广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终722号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）熊开宇，男，1970年1月7日出生，汉族，江西省修水县人，文化程度初中，住广东省广州市花都区。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
辩护人沈自华，系广东敬业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁海安，男，1963年12月3日出生，汉族，安徽省宣城市郎溪县人，文化程度小学，住安徽省宣城市郎溪县。因本案于2015年6月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。
辩护人张帆、高燕平，系国信信扬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵亚兵，曾用名赵斌、赵亚格，男，1983年11月7日出生，汉族，山西省运城市平陆县人，文化程度高中，住山西省运城市平陆县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）马辉县，曾用名马辉，男，1988年4月29日出生，汉族，广东省河源市人，文化程度初中，住广东省河源市。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴名雄，男，1986年12月21日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，文化程度大专，住江西省上饶市鄱阳县。因本案于2015年7月16日被羁押，同日刑事拘留，同年8月20日被逮捕。
辩护人方琼燕，系广东舜华律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈祥山，男，1987年5月1日出生，汉族，广东省肇庆市怀集县人，文化程度初中，住广东省肇庆市怀集县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
辩护人唐磊成，系广东一粤律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林雅霞，曾用名林思，女，1993年11月21日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度小学，住广东省湛江市雷州市。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴学光，男，1990年11月10日出生，汉族，广东省肇庆市怀集县人，文化程度初中，住广东省肇庆市怀集县。因本案于2015年8月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。
辩护人吴涛、龙文洪，系广东纬韬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘志华，男，1981年1月5日出生，汉族，湖南省衡阳市常宁市人，文化程度职高，住湖南省衡阳市常宁市。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈国辉，男，1991年9月29日出生，汉族，广东省潮州市饶平县人，文化程度中专，住广东省潮州市饶平县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
辩护人刘柏纯，系广东一粤律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）许石山，男，1986年1月4日出生，汉族，湖南省衡阳市祁东县人，文化程度高中，住湖南省衡阳市祁东县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈丽萍，曾用名陈莉，女，1995年4月1日出生，汉族，广东省肇庆市封开县人，文化程度初中，住广东省肇庆市封开县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人岑雪婷，曾用名陈雪婷，女，1989年6月7日出生，汉族，广东省恩平市人，文化程度中专，住广东省恩平市。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
原审被告人李春花，曾用名李春华，女，1990年1月16日出生，汉族，广东省湛江市人，文化程度大专，住广东省湛江市市辖区。因本案于2015年7月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
原审被告人许晓娜，女，1993年9月8日出生，汉族，广东省汕头市潮阳区人，文化程度初中，住广东省汕头市潮阳区。因本案于2015年7月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，2017年4月12日被取保候审。
原审被告人范晶晶，女，1984年9月1日出生，汉族，广东省阳春市人，文化程度中专，住广东省阳春市。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，2017年4月15日被取保候审。
原审被告人张丽香，女，1995年4月8日出生，汉族，广东省阳江市人，文化程度中专，住广东省阳江市江城区。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，2017年4月15日被取保候审。
原审被告人戴小萍，女性，1988年11月25日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市灌阳县人，文化程度高中，住广西壮族自治区桂林市灌阳县。因本案于2015年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同月27日被取保候审。
原审被告人吴祥键，男，1996年3月11日出生，汉族，广东省陆丰市，文化程度中专，住广东省陆丰市。因本案于2015年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2016年3月10日被取保候审。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人熊开宇、袁海安犯集资诈骗罪、被告人赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、岑雪婷、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍、李春花、许晓娜、范晶晶、张丽香、戴小萍、吴祥键犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年3月31日作出（2016）粤01刑初219号刑事判决。宣判后，原审被告人熊开宇、袁海安、赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍等十二人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。
原判认定，2014年2月至2015年4月间，被告人熊开宇、袁海安伙同邱明发（化名张斌）、吴旺平、胡甜甜（均另案处理）等人，通过成立广东习派实业投资有限公司（以下简称习派公司），以投资经营湖北襄阳市服装城、搅拌站，广西巴马饮料厂、食品厂，东莞鞋厂等名义，虚构高额回报，实施集资诈骗行为。期间，被告人赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、岑雪婷、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍、李春花、许晓娜、范晶晶、张丽香、戴小萍、吴祥键等人以上述投资经营名义，未经金融监管部门批准，违反国家金融管理法律规定，从事向社会公众吸收资金行为。经审计，截止目前，受害人数784人，涉案金额8058万元（人民币，下同）。上述款项，除部分用于支付被害人按照合同所得收益以及维持投资企业日常开支外，大部分被熊开宇、邱明发等人分赃，造成被害人损失7404.7万元。具体是，熊开宇与邱明发、胡甜甜等人纠合，由熊开宇成立习派公司，任公司法定代表人，全面管理公司，邱明发、胡甜甜、吴万平等人负责市场部，将习派公司包装，虚构项目投资回报，以高息为诱饵，向社会公众非法募集资金。在熊开宇指使下，袁海安任公司副总经理，负责习派公司产品销售和公关事务，并在熊开宇不在时，暂时管理全面；李春花任财务部经理，许晓娜、范晶晶、张丽香任财务，负责收取集资款、公司资金来往、支付集资款本息，及市场部提成等。在邱明发指使下，赵亚兵、吴名雄、陈祥山、刘志华任市场部各部部长，带领各自团队向社会公众集资，其中赵亚兵兼任讲师，负责向投资者宣传虚假的投资信息、高额回报，及培训新员工。马辉县、陈国辉任经理，带领下属业务员集资，林雅霞、吴学光、岑雪婷、许石山、陈丽萍、戴小萍、吴祥键等分别任主管、业务员，向社会公众集资。熊开宇、邱明发在收取集资款后，即于当日按约定分占集资款，其中熊开宇分得总集资款约52%，除部分支付前期投资回报，维持公司经营费用，以及少量投资他处等外，其余款项拒不交代去向。邱明发分占约48%，部分集资款作为业务提成分配给市场部团队外，余款自行占有。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证实。
原判认为，被告人熊开宇、袁海安以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、岑雪婷、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍、李春花、许晓娜、范晶晶、张丽香、戴小萍、吴祥键违反国家法律，从事非法吸收公众存款行为，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人熊开宇是主犯，被告人袁海安、赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、岑雪婷、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍、李春花、许晓娜、范晶晶、张丽香、戴小萍、吴祥键是从犯。对从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人许晓娜自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚。本案被告人归案后均能如实交代其犯罪事实，可从轻处罚。被告人袁海安、马辉县、吴名雄、岑雪婷、陈丽萍、戴小萍已退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。依法作出刑事判决：
（一）被告人熊开宇犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
（二）被告人袁海安犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。
（三）被告人赵亚兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。
（四）被告人马辉县犯吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。
（五）被告人吴名雄犯吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。
（六）被告人陈祥山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。
（七）被告人林雅霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（八）被告人吴学光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（九）被告人岑雪婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。
（十）被告人刘志华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。
（十一）被告人陈国辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（十二）被告人许石山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。
（十三）被告人陈丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。
（十四）被告人李春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。
（十五）被告人许晓娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。
（十六）被告人范晶晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（十七）被告人张丽香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（十八）被告人戴小萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。
（十九）被告人吴祥键犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。
（二十）扣押熊开宇的人民币共计113915元，冻结熊开宇中国银行632764XXXXXX账户19191.5元，中国农业银行622848008XXXXXXXXXX账户12716.41元，中国建设银行621700332XXXXXXXXXX账户40191.35元，广东习派实业投资有限公司中国建设银行4400142180XXXXXXXXXX账户27063.86元、许晓娜中国银行696464XXXXXX账户7545.49元、中国建设银行62366833XXXXXXXXXX账户14482.89元，袁海安退出的违法所得52000元，马辉县退出的违法所得10000元，吴名雄退出的违法所得20000元，岑雪婷退出的违法所得38000元，陈丽萍退出的违法所得10000元，戴小萍退出的违法所得10300元，予以追缴，按比例发还各被害人。
（二十一）追缴被告人熊开宇的违法所得，与（2016）粤01刑初327号刑事判决被告人邱明发共同以7404.7万元（包括本判决第二十项）为限，按比例发还各被害人；不足部分责令被告人熊开宇予以退赔。
上诉人熊开宇及其辩护人提出：1、原判一方面承认熊开宇所集资金用于支付客户本金利息、公司日常经营、项目投资，一方面又认定其具有非法占有目的，相互矛盾。熊开宇未使用虚假的证明文件编造实际不存在的企业或项目，不存在虚构事实或隐瞒真相的行为。熊开宇仅收取工资，在本案中并未以非法占有为目的。故原判对其行为定性有误，应为非法吸收公众存款。2、侦查机关出具的关于熊开宇检举揭发情况的核查情况，证实了华某受贿10万元的犯罪事实，应当认定熊开宇有立功表现。3、原判对熊开宇量刑过重，请求依法改判。
上诉人袁海安及其辩护人提出：1、袁海安在安徽安庆被取保候审事宜不能作为判断其在本案中主观恶性的依据。2、袁海安作为习派公司名义上的副总经理，仅领取固定工资，受熊开宇的指使负责公关、实业、产品部分的销售，并不负责任何融资业务，即使熊开宇不在公司，市场部也无需向其汇报，故袁海安并无集资诈骗的主观故意。3、袁海安并未从本案中获利，具有从犯、积极退赃、认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节，即使认定其构成集资诈骗罪，也应加大减轻处罚的幅度。
上诉人赵亚兵提出：1、其并不清楚习派公司并未正常经营，系被蒙骗；向客户所讲内容不涉及投资，也未对新员工进行培训；未直接发展客户，对他人发展的客户其仅起到间接、次要作用。2、与其他类似案件比较，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人马辉县提出：其系初犯，归案后认罪态度好，积极退赃，具备法定、酌定从轻处罚情节，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人吴名雄及其辩护人提出：吴名雄涉案金额仅40余万元，是从犯、如实供述、退出部分犯罪所得、认罪悔罪、又系初犯、主观恶性小，原判仅以入职时间和职位高低作为量刑标准，对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人陈祥山及其辩护人提出：陈祥山任部长时间短，发展的客户少，获利少，社会危害性小，与其他同案人相比对其量刑不公平；陈祥山犯罪情节较轻、系初犯、偶犯、从犯、认罪悔罪、家庭困难，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人林雅霞提出：其工作时间短、主观恶性小，对公司为违法经营而设立并不知情，如实供述，认罪悔罪，系初犯、偶犯，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人吴学光及其辩护人提出：1、吴学光入职时并不知道公司的性质，故本案应认定为单位犯罪。2、吴学光在惠州协助交警调解一交通事故时，发现自己被网上通辑，仍主动等待警察前来处理，且归案后如实供述，应认定为有自首情节。原判对吴学光量刑过重，请求依法改判。
上诉人刘志华提出：其系应聘误入公司，时间短，被公司蒙骗，属过失犯罪，社会危害性小，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人陈国辉及其辩护人提出：陈国辉具有初犯、从犯、涉案数额少，犯罪所得较少、情节轻微、认罪态度好等从轻、减轻情节，原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人许石山提出：其参与的数额少，且下属到公司的时间短，未发展到客户；归案后如实供述，应从宽处理。原判对其量刑过重，请求依法改判。
上诉人陈丽萍提出：其仅是派传单的业务员，入职时间短，未带客户签过合同，认罪态度好，原判对其量刑过重，请求依法改判。
经审理查明，2014年2月至2015年4月间，上诉人熊开宇、袁海安伙同邱明发、吴旺平、胡甜甜（均另案处理）等人，通过成立习派公司，以投资经营湖北襄阳市习派服装公司（以下简称湖北习派服装公司）、搅拌站，广西巴马饮料厂、食品厂，广东省东莞市劭安鞋业有限公司（以下简称东莞劭安鞋业公司）等名义，虚构高额回报，实施集资诈骗行为。在此期间，上诉人赵亚兵、马辉县、吴名雄、陈祥山、林雅霞、吴学光、刘志华、陈国辉、许石山、陈丽萍、原审被告人岑雪婷、李春花、许晓娜、范晶晶、张丽香、戴小萍、吴祥键等人以上述投资经营名义，未经金融监管部门批准，违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金。
上诉人熊开宇纠合邱明发、胡甜甜等人，由熊开宇成立习派公司并任法定代表人，全面管理公司；邱明发、胡甜甜、吴旺平等人负责市场部，包装习派公司，虚构项目投资回报，以高息为诱饵，向社会公众非法募集资金。上诉人袁海安受上诉人熊开宇的指使，担任公司副总经理，负责习派公司产品销售和公关事务，并在熊开宇不在时代为管理公司；原审被告人李春花任财务部经理，原审被告人许晓娜、范晶晶、张丽香任财务，负责收取集资款、公司资金来往、支付集资款本息、市场部提成等。在邱明发的指使下，上诉人赵亚兵、吴名雄、陈祥山、刘志华任市场部各部部长，带领各自团队向社会公众集资，其中赵亚兵兼任讲师，负责向投资者宣传虚假的投资信息、高额回报及培训新员工。上诉人马辉县、陈国辉任经理，带领下属业务员开展集资活动；上诉人林雅霞、吴学光、许石山、陈丽萍、原审被告人岑雪婷、戴小萍、吴祥键等分别任主管、业务员，向社会公众集资。上诉人熊开宇、邱明发在收取集资款后，即于当日按约定分配，其中熊开宇分得约52%，除部分支付前期投资回报，维持公司经营费用，以及少量投资他处外，拒不交代余款去向；邱明发分得约48%，除部分作为业务提成分配给市场部员工外，亦拒不交代余款去向，造成社会公众巨额集资款无法返还。
经审计，截至2015年4月份，受害人数784人，涉案金额8058万元，造成被害人损失7404.7万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、广州市公安局越秀区分局出具的《立案决定书》、《立案告知书》、《受案登记表》、《受案回执》、《报警回执》等资料，证明：该局因被害人黄大卫的报案而对习派公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的情况。
2、破案报告，证明广州市越秀区公安分局的破案经过和具体情况。
3、习派公司的工商登记资料、广州军区华泰招待所提供的《长住房协议书》、《军队房地产租赁合同》、《房屋租赁合同》，证明：习派公司于2013年12月9日成立，法定代表人熊开宇；该公司于2014年间向广州军区华泰招待所承租先烈南路23号迎宾楼多套房屋作为公司运营场所的情况。
4、在案人员的户籍资料，证明各上诉人、原审被告人均已达刑事责任年龄等身份情况。
5、在案人员的到案经过、归案情况说明、抓获经过等，证明各上诉人、原审被告人的到案情况。
6、广东银监局出具的《关于习派公司经营资格认定的复函》（粤银监函[2015]211号），证明：广东银监局确认习派公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。
7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、收据、客户投资款账本等，证明：侦查机关于2015年4月16日依法对涉案的位于XXX路XX号XX宾馆6楼636房、5楼546房、16楼、XXX路XXX号XXXX大厦22楼的习派公司办公场所进行搜查并扣押现金、电脑主机、《借贷合同》、U盘、银行卡等相关涉案财物的情况。
8、情况说明，证明：侦查机关未发现习派公司财务账册及相关财务登记文件；许晓娜2015年5月16日签认的支出明细清单来源于扣押的U盘文件。
9、经熊开宇签认的其房产证和军官证，证明：襄阳市襄城区XX路XXX号3900平方米房产证是为了扩大宣传其财产吸引投资客户而找人做的假证，军官证也是虚假的。
10、协助冻结财产通知书，证明：已冻结熊开宇中国银行632764XXXXXX账户19191.5元，中国农业银行622848008XXXXXXXXXX账户12716.41元，中国建设银行621700332XXXXXXXXXX账户40191.35元，习派公司中国建设银行4400142180XXXXXXXXXX账户27063.86元、许晓娜中国银行696464XXXXXX账户7545.49元、中国建设银行62366833XXXXXXXXXX账户14482.89元。
11、安徽省安庆市公安局大观区分局出具的有关案件材料，证明：袁海安是襄阳中耀势能投资管理有限公司（以下简称中耀势能公司）安庆分公司负责人；2014年10月20日，该局对熊开宇等涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于当日对熊开宇进行刑事拘留，同年11月7日取保候审；于同年11月20日对袁海安取保候审。
12、经熊开宇签认的习派公司通讯录、财务交接书、任命书、名片等，经熊开宇签认，通讯录为习派公司工作人员通讯录，列明了各部门人员的职位、联系电话等；任命书和交接书证明许晓娜为公司会计；李春华是公司财务经理，真实姓名是李春花。
13、借贷合同模板，经熊开宇、刘志华、陈祥山签认，系习派公司用于与客户签订融资合同的原版本，盖有习派公司公章和熊开宇私章。习派公司通讯录，经本案各上诉人、原审被告人签认，证明习派公司的人员任职情况。
14、东莞劭安鞋业公司的工商登记资料，证明：该公司成立于2014年6月24日，法定代表人彭于瑄，股东徐彬、彭于瑄。
15、湖北习派服装公司的工商登记资料、税务资料、设立过程资料、襄州区国税局伙牌分局出具的证明等，证明：该公司成立于2014年7月2日，法定代表人熊开宇，注册地湖北襄阳；截至2015年6月26日，该公司无收入、无缴税记录。
16、广西巴马千百年健康食品有限公司工商登记资料，证明：该公司成立于2007年8月9日，法定代表人陈根海，经营范围是加工、销售肉制品、饮料等。
17、广西巴马工商局出具证明称未查到广西巴马寿珍泉饮料厂及广西巴马中正饮料厂企业登记信息；广西巴马正中长寿食品有限公司成立于2009年5月14日，法定代表人卢金逢。
18、习派公司相关的银行交易明细流水清单、银行出具的许晓娜的账户交易明细，证明：许晓娜的相关银行账户有频繁大额资金出入，与习派公司、熊开宇、张丽香、徐彬有资金往来，有向客户支付利息等情况。
19、相关银行出具的习派公司的账户交易明细，证明：习派公司的相关银行账户有向客户支付分红款，向东莞劭安鞋业公司、广西巴马千百年健康食品有限公司转付款项等。
20、相关银行出具的熊开宇的账户交易明细、深圳瑞银信息技术有限公司出具的熊开宇银联消费情况，证明：熊开宇的相关银行账户的资金往来情况及余额情况；熊开宇在涉案期间，有频繁的大额消费纪录。
21、被害人黄某卫、刘某泰提供的银行交易流水清单、明细等资料，证明：黄某卫、刘某泰向习派公司的投资情况。
22、证人陈某海、徐某1提供并签认的资料，证明习派公司与巴马公司合作货款约54万元，已支付50万元，尚欠4万元；2014年9月29日，熊开宇与徐某1签订合同投资“习行天下”品牌，习派公司分19笔共393万元投资到东莞劭安鞋业公司。
23、经许晓娜签认的公司费用报销单、转账清单、资金统计表、资金统计表汇总表、资金报表等数据统计表等，证明：许晓娜经手后的习派公司费用报销、日常开支、客户转账利息等资金往来情况；许晓娜将习派公司及各地分公司的资金情况统计表通过邮箱发给熊开宇，可反映习派公司各地分公司的资金情况。以上可以证明习派公司吸收客户投资款的资金往来情况。
24、仇某红、徐某宏、郭某好等784名被害人的《群众报案登记表》、身份证复印件、《借贷合同》、收款收据等材料，证明：前述被害人向习派公司投资的详细情况，月息为2%，期限1年。
25、广州市越秀区公安分局出具的关于熊开宇检举揭发的核查情况，证明：经核实，熊开宇通过黎某某父子向该局干警贿送财物以逃避追究；其他情况，尚未核实清楚。
26、广州市越秀区公安分局出具的《情况说明》，证明：熊开宇、袁海安在安徽省安庆市涉嫌犯非法吸收公众存款罪，调用部分广州融资款，已由安庆市大观分局经侦大队负责发还给安庆市的被害人。
（二）证人证言
1、证人陈某海（广西巴马千百年健康食品有限公司董事长）的证言,证明习派公司未向巴马食品公司注资，仅帮忙销售产品，付过40万元货款。习派公司2015年3月有组织200人参观巴马公司。
2、证人向某团（巴马县龙甲村村委书记）的证言,证明在其及上任书记的任职期间，未代表村委与习派公司签订过租地协议。其村也没有火麻种植基地，近几年没种过火麻。
3、证人徐某1（东莞劭安鞋业公司股东）的证言,证明习派公司转入393万元至劭安鞋业，用于开拓“习行天下”品牌并由其工厂负责生产和销售，但该项目一直处于亏损状态。
4、证人李某东（东莞劭安鞋业公司副总经理）的证言，证明习派公司不占劭安公司股份，仅投资了约300万元用于“习行天下”鞋子的研发设计与生产。
5、证人吴某亮（湖北昱轸纺织服装实业有限公司法定代表人）的证言，证明2014年6月9日，其司委托蔡正平与习派服装公司法人熊开宇签订一份项目抱团入园投资协议书，后来湖北习派服装公司就在园区注册了，熊开宇支付了10万元履约保证金，但因注册后资金未到位，该公司未入园。
6、证人张某1（襄阳经济开发区纪委书记）的证言，证明纺织服装产业园有个湖北习派服装公司，但不是管委会招商引资进来的。其只见过该公司法人两次，只知道姓熊。据其了解，该公司在辖区内没有任何办公地点及生产车间、厂房。
7、证人陈某1（襄阳经济开发区管委会办公室副主任）的证言，证明习派公司不是其招商的企业，是华中公司自己引进的。
8、证人李某1（华中服装产业园主任）的证言，证明湖北习派服装公司是产业园在2014年招商引资进来的企业，2014年5、6月份，习派公司的人提供相关资料给其要求协助办理注册营业执照。其未核实习派公司所开证明的内容。
9、证人蔡某平（华中国际服装产业园负责人）的证言，证明湖北习派服装公司是产业园在2014年2月招商引资进来的，是广东服装协会推荐的企业。习派公司在产业园没有投资生产，只是2014年注册了湖北习派服装公司。
10、证人王某清（襄阳区工商局伙牌工商所巡查员）的证言，证明在回访过程中发现在注册登记经营地址没有湖北习派服装公司的经营场地，工商所拟对该企业列入异常名录，通过电话联系及查找都无法联系该企业人员。
11、证人季某兵的证言，证明袁海安是中耀势能公司的法人代表，在外地遥控指挥，也来安庆看看这边分公司的运营情况，这边情况都要向他汇报。熊开宇在公司刚成立时来安庆比较多，后来一两个月来一次，袁海安共来过三四次。熊开宇和袁海安来安庆时都要讲课，都是讲公司是正规公司，总部在香港，后搬到广东，资产有20多亿港币，旗下有多家公司，产品有饮料、火麻仁保健品等，许诺老百姓年息16%，到期还本付息。
12、证人黄某贵、何某勤的证言，证明袁海安是中耀势能公司安庆分公司的法人代表，来过安庆很多次，主要是在公司召开的宣传会上向客户介绍公司的经营情况和宣传公司的政策。习派公司和香港势高国际投资公司的董事长都是熊开宇，是集团最大的负责人，也会来安庆处理一些事情或参加宣传推介会讲课。公司的宣传推介会主要由讲师和公司负责人袁海安、熊开宇等负责，介绍公司产品、经营情况等吸引客户投资。
13、证人吴某1的证言，证明袁海安是中耀势能公司安庆分公司的法人代表，但在公司其只听熊总安排工作，特别在资金方面。
14、证人唐某妮的证言，证明中耀势能公司安庆分公司的法人代表是袁海安，董事长熊开宇告诉其母公司习派公司在广州股权交易所挂牌，让其向客户宣传。
（三）被害人陈述及辨认笔录
1、被害人黄某卫的陈述及提交的材料，证明习派公司以投资广西巴马火麻仁、东莞劭安鞋厂名义，以每月2%利息吸引其投资，其分4次向习派公司投资共127万元，拿回86.8万元，利息6万多元，实际损失31.2万元。
2、被害人温某玲的陈述及提交的材料，证明习派公司以投资广西巴马火麻仁名义，以每月2%利息吸引其投资，其分3次向习派公司投资6万元，拿回利息8400元，实际损失51600元。
3、被害人彭某贞的陈述，证明其向习派公司投资2万元，未拿回利息，实际损失2万元。
4、被害人詹某卿的陈述，证明其向习派公司投资2万元，拿回利息2000元，实际损失1.8万元。
5、被害人陈某云、罗某松、GANZHIMING、曾某辉、张某兰、黄某保的陈述，证明该六人均在赵亚兵（赵斌）的指导下向习派公司投资，其中陈某云投资19万元，收回利息21600元，实际损失168400元；罗某松投资4万元，收回利息6600元，实际损失33400元；GANZHIMING投资130万元，收回利息15.24万元，损失114.76万元；曾某辉投资4万元，收回利息4000元，损失3.6万元；张某兰投资5万元，收回利息3200元，实际损失46800元；黄某保投资2万元，收回利息2400元，实际损失17600元。
6、被害人张某戈、袁某德、朱某杰的陈述及提交的材料，证明该三人均在林雅霞的带领下向习派公司投资，其中张某戈投资130万元；袁某德投资10万元，取回利息4000元，损失9.6万元；朱某杰投资5万元，取回利息3000元，损失4.7万元。
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