宁夏回族自治区隆德县人民法院
刑事判决书
（2018）宁0423刑初5号
公诉机关宁夏回族自治区隆德县人民检察院。
被告人范某某，男，汉族，高中文化，宁夏盐池县人，住宁夏盐池县。2017年11月20日因涉嫌职务侵占罪被隆德县公安局刑事拘留，2017年11月24日被依法逮捕，现羁押于固原市看守所。
委托辩护人赵志宏，宁夏六盘山律师事务所律师。
隆德县人民检察院以隆检公诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人范某某犯职务侵占罪一案，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年3月8日公开开庭审理了本案。隆德县人民检察院指派检察员张戈出庭支持公诉，被告人范某某及其委托辩护人赵志宏到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
隆德县人民检察院指控称，被告人范某某利用担任宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司协调员的职务之便，以借用为由，于2015年7月至2016年2月期间，要求负责收贷的摆某某、咸某某、马某甲、冯某某四人将其提前所收取的客户还款暂别存入公司账户供自己使用。截止案发，被告人范某某共侵占该公司款项共计98万元，并将所侵占的款项用于个人还贷等用途。2016年3月，宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司发现到期贷款未到账，要求范某某到公司核账，被告人范某某自知侵占公司的款项数额较大且无法归还，便更换联系方式后外逃，2017年10月18日被抓获归案。
上述指控事实有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人范某某利用职务上的便利，将本单位财物98万元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法追究其刑事责任。被告人范某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，建议对被告人范某某判处三年以上四年六个月以下有期徒刑。如在判决宣告前，被告人能积极足额退赔其侵占的公司财产，可对其从轻判处，并可适用缓刑。
被告人范某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。
委托辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人犯职务侵占罪的罪名没有异议，但指控被告人侵占本公司资金98万元的部分事实有异议。被告人从冯某某处拿的7万元系贷款人从公司贷出后借给被告人的，该款的性质不属于公司资金，所以不应该计算在被告人犯罪数额中。被告人犯罪数额应认定为91万元，不应认定为98万元。被告人的犯罪数额属较大，应在五年有期徒刑以下量刑。被告人归案后能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪，应依法从轻处罚，在量刑方面我们同意公诉人意见。另外，被告人的家属正在积极筹备资金，在力所能及的情况下退赔公司资金，被告人在该公司有8万元的股份及利息，可以作为被告人的退赔款。
经审理查明：被告人范某某在担任宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司隆德项目办公室协调员期间，利用职务便利，以借用为由，于2015年7月至2016年2月期间，要求其分管的负责收贷的本公司推广员摆某某、咸某某、马某甲、冯某某四人将其所收取的贷款客户提前还款暂时不要存入公司账户，供自己使用，并由其支付利息。该四人按照被告人的要求将收取的客户未到期提前还款和到期还款直接交给被告人或汇入被告人的私人账户。截止案发，被告人范某某共侵占该公司资金共计98万元，并将所侵占的款项用于个人还贷等用途。2016年3月，宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司发现到期贷款未到账，要求范某某到公司核账，被告人范某某自知侵占公司的款项数额较大且无法归还，便更换联系方式后外逃，2017年10月18日被抓获归案。
本案在审理过程中，被告人的近亲属积极筹款退赔了被告人侵占的被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司资金493000元。另外，经双方协商用被告人范某某在宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司股份80000元及利息7289元冲抵退赔款。被告人范某某共计退赔其侵占的被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司资金580289元，并取得被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司的谅解。
上述事实，被告人范某某供认不讳，并有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实该案于2016年4月7日隆德县公安局依法受理，2016年4月13日决定立案侦查；
2.常住人口信息一份、证实被告人范某某身份信息等基本情况及被告人已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；
3.被告人归案说明，证实被告人范某某于2016年4月被网上通缉，2017年10月18日11时许，被银川铁路公安处车站派出所民警在银川河东机场候机室抓获归案，无自首情节；
4.抓获经过，证实被告人范某某侵占公司资金后外逃，公安机关立案后上网追逃，2017年10月18日被告人在银川河东机场候机室被兰州铁路公安局银川公安处银川车站派出所民警抓获并移交隆德县公安局羁押于固原市看守所，并于2017年10月20日刑事拘留；
5.宁夏东方惠民小额贷款公司劳务合同、员工登记表、招收转入职工备案登记表一份，证实被告人范某某于2012年1月1日招录为宁夏东方惠民小额贷款公司职工，工作岗位为协调员，并于2015年4月1日签订了劳务合同；
6.任职证明一份，证实被告人自2014年6月至2016年1月在宁夏东方惠民小额贷款公司隆德分公司任协调员职务。
7.宁夏东方惠民小额贷款公司营业执照及法人代表身份证复印件一份，证实宁夏惠民小额贷款有限公司系依法成立的具有经营发放小额贷款业务的企业法人及其法定代表人的身份信息等基本情况；
8.宁夏东方惠民小额贷款公司原州分公司营业执照及法人代表身份证复印件、隆德县惠民”微贷款”项目合作协议各一份，证实宁夏惠民小额贷款有限公司原州分公司系依法成立的具有发放小额贷款业务的企业法人及其法定代表人的身份信息等基本情况和宁夏东方惠民小额贷款公司与隆德县政府签订隆德县惠民”微贷款”项目合作协议及该公司可以在隆德开展惠民小额贷款业务；
9.接受证据材料清单、黄河农村商业银行个人业务交易复印件4份，证实宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司隆德项目办公室推广员摆某某分别于2015年8月21日、9月27日、10月27日、11月22日给被告人银行卡分4次汇入100115元现金；
10.宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司收款收据一份，证实摆某某于2015年11月20日收取杨河信贷二组客户古某某、妥某某、摆某乙贷款提前还款每人1万元，总计3万元；
11.宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司收款收据一份，证实该公司推广员冯某某于2015年9月29日收取田川一组客户王某某、冀某某、翟某某贷款提前还款7万元并出具了收款收据；
12.盐池县农村商业银行出具的范某某账户明细，证实被告人范某某所持有的盐池县农村商业银行卡自2015年1月15日至2017年10月31日账户交易情况，2017年10月31日账户余额为6.15元；
13.证人龙某某证言，证实2016年2月底，宁夏东方惠民小额贷款公司在月底报账中发现该公司隆德县项目办公室2016年2月份到期的49万元贷款本金未入公司账户，经核查该办公室协调员范某某自2015年9月私自收取公司到期本金及提前还款本金109万元未归还，涉嫌挪用资金；
14.证人摆某某证言，证实其在任宁夏东方惠民小额贷款公司隆德县项目办公室推广员期间，范某某任协调员，是其领导。2015年9月份开始其将单独或者和范某某二人共同收取的贷款户提前归还的贷款本金30万元交给了范某某，其中通过汇款方式给了10万元，直接给现金20万元。当时，范某某对其说，收取的客户提前还款他先拿上用几天，利息他还，等款到期后他就把钱还到公司账上了。因为范某某是其领导，所以其把收取的客户提前归还的借款就给了范某某，由于该款未到期，所以公司没有及时发现；
15.证人咸某某证言，证实其在任宁夏东方惠民小额贷款公司隆德县项目办公室推广员期间，通过协调员苏某某之手将收取的客户提前归还的借款9万元分两次给了范某某。范某某当时说，将未到期的款先不要入公司账，其先用几天，等到期后其再把款还给公司，该款都是苏某某交给范某某的。直到月底我们才发现范某某没有将款打入公司帐；
16.证人马某甲证言，证实2016年2月份，其共收取其负责的片区客户到期贷款25户49万元，未到期提前还款8户14万元，共计63万元。其中11万元由客户用POS机直接存入公司账户，23万元由客户直接存入范某某账户，29万元是其和咸某某、苏某某、范某某在客户处直接收取的现金，是其直接交给范某某，由于当时下乡回来时已下班了无法存入公司账户，就由范某某保管。直到月底公司对账时才发现有52万元未存入公司账上，经查是范某某将52万元挪用未及时交到公司账上。后来其给范某某打电话，范某某说他把52万元借给别人了，他正在银川要钱，后来就打不通电话了；
17.证人冯某某证言，证实2015年9月份范某某问其有没有客户提前归还的贷款，他要用。因为范某某是其直接领导，其就通过其婆婆冀某某、表嫂王某某、其三叔翟某某名义贷款7万元，并将这7万元分两次转给范某某名下的商业银行卡上。截止2016年3月份范某某一直在清利，之后再没有清利，也没有还款。该款是客户提前还款，当时给范某某打款时其打电话问其主管协调员苏某某，苏某某也同意；
18.证人苏某某证言，证实2016年1月22日在公司办公室其将推广员咸某某收回的客户提前还款4万元现金交给范某某，当时咸某某和冯某某在场。第二次是2016年2月2日在公司办公室其又将推广员咸某某收取的客户提前还款5万元现金交给范某某，当时咸某某在场，这9万元范某某都未入公司账户。我们发现后问范某某为什么把收回的款不入公司帐，范某某说收回的款未到期，他先用一下，利息他支付，等款到期后他再还给公司。后来给范某某打电话不接，发信息也不回，人也不见了；
19.证人马某乙证言，证实其任宁夏东方惠民小额贷款公司隆德县项目办公室的出纳，负责贷款的发放和回收情况的对账业务，范某某是公司的协调员，办公室主任不在时范某某是隆德县项目办公室的临时负责人。2016年2月24日、25日其在向推广员要票据，推广员说票据和钱都让范某某拿走了，其便将此事告诉了办公室主任。后来才知道范某某私自将推广员收回的客户贷款自己使用了；
20.证人荞某某证言，证实2013年其和范某某合伙在盐池县开了”九朝宾馆”，是用其名字注册登记的，总计出资20多万元都是其实际出资的，范某某未实际出资，后来因宾馆生意不好亏本了，宾馆被房主收回了；
21.被告人供述与辩解，证实2015年7月至2016年2月期间，被告人在担任宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司隆德县项目办公室协调员，利用职务便利，以自己暂时借用，并支付利息，贷款到期后在归还给公司为由，要求其分管的推广员摆某某、咸某某、马某甲、冯某某等人将收取的客户提前还款交给其自己使用，并一直未入帐归还。截止案发，被告人共侵占该公司资金98万元，并将该款归还其借款及借个他人。
上述证据经庭审质证，被告人的辩护人对宁夏东方惠民小额贷款公司冯某某收取的王某某、冀某某、翟某某提前归还贷款金额为7万元的收款收据提出异议，认为该笔贷款系冯某某以王某某、冀某某、翟某某名义贷出后借给了被告人，该贷款至今未收回，该证据不真实。因该证据系侦查机关依法获取的，并有证人冯某某的证言及被告人的供述与辩解相印证，辩护人并无相反的证据予以反驳，辩护人的质证意见，理由不能成立，本院不予采信。被告人及辩护人对公诉机关提供的其他证据均未提出异议。本院认为以上证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，能够证实被告人侵占公司资金的基本事实及侵占数额，对其证明效力予以确认。
另有黄河农村商业银行进账单、收款收据复印件、宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司关于范某某退还公司资金的说明、刑事谅解书，证实本案在审理过程中，被告人的近亲属积极筹款退赔了被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司资金493000元和经双方协商用被告人范某某在宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司股份80000元及利息7289元冲抵退赔款。被告人范某某共计退赔其侵占的被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司资金580289元及被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司对被告人范某某的行为予以谅解。
本院认为，被告人范某某身为公司人员，利用职务上的便利，将本公司资金98万元占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人辩称，公诉机关指控被告人侵占本公司资金98万元的部分事实不清、证据不足，被告人从冯某某处拿的七万元系贷款人从公司贷出后借给被告人的，该款的性质不属于公司资金，不应计算在被告人犯罪数额中，被告人犯罪数额应确定为91万元。经审查，本案证人冯某某在公安机关第一次询问时称，由于范某某向其借款，其便在征得其婆婆冀某某、其表嫂王某某、其三叔翟某某同意的情况下，在王某某、冀某某、翟某某的名下将该公司的款贷出后借给某某。在公安机关第二次询问时又称，该款是其收取客户的提前还款，由于被告人要借用，其在征得其主管苏某某的同意后才把7万元交给了范某某，两次证言之间存在矛盾。由于被告人与冯某某具有上下级的业务关系，二人利用其职务便利，套取、挪用公司资金归被告人使用的目的是明显的，该款贷出后直接打入被告人账户，并未经贷款人之手，被告人对其侵占7万元的事实并不否认，且有提前还款收据及被告人的陈述与辩解予以佐证。因此，被告人侵占公司7万元的事实清楚，证据确实，应认定为被告人侵占的公司资金。辩护人的该辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人范某某到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于本案在审理过程中，被告人的近亲积极退赔了被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司资金580289元，并取得了被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司的谅解，且被告人能够当庭自愿认罪，确有悔罪表现，对被告人可以酌情从轻处罚。对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。对于被告人未退赔的犯罪所得399711元继续予以追缴，退赔给被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，第一条之规定，判决如下：
一、被告人范某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
二、被告人范某某未退赔的犯罪所得399711元继续予以追缴，退赔给被害单位宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长杨世杰
审判员梁甫
人民陪审员王忠
二〇一八年三月三十日
书记员张楠号
附本判决适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员、利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并没收财产。
......
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条......
......
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年
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