广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深中法刑二终字第288、313号
原公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某郎，男。因（2013）深南法刑初字第51号案件于2012年3月8日至公安机关自动投案，于2012年3月9日被刑事拘留，次日被取保候审；因（2013）深南法刑初字第1296号案件于2013年5月7日被传唤，次日被刑事拘留，于2013年6月9日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人张某，上海市＊＊＊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）高某峰，男。因（2013）深南法刑初字第51号案件于2012年3月8日至公安机关自动投案，于2012年3月9日被刑事拘留，次日被取保候审；因（2013）深南法刑初字第1296号案件于2013年5月7日被传唤，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于2013年6月9日被逮捕。2014年3月14日被南山区人民法院取保候审。
辩护人费某某，上海市＊＊＊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某乙，男。因（2013）深南法刑初字第1296号案件于2013年10月4日被抓获，同日被刑事拘留，于20l3年10月30日被逮捕。2014年3月14日被南山区人民法院取保候审。
辩护人卢某，上海市＊＊＊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）池某甲，男。因（2013）深南法刑初字第1296号案件于2013年5月7日被传唤，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于20l3年6月9日被逮捕。2014年3月14日被南山区人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）陈某丙（曾用名陈某某），男。因（2013）深南法刑初字第1296号案件于2013年5月7日被传唤，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于20l3年6月9日被逮捕。2014年3月14日被南山区人民法院取保候审。
辩护人欧某，上海市＊＊＊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）龚某甲，男。因（2013）深南法刑初字第51号案件于2012年3月8日至公安机关自动投案，于2012年3月9日被刑事拘留，次日被取保候审。
辩护人卢某某，上海市＊＊＊律师事务所律师。
深圳市南山区人民法院审理深圳市南山区人民检察院指控原审被告人陈某郎、高某峰、龚某甲犯非法拘禁罪，陈某郎、陈某乙、池某甲、陈某丙犯骗取贷款罪一案，于2014年3月5日作出（2013）深南法刑初字第51、1296号刑事判决。宣判后，原审被告人陈某郎、高某峰、陈某乙、池某甲、陈某丙、龚某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员出庭履行职务，上列原审被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
（一）非法拘禁罪
2012年3月2日，时任深圳市某某投资集团有限公司（2012年7月4日，该公司名称变更为深圳某某集团有限公司，以下简称某某集团）董事长的被告人陈某郎因债务纠纷与中某公司董事长被害人王某己约定双方至深圳市南山科技园＊＊＊大厦＊＊楼一会议室商讨还债事宜。上述债务已经深圳市盐田区人民法院判决，判决内容为：中某公司返还某某典当行400万元及相应资金使用费，王某己等二人应对中某公司上述债务不能清偿的部分，承担不超过三分之一的赔偿责任等。当日16时左右，被害人王某己与其公司副总经理周某乙来到该会议室；被告人陈某郎、高某峰、龚某甲亦陆续来到该会议室。因在某些还债事项上存在分歧，双方发生争吵、推搡，被告人陈某郎掷一矿泉水瓶至王某己面部，被告人高某峰亦用手击打了王某己的面部。被害人王某己受到一定程度的人身伤害。当日18时左右，王某己致电其公司财务人员，要求该员工准备一张500万元的支票。随后，被告人陈某郎、高某峰与被害人王某己继续留在＊＊＊大厦＊＊楼会议室内进餐、玩扑克，被害人周某乙则驾车与龚某甲一同前往龙岗区取支票。因上述财务人员以家中有事为由拒绝出具支票，被告人龚某甲将此情况向被告人陈某郎进行了汇报，周某乙在20时左右将龚某甲送回家。在此之前，二人与龚某甲的朋友共进晚餐。当日21时许，公安机关接警后到达现场将王某己带离。2012年3月5日，被害人王某己进行了伤情鉴定，鉴定结论显示其伤情为轻微伤。
原判认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表：2012年3月2日19时58分，尤某报案称其董事长王某己在南山区＊＊＊大厦＊＊楼办公室因债务纠纷被陈某郎等人非法拘禁。
（2）民事判决书：深圳市盐田区人民法院判决中某公司返还深圳市某某典当行有限公司（以下简称某某典当行）人民币400万元（币种下同）及相应资金使用费，王某己等二人应对中某公司上述债务不能清偿的部分，承担不超过三分之一的赔偿责任等。
（3）到案情况说明：三嫌疑人经民警电话联系后投案。
（4）短信照片：陈某郎的朋友陈某辛作为中间人，通过发短信在陈某郎与王某己之间协调债务纠纷以及刑事纠纷的短信往来照片。
（5）陈某郎、王某己和高某峰三人在会议室玩“斗地主”的记分表。
（6）三被告人的身份信息。
（7）深圳市公安局南山高新技术园派出所出具的情况说明：公安机关证实民警在侦查阶段调查取证时没有违法违规行为。
2、被害人陈述
（1）被害人王某己的陈述：2012年3月2日下午4时许，陈某郎打电话给我，我和周某乙一起去他公司。陈某郎叫高姓男子关门，叫龚姓男子把门外其他人员叫开。陈某郎指使姓龚某乙姓高的男子及另外一男子打我们。姓高的先冲上来打我的头部，陈某郎扔了一支矿泉水砸向我脸部，其余二人冲上来对我拳打脚踢。打完我，他们四人围着周某乙拳打脚踢。陈某郎又说把我们手机和身份证收了。姓高的男子来收我和周某乙身上的身份证和手机。大约6时许，陈某郎要求我们去拿支票，于是我叫周某乙回去取支票，陈某郎叫姓龚的一块跟着去。他们不让我离开，上洗手间都有人陪着我。对我拳打脚踢，用矿泉水瓶、办公椅、桌上花瓶砸。陈某郎还威胁如果不给钱就挑我们的脚筋，威胁我们家人。
19时30分左右，陈某郎听说有人报警了，就让我跟他一起打牌，姓高的司机也在大声凶我让我打牌，我无奈就和他们一起打牌。晚上9时许，警察和我公司同事来到陈某郎的办公室，警察了解情况时，我担心陈某郎报复，就跟警察说不要处理。
案发后，陈某戊帮忙让我和陈某郎进行协商，我提出的和解条件是只归还法院认定的欠款，不归还利息，陈某郎还我抵押的公司股权、公章、汽车等。陈某郎只同意赔我和周某乙每人20万元，双方没有谈成。
其在辨认笔录中辨认出高某峰、龚某甲。
（2）被害人周某乙的陈述：陈某郎在办公室破口大骂，说我们在盐田法院耍他，并用小矿泉水砸中王某己的面部。接着他让三个男子打王某己和我。我说这事跟我无关。陈某郎又踢我，但没有站稳，自己摔了一下，打完后陈某郎叫他们收了我们的手机和证件。王某己不交手机，被陈某郎拳打脚踢。我和王某己在会议室靠里面的位置，陈某郎他们站在靠门口的位置，守在门口，我们出不去。王某己曾被打得绕会议室跑，当跑到门口时被拉回来继续打，打得更狠。后来陈某郎叫姓龚的男子跟我去找公司会计取支票。20时左右，姓龚的接了一个电话就叫我先回去。我用电话打给会计时，都要姓龚的输号码并按免提才给我听。发信息也要姓龚的看过内容，用完手机姓龚的就将手机收走。
其在辨认笔录中辨认出高某峰、龚某甲、陈某郎。
3、证人证言
（1）证人区某某的证言：我是王某己的朋友，2012年3月2日下午4时许，陈某郎打电话问我什么时候回来，我说要晚上7、8点才能回来。不久我打电话给王某己，他没有接电话，过一会有人用王某己电话给我称王某己在开会。后来我联系尤某了解王某己的情况。大约5时许，公司财务打电话说周某乙急需支票。晚上7时许，陈某郎打电话问我回来没，王某己在他公司。我和尤某联系，尤某说找不到王某己，但周某乙给财务电话取钱。尤某报警。大约9时许，我们在陈某郎办公室找到王某己，他脸部有瘀痕，精神恍惚。警察在场了解情况时，双方都说没有事情，在闲聊。
（2）证人尤某的证言：陈某郎打电话给区某某说“马上开一张500万人民币支票，如果不给，王董事长的安全就没有保障”。区某某马上向我说了，我感觉出问题就打电话报警了。
当天会计余某甲给我电话称陈某郎让她打500万元给他，否则王某己就没命。我后来打电话给王某己，开始电话通了没人接，后来就无法接通。我怕出事就报警了，后来我和民警一起去找的王某己。
（3）证人梁某乙（陈某郎的律师）的证言：2012年3月2日上午我在盐田法院和王某己商谈如何还钱给陈某郎，当时王某己说下午会去找陈某郎。下午16点左右，我接到陈某郎短信后赶到＊＊＊大厦＊＊楼会议室。我看见陈某郎、高司机、一个姓龚的男子三人和王某己、周某乙两人。陈某郎很气愤的大骂王某己一分钱没还，我看见王某己脸上有一条血痕，办公桌上有几部手机放在那里，放置比较凌乱，还有一些水迹。陈某郎在旁边边走边骂，冲动时准备打王某己，被我拦下来了。王某己最后同意当天开某，并让周某乙带着姓龚的男子一起去龙某找姓余的会计开某。大约18点左右，我就离开了现场。
（4）证人余某甲（王某己公司的会计）的证言：3月2日下午16点30分左右，我接到王某己电话要我转钱，声音有点慌张，听到王某己在问人转多少，电话里面一个男子说转500万元，该男子将电话抢过去问我是谁，是哪里人，住哪里，并让我马上转钱。因为银行快关门并且我要马上回家照顾家人，就说没空。我们就在电话里吵了几句，之后电话就挂了。后来这个男子又打了几次电话，但我没接。凌晨接到王某己电话说他没事了。因为王某己最近没有和我说有账目支出，更没有说要支出500万元，而且当时听王某己声音不对，很不自然，好像很慌张，所以我当天没去转钱。
（5）证人朱某甲（龚某甲的朋友）的证言：3月2日晚上7时许，龚某甲打电话和我相约在龙某上岛咖啡店吃饭。期间，他和一名周姓男子一起来的。当时，该周姓男子和龚某甲有说有笑，很正常，没见到周姓男子有外伤。周姓男子去洗手间，龚某甲就去咖啡店门口打电话。周姓男子回到座位，龚某甲也回到座位。
（6）证人陈某辛的证言：我是陈某郎和王某己的朋友，王某己找到我让我做个中间人，去和陈某郎协调。条件是他不追究陈某郎殴打和非法禁锢他一事的刑事责任，而陈某郎就免掉他欠陈某郎的欠款，于是我就发信息和陈某郎商谈，当时双方一直没有商谈。
（7）证人王某丙的证言：我是陈某郎和王某己的朋友，3月初，我接到王某己电话称他被陈某郎打了，现在住院。我去医院看他，了解到因为经济纠纷的事情，王某己被陈某郎打伤了。由于我是他们的朋友，就从中帮忙协调此事，但没有结果。
（8）证人王某丁（鉴定人员）的证言：在2012年3月5日所见的被害人的伤情是符合临床上损伤炎症的发展变化情况的；其于鉴定当日所见的被害人的伤情与被害人2012年3月3日的病历显示的伤情一致。
4、被告人供述和辩解
（1）被告人陈某郎的供述和辩解：这方有我、高某峰、龚某甲，我们与王某己、姓周的男子就相互打起来，我们没有使用工具，期间我丢了一个矿泉水瓶，没有砸到人。我的右手拉伤，右脚被人踢了一脚。龚某甲的腰部被王某己打了一拳，王某己被高某峰打了一耳光。后来律师劝开我们。王某己让姓周的男子去拿支票，并叫龚某甲跟着。我、高某峰与王某己在会议室斗地主，21时许，我们准备离开，民警来了。我们协商时没有限制王某己和姓周的人身自由，没有拿他们物品，也没有限制他通话。
（2）被告人高某峰的供述和辩解：
第二次笔录：2012年3月2日下午4时许，我老板陈某郎打电话叫王某己和姓周的男子到＊＊＊大厦27楼公司会议室谈还钱的事情。我和陈某郎回到公司后，我回23楼的办公室工作。1小时后，陈某郎打电话叫我拿他的包上27楼会议室。在会议室，我看见陈某郎与王某己以及姓周的男子因为还钱的事情吵起来，陈某郎拿矿泉水砸向王，打到王的眼睛，并用手扇了王某己一巴掌。我把陈某郎拉开，龚某甲把王某己拉开，陈某郎又抓住王某己朝其脸上用拳头打。打完后，王某己就给他们公司打电话，打完就叫姓周的回公司拿支票。陈某郎打电话叫龚某甲跟姓周的男子回龙某找王某己公司的会计取支票。我和陈某郎、王某己三人在会议室等着。六点半左右，陈某郎说没事玩一下斗地主吧，陈某郎就叫我下楼买饭和买扑克牌。我们三人吃完饭就在会议室斗地主，玩到9点左右，王某己的一个员工上来找他，他们准备离开时警察来了。
当时，陈某郎要王某己及姓周的男子把手机及证件拿出来放在桌面，姓周的男子把社保卡拿出来交到陈某郎的面前。后来在斗地主的时候我们才把手机和证件还给他们。陈某郎在打王某己的时候，王某己的手机被摔了。我推了王某己及姓周的男子，龚某甲也用手掌推他们，他们没有打我们。陈某郎在打王某己的时候，踩到地面上的水自己滑倒了，这样可能手部就受伤了。陈某郎和我一直在现场没有离开，王某己坐在椅子上不敢动，他去洗手间，我尾随他去的。梁某甲律师上到会议室时陈某郎还是有用手打王某己的头部及肩膀。
第三次笔录：供述基本同上。
（3）被告人龚某甲的供述和辩解：
2012年3月2日下午4时许，我到27楼会议室找陈某郎汇报情况。我看见陈总、高某峰和一个姓曾的女会计以及王某己，还有一个男子在会议室。双方推拉一会又停下来谈，一会儿吵起来双方用手再推几下。期间，我看见高某峰用手打了王某甲脸一下。王某甲脸上受伤了，擦破了皮，又流血；陈总就是手和脚有点淤青。我看见陈总、王某甲、周某甲三个人的手机都放在桌子上。我只是推了对方，没有殴打。王某甲后来让我跟姓周的男子去取支票。我和周某甲到了龙岗区坪山打他们公司姓余的会计电话，但是打不通或没人接，之后我们在附近吃了个饭就回来了。19时30分，我还打了个电话给陈总，说找不到余会计，陈总说，那你就回家吧，王某甲说周一再直接转账给我。大约20点20分左右，周某甲送我到西丽，我回家，周某甲就自己走了。我没有限制对方的人身自由和通信自由。
5、鉴定结论
（1）伤者周某乙面部软组织挫伤，肢体软组织擦伤，其损伤特征符合钝性外力作用所致，左眼部挫伤，评定为轻微伤。
（2）伤者王某己面部软组织挫伤，肢体软组织擦伤，其损伤特征符合钝性外力作用所致，左眼部挫伤，评定为轻微伤；肢体软组织挫伤面积在15cm以上，构成轻微伤。
6、现场勘验笔录
案发现场照片。
（二）骗取贷款罪
自2000年以来，被告人陈某郎以其本人或亲属、朋友的名义作为法定代表人，以公司或个人相互控股的形式，先后注册或变更成立近二十家公司，由其实际控制管理或入股经营。2009年6月至2012年12月期间，被告人陈某郎以其实际控制或入股的深圳市某某某物业有限公司（简称某某某公司）、深圳市某甲乙丙数码通讯科技有限公司（以下简称某甲乙丙公司）、深圳某甲某乙科技股份有限公司（以下简称某甲某乙公司）、深圳市aaa某某科技有限公司（以下简称aaa公司）、深圳bbb电子科技有限公司（以下简称bbb公司）、深圳某某节能科技有限公司（以下简称某某节能公司）的名义，指使被告人池某乙、陈某乙、陈某丙等人以支付工程款、支付货款等虚假理由，向银行提供虚假的购销合同、支付合同等材料，先后10次向中国农业银行深圳某某支行、中国工商银行深圳甲某某支行、中国光大银行甲乙支行申请贷款。在银行放贷给相关单位后，陈某郎再指使相关单位将银行贷款转账，由其实际控制与支配。被告人陈某郎通过上述手段，共骗取银行贷款共计人民币2.26亿元，被告人陈某郎将骗取的银行贷款用于对外投资及发放高利贷款，获取非法利益。具体犯罪事实如下：
1、2009年6月份，被告人陈某郎以其控制的某某某公司（公司法定代表人刘某）名义，以向深圳某丁建设工程有限公司（以下简称某丁公司）支付工程款为由，向中国农业银行深圳某某支行申请贷款1400万元。某某某公司与某丁公司没有任何业务关系及工程项目。2009年6月18日，该笔贷款转入某丁公司后，某丁公司工作人员罗某按照陈某郎的授意，将某丁公司收到的1400万元转账到由陈某郎控制的某甲乙丙公司、某某集团和深圳某某担保公司的账户。
2、2009年8月份，被告人陈某郎以其控制的某甲乙丙公司（法定代表人龚某甲）名义，以向深圳市aaa电脑有限公司和深圳市甲甲乙乙电业有限公司支付货款为由，向中国农业银行深圳某某支行申请贷款2000万元。2009年8月18日，该笔贷款由银行放款，该两家公司在2009年9月至11月收到贷款后，在数日内再转账到陈某郎控制的深圳市甲乙丙信息咨询有限公司、深圳丁某投资控股股份有限公司、深圳市某a某b经营管理有限公司等公司账户。
3、2010年1月份，被告人陈某郎以其控制的某甲某乙公司（法定代表人陈某乙）名义，以向山东＊＊科技有限公司支付货款为由，向中国农业银行深圳某某支行申请贷款1700万元。2010年1月21日，银行放款成功后，山东＊＊科技有限公司于2010年2月8日分四笔将1347万元转账到陈某郎控制的aaa公司，另350.7万元转入深圳福田yy电子商行账户。
4、20l2年4月份，被告人陈某郎以其控制的aaa公司（法定代表人陈某乙）名义，在没有与深圳市丙某贸易有限公司（以下简称丙某公司）、深圳市乙某丁通信有限公司（以下简称乙某丁公司）、惠州市m某某电子有限公司存在业务往来的情况下，以向上述三家公司支付货款为由，向中国农业银行深圳某某支行申请贷款3000万元。丙某公司负责人郑某丙按照陈某郎指使，向银行提供了一份虚假购销合同。被告人池某甲作为陈某郎公司财务人员，明知存在虚假购销合同等申报资料，仍参与经手办理此笔贷款。2012年4月18日，银行放款成功后，支付丙某公司220万元，支付乙某丁公司680万元，陈某郎向乙某丁公司董事长任某称该款转错后，任某按陈某郎指示将款转回陈某郎控制的某某节能公司。此笔贷款另支付惠州市m某某电子有限公司2100万元，后该公司再将款转账到陈某郎控制的某某节能公司。
5、2012年4月份，被告人陈某郎以其公司入股的bbb公司（法定代表人胡某）名义，以向深圳市某卯电子有限公司支付货款为由，向中国农业银行深圳某某支行申请贷款3000万元。2012年4月l8日，银行放款成功后，支付给深圳市某卯电子有限公司，该公司收到该款后，按照陈某郎指使再将该笔贷款转账至深圳市h某t实业集团有限公司（以下简称h某t公司）账户。
6、2012年5月份，被告人陈某郎以其控制的某某节能公司（法定代表人王某乙）名义，以向某甲乙丙公司、丙某公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行贷款2800万元。陈某郎事先与丙某公司负责人郑某丙表明，仅从丙某公司走账。陈某郎让池某甲及其公司员工熊某联系银行办理贷款手续，并由熊某代表某甲乙丙公司在合同上签名。该笔贷款于2012年5月28日放款后，银行支付给某甲乙丙公司1500万元，支付给丙某公司1300万元。当日，郑某丙按照陈某郎的要求，将转来的款分两笔700万元和600万元再转回到陈某郎控制的某某集团。
7、2012年5月份，被告人陈某郎以其控制的某甲某乙公司（法定代表人陈某乙）名义，以向深圳市甲丙丁科技有限公司、深圳市t某t贸易有限公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款2900万元。陈某郎事先与深圳市t某t贸易有限公司负责人郑某丙表明仅为走账。陈某郎指使被告人池某甲、陈某乙联系银行办理该笔贷款。银行分别于2012年6月11日和6月19日放款后，支付给深圳市甲丙丁科技有限公司1600万元，支付给深圳市t某t贸易有限公司l300万元。深圳市甲丙丁科技有限公司将该款分两次转到陈某郎控制的深圳市某a某b经营管理有限公司和某某集团，深圳市t某t贸易有限公司的郑某丙收到款项后再转账给陈某郎指定的账户。
8、2012年5月份，被告人陈某郎以其控制的某某某公司（法定代表人陈某丙）名义，以向某丁公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款1300万元。陈某郎事前与某丁公司副总经理罗某表明，仅用某丁公司账号走账。陈某郎指使池某甲联系银行办理贷款。池某甲明知某某某公司使用虚假合同申请贷款，仍经手办理该笔贷款。后陈某郎又安排被告人陈某丙、陈某乙等人参与签订借款合同。2012年6月8日，该笔贷款由银行放款后，支付给某丁公司l300万元，后罗某按照陈某郎的指示将此笔钱款中的1000万元转入深圳市t某t贸易有限公司，余下的300万元则转账至陈某郎控制的深圳市某a某b经营管理有限公司。
9、2012年6月份，被告人陈某郎以其控制的某某某公司（法定代表人陈某丙）名义，在与福建省闽南j某工程有限公司＊＊分公司没有业务往来的情况下，以支付该公司货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款1500万元。该笔贷款由池某甲经手办理，陈某丙、陈某乙等人参与签订借款合同。2012年6月27日，银行放款后将l500万元支付给福建省闽南j某工程有限公司郑州分公司。后陈某郎将此笔贷款作为放贷给福建省闽南j某公司＊＊分公司的5500万元中的一部分。
10、2012年l2月份，被告人陈某郎以其控制的某甲乙丙公司（法定代表人已变更为邹某）名义，以向深圳市甲丙丁科技有限公司和某甲某乙公司（两家公司均为陈某郎实际控制）支付货款为由，向中国光大银行甲乙支行申请贷款3000万元。被告人池某甲明知以上情况，仍参与提交材料办理贷款申请，贷款合同由陈某郎的妻子邹某签署。银行放款后，支付给深圳市甲丙丁科技有限公司1421.35万元、某甲某乙公司1578.65万元。
原判认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）传唤、拘留、逮捕相关法律文书。
（2）乙某丁公司帮陈某郎转款的凭证。
（3）某丁公司帮陈某郎转款凭证。
（4）生茂g某某某科技股份有限公司关于该公司向“深圳某某投资集团及其子公司”借款5500万元“用于旗下子公司资金周转”的情况说明，其中载明，双方口头约定借款月利率为6%。
（5）某某某公司向农行某某支行贷款1400万元的相关证据材料：借款合同、借款期限清单、农行分户账、日报对帐单、信贷资金审批表、银行支票及记帐凭证等。
（6）某甲乙丙公司向农行某某支行贷款2000万元的相关证据材料。
（7）深圳市甲甲乙乙电业有限公司在银行开立单位结算账户的相关资料（申请书、管理协议、网银服务协议、公司营业执照及税务登记等）、资金流水帐、aaa公司交易明细。
（8）某甲某乙公司向农行某某支行贷款1700万元的相关资料。
（9）aaa公司向农行某某支行贷款3000万元的相关资料。
（10）bbb公司向农行某某支行贷款3000万元的相关资料。
（11）某某节能公司向工行甲某某支行贷款2800万元的相关资料。
（12）某甲某乙公司向工行甲某某支行贷款2900万元的相关资料。
（13）某某某公司向工行甲某某支行贷款1300万元的相关资料。
（14）某某某公司向工行甲某某支行贷款1500万元的相关资料。
（15）某甲乙丙公司向光大银行甲乙支行贷款3000万元的相关资料。
（16）涉案的某甲乙丙公司、某某集团、深圳市某a某b经营管理有限公司、丙某公司、深圳市t某t贸易有限公司、某某典当行、深圳市甲丙丁科技有限公司等公司在相关银行的开立结算账户的资料。
（17）涉案相关公司的工商注册资料、资料统计表。
（18）抓获经过，搜查笔录及扣押物品清单，某某集团等公司2013年4月份工资表及考勤记录（包括某某集团、某甲乙丙公司、某某典当行等12家公司，陆某签名确认）。
（19）由陈某乙签字确认无实际业务发生的借贷合同：2010年1月13日以某甲某乙公司名义向农行某某支行贷款1700万元；2012年4月12日以aaa公司名义向农行某某支行贷款3000万元；2012年5月29日以丁某公司名义向工行甲某某支行贷款2900万元。
（20）某某某公司贷款1400万元（刘某办理）、某甲乙丙公司贷款2000万元、某甲某乙公司贷款1700万元、aaa公司贷款3000万元、信达通公司贷款3000万元、某某某公司贷款600万元的贷款合同。
（21）工商银行甲某某支行、光大银行甲乙支行、农业银行某某支行分别出具的说明，证明除起诉书指控的第四单aaa公司的贷款外，其余贷款均已还清。
2、证人证言
（1）证人陆某（某某典当行会计）的证言，其于2012年9月份到公司上班。公司老板是陈某郎，财务部的经理是池某甲。陈某郎除了某某典当行外还有将近20家公司，其可以叫得出名字的包括某某集团、某某某公司、aaa公司、x某某酒店等，这些公司的实际控制人是陈某郎。八家公司的账本是老板让其管理的，其余公司的账目由池某甲、李某甲负责。其他公司的账目往来很少，基本没什么东西可做。陈某郎有时候会安排出纳在他实际控制的公司账目上做一些银行往来，他说是银行要求的，然后出纳曾某就会按他的要求在这些公司内部转账，转账后会产生银行流水单，其就能在账目上看到相关账目往来，都是在陈某郎实际控制的公司内部转来转去。
对于某某集团2013年4月工资表，其称，上述工资表涉及的12家公司的实际控制人是陈某郎，员工的工资也是由陈某郎审核签字后才发放的；这些公司的法定代表人都是陈某郎的家里人或者熟人。公司每月往他们卡上打工资，但有些法定代表人其从来没见过。
员工有十几人，这些公司的账务也都是由其所在的财务部门制作的。公司主要做抵押贷款，根据客户还款能力给他们发放贷款。公司有部分借款是以陈某乙的个人名义借出的，以个人名义借款给他人不用做账和缴税。
（2）证人张某甲（某甲乙丙公司员工）的证言：大概在2009年的时候，公司要在龙某装修一家酒店，我当时负责工程部，我就联系了一家装修公司来设计，因装修酒店需要资金公司就从沙井农业银行贷款，当时财务部的池某甲要求我提供酒店的设计图、总房间数和每间房的预算。贷款批下来后陈某郎又没有安排装修贷款申请中涉及的酒店。
（3）证人熊某（行政经理）的证言，陈某郎名下有多家公司，其记得名字的有九家，如某某集团、某某某公司、某某典当行、某某节能公司等，这些公司实际上都是陈某郎的公司，法定代表人都是陈某郎家人或熟人。这些公司的法定代表人平时不来，发工资的时候算他们一份。这九家公司都在＊＊＊大厦2306办公，员工有的属于这个公司，有的属于那个公司，劳动关系是分在不同的公司，工资都由陈某郎发放。陈某郎实际控制的公司有十来个人，听陈某郎指挥。池某甲是财务部经理，陈某乙是档案管理。
（4）证人黄某甲（光大银行甲乙支行客户经理）的证言，证实某甲乙丙公司于2012年12月向光大银行申请贷款3000万元，当时前来联系业务的是池某甲，贷款的用途是购买原材料。向甲丙丁公司及丁某公司支付货款后，公司法定代表人邹某来签字。
（5）证人杨某甲（某某典当行员工）的证言，财务部有四个人，经理是池某甲。其证实在公司任职期间，公司让其向三家公司放过贷款，第一笔款是2012年6月，借款给生茂g某某某科技股份有限公司5500万元，月息6%；第二笔款是2013年1月，借款给湖南yy某某房地产公司，借款1500万元，月息8%；第三笔是借给胡某甲100万元。
（6）证人李某丙、李某丁（z某集团总经理、副总经理）的证言，证实z某集团有三家公司，其中一家是yy某某房地产开发公司，当时公司在＊＊开发一个项目，正好缺钱。在2013年元月，公司向陈某郎的某某集团借过1500万元。
（7）证人聂某（农行某某支行副行长）的证言：证实在2012年4月，aaa公司向农行某某支行申请贷款3000万元，当时签合同是法定代表人陈某乙，但该公司实际老板是陈某郎，贷款下来后从aaa公司的账号转到了三家公司，分别是丙某公司、乙某丁公司和惠州市m某某电子有限公司。2009年左右，陈某郎也向我行贷过三次款，但具体情况记不清了。
（8）证人郑某丙（丙某公司老板）的证言：我是丙某公司与t某t公司的老板，我的两家公司与陈某郎的公司没有生意上的来往，更不存在货款来往，转账的钱是陈某郎跟我说帮他收一笔款然后再帮他转出去，我们之间有时也会相互之间借款急用。我提供给陈某郎的购销合同也是陈某郎说为了做账的需要，是陈某郎让我这样做的。
（9）证人任某（乙某丁公司董事长）的证言：2012年4月，陈某郎打电话给我说他公司有笔钱680万元打错到我公司帐户，我马上叫公司财务查一下账，说确实有这笔钱，接着陈某郎又来电，说他公司财务会联系我公司财务将钱再转回去，后我公司财务说转到了某某节能公司账上（有转款银行凭证）。
（10）证人王某戊（生茂g某某某科技股份有限公司融资部经理）的证言，证明在2012年6月份，其公司需要资金周转，向某某集团的陈某郎借款5500万元，月息为6%。
（11）证人陶某（工行甲某某支行副行长）的证言，证实其在高新支行做行长期间，共向陈某郎的公司放过3次贷款（即起诉书指控的第6、7、8、9次贷款），每次都是2000多万元（具体不记得了），三次贷款都是该行业务经理钟某联系办理的。陈某郎目前已归还银行2000多万元，还有5000多万元没有归还。银行放贷要求专款专用，贷出资金只能用在借贷申请的项目上，银行资金也不能直接转入申请借贷公司帐号上。
（12）证人钟某（工行甲某某支行客户经理）的证言，证实其办理某某节能公司贷款2800万元，某甲某乙公司贷款2900万元、某某某公司贷款2800万元的经过（起诉书指控的第6、7、8、9次贷款）。第一笔某某节能公司的贷款由王某乙授权熊某办理，第二笔某甲某乙公司的贷款由池某甲联系，后由陈某乙签订合同，第三笔某某某公司的贷款（起诉书第8、9次贷款）是一次贷款2800万元，分两次放贷的，业务由池某甲联系，但签合同时由陈某丙到＊＊＊大厦签字的，当时在场还有陈某乙、池某甲和他们公司的几个女财务。
（13）证人罗某（某丁公司副总经理）的证言，证实某丁公司与某某某公司没有生意来往。2009年，某丁公司郑某甲叫其帮陈总转账，后陈总公司从某某某公司转来2000万元，我们帮他们转到某甲乙丙、某某担保公司、某某投资三家公司，在2012年又帮他们转账了1300万元（有某丁公司提供的转账凭证）。
（14）证人郑某丁（某丁公司法定代表人）的证言，证实其与陈某郎是长江商学院同学，其公司与陈某郎没有任何生意往来，但他曾叫其帮忙借其公司账号转一下钱，之后转账的事由公司财务去办理。
（15）证人杨某乙（h某t公司法定代表人）的证言：深圳市某卯电子有限公司是h某t公司下属子公司，我公司与陈某郎没有生意来往。在2012年4月初，陈某郎向我借款2200万元，到了4月19日左右，陈某郎说还钱给我，当天下午，陈某郎把钱打过来，但数额是3000万元，是通过bbb公司账户转入深圳市某卯电子有限公司账户的。陈某郎说那800万元先放在我账户上。过了一个多月，我就把790万元转给他，另10万元他叫我给现金了。
3、被告人供述和辩解
（1）被告人陈某郎的供述和辩解，在侦查阶段否认相关犯罪事实，称名下没有公司，也没有参股、控股公司，不承认与其相关联的公司有贷款，包括某某某公司、某某节能公司等均不认。
在审查起诉阶段，其承认利用其实际控制的公司向银行贷款，有些贷款没有用于申请贷款的事由，其被抓之前均正常还款还息，辩解只是贷款违规，没有达到犯罪的程度。
（2）被告人陈某乙的供述和辩解，承认犯罪事实。陈某郎名下有二十几家公司，都由陈某郎实际控制，这些公司的法定代表人与陈某郎都是兄弟姐妹关系。这二十几家公司的印章、财务章、法人章、工商税务资料都由其保管。其承认参与骗取贷款的事实，但称其参与的贷款事项及用途都是由陈某郎控制决定的，陈某郎安排池某甲具体谈，购销合同都是池某甲搞来的，其只是负责准备资料，最后其去银行签贷款合同。贷的款有些是在二十几家公司转来转去，或还以前的贷款。
（3）被告人陈某','2018-09-29
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有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；
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