汽车销售服务有限公司，后由李风仙和王饶霖具体负责筹建，张某某占某公司20%的股份，没有出过资，只是提供了本人的身份证，不参与经营、管理活动，只是在公司成立时签过字，没有分过红，只是享受每月工资10000元。张某某不清楚注册资金的来源情况。
6、证人刘某某的证言可证实：刘某某是东风汽车公司阳泉技术服务中心的党支部书记，成立山西永阳汽车销售服务公司前，李风仙、张某某和刘某某在一起研究过。刘某某没有在山西永阳汽车销售服务有限公司投过资，没有分过红，每月工资10000元。永阳公司主要是李风仙在经营。
7、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的李风仙等人涉嫌挪用资金案件说明及山西永阳汽车销售服务有限公司股东和有关人员税后工资明细表、财务记账凭证等书证证实：2010年3月至2014年1月间股东及有关人员在山西永阳汽车销售服务有限公司领取工资情况：孟少宏0元，范某某0元，王饶霖435780元、刘某某432955元、张某某432955元，李风仙975125元，薛京阳71100元。
8、山西永阳汽车销售服务有限公司公司设立登记档案资料证实：山西永阳汽车销售服务有限公司于2009年10月20日注册成立，孟少宏为法人，股东为孟少宏、张某某、刘某某、王饶霖、范某某，公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万元。
9、阳泉市某贸易公司工商档案资料证实：阳泉市某贸易公司为东风汽车公司阳泉技术服务中心下属的集体所有制企业。法定代表人张某某。
10、阳泉市某汽车运输有限公司的工商档案资料证实：阳泉市某贸易公司为东风汽车公司阳泉技术服务中心的下属公司，阳泉市某汽车运输有限公司的股东为李风仙、张某某，李风仙为法定代表人。2011年7月注销。
11、承诺书一份可证实被告单位永阳公司实际持股情况，具体内容为：山西永阳汽车销售服务有限公司成立于2010年10月20日，由于李风仙不能亲自参加某工作，现由王饶霖代持20%股份，在此期间企业的经营活动银行贷款事项全部由李风仙负责，王饶霖不承担一切债务及银行债务，王饶霖在银行所签文件都由李风仙授权签字，一切责任由李风仙负责。
12、证人郑某的证言可证实：其没有在晋中某日产汽车销售服务有限公司出过资，晋中某日产汽车销售服务有限公司档案资料中郑某的签名都不是郑某本人所签。
13、证人刘某甲的证言可证实：刘某甲是晋中某日产汽车公司的总经理，主要负责销售经营，晋中某日产汽车公司的法定代表人是孟少宏，工商资料中登记刘某甲为该公司股东，投资200万元，实际上刘某甲是名誉股东，没有实际投资。
14、阳泉市某小额贷款股份有限公司借款合同、借款借据、农行晋中迎宾支行进账单等书证可证实：2010年1月11日，阳泉市某小额贷款有限公司与某汽车公司阳泉技术服务中心签订了借款合同书一份，借款金额1000万元，借款期限1个月，月利率16.2‰。2010年1月11日，某公司收到1000万元借款，2010年1月11日，通过中国银行股份有限公司城区支行转账给孟少宏个人账户600万元，刘某甲200万元，郑某200万元。晋中某日产汽车销售有限公司于2010年2月1日由中国光大银行股份有限公司阳泉支行转账给阳泉市某小额贷款有限公司300万元和700万元。
15、晋中某日产汽车销售服务有限公司的工商档案资料证实：该公司于2010年1月13日登记成立的有限责任公司，法定代表人孟少宏，股东为孟少宏投资600万元、刘某甲投资200万元、郑某投资200万元。
16、李风仙的辩护人提交了企业资金拆借明细表可证实：东风汽车公司阳泉技术服务中心与山西永阳汽车销售服务有限公司、晋中某日产汽车销售服务有限公司的资金周转情况。
17、李风仙的辩护人提供的东风汽车公司阳泉技术服务中心在册职工情况备案表、在册职工实际岗位情况统计表证实：东风汽车公司阳泉技术服务中心的职工派到山西永阳汽车销售服务有限公司、晋中某日产汽车销售服务有限公司，由东风汽车公司阳泉技术服务中心给其职工交养老保险。
18、李风仙的辩护人提供的对张某某、刘某某、潘某某、权某某、薛京阳的调查笔录证实：山西永阳汽车销售服务有限公司、晋中某日产汽车销售服务有限公司等公司均为东风汽车公司阳泉技术服务中心的下属公司，都归李风仙统一领导，各公司的资金也由李风仙统一管理和调配，各公司的财务人员、管理人员、部分职工都由中心统一委派。
19、李风仙的辩护人提供的阳泉市城区人民检察院对张某某、刘某某不起诉决定书证实：山西永阳汽车销售服务有限公司股东均为挂名股东，不符合法律规定，该公司不属于法定意义的有限公司。
20、被告人李风仙供述：山西永阳汽车销售服务有限公司的董事长和法人是我丈夫孟少宏，公司成立时有五名股东，分别为孟少宏、刘某某、张某某、王饶霖、范某某，他们均没有投资，实际是由东风汽车公司阳泉服务中心投资的，孟少宏实际在该公司只是挂个名，该公司实际都是由我控制经营，总经理是王饶霖，财务经理是薛京阳，股东没有分过红，除范某某外其余四名股东每月一万元工资。范某某是代我持股，山西永阳汽车贸易有限公司与东风汽车公司阳泉技术服务中心互相拆借资金。山西永阳公司成立时是我、刘某某、张某某在刘某某的办公室共同商定由张某某、刘某某去永阳公司任股东，不参加分红，利润全部归服务中心，薛京阳任财务科长，由于只有孟少宏有职业经理人资格证，所以研究由孟少宏任永阳公司法人。晋中某公司法人孟少宏，股东刘某甲、郑某，郑某是我女儿的同学，当时只是用郑某的身份证注册公司，郑某本人并不知道。服务中心与阳泉市某小额贷款股份有限签订的借款合同是我本人签的，我委托贷款公司将借款的1000万元贷款分别打入孟少宏、刘某甲、郑某的个人名下注册的晋中某公司。
三、骗取贷款部分
1、2013年8月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款338万元。
2、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假报表，虚构贷款用途，在平定县农村信用合作联社骗取贷款850万元。
3、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款262万元。
4、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国工商银行阳泉某支行骗取贷款400万元。
5、2014年1月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款1200万元。
6、2014年1月至4月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，三次在中国工商银行阳泉某支行交付898万元保证金，取得2245万元承兑汇票，骗取承兑汇票1347万元。
7、2014年5月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行交付900万元保证金，取得1500万元的承兑汇票，骗取承兑汇票600万元。
8、2013年9月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属单位阳泉某汽车贸易公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在中国农业银行某支行骗取贷款700万元。
9、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属单位阳泉市某贸易公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款500万元。
10、2013年11月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属单位阳泉市某汽车贸易有限公司名义制作虚假的财务报表、虚构贷款用途，在阳泉市商业银行某支行骗取贷款400万元。
11、2014年6月间，被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心法人、经理、被告人李风仙指使单位财务主管、被告人薛京阳以某汽车公司阳泉技术服务中心下属阳泉市某汽车贸易有限公司名义制作虚假的财务报表，虚构贷款用途，在平定县农村信用合作联社某社骗取贷款950万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、各银行出具的答复函证实：被告单位东风汽车公司阳泉技术服务中心的贷款情况。
2、证人马某某、霍某某的证言证实：其为商业银行某支行信贷员，东风汽车公司贷过两笔款、一笔是1200万元的贷款、一笔是1500万元的承兑。按贷款企业的要求，这笔贷款直接支付给太原某汽车贸易有限公司。1500元的承兑业务，于2014年11月22日解付。这笔承兑办理时，某公司按要求在我支行存入900万元保证金。我支行实际垫付600万元。
3、证人李某某、李某甲的证言可证实：其是商业银行某支行信贷员，东风汽车公司于2013年11月初贷过款，是400万元的贷款，这笔贷款直接支付给太原某汽车贸易有限公司。
4、证人梁某、赵某的证言可证实:其是商业银行某支行信贷员，东风汽车公司于2013年11月10日贷过款，是500万元的贷款，这笔贷款直接支付给太原某汽车贸易有限公司。
5、证人杨某某的证言可证实：其是某农村信用合作联社营业部信贷员，东风汽车公司贷过款，是850万元的贷款，于2013年9月初贷的款。这笔款是汇到了阳泉某汽车贸易有限公司。
6、证人王某甲、宋某的证言可证实：其是某农村信用合作联社营业部信贷员，东风汽车公司贷过款，是950万元的贷款，于2013年6月初贷的款。这笔款是汇到了阳泉某汽车贸易有限公司。
7、证人王某乙、石某某的证言可证实：其是中国农业银行股份有限公司阳泉某支行信贷员，东风汽车公司贷过款，是700万元的贷款，于2013年9月中旬贷的款。这笔款是汇到了阳泉市某汽车销售服务有限公司。
8、证人崔某某的证言可证实：其是中国工商银行阳泉某支行信贷员，东风汽车公司贷过款，共三笔。贷款金额分别为338万元，是在2013年6月27日左右贷的；262万元是在2013年9月6日贷的；400万元是在2013年11月6日贷的，共计1000万元。这三笔款是汇到了太原某汽车贸易有限公司。在我行还办理过三笔共计2245万元的承兑。承兑期限为6个月，我行已垫付。
9、证人张某甲的证言可证实：其是东风公司的会计，东风公司经理李风仙及财务负责人薛京阳通知其准备办理承兑1500万元的资料，但具体情况记不得了。
10、证人岳某某的证言可证实：其是2010年7月左右任东风公司副经理的，没有贷过款。
11、证人吴某甲的证言可证实：其是阳泉市东风汽车销售服务有限公司经理，阳泉农行城区支行中提交的买卖合同不是其公司的合同。
12、阳泉市城区国家税务局出具书证可证实:东风汽车公司阳泉技术服务中心、阳泉市某汽车贸易有限公司、阳泉市某汽车贸易有限公司的财务报表。
13、会计师事务所有限公司出具审计报告可证实:东风汽车公司阳泉技术服务中心、阳泉市某汽车贸易有限公司、阳泉市某贸易公司、阳泉市某汽车贸易有限公司的财务审计情况。
14、阳泉市商业银行某支行提供的东风汽车公司阳泉技术服务中心1200万元贷款和1500万元承兑汇票的档案资料证实:东风汽车公司阳泉技术服务中心骗取阳泉市商业银行某支行1200万元','2018-10-02
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