宁夏回族自治区盐池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0323刑初170号
公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。
被告人屈某，女，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，户籍地为宁夏回族自治区盐池县，捕前住宁夏回族自治区盐池县花马池镇。2016年5月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐池县公安局刑事拘留，2016年6月28日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准，于同年6月29日被盐池县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。
辩护人闫林森。
宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉（2016）152号起诉书指控被告人屈某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员张晓婷出庭支持公诉，被告人屈某及其辩护人闫林森到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年10月份以来，被告人屈某经刘彦文（另案处理）介绍加入”神州互联网商城”并成为该公司会员。后被告人屈某通过手机微信及在盐池县花马池镇解放东街118号营业房内讲课的方式向其认识的朋友及周围群众宣传投资加入”神州互联网商城”赚钱盈利的经营模式。以加入”神州互联网商城”成为会员最低投资1300元或最高投资2600元，每天返还52元电子币或104元电子币，44天为一个周期，每天返还的电子币可以兑换现金或在”神州互联网商城”内购买商品，并以拉人头、发展下线投资加入”神州互联网商城”成为会员可以提成下线分得的电子币为诱饵，鼓动会员持续发展下线。被告人屈某共发展”神州互联网商城”会员层级9级，会员人数40余人，涉案金额17万余元。
以上事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、搜查笔录、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人屈某组织、领导推广以”神州互联网商城”为名的网络服务组织，要求加入者以购买虚拟股份的方式获取加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量、购买的份额和部分返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会秩序，且组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议对被告人屈某在有期徒刑一年以上二年以下判处刑罚，并处罚金。
被告人屈某辩解称，其没有在118号房间讲课，只用手机微信发资料、加入的过程，其只发展了两个朋友，其不知道下面发展了多少下线。
被告人屈某的辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪事实方面，公诉机关指控将会员层级划分为九级、会员人数确定为40余人，无明确说明；被告人屈某仅直接发展了路某、李某1二人，路某、李某1发展的人被告人屈某并不认识；被告人屈某未从中得到好处；对起诉书指控涉案金额17万余元有异议，被告人屈某并未直接得到该钱款。2.量刑方面，被告人屈某认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，可依法从轻处罚，对被告人屈某可适用缓刑。
经审理查明：2015年10月份以来，被告人屈某经刘彦文（另案处理）介绍加入”神州互联网商城”并成为该公司会员。后被告人屈某通过手机微信及在盐池县花马池镇解放东街118号营业房内讲课的方式向其认识的朋友及周围群众宣传投资加入”神州互联网商城”赚钱盈利的经营模式，以加入”神州互联网商城”成为会员最低投资1300元或最高投资2600元，每天返还52元电子币或104元电子币，44天为一个周期，每天返还的电子币可以兑换现金或在”神州互联网商城”内购买商品，并以拉人头、发展下线投资加入”神州互联网商城”成为会员可以提成下线分得的电子币为诱饵，鼓动会员持续发展下线。被告人屈某共发展”神州互联网商城”会员层级9级、会员人数40余人。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经被告人屈某及其辩护人质证的下列证据予以证实：
1.物证：”百盛”牌电脑主机一台、白色小米牌手机一部、蓝色小米牌手机一部，证实被告人屈某所使用的作案工具；
2.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、出警经过，证实该案的来源、立案及侦破经过；
3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、检查笔录及照片，证实：（1）公安机关依法对被告人屈某经营的传销场所进行了搜查，对一台电脑主机进行扣押，对被告人屈某使用的一部白色小米牌手机、一部蓝色小米牌手机依法予以扣押；（2）对被告人屈某使用的手机进行了检查，经登录被告人手机微信，发现屈某命名为”神州商城工作群”，聊天成员为131人；
4.传销层级结构图，证实被告人屈某以下发展的下线层级为九级；
5.情况说明，证实公安机关在侦办屈某涉嫌组织、领导传销活动一案时，因该案涉及人员多,参与传销人员多数为女性且有亲戚、朋友关系，该案涉及部分下线人员投资入股加入神州互联网传销模式投资的钱款已由上线赔付,不愿向公安机关提供证人证言，故该案中涉及的部分下线人员的证言无法调取；
6.查询财产通知书、个人客户关联合约信息、交易明细，证实：（1）经中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行查询，被告人屈某使用的借记卡有622848120028×××、622848120807×××、622848120810×××；刘彦文使用的活期存折有26-1159011000
×××，借记卡有622848021847×××、6228482920×××、95599802102×××；（2）自2015年10月23日起，被告人屈某分别使用6228481208075×××、6228481208106×××的借记卡向刘彦文的6228480218471×××借记卡多次转账；
7.企业设立登记申请书、深圳市宇通通讯有限公司章程、董事、监事、执行董事、经理任职书、承诺书、深圳市市场监督管理局举报记录单、”关于深圳市宇通通讯有限公司不在登记住所经营的说明”、深圳市宝安区地方税务局”关于深圳市宇通通讯有限公司纳税情况及税务登记情况的说明函”，证实：（1）深圳市宇通通讯有限公司的公司性质、公司法人为魏宣阳、一般经营项目、公司章程、公司股东职责等；（2）深圳市市场监督管理局接多人举报，深圳市宇通通讯有限公司涉嫌非法传销，该局通过深圳市宇通通讯有限公司登记住所无法取得联系、下落不明，已将该公司录入经营异常名单；（3）经深圳市宝安区地方税务局查询，深圳市宇通通讯有限公司缴纳税款为0元；
8.电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录及光盘，证实吴忠市公安局网络安全保卫支队对盐池县公安局送检的白色小米手机、蓝色小米手机、黑色台式主机的主机箱、被告人屈某在网站http//vip.goycccc.com（神州互联网商城）的账号qjf8888进行了勘验检查；
9.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、光盘，证实重庆市科信电子数据司法鉴定所对被告人屈某的台式主机硬盘、两部小米手机关于”神州商城”、”世界云联”相关上网记录、短信记录、微信聊天记录、QQ聊天记录进行了恢复提取；
10.户籍证明，证实被告人屈某犯罪时已达承担刑事责任年龄阶段；
11.证人路某证言，证实：（1）2015年11月份，屈某介绍称投资2600元加入”神州互联网商城”成为会员，每天可分得104元的电子币，电子币可以兑换现金，其将2600元交给了屈某，屈某在”神州互联网商城”给其注册了账号和密码，因其不会操作，由屈某为其操作；（2）其每天到屈某处领钱，其余什么也不管，其没有赔钱还赚了一台热水器，同时账号里有电子币；（3）其知道投资2600元每天可分104元的电子币，只能分二个月44天,44天后就自动退出,进行下一轮,44天后就能赚钱；（4）其发展了李某1和郭某两个下线；（5）其用积分购买了两台热水器、一台抽油烟机，但只收到了一台热水器，价格太贵且质量不好；（6）返还的电子币由屈某给其兑换现金，账号已经不能正常使用,也不给兑换电子币了；（7）”神州互联网商城”在盐池的总负责人是屈某，平时由屈某讲课；
12.证人郭某证言，证实:（1）2015年11月份，其通过屈某和路某介绍在”神州互联网商城”内投资了2600元成为会员,其将2600元交给了屈某，但其属于在路某名下加入，屈某和路某称投资2600元每天可以分得104元的电子币，返还44天，44天后自动进入下一轮，每个月交纳100元的平台维护管理费；（2）屈某在电脑上给其注册了一个账号，通过手机或者电脑就可以登录到网站，输入账号和密码即可登录”神州互联网商城”查看分电子币情况，其每次查看都是屈某帮其通过手机登录；（3）加入”神州互联网商城”有1300元和2600元两个档次，成为会员就可以发展下线，发展的越多分得的电子币就越多，其是路某的下线，其又发展了李某2、张某1、王某香、杨某花为其下线；（4）其交钱成为”神州互联网商城”会员后，管理者是屈某，屈某通过微信群向会员宣传讲课；（5）返还的电子币通过屈某兑换了现金，其没有赔钱，但也未赚到钱；其还在”神州互联网商城”购买了净水器、壁挂炉、抽油烟机，但只收到一个净水器，且价格比市场价高很多；之后加入的人不给返现金只返电子币，有的不交网络维护费账号就被公司给封了；
13.证人李某3证言，证实：（1）2015年年底，其经路某介绍，给屈某交了2600元，提供了自己的身份信息，屈某在”神州互联网商城”给其注册了一个账号，成为了会员；其又让其女儿郝某宁、媳妇沙某也各投资2600元入了股；（2）路某称投资1300元，每天可分52元的电子币，周六、周天不分，分二个月44天，44天后自动退出，每个月还交纳100元的网络维护费；（3）其加入了”神州互联网商城”的微信群，”神州互联网商城”由屈某管理，屈某在微信群里用语音宣传”神州互联网商城”的好处；
14.证人李某2的证言，证实：（1）2015年11月29日，其通过其表姐郭某介绍将2600元交给了屈某成为”神州互联网商城”的会员，其是郭某的下线；屈某和郭某称投资2600元，每天可分104元的电子币，分二个月44天，44天后就自动退出，进行下一轮；（2）屈某在电脑上给其注册了一个账号，其账号和密码都是屈某在操作；刚开始其兑换了1500元，之后屈某称不给兑换现金，可用分的电子币购物；（3）其加过”神州互联网商城”的微信群，因群内发消息的人太多，其便退了群；（4）其只发展了其侄女李某4一个下线；
15.证人张某1证言，证实：（1）其经郭某介绍向屈某交了1300元，提供了自己的身份证信息，屈某给其注册了一个账号，成为”神州互联网商城”会员；（2）屈某、郭某称投资1300元，每天可分52元的电子币，可分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮；每月再交纳100元的平台维护费；（3）”神州互联网商城”的管理者是屈某，其加入屈某建的”神州商城工作群”，群里有网址，一个商城购物网址是http//www.goycccc.com，一个会员登录后台网址是http//vip.goycccc.com；屈某在手机微信内转发一些文字信息和语音信息进行宣传，微信群里还有专门讲课的老师；（4）其账号是ZYR8989，一级密码12312、二级密码10223；其用电子币在”神州互联网商城”买了两台净水器，但一直未发货，且价格高于市场价；（5）其发展了徐某和王秀霞为其下线；
15.证人沙某证言，证实：（1）2015年11月份，其婆婆路某介绍李某3加入”神州互联网商城”，李某3又介绍其加入”神州互联网商城”，其向屈某交了2600元，提供了自己的身份信息，屈某给其注册了一个账号，成为”神州互联网商城”会员；（2）屈某、路某称投资2600元，每天可分104元的电子币，分二个月44天，44天后就自动退出，进行下一轮；（3）”神州互联网商城”的管理者是屈某，宣传讲课也是屈某；屈某让其发展下线，发展的下线交来的钱直接用来兑换电子币的现金；其没有发展下线；给其返还了100元，因其没有交网络维护费，公司将其账号封了；
16.证人李某4证言，证实：（1）2015年12月份，其经其姑姑李某2介绍，向屈某交纳了2600元，提供了自己的身份证信息，屈某给其注册了一个账号，成为”神州互联网商城”会员；（2）屈某称投2600元每天可以分104个币，分二个月的时间，周末、节假日不给分，分得的币可以兑换现金；屈某让其发展下线，称每发展一个第一级下线提成10%，下线再发展一个下线给其提成9%，每一级少一个百分点，最高达到十级，其级别属于第四级别；（3）其上线是李某2，其下面有四级，其发展了其姐姐李某5、妹妹李某巧、弟媳妇石某香、婆婆周某玲四个下线为第一级；第二级李学巧又发展叶某、李某6为下线，李某5发展李某7、刘某梅为下线，石某香和周某玲没有发展下线；第三级李某6又发展了四五个下线；（4）其投入的2600元全部兑换了回来；分了一段时间，屈某让交100元的管理费，其没有交，不到一个月其账号被封；其以婆婆周某玲的身份证投资的2600元未兑换回来；（5）投资入股的网址随时变化，其知道的网址有商城购物网址http//www.goycccc.com、会员登录网址http//vip.goycccc.com；（6）屈某建了一个神州互联网商城的微信群，在群里屈某自称屈老师，每天在群里转发一些发展下线和怎样赚钱的模式及模块和一些讲课语音；（7）其听说屈某从外面回到店里，其和几个人找到屈某要钱，屈某不给退钱躲到了厕所里，其便报了案；
17.证人徐某证言，证实：（1）2015年12月15日，经张某1介绍，其在烈士陵园社区对面的118号营业房内向屈某交了2600元成为”神州互联网商城”会员；屈某给其注册了一个账号，给了其一个链接网站，打开网站有其资料和信息；（2）张某1称投1300元每天返还52元电子币，投入2600元每天返还104元电子币，44天后全部返还；（3）屈某称介绍一个人投资2600元加入”神州互联网商城”，公司返104元的电子币，就能挣钱；其发展了刘某1、薛某、饶某荣、高某莲、孙某贵五个下线；其用返还的电子币找屈某兑换了600元现金；（4）其加入”屈某[诚信团队]4团长”的微信群，屈某是群主，在群内发一些相关资料；
18.证人李某8证言，证实：（1）2015年10月份，其姐姐李某4称投资2600元加入”神州互联网商城”每天可返104元的电子币，44天后全部返还，其便向屈某交了2600元，屈某在网上给其注册了一个会员名，其成为”神州互联网商城”的会员；（2）屈某和李某4称发展下线越多挣得越多，其发展了叶某和李某6，公司给其返了电子币；（3）其加入了神舟互联网的微信群，群主是屈某，盐池会员的负责人是屈某；
19.证人李某5证言，证实：（1）2015年11月份，其妹妹李某4介绍称在”神州互联网商城”投资2600元，每天可分104元的电子币；其将2600元交给屈某，屈某向其索要了身份证号，在网上给其申请了一个用户名，并让其发展下线提成；（2）其通过手机查询其每天分的104元电子币；一星期后，其从屈某处兑换了500元现金；（3）屈某将其微信加入屈某建的微信群，屈某在群里自称屈老师，每天发一些投钱的宣传资料和讲课的视频；（4）其兑换的现金在其家的微信群转发，并转发了屈某微信群里发的内容；其将其侄女李某7和侄女的朋友耿某发展为下线，李某7投了2600元，耿某投了1300元，是其将钱交给了屈某，并让屈某注册了账户，其将账户、网址和密码发给李某7、耿某；（5）其用投入的2600元返还的电子币四次共兑换了现金2000元，其给李某7兑换了现金400元，给耿某兑换了现金200元；之后再去找屈某兑换已联系不上屈某，其网上注册的账号也不能登录；
20.证人刘某1证言，证实：（1）2015年11月份，其弟媳妇徐某称经徐某的嫂嫂张某1介绍在”神州互联网商城”投钱，投一股1300元每天返52个电子币，投两股2600元每天返104个电子币，返的电子币可兑换现金；其弟媳妇徐某称投了2600元，每天都返104个电子币；第二天，其弟媳妇徐某带着其和其朋友饶某荣、张某1、周某到老烈士陵园对面的118号营业房内，看到好多人向屈某交钱注册账户，其将1300元和身份证交给了张某1；之后，徐某通过微信将其用户名、密码和网址发来，并称发展下线投钱可以提成；（2）其加入了神州互联网商城的微信群，屈某在微信群里每天发一些投钱的宣传资料和讲课音频；（3）其通过手机查询其每天分得的52电子币，其找徐某兑换现金，但未兑换到现金；
21.证人薛某证言，证实：（1）2015年12月21日，其通过徐某介绍向屈某交了2600元成为”神州互联网商城”会员，屈某登录网站给其注册了账号；（2）徐某称投资可返还电子币，可在神州互联网商城购买物品，想要挣钱只能发展下线，其没有发展下线；
22.证人周某证言，证实：（1）张某1称在”神州互联网商城”投1300元每天返52元电子币，投2600元每天返104元电子币，发展的下线越多分的电子币越多；因徐某是其弟媳妇，张某1将其划成徐某的下线；（2）2015年12月20日，其经其弟媳妇徐某介绍向屈某交了2600元成为”神州互联网商城”的会员；屈某用其丈夫孙某贵的身份证给其注册了账号，给了其一个网址，其会员账号是sg123456，一级密码是sg123456；（3）其没有兑换到现金；其加入了”屈某[诚信团队]4团长”的微信群，群主是屈某；
23.证人叶某证言，证实：（1）2015年12月份，其经其弟媳妇李某8介绍向屈某交了2600元成为”神州互联网商城”会员，屈某在网上给其申请了一个用户名和密码，告诉了其网址，并称查询分的电子币可以兑换同等现金，发展下线还可以提成；（2）其加入了投钱的微信群，屈某自称屈老师，每天发一些投钱的宣传资料和音频；其通过屈某兑换了1000元现金；（3）投钱的网址是×××,www.goycccc.com，网址已经不能登录；
24.证人李某6证言，证实：（1）2015年12月份，其经李某8介绍向屈某交了2600元成为”神州互联网商城”会员，屈某在网上给其申请了一个用户名和密码，告诉了其网址，并称查询分的电子币可以同等兑换现金，发展下线还可以提成；（2）其加入了投钱的微信群，屈某自称屈老师，每天发一些投钱的宣传资料和音频；（3）其每天用手机查询是否分得电子币，之后将牛某、田某、周某全、朱某英和其丈夫石某玉拉进来每人投了2600元，钱都交给了屈某，其兑换了1200元的现金，并获得了300元的发展下线的提成；牛某、田某、周某全、朱某英和其丈夫石某玉各兑换了700元现金；（4）其入股的网址是http//www.goycccc.com和http//vip.goycccc.com；
25.证人李某7证言，证实：（1）2015年12月份，其看到其姑姑李某5在家族的微信群内发了向一个叫神州互联网商城内投钱并分了钱的微信，其姑姑称最少投1300元每天可分54个电子币；（2）其姑姑通过微信要了其身份证照片，并先行垫付了2600元交给了屈某办理；（3）其姑姑给其发了一个网址（×××,www.goycccc.com）和用户名、密码，其登录发现分了电子币后，便介绍给其朋友耿某，耿某投了1300元；（4）其姑姑在屈某处给其兑换了400元现金，给耿某兑换了200元现金；之后其姑姑向屈某兑换现金时发现屈某跑了；
26.证人耿某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某7称她姑姑在神州互联网商城投了2600元每天都分钱，并给其看了手机上分钱的图片，其便让李某7的姑姑给其投了1300元，其和李某7从网上能看到分的电子币；（2）其和李某7的微信被拉到一个叫屈某的微信群，屈某在群里自称屈老师，每天在群里发一些文字信息和讲课语音，让其等人发展下线；（3）李某7的姑姑给其兑换了200元现金，给李某7兑换了400元；之后兑换现金的人跑了；
27.证人牛某证言，证实：（1）2015年12月份，其嫂子李某6称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104电子币，分的电子币可以兑换现金；其便向屈某交了2600元，屈某索要了其身份证号码，给其在网上申请了一个用户名和密码，告诉了其网址，并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；（2）其每天都通过手机查询分的电子币，屈某给其兑换了900元现金；（3）屈某将其加入到一个投钱的微信群，在群里自称屈老师，屈某每天发一些投钱的宣传材料和讲课的音频；
28.证人田某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某6介绍称在”神州互联网商城”投2600元每天可在网上分电子币，电子币可兑换同等现金，投钱多和发展下线就可多挣钱；（2）其到老烈士陵园的一个营业房向屈某交了2600元，屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了一个账号和密码，并将其微信加入到一个投钱的微信群，屈某在群里自称屈老师，转发一些经营策略，并让发展下线；（3）其每天用手机查询分的电子币，七天后，其让李某6给其兑换了700元现金，之后再不给兑换，网也打不开了；（4）投资入股的网址随时变化，其记得的网址有http//www.goycccc.com和http//vip.goycccc.com；
29.证人朱某1证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某6称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104个电子币，分的电子币可以兑换现金；（2）其和李某6到老烈士陵园附近的一个店内考察，当时有很多人，还有老师在讲课，称20几天本钱就可以回来，再过20几天就可以挣1000多元；其向屈某交了2600元，屈某索要了其身份证号码，给其在网上申请了一个用户名和密码，告诉了其网址（×××,www.goycccc.com），并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；（3）屈某将其微信加入整个投钱的微信群，每天发一些投钱的宣传材料和讲课音频；其每天都用手机查询分的电子币，之后到屈某处兑换了1400元现金；其兑换上现金后，将屈某转发的内容转发到其家的微信群；之后，其再联系不到屈某，网上注册的账号也不能登录；（4）其发展了朱某2、刘某2、王某1、黄某四个下线，每人投了2600元，都有屈某开通了账户和密码；每个其发展的下线屈某给其提成150元；
30.证人刘某2证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友朱某1称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104个电子币，分的电子币可以兑换现金；（2）其向屈某交了2600元，屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了一个账号和密码，告诉其网址，并将其微信加入一个投钱的微信群，转发一些宣传材料和讲课音频；（3）其每天用手机查询分的电子币，后到屈某处兑换了500元现金，之后听说神州互联网商城上的投钱是假的，屈某也联系不到，网上注册的账号也不能登录；
31.证人朱某2证言，证实：（1）2015年12月份，其姐姐朱某1称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104个电子币，分的电子币可以兑换现金；（2）其和其姐姐朱某1共同到位于烈士陵园西门口附近的一间没有门牌的房内，有老师在讲课，称20几天本钱就可以回来，再过20几天就可以挣1000多元；其向屈某交了2600元，屈某索要了其身份证号码，给其在网上申请了一个用户名和密码，告诉了其网址（×××,www.goycccc.com），并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；（3）屈某将其微信加入整个投钱的微信群，每天发一些投钱的宣传材料和讲课音频；其每天都用手机查询分的电子币，之后其姐姐到屈某处给其兑换了500元现金；其兑换上现金后，将屈某转发的内容转发到其家的微信群；（4）过了一段时间，听说神州互联网商城上投钱是假的，屈某也联系不到，网上注册的账号也不能登录；（5）其发展了官某一个下线；
32.证人王某1证言，证实：（1）2015年12月份，其弟媳妇朱某1称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104个电子币，分的电子币可以兑换现金；（2）朱某1带领其向屈某交了2600元，屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了一个账号和密码，告诉其网址（×××,www.goycccc.com），并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；（3）屈某将其微信加入一个投钱的微信群，自称屈老师，发一些宣传材料和讲课音频，鼓励发展下线投钱；（4）其每天用手机查询分的电子币，一周后，到屈某处兑换了500元现金；后听说神州互联网商城上投钱是假的，屈某也联系不到，网上注册的账号也不能登录；
33.证人黄某证言，证实：（1）2015年12月份，其通过其表妹朱某1介绍加入神州互联网商城,其和其表哥周某国向屈某每人交了2600元，之后由其一手处理，周某国没参与；（2）屈某在网上给其申请了用户名和密码，告诉其网址，并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；屈某给了其108元的提成；（3）屈某将其微信加入一个投钱的微信群，自称屈老师，发一些宣传材料和讲课音频，鼓励发展下线投钱；（4）其每天用手机查询分的电子币，其和其表哥共分了900多电子币，后由朱某1到屈某处兑换了900元现金；（5）过了一段时间，屈某在微信群内让其等人交管理费，其等人没交；之后听说神州互联网商城上的投钱是假的，屈某也联系不到，网上注册的账号也不能登录；其到公安机关报了案；
34.证人官某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友朱某2称在”神州互联网商城”投钱什么不干就可以分钱，投2600元每天可分104电子币，分的电子币可以兑换现金；（2）其向屈某交了2600元，屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了一个账号和密码，告诉其网址，并称网上分的电子币可以兑换同等的现金，发展下线投钱就可以提成；（3）屈某将其微信加入一个投钱的微信群，发一些宣传材料和讲课音频，鼓励发展下线投钱；（4）其从屈某处兑换了300元现金；后听说神州互联网商城上投钱是假的，屈某也联系不到，网上注册的账号也不能登录；
35.证人李某1证言，证实：（1）2015年10月份，屈某介绍称在”神州互联网商城”投资2600元每天可分104元的电子币,分的电子币可以兑换现金，投资2600元可以分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮；每个月再交纳100元的平台维护管理费；（2）2015年10月11日，其向屈某的农业银行卡内转了2600元成为会员，屈某给其注册了账号和密码，并让其发展下线，称发展的下线越多就可以多挣钱；其发展了刘某3、李某9、郭某山、刘某林、李某丽及其女儿张某桢；（3）其加入了”神州互联网商城”的微信群，管理者是屈某，群里还有几个讲课的老师；
36.证人刘某3证言，证实：（1）2015年12月份，其通过朋友李某1介绍加入神州互联网商城，其在屈某的老烈士陵园的营业房内向屈某交了2600元，屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了一个账号和密码；（2）李某1和屈某称投资2600元，每天可分104元的电子币，可以分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮；后期屈某称投资入股的二个月每月需交纳100元的平台维护管理费；（3）屈某称分的电子币可以兑换同等现金，发展下线可以提成下线分得的10%的电子币，可提成下线的下线的9%，可一直发展到第10代；其发展了6个下线,分别是其丈夫高某祥、弟弟刘某鹏、嫂子王某霞(此三人是其自己投钱并经营)及刘某4、刘某燕、周某玲，其用其本人和亲戚身份信息各投入2600元，共投入10400元，兑换了4000元现金，剩余的电子币屈某不予以兑换，称可以在”神州互联网商城”购买物品，其购买过衣服、护发素、洗发水，但质量不好；（4）屈某将其微信加入屈某专门建立的微信群，屈某是总负责人，屈某在群里发一些关于”神州互联网商城”宣传材料，鼓励大家发展下线挣钱；（5）其加入二十几天，未交管理费，其号被停了，之后再无法进去；
37.证人李某9证言，证实：（1）2015年11月份，其邻居李某1将其微信加入一个”神州互联网”的微信群，其看到群里投资的人每天都能赚到104元，李某1也称”神州互联网商城”最低投资1300元每天返52元，最高投资2600元每天返104元；（2）李某1给了其屈某的电话，其与屈某联系后，其投资了2600元，以其丈夫赵恒名义又投资了2600元，其又追加了1300元，用其丈夫赵恒的电子银行账户向屈某的农业银行账户转了6500元；（3）屈某向其索要了身份证号码，给其在网上注册了账号，并称发展的下线越多分的电子币越多；其又发展了梁某等五人为下线；（4）”神州互联网商城”在盐池的总负责人是屈某；
38.证人刘某4证言，证实：（1）20115年11月份，其朋友刘某3称在做神州互联网商城，效益非常好，投资1300元每天可以挣52元，投资2600元每天可以挣104元；其和刘某3到老烈士陵园附近的一个店面见到了屈某，屈某称每天可以赚100多元，赚的电子币还可以在神舟互联网上购买等价的商品，其便向屈某交了2600元，屈某索要了其身份证号码，在网上给其注册了用户名；（2）屈某称发展下线越多分的电子币越多，其发展了张某2、毛某、李某10，其还以其母亲、父亲、丈夫、妹妹名义各投资了2600元，共交了13000元；屈某给其兑换了2000元现金，之后再不兑换现金了；其在神州互联网商城购买了香皂、蚕丝被、净水器、玉石吊坠等，但只回来了香皂和蚕丝被，且价格太贵；（3）其加入了神舟互联网微信群，总负责人是屈某；（4）登录神州互联网商城还要求每月交100元网络维护费，其没有交，账号也被封了；
39.证人梁某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某9称加入”神州互联网商城”投资2600元每天可以分104元的电子币，分的电子币可以随时到屈某处兑换现金，可以分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮，每个月再交纳100元的平台维护管理费；（2）其将钱转给李某9，李某9帮其投了2600元，并用其身份证号码在”神州互联网商城”给其注册了账号，其成为了会员，就可以发展下线，发展的下线越多分的电子币越多；（3）李某9将其加入神州互联网商城的微信群，群里有专人讲课；在盐池的”神州互联网商城”会员由屈某总负责；（4）其投资没几天，屈某就跑了，网也不能登录，分的电子币也未兑换过；
40.证人张某2证言，证实：（1）2015年10月份，其朋友刘某4称在神州互联网商城投入1300元每天可返52元，投入2600元每天可返104元，投资2600元可以分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮；二个月的时间每个月再交纳100元的平台维护费；（2）其将2600元交给了刘某4，刘某4给其注册了账号，成为会员就可以发展下线，发展的下线越多分的电子币越多；其发展了王某2为其下线；（3）其登录的网址是：http//www.goycccc.com和http//vip.goycccc.com；其没有交管理费账号被关闭了；（4）”神州互联网商城”的管理者是屈某，有专人讲课；（5）其收回来现金1800元，剩余全赔了；
41.证人毛某证言，证实：（1）2015年11月份，其学生家长刘某4称在”神州互联网商城”投资1300元每天就可以分52元的电子币，周六、周日不分，分二个月44天，分44天后自动退出，每个月再交纳100元的网络维护费，分的电子币可以随时到刘某4处兑换现金；其给刘某4转了1300元，刘某4将其加入”神州互联网商城”成为会员，给其注册了账号，并称发展下线越多分的电子币越多；（2）其投资几天后，刘某4给其兑换了300元现金，后再兑换时，刘某4称网络有问题不能兑换现金，可以在”神州互联网商城”购买物品；其感觉被骗未在网上购物；其还交了100元的网络维护费；（3）其登录的网址是：http//www.goycccc.com和http//vip.goycccc.com；（4）其加入的”神州互联网商城”的微信群的群主是屈某，平时转发一些关于”神州互联网商城”的信息和语音课程；
42.证人李某10证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友刘某4称投资2600元加入”神州互联网商城”成为会员后，每天可以分104元的电子币，分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮，分的电子币可以到屈某处兑换现金，还可以发展下线挣钱；（2）其与刘某4到屈某的营业房向屈某交了2600元，屈某给其注册了一个账号×××，一级密码是11y5151368可以登录后台分电子币，二级密码是11y5151368可以操作转换电子币为购物币；其经常登录的网址是http//vip.goycccc.com；（3）其发展了13个下线，其中3个下线时其以其丈夫、父亲、朋友叶某芬各投资了2600元（共投入了10400元），另外10个下线为张某广、李某婷、李某琴、李某萍、张某红、张某霞、白某香、张某山、杜某莲、王某玲；其投入的本金基本兑换回来了，但因后续发展的下线没有回本，其将其兑换的现金退还给了下线；（4）其加入了屈某管理的”神州互联网商城”微信群，屈某经常发一些宣传”神州互联网商城”及如何发展下线赚钱的图片文字信息和语音；其加过四五个关于”神州互联网商城”的微信群；”神州互联网商城”在盐池的会员由屈某总负责；其见过屈某上面的一个叫刘彦文的西安人，在屈某的营业房给其等人讲了一些有关”神州互联网商城”的事情；（5）其账号从2015年11月19日至2016年5月15日一直在正常使用，期间其交纳了五个月的网络维护费，之后其没交纳账号就被冻结进不去了；100元的网络维护费通过银行或微信红包转账给”神州互联网商城”的客服，通过客服购买密码卡，密码卡购买后即可以进入自己的账户，不交网络维护费账号会被冻结，不给分电子币也无法操作；
43.证人王某2证言，证实：（1）2015年10月，其朋友张某2称在”神州互联网商城”投资一股1300元每天可以赚52元，张某2联系了刘某4，其向刘某4交了1300元，刘某4用其身份证信息在网上给其注册了一个账号，给了其一个网址，其登录就可以看到返还的电子币；（2）其加入了”神州互联网商城”的微信群，群主为屈某，屈某负责在微信群内讲课宣传，称多介绍人加入”神州互联网商城”，投资一股1300元每天可赚取52元电子币，投资期限44天，44天后除了本金还可以赚1000多元；发展下线也可以提成；（3）张某2给其兑换了600多元现金，屈某在微信群称还可以在神州互联网商城购买东西，但没买成功；（4）其没有交网络管理费，网址已不能登录；”神州互联网商城”在盐池的会员的总负责人为屈某；
44.证人李李某11证言，证实：（1）其又名李某婷；2015年10月份，李某10称在神州互联网商城投资效益很好，投资1300元每天可以挣52元，投资2600元每天可以挣104元，分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮；二个月的每个月再交纳100元的平台维护费，返还的电子币还可以在神州互联网商城购买东西；其便给李某10交了2600元，李某10给其注册了账号；（2）成为会员可以发展下线，发展的越多分的电子币越多；其发展了李某12、杨某、潘某莲、李某涛、齐某霞、潘某红、李某昌、宁某萍、高某军9个下线；其兑换的现金是从发展的下线交来的现金中直接兑换的；其投资的钱基本回来了；（3）其通过手机或电脑登录网站查看分的电子币，还在神州互联网商城购买了多功能锅、抽油烟机、空气净化器，但价格太贵，而且买的东西一直未收到；（4）其加入过神州互联网商城微信群，管理者是屈某，有时候外面的老师讲课，平时是屈某在讲课；后来屈某将群解散了，之后又将其加了进去，其感觉兑换不到钱，就退出了群；
45.证人李某12证言，证实：（1）2015年10月份，李某婷介绍称投资2600元到”神州互联网商城”每天可以返还104元电子币，其便向李某婷交了2600元加入了”神州互联网商城”，屈某用手机在”神州互联网商城”给其注册了账号；（2）李某婷将其加入一个微信群，群里每天都有人讲课宣传，称拉的人越多挣的钱越多，其等人只能听着，只要提起兑换电子币就被踢出群了；（3）其发展了龚某一个下线；（4）”神州互联网商城”在盐池的会员的总负责人是屈某；
46.证人杨某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某婷将其加入到神州互联网商城的微信群里，看到群里投资的人每天都能赚到104元，群主屈某每天都在讲课和兑换钱，主要让介绍人加入”神州互联网商城”，发展下线就可以提成；其便让李某婷帮其投资了2600元，李某婷给其注册了一个账号，并给了其网址；（2）其通过手机上网查看返的电子币的情况；神州互联网商城要求每月交100元的管理费，其感觉被骗没交，账号被封了；
47.证人龚某证言，证实：（1）2015年12月份，其朋友李某12介绍称投入2600元每天可以返104元电子币，44天后全部返还，其便向屈某交了2600元，屈某给其注册了账号，给了其一个网址，并称可以发展下线，发展的下线越多分的电子币越多；（2）其每天登录”神州互联网商城”查看返还的电子币；（3）其发展了11个下线，其中其还以其丈夫、侄女冯某丽、弟媳妇刘某莲、小姑李某莲各投资了2600元，其将钱交给了屈某；其还发展了杨某艳、赵某梅、刘某梅、杨某萍、李某莲、周某贵、赵某1成为下线；（4）其加入了”屈某[诚信团队]4团长”的微信群，群主是屈某；其在微信群和屈某的店里听过屈某讲课；”神州互联网商城”在盐池的会员由屈某负责；
48.证人赵某1证言，证实：（1）2015年12月份，其经龚某介绍加入了”神州互联网商城”，其将2600元交给了李某婷，李某婷帮其交给了屈某，屈某在”神州互联网商城”给其注册了账号；（2）龚某、李某婷和屈某称投资2600元每天可以分104元的电子币，分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮，分的电子币可以随时到屈某处兑换现金；后期屈某称每个月再交纳100元的平台维护费，并称发展下线可以多分电子币；（3）其又以其妹妹赵某霞、父亲、兄弟周某江、丈夫周某村、公公周某清、朋友汪某花、姐姐王某玲的名义各投资了2600元，还发展了赵某2、单某霞、董某为其下线；其将其以其亲戚、朋友名义投资的钱，向屈某交了14000元，到农行给屈某存了4200元；（4）其登录”神州互联网商城”就可以查看电子币；刚开始还给兑换现金，之后不给兑换现金，要求在”神州互联网商城”购买物品，其没有买过；屈某让交100元网络维护费，其提出以兑换的电子币抵顶，屈某不同意，要求交现金；其共投了20800元，兑换了3000元现金，其余全赔了；（5）其加入了”神州互联网商城”的微信群，屈某在群里发一些关于”神州互联网商城”如何赚钱的内容；屈某还在店里讲课，自称为屈老师；”神州互联网商城”在盐池的会员由屈某负责；
49.证人赵某2证言，证实：（1）2015年12月份，其妹妹赵某1称在神州互联网商城投资2600元每天可以返104元，分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮，期间每个月再交纳100元的平台维护费，分的电子币可以随时兑换现金，并称成为会员可以发展下线提成；（2）赵某1带其到李某婷的店铺交了2600元，赵某1给其注册了一个账号，给了其一个网址，登录可以查看返还的电子币；（3）其发展了王某红、汪某红、汪某霞、汪某滢、赵某成、胡某福为其下线；（4）其加入了”神州互联网商城”微信群，群主是屈某，有时有老师讲课，平时屈某负责讲课；”神州互联网商城”在盐池的会员由屈某负责；（5）因为要求每个月交100元的管理费其没有交，账号被封了；
50.证人董某证言，证实：（1）2015年12月份，赵某1称在神州互联网商城投资2600元每天可以返104元，分二个月44天，44天后自动退出，进行下一轮，分的电子币可以兑换等额的现金，还可以在神州互联网商城购买物品；其向屈某交了2600元，屈某给其注册了一个账号，并称发展下线越多分的电子币越多；（2）投入后的三天，屈某每天给其兑换100元现金，其便又以其公公、婆婆、弟媳妇吕某娇、弟弟董某金、妹妹董某花、表弟媳妇顾某丽、小姨陈某巧、朋友高某兰、何某梅、潘某娥的名义各投了2600元；其分三次给屈某交了23400元，给赵某1交了5200元，共交了28600元，但只返了700多元，剩余全赔了；（3）其登录的网址是http//www.goycccc.com和http//vip.goycccc.com，其登录自己的账号查看过，其以其亲戚、朋友名义注册的账号，还未登录就不给兑换现金了，其便没有登录；（4）其加入了”神州互联网商城”的微信群，管理者是屈某，有专人讲课，屈某在微信群及屈某的营业房也讲过课；”神州互联网商城”在盐池的会员由屈某负责；
51.证人刘某5证言，证实：（1）其于2012年起在盐池县花马池镇解放街118号营业房租住；（2）2015年10月份，屈某借用其租住的营业房称开展神州互联网商城业务，并用其电脑办理相关业务；（3）屈某经营了二个多月的时间，期间一个叫刘彦文的到过营业房内，每次都是刘彦文向屈某召集的人讲解神州互联网商城的运作模式，这些人相继加入了神州互联网商城；（4）其听屈某说神州互联网商城是金融加众筹加商城，一个身份证只能入一个单，一个单最低1300元、最高投资2600元，投资的钱可以在商城买一个操作管理平台，根据投资的数额再进行分红，分红的比例是1300元每天52个电子币，相当于52元现金，如果投资2600元每天分红104个电子币，相当于104元现金，到44天后出局就可以挣钱；（5）2015年12月份，一些投钱的人找屈某退钱，屈某无法退还，其便不再向屈某借用房子了；
52.被告人屈某供述，供称：（1）2015年10月份，其西安的朋友刘彦文打电话称在做”神州互联网商城”，是金融加众筹加商城的模式，一个身份证只能入一单，一单最低投资1300元、最高投资2600元，用投资的钱在”神州互联网商城”购买一个操作管理平台，就可以根据投资数额进行分红，1300元每天分52元电子币，投资2600元每天分红104元的电子币，即相当于同等现金，到25天后可在”神州互联网商城”兑换等值的产品；每个投资人每月在网站后台充值100元的网络维护费用，并称可以发展下线，发展一个下线在”神州互联网商城”网上购买1300元的电子币可以每天赚取5.2元的管理电子币，如果购买2600元的电子币每天可以赚取10.4元的管理电子币，分红的管理电子币总公司还扣取30%的电子币；购买神舟互联网的电子币合同期限为二个月，购买成功后一个月可以赚回之前投资的数额，到第二个月就可以在原有投资的数额上翻一倍，但二个月的合同到期后就不能再兑换现金，可以在”神州互联网商城”购买等值的商品，如不想在”神州互联网商城”购买商品，可以推广市场报单兑换现金，兑换的方式是发展一个下线，然后把自己原有的电子币等值的兑换成现金卖给下线；如果二个月的合同到期还想继续购买，可以在原有的电子币上继续购买最低1300元或最高2600元的管理电子币，下剩多余的管理电子币可以卖给下线也可以在”神州互联网商城”购买等值的商品；（2）刘彦文让其在盐池经营”神州互联网商城”，并用电话和手机微信给其发一些关于经营”神州互联网商城”的资料，包括经营模式、经营”神州互联网商城”的深圳宇通通讯有限公司的营业执照、税务登记证、经营许可证等，并称有朋友经营”神州互联网商城”一年挣了几百万；（3）2015年10月份，刘彦文给其投资了1300元，后续其将本钱从刘彦文处兑换了回来，便开始在盐池经营”神州互联网商城”；其向朋友郭某、李某1、路某介绍了”神州互联网商城”如何赚钱的经营模式，三人各购买了2600元的电子币加入”神州互联网商城”成为其下线，其管理郭某、李某1、路某继续发展的下线；经营了二个多月，投资入股的人越来越多，其前期还给部分投资”神州互联网商城”的会员兑换一部分现金，后期投资入股的人只想着兑换现金不经营商城和发展下线，其便不给兑换现金，要求发展下线才可以从下线手中兑换现金；期间，公司提出不给兑换现金，可以在”神州互联网商城”购物，公司又发出通知要求每个投资入股的会员每月交纳100元的网络维护费，有些人便不太相信，提出以分的电子币交纳，公司不允许，部分不交纳网络维护费的人的账号就被公司封了，投资的钱也不给返还了；（4）其通过见面聊天的方式发展下线，其下线发展的下线再继续发展下线，成为自己的下线；有些下线给其直接支付现金，有些通过银行卡给其个人账户转账，其再将所有的钱转给刘彦文，刘彦文再转给刘彦文的上线；刘彦文通过账户将电子币转到其账户的后台，其再通过”神州互联网商城”的账户将电子币转到下线的账户；（5）其在盐池直接发展的下线只有郭某、李某1，但在盐池神舟互联网团队总人数是100多人，都是郭某、李','2018-09-28
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