广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)粤刑终29号
原公诉机关广东省深圳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）汤秋君，男，汉族，1980年8月11日出生，中专文化，无业，户籍所在地上海市浦东新区。因犯伪造金融票证罪于2009年5月31日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。因本案于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
辩护人林文彬，广东卓建律师事务所律师。
原审被告人朱兆明，男，汉族，1947年1月6日出生，小学文化，无业，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因犯金融凭证诈骗罪于2000年3月20日被江苏省常州市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元，于2007年2月6日刑满释放。因本案于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。
广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控原审被告人朱兆明、汤秋君犯合同诈骗罪一案，于2017年12月7日作出（2017）粤03刑初690号刑事判决。宣判后，原审被告人汤秋君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人汤秋君及听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。
原审判决认定：被害人王某因项目需要人民币35亿资金“摆账”，遂通过他人介绍结识了王某强。王某强得知此事后，将此事告知被告人朱兆明。朱兆明又联系被告人汤秋君，要求汤秋君以出资人身份向王某“提供资金”。后王某与王某强于2016年12月4日签订《摆账资金借款协议书》，约定王某强提供35亿资金给王某用于形象摆账，期限为3天，从2016年12月7日至10日，摆账成功后王某向资金方支付600万元贴息费用。
2016年12月9日上午，朱兆明、汤秋君与王某、王某强等人来到中国工商银行深圳市东门支行。王某通过转账方式向朱兆明账户转入200万元人民币。得手后汤秋君以联系资金方为由准备离开现场。王某强害怕被骗即找人跟随汤秋君。汤秋君发觉无法摆脱后通知朱兆明取消交易，后朱兆明将200万元人民币退还给王某。
当日下午，朱兆明在明知汤秋君无法提供35亿资金的情况下，仍与汤秋君二人合谋继续对王某实施诈骗。二人遂找到王某，诱使王某继续与二人交易，并向王某出具了承诺书。2016年12月11日，朱兆明、汤秋君与王某三人来到中国工商银行深圳深东支行，在此朱兆明、汤秋君二人向王某提供了两张伪造的证实已向王某账户汇入35亿元的历史明细清单。随后王某向朱兆明账户分两次汇入共计人民币600万元。朱兆明、汤秋君二人各分得300万元。之后朱兆明又借故要求汤秋君向其转款25万元。
2016年12月13日，王某再次与朱兆明、汤秋君二人到银行验资，发觉其账户并无35亿资金汇入。朱兆明、汤秋君二人借故逃离现场。随即朱兆明迅速逃离深圳、将赃款转移并更换联系方式。汤秋君逃离现场后也迅速将赃款转移。
原审判决认定上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证的下列证据证实：
1.受案登记表及立案决定书证实：本案由被害人王某于2016年12月21日向公安机关报案，深圳市公安局罗湖分局于同日对该案立案侦查。
2.被害人王某陈述：我被朱兆明、汤秋君合伙诈骗。2016年12月，我所在的公司江苏省启洪建设有限公司因市委工程竞标需要资金借款作为“形象资金”在账户上“摆账”35亿元人民币。一个自称在深圳做“资金业务”的姓廖的人，通过朋友到江苏找我，把我叫到深圳，并将我的需求信息在“圈内”发布。2016年12月4日，有一个姓孟的人，具体情况不详，带着王某强约我到庐山酒店一楼咖啡厅洽谈事项，当时王某强称他做“黄金生意”的，可以按我的需求将我的需要的资金“摆”到我的账户上。2016年12月4日，我跟王某强协商，双方签订《摆账资金借款协议书》，协议约定王某强同意将35亿元人民币资金存到我的深圳开立的个人账户，资金用途为形象摆账，期限三个工作日，自2016年12月7日至12月10日；王某强承诺资金合法，存入我的个人账户后，可通过银行系统或银行柜台查询。同时约定，在规定时间内35亿元资金显账后，双方约定时间在开户银行现场通过操作，我方支付600万元贴息费给王某强在指定银行开设的个人储蓄卡，并将此卡叫王某强方监管、保管密码，王某强将35亿元在24小时内汇入我的个人账户，并承诺在银行柜台前出具我方个人账户上的对账单后方可自由支付我制度的600万元服务费。
2016年12月9日，我们双方在工商银行东门支行开设账户，王某强声称的35亿元资金方存入朱兆明个人账户，我通过手机网银转款200万元至该朱兆明的个人账户，王某强的另一个资金方汤秋君称当天下午2点前资金全部到账。但等到下午1点40分左右，对方承诺的资金仍然没有到账，汤秋君以接人为由离开。我察觉到资金可能到不了账，立即要求朱兆明到柜台办理支付给他的200万元退款，退款后王某强和朱兆明就走了。
当天下午朱兆明来电，问我还要不要合作，我说要做，当天下午4点左右，我与朱兆明在罗湖区冶金大厦小乡村饭店见面，朱兆明声称经他和王某强达成一致，由朱兆明与我直接对接，事后将佣金分给王某强，并出具了资金操作方汤秋君的《承诺书》，汤秋君承诺在2016年12月8日摆账到我的账户35亿元人民币，12月10日至14日下午3点，保证在该期限内随时查到卡内资金。双方口头约定利息费用1000万元，打款前支付600万元人民币。12月11日，我按约定将600万元人民币分别转款至朱兆明在工商银行、中国银行开设的账户。同日在工商银行深东支行柜台，开始汤秋君给了我一张35亿元的到账清单，里面有35亿元人民币的资金。当时我不相信，就亲自到柜台在我的这个账户存款1万元，又取出5000元，当时从柜台打出的银行流水中有该35亿元资金，也有我当时的存款，取款记录。2016年12月13日，我们双方再次到工行国贸支行柜台，查询不到该账户中有35亿元资金及35亿元资金在该账户中存在过的历史明细记录，该账户的历史明细记录只有我当时开卡存的5万元记录和我12月11日在柜台操作先取款1万元，后存入5000元的交易记录。当场汤秋君、朱兆明自称带错了卡为由离开，后汤秋君、朱兆明关机失去联系。经我通过电话银行查，我支付的600万元利息费用被朱兆明于2016年12月13日转移。我认为王某强、汤秋君、朱兆明的行为涉嫌合同诈骗犯罪。我不知道朱兆明的35亿元的资金来源，他们自称是上海土地的拆迁补偿资金。
12月9日我给朱兆明转的200万是我在罗湖区委旁边的工商银行用手机银行给朱兆明转的，但因为我发现对方没有给我打款的迹象，我就要求对方把钱退还给我了。我之所以放心把我的600万打到朱兆明卡上，是因为朱兆明的这张工行卡、中行卡和身份征是放在我这边保管的，密码也是我掌握的。同样我的银行卡、银行卡密码和身份证也都给了朱兆明。
银行工作人员说我卡上没有这35亿元资金，也没有该资金在我账户中存在过的历史明细记录。银行工作人员认真看了汤秋君给我的流水单后，说这流水单是假的。印章和字体都和真的工行流水单不同。另外我12月12日17时就发现了这流水单有问题，因为前面2笔，一笔5亿、一笔10亿是从我的中国银行卡（卡号：62×××33）转到我工商银行的存折的（存折账号：40×××75），当时就问汤秋君这个问题，他支支吾吾说不清楚，我想去查，但他说卡不在身上，所以我们第二天才去银行查的。）
12日我就发现对方给的流水单有问题，我是在13日上午10点左右把银行卡和身份证还给朱兆明的，当时我都还没查清流水单的真伪，我是太大意了。12月10日到13日朱兆明都是和我住在一起的，我也是怕他跑掉，当时我们住在桂圆街道的TT国际公寓，13日他跑了之后还有一个箱子都不敢回来拿，现在箱子还在他国际公寓的老板那里。王某辨认出中间人王某强、被告人朱兆明、汤秋君。
3.王某提供的摆账资金借款协议书证实：2016年12月4日，王某与王某强签订《摆账资金借款协议书》，约定由王某强提供35亿资金给王某用于形象摆账，期限三天（自2016.12.7-12.10）。摆账成功后，王某向资金方支付600万元贴息费用。
4.王某提供的承诺书证实：汤秋君保证承诺2016年12月10日摆到王某卡内35亿人民币，12.10-14下午3时止，保证在3个工作日内随时随地能查到卡内有款。如查不到款，汤秋君收到王某的费用双倍退还，自愿承担法律责任。落款日期2016年12月11日。
5.伪造的工行深圳深东支行营业部牡丹灵通卡账户历史明细清单2张，账号62×××15，交易时间“2016年12月11日”；打印时间：10时30分57秒。显示该卡在12月9日存入5万元；12月10日存入5亿元；12月10日有三笔各存入10亿元、1笔存入500万元、1笔存入501.532788万元。11时10分23秒打印显示，在上次打印后，又取款1万元、存入5000元。上述2张历史明细清单，经工行深圳深东支行证实为伪造。
6.开户资料、银行交易明细证实王某、朱兆明、汤秋君各自银行账户的开户、交易流水、相互间交易明细及涉案款项流转和去向的情况：
（1）王某62×××15的工商银行账户于2016.12.9存入5万元；12.11支出1万元，又存入0.5万元。
（2）朱兆明62×××94的工商银行账户（交易卡号）于12月9日收到王某支付的200万元，后又退回王某账户。12月11日，该账户再次收到王某支付的200万元，后分多次转走共计190.018万元，分别转给徐某、王某敏（卡取）、周某芳、崔某伟、张某、伍某新、汤某国、钱某萍（跨行汇款）、恽某等人，目前账户内余额99852.29元（99815元），已冻结。
（3）朱兆明62XXX92（查询账号）-77×××51（新账号）的中国银行账户于2016年12月11日收到（尾号7339的账号）转入400万元，同日转给汤秋君300万元、转给伍某新1**万元。（1P97-104、144）
（4）汤秋君448XXX621的中国银行账户于2016年12月11日收到朱兆明转入的300万元，后分期转走，12月13日转给龚某180万元，至12月23日卡内余额17201.08元。
（5）徐某（江苏宿迁）62×××91的工商银行账户于2016年12月12日收到朱兆明转入的8.5万元。
（6）王某敏（江苏常州）62×××93的工商银行账户于2016年12月12日收到朱兆明转入的5万元。
（7）周某芳62×××74的农业银行账户于2016年12月12日收到朱兆明转入10万元。
（8）崔某伟62×××11的农业银行账户于2016年12月12日收到朱兆明转入5万元。
（9）张某62×××72的农业银行账户于2016年12月12日收到朱兆明转入5万元。
（10）伍某新62×××19的农业银行账户于2016年12月13日收到朱兆明还款140万元。
（11）汤某国62×××79的农业银行账户于2016年12月13日收到朱兆明还款5万元。
（12）钱某萍62×××10的农业银行账户于2016年12月13日收到朱兆明还款1.2万元。
（13）恽某95×××28的工商银行账户于2016年12月13日收到朱兆明转入的10万元。
（14）龚某62×××93的中国银行账户于2016年12月13日收到尾号8621（汤秋君账号）转来的180万元，同日转出170万元；龚某62×××17的工商银行账户于2016年12月13日收到汇款170万元。龚某62×××68的邮政储蓄银行账户于2017年1月18日汇款209800元到王某账户，龚某62×××46的中国银行账户于同日汇款35万元到王某账户。
7.证人王某强的证言：我和我朋友合开了一家“中佳业投资发展有限公司”，2016年11月下旬一个叫“老娄”的男子和一个姓张的女子来到我公司说是有客户需要资金35亿用来“摆账”，说他们是老莫介绍来的，我当时没答应他们。之后我联系了我之前认识的朱兆明，朱兆明说他那边有钱是可以摆。于是我就联系姓张的女子，于是她就带了老莫来我公司商谈，由老莫拟了一份“摆账资金借款协议书”，并在我公司打印出来。
12月4日傍晚老莫带我去了庐山酒店一搂咖啡厅见了要摆账资金的王某，当时王某朋友阿某也在，老莫不怎么让我跟王某说话，怕是我跳单把他甩了，他只是说让我把“摆账资金借款协议书”给王某看，王某看完后就签了字，我说甲方这边等资金方来了再签字，老莫就让我签，说我签了王某才放心，于是就签了字。就这样只坐了几分钟，我们就走了。第二天老莫来我公司落实这件事时，我问了他佣金的事，他说王某答应给他100万，到时做完之后他分40万给我。等到12月7日朱兆明就来深圳了，但王某说是国外的人没到再缓两次，12月8日王某打电话说国外的人到了，9日开始摆账，9日上午9点半，朱兆明带着汤秋君来了工商银行东门支行（这也是我第一次见汤秋君），朱兆明说汤秋君也是出资方，他们谈好费用是600万，随后王某把他自己的银行卡给了朱兆明，朱兆明把自己银行卡给了王某。10点半左右朱兆明说35亿马上就要到账了，王某就给朱兆明的卡打了200万，因为说马上到账，就把打了200万的卡还给了朱兆明。随后一直没到账，我问朱兆明为什么汤秋君就一直说等会等，马上到账，拖至下午一点多，钱还没到账，王某就一直催，说是下午2点没到账就没用了。随后汤秋君就出了银行，我感觉不对，汤秋君像是想溜的样子，就找人跟着他，随后我就在银行门口当着王某的面叫朱兆明先把200万退还给王某。于是朱兆明就把200万退还给了王某。退了钱，我们从银行出来。出来的路上王某问我接下来怎么办，我跟他说这事不能做了。随后我就把朱兆明带走了，我当时是以为朱兆明和汤秋君没有王某电话，我怕他们私下接触。
当时我感觉汤秋君不对劲，像是想溜走的样子，我要保证王某钱的安全，所以我就派我朋友张某辉跟着汤秋君。另外一个跟的人是我本人，因为张某辉跟着一段时间，跟我说汤秋君很不对劲，我也跟了过去，一直跟到冶金大厦。张某辉是东北人，我不记得他电话。当时我公司没人，张某辉当时在，所以我就让他陪我过去。
接下来几天，他们双方都没有找过我，我以为这件事就了了。直到12月13日晚上10点多，阿某打电话约我见面，我们见面时，王某没有来“阿某”说对不住我，我说怎么了，他说9号那天的200万好在退回来了，因为其中有150万是他自己的。“阿某”说后来朱兆明和汤秋君私下找到了王某，就把我甩了，王某11日那天看银行流水35亿已经到账了，就给朱兆明汇了600万，但后来查到没到账，朱兆明和汤秋君又跑了，聊到晚上11点多我们就散了。之后王某和“阿某”还找过我四次，最后一次是12月20日左右，都说还要我继续找35亿的资金摆账，我说我做不了，我再问问找找资金，事情的经过就是这样。
我不是和朱兆明、汤秋君一起诈骗王某，我只是作为中间人，介绍资金而已。我什么好处都没得到。朱兆明、汤秋君没有给我任何好处，他们没有给我分过钱。我只是为了赚40万的介绍费，因为事没办成，这钱我也没有拿到。王某强辨认出被告人朱兆明、汤秋君。
8.证人冯某军的证言：我朋友王某被骗钱，我一直跟王某在一起，知道王某被骗的过程，王某被朱兆明、汤秋君骗钱了。通过银行摆账35亿元的形象资金的方式诈骗的。2016年10月份，王某跟我聊天时说到要去深圳谈资金摆账的生意，王某信任我要我跟他一同到深圳谈资金摆账的事情，我刚好没什么事就跟王某一同到深圳谈生意，2016年12月4日我跟王某一起到罗湖区的庐山酒店一楼咖啡厅与深圳做资金生意的王某强见面，王某跟王某强签订一份《摆账资金借款协议书》，协议约定王某强将35亿元人民币资金存到王某在深圳开立的账户内，期限为三个工作日，成功交易后，王某支付600万元贴息费给王某强。就这样2016年12月9日上午，我陪王某到罗湖区工商银行东门支行，在那里王某强带我们见了朱兆明、汤秋君，王某强当时不让我们接触朱兆明、汤秋君，王某强直接跟王某谈资金摆账的事情，后来王某强跟王某谈好，先让王某给朱兆明在工商银行东门支行开的账户内打入200万，王某强的另一个资金方汤秋君会在当日中午12点钟前摆账资金35亿全部到王某账户内，王某按约定把200万打入朱兆明账户内后，汤秋君没有按约定时间打入35亿资金到王某账户内，而且汤秋君趁机想离开，我不同意就跟着汤秋君，王某强说他会派人跟着汤秋君，我又发现朱兆明也想离开，我就用身体拦在朱兆明，对朱兆明说：“钱你们收到了，你们离开了我们的钱怎么办，离开也行把200万退回给王某，再离开吧。”现在想起来了，第一次朱兆明就是蓄意想骗王某强00万的。
第二次，也就是9日下午5点钟以后，我到冶金大厦2楼的小乡村餐厅找王某吃饭，在小乡村我又见到朱兆明跟王某在一起吃饭，他们继续谈资金摆账35亿的事情，朱兆明拿出一张汤秋君写的承诺书给王某看，王某看了承诺书又相信朱兆明，朱兆明跟我们说第一次没有做成生意的原因是王某没打够600万给他们的资金方汤秋君，还有是王某强的人太多了，也吓到了资金方汤秋君，我虽然在场后来朱兆明跟王某具体怎么谈我不清楚，我只知道朱兆明跟王某谈好，摆账35亿到王某账户内三日，王某支付1000万给朱兆明。10日那天我陪着王某先到工商银行深东支行，汤秋君、朱兆明随后也到了，我们没有逗留多长时间，印象中就查了一下账户打了一张单就离开了。11日那天上午9点半我又陪王某到工商银行深东支行，汤秋君、朱兆明他们先到的，后来王某跟汤秋君还有一个胖子到银行内打银行流水，我跟朱兆明在银行外等他们，没一会儿，王某跟汤秋君从银行里出来，朱兆明手里拿了一张A4纸大的单给王某看，朱兆明让王某看了一眼就把单拿走，朱兆明不让王某细看就把手上的单拿走，朱兆明对王某说银行打出来的单还会假吗？接着让王某赶快付首款600万元。
摆账35亿到王某账户需要三天不能取走，完成了才付1OOO万给朱兆明，11日那天确认有35亿到账，王某先付600万，要3日后钱还在账户内再付400万至给朱兆明。王某在11日当日确认有35亿到账就在工商银行深东支行旁边通过网上银转了200万给朱兆明账户，又到京基100楼下的工商银行转了400万给朱兆明账户。按王某跟朱兆明之间的约定35亿资金必须在王某账户内存放3日，到了12月13日我跟王某、朱兆明先到国贸的工商银行查账，看王某的账户有没有35亿资金。我们三人到了，就通知王某客户一起来验证摆账资金，因为王某的卡一直在汤秋君身上，要等汤秋君到了才可以验证，汤秋君10点50分到了，在银行里验证没有通过，卡内根本没有35亿资金，王某告诉我流水是假的，王某的客户先离开，王某问资金方汤秋君怎么回事，汤秋君说拿错卡，称回去拿卡趁机溜走了，接着王某让我看住朱兆明，我也没看住朱兆明也溜走了。我们一直联系朱兆明他们，没有联系上，后来王某就到你们公安机关报警了。
王某被骗了600万人民币。王某会相信朱兆明有摆账35亿的能力，是因为朱兆明提供了两张35亿银行的流水给王某看，王某就相信了。10日那天上午我在工商银行深东银行门口看到朱兆明给王某银行流水，我没看到内容。王某第二次被骗，王某强没有参与，是朱兆明和汤秋君二人合伙诈骗的。冯某军辨认出王某强、朱兆明、汤秋君。
9.证人张某辉的证言：我认识王某强三、四个月了，12月9日王某强打电话让我到工商银行东门支行跟着一个姓汤的男子，姓汤的在罗湖区委旁边的红绿灯附近站着，说是接一个开车过来的人，一直打电话等人的样子，等了半小时，他又接了电话，说要去另外一个地方，我觉得姓汤的不对劲，就给王某强打电话，告诉他姓汤的好像想甩掉我的样子，王某强几分钟就赶过来了。我们一直跟着姓汤的，跟到东门美食街，王某强接了一个电话，要先回东门支行，就叫我看着姓汤的。半小时后王某强给我电话，说不用看着姓汤的了，说200万元已经退了。后王某强又叫我跟着一起吃饭的老朱，被老朱发现后，王某强就说别跟了。王某强没有说为什么要跟着姓汤的，因为我想去王某强公司上班，我就尽力帮他跟，后来听王某强说姓汤的叫汤秋君，老朱叫朱兆明。张某辉辨认出朱兆明、汤秋君。
10.证人龚某的证言：其与汤秋君系朋友关系，2016年12月13日，汤秋君称要一笔理财金到期，需要在其账上过账再取现。当天，汤秋君转了180万元到其中国银行账户内，其将钱转到工商银行卡，几天后汤秋君和其一起到银行取现170万，加上其身上还有10万元现金一起给了汤秋君，汤秋君给其写了一张收条。2016年12月24日，汤秋君在长沙给了其60万元，其在知道是汤秋君的骗款后，便通过中国银行转账35万元及邮政银行转账20.98万元共计55.98万元转给王某。
11.证人李某（汤秋君妻子）的证言：我老公汤秋君因为骗了别人的钱被抓了，我不知道他在深圳做什么生意，他最近没有给我汇款50万元现金。汤秋君每月会给我生活费，但他的资金状况不会告诉我。
12.王某提供的朱兆明作案时交给其的本人身份证及银行卡复印件证实：朱兆明的身份证情况及用来收取“摆账”费用的工行银行卡卡号为：62×××94。
13.抓获经过证实：2016年12月29日，汤秋君准备乘火车从长沙南站去贵阳时，在长沙南站被公安机关抓获。2017年2月16日，常州市公安局芙蓉派出所民警在该市武进区横山桥镇东周村委肖田村35号抓获朱兆明。
14.工商银行深东支行提供的贵宾厅监控录像及截图证实：2016年12月11日，王某与汤秋君、朱兆明在深东支行办理转账业务的情况，截图显示，当日10:39分，汤秋君在柜台办理业务、王某在一旁；10：43分，王某、汤秋君在银行门口，朱兆明从外面走来。
15.身份材料及前科材料证实：朱兆明、汤秋君的基本身份情况，其中，朱兆明因犯金融凭证诈骗罪，于2000年3月20日被常州市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。于2007年2月6日刑满释放。汤秋君因犯伪造金融票证罪，于2009年5月31日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币5万元。
16.被告人朱兆明的供述与辩解:2016年11月中旬，我深圳的朋友王某强通过电话告诉我有一笔生意做，让我到深圳。12月初我到深圳与王某强见面，了解到王某需要一笔资金摆账，需要我帮忙找人作这笔生意。了解情况后我就直接回江苏了。当回家王某强就给我打电话说和王某已经谈妥，让我赶紧回深圳。到深圳后王某强告诉我已和王某谈妥，提供35亿资金到王某账上摆账三天，好处费600万元。我就立即联系了汤秋君，将此情况告诉了他，并要他立即赶到深圳。12月8日汤秋君到达深圳，并约好第二天早上到罗湖区委旁边的工行见面。12月9日上午9时左右，我和汤秋君、王某、王某强等人在该行见了面。汤秋君见到王某后跟我说，要求王某先付200万到我账户上，王某也同意了。于是王某就拿我身份证在该工行现场开设了一个账户，王某也随即通过网上银行转了200万元到该账户。我收到手机提示短信后就告诉汤秋君，汤秋君就说他去找银主。然后汤秋君打了一个电话，约过了十几分钟，来了一个人（我也不认识），那人来了之后在银行呆了一会就说有事走了。过了一会，汤秋君也说有事需要去接这个朋友，也离开了现场。汤秋君离开后就发现王某强派了几个男子跟踪了他，然后汤秋君就将此情况告诉了我，并说这笔生意不做了。我就将刚收到的200万元保证金退还给王某。王某还是很想同我们做这笔生意，我就对王某说想做这笔生意的话，我要与汤秋君沟通。然后王某就将他电话留给了我，第一次就这样结束了。
当天下午，王某又多次联系我要求做成这笔生意，并约好于9日晚21时见面谈事，也说好不要让王某强参与。晚上9时许，我们在罗湖一家餐厅见了面，当时在场的人员有王某及他的朋友阿某、我和汤秋君四人，约好第二天到银行操作此事。12月10日上午10时左右，我们四人到了工行深东支行。当时王某、汤秋君及汤秋君的一个朋友在银行内办理，我和王某的朋友阿某及汤秋君的另一个朋友在银行门口站着。他们在办理的整个过程我都在银行外面。他们出来后我们就一起直接去吃饭。在吃饭过程中，王某对我说这件事他认可了，晚点先给我转200万元到我新开的银行账户内。但是存有200万元的银行卡及我的身份证要先押在王某的手上，等王某进一步确认那35亿资金全部到账后再将400万元给我。晚上回到酒店后，王某说已经查实了，明天给我汇400万元，所以说我没有骗他，并将之前押在王某那里的卡一并给我。当时我说好。到了11日下午，我和王某及王某的两个朋友四人到了罗湖的一个中行，王某用我的身份证在该行重新办理了一个账户，然后将400万元存入该账户。他存完钱后将一张存有200万元人民币的工行卡、一张存有400万元的中行卡和我的身份证交给了我，并将银行卡的密码告诉了我。然后王某他们就离开了。我随后就在该行现场给汤秋君转账300万元。转完账后，我同汤秋君讲你一下就赚了300万，应该给我一点好处费。汤秋君说好，并于当晚给我一张农行卡上转了25万元。故在此过程中我总共得到325万元。当晚我还留在深圳与王某到宾馆住。到了12日早上10时许我与王某等人一起到了罗湖国贸大厦的一家工行验资，在现场我见到汤秋君也到了银行，之后我没有和他们打招呼就先行离开，直接去广州。
我到广州后准备给王某强分一点钱，我准备除了按之前说好的给他50万元，再加10万给他。王某强当时说王某说我们骗他，他已经报警了，这钱他不要。之后我也没给王某强分钱就回常州了。我回到老家后，因不想让人找我，加上之前的号码欠费停机，我就趁机重新办了一张电话卡使用。我分得的325万元，其中中行卡内的100万元转给我外甥伍任新让他帮我提现；工行卡我转了140万元给伍任新让他提现，这240万元已全部还债。工行卡另外60万元我在深圳工行转账还债了。农行卡内25万元我自己提现还账了。
我不清楚交给王某的那35亿元的假流水单是怎么回事，汤秋君是我介绍给王某的。承诺书是王某写好后打印出来在银行门口交给我，我看了一眼交给汤秋君，并要求汤秋君在承诺书上签名，汤秋君当场签字盖章。据我了解，汤秋君是有能力提供35亿资金的，而且他还有合作伙伴。汤秋君自己告诉我，他和他的合作伙伴最多可以做100亿资金。
我在2016年12月12日知道公安介入，是王某强打电话告诉我的。事后我与王某通过一次电话，他让我把钱退出来。我讲我没钱了，已还自己债务了。我只是介绍人，他已经认可这个中介已经成功之后才付的好处费。那钱是我应得的。至于中间出的问题，要和汤秋君去处理解决。
我与王某是做生意认识的。做的生意是我们提供35亿人民币摆账到王某指定账户上。2016年12月10日上午10点左右，汤秋君在工行深东支行里提供35亿流水给王某，我当时在银行门口看到王某拿着35亿流水，这35亿是汤秋君提供的。他的这35亿资金从哪里来我不清楚。为此我得到325万元好处费。这些钱中，有240万元我外甥伍任新帮我提现了，我还给别人了。剩余85万元我自己提现还给别人了。摆账后说好三天验资，12日那天我跟王某说好。我看到汤秋君来了，我就走了。验资是王某和汤秋君的事，与我无关。我当时在深圳住罗湖区的一家公寓，离开公寓时未办理退房手续，也没有回公寓拿我的行李。我当时是想回公寓退房拿行李的。在去的路上我接到王某的电话，王某说35亿人民币没有到账，我对王某说这是汤秋君跟你的事，要他去找汤秋君，不要找我就挂电话了。我怕王某找我麻烦就不去退房拿行李匆匆离开深圳。跟王某谈摆账的事，我全程都在。这些钱是我应得的钱，我不会退的。10号那天王某拿到流水单，给我讲他要核实流水单后再付600万给我们。到了晚上王某回来说已经核实过了没问题，明天再付600万好处费给我们，还有三天摆账协议跟我没有关系。朱兆明辨认出王某强和汤秋君。
17.被告人汤秋君的供述与辩解：我有伙同朱兆明及其一个深圳的朋友诈骗他人财物。我有参与朱兆明诈骗王某六百万现金，我不知道还有谁参与了。是朱兆明出主意诈骗王某的。
2016年11月底，具体时间我不记得了。朱兆明打电话给我说深圳有个活，需要35个亿摆账三天，可以赚600万，问我做不做，我说到深圳再说。2016年12月7日还是8日，我就从长沙坐高铁到深圳，在凤凰印象17楼住下来后，我就叫朱兆明来我房间谈35个亿的摆账事宜，朱兆明让我答应需要摆账的王某35个亿到账没问题，我就答应王某了。我没有能力摆账35个亿。我当时没想那么多，就答应朱兆明可以摆账35个亿。
接下来朱兆明跟深圳这边的中间人找王某商谈摆账的事宜，我没有参与商谈，不知道他们如何谈的，12月9日朱兆明让我到工行东门支行门口与王某见面，我就到那里见到了王某，深圳方的中间人、朱兆明也在，我骗王某承诺摆账35个亿没有问题，要王某先把600万打进朱兆明的账户，摆账35亿就能到位。我说完就找个理由离开，深圳方的中间人可能怕我溜走，找了二个人跟着我，不让我离开，我刚离开，朱兆明就打电话给我说200万到位了，我看有人跟着我，无法脱身，就让朱兆明取消交易，把钱退回给王某。经过第一次有深圳中间人参与，我跟朱兆明骗到钱也无法脱身，第二次与王某交易，朱兆明跟我说，不让深圳中间人参与，我们直接联系王某，看他还想不想继续做摆账的生意。
第二次我们联系王某继续谈摆账的生意。2016年12月9日下午，朱兆明联系王某问他是否继续做摆账的生意，王某还是想做，朱兆明去跟王某谈好后，10日晚上8点钟就约我们在凤凰印象旁边一家茶楼见，我向王某口头保证35亿摆账没有问题，第二天11日上午在工行深东支行门口，我在王某面前写下了一张承诺书，内容是保证12月14日下午3点止35亿摆账到位，否则双倍退还。
承诺书是朱兆明预先写好交给我的，他让我在王某的面签就行了，我把承诺书签名交给王某后，王某就相信我们了。当天中午我们在工商银行深东支行内，王某把贴息款600万打入了朱兆明账号上，我知道朱兆明收到钱后就先找理由离开，朱兆明怎么离开的我不知道。王某具体被我们诈骗了600万人民币。我分了300万人民币，朱兆明通过转账的方式转到我中国银行账户，该账户户名汤秋君，账号为：60×××48。我收到的300万中有180万我还给江西的朋友龚某账号上了，50万转给我老婆李某，25万给朱兆明了，9.5万我还给了姚某议，剩下的钱我还给我多个债主了。我现在联系不到朱兆明，他手机关机了，所以我不知道他在哪了。朱兆明，男，现年70岁左右，江苏人，联系电话170××××5478。
我说给龚某汇了180万，其实他还了我现金103万，我给他写了—份180万的收条，剩下的77万就当是我还他钱了，是我以前做工程亏了，欠他的钱。龚某说他180万现金都给我了，其实不是的，他就给我103万现金。其他钱我在2016年12月12日我给朱兆明转了25万；后来我有105000元给了姚某凯（其中转账转了95000元，现金给了1万元）；205000元给了裴某友；我自己零零散散还了好几个人钱，大约是30万；有两三万还了信用卡；我还了我姑姑马某凤将近2万元：龚某给我的100万和剩下的钱我都以现金的形式存给我妹汤某兰了，存在她的农行卡里面，大概是L30万现金，之后我通知我妹给我老婆李某的姑姑李茂萍转了50万元，我老婆李某和她姑姑都不知道我转钱，剩下的我自己只花了几万元。除了转给朱兆明的，其他钱都可以追回来。我都忘了他们的电话是多少。我不认识2016年12月11日跟我和王某一起进工商银行深东支行的胖子，他是朱兆明的人，我这边就我一人参与了诈骗。我不知道35亿元假的流水单是怎么来的，也不知道是谁把这35亿流水单给王某的。
我没有找到人出资，因为风险大，没有人愿意出资给我。在这次交易中，我是出资方，朱兆明为介绍方和担保方，王某是需求方。大概是2016年12月10日上午我就跟朱兆明明确我找不到钱摆不了账，他跟我说别管这么多，王某的钱搞到手再说。我没想这么多就答应了朱兆明。当天下午5、6点朱兆明约我跟王某在凤凰路的一家餐厅喝茶。朱兆明就跟我说，不管王某怎么说，我都说可以，没问题，答应王某就行了。喝茶时王某不管问我什么我按照朱兆明说的回答都可以，没问题。晚上7、8点我们又到罗湖金光华吃晚饭，王某同样问我什么我都说可以。如他问我有没有35亿资金，我说有；他又问我35亿资金摆账三天有没有问题，我说没问题；其他摆账详情都是朱兆明与王某谈的。
朱兆明跟王某介绍我在上海有很多房产，是有钱人。王某问我在上海是否有很多房产，我也说是的。王某以为我在上海有很多房产就相信我了。2016年12月11日我陪王某去银行那里让王某取一万存五千看王某的银行卡能否正常使用，查询王某的银行卡能正常使用后，我跟王某离开银行在银行门口与朱兆明见面，接着我们在银行旁边的一个吧台上，朱兆明拿了一张承诺书，让我签给王某。我签了承诺书直接交给王某。承诺书的内容大致是我保证在12月14日下午3点止将35亿摆账到位，否则双倍退还。
我之前都跟朱兆明说过我没有资金的，他让我随便答应，骗王某就行了，让我别管这么多，有问题他来解决。我见过伪造的银行流水。2016年12月13日晚上在金光华吃晚餐时，王某拿了一张A4纸大小35亿银行流水给我看。他觉得流水有问题，又说不出问题所在，就问我流水没有问题吧，我说当然没有问题。朱兆明也在一边说，放心吧没问题。王某就没有再问了。这张伪造的银行流水我不知道是谁交给他的。也不知道是谁伪造的。
汤秋君辨认出被害人王某、辨认出第一次的中间人王某强、同案人朱兆明。
原审判决认为，被告人朱兆明、汤秋君以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下诱骗他人签订合同，并在骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。汤秋君归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。汤秋君认罪态度较好，依法酌情从轻处罚。在共同犯罪中，朱兆明、汤秋君事先预谋，二人分工合作并积极参与实施，朱兆明的地位、作用大于汤秋君，在量刑时予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出判决：
（一）被告人朱兆明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。
（二）被告人汤秋君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（三）赃款由公安机关继续追缴发还给被害人王某。
汤秋君上诉提出：1、其在本案中完全听从朱兆明的安排、指使，客观上是从犯；2、朱兆明拒不认罪和退赃，相对于朱兆明的刑罚，原判对其量刑明显过重；3、其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，主动积极退赃，取得被害人谅解，依法可以减轻处罚。综上，原判量刑明显过重，主从关系未区分，请求二审撤销原判，依法予以改判。
辩护人提出如下辩护意见：1、从犯意的引起看，汤秋君的主观恶性较小；从诈骗行为事实及参与程度看，汤秋君的参与程度极低；从诈骗得手后对赃款的处理看，汤秋君并非像朱兆明一样当天转走款项，而是几天后才转；从分赃情况看，汤秋君只分得275万元，少于朱兆明，据此，一审认定汤秋君为主犯错误。2、汤秋君在整个犯罪过程中听从朱兆明安排做事，不是本次诈骗的提议者、主导者，参与程度较低，主观恶性不大，处于服从地位，在整个案件中起次要作用，应认定为从犯。3、汤秋君在案发后如实交代赃款去向，主动积极退赃，一审法院没有充分考虑上述情节。综上，请求二审查明事实，对汤秋君从轻处罚。
经审理查明，一审认定原审被告人朱兆明、上诉人汤秋君以非法占有为目的，在明知没有履约能力的情况下，通过出具承诺书、伪造银行账户历史明细清单等方式，诱骗被害人王某履行合同，骗取被害人财物，数额特别巨大的事实清楚，并有证明朱兆明、汤秋君参与诈骗犯罪活动的摆账资金借款协议书，被害人王某的陈述，证人王某强、冯某军、张某辉的证言；证明朱兆明、汤秋君所使用诈骗手段的承诺书，伪造的银行账户历史明细清单；证明朱兆明接收被害人王某所支付款项的朱兆明银行账户交易明细；证明朱兆明、汤秋君骗得被害人王某钱款后迅速转移的银行交易流水记录；证明龚某向王某退还汤秋君存放在其处的55.98万元的龚某银行交易流水及收条；证明二人主观故意及诈骗经过的朱兆明、汤秋君供述及辩解等证据证实，证据确实、充分，本院予以确认。
对于上诉人汤秋君及辩护人所提汤秋君系从犯、原判量刑不当等意见，经查，1、汤秋君与朱兆明合谋诈骗并分工合作，汤秋君扮演资金方角色，向王某谎称自己有摆账能力，签署承诺书，与王某一同到银行柜台验资并将已伪造好的银行流水单交给王某骗取信任，实施了诈骗犯罪中的关键性手段行为，且分得近乎半数的赃款，在共同犯罪中所起作用十分重要，并非从犯。2、除汤秋君存放在龚某处的部分赃款被龚某退还给被害人王某外，汤秋君本人所实际控制的其他大部分赃款并未退还给王某，未能获取被害人谅解。原判根据汤秋君的犯罪事实、略轻于朱兆明的地位、作用及坦白、退赃情节等综合考虑，已对其作出从轻处罚，量刑适当。综上，上诉人汤秋君及其辩护人所提意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人汤秋君、原审被告人朱兆明以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，诱骗他人签订及履行合同，并在骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。上诉人汤秋君归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。上诉人汤秋君及其辩护人所提意见经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
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