湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1202刑初335号
公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。
被告人潘刚云，男，1987年4月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省炎陵县，住炎陵县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月5日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人逯旭朋，男，1987年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省偃师市，住偃师市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月5日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人徐鹏，湖北秋泽律师事务所律师。
被告人戴建乐，男，1990年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省太湖县，住太湖县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月5日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人刘霖源，男，1990年4月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省沈丘县，住沈丘县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月5日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人张立，男，1992年6月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省赣榆县，住赣榆县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月5日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉〔2017〕320号起诉书指控被告人潘刚云、逯旭朋、戴建乐、刘霖源、张立犯非法拘禁罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月6日公开开庭审理了本案，咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人潘刚云、逯旭朋、戴建乐、刘霖源、张立及被告人逯旭朋的辩护人徐鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年4月20日14时许，被害人张某1被传销人员骗至咸宁市咸安区温泉淦河大道供销巷供销社宿舍15栋1单元101室的传销窝点，窝点负责人被告人潘刚云安排传销人员被告人逯旭朋收缴被害人的随身物品，并指使逯旭朋伙同传销人员被告人戴建乐、刘霖源、张立等人以反锁房门、贴身看守等方式控制被害人的人身自由，要求被害人交钱加入该传销组织。2017年5月4日13时许，公安机关捣毁该传销窝点，当场抓获上列被告人，解救出被害人。
针对上述指控，公诉机关提交了户籍资料、到案经过、现场照片、证人韩某、张某2、李某、张某3的证言、被害人张某1的陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查笔录等证据。
公诉机关认为，被告人潘刚云、逯旭朋、戴建乐、刘霖源、张立共同以发展传销为目的，非法控制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人潘刚云辩称自己没有要求被害人张某1交钱加入传销组织。
被告人逯旭朋辩称被告人潘刚云没有安排其去收缴被害人张某1的随身物品。张某1来传销窝点的时候其并不在传销窝点，所以其没有收缴张某1的随身物品。
被告人逯旭朋的辩护人认为：1.逯旭朋如实供述了自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.被告人逯旭朋系初犯，且认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。
被告人戴建乐、张立均辩称自己没有反锁房门，也没有贴身看守被害人张某1。
被告人刘霖源未提出辩解和辩护意见。
经审理查明：
2017年4月20日14时许，被害人张某1被传销人员骗至咸宁市咸安区温泉淦河大道供销巷供销社宿舍15栋1单元101室的传销窝点。该窝点的负责人是传销人员被告人潘刚云。潘刚云将该窝点的钥匙安排传销人员被告人逯旭朋管理。张某1被骗进该窝点后，手机、身份证等随身物品被窝点里的传销人员搜走。为了让张某1交钱加入传销组织，潘刚云指使逯旭朋将窝点的房门反锁，不让张某1离开窝点。潘刚云、逯旭朋还安排窝点里的传销人员被告人戴建乐、刘霖源、张立等人看守张某1，潘刚云、逯旭朋二人也参与看守张某1。张某1上厕所也有人跟着，晚上睡觉则被两个人夹在中间睡。2017年5月4日13时许，公安机关捣毁该传销窝点，当场抓获上列被告人，并解救出被害人。
以上事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人张某1的陈述证明：因我高中同学汪某打电话邀约我到咸宁来玩，我便于2017年4月20日从上海乘高铁来到咸宁。到咸宁北站后，我打电话给汪某，他让我坐出租车到中百购物广场。我到中百购物广场后，有两个人来接我，其中有一个人叫张某4，但汪某没来。这两个人将我带到淦河大道供销巷供销社宿舍15栋1单元101室，我进去后，刘某叫我把身上的东西都拿出来，我不肯拿，刘某、戴建乐、魏某三个人就从我身上搜出手机、身份证、银行卡和70元现金等，由张某4登记，交魏某保管。后来，这房子里面人员变动，我的财物就由逯旭朋保管。逯旭朋将房门反锁不让我出门，房门钥匙由他保管。我晚上睡觉都由张某5、逯旭朋、戴建乐、张立、刘霖源轮流看守。这房子里面就是一个“家”，里面的人有汪某、张某4、潘刚云、逯旭朋、戴建乐、张立、刘霖源、李某、张某3、韩某、张某2等人，其中潘刚云是这个“家”的领导。在这个“家”里面，每天都有人给我和新来的人讲课，张某4、潘刚云、逯旭朋、戴建乐、张立、李某都讲过课。我在里面不听话就被潘刚云、刘某用手打我的脸。在这个“家”里面，我被非法拘禁了15天。
2.证人韩某的证言：我在咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室这个传销窝点参与了非法传销。张某1是2016年4月下旬被骗进该传销窝点的。在窝点里，张立、戴建乐两人给张某1上课洗脑，让张某1加入传销组织。窝点的负责人是潘刚云，他是主任级别的传销人员。我和逯旭朋、戴建乐、张立、李某、张某3、张某2、刘霖源是普通业务员，都是潘刚云的下属。张某1在窝点里挨过打，但我不知道是谁动手打的。戴建乐、张立、逯旭朋看守张某1，张某1上厕所或者睡觉时，他们轮流跟着。我在窝点里负责洗衣、做饭、打扫卫生。
3.证人张某2的证言：2017年3月17日，我来到咸宁，被王某带进了温泉供销社宿舍里的一个传销窝点。4月20日，王某和另一个传销人员将我从窝点里带出去玩，当晚10时许回到该窝点，我便看见张某1在窝点里，他的手机、身份证等物品放在潘刚云的房间里。潘刚云是窝点的主任，级别最高，负责指挥逯旭朋、张立、戴建乐、刘霖源、王某等人做事。潘刚云安排张立、戴建乐、逯旭朋、刘霖源看守过张某1。窝点房门钥匙由逯旭朋保管。
4.证人李某的证言：我在咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室的传销窝点搞传销。潘刚云是这个窝点的负责人，逯旭朋负责保管窝点的房门钥匙。张某1被骗到这个传销窝点有十来天了。我只看到张立看守过张某1。
5.证人张某3的证言：2017年2月23日，我来咸宁见我之前通过微信认识的一个叫王文婷的女孩，然后被她带到咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室的传销窝点听课，从事传销活动。张某1是4月20日来到这个传销窝点的。潘刚云是窝点的负责人，他安排张立、戴建乐、逯旭朋、刘霖源看守张某1。刘霖源、张立负责讲课。窝点房门钥匙是由逯旭朋管理。
6.被告人潘刚云供述：张某1是2017年4月20日下午被张艳赟和王登带到咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室的传销窝点里的。该传销窝点里有我和逯旭朋、戴建乐、刘霖源、张立、张某2、张某3、韩某、李某等人，我是该窝点的负责人。张某1在窝点里不能自由出入。窝点里的人每天陪张某1打牌、聊天，轮流看守张某1，张某1上厕所也有人跟着。我们这么做是怕张某1跑出去报警。我安排窝点里其他人做饭、打扫卫生、跟新来的人讲课。每次买米、买菜的钱也是我给他们的。张某1的手机、钱包、身份证是我安排他们扣押的，但后来我们将钱包、身份证还给张某1了，只继续扣着他的手机。窝点房门钥匙由逯旭朋、刘霖源保管。
7.被告人逯旭朋供述：我是2017年4月25日从咸安区的一个传销窝点搬到咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室这个传销窝点来的，当时张某1已经在这个窝点里。我不清楚张某1的物品是谁没收的，是潘刚云把张某1的手机给我的。这个窝点内所有的事都是潘刚云负责，窝点房门钥匙也是潘刚云给我的。张某1没有外出过，潘刚云规定新来的人不能出门。张某1给他家里打过电话，但都是开着扩音，我和刘霖源在旁边听着。张某1在窝点里是不能自由活动的，上厕所都有人陪同，睡觉也是被窝点里的人夹在中间睡，以防止他逃跑。窝点里潘刚云、张立、戴建乐、刘霖源和我，都轮流看守过张某1。
8.被告人戴建乐供述：我是2016年12月份来咸宁温泉加入传销组织的，传销窝点在咸宁市温泉供销社宿舍15栋1单元101室。窝点的负责人是潘刚云，他不在的时候由逯旭朋管理窝点，窝点房门钥匙也是逯旭朋保管。张某1是2017年4月20日来到该窝点的。第二天早上，我看见逯旭朋和另一个传销人员让张某1将身上的财物全部拿出来清点。逯旭朋安排我看守张某1。逯旭朋和刘霖源也看守过张某1，防止他报警、逃跑。
9.被告人刘霖源供述：我是2016年9月份来咸宁加入传销组织的，传销窝点是温泉供销社宿舍15栋1单元101室，是一套3室1厅的房间。窝点内除我之外，还住着9个人，即潘刚云、逯旭朋、戴建乐、韩某、张某3、李某、张立、张某6、张某1。潘刚云是窝点的负责人，潘刚云不在时由逯旭朋管理窝点，窝点房门钥匙也在逯旭朋的手上。张某1是2017年4月20日来到窝点的。潘刚云、逯旭朋对我和戴建乐、张立说，不能让张某1离开房间，张某1上厕所和洗漱也要跟着。张某1每天晚上睡觉时都是由逯旭朋、张立二人夹在中间睡，防止他逃跑、跳楼、自残。5月1日上午，逯旭朋指使我不要让张某1坐在客厅，怕他逃跑。于是我就让张某1到里面房间去坐，我也跟着，防止他逃跑。当天下午，逯旭朋安排我，在张某1给家里打电话时要在旁边听着，不要让张某1跟家里人乱说、不要让他报警。我们限制张某1的自由，目的是让他交钱加入传销组织，如果他交了钱，加入了传销组织，就可以自由进出房间了。
10.被告人张立供述：我是2017年2月来咸宁加入该传销组织的，传销窝点是温泉供销社宿舍15栋1单元101室。窝点的主任是潘刚云，潘刚云不在时我们都听逯旭朋安排，逯旭朋是窝点的管家。我在窝点里负责讲课和看守新来的人。张某1应该是2017年4月底来窝点的，他刚来那几天我不在窝点里。是逯旭朋安排我看守张某1的。张某1的手机等随身物品也是逯旭朋在保管。
11.现场勘查笔录、照片，证明案发地点的概貌。
12.到案经过，证明本案五被告人均系被公安机关传唤到案。
13.户籍证明和人口信息表，证明本案五被告人的出生日期等基本情况。
对本案争议焦点，根据事实、证据和法律，本院评判如下：
1.关于被告人潘刚云提出的其没有让被害人张某1交钱加入传销组织的辩解意见。
经查，被告人刘霖源供述其与其他被告人共同限制被害人张某1的自由，目的是让张某1交钱加入传销组织。本院认为，虽然被告人潘刚云本人没有亲自要求张某1交钱加入传销组织，但潘刚云和其他被告人一起对张某1进行非法拘禁，是共同犯罪行为，目的就是要张某1交钱加入传销组织。因此，潘刚云的辩解与事实不符，本院不予采纳。
2.关于被告人逯旭朋提出的被告人潘刚云没有安排其去收缴被害人张某1的随身物品。张某1来传销窝点的时候其并不在传销窝点，所以其没有收缴张某1的随身物品的辩解意见。
经查，被害人张某1的陈述证明其2017年4月20日被骗进传销窝点时，收缴其随身物品的人是刘某、魏某和被告人戴建乐三人，并没有被告人逯旭朋。故，逯旭朋的该辩解成立，本院予以采纳。但该辩解不影响逯旭朋非法拘禁罪的成立。
3.关于被告人逯旭朋的辩护人提出的逯旭朋如实供述了自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚以及逯旭朋系初犯，且认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚的辩护意见。
经审理认为，被告人逯旭朋的辩护人提出的上述辩护意见有事实和法律依据，故，本院予以采纳。
4.关于被告人戴建乐、张立提出的其没有反锁房门，没有贴身看守被害人张某1的辩解意见。
经查，被害人张某1陈述自己在被非法拘禁期间，晚上睡觉都由张岳云和被告人逯旭朋、戴建乐、张立、刘霖源轮流看守。刘霖源供述，被告人潘刚云、逯旭朋对其和戴建乐、张立说，不能让张某1离开房间，张某1上厕所和洗漱也要跟着。张某1每天晚上睡觉时都是由逯旭朋、张立二人夹在中间睡，防止他逃跑、跳楼、自残。被告人逯旭朋供述，张某1在窝点里是不能自由活动的，上厕所都有人陪同，睡觉也是被窝点里的人夹在中间睡。其与潘刚云、张立、戴建乐、刘霖源轮流看守张某1。以上证据足以证明，戴建乐、张立对张某1进行了贴身看守。另外，戴建乐、张立虽然没有亲手反锁房门，但二人与潘刚云、逯旭朋等人是共同犯罪，故应对潘刚云、逯旭朋等人反锁房门的行为共同承担责任。因此，戴建乐、张立二人提出的上述辩解意见，部分与事实不符，故本院不予采纳；部分虽然是事实，但不影响其非法拘禁罪的成立。
本院认为，被告人潘刚云、逯旭朋、戴建乐、刘霖源、张立为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人均如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人潘刚云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
二、被告人逯旭朋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
三、被告人戴建乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
四、被告人刘霖源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
五、被告人张立犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘刚云的刑期自2017年5月5日起至2018年12月4日止；被告人逯旭朋的刑期自2017年5月5日起至2018年10月4日止；被告人戴建乐的刑期自2017年5月5日至2018年7月4日止;被告人刘霖源的刑期自2017年5月5日起至2018年7月4日止；被告人张立的刑期均自2017年5月5日起至2018年7月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林少坤
人民陪审员 朱方启
人民陪审员 阚 成
二〇一八年三月五日
书 记 员 郭晓龙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。