鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)东刑二初字第221号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人杨托亚，女，1974年5月24日出生于鄂尔多斯市,蒙古族，大学文化，户籍所在地鄂尔多斯市，系鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司法定代表人、鄂尔多斯市亚发商贸有限责任公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年11月18日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局监视居住，因涉嫌骗取贷款罪，于2014年5月19日被监视居住，2014年11月19日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人王玮。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉〔2015〕177号起诉书指控被告人杨托亚犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院代理检察员张丽、贺亚楠出庭支持公诉，被告人杨托亚及其辩护人王玮到庭参加了诉讼。期间，东胜区人民检察院建议补充侦查二次，鄂尔多斯市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2006年至2011年期间，被告人杨托亚违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门依法批准，承诺给付月利率2.5-3.5%的高额回报，以生产经营需要资金为由，通过亲友间口口相传的方式向社会公开宣传，先后向赵某、张某等90人非法吸收公众存款14038.805万元。被告人杨托亚将所融资金用于投资鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司、购买土地、房产、车辆以及给集资参与人还本付息等。截至案发，被告人杨托亚共向上述90名集资参与人还本、付息11103.65万元。2013年11月18日，被告人杨托亚主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨托亚违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺给付高额利息作为回报，向社会不特定的对象非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人杨托亚及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，针对犯罪事实部分辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪金额有异议，公诉机关指控的吸收数额应该将案发前被告人杨托亚已经给集资参与人退本还息的数额予以核减；2、被告人杨托亚融资的大部分对象都是亲戚、朋友，应属于特定对象；3、被告人杨托亚没有进行公开宣传，口口相传都是别人宣传的，并不是杨托亚自己对外宣传的；4、被告人杨托亚主动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节，应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：
（一）被告人杨托亚非法吸收公众存款的犯罪事实。
从2006年开始，被告人杨托亚以生产经营需要资金为由，在未经国家金融主管部门依法批准的情况下，承诺以给付月利率2.5%-3.5%的利息为回报，通过亲戚、朋友之间采用”口口相传”、”以人传人”等方式向社会公开宣传，介绍社会公众给其存款。先后向张某、王某等90人非法吸收资金共计14193.975万元（其中155.17万元公诉机关未指控）。被告人杨托亚将融资款用于投资建成鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司名下的房产并购买车辆设备、与内蒙古巨力实业集团有限责任公司合作投资开发位于鄂尔多斯市东胜区星河湾项目、购买房产以及给集资参与人还本付息等。截至案发，被告人杨托亚共向上述集资参与人退还本金及支付利息共计10553.6051万元。
具体犯罪事实如下：
1、2011年9月29日，被告人杨托亚从张某处吸收资金1000000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息100000元。
2、2011年10月12日，被告人杨托亚从王某处吸收资金240000元，约定月利率2%，退还本金40000元，累计支付利息123850元。
3、2011年10月15日，被告人杨托亚从邢某处吸收资金280000元，约定月利率2%，未退还本金，累计支付利息224000元。
4、2010年5月28日至2010年10月25日，被告人杨托亚从赵某处吸收资金300000元，约定月利率2.5%，退还本金4000元，累计支付利息107500元。
5、2011年10月3日，被告人杨托亚从王某处吸收资金100000元，约定月利率2%，未退还本金，累计支付利息40000元。
6、2011年10月30日，被告人杨托亚从李某处吸收资金233850元，约定月利率2%，退还本金204000元，累计支付利息97250元。
7、2011年1月1日，被告人杨托亚从黄某处吸收资金300000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息109500元。
8、2012年9月7日，被告人杨托亚从王某处吸收资金640000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息387000元。
9、2011年3月18日至2011年10月23日，被告人杨托亚从刘某处吸收资金1481800元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息801000元。
10、2012年2月20日，被告人杨托亚从宋某处吸收资金70000元，约定月利率2.5%，退还本金48000元，累计支付利息12700元。
11、2013年8月15日，被告人杨托亚从张某处吸收资金500000元，约定月利率1.5%，退还本金25000元，累计支付利息50000元。
12、2013年8月15日，被告人杨托亚从孙某处吸收资金460000元，约定月利率1.5%，退还本金34000元，累计支付利息45000元。
13、2013年8月25日，被告人杨托亚从栗某处吸收资金400000元，约定月利率1.5%，退还本金15000元，累计支付利息40000元。
14、2011年3月31日至2011年11月1日，被告人杨托亚从庞某处吸收资金3970000元，约定月利率3%，退还本金320000，累计支付利息616000元。
15、2011年3月18日至2011年5月16日，被告人杨托亚从景某处吸收资金1280000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息191400元。
16、2011年2月4日至2011年7月18日，被告人杨托亚从庞某吸收资金2000000元，约定月利率3%，退还本金5000元，累计支付利息221000元。
17、2010年6月30日，被告人杨托亚从杜某处吸收资金240000元，约定月利率2.5%，退还本金6000元，累计支付利息100000元。
18、2012年5月9日，被告人杨托亚从王某处吸收资金90000元，约定月利率2.5%，退还本金80000元，累计支付利息11000元。
19、2011年9月25日，被告人杨托亚从李某处吸收资金10500000元，约定月利率3%，退还本金7445000元，累计支付利息1672500元。
20、2011年10月16日，被告人杨托亚从白某处吸收资金600000元，约定月利率2%，退还本金300000元，累计支付利息140800元。
21、2011年3月1日，被告人杨托亚从白某处吸收资金100000元，约定月利率2.5%，退还本金5000元，累计支付利息15000元。
22、2008年1月10日，被告人杨托亚从王某处吸收资金100000元，约定月利率2%，未退还本金，累计支付利息97500元。
23、2010年4月1日，被告人杨托亚从王某处吸收资金130000元，约定月利率2.5%，退还本金3000元，累计支付利息48750元。
24、2008年8月23日，被告人杨托亚从张某处吸收资金220000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息170800元。
25、2008年8月至2011年10月17日，被告人杨托亚从任某处吸收资金1730000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息710000元。
26、2011年10月12日至2011年10月19日，被告人杨托亚从任某处吸收资金1360000元，约定月利率2.5%，退还本金300000元，累计支付利息430000元。
27、2011年9月10日，被告人杨托亚从苏某处吸收资金240000元，约定月利率2.5%，退还本金40000元，累计支付利息23000元。
28、2008年9月25日，被告人杨托亚从马某处吸收资金200000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息180000元。
29、2011年5月24日，被告人杨托亚从张某处吸收资金100000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息7500元。
30、2011年6月3日，被告人杨托亚从武某处吸收资金250000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息18750元。
31、2011年10月1日，被告人杨托亚从陈某处吸收资金142500元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息18750元。
32、2009年11月16日至2011年9月1日，被告人杨托亚从武某处吸收资金332600元，约定月利率2.5%，退还本金300000元，累计支付利息238700元。
33、2009年5月29日至2011年9月25日，被告人杨托亚从武某处吸收资金2505300元，约定月利率3%，退还本金470000元，累计支付利息2093200元。
34、2010年7月19日，被告人杨托亚从樊某处吸收资金3502000元，约定月利率3%，退还本金1442000元，累计支付利息1122360元。
35、2011年9月1日至2011年6月16日，被告人杨托亚从王某处吸收资金164100元，约定月利率2.5%，退还本金16000元，累计支付利息53000元。
36、2011年10月3日，被告人杨托亚从贾某处吸收资金830000元，约定月利率2%，退还本金328000元，累计支付利息341500元。
37、2010年7月26日至2011年6月2日，被告人杨托亚从樊某处吸收资金5568300元，约定月利率3%，累计退还本金支付利息共计3575270元。
38、2011年7月17日，被告人杨托亚从王某处吸收资金100000元，约定月利率2.5%，退还本金3000元，累计支付利息7500元。
39、2011年7月27日，被告人杨托亚从张某吸收资金520000元，约定月利率2.5%，退还本金120000元，累计支付利息117350元。
40、2011年1月17日，被告人杨托亚从赵某处吸收资金100000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息20000元。
41、2011年3月31日，被告人杨托亚从张某处吸收资金240000元，约定月利率2.5%，退还本金10000元，累计支付利息36000元。
42、2011年3月4日至2011年7月27日，被告人杨托亚从邬某处吸收资金1080000元，约定月利率3%，退还本金200000元，累计支付利息214800元。
43、2011年6月28日，被告人杨托亚从王某处吸收资金30000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息2000元。
44、2010年8月27日至2011年9月13日，被告人杨托亚从任某处吸收资金290000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息33000元。
45、2011年7月29日，被告人杨托亚从任某处吸收资金50000元，约定月利率2.5%，未退还本金，未支付利息。
46、2011年3月11日，被告人杨托亚从任某处吸收资金50000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息22000元。
47、2011年3月7日，被告人杨托亚从任某处吸收资金80000元，约定月利率2.5%，退还本金10000元，支付利息8000元。
48、2011年2月18日，被告人杨托亚从郭某处吸收资金50000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息7000元。
49、2011年3月14日，被告人杨托亚从郭某处吸收资金130300元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息20200元。
50、2011年1月7日，被告人杨托亚从张某处吸收资金220000元，约定月利率2.5%，退还本金60000元，累计支付利息26000元。
51、2011年5月6日，被告人杨托亚从党某处吸收资金2550000元，约定月利率3%，退还本金150000元，累计支付利息270000元。
52、2009年4月15日，被告人杨托亚从杨某处吸收资金210000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息141750元。
53、2011年5月6日至2011年9月6日，被告人杨托亚从杨某处吸收资金465000元，约定月利率2.5%，退还本金205000元，累计支付利息92000元。
54、2011年4月1日至2011年6月10日，被告人杨托亚从王某处吸收资金1730000元，约定月利率2.5%，退还本金1150000元，累计支付利息310000元。
55、2011年10月12日，被告人杨托亚从某处吸收资金150000元，约定月利率2%，退还本金3000元，累计支付利息95000元。
56、2009年8月24日，被告人杨托亚从苏某处吸收资金500000元，约定月利率2.5%，退还本金3000元，累计支付利息300000元。
57、2010年6月13日，被告人杨托亚从某处吸收资金3250000元，约定月利率3%，退还本金1392000，累计支付利息2091000元。
58、2011年3月10日，被告人杨托亚从张某处吸收资金3000000元，约定月利率3%，退还本金1500000元，累计支付利息540000元。
59、2009年7月20日至2011年5月7日，被告人杨托亚从黄某处吸收资金18050200元，约定月利率3%，退还本金9810000元，累计支付利息8159600元。
60、2011年9月7日至2011年9月12日，被告人杨托亚从蔺某处吸收资金8400000元，约定月利率3%，退还本金1030000元，累计支付利息3812700元。
61、2007年1月17日至2010年7月10日，被告人杨托亚从秦某处吸收资金4380000元，约定月利率3%，退还本金1500000元，累计支付利息2020000元。
62、2010年8月15日，被告人杨托亚从邬某处吸收资金150000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息82000元。
63、2010年9月29日至2011年9月20日，被告人杨托亚从王某处吸收资金9500000元，约定月利率3%，退还本金5100000元，累计支付利息1788900元。
64、2010年11月13日，被告人杨托亚从武某处吸收资金4000000元，约定月利率3%，退还本金3000000元，累计支付利息2315500元。
65、2011年8月20日，被告人杨托亚从闫某处吸收资金6500000元，约定月利率3.5%，退还本金6005500元，累计支付利息137000元。
66、2007年9月29日，被告人杨托亚从攻晋某处吸收资金100000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息120000元。
67、2011年9月7日，被告人杨托亚从巩某处吸收资金230000元，约定月利率2.5%，退还本金135000元，累计支付利息58000元。
68、2011年2月14日，被告人杨托亚从贾某处吸收资金200000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息35000元。
69、2011年10月1日，被告人杨托亚从李某处吸收资金4992300元，约定月利率2.5%，退还本金3200000元，累计支付利息1411260元。
70、2011年3月3日，被告人杨托亚从王某处吸收资金110000元，约定月利率2.5%，退还本金5000元，累计支付利息32250元。
71、2011年10月11日，被告人杨托亚从邬某处吸收资金770000元，约定月利率2.5%，退还本金448000元，累计支付利息233000元。
72、2011年10月18日，被告人杨托亚从李某处吸收资金400000元，约定月利率2%，退还本金200000元，累计支付利息113300元。
73、2011年5月19日，被告人杨托亚从刘某处吸收资金300000元，约定月利率2.8%，未退还本金，累计支付利息22000元。
74、2011年11月7日，被告人杨托亚从李某处吸收资金40000元，约定月利率2%，退还本金2000元，累计支付利息19500元。
75、2009年2月16日，被告人杨托亚从卜某处吸收资金300000元，约定月利率3%，未退还本金，累计支付利息279000元。
76、2011年1月19日，被告人杨托亚从杨某处吸收资金400000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息60000元。
77、2011年10月12日，被告人杨托亚从赵某处吸收资金2251500元，约定月利率2%，退还本金1800000元，累计支付利息497700元。
78、2011年9月10日，被告人杨托亚从杨某处吸收资金300000元，约定月利率1.8%，未退还本金，累计支付利息246400元。
79、2011年10月12日，被告人杨托亚从赵某处吸收资金960000元，约定月利率2%，退还本金560000元，累计支付利息283500元。
80、2009年7月18日，被告人杨托亚从牛某处吸收资金500000元，约定月利率3%，退还本金150000元，累计支付利息372000元。
81、2010年10月24日至2011年7月24日，被告人杨托亚从牛某处吸收资金3150000元，约定月利率3%，退还本金240000元，累计支付利息1479000元。
82、2008年5月26日至2009年3月19日，被告人杨托亚从赵某处吸收资金1450000元，约定月利率3%，退还本金150000元，累计支付利息1381800元。
83、2010年10月26日，被告人杨托亚从张某处吸收资金3500000元，约定月利率3%，退还本金2050000元，累计支付利息604000元。
84、2012年1月4日至2012年1月8日，被告人杨托亚从刘某处吸收资金1200000元，约定月利率2%，退还本金1030000元，累计支付利息254000元。
85、2008年11月3日至2009年9月4日，被告人杨托亚从温某处吸收资金2410000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息1997400元。
86、2008年11月3日至2009年8月3日，被告人杨托亚从温某处吸收资金920000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息783600元。
87、2009年6月1日，被告人杨托亚从温某处吸收资金400000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息312000元。
88、2009年11月11日至2009年12月10日，被告人杨托亚从牛某处吸收资金150000元，约定月利率2.5%，未退还本金，累计支付利息93000元。
89、2011年10月10日，被告人杨托亚从樊某处吸收资金6640000元，约定月利率3%，累计支付利息119000元，退还本金3316961元。
90、2011年9月10日，被告人杨托亚从金某、郭某处吸收资金2330000元，约定月利率3%，累计退还本金支付利息共计1830000元。
另查明，2013年11月18日，被告人杨托亚主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案并如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，该局核查后予以立案。
又查明，2013年11月18日至2014年5月18日，被告人杨托亚因涉嫌非法吸收公众存款罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局在指定监视居住场所羁押。2014年5月19日至2014年11月19日因涉嫌骗取贷款罪被该局在指定监视居住场所羁押。
上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：
1、立案决定书，证明2013年11月18日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局决定对杨托亚涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查的事实。
2、移交案件情况说明，证明2014年1月6日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局经侦大队将杨托亚涉嫌骗取贷款一案移交至东胜区分局打击非法吸收公众存款办公室。
3、集资参与人张某、王某、邢某等90人的报案材料及陈述、借据、身份证复印件、债权债务确认表等，证明ＸＸ元等人给杨托亚集资的时间、地点、数额、约定利率、退本结息等情况，公安机关根据其中73名集资参与人的陈述及借据整理了短期借款本息确认单，并由双方签字确认的事实。
4、被告人杨托亚的供述，证明从2006年9月份开始被告人杨托亚以生产经营需要资金周转为由，通过口口相传的方式向社会不特定人员宣传融资，给其融资的对象包括其亲戚、朋友、同事、同学，大多数是其亲戚、朋友、同事、同学给其介绍的其他人群，共计约100人左右。其给集资参与人承诺的月利息是2分到3分，一个月、三个月、半年结一次利息的情形都有。其将融资款主要用于投资鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司名下在布日都梁村25亩土地的地上建筑物的建设、购买该公司名下的10台三一重工牌混凝土搅拌车、三台泵车、两套混凝土机组、购买房产、车辆以及给集资参与人支付本金及利息等。
5、证人田某的证言，田某系杨托亚丈夫，其证言证明其从2011年开始知道杨托亚向社会非法吸收存款，其没有向社会公开宣传杨拖亚在融资的事情，其同事杨某、陈某通过其知道杨托亚融资后给杨托亚放款，另外其介绍过三个亲戚给杨托亚融资。在杨托亚融资的过程中，因其系杨托亚的丈夫且系公务员，故其给部分集资参与人做了担保，融回来的资金其没有使用，都是由杨托亚使用的事实。
6、证人刘某、宋某、杜某、张某、温某、任某、邬某的证言，证明经上述证人介绍，张某、李某等22人给杨托亚放款的事实。
7、东胜区公安分局打击非法吸收公众存款办公室出具的侦破报告，证明2013年11月18日杨托亚自首到该局称自己从2006年年底至2013年11月份以经营搅拌站的名义，通过口口相传的方式，向100多名社会不特定人员非法吸收存款共计一亿多元，该局经审查后予以立案的事实。
8、常住人口基本信息、户籍证明，证明被告人杨托亚的身份信息情况。
9、鄂尔多斯市公安局东胜区分局出具的情况说明，证明被告人杨拖亚于2013年11月18日至2014年5月18日期间因涉嫌非法吸收公众存款罪被该局在指定监视居住场所羁押；2014年5月19日至2014年11月19日因涉嫌骗取贷款罪被该局在指定监视居住场所羁押的事实。
（二）被告人杨托亚非法吸收资金的部分去向及资产情况
1、2009年11月17日，被告人杨托亚登记注册成立了鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，法定代表人为杨托亚，注册资本1000万元，企业类型有限责任公司（自然人独资）,2010年7月13日注册资本变更为3000万元，公司经营范围为商砼、水泥制品生产销售，工程机械、矿山机电设备、装潢材料、化工产品（不含危险品）、五金机电、电线、电缆、石材、墙砖、地砖、陶瓷制品销售。公司成立后，被告人杨托亚以鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司的名义在东胜区罕台庙镇布日都梁村投资建成了如下房产并购买了部分车辆及设备。
具体房产如下：
⑴东胜区罕台庙镇布日都梁村袁家梁社搅拌园区宝元建材1号楼101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号房产，所有权人鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，建筑面积共计2098.52平方米，产权证号：xxxx，鉴定价格620.5324万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月4日、2014年12月4日对上述房产予以查封。
⑵东胜区罕台庙镇布日都梁村袁家梁社搅拌园区宝元建材2号楼101号、102号、103号房产，所有权人鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，建筑面积共计1215.66平方米，产权证号：xxxxx，鉴定价格333.6987万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月4日、2014年12月4日对上述房产予以查封。
⑶东胜区罕台庙镇布日都梁村袁家梁社搅拌园区宝元建材3号楼101号、102号房产，所有权人鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，建筑面积共计223.38平方米，产权证号：xxxxx，鉴定价格59.8212万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月4日、2014年12月4日对上述房产予以查封。
⑷东胜区罕台庙镇布日都梁村袁家梁社搅拌园区宝元建材4号楼101号房产，所有权人鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，建筑面积46.75平方米，产权证号：xxxx，鉴定价格12.5197万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月4日、2014年12月4日对该处房产予以查封。
⑸东胜区罕台庙镇布日都梁村袁家梁社搅拌园区宝元建材5号楼101号房产，所有权人鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，建筑面积46.75平方米，产权证号：xxxxx，鉴定价格12.5197万元。鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月4日、2014年12月4日对该处房产予以查封。
前述五项房产占用土地面积共计16666.7平方米，土地证号：鄂国用（2011）第0001**号，鉴定价格625.0013万元，鄂尔多斯市公安局东胜区分局分别于2013年12月3日、2014年12月2日对上述土地予以查封。2015年12月24日、2016年1月6日，东胜区人民法院因上述房产及土地系本案涉案资产对其予以查封。
2012年9月26日，在王某诉杨托亚、田某民间借贷纠纷一案中，王某向鄂尔多斯市东胜区人民法院申请对鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司名下的前述五处房产予以查封。后双方在该院的主持下达成调解协议，因杨托亚、田某到期未能按照调解协议的内容履行给付义务，王某向该院申请强制执行。
认定上述事实的证据有被告人杨托亚的供述、企业机读档案登记资料、企业法人营业执照、产权登记信息、诉讼财产保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书、民事调解书、强制执行申请书、东公（打）封通字【2013】2887号协助查封通知书回执、东公（刑）封通字【2014】150号协助查封通知书回执、东公（打）封通字【2013】2890号协助查封通知书回执、东公（刑）封通字【2014】153号协助查封通知书回执、刑事裁定书、鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价刑鉴字（2013）第539号鉴定意见书。
购买车辆具体如下：
⑴×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7227万元；
⑵×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7917万元；
⑶×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7802万元；
⑷×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格62.6967万元；
⑸×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7514万元；
⑹×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7918万元；
⑺×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7169万元；
⑻×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格408.3537万元；
⑼×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格317.6084万元；
⑽×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.786万元；
⑾×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.6651万元；
⑿×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.7802万元；
⒀×××号三一牌大型汽车，车辆识别代号×××,鉴定价格43.786万元。
上述车辆车辆登记所有权人均为鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司，2015年5月2日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对上述车辆予以查封。在冯某、解某诉杨托亚与田某民间借贷纠纷二案中，因杨托亚与田某到期未能按照生效法律文书的内容履行给付义务，冯某、解某向鄂尔多斯市东胜区人民法院申请强制执行，在执行过程中，杨托亚、田某以鄂尔多斯市宝元建材有限责任公司名下的前述⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑽、⑾、⑿、⒀号重型特殊结构货车作为担保，承诺于2013年8月30日前将所欠冯某、解某的款项还清，如到期未还，愿意将该十辆车由法院拍卖后偿还借款，并将该十辆车交至了鄂尔多斯市东胜区人民法院。
认定上述事实的证据有被告人杨托亚的供述、机动车信息查询、鄂尔多斯市公安局东胜区分局协助查封通知书、民事裁定书、执行裁定书、担保书、交条、东价刑鉴字（2014）第115号价格鉴定意见书。
3、搅拌机设备一套，鉴定价格174.6万元。
认定该事实的证据有东价刑鉴字（2013）第539号价格鉴定意见书。
（二）2011年5月6日，被告人杨托亚投资3000万元与内蒙古巨力实业集团有限责任公司合作开发位于鄂尔多斯市东胜区星河湾项目约50亩土地，双方于2011年10月21日签订了合作协议书，协议约定杨托亚共应投资价款为5000万元，但在杨托亚交纳3000万元后因其他原因该项目未能继续开发，故双方停止了合作开发的相关事宜。2011年被告人杨托亚向天誉公司借款2000万元，由李某、那某、于某、高某、李某提供担保，后因借款到期杨托亚未能偿还借款，由于某、李某以房产及现金的方式代被告人杨托亚向天誉公司偿还了2000万元借款。2012年4月15日，内蒙古巨力实业集团有限责任公司作为甲方与乙方杨托亚、丙方1于某、丙方2李某签订了债权转让协议，协议约定：1、甲乙双方解除于2011年10月21日签订的合作协议书，乙方已经支付的出资3000万元抵做甲方向乙方的借款，借款利息按照月息三分从2011年5月6日起计算；2、乙方同意将出借给甲方的3000万元的全部债权人权利义务一并转移给丙方，甲方同意向丙方履行还款义务。
认定上述事实的证据有被告人杨托亚的供述、证人那某来、哈某、李某、高某的证言、合作投资建设协议书、合作协议书、银行汇款凭条、收据、债权转让协议、承诺保证书、鄂尔多斯市天泰房地产开发有限责任公司注册信息查询、内蒙古巨力实业集团有限责任公司信息查询。
针对该组证据辩护人提出被告人杨托亚向东胜区星河湾项目投资3000万元是事实，但是该项目是虚假的，被告人杨托亚是在李某的威逼利诱之下签写的债权转让协议，本院经审查后认为，该组证据能够证实被告人杨托亚以其名义投资3000万元与内蒙古巨力实业集团有限责任公司合作开发位于鄂尔多斯市东胜区星河湾项目，并且因其欠天誉公司2000万元，李某、于某代其偿还该笔借款，后其与二人签写了债权转让协议将投资的3000万元转至李某、于某二人名下的事实，但关于该项目是否系虚假项目以及被告人杨托亚签写债权转让协议是否系其本人的真实意愿，辩护人未能提供相关证据予以证实，故对其提出的该质证意见不予采纳。
（三）2011年被告人杨托亚与李某等人共同投资成立了鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司，2011年1月该公司召开了第一届首次股东大会，会议上被告人杨托亚决定认购出资500万元，2011年1月25日实际出资100万元，且其系发起人之一。2012年8月杨托亚参加了该公司第一届第二次股东会议，决定转让其所持有的100万股权。2012年8月6日杨托亚将其实际持有的100万股权转让给乌兰察布市恒兴达煤炭经销有限公司，转让价款为100万元，并办理了转让登记手续。
认定上述事实的证据有被告人杨托亚的供述、证人李某的证言、鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司出具的情况说明。
（四）东胜区团结路7号街坊B22号楼2单元404号房产，登记所有权人杨托亚，产权证号：xxxx，建筑面积为153.87平方米，鉴定价格147.1083万元。在樊某（已报案）诉杨托亚、田某民间借贷纠纷一案中，应樊某申请，鄂尔多斯市东胜区人民法院于2012年11月13日依法对东胜区团结路7号街坊B22号楼2单元404号房产予以查封。2013年12月3日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局将该处房产查封。2015年12月24日，东胜区人民法院因上述房产系本案涉案资产对其予以轮候查封，查封期限三年。
认定上述事实的证据有被告人杨托亚的供述、产权登记信息、民事调解书、执行裁定书、东公刑封通字（2014）151号协助查封通知书、刑事裁定书、鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价刑鉴字（2013）539号鉴定意见书。
（五）东胜区鄂尔多斯东街15号1号楼1A045号房产，
登记所有权人杨托亚，产权证号：xxxx，建筑面积为77.42平方米，鉴定价格346.4545万元。被告人杨托亚购买该房产后，由鄂尔多斯市北国新天地商业服务有限公司代为对外出租，自2014年起该商铺返租租金被冻结，截止2016年5月26日，被冻结租金金额为：2014年租金93354元；2015年租金70016元；2016年租金58346元，合计221716元。在樊某茗（已报案）诉杨托亚、田某民间借贷纠纷一案中，应樊某申请，鄂尔多斯市东胜区人民法院于2012年11月13日依法对东胜区鄂尔多斯东街15号1号楼1A045号房产予以查封。2013年12月3日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局将该处房产查封。2014年7月29日，该局依法对该处房','2018-09-27
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犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
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第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
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判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
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