江苏省句容市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）句刑初字第150号
公诉机关江苏省句容市人民检察院。
被告人杜丘，原系江苏鸿运潇湘生态农业科技发展有限公司（以下简称“鸿运公司”）法人代表。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月26日被句容市公安局刑事拘留，9月19日被该局取保候审，10月10日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人刘艳松，江苏江成律师事务所律师。
被告人ＸＸＸ，鸿运公司股东。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年9月11日被句容市公安局刑事拘留，9月24日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。
被告人沈晓华，鸿运公司股东。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月6日被句容市公安局刑事拘留，11月21日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人李祖宏，江苏永兆律师事务所律师。
被告人朱冬保，无业。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年10月19日被句容市公安局刑事拘留，11月21日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。
被告人张某甲，无业。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月21日至8月22日被临时羁押于洛阳铁路公安处看守所，同月23日被句容市公安局刑事拘留，9月24日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人薛昇，江苏天久律师事务所律师。
被告人张某乙，句容市万顷生态农业发展有限公司（以下简称“万顷公司”）法人代表。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月27日被句容市公安局刑事拘留，9月24日被该局取保候审。
辩护人陈忠，江苏民中律师事务所律师。
江苏省句容市人民检察院以句检诉刑诉（2015）145号起诉书指控被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙犯合同诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年7月31日第一次公开开庭进行了审理。2015年8月21日江苏省句容市人民检察院以需要补充侦查为由建议本院对该案延期审理，9月21日以补充侦查完毕为由建议恢复审理，本院均于当日予以同意，并于10月19日、12月4日第二、三次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派代理检察员郝杨三次出庭支持公诉，被告人杜丘及其辩护人刘艳松、被告人ＸＸＸ、被告人沈晓华及其辩护人李祖宏、被告人朱冬保、被告人张某甲及其辩护人薛昇、被告人张某乙及其辩护人陈忠均到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年5月至10月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙时分时合，在签订、履行合同过程中，采取虚构合同工程项目、冒充身份等手段，诈骗作案14起（其中1起未遂）。其中被告人杜丘参与作案5起，诈骗财物共计价值人民币106.58万元；被告人ＸＸＸ参与作案8起，诈骗财物共计价值人民币115.06万元；被告人沈晓华参与作案6起，诈骗财物共计价值人民币67.08万元；被告人朱冬保参与作案6起（其中1起未遂），诈骗财物共计价值人民币26.58万元；被告人张某甲参与作案2起，诈骗财物共计价值人民币40万元；被告人张某乙参与作案2起，诈骗财物共计价值人民币59万元。具体事实分述如下：
1、2014年5月，被告人杜丘、ＸＸＸ、张某甲诈骗被害人王某乙人民币10.5万元。其中被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币10.5万元，被告人张某甲参与诈骗人民币10万元。
2、2014年5月至6月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、张某甲、张某乙诈骗被害人邱某和人民币50万元。其中被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币50万元，被告人张某甲、张某乙参与诈骗人民币30万元。
3、2014年6月至7月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、张某乙诈骗被害人陆某人民币35.5万元。其中被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币29.5万元，被告人沈晓华参与诈骗人民币35.5万元，被告人张某乙参与诈骗人民币29万元。
4、2014年6月，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华诈骗被害人吴某财物价值计人民币4.04万元。
5、2014年7月，被告人沈晓华诈骗被害人韦某人民币1万元。
6、2014年7月至8月期间，被告人ＸＸＸ、朱冬保诈骗被害人季某财物合计价值人民币0.98万元。
7、2014年7月至8月期间，被告人朱冬保诈骗被害人罗某人民币2.1万元。
8、2014年8月，被告人ＸＸＸ、朱冬保诈骗被害人翟某人民币7.5万元。其中被告人ＸＸＸ参与诈骗人民币5.5万元，被告人朱冬保参与诈骗人民币7.5万元。
9、2014年8月至10月期间，被告人朱冬保诈骗被害人邓某人民币6万元过程中，因被民警当场查获而未能得逞。
10、2014年7月至9月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华分别诈骗被害人胡某财物合计价值人民币11.54万元、被害人李某乙人民币2万元、被害人陶某人民币2万元。其中杜丘、ＸＸＸ参与诈骗财物合计价值人民币12.54万元，被告人沈晓华参与诈骗财物合计价值人民币15.54万元。
11、2014年8月，被告人ＸＸＸ、朱冬保诈骗被害人倪某人民币2万元。
12、2014年9月，被告人沈晓华诈骗被害人魏某人民币7万元。
13、2014年9月至10月期间，被告人沈晓华诈骗被害人何某人民币4万元。
14、2014年10月，被告人朱冬保诈骗被害人任某甲人民币8万元。
为证实上述事实，公诉人当庭提交了物证鸿运公司印章；书证接处警工作登记表、到案经过、备案通知书、工程施工合同、收据、银行转账记录等；证人李某甲、张某丙、丁某、殷某、许某等人的证言；被害人王某乙、邱某和、陆某、吴某、韦某、季某等人的陈述；镇江市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书、句容市价格认证中心出具的价格鉴证结论书等鉴定意见；检查笔录、电子数据检查笔录；被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙的供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人杜丘、ＸＸＸ合同诈骗数额特别巨大，被告人沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙合同诈骗数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（五）项之规定，以合同诈骗罪追究上述六被告人的刑事责任。
被告人杜丘辩解称：起诉书指控其参与的第1至3起合同诈骗犯罪因其主观上不具有非法占有之目的，公诉机关指控其合同诈骗的事实不能成立，故其对此三项指控的事实及定性不予认可。
被告人杜丘的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书第2起指控被告人杜丘犯诈骗罪的数额不准确。在诈骗被害人邱某和人民币50万元中有10万元不属于共同犯罪犯意，被告人杜丘主观上并不知情，故此款应从被告人杜丘诈骗犯罪总数中予以扣除；2、起诉书第3起指控被告人杜丘参与诈骗被害人陆某人民币29.5万元不能成立。被告人杜丘主观上没有非法占有被害人陆某财物的目的，未具体实施相应的诈骗行为，且没有参与诈骗所得财物的分赃，因此公诉机关不能仅凭被告人杜丘草拟了合同就认定其诈骗犯罪行为成立；3、被告人杜丘案发后主动到公安机关投案，并交代了相关的涉案事实，其在庭审中对部分事实的定性提出了异议，应属其个人法律认知上的辩解，应对其自首情节予以认定。
被告人沈晓华的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的第3起犯罪事实中，被告人沈晓华参与诈骗被害人陆某人民币35.5万元，其中有1万元属于沈晓华与陆某之间的民事借款，应予以扣除。2、被告人沈晓华参与的与他人共同诈骗犯罪过程中所处的地位和作用相对较小，此外，沈晓华个人独自实施的第5起诈骗被害人韦某违法所得计人民币1万元并未归其个人所有，对上述情形均可酌情予以从轻处罚。
被告人张某甲的辩护人提出辩护意见认为：起诉书指控第2起被告人张某甲参与诈骗被害人邱某和人民币30万元的事实，张某甲虽一开始实施了相关的诈骗行为，但由于之后被告人杜丘、ＸＸＸ等在张某甲不知晓的情况下要求被害人将30万元款项打入非被告人张某甲所控制的帐户上，被告人张某甲非法占有他人财物的目的在客观上最终无法实现，应属于犯罪未遂。
被告人张某乙的辩护人提出辩护意见认为：被告人张某乙在共同犯罪过程中作用相对较小，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：2014年5月至10月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、朱冬保、张某甲、张某乙时分时合，在签订、履行合同过程中，采取虚构合同工程项目、冒充身份等手段，诈骗作案14起（其中1起未遂）。其中被告人杜丘参与作案5起，诈骗财物合计价值人民币106.58万元；被告人ＸＸＸ参与作案8起，诈骗财物合计价值人民币115.06万元；被告人沈晓华参与作案6起，诈骗财物合计价值人民币67.08万元；被告人朱冬保参与作案6起（其中1起未遂），诈骗财物合计价值人民币26.58万元；被告人张某甲参与作案2起，诈骗财物合计价值人民币40万元；被告人张某乙参与作案2起，诈骗财物合计价值人民币59万元。具体事实分述如下：
1、2014年5月，被告人杜丘、ＸＸＸ、张某甲虚构中伟公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内道路、土方等工程的事实，以冒用的身份与他人签订合同，并在签订合同过程中以收取办公经费、图纸费等名义骗取被害人王某乙人民币10.5万元。其中被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币10.5万元，被告人张某甲参与诈骗人民币10万元。案发后被告人张某甲的亲属已代为退赔并经公安机关发还被害人王某乙人民币5万元。在本院审理期间，被告人张某甲主动退赔人民币5.5万元。
对上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
（1）、书证句容市白兔镇万顷生态园项目土方工程合同、进场开工通知书、伪造的法人授权委托书，证实：被告人杜丘、张某甲等人以中伟公司名义和被害人王某乙签订工程发包合同以及工程建设相关情况，其中发包工程包括道路、土方平整、开挖人工湖等。
（2）、书证收条、收据，证实：被告人张某甲于2014年5月19日以办公经费名义收取王某乙人民币10万元，以及王某乙以图纸报名费名义向被告人杜丘交款人民币5000元。
（3）、被害人王某乙的陈述，证实：2014年5月初的一天，经沈晓华介绍，其到句容市白兔镇解塘自然村一工地上的经理办公室与ＸＸＸ洽谈做土方工程的事宜，ＸＸＸ介绍称他们现在做的万顷生态园项目是中伟公司与万顷公司合作开发的。ＸＸＸ介绍其认识杜总（即被告人杜丘），其接着和杜总就土方单价等事宜再次进行确认，后杜总让其起草一个土方道路施工合同。过了两天其带着合同到句容曙光大酒店附楼四楼一宾馆里见了杜总，杜总提出要其先交30万元的保证金，自己当时不肯。后杜总提出交保证金的事他再跟中伟公司的负责人张总汇报商量一下，之后杜总告诉其张总讲了30万元的保证金不交也行，但要给张总10万元作为好处费。杜总提出正式签合同要中伟公司的负责人张总过来签字盖章的，因张总现在不在，叫其过两天把钱带来一起再签合同。过了两天，其和朋友秦玉平到句容曙光大酒店附楼四楼一宾馆里见到杜总，并经杜总介绍见到张总（即被告人张某甲）。后其和张总双方确认了施工合同并签了字，张总盖了一个叫“张某甲”的印章和“中伟西北建设工程有限公司”印章，合同签完后其就将10万元现金放在了桌子上，张总打了一个签名为“张某甲”，日期为“2014年5月19日”的金额为10万元的收条。后来，工程一直未能够正常开工施工。
另外，5月初一天，其来句容第一次和杜总见面时杜总让其先交了图纸报名费5000元，当时杜总安排人开了收据。
（4）、被告人ＸＸＸ的供述，证实：其和杜丘他们找了个虚构的项目，另外找了张某甲这个假冒的投资商，联系施工队来签承包合同，借此收取对方保证金、报名费、好处费等。骗王某乙钱财的事是其与沈晓华、杜丘、张某甲四人谈的，前期王某乙交了5000元的报名费，杜丘和其均分得1000元，签合同当天王某乙交了10万元好处费，杜丘和张某甲每人分了5万元，杜丘给了自己4000元。王某乙签了合同后，自己开了一份进场通知书给王某乙。另证实，合同工程没有任何审批手续，也根本不存在投资，见面时其向王某乙介绍工程是由中伟公司和万顷公司合作开发，工程的手续都有，目的是为了让他相信工程真实，且项目资金方面没有问题。其和杜丘、张某甲等都参与这个事情了，具体由其和杜丘与王某乙商谈，张某甲提供了中伟公司的法人授权委托书，并与王某乙签了合同。收王某乙10万元是杜丘和张某甲商量后决定的，自己对此也是知道的。
（5）、被告人张某甲的供述，证实：其私刻中伟公司印章，伪造了法人授权委托书，目的是冒充中伟公司的身份，让承包方相信自己的身份和中伟公司投资开发万顷生态园这个事情是真实的，其实根本不存在中伟公司投资开发白兔镇万顷生态园内工程项目这件事，都是杜丘、ＸＸＸ他们和自己一起虚构的事实用来骗人的，自己和杜丘商量过，如果合同履行不了尽量私了，他们当时只为了骗钱，没人去管工程方面的事情。骗王某乙的10万元好处费是杜丘和自己商量后决定的，自己分到了5万元。骗王某乙过程中，自己在杜丘提供给自己的投资协议上签字并盖了伪造的印章，并和王某乙签了协议，签完协议后杜丘让其打了个收条，收条上写着“今收到王某乙办公费用10万元”。
（6）、被告人沈晓华的供述，证实：王某乙是其介绍给杜丘、ＸＸＸ他们商谈承包句容市万顷生态园内的土方工程的。自己给他们介绍后，就没有参与洽谈，整件事情都由杜丘、ＸＸＸ、张某乙、张某甲等人负责与王某乙商谈，具体情况自己不清楚。
（7）、被告人杜丘的在卷供述，证实：其通过毛某认识张某甲，后其和张某甲、ＸＸＸ等人商谈找工程项目，以张某甲公司投资开发的名义，找施工单位签施工合同，收取保证金，后来其让ＸＸＸ找开发项目，ＸＸＸ找到白兔镇的张某乙，张某乙向自己开介绍他的公司叫万顷公司，他租了一块1350亩的地，准备开发搞建设，他手中有一份句容市发改委备案通知书。其虽然知道一个项目开发光有一张备案通知书是不行的，但是后来其还是和ＸＸＸ商量，决定让张某甲签一个中伟公司和万顷的投资开发协议，并根据张某甲提供的中伟公司资料拟了四份协议，后来其就拿着签好的协议找张某甲签字盖章。张某甲提出协议签好后，找施工队来做，要收30万元保证金。后来自己又通过朋友沈晓华找到王某乙。5月初，沈晓华和王某乙一起去项目部看项目，其让ＸＸＸ接待，并且收取了5000元的报名费和图纸费。后来其将王某乙的事情跟张某甲讲了，并商量好让王某乙交30万元保证金先进场。但王某乙不交30万保证金，其就和张某甲再次进行商量后同意王某乙给10万元好处费。5月19日，其与张某甲，王某乙等人签了协议，签完协议后其让张某甲打了个收条给王某乙，收条上写着“今收到王某乙办公费用10万元”，之后王某乙将现金10万元好处费给了张某甲。张某甲分了5万元给自己，其又通过银行转账给了ＸＸＸ1.2万元，给了毛某1万元。5月20号左右王某乙进场施工，几天后就停了。后来王某乙跟我们提出要工程款的事情，其就让他去找张某甲，张某甲告诉王某乙暂时没有钱，这个事情就这样一直拖下去了。王某乙之所以停工是因为万顷这个项目手续不完备，而且土地是基本农田，根本也不可能办好手续，完全就是个虚构的项目。另外张某甲的身份是假的，工程也没有相关资金的投入。
2、2014年5月至6月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、张某甲、张某乙虚构中伟公司投资开放句容市白兔镇万顷生态园内人工湖等工程的事实，以冒用的身份与对方签订合同，并在签订合同过程中以收取保证金等名义骗取被害人邱某和人民币50万元，被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币50万元，被告人张某甲、张某乙参与诈骗人民币30万元。案发后，被告人杜丘退出违法所得人民币15万元，被告人张某乙退出违法所得人民币13万元，被告人ＸＸＸ退出违法所得人民币0.8万元，另钟某退还人民币7.5万元，上述款项均已经公安机关发还被害人邱某和。在本院审理期间，被告人张某乙主动退赔人民币11.7万元，被告人张某甲主动退赔人民币2万元。
对上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
（1）、书证备案通知书、句容市万顷生态农业综合投资发展协议书、营业执照、联系函、土方工程施工合同，证实：被告人张某甲、ＸＸＸ等人以中伟公司名义与邱某和签订施工合同，合同约定工程保证金30万元。
（2）、书证收条、银行取款单、收据、转账凭条，证实：2014年5月23日，ＸＸＸ以土方工程定金名义收取邱某和20万元。2014年6月6日，张某乙以工程保证金名义收取邱某和30万元。
（3）、被害人邱某和的陈述，证实：2014年5月其经王慧洲等人介绍，在句容白兔镇一项目工地上见到一个姓陈的男子（即被告人ＸＸＸ）自称是这个项目的负责人，并向其介绍这个项目是国家垫资的，并向其保证这个工程是真实可信的。后来其就和ＸＸＸ等人一起谈整个项目的具体事宜，之后ＸＸＸ告诉自己要做这个项目需要交30万元的保证金，保证金是交给中伟公司的，ＸＸＸ还跟自己说他的大老板叫杜丘。5月22日，ＸＸＸ跟自己说要想进场做事，还要先打25万元给他们作为整个土方项目买断的费用，当时谈的就是先给ＸＸＸ20万元、给钟某5万元。5月23日，其在句容党校旁边的农业银行那里分别给ＸＸＸ、钟某转账了20元万和4.5万元。转账后，其让ＸＸＸ打了一张收条，写的是“收到邱某和土方工程定金贰拾万元整”。因为之前其和ＸＸＸ谈好要交30万元保证金给中伟公司，其就拟了一个“土方工程施工合同”给ＸＸＸ，ＸＸＸ没有当自己的面签字盖章。后来自己提出如果要把30万元工程保证金打到公司，就要见公司的领导。5月28日，ＸＸＸ讲他把公司领导请了过来，其就请ＸＸＸ他们吃饭，当时ＸＸＸ给其介绍的有中伟公司的领导张某甲、还有大老板杜丘，还有杜丘带来的一些自称是工地上的各个负责人员。在饭桌上，张某甲和杜丘就跟自己表态，在白兔镇这个项目上，ＸＸＸ说了算。后来其叫儿子邱新辉到中伟公司注册地深圳去看看，邱新辉看过后告诉自己中伟公司就是一个几十平米的办公室，其就觉得中伟公司不可靠，就不想接着做这个项目，6月3日，其就和钟某去找ＸＸＸ退20万元，ＸＸＸ不肯退钱，其就提出要自己继续做必须在当地找一家有实力的公司做担保，6月5日，ＸＸＸ跟自己讲他请万顷公司做担保，并把万顷公司负责人张某乙叫了过来，让其看了他们给的一些资料，ＸＸＸ还跟自己讲张某乙在本地有房子、有车子，并且还有这个项目3600多万元的国家扶持资金等，ＸＸＸ又把中伟公司的张某甲喊了过来，后来在ＸＸＸ、张某乙、张某甲等人在场的情况下，其和ＸＸＸ、张某乙、张某甲在土方工程施工合同上签字盖章的，万顷生态农业发展有限公司的章是张某乙带章来盖的，中伟公司的章是张某甲带来盖的。合同签完后，其准备汇钱给中伟公司，但张某甲给了自己一个他个人的银行账号，自己不同意将这个30万元工程保证金汇到个人账号上。6月6日，ＸＸＸ和自己讲跟中伟公司商量好了，30万元保证金先汇到万顷公司公帐上，然后再由张某乙转到中伟公司去。后来其把钱汇完后还叫张某乙在汇款单和收据单上签了字，但张某乙把签字的合同给自己时其发现被张某乙私自修改过了，其就觉得这事情不可信，当时就提出把30万元返还给自己，张某乙、ＸＸＸ就推脱明天再完善合同。后来，其给张某乙、ＸＸＸ他们打电话，他们不接电话，也不见自己。2014年6月18日，其在万顷公司项目部里看到张某乙，就找他谈退钱的事，张某乙同意在6月20日将30万元退还，但提出退钱这事要找杜丘商量，张某乙就带其至句容市曙光大酒店东裙楼4楼杜丘办公室，但后来张某乙、杜丘还是不肯退钱。
（4）、证人钟某的证言，证实：2014年5月中旬，其通过朋友王慧洲将邱某和介绍给ＸＸＸ，邱某和与ＸＸＸ他们谈了在句容合作做一个土方工程的事情，后来自己还以跑路费名义要了邱某和4.5万元现金，ＸＸＸ还收了邱某和20万元好处费。之后邱某和又与张某乙、张某甲等人签了合同，并交了30万元的保证金。
（5）、被告人ＸＸＸ的供述，证实：其在和王某乙接触的同时，通过吕国强、钟某等人联系到湖南老板邱某和，并在5月20号左右，其接待了来万顷项目部看项目的邱某和等人，向他们介绍自己是项目负责人，并将项目的情况、投资方张某甲那边的情况都向他们进行了介绍，并且把万顷项目的图纸、资料以及张某甲提供的一套资料都给他们看了，告诉他们这个工程是真实的。通过几天的商谈后，邱某和表示想做这个项目，其就向邱某和提出要交纳30万元保证金给张某甲那边的中伟公司，并告诉邱某和自己还要就先去和张某甲他们联系。经其和杜丘商量决定还要收取邱某和好处费，后来自己向邱某和要了20万元的好处费并且事后告诉了杜丘。这20万元的好处费中，钟某跟自己借了4万元，给了杜丘6万元，自己留了10万元。之后，杜丘草拟了一个邱某和与张某甲之间的承包合同，并且讲等拟好后让邱某和看，一旦邱某和认可了，就可以找张某甲来签合同。其和杜丘、张某甲在邱某和的面前“唱双簧”，目的就是让邱某和进一步相信我们的工程，要邱某和与张某甲签订土方施工协议，以此骗他交纳30万元的保证金。6月初的一天，邱某和约了张某甲签协议，当天有张某甲、张某乙、钟某、吕国强等人在场，邱某和看了杜丘草拟的施工合同后，要求将万顷公司加上去作为担保方，邱某和打了30万元的保证金到张某乙的银行账户上，张某乙看到钱到账上后就把协议更改了一处，邱某和对此更改一直有异议。事后张某乙打给其农行账户10万元，这些钱都被其和杜丘他们一起花掉了。邱某和在随后的一两天就提出不搞了，并且要求将交纳的保证金和好处费还给他，但这些钱我们一直没有给他。
（6）、被告人张某甲的供述，证实：在骗王某乙的同时，即2014年5月份，杜丘告诉其有个“甩子”已经上当了，但还没有交钱，需要自己出场配合。后来其知道他们说的这个人就是邱某和，杜丘他们虚构了一个土方工程，诱骗邱某和交纳30万元保证金进场施工。为了骗到这个30万元，杜丘草拟了一份句容市万顷生态农业综合投资发展协议书，并让其在协议上盖章签字，其就在协议上加盖了假冒的中伟公司2号合同章，并加盖上了自己名字的印章。这个事情以后，其一直在等杜丘的电话，大概在5月底左右，其接到杜丘的电话叫自己去句容京华桂冠酒店和邱某和见面。杜丘交待要其骗邱某和说自己是中伟公司的法人授权委托人，并且证实这个万顷项目是真实的，这样大家一起“唱一台戏”，诱骗邱某和尽快交出30万元保证金。当天其去见了邱某和以及ＸＸＸ、杜丘等人，见面之后，邱某和问自己是不是中伟公司的，其点了下头，并向他证实这个项目是中伟公司和杜丘他们合作开发的。6月3日，杜丘打电话让其回句容和邱某和签正式合同，6月5号其到了句容和ＸＸＸ一起到京华桂冠找到邱某和，双方签了一个合同，合同上加盖了自己那枚假冒的中伟西北公司印章，并且也签了名，并且其在现场提出工程方面的事情找ＸＸＸ，资金方面必须经过自己，保证金也要打到其本人的帐户上，他们的都同意了，邱某和向其要了银行卡帐号和身份证，到了夜里，邱某和打电话告诉其说保证金不好打到其个人帐户上，并提出要把保证金打到公司帐户，因为中伟公司根本就不知道这个事情，钱不能打到公司帐户，否则自己拿不到钱，所以其就没有同意。后来邱某和打了个电话告诉其30万元保证金打到万顷那里去了，自己知道这个事情以后，觉得杜丘和ＸＸＸ把自己耍了，30万元保证金全进了他们腰包，其没拿到一分钱。
（7）、被告人张某乙的供述，证实：2014年4月中旬左右，其通过朋认识了杜丘、ＸＸＸ，其与杜丘他们商谈投资开发其在句容市白兔镇解塘村村民手里租的一块地事宜，后来谈好由杜丘来开发，具体的事情由他来操作，自己出土地。在洽谈的时候，其告诉他们土地没有办理开发手续的情况，杜丘说没有手续不要紧，以后可以办，而实际上，杜丘一直也没帮其办这个手续。后来杜丘约其在句容曙光酒店附楼四楼大厅签开发协议，其因为没有见到中伟公司的法人代表，所以当天没签字。过了几天，杜丘又约了其在曙光酒店附楼四楼大厅签协议，ＸＸＸ把协议送过来了，其看到协议上盖了中伟公司的章，另外还有张某甲的私章，就在协议上签了字，并且盖上了万顷公司的章，协议的甲方是万顷公司，乙方是中伟公司，中伟公司投资开发万顷生态农业园项目。签好协议后，杜丘和其商量好由他们去联系施工方来谈承包生态园内的道路、土方、人工湖等工程的事。到了6月份，杜丘告诉其找到了一个叫邱某和的老板来承包土方工程，如何承包等事项他们已经谈好了，就等其去签协议。于是我们约在句容京华桂冠邱某和开的房间内签协议，这时其才见到了邱某和，当时有ＸＸＸ、邱某和还有几个自己不认识的人在场。ＸＸＸ告诉其中伟公司的法人授权委托人张某甲已经签过协议走了，并给了自己6份对方签好的协议，协议内容是邱某和承包万顷生态园内的土方工程，协议上注明邱某和交纳30万元工程保证金。后来其在合同上签了字，盖了万顷公司的章，并对协议做了一处修改。在签协议的当天，ＸＸＸ提出邱某和的30万元保证金不能打到中伟公司，问其打到自己帐上可不可以，其提出可以把钱打到兄弟张和根的帐上。谈好后邱某会计打了30万元在张和根银行卡上，后来其按照和杜丘之前谈好的分配方案，直接从张和根的银行卡上转了10万元给了ＸＸＸ，另外20万元自己分了几次取了全部用来付了租地的租金。过了一周左右，邱某和找其说他进不了场施工，要求退还30万元保证金，其让他去找张某甲、杜丘他们。这后来，邱某和的事就这样拖下来了。
（8）、被告人杜丘的在卷供述，证实：王某乙的事情之后，ＸＸＸ、张某乙和自己都不愿意在这个项目投钱进去，所以三个人商量决定以重新找人合作并且打保证金为由把张某甲找到句容来谈。在叫张某甲来句容前，ＸＸＸ通过钟某找到了一个叫邱某和的老板，其和ＸＸＸ等计划叫张某甲来就是想利用他假的中伟公司的身份、印章、资料来和万顷公司签定合作协议，好让邱某和相信工程是真的。后来其和ＸＸＸ、张某甲几个人在句容曙光国际酒店见面谈合作的事情时也谈到了收取邱某和30万元保证金的事情，张某甲提出保证金要打到他的个人帐户上去。后来其和ＸＸＸ、张某甲分别以万顷公司和中伟公司的名义签定了一份句容市万顷生态农业综合投资发展协议书。协议是其和ＸＸＸ事先拟好的，张某甲拿到协议书后也是直接在协议上加盖了中伟公司的2号合同章，以及直接在法人上盖了张某甲的私章。过了几天，ＸＸＸ联系自己说约了邱某和等人吃饭，要其联系张某甲来句容“出个场”，好让邱某和更加相信工程是真实的，这样促使他尽快交纳事先谈好的30万元保证金。在饭局上，其向邱某和介绍张某甲是中伟公司的法人授权委托人，张某甲在现场也表示了工程资金已到位，工程是真实的，让邱不要有顾虑，并且告诉邱某和这个项目全权由ＸＸＸ负责。吃完饭以后，邱某和就答应打30万元保证金给张某甲，但是因为张某甲提供的是个人帐户，邱某和不同意并要求打到公司帐户，因为张某甲是冒充中伟公司的，钱如果打到中伟公司，那么张某甲是拿不到一分钱的，所以张某甲没有同意。后来，其和ＸＸＸ找了邱某和让他把钱打到万顷公司去，张某甲是不知情的。其实，在我们知道张某甲身份是假的以后，并且拿了王某乙10万元的好处费后就没任何说法，我们就准备设个骗局给张某甲，利用他的假的身份及资料来骗别人的钱，最后把责任全推给张某甲。我们提出让邱某和把钱打到万顷公司帐户上，这样钱就在我们手上。邱某和在打钱给万顷公司之前拟了一份和中伟公司的土方工程协议，张某甲也在上面盖了中伟公司的2号合同章。这个合同上所指的土方工程和之前王某乙所签的合同是重复的，就是在同一个地方进行同一个工程项目。邱某和把30万元保证金打到万顷公司后，张某乙拿了其中的20万交了万顷公司租用的土地款，给了ＸＸＸ10万元。此外，事后ＸＸＸ还告诉自己以之前以工程定金名义要了邱某和20万元，并且给了其6万元。
3、2014年6月至7月期间，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、张某乙虚构万顷公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内围墙、牌坊等工程的事实与对方签订合同，以借款的名义及在签订合同过程中以约定保证金并在签订合同后假意催促被害人进场施工履行合同以便收取保证金等手段，骗取被害人陆某人民币35.5万元。其中被告人杜丘、ＸＸＸ参与诈骗人民币29.5万元，被告人沈晓华参与诈骗人民币35.5万元，被告人张某乙参与诈骗人民币29万元。案发后，被告人张某乙已就29万元诈骗款退还问题与被害人陆某达成一致协议，被害人陆某请求法院对被告人张某乙刑事部分从宽处理。
对上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
（1）、书证接受证据材料清单、收条、收据，证实：“周小明”于2014年6月19日收到陆某5万元，2014年8月11日借陆某1万元。万顷公司于2014年7月30日收取陆某工程保证金30万元（其中1万元系看风水费用）。鸿运公司于2014年10月19日出具收取陆某6万元的收据一张。
（2）、书证协议书，证实：万顷公司和江苏华轩建设工程有限公司签订承包合其中约定保证金为30万元。
（3）、被害人陆某的陈述，证实：2014年5月中旬左右，沈晓华和ＸＸＸ到常州找到自己介绍句容市白兔镇万顷公司有工程做，工程的内容是牌坊、围墙、人工湖等，工程是由中伟公司投资开发的，投资款已经到位。2014年6月初，其带着公司职员去白兔镇万顷生态园看工程，是沈晓华、ＸＸＸ他们接待的。我们一起在生态园内转了一圈，在万顷生态园里也见到了张某乙，当时沈晓华他们向自己介绍张某乙（“张局长”）是万顷公司的法人，在见面的过程中，他们还向自己介绍ＸＸＸ、杜丘、杜丘的姑姑等人都是中伟公司的人，他们都是负责招标的，杜丘是他们这几个人的上级。这次沈晓华给了自己工程图纸，另外自己交了5000元拿图纸的费用，这个钱没有打收据。这样前前后后看了几次，大家也在一起吃了几次饭，每次吃饭都有沈晓华、ＸＸＸ、杜丘等人参加的，到最后，我们有想做万顷这个工程的意向了并在吃饭的时候把想法向沈晓华他们讲了，杜丘给了其一份合同样版，其回到常州后拟好了草件交给了杜丘，杜丘根据其拟出的草件拟了份合同初稿给自己看，经其修改后最终合同定稿，总共4份。到了6月19号下午，沈晓华约了其去句容曙光酒店签合同。在曙光酒店附楼杜丘的办公室在场的有杜丘、沈晓华、ＸＸＸ等人，沈晓华提出签合同要交30万元工程保证金，由于其当时身上没有30万元，沈晓华提出先让自己先交5万元钱作为签合同的保证金并且约定不退还。按照要求，其交给沈晓华5万元现金，沈晓华打了一张署名为“周小明”的收条给自己。一直到7月底，通过沈晓华操作，其和张某乙在4份合同上签了字。签订合同后沈晓华、张某乙、ＸＸＸ他们都催自己派人进场施工，其在7月底的时候就派了几个人来白兔万顷生态园，做了些施工的准备，这个时候沈晓华他们提出让其交先前谈好的30万元保证金。其于7月30号将保证金30万元打到张某乙提供的银行卡上。保证金交了后，我们于8月8号左右进场施工，施工当天，白兔镇土管所及白兔镇解塘村委会的工作人员就到现场告知自己这个项目目前没有手续，不可以开工。后来解塘村委会约了其和杜丘、ＸＸＸ、沈晓华、张某乙等人去村委会协调，村委会传达的意思就是项目没有手续不能施工。当时杜丘提出他们会在以后把手续办好的，但是这个事情就这样一直拖到现在，我们也一直没有再进场施工。10月10号，张某乙又约自己在镇江船舶学院附近的观海楼二楼大酒店谈工程的事情，在场的还有杜丘和沈晓华。谈到前期工程的事情时，沈晓华说以前那个中伟公司不可靠，不存在了，后面就以沈晓华他们注册的鸿运公司作为投资方继续做万顷的工程，并且他们向自己表示是有投资能力的，张某乙也都表示了和沈晓华相同的意思，杜丘在场还给了自己牌坊和温室大棚的图纸，其觉得他们只不过想继续骗自己，就没同意。另外沈晓华要求把前期收自己5万元的收条换成鸿运公司业务费的收据，其当时把原来沈晓华打给自己署名为周小明的收条给了他，沈晓华开了一张数额是6万元的收据给自己（8月11号的时候，沈晓华去常州找自己说办事需要钱借了现金1万元，此次他把这个1万元加在了那张6万元的收条上了）。
（2）、证人王某甲证言，证实：其曾经做过万顷公司代帐会计，该公司法人代表是张某乙。2014年6月份左右的一天中午，张某乙打电话让其到华阳镇农民街一家农商行帮他去收一笔钱，在场的有张某乙，还有付款的一方。付款方给了29万元现金，其清点过后把钱给了张某乙。本来应该付给张某乙30万元，当时对方扣下了1万元看风水的费用。
（3）、被告人沈晓华的供述，证实：2014年5月中旬其和ＸＸＸ一起去常州找陆某并向他介绍了在句容白兔镇万顷生态园内有牌坊、围墙、土方、人工湖等工程，由中伟公司投资开发，投资款几个亿。到了6月初，陆某来白兔万顷项目部考察，当时是其和ＸＸＸ接待的，在项目部ＸＸＸ的办公室其向陆某介绍了一下张某乙。在双方谈的过程中，其告诉陆某其和杜丘等人都是帮中伟公司跑业务的，杜丘是领导，其和ＸＸＸ等人负责找承建商来谈工程承包，谈承包的事情要和杜丘商量。在办公室，其拿了工程的图纸给陆某并且让他交了5000元图纸费和报名费。这之后陆某又陆续来项目部看过几次，每次还在一起吃饭，吃饭的都有杜丘、ＸＸＸ和自己，到最后有一次吃饭的时候，陆某提出签合同的事情，杜丘同意了，后面杜丘就和他们拟了合同，修改过好多次，到最后他们拟了4份合同出来准备签字。根据杜丘的意见，其在6月中旬，约了双方的人在句容曙光酒店东楼杜丘的办公室谈下一步签合同的事，我们这方有杜丘、ＸＸＸ在场，另一方是陆某。签合同之前，其向陆某提出要交30万元保证金。陆某当时说他身上没有30万元，其就让他先交5万元作为签合同的定金，陆某交了5万元现金给自己，其打了一张署名是“周小明”的收条给他。当天晚上，陆某请我们一起吃了个饭。晚饭后，其和杜丘、陆某与张某乙见了个面，其告诉张某乙合同已经订好了，张某乙提出要把合同修改一下。到后来，张某乙说合同修改好了，并提出先寄两份给陆某让他签好，再寄回头，之后再把余下的两份寄给陆某。后来自己按照张某乙说的这种方式让陆某签好了合同，合同签署是在7月份完成的。签好合同后，张某乙让自己联系陆某派人进场施工。7月底，陆某派了几个人过来做了些施工准备，其向陆某提出要把之前谈好的30万元保证金交了，陆某也同意了，钱是交给张某乙的。8月初，陆某带着他的施工人员进行围墙工程的施工，被白兔镇国土所叫停了。当时陆某打了电话让自己现场协调，其把这个情况向杜丘汇报了一下，之后其和杜丘、ＸＸＸ陆续到了白兔镇解塘村委会，在场的还有陆某、张某乙、村委会的人。村委会明确告诉我们目前万顷生态园里面的工程没有办任何手续，所以不能开工建设，杜丘在现场提出是张某乙让陆某他们施工的，有事找张某乙，并且表示他会把工程的手续办好。由于工程一直没开工，后来在10月份的时候，其约了杜丘、张某乙和陆某在镇江一个酒店里又谈过一次。当天其告诉陆某以前那个中伟公司不可靠，现在不和他合作了，后面万顷的项目由鸿运公司投资开发，张某乙也认同自己说的，杜丘后来还给了陆某一些牌坊和温室大棚项目的图纸，但陆某没有同意。另外其要求陆某把以前以“周小明“的名字打的那张5万元的收条给自己，自己连同8月份向他借的1万元换成了一张以鸿运公司为名义金额为6万元的收据给他。
（4）、被告人ＸＸＸ的供述，证实：2014年6、7月份，在发包万顷生态园内牌坊、围墙等工程骗华轩公司陆某的事情中，杜丘、沈晓华、张某乙以及自己都参与了，由沈晓华和自己与陆某商谈的，其他人配合一下。张某乙与陆某签了合同，签合同的事情是沈晓华办的。6月初我们收了陆某报名费5000元，后自己和杜丘、沈晓华、张某乙一起商量签合同催促陆某进场施工借此收了陆某29万元保证金。5000元报名费里面自己和沈晓华各分得1000元，杜丘分得3000元，后来收的29万元是陆某那方打到张某乙银行帐上的。
（5）、被告人张某乙的供述，证实：邱某和的事情之后，在6月份时，杜丘找到自己商量后面的事情，自己在这个时候至少知道张某甲没有投资能力，但当时我们已经找了邱某和等人签了协议，收了保证金，现在出事了，下一步怎么办，我们两个都表示急需要有钱进来，把邱某和他们的事情解决掉。到最后，杜丘说他自己注册了一个鸿运公司，后面就以他的这个公司来代替中伟公司和万顷公司签个土地转包合同，再找施工队来承包万顷里面的工程。于是我们在6月中旬左右签了一个土地转包合同，甲乙双方分别是万顷公司和鸿运公司。在与杜丘签了合同之后，也是在6月份，一天晚上杜丘打电话让其去曙光酒店附楼四楼见一个承包万顷围墙工程的常州的老板，其到场后，杜丘向自己介绍了江苏华轩建设工程有限公司的陆总。后来在杜丘、沈晓华等人的操作下，其和陆某签订了4份合同。这之后又过了几天，杜丘、ＸＸＸ打电话给其说华轩公司要来人交保证金。本来谈好给30万元现金，但是陆某提出进场前看风水付了1万元，要从30ＸＸ扣除，所以后来在农商行给了自己29万元，是会计王某甲经手的。
（6）、被告人杜丘的在卷供述，证实：在2014年6月底，沈晓华联系其说找了常州的江苏华轩建设工程有限公司，准备谈做万顷农业园的牌坊、围墙等工程。其当时让沈晓华找张某乙商量。后面的事情是沈晓华、ＸＸＸ和张某乙跟华轩公司的陆某谈的。有一次沈晓华提到华轩公司要工程图纸的事情，其当时告诉他图纸不全，只有一个园区整个工程的大致图纸样式，各个工程具体图纸没有，其就找镇江设计院做了整体园区所有工程的图纸初稿，但是后来没有继续做下去。到后来，华轩公司与张某乙签了工程承包合同后，自己将工程图纸的电子档给了沈晓华，后来给了华轩公司的人。期间，其和沈晓华、ＸＸＸ与华轩公司的人在一起吃过饭。
4、2014年6月，被告人杜丘、ＸＸＸ、沈晓华虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内围墙工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人吴某财物合计价值人民币4.04万元（被告人沈晓华已退还人民币1万元）。
5、2014年7月，被告人沈晓华虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内钢结构大棚工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人韦某人民币1万元。
6、2014年7月至8月期间，被告人ＸＸＸ、朱冬保虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内土方工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人季某财物合计价值人民币0.98万元。
7、2014年7月至8月期间，被告人朱冬保虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内围墙、钢结构工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人罗某人民币2.1万元。
8、2014年8月，被告人ＸＸＸ、朱冬保虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内土方工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人翟某人民币7.5万元。其中被告人ＸＸＸ参与诈骗人民币5.5万元，被告人朱冬保参与诈骗人民币7.5万元。
9、2014年8月至10月期间，被告人朱冬保虚构鸿运公司投资开发句容市白兔镇万顷生态园内钢结构工程的事实，在洽谈、签订合同过程中骗取被害人邓某人民币6万元，因被民警当场查获而未能得逞。
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