山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0107刑初63号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人冀某，男，个体从业人员。2017年8月9日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押在太原市第一看守所。
辩护人陈锋，山西华祝律师事务所律师。
被告人薛某，男，个体从业人员。2017年8月9日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人罗超、史一丁，山西聚谦律师事务所律师。
被告人刘某，女，个体从业人员。2017年8月30日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人牛高杰、朱壁颖，北京德恒（太原）律师事务所律师。
被告人乔某，男。2016年11月24日因使用其他车辆的机动车行驶证和使用伪造的机动车号牌被太原市公安局直属分局行政拘留十五日，罚款10000元。2017年8月9日因犯涉嫌赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人李正强、王欢，山西源晋律师事务所律师。
被告人岳某，男，个体从业人员。1986年9月23日因犯盗窃罪被原太原市南城区人民法院判处有期徒刑二年。2017年8月30日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人陈珍珍，北京德恒（太原）律师事务所律师。
被告人杨某，男。1994年10月7日因犯抢劫罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑九年。2017年8月16日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人李啸天，北京德和衡（太原）律师事务所律师。
被告人张某，女，1963年11月10日出生于山西省太原市，汉族，高中文化程度，无业，户籍地山西省太原市，现暂住太原市。2017年8月18日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕，同年12月12日取保候审。
辩护人席晓东，山西华益律师事务所律师。
被告人阎某，男。2017年8月31日因涉嫌犯赌博罪被依法刑事拘留，同年9月15日执行逮捕，同年12月12日取保候审。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人冀某、薛某、刘某、乔某、岳某、杨某、张某、阎某犯赌博罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员师素丽出庭支持公诉，被告人冀某、薛某、刘某、乔某、岳某、杨某、张某、阎某及辩护人陈锋、罗超、史一丁、牛高杰、李正强、陈珍珍、李啸天、席晓东均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年11月，被告人冀某在”万森娱乐”赌博平台注册会员账号(jjz168)，为获得”返点奖励”，积极发展下级会员，帮助下级会员注册平台账号，设置”返点”数额，案发时下级会员账号约170个。其中直接下级账号23个。2017年3月18日，被告人冀某在太原市杏花岭区北大街151号院2单元201家中建立了”金彩人生”微信群，被告人冀某担任群主，组织”万森娱乐”平台会员统一投注进行赌博活动。截止案发，被告人冀某及其下线会员在”万森娱乐平台”内共计投注6696557元，被告人冀某获得”返点”奖励81274.656元。
2016年11月，被告人薛某通过被告人冀某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号(xuebing168)，2017年3月，被告人薛某在冀某建立的”金彩人生”微信群内充当”管理”，负责报号”喊单”，组织群内人员在”万森娱乐”平台统一投注赌博。被告人薛某为了获得平台”返点奖励”，积极发展下级会员账号11个，并设置了”返点”数额。截至案发，被告人薛某及其下线会员共计投注163761.115元，被告人薛某获得”返点”奖励1492.101元。
2017年3月，被告人刘某通过被告人冀某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号（xzz168）并加入了”金彩人生”微信群，为了获得平台”返点”奖励，刘某积极发展下级会员账号20个，并设置”返点”数额。2017年3月至今，被告人刘某及其下级会员共计投注金额1928305元，被告人刘某获得”返点”奖励32816.233元。
2017年3月，被告人乔某通过被告人冀某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号了（×××）并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人乔某积极发展下级会员账号7人，设置”返点”数额。2017年3月至今，乔某及其下级会员共计投注金额1763818元，被告人获得”返点”奖励24926.619元。
2017年3月，被告人岳某通过被告人刘某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号（ybqbqx1967）并加入了微信群。为了获得平台”返点”奖励，岳某积极发展下级会员账号15个，并设置”返点”数额。2017年3月至今，岳某及其下级会员共计投注金额1296285.708元，被告人岳某获得”返点”奖励6181.64元。
2017年3月份，被告人杨某通过被告人乔某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号（yd3757）并加入微信群。为了获得平台”返点”奖励，杨某积极发展下级会员账号6个，并设置”返点”数额。2017年3月至今，被告人杨某及其下级会员共计投注428635.089元，被告人获得平台”返点”奖励12117.389元。
2017年3月份，被告人张某通过被告人杨某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号（ky6688）并加入微信群。为了获得平台”返点”奖励，张某积极发展下级会员账号10个，并设置”返点”数额。2017年3月至今，犯罪嫌疑人张某及其下级会员共计投注金额153933.162元，被告人张某获得平台”返点”奖励1512.584元。
2017年4月，被告人阎某通过被告人刘某介绍下载并注册了”万森娱乐”赌博平台会员账号（yjw168）并加入微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人阎某积极发展下级账号16个，下级会员5人，并设置”返点”数额。2017年4月至今，阎某及其下级会员共计投注金额104352.992元，被告人阎某获得平台”返点”奖励1988.207元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、检验报告、被告人供述和辩解等证据，认为被告人冀某、薛某、刘某、乔某、岳某、杨某、张某、阎某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，已构成赌博罪，提请本院依法判处。
八名被告人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
被告人冀某辩护人的辩护意见：对本案定性无异议，对组织人员数量、返点盈利金额等有异议。1、被告人组织赌博人数数量，应以直接下级账号23个为参考，但该23个账号中存有一人多个账号或未使用账号，印证组织赌博人数的证据不足；2、”万森娱乐”赌博平台显示的返点金额不准确，且为孤证，实际返点、盈利无证据证实，盈利数额应以被告人庭审中供述的5万元为宜；3、被告人帮助注册人员较少，在他人提议下设立微信群，没有实施策划、安排行为，所起作用相对较小；4、被告人主观恶性小，系初犯、偶犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，具有悔罪表现。
被告人薛某的辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议，但犯罪情节较轻，且有从轻、减轻处罚情节。1、被告人犯罪情节较轻，所发展11个下级会员账号中1个账号为被告人本人使用，三个账号未登录过，被告人及其下级会员账号实际投入的赌资要远远少于已认定的投注金额，且被告人听从冀某安排在微信群内报号”喊单”只是定时互动行为；2、到案后被告人始终如实供述，具有坦白情节，自愿认罪，主观恶性较小；3、被告人系初犯、偶犯，愿意积极退赃。
被告人刘某的辩护人辩护意见：1、根据赌博罪的规定，定罪量刑情节应当以抽头渔利金额、赌资金额及聚众人数，公诉机关以投注金额、下线账户数额作为依据是错误的；2、对被告人构成赌博罪无异议，但公诉机关指控被告人的返点奖励及下线账户数与客观事实存在差异，返点金额中有12200元已返给了其下线岳某，且其下线账户有3个从未登录，有2个为岳某一人使用，应予排除；3、被告人主观恶性较小，且有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯等从轻或减轻情节。当庭提供通过微信转账给付5400元的证据。
被告人乔某的辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议，但被告人有法定或酌定的从轻情节。1、被告人在被口头传唤后到侦查机关配合调查，如实供述，应当认定为自首；2、被告人自愿认罪，愿意退缴违法所得，有悔罪表现；3、被告人在共同犯罪中作用较小；4、指控被告人返点奖励的事实不清，证据不足；5、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，且本案被告人在平台赌博中最终均未获利。
被告人杨某的辩护人的辩护意见：对被告人参与聚众赌博的行为无异议，但不符合相关司法解释的规定，不构成赌博罪。1、被告人6个下级账户中有3个是其个人使用，而从另外3个账户中获得的返利为3333余元，未达到抽头获利5000元以上的定罪标准；2、被告人的团队总充值额为18023.5元，以投注额认定赌资金额不恰当，应以充值数额认定为赌资，但也未达到赌资50000元以上的定罪标准；3、可以认定被告人聚众赌博的人数为10人，也未达到参赌人数30人以上的定罪标准；4、参与赌博人员均在境内参与，没有组织10人以上付境外赌博的情形。
被告人张某的辩护人的辩护意见：1、被告人犯罪情节显著轻微，危害不大。指控的投注金额系平台系统显示，存在重复计算问题，被告人团队充值数额5977元、下级账号10个、抽头渔利数额1512.584元，且10个下级账号中有6个没有参与，实际发展下线只有3人且为其亲属，均不符合单独定罪条件；2、被告人有悔罪表现，在共同犯罪中属从犯，且系初犯，主观恶性较小。
经审理查明，2016年11月，被告人冀某下载”万森娱乐”（”万博娱乐””万城娱乐”）赌博平台软件，并注册了个人会员账号(jjz168)进行网络赌博。为了获得该平台”返点奖励”，采用分级为下级会员注册赌博平台账号，设置不同”返点”数额的方式，积极发展下级会员，已在平台注册下级账户达170个，其中直接发展的下级账号为23个（包括其本人另行注册的2个下级账号）。被告人又于2017年3月18日使用手机建立了”金彩人生”（现为”臻，外汇传奇俱乐部”）微信群并担任群主，并安排被告人薛某负责管理该群，并与薛某在群内”喊号”，组织已注册的会员统一投注，在该赌博平台进行网络赌博活动。2016年11月至案发时止，被告人冀某及其下级会员在赌博平台账户内充值共计336878.50元，累计投注金额为6696557元（其中被告人个人累计投注190291.525元），被告人冀某共获得赌博平台”返点”奖励81274.656元。
2016年11月，被告人人薛某通过被告人冀某介绍下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了个人会员账号(”xuebing168”)进行网络赌博。2017年3月，被告人薛某加入了”金彩人生”微信群，按被告人冀某的安排在群内负责”管理”及报号”喊单”，与被告人冀某一同组织群内人员在”万森娱乐”赌博平台统一投注赌博。同时，被告人薛某为了获得平台”返点奖励”，积极发展下级会员，已注册平台下级会员账号11个（包括其本人另行注册的1个下级账号，在平台内进行投注的账号有6个），并设置了”返点”数额。2016年11月至案发时，被告人薛某及其下级会员在赌博平台账户充值共计4591元，累计投注金额为164246.404元（其中被告人薛某个人累计投注21746.633元），被告人薛某共获得赌博平台”返点”奖励1492.117元。
2017年3月，被告人刘某通过被告人冀某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了个人会员账号(”xzz168”)进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点奖励”，被告人刘某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账号20个（包括其本人另行注册的1个下级账号，在平台内进行投注的账号有12个），并设置了”返点”数额及建立了下级会员微信群。2017年3月至案发时，被告人刘某及其下级会员在赌博平台账户充值共计24345.50元，累计投注金额为1928305元（其中被告人刘某个人累计投注233756.002元），被告人刘某共获得赌博平台”返点”奖励32816.233元。
2017年3月，被告人乔某通过被告人冀某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了会员账号（”×××”）进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人乔某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账户7个，并设置”返点”数额及建立了下级会员微信群。2017年3月至案发时，被告人乔某及其下级会员在赌博平台账户共计充值129260.505元，累计投注金额为1763818元（其中被告人乔某个人累计投注72408元），被告人乔某共获得”返点”奖励24926.619元。
2017年3月，被告人岳某通过被告人刘某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了会员账号（”ybqbqx1967”）进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人岳某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账户15个（在平台内进行投注的账号有9个）），并设置”返点”数额。2017年3月至案发时，被告人岳某及其下级会员在赌博平台账户充值共计累计投注金额为1296285.708元（其中被告人岳某个人累计投注782327.39元），被告人岳某共获得”返点”奖励6181.64元。
2017年3月份，被告人杨某通过被告人乔某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了会员账号（”yd3757”）进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人杨某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账户7个（包括其本人另行注册的4个下级账号，在平台内进行投注的账号有3个），并设置”返点”数额。2017年3月至案发时，被告人杨某及其下级会员在赌博平台账户充值共计18023.50元，累计投注金额为428635.089元（其中被告人杨某个人累计投注96128.85元），被告人杨某共获得”返点”奖励12117.389元。
2017年3月份，被告人张某通过被告人杨某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了会员账号（”ky6688”）进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人张某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账户10个（在平台内进行投注的账号有4个），并设置”返点”数额。2017年3月至案发时，被告人张某及其下级会员在赌博平台充值共计5977元，累计投注金额为153933.162元（其中被告人张某个人累计投注2674.76元），被告人张某共获得”返点”奖励1512.584元。
2017年4月，被告人阎某通过被告人刘某介绍，下载了”万森娱乐”赌博平台软件，注册了会员账号（”yjw168”）进行网络赌博，并加入了”金彩人生”微信群。为了获得平台”返点”奖励，被告人阎某积极发展下级会员，已注册平台下级会员账户16个（在平台内进行投注的账号有5个），并设置”返点”数额。2017年3月至案发时，被告人阎某及其下级会员在赌博平台账户充值共计1500元，累计投注金额为104352.992元（其中被告人阎某累计投注5456.78元），被告人阎某共获得”返点”奖励1988.207元。
证实上述事实的证据有：
1、侦破报告及抓获经过，证明案件侦破和八名被告人到案情况。
2、户籍证明，证明八名被告人身份情况，均达到刑事责任年龄。
3、”万森娱乐”赌博平台资金数据截图、注册账户信息截图，证明各被告人注册及发展下级账户和其团队累计充值、投注、获得返利的情况。
4、”金彩人生”微信群部分成员信息截图、部分群聊信息截图，证明该微信群部分群聊信息及在群内喊单报号、代为充值等情况。
5、证人证言。
（1）张某的询问笔录节录，我在我的手机上先后下载了”万博娱乐平台”和”万森娱乐平台”的应用软件，这两个平台的内容都一样，都提供很多彩票玩法，有”重庆时时彩”、”新德里1.5分彩”、”吉隆坡30秒彩”等下注方式，具体玩法就是从0到9这10个数字里选取5个数字，进行投注，可以翻倍押注，如果中了就赢钱，输了钱就给了平台了。我注册了平台的账号，还加入了微信群，在群主的带领下进行投注赌博。
从2016年年初的时候，我在4S店进行汽车销售的时候，认识了一个叫乔某的客户。2016年12月左右，乔某向我介绍了在网上进行买彩票赌博的玩法，说这种玩法能挣钱，乔某还给我发过来平台的下载链接，我就在我的手机上下载了”万博”娱乐平台的软件，乔某给我注册了账号和返点数额，之后我就开始下注赌博了。乔某建立了一个微信群，叫”金彩人生-
万博必赢”，我是在2016年12月左右的时候，乔某把我拉入这个群，乔某是群主，群里一共有19个人，这是个小群，都是乔某的下线，另外乔某还把我拉进入一个大群，群的名字我忘了，大群里有60多个人，群主不是乔某，我不认识。乔某的群里是乔某负责报号，那个大群里也有专人负责报号，但我现在记不起来是谁了。乔某是我的推荐人，乔某就是我的上线，我是乔某的下线，乔某可以给我设定返点数额，从我的投注金额里抽出一部分钱作为给乔某的奖励。乔某给我的返点是8.9，也就是从平台系统直接从我投注金额里按这个比例扣除钱，给乔某奖励，我发展了四个下线。在乔某的小群里，我们玩到2017年3月12日，后来乔某在群里告诉我们换平台玩，都把我们拉到大群里，拉进去之后，就换成”万森”娱乐平台了。但是玩法都一样，也是选号下注赌输赢。这个群的群主在群里发布了平台的二维码图片，我下载了应用软件，然后乔某给我注册了万森平台的账号”zxf1989”，他给我的返点是8.9。我给平台账号通过银行卡充值，微信充值和银行卡充值都可以，有的人充不进去也可以给群主发红包、转账，让群主代充值。万森平台的应用软件里有一个团队报表功能，我和我的下线白二星是作为一个团队和平台结算的。这个系统显示我和白二星一共充值了4726.750元，消费(也就是投注)13201.500元，派奖(中奖)11897.284元，提现3519元，我获得返点12.811元。
（2）张某甲的询问笔录节录，2017年2月中旬，我通过微信上认识一位网友，对方自称是做金融互助的，投资一定的资金可以做到日收入80元至100元不等，对方将我拉进一个微信群里，这个群里都是做金融互助的。之后对方就给我发了一个二维码，这个二维码是下载金融互助软件的，接着进入这个软件之后，我将自己的个人信息全部设置好，第一次我给平台内充值了1000元，按照之前群里的消息，我就开始下注，每注5元，第一次买了一注，之后群里要求我们买什么买多少注，我也当时不懂，就跟着买什么。陆陆续续我在这个平台充值了多次，总共充值了有12800余元，中途我也盈利的3000余元也输了，直到2017年2月26日，我先下注了底注的5倍25元，下注的周期为90秒的，输了之后我就看到群里群主说在再次下注之前倍数的2倍才可以将之前输了的赢回来，我就按照群里说的再次下注之前倍数的2倍，之后一直输，我在群里再次看到群主说继续下注，之后我就按照群里群主所说的倍数，按照底注倍数的5倍、12倍、26倍、60倍、130倍、280倍开始下注，最后买入280倍后，群里说到平台已爆仓，之前的下注的钱就全输了。大概过了半个月之后，我就在之前加入的群聊里聊天，群主说会继续带上我把之前的损失赚回来，我当时没有多想，再次给平台内陆陆续续充值了约17000余元，也是按照之前下注的倍数买入，最后也是同样的结果，平台开始爆仓，我之前下注的钱全部输了。爆仓第二天看到群里还是一直报号下注，我当时感觉还是可以赢回来，就再次充值了5000余元，也按之前的下注的倍数开始下注，最后同样平台被爆仓，下注的钱也全部输了。平台叫”万森娱乐”，群聊中报号的群主微信账号×××，昵称摆渡人。
（3）孙某的询问笔录节录，我是从2017年3月份的时候开始玩上的。我加入了一个微信群，群主是一个姓冀的男子，网名叫摆渡人，我们通过微信联系，我的微信名称是”铜墙铁壁”。群主在群里发二维码图片，下载平台客户端，下载过三个客户端软件，一开始是”万博娱乐平台”、后来换成”万森娱乐平台”、最后又换成”万城娱乐”平台。这三个平台的名字虽然不一样，但是玩法都一样，有”北京PK**”、”新德里1.5分彩”、”重庆时时彩”等下注方法。具体玩法就是从0到9这10个数字里选取几个数字，进行投注，可以翻倍押注，如果中了就赢钱，输了钱就给了平台了。下载好客户端软件后，我的上线给我注册了平台用户名和返点数额，然后我就往平台账户里边充值，充好值后，群里有人负责喊号，然后我们群里的成员按照喊出的号下注，下好注后，就等的平台开奖，决定输赢。万博平台的账号是”syb1982”，万森平台的账号是tqtb168，这个万森账号是群主(姓冀的男子，”摆渡人”)直接给我注册的，他给我设置的返点是10.9。万城的账号和万森的账号是一样的，这两个平台是一样的，只是换了一个名字。我一开始就是用平台账号自己充值的，后来不知道为什么充不进去了，我就微信转账给群主摆渡人，让群主帮我充值，根据我手机记录显示，一共转账了71520元。我发展了三个下线，分别是我老婆王某乙，和我朋友岳某、刘某。我的账户下显示，我们三个人一共的投注金额是325725.469元，也就是系统里显示的消费金额。派奖是281622.094元，但是我不知道为什么我的系统里没有显示其他三个人投注数额，要看的话只能用他们三个人的账户进行查看。
（4）胡某的询问笔录节录，我通过手机在网上下载了赌博平台的应用软件，注册后，进行充值，应用软件里面有很多玩法，有”时时彩””新德里1.5分彩””北京PK**”等下注方法，具体玩法就是从0到9这10个数字里选取几个数字，作为一注号码进行投注，每注最高5元钱，可以翻倍押注，最高可以投600倍，如果中了就赢钱，输了钱就给了平台了。是我一个朋友杨某介绍给我的，在2017年2月20号左右，他给我介绍了这种赌博方法挺有意思，每天一、二百元没有问题，他还向我演示了北京PK**的玩法，不仅自己赌博能挣钱，还可以拉朋友们注册会员返点钱，就是发展一个下线会员，平台系统从下线会员的投注金额里扣除来一部分，给上线会员奖励。杨某还用我的手机下载了赌博平台的应用软件，并给我注册了会员，然后就把我拉入一个微信群里。当时注册的是万博娱乐平台，玩了大约一个月就换成万森娱乐平台，虽然平台名字不一样，但是玩法和系统，会员账号都是通用的，都是赌博平台。群名字叫”金彩人生”，这个群有180多个人，群主叫”摆渡人”、”臻”。都是平台会员参与赌博的，群主负责管理这个群，代充值，群里有人专门负责”喊单”，一开始是个女的，网名有一个”花”字，后来换成一个男的，网名叫薛某，群成员按照报出来的号统一进行下注。我的上级会员是杨某，在万森平台上，我有三个账号，一个是hxj2617，这个是主账号，还有一个hxs2619，这个是我自己的小号，注册在hxj2619的下级，还有一个是mxh5849，这个也是我的另外一个小号。我拉入五个朋友，分别黄某、蒋某、时某、郭某、肖某，不过黄某没有注册成功、姜某、肖某没有投注，时某和郭某玩了，他们两个的账号在我的账号下面。青林老子是我的微信名，我在群里的名字是”万森~青林老子~石头”。我、时某、郭某三个人一共投注了178572.724元，获得派奖167860.490元，提现15890.000元，获得返点3373.400元。我有三个账号，hxj2619账号投注18156.740元，获得返点2907.246元。Mxh5849账号投注34489.391元，获得返点54.371元。Hxs2619账号投注88248.233元，获得返点409.24元。
6、太原市公安司法鉴定中心的（并）公（司）鉴（电子）字〔2017〕0040号检验报告，证明侦查机关对被告人冀某、薛某、乔某、杨某、张某及张某、胡某等人的9部手机送检要求提取微信聊天记录、图片等数据，经技术检验，从送检的检材中检出与委托要求符合的数据文件，导出压缩后存在移动硬盘中，被告人杨某、张某的手机因系统不支持，未检出微信记录。
7、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人岳某、杨某曾因犯罪被刑事处罚，被告人乔某曾因违法被行政处罚。
8、被告人的供述。
（1）冀某的供述节录，我在网上一个叫”万森娱乐”的网站上注册了会员账号，这个平台上有许多彩票玩法，”吉隆坡30秒彩”、”比利时60秒彩”、”新德里1.5分彩”、”重庆时时彩”、”新东京1.5分彩”等等，具体玩法就是十个数字里边，选5个号，选好号后下注，每注金额最高5元，但可以加倍。投好注后，平台开始开奖，有30秒开一次奖的，有60秒开一次奖的，时间不等，开完奖后，如果中了，平台把钱返还你的账户，如果输了，钱就没了。我在平台上注册了会员账号，除了自己玩以外，我还建立了一个微信群。我在群里报号”喊单”，领的群里的人一起下注，挣”返点”。我从2016年11月份，在网上认识了一个叫”刘某甲”的女的，这个女的把我拉入了一个”后三盈利群”，这个群里的人都注册了一个”大唐娱乐”的网站，网站内容和”万森娱乐”类似，都是彩票开奖的网站，我玩了一个多月，刘某甲就对我说，让我和她一起建个群，就是这种玩彩票的赌博群。因为刘某以前在”后三盈利群”里玩的时候，她手底下的会员经常被人拉走。群里人少了，刘某的从平台获的的返点就少了，于是刘某就和我说，我们自己建一个群，她负责拉人进来，我负责”喊单”，共同把这群维护好，让群里的人稳定下来，玩的次数多点，下注的金额大点，我们就能多挣返点。”喊单”就是我在群里发布可能中奖的号码，群里的人按照这个号码下注，还有我的一个朋友薛某。刘某把她拉进来的人，注册会员时注册到我名下，我的返点就多。大约十个左右的会员，具体有多少个平台的系统记录上有。
大约是在2017年3月份的时候，一开始群的名字叫”金彩人生”，后来换了几次名字，到现在这个群的名字叫”臻，外汇传奇俱乐部”，2017年6月28日之后，群里已经不怎么玩了。群主是我，我在群里的名字叫”臻”，我的微信号是”×××”，微信名称”臻”、”摆渡人”、”臻观天下”、”晋臻”。一开始成立的时候就60多个人，后来陆续有人加入，这个群里人多的时候有两百人左右，现在群里还有63个人。刘某拉进来一部分，被拉进来人的也可以自己拉人。我把我的朋友薛某、乔某、薛某的老婆闫丽蓉、刘某拉进这个群了。群里的人进来这个群都是来买彩票的，也就是赌博的。刘某是拉人进群的，薛某和我负责”喊单”，有段时间平台系统不太好，我还帮别人充值，就是别人把钱汇给我，我再汇进平台。剩下的其他人自己也玩，也拉人进来玩。群里有人需要充值，我就让他们把钱充值到我的建行卡里，卡号是×××，开户名是赵淑英。主要玩的是新德里1.5分彩。10个号选5，每注的金额最高5元，最高投注280倍。如果中了以后，平台扣除返点后，返回下注人账户内。平台为了奖励我组织人投注，给我一个返点比例，平台给我的返点12.8(千分之十二点八，也就是投注1000元，返点12.8元)，平台系统自动给我结算。我为了让我的下线多拉人进来，从我的12.8的返点中也会拿出来一部分给我的下线，我给我的下线的返点一般都是11个点或者12.5的返点。一开始，2017年三、四月份的时候，基本上是天天玩，每天玩3个小时左右，每隔1.5分钟开一次奖，每天投注120次左右。
我手机里有万森平台的APP，打开后，登陆我的账户，里边有个功能叫”团队报表”，就是我这个团队，也就是我这个群的资金投注情况。(查看手机)，经过我查看我的手机万森APP里的团队报表功能，我这个群从2017年3月18日至今，一共充值了336878.500元，消费6696557.000元，派奖6092801.00元，提现678350.000元，返点227310.625元。充值就是往账户里充值的钱数，充值后，有了钱才能下注，消费就是投注，因为你如果中奖继续投注的话，这个投注数字是累加的，所以投注的金额大于充值的金额，派奖就是中奖的金额，返点就是给推荐人的返点。这个报表显示，我这个群共有24个推荐人账号，这边返点是返给这24个账号的。其中有三个账号是我的”jjz168”、”dll168”、”jjz2009”，一共返点81274.656元.在我手机”万盛”APP里的个人报表有显示，从2017年3月2日至8017年8月8日最后一次投注，一共投注金额24777.309元，派奖24459.568元，提现150481.000元，返点81274.656元，总计盈利148313.781元。
我不通过平台充值，我是通过我的上线，一个湖北人充值的，我通过微信把钱转给他，他替我充值到我的平台账号里，输赢结算还是平台给我结算。我的上线是一个网名叫”聂农夫”的湖北武汉人，男的，微信号是”×××”手机号是180XXXX****，这个人我去武汉见过他，真实姓名我现在记不起来了，我们一直通过微信，电话联系，我手机里有他本人相片。2016年12月份的时候，我加入了一个”时时彩”这种赌博群(群号，名字我忘记了)群主就是聂农夫，我和他相互添加了微信好友，之后聂农夫让我和他一起玩”时时彩”(也就是彩票赌博)，还要求我给他拉人注册会员，并许诺给我”直属”的级别。所有玩这种”彩票”的人，都必须注册成平台的会员才行，所以”平台”是最高级，下一级是”股东”，”股东”的下一级是”招商”，”招商”的下一级是”直属”，一般就是各群的群主，”直属”下一级是”代理”，也就是群里的小群众，手底下的人不多，”代理”的下一级就是普通玩家，普通玩家只要拉一个进来，就能享受”代理”的权限待遇，我就同意了，注册了平台会员，并建群，开始拉人进群投注。各级从平台获得的返点不一样，级别越高，返点越多，而且上级可以给下级设置返点数额，设置好返点后，由平台系统直接自动结算，上下级之间不结算返点。从2016年12月份，聂农夫先是领着我们在”亿游”平台，后来又换成”万博”平台，最后换成”万森”平台，虽然平台的名字不一样，但是平台的系统都是一样，里边的玩法也一样，都有”吉隆坡30秒彩”、”新德里1.5分彩”、等类似的赌博名称，都是10个号选5号，投注中奖，玩法都一样。聂农夫在每个平台的权限级别都是一样，都比招商的级别高。聂农夫给我发来链接或二维码图标，我再把这些链接和图标转发到我群里，点击链接，扫描二维码就可以下载平台客户端，注册会员，我群里有人要注册会员，都是由我注册，我设置好”账户名”，初始密码是a123456，填写好返点金额，把账号交给群里的人，他们就可以使用账号进行投注了。为了账户资金安全，会员一般都会修改密码，并绑定银行，进行充值或提现。一开始平台可以微信充值，但是后来微信设置了”上限”就不能由会员直接充值了，于是会员就把需要充值的金额通过微信转给上级，由上级代充。我群里的人(我的下线)把钱都通过微信转给我，我在转给聂农夫，由聂农夫充到平台账户里，聂农夫怎么充进去的我不知道，他的权限比我高。
2016年11月份，我通过网上一个名叫”安安”的女的知道这种彩票玩法，我就和刘某，陈学明，薛某共同建立了一个”后三必胜”的微信群，一开始我们这个群玩的是”大唐彩票”，也是这种赌博的网站，但是”大唐”给我的返点只有5.5，利润少，于是2016年12月左右，我认识聂农夫后，聂农夫给我12.5-12.8的返点，我就带领群里的人转到聂农夫的下边，开始注册”亿游””万博””万森”平台会员，我的群换过几次，一开始是”后山必胜”，后来又换了个群是”万博必胜”，后来又换了个群叫”金彩人生”后来就一直用金彩人生，一直到今年7月份，我把群名字改成现在的外汇群，但是不管怎么换群，群里的成员都没变，都是跟着我一起投注玩彩票的。
”万森娱乐”和”万城娱乐”这两个平台就是一个平台，只是名字不一样，”万森娱乐”的APP软件升级后，就变成万城娱乐，但里边的功能，各项资金包括的数据都是一样的，账户名和密码也是通用的。
（2）薛某的供述节录，我在网上的”万森娱乐”网站注册了一个会员，这个网提供”重庆时时彩”、”新加坡3分彩”、”新德里1.5分彩”等许多种玩法，加入了一个微信群，在里边玩。2015年的时候，我做直销的时候认识了一个叫冀某的男子，2016年11月份的时候，通过冀某又认识了一个叫刘某的女的，通过他们介绍，我知道了网上”时时彩”的玩法，就是网上选号、投注。我一开始在一个叫”后山”的群里玩彩票，后来冀某就找我商量，说拉几个人一起建个群自己玩吧，我就同意了。一方面是自己的群在里边玩的方便，另一个方面也是自己能挣”返点”，因为这个平台有个机制，就是每介绍一个人注册会员，就会给介绍人一部分返点，按照每次投注的金额给返点，所以介绍的人越多，获得平台的返点就越多。冀某为了多拉人进来注册会员，也会给别人一些返点，让别人帮助拉人进群。冀某给我11个返点(就是千分之十一，从投注金额也就是消费金额里扣除)，我给我手底下的人10个返点，我从中挣1个点。这个群一开始叫”金彩人生”，后来又改了几次名字我记不清了，现在改成”臻，外汇传奇俱乐部”，一共有63个人，我认识的有冀某、乔某，其他人我都不熟悉。群主是冀某，我是群里的”管理”，群里有人说我们水平不行，喊单没水平，捣乱的，冀某就把群主权限给我，让我踢人，我还在群里喊单，就是我报号，我报5个数字，带领群里的人按照我报的号码投注，提高群里的人气，有人带领上玩，大家感觉能挣钱，愿意在群里玩，除了我喊，冀某也喊。下线大约三、四个，名字我记不清了，都是通过网上认识的，我给这些下线10个点的”返点”，我有两个平台会员账号，一个账号是”xuebing”168，这个账号里我一共投注了12356.528元，挣了1492.101元的返点，在这个账号里我还带领的几个下线，平台对我和我的下线是按照”团体”结账的，我这个”团体”从2017年3月18日到现在，一共”消费”(就是投注)投注163761.115元，获得返点1521.813元。我还有一个是”ylr168”，密码也是xb985918.这个账号玩的钱比较多，但是这个账号的资金情况我得登录这个账号才能查看。有时候我自己充值，有时候我通过微信转账给冀某让他充值，具体充值的数额我记不清了。平台系统自动和我的平台账号结算的，我发展的下线投注金额越多，我获得的返点金额就越多。
从我的账号进入”万森娱乐”网站后，里面的团队管理看，我一共发展了11个下级，账号分别是”yxx188””tpx216””ylr168””xjf168””hyh68521””lgs521””xxyy1688””yxx188””lxy1888””lwk168””jyl1688”。这些下级都是我在微信上认识的，然后帮他们在”万森娱乐”网站注册了会员账号，成为我的下级，在这里面”ylr168”是我自己的另一个账号。
（3）刘某的供述节录，我用手机下载了”万森”娱乐平台的应用软件，并注册了会员账号。这个软件是一个赌博网站，里边有多种玩法，”新德里1.5分彩”、”新加坡1.5分彩”、”吉隆坡30秒彩”、”腾讯分分彩”等好多彩票玩法，具体玩法都一样，只是开奖时间不一样。2017年3月底、4月初的时候(具体日期记不清了)，小孙和我在电话里说起来他有个能挣钱的买卖，于是我和我前夫岳某一起去他家尖草坪动物园附近，楼下的车里，小孙向我们推荐了一个手机应用软件App，叫”万森”，告诉我这个软件里可以投注，每天能挣钱，并帮我们两个注册了平台账号，我还充值了200多元，岳某充值了20元左右，我们试着投注了几把，赢了大约四、五十元钱。当时小孙就把我们两个拉入一个微信群，这个群里都是”万森”的会员，我和岳某从此就开始”玩”上了。这个群一开始的名字我忘了，好像有万森字样的。现在我还在这个群里，这个群的名字改成”臻，外汇传奇俱乐部100盈利”，这个群当时就四、五十人。我进入群后，认识了群主，群主是一个男的，姓冀，太原人，三十多岁，我叫他小冀，微信号是””×××”，微信名是”臻”。群里的人都是玩万森平台的人。群主负责管理这个群，群主规定，进群后先改名字，名字是三段，第一段是平台名字，第二段是账户号，第三段是推荐人的名字。比如说我在群里的名字是”万森-
xzz168-珍珍”，万森是平台名字，xzz168是我的账号，珍珍就是小冀，因为小冀的微信名是×××，所以我就用zz拼音首字母”珍珍”作推荐人的名字。群主还规定，按照群里的报号统一下注，不允许私自投注，在群里发布输钱等负能量的消息群主就踢出群。我虽然是小孙把我推荐入群的，但是小孙给我的返点比较低，我进群后就直接联系上群主小冀了，小冀说可以给我提高返点，于是我就让小冀给我重新注册了账号，小冀就给我注册了账号xzz168，给我的返点是12个点。万森平台就个奖励办法，就是每拉入一个人注册会员，平台会从下级会员的投注金额里按一定比例抽出一部分钱给予奖励。这个奖励的比例就是返点。一开始我是小孙把我拉进群里，小孙给我注册的平台账号(账号记不清了)，小孙给我的返点我记不清了，我记得好像是7个点，进入群后，我联系上了小冀，小冀对我说，我的返点太低，他可以给我提高返点，只要我能多给他拉人进来就行，于是小冀给我从新注册了平台的账号”xzz168”，给我设置的返点是12，他还说我的返点是平台里最高的。可以用我的平台账号”xzz168”登录万森平台的应用软件，里边有个团队报表，可以显示我的下级账号。每一个账号代表一个人。就是向朋友介绍这个平台的玩法，给他们发送下载平台用的二维码图片，把他们拉入微信群里，给他们注册号平台账号，设置好返点数额，之后他们就可以自己投注了。万森平台系统把我和我的下级账号作为一个”团队”进行结算，系统显示，从2017年3月1日至今天(2017年8月30日)，总计：充值24345.000元，消费(也就是投注流水)1928305.500元，获得返点43885.520元，派奖1755786.750元，提现118510.000元。因为平台有时候系统无法充值，我的下级会员要充值就通过微信转账给我，我再转给群主小冀，小冀有权限进行充值(具体方法我不清楚，我从中不收取费用)，所以实际充值数额要比系统显示的充值金额要高。但其他消费、返点、体现、派奖数据都是准确的。我个人”xzz168”账号充值3895.500(我的实际充值要高，大约有1万多元)，消费179924.000元，获得返点32816.233元，派奖172885.797元，提现54505.000元，盈利25931.018元。充值金额和盈利金额不准确，因为我直接通过平台账号充值了3895.500元，此外我还通过微信转账给小冀大约1万多元，这部分钱平台系统没有计入在内，所以充值情况和盈利情况是不准确的，但是其他消费、返点数据是准确的。okk168账号投注53832.000元，返点0元，派奖49373.398元，提现1541.000。
我一共有十二个下级账号，除去一个是我的另外一个账号外，一共是11个下级账号，对应的是我一共拉了十一个人进来。分别是：xml168，这个账号是我老公的表姐王美玲；yjw168账号是我老公闫建文；okk168账号是我自己的另外一个账号；rbzh168是我楼下小卖部的郝润民，网名是燃冰之火；ayy168这个账号我记不清是谁了；ssm168这个账号是孙敏；xlxl168这个账号是林伟旗；yjz168是我老公的哥哥闫建中；sssl168这个账号是一个叫任涛的，是我老公的朋友；ybqbqx1967这个账号是我的前夫岳某；bjd168这个账号我记不清是谁了；ycxb168是我一个朋友，叫小白，和我不是很熟悉。都是我给他们注册的，我给他们分别设置的返点数额，是8到11.1不等，详细情况你们可以登录我的账号，里边有一个团队管理功能，详细查看。我就是想挣点返点钱，他们具体发展了什么人我就不清楚了，但是所有的资金明细都在我的”团队”报表里边。我们这些人都加入了小冀的微信群，在群里有人专门负责报号，我们就按照报的号统一下注。我和我的下线会员还自己成立一个群，名字叫”万森小群”，我是群主，现在有24个人，有我、我老公闫建文、我前夫岳某、还有一些我的下线会员。因为小冀说怕有的会员投注金额太大，输的太多，于是小冀就让我们这些”代理”把底下的会员管理好，只能按照他的报号和他的模式下注，不要私自投注，所以我就建立这个微信群，让群里的人听从群主指挥，不要私自投注。
我个人是从2017年4月份到2017年7月份玩的，但是其他下级会员有没有继续再玩我就不清楚了。我玩的时候每天大概玩半个小时，大概开奖30次左右。我有三个平台账号，一个是小冀给我注册的xzz168、一个是我自己注册的okk168，还有一个是小孙给我注册的，账号名字我忘了。一开始通过平台账号的充值功能，可以通过微信和银行卡充值，可是过了一段时间小冀','2018-10-02
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