广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0607刑初169号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人郭永坤，男，1991年1月14日出生于湖南省道县，汉族，中专文化，在业，户籍所在地：湖南省道县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人周乃文、唐烟梅，广东南天星律师事务所律师。
被告人刘晋龙，男，1990年9月27日出生于广东省龙川县，汉族，中专文化，在业，户籍所在地：广东省龙川县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人刘正宏、廖洁莹，广东浩淼律师事务所律师。
被告人朱高涛，男，1989年9月9日出生于陕西省平利县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：陕西省平利县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人毕爱国，广东厚生律师事务所律师。
被告人陈华，男，1985年4月5日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：安徽省肥东县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人邱纪洪，广东中泽律师事务所律师。
被告人吴恒德，男，1990年10月8日出生于贵州省天柱县，苗族，初中文化，在业，户籍所在地：贵州省天柱县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人黄钲顺，广东云智律师事务所律师。
被告人李胜男，女，1990年10月5日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，在业，户籍所在地：湖南省道县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，2016年6月30日被佛山市公安局三水分局取保候审，2017年1月6日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2017年4月5日被本院取保候审。
辩护人黄月忠，广东为峰律师事务所律师。
被告人潘健怀，男，1990年5月19日出生于广东省平远县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：广东省平远县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人张济连，女，1992年9月16日出生于广东省乐昌市，汉族，中专文化，在业，户籍所在地：广东省乐昌市。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，2016年8月4日被佛山市公安局三水分局取保候审，2017年1月6日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2017年4月1日被本院取保候审。
被告人刘小灵，男，1987年10月28日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：湖南省郴州市苏仙区。2006年5月22日因犯盗窃罪被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人何积班，男，1989年2月1日出生于广西宁明县，壮族，中专文化，在业，户籍所在地：广西壮族自治区宁明县。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人李培东，广西名虎律师事务所律师。
被告人黎小荣，男，1980年5月12日出生于湖南省资兴市，汉族，中专文化，在业，户籍所在地：湖南省郴州市资兴市。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，2016年8月4日被佛山市公安局三水分局取保候审，2017年1月6日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2017年4月1日被本院取保候审。
被告人杨秋凤，女，1994年8月11日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：广东省高州市。因本案于2016年6月28日被抓获并于次日被刑事拘留，2016年8月4日被佛山市公安局三水分局取保候审，2017年1月6日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2017年4月5日被本院取保候审。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉［2017］121号起诉书指控被告人郭永坤、李胜男、刘晋龙、朱高涛、陈华、吴恒德、张济连、潘健怀、刘小灵、何积班、黎小荣、杨秋凤犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，根据公诉机关建议，本院分别于2017年6月29日和2017年10月26日决定对本案延期审理，后根据公诉机关提请，本院分别于2017年7月27日和2017年11月24日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员覃敏俐、钟振清出庭支持公诉，被告人郭永坤及其辩护人周乃文、唐烟梅，被告人李胜男及其辩护人黄月忠，被告人刘晋龙及其辩护人刘正宏，被告人朱高涛及其辩护人毕爱国，被告人陈华及其辩护人邱纪洪，被告人吴恒德及其辩护人黄钲顺，被告人张济连，被告人潘健怀，被告人刘小灵，被告人何积班及其辩护人李培东，被告人黎小荣，被告人杨秋凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：2016年3月起，被告人郭永坤、李胜男夫妇在没有工商注册的情况下成立了“广州某某网络科技公司”，进行诈骗活动，并根据诈骗需要，成立一线话务部、二线回访部、监听部、推广部等部门，聘请被告人刘晋龙担任二线回访部的经理以及监听部负责人，被告人朱高涛担任二线回访部的组长，被告人陈华、吴恒德、张济连、潘健怀、刘小灵、何积班、黎小荣、杨秋凤担任二线回访销售人员，组成一个有组织的诈骗犯罪团伙。
以被告人郭永坤为首的诈骗团伙，首先利用微信、互联网等发布虚假信息，在全国范围内吸引客户购买其推销的“钟氏养元茶”、“老中医古法减肥茶”等产品，并留下电话接听客户来电，留下微信让客户添加并咨询，再由一线话务部以电话营销的方式以顾问、助理等多种身份与被害人联系，虚构其推销的产品具有壮阳、减肥等功效，事实上向被害人交付“保健品”只是幌子，实质在于以推销产品的方式使被害人产生错误的认识，从而骗取被害人的钱款，从中获取客户的信息，为二线回访部的二次诈骗创造机会。
二线回访部的被告人朱高涛、陈华、吴恒德、刘小灵、潘健怀、何积班、黎小荣、张济连、杨秋凤等人从一线话务部获得被害人购买产品的信息后，以指导客户使用产品为名义，虚构钟氏养元茶公司、指导中心等虚假单位，冒称主任、科长、老师、助理等权威身份，通过电话与被害人沟通交流，单独或和其他二线回访部同事根据“话术”剧本互相配合冒充各种角色，对被害人的身体状况、病情等进行分析诊断，夸大被害人身体状况的危险性，有的甚至要求被害人拍身体私密部位的照片或体检报告发回公司，谎称被害人身体发生病变，使得被害人信任其权威身份，对自己身体的情况产生了错误认识，进而购买更加昂贵无效的产品。之后郭永坤诈骗团伙通过快递货到付款、微信支付、银行卡转账或者支付宝转账等方式取得诈骗款。其中部分被害人被诈骗情况如下:
1.2016年4月至6月期间，被害人何某1在佛山市三水区乐平镇某某花园某座404以上述方式被骗取人民币35000元。
2.2016年4月至6月期间，被害人董某在内蒙古翁牛特旗乌丹镇某某村某组以上述方式被骗取人民币41250元。
3.2016年5月期间，被害人苏某1在黑龙江省哈尔滨市呼兰区莲花镇某某村住处以上述方式被骗取人民币4950元。
4.2016年5月至6月期间，被害人秦某1在江苏省海安县李堡镇某某村某组46号住处以上述方式被骗取人民币3450元。
5.2016年5月期间，被害人毛某1在江苏省无锡市锡山区厚桥街道某某村某号住处以上述方式被骗取人民币4050元。
6.2016年5月期间，被害人徐某1在如皋市丁堰镇某某村某组18号住处以上述方式被骗取人民币5000元左右。
7.2016年5月期间，被害人段某在河北省武强县安居小区住处以上述方式被骗取人民币3100元。
8.2016年5月期间，被害人江某1在重庆市垫江县澄溪镇某某村某组9号住处以上述方式被骗取人民币2700元。
9.2016年5月期间，被害人朱某1在湖北省鹤峰县中营乡某某村某组20号住处以上述方式被骗取人民币23650元。
10.2016年4月至5月期间，被害人娄某在浙江省新昌县小将镇某某村某号住处以上述方式被骗取人民币约4800元。
11.2016年4月，被害人余某在江苏省无锡市惠山区前洲街道某某村某号住处以上述方式被骗取人民币4910元。
12.2016年，被害人于荣景在福建省尤溪县新阳镇某某村某号住处以上述方式被骗取人民币3100元。
13.2016年4月底期间，被害人孙某1在河南省郑阳县汝南埠镇某某村某号住处以上述方式被骗取人民币7800元左右。
14.2016年5月期间，被害人周某1在四川省内江市威远县龙会镇某某村某组住处以上述方式被骗取人民币5620元。
15.2016年5月期间，被害人林某1在福建省莆田市城厢区常太镇某某村某号以上述方式被骗取人民币33080元。
16.2016年6月，被害人黄某1在江西省宜春市袁州区金瑞镇某某村某某组16号住处以上述方式被骗取人民币1700元。
17.2016年4月至5月，被害人尤某在桐乡市梧桐街道东方小区租房处以上述方式被骗取人民币4000元。
18.2016年5月期间，被害人毛某2在成都市温江区永盛镇某某路南段某号住处以上述方式被骗取人民币2450元。
19.2016年6月期间，被害人兰某在中山市民众镇锦标行政村某某路某号住处以上述方式被骗取人民币1400多元。
20.2016年6月期间，被害人田某1在上海市奉贤区奉城镇某某路住处以上述方式被骗取人民币2240多元。
21.2016年5月至6月期间，被害人黄某2在贵州省毕节市某某路某某学院教师宿舍处以上述方式被骗取人民币约4000元。
22.2016年4月期间，被害人李某2在广东省东莞市黄江镇某某村某某加油站员工宿舍处以上述方式被骗取人民币11620元。
23.2016年5月期间，被害人高某在浙江省泰顺县司前镇某某村下村住处以上述方式被骗取人民币28780元。
24.2016年5月期间，被害人赵某在江苏省淮安市涟水县高沟镇某某村某某组住处以上述方式被骗取人民币4340元。
25.2016年4月初期间，被害人徐某2在云南省丽江市永胜县永北镇大厂村委会某某村某号住处以上述方式被骗取人民币11260元。
26.2016年4月至5月期间，被害人张某1在福建省厦门市同安区新民镇某某村某某号住处以上述方式被骗取人民币4600元。
27.2016年4月期间，被害人覃某在广东省佛山市南海区大沥镇某某村某巷某号住处以上述方式被骗取人民币3930元。
28.2016年4月期间，被害人白某在西藏昌都市江达县青泥洞乡某某村住处以上述方式被骗取人民币4280元。
29.2016年4月期间，被害人吴某1在湖北省罗田县河铺镇某某村某组住处以上述方式被骗取人民币4200元。
30.2016年5月期间，被害人范某在温岭市某某机械厂住处以上述方式被骗取人民币3880元。
31.2016年5月期间，被害人潘某在广东省佛山市南海区狮山镇某某村住处以上述方式被骗取人民币15300元。
32.2016年5月期间，被害人张某2在广西北海市某某村某号住处以上述方式被骗取人民币7182元。
33.2016年5月期间，被害人崔某在赤峰市红山区某某区某号楼某单元12楼西户以上述方式被骗取人民币4440元。
34.2016年5月底期间，被害人杨某1在贵州省江口县双江街道某某街某号以上述方式被骗取人民币1200元。
35.2016年5月份期间，被害人刘某1在东光县建设大街某某路天韵海鑫园某栋6号门市以上述方式被骗取人民币8230元。
36.2016年4月至6月期间，被害人郭某1在平凉市以上述方式被骗取人民币4150元。
37.2016年5月期间，被害人莫某在青海省西宁市某某区某某师范大学工地以上述方式被骗取人民币1300元。
38.2016年期间，被害人杨某2在长安镇上沙社区某某厂宿舍以上述方式被骗取人民币8400多元。
39.2016年5月期间，被害人宋某在甘肃省天水市秦州区中华西路某某小区某号楼5单元601室以上述方式被骗取人民币2200多元。
40.2016年上半年期间，被害人涂某在湖北省监利县某某农场某某分场附某组63号以上述方式被骗取人民币6000多元。
41.2016年5月至6月期间，被害人王某1在皋兰县石洞镇某某农村以上述方式被骗取人民币1600多元。
42.2016年5月期间，被害人张某3在宁夏青铜峡市大坝镇某某村某组以上述方式被骗取人民币1200元。
43.2016年5月期间，被害人马某1在甘肃省西和县蒿林乡某某村某号以上述方式被骗取人民币1200元。
44.2016年，被害人吕某在江苏省连云港市赣榆区某某镇某某路某号6号楼1单元101以上述方式被骗取人民币1700元。
45.2016年5月期间，被害人吴某2在福建省晋江市某某镇某某村东区12号以上述方式被骗取人民币1400元左右。
46.2016年6月期间，被害人刘某2在福建省南靖县某某镇某某村园顶某号以上述方式被骗取人民币2700元。
47.2016年4月至5月期间，被害人孙某2在山东省滕州市东郭镇某某街道某号52号以上述方式被骗取人民币1800元。
48.2016年6月期间，被害人李某1在江苏省丰县某某镇某队43号以上述方式被骗取人民币5000元。
49.2016年5月期间，被害人郑某1在贵州省遵义市太白镇某某村某某组161号以上述方式被骗取人民币1200元。
50.2016年5月期间，被害人朱某2在某某师范大学教师公寓某栋4单元501以上述方式被骗取人民币4100元。
51.2016年5月期间，被害人舒某在黑龙江省绥芬河市某某区某号楼3单元101室以上述方式被骗取人民币8400元。
52.2016年，被害人毕某在吉林省磐石市明城镇某某村以上述方式被骗取人民币3700多元。
53.2016年5月底期间，被害人郑某2在山东省日照市某某区某某村47号以上述方式被骗取人民币4650元。
经对被告人郭永坤为首的诈骗团伙为实施诈骗使用的D3系统数据进行核查，共有304名被害人被以上述方式诈骗财物（含上述所列被害人）。经计算，被告人郭永坤、李胜男的诈骗既遂金额为1322442元，被告人刘晋龙、朱高涛参与的诈骗既遂金额为544641元，被告人陈华参与的诈骗既遂金额为234178元，被告人吴恒德参与的诈骗既遂金额为175682元，被告人张济连参与的诈骗既遂金额为67030元，被告人潘健怀参与的诈骗既遂金额为63520元，被告人刘小灵参与的诈骗既遂金额为42670元，被告人何积班参与的诈骗既遂金额为32715元，被告人黎小荣参与的诈骗既遂金额为26320元，被告人杨秋凤参与的诈骗既遂金额为12300元。
2016年6月28日，公安机关在广州市天河区黄村某某路某某苑某栋1102、广州市天河区黄村某某路某某商务大厦某室查获该诈骗团伙，并缴获该诈骗犯罪团伙所销售给被害人的壮阳、减肥等产品及作案工具电脑主机、电话、“话术”、快递单等涉案物品一批。经鉴定，现场查扣的产品中珑珠牌燕麦力片、菲特牌郎中喜胶囊、益粒可番茄棕榈胶囊、FruitPlantsSlimming、Kangaroorefinedsoftcapsules均非法添加了西地那非、酚酞、西布曲明等成分。
案发后，被告人李胜男作为诈骗团伙的出纳，在明知公安机关已经立案并依法扣押、冻结用于接收诈骗所得货款的银行卡的情况下，借用他人银行卡转移赃款人民币119233.12元，后取出使用。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关的证据，并认为被告人郭永坤、李胜男、刘晋龙、朱高涛、陈华、吴恒德、张济连、潘健怀、刘小灵、何积班、黎小荣、杨秋凤无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中，被告人郭永坤、李胜男、刘晋龙、朱高涛诈骗数额特别巨大，被告人陈华、吴恒德、张济连、潘健怀、刘小灵、何积班诈骗数额巨大，被告人黎小荣、杨秋凤诈骗数额较大，上述各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭永坤辩称：一、对起诉书指控的部分事实有异议。首先，公司禁止员工冒充国家机关工作人员等身份或要求被害人拍身体私密部位的照片，只有个别员工为了业绩才这样做。其次，公司销售的产品均通过正规渠道进货，有注册商标。公司没有销售非法添加西地那非、酚酞、西布曲明等成分的产品，这些产品是之前那家公司的存货。再次，被告人李胜男不是出纳，在公司没有任何职务，李胜男借用他人银行卡转移赃款由其授意。最后，公司仅仅是夸大了产品的功效，不是完全虚构产品功效。二、对罪名有异议，认为其构成销售伪劣产品罪或是非法经营罪。辩护人周乃文、唐烟梅的辩护意见是：一、起诉书指控的诸多事实不属实。首先，被告人郭永坤是根据工作的需要成立了相应的部门，并非成立了一个有组织的诈骗团伙。其次，被告人郭永坤并未发布虚假信息，销售的保健品也不是幌子，产品由正规厂家定制且进货成本不低。再次，各被告人的供述、公司的质检资料规定、多名客户的陈述证实公司禁止使用专家、教授、权威人士等身份、虚构带有研究性质的部门如研究院、研究所、检测中心等与客户交流。最后，公司没有对一线与二线销售人员进行分门别类的规定，起诉书认定一线销售人员以顾问、助理的身份销售产品，那么二线销售人员也是同样的身份。二、被告人郭永坤所在的公司不存在上述行为，其所称的身份也不足以使被害人产生错误认识进而购买相关产品，故不构成诈骗罪，应定性为销售伪劣产品罪。认定本案的涉案金额，应将伪劣产品与非伪劣产品的销售金额予以区分，除了带有英文字母名称的产品外均为合格产品，没有查到买家的有关金额也应予以剔除。三、被告人郭永坤一贯表现良好，到案后如实稳定供述其罪行，建议对其减轻处罚。
被告人李胜男辩称：其不是公司的出纳，其不构成诈骗罪。辩护人黄月忠的辩护意见是：对起诉书指控被告人李胜男的行为构成犯罪无异议，但有以下量刑情节需要考虑。一、从被告人李胜男的工作岗位、工作职责结合其所起的作用来看，其在共同犯罪中处于被动和从属地位，起次要和辅助作用，属从犯。二、被告人李胜男不知道销售人员是否存在欺诈客户的行为，主观犯意不明显。三、被告人李胜男能如实供述犯罪行为及犯罪事实，且是初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。
被告人刘晋龙辩称：一、对起诉书指控的部分事实有异议。首先，其仅是监听部的负责人，不是二线回访部的经理，不负责销售。其次，其对起诉书指控的既遂金额有异议。二、对罪名有异议，认为其应构成销售伪劣产品罪或非法经营罪。辩护人刘正宏的辩护意见是：一、从被害人可拒绝签收产品、可办理退款可知，被告人主观上不具有非法占有他人财物的目的，只是希望通过销售伪劣产品获取非法利润。客观上，被告人冒充主任、科长并夸大产品效果只是实施销售伪劣产品的手段。故被告人不构成诈骗罪，应定性为销售伪劣产品罪。二、被告人刘晋龙受雇为二线回访部经理并负责监听，但在整个犯罪活动中未起到关键作用，属于从犯，应按照其所参与的二线监听涉及到的销售金额量刑。三、起诉书认定被告人刘晋龙参与诈骗的既遂金额为544641元，证据不足。四、被告人刘晋龙归案后坦白交待了全部犯罪事实；本案销售的伪劣产品并未足以严重危害人体健康，故建议对其适用缓刑。
被告人朱高涛辩称：其对起诉书指控的既遂金额有异议，应按其所参与的订单金额计算且“未审核”、“已退货”以及“未收款”的订单均不应计入既遂金额。辩护人毕爱国的辩护意见是：一、“已发货”订单61950元不能证明被害人已签收并付款，故公诉机关计算被告人朱高涛参与诈骗的既遂金额有误，认定金额的事实不清、证据不足。公诉机关以被告人朱高涛参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额来计算其既遂金额不当，应按其个人参与的来计算其诈骗的既遂金额。二、被告人朱高涛受雇担任二线回访部组长，其上还有老板郭永坤、经理刘晋龙，其在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯。三、被告人朱高涛到案后如实供述犯罪事实、当庭认罪，且系初犯、偶犯，主观恶意较小，建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人陈华辩称：其对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的既遂金额有异议，认为客户未签收的订单不应计入既遂金额，两个人合作的订单不应重复计算。辩护人邱纪洪的辩护意见是：一、被告人陈华的涉案金额并未查清，其中8万元的业绩由别人记在其名下，退货的订单未扣除，部分订单重复计算。二、被告人陈华是一名普通的打工者，进入公司仅一个多月，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯。三、被告人陈华一贯表现良好，到案后如实供述自己的罪行，无前科，系初犯、偶犯，且主观恶性及社会危害性相对较小，故建议对其适用缓刑。
被告人吴恒德对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人黄钲顺的辩护意见是：一、目前没有医学鉴定结论能明确肯定涉案保健品不具有促进男性性机能的营养成分，也没有证据证明被告人吴恒德曾自称医生误导消费者，被告人吴恒德既不可能知道涉案保健品没有公司宣称的功效，也没有非法占有被害人财产的目的。因此，被告人吴恒德仅仅存在民事欺诈行为，不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪。二、被告人吴恒德是初犯、从犯，归案后如实供述自己的罪行，主观恶意不大且认罪悔罪，根据罪、责、刑相对应原则，建议对其适用缓刑。
被告人何积班辩称：其对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的既遂金额有异议，已发货但仍未确认收货的订单以及客户拒收的订单均不应计入既遂金额。辩护人李培东的辩护意见是：一、起诉书指控被告人何积班参与诈骗的金额为32715元，但其中2016年6月18日客户为李龙的2760元一直没有收到货款，应该是该客户拒收，故被告人何积班的犯罪既遂金额应为29955元。二、被告人何积班参与犯罪的时间仅有25天，尚未从犯罪团伙中获得任何非法利益，在本案中属于从犯，且归案后如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯，有悔罪表现，故建议对其判处一年以下有期徒刑。
被告人张济连、潘健怀、刘小灵、黎小荣、杨秋凤均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2016年3月起，被告人郭永坤在未经工商注册的情况下成立了广州某某网络科技公司并在公司内部设立一线话务部、二线回访部、监听部、推广部等部门，利用微信、互联网等发布信息，在全国范围内吸引客户购买其推销的“钟氏养元茶”、“老中医古法减肥茶”等产品。被告人郭永坤聘请被告人刘晋龙担任二线回访部的经理以及监听部负责人，被告人朱高涛担任二线回访部的组长，被告人陈华、吴恒德、张济连、潘健怀、刘小灵、何积班、黎小荣、杨秋凤担任二线回访销售人员，被告人李胜男负责产品的收发货和员工的工资发放。上述被告人组成一个较为固定的有组织的诈骗犯罪集团。
一线话务部的销售人员向被害人成功推销上述产品后，二线回访部的被告人朱高涛、陈华、吴恒德、刘小灵、潘健怀、何积班、黎小荣、张济连、杨秋凤等人以指导客户使用产品为名义，虚构钟氏养元茶公司、指导中心等虚假单位，冒称主任、科长、老师、助理等权威身份，通过电话与被害人沟通交流，单独或与其他二线回访部同事根据“话术”剧本互相配合、冒充各种角色，对被害人的身体状况、病情等进行分析诊断，夸大被害人身体状况的危险性，有的甚至要求被害人拍摄身体私密部位的照片或将被害人的体检报告发回公司，谎称被害人身体发生病变，使得被害人信任其权威身份，对自己身体的情况产生了错误认识，进而购买昂贵无效的产品。之后，以被告人郭永坤为首的诈骗犯罪集团通过快递货到付款、微信支付、银行卡转账或者支付宝转账等方式取得诈骗款。经对以被告人郭永坤为首的诈骗犯罪集团为实施诈骗使用的D3系统等电子数据进行核查，共有何某1、董某等305名被害人被该犯罪集团以上述方式诈骗财物。经计算，被告人郭永坤、李胜男的诈骗既遂金额为人民币1295492元，被告人刘晋龙、朱高涛参与的诈骗既遂金额为人民币483691元，被告人陈华参与的诈骗既遂金额为人民币219428元，被告人吴恒德参与的诈骗既遂金额为人民币175185元，被告人张济连参与的诈骗既遂金额为人民币56720元，被告人潘健怀参与的诈骗既遂金额为人民币51420元，被告人刘小灵参与的诈骗既遂金额为人民币37490元，被告人何积班参与的诈骗既遂金额为人民币29955元，被告人黎小荣参与的诈骗既遂金额为人民币20200元，被告人杨秋凤参与的诈骗既遂金额为人民币10190元。
2016年6月28日，公安机关在广州市天河区黄村某某路某某苑某栋1102、广州市天河区黄村某某路某某商务大厦某室查获该诈骗团伙，并缴获该诈骗犯罪集团所销售给被害人的壮阳、减肥等产品及作案工具电脑主机、电话、“话术”、快递单等涉案物品一批。经鉴定，现场查扣的产品中珑珠牌燕麦力片、菲特牌郎中喜胶囊、益粒可番茄棕榈胶囊、FruitPlantsSlimming、Kangaroorefinedsoftcapsules均非法添加了西地那非、酚酞、西布曲明等成分。
案发后，被告人郭永坤在明知公安机关已经立案并依法扣押、冻结用于接收诈骗犯罪所得货款的银行卡的情况下，指使被告人李胜男借用他人银行卡转移赃款人民币119233.12元并将款项取出使用。
在本案诉讼过程中，被告人刘晋龙退赔人民币30000元、被告人陈华退赔人民币14000元、被告人何积班退赔人民币32715元、被告人张济连退赔人民币3500元至本院暂存款账户。被告人李胜男向被害人何某1赔偿人民币30000元，被害人何某1对各被告人表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘验检查工作记录。主要内容：各被告人的作案现场位于广州市天河区某某路33号某某商务园某栋某室及室内概貌、公安机关提取物品的情况。
（二）鉴定意见
1.检测报告、鉴定意见通知书等，证实现场查扣的涉案21种保健产品经鉴定，发现珑珠牌燕麦力片、菲特牌郎中喜胶囊和益粒可番茄棕榈胶囊含有国家禁止添加的西地那非，FruitPlantsSlimming含有国家禁止添加的酚酞，Kangaroorefinedsoftcapsules含有国家禁止添加的西布曲明。
2.手机检验报告、硬盘和U盘检验报告，证实经公安机关对扣押的手机、电脑硬盘、U盘进行检验，发现微信等聊天记录显示各被告人假冒主任等身份并使用医学术语向客户推销保健品。
（三）物证
1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人郭永坤、李胜男位于广州市天河区黄村某某路某某苑某栋某的住处、对作案地点广州市天河区黄村某某路某某商务大厦某室进行搜查并扣押涉案物品的情况。
2.钟氏养元茶、中药早泄汤、猛男秘方、男戈硒精牡蛎片、康富丽牌洋参淫羊藿软胶囊、EKD、vigour、vibeier、Kangaroorefinedsoftcapsules、beverly等，证实被害人何某1、黄某1、董某、朱某1、吴某1、白某、潘某、张某1购买保健品的情况。
（四）书证
1.抓获经过，证实各被告人的归案经过。
2.户籍证明和前科材料，证实各被告人的身份及前科情况。
3.受案登记表和立案决定书，证实案件的来源。
4.话术和学习资料，证实涉案公司电脑中存放有大量销售人员谎称自己是效果中心老师、助理、主任、专业的男科顾问，使用医学术语分析客户的病情、向客户保证能彻底治疗其病症等内容的资料，被告人郭永坤以及证人熊某、廖某、冯某均对上述内容予以确认。
5.广告宣传钟氏养元茶网页截图，证实被告人郭永坤确认其所经营的公司在互联网上宣传钟氏养元茶具有补肾虚、壮肾阳等功效，并配有用户真实反馈的案例。
6.供货产品清单，证实被告人郭永坤确认张宵向其供货的产品名称、照片、价格、功用介绍等。
7.D3、Y3系统页面截图，证实被告人郭永坤确认D3、Y3系统页面截图显示的客户来源、销售的产品及产品的价格等情况，被告人刘晋龙、朱高涛、陈华、吴恒德、潘健怀、刘小灵、何班积确认以自己的工号登陆D3系统页面冒充老师、主任、助理等身份推销。
8.D3系统业绩明细表，证实涉案公司二线回访组及各被告人的销售明细情况，包括“未审核”金额、“已审核”金额、“已发货”金额、“已签收”金额、“已收款”金额、“退货”金额等，被告人郭永坤、朱高涛、吴恒德、潘健怀、陈华、张济连、刘小灵、何积班、黎小荣、杨秋凤均对上述销售明细予以确认。
9.员工入职表、职工工资表、职工提成发放表、员工考勤表、员工刷卡记录表，证实被告人朱高涛、刘晋龙、何积班的入职时间为2016年6月1日，被告人刘小灵的入职时间为2016年6月3日，被告人潘健怀填写员工入职表的时间为2016年6月7日，被告人吴恒德在2016年3月开始领取工资；证人曾某确认公司对员工提成的统计情况。
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