四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1902刑初395号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人米小琼，女，1974年9月出生于四川省巴中市巴州区，汉族，初中文化，无业，户籍地巴中市巴州区，住巴中市经济开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月27日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。经本院决定逮捕，2017年12月25日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人李童，四川立轩律师事务所律师。
被告人王金平，男，1979年12月出生于四川省巴中市巴州区，汉族，初中文化，无业，户籍地巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月8日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年3月7日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。经本院决定逮捕，2017年12月19日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
被告人王伟，男，1977年7月出生于四川省巴中市，汉族，高中文化，无业，户籍地巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月16日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。
被告人安廷凤，女，1979年12月出生于四川省巴中市巴州区，汉族，初中文化，无业，户籍地巴中市巴州区，住巴中市巴州区。2017年1月18日因本案被抓获，2017年1月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年2月14日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。
被告人杨琼，女，1971年5月出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，无业，户籍巴中市巴州区室，巴中市巴州区室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年2月27日被巴中市公安局巴州区分局取保候审。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2017〕367号起诉书指控被告人米小琼、王伟、王金平、杨琼、安廷凤犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察李某1红出庭支持公诉，被告人米小琼及其辩护人李童，被告人王金平、王伟、安廷凤、杨琼到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年2月以来，被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼等人谎称国家的“1040”阳光工程（又名自主连锁经营业），宣称每人只需缴纳69800元，就可以成为“1040”阳光工程的一员，加入后每人必须发芽（即发展下线）2人，加入后的第一个星期就可以领取19800元，同时每介绍一个人就可以领取相应的分红和晋升级别，当发展人数到达29人，就可以晋升为老总，老总可以参加管理和领取每月10万元以上的工资，直到领取1040万元，引诱人员加入并继续发展他人参加，骗取财产。该组织以发展人员数量及发展人员的申购份额、金额，作为计酬和升职依据，形成实习业务员、组长、主任、经理、老总的传销组织体系具体层级。被告人安廷凤、王伟、米小琼、杨琼、王金平均已达到老总级别，并直接、间接发展200余人，涉案金额1000余万元。
被告人王金平于2017年2月8日到公安机关投案；被告人王伟于2017年2月16日到公安机关投案；被告人米小琼、杨琼于2017年2月27日到公安机关投案。
针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼的供述与辩解；同案参与王某3林杨某1程某3蓉唐某4蓉、王友军等人的供述；银行交易明细等。
公诉机关认为：被告人安廷凤、王伟、米小琼、杨琼、王金平系“1040阳光工程”传销组织巴中片区的组织者、领导者，且直接或者间接发展人数达到三十人且层级为三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人米小琼、王金平、王伟直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上，情节严重。被告人米小琼、王金平、王伟、杨琼在案发后主动到公安机关投案，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。现提请依法判处。
被告人米小琼的辩解:对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人米小琼的辩护人的辩护意见：1.系从犯;2.自首;3.系初犯;4.其本人亦是受害者;5.犯罪行为的后果较轻，尚未造成严重社会危害。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人王金平的辩解：对起诉指控涉案金额250余万元有异议。
被告人王伟的辩解：1.我没有起组织、领导作用；2.起诉指控的250余万元我没有参与分配。
被告人安廷凤的辩解：1.我没有起组织、领导作用；2.我在不知情的情况下加入了这个组织，也是受害者；3.对起诉指控的涉案金额有异议。
被告人杨琼的辩解：对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。我一开始不知道这是个传销组织，后来才知道的。
经审理查明：2012年2月以来，被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼等人在西安等地以投资“1040阳光工程”即自主连锁经营的名义组织、领导传销活动。该组织宣称每份投资的申购价格为3300元，1-2份为业务员，3-10份为组长，11-64份为主任，65-599份为经理，600份以上为老总。每个人最多可以申购21份，即69800元（含购买精品的费用500元），申购金额达到69800元后的第一个星期就可以领取到19800元。一个人发展2名下线，下线又依次发展下线。每发展一个下线可以领取到相应的分红和得到晋升级别的机会，以发展人员数量及发展人员的申购份额、金额，作为计酬和升职依据，升级为老总必须发展下线人员29人，且申购份额600份以上。老总可以参加管理和领取每月10万元左右的工资直到领取到1040万元。米小琼杨某11川同时加入该组织后，发展了王金平为下线，王金平发王某3林及安廷凤王某3林发展王友军及杨琼，王友军发唐某4蓉唐某4蓉发展王伟，王伟直接或间接发程某3蓉林某2荣等人为其下线。通过不断发展下线，米小琼、王金平、安廷凤、杨琼、王伟均达到老总级别。2013年10月，该传销组织雒洪纯及其他人在西安的建设银行、农业银行办理了银行卡，并将所办的银行卡交给王友军，以及收取的传销资金存入卡中，供该传销组织管理、使用。2013年11月至2014年7月期间仅雒洪纯名下办理的两张银行卡收取金额累计已达250万元以上。
同时查明：被告人王金平于2017年2月8日到公安机关投案；被告人王伟于2017年2月16日到公安机关投案；被告人米小琼、杨琼于2017年2月27日到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书及对被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼采取强制措施的相关法律文书。
2.户名为杨琼的农业银行交易明细。证实：杨琼的账户在2013年3月1日至2013年7月15日期间，分多次大额转入共计273.63万元，多次大额支出209.13万元。
3.户名蒲某1燕的农业银行、建设银行交易明细表。证实蒲某1燕的农业银行账户在2014年4月22日至2014年9月1日期间，分多次大额转入201.07万元，多次大额支出142.43万元蒲某1燕的建设银行账户在2014年4月29日至2014年9月2日期间，分多次大额转入89.44万元，多次大额支出66.01万元。
4.户名为雒洪纯的银行交易明细。证实：在2013年11月1日至2014年5月19日期间，雒洪纯的建设银行账户有227.15万元的资金转入，有181.505万元的资金支出。在2013年11月1日至2014年7月29日，雒洪纯的农业银行账户有356.89万元的资金转入，有280.03万元的资金转出。
5.户名谭某2梅的银行交易明细。证实：在2014年5月22日至2015年2月2日户名谭某2梅的农业银行分多次转入156.96万元，分多次支出143.15万元。在2013年10月17日至2014年5月2日，户名谭某2梅的工商银行卡上分多次转入141.4万元，分多次转出101.6199万元。
6.户名唐某4蓉的银行交易明细。证实：在2013年8月14日至2013年10月25日唐某4蓉的账户多次转入90.03万元，分多次大额转出共计60.01万元。
7.证杨某1成、刘自强马某1玲苟某1孟李某2华鲜某1波程某1明蒋某清杨某2琼杜某1华李某3林黄某1明程某2颜、鲜明章苟某2波陈某1政张某1华李某4君鲜某2珍李某5林杨某3波张某2鹏、雒大国鲁某英彭某1华杨某4燕张某3华李某6平张某4梅杨某5琼向某1静牟某华张某5发谢某1民苟某3华、颜某雪）袁某春周某1勇李某7彬向某2开郑某1华张某6国彭某2聪李某5林曾某1莉杨某6军向某3升李某8富林某1琴朱某1明潘某琼高某娜马某2华陈某2平陈某3龙何某兵张某7玲陈某4财冯某琼李某9琼向某4娟李某10忠魏某芳张某8平张某9琼唐某1秘廖某琼陈某1政飞肖某1全李某11强赵某1娟王某1和苟某4方罗某1芳喻某文杨某7利罗某2飞苟某5容刘某1全蒲某1燕肖某2容的证言。证实：“1040阳光工程”即自主连锁经营是以缴纳会费来获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。该组织要求成为老总必须发展下线人员29人，且下线必须申购份额600份以上，申购价格3300元/份，1-2份为业务员，3-10份为组长，11-64份为主任，65-599份为经理，600份以上为老总。每人最多可以申购21份，也就是6.98万元。与书证证实的该组织以雒洪纯蒲某1燕等人的名义办理的银行卡中，连续多次有人转入7万元相互印证。部分被害人还证实，该组织的赚钱模式是“五级三晋制”。“五级”为实习业务员、组长、主任、经理、老总，级别越高挣的钱越多。“三晋”是指从组长晋升为主任、从主任晋升为经理、从经理晋升到老总，晋升一级收入越高。
8.证杜某2刚的证言。证实：其2013年2月底经姐夫罗仕茂介绍进入1040自愿连锁项目经营，把7万元转入到户名杨某14熙的账户，第二周王友军返给其1.9万元现金。其的老总是吴忠华，吴忠华上线是其丈王某4兴王某4兴上线杨某12敏杨某12敏的上线是杨琼，杨琼的上线王某3林王某3林的上线是王金平。
9.证王某2英的证言。证实其2012年11月下旬加入1040阳光工程，投资69800元。其直接老总王某6志琼。
10.证余某冬的证言。证实：其唐某4蓉介绍加入1040阳光工程，被骗取69900元。其的上线唐某4蓉。其只是介绍丈夫王中刚加入到该工程，2013年7唐某4蓉向某1静安排为其的下线向某1静的下线有35人。
11.证郭某英的证言。证实：经刘志强罗某3琼介绍，其与丈夫加入1040阳光工程，两人各交7万元转入了雒洪德提供蒲某1燕的账户。其的直接老总王某6志琼、直接大总管是雒洪德。
12.证杨某8会的证言。证实：经刘志强罗某3琼介绍，其与丈夫加入1040阳光工程，两人各交纳7万元。其直接老总王某3林王某3林的妹王某6志琼。
13.证唐某2军的证言。证实：其加入1040阳光工程缴纳的钱，汇入了雒洪德提供的户名蒲某1燕的账号。其直接老总王某6志琼，直接大总管是雒洪德。
14.证唐某3兵的证言。其和丈夫加入1040阳光工程缴纳的钱汇入了雒洪德提供的户名蒲某1燕的账号。其直接老总王某6志琼，直接大总管是雒洪德。
15.证范某1荣的证言。证实：2013年其加入了1040阳光工程，被骗取69800元。其直接老总王某6志琼。
16.证范某2红的证言。证实：其2012年加入1040阳光工程。随后从事1040阳光工程两年，一个人都没有发展。其当时的直接老总王某6志琼。
17.证罗某3琼的证言。证实：其与妻子加入1040阳光工程后各被骗取69800元，该款是在银行的贷款。其直接老总王某6志琼。
18.证杨某9梅的陈述。证实：其是向某1静介绍加入1040阳光工程向某1静说1040阳光工程是国家允许的一项秘密工程，为了培养商人组织民间财团来阻止民间资金流向国外。该组织实行五级三晋制，即分为五个级别，一级为实习业务员、二级为组长、三级为主任、四级为经理、五级为老总；每份为3800元，要成为经理要发展63份，要成为老总要发展600份以上。直到挣了1040万元后就出局。其的上线向某1静向某1静的上线余某冬余某冬的上线唐某4蓉唐某4蓉的上线是王友军。其下线人员共15人，分两条线，第一条陈某3龙、雒大国唐某1秘杨某4燕谢某2明马某2华陈某5勇陈某6军陈某1政飞张某11兰，第二条线杨某13群、虎建平张某4梅张某12良等杨某1王某3林、杨琼、安廷凤、安廷友王某7荣刘某3权、米小琼都是其的上线。
19.证岳某林的证言。证实：其是罗某4芳及其丈夫介绍后加入1040阳光工程的。该工程的级别排序是实习业务员、组长、主任、经理、老总。
20.证杨某10鹏的证言。证实：其是经朋彭某2聪介绍加入1040阳光工程彭某2聪宣称1040阳光工程是国家允许的一项秘密工程，为了培养商人组织民间财团来阻止民间资金流向国外彭某2聪还向其介绍了该组织的赚钱模式，即五级三晋制，五级即实习业务员、组长、主任、经理、老总，级别越高挣的钱越多；三晋制是指从组长晋升为主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到老总，晋升一级收入越高。申购1-2份（每份3800元）可以成为实习业务员，要成为经理需申购63份，成为老总要申购600份以上。上升到老总之后就不用再发展下线了。老总可以分三部分钱：下线的份额钱、一月可得6万至10万元、3%的效益分红。这三部分钱一直到领够1040万元就出局。
21.证付某春的证言。证实：郑某2华介绍其加入1040阳光工程。其被安置为谭英的下线，其的最高上线王某3林。2014年5月，其参加了由老王某3林、杨琼郑某2华安排大总白某1元谭某1国刘某2军带队将组织内大概有500人分流到重庆渝北区。该组织以成员自己本人发展的下线所占有的份额（6.98万元为21份）区分级别高低，3-9份为实习业务员、10-64份为主任级别、65-599份为经理级别、600份以上为老总级别。
22.证刘某2军的证言。证实：2012年9月其通过侄郑某2华介绍，并在缴纳7万元后加入1040阳光工程郑某2华的上线是杨琼，杨琼的上线王某3林王某3林的上线听说是安廷友、安廷凤、王金平、米小琼杨某1胡某明向某5祥。其只介绍了谭英加入，谭英又介绍了黄汉夫，黄汉夫付某春的下线付某春又郑某2华介绍的。该组织的级别排序依次是实习业务员（份额1-2份）、组长（份额3-9份）、主任（份额10-64份）、经理（份额65-599份）、老总（份额600份以上），是按照介绍人多少来晋升的。要达到老总级别，必须下线有2个人是经理，人数达到29人。
23.证人雒洪纯的证言。证实：其经二哥雒洪德介绍到1040阳光工程被骗了6.98万元。其的最高上线是王金平，其介绍了弟弟雒洪榜、弟媳王艳、侄肖某1全、雒提明。2013年11月，王友军带着其蒲某1燕，还有另外一个人，让三个人分别在建行、农行、工行办理了银行卡，并让把银行卡及办卡的资料交给了他。其参加这个组织后，上面的人说一个团队必须要有个人账户，钱打入这个账户后，24小时内就会自动转入央行。团队离开陕西搬到重庆去之前时，当时的老程某3蓉开车带着其蒲某1燕陈某8芳蒲某2静赵某2娟一起到银行，把银行卡注销了。
24.证蒲某1燕的证言。证实：其和丈王某8源经姐林某2荣介绍加入1040阳光工程。加入后，其的下线有40人。2013年10月，其这条线当时的老总王友军给其打电话，让带上身份证到银行办卡。后来，王友军开车带着其，还有雒洪纯陈某8芳，让三人持身份证分别在建行、农行、工行办理了银行卡。随后，王友军让三人把银行卡及办卡的资料交给了他。2014年9月，其所在的团队准备迁至武汉，走之程某3蓉开车载着其和雒洪纯陈某8芳去银行注销了这些银行卡。注销时卡上没有余额。
25.证郑某2华的证言。证实：2012年6月经杨琼介绍其在陕西省西安市加入1040阳光工程。2014年2月，杨琼通知其正式荣升为老总，杨琼就退为二代老总。升为老总后，杨琼就每天安排其去见下面的新人和其他老总，并为其购置了很多高档衣服及金银首饰，还带老总级别的人外出旅游，每天的花费都是从团队新人缴纳的费用中支出。新进成员后，团队有专人安排新人的吃住，每天行程包括互相串门、由先进入的成员或者负责人给新进人员讲解参加1040阳光工程的好处和相关政策。新成员同意加入，需出具身份证复印件、户口薄复印件以及个人照片，自己填写申购单，缴纳6.98万元存款的凭证。每个成员加入后，需介绍两名成员加入，以此类推，当下线发展到29人时可成为该体系的准老总，然后等上面安排什么时候上老总。荣升为老总后，可挣到1040万元。其升为老总时，下线的人数已经超过30人了。每次其领取的钱都是杨琼交给其的现金。
26.证白某1元的证言。证实：2012年10月，通过堂白某2燕介绍其加入1040阳光工程，将6.98万元存入到一个杨某14熙的账户里。后来，其又介绍妻谭某2梅、哥哥熊新生缴纳6.98万元，加入到其的下线谭某2梅又介朱某2成谭某3杰到她的下线。据了解白某2燕的上线谭某1国谭某1国的上线安某东安某东的上线郑某2华郑某2华的上线是杨琼，杨琼的上线王某3林。就这样，其这条线一直发展到了大约有30多个人。2014年11月其这条线从西安搬迁到了重庆。2014年11月其晋升为老总。其团队下面分为自律总管、申购总管、大总管。自律总管负责纪律，申购总管负责新人申购，能力总管负责讲解学习，大总管负责管理全面。老总负责传递信息，管理整个团队，平时有新人加入，需要见新人。其知道每个地方都有一个区长。其所在地方的区长刘某3权。
27.同案参与杨某11川的供述。证实：2013年夏天，其和妻子米小琼被堂杨某14熙介绍西安市路的小区里面杨某14熙向二人介绍了一项投资，名叫1040阳光工程，说是投资69800元，以后就可以挣到1040万元，但要求发展下线人员最少发展2人，发展到29人之后，就可以领1040万元。随后，其和妻子米小琼各交了69800元到一个私人账户后，成为杨某14熙的下线人员。后来其发展朋陈某4财、王金平成为下线，妻子米小琼发展吴林林为下线。2014年6月其名下的发展人数已经达到29人，并开始享受老总的待遇。1040阳光工程的工作人员请其及其他老总级别的人到海南耍了一圈，还另外发给其4.1万元奖金。其领到的钱是一个梁某1苍的人以现金的形式发给的。2014年11月其就回到了巴中。其直接和间接的下线人员有43人。
28.同案参与王某3林的供述。证实：2013年5月，其通过堂弟王金平介绍加入了1040阳光工程。该工程共分四个级别，即业务员、主任、经理、老总。老总可以当三代，只要自己体系下的人成为老总，其就自然升到第2代到第3代老总。1040阳光工程办公地点搬到西安三个月的时候，其名下满29人就成为老总了。成为老总后，其就有了自己的团队，其作为负责人要负责整个团队的开支、见新人、负责安排讲课等。其团队每进一个新人，其就可以得到9800元，但这9800元还要负责团队整体的开支。老总只能做三代，当这三代老总期间，每进一个新人都可以领取9800元，三代老总结束后，就不能领到钱了。其在西安一共呆了一年多时间，2014年10月做老总到二代就退出来了，不再负责团队的事情，只是偶尔和团队的人一起吃饭、喝茶等。其在担任老总期间，体系下发展最低60余人。在其担任二代老总期间，其直接发展的妻子杨琼、表弟王友军都担任了老总。他们二人体系下最低也有30余人。加入后，每次返利时，账务都是上面算好后，用现金的方式返利。其所在团队新收人员所交的钱是打徐某霞指定的账号里面的。其成为老总前大概领了5万多元现金，之后领取的钱就没记账了。加入1040阳光工程后，每人必须发展2个人，以此类推，1发2、2发4、4发8，人数就越来越多，只有发展人，才会得到返利。这个体系在巴中级别最高的杨某11川和他妻子米小琼杨某11川下线是王金平，王金平下线是安廷凤，安廷凤下线是安廷友，安廷友下线是其，其的下线是王友军和妻子杨琼，然后下面就唐某4蓉郑某2华。
29.同案参与人王友军的供述。证实：2012年6月，其通过哥王某3林介绍在西安从事1040阳光工程即自愿连锁经营业，居住西安凤城路，天天和内部人员谈工作的心得体会和家里情况，以及学习阳光工程的相关资料。每人加入行业投入69800元，返19000元。随后，其介绍老唐某4蓉和二姐张某13茂加入这个行业，他们两人各交了69800元唐某4蓉张某13茂分别又发展了2人，以此发展下去，人数就越来越多，2013年4月行业就开始给其发工资了，至案发时其陆续领到了40万元左右，这些钱其全部在西安用于团队开支和个人消费了。升任老总后，基本上就不用做什么事情了，只负责团队新进人员的经费管理。按照上面的要求，其带领团队成员雒洪纯到银行，用他的身份证在建行、农行和工行办理了3张银行卡，这些卡主要用于其所在团队新进人员缴纳费用的专用账户。收取的费用没有固定金额，都按照3300元/份缴纳。当钱存入账号后，由其或由其委托他人在银行将现金取出，根据上面按照“五级三阶”制算出的工资，老总只负责三代，也就是三代老总。三代过后就没有工资可领了，所以其当到三代老总后，2014年7月就回家了。案发时妻唐某4蓉已经发展下线达到29人以上，并已经是老总级别。其所在这条线的最高管理胡某明、米小琼杨某11川、王金平、安廷友王某3林唐某4蓉、王伟程某3蓉程某4贤，最后一个上了老总的林某2荣。其所在这个团队在西安、咸阳、武汉、重庆都发展过，其本人只是在西安、咸阳呆过。
30.同案参与唐某4蓉的供述。证实：2012年夏天，其和丈夫王友军通过哥王某3林的介绍加入1040阳光工程。该组织分五个级别，即业务员、组长、主任、经理、老总。王友军被安排王某3林的下线，其被安排为王友军的下线。其又发展了表哥王伟程某3蓉周某2军杨某15燕程某4贤林某3华等人，其另外一条线向某1静向某6昭李某1陈某3龙向某2开孙某玉等人。要达到老总级别，需要发展两个人，两个人产生两条线共发展29人，同时这两条线必须要达到经理级别才可以成为老总。到2013年冬天的时候，其两条下线加起来就有29人了，随即就升为了老总。升为老总后其一直没有管理财务，由丈夫王友军负责管理。新成员加入缴纳的费用会存蒲某1燕、雒洪纯名下的账户里。其所在这条线的最高负责人向某5祥，还胡某明、米小琼杨某11川、王金平王某3林、王友军向某1静、杨琼王某6志琼吴某1华、王伟程某3蓉程某4贤林某2荣等属于老总级别。每个成员加入后需发展两人，当发展的两个人下面的两条线加起来达到29人时即可成为老总。在其任老总期间，团队所收取的费用王某3林、王友军在保管，用蒲某1燕、雒洪纯的身份证在银行办的卡。2013年其还没有任老总之前，团队领导让其持本人身份证在建行、工行、农行开了户，开户行的银行卡交给了团队的大总管。其不知道卡在哪里。
31.同案参与程某3蓉的供述。证实：2013年12月其与丈夫王伟去陕西看望做生意的表唐某4蓉。到陕西后唐某4蓉丈夫王友军就带二人到各出租屋内，有专人讲解“自愿连锁经营”，讲了一些国家政策，另外就是怎样投资6.98万元赚取1040万元。大致意思就是每个人需要投资6.98万元加入该组织，加入后每人发展2人为下线，当下线的人数达到29人时就可以成为老总，成为老总后，就有机会领取到1040万元。几天后二人各自缴纳69800元，加入了该组织。其被安排为丈夫王伟的下线。2014年7月其下面两条线加起来就有29人，随即升为老总。升为老总后唐某4蓉带其到商场购买了高档衣服和首饰，大约价值2万元左右，王友军还带所有晋升的老总到杭州玩了一趟，所有的开支唐某4蓉和王友军负责。其任老总期间，其管理这条线，主要是接见一些新人、新人加入后缴纳费用的管理等。在其任老总时，上面一个叫彭发贵的区长交给其一张雒洪纯的农行卡，其这条线进的新人都会把6.98万元（即自己认购的21份，3300元/份，500元购买精品的费用）存入这张卡。存在卡上的钱由其支取。把钱取出来后，其根据管理人员给其提供的这个阶段这条线所有新进人员的名单和金额与上面算账，这些钱扣除其团队应返还的钱和团队管理人员的吃住费用，其固定收入几千元，剩余的钱就交给区长。其任老总6个月，下林某2荣升为老总后，其就退出没有做了。其所在这条线的最高负责人严某俊向某5祥杨某1王某3林、王友军、王伟程某3蓉程某4贤林某2荣和其等人都属于老总级别。在其任老总期间，其购买了衣服和首饰，这些是老总必须购买的。每条线都有专属的银行卡，其任老总期间保管蒲某1燕的卡，雒洪纯的卡是其代管的。其听杨某11川是巴中做1040阳光工程第一个人，他应该算是巴中最高级别的。
32.同案参与林某2荣的供述。证实：2013年5月其侄女程某4贤叫其到西安务工。其和老婆王香琼随后同路到了西安。到西安后程某4贤程某3蓉唐某4蓉余某冬介绍给二人认识。听了几天课后，其又把小舅王某8源叫到西安一起了解这个项目。看了后王某8源又把他妻蒲某1燕叫到了西安。几人商量后都同意加入。其老婆王香琼被安排吴某2华的下线，其是老婆王香琼的下线。后来，其又发展蒲某1燕王某8源王某9英程某1明杨某16琼等人。其另外一条线钟某华陈某9奇黄某2平张某14英罗某4芳等人。2014年7月份左右，其下面两条线已经发展为29人，2014年10月17日其正式升任为老总，当时其下面两条线的总人数超过60人。升总后程某3蓉带组织内其他老总共10余人到南京玩了一趟程某3蓉还带老总们去商场购物，这些都不需要老总们花钱。另外程某4贤就将其所在这条线的银行卡交给其负责管理，新进人员缴纳的费用都存入这张卡（两张蒲某1燕的身份证办理的银行卡）上面。收到的钱由其取出，按照“五级三阶”制将团队的钱留下，剩余的钱上交区彭某4贵。其在任老总期间大约赚了30万元左右，这些钱大部分用于偿还以前的债务，一部分用于平时请客吃饭和拜访该组织的领导。其在任老总期间，主要是负责团队的管理。其所在这条线有5个总管，分为自律总管、申购总管、精诚总管、自律配合、大总管。老总就负责这5个总管。平时有新人加入，就去见见新人，负责团队新人加入所交会费的管理，包括支取、上交、团队工资发放。所需要发的工资是由上届老总或者区长算好后，将工资表交给其，由其按照上面的金额直接发放。二代老总、三代老总，也就是其的前任老总，平时只能跟老总联系或者见区长，相互交流经验，他们不再负责管理团队。区长负责管理所有的老总。团队支付的工资是由区长算好后由老总发放。其所收取的每笔会费从银行取出来后就全额上交，因为每次取钱的时候区长会派另外的老总一路去，取款后就交给同路的人让他上交。第二天根据该给其所在团队所发的钱由其他人带给其发放。其所在这条线的最高负责人是区彭某4贵，其知杨某1王某3林、王友军、杨琼唐某4蓉程某3蓉、王伟杨某15燕程某4贤吴某2华属于老总级别，这些人都是巴中人。其是这条线的最后一个老总。
33.户籍证明。证实被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼的身份信息情况。
34.抓获经过。证实：安廷凤于2017年1月18日作为网上在逃人员被镇安县公安局回龙派出所抓获；还证实了被告人米小琼、王金平、王伟、杨琼的到案经过情况。
35.巴中市巴州区人民法院（2016）川1902刑初42号刑事判决书及巴中市中级人民法院（2017）川19刑终24号刑事判决书。证实：同案参与杨某1王某3林、王友军唐某4蓉程某3蓉林某2荣均因犯组织、领导传销活动罪，被刑罚处罚的情况。
36.被告人米小琼的供述。证实：2011年9月左右，杨某11川的堂杨某14熙介绍、讲解，其与丈杨某11川加入1040阳光工程这个组织。其杨某11川先加入，其算杨某11川的下线。随后，其发展了王金平和吴玲玲作为下线。2013年11月份左右，其与王金平、安廷凤下线都达到了29人，下线继续发展良好，三人都晋升为老总胡某明带队旅游一趟后，三人就有了自己的团队，整个团队胡某明在管理，其只负责见见新人。团队每星期算一次帐，有新人加入就有钱分。整个团队为五级三阶制，分别为业务员、组长、主任、经理、老总。老总可以当三代，三代过后就出局再也领不到钱了。在其任老总期间共领取了大约20余万元就被出局了。其只发展了王金平和吴玲玲为下线，王金平是丈杨某11川安排为其下线的，王金平又发展了安廷凤王某3林，吴玲玲又发展了吴建军和她妹妹。只要是升为老总级别的，下线都会超过30人。其的上线杨某1胡某明向某7祥。在其任老总期间，新人进入所交的钱存入户名为杨琼的账户上的，账户是安廷凤在负责管理。在其任老总期间，按照上面的要求购买的奔驰轿车、高档衣服、金银首饰等。这样做的目的就是给下线的人看，骗取更多的人参加。
37.被告人王金平的供述。证实：2012年11月，其接杨某11川的电话杨某11川说他在河南做绿化工程很不错，让其过去了解一下。其去了解后杨某1胡某明接待了其胡某明老杨某14熙带其到各小区了解“1040阳光工程”，并让其缴纳69800元加入工程团队，然后发展2人为下线，以此类推，2人发展4人，4人发展8人的方式倍增，当自己的下线达到29人时，就可以成为准老总，下线发展好的话就可以成为老总，到了老总后的2至3年就可以领到1040万元。加入团队时，其将69800元打入徐晓霞的账户，交了身份证复印件、照片、填写申购单。后来，其将妻子安廷凤、妹王某10蓉发展为其两条不同的下线，并介王某3林王某11元成为妻子安廷凤的下线王某10蓉的两条线王某10蓉叫的湖北人加入的。在郑州呆了5个月左右，其所在的团队就搬到了陕西西安凤城一路。2013年11月左右，其与妻子安廷凤及米小琼的下线都达到29人，下线发展良好，三人都晋升为老总。上届老总带其及其他老总旅游一趟后，慢慢地就由其负责管理团队，主要负责见新人、管理团队（自律主管、申购主管、能力主管、大总管）的负责人、团队的财物管理。团队每个礼拜都会分一次钱，分多少是根据每星期有多少新人进入定的。每个老总可以拿到三代老总的钱，三代后就出局不再管理团队。其任老总大约有半年左右的时间，在任老总期间除去开支，其大约领了5万多元现金。加入后的第一星期就会返19000余元，然后每介绍一个人都会返利，返利都是以现金的方式支付的。整个组织分为4个级别，即业务员、主任、经理、老总，每个级别的晋升是根据份额多少而定。每个新人进入缴纳的69800元，上代老总每人可以分9800元，返给新人19000余元，其余的交给区长。这个组织达到老总级别的，下线不会少于30人。在其任老总期间，所有款都是打入李晓霞这个账户的，这个账户当时是其在管理。其的上线杨某11川、米小琼胡某明向某5祥。
38.被告人王伟的供述。证实：2013年2月，其堂唐某4蓉跟其联系说她在西安开了一个塑料厂，生意还可以，让其过去看看。之后，其妻程某3蓉先过去，其和朋周某2军随后过去的唐某4蓉对其宣讲1040阳光工程，7天课程后，其同意并加入该工程唐某4蓉让其周某2军将69800元存到米小琼的账户。其被安排唐某4蓉的下线唐某4蓉另外一条线余某冬向某1静陈某3龙等人。其的下线是妻程某3蓉、朋周某2军程某3蓉下线发展林某2荣王某12元等人周某2军下线发展王某6志蒲某1燕等人。2013年12月其的下线就达到了29人，由于后来又有新人参加，其和妻程某3蓉同时升为老总。上任老唐某4蓉把其及其他老总带出去旅游一趟后，其就有自己的团队了，团队的事情主要是其妻程某3蓉在管理负责。团队每个礼拜结算一次，有新人加入就有钱可分。其在西安任老总的时间有5个多月，后来就离开了，由妻程某3蓉在负责。团队是按照五级三阶制（业务员、主任、经理、大经理、老总）分配利益的，交69800元一星期后就可以返19000余元，然后每直接介绍一个人加入，就可以返一定的现金。每次返利都是现金交易。其任老总期间所有新人进入的缴款都是存唐某4蓉账户的，取钱都程某3蓉在取。新人加入缴纳的69800元，一代老总可以分9800元，新人可以返19000余元，其余的钱按照五级三阶制进行分配。
39.被告人安廷凤的供述。证实：2012年2月份杨某11川给其丈夫王金平打电话，说他在河南郑州做绿化生意，让王金平去看看。王金平过去看了后，就把浙江以前的工作辞了，又在巴中贷款6万元，说去郑州做绿化生意。王金平去郑州后不久，就多次打电话让其也过去。其过去后杨某11川夫妇向其介绍1040阳光工程。其按杨某11川夫妇的指示交了资料、把69800元存入户名为徐小霞的账户。其加入后成为了老公王金平的下线，王金平另外一条线王某10蓉（湖北人）。其下面两条线，一条线王某3林、杨琼等人，另外一条线下面是赵洋（河南人）等人。在郑州大约呆了2个月左右，这个组织就转到了西安凤城一路。2013年的时候，其与王金平、米小琼同时晋升为该组织的老总。下线发展到29人就可以升为老总，601份就是29人需要交的钱，每份是3300元。整个组织分为4个级别，即业务员、主任、经理、老总。每个老总可以拿到三代老总的钱，三代过后，不管下面团队新进多少人都不能再领取钱了。其任老总期间胡某明在负责管理团队，其领取的钱也胡某明发放的。其任老总期间团队新进人员加入所交的69800元是存入户名张某15英的账户的张某15英是安徽人。其任老总3个月左右就离开了团队，任老总期间领取了10万元左右。其的上线是王金平，王金平上线杨某1杨某11川上线梁某2昌（安徽人）。
40.被告人杨琼的供述。证实：2012年5月，其堂弟王金平对其讲在河南郑州搞绿化，让其王某3林过去看看。二人过去后，王金平的妻子安廷凤就带着二人各户走访，介绍1040阳光工程。其按照王金平的要求将69800元存到指定的银行卡内。加入后因家事其回到巴中。2013年6月份，其带唐某4蓉郑某2华到了西安。听课后唐某4蓉郑某2华同意并加入了这个组织。其王某3林的下线王某3林另外一条线就是王友军。其下线郑某2华，另一条线是哥杨某12敏。2013年7月其晋升为老总。要达到老总级别的人员下线都会超过30人以上。其的上线王某3林、安廷友、安廷凤、王金平杨某11川、米小琼。其有了自己的团队后，团队管理王某3林在负责，其只是见过几次新人。团队每星期结算一次，有新人加入就可以分钱。2013年12月其的下郑某2华升为准老总，2014年2月正式成为老总。2014年7月其就正式离开这个团队了。其证实团队级别情况、获利情况与同案其他被告人的供述一致。在其任老总期间，按照上面的要求购买的高档衣服、金银首饰等。这样做的目的就是给下面的人看，骗取更多的人参加。
本院认为：被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼组织、领导以投资经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照顺序形成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，五被告人按各自的层级发挥作用，互为主犯，按各被告人发展的下线人员数量及作用分别予以量刑。其中，被告人米小琼、王金平直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重。被告人米小琼、王金平、王伟、杨琼犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻或者减轻处罚。被告人安廷凤归案后如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王伟、安廷凤、杨琼有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所在社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人米小琼的辩护人关于米小琼系初犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见不予采纳。被告人王金平、王伟、安廷凤的辩解与查明的事实相悖，本院亦不予采纳。综上，为了维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，根据被告人米小琼、王金平、王伟、安廷凤、杨琼的犯罪性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、二、四条之规定，判决如下：
一、被告人米小琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币35000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2023年6月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人王金平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币32000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2023年1月18日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人王伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人安廷凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、被告人杨琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 任 娟
人民陪审员 王儒才
人民陪审员 杨利平
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 王 茜
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邵军海与张俞平合伙协议纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-04-27\\\\\",\\\\\