江西省宜春市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣09刑终230号
原公诉机关江西省宜春市袁州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张俊雄，男，1980年4月17日出生，汉族，广东省深圳市人，中专文化，深圳市恒宝诚金融控股集团法人代表，宜春市忠利实业有限公司实际控制人，家住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。宜春市公安局于2015年3月20日对被告人张俊雄涉嫌犯虚开增值税发票罪立案侦查，同年7月27日广东省深圳市公安局福田分局将被告人张俊雄、殷某某、黄某某、陈某1、陈某2、王某某、林某某、陈某3涉嫌犯非法拘禁罪一案移送宜春市公安局并案侦查，被告人张俊雄现羁押于宜春市看守所。
辩护人杨红，江西求正沃德律师事务所律师。
原审被告人黄某某，男，1981年12月10日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，无业，家住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
原审被告人殷某某，男，1981年9月17日出生，汉族，山东省济宁市人，初中文化，无业，家住广东省深圳市罗湖区。因犯赌博罪于2010年8月2日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月28日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月28日被取保候审。
原审被告人陈某1，男，1995年1月28日出生，汉族，广东省惠来县人，小学文化，无业，家住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
原审被告人陈某2，男，1992年3月12日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，无业，家住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
原审被告人王某某，男，1993年7月15日出生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，无业，家住广东省揭西县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
原审被告人林某某，男，1992年8月12日出生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，无业，家住广东省揭西县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
原审被告人陈某3，男，1993年8月11日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，无业，家住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月27日被广东省深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，2016年6月27日被取保候审。
江西省宜春市袁州区人民法院审理江西省宜春市袁州区人民检察院指控原审被告人张俊雄、殷某某、黄某某、陈某1、陈某2、王某某、林某某、陈某3犯非法拘禁罪，原审被告人张俊雄犯虚开增值税专用发票罪一案，于2016年6月6日作出（2016）赣0902刑初111号刑事判决。原审被告人张俊雄不服，提出上诉。本院于2016年9月23日作出（2016）赣09刑终184号刑事裁定，撤销江西省宜春市袁州区人民法院（2016）赣0902刑初111号刑事判决；发回江西省宜春市袁州区人民法院重新审判。袁州区人民法院于2017年8月8日重新作出（2017）赣0902刑初490号刑事判决。宣判后，原审被告人张俊雄不服，再次提出上诉。本院受理后，另行组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张俊雄并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、非法拘禁事实
被告人张俊雄向被害人黄某1多次追讨欠款无果后，便打算将被害人黄某1进行拘禁讨要债务。于是被告人张俊雄联系了被告人殷某某负责从深圳市将被害人黄某1拘禁带走。同时，被告人张俊雄找到被告人黄某某，让其在广东省惠某县准备好关押被害人黄某1的地点和看守人员。
2015年5月22日中午，被告人张俊雄得知被害人黄某1在深圳市福田区卓越世纪的品味轩18号包房吃饭，便电话联系被告人殷某某带领多人到达现场将被害人黄某1强行带离。被告人张俊雄、殷某某等人一起驾驶车辆将被害人黄某1带到广东省惠某县隆江镇苗海附近，再由被告人黄某某、陈某3、陈某1驾车带人过来接应，将被害人黄某1带上手铐并蒙上眼睛后带到广东省惠来县华湖镇祭坑村池塘旁边的一废旧房屋关押。被告人黄某某安排了被告人陈某1、陈某2、王某某、林某某等人负责看守，被告人陈某3负责送饭。期间，被告人张俊雄两次前往拘禁地点向被害人黄某1索要债务，殴打被害人黄某1，并且指使负责看守的人员对其进行恐吓与殴打。
2015年5月27日21时许，公安民警到达关押地点解救了被害人黄某1。经鉴定，被害人黄某1损伤程度为轻微伤。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人张俊雄供述：2014年6月，我个人借给了黄某15千多万，之后黄某1陆续还了1千多万，直到今年春节前，黄某1还欠我本金4050万元人民币，之后我找黄某1还钱，黄某1一直拖着。最近我被人催债催得很急，而黄某1又一直不给钱，我才想着要把黄某1带到惠某去，逼着黄某1给钱。于是我在20日左右，打电话给我朋友黄某某说有个人欠我钱，让其在惠某帮我找个地方，将人带到惠某，逼这个人还钱。并许诺黄某某，追回来的钱按2-3%给报酬。5月22日中午，我接到方彪电话，说在卓越世纪的品味轩看到了黄某1，于是我马上联系了殷某某让其带人过来。我赶到品味轩时，看到殷某某带着约20个人在那里等我，我先进了包某跟黄某1谈，让其还钱。在场的有方彪、黄某5、陈某，加上黄某1共五个人在那里谈。当时黄某1说没有钱，我也是气急了，让殷某某带黄某1走。殷某某让几个人架着黄某1两侧，将黄某1带到楼下事先准备好的车上。我告诉殷某某将黄某1带到惠某县城。之后我让黄某1把自己的手机放在扶手上，并告诉黄某1到惠某跟我的债主说。
下午16时，我们赶到惠某县城。黄某某开着一辆黑色本田车带了3个我不认识的男子过来。之后我们将黄某1移到黄某某开来的本田车上，给了殷某某5万元，殷某某带着人和车离开了。等我上了本田车后，黄某1已经被人用胶带蒙住眼睛压在后排座位放脚的地方，我坐上本田车的副驾驶位置，而黄某某带着另两个人坐在后排位置，我们来到了叫华湖的地方，在靠近一座山脚下的废弃屋子前，我们都下车了。下车后，我看到黄某1的双手被人用手铐背铐着，我们把黄某1带进屋子。进屋后我跟黄某1讲，让其还我七、八千万。黄某1说其现在没有现金，有些项目正在搞，要搞完才有钱给我。我说我现在也给人逼急了，现在就要现金，让其赶快还我。我们在那里谈了个把小时，但黄某1都说没有钱，我告诉黄某1，让其慢慢想，想到有就告诉我。之后我和黄某某离开了。之前跟黄某某一起来的3个男子就留在那个屋子内看着黄某1。我回酒店等了两天还是没有消息。24日20时许，黄某某开着一辆摩托车载着我回到那间废弃屋子。我问黄某1怎么样，黄某1又说项目什么的，让我放其回去。我当时很生气就用手拍了其胸口。最后黄某1让我找黄某6、陈某或黄某3，并给了我电话，让我去联系。25日中午，我打电话给黄某3说其哥黄某1欠了我的钱，让其凑钱还给我，一共八千万。5月27日下午，我又打给黄某3，问其凑了多少钱，黄某3说没有凑到钱。等到昨天晚上21时许，有民警来到我住的房间，将我和黄某某抓获，一同被抓的还有陈某3和叫阿某3的男子。后来民警让陈某3带着到关押黄某1的地方。今天早上，我从惠某县城带回到深圳市福田派出所。黄某1欠我个人4050万人民币，同时还欠公司的钱，分摊下来大概也有3千多万人民币。
2、辨认笔录，证实被告人张俊雄对非法拘禁的被害人黄某1以及同案犯黄某某、陈某2、陈某1、王某某、黄某某、陈某3等人进行了辨认；被告人张俊雄对同案犯殷某某进行了辨认，殷某某即是帮其将被害人黄某1从卓越世纪品味轩带到惠某县的叫“严某”的人；经被告人殷某某辨认，被绑的人是被害人黄某1，并对其笔录中所称的张某3进行了辨认，即是被告人张俊雄。
3、被告人张俊雄指认用于拷被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子、拘禁被害人黄某1的房子。
4、被告人殷某某供述：2015年5月22日11时许，张俊雄打电话说约到黄某1了，要去谈判，让我带几个人过去。于是我叫张某1、张某2，还有10多个人。2015年5月22日12时多，我们按照张俊雄说的到了福田区皇岗商务中心大厦三楼品味轩餐厅内。张俊雄让我们在餐厅的大厅内等着，张俊雄先到包房里和对方谈判。过了一会，张俊雄叫我把黄某1带到其办公室去，我拉着黄某1的胳膊把其带出来。当时黄某1也没有挣扎反抗，很配合地和我们一起下楼。在楼下，张俊雄让我找个人开其一辆黑色奔驰车，我让张某1开车，我和张某2带着黄某1坐在后排，张俊雄坐在前排的副驾驶位置。我们沿着滨河路向东行驶，到了该往京基100方向时，张俊雄说按照其的指挥走。于是我们一直走沿海高速到了惠某隆江的葵潭口下的高速公路，在路上黄某1还接到自己的司机和一个姓方的人的电话。后来到了惠某县城的一处路边，张俊雄打电话找来了一辆黑色没有挂车牌的本田雅阁车，车上有四名男子，张俊雄让我们把黄某1带下车，然后让我们自己开着车回深圳。
5、被告人黄某某供述：2015年5月20日左右，我接到张俊雄电话，在电话里跟我说有个人欠其几千万元，现在跟那个人要，对方不肯，要我找个地方。其会把人带过来逼其要钱，我当时问其要多久，要什么样的地方。张俊雄说要一两天，要个隐蔽点的地方。我想到郑某1在华湖镇比较熟悉，于是我跟郑某1联系说有个朋友，别人欠其几千万，现在想借个地方，时间就一两天，逼人把钱还了就行。当时郑某1说地方有，但其怕有别的事。我让其放心，就一两天，而且是别人欠钱，不会有什么事情。郑某1说如果是这样，就带过来，并且告诉我地点就是华湖镇祭坑村附近池塘边的废旧房子。我经常去那个池塘钓鱼，所以也知道郑某1说的废旧屋子。于是我和张俊雄说有了地方。5月22日中午过后，我接到张俊雄电话说现在要把人带来惠某，让我找几个人一起弄过来。我当时就找了我朋友陈某2，陈某2正好有一辆黑色的本田雅阁小车，同时我又打电话给王某，说张俊雄带人过来索债，时间就一两天，而且张俊雄到时也不会亏待人。当时王某又带了一个叫阿某1的人。我们在惠城碰头等张俊雄过来。当时我们四人由陈某2开着其本田雅阁小车到惠某县隆江镇苗海附近的路边等，我还将具体地点告诉了张俊雄，让张俊雄在高速隆江出口找我们。22日16时许，我们两辆车见了面，当时张俊雄坐着一辆黑色奔驰车来的，车上加张俊雄共五个人，其中有个人是被两个壮汉夹着的，我和王某、阿某1上前和张俊雄碰头。张俊雄说这个欠钱的人叫黄某2，欠了其几千万，让我们把黄某1带到事先找好的地方让其还钱。阿某1向张俊雄说最好把这个欠钱的人眼睛蒙上。张俊雄同意了。之后张俊雄让黄树新坐到陈某2开来的雅阁车上。黄某1上车后，阿某1用东西蒙住黄某1的眼睛，并用黄色的胶布缠上，并把黄某1压在后排座位的放脚位置。然后我、王某也都坐在后排，而张俊雄跟那辆奔驰车的人打招呼后也坐到雅阁车的副驾驶位上。之后我引路一直让陈某2将车开到华湖镇祭坑村那个废旧房子。到了之后，我们下车时不知道谁拿了一副手铐将黄某1铐上，接着我们就把黄某1带到这个废旧屋子内。进屋后，张俊雄问黄某1要不要还钱，但黄某1说钱都投资在项目里，也被人骗了，现在也没有钱还。当时谈了个把小时，黄某1坚称没有钱，于是张俊雄被气得发火了，朝黄某1的胸口和背部各打了一拳。我当时听着很生气，也扇了黄某1一巴掌。后来我和张俊雄开着陈某2的车子离开了，而王某、陈某2、阿某1留在屋子内看管着黄某1。我和张俊雄路过祭坑村时，我打电话给了郑某1，我介绍郑某1认识了张俊雄。当时张俊雄跟郑某1讲这个人欠其几千万，事成后不会亏待大家等话。之后我和张俊雄去酒店登记入住。我们在酒店等了两天，黄某1那边一直没有传来要还钱的消息。于是24日晚上，我开着摩托车载着张俊雄去找黄某1，张俊雄和黄某1又谈了好久，还是没有结果。张俊雄向黄某1要了几个人的电话，我和张俊雄就离开了。张俊雄都打电话给了黄某1的妹妹追要钱，但都没有钱。直到昨天晚上21时许，我们被民警抓获。我这边叫的人还有陈某1、陈某3。因为我去关押人的地方就两次，都是陪张俊雄去的，所以具体的看押人数有多少人我也不清楚。
8、辨认笔录，证实被告人黄某某通过照片辨认，指出照片中的3号男子是黄某1、27号男子是陈某2、39号男子是郑某1、45号男子是其本人、57号男子是陈某1、76号男子是陈某3、86号男子是张俊雄。
9、辨认笔录，证实被告人黄某某通过照片辨认，指出照片中的3号男子就是帮张俊雄将欠钱男子押到惠某县的男子，真实姓名殷某某。
10、被告人黄某某指认用于拷被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子、拘禁被害人黄某1的房子。
11、证人郑某1证言：2015年5月27日10时许，我接到朋友黄某某的电话，让我找辆车接其与张俊雄去陆丰。之后我借了辆小车开到惠某县城群园酒店接黄某某和张俊雄。接上后，我拉着两人上高速往陆丰方向走。在高速上，张俊雄打电话给一个人说你欠我钱，到底还不还。到陆丰下了高速后又重上高速往惠某方向走，到了惠某又下高速往潮阳方向走，车快到潮阳时又调头回惠某。这个过程中张俊雄一直跟被绑架人质的家属通电话，大概意思就是要对方抓紧还钱。5月27日18时许，我们在惠某县洋尾村吃饭后，我开车送黄某某和张俊雄回群园酒店。20时许，黄某某打电话叫我过去群园酒店1005房。到房间后，黄某某回家换衣服，我和张俊雄在房间内，不久民警进来把我们抓了。人关押在我们惠某县华湖镇祭坑村一个鱼塘旁边的一个屋子里。
12、辨认笔录，证实证人郑某1通过照片辨认，指出第2组辨认照片中的39号是其本人、45号男子是阿某2，真实姓名黄某某、57号男子是其老乡，真实姓名陈某1；第3组照片中的76号男子是其老乡，真实姓名陈某3、86男子是张某3，真实姓名张俊雄。
13、证人郑某1通过照片指认，称不知道用于拷被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子，知道拘禁被害人黄某1的房子，但从未进去过。
14、被告人陈某1供述：2015年5月25日左右，张俊雄找到我，让我帮其看一个人，说那个人因为欠了钱，被带到惠某，让我们看着，我就去了。2015年5月25日，陈某3开车带着我、张俊雄和陈某2到惠来农村一个山脚下废弃的房子里。张俊雄和陈某3离开了。昨天我被警察抓了。我去看了2次。第一次是2015年5月25日15时许至2015年5月26日15时许；第二次是2015年5月27日17时许至20时许被抓。
15、辨认笔录，证实被告人陈某1通过照片辨认，指出照片中的3号就是被我们拘禁的男子，真实姓名黄某1、86号男子是张某3，真实姓名张俊雄、76号是陈某3，63号、27号、15号就是和其本人一起看管被拘禁的男子，63号是王某某、27号是陈某2、15号是林某某、57号是其本人。
16、被告人陈某1通过照片指认用于拷被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子及拘禁被害人黄某1的房子。
17、被告人陈某2供述：2015年5月23日左右，“耗子”找到我，让我帮其去看一个人，说那人是因为欠了别人钱，被带到惠某，让我们看着。我第一次去接班时，那名被拘禁的男子已经在房间里面了，双眼被蒙着，双手被手铐铐着。我看守时，不许其离开，手铐也不打开，眼睛也被蒙着，日常生活由我们四人（我、陈某1及其他两名男子）照顾。我去看了两次，第一次是2015年5月25日下午3点左右到2015年5月26日下午3点左右；第二次是2015年5月27日下午3、4点左右到被抓。当时张俊雄讲好每人每天200元加2包芙蓉王香烟，而且每次都是由张俊雄去和那名被拘禁的男子谈。
18、辨认笔录，证实被告人陈某2通过照片辨认，指出3号就是被拘禁的男子，真实姓名黄某1、86号是张老板，真实姓名张俊雄、76号是陈某3，57号、63号、15号男子就是和其本人一起看管被拘禁男子的人，57号是陈某1、63号是王某某、15号是林某某。
19、被告人陈某2通过照片指认用于铐被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子及拘禁被害人黄某1的房子。
20、被告人王某某供述，2015年5月26日11时许，我朋友（绰号8毛）打电话给我，说一天给我200元加2包芙蓉王烟，让我去惠某帮其看下人，我同意了。然后由其开车，带着我和2个不认识的男子（有1人通过派出所指认叫林某某），5月26日15时许来到惠来乡下一个山脚下旁边废弃的房子里面，一直看到被警察抓住了。我朋友送我到了房子后，开车离开了。房子进去有2间房，其中一个房间关着一个男子，那名男子双眼被蒙着的，双手被手铐铐着。到5月27日晚上22时许被抓获。
21、辨认笔录，证实被告人王某某通过照片辨认，指出3号就是我们看管的那名欠钱的男子，真实姓名黄某1，15号林某某、27号陈某2、57号陈某1就是与其本人一起看管那名欠钱男子的人。63号是其本人。
22、被告人王某某通过照片指认用于铐被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子及拘禁被害人黄某1的房子。
23、被告人林某某供述：2015年5月25日晚上，叫“盲子”的朋友说有一个人欠他们的钱，叫我过去惠某帮其看了下人，每天给我200元加2包芙蓉王烟。5月26日下午4时，我过去一直看到被警察抓住。我们去了之后还是按之前的样子，不让那名男子离开，继续保持我们去时的样子（双眼被蒙着，双手被手铐反铐着）。被关的那名男子日常生活就是我们四个人负责照顾好。
24、辨认笔录，证实被告人林某某通过照片辨认，指出3号就是被拘禁的男子，真实姓名黄某1，15号是其本人，27号陈某2、57号陈某1、63号王某某是和其本人一起看管那名被拘禁男子的人，76号陈某3是送饭的男子。
25、被告人林某某通过照片指认用于拷被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子及拘禁被害人黄某1的房子。
26、被告人陈某3供述：2015年5月23日凌晨，黄某某打电话叫我去喝酒，后来我们到了惠某的群园酒店，张俊雄叫我帮忙，讲有人欠其钱，其把人带在惠来华湖农村的山脚下一栋废弃房子里，有几个兄弟看着，叫我负责送东西。我从2015年5月23日中午开始送东西，直到昨天（5月27日）晚上20点左右被抓获。参与的有我、张俊雄、黄某某、阿某3、陈某2、陈某1和其他两个小弟。
27、辨认笔录，证实被告人陈某3通过照片辨认，指出15号林某某、27号陈某2、57号陈某1、63号王某某就是看管那名被拘禁男子的人，39号是阿某3，真实姓名郑某1，45号是黄某某、86号是张俊雄，76号是其本人。
28、被告人陈某3通过照片指认用于铐被害人黄某1的手铐、罩被害人黄某1眼睛的胶带与袜子及拘禁被害人黄某1的房子。
29、被害人黄某1陈述：2015年5月22日12时许，我在深圳福田中心区的卓越品味轩的18号房吃东西，当时在场的有我朋友陈某、黄某8创，期间方彪来过。我们在聊天时，突然从外面闯进来20多人，带头的是张俊雄，这些人进来后有两个很壮的男子架住我的手，我问干什么，只听到这帮进来的人喊让我老实点。之后我被这些人架着离开包某到一楼，把我推上了一辆黑色的奔驰轿车，那两个架着我的壮汉坐在我两边，把我夹在后排座位上，张俊雄坐在副驾驶位上，另有一个男子开车。上车后，那两个夹着我的男子把我身上的东西搜出来，并把我手机关机后全部交给了张俊雄。我问张俊雄要干什么。大概下午16时许，我们下了高速进了惠某县城，车子停到路边一辆打着双闪灯的黑色本田雅阁小车旁。当时从后座上下来三个男子，这时奔驰上架着我的那两个男子就把我带下车，到黑色本田雅阁车旁，并让我上了黑色本田雅阁轿车的后排座位。从雅阁车上下来的一个男子坐进后排抱住我脖子，并用黑色的布蒙住我的眼睛，接着用胶布将黑色的布缠在我眼睛上，当时我啥都看不到了，接着我感觉有好几个人上车，把我按着让我趴在后排座位的前面放脚的地方。大概过了20多分，我觉得车停了，之后有人拿了手铐把我的双手反铐。我感觉被人带着下坡又上坡，之后感觉进了屋子，还上了一个铁的楼梯，之后在那个地方我被好几个人用拳头或肘击打了一顿。接着我听到张俊雄的声音，张俊雄说要我还3千万。我说欠的是张俊雄公司的钱，不是其本人的，要结算就让公司来结算。张俊雄用拳头又打了我胸口一下，之后我感觉又被人打了一顿，并被人扔在屋子的角落里。张俊雄走后，在那里又打我，有用锤子敲我双脚脚踝骨头的，也有人用烟头烫我脚背，有甩我巴掌的，有用棍子捅我不让我睡觉，甚至有人用类似刀片划我耳朵的，反正就是折磨我。感觉到了第三天，张俊雄又来了，问我哪些人能给钱。我说我没出去不可能要到钱。张俊雄便要我说出有可能给钱人的电话，最后我告诉张俊雄3个人的电话，我们公司总裁黄某6（号码136××××8333）、我朋友陈某（号码138××××1989）、我妹妹黄某3（号码139××××8877）。之后张俊雄就离开了。直到昨晚把我解救出来。
张俊雄是昌盛天和投资担保公司的，是该公司的股东之一，我和该公司有业务往来，并欠了该公司4千多万元。最近张俊雄找过我要钱。
30、辨认笔录，证实被害人黄某1通过照片辨认，指出3号是其本人；15号林某某、27号陈某2、45号黄某某、57号陈某1、63号王某某、76号陈某3是拘禁其本人的人；86号张俊雄把其从深圳福田带到惠某。
31、被害人黄某1通过照片指认用于铐其本人的手铐、罩其本人眼睛的胶带与袜子。
32、证人苏某1证言：天和昌盛投资担保公司有6个股东，肖某持有30%股份、我本人持有26%股份、程某某持有20%股份，张俊雄、姚晋崚、郑某2各持有8%股份。黄某1向天和昌盛投资担保公司借了约4.4亿元人民币，具体情况要查看当时签订的合同。按照比例计算张俊雄持有3500多万元债权。
33、证人黄某3证言：2015年5月22日15时50分许，我打电话给哥哥黄某1问其是否回家吃晚饭。黄某1回答谈完事就回家。17时许，我再次联系黄某1时手机关机了。后来我从我弟弟黄某4铮处得知黄某1因为债务被人拘禁了。5月25日11时许，我接到手机号码183××××3760来电，对方自称“长脚”，称黄某1在其手上，让我和其他家属不能报警，还让我和家属筹备8000万元来还黄某1的欠款。我对“长脚”说我不清楚黄某1个人及公司的业务情况，需要黄某1接下电话，但“长脚”说不可能，并称收到欠款后会放了黄某1。我说给点时间让我和家属去核实下，“长脚”就挂了电话。接着我收到手机号码183××××3760发来的短信，短信内容是“农行香蜜湖支行6228450128010345473张徐群”，随后又发来“叫澍铮找宝龙的姚老板，叫黄某6找潮某某赵某某和陈某4，还有陈某5和你嫂子”。收到信息后，“长脚”再次手机联系我要我把钱打到短信中的账号里，又挂了电话。我回拨时处于关机状态了。我只好回复“好，我们会全力去找钱。你一定要保证我大兄无事”。5月27日14时53分许，我接到手机号码183××××3537来电，对方自称“长脚”，在电话里问我是否筹到了钱。我回答说我和家属都没能力筹这么多钱。听到后就提高音量，开始骂人，还说再不给钱让我第二天到苏总那拿黄某1的一只手和一只脚。
34、证人黄某3手机收到的短信，证实短信内容：“农行香蜜湖支行6228450128010345473张徐群”，随后又发来“叫澍铮找宝龙的姚老板，叫黄某6找潮青会赵利生和陈少东，还有陈某5和你嫂子”。
35、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实从被害人黄某1处扣押手铐一副、黄色塑料胶带一段和袜子一双。
36、广东省深圳市福田区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书公（福）鉴（法临）字[2015]0138号，证实被害人黄某1的损伤程度为轻微伤。
37、现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场照片，证实现场位于广东省惠来县华湖镇祭坑村的废弃房子。
38、现场勘验检查工作记录深公（福）刑勘[2015]K060406号、现场平面示意图，证实中心现场位于福田区卓越世纪中心品味轩餐厅19号房。
39、抓获经过，证实案发、解救被害人黄某1及抓获多名被告人的经过。
40、接受证据材料清单，证实被害人黄某1向被告人张俊雄借款40500000元。
41、人口基本信息、被告人照片、被告人指纹及前科劣迹查询情况说明等情况，证实被告人张俊雄殷某某黄某某陈某1陈某2王某某林某某陈某3出生日期等基本情况。被告人殷某某因犯赌博罪于2010年8月2日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处拘役五个月，其余被告人无前科。
二、虚开增值税专用发票事实
2014年5月，被告人张俊雄代表深圳恒宝诚金融控股公司与宜春市宜阳新区签订投资协议，在宜春市成立宜春市忠利实业有限公司，派遣张某4担任公司法人代表，实际上公司业务由被告人张俊雄决定。
2014年9月16日，宜春市忠利实业有限公司与佛山市计某贸易有限公司签订虚假黄金购销合同，实际并未发生黄金交易。之后，宜春忠利有限公司开具五份增值税专用发票到佛山计某公司，发票品名为黄金，发票号码分别为01869993、01869995、01869996、01869997、01869998，五份发票货款金额共计3991455.8元，税额共计678547.46元，价税共计4670003.26元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人张俊雄供述，宜春忠利实业有限公司和宜春市卓某实业有限公司是深圳市恒宝诚金融控股集团的子公司。两公司于2014年5月28日成立，为一般纳税人，法人代表张某4，但公司的业务负责人是我。公司刚成立时会计是周某1，到8月又请了一个会计叫刘某。公司2014年8月才真正开始做黄金业务，8月大概做了4亿多，9月做了不到8亿，9月底国税局到公司调查，就停止业务了。两公司的黄金都是从上海黄金交易所购买的。购买之后，上海黄金交易所会提供一个提货单，上面会写明购买的克数、金额及指定的提货银行。我们拿到提货单后就可以去银行提货，而且提货是专人负责，这个人需要通过黄金交易所备案，一家公司只有一个人有资格提货。货款大部分是通过公司的基本账户之间转账给上海黄金交易所，也有小部分的货款是通过公司的普通账户转账的。我们先有一部分潜在客户之后才成立宜春这两家公司的。具体的销售是深圳公司那边的销售团队在做，宜春这边主要是管理团队。我们都在深圳水贝国际珠宝交易市场销售黄金，都在银行进行现场交割，销售的货款也是通过公司的基本账户转账支付的。如果有公司需要黄金，给我公司下订单，我们就签订黄金销售合同，我们再向上海黄金交易所购买黄金，等交易所提供的提货单据到了后直接向指定银行提货。提出黄金后，银行会提供黄金交割单给我们。之后我们会出具送货单给购方公司并把黄金直接给购方公司。宜春市忠利实业有限公司有4个账户，基本账户是农行的，账号14×××35。
佛山市计某贸易公司与我的宜春两家公司是否有贸易不清楚。经查看增值税专用发票3600134140，票号01869993，应税劳务名称铅。同时查看另一联3600134140，票号01869993，应税劳务名称黄金。两张发票的品名不对及忠利公司的印章盖的位置不一样。发票品名为铅的是被假冒的。
2、证人周某1证言：2014年7月，我开始在宜春市忠利实业有限公司、宜春市卓某实业有限公司担任会计职务。2014年10月由于公司被宜春市国家税务局调查，停止了所有的业务，2014年12月就不在公司做了。两家公司法人代表是张某4，同时是公司出纳。平时开票，张某4会拿公司的购销合同给我，我根据这个开具发票，开好的增值税发票，我留下一联会计做账，余下的张某4会拿走，核对完信息无误后会通过快递邮寄给对方公司。大部分是收到货款后再开发票，也有先开发票再支付货款的情况。会计账本做账资料也是张某4提供给我做账的。张俊雄和张创斌平时来公司比较少，但来了后张某4将公司的事情会向两人汇报，感觉是张某4的上司。况宣成是我们公司的司机，张某4和张俊雄的意思是先让其学习，再开展业务。
我每次开票，都是由张某4拿来双方的购货合同、身份证复印件、工商资料、税务登记证，也就是说增值税专用发票上应该有的东西，都要提供。然后我根据这些东西，开具增值税专用发票，票开好后交张某4审核，合格后由张某4拿走。
3、证人况宣成证言：张某4在工商局登记注册忠利、卓某两家公司时，告诉我按照规定要有法人代表和股东，说我是宜春本地人，平时又住在公司里，叫我去工商局帮忙签字，把我当成公司股东，在两家公司里我好像各占百分之二十的股份。我只是去充当股东，在公司里只拿工资。公司地址在宜阳新区景鸿花园23栋四楼和五楼，平时两家公司的业务都是在四楼忠利公司办理，五楼是我和张某4吃住的地方。张某4跟我说过两家公司要做黄金买卖，但我在公司里从没看过黄金买卖。今年1月底，张某4告诉我宜春市国税局在查公司，没有钱继续发工资，所以就离开了。公司还有一个老板叫阿雄，职务比张某4高一些，张某4也要听阿雄的。每次张俊雄要来公司时，张某4都会告诉我公司的老总要来，并让我去买些水果接待，而且每次张某4都会主动把办公室让给张俊雄。
4、证人杨某1证言：我成立了四家贸易公司，只有佛山市计某贸易有限公司和佛山市旺根商贸有限公司开了票，这二家公司都是空壳公司，用来开票赚钱的。这二家公司的法人代表及股东身份证是我在买电话卡时，卖电话卡的连同身份证一起给我的，300元一张。然后我再把身份证给代办工商执照的公司去办理的。计某公司是网上找的一个叫温某的人帮做帐和领发票，每个月支付1000元，我留给温某的电话号码是134××××2225。我说我姓潘。旺根公司通过泽创代理公司办理做帐、领票，是个女孩子叫罗靓明，每月付800元。成立公司以后，我通过网上找实业公司，并打电话咨询这些公司是否需要进项发票。谈好后一般是按开票金额的8%左右收取开票费，但对方要能抵扣后再打钱给我。票是我又另外请人打印，再邮寄给对方。我公司的进项发票，我也是通过网上找的一家财务公司，由其帮我找进项的增值税发票，并且其要求我将公司的U盾给其。要将资金两边过一下帐，以证明我们和卖票给做进项发票公司的贸易不是假的。每过一笔帐按金额，财务公司还要收1‰的手续费。另外开给我的进项票还要7%左右的开票费，反正其财务公司全权办理。我就是说明我所需要的科目和金额。开好进项票后就寄往我在深圳的住址，收件人是我的名字，写的是“杨生”，收件电话134××××2225。然后我每月再拿给温某做帐。我购买进项发票的款项和过账的1‰手续费，财务公司拿我公司的U盾直接转帐扣下来相应的款项。办好后U盾寄还我。
宜春忠利实业有限公司开具了5份增值税发票，价税合计4670003.29元到计某公司；开具了2份，价税合计2320149.03元到旺根商贸公司，这些都是财务公司联系的票，会计帮做的帐。至于宜春忠利实业有限公司的存根联开的科目是“黄金”，而我的进项抵扣联货物名称是“铅”。这个我不知道，当时我要求是“铅”，财务公司就寄过来这些发票。
5、证人周某2证言：我和周某4把黄金买过来。我负责买黄金时交给挂靠公司的手续费（每克黄金3毛钱）以及把黄金无票卖给别人贴的钱(每克1.5元、1.6元、1.7元、1.8元不等)。然后我们把买黄金的增值税发票单独卖，卖发票赚的钱跟周某4一人一半，黄金票卖出去一般是赚票面额的百分之1.7到百分之2不等。除去买黄金的手续费和卖黄金贴别人的钱，从中可以赚取0.2%的利润。我不认胡某、林某、李某、张俊雄、张某4，没有用李某的身份证办理宜春市忠利实业有限公司黄金提货员。我不知道宜春市忠利实业有限公司和卓某实业有限公司。
6、证人唐某证言：宜春忠利公司于2014年下半年在我金某公司深圳代理交易中心开设户头。之后宜春忠利公司把购买黄金的资金打入我公司账户，就可以在上海黄金交易所进行黄金交易。宜春忠利公司通过上海黄金交易所购买黄金后，黄金交易所会开具黄金提货单，由我们交易中心为忠利公司提货，提货后再将黄金交给忠利公司指定的接货人。我们共给宜春忠利公司提取过300-500公斤左右。我们公司在代理宜春忠利公司黄金业务时发现该公司在短短几天时间就交易几百公斤黄金，认为不正常。因此我们停止给他们提货。
7、税务登记表、企业信息及指定代表或共同委托代理人授权委托书，证实宜春市忠利实业有限公司法人代表张某4，财务负责人周某1，注册资本5000000元，从事贵重金属贸易，由张某4负责申请设立事务。
8、宜春市忠利实业有限公司股东会决议、公司章程及股东身份信息及房屋租赁合同，证实宜春市忠利实业有限公司股东会由张某4、况宣成组成、张某4为执行董事、法定代表人，主营业务金银首饰、珠宝销售、贵金属等。租赁景鸿小区23栋1单元401室办公。
9、购买黄金交易记录，证实宜春市忠利实业有限公司于2014年从上海黄金交易所购买黄金金额495453286.04元，税额84227058.64元。
10、宜春市忠利实业有限公司购买黄金记录，证实忠利公司通过广东金某公司购买黄金。
11、宜春市忠利实业有限公司提供的与佛山市计某贸易有限公司的产品购销合同及开具的5份增值税发票，证实忠利公司与计某公司签订合同，计某公司购买标准黄金18294克，价税合计4670003.26元。5份增值税专用发票发票代码3600134140，编号01869993、01869995、01869996、01869997、01869998。货物名称标准黄金，单位克等。
12、温某出具的说明及提供的5份增值税专用发票复印件，证实温某受佛市计某贸易有限公司“潘姓”男子委托帮其代理记账和购买发票等业务。其于2014年10月初收到“潘姓”男子交来盖有宜春市忠利实业有限公司发票专用章的5份江西增值税专有发票：发票代码3600134140，编号01869993、01869995、01869996、01869997、01869998。货物名称铅，单位吨，价税合计4670003.26元等。
13、顺德区国家税务局办税服务厅出具的证明及报告，证实佛山市计某贸易有限公司，属增值税一般纳税人。该公司向顺德区国税局申报抵扣从宜春市忠利实业有限公司取得的增值税专用发票5份（代票代码3600134140，01869993、01869995、01869996、01869997、01869998），金额共计3991455.8元，税额共计678547.46元，价税合共4670003.26元。
14、招商引资协议，证实深圳市恒宝诚金融控股集团与宜阳新区政府签订协议，在宜阳新区成立宜春市忠利实业有限公司、宜春市卓某实业有限公司。
15、深圳市恒宝诚金融控股集团企业档案情况，证实深圳市恒宝诚金融控股集团的基本情况，法定代表人张俊雄。
16、辨认笔录，证实证人周某1通过照片辨认，指出照片中的4号就宜春市忠利实业有限公司和卓某实业有限公司的员工况宣成。
17、辨认笔录，证实证人况宣成通过照片辨认，指出1号就是阿雄，真实姓名张俊雄。
原审法院认为，被告人张俊雄为索取债务，纠集被告人殷某某、黄某某、陈某1、陈某2、王某某、林某某、陈某3等人，以殴打、威胁等方法非法剥夺被害人黄某2人身自由5天，其行为构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人殷某某有前科，可酌情从重处罚。对被害人黄某1有殴打情节，应从重处罚。被告人张俊雄在非法拘禁罪中所起作用较其他被告人作用较大，可酌情从重处罚。被告人张俊雄、殷某某、黄某某、陈某1、陈某2、王某某、林某某、陈某3对犯非法拘禁罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人张俊雄作为宜春市忠利实业有限公司业务负责人，在没有真实的货物交易的情况下，开具增值税专用发票给佛山市计某贸易有限公司，且虚开的税款数额巨大，其行为构成虚开增值税专用发票罪。被告人张俊雄一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人张俊雄、黄某某、殷某某、陈某1、陈某2、王某某、林某某、陈某3的犯罪事实、犯罪性质、情节、作用和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百零五条、第二十五条第一款、第六十九条和最高人民法院《关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人张俊雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元。二、被告人黄某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。三、被告人殷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。四、被告人陈某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。五、被告人陈某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。六、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。七、被告人林某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。八、被告人陈某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。
上诉人张俊雄的上诉理由是：1、我只委托张某4代为持有宜春忠利公司股份并担','2018-09-27
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