湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂05刑初16号
公诉机关湖北省宜昌市人民检察院。
被告人夏红军，男，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，湖北仓盛投资咨询有限公司总经理。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人李爱平，湖北百思特律师事务所律师。
辩护人杜洲，湖北夷陵律师事务所律师。
被告人杜伟，男，1988年12月15日出生，汉族，大专文化，湖北仓盛投资咨询有限公司经理。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人余爱东，湖北演绎律师事务所律师。
被告人曹艳超，男，1990年8月3日出生，汉族，初中文化，湖北百思泽电子商务有限公司总经理。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，同年5月26日经宜昌市夷陵区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵区分局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人周涛，湖北普济律师事务所律师。
被告人潘翔翔，男，1989年8月2日出生，汉族，大专文化，湖北仓盛投资咨询有限公司经理。出生地湖北省襄阳市襄州区，住襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月22日被秭归县公安局刑事拘留，同年5月27日经秭归县人民检察院批准逮捕，同日由秭归县公安局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人王朝阳，湖北竟成律师事务所律师。
辩护人许小刚，湖北竟成律师事务所律师。
被告人尹江龙，男，1991年8月28日出生，汉族，初中文化，湖北百思泽电子商务有限公司经理。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人石秋生，湖北至诚律师事务所律师。
被告人李文瀚，男，1994年1月31日出生，汉族，大学文化，公司职员。出生地湖北省宜城市，户籍所在地湖北省老河口市，住湖北省襄阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行，经枝江市公安局决定，于2016年6月28日取保候审。
辩护人周雄雕，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。
被告人王静，女，1997年7月11日出生，汉族，高中文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省随县，户籍所在地随县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
被告人苏蓉，女，1987年6月7日出生，汉族，中专文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
被告人张飞碟，男，1986年5月2日出生，汉族，大专文化，经商。出生地湖北省襄阳市襄州区，住襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人袁晓翠，湖北演绎律师事务所律师。
被告人杜萌恩，男，1991年9月15日出生，汉族，初中文化，湖北百思泽电子商务有限公司经理。出生地湖北省枣阳市，住枣阳市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人谭诗尧，湖北铭玺律师事务所律师。
被告人王丽晨，女，1994年9月9日出生，汉族，高中文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省襄阳市襄城区，住襄阳市襄城区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人江帮蕾，湖北联帮律师事务所律师。
被告人崔和平，女，1988年12月28日出生，汉族，中专文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省襄阳市襄州区，住襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人肖文婷，湖北真武律师事务所律师。
被告人谢坤，男，1992年6月10日出生，汉族，大专文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省郧西县，住郧西县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
被告人张少兵，男，1990年9月25日出生，汉族，初中文化，湖北仓盛投资咨询有限公司业务员。出生地湖北省襄阳市襄州区，户籍所在地襄阳市襄州区，住襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行。现羁押于枝江市看守所。
辩护人杨斌，湖北骁阳律师事务所律师。
被告人徐慧，女，1991年10月24日出生，汉族，初中文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省谷城县，住谷城县。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人付艳萍，湖北竟成律师事务所律师。
被告人陈龙，男，1989年10月26日出生，汉族，大专文化，公司职员。出生地安徽省淮南市，住淮南市田家庵区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行。2017年6月21日，经本院决定取保候审。
辩护人杨伟，湖北骁阳律师事务所律师。
被告人吕成成，男，1993年7月15日出生，汉族，高中文化，公司职员。出生地湖北省襄阳市襄州区，住襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被枝江市公安局刑事拘留，同年5月27日经枝江市人民检察院批准逮捕，同日由枝江市公安局执行，经枝江市公安局决定，于2016年7月27日取保候审。
被告人张齐，男，1991年7月26日出生，汉族，大专文化，湖北百思泽电子商务有限公司业务员。出生地湖北省襄阳市襄州区，住襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被宜昌市公安局夷陵区分局刑事拘留，经宜昌市公安局夷陵区分局决定，于2016年5月20日取保候审。
辩护人ＸＸ，湖北真武律师事务所律师。
被告人夏红军、杜伟、潘翔翔、曹艳超、尹江龙、李文瀚、王静、苏蓉、张飞碟、杜萌恩、王丽晨、崔和平、谢坤、张少兵、徐慧、陈龙、吕成成、张齐诈骗一案，于2017年5月5日由湖北省宜昌市人民检察院以宜市检刑诉〔2017〕9号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，由审判员李攀担任审判长，与审判员周健文、张远威组成合议庭，于2017年6月15日进行了公开审理。宜昌市人民检察院指派检察员李锦桂、何海军出庭支持公诉，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔、曹艳超、尹江龙、李文瀚、王静、苏蓉、张飞碟、杜萌恩、王丽晨、崔和平、谢坤、张少兵、徐慧、陈龙、吕成成、张齐及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省宜昌市人民检察院指控：2014年初至2014年12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔三人共同出资，先后租用具有后台操控功能的“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台、搭建伪网站，在湖北襄阳先后利用上海报润投资咨询有限公司、湖北仓盛投资咨询有限公司的名义，以从事黄金、白银、钻石等投资业务为幌子从事诈骗活动。三人商定，夏红军担任公司总经理，负责业务督导；潘翔翔担任公司经理，负责公司员工培训、开发客户；杜伟担任公司经理，负责交易平台后台管理。三人通过58同城等招聘网站发布招聘信息，先后招聘了胡某2（另案处理）、李某5（另案处理）、刘华龙（另案处理）和被告人苏蓉、曹艳超等人担任公司业务经理及被告人徐慧、张秀文（另案处理）、李某6（另案处理）、易某（另案处理）等数十人担任公司业务员。在夏红军、杜伟、潘翔翔三人的管理下，公司业务经理和业务员伪装身份，冒充投资成功人士或投资专家，通过打电话或利用QQ聊天发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗他人到“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。交易过程中，由潘翔翔指示业务经理和业务员指导客户投资操作，给客户发送虚假行情信息，做亏客户；诱导客户多次交易，让客户多支付交易手续费；或由杜伟进入“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台，直接修改后台数据制造客户亏损、“爆仓”的假象等手段，让客户误以为投资失利，从而将客户的资金非法占有，并按照客户交易次数分别给予业务员和业务经理相应比例的提成。
由于在经营过程中产生矛盾，2014年底，潘翔翔与夏红军、杜伟解除合作关系，后夏红军、杜伟二人商定以湖北仓盛投资咨询有限公司的名义，利用之前同样的手段继续从事诈骗活动。
2014年至2016年，夏红军、杜伟、潘翔翔还通过给予高额提成的方式，先后分别将余某2（另案处理）、被告人曹艳超、方某1（已判决）、刘某1（已判决）、常某（另案处理）、田某（另案处理）等人发展成公司的代理商或分部，帮助其发展更多的客户，从而牟取更大的非法利益。
经查证，被告人夏红军、杜伟诈骗被害人43人，诈骗数额共计人民币3046943元。被告人潘翔翔诈骗被害人10人，诈骗数额共计人民币342268元。被告人曹艳超诈骗被害人13人，诈骗数额共计人民币397083元。被告人尹江龙诈骗被害人10人，诈骗数额共计人民币299557元。被告人李文瀚诈骗被害人3人，诈骗数额共计人民币227942元。被告人王静诈骗被害人5人，诈骗数额共计人民币208082元。被告人苏蓉诈骗被害人5人，诈骗数额共计人民币164361元。被告人张飞碟诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币123526元。被告人杜萌恩诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币65450元。被告人王丽晨诈骗被害人1人，诈骗数额人民币53735元。被告人崔和平诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币43100元。被告人谢坤诈骗被害人1人，诈骗数额人民币32500元。被告人张少兵诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币30255元。被告人徐慧诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币20790元。被告人陈龙诈骗被害人1人，诈骗数额人民币7921元。被告人吕成成诈骗被害人1人，诈骗数额人民币7704元。被告人张齐诈骗被害人1人，诈骗数额人民币6800元。具体犯罪事实如下：
一、2014年初至12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔等人共同实施诈骗犯罪的事实
2014年初至12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔通过张秀文（另案处理）、易翰林（另案处理）等公司业务员，及余某2公司业务员孙某1等人，分别骗取被害人周某1人民币95929元、被害人李某1人民币40433元、被害人秦某人民币30267元、被害人刘某2人民币31481元、被害人梁某人民币31554元、被害人李某2人民币48151元、被害人张某1人民币10997元、被害人邓某1人民币6785元、被害人陈某1人民币46554元、被害人朱某人民币112元。具体犯罪事实如下：
1.2014年4月至11月，被害人周某1被余某2公司业务员孙某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币95929元。
2.2014年6月，被害人李某1被诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币40433元。
3.2014年7月，被害人秦某被诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币30267元。
4.2014年7月至11月，被害人刘某2被张秀文诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币31481元。
5.2014年7月至11月，被害人梁某被易某诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币31554元。
6.2014年9月，被害人李某2被被告人潘翔翔、杜伟诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币48151元。
7.2014年9月至12月，被害人张某1被陈某4（另案处理）诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币10997元。
8.2014年10月，被害人邓某1被被告人杜伟等人诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币6785元。
9.2014年11月至12月，被害人陈某1被一名自称“曹某”的人诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币46554元。
10.2014年12月，被害人朱某被张某6（另案处理）诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币112元。
二、2015年初至12月，被告人夏红军、杜伟与被告人张飞碟、张少兵、陈龙、李文瀚、苏蓉、吕成成共同实施诈骗犯罪的事实
2015年初至12月，被告人夏红军、杜伟通过公司业务经理、业务员被告人张飞碟、苏蓉、张少兵、陈龙、吕成成，及田某、常某公司的业务员被告人李文瀚，分别骗取被害人李某3人民币115605元、被害人管某人民币18081元、被害人尹某人民币12174元、被害人毕某人民币7704元、被害人王某1人民币7921元、被害人铁某1人民币19260元、被害人陈某2人民币118770元、被害人铁某2人民币89912元。具体犯罪事实如下：
1.2015年3月至12月，被害人李某3被被告人苏蓉、张飞碟诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币115605元。
2.2015年4月至12月，被害人管某被被告人苏蓉、张少兵诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币18081元。
3.2015年4月至12月，被害人尹某被被告人苏蓉、张少兵诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币12174元。
4.2015年4月至12月，被害人毕某被被告人苏蓉、吕成成诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币7704元。
5.2015年7月至12月，被害人王某1被被告人张飞碟、陈龙诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币7921元。
6.2015年11月至12月，被害人铁某1被被告人李文瀚诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币19260元。
7.2015年11月至12月，被害人陈某2被被告人李文瀚诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币118770元。
8.2015年11月至12月，被害人铁某2被被告人李文瀚诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币89912元。
三、2015年6月至12月，被告人夏红军、杜伟与被告人曹艳超、尹江龙、杜萌恩、王静、王丽晨、谢坤、崔和平、徐慧、苏蓉、张齐共同实施诈骗犯罪的事实
2014年至2015年5月，被告人曹艳超先后在湖北仓盛投资咨询有限公司担任业务员和业务经理，诱骗客户到“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，从而获利。2015年6月，曹艳超注册成立湖北百思泽电子商务有限公司，与夏红军、杜伟建立代理关系，对外以湖北仓盛投资咨询有限公司分部名义发展客户，诱骗客户到“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。夏红军、杜伟与曹艳超约定，以其公司发展客户的总入金金额减去总出金金额计算获利，曹艳超提成获利的70%，夏红军和杜伟提成获利的30%。后曹艳超先后招聘被告人尹江龙、杜萌恩担任公司业务经理，被告人王静、王丽晨、谢坤、崔和平、徐慧、苏蓉等人担任公司业务员。在曹艳超的管理下，公司业务经理和业务员伪装身份，冒充投资成功人士或投资专家，通过打电话或QQ聊天发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗他人到“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。诈骗成功后，曹艳超依据客户交易次数分别给予业务员和业务经理相应比例的提成。先后分别骗取被害人杨某1人民币46517元、被害人任某人民币32950元、被害人宋某人民币11360元、被害人王某2人民币31740元、被害人何某1人民币15350元、被害人庞某人民币14781元、被害人柴某人民币47630元、被害人邓某2人民币21277元。
2016年3月，被告人曹艳超自行出资租用了具有后台操控功能的“KABM”虚假电子交易平台、搭建伪网站，继续伙同被告人尹江龙、杜萌恩、王静、王丽晨、谢坤、崔和平、徐慧、苏蓉、张齐等人使用与之前同样的手段，诱骗客户进入“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易。诈骗成功后，曹艳超依据客户交易次数分别给予业务员和业务经理相应比例的提成。先后骗取被害人杨某1人民币7218元、被害人邓某2人民币10797元、被害人吕某1人民币6800元、被害人翟某人民币32500元、被害人夏某1人民币97370元、被害人吕某2人民币9750元、被害人石某人民币11040元。
具体犯罪事实如下：
1.2015年8月至2016年3月，被害人杨某1被被告人尹江龙、王丽晨诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币46517元；进入曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币7218元。
2.2015年9月至10月，被害人任某被被告人杜萌恩、王静诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币32950元。
3.2015年9月至11月，被害人宋某被被告人尹江龙、崔和平诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币11360元。
4.2015年11月，被害人王某2被被告人尹江龙、崔和平诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币31740元。
5.2015年11月至12月，被害人何某1被被告人尹江龙、王静诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币15350元。
6.2015年11月至12月，被害人庞某被被告人尹江龙、王静诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币14781元。
7.2015年12月至2016年l月，被害人柴某被被告人尹江龙、王静诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币47630元。
8.2016年3月，被害人邓某2被被告人曹艳超诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币21277元；被被告人曹艳超、苏蓉诱骗，进入曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币10797元。
9.2016年3月，被害人吕某1被被告人尹江龙、张齐诱骗，进入被告人曹艳超设立和控制的“KABM”电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币6800元。
10.2016年4月，被害人翟某被被告人杜萌恩、谢坤诱骗，进入被告人曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币32500元。
11.2016年4月，被害人夏某1被被告人尹江龙、王静诱骗，进入被告人曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币97370元。
12.2016年4月，被害人吕某2被被告人尹江龙、徐慧诱骗，进入被告人曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币9750元。
13.2016年4月，被害人石某被被告人尹江龙、徐慧诱骗，进入被告人曹艳超设立和控制的“KABM”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币11040元。
四、2015年5月至12月，被告人夏红军、杜伟与方某1、刘某1等人共同实施诈骗犯罪的事实
2014年8月至2015年3月，方某1、刘某1在湖北仓盛投资咨询有限公司担任业务员，诱骗客户到“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，从而获利。2015年5月，方某1、刘某1与被告人夏红军、杜伟建立代理关系，对外以湖北仓盛投资咨询有限公司分部名义发展客户，诱骗客户到“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。夏红军、杜伟与方某1、刘某1约定，以其发展客户的总入金金额减去总出金金额计算获利，方某1、刘某1提成获利的70%，夏红军和杜伟提成获利的30%。方某1、刘某1先后招聘李成、刘某6、魏某2、王某5、杨某2举、王某6、余某3、郭某、余某4、刘某7、李某7、姚某2、刘某8、王某7、吕某3、李某8(均已判决)等人担任其公司业务员。在方某1、刘某1的管理下，公司业务经理和业务员伪装身份，冒充投资成功人士或投资专家，通过打电话或QQ聊天发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗他人到“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。诈骗成功后，方某1、刘某1依据客户交易手续费和客户净亏损额给予业务员相应比例的提成。先后骗取被害人胡某1人民币16605元、被害人舒某人民币71055元、被害人谢某人民币114598元、被害人徐某人民币392303元、被害人黄某人民币81529元、被害人闫某人民币502910元、被害人王某3人民币245034元、被害人魏某1人民币61807元、被害人陈某3人民币162271元、被害人高某人民币99388元、被害人贾某人民币45073元、被害人张某2人民币21082元、被害人侯某人民币27303元、被害人张某3人民币122047元、被害人张某4人民币120211元、被害人程某人民币5760元、被害人张某5人民币4654元。具体犯罪事实如下：
1.2015年6月，被害人胡某1被方某1、刘某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币16605元。
2.2015年7月至8月，被害人舒某被方某1、刘某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币71055元。
3.2015年7月至8月，被害人谢某被方某1、刘某1、刘某3，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币114598元。
4.2015年7月至9月，被害人徐某被方某1、刘某1、郭某诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币392303元。
5.2015年7月至9月，被害人黄某被方某1、刘某1、李某4，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币81529元。
6.2015年7月至10月，被害人闫某被方某1、刘某1诱骗，进入夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币502910元。
7.2015年7月至10月，被害人王某3被方某1、刘某1、余某1，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币245034元。
8.2015年7月至11月，被害人魏某1被方某1、刘某1、李某7诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币61807元。
9.2015年7月至11月，被害人陈某3被方某1、刘某1、刘某6诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币162271元。
10.2015年7月至12月，被害人高某被方某1、刘某1、刘某4，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币99388元。
11.2015年8月至12月，被害人贾某被方某1、刘某1、刘某6诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币45073元。
12.2015年8月至l2月，被害人张某2被方某1、刘某1、杨某2举诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币21082元。
13.2015年8月至12月，被害人侯某被方某1、刘某1、余某1，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币27303元。
14.2015年9月至12月，被害人张某3被方某1、刘某1、姚某1，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币122047元。
15.2015年9月至12月，被害人张某4被方某1、刘某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币120211元。
16.2015年11月至12月，被害人程某被方某1、刘某1、李某7诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币5760元。
17.2015年12月，被害人张某5被方某1、刘某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币4654元。
公诉机关认为，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔、曹艳超、尹江龙、李文瀚、王静、苏蓉、张飞碟、杜萌恩、王丽晨、崔和平、谢坤、张少兵、徐慧、陈龙、吕成成、张齐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人夏红军、杜伟诈骗数额特别巨大，被告人曹艳超、潘翔翔、尹江龙、王静、苏蓉、张飞碟、杜萌恩、王丽晨诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏红军、杜伟、潘翔翔、曹艳超在参与的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张飞碟、张少兵、陈龙、李文瀚、吕成成、杜萌恩、尹江龙、王静、王丽晨、谢坤、崔和平、徐慧、苏蓉、张齐在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人夏红军、杜伟、潘翔翔、曹艳超、尹江龙、李文瀚、王静、苏蓉、张飞碟、杜萌恩、王丽晨、崔和平、谢坤、张少兵、徐慧、陈龙、吕成成、张齐以非法占有为目的，骗取他人财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对其违法所得应当依法追缴，责令退赔。
被告人夏红军当庭表示认罪。但对公诉机关指控的金额有意见，认为自己只提供了软件，从中分取部分利润。其辩护人提出，对公诉机关指控被告人夏红军犯诈骗罪的定性不持异议,起诉书指控的部分事实不清,夏红军与曹艳超、方某1之间属平台租赁关系,即使认定该部分为共同犯罪，夏红军在该部分共同犯罪中只起次要作用，应认定为该部分共同犯罪的从犯。同时，夏红军系初犯，认罪态度好，有坦白情节。
被告人杜伟当庭表示认罪。其辩护人提出，杜伟在与曹艳超、方某1等共同犯罪中应负次要责任。
被告人潘翔翔当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控被告人潘翔翔犯有诈骗罪的罪名和基本事实不持异议。但潘翔翔在共同犯罪中属于罪责相对较轻的主犯，并且已全部退赃。
被告人曹艳超表示愿意接受法律的制裁。其辩护人提出，曹艳超是初犯、偶犯，可以酌定从轻、减轻处罚。曹艳超表现一直很好，没有犯罪前科，是初犯，归案后能够如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节。
被告人尹江龙表示认罪、悔罪。其辩护人提出，起诉书指控被告人尹江龙的诈骗数额存在事实不清，证据不足。在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，归案后如实交待和供述自已的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯。
被告人李文瀚提出对公司从事违法行为不明知，并退赔了2万元。其辩护人提出，公诉机关指控李文瀚的犯罪事实存在部分事实不清，并系初犯、偶犯和如实供述犯罪事实及从犯等情节。
被告人王静提出本人不构成诈骗罪。因为本人不明知，没有非法占有的目的，同时是从犯。
被告人苏蓉提出由于法律知识薄弱，希望对其从轻处罚。
被告人张飞碟表示认罪，悔罪。其辩护人提出，张飞碟没有犯罪的直接故意，指控其诈骗李某3115605元，证据不足，在共同犯罪中系从犯。
被告人杜萌恩表示认罪。其辩护人提出，杜萌恩在本案中是从犯，所起作用相对较小。涉案数额虽然巨大，但基本上追缴或积极退赔，没有造成被害人实际损失。杜萌恩归案后能主动交代犯罪事实，认罪态度好。
被告人王丽晨表示认罪。其辩护人提出，公诉机关指控的部分犯罪事实不清，王丽晨在共同犯罪系从犯，并有坦白情节。
被告人崔和平表示认罪、悔罪。其辩护人提出，崔和平认罪态度好，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。
被告人谢坤表示认罪、悔罪。
被告人张少兵表示认罪、悔罪。其辩护人提出，公诉机关指控张少兵犯诈骗罪的证据不足。又系从犯，具有坦白情节。
被告人徐慧表示认罪、悔罪。其辩护人提出，徐慧在本案中系从犯，认罪态度较好，且属初犯、偶犯，能够如实交代犯罪事实，有悔罪表现，对被害人全额退赔等情节。
被告人陈龙表示认罪。其辩护人提出，陈龙不具有犯罪的主观故意。
被告人吕成成表示认罪、悔罪。
被告人张齐请求法院从轻处罚。其辩护人提出，张齐系从犯，依法应当从轻处罚。张齐此次犯罪属初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。
经审理查明，2014年初至2014年12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔三人共同出资，先后租用具有后台操控功能的“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台、搭建伪网站，在湖北襄阳先后利用上海报润投资咨询有限公司、湖北仓盛投资咨询有限公司的名义，以从事黄金、白银、钻石等投资业务为幌子从事诈骗活动。三人商定，夏红军担任公司总经理，负责业务督导；潘翔翔担任公司经理，负责公司员工培训、开发客户；杜伟担任公司经理，负责交易平台后台管理。三人通过58同城等招聘网站发布招聘信息，先后招聘了胡某2（另案处理）、李某5（另案处理）、刘华龙（另案处理）和被告人苏蓉、曹艳超等人担任公司业务经理及被告人徐慧、张某9文（另案处理）、李某6（另案处理）、易某（另案处理）等数十人担任公司业务员。在夏红军、杜伟、潘翔翔三人的管理下，公司业务经理和业务员伪装身份，冒充投资成功人士或投资专家，通过打电话或利用QQ聊天发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗他人到“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易。交易过程中，由潘翔翔指示业务经理和业务员指导客户投资操作，给客户发送虚假行情信息，做亏客户；诱导客户多次交易，让客户多支付交易手续费；或由杜伟进入“GFT”、“CMC”虚假电子交易平台，直接修改后台数据制造客户亏损、“爆仓”的假象等手段，让客户误以为投资失利，从而将客户的资金非法占有，并按照客户交易次数分别给予业务员和业务经理相应比例的提成。
2014年底，潘翔翔与夏红军、杜伟解除合作关系，后夏红军、杜伟二人继续以湖北仓盛投资咨询有限公司的名义从事诈骗活动。
2014年至2016年，夏红军、杜伟、潘翔翔还通过提成的方式，先后分别将余某2（另案处理）、被告人曹艳超、方某1（已判决）、刘某1（已判决）、常某（另案处理）、田某（另案处理）等人发展成公司的代理商或分部，帮助其发展更多的客户，从而牟取更大的非法利益。
经查证，被告人夏红军、杜伟诈骗被害人43人，诈骗数额共计人民币3046943元。被告人潘翔翔诈骗被害人10人，诈骗数额共计人民币342263元。被告人曹艳超诈骗被害人13人，诈骗数额共计人民币397080元。被告人尹江龙诈骗被害人10人，诈骗数额共计人民币299556元。被告人李文瀚诈骗被害人3人，诈骗数额共计人民币227942元。被告人王静诈骗被害人5人，诈骗数额共计人民币208081元。被告人苏蓉诈骗被害人5人，诈骗数额共计人民币164361元。被告人张飞碟诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币123526元。被告人杜萌恩诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币65450元。被告人王丽晨诈骗被害人1人，诈骗数额人民币53735元。被告人崔和平诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币43100元。被告人谢坤诈骗被害人1人，诈骗数额人民币32500元。被告人张少兵诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币30255元。被告人徐慧诈骗被害人2人，诈骗数额共计人民币20790元。被告人陈龙诈骗被害人1人，诈骗数额人民币7921元。被告人吕成成诈骗被害人1人，诈骗数额人民币7704元。被告人张齐诈骗被害人1人，诈骗数额人民币6800元。具体犯罪事实如下：
一、2014年初至12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔等人共同实施诈骗犯罪的事实
2014年初至12月，被告人夏红军、杜伟、潘翔翔通过张某9文（另案处理）、易翰林（另案处理）等公司业务员，及余某2的（枣阳）融银汇金公司业务员孙某1等人，分别骗取被害人周某1人民币95929元、被害人李某1人民币40433元、被害人秦某人民币30267元、被害人刘某2人民币31481元、被害人梁某人民币31554元、被害人李某2人民币48151元、被害人张某1人民币10997元、被害人邓某1人民币6785元、被害人陈某1人民币46554元、被害人朱某人民币112元。共计骗取人民币342263元。具体犯罪事实如下：
1.2014年4月至11月，被害人周某1被余某2的融银汇金公司业务员孙某1诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币95929元。
2.2014年6月，被害人李某1被诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币40433元。
3.2014年7月，被害人秦某被诱骗，进入被告人夏红军、杜伟、潘翔翔设立和控制的“CMC”虚假电子交易平台开户入金交易，被诈骗人民币30267元。
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