山西省忻州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋09刑初64号
公诉机关山西省忻州市人民检察院。
被告人王树和，男，1955年11月9日出生，汉族，高中文化，中土蓄富威格制衣有限公司工作，捕前住北京市西城区。2016年1月11日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，同年2月3日经宁武县人民检察院批准，由宁武县公安局依法执行逮捕，现羁押于宁武县看守所。
辩护人卢光太，北京晋熙律师事务所律师。
被告人阎孟清，男，1965年1月6日出生，，汉族，中专文化，原太原市变压器厂工人，捕前住山西省太原市万柏林区。于2016年5月12日被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所抓获，同年5月15日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局依法刑事拘留，同年6月21日经宁武县人民检察院批准，由宁武县公安局依法执行逮捕，现羁押于宁武县看守所。
辩护人王少敏，山西九原律师事务所律师。
被告人童京辉，男，1968年4月2日出生，,汉族，大专文化，个体经营，捕前住山西省太原市小店区。2016年5月18日被深圳市公安局机场分局抓获，同年6月5日因涉嫌诈骗罪由宁武县公安局在五寨县看守所监管专用病区对其指定居所监视居住；同年6月13日被宁武县公安局刑事拘留，同年6月21日经宁武县人民检察院批准，次日由宁武县公安局依法执行逮捕，现羁押于宁武县看守所。
辩护人梁永红，山西汾源律师事务所律师。
山西省忻州市人民检察院于2016年11月29日以忻检诉一刑诉（2016）65号起诉书指控被告人王树和、阎孟清、童京辉犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。山西省忻州市人民检察院指派检察员胡烨出庭支持公诉，被告人王树和、阎孟清、童京辉及其辩护人卢光太、王少敏、梁永红到庭参加诉讼，现已审理终结。
山西省忻州市人民检察院指控：
2005年冬天，宁武县化北屯乡头马营煤矿矿长朱某1根据当时政府政策的要求，将该煤矿停产整顿。后经朋友介绍认识被告人阎孟清。阎孟清谎称自己是太原市煤炭工业厅副处长阎某1，以办理煤矿生产手续为由，向某晓敏索要了一辆至尊中华卧车和现金88万元，但该阎一直未将此事处理。后经朱某1多次催要，阎孟清陆续还款人民币20万余元。
2006年下半年，在朱某1等人的追问下，该阎又向某晓敏介绍被告人王树和，王树和谎称自己是国家发改委副主任，以办理煤矿手续为由索要财物。2007年冬天，王树和在太原市并州路邮电大厦将一份伪造的山西煤炭工业局“晋煤行发【2007】1686号”文件交给朱某1，并称手续正在办理中。2006年至2011年期间，朱某1陆续将1300多万元通过现金或者转账等方式交给王树和。经朱某1多次催要，王树和陆续还款人民币200万余元。
后王树和将被告人童京辉介绍给朱某1认识，童京辉谎称自己是山西省煤炭工业厅副处长李某。后以井口迁徙为由，带众人对头马营煤矿进行勘察，并将一份伪造的山西省人民政府安全生产委员会办公室“晋安办字[2008]46号”文件交给朱某1，并称煤矿已经可以生产。办理手续期间，朱某1陆续将40万元好处费交给童京辉。
公诉机关认为，被告人王树和、阎孟清、童京辉以非法占有为目的，采用虚假身份，以办理煤矿手续为由，先后数次骗取被害人财物，其中王树和、阎孟清诈骗数额特别巨大，童京辉诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，三人均应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人王树和辩称，与朱某1之间是借款，并未诈骗。其辩护人认为，公诉方指控王树和虚构事实，冒充国家发改委领导，提供虚假文件，诈骗朱某11300余万元证据不充分、不确实。在以上指控的主要犯罪事实的关键点上存在无法合理排除的疑点。本案中举报人报案称：王树和谎称自己是国家发改委办公室副主任，证人与报案人之间证词相互矛盾，不能形成一个完整系统的、相互印证的、符合逻辑的完整的证据链。本案中公诉方认定王树和构成诈骗的主要证据是一张“欠条”，对此“欠条”王树和承认是其所写，但不认可曾拿到该钱，该笔钱是在什么时间、地点，用什么方式给付对方的应当查明，另外，朱某1称是以现金形式给付的1250余万元的部分，朱某1所述的时间、地点无从考证，所谓的证人均是与其有利益关系的股东。综合以上事实与理由，可见本案公诉方所指控王树和构成诈骗的罪名，缺乏充分的证据支持，辩护人请求法庭，确认王树和无罪。被告人阎孟清辩称，本人只是收到朱某1的42万元，且已还款21.1万元，中华轿车是借的。其辩护人认为，阎孟清是一个“掮客”，他本身没有能力办事，是找社会上的人办，本案所涉钱款作为办事花销，后认为办不成，逐步退款，没有以非法占有为目的，也不构成诈骗，钱财数额不宜以88万元认定，车是给还是借，区别很大。被告人童京辉辩称，是收到朱某1的30万元，但也确实办过煤矿开工的相关手续，认为不是诈骗。其辩护人认为，一是童京辉涉案金额为30万元，其对王树和、阎孟清合伙诈骗朱某1涉案1千多万元并不知情。二是公诉机关出示郭某1、刘某等人的证言和询问笔录，因证人与受害人朱某1系雇佣关系，不能作为本案证据。三是童京辉的行为不构成诈骗罪，其并没有虚构事实。
经审理查明，2005年冬天，宁武县化北屯乡头马营煤矿矿长朱某1根据当时政府政策的要求，将该煤矿停产整顿。后经朋友介绍认识被告人阎孟清。阎孟清谎称自己是太原市煤炭工业厅副处长阎某1，以办理煤矿生产手续为由，向某晓敏索要了一辆至尊中华轿车（新车价约17万元，交接时该车里程表公里数17000，车龄一年）和现金88万元，后被告人阎孟清一直不能办理煤矿生产手续。后经朱某1多次催要，阎孟清于案发前陆续还款人民币21.1万元。
2006年下半年，在朱某1等人的追问下，被告人阎孟清向某晓敏介绍了被告人王树和，王树和谎称自己是国家发改委副主任，2007年冬天，王树和在太原市并州路邮电大厦将一份伪造的山西煤炭工业局“晋煤行发【2007】1686号”文件交给朱某1，并称手续正在办理中。2006年至2011年期间，朱某1陆续将1000多万元通过现金或者转账等方式交给王树和。经朱某1多次催要，被告人王树和给朱某1书写借款期限2007年8月29日至2009年8月31日的借款一千万元借条一支。从2009年下半年到2013年王树和陆续还款人民币200万余元。
后王树和将被告人童京辉介绍给朱某1认识，童京辉谎称自己是山西省煤炭工业厅副处长李某。后以井口迁徙为由，带人对头马营煤矿进行勘察，并将一份伪造的山西省人民政府安全生产委员会办公室“晋安办字[2008]46号”文件交给朱某1，并称煤矿已经可以生产。办理手续期间，朱某1陆续将40万元好处费交给童京辉。
朱某1携带童京辉的文件回到宁武县化北屯乡马营村开采煤矿遭到乡政府的阻拦，其称并未收到相关文件。后朱某1联系王树和，王树和便以各种理由将此事推脱。
认定上述犯罪事实的证据有:
一、程序性证据
1、受案登记表、立案决定书
证实：2015年7月15日宁武县公安局对朱某1被诈骗案立案侦查。
2、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、拘留证、拘留通知书
证实：被告人王树和因涉嫌诈骗罪于2016年1月11日被宁武县公安局刑事拘留，同日通知家属。因结伙作案，于2016年1月14日变更羁押期限，从2016年1月15日至2016年2月10日。被告人阎孟清因涉嫌诈骗罪于2016年5月14日被宁武县公安局刑事拘留，次日通知家属。因结伙作案，于2016年5月17日变更羁押期限，从2016年5月18日至2016年6月14日。被告人童京辉因涉嫌诈骗罪于2016年6月5日由宁武县公安局在五寨县看守所监管专用病区对其指定居所监视居住（因患有严重疾病，生活不能自理），次日通知家属。于2016年6月13日被宁武县公安局刑事拘留，次日通知家属。
3、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书
证实：被告人王树和因涉嫌诈骗罪经宁武县人民检察院批准，于2016年2月3日被宁武县公安局执行逮捕，当日通知家属。被告人阎孟清、童京辉因涉嫌诈骗罪于2016年6月21日经宁武县人民检察院批准，于次日被宁武县公安局执行逮捕，2016年6月23日通知二被告人家属。
4.调取证据通知书
5.侦查终结报告书、起诉意见书
6、暂不收押通知书、出院证
证实：2016年6月5日宁某县看守所因被告人童京辉患有严重疾病、羁押期间可能发生生命危险，系高血压疾病3级，决定暂不予收押。降压后于2016年6月13日出院。
7、体检检查专用表、体格检查表
证实：各被告人符合收押条件。
8、前科劣迹调查表、在逃人员登记表
9、被告人户籍信息
证实：各被告人达到刑事责任年龄。
10、被告人王树和、阎孟清、童京辉的尿样检测
证实：宁武县公安局依法对三被告人尿样进行检测，结果呈阴性。
11、被告人王树和、阎孟清童京辉人身检查笔录
证实：宁武县公安局民警依法对三被告人进行了人身安全检查，无异常。
二、被告人到案经过，辨认笔录及案件相关证据
1、到案经过
（1）被告人王树和到案经过
证实：朱某1于2015年6月30日将该案报案至宁武县公安局，经过审查，于2015年7月15日立案侦查。2015年12月23日，宁武县公安局刑警大队民警对王树和进行询问时，王树和矢口否认犯罪事实。后经进一步审查，2016年1月11日，宁武县公安局刑警大队民警将王树和口头传唤回刑警大队接受调查，王树和对犯罪事实拒不交代。
（2）被告人阎孟清到案经过
证实：2016年5月12日18时许，北京站派出所民警陈某1、张某1根据秘密手段确定，山西省宁武县公安局上网通缉的诈骗案的被告人阎孟清将在北京西站出现，2016年5月12日18时20分许，民警陈某1、张某1赶到北京西站站台进行查找，随后发现一名男子形迹可疑，并对该男子进行询问，经查：该男子叫阎孟清，其信息与山西省宁武县公安局上网通缉的诈骗案的被告人阎孟清相符，在逃编号：T1422270270002016050013。后民警于2016年5月12日19时将其带至北京站派出所。
（3）被告人童京辉抓获经过
证实：深圳市公安局机场分局民警于2016年5月18日在深圳机场候机楼将被告人童京辉抓获。
2、辨认笔录
（1）被告人王树和辨认阎某1（阎孟清）笔录
证实：宁武县公安局于2015年12月23日11时19分至2015年12月23日11时21分在宁武县公安局刑警大队，在张某2的见证下王树和辨认出“阎某1”。
（2）被告人王树和辨认李处长（童京辉）笔录
证实：宁武县公安局于2015年12月23日11时23分至2015年12月23日11时28分在宁武县公安局刑警大队，在张某2的见证下王树和辨认出“李处长”。
（3）朱某1辨认被告人笔录
证实：宁武县公安局于2015年8月27日14时10分至2015年8月27日14时13分在宁武县公安局刑警大队，在张某2的见证下朱某1辨认出“李某”（童京辉）。
（4）朱某1辨认被告人笔录
证实：宁武县公安局民警于2015年8月27日14时02分至2015年8月27日14时05分在宁武县公安局刑警大队，在张某2的见证下朱某1辨认出被告人王树和。
（5）朱某1辨认被告人笔录
证实：宁武县公安局于2015年8月27日14时06分至2015年8月27日14时09分在宁武县公安局刑警大队，在张某2的见证下朱某1辨认出“阎某1”（阎孟清）。
（6）被告人阎孟清辨认王树和笔录
证实：宁武县公安局于2016年5月14日21时55分至2016年5月14日22时09分在宁武县公安局刑警大队，在王某的见证下，被告人阎孟清辨认出王树和。
（7）被告人童京辉辨认王树和笔录
证实：宁武县公安局于2011年6月14日16时17分至2016年6月14日16时25分在宁某县看守所，在王某的见证下被告人童京辉辨认出王树和。
3、四川工队兰某某提供相关证据
证实：兰某某、何某会与朱某1所经营的宁某县头马营煤矿就该煤矿基建井于2006年签订了承包协议，期间为早日拿到手续，朱某1一方将沃尔沃轿车抵押给何某会，何给朱提供三十万人民币供办理手续使用。后因手续未批，兰某某于2008年自愿退出煤矿承包。
（1）借条
证实：王树和于2010年6月2日从兰某某处借得沃尔沃S80京字EW1497轿车一辆。该车是朱某1与兰某某有经济合同。并承诺如果2010年6月15日前无法还款，将该车返还兰某某。
王树和于2012年7月2日向兰某某借到50万元，其中30万元是沃尔沃轿车一台，车号（W1497）的折价款。
（2）协议书
证实：朱某1与兰某某、何某会于2008年5月10日签订协议书；朱某1与何某会于2006年12月19日签订协议书；朱某1与何某会于2006年11月18日签订协议书。
（3）收据、保险单等
4、涉案造假文件
证实：为骗取被害人朱某1信任，被告人王树和、童京辉先后将2份文件交由朱某1。一、山西省人民政府安全生产委员会办公室文件晋安办字[2008]46号《关于置换保留忻州市第三阶段2个矿井的通知》；二、山西省煤炭工业局文件晋煤行发[2007]1686号《关于对宁某县头马营煤矿等三座煤矿延期、变更、补办煤炭生产许可证的通知》。
经与山西省人民政府安全生产委员会办公室、山西省煤炭工业厅核实，上述文件均为假文件。
5、朱某1提供相关书证
（1）借条
证实：被告人王树和向某晓敏借1000万元整，借款期限2007年8月29日—2009年8月31日，年息百分之十。
（2）汽车转让协议书
证实：2010年12月22日，被告人王树和将沃尔沃轿车转让给魏某。
（3）收条
证实：2007年11月28日，被告人王树和收到朱某120万元；2007年11月5日，被告人王树和收到朱某120万元；2007年6月18日，被告人王树和收到朱某1110万元等。
6、国家发展和改革委员会文件
证实：2005年至今，没有姓名为王树和（身份证号：）的人在国家发改委工作。
7、情况说明
证实：2016年7月31日，宁武县公安局刑警大队未查到被告人王树和宾馆住宿信息；被告人王树和拒不交代犯罪事实，认为其未构成犯罪，故拒绝在“拘留证”和“逮捕证”上签字。
8、头马营煤矿相关信息
9、银行交易凭证，银行交易流水、票据
三、实体性证据
（一）被害人陈述
被害人朱某1共有一次报案材料及四次陈述。可证实案件发生及整个案发过程。
朱某1经人介绍认识阎孟清，自称“阎涛”为太原煤炭工业局的处长，有办法使朱某1煤矿恢复生产，朱某1先后多次给过阎孟清钱款及中华轿车一辆。阎孟清办理手续未果，经朱某1催促，阎孟清又将王树和介绍给朱，称其为国家发改委副主任，为朱继续办理煤矿手续。期间，朱某1用自己和向股东、煤矿工队的筹款，先后多次以现金或转账的方式，自己亲自或者通过煤矿工队、股东给王树和共计1300余万元用于煤矿手续办理。为获得朱某1信任，王树和曾于2007将一份山西省煤炭工业局的文件交给朱某1，称手续正在办理，并继续以此骗钱。在手续办理一直未果的情况下，王树和又将一山西省煤炭厅的“李某”（即童京辉）介绍给朱某1，并索要财物继续实施诈骗。在此期间，童京辉又将一份山西省人民政府安全生产委员会办公室文件交由朱某1，谎称煤矿可以继续施工。但因文件不正规被叫停。
随后，在朱某1及工队多次催款下，王树和将骗的钱款一并打了借条。
1、朱某1的报案材料（2015年6月30日）
证实：2005年冬天，朱某1在宁武县化北屯乡头马营村的煤矿被列入整改序列，要求停产。后在熟人的介绍下，认识一位自称是太原市煤炭工业局的领导，名叫阎某1。后经阎某1介绍，认识一位自称是国家发改委办公室副主任的男子，名叫王树和。王树和和阎某1以帮忙办理煤矿产生手续为由，骗取其1000多万元。
2、宁武县公安局于2015年6月30日10时23分至12时30分在宁武县公安局刑警大队对朱某1第一次询问笔录
证实：今天来公安局反映我被诈骗了的事情，是在2006年至2009年，被阎孟清、王树和、李某（童京辉）诈骗了。
2005年冬天，我的煤矿（宁某县化北屯乡头马营煤矿）被列入整改序列，要求停产。当时，大同人郭某2和郝某1找到我，说有办法能使我的煤矿恢复生产。然后他们介绍我认识的阎某1（真名阎孟清），他俩说这个阎某1是太原市煤炭工业局的一个领导。见到阎某1后，他提出要30万元活动经费处理这个事情，一月之内这个事情就可以处理。一个月后，我和煤矿上的两个副矿长（郭某1、刘某）找阎某1，阎某1说手续已经快下来了，但是资金还是不够，我就又陆续给阎某1打了一部分钱（共计约88万元）和一辆至尊卧车（里程数18000公里）。一直到了2006年10月份阎某1推脱这件事，说形势比较紧，带我去见王树和，并且说王树和是国家发改委办公司副主任，见了王树和后，王树和自己也承认是国家发改委办公司副主任，王树和让我们先住下，了解一下我的煤矿，过了两三天，王树和说，事情可以办，费用较大，需要500万，另加100万元好处费，10万元差旅费。我便回宁某和另外股东（郭某1，刘某，郭某7，张某3，陈某3，陈定明，郭新元，郭俊虎）商量，他们同意。后张某3、郝某2（我姐夫）去北京找到我父亲（朱某2）去北京见了王树和，给了10万元差旅费给王树和，把王树和接到太原，在长风街新世纪大酒店居住，后王树和说，你们去找钱，我去找关系。三四天后，我、郭某1、刘某将50万现金在新世纪大酒店分两次交给王树和，又过了三四天，王树和给了一本“宁某县化北屯乡头马营煤矿申请汇编资料”，告我说现在领导已经找了，你赶快找钱吧。后陆续给了1300多万，有的是我和郭某1给的，有的是工队（四川的工队，陕西陈某2的工队）给的。
2007年冬天，他在并州路邮电大厦给我一份山西省煤炭工业局的文件(晋煤行发[2007]1686号)，说文件领导已经同意，你再给50万元，就可以出文了。王树和便带着四川的工队见了一个领导（张兴荣，省政府的一位处长）。回来后，四川的工队便给王树和找了50万元。
又过了一段时间，王树和、李某和我说，煤矿处于汾河源头，无法开采，需要把井口挪到刘家背村。我便要求他们提供开采的文件。后王树和、李某帮我找了省设计院的寇工程师带着六七人，还有省安监局的李副局长、忻州市煤管局工程师一个姓唐的来到宁某，勘查完后，说井口可以移，也可以开采。李某便找我要了30万，说给我办开采手续，我在德胜408房间给了李某10万现金。在回太原的路上，李某打电话说：赶快把那20万元也送过来。我和陕西工队的陈某2等人，在太原市南内环街农业银行给王树和的卡打了20万元，过了几天，ＸＸ在省煤炭局对面又给了我一份文件（刘战、郭凤桐在场）:山西省人民政府安全生产委员会办公室文件（晋安办自字【2008】46号），我拿着文件回到宁武县化北屯乡刘家背村开始施工。施工过程中，化北屯乡政府将我的工程阻拦，说我的文件不正规，现在必须停止施工，我便去找了王树和，王树和说已找好同煤集团的董事长帮我处理这个事情，需600万元，当时我便不相信他了，要求他退还我的钱。王树和一直推脱，2009年冬天到2011年冬天，我和陕西工队的人一直居住在北京找王树和要钱，但是王树和一直找理由推脱。2011年4月，我把王树和叫到太原，王树和便给陕西工队的三人分别打了借条，抵押了他在北京市的房产。后来我一直找他要钱，他断断续续还了100多万，直到2014年7月到现在，我就联系不到王树和了。
我的钱给阎某1（真名：阎孟清）88万元，分别给了阎某1七八次钱，给钱的凭据都丢失了，所以不记得了。
2006年七八月份，给了阎某1（真名：阎孟清）30万元之后，还给了一辆中华至尊卧车（里程数18000公里），在朔州华宇宾馆给的，当时在场的有刘某、郭某1、陈某3、郭某3、郭某2。是阎某1提出来向我要车和钱给我办理煤矿手续。我共给了阎某188万元整，还有一辆车。
我和王树和的交易情况是：第一次2006年下半年，具体几月几号记不清了，在北京张某3去接王树和时候给的。当时是张某3在北京给的，因为我不在现场，所以不知道有无凭据，后来张某3回到宁某县后他给王树和的10万元钱就找我报销了，之后王树和回到太原后，我分别两次给王树和50万元整。一次是2006年后半年，具体哪天我忘记了，在新世纪大酒店王树和住的房间，我给了他30万元整。第二次是在一两天之后还是在新世纪大酒店给了王树和20万余元整。都有王树和给我写的凭据，这两次郭某1和刘某都在场。
大约2006-2009年上半年之内在新世纪大酒店、并州路邮政大厦、还有亲贤街的一个宾馆内，分别给了王树和好几次钱，具体次数记不清楚了。总共给了1300万元。给钱时郭某1和刘某基本都在场，只有偶尔几次是我单独给的。其中1243多万元王树和给我打的借条。我共给了王树和1243多万元，一部沃尔沃汽车。
还有40万元是给了王树和介绍给我的李某，第一次在宁某德盛大酒店李某住的房间内给了10万元现金，没有凭据，不过当时刘某、郭某1、陈某3、郭某3、还有工队工头符某和张某4在场。第二次是在当天下午，太原南内环农业银行内给王树和卡内打了20万元，这20万元的卡李某拿走了，我没有凭据，因为是工队工头符某、张某4给打的钱。第三次李某给我打电话说要去提取忻州钻井队的资料，又向我要了三万元整，没有凭据，当天下午又让我去大同见宁某的领导处理煤矿的事情向我要了2万元，也没有凭据，当时张某4在场。当天还给了5万元是李某他们的差旅费，没有凭据。我一共给了李某40万元。
王树和是阎某1介绍认识的，说王树和是国家发改委办公室副主任，主管山西煤炭项目申报，批复，只要我愿意花钱，就能帮我把头马营的煤矿批下来。王树和跟我说只要你出钱，我一年就能给你办下来。王树和没有帮我办下来，一年期限到了王树和还是没有帮我办，我一直电话联系问王树和，王树和一直推辞说快了，下个月就给我办，直到2009年下半年，我就不相信他了，就带上陕西工队工头符某等人去北京找王树和了。
陕西工头队的符某是2008年上半年王树和先介绍我认识了陕西工队工头程德明，程德明又介绍我认识了符某，张某4，魏某。因为王树和向我要钱，我说我是实在没钱了，随后王树和就介绍了陕西工队工头程德明让我认识，王树和说程德明可以帮我出钱，手续由王树和办，钱由陕西工队来出。
当时我并不愿意让陕西工队介入，我与陕西工队工头程德明说还不知道什么时候能办下来，他们最好不要插手这件事，程德明说他见过王树和，知道王树和是发改委主任，还说一定能给我办下来，我说既然你不怕有风险，那就一起办这件事。陕西工队给了王树和260万元。陕西工队给王树和的钱一部分是给我的钱，我转给王树和，一部分是他们直接给的王树和。王树和找我要钱办煤矿手续，我已经没钱了。陕西工队后来同意由他们先行垫付这部分钱办手续，使他们能够做工程。王树和分别给陕西工队的三人打过欠条，还打过一个总的欠条。
3、宁武县公安局于2015年8月27日14时43分至15时03分在宁武县公安局大队对朱某1第二次询问笔录
证实：2006年至2009年，我被王树和，阎某1，李某诈骗了。我第一次我只是初步调查了一下，后来感觉身份证号为140×××××38的“李某”和诈骗我的“李某”长相不一样，经过我进一步了解，那个诈骗我的“李某”真名叫童京辉。
4、宁武县公安局于2016年1月26日11时17分至11时47分在宁武县公安局刑警大队对朱某1第三次询问笔录
证实：我向公安机关提供一些关于我和王树和，李处长（童京辉）2006年至2008年通话录音的证据。因为我当时对王树和不是很了解，害怕他骗我，就录了些音。
前段时间我报案时手机没找见，最近才找见，所以才拿上来。是在一部金立手机上录得，手机的内存卡上存着，后来这部金立手机坏了，我就把内存卡卸下来装在了三星手机上。是黑色的三星手机，串号：359539035085376、359539035085374。我和王树和的录音有9条，和李处长（童京辉）的2条。我和王树和的通话内容有：我找王树和办理煤矿生产手续，他电话中问我要钱，还有他说要给我一份关于刘家背建设井口的文件。和李处长（童京辉）的通话内容有：他说他带设计院来宁某给我重新对煤矿进行勘察，勘查完之后给我出文件。
5、宁武县公安局于2016年3月30日9时03分至3月30日09时47分在宁某县朱某1家对朱某1第四次询问笔录
证实：我一共给过王树和一千二百多万，其中四十多万我给了李某（童京辉）。这一千两百多万有王树和打的借条。给李某的的四十多万没凭据，其中十万是我和郭某1给、张某4在宁某县德胜大酒店四楼给的现金，二十万是在太原南内环农业银行由陕西工队符某转账的，剩下的分别在忻州、大同给李某，当时张某4都在场。还有一些工队给过王树和钱，有四川工队何某会，给了160万（后来我一个人还了一百万左右），是王树和给我打的条子，我又给何某会打的借条。
四川工队郭某4名，给了四十万，是王树和给我打的条子，我又给郭某4民打的借条。陕西工队余堂记，给了三十八万，是王树和给我打的条子，我又给余堂计打的借条。陕西工队符某，给了二百四十万，是王树和和他们打的条子。
我所说的给了王树和的一千二百万包括以上工队给王树和的钱。2006年初，王树和办理手续的差旅费，我的一位股东张某3在北京市给了王树和10万，当时张某3一个人去北京接王树和来山西时给的他，钱是张某3在北京找朋友借的。2006年上半年，王树和要办理手续的好处费，我和郭某1在太原长风街新世纪大酒店分两次给了王树和五十万元（一次三十万、一次二十万），当时只有我和郭某1在场，钱是张某3给我的。后来，王树和又要五百万的办理手续的费用，2006年10月之前，我分十几次陆续给了他400多万，给这些钱的时候，我的两位副矿长郭某1、刘某在场。在太原新世纪大酒店、亲贤西街的一个酒店（名字我记不清了）、太原邮电大厦给的。有时候工队的人也在，我记不清楚了。
后来王树和说钱不够，还需要一千万，我和各位股东商量后，他们也同意继续出钱。2006年后半年至2009年上半年，我陆续给了王树和七八百万，（银行贷款四十多万、买石家庄楼房三十多万，还有我的一些积蓄和向亲友借的三百多万，符某二百四十多万，我石家庄抵押洗煤厂的二百万。给这些钱的时候是在太原新世纪大酒店、亲贤西街的一个酒店（名字记不清楚了）、太原邮电大厦给的，当时郭某1和刘某都在场。我给王树和的基本都是现金，王树和说给领导送不适合拿存折，要求我们给现金。工队有一部分是通过转账方式给的。我只给他汇过五十多万。是从我建行卡上汇的，银行卡卡号：43×××30，户主朱某1；王树和卡号：43×××39。
王树和给我退还过钱，从2009年下半年到2013年上半年，王树和给我退还不到200万，我都给王树和打过条子，条子都在王树和手里。
（2）证人证言
1.、郭某1证言
宁武县公安局于2015年7月16日16时47分至17时47分对郭某1的第一次询问。
证实：我和朱某1合伙投资头马营煤矿，投资是在2003年左右，在宁武县化北屯乡头马营村对面。后来因为煤矿处于汾河源头，需要整改，所以关闭了。
2006年，煤矿关闭后，我们经宁某县郝某1介绍认识一位叫郭某2，该郭又介绍了一位叫阎某1的男子给我们认识，该阎自称是省煤炭局的处长。该男子说他能帮我们办理煤矿恢复生产的手续，但需要生活费用等钱30万元，第一次我和朱某1、刘站在宁某县银元宾馆给了阎某130万元整。后来阎某1经常以办理手续需要费用为由，要过好几次钱，具体数额和次数我记不清楚了，并且有一次在朔州的一个宾馆（好像是华宇宾馆）还给过阎某1一辆白色中华轿车。又过了一段时间（具体日期我记不清楚了），阎某1和我们说，办理比较困难，就介绍我们认识一位叫王树和的男子，该男子自称是国家发改委的副主任。朱某1接触这位男子之后，给我们各位股东开会说，认识了一位国家发改委主任，手续办理需要一些钱，征求我们同意。我们同意后，朱某1联系好了王树和，我们在太原新纪元大酒店见了王树和并且同时给了他一部分现金（具体数额我记不清了），当时刘某和朱某1也在场。
一段时间后，王树和在并州路邮电大厦给了我一份山西省煤炭工业局的文件（晋煤行发【2007】1686号），当时刘某和朱某1也在场。王树和和我们说，煤矿生产可以恢复，手续已经快办下来了。王树和又给我们介绍一位煤炭局安全委员会的李处长（李某）。李某带领了三四个人（称是省设计院的人）来到宁某，在德盛大酒店居住，说是要勘查煤矿，勘查煤田范围和储存量，勘查完后，他们回到太原。后在省煤炭局斜对面马路上，李某驾驶一辆黑蓝色别克商务车（车牌号我记不清楚了），从车后备箱取出一份文件（晋安办字【2008】46号），说需要置换煤矿进口。我们就回到宁某整理煤矿，整理期间，遭到化北屯镇政府的阻拦，说我的文件不正规，现在必须停止施工。后我们就又去找王树和，王树和就一直推脱。再后来，就一直是朱某1和他联系了，我就再没和他们联系过。
给阎某1的钱总数额和次数我都记不清楚了，基本都是朱某1操作的，我也见过好几次给钱，但是给的数额我就记不清楚了，其中一次给阎某130万元时我在场，还给过阎某1一部白色中华轿车，我也在场。给王树和钱的数额和次数我都记不清楚了，基本都是朱某1操作的。有时给的现款，有时打到王树和卡上了。其中我见过好几次，但是具体数额我记不清楚了，至少也有好几百万。李某他们来宁某勘查煤矿时给过他钱，具体数额我记不清楚了，应该有十几万。
煤炭工业局发行的“煤炭发行【2007】1686号”文件是王树和给的，在2007年，在并州路邮电大厦一楼王树和给的我们，当时我、朱某1、刘某、四川工队的郭某4宁在场。
山西省人民政府安全生产委员会办公室文件“晋安办字【2008】46号”是李某给的，自称李处长。什么时间给的，记不清了，在山西省煤炭局斜对面的马路上给的，当时我、朱某1、刘某在场。
当时给阎某1、王树和、李某等人钱，是他们答应给我们办理煤矿恢复生产手续，但需要办理费用。陕西工队陈某2等人是王树和介绍过来的，具体其他的事情我就不清楚了。
2、刘某证言
宁武县公安局于2015年7月16日18时01分至16日18时40分对刘某的第一次询问笔录。
证实：我和朱某1合伙投资头马营煤矿。我是在2004年投资的，在宁武县化北屯乡头马营村对面。因为煤矿处于汾河源头，需要整改，所以停产了。
2006年，煤矿关闭后，我们经宁某县郝某1介绍认识一位叫郭某2，该郭又介绍了一位叫阎某1的男子给我们认识，该阎自称是省煤炭局的处长。该男子说他能帮我们办理煤矿恢复生产的手续，但需要生活费用等钱30万元。我和朱某1、郭某1在宁某县的一个宾馆给了阎某130万元整。后来在朔州华宇宾馆，阎某1以办理手续便利为由，要走一辆白色中华轿车。
又过了一段时间（具体日期我记不清楚了），朱某1给我打电话说是有北京市发改委的一位王主任（王树和）给我们办理手续。朱某1接触这位男子之后，给我们各位股东开会说，办理手续需要钱，征求我们的同意。我们同意后，郝某2和张某3（煤矿上的另外两位股东）去北京接王树和，当时王树和要10万元生活费，50万元好处费。后他们把王树和接到太原市长风街新纪元大酒店，此时我和朱某1、郭某1给了他60万元现金。一段时间后，王树和在并州路邮电大厦给了我一份山西省煤炭工业局的文件（晋煤发行【2007】1686号），当时郭某1和朱某1、四川包工队的一个郭某4民也在场。王树和和我们说，煤矿生产可以恢复，手续已经快办理下来了，但是还需要钱，我们便不断地给他打钱。后来，王树和又给我们介绍一位煤炭局安全委员会的李处长（李某）。李某带领了三四个人（称是省设计院的人）来到宁某，在德盛大酒店居住，说是要勘查煤矿，勘查煤田范围和储存量，勘查完后，他们回到太原。后在省煤炭局斜对面马路上，李某驾驶一辆黑蓝色别克商务车（车牌号我记不清楚了），从车后备箱取出一份文件（晋安办字【2008】46号），说需要置换煤矿进口到刘家背村。我们就回到宁某整理煤矿，整理期间，遭到化北屯镇政府的阻拦，说我的文件不正规，现在必须停止施工。后我们就又去找王树和，王树和就一直推脱。再后来，我们就找他要钱，王树和一直以继续办理煤矿恢复生产手续为由推脱，不给我们钱。
我只见给过阎某1一次钱，给了30万元，后来还给了阎某1一部白色中华轿车，我都在场。
给王树和的钱总数额和次数我都记不清楚了，共大约有1000多万元，基本都是朱某1操作的。有时给的现款，有时打的王树和卡上了。其中我见过三四次，但是具体数额和地点我记不清楚了。至少也有好几百万。给过李某30万。
煤炭工业局发行的“晋煤行发【2007】1686号”文件是王树和给的。2007年（具体时间记不清楚了），在并州路邮电大厦一楼王树和给的我们，当时我、朱某1、郭某1、四川工队的“小郭”、大同煤矿的一个矿长（具体名字叫不上来）在场。
山西省人民政府安全生产委员会办公室文件“晋安办字【2008】46号”是李某给的，自称李处长。具体时间记不清了，在山西省煤炭局斜对面的马路上给的，当时我、朱某1、郭某1在场。当时给阎某1、王树和、李某等人钱，是他们答应给我们办理煤矿恢复生产手续，但需要办理费用。
我们给的钱是各位股东集资，还从新堡、化北屯、东寨等地的信用社贷了一部分款，还有的是一些工队出的。有四川工队、陕西工队，其他的我就不清楚了。陕西工队陈某2等人是王树和介绍过来的，具体其他的事情我就不清楚了。
3、张某证言
宁武县公安局民警于2015年8月6日8时42分10时17分张某的第一次询问笔录。
证实：我是张某，曾用名张某3，我给过王树和十万元钱。
是2006年春季，因为煤矿要办理相关的开采手续，煤矿法人朱某1就让我和阎某1去北京接一个叫王树和的人为煤矿办理复产手续，去了北京后找到王树和，王树和说要十万元钱的活动经费，不给这十万元钱就不跟我们走，后来我把这个情况汇报给了朱某1，朱某1便让我找人借了十万元钱给了王树和，后来王树和还有一个姓徐的人便与我、阎某1回到了山西太原市彩路通宾馆住下了。朱某1让我和阎某1去北京接王树和，就是为了办理宁某县化北屯乡头马营煤矿的复产手续。我在该煤矿的有股份。
给王树和的十万元是以煤矿的名义出资的，当时由我先垫付，后来朱某1给了我。这十万元钱当时王树和没给我凭据，后来我也不清楚了。给王树和十万元钱是2006','2018-10-11
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