广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初1号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人刘慧端，男，1994年8月20日出生于江西省吉安市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地吉安市。2016年8月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人郑育蔓，系广东良匠律师事务所律师。
被告人周光会，男，1996年4月28日出生于江西省吉安市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地吉安市。2016年8月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人周莹，系广东良匠律师事务所律师。
被告人熊剑，男，1995年8月10日出生于湖南省道县，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地道县。2016年8月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
被告人谢翠兰，女，1987年12月16日出生于福建省泉州市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地泉州市。2016年10月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2016]541号起诉书指控被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员陈莹冰出庭支持公诉。被告人刘慧端及其辩护人郑育蔓、被告人周光会及其辩护人周莹、被告人熊剑、谢翠兰到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2016年4月至8月期间、被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰分工合作、有分有合在网上对多名被害人实施诈骗。其中，被告人刘慧端、周光会通过在QQ空间发布虚假的低价出售苹果手机等信息，引诱他人购买，并利用购买来的虚假快递单号及虚假快递查询网站链接骗取被害人的信任，进而以支付购买手机费用、税费、激活安装费、海关扣押罚款、快递保证金等各种名目对被害人实施诈骗，期间，被告人刘慧端、周光会通过要求被害人提供付款截图、银行扣费短信等方式获知被害人的账户余额，随后以“丢单手”的身份将申请退款的被害人相关个人信息发给“秒单手”被告人熊剑，被告人熊剑或单独、或让被告人谢翠兰假冒客服人员通过QQ与被害人联系并发送“一元木马”网址链接给被害人，骗称被害人需要点击该链接操作支付一元激活费才能成功退款，在被害人受骗操作支付一元时利用木马程序骗取被害人支付宝账户内钱财。被告人熊剑、谢翠兰得手后将赃款转到网络支付平台，平台抽取提成后将余下赃款转给被告人熊剑、谢翠兰，二人将赃款的50％分成给被告人刘慧端、周光会。具体事实如下：
1、2016年6月15日至25日，被告人周光会通过虚构低价出售苹果手机事实的方式骗取被害人范某12588元，随后将被害人范某1的扣费信息截图等提供给被告人熊剑进行“秒单”，被告人熊剑又将上述截图提供给被告人谢翠兰进行“秒单”。被告人谢翠兰采取上述方式骗取被害人范某1支付宝账户内的9990元。得手后，被告人周光会分得4000元赃款，被告人谢翠兰分得4000元赃款并转账1000元给被告人熊剑作为报酬。
2、2016年8月16日，周某2（另案处理）通过虚构一元购买QQ游戏币的事实骗取了被害人戚某1的信任并将被告人熊剑的QQ号码发给被害人戚某1，随后被告人熊剑又将被害人戚某1的QQ号码发给秒单手“不简单”（在逃）实施诈骗，因“不简单”无法获取被害人戚某1账户内的钱，被告人熊剑遂利用“不简单”提供的被害人戚某1的银行卡账号、手机号码以及从被害人戚某1处骗得的付款启动验证码，骗取了被害人戚某1账户内的9200元。
3、2016年5月1日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人朱某1100元。
4、2016年4月20日至7月11日,被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人谢某14308元。
5、2016年6月2日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人刘某1907元。
6、2016年5月23日至6月18日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人黄某13900元。
7、2016年6月3日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人方某1108元。
8、2016年6月25日至26日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人谢某1447元。
9、2016年6月26日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人丛某11388元。
10、2016年7月27日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人杨某11076元。
11、2016年7月31日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人王某11208元。
12、2016年8月1日至23日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人黎某13358元。
13、2016年8月3日，被告人刘慧端、熊剑采取上述方式骗取被害人徐某11299元。
14、2016年8月8日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人张某12108元。
15、2016年8月15日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人吴某14700元。
16、2016年4月3日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人赵某1500元。
17、2016年4月15日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人劳某1800元。
18、2016年4月20日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人刘某22288元。
19、2016年5月20日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人刘某31188元。
20、2016年5月24日至26日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人吕某12300元。
21、2016年6月3日，被告人周光会伙同他人采取上述方式骗取被害人高某15454元。
22、2016年6月4日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人朱某11588元。
23、2016年6月27日至30日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人武某12088元。
24、2016年8月9日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人何某1288元。
25、2016年8月15日至16日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人赵某22298元。
26、2016年8月16日至17日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人郭某11176元。
27、2016年5月2日，被告人谢翠兰伙同他人采取上述“秒单”方式骗取被害人周某13410元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰的供述和辩解，被害人范某1、戚某1、朱某1、谢某1、刘某1、黄某1、方某1、谢某、丛某1、杨某1、王某1、黎某1、徐某1、张某1、吴某1、赵某、劳某1、刘某2、刘某3、吕某1、高某1、朱某1、武某1、何某1、赵某2、郭某1、周某1的陈述，证人周某2、陈某1、刘某4、连某1、刘某5的证言，辨认笔录，物证及扣押、发还清单，搜查笔录、电子证物检查笔录，电子数据，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大、其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。本案的案发时间是在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》颁布之前，如果适用该《意见》，对本案部分被告人的处罚是加重了，故根据从旧兼从轻的刑法适用原则，应以之前的刑法和司法解释的规定对被告人定罪量刑。建议在法定量刑幅度内对被告人刘慧端、周光会判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人熊剑、谢翠兰判处有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金。
被告人刘慧端在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但辩称公诉机关指控的第13起诈骗事实，熊剑说只秒到200元，另外1099元没有秒成功，其也只收到200元，那1099元不应算在诈骗数额中。被告人刘慧端认为公诉机关的量刑建议过重，其是初犯，希望对其减轻处罚。
被告人刘慧端的辩护人提出以下辩护意见：1、刘慧端与同案犯周光会、熊剑、谢翠兰之间不存在分工合作、有分有合的团伙犯罪，其所实施的行为均系个人所为；2、刘慧端被抓捕归案后，主动如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度好；3、刘慧端系初犯、偶犯，诈骗金额小，其本人及家属均表示愿意返还被害人款项、缴纳罚金，其社会危害性较小。综上，请法庭对被告人刘慧端从轻从宽处理，对其适用缓刑。
被告人周光会在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但辩称公诉机关指控的第21起诈骗事实中，其没有分得赃款。被告人周光会认为公诉机关提出的量刑建议过重。
被告人周光会的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人周光会与其他同案犯不存在分工合作、有分有合的团伙犯罪；2、被告人周光会归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、本案指控的第21起诈骗行为中，周光会虽然参与了，但并没有分到钱，请法庭在量刑时予以考虑；4、周光会是初犯，平时表现一贯良好，被陌生人拉进QQ群才接触到这种诈骗行为，其及其家属均愿意赔偿被害人的经济损失，缴纳罚金。综上，请求法庭对其从轻处罚，对其适用缓刑。
被告人熊剑在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但辩称公诉机关指控的第1起诈骗事实中，谢翠兰没有转账1000元给其作为报酬，公诉机关指控的第13起诈骗事实，其将单转给了“不简单”，“不简单”说只秒到200元。
被告人谢翠兰在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但辩称其与其他人没有分工合作，公诉机关指控的最后一起诈骗事实其不知情其使用QQ号码7xxxx4时昵称不是叫“法克”，其没有使用QQ号码7xxxx4与QQ号码2xxxxxxxx7联系过，其愿意赔偿被害人的经济损失，希望给其一个改过自新的机会。被告人谢翠兰认为公诉机关的量刑建议过重。
四被告人及二辩护人均认为本案不应当适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对各被告人进行定罪量刑。
经审理查明，2016年4月至8月期间，被告人刘慧端、周光会通过在QQ空间发布虚假的低价出售苹果手机等信息，引诱他人购买，并利用购买来的虚假快递单号及虚假快递查询网站链接骗取被害人的信任，进而以支付购买手机费用、税费、激活安装费、海关扣押罚款、快递保证金等各种名目在网上对多名被害人实施诈骗。期间，被告人刘慧端、周光会还通过要求被害人提供付款截图、银行扣费短信等方式获知被害人的账户余额，随后以“丢单手”的身份将申请退款的被害人相关个人信息发给“秒单手”被告人熊剑，被告人熊剑或单独、或让被告人谢翠兰假冒客服人员通过QQ与被害人联系并发送“一元木马”网址链接给被害人，骗称被害人需要点击该链接操作支付一元激活费才能成功退款，在被害人受骗操作支付一元时利用木马程序骗取被害人支付宝账户内钱财；被告人熊剑、谢翠兰得手后将赃款转到网络支付平台，平台抽取提成后将余下赃款转给被告人熊剑、谢翠兰，二人将赃款的50％分成给被告人刘慧端、周光会。具体事实如下：
1、2016年6月15日至25日，被告人周光会通过虚构低价出售苹果手机事实的方式骗取被害人范某12588元，随后将被害人范某1的扣费信息截图等提供给被告人熊剑进行“秒单”，被告人熊剑又将上述截图提供给被告人谢翠兰进行“秒单”。被告人谢翠兰采取上述方式骗取被害人范某1支付宝账户内的9990元。得手后，被告人周光会分得4000元赃款，被告人谢翠兰分得4000元赃款并转账1000元给被告人熊剑作为报酬。
2、2016年8月16日，周某2（另案处理）通过虚构一元购买QQ游戏币的事实骗取了被害人戚某1的信任并将被告人熊剑的QQ号码发给被害人戚某1，随后被告人熊剑又将被害人戚某1的QQ号码发给秒单手“不简单”（在逃）实施诈骗，因“不简单”无法获取被害人戚某1账户内的钱，被告人熊剑遂利用“不简单”提供的被害人戚某1的银行卡账号、手机号码以及从被害人戚某1处骗得的付款启动验证码，骗取了被害人戚某1账户内的9200元。
3、2016年5月1日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人朱某1100元。
4、2016年4月20日至7月11日,被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人谢某14308元。
5、2016年6月2日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人刘某1907元。
6、2016年5月23日至6月18日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人黄某13900元。
7、2016年6月3日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人方某1108元。
8、2016年6月25日至26日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人谢某2447元。
9、2016年6月26日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人丛某11388元。
10、2016年7月27日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人杨某11076元。
11、2016年7月31日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人王某11208元。
12、2016年8月1日至23日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人黎某13358元。
13、2016年8月3日，被告人刘慧端、熊剑采取上述方式骗取被害人徐某11299元。
14、2016年8月8日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人张某12108元。
15、2016年8月15日，被告人刘慧端采取上述方式骗取被害人吴某14700元。
16、2016年4月3日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人赵某1500元。
17、2016年4月15日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人劳某1800元。
18、2016年4月20日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人刘某22288元。
19、2016年5月20日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人刘某31188元。
20、2016年5月24日至26日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人吕某12300元。
21、2016年6月3日，被告人周光会伙同他人采取上述方式骗取被害人高某15454元。
22、2016年6月4日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人朱某11588元。
23、2016年6月27日至30日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人武某12088元。
24、2016年8月9日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人何某1288元。
25、2016年8月15日至16日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人赵某22298元。
26、2016年8月16日至17日，被告人周光会采取上述方式骗取被害人郭某11176元。
综上，被告人刘慧端诈骗13次，诈骗数额合共24907元；被告人周光会诈骗13次，诈骗数额合共32546元；被告人熊剑诈骗3次，诈骗数额合共20489元；被告人谢翠兰诈骗1次，诈骗数额为9990元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、抓获经过，证实本案的案发经过及被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰被公安机关抓获的经过情况。
2、相关书证：
（1）户籍资料：证实被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰的身份情况，其四人均具有完全刑事责任能力。
（2）周光会（QQ8xxxx4，Apple-
苹果专卖店）与被害人范某1（QQ2xxxxxxxx5）、周光会（QQ1xxxxxxx5，SKT1）与熊剑（QQ7xxx4，浪子梦）的QQ聊天记录、支付宝转账记录，经周光会、熊剑指认，证实周光会诈骗范某1的经过，包括先后4次要求范某1通过支付宝转账合共2588元，并要求对方加QQ3xxxxxx5（注：谢翠兰）进行退款处理；周光会与熊剑合谋诈骗被害人，熊剑让谢翠兰转账4000元给周光会的支付宝1xxxxxxxxx1。
（3）QQ聊天记录、支付宝明细截图，由范某1提供，证实其转账了4次合共2588元给周光会（财务部*光会）、被秒单5000+4990（新发屯农家院到店付）；谢翠兰（技术发货客服）发送链接给其并要求远程。
（4）建行卡及账户明细，由戚某1提供，证实其账户在8月16日有两笔消费5000+4200。
（5）刘慧端QQ1xxxxxx9与被害人朱某1QQ2xxxxxxxx0的聊天记录、微信号信息和转账记录截图，证实朱某1通过微信转账100元给刘慧端。
（6）刘慧端QQ1xxxxxx9（Apple-
苹果专卖店）与被害人谢某1QQ1xxxxxxxx1的聊天记录、支付宝转账明细，证实被害人谢某1通过QQ转账300元及通过支付宝转账4008元给刘慧端。
（7）刘慧端QQ1xxxxxx9（Apple-苹果专卖店）与被害人刘某1QQ1xxxxxxxx2的聊天记录，证实刘某1支付宝转账907元给刘慧端。
（8）刘慧端QQ7xxxxxx4与被害人黄某1QQ2xxxxxxxx7的聊天记录、支付宝转账记录，证实黄某1通过支付宝转账3700元给刘慧端。
（9）刘慧端QQ9xxxxxx5与被害人方某1QQ3xxxxxxx2的聊天记录以及其中的支付宝截图、支付宝转账记录，证实方某1通过支付宝转账108元给刘慧端。
（10）刘慧端QQ9xxxxxx5（昵称“美心-
iphone6s/se热卖”）与被害人谢某2QQ1xxxxxxxx8的聊天记录、QQ红包记录，证实谢某2QQ红包转账合共447元给刘慧端。
（11）刘慧端QQ9xxxxxx5，昵称“美心-
iphone6s/se热卖”与被害人丛某1QQ1xxxxxxxx6的聊天记录（手机取证报告，6P164-182），证实丛某1微信转账合共1388元给刘慧端。
（12）丛某1的QQ信息和微信转账记录，证实其转账合共1388元给诈骗嫌疑人的情况（无显示收款人信息）。
（13）刘慧端QQ9xxxxxx5与被害人杨某1QQ1xxxxxxxx5的聊天记录、QQ转账记录，证实杨某1通过QQ转账4次合共1076元给刘慧端。
（14）微信红包记录、QQ聊天记录，由王某1提供，证实其与刘慧端QQ聊天情况，其通过微信红包转账合共1208元给刘慧端微信（昵称财务）。
（15）刘慧端QQ9xxxxxx5与被害人黎某1QQ1xxxxxxxx8的聊天记录、微信转账截图，证实黎某1通过微信转账合共3358元给刘慧端（昵称财务）。
（16）刘慧端QQ1xxxxxx9（Apple-
苹果专卖店）与徐某1QQ1xxxxxxxx9的聊天记录、支付宝转账交易记录，证实刘慧端在聊天中要求徐某1加发货客服QQ1xxxxxxxx5进行付款，其支付宝在2016年8月3日19:21、19:53有2笔交易记录，付款方式是花呗，第一笔200元收款人是北京百度网讯科技有限公司，商品说明是花子小酒馆到店付；第二笔1099元收款人是乐视电子商务（北京）有限公司，商品说明是乐视商城商品。
（17）刘慧端QQ9xxxxxx5与被害人张某1QQ1xxxxxxxx0的聊天记录、支付宝转账记录、QQ红包记录，证实张某1通过QQ红包、支付宝先后转账合共2108元给刘慧端。
（18）刘慧端QQ1xxxxxx9与被害人吴某1（QQ1xxxxxxxx2为安）、中间人“代理”（QQ1xxxxxxxx7）之间的QQ聊天记录、QQ转账记录、QQ红包记录等，证实刘慧端诈骗吴某1的经过，包括指使“代理”以及自己要求吴某1支付费用，吴某1通过QQ转账3120元给其，“代理”通过QQ红包转给其1640元（“代理”提成了60元），经刘慧端、吴某1辨认。
（19）周光会QQ5xxxxxx5与被害人赵某1QQ2xxxxxxxx5的聊天记录、QQ和支付宝账号信息、支付宝转账记录，证实赵某1通过支付宝转账500元给周光会，经赵某1辨认。
（20）周光会的微信qxxxxx4（昵称财务部）与被害人劳某11xxxxxxxxx3的微信转账记录、聊天记录，证实劳某1先后通过微信转账合共800元给周光会，经劳某1辨认。
（21）周光会QQ8xxxx4与被害人刘某2QQ1xxxxxxxx7的聊天记录、支付宝账号信息截图，证实刘某2通过支付宝转账合共2288元给周光会，经刘某2辨认。
（22）周光会QQ8xxxx4与被害人刘某3QQ6xxxxxxx3的聊天记录、支付宝账号信息和转账记录，证实刘某3通过支付宝转账合共1188元给周光会（财务部，889***@QQ.com），经刘某3辨认。
（23）周光会QQ8xxxx4与被害人吕某1QQ1xxxxxxxx1的聊天记录、微信账号信息、转账记录，证实吕某1通过微信转账2300元给周光会（微信q8xxxx4，财务部），经吕某1辨认。
（24）周光会QQ8xxxx4与被害人高某1QQ1xxxxxxxx8的聊天记录、支付宝账单详情截图、嫌疑人QQ账号信息，证实高某1通过支付宝转账488元给周光会，高某1要求退款时，周光会要求其加退款QQ：2xxxxxxxx6，2016年6月3日15:25、15:33其有2笔交易，分别是4666元、300元，收款人均是北京百度网讯科技有限公司，商品说明是我爱我车到店付，付款方式是余额宝，后来高某1要求周光会还钱4966元还有488元。
（25）周光会QQ8xxxx4与被害人朱某1QQ1xxxxxxxx2的聊天记录，证实朱某1通过支付宝转账合共1588元给周光会。
（26）周光会QQ8xxxx4与被害人武某1的聊天记录、微信账号信息和微信转账记录，证实武某1与周光会聊天情况，武某1通过微信转账合共2088元给周光会，经武某1辨认。
（27）周光会QQ8xxxx4与被害人何某1QQ1xxxxxxxx7的聊天记录、微信红包转账记录、微信账号信息，证实何某1与周光会QQ聊天情况，其通过微信红包转账合共288元给周光会，经何某1辨认。
（28）周光会QQ8xxxx4与被害人赵某2QQ1xxxxxxxx3的聊天记录、微信账号信息、微信转账记录，证实赵某2通过微信转账合共2298元给周光会，经赵某2辨认。
（29）周光会QQ8xxxx4与被害人郭某1QQ1xxxxxxxx4的聊天记录、QQ红包记录，证实郭某1通过QQ红包转账1176元给周光会，经郭某1辨认。
（30）QQ账号信息、聊天记录、支付宝账单等，证实周某2与卖Q币的QQ2xxxxxxxx7、客服QQ1xxxxxxxx1的部分聊天情况，周某2通过支付宝转账10元至卖Q币的人的支付宝gon***@163.com彩云，客服QQ发送网址链接给其，后其支付宝产生4笔支出，2400元+500+300+200，分别是珍爱鲜花120元代金券、福安人家到店付、福安人家到店付、景颇饭店到店付，经周某2辨认。
（31）熊剑与谢翠兰、刘慧端、周某2（另案处理）的聊天记录截图，证实合伙诈骗范某1、戚某1、徐某1等被害人的情况：
①熊剑（QQ7xxx4，浪子梦）与谢翠兰（QQ8xxx1，佳宝）的聊天记录，分别经熊剑、谢翠兰辨认，证实谢翠兰秒单范某1，得手后熊剑要求谢翠兰转4000元到周光会支付宝账户上，转6000元到户名王某2的银行卡（上家“天…下”）上。
②熊剑（QQ7xxx4，浪子梦）与周某2（QQ9xxxx6，热血工作室）的聊天记录，经熊剑辨认，证实2016年8月16日11:55周某2丢单给熊剑（注：即戚某1），熊剑称其把单丢给其小弟（QQ2xxxxxxxx5），随后熊剑说“出了5000，我继续。9200全额了。9200X0.8=7360,7360/2=3680，给你打3888”。
③熊剑（QQ7xxx4，浪子梦）与QQ7xxxx4（昵称：法克）的聊天记录，经熊剑辨认，证实2016年5月2日二人聊天中，12：56法克提到“正在干这个，忙不来”，并发出截图1张，该截图所显示的就是被害人周某1的支付宝界面。
④熊剑（QQ7xxx4，浪子梦）与刘慧端QQ9xxxxxx5的聊天记录，经熊剑、刘慧端辨认，证实二人合伙诈骗徐某1的情况。
（32）台山市公安局刑事侦查大队制作、出具的涉案支付宝交易明细表，证实：
①周光会使用支付宝账户（真实姓名周光会，8xxxx4@QQ.com，绑定手机1xxxxxxxxx1），在2016年6月15日、18日、20日收到被害人范某1支付的688+500+600+800=2588元；
②范某1被秒单时，其支付宝被转账情况：2016年06月25日22:06、22:29，5000元+4990元，卖家信息是北京百度网讯科技有限公司；
③刘慧端使用支付宝账户（真实姓名金某1，ixxxx7@139.com，绑定手机1xxxxxxxxx0），在2016年6月3日收到被害人方某1转账的108元；
④刘慧端使用支付宝账户（真实姓名金某1，ixxxx7@139.com，绑定手机1xxxxxxxxx0），在2016年8月20日收到被害人吴某1转账的80元。
（33）相关支付宝、财付通、微信流水和记录：经周光会辨认的微信账号、微信交易记录截图及支付宝流水，经刘慧端辨认的财付通（账号1xxxxxxx5、9xxxxxx5）、微信（账号ixxxxx0）的交易记录截图及支付宝交易流水，经熊剑辨认的支付宝流水、微信（昵称梦楠）的交易记录。
（34）银行交易明细，证实被告人及相关涉案人员持有的银行卡的交易情况。
3、物证及扣押、发还清单，证实公安机关抓获四被告人时搜查及扣押相关物品的情况，其中从周光会处扣押有苹果6s手机1台、苹果笔记本1台、sim卡2张（手机号1xxxxxxxxx1、1xxxxxxxxx9）、顺丰快递单40份、苹果手机纸质外包装100个、身份证、银行卡（工商银行卡6215xxxxxxxxxxxx9444、6212XXXXXXXXxxx9213、5288xxxxxxx8577，邮政银行卡6221xxxxxxx2717）等物品；从刘慧端处扣押有苹果6手机1台（1xxxxxxxxx5）、小米手机1台、笔记本电脑1台、银行卡（邮政银行卡6217xxxxxxxxx5868，工商银行卡6212xxxxxxxxxx3734）、身份证等物品；从陈某1处扣押有苹果5手机1台、银行卡3张（邮政银行卡6217xxxxxxxxxxx9440、6217xxxxxxxxxxx8033，建设银行卡6236xxxxxxxxxxx6174）、身份证、上网卡等物品，其中苹果5手机、银行卡（9440）、身份证、上网卡已发还给陈某1；从熊剑处扣押了苹果6手机1台、银行卡（建设银行卡6217xxxxxxxxxx4118）、笔记本电脑1台。
4、搜查笔录、电子证物检查笔录、电子数据，证实公安机关对扣押的刘慧端、周光会、熊剑、陈某1的苹果牌手机进行检查所生成及所提取相关资料的情况；另外向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的被告人刘慧端、周光会、熊剑、谢翠兰所使用的相关支付宝账号的注册资料、自2015年8月26日至2016年8月25日期间的交易明细记录等。上述资料均存放在随案移送的光盘中。
5、证人证言：
（1）证人陈某1的证言：我有2个QQ号码，账号分别是6xxxxxxx2和4xxxxxxx9，两个QQ号都是我使用的。6xxxxxxx2绑定了财付通。我的财付通从2016年8月初开始至今都是给熊剑使用的。另外，在7月份左右我和熊剑一起在建设银行用我的身份证开了一张银行卡给熊剑使用，为了方便熊剑使用，银行卡绑定的是熊剑的电话，银行卡一直在熊剑手上，我并未使用过。熊剑说是给他用来做生意的，我的财付通也是。熊剑他说他身份证丢失了，办不了银行卡，所以才叫我给他办理银行卡的。我已经很久没有使用过我的财付通了，就是上个月底，熊剑跟我说他的财付通用不了了，叫我提供我的财付通账号给他用，然后我也没有想那么多就将我的财付通账号给他了。因为我的财付通的账号绑定着我的邮政储蓄银行卡也绑定着我的手机，所以有钱进的话我会收到短信通知的，我就会告诉他并且将财付通里的提现到我的邮政储蓄卡里，还有就是他叫我给别人转账的时候，他就会将对方的接收银行账号或者第三方支付账号通过QQ发给我，我就给别人转账。平时熊剑通过“接单”赚到的钱都是放在我的储蓄银行卡里，虽说钱在我的银行卡里，但是平时都是他来支配的。熊剑“接单”赚的钱具体的金额总数我没有统计，在我的QQ钱包的交易记录里有明细。
（2）证人周某2的证言：我和上家一起合作，利用网络游戏上认识的网友然后介绍给我上家，上家利用木马病毒窃取其资料再窃取其银行卡里的资金，上家窃取了资金后我从中分赃款。我的上家（QQ）有：大K、大王和浪子梦。介绍了两个网友给浪子梦，我和上家合作都是一人一半，上家都把窃取的资金都截图发给我看的。上家分钱给我时浪子梦是通过财付通转给我。我的财付通账号是：1xxxxxx2，密码是1xxxxxxa。根据我的财付通流水清单显示，我曾于2016年8月16日21时10分收到一笔3888元的款，那是我上家浪子梦转账给我的，即是我和浪子梦窃取了一网友9200元后扣除手续费后五五分成后得到的，是浪子梦利用一个财付通名叫陈某1（账号：6xxxxxxx2）的人转给我的，我不认识陈某1是谁，我也不知道是不是网名为浪子梦的真实姓名。我介绍两名网友给浪子梦，成功一单，盗取了9200元。我记得盗刷了一个游戏币买家的银行卡金额9200元的买家他通过微信转了100元给我购买游戏币，我收钱后，就将他介绍给了“浪子梦”,浪子梦转了3800元给我。
（3）证人刘某4的证言：周光会是我初中的校友，他一直在安福县城，没有正式工作，我听他说是在网上卖电子产品，具体什么电子产品我不知道了，我当时问他卖什么，他说是网上搞些乱七八糟的东西，具体是什么我不知道。
（4）证人连某1的证言：周光会是我初中校友，他没有工作，我不知道他的具体经济来源，平时就是看周光会和刘慧端的手机QQ、微信经常响，周光会常会在电脑上回复，而刘慧端经常会用手机回复，用Q都是背着我的，感觉就是怕让我看见似的，我拿他们的手机都很反感，我也不知道他们具体怎么来的钱。
（5）证人刘某5的证言：我认识刘慧端和周光会，我是2016年7月份过来安福县工作的，当时从朋友那里了解到周光会和刘慧端两人比较有钱，混得比较潇洒，我就问周光会是怎么赚钱的，但他不说，没有回答我的问题，加之我看了周光会的微信名字是财务部，我就猜他们的钱是诈骗赚来的。
6、被害人的陈述：
（1）被害人范某1的陈述，证实2016年6月15日17时许，其在逛QQ空间时看见QQ（8xxxx4）发布的苹果6S手机打折信息。然后其询问了价格以及发货方式，自6月15日17时41分至6月20日20时03分，其前后四次用其支付宝向对方的支付宝（8xxxx42QQ.com）转账共2588元，作为购买该手机的交易费用、税金、激活安装费、税金缴纳证明，但对方一直没有发货。随后在办理“退款”手续的过程中，对方发送了一个订单激活的程序，其按照对方要求，输入支付宝网站的密码后，手机发来一条信息，扣款了5000元（扣款账号为：北京百度网讯科技有限公司，交易扣款时间是22时06分）。之后其点击了对方发来的一个支付宝账单，又付款4999元到北京百度网讯科技有限公司，然后对方就删了其QQ好友，后来其给那个卖手机的发信息对方也不回了。对方没有说是什么公司的，但其在和他们通过QQ聊天期间对方有一个曾自称是公司财务部的人，名叫周光会。
（2）被害人戚某1的陈述：我昨晚在家中用电脑玩游戏，是玩“热血江湖”，在游戏中我加一玩游戏人的QQ，讲购买游戏币一事，后来对方又另给一个QQ号码与我聊天，对方要求我电脑与对方共享，他教我怎样在一个“建设游戏平台”网站操作购买游戏币，是一元购买，当时见是一元，所以共享了。不久我手机上收到一条验证号，对方要求我将验证码截图发送对方，之后我手机分别两次（5000元和4200元）收到取款通知信息。对方曾给两个QQ号码我，聊天都是昨晚20时至21时左右。也有一微信，但也被删除，微信号是“热血工作室，re某ue9991”。我到银行查询过我两笔被骗的钱分别支付给1xxxxxxxxxxxxx4深圳市财付通科技5000元及1xxxxxxxxxxxxx5支付宝4200元。我的银行卡是中国建设银行，账号：6217xxxxxxxxxx9570。
（3）被害人朱某1的陈述：2016年5月1日大约中午11点，我在我的QQ（号码：2xxxxxxxx0）空间里看见QQ（1xxxxxx9，昵称：Apple-
苹果专卖店）发布的苹果手机打折出售信息，然后我通过QQ询问他苹果5S多少钱？他说要200块钱，我再问他怎么付款及发货方式，他说：微信收账或支付宝都可以，并且给了我一个微信好友二维码，要我加他付款，然后我就加他了，当时这个微信昵称叫：POPO，微信号码：axxxxxxxxn，我加他后就转账给他100元钱，我说我没那么多钱，然后他就告诉我支付宝的蚂蚁发呗可以提前透支，让我把支付宝和蚂蚁发呗信用额度截图给他，由于当时我也不知道怎么弄的，我就没有给他截图，后来我给他发了收货地址，问他什么时候可以发货，他就再也没有理过我了，也没给我手机。我是通过我的微信（号码：DXXXXXXXX0）转账给他，转账记录还在。
（4）被害人谢某1的陈述：2016年04月20日上午9时许，我在位于ＸＸ县沱江镇ＸＸ职业中专读书的时候，用手机向QQ为1xxxxxx9（Apple-
苹果专卖店）询问购买iphone664g，当时对方说了一个很便宜的价格388元，然后我就信以为真，于是开始给对方转账，后来对方以各种的名义让我不停的转账，要税费等借口，让我用QQ账号4xxxxxxxx2（财务）转账300元和支付宝账号：ixxxx7@139.com（金某1）多次转账288、500、600、200、800、620、700、300元一共4008元，后来我发现被诈骗了，于是过来报警。我的QQ是1xxxxxxxx1，支付宝账号：1xxxxxxxxx8。对方QQ1xxxxxx9（Apple-
苹果专卖店），QQ4xxxxxxxx2（财务），支付宝账号：ixxxx7@139.com，金某1。QQ的资料我被诈骗后删除了没有保留，支付宝转账记录我还可以提供。
（5）被害人刘某1的陈述：2016年6月2日13时许我上网的时候就见到一个QQ号为1xxxxxx9（APPLE-
苹果专卖店）发的一条广告说是有苹果手机卖，我就向他问了一部苹果5s银色的手机要多少钱，他就说要108元钱，并要求我付钱给他并发了一个i8***@139。Com（名称为金某1阳、金某1）的支付宝给我。到了当天的19时40分左右我再与对方联系，并留下我的地址和联系方式，然后就多次根据“APPLE-
苹果专卖店”的要求通过支付宝向i8***@139.com（名称为金某1阳、金某1）的支付宝支付了共907元作为购买手机的相关费用。最后对方又说要500元钱的审核费用，我当时就知道他是骗人的，就叫他退款给我，但对方就要求把500元钱的审核费用交上才可以退款，这时我就知道自己上当受骗了，后来我就再没有与他联系过。
（6）被害人黄某1的陈述：我在QQ上认识了一个卖手机的人，他的QQ号码是7xxxxxx4，他当时卖IPHONE6PLUS很便宜，大概500元左右。那时候我缺手机，我就与QQ7xxxxxx4商量购买手机，然后QQ7xxxxxx4以各种的理由让我转账付款，前前后后一共转账了3900元人民币，其中3700元分200、1000、1000、200、300、400、600转到了对方的支付宝ixxxx7@139.com，然后还有200汇款到了对方的微信上。我的QQ号码是2xxxxxxxx7，我的支付宝账号是1xxxxxxxx2,骗子的QQ信息是7xxxxxx4，昵称陈美心，骗子的支付宝信息是ixxxx7@139.com，微信信息我删除了就找不到。我有保留与骗子的聊天记录及转账的记录。
（7）被害人方某1的陈述：我的QQ好友里面有一个昵称为“美心-
iphone6s/se热卖”（9xxxxxx5）的QQ账号，这个账号一直在空间里面发布低价卖IPHONE手机的广告，因我并不认识该人，因此我也没有理会。直到2016年6月3日晚21时许，我又一次在QQ空间里面看到这种低价卖IPHONE手机的广告的时候，我感觉挺便宜的，于是我就向QQ昵称为“美心-
iphone6s/se热卖”（QQ：9xxxxxx5）的QQ账号发信息询问说我想购买一台iphone5S手机。经询问后，我决定按照对方报价108元人民币购买一台iphone5S的手机，对方要求我通过支付宝转账，然后该QQ账号就发给我一个账号为ixxxx7@139.com（昵称为“金某1”）的支付宝账户，然后我就用我的支付宝添加这个支付宝账户为好友，于2016年6月3日晚21时14分通过支付宝转账108元到该账户，转账完之后,我就让他发货,但是他又向我要快递保证金230元左右,我说没钱了,这时我感觉上当了,然后他就问我有没有蚂蚁花呗,我就说没有,然后他就我将支付宝主界面截图给他,我就将支付宝主界面截图给他,我感觉被骗了,我叫他退款,他不退,他一直叫我通过蚂蚁花呗快递保证金,我多次要求退款也没有成功,这时我已经完全不相信并意识到受骗。我的QQ账号是3xxxxxxx2，支付宝账号是3xxxxxxxx2@QQ.com。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告洋县农村信用合作联社与被告苏世敏、何亚梅、苏小敏、杨虎玲金融借款合同纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-10\\\\\",\\\\\