湖南省永兴县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1023刑初253号
公诉机关湖南省永兴县人民检察院。
被告人李希，男，1982年9月8日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，个体户，户籍地：湖南省永兴县，现住永兴县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月8日被永兴县公安局取保候审，同年10月24日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月8日经本院决定取保候审。
辩护人李远林，湖南银光律师事务所律师。
湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2017〕265号起诉书指控被告人李希犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年12月22日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员毛艳芬出庭支持公诉，被告人李希及辩护人李远林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2011年下半年，被告人李希通过上线欧某（另案处理）介绍在浙江温州加入“1040阳光工程”传销组织，该传销组织谎称“1040阳光工程”是纯资本动作的国家工程，以交纳69800元最终可获利1040万元的高额回报诱骗他人加入，加入该组织需购买虚拟份额，每人可购买1至21份份额，首价为3800元，申报21份份额共计69800元即成为业务员，约一周后可返还19000元，实际出资额为50800元。加入组织后，每名成员直接发展下线不得超过3人，后由其下线人员继续向下发展，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，实行三级管理模式，完成份额21份即是业务员，65份成为经理，601份成为老总，包括直接或间接提成。
被告人李希加入组织后，先后发展了直接下线何某4（另案处理）、匡某2、彭某。何某4又发展了下线陈某和何某1。何某1发展了直接或间接下线曹某4、李某1、李某3、周某1、曹某2、李某6、周某3等人；陈某发展了直接或间接下线何某2、何某3、邓某、曹某5、曹某3等人，至案发，被告人李希发展直接或间接下线30余人。2013年，被告人李希发展的下线要求李希退钱，李希要其妻彭某与何某4等人一起去上海寻找欧某丈夫郭某，无法联系到郭某后，彭某一行人来到上海青浦派出所，要求协助寻找郭某未果，在派出所用随身携带的水果刀扎伤自己左侧锁骨，后到医院缝了两针。
另查明，2015年10月14日、10月16日被告人李希退还曹某4传销款28000元；2016年1月17日、7月17日被告人李希退还王某2传销款32000元。2017年9月7日，被告人李希主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实并退缴非法所得人民币130000元。
上述事实，被告人李希在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人曹某5、王某2、何某4、何某2、邓某的供述与辩解；证人黄某2、马某1、曹某1、黄某1、周某1、曹某2、李某1、匡某1、李某2、马某2、李某3、须某、李某4、罗某1、周某2、李某5、王某1、曹某3、谢某、彭某等人的证言；案件移送函及立案决定书；扣押决定书及扣押文件、物品清单；辨认笔录及照片；湖南省非税收入一般缴款书；情况说明及银行转账凭证；谅解书以及被告人的户籍证明和到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李希组织、领导以“1040阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于其辩护人提出李希之妻不是自杀而是自残的辩护意见，经查：被告人李希发展的下线要求李希退钱，李希安排其妻彭某与何某4等人一起去上海寻找欧某丈夫郭某退款，无法联系到郭某后，彭某一行人来到上海青浦派出所，要求派出所协助寻找郭某未果，出于气愤在派出所用随身携带的水果刀将自己自伤的事实，有其供述与辩解，证人证言等证据证实，其上述辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人李希起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人李希自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可予从轻处罚，鉴于被告人李希案发前退还部分下线款项，案发后，在公安机关主动退缴非法所得并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人李希及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李希的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见，同意对被告人李希实行社区矫正，本院予以采纳，依法对李希宣告缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李希犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、追缴被告人李希犯罪所得人民币130000元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾永军
审 判 员 周 薇
人民陪审员 宋永辉
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 李 晖
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。