广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0881刑初704号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人梁冬春，女，1981年10月3日出生于广东省遂溪县，汉族，中专文化，无业，户籍地遂溪县，住廉江市。因本案于2017年7月12日自投投案，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
被告人陈旭艺，男，1976年8月26日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，无业，户籍地廉江市罗州街道南市，住廉江市。因本案于2017年7月12日自动投案，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
被告人陈妮娜，女，1990年10月5日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，住廉江市。因本案于2017年7月27日被羁押，同年8月1日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2017〕551号起诉书指控被告人梁冬春、陈旭艺、陈妮娜犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月30日向本院提起公诉，并于2018年1月16日建议延期审理，同年2月14日建议恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2018年1月10日、2018年3月15日、2018年4月25日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员杨春苗出庭支持公诉，被告人梁冬春、陈旭艺、陈妮娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
廉江市人民检察院指控：2011年底，被告人梁冬春为牟取非法利益，经其丈夫陈某1（已判刑）发展、介绍，在广西北海市缴纳69800元人民币加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织。该传销组织所宣称的“阳光工程1040资本运作项目”，是无任何商品实物，打着纯“资本运作”的幌子，宣传“中央操盘，在北部湾布局，暗中实施‘国家秘密的政策’，目的是利用该项目为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展。”该传销组织打着国家的旗号，在进行欺骗敛财的同时，给政府形象抹黑。在宣传中大谈国家政策和当前经济走势，声称这个工程能够解决勇于尝试的老百姓就业问题，并且带动地方经济发展，培养一批“行业”人，防止资本外流。入会人员必须要以个人身份在广西的国家四大银行开设账户并交纳69800元入会费，上线人员按级别高低从下线人员交纳的钱款中按不同的比例获取提成，短期内获得巨大的非法收益。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。
被告人梁冬春加入该传销组织之后，为获得提成，又发展下线陈旭明、肖某1、徐某（均另案处理）加入该传销组织成为其下线人员。其中陈旭明发展了下线梁某2、梁某1（均另案处理）等21级239人，肖某1发展了下线肖水原、许某1（均另案处理）等16级117人，徐某发展了下线罗某1江等4级7人。
2011年年底，被告人陈旭艺为牟取非法利益，经梁某2发展、介绍，在广西北海市缴纳69800元人民币加入了该传销组织。被告人陈旭艺为获得提成，又发展被告人陈妮娜作为其下线。被告人陈妮娜缴纳69800元人民币加入该传销组织后，为获得提成，又发展了下线陈某6（另案处理）等16级80人。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认定被告人梁冬春、陈旭艺、陈妮娜为牟取非法利益，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据三被告人直接或者间接发展的下线人数，以每名成员缴纳69800元入会费计算，三被告人直接或者间接收取下线缴纳的传销资金累计均已达到250万元以上，属于犯罪情节严重，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。其中被告人梁冬春、陈旭艺犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈妮娜归案后如实供自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人梁冬春、陈旭艺、陈妮娜对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均不持异议。
三被告人均对指控其犯罪行为属于情节严重有异议，认为公诉机关对其所在传销组织内层级、人数的认定以及对其传销金额的计算不合理，其犯罪行为不属于情节严重，要求从轻处罚。
经审理查明：2011年底，被告人梁冬春为牟取非法利益，经其丈夫陈某1（另案处理）发展、介绍，在广西北海市缴纳69800元人民币加入“阳光工程1040资本运作项目”传销组织。该传销组织所宣称的“阳光工程1040资本运作项目”，是无任何商品实物，打着纯“资本运作”的幌子，宣传“中央操盘，在北部湾布局，暗中实施‘国家秘密的政策’，目的是利用该项目为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展。”该传销组织打着国家的旗号，在进行欺骗敛财的同时，给政府形象抹黑。在宣传中大谈国家政策和当前经济走势，声称这个工程能够解决勇于尝试的老百姓就业问题，并且带动地方经济发展，培养一批“行业”人，防止资本外流。入会人员必须要以个人身份在广西的国家四大银行开设账户并交纳69800元入会费，上线人员按级别高低从下线人员交纳的钱款中按不同的比例获取提成，短期内获得巨大的非法收益。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。
被告人梁冬春加入该传销组织之后，为获得提成，又发展下线陈旭明、肖某1、徐某（均另案处理）加入该传销组织成为其下线人员。其中陈旭明发展了下线梁某2、梁某1（均另案处理）等20级239人，肖某1发展了下线肖水原、许某1（均另案处理）等17级113人，徐某发展了下线罗某1江等4级7人。
2011年年底，被告人陈旭艺为牟取非法利益，经梁某2发展、介绍，在广西北海市缴纳69800元人民币加入了该传销组织。被告人陈旭艺为获得提成，又发展被告人陈妮娜作为其下线。被告人陈妮娜缴纳69800元人民币加入该传销组织后，为获得提成，又发展了下线陈某6（另案处理）等15级76人。
综上，在“阳光工程1040资本运作项目”传销组织中，被告人梁冬春直接或者间接发展的下线共22级363人（含本人），被告人陈旭艺直接或者间接发展的下线共17级78人（含本人），被告人陈妮娜直接或者间接发展的下线共16级77人（含本人）。三被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均已超过250万元。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：
一、书证
（一）户籍资料，证实本案三被告人、有关同案人及证人的身份情况；三被告人犯罪时均已年满十八周岁。
（二）到案经过，证实被告人梁冬春、陈旭艺因本案于2017年7月12日自动向公安机关投案，被告人陈妮娜因本案于2017年7月27日被公安机关抓获归案。
（三）“1040工程”传销人员网络层级图，证明该传销组织人员层级情况。其中《梁某2等人涉嫌组织、领导传销案人员层级图》《肖水原等人涉嫌组织、领导传销案人员层级图》《肖某1等人涉嫌组织、领导传销案人员层级图》（许某1线下人员层级图）经被告人梁冬春辨认、确认。
（四）下线人员提供的层级图，证明他们的逐级上、下线人员情况。
（五）银行账户资料，证明三被告人及有关同案人、证人用于参加本案传销组织时缴纳传销资金的银行账户流水情况。
（六）传销材料，证实该传销组织所使用的材料、《四大天书》、《三十八问》等。
二、被告人梁冬春的直接下线陈旭明、肖某1、徐某的供述、证言及辨认
（一）同案人陈旭明的供述，主要内容：2011年9月份，我经弟弟陈某1介绍来到北海加入“1040资本运作项目”，缴纳了69800元的入会费用。我的级别为A1级，上线是梁冬春（即陈某1的妻子），上上线是陈某1，我直接发展的下线有三个，分别是梁某1、梁某2和陈某2。他们发展的下线具体有多少人就不清楚，我只知道梁某2发展了曾乔州和我弟弟陈旭艺。我加入“1040资本运作项目”至今大概拿到了3万元左右的提成。
（2）同案人肖某1在侦查阶段的供述及辩解、辨认，主要内容：2012年9月我通过梁冬春的介绍，来到北海加入了“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，缴纳了69800元会员费。我的上线是梁冬春，其他的还有陈某1、陈某3、何某1、黄某1等人。我的三个直接下线人员分别是弟弟肖水原、表弟许某1、妹妹肖某2。间接下线比较多，有80人左右。我于2014年底升到老总级别，是A1级。据我所知，梁冬春、肖水原、梁某3、黄某2和我都担任过大经理。其中梁冬春负责申购，有新人加入到我们这个“阳光工程1040资本运作项目”就带领新人去签合同和收新人存款的银行卡。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出梁冬春、肖水原、黄某3、黄某2、梁某3。
（三）、证人徐某的证言及报案材料，主要内容：2012年5月，我经梁冬春及其丈夫叫陈某1介绍来到北海加入“1040”阳光工程，并缴纳了69800元会员费。我的下线有罗某1江、李某1及我妻子黄某4。其中罗某1江是陈某1安排给我的下线，陈某1又安排罗某1江的妻子罗燕娜给罗某1江做下线。梁冬春的上线是陈某1，陈某1的上线是陈某3、何某1、黄某1、黄某5、宁康德、宁海。我加入该传销组织后共投入25万元左右，除开得到的提成，亏损约15万元。
三、被告人梁冬春的间接下线梁某2、梁某1、肖水原、许某1、罗某1江等人及伞下参与传销活动人员的供述、报案材料、证言及辨认
（一）梁某2及下线参与传销活动人员的供述、报案材料、证言及辨认
1、同案人梁某2的供述和辩解。其归案后所作供述均否认参与“阳光1040资本运作项目”传销组织，辩称并不认识同案人周某1、陈某4飞、陈某5等人。
2、同案人陈某6的供述、辩解和辨认，其在侦查阶段作了四次供述，第一次供述否认参与“阳光工程1040资本运作项目”，辩解称没有听说过、不知道、不参与“阳光工程1040资本运作项目”。第二次供述称2012年间其被侄子陈旭明欺骗，来到广西北海，将7万元存入北海市一间中行及一间农行，办理了二张卡后，将卡交给陈旭明的上线人员，签了一份合同，10多天后就回廉江了，第二个月到北海市拿回二张银行卡，发现卡里只有19700元。其认识的上线人员有陈妮娜、陈旭艺、陈旭明及梁某2。下线人员只认识陈某5，不是其发展的下线，是其他人发展安排给其作下线的。第三次供述辩解称其只是参与“阳光工程1040资本运作项目”，没有实施组织、领导的行为，在组织中没有负责什么工作。第四次供述称下线有15层级82人，其担任过大经理，负责新人认购工作及收集新人的银行卡上交到上线陈旭艺、梁某1手中，不清楚他们怎样处理。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出下线姚某。
3、同案人陈某5的供述、辩解和辨认，主要内容：2014年4月份，我经堂哥陈某1介绍来到北海加入“阳光工程1040资本运作项目”，并缴纳了69800元会员费，成为了“阳光工程1040资本运作项目”业务主任。我发展周某2一个下线，分到6031元钱。周某2发展的下线我可以得到提成一千多元。周某2发展每个人的平衡下线（限三名平衡下线）再发展平衡下线的三名平衡下线，我又可以从中分到一名下线一千多元的提成。算下三级以后就没有提成了。一共有81人是我的下线。我晋升到经理级别就离开了。我的上线人员分别是陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、陈旭明、梁冬春等人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出陈某6、陈某3、周某1、陈妮娜、梁冬春、陈旭艺、梁某2、周某2、姚某等人。
4、同案人周某2的供述、辩解和辨认，主要内容：2012年5月份我经同学陈某5介绍来到北海加入“阳光工程1040资本运作项目”，并缴纳69800元会员费，成为陈某5的下线。我的上线人员分别是陈某5、陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、陈旭明、梁冬春、陈某1、陈某3、何某1、黄某1、黄某5、宁德康、宁海。2012年10月份我以到北海市做汽车运输生意的理由把妻子梁某4、姐姐周某1、朋友陈某4飞骗到北海，和陈某5带他们到其他成员的租屋里窜门学习、了解。经过我和陈某5等人的游说，周某1、梁某4、陈某4飞先后加入该组织。我的下线总人数已经远超81人，份额已经达到老总级，升级为老总级。我在大经理办公室工作期间负责申购工作。我这条体系做过大经理的人有陈某5、陈旭艺、梁冬春、梁某2。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出梁冬春、陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、陈某5、周某1、陈某4飞等人。
5、同案人周某1的供述及辨认，主要内容：2012年11月左右，我在弟弟周某2和陈某5等人的游说及利诱下，同意参加“阳光工程1040资本运作项目”传销组织。当时周某2带我到广西北海市的中行及农行，以我的名字开户并办理银行卡，将70000元存进该两张卡内。我将银行卡、身份证复印件等交给上线大经理梁冬春。我的上线分别是周某2、陈某5、陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、陈旭明、梁冬春等人，我的下线具体有多少人我记得不是很清楚，大约30多人。梁冬春是大经理，高级业务员，陈旭明、陈某6、陈旭艺、陈妮娜、梁某2、陈某5、周某2都是高级业务员，下线肖某3、周某3、廖某人都是业务经理级别。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出周某2、陈某4飞、陈某5、陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、梁冬春、姚某等人。
6、同案人陈某4飞的供述、辩解和辨认，主要内容：2013年9月份，我经周某2介绍来到北海，并经周某2的朋友肖某1、邓某1等人向介绍、讲解之后加入“阳光工程1040资本运作项目”。周某2和我来到北海中国银行办理一张银行卡，然后周某2带我回到一出租屋叫我申购加入该项目。我将银行卡交给陈旭艺，成为了正式的会员。我的上线是周某2，我发展有3条下线，包括我在内共有44人。我是高级业务员，主要负责教导下线发展新人等工作。各个级别由每个人申购的“份额”及其新收的成员数量来决定的，是自动晋升的，具体的管理由梁某2和陈旭艺负责统计及记录，最终由陈旭艺决定我们等人的级别。大经理办公室共有5人，人员有我和梁某2、梁某1、许某2、何某2，这些人是由我们上层老总陈旭艺安排的，具体分工是我负责大经理办公室的全面工作，梁某2、梁永登负责申购份额，许某2负责电话卡及租房等，何某2负责开会。周某2、陈某6、陈妮娜、陈旭艺、梁某2、陈旭明这几个人都担任过讲师，为下级加入组织的会员上课，教育大家如何发展下线。周某2、陈某6、陈某5都在我们这条线担任过管理人员。我加入时我们这条线是由陈某6负责收银行卡，之后陈某6将银行卡交给陈旭艺。平时的开支由陈某6负责管理及决定，需要支钱时直接由陈某6支出，由陈某6登记开支情况。如果发展新成员，陈某6就将我们发展新成员的情况上报给陈旭艺，陈旭艺将我们每个月所得的生活费及发展新成员应得的提成通过陈某6发给我们每个成员。陈某5负责为新人申购产品份额、签协议等。我在组织中负责为新人申购产品份额、签协议等，同时也为新人讲过课。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出陈妮娜、陈某6、梁某2、陈某5、陈旭艺、周某2、姚某等人。
7、梁某2体系下线成员陈某7、江某、梁某5等71人的证言、报案材料、辨认。
（二）梁某1及下线参与传销活动人员的供述、报案材料、证言及辨认
1、同案人梁某1的供述及辨认，主要内容：2013年12月，我经以前的工友陈旭明介绍来到北海加入“阳光工程1040资本运作项目”。陈旭明是我的直接上线。我加入组织后发展了符某1、梁某6、钟某1三名下线。符某1加入后发展了符某2为下线，钟某1加入后发展了许某3、彭某1两名下线。许某3发展了许某4、钟某2两名下线。
通过混杂相片辨认，其辨认出钟某1、许某3、许某4。
2、同案人符某1的供述与辩解、辨认，供述的主要内容：我丈夫梁某1在2011年10月经朋友陈旭明介绍，到广西北海市参加“1040阳光工程”传销组织。2011年11月，梁某1叫我来到北海，之后他带我到一小区出租屋听教员讲课，教员讲解所谓“1040阳光工程”。通过教员授课后我被“洗脑”，后来缴纳69800元会员费加入该组织。我直接发展符某2、符某3、许燕琴三个下线。而他们三人分别都发展有下线。我在2014年9月晋升为A级老总，同为A级老总的还有许某4、梁某1等人。
通过混杂相片辨认，其辨认出梁冬春、陈某4飞、陈某5、梁某2、陈某6、周某2、陈妮娜、陈旭艺、姚某等人。
3、同案人符某2的供述及辨认，主要内容：2012年2月，我经二姐符某1介绍来到北海加入“1040阳光工程”，并缴纳了69800元作为投资加入1040传销组织。符某1是我的上线，我直接发展下线符某4加入该组织，符某4发展她丈夫唐某及许某5为直接下线。
通过混杂相片辨认，其辨认出符某1、符某4、唐某、梁某1。
4、同案人符某4的供述及辨认，主要内容：2012年上半年，我和丈夫唐某经弟弟符某2介绍来到北海，到北海后符某1、梁某1夫妇带我在北海市游玩了一天。第二天，符某1带我到北海市云南路附近一小区住宅听教员讲课，教员授课讲到国家1040阳光工程，称该项目是政府由国外引进，项目投资少回报大，零风险，凡加入该组织必须每人缴交69800元。通过教员授课，我对1040投资工程项目深信不疑，之后缴纳69800元加入。至2015年12月，我才知道符某2是骗我加入传销组织。我想到投入的资金还没要回来，为将成本捞回来，又不断发展下线。我的直接上线是符某2，我的下线是唐某和许某5。符某1是该组织团队“大经理室”的负责人，具体负责团队的纪律、奖励金的发放、召开晨会等工作。
通过混杂相片辨认，其辨认出符某2、符某1、符某4、梁某1。
5、同案人唐某的供述及辨认，主要内容：2012年上半年（具体时间忘记），我妻弟符某2打电话给我和符某4，称广西有生意做，邀请我夫妻到北海走一趟，我与丈夫去到北海与符某2见面后，符某2带我们到北海市参观景点，次日符某2打电话叫我和梁某1乘车到北海市云南路一出租屋，符某1来到此处与我见面，他们姐妹见面聊了一会，我和梁某1在该处住了一晚。符某1带我夫妻到北海市云南路附近一小区住宅听教员授课，教员讲到所谓的“1040工程”。通过教员授课后，使我对1040投资工程项目深信不疑。2012年4月上旬，我在北海市同和水岸小区一住宅，按符某2的要求，将二张银行卡交给梁冬春，缴纳69800元作为投资加入1040传销组织。开始我并不知1040传销活动坑害人，但我想投入这么多资金，我为了将投资的本金捞回，就不断打电话邀请亲朋好友来北海市发展下线。我后来发展黄某6等人作为下线。2014年下半年，我晋升为A级老总，负责管理我所在团队在北海的人员。
通过混杂相片辨认，其辨认出符某2、符某4、黄某6。
6、同案人钟某1的供述及辨认，主要内容：2013年底的时候(具体时间忘记了),我经朋友梁某1介绍来到北海加入“阳光工程1040资本运作”的项目，并缴纳69800元会员费。我加入组织后大概领到了七万多元的提成。我所处的体系是梁某1、符某1夫妇管理，平时开会、上课都由他们通知和安排，我们离开北海市要向梁某1请假。违反规定的罚款也是要交给梁某1。梁某1发展了我和符某1两条下线，我发展了我老婆彭某1和许某3两名下线。彭某1和许某3两人又继续发展了多名下线，但具体有哪些人不清楚。
通过混杂相片辨认，其辨认出梁某1、许某3、许某4。
7、同案人许某4的供述及辨认，主要内容：2013年底的时候，同村兄弟许某3跟我说有个叫“阳光工程1040资本运作项目”很好赚钱，我经其介绍后就交了69800元加入这个叫“阳光工程1040资本运作项目”的组织。该组织没有具体的经营活动，也没有什么产品或商品销售，都是通过从新成员投入购买的份额钱中按一定比例的规则获得提成。我是老总级别。我加入该组织后先后发展了陈某8、郑某1、陈某9三名直接下线。三名下线又发展了很多下线，大多都是自家的亲戚，一共加起来我名下的下线约有48名。我的直接上线是许某3，许某3的上线是钟某1、钟某1的上线是梁某1，再往上我就不清楚了。
通过混杂相片辨认，其辨认出梁某1、钟某1、许某3。
8、同案人彭某1的供述及辨认，主要内容：2012年（具体时间忘记了），我丈夫钟某1经朋友梁某1介绍来到到北海，称是做泥头车生意。过了一段时间，我老公打电话告诉我他在北海与梁某1做泥头车生意，生意很好，叫我过去给他煮饭。我到北海后发现他并不是做泥头车生意，而是加入“1040”工程，他俩说加入“1040工程”很容易挣钱，要我投资69800元加入该组织。我听了有关人员的讲课，并在丈夫钟某1和梁某1的极力动员下缴费加入该组织。我以同样方式发展了我大哥彭某2加入，成为我的直接下线，并帮助彭某2发展下线，彭某2发展了刘某和罗某2、彭某3等下线，我发展的下线约有30人。
通过混杂相片辨认，其辨认出钟某1、彭某2、刘某、彭某3。
9、同案人彭某2的供述，主要内容：2014年年初的一天，我经妹妹彭某1介绍来到北海，缴纳69800元会员费加入“阳光工程1040资本运作项目”。我加入该组织后，直接发展了刘某和罗炳业，我上线是彭某1，钟某1、梁某1等人。
10、同案人梁某1属下的符某1体系下线成员李某2芬、梁某7、许某5等47人的报案材料、证言及辨认。
11、同案人梁某1属下的许某4体系下线成员陈某8、陈某10、陈爱等41人的报案材料、证言及辨认。
12、同案人梁某1属下的彭某1体系下线成员刘某、许育创、黄某7等28人的报案材料、证言及辨认。
（三）肖水原及下线参与传销活动人员的供述、报案材料、证言及辨认
1、同案人肖水原在侦查阶段的供述和辩解、辨认，主要内容：我是经朋友梁冬春介绍加入“阳光工程1040资本运作项目”的。我上交的金额是69800元人民币。加入后，我大概得到四万元左右的提成。我的上线人员分别是肖某1、梁冬春、陈某1等人，直接下线有肖某4、黄某3，间接下线有黄某2、李某3、肖某5、付春燕、邓某2、梁某3、欧亚九等人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出梁冬春、黄某3。
2、同案人黄某3的供述和辩解、辨认，主要内容：我于2013年5月份经肖水原介绍加入“阳光工程1040资本运作项目”。我同意加入后，肖水原带我到北海市中国银行及农业银行分别开办一张银行卡，其中一张银行卡存进5万元，另一张卡存进2万元。之后他带我到大经理办公室向大经理陈旭艺办理认购。就这样我加入了该组织成为了肖水原的下线。之后肖水原带着我到处串门学习1040工程的运作制度，交流拉人经验，购买“四本天书”。我的上线分别是肖水原，肖某1、梁冬春、陈某1、陈某6、何某1、黄某1、黄某5、宁康德、宁海。我的直接下线有黄某2（我大哥）、李某3，间接下线有钟某3（大嫂）、黄文存（父亲）、马某（母亲）、欧某发等。我于2013年6月份以到北海做电动车生意为由把我哥黄某2骗到北海，经过我和肖水原、肖某1及其他成员的游说，黄某2加入了该组织。我这条线的人员中做过大经理的人有肖某1、肖水原、黄某2、梁某3。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出肖某1、肖水原及黄某2、梁某3。
3、同案人黄某2的供述和辩解、辨认，主要内容：2013年6月中旬，我经弟弟黄某3介绍来到北海。到了北海之后，我弟弟就介绍我认识肖水原，肖水原带我和弟弟在北海市到处游玩，并向我介绍“阳光工程1040资本运作项目”。我通过肖水原的带领、介绍熟悉了“阳光工程1040资本运作项目”，我觉得这个项目不错，于是就加入到了“阳光工程1040资本运作项目”。在加入这个项目之后的四天，我就回廉江结业变卖自己的修车档口，约有二十万元钱，我带着这些钱和妻子，一家人过北海市打拼这个“阳光工程1040资本运作项目”至2015年6月份。我达到老总级别，做过大经理室的人员。我这条线的人员中，上到老总级别的有梁冬春、肖某1、肖水原、梁某3及我本人。黄某3还没有上到老总级别。做过大经理的也是梁冬春、肖某1、肖水原、梁某3及我本人。我们五个大经理平时都是只负责认购、收取银行卡、管理下线人员日常生活、组织下线学习、通知开会等工作。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出梁冬春、肖某1、肖水原、黄某3、梁某3等人。
4、同案人梁某3的供述、辩解和辨认，主要内容：2013年7、8月份我经同学黄某2向我介绍来到北海加入“阳光工程1040资本运作项目”。我知道“阳光工程1040资本运作项目”老总叫陈某1，其直接下线是梁冬春，之后逐级下线是梁某8、肖某1，肖某1的下线有许某1、陈虾檬、肖水原，肖水原的直接下线是黄某3、肖某4、户吉松，黄某3的直接下线是李某3、黄某2，黄某2的直接下线是我、钟某3、欧某发，我的下线有陈某11、欧亚九、黄某8。我加入“1040工程”后因发展下线共得到大约10万元的提成。我在2013年底晋升为经理，平时负责对下级成员进行考勤，有需要的时候我会教下线发展下线。我所在体系做过大经理的有肖某1、肖水原、黄某2，我三人负责考勤、纪律方面工作。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出黄某2。
5、肖水原体系下线成员欧某发、苏某见、欧亚九等50人的证言、报案材料及辨认。
（四）许某1及下线参与传销活动人员的供述、报案材料、证言及辨认
1、同案人许某1的供述、辩解和辨认，主要内容：2013年正月，肖某1过我家里走亲戚，讲其在北海市有生意做，叫我和妻子陈某13过去考察。我们到北海后，肖某1带我们到他们的出租屋学习“阳光工程1040资本运作项目”。肖某1带我到两家银行（农业银行和中行各开设一个卡），以我名字开户，将7万元存入银行卡。回到公司通过肖某1担保，申购公司产品（填写申购表），提交身份证复印件，将存入7万元的银行卡交给梁冬春。下一个月，由公司管理层（俗称大经理）将银行卡交回给我，卡内有购买21份产品返还的19700元。我的上线是肖某1，他是高级业务员，肖某1的上线是梁某8、梁冬春、陈某1、陈某3、何某1、黄某1、黄某5、宁康德、宁海等人。我的下线是我的妻子陈某13，陈某13的下线是陈某14，陈某14的下线是邓某3行，邓某3行的下线是杨某2、黄某9、郑某2三人，黄某9的下线是陈某15，陈某15的下线是许云辉，许云辉的下线是陈某12，陈某12的下线分别是罗某3、许某6、陈展；罗某3、许某6、陈展的下线还有很多人，我记不了那么多。肖某1以上级别的都是管理人员，肖某1负责申购工作。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出肖某1。
2、同案人陈某13的供述、辩解和辨认，主要内容：2013年3月份肖某1带我和丈夫许某1到北海加入到“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，我二人均是缴纳69800元（实际银行存款70000元），肖某1安排我作为许某1的下线。一个月后返还分红19700元。我加入后发展陈某14、邓某3行、黄某9、陈某15等人成为下线。大经理办公室的人有梁冬春、凌某、肖某1、肖水原、黄某2、黄某10等人。我的上线是许某1，许某1的逐级上线是肖某1、梁冬春、陈某1等人。我下线人数有47人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出袁某、陈某1陈某17等上、下线人员。
3、同案人陈某14的供述、辩解和辨认，主要内容：许某1发动我和邓某3行到北海，并介绍肖某1给我认识，许某1、陈某13、肖某1带我和邓某3行串门学习了解“1040工程”传销组织。我与邓某3行同意加入，肖某1、许某1、陈某13带我二人到银行开户，分别存70000元到银行卡，肖某1带我将银行卡交给梁冬春。我成为陈某13的下线，邓某3行是我下线。邓某3行发展杨某2、黄某9、郑某2三个直接下线。我所在体系有15级，间接下线有40人。肖某1是老总级别，做过大经理。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出许某1、邓某3行、陈某13。
4、同案人邓某3行的供述、辩解和辨认，主要内容：我和陈某14被陈某13夫妇欺骗到广西北海，了解到“阳光工程1040资本运作项目”传销组织，后与妻子陈某14分别缴纳69800元加入该组织。我加入后发展杨某2、黄某9、郑某2三个直接下线。我下线人员有15级、47人。我逐级上线分别是陈某14、陈某13、许某1、肖某1等人。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出陈某14、陈某13、许某1、肖某1、梁冬春、陈某3、何某1、黄某1、黄某5等人。
5、许某1体系下线成员黄某9、陈某15、许云辉等44人的证言、报案材料及辨认。
（五）徐某体系下线参与传销活动人员罗某4、许某7、黄某4、黄某11、阮某1、阮某2、钟某4等7人的报案材料及辨认。
四、被告人的供述和辩解、辨认
（一）被告人梁冬春的供述和辩解，主要内容：2011年我丈夫陈某1的姐姐陈某3、姐夫黄某1均多次打电话联系陈某1，说正在北海市做汽车运输生意，问陈某1想不想去与他合作。陈某1去到北海不久，便要求我转账17万元给其做运输生意。2012年初，我自己到北海找到陈某1，他带我到处游玩，并向我介绍阳光工程1040资本运作项目，说他已经加入并且得到的提成可观。接下来陈某1就带我去到黄某1、陈某3等人租屋中，他们都向我介绍该资本运作项目。后来，陈某1便报名给我加入，并交纳了70000元，卡里被取走了50300元，剩下19700元是作为我认购的提成返还作为生活费。我加入后通过上线人员介绍及平时串门学习了解到了1040资本运作工程的销售制度。我在该组织中是高级业务员，我的下线已经有19级，总人数已经有几百人，所以我的份额已经达到老总级。我的上线分别是陈某1、陈某3等人，直接下线有肖某1、陈旭明、徐某，间接下线有许某1、陈某13、陈某14、邓某3行、肖水源、黄某2、黄某3、梁某3、梁某2、陈旭艺、陈妮娜、陈某6、陈某5、周某2、周某1、陈某4飞、梁某1、符某1、符某2、符某4、唐某、钟某1、许某4、彭某1、彭某2等人。
（二）被告人陈旭艺的供述和辩解，主要内容：2011年11月份，我弟弟陈某1对我说他正在北海做汽车运输生意，问我想不想与他合作。2011年年底，我答应陈某1的要求与他合作，之后我到北海参观。陈某1带我去北海阳光工程1040资本运作项目传销的各个上线人员参观并一起聊天，他们都向我介绍该项目，后来我筹款7万元加入成为梁某2的下线。银行卡里的7万元被取了50300元，剩下的19700元作为我认购的提成返还作为生活费。接下来，梁某2带着我到处串门学习1040工程的运作制度，交流拉人经验。我的上线是梁某2、陈旭明、梁冬春、陈某1等人，直接下线有陈妮娜、梁某9、赖某，间接下线有陈某6、陈某5。我是经理级别，但我不知道下线一共多少人。陈妮娜、赖某是我介绍加入1040资本运作项目的。
（三）被告人陈妮娜的供述和辩解、辨认。主要内容：2012年初，我堂哥陈某1叫我父亲陈某7到北海参观一项投资项目，我跟着一起去玩。期间，陈某1向我介绍阳光工程1040资本运作项目。经过几天的洗脑，我和父亲相信他们这个项目，于是答应加入，并由我先加入。我交纳70000元加入后，陈某1带我到他的出租屋处居住，之后我一直居住在陈某1的出租屋，直到我成为经理级别后，我才与父亲租住另一个地方。之后我大哥陈某5也加入1040工程。过了一段时间，我回廉江结婚了，后来没有再到到北海参加1040工程活动。我的上线是陈旭艺、陈某1，我的直接下线有陈某6、陈某7、陈某5等人，其他人我不清楚。我没有发展下线，我的下线一共多少人我不知道。
经对混杂相片进行辨认，其能辨认出梁冬春、陈某5、梁某2、陈旭艺、陈某6等人。
以上证据，来源合法，所证内容客观真实，依法可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人梁冬春、陈旭艺、陈妮娜，为牟取非法利益，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。
关于三被告人提出公诉机关对其所在传销组织内层级、人数的认定以及对其传销金额的计算不合理，其犯罪行为不属于情节严重的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，“组织、领导的参与传销活动人员累计达120以上的”，或者“直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的”，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”。本案中，根据公诉机关提供的被告人及同案人供述、证人证言以及有关层级图，足以认定被告人梁冬春直接或者间接发展的下线共22级363人（含本人），被告人陈旭艺直接或者间接发展的下线共17级78人（含本人），被告人陈妮娜直接或者间接发展的下线共16级77人（含本人）。根据被告人梁冬春在侦查阶段认可的“1040工程”传销人员网络层级图计算，其本人组织、领导的参与传销活动人员累计亦已达到120人以上。又根据公诉机关提供的各被告人、同案人及其下线人员的涉案银行账户资料，以参与传销活动人员每人缴纳69800元计算，足以认定三被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均已超过250万元。综上，公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪情节严重主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。三被告人提出的该节辩护意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于量刑，三被告人犯组织、领导传销活动罪情节严重，其法定刑均为五年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人梁冬春、陈旭艺起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈妮娜起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人梁冬春、陈旭艺犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈妮娜归案如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。对三被告人要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合本案的具体情节，本院决定对被告人梁冬春从轻处罚，对被告人陈旭艺、陈妮娜分别减轻处罚。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁冬春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2022年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人陈旭艺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2021年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈妮娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2020年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，','2018-09-28
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