浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0204刑初433号
公诉机关原浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人虞宁，男，1979年5月7日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司法定代表人，户籍地浙江省宁波市鄞州区。2015年8月6日因嫖娼行为被行政拘留十一日并处罚款1900元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被抓获，同日被宁波市公安局原江东分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张奇，浙江导司律师事务所律师。
被告人傅文妮，女，1978年4月18日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司财务负责人，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被抓获，同日被宁波市公安局原江东分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人章学锋，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人张栋，男，1992年9月23日出生于江西省九江市，汉族，大学本科文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司线下运营部总监，户籍地江西省九江市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月8日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2016年9月12日经原宁波市江东区人民法院决定被依法逮捕，现羁押于宁波市看守所。
辩护人陶益波，浙江亮明法律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人谢耀明，男，1982年3月21日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司线上运营部主管，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2016年9月12日经原宁波市江东区人民法院决定被依法逮捕，现羁押于宁波市看守所。
辩护人王敏光，浙江金众律师事务所律师。
辩护人刘嘉杰，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
被告人陆东东，男，1988年10月24日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司镇海门店店长，户籍地浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2016年9月12日经原宁波市江东区人民法院决定被依法逮捕，现羁押于宁波市看守所。
辩护人张晓娟，浙江金众律师事务所律师。
被告人余景怡，女，1994年9月28日出生于安徽省太湖县，汉族，中专文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司黄鹂门店店长，户籍地安徽省太湖县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2017年3月24日被原宁波市江东区人民法院取保候审。
辩护人吴兰英，浙江民理律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人邓建兰，女，1992年9月2日出生于云南省砚山县，汉族，初中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司庄桥门店店长，户籍地云南省砚山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月6日被抓获，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2017年3月23日被原宁波市江东区人民法院取保候审。
辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人陈燕娟，女，1989年10月2日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司高塘门店店长，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2017年3月23日被原宁波市江东区人民法院取保候审。
辩护人郑波，浙江新中大律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人仇钰盛，女，1990年8月22日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司洪塘门店店长，户籍地浙江省宁波市鄞州区，现住浙江省宁波鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月23日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2017年3月23日被原宁波市江东区人民法院取保候审。
辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人侯俊泽，男，1976年6月16日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司姜山门店店长，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局取保候审，同月24日被原宁波市江东区人民检察院取保候审，2017年3月23日被原宁波市江东区人民法院取保候审。
辩护人范旖晔，浙江三港律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人钱作舟，男，1984年6月14日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化程度，系宁波唐尧网络科技有限公司线上运营部主管，户籍地浙江省宁波市海曙区。2010年4月15日因犯非法拘禁罪被原奉化市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日到案，次日被宁波市公安局原江东分局监视居住，同年8月23日被原宁波市江东区人民检察院监视居住，2017年3月1日被原宁波市江东区人民法院监视居住。
辩护人常晓波，浙江甬友律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
原浙江省宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉[2016]442号起诉书指控被告人虞宁、傅文妮犯集资诈骗罪、被告人仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、谢耀明、余景怡、邓建兰、张栋犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月12日向原宁波市江东区人民法院提起公诉。原宁波市江东区人民法院于同日立案受理，依法组成合议庭，在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2016年12月11日向原宁波市江东区人民法院申请延期审理，原宁波市江东区人民法院于同日决定对本案延期审理一个月。后公诉机关于2017年1月11日向本院提请恢复审理，原宁波市江东区人民法院于同日决定对本案恢复审理。后因原宁波市江东区人民法院被撤销，由宁波市鄞州区人民法院继续审理。在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2017年4月11日向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。后公诉机关于2017年5月11日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。本院于2017年7月20日对本案公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员易娟出庭支持公诉。被告人虞宁及其辩护人张奇、被告人傅文妮及其辩护人章学锋、被告人陈燕娟及其辩护人郑波、被告人仇钰盛及其辩护人陈晓燕、被告人侯俊泽、被告人陆东东及其辩护人张晓娟、被告人钱作舟及其辩护人常晓波、被告人谢耀明及其辩护人王敏光、被告人余景怡及其辩护人吴兰英、被告人邓建兰及其辩护人厉洁飞、被告人张栋及其辩护人陶益波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原宁波市江东区人民检察院指控，2015年1月，被告人虞宁、傅文妮在既无融资资质又无偿还能力的情况下，利用宁波唐某2网络科技有限公司（以下简称“唐某2公司”），通过在互联网上开设“唐人贷”P2P的网站、线下开设“唐某2财富”的实体门店，以高额利息为诱饵，对外吸收公众存款，并在招揽客户过程中虚构资金用途，截止2015年9月20日，向陈某1、项某1等106名被害人骗得资金800余万元（币种：人民币，下同）。涉案款项被用于支付员工工资、提成、客户利息以及个人欠款等。
2015年4月至8月20日期间，被告人张栋作为唐某2公司线下运营部总监，参与吸收公众存款4251200元；
2015年4月至9月期间，被告人陈燕娟作为唐某2公司业务员以及高塘门店店长，参与吸收公众存款640000元；
2015年5月至9月期间，被告人仇钰盛作为唐某2公司洪塘门店店长，参与吸收公众存款601500元；
2015年4月至9月期间，被告人侯俊泽作为唐某2公司姜山门店店长，参与吸收公众存款489040元；
2015年4月至9月期间，被告人余景怡作为唐某2公司黄某2门店店长，参与吸收公众存款690000元；
2015年5月至9月期间，被告人邓建兰作为唐某2公司庄桥门店店长，参与吸收公众存款810000元；
2015年2月至9月期间，被告人陆东东作为唐某2公司线上业务员以及镇海门店店长，参与吸收公众存款360余万元；
2015年5月10日至9月2日期间，被告人谢耀明作为唐某2公司线上运营部主管，参与吸收公众存款350余万元；
2015年9月2日至案发期间，被告人钱作舟作为线上运营部主管，参与吸收公众存款22万余元。
另查明，被告人虞宁在经营唐某2公司同期，以虚构转让竞宏公司原始股份的方式向施某等多人骗取资金191万元。
2015年9月份左右，被告人虞宁、傅文妮冒充肖某2、程某的身份逃匿。同年10月14日被告人虞宁、傅文妮在慈溪市被公安机关抓获。
被告人谢耀明、陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、余景怡、张栋犯罪后均能自动到案，并如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.物证、书证：汇款明细、借据、收条、协助冻结财产通知书、账户冻结单、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、人员档案、人员概要情况、行政处罚决定书、刑事判决书等；2.证人汪某2、王某7、姜某、汪某3等的证言；3.被害人陈某1、项某1、邬某、王某1等的陈述；4.被告人虞宁、傅文妮、陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、谢耀明、余景怡、邓建兰、张栋的供述和辩解；5.勘验检查笔录：搜查笔录及照片等；6.电子数据：后台电子数据光盘一份。
公诉机关认为，被告人虞宁单独或伙同被告人傅文妮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪；被告人陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、谢耀明、余景怡、邓建兰、张栋受雇于被告人虞宁，以高息回报为诱饵，大量吸收公众资金，扰乱金融秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人谢耀明、陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、余景怡、张栋犯罪后自动到案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、谢耀明、余景怡、邓建兰、张栋在共同犯罪中起辅助或次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院予以判处。
被告人虞宁认为其不构成集资诈骗罪，其集资来的款项用于工资、房租以及其他公司开销方面，并没有用于偿还个人债务。其辩护人认为被告人虞宁主观上没有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪，其中公诉机关指控的竞宏公司原始股权一事，由于被告人虞宁主观上不具有诈骗的故意，该行为应系民事行为，因此，该节指控事实不构成犯罪；另外，被告人虞宁如实供述了自己的犯罪行为，对本案的绝大部分犯罪事实没有异议，仅是对罪名及个别犯罪事实有异议，被告人虞宁系初犯、偶犯，无犯罪前科，可酌情予以从轻处罚。
被告人傅文妮认为其不构成集资诈骗罪，其不是唐某2公司的财务负责人，其辩护人认为被告人傅文妮不构成集资诈骗罪，2015年7月份之前公司有专门的财务人员，2015年7月份之后被告人傅文妮是去公司帮忙，被告人傅文妮并没有非法占有的故意，集资款都是用于公司经营方面，也没有诈骗的行为，被告人傅文妮应构成非法吸收公众存款罪，且应该根据其参与的金额量刑，其中向特定人吸收的金额应该扣除，从作用来看，被告人傅文妮还应定为从犯。
被告人陈燕娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人陈燕娟系自首、又是从犯，可以从轻或者减轻处罚。关于金额，其中部分在高塘，门店投资的被害人与该店工作人员有亲戚关系，被告人本人也在公司投资，请法院予以考虑。被告人主观恶性小，系初犯、偶犯，请求对被告人陈燕娟判处缓刑。
被告人仇钰盛对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，认为被告人主观恶性小，又系从犯，有自首情节，社会危害性小，请求法院减轻处罚并适用缓刑。
被告人侯俊泽对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人系从犯，有自首情节，请求法院减轻处罚。
被告人陆东东对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但被告人陆东东非线上运营部的负责人，对起诉书指控的被告人陆东东的线上涉案金额320万，被告人陆东东不应该承担责任，即使要对线上责任承担责任，也仅仅是2月9日到5月10日的部分即1××0余万元承担责任。
被告人钱作舟对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人系自首，又是从犯，请求法院从轻或者减轻处罚。
被告人谢耀明对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其辩护人认为被告人谢耀明不构成非法吸收公众存款罪，首先，被告人谢耀明没有犯罪的故意，唐某2公司是经过政府部门审核、批准，且运营合法合规，其次，公诉机关指控被告人谢耀明吸收公众存款350余万元是错误的，被告人谢耀明任职期间参与的金额应该是60余万元。
被告人余景怡对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人主观恶性小，且系自首，又是从犯，请求法院从轻或者减轻处罚。
被告人邓建兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人主观恶性小，又是从犯，认罪悔罪，请求法院从轻处罚并判处缓刑。
被告人张栋对起诉书指控的罪名没有异议，其辩护人认为被告人张栋仅仅是总经理龙某的助手，按照龙某的指派进行工作。被告人张栋虽然约定有提成，但实际上没有拿到，且被告人张栋系从犯，又是自首，请求法院减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年1月，被告人虞宁、傅文妮在既无融资资质又无偿还能力的情况下，利用宁波唐某2网络科技有限公司（以下简称“唐某2公司”），通过在互联网上开设“唐人贷”P2P的网站、线下开设“唐某2财富”的实体门店，以高额利息为诱饵，对外吸收公众存款，并在招揽客户过程中虚构资金用途，截止2015年9月20日，向陈某1、项某1等100余名被害人骗得资金8166810.07元（币种：人民币，下同）（详细名单见附件）。涉案款项被用于支付员工工资、提成、客户利息以及个人欠款等。
2015年4月至8月20日期间，被告人张栋作为唐某2公司线下运营部总监，参与吸收公众存款4191760元，给存款人造成直接经济损失4076528元；
2015年5月10日至9月初期间，被告人谢耀明作为唐某2公司线上运营部主管，参与吸收公众存款3079593.23元；
2015年2月至5月9日及从2015年8月25日开始，被告人陆东东分别担任唐某2公司线上运营部主管以及镇海门店店长，参与吸收公众存款2301××38.01元；
2015年4月至9月期间，被告人陈燕娟作为唐某2公司业务员以及高塘门店店长，参与吸收公众存款600000元，给存款人造成直接经济损失6333171元；
2015年4月至9月期间，被告人余景怡作为唐某2公司黄某2门店店长，参与吸收公众存款689600元，给存款人造成直接经济损失611580元；
2015年5月至9月期间，被告人邓建兰作为唐某2公司庄桥门店店长，参与吸收公众存款800000元，给存款人造成直接经济损失796085元；
2015年5月至9月期间，被告人仇钰盛作为唐某2公司洪塘门店店长，参与吸收公众存款601500元，给存款人造成直接经济损失598575元；
2015年4月至9月期间，被告人侯俊泽作为唐某2公司姜山门店店长，参与吸收公众存款450000元，给存款人造成直接经济损失443550元；
2015年9月初至案发期间，被告人钱作舟作为线上运营部主管，参与吸收公众存款223073.45元。
另查明，被告人虞宁在经营唐某2公司同期，以虚构转让竞宏公司原始股份的方式向施某、岑某、俞某（系韩某妻子）、陆东东骗取资金191万元。
2015年9月份左右，被告人虞宁、傅文妮冒充肖某2、程某的身份逃匿。同年10月14日被告人虞宁、傅文妮在慈溪市被公安机关抓获。
被告人谢耀明、陈燕娟、仇钰盛、侯俊泽、陆东东、钱作舟、余景怡、张栋犯罪后均能自动到案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.被告人虞宁的供述与辩解，证实了2014年6月份，其和竺佳铭成立了唐某2公司，公司实际经营项目就是面向社会公众开展集资业务。2015年1月1日，因经营不善，竺佳铭退出公司，唐某2公司的法定代表人变更为其。公司的领导层除了其之外，另设总经理一职，总经理对其负责，主抓公司全面事务，公司下设客服部、人事部、运营部、推广部、财务部、风控部。公司通过线上、线下二个途经开展集资业务。线上业务平台叫“唐人贷”，是2015年2月份上线的，从事线上投资客户的集资业务，设线上业务负责人一职，负责全部线上集资推广业务、管理、维护等；线下业务叫“唐某2财富”，下辖姜山（店长是侯俊泽）、黄某2（店长是余景怡）、庄桥（店长是汪某3）、洪塘（店长是仇钰盛）、镇海（2015年8月份开始店长是陆东东）、高塘（店长是陈燕娟）门店，负责本门店的线下集资业务。线上线下都是对外宣传、吸收公众投资。吸收来的投资款并没有像合同宣称的一样用于指定用途，而是被用于公司自身运作消耗，支付前期投资客户的利息，还有一部分被其和傅文妮使用掉了。其成为法人后，公司的所有收款账户都改成其个人名下的银行账户，其还聘请王佳龙为公司总经理，杨某2为财物总监，傅文妮协助其在公司管理财务。3月，王佳龙离职，4月，龙某担任公司总经理，7月，杨某2离职，傅文妮全面接管公司财务。公司累计吸收的投资款约有几千万元，目前无法兑付的约有800万员，其中线上500万元，线下300万元左右。后来唐某2公司实在撑不下去了，其就和傅文妮一起在2015年9月20日跑路，跑路的时候，其和傅文妮用的身份证是肖某2和程某。其还供述，其卖出去了竞宏公司原始股，其中卖给施某10万股，总价50万元，卖给俞某22万股，总价110万元，还有卖给岑某7万股不能确定。其还供述，在组建唐某2公司之前，其个人及家庭的净资产是负的，吸收上来的存款没有用于投资傅文妮也是知道的。
2.被告人傅文妮的供述与辩解，证实了2015年1月份，由于虞宁成为唐某2公司的法定代表人，其也随虞宁进入唐某2公司工作。唐某2公司实际经营的业务是由公司线上运营部及线下各门店通过网络、发传单等方式对外宣传，向社会公众吸收存款，但是唐人贷网站上向投资客发的“标”都是假的，实际借款人是没有的，唐某2公司是没有利润的，只能依靠不断的吸引新的投资款来维持公司运转。杨某2在公司财务上的时候，主要做的工作是面子上的事情，具体公司资金的划拨的事情不需要傅文妮亲自去做，但是基本上每一笔进出工资资金其都要去掌握，以此随时明了公司目前的资金情况，杨某2离开公司后，具体资金划拨也交给其做了。公司吸收上来的投资款大部分被用于公司内部运作消耗了，主要就是办公场地租金，公司员工工资、支付利息等，小部分被其和虞宁用掉了。除唐某2公司的投资人的债务外，其和虞宁的外债约800多万元，但债权只有100多万元。其还供述，吸收上来的存款没有用于投资其和虞宁都是知道的。
3.被告人谢耀明的供述与辩解，证实了其是在2015年5月10日经龙某的介绍至唐某2公司担任线上运营部经理一职，至2015年9月2日离职。唐某2公司的实际控制人是虞宁及其老婆傅文妮。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款，其工作职能是负责唐某2公司线上业务运营的事情，包括线上工作人员管理、线上平台推广、线上活动策划等。公司的线上发标内容是否真实其不清楚，其担任线上运营部经理期间，线上部门发展的客户约有100名左右，吸收的资金约4、500万元。其在唐某2公司约定的是底薪加提成，但是提成一直没有兑现。
4.被告人钱作舟的供述与辩解及账户明细、投资记录，证实了其从2015年4月份进入唐某2公司，开始负责风控，8月底从谢耀明手上接任线上部门负责人。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。其担任风控的时候有部分时间是核实借款人的信息并提供给虞宁。在风控工作期间，其的待遇是固定工资每月人民币4000元，担任线上部门负责人后，其的待遇为固定工资加提成。担任线上部分负责人后，线上总融资具体以报案人的为准。其还供述，其本人约有23万元投资在唐某2公司。
5.被告人余景怡的供述与辩解，证实了2015年4月7日其在龙某的邀请下加入唐某2公司。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。2015年5月份黄某2门店开门营业，后其请假一个月到2015年6月底到黄某2门店正式上班，其在黄某2门店担任该店店长至2015年9月18日离职。黄某2门店工作主要是发传单和拉客户，向客户投资的名义都是宣传吸收来的钱是用于投资，但实际用于何处其不知情。黄某2门店累计吸收了多少存款其不清楚，但是目前未能兑现的客户存款约63万元左右。其的待遇是工资底薪、绩效加提成。公司财务都是傅文妮负责的。
6.被告人侯俊泽的供述与辩解及协议、签约注意事项，证实了其和虞宁认识了很多年。2015年4月16日，其在虞宁的邀请下担任唐某2公司姜山门店的店长。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。姜山门店按照公司的口径向投资客户进行宣传，公司说吸收来的钱是用于投资的，但是实际用于何处其不知道。姜山门店平时工作包括发传单、签合同、收款三块，其中发传单主要是将传单塞进小区邮箱发放及在路边摆摊直接向路人面对面发放二种方式，签合同就是代表唐某2公司和投资客户签借款合同，收款就是引导客户根据公司要求将投资款通过POS机刷卡方式打进公司指定账户。其公司目前未能兑现的客户存款约72万元左右。其的待遇是工资底薪、绩效加提成。公司财务都是傅文妮负责的，因为工资都是傅文妮在发，需要支出钱款也是找傅文妮。其还供述，其姐姐侯某投资了人民币4万元，拿到了960元。
7.被告人仇钰盛的供述与辩解，证实了2015年5月，其在陈燕娟的介绍下进入唐某2公司担任团队经理。2015年7月25日开始担任洪塘门店的店长。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。洪塘门店工作主要是发传单、签合同和收款，向客户投资的名义都是宣传吸收来的钱是用于投资，但实际用于何处其不知情。洪塘门店累计吸收了多少存款其不清楚，但是目前未能兑现的客户存款约60万元左右。其的待遇是工资底薪、绩效加提成。公司财务都是傅文妮负责的。
8.被告人陈燕娟的供述与辩解及协议、收款确认书、POS刷卡单，证实了2014年9月28日其应聘至唐某2公司做业务员，负责在公司的安排下发传单、接待客户。2015年7月27日开始担任高塘门店的店长。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。高塘门店工作主要是发传单、签合同、收款，向客户投资的名义都是宣传吸收来的钱是用于投资，但实际用于何处其不知情。高塘门店累计吸收了多少存款其不清楚，但是目前未能兑现的客户存款约84万元左右。其作为店长的待遇是工资底薪、绩效加提成。公司财务都是傅文妮负责的。另外，其还供述，其在唐人贷线上平台投资了人民币5万元；其母亲周某4投资了人民币5万元，拿到了人民币1875元。
9.被告人陆东东的供述与辩解、银行凭证及后台数据，证实了2014年10月22日其应聘至唐某2公司做线下业务员。2015年2月9日线上业务平台上线后其担任线上部门负责人，同年5月10日不再担任部门负责人，继续在线上部门工作。同年8月25日其开始担任镇海门店店长。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。线上推出的标的贷款期限有一个月、二个月、三个月三个档次，对应的利息回报分别是年息16%、18%、19%。线下业务推出业务期限分别是1个月、3个月、6个月、12个月，年收益在7.8%到15%之间。镇海门店工作主要是发传单、签合同、收款，向客户投资的名义都是宣传吸收来的钱是用于投资，一是存款用于温州商会青年创业基金的优质客户贷款，二是用于购买浙江竞宏公司的原始股权，但由于公司指定账户都是被傅文妮所控制，所以实际用于何处其不知情。作为业务员和线上部门主管的时候，其的待遇是基本工资加提成，作为镇海店长的时候其没有拿到工资。公司财务自从2015年法人变更为虞宁后，都是傅文妮负责的。另外，其还供述，其在唐某2公司投资了19万元，其中10万元是以买原始股的名义投的，另9万元是在线上以母亲董爱香的名义投的。
10.被告人邓建兰的供述与辩解，证实了其于2015年6月份进入唐某2公司。2015年6月中旬至2015年7月中旬，其带病休假。其是庄桥门店的第一任店长。2015年9月初其担任总经理助理。庄桥门店工作主要是发传单、签合同、收款，向客户投资的名义都是宣传吸收来的钱是用于投资科技项目，有宁波温州商会担保。庄桥门店目前未能兑现的客户存款约70-80万元左右。其作为店长的待遇是工资底薪加提成。公司财务都是傅文妮负责的。
11.被告人张栋的供述与辩解，证实了2014年9月份其应聘至唐某2公司做业务员，做了一段时间后离职。2015年4月，龙某邀请其会唐某2公司担任线下部门运营总监，于是其担任运营总监至2015年8月底。唐某2公司的实际经营业务是通过线上、线下二个途经发展客户并吸收投资款。其的主要工作是负责线下业务这块，督促线下各门店按照既定业务指标开展工作，平时其的工作是向龙某负责。其平时是按照年化进行统计的，其的收入也是和年化业绩挂钩的，是每月固定工资加提成，提成是按照线下业务总年化业绩乘以千分之一。所吸收来的资金都是到公司老板虞宁、傅文妮指定的账户中的，后来资金去哪了就不清楚了。
12.被害人沈某1、杜某、王某2、周某1、胡某1、朱某1、张某1、陈某2、石某、黄某1、潘某、李某1、童某、钱某、金某、傅某、孙某1、庄某达、谢某、朱某2、刘某1、赵某、吴某1、丁某1、马某、刘某2、王某3、邵某1、薛某、汪某1、顾某1、梁某、裴某、任某、郭某、杨某1、吕某、胡某2、孙某2、胡某3、吴某2、徐某1、肖某1、林某1、沈某2、王某1、王某4、陈某3、顾某2、范某1、朱某3、李某2、张某2、王某5、陈某4、邓某、陈某5、袁某1、徐某2、毛某、刘某3、张某3、刘某4、范某2、袁某2的陈述及协议、收款确认书、收据、POS签购单；被害人邬某、项某1、刘某5、倪某、李某3、何某、王某6、林某2、李某4、沈某3、周某2、曹某、丁某2、胡某4、张某4、李某5、张某5及网上投资记录、后台数据、汇款凭证、账户明细；被害人孟某、鲁某的陈述，证实了各个非法集资行为的过程以及各个被害人的涉案金额以及损失金额。
1××.被害人陈某6的陈述及协议、投资记录，证实了其曾在唐某2公司做过客服，在公司负责接受网上客户的约标申请、发传单以及接待客户等工作以及其的涉案金额以及损失金额。
14.被害人姚某1的陈述及网上投资记录,证实了2014年11月份开始其分别担任过线下和线上业务员，具体职责就是向社会不特定群体发传单、网上发帖子、QQ群互动、打电话等方式，让他们来我们公司投资，然后公司和有意愿投资的客户签订合同。还证实了其的涉案金额以及损失金额。
15.证人唐某1的证言及协议、签约注意事项、收款确认书、POS签购单，证实了2015年7月左右其至唐某2公司做兼职业务员，但是没有拉大客户，只能用自己的钱以父亲唐又林的名义投资了3万元，以张春生的名义投资了2万元。
16.证人孔某的证言及投资记录，证实了2015年4月底其进入唐某2公司担任业务员，工作职责就是向社会不特定群体发传单、公园摆展页等方式吸引投资。余景怡在2015年5月20日左右至6月中旬生病期间没有对业务员进行管理与控制，但是下面团队做的业绩她是有拿提成的。还证实了其的涉案金额以及损失金额。
17.被害人岑某的陈述、股权转让协议、协议、收款确认书、POS机刷卡单，证实了2014年11月6日其担任唐某2公司的人事专员，2015年1月9日担任公司的人事主管，2015年8月18日离职。其主要管理公司的人员岗位流动、招聘人员、采购办公室用品、人员绩效整合。同时，其还以3元每股向虞宁购买了7万股竞宏新材料的股份，合计人民币21万元。其还证实了其它的涉案金额以及损失金额。
18.被害人施某的陈述及银行凭证，证实了2015年4月份，被告人虞宁说其持有竞宏公司200万原始股，并告知其是否愿意购买，虞宁可以将原始股以5元每股的价格转让给其一部分。其相信虞宁，2015年5月5日其以每股5元的价格购买了虞宁自称持有的所谓竞宏公司原始股10万股，并于次日将购买款50万元通过其父亲施惠祥名下银行账户汇至虞宁名下银行账户。其还陈述了其在唐某2公司线上投资了约30万元，实际损失约27.5万元。
19.被害人韩某的陈述，证实了2015年4月份，虞宁告诉其竞宏公司准备新三板上市，委托虞宁对外销售股权。其向虞宁了解时，虞宁表示其和项某2持有竞宏公司300万元的原始股，被告人虞宁还向其出示了电脑里的授权委托书，其记得上面写着“竞宏公司委托唐某2公司对外销售竞宏公司原始股”，于是在2015年4月30日，其委托虞宁购买了22万合计人民币110万元的竞宏公司原始股，款项是从其妻子俞某名下的工商银行汇给被告人虞宁的，虞宁出具了收条一份。
20.证人金某、张某6、张某5、陈某7、黄金菊、陈某8、周某3、王某8、陈某1的证言及协议、收款确认书、收据、POS签购单，证实了非法集资行为的过程以及部分被害人的涉案金额以及损失金额。
21.证人汪某2的证言，证实了其从2015年4月进入唐某2公司运营部从事唐人贷网站发标管理工作，但其并不知道发标的借款人信息是否真实。该公司的法人是虞宁，实际控制人是虞宁以及老婆傅文妮。公司实际经营业务是通过线上、线下发展客户，吸收投资款。
22.证人王某7的证言、贷齐乐网络借款借贷终极版系统开发（商务）合同，证实了其系宁波贷齐乐网络科技有限公司董事长助理。唐某2公司线上平台“唐人贷”由其公司搭建以及负责维护的事实。
23.证人姜某的证言，证实了其于2014年9月底到唐某2公司上班，之后在2015年3月下旬退出，2015年7月，经虞宁要求，其又回到唐某2公司上班。2014年12月，虞宁成为唐某2公司法人全面接管公司，同时，傅文妮进入公司主管财务、行政方面工作。2015年8月份，虞宁给其介绍了浙江竞宏新材料科技有限公司的原始股股权众筹，并给了其一些相关材料。其向朋友咨询，朋友表示这个众筹项目有问题，所以其只做成了一单5万元的生意，这种购买原始股的项目是以P2P融资的方式向虞宁购买的，签的合同与公司普通P2P融资合同一致，购买款也是通过刷卡方式打到唐某2公司指定个人账户。其还听说唐某2公司一部分人听到虞宁宣传后，直接向虞宁购买了竞宏公司的原始股。
24.证人汪某3的证言及辨认笔录，证实了其从2015年7月到唐某2公司工作，2015年8月下旬，公司安排其到庄桥门店担任店长。庄桥门店是在2015年6月份成立的。庄桥门店工作主要是发传单、签合同、收款。庄桥门店累计的未兑付款有90万元，但是其任职店长期间签约的投资金额大概就5万元。
25.证人蒋某的证言，证实了其于2015年4月份进入唐某2公司担任出纳，在傅文妮的安排下负责兑付在“唐人贷”投资客户的本金利息，2015','2018-10-11
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