湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1202刑初272号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人周某。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年2月24日被湖南省怀化市公安局刑事拘留，2014年4月3日被逮捕。现押于怀化铁路公安处看守所。
辩护人邱兴隆，湖南醒龙律师事务所律师。
辩护人田健夫，湖南醒龙律师事务所律师。
被告人段某，无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年12月16日被湖南省怀化市公安局刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。现押于怀化市看守所。
辩护人杨隆礼，湖南清园律师事务所律师。
被告人文某（曾用名：文革命），无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年5月21日被湖南省怀化市公安局刑事拘留，2014年6月27日经该局决定变更强制措施为取保候审，2015年7月17日经本院决定取保候审，2015年12月30日经本院决定变更强制措施为逮捕，同日被湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于怀化市看守所。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2015]183号起诉书指控被告人周某犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人段某、文某犯合同诈骗罪，于2015年7月17日向本院提起公诉，本院于2015年12月29日作出（2015）怀鹤刑初字第215号刑事判决，被告人周某、段某、文某均不服，上诉至湖南省怀化市中级人民法院。该院经审理，以本案事实不清、证据不足，于2016年6月10日以（2016）湘12刑终26号刑事裁定，将本案发回本院重审。本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员丁波出庭支持公诉，被告人周某、段某、文某及辩护人邱兴隆、田健夫、杨隆礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
2013年7、8月，湖南明强汽贸集团法人代表被告人周某因该公司严重资不抵债，遂通过被告人文某联系了被告人段某和杨某（另案处理），之后上述四人经共谋商定由被告人段某负责招揽多名业务员并由业务员以明强集团修建奥迪4S店为由联系多家施工单位前来投标，并以重复中标、收取合同保证金的方式骗取对方财物，并按被告人周某80%、被告人段某及业务员等人20%的比例进行分成。此后，经被告人段某等人推荐，业务员杨某民（另案处理）等多人介绍下，被告人周某先后与江西万通、张家界辉宏、江西六建等20家建筑单位签订了4S店施工合同及招投标合同，并以收取合同保证金和投标保证金的名义骗取对方财物共计2365万元。同时周某按事前约定将所骗取财物的20%共460余万元交给被告人文某，再由被告人文某转给被告人段某和“李结巴”（另案处理），李结巴及被告人段某进行分配，其中被告人文某、段某各分得赃款12万余元和30万余元。周某将骗取的1892万元用于支付明强集团的部分债务本金及利息。2014年2月24日，周某主动到公安机关投案。
（二）非法吸收公众存款罪
2008年初至2013年12月31日期间，被告人周某违反国家金融管理规定，擅自以湖南明强汽车贸易集团有限公司经营、房地产开房、修建奔腾、铃木、奥迪4S店等需要资金的名义非法融资，先后通过其本人、亲朋好友、中介人以及集资参与人“口口相传”的宣传方式传播吸收资金信息，并以许诺支付月息2分至7分不等的高额利息为诱饵，且以签订借款合同或以借条等形式大肆向不特定社会公众80人非法吸收资金共计人民币85690800元。至案发时止，已退本金和已付利息金额人民币55381105元，尚欠集资本金人民币30309695元无力偿还。
该院以被告人周某、段某、文某的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，周某的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。在合同诈骗中，被告人周某、段某系主犯，被告人文某系从犯。被告人周某犯有数罪，应当数罪并罚。而请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条之规定处罚，并向本院提供了相应的证据。
被告人周某对公诉机关指控其合同诈骗的事实没有提出异议，但认为其不构成合同诈骗罪；对非法吸收公众存款的事实和罪名均没有提出异议。对于公诉机关指控被告人周某犯合同诈骗罪，二辩护人提出辩护意见称被告人周某主观上只是为了融资，不具有非法占有的目的性，不应认定被告人周某构成合同诈骗罪。对于公诉机关指控被告人周某犯非法吸收公众存款罪，二辩护人提出辩护意见称被告人周某已取得部分债权人的谅解，并积极配合相关政府部门、司法机关处置资产，请求从轻处罚。二辩护人还提出被告人周某具有自首情节，本案系单位犯罪。二辩护人向本院提交了明强集团房地产估价报告、委托书、破产清算报告、怀化市中级人民法院通知书以及类似案件的刑事判决书等证据。
被告人段某对公诉机关指控其合同诈骗的事实和罪名提出异议，辩解称是周某聘请来处理款务纠纷的，所得款项是工资，其没有组织、策划合同诈骗的行为，只参与了两起合同诈骗。辩护人杨隆礼亦提出本案系单位犯罪，被告人段某只参与两起合同诈骗行为，没有组织、策划，不是主犯，年龄较大且认罪态度好。
被告人文某对公诉机关指控其合同诈骗的事实和罪名均未提出异议。
经审理查明的事实如下：
（一）合同诈骗罪
2013年7、8月，湖南明强汽贸集团有限公司（以下简称“明强集团”）及新一代、顺捷、恒畅、顺凯、铂大等多家相关联公司的法定代表人、实际经营管理者被告人周某因其经营管理的上述各公司资金短缺，遂通过被告人文某联系到被告人段某和杨某（另案处理）。上述四人经共谋，商定由被告人周某提供办公场地、明强集团银行帐号，并由被告人周某以明强集团名义对外签订合同，被告人段某负责组织人员成立明强集团奥迪4S店工程指挥部对外重复联系施工单位，使用虚假的投资意向书和政府批文，以奥迪4S店修建工程名义收取保证金的方式进行融资。工程指挥部由被告人段某负责，收取的保证金由明强集团及各相关联公司的法定代表人被告人周某占80%，另外20%由被告人文某从被告人周某处领取后转交被告人段某、“李结巴”（另案处理）进行分配。随后在该工程指挥部招揽的多名业务员联系下，被告人周某以明强集团名义先后与江西万通、张家界辉宏、江西六建等20家建筑单位重复签订了奥迪4S店施工合同及招投标合同，收取合同保证金和投标保证金共计人民币2365万元。按约定，上述款项的20%由被告人文某从被告人周某处领取后，转交给被告人段某和“李结巴”进行分配。被告人文某分得12万余元，被告人段某分得30万余元。剩余款项则由被告人周某从公司账户提现或转移至个人账户后，陆续用于支付其融借的并主要使用于明强集团及各相关联公司的经营活动的部分债务本金及利息。2014年2月24日，周某主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
１、物证：U盘及施工图，证明多家施工单位均从被告人周某、段某、文某等人的奥迪4S店工程指挥部领取了纸质和电子版的施工图纸。
2、书证
（1）户籍证明及到案情况，证明三被告人的基本身份以及到案的时间、地点、具体经过。
（2）明强集团土地登记审批表、土地登记申请书、国有土地使用权转让合同、土地登记法人代表身份证明书、企业法人营业执照、组织机构代码，证明：本案涉案土地位于怀化市鹤城区鸭嘴岩镇池回村，来源于被告人周某经营管理的明强集团及顺捷、恒畅等4家相关联公司从怀化市华团房地产有限公司购买，其中登记在明强集团名下的土地面积为10亩土地共计6666.66平方米。
（3）被害施工单位提供的怀化市鹤城区人民政府批复、公安机关调取的鹤城区人民政府批复函，证明：多家被害施工单位收到了奥迪4S店工程指挥部提供的怀化市鹤城区人民政府关于“一汽奥迪”4S特约经销店边进场边建店边办理相关手续。但经怀化市鹤城区人民政府办公室核查，未批复过明强集团办理4S店建设相关手续。
（4）明强集团招标文件、建筑安装工程施工合同、明强集团招标评审通知书、银行凭证、明细、收款收据及银行POS机回单、延期函、明强集团营业执照、组织机构代码证、荣誉证书，证明：被告人周某以明强集团名义发布招标文件，并就同一项目向多家被害施工单位发布中标信息，签订施工合同，且收取合同保证金及投标保证金等总计人民币2365万元。
（5）银行明细清单、支付凭证、POS机交易明细表，证明相关被害人向湖南明强集团交纳投标保证金、合同履约保证金的事实。上述款项均已进入明强集团及恒畅等相关联公司银行账户。
（6）企业单位工商注册资料，证明：湖南明强汽车贸易集团有限公司、湖南明强汽贸集团恒畅汽车销售有限公司、湖南明强汽贸集团顺凯汽车销售有限公司、怀化市顺捷汽车贸易有限公司、怀化市新一代汽车摩托车贸易有限公司、湖南铂大投资担保有限公司等6家公司已在工商部门注册登记，法定代表人均为被告人周某。
3、证人证言
（1）证人黎某的证言，证明：黎某于2013年12月12日接受被告人周某的聘请从事奥迪4S店的建设工作。上班后有8家公司找其联系开工事宜，黎某意识到这个工程是假的。2014年1月20日黎某联系被告人周某，要他来处理，周某称考虑一下后无法再联系。
（2）证人彭某的证言，证明：自2011年上半年开始到2013年年底，彭某负责帮周某运作筹备奥迪4S店，相关资料其已经上报到一汽大众厂家网络部。
（3）证人熊某的证言，证明：熊某所经营的怀化恒信奥龙奥迪4S店于2013年7月6日已经拿到一汽大众奥迪特许经销的投资意向书。修建奥迪4S店，必须要先有一汽大众指定的设计图纸、办理工商许可证，还要有土地的交易合同。熊某称，就怀化市场而言目前不可能再有第二家奥迪4S店。
（4）证人吴某的证言及书面证明，证明：吴某系一汽大众销售有限责任公司奥迪销售事业部网络部发展经理，其所在部门负责奥迪汽车品牌的4S网络发展，全国的奥迪汽车4S店的发展申请要经过该部门初审，明强集团不属于一汽大众销售网络内的奥迪汽车特许经销商，吴某也没有和明强集团洽谈过新建奥迪4S店的有关事宜，更没有签订投资意向书。另有书面证明和空白的投资意向书在卷，证明明强集团相关联的顺捷公司2013年1月15日未向吴某所在公司支付过“奥迪建店保证金”1600万元。
（5）证人刘某的证言，证明：刘某系被告人周某的妻子，刘某在明强集团相关的顺捷公司、恒畅公司负责业务与市场拓展，明强集团及各相关联公司均系由被告人周某实际投资设立和经营管理。2012年和2013年明强集团向一汽奥迪公司申请做4S店，但是厂家没有明确答复，明强集团至今仍未取得一汽奥迪公司的授权。
（6）证人张某英的证言，证明：张某英原系明强集团及相关的新一代公司出纳，张某英依照周某指令向他人打款，具体是什么款不清楚。2013年9月到11月，经常有钱转到公司帐上，被告人周某称这些钱为奥迪4S店的工程保证金，每笔款项到账次日，周某都会要求张某英提现，提到的现金有时给周某，有时周某会直接要求张某英将现金交给被告人文某，奥迪4S店工程指挥部其只知道有文某在负责，奥迪4S店的项目图纸是周某甲发邮件给其的，里面有奥迪4S店的项目图等一些修4S店的东西。上述资料张某英按周某的指示全部转发给了一个女文员。2013年9月到11月，被告人周某每个月均指令张某英支出一千余万元，这些钱系来自奥迪4S店工程指挥部。
（7）证人周某甲的证言，证明：2013年8、9月份，周某甲得知怀化恒信奥龙与一汽大众签订了奥迪品牌的投资意向书，因知道周某在申建奥迪4S店项目，就将意向书照片转发给了周某的妻子刘某及周某公司的经理袁洪平，还将投资意向书给了周某的弟弟周某乙。数日后，周某告知其在怀化成立了奥迪4S店工程指挥部，要求周某甲将奥迪4S店建设的图纸及工程造价预算给他参考一下。周某甲就将工程造价预算、图纸通过电子邮件发给了周某的出纳张某英。
（8）证人周某乙的证言，证明：周某乙于2010年7月到明强集团相关联的新一代公司工作，后又到周某新成立的铂大担保公司工作，实际就是负责给明强集团融资。2013年年初周某乙发现被告人周某的债务危机，8月份就辞职了。2013年6月，周某甲发了一些奥迪4S店的资料到其邮箱，里面有一汽大众奥迪投资意向书，周某乙就将意向书打印出来给了周某。被告人文某是明强集团奥迪4S店的建店项目经理。
（9）证人李某志、杨某甲的证言及银行查询记录，证明：2013年年底李某通过怀化市鹤城区志成轮胎厂的POS机走帐130万。
（10）证人李某的证言，证明：李某原是明强集团的财务总监，2013年被告人文某联系李某称要转一笔私人款项。李某答应后，被告人文某和被告人段某找到李某，3人一起去了怀化市志成轮胎厂，在该厂的POS机上刷了130万元。
另有辨认笔录在卷，证明李某对被告人文某、段某进行了准确的辨认。
（11）证人张某甲的证言，证明：张某甲系被告人周某的司机，2013年7、8月份，被告人文某、段总、杨总、李总4人到明强集团相关联的顺捷公司2楼被告人周某办公室洽谈，张某甲听到他们谈的是明强集团开发奥迪4S店的事情。后来张某甲看到顺捷公司后面1栋综合楼成立了奥迪4S店工程指挥部。
另有辨认笔录在卷，证明张某甲准确辨认出了被告人段某即段总，杨某即杨总。
（12）证人刘某、申某、蒲某、李某鑫、罗某、贾某、吕某、毛某、曾某、王某、曾某利的证言，证明：被告人周某曾以修建奥迪4S店需要资金向部分证人借款，以及周某在2013年9月至11月期间，以转账形式支付了借款利息的事实。
（13）证人何某的证言，证明：何某系怀化市农业银行工作人员，被告人周某2013年5至6月曾以建设奥迪4S店的需要，向农行城东支行提出贷款申请，但该行当时只是进行了前期调查，并没有贷款给周某。
（14）证人毛某甲的证言，证明：毛某甲系怀化市水务投资集团投资有限公司副总经理，2013年6月，明强集团相关联的湖南铂大投资担保公司曾找到其所在公司，想邀该公司入股铂大，但后来双方没有洽谈成功。
（15）证人谢某的证言，证明：谢某系怀化华融湘江银行小微企业管理部总经理，该行和明强集团相关联的湖南铂大投资担保公司虽有合作关系，但是还没有开展过业务。经铂大投资担保公司申请，华融湘江银行怀化分行审核及总行批准，对该公司担保授信控制额度是1亿元。因为湖南铂大投资担保公司是由明强集团控股的公司，属于关联公司，所以不能由铂大担保公司给明强集团发放贷款。
（16）证人吕某的证言，证明：吕某系湖南永安信股权投资管理有限公司副总经理，该公司旗下的怀化永安信股权投资中心基金在明强集团相关的恒畅公司和顺捷公司占有股份。2013年11月中旬，周某召开债权人会议后，周某本人就失联了。2014年1月8日应奔腾汽车厂家、铃木汽车厂家的要求，依据公司章程，其所在公司将恒畅、顺捷公司法定代表人予以了变更，但变更不满一个星期后，又重新变更为周某。
（17）证人杨某强的证言，证明：2013年10月左右，被告人周某因其经营的公司资金紧张，委托杨某强到深圳融资。但在融资过程中，因为周某没有提供土地证、房产证的原件，以及股东永安信公司未签股东确认书，同年11月上旬杨某强终止给周某融资。同年11月底周某又联系杨某强要求借2个多亿的本金，也是因为周某无法提供所需要材料，杨某强没有融资给周某。直到2013年12月24日周某明确告诉杨某强无法提供证件，杨某强也明确告诉周某不予融资。
（18）证人康某的证言，证明：2013年11月底，被告人周某委托康某通过法律途经帮忙处理公司的一些债务，2013年12月4日，康某组织律师团、会计人员到明强集团进行债务清理，发现在2013年12月1日前该公司就已经负债达4.2亿元左右，而周某现有资产只有2.6亿元，缺口有1.6亿元。康某认为难度太大，就出具了1份方案，包括所有利息全部停止支付等措施，而周某则要求其在债权人大会公布债务时，不能按实际4.2亿元公布，最多公布3.2亿元，双方产生分歧。同时康某还发现周某以建奥迪4S店的名义，与10多家工程队重复签订了施工合同，收取了大约2000万的保证金，康某认为周某涉嫌合同诈骗，于是提出方案给周某，要他与工程队协商还掉一部分，余下的全部转为普通债务，周某表示同意。方案提出后，因周某一直无法筹集到用于支付给工程队的资金该方案未实行。2013年11月中旬的时候，明强集团已经没有什么资金，资金链真正断裂。
（19）证人杨某的证言，证明：杨某是被告人段某介绍到周某的公司的。2013年4月份，被告人段某打电话给杨某讲他一个亲戚在怀化一个4S店老板手下打工，老板需要资金，要杨某和他去看一下。7月初段某又跟杨某讲可以利用老板的奥迪4S店项目同多家施工队伍签施工合同，收取合同保证金，老板拿80%，返点拿20%，之后二人一起去了怀化看项目。到怀化后，二人直接去了周某的办公室，在场的有杨某、文某、段某、周某，周某的司机有时候进来给几人泡茶，当时只是相互介绍，之后又到城南高速路口的野味店吃饭。吃饭的时候段某问周某手续是否齐全，周某说齐全。次日，在周某的办公室，在场的有杨某、段某、文某、周某。周某说现在严重缺钱，想引进资金，具体细节问题已经和段某、文某打电话沟通了，要段某抓紧时间去外面拉施工队。段某则要求周某安排办公场地，提供所有手续。到了下午，杨某问周某几人的待遇怎么算？周某说这些已经和段某说好了。几人所说的运作模式和方案就是以修建奥迪4S店项目为名，与多家施工队伍签订施工合同，收取合同保证金，段某、杨某、文某等人拿20%的返点，段某还同杨某讲，他已经同周某说好了，运作模式文某和周某知道。奥迪4S店项目部的主要负责人就是段某，文某负责衔接周某和段某的关系，段某负责安排20%返点的分配，10%给业务员，3%给介绍人，7%给项目部。项目部除了1%用来日常开支，剩余的6%归杨某、段某和文某。2013年9月25日，杨某因为在铜仁运用相同的模式，即与多家施工队签订合同骗取合同保证金，被铜仁公安机关抓获了。
（20）证人杨某民的证言，证明：2013年9月，被告人段某打电话给杨某民，要杨某民到怀化来帮周某以修建奥迪4S店的名义，找几家施工队签订施工合同，收取合同保证金。段某还说不要找长株潭和怀化本地的施工队，原因是怕签订的合同到期后，不能履行合同，施工队闹事。同时段某还称找外省的按合同保证金10%提成，本省的按5%提成。
被告人周某成立了奥迪4S店工程指挥部，在工程部负责的是段某、“李结巴”、文某，还有一个管资料的“兵兵”。几人下面还有包括杨某民在内的多名业务员，主要负责找施工队，谈合同。“李结巴”任总指挥，负责筛选业务员联系到的工程队。文某负责从周某处结算业务提成，偶尔带工程队人员到财务室交纳保证金。段某负责审核合同条款，并与周某进行协调，发业务员工资，以及带工程人员与周某签订合同，交纳保证金。“兵兵”主要发放资料，包括图纸、政府批文、电子资料等。业务员联系到工程队后，由“李结巴”筛选，再正式谈合同条款，每家工程队收取100万到200万不等的保证金。杨某民总共联系了毛某忠带的和熊某平带的共2支施工队，都是由段某带领去签合同，熊某平的合同是周某委托陈某代签的。杨某民总共得到10万元的提成。
（21）证人陈某的证言，证明：陈某是明强集团的行政总监。2013年7月份左右，被告人周某要其将综合楼的2楼装修了，装修好后才知道是给奥迪4S店工程指挥部部使用，周某特别嘱咐其不要参与项目部的事情，只要负责给项目部的合同盖章以及他不在的时候替他签字。陈某帮周某与2个施工队签过合同，都是文某和段某带过来的。周某跟陈某说过项目部的负责人是文某，陈某还经常看见文某和段某带施工队的人到明强集团相关联的恒畅公司转帐。奥迪4S店工程指挥部的人员不属于明强集团的员工，集团内部没有这些人的人事资料。
另有辨认笔录在卷，证明陈某对被告人文某、段某进行了准确的辨认。
（22）证人杨某桃的证言，证明：2013年6月，杨某桃经人介绍到对明强集团相关的顺捷公司后的1栋综合楼进行装修。
（23）证人孔某、叶某、何某华的证言，均证明被害单位江西省昌宇建设工程公司业务员饶某与明强集团签订了修建奥迪4S店的工程合同，交纳了合同保证金150万元的事实，与被害人饶某的陈述基本一致。
（24）证人谢某柱的证言，证明被害人毛某忠与奥迪4S店工程指挥部的人员洽谈、签订合同的具体情况，以及被骗取财物具体经过，与被害人毛某忠的陈述基本一致。
（25）证人朱某军、廖某后、朱某谷的证言及辨认笔录、照片，证明被害人熊某平与奥迪4S店工程指挥部杨某民洽谈了修建4S店的相关事宜，证明的内容与被害人熊某平的陈述基本一致。
4、被害人的陈述
（1）被害单位江西省雄基建设集团有限公司员工艾某、赵某波的陈述，证明：2013年10月22日，2人所在公司与明强集团法定代表人被告人周某签订了1份建筑安装工程施工合同，工程名称是湖南明强汽车贸易集团有限公司奥迪4S店。当时是与明强集团的“李总”、“王经理”洽谈的，随后在明强集团相关的恒畅公司财务部，2人通过POS机转账缴纳了12万元的招标保证金后拿到了工程图纸和存有电子版图纸的U盘。合同签订后，2人所在公司通过转账给明强集团再次交纳合同保证金88万元。2013年12月12日“黎总”通知工程要延期2014年3月18日，并给了延期函。2014年1月13日，赵红波接到江西省南昌建设集团电话，才知道受骗。
另有指认笔录及照片在卷，证明被害单位员工赵红波对洽谈合同的明强集团以及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（2）被害单位四川佳和建设工程有限公司工程部部长汪某的陈述，证明：2013年9月，汪某从他人口中得知怀化的明强集团要建奥迪4S店。随后在怀化，汪某与明强集团的“李总”见面，并经“李总”介绍与“王经理”洽谈合同事宜，查看了建4S店的地址。汪某交纳15万元保证金后拿到了图纸。2013年11月4日，汪某到明强集团相关联的顺捷公司办公室与周某签订了工程合同，合同签字后通过财务转账135万元到明强集团的账户上。2013年12月汪某多次打电话催工程，2014年1月19日，汪某接到黎某的电话后才知道被骗了。
另有指认笔录在卷，证明汪某对洽谈合同的明强集团以及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（3）被害单位江西省昌宇建设工程公司业务员饶某的陈述，证明：2013年10月，饶某所在公司了解到怀化明强集团要修建奥迪4S店工程，随后饶某认识了明强集团的“李总”和“王经理”进行洽谈后，与明强集团的周某签订了施工合同，交了150万元的保证金。保证金是明强集团的文总带着去银行转账的。2014年1月7日饶某到怀化找到黎某，黎某称工程要延期到2014年3月28日才能开工，并给了饶某1张延期函。
另有辨认笔录在卷，证明饶某准确辨认出被告人文某就是在签订合同后带其到银行转帐的明强集团公司的“文总”。
（4）被害单位贵州省都匀市第二建筑公司项目经理郭某的陈述，证明：2013年11月，郭某通过朋友介绍得知湖南明强集团准备建4S店工程项目。随后郭某来到怀化与该项目的一名曹姓副总商谈了项目事宜。2013年12月16日，郭某拿到项目中标通知书后到周某办公室，与周某签订了合同。18日，郭某所在公司转账150万元到明强集团相关的恒畅公司账户。到了开工时间，曹总打电话说要延期开工，到2014年1月24日郭某接到黎某的电话才知道被骗。
另有指认笔录及照片在卷，证明郭某对合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（5）被害单位湖南万力建设集团有限公司员工陈某雄的陈述，证明：2013年10月24日，陈某雄所在公司通过明强集团一名叫李某某的工程副指挥长与明强集团的周某签订了修建奥迪4S店施工合同，并缴纳了合同保证金200万元。2013年12月8日因陈某雄所在公司没有接到开工通知，于是联系李某某，2014年1月4日，陈某雄所在公司收到延期函。后来通过多方打听，陈某雄知道明强公司与多家公司都签订了同一合同。
另有指认笔录及照片在卷，证明陈某雄对合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（6）被害单位江西昌南建设集团有限公司员工饶某财的陈述，证明：2013年10月初饶某财通过他人得知湖南明强集团的奥迪4S店项目工程在招标，并认识了明强集团的张总和李总，他们介绍了整个奥迪4S店工程，饶某财在明强汽贸集团公司财务室交了资料费，以及报名费15万元，并在项目部和张总口头约定，如果中标再交135万元保证金，2013年11月12日，张总告知饶某财其所在公司中标，11月20日，饶某财所在公司打款135万元到怀化明强汽贸账户上并与周某签订了合同。但一直等到2014年1月2日，工程都没有开工。
另有指认笔录及照片在卷，证明饶某财对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（7）被害单位广东省深圳蛇口建筑安装公司项目经理邱某杰的陈述，证明：2013年10月，邱某杰了解到怀化明强集团要建一个奥迪4S店，之后邱某杰到怀化和明强集团的李总见面，了解到工程的具体情况。2013年11月21日邱某杰所在公司交纳了150万元的合同保证金，与湖南明强集团的陈某签订了奥迪4S店工程合同，之后邱某杰得知明强集团用同一工程与多家施工单位签订了合同，才知道受骗。
另有指认笔录及照片在卷，证明邱某杰对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（8）被害单位重庆联博工程建筑公司项目经理陈某江的陈述，证明：2013年11月27日，经与明强集团王副总和李经理洽谈，陈某江所在公司在明强集团办公室与被告人周某签订了修建奥迪4S店的施工合同，合同定价3000万，签订合同时，对方人员还出示了项目图纸、批文等资料，陈某江预先支付了履约保证金160万元。2014年1月20日左右，陈某江看到周某4S店里面的车子被拖走，经询问黎总才知道受骗了。
另有指认笔录及照片在卷，证明陈某江对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（9）被害单位湖南华恒建筑工程公司项目经理彭某许的陈述，证明：2013年9月，彭某许了解到明强集团要建奥迪4S店，随后通过与明强集团项目部李总和王经理商谈，同年11月22日彭某许所在公司与周某签订了合同，并交纳了150万元的合同保证金。2014年1月5日合同未如期开工，彭某许联系明强公司的黎总才知道受骗。
另有指认笔录及照片在卷，证明彭某许对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（10）被害单位湖南华厦建设工程公司项目经理李某云的陈述，证明：2013年10月，李某云从朋友处得知湖南明强集团准备建奥迪4S店。11月初李某云来到怀化，去了奥迪4S店项目部，一个姓莫的副总接待了李某云，莫总给李某云看了奥迪4S店的批文、土地证。双方形成意见后，11月23日，李某云到明强汽贸集团相关联的恒畅公司刷卡交了15万的报名费，2013年底，李某云要莫总出示施工的正规图纸，但莫总说还在做，2014年1月底，莫总电话打不通后，李某云才知道受骗。
另有指认笔录及照片在卷，证明李某云对当时洽谈的明强集团及当时所称的拟修建奥迪4S店空地进行了指认。
（11）被害人毛某忠的陈述，证明：毛某忠系以张家界辉宏建筑安装有限公司的名义与明强集团洽淡奥迪4S店工程项目的。当时毛某忠是与明强集团的杨某民商谈的，杨某民出示了一个鹤城区政府关于明强集团奥迪4S店可以一边修建一边办的批文。2013年10月10日毛某忠与周某签订了工程合同，并支付了100万元的押金。到2014年2月毛某忠发现被骗了。
另有辨认笔录、指认笔录及照片在卷，证明毛某忠对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认，并且对与之洽谈合同的杨某民进行了准确辨认。
（12）被害单位湖南华龙建设工程公司项目经理张某生的陈述，证明：2013年10月，张某生了解到怀化明强集团要修建奥迪4S店，之后张某生来到工程指挥部，找到一个叫张国荣的人，交了资料费，并到明强集团相关的恒畅公司财务室交了15万元，2013年11月6日张国荣和一个被称为李总的人带张某生与周某签订了正式合同，又转账135万元到明强集团相关联的顺捷公司账户。2014年1月8日，因工程开不了工，张某生要求按合同退还保证金，发现他们电话都打不通了。
同时被害人张某生对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（13）被害人熊某平的陈述，证明：熊某平挂靠在江西万通建筑有限公司湖南分公司，经朋友介绍，熊某平到明强集团与杨某民洽谈了奥迪4S店项目。杨某民给熊某平看了建店的空地、批文、国土证，以及建奥迪4S店的意向合同和图纸。2013年11月15日熊某平与明强集团的委托人陈某签订了承建奥迪4S店的施工合同，签合同时，还有一名段总在场。后面段总和陈某带熊某平到明强集团相关联的恒畅公司刷卡交了100万元履约合同保证金。后工程不能如期开工，合同保证金也没有退还。经查询其发现有十几家公司签订了同样的合同，2月28日熊某平向公安机关报案。
另有指认笔录及照片、辨认笔录在卷，证明熊某平对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认，并对杨某民、被告人段某进行了准确的辨认，段总即被告人段某。
（14）被害人黄某泉的陈述，证明：被害人熊某平交纳的100万元履约合同保证金中包含有黄某泉的50万元。黄某泉的陈述中关于其与熊某平一起与陈某签订合同的具体经过，与熊某平陈述内容基本一致。
另有辨认笔录在卷，证明黄某泉准确辨认了被告人段某，段总即被告人段某。
（15）被害单位广西华宇广泰建设工程公司项目经理冯某刚的陈述，证明：2013年9月，冯某刚通过与明强集团奥迪4S店工程指挥部的李总和王经理洽谈，同年11月5日与周某签订修建奥迪4S店的施工合同，并交纳了150万元的合同保证金。到了12月26日，因工程未如期开工，冯某刚到明强集团了解情况，才知道受骗。
另有指认笔录在卷，证明冯某刚对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（16）被害人瞿某迭、吕某娣的陈述，证明：瞿某迭挂靠在株洲市昌弘建筑工程有限公司，吕某娣系瞿某迭的妻子。2013年11月，瞿某迭、吕某娣等人在明强集团周某的办公室与该公司签订了承建奥迪4S店的工程合同，先后交纳了150万的合同保证金到明强集团相关联的恒畅公司账户，当时是与明强集团指挥部的张益群和王副总洽谈合同项目。
另有指认笔录在卷，证明瞿某迭对签订合同的明强集团及合同中所称的拟修建的奥迪4S店空地进行了指认。
（17）被害单位重庆隆西建设公司业务经理俞某和的陈述，证明：2013年10月俞某和所在公司与明强集团的张总洽谈了奥迪4S店施工合同，并交','2018-09-28
07:59:37',0,'web',NULL),(28536803,'61d4a1de-2342-400f-b1db-79dd3e8900bf','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：55次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1685\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":null,\"案号\":\"（2014）二七法执字第1859-1号\",\"法院地市\":\"郑州市\",\"法院省份\":\"河南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"61d4a1de-2342-400f-b1db-79dd3e8900bf\",\"案件名称\":\"吴丽真与李永见返还原物纠纷一审执行裁定书1\",\"法院名称\":\"郑州市二七区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"二七区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"关于申请执行人吴丽真申请执行被执行人李永见返还原物纠纷一案，河南省郑州市二七区人民法院（2014）二七民一初字第187号民事判决书已经生效，被执行人李永见按生效法律文书履行确定的义务，已全部履行完毕\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1436784324000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"吴丽真与李永见返还原物纠纷一审执行裁定书1\");$(\"#tdSource\").html(\"吴丽真与李永见返还原物纠纷一审执行裁定书1
（2014）二七法执字第1859-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"61d4a1de-2342-400f-b1db-79dd3e8900bf\");$(\"#hidCaseName\").val(\"吴丽真与李永见返还原物纠纷一审执行裁定书1\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）二七法执字第1859-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"郑州市二七区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1685\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"郑州市二七区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-05-23\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"吴丽真,李永见\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"吴丽真与李永见返还原物纠纷一审执行裁定书1\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-13\\\\\",\\\\\