北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初936号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人李国华，男，1978年10月9日出生，汉族，出生地山东省无棣县，盲人，文盲，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司法定代表人，户籍所在地为山东省滨州市无棣县；曾因犯诈骗罪于2004年3月5日被山东省无棣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月30日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人扬智勇，北京扬智勇律师事务所律师。
被告人潘林盛，男，1960年10月11日出生，汉族，出生地浙江省桐庐县，大学文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司规划部经理、秘书长，户籍所在地为北京市丰台区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月5日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人杜海燕，北京市光明律师事务所律师。
被告人黄发财，男，1964年4月4日出生，汉族，出生地湖北省，小学文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司总经理、后勤部经理、业务四部经理，户籍所在地为湖北省随县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年1月19日被羁押，当日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人邓睿，天津君申律师事务所律师。
被告人李艳卉，女，1974年1月8日出生，汉族，出生地河北省高阳县，中专文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司财务部经理，户籍所在地为河北省保定市新市区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月26日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人周晓征，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。
辩护人李建萍，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。
被告人南志敏，女，1957年3月27日出生，汉族，出生地北京市，高中文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司业务七部经理，户籍所在地为北京市东城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月5日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人马宏瑞，北京高文律师事务所律师。
被告人苏明艳，女，1970年7月8日出生，汉族，出生地河南省正阳县，大专文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司业务一部经理，户籍所在地为河南省驻马店市正阳县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月4日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人李东伟，北京市君致律师事务所律师。
被告人宋淑兰，女，1959年11月3日出生，汉族，出生地山东省聊城市，高中文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司业务五部经理，户籍所在地为北京市丰台区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月3日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人雷玲，北京闻道律师事务所律师。
被告人王淑凤，女，1960年3月6日出生，汉族，出生地河北省南皮县，小学文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司业务二部经理，户籍所在地为河北省沧州市南皮县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月5日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月31日被被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人李首仁，北京市国典律师事务所律师。
被告人史卫红，女，1954年10月25日出生，汉族，出生地北京市，高中文化，系北京轩辕阁商务服务集团有限公司业务六部经理，户籍所在地北京市海淀区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月1日被被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人关振海，北京德恒律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2016]896号起诉书指控被告人李国华、潘林盛、黄发财、李艳卉、南志敏、苏明艳、宋淑兰、王淑凤、史卫红犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月7日向本院提起公诉，并于2017年4月25日及2018年1月2日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员宋迎新、李长林出庭支持公诉，被告人李国华、潘林盛、黄发财、李艳卉、南志敏、苏明艳、宋淑兰、王淑凤、史卫红及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人李国华伙同被告人潘林盛、李艳卉、南志敏、苏明艳、宋淑兰、王淑凤、黄发财、史卫红等人于2012年至2015年间，以北京轩辕阁商务服务集团有限公司（以下简称轩辕阁公司）等相关公司的名义，在本市朝阳区北三环东路19号2号楼15层1508等地，以投资养老助残等项目为由，向社会公开宣传，承诺高额回报，吸收投资人资金共计人民币14亿余元。其中被告人李国华、潘林盛、黄发财、李艳卉对全部吸收金额负责，被告人南志敏参与非法吸收资金人民币380万元，被告人苏明艳参与非法吸收资金人民币1亿余元，被告人宋淑兰参与非法吸收资金人民币800余万元，被告人王淑凤参与非法吸收资金人民币3000余万元，被告人史卫红参与非法吸收资金人民币2700余万元。
被告人李国华、宋淑兰、苏明艳分别于2015年7月30日、2015年8月3日、2015年8月4日被抓获，被告人潘林盛、南志敏、王淑凤于2015年8月5日被抓获，被告人黄发财于2016年1月19日被抓获，被告人李艳卉、史卫红分别于2015年8月26日、2016年3月2日经公安机关电话通知后向公安机关投案。涉案赃款、赃物部分已查封、扣押、冻结在案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李国华、潘林盛、黄发财、李艳卉、南志敏、苏明艳、宋淑兰、王淑凤、史卫红违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李国华对公诉机关指控的罪名不持异议，但当庭辩称其对轩辕阁公司向投资人宣传“一线金融”（即轩辕阁公司有国家特殊金融政策）并不知情，且未向投资人宣传过成立天正银行。被告人李国华的辩护人的辩护意见为：被告人李国华系残疾人主观恶性小，社会危害性不大，在犯罪中所起作用也较小，建议法庭对被告人李国华予以从轻处罚。
被告人潘林盛对公诉机关指控的罪名不持异议，但当庭辩称其只是部门业务经理，不应对全案的指控数额负责。被告人潘林盛的辩护人的辩护意见为：被告人潘林盛主观恶性小，认罪态度好，系从犯、初犯，且具有立功情节，建议法庭对被告人潘林盛予以减轻或免除处罚。
被告人黄发财对公诉机关指控的罪名不持异议，但当庭辩称其并未担任过轩辕阁公司总经理，其只应对其担任四部经理期间的犯罪数额负责。被告人黄发财的辩护人的辩护意见与被告人黄发财基本一致。
被告人南志敏对公诉机关起诉书指控的罪名不持异议，但辩称其仅发展过三名投资人。被告人南志敏的辩护人的辩护意见为：被告人南志敏自愿认罪，系从犯，建议法庭对被告人南志敏减轻处罚。
被告人苏明艳对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。被告人苏明艳的辩护人的辩护意见为：被告人苏明艳亲属的投资金额应从苏明艳的犯罪数额中扣除。
被告人宋淑兰对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。被告人宋淑兰的辩护人的辩护意见为：被告人宋淑兰自愿认罪，有悔罪表现，主观恶性小，社会危害性小，系从犯，建议法庭对被告人宋淑兰从轻处罚。
被告人王淑凤对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。被告人王淑凤的辩护人的辩护意见为：被告人王淑凤系从犯，认罪态度好，建议法庭对被告人王淑凤减轻处罚。
被告人史卫红对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。被告人史卫红的辩护人的辩护意见为：1、本案指控被告人史卫红的犯罪数额不准确；2、被告人史卫红系自首，主观恶性小，积极退赔投资人损失，大多投资人对史卫红表示谅解。建议法庭对被告人减轻处罚或者适用缓刑。
经审理查明：2008年12月，被告人李国华成立北京轩辕阁文化交流中心，组成形式为个体经营。2013年3月，被告人李国华成立北京轩辕阁商务服务有限公司,2013年9月，公司名称变更为北京轩辕阁商务服务集团有限责任公司。被告人李国华系轩辕阁公司的实际控制人，全面负责公司的运营管理和资金使用；被告人潘林盛在轩辕阁公司负责起草文件、协助被告人李国华处理公司全面事务，同时介绍客户投资公司项目；被告人黄发财在轩辕阁公司成立之初协助李国华处理公司全面事务，后负责公司办公用品的采购，最后在公司业务部门负责招揽、接待投资客户;被告人李艳卉在公司财务部负责审核投资客户合同，在客户合同上加盖公司公章和法定代表人名章，并计算投资人的返利情况；被告人苏明艳、南志敏、王淑凤、宋淑兰、史卫红作为业务部门经理，负责招揽、接待投资客户。
2013年至2015年间，被告人李国华在本市朝阳区等地，以北京轩辕阁华北证券集团（未进行工商登记）、轩辕阁公司等公司的名义，以投资养老助残事业及投资理财等为由，指使被告人潘林盛、黄发财、苏明艳、王淑凤、史卫红、宋淑兰、南志敏、李艳卉等人，向社会公开宣传，承诺高额回报，经统计，非法集资共计人民币13亿余元。后有370余名投资人报案，投资人报案金额共计人民币3亿余元，投资人报案损失共计人民币1.9亿余元。
其中被告人李国华、潘林盛、李艳卉参与非法吸收资金人民币13亿余元；被告人黄发财参与非法吸收资金人民币5亿余元；被告人苏明艳参与非法吸收投资人报案金额人民币1.04亿余元；被告人王淑凤参与非法吸收投资人报案金额人民币2700余万元；被告人史卫红参与非法吸收投资人报案金额人民币2100余万元；被告人宋淑兰参与非法吸收投资人报案金额人民币750余万元；被告人南志敏参与非法吸收投资人报案金额人民币330万元。
后被告人李国华、潘林盛、黄发财、苏明艳、王淑凤、宋淑兰、南志敏被公安机关抓获归案，被告人李艳卉、史卫红经公安机关电话通知后主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封、冻结部分财产在案。另，被告人史卫红家属帮助其退缴人民币12万元在案；在本院审理期间，被告人李艳卉的家属亦帮助其退缴人民币10万元在案。
上述事实，有下列证据材料证明：
（一）主体证据
1、轩辕阁公司工商注册登记材料证明：（1）2008年12月，李国华成立北京轩辕阁文化交流中心，组成形式为个体经营。（2）2013年3月，李国华、王某2共同出资设立北京轩辕阁商务服务有限公司。2013年5月，北京市工商行政管理局朝阳分局准予该公司设立，该公司法定代表人李国华，出资人李国华、王某2（各出资人民币5万元），注册资本10万元，李国华任公司执行董事、经理。（3）2013年7月，北京轩辕阁商务服务有限责任公司增加公司注册资本至人民币1亿元，实收资本人民币5000万元，其中李国华占股90%，王某2占10%。（4）2013年9月，公司变更名称为北京轩辕阁商务服务集团有限责任公司。该集团公司成员包括北京轩辕阁财务顾问有限责任公司、北京轩辕阁建筑工程设计有限责任公司、北京轩辕阁科技发展有限责任公司、北京轩辕阁资产管理有限责任公司、北京轩辕阁投资管理有限责任公司。（5）2014年1月，轩辕阁公司变更住所为北京市朝阳区北三环东路19号2号楼15层1508。
2、北京轩辕阁投资管理有限责任公司等工商注册资料证明：2013年7月至8月，轩辕阁公司、李国华出资注册成立北京轩辕阁投资管理有限公司、北京轩辕阁财务顾问有限责任公司、北京轩辕阁建筑设计有限责任公司、北京轩辕阁资产管理有限责任公司、北京轩辕阁科技发展有限责任公司，上述公司法定代表人、执行董事、经理均为李国华。
3、北京轩辕阁养老服务有限责任公司工商注册资料证明：2014年4月，轩辕阁公司设立北京轩辕阁养老服务有限公司，公司法定代表人、执行董事、经理为李国华，注册资本人民币500万元，经营范围：物业管理、为老年人提供生活照料服务（不含餐饮、医疗服务）等，住所地为北京市通州区宋庄镇小堡村委会北200米。
4、北京天正银汇资本运营管理中心工商注册资料证明：2014年12月，轩辕阁公司、李国华出资注册成立北京天正银汇资本运营管理中心，注册资本人民币50万元，2015年1月，变更为人民币2亿元。其中李国华占股67%，法定代表人、执行董事为李国华，经营范围：项目投资、投资管理、资产管理等。
（二）投资人证言及相关书证
1、投资人李某1的证言证明：2013年10月15日，邻居王隆平带我到轩辕阁公司了解投资情况。接待我们的是该公司经理，自称潘总，期间向我介绍公司正在筹建养老院，以后公司还要开办银行，公司从事的养老助残和“一线金融”有国家政策支持，投资人60岁以后可以免费入住养老院。我一共签了三份投资合同，第一份是6万元，第二份是9万元，第三份是10万元，共投资25万元，我现在直接经济损失为12万元左右。
相关书证：
委托投资理财合同内容为：（1）2013年10月15日及同年11月12日，李某1与北京轩辕阁华北证券集团签订两份委托投资理财合同，约定李某1分别投资6万元与9万元委托北京轩辕阁华北证券集团代理有偿专户理财，委托代理期限为5年，月收益为投资资金的7%。（2）2014年11月13日，李某1与轩辕阁公司签订委托投资理财合同，约定李某1投资10万元交付给轩辕阁公司用于投资理财。委托代理期限为5年，月收益为3%，理财资金的投资用途、投资范围、投资对象等以实际投资为准，投资对象可灵活多样，在合法的范围内包括但不限于股票、基金、证券等。
2、投资人李某2的证言及报案材料证明：2014年12月11日，我听朋友讲轩辕阁公司投资回报很高，于是到轩辕阁公司了解投资情况。该公司部门经理王淑凤向我介绍公司正在筹建养老院，公司董事长及法定代表人李国华是残疾人，是国家重点培养的人才，将来就是国家残联主席。公司从事养老助残和“一线金融”有国家政策支持，投资人60岁以后可以免费入住养老院。王淑凤说这是养老助残集资，我们的投资款公司会全部存入银行，国家按存款比例分配给公司资金，资金绝对安全，让我们放心。还说公司受到国家领导人的支持，北京市各局都知道轩辕阁公司，他们领导都有股份，并说为支持公司的养老助残事业，国家给公司做一级金融市场的特殊优惠政策，从国库低价购买黄金、白银、珠宝等，再高价卖给四大银行，公司每月挣40%以上的利润。此外，公司还要办银行，已经得到国家金融许可，马上就挂牌了，我们将来的钱全部都转到银行。王淑凤向我介绍了三种投资方案，我选择了其中的A合同，投资了225万元，投资期一年，月收益10%。这225万元是我和另外两位朋友共同凑的，其中我出资137万元，刘某1出资25万元，吴某出资63万元。轩辕阁公司给我出具了一张票据，写的出资人是我。2015年1月，轩辕阁公司开始给我返利，返了两个月共返利45万元，返利时都打到了我的名下，然后我再分给另外两个人，我们现在共损失180万元。
相关书证：
（1）委托投资理财合同内容为：2014年12月11日，李某2与轩辕阁公司签订委托投资理财合同，约定李某2投资225万元交付给轩辕阁公司用于投资理财。委托代理期限为1年，月收益为10%，理财资金的投资用途、投资范围、投资对象等以实际投资为准，投资对象可灵活多样，在合法的范围内包括但不限于股票、基金、证券等。
（2）收据，证明2014年12月11日，轩辕阁公司收到李某2人民币225万元。
3、证人陈某1的证言及书写报案材料证明：我爱人肖某因背着家人投资轩辕阁公司被骗，于2015年5月26日中午在家中自缢身亡了。肖某自杀后我是通过她写的遗书还有她和轩辕阁公司签的《委托投资理财合同》才知道的。肖某和轩辕阁公司一共签了两份理财合同，一份是2014年12月19日至2015年12月18日；一份是2014年4月18日至2015年4月17日。被骗经过具体情况我不知道，我只知道她是通过王某3和轩辕阁的副总经理潘林盛签的理财合同。轩辕阁公司办公地在北京市朝阳区麦子店正街53号，我去的时候已经搬走了。肖某投资了100万元，现损失44.6万元。
相关书证：
（1）北京市公安局东城分局注销户口，证明肖某于2015年5月26日因自缢死亡。
（2）陈某1提供的遗书，证明肖某通过潘林盛、王某3投资轩辕阁公司的情况。
（3）潘林盛书写的欠条内容为：北京轩辕阁集团欠肖某家属陈某1投资合同款100万元，红利55万元，精神补偿金100万元，合计255万元，定于2015年6月26日前支付。北京轩辕阁商务集团经办人：潘林盛，2015年6月21日。
4、安某等370余名投资人的证言、报案材料及相关书证等证明：李国华等人以北京轩辕阁华北证券集团（未进行工商登记）、轩辕阁公司等公司的名义，以投资养老助残事业及投资理财等为由，与安某等370余名报案投资人签订合同约定高额返利，向投资人进行融资并给投资人造成损失的事实。
（三）证人证言及相关书证
1、证人付某的证言证明：2013年5月，我认识了李国华，我和李国华第一次见面就是他找我注册轩辕阁公司。李国华告诉我公司的名称和经营范围，并把注册地的房产证复印件还有他本人的身份证交给我，当时我记得他注册资本是5000万元我做不了，我就把这单生意转手卖给同行了。我收了李国华70万元，都是支付的现金，后我给了办照的65万元，自己留了5万元。大概过了三四个月我把营业执照办好后，就把执照给李国华了。此外，李国华还让我帮助办理天正银汇资本运营管理中心的工商注册，但是这笔业务我也介绍给其他人了。
2013年7月份，我还帮助他做报税工作，当时李国华和我说每个月给我5000元油钱，需要我的时候，我就开着自己车接他办事，不用的话我也不用去。我就这样给他干了临时司机三个月，每月给我三五千元的报酬。我这三个月一共拉了他大概10次，每次都是去和一些年龄比较大的人吃饭，我感觉他当时和有些人也不认识，像是初次见面。李国华出去吃饭有时潘林盛也跟着一起去，他是李国华的秘书长。给李国华开车后，我问他公司是做什么的，他告诉我说他们公司是做黄金理财的，说的很大，我当时就分三次买了他们公司的理财。2013年7月至9月，我一共买了600万元的理财，李国华和我定月息15%，我一共做了三四个月，挣了200多万元的利息，当时我觉得他这事不太靠谱，我拿回我的投资本息后就不再投资也不给他开车了。但是我每个月仍需要给他报税，如果没有税的话，我就给他零申报，一直到2015年3月，他们公司没有给我工程款我就不再报税了。他每个月支付我500元报税的费用，我给公司报税一共挣了1万元左右。
轩辕阁公司开业典礼我参加了，当时是在人民大会堂，我当时是他的司机。大会堂开会是李国华给了我一个电话让我联系的。李国华说都安排好了，让我联系一下就行了。后我找到大会堂的人，说是一个什么主任，30万元可以在大会堂吃饭，我就把30万元现金交给了这个主任，对方没有给我任何凭证，后来我们就在人民大会堂澳门厅组织了开业典礼。当时说的好像有180多名投资人去人民大会堂吃饭。我印象中主持人说了有新华社的领导，其他没记住。当时大概有七八个人，说是领导，我也不清楚，后来我搀着李国华进去的。从大会堂开完会去看表演，当时是李国华让找一个演出队，我就给找的。我找的我一个同学李某3，我当时让他找一些唱歌跳舞的，让他做一个演出，说是有400人看，场地他们挑的，一共支付演出费二三十万，场地费大概是3万元左右，我从中一分没挣。当时吃饭是180到200人，看演出是400多人，不知道怎么多出来200人。
2014年6月份，李国华要装修通州养老院。当时我想承包这个项目，潘林盛、黄发财不想让我接，后来就找了黄发财的朋友装修通州的养老院。装修不到一个月，装修质量很差，李国华就给我打电话让我做，我说我不做，但是可以监管，我当时收了20万元监管费，除了雇人还剩下10多万元。具体装修还是当时那个施工队做的，2014年8月就装修完了。2015年1月份，李国华要装修北京市朝阳区星火西路一个高端养老院，当时我通过竞标以1700多万竞标下这个装修项目。李国华就给我打了一个75万元的入场费，直接给我北京×××装饰公司账户转的账，这些钱都用于购买材料了。我给他装修了三个月左右，李国华一直没有给我兑付装修款，也没有支付出租方的房租，房东就把我们都清出去不让施工了，后来李国华给我打了一个340万的欠条，一直到现在也没有给我，之后我就和他没联系了。
我在轩辕阁公司一共挣了300多万，都转到了我个人名下工商银行储蓄卡了。我个人没介绍过客户，李国华也没有介绍过我是工商总局的秘书。此外，我是2013年8月和黄发财认识的，黄发财是公司总经理，具体负责什么不清楚，装修养老院期间他会去养老院给我设置各种障碍，说我的材料有问题什么的。我印象中有一次喝酒，黄发财说他是和李国华共同创立的公司。潘林盛应该是李国华的秘书。2013年以前，李国华和黄发财就以华北证券集团公司的名义做养老投资理财。
2、证人田某1的证言证明：我原来是威海市工商局工作人员，2014年9月从工商局退休。2013年3月份左右，我通过朋友介绍认识了潘林盛，又通过潘林盛介绍认识了轩辕阁公司董事长李国华。李国华说因为他是残疾人，享受国家金融政策的“一线金融”，具体是国家给李国华他们百分之30%到40%的利润，给我们投资人一部分，还有一部分是做其他项目。李国华想让我到他们公司做高管，我没有同意，只是有时他给我打电话咨询一些管理的事，我也就是义务帮忙。后我用我女儿田某2的账户投了5万元，我自己投资后就找朋友查李国华公司情况，结果发现李国华的公司是假的，最终我找到李国华，他们把我投资的5万元退给我了。过了几个月，我与潘林盛联系得知他们公司的业务越来越好，于是我就又陆续投了600万元左右。从2013年3月至2014年上半年，李国华给我的返利为月息10%至20%，2014年下半年，李国华给我的返利就都是10%了。除我自己投的钱外，我还从我姐姐田宜那里拿了400万元，从我朋友孙树仁那里拿了2000万元，还有吉应海那里拿了400万元做投资，都是通过我个人账户投资的。我借这些人钱投资时并没有和他们说投资轩辕阁的事。李国华当时给我月息10%，我按照月息2%给他们返息，但我当时给吉应海我也是10%的月息，另外两个人我每个月赚取8%的差额息，不过实际上李国华并没有按月给我利息。现在这些投资人的利息和本金都还给人家了。
2013年5月份左右，李国华找到我说让我帮忙从怀柔买一块地，还说事成后给我一些好处费，我当时正在修炼一种功夫，他要帮我加持一下，我答应他了。我就是和他在电话里聊了两句，说你要守住自己的价格底线，后来我又上正能量课程时祝福他能成功，后来，李国华告诉我事情办成了，2013年10月左右李国华用他的个人账户给我个人账户打了1000万元（后当庭供称李国华因此事给其转账1600万元），算是给我的报酬，紧接着我又给他转回了1000万元，就算是我投资轩辕阁公司，月息10%，之后李国华每个月给我打利息，然后我再转给李国华作为再投资，这样利滚利，总共有大约几个亿的资金投入到了轩辕阁公司。李国华说8000多个投资人都挣钱了，我刚开始不相信，后来轩辕阁公司又有执照又有批文我就相信这种投资模式是合法的了。
我所有的投资一共获利四五千万元。其中1400万元用于买金茂府2号楼1单元1702的房子，还有一些尾款未付清，需等过户时再付。因为我没有北京户口，办不了房产证，所以现在房产证上不是我的名字，我当时好像是通过林某1购买的这所房子，林某1是这所房子所登记公司的法定代表人，我跟他之前的交易往来就是购房款和物业费。还有300多万美元投到一个叫维塔斯的网络平台炒外汇了，现在都赔光了。
威海×××养老院项目是我介绍给李国华的，当时李国华找到我，和我说他要在威海建养老院，我就帮他联系了石岛还有威海×××这块地。当时李国华先去了石岛，他当时没有看上就走了，后来到了×××那块地，就看上那块地了，之后就是他们之间在谈了。而且很快李国华就把第一笔钱6000万元人民币打到了对方公司账户上，后来第二笔款有点慢，我就催他，他就给我账户转了5000万元人民币，我帮着他给对方公司了。我不清楚李国华通过我打给威海×××房地产公司的钱是哪里来的，我只知道这是李国华的钱。我个人工商银行账户一直是我使用的，没有借过别人。李国华在这个项目中没有给过我好处费。威海×××房地产公司打给我的318万元是还我的钱，因为我女儿和女婿借给过威海×××房地产公司钱。我不清楚轩辕阁公司是否向公众募集资金。
3、证人金某的证言证明：我是2014年3月26日经朋友介绍入职轩辕阁公司的，最初是给公司负责通州养老院装修的曲某当司机，2014年6月调入人事部当助理，8月份我就升任人事部经理，到了2014年12月份，我又被调到公司工程项目部当经理，负责通州养老院的装修。轩辕阁公司主要是做养老项目的，向社会老百姓宣传，让他们投资养老项目，公司具体如何运转我不清楚。部门经理招揽客户有提成，是客户本金的1%到1.5%。部门经理之下有副经理、经理助理、业务员，但这些人是不固定的有可能随时变更，因为这些人可能由投资人担任。李国华是公司的实际控制人。轩辕阁公司有养老项目，一个是通州宋庄的轩辕养老中心，1.8万平米，现在已经开张营业了，另外一个朝阳酒仙桥南十里居甲16号，2万平米，还有15亩花园，这处养老院装修未完工，现在处于停工状态，至于是否有其他项目我就不清楚了。李国华是盲人，我感觉他能看见一部分。李国华一般都是司机刘某5照顾他，但是到2015年2月份李国华给他开除了，后来的司机是个湖北人。李国华还有一个女朋友叫周某1，山东人，去年给李国华生了一个儿子，李国华的养老院装修承包给了一个叫付某的，李国华还有一个朋友叫田某1，与李国华关系不一般，林某2是山东负责人，这些我都是听说的，其他不清楚了。
4、证人路某的证言证明：我是朝阳区×学校后勤主任。轩辕阁公司在2013年10月26日和我校签订协议，主要内容是我校与轩辕阁公司合作开办平面设计等教学机构。该公司2013年10月26日开始入住，2015年5月10日将公司物品搬走，期间有员工陆续离职。房屋管理费半年付，一年费用是100万元。我听说轩辕阁公司在通州盖了一间养老院，在山东有修路什么的，我不知道轩辕阁公司资金的来源。轩辕阁公司离开是因为我们学校和轩辕阁公司签订合作办学协议，但轩辕阁公司一直没有履行这方面的义务，学校就将他们公司清走了。
相关书证：
李国华和朝阳区×学校签订的合作协议书证明：2013年10月26日双方签订合作协议，拟合作开办培训机构，×学校提供本市朝阳区×号共计4111平米房屋作为培训机构的培训场所，李国华负责承担培训机构的运营成本并按约定支付管理费用。
5、证人丛某的证言证明：我是威海×××房地产公司的副总。2014年，李国华代表轩辕阁公司来我们公司准备做投资养老项目，双方协定李国华向我公司投入资金1.1亿元用于项目的前期规划、开工等事宜，本来李国华和我们谈的是投资3亿元，所以我们才将前期款项投入这个项目的，后李国华未按约定履约，导致项目至今未果。
相关书证：
（1）威海×××房地产开发有限公司企业信息证明：威海×××房地产公司成立于2003年6月，营业年限为长期，住所地威海×路×号，注册资本1800万元，法定代表人赵某3，股东为李某6、丛某2、赵某3。经营范围房地产开发、经营等。
（2）轩辕阁公司与威海×××房地产公司合作开发协议及关于楼房高层、多层建设成本明细证明：2014年11月1日，威海×××房地产公司与轩辕阁公司签订合作开发协议合作开发威海×××商业地块项目（暂定×××威海养老院），约定由威海×××房地产公司提供其拥有的威海×××商业地块约86亩土地作为开发项目用地，轩辕阁公司负责承担该地块上由主管部门批准开发项目所需投入的资金，项目建成后，双方以土地、地上建筑物和后期经营所得及税费承担各占50%的比例进行分配，双方对所得的建筑物均有使用权和产权。项目预计总投资38626万元。
6、证人崔某的证言证明：2003年开始，我从通州区×村村委会租赁了5.36亩地，用于开发招商租赁。我于2012年6月份开始投资建设房屋，建筑面积为18381.4平方米，五层楼高，2014年1月份盖好并装修完毕，开始对外招租。2014年3月24日，我与轩辕阁公司法定代表人李国华签订房屋租赁合同。合同规定的总租赁时间为15年，租赁面积为1.8万余平方米，年付租金，第一年为402万余元，我代表出租方在合同上签字，李国华代表承租方在合同上盖了轩辕阁公司的公章。签订合同后开始装空调，买床和柜子，筹备入住事宜，一共安装了100多台空调，200多套床和被子，200台左右电视，还在装修期间打了房屋隔断。2014年8月份筹备完毕，开始营业，后陆续有一两个老人来养老院入住。到2015年2月份春节以后，我就再也没见过李国华，只留下了10多个养老院的工作人员。2015年3月，租赁合同满一年，我开始找李国华催要房屋租金，他总是以各种理由推脱，直到2015年5月份，李国华派公司李某7与我签订房屋租赁合同补充协议。补充协议规定从2015年5月25日开始60日如未交齐租金就双方自动解约，轩辕阁公司购置的空调床衣柜等设施抵扣李国华欠我方的房屋租金及相关费用，协议上李某7代表李国华签字。到2015年8月1日，经过多次与李国华联系未果的前提下，我与轩辕阁公司解除租赁合同，并与轩辕阁公司养老院的工作人员协商自行撤场。到现在轩辕阁公司除了交我一年房屋租金402万余元以外，今年的水电燃气物业均未付给我，也一直联系不到李国华本人。
相关书证：
（1）北京通州区宋庄镇×村土地租赁协议书、房屋租赁合同、补充协议，证明的内容与证人崔某的证言中关于土地租赁、房屋出租的内容基本一致。
（2）银行交易明细证明：2014年3月25日，李国华个人银行账户共向崔某个人银行账户汇款人民币520余万元。
7、证人王某1的证言证明：我是山东省无棣县×乡×村村主任，李国华是我们村的村民。2013年左右，李国华回村给村民发福利，他先是在过春节时给村里70岁以上的老人每人发500元、一袋米和一桶油，一共发了两年。后来他又说给村里搞建设，给村里修了一座桥，村北、村西各修了一条路，当时修路所拆迁的民房他也给予了相应的赔偿，后因为有几户存在拆迁补偿问题就停工了，连修路带拆迁大概花了几百万元。
8、证人侯某的证言证明：我是山东省滨州市×公司法定代表人、总经理。李国华要购买我们高创服务中心内23层大楼，具体买楼做什么我不清楚，当时是滨州×区规划建设局前局长李某8和李国华谈的。2014年6月，李国华支付了100万元的买楼定金，这100万元直接打到了我们公司的账户上了。这些钱公司经营都花了，一部分是用于这栋楼的评估和测绘费，其他不清楚。现在我们公司还在经营，但是已经没有实际盈利。
相关书证：
（1）滨州×公司企业信息查询证明：滨州×公司成立于2008年12月25日，营业期限为长期，法定代表人侯某。
（2）银行交易明细证明：2014年6月17日，户名李国华，尾号9018的银行账户向户名滨州×公司，尾号为9160的中国建设银行账户汇入人民币100万元。
9、证人秦某的证言证明：2014年12月，工商注册代理陈某3向我介绍说他给轩辕阁公司和李国华两个股东在海淀注册新企业北京天正银汇资本运行管理中心，我就按照陈某3的要求使用我个人账户、同行沈某的账户、北京×1科技有限公司账户及北京×2科技有限公司账户给这两个股东进行资金走账。第一次是2014年12月17日，从我个人账户分别转30万元给李国华和20万元给轩辕阁公司，然后通过北京天正银汇资本运行管理中心还款到我公司北京×1科技有限公司；第二次是2015年1月23日，从我个人及同行沈某和公司账户分别转2370万元给李国华和1580万元给轩辕阁公司，合计3950万元，然后通过北京天正银汇资本运行管理中心还款我公司北京×1科技有限公司2200万元及北京×2科技有限公司1750万元；第三次是2015年1月26日，从我个人账户转给李国华3000万元及通过沈某转给李国华2000万元，合计5000万元，然后把5000万元转入北京天正银汇资本运行管理中心，最后还款给北京×2科技有限公司。为了注册资金一共达到2亿元，又用这个5000万元在同一天转账两次，第一次从我个人账户转入200万元，沈某账户转入2300万元分别转到李国华账户，合计2500万元，由李国华账户转入天正银汇账户，再由该账户转入轩辕阁公司2500万元，同时北京×1科技有限公司转给轩辕阁公司2500万元，由轩辕阁该公司将5000万再转入天正银汇账户，最后天正银汇分别还款给北京×1科技有限公司3500万元、北京×2科技有限公司1500万元；第二次是从北京×1科技有限公司注入李国华3500万元，再由李国华转入天正银汇，最后由天正银汇还款给北京×1科技有限公司3500万元。
相关书证：
汇款凭证，证明李国华、轩辕阁公司、北京天正银汇资本运营中心及北京×1科技有限公司、北京×2科技有限','2018-10-02
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