宁波市奉化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0213刑初19号
公诉机关宁波市奉化区人民检察院。
被告人熊江文，男，1978年3月4日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。2011年1月6日因犯诈骗罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，于2011年8月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人何海峰，湖南华韶律师事务所律师。
被告人曾钢义，男，1988年10月12日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人卓超，浙江大绅律师事务所律师。
被告人刘立涛，男，1988年4月8日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人周飞鸿，男，1997年8月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人陈辉，浙江貿城律师事务所律师。
被告人黄若松，男，1997年7月8日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人曾德龙，男，1993年11月18日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人包朋忠，浙江貿城律师事务所律师。
被告人曾梦凌，女，1997年11月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人刘辉，男，1991年7月13日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人王翔，男，1995年4月12日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。2014年9月26日因犯故意伤害罪和妨害信用卡管理罪被湖南省双峰县人民法院合并判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人龙铁根，男，1995年10月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
被告人王鹏，男，1994年10月12日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日转监视居住，于同月13日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人李玉琴，湖南湘民律师事务所律师。
被告人李广，男，1996年4月3日出生于湖北省通城县，汉族，初中文化，农民，住湖北省通城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被抓获，于同年8月1日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月7日转监视居住，于同月13日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。
宁波市奉化区人民检察院以奉检公诉刑诉（2016）850号起诉书指控被告人熊江文、曾钢义、刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员梁某1、王某1出庭支持公诉，被告人熊江文及其辩护人何海峰、被告人曾钢义及其辩护人卓超、被告人周飞鸿及其辩护人陈辉、被告人曾德龙及其辩护人包朋忠、被告人王鹏及其辩护人李玉琴、被告人刘立涛、黄若松、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、李广到庭参加诉讼。宁波市奉化区人民检察院于2017年4月1日向本院建议延期审理，本院于当日决定延期审理，并于2017年4月30日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年7月22日起，被告人熊江文伙同被告人曾钢义等人在湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903室、南国嘉苑1栋305室，利用亿游网（网址××）上的“重庆时时彩”开彩结果与官网开彩结果之间的时间差，通过后台更改数据的方法骗取参赌人员钱财，并雇佣被告人周飞鸿、黄若松、李广、王鹏、刘辉、王翔、龙铁根、曾德龙、曾梦凌等人通过QQ、微信引诱他人到上述网站投注，雇佣被告人刘立涛等人操控电脑通过后台更改数据，至同月31日被公安机关查获时，已骗取林某、李某、姚某等13名被害人共计人民币20余万元。
公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人熊江文、曾钢义、刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。上列被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从某处罚；被告人刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广在共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯，依法均可以减轻处罚。被告人熊江文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
被告人熊江文、曾钢义、刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，表示认罪。
被告人熊江文的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人熊江文的行为系以营利为目的，设置圈套诱骗他人参与赌博，被告人的行为应构成赌博罪，而不是诈骗罪。二、如果按公诉机关意见定性为诈骗罪，被害人白某充值未使用的5000元及被告人曾德龙和王翔的两名客户未提现的2300元不应计入诈骗数额；被告人曾梦凌的客户投注的10000元，与诈骗新模式无关，不能认定为诈骗数额；被害人林某的5万元左右款项，系其正常下注没买中输掉的，没有通过后台修改数据，不能认定为诈骗数额。三、被告人熊江文具有从某处罚情节,被告人熊江文如实供述自己的罪行，认罪伏法；被告人熊江文主要是负责后勤工作，在整个犯罪活动中起到的是辅助作用；被告人主观恶性较小，社会危害性不大。
被告人曾钢义的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，但提出如下从某、减轻处罚情节：一、被告人曾钢义的实际诈骗金额未达到20余万元。被告人自2016年7月6日晚回到娄底，至7月27日下午回到长沙，才发现运营方式发生变化，在知晓后，并没有阻止该行为仍然担任充值客服，自此被告人才构成了诈骗罪。被告人曾钢义的涉案金额应从其默认诈骗行为的发生时起进行计算。本案部分被害人的经济损失并不是通过后台数据修改造成的，该金额不应计算在诈骗总额中。二、被告人曾钢义在本案中仅起到次要、辅助作用，应为从犯，依法应当减轻处罚。三、被告人曾钢义主观恶性小、社会危害性不大。四、被告人能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，有悔罪表现。五、被告人系初犯、偶犯。辩护人要求对被告人曾钢义从某、减轻处罚。
被告人周飞鸿的辩护人对诈骗罪没有异议，并提出如下辩护意见：一、起诉书认定被告人周飞鸿为本案从犯，根据法律规定，从犯应按照实际参与的犯罪活动处罚。本案中被告人周飞鸿实际参与的犯罪共3次，合计金额约5万元，按照浙江省高级人民法院的相关规定达不到数额巨大的诈骗数额标准。二、被告人周飞鸿为从犯，对从犯应当从某、减轻处罚，或者免除处罚。三、本案被告人均系通过QQ、微信等方式诱骗被害人下注，赃款已全部发还被害人，社会危害性相对较轻。四、被告人周飞鸿到案后能如实陈述自己的罪行，依法可以从某处罚。五、被告人周飞鸿当庭表示自愿认罪，根据相关规定，可以从某处罚。六、被告人周飞鸿没有前科，系初犯。辩护人要求对被告人周飞鸿能从某处理。
被告人曾德龙的辩护人对诈骗罪没有异议，并提出如下辩护意见：一、根据法律规定，主犯应该对团伙犯罪总体行为负责，各个从犯只对自己具体实施的诈骗行为及金额负责。被告人曾德龙总共拉来4个客户，达不到诈骗数额巨大标准。二、被告人曾德龙到案后如实供述自己的罪行，可以从某处罚；当庭自愿认罪，可以酌情从某处罚；本案所有赃款均如数退还，社会危害性小；被告人系初犯、无前科。辩护人希望能对被告人曾德龙判处缓刑。
被告人王鹏的辩护人对诈骗罪的定性没有异议，其同样提出了如下辩护意见：一、被告人王鹏按其实际参与的诈骗数额达不到数额巨大标准，应定数额较大。二、被告人王鹏系从犯，依法应从某处罚；被告人王鹏系初犯、偶犯；被告人王鹏归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度良好，主观恶性较小；本案被害人具有一定的过错，被骗财物已发还。辩护人要求对被告人王鹏从某处罚。
经审理查明:
2016年7月22日起，被告人熊江文伙同被告人曾钢义等人出资在湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903室、南国嘉苑1栋305室，利用亿游网（网址××）上的“重庆时时彩”开彩结果与官网开彩结果之间的时间差，通过后台更改数据控制客户中奖结果的方法骗取投注人员钱财，并雇佣被告人周飞鸿、黄若松、李广、王鹏、刘辉、王翔、龙铁根、曾德龙、曾梦凌等人通过QQ、微信以高额中奖投资回报等谎言引诱他人到上述网站投注，雇佣被告人刘立涛等人操控电脑通过后台更改数据，至同月31日被公安机关查获时，已骗取林某、李某、姚某等13名被害人共计人民币20余万元。
公安机关于2016年7月31日在长沙市天心区长大彩虹都7栋903室和南国嘉苑1栋305室抓获上述十二名被告人，后扣押了台式电脑、笔记本电脑、手机、笔记本等物品和人民币23.468万元，其中被告人熊江文的一部金立手机、被告人刘立涛的一部华为手机、被告人曾钢义的一部苹果手机和一部中兴手机、被告人周飞鸿的一部苹果手机、被告人黄若松的一部华为手机、被告人曾梦凌的一部苹果手机、被告人王翔的一部R9m手机、被告人王鹏的一部中兴手机、被告人李广的一部苹果手机系私人物品。
案发后，本案13名被害人的被骗款项由公安机关发还。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人林某的陈述，证实：2016年7月25日、26日其在浙江省湖州市安吉县的家里，一个昵称为“古月”、帐号为Haya520250的人加其微信，称其有专业的分析团队，能带其玩时时彩赚钱，每天收益大概是30%到50%。其表示想玩，于是对方发来网址为××的“亿游网”网站，其在网站注册了实名帐号，网站有支付宝和微信两种充值方式。其开始充值500元，赚200多元，第二天充值20000元，赚了7000多元，前两次钱都提出来了。第三天其应对方要求充值50000元跟着对方玩，三把就输完了，第四天其充值后又输掉了，于是其怀疑是诈骗。对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名字叫熊保强，其总计被骗5万不到点。
2、被害人刘某的陈述，证实：2016年7月23日，当时其在山东省潍坊市家里，一个账户名为bengi、微信号为×××的人主动申请加其为好友，说有一个好的项目可以挣钱，然后给了其××的“亿游网”网址。这是一家网上购买彩票的网站，第二天其注册充值。其注册后，对方发起计划买重庆时时彩，群内的人跟着微信号×××的人一起买，刚开始其中了几个小额奖金，后来不中了。其投入12100元，收回4319元，损失7961元。对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名叫熊保强。
3、被害人李某的陈述，证实：2016年7月24日，当时其在河南省永城市家里，经过网友介绍认识了一个网名为bengi、微信号为×××的自称老大的人。bengi介绍可以到××的“亿游”网站的合买大厅购买“重庆时时彩”中奖。其开始不信，与网友“瑶瑶”投入几次100元，都中奖了，Bengi让其投入1000元也中了。Bengi讲有能力让其赚钱让其跟着干，之后投入10000元也中奖了，其就相信她了。后来投入10000元没有中奖，Bengi让其追加，其又多次追加，都没有中奖。其网名“简简单单”,对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名叫熊保强。
4、被害人姚某的陈述，证实：2016年7月24日，当时其在安徽省阜阳市家里，经过网友介绍认识了网名为bengi、微信号为×××的自称老大的人。Bengi讲可以在××的“亿游”网站合买大厅买时时彩中奖。其开始不信，bengi让其与网友“简简单单”投入几次100元试试，都中奖了，之后投入上千元也中了。Bengi讲有能力让其赚钱，其之后充值10000元，也中奖了。其相信后又投入10000元没有中奖，追加充值几次都没有中奖。对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名字叫熊保强。
5、被害人白某的陈述，证实：2016年7月29日，有一个昵称为“楚天”的人通过微信申请加其为好友，其同意了。之后对方向其推荐购买“亿游网”上的一种叫做“重庆时时彩”的网络彩票，并说他们有内部消息，只要按照对方说的购买就一定能赚钱。其相信了对方，在“亿游网”上注册了账号，先是用支付宝给自己的账户充值了500元，买了500元的彩票，结果这次真的中奖赚了200元。第二天，对方让其加大投入，其分多次充值19000元，按照对方的要求，全部购买了“重庆时时彩”的彩票，结果全赔了，对方让其第二天多投入一些，带着其一起回本。7月31日，其充值5000元后该网站就不能正常登陆了，其就知道被骗了。
6、被害人何某的陈述，证实：其登录亿游网购买了时时彩。2016年7月23日，其登入亿游网转给对方2次200元，7月24日对方转回500元，7月26日其转给对方2次500元。对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名字叫熊保强。
7、被害人范某1的陈述，证实：2016年7月10日左右一个微信叫“简单”的人加其好友介绍其购买亿游网时时彩，至2017年7月底，其先后多次通过支付宝转账的方式充值，并在“简单”的指引下购买彩票，结果输了。
8、被害人王某2的陈述，证实：2016年7月25日，其朋友范某1介绍了可以买彩票的亿游网，又介绍了一个微信叫“简单”的人告诉其支付账号，其通过支付宝转账的方式充值购买彩票，第一次赢了，后来都输了。对方支付宝帐号为yiy***@163.com,名字叫熊保强。
9、被害人段某的陈述，证实：2016年7月份，其经朋友邰某介绍跟一个微信昵称“丫头”的人在亿游网购买时时彩，“丫头”选号、操作，其只管跟着投钱。7月24日，其第一次跟着“丫头”投了200元，赚了20元，之后小额投注几次也赚了，“丫头”说不准备带小的投注金额了，要涨到20000元，其跟着投了两次20000元，均没有中，其就觉得不对劲了，没有再跟着投钱了。其先后通过支付宝转账和微信转账的方式进行购买，总计被骗38200元。
10、被害人王某3的陈述，证实：2016年7月25日，一个微信昵称叫“古月”的人加其好友，之后“古月”发消息说有一个赚钱的事情，推荐其购买亿游网的彩票，其按照“古月”的要求多次下注，前几次赚了，后几次都输了。
11、被害人邰某的陈述，证实：2016年7月24日开始，其通过手机在网上跟着一个微信号为“xiaoyatou131452088”的人玩“重庆时时彩”，对方称有相关人员制作方案，保证每次买彩票都中奖。开始几次其小额投注都中奖了，于是其在2016年7月26日充值了19000元，对方跟其说全输了。其玩的“重庆时时彩”的网址是××。
12、被害人梁某2的陈述，证实：2016年7月，一个微信叫“Yoga子凌”的人介绍其购买了亿游网的彩票，说可以带着其一起玩，很能够赚钱。其通过微信转账的方式进行充值，跟着“Yoga子凌”买了很多次，后来输得多了就开始怀疑自己被骗了，算下来其总计被骗了13000多元。
13、被害人沈某的陈述，证实：2016年7月24日至30日，其跟着“古月”一起合买彩票，一开始对方让其充钱的时候说是可以保证盈利的，前几次买彩票也确实有点盈利，后来几次就没有每次中奖了，其发现越陷越深且对方让其越充越多，其就知道自己被骗了。其是通过自己的微信和支付宝充值的。
14、被告人熊江文的供述，证实：2016年6月初，其跟曾钢义等人合伙，租用湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903、南国嘉苑1栋305，套用重庆时时彩，招徕人员，引诱他人参与投注。7月20日之后，其改变原先模式，并对业务员进行了培训，通过后台更改客户投注数据控制中奖结果的方式骗取投注人的钱。网站名叫“亿游网”，与国家正规的时时彩网站有时间差，其雇员买彩票的时候已经知道开奖号码了。其员工会跟客户介绍说有专业团队，为了让玩家跟着玩，开始钱少的时候会让玩家赚点，之后钱多了下面的员工就会特意买不中的号码让玩家跟，让玩家把充值的钱输掉。
15、被告人曾钢义的供述，证实：2016年6月初，其跟熊江文等人合伙出资购买设备，租用湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903、南国嘉苑1栋305，套用重庆时时彩，招徕人员，引诱他人参与投注。2016年7月初因老婆生小孩回了老家，7月27日回到长沙，发现公司通过后台更改数据控制客户输赢的方式骗取前来投注人的钱，就是让员工拉客户进来玩时时彩，一开始让客户赚点小钱，然后就怂恿客户充值更多，等客户钱充多了就让客户输掉，其为了挣钱继续参与经营并担任充值客服。网站有两个充值方式，一个是微信转账，一个是支付宝，微信昵称亿游网，支付宝户名叫熊保强。
16、被告人刘立涛的供述，证实：2016年7月22日，其经过熊经文介绍到位于长沙市天心区南国嘉苑1幢305室做彩票工作，其负责给业务员改数据，通过更改网站的后台数据来控制客户的输赢，开始钱少的时候让客户赚点，钱多了就让客户输掉。
17、被告人周飞鸿的供述，证实：2016年7月21日开始，其到熊江文地方做时时彩业务员，主要是根据培训的教程跟客户聊天，跟客户说玩时时彩可以赚钱，有专业的队伍分析走势，诱骗客户充值购买时时彩，其团伙能通过更改网站的后台数据来控制客户的输赢，其用微信名古月拉了几个客户。
18、被告人黄若松的供述，证实：2016年7月22日，其到熊江文位于南国嘉苑1幢305室上班做彩票生意，其是业务员，负责用微信或QQ找客户买时时彩，通过后台修改数据让客户输钱的方式来骗钱。其一共注册了两个帐号，一个是男性，昵称叫马博，平时登录在电脑上；一个是女性，登录在工作手机上，昵称叫bengi,微信号是×××。
19、被告人王鹏的供述，证实：2016年7月，其到熊江文位于南国嘉苑1幢305室上班做彩票生意，其是业务员，经过培训后负责用微信或QQ诱骗客户买时时彩，通过后台修改数据让客户输钱的方式来骗钱。
20、被告人曾德龙的供述，证实：2016年6月中旬，其到熊江文处上班做时时彩工作，拉客户投注彩票。到7月20日左右，老板请人培训如何拉客户，其根据培训教程诱骗客户购买时时彩，通过后台数据控制让客户输钱的方式进行诈骗。
21、被告人曾梦凌的供述，证实：2016年6月21日，其到长沙长大彩虹都熊江文处上班，其是业务员通过微信或QQ聊天方式让客户购买彩票，后来老板跟其讲以后拉来的客户买了彩票后，要在后台修改数据，让客户百分之百地输钱。
22、被告人李广的供述，证实：2016年7月18日，其经人介绍到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户购买彩票，之后有专门的人负责在后台更改数据，通过控制客户的输赢的方式来骗钱。
23、被告人刘辉的供述，证明：2016年6月15日，其经人介绍到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户购买彩票。7月20日左右，熊江文请来四个人进行业务培训一是教如何找客户，二是教如何同客户聊天，拉客户进网站玩；三是让其知道网站是可以改后台数据的，客户跟业务员下注，就更容易输钱。
24、被告人王翔的供述，证实：2016年7月18日，其经人介绍到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户购买彩票，之后有“涛哥”等人负责改后台数据让客户输钱。
25、被告人龙铁根的供述，证实：2016年7月19日，其经人介绍到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户购买彩票，之后有人负责更改后台数据让客户输钱。
26、同案人肖某的供述，证实：2016年6月29日，其经人介绍到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户在亿游网购买彩票。到7月20日左右，又来了四个人，其中一个叫“火哥”，“火哥”给其进行了业务培训，可以通过更改数据控制客户的输赢。
27、同案人贺某、王某5、黄某的供述，证实：2016年6、7月间，其到熊江文处上班，其通过微信或QQ聊天方式让客户进亿游网购买彩票。7月20日左右，老板运行了新模式，网站可以通过修改客户投注号码控制客户输赢。
28、搜查笔录及照片，证实：公安机关搜查湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903室、南国嘉苑1栋305室的情况，查扣被告人熊江文等人电脑、手机、笔记本等作案工具若干。
29、辨认笔录及照片，证实：被告人周飞鸿辨认出同案犯曾梦凌、刘立涛、王鹏、曾德龙、刘辉、王翔、龙铁根；被告人曾梦凌辨认出老板熊江文、曾钢义、同案犯周飞鸿、李广。
30、支付宝交易明细光盘二张、电子证据检查工作记录及手机内容截取光盘，证实：涉案收取赃款的熊保强支付宝于2016年7月22日至31日期间的交易明细情况，曾钢义的手机上的微信昵称“亿游网”的交易情况，根据上述交易记录统计得出，被害人白某通过支付宝充值24500元，提取700元，损失共计23800元；被害人林某通过支付宝充值20000元，提取600元，微信充值56800元，提取28000元，损失合计48200元；被害人王某3通过支付宝充值2450元，微信充值11800元，提取7300元，损失合计6950元；被害人沈某通过支付宝充值2000元，提取1300元，微信充值12000元，提取7400元，损失合计5300元；被害人刘某通过支付宝充值12100元，提取4139元，损失合计7961元；被害人李某通过支付宝充值33000元，提取15056元，损失合计17944元；被害人姚某通过支付宝充值30400元，提取15206元，损失合计15194元；被害人梁某2微信充值22100元，提取8800元，损失合计13300元；被害人邰某微信充值19800元，通过支付宝收取1400元，损失合计18400元；被害人段某通过支付宝充值15000元，提取3900元，微信充值27400元，提取300元，损失合计38200元；被害人何某通过支付宝充值1400元，提取500元，损失合计900元；被害人范某1通过支付宝充值8080元，提取4386元，损失合计3694元；被害人王某2通过支付宝充值7000元，提取3400元，损失合计3600元。
31、扣押决定书、扣押清单、银行取款凭证、情况说明证实：公安机关从本案被告人处扣押电脑、手机、笔记本等物及人民币23.468万元。
32、发还物品清单，证实涉案赃款已由公安机关发还林某、李某、姚某等13名被害人。
33、电脑、手机、笔记本等物证，证实：被告人等人使用的用来内部联系交流及对外拉客户骗人购买彩票以获取钱财的作案工具。
34、刑事判决书，证实：被告人熊江文、王翔的前科情况，被告人王翔前罪未满十八周岁。
35、到案经过，证实：2016年7月31日，公安机关在湖南省长沙市天心区长大彩虹都7栋903室、南国嘉苑1栋305室内抓获上述十二名被告人。
36、人口信息，证实上述十二名被告人的身份情况。
本院认为，被告人熊江文、曾钢义、刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人采取欺骗手段引诱被害人购买彩票，不同于赌博，被告人熊江文的辩护人关于赌博罪定性的辩护意见不能成立。被害人在被骗充值后，充值的款项已脱离自身控制，应认定为诈骗数额，各辩护人认为被害人未购买投注的款项不应计入诈骗数额的辩护意见不能成立。本案被害人系被告人采用虚假的赚钱手段骗去购买彩票的，被告人的诈骗行为系一个整体，不管被害人购买的彩票是否因后台更改数据而输掉，因其系被骗才购买彩票的，其损失额均应计入诈骗数额，辩护人关于部分投注未经后台更改数据不应计入诈骗数额的辩论意见不能成立。本案系多人合伙实施的共同犯罪，被告人熊江文、曾钢义出资购买了电脑、手机等犯罪工具，作为老板雇佣了刘立涛、周飞鸿等人实施诈骗活动，熊江文又负责犯罪期间的后勤管理工作，曾钢义又负责客户充值和提现的管理钱财工作，被告人熊江文、曾钢义在共同犯罪中系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曾钢义作为案件的主犯，系该网络犯罪团体的组织者，虽然7月27日之前不在长沙，但并不能否认该团队的运营仍在其控制之下，且之后其对该团伙的诈骗方式也认可和积极参与，理应按照全部诈骗数额承担刑事责任。被告人曾钢义的辩护人关于被告人曾钢义只对7月27日之后的诈骗数额承担责任且系从犯的辩护意见不能成立。被告人刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广受雇全程参与了2017年7月22日之后的诈骗活动，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，只是其在犯罪活动中起次要作用，均应认定为从犯，均应当减轻处罚。被告人周飞鸿、曾德龙、王鹏的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见本院予以采纳，关于三被告人只对其直接诱骗的客户承担责任的辩护意见本院不予采纳。被告人熊江文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人曾德龙的犯罪事实和情节，对其不宜适用缓刑，辩护人对被告人曾德龙适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人熊江文等十二名被告人到案后自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从某处罚；涉案被骗款项已发还被害人，可酌情对十二名被害人从某处罚，辩护人这两项相关辩护意见本院予以采纳。根据十二名被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人熊江文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，对被告人曾钢义依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人刘立涛、周飞鸿、黄若松、曾德龙、曾梦凌、刘辉、王翔、龙铁根、王鹏、李广依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人熊江文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2021年5月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人曾钢义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2020年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人刘立涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2018年1月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人周飞鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年11月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人黄若松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人曾德龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人曾梦凌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
九、被告人王翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十、被告人龙铁根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2017年9月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十一、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2017年10月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十二、被告人李广犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2017年10月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十三、公安机关从上述十二名被告人处扣押的供犯罪所用的财物予以没收（详见所附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲍丙春
人民陪审员 王建龙
人民陪审员 王畅国
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 骆羽羽
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上海夸客金融信息服务有限公司与张庆礼金融借款合同纠纷一审执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-29\\\\\",\\\\\