河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）馆刑初字第1号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人李某甲，又名李某甲，农民，户籍所在地河北省馆陶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年3月13日在河北省邢台市南和县贾宋镇牛屯村一胶合板厂被馆陶县公安局干警抓获，同日被馆陶县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
被告人李某乙，又名李某乙，1983年5月20日出出于河北省馆陶县，农民，户籍所在地河北省馆陶县，捕前住上海市浦东新区潍坊三村***号***室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪2014年4月2日被上海市公安局宝山分局友谊路派出所干警抓获，临时羁押于上海市公安局宝山看守所，同年4月12日被馆陶县公安局刑事拘留，同年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人尹某，河北冀人律师事务所律师。
被告人李某甲非法吸收公众存款罪、被告人李某乙诈骗罪一案，由馆陶县人民检察院于2014年11月28日以馆检公诉刑诉（2014）72号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年12月23日公开开庭审理了本案。馆陶县人民检察院指派检察员关某出庭支持公诉。被告人李某甲，被告人李某乙及其辩护人尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，2009年底至2012年9月份，被告人李某甲在未经有关部门批准的情况下，采取走街串户、悬挂合作社牌子，悬挂“存款有油”条幅等宣传方式，以月息1.5分到3分不等的高息为诱饵，非法吸收王某甲、郭某甲等63人的资金，共计430.84万元。至案发时，吸收的存款已无能力归还。
2009年11月至2012年8月期间，被告人李某乙以建板厂，进设备等为由，以给付高额利息为诱饵，先后多次向李某甲借款，累计244.63万元。至案发时，所骗取的款项李某乙已挥霍。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人李某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定判处，建议在有期徒刑六年至十年之间予以处罚；认定被告人李某乙的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处，建议在有期徒刑十三年至十五年之间予以处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称非法集资款项绝大部分给了李某乙、李某乙癸二人，其多次借出的目的是寄希望于被告人李某乙能偿还款项，请法庭查明事实，给予公正判决。
被告人李某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称被告人认罪悔罪，所借款项用于个人和家庭生活的部分属民事纠纷，不应计入诈骗数额；李某甲知道或应当知道李某乙不还款或无力还款的情况下仍借钱，对这部分款项的流失存在重大过错应承担主要责任；起诉书认定李某乙所借款项全部挥霍以及建板厂名义骗钱证据不足；建议对李某乙应予以从轻处罚。
经审理查明，被告人李某甲与被告人李某乙系同村同族街坊关系。自2009年底至2012年9月份间，被告人李某甲未经有关部门批准，采取走街串户口头宣传、后悬挂馆陶县正信合作社的招牌以及“存款有油”条幅等宣传方式，以月息1.5分到3分不等的高息回报为诱饵，非法吸收王某甲、郭某甲等同村村民及附近十个村庄村民共计63人的资金，金额总计为人民币430.84万元，案发时被告人李某甲对所吸收的资金未能归还，并承认已无能力归还。
2009年11月至2012年8月期间，被告人李某乙虚构建板厂、进设备等事由，以给付高额利息为诱饵，先后向李某甲借款多次，累计为人民币244.63万元。至案发时，所骗取的款项李某乙已挥霍，并承认无能力归还。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：
（一）认定非法吸收公众存款罪的证据为：
1、证人证言
（1）证人王某甲的证言证明，其系房寨北村人，与李某甲、李某乙均系同村，李某甲近几年来一直在村中及附近村庄以给付高利息为名，以借款的形式从群众手中吸收存款；近两年不知道他和正信合作社是什么关系，在家门口挂着正信合作社的牌子及“存款有油”的标语，给食用油，大量吸收群众的存款；李某甲在村中是个挺会过日子的人，经常做点小买卖，前些年李某甲从同村的群众手中借过钱，连本带息都能还上，所以群众对他比较信任；但是从2011年以来，不知道他和正信合作社是什么关系，他以正信合作社的名义四下里走村入户，许以高额利息，吸收群众存款；他给群众说石家庄的建筑工地上用钱，用不了几天就还上，不白用给利息；有时说馆陶做大买卖的急用钱，给高利息；低是月息一分五厘，高的是月息三分；其存款共五六次，但只有李某甲打的一个总条，总计是67.3万元；其妻姊妹崔焕莲通过其手往李某甲那儿存过六七次钱，总计是73万元；他每次借钱时都出具手续，上面写着借钱数额、利息，后来把欠据收走，他打了个总欠据，经其手李某甲借走140多万元，本金一分未给，借钱之初给过几次大约三四万元的利息，不知李某甲逃跑到什么地方。
（2）证人韩某甲的证言证明，其系房寨南村人，在李某甲多次找到其家后在李某甲处存款五次共计38万元，月息为2.5分，存款条上写其丈夫李某乙甲名字，借据都是李某甲亲笔书写，分别为2012年7月18日存款20万元，2012年8月2日存款5万元，2012年8月3日10万元，2012年8月4日存款2万元和同年8月29日存款1万元是闫某戊、祁某通过其放李某甲手中，是李某甲让其给他找钱，不知李某甲和合作社什么关系，他家门口挂着一个合作社招牌，许诺合作社的利息比银行高，很多人都把钱存到他那里；至今李某甲本金一分未给，付了点利息。
（3）证人王某乙的证言证明，其系房寨北村人，其在李某甲处存款14次总计是25.5万元，是其和孩子的积蓄，分别为2012年9月20日借款3000元利息没写，应该是二分，2012年10月15日借款2万元月息一分五厘，2012年10月19日借款2万元月息二分五厘，2012年10月20日借款1万元月息一分五厘，2012年10月31日借款1.2万元月息一分五厘，2012年10月31日借款1万元月息二分，2012年11月1日借款1万元月息二分五厘，2012年11月3日借款3.2万元月息二分五厘，2012年11月8日借款3万元月息二分，2012年11月9日借款2.7万元月息二分，2012年11月13日借款3万元元月息二分五厘，2012年11月18日借款1万元月息二分，2012年11月23日借款3万元月息二分，2012年11月26日借款1.1万元月息二分五厘；每次存款都是李某甲找到其家，当时不知道他和馆陶的正信合作社是什么关系，他家门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，就相信了他，他说在石家庄有投资公司，和他有联系的石家庄的一个建筑工地急需用钱，用不了几天就给，不白用给高利息，刚开始李某甲结过约1万元的几次利息，至今本金一分未付，其余的利息未结。
（4）证人张某甲的证言证明，其系寿山寺乡庄固西村人，其在李某甲处存款共16次总数额20.4万元，是其家人及其胞兄和侄子的钱，因认识李某甲十几年，李某甲砸夯其和他一起干建筑活，其岳父家和李某甲是同村的邻居，每次存款都是李某甲找到其家，刚开始时不相信他，但放到他手中本金2万元利息一分三厘期限三个月的，到期本息都给付了，所以后来他来找信了他，把钱都放给了他，当时他家门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，李某甲说他在正信合作社干活，把钱放到他那儿比放到银行利息高，能多挣个钱，啥时候用就啥时候给，提前几天说就行，还让其找一块干活的说有了钱就放到他那儿；借这些钱刚开始结过几次利息，数额记不清了，但本金未付一分，今年过完年找他要钱时给见面，并说准备钱；后来就找不到他了，16次的存款分别为：2012年7月8日存款1万元月息一分五厘是其家的，李某甲给其打的借条上写的是其媳妇李某丙的名字；2012年8月14日借款2万元月息一分五厘是其家的，李某甲打的借条上写的是其的名字；2012年9月30日存款1万元月息二分是其家的，李某甲给其打的借条上写的是其的名字；2012年10月2日存款1万元月息二分是其的，李某甲打的借条上写的是其的名字；2012年9月8日存款1万元月息二分二厘是其的钱，李某甲打的借条上写的是其女儿张某己的名字；2012年7月18日存款1万元月息三分是其的钱，李某甲打的借条上写的是其女婿张某庚的名字；2012年11月30日存款1万元月息二分五厘是其的钱，李某甲打的借条上写的是其儿子张某辛小名叫超的名字；2012年8月9日存款1.5万元月息一分五厘是其二嫂刘某甲的，是李某甲让其存钱时，其找的书风，借条上写的是书凤的名字；2012年8月9日存款1万元月息一分五厘是其女儿张某壬的钱，是李某甲让其存钱时，其让女儿存到那儿的，借条上写的是其女之子张某癸的名字；2012年4月3日存款1万元月息一分五厘是其二嫂谷兰某的，是李某甲找其存钱的时候其找的兰某，借条上写的是兰某的名；2012年9月9日存款1.5万元月息一分五厘是其二嫂谷兰某的，是李某甲找其存钱的时候，其找的兰某，借条上写的是兰某的名；2012年7月17日存款1万元月息一分五厘是其二嫂谷兰某女儿张某甲丙的，是李某甲找其存钱的时候，其找的海燕，借条上写的是海燕的名；2012年9月30日存款9000元月息二分是其二嫂兰某女婿孟某的，是李某甲让找的，借条上写的是孟某的名；2012年10月2日借款2万元月息一分五厘是其侄子张某甲乙的，是李某甲让找的，借条上写的是张某甲乙的名；2012年9月7日借款1万元月息一分五厘是其二嫂兰某的儿媳妇张元元的，是李某甲让找的，借条上写的是张元元的名；2012年12月8日存款2.5万元月息一分五厘是其二哥张某甲甲即兰某丈夫的，是李某甲让找的，借条上写的是张某甲甲的名。
（5）证人郭某甲的证言证明，其和李某甲是同村邻居，其在李某甲处存款11次数额14万元，每次都是李某甲找到其家，劝说把钱存放到他那里，高利息，啥时候支取提前说一声，2013年2月15号他借款3万元月息一分八厘，2013年2月13号他借款1万元月息二分，2013年2月9号借款2万元月息二分，2012年9月17号借款1.7万元月息二分，2013年2月10号借款8000元月息二分五厘；2012年9月27号借款2万元月息二分，后来他结算了点利息后，未换条据在原条据上把日期往后进行了更改，写的日期是2012年12月27日；2012年8月20号借款1000元月息二分，2013年2月13号借款4000元月息二分；2012年6月26号借款1万元月息一分八厘，后来他给其结算了点利息，未换条据在原条据上把日期往后进行了更改，写的日期是2012年11月26日；2013年2月5号借款1万元月息二分，2013年2月8号借款1万元月息二分；本金一分未给，利息给过几次，具体数额记不清楚。
（6）证人姜某的证言证明，其系房寨南村人，李某甲家门口挂着一个馆陶县正信合作社的牌子和“存款有油”的红色条幅，村里人都知道他那能高息存钱，其认为是一个大村的街坊，觉得他不会骗自己，就把钱放在他那里，利息比银行高，当时他许诺存钱什么时候取都能及时兑付，月息有一分、一分五厘，后来找他要钱，他打了张总条，其说以前的利息不用给付只要求把本金给其，他许诺以后给其都按二分利息算，就这样他亲手给其打了张13万元、利息为二分的借条，这13万元都是自家多年的积攒，从2012年9月份以后就找不到他，可到了2013年元月9号李某甲找其还想借钱，其催促赶紧把以前所欠还上，他说没钱，过一段等石家庄工地上开了工，钱就能回来，至今本金和利息一分未付。
（7）证人闫某甲的证言证明，其系房寨镇闫庄村人，认识李某甲多年，因其盖房时用李某甲砸夯，后来彼此熟悉，他找到其家中，许诺高利息并保证支取，其在李某甲处存款六次数额12.8万元，其中有5000元是李某甲给其结算的利息，其再次存到他那里，分别是2012年9月18日借款1.5万元月息二分，2012年9月5日借款4万元月息二分，2012年8月30日借款5.7万元月息二分，2012年9月12日借款6000元月息二分，2012年9月13日借款5000元月息二分，2012年10月5日借款5000元月息二分是李某甲给其利息，其未取出来随即存到李某甲手中，至今本息未付。
（8）证人李某甲甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是邻居，当时他家门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，村里人都知道他那能高息存钱，刚开始时他找到其家里，说他在石家庄有投资公司，石家庄的一个建筑工地急需用钱，用不了几天就给，不白用给高利息，所以就把平时种地和打工的钱分九次借给李某甲共计10.6万元，分别为2009年12月22日借款1万元月息一分五厘，2011年12月13日借款5000元月息一分五厘，2011年12月15日借款2万元月息一分五厘，2012年6月26日借款1万元月息一分五厘，2012年7月7日借款1万元月息二分，2012年8月1日借款1万元月息一分五厘，2012年8月26日借款2.2万元月息一分五厘，2012年9月2日借款4000元月息一分五厘，李某甲每次出具的借款条上都是三个月为一期，刚开始每次到到期时都能把利息结算给付，然后再续签三个月，估计总结算利息约5000元，本金和其余的利息未付，其这样一为自己家的钱不闲置多挣些钱，二李某甲在其村中挺有钱，他家里平时还做买卖，对他比较信任、放心。
（9）证人温某甲的证言证明，其系房寨南村人，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人李某甲甲的内容一致，其总共在李某甲手中存款五次数额是9.64万元，都是打工的积蓄李某甲来找其后才存的，李某甲亲手出具的欠据分别是2011年11月12日借款3万元月息是二分，2012年4月25日借款2万元月息是二分，2012年4月25日借款5000元月息二分，2012年8月6日借款3万元月息二分，2013年元月20日借款1.14万元月息二分，至今本息一分没给。
（10）证人郭某乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，经不住李某甲的劝说和高利息许诺，帮娘家人往李某甲那共存款6次数额是8.6万元，李某甲借款条上写其母亲李某丙、兄弟郭某丁的名字，但钱是其母亲李某丙的退休积蓄和种地收入，第一次是2011年7月16日存了5000元月息是二分，后来他结算了利息把原条上的日期往后改了改，直到最后一次写的日期是2012年7月16日，条上写其兄弟郭某丁的名字；第二次是2012年1月6日存了5000元月息是二分，结算利息后在条上把日期改到2012年7月6日，条上写其母亲李某丙的名字；第三次是2012年4月9日存款2.5万元利息是一分五厘，结算利息后在条上把日期到2012年7月9日，条上写的是其兄弟郭某丁的名字；第四次是2012年5月28日存了1.4万元利息是一分五厘，条上写其兄弟郭某丁的名字；第五次是2012年7月4日存了2.7万元利息是二分，条上写其兄弟郭某丁的名字；还有一回存的是1万元，借条现在李某甲手中未给，至今本金未付，给过几次利息但具体数额不清楚。
（11）证人柳某甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲家的门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，刚开始时李某甲天天来其家说，把钱存他那里利息高，一个月能给以一分五厘的利息，还劝说我们老两口年纪大了，钱放在家里也没什么用，放其手中还能挣钱，而且什么时候要什么时候就可以取，因与他是邻居关系，天天见也比较相信他，就把种地、养牛羊积攒的钱存给了他；在李某甲手中过存过12次数额是7.6万元；借条都是其老伴儿李某乙乙的名字，分别为2011年6月27日借款5000元月息一分五厘，2011年11月7日借款5000元月息二分，2012年7月30日借款5000元月息二分五厘，2012年7月10日借款1万元月息二分，2012年3月21日借款1万元月息一分五厘，2012年4月7日借款4000元月息一分五厘，2012年3月20日借款2000元月息一分五厘，2012年1月30日借款4000元月息一分五厘，2012年3月29日借款6000元月息一分五厘，2012年3月20日借款4000元月息一分五厘，2012年7月4日借款6000元月息二分，2012年3月29号借款5000元月息二分，至今本金分文未付，存款之初给结算了利息，结息数额记不清楚。
（12）证人武某的证言证明，其系房寨镇郭徘徊头村人，其和李某甲哥哥是同学，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人温某甲的内容一致，其跟李某甲经常在一块给别人盖房，干活的时候李某甲就经常劝其把钱存他手中，其在李某甲处存款五次共计7万元，分别是2012年3月7日存款2万元月息三分，2012年3月28日存借款1万元月息三分；2012年5月12日存款1月息三分，2012年8月15日分两次存到他那儿3万元月息三分，但2012年秋后就找不到他了，至今本息未付。
（13）证人郭某丙证言证明，其系房寨北村人和李某甲是邻居，在李某甲处存款三次数额是6.7万元，借款条上写的是其丈夫李某乙丁的名字，他当时说石家庄建筑工地上盖楼用钱，那时他家门口挂着合作社的门匾和“存款有油”的条幅，李某甲出具的借据分别为2012年1月8日借款1.5万元期限是两年月息一分，2012年9月4号借款1万元月息2分，2012年9月23日借款4.2万元月息是2分，本金一分没给，利息结算了两千多元。
（14）证人李某乙丙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，当时李某甲找其时对其说他在馆陶正信合作社干活，把钱放到他那儿利息高，当时他家的门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，所以也就信了他，每次都给其一桶食用油，其在他手中存款3次数额是5.7万元，李某甲出具了凭证，分别是2012年3月8日存款1.5万元月息一分五厘，2012年8月1日存款3万元月息一分五厘，2012年8月5日借款1.2万元月息一分五厘，至今本息分文未付。
（15）证人王某丙的证言证明，其系房寨北村人，经不起李某甲的劝说，其在李某甲处存款四次，金额总计5万元；分别是2012年7月3日李某甲借款1万元月息四分，2012年7月4日借款1万元月息四分，这1万元是其子王某庚的，借据上写的是其和儿子名字；2012年8月24日借款1万元月息四分，2012年9月23日借款2万元月息五分，至今本息未付。
（16）证人王某丁的证言证明，其系房寨北村人，李某甲找其想借钱，许诺保证随要随给，李某甲前些年从村中群众手里借过钱，连本带息都能给付，所以就相信了他，把平时干活积攒的4.7万元分三次给了他，分别是2012年2月27日李某甲借款1万元月息一分五厘，2012年3月8日借款3万元月息一分五厘，2012年3月27日借款7000元月息一分五厘，7000元这笔利息给结算了，其余本金、利息一分未给。
（17）证人赵某的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村街坊关系，其在李某甲处存款3次4.5万元，他都亲手书写了收据，分别为2012年2月4日存款1万元月息2.5分、同年7月5日存款1.5万元月息3分、同年8月1日存款2万元月息2.5分，其中一张借条是其名，另两张借条是其丈夫李某乙戊的名字，本金没给，利息结过一次利息，每次存款都给其一桶食用油。
（18）证人胡某甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村邻居，两家的孩子经常在一起玩，经不住李某甲的劝说，把打工、种地的钱放在了李某甲手中，其在李某甲手中存款4次数额是4.3万元，李某甲出具的借据上写的是其丈夫李某丙乙的名字，分别是2012年2月21日借款1万元月息一分五厘，2012年7月5日借款1万元月息一分五厘，2012年9月11日借款1.3万元月息一分五厘，2012年10月8日借款1万元月息一分五厘，结算了四五百元的利息，本金分文未付。
（19）证人温某乙的证言证明，其系房寨南村人，李某甲找其想借钱，许诺保证随要随给，他前些年从村中群众手里借过钱，连本带息都能给付，之前他借其的款项本息都已给付，所以其相信他，其在李某甲处共存款4万元，分别为2012年7月27日期限为三个月的借款1万元月息二分五厘，2012年6月10号到2012年12月10日借款3万元月息为二分，至今本息未付。
（20）证人王某戊的证言证明，其系房寨南村人，其和李某甲同为砸夯的活计，彼此很熟，他以合作社的名义招揽存款，并多次劝说其把钱存到他手中，后来把孩子打工挣的钱于2012年7月3日存在李某甲处4万元，月息为2分，本金利息都没有给过。
（21）证人李某甲乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明的李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人李某乙丙的内容一致，其在李某甲手中存款4次数额是3.8万元，李某甲出具的存款条上写的是其丈夫牛某的名字，分别是2011年12月22日、2012年3月15日、2012年7月8日借款均为1万元，2012年10月14日借款8000元月，这四次约定的利息均为月息一分五厘，结算了几百元的利息，本金未付。
（22）证人胡某乙的证言证明，其系房寨北村人，其在李某甲到其家多次劝说后，把打工、种地积攒的3.7万元分三次存在李某甲处，分别为2011年12月12日借款2万元月息是一分五厘，条子上写的是其小名胡某辛，2012年2月14日借款1万元月息是一分五厘，2012年6月2日借款7000元月息是一分五厘，这两张条上写的是胡王飞，因其不识字，不知道他为啥给其这样写，但实际是自己，李某甲给了约5000元的利息，至今本金一分未给。
（23）证人郭某丁的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村街坊关系，其在李某甲手中存款4次数额是3.5万元均是打工、种地的收入，每次都是李某甲找到其家，到其家就劝说把钱存他那里，许诺利息高，啥时候想用钱随时都能支取，绝对保险，而且他家门口挂着正信合作社的牌子，门梁上挂着“存款有油”，其觉得自己岁数大了，平时也用不上钱，就信他把钱存他手中，李某甲亲手出具欠据，分别是2012年1月9日借款1万元月息是一分二厘，2012年9月21日借款1万元月息是二分，还有两张借款条上面日期不明显一张是借款1万元月息一分八，另一张是借款5000元利息是一分五，存款时李某甲给了一桶油，至今本金和利息一分未付。
（24）证人张某乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人吴某甲的内容一致，其在李某甲手中存款两次数额是3.25万元，每次都是李某甲找到其家，2012年9月20日借款8000元月息二分，2012年9月27日到收款2.45万元月息二分二厘，因其不认字，将张某乙“仲”写成“重”，至今本息未付。
（25）证人吴某甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人李某甲乙的内容一致，其在李某甲手中存款3次数额是3.2万元，其中有两次即2011年9月6日借款1万元月息二分，2012年5月22日借款1.7万元月息二分是以其女儿李某乙戊的名字存的；另一次是2012年3月18日借款5000元月息一分五厘，写的是其名字，李某甲共结算2400元的利息，本金未付。
（26）证人刘某真的证言证明，其系房寨北村人，其往李某甲手中存过两次数额为3.2万元，他来家里找其劝说，用不着的钱存其手中，利息高，存三个月和存一年都行，而且随时用钱随时支走，他还说自己在石家庄有工地，钱多的是，不要担心，绝对有保障，当时村里好多人都往他那放钱，再加上他天天来找其，就相信了他，把积攒的卖羊卖粮食的钱存在他那里，他给书写了欠据，分别是2012年5月11日2万元钱月息是二分，2012年7月6日1.2万元月息是二分五厘，至今本息一分未付。
（27）证人艾某的证言证明，其系房寨镇北拐渠西村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人吴某甲的内容一致，其在李某甲处存款两次数额是3万元，其跟李某甲经常在一块给别人盖房，干活的时候李某甲就经常劝其把钱存他手中，其知道李某甲在他们村是有个合作社的牌子高息收钱，他许诺把钱存他那二分月息而且什么时候用钱随时都能取走，其觉得他那利息比银行高，想着还能多挣个钱，再加上平时关系也不错，就把钱存他那里，李某甲出具的2012年7月5日借款1万元月息是二分，2012年7月29日借款2万元月息是二分，至今本息未付。
（28）证人李献杰的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村在房寨中学任教，是李某甲为其家翻盖房屋砸夯说起把钱存到他手中，后多次找到其家，劝说把钱存放到他那里，还说保证准头，啥事想取走啥事能取出来，利息比银行高，其分3次将积蓄数额3万元存到他手中，李某甲出具的借据是第一次2011年6月15日1万元，后来他给结算利息，未换条在原条上把日期往后改了改，写到2012年5月15日；第二次是2011年6月30日借给他1万元，结算利息在条上把日期改到2012年5月30日；第三次是2011年8月12日1万元，结利息后日期改为2012年5月12日，至今本金未付，只结算了几次利息。
（29）证人万某的证言证明，其是房寨镇闫庄村人，其丈夫认识李某甲，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人艾某的内容一致，其在李某甲手中存款两次总计是3万元，借款收据上写其丈夫的郝某乙名字，李某甲出具的借据为2012年8月2日存款2万元月息一分六厘，存款期限一年；2012年8月24日存款1万元月息一分六厘，存款期限一年；后来联系不上李某甲，至今本息未付。
（30）证人闫某乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人万某的内容一致，其家存款两次总计是2.8万元，当时李某甲打条时写其丈夫胡某己的名字，分别是2011年12月19日借款1万元月息一分五厘，2011年12月24日借款1.8万元月息一分五厘，至今本息一分未付。
（31）证人李某甲丁的证言证明，其系房寨北村人和李某甲同村，他家门口挂着一个合作社的牌子，村里很多人都往他那里存钱，利息比银行高点，其存过两次，总共是2.7万元，后来他把欠其利息钱给其算成本金了又给其打了一张欠条是1155元，分别为2012年2月4日借款1万元，2012年3月10日借款1.7万元，还有一张是2013年1月24日欠1155元，至今本金和利息都未给付。
（32）证人李某甲戊的证言证明，其系房寨北村人，其存在李某甲处的钱，每次都是李某甲找到其家，刚开始时家里没钱，后来家里卖点粮食，李某甲听说就一直到其家找，说是什么时候想用钱随时都能还，而且不白借，给其一分五厘的月息，后给一分八厘利息，觉得李某甲平时挺老实，应该不会骗本村人，后来就把钱交给他，李某甲每次借钱的时候都给其打手续，上面写着借的钱数、利息，钱都是经过其手，借条由其保管，欠条上名字写的是其丈夫王某辛，2010年2月10日借款1.7万元月息一分五厘，2010年4月24日借款1万元月息一分八厘，条上有期限，到期后他给结利息，随后再劝说继续把钱存他那里，我们这些人同意后他就在原来的条上更改条存款日期，其手中这两张条上日期更改了好几次，都是续存时李某甲更改的。
（33）证人李某甲己的证言证明，其系房寨北村人，李某甲家门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，李某甲找其多次，让其把钱放到他那儿，说他那儿利息高，有准头，保证出不了事，还说啥时候用啥时候就给，提前两天说一声就行；其存过3次数额是2.6万元，李某甲出具的欠据分别为2012年6月2日存款1万元月息一分五厘，借据上写的是其名字；2012年6月9日存款6000元月息一分五厘，是其胞兄李某乙己的钱，借据上是李某乙己名字；2012年8月27日存款1万元月息一分五厘，是其外甥女王某壬的钱，借条上写的是王某壬的名字，至今本息未付分文。
（34）证人李某甲庚的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲在其家挂了一个合作社牌子，是他多次找到其家，劝其把钱放给他，放到他那里利息高，有准头，许诺什么时候要什么时候给才分两次总计存款2.6万元，李某甲出具欠据分别是2012年2月2日借李某甲庚款1万元，2010年2月25号借李某乙庚（其老身份证上的名字是李某乙庚）1.6万元月息为一分二厘，李某甲结算了几次利息未换条李某甲直接把日期改到2012年8月25号，结算过利息，本金未付。
（35）证人胡某丙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲在其家挂了一个合作社牌子，找村里的群众，让把钱存放到他那里，许给高利息，保证支取，其共三次给李某甲2.5万元月息有一分五厘、二分，其要回本金5000元，其余本息未付。
（36）证人张某丙的证言证明，其系寿山寺乡西朱庄村人，2011年年底，其在同村柳某乙家闲玩时，听说她把钱存放到她姑姑家那个村即房寨北村一个叫李某甲的人手中，利息比银行高，也很准头，到时候给结算利息；有一次其在柳某乙家时，正赶上李某甲给柳某乙打电话，听到李某甲说让柳某乙帮着问问和她关系不错人，手头有闲钱用不着可以放到他那里，说利息比银行高，保证准头；柳某乙当时就跟李某甲提到了其名字，那时其家没钱，后来李某甲又多次让柳某乙问其，手头是否有钱，2012年8月份家里积攒了点钱，在柳某乙家其把钱交给了李某甲，他给其打了张数额是2.3万元、许诺月息二分即每月460元利息的收据，给钱时他让其扣下了第一个月利息，他在条上写了首付1个月，然后把日期写成2012年8月5日，后来他又给付两个月的利息，于是在条上又写了个日期“2012、10、5号”意思是利息结算到2012年10月5号，往后就找不到他了，至今本金未付。
（37）证人郭某戊的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，经李某甲劝说，经其手在李某甲处存款两次数额是2.1万元，李某甲出具的欠条上写的是其老丈夫李某丙乙的名字，分别是2012年9月17日借款1.5万元月息一分五厘，2012年10月1日借款6000元月息一分五厘，至今结算了1000多元的利息，本金分文未付。
（38）证人胡某丁的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲是其村农民，在家种地，没有正当的工作，在他家挂了一个合作社的牌子，让群众把钱存放到他那里，许的给高利息，其家存过两次一次1万元总计是两万元，欠条上写的是其丈夫李某乙辛的名字，李某乙辛户口上的名字叫李某乙辛；李某甲出具借据的时间是2012年2月12日数额2万元，其找李某甲要利息时结算了几次利息，但最后这次把利息算了算是960元，未给现钱，说算成本金，打了一张2013年2月5日借款960元月息一分五厘的借据，至今本金未付。
（39）证人任某的证言证明，其系房寨北村人，存款当初其不知道李某甲和合作社是什么关系，当时他家门口挂着一个合作社的牌子，他劝我们把钱通过他放到合作社，说利息比银行高点，第一次是2010年2月7日存了5000元，后来他结算了利息，未还本金就在原条上把日期往后改了改，改到最后一次日期是2012年5月7日；第二次是2011年6月25日存了5000元，也是利息结算后在条上把日期往后更改，最后的日期是2012年6月25日；第三次是2011年10月10日存了1万元，结息后日期改为2012年4月10日，存款手续上写的是其丈夫李某丙丙名字。
（40）证人李某甲辛的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，其在李某甲手中存款两次数额是两万元，分别为2012年7月14日借款1万元月息是二分，2012年7月19日借款1万元月息是二分，至今本息未付。
（41）证人王某己的证言证明，其系房寨北村人和李某甲同村邻居，经不起他的劝说，把平时积攒的钱存在李某甲那里，2012年5月26日其在李某甲处存1万元，同年8月1日存1万元，他出具的借条上写其丈夫李某乙壬的名字，李某甲家门口悬挂正信合作社牌子，他许诺给高利息，但至今本金、利息一分未付。
（42）证人张某丁的证言证明，其系房寨被村人和李某甲是同村，其家中盖房找他砸夯，他找俺借钱，所以2012年5月26日把2万元的本金借给他，他亲手书写了欠据，约定月息是二分期限两个月，2012年7月份还款1万元，还欠1万元，但未付利息，借条上写的是其丈夫王某甲乙的名字。
（43）证人李某甲壬的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村还有亲戚关系，经不住李某甲的劝说，把钱放在他手中后，起初能按时返本结息，于是2011年12月13日在他手中存款1万元月息是一分五厘分，利息给到了2012年的6月13日；2012年6月14日借款1万元月息是一分五厘，给了部分利息；共结算利息1200元；李某甲给其出具的欠据把李某甲壬写成了李某丙丁，至今本金和其余利息未付。
（44）证人闫某丙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村街坊关系，其翻盖房时，李某甲给其家砸夯，经不住他的高利息和保证随时支取的劝说，把两万元存在他手中，李某甲出具的借条为2012年5月7日借款2万元月息一分五厘，把闫某丙写成闫书奎了，至今本息未付。
（45）证人郝某甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人任某的内容一致，其把卖粮食积攒的钱分三次数额是二万元钱放在李某甲手中，存款条上写的是其老伴儿李某丙甲的名字，李某甲出具的借据上分别是2011年12月27日借款5000元月息是一分五厘；2012年3月22日借款5000元月息是一分五厘，2012年3月8日借款1万元月息是一分五厘，至今本息未付。
（46）证人贺某的证言证明，其系房寨镇北拐渠西村人，和李某甲有亲戚，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人郝某甲的内容一致，其2012年7月16日借给李某甲2万元月息二分二厘，至今本息未付。
（47）证人李某甲癸的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，在李某甲处存款两次共计1.6万元，分别是2012年2月26日借款1万元月息1.2分，2012年9月28日借款6000元月息1.2分，李某甲结算了300元的利息，本金未付。
（48）证人李某甲子的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲到其家找的其，劝其把钱借给他，说存放到他那里利息高，有准头，其在李某甲手中共存款两次，数额是1.6万元，第一次1万元利息一分五厘，这次给了两桶食用油；第二次6000元写的是其家属平会书的名字利息为二分，这次的本金要回来1000元。
（49）证人柳某乙的证言证明，其系房寨北村柳某甲的侄女，寿山寺乡西朱庄村人，其常去房寨北村柳某甲家看望姑姑柳某甲时，碰见了李某甲，他让其帮助他找钱，经不住李某甲的高息诱惑，其在李某甲处存过两次钱一次为1万元一次为5000元共计1.5万元，第一次1万元月息2.2分，给了三个月的利息，第二次的月息2分，本金未付；另外通过其联系，本村的张某丙也在李某甲处存了2.3万元。
（50）证人李某甲丑的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明的李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人贺某的内容一致，其证明2012年3月3日在李某甲手中存款1.35万元，约定利息一分，李某甲把其名字李某甲丑写成了李某甲丑，至今本息未付。
（51）证人王某庚的证言证明，其系房寨北村人，李某甲知道其丈夫在外打工回来后，找到其家，让帮忙为他筹钱，当时孩子刚结婚家中确实没钱，碍于情面，其从胞兄王某癸处借了万元，2012年7月18日以王某癸名义借给李某甲1万元月息三分，至今本息一分未付，其垫钱给了胞兄。
（52）证人胡某戊的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，经不住李某甲的劝说2012年3月8日其在李某甲处存款1万元期限是一年，约定利息超过三个月为一分二厘，存款时给了一桶食用油，至今本息未付。
（53）证人郝某乙的证言证明，其系房寨镇韩徘徊头村人，其和关系不错的李某甲媳妇王某甲丁一起打工时，她让其把钱放到李某甲手中，说利息高并保证支取，碍于情面其在2012年8月23日其借款给李某甲1万元月息是一分五厘，李某甲出具了借据，至今本息未付。
（54）证人罗某的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人李某甲丑的内容一致，2013年7月31日其在李某甲手中存款一万元，当时李某甲打条时写其丈夫胡兆明的名字，内容为2010年10月11日借款1万元月息一分五厘，至今本息未付。
（55）证人陈某甲的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，2012年农历腊月二十七，其从上海打工回家过年，第二天也就是腊月二十八上午李某甲到其家找其，他说，打工回来发财挣钱花不着存他手中，二分利息，啥时候用啥时候取走，其觉得他平时在村里人挺老实的，也很会过日子，知道俭省，觉得他不会坑其，就相信了他，当天下午其就把其打工挣的一万元钱在其家里交给了李某甲。他给其打了张借条，上面写的是借其现金1万元，2013年2月8日至2013年8月8日期限半年利息二分，至今本息未付。
（56）证人李某甲寅的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲家的门口挂着一个正信合作社的牌子和“存款有油”的条幅，他借其款为1万元，期间为2012年2月10日至2013年2月10日，借条上写其丈夫李某丙戊名字，利息说的是一年1200元，本金利息至今未付。
（57）证人李某甲卯的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人的温某甲内容一致，2012年6月4日把卖粮食的钱借给李某甲1万元月息一分五厘，期限为一年，至今本息未付。
（58）证人张某戊的证言证明，其系王桥乡南留庄村人，证明李某甲的劝说、许诺及以合作社的名义招揽存款与证人艾某的内容一致，其跟李某甲经常在一块给别人盖房，干活的时候李某甲就经常劝其把钱存他手中，其知道李某甲在他们村是有个合作社的牌子高息收钱，他许诺把钱存他那什么时候用钱随时都能取走，其觉得他那利息比银行高，想着还能多挣个钱，所以2012年5月14日借给李某甲1万元月息一分五厘，至今本息未付。
（59）证人胡某己的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，李某甲家开着合作社还挂着牌子，村里人都往他那放钱，就觉得挺正规，比较保险，所以2012年4月28日借款给李某甲6000元约定月息是一分五厘，期间付过一次利息后日期就顺延至了2012年10月28日，借款条上写的是其丈夫王某甲丙的名字，至今本金未付。
（60）证人陈某乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲同村，李某甲找其，劝说把钱存他那里利息高，其刚卖了粮食的2012年3月18日存他手中1万元月息是一分，他给写了欠据，存款时给了一桶油，至今本金利息一分未付。
（61）证人李某甲辰的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村，经李某甲劝说，在李某甲处2012年3月24日存款5000元钱月息是一分五厘，他答应随时想要都能取走，至今本息分文未付。
（62）证人吴某乙的证言证明，其系房寨北村人和李某甲是同村还是亲戚，对他信任，2010年6月9日李某甲借款5000元钱约定月息是一分二厘，李某甲出具的借条上系其丈夫李某丙丙的名字，2011年8月19日李某甲支付2000元钱，当中付过一次利息，具体数额记不清楚，至今李某甲欠其3000元。
（63）证人韩某乙的证言证明，其系房寨北人，2012年6月23日其卖小麦得款4000元，经不住李某甲的劝说，以月息二分存在李某甲处，存款条上写其丈','2018-09-27
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