河南省孟州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）孟刑初字第00213号
公诉机关孟州市人民检察院。
被告人吉胜利，男，1957年10月24日出生，汉族，高中毕业，亿登峰（北京）资产管理有限公司孟州分公司总经理、焦作市忠昊农业经济合作联社孟州分社负责人，住孟州市。因涉嫌非法经营犯罪于2014年8月21日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年9月26日经孟州市人民检察院批准于2014年9月27日被孟州市公安局逮捕。
辩护人李建洲，河南孟洲律师事务所律师。
被告人邢月凤，女，1963年7月18日出生，汉族，高中毕业，亿登峰（北京）资产管理有限公司孟州分公司副总经理、焦作市忠昊农业经济合作联社孟州分公司员工，住孟州市。因涉嫌非法经营犯罪于2014年8月21日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年9月26日经孟州市人民检察院批准于2014年9月27日被孟州市公安局逮捕。
辩护人张春富，河南孟洲律师事务所律师。
被告人张九平，男，1948年12月19日出生，汉族，初中毕业，亿登峰（北京）资产管理有限公司孟州分公司副总经理，住孟州市。因涉嫌非法经营犯罪于2014年8月21日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年9月26日经孟州市人民检察院批准于2014年9月27日被孟州市公安局逮捕。经本院决定于2015年12月4日被取保候审。
辩护人师清亮，河南圣煜律师事务所律师。
孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉(2015)162号起诉书指控被告人吉胜利、邢月凤、张九平犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员韩志强、于伟伟出庭支持公诉。被告人吉胜利及其辩护人李建洲、被告人邢月凤及其辩护人张春富、被告人张九平及其辩护人师清亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
孟州市人民检察院指控被告人吉胜利、邢月凤、张九平伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吉胜利、邢月凤、张九平的行为系共同犯罪。被告人吉胜利、邢月凤在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张九平在共同犯罪起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张九平系立功，可以从轻或减轻处罚。检察机关并提供了相关的证据，请求对三被告人依法判处。
被告人吉胜利辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但对认定数额有异议。被告人邢月凤辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但1、对认定数额有异议；2、自己未享受副总经理待遇。被告人张九平辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但自己不是公司的副总经理。
被告人吉胜利辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但1、对认定数额有异议；2、被告人吉胜利系自首。被告人邢月凤辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但1、对认定数额有异议；2、被告人邢月凤系从犯。被告人张九平辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但1、被告人张九平并非公司副总经理；2、被告人张九平系从犯、立功，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年底，被告人吉胜利与廉某1（另案处理）预谋后，在孟州市成立亿登峰（北京）资产管理有限公司孟州分公司（以下简称亿登峰公司），被告人吉胜利为总经理，被告人邢月凤、张九平为副总经理，未经依法批准，通过月息1.3%的高息向社会公众公开吸收存款。2011年11月27日至2014年8月23日期间吸收公众存款额384270000元，其中新增本金金额169030000元，续约本金金额215240000，累计偿还本金311440000元，未还偿还本金余额72830000元，累计已付利息19660670元，已归还本金支付的利息金额5557860元，未归还本金支付的利息金额14102810元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额58727190元。
2、2013年3月，被告人吉胜利与廉某1预谋后，在孟州市成立焦作市忠昊农业经济合作联社孟州分社（收下简称忠昊孟州分社），被告人吉胜利为负责人，被告人邢月凤协助吉胜利经营管理，通过月息0.675%的高息和承诺分红的方式向社会公众公开吸收存款。2013年4月至2014年8月期间吸收公众存款的存入金额74585576元，取出金额60153016.92元，余额14432559.08元。
3、2014年4月，被告人吉胜利与廉某1预谋后，在孟州市南庄镇成立焦作市忠昊农业经济合作联社南庄分社，被告人吉胜利为负责人，被告人邢月凤协助吉胜利经营管理，魏某1（另案处理）负责日常管理，未经依法批准，通过月息0.675%的高息和承诺分红的方式向社会公众公开吸收存款。2014年5月至2014年8月期间吸收公众存款的存入金额13818755.75元，取出金额8707519元，余额5111236.75元。
综上，被告人吉胜利、邢月凤非法吸收公众存款数额472674331.75元，被告人张九平非法吸收公众存款数额384270000元。
被告人张九平协助公安机关抓获相关犯罪嫌疑人，经查证属实。
证明以上事实的证据有：
1.书证：
（1）户籍证明、发破案经过，到案证明。
（2）营业执照复印件、分公司设立登记资料复印件；
（3）孟州市公安局查封决定书、冻结财产决定书、扣押清单、接受证据材料清单、土地登记法人代表证明、廉某2房产证明、土地归户卡接受证据材料清单。
（4）亿登峰公司资产委托管理协议书复印件、委托资产管理建议书、还款计划书、委托须知复印件。
（5）存款人身份证证明。
（6）立功证明。
2、证人证言：
（1）证人廉某1证明：这个公司对外宣传是2010年成立，实际是我在2013年前半年到香港尖沙咀注册成立的，当时说的总注册资金9亿港币，实际上只花了几万元的注册费，我在香港找了个代理公司帮我注册的。这个公司注册的法定代表人是董振邦，这个人我不认识，是哪里的我也不知道，是代理公司帮我找的。但中宏公司的实际负责人是我本人。群众存款一般是存期3个月的是1分2厘，理财周期短；3个月以上的是1分5厘，大多数吸收的群众存款都是1分5厘。我们公司规定员工按照吸收群众存款的钱数乘以利息比等于提成。千森宇公司吸收大约1.6亿元，亿登峰公司吸收大约1.2亿元，信雅达公司吸收大约8000多万元，忠昊农业吸收大约6000万元。吸收来的钱，共计投资出去3.8亿元。
（2）证人张某1证明：2010年11月我到千森宇公司上班，主要工作是和项目经理出去考察项目。千森宇公司是个分公司，法定代表人是廉某1。千森宇公司设有综合部、项目部、投资部和财务部。主要是由廉某1负责。利息是由廉某1定的，中间也有变动。变动范围也是在1分3到2分。我发展过客户。我也在公司放过钱，我自己放过5万元，我拿过的提成我也没有算过。提成的标准3个月是千分之二，6个月是千分之四，1年是千分之六。业务员提成的标准也是廉某1定的。
(3)证人王某1证明：我公司主要业务是面向社会群众以1.3分的利息吸收资金，然后进行资金运营。具体怎么进行运营的我不清楚。我名下大约共有15名客户，共吸收约130万元左右。我到目前一共领了约2万元提成。我的提成款都是由公司的财务打到我的中国银行卡上。
（4）证人郭某1证明：客户每投资10000元，公司会每月给各户分红130元，不满1个月不分钱，每个客户给焦作的公司提供一个账户，焦作的公司每个月把分红款直接打到客户的账户上面，这分红款不经过我们孟州的分公司。这些钱都流到焦作公司的账户上面了。焦作的公司每个月给我们算一次提成，当月的存款当月就有提成。我吸收过存款，总共37万元。
（5）证人王某2证明：公司主要是以月息1分3的利息吸收客户的存款，利息是每个月的存款日将上个月的利息打到客户的指定银行卡上，存期一般是最低3个月，最长1年，到期后可以解约，也可以续约。我介绍吸收的总钱数是31万元，共计八户，每户少的有1万元，最多的有10万元，都是我的亲戚朋友，其中也包括我自己家的5万元钱。
（6）证人李某1证明：公司主要业务是面向社会群众以1.3分的利息吸收资金，然后进行资金运营。具体怎么进行运营的我不清楚。我的名下大约有6、7名客户，共吸收约40万元左右。我名下客户的钱都没有兑付。我到目前一共领了约1400元提成。我的提成款都是由公司的财务打到我的中国银行卡上。
（7）证人赵某1证明：我们是按照每月1.3分的利息给客户分红，客户可分3个月、6个月、1年三种存款方式。比如说客户投资10000元，公司会每月给各户分红130元，如果不满1个月了没有利息，如果不满存款期限提前支取了，都按照每个月1分的利息结算。我来公司至今吸收了大概十几个客户，都是亲戚朋友和街坊邻居，总共有50万元。我在忠昊孟州分社工作期间，吉胜利是忠昊孟州分社的负责人。吉胜利不在的时候，由邢月凤来管理。我们都叫邢月凤为邢总，忠昊孟州分社每次开会邢月凤都在场，吉胜利讲话结束后，就由邢月凤接着讲，她一般主讲上周的工作纪律和卫生情况。张九平是亿登峰公司人，他在忠昊孟州分社没有啥职位，他也是一般员工。
（8）证人沈某证明：我家以我的名字存入5万元，以我嫂的名字存入2万元，以我哥的名字存入1万元。这些钱除了刘全立外都是拿着现金交到我们公司然后和公司签协议，公司把钱转到焦作的上级公司了。
（9）证人汤某1证明：每个月如果有介绍的客户存钱，按照每1万元提30元的标准发放提成。我介绍亲戚朋友存在公司的钱有60多万元，每个月能提成2千元左右。公司的业务主要是以月息1分3的利息吸收客户的存款，利息是每个月的存款日将上个月的利息打到客户的指定银行卡上，存期一般是最低3个月，最长1年，到期后可以解约，也可以续约。
（10）证人胡某1证明：提成都是按照千分之三提的。我名下大约共有约15名客户，共吸收约100万元左右。我吸收的钱都是由投资群众直接将现金交给公司财务部。我到目前一共领了约1万多元提成。我的提成款都是由公司的财务打到我的中国银行卡上。
（11）证人张某2证明：我名下大约共有3名客户，共吸收约15万元左右。我吸收的钱都是由投资群众直接将现金交给公司财务部。我到目前一共领了约450多元提成。我的提成款都是由公司的财务打到我的农村信用社的银行卡上。
（12）证人李某2证明：2013年4月份我到公司上班后，吉胜利把我安排到财务室工作，每天工作都是收取客户到公司存的资金，还负责每个月到孟州市税务局申报税款。亿登峰公司负责人吉胜利，副总经理邢月凤，公司设前台、行政、财务部、售后部四个部门，亿登峰公司的营业执照上登记显示该公司经营模式是资产管理、企业管理、企业咨询、信息咨询，实际公司开展的业务就是向社会吸收存款，说帮群众理财。公司在乡下还找了一、二十个业务员，他们负责在乡下宣传，发动群众和亲戚朋友到公司存款，公司规定每天吸收来的群众存款现金必须当天转到张丽薇账户，刷卡的资金直接转到亿登峰公司账户。
（13）证人耿某证明：我从2012年2月份一直干到2013年5月份左右，当时公司负责人是吉胜利，副总经理是邢月凤。主要工作内容是写合同，另外我也可以让人来存款，存款越多，我们每个月领的提成越多，我当时的基本工资是1200元，我名下客户按存款1万元每月提成给我们30元。亿登峰公司主要经营范围我不清楚，主要就是收钱，然后转到焦作，钱干啥了我并不知道。
（14）证人汤某2证明：我在忠昊孟州分社工作期间，负责会计工作。吉胜利是忠昊孟州分社的负责人，忠昊孟州分社除了吉胜利以外就是邢月凤负责了，我们都听她的，每次开例会邢月凤也参加，吉胜利讲话结束后就是邢月凤讲话，吉胜利不在忠昊孟州分社期间，就由邢月凤负责，我们都称呼邢月凤为邢总。开会一般都是先讲国家政策，扶持三农经济等等，从日常上下班管理到卫生制度，让员工吸收存款也是服务三农的，让我们放心，不是违法行为等这些。我认识张九平，他是亿登峰公司的人，每次开会见过，几乎没有说过话，不熟悉。
（15）证人廉某2证明：我从来没有到孟州办理过忠昊孟州分社的工商登记，没有在孟州实际负责过什么公司或机构的管理和经营。农枝花超市有限公司的注册资金大概有800万元左右，这个公司去办理工商登记不是我去的，工商登记是一个女的办理的，当时是我姐姐廉某1给我交代让我提供有关的资料给这个女的，这个女的我也不认识。股东是我和王清华，我占80%股份，王清华占20%股份，法定代表人是我，注册地址我说不清楚。农枝花超市的总经理是王清华，我在农枝花超市里担任的是采购部经理，虽然任命我是采购部经理，但我就没有参与。
（16）证人赵某2证明：我在忠昊孟州分社工作期间，平时都是吉胜利和邢月凤两人负责管理和开会学习。邢月凤在忠昊孟州分社具体负责哪方面也不固定，整个忠昊孟州分社的经营管理都由吉胜利和邢月凤两个人管理，我们背后都称他们是老大和老二，当面称呼吉总和邢总，每周一下午的例会都是吉胜利和邢月凤主持，吉胜利讲完后邢月凤讲，从中央政策到上下班迟到早退及工装卫生等各方面。每次开会时讲让员工和业务员吸资，每个人名下的客户存款数额也公布过，也给员工分配过存款任务，并且规定不能抢存款客户等纪律，几乎每次开会的具体内容都是这些。张九平跟忠昊孟州分社没有关系。忠昊南庄分社也属于吉胜利和邢月凤管理，每次去南庄开会都是邢月凤开车带着吉胜利去，魏某1是忠昊南庄分社的负责人，但他得听邢月凤和吉胜利的安排。
（17）证人秦某证明：忠昊孟州分社的负责人是吉胜利，邢月凤是副总经理，邢月凤参与经营管理，我们每周一下午开例会都是吉胜利和邢月凤主持，吉胜利不在期间都是邢月凤管理，平时我们都称呼邢月凤为邢总。张九平是亿登峰公司的人，他没有参与忠昊孟州分社的管理。忠昊南庄分社是一个姓魏的经理，但是忠昊南庄分社听从忠昊孟州分社的管理。我们忠昊孟州分社和忠昊南庄分社只办理两种存款，一种是交200元办理一个成员证，一种是至少存款1000元办理的股金单，另外还有前期的股金证，股金证至少存款10000元。
（18）证人程某证明：我知道亿登峰公司和忠昊孟州分社这两个公司，我是这两个公司的业务员。我主要是给这两个公司拉存款，让群众存钱到亿登峰公司和忠昊孟州分社。我是张九平介绍我去的，我跟他早就认识。他2013年6月份左右，到我家找我几次，让我给这亿登峰公司拉存款，后来我就这样做了。我的报酬是按每存1万元每月给我提成20元至30元不等，没有基本工资。我有二十多个客户，带上我自己和亲戚朋友的存款大概有90万元左右。我是每月20号到公司财务上领取提成款，在一张表格上签字按指印后领取一个信封，里面装的是现金，是当月的提成款，每个业务员的提成款多少自己清楚，我领取的提成款至少有2万元。
（19）证人崔某证明：我今天来公安机关投案，亿登峰公司非法吸收公众存款我也参与了。我在亿登峰公司有存款，也帮别人代办过存款手续，有的是把人带去的。亿登峰公司把我划为业务员，可以按存款额度提成万分之30的手续费。我在忠昊孟州分社也帮别人办理过存款手续，可以按存款额提成万分之20的手续费。2013年5月我发现亿登峰公司开门营业，我就去那里看了，邢月凤、吉胜利给我介绍说公司证照齐全、正规、无风险、利息比银行高。我回家和我大哥宋桥良商量，把钱存在亿登峰公司利息比较高，其它小公司不敢存。然后我大哥拿了6万元，我带着去存到了亿登峰公司，办理了存款协议书，期限三个月，月息1.3%。我介绍其他人去存款没有记录。我向别人介绍就是问一下是否有钱，存到亿登峰公司利息较高。有时有人会去我家问我存款是否保险，利息多少，我就会告诉来人说利息是1.3%，高利息肯定有风险。后来有人想存钱就去找我，我带着他们到亿登峰公司办理存款手续，也有人直接到亿登峰公司存款。经我介绍的人有宋桥良存款6万元，闫淑玲存款8万元，刘金山存款10万元，薛朝阳存款4万元，燕凤枝存款3万元，邱有利存款2万元，燕学军存款3万元，共计存款38万元，其它的我不清楚了。除去八月份存款没有结算的，我实际共得提成11400元。我没有在亿登峰公司存过款。我在忠昊孟州分社以我爱人宋立强的名义介绍存款的有宋桥良、高翠英、汤正福、宋丕玲、赵孟华、钱趁意、党省辰、闫淑玲、孙香、汤延发，以上这些人在忠昊农业存多少钱我不知道，宋立强不清楚这事。
（20）证人凡桂香证明：我是焦作市忠昊农业经济联社的工作人员，没有职务，2013年5月调来忠昊孟州分社。焦作市忠昊农业经济联社说给我调到忠昊孟州分社工作，给我在忠昊孟州分社挂个业务经理职务，也没说让我负责什么，我一天也没去那里上过班，就是第一天见吉胜利报了到，中间还有一次表彰会议吉胜利通知我去了，其余时间我再也没去过。8月份忠昊孟州分社的人给我打电话让我去领工资，我就去领了800元工资，这之后再也没领过工资一直到现在。
（21）证人郭某2证明：我听说过亿登峰公司和忠昊孟州分社。我以前是跑保险的，在跑保险的时候认识了吉胜利。2013年的2月份我碰到吉胜利，吉胜利说他现在在亿登峰公司干呢，让我到亿登峰公司给他跑业务，他说跑的业务就是为亿登峰公司拉存款。他给我说我拉存款的报酬是我拉的存款存在亿登峰公司，每1万元存款每月给我的提成是30元。2013年的4、5月份我就开始为亿登峰公司拉存款，一直干到亿登峰公司被查处。我往忠昊孟州分社介绍存的钱得有提成，当时吉胜利给我说往忠昊孟州分社介绍存款得的提成是每存1万元，每月得的提成是20元。我在亿登峰公司大概得过23000元左右，在忠昊孟州分社大致得过1000元左右提成。
（22）证人霍某证明：我知道亿登峰公司和忠昊孟州分社，这两个公司都是存钱的，比银行利息高点，随存随取，比较方便，别的情况不清楚。亿登峰公司的利息是1.3%，忠昊孟州分社的利息是0.81%。我算是这两个公司的业务员，负责往这两个公司拉客户在公司里存钱。我是通过吉胜利到这两个公司当业务员的。
（23）证人介某证明：我在忠昊孟州分社存过钱，每次都是一千两千的存，具体存多少次我不记得了，我存钱时交了200元办了一个成员证，我实际损失了200元。忠昊孟州分社位于孟州市宏业鑫诚小区，我不是忠昊孟州分社的业务员，没有领取过提成奖金等款项。
（24）证人李某3证明：我于2012年后半年到亿登峰公司和忠昊孟州分社当业务员。平时村里一些人知道我在这两个公司干业务员，一些有闲钱的就来找我叫我负责把钱存在这两个公司。每月20号左右公司通知我去领提成，没有工资。亿登峰公司在我名下存钱的有40多人，忠昊孟州分社有20多人。我在亿登峰公司共提成50000元左右，在忠昊孟州分社共提成约10000元左右，两个公司加一起共约60000元左右。吉胜利是亿登峰公司、忠昊孟州分社.、还有忠昊南庄分社的总经理，邢月凤是亿登峰公司的副总经理。
（25）证人李某4证明：2012年5、6月份的时候有一个叫邢月凤的女的到我家说她是城里亿登峰公司的经理，让我帮她们公司拉存款，拉1万元存款每月给我提成30元，我听了她说的之后就答应为这个公司拉存款了。有一次我到亿登峰公司办事，邢月凤给我说他们又成立了忠昊孟州分社，和亿登峰公司实际上是一个单位，忠昊孟州分社是服务农业的，很正规，存取方便，让我也往忠昊孟州分社拉存款，拉1万元每月提成20元，我就往忠昊孟州分社拉了存款。我在亿登峰公司领的提成有4万元左右，在忠昊孟州分社领的提成大概有2万多元，总共领有6万元左右。因为我大儿子在外地上班，我想着如果我去给我大儿子看孩子的时候就让我小儿子接着这事干，所以就在公司报我小儿子赵钦的名字。
（26）证人李某5证明：我听我爱人说2013年5月1日忠昊孟州分社的业务员报名的时候是我的名字，但我从来没参与过公司的任何事，我一直在外打工。我听我爱人说这两个公司是存钱的，比银行利息高点，具体高多少我也不知道。我爱人以前在村里干过几家银行代办点，她和亿登峰公司和忠昊孟州分社有业务来往，但具体是什么业务我就不清楚了，我在家从不过问她的事。
（27）证人李某6均证明：我在亿登峰公司存钱后公司经理吉胜利约我谈了几次，说是我们东小仇那块是空白的，没有业务员，让我在我们那块帮亿登峰公司拉存款，说是存款1万元每月给我提成30元，后来我就同意了。我名下带我自己和亲戚共有十几个客户，大概存有120万元左右，我自己还在吉胜利开的忠昊孟州分社存了6万元。我在亿登峰公司和忠昊孟州分社领取的提成款至少有2万元，每月20号到公司财务上签名按指印领取现金。
（28）证人刘某1证明：我是亿登峰公司和忠昊孟州分社的业务员，我是2013年2月份去当的业务员，一直做到2014年8月份这两个公司被查封。我通过朋友张九平认识了吉胜利，吉胜利让我去亿登峰公司和忠昊孟州分社两个公司当业务员，拉存款，拉1万元每月给我提成30元奖励，我想着年龄大了在家也没事做，就答应了。这两个公司在我名下存款的客户有几十个，存款数额约121万元左右，在这两个公司工作期间我没有工资，就是每月二十号去公司财务上领提成，发的都是现金，只需要签字按指印，在我上班期间共领取了至少4万元提成。
（29）证人毛某证明：2012年的时候，吉胜利找我说让我去亿登峰公司上班，主要是帮他拉存款，宣传亿登峰公司存钱利息高，让人多往亿登峰公司存钱。当时我在亿登峰公司上班时主要就是帮前来存款的客户办理存款，合同都是我代替客户签名，然后把合同交给客户，亿登峰公司存款客户的利息直接打到我的中国银行账户，再由我支付给客户；有时客户也通过银行汇款到公司提供的账户，让客户把钱存到公司的账户里，然后拿着小票到公司办理存款手续。
（30）证人马某证明：2013年的时候我在孟州驾校学开车时认识的邢月凤，后她又带吉胜利来找我，我和吉胜利早些年认识，他们想让我和我的亲戚朋友在亿登峰公司存钱，说是要成立银行。我把我的钱和亲戚朋友的钱都存到亿登峰公司，亿登峰公司就按照1万元每月给我30元的劳务费。开始我不想要，不知道是啥钱，后来我见很多人都领了，我也就接受了，一共领取劳务费17万元。我自己家的钱包括我丈夫、女儿和女婿、兄弟姐妹共在亿登峰公司存款453万元，除了我们自己亲戚外，还有其他朋友也存款189万元，总共我名下存款640万元。
（31）证人倪某证明：在2013年元月份的时候我到城里送货见到亿登峰公司很多人去存钱，我去见利息高，我就在亿登峰公司存了3万元，期限3个月，月息1.3%。存钱期间我认识了亿登峰公司总经理吉胜利，后来吉胜利在中逯村碰到我，他和我说公司准备成立一家忠昊农业合作联社，让我在忠昊孟州分社办理一个股权证，以后经营农业产品就能够享受股份待遇，价格优惠。
（32）证人尚某证明：2012年初，邢月凤和吉胜利找到我家，向我介绍亿登峰公司的优越条件，想让我在家办一个代办点。通过我办理存款手续的共79人，总金额264万元。2013年5月初忠昊孟州分社在宏业鑫城门前开业，吉胜利通知我去那里开会，我让我爱人去了。
（33）证人苏某证明：2013年5月份左右吉胜利找到我，让我去他公司当业务员，帮他拉存款，按照拉来1万元支付我30元提成，于是我到他公司做业务员。之后在公司找客户拉存款，客户利息有一些是打到我卡上，由我返还给客户。有四、五十人左右，我都有名单可以提供，客户存款大概有100万元。我们是每月20号领取提成款，业务员去签名按指印，领取信封，信封里装的都是现金，是当月的提成款，相互之间不知道领了多少钱。
（34）证人汤某3证明：亿登峰公司和忠昊孟州分社是吉胜利开的，他是公司总经理。吉胜利跟我说让我帮他公司拉存款，但是我没有拉过存款。我自己在忠昊农业合作联社存了5千元，我也从来没有给别人介绍过亿登峰公司或忠昊孟州分社这两个公司，也没有介绍别人去存钱。
（35）证人台某证明：2013年8月份我在亿登峰公司干过业务员。2013年11月份我又兼职忠昊孟州分社业务员。我主要负责给他们的公司联系业务、招揽客户，然后他们给我提成。
（36）证人郭某3证明：我没有在忠昊孟州分社工作过，也不知道这个公司是做什么的，也没有在这个公司存过款。我是一个农村妇女，一直在家基本不出门。
（37）证人王某3证明：2012年8月份左右的时候我的同学张九平多次找我说亿登峰公司利息比较高，让我去亿登峰公司存款。然后我以自己的名字在亿登峰公司存了1万元。后来张九平让我给公司介绍客户，我就找到了洪道村的牛跟上，他存了2万元现金。2014年3、4月份的时候我们村的王三庆来找我，问我哪里存钱比较好，我就介绍他到亿登峰公司，王三庆交给我1万元，让我帮他存。后来王三庆又让我以他家人的名字在亿登峰公司存了7万元。我又陆续在亿登峰公司存了36万元。
（38）证人王某4证明：邢月凤在2012年12月的时候来我家找我，说她现在在亿登峰公司当副总经理，公司规模很大，老板是廉某1，总经理是吉胜利，是正规公司，让我去亿登峰公司干业务员，将来给我提成，我就同意了。我在2013年的时候在亿登峰公司存了1万元，然后我又介绍我兄弟王新志存了2万元，月息0.675元，年息8.1元。因为我是我们村的会计，我们村很多人都问过我钱是怎么存的，我就告诉他们我的钱存在亿登峰公司，他们就都去存了。亿登峰公司让我每个月二十号去领提成，我总共领了大概有30000元。2013年5月份我正在亿登峰公司干的时候，公司总经理吉胜利给我说忠昊孟州分社也是他在负责，让我同时再兼职这个公司的业务员，但不能用我的名字，所以我就用了我妻子刘某2的名字。
（39）证人刘某2证明：我没有在亿登峰公司、忠昊孟州分社工作过。2014年5月份的时候我在亿登峰公司存过2万元，期限是三个月，实际存是19220元，扣除三个月的利息780元，手续是我去亿登峰公司办理的，给我办理的工作人员我不认识。第一个月利息是直接扣除的，后两个月的利息是打到我的卡上的。
（40）证人温某证明：我今天来公安机关报案，亿登峰公司非法吸公众存款，我在里面存有钱。我和亿登峰公司的关系是邢月凤说在公司存够60万元以上就可以在公司挂一个业务员，可以按万分之20提成。2014年5月份，我在我们村里听说亿登峰公司的，说那里存钱比银行利息都高，我就到亿登峰公司去了解情况，一个叫邢月凤给我介绍说亿登峰公司在全国各地都有公司，实力强，无风险，月息是1.3%，如果存款达到60万元，每1万元可以得到20元的手续费，我看利息高，到家和我爱人徐吉连商量后，决定把钱存到亿登峰公司。
（41）证人谢某证明：吉胜利去年让我帮亿登峰公司拉存款，他说是我每拉来1万元的存款给我抽取30元的跑腿费。我是2013年7、8月份开始拉存款的，直到2014年8月份的时候公司被公安机关查封。
（42）证人薛某证明：我知道亿登峰公司和忠昊孟州分社这两个公司，这两个公司可以存钱，利息比银行高，别的不清楚。我是这两个公司的业务员，负责往这两个公司拉客户在公司里存钱。我是通过邢月凤到这两个公司当的业务员。
（43）证人张某3证明：2012年11月份我在亿登峰公司干过业务员，也在忠昊孟州分社干过业务员。2012年10月份，吉胜利说亿登峰公司是合法单位，有营业执照，存款利息高，让我村的群众积极去亿登峰公司存款。我在亿登峰公司和忠昊孟州分社都开过会，都是吉胜利主持，主要说公司的老板是廉某1，说她是中国高层决策副会长，焦作十大杰出人物，焦作的人大代表，意思让我们相信该公司，让我们积极筹集资金。
（44）证人张某4之证明：我是亿登峰公司和忠昊孟州分社这两个公司的业务员。我在亿登峰公司共吸收有十几户，共70多万，在忠昊孟州分社吸收3、4个人，有2万多元。我在亿登峰公司提成有1万元，在忠昊孟州分社有100多元，总共10100元。
（45）证人曾某证明：2012年的收麦前，邢月凤给我打电话说她在亿登峰公司上班呢，给我介绍这个公司实力不错，让我到公司看看。我到公司看了之后觉得公司不错，当时邢月凤给我介绍公司的业务就是拉存款，存款的利息是1分3厘。每介绍存入1万元每月的提成是30元。我了解了亿登峰公司的情况之后在2012年7月份左右开始为亿登峰公司拉存款业务。忠昊孟州分社的情况是一次在亿登峰公司召集我们的业务员开会的时候公司的经理吉胜利给我们讲忠昊孟州分社和亿登峰公司实际上是一个单位，让我们也往忠昊孟州分社拉存款。我往亿登峰公司拉有二、三十户的存款。我往忠昊孟州分社只拉过一户存款樊学子，另外，我也以我女儿曾婉玲的名字在忠昊孟州分社存有钱，存了5200元左右。
（46）证人赵某3证明：我通过我们邻村的朋友张九平介绍认识了吉胜利，吉胜利是这两个公司的总经理。2012年7月份左右，张九平带我去公司见了吉胜利几次，吉胜利让我看了公司的营业执照、税务登记证和机构代码，对我说该公司实力强，政府也支持，让我放心在公司干，后来我就同意在公司当业务员了。吉胜利让我在公司主要就是往亿登峰公司拉存款。2013年5月份忠昊孟州分社开业后我也往里拉存款，吉胜利也没给我定工资，我的收入就是提成，提成是按我拉来的存款客户的金额提取的，每1万元提2030元，我的收入只有这一项。我在亿登峰公司大概有50户左右的客户，这50户大概有200万左右。忠昊孟州分社开业后让我也拉存款。公司要求不能一个人在两个公司拉存款，于是让我老婆陈英奎挂个名，我老婆没拉过存款，我给忠昊孟州分社拉有30户左右客户，这30户有60万元左右。
（47）证人高某证明：我在亿登峰公司和忠昊孟州分社这两个公司是业务员。这两个公司我只知道是存钱的，比银行利息高，存取比较方便，别的不清楚。我是通过邢月凤到这个公司当的业务员。2013年9月份，邢月凤给我说了很多亿登峰公司实力强的话，还说和政府联合成立一个投资有限公司，有很多政府人员也在那干，利息高，有保障，邢月凤给我说帮公司吸收存款每1万元我能得20元提成。后我就在这里存钱，2014年6月份开始往这个公司介绍客户存钱。
（48）证人魏某1（忠昊南庄分社负责人）证明：2013年10月份，我在忠昊孟州分社任业务员，2014年5月份吉胜利任命我为忠昊南庄分社负责人，公司总部在焦作，我知道的最高层领导就是廉某1。因我多次去存钱，吉胜利主动找到我让我做业务员，拉拢存款。我只记得通过我介绍的有李永根、行作杰，其他的我都不记得了。我在忠昊孟州分社总共领有大概几百块的利息和分红，提成多少我不记的了。2014年2月份，在忠昊孟州分社吉胜利给业务员开会时说准备在乡下开设网点，地址选在南庄镇南庄二村，并让我负责忠昊南庄分社。如果能吸收过来亲戚朋友的现金入股，每人可按入股的千分之二提成。本公司业务员介绍亲戚朋友来公司现金入股投资，按年利率8.1%分红，用钱人员或机构来我公司申请贷款，经忠昊孟州分社考查审核批准后，发放贷款，按月利率1.2%计息。开始没有规定任务，到8月12日，吉胜利给忠昊南庄分社下一个通知，内容是到8月底，每个员工必须完成10万元至50万元的吸储任务，完成任务的可以参加忠昊孟州分社组织的旅游。
（49）证人魏某2（忠昊南庄分社股金部主管）证明：2014年5月1号，忠昊南庄分社成立，负责人是我父亲魏某1，上级部门是忠昊孟州分社，负责人是吉胜利，总部是焦作市忠昊农业经济合作联社，董事长是廉某1。我们吸收来的资金都转存到焦作农枝花超市的账户上。我在忠昊南庄分社期间共得工资2400元，没有分红和提成。吸收资金有13户，最少32万元。
（50）证人王某5（魏某1妻子）证明：我和魏某1是20多年前在温县结婚，婚后一起做电料生意。在孟州我一直在家做家务，魏某1在外面做什么我不知道，我也从来没问过。
（51）证人林某（忠昊南庄分社业务员）证明：我是2014年5月份去忠昊南庄分社上班的。忠昊南庄分社是2014年5月份在南庄成立的，员工总共有八个人。具体业务就是吸收客户存款分红，公司吸收存款借助的名义就是扶持三农投资分红。公司开具一张《焦作忠昊农业经济合作联社股金单》；会计王某6算好红利后我跟客户交涉。
（52）证人邓某1（南庄分社业务员）证明：2014年5月24日我到忠昊南庄分社负责股金办理业务。我们公司主要业务是入股分红，也就是存钱进行分红，存钱不仅有利息还有分红。我总共吸收六户存款，共计50多万元，具体是谁不记得了。有的人是通过现金直接存的，还有的人是通过银行卡刷卡进行转账。
（53）证人李某7（忠昊南庄分社行政人员）证明：我于2014年5月13日到忠昊南庄分社上班。我们单位的上级单位是忠昊孟州分社，忠昊南庄分社的负责人是魏某1，上级单位机构负责人是吉胜利。我们公司内部机构有股金室、总经理办公室、会计室、前台接待室。
（54）证人胡某2（忠昊南庄分社业务员）证明：我于2014年5月1日应聘到忠昊南庄分社工作至今，负责人是魏某1，上级单位是忠昊孟州分社，负责人是吉胜利，总机构在焦作。他们存多少钱，我们发给他们多少钱的股金凭证，成员凭借股金凭证每月分红，年利率为8.1%，折合月息6厘多，成员股金存取自由，随时都可以支取。如果是现金，我把钱收后交给我们分社魏某2，再由她转给总社。如果是银行卡，直接通过分社的刷卡器转账到总社帐上，账号我不知道。
（55）证人王某6（忠昊南庄分社会计）证明：我于2014年5月1日上班，负责会计工作。我们忠昊南庄分社的负责人是魏某1，上级单位是忠昊孟州分社，负责人是吉胜利。我们单位主要开展的业务是入股分红。我们合作社采取自愿的方式让员工的亲戚朋友拿钱来我们合作社入股，定期分红,办理成员卡存款一年以上利率是8.1%，存不到一年利率是6.5%。股金部的人管办理，入股分红的业务、吸收的资金存入股金室的账户。
（56）证人邓某2（忠昊南庄分社前台）证明：我于2014年5月1日在忠昊南庄分社工作，负责人是魏某1，总机构在焦作。我们分社上级单位是忠昊孟州分社，负责人叫吉胜利。我们忠昊南庄分社2014年5月份开展业务，具体就是吸收客户存款分红。我们拉拢的客户主要通过自己的亲戚朋友让他们到公司存钱，公司吸收存款借助的名义就是扶持三农，投资分红。我在忠昊南庄分社是干杂务的，负责给顾客端茶倒水和打扫卫生，偶尔也介绍人来存款。经我手的存款大概有7.8户，共有39万元，具体是谁我不记得了。我共领取工资2400元，没有分红和提成。忠昊南庄分社主要是员工发展自己的亲戚朋友成为分社成员，分社成员将钱存到忠昊南庄分社。
3.被告人的供述与辩解：
（1）被告人吉胜利供述：公司总经理是我，副总经理是邢月凤和张久平。我和邢月凤的职务是焦作的总公司任命的，张久平的副经理是我和邢月凤商量了之后我任命的。张久平的副总经理大概是在2012年的7、8月份任命的。公司的部门有前台、行政部、财务部、售后部这四个部门，前台的人由行政部负责管理，前台和行政部算是一个部门，行政部的负责人之前是郭蓓蓓，郭蓓蓓在2013年的2、3月份被辞退了，此后2、3个月时间由会计李某2兼行政部的负责人，之后任命了汤某1为行政部的负责人；财务部的负责人从公司开业开始就是李某2，售后部的负责人也是李某2。前台负责接待。行政部负责公司内部的上传下达，文件的制作整理，会议的准备，会议记录的制作等公司内部的事务。财务部负责公司内部的财务支出，存款的收取和上交，员工工资和员工、业务员的提成发放等。售后部负责合同的签订、整理和上交。邢月凤就是协助我负责管理公司全面工作，张九平也是协助我和邢月凤管理公司全面工作，我不在公司的时候，公司由邢月凤和张久平负责管理，如果邢月凤也不在公司的话，就由张久平负责管理。我们几个人并没有什么具体分工，也没有让谁分管哪个部门。如果公司有什么需要决策的事务，由我、邢月凤、张久平、李某2、汤某1五个人在一起商量决策，一些小决策的话由我、邢月凤、张久平、李某2在一起商量。在每月的20号至25号之间，总公司将提成送到孟州公司之后，由财务上电话通知员工和业务员到公司领取他们的提成，由财务部制作提成发放的清单，每个人在清单上签名后将提成领走。业务员没有固定工资。
（2）被告人邢月凤供述：亿登峰公司经营期间如果公司有什么决策的时候一般由吉胜利主持，由我、张九平、李某2及行政部去一个人在一起商量。我和吉胜利的薪酬就是工资和提成，在公司筹备时我和吉胜利定的工资是1个月600元，领了4、5个月，后来涨到1个月1200元，大概领了大半年，然后我又涨到1个月1500元，当时吉胜利的工资比我高，但具体高多少我不清楚，大概领了1年左右，我的工资又涨到1个月2000元，一直领到公司被查处。我和吉胜利提成的标准和员工、业务员的提成一样，在公司没有其他收入了。我没有发展过业务员，吉胜利发展过没有我不清楚。亿登峰公司的业务员大概有二十几个，但是具体数量我说不清楚，我能叫上名字的业务员有前逯村的毛某，赵某3、王某4、马某，这三个人家是哪里的我不清楚。焦作的总公司通过公司内部的系统与孟州分公司的财务和售后核对后，在每月的20号至25号之间，将员工的工资，员工和业务员的提成派人送过来，由财务部的人负责发放。我说的公司的内部系统是公司售后部的人登记存款户信息的系统。具体这个系统是怎么回事我不清楚。亿登峰公司的上级公司是北京亿登峰资产管理有限公司，总公司的老板我不知道，但具体管理的是焦作的公司，公司的具体名字我不清楚，公司的老板是廉某1。公司的规章制度、公司的业务流程等都是焦作总公司制定好后下发到孟州分公司，由孟州分公司遵照执行。焦作总公司安排工作全部都是从电脑上下发通知，另外就是不定时通知每个县的负责人到焦作总公司开会。到焦作开会的都是吉胜利去。亿登峰公司筹备成立的时候，焦作总公司是派张某1与吉胜利和我结合的，由焦作总公司提供手续和资金，张某1到孟州指挥我和吉胜利办理相关证照、公司装修等事务。存款户存在公司的钱都打到焦作的总公司了','2018-10-03
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