广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤13刑终257号
原公诉机关广东省惠东县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李惠和，男，1963年5月30日出生，汉族，小学文化。因涉嫌合同诈骗罪于2014年10月22日被惠东县公安局刑事拘留，同年11月27日经惠东县人民检察院批准逮捕，次日由惠东县公安局执行逮捕。现羁押于惠东县看守所。
辩护人曾灶金，广东粤惠律师事务所律师。
惠东县人民法院审理惠东县人民检察院指控原审被告人李惠和犯诈骗罪一案，于2017年6月7日作出（2017）粤1323刑初173号刑事判决，认定原审被告人李惠和犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币四十万元。追缴被告人李惠和的非法所得人民币146.1万元。原审被告人李惠和不服，提出上诉。
本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月11日公开开庭审理了本案。惠州市人民检察院检察员吴国新出庭履行职务，原审被告人李惠和及其辩护人曾灶金到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2013年，被告人李惠和向惠东县平山街道办事处蕉田居委草塘村村民李某1、李某2、陈某1、李某3、李某4、李某5、李某6等人购买了位于草塘村大园山、老井头、佰公树、李某11等地的土地，每亩20万至26万的价格，总面积约19亩。被告人李惠和购买上述土地后将土地转让给他人建房，被告人李惠和先后与冯某1、古某1、钟某1、古某2、钟某2、冯某2、李某7、许某1、李某8、张某1、冯某3、黄某1、刘某1、赖某1、戴某1、谢某1、罗某1、刘某2、冯某4、曾某1、李某9、郭某1、曹某1、张某2、李某10、曾某2、曹某2、曾某3、张某3、刘某3、宋某1、徐某1签订土地转让合同。其中刘某2以8.8万元的价格（80平方米，实付7万元）、赖某1以11万的价格（80平方米）、戴某1以11万的价格（80平方米）、谢某1以9万的价格（80平方米，实付8万元）、罗某1以9万的价格（80平方米）、刘某1、冯某4以34万元的价格（480平方米）、曾某1以7.8万元的价格（90平方米）、黄某1以7.3万元的价格（80平方米）、张某1以8万元的价格（80平方米，实付7.6万元）、冯某5、冯某6以7万元的价格（80平方米）、钟某1以6.3万元的价格（80平方米，实付2.3万元）、古某2以5万元的价格（80平方米）、古某1以5万元的价格（80平方米）、钟某2以6.3万元的价格（80平方米，实付6万元）、冯某2以6.3万元的价格（80平方米，实付4.5万元）、李某7以6.3万元的价格（80平方米可，实付6万元）、许某1以5万元的价格（80平方米）、李某8以6.3万元的价格（80平方米，实付4.5万元）、张某3以7万元的价格（80平方米）、刘某3以28万元的价格（160平方米）、曾某3以28万（4套）的价格（320平方米）、曾某2以7万的价格（80平方米）、曹某2以7万的价格（80平方米）、张某2以7万的价格（80平方米）、曾某4以14万的价格（2套160平方米）、李某10以7万的价格（80平方米）、徐某1以7万的价格（80平方米）、宋某1以13万的价格（80平方米）、冯某3（720平米，交付定金20万购买土地）分别向被告人李惠和购买位于涉案土地。上述转让土地合同总面积3770平方米（5.65亩），价款293万元。按照被告人李惠和供述和被告人李惠和辩护人递交的李惠和购地书证，李惠和最高购地价格每亩26万元，上述转让土地的最高购地成本为5.65亩×26万元/亩为146.9万元，被告人因转让上述土地非法获利146.1万元。
认定上述事实，有公诉机关向法庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、抓获经过材料，证实公安机关于2014年10月22日将被告人李惠和抓获。
3、购地人陈述材料
（1）购地人许某1的陈述材料：证实2013年9月初，我在家乡听人说蕉田居委草塘村有地皮卖，于是我和朋友古某1一起打算在蕉田居委草塘村购买地皮建房屋。然后我和古某1一起到老乡冯某7家，期间有一男中年也到其家坐。当时大家在闲谈中说起我要购地皮的事情。冯某7对我和古某1说那男中年是草塘村村长。然后该村长说，如果要购买地皮包过户无争议，稳建好房，而且价格便宜。当我听后，也没过于相信。随后我们离开，过后我打听到草塘村村长姓名叫李惠和，最后于2013年9月29日，我和古某1、李惠和在古某1亲戚郭某2住家洽谈购地皮事，然后我们即到实地看。我与李惠和签订了一份《大园山地转让协议书》，我付了5万元，购地面积80平方米。
（2）购地人古某2的陈述材料：证实2013年9月初，我在家乡听说蕉田居委会草塘村有地皮卖，于是我和同村人古某1、许某1一起打算在蕉田居委会草塘村购买地皮建房屋，然后我们三人一起来到老乡冯某7的住家玩，期间有一男中年也来到冯的家中坐，当时大家在闲谈中说起我要购买地皮的事情，这时冯某7对我们说那男中年是草塘村村长。然后该村长说如果要购买地皮包无争议，稳建好房。当时我们听后也没过于相信，过后我打听到草塘村村长姓名叫李惠和。最后于2013年9月29日，我和古某1、许某1与李惠和在我亲戚郭某2住家洽谈购地皮事，然后我们即到实地看草塘村大园山的地方。双方同意买卖，当时李惠和称地皮是其的，加上郭某2在草塘村便相信李惠和。我与李惠和签订了一份《大园山地转让协议书》，时间是2013年9月30日，按照协议书的内容购地金额5万元，我付清5万元，购地面积80平方米。
（3）购地人冯某2的陈述材料：证实2013年10月9日，我在同村人钟某2住家闲谈中得知钟某2在草塘村大园山地购买了地皮，是向草塘村村长李惠和购买的，且交了订金，另还说有两套屋地。当我听后也打算购买屋地。于是第二天（即10月10日），我与钟某2、李某8等人一起前往蕉田居委草塘村找到李惠和，并说我要购买屋地，随后李惠和便带我到位于草塘村大园山地段实地，该地是山地，种植果树，但果树被砍伐，大部分已被平整。李惠和称该地块是其向村民征用的，包无争议。当我听后我认为地是李惠和的，而且钟某2在同一地方购买屋地，我就相信李惠和，便同他购买一套两间屋地，是在钟某2的旁边，价钱63000元。然后我们离开来到蕉田居委会旁边，李惠和取出一份《大园山地转让协议书》同我签订。该协议书内容的购地金额63000元，实际我付了45000元，剩下18000元待李惠和将房地平整好才付清。当在等待平整地块的过程中，冯某6在建房中有人阻碍，我得知向李惠和购买的地块不是李惠和的，而是他人权属。我多次寻找李惠和要其处理好，但其推来推去，后来我发觉被骗，所以来报案。
（4）购地人李某8的陈述材料：证实2013年10月9日，我在同村人钟某2住家闲谈中，得知他在草塘村大园山地购买了地皮，是同草塘村村长李惠和购买的，并交了订金，且还说有两套屋地。当我听后也打算购买屋地。于是第二天即10月10日，我与钟某2等人一起前往蕉田居委草塘村找到李惠和，并说我要购买屋地，然后李惠和带我到草塘村大园山，有一块地，该地是山地，种植果树，但果树被砍伐，大部分已被平整。李惠和称该地块是其向村民征用的，包无争议。当我听后我认为地是李惠和的，而且钟某2在同一地方购买屋地，我就相信李惠和，便同他购买两间屋地，是在钟某2的旁边，价钱63000元。然后我们出到蕉田居委会旁边，李惠和拿出一份《大园山地转让协议书》同我签订。该协议书内容的购地金额63000元，实际我付了45000元，剩下18000元待李惠和将房地平整好才付清。当在等待平整地块的过程中，冯某6在建房中有人阻碍，我得知向李惠和购买的地块不是李惠和的，而是他人权属。我多次寻找李惠和要其处理好，但其推来推去，后来我发觉被骗，所以来报案。
（5）购地人钟某1的陈述材料：证实2013年10月3日，我在家乡听人说惠东县平山居委草塘村有便宜地皮卖，于是我和我叔钟某2、堂妹夫李某7，三人一起于当日下午到蕉田居委草塘村看地方，想购买屋地。刚好遇见住在草塘村大园山地的安墩人冯某7。当我们在冯某7住家说明来意后，冯某7便打电话给李惠和，然后李惠和过来得知我们来意后，就对我们说，大园山地有地皮卖，我们就一起前往实地。李惠和说该地块是其向村民征用的，包无争议，无纠纷。我们听后，认为地方是李惠和的，且冯某7居住在前面巷，这样我们相信了李惠和，就同他购买屋地。我们三人交了1000元给李惠和做订金。直到2013年10月10日，我们三人一起同李惠和在蕉田居委旁边的饭店内签订了一份《大园山地转让协议书》，该协议书的购地价钱，每套63000元。当时我实际付给李惠和是23000元，钟某2付给李惠和是56000元，李某7付给李惠和是60000元。我们剩下没付的款，主要是等待李惠和平整我们所买的地。因为当时地是山地，种植果树，但果树被砍伐了。我们一直在等待屋地平整，但没有平整，后来得知冯某6在建房当中有人阻碍，我们所购买的屋地不是李惠和的权属，才发觉被骗的。
（6）购地人李某7的陈述材料：证实2013年10月3日，我在我岳父钟某2的家乡听人说惠东县平山蕉田居委草塘村有便宜地皮卖，于是我和岳父钟某2及我妻堂哥钟某1三人一起于当日下午到蕉田居委草塘村看地方，想购买屋地。刚好钟某1遇见住在草塘村大园山地的安墩人冯某7。当我们在冯某7住家说明来意后，冯某7便打电话给李惠和，然后李惠和过来得知我们来意后，就对我们说，大园山地有地皮卖，我们就一起前往实地。李惠和说该地块是其向村民征用的，包无争议，无纠纷。当我们听后，认为地方是李惠和的，且冯某7居住在前面巷，这样我们相信了李惠和，就同他购买屋地。我们三人交了1000元给李惠和做订金。直到2013年10月10日，我们三人一起同李惠和在蕉田居委旁边的饭店内，各自签订了一份《大园山地转让协议书》，该协议书的购地价钱，每套63000元。当时我实际付给李惠和是60000元，钟某2付给李惠和是56000元，钟某1付给李惠和是23000元。我们剩下没付的款，主要是等待李惠和平整我们所买的地。因为当时地是山地，种植果树，但果树被砍伐了。我们一直在等待屋地平整，但没有平整，后来得知冯某6在建房当中有人阻碍，我们所购买的屋地不是李惠和的权属，才发觉被骗的。
（7）购地人古某1的陈述材料：证实2013年9月初，我朋友许某1邀请我一起打算在蕉田居委草塘村购买地皮建房屋，我听了表示同意。然后，许某1和古某1一起到老乡冯某7的住家，期间一男中年也到其家坐，当时大家在闲谈中说起我要购买地皮的事情，这时冯某7对我和许某1说那男中年是草塘村村长，然后该村长说如果要购买地皮包无争议，稳建好房，且价格便宜。当我听后，也没过于相信，然后我们离开。过后我打听到草塘村村长姓名叫李惠和，期间我请我表哥郭某2在蕉田村委草塘村联系李惠和有关购买地皮的情况，郭某2说会联系好，最后于2013年9月29日，我和许某1、李惠和在郭某2住家洽谈购地皮事，然后我们到实地看，双方同意买卖。我和许某1及我叔古某2在郭某2的住家与李惠和签订了一份《大园山地转让协议书》，按协议书的内容我们三家各自付现金5万元给李惠和。我购买的地块是蕉田草塘村房屋设计图（方案4）的第二栋B8。当我购后，发现冯某6在建房当中有阻碍，得知我所购的地块不是李惠和的，而是他人的，后来也联系不到李惠和。因此我发觉被骗而来报案。
（8）购地人冯某6的陈述材料：证实2013年9月间，我打算在平山蕉田建房子，也打听到蕉田居委草塘村有地皮出卖，于是在某天我到草塘村去了解有关地皮的事，恰好在草塘村一间便利店购物时，该店主听我说要在草塘村购地皮建屋，他说其父亲有地皮出卖，并打电话给其父亲（李惠和）。接着李惠和在店内与我洽谈地皮的事情。李惠和说在其村的大园山山地有地皮出售，包建房。之前我看过大园山山地，最后我同李惠和购买两间地皮，价钱7万元，我先付了订金5000元，剩下65000元在一个月内付清。后来我在一个月内付清7万元。直到2013年10月29日，在李惠和的车上，我和李惠和签订了一式两份的《大园山地转让协议书》。签订合同后，李惠和将我的订金、付款单据收回，以协议书为准。后来李惠和还给了一张蕉田草塘村房屋设计图（方案4）给我，我购买的地是该设计图（方案4）的B10的地方，李惠和还说会平整我所购的地块。2013年12月8日，我就兴工建房，当时地块还没有平整，是我出钱平整。当我挖好基础后准备放材料时被在蕉田小学担任教师的李某11之子强行制止，称该地是他家承包的，产权是他的，不准我建屋。随后我找到李惠和，李惠和说他会协调好，接着我继续打基础，李某11之子又阻止，我就停工。2014年3月间，设计图（方案4）的B6至B16的地方被铁丝网围住，后我多次找李惠和，但李惠和推来推去，我觉得被骗于是报警。
（9）购地人冯某3的陈述材料：证实2013年10月初，我打听到蕉田居委草塘村环城北路有地皮卖，加上有家乡人在那里建房，于是我在草塘村找到李惠和洽谈购地的事。李惠和自称是草塘村的村长，然后我们到位于蕉田草塘村大园田网地块（即环城公路边）的实地看。李惠和对我说，该地块是水田，会理顺好，然后制定签约，付清款，包建好屋。如果有村民争议，其会解决，政府部门来查，他会处理好。当我听后即相信了，就同李惠和购买了9套（720平米），每套价钱85000元。随后我于2013年10月24日，我付了2000000元现金给李惠和。李惠和开具收据给我，然后我一直等待李惠和平整地块，但李惠和一直推诿。我发觉同李惠和购买的地块是其骗我的，所以来报警。
（10）购地人张某3的陈述，证实2011年9月，我通过熟人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的一块80平米的土地，李惠和说包建好房，无争议，我们签订了一份协议书，共计7万元。
（11）购地人刘某3的陈述，证实2013年4月初，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我看了后向李惠和购买了两间160平米的地皮（位于田莽），并签订了协议书，总价28万元，李惠和说包建好房，无争议。
（12）购地人曾某3的陈述，证实2011年9月，我经亲戚介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的4块320平米的土地，李惠和说包建好房，无争议，我们签订了一份协议书，共计28万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（13）购地人曾某2的陈述，证实2011年9月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的1块80平米的土地，我们签订了一份协议书，共计7万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（14）购地人曹某2的陈述，证实2011年9月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的1块80平米的土地，我们签订了一份协议书，共计7万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（15）购地人张某2的陈述，证实2011年9月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的1块80平米的土地，我们签订了一份协议书，共计7万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（16）购地人曾5的陈述，证实2011年9月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的2块160平米的土地，我们签订了一份协议书，共计14万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（17）购地人李某10的陈述，证实2011年10月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的土地，我们签订了一份协议书，共计7万元。后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（18）购地人徐某1的陈述，证实2011年9月，我经人介绍向李惠和购买了位于草塘村老井头下的1块80平米的土地，我们签订了一份协议书，共计7万元。李惠和说是他同村民征用的，没有争议，包建好房子，后来发现我购买的地被他人建房，我发现被骗了。
（19）购地人宋某1的陈述，证实2013年4月初，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我向李惠和购买了1间80平米的地皮（位于田莽），并签订了协议书，总价13万元，李惠和说包建好房，无争议。我们建房时有村民阻止说土地不是李惠和的，我们找到李惠和，李惠和写了一份承诺书会退款，一直至今都没退款。
（20）购地人曾某1的陈述，证实2011年12月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我向李惠和购买了1间90平米的地皮（柏公树），并签订了协议书，总价7.8万元。我去建房时被人阻止，才知道该地块是他人的权属，我找李惠和退款，李惠和说他会处理好，却迟迟未处理。我被骗7.8万元。
（21）购地人冯某4的陈述，证实2013年12月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我向李惠和购买了4间160平米的地皮（田网），并签订了协议书，总价14万元。2014年1月22日，我又找到李惠和在草塘村（田网）购买了一块土地，价值200000元，并签订协议书，后来我们知道李惠和卖地被抓了，才知道被骗了。
（22）购地人刘某2的陈述，证实2012年12月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我去找李惠和，他带我去看了地皮，看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（田网），并签订了协议书，总价8.8万元，实际我付了7万元。李惠和说土地是他征过来的，没有争议，后来我们知道李惠和卖的地不是他的，才知道被骗了。
（23）购地人戴某1的陈述，证实2013年4月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（田莽），并签订了协议书，总价11万元。后来我多次问李惠和是否有规划好土地，他一直拖着，我才知道自己被骗了11万元。
（24）购地人罗某1的陈述，证实2013年1月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我向李惠和购买了1间80平米的地皮（田莽），并签订了协议书，总价9万元。我付请了9万元，后来我多次问他是否有规划好土地，他一直拖着，我才知道自己被骗了。
（25）购地人刘某1的陈述，证实2013年12月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我和冯某4向李惠和购买了4间160平米的地皮（田网），并签订了协议书，总价14万元。我们合资付请了14万元。2014年1月，我和冯某4又向李惠和购买了田网的一块地皮，面积320平方，价格是20万，我们签订了协议书，付清了价钱。后来我听到李惠和被抓了，我想到可能被骗了。
（26）购地人张某1的陈述，证实2013年12月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我到实地看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（大园山），并签订了协议书，总价8万元，我付了7.6万元。后来李惠和老说没有处理好与村民的关系，我想自己可能被骗了。
（27）购地人谢某1的陈述，证实2013年3月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我到实地看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（田莽），并签订了协议书，总价9万元，我付了8万元。后来李惠和老说没有处理好与村民的关系，我想到可能被骗了。
（28）购地人黄某1的陈述，证实2011年10月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我到实地看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（老井头），并签订了协议书，总价7.3万元，我付了7.3万元。后来李惠和老说没有处理好与村民的关系，我想到可能被骗了。
（29）购地人冯某3的陈述，证实2011年10月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我到实地看了后向李惠和购买了9间80平米的地皮（大园田网），并签订了协议书，每套8.5万元，我付了20万元。后来李惠和老说没有处理好与村民的关系，我想到可能被骗了。
（30）购地人赖某1的陈述，证实2013年4月，我听说草塘村的李惠和有地皮卖，于是我到实地看了后向李惠和购买了1间80平米的地皮（田莽），并签订了协议书，价格为11万元，我付清了价款。后来李惠和一直没有规划房屋给我，我想到可能被骗了。
（31）购地人钟某2的陈述，证实2013年10月10日，我向李惠和购买了草塘村大园山地皮两间80平米，价格6.3万元。
4、证人证言
（1）证人赖某2的证言材料，证实整块地是于1993年大开发期间，由蕉田居委会征用的，现蕉田居委会还保存着16.9亩，海外联谊会实业发展总公司的14亩面积是于1994年间同蕉田居委会购买的，但整块地30.9亩还没有办理国土证手续。蕉田居委会的16.9亩现权属是蕉田居委会。另14亩海外联谊会实业发展总公司因经济不景气卖给黄某2、黄某3，2009年我和胡某1为代表的约20户人向黄某2、黄某3购买了位于蕉田居委草塘村田网地段的14亩土地，其中李惠和出名购买了3亩。
2010年间，我和胡某1商量为了清场土地，就请李惠和协助清场征用的土地，然而难以清场。赖某2和胡某1补回李惠和购买的土地款，虽然李惠和没有产权，但其原先购买的3亩左右的土地有盈利股份，目前为止已经付清了。
他们（李惠和与李某12、刘某4）之间洽谈买卖和签订合同时我和胡某1都不知道，后来刘某4、李某12去圈地建围墙时，有个别村民跳出来制止，认为该地上种植物没有补钱给村民，刘某4、李某12两人才找我和胡某1说的。我和胡某1都向刘某4、李某12说过，要等待居委会盘整清场后才能划准宅居地给他们，后来居委会也派人去现场与他们进行了调解，李惠和说在周边位置另行调整宅居地给他俩，他们两人不同意。李惠和转让给刘某4、李某12的建房宅基地在我们开发的14亩范围与居委会的16.9亩相连的边沿位置，如果请专业测量放线，可能有部分是占到居委会的面积。
（2）证人胡某1的证言材料，证实李惠和与李某12、刘某4之间洽谈买卖和签订合同时我和赖某2都不知道，后来刘某4、李某12去圈地建围墙时，有个别村民跳出来制止，认为该地上种植物没有补钱给村民，刘某4、李某12两人才找我和赖某2说的。我和赖某2都向刘某4、李某12说过，要等待居委会盘整清场后才能划准宅居地给他们，后来居委会也派人去现场与他们进行了调解，李惠和说在周边位置另行调整宅居地给他俩，他们不同意。
（3）证人李某13的证言材料，证实我的父亲叫李某11，我的母亲叫陈某2。我家在平山街道办事处蕉田居委草塘村大园山泰园（也叫大园、太然）地区有3.12亩的果园。情况是这样的，1985年期间，草塘村生产队分配给我家的责任田约1.7亩，另外和另一村民对换土地约1.1亩，加上自己家庭开荒，共3.12亩，一直是我家的责任田，属旱地，有种植果树。2013年8月期间，蕉田居委草塘村村民小组长李惠和多次来到我家，要求我父亲将草塘村的泰园地块卖给他，然而我父亲没有答应。2013年9月间，我听亲戚说我家在泰园的土地给人占建房屋，于是我前往实地查看，有一户本地曹姓人家在我泰园地块建设房屋，占地0.226亩，已建成第一层楼板。我见状便上去制止，姓曹的屋主说其屋地是和草塘村村民小组长李惠和购买的，同时他打电话给李惠和，然后李惠和就到了现场，并说会补偿，经我和李惠和口头承诺，李惠和会补偿占地0.226亩和砍果树的款，但没说多少钱。我表示同意，并且叫建屋的不要再建，事后我也量了姓曹的占地的面积，然后我对李惠和说，占地毁果树要赔偿21万。2013年12月间，李惠和到我家给我4万元，并说手头紧，给点时间解决事情。当时我收到款后，相信李惠和会去解决问题。2014年3月10日，在我家里，我与李惠和签了一份赔偿协议，甲方签名李惠和，乙方签名陈某2，协议书内容是李惠和在我泰园地区3.12亩的果园占用0.226亩已建成房屋，一次性赔偿216000元，其中包括占用土地费用1130000元，砍伐果树100000元，处理果园边界水泥、钢丝网围栏费用3000元。然而李惠和并没有付款给我，我于2014年5月间在我泰园地段3.12亩的果园四至范围用水泥柱铁丝网住。我于2013年11月间，听他人说李惠和在我泰园3.12亩地块范围内卖给10户人的地块，都是建房屋的。
5、被告人李惠和的供述，证实2013年9月至10月期间，古某1通过冯某5介绍向我购买屋块，然后陆陆续续，冯某6、许某1等8户人家打听到我有屋块出售，于是9户人家向我购买了位于草塘村大园山李某11的3.12亩果园地范围的屋地，且签订了《大园山地转让协议书》，该协议书内容写明购买价钱，9户人家共535000元，我收到了40多万元。
大园山的土地我有卖给他人的价格分别为：冯某670000元，古某150000元，钟某123000元，古某250000元，冯某245000元，李某760000元，许某150000元；李某845000元，张某176000元，冯某3200000万元，共计669000元。
6、赔偿协议书，证实2014年3月10日，李惠和与李某11的妻子陈某2签订赔偿协议书，协议书约定：甲方（李惠和）在乙方（陈某2）未知情况下，于2013年9月私自平整乙方位于惠东县平山街道蕉田居委草塘村泰园地区（大园山）占地3.12亩的果园，并将果园内果树全部砍伐，占用乙方果园土地面积0.226亩建成房屋。甲方（李惠和）一次性赔偿乙方（陈某2）人民币216000元。其中包括甲方建房占用土地费用113000元；砍伐果树赔偿100000元；事后乙方处理果园边界围栏费用（含材料、人工费）3000元。
7、土地承包合同书，证实李某11土地承包情况。
8、相关土地转让协议书，证实2013年9月至10月期间，冯某5、冯某6、钟某1、古某2、古某1、钟某2、冯某2、李某7、许某1、李某8等人与李惠和签订土地转让协议，约定冯某5、冯某6以70000元的价格；钟某1、钟某2、冯某2、李某7、李某8分别以63000元的价格；古某2、古某1、许某1分别以50000元的价格向李惠和购买大园山的土地。
刘某2以8.8万元的价格（80平方米）、赖某1以11万的价格（80平方米）、戴某1以11万的价格（80平方米）、谢某1以9万的价格（80平方米）、罗某1以9万的价格（80平方米）、刘某1以14万元的价格（160平方米）、冯某4以20万的价格（320平方米）、曾某1以7.8万元的价格（90平方米）、黄某1以7.3万元的价格（80平方米）、张某1以8万元的价格（80平方米）、冯某5、冯某6以7万元的价格（80平方米）、钟某1以6.3万元的价格（80平方米）、古某2以5万元的价格（80平方米）、古某1以5万元的价格（80平方米）、钟某2以6.3万元的价格（80平方米）、冯某2以6.3万元的价格（80平方米）、李某7以6.3万元的价格（80平方米）、许某1以5万元的价格（80平方米）、李某8以6.3万元的价格（80平方米）、张某3以7万元的价格（80平方米）、刘某3以28万元的价格（160平方米）、曾某3以28万（4套）的价格（320平方米）、曾某2以7万的价格（80平方米）、曹某2以7万的价格（80平方米）、张某2以7万的价格（80平方米）、曾某4以14万的价格（2套）（160平方米）、李某10以7万的价格（80平方米）、徐某1以7万的价格（80平方米）、宋某1以13万的价格（80平方米）、刘某4以12.75万元的价格（120平方米）、李某12以17万元的价格（160平方米）分别向被告人李惠和购买位于涉案土地。
9、收据材料，证实李惠和收取买受人的购地款情况。
10、惠东县平山街道办事处蕉田社区居民委员会的说明，证实李惠和于2013年期间将上述划分给海外公司的14亩面积与我居委会留用地相邻界限位置，出让三套屋地给刘某4、李某12两人，并收取其两人相应价款，后两位受让屋地者欲准备起建房屋时，草塘村村民李某6以未受到地上物青苗补偿为由而前来制止，由此引发纠纷，我居委会派负责乡镇工作委员到场了解情况，并邀请测绘机构对争议地进行了测量放线，李惠和出让给刘某4、李某12两人的三套屋地面积中，有部分处于我居委会16.9亩与划分海外公司14亩面积的相连界限的中间位置，后我居委负责村镇工作委员对其双方进行了调解，并建议其双方原确定位置往旁边下方作相应的移位调整，而刘某4、李某12两人不接受，故调解未果。
11、户籍证明材料，证实被告人李惠和的出生日期及户籍身份等情况。
辩护人曾灶金向法庭递交了如下证据：
1、证人陈某2的证言，证实2013年6月28日晚，李惠和是来过我家与我协商过，当时口头同意将泰园山果园转让给他。2013年7月5日，我与李惠和丈量果园面积为3.12亩，李惠和口头承诺最迟不超过本年7月底付清转让款。但事情经过半年多李惠和也没有付款，也没有签订转让协议，果园内果树被砍了，土地也平整了，在我完全不知情的情况下将我果园土地划成屋地出卖完了，当时各户买了屋地的屋主正忙着动工兴建房屋，被我制止了。只有一户姓曹的老板已经把房子建起来了。2013年12月3日，通过协商同意，由姓曹的老板拿出4万元通过李惠和交给我作为补偿解决此事。2013年过后，事情未得到解决，我认为李惠和不信守承诺，我口头向李惠和声明终止转让泰园山果园，并要求他赔偿被砍去的果树、围栏等造成的经济损失，所以双方协商同意在2014年3月10日签订那份《赔偿协议书》，但协议书未履行。
2、被告人李惠和向村民购买土地的收据材料，证实2013年被告人李惠和向大园山李某1购买0.615亩土地，价款123000元；向陈某1购买土地，价款10000元；向李某2购买土地，价款100000元。
被告人李惠和向田网李某3购买3.87亩土地，每亩26万元，共计821600元；向李某4购买0.377亩，价款98020元；向李某5购买1.4亩价款每亩26万。
被告人李惠和向老井头李某6购买1.23亩，价款246000元；向李某14、李某15购买土地，向李耀环购买土地0.12亩，每亩26万元；向钟俊锋购买土地0.0465亩，价款26250元；向李某22购买0.14亩，价款28000元；向李观容购买土地，价款105000元；向李耀明购买土地0.27亩，每亩20万元，价款3万元；向李石明购买0.084亩土地，价款19000元。
被告人李惠向土地位于佰公树、七斗种村民李某16购买土地1.055亩，每亩26万元，价款274900元；向李某18购买0.15亩土地，价款4万元；向李某17购买0.421亩土地，价款113100元；向李石明购买0.158亩土地，价款41080元；向李某19购买土地价款27万元，向李某20购买土地，面积1.068亩，价款277680元；向赖某3购买2.3亩土地，价款65.3万元。
3、辩护人曾灶金对李某3、李某2、李某6、李某20（李某4母亲）、陈某1、李伟光、冯某7、李佛生、黄许伟等人的调查笔录，证实被告人李惠和向村民购买土地，村民代表于2011年10月份期间在李惠和家门口开会讨论本村小组土地开发为难题，村民有80%的代表签名。被告人李惠和有向李某11购买土地的事实。
4、辩护人曾灶金对胡某1、赖某2的调查笔录，证实1994年蕉田居委将14亩土地转让给海外联谊实业发展公司，后来该公司将土地转让给黄某2，黄某2将该土地转让给胡某1、赖某2，李惠和与胡某1、赖某2三人合伙开发上述土地，李惠和将其中的部分土地转让给刘某4、李某12他们不知道，后来他们去圈地才知道的。
5、土地使用权转让协议，证实黄某2将位于草塘村田网地段的14亩土地于2006年6月8日转让给赖某2、胡某1的事实。
6、申请书，证实2011年1月，曹塘村村民李某20、陈某2、李某21、李某22、李某16、李某6、李某2、李某17、李某4等人申请同意将草塘村伯公树20亩荒地作为新居住地点来建设规划。
上述证据均经法庭质证、认证，本院予以确认。
对控辩双方争议的焦点问题，原判综合评判如下：
1、本案被告人李惠和是否构成诈骗罪问题。辩护人递交的证人陈某2、李某3、李某2、李某6、李某20等证人证言和被告人李惠和的购地书证等均证实被告人李惠和是先从村民手中购买土地后再将土地转让给他人，而且有部分购地人在涉案土地上还建了房屋，如果被告人李惠和没有向村民购地后再转让，按照常理在建房过程中村民会及时阻止，但本案部分人已建了房屋，公诉机关认定被告人李惠和诈骗只有被害人陈述没有其他直接证据佐证，认定被告人李惠和诈骗证据不足，本院不予支持。
2、被告人李惠和行为的定性问题，经查，被告人李惠和从村民手上购买涉案土地后未经主管部门批准违反土地管理规定，将土地倒卖给他人作为宅基地使用，非法获利数额超过100万，其行为构成非法倒卖土地使用权罪，应以非法倒卖土地使用权罪定罪处罚。
3、本案涉案数额问题，公诉机关认定被告人李惠和转让给刘某4、李某12，该土地是被告人李惠和将与赖某2、胡某1合伙开发的位于草塘村的部分土地转让给了李某12、刘某4，并不是被告人李惠和购买后再转让的土地，不构成非法倒卖土地使用权罪。认定转让给廖某1的土地，廖某1陈述被告人李惠和已将购地款退赔给了廖某1，因此该部分事实不构成犯罪。认定其他购地人的购地款和购地数额，本院结合相关购地协议、收据、购地人陈述、被告人供述等证据综合认定。
综上，对控辩双方的意见，与本案事实相符的，予以采纳。与本案事实不符的，不予采纳。
原判认为，被告人李惠和以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，非法获利数额超过100万元，其行为构成非法倒卖土地使用权罪，公诉机关对本案的定性有误，应予纠正。被告人李惠和将本案的土地转让给多人作为宅基地使用，并且有部分土地被改变原貌，恢复原状需支付费用，造成了其他间接损失，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决：
一、被告人李惠和犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币四十万元。
二、追缴被告人李惠和的非法所得人民币146.1万元。
上诉人李惠和上诉称：（一）原判认定上诉人构成非法倒卖土地使用罪，非法获利数额超过100万，存在事实认定错误，采信证据不客观，证据不足。
l、原审判决认定“上诉人向本草塘村村民李某1、李某2、陈某1、李某3、李某4、李某5、李某6等人购买了位于草塘村大园山、老井头、佰公树、李某11等地的土地，每亩20万至26万的价格，总面积约19亩”。由此表明，上诉人向本草塘村村民购买土地总面积价款为494万元。
2、原审判决认定上诉人转让土地给冯某1、古某1等32人作为宅基地的占地使用面积(即转让合同面积)3770平方米(即5.65亩)，收取价款才293万元，即494万一293万＝201万。由此可见，上诉人仍存在付出购地款201万没有收回，何来获利数额超过100万？
3、上诉人向本村村民李某1等人购买19亩土地面积中，是约定通过统一规划为本村新居住点建房宅基地后，需返还1.9亩给部分村民自用，实际购买可使用面积约17.1亩。其中：购买李某3位于田网位置3.87亩中，需要返还给李某3自用地1亩面积，位于老开头位置征用购买李某3约2.3亩土地中，也要返还给李某3、李志伟各一户的建房自用地0.3亩，合共需返还李某3一户1.3亩，而李某3一户在田网、老井头位置土地面积合共才4.87亩，实际购买面积才3.57亩。此外，征用购买李某5位于田网位置土地面积1.4亩中，也要返还给其—户0.6亩，实际征用李某5位于田网位置土地面积才0.8亩。此外，向李某11购地面积3.12亩中，仍大部分购地款未支，且大面积没有实际开发对外售让。因此，实际购地可使用面积不足14亩。
4、原审认定上诉人获利146.1万计算方式有误，与事实不符。
上诉人购买本村村民李某1等人的果园地、荒山荒埔地，均是村庄前后零星分散地，不是成片大面积整体可规划开发的土地，且均是没有道路和排污排水等设施的四荒地，每征用1亩(666平方米)土地，剔除道路、相邻巷道、阳台滴水占地、水沟、排污占地以及边角闲置地，实际可规划使用面积仅约280平方米(即7间3套半宅基地)，使用率极低。
因此，上诉人购买本村村民李某1等人约17.1亩面积中，实际可规划使用面积仅约3920平方米。故原审以上诉人向村民购地面积减除转让给冯某1、古某1等共32人合同使用面积，对道路、巷道用地，阳台滴水占地，水沟、排污用地以及无法连成整体规划的边角地闲置面积却没有计算剔除，直接认定上诉人获利数额超过146.1万，计算方式既不科学，也不客观，更与事实不符。
5、原审对上诉人投入各种基础设施建造费用没有计算剔除，错误。原审以上诉人收取转让给冯某1、古某1等共32人土地转让价款293万，对上诉人支付给村民果木青苗补偿款，坟墓金斗迁移款，平整清理土地费用、道路、水沟、排污排水等设施建造所投入款额没有计算剔除，直接认定上诉人获利146.1万元，显然错误。
（二）原审认为上诉人对部分土地改变原貌，恢复原状需支付费用，造成了其他间接损失，作为“情节特别严重”对上诉人作出从重处罚的判决理由，缺乏客观事实根据支持。
1、上诉人购买本村村民李某1等人的果园地、荒埔荒山地进行规划为本村新居住点建房宅基地，事前是经本村户代表集体表决同意，且各户也同意转让给上诉人统—规划开发对外售让。对此，有户代表表决同意的“对本村田网、伯公树、老井头、大园山等位置荒地作为新居住地点来建设规划”《申请书》和相关出庭人员的《证人证言》为证。
2、购买本村规划新居住点的土地转让给冯某1、古某1等共32户作为建房宅基地，均是与草塘村村庄和已由政府征用出让开发建造用地相连接，且全是房前屋后果园地、荒埔荒山地，没有半寸涉及农用地，百分之八十的购买者己建造房屋居住，与草塘村庄连成新居住点为整体，根本不存在原判决认为“上诉人非法转让土地，并且有部分土地被改变原貌，恢复原状需支付费用，造成了其他间接损失”的客观事实。
因此，原审认定上诉人存在“情节特别严重”作为从重处罚的情节理由，既与客观事实不符，且明显违背我国《刑法》罪责刑相适应原则。
（三）原审判决量刑畸重。
由前所述，原审判决对上诉人犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币四十万元，且判决追缴非法所得人民币146.1万元，明显量刑过重，显然是认定事实不清，证据不足，导致量刑畸重。请二审查明事实后依法改判，对上诉人作出从轻处罚。
其辩护人对原判认定李惠和构成非法倒卖土地使用权罪没有异议，辩护提出：（一）原审存在事实认定错误，采信证据不客观，以推定方法计算获利数额，缺乏客观事实根据支持，且自相矛盾。
l、原判查明：“李惠和向本草塘村村民李某1、李某2、陈某1、李某3、李某4、李某5、李某6等人购买了位于草塘村大园山、老井头、佰公树、李某11等地的土地，每亩20万至26万的价格，总面积约19亩”。原审认定李惠和向村民购买土地面积的总价款为494万元。原判亦查明：李惠和转让土地给冯某1、古某1等32人作为建房宅基地的占地使用面积(即转让合同面积)3770平方米(即5.65亩)，收取价款才293万元。
因此，按照原审认定上述事实作减除折算：494万一293万＝201万。李惠和仍付出购地款201万没有收回，又何来获利数额超过100万。
2、原审直接认定“李惠和向草塘村村民李某1等人购买19亩土地面积并进行转让”，对需返还村民留用地面积未作减除计算，错误。从李惠和向村民购买土地所签订的协议中可反映，(1)李惠和购买李某3位于田网位置3.87亩中，需要返还给李某3自用地1亩面积，位于老井头位置征用购买李某3约2.3亩土地中，也要返还给李某3、李志伟两人各一户的建房自用地0.3亩，合共需返还李某3一户1.3亩，而李某3一户在田网、老井头位置的土地转让面积合共才4.87亩，实际购买面积才3.57亩。（2)征用购买李某5位于田网位置土地面积1.4亩中，也要返还给其一户0.6亩，实际征用李某5位于田网位置土地面积才0.8亩。(3)向李某11购地面积3.12亩中，仍大部分购地款未支，且很大面积没有实际开发对外售让。
因此，李惠和向草塘村村民李某1等人购买19亩土地面积中，扣减其与村民之间约定通过统一规划为新居住点的建房宅基地后，需返还1.9亩给部分村民自用面积，实际购地面积才17.1亩。
3、原审以推定方法认定“李惠和向村民购买土地面积19亩并进行转让”，对占用大面积基础设施用地未作减除计算，是事实认定错误。
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