河南省许昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)豫10刑终5号
原公诉机关许昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋淑娟，女，1989年1月4日生，汉族，本科文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人郑智勇，河南名人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王雪燕，女，1995年9月21日生，汉族，高中文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被许昌县公安局取保候审，2017年8月18日被建安区人民法院取保候审，2017年11月16日经建安区人民法院决定逮捕，2018年3月8日被抓获，次日被许昌县公安局执行逮捕。
指定辩护人贾耀鑫，河南律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘新锐，女，1992年7月29日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省淄博市博山区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人赵建华，河南华灿律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张天一，女，1994年2月15日生，汉族，本科文化。户籍所在地山东省淄博市张店区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人王丽洁，河南华灿律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘涵，女，1994年12月12日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省淄博市临淄区。住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人贾真，河南度邦律师事务所律师
上诉人（原审被告人）王宏兵，男，1996年3月28日生，汉族，初中文化。户籍所在地甘肃省天水市清水县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。2017年11月16日被建安区人民法院决定逮捕，次日被许昌县公安局执行逮捕。
辩护人孔志辉，河南华灿律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周梦姣，女，1997年4月20日出生，汉族，高中文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人黄彬，河南君志合律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）魏玉祥，男，1996年6月5日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市张店区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人徐宏伟、张继军，河南先利律师事务所律师
上诉人（原审被告人）宋小燕，女，1992年1月27日生，汉族，本科文化。户籍所在地山东省淄博市高青县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
指定辩护人张宇，河南许都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石兴菊，女，1992年9月14日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省菏泽市单县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
指定辩护人李许，河南名人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何月壮，男，1996年4月5日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市高青县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，2016年8月5日被逮捕。
辩护人李志辉，河南天基律师事务所律师。
原审被告人岳文静，女，1988年6月8日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省淄博市博山区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。2017年12月26日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人谢婉莹，女，1996年5月23日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市博山区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人李念泽，男，1996年11月8日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省淄博市高青县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人神和浩，男，1988年8月14日生，汉族，小学文化。户籍所在地山东省临沂市沂水县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月19日被抓获，同年8月21日被许昌县公安局刑事拘留，同年9月13日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人李双庆，男，1997年2月4日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人闫超，男，1994年12月10日生，汉族，高中文化。户籍所在地山东省淄博市淄川区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人李永永，男，1986年1月20日生，汉族，高中文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人辛鹏，男，1990年9月11日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人付珍，女，1997年11月26日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市临淄区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人史雅楠，女，1997年4月16日生，汉族，初中文化。户籍所在地山东省淄博市淄川区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局逮捕。2017年12月26日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人毕伟洁，男，1996年10月21日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局逮捕。2017年12月26日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人王聪，男，1989年7月12日生，汉族，初中文化。户籍所在地山东省淄博市桓台县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局逮捕。2017年12月26日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人李蓉，女，1990年12月4日生，汉族，本科文化。户籍所在地山东省菏泽市牡丹区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月23日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人孙艳茹，女，1992年9月30日生，汉族，本科文化。户籍所在地山东省淄博市博山区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人侯亚男，女，1994年1月13日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市张店区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人闫培云，女，1992年6月1日生，汉族，大专文化。户籍所在地山东省潍坊市坊子区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人王懿昕，女，1993年11月17日生，汉族，大专文化。户籍所在地河北省黄骅市，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
原审被告人刘春月，女，1994年3月21日生，汉族，中专文化。户籍所在地山东省淄博市博山区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被抓获，同年6月29日被许昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审。2017年8月18日被建安区人民法院取保候审。
许昌市建安区人民法院审理许昌县人民检察院指控原审被告人宋淑娟、王雪燕、岳文静、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、周梦姣、魏玉祥、史雅楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月犯诈骗罪一案，审理过程中，王雪燕脱逃，建安区人民法院于2017年11月17日作出（2017）豫1003刑初257号刑事裁定书，对王雪燕中止审理，并于2017年11月17日作出（2017）豫1003刑初257号刑事判决书，对王雪燕以外的其他被告人作出一审判决。在二审审理期间，2018年3月8日，王雪燕被许昌县公安局抓获归案，建安区人民法院裁定对王雪燕恢复审理，并于2018年3月10日作出（2017）豫1003刑初257-1号刑事判决书。宣判后，原审被告人宋淑娟、王雪燕、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、周梦姣、魏玉祥、宋小燕、石兴菊、何月壮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年10月至2016年6月期间，被告人王小光组织郝少聪（已判）、韩胜国（另案处理）、郝小强（另案处理）、李慎基（已判）、张梦新（已判）、宋淑娟、王雪燕、岳文静、张天一、刘新锐、刘涵等人组成诈骗犯罪集团，以淄博摩能商贸有限公司、淄博宏天商贸有限公司的名义，在犯罪集团内部设立“送书部”、“人事部”、“行政部”、“质检部”、“培训部”、“销售部”、“财务部”、“网管部”、“售后部”等多个部门实施诈骗活动，并以张店怀森日用品商行、张店协康商行、张店怀玉日用品商行等名义与物流公司签订物流代收货款协议用以收取赃款。该犯罪集团成立后通过58同城等网站发布招聘信息，对应聘入职人员进行诈骗“话术”培训。
被告人刘新锐负责招聘员工，被告人岳文静负责培训员工、被告人刘涵负责实习人员，被告人张天一带领被告人周梦姣、魏玉祥、史雅楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹等人组成送书组向被害人赠送其印制的非法出版书籍，宣传其产品的疗效，并在书籍内夹带中奖刮刮卡，为公司销售人员进行下一步具体的诈骗行为提供条件。被告人郝少聪组织、领导被告人金小龙、刘浩、高宾、孙启杨（均已判刑）、王宏兵、谢婉莹、李念泽等人组成的热线部，韩胜国（另案处理）组织、领导被告人李星、耿国强、袁金娥、孟伟（均已判刑）、李永永、李双庆等人组成的导购一部，郝小强（另案处理）组织、领导被告人刘一柏、王煜彰、徐希才、燕龙合、刘晏琪、张瑶（均已判刑）等人组成的会员部，被告人李慎基（已判刑）组织、领导被告人刘仕广（已判刑）、闫超、辛鹏、付珍等人组成的导购二部，自称国家机关审核人员、红墙组委会人员、宏德堂健康管理中心顾问、北京3**医院医生，按照培训的诈骗“话术”内容给被害人打电话，虚构支付一系列会员激活费、邮递费、审计费、个人所得税等费用就可获得高额国家政府补贴，买药优惠补贴等事实，骗取被害人财物。在整个诈骗活动中，王雪燕对话务人员的录音进行监听，负责对话务员诈骗过程中失败的教训进行讲解和培训；被告人宋淑娟负责对各个部门的报表进行统一收集整理，对员工进行考勤，被告人闫培云负责监听话务员的录音，整理后上报宋淑娟，被告人王懿昕负责在话务室内接听被害人电话，转接给销售人员，由销售人员直接对被害人实施诈骗。有时，被告人王懿昕也对话务员的录音进行监听。被告人张梦新（已判刑）带领售后部被告人毛艳妮、杨晴晴、贾秀英、段玲玉、孙金秀、王超、刘为娜（均已判刑）等人虚构其物流中心的身份对被害人进行跟单，确保诈骗最终成功。被告人侯亚男、刘春月作为售后客服人员对之前送书人员送出的书籍进行核实，确定被害人是否签收，并接听被害人投诉、咨询等售后电话，分类上报相关“部门”，为话务人员再次实施诈骗提供条件。以上被告人以非法占有为目的，通过多人员、多环节、多部门的相互配合对众多被害人实施诈骗，诈骗金某总计11512559元。
被告人宋淑娟在该犯罪集团“行政部”为该集团实施诈骗提供后勤保障，监听话务人员的诈骗电话为诈骗集团管理工作收集信息，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人人民币11341386元。
被告人王雪燕曾为该诈骗集团话务员实施诈骗进行核单，案发时任“质检部”经理，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人财物人民币11166965元。
被告人岳文静案发时为该诈骗集团“培训部”经理，曾直接向廖香琴、刘殿和、韩付五等二十四名被害人拨打电话，实施诈骗，诈骗金某共计人民币43083元，拨打诈骗电话2160人次。
被告人刘新锐在该犯罪集团“人事部”为该集团实施诈骗招募人员，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人人民币11259873元。
被告人张天一曾为该集团话务员实施诈骗进行核单，案发时任“送书部”经理，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人人民币3779078元。
被告人刘涵案发时为该诈骗集团“实习组”组长，拨打诈骗电话共计13××9人次，直接向王月秋、李佰刚、赵云明等十七名被害人拨打电话实施诈骗，诈骗金某共计人民币5927元。
被告人王宏兵案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计6640人次，直接向袁新生、金大玲、刘彩侠等十四名被害人拨打电话实施诈骗，诈骗金某共计人民币5648元。
被告人谢婉莹案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计3912人次，诈骗金某共计人民币3872元；
被告人李念泽案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计3058人次,诈骗金某共计人民币4398元；
被告人神和浩案发时为该诈骗集团话务员，拨打电话共计3036人次，诈骗金某共计人民币1194元；
被告人李双庆案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话次数为1087人次，共计诈骗金某3078元；
被告人闫超案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计1038人次，诈骗金某共计人民币800元；
被告人李永永案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计1039人次，诈骗金某共计人民币2890元；
被告人辛鹏，案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计997人次；
被告人付珍案发时为该诈骗集团话务员，拨打诈骗电话共计839人次，诈骗金某共计人民币398元；
被告人周梦姣在该诈骗集团“送书部”，拨打电话14××1人次，向黄瑞英、戴金海、邹光明、李增寿、宋炳安、韩生贤、曹隆奇、魏和明、赵国强、刘瑞、罗之淳、杨尊玉、曾瑞瑚、邬文发、高艳丰、毛明宏、李明跃、蒋洪兴、莫丽清、向洪、韩静根、王培宁、颜雪章共二十三名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币168232元。
被告人魏玉祥在该诈骗集团“送书部”，拨打电话5053人次，向王殿华、高洪举、刘生贵、郭卯青、戴金海、王兴立、旦正才让、李德举、周思广、杜贵卿、樱桃、谢根周、汤中秋、高艳丰、易正啟、孙淑志、毛明宏、李生荣、王天宪、施定文、袁恩汉、潘大龙、刘汉良、齐永祥二十四名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币285675元；
被告人史雅楠在该诈骗集团“送书部”，拨打诈骗电话4050人次，向田玉良、梁春洪、刘永伦、杨才、杨尊玉、姚振山、丁秀莲、温水壬、杜洪强、王贵祥、魏占东、潘大龙共十二名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币37866元人民币；
被告人宋小燕在该诈骗集团“送书部”，拨打电话7158人次，向邹光明、王凤忠、刘德文、王秀英共四名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币19278元人民币；
被告人毕伟洁在该诈骗集团“送书部”，拨打电话4390人次，在其向刘自云、庞志华、崔稳年、郭卯青、李俊兰、苏庆凡共六名被害人送书后，话务人员对被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计35878元人民币；
被告人王聪在该诈骗集团“送书部”，拨打电话932人次，其向袁新生、黄洁萍、黄銘铎、王云恭、邹焕连、于风和、王振华、鲁晓仕、吕银堂共九名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币153659元人民币；
被告人石兴菊在该诈骗集团“送书部”，拨打电话5，424人次，向黄毛林、高宗瑞、沈进乐、沈翠芎、刘元忠、费洪书、黄民祥、张绪廉、李水美共九名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币41520元人民币；
被告人何月壮在该诈骗集团“送书部”，拨打电话7，043人次，向田玉良、赵翠玲、杜安桓、王培珍、房燕生、陈福良共六名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币22048元；
被告人李蓉在该诈骗集团“送书部”，拨打电话3710人次，向赵荣喜、何述安、杜洪强、张可叶共四名被害人送书，话务人员对以上被害人进一步实施诈骗，诈骗金某共计人民币33078元人民币；
被告人孙艳茹在该诈骗集团“送书部”，曾拨打诈骗电话共3641人次。
被告人侯亚男案发时为该诈骗集团“售后部”客服人员，其在职期间协助该诈骗集团实施犯罪，共同诈骗被害人财物人民币10105600元。
被告人闫培云在该犯罪集团“行政部”，监听话务人员的诈骗电话为诈骗集团管理工作收集信息，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人财物人民币2666，383元。
被告人王懿昕曾监听话务人员的诈骗电话为诈骗集团管理工作收集信息，案发时为该诈骗集团“售后部”接线员，其在职期间协助该犯罪集团实施犯罪，共同诈骗被害人财物人民币2566009元。
被告人刘春月案发时为该诈骗集团“售后部”客服人员，其在职期间协助该诈骗集团实施犯罪，共同诈骗被害人财物人民币2326609元。
另查：1、户名为丛云峰的建设银行卡62×××32系该犯罪集团接受物流汇入的赃款账户。
2、在审理过程中，被告人岳文静、张天一、刘涵、王宏兵、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、付珍、周梦姣、魏玉祥、史亚楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹、闫培云、王懿昕退出全部违法所得，被告人宋淑娟、刘新锐、侯亚男、刘春月退出部分违法所得。
上述事实，有下列证据证实：
1、许昌县公安局扣押的电脑、话务机、对讲机、拨号器、U盘等物品，扣押的工作证、工作笔记本、工资条、考勤表、招聘简介、招聘表等，证明本案作案工具的扣押情况、各被告人所在部门及职责。
2、户名为丛云峰的建设银行卡62×××32的交易明细、证人邓某的证言、许昌县公安局协助冻结通知书、情况说明等证据，证明该账户系物流打给张店怀森日用品店的赃款，现已被冻结，账户余额421743.30元。
3、扣押于宋淑娟处的考勤表、请假条、任职书等；扣押于同案犯荆琳琳、赵婷婷处的文件、工资报表等证据，证明该诈骗集团的涉案银行卡交易明细、各被告人参与该诈骗集团的时间及在犯罪集团领取工资情况。
4、到案经过，证明2016年6月27日，民警在山东省淄博市宏天商贸有限公司将本案被告人宋淑娟、王雪燕、岳文静、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、谢婉莹、李念泽、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、周梦姣、魏玉祥、史雅楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月抓获，2016年8月19日将被告人神和浩抓获。
5、被告人宋淑娟、王雪燕、岳文静、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、周梦姣、魏玉祥、史雅楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月的户籍证明及无前科证明，证明本案的29名被告人犯罪时达到刑事责任年龄，且均无违法犯罪记录。
6、被告人宋淑娟供述：我是2015年5月1日通过58同城招聘网站去的宏天商贸公司上班的，2015年8月份担任行政经理至今。我主要负责员工的考勤，贯彻执行公司制度（公司规定负责话务工作的人员不能携带手机和纸、笔等工具），监督员工是否按照公司规定上班前把手机和纸、笔上交前台；还负责公司的后勤、报表等等。公司禁止员工携带手机和纸、笔工作，一方面为了不影响话务人员的通话信号；另一方面怕工作人员私自记录客户信息泄露客户信息；还有一个重要的方面是怕泄露工作内容和工作秘密。
宏天商贸公司广告里面关于保健品的功效会做的比较好，消费者会产生一定的兴趣；另一方面公司的话务员在和消费者通话说的时候会说自己是红墙健康委员会的委员，或者说是哪个健康机构的顾问等等，另外如果消费者买的多的话那么领取的国家补贴也多，那么话务人员会让消费者交纳一定数额的补贴税、审计费等等，具体的金某我不知道。话务员中没有红墙健康委员会的委员或者相关健康机构的顾问，她们只是宏天公司的普通员工。公司也没有资质或者资格给消费者申请国家补贴款，这些说辞只不过是话务员和公司为了销售产品才说的。公司话术上面都有这些内容，另外话务员在和消费者通话过程中也可能临场发挥，让对方更加相信、更感兴趣。
每个月王小光都给我们各个部门经理开会，2016年3月份，王小光被德州公安抓走，回来后王小光通知我和闫培云等人到他的办公室，说公司新规定不让话务员再冒充某某组委会医生、国医、院长、科长、主任的身份，改说某某组织的健康老师、健康顾问；不让话务员给客户说给他们建立国家档案、申请到国家或政府补贴，之后话务员给客户联系时就改称买药积分，一分就能兑换一元的药品或保健品；还规定不能按之前的模式尽力夸大药品或保健品的疗效，但王小光没有在这方面加强管理，话务员还是夸大药品或保健品的疗效来骗取客户购买“红墙甲等保元丹”、“三九蛋白肽”、“小球藻”等保健品。
7、被告人王雪燕供述：宏天商贸公司就是诈骗的公司，诈骗的流程就是公司设计专门的虚假宣传的电视购物广告，通过电视购物虚假宣传公司的各种廉价药品、保健品，并预留400回访电话；有受害人被公司虚假宣传广告蒙蔽，在了解公司广告的药品或保健品时，热线部的话务员把受害人的身份信息、联系方式、家庭住址、既往病史、看病购药等情况予以登记；接下来热线部把获得的受害人的信息转给坐席组，由坐席组根据不同的被害人的情况，用不同的话术、诈骗方式，骗取被害人的信任，通过让被害人购买公司药品、保健品的方式，诈骗被害人，被害人下过订单后，由核单组、售后组、物流组等确认订单情况，给受害人邮寄药品、保健品，受害人货到付款，把钱给物流公司，物流公司在把钱打到我们公司账户，公司有专门会计人员，给我们发工资。
我是2015年6月份进入宏天商贸有限公司的。开始在公司“核单”，核单工作就是我们公司坐席组的话务员有冒充红墙组委会专家、医生、国医、院长、科长、主任的身份，宣传我们公司的产品多好多好，还给被害人送红墙健康卫士书，里面夹着刮奖卡，被害人接到刮奖卡时，欺骗被害人刮奖卡抵药价，有时欺骗被害人买某1后成为公司的会员，可以低价买某1或保健品，有时话务员虚构给被害人争取到了高额政府补贴，只要被害人买某2价值的药品或保健品，他们就被害人发放更高价值的政府补贴，被害人认可后，他们就会以要领取政府补贴就要交各种相关费用（抵购买药或保健品）的名义，骗取被害人高某，一直骗得被害人没钱买药。坐席组给被害人下过订单后，他们就把订单交到我们核单组，坐席组在我们公司内部系统上交代我们核单组怎么给被害人说，比如坐席组冒充红墙组委会专家、顾问等让被害人购买了大量红墙组委会的药品或保健品，坐席组就让我们冒充红墙组委会的审核人员给被害人打电话，核实被害人的姓名、地址、金某，然后我们就把审核后的单子交到物流部，物流部还是以坐席组在我们公司内部系统上交代怎么给被害人说，再次审核后，就把单子交给售后部。
到今年4月份，公司让我开始做“质检”，也就是对新人员的培训工作。我主要负责监听话务员与客户之间的通话语音，主要是对于推销失败的话务员，我通过监听找到他们“话术”上的缺点，进而对话务员进行教育、培训，让他们以后和客户沟通的时候尽量不出现大的问题。并告知坐席分析病理不到位的知识；公司总监王小光和坐席部经理郝小强给我们下发的话术，我们质检部就把这些话术下发到坐席部，或者坐席部经理直接把这些话术下发给坐席。
8、被告人岳文静、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、周梦姣、魏玉祥、史雅楠、宋小燕、毕伟洁、王聪、石兴菊、何月壮、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月的供述，证实该犯罪集团的诈骗模式及各被告人在该犯罪集团中的作用。
9、同案犯王小光等人供述，证明了该犯罪集团的诈骗模式，也印证了本案宋淑娟等29人的犯罪行为。
10、本案张庚臣等1000余名被害人均陈述了曾因拨打电视广告0533开头的电话咨询，或被免费送书后，被自称301医院医生、科长、院长等，红墙健康行组委会顾问、主任等、洪德堂健康管理委员会某顾问的人推销保健品、药品，并用享受国家补贴、专项补贴、会员积分等虚构的优惠政策欺骗被害人，以免费送药收取审计费、物流费、个人所得税、检验费等各种方式骗取被害人钱财或者编造高额差价要被害人代某。
11、河南远大会计师事务所的司法鉴定检验报告书二份、电子数据报表格及提取说明，证明该犯罪集团的犯罪总额、本案二十九名被告人参与实施或帮助实施诈骗的犯罪金某及拨打诈骗电话的次数。
12、被告人拨打诈骗电话的部分录音及布谷鸟聊天记录，证明本案被告人具有诈骗犯罪的故意和行为。
根据以上事实和证据，建安区人民法院依法判决：一、被告人宋淑娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；二、被告人王雪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元：三、被告人岳文静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；四、被告人刘新锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；五、被告人张天一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元；六、被告人刘涵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；七、被告人王宏兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；八、被告人谢婉莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；九、被告人李念泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元；十、被告人神和浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；十一、被告人李双庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；十二、被告人闫超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；十三、被告人李永永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；十四、被告人辛鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；十五、被告人付珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；十六、被告人周梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；十七、被告人魏玉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；十八、被告人史雅楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；十九、被告人宋小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二十、被告人毕伟洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；二十一、被告人王聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；二十二、被告人石兴菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二十三、被告人何月壮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二十四、被告人李蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；二十五、被告人孙艳茹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；二十六、被告人侯亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；二十七、被告人闫培云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；二十八、被告人王懿昕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；二十九、被告人刘春月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；三十、责令被告人宋淑娟、王雪燕、刘新锐、李永永、侯亚男、刘春月将其违法所得继续退赔给各被害人，不足部分由王小光（已判刑）予以退赔；三十一、由许昌县公安局冻结的涉案银行账户62×××32（丛云峰）的余额421743.30元及其孳息属违法所得，予以追缴，退赔给被害人；三十二、作案工具电脑等物品由扣押机关许昌县公安局予以没收，上缴国库。
上诉人宋淑娟上诉及其辩护人辩称：1、宋淑娟系从犯，一审法院量刑过重；2、认定宋淑娟共同诈骗11341386元没有法律依据；3、宋淑娟的行为社会危害性不大，请求二审法院作出公正判决。
上诉人王雪燕上诉及其辩护人辩称：1、一审判决认定王雪燕为质检部经理没有依据；2、对王雪燕的诈骗数额按照诈骗集团的共同诈骗数额来认定不公平；3、王雪燕不具有诈骗他人的故意，是按照上级安排开展工作；4、在犯罪中起次要作用，应认定从犯；5、一审量刑重，没有体现宽严相济的刑事政策，请求二审法院依法改判。
上诉人刘新锐上诉及其辩护人辩称：刘新锐在公司人事部门任职，没有参加过话术培训，现有证据不能证明刘新锐知道或者应当知道公司在实施诈骗，请求二审法院依法改判。
上诉人张天一上诉及其辩护人辩称：1、一审判决认定上诉人张天一为送书部门领导，没有事实依据；2、张天一不是主犯，不能以诈骗集团的共同诈骗数额来认定其犯罪数额；3、一审判决把送书人员行为列为诈骗的前提条件，认定有误；4、一审量刑重，应对张天一适用缓刑，请求二审法院依法改判。
上诉人刘涵上诉及其辩护人辩称：1、刘涵只是公司一般员工，没有实施诈骗的意图；2、刘涵被组织者利用，其行为缺乏违法性；3、不能以表格显示的拨打电话次数作为打电话的次数，而应以具有犯罪故意的拨打次数认定；4、一审判决量刑过重，请求二审法院依法改判。
上诉人王宏兵上诉及其辩护人辩称：1、上诉人王宏兵诈骗数额确定，不应适用拨打电话次数作为量刑标准，一审判决适用法律错误；2、一审法院量刑过重，请求二审法院依法改判。
上诉人周梦姣上诉及其辩护人辩称：1、一审法院量刑过重，周梦姣的职责是打电话送书，不能直接引起诈骗后果，应认定为从犯并对其从轻、减轻处罚，另外，其犯罪金某较小，主动供述罪行；2、一审判决认定周梦姣“属其他特别严重情节”适用法律错误，周梦姣的行为不属于其他特别严重情节。请求二审法院撤销原判，对周梦姣改判缓刑。
上诉人魏玉祥上诉及其辩护人辩称：1、一审判决认定上诉人构成诈骗罪与事实不符，上诉人按照公司安排从事劳动工作，不知道所从事的工作是诈骗工作，仅领取工资，没有任何非法所得；2、魏玉祥因年轻涉世未深被犯罪分子欺骗利用，即使对其按照犯罪处理，也应该免予刑事处罚，请求二审法院依法改判。
上诉人宋小燕上诉及其辩护人辩称：1、一审法院量刑过重，宋小燕到宏天商贸公司上班三个月，系一般员工，不参与决策；2、宋小燕法律意识淡薄，到宏天商贸公司上班时并不知道公司的诈骗行为，主观恶性小；3、原判认定宋小燕系从犯，但在量刑时并未体现，请求二审法院减轻处罚。
上诉人石兴菊上诉及其辩护人辩称：1、石兴菊不属于其他特别严重情节，一审判决量刑过重；2、认定石兴菊犯罪金某为41520元不准确，请求二审法院予以从轻改判。
上诉人何月壮上诉及其辩护人辩称：1、一审法院查明了上诉人何月壮涉嫌诈骗的金某，仍然适用拨打电话次数作为量刑标准，属于适用法律错误；2、一审法院量刑过重，何月壮到宏天商贸公司上班二个多月，参与程度低，社会危害不大，请求二审法院依法改判何月壮缓刑。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。
本院认为，上诉人宋淑娟、王雪燕、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、周梦姣、魏玉祥、宋小燕、石兴菊、何月壮和原审被告人岳文静、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、史雅楠、毕伟洁、王聪、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月等人参加以王小光（已判刑）为首组成的诈骗犯罪集团，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，上诉人宋淑娟、王雪燕、刘新锐、张天一和原审被告人侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月诈骗数额特别巨大，原审被告人岳文静、史亚楠、毕伟洁、王聪、李蓉诈骗数额巨大，上诉人刘涵、王宏兵、周梦姣、魏玉祥、宋小燕、石兴菊、何月壮拨打电话超过5000人次，属其他特别严重情节，原审被告人谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、付珍、李永永、辛鹏、孙艳茹拨打电话均超过500人次不满5000人次，属其他严重情节。在诈骗共同犯罪中，宋淑娟、王雪燕、刘新锐、张天一、刘涵、王宏兵、周梦姣、魏玉祥、宋小燕、石兴菊、何月壮、岳文静、谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、李永永、辛鹏、付珍、史雅楠、毕伟洁、王聪、李蓉、孙艳茹、侯亚男、闫培云、王懿昕、刘春月均起次要或者辅助作用，均系从犯，应当予以减轻处罚。
上诉人刘涵、王宏兵、周梦姣、魏玉祥、宋小燕、石兴菊、何月壮和原审被告人谢婉莹、李念泽、神和浩、李双庆、闫超、付珍、李永永、辛鹏、孙艳茹系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
关于上诉人宋淑娟、王雪燕、张天一及其辩护人提出宋淑娟、王雪燕、张天一的犯罪数额不应认定为诈骗集团共同诈骗数额的辩护意见，经查，宋淑娟为行政部经理，王雪燕为质检部经理，张天一为送书部经理，该三名被告人在宏天商贸公司的层级较高，在共同犯罪中的作用相对于一般参与人员较大，应对该诈骗团伙的全部诈骗行为承担责任，即对共同犯罪诈骗数额负责，故该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人王宏兵、周梦姣、石兴菊、何月壮及其辩护人提出不应以拨打电话次数作为定罪量刑依据、原判适用法律错误的辩护意见，经查，王宏兵、周梦姣、石兴菊、何月壮的诈骗犯罪行为既有既遂，又有未遂，既遂的量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，未遂的量刑幅度为十年以上有期徒刑，应当按照十年以上有期徒刑的量刑幅度进行处罚，原判以王宏兵、周梦姣、石兴菊、何月壮拨打电话次数作为定罪量刑依据，有事实和法律依据，适用法律正确，故该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人宋淑娟、王雪燕、张天一、周梦姣及其辩护人提出宋淑娟、王雪燕、张天一、周梦姣系从犯的辩护意见，一审法院根据宋淑娟、王雪燕、张天一、周梦姣在共同犯罪的地位和作用,已经认定该四名被告人为从犯并予以减轻处罚。
关于上诉人刘新锐及其辩护人提出刘新锐不知道公司在实施诈骗、不是犯罪集团的成员的辩护意见，经查，刘新锐进入宏天商贸公司经过话术培训，其对该公司实施诈骗行为主观上是明知的，其明知他人实施电信网络诈骗，扔招募他人进入公司实施诈骗活动，应当以诈骗共同犯罪论。故该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人魏玉祥、宋小燕及其辩护人提出二人不知道公司实施诈骗的辩护意见，经查，二上诉人在入职后进行过送书话术培训，其','2018-09-27
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