广西壮族自治区灵川县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)桂0323刑初54号
公诉机关灵川县人民检察院。
被告人尹某某，女，1972年12月30日出生于贵州省遵义市桐梓县，汉族，小学文化，无业，住遵义市红花岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年11月7日被灵川县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于灵川县看守所。
辩护人刘文，广西桂宁律师事务所律师。
灵川县人民检察院以灵检刑诉（2018）61号起诉书指控被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员陆初飞出庭支持公诉，被告人尹某某及辩护人刘文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年6月至2013年8月期间，被告人尹某某来到桂林市灵川县从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织。该组织骗取下线人员每人缴纳人民币3800元（以下币种同）获得加入资格后，不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行五级三阶制，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。至案发前，被告人尹某某成为该组织的高级业务员（A级），直接或间接发展传销人员73人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人尹某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人尹某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2009年6月至2013年8月期间，被告人尹某某来到桂林市灵川县从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织。该组织骗取下线人员每人缴纳3800元获得加入资格后，不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行五级三阶制（实习业务员晋升到业务主任为第一晋升阶段，业务主任晋升到业务经理为第二晋升阶段，业务经理晋升到高级业务员为第三晋升阶段），直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。至案发前，被告人尹某某成为该组织的高级业务员（A级），直接或间接发展传销人员73人，并负责收取下线传销人员的资金和发放提成。
另查明，被告人尹某某在传销组织中获得的赃款104181.18元已被公安机关依法扣押。
上述事实，被告人尹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案受理立案情况。
2、常住人口基本信息及照片，证实被告人尹某某的基本身份情况，作案时已具备刑事责任能力。
3、抓获经过，证实2017年11月7日21时许，贵州省桐梓县公安局城北派出所将网逃人员尹某某抓获的事实。
4、临时羁押凭证，证实2017年11月7日，贵州省桐梓县公安局城北派出所将尹某某抓获后羁押在贵州省遵义市第二看守所，同月13日移交广西灵川县公安局。
5、被告人尹某某分别在中国邮政储蓄银行灵川县定江镇支行、桂林市六合路营业所开户的邮政银行卡（卡号62×××34、62×××65）账户交易明细，证实尹某某从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。
6、扣押决定书、扣押清单、收据，证实被告人尹某某从事传销活动的部分违法所得104181.18元被公安机关依法扣押。
7、证人赵某、魏某1、刘某1、尹某的证言及绘制的连锁传销网络图，证实赵某、魏某1、刘某1、尹某加入非法传销组织的事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实，亦证实赵某、魏某1、刘某1、尹某直接或间接发展的下线人员有尹某某等人的事实及经过。
8、证人梅某1的证言，证实其到桂林市灵川县通过现金申购的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过，同时证实其是由尹某某、尹某介绍来的，其直接或间接发展的下线人有梅某3、梅某2、令某2、任某等人(附梅某1绘制的连锁传销网络图)，其已成为该组织的高级业务员（A级），亦证实其所得申购款除返利外，余款与尹某某、尹某、金凤瓜分等的事实及经过。
9、证人任某的证言，证实其到桂林市灵川县通过邮政储蓄银行转账申购的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过，同时证实其直接或间接发展的下线人员的情况。
10、证人陈某的证言，证实其到桂林市灵川县通过邮政储蓄银行转账申购的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，其加入传销组织的申购款是转到尹某某的邮政储蓄银行账户，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过，同时证实其是由任某直接推荐来的，任某的上线人员有梅某3、梅某1、金凤、尹某某，其直接或间接发展的下线人有何某、令某1、吴某、郭某、令某6、杨某6、冯某3、令某7等人(附陈某绘制的连锁传销网络图)。
11、证人令某1的证言，证实其到桂林市灵川县通过邮政储蓄银行转账申购的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，其加入传销组织的申购款是转到一个姓尹的邮政储蓄银行账户，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过，同时证实其上线人员以及其直接或间接发展的下线人员的事实及经过(令某1勇绘制的连锁传销网络图)。
12、证廖某1科的证言，证实其桂林市灵川县街通过邮政储蓄银行转账申购的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过，同时证实其直接上线人员廖某10璇，其直接或间接发展的下线人员廖某7兵罗某7平付某倩夏某2举等人(廖某1科绘制的连锁传销网络图)，其已成为该组织的业务经理（B级）的事实。
13、证秦某跃魏某2元魏某3静柯某仙杨某1永令某2梅廖某2金邱某富梅某2莹杨某2松罗某1波张某1坤罗某2先罗某3芝罗某4兰罗某5永罗某6敏田某1雄龙某太张某2龙刘某2芬令某3全欧某1鑫欧某2平郭某静令某4伦廖某3莲廖某4进廖某5洪廖某6玲李某1华孙某1艳孙某2刚杨某3琴的证言及绘制的连锁传销网络图，均分别证秦某跃魏某2元魏某3静柯某仙杨某1永令某2梅廖某2金邱某富梅某2莹杨某2松罗某1波张某1坤罗某2先罗某3芝罗某4兰罗某5永罗某6敏田某1雄龙某太张某2龙刘某2芬令某3全欧某1鑫欧某2平郭某静令某4伦廖某3莲廖某4进廖某5洪廖某6玲李某1华孙某1艳孙某2刚杨某3琴加入非法传销组织的时间、地点等事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实。亦证秦某跃魏某2元魏某3静柯某仙杨某1永令某2梅廖某2金邱某富梅某2莹杨某2松罗某1波张某1坤罗某2先罗某3芝罗某4兰罗某5永罗某6敏田某1雄龙某太张某2龙刘某2芬令某3全欧某1鑫欧某2平郭某静令某4伦廖某3莲廖某4进廖某5洪廖某6玲李某1华孙某1艳孙某2刚杨某3琴加入传销组织后的直接、间接上下线人员情况。
14、证梅某3琳杨某4平李某2群李某3启穆某容的证言，均分别证梅某3琳杨某4平李某2群李某3启穆某容加入非法传销组织的时间、地点等事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实。亦证梅某3琳杨某4平李某2群李某3启穆某容加入传销组织后的直接、间接上下线人员情况。
15、证付某倩王某1军钱某婷廖某7兵廖某8丽廖某9会娄某1英罗某7平娄某2鹏夏某1群胡某忠王某2珊田某2琳令某5魏田某3安田某4江田某5明夏某2举夏某3芳夏某4银黎某磊夏某5勇杨某5林罗某8素李某4仙燕某华冯某1国冯某2华周某芬的证言及绘制的连锁传销网络图，均分别证付某倩王某1军钱某婷廖某7兵廖某8丽廖某9会娄某1英罗某7平娄某2鹏夏某1群胡某忠王某2珊田某2琳令某5魏田某3安田某4江田某5明夏某2举夏某3芳夏某4银黎某磊夏某5勇杨某5林罗某8素李某4仙燕某华冯某1国冯某2华周某芬加入非法传销组织的时间、地点等事实及经过。同时证实加入传销组织是每人缴纳3800元，获得加入资格后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利按级别分红的事实。亦证付某倩王某1军钱某婷廖某7兵廖某8丽廖某9会娄某1英罗某7平娄某2鹏夏某1群胡某忠王某2珊田某2琳令某5魏田某3安田某4江田某5明夏某2举夏某3芳夏某4银黎某磊夏某5勇杨某5林罗某8素李某4仙燕某华冯某1国冯某2华周某芬加入传销组织后的直接、间接上下线人员情况。
16梅某1江辨认笔录两份，证梅某1江对传销视频中的有关传销人员进行了指认。
17、视听资料、电子数据，证实传销人员在酒店聚会的事实。
18、被告人尹某某的供述，证实其桂林市灵川县街通过邮政储蓄银行转账的方式从事所谓“连锁销售”，即加入非法传销组织的时间，以及加入传销组织后，通过直接或间接发展下线人数作为计酬或返利从事非法传销活动的事实及经过。同时证实其是尹某智介绍来的，其发展了金凤和尹良勇两条线(附尹某某绘制的连锁传销网络图)，已成为该组织的高级业务员（A级），其在从事传销活动时以自己的身份证办理了两张邮政银行储蓄卡，两张邮政银行储蓄卡都由其使用，储蓄卡中传销人员以现金、转账的方式缴纳费用以及发放下线的提成，亦证实其所得申购款除返利外，余款与刘某1、魏某1、尹某瓜分等的事实及经过。
本院认为，被告人尹某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人尹某某犯罪后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护经济社会秩序，根据被告人尹某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月7日起至2019年11月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人尹某某的违法所得人民币一十万零四千一百八十一元一角八分予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯兴荣
人民陪审员 陶志强
人民陪审员 张惠淑
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 唐伟悦