湖北省监利县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1023刑初108号
公诉机关湖北省监利县人民检察院。
被告人匡小成，男，1977年1月20日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，住湖北省监利县，务农。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月27日被监利县公安局抓获并刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
被告人汤念红，男，1981年11月21日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，住湖南省湘潭市岳塘区，个体经营。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年8月11日被湖南省湘潭市公安局岳塘分局抓获，于2016年8月12日被监利县公安局刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人季国平，湖北保维律师事务所律师。
被告人胡石雄，男，1982年6月1日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，住湖南省株洲市天元区，个体经营。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年8月24日被湖南省湘潭市公安局雨湖分局抓获，于2016年8月26日被监利县公安局刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月28日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人胡毅，湖北司典律师事务所律师。
被告人唐从该，男，1955年4月13日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，住湖北省监利县，个体经营。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月27日被监利县公安局拘传并刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人邓阳成，监利县法律援助中心律师。
被告人唐弘，男，1978年1月13日出生于湖北省监利县，汉族，大学文化，住湖北省监利县，监利县司法局毛市司法所工作人员。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月27日被监利县公安局拘传并刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕，2016年9月9日由监利县公安局决定取保候审，其间共羁押45天；2017年8月15日被本院决定逮捕，2017年8月16日由监利县公安局逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人张敦祥，湖北楚胥律师事务所律师。
被告人汤吉棋，男，1969年2月9日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，住湖北省监利县，无固定职业。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月24日被监利县公安局抓获，于2016年7月26日被监利县公安局刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人朱幼怀，湖北居正律师事务所律师。
被告人朱泽明，男，1989年9月28日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，住福建省云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月24日被监利县公安局抓获，于2016年7月26日被监利县公安局刑事拘留，经监利县人民检察院批准，于2016年9月2日被监利县公安局执行逮捕。现羁押于监利县看守所。
辩护人王玉林，湖北光谷律师事务所律师。
监利县人民检察院以监检公诉刑诉〔2017〕91号起诉书指控被告人匡小成、汤念红、胡石雄、唐从该犯销售伪劣产品罪，被告人唐弘、汤吉棋、朱泽明犯非法经营罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院于2017年5月22日立案，并依法组成合议庭。在本案审理过程中，被告人胡石雄、被告人唐从该的辩护人向本院递交了排除非法证据申请书，本院于2017年7月14日召开了庭前会议，经合议庭评议，认为其排除非法证据申请的理由不能成立，故本院驳回了该申请。被告人唐弘的辩护人向本院递交了通知证人出庭作证申请书，经合议庭评议，该申请书未说明需要证人出庭作证的理由，且申请出庭作证的证人均有证言在卷，故本院驳回了该申请。被告人唐弘的辩护人申请调取有关证据，本院调取了该证据。本院于2017年7月26日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员刘在鹄、詹烁出庭支持公诉，被告人匡小成、被告人汤念红及其辩护人季国平、被告人胡石雄及其辩护人胡毅、被告人唐从该及其辩护人邓阳成、被告人唐弘及其辩护人张敦祥、被告人汤吉棋及其辩护人朱幼怀、被告人朱泽明及其辩护人王玉林到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提请本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
监利县人民检察院指控：
2015年夏天，被告人匡小成、汤念红商量销售假冒黄某王卷烟，由汤念红联系货源，匡小成进行销售。然后，匡小成寻找销售渠道，与被告人唐从该商量销售假冒黄某王卷烟，由匡小成购进，转卖给唐从该销售营利；汤念红亦邀约被告人胡石雄商量，并通过胡石雄向福建省云霄县人汤木龙（另案处理）购进假冒黄某王卷烟，胡石雄每条烟抽利润10元。
自2015年10月起，汤念红、胡石雄从汤某2处购进销售假冒黄某王卷烟，通过物流快递和客车托运方式运送至监利县汴河镇，交付给匡小成。后因被公安机关和烟草专卖部门查禁，通过物流快递和客车托运假冒黄某王卷烟的运输方式中断。汤念红、胡石雄即商定，改用专车运输方式向匡小成交付假冒黄某王卷烟。
匡小成购进的假冒黄某王卷烟少部分销售给匡某1、汤某1、胡某1、胡某2、任某、秦某1和等人，大部分销售给唐从该。匡小成邀约汤吉棋驾车运送假冒黄某王卷烟至监利县城区，转移至唐弘驾驶的汽车上，交付给唐从该；或者电话告知唐从该后，由被告人唐弘驾车与唐从该一同前往汴河镇接收假冒黄某王卷烟。
唐从该购进假冒黄某王卷烟后，与唐弘向他人销售获利。其中，唐从该向彭某1、李某1、邵某、江某、潘某等人销售卷烟，唐弘向严某、瞿某2、蔡某1、龚某1、蔡某2、童某、龚某2、胡某3、张某2、蔡某3、罗某等人销售卷烟。
2016年7月中旬，匡小成电话联系汤念红，要求购进假冒黄某王卷烟。7月23日，汤念红电话告知匡小成“货要来了”，要求匡小成准备一个新手机号码便于“单线联系接货，接到货后，先给送货的司机五万元。”7月23日晚，被告人朱泽明邀约同伙朱某（另案处理）驾驶一辆租赁越野车，从福建省漳州市云霄县出发，帮助汤某2向监利县运送假冒黄某王卷烟。7月24日早晨，匡小成电话告知唐从该“今天到货”，要求唐从该带五万元的烟款交给对方送烟的人。唐弘即驾车送唐从该前往汴河街，与匡小成会面。7月24日中午1时许，匡小成接朱泽明电话，得知购买的假冒黄某王卷烟即将运到，即邀约汤吉棋驾驶面包车送唐从该至监利县朱河镇忠义村毛某家中，然后与汤吉棋前往随岳高速公路朱河收费站迎接朱泽明、朱某驾驶的运烟车，引导至毛某家门前。朱泽明与匡小成等人从越野车卸下32件零14条（共1614条）假冒黄某王卷烟。匡小成将用报纸包着的5万元现金交给朱泽明，说“这是5万”，让朱泽明带回，交给汤某2。尔后，朱泽明、朱某驾车离去。唐弘驾车到朱河接收卷烟，行至朱河镇崔琪村地段，与匡小成邀约汤吉棋驾驶的面包车相遇。匡小成从汤吉棋的面包车上将11件（550条）假冒黄某王卷烟转移至唐弘驾驶的轿车上，交付给唐从该。接着，匡小成与汤吉棋又转移8件（400条）假冒黄某王卷烟至汤吉棋家中存放。余下13件零14条（664条）假冒黄某王卷烟仍存放于毛某家中。
朱泽明、朱某驾车至随岳高速公路朱河收费站附近时，发现民警检查车辆，立即掉头逃跑。民警在朱河街发现他们驾驶越野车停在路边，即上前要求朱泽明、朱某下车接受检查。朱泽明不听指令，猛地倒车，然后前冲逃走，行至随岳高速公路毛市收费站入口处被抓获。
经查明，被告人匡小成、汤念红、胡石雄共销售假冒黄某王卷烟5858条，价值1464500元；被告人唐从该、唐弘共销售假冒黄某王卷烟4834条，价值1096000元；被告人汤吉棋参与运输、销售假冒黄某王卷烟3996余条，价值999000元；被告人朱泽明运输假冒黄某王卷烟1614条，价值403500元。
经湖北省烟草产品质量监督检验站检验，所扣卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
另查明，被告人唐弘、汤吉棋、朱泽明、朱某均未办理烟草运输或者烟草销售许可证。
针对上述指控，公诉机关向本院提供相应证据材料，认为被告人匡小成、汤念红、胡石雄、唐从该贩卖假冒卷烟，销售伪劣产品金额达到五十万元以上不满二百万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，涉嫌销售伪劣产品罪；被告人唐弘无证贩卖、运输卷烟，被告人汤吉棋、朱泽明无证运输卷烟，非法经营情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，涉嫌非法经营罪。上列七被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。被告人匡小成、汤念红、胡石雄、唐从该在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人唐弘、汤吉棋、朱泽明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。
被告人匡小成辩称:我购进和销售的烟中有真烟，汤念红只是为我帮忙。
被告人汤念红辩称:1.我卖给匡小成的烟是真烟。2.我没有参与销售假烟，只是起了中介作用。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人汤念红与匡小成、胡石雄、唐从该之间不是共同犯罪。2.指控汤念红与胡石雄商量假烟运输方式的证据不足。3.指控汤念红销售给匡小成假黄某王卷烟5858条有误。4.指控汤念红销售卷烟的价款不能按照每条250元计算。5.被告人汤念红当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
被告人胡石雄辩称：我只是曾介绍汤念红与汤某2认识，没有参与销售假烟。其辩护人提出的辩护意见是：1.无证据证明被告人胡石雄与汤念红构成共犯。2.起诉书指控被告人胡石雄在共同犯罪中起主要作用的事实不清、证据不足。3.被查扣的黄某王烟应认定为犯罪未遂。4.假烟的鉴定结论及价格证明均依法不应予以采信。5.指控被告人胡石雄涉案金额1464500元有误。6.指控被告人胡石雄涉嫌销售伪劣产品罪的事实不清，证据不足。
被告人唐从该辩称：1.我不知道是假烟。2.我与上线不是合伙关系。3.烟的数量没有指控的那么多，退回的烟和自己抽的烟没有从中扣减。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人唐从该的行为不构成销售伪劣产品罪，只构成非法经营罪。2.被告人唐从该、唐弘销售的黄某王香烟不是4834条，而是4384条，其价值也没有1096000元。3.被告人唐从该不是本案的主犯。4.被告人唐从该能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。5.被告人唐从该具有坦白情节，建议对其减轻处罚。6.被告人唐从该现已63岁，请求法庭对其从轻处罚。7.对被告人唐从该未销售被扣押的523.8条香烟作未遂处理，可对被告人唐从该从轻处罚。
被告人唐弘辩称：1.我销售给瞿某2的假烟是200条。2.2016年7月24日，我不是专门去接运假烟的。3.我具有自首情节。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人唐弘非法经营卷烟数量应为306.5条，经营金额应为64365元。2.被告人唐弘没有非法获利。3.被告人唐弘具有自首情节。4.被告人唐弘系初犯、偶犯，依法可以从宽处理。5.被告人唐弘认罪、悔罪态度诚恳，并且当庭认罪，应当从轻处罚。6.被告人唐弘家庭情况特殊，请求法庭给予照顾。7.请求法庭对被告人唐弘免予刑事处罚。
被告人汤吉棋在庭审中对起诉书的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人汤吉棋系从犯，应当减轻处罚。2.被告人汤吉棋具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人汤吉棋能自愿认罪，可酌情从轻处罚。4.本案涉案金额的计算标准明显与客观事实不符，应本着有利于被告人的原则予以认定。5.被告人汤吉棋所获运费数额较小，系初犯、偶犯，且其运输行为没有导致伪劣烟草直接流入社会，社会危害性相对较轻，均可酌情从轻处罚。
被告人朱泽明在庭审中对起诉书的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.指控朱泽明犯非法经营罪不当，其行为应以销售伪劣产品定罪。2.指控的犯罪数额有误。3.被告人朱泽明系从犯，应当从轻、减轻处罚。4.被告人朱泽明具有坦白的量刑情节，可以从轻处罚。5.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年下半年，被告人匡小成、汤念红商量销售假冒黄某王卷烟获利。匡小成随后与被告人唐从该商量，由匡小成将假冒黄某王卷烟交付给唐从该；汤念红找到被告人胡石雄，并通过胡石雄向福建省云霄县人汤木龙（另案处理）购进假冒黄某王卷烟，胡石雄从中每条烟收取10元。
自2015年10月起，汤念红、胡石雄从汤某2处购进假冒黄某王卷烟，通过物流快递、客车托运方式运送至监利县汴河镇，交付给匡小成。2015年11月23日，监利县公安局、监利县烟草专卖局查扣了为匡小成运输的陈某所驾车上的黄某王卷烟240条。随后，汤念红、胡石雄等人改用专车运输方式向匡小成交付假冒黄某王卷烟，共三次使用该方式向匡小成运送假冒黄某王卷烟。2016年7月中旬，匡小成电话联系汤念红，要求购进假冒黄某王卷烟。同月23日，汤念红电话告知匡小成“货要来了”，要求匡小成准备一个新手机号码便于“单线联系接货”，“接到货后，先给送货的司机五万元。”同月23日晚，被告人朱泽明邀约同伙朱某（另案处理）驾驶一辆租赁的越野车，从福建省云霄县出发，帮助汤某2向监利县运送假冒黄某王卷烟。同月24日早晨，匡小成电话告知唐从该烟今天到监利，要求唐从该带五万元的烟款交给运送烟的人。被告人唐弘驾车送唐从该前往汴河街，与匡小成会面后离开。同月24日13时许，匡小成接到朱泽明电话，得知购买的假冒黄某王卷烟即将运到，即邀约被告人汤吉棋驾驶面包车送唐从该至监利县朱河镇忠义村毛某家中，然后与汤吉棋前往随岳高速公路朱河收费站迎接朱泽明、朱某驾驶的运烟车，引导至毛某家门前。朱泽明与匡小成等人从越野车上卸下32件零14条（共1614条）假冒黄某王卷烟。匡小成将用报纸包着的5万元现金交给朱泽明，让朱泽明带回，交给汤某2。尔后，朱泽明、朱某驾车离去。唐弘接到唐从该电话后驾车行驶至朱河镇崔琪村地段，与匡小成邀约汤吉棋驾驶的面包车相遇。匡小成等人从汤吉棋的面包车上将11件（共550条）假冒黄某王卷烟转移至唐弘驾驶的车上，交付给唐从该。匡小成与汤吉棋又搬运8件（400条）假冒黄某王卷烟至汤吉棋家中存放，余下13件零14条（共664条）假冒黄某王卷烟仍存放于毛某家中。朱泽明、朱某驾车至随岳高速公路朱河收费站附近时，发现民警检查车辆，立即掉头离开。民警在朱河街发现朱泽明、朱某驾驶越野车停在路边，即上前要求朱泽明、朱某下车接受检查。朱泽明不听指令，猛地倒车后前冲离开，行至随岳高速公路监利收费站入口处被抓获。通过上述三种方式，匡小成共接收汤念红、胡石雄等人运送的假冒黄某王卷烟5930.8条，其中，汤吉棋受匡小成邀约，接收并运输3996条。
匡小成接收假冒黄某王卷烟后，销售给匡某1150条、汤某1100条、胡某123条、胡某220条、任某15条、秦某1和100条等，共计408条。匡小成销售给胡某2假冒黄某王卷烟的单价为每条180元，销售给匡某1等其他5人的最低单价为每条200元。匡小成将其购进的假冒黄某王卷烟交付给唐从该4384条，其中，汤吉棋受匡小成邀约，共运送2150条至监利县城区，转移至唐弘驾驶的汽车上，交付给唐从该。
唐从该从匡小成处接收假冒黄某王卷烟后，向彭某1、李某1、邵某、江某、潘某、蔡某1、龚某1、童某、胡某3、张某2、蔡某3、罗某等人销售，共销售3695条，其中，唐弘帮助唐从该销售给严某32条、瞿某2450条、龚某25条、湛某15条、蔡某260条，共计562条。唐从该、唐弘销售假冒黄某王卷烟的最低单价为每条200元。此外，唐弘还对唐从该销售的部分假冒黄某王卷烟予以了运输。
被告人唐弘、汤吉棋、朱泽明均未办理烟草运输或者烟草销售许可证。
另查明，湖南中烟工业公司生产的卷烟规格名称为黄某王，黄某王系其俗称。监利县公安局从毛某处查扣了匡小成所有的假冒黄某王卷烟664条；从汤吉棋处查扣了匡小成所有的假冒黄某王卷烟400条。监利县公安局查扣了唐从该持有的假冒黄某王卷烟523.8条、账本1本、黑白色小米手机1部、黑色苹果手机1部，存折3本、银行卡3张，其中发还了湖北省农村信用社账户62×××17银行卡1张；从朱泽明处查扣了黑色苹果5手机1部、黑色NOKIA手机1部、小型越野客车（闽Ｄ×××××）1辆、人民币5万元，其中小型越野客车（闽Ｄ×××××）1辆已发还。经湖北省烟草产品质量监督检验站检验，所扣卷烟均为假冒注册商标且系伪劣卷烟。
匡小成、汤念红、胡石雄销售假冒黄某王烟数量为4103条，销售金额为820200元，因查扣而尚未销售的假冒黄某王烟数量为1827.8条，货值金额为365560元；唐从该销售假冒黄某王烟的数量为3695条，销售金额为739000元，因查扣而尚未销售的假冒黄某王烟数量为523.8条，货值金额为104760元；唐弘帮助唐从该接收匡小成黄某王烟时运输的非法经营数额为540000元，帮助唐从该销售黄某王烟的非法经营数额为112400元；汤吉棋的非法经营数额为799200元；朱泽明的非法经营数额为322800元。
还查明，被告人胡石雄于2014年二次被湘潭市烟草专卖局行政处罚，被告人汤念红于2014年和2016年被湘潭市烟草专卖局行政处罚。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1.被告人胡石雄的供述：2014年年底，我朋友问我有没有兴趣做假烟生意，之后他就把汤老板的电话号码给我了。我和汤某2联系上后，汤某2到湘潭来，我和汤念红还有刘某2与他见过面。2016年汤某2到湘潭来了两次，出事以后，烟款没付给他，他到湘潭来找我讨过一次钱。2015年11月份，汤念红跟我说：“你帮我找汤某2联系点假黄某王的烟，到湖北我老家去卖，你只负责帮我联系，每条烟给你10元钱。”我答应，就联系汤某2，要他从福建云霄通过快递将假黄某王的烟发到湖北监利。后来，公安机关在监利快递部将假烟查扣，汤念红要我跟汤某2联系再把假烟通过物流发到湘潭市，汤念红通过湘潭至监利的客车将假烟运到监利销售。临近春节时，汤念红对我说，监利的要烟的量很大，要我找汤某2用专车将假烟从福建送到监利。有时我和汤念红在一起，他给匡小成打电话联系烟的事，我在旁边听到他在电话里叫小成、说做假烟的事，这样，我就知道了他找我从汤某2进的烟销给匡小成了。匡小成2016年到湘潭市玩过几次，汤念红带他与我吃过几次饭，听到匡小成与汤念红交谈时说他们是一个村里的人，是亲戚关系。每次汤念红要多少假烟，就跟我说，我就给汤某2打电话联系，将发货（假烟）的地址、电话号码报给他，汤某2就把所发烟的数量报给我。要是汤某2用专车从福建送烟给匡小成，汤某2就要匡小成准备一个专号（电话号码），我把专号报给汤某2，汤某2、汤念红、匡小成他们就联系接烟，接完烟后这个专号就丢掉不再用了。我只记得春节前汤某2用专车送了一次，再就是7月24日用专车送的这一次被查扣了。每次用专车送烟是汤某2因车而装的，汤某2给我报过送烟的数量。我帮汤念红从汤某2手中进的都是黄某王的烟。我从汤某2手中进的黄某王烟每条烟70元，销给汤念红黄某王烟每条烟80元。到现在汤念红只给我接了一次帐，给我万把块钱。汤念红通过我找汤某2进假烟后，都是给现金我的。汤某2安排人把烟送到湖北监利后，有时带点烟款回去，有时是汤念红向汤某2汇烟款，有时是我帮汤念红用我姐姐胡石英的银行卡给汤某2汇烟款，每次我给汤某2汇烟款都是他报给我的邮政储蓄或建设银行账号，我再用我姐姐胡石英的银行卡转过去的，我记得汤某2跟我讲过，账号名字是他老婆汤议云的名字。今年5月份，汤某2和汤议云来过湘潭市玩了几天，我和汤念红接待过她们，我认识她。期间，我用胡石英的卡给她转过一笔烟款。
2.被告人汤念红的供述：2015年夏天，匡小成到我店子里玩，看到我店子有一条假黄某王的烟，就问我搞不搞得到这种烟，我说你有没有销量，他说我回去试试看。后来匡小成要我搞点烟。我想搞这个假烟生意还有点利润，就找到胡石雄，从他手里进了点假黄某王烟，给匡小成去监利销看，最后觉得还有点销量，我就又找到胡石雄，他说有办法可以搞到货（烟）。2015年10月份的样子，我跟胡石雄谈了假黄某王的价格，每条80元，这样我就开始从他手上少量进点烟。胡石雄的烟是从福建的汤某2手里进的。匡小成每次打我电话找我要烟，我就找胡石雄，胡石雄答应后，我把匡小成的联系方式告诉给胡石雄，他就跟汤某2联系进烟的事，刚开始汤某2将烟通过快递、客车携带的方式把烟送给匡小成，后来通过快递方式运烟出事了，烟被当地公安和烟草部门查扣，我们就一个多月没有做这个生意。后来，快到春节了，匡小成要烟的量比较大，我就跟胡石雄说，胡石雄跟汤某2联系后说用专车把烟送给匡小成。胡石雄跟我讲：“汤某2说用专车送烟要办一个专门接烟的电话号码联系，只用一次就把电话卡丢掉。”这样，我就要匡小成办一个新号码报给我，然后我就把号码报给胡石雄，胡石雄再把新号码发给汤某2。汤某2把烟装车后，就跟胡石雄联系，再跟我说：“货（烟）装好了，要我让匡小成把新号码打开。”送烟来的司机就跟匡小成联系接烟。我跟匡小成说：“你到时要提前到高速公路去探一探路，看有没有公安、烟草搞检查，注意安全，最好是你一个人去与送烟的人接头”。数量是汤某2控制的（因为专车要装满），每次都是匡小成收到专车送的烟后将数量报给我的，每次一千多条的样子。我记得汤某2用专车给匡小成送烟共有3次，春节前有2次，7月24号被查处有1次。汤某2给匡小成送来的烟付款时，每次都是胡石雄跟我说：“烟安全接到后，要对方准备2到5万元烟钱，将烟钱随运烟车带过去。”我就要匡小成准备烟款去接烟，余下的烟款就要匡小成打给我，我再跟胡石雄结账。我从胡石雄手中进的烟都是假冒黄某王的烟，每条80元，运费和路上的安全我都不管。我跟汤某2没有经济往来，只跟胡石雄按每条80元结账，我把烟款付给胡石雄都是付的现金。匡小成收到汤某2用专车送的烟后给他付烟款的情况，我记得去年春节前的一次和7月24号被查的一次，匡小成将几万元烟款随运烟车带给汤某2，抵我应付胡石雄的烟款。我销给匡小成黄某王卷烟以前每条110元，最后一次（2016年7月24日）每条100元。匡小成付我烟款中有现金一万元，转账有四十多万元，其中打到周某的卡上有四、五次，每笔两万、两万五的样子，最后一笔是十四万元，总共二十多万元，打到刘某2的卡上有两笔烟款，每笔十万元，匡小成转账使用的卡不是他自己的卡。2016年元月份，福建的人用专车送烟到监利时，匡小成给过他们一次五万元，接近有五十多万元的烟款。匡小成从我手里进的假冒卷烟销售给谁我不清楚，我听匡小成讲过，他跟唐从该是合伙在做烟生意。2016年4月份，匡小成与唐从该到湖南湘潭来了一次，我们谈过销黄某王价格一事，最后谈定的价格是每条135元。这样我就想他们可能是在一起合伙做这个生意。
3.被告人匡小成的供述：2015年9月份，我给汤念红打电话说：“我在家里没有什么事搞，你能不能帮我介绍点好事做。”汤念红说：“现在没有好事搞，我只能介绍你卖点高仿的烟，不过风险有点高，你自己要注意安全。”我说：“没有问题。”这样我就开始从汤念红手里进烟销售。我们每次都是通过电话联系，说好通过快递或客车，把货（烟）发过来了，要我到哪里去接货。通过快递发货的，都是通过韵达快递将烟发给我的，发货方是福建省漳浦县，收货地址是监利县汴河镇。收货人电话是我的电话号码159××××8485，收货人写的是王先生。如果是客车带的话，他就把客车司机的电话告诉我，我直接与司机联系，说好什么时间在哪里接，我再安排车去接。如果是用专车送烟的话，汤念红让我每次都事先准备一张没用过的电话卡（送烟的人直接与我联系），再报给汤念红。送烟的车快到监利县境内，汤念红就给我打电话，叫我把专门接货用的电话开机，送烟的司机快到时就跟我联系，我再租汤吉棋的车到朱河高速出入口去接送烟车辆，将他们带到我大姐匡某2的家中去卸烟。汤念红用专车给我送了3次烟，分别是春节前后两次，再就是2016年7月24号这一次。2016年7月中旬，我给汤念红打电话说:“现在是销烟的淡季，怕春节政府抓得紧，现在我想你帮我进点烟放到春节卖”，汤念红说好。7月23日，汤念红给我打电话说：“货要来了，你准备一个新手机号码报给我，这样你们就单线联系接货，接到货后你就先给送货（烟）的司机五万元，但一定要注意安全，不能出事”。7月24日早上，我就给唐从该打电话，要他到汴河来并把五万元给我，在一点多钟（中午）时，那个送货的司机给我（电话号码131××××3561）打电话说快下高速了，我就和汤吉棋把唐从该送到我姐姐家等着，之后我俩就开车到朱河下高速的地方去接货，快到下高速的位置，我又接到送货司机的电话，他说已经下高速了，是一台越野车。我就和汤吉棋直接把车开到他车前，我下车跟开车的司机说，你直接跟着我走就行了。后来，我、汤吉棋、我姐姐（匡某2）、姐夫哥（毛某）、唐从该和两个送烟的司机就把送货（烟）车上的烟下了一半放到我姐姐家里了，另一半烟我搬到汤吉棋的车上了，我把五万元给我送货的司机，他们就去镇上吃饭。我和唐从该把汤吉棋车上的烟运到朱河崔棋村（朱河新政府周围）地段，转运11件烟到唐弘的车上去，汤吉棋车上还有两件烟没有下完。帮我运烟的，以前在汴河租的一个姓胡的面包车，这个人死后，要我爱人的姑爷陈某用面包车帮我拉过几次，我的240条烟被查后，就没用他的车了。再就是2016年春节前后要汤吉棋开他的面包车帮我接、送烟。租用汤吉棋车的费用为100元、200元、300元不等。我从汤念红手里共进了5000多条硬黄某王烟到监利销售，主要销给了唐从该、唐弘，唐从该所记账本的内容，与我销给他的烟和我要他汇的烟款一致，此外，我还销给了匡某1、汤某1、胡某2、任某、何某等。我认识唐从该的经过是这样的，2015年8、9月份的样子，我在上车湾一米厂做门卫，监利县的一些米厂老板到我守门的厂里参观，我与唐从该闲聊过程中说：“我想做点烟生意，你有没有销路？”唐从该问我：“是做什么烟生意。”我说：“是高仿的黄某王，只有一百多块钱一条。”他说：“到时候再说。”到了11月份，唐从该给我打电话说：“你上次说的烟有没有？”我说：“有。”他说：“你帮我送几条来，我卖的试试看。”这样我就认识了唐从该。我从汤念红手里进的黄某王烟每条是110元，我销给唐从该的黄某王烟每条175元、155元不等，销给其他人的每条155元、160元、180元不等。唐从该付我烟款时，我嫌麻烦，就要唐从该直接把烟款汇到周某和刘某2的账号上，我记得2016年春节前后，唐从该汇到周某、刘某2账号上的有两笔十万的，一笔十四万的，汤念红收到唐从该打过去的烟款后都会给我打电话说收到了。我用我侄儿子匡文的卡号给汤念红汇过八万多元钱，每次只有2万、2.5万不等。
4.被告人唐从该的供述：2015年下半年，我在朱河镇收粮食时碰到匡小成，他问我：“要不要便宜的芙蓉王烟”，我问他有多便宜，他说每条170至180元，我想到我收粮食还可以接触一些人，可以赚点钱，于是就答应了。我从匡小成手里进烟的时间、数量、金额和付款的方式都登记在我的那个暗红色的小本子里，这个本子放在我家四楼我的卧室靠门桌子右边第一格抽屉里。这个本子里的内容都是我写的，记载的都是真实的内容。本子前面记载的是匡小成卖香烟给我的时间、数量和金额以及我付款的时间、方式和金额，后面记载的是我和唐弘销烟的对象、时间和数量。总计起来，匡小成共卖给我黄某王4,386条，我共付给他615,620元。匡小成卖给我的都是黄某王的烟，我不确定是不是假烟，只是正规厂家生产出来的黄某王香烟进价每条要220元左右，而我从匡小成手里进的是每条170元左右，他卖给我的烟应该不是正宗的烟，是假烟。是去年年底因为销烟的量小，都是匡小成和我电话联系后他自己骑摩托车拖烟送到我家附近，让我去接的烟，后来在2016年春节期间因为我销烟的量很大，就是匡小成喊的一个姓汤的司机用一辆银白面的车（鄂Ｄ×××××）把烟送过来的，到了今年4月份后因为匡小成自己买了二手黑色轿车，他开他自己的车送过几次货，另外我和我儿子唐弘开他的车子到朱河镇拉过两次烟。2015年底的一天晚上8、9点钟，唐弘开车和我到汴河街上把匡小成接上车后，他把我们带到朱河的一个农户家里（平房），我们三个从屋里面搬了十几箱（每个25条）烟装到车上后，我们就原路返回把匡小成放到汴河街上，直接把烟拉到城关放在唐建波的家里；再就是7月24日上午，匡小成给我打电话说，今天到货（烟),要我带5万元的烟款交给对方送烟的人，我就让唐弘开车把我送到汴河街上与匡小成见面，之后，他就走了。到了中午1点多钟的样子，匡小成就把姓汤的面包车叫来，先把我送到朱河他姐姐家里，他们两人开车就去接烟了。匡小成和汤师傅将一辆灰色的越野车（运烟车）带到了他姐姐家门口，匡小成、汤师傅、匡小成姐姐、姐夫哥、送烟的两个年轻伢，再就是我帮忙下烟，同时我就给唐弘打电话要他来朱河拉烟，我们就从运烟车上卸了一部分烟放到匡小成姐姐家里，运烟车上另一部分烟放到汤师傅车上后，匡小成就把我给他的5万元钱交给运烟车上的两个人，他们就开车走了。我和匡小成、汤师傅就将车开到朱河镇新政府前路上，等唐弘过来拉烟，唐弘来了后，我们四人在汤师傅的车上搬了9件（每件50条）黄某王烟到唐弘车上，我和唐弘就将烟直接拉到汪桥镇闸上村我姐姐唐喜珍家里，现在已被公安机关查扣了。2015年底他是按每条180元，年后他是按每条170元卖给我的。我付款给匡小成，一多半都是事后匡小成到城关来时，我给他现金，有几笔大的金额都是匡小成让我转账到他指定的账户，我在2016年元月30日，转到周某帐上有一笔14万元，元月15日、2月23日我转到刘某2的帐上两笔各10万元，转到匡文的卡有1万元。2016年5月份，因为匡小成把我带到湘潭找他的这个亲戚谈卷烟的价格我才知道他是找湘潭人进的烟。匡小成卖给我的烟我基本上都是卖给别人了，自己抽了一小部分，销售的笔数太多了，这个本子上都一笔笔记得很清楚了，都以我记载的为准。我只说一下几个销量大的人，卖给瞿某2给450条左右，他还欠我200条的烟款没结，卖给龚某1150条左右，卖给薛亚波155条，卖给邵某80余条，卖给礼德大酒店的蔡某2约50条烟，卖给童某85条，卖给黄亚芳共100余条，卖给罗某70余条，卖给江某100多条，卖给胡名才32条，卖给湛老板（容城镇“水乡情”土特产老板）50余条。我都是按每条210元、215元、220元的价格卖出去的。唐弘从一开始我从匡小成手里进烟他就知道，但是他一直在反对，他只是帮我运下烟，找他的战友少量销一点。
5.被告人唐弘的供述：我父亲总是在匡小成手里进烟，我有时帮忙去拉烟，这样认识匡小成。我父亲唐从该进烟时，与匡小成联系好后，匡小成把烟送到城关，放在礼德酒店后面唐建波家里。有一次匡小成将送来的烟转到我的车上，我再送到唐建波家里，平时我从唐建波家里把烟用车带回家里几次。我不知道开面包车的人的名字，在七根檀（礼德酒店后面）从匡小成的面包车上转到我车上有3、4件（每件25条）卷烟。再就是2016年7月24日早晨，我和父亲开车拉编织袋到朱河银龙米业公司,去加工大米，之后我就把父亲唐从该丢在汴河街上，听他说去找匡小成了,当天下午3点左右我父亲唐从该给我打电话说：“我在匡小成手中进了点烟，你开车到朱河新政府的路上，帮我把烟拉回去。”我开车到朱河新政府前路上后，就看到我父亲唐从该、匡小成和和一个人站在一辆银灰色的面包车旁，我就将车靠拢，匡小成说：“你把车尾倒到面包车尾，把烟快点装上去。”之后，他们三人就把烟从面包车转到我车上，我父亲唐从该让我直接拉到汪桥镇闸上村我姑妈家唐喜珍家里。在我姑妈家唐喜珍家里将烟搬进去时，我数了下，有十余件（每件50条）黄某王烟。2016年我父亲要我开车把匡小成和他送到湖南去，我当时有事，没去，后来他们搭车去的，所以我才知道匡小成的烟是从湖南省进的。我父亲唐从该从匡小成手里进了多少假冒黄某王品牌的卷烟我不清楚，都是我父亲找匡小成联系进的。我父亲记的有一个账本，以上面记的为准。从匡小成手中进的卷烟大多数都是我父亲在销，我只找战友、同学、朋友销了一部分。我找严某销了20条黄某王，找瞿某2销了450条黄某王，他支付了我25000元，还差我35000元，退了7条烟给我；找龚某2销了20多条黄某王。我每条烟的销价是200—210元不等。我一共销了640条黄某王的烟。我帮我父亲联系过销烟的人，他们是湛某（女，宋家湾水乡情土特产）、蔡某2。我听我父亲唐从该说过，去年底匡小成是按每条180元，年后是按每条170元卖给我们的。我们销售出去的价格都是每条210元、215元、220元。
6.被告人汤吉棋供述：从2015年12月底开始，我帮匡小成送烟到城关给唐姓男子共有六次，共有黄某王烟2150条，每次都是这两个姓唐的人，开的同一辆车接的烟。此外，我记得春节前帮匡小成给汴河镇剅口街‘燕子’送了两次，共有100条黄某王烟；还给上车湾镇红南桥拐角的第二家店子送过一次，有50条黄某王的烟。从2015年12月份起，我一共帮匡小成接收了五次，在客车上接了两次，把小车带到匡小成大姐家三次，共3996条黄某王烟。2015年7月24日13点48分，匡小成打电话要我开车接到他后，一起到朱河高速公路收费站。我看到一辆银灰色沃尔沃的越野车，车牌号为粤Ｓ×××××，当时车上坐着两个年轻人，其中有一个穿白衣服戴眼镜，匡小成下车跟他们说：“我到前面带路，你们跟着我走。”说完匡小成上我的车让我往中北村9队匡某2家开。到了匡某2家里，两个送货的年轻伢，还有匡小成、匡某2、毛某等五人就从粤Ｓ×××××车上搬了十五、六个纸箱的烟，还有一百多条零散的黄某王的烟都放到匡某2住的房间里，最后又搬了13件烟到我的车上，我在车上帮他装烟。烟下完后，匡小成就给了其中一个穿红黑相间衣服的年轻人一包用报纸包的钱，两个年轻人就开车走了。匡小成要我把车开到朱河崔岭，我看到一辆银白的小型越野车开过来，他看到我的车后，就调转头将车尾对着我的车尾，下来姓唐的两个人，他们跟匡小成一起三人将我车上的9件芙蓉王的烟全搬到他的车里。我回家后，就把车上的4件放到我的堂屋里。我给匡小成每送一次烟，匡小成给我七十到一百元不等，共有五六百元的样子。
7.被告人朱泽明的供述：2016年7月23日晚上6、7点钟，一个小伙子通过电话与我约定好，我和我朋友开车送一批货（烟）到湖北去。我去云霄县城迎宾门街道“顺顺通”租赁公司租了一辆银灰色沃尔沃XC90闽D牌照的越野车，然后将车交给那个小伙子，之后我就给朱某打电话说好晚上要开车运货到湖北。7月24日凌晨不到1点，那个小伙子把我租的车装满烟后开到十二米街菜市场附近，我就和朱某与他碰面，他给了我2000元钱路费和1部诺基亚手机，手机号是152××××2017。这个送烟的老板发了个短信到诺基亚的手机里面了，里面有一个专门的联系号码，号码是131××××3561，并对我说：“你就用这部手机跟湖北的老板联系”。这个小伙子将车交给我时，我只看到驾驶室内后面用一块黑布盖着。后来从我车上将烟卸下时，我看到大概有30多件（每件50条），我只看到车上塞进去的一些零散的烟是黄某王品牌，箱子里装的烟是什么品牌我不知道。我和朱某开车从云霄县东上了高速，两人轮流开车，到湖北境内后，我就给湖北的老板打电话，问他：“我要把车开到哪里？”他说：“你先把车开到监利，快要到监利就给我打电话。”我开到离监利还有几十公里后，我就给他打电话联系，他说：“你在高速公路朱河出口下。”我边导航边问他，在下午2点多钟，我到达了朱河出口处时，湖北老板坐一辆银灰色小型面包车开到我车跟前，下车跟我讲：“你开车跟着我走。”这样，他就把我引到一个村庄里去了，在一个平房门口，把我车上的烟搬下了。下完货后，他用报纸包了一包东西给我，对我说：“你把这包东西带回去。”这包东西我感觉到是钱，后来我车被你们公安机关抓获后，我才知道是5万元现金。我就把报纸包的东西要朱某放在车上，我就和朱某开车到朱河镇去吃饭了。吃完饭，我和朱某开车准备返回云霄，刚进入朱河高速公路入口时，我看到有警察，就开车调头往朱河镇街道上走了。我将车停在路边的花带旁，用手机设置导航时，一辆黑色轿车停在我车前，车上下来两名警察，要我们接受检查，我将车门锁住以后，把车向后猛倒，然后向前冲走了。警察开车追我们的车，在农村的村庄道路上跑了一个多小时，见那个警察的车没有追我们了，我就在路边将车停下来，把车上挂的粤S牌照换成了原来的闽D牌照。然后开导航到了毛市收费站处，被你们公安机关的民警抓住了。经辨认，要我的车跟着他走、把用报纸包的东西给我的人是匡小成。此节得到证人张某1证言的印证。
8.同伙朱某对上述事实亦作有证言。
9.证人陈某的证言：2015年11月23日，匡小成要我从韵达快递部运八箱共240条黄某王烟到汴河双河桥水管站附近，再给他打电话联系。
10.证人游某的证言：昨天（2015年11月23日）八件货是我爸爸跟匡小成联系的，我听我爸爸讲：“匡小成本人不在家，安排街上开出租车的陈某来取，手续费16元下次来给我们。”货单上只写有一个收件人王先生和一个收件人电话号码159××××8485。
11.证人毛某的证言：昨天（2016年7月24日）中午2点多钟，匡小成坐汤吉棋的面包车，将一辆运烟的灰色小车带到我门口后，我们一起将烟搬到我的屋里。灰色小车是两个年轻伢在开，其中一个伢戴副眼镜，上身穿白色衣服，另一个伢穿黑色衣服。昨天下午公安机关工作人员在我家搜查13件多烟，共有664条硬芙蓉王卷烟。这些烟是我舅弟匡小成存放在我家里的卷烟。匡小成把烟存放在我家里，有时他骑摩托车自己拉走，有时是汤吉棋开车来帮他拉走。
12.证人匡某1的证言：2015年12月底开始，我从匡小成手里进了3、4次共150多条黄某王的烟，每条200、210元进的。2016年正月初我把烟款全部结清了。我把匡小成卖给我的烟卖给别人时，有两个在我店子买烟的人说烟是假烟，退给我了，我跟匡小成结账时退给他了。
13.证人汤某1的证言：我从2015年12月份至2016年4月份，我从匡小成手里进过百把条黄某王烟。他给我的烟是每条200元钱。
14.证人胡某1的证言：2015年9月份开始，我共帮匡小成销了23条黄某王烟，每条200元钱，我还欠他3000元钱。
15.证人任某的证言：2015年10月的一天晚上，我爱人跟我说：“你的一个朋友开辆车给你送了17条黄某王烟来了，有2条是给你抽的，另外15条是要你帮他销的。”这17条烟我父亲做寿用掉了。匡小成给我打电话说每条200元，但我至今没有把钱给他。
16.证人胡某2的证言：（2016年）春节前开始，我从匡小成手里进了2次共20多条黄某王烟，每条180元。烟卖完后，匡小成到我店子里拿的烟款。
17.证人秦某1和的证言：2015年10月底11月初开始，我从匡小成手里进了七八次共100多条黄某王烟，每条200元，现在还欠他4000多元钱。
18.证人唐某的证言：2016年腊月，唐从该跟我说：“我把一点东西放到你屋里”，我当时把我屋里大门和四楼房门的钥匙交给唐从该。后来他们父子俩就拉过几次东西放在我屋里。有一次他们拉东西时，我碰到了，才知道是卷烟，不过他们把东西放在我家里也没多长时间。他们每次把东西拉到我屋里，是开一辆银灰色的小车。
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