福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0303刑初199号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人林勇，男，1977年4月4日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，中专文化，原系莆田市涵江区城市管理行政执法局职工，住址福建省莆田市涵江区。曾因犯诈骗罪，于2003年5月20日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4200元。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人佘云、陈晶晶，福建佘云律师事务所律师。
被告人黄云峰（绰号史方智、“法国仔”），男，1976年1月6日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，经商，原户籍所在地福建省莆田市涵江区，住址福建省莆田市城厢区，自述系法国国籍。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人陈建飞，福建大涵律师事务所律师。
被告人黄金凯，男，1972年8月13日出生于福建省原莆田县，汉族，高中文化，经商，住址福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人方步章，福建诚毅律师事务所律师。
被告人郑庆棋，男，1957年10月3日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，务工，住址福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人庄荔城，福建大涵律师事务所律师。
被告人徐美玲，女，1978年7月23日出生于台湾省桃园县，汉族，大学文化，务工，户籍地台湾省桃园县，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
被告人邓秋结，女，1982年10月21日出生，出生地广东省中山市，汉族，大专文化，职员，户籍地广东省中山市，经常居住地广东省广州市越秀区。因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，于2015年9月18日被莆田市公安局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2016年11月10日被监视居住。
被告人陈文华，男，1964年10月7日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，务工，住址福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
辩护人陈德明、吴丽才，福建聚华律师事务所律师。
被告人陈强，男，1987年12月6日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，务工，住址福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，次日转为取保候审，2016年11月10日被监视居住。
辩护人欧国泉，福建聚华律师事务所律师。
被告人许蓉晶，女，1976年10月16日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，中专文化，经商，户籍地福建省莆田市涵江区，经常居住地福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月3日转为取保候审，2016年11月10日被监视居住。
辩护人刘键东、孙江潮，福建诚毅律师事务所律师。
被告人郑国镇，男，1988年1月1日出生于福建省莆田市涵江区，汉族，初中文化，务工，户籍地山西省长治市，经常居住地福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月14日转为取保候审，2016年11月10日被监视居住。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2016〕234号起诉书指控被告人林勇、黄云峰、黄金凯、郑庆棋、徐美玲、邓秋结、陈文华、陈强、许蓉晶、郑国镇犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，莆田市涵江区人民检察院分别于2016年8月11日、同年11月28日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院均决定本案延期审理。莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后分别于2016年9月9日、同年12月7日提请本案恢复审理。本院再次公开开庭审理了本案。被告人林勇的辩护人提出需调查收集新的证据，于2017年1月23日向本院申请延期审理一个月，本院决定本案延期审理。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈钦燕出庭支持公诉，被告人林勇及其辩护人佘云、陈晶晶，被告人黄云峰及其辩护人陈建飞，被告人黄金凯及其辩护人方步章，被告人郑庆棋及其辩护人庄荔城，被告人陈文华及其辩护人陈德明、吴丽才，被告人陈强及其辩护人欧国泉，被告人许蓉晶及其辩护人刘键东、孙江潮，被告人徐美玲、邓秋结、郑国镇，证人佘某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：2012年至2015年8月间，被告人林勇为牟取非法利益，对外招收或者通过被告人黄金凯、郑庆棋介绍招收偷渡人员，并雇用被告人邓秋结为偷渡人员翻译护照、身份证、户口本及虚假工作证明等材料、填写签证申请表、领取签证，组织偷渡人员假借出境旅游名义偷渡去往西班牙、法国、意大利等国家。期间，被告人林勇通过上述方法陆续招收林某1、吴某1、李某1、林某2、陈某1、林某3、翁某1、余某1、余某2、陈某2、佘某1、佘某2、郭某1、郭某2、蔡某1、蔡某2、郑某1、王某1、陈某3、李某8、李某9、蔡某3、蔡某4、韩某1、姚某1、姚某1、李某2、施某1、王某1、李某3、李某4、陈某4、陈某5、陈某6、杨某1、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11、陈某12、陈某13、李某5、张某1、陈某14、林某4、贺某1、谢某1、俞某1、廖某1、廖某2、施某2、李某6、吴某甲、郑某甲、陈某15、蔡某5、严某1、施某3、陈某16、吴某3、黄某1、陈某17、俞某2、郑某4、郑某5、薛某1、王某2、施某4、陈某18、施某5、杨某2、黄某2、张某2、张某3、李某7、王某3、庄某1等78名偷渡人员，其中前52名偷渡人员均成功偷渡并滞留境外。上述偷渡人员中，蔡某1、蔡某2、王某1、李某6系由被告人黄金凯介绍招收；吴某甲、郑某甲系由被告人郑庆棋介绍招收。被告人邓秋结在协助被告人林勇过程中，发现被告人林勇系组织他人偷渡，但仍然帮助被告人林勇为上述偷渡人员俞某2、李某7、庄某1等16人办理签证。
2014年至2015年8月间，被告人黄云峰为牟取非法利益，伙同同案人何志坚（另案处理），对外招收或者通过被告人黄金凯、郑庆棋、“小吴”（另案处理）介绍招收偷渡人员，并雇用被告人徐美玲为偷渡人员申请出境邀请函、翻译身份证、户口本等材料、填写签证申请表、预订酒店，组织偷渡人员假借出境旅游名义偷渡去往希腊、拉脱维亚等国家。期间，被告人黄云峰通过上述方法陆续招收陆某1、邱某1、黄某3、陈某19、黄某4、吴某4、吴某5、张某4、侯某1、范某1、林某5、王某4、黄某5、农某1、陈某20、郑某8、陈某21、姚某3、许某1、翁某2、谢某2、潘某1、吴某甲、许某2、陈某22、郑某6、黄某6、胡某甲、陈某甲、方某1、陈某24、郑某甲、张某5、许某3、项某1、刘某1、陈某25、陈某乙、郭某3、郭某4、张某6、王某5、陈某27、孙某1、黄某7、郑某7、郑某9等47名偷渡人员，其中前36名偷渡人员均成功偷渡并滞留境外。上述偷渡人员中，胡某甲、陈某甲、陈某乙由被告人黄金凯、郑庆棋共同介绍招收，姚某3、陈某22系由被告人黄金凯介绍招收，吴某甲、郑某甲、郑某7、郑某9系由被告人郑庆棋介绍招收。被告人徐美玲在协助被告人黄云峰过程中，发现被告人黄云峰系组织他人偷渡，但仍然帮助被告人黄云峰为上述偷渡人员中范某1、林某5、王某4等27人办理签证。被告人陈文华、陈强、许蓉晶、郑国镇明知被告人黄云峰系组织他人偷渡，仍然从中提供帮助。其中，被告人陈文华、陈强协助被告人黄云峰运送偷渡人员、刻假章、办假公证、结算偷渡费用；被告人许蓉晶协助被告人黄云峰运送偷渡人员、预订车票、结算偷渡费用；被告人郑国镇则协助被告人黄云峰运送偷渡人员陈某甲、陈某乙，并与陈某乙亲戚林某6共同开设联名账户以结算偷渡费用。
案发后，被告人林勇、黄云峰、徐美玲、黄金凯、郑庆棋、陈文华、陈强、许蓉晶、郑国镇均于2015年8月14日被公安机关抓获归案，被告人邓秋结于同年9月18日主动向公安机关投案。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人林勇为牟取非法利益，伙同被告人黄金凯、郑庆棋、邓秋结组织他人偷越国（边）境，人数众多；被告人黄云峰为牟取非法利益，伙同被告人黄金凯、郑庆棋、徐美玲、陈文华、陈强、许蓉晶、郑国镇，组织他人偷越国（边）境，人数众多；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十五条第一款，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。
被告人林勇对起诉书指控的罪名无异议，但辩称起诉书指控的组织偷渡人员数量有出入，其经手组织的人员只有蔡某2、蔡某1、王某1、李某2、蔡某3、蔡某4这六人成功出境，还有16个人被拒签未遂。佘某1、佘某2、郭某1系其亲戚，时向其询问其之前如何办理签证，其就将邓秋结的联系电话留给他们，之后由他们自己联系办理，其未参与，也未收取费用；且佘某1系申请立陶宛的工作签证，该签证如何办理、找谁办理、何时出境，其不清楚。被拒签的16人具体名单，其因为人数较多，无法清楚记得，2015年拒签的贺某1、谢某1、廖某2、施某2当时已经拒签了，其已经将上述四人护照还给福清人“阿康”，之后他们找谁办理，其不知道；另有被拒签的吴某甲、郑某甲、李某6三个人，是在蔡某2偷渡成功之后，江口一个叫“碧莲”（音）招收的；廖某1的姑姑是其朋友，2014年6月廖某1申请过旅游签证，后被拒签，其就将护照邮寄归还给廖某1姑姑；俞某1是其朋友，2012年俞某1申请过西班牙签证，当时俞某1小舅子给俞某1申请的葡萄牙签证正好也批下来，俞某1自己到领馆将西班牙签证注销掉，且2015年5月，俞某1回国探亲后正常前往葡萄牙，若俞某1滞留国外，无法再前往葡萄牙，所以俞某1也不是其办理的。陈某13系其婶婶，当时是陈某13自己提供材料，正好其要申请签证，陈某13说要去西班牙旅游，其就带陈某13去填表，陈某13是按领馆批准的时间正常回国，没有滞留国外。起诉书指控的其余人员中，林某1、吴某1、李某1、林某2、陈某1、林某3、余某1、余某2、陈某2，这些人都是翁某1的同事或朋友，因翁某1是其朋友，翁某1看其经常出国，就说上述人员要申请去西班牙旅游，叫其帮忙带到广州邓秋结处填表，事后翁某1自己到签证中心交材料，其并未陪同，交完材料之后，翁某1将回执单交给邓秋结代领并跟其说护照领完之后叫邓秋结寄到其这边，其收到护照之后就将护照还给上述人员，其未收取钱款；郭某2、郑某1、王某1、陈某3、李某8、李某9、韩某1、姚某1、姚某1是其一法国朋友“文山”（音）的亲戚和朋友，施某1、李某3、李某4、陈某4、陈某5、陈某6、杨某1、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11、陈某12、李某5、张某1、陈某14、林某4是其一个在西班牙的福清朋友“阿强”的亲戚和朋友，因为其在国外欠朋友人情，其出于好意帮忙，上述人员是自己提供材料、自己交钱申请的，其并未提供材料也未收取钱款。至于这些人什么时候出发去国外，有一部分人因为从未出过国，其朋友就委托其带着他们一同坐飞机，其他人就不知道了。此外其他的人员是其自己的亲友，但大部分被拒签了，拒签之后就没有出国。
被告人林勇的辩护人辩护意见主要是：起诉书所指控的组织偷渡人员78名中除了林勇承认的偷渡成功6人、未遂16人以外，其余指控均不能成立。针对起诉书指控的其他犯罪事实，被告人林勇并无犯罪动机，主观上没有组织偷越国（边）境的犯罪故意，客观也没有实施组织他人偷越国（边）境的行为。被告人林勇积极坦白悔罪，在共同犯罪中地位较轻，且有立功情节，建议法庭在量刑时予以考虑。
被告人黄云峰对起诉书指控的罪名无异议，辩称其并未雇用徐美玲为偷渡人员申请出境邀请函、翻译身份证、户口本等材料、填写签证申请表、预订酒店等，其并未参与这些事项，均是其老板何志坚安排徐美玲负责这些材料，其也未带偷渡人员出境。其与徐美玲相识三四年，但徐美玲与何志坚认识八至十年，徐美玲不可能听其安排。起诉书指控其雇用郑国镇去运载偷渡人员不属实，其之前不知道郑国镇，后来才知道郑国镇是郑庆棋儿子。其也是在最后一天才知道陈某乙这个人，之前并不认识，所以其无法让郑国镇去运载那些人。其只是购买动车票，告诉黄金凯说动车票已买好，需要几点到动车站。关于偷渡的人员中，刘某1之前有通过其申请签证，但被拒签，未成功出境，其于2015年8月14日被抓前，听一个朋友说刘某1在2015年8月11日去了安哥拉，因为很多莆田人去安哥拉做矿，安哥拉是非洲的穷国，其不可能为刘某1申请签证去安哥拉；吴某4、吴某5当时出境到奥地利维也纳被当地海关拒绝入境，当天就乘坐同一飞机送回来；郑某7、郑某9二人，其仅收到该二人的照片，尚未见过本人，其也没有收取他们钱款，一般是人到目的地后才给钱；对其他的偷渡人员没有异议。
被告人黄云峰辩护人的辩护意见主要是：对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议，但被告人黄云峰参与组织偷渡成功的人数应为31人，应扣除吴某4、吴某5、张某4、侯某1、刘某1。被告人黄云峰到案后均能如实供述，具有坦白情节，且系初犯偶犯，社会危害性较小，建议法庭在量刑时予以从轻处罚。
被告人黄金凯对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
被告人黄金凯的辩护人辩护意见主要是：起诉书指控的偷渡人员陈某甲、陈某乙、胡某甲不应计入被告人黄金凯介绍偷渡的人员范畴，郑某7、郑某9应系被告人郑庆棋介绍偷渡人员。被告人黄金凯具有坦白情节，积极悔罪，已退出违法所得，且在共同犯罪中起辅助次要作用，应为从犯，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人郑庆棋对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称其不认识郑某7、郑某9，也未介绍该二人给被告人黄云峰；其他事实无异议。
被告人郑庆棋的辩护人辩护意见主要是：起诉书指控郑某9、郑某7二人系由被告人郑庆棋介绍招收并不属实，且在与被告人黄金凯共同介绍招收胡某甲、陈某乙、陈某甲三人的过程中，被告人黄金凯的作用、地位大于被告人郑庆棋。被告人郑庆棋当庭表示自愿认罪，且在共同犯罪中应属从犯且有未遂情节，犯罪情节轻微，其本人愿意退赃及缴纳罚金，建议法庭对被告人郑庆棋从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人徐美玲对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
被告人邓秋结对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
被告人陈文华对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。
被告人陈文华的辩护人辩护意见主要是：被告人陈文华仅协助被告人黄云峰转账，而非结算偷渡费用。被告人陈文华在黄云峰组织偷越国（边）境犯罪活动中仅起辅助作用，应认定为从犯，且其主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈强对起诉书指控的罪名无异议，辩称其未参与结算费用，是黄云峰直接与陈文华进行结算；其他事实无异议。
被告人陈强的辩护人辩护意见主要是：被告人陈强具有坦白情节，且在共同犯罪中仅起次要作用，应属从犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人许蓉晶对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人许蓉晶的辩护人辩护意见主要是：被告人许蓉晶具有坦白情节，认罪态度良好，且在本案共同犯罪中系起次要辅助作用，应认定为从犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人郑国镇对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2012年至2015年8月间，被告人林勇为牟取非法利益，对外招收或者通过被告人黄金凯、郑庆棋介绍招收偷渡人员，并雇用被告人邓秋结为偷渡人员翻译护照、居民身份证、户口本及虚假工作证明等材料、填写签证申请表、领取签证等，组织偷渡人员假借出境旅游名义偷渡去往西班牙、法国、意大利等国家。期间，被告人林勇通过上述方法陆续招收林某1、吴某1、李某1、林某2、陈某1、林某3、翁某1、余某1、余某2、陈某2、佘某1、佘某2、郭某1、郭某2、蔡某1、蔡某2、郑某1、王某1、陈某3、李某8、李某9、蔡某3、蔡某4、韩某1、姚某1、姚某1、李某2、施某1、王某1、李某3、李某4、陈某4、陈某5、陈某6、杨某1、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11、陈某12、李某5、张某1、陈某14、林某4、贺某1、谢某1、廖某2、施某2、李某6、吴某甲、郑某甲、陈某15、蔡某5、严某1、施某3、陈某16、吴某3、黄某1、陈某17、俞某2、郑某4、郑某5、薛某1、王某2、施某4、陈某18、施某5、杨某2、黄某2、李某7、王某3、庄某1等73名偷渡人员，其中前49名偷渡人员均成功偷渡并滞留境外。上述偷渡人员中，蔡某1、蔡某2、王某1、李某6系由被告人黄金凯介绍招收；吴某甲、郑某甲系由被告人郑庆棋介绍招收。被告人邓秋结在协助被告人林勇过程中，发现被告人林勇系组织他人偷渡，但仍然帮助被告人林勇为上述偷渡人员俞某2、李某7、庄某1等16人办理签证等手续。
2014年至2015年8月间，被告人黄云峰为牟取非法利益，伙同同案人何志坚（另案处理），对外招收或者通过被告人黄金凯、郑庆棋、“小吴”（另案处理）介绍招收偷渡人员，并由被告人徐美玲为偷渡人员申请出境邀请函、翻译身份证、户口本等材料、填写签证申请表、预订酒店等，组织偷渡人员假借出境旅游名义偷渡去往希腊、拉脱维亚等国家。期间，被告人黄云峰通过上述方法陆续招收陆某1、邱某1、黄某3、陈某19、黄某4、范某1、林某5、王某4、黄某5、农某1、陈某20、郑某8、陈某21、姚某3、许某1、翁某2、谢某2、潘某1、吴某甲、许某2、陈某22、郑某6、黄某6、胡某甲、陈某甲、方某1、陈某24、郑某甲、张某5、许某3、项某1、吴某4、吴某5、张某4、侯某1、刘某1、陈某25、陈某乙、郭某3、郭某4、张某6、王某5、陈某27、孙某1、黄某7、郑某7、郑某9等47名偷渡人员，其中前31名偷渡人员均成功偷渡并滞留境外。上述偷渡人员中，胡某甲、陈某甲、陈某乙系由被告人黄金凯、郑庆棋共同介绍招收，姚某3、陈某22系由被告人黄金凯介绍招收，吴某甲、郑某甲系由被告人郑庆棋介绍招收。被告人徐美玲在上述过程中，发现被告人黄云峰、同案人何志坚系组织他人偷渡，但仍然为上述偷渡人员中范某1、林某5、王某4等27人办理签证的手续提供帮助。被告人陈文华、陈强、许蓉晶、郑国镇明知被告人黄云峰系组织他人偷渡，仍然从中提供帮助。其中，被告人陈文华、陈强协助被告人黄云峰运送偷渡人员、刻制假章、办理假公证及提供本人银行账户用于结算偷渡费用等；被告人许蓉晶协助被告人黄云峰运送偷渡人员、预订车票及提供本人银行账户用于结算偷渡费用等；被告人郑国镇协助被告人黄云峰运送偷渡人员陈某甲、陈某乙，并与陈某乙亲戚林某6共同开设联名账户以结算偷渡费用。
案发后，被告人林勇、黄云峰、徐美玲、黄金凯、郑庆棋、陈强、许蓉晶、郑国镇均于2015年8月14日被公安机关抓获归案；同日，被告人陈文华到公安机关询问陈强涉案情况，即被公安机关发现后归案。同年9月18日，被告人邓秋结主动向公安机关投案。
审理另查明：在组织他人偷越国（边）境犯罪过程中，被告人林勇收取经由被告人黄金凯转交的偷渡人员蔡某2、蔡某1的偷渡费用计21万元（人民币，下同），偷渡人员王某1的偷渡费用10万元；被告人黄云峰收取偷渡人员郑某8家属支付的偷渡费用15.5万元，收取偷渡人员陈某20家属支付的偷渡费用12万元，收取经由被告人黄金凯转交的偷渡人员陈某甲的偷渡费用9万元，收取经由被告人郑庆棋转交的偷渡人员吴某甲的偷渡费用10万元；被告人黄云峰、黄金凯共同收取偷渡人员陈某22家属支付的偷渡费用13万元；被告人黄金凯介绍招收偷渡人员蔡某2、蔡某1、胡某甲、陈某甲、姚某3，分别从中非法获利各5000元，计2.5万元；被告人郑庆棋介绍招收偷渡人员吴某甲、郑某甲、胡某甲、陈某甲，分别从中非法获利各2000元，计8000元；被告人邓秋结协助被告人林勇办理偷渡人员的申请签证等手续，从中非法获利5295元。
审理期间，被告人林勇于2015年12月11日举报犯罪嫌疑人林某7伙同他人盗窃犯罪的事实，经公安机关查证属实。被告人黄金凯委托其家属于2016年7月5日向本院退出违法所得款2.5万元。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.人员基本信息表、外国人签证信息表、台胞证签发信息表、港澳居民来往内地通行证信息表、户籍证明、违法犯罪经历查询表、前科证明、公安行政处罚决定书、刑事判决书，证明：各被告人及同案人何志坚的身份信息。其中，被告人黄云峰、徐美玲、邓秋结、许蓉晶、郑庆棋、陈文华、陈强、郑国镇未发现有违法犯罪经历。被告人林勇因犯诈骗罪于2003年5月20日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金4200元。被告人黄金凯因赌博于2011年3月14日被莆田市公安局涵江分局处罚款500元，收缴赌资3000元。
2.搜查证、检查笔录、扣押清单、现场照片，证明：公安机关依法对郑庆棋、林勇、徐美玲、黄金凯、黄云峰、郑国镇住处及所驾驶车辆、许蓉晶所驾驶车辆、涵江“×”茶叶店进行搜查的情况。扣押情况：向林勇扣押IPAD1台、轿车2部（车牌号分别为×、××，含车钥匙2个）、护照2本、手机8部、银行U盾2个、银行卡（储蓄本）7张、银行密码器1个、U盘1个、汇款单3张、移动SIM卡1张、台式电脑主机1部、笔记本电脑1部、银行卡交易明细2份、啤酒购买合同1份、工作证1本、钱包1个（内有现金2525元)、身份证1张；向黄云峰扣押护照3本、手机5部、香港居民身份证1张、银行卡3张、公证书1本；向徐美玲扣押电脑2部、IPAD1台、文件夹1个、护照1本、身份证1张、通行证1本、香港入境申报表若干张、银行卡（存折）3张、手机2部；向黄金凯扣押×号轿车1部、手机3部、身份证1张、银行卡4张、动车票2张、联名存款单4张、笔记本2本（内夹有8张纸条）、笔记本电脑1台；向郑庆棋扣押手机2部、印章3个（分别刻有“福建省对外劳务咨询服务中心”、“莆田市伟德贸易有限公司”、“中国银行股份有限公司莆田分行820010520608091001”字样）、护照4本（持有人分别为郑某7、郑某9、叶某1、黄金凯）；向许蓉晶扣押×号轿车1部、手机2部、银行卡1张；向陈强扣押闽B×号轿车1部、手机1部；向陈文华扣押手机1部；向郑国镇扣押银行卡18张、手机6部、U盘1个、台式电脑主机5部、笔记本电脑1部、IPAD1台、笔记本电脑电源配适器1个、中国工商银行联名账户凭证1张（郑国镇与林某6联名开户）；向“×”茶叶店、林某8扣押到台式电脑主机1部、手机2部。
3.动车票3张，证明：从林某9处扣押到郭某3、郭某4、林某9三人从莆田到深圳的动车票，均为2015年8月14日18时53分发车、车次D671。
4.黄云峰持有的出境行程安排表、酒店预订、保险单、户口本复印件等材料，证明：黄云峰为2015年8月14日出发准备偷渡人员张某6、郭某3、郭某4、陈某25、陈某乙所作的行程安排、机票预订、酒店预订及购买保险等情况，及黄云峰持有的部分偷渡人员的户口本、居民身份证、银行卡复印件情况。
5.辨认笔录，证明：蔡某2、佘某、黄金凯、邓秋结辨认出林勇。黄某8辨认出黄金凯、林勇的妹妹林某10及林勇。陈强、黄金凯、许蓉晶、徐美玲、陈某25、林某9辨认出黄云峰。黄云峰、徐美玲辨认出何志坚。林勇辨认出郑庆棋、黄金凯。黄金凯、陈某乙辨认出郑庆棋。郑某10辨认出陈强。李某2辨认出与其一同偷渡的人员蔡某4、姚某1、蔡某3、姚某1、陈某28及辨认出林勇。
6.提取手机聊天记录截图、偷渡费用结算的情况说明、涉案银行账户交易明细，证明：第一，黄云峰与郑某8亲属聊天记录情况，郑某8偷渡费用15.5万元由其亲属于2015年6月9日转账至许蓉晶建行账户（尾号5887）。第二，黄云峰与许某2家属聊天记录情况，协商许某2与方某1一起偷渡到法国。双方协商达成协议，黄云峰收取许某2的偷渡费用为10.5万元。第三，郑庆棋通过短信向黄云峰询问吴某甲偷渡出境的进展情况，黄云峰在吴某甲抵达法国后向郑庆棋收取偷渡费用，郑庆棋于2015年7月2日将偷渡费用10万元现金存入许蓉晶建行账户（尾号5887）。第四，黄云峰与“阿龙”就范某1偷渡出境事宜多次联系的情况，在范某1偷渡成功后，黄云峰通知“阿龙”与范某1家属联系并收取偷渡费用15.5万元。第五，黄金凯与陈某22父亲陈某29及黄金凯与黄云峰的联系记录情况，协商陈某22偷渡出境事宜及费用结算。陈某29于2015年6月19日向黄金凯建行账户（尾号3188）转账13万元，后黄金凯该建行账户向许蓉晶建行账户（尾号5887）转账9.9万元。第六，黄云峰与黄金凯关于偷渡人员陈某甲偷渡出境事宜的联系记录情况，黄金凯通过其建行账户（尾号3188）于2015年6月18日向许蓉晶建行账户（尾号5877）分别转账6万元、3万元。第七，黄云峰与陈某20关于陈某20偷渡出境事宜及费用结算的联系记录情况，陈某20家属分别于2015年4月30日、2015年6月2日向“史方智”农业银行账户（尾号6075）转账4万元、8万元。
被告人邓秋结的中国工商银行账户（尾号8454）资金来往情况，其中：2015年1月13日转入一笔5295元，交易对方账户户名林勇，账号×；2015年4月2日转入一笔2568元，交易对方账号×。
被告人黄云峰以“史方智”名义开办的中国农业银行账户（尾号6075）资金来往情况，其中：2015年4月30日、2015年6月2日分别转入4万元、8万元。
被告人陈文华的中国建设银行账户（尾号3257）资金来往情况，该账户与何志坚、黄金凯、“史方智”、况某1等人银行账户存在资金往来。
被告人郑庆棋的中国建设银行账户（尾号分别为8118、4633）资金来往情况。
被告人许蓉晶的中国银行账户（尾号为3159）、中国建设银行账户（尾号5887）资金来往情况。其中：尾号5887账户于2015年6月9日转入一笔15.5万元，交易对方户名郑某9，账号×；于2015年6月18日转入一笔6万元、一笔3万元，交易对方户名黄金凯，账号×；于2015年6月19日转入一笔9.9万元，交易对方户名黄金凯，账号×；于2015年7月2日现金存入一笔10万元。
被告人林勇的中国建设银行账户（尾号5586）的资金来往情况，其中：2014年5月1日转入一笔21万元，交易对方户名黄金凯，账号×；2014年7月20日转入一笔5万元、2014年7月21日转入一笔5万元，交易对方户名黄金凯，账号×。
被告人林勇的中国建设银行账户（尾号4771）、中国民生银行账户（尾号8677）、中国农业银行（尾号7970）的资金来往情况。
被告人黄金凯的中国建设银行账户（尾号3188）的资金来往情况，其中：2014年5月1日转出一笔21万元，交易对方户名林勇，账号×；2014年7月14日转入一笔12万元，交易对方户名陈某30，账号×；2014年7月20日转出一笔5万元、2014年7月21日转出一笔5万元，交易对方户名林勇，账号×；2015年6月18日转出一笔6万元、一笔3万元，交易对方户名许蓉晶，账号×；2015年6月19日转入一笔13万元，交易对方户名陈某29，账号×，同日转出一笔9.9万元，交易对方户名许蓉晶，账号×。
被告人黄金凯的中国建设银行账户（尾号2777）的资金来往情况。
7.莆田市公安局协助冻结财产通知书，证明：被告人黄金凯、郑庆棋、陈文华、“史方智”（即黄云峰）、林勇、许蓉晶、邓秋结的银行账户被莆田市公安局冻结的情况。
8.出入境记录查询结果、出入境记录情况表，证明：黄云峰即“史方智”自2012年1月1日至2015年9月1日间的出入境情况。何志坚自2012年1月1日至2015年9月8日间的出入境情况。陈某31自2013年1月1日至2014年11月25日间的出入境情况，期间于2014年8月17日出境前往西班牙。黄某8自2012年8月8日至2014年11月1日间的出入境情况。林勇自2012年3月7日至2015年7月16日间去的出入境情况。许蓉晶自2012年7月26日至2015年5月21日的出入境情况，期间前往香港二次、澳门一次。徐美玲自2015年1月5日至2015年8月12日间的出入境情况。及起诉书指控的涉案偷渡人员的出入境情况记录。
9.公安机关从黄云峰HTC手机提取的偷渡嫌疑人员名单及出入境信息，证明：2014年出境：陈某32，2014年10月26日浦东机场出境到拉脱维亚未归；陆某1、邱某1，2014年12月21日深圳湾出境到希腊未归。
2015年1月份出境：黄某3、陈某19、黄某4，2015年1月26日深圳湾出境到拉脱维亚未归。
2015年2月份出境：吴某4、吴某5、张某4、侯某1，2015年2月8日出境到拉脱维亚，2015年2月11日回国，系到达后被拒绝入境遣返。后侯某1于2015年4月22日从深圳湾出境到马耳他未归，张某4于2015年6月27日从深圳湾出境到马耳他未归。
2015年5月份出境：范某1、林某5，2015年5月17日从深圳湾出境到希腊未归。王某4、黄某5，2015年5月17日深圳湾出境到拉脱维亚未归。农某1、陈某20，2015年5月25日出境拉脱维亚未归。
2015年6月份出境：郑某8、陈某21、翁某2、谢某2，2015年6月6日从深圳湾出境到拉脱维亚未归。姚某3、许某1，2015年6月6日从深圳湾出境到希腊未归。潘某1、吴某甲、许某2，2015年6月13日从深圳湾出境到拉脱维亚未归。陈某22、郑某6、黄某6，2015年6月13日从深圳湾出境到出境到希腊未归。陈某33，2015年6月27日出境到意大利未归。胡某甲、陈某甲、方某1、陈某24、郑某甲，2015年6月27日从深圳湾出境到拉脱维亚未归。
2015年7月份出境：张某5、许某3，2015年7月25日从深圳湾出境到希腊未归。项某1，2015年7月25日深圳湾出境到拉脱维亚未归。
2015年8月份出境：刘某1，2015年8月11日出境到安哥拉未归。
2015年8月14日被抓获偷渡人员:陈某25、陈某乙、郭某3、郭某4、张某6。
无记录人员:王某5、陈某27、孙某1、黄某7、郑某7、郑某9。
10.公安机关通过侦查手段获取的林勇组织的偷渡嫌疑人员名单及出入境信息，证明：2012年7月14日出境：林某1、吴某1，从浦东机场出境到西班牙未归。
2012年8月20日出境（林勇同行）：李某1、林某2、陈某1、林某3，从浦东机场出境到西班牙未归。
2012年8月22日出境：翁某1，从浦东机场出境到西班牙未归。
2012年11月7日出境（黄某8同行）：余某1、余某2、陈某2，从浦东机场出境到西班牙未归。
2013年5月3日出境：佘某1，从北京首都机场出境到立陶宛未归。
2013年5月13日出境：佘某2、郭某1，从浦东机场出境到西班牙未归。
2013年6月24日出境（黄某8同行）：郭某2、陈某34，从浦东机场出境到意大利未归。
2013年8月7日出境（林勇、黄某8同行）：蔡某1、蔡某2，从浦东机场出境到西班牙。后蔡某2于2015年4月21日入境。
2013年9月22日出境（林勇、黄某8同行）：陈某35、郑某1、彭某1，从浦东机场出境到西班牙未归。
2013年12月23日出境（黄某8同行）：黄某9、王某1、陈某3，从浦东机场出境到西班牙未归。
2013年12月24日出境（林勇同行）：郑某11、吴某6，从浦东机场出境到西班牙未归。
2014年2月22日出境（林勇、黄某8同行）：李某8、李某9，从浦东机场出境到西班牙未归。
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