湖北省随县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1321刑初298号
公诉机关湖北省随县人民检察院。
被告人余泳，男，1971年3月9日出生，汉族，大学本科，系随县工商局吴山工商所副所长，户籍所在地湖北省随州市，住随县。因涉嫌受贿罪，2017年5月18日被随县人民检察院决定刑事拘留，2017年6月2日经随州市人民检察院批准逮捕，同日由随县公安局执行。现羁押于随州市看守所。
辩护人夏强，湖北天赋律师事务所律师。
湖北省随县人民检察院以鄂随县检刑诉[2017]254号起诉书指控被告人余泳犯受贿罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人余泳及其辩护人夏强到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。
随县人民检察院指控，被告人余泳在2013年至2017年任随县工商局吴山工商所科员、副所长期间，利用职务上的便利，先后多次向其服务、监管对象非法索取财物，所得财物共计人民币16万元；还多次以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物共计人民币2.45万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人余泳的任职文件、借条、证人证言、原在侦查机关的供述，指控被告人余泳的行为已构成受贿罪、诈骗罪。
被告人余泳对指控的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭认罪。
被告人余泳的辩护人认为，被告人找他人借钱，属民事活动范畴，只是普通的民间借贷，故要求对被告人宣告无罪。
经审理查明：
被告人余泳在2013年至2017年任随县工商局吴山工商所科员、副所长期间，利用职务上的便利，先后多次向其服务、监管对象非法索取财物，所得财物共计人民币16万元；还多次以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物共计人民币2.45万元，具体犯罪事实如下：
（一）向随州市正鑫石业有限公司（以下简称正鑫石业）黄某索要现金4万元
2015年10月17日，随县工商局针对正鑫石业在互联网宣传中存在虚假宣传的行为，决定对正鑫石业罚款6万元，并送达行政处罚告知书及决定书。时任随县工商局吴山所副所长、纪检监察员的被告人余泳向正鑫石业负责人黄某表示愿意去随县工商局协调此事、帮忙减轻处罚，索要现金2万元用于协调，并保证其中1万元作为罚款缴纳，剩余1万元会以其他名义返还给正鑫石业。黄某听后表示同意，余泳遂从正鑫石业领取2万元现金据为己有，用于偿还个人债务。之后余泳到随县工商局协商此事无果。随县工商局对正鑫石业下达催缴行政罚款通知书，黄某便电话联系余泳质问此事，余泳仍然骗黄某称此事已经协调好，但还需缴纳2万元从工商局账上走一遍以应付检查，事后县工商局会以其他名义将这2万元连同上次1万元一并返还，黄某表示同意。余泳便又从正鑫石业领取现金2万元并据为己有用于偿还个人债务。
（二）向随县金某1石业有限公司（以下简称金某1石业）索要现金1万元
2015年，随县工商局吴山工商所经过调查认为随县吴某的金某1石业在互联网宣传中存在虚假宣传的行为，时任该所副所长、纪检监察员的被告人余泳对金某1石业法人代表孙某提出，金某1石业若向吴山工商所缴纳1万元行政罚款，此事便不会上报至随县工商局，但孙某不同意。后余泳将金丰石业涉案材料上报随县工商局，2015年12月23日随县工商局决定对金丰石业罚款6万元并下达行政处罚通知书。孙某收到通知书后便找到余泳，提出让余泳帮忙去工商局协商减少或者不交罚金，余泳表示可以帮忙。之后，余泳为偿还个人债务，想从金某1石业弄点钱用，便提出让孙某给其1万元，余泳负责将罚款一事协调好，孙某表示同意。余泳便在金某1石业财务处写下一张领条，索走1万元现金后据为己有，用于个人生活支出。后余泳到随县工商局协商此事，但县工商局坚持要对金某1石业罚款6万元。余泳未将此事告知孙某。2016年9月26日，随县人民法院下达（2016）鄂1321行审158号行政裁定书，裁定执行随县工商局行政处罚决定。孙某收到裁定书后，经向余泳质问未果后，到随县工商局举报余泳。
（三）向随州市正隆石业有限公司（以下简称正隆石业）总经理余某1索要现金3.2万元，并编造虚假理由骗取正隆石业现金1.45万元
2013年10月至2016年8月期间，被告人余泳因为要支付其位于随州市城区和枣阳城区购买两套房屋购房款，先后多次向银行贷款和个人借款。后因为入不敷出，多次拖欠银行贷款和个人借款本息，遂产生找其工作监管对象正隆石业索要财物的想法。后余泳在自己已经离婚且自己已经没有偿还借款的能力的情况下，编造自己老婆在武汉生病抢救需要费用的理由先后4次从正隆石业总经理余某1处以借钱看病为由索要财物共计人民币4.2万元，后因工商所对正隆石业罚款1万元时余某1现场要求余泳还款，余泳便自己拿出1万元用于正隆石业缴纳罚款。事后余泳见其之前从余某1处拿走财物未归还，余某1也未追要。余泳遂产生继续从正隆石业搞钱的想法。后余泳多次编造工商系统将为正隆石业申报知名企业、营业执照免公示、免检、制作守合同重信用牌子等虚假理由，先后5次从正隆石业骗取财物共计1.45万元。上述4.65万元被余泳据为己有并用于支付个人债务。
（四）向随州市连旺石业有限公司（以下简称连旺石业）总经理陈某1索要现金2万元，并编造虚假理由骗取连旺企业0.3万元
2016年9月29日，被告人余泳找到位于随县吴某的连旺石业总经理陈某1，谎称自己老婆在武汉看病还需要2万元，希望从陈某1处借钱2万元，陈某1表示同意。后余泳从连旺石业写借条后领取现金2万元，用于支付个人所欠高利贷。后余泳又在明知企业营业执照年检程序已经改革为企业自行从网上申报且免费的情况下，以工商系统为连旺石业申报企业营业执照免年检资格为由，从陈某1处骗取现金0.3万元，用于个人生活开支。
（五）向随州刘氏矿业有限公司（以下简称刘氏矿业）总经理陈某2索要现金2万元
2016年6月12日，被告人余泳因需要大量资金偿还个人债务，便找到随县吴某的刘氏矿业总经理陈某2，谎称自己老婆在武汉看病还需要2万元，希望从陈某2处拿2万元，陈某2表示同意。后余泳从刘氏石材厂领取现金2万元用于装修个人房屋。
（六）向胥某索要0.3万元
2016年12月份的一天，在随县吴某做生意的个体户胥某找到被告人余泳，胥某提出现在自己想开一家公司，但工商营业执照一直办不下来，希望余泳帮忙处理。余泳听后当即表示同意，并对胥某讲：你一次性给我0.3万元，我帮你把这个事情办好。胥某表示同意，并通过银行转账的方式给余泳转账0.3万元，余泳收到钱后用于个人消费，除雕刻一枚印章外，余泳一直未帮忙办理。
（七）向随州市金某2石业有限公司（以下简称金某2石业）总经理郭某索要1万元，并编造虚假理由骗取郭某0.7万元
2016年7月的一天，被告人余泳因需要大量资金偿还个人债务，便找到金某2石业总经理郭某，谎称自己买房子找银行贷款到期，目前还差1万元还款，希望从郭某处拿1万元，郭某表示同意。余泳便从金某2石业领取1万元用于支付个人所欠债务。后余泳见其之前从郭某处拿走财物未归还，郭某也未追要，便产生继续从金某2石业搞钱的想法。后余泳以在明知企业营业执照年检程序已经改革为企业自行从网上申报且免费的情况下，以工商系统为金某2石业申报企业营业执照免年检资格为由从郭某处索要现金0.35万元。2017年4月21日，余泳又编造工商系统将为金某2石业申报湖北省文明诚信企业的虚假事实，从金某2石业骗走现金0.35万元。上述1.7万元被余泳用于偿还个人债务。
（八）向随州市世纪威龙石业有限公司（以下简称世纪威龙）郑某索要2.5万元
2013年下半年的一天，被告人余泳因为手头缺钱，便找到郑某，骗郑某讲现在他们吴山工商所经费不足，需要找石材厂借1万元，郑某表示同意，后余泳从公司财务处领走现金1万元并据为己有。
2016年8、9月的一天，随县工商局经过调查，认为世纪威龙在互联网宣传中存在虚假宣传的行为，作出6万元行政处罚的决定并送达。郑某收到随县工商局出具的处罚通知书后找到被告人余泳，提出让余泳去随县工商局帮忙协调此事以减轻处罚，余泳表示同意。2016年9月19日，余泳为偿还个人债务，在明知工商系统案件处罚办理流程且自己又没有和县工商局协商此事的情况下，骗郑某称此事已处理好让其准备1万元现金处理此事，郑某表示同意，余泳遂从世纪威龙财务处领取现金1万元并个人使用。
2017年4月份的一天，被告人余泳为偿还个人债务，再次找到郑某，谎称自己的老婆在武汉看病急需用钱，希望从郑某这里拿点钱，郑某表示同意。后郑某直接将0.5万元现金交给余泳，余泳收到钱后据为己有并用于偿还高利贷。
上述事实，被告人余泳在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经庭审质证核实的证据予以证实：
1、书证：线索移送函、立案决定书、被告人余泳的户籍证明、余泳在随县工商局的任职文件、余泳出具的领款凭证、借条、湖北省随县人民法院（2016）鄂1321行92号行政裁定书、（2016）鄂1321行审158号行政裁定书、随县工商行政管理局行政处罚决定书、付某出具的余泳购买枣阳房子的购房合同等书证；2、证人证言：证人陈某1、陈某2、黄某、孙某、郭某、郑某、余某1、张某、胥某、余某2、付某的证言；3、被告人余泳的供述与辩解。
本院认为，被告人余泳利用职务上的便利，多次以借款为名索取他人财物，数额较大，侵犯了国家机关工作人员职务行为的廉洁性，其行为构成受贿罪；并以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为另构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人余泳的辩护人认为，公诉机关指控索贿的犯罪行为，均系正常的民间借贷，不构成犯罪的辩解理由，本院认为被告人余泳“借款”的对象全部为其监管服务的石企老总，双方无经济往来，庭审中被告人亦称“双方关系一般”，被告人余泳编造理由借取款项，借取后无能力归还，亦没有归还的意思表示，主观上有非法占有的故意，应构成受贿罪，故辩护人上述辩解理由，本院不予支持。
被告人余泳到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，使其具有应当从轻处罚的量刑情节。被告人余泳在履行职务活动时，以借款方式多次索要财物，属索要贿赂的行为，依法应当从重处罚。被告人余泳收受他人财物及骗取的款项，属违法所得，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条、第六十九条、第二百六十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十五条、第三百八十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项之规定，判决如下：
一、被告人余泳犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金11万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人余泳的刑期自2017年5月18日起至2020年5月17日止。）
二、追缴被告人余泳的违法所得18.45万元，上缴国库，限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 张 强
审判员 孙天耀
审判员 王志强
二〇一七年十一月二十八日
书记员 张洪康