湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0124刑初463号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人王立兵，男，1972年10月1日出生于湖南省，汉族，小学文化，农民，住。2017年1月13日因涉嫌赌博犯罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月20日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。2017年4月21日由宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年9月28日由本院重新决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年10月10日由本院决定，同年10月26日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。
被告人潘建武，男，1965年9月30日出生于湖南省，汉族，初中文化，农民，住。2017年1月13日因涉嫌赌博犯罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月20日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。2017年3月16日经宁乡市公安局决定取保候审，2017年4月18日由宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年9月28日由本院重新决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年10月10日由本院决定，同年10月26日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。
被告人张和平，女，1970年1月3日出生于湖南省，汉族，小学文化，农民，住。2017年1月13日因涉嫌赌博犯罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月8日由宁乡市公安局决定取保候审。2017年4月18日由宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年9月28日由本院重新决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年10月10日由本院决定，同年11月10日由宁乡市公安局执行逮捕。现押长沙市第四看守所。
被告人陈辉，女，1957年2月3日出生于湖南省，汉族，小学文化，农民，住。2017年1月13日因涉嫌赌博犯罪被宁乡市公安局刑事拘留，2017年2月8日由宁乡市公安局决定取保候审。2017年4月18日由宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年9月28日由本院重新决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。2017年10月10日由本院决定，同年11月10日由宁乡市公安局执行逮捕。现押长沙市第四看守所。
宁乡市人民检察院以宁乡县院公诉刑诉[2017]470号起诉书指控被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉犯赌博罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序；在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员曹某、书某出庭支持公诉，被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁乡市人民检察院指控：被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉均从事地下六合彩赌博活动，负责写码报单及上下线资金计算传递等相关事情，其中被告人王立兵是被告人潘建武的上线，被告人潘建武是被告人张和平、陈辉共同的上线。
2013年至2017年1月期间，被告人张和平在宁乡县双凫铺镇月华村自己家中接受唐某、杨某1、欧某1、陈某1、杨某2等人报单，收受“码钱”，并将码钱数报至被告人潘建武处，累计金额达20余万元，从中非法获利3万余元。被告人陈辉在双凫铺镇自己家中接受刘某2、陈某2、谢某等人报单，收受“码钱”，并将码钱报至被告人潘建武处，累计金额达10万余元，从中非法获利1.3万余元。被告人潘建武在宁乡县双凫铺镇自己家中接受下线被告人张和平、陈辉的报单及收受买码人员邹某等人的“买码钱”，通过网络等形式报给上线被告人王立兵，累计赌资交易金额达64万余元，从中获利3万余元。被告人王立兵接受下线被告人潘建武的报单后，通过网络形式报给其上线“邱少云”（另案处理），共获利10万余元。
案发后，宁乡县公安局依法扣押被告人陈辉20000元预收暂扣款，扣押了被告人张和平24130元预收暂扣款，扣押了被告人潘建武50000元预收暂扣款，扣押了被告人王立兵236582元预收暂扣款以及冻结其（户主周某）使用的农业银行深圳分行银行卡内204340.73元赌资。
被告人王立兵在案发后，向公安机关提供线索，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人一名，有立功表现。
上述事实，公诉机关列举了户籍证明、到案经过、现实表现证明、行政处罚决定书、银行流水、湖南省非税收入电子缴款收据、发还物品、文件清单、立功材料等书证，搜查笔录、扣押笔录，辨认笔录，证人邹某、张某、唐某、欧某2、杨某1、陈某1、刘某1、杨某2、贺某、洪某、谢某、陈某2、刘某2等人证言，被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉的供述与辩解等证据予以证明。
该院认为，被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉在各自共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人王立兵案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚或者减轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人王立兵犯赌博罪判处十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人潘建武犯赌博罪判处八个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张和平犯赌博罪判处六个月以下拘役，并处罚金；对被告人陈辉犯赌博罪判处五个月以下拘役，并处罚金。
被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉对公诉机关指控的上述犯罪事实均无异议，请求从轻判处。
经审理查明：被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉均从事地下六合彩赌博活动，负责写码报单及上下线资金计算传递等相关事情，其中被告人王立兵是被告人潘建武的上线，被告人潘建武是被告人张和平、陈辉共同的上线。
2013年至2017年1月期间，被告人张和平在宁乡市双凫铺镇月华村自己家中接受唐某、杨某1、欧某1、陈某1、杨某2等人报单，收受“码钱”，并将码钱数报至被告人潘建武处，累计金额达20余万元，从中非法获利3万余元。被告人陈辉在双凫铺镇自己家中接受刘某2、陈某2、谢某等人报单，收受“码钱”，并将码钱报至被告人潘建武处，累计金额达10万余元，从中非法获利1.3万余元。被告人潘建武在宁乡市双凫铺镇自己家中接受下线被告人张和平、陈辉的报单及收受买码人员邹某等人的“买码钱”，通过网络等形式报给上线被告人王立兵，累计赌资交易金额达43万余元，从中获利3万余元。被告人王立兵接受下线被告人潘建武的报单后，通过网络形式报给其上线“邱少云”（另案处理），共获利10万余元。
被告人王立兵在案发后，向公安机关提供线索，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人一名，有立功表现。
另查明，宁乡市公安局冻结周某中国农业银行深圳分行银行卡内的204340.73元，该银行卡（62×××76）虽系周某的户名，但实际使用者为被告人王立兵，被告人王立兵用该银行卡与上线进行赌资交易，其银行卡内204340.73元系赌资。宁乡市公安局还扣押被告人王立兵违法所得及赌资共计236582元；扣押被告人潘建武的违法所得及赌资共计50000元；扣押被告人张和平的违法所得24130元；扣押被告人陈辉违法所得及赌资共计20000元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、证人邹某的证言：证明其在潘建武处买码投注的时间、期数、金额等事实过程；
2、证人张某、唐某、欧某1、杨某1、陈某1、刘某1、杨某2、贺某、洪某、谢某、陈某2、刘某2的证言：均分别证明其在张和平、陈辉处买码投注的时间、期数、金额等事实过程；
3、证人周某的证言：证明其在中国农业银行深圳分行办理了一张银行卡，卡号为62×××76，户名为其本人，其卡本人没有存款，也没有用该卡与他人发生过交易，该银行卡一直交王立兵使用；
4、湖南省非税收入电子缴款收据：证明王立兵退缴违法所得及赌资236582元；潘建武退缴违法所得及赌资50000元；张和平退缴违法所得24130元；陈辉退缴违法所得及赌资20000元；
5、银行流水：证明王立兵、潘建武、张和平、陈辉均通过网络转账等方式将买码投注交易金额相互流通及王立兵与上线赌资交易的事实过程；
6、立功材料：证明王立兵为公安机关办案提供重要线索，成功抓获一名贩毒人员的事实；
7、搜查笔录、扣押笔录、发还物品、文件清单在卷；
8、辨认笔录在卷；
9、行政处罚决定书：证明参赌人员均被宁乡市公安局作出行政处罚；
10、户籍证明、现实表现证明在卷；
11、到案经过：被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉均于2017年1月13日被宁乡市公安局双凫铺派出所抓获的到案经过；
12、被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉的供述：被告人对上述查明的事实均作了如实供述。
上述证据确实、充分，且能相互印证，足以证明本案的全部事实，本院予以确认。
本院认为，被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。宁乡市人民检察院对被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉的指控成立，本院予以支持。被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉在共同犯罪中均系主犯。被告人王立兵为公安机关提供线索，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名，系立功，依法可以从轻处罚。被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉案发后，均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王立兵、潘建武、张和平、陈辉均退缴了违法所得或用于犯罪的财物，可酌情从轻处罚。四被告人的违法所得及用于犯罪的财物，均应依法予以没收，上缴国库。宁乡市人民检察院提出对被告人王立兵犯赌博罪判处十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人潘建武犯赌博罪判处八个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张和平犯赌博罪判处六个月以下拘役，并处罚金；对被告人陈辉犯赌博罪判处五个月以下拘役，并处罚金的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人王立兵犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押3个月9日，即自2017年10月26日至2018年3月16日）
被告人潘建武犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（此款限在本判决书生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押2个月4日，即自2017年10月26日至2018年3月20日）
被告人张和平犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押26日，即自2017年11月10日至2018年3月14日）
被告人陈辉犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元（此款限在本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押26日，即自2017年11月10日至2018年2月11日）
二、宁乡市公安局扣押的被告人王立兵的违法所得及赌资共计人民币二十三万六千五百八十二元及冻结的赌资人民币二十万零四千三百四十元七角二分；被告人潘建武的违法所得及赌资共计人民币五万元；被告人张和平的违法所得人民币二万四千一百三十元；被告人陈辉的违法所得及赌资人民币二万元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊天飞
人民陪审员 袁俊明
人民陪审员 杨定军
二〇一八年二月五日
书 记 员 王亦舒
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。