山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0502刑初113号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人苏国杰，绰号“阿杰”、“杰哥”，男，1972年5月25日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪，2017年1月24日在长沙国际机场被长沙机场公安人员抓获，当天由长沙县公安局临时羁押于长沙市第四看守所，2017年2月10日被晋城市公安局刑事拘留，2017年3月17日经晋城市人民检察院批准逮捕，同日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
被告人陈上喜，绰号“胖姐”，女，1969年12月19日出生，汉族，小学文化程度，无业。因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪，2017年1月24日在长沙国际机场被长沙机场公安人员抓获，当天由长沙县公安局临时羁押于长沙市第四看守所，2017年2月10日被晋城市公安局刑事拘留，2017年3月17日经晋城市人民检察院批准逮捕，同日被晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
被告人郭文儿，男，1967年1月7日出生，汉族，初中文化程度，无业。曾因犯非法制造爆炸物罪，2006年1月6日被山西省陵川县人民法院判处免予刑事处罚。现因涉嫌组织他人偷越国境罪，2017年1月12日被晋城市公安局刑事拘留，2017年1月19日经晋城市人民检察院批准逮捕，同日被晋城市公安局执行逮捕，2017年1月22日由晋城市公安局取保候审，2018年1月22日被晋城市城区人民检察院取保候审。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）101号起诉书指控被告人苏国杰、陈上喜犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、被告人郭文儿犯偷越国境罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人苏国杰、陈上喜、郭文儿到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
1、2014年4月，陈某某带领秦某某、侯某某、许某某（四人已另案判决）、李某某等人从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平的赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜二人给秦某某、许某某等四人提供赌博筹码供其参与赌博，其中秦某某10万元、许某某5万元、李某某5万元、侯某某1.5万元。秦某某、许某某、李某某三人参与赌博输钱后，苏国杰、陈上喜安排李某甲（另案起诉）等人将秦某某三人非法拘禁，殴打三人，逼其还钱，许某某被拘禁30天左右，秦某某被拘禁15天左右，李某某至今下落不明。
2、2014年7月，陈某某带领王某某、杨某某（二人已另案判决）二人从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸小勐拉的赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰给王某某二人提供赌博筹码供其赌博输钱后，苏国杰安排人员将二人非法拘禁，殴打二人，逼其还钱，王某某地被拘禁10天左右，杨某某被拘禁7天左右。
3、2014年8月，樊某某带领王某某、成某某（已另案判决）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜给成某某提供10万元网络赌博筹码供其赌博。成某某在网上赌博输钱后，陈上喜和苏国杰安排人员将成某某非法拘禁7天左右。
4、2014年10月份，刘某带领王某乙、马某、马某某（均另案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平赌场，刘某通过他人联系被告人苏国杰、陈上喜给马某、马某某各提供10万元赌博筹码。马某、马某某二人赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将马某、马某某非法拘禁各15天左右。
5、2014年11月份，刘某带领王某乙、赵某某、宋某某（二人另案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸勐平。被告人苏国杰、陈上喜给赵某某、宋某某各提供10万元赌博筹码供其赌博。赵某某、宋某某赌博输了钱，陈上喜、苏国杰安排人员将二人非法拘禁各10天左右。
6、2014年12月，陈某某安排李某乙、李某丙（二人另案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜给李某乙、李某丙二人提供赌博筹码供其赌博，其中李某乙6万元、李某丙8万元。李某乙、李某丙参与赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将该二人非法拘禁、李某乙被非法拘禁5天，李某丙被非法拘禁8天。
7、2014年12月，李某、杨某甲（另案处理）二人偷越国境到缅甸。在小勐拉赌场，陈某某、樊某某介绍苏国杰、陈上喜给李某提供赌博筹码供其赌博，其中李某5万元、杨某甲10万元。李某、杨某甲参与赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将二人非法拘禁，逼其还钱，李某被拘禁3个多月，杨某甲拘禁7天左右，自行逃脱。
8、2014年夏天，陈某某联系郭文儿从我国云南省偷越国境到缅甸勐平参与赌博，陈某某介绍被告人苏国杰给郭文儿提供10万元网络赌博筹码供其赌博。郭文儿输钱后，苏国杰安排人员将郭文儿非法拘禁20天左右。
9、2013年至2015年期间，被告人苏国杰、陈上喜二人在未取得合法有效出入境证件的情况下，多次非法从我国云南省偷越国境到缅甸，其中苏国杰、陈上喜共同偷渡3次，苏国杰单独偷渡3次，陈上喜单独偷渡2次。
10、2012年2月份，被告人郭文儿带领周某某、靳某某（二人另案处理）在未取得任何合法有效出入境证件的情况下，非法从我国云南省偷越国境到老挝金木棉赌场参与赌博。
11、2013年6月，被告人郭文儿联系刘某（身份不详）给其和许某某订购机票，组织带领许某某偷越国境到老挝金木棉赌场。在赌场内，郭文儿介绍刘某给许某某提供10万元赌博筹码供其赌博。
12、2013年底，被告人苏国杰、陈上喜在缅甸勐平赌场给李某甲签单6万元赌博筹码，供其参与赌博。
13、2014年3、4月，张某甲带领冯某某从我国云南省偷越国境到缅甸小勐拉，被告人苏国杰、陈上喜将张某甲、冯某某接到缅甸勐平、在勐平赌场，苏国杰二人给张某甲提供5万元赌博筹码、给冯某某提供11万元赌博筹码。张某甲、冯某某二人输钱后，陈上喜、苏国杰二人安排李某甲等人将张某甲非法拘禁7天、将冯某某非法拘禁4天。
14、2014年4月份，被告人苏国杰、陈上喜二人在缅甸勐平赌场内，给赵某甲、王某甲二人签单提供5万元赌博筹码供他人赌博。赵某甲二人输钱后，苏国杰、陈上喜安排李某甲等人将赵某甲、王某甲非法拘禁7天。
综上，被告人苏国杰给19人提供赌博筹码124.5万元，给2人提供网络赌博筹码20万元，非法拘禁19人，偷越国境6次。
被告人陈上喜给16人提供赌博筹码107.5万元，给2人提供网络赌博筹码20万元，非法拘禁16人，偷越国境5次。
被告人郭文儿2次组织3人偷越国境。
公诉机关当庭出示有相关书证、被害人许某某、秦某某等人陈述、被告人苏国杰、陈上喜、郭文儿供述、证人陈某某、樊某某证言、辨认笔录等相关证据证明指控事实，认为被告人苏国杰、陈上喜的行为构成赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、被告人郭文儿的行为构成偷越国境罪，被告人苏国杰、陈上喜应数罪并罚，诉请本院依法惩处。
被告人苏国杰对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对于开设赌场罪罪名有异议，认为其不构成开设赌场罪，其他罪名无异议。
被告人陈上喜对起诉书指控的第三起事实不认可，在开庭法庭调查公诉人出示证据后，已认可。对其他事实无异议，认罪。
被告人郭文儿对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。
经审理查明：
一、被告人苏国杰、陈上喜在缅甸从事赌场“经纪人”业务（即向赌场介绍赌客，提供筹码）。陈某某、樊某某、刘某（另案判决）等人组织秦某某、侯某某、许某某（均另案处理）等参赌人员偷越到缅甸赌场赌博，到达缅甸后，陈某某、樊某某、刘某介绍参赌人员认识被告人苏国杰、陈上喜，该二被告人即向参赌人员提供赌资（“放码”），赚取“洗码费”。在参赌人员欠下赌债后（“掉单”）非法拘禁参赌人员（“看单”），待参赌人员归还赌资后，才将其放行。
主要事实如下：
1、2014年4月，陈某某带领秦某某、侯某某、许某某（四人已另案判决）、李某某等人从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平的赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜二人给秦某某、许某某等四人提供赌博筹码供其参与赌博，其中秦某某10万元、许某某5万元、李某某5万元、侯某某1.5万元。秦某某、许某某、李某某三人参与赌博输钱后，苏国杰、陈上喜安排李某甲（另案起诉）等人将秦某某三人非法拘禁，殴打三人，逼其还钱，许某某被拘禁30天左右，秦某某被拘禁15天左右，李某某至今下落不明。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人许某某的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出一起偷渡的李某某；提供筹码的胖姐（陈上喜）、阿杰（苏国杰)；看押的人李某甲；一起被关押的湖南人张某甲；
供述内容（2016年11月4日供述）：我和陈某某、秦某某、李某某、三毛（侯某某）一起偷渡到缅甸勐平，见了阿杰和胖姐，阿杰和胖姐给我们签单提供赌博筹码,我和李某某每人签了5万元,秦某某签了10万元。我输完钱后，“阿杰”和“胖姐”开车将我送到勐平山上一座独家院，安排人将我关起来。我被关之后的第三天左右，秦某某也被“阿杰”、“胖姐”关了进来。又过了五天左右，李某某也被关了进来，阿杰和胖姐安排四个男人负责看守我们，其中一个河南人叫李某甲，他们让我们戴着手铐和脚镣，手铐还拴在固定寺上的铁链上，防止我们逃跑，不让吃饭，还用木棒打我们后背，每天都打，李某某被打的最多，他不但被木棒打，还被用电警棍打，还被逼喝尿、吃小米椒，李某某后来被折磨的大小便失禁，吃什么吐什么，后来被转移到隔壁房间，看守的人说送李某某去医院时他跑了，我感觉李某某肯定出事了，他根本站不起来，不可能跑，后来我再也没见过李某某。李某某出事时只有我和湖南人（张某甲)、缅甸阿三还被关着。李某甲没有看过李某某。秦某某被关了十天就还钱走了，我被关了一个月把钱还了，才被放了。阿杰、胖姐也常过来，阿杰还打过李某某，胖姐没打过。
我们被关期间，房间内有四个晋城人、一个湖南人（张某甲）以及一个缅甸人。四个晋城人分别叫张东东、冯某某、海凤、王某甲，那个缅甸人叫“阿三”，李某某出事的时候，四个晋城人已经还钱离开了，只剩下我和那个湖南人以及缅甸人被关着。
（2）被害人秦某某的供述、辨认笔录
辨认笔录：辨认出一起偷渡的李某某；为其提供赌博筹码的阿杰（苏国杰）、胖姐（陈上喜）；一起被关押的湖南人张某甲；
供述内容（2016年12月8日供述）：陈某某给我、许某某、李某某、侯某某订机票，带我们到缅甸赌博，陈某某介绍阿杰给我们签单，许某某、李某某每人签了5万元单，我先签了5万，后来又续签了5万，共签了10万。我们输完后都被关起来了，许某某最先被关，我是第二个被关，李某某最后被关，看押我们的人是阿杰和胖姐的手下，他们经常过来要我们还钱。我们经常被打，并且不让吃饭，看守我们的人一般是用木棍在我们身上打，偶尔也用电警棍打我们，给我戴着手铐，并且手铐还拴在固定在墙上的铁链上。我和许某某、李某某三人，许某某被打的次数最少，李某某被打的最多，最后都大小便失禁了。我被关了15天，妻子给我卡上陆续汇了10万元钱，赌厅的人才把我放了。我被放出来第二天，陈某某说李某某去看病期间偷跑了，我觉得是他们为了掩饰李某某死了编的谎话。
（3）证人侯某某的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出一起偷渡不知名的人（李某某）；放筹码的胖姐（陈上喜）、杰哥（苏国杰）；
供述内容（2016年5月27日供述）：2014年4月，陈某某给我打电话说他回到晋城了，我想去境外赌博，就联系陈某某，他说过几天就准备带几个人去境外赌博。过了两天，陈某某给我订的飞机票，同行的还有海兵、会军（聊天过程中知道的名字），还有一个不知道名字的人（李某某)，一起从晋城出发偷渡到缅甸勐平。陈某某介绍经纪人胖姐、杰哥给我们认识，他俩好像是夫妻，海兵、会军他们三人先签了单去赌博了，以后我就没有见着这三个人，我先是拿现金玩，后来找杰哥给我签了1.5万的单，我输了7000元就不玩了，把筹码给了陈某某，我就自己坐了个摩托车偷跑回晋城了。
（4）证人陈某某的供述和辨认笔录。
辨认笔录：准确辨认出经纪人胖姐（陈上喜）、阿杰（苏国杰）；
供述内容（2016上5月10日）：2014年春季，我想出境赌博，河南的“小宝”告诉我老佘的电话，老佘给我们订了机票，我和侯某某、许某某、会军，还有会军的一个朋友一起到缅甸勐平，老佘介绍我们认识“阿杰”，阿杰答应给我们签单，侯某某第二天就走了，我也去了小勐拉，我走时许某某、会军和会军的朋友还在勐平赌场耍。我和侯某某、许某某等人一起去缅甸勐平时认识胖姐和阿杰的。胖姐和阿杰是情人关系，他们合伙给人提供赌博筹码挣钱，老佘可能是他们的手下。
（5）证人李某丁的陈述：我儿子李某某2014年4月份到缅甸赌博，他向家里要钱时，家里没给，至今他未和家里联系。
（6）证人李某戊的陈述：2014年4月，儿子李某某到缅甸赌博，后来就再也没有回来。
（7）证人李某甲的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出许某某、苏国杰、陈上喜；
供述内容：2014年4、5月，苏哥和胖姐让我帮他们看人，防止他们逃跑，平时给他们带上手铐，我看过许某某，他的腿有点问题。苏哥、胖姐每天给我200元钱。
（8）被告人苏国杰的9次供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出陈某某、许某某、侯某某、李某某、李某甲；
四次供述内容：我和陈上喜在缅甸合伙做赌场经纪人，就是从赌场码房买赌博筹码出来再放码给赌客，从中挣钱。2014年上半年，陈某某介绍了三四个晋城人去找我签单赌博，有个腿有点瘸的叫许某某，签了5万，后来病的那个（李某某）签了5万，还有一个（秦某某）签了可能10万，他们在赌厅赌博,输了后，我和陈上喜叫手下把他们关在勐平一个出租屋内，用手铐把他们拷起来，我买了一个小电警棍，用来吓唬他们，逼他们赶快还钱，手下还打过赌客，我踢过许某某几脚。有一个人病了，送他去打针时，他跑了。陈上喜找了三四个手下看人，有阿飞（缅甸人)、阿龙（缅甸人）和小涛（河南人)，给每人每天发200元工资。这一次我和陈上喜给这几个晋城人出码好像挣了2、3万元。那个签10万元的晋城人被我们大概五天左右最先还了钱走了，后来那个病了的晋城人被关了7天左右就跑了，许某某是最后一个还钱出去的，他被拘禁了7天左右，陈某某没有签单。
（9）被告人陈上喜的供述和辨认笔录
辨认笔录：陈上喜辨认出介绍人的陈某某、樊某某；看人的李某甲；辨认出在缅甸见过秦某某、许某某、侯某某；
供述内容:我和苏国杰是情人关系，苏囯杰是从2014年做“经济人”的，我们合伙做赌博生意。我负责管财务这块，苏国杰主要负责管理手下的打手，打手的工资一般都是我发。我每介绍一个赌客参与赌博，赌场会根据赌客输钱的情况给我返钱，介绍一个输一万元赌场给我一千元的好处费。我挣了有六、七万元左右。2014年陈某某带着晋城人来勐平赌博,当时陈某某带了几个人不清楚，他联系我给他带的人签单赌博，我将苏国杰介绍给陈某某，陈某某带的几个人输钱后，苏国杰先是把他们关在宾馆，3天内还不了钱就又拉到一个出租房里关了起来，苏国杰的手下负责看他们。房子是苏国杰租得，我跟他去过一次，当时见里面关着3个输钱的男子。李某甲是给我们打工的，每月给他五六千元工资。陈某某给我们介绍过五、六个晋城籍赌客，这个五、六个都被我们拘禁过。李某甲是负责看输钱的人，防止输钱的人逃跑。李某甲他们这些打手肯定打过输钱被拘禁的人，苏国杰买过手铐。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
2、2014年7月，陈某某带领王某某、杨某某（二人已另案判决）二人从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸小勐拉的赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰给王某某二人提供赌博筹码供其赌博输钱后，苏国杰安排人员将二人非法拘禁，殴打二人，逼其还钱，王某某地被拘禁10天左右，杨某某被拘禁7天左右。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人杨某某供述、辨认笔录
辨认笔录：辨认出阿杰，即苏国杰；
供述内容：2014年7月，陈某某带我和王某某到了景洪，然后从打洛镇坐摩托车绕过边防站到了缅甸。陈某某联系阿杰给我们签单赌博，我签了5万、王某某签了2万,我们都输完了，阿杰和他三个手下把我们关起来，先是逼我们向家里要钱，之后不让我们吃饭，后来对我们拳打脚踢，我家里没人汇钱，我就骗王某某说我输了10万，向他借5万，王某某家里汇了7万，我们才被放了，关了我们七八天。
（2）被害人王某某的供述、辨认笔录
辨认笔录：辨认出阿杰，即苏国杰；
供述内容：2014年7月份，杨某某先和陈某某联系好到缅甸赌博，他又叫上我，陈某某带我们到缅甸小勐拉。陈某某安排江西人阿杰给我们签单，杨某某签了10万,我签了2万，我们当天就都输完了，阿杰安排了三个人把我们控制起来，关到一个民房，不让我们离开，还打我们，踹过我们几脚，还在杨某某脸上打过几巴掌，过了十天左右，我家里汇了7万元，他们才放了我们。
（3）证人成某某陈述：2014年7月，我给王某某打电话时，他说和杨某某在缅甸玩。
（4）被告人苏国杰的供述内容：陈某某还介绍其他人找我和陈上喜签单赌博，我记性很差，记不清人。
（5）被告人陈上喜的供述：陈某某带晋城人来勐平赌博，我介绍阿杰和他认识，用2万元现金担保拿5万的赌博筹码，给了陈某某。客人输钱后,我们先把他们关到宾馆，3天内还不上钱的，就拉到租的房子里关起来，直到还了钱才放人。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
3、2014年8月，樊某某带领王某某、成某某（已另案判决）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜给成某某提供10万元网络赌博筹码供其赌博。成某某在网上赌博输钱后，陈上喜和苏国杰安排人员将成某某非法拘禁7天左右。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人成某某供述和辨认笔录
成某某辨认：辨认出苏国杰、陈上喜；
供述内容：2014年7月份左右，我给王某某打电话，他说最近在缅甸赌博了，我问了问他缅甸赌博情况，后来军奎联系我说给我订机票，我去就好了。过了几天，一个叫平平的女的联系我说军奎给我订好机票了，后来平平带我和王某某去缅甸，军奎联系阿杰和一个女子（陈上喜）给我签单10万元赌博筹码，我在网上赌博，输钱后，阿杰和那个女子（陈上喜）把我带到一座独家院，让三四个人把我看管起来，看管的人把我们用手铐铐起来，我被看管了7天左右，家人汇钱后，我才被放了。当时房间内有两个人，一个是陵川的，叫郭文儿，一个是高平的，不知道叫啥。
（2）证人王某某供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出阿杰（苏国杰）、胖姐（陈上喜）；
供述内容：2014年8月份左右，平平带着成某某和我一起到打洛镇,安排我们坐摩托车到了缅甸勐平。军奎、平平找赌场的阿杰给成某某签了10万元的单，这次胖姐和阿杰在一起，成某某就在电脑上开始网络赌博，我觉得无聊就自己回来了。
（3）证人樊某某供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出成某某、胖姐（陈上喜）、阿杰；
供述内容：2014年8月，我在晋城，军奎给我打电话说有人去缅甸赌博，随后把王某某和成某某的机票信息发给我，我就联系他们一起出发到缅甸小勐拉，和陈某某一起到缅甸勐平赌场，陈某某联系胖姐给成某某签了单（签了10万元的网络赌博筹码），当时是进行网络赌博的，我也赌博了。
（4）被告人苏国杰的供述内容：我给客人提供过两次网络赌博筹码，都是陈某某介绍的客人，我和陈上喜在赌厅存有筹码，打电话给赌厅，他们就给我筹码，并告诉我登录网址和密码。
（5）被告人陈上喜的供述内容：我放过一次网络赌博，2014年7、8月份，军奎介绍过来两个男的，我从小勐拉庄园国际赌厅买回管理员账号，我和苏国杰在宾馆给他们10万元网络赌博筹码，他们输了，被关在宾馆，还了钱才放走。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，被告人苏国杰、陈上喜均无异议，被告人陈上喜当庭对该起事实予以认可，表示认罪。上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
4、2014年10月份，刘某带领王某乙、马某、马某某（均中案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平赌场，刘某通过他人联系被告人苏国杰、陈上喜给马某、马某某各提供10万元赌博筹码。马某、马某某二人赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将马某、马某某非法拘禁各15天左右。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人马某的陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出杰哥（苏国杰）、胖姐（陈上喜）；马某某、王某乙、刘某、张某甲；
陈述内容：2014年10月，王某乙问我去不去缅甸赌博，我问他怎么去，他说他朋友刘某认识赌场的人，不需要带钱，赌场给免费订机票，并且到赌场后还有人签单赊赌博筹码，我就同意了。后来我将我的身份证信息告诉了刘某，我和刘某、王某乙、马某某（王某乙叫的马某某）一起坐飞机到了西双版纳，然后到打洛镇坐摩托车到了缅甸小勐拉，在勐平的赌场，刘某联系张某甲，张某甲带我们找到胖姐，胖姐给我和马某某每人赊欠了10万元赌博筹码。我和马某某输完后，胖姐和杰哥带人把我俩关了起来，让人看着我们，还打我们，我们被关了约15天，我们家人把钱汇过来后，我和马某某才被放了。
（2）证人马甲的陈述：201年10月份，我弟弟马某在缅甸输了钱，被关了15天，我按赌场的要求，汇了10万元钱，过了两天他就回高平了。
（3）证人刘某的2次陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出胖姐（陈上喜）、苏总（苏国杰）；马某、马某某、王某乙；
陈述内容：2014年10月，王某乙说马某和马某某想去缅甸赌博，我和张某甲联系，他给我们订上机票，我们坐飞机到了西双版纳，然后坐摩托车到了缅甸小勐拉，赌场把我们送到勐平。张某甲通过老于找到胖姐，胖姐给马某、马某某每人提供10万元赌博筹码，他们俩输钱后，胖姐安排人把他们关起来，他们家里汇了钱，才被放了。苏总经常在赌场转悠。
（4）晋城市公安局出具的情况说明：证明经多次查找，未找到张某甲、王某乙、马某某。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
5、2014年11月份，刘某带领王某乙、赵某某、宋某某（二人另案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸勐平。被告人苏国杰、陈上喜给赵某某、宋某某各提供10万元赌博筹码供其赌博。赵某某、宋某某赌博输钱拍，陈上喜、苏国杰安排人员将二人非法拘禁各10天左右。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）证人刘某的2次陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出小亮（赵某某）、路路（宋某某）；
陈述内容：2014年11月，我找胖姐订好机票，和王某乙、小亮、路路一起偷渡到缅甸。在勐平的赌场，我找胖姐给小亮和路路每人提供了10万元赌博筹码，他们俩输钱后，胖姐安排人把他们关起来，大约10天左右，他们家里汇了钱，才被放了。苏总和胖姐是情人关系，他经常在赌场转悠。
（2）晋城市公安局出具的情况说明：证明经多次查找，未找到王某乙、赵某某、宋某某。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
6、2014年12月，陈某某安排李某乙、李某丙（二人另案处理）从我国云南省偷越国境到缅甸。在缅甸勐平赌场内，陈某某介绍被告人苏国杰、陈上喜给李某乙二人提供赌博筹码供其赌博，其中李某乙6万元、李某丙8万元。李某乙、李某丙参与赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将该二人非法拘禁、李某乙被非法拘禁5天，李某丙被非法拘禁8天。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人李某乙的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出阿杰（苏国杰)、胖姐（陈上喜）；
供述内容：2014年12月，陈某某给我和李某丙订机票，然后我和李某丙坐飞机到景洪机场，陈某某安排人接上我们偷渡到缅甸小勐拉。第二天陈某某又带我们到缅甸勐平红宝石赌场，陈某某联系胖姐给我们签单出码，我6万,李某丙8万，我输了5.5万元，李某丙输了7.3万元，胖姐和阿杰带人把我们关到山上一座独家院，看管的人把我们铐起来，还用木板打我们，逼我们还钱。我被关了5天，我姐李某已汇了钱,我才被放出来。又等了3天，李某丙被关了8天，他家里还了钱,他才被放出来。
（2）被害人李某丙的陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出胖姐，即陈上喜；
陈述内容：在缅甸勐平赌厅，陈某某联系胖姐给我和李某乙签单提供赌博筹码，我签了8万、李某乙签了6万，结果我们都输了，胖姐叫人把我们关到一座独家院，让人看着我们，看管的人把我们铐起来，拴到墙上的铁链上，还用木板、胶棍打我们。家里汇了钱才放了我们，李某乙被关了5天,我被关了8天。
（3）证人陈某某的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出李某乙、李某丙；
陈述证明：2014年后半年，李某乙和我说要和李某丙到缅甸赌博，让我给安排一下，我和山东阿杰说给他们订了机票，阿杰安排车接他们到缅甸。在缅甸孟平赌场，我介绍阿杰给李某乙签单6万元，给李某丙签单7万元，他们都输了，被阿杰的人关起来了。最后他们家汇了钱，才被放了，我和李某乙都赚了3000多洗码费。
（4）证人樊某某的供述：2014年12月，我和陈某某都在缅甸小勐拉，李某乙领着他的朋友来找军奎，军奎带他们到勐平赌场，找胖姐和阿杰给李某乙和他朋友都出了码，他们都输了，有四天没见到他们，最后见面时，李某乙的朋友向我借了300元钱，他们才回了。
（5）被告人苏国杰的供述内容：陈某某还介绍其他人找我和陈上喜签单赌博，我记性很差，记不清人。
（6）被告人陈上喜的供述：陈某某带晋城人来勐平赌博，苏国杰给了赌博筹码。客人输钱后，我们把他们关起来，直到还了钱才放人。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
7、2014年12月，李某、杨某甲（另案处理）二人偷越国境到缅甸。在小勐拉赌场赌场，陈某某、樊某某介绍苏国杰、陈上喜给李某提供赌博筹码供其赌博，其中李某5万元、杨某甲10万元。李某、杨某甲参与赌博输钱后，陈上喜、苏国杰安排人员将二人非法拘禁，逼其还钱，李某被拘禁3个多月，杨某甲拘禁7天左右，自行逃脱。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人杨某甲的陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认李某、樊某某、胖姐（陈上喜）；
陈述内容：2014年12月，李某叫我一起去缅甸赌博，我们到了西双版纳后，李某打电话叫人接我们，我们坐摩托车到了缅甸，见到李某联系的晋城女子（樊某某)、沁水男子（陈某某)，他们俩带我们找一个胖女子（陈上喜）签单。我签了10万、李某签了5万，我们俩先在宾馆的房间里参与网络赌博，我们俩赌到总共只剩3万元时，又到赌场里赌博，输完后，他们把我们关了起来，每天还打我们，我被关了7天，我乘他们松懈时跑了。
（2）被害人李某的陈述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出杨某甲、陈某某、樊某某、李某乙、胖姐(陈上喜）；
陈述内容：2014年12月，陈某某带我和杨某甲在缅甸勐平一个赌场，找一个男的和胖姐，给我们签单提供赌博筹码，我签了5万、杨某甲签了10万。我们都输了，被关了起来，用手铐把我们铐起来，每天还打我们，阿杰还用刀扎了我一下，关了几天晓峰就跑了，我一直被关了3个多月，到2015年5月，才被缅甸警方解救。
（3）证人樊某某的供述：2014年12月，我和陈某某、李某乙都在缅甸孟平的赌场，李某乙说李某想来赌博，李某给我打电话说他和晓峰一起来，我联系阿杰给他们订了机票，赌场的人接他们到了孟平赌场，我带李某和晓峰找阿杰签了单，晓峰签了10万、李某签了5万，听说他们都输了，李某被关起来了，晓峰好像最后跑了。
（4）被告人苏国杰的供述及辩认笔录
辨认笔录：杨某甲；
供述内容：陈某某还介绍其他人找我和陈上喜签单赌博，我记性很差，记不清人。我用弹簧刀扎过两个客人的手背,划破破出了血。
（5）被告人陈上喜的供述：陈某某带晋城人来勐平赌博，苏国杰给了赌博筹码。客人输钱后，我们把他们关起来，直到还了钱才放人。
上述证据，经被告人苏国杰、陈上喜当庭质证，均无异议，上述证据来源合法，客观真实，且能够形成证据锁链印证指控事实，本院予以支持。
8、2014年夏天，陈某某联系郭文儿从我国云南省偷越国境到缅甸勐平参与赌博，陈某某介绍被告人苏国杰给郭文儿提供10万元网络赌博筹码供其赌博。郭文儿输钱后，苏国杰安排人员将郭文儿非法拘禁20天左右。
针对该指控事实，公诉机关提供如下证据：
（1）被害人郭文儿的供述及辩认笔录
辨认笔录：辨认出阿杰（苏国杰）；
供述内容：2014年夏天，我和陈某某联系想去缅甸赌博，他说他就在缅甸，他给我订了机票，我从西双版纳坐摩托车偷越国境到了缅甸小勐拉，陈某某带我到勐平，找阿杰赊给我10万元网络赌博筹码，我在宾馆电脑上赌博，输了9万，阿杰把我带到山上一个平房，用手铐铐住我，用木棍打我，逼我和家里要钱，关了20天左右，我姐汇了10万元，才把我放了。
（2）证人陈某某的供述和辨认笔录
辨认笔录：辨认出郭文儿；
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