湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘11刑终402号
原公诉机关：湖南省永州市冷水滩区人民检察院。
上诉人（原审被告人）：黄某红，男，1970年9月28日出生，公民身份号码45XXXXXX********，汉族，广西壮族自治区桂林市叠彩区人，高中文化，无业，家住广西壮族自治区桂林市；因涉嫌诈骗罪于2015年1月13日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕；现押于永州市看守所。
辩护人：杨顺强，广西象山律师事务所律师。
湖南省永州市冷水滩区人民法院审理湖南省永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人黄某红犯诈骗罪一案，于二○一七年八月二十五日作出（2015）永冷刑初字第561号刑事判决。原审被告人黄某红不服，于2017年9月1日提起上诉。永州市冷水滩区人民法院于同年9月15日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）黄某红并听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
永州市冷水滩区人民法院认定，邓某韫、宋某彬和李某星系战友。2011年9月左右的一天，邓某韫打电话给李某星称永州这边有个叫杨某的人喜欢收藏古董，叫李某星带个懂行的人过来看一下，于是李某星叫上从事古董收藏的被告人黄某红一起从桂林市来到永州市冷水滩区，李某星将黄某红介绍给邓某韫和宋某彬，说黄某红比较精于古董的研究，尔后邓某韫带宋某彬和黄某红、李某星一起去看了杨某收藏的古董。后黄某红和李某星又来了一次冷水滩，和邓某韫、宋某彬达成了合伙从事古董生意的初步意向。
2011年10月下旬的一天，李某星打电话给邓某韫和宋某彬说在桂林文物市场上出现了一批青铜器古董，建议两人去看看。10月24日，邓某韫和宋某彬来到桂林，当天晚上，黄某红和李某星各自拿了一些自己收藏的小件玉器来到邓某韫和宋某彬住宿的酒店给两人看，说搞古董收藏的利润空间很大，邓某韫和宋某彬听后动了心。次日，黄某红又拿了7件青铜器到邓某韫和宋某彬住宿的酒店给邓某韫和宋某彬、李某星看，称是陕西人带到桂林来出售的古董，价值数百万元，建议大家一起购买，并称自己已付了30万元的定金。李某星要黄某红将7件青铜器留在酒店，再去与对方谈价。过了不久，黄某红返回酒店说对方最低要价146万元，问邓某韫和宋某彬、李某星要不要，邓某韫和宋某彬、李某星同意以146万元的价格购买。10月26日，黄某红和李某星、邓某韫、宋某彬签订了一份《股东会决议》，决定共同按份出资从事古董生意，其中邓某韫占股45%、宋某彬占股5%、黄某红占股30%、李某星占股20%，并口头约定黄某红购买古董必须通过银行转账的方式付款，尔后，四人签订了一份《文物保管清单》，将购买的7件青铜器交由李某星保管。同日，邓某韫按照协议约定的出资比例向黄某红的银行账户转款65.7万元，10月27日，宋某彬向黄某红的银行账户存款7.3万元，黄某红在收到邓某韫转款的次日即将钱取出，然后通过向秦某庭、秦某彩的银行账户分别存入58万元，又马上转入自己银行账户的方式，获得了2张金额为58万元的银行付款凭证。
2011年11月下旬的一天，李某星又打电话给邓某韫和宋某彬说黄某红又联系到一批古董，要邓某韫和宋某彬到桂林去看货，邓某韫和宋某彬到了桂林后，黄某红带了28件青铜器、陶器之类的物品到邓某韫和宋某彬住宿的酒店给邓某韫和宋某彬、李某星看，称价值上1000万元，经其砍价至360万元，建议大家合伙购买。11月26日，黄某红和李某星、邓某韫、宋某彬召开股东会议，决定共同出资购买该批货物，并要黄某红继续与对方谈价。过了几天，黄某红对邓某韫和宋某彬、李某星说其已经以350万元的价格将28件物品买下，并且已付了200多万元的货款，邓某韫和宋某彬、李某星听后同意以350万元的价格购买。四人买下第二批货物后，又将货物放在李某星的办公室保管。过了不久，邓某韫将李某星保管的第一、二批货物运到了海南省海口市，放在“一得会所”内。2011年12月6日至2012年2月17日期间，邓某韫通过银行转账的方式分五次共付给黄某红货款152.4999万元，2011年12月7日，宋某彬通过向黄某红的银行账户存款的方式支付货款2.7万元。
2012年4月初，黄某红带了陶质梅瓶1件、粉彩方瓶2件、水晶笔洗1件到海南省海口市找到邓某韫，称4件物品是其以26万元的价格购得，要邓某韫按占股比例付11万元给自己，并将4件物品交由邓某韫保管。同年4月13日，邓某韫转给黄某红货款11万元。
另查明，上述第一批的7件青铜器，系被告人黄某红等人于2010年10月25日之前以5万元的价格从周某和处购得；第二批28件物品中的部分物品系被告人黄某红等人从周某和处购得，购买价格不详；第三批物品来源不详。经湖南省文物鉴定中心鉴定，公安机关委托湖南省文物鉴定中心送检的经邓某韫、李某星全部确认，宋某彬部分确认系黄某红经手购买的41件（含第一批的7件青铜器）合伙物品中，除铜浇斗、铜碗、滑石壶、滑石浇斗为一般文物外，其他37件物品均为现代仿品。
还查明，2012年2月16日，邓某韫出面承包了海口市金诚拍卖公司，作为四人合伙从事古董交易的平台。同年4月25日，邓某韫和黄某红、李某星签订了一份《展厅器物明细表》，将黄某红经手购买、此前由邓某韫保管的部分合伙物品及黄某红、李某星个人收藏的部分物品交由黄某红朋友朱某军保管。5月10日，黄某红和李某星、邓某韫、宋某彬召开股东会议，在会上，邓某韫和宋某彬要黄某红提供购货的银行付款凭证做账，黄某红不能提供相关的银行付款凭证，邓某韫和宋某彬遂对黄某红产生了怀疑。后黄某红借故离开海口，不再与邓某韫、宋某彬见面，同年5月底，朱某军亦离开海口。2012年6月20日，邓某韫和宋某彬、李某星写了一份《通知函》，提出了解决合伙购买古董问题的方案，并由李某星送达黄某红，但黄某红拒绝签字，且不与邓某韫等人见面，也不愿意退还邓某韫和宋某彬的钱。
证明上述事实的证据有：
一、物证照片
物证照片，证实了被害人邓某韫提供的本案全部涉案物品的概貌。
二、书证
1、相关银行交易凭证证实：1）被害人邓某韫及其妻子李某琳银行账户转款给被告人黄某红的时间、金额；2）被害人宋某彬现金存入被告人黄某红银行账户的时间、金额；3）被告人黄某红转款给证人周某和等人的时间、金额，其中第一笔转款给周某和的时间是2011年10月31日，金额为5万元；4）被告人黄某红于2011年10月27日分别存入秦某彩、秦某庭银行账户58万元，又分别于同日将58万元转入自己银行账户内；
2、《股东会决议》，证实了邓某韫、宋某彬、李某星和黄某红签订协议，按股份出资购买海南安信达拍卖公司五年经营权的事实；
3、《文物保管清单》，证实了邓某韫、宋某彬、李某星和黄某红于2011年10月26日签订《文物保管清单》，由李某星保管清单上所列7件物品的事实；
4、《物品保管清单》，证实了邓某韫和黄某红、李某星于2012年1月13日签订《物品保管清单》，由邓某韫保管清单上所列28件物品的事实；
5、《承包经营合同》，证实了邓某韫于2012年2月16日与海南金诚拍卖有限公司签订合同，承包该公司5年经营权的事实；
6、《通知函》，证实了邓某韫、宋某彬和李某星于2012年6月20日共同向黄某红发出通知，提出解决纠纷方案的事实；
7、扣押决定书及扣押物品、文件清单证实，公安机关在案发后从被害人邓某韫处扣押了本案用于鉴定的全部涉案物品；
8、抓获经过证实，被告人黄某红系被抓获归案；
9、户籍信息证实，被告人黄某红犯罪时已年满18周岁。
三、证人证言
1、证人李某星证实，2011年9月，邓某韫打电话给他说永州的杨总买了一些古董，要他带一个懂古董的人一起去看一下，于是他和黄某红到了永州，他将黄某红介绍给邓某韫和宋某彬，说黄某红对古董有研究，尔后邓某韫和宋某彬带他们去看了杨总的古董。过了一个多月，他打电话给邓某韫和宋某彬讲黄某红最近搞了一批青铜器，叫两人到桂林看一下。邓某韫和宋某彬来到桂林的当天晚上，黄某红拿了一些玉器到两人住宿的酒店给两人看，说搞古董收藏利润很大。次日，黄某红拿了10多件青铜器给他们看，说这些青铜器价值500多万元，建议大家合伙购买，他建议黄某红去砍价。后黄某红将价格砍至146万元，黄某红说这批古董是一个陕西人的，自己已交了3、40万元的定金，这时邓某韫提出四人合伙购买，他们都表示同意，并签订了协议：决定由他出资60万元，占股20%，宋某彬出资15万元，占股5%，邓某韫出资135万元，占股45%，黄某红出资90万元，占股30%。后黄某红将他们购买的第一批7、8件青铜器放到他办公室，并催促他们交款，他根据占股比例，分两次付了现金给黄某红，邓某韫通过转账先付了73万元给黄某红，宋某彬是按占股比例转账给黄某红的。大概到了11月，邓某韫和宋某彬接到黄某红的电话后赶到桂林，黄某红又弄了第二批青铜器等古董过来，声称价值970万元，经其砍价至460万元左右，他说价格高了，黄某红说再去试一下，争取把价格砍得更低。第二批货最后被黄某红砍价至310万元成交，并放到他办公室保管。次日由黄某红联系车子，邓某韫将两批货运到了海口。后黄某红又弄了青铜剑等7、8件古董过来，说价值26、7万元，但这些钱没有算进总账，所以没有买。第三批货是他和黄某红带到海口的。他是付现金给黄某红的，第一次付了15万元，第二次8万元，第三次80万元。2012年4、5月左右，他们四人在海口市承包了一家金诚拍卖公司，成立“一得会所”作为他们四人合伙经营的平台，黄某红购买的货物都放在“一得会所”布展，并由黄某红带来的朱某军保管。布展之后几天，宋某彬提出将所有的购货付款凭证拿出来做账，当时黄某红拿了一张桂林市一家防雷公司名下280万元的取款支票以及一些写有以“秦”为收款人的白条发票出来，邓某韫说不符合报账要求（他们约定付款必须是通过银行转账的），但黄某红一直没有拿合格的票据来。同年7月5日，他和宋某彬、邓某韫向黄某红发了一份《通知函》，他拿着《通知函》找了黄某红两次，黄某红拒绝签字。后来邓某韫请了一位古董鉴定专家对黄某红购买的古董进行了鉴定，结论全部是赝品。第一、二批货，听黄某红说是买到陕西人的。湖南省文物鉴定中心鉴定书上的34件文物是黄某红卖给他们的，他对鉴定意见没有异议；
2、证人周某和的证词。1）证人周某和于2014年11月6日10时28分至12时40分证实，他的古董都是从广州古玩市场、南宁花鸟古玩市场进货的。他卖古董的客户在广西桂林交易额千元以上的主要有李某星和黄某红，他和两人交易的时间主要是在2011年至2012年。第一次是在2011年下半年，黄某红和李某星到他江永的家里看古董，当时两人挑选了2件青铜器、几件玉器，金额大概是4、5万元的样子，货款是交易后的三天之内由其中一人通过农行转账给他的。第二次是此后个把月的样子，黄某红和李某星来到他家里，合伙购买了7、8件玉器、一对瓷器花瓶、几件小古董，这次货物价格在10万元左右，货款是两人回到桂林后转账给他的。第三次是此后大概半个月的样子，黄某红和李某星来到他家里，挑选了大概13、4件玉器，以及一些玛瑙之类的小东西，这次货物总金额在6万元左右，货款也是在提货后三天之内转账给他的。第四次是在第三次交易后的半个多月，黄某红和李某星来到他老家，挑选了5、6件玉器和3、4件铜器，总金额12万元左右，货款也是几天后转账给他的。第五次是在第四次交易后的一、二十天左右，黄某红和李某星到他家里挑选了10多件玉器、两把工艺品青铜长剑，金额6万元左右，货款也是几天后转账给他的。公安机关调取的他的6XXXXXXXXXXX4银行账户上2012年1月2日20万元的交易记录，是黄某红和李某星在2011年12月28日或29日左右到他家里买了8、9件青铜器、15件玉器及一些小古董之后付的款，该账户在2012年1月7日的14万元交易记录，是黄某红和李某星在2012年1月5日或4日到他家里买了4、5件青铜器、7、8件玉器及一些小古董后付给他的钱，该账户在2012年1月9日的5万元交易明细，是黄某红和李某星在2012年1月8日到他家里买了2件青铜器、1件玉器后付给他的钱，该账户在2011年12月7日的6.8万元交易记录，是黄某红和李某星在2011年12月5日或6日到他家里买了6件玉器、2件青铜器后付给他的货款，还有些古董的交易时间、金额他记不清了。2）证人周某和于2014年11月6日13时40分至14时43分证实，公安机关出示的古董照片中编号1-22号照片上的30件古董是他卖给黄某红和李某星的，编号23-26号照片上的5件古董不是他卖给两人的，他对卖给黄某红和李某星的30件古董的鉴定结论没有异议，这30件古董除了铜浇斗、铜碗、滑石壶和滑石浇斗为一般文物外，其他的都是现代仿品，是他大概以34万元的价格卖给黄某红和李某星的。3）证人周某和于2015年3月23日证实，黄某红和李某星向他购买物品，都是先拿货，再通过银行打款的，最多隔两、三天就汇款给他了，没有现金付款。公安机关提供的编号A001-A006号照片上的7件物品是他在2011年至2012年期间出售给李某星和黄某红的，编号B01-B24号照片上的物品，除了编号为B03、B04、B08（换2、3）、B09、B14、B16照片上的12件物品不是他出售的外，其他24件物品是他在2011年至2012年期间出售给李某星和黄某红的。他卖给黄某红和李某星的30件物品，价格大约是2、30万元，这些货是他从南宁、广东的花鸟市场买来的，他卖货时没有讲过这些物品是价值很高的真古董，他知道这些东西不是价值很高的真古董，所以售价都很便宜。他的农行卡在2011年10月31日至2012年2月25日分十三次共收到黄某红转款86.3万元，他的建行卡在2011年12月6日、12月7日分两次共收到黄某红转款13.7万元，都是黄某红和李某星付的货款。编号为A001-A006照片上的7件物品，他记得是在南宁市花鸟市场买来的，黄某红和李某星大约是以5、6万元的价格买走的；4）证人周某和于2015年8月26日证实，黄某红向他购买古玩类物品，都是将货拿回去之后过几天再打款到他银行卡上的，没有现金交易。编号A001-A006号照片上的7件青铜器是他出售的，具体金额记不清了，加起来反正就是5、6万元，绝对不会超过10万元。他的银行卡在2011年10月31日收到黄某红转款的5万元，应该是这7件青铜器的钱；
3、证人李某琳证实，2011年12月6日，她通过网上银行转了30万元到黄某红的建行卡上，据邓某韫说是用来支付他和黄某红、李某星、宋某彬一起合作购买古董的货款。
四、被害人的陈述
1、被害人邓某韫的陈述。1）被害人邓某韫于2014年6月6日陈述证实，2011年9月左右，他打电话给李某星说永州这边有个叫杨某的人也喜欢收藏古董，大家认识一下。这一次李某星向他和宋某彬介绍了黄某红，说黄某红是和其一起搞古董收藏的藏友，比较精于古董的评鉴。同年10月左右，李某星打电话给他和宋某彬说黄某红的朋友弄了一批青铜器等古董古玩，建议他们去看看。过了几天，他和宋某彬去了桂林，当天晚上，李某星和黄某红把自己收藏的一些小件玉器拿出来给他们看，讲收藏的利润空间很大，他和宋某彬听了都比较动心。次日上午，黄某红和李某星拿来黄某红朋友的那些青铜器，说这些青铜器价值800多万元，已砍价至146万元，建议他们一起购买，他和宋某彬同意了。10月26日，他们四人签订了一份《股东会议决议》，商定共同出资购买海南安达信拍卖公司五年的经营权，其中他出资135万元，占股45%，黄某红出资90万元，占股30%，李某星出资60万元，占股20%，宋某彬出资15万元，占股5%。然后他们付给黄某红73万元用于购买那批青铜器。后经他们四人商定，由他出面与海南金诚拍卖公司达成承包协议，作为他们四人合伙经营的平台。同年11月下旬，黄某红又弄来第二批货物，声称为汉代青铜器、汉代玉器、史前及汉代古陶器真品，价值千万元以上，对方要价460万元，经其砍价至少要360万元，鼓动大家出资购买，李某星对货品的真伪没有提出异议，但认为有砍价的空间。他提出由李某星和黄某红去与卖方谈价，被黄某红拒绝，李某星也以行业规矩为由没有同去。在这种情况下，他和宋某彬同意花300万至310万元购进该批货物，并要黄某红以银行转账的方式付款。数日后，黄某红声称卖方拒绝降价，已按360万元的价格购买该批货物并已垫付200来万元的货款。此后，黄某红在未征得其他股东同意的情况下，又携带4件物品到海口会所，声称价款26万元。他和宋某彬对黄某红的购买行为及货物的真实价格曾有所怀疑，但在黄某红和李某星的多次催促下，自2011年底至2012年3月他们陆续转给黄某红货款244.2万元，其中他付款234.72万元，宋某彬付款10万元，另外李某星声称提现金付款103万元。2012年4月25日，四人共同将以上物品交由黄某红带来的朱某军保管。月余后，朱某军借故离开。他和宋某彬要黄某红就所有购货提供付款票据报账，在2012年5月10日的合伙人会议上，黄某红拿出了一张桂林市某防雷公司名下280万元的取款兑现支票存根及三张分别为36万元、30万元、40万元，以“秦”为收款人的白条报账。因不符合他们约定的付款必须经银行转账支付的要求，他们要黄某红另行提供凭据，但黄某红没有提供，他们感觉有诈。同年7月5日，他和宋某彬、李某星向黄某红发出《通知函》，要黄某红限期退回他和宋某彬支付的货款及其他垫付款，但黄某红拒绝和他们见面磋商。为了弄清黄某红的行为是否有诈，他和宋某彬邀请国家博物馆有关专家对黄某红三次所购物品进行了鉴定，结论为现代制作的赝品。黄某红移交给他们的40件“古董藏品”，是由他保管的；2)被害人邓某韫于2014年6月9日陈述证实，2011年10月下旬的一天，他战友李某星打电话给他和宋某彬，叫他们到桂林去商量合作搞古董经营的事。10月24日左右，他和宋某彬到了桂林市7天乐酒店，李某星和黄某红各自拿了一些收藏的小玉件来给他们看，并讲搞收藏的巨大利益空间，他和宋某彬听后觉得可以做。次日，李某星叫黄某红拿了7、8件说是战国到东汉时期的青铜器等物品到酒店，黄某红说这些东西都是真品，价值7、8百万元，对方是他朋友，如果全部要最少要146万元，李某星说机会难得，建议四人合伙购买。他和宋某彬出于对李某星的信任，就达成了合作购买的意愿。10月26日，他和宋某彬、黄某红、李某星签订了一份《股东会议决议》，尔后他们四人按146万元的价格及各自所占股份比例出资买下了黄某红带来的7件货物，他出资73万元，宋某彬出资7.5万元，李某星、黄某红出资多少他不知道。后由他出面与海南金诚拍卖公司签订承包经营合同，作为四人合伙经营的平台，但一直没有经营。11月下旬，李某星打电话给他和宋某彬说黄某红通过朋友又弄到了一批古董，叫他们去桂林，于是他们又来到桂林7天乐酒店，黄某红将40余件古董用层板和纸箱子装来，说里面的青铜器全部是战国和汉代的，陶器和1件玉器瑞兽是汉代的，其中1件陶器是仰韶文化时期的，总价值在1000万元以上，经其砍价后，对方要价360万元，建议大家一起购买，李某星说货物应该是真品，但价格有下降的空间。于是他和宋某彬同意以300万至310万元的价格购买。他按照股份比例出资162万元通过银行转账的方式付给了黄某红，宋某彬出资2.7万元。2012年3、4月份，黄某红带了4件古董到海南，说是真品，花了26万元买的，他记得这次他垫付了11万元给黄某红。黄某红说三次购买的古董藏品，是其西安的朋友送来的，但没有提供购货的票据和有关手续。2012年5月10日，黄某红在大家结账的要求下，拿出了一张桂林市某防雷公司280万元的现金支票存根和两张30万元、一张40万元、收款人为“秦”的白条，以及一张116万元的农行转账凭证给他，准备报账，大家认为这些白条和现金支票存根不能证明黄某红付了多少货款，必须提供银行转账付款凭证，此后黄某红一直在拖，后连面都不见，打电话也不接了，他们感觉到被骗了。2013年12月中旬，他请国家博物馆的专家经过鉴定，认定所有的青铜器、陶器等都是现代制作的假货；3）被害人邓某韫于2014年9月11日陈述证实，黄某红说货是从西安买来的，经他们多次催促，黄某红在2012年5月12日的合伙人会议上拿出了一张盖有桂林市某防雷公司印章的现金支票存根，三张金额分别为36万元、30万元、40万元、以“秦”为收款人的白条给他报账，宋某彬和他认为不符合财务规定和他们以前提出的付款必须通过银行转账的要求，要黄某红提供合理的票据做账，但黄某红一直没有拿票据来，人也拒不见面。4）被害人邓某韫于2014年12月2日陈述证实，黄某红分三批交给他们的所谓“古董藏品”，其中第一批有7件，他最先看到这7件物品大约是2011年10月26日的前两天，是黄某红拿到酒店给他和宋某彬看的，李某星讲自己从来没有见过这么好的东西，建议大家一起买下来，他们相信了黄某红和李某星。10月26日，他们四人确认共同投资购买古董后，这7件货就交给李某星保管，并由黄某红写了一份《文物保管清单》，当天他按照股东出资比例向黄某红的银行账户转款65.7万元，次日宋某彬通过现金存款的方式向黄某红的银行账户转款7.3万元。后来这7件货被运到海口，放在“一得会所”里，由黄某红带来的朱某军保管，朱某军走后，这批货就由他保管。这7件货经湖南省文物鉴定中心鉴定，都是仿品。黄某红和李某星告诉他和宋某彬，这7件货的货主是一个西安市人。第二批货是在2011年11月24日左右，李某星打电话叫他和宋某彬去桂林，说黄某红又弄来了一批古董，于是他和宋某彬去了桂林，黄某红将第二批28件货拿到酒店给他和宋某彬看，李某星当时也在场，黄某红讲这批货买进来最低要360万元。11月26日，他们四人确定共同出资购买这批货，并要黄某红继续和对方砍价。过了几天，黄某红告诉他们这批货必须要360万元才能买下来，他们大家同意了。2011年12月6日至2012年2月17日，他通过自己和他妻子李某琳的银行账户分五次共转给黄某红152.499万元，2011年12月7日，宋某彬通过现金存款的方式转给黄某红2.7万元。在他和宋某彬付第二批货款给黄某红前，黄某红提出由其先付货款，要他先把这28件货运到海南去，他就将这28件货连同第一批的7件货从桂林运到了海南海口市的“一得会所”，朱某军离开海南后，这批货一直由他保管，其中第二批编号为08的浇斗在2012年3月被黄某红以“浇斗被修补过，有瑕疵，要拿过去找卖货人调换”为由拿走了，后来黄某红另外拿了一把青铜剑、一面青铜镜和几个残缺的矛斗替代了拿走的浇斗。第二批货运到海口后，2012年1月13日，他和黄某红、李某星共同制作了物品保管清单，清单上的保管人是他。这28件物品中编号7号的2件陶方壶在请湖南省文物鉴定中心鉴定时漏掉了没有鉴定，黄某红补过来的一把青铜剑、一面青铜镜和几个残缺的矛头也没有做鉴定，其他25件物品经鉴定，其中编号为13号的云母石浇斗、编号为15号的云母石贯耳瓶是一般文物，其他22件物品都是仿品。第三批货是在2012年4月初，黄某红和李某星打电话给他，说黄某红又弄到4件古董，已经垫了26万元买下来了，要他汇11万元过去给黄某红，4月13日，他转了11万元给黄某红。过了几天，黄某红和李某星带了1件陶质梅瓶、2件粉彩方形花瓶、1件水晶笔洗到海口放在“一得会所”，说是以26万元的价格购买的。现在这4件物品中的粉彩方瓶经湖南省文物鉴定中心鉴定系仿品，其他2件物品鉴定时漏掉了，这4件物品都由他保管。5）被害人邓某韫于2015年1月18日陈述证实，2011年8、9月左右，他到杨某家拍了几张古玩照片发给李某星，李某星打电话给他说：“照片看不出真伪，我到现场来看看。”过了一、两天，李某星和黄某红来到冷水滩，李某星将黄某红介绍给他和宋某彬，说黄某红收藏古玩多年，有古玩鉴赏方面的经验。他们四人去杨某家帮其鉴赏收藏的古玩后，李某星和黄某红告诉他和宋某彬：“杨总家收藏的古玩都是假的，只有一块半边的青铜镜是真的。”后在聊天时，李某星提出一起搞文物收藏，黄某红也说了一些其朋友圈中收藏古玩成功的事例，他说可以通过拍卖平台合法经营古玩生意。李某星听后表示赞同，还告诉他收藏青铜器升值空间很大。过了半个月的样子，李某星和黄某红又来到冷水滩，找他商谈合伙做古玩的事，李某星跟他讲和黄某红一起做玉器、青铜器方面的古玩生意比较好，有做古玩生意的渠道和路子。他说可以。大约是2011年10月21日，李某星打电话叫他和宋某彬到桂林去，说市场上出现了一批青铜器。次日他和宋某彬到了桂林，李某星和黄某红各自拿了一些收藏的藏品到酒店给他们看。次日中午，李某星告诉他和宋某彬，黄某红的四个陕西朋友有一批青铜器急于出手，是不是拿来看一下，他和宋某彬答应了。大约过了2个多小时，黄某红拿了7件青铜器到酒店来，说价值上千万元，因那四个陕西朋友急于回家，至少需要200万元才卖，自己付了30万元押金才被允许将货物拉过来给他们看的。李某星说从未见过这么好的东西，建议四人共同出资购买，他和宋某彬让两人再去同陕西卖家砍价，于是黄某红就出去了。过了大概1小时，黄某红打电话给李某星说陕西卖家最低要146万元。又过了一段时间，黄某红回到酒店，他们四人谈好了合股出资的比例。10月26日，他们四人签订了《股东会决议》，由黄某红书写了一份《文物保管清单》，清单上的物品名称是黄某红和李某星确定的，之后这7件青铜器就交给李某星保管。经湖南省文物鉴定中心鉴定，这7件青铜器全部是现代仿品，共价值1.3万元；
2、被害人宋某彬的陈述。1）被害人宋某彬于2014年6月6日陈述证实，李某星与他和邓某韫是战友。2011年下半年，李某星将黄某红介绍给他和邓某韫认识，说黄某红精于各类古董古玩的品鉴及收藏，基于对李某星的信赖，大家一致同意合伙从事古董古玩的收藏与经营。同年10月，黄某红带来一批声称经其鉴定为战国至汉代的青铜真品，价值7、8百万元，经其砍价至146万元，建议大家购买，李某星表示可行，他和邓某韫知道李某星对古董古玩收藏颇有研究，于是同意购买。之后，他们四人签订了一份《股东会议决议》，商定共同出资购买海南安达信拍卖公司五年的经营权，其中邓某韫出资135万元，占股45%，黄某红出资90万元，占股30%，李某星出资60万元，占股20%，他出资15万元，占股5%。后因安信达公司股东关系复杂，经四人商定，由邓某韫出面与海南金诚拍卖公司达成承包经营协议，作为四人合伙经营的平台，然后他们按照约定的股权比例，付款给黄某红，用于购买上述文物。11月下旬，黄某红弄来了第二批古董，声称价值千万元以上，经其砍价至少要360万元，鼓励大家出资购买。他和邓某韫提出由李某星和黄某红一起去与卖家谈价，在300万至310万元之间购买该批货物，并要黄某红以银行转账的方式对外付款。数日后，黄某红声称卖方拒绝让步降价，其已按360万元的价格购买该批货物，并已垫付200来万元的货款。后黄某红找车将货物运至海口市。之后在黄某红和李某星的多次催促下，自2011年底至2012年3月期间，他和邓某韫通过银行账户陆续付给黄某红货款242.2万元，其中邓某韫付款234.2万元，他付款10万元，李某星说其给黄某红现金103万元。这些货物现在都放在海口市，由邓某韫负责保管。此后不久，黄某红又在未征得其他股东同意的情况下，擅自购买4件物品送到“一得会所”。从黄某红第一次购货时开始，他们就要黄某红对其购买的货物提供合情合理的付款票据报账，但在2012年5月10日的合伙人会议上，黄某红拿出了一张桂林市某防雷公司名下280万元的取款提现支票存根及三张金额分别为36万元、30万元、40万元，以“秦”为收款人的白条报账，因不符合大家约定的付款必须经银行转账的支付要求，他们要黄某红另行提供凭据，但黄某红没有提供。同年7月5日，他和邓某韫、李某星向黄某红发出《通知函》，要黄某红限期退回他们三人支付的全部货款及其他垫付款，黄某红置之不理，且长期躲避。2013年10月，邓某韫邀请国家博物馆有关专家对黄某红三次所购物品进行了鉴定，结果全部是现代制作的赝品，他们才知道被骗了。他第一次付的7.3万元、第二次付的2.7万元是分别于2011年10月27日、12月7日用现金存入黄某红的银行账户的。2）被害人宋某彬于2015年1月18日陈述证实，2011年10月26日前一、两个月左右的一天，李某星带黄某红来到永州给邓某韫的朋友“杨总”鉴别收藏的古董，看了古董后，李某星和黄某红对邓某韫说杨总收藏的古董都是假的，他听后觉得黄某红对古董很懂行。过了一段时间，黄某红和李某星又来了一次冷水滩。李某星和黄某红在来的这两次里，有一次是要他和邓某韫陪其到零陵百万庄、冷水滩河东桥头奇石市场看古玩，黄某红和李某星看后讲永州这边的古玩基本上是假货，黄某红说其对青铜器、玉器、陶器之类的古董非常有研究，一看就能认出真假，李某星也讲自己对玉器和瓷器有一定的研究。随后李某星和黄某红跟邓某韫讲投资古董风险大，但回报高。2011年10月底，李某星打电话给邓某韫讲其和黄某红在桂林发现有北方来的人要出售一批古董，叫邓某韫去看，李某星也打电话叫他一起去玩，他们到了桂林的当天晚上，黄某红和李某星各自拿了一些收藏的古玩、玉器给他们看，说这些东西都很值钱，黄某红还讲其联系购买古董的这条线，有四个北方人拿了一批古董到桂林来卖，问他们是否愿意看一下，邓某韫讲可以。次日黄某红拿了7件青铜器到酒店来给他们看，并将7件青铜器的年代、出土地点、名称、等级都给他和邓某韫介绍了，说至少值2000万元，建议四人合伙买下来，一起从事古玩生意，大家就有了合作的意向。李某星要黄某红将7件货放在酒店里，去与对方谈价，他和邓某韫要李某星一起去，黄某红说对方警惕性很高，不会和其他人见面，李某星也说古玩市场的行规都是单线联系的。这样黄某红就把货留在酒店，一个人去与对方谈价了。后黄某红回到酒店讲这7件货146万元已经是最低价了，问大家要不要，他们商量还是合伙买下来。第二天，即10月26日，他和邓某韫、黄某红、李某星开了一个股东决议会，商议购买海南安信达拍卖公司来运作古董、古玩生意，由黄某红采购货品，李某星协助，并口头约定黄某红采购货品付款必须通过银行转账，尔后他们四人制作了一份《文物保管清单》。过了不到1个月，李某星打电话说黄某红上次联系的那四个北方人又带货来桂林了，叫他和邓某韫去看货。这次也是黄某红拿货到他们住的酒店来的，总共28件，黄某红讲至少价值1000万元以上，由其砍价到400多万元，建议大家一起购买。他提出在220万元内购买，黄某红说再去谈价。后黄某红告诉他们这批货已由其做主以360万元买下来了，要他们按出资比例出钱，他们只有认可了。第一、二批货开始是放在李某星的办公室里保管的，后由邓某韫一次带到海口去了。第一、二批货运到海南后，开始是由黄某红的女朋友朱某军保管的，朱某军离开后由邓某韫保管。他对湖南省文物鉴定中心就第二批货物中鉴定的4件物品是一般文物，其他21件物品是仿品的鉴定结论认可。公安机关给他看的第二批28件物品中的27件物品的照片，除了B19号照片上的那个“杯子”他不敢确认外，其他26件物品都是黄某红买来的。这28件物品中编号08号的浇斗被黄某红拿走后，他记得换了一把青铜剑、一面青铜镜和几个矛头回来，黄某红讲是到西安找卖货人换回来的，公安机关拍的照片上的一把青铜剑、一面青铜镜和六个矛头就是黄某红换回来的东西。2012年3、4月，黄某红拿了4件物品到海南，讲是花26万元购买的，要他们按出资比例付款，他和邓某韫不认可黄某红这次买回来的东西，所以他没有付款，但邓某韫后来付了钱给黄某红。黄某红和李某星放了一批私人的东西在“一得会所”布展，开始这些物品是由朱某军保管的，后邓某韫提出为防止黄某红采购假货的风险，黄某红放在“一得会所”布展的东西要做为质押物。朱某军离开后，黄某红不和他们见面，他和邓某韫、李某星就发了一份《通知函》给黄某红，提出了处理意见，但黄某红不出来见面，也不愿意退钱。黄某红放在“一得会所”布展的物品，邓某韫说据国家博物馆的专家讲，价值20多万元左右。
五、鉴定意见
湖南省文物鉴定中心司法鉴定证书及相关书证证实，公安机关委托湖南省文物鉴定中心送检的经邓某韫、李某星全部确认，宋某彬部分确认系黄某红经手购买的41件（含第一批的7件青铜器）合伙物品中除铜浇斗、铜碗、滑石壶、滑石浇斗为一般文物外，其他37件物品均为现代仿品。
六、辨认笔录
辨认笔录，证实：（1）经被害人邓某韫、宋某彬辨认，他们能辨认出诈骗他们的被告人黄某红及黄某红用来诈骗他们的涉案物品；（2）经证人李某星辨认，他能辨认出与其一起合伙做古董生意的被告人黄某红；（3）经证人周某和辨认，他能辨认出李某星和黄某红，并辨认出第一批物品保管清单中的7件物品以及第二批物品保管清单中的B01、B02、B05-B07、B08（换1）、B10-B15、B17-B24物品是他在2011年至2012年期间出售给黄某红和李某星的，第二批物品保管清单中的其他物品以及第三批物品不是他卖的。附物证照片35张；（4）经被告人黄某红辨认，他能辨认出周某和。
七、视听资料
视听资料光盘，证实：1、公安机关讯问被告人黄某红、询问证人周某和程序合法；2、被害人邓某韫、宋某彬辨认涉案物品的情况。
八、被告人的供述与辩解
1、被告人黄某红于2015年1月14日1时15分至5时1分供述，他和李某星是古董、文物爱好者，李某星与邓某韫、宋某彬是战友。2011年10月，李某星带他来到永州，将他介绍给邓某韫和宋某彬，说他是文物、古董爱好者。这次在永州，邓某韫还带他们去看了一个姓杨的朋友收藏的古董和文物，当时姓杨的朋友跟他们说搞古董很赚钱，于是邓某韫就提出做古董生意，还说其妻子是拍卖师，自己在海南有很多有钱的朋友，搞古董生意也好出货，宋某彬还带他和李某星去看了永州的古玩市场。过了几天，邓某韫来到桂林，邀请李某星及其女友“小伍”和他到永州商量做古董生意的事。他和李某星到了永州，和邓某韫、宋某彬一起商量合作做古董生意，约定拍卖公司的事由邓某韫负责，他和李某星负责找货源。同年11月底的一天，李某星打电话给他说邓某韫和宋某彬想到桂林来看他收藏的玉器、瓷器。邓某韫和宋某彬来到桂林的当天，他和李某星拿了一些小玉器、瓷器给两人看，两人看后都觉得东西挺不错的。他没有诈骗邓某韫和宋某彬，是邓某韫骗走了他价值700多万元的玉器等古董；
2、被告人黄某红于2015年1月14日6时40分至12时03分供述，他记得他在2011年10月26日与邓某韫、宋某彬、李某星签订了一份《股东会决议》，就在签订决议的前一天，他拿了7件青铜器到邓某韫、宋某彬住的宾馆给两人看，他记得当时和李某星、邓某韫、宋某彬商量好将7件青铜器定价146万元买下来，他还讲已付了30万元定金。邓某韫和宋某彬觉得可以，当天他们就把7件青铜器买了下来。这7件青铜器分别是战国瑞兽纹青铜镜、东汉四灵纹青铜镜、战国晚期乳钉纹青铜酒樽、战国晚期双龙铺首纹青铜温酒器、汉铺首纹青铜温酒器和一对西汉铺首纹青铜提梁壶，其中战国瑞兽纹青铜镜、东汉四灵纹青铜镜和一对西汉铺首纹青铜提梁壶是他向周某和购买的，另外三件青铜器是他向一个自称是陕西人的外地人购买的，共花了146万元，都是付的现金。在周某和那里买的4件物品是2011年10月26日之前他和李某星两人到江永桃川镇周某和家里买的，一共花了86万元，在陕西人那里买的3件货是他在桂林市愚山桥附近的一个小宾馆内向那个陕西人购买的，时间应该是2011年10月25日，他记得是拿货当天的白天先付了30万元现金，晚上又付了30万元现金。他记得跟邓某韫和宋某彬两人讲这7件青铜器要146万元，但他没有讲已经将货款付了，只讲付了30万元定金，也没有讲这7件货是从哪里购买的，向周某和购买的4件物品，是他个人购买的还是和李某星两人合伙购买的，他记不得了。这7件青铜器在他们2011年10月26日开完股东决议会后就交给了李某星保管，保管凭证是他写的《文物保管清单》。他们决定合伙购买这7件物品后，邓某韫和宋某彬、李某星就各自按出资比例付款给他，10月26日，邓某韫通过银行向他转款65.7万元，次日宋某彬向他银行账户转款7.3万元，李某星付了23万元现金给他。10月26日，他在农业银行另外开了一张卡，将邓某韫转给他的65.7万元取出来后，存了65.3万元到他新开的银行卡内。因邓某韫等人之前就提出他负责采购的物品要走银行转账支付货款的，所以他就借了朋友秦某庭、秦某彩的身份证，代两人在农业银行分别开了一个银行账户，他先从他的银行卡上取了58万元存入秦某庭的农行卡内，随后又将这58万元转至他的银行卡内，再将钱取出存入秦某彩的银行卡内，这样他就有了二张58万元的银行付款凭证，因为之前他跟邓某韫等人讲已付了30万元定金，所以再有116万元的付款凭证就行了。他在2012年1月7日转给周某和银行账户的14万元，是向周某和买东西支付的货款，2012年1月2日，他向周某和的银行卡内转款20万元，他还在2011年10月至2012年12月20日期间分多次共转给周某和125万元，具体是什么原因他记不清了；
3、被告人黄某红于2015年1月14日15时25分至18时10分供述，在买好第一批货后大约不到1个月，他又联系到一批古董，李某星打电话叫邓某韫和宋某彬到桂林来看货，邓某韫和宋某彬到了桂林后，他拿了28件古董到两人住的酒店给两人和李某星看。2011年11月26日，他们四人召开了第二次股东会议，商量采购第二批货的事情，大家表示共同出资购买这批货，他讲货主最低要价360万元，邓某韫等人要他再去将价格压低一点，他就打电话给对方谈价，最后谈到是350万元买进这批货，邓某韫和李某星表示同意，宋某彬没有表态，他们确定买下这批货后，由李某星将货放在办公室保管了几天，后交给邓某韫拉到海口去了。第一批货是在购买第二批货之前由他开车与李某星、宋某彬一起送到海口交给邓某韫保管的。2012年1月13日，他和李某星、邓某韫对第二批28件物品制作了《物品保管清单》，保管人是邓某韫。这28件物品是他在桂林德天市场分别向周某和及几个他不认识的湖南人和广西人购买的，总共花了350万元，钱是2011年11月26日之后几天付出去的，在这之前他应该向卖货人付了定金。《物品保管清单》上编号1-5号上的物品是他写的，编号6号开始是李某星还是邓某韫写的他记不清了，物品的名称是他和李某星、邓某韫商量订出来的，卖货人没有讲物品的名称，编号为08号的浇斗，他以物品有瑕疵要去调换为由拿走后一直没有拿回来，后他从周某和那里换回了一把青铜剑、一面青铜镜和几个矛头。第二批28件物品，他先垫付了200多万元的现金，收到宋某彬和邓某韫、李某星230.1999万元的货款后，他付了欠下的货款。他转给周某和的钱，都是向周某和买货的货款，包括第一、二批货中向周某和购买的物品及他个人向周某和购买的一些陶器。第三批货是在2012年3、4月份，他在桂林文物商店收购到1件“水晶笔洗”、1件“陶质梅瓶”、2件“粉彩方瓶”，他购买后叫李某星和邓某韫到桂林看货，并跟两人讲是花20多万元购买的，李某星和邓某韫看后同意一起购买，后来这4件物品是怎么送到海南交给邓某韫保管的他记不清了。公安机关给他看的照片上的物品就是这4件物品。2012年4月13日，邓某韫按出资比例汇了11万元给他。他们四人于2012年在海口共同租下“金诚拍卖公司”和“一得会所”准备做古董交易，当时他还叫朱某军到海口负责展厅的前台管理和接待，“一得会所”的展厅除了他们共同出资购买的46件物品外，还包括他私人大约63件套物品及李某星的一些玉器和画，这些东西他们共同制作了一份“展厅器物明细表”，保管人是朱某军。他们四人共同出资购买的物品，有部分没有列在“展厅器物明细表”上，是单独交给邓某韫保管的。“一得会所”开业后，在对账时，他拿了一些白条出来作为采购古董的付款凭证，邓某韫说不行，要他重新提供，后来又说宋某彬认为他在采购过程中吃了回扣，这样大家就吵翻了，次日他回了桂林，2012年5月下旬，朱某军也回了桂林。同年6月20日，李某星给他送了一份由邓某韫和宋某彬、李某星共同签字的《通知函》，对他们四人合伙的事提出了两个解决方案，他没有同意，给邓某韫打电话邓某韫没有接，他就跟李某星交涉，要邓某韫和宋某彬将他存放在海口的私人物品退回给他，他再负责以305万元的价格来处理四人共同购买的物品，但邓某韫不同意。他在向周某和等人购买用于他们四人投资的这些货物时，他当时认为这些东西是真古董，后来李某星告诉他，邓某韫等人请人对这些物品进行了鉴定，说他负责购买的这些物品都不是真古董。邓某韫等人提供给湖南省文物鉴定中心鉴定的34件物品是不是他负责采购的他不确定，鉴定证书上列具的照片上的物品，他不能确定是不是他的。他负责购买的39件物品，他当时没有说是真古董、文物；
4、被告人黄某红于2015年1月15日供述，他们四人以合伙名义购买的第一批7件物品中的战国瑞兽纹青铜镜、东汉四灵纹青铜镜和一对西汉铺首纹青铜提梁壶，是他和李某星到江永县周某和的家中大约以几十万元的价格向周某和购买的，购买时间是2011年8月之后、10月26日之前，他记得是付现金给周某和的，他向周某和购买古董、文物，都是在拿走货物之前将货款全部付清的，另外3件物品是他在2011年10月25日之前的一、二天向一个自称是陕西的外地人购买的，货款是2011年10月25日他们四人看货后的当天晚上用现金付清的。这7件货是以146万元的价格买下来的，按照他们商定的各自出资比例，邓某韫占45%，应出资65.7万元，宋某彬占5%，应出资7.3万元，李某星占20%，应出资29.2万元，他占30%，应出资43.8万元。确定购买后，他没有告诉邓某韫和宋某彬已经付清货款，只讲付了30万元定金，要三人按各自的出资比例汇款给他。10月26日，邓某韫通过银行汇了65.7万元给他，次日，宋某彬通过银行汇了7.3万元给他，李某星是付现金给他的。第一批货是在10月25日决定购买的，当天晚上就保管在李某星的办公室里，过了一段时间，他和李某星、宋某彬开车将货拉到海口交给邓某韫保管。大约过了20多天，他又看好了一些古董、文物，就叫李某星通知宋某彬和邓某韫到桂林来商量购买的事。邓某韫和宋某彬到了桂林后，他拿了28件物品到邓某韫住的酒店给邓某韫等人看。他们四人看货后，就决定购买，价格由他谈到350万元，决定购买后这28件物品先放在李某星的办公室保管，过了一星期左右，由邓某韫租车带到了海口。2012年1月13日，他与李某星、邓某韫在海口对28件物品制作了一份《物品保管清单》。这28件物品有从周某和处购买的，还有从湖南人、广西人手里购买的，都是付现金的。第二批货他先垫付了200多万元，确定购买后，按出资比例，邓某韫和宋某彬、李某星分别要付给他157.5万元、17.5万元、70万元。后来邓某韫分多次汇款给他，他记得宋某彬通过银行付了2.7万元给他，李某星付了80万元现金给他。第三批货应该是在2012年3月左右，他在桂林文物商店花20多万元买了1件水晶物件、1个梅瓶、1对方瓶，他看好后要邓某韫到桂林和他及李某星一起看货，他将这4件物品拿到酒店给邓某韫和李某星看，后来这4件物品应该是他送到海口去的。他记得买这批货后，只有邓某韫汇了款给他。同年4月，他们四人开股东会议要求进行财务做账时，第一批货物他提供了116万元的银行转账付款凭证和30万元的白条收据，第二批货物他提供了一张桂林某防雷公司280万元的现金支票和70万元的白条收据，第三批货他没有提供银行付款凭证和收据，因他提供的这些财务凭证不符合2011年10月26日他们召开第一次股东决议会时确定的购买货物付款要有银行汇款凭证的要求，邓某韫和宋某彬等人不认可。他认为他没有诈骗邓某韫和宋某彬；
5、被告人黄某红于2015年2月3日供述，他大约是在2006年、2007年开始收藏古董的，他认识周某和大约有五、六年了，是在古玩市场认识的，周某和以前是在古玩市场摆地摊的。他以前没有向周某和购买过青铜器之类的物品，是他和邓某韫、李某星等人一起商量从事古董生意后，邓某韫要他去联系货源，他才找到周某和，向周某和购买青铜器之类的古董的；
6、被告人黄某红于2015年3月24日供述，他向周某和购买过玉器，他在2011年10月31日至2012年2月25日通过银行分14次共向周某和转款93.1万元，是跟周某和买古董的。
针对公诉机关指控的犯罪事实及被告人黄某红及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：
1、关于公诉机关指控被告人黄某红于2011年10月在经手购买第一批合伙物品7件青铜器的过程中诈骗邓某韫65.7万元、宋某彬7.3万元的问题，本院认为，公诉机关指控的上述事实，有：（1）证人周某和的证词、','2018-10-11
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