山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋01刑终543号
原公诉机关太原市小店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）任文洋，化名”卢成公”，男，1990年12月20日出生于河南省温县，汉族，小学文化，温县村民。2015年9月24日因犯故意伤害罪被温县人民法院判处有期徒刑八个月，2015年9月25日刑满释放。2015年9月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人马俊、武俊妮，北京大成（太原）律师事务所律师。
太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控被告人任文洋犯诈骗罪一案，于2017年5月15日作出（2016）晋0105刑初526号刑事判决。宣判后，原审被告人任文洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，讯问上诉人任文洋，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明，2013年夏天，被告人苏磊、任文洋（另案处理）在河南省温县因办理信用卡而结识，二人预谋来山西省太原市实施诈骗。2014年3月15日，苏磊化名”杨磊”、任文洋化名”卢成公”通过中介租赁太原市小店区惟斯德小区1号楼1单元804室作为其”办公地点”，苏磊、任文洋在互联网上发布虚假广告谎称可办理零首付购车并用车抵押办理大额信用卡和贷款、工商银行打包贷款等业务，骗取被害人的钱财，后于2014年6月底逃匿。”零首付分期购车”具体诈骗方式为：以被害人的名义办理分期贷款购车手续，由同伙”老曹”垫付首付款，苏磊、任文洋以需要为所购买的车辆办理上户、用所购买的车辆办理大额信用卡和贷款等为由，将该车交由”老曹”开走，谎称待信用卡和贷款办好后扣除垫付的车辆首付款及其利息和信用卡额度15%的手续费后，再将车辆交付被害人，并赚取”老曹”给的好处费；在此过程中还以定金、好处费等名义骗取被害人的钱款。另外，苏磊、任文洋还以能够为被害人办理信用卡和工商银行打包贷款等为由，以前期费用的名义骗取被害人钱款。具体诈骗事实如下：
1、2014年5月28日，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西新大洋汽车销售有限公司4S店骗取被害人王某1车价为286800元的大众途观汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款93800元，王某1贷款193000元，苏磊以通过此车给王某1办理大额银行信用卡和贷款为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。
2、2014年6月20日左右，苏磊、任文洋以能够为被害人赵某办理工商银行打包贷款为由骗取赵某前期费用81000元。
3、2014年6月，苏磊、任文洋以能够为被害人鲁山办理零首付分期贷款购车业务和工商银行打包贷款为由骗取鲁山前期费用共计36000元。
4、2014年4月，苏磊、任文洋以能够为被害人郭某办理”黑户贷款”的方式骗取郭某前期费用30000元。
5、2014年4月，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车服务有限公司4S店骗取被害人藉岩岩车价为284800元的丰田汉兰达汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款85440元，藉岩岩贷款199360元，苏磊以藉岩岩未付清他垫付的车辆首付款，且自己正在以此车给藉岩岩办理大额银行信用卡和贷款，待信用卡和贷款办好扣除他垫付的车辆首付款后才可以让藉岩岩把车开走为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。藉岩岩为此向苏磊、任文洋支付好处费15000元。此外，苏磊、任文洋还以能够办理信用卡和贷款为由骗取藉岩岩34500元。
6、2014年4月至5月期间，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西东润汽车销售有限公司4S店骗取被害人霍某车价为205800元的日产天籁轿车一辆（×××），由”老曹”垫付首付款102900元，霍某贷款102900元，苏磊将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。
7、2014年4月至5月期间，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司北宫4S店骗取被害人张某1车价为239800元的大众帕萨特轿车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款72800元，张某1贷款167000元，苏磊以此车需要上户、交保险才能开为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。张某1为此向苏磊、任文洋支付定金5000元。此外，苏磊、任文洋还以能够给张某1办理信用卡为由骗取张某14000元。
8、2014年4月至6月期间，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司北宫4S店骗取被害人李某1车价为294800元的大众途观汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款88800元，李某1贷款206000元，苏磊以此车需要上户、交保险才能开、贷款办下来一起提车为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。李某1为此向苏磊、任文洋支付定金5000元。
9、2014年5月25日，苏磊、任文洋以能够为被害人康某办理贷款为由骗取康某前期费用41800元。
10、2014年5月至6月间，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在太原东龙丰田汽车销售服务有限公司4S店骗取被害人郝某车价为571000元的丰田普拉多汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款172000元，郝某贷款399000元，苏磊以此车需要上户、需要以此车办理信用卡为借口，将该车交”老曹”开走，事后”老曹”给苏磊、任文洋一条价值20000多元的金项链。郝某为此向苏磊、任文洋支付定金3000元。
11、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋以能够为被害人王某2办理贷款为由骗取王某2前期费用42000元。
12、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车服务有限公司4S店骗取被害人张某2车价为298800元的丰田汉兰达汽车一辆（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款89640元，张某2贷款209160元，任文洋以要用此车给张某2办理贷款为由，将该车交由”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。张某2为此向苏磊、任文洋支付定金20000元。
13、2014年5月至6月期间，苏磊、任文洋以能够为被害人刘某1办理零首付分期贷款购车业务和工商银行打包贷款为由骗取刘某1前期费用共计44000元。
14、2014年5月，苏磊、任文洋以能够为被害人陶某办理贷款为由骗取陶某前期费用7000元。
15、2014年6月，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌日产汽车销售服务有限公司4S店骗取被害人杜某车价为230800元的日产奇骏汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款69240元，杜某贷款161560元，苏磊以此车需要上户、办理贷款为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。杜某为此向苏磊支付前期费用5000元。
16、2014年6月，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西大昌轿车销售服务有限公司一汽大众学府街4S店骗取被害人王某3车价为220800元的大众迈腾轿车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款66240元，王某3贷款154560元，苏磊以需要用此车办理信用卡为由，将该车交”老曹”开走，以赚取”老曹”给的好处费10000元。王某3为此向苏磊支付定金5000元。
17、2014年6月，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西君和汽车销售服务有限公司4S店骗取被害人任红义车价为409800元的奥迪牌汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款122940元，任红义贷款286860元，”老曹”将该车开走。
18、2014年6月，苏磊、任文洋伙同”老曹”采用上述方法在山西君和汽车销售服务有限公司4S店骗取被害人苗某1价为409800元的奥迪牌汽车（×××）一辆，由”老曹”垫付首付款122940元，苗某2贷款286860元，”老曹”将该车开走。
另查明，任文洋因涉嫌故意伤害罪于2015年1月26日被刑事拘留，同年3月13日，因涉嫌本案诈骗罪被上网追逃，同年9月24日，因犯故意伤害罪被温县人民法院判处有期徒刑八个月，同年9月25日刑满释放，同日，温县公安局赵堡派出所民警在该所户籍室将任文洋抓获。
认定上述事实的证据有：
1、抓获及到案经过、羁押证明证实，2015年9月25日，温县公安局赵堡派出所民警在该所户籍室将上网追逃的被告人任文洋抓获，后临时羁押于温县看守所，2015年9月29日，太原市公安局小店分局小店责任区刑警队民警将其押解回太原。
2、被害人王某1的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月1日，我在汾阳市认识了一个叫张仰华的人，张仰华问我需要买车不，零首付，分期贷款购车，如果需要让我们准备身份证、户口本、结婚证、银行流水、个人征信等资料，我听了以后感觉还行就答应了。我把手续都准备好给了张仰华，张仰华拿上资料后告诉我说要把这些资料送到太原。大概过了二十几天，太原一个叫赵某的给我打电话说我的手续没问题，让我来太原看车，他告诉我买车必须是二十万起步的车，首付百分之三十就能办，贷下款和办下信用卡后要抽现金百分之二十五个点，也就是125000元，我考虑了一下就答应了。5月26日上午，我来到了太原市小店区小店高速口4S店看了一辆上海大众途观车，价格是286800元，看好车之后我办理了购车的分期付款手续，付钱就可以提车了。赵某给一个河南的男子打了电话，告诉这个河南人说把钱拿过来就可以提车了。当时河南人没有过来提车，好像过了一两天他们提走的车。又过了一两天，给车上户的时候我又来了太原，见到了车，车牌是×××。给车上户是河南人杨磊办理的，办完之后杨磊把车开走了。到了6月份信用卡没有办下来，我就给赵某打电话，赵某给了我1000元钱，剩下的我出了5519.68元把第一个月的分期购车款还给了银行。过了几天赵某让我来小店区惟斯德小区1号楼1单元804室填一些办理信用卡需要的表，当时屋内有一个叫杨磊的河南人和一个叫卢成公的河南人，卢成公让我填写了两张办理信用卡的表格，还让我填写了一些资料。到了6月30日，我找赵某要第二个月的分期购车款，赵某给河南人打电话要钱，这个河南人说是在医院了，赵某告诉我说7月1日给我钱，结果到了7月1日23时许赵某给我打电话说这个河南人跑了，我才发现被骗了。
3、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月20日，我在网上通过QQ认识了一个说是能办理零首付购车的男子，对方说他的公司在小店高速口附近的惟斯德小区1号楼1单元804室。我就去了这个地址，在804室见到了两名男子，一个自称叫杨磊，一个叫卢成公。我了解之后就把这个消息告诉了我的一个朋友张仰华，张仰华又和我一起去了杨磊在惟斯德小区的办公室，了解了情况。张仰华回去之后，给我寄过来一套名字叫王某1的办理贷款购车的资料。我拿着这套资料去了小店高速口北面的大众4S店按王某1的要求办理了一辆286800元的途观车的分期贷款买车手续。之后王某1来到了太原，我和他先去了杨磊在惟斯德小区的办公室，卢成公拿出5、6张纸让王某1签字按手印，好像是一些借款抵押协议，具体内容不清楚。签完之后，我、王某1、杨磊一起去了大众4S店，之后来了一个东北男子带着现金，王某1签了4S店提供的购车文件，东北男子付了途观车的首付款13万多元，然后东北男子和杨磊说把车先开去办理信用卡的贷款，办下来之后把车的首付和15%提成划走再把车给王某1，之后东北男子就和杨磊把途观车开走了。7月1日，我知道杨磊和卢成公跑了，才知道被骗了。之后，王某1问我要银行的分期贷款，我给了他1000元。2014年6月5日左右，我在惟斯德小区1号楼1单元804室的时候，杨磊告诉我他能办理工商银行的打包贷款，利息4厘，最少能办理30万元的贷款，办理贷款每个人需要交3000元的前期费用。后来我看见杨磊跟我认识的一个办理贷款的女子郭某挺熟悉，还有两个交通银行的业务员也帮杨磊办理过业务，我就相信他了。我和需要钱的一些朋友说了，最后一共有31个人愿意办理。31个人一共给了我6万元，有的没给我钱，我自己又拿出21000元，加起来一共81000元还有31个人的资料给了杨磊，还欠了12000元，杨磊说办下来贷款再给。6月20日左右，杨磊和卢成公一起来到恒大绿洲小区36号楼3单元84室我的办公室，卢成公拿出来一些贷款合同让我介绍的31个人签名，当时在我办公室有20多个人，就都签了，剩下没签的后来都去了杨磊的办公室签了。7月1日，杨磊和卢成公跑了，贷款也没有办理下来，后来我把收下的6万元钱自己还了。我给了杨磊6万元现金，还用我的信用卡在杨磊办公室的POS机上刷了21000元，当时没有写收据之类的凭证。
4、被害人鲁山的报案材料及陈述笔录证实，2014年3月份，我通过朋友认识了张冬雪，张冬雪说他能办理零首付购车，买下车后再用车抵押办理大额信用卡和银行贷款，要办的话每人预交1万元。我就告诉了我的朋友们，我朋友任红义和苗某2有意向办理。大概是在2014年5月份左右，苗某2把他的个人资料和1万元现金给了我，我在太原市千峰南路张冬雪的办公室给了张冬雪。6月份的时候，张冬雪把苗某2分期贷款购车的手续办理下来了，我和苗某2一起去了太原市迎泽西大街千峰路附近的山西君和奥迪4S店找到了张冬雪，苗某2在4S店签了分期贷款买车的协议，之后我们就走了。过了半个月左右，张冬雪通知我们去提车，我又和苗某2一起去了奥迪4S店，当时跟张冬雪一起过来的还有两三个人，张冬雪介绍说有一个年轻男子叫小杨，说小杨是付车的首付款的，还有一个东北口音的男子拿着一个黑色的装现金的包，小杨和东北口音的男子去付的首付款和车上户的钱，好像是付了225000元钱。把车提出来之后，小杨和东北口音的男子把车开走了。后来信用卡和贷款都没有办下来，车也找不见了。任红义提出办理好像比苗某2晚一个星期左右，任红义也把1万元钱和个人资料给了我，我在太原市千峰南路张冬雪的办公室给了张冬雪。后来信用卡和贷款都没有办下来，车也找不见了。通过这两次接触小杨之后，他告诉我他叫杨磊，他也能办理零首付分期付款买车之后用车抵押办理大额信用卡和贷款，每个人收取5000元的前期费用。6月份的时候，我朋友高小兵、李海战、”小张”说想办理，我就直接去了惟斯德小区1号楼1单元804室找到了杨磊，把三个人的资料和每个人5000元的前期费用给了杨磊。当时给了1万元现金，还有5000元转到杨磊提供的账户上（卡号是×××，户名张守华）。当时还有一个自称卢经理的男子，是卢经理收的钱，给我写了1万元的收据。后来车的分期手续一直没有做下来。在和杨磊接触的过程中，杨磊说他能办理工商银行的打包贷款，每个人需要交3000元前期资料费，就可以办理30万元的工商银行贷款。后来有7个人要办，我就把7个人的个人资料和每个人3000元钱交给了卢经理，卢经理给我写了一个21000元的收据，后来一直没有办理下来。到了2014年7月初的时候，我就联系不上杨磊了，后来一打听才知道杨磊已经跑了。苗某2和任红义分期买下的车是一样的车型，都是黑色的奥迪A6L，苗某2的车牌号是×××,任红义的车牌号是×××。
5、被害人郭某的报案材料及陈述笔录证实，有一次在我办公室杨磊跟我聊天的时候，他说他能办理”黑户贷款”，办一个人收3000元钱，我说我不办。杨磊刚走，我的一个客户郭俊豹来到我的办公室，说他有客户想办，我让郭俊豹自己和杨磊联系，郭俊豹说他不认识杨磊，让我帮忙联系杨磊办，说他对我比较放心。过了一个星期左右，郭俊豹把10个人的资料和30000元钱给了我，当天下午18时我就打电话让杨磊来我办公室把资料和30000元钱拿走了，后来杨磊一直以各种理由推脱，贷款一直没有办理下来。之后我把杨磊的电话给了郭俊豹，让他自己联系杨磊，还是一直没有把贷款办下来。一直到7月份我找不到杨磊了，就感觉被骗了，郭俊豹一直来找我，我没办法就自己出了30000元钱给了郭俊豹。
6、被害人藉岩岩的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月底的时候，我通过QQ聊天认识了一家自称能够做汽车零首付的公司，这家公司可以先垫付资金买车，然后给办理大额信用卡和贷款，贷款额度是30万到50万。我于2014年4月27日去的这家公司，公司位于小店高速口旁边的小区里，见了公司的老总自称叫杨磊，还有他的助手叫卢成公，我和对方说了我的情况，对方答应帮我买一台丰田汉兰达车价值284800元，我给了杨磊15000元的现金当做好处费和跑腿费。完后过了几天，去小马村的大昌丰田4S店，杨磊说先给我垫付丰田汉兰达的首付127300元，我把我的手续给了杨磊，杨磊拿上手续在4S店把车辆登记在我的名下。到了5月22日，杨磊让我去北格村的一个小院里面填写委托书，内容是委托杨磊全权负责给我办理信用卡一切事宜，信用卡透支额度是5万，低于5万不收我的钱，能给我办4张信用卡，我给了杨磊4500元办信用卡的费用，杨磊答应信用卡于7月10日之前办理完毕。5月23日我拿上车辆手续去双塔西街的中兴银行办理了199900元的贷款，大概5月27日贷款批下来，我就将钱打入了4S店的账户付清了购车的尾款。2014年5月28日我和杨磊他们一起去的4S店将车提出来，杨磊他们的人就把车开走了，杨磊说给我办理银行信用卡和贷款，办好后再扣除杨磊垫付的30%的车辆首付（127300元）就让我把车开走，还告诉我说让我介绍10个人来他这里办理贷款，每人收取3000元的办理费用，6月25日前要是能介绍来就不收我办理贷款的好处费。6月22日，杨磊叫我到他公司说给我办理工商银行的贷款，贷款额度是30万到50万，让我签署了贷款合同，答应7月5日放贷款，我还告诉杨磊给他介绍了10个人，杨磊让我把这几个人的办理费用给他，并给我说合同是3000元一份买回来的，我就把30000元给了他，杨磊告诉我说过几天把合同给我。过了几天杨磊没有给我合同，我觉得事情可疑，就去公司找他提出赎车的要求，杨磊说要去武汉给我开车，结果我等了两天也没有等到，去他公司找的时候公司的东西已经搬走了，于是就报了警。我一共给过杨磊49500元。我这辆汉兰达车的车牌是×××。
7、被害人霍某的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月份的时候，我通过朋友认识了杨艳军，杨艳军说能办理大额信用卡，但需要先分期贷款买上一辆车，办下来之后他要提信用卡额度23%的好处费，我就同意了，并给了杨艳军8000元资料费。过了几天，杨艳军告诉我选了一款23万元的尼桑天籁汽车，并带我来到太原市小店区汾东北路惟斯德小区1单元804室，一个胖胖的年轻男子让我填了一些资料。之后，杨艳军、胖胖的年轻男子和我去了小店高速口南面不远的一个东风日产4S店，在4S店里我交了首付款的利息2000元和车的上户费3000元，我把5000元钱给了杨艳军，我就回家了。过了一段时间，杨艳军说给我付首付款买车的人跑了，我才知道被骗了。我分期付款所购的车是黑色的尼桑天籁车，车牌号是×××。
8、被害人张某1的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月20日，我经朋友介绍来到太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室，办理10万至20万的信用贷款，自称杨经理和卢总的两个人接待了我，他们告诉我能办理贷款，但是必须买个车，买越贵的车办理的贷款越多，然后让我提供身份证、结婚证、工商银行储蓄卡、驾驶证等证件。4月底，我把证件交给卢总，卢总告诉我：”你交5000元定金，办理下车后把定金退还给你。”我给了卢总，他给我写了个收据，告诉我办理业务需要一个月左右。5月21日，卢总给我打电话，让我来提车，我来到维斯德小区，下午15时许，杨经理带我去尖草坪区上海大众4S店找到朱经理，朱经理叫我签字，并留下身份证。下午18时许，杨经理告诉我：”那个新款帕萨特是你的。”我看了一下，杨经理带我回到小店区惟斯德小区，卢总和杨经理都说：”再过二十天，你的250000元贷款就下来了，我们给你再办两张3万至5万的信用卡，再给你办张10万的建行信用卡，你需要交4000元。”我给杨经理4000元现金，他没有给我打收据，让我回家等。6月29日，我给卢总打电话，他说：”今天我在外面有点事，回不来，你的款下来了，7月1日来惟斯德小区找我。”7月1日，我去惟斯德小区找他，他手机关机，人也不在，我才报了案。给我办的是新款帕萨特，卢总告诉我车牌是×××。
9、被害人李某1的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月21日，我听朋友说太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室有一家办理信用卡的公司可以办理贷款。4月21日上午10点左右，我到了这家公司，公司名字叫太原市安卓迪科技软件开发公司，卢经理问我要办理什么样的业务，我告诉他我做生意需要30万元左右的贷款，姓卢的告诉我贷款需要先办理一辆30万元的车，才好办理贷款。我同意了他的建议，于是交给卢经理5000元的现金作为车辆定金，并把身份证、结婚证等相关信息都交给了他。6月6日，该公司有一位姓杨的经理通知我去尖草坪区北宫4S店提车，我来到尖草坪区北宫4S店签完相关手续后，杨经理告诉我可以走了，我问他车怎么办，他说车还得上户、交保险，过几天来我们公司取车。4S店也没有给我车钥匙。6月13日，我到他们公司，卢经理和杨经理都在，并让我看了车的行车证，车牌号为×××。看完后杨经理告诉我月底车贷和信用卡就下来了，办下来一起提车，让我30号给他打电话。6月30日，我打杨经理的电话关机，感觉不对就去了他们公司，发现有好多人和我一样，才知道被骗了。我前后给了卢经理7000元手续费，其中5000元开了收据，2000元是给我办理信用卡的钱，没有开收据。
10、被害人康某的报案材料及陈述笔录证实，2014年4月28日，我在网上了解到一个自称杨磊的人能办理贷款，因为我当时急用钱，就和朋友赵某一起去了杨磊在小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室的办公室，杨磊自称是上海一个公司的负责人，经济实力雄厚，可以办理个人贷款、信用卡、零首付贷款买车等业务，我当时咨询了贷款的事情，杨磊说能办理工商银行30万元的贷款，前期收费3000元或6000元，15天到20天内能办理下贷款，办理下来之后收取贷款额度8%的好处费。我当时由于资金缺口比较大，就找了其他七个人连我一共八个人一起办理贷款，当时杨磊有的收3000元，有的收6000元，还有办信用卡的每人400元钱，告诉我前期费用一共要交41800元。2014年5月25日左右，我把8个人的资料和41800元钱交给了杨磊，其中25800元是现金，16000元是用我的银行卡在杨磊办公室里的pos机上刷的。2014年7月1日，我发现小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室没人了，联系不上杨磊和卢成公，才发现被骗。
11、被害人郝某的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月10日，我通过朋友认识了一个叫李建明的人，李建明说他也需要找别人才能办理大额信用卡，之后李建明带着我去了小店区惟斯德小区1号楼1单元804室，见了两个河南男子，一个自称叫杨磊，一个自称叫卢成公，这两个男子说他们和银行有关系，能办理大额信用卡。在5月份我又和杨磊联系了几次，杨磊说买了车办理信用卡能办理的额度大，买车花了多少钱就能办理多少钱的信用卡，并且办理速度快，还告诉我买车不用我付现金，他们支付30%的购车首付款，剩下的以我的名义到银行办理分期付款，我只需要提供个人的资料，其他的都是他们办理，我同意了。过了几天，杨磊告诉我说给我看了一个57万元的丰田普拉多汽车，上完户下来大概60多万元，说是能给我办理50万-60万之间额度的信用卡，杨磊又问我要了3000元的买车定金，我就让李建明转交给杨磊3000元钱。6月8日，杨磊告诉我买车的分期贷款办下来了。6月9日，我和杨磊、卢成公、李建明去了小店区汾东北路的丰田4S店，过了一会儿来了一名年轻男子。年轻男子用现金付了172000元的首付款，又用我的贷款卡付了399000元，用我的名义办理了购车手续。提出来车之后，杨磊告诉我车明天要上户还要用这辆车办理信用卡，就和后面来的年轻男子一起把车开走了。第二天，杨磊告诉我车已经上户了，车牌号是×××，让我在家等着，一个月之内保证把信用卡办理下来，额度最低50万元。2014年7月1日晚上，我接到李建明的电话说杨磊他们跑了，我才发现被骗了。
12、被害人王某2的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月18日，我通过QQ聊天认识了一个自称叫杨磊的人，杨磊声称在银行有朋友，可以办理大额信用卡和贷款，贷款额度为30万到50万。当天我就去了这家公司，公司位于小店高速口旁边的惟斯德小区，见了这家公司的老总杨磊还有他的助手卢经理。通过几天的接触，看到每天他办公室人来人往，业务很繁忙，就相信了他的实力和能力，希望和他合作，开展办理个人贷款业务。办理个人贷款业务需要3000元的前期服务费，我本来想先办一个人看看，但是杨磊声称之前已经办了一批，下款的情况很好，80%的人都拿到了贷款，没有放下款的，前期费用也退给了本人，而且说这是最后一批，以后可能不办了，这样我的朋友又帮我联系了13个人，一共14个人。之后我把这14人的前期服务费收好后，分两次去惟斯德小区1号楼1单元804室交给了杨磊，5月28日交了39000元，6月24日交了3000元，一共是42000元。交完后杨磊告诉我说需要1个月的时间操作，这期间没事我也过去看看，去了每次都能见到杨磊本人。到了6月30日我去办公室找他的时候，办公室没有人，电话也不接，后来电话回过来说他们家里有事回去几天，并告诉我说贷款的事没有问题，我就回去了。7月2日，我再打杨磊和卢经理的电话都关机了，我才发现被骗。我一共给过杨磊39000元，给过卢经理3000元。
13、被害人张某2的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月28日，我通过上网聊天认识了一个自称卢经理的人，他告诉我可以帮我办理汽车零首付贷款业务，还可以办理30万元的企业贷款。5月29日下午，我来到太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室，当时是卢经理接待的我，我订购了一台丰田汉兰达汽车，价值约330000元。当天我先交了5000元的定金，6月1日左右我在惟斯德小区1号楼1单元804室又给了卢经理5000元汽车零首付贷款定金。过了三四天，卢经理给我打电话说现在可以办理30万元的企业贷款，我就在惟斯德小区1号楼1单元804室又给卢经理交了10000元企业贷款定金。6月10日左右，自称杨经理的给我打电话说可以去太原市小店区小马村大昌丰田4S店提车，下午3时许，我就在大昌丰田店办理了相关手续，丰田店的工作人员说明天才能提车。第二天，丰田店的工作人员给我打电话让我选了车牌号码，卢经理告诉我说车他们开走了，要用车给我办理企业贷款业务，需要一些时间。7月初，我一直联系不上卢经理和杨经理，才发现我被骗了。我一共被骗了20000元定金。我分期付款所购买的汽车是丰田汉兰达，车牌号是×××。
14、被害人刘某1的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月份左右，我通过上网聊天在QQ群里面认识了一个自称卢成公的人，说是上海一家投资公司的副经理，他们的办公地点在太原市小店区惟斯德小区1号楼1单元804室，他告诉我可以办理汽车零首付贷款购车业务，前期收5000元费用，买下车后用车办理高额信用卡贷款，加起来额度可以达到车款的1.5倍到2倍之间，但是车要买20万元以上的车，办理下信用卡和贷款后收取15%的手续费，承诺一个月到一个半月之间。2014年5月20日左右，我来到小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室，当时是卢成公接待的我，说的时候一个胖胖的男子进来了，卢成公告诉我这是他们的总经理杨磊，杨磊说有什么事情就让卢成公给我安排，我了解了情况后就走了。回到家之后，刚好有个朋友要买车，我就把这个事情给他说了，我朋友说想办理这个业务，说是要办理一辆价值24万元左右的本田奥德赛汽车，由于我朋友有事来不了太原，我就带着我朋友的资料来到了惟斯德小区，我把5000元钱和我朋友的资料给了卢成公，没有开收据。就在我交了钱和资料之后，我经常去惟斯德小区了解进展，在这个过程中，卢成公对我说杨磊正在沟通办理工商银行打包贷款的事情，打包贷款就是无抵押贷款，办理下来之后要收取8%的好处费，需要交3000元前期费用和个人身份证，时间很紧，想办理先预定名额。我就回到老家告诉了我的朋友们，一共有13个人想办理打包贷款。2014年6月27日，我把这13个人的资料用邮箱发给了卢成公。6月27日左右，我分两次给了卢成公39000元，一次是12000元，一次是27000元。2014年7月15日左右，我在惟斯德小区的时候知道卢成公和杨磊跑了，才知道被骗了。
15、被害人陶某的报案材料及陈述笔录证实，2014年5月份，我听说在太原市小店区有办理贷款的，我就打听到这个人的电话，给这个人打电话了解情况。这个人自称叫杨磊，说他们公司办理零首付购车、工商银行贷款、办银行卡的业务，零首付购车交5000元前期费用，工商贷款交3000元的费用。我有个朋友乔胜发也想买车、贷款，我们就一起相跟着来到了太原市小店区，找到惟斯德小区1单元8层拐角的一个房间，与杨磊总经理见了面。杨磊说超过45岁的人他不办，我说我46岁，他说不行。我妹妹李俊芳说她想办理贷款了，我就替我妹妹给杨总交了3000元。当时交钱的时候，杨总让我把钱交给了他的助手小卢。当时乔胜发给杨总交了8000元费用，准备办零首付购车和贷款。回家后，我的另一个朋友张慧听说后也想办理工商贷款，我就和杨总联系说我朋友张慧想办贷款，同时我也想办，杨总就答应了给我也办。半个月后，我又来到杨总的办公地点替张慧给杨总交了3000元，我交了1000元。第三天就听说杨总跑了，才发现被骗了。
16、被害人杜某的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月2日，我经朋友郝金钢介绍，在太原市小店区汾东北路惟斯德小区1号楼1单元804室，有一个叫杨经理的可以办理零首付购车贷款业务。当天上午11时许，我在惟斯德小区1号楼1单元804室见到了杨经理，杨经理告诉我他可以先垫付分期付款的汽车首付款，他说要交5000元的贷款前期费用，我交付杨经理5000元前期费用，我问什么时候可以办理，杨经理说两三天就可以办理。6月3日下午，杨经理手下的一个姓卢的男子和我一起去了小店区小马村大昌东风4S店，姓卢的男子交了首付款，我签了首付款合同、保险合同等手续，工作人员告诉我说过几天上户领牌照就可以了，随后我就离开了。当时4S店的工作人员并没有交付我车钥匙，我也没有开车。6月5日，我打电话问杨经理什么时候可以办理贷款和提车，杨经理告诉我说汽车正在办理上户手续，过几天就可以办理贷款和提车。后我又去过惟斯德小区1号楼1单元804室找过杨经理，但他总是用各种理由推辞我。直到6月29日，我给杨经理打电话，他的电话一直关机，我去了杨经理所在的惟斯德小区1号楼1单元804室才知道杨经理跑了，我被骗了。我分期付款所购买的汽车是东风日产奇骏车，车牌号是×××。
17、被害人王某3的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月20日，我和朋友董学伟在小店区惟斯德小区1号楼1单元804室和小杨见了面，他告诉我们要办理信用卡需要先交5000元定金和买一辆汽车，我说买一汽迈腾，小杨就让旁边坐着玩电脑的小卢上网查一下一汽迈腾的裸车价，当时查了一下，一汽迈腾的裸车价为228000元，首付需要10万元左右。小杨就说买车的资料你们自己准备，再去学府街大昌一汽大众4S店订车。董学伟给小杨交了5000元定金。6月22日中午，我和董学伟来到小店区学府街大昌一汽大众4S店，我给4S店交了1000元的定金，并将我的身份证、房产证、工资流水等资料交给了4S店。6月25日，学府街大昌一汽大众4S店给我打电话说我的70%贷款下来了。6月26日，我和董学伟还有小杨及他的几个朋友去了学府街大昌一汽大众4S店，小杨让他的朋友给4S店交了99800元，我在一汽大众4S店的贷款合同上签了字，然后将车提了出来。小杨告诉我他要用车办理10万元贷款、透支额度10万元的建行卡、中信银行卡，让我们先回去，都办好了他给我打电话，让我过来取车，他们就把汽车开走了。6月29日，我朋友董学伟就联系不上小杨，7月1日我们来到太原才知道被骗了。小杨让他的朋友交了99800元，我给他们写了借条，在惟斯德小区小杨办公室，小杨不在，他的同伙小卢拿着5、6张上面打印好字的纸让我签字，我记得签了一张借条，内容就是今借人民币壹拾万元。我被骗了6000元现金，其中5000元给了小杨，1000元给了4S店。我分期付款所购买的车辆是大众迈腾，车牌号为×××。
18、被害人任红义的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月份的时候，我和鲁山一起来太原看车，在利星奔驰4S店，鲁山说办理零首付分期付款购车和用车办贷款大概需要10000元的前期费用，我就在店内给了鲁山10000元。后来鲁山通知我来太原一趟，我来到太原才知道我分期付款买下的车被付首付款的男子给骗了。我分期付款买下的车是一辆黑色的奥迪A6L汽车，车牌号是×××，车主是我妻子杨爱芳的名字。
19、被害人苗某2的报案材料及陈述笔录证实，2014年6月份，我通过朋友认识鲁山到太原君和奥迪4S店办理零首付分期购车，于6月份和君和奥迪4S店签了协议，给张冬雪交定金1万元的。车办理下来后，车牌号为×××，我本人没有去4S店提车，是张冬雪委托苏磊提的车，结果苏磊和车都找不见了。
20、证人贺某的证言笔录证实，2014年3月15日，其通过房屋中介将其位于太原市小店区惟斯德小区1号楼1单元804室的房子租给了两名男子，约定租期一年，租金二万元。对方付了半年房租一万元和一千元押金。其中一名男子与其签订了租房协议书，还留了身份证复印件，身份证复印件上显示的名字是卢成公。
21、证人李某2的证言笔录证实，2014年3月份左右，其作为中介公司的工作人员介绍两名河南籍男子租了位于太原市小店区惟斯德小区1号楼1单元804室的房屋一套。
22、证人朱某的证言笔录证实，我在兴业泰上海大众北宫4S店工作。我老公魏某带着苏磊（当时自称陈磊）来到我工作的兴业泰上海大众北宫4S店增值服务部办理分期贷款买车的手续，苏磊把一个客户张某1的资料给了工作人员，说是要买一辆新款帕萨特。2014年5月21日，这辆车的分期手续批下来了，我打电话告诉了苏磊，大众金融的工作人员也和张某1核实过情况。当天，苏磊、张某1还有其他人去了4S店提车，这辆车全款是239800元，办理了167000元的贷款。上户验完车就让客户把车开走了，4S店把机动车登记证书质押了。2014年6月初的时候，苏磊来到4S店找到我，带着一个李某1的客户资料说要分期贷款买一辆大众途观车。2014年6月6日，这辆车的分期手续批下来了，我打电话告诉了苏磊，大众金融的工作人员也和李某1核实过情况。当天，苏磊、李某1还有东北男子和另一个男子去了4S店提车。这辆车全款是294800元，办理了206000元的贷款。上户验完车就让客户把车开走了，4S店把机动车登记证书质押了。
23、证人魏某的证言笔录证实，2014年5月中旬的时候，有自称姓陈的男子给我打电话说他有几个客户想分期贷款买车，我说我爱人朱某就在大众4S店工作，可以去找我爱人购买。过了两三天，这名姓陈的男子给我打电话说客户把资料备齐了，我告诉他直接去兴业泰上海大众北宫4S店。在4S店我们见了面，他说他叫陈磊，我们一起去4S店分期部把资料交给了工作人员。大概两三天后，我爱人告诉我审批通过了，我通知了陈磊，我们一起去了4S店提车。之后陈磊还给我打电话说要分期贷款买车，我当时生病了，告诉他直接去找我爱人。后来我听我爱人说陈磊又带了两个客户去买了两辆车。
24、证人李某3的证言笔录证实，我在新大洋汽车销售有限公司销售部工作，负责汽车分期业务。2014年5月28日，王某1从我们公司购买过一辆大众途观汽车，他做的是3年分期贷款业务，他通过上海汽车集团财务有限责任公司贷款193000元，在支付首付款后就把车开走了，他购买的是一辆286800元的途观汽车，车牌号是×××。
25、证人黄某的证言笔录证实，我在太原东龙丰田汽车销售服务有限公司担任销售顾问。2014年6月5日，我们公司卖给过郝某一辆价值571000元的丰田普拉多汽车，付款方式是现金付款235940元，刷卡支付335060元。我们这里收到的是全款。
26、证人范某的证言笔录证实，我是山西大昌轿车服务有限公司信贷专员。藉岩岩是2014年5月20日左右申请贷款，中信银行同意给他贷款199360元，5月28日交首付款后，中信银行5月29日贷款进账。藉岩岩在我们公司分期购买了一辆白色汉兰达汽车，车价是284800元。张某2也是我们公司的一名分期购车客户，他购买的也是一辆白色汉兰达汽车，车价是298800元。张某2是2014年6月8日申请分期付款购车的，广汽汇理汽车金融有限公司于2014年6月11日给他放款209160元。
27、证人王某4的证言笔录证实，我是山西东润汽车销售有限公司金融专员。霍某是我们公司分期贷款购车的一名客户，他分期购买了一辆日产天籁汽车。他是2014年5月14日申请的东风日产金融有限公司的贷款102900元，5月20日申请的贷款被批准了，5月22日放的款，霍某来提的车。这辆车全款是205800元，首付款为102900元，贷款为102900元。
28、证人李某4的证言笔录证实，我在山西大昌日产汽车销售服务有限公司工作，负责销售。杜某是我们公司分期贷款购车的一名客户，她分期购买了一辆奇骏汽车。她是2014年5月1日申请的东风日产汽车金融有限公司的贷款，5月4日被批准，6月30日来4S店交的首付，当时她申请的是161560元的贷款。她交了首付之后，金融公司把贷款拨到我们公司，她才能提车。这辆车的全款是230800元，首付是69240元。
29、证人席某的证言笔录证实，我是山西大昌轿车销售服务有限公司一汽大众学府街4S店的信贷经理。王某3于2014年6月24日提出分期购车贷款申请，贷款部门是大众汽车金融（中国）有限公司，他购买的是一辆黑色迈腾汽车，车价为220800元。6月24日，大众汽车金融（中国）有限公司同意给他贷款154560元，期限3年。6月26日，王某3在交了首付款和154560元贷款后，从我们4S店把这辆汽车提走了。
30、证人牛建成的证言笔录证实，2014年7月份左右，我从韩某手中暂时抵押了一台×××的白色丰田汉兰达越野车，韩某说这辆车是别人缺钱抵押到他手里的。当时我给了韩某18万元，韩某告诉我说：”这车你先开，到时候车主来取车的时候把钱给你，不能让你赔了，你把车给他就完事了。”12月18日，韩某给我打电话说明天有人要来看车，价钱是17.5万元，让我去和买车的人见面。12月19日上午9点多，有两个外地人来看车。过了一会儿，警察就来了，那个人说车是他的，完后把我们连人带车带回了派出所。我在车上打开装手续的袋子，发现里面少了一张借条和抵押协议书。韩某把车抵押给我的时候，有车辆的行驶证、保险手续，还有车主藉岩岩的身份证复印件，藉岩岩的抵押和转押手续，还有一张藉岩岩和曹金良之间的借条，藉岩岩的委托书和委托典当书。藉岩岩来和我见面看车的时候戴着口罩，我也没有认出来。
31、证人韩某的证言笔录证实，我从刘金亮手里转押过来的这辆白色丰田汉兰达汽车，车牌号是×××。藉岩岩是我转押过来的这辆车的车主，他是通过中介介绍与我联系上，要买这辆车。当时这辆车我转押给牛建成了，是18万转押的，后来牛建成让我把这辆车给他转押出去，我就告诉了中介，中介后来告诉我有人要买车，我就联系了这个买车的人，让他来白城看车，我就把这个信息告诉了牛建成。第二天，牛建成开上车去了，当时发生了什么事，我就不知道了。第二天上午，牛建成给我打电话说看车人是车主，报警了，保胜派出所民警要了解情况，我就连夜从长春来白城了。我从中挣了10000元。
32、证人刘某2的证言笔录证实了其同藉岩岩在白城找到藉岩岩被骗车辆以及报警的过程。
33、证人侯某的证言笔录证实，我在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司增值服务部工作，负责分期贷款购车的分期贷款业务。李某1购买的是一辆途观2.0T旗舰版汽车，发票价格为294800元，首付款为88800元，贷款金额为206000元。张某1购买的是一辆新帕萨特1.8T御尊版汽车，发票价格为239800元，首付款为72800元，贷款金额为167000元。
34、证人王某5的证言笔录证实，我在中信银行太原分行消费金融部工作。2014年5月份，藉岩岩在中信银行太原双东支行办理了199360元的车贷，车是一辆汉兰达汽车，首付85440元，贷款199360元。截止到2015年8月13日，藉岩岩从未还款。
35、证人常某的证言笔录证实，2014年5月28日，郝某向中国银行太原并州支行申请办理了一笔汽车专向分期贷款业务，金额为399000元。在银行审批通过后等待贷款到账的过程中，郝某与我们石家庄盛飞汽车服务有限公司山西分公司签订了汽车分期付款业务三方协议，由我公司先行垫付银行贷款，办理汽车上户等事宜。2014年6月5日，我公司在银行贷款未到账前（到账时间是2014年6月13日）向4S店支付购车款335060元（另外的63940元是给客户办理汽车上户的相关费用，我们从贷款中提前扣留）。郝某于2014年8月14日还款13000元，2014年10月30日还款1000元，之后就不再还款。我公司替郝某垫付还款两次，分别是2014年12月24日还款37236元，2015年2月16日还款29755.58元。
36、证人刘某3的证言笔录证实，我在君和奥迪4S店金融保险部工作。2014年6月份，苗某2和杨爱芳在君和奥迪4S店分期贷款购车，二人购买的车完全一样，都是黑色的奥迪A62.0T标准型汽车。购车全款为409800元，首付款是122940元，贷款金额是286860元。
37、收条、收据、银行卡照片、身份证复印件证实了苏磊、任文洋以陈磊的名义出具收到王某239000元款项的收条、以卢成公的名义出具收到王某23000元款项、收到李某15000元款项的收据的事实。
38、租房协议书、身份证复印件证实2014年3月15日，贺某与”卢成公”签订租房协议的事实。
39、辨认笔录证实，朱某、康某、任红义、鲁山、刘某1、陶某、藉岩岩、王某2、郭某、赵某、贺某辨认出被告人苏磊，康某、鲁山、刘某1、陶某、王某2、赵某、贺某、苏磊辨认出任文洋，鲁山、杜某、朱某、苏磊辨认出曹金良，苏磊辨认出郭某、王某2、王某3、张某2、郝某、赵某、陶某、刘某1、康某、鲁山，任文洋辨认出赵某、康某、陶某、刘某1、李某1。
40、QQ信息证实了苏磊、任文洋以”杨经理”的身份在网上发布办理零首付购车、信用卡、个人工行信用贷等业务的事实。
41、机动车销售统一发票、贷款合同、抵押合同、分期付款合同、汽车消费抵押贷款合同、个人贷款申请表、车辆注册登记证等证实，张某1与大众汽车金融（中国）有限公司签订了贷款合同及抵押合同，在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆大众牌汽车，发票价格为239800元，首付款为72800元，贷款金额为167000元；李某1与大众汽车金融（中国）有限公司签订了贷款合同及抵押合同，在太原市兴业泰汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆大众牌汽车，发票价格为294800元，首付款为88800元，贷款金额为206000元；王某3与大众汽车金融（中国）有限公司签订了贷款合同及抵押合同，在山西大昌轿车销售服务有限公司贷款购买了一辆大众牌汽车，发票价格为220800元，首付款为66240元，贷款金额为154560元；张某2与广汽汇理汽车金融有限公司签订了汽车抵押贷款合同，在山西大昌轿车服务有限公司贷款购买了一辆丰田汉兰达汽车，发票价格为298800元，贷款金额为209160元；王某1与上海汽车集团财务有限公司签订了个人汽车贷款合同，在山西新大洋汽车销售有限公司贷款购买了一辆大众牌汽车，发票价格为286800元，贷款金额为193000元；霍某与东风日产汽车金融有限公司签订了汽车消费抵押贷款合同，在山西东润汽车销售有限公司贷款购买了一辆东风日产牌汽车，发票价格为205800元，首付款为102900元，贷款金额为102900元；杜某与东风日产汽车金融有限公司签订了汽车消费抵押贷款合同，在山西大昌日产汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆东风日产牌汽车，发票价格为230800元，首付款为69240元，贷款金额为161560元；郝某与中国银行股份有限公司太原并州支行签订信用卡专向分期付款合同，在太原东龙丰田汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆丰田牌汽车，发票价格为571000元，贷款金额为399000元；藉岩岩与中信银行股份有限公司太原分行签订了个人汽车消费贷款及抵押合同，在山西大昌轿车服务有限公司贷款购买了一辆丰田牌汽车，发票价格为284800元，贷款金额为199360元；任红义以杨爱芳的名义与大众汽车金融（中国）有限公司签订了贷款合同及抵押合同，在山西君和汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆奥迪牌汽车，发票价格为409800元，首付款为122940元，贷款金额为286860元，共同借款人为任红义；苗某2与大众汽车金融（中国）有限公司签订了贷款合同及抵押合同，在山西君和汽车销售服务有限公司贷款购买了一辆奥迪牌汽车，发票价格为409800元，首付款为122940元，贷款金额为286860元。
42、中国银行股份有限公','2018-10-11
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