湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0681刑初14号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人吴督，女，1973年3月17日出生，住湖南省汨罗市。2016年8月12日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，2016年9月14日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。
被告人彭明虎，男，1968年9月22日出生，住湖南省汨罗市。2016年8月11日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，2016年9月14日被执行逮捕。2016年10月10日经汨罗市公安局决定取保候审。2017年1月18日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人符卫平，男，1973年12月7日出生，住湖南省汨罗市。2016年8月11日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，2016年9月14日被执行逮捕。2017年3月10日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
被告人肖新林，男，1971年1月3日出生，住湖南省汨罗市。2016年8月11日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，2016年9月14日被执行逮捕。2017年3月10日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
辩护人谢琛，湖南省天地人律师事务所律师。
被告人吴冰，男，1976年11月22日出生，住湖南省汨罗市。2016年8月11日因涉嫌犯赌博罪被汨罗市公安局刑事拘留，2016年9月14日经汨罗市公安局决定取保候审。2017年1月18日经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2017]15号起诉书指控被告人吴督犯开设赌场罪，被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰犯赌博罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派了检察员周琳出庭支持公诉，被告人吴督、彭明虎、符卫平、吴冰、被告人肖新林及其辩护人谢琛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省汨罗市人民检察院指控，
一、开设赌场罪
2015年至2016年8月份期间，被告人吴督利用互联网进行“地下六合彩”网络赌博活动，为“华盛”(后更换名称)赌博网站担任代理，并接受下线被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰及干某、章某(均另案处理)等人的网络赌博投注，待网站出码并自动结算后，被告人吴督使用三个银行账号与上下线结算赌博资金。被告人吴督开设赌场的赌资数额累计3500219元。
二、赌博罪
2015年至2016年8月期间，被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰利用“华盛”赌博网站注册的会员级别账号，进行“地下六合彩”赌博活动，收受多名下线码民及写单人员的投注，通过赌博网站报给上线被告人吴督及甘某(另外处理)，并从中获利。被告人彭明虎收受下线码民的“地下六合彩”赌博投注，赌资数额累计28万余元；被告人符卫平收受下线码民的“地下六合彩”赌博投注，赌资数额累计19万余元；被告人肖新林收受下线码民的“地下六合彩”赌博投注，赌资数额累计9万余元；被告人吴冰收受下线码民的“地下六合彩”赌博投注，赌资数额累计65540元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了五被告人的户籍材料、通话详单及分析报告、银行流水记录及分析表、到案经过等相关书证；辨认笔录；证人陈某1、王某1、杨某1、任某1、蒋某1、袁某、周某1、戴某、任某2、蒋某2、陈某2、雷某、舒某1等人的证言；同案人甘某、干某、章某、陈某3、杨某2等人的供述；被告人吴督、彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰的供述等证据。公诉机关认定，被告人吴督利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人吴督的刑事责任，以赌博罪追究被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人吴督对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人彭明虎对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人符卫平对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人肖新林及其辩护人谢琛对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人肖新林的辩护人谢琛提出被告人肖新林系从犯，应比照上线从轻处罚。
被告人吴冰对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明，
一、开设赌场的事实
2015年至2016年8月份期间，被告人吴督从他人处获得“地下六合彩”赌博网站“华盛”(后更换名称)的代理级别账号wer001，担任赌博网站的代理，并发展被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰及干某、章某等人为下线会员进行“地下六合彩”投注，被告人吴督按下线会员投注金额的比例赚取“水钱”，被告人吴督为下线在其代理级别账号wer001下开设了会员账号，其中彭明虎会员账号为wer518，干某会员账号为wer018，符卫平会员账号为wer718，肖新林会员账号为wer818，章某会员账号为wer218。彭明虎、符卫平、肖新林等下线会员通过赌博网站进行投注后，待网站出码并自动结算后，被告人吴督通过其使用的户名为吴督、陈某1的三个银行账户，接受下线会员流转赌资数额累计3500219元，其中被告人彭明虎投注流转赌资293870元、符卫平投注流转赌资500543元、肖新林投注流转赌资318821元、吴冰投注流转赌资50000元及干某投注流转赌资2075475元、章某投注流转赌资203280元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明。
1、被告人吴督的户籍材料证明，被告人吴督犯罪时已到达刑事责任年龄。
2、被告人吴督到案经过材料证明，被告人吴督系抓获归案。
3、被告人吴督的通话详单及分析证明，吴督与其下线吴冰、章某、符卫平、彭明虎及吴督上线“旭哥”之间频繁电话联系，且通话时间具有集中在出码当日和次日的特点。
4、银行账户交易明细
(1)被告人吴督建设银行账号XXXXXXXXXXXXXXX2944交易明细证明，吴督建行账号与他人之间赌博资金交易往来情况。对其中与符卫平、干某、章某、陈某3之间的交易明细，吴督均予以签字确认。
(2)被告人吴督邮政银行账号XXXXXXXXXXXXXXX4148交易明细及公安机关对该账户交易情况的分析证明，吴督邮政银行账号与陈某1、彭明虎、符卫平、肖新林、干某、章某等人之间赌博资金交易往来情况。
(3)陈某1邮政银行账号XXXXXXXXXXXXXXX2722交易明细证明，吴督使用陈某1邮政银行账号与其上下线之间赌博资金交易往来情况。
以上账户交易资金数额和性质，吴督均有详细供述印证。
5、汨罗市公安局搜查笔录、扣押物品清单证明，公安机关对被告人吴督家中进行搜查，查获电脑一台、手机三台、邮政储蓄银行u盾一个、红色卡包一个，内有银行卡ll张，衣柜抽屉内有银行卡四张、单据一张。其中有吴督邮政银行卡XXXXXXXXXXXXXXX4148、吴督建行卡XXXXXXXXXXXXXXX2944、陈某1邮政卡XXXXXXXXXXXXXXX2722均被依法扣押。
6、“地下六合彩”投注码单一张证明，被告人吴督的下线人员及近几期内与下线之间赌资的结算情况。
7、证人干某的证言证明，她经朋友介绍成了吴督的下线，是“华盛”赌博网站的会员。网站结算后她通过邮政银行与上线结算赌资，她的账号为XXXXXXXXXXXXXXX9959。吴督给她的账号是XXXXXXXXXXXXXXX2722，户名陈某1。她与吴督所有赌资都是此卡结算。公安机关调取她账户交易明细都是她支付给吴督的投注资金和吴督支付给她中特码的奖金。她自己也买码，从2015年6月开始自己买了20余万元。
8、证人章某的证言证明，她从2015年11月开始通过吴督给的一万元额度的账号参与网络赌博，自己买码及收受他人投注，再投注给吴督。她是通过“华盛”赌博网站投注，之后把投注明细发微信给吴督，码钱是开码次日通过现金、微信红包转账给吴督，还有一次2000元是通过吴督嫂子陈某3给吴督。她在吴督处中码的金额报给吴督7万多元。吴督通过银行账号转给她28290元中码的钱，有时候中码的钱会存在她那里。
9、证人陈某3的证言证明，她至少收受了120期的地下六合彩投注，至少有12万元的投注，她的码单都是报给了吴督。吴督转给她的5笔共70840元，另外还有一笔2400元是吴督要她去支付吴冰和章某的“地下六合彩”码钱。吴冰转了4万块钱码钱给她要她付给吴督。章某转了3万多元码钱给她要她付给吴督，但其中有工程款。她转给吴督账号的24990元和l000元是章某通过她付给吴督的码钱，还有吴督借她的钱。
10、证人吴某1的证言证明，他堂客陈某3进行地下六合彩收单，码单报给上线他妹妹吴督。
11、证人陈某1的证言证明，其身份证曾经在2013年借给吴督使用办了一张银行卡，之后2014年吴督又借他身份证在汨罗办了一张邮政银行的卡。吴督丈夫周某2是他朋友才借给吴督，他没有从中获利。
12、证人周某2的证言证明，他妻子吴督参与了地下六合彩赌博，他没有参与。她收报给上线，有时候电话报，有时候电脑网上报，具体情况他不清楚。
13、被告人符卫平的供述证明，2015年5月份至2016年8月份，他从吴督那里搞了三个账号，一个自己用，其余两个分别给了肖新林和杨某2。2016年7月份他从甘某那里以2万元一个买了两个账号，转售给了肖新林和杨某2。网站改名或者账号的变动，都是他通知肖新林和杨某2的。从吴督那里搞的账号，结算之类都是肖新林和杨某2直接跟吴督结算。从甘某那里买的账号，因为甘某和肖新林、杨某2不熟，每次结算都是通过他的建行卡来转账，双方进出账目如有出入就只找他，肖新林通过他报单给甘某10万元，杨某2通过他报单给甘某5万元，他自己获利1％。吴督处的账户提供给肖新林、杨某2，收取赌博押金5万元；甘某处的账户提供给肖新林、杨某2，收取赌博押金4万元。共计9万元。他有两个账号，一个是建行账号XXXXXXXXXXXXXXX6489，一个邮政XXXXXXXXXXXXXXX0323。他的建行账号与吴督发生地下六合彩赌博资金结算流转14笔，共344951元。他邮政账户共与吴督的两个账号发生网络赌博资金交易17笔，共计437560元。他与吴督之间的银行转账记录，除了2、3万元欠账还款的钱，其余都是赌博资金结算。
14、被告人吴冰的供述证明，他从2016年4月份开始收单，他收单后报给上线吴督，从4月份开始大概50多期，一共报了5万多块钱给吴督，吴督给他10分的水钱。他支付5万多元码钱给吴督。
15、被告人肖新林的供述证明，他和一个叫三堂客的经常在一起投注地下六合彩，2015年10月份左右，三堂客介绍他认识符卫平，符卫平发短信告诉他一个网站域名，他便以账号wer818登陆开始在网上投注，他账号是会员级别，赌博网站每过一两个星期就改变名字，首先叫华盛，最近一次是叫鼎X，账号密码都是通过符卫平告诉他的。他自己每期都有投注，他投注额的钱是通过银行转账的方式交易。他自己使用邮政储蓄银行XXXXXXXXXXXXXXX1564进行赌博资金结算，他与符卫平、符卫平提供的陈某1的账户、吴督的账户、还有一个姓甘的账户有赌博资金的往来，其中XXXXXXXXXXXXXXX2722是符卫平提供的陈某1的账号，交易47笔，共计金额223514元。XXXXXXXXXXXXXXX4148(吴督的账号)是上线使用来转钱给他的账号，他与这个账号发生地下六合彩网络赌博资金交易3笔，共计金额30310元。他上线是符卫平，他日常生活和投注地下六合彩使用的手机号是XXXXXXX1014，符卫平的手机号是XXXXXXX1555。他与吴督之间交易均系赌博资金结算；
16、被告人彭明虎的供述证明，2016年2月中旬他开始写单到2016年8月9日第90期。共有140多期。他的上线是周某2的妻子吴督，开始他是电话报单给她，后来到2016年4、5月份吴督说忙不过来，给了他网址和会员账号、密码，要他大的单从网上报给她。他跟吴督之间是通过邮政储蓄银行转账交易的，吴督使用的账号有时是陈某1，有时是吴督本人，他的银行卡号尾号是5138，吴督给他12％的水钱，但是他给下线11％的水钱。他的会员账号是wer518，信用额度是3万元。他与吴督之间只有20多万元赌博资金结算，其他是借的钱。
17、被告人吴督的供述证明，她上线是旭哥，她与旭哥是通过手机转账结算赌资，她交了2万元押金给上线旭哥的“刘某1生”账户后，旭哥给了她一个代理级别账号wer001，她用这个代理账号给她自己开了会员wer618账号，用来收码民投注。赌博网站开始叫华盛，后来变换多个名字。进入界面后有代理和会员通道，她如果更改会员设置、开会员账号、查看报表就用代理账号，投注就用会员账号。她发展了下线会员干某、符卫平、彭明虎、任某3夫妇、黄某1、黄某2、章某、吴冰、吴某1、陈某3夫妇，他们报单给她后码账都是通过转账。会员账号有：干某wer018，胡某werll8，彭明虎wer518，符卫平wer718，肖新林wer818，黄某2wer928，黄某1wer938，章某wer218，符卫平还拿了一个账号给别人，她自己wer618。她有三个银行卡参与地下六合彩，一个是建行账户，户名是吴督，账号尾数3232944；一个是邮政储蓄银行，户名是吴督，尾数是44148；一个是陈某1名字开户的邮政储蓄账号，尾数是92722。黄某1、黄某2、干某三人是她的下线，这三个人与她资金往来全部都是地下六合彩赌博资金往来。章某与她之间出了地下六合彩赌博资金，还有业务上的往来，她们主要是微信转账和当面交易。微信转账的基本上都是赌博资金往来。符卫平、陈某3与她除了地下六合彩往来之外还有其他业务上往来。她与肖新林账户交易，是她把会员给了符卫平，符卫平又给了肖新林，这些交易是符卫平使用肖新林账户跟她发生的地下六合彩赌博资金往来，她与肖新林只有赌博资金往来。她的银行交易流水情况：(1)吴督建行卡XXXXXXXXXXXXXXX2944与章某XXXXXXXXXXXXXXX7741账号三笔地下六合彩网络赌博资金交易共86000元；与黄某XXXXXXXXXXXXXXX8505账号地下六合彩网络赌博资金交易一笔6160元；与黄某1的支付宝转账交易中地下六合彩网络赌博资金交易33笔，共计l24575元；与符卫平XXXXXXXXXXXXXXX6489账号地下六合彩网络赌博咨金交易6笔，其计48123元；与干某XXXXXXXXXXXXXXX9959地下六合彩网络赌博资金交易1笔8200元；与上线刘某1账号XXXXXXXXXXXXXXX8788地下六合彩网络赌博资金交易1笔3万元。以上六个人共地下六合彩网络赌博资金交易45笔，交易金额共计303058元。(2)吴督邮政银行卡XXXXXXXXXXXXXXX4148与黄某XXXXXXXXXXXXXXXX8505账号地下六合彩网络赌博资金交易46笔共244885元；与符卫平XXXXXXXXXXXXXXXX0323账号地下六合彩网络赌博资金交易1笔7230元；与干某XXXXXXXXXXXXXXX9959地下六合彩网络赌博资金交易2笔共22150元；与胡某XXXXXXXXXXXXXXX3836地下六合彩网络赌博资金交易1700元；与黄某XXXXXXXXXXXXXXX4102地下六合彩网络赌博资金交易6笔共15930元；与彭明虎XXXXXXXXXXXXX5138地下六合彩网络赌博资金交易2笔共25000元；与肖新林XXXXXXXXXXXXXXX1564地下六合彩网络赌博资金交易3笔共30310元；与章某XXXXXXXXXXXXX4539地下六合彩网络赌博资金交易4笔共16310元。该账户与以上八个人共地下六合彩网络赌博资金交易65笔，363515元。（3）陈某1邮政卡XXXXXXXXXXXXXXX2722与上线刘某1生账号XXXXXXXXXXXXXXXX8788地下六合彩网络赌博资金交易39笔共2677000元；与符卫平XXXXXXXXXXXXXXXX0323账号地下六合彩网络赌博资金交易20笔共445190元；与干某XXXXXXXXXXXXXXXX9959地下六合彩网络赌博资金交易167笔共2045125元；与胡某XXXXXXXXXXXXXXX3836地下六合彩网络赌博资金交易6笔共56290元；与黄某XXXXXXXXXXXXXXX8505账号地下六合彩网络赌博资金交易21笔共130940元；与黄某XXXXXXXXXXXXXXXXX4102地下六合彩网络赌博资金交易13笔共156110元；与彭明虎XXXXXXXXXXXXXXX5138地下六合彩网络赌博资金交易13笔共268870元；与肖新林XXXXXXXXXXXXXXX1564地下六合彩网络赌博资金交易53笔共288511元；与章某XXXXXXXXXXXXXXXX4539地下六合彩网络赌博资金交易9笔共100970元；与陈某XXXXXXXXXXXXXXXX1037地下六合彩网络赌博资金交易5笔共70840元；与陈某XXXXXXXXXXXXXXX1561地下六合彩网络赌博资金交易1笔2400元；与陈某XXXXXXXXXXXXXXX8399地下六合彩网络赌博资金交易2笔共34990元。与陈某3的交易大部分都是她支付给吴冰和章某的。该账户她与10个人12个账户进行地下六合彩网络赌博资金交易349笔，金额6277236元。
二、赌博的事实
2015年至2016年8月期间，被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰利用被告人吴督提供的“地下六合彩”赌博网站“华盛”会员级别账号，进行“地下六合彩”赌博活动，收受多名下线码民及写单人员的投注，通过赌博网站报给上线被告人吴督及甘某，并从中获利。具体事实如下：
（一）、2015年至2016年期间，被告人彭明虎收受下线码民王某1、杨某1、任某1、欧某、谢某、王某2、张某、彭某等人的“地下六合彩”投注，报给上线被告人吴督，收受下线码民赌资累计275200余元。其中收受王某1“地下六合彩”投注1200元、收受杨某1“地下六合彩”投注10000元、收受任某1“地下六合彩”投注70000元、收受欧某“地下六合彩”投注50000元、收受谢某“地下六合彩”投注50000元、收受王某2“地下六合彩”投注60000元、收受张某“地下六合彩”投注30000元、收受彭某“地下六合彩”投注4000元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明。
1、被告人彭明虎的户籍材料证明，被告人彭明虎犯罪时已到达刑事责任年龄。
2、被告人彭明虎到案经过材料证明，被告人彭明虎系在其亲戚家中被抓获到案。
3、被告人彭明虎的银行流水证明，被告人彭明虎与上线吴督账户之间赌博资金往来为293870元。
4、证人证言
(1)证人彭某的证言证明，其2016年8月9日在彭明虎处投注一起，250元包生肖，中了码，有4千多元的中码奖金。后来彭明虎被抓了就没有支付给他。
(2)证人任某1的证言证明，其在彭明虎和任某3那里买码，投注金额每期从200多元到3千多元不等，其中投注金额在200至300元的有80期，300元至400元的有20期，800元至1000元的有80期，1000元至2000元的有7期，共投注有12万多元。没有欠账。
(3)证人王某2的证言证明，其从2015年9、10月份开始在彭明虎处买码100多期，每期投注金额200多到5000多元不等，至少投注有13万多元，没有欠账。其还知道彭庚的老婆杨某1在彭明虎处买码。
(4)证人张某的证言证明，其从2015年3、4月份开始在彭明虎处买码一共200多期，总共买了20多万，他中奖和买码数额基本持平，没亏没赚，没有欠账。其知道任某1在彭明虎处买码。
(5)证人谢某的证言证明，其别名叫“杨柳”，从2015年5、6月份开始在彭明虎处买码，总共买码13万元左右，现在还有4970元没有付给彭明虎。
(6)证人欧某的证言证明，其从2016年2、3月份开始在彭明虎那里买码，共5万块钱左右。每期结算，现在没有欠账。
(7)证人杨某1的证言证明，其在彭明虎那里买码4、5期，有1万多元。
(8)证人王某1的证言证明，其在彭明虎那里买码5、6期，有1200元。
5、被告人彭明虎的供述证明，他2015年2月开始参与地下六合彩赌博写单，到2015年8月份因外面欠账太多就停止了，2016年2月中旬他又开始写单到2016年8月9日第90期。共有140多期。他的上线是周某2的妻子吴督，开始他是电话报单给她，后来到2016年4、5月份从网上报给吴督。在他那里投注的有：彭庚的妻子杨某1在他这里买码投注10万多元，任某1在他处买码7、8万元，欧某在他处买码有5、6万元，吴二龙在他处买码6、7万元，杨柳(谢某)在他处买码投注共有5、6万元，王某2在他处买码有6、7万元，王某1在他处买码7、8万元，张某在他处买码共有3、4万元，彭某在他处买码共有几千元。
（二）、2015年至2016年期间，被告人符卫平通过电话收受下线码民蒋某1“地下六合彩”赌博投注5500元、收受袁某“地下六合彩”赌博投注20000元、收受周某1“地下六合彩”赌博投注2000元，共计45500元，报给上线被告人吴督。另外，被告人符卫平在明知被告人肖新林和杨某2进行赌博活动的情况下，从上线被告人吴督及甘某处购买4个“华盛”赌博网站的会员级别账号，出售给下线被告人肖新林和杨某2用于“地下六合彩”赌博投注，收取4个会员账号的赌博投注押金共90000元交给上线人员。之后，被告人肖新林和杨某2使用被告人符卫平提供的赌博账号进行投注，在赌博网站出码并自动结算后，与被告人符卫平结算赌博资金150000元，被告人符卫平再将被告人肖新林和杨某2的赌资支付给上线甘某，从中获利。被告人符卫平累计参赌资金为195500元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明。
1、被告人符卫平的户籍材料证明，被告人符卫平犯罪时已到达刑事责任年龄。
2、被告人符卫平到案经过材料证明，被告人符卫平系抓获归案。
3、被告人符卫平的银行流水明细证明，符卫平与吴督使用的账户之间资金往来500543元，其中通过自己账户帮杨某2转账5万余元赌资给甘某、帮助肖新林转账10万余元赌资给甘某。
4、证人证言
(1)证人袁某(外号六猛)的证言证明，其从2015年年底开始在符卫平那里买码直到2016年8月份，前后买了30多期，总用投注有2万多元钱。码钱都支付给符卫平了。
(2)证人蒋某1的证言证明，其在2015年5月至7月份通过手机打电话在符卫平处买码六期，共计买码最少有l千元。码钱是现金结算，全部结算清了。其还帮杨某2报单三期给符卫平，共4500元。
(3)证人周某1的证言证明，其从2016年4月份在符卫平处买码，总用有20多期，共投注2万余元。
(4)证人甘某的证言证明，其从2016月5月份开始，通过认识的寡妇“艳子婆”认识“虎哥”，6月初的时候，平江县伍市镇一个姓许的朋友跟他讲符卫平的账号出了点问题，要他搞两个账号。后来他联系符卫平说给你两个账号可以，但是每个账号要收2万块钱押金，上面给13％的水钱，只能给符卫平12％，他要赚1％的水钱，符卫平同意了。押金符卫平只有3万，还有l万迟点给。谈好后他将他的邮政银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1540账号给了符卫平，符卫平当天打款3万元到他账号。从2016年6月份起符卫平就开始用两个账号投注，每期投注多少钱，进出多少钱，符卫平都通过短信发给他，有时也打电话告诉他，符卫平用这两个账号投注了20余期地下六合彩，多的时候一期8千余元，少的时候1600余元，连续二十多期有码单8万多元。2016年8月份听说符卫平被抓，他就跟他没联系了。
(5)证人杨某2的证言证明，他报给符卫平码单ll万多元。
5、被告人肖新林供述证明，他和一个叫三堂客的经常在一起投注地下六合彩，2015年10月份左右，三堂客介绍他认识符卫平，符卫平发短信告诉他一个网站域名，他便以账号wer818登陆开始在网上投注，他账号是会员级别。买赌博网站盘的4万块钱好像是打到叫陈某1的账号，赌博网站每个一两个星期改变名字，首先叫华盛，最近一次是叫鼎X，账号密码都是通过符卫平告诉他的。使用wer818的3万元的账号投注后不久，因为投注量不大，就降了1万元，这1万元全部抵了他的地下六合彩投注，投注的钱要给庄家时，就打在符卫平发给他的银行账号上，中码时庄家也会自动打钱到他的银行账号上。后来他不想要这个账号，符卫平又帮我搞了一个AA4的账号，额度也是2万元，之后他一直使用AA4账号投注。在2016年4月份后，钱就直接转到符卫平的账号。是通过邮政储蓄银行转的，他自己账号名为肖新林，账号为XXXXXXXXXXXXXXXX1564，符卫平账号记不清。他报给符卫平码单30多万。
6被告人吴督的供述证明，她发展了干某、符卫平、彭明虎、章某、吴冰等人为其下线会员，他们“地下六合彩”赌博投注给她后码账都是通过银行转账。会员账号有：干某wer018，胡某werll8，彭明虎wer518，符卫平wer718，肖新林wer818，章某wer218，符卫平从他这里购买了2个网络赌博账号，汇款给他的是符卫平和肖新林账号，所以账号应该是符卫平自己投注和肖新林投注。
7、被告人符卫平的供述证明，2015年5月份至2016年8月份，他从吴督那里搞了三个账号，一个自己用，其余两个分别给了肖新林和杨某2。2016年7月份他从甘某那里以2万元一个买了两个账号，转售给了肖新林和杨某2。网站改名或者账号的变动，都是他通知肖新林和杨某2的。从吴督那里搞的账号，结算之类都是肖新林和杨某2直接跟吴督结算。从甘某那里买的账号，因为甘某和肖新林、杨某2不熟，每次结算都是通过他的建行卡来转账，双方进出账目如有出入就只找他，肖新林通过他报单给甘某10万元，杨某2通过他报单给甘某5万元，他自己获利1％。吴督处的账户提供给肖新林、杨某2，收取赌博押金5万元；甘某处的账户提供给肖新林、杨某2，收取赌博押金4万元。共计9万元。他有两个账号，一个是建行账号XXXXXXXXXXXXXXXX6489，一个邮政XXXXXXXXXXXXXXX0323。他的建行账号与吴督发生地下六合彩赌博资金结算流转14笔，共344951元。他邮政账户共与吴督的两个账号发生网络赌博资金交易17笔，共计437560元。在他处投注的有5500元、“六猛”袁某2万多元、周某12万多元等人。
（三）、2015年至2016年期间，被告人肖新林通过电话收受下线码民戴某“地下六合彩”赌博投注80000元、收受任某2“地下六合彩”赌博投注10000元、收受蒋某2“地下六合彩”赌博投注500元，赌资数额累计90500元，报给上线被告人吴督。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明。
1、被告人肖新林户籍材料证明，肖新林犯罪时已到达刑事责任年龄。
2、被告人肖新林到案经过证明，被告人肖新林系抓获到案。
3、被告人肖新林的银行账户XXXXXXXXXXXXXXXX1564流水明细证明，经肖新林确认，肖新林与上线吴督使用的账户之间交易赌博资金为318821元的事实。
4、证人证言
(1)证人戴某的证言证明，其从2016年4月开始在肖新林处买码有40来期，有时包生肖、单双，有时包波数，每期没有固定金额，少时600多，多时3000元，平均每期2000元，共计约80000元，他和肖新林之间的赌资全部结算清楚。
(2)证人任某2的证言证明，其2016年年初开始在肖新林那里买码，平时少时买几十上百元，多时几千元，总共买了30多期，总共买了1万多元。买码的钱是在开码的次日跟肖新林结账的，买码的钱是当面给肖新林的。
(3)证人蒋某2的证言证明，其与肖新林在李家塅镇合伙开某KTV，其在肖新林处投注地下六合彩3期，总五六百元。
5、被告人肖新林的供述证明，他和一个叫三堂客的经常在一起投注地下六合彩，2016年10月份左右，三堂客介绍他认识符卫平，符卫平发短信告诉他一个网站域名，他便以账号wer818登陆开始在网上投注，他账号是会员级别，在他这里投注的有戴某、宁二爹、三堂客、蒋某2等人。上线给他的赔率是1:42，平码赔率是1:1.07。他给下线是1:41，平码赔率是1:1。赚多少钱他没有算过。
（四）、2016年期间，被告人吴冰通过电话收受下线码民“地下六合彩”赌博投注，赌资数额累计65540元，报给上线被告人吴督。其中收受陈某2“地下六合彩”赌博投注1000元、收受雷某“地下六合彩”赌博投注5000元、收受舒某1“地下六合彩”赌博投注300元、收受刘某2“地下六合彩”赌博投注340元、收受游某“地下六合彩”赌博投注5000元、收受周某3“地下六合彩”赌博投注2200元、收受黄某3“地下六合彩”赌博投注7000元、收受邵某“地下六合彩”赌博投注15000元、收受周某4“地下六合彩”赌博投注4600元、收受吴某2“地下六合彩”赌博投注5000元、收受舒某2“地下六合彩”赌博投注500元、收受刘某3“地下六合彩”赌博投注1000元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明。
1、被告人吴冰户籍材料证明，被告人吴冰出生于1976年11月22日，犯罪时已到达刑事责任年龄。
2、被告人吴冰到案经过证明，被告人吴冰系抓获到案。
3、吴冰辨认被告人吴督和陈某3的辨认笔录及照片证明，经辨认被告人吴督系吴冰上线收单人员，陈某3系代吴督收码钱的人员。
4、证人证言
(1)证人舒某2的证言证明，其在吴冰处买码5000元左右，还欠吴冰300多元码钱。
(2)证人周某4的证言证明，其在吴冰处买码共4600元，还欠码钱400元左右。
(3)证人游某的证言证明，其在吴冰处买码总共5000多元钱，吴冰还欠了我500元中码的钱没给。
(4)证人周某3(周某5)的证言证明，其在吴冰处买码共15期，金额共2200多元，码钱都结清了，吴冰还欠他中码的60元。
(5)证人陈某2的证言证明，其总共在吴冰处买码9期，数额共2千多块钱。还欠吴冰1000多元钱的码钱。
(6)证人雷某的证言证明，吴冰是其妻弟，他在吴冰处买码最少20期，自己买码输了5千元，还欠吴冰3千元没给，后来中了60元的特码赢了2400元。所以总数额有l万元。
(7)证人邵某的证言证明，其在吴冰手里买码30多期，数额共有15000多元，钱都结清了。
(8)证人刘某3的证言证明，其在吴冰处买码，前后有二十多期，金额是l万4钱多块钱。其中89、90期包单双都中了，吴冰还要给他1000元的码钱。
(9)证人吴某2的证言证明，其在吴冰那里总共投注10期左右，金额5千多块钱。
(10)证人黄某3的证言证明，其在吴冰处买码30多期，金额7千多块钱。
(11)证人刘某2的证言证明，其在吴冰处买码共计340元
(12)证人舒某1的证言证明，其在吴冰处买码300元。
5、被告人吴冰的供述证明，他从2016年4月份开始收单，下线有黄某4的妻子陈某2、雷某、舒某1、刘某2、游某、黄某3、邵某、周某4、吴某2、舒某3、刘某3、周某5等人。他收单后报给上线吴督，从4月份开始大概50多期，一共报了5万多块钱给吴督，吴督给他l0分的水钱。他收单情况是：刘某3l万4千多元；邵某1万5千多元；黄某37千多元；周某44千多元；游某7千多元；雷某7千元，吴某25千多元；舒某3的全名是舒某2，5千多元；周某5的全名周某6，3千多元。刘某2400多元；黄某4的妻子陈某22千多元；舒某1300元。码钱基本都结清。
本院认为，被告人吴督以营利为目的，为“地下六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，同时为赌博网站发展下级会员进行“地下六合彩”投注，从中抽头获利，情节严重，被告人吴督的行为已构成开设赌场罪。被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰以营利为目的，担任赌博网站会员，利用“地下六合彩”聚众赌博，被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰的行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人吴督犯开设赌场罪、被告人彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰犯赌博罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴督、彭明虎、符卫平、肖新林、吴冰到案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人肖新林的辩护人谢琛提出被告人肖新林系从犯，应比照上线从轻处罚。经查，本案被告人吴督、符卫平、肖新林虽然是上下线关系，但并无共同的犯罪故意，相互之间不成立共同犯罪，被告人吴督、符卫平、肖新林各自独立构成开设赌场罪、赌博罪，故对被告人肖新林的辩护人谢琛提出被告人肖新林系从犯应比照上线从轻处罚的意见，本院不予采纳。鉴于被告人吴督、彭明虎、符卫平、吴冰的犯罪情节、犯罪后的悔罪表现及主动缴纳罚金，经被告人吴督、彭明虎、符卫平、吴冰居住的社区矫正中心调查评估，三被告人均没有再犯罪的危险，宣告缓刑对三被告人所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人吴督、彭明虎、符卫平、吴冰适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第二条之规定，判决如下：
一、被告人吴督犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人彭明虎犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人符卫平犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人肖新林犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人肖新林的刑期自2016年8月11日起至2017年3月10日止。罚金已缴纳。）
五、被告人吴冰犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
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