北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）二中刑初字第563号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人曾建平，男，1956年4月20日出生；因涉嫌犯受贿罪于2014年8月29日被羁押，同年9月15日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人缪蒙京，北京市华伦律师事务所律师。
辩护人姜涛，上海锦智律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人曾建平犯受贿罪，向本院提起公诉。遵照北京市高级人民法院指定管辖决定，本院于2015年3月24日立案受理并依法组成合议庭，于2015年5月14日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员卢楠出庭支持公诉，被告人曾建平及其辩护人缪蒙京、姜涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
1、被告人曾建平于2011年至2014年间，利用担任中国印钞造币总公司（以下简称中钞总公司）印钞部主任，负责印钞工艺技术管理的职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞封装设备和产品供应商成都x包装实业有限公司索取财物共计人民币72万余元。
2、被告人曾建平于2012年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理的职务便利，接受苏州x机电设备有限公司负责人黄×1的请托，为该公司承揽印钞封装产品业务提供帮助，收受黄×1给予的人民币10万元；同时，以要求报销发票的方式，向该公司索取财物共计人民币17万余元。
3、被告人曾建平于2011年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理的职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞检测设备供应商北京x图像技术有限公司索取财物共计人民币27万余元。
4、被告人曾建平于2010年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理的职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞检测设备供应商深圳市x科技有限公司索取财物共计人民币18万余元。
5、被告人曾建平于2012年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理、物资管理等职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞机橡皮布供应商北京x化工有限责任公司索取财物共计人民币43万余元。
6、被告人曾建平于2011年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞生产计划与调度等职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞企业成都x印制有限责任公司索取财物共计人民币35万余元。
7、被告人曾建平于2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞纸张生产计划与调度等职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞纸供应商天津x纸业有限公司索取财物共计人民币6万余元。
8、被告人曾建平于2011年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责增值税专用发票生产计划与调度等职务便利，以要求报销发票的方式，向增值税专用发票印制企业上海x印制有限公司索取财物共计人民币11万余元。
9、被告人曾建平于2010年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责增值税专用发票物资管理等职务便利，以要求报销发票的方式，向增值税专用发票纸供应商广东x高新技术股份有限公司索取财物共计人民币20万余元。
10、被告人曾建平于2012年至2013年间，利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理的职务便利，以要求报销发票的方式，向印钞颜料供应商x集团股份有限公司索取财物共计人民币5万余元。
被告人曾建平于2014年8月30日被查获归案。涉案赃款部分被追缴。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人曾建平无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定，应当以受贿罪追究被告人曾建平的刑事责任。公诉人当庭提出，曾建平到案后能够如实供述，并主动交代了多起侦查机关未掌握的同种罪行，认罪、悔罪态度较好。建议本院综合考虑依法判处。
被告人曾建平及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，曾建平具有坦白、积极退缴赃款等从轻情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2010年至2014年间，被告人曾建平利用担任中国印钞造币总公司（以下简称中钞总公司）印钞部主任，负责工艺技术和物资管理及生产计划与调度等职务便利，采取要求成都x包装实业有限公司（以下简称成都x1公司）、苏州x机电设备有限公司（以下简称苏州x公司）等10家企业报销发票的方式，索取钱款共计人民币2575383元，并接受苏州x公司负责人黄×1请托，为该公司谋取利益，收受黄×1给予的人民币100000元。案发前，被告人曾建平退还部分受贿钱款。2014年8月29日，曾建平被查获。案发后，大部分受贿钱款已被追缴在案。具体事实如下：
一、2011年至2014年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞包装设备和包装材料供应商成都x1公司索取钱款共计人民币724284元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人叶×（成都x1公司法定代表人、总经理）的证言：成都x1公司跟中钞总公司之间没有业务往来，跟它下属的各印钞公司有业务往来，主要为印钞公司提供包装设备和包装材料。其公司跟印钞厂的合作始于2002年，开始主要供应捆仟设备。2012年，其公司开始为各印钞厂提供热收缩膜，当时是其公司跟浙江x包装材料股份有限公司（以下简称浙江x公司）合作，免费送给各印钞厂定制的收缩包装机设备，然后供应国产热收缩膜。2008年中钞总公司进行封装工艺改良，2010年推广到全行业。在推广过程中其认识了曾建平。曾建平当时是印钞部主任，印钞部负责各印钞公司的生产及生产工艺标准、技术工作。2011年其准备推广国产膜，并于同年底在成都印钞有限公司（以下简称成钞公司）做了一个国产热收缩膜的使用试验，然后上报中钞总公司，相关工艺标准、技术标准必须得到印钞部认可。其公司代理的国产热收缩膜符合中钞总公司的要求，并在全行业推广。其公司与各印钞公司都签订了合同，使用其公司代理的国产膜。2011年，其和曾建平在北京见面，他提出让其帮忙处理些发票。过了一段时间，曾建平给其打电话说报销发票的事，并问发票开什么项目，其告诉他开会议费或办公用品，此外他还问了其公司的名称。此后，曾建平每次来成都出差，或者其到北京办事，还有一次是在南昌时，曾建平都会给其一些发票让其报销。曾建平给的发票都是北京的，大多是会议费或办公用品，开始金额在1万到2万，后来逐渐增加到3万到5万，有的发票是差几元整万的。多数情况下曾建平给其是一张发票，也有给多张的情况。曾建平每次给其发票，钱都给他了，都是按照曾建平给其的发票金额给他现金，如果发票金额不是整数，就凑个整数给他，但肯定比发票金额多。2013年底前，每次他找其报销发票，都会先打电话或发短信告诉其金额。2013年底，审计署对中钞总公司全系统进行审计，他感觉在查他，所以2014年再找其报销时就小心了。事先给其打电话会说这次带点，其就明白了，然后准备一些现金，见面给他。每次都是其先垫钱，然后其回公司报销。其中有两张发票是通过转账给曾建平报销的，2013年10月16日从雷x账户向曾建平名下账户转账42900元就是报销2013年9月17日、26日两张发票21600元、21300元。
2、成都市工商行政管理局提供的企业法人营业执照等书证证明：成都x包装实业有限公司，法定代表人叶×。2002年10月29日成立。
3、成都x1公司出具的情况说明证明：2012年4月起，雷x任成都x1公司出纳。
4、成都x1公司提供的清分机捆百带采购合同等书证证明了成都x1公司向中钞总公司下属各企业供应印钞包装材料的情况。
5、成都x1公司提供的《独家代理协议》证明：该公司系浙江x公司生产的收缩膜独家代理商。
6、中钞总公司提供的《关于钞券内封装工艺采用国产塑封薄膜的批复》、《钞券内封装国产塑封薄膜应用工艺评审意见及专家名单》等书证证明：2011年8月16日，中钞总公司印钞部同意成钞公司使用浙江x公司生产的塑封薄膜开展塑封装箱试验；同年9月16月，又同意成钞公司在七条裁封自动线上使用浙江x公司生产的薄膜；同年11月7日，组织行业专家及工艺技术人员对浙江x公司的塑封薄膜进行工艺评审并最终通过了评审。
7、成都x1公司提供的记账凭证、费用报销单、发票，侦查人员从税务局网站下载打印的发票信息查询结果等书证证明：32张发票原件，开票时间为2011年8月至2014年8月，金额共计724282元，付款单位均为成都x1公司，收款单位为北京燕山大酒店等北京市相关企业，项目为会议费、办公用品、住宿费等。上述发票绝大部分未通过税务防伪码验证查询。
8、中国银行提供的客户明细、曾建平账户交易历史表、汇兑支付往来凭证等书证证明：2013年10月16日，雷x名下账户向曾建平名下账户转账42900元。
9、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
二、2012年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞包装材料供应商苏州x公司索要钱款共计人民币179000元；并接受该公司负责人黄×1的请托，为该公司供应印钞包装材料提供帮助，收受黄×1给予的人民币100000元。在审计署对中钞总公司进行审计期间，被告人曾建平担心受贿的事实被发现，于2014年1月分三笔向苏州x公司转款共计人民币119000元，该款已被追缴扣押在案。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人黄×1（苏州x公司董事长）的证言：美国生产的薄膜以前由其他公司代理并与中钞总公司下属单位有业务往来。2011年前后，成钞公司做了一个国产热收缩膜的实验，曾建平所在的中钞总公司印钞部负责工艺评审，后国产热收缩膜通过了评审并在中钞总公司下属公司被推广，这样美国产的薄膜在中钞总公司就没有业务了。后美国公司找到其，让其做代理，并讲只有疏通曾建平的关系才能让中钞下属公司继续用美国生产的薄膜。其找到曾建平，向他介绍了美国薄膜业务，曾建平说，美国薄膜的价格不能高于国产膜的价格，这样才会考虑使用进口膜。之后，其把事先准备好的礼品袋给他，里面有10万元现金，还有一些其他的小礼品。给曾建平10万元就是希望他帮忙，让其公司代理的进口薄膜能在中钞总公司下属公司使用。后其公司顺利的拿到了中钞总公司下属单位的薄膜业务。
在做业务过程中，曾建平给其打电话，说希望其公司能帮他处理一些发票，其为了顺利开展业务，就答应了他的要求。每次都是曾建平先给其打电话，让其报销，之后，再把发票寄过来，其把发票在单位入账，报销的钱通过网银支付给曾建平。曾建平一共找其报销过六笔钱，分别是2012年8月13日其公司打给曾建平2.5万元，2012年9月3日2.28万元、11月7日3万元，2013年2月5日3.12万元、5月15日3万元、9月13日4万元。六笔一共是17.9万元。其中四笔有相应的发票，另有两笔的发票找不到了。当时其把曾建平给的发票弄丢了，后其用别的发票把这两笔报销出来汇给他。
2014年年初，其知道审计署在对中钞总公司进行审计，并发现了曾建平的一些问题。曾建平给其打电话，说要退钱，还说，如果有人问起其和他之间经济往来的问题，就说是其从他那里买纪念币、金银币的钱。后来曾建平通过银行转账，分三笔给其公司打了11.9万元，又给其寄了一些纪念币。
2、苏州市昆山工商行政管理局提供的公司设立核准通知书、公司设立登记申请书等书证证明了苏州x机电设备有限公司的工商登记情况。
3、中钞总公司提供的《关于钞券内封装工艺采用国产塑封薄膜的批复》、《钞券内封装国产塑封薄膜应用工艺评审意见》等书证证明了浙江x公司生产的收缩膜于2011年通过评审的情况。
4、苏州x公司提供的经销商资格认证证书、证明2份等书证证明：2012年2月，苏州x公司成为希悦尔包装（中国）有限公司部分包装材料及设备在中国大陆地区的特许经销商。苏州x公司自2012年开始向中钞总公司下属各企业销售进口热收缩膜，并延续至今。
5、苏州x公司提供的记账凭证、发票，侦查人员从税务局网站下载打印的发票信息查询结果等书证证明：2012年8月至2013年8月，付款单位苏州x公司，向收款单位北京京铁天佑酒店管理有限公司等北京市相关企业，支付会议费4笔，共计人民币12.4万元。该4张发票均未通过税务防伪码验证查询。
6、中国银行提供的汇兑来账凭证回单、网银国内跨行小额汇款凭证，招商银行提供的曾建平账户历史交易明细等书证证明：2012年8月至2013年9月间，苏州x公司账户向曾建平账户分6次共计转款17.9万元。
7、苏州x公司提供的记账凭证、国内支付业务收款回单，招商银行提供的曾建平账户交易明细证明：2014年1月13日、15日、16日，曾建平名下账户分三笔向苏州x公司转款共计11.9万元。
8、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
三、2011年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞检测设备供应商北京x图像技术有限公司（以下简称北京x1公司）索取钱款共计人民币270110元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人张×1（北京x1公司总经理）的证言：2010年其成立了北京x1公司，主要从事研发、生产、销售印钞检测系统。公司跟中钞总公司下属几家公司每年的业务往来有四五千万元。
2012年前后开始到2013年，曾建平找其报销过十几次发票，总金额二十余万元。一般情况都是曾建平给其打电话约见面的地点，让其帮忙处理他的一些发票，同时告诉其发票的金额。大多数情况是见面时他给其发票，其同时给他钱；有时是他先给发票，过几天其再给他钱。都是现金，一般是按照发票金额给钱。曾建平给的这些发票其都在公司报销了。发票的名称大多是会议费或办公用品，金额从几千元到2万元不等，都是北京的发票。
曾建平是中钞总公司印钞部主任，主管印钞工艺，他说其公司的产品不行，就麻烦了，中钞总公司下属各厂就不会用其公司的产品，所以，曾建平找其报销发票，其不敢不报。2013年其公司网站登载的曾建平到上海印钞有限公司（以下简称上钞公司）评审，检查的就是其公司供应给上钞公司的检测设备。
经对记账凭证、报销单、发票进行辨认，确认其中有张发票金额为7099元，记账凭证和报销单上写的都是7899元，由于这张发票的第二位看起来像”8”，所以可能报销的时候财务人员没有认真核对小写金额和大写金额，就按照7899元报销了。因为其公司是按照7899元报销的，所以报销这张发票也就多给了曾建平800元。
2、北京x1公司提供的企业法人营业执照证明：北京x图像技术有限公司于2010年4月成立，法定代表人刘x。
3、北京x1公司提供的自该公司网站摘录的书面材料两份等书证证明：2012年、2013年，中钞总公司印钞部分别组织了北京x1公司与北京印钞有限公司（以下简称北钞公司）、与上钞公司合作的码后检查系统工艺评审会，北京x1公司参与研发的系统均通过了评审。
4、北京x1公司提供的购置合同等书证证明了北京x1公司与中钞总公司下属各企业业务往来的情况。
5、北京x1公司提供的记账凭证、日常费用报销单、发票，北京赛特百货有限公司提供的发票、签购单，中国银行提供的曾建平名下账户的查询材料，侦查人员从税务局网站下载打印的发票信息查询结果等书证证明：2011年8月至2013年11月，付款单位北京x1公司，向收款单位北京友谊宾馆等北京市相关企业，支付会议费、办公用品费等共计人民币270110元。上述发票多数未通过税务防伪码验证查询。
6、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
四、2010年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞检测设备供应商深圳市x科技有限公司（以下简称深圳x公司）索取财物共计人民币189806元。在审计署对中钞总公司进行审计期间，被告人曾建平担心受贿的事实被发现，于2014年1月向时任深圳x公司总经理的李×转款人民币99890元，该款已被追缴扣押在案。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人余×的证言：2004年7月至今，其任沈阳x设备有限公司（以下简称沈阳x公司）总经理，期间2008年8月至2012年8月，兼任深圳x公司总经理。深圳x公司卖给各印钞公司的主要是各种在线质量检测设备。2010年，其代表深圳x公司参加工艺评审会时，认识了曾建平。印象中，2010年曾建平就找其报销过发票。印象深的是2011年初开始，曾建平陆续找其报销发票大概有6次。2011年初的一天，曾建平给其打电话说他们部门有些会务费的发票，让其报销一下，其答应了。后来曾建平给其发票，其把报销出来的钱打入曾建平的个人账户里，记得这一次是差一点到2万，收款单位是一家酒店。之后曾建平又陆续给其一些发票让其帮他报销，有的是开会见面时交给其，有的是邮寄给其，有时是一张，有时是两三张，每次给曾建平报销的钱其都是按照发票金额把钱给曾建平，是同事张×2转账给曾建平，总金额有十几万。2012年8月，其不再兼任深圳x公司总经理后，曾建平就没有找其报销过发票。因为其既是沈阳x公司总经理，又是深圳x公司总经理，所以曾建平找其报销的发票如果开具的付款单位是深圳x公司，其就找深圳x公司报销，如果开具的是沈阳x公司，其就找沈阳x公司报。其都是交给公司办公室人员替其报销，他们走完程序后，其就让经办人把钱打入曾建平提供的账户内。2012年8月，曾建平让其报销发票，其正好卸任深圳x公司总经理，其就让接任的李×给曾建平报销了发票，这次报销的金额是26000元。曾建平给的发票都是北京的发票，收款单位通常是酒店，科目主要是会议费，金额差一点1万或2万。报销发票的事都是曾建平主动提出的。深圳x公司给中钞系统各印钞企业供应钞票检测设备，这些设备在使用时需要进行工艺评审，曾建平是中钞总公司印钞部主任，印钞部负责具体产品的工艺评审，如果其公司的产品工艺评审不合格，各印钞厂就不能使用。再加上曾建平是中钞总公司的领导，他提出报销发票的要求，其不能拒绝，如果拒绝，在以后的工艺评审中说其公司的产品不合格，就影响其公司的销售，所以其才给他报销发票。
2、证人李×的证言：其于2012年8月至2013年8月任深圳x公司总经理。曾建平找其报销过发票。第一次是2012年8月，当时其刚接任深圳x公司总经理，有一天余×拿了一张发票对其说，这里有一张中钞总公司印钞部曾建平主任给的发票，曾建平说是他们部门活动的费用，希望其公司支持他们的工作，把这张发票报销了，把现金给他。其说行。其记得发票的金额是26000元，科目是会议费。其经过报销审批流程，把报销出来的现金存入其兴业银行卡，通过网银转给曾建平的招行账户。后面曾建平还找其报销过三次发票，每次2万多元。都是他给其打电话说他们部门活动产生了一些费用，让其公司报销一下，其都答应了。通常他会通过特快专递把发票寄给其。其一般是按发票金额先把钱通过网银转给曾建平，然后从公司报销出来。这4次曾建平总共找其报销了99890元，其都在深圳x公司报销了。其公司是生产印钞检测设备的，是中钞总公司下属印钞厂的供应商，如果不能通过印钞部组织的工艺评审，就不能继续使用。曾建平提出报销发票的要求，其不能拒绝他，否则可能会对其公司产生不利的影响。
2014年1月，审计署审计中钞总公司期间，曾建平给其打电话，说过去在深圳x公司报销发票不妥，要把钱退回来。没过几天他就把99890元打入其的中行卡。经对记账凭证、费用报销单、发票进行辨认，其确认有四张发票是曾建平让其帮忙报销的发票，其中有一张是余×拿给其，让其帮曾建平报销的。
3、证人张×2的证言：其自2005年起就在沈阳x公司办公室工作。其曾经帮余×报销过曾建平的发票。第一次是2011年年初，当时余总把其叫到办公室，他拿了两张发票，一张抬头是深圳x公司，一张抬头沈阳x公司，说让其经手报销，同时还给了其一个曾建平的卡号，让其把这两张发票报销后汇总，把报销的钱打到曾建平的账号上。其在深圳x公司办公室，用其个人招商银行账户，把发票报销的钱通过网银转账打到曾建平的账户上。帮余×给曾建平报销发票有三次，2011年年初有一笔，2012年年初有一笔，2012年的四五月份有一笔。2011年报销的两张发票，一张把账入到了沈阳x公司，一张入到了深圳x公司。
4、深圳x公司提供的企业法人营业执照证明：深圳市x科技有限公司于2007年3月28日成立。
5、深圳x公司提供的第一届董事会第二次会议决议、第二届董事会第一次会议决议等书证证明：2008年8月26日，余×被聘为公司总经理；2012年7月11日至2013年8月28日，李×被聘为总经理。
6、沈阳x公司出具的《任职证明》证明：余×于2004年7月起至今任沈阳x公司总经理，期间2008年8月至2012年7月任深圳x公司总经理。
7、深圳x公司提供的购置合同等书证证明了深圳x公司与中钞总公司下属各企业业务往来的情况。
8、沈阳x公司提供的记账凭证、费用报销单、发票，深圳x公司提供的费用报销单、记账凭证、发票等书证证明：2010年10月至2013年3月，付款单位沈阳x公司、深圳x公司，向收款单位北京空港花园酒店等北京市相关企业，支付会议费、餐费等共计人民币189801元。其中有9张发票未通过税务防伪码验证查询。
9、招商银行提供的曾建平账户历史交易明细，兴业银行提供的李×账户交易流水、对账单，中国银行提供的汇兑来账凭证（回单）等书证证明：张×2、李×向曾建平汇款，共计169810元。其中有一笔汇款19998元，对应的发票金额为19993元。2014年1月16日，曾建平向李×账户转款99890元。
10、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
五、2012年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞工艺技术管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞设备材料供应商北京x化工有限责任公司（现更名为北京x科技有限公司，以下简称北京x2公司）索取钱款共计人民币436300元。在审计署对中钞总公司进行审计期间，被告人曾建平担心受贿的事实被发现，于2014年1月向时任北京x2公司法定代表人的张×3退还现金人民币500000元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人张×3的证言：其公司给中钞总公司下属各公司供应橡胶布和胶辊，每年业务量在两千万左右。
2012年8月，其和曾建平是在印钞部组织的一次会议上认识的。会议前，其公司在给西安印钞有限公司（以下简称西钞公司）供应橡皮布时，西钞公司说其公司供应的橡皮布不合标准，总出问题，但是同样的产品，其公司供应给上钞公司和成钞公司时，那两家公司就没有说其公司的产品不符合标准。2012年8月，印钞部组织中钞总公司下属企业和其公司召开了一个关于统一凹印橡皮布标准的会议，曾建平作为印钞部主任参加了这个会议。会后形成了一个关于统一橡皮布质量标准的意见。后印钞部出了一个关于橡皮布质量的试行标准的文件。
此次会议后没多久，曾建平给其打电话叫其过去找他说说质量标准的事。吃饭时，曾建平说他那有一些发票不好处理，让其帮忙解决。其同意了，然后曾建平当场给了其发票，其拿回单位报销出现金后，再和曾建平约时间把现金交给他。再往后，曾建平时不时给其一些发票，让其帮他报销。曾建平是中钞总公司领导，也确实给其公司解决了实际困难，其每次也就给他报销了。曾建平给其的发票大多是会议费，通常是两三万，也有办公用品，个别是餐费。具体多少次、多少张记不清了，时间从2012年哈尔滨开完会到2013年底。一共报销50万元左右。
2014年年初，曾建平给其打电话约其见面，在饭店包间，曾建平说他不能在其这报销发票，他得把以前报销的钱退给其，后他用一个双肩包背着50万元现金，连包带钱都给了其。
2、北京x2公司提供的企业法人营业执照，北京市工商行政管理局提供的内资企业设立登记审核表、企业变更登记申请书等书证证明：北京x化工有限责任公司于1992年1月5日成立，法定代表人张×3；2014年7月1日更名为北京x科技有限公司。
3、北京x2公司提供的中国印钞造币总公司企业标准《印钞机橡皮布》：该印钞机橡皮布标准于2012年11月，由印钞造币总公司发布。
4、北京x2公司提供的购销合同等书证证明了北京x2公司与中钞总公司下属各企业业务往来的情况。
5、北京x2公司提供的记账凭证、支出凭单、发票，侦查人员提供的从税务局网站下载打印的网上发票信息查询结果等书证证明：2012年8月至2013年12月，付款单位北京x2公司，向收款单位北京京燕饭店有限公司等北京市相关企业，支付会议费、办公用品、劳保用品、餐费等共计人民币436300元。上述发票大部分未通过税务防伪码验证查询。
6、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
六、2011年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞生产计划与调度等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞材料供应商成都x印制有限责任公司（以下简称成都x2公司）索取钱款共计人民币351940元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人吴×的证言：2010年至2013年12月其任成都x2公司总经理，公司成立于1996年，主要从事防伪印刷和防伪造纸。2011年，有一次曾建平到成都出差，给其打电话说他手上有些发票，让其帮他报销，其同意了。曾建平每次来成都前，都会先给其打电话，说他要来成都，让其帮忙报销发票。到成都后，会打电话让其到他住的宾馆房间，开始一般是他先给发票，其拿回公司报销后，下次他来成都时再给他报销的现金。后来他来成都之前会告诉其要报销发票的金额，这样在宾馆他交给其发票的同时，其就先用自己的钱给他，然后回公司报销。曾建平找其报销的发票都是北京的，大多数是单张，金额大多是差几元不到整万，科目大多是餐费。中钞总公司统管全行业的印钞企业，成都x2公司是成钞公司下属企业，承担了部分小面额纸币和印钞纸的生产。印钞部负责印钞的技术标准，以及行业物资管理，曾建平是印钞部主任，他提出报销发票的要求后，其没法拒绝。
2、证人苗×的证言：2013年2月至2014年3月，其任成都x2公司常务副总经理，后任总经理。2013年2月，其担任公司常务副总后，曾建平给其打电话，说他手上有些发票，希望其帮他报销解决。因为他是总公司领导，其不好拒绝就答应了。大多数的情况是曾建平事先给其打电话告诉其给他报销发票；然后给其发个短信只写一个数额，就是发票的金额；发票他会通过EMS寄给其，里面装着中钞总公司的小信封，小信封上的字是曾建平自己写的，信封里装着发票。过一段时间曾建平来成都开会，他会给其打电话，让其把报销出来的钱给他。还有的时候是曾建平到成都开会直接把发票交给其。其给他报销的钱一般是装在信封里交给他。曾建平是中钞总公司印钞部主任，成都x2公司是中钞总公司下属企业成钞公司下属企业，他提出报销发票的要求，其不能拒绝。其现在还留着两份曾建平寄发票的特快专递，以及里面装发票的信封，时间分别是2013年7月、10月的。
3、苗×提供的信封两个，上写成都市xx区xx路xxx号，苗×收，中国印钞造币总公司。曾。
4、苗×提供的EMS信封两张及中国邮政速递物流股份有限公司提供邮件全程跟踪查询信息2份证明：该两份信件系2013年7月17日、10月18日，从北京市寄给苗×的两个快递。
5、成都x2公司提供的企业法人营业执照证明：成都x印制有限责任公司于1996年12月5日成立。
6、成都x2公司提供的《吴×个人基本情况》、《苗×个人基本情况》、《致x印制有限责任公司的函》等书证证明：吴×自2009年12月至2013年2月任成都x2公司总经理；苗×于2013年2月任成都x2公司常务副总经理，2014年2月起任总经理。
7、成钞公司和成都x2公司分别出具的《关于2011－2013年x2公司承担辅币相关产品生产有关情况说明》证明：2011－2013年期间，成都x2公司承担辅币纸张、钞券两类主业品生产。
8、成都x2公司提供的记账凭证、部门费用报销单、发票等书证证明：2011年5月至2013年12月，付款单位成都x2公司，向收款单位北京雪莲假日酒店等北京市相关企业，支付餐费、食品费共计人民币351940元。
9、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
七、2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责印钞生产计划与调度等职务便利，采取要求报销发票的方式，向印钞材料供应商天津x纸业有限公司（以下简称天津x公司）索取钱款共计人民币61838元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人韩×（天津x公司总经理）的证言：曾建平一共找其报销过三次发票。经辨认记账凭证、支出报销单、发票，确认10张发票是曾建平让其报销的。这些发票分三次报销，金额分别是20510元、19840元、21488元。每次曾建平都会事先给其打电话，让其帮忙解决一些费用。记得有两次是其到北京开会时，在总公司曾建平的办公室他把发票交给其，还有一次是通过特快专递把发票寄给其。其拿到发票后，交给公司办公室主任康×，由她办理报销手续，以现金形式报销出来后，其让她直接汇给了曾建平。每次都是按发票金额给曾建平钱。
报销发票的事，是曾建平主动向其提出来的。他是中钞总公司印钞部主任，管着其公司的业务，所以他提出报销发票的要求，其没法拒绝。印钞部负责公司生产的钞票纸的生产任务和发货计划，这是关系公司生死存亡的业务。
2、证人康×的证言：经对记账凭证、发票、汇款凭证辨认，确认三份凭证后面的发票都是韩×交给其，让其报销的。韩×告诉其曾建平的卡号和名字，让其把这三笔钱汇到曾建平的卡上。
3、天津x公司提供的企业法人营业执照、董事会决议、韩×简历等书证证明：天津x纸业有限公司，成立于1999年；韩×于2005年3月至今，任公司总经理。
4、天津x公司出具的《2007年以来为中钞总公司生产钞票纸的基本情况》等书证证明了天津x公司自2007年开始承揽中钞总公司有关业务的情况。
5、天津x公司提供的记账凭证、支出报销单、发票，侦查人员从税务局网站下载打印的发票信息查询结果等书证证明：2013年5月至10月，付款单位天津x公司向江西大厦股份有限公司北京江西大酒店等北京市相关企业支付餐费、住宿费10笔，共计61838元。上述发票中有9张发票未通过税务防伪码验证查询。
6、中国银行提供的汇款申请书、付款通知单等书证证明：2013年6月17日、8月14日、10月22日，康×名下账户向曾建平名下账户分三笔汇款共计61838元。
7、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
八、2011年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责增值税专用发票生产计划与调度等职务便利，采取要求报销发票的方式，向上海x印制有限公司（以下简称上海x公司）索取钱款共计人民币117548元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人顾×1（上海x公司法定代表人）的证言：上海x公司与中钞总公司下属上钞公司有业务往来，主要是印制增值税发票。
2011年，曾建平开始给其打电话，说他帮了其公司的忙，让其给他帮忙报销一些发票。因为他是中钞总公司领导，其没法拒绝，就同意了。曾建平找其一共报销过7次发票，总金额11万余元。曾建平找其报销的发票都是北京的发票，大多是会议费和餐费，金额大多是差几元整数。
经对发票进行辨认，其确认有7张发票是曾建平让其帮忙报销的。除了其中有一笔21600元是转账给曾建平的外，其余给的都是现金，都是按发票金额给的。21600元这笔，记得是其来北京出差，他在北京给其的发票，当时其没有给他钱，回到上海后给他汇的款。其他的都是他来上海出差前给其打电话，告诉其有些费用需要解决，有时还告诉其具体金额。一般是在他住的宾馆把发票给其，其把发票拿回公司入账报销后再给他现金。曾建平是中钞总公司印钞部主任，其公司生产的增值税发票归印钞部管理。生产任务是印钞部下达，工艺标准、生产数字管理也是由印钞部来主管，所以曾建平每次找其报销发票，其没办法拒绝。
2、上海x公司提供的企业法人营业执照、《关于顾×1任职的决定》等书证证明：上海x印制有限公司于1990年3月7日成立。顾×1自2009年6月起任上海x公司董事长、法定代表人。
3、上海x公司出具的《关于上海x印制有限公司生产增值税的情况》证明了上海x公司与中钞总公司下属企业业务往来的情况。
4、上海x公司提供的现金付款凭证、发票、财务报销审批单等书证证明：2011年4月至2013年12月，付款单位上海x公司，向收款单位北京市火龙兴达酒店等北京市相关企业，支付会议费、餐费共计人民币117548元。上述发票大部分未通过税务防伪码验证查询。
5、招商银行提供的曾建平账户流水证明：2013年2月26日，顾x2名下账户向曾建平名下账户转款21600元。
6、被告人曾建平对指控的该起事实予以供认，并对公诉机关指控的数额表示认可。
九、2010年至2013年间，被告人曾建平利用担任中钞总公司印钞部主任，负责增值税专用发票物资管理等职务便利，采取要求报销发票的方式，向发票印制材料供应商广东x高新技术股份有限公司（以下简称广东x公司）索取钱款共计人民币190967元。
上述事实，有由公诉机关当庭举证，并经质证后，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人程×的证言：2008年至2012年，其任广东x公司销售部经理，2012年12月至2013年6月任副总经理，2013年9月后任总经理助理。1996年，广东x公司被选为增值税发票专用纸唯一供应商。从1996年至今，其公司就给中钞总公司下属各企业供应增值税发票专用纸。
2010年，曾建平给其打电话，说中钞总公司的费用管理比较严，他们部门负责的业务范围比较大，希望其公司能分担一些费用。当时他是印钞部主任，也主管增值税纸张的工艺标准，其同意了，让他把发票直接寄给其，事后其把整个情况告诉了总经理黄x2，黄x2也同意了。此后，曾建平开始陆续在其公司报销发票。曾建平找其报销发票，其都是用其的工商银行的两个账户给他汇款。第一次曾建平找其报销发票，是先打电话通知其，然后通过快递把发票寄给其。之后有的是邮寄发票后再给其打电话，有的是先打电话再邮寄。其收到发票后报销入账，再把钱汇给曾建平。
经对记账凭证、报销单据汇总表、发票进行辨认，其确认有2张发票，共计9950元是曾建平让其报销的发票，当时给曾建平的是现金。其余的钱都是汇给曾建平的。
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