广西壮族自治区防城港市防城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0603刑初312号
公诉机关防城港市防城区人民检察院。
被告人裴某某（别名“八姐”），男，1968年7月29日出生于防城港市防城区，汉族，小学文化，个体户，住东兴市，户籍所在地防城港市防城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年3月24日被逮捕。现羁押于上思县看守所。
辩护人何岳，广西北仑律师事务所律师。
防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉[2016]255号起诉书指控被告人裴某某犯非法经营罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市防城区人民检察院指派代检察员梁某出庭支持公诉，被告人裴某某及其辩护人何岳到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
防城港市防城区人民检察院指控，（接上前面）2013年以来，被告人裴某某从境外购入无任何合法手续的香烟进入国内并暂存在防城区江山镇新基村委裴某1、陈某1、裴某2等人（均另案处理）的家中，随后裴某某通知其下家即黄某1、戴某1、曹某、邓某1、李某1等人（均另案处理）到其交易，并安排工人将订购的香烟搬运至下家派来的车上将香烟运往南宁、广东佛山、河南、石家庄销售。经核实，非法经营价值28567850元。具体事实如下：
一、裴某某销售香烟给黄某1、何某等人的犯罪事实
2013年至2014年，黄某1、何某为了获取非法利润，没有《香烟零售许可证》，在防城区江山镇石角村与被告人裴某某购进大量各种香烟，然后销售给南宁市的陈某2、叶某4、李某2、李某3、王某，钦州市的莫某、陈某3，北流市的彭某某，河北省石家庄市的陈某某，河北省邯郸市的布某1等人。
1.经核查，黄某1自2013年2月15日至2014年3月26日，共从裴某某处购买各种品牌的香烟6228件零28条，共支付裴某某烟款共计12772951元。
2.2014年3月27日，黄某1从被告人裴某某处购进香烟后安排林某1驾驶其一辆车牌号为桂Ｐ×××××的标致小汽车运给何某，欲由何某将香烟卖给河北石家庄的陈某某。当日21时许，林某1驾车至防城区何某的出租房门前时被公安人员及烟草专卖局的工作人员抓获。当场从桂Ｐ×××××的车上查获GD牌香烟748条，从何某的出租房内查获红塔山、阿某1玛等品牌香烟380条。经鉴定，该批卷烟为真品卷烟，价值共计104061元。
3.2014年3月27日，公安机关在防城区政府宿舍黄某1住宅杂物房内扣押到从被告人裴某某处购买而来的恭贺新禧、玉溪、金色红塔山、云烟、白塔、芙蓉王、硬盒GD等品牌的香烟377条，在黄某1的车牌号为桂Ｐ×××××小车查获新阿某1码、白塔、听装南洋红双喜、软红梅、硬红梅等品牌香烟700条。经鉴定，以上香烟为真品卷烟，价值共计79404元。
二、裴某某销售香烟给戴某1、周某2等人的犯罪事实
2014年起，戴某1在防城港市防城区江山乡多次从被告人裴某某处购买大宗的非法南洋红双喜香烟，后由叶某2负责组织、指挥司机驾驶小轿车将香烟或运至南宁交给凌某，或运至钦州交给周某2、周某3。之后凌某通过南宁的“某德物流”和“某邦物流”将香烟托运给广东的陈某4、麦某某、周某4。周某2通过钦州至广东的班车将香烟托运给广东的客户，周某3则雇佣吴某1、钟某2驾驶改装的油罐车将香烟运给麦某某。
1.2014年4月10日至2015年1月4日，戴某1、周某2多次从裴某某处购进香烟后卖给广东的陈某4，之后陈某4通过银行转烟款7432414元到戴某1、周某2提供的四个银行账户。
2.2015年1月5日至2015年1月8日，戴某1、周某2从裴某某处购进766件南洋红双喜香烟后通过钦州至广东的班车托运给陈某4、周某4等人。经鉴定，上述卷烟价值2247600元。
3.2015年1月9日上午，戴某1安排司机从裴某某处购进6车香烟并运至周某6位于钦州市钦南区的仓库，当日15时许，公安机关在该仓库内查获南洋红双喜香烟罐装39件、软盒104件。经鉴定，该批香烟价值475800元。
4.2015年1月2日至8日，戴某1从被告人裴某某购进260件罐装、127件软盒南洋红双喜香烟后安排司机运到凌某位于南宁的仓库，之后凌某重新打包并通过某德物流公司发给广东的客户。经鉴定，该批香烟价值342900元。
5.2015年1月9日下午，戴某1安排司机从裴某某处购进52件罐装南洋红双喜香烟后运至凌某的仓库，之后被公安机关查获。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值259900元。
6.2015年1月3日和1月6日，戴某1从裴某某处购进56件软盒、71件硬盒、50件9克、13件罐装南洋红双喜香烟并运往钦州卖给周某5。周某5则安排司机驾驶其改装的油罐车运到广东佛山转卖给麦某某。经鉴定，上述卷烟价值422100元。
7.2015年1月9日下午，戴某1从裴某某处购进56件软盒、49件49条硬盒南洋红双喜香烟并运往钦州卖给周某5，之后周某5安排司机驾驶其油罐车送去佛山交给麦某某，后在南北高速公路合浦路段被公安机关查获。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值285342元。
三、裴某某与裴某1等人销售香烟给曹某、邓某1的犯罪事实
2015年9月份以来，被告人裴某某多次联系曹某、邓某1等买家前来防城区江某石角购买香烟，并指使裴某1、陈某1、裴某2等人帮忙搬运装车，之后由曹某、邓某1运往广东出售给下家，广东买家收到香烟后直接支付烟款给运送司机带回，裴某某再指使裴某1代为收取曹某、邓某2等人的烟款。
1.2015年9月10日，邓某1收到广东买家李某4购烟的需求后，安排他人驾驶其所有的宝骏牌面包车在被告人裴某某位于防城区江山乡石角村的货场装了一车走私香烟并运往广东。次日凌晨2时许，该车香烟在广东省佛山市南海区大沥镇李某4的仓库被广东警方查获，当场从车内查获无任何合法手续的750条硬盒、1350条软盒、500条9克装南洋红双喜香烟。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计241325元。
2.2015年11月3日，曹某收到广东买家潘某购烟的需求后，安排钟某1驾驶一辆别克商务车在被告人裴某某位于防城区江山乡石角村的货场装了一车香烟，随后钟某1驾车运输香烟前往广东。次日凌晨2时许，钟某1驾车至广东佛山市南海区丹灶镇潘某的仓库时被公安机关抓获，当场从车内查获无任何合法手续的30件硬盒、20件软盒、10件9毫克装南洋红双喜香烟。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计213500元。
3.2015年11月3日，曹某在被告人裴某某处购买一车香烟后安排朱某运送司机将该车香烟运往广东佛山市南海区狮山镇卖给麦某2。次日凌晨2时许，广东警方在该房内搜出700条软盒、600条硬盒、500条9毫克装、100条罐装南洋红双喜香烟以及100条“经典1956”红塔山香烟。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计152020元。
4.2015年11月3日前几天，裴某1帮裴某某理货和收取烟款，其中帮裴某某收取曹某支付的烟款1568970元，收取邓某1支付的烟款321000元。同年11月4日2时许，公安机关在被告人裴某1的住宅内搜出裴某某暂存的南洋红双喜、玉溪、阿某1玛等21种品牌香烟154.3条，经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计35484元。
5.2015年11月4日2时许，公安机关在防城区江山镇陈某1的住宅内搜出裴某某暂存的1048条无任何合法手续的软盒南洋红双喜香烟。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值共计68120元。
四、裴某某与裴某1等人销售香烟给李某1的犯罪事实
1.2015年7月8日和13日，李某1从被告人裴某某购买1015条阿某1玛、810条双马牌香烟后，指使张新通过某邦物流公司将香烟运往河北石家庄卖给周某1，得款94800元。
2.2015年7月18日、19日，李某1从被告人裴某某购进700条南洋红双喜香烟、980条阿某1玛香烟，随后指使张新通过某邦物流公司将香烟运往河北石家庄卖给周某1，后公安机关在石家庄新华区某邦物流仓库查获上述香烟。经鉴定，查获的香烟为真品卷烟，价值共计150158元
对上述指控，公诉机关出具银行卡、手机等物证，受案登记表、抓获经过，户籍证明，刑事判决书、笔记本、便条、手机通话记录、银行流水账等书证，证人裴某2、裴某1、陈某1、黄某1、何某、林某1、曾某、钟某1、戴某1、何某、曹某、邓某1、李某1等人的证言，被告人裴某某的供述和辩解，卷烟鉴别检验报告，涉案烟草专卖品价格证明，搜查笔录，检查笔录，提取笔录，抽样记录，扣押清单，辨认笔录等证据证实。
公诉机关认为，被告人裴某某未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，应追究其刑事责任。建议判处裴某某八年以上有期徒刑，并处罚金。请依法判处。
被告人裴某某对指控的罪名没有异议，认为指控的犯罪数额不成立，应以裴某1的记账为准，提出：1.其认识“黄姨”但不知道真实姓名，也辨认不出。2013年2月15日至2014年3月26日其卖过较少数额的香烟给“黄姨”，但不记得交易数额。2014年3月27日其没有卖香烟给“黄姨”；2.周某2没有向其买过香烟，2015年期间卖过香烟给戴某1，但不记得数量，2015年1月9日没有卖过香烟给戴某1；3.裴某1只帮其收钱和记账，2015年9月10日、11月3日的交易其不记得了，其没有存放香烟在裴某1家里；4.对公诉机关指控的第四起犯罪事实，其不清楚。
辩护人何岳对公诉机关指控的罪名没有异议，认为指控裴某某非法经营香烟价值为28567850元，事实不清，证据不足，提出：1.黄某1、戴某1、曹某、邓某1、李某1等人并非只向某胜购买香烟，将以上人员与其下家的交易数额全部认定为裴某某的犯罪数额，事实不清，证据不足；2.根据陈某1的证言，在其家中被查扣的香烟是一个“东兴佬”的，而公诉机关认定是裴某某暂存的，证据不足；3.公诉机关以黄某1等人的笔记本、陈某4的银行转账记录作为认定裴某某犯罪数额的依据，事实不清，证据不足；4.公诉机关在能够查清销售价格的情况下以价格认证中心的鉴定意见作为计算裴某某非法经营的数额，不符合法律规定；5.裴某某具有坦白情节，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2014年至2015年，被告人裴某某将无合法手续的香烟存放在防城区江山镇裴某1、陈某1、裴某2等人（均另案处理）的家中，并雇请裴某1、陈某1与裴某2等人参与搬运、上车，之后卖给下家黄某1、戴某1、曹某、邓某1、李某1等人（均另案处理），并由下家将香烟销往南宁、广东佛山、深圳、河北石家庄等地。经核实，裴某某非法经营香烟价值1863772元。公安机关扣押的19台手机，除号码为137××××6652的白色oppo手机为吴某2使用外，均为裴某某用于作案的工具。具体事实如下：
一、裴某某销售香烟给黄某1、何某等人的犯罪事实
1.2014年3月27日，黄某1从被告人裴某某处购进香烟后，安排林某1驾驶其桂Ｐ×××××号标致小汽车运给何某，欲由何某将香烟卖给河北石家庄的陈某某。当日21时许，林某1驾车至防城区何某的出租房门前时，被公安人员及烟草专卖局的工作人员抓获。当场从桂Ｐ×××××的车上查获GD牌香烟748条，从何某的出租房内查获红塔山、阿某1玛等品牌香烟380条。经鉴定，该批卷烟为真品卷烟，价值共计104061元。
2.2014年3月27日，公安机关在防城区政府黄某1住宅杂物房内扣押其从被告人裴某某处购买而来的恭贺新禧、玉溪、金色红塔山、云烟、白塔、芙蓉王、硬盒GD等品牌的香烟377条，在黄某1的桂Ｐ×××××号小车内查获新阿某1码、白塔、听装南洋红双喜、软红梅、硬红梅等品牌香烟700条。经鉴定，以上香烟为真品卷烟，价值共计79404元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实：
1.搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实2014年3月27日23时许，民警从黄某1住所杂物房及其桂Ｐ×××××英伦牌轿车上依法扣押玉溪牌香烟、阿某1玛牌香烟等品牌香烟共1077条，其中车上查获700条；笔记本7本、草稿本3本、银行卡三张、存折一本、现金15900元。（接上）2014年3月27日21时许，民警依法扣押何某出租屋内无任何证件的香烟380条，银行卡三张、存折一本，笔记本一本、物流托运单11张。
（接上）2014年3月27日21时许，民警依法在林某1的标致牌轿车（车牌桂Ｐ×××××）上扣押硬盒GD（专供出口）香烟748条。
2.刑事判决书，证实黄某1、何某等人因本案犯罪事实，于2014年12月23日被本院以非法经营罪判处刑罚。
3.证人黄某1的证言，证实2013年起，黄某1与何某在没有《香烟零售许可证》的情况下，合伙从防城区江山乡石角村“八姐”处购买各种香烟再进行贩卖。何某负责与下家联系卷烟的品种、数量及价格，并结算烟款。黄某1负责从其上家“八姐”处购进卷烟后运送至防城交给何某，由何某重新打包后运给下家。“八姐”姓裴，男性，江某石角人。“八姐”一般用面包车将香烟拉回“洪九”家门后的大坪。黄某1一般见到“四哥”“二弟”“洪九”，一般讲钱交给“二弟”。每次都是买方打电话要货，谈好价钱后，其与“八姐”联系货源，然后安排司机到石角拉货，回到防城包装。如果是黄某1自己经营，则拉回其防城区政府的宿舍；如果与何某合伙，则运给何某包装再出售。
（接上）2014年3月27日下午，黄某1与曾某驾驶车辆从防城区江山乡石角“八姐”处购买香烟，并运送至防城区政府宿舍。当日21时许，公安人员和烟草部门执法人员在黄某1位于防城区政府的杂物房及其车牌号为桂Ｐ×××××的英伦牌轿车上查货香烟。其中从杂物房查获的香烟377条，是黄某1前几日从“八姐”处进货；从车上查获红梅等品牌的香烟700条，是当天下午从“八姐”处进货。（接上）2014年3月27日上午，黄某1和曾某开车送12件香烟到南宁，期间何某电话告知其下家要15件硬盒GD，黄某1便打电话向“八姐”订货，之后叫林某1开车（车牌桂Ｐ×××××）去江某石角拉货给何某包装，何某租住在防城区。
4.证人何某的证言，证实2013年10月份左右，何某与黄某1在没有《香烟零售许可证》的情况下，合伙从防城区江山乡购买各种香烟再进行贩卖，黄某1得利润的三分之二，何某得三分之一。何某负责联系购货商并结算烟款，黄某1负责从“八姐”处采购香烟和负责出车及司机，采购烟之后运送至防城交给何某，由何某重新打包后运出。
（接上）2014年3月27日，石家庄市的客户崔莲成与何某联系购买14件GD牌香烟，何某便电话告知黄某1，黄某1便安排林某1运输香烟给何某。当日21时许，林某1利用桂Ｐ×××××标致小汽车运输香烟至何某位于防城区的出租房门前。何某、林某1在搬运香烟过程中，当场被公安人员和防城港市烟草专卖局的工作人员抓获，从林某1的车上查获标有“专供出口”标识的GD牌香烟748条，从何某的出租房内查获其从黄某1处购买的香烟380条。
5.证人林某1的证言，证实2013年11月开始，林某1受雇于岳母黄某1，利用其桂Ｐ×××××号标致小汽车运输无合法手续的香烟。2014年3月27日下午，林某1接到黄某1的电话，叫其到江山石角村“八姐”处运烟。当天下午16时许，林某1从“八姐”处共装748条硬盒GD牌香烟（专供出口）。当晚21时许，林某1将上述香烟运到何某位于防城区的出租房，后被公安民警和防城港市烟草局的执法人员查获，当场从林某1的车上缴获748条硬盒GD牌香烟（专供出口），从何某的房内缴获金色红塔山等不同的香烟。
6.证人曾某的证言，证实2014年开始，曾某受雇于黄某1，驾驶黄某1的桂Ｐ×××××号小汽车运输香烟。2014年3月27日上午，曾某驾驶车辆与黄某1运输12件香烟至南宁市贩卖。同日下午，曾某驾驶车辆与黄某1从防城区江山乡石角“八姐”处购买14件香烟，并运送至黄某1位于防城区政府宿舍的房子。
7.鉴定意见（附鉴定聘请书、检验报告、价格鉴定结论书、鉴定资格证明、鉴定意见通知书、样品照片），证实经防城港市价格认证中心鉴定，2014年3月27日公安民警从黄某1及何某处查获的香烟均为真品卷烟，价值为223867元。其中黄某1住宅杂物房及车牌为桂Ｐ×××××车上查获的1077条香烟价值79404元；何某出租屋查获的380条香烟价值33241元；林某1车牌号为桂Ｐ×××××车上查获的748条香烟价值70820元。
二、裴某某销售香烟给戴某1、周某2等人的犯罪事实
2014年起，戴某1未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自在裴某某处购进南洋红双喜牌香烟，并由叶某2负责“看路”，由戴某2、黄某2、叶某3、刘某2等人驾驶由戴某1、黄某4提供的车辆，将香烟运到南宁市交给凌某和钦州市交给周某2销售。具体事实如下：
1.2015年1月9日上午，戴某1安排黄某2、戴某2、叶某3、刘某2等人运六车南洋红双喜香烟到周某2的仓库，周某2安排刘某3、刘某4去卸货、清点，并用黑色塑料袋重新包装。当日15时许，公安民警在该仓库查获南洋红双喜香烟罐装39件（50盒一件）、软盒100件（50条一件）。该批香烟价值共465000元。
2.2015年1月9日下午，戴某1安排司机黄某2、叶某3、戴某2、刘某2从裴某某处运送52件（50盒一件）罐装南洋红双喜香烟到凌某的仓库，之后被公安机关查获。经鉴定，该批香烟为真品卷烟，价值259900元。
上述事实，有公诉机关提供并在庭上质证的如下证据证实:
1.证人戴某1的证言，证实戴某1跟防城区江山石角村一名叫“八姐”的男子购进香烟运到南宁、钦州交给下家，赚取差价。“八姐”姓裴，年龄大约五十岁，电话137××××1590，专做香烟生意。“八姐”不亲自运送香烟给买家，而是由别人送，其负责从运到南宁交给“山仔”或钦州交给周某2，再由他们继续运往下家。为戴某1运送香烟的司机有叶某2、叶某1、“舅父仔”、“阿某2”、“戴某2”、“大哥”等。2015年1月8日晚，“八姐”电话联系其说有8车烟，4车拉给“山仔”（凌某），4车拉给周某2。次日凌晨5时许，其电话通知“老黄仔”（黄某2）、“阿某2”（叶某3）、“戴某2”、“舅父仔”（刘某2）到拉烟。同年1月9日上午，其让上述司机运送4车烟给南宁的“山仔”发给广州陈老板，每车13件罐装南洋红双喜；当天下午又让司机运送4车烟给钦州的周某2给发深圳老板，每车25件软盒白色装南洋红双喜。
2.证人刘某1的证言，证实其家婆戴某1买多辆小汽车走私香烟，雇请戴某2、叶某3、刘某2等人从江某运送到钦州和南宁，叶某2、叶某1参与负责看路和开车。
3.证人叶某1的证言，证实从2014年2月份开始，其母亲戴某1开始做走私香烟生意，主要是从江山石角村一个叫“八姐”的男子处购买香烟后，安排其与胞兄叶某2看路，雇黄某2、戴某2、叶某3、刘某2、黄某4把烟运送到南宁和钦州，到钦州是卖给周某2或周某3，每月做走私香烟十天左右，每天运送4、5车，每车装20件香烟（每件50条），运送香烟的车某N67579、桂Ｎ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ａ×××××等私家车。其和司机们喝酒聊天时，听到司机说平时都是到“八姐”的货场拉烟，货场在个叫“石场”的地方，“八姐”安排一个叫“阿某3”的人管理烟。2015年1月5日、6日每天2车烟，7日走1车，9日走三车上南宁。
4.证人叶某2的证言，证实其母亲戴某1每个月走私南洋红双喜香烟十天左右，每天四五车，每车装20件，每件有50条。戴某1主要跟江山乡一个叫“八姐”的男子购买香烟，后雇人用私家车运给南宁的“山仔”、钦州的周某2和周某3。其和司机平时都是到“八姐”的货场拉烟，货场位于个“石场”，“八姐”安排一个叫“阿某3”的人管理烟，戴某1购烟的烟款一般是由其交给“阿某3”。其参与帮戴某1看路和运烟，有时也与钦州的客户结算烟款带回来给戴某1。从2014年5月份起，其用自己的桂Ｐ×××××轿车送烟到南宁，每次20件，每件50条，每次获款500元。2015年1月8日，其从江山乡石角村运20件软盒南洋红双喜香烟到南宁。
5.证人叶某3的证言，证实戴某1从防城区江山乡拉走私南洋红双喜香烟到钦州和南宁，南洋红双喜有罐装50盒一件和软盒50条一件。其从2014年6月份开始参与，主要拉去南宁市安吉客运站附近的一间无名仓库。戴某1的儿子叶某2、叶某1主要帮戴某1看路，司机有其与戴某2、黄某2、刘某2等。其最近运烟的是在2015年的1月6日、7日、8日、9日，9日其开桂Ｎ×××××吉利车拉一车13件罐装烟到六景高速金桔收费站出口“老周”的仓库后，与黄某2、戴某2、刘某2各拉一车13件罐装到南宁给凌某，随后被抓获。黄某4明知戴某1走私香烟还提供桂Ａ×××××号丰田花冠轿车给戴某1使用。
6.证人戴某2的证言，证实从2014年10月份起，其开始开车帮姑妈戴某1从防城区江山乡石角村一个叫“八姐”的人那里运走私南洋红双喜香烟到南宁给凌某和到钦州给周某2、周某3，司机还有叶某3、刘某2、黄某4、黄某2，叶某2、叶某1负责看路。“八姐”叫一个外号为“老裴某4”的人在仓库管理烟。其一般是开车到“石场”后，跟“老裴某4”说是戴某1的烟，“老裴某4”就清点香烟，然后其自己装到车上。2015年1月6日、7日，其分别运两车36件罐装和一车13件罐装给凌某；1月8日运一车25件盒装和一车13件罐装给凌某；1月9日上午，先运一车13件罐装到钦州给周某2，下午和刘某2每人运13件罐装到南宁给凌某时被抓获。其曾告诉黄某4自己给戴某1运走私香烟，且其拿车去黄某4的洗车店洗时，后排座椅拆空，黄某4知道其用车去运走私烟。
7.证人刘某2的证言，证实其大概从三个月前开始驾驶桂Ａ×××××小车帮戴某1从防城区江山乡“八姐”处运南洋红双喜走私烟到南宁和钦州。2015年1月8日早上，其与黄某2、叶某2、钟某3每人运25件软盒到钦州仓库，下午其又运输13件罐装到南宁仓库。1月9日早上，其与叶某3、钟某3、“黄七”、黄某2、戴某2每人运输13件罐装到钦州仓库，下午又与叶某3、黄某2、戴某2每人运输13件罐装到南宁仓库后被抓获。桂Ａ×××××小车后排座椅都拆空了，其平时都开到黄某4的洗车店清洗。
8.证人黄某2的证言，证实2014年7月份起，其开始驾驶桂Ａ×××××号奇瑞轿车，帮戴某1从防城区江山乡运走私的南洋红双喜香烟，到南宁给凌某，到钦州收费站附近给周某2和钦州港收费站附近给周某3，运烟的人还有叶某3、刘某2、黄某2，叶某2、叶某1、黄某4看路。2015年1月8日，其与刘某2运两次运到南宁和钦州，每人拉25件软盒或罐装。1月9日，其与叶某3每人运13件罐装到钦州给周某2，之后又运13件罐装到南宁给凌某，随后被抓获。
9.证人周某2的证言，证实2013年5、6月份，其与戴某1、陈某4商量，由广东老板向戴某1联系购香烟后，由戴某1安排用私家车将烟从防城送到其在钦州的仓库，其用黑色塑料袋重新包装后，通过客车运到广州和佛山交给陈某4、周某4和一个姓王的老板，买主负责给其打钱，其每件获利30元，不用承担风险。其只与陈某4商量，周某4和“王老板”应该是陈某4叫来接烟。2015年1月9日早上，戴某1将烟运到其仓库后被查获。其工人有刘某3、刘某4、周某6，刘某3负责打包和用面包车运到钦州港装上客车，刘某4负责仓库打理和联系托运的客车，周某6从2014年12月31日才开始做工。2014年7月份，其向“褚叔”租用钦州市钦南区修建仓库，每月租金2000元。
10.证人刘某3证言，证实2014年下半年开始，其与刘某4帮周某2将仓库的香烟用黑色塑料袋打包，并通过客车托运到广东。2015年1月8日晚上，装运香烟到客车发去广东，1月9日早上有四五辆私家车从防城运香烟到仓库，其及刘某4去卸货。
11.证人刘某4的证言，证实从2014年9月份开始，其在钦州仓库帮周某2打包香烟后，再装上大客车托运去广东。金桔仓库是周某2出资修建，共给“褚叔”6000元，4000元租金，2000元是请“褚叔”看仓库。2015年元月起，几乎每天都托运香烟去广东，1月8日，其与周某6托运70多件，1月9日早上，周某2安排其与刘某3卸7车南洋红双喜香烟。其中罐装的3车，每车13件，共39件；软盒的4车，每车25件，共100件。仓库原来还剩有4件软盒，所以仓库里共有罐装39件，软盒104件，共143件。
12.证人凌某的证言，证实2014年9月起，其以雷正假名，在南宁市永宁村和该村里租用两个仓库，用来存放戴某1安排叶某3、戴某2、刘某2、黄某2从防城运来的走私南洋红双喜香烟，其经重新打包后，再通过某德物流公司和某邦物流公司发给戴某1指定的广东两个客户。其请姐夫张某1共同打包，每次付100元到200元。2015年1月2日至9日，其与张某1打包戴某1运来的南洋红双喜香烟情况是：2日打包罐装39件、软盒25件，3日打包罐装26件、软盒102件，4日打包罐装39件，5日、6日、8日、9日各打包52件。戴某1付款都汇到其朋友陈某1的账号。
13.证人张某1的证言，证实其小舅子凌某在南宁市永宁村租用两个仓库，用于打包走私南洋红双喜香烟后再通过某德物流公司发到外地。每次有两到四辆车运烟来，是叶某3、戴某2、刘某2、黄某2开车，其主要负责莫坡仓库，如果运来四车，凌某就安排两车到永宁村仓库进行打包。2015年1月9日上午，其与凌某在永宁村仓库打包两车共1299盒罐装香烟时，被抓获。
14.搜查证、扣押物品、文件清单，证实2015年1月9日15时至21时，公安机关依法对凌某租用的两个仓库进行搜查，并对搜出的涉案52件罐装红双喜香烟（每件50条、共2599条，每条四罐）、戴某1司机驾驶运烟而来的四辆小轿车及多部手机予以扣押。
（接上）2015年1月9日15时许，公安机关对周某5的住处钦州市钦北区进行搜查，搜出罐装南洋红双喜香烟1950盒（每盒四罐、每罐50支）、软盒南洋红双喜香烟5200条（每条10包、每包20支），予以扣押。
15.鉴定意见（证据提取单、鉴定聘请书、检验报告、价格鉴定结论书、鉴定资格证明、鉴定意见通知书、样品照片），证实从凌某在南宁租用的仓库搜出的2599盒罐装红双喜；从褚某才住处搜出的1950盒罐装南洋红双喜、5200条软盒南洋红双喜均为真品卷烟。罐装南洋红双喜每盒鉴定价格为100元，软盒南洋红双喜每条54元，硬盒南洋红双喜每条58元。
16.刑事判决书、刑事裁定书，证实戴某1、周某2、凌某等人因本案犯罪事实，被本院以非法经营罪判处刑罚，防城港市中级人民法院二审维持原判。
三、裴某某与裴某1等人销售香烟给曹某、邓某1的犯罪事实
2015年9月份开始，被告人裴某某将无合法手续的香烟存放在防城港市防城区江山镇被告人裴某1、陈某1及裴某2等人的屋内，并雇请裴某1、陈某1与裴某2等人参与搬运、上车，之后卖给被告人邓某1、曹某等人，由曹某、邓某1运到广东省佛山市卖给李某4、潘某、麦德华。经查，犯罪数额为710449元。具体犯罪事实如下：
1.2015年9月10日，邓某1让曹文驾驶其悬挂假牌照为粤Ｋ×××××的宝骏牌面包车到裴某某位于防城区的货场，装一车香烟后，于次日凌晨2时许运到广东省佛山市南海区李某4的仓库卖给李某4时，被佛山市公安民警当场查获，被查获南洋红双喜香烟硬盒750条、软盒1355条、9克装500条。经鉴定，该批香烟均为真品卷烟，价值共241325元。
2.2015年11月3日，曹某让钟某1驾驶一辆别克商务车到裴某某位于防城区江山镇的货场，装了一车走私香烟后，由被告人朱某看路、控车，由钟某1于次日凌晨2时许将香烟运到广东省佛山市南海区潘某的仓库卖给潘某时，被佛山市公安民警当场查获，被查获南洋红双喜香烟硬盒30件、软盒20件、9毫克装10件。经鉴定，该批香烟均为真品卷烟，价值共213500元。
3.2015年11月3日，曹某在裴某某的货场购买一车香烟后，由司机将该车香烟运到广东省佛山市南海区麦某2。次日凌晨2时许，佛山市公安民警在该房内搜出南洋红双喜香烟软盒700条、硬盒600条、9毫克装500条、罐装100条以及“经典1956”红塔山香烟100条。经鉴定，该批香烟均为真品卷烟，价值共152020元。
4.2015年11月4日2时许，防城港市公安局民警在裴某1的屋内搜获并扣押无合法手续的南洋红双喜、玉溪、阿某1玛等21种品牌香烟154.3条以及现金70300元，经鉴定，该批香烟均为真品卷烟，价值共35484元。
5.2015年11月4日2时许，防城港市公安局民警在陈某1的屋内搜获并扣押1048条无合法手续的软盒南洋红双喜香烟以及现金2771元，经鉴定，该批香烟均为真品卷烟，价值共68120元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证实：
1.刑事判决书，证实以上犯罪事实经本院（2016）桂0603刑初232号生效刑事判决书确认。
四、裴某某与裴某1等人销售香烟给李某1的犯罪事实
1.2015年7月8日和13日，李某1从被告人裴某某购买1015条阿某1玛、810条双马牌香烟后，指使张新通过某邦物流公司将香烟运往河北石家庄卖给周某1，得款94800元。
2.2015年7月18日、19日，李某1从被告人裴某某购进700条南洋红双喜香烟、980条阿某1玛香烟，随后指使张某通过某邦物流公司将香烟运往河北石家庄卖给周某1，后公安机关在石家庄新华区某邦物流仓库查获上述香烟。经鉴定，查获的香烟为真品卷烟，价值共计150158元
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证实:
1.证人李某1（绰号“五局、局长”）的证言，证实李某1和周某1商量，周某1定烟的品种和数落，李某1联系货源，之后周某1把烟款打到其账户。2015年7月8日，李某1通过某邦物流卖给周某11015条阿某1玛香烟，得款63300元，7月13日，李某1通过某邦物流将810条双马牌香烟卖给周某1，得款31500元；7月18日，李某1又通过某邦物流将700条罐装红双喜香烟卖给周某1，得款36270元；7月19日，李某1通过某邦物流向周某1发货980条阿某1玛香烟，但之后周某1没有给其打钱。李某1卖给周某1的这些香烟，都是李某1在防城区江山跟“裴某4”（裴某7）购买的，而“裴某4”是“八姐”的马仔，是帮“八姐”非法经营香烟的。
2.证人周某1的证言，证实在2015年7月11日周某1从广西的上家购买了1015条韩国金某香烟，7月15日又购买了810条双马牌香烟，7月18日，其向广西的上家购买了700条罐装南洋红双喜香烟。7月19日，周某1向广西的上家订购980条阿某1玛香烟的事实。
3.搜查笔录、检查笔录、扣押物品文件清单，证实公安机关依法对周某1所有的700条南洋红双喜及980条阿某1玛香烟予以扣押并保存登记的事实。
4.鉴定意见（附鉴定聘请书、鉴定资格证明、鉴定意见通知书、样品照片），证实经对扣押的700条罐装南洋红双喜香烟及980条阿某1玛香烟进行检验和核价，该两批香烟均为真品卷烟，鉴定价格分别为62566元和87592.4元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关还提供如下经庭审质证的综合证据予以证实：
1.被告人裴某某的供述和辩解，其将香烟存放在裴某7、裴某2、裴某2、裴某1等人的家中，之后通知下家来提烟，其在江某石角有两个装烟的货场，分别是陈某6货场和裴某2货场。其将香烟卖给的下家有“黄姨”、“老戴某3”、曹某、邓某1、“师傅”等人，曹某主要在陈某6货场装烟，邓某1主要在裴某2货场装烟。其安排裴某7、裴某1、裴某2、裴某2、陈某5等人在裴某2货场将香烟拆散后装到邓某1派来的车上，搬运费是每件3元;陈某6货场由陈某6负责，搬运工人由陈某6自己找，搬运费也是每件3元。曹某、邓某1将烟运到外地出售后，由司机带回烟款交给裴某1转交给其本。从其家里搜出的手机及号码，137××××6652号码是吴某2个人使用，其他号码都是其用来与曹某、邓某1、“师傅”等联系。2015年11月3日，曹某在陈某6货场装烟，邓某1在裴某2货场装货。2015年11月4日在裴某7家里搜出的21件南洋红双喜香烟是其存放的。
（接上）防城的“黄姨”、“老戴某3”也向其购买过香烟，但二人觉得其烟贵，只在通过其他途径买不到时才向其购买。其与“老戴某3”的交易都是一手交钱一手交货的，“老戴某3”平时会叫司机或儿子到江某石角“红九”货场拿烟。“黄姨”向其购买了何种品种的香烟，购买多少香烟，已记不清。
辨认笔录，证实裴某某辨认出曹某（“林某2”）、邓某1（“扁五”）、陈某6（“牛二”）、裴某2（“红九”）、裴某7（“裴某4”)、陈某1（陈某5)、黄某5（“班埃四”）、戴某1（“老戴某3”）。
2.证人裴某2的证言，证实裴某某从越南走私香烟经东兴偷运到黄竹码头或其与裴某7和裴某2家里放，再运往广东、南宁销售。为裴某某做工人员分工情况是：黄某5、裴某7和裴某1负责理货、记账和联系工人;其与裴某1、李某5、裴某2、翁某夫妇、裴某5负责搬运；李某1、裴某5负责控车和看路。（接上）2015年9月份和10月份，邓某1曾到裴某2石角家里的货场装走私香烟运往广东,当时装车的是其与裴某2、李某5和翁某夫妇，邓某1每次装两车香烟，每车装30件左右。
（接上）裴某某卖香烟给邓某1、曹某、“局长”等人，邓某1运输的车辆有宝骏、佳美等轿车，曹某运输的车辆有佳美2.4小车，“局长”运输的车有帝豪等。邓某1每天装两台车，每车装32-34件，曹某每天一台车，大概35件左右，“局长”每天装一台车，大概20件左右。
3.证人裴某1的证言，证实2014年戴某1在裴某某的货场买烟时，其就在货场工作了。裴某某从事走私的香烟有红双喜、阿里山硬盒、阿某1玛、红塔山、云烟、玉溪硬盒、红河、金某、韩国爱喜等牌子，主要卖给广东和南宁。其从2015年4月开始帮裴某某对数、收钱、理货，每月工资1500元。给裴某某理货、记账的人是其与黄某5、裴某7；控车和看路的人是裴某5和李某1；搬运的人是裴某2、李某5和裴某2。从其家里搜出的笔记本记录的是其自己经营的香烟品牌、数目、价格和金额。
（接上）裴某某将走私的香烟卖给戴某1、黄某1、邓某1、曹某、“徐三”、“袁二”、“兵哥”等人，邓某1运输的车辆有宝骏、福田、佳美等小车，曹某运输的车辆有佳美等小车。裴某某的货场有四个，分别是其与裴某7、裴某2家里以及东兴黄竹码头陈某6家里。2015年11月3日，其与裴某7、裴某2、陈某1在裴某2货场装两车烟到邓某1的人开来的车上。
4.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源，由公安机关在工作中发现而案发，公安机关于2015年8月1日立为刑事案侦查。
5.抓获经过，证实在2016年3月22日，公安机关经请求越南警方司法协助，在越南市海河区陆林码头抓获裴某某。
6.防城港市烟草专卖局（或是市城区烟草专卖局，请核对准）出具的证明，证实被告人裴某某未在烟草专卖局申请办理烟草专卖零售许可证，也没有申请办理烟草专卖准运证。
7.搜查证、搜查笔录、扣押清单物品、文件清单，证实公安机关依法对裴某某、陈家秀的住处（东兴市东兴镇明虹路11号）进行搜查，并对搜出的涉案18台手机（手机号有：137××××6652、185××××7261、136××××5696、137××××7205、183××××0898、134××××1003、137××××2076、183××××9936、152××××6236）、两本笔记本、四张记录纸予以扣押。。
8.户籍证明，证实被告人裴某某出生于1968年7月29日，案发时已达负完全刑事责任年龄及其他身份基本信息。
针对公诉人的公诉意见、被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律的规定，本院综合评判如下：
一、关于本案的事实、证据问题
1.关于被告人裴某某及其辩护人提出，黄某1非法经营香烟的来源不唯一，不应全部认定来自于裴某某，且黄某1的交易账本未经裴某某核对确认，不得作为定案依据的问题。
经查，黄某1、何某、林某1、曾某的证言及刑事判决书、搜查笔录、鉴定意见等证据足以证实2014年3月27日黄某1从裴某某处购进香烟的事实。公诉机关指控黄某1于2013年2月15日至2014年3月26日向某胜购买香烟6228件零28条，并支付烟款12772951元，仅提供了黄某1的交易账本记录，但该账本记录的香烟来源指向不明，且未经裴某某核对确认，又无其他证据相佐证。此外，黄某1等证人的证言均未提及上述香烟交易的具体时间、地点、型号、数量、对象等情况，裴某某亦供述黄某1在通过其他途径买不到香烟时才向其进货，书证与言词证据间不能相互印证。公诉机关不能提供确实、充分的证据证实黄某1购买的香烟唯一来源于裴某某，亦不能提供完整的证据链条证实指控的上述香烟交易。该项指控事实不清，证据不足，本院不予支持。按有利于被','2018-09-29
12:41:05',0,'web',NULL),(30938713,'4292c484-9e0a-4538-a56f-a85600c5673b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：89次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"新野县\",\"法院ID\":\"1815\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2017）豫1329刑初630号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"南阳市\",\"法院省份\":\"河南\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1514390400000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"文书ID\":\"4292c484-9e0a-4538-a56f-a85600c5673b\",\"案件名称\":\"杨喜军盗窃一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"新野县人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）393号起诉书指控被告人杨喜军犯盗窃罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员周卓出庭支持公诉，被告人杨喜军及其辩护人吕建宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"杨喜军盗窃一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"杨喜军盗窃一审刑事判决书
（2017）豫1329刑初630号\");$(\"#hidDocID\").val(\"4292c484-9e0a-4538-a56f-a85600c5673b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"杨喜军盗窃一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）豫1329刑初630号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"新野县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1815\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"新野县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"盗窃\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-11-13\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"新野县人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\",
value: \"杨喜军\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨喜军盗窃一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-28\\\\\",\\\\\