江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1012刑初235号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人顾红亮，男，1977年8月11日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司董事长，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。2002年2月25日因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役五个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕。
辩护人朱云和，江苏擎天柱律师事务所律师。
被告人马维强，男，1985年6月1日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司副总经理，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。2005年10月19日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2015年5月22日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2016年9月9日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕。
被告人禹骏，男，1978年12月11日出生于江苏省扬州市广陵区，汉族，大专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司总经理，住江苏省扬州市广陵区，户籍所在地江苏省扬州市广陵区。2007年9月19日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕，同月25日被取保候审。
被告人谢忠海，男，1988年11月3日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司股东，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。2016年11月15日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月10日被逮捕，同月20日被取保候审，同年5月12日经本院决定逮捕，同月15日由江都区公安局执行逮捕。
被告人顾红卫，男，1974年10月18日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司股东，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。
被告人何鑫，男，1989年11月7日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，平安普惠投资咨询有限公司扬州分公司员工，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。
被告人朱自谋，男，1993年7月31日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，中专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司业务员，住江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。
被告人潘宏亮，男，1990年11月2日出生于江苏省高邮市，汉族，中专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司业务员，住江苏省扬州市广陵区，户籍所在地江苏省高邮市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。
被告人陈旭，男，1995年5月15日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，中专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司业务员，住江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月13日被取保候审。
被告人许伟浩，男，1989年7月3日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，大专文化，扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司业务主任，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月23日被取保候审。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）225号起诉书指控被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩犯非法拘禁罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员邹庆庆、被告人顾红亮及其辩护人朱云和、被告人马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年11月22日，陈某2向扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司借款人民币100万元，刘某为此借款担保，双方约定2016年12月2日还款。2016年12月2日11时许，因陈某2未按期偿还借款，被告人马维强将陈某2带至扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司江都总公司（以下简称“江都总公司”）讨要债务，当日14时20分许，被告人顾红亮、禹骏指使被告人何鑫等人控制陈某2至扬州市江都区公安局新区派出所进行所谓“备案”，之后继续带回江都总公司，当日15时许，被告人顾红亮、马维强、禹骏指使被告人何鑫、朱自谋、陈旭等人将刘某带至江都总公司非法拘禁讨要债务，期间，被告人顾红亮、马维强、何鑫等人对陈某2、刘某进行殴打、辱骂，被告人禹骏、谢忠海摁住陈某2膀子不让动，被告人顾红卫脚踹刘某，被告人谢忠海、许伟浩拍打、推搡刘某。当日23时许，被告人顾红亮、马维强、禹骏、陈旭、朱自谋等人共同将陈某2、刘某先带至扬州市公安局广陵分局五里庙派出所进行所谓“备案”，后带至扬州泰慧资产投资管理咨询有限公司扬州分公司（以下简称“扬州分公司”），被告人顾红亮、马维强、禹骏、朱自谋、陈旭将陈某2、刘某分别看守。2016年12月3日9时许至21时许，被告人顾红卫、许伟浩、潘宏亮在扬州分公司继续看守陈某2、刘某，期间，刘某曾被带至桔子酒店虹桥坊店，当晚21时许，陈某2、刘某又被带至桔子酒店虹桥坊店，被告人马维强、禹骏、陈旭、朱自谋负责看守，4日上午10时许，陈某2、刘某被带至扬州分公司，被告人许伟浩、潘宏亮、朱自谋负责看守，当晚19时50分许，陈某2、刘某被带至格林豪泰酒店，被告人顾红卫、潘宏亮、朱自谋负责看守，5日上午9时许至16时许，被告人潘宏亮、朱自谋继续在格林豪泰酒店负责看守陈某2、刘某。当日15时许，陈某2因和被告人顾红亮等人达成还款协议而被放走。刘某在当日16时许被带至扬州分公司，当晚21时许，刘某被带至格林豪泰酒店，被告人马维强、朱自谋、陈旭负责看守，6日9时许至14时许，被告人朱自谋、陈旭继续在格林豪泰酒店负责看守刘某，当日14时许，刘某被带至星海假日酒店，被告人朱自谋、陈旭继续负责看守，当晚18时许至7日9时许，被告人顾红卫、朱自谋、陈旭负责看守，7日14时许至20时许，被告人潘宏亮、朱自谋负责看守，当晚21时30分许，刘某被带至桔子酒店国庆路店，被告人马维强、朱自谋负责看守，8日9时许至12时许，被告人潘宏亮、朱自谋负责看守，后在8日12时许，被告人禹骏协助公安机关将被告人潘宏亮、朱自谋抓获，并解救刘某。2016年12月13日，被告人谢忠海、陈旭向公安机关自首；2016年12月23日，被告人许伟浩向公安机关自首。案发后，被害人陈某2对上述被告人的行为表示谅解。
上述事实，被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的书证扬州大厦商务酒店结账单、桔子酒店-
客人账单、旅客详细信息、电子银行交易回单、转账凭证、收条、被害人陈某2出具的刑事谅解书等；被害人陈某2、刘某的陈述；证人郭某、王某、陈某1、袁某、吴某的证词；被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录；扬州市江都区公安局出具的发破案经过、情况说明、户籍证明、本院（2002）江刑初字第114号、（2007）江刑初字第288号、（2016）苏1012刑初407号、（2016）苏1012刑初679号刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩为索取债务而非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩共同非法拘禁他人，系共同犯罪，其中，被告人顾红亮、马维强、禹骏所起作用较大，系主犯；被告人谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩所起作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人马维强、谢忠海在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。案发后，被告人谢忠海、陈旭、许伟浩尚能自首；被告人顾红亮、马维强、禹骏、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮如实供述犯罪事实，系坦白认罪；被告人禹骏协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，均依法予以从轻处罚。鉴于被告人禹骏、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩具有悔罪表现，且其行为已得到被害人陈某2的谅解，故酌情予以从轻处罚，均可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人顾红亮、马维强、禹骏、谢忠海、顾红卫、何鑫、朱自谋、潘宏亮、陈旭、许伟浩犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、自首、坦白认罪、立功提请从轻处罚以及撤销缓刑、实行数罪并罚的理由成立，予以采纳。对于被告人顾红亮的辩护人提出“被告人顾红亮认罪态度较好、主观恶性较小、其行为已得到被害人的谅解、且被害人有一定过错，请求法院对其从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条的规定，判决如下：
一、撤销本院（2016）苏1012刑初407号刑事判决书中对被告人马维强宣告缓刑一年的执行部分。
二、被告人马维强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，与前罪所判有期徒刑七个月，实行并罚，决定执行有期徒刑一年三个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2018年2月25日止。）
三、被告人顾红亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2017年11月8日止。）
四、撤销本院（2016）苏1012刑初679号刑事判决书中对被告人谢忠海宣告缓刑三个月的执行部分。
五、被告人谢忠海犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，与前罪所判拘役一个月，并处罚金人民币一千元，实行并罚，决定执行拘役四个月十日，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月15日起至2017年8月16日止。罚金已缴纳。）
六、被告人禹骏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
七、被告人朱自谋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
八、被告人顾红卫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
九、被告人潘宏亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
十、被告人何鑫犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。
十一、被告人陈旭犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。
十二、被告人许伟浩犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑八个月。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十一份。
审判员 徐旭东
二〇一七年五月十五日
书记员 樊 青
文书附页：
(2017)苏1012刑初235号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第七十七条【缓刑考验期限内又犯罪】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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