福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0581刑初225号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人黄秀英，女，1992年9月21日出生于广西壮族自治区象州县，汉族，初中文化，无业，住象州县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被抓获，同月8日被取保候审，2017年2月22日被逮捕。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2017〕229号起诉书指控被告人黄秀英犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员施端哲出庭支持公诉，被告人黄秀英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人黄秀英及蔡仁良、唐俊海、李葭侦、唐晶、唐俊、张福华、陈登国、张月琴、裴丽、周欧亚、胡为、蔡冠论、陈奕勳、罗金燕、肖杰元、黄兴萍、罗金莲、罗燕、罗秀英、罗金兰、唐杨、李莎、韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平（均已判刑）、许益诚等人（另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆群众实施电信诈骗。
该诈骗犯罪团伙组织严密、分工明确，由蔡冠论负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆群众固定电话，由被告人黄秀英及唐俊海、李葭侦、唐杨等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员，由胡为、蔡仁良等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员，由陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官，由周欧亚负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。
前述“一线”、“二线”、“三线”人员，相互配合，先由“一线”人员以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假的最高人民检察院网站发布带有被害人信息的假“通缉令”，再由“二线”人员以被害人涉嫌某经济案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，最后由“三线”人员以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人转帐或存款至指定银行帐户，共作案14起，骗取现金共计人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人马某人民币755905元。
2.2014年3月26日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人黄某人民币477000元。
3.2014年3月28日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人杨某人民币5600元。
4.2014年3月29日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人卢某人民币13965元。
5.2014年3月30日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人龚某人民币20000元。
6.2014年3月30日至4月18日间，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人施某人民币6174056.5元。
7.2014年3月31日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人李某1人民币1500元。
8.2014年4月1日至4月4日间，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人李某2人民币571000元。
9.2014年4月2日至4月3日间，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人袁某人民币1320415元。
10.2014年4月7日，上述人员采用上述方式，互相配合，欲骗取被害人何某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人彭某人民币27500元。
12.2014年4月8日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人林某人民币6050元。
13.2014年4月9日至4月17日，上述人员采用上述方式，互相配合，诈骗走被害人郭某人民币146000元。
14.2014年4月10日，上述人员采用上述方式，互相配合，欲骗取被害人蔡某真财物，但未得逞。
公诉机关指控上述事实的证据有被害人施某等陈述、证人蔡仁良等证言、书证以及被告人黄秀英的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黄秀英伙同他人共同以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄秀英在实施第10、14起犯罪时，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人黄秀英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第二十七条的规定依法判处。
法庭上，被告人黄秀英对公诉机关指控的事实不持异议，表示自愿认罪。
经审理查明，2014年3月起，台湾籍男子徐梓锋、“小毛”（均另案处理）等人为首组织纠集被告人黄秀英及陈登国、蔡仁良、蔡冠论、胡为、罗金燕、周欧亚、陈奕勳、肖杰元、唐俊海、唐晶、唐俊、张福华、张月琴、裴丽、李葭侦、黄兴萍、罗金莲、罗燕、罗秀英、罗金兰、唐杨、李莎、韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平（均已判刑）、许益诚等人（另案处理），组成电信诈骗团伙，在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，对中国大陆群众实施电信诈骗。
该诈骗犯罪团伙组织严密、分工明确，由蔡冠论负责电脑操作，通过系统设置，自动拨打大陆群众固定电话，由被告人黄秀英与罗金燕、张福华、裴丽、唐俊海、唐晶、唐俊、陈奕勳、黄兴萍、张月琴、李葭侦等人组成“一线”，冒充邮政局工作人员；蔡仁良、胡为、肖杰元等人组成“二线”，冒充上海市公安局松江分局公安人员；陈登国及徐梓锋、许益诚等人组成“三线”，冒充上海市人民检察院检察官，陈登国并负责指导“一线”人员工作；周欧亚负责帮助“一线”传递受害人信息给“二线”。诈骗团伙实行统一管理，统一支付机票、食宿等基本费用，“一线”人员每个月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的百分之五提成；“二线”人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七提成；“三线”人员按诈骗金额的百分之八提成。
前述人员相互配合，先由“一线”人员在被害人接听电话后，以被害人身份信息可能被他人冒用于申办信用卡并透支消费为由，套取被害人的身份信息，由团伙其他成员利用“国政通”查询平台核查被害人的姓名、身份证号码并获取被害人头像，后通过虚假设立的“最高人民检察院网站”发布带有被害人信息的假“通缉令”；再由“二线”人员以被害人涉嫌经济犯罪案件已被通缉为由，套取被害人的银行存款、理财产品信息等金融账户信息，并将前述信息传递给“三线”人员；最后由“三线”人员以需要对被害人进行资金清查以排除作案嫌疑等为由，诱使被害人转账或汇款至“三线”人员指定的银行帐户。2014年3月24日至同年4月18日，先后有14名被害人上当受骗，共计被诈骗人民币9518991.5元。具体事实如下：
1.2014年3月24日至4月11日，上述人员采用上述方式，骗取湖南省株洲市的被害人马某人民币755905元；
2.2014年3月26日，上述人员采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人黄某人民币477000元；
3.2014年3月28日，上述人员采用上述方式，骗取广东省江门市的被害人杨某人民币5600元；
4.2014年3月29日，上述人员采用上述方式，骗取广东省中山市的被害人卢某人民币13965元；
5.2014年3月30日，上述人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人龚某人民币20000元；
6.2014年3月30日至4月18日间，上述人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人施某人民币6174056.5元（其中“一线”人员为罗金燕，“二线”人员为蔡仁良、胡为，“三线”人员为陈登国等人）；
7.2014年3月31日，上述人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人李某1人民币1500元；
8.2014年4月1日至4月4日间，上述人员采用上述方式，骗取内蒙古自治区海拉尔市的被害人李某2人民币571000元；
9.2014年4月2日至4月3日，上述人员采用上述方式，骗取四川省成都市的被害人袁某人民币1320415元；
10.2014年4月7日，上述人员采用上述方式，欲骗取广东省深圳市的被害人何某财物，但未得逞。
11.2014年4月8日，上述人员采用上述方式，骗取福建省泉州市的被害人彭某人民币27500元；
12.2014年4月8日，上述人员采用上述方式，骗取广东省深圳市的被害人林某人民币6050元；
13.2014年4月9日至4月17日，上述人员采用上述方式，骗取福建省石狮市的被害人郭某人民币146000元；
14.2014年4月10日，上述人员采用上述方式，欲骗取福建省石狮市的被害人蔡某真财物，但未得逞。
2015年11月7日，被告人黄秀英在广西南宁边防检查站被公安人员抓获。
另查明，案发后，公安机关共扣押赃款人民币352786元及黄金饰品折价款人民币25213元，已通知发还被害人施某330560.35元、马某10718.91元、黄某6763.45元、杨某81元、卢某202.5元、龚某283.49元、李某127.01元、李某28099.94元、袁某18724.36元、彭某391.5元、林某81元、郭某2065.49元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）被害人陈述
1、被害人马某（湖南省株洲市人）陈述，证实2014年3月24日，有个男子打电话说其家有线电视欠费2885元，并说是通过上海招商银行卡预支消费，其说没有办卡，对方就让其按02114号码查询上海市松江区公安局电话，其就用查来的号码021××××3618和对方联系，对方自称松江公安局刑侦大队长，说其涉嫌诈骗案件，金额高达数百万，说要进行资金调查，让其告诉家里的经济状况，接着叫其去工商银行新办一张银行卡并开通网上银行，再办理一个电子密码器，说他的手机号码是134××××7544，办好后告诉他并按他的指示在ATM机上操作，其分批共存了123910元，对方让其打开工商银行电子密码器，然后按他说的在电子密码器上输入一长串数额，然后点确认。之后其还按他的指示给一个账户（账号62×××75）转了几次钱，3月24日至4月11日总共往这张卡里打了755910元，现在这卡里只有5元了，其余的钱全部被骗子取走了。
2、被害人黄某（广东省江门市人）陈述，证实2014年3月25日其接到一个电话，对方自称是上海松江分局的警察林强，说其涉嫌刘俊洗黑钱、贩毒案件，后帮其转接警察丁俊，说要帮其查清嫌疑，并给其一个网站，其上网查看时输入自己的资料，发现有一张自己的通缉令，其就相信了。对方让其到银行将全部资产存到对方的资金公正清查账户内，完了之后会退钱。3月26日其就通过工商银行网上转账到对方工商银行账号，但没有成功，后来其又转账477000元到对方农业银行账户，后来才发现被骗。对方工商银行账号62×××75，农行账户62×××76，户名宁庆帅。
3、被害人杨某（广东省江门市人）陈述，证实2014年3月28日接到一个自称邮政局工作人员的电话说其有件快递没有收已经被退回，之后说帮其回转电话，有个自称韩智的男子接电话说有人用其资料登记汽车肇事逃逸并在银行开启洗黑钱，为了证明其清白，让其将银行卡内所有钱转到安全账户内检查，后其到工商银行柜员机汇出5600元，对方就将电话挂断，后其拨打了自称是韩智的电话，有人接听说没有这个人，其意识到被骗。对方工商银行账户户主*安娜，账户62×××77。
4、被害人卢某（广东省中山市人）陈述，证实2014年3月29日接到一个自称邮政局工作人员的电话，说其透支交通银行信用卡未还，并说身份可能被冒用，对方就说帮忙转110。之后有个男子自称上海公安局松江分局的警察林青海说因为中山市某银行经理利用客户身份证私自办理银行卡，怀疑其也涉嫌洗钱，并说帮忙把案件移交检察院。之后有个女子叫其将银行卡的余额转到检察长吴永强的账户上，由吴永强作一个担保然后提交金融机构调查，这样其就可以不用拘留。其按对方指示在工商银行柜员机插入银行卡操作，按对方的要求按了多组数字操作了十分钟，之后其看到手里的凭条，发现自己转出13965元，这时才意识到被骗。
5、被害人龚某（福建省石狮市人）陈述，证实2014年3月30日上午10时许，其接到一名男子电话称其办理一张信用卡欠银行8万元，并称其涉及到一起案件，后该男子提供一个电话号码并叫其与公安局联系。其遂联系上述电话号码与一名自称公安局的男子联系，对方要求其汇2万元至他们提供的银行账号，先把欠银行的钱还掉，其遂到石狮市新国泰对面的建设银行用现金汇了2万元至对方提供的账号。对方的联系电话有134××××9449、021-26585702；银行账号：62×××61，户名张波。
6、被害人施某（福建省石狮市人）陈述，证实其于2014年3月30日至4月18日被人以涉嫌“刘燕洗钱行贿案”为由骗走人民币6174150元。2014年3月30日，其接到一个自称是中国邮政总局11××5服务热线的电话，说其有邮件未领，内容是其上海交通银行信用卡透支8万元。其说从未办过交通银行卡。对方说应向上海公安局报案，就将电话转给上海市松江公安局报案。电话转过去后，一个男子接通电话，其告诉对方身份被冒用办理信用卡，对方自称是柳警官，并称要转给经济调查科的张队负责。张队接过电话自称是经济调查科科长张春鹏，问了其身份证号码并让总台查询其金融账户及相关情况，接着称其涉嫌一宗刘燕行贿洗钱案，该案由上海市人民检察院温进检察官办理。张春鹏称刘燕供述每次通过其这张银行卡取一笔钱给其1万元回扣，要其配合他们调查并保密，他会第一时间将案件汇报给温进检察官，其要全力配合资金清查。之后，在这个张春鹏警官、温进检察官及陈旭检察长要求下，其办理了新的工商银行卡及电子密码器，进行密码激活，将其所有的银行账户告诉对方。温进及陈旭以需要提供庭外候审保证金、无犯罪保证金、财力证明、地保金、公证金、垫付赔偿金等为由要求其将一笔笔现金转入工商银行账户进行资金清查，至4月18日才发现被骗。对方使用的电话有11××5，上海松江公安局柳警官021××××3618，张春鹏134××××9449，温进办公室直通电话021××××5702，(总机转11找温进)021240××××0，陈旭147××××7525。对方使用的卡号尾号分别是622658（吕昌苓）、622557、936377、340010(李建军)。
7、被害人李某1（福建省石狮市人）陈述，证实2014年3月31日11时许，其接到一名自称是上海松江公安局人员的男子电话，称其身份证被一个叫刘艳的人冒用来办理中国银行信用卡透支8万元，且刘艳涉嫌洗黑钱，需要检察官来处理。后一名女子自称是检察官叫其汇款至一个银行账号，因该女子能说出其身份，其遂相信，并至石狮新国泰对面的建行ATM机转了1500元到该账号。对方的联系电话有021-5782×××8、021-2407****、134××××9449；银行账号62×××55。
8、被害人李某2（内蒙古自治区海拉尔市人）陈述，证实2014年4月1日，其接到一名自称是上海市松江区公安局李杰队长的电话（号码+021××××3618），称其参与一起毒品交易洗钱案，让其将现金存入对方指定的中国银行银行卡（卡号：62×××86，户名吴进），以查证其是否参与毒品交易洗钱案。其通过114查询发现对方使用的电话显示是上海市松江区公安局的电话，就相信对方，到中国银行呼伦贝尔分行营业部向对方提供的银行卡汇入87000元，之后又按对方要求继续向该卡汇款129000元，向卡号62×××23（户名毛汇丽）的建行银行卡分两次共汇款255000元，向卡号62×××42（户名黄立坤）的建行银行卡汇款100000元，至4日共计被骗571000元。对方使用的电话号码有5782×××8、+0196852201、131××××8745。
9、被害人袁某（四川省成都市人）陈述，证实2014年4月2日上午9时许，其接到一个女的打来电话称其在上海交通银行松江支行贷款8万元，可能有人冒用其身份信息，要其到松江派出所报案。之后那女的转了一个电话，一个自称叫江维的警官说他们确认其确实贷款8万元，并查到其参与一个叫刘艳的洗钱犯罪团伙，问其银行卡情况，其就如实说了。之后一个叫温进的检察官用0214079000的号码给其打电话，让其登陆网址65.55110.biz证实其确实参与刘艳洗钱团伙，之后让其开通K宝网银，登陆之前网页说要对其进行资金清查，其按对方指示操作，又登陆网址为01012309.in的网站。后来发现其银行卡上没钱了，一共被骗133万元左右。对方联系的电话号码有134××××9449、021240××××0、141××××0679、0216××××2、+215782×××8等。
10、被害人何某（广东省深圳市人）陈述，证实2014年4月7日，其接到一名自称邮政局工作人员的电话说其银行卡透支8万元，如果不还款会被上海公安局民警关押，会留案底，并对其说如果往对方账户上汇款就可以不被关押，之后叫其打134××××9449电话联系，其就往对方提供的账户（账户62×××95，户名原庭庭）上汇款3000元。
11、被害人彭某（福建省泉州市人）陈述，证实2014年4月8日接到电话称其有一份邮政局信件要不要打开，称其在上海交通银行贷款8万元。后对方将电话转到上海松江公安局马警官处，马警官核实其身份后称其涉嫌金融诈骗、洗钱犯罪，叫其联系检察院检察官；其遂和宋杰检察官联系，宋杰遂向其介绍一个清查官，该名清查官叫其至银行输清查号码；其遂到银行按对方所说的做，后发现银行卡内现金被转走27500元，这时才发现被骗。宋杰电话021-266××××0，马警官电话134××××9449，对方银行户名张波，账号62×××61。
12、被害人林某（广东省阳江市人）陈述，证实2014年4月8日，其接到一个自称是邮政局工作人员的电话说其有一份邮件没有签收，其办理一张上海交通银行信用卡欠8万元没还，其不相信，邮政局工作人员说直接把电话转给上海市松江公安局，其有通过对方提供的021114查询松江公安局的号码，与对方的号码021××××3618号码一致，其就相信了。松江公安局的民警称其涉嫌洗钱，叫其打检察官的电话021240××××0，之后自称检察官的人问其有多少银行卡，里面有多少钱，平时有多少收入，说为了证明其清白，要对其进行资产清查，让其把工商银行的卡号及网上银行密码告诉检察官，其照做之后手机就收到取款短信，其问对方是不是把其的钱取走，对方说只是做资产清查，后来他们还要骗，其就报案了，共被骗走6050元。对方银行账号62×××58，户名朱政。
13、被害人郭某（福建省石狮市人）陈述，证实2014年4月8日，其手机接到+215782×××8的电话，说其有一笔8万元贷款已到期，其说没有贷过，对方就帮其转到公安机关报案。后就转到“周雄警官”处，“周雄警官”问了其个人身份情况、家人情况、是否党员等，之后说其涉嫌一起“刘燕洗钱行贿案”。4月9日9时，其打电话给“周雄警官”，他将电话帮转给上海市人民检察院，一个自称“李红检察官”的人称为了洗清其冤屈，必须将其所有的钱汇过去让他们调查，之后一个自称上海市人民检察院检察长温进的男子和其通话。4月9日其向对方报的卡号为62×××87户名为“吴永强”的工行账号转入17000元，4月10日又向“吴永强”的工行账号转入25800元，4月12日向上述工行账号转入40400元，4月15日向上述工行账号转入20000元、4月17日向上述工行账号转入12800元，向卡号为62×××32户名为“王江波”的工行账号转入30000元。共被骗146000元。对方共三男一女，使用的电话有+215782×××8、0190×××3、021-26523820、021-26585702、021-24079000。
14、被害人蔡某真（福建省石狮市人）陈述，证实2014年4月10日早上8时许，其在家里接到一个自称是邮政公司的电话，称有三张检察院寄给其的信件被退回，对方说情况特殊问其要不要报警，其说要报警，对方帮其将电话转到江警官处，江警官查了一下银行信息后称其银行账户涉及一笔200多万元的黑钱，并给其一个号码021240××××0让其和检察院联系。一个自称李红的检察官让其统计下银行有多少钱并转到一张建设银行卡内，办理网上银行。其按她要求在酒店开了房间，登陆她提供的网站，找到网站看到其被公安部通缉的信息，其就相信她又按她的要求输入银行卡和密码，并在电脑上插入U盾，结果电脑就黑屏了，其以为电脑坏了。李红让其到银行把钱转入她提供的账号，户名为蔡明国，其意识到不对劲就报警了。其到银行查了一下才发现银行卡里少了10万元。但第二天发现被转走的10万元还处于建行7天保护账户里面，并没有被转走，该笔款项又转回其银行账户上。
（二）同案犯证言、辨认笔录
1、陈登国证言，证实2014年3月20日，其和女友李葭侦及3男4女一起从广州出发，到肯尼亚内罗毕搞诈骗。其负责做“三线”，冒充一名叫温进的检察官，并教导“一线”工作。其骗了200多万元，台湾老板“小毛”跟大家说总共骗了700万元左右。老板是台湾人“小毛”和“马克”，刚去的时候都会叫新来的熟记稿子，安排熟练的人员（也就是其和汉哥）来教他们应对各种情况。“一线”人员每个月底薪5000元及诈骗成功金额的百分之五提成，“二线”人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七提成，“三线”人员按诈骗金额的百分之八提成。陈登国辨认出被告人黄秀英是一起实施诈骗的人。
2、李葭侦证言，证实其被陈登国带至肯尼亚参与台湾人“阿毛”诈骗团伙的电信诈骗活动，负责扮演邮电局客服人员接听电话，从中获得底薪5000元。李葭侦辨认出被告人黄秀英及罗秀英、李平、黄秋群负责做“一线”，冒充邮政局工作人员接电话。
3、蔡仁良证言，证实“小毛”、“国哥”（即陈登国）、“马克”、“国哥”四个人在管理。之前其有出去参加诈骗，后来其就带着女朋友（即唐晶）和她的家人一起去，“马克”叫其在国内找地方一起住，然后一起去肯尼亚，其在厦门佳橙酒店开了几个房间，安排这些人住下，之后一起出国去肯尼亚。台湾人“阿明”（即蔡冠论）是电脑手，负责通过电脑发送电话号码给受害人以及其他一些公司需要通过电脑操作的事情。诈骗来的钱统一由老板进行管理，扣去吃住等基本花销后，“一线”人员每个月有五千底薪，如果有诈骗成功的话，还有诈骗金额的百分之五进行奖励，“二线”人员没有底薪，按诈骗金额的百分之七抽成，“三线”按诈骗金额的百分之八抽成。参加诈骗的人都有包吃包住，这些花销也是从诈骗来的钱里面支出的。蔡仁良辨认出被告人黄秀英系与其一起实施诈骗的人。
4、张月琴证言，证实其被“阿建”（即张福华）带至肯尼亚参与台湾人“阿毛”诈骗团伙的电信诈骗活动，从中获得底薪5000元。
5、张福华证言，证实2014年3月份，“马克”、“小毛”召集其到肯尼亚参加电信诈骗活动，其遂带张月琴一同前往，其与张月琴系“一线人员”，冒充邮局的工作人员接听电话，每天晚上公司人员会相互探讨、交流，公司也有发接听电话的应对稿件给诈骗人员。其共获得5000元底薪及3000元的补贴，张月琴获得5000元。
6、唐俊证言，证实其经妹妹唐晶介绍，于2014年3月至4月间，与唐晶及蔡仁良、唐俊海、唐杨等人到肯尼亚参与一个诈骗团伙的电信诈骗活动，路上事宜均由蔡仁良安排，获得底薪5000元。
7、裴丽证言，证实2014年3月18日至4月，其由“淼淼”（即唐晶）介绍至肯尼亚参与诈骗团伙的电信诈骗活动，作为“一线”人员冒充邮局工作人员接听电话，共骗成功两个人，一个是广东的，另一个记不得了，从中获得底薪5000元及抽成13000元，由公司发到其之前上报的银行账户内。上班时是“毛哥”、“国哥”等几个台湾男子在管理。裴丽辨认出被告人黄秀英系与其一起参与诈骗的人。
8、唐俊海证言，证实2014年3月至4月间，其和女友唐杨由唐晶介绍至肯尼亚参与诈骗团伙的电信诈骗活动，作为“一线”人员负责冒充邮局工作人员接听电话，其从中获得底薪5000元及抽成6300元共11300元。唐俊海辨认出被告人黄秀英系与其一起参与诈骗的人。
9、唐晶证言，证实2014年3月其和蔡仁良、“马克”、“阿毛”、“和尚”、“阿德”、“国哥”、唐杨、唐俊、唐俊海、“小可”等二三十人去肯尼亚参与电信诈骗活动，到了那里，“电脑手”给每人发了一份稿子，让照着稿纸上的内容念，国哥有时会教怎么跟受害人讲。其负责一线，冒充邮政局工作人员接听电话，还负责在三线做杂工。福建石狮被诈骗这起，“一线”是小燕（即罗金燕），“二线”是黑子、蔡仁良，“三线”是国哥、汉哥，其他的不清楚。“一线”人员会套问客户的身份证号及名字等信息，再由电脑手通过电脑登陆网站，对客户的身份信息进行查询。其共获得底薪5000元及抽成共计6000余元。唐晶辨认出被告人黄秀英系与其一起参与诈骗的人。
10、周欧亚证言，证实其于2014年3月份到肯尼亚参与“小毛”、“马克”等人的电信诈骗活动，在“二线”学习，并负责将“一线”获取的受害人信息传递给“二线”、清扫卫生等工作，其未具体分到钱，但往返肯尼亚的机票钱都是“马克”出的。在肯尼亚每天晚上七点左右管理人员都会召集所有人开会，进行一些培训讲解。
11、蔡冠论证言，证实其于2014年3月份由“小毛”带至肯尼亚参与电信诈骗活动，其作为“电脑手”，负责电脑及电话等技术工作，上班的时候负责让电脑自动拨打大陆的固定电话，受害人如果接听了，电话就会自动转到“一线”。并在离开肯尼亚后从中获得台币5万元，直接打到其银行账户上。
12、陈奕勳证言，证实其于2014年3月份经“小毛”介绍到肯尼亚参与电信诈骗活动，其作为“一线”人员，负责冒充邮局的工作人员接电话诈骗中国大陆的人，其未具体分到钱，但其往返肯尼亚的机票钱都是诈骗团伙出的。
13、罗金燕证言，证实其与罗金兰于2014年3月份由“马克”介绍至肯尼亚参与“阿毛”、“马克”等人诈骗团伙的电信诈骗活动。作为“一线”人员，负责冒充邮局工作人员接听电话诈骗，其中其曾诈骗到福建一名施姓女子（后由“二线”的“黑子”、“黑猫”接手），从中获得底薪5000元及提成共计20万元。“阿明”负责网络维护和电脑操作。
14、胡为证言，证实其到肯尼亚内罗毕参与“阿毛”等人诈骗团伙的电信诈骗活动，作为“二线”人员冒充上海市公安局的民警柳向阳诈骗被害人财物。这次骗成了一笔大额的和几笔小额的，共赚了115000元。这笔大额的情况是，当“一线”把施某转到“二线”后，跟她说其是上海市公安局松江分局的柳向阳警官，因她涉嫌一起刘燕洗钱案，要配合公安机关调查，再后来骗她下一步的工作由其队长张春鹏来负责，之后其就把电话转给冒充刑警队长张春鹏的“黑猫”（即蔡仁良），这起“二线”阶段由其和“黑猫”一起完成。
15、肖杰元证言，证实其经“小毛”介绍至肯尼亚内罗毕参与“小毛”等人组织的诈骗团伙的电信诈骗活动，作为“二线”人员负责冒充警察进行诈骗，分得提成3000元。“二线”没有底薪，按百分之七的抽成，其分得3000元，是回国后直接打到其建行卡上。
16、罗秀英、罗金兰、罗金莲、李莎证言，证实2014年３月到肯尼亚内罗毕参与诈骗团伙，负责“一线”冒充邮政局工作人员，有5000元底薪。
17、杨诗证言，证实其被台湾人“马克”叫到肯尼亚搞诈骗，与台湾人“小明”学习电脑操作，让系统自动拨打被害人电话。共有二十几个人分一二三线，每次骗到多少钱台湾人负责记录，罗金燕骗到福建石狮一个女子六七百万元。
18、黄秋群证言，证实2014年３月旬的一天，其和被告人黄秀英及罗秀英、杨诗等七八人从柳州出发到广州白云机场到肯尼亚，台湾人管理他们，分成三线做诈骗，其没有抽成，但机票钱是台湾人出的。黄秋群辨认出被告人黄秀英。
19、韦绍伟、谭平、李平、罗燕证言，证实2014年３月被台湾人“马克”招集到肯尼亚，冒充邮政局工作人员实施诈骗。
（三）书证
1、石狮市公安局出具的工作说明，证实本案被告人黄秀英的归案经过。
2、户籍证明，证实被告人黄秀英的身份等基本情况。
3、协查结果，证实身份网用户qoo0307的账号的注册信息、充值及核查记录，核查被害人施某、李某1、彭某、蔡某真、郭某、黄某、杨某、卢某、林某、马某、何某的身份证信息。
4、工商银行转账记录，证实被害人郭某转账给户名为吴永强、王江波账号的情况（汇入吴永强帐户2014年4月9日17000元，10日25800元，12日40400元，15日20000元，17日12800元，4月17日汇入王江波30000元，共计146000元）。
5、李建军卡号为62×××10的工商银行帐户明细、朱政卡号为62×××58的工商银行帐户明细、张军卡号为62×××77的工商银行帐户明细、张明明卡号为62×××45的建行帐户明细、施某卡号为62×××78的工行帐户明细。证实（1）被害人施某前述帐户于2014年3月30日开户，至2014年4月18日余额为人民币10.5元，期间入帐4973950元，出帐4973939.5元，其中，汇至张军工行帐户999640元，汇至朱政工行帐户1922430元，汇至李建军帐户1949675元，汇至张明明招商银行帐户101100元，手续费1097.5元；（2）林某卡号为62×××67的工商银行帐户于2014年4月8日向朱政前述帐号汇款人民币6050元。
6、施某卡号为43×××32的建行帐户明细，证实该卡于2014年4月9日、14日两次分别汇款人民币620000元、580067元至吕昌苓的建行帐户（尾数0043），手续费为50元。
7、马某提供的中国工商银行交易明细、汇款凭证，证实马某持有的卡号为62×××75的帐户于2014年3月24日开户并注册电子银行，身份证确认工具为电子密码器，至4月11日帐户余额为人民币5元，期间入帐人民币755910元，出帐人民币755905元。通话清单，证实马某持有的号码为187××××5216的手机号码于2014年3月24日至4月17日之间与号码134××××7544、0021××××3618多次联系。
8、李某2提供的中国银行汇款申请书2份、中国建设银行存款凭条5份，证实被害人李某2于2014年4月1日两次分别向吴进的中国银行帐户汇入人民币129000元、87000元；同日向毛会丽卡号为62×××23的帐户中存款190000元、转帐65000元；4月3日，向黄立坤卡号为62×××43两次各存入人民币36800元；4月4日，向前述帐户存入26400元。
9、蔡某真卡号为55×××55的银行帐户明细，证实该账户2014年4月10日无支出。
10、任安娜卡号为62×××77的工行帐户明细，证实2014年3月28日被害人杨某从ATM机向该卡存入人民币5600元。
11、吴永强卡号为62×××87的工行帐户明细，证实2014年3月29日被害人卢某通过ATM向该卡转入人民币13965元，汇入卡号为62×××96。
12、袁某卡号为62×××78、徐欢欢卡号为62×××72的银行帐户明细，证实2014年4月2日，袁某前述帐户两次分别转出人民币657000元、543385元，3日四次分别转出人民币10000元、9990元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。2014年4月2日，徐欢欢前述帐户入帐657000元，3日六次分别入帐人民币543385元、191380元、10000元、9900元、39990元、59990元，前述交易代码均为3961。
13、宁庆帅卡号为62×××76的农业银行帐户明细，证实该帐户于2014年3月26日通过网银转帐入帐人民币477000元。
14、刘阮欣卡号为62×××55的建行帐户明细，证实该帐户于2014年3月31日收到李某1以ATM转帐方式转入的现金人民币1500元。
15、张波卡号为62×××61的建行帐户明细，证实该帐户于2014年3月30日收到龚某存入的人民币20000元；于2014年4月8日收到彭某通过ATM转帐转入的现金人民币27500元。
16、王峰卡号为62×××95的交通银行帐户明细，证实该帐户于2014年6月7日转入0.04元、7月1日扣年费0.04元，余额为0。
17、刑事判决书四份，证实陈登国、蔡仁良、蔡冠论、胡为、罗金燕、周欧亚、陈奕勳、肖杰元、唐俊海、唐晶、唐俊、张福华、张月琴、裴丽、李葭侦、黄兴萍，罗秀英、罗金兰、罗金莲，唐杨、李莎，韦绍伟、杨诗、黄秋群、谭平、李平、罗燕因本案先后被判刑的事实。
（四）被告人的供述及辨认笔录
被告人黄秀英归案后对其参与诈骗的事实供述在案，辩称其没有获得抽成，仅得到人民币5000元底薪。被告人黄秀英辨认出同案人员“汉哥”系许益诚、“阿成”系杨诗。
以上证据，经法庭举证、质证，证据之间可以相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人黄秀英伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币共计9518991.5元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人在实施诈骗被害人何某、蔡某真财物时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。关于本案被告人黄秀英犯罪数额的认定问题。经查，本案14起诈骗均系被告人所参与的诈骗团伙所为，该犯罪团伙组织严密、分工明确，所有成员均在概括的诈骗故意支配下向不特定的人拨打诈骗电话，尔后分工配合共同完成诈骗行为。各诈骗成员均分享诈骗所得所支付的食宿、交通等费用，“一线”人员保有底薪。据此，被告人黄秀英应对全部14起诈骗骗取的总金额共同承担责任。被告人黄秀英受徐梓锋、“小毛”等人纠集参与诈骗团伙，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予从轻或减轻处罚。被告人黄秀英归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人黄秀英通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严惩处。综上，根据本案的犯罪性质、情节、社会危害程度以及被告人黄秀英在共同犯罪中的地位、作用，予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人黄秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2021年2月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人黄秀英与同案犯共同赔偿被害人经济损失，其中马某七十四万五千一百八十六元零九分（币种人民币、下同）、黄某四十七万零二百三十六元五角五分、杨某五千五百一十九元、卢某一万三千七百六十二元五角、龚某一万九千七百一十六元五角一分、施某五百八十四万三千四百九十六元一角五分、李某1一千四百七十二元九角九分、李某2五十六万二千九百元零六分、袁某一百三十万一千六百九十元六角四分、彭某二万七千一百零八元五角、林某五千九百六十九元、郭某','2018-09-27
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第二十七条 产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：
（一）有产品质量检验合格证明；
（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
（三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；
（四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；
（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。
裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。
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售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失：
（一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；
（二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；
（三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。
销售者依照前款规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销售者有权向生产者、供货者追偿
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