四川省绵阳市涪城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0703刑初60号
公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。
被告人史建启，男，生于1972年2月18日，汉族，河南省民权县人，小学文化，无业，住河南省民权县。因本案于2017年5月27日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2017年6月23日被绵阳市公安局涪城区分局监视居住，2017年8月16日经绵阳市涪城区人民检察院批准，同日由绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人刘明慧，四川风行律师事务所律师。
被告人史培帅，曾用名史培利，男，生于1994年11月16日，汉族，河南省民权县人，大专文化，无业，住河南省民权县。因本案于2017年5月20日被临时羁押于北京铁路公安局看守所，2017年5月27日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2017年6月23日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，于2018年1月8日由本院决定取保候审。
辩护人张建福，四川蜀仁律师事务所律师。
被告人杨强，男，生于1991年12月26日，汉族，河南省民权县人，初中文化，无业，住河南省民权县。因本案于2017年6月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，于2017年7月24日经绵阳市涪城区人民检察院批准，同日由绵阳市公安局涪城区分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人苟峨峰，四川蜀仁律师事务所律师。
绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2018）19号起诉书指控被告人史建启、史培帅、杨强犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2018年3月20日公开开庭审理了本案，绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人史建启及其辩护人刘明慧、被告人史培帅及其辩护人张建福、被告人杨强及其辩护人苟峨峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市涪城区人民检察院指控：被告人史建启、史培帅、杨强从2014年先后到绵阳市城区缴纳申购款加入“新时代资本运作”传销组织。上述被告人均以到绵阳“做工程”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗邀约至绵阳，并采取串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式对被邀约人洗脑。被邀约人缴纳申购款后，正式加入传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，谋取非法利益。被告人史建启、史培帅、杨强先后晋升为团队“大经理”，史建启出局时间为2016年6月，史培帅出局时间为2016年7月，杨强出局时间为2017年4月。
被告人史建启参与组织、领导传销活动的下线人员为60余人，被告人史培帅为80余人，被告人杨强为107人。
2017年5月，被告人史建启自动向公安机关投案。被告人杨强、史培帅分别于2017年5月20日、2017年6月19日被民警抓获归案。
公诉机关认为：被告人史建启、史培帅、杨强以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济社会秩序，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
庭审中，被告人史建启对公诉机关指控其担任大经理的事实及指控其所犯罪名无异议，并当庭供述收到22万元分红款，但辩称其在2015年底离开绵阳，2016年春节后被宣告出局。其辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但提出如下辩护意见：被告人具有自首情节、起次要作用、其下线人数未达到60余人、加入传销时间短、违法所得数额不大、主观恶性小、认罪态度好、实际出局时间比被宣布出局的时间早。
庭审中，被告人史培帅对公诉机关指控其所犯罪名无异议，但就事实上辩称其非主动加入传销组织，而是父亲史建启使用其身份信息加入，自己在加入当年的暑假才来绵阳；其在传销组织中所起到的作用较小；其未被宣布成为大经理，不清楚下线人数情况；于2016年春节后被宣布出局，但在2015年12月就离开了绵阳。其辩护人提出被告人并非主动加入传销组织，未实际出资，被告人对该传销组织的实际参与度不深；并认为被告人规劝其父亲主动投案具有立功表现。
庭审中，被告人杨强对公诉机关指控其所犯罪名无异议，但辩称其在2017年4月被宣布出局之前，已于2016年12月离开绵阳；团队的事务均由任某1在操作，被告人杨强仅起到次要作用；其于2016年12月收到分红款33万元（其中23万元是其自己的分红款，10万元是下面人员的），拿出了属于自己的10万元分红款让吕某2分给下面的人。其辩护人对公诉机关指控其所犯罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人出局时间应当以其收到分红款的时间为准；本案应当扣除空单人数，故认为公诉机关指控被告人的下线人数不准确；被告人系从犯，且具有自首情节，应从轻或减轻处罚；被告人具有坦白情节；被告人取得分红款后积极退赃，悔罪态度较好。请求对被告人判处缓刑。
经审理查明：被告人史建启、史培帅、杨强于2014年先后到绵阳城区加入“新时代资本运作”传销组织，后以“找工作”、“做工程”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗邀约至绵阳，采取串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式诱使被邀约人缴纳申购款加入传销组织，按照“五级三阶”的运作模式发展和管理下线，以发展下线人数晋升级别并从中获取返利的方式开展传销活动、牟取非法利益。
被告人史建启于2015年12月离开绵阳，后于2016年4月被宣布出局，其参与组织、领导传销活动的下线人员为50余人，层级达三级以上；被告人史培帅于2015年12月离开绵阳，后于2016年4月被宣布出局，其参与组织、领导传销活动的下线人员近50人，层级达三级以上；被告人杨强于2017年3月出局，其参与组织、领导传销活动的下线人员为90余人，层级达三级以上。
另查明，被告人史建启获得22万元分红款并领取大经理工资8000元，被告人杨强获得13万元分红款并领取大经理工资2万元。
被告人史培帅、杨强分别于2017年5月20日、2017年6月19日被公安机关抓获归案。2017年5月24日，被告人史建启自动向公安机关投案。
上述事实，有下列证据证实：
1．受理案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等诉讼法律文书，证实本案程序合法；
2．到案经过、临时羁押期限证明书、抓获经过，证实2017年5月20日，公安机关在北京西站南二出站口将被告人史培帅抓获；2017年5月24日，被告人史建启经过公安民警的说服劝导同意主动投案，并要求民警到浙江省台州市将其接回，后民警在浙江省台州市黄岩区天长南路27号附近接受被告人史建启投案；2017年6月19日，公安机关在河南省民权县城区清华园小区西门将被告人杨强抓获；
3．户籍信息，证实本案被告人史建启、史培帅、杨强的身份情况；
4.接受证据清单及内容，证实王某3提供其本人及王某5等人的国珍专营优惠卡；张某2提供其本人及张某7等人的国珍专营优惠卡、工资条；陈某4提供新时代学习资料以及陈某8、陈某9等人的国珍专营优惠卡；王某3提供反映情况材料以及任某1、史建启、史培帅、杨强上平台和出局时间以及出局前发展人员情况；
5.辨认笔录，证实王某1辨认出崔某2、杨某3、杨强、吕某1、吕某2、任某1就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；段某2辨认出吕某1、杨强、任某1、吕某2、崔某3、崔某2就是在在绵阳城区从事新时代资本运作的人；吕某1辨认出任某1、贾某、史培帅、杨强、任某2、史建启、吕某2、任某3就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；陈某4辨认出任某3、杨强、任某1、史建启、吕某2、史培帅就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；段某1辨认出杨强就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；高某2珍辨认出史培帅、任某1、杨强、史建启、任某3、吕某1、吕某2就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；李某2辨认出杨某3、杨强、任某1、就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；杨某2辨认出杨某3、任某1、杨强就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；崔某1辨认出杨强、任某1、史培帅、杨某3就是在绵阳城区从事新时代资本运作的人；
6.李某3英、赵某3、高某4等人的自书材料，证实传销人员李某3英、赵某3、高某4对其加入新时代资本运作的过程、交款等经过进行了自书；
7.国珍专营优惠卡、工资条，证实李某4、郭某、陈某6等人提供其本人及他人的国珍专营优惠卡复印件，其上载明有编号、持卡人等信息；陈某4、赵某2等人提供其本人及其他传销人员的工资条；
8.证人证言
(1)吕某1的证人证言，证实其是在2014年8月来绵阳加入新时代资本运作，现任大经理级别；证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织的运作模式；团队大经理有任某2、贾某、任某3、任某1、史建启、史培帅、杨强、吕某2、吕某1；史建启和史培帅在2015年底出局、杨强在2017年3月出局；吕某1在团队中定工作、组织人员开会、将办理申购的情况上传下达；史建启在团队中负责将工作、定工作、办理申购手续；史培帅负责主持团队学习、讲课、给新人讲工作和定工作；杨强负责讲工作、办理申购手续、协调团队之间的关系；2017年2月，杨某3、杨强、任某1等人在一茶楼告知吕某1、崔某2、崔某3有关新时代资本运作真相后，威胁其不要把实情告诉下线人员，并给吕某1了10万元封口费、给崔某2了几份申购款等经过；
（2）崔某2的证人证言，证实其是在2014年12月25日来绵阳加入新时代资本运作，现任大经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织的运作模式；杨强、任某4、贾某、史培帅、史建启几个大经理在负责给下线人员计算和发放工资、分红款；史建启和史培帅是在2015年10月出局的；2017年2月，杨强、杨某3、任某1等人在绵阳城里一茶楼告诉其新时代资本运作的真相后，崔某2提出不继续从事新时代资本运作后被前述人员威胁，崔某2经过考虑后将事情告诉了其下线部分人员，后来任某1和杨强当着崔某2及一些下线人员拿出10万元让崔某2及这些下线人员将钱分掉，后崔某2将前述10万元分给了下面的人并报警等经过；
（3）王某1的证言，证实其是在2016年2月来绵阳加入新时代资本运作，现任经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织的运作模式；团队大经理有任某1、史建启、史培帅、杨强、吕某2、吕某1、崔某2；王某1参加新时代资本运作时，史培帅就已经出局了；王某1参加新时代资本运作之前，史建启就已经出局了；杨强在2017年4月2日被宣布出局等经过；
（4）高某5的证人证言，证实其是在2016年7月底加入新时代资本运作，现任小经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（5）高峰的证人证言，证实其于2016年3月加入新时代资本运作，现任经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（6）秦某1的证言，证实其于2016年7月加入新时代资本运作，现任经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式、团队大经理有杨强、吕某1、崔某3、崔某2、任某1，出局的只有杨强等经过；
（7）陈某1的证言，证实其于2015年11月加入新时代资本运作，现任经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式、团队大经理有崔某2、吕某1、吕某2、任某1、杨强、杨某3等经过；
（8）陈某2的证言，证实其于2016年7月来绵阳从事新时代资本运作，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（9）秦某2的证言，证实其于2016年10月8日加入新时代资本运作，现任小经理级别，证实了其上下线人员情况、“新时代资本运作”的传销组织运作模式；崔某2、吕某1、吕某2、崔某3、杨强都先后管理过团队；2017年4月2日秦某2被宣布晋升经理当天，杨强被宣布出局等经过；
（10）高某1（男）的证言，证实其于2016年10月1日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（11）高某2的证言，证实其于2016年7月29日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式；为其办理申购手续的是大经理徐树山和杨强等经过；
（12）朱某的证言，证实其于2016年9月20日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（13）黄某的证言，证实其于2017年2月13日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，为其办理申购手续时杨强和吕某2专门负责数钱，任某1负责填申购单，杨某3当时也在场等经过；
（14）高某1（女）的证言，证实其于2016年7月29日加入绵阳从事新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理杨强为其办理的申购手续等经过；
（15）陈某3的证言，证实其于2015年12月3日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（16）高某3的证言，证实其于2015年10月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购手续时杨强、任某1、史建启、吕某2及一个姓董的人在场等经过；
（17）陈某4的证言，证实其于2014年12月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理室有杨强、史培帅、史建启、任某1、任某3、贾某、任某2、吕某2、吕某1、崔某2；史建启在2016年2月出局，史培帅在2016年4月出局，杨强在2017年4月出局；史建启主要负责召集开会前会、接工作、定工作、办理申购手续等；史培帅主要负责接工作（讲课）、召集开会前会、定工作、主持团队学习等经过；
（18）王某2的证言，证实其于2016年11月30日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（19）高某2珍的证言，证实其于2015年8月26日左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式；团队大经理有崔某2、崔某3、吕某1、吕某2、杨强、史培帅、史建启、任某1、任某3；史建启和史培帅在2015年12月份同时出局；杨强在2017年3月2日被宣布出局；史培帅在团队中主要负责讲工作、总结带新人工作、组织会前会和会后会，其讲工作讲得非常好、水平很高也很生动；杨强在团队中负责讲工作、定工作、组织开会前会和会后会、办理申购手续等经过；
（20）程某的证言，证实其于2016年11月中旬加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（21）张某2的证言，证实其于2015年11月27日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，其在新时代资本运作时吕某2、杨强、史建启、史培帅、任某1、任某3、贾某均管理过其团队等经过；
（22）王某3的证言，证实其于2015年4月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理有吕某2、杨强、史培帅、史建启、贾某、任东辉等经过；
（23）段某1的证言，证实其于2016年10月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（24）段某2的证言，证实其于2016年8月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式等经过；
（25）张某3的证言，证实其于2015年3月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，团队由大经理贾某、任某5、任某1、史建启、史培帅、杨强、吕某2管理过团队等经过；
（26）张某4的证言，证实其于2015年11月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理吕某2、杨强、任某1、史建启管理过其团队等经过；
（27）王某4的证言，证实其于2015年11月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，史建启于2016年4月出局，杨强于2017年4月出局等经过；
（28）陈某5的证言，证实其于2016年3月加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购手续时大经理杨强主要负责介绍和数钱、杨强在2016年8月或9月出局、史建启在2015年下旬出局等经过；
（29）郭某的证言，证实其于2016年1月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，加入时大经理是杨强、杨某3、杨某5，杨强在2016年下半年出局等经过；
（30）陈某6的证言，证实其于2016年7月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，杨强和杨某3主要负责管理团队等经过；
（31）赵某1的证言，证实其于2016年3月10日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理有杨强、杨某3，杨金付等经过；
（32）汪某的证言，证实其于2016年9月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理杨强、杨某3、杨金付先后管理过其所在团队，杨强在2017年4月2日出局等经过；
（33）李某1的证言，证实其于2015年11月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理杨强、杨某3管理过其所在团队等经过；
（34）杨某1的证言，证实其于2016年7月6日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购时有杨强、任某1和另外三个人，杨强出局时间是2017年3月份等经过；
（35）陈某7的证言，证实其于2016年9月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购时将钱交给杨强的，大经理杨强、杨某3管理过其所在团队等经过；
（36）李红得证言，证实其于2016年3月5日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，杨强、杨某3以及几个不认识的男子为其办理的申购手续等经过；
（37）张某5的证言，证实其于2017年4月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理是杨某3等经过；
（38）张某6的证言，证实其于2017年5月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，大经理杨某2管理过其所在团队等经过；
（39）董某1的证言，证实其于2016年4月2日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购手续时杨强和任某1在场等经过；
（40）申某的证言，证实其于2016年10月6日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购手续时杨强在场，大经理杨强和杨某3主要负责管理团队等经过；
（41）赵某2的证言，证实其于2015年8月31日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，办理申购手续有史建启、任某1、董某2和另外两个人；任某3、任某1、史建启、史培帅、杨强、杨某3都给下面的人办理过申购手续；史建启2016年5月宣布出局，史培帅2016年4月宣布出局，杨强2017年4月2日宣布出局等经过；
（42）崔某1的证言，证实其于2015年6月14日加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式，其加入之初由史培帅、史建启、杨强、杨某3负责管理团队，史建启和史培帅大约在2016年4月宣布出局，杨强在2017年4月2日宣布出局等经过；
（43）杨某2的证言，证实其于2014年10月左右加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式；自己在2017年被宣布晋升大经理时平台上的大经理有杨某3、杨强、任某1和杨某2；史建启和史培帅在2016年3月或4月出局，杨强在2017年3月出局；史建启在团队中负责定工作、组织团队学习，史培帅在团队中负责讲工作、定工作，杨强负责定工作；赵某4以上的人、郭某以上的人，以及赵某5以上的人都是史建启、史培帅出局之前发展的人；杨强下线人员中，除了张某5、张某6、王某6、王某7、高某4是杨强出局以后发展的，其余都是杨强出局之前发展的人员；
（44）李某2的证言，证实其于2015年11月中旬加入新时代资本运作，其上下线人员情况，“新时代资本运作”的传销组织运作模式；为其办理申购手续的有史建启、任某1、董某3及另外两人；自己在2016年3、4月份晋升经理的时候，平台上大经理有史建启、史培帅、任某1、杨强、杨某3；团队最开始由任某1负责管理，后来是史建启管理，再后来就是杨强负责管理，杨强在2017年4月2日出局后由杨某3在负责管理团队等经过；
9.被告人史建启供述：供述称其于2014年3加入新时代资本运作，其直接上线是任某1，不清楚任某1的上线是谁，其下线是魏爱玲，魏爱玲的下线是史建启的母亲，史建启母亲的下线是史培帅，史培帅的下线是杨强，不清楚杨强的下线情况；所在团队的大经理有任某1、史建启、杨强，任某1为下线人员办理申购手续，自己未办理过申购手续，下线人员的工资都是任某1在核发，工资均以现金方式支付，并与手写的工资条一起下发；自己晋升为大经理以后，每个月领取2000元的大经理工资，共领4、5个月的大经理工资；于2015年12月离开绵阳时，下线人员已超过55人，离开后收到任某1银行转款22万元分红款，在2016年4月被宣布出局；史培帅比史建启早一个月离开绵阳，后史培帅在2016年来过一次绵阳为史建启的女儿史文静办理转学手续；2017年5月接到儿子史培帅的电话让其到公安机关自首等经过；
10.被告人史培帅的供述：供述称其父史建启在2014年5月为其办理了新时代运作的申购手续，当时史培帅并不知情，后史培帅在当年暑假被史建启以在工地上实习为由叫来绵阳；任某1是进大经理室的人，大经理室的人负责安排下面人学习、开会、解决团队人员之间的矛盾以及计发工资；加入后，自己去串了几次门、听了几天课，但一个下线都没有发展，其加入后所挣的钱都是其父亲史建启在管，自己不清楚挣了多少钱；该团队实行五级三阶制模式，以拉人头收取人头费的方式发展下线，后来史培帅名下发展了50余人，成为了大经理；其上线是其奶奶，奶奶的上线是魏爱玲，魏爱玲的上线是史建启，史建启的上线是任某1，任某1的上线是任某3，任某3的上线是贾某，贾某的上线是任某2，其下线是杨强，杨强有郭珍珠和吕某2两条下线，吕某2的下线是吕某1，吕某1的下线是吕某1的妻子，吕某1妻子的下线是崔某2，崔某2的下线是陈某4；2015年底感觉从事新时代资本运作有昧良心，便和父亲离开绵阳了；任某1在史建启出局时，给史建启转了一笔23万元的分红款；
11.被告人杨强的供述：供述称其于2014年5月被史建启喊来绵阳，后被史建启带着去交了申购款后加入新时代资本运作，其推荐人是史培帅；其上线是史培帅，史培帅的上线是史建启，史建启的上线是任某1，其下线是吕某2和杨某3，吕某2和杨某3下面还有人，但具体名字不清楚；自己在2016年8月晋升为大经理，当时下线约60个人，出局时下线约100余人；晋升大经理后每月领取2000元的大经理工资，工资是史建启每月以现金方式支付的，共领取工资2、3万元左右；该团队大经理有任某1、史建启、史培帅、吕某2、杨强、杨某3，史培帅在2016年4月被任某1宣布出局，史建启在2016年5月被任某1宣布出局，史培帅在团队中带人去转过体系；自己于2017年2月底便离开了绵阳，后在2017年4月通过杨某3知晓自己被任某1宣布出局；出局后，任某1通过银行给杨强转了33万元，该款系杨强和吕某2二人的分红款，杨强将吕某2的10万元分红款给吕某2后，又从自己的分红款中拿出10万元给吕某2，让其将钱分给下面的人以安抚他们等经过。
上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人史建启、史培帅、杨强以“新时代”资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯国家刑律，构成了组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人史建启经史培帅规劝后主动到案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人史培帅规劝并说服同案被告人史建启主动到案，可认定为具有立功表现，可以减轻或者免除处罚。被告人杨强到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人史建启、史培帅、杨强犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人史建启及其辩护人关于被告人实际出局时间早于被宣布出局时间、被告人具有自首情节、被告人下线人数与指控人数不符的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳，但其关于被告人起次要作用的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人史培帅及其辩护人关于被告人规劝史建启主动到案属立功、被告人实际出局时间早于被宣布出局时间、被告人下线人数与指控人数不符的辩护意见与审理查明的事实和法律相符，本院予以采纳。被告人杨强及其辩护人关于被告人实际出局时间早于被宣布出局时间与审理查明的事实相符，本院据相关证据对其实际出具时间予以认定。被告人杨强及其辩护人辩称被告人杨强具有自首情节、属从犯、主动退赃的辩护意见与审理查明的事实和法律不符，本院不予采纳，但被告人杨强到案后如实供述其罪行，其辩护人关于被告人具有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人史建启及杨强在公安机关及当庭均供述其取得分红款及领取大经理工资，该分红款及大经理工资属违法所得，应当予以追缴。为了维护正常的社会经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条一款、第六十七条三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人史建启犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押28日，即自2017年8月16日起至2019年1月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）；
二、被告人史培帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后缴纳）；
三、被告人杨强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2020年6月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）；
四、对被告人史建启的违法所得228000元、被告人杨强的违法所得15万元予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张馨睿
人民陪审员 赵 志
人民陪审员 钟 志
二〇一八年四月十九日
书 记 员 何静雯
龚倩
附：相关法律依据
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以从轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。