江苏省淮安市清浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第00028号
公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
被告人冯某甲，无业。2014年4月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月30日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人金标，江苏金飞达律师事务所律师。
被告人尹某甲，无业。2014年4月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月30日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
被告人范某甲，无业。2014年4月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月30日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人孙杰，江苏岸庆律师事务所律师。
被告人陈某甲，曾用名陈某，无业。2014年4月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月30日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人孙金萍，江苏天淦律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。2014年5月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月5日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人严明生，江苏石湖律师事务所律师。
淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人犯冯某甲组织、领导传销活动罪、私藏弹药罪，被告人尹某甲、范某甲、陈某甲、李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月5日向本院提起公诉，2015年5月14日以浦检诉刑变诉（2015）2号变更起诉决定书向本院提起公诉。2015年12月15日又以浦检诉刑变诉（2015）10号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月10日、7月13、12月29日日公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派代理检察员韩璐出庭支持公诉，被告人冯某甲、范某甲、陈某甲、李某甲及各自的辩护人、被告人尹某甲到庭参加诉讼。在审理期间，2015年3月10日、7月9日，公诉机关因补充侦查两次建议本案延期审理，本院依法同意延期审理，补充侦查完毕后，本案分别于2015年4月10日、8月1日恢复审理；2015年10月28日，本案经淮安市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
淮安市清浦区人民检察院指控，2013年7月，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）创立的“香港宝马俱乐部有限公司”被认定为网络传销组织。同年底，为继续欺骗原传销组织会员以及诱骗新会员，邓世蕾与冯某甲（另案处理）协商后以李佰科名义发起成立“香港大道影视传媒有限公司”，2014年年初，邓世蕾又推出“中华邓世蕾爱心协会基金”，形成与宝马传销组织的“静态投资”、“动态积分回馈计划”名称不同，运行模式完全相同的传销模式，即“大道影视”、“爱心协会”。
“大道影视”即原传销组织动态积分回馈计划，采取双区发展成员的方式，入门费由5500元降低为550元，占位见点拿钱，上级滑落制度，发展下线点位可获积分奖励；“爱心基金”即原传销组织静态投资，投资门槛由1000元降为100元，宣传投资1000元不退本一年可获利数十万元。
该组织同样设立聊天室网站，成员按照马甲颜色分级别，由会员在聊天室分享投资心得，发布活动通知，宣传邓世蕾“大爱”，抨击宝马传销组织案件的侦查人员，欲给传销组织披上合法外衣，以诱骗更多会员加入。
该传销组织设有维权部、文艺部、文化部、正义公安等数十个部门，同时发展出以个人号召力聚集会员的数个人数庞大的团队，以“爱心协会”名义在陕西省商洛市、河南省郑州市等地，策划、组织多场爱心捐赠活动、晚会、新闻发布会，并组织被告人冯某甲、被告人尹某甲等真假人民警察为活动宣传造势。
截止2014年4月该组织仅在江苏省淮安市、南京市等地发展底层会员达百余人，层级达到3层以上。
各被告人犯罪事实分述如下：
一、冯某甲
（一）组织、领导传销活动罪：
1.“大道影视”发起人、代言人。在聊天室以警察身份批判判决，抨击侦查活动，以正义公安身份为宝马传销组织正名。
2.与邓世蕾协商设立正义公安频道、残联部、工会等部门，帮助设计、制作“大道影视”的网页框架结构。
3.“正义公安”部门负责人，、“爱心协会”的副会长，参与组织、策划多场为“大道影视”宣传的演出、慈善活动并组织多名真假警察参加现场维持秩序，给“大道影视”、“爱心协会”做正面宣传，诱骗广大会员参加。
（二）非法持有弹药罪
2014年5月自被告人冯某甲箱包内扣押子弹22颗，均系冯某甲应该上交而未上交的子弹。经鉴定，上述子弹为64式7.62mm手枪弹8颗、51式7.6mm手枪弹8颗、DAP51B式7.62mm手枪弹6颗。
二、尹某甲
1.“大道影视”正义公安部成员，为取得邓世蕾的信任，抬高自身地位，购买假警服、警官证，假扮人民警察以“红公安”身份积极参与组织多场活动，为“大道影视”传销组织宣传造势。
2.在邓世蕾资金困难情况下，向邓世蕾及“大道影视”资助人民币10万元，因此升为公司黄马。
三、范某甲
1.系“大道影视”工会部门主要成员，同时在“爱心协会”成立后担任副秘书长。2014年1月，在邓世蕾资金困难的情况下，向“大道影视”公司资助人民币10万元，并由此升格为公司黄马，并发展下线王某丙。
2.2014年3月底，范某甲联系原“宝马俱乐部有限公司”传销组织中被刑事判决的会员于某、严某等人录制“真相”视频，该视频最终在互联网上传播，为“大道影视”做宣传。
3.使用卡号95×××58的工行卡接受公司卡转入现金人民币120万元，并于2014年4月16日携带上述资金至陕西省山阳县作为公司宣传活动经费。
四、陈某甲
1.为“大道影视”主持主讲部的主讲，积极宣传邓世蕾的“大爱”，加入“大道影视”的好处，为“大道影视”宣传造势。
2.积极参与“大道影视”、“爱心协会”举办的多场宣传活动及晚会，宣传“爱心协会”的静态投资情况，宣传加入“大道影视”、“爱心协会”可以赚钱。
五、李某甲
1.“大道影视”主持主讲部主要成员，在“大道影视”的聊天室对会员宣讲邓世蕾的大爱、加入“大道影视”的方法及好处。
2.“爱心协会”委员，积极参与录制“真相”视频，积极参加“爱心协会”组织的多场宣传活动为“大道影视”宣传造势。
3.“李缘”团队负责人，负责团队事情协调，积极联系团队成员参与各种宣传活动。发展下线曹某，曹某发展直接、间接下线二十余人，该团队人数超过百余人。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人冯某甲违反枪支管理规定，非法持有弹药，其行为已构成非法持有弹药罪，故应根据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，追究其刑事责任。被告人冯某甲、尹某甲、范某甲、陈某甲、李某甲的行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，故应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，追究五名被告人的刑事责任。被告人冯某甲、尹某甲、范某甲、陈某甲、李某甲在传销活动中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人冯某甲犯两罪，依法应当实行数罪并罚。提请本院依法予以惩处。
被告人冯某甲的辩解意见如下：1、对起诉指控其犯非法持有弹药罪不表异议，建议对其免予刑事处罚；2、其不构成组织、领导传销活动罪。
被告人冯某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人冯某甲持有弹药不具备公然性，也未拒不交出，不构成非法持有弹药罪2、被告人冯某甲不构成组织、领导传销活动罪。
被告人范某甲及其辩护人对起诉指控的犯罪事实均不表异议，辩护人提出被告人范某甲组织、领导传销活动罪不属于情节严重的辩护意见。
被告人陈某甲及其辩护人均提出陈某甲不构成组织、领导传销活动罪辩解、辩护意见。
被告人李某甲及其辩护人均提出被告人李某甲不构成组织、领导传销活动罪的辩解、辩护意见。
经审理查明，
一、非法持有弹药
被告人冯某甲原系无锡市公安局惠山分局民警，2014年4月23日被开除。在任职民警期间，被告人冯某甲在不符合配备、配置枪支、弹药条件的情况下，仍违反枪支管理规定，擅自持有子弹共计22颗。2014年5月，淮安市公安局清浦分局从被告人冯某甲住所处的一密码箱包内扣押上述22颗子弹。经鉴定，上述子弹为64式7.62mm手枪弹8颗、51式7.6mm手枪弹8颗、DAP51B式7.62mm手枪弹6颗。
上述事实有公诉机关当庭出示的证人张某甲、单某、周某甲的证言，干部职务任免表、人民警察警衔变动审批表、公务员年度考核登记表，无锡市公安局惠山分局关于治爆缉枪专项行动的文件、情况说明，租房协议书，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、照片、辨认笔录，淮安市公安局物证鉴定所子弹鉴定书和被告人冯某甲的供述等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。
针对被告人冯某甲的辩护人提出冯某甲持有弹药的行为不具备公然性，也未拒不交出，不构成非法持有弹药罪的辩护意见。本院认为，根据刑法的规定，行为人违反枪支管理规定，擅自持有枪支、弹药的应当追究刑事责任，并未要求行为人持有枪支、弹药应当具备公然性。被告人冯某甲身为人民警察，其明知擅自持有子弹22颗违反枪支管理规定，且在其隶属的公安机关开展治爆缉枪专项行动过程中，未向上级汇报，也未主动上缴子弹，应属拒不交出，应当认定被告人冯某甲的行为构成非法持有弹药罪。辩护人所提辩护意见不成立，本院不予采信。
二、组织、领导传销活动
2012年10月底，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）创立的“香港宝马俱乐部有限公司”网络传销组织（以下简称宝马传销组织）被查处。同年底，为继续欺骗原宝马传销组织会员以及诱骗新会员，邓世蕾安排原宝马传销组织的成员李某、许某（均另案处理）等人在河南、广东、陕西等全国多个省市以“捐资助学”、“爱心捐赠”等名义进行所谓的捐赠，并指使会员进行所谓的维权活动，为其组织、领导的宝马传销组织进行正面宣传，并为其在原宝马传销组织的基础上重新构建网络传销组织造势。2013年9月，邓世蕾与被告人冯某甲协商后以李佰科名义发起成立“香港大道影视传媒有限公司”（以下简称“大道影视”），并于2013年12月24日在香港注册该公司；2014年年初，邓世蕾又推出“中华邓世蕾爱心协会基金”（以下简称“爱心协会”）。2014年1月至4月间，邓世蕾安排邵某（另案处理）在香港将“大道影视”名称变更为“香港宝马大道国际集团有限公司”，将“香港宝马俱乐部有限公司”变更为“中华邓世蕾爱心协会有限公司”，为其实施的传销活动披上“合法”的外衣。“大道影视”、“爱心协会”延续原宝马传销组织的传销模式，形成与宝马传销组织的“静态投资”、“动态积分回馈计划”名称不同，运行模式完全相同的传销模式，诱骗原“香港宝马俱乐部有限公司”网络传销组织的会员继续加入同时吸引更多新会员加入。
“大道影视”沿袭原宝马传销组织的动态积分回馈计划，采取双区发展成员的方式，入门费由5500元降低为550元，占位见点拿钱，上级滑落制度，发展下线点位可获积分奖励；“爱心基金”沿袭原宝马传销组织的静态投资，投资门槛由1000元降为100元，宣传投资1000元不退本一年可获利数十万元。
该传销组织成立后设立聊天室网站，成员按照马甲颜色分级别，由会员在聊天室分享投资心得，发布活动通知，宣传邓世蕾“大爱”，抨击宝马传销组织案件的侦查人员，欲给传销组织披上合法外衣。
该传销组织设有维稳部、文艺部、文化部、正义公安等数十个部门，同时发展出以个人号召力聚集会员的数个人数众多的团队，以“爱心协会”名义在陕西省商洛市、河南省郑州市等地，策划、组织多场爱心捐赠活动、晚会、新闻发布会，邀骗众多媒体及社会公共人物参加活动，并组织被告人冯某甲、尹某甲等真假人民警察为活动宣传造势，并将相关宣传视频上传到该传销组织的聊天室网站，用于迷惑、欺骗会员。
截止2014年4月，该组织在江苏、四川、湖南、新疆、河南、辽宁、山东、山西、重庆、广西、甘肃等十余个省、直辖市、自治区发展会员，其中仅在江苏省淮安市、南京市、江阴市等地发展底层会员已超过130人，层级达到6层以上，收取会员资金超过人民币500万元。该传销组织实际通过非法获取的上百张银行卡收取、转移会员缴纳的传销资金达数亿元，并为增加组织影响力、进一步诱骗会员钱财，将收取的传销资金中的数千万元用于传销组织的“爱心捐赠”等宣传活动，并以奖励的形式向包括四名被告人在内的数十名会员发放东风标致牌轿车共计35辆及数千元至数十万元不等的奖金。
被告人冯某甲具体犯罪事实如下：
2012年10月，被告人冯某甲加入原宝马传销组织。在宝马传销组织被依法查处后，其以网名“包青天”的身份多次参与所谓的维权活动。2013年8月，被告人冯某甲与邓世蕾商量发起成立“香港大道影视传媒有限公司”，制定公司制度、章程及部门设置等并担任公司代言人，同时担任“正义公安”部门负责人。2014年1月，其参与成立“中华邓世蕾爱心协会”，并担任名誉副会长。被告人冯某甲利用其真实的警察身份及编造的公安部廉政监督员的身份，积极参与传销组织的多场宣传活动。被告人冯某甲从中获利人民币20余万元、三星牌白色笔记本电脑一台及东风标致牌小型轿车一辆（牌号为苏B×××××，车辆识别代号为LDCB13X46E2198753）。
被告人尹某甲具体犯罪事实如下：
2012年10月，被告人尹某甲加入原宝马传销组织。在宝马传销组织被依法查处后，其于2013年9月加入邓世蕾成立的“大道影视”，并投了一单550元，在“正义公安”部门任职，期间为帮助邓世蕾维系传销组织运转又资助给邓世蕾人民币10万元。2014年1月，其继续加入“爱心协会”并投资。被告人尹某甲接受邓世蕾的指使，购买假警服及假警官证，以假冒的警察身份参加公司的多次宣传活动，负责维持活动秩序并参演抨击公安机关的节目，为“大道影视”、“爱心协会”宣传造势。被告人尹某甲从中获利人民币2万余元、三星牌白色笔记本电脑一台及东风标致牌小型轿车一辆（牌号为晋M×××××，车辆识别代号为LDCB13X42XE2198751）。
被告人范某甲的具体犯罪事实如下：
2012年9月，被告人范某甲加入原宝马传销组织。在宝马传销组织被依法查处后，2013年10月，其又加入邓世蕾成立的“大道影视”，系工会部门的主要成员，期间为帮助邓世蕾维系传销组织运转又资助给邓世蕾人民币10万元。2014年1月，其继续加入“爱心协会”并投资。被告人范某甲积极联系原宝马传销组织的成员严某、于某等人录制所谓“真相”视频并上传到网络，抨击公安机关，为传销组织正名，同时其受邓世蕾指使，提供其本人的银行卡用于传销组织宣传活动经费的周转。被告人范某甲从中获利人民币14300元、三星牌白色笔记本电脑一台、东风标致牌小型轿车一辆（牌号为粤B×××××，车辆识别代号为LDCB13X40E2198859）。
被告人陈某甲的具体犯罪事实如下：
2012年10月，被告人陈某甲加入原宝马传销组织。在宝马传销组织被依法查处后，被告人陈某甲于2013年10月又加入邓世蕾成立的“大道影视”，并投了一单550元，且担任主持主讲部的主讲。在传销组织的聊天平台帮传销组织进行宣传，期间为帮助邓世蕾维系传销组织运转又资助给邓世蕾人民币10万元。2014年1月，“爱心协会”成立后，被告人陈某甲担任委员，多次参加传销组织的宣传活动。被告人陈某甲从中获利人民币1万余元、三星牌白色笔记本电脑一台、及东风标致牌小型轿车一辆（牌号为吉D×××××，车辆识别代号为LDCB13X49E2198861）。
被告人李某甲的具体犯罪事实如下：
2012年9月，被告人李某甲加入原宝马传销组织。在宝马传销组织被依法查处后，被告人李某甲受邓世蕾的指使，组织会员进行所谓的“维权”活动。后其于2013年9月又加入邓世蕾成立的“大道影视”，投了三单共计人民币1650元，并担任主持主讲部的主讲，在传销组织的聊天平台帮传销组织进行宣传，期间为帮助邓世蕾维系传销组织运转又资助给邓世蕾人民币10万元。被告人李某甲积极发展下线，并形成以其为首的“李缘团队”，团队人数达上百人。其负责团队事情的协调，积极联系团队成员参加传销组织的宣传活动。2014年1月，“爱心协会”成立后，被告人李某甲担任委员，多次参加传销组织的宣传活动，积极参与录制“真相”视频，诋毁公安机关。被告人李某甲从中获利人民币154700元、三星牌白色笔记本电脑一台、及东风标致牌小型轿车一辆（牌号为桂A×××××，车辆识别代号为LDCB13X48E2199368）。
另查，2014年4月23日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案。2014年4月24日，被告人冯某甲、尹某甲、范某甲、李某甲被公安机关抓获归案。归案后，被告人范某甲、尹某甲均如实供述自己的罪行。案发后，五名被告人非法所得5辆东风标致牌轿车均已被公安机关扣押；被告人冯某甲、尹某甲非法所得2台三星牌笔记本电脑均已被公安机关扣押；公安机关冻结被告人冯某甲银行卡内存款及利息共计人民币74420元，冻结被告人尹某甲银行卡内存款及利息共计人民币15278元，冻结被告人范某甲银行卡内赃款及孳息共计人民币496626元，冻结被告人李某甲银行卡内存款及利息共计人民币145127元。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、更改公司名称授权书、公司注册登记资料等书证，证实香港大道影视传媒有限公司、中华邓世蕾爱心协会有限公司的工商登记、变更情况。
2、“大道影视”、“爱心协会”网站截图，证实传销组织的内部机构设置、传销模式、运营情况等。
3、传销网络图，证实该传销组织的组织、领导的传销层级达6级以上。
4、公安机关立案登记表、案件移送通知书、人民来信登记表、举报转办单、报案材料等书证，证实全国多地群众举报“大道影视”、“爱心协会”涉嫌传销活动的情况。
5、传销组织会员的SKYPE聊天记录，证实传销组织在其聊天室内发布户名为常莎莎等数十人的工商银行的银行卡信息等内容，用于收取会员缴纳的资金。
6、银行卡交易明细、电子银行单、交易凭证等书证，证实传销组织以其非法获取的一百二十九张银行卡用于会员资金收取、转移、会员提现、组织宣传活动费用花费等情况。
7、战略合作协议、冠名协议书，证实“大道影视”、“爱心协会”传销组织与魏某乙经营的所谓“中央电视台发现频道中原亮点栏目”签订协议，通过媒体对传销组织进行正面宣传。
8、栏目制作播出协议、栏目更名协议、授权书、私营企业注册信息查询单，证实魏某乙作为法定代表人的河南省中原亮点文化产业开发有限公司与北京广天合文化传媒有限公司合作制作电视栏目《中原亮点》栏目。
9、北京广天合文化传媒有限公司出具的声明、说明，河南电视台出具的情况说明，证实中华邓世蕾爱心协会冒用中央电视台发现之旅频道名义举办新闻发布会、慈善捐赠活动等。
10、中国警察网人员审核表，证实冯某甲向中国警察网廉政监督频道申请公安部廉政监督员一职。
11、北京拾闻天下影视文化传媒有限公司情况说明、警网传媒（北京）有限责任公司出具的终止合作函、情况说明，证实警网传媒（北京）有限责任公司证实中国警察网为人民公安报社下属机构，中国警察网公安廉政监督频道系北京拾闻天下影视文化传媒有限公司负责招募并审核在中国警察网备案，2013年12月5日警网传媒（北京）有限责任公司向北京拾闻天下影视文化传媒有限公司致函终止双方合作协议，同时证实冯某甲不是人民公安报社、中国警察网公安廉政监督频道工作人员。
12、搜查笔录及扣押物品清单、文件清单、证据清单等，证实公安机关扣押电脑主机等涉案物品，取得相关数据、扣押及查封涉案汽车等财产的情况。
13、淮安市公安局清浦分局冻结存款通知书等，证实淮安市公安局清浦分局冻结涉案银行卡的账号的情况。
14、渭南乾丰汽车销售服务有限公司销售记录、公安机关出具的扣押车辆情况登记表、机动车销售统一发票、车辆登记信息，证实传销组织向会员发放35辆标致轿车的情况。
15、传销组织编写的工作安排、工作报告、总结、控诉材料、主持稿等书证，证实传销组织通过网络向会员开展宣传、鼓惑等传销活动情况。
16、被告人冯某甲、尹某甲、范某甲、陈某甲、李某甲的身份信息及归案经过、羁押证明等，证实各被告人的身份情况及各被告人均系被抓获归案的情况。
二、勘验检查笔录
1、淮安市公安局清浦分局网络安全保卫大队出具的浦公（网安）勘（2014）2号、4号、5号、16号、17号、18号、20号电子证物检查工作记录，证实淮安市公安局浦分局进行电子证物检查的事实。
2、淮安市公安局清浦分局网络安全保卫大队出具的浦公（网）勘（2014）3号远程勘验工作记录，证实淮安市公安局浦分局对“中华邓世蕾爱心协会中国行新闻发布会”媒体报道情况及相关贴文进行远程勘验，共计固定新浪网视频、56网、华数TV等61家报道网站网址及相关贴文。
三、物证、视听资料、电子数据
1、传销组织制作的“真相”视频，内容为周某、刘某、闫某、李某甲、冯某甲、方某甲等15人口述所谓公安机关刑讯逼供、赞美邓世蕾的情况。
2、传销组织制作的中华邓世蕾爱心协会成立仪式、宣传片、新闻发布会、颁车仪式等视频，证实该传销组织为其传销活动进行正面宣传，并邀骗多家媒体进行宣传报道的情况。
3、宝马广场奠基仪式、洛峪广场奠基晚会、爱心中国行－陕西洛峪站、洛峪村民支持宝马维权请愿大会、签字仪式等视频，证实传销组织以晚会等名义邀骗社会公众人物及当地群众参与其所谓的“爱心捐赠”等活动，并为邓世蕾及传销组织正名的情况。
4、公安机关从冯某甲、陈某甲、王某、李某等人的电脑、U盘中提取的DOC文档等数据和光盘，证实传销组织通过网络聊天室进行宣传，鼓动人员加入等事实。
四、证人证言
1、同案犯李某、王某、许某、邵某、闫某、王某、何某、廖某的供述，证实上述8人受邓世蕾指使，参与组织、领导“大道影视”、“爱心协会”传销组织的传销活动的事实，同时证实被告人冯某甲、尹某甲、范某甲、陈某甲、李某甲参与组织、领导传销活动的事实。
2、证人谭某、方某甲、刘某甲、叱某、张某乙、才某、魏某甲、范某乙、朱某甲的证言，证实上述9人参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织并投资的事实；叱某另证实，其受邓世蕾指使，联系购买35辆标致轿车作为奖励发放给会员的事实。
3、证人高某甲、林某甲、严某、于某的证言，证实上述4人受传销组织的指使，录制所谓的“真相”视频，抨击淮安市公安局清浦分局，为传销组织正名，每人收取传销组织给予的现金奖励人民币3万元的事实。
4、证人姜某、范某丙、李某乙、周某乙、高某乙、王某甲、李某丙、王某乙、武某、朱某乙、刘某乙、李某丁、吴某甲、马某甲、彭某的证言，证实上述人员来自四川、山西、湖南、重庆、广西等十余个省、直辖市、自治区，其受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，参与投资、参加传销组织举办的部分宣传活动并获利的事实。
5、证人仲某、刘某丙、杨某甲、张某丙、刘某丁、刘某戊、赵某甲、王某丙、张某丁、吴某乙、徐某甲、田某、王某丁、司某、李某戊、殷某、吴某丙、李某己、王某戊、王某己、杨某乙、潘某甲、沈某甲、宋某、李某庚、朱某丙、朱某丁、刘某己、商某、万某、吴某丁、吴某戊、黄某甲、刘某庚、王某庚、周某丙、叶某、林某乙、陈某乙、张某戊、王某辛、骆某、李某辛、王某壬、林某丙、顾某甲、沈某乙、潘某乙、吴某己、阚某、陈某丙、潘某丙、吴某庚、江某等人的证言，证实上述人员均系淮安市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，淮安地区参与该传销组织人数达83人的事实。
6、证人邵某、闫某、顾某乙、许某甲、潘某丁、赵某乙、张某己、马某乙、孔某、陆某、汪某、蒋某、吴某辛、刘某辛、舒某、刘某壬、王某癸、李某壬、曹某、尹某乙、潘某戊、杨某丙的证言，证实上述人员均系南京市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，南京地区参与该传销组织人数达45人的事实。
7、证人黄某乙、周某丁、陈某丁、任某、童某、王某子的证言，证实上述人员均系江阴市人，均受“大道影视”、“爱心协会”传销组织的诱骗，投资并拉人头参与传销活动，江阴地区参与该传销组织人数达9人的事实。
8、证人冯某乙、井某、苟某、康某的证言，证实上述人员均系陕西省渭南市乾丰汽车销售服务有限公司工作人员，2014年3、4月份，叱某联系购买标致轿车的事实。
9、证人方某乙、沈某丙、罗某甲、罗某乙、洪某、周某戊、徐某乙、李某丙、许某乙、陈某戊、陈某己、张某庚、温某、肖某甲、肖某乙的证言，证实传销组织的会员领取标致车辆的事实。
10、证人张某辛、贺某、张某壬、张某癸、张某子、李某癸、李某子、张某丑、黄某丙、王某丑、张某寅、张某卯、宗某、张某辰、张开放、郭某、李某丑、陈某庚、常某、李某寅、夏某、陈某辛、陈某壬的证言，证实上述人员均系记者、编辑等媒体工作者，2014年4月3日下午在河南郑州嵩山饭店参加中华邓世蕾爱心协会的新闻发布会，其中部分人员会后发布了新闻通稿，内容主要是根据新闻发布会现场大屏幕内容报道央视发现之旅频道、中华邓世蕾爱心协会爱心中国行签约合作等事实。
11、证人魏某乙的证言，证实其与邵某、贺某等人筹办了借用中原亮点栏目与中华邓世蕾爱心协会合作的新闻发布会，2014年4月17日还录制爱心协会捐赠活动现场。收取邓世蕾爱心协会28万元人民币。
12、证人孙某的证言，证实其供职于北京广天合传媒有限公司销售部，2012年始参与改造CCTV发现之旅频道，与河南省中原文化亮点文化产业有限公司合作“中原亮点”节目；河南省中原文化亮点文化产业有限公司负责人魏某乙未经其公司允许擅自以“发现之旅”频道名义办新闻发布会，事后希望以“中华邓世蕾爱心协会”给栏目冠名被其拒绝。其公司、“发现之旅”频道均与邓世蕾爱心协会无任何关系。
13、证人毕某的证言，证实其系中国警察网的工作人员，冯某甲不是中国警察网公安廉政监督频道工作人员。
五、被告人供述
1、被告人冯某甲在侦查阶段的供述，证实其曾参加原宝马传销组织，后其与邓世蕾协商成立香港大道影视传媒有限公司的具体事宜（包括聊天室机构、公司制度、章程、传销模式等），其担任公司的代言人，宣传“大道影视”，吸纳会员参加，并担任“正义公安”部门负责人，后又担任“爱心协会”名誉副会长，以其警察身份积极参与组织、领导传销活动及非法获利的事实。
2、被告人尹某甲在侦查阶段的供述，证实其曾参加原宝马传销组织，后又参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织，在“大道影视”的“正义公安”部门任职，宣传传销组织，资助邓世蕾、以假冒的警察身份参加传销组织的多场宣传活动等组织、领导传销活动及非法获利的事实。
3、被告人范某甲在侦查阶段的供述，证实其曾参加原宝马传销组织，后又参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织，在“大道影视”的工会部门任职，资助邓世蕾、积极联络原宝马会员录制“真相”视频用以诋毁公安机关并参加传销组织的多场宣传活动等组织、领导传销活动及非法获利的事实。
4、被告人陈某甲在侦查阶段的供述，证实其曾参加原宝马传销组织，后又参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织，在“大道影视”的主持主讲部担任主讲，宣传传销组织，吸引会员参加，同时资助邓世蕾、积极参加传销组织的多场宣传活动等组织、领导传销活动及非法获利的事实。
5、被告人李某甲在侦查阶段的供述，证实其曾参加原宝马传销组织，后其受邓世蕾指使，组织原宝马传销组织成员进行所谓的“维权”活动，后又参加“大道影视”、“爱心协会”传销组织，在组织中的主持主讲部担任主讲，积极宣传传销组织，资助邓世蕾，同时积极发展会员百余人，形成以其为首的“李缘”团队，积极联络团队成员参加组织活动等组织、领导传销活动及非法获利的事实。
上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。
针对被告人冯某甲、陈某甲、李某甲及各自的辩护人提出三名被告人均不构成组织、领导传销活动罪的辩解、辩护意见。经查，被告人冯某甲、陈某甲、李某甲曾先后参加原宝马传销组织。在宝马传销组织被查处后，三名被告人又分别先后加入“大道影视”、“爱心协会”传销组织。被告人冯某甲积极与邓世蕾协商成立与原宝马传销组织的传销模式相似的“大道影视”，后又参与成立“爱心协会”，利用其警察身份作为公司代言人，积极宣传该传销组织，参与策划多场宣传活动，为组织正名，吸纳人员加入。被告人陈某甲积极参加该传销组织，提供资金资助邓世蕾用于维系组织发展，同时利用其在组织的主持主讲部主讲的职务，积极在传销组织的聊天室中宣传传销组织的好处，鼓动人员加入，积极参加传销组织的多场宣传活动，为传销组织正名；被告人李某甲积极参加该传销组织，提供资金资助邓世蕾用以维系组织发展，同时其本人积极发展会员，形成以其为首的“李缘”团队，积极宣传传销组织，组织团队成员参加传销组织的多场宣传活动，其本人利用担任主持主讲部的主持职务，积极向会员宣传传销组织的好处，鼓动人员加入。被告人冯某甲在传销活动中起发起、策划作用，同时在传销组织中担任管理、协调等职责。被告人陈某甲在传销活动中承担管理、宣传等职责。被告人李某甲在传销活动中直接或间接发展成员上百人，且承担管理、宣传等职责，三名被告人对该传销组织的扩大均起关键作用，均系传销活动的组织者、领导者，均应当认定为组织、领导传销活动罪。三名被告人及各自的辩护人所提辩解、辩护意','2018-10-04
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