江西省上饶市广丰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣1103刑初276号
公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
被告人陈某某，男，1975年3月31日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，建筑包工，家住江西省上饶市广丰区。曾因犯盗窃罪于1997年被判有期徒刑五年执行完毕。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月27日被广丰区公安局刑事拘留（在逃），3月13日被浙江省青田县公安局民警抓获归案，同月15日被广丰区公安局刑事拘留，4月19日被逮捕。现羁押于广丰区看守所。
江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2017]286号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上饶市广丰区人民检察院指控：
1、2012年1月份至2012年12月份，被告人陈某某以能够代办社保的名义骗取刘某人民币34500元、杨某2人民币38600元、杨某1人民币44200元、潘某人民币29600元、吴某人民币31600元，合计178500元。钱到手后，陈某某并未到广丰区社保局帮刘某等人办理社保，而是将钱占为己有，为了掩盖其犯罪行为，陈某某个人每月向刘某等五人的账户里存入400至600元人民币，谎称是社保局发的钱。至2015年9月份，陈某某因手头紧就停止向刘某、杨某1账户存款，至2017年元月11日，停止向杨某2账户存款，至2017年3月，停止向潘某、吴某账户存款。陈某某先后向刘某账户存款18890元，向杨某1账户存款14800元，向杨某2账户存款25620元，向潘某、吴某账户各存入1万余元，合计79310余元。
2、2013年12月13日，陈某某承包了联通公司“德兴泗洲-曹门、海口-
新岗山”的主干光缆工程，工程款72000元（审定金额为62430.65元，现已支付56187.58元，余6243.07元未支付）。2014年6月初，陈某某叫毛某跟他合伙做联通公司的工程，毛某说自己对此行不懂，陈某某就叫毛某借钱给他。过了几天，陈某某拿了一份《光缆线路工程施工承揽协议》及一些工程资料（内容空白）给毛某，并带毛某到西山居竹航山的工程现场看了看，当时看到有七八个工人在那里安装电杆。过了一个星期后，陈某某催毛某借款给他。6月17日，毛某借给陈某某215000元。过了八、九个月，陈某某又拿了一些关于2014年中国联通江西GSM/WCDMA移动基站传输接入扩容工程资料（内容空白）给毛某看，说他又接了一个工程，要垫资70多万元，叫毛某合伙，毛某信以为真，于2015年3月27日出资279400元。2015年底，毛某发现陈某某根本没有做扩容工程，就找陈某某还钱，陈某某一直没钱还。2016年2月4日，陈某某承诺将卧龙城7栋3单元501室的房屋以400000元的价格抵押给毛某，约定2月15日前未还款，陈某某出屋，毛某有权转让此屋。但到期之后陈某某一直以马上就要拿到工程款为由拒绝出屋。2016年5月16日，陈某某用此屋抵押，向夏某1借款260000元，并把房产证交给了夏某1。2016年6月7日，陈某某又以426800元的价格将房屋卖给叶某，收取叶某定金10000元，接着，陈某某以房产证遗失的理由重新补办了房产证，并于9月21日，把房屋过户给叶某。
3、2015年11月26日，陈某某通过饶才庆介绍向周某1借款，陈某某称上饶联通公司欠他300余万元工程款未领到，需借七、八万元打交道送礼，到时工程款到手马上还，月息按3%计算，由于饶才庆是周某1四十多年的朋友，所以周某1就相信了陈某某，第二天，周某1借给陈某某60000元，第三天又借给陈某某17000元。后陈某某称工程款没有领到，一直没有归还，只给了6000元利息。2016年2月22日，陈某某承包了广丰区域内8个基站的工程，工程款442016元（现已支付工程款为250909元，余191107元未支付）。2016年4月份，陈某某对周某1谎称自己自己承包到铁塔公司400个铁塔工程，可以赚到8000000多元，并叫周某1合伙做。周某1从山东赶回广丰，并在陈某某的带领下看了西山居竹航山铁塔工程工地，周某1信以为真，答应合伙，并于4月18日出资400000元给陈某某购买材料。4月21日，陈某某又谎称自己承包到广丰区社后的铁塔工程，周某1又出资240000元给陈某某购买材料。之后一直到2016年12月30日，陈某某以交押金、保证金、购买材料等名义从周某1手中拿走609270元。周某1被骗1326270元，2017年3月20日报案。
4、2016年5月16日，陈某某经周某1介绍，以铁塔工程资金周转为名，向夏某1借款260000元，约定借期半年，月息3.5%，陈某某用其在卧龙城7栋3单元501室的房屋担保（此房已于2016年2月4日抵押给毛某），陈某某带夏某1看了房屋，并将房屋产权证原件交给夏某1。夏某1扣除6个月利息54600元，然后从其子夏晓武的工行账户汇款205400元至陈某某妻子余某的账户。同日、次日，余某取现交给陈某某。9月2日，陈某某瞒着夏某1又将此房出卖给叶某。借款到期后，陈某某无力还款，并于2017年1月9日逃匿。2017年3月13日，陈某某在浙江省青田县一酒店被当地公安抓获。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了光缆线路工程施工承揽协议、2014年中国联通江西GSM/WCDMA移动基站传输接入扩容工程竣工技术文件、施工合同，夏某1、陈某某、余某银行账户查询明细，扣押物品清单，常住人口信息表，抓获经过，被害人夏某1、毛某、周某1、刘某、周某2、潘某的陈述，证人余某、夏某2、叶某、管某1、管某2的证言，身份证、银行卡复印件、交易明细、农村信用社储蓄取款凭条，情况说明，关于陈某某、余某合同诈骗违法犯罪行为的报案材料、房产证复印件，借款单、承诺书、房屋买卖合同、借款合同，购房定金合同、房地产买卖合同、收条、不动产登记证，关于陈某某、余某售房给叶某的情况说明，房产证登报遗失声明、不动产遗失补发登记询问表、房地产买卖合同，中国联合网络通信有限公司上饶市分公司出具的情况说明、《光缆线路工程施工承揽协议》，报案人周某1的报案材料，陈某某向周某1借款借据，向毛某借款借据及房屋抵押协议，《2015年铁塔市电、土建施工服务框架协议》、情况说明，公安监狱罪犯信息查询，被告人陈某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以借、合伙或者能办到社保为名，骗取他人财物，数额人民币2179860元，特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人提出的部分申辩意见，没有证据证明，建议法庭不予采纳。被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人有前科，且多次实施诈骗，酌情从重处罚。故建议对被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年以上，十四年以下，并处罚金。
被告人陈某某在法庭调查初始阶段辩解称：我没跟周某1借那么多钱，有些垫付的我也在周的记账本上签了字，数额应该以我签字和欠条为准。毛某那里我分三次还了现金共8万，还有一辆车抵了三万元，剩余二十多万元欠款。被告人陈某某在法庭调查阶段后期对起诉书指控的犯罪事实没有反驳异议。对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年1月份至2012年12月份，被告人陈某某以能够代办养老社会保险的名义骗取刘某人民币34500元、杨某2人民币38600元、杨某1人民币44200元、潘某人民币29600元、吴某人民币31600元，合计178500元。钱到手后，被告人陈某某并未到广丰区社保局帮刘某等人办理社保，而是将钱占为己有，为了掩盖其犯罪行为，陈某某个人每月向刘某等五人的账户里存入400至600元人民币，谎称是社保局发的钱。至2015年9月份，陈某某因手头紧就停止向刘某、杨某1账户存款，至2017年元月11日，停止向杨某2账户存款，至2017年3月，停止向潘某、吴某账户存款。陈某某先后向刘某账户存款18890元，向杨某1账户存款14800元，向杨某2账户存款25620元，向潘某、吴某账户各存入1万余元，合计向五人户头存入79310余元。
2、2013年12月13日，陈某某承包了联通公司“德兴泗洲-曹门、海口-
新岗山”的主干光缆工程，工程款72000元（审定金额为62430.65元，现已支付56187.58元，余6243.07元未支付领取）。2014年6月初，陈某某叫毛某跟他合伙做联通公司的工程，毛某说自己对此行不懂，陈某某就叫毛某借钱给他。过了几天，陈某某拿了一份《光缆线路工程施工承揽协议》及一些工程资料（内容空白）给毛某，并带毛某到西山居竹航山的工程现场看了看，当时看到有七八个工人在那里安装电杆。过了一个星期后，陈某某催毛某借款给他。6月17日，毛某借给陈某某215000元。过了八、九个月，陈某某又拿了一些关于2014年中国联通江西GSM/WCDMA移动基站传输接入扩容工程资料（内容空白）给毛某看，说他又接了一个工程，要垫资70多万元，叫毛某合伙，毛某信以为真，于2015年3月27日出资279400元。2015年底，毛某发现陈某某根本没有做扩容工程，就找陈某某还钱，陈某某一直没钱还，至2016年2月4日，陈某某承诺将卧龙城7栋3单元501室的房屋以400000元的价格抵押给毛某，约定2月15日前未还款，陈某某出屋，毛某有权转让此屋。但到期之后陈某某一直以马上就要拿到工程款为由拒绝出屋。
3、2016年5月16日，被告人陈某某经周某1介绍，以铁塔工程资金周转为名，向夏某1借款260000元，约定借期半年，月息3.5%，陈某某口头承诺用其在卧龙城7栋3单元501室的房屋担保（前述此房已于2016年2月4日书面抵押给毛某），陈某某带夏某1看了房屋，并将房屋产权证原件交给夏某1。夏某1扣除6个月利息54600元，然后从其子夏晓武的工行账户汇款205400元至陈某某妻子余某的账户。数日，被告人妻子余某取现金交给陈某某。2016年6月7日，陈某某又以426800元的价格将房屋卖给叶某，收取叶某定金10000元。接着，陈某某以房产证遗失的理由重新申报补办了房产证，并于9月21日，把房屋出卖过户给叶某。
4、2015年11月26日，被告人陈某某通过饶才庆介绍向周某1借款，陈某某称上饶联通公司欠他300余万元工程款未领到，需借七、八万元打交道送礼，工程款到手马上还，月息按3%计算，由于饶才庆是周某1四十多年的朋友，所以周某1就相信了陈某某，第二天，周某1借给陈某某60000元，第三天又借给陈某某17000元。后陈某某称工程款没有领到，一直没有归还，只给了6000元利息。2016年2月22日，陈某某承包了广丰区域内8个基站的工程，总工程款442016元（现已支付工程款为250909元，余191107元未支付）。2016年4月份，陈某某对周某1谎称自己自己承包做铁塔公司广丰400个铁塔工程，可以赚到八百多万元，并叫周某1合伙做。周某1从山东赶回广丰，并在陈某某的带领下看了西山居竹航山铁塔工程工地，周某1信以为真，答应合伙，并于4月18日出资400000元给陈某某购买材料。4月21日，陈某某又谎称自己承包到广丰区社后的铁塔工程，周某1又出资240000元给陈某某购买材料。之后一直到2016年12月30日，陈某某以交押金、保证金、购买材料等名义从周某1手中拿走609270元。周某1被骗1326270元，于2017年3月20日报案。
综上，被告人实际向被害人刘某、杨某1、杨某2、潘某、吴某、毛某、夏某1、周某1中骗取现金共计2125260元不能归还。陈某某无力还款，于2017年1月9日逃匿。2017年3月13日，陈某某在浙江省青田县一酒店被当地公安机关抓获归案。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、光缆线路工程施工承揽协议、2014年中国联通江西GSM/WCDMA移动基站传输接入扩容工程竣工技术文件、施工合同，证明被告人为向毛某借款拿给毛某光缆线路工程承揽协议及相关文件的事实。
2、夏某1、陈某某、余某银行账户查询明细，证明被告人及其妻子余某与被害人夏某1双方2016年5月16日房屋担保借款205400元银行资金往来明细的事实。
3、扣押物品清单，证明案发时，侦查机关扣押被告人自己所有一辆黑色北京现代轿车的事实。
4、常住人口信息表，证明被告人出生于1975年3月31日，犯罪时已达完全刑事责任年龄的事实。
5、抓获经过，证明被告人于2017年3月13日在浙江省青田县被警方抓获归案的事实。
6、被害人夏某1的陈述，证明被告人以房产证原件抵押向其借款26万元，后房型又被被告人转卖给他人的事实。
被害人毛某的陈述，证明被告人以承包大量联通等电缆工程、铁塔公司铁塔工程先向其借款21.5万元，后又以合伙搞上述工程拿走27.94万元。后来结算时被告人与其签订了房屋抵押协议，但房屋最后又被被告人转卖他人的事实。
被害人周某1的陈述，证明被告人以做联通公司光缆工程与铁塔公司铁塔工程名义先后向其骗走借款132.627万元的事实。
被害人刘某的陈述，证明被告人以欺骗帮其办理社会养老保险为名，向其收取34500元人民币，以骗取妻子杨某238600元，妻妹杨某144200元，共计117300元。其领回18890元，其妻子领回14800元的事实。
被害人周某2的陈述，证明被告人以能帮其妻子杨某1办好社会养老保险为名收取44200元费用，后其妻子持被告人交给其妻的农村合作银行存折逐月领取至2015年9月止共14800元的事实。
被害人潘某的陈述，证明被告人以能帮其办好社会养老保险为名收取其29600元人民币，又同样骗取其妻子31600元。后来其和其妻逐月领回各1万多元人民币的事实。
7、证人余某的证言，证明2016年上半年，其丈夫陈某某以卧龙城7栋3单元501室房屋房产证原件作抵押向夏某1高息借款26万元。2016年8月份后，因陈某某被人逼赌债，陈某某与其商量以42万多元将上述房产卖给叶某，所卖款均被陈某某拿来还债使用，其不知情的事实。
证人夏某2的证言，证明2016年12月被告人向其父亲夏某1承诺以卧龙城7栋3单元501室房屋抵偿向其父亲夏某1借款26万元。2017年元月8日我与陈某某、余某签订了房屋买卖合同，但次日，陈某某夫妇即联系不上，其父子得知该房屋早已被陈某某卖掉的事实。
证人叶某的证言，证明2016年8月被告人与其签订房屋买卖协议且以42.68万元将房屋卖掉过户给其的事实。
证人管某1的证言，证明被告人未委托其介绍在广丰社保局当书记的战友管某2帮忙办理任何人社会养老保险事项的事实。
证人管某2的证言，证明其不认识被告人陈某某。其战友管某1也未托其帮忙办理亲友社会养老保险。其未查找到刘某办理过养老社会保险的事实。
8、身份证、银行卡复印件、交易明细、农村信用社储蓄取款凭条，证明被害人刘某、杨某2、杨某1、潘某、吴某五人被被告人以办理社会养老保险名义各骗取3、4万元不等款项。又拿到被告人交给的农村信用社存折逐月各领回3、5百元不等的“社保养老金”的事实。
9、情况说明（广丰区社会保险事业管理局），证明刘某、杨某2、杨某1未在该局参加基本养老保险的事实。
10、关于陈某某、余某合同诈骗违法犯罪行为的报案材料、房产证复印件、借款单、承诺书、房屋买卖合同、借款合同，证明被告人以自己卧龙城7栋3单元501室房屋担保，以房产证原件作抵向夏某1借款26万元，后房屋被卖，夏某1向公安机关报案的事实。
11、购房定金合同、房地产买卖合同、收条、不动产登记证，证明被告人以428600元价格将自己夫妻所有位于广丰城区卧龙城小区7栋3单元501室套房转卖给叶某，9月21日叶某将房款（含先付1万元定金）支付被告人完毕后，房子被过户给叶某并办理不动产登记的事实。
12、关于陈某某、余某售房给叶某的情况说明，证明陈某某、余某拥有在广丰城区卧龙城7栋3单元501室房于2009年办理房产证。2016年6月，陈某某以房产证遗失为名登报作废。2016年8月重新补办了房屋所有权证。2016年9月，陈某某、余某将该套房屋卖给叶某的事实。
13、房产证登报遗失声明、不动产遗失补发登记询问表、房地产买卖合同，证明2016年6月被告人以房产证遗失名义补办自己卧龙城7栋3单元501室房产权证，9月份卖给叶某的事实。
14、中国联合网络通信有限公司上饶市分公司出具的情况说明、《光缆线路工程施工承揽协议》，证明2015年10月被告人承揽德兴市境内两条联通光缆工程的事实。
15、报案人周某1的报案材料，证明周某1因被告人以铁塔工程名义向其借钱实际骗钱未还而报案的事实。
16、陈某某向周某1借款借据，证明被告人向周某1数项借款合计71.7万元，工程中代支付借款60.927万元的事实。
17、向毛某借款借据及房屋抵押协议，证明被告人向毛某借款49.44万元及被告人将自己卧龙城7栋3单元501室房屋书面抵押给毛某担保借款的事实。
18、《2015年铁塔市电、土建施工服务框架协议》、情况说明，证明2016年2月20日被告人承揽了铁塔公司广丰区联通公司八个基站铁塔建设工程的事实。
19、公安监狱罪犯信息查询，证明被告人曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年刑罚的事实。
20、被告人陈某某的供述与辩解，证明其于2012年11月始，以帮刘某及其妻子杨某2、妻妹杨某1、潘某与吴某夫妇办理社会养老保险为由每人收取3、4万元不等费用，然后其以各人名义在广丰农村合作银行开户，逐月打入3、5百元不等“养老金”至2015年9月止的事实，及以卧龙城7栋3单元501室房产证抵押，向夏某1借款26万元，实得20.54万元。又以承包联通公司光缆、电信工程、铁塔公司铁塔工程合伙为名，分别向周某1借款71.7万元及在日常工程中由周某1垫资付款60余万元，向毛某两次借款合计49.44万元人民币，又以上述房产签订书面抵押协议的事实。
上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某某虚构其能办理好社会养老保险的事实，骗取五人交纳购买社保款合计17万余元人民币，又夸大其承建联通公司、铁塔公司广丰铁塔工程的工程量，向他人以做工程投入或合伙为名借入200余万元巨款挥霍殆尽，合计诈骗数额为2125260元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述所有犯罪事实，有悔罪表现，依法可以对其从轻处罚。被告人有前科犯罪，且在本案中多次实施诈骗行为，应依法对其从重处罚。被告人当庭辩解其向毛某只有一次21.5万元借款，27.94万元借款系前一张欠条本息结算形成。因被害人提供了案中两张借条原件为佐证，且被告人在两次出具借条后与被害人毛某签订以房屋抵押借款的还款担保协议时，此协议中未提及几次借款问题及未主张收回借条，故本院对被告人此项辩解意见不予支持。被告人提出已归还被害人毛某8万元现金及车子抵偿3万元应从犯罪金额中扣除的主张待另行查实后处理。被告人实际从夏某1处借款205400元，被害人夏某1借款时先予扣除的54600元利息与被告人在案发前已在刘某等五名办理社保被害人银行账户中存入的“养老金”计79310元，也依法应从被告人犯罪金额中扣除。为保障良好的社会秩序，保障公民的合法财产权益不受非法侵害。现根据被告人陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零二个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2029年5月12日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人退赔各被害人相应的款项。（案发后侦查机关扣押的被告人一辆北京现代轿车可依法变卖得款及被告人承建的铁塔公司广丰办事处等处的工程款可依法返还被害人）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐胜杰
人民陪审员 阮廷发
人民陪审员 王志高
二〇一七年十一月二日
书 记 员 章雪婷