福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初47号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人黄雯，女，1988年3月15日出生，汉族，大专文化，无业，家住江西省新余市渝水区。因涉嫌诈骗，于2016年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被南靖县公安局取保候审，2017年9月14日被南靖县人民检察院取保候审。
辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。
被告人林艳，女，1985年4月21日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省顺昌县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2017年5月17日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审。
被告人王小利，女，1988年12月14日出生，汉族，初中文化，农民，家住江西省石城县。因涉嫌诈骗，于2017年6月28日被取保候审。
辩护人兰连英，江西保全律师事务律师。
被告人周林秀，女，1989年8月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，现住福建省厦门市思明区。曾因犯交通肇事，于2016年12月23日被判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期间自2017年1月4日起至2021年1月3日止）。因涉嫌诈骗，于2016年12月3日被南靖县公安局取保候审，2017年12月3日被南靖县人民检察院取保候审。
辩护人陈惠贞，福建析律律师事务所律师。
被告人邹小青，女，1982年4月14日出生，汉族，初中文化，农民，家住福建省华安县。因涉嫌诈骗，于2017年1月15日被刑事拘留，同年1月18日被取保候审。
被告人沈碧水，女，1983年4月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省屏南县，现住福建省厦门市海沧区。因涉嫌诈骗，于2016年10月28日被南靖县公安局取保候审，2017年11月20日被南靖县人民检察院取保候审。
被告人黄雯、林艳、王小利、周林秀、邹小青、沈碧水被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年1月30日以靖检诉刑诉〔2018〕11号起诉书向本院提起公诉，本案经漳州市中级人民法院指定本院管辖，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年4月20日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员张伟良出庭支持公诉，被告人黄雯及其辩护人陈龙民，被告人林艳、被告人王小利及其辩护人兰连英，被告人周林秀及其辩护人陈惠贞，被告人邹小青、沈碧水到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控。
一、2007年底至2013年1月间，曾树荣（已起诉）在厦门市湖里区、思明区等多处写字楼内设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，招聘大陆年轻女性通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人黄雯于2009年6月至2012年11月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人林艳于2007年12月至2008年11月在厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼的诈骗窝点参与诈骗，于2008年12月至2009年11月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人王小利于2009年4月至2011年12月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人周林秀于2010年2月至7月在厦门市湖里区南山路原华联商厦三楼的诈骗窝点参与诈骗、于2012年2月至3月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人邹小青于2009年7月至2011年2月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人沈碧水于2009年3月至2009年11月在厦门市思明区七星路金星大厦六楼的诈骗窝点参与诈骗；被告人黄雯担任“秘书组”主任，负责管理和培训秘书，负责其所带秘书的业绩；被告人林艳、王小利、周林秀、邹小青、沈碧水均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“秘书组”主任，由主任通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实如下：
（一）被告人黄雯共参与诈骗台币1970万元，非法获利人民币394486元，具体如下：
1、2009年6月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7000元。
2、2009年7月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币6990元。
3、2009年8月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
4、2009年9月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
5、2009年10月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
6、2009年11月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
7、2009年12月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
8、2010年1月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币13500元。
9、2010年2月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币3800元。
10、2010年3月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
11、2010年4月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
12、2010年5月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
13、2010年6月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币13500元。
14、2010年7月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
15、2010年8月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
16、2010年9月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
17、2010年10月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币13500元。
18、2010年11月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
19、2010年12月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
20、2011年1月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币18500元。
21、2011年2月份，被告人黄雯参与诈骗台币150万元，非法获利人民币26000元。
22、2011年3月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7000元。
23、2011年4月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币16500元。
24、2011年5月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币18500元。
25、2011年6月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
26、2011年7月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币16500元。
27、2011年8月份，被告人黄雯参与诈骗台币100万元，非法获利人民币16500元。
28、2011年9月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
29、2011年10月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7000元。
30、2011年11月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7500元。
31、2011年12月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7000元。
32、2012年1月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
33、2012年2月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币7000元。
34、2012年3月份，被告人黄雯参与诈骗台币60万元，非法获利人民币10000元。
35、2012年4月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币3500元。
36、2012年5月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币3500元。
37、2012年7月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币4196元。
38、2012年8月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币3500元。
39、2012年11月份，被告人黄雯参与诈骗，非法获利人民币3500元。
（二）被告人林艳共参与诈骗台币205万元，非法获利人民币69746元，具体如下：
1、2007年12月份，被告人林艳参与诈骗，非法获利人民币510元。
2、2008年1月份，被告人林艳参与诈骗，非法获利人民币1400元。
3、2008年2月份，被告人林艳参与诈骗，非法获利人民币1300元。
4、2008年3月份，被告人林艳参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元。
5、2008年4月份，被告人林艳参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2000元。
6、2008年5月份，被告人林艳参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1900元。
7、2008年6月份，被告人林艳参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2000元。
8、2008年7月份，被告人林艳参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1900元。
9、2008年8月份，被告人林艳参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1630元。
10、2008年9月份，被告人林艳参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3796元。
11、2008年10月份，被告人林艳参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3755元。
12、2008年11月份，被告人林艳参与诈骗，非法获利人民币2580元。
13、2008年12月份，被告人林艳参与诈骗，非法获利人民币2000元。
14、2009年1月份，被告人林艳参与诈骗台币9万元，非法获利人民币3300元。
15、2009年2月份，被告人林艳参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3500元。
16、2009年3月份，被告人林艳参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3700元。
17、2009年4月份，被告人林艳参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4700元。
18、2009年5月份，被告人林艳参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2960元。
19、2009年6月份，被告人林艳参与诈骗台币14万元，非法获利人民币4100元。
20、2009年7月份，被告人林艳参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3885元。
21、2009年8月份，被告人林艳参与诈骗台币16万元，非法获利人民币4360元。
22、2009年9月份，被告人林艳参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4590元。
23、2009年10月份，被告人林艳参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3580元。
24、2009年11月份，被告人林艳参与诈骗台币20万元，非法获利人民币5000元。
（三）被告人王小利共参与诈骗台币148万元，非法获利人民币63045元，具体如下：
1、2009年4月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币480元。
2、2009年5月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1000元。
3、2009年6月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1000元。
4、2009年7月份，被告人王小利参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2100元。
5、2009年8月份，被告人王小利参与诈骗台币7万元，非法获利人民币2200元。
6、2009年9月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1400元。
7、2009年10月份，被告人王小利参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2290元。
8、2009年11月份，被告人王小利参与诈骗台币17万元，非法获利人民币3800元。
9、2009年12月份，被告人王小利参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2300元。
10、2010年1月份，被告人王小利参与诈骗台币10万元，非法获利人民币2800元。
11、2010年2月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币970元。
12、2010年3月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1500元。
13、2010年4月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1400元。
14、2010年5月份，被告人王小利参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1890元。
15、2010年6月份，被告人王小利参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1990元。
16、2010年7月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1500元。
17、2010年8月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1300元。
18、2010年9月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1300元。
19、2010年10月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1110元。
20、2010年11月份，被告人王小利参与诈骗台币13万元，非法获利人民币3100元。
21、2010年12月份，被告人王小利参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2470元。
22、2011年1月份，被告人王小利参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2500元。
23、2011年2月份，被告人王小利参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2040元。
24、2011年3月份，被告人王小利参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1755元。
25、2011年4月份，被告人王小利参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2700元。
26、2011年5月份，被告人王小利参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2680元。
27、2011年6月份，被告人王小利参与诈骗，非法获利人民币1500元。
28、2011年7月份，被告人王小利参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2400元。
29、2011年8月份，被告人王小利参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1700元。
30、2011年9月份，被告人王小利参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2000元。
31、2011年10月份，被告人王小利参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1580元。
32、2011年11月份，被告人王小利参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2590元。
33、2011年12月份，被告人王小利参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1700元。
（四）被告人周林秀共参与诈骗台币91万元，非法获利人民币27649元，具体如下：
1、2010年2月份，被告人周林秀参与诈骗，非法获利人民币330元。
2、2010年3月份，被告人周林秀参与诈骗，非法获利人民币1300元。
3、2010年4月份，被告人周林秀参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4690元。
4、2010年5月份，被告人周林秀参与诈骗台币12万元，非法获利人民币3894元。
5、2010年6月份，被告人周林秀参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4514元。
6、2010年7月份，被告人周林秀参与诈骗台币11万元，非法获利人民币3600元。
7、2012年2月份，被告人周林秀参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4759元。
8、2012年3月份，被告人周林秀参与诈骗台币17万元，非法获利人民币4562元。
（五）被告人邹小青共参与诈骗台币46万元，非法获利人民币25126元，具体如下：
1、2009年7月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币600元。
2、2009年8月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币1500元。
3、2009年9月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币1170元。
4、2009年10月份，被告人邹小青参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1854元。
5、2009年11月份，被告人邹小青参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2300元。
6、2009年12月份，被告人邹小青参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2089元。
7、2010年1月份，被告人邹小青参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1574元。
8、2010年2月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币955元。
9、2010年3月份，被告人邹小青参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1400元。
10、2010年4月份，被告人邹小青参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1864元。
11、2010年5月份，被告人邹小青参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1391元。
12、2010年6月份，被告人邹小青参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元。
13、2010年7月份，被告人邹小青参与诈骗台币6万元，非法获利人民币1840元。
14、2010年8月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币1114元。
15、2010年9月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币1035元。
16、2010年10月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币770元。
17、2010年11月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币900元。
18、2010年12月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币700元。
19、2011年1月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币325元。
20、2011年2月份，被告人邹小青参与诈骗，非法获利人民币445元。
（六）被告人沈碧水共参与诈骗台币33万元，非法获利人民币14121元，具体如下：
1、2009年3月份，被告人沈碧水参与诈骗，非法获利人民币330元。
2、2009年4月份，被告人沈碧水参与诈骗，非法获利人民币1470元。
3、2009年5月份，被告人沈碧水参与诈骗台币6万元，非法获利人民币2289元。
4、2009年6月份，被告人沈碧水参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2100元。
5、2009年7月份，被告人沈碧水参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1400元。
6、2009年8月份，被告人沈碧水参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2395元。
7、2009年9月份，被告人沈碧水参与诈骗，非法获利人民币1110元。
8、2009年10月份，被告人沈碧水参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2005元。
9、2009年11月份，被告人沈碧水参与诈骗，非法获利人民币1022元。
二、2009年4月至2010年1月间，被告人周林秀伙同林友木（已起诉）等人在厦门市思明区凯旋大厦六楼以上述方式参与实施诈骗，被告人周林秀担任“秘书组”秘书，负责拨打诈骗电话，共参与诈骗台币47万元，非法获利人民币16398元。具体如下：
1、2009年4月份，被告人周林秀参与诈骗，非法获利人民币880元。
2、2009年5月份，被告人周林秀参与诈骗，非法获利人民币1300元。
3、2009年6月份，被告人周林秀参与诈骗，非法获利人民币1400元。
4、2009年7月份，被告人周林秀参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1468元。
5、2009年8月份，被告人周林秀参与诈骗台币28万元，非法获利人民币5040元。
6、2009年10月份，被告人周林秀参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1660元。
7、2009年11月份，被告人周林秀参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1600元。
8、2009年12月份，被告人周林秀参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1650元。
9、2010年1月份，被告人周林秀参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1400元。
综上所述，被告人黄雯参与诈骗金额共计台币1970万元，折合人民币405.426万元，非法获利人民币394486元；被告人林艳参与诈骗金额共计台币205万元，折合人民币42.189万元，非法获利人民币69746元；被告人王小利参与诈骗金额共计台币148万元，折合人民币30.4584万元，非法获利人民币63045元；被告人周林秀参与诈骗金额共计台币138万元，折合人民币28.4004万元，非法获利人民币44047元；被告人邹小青参与诈骗金额共计台币46万元，折合人民币9.4668万元，非法获利人民币25126元；被告人沈碧水参与诈骗金额共计台币33万元，折合人民币6.7914万元，非法获利人民币14121元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。
被告人沈碧水于2016年10月28日自动到南靖县公安局投案；被告人邹小青于2017年1月初自动到南靖县公安局刑侦大队投案，后因无法联系，于2017年1月15日被华安县公安局高安派出所抓获；被告人黄雯、林艳、王小利、周林秀分别于2016年8月16日、2017年5月17日、2017年6月28日、2016年12月3日被抓获。
针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄雯、林艳、王小利、周林秀、邹小青、沈碧水以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中黄雯诈骗数额特别巨大，林艳、王小利、周林秀、邹小青、沈碧水诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄雯等六名被告人在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；邹小青、沈碧水具有自首情节，可以从轻处罚或者减轻处罚；周林秀协助公安机关抓获其他被告人，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；六被告人均已全部退赃，可以酌情从轻处罚；周林秀在缓刑考验期间内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，依据数罪并罚原则，决定执行的刑罚。建议对黄雯在有期徒刑六年至七年幅度内量刑，并处罚金；对林艳在有期徒刑二年六个月至三年幅度内量刑，并处罚金；对王小利在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金；对周林秀在有期徒刑一年九个月至二年三个月幅度内量刑，并处罚金；对邹小青在有期徒刑一年三个月至一年九个月幅度内量刑，并处罚金；对沈碧水在有期徒刑九个月至','2018-10-02
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