福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终120号
原公诉机关泉州市洛江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李献，男，1983年6月17日出生于湖南省湘阴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湘阴县，住浙江省宁波市宁海县。曾因犯诈骗罪于2010年3月24日被判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，2010年5月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月16日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市洛江区人民法院审理洛江区人民检察院指控原审被告人李献犯诈骗罪一案，于2016年12月16日作出(2016)闽0504刑初106号刑事判决。原审被告人李献不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员黄文波出庭履行职务。上诉人李献到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2012年11月12日至2014年8月14日期间，被告人李献注册账号“02×××09”多次利用“行运专业电信群发平台”，假冒各地环保局、消防部门的名义，以举办培训需要收取培训费等为由，向全国各地的企业发送传真649份，骗被害单位将培训费汇入88张不同账号的中国农业银行卡账户内，经泉州丰泽润祥联合会计师事务所鉴定，该88张银行卡账户累计总数额人民币761970元(其中卡内余额人民币88946.73元未被取出)。其中28名被害人到案陈述被诈骗的过程：
1、2012年11月20日，被告人李献假冒江苏省海门市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走黄某1所在的江苏白兔纺织集团股份有限公司人民币2780元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙威，卡号62×××10)。
2、2012年11月19日，被告人李献假冒江苏省宝应县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走张某1所在的扬州华电电气有限公司人民币2780元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名周进，卡号62×××10)。
3、2012年11月14日，被告人李献假冒江苏省如皋市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走郑某1所在的南通泰利达化工有限公司如皋港分公司人民币1390元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名彭亚洲，卡号62×××10)。
4、2012年12月19日，被告人李献假冒江苏省泰兴市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走孙某所在的泰兴盛铭精细化工有限公司人民币2780元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙涛，卡号62×××14)。
5、2013年1月6日，被告人李献假冒江苏省江阴市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走姚某所在的江阴圣世杰机械制造有限公司人民币1390元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名马崇锐，卡号62×××19)。
6、2013年1月19日，被告人李献假冒江苏省泰州市姜堰区环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走陈某1所在的江苏扬动电气有限公司人民币2780元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名徐飞，卡号62×××72)。
7、2013年3月29日，被告人李献假冒江苏省江阴市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走那某所在的江阴市大洋固废处置利用有限公司人民币2920元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙文飞，卡号62×××74)。
8、2013年4月12日，被告人李献假冒江苏省宝应县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走房某所在的江苏迅达电磁线有限公司人民币1460元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名方小兵，卡号62×××79)。
9、2014年2月25日，被告人李献假冒江苏省南京市公安消防支队名义，以举办消防培训班为由，骗走许某所在的江宁区金威大酒店人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名丁大伟，卡号62×××72)。
10、2014年4月2日，被告人李献假冒福建省晋江市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走施某所在的晋江市深沪镇金田开发区宝利电镀厂人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名陶亮，卡号62×××78)。
11、2014年4月11日，被告人李献假冒河北省沧州市青县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走王某1所在的青县冀庆金属制品有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名董智伟，卡号62×××75)。
12、2014年4月26日，被告人李献假冒山东省临沂市费县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走李某所在的费县探沂镇江河木业人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名李仲琴，卡号62×××71)。
13、2014年4月26日，被告人李献假冒山东省临沂市费县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走曹某所在的费县探沂镇广安木业人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名李仲琴，卡号62×××71)。
14、2014年5月13日，被告人李献假冒山东省寿光市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走王某2所在的寿光市营口镇道口工业园的寿光市志腾化工有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名赵根，卡号62×××75)。
15、2014年5月27日，被告人李献假冒山东省东营市广饶县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走周某所在的东营市力孚工贸有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名杨鹏祥，卡号62×××74)。
16、2013年6月28日，被告人李献假冒乌鲁木齐市消防支队名义，以举办消防培训班为由，骗走赵某1所在的乌鲁木齐市沙某区银星酒店人民币2600元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名潘翰旻，卡号62×××79)。
17、2014年7月2日，被告人李献假冒山东省滕州市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走徐某所在的滕州市木石镇汇智润源化工有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名唐榆林，卡号622848041929207070176)。
18、2014年7月3日，被告人李献假冒广东省佛山市南海区环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走郑某2所在的佛山市南海区狮山镇松岗沙水奥荣铝业有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名王峰，卡号62×××79)。
19、2014年7月8日，被告人李献假冒广东省佛山市三水区环境运输和城市管理局名义，以举办环保培训班为由，骗走梁某所在的广东省佛山市三水汇科包装有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名杨某2，卡号62×××77)。
20、2014年7月19日，被告人李献假冒山东省临沂市费县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走杨某1所在的山东省临沂市费县探沂镇金富源木业有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名杨某2，卡号62×××75)。
21、2014年8月6日，被告人李献假冒福建省长乐市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走严某所在的福建省长乐市祥泰印染有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙立，卡号62×××74)。
22、2014年8月15日，被告人李献假冒江苏省靖江市环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走钱某所在的江苏中杰澳新材料有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名梅全德，卡号62×××70)。
23、2013年5月31日，被告人李献假冒福建省尤溪县环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走赵某2所在的尤溪县旺发纺织贸易有限公司人民币1460元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名赵圣赟，卡号62×××79)。
24、2013年6月5日，被告人李献假冒福建省泉州市消防支队名义，以举办消防培训班为由，骗走司某所在的泉州市丰泽区皇廷酒店人民币2613元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名尹衍贞，卡号62×××75)。
25、2014年1月7日，被告人李献假冒福建省晋江市消防大队名义，以举办消防培训班为由，骗走秦某所在的晋江市安海金色年华酒店人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名陈琦，卡号62×××73)。
26、2014年3月12日，被告人李献假冒福建省石狮市消防大队名义，以举办消防培训班为由，骗走张某2所在石狮市东港路爱乐酒店人民币1400元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名汪某，卡号62×××72)。
27、2014年7月24日，被告人李献假冒福建省泉州市洛江区环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走曾某所在的洛江区万安街道塘西工业区佳泰齿轮有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙立，卡号62×××74)。案发后，被告人李献的妻子陈某2代为退还人民币2500元。
28、2014年7月24日，被告人李献假冒福建省泉州市洛江区环境保护局名义，以举办环保培训班为由，骗走庄某所在的泉州华岩石业有限公司人民币2800元，汇入指定的中国农业银行账户(账户名孙立，卡号62×××74)。案发后，被告人李献的妻子陈某2代为退还人民币2500元。
公安机关对被告人李献传真账号“02×××09”传真件进行统计，从2012年11月至2014年8月总共向全国各地企业发送传真649份，传真材料中涉及88张银行卡，经会计师事务所审计核查汇入88张银行卡款项为人民币761970元。
2014年8月15日,公安机关于浙江省宁波市宁海县跃龙街道银菊路5弄3号401室抓获被告人李献。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被害人黄某1的陈述、中国银行网上银行电子回单、国内跨行小额汇款凭证及海门市环境保护局文件等，证实其系江苏白兔纺织集团股份有限公司保卫科科长。大约2012年11月的一天，公司号码为051382216275的传真机收到一份盖有海门市环保局公章的传真文件，该文件要求公司派两名工作人员参加环保培训，注明培训费每人1390元，由单位出资，汇入一个号码是62×××10的银行账号。其收到传真后按照上面的要求，通过公司463758221876的账号向文件上提供的账号汇了2780元。第二天，其来到文件指定的地点(海门市思杰大酒店)参加培训，才知道被骗了。
2、被害人张某1的陈述、营业执照、个人基本信息等，证实其系扬州华电电气有限公司办公室主任。2012年11月份的一天，其在办公室收到一份传真，是宝应县环保局举办环保培训班，要收取费用的，上面还盖有宝应县环保局的公章。因为公司经常收到各部门的传真文件，所以对该份文件的真伪一点也没有怀疑，其当时就让会计通过公司账户32×××12给对方汇了2390元。第二天，其到环保局参加培训时才知道被骗了。
3、被害人郑某1的陈述、中国工商银行业务回单(付款凭证)等，证实其系南通泰利达化工有限公司如皋港分公司的会计。2012年11月份的一天，公司接到一份传真说是环保局正在搞培训，如需培训的话要交培训费。接到这份传真后，老板就让其汇款，其是通过网上银行(公司账户：11×××88)转账汇款1390元到对方提供的一个叫彭亚洲的账户(62×××10)上。
4、被害人孙某的陈述、网银往来账凭证等，证实其系泰兴盛铭精细化工有限公司的部门负责人。2012年12月份，其在办公室上班时收到一份传真，是以泰兴市环保局的名义发的，意思是要对污水治理进行培训，培训地点在泰兴党校，培训费用是每人1390元。其收到传真后就向老板汇报，公司决定派两名人员参加培训。12月19日，其让会计按照传真上的账号通过网上银行(公司账户：3210253101201000017852)汇款2780元到对方一个叫孙涛的账户(62×××14)上。大概过了两天，公司的两名工作人员到泰兴党校准备参加培训时才发现根本没有这回事。
5、被害人姚某的陈述、受案登记表、银行汇款凭证及江阴市环境保护局文件等，证实其在江阴圣世杰机械制造有限公司工作。2013年1月5日，单位收到一份传真，是以江阴市环境保护局的名义发的，通知上说2013年1月7日-9日在中共江阴市委党校会议室举行环境保护培训工作，要求其单位分管领导以及环保专职人员各一名参加，培训费用每人1390元，并要求于2013年1月7日前将费用汇入环保培训小组统一农业银行账号：62×××19(开户名：马崇锐)上。因为之前江阴环保局刚到公司检查过，所以其就相信了，马上叫会计给对方汇了1390元。等其到培训地点报到时，才发现被骗了。
6、被害人陈某1的陈述、记账凭证、汇款凭证等，证实其系江苏扬动电气有限公司的财务经理，平时负责公司的账目。2013年1月18日，公司接到一份文件，文件上要求加强环保培训，要求公司派员参加一个环保培训班。公司看了以后很重视，就安排人员参加培训并按要求往对方提供的账号62×××72(户名：徐飞)汇款2780元。第二天，参训人员到指定地点后才知道被骗了。
7、被害人那某的陈述、受案登记表、立案决定书、网上银行交易凭证、江阴市环境保护局文件等，证实其所在单位江阴市大洋固废处置利用有限公司于2013年3月29日下午收到一份传真，大概意思是让公司派员于4月1日至3日到江阴市党校参加专职环保员培训。公司确定由其去参加培训。其接到通知后，就按照传真上提供的账户62×××74(账户名：孙文飞)汇款2920元。4月1日上午，其到党校报到时才发现被骗了。随即于2013年4月1日报案，江阴市公安局有立案侦查。
8、被害人房某的陈述，证实其在江苏迅达电磁线有限公司上班。2013年4月份左右，公司收到一份传真，意思是公司的环保方面不合格，要进行人员培训，否则就要进行罚款和停业整顿。因为要交的培训费用不多，其就让会计把1460元汇入对方提供的一个账号62×××79(账户名：方小兵)上，通过网上转账后，对方也没有再通知，其因为钱少也没有报警。
9、被害人许某的陈述、受案登记表等，证实其系江宁区金威大酒店的工程部经理，负责工程消防安全等方面工作。2014年2月24日上午，酒店收到一份消防大队的传真，是关于培训班的通知。当天下午，公司财务就通过网上银行向传真上的账户(62×××72，户名丁大伟)汇了2800元培训费。第二天上午8点多，其和酒店员工到南京市消防大队报到时才被告知受骗了。随即报案。
10、被害人施某的陈述、个人基本信息、受案登记表及晋江市环境保护局文件等，证实2014年3月31日14时30分许，其所在单位晋江市深沪镇金田开发区宝利电镀厂办公室收到一份传真，是一份关于举办晋江市工业企业环保法律法规知识培训会的通知，要求与会人员要交2800元培训费用，于4月2日汇入指定的账号：62×××78，户名：陶亮。2014年4月2日8时许，其将钱汇入指定的账号后，就到晋江市环保局准备参加培训时才发现被骗了。随即报案。
11、被害人王某1的陈述、受案登记表，证实2014年4月11日，其所在单位青县冀庆金属制品有限公司的老板给了一份青县环保局的传真，让其打钱过去。于是，其到农业银行给对方提供的账号62×××75，户名董智伟的账号汇了2800元。打完钱后，老板经过和环保局核实才知道被骗了。
12、被害人李某的陈述、受案登记表、转账详细信息等，证实其系费县探沂镇江河木业后勤的工作人员。2014年4月25日下午15时许，单位收到一份费县环境保护局的传真，是关于举办费县重点工业企业环保培训班的通知，要求在4月27日前交2800元培训费到指定的账号62×××71，开户名李仲琴的账户上，27日到中共费县党校会议室学习。于是，厂里于26日15时许将钱转了过去。27日早上，其到党校准备参加学习时才发现被骗了。
13、被害人曹某的陈述、费县环境保护局文件、中国农业银行转账凭证等，证实其系费县探沂镇广安木业的工作人员。2014年4月25日15时许，单位收到一份费县环保局的传真，是关于举办费县重点工业企业环保培训班的通知，要求在4月27日前交2800元培训费到指定的账号62×××71，开户名李仲琴的账户上，27日到中共费县党校会议室学习。于是，厂里于27日7时30分许将钱转了过去。然后其到党校准备参加学习时才发现被骗了。
14、被害人王某2的陈述，证实其系寿光市志腾化工有限公司经理。2014年5月12日10点左右，公司接到寿光市环保局发来的培训传真。要求公司派人参加培训，缴交培训费2800元,并指定的账号62×××75（户名赵根），其认为是政府培训,隔日中午12点，就把培训费2800元转入对方指定的账户。尔后，给寿光市环保局打电话核实，这才知道被骗了。
15、被害人周某的陈述、广饶县环境保护局文件、中国农业银行网上银行电子回单等，证实其经营的东营市力孚工贸有限公司于2014年5月26日9点左右，收到一份关于举办广饶县重点企业环保班通知的文件，主要内容是从5月28日至30日在中共广饶县党校会议室进行环保培训，同时要求在5月28日前将培训费2800元汇入“环保培训小组”统一指定的农业银行卡(卡号：62×××74，户名：杨鹏祥)账户内。5月27日16时20分许，其安排工作人员通过网上银行将2800元汇入了这个指定账户。28日上午，其赶到了县环保局参加培训时，才发现被骗了。另外，还有很多企业老总也都收到同样的传真也都被骗了。
16、被害人赵某1的陈述及报案材料，证实其系银星酒店的保安部经理。2014年6月份，酒店的工作人员送来一份网络传真，是乌鲁木齐消防支队发的，要求酒店接到传真的次日，到乌市消防二中队参加消防安全培训，培训费用2600元，并提供了银行账号。其将此事向酒店副总汇报得到批准后，即让出纳通过银行转账将2600元汇入传真上指定的账号。第二天，其到乌市消防二中队参加培训时才发现被骗了。
17、被害人徐某的陈述、受案登记表、枣庄银行网上银行电子回单、滕州市环境保护局文件等，证实2014年7月1日14点左右，其所在公司山东省滕州市木石镇汇智润源化工有限公司接到一份传真，是滕州市环境保护局的文件，内容是举办滕州市重点工业企业环保培训班，费用2800元。7月2日14点52分，公司通过枣庄银行网上银行往对方指定的账号(中国农业银行卡622848041929207070176，账户名唐榆林)汇了2800元。汇款后，公司就安排员工去参加培训，等到了滕州市党校才发现被骗了。
18、被害人郑某2的陈述、受案登记表、中国农业银行转账电话交易凭条、佛山市南海区环境保护局文件等，证实其系狮山镇松岗沙水工业区奥荣铝业有限公司生产主管。2014年7月1日，公司收到一份署名是佛山市南海区环境保护局的《关于举办南海区重点工业企业环保培训班的通知》文件，内容是7月3日至5日到南海区环保局会议室培训相关法律法规，培训费2800元。公司接到传真后即转了2800元到指定账号(62×××79，账户名王峰)上。过后，公司查到南海区环保局的电话就打过去问，对方说没有发过该文件，接着又看到转入的是外地账号，才知道被骗了。
19、被害人梁某的陈述、受案登记表等，证实其系广东省佛山市三水汇科包装有限公司财务主管。2014年7月7日8时许，其收到一份佛山市三水区环境运输和城市管理局发来的一份通知，内容是各有关企业法人代表(或企业分管环保的领导)和环保专职人员各1名，到中共佛山市三水区党校会议室进行培训，培训费为2800元，并于2014年7月8日将费用汇入环保培训小组统一农业银行账号(62×××77，开户名杨某2)。7月8日13时许，其到三水区乐平镇建行(账号44×××32)汇了2800元到上述指定账号里。汇完款后回到公司才想起对方的开户银行是江苏省的，于是就打电话到佛山市三水区环境运输和城市管理局咨询才知道被骗了。
20、被害人杨某1的陈述、受案登记表、费县环境保护局文件、中国农业银行电子回单等，证实其在探沂镇金富源木业有限公司上班。2014年7月17日上午10点多，其在办公室收到一份费县环保局的通知，内容是在费县党校会议室举办企业环保培训班，培训时间是2014年7月20日至23日，培训费用2800元，并提供了一个指定账号62×××75，收款人杨某2。其将这份传真告知老板得到他的同意后，就在19日下午往那个指定的账号汇了2800元。20日，其按照公司的安排到费县党校去参加培训时才发现被骗了。
21、被害人严某的陈述、长乐市环境保护局文件等，证实其系长乐市祥泰印染有限公司的主管。2014年8月6日，公司收到一份长乐市环保局的传真，内容是2014年8月7日至9日在中共长乐市党校举办环保法律知识培训会，并要求交纳会费2800元，同时提供一个指定账号62×××74，用户名孙立。接到这份传真后，公司出纳即向指定的账户汇入了2800元。8月7日，其到长乐党校准备参加培训时才发现被骗了。
22、被害人钱某的陈述，证实其在江苏中杰澳新材料有限公司上班。2014年8月15日，公司收到一份靖江市环境保护局的传真，内容是关于举办靖江市重点工业企业环保培训班，培训时间为2014年8月16日至18日，为期3天，培训地点在中共靖江市党校会议室。同时要求将培训费用2800元汇入一个指定的汇款账户。因为公司领导一向对政府有关部门的工作都很支持，就马上让人将钱汇入到指定账号(62×××70，开户名梅全德)内。2014年8月16日，公司安排员工到党校准备参加培训时才发现被骗了。
23、被害人赵某2的陈述、福建省农村信用社个人网银电子回单、尤溪县环保局文件、受案登记表等，证实其在尤溪县旺发纺织贸易有限公司工作。2013年5月30日下午，其在办公室收到一份传真，标题“尤溪县环境保护局文件”，内容是举办重点工业企业环保培训通知，培训时间是2013年6月1日，地点是尤溪县委党校，培训费用1460元，需汇到指定账户。因为公司之前与环保这块都有挂钩，也经常收到类似传真，所以当时也没怀疑，2013年5月31日出纳林秀香通过网上银行转账(汇款账号：62×××52)，将1460元汇入对方指定的账户（账号：62×××79，户名：赵圣赟)。6月1日，其到党校准备培训才知道自己被骗了。
24、被害人司某的陈述、网上交易信息、泉州市公安消防支队的文件、受案登记表等，证实其系皇廷酒店的保安队长。2013年6月4日15时许，酒店收到一份“泉州市公安消防支队文件”的传真，内容是举办泉州市全市酒店、宾馆、公共娱乐场所从业人员消防安全知识培训班的通知，要求上述单位于2013年6月7日8时30分到泉州市消防培训中心对保安进行培训，培训费用2613元要汇入一个指定的农业银行账号。6月6日11时26分许，酒店经理的老婆翁继珍从建设银行账号62×××70通过网上将2613元汇给对方指定的农业银行账号62×××75，开户名尹衍贞。6月7日8时许，其带着两名保安到泉州市消防培训中心进行培训时才发现被骗了。
25、被害人秦某的陈述、中国农业银行、银行卡存款业务回单、晋江市公安消防大队文件、受案登记表等，证实其所在单位安海镇金色年华酒店于2014年1月6日上午收到一份晋江市公安消防大队文件的传真，关于举办晋江市从业人员消防安全知识培训班的通知。1月7日，酒店财务陈助理就按照这份传真的内容提供的银行账户和开户名到晋江市安海镇成功东路农业银行向对方汇入2800元。2014年1月8日上午8点到晋江市消防大队要参加消防培训才知道被骗。
26、被害人张某2的陈述、石狮市公安消防大队文件等，证实其系石狮市爱乐酒店的保安经理。2014年3月11日上午，爱乐酒店行政部接收到一份来自石狮市公安消防大队的培训文件。12日15时45分，爱乐酒店出纳员按照文件上的通知要求，通过网银转账的方式往对方提供的一个汇款账户(农业银行卡号62×××72，户名汪某)转了一个人的培训费1400元。2014年3月13日上午，其到石狮市公安消防大队咨询后才知道被骗了。
27、被害人曾某的陈述、银行交易汇款结果、泉州市洛江区环境保护局文件等，证实其系洛江塘西佳泰齿轮有限公司的法人代表。2014年7月24日下午，公司收到一份传真，内容是“关于举办洛江区重点工业企业环保培训班的通知”。收到通知后，其叫女儿曾佳月向对方的银行账户(62×××74，账户名孙立)汇款2800元。2014年7月25日下午，其着手准备安排人员参加培训，并约了几个厂的老板准备一起去，才听说传真是假的，于是到洛江区环保局核实才知道被骗了。
28、被害人庄某的陈述、中国建设银行单位客户专用回单、中国建设银行网上银行电子回单、泉州市洛江区环境保护局文件等，证实其系洛江塘西华岩石业有限公司的办公室经理。2014年7月24日下午，公司收到一份传真，内容是关于“举办洛江区重点工业企业环保培训班的通知”，当时其有打电话给环保局的大队长，由于当时对方正处于通话状态，事后也就没再问。之后，其将该份传真拿给公司的财务，让他们往对方指定的账户(62×××74，账户名孙立)汇了2800元。直到7月26日早上，参训人员到环保局要参加培训时才发现被骗了。
29、证人陈某2的证言，证实其系被告人李献的妻子，无业在家，李献平时一般在家，据他说在淘宝网上卖玩具，从广东发货，具体卖什么并不清楚。家里的生活来源主要靠其以前摆地摊的一点积蓄，还有李献每月也给一两次家用，平均每个月能给3000-4000元作家用，他说这些钱是他在网上做淘宝生意挣来的。还有，在被抓获时从其身上查获的8500元中的6500元是自己的积蓄，另外2000元是李献给的生活费，而从李献身上查获的2100元从哪来不清楚。
30、证人郭某的证言，证实其系上海国视信息科技有限公司的董事长，公司主要是开发软件的，其中网络传真也是公司的业务之一。本公司“02×××09”这个账号经查后是广州行运电子有限公司开发的一个客户。这个客户是2012年11月开始使用，用户名叫天元贸易，是直接和公司代理商广州行运电子有限公司的客服代表联系的。通过后台查询后得知，当时这个客户跟客服联系使用的QQ号码是24×××90。通过系统排查，“02×××09”这个账号传真的内容都是以各地环保局、消防大队(支队)正式公文的形式下发开办环保、消防培训班，上面的内容都是类似政府正式公文，落款还有盖电子公章的。这个账号从开户至今所有发送传真的日志记录公司都可以查询到。
31、证人张某3的证言及充值明细表等，证实其系广州行运信息技术有限公司的股东之一。公司的经营范围主要是无线固话、手机固话、电子传真、传真群发、短信群发、400电话、微信营销平台。公司的传真群发这项业务是找上海国视信息科技有限公司代理的。客户就是通过公司平台群发传真，公司从中收取费用。用户名“02×××09”的账户是2012年11月12日注册的，注册的企业名称为天元贸易，联系人谭某，电话为135××××0450，这些情况都是注册人注册时自己填写的。公司平时与“02×××09”这名客户联系都是通过QQ24×××90联系的。公司的客户很多，一般都没有去看客户的传真内容，但这个客户群发传真的内容上海国视信息科技有限公司有记录。这个客户很少和公司联系，只有充值或者网页打不开时才会联系，没有听说客户“02×××09”被盗过。这个客户正常每次充值500元，公司每次送750元，充值记录每次显示为1250元，共充值25次（其中21次为1250元），充值记录显示共充值30003元，公司不知道这个客户利用群发传真进行诈骗。
32、上海国视信息科技有限公司2015年3月20日出具关于代理商广州行运电子及其所属客户账号为“02×××09”使用情况说明，载明:我司主要从事软件开发,网络传真也是其中业务之一。代理我司的网络传真业务的有广州行运电子有限公司，广州同一发信息有限公司等。通过公司后台查询，账号为“02×××09”是广州行运电子有限公司之前开发的一个客户，代理商开户申请的时候名称为天元贸易，该用户于2012年11月开始使用，广州行运电子有限公司向我们反馈，该客户平时使用24×××90的QQ号与他们客服代表联系,了解协查要求后,我们通过系统排查,发现该账号规避了系统的自动核查机制,发送的内容大都以假冒各地环保正式公文的形式,开办环保培训班,落款甚至还盖有假冒的电子公章。经过我司安全维修部通过查询，分析该客户的发送及登录记录，从2012年11月12日至2014年8月14日期间，未发现有异常登录及盗号的迹象。
33、提取笔录，证实公安机关向上海国视信息科技有限公司提取传真账号“02×××09”从2012年11月开户至今发送传真日志记录并用电子文档的形式拷贝到U盘内进行保存,现保存于洛江公安分局。
34、工作说明，证实公安机关通过对所提取的传真件进行统计，被告人李献从2012年11月至2014年8月总共向全国各地企业发送传真649份，传真材料中涉及88张银行卡。还证实QQ号24×××90的注册时间为2012年3月15日,手机号135××××0450为浙江宁波号码。
35、审计报告、营业执照、执业证书等，证实泉州丰泽润祥联合会计师事务所接受泉州市公安局洛江分局委托，对向中国农业银行调取的88张银行卡的“银行对账单”进行审计，核实结果为88张银行卡总合计:761，970.00元，88张银行卡余额总合计:88946.73元。
36、搜查笔录及照片、扣押笔录、发还清单及照片，证实公安机关在浙江省宁波市宁海县跃龙街道银菊路5弄3号401室(被告人李献住处)当场抓获被告人李献,并对该住处进行搜查，查获了一个路由器(型号：HG8240R)、一台笔记本电脑、一顶鸭舌帽、一副墨镜、一部白色OPPO手机、一部ZTE中兴手机、一部黑色苹果4代手机以及现金人民币10600元并依法扣押，同时将白色OPPO手机发还给证人陈某2。证人陈某2表示愿意代被告人李献退还被害人的经济损失5000元，并带公安人员到洛江工商银行提取现金人民币5000元。
37、提取笔录、监控截图，证实公安人员依法调取了被告人李献在银行ATM机上取款的监控截图；公安人员向证人郭某提取并拷贝了账号为“02×××09”从2012年11月开户至今所发送的传真日志记录(被告人李献诈骗所用银行卡一览表以及伪造的各地环保局、公安消防等部门的文件)；公安人员调取了部分被骗单位的传真通话记录；公安机关依法向中国农业银行调取了被告人李献诈骗涉及88张中国农业银行卡的账单明细以及取款地点。
38、刑事判决书、释放证明书，证实被告人李献曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，2010年5月2日刑满释放的情况。
39、扣押、发还物品清单，证实被告人李献的家属代其退出人民币5000元，已退还被害人洛江某岩石业有限公司庄某2500元、洛江佳泰齿轮有限公司曾某2500元。
40、电子证物检查工作记录，证实公安机关对从被告人李献处扣押的笔记本电脑一台进行分析、证据提取，从该涉案电脑中提取的登录“行运专业电信群发平台”的资料情况以及截图资料。
41、抓获经过，证实被告人李献的归案情况。
42、户籍证明，证实被告人李献的身份基本情况。
43、被告人李献的供述称，大概从2012年底至2013年初开始诈骗的，诈骗时间有一年多了，可能有发送几千条传真文件，具体多少条也不清楚，这些数目在行运网站上都有记录，银行卡都是网上买来的，诈骗成功大概几十起。其通过一个叫行运的专门用来群发传真的平台来进行诈骗，用户名：“02×××09”，密码：li198271。先是从网上搜索下载环保培训的文件，然后稍微进行修改，主要是改发送单位、培训时间、地点、银行卡号、用户名等，然后通过印章制作软件，制作所需要的印章，这样就形成一份假的文件传真给全国各地的企业。先后用过20多张左右的农业银行卡进行诈骗，但是卡号忘了，不过传真件上有用户名、账号。一般将文件传真出去后，都会先查一下有没有人汇钱过来，如果有人汇钱过来，再到银行去取钱，取完钱后就将这些银行卡丢掉。同时供述，实施诈骗时是用自己的联想笔记本电脑进行操作的，这台电脑连同取钱时用于化装用的帽子、墨镜一起被查获了。自己被抓获时身上2100元现金以及其妻陈某2身上8500元现金均是这几天诈骗得来的钱款。
44、公安机关网安部门对在被告人李献住处扣押的笔记本电脑进行分析、截图，以及证人郭某、张某3关于被告人李献使用的传真账号“02×××09”经过系统排查后，发现都是以各地环保局、消防大队(支队)正式公文的形式下发开办环保、消防培训班等类似政府正式公文的文件的证言及张某3提供的“02×××09”传真账号的充值明细表、本案被害人陈述及汇款凭证与被告人归案后多次供述可相互印证被告人李献使用了同一诈骗手段，骗取多名被害人的钱款。
45、电子物证检查笔录，证实涉案的台式电脑在缓存记录里出现1次“faxsev.com”,即历史记录里于2014年7月11日15时0分19秒出现过1次“faxsev.com”。
原审法院认为，被告人李献以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，利用传真账号“02×××09”向“行运专业电信群发平台”群发传真，以举办环保培训班、消防培训班交纳培训费用为由，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额人民币761970元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李献曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人李献多次诈骗，造成多数被害人的经济损失，社会危害性较大，予以酌情从重处罚。鉴于被告人家属积极代为退还被害人洛江某岩石业有限公司2500元、洛江佳泰齿轮有限公司2500元,对被告人可以酌情从轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人李献犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人李献退出赃款人民币88946.73元(尚未被取出的中国农业银行银行卡余额)，其中人民币66153元，分别退还被害人江苏白兔纺织集团股份有限公司2780元、扬州华电电气有限公司2780元、南通泰利达化工有限公司如皋港分公司人民币1390元、泰兴盛铭精细化工有限公司人民币2780元、江阴圣世杰机械制造有限公司人民币1390元、江苏扬动电气有限公司人民币2780元、江阴市大洋固废处置利用有限公司人民币2920元、江苏迅达电磁线有限公司人民币1460元、江宁区金威大酒店人民币2800元、晋江市深沪镇金田开发区宝利电镀厂人民币2800元、青县冀庆金属制品有限公司人民币2800元、费县探沂镇江河木业人民币2800元、费县探沂镇广安木业人民币2800元、寿光市志腾化工有限公司人民币2800元、东营市力孚工贸有限公司人民币2800元、乌鲁木齐银星酒店人民币2600元、山东汇智润源化工有限公司人民币2800元、佛山市狮山镇松岗沙水工业区奥荣铝业有限公司人民币2800元、广东省佛山市三水汇科包装有限公司人民币2800元、费县探沂镇金富源木业有限公司人民币2800元、长乐市祥泰印染有限公司人民币2800元、江苏中杰澳新材料有限公司人民币2800元、尤溪县旺发纺织贸易有限公司人民币1460元、泉州市皇廷酒店人民币2613元、晋江市安海镇金色年华酒店人民币2800元、石狮市爱乐酒店人民币1400元、洛江佳泰齿轮有限公司人民币300元、洛江某岩石业有限公司人民币300元;其中人民币22793.73元（因找不到被害人），上缴国库。三、没收被告人李献暂扣于泉州市公安局洛江分局的赃款10600元，上缴国库；没收被告人李献作案工具联想牌笔记本电脑、至睿牌台式电脑各一台、黑色苹果4代手机一部、路由器1个，上缴国库。四、继续追缴被告人李献赃款人民币657423.27元，上缴国库。五、没收被告人李献作案工具鸭舌帽1顶、男士上衣1件、墨镜1副，由扣押机关依法处理。
上诉人李献诉称：原判认定其诈骗数额为761970元错误。其自2013年才开始使用135××××0450手机，不可能于2012年11月12日用该手机去注册02×××09帐户，原判认定该帐户是其所使用没有依据。原判据以认定事实的649份传真来源不清、取证程序违法，不能作为定案依据，在没有证据证实上述传真系其发送及涉案银行卡均由其掌握的情况下认定汇入银行卡内的金额均为其诈骗数额不当。且本案只找到28个被害人，不能适用类推原则推定其余款项也是其诈骗款项。综上，请求二审法院查清事实，依法改判。
经审理查明，原审判决认定上诉人李献犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。原判认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审举证质证属实，本院予以确认。
关于上诉人李献提出原判认定其诈骗数额错误的上诉意见。经查，公安机关的搜查笔录、提取笔录、电子证物检查工作记录、对笔记本电脑的分析截图、上海国视信息科技有限公司出具的使用说明、审计报告等证据证实涉案广州行运电子传真帐号“02×××09”系2012年11月12日注册使用，注册时的联系电话为135××××0450，使用者平常通过QQ24×××90与平台进行联系，并证实该平台在使用期间没有出现异常登录及盗号迹象。而上诉人李献归案后稳定供述其自2012年底开始使用“行运专业电信群发平台”“02×××09”帐号实施诈骗，上述手机及QQ系其长期使用，公安机关也从上诉人李献处扣押的其','2018-10-02
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