广东省兴宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1481刑初340号
被告人曾文立曾某甲，绰号“猴里”，男，1987年10月10日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，务工，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。2007年6月7日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2009年8月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年六个月；2011年5月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人武侠，系广东汉章律师事务所律师。
被告人曾志浩曾某甲，绰号“浩仔”，男，1990年9月20日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年6月14日被刑事拘留，同月23日被逮捕。
辩护人曾坤锋，男，1993年11月16日出生，住兴宁市。
被告人陈立开，绰号“小开”，男，1988年2月20日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人陈自明，绰号“包猪”，男，1994年5月9日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人曾荣松，系广东广兴律师事务所律师。
被告人文玲玲，女，1988年11月7日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，住湖北省谷城县。户籍所在地：谷城县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人吴红梅，绰号“小梅”，女，1994年10月1日出生于江苏省如皋市，汉族，初中文化，无业，住江苏省如皋市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人周南洪，系湖南五溪律师事务所律师。
被告人覃聪香，绰号“聪聪”，女，1995年5月29日出生于湖南省中方县，汉族，初中文化，无业，住湖南省怀化市中方县。户籍所在地：中方县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
被告人袁浩，绰号“罗掰”，男，1994年8月12日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
辩护人袁庆泉，男，1970年7月2日出生，住兴宁市。
被告人刘燊，男，1993年10月14日出生于广东省兴宁市，汉族，中专文化，无业，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
辩护人廖创，系广东广兴律师事务所律师。
被告人袁文聪，男，1993年3月21日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，务工，住兴宁市。户籍所在地：兴宁市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉（2016）316号起诉书指控被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲、陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、刘燊、袁文聪犯诈骗罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派代理检察员钟宇玲出庭支持公诉，被告人曾文立曾某甲及辩护人武侠、被告人曾志浩曾某甲及辩护人曾坤锋、被告人陈立开、被告人陈自明及辩护人曾荣松、被告人文玲玲、被告人吴红梅及辩护人周南洪、被告人覃聪香、被告人袁浩及辩护人袁庆泉、被告人刘燊及辩护人廖创、被告人袁文聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴宁市人民检察院指控：2015年12月至2016年3月期间，被告人陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、刘燊、袁文聪等人先后参与花篮诈骗活动，被告人袁浩、陈自明等人在“有缘网”注册账号后，寻找单身或离异的中年男女的个人信息，然后通过手机与被害人取得联系并以谈恋爱的名义进行聊天，在骗取对方信任后，便以自己的新店开张为由，让被害人送花篮庆贺，诈骗他人钱财。被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲在明知被告人袁浩、陈立开及陈立欢（另案处理）等人实施诈骗的情况下，被告人曾文立曾某甲仍提供银行账号给被告人袁浩、陈立开及陈立欢等人，被告人曾志浩曾某甲则帮助被告人袁浩、陈立开及陈立欢等人将诈骗所得的钱取出，并从中得到6％左右的手续费。其中，被告人袁浩、刘燊、袁文聪共骗得人民币5360元，被告人陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香共骗得人民币28040元，被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲共刷卡套现人民币410130元。具体犯罪事实如下：
1.2016年3月份，被告人袁浩、刘燊、袁文聪等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年3月12日，被告人刘燊冒充“陈宝国”多次用手机跟王某1谈恋爱取得其信任，2016年3月21日，被告人刘燊谎称新店开张要王某1送花篮，并提供了花店老板的联系方式给王某1，被告人袁浩冒充花店老板接受王某1的订单，后王某1通过其母亲胡翠英银行账户（62×××84）转账5360元到袁浩提供的任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
2.2015年12月份，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。被告人吴红梅通过被告人陈自明、陈立开提供的在“有缘网”上查找到骆某的资料，被告人吴红梅按照被告人陈自明等人教其的花篮诈骗程序冒充“王某1”多次用手机跟骆某谈恋爱取得其信任。2016年3月24日，被告人吴红梅谎称新店开张要骆某送花篮，并提供了花店老板的联系方式给骆某，由被告人陈自明冒充花店老板接受骆某的花篮订单，骆某通过自己银行账户（62×××73）及无折存现的方式分两次共转账8160元到陈自明提供的陈颖的银行卡（62×××53）。诈骗成功后，由被告人陈自明联系刘茂泉（另案处理）将钱取出。
3.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2015年12月初，被告人文玲玲通过被告人陈自明、陈立开提供的在“有缘网”上查找到王某2的资料，被告人文玲玲按照被告人陈自明等人教其的花篮诈骗程序冒充“王丽”多次用手机跟王某2谈恋爱取得其信任。2015年12月14日，被告人文玲玲谎称新店开张要王某2送花篮，并提供了花店老板的联系方式给王某2，被告人陈自明冒充花店老板接受王某2的花篮订单，王某2通过自己的银行账户（62×××74）转账1760元到被告人陈自明提供的银行卡。
4.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年2月22日开始，被告人陈立开在“有缘网”上查找到郭某2的资料，被告人陈立开按照花篮诈骗程序冒充姓王的男子用手机跟郭某2谈恋爱取得其信任。2016年3月3日，被告人陈立开谎称自己新店开张要郭某2送花篮，并提供了花店老板的联系方式给郭某2，由被告人陈自明冒充花店老板接受郭某2的花篮订单。2016年3月4日，郭某2通过自己银行账户（62×××84）转账15520元到龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
5.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年2月27日，被告人陈自明在“有缘网”上查找到邹某的资料并按照花篮诈骗程序冒充“刘松华”用手机跟邹某谈恋爱取得其信任。2016年3月8日，被告人陈自明谎称自己的家电城新店开张要邹某送花篮，并提供了花店老板的联系方式给邹某，由其同伙冒充花店老板接受邹某的花篮订单，邹某通过无折存现的方式存了2600元到花店老板提供的任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
6.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、出资实施电信诈骗。陈立欢在“有缘网”上查找到陈某1的资料提供给谢双红，由谢双红多次用手机跟陈某1谈恋爱并取得其信任。2016年3月24日，谢双红谎称其新店开张要送花篮为由，骗得被害人陈某1通过其自己的银行账户（62×××91）转账人民币2560元到曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的吴群的银行卡（62×××21）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
7.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年3月19日，陈立欢在“有缘网”上查找到柳某的资料提供给谢双红，由谢双红冒充“刘利兰”身份多次用手机跟柳某谈恋爱取得其信任。2016年3月25日，谢双红谎称新店开张要送花篮为由，骗得被害人柳某通过其妹妹的支付宝（182××××9259）转账6720元到被告人曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的张亚丹的银行卡（62×××76）。诈骗成功后，曾文立曾某甲指使曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
8.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、实施电信诈骗。2016年3月13日，陈立欢在“有缘网”上查找到张某1的资料提供给彭子娟，由彭子娟按照陈立欢教其的花篮诈骗程序冒充“刘冬梅”，多次用手机跟张某1谈恋爱取得其信任。2016年3月24日，彭子娟谎称新店开张要送花篮为由，骗得被害人张某1通过无折存现的方式存了2560元到被告人曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的张亚丹的银行卡（62×××76）。诈骗成功后，曾文立曾某甲指使曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
9.2016年3月8日，被害人罗某1被人以花篮诈骗方式诈骗32400元，其中罗某1通过自己的银行账户（62×××78）转账27600元到胡朝辉的银行卡（62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
10.2016年3月11日，被害人罗某2被人以花篮诈骗方式诈骗5280元，罗某2通过自己的银行账户（62×××40）转账5280元到胡朝辉的银行卡62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
11.2016年3月15日，被害人杨某被人以花篮诈骗方式诈骗7760元，杨某通过自己的银行账户（62×××81）转账7760元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
12.2016年3月5日，被害人廖某1被人以花篮诈骗方式诈骗28550元，廖某1通过自己的银行账户（62×××20）转账28550元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
13.2016年3月22日，被害人陈某2被人以花篮诈骗方式诈骗59500元，陈某2通过银行账户（62×××82）转账59500元到任丽娟银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
14.2016年3月14日，被害人谢某被人以花篮诈骗方式诈骗30360元，谢某通过自己的银行账户（62×××93）转账30360元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
15.2016年3月23日，被害人陈某3被人以花篮诈骗方式诈骗31000元，陈某3通过自己的银行账户（62×××50）转账31000元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
16.2016年3月19日，被害人廖某2被人以花篮诈骗方式诈骗5360元，廖某2将5360元转入龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
17.2016年3月16日，被害人李某被人以花篮诈骗方式诈骗7365元，其中李某将1800元转入胡朝辉的银行卡（62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
18.2016年3月9日，被害人万某被人以花篮诈骗方式诈骗31040元，万某将31040元转入任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
19.2016年3月13日，被害人郭某1被人以花篮诈骗方式诈骗7760元，郭某1将7760元转入任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
20.2016年3月8日，被署人巫涛琼被人以花篮诈骗方式诈骗31000元，巫涛琼将31000元转入龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
21.2016年3月3日，被害人谈某被人以花篮诈骗方式诈骗38760元，谈某将38760元转入赵红飞的银行卡（62×××49）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
22.2016年3月6日，被害人唐某被人以花篮诈骗方式诈骗5440元，唐某通过自己的银行账户（62×××66）转账5440元到郝思佑的银行卡（62×××71）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
23.2016年3月6日，被害人张某2被人以花篮诈骗方式诈骗23400元，张某2通过银行账户（62×××48）转账23400元到郝思佑的银行卡（62×××71）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
24.2016年3月18日，被害人苏某被人以花篮诈骗方式诈骗17700元，苏某通过自己的银行账户（95×××76）转账17700元到龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
25.2016年3月21日，被害人孙某被人以花篮诈骗方式诈骗22500元。孙某通过自己的银行帐户（62×××95）转账22500元到朱立新的银行卡（62×××42）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、刘桑、袁文聪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大；被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲明知他人是诈骗所得，仍帮他人套现，数额巨大，十个被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。被告人曾文立曾某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，属累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人曾文立曾某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均有异议，其辩解没有跟袁浩、陈立开、陈自明商谋策划实施诈骗行为，他们诈骗成功后，拿卡叫其去套现。公诉机关指控其第1单、第4单、第5单、第6单、第8单共五单其是知情的，他们诈骗成功后其去刷卡套现。对指控的第9单至第25单，其完全不知情，也没有刷卡套现的辩解意见。被告人曾文立曾某甲的辩护人提出公诉机关指控曾文立曾某甲犯诈骗罪的定性有异议，其行为不构成诈骗罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；第9单至第25单指控曾文立曾某甲犯罪证据不足：①没有明确的犯罪嫌疑人；②虽然有报案人的转款记录和接收款项帐户，但无法证明报案人转款项的真正原因；③没有证据证明接收款项的卡的持有人实施了诈骗行为。④涉案POS机一直由曾志浩曾某甲随身携带和使用，刷卡后也是由曾志浩曾某甲去取钱，所以不能证明曾文立曾某甲知道该刷卡和取钱行为。综上，第9单至25单指控曾文立曾某甲犯罪证据不足的辩护意见。
被告人曾志浩曾某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，其不知道其行为是诈骗犯罪，对起诉书指控套现四十一万元，其感觉差不多这个数额无异议的辩解意见，希望法院对其从轻处罚。
被告人陈立开、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、刘燊、袁文聪对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均表示无异议，请求法院对其从轻处罚。但被告人陈立开辩解其没有参与策划商谋的辩护意见；被告人文玲玲、袁浩、吴红梅提出其没有共同商谋，不是共同犯罪的辩护意见；被告人吴红梅的辩护人提出①本案要区别主从犯，主犯是陈立开、陈自明，从犯是吴红梅；②案发后，被告人吴红梅的亲属主动赔偿了被害人骆某的9000元损失并取得被害人的谅解；③请求本院对被告人吴红梅判处缓刑或一年以下有期徒刑的辩护意见。
被告人陈自明对公诉机关指控第5单的诈骗事实有异议，其没有参与；对第2、3、4单无异议，诈骗的数额共25440元，请求法院对其从轻处罚。辩护人提出被告人是从犯，其他意见与被告人陈自明的辩解意见一致的辩护意见。
经审理查明：2015年12月至2016年3月期间，被告人陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、刘燊、袁文聪等人先后参与花篮诈骗活动，被告人袁浩、陈自明等人在“有缘网”注册账号后，寻找单身或离异的中年男女的个人信息，然后通过手机与被害人取得联系并以谈恋爱的名义进行聊天，在骗取对方信任后，便以自己的新店开张为由，让被害人送花篮庆贺，诈骗他人钱财。被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲在明知被告人袁浩、陈立开及陈立欢（另案处理）等人实施诈骗的情况下，被告人曾文立曾某甲仍提供银行账号给被告人袁浩、陈立开及陈立欢等人，被告人曾志浩曾某甲则帮助被告人袁浩、陈立开及陈立欢等人将诈骗所得的钱取出，并从中得到6％左右的手续费。其中，被告人袁浩、刘燊、袁文聪共骗得人民币5360元，被告人陈立开、陈自明、文玲玲、吴红梅、覃聪香共骗得人民币28040元，被告人曾文立曾某甲、曾志浩曾某甲共刷卡套现人民币348870元。具体犯罪事实如下：
1.2016年3月份，被告人袁浩、刘燊、袁文聪等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年3月12日，被告人刘燊冒充“陈宝国”多次用手机跟王某1谈恋爱取得其信任，2016年3月21日，被告人刘燊谎称新店开张要王某1送花篮，并提供了花店老板的联系方式给王某1，被告人袁浩冒充花店老板接受王某1的订单，后王某1通过其母亲胡翠英银行账户（62×××84）转账5360元到袁浩提供的任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
2.2015年12月份，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。被告人吴红梅通过被告人陈自明、陈立开提供的在“有缘网”上查找到骆某的资料，被告人吴红梅按照被告人陈自明等人教其的花篮诈骗程序冒充“王某1”多次用手机跟骆某谈恋爱取得其信任。2016年3月24日，被告人吴红梅谎称新店开张要骆某送花篮，并提供了花店老板的联系方式给骆某，由被告人陈自明冒充花店老板接受骆某的花篮订单，骆某通过自己银行账户（62×××73）及无折存现的方式分两次共转账8160元到陈自明提供的陈颖的银行卡（62×××53）。诈骗成功后，由被告人陈自明联系刘茂泉（另案处理）将钱取出。
3.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2015年12月初，被告人文玲玲通过被告人陈自明、陈立开提供的在“有缘网”上查找到王某2的资料，被告人文玲玲按照被告人陈自明等人教其的花篮诈骗程序冒充“王丽”多次用手机跟王某2谈恋爱取得其信任。2015年12月14日，被告人文玲玲谎称新店开张要王某2送花篮，并提供了花店老板的联系方式给王某2，被告人陈自明冒充花店老板接受王某2的花篮订单，王某2通过自己的银行账户（62×××74）转账1760元到被告人陈自明提供的银行卡。
4.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年2月22日开始，被告人陈立开在“有缘网”上查找到郭某2的资料，被告人陈立开按照花篮诈骗程序冒充姓王的男子用手机跟郭某2谈恋爱取得其信任。2016年3月3日，被告人陈立开谎称自己新店开张要郭某2送花篮，并提供了花店老板的联系方式给郭某2，由被告人陈自明冒充花店老板接受郭某2的花篮订单。2016年3月4日，郭某2通过自己银行账户（62×××84）转账15520元到龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
5.2015年12月份开始，被告人陈立开、陈自明、吴红梅、文玲玲、覃聪香等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年2月27日，被告人陈自明在“有缘网”上查找到邹某的资料并按照花篮诈骗程序冒充“刘松华”用手机跟邹某谈恋爱取得其信任。2016年3月8日，被告人陈自明谎称自己的家电城新店开张要邹某送花篮，并提供了花店老板的联系方式给邹某，由其同伙冒充花店老板接受邹某的花篮订单，邹某通过无折存现的方式存了2600元到花店老板提供的任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
6.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、出资实施电信诈骗。陈立欢在“有缘网”上查找到陈某1的资料提供给谢双红，由谢双红多次用手机跟陈某1谈恋爱并取得其信任。2016年3月24日，谢双红谎称其新店开张要送花篮为由，骗得被害人陈某1通过其自己的银行账户（62×××91）转账人民币2560元到曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的吴群的银行卡（62×××21）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
7.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、出资实施电信诈骗。2016年3月19日，陈立欢在“有缘网”上查找到柳某的资料提供给谢双红，由谢双红冒充“刘利兰”身份多次用手机跟柳某谈恋爱取得其信任。2016年3月25日，谢双红谎称新店开张要送花篮为由，骗得被害人柳某通过其妹妹的支付宝（182××××9259）转账6720元到被告人曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的张亚丹的银行卡（62×××76）。诈骗成功后，曾文立曾某甲指使曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
8.2016年3月份开始，陈立欢、谢双红、彭子娟（均另案处理）等人共同商谋、实施电信诈骗。2016年3月13日，陈立欢在“有缘网”上查找到张某1的资料提供给彭子娟，由彭子娟按照陈立欢教其的花篮诈骗程序冒充“刘冬梅”，多次用手机跟张某1谈恋爱取得其信任。2016年3月24日，彭子娟谎称新店开张要送花篮为由，骗得被害人张某1通过无折存现的方式存了2560元到被告人曾文立曾某甲提供给陈立欢使用的张亚丹的银行卡（62×××76）。诈骗成功后，曾文立曾某甲指使曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
9.2016年3月8日，被害人罗某1被人以花篮诈骗方式诈骗27600元，其中罗某1通过自己的银行账户（62×××78）转账27600元到胡朝辉的银行卡（62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
10.2016年3月11日，被害人罗某2被人以花篮诈骗方式诈骗5280元，罗某2通过自己的银行账户（62×××40）转账5280元到胡朝辉的银行卡62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
11.2016年3月15日，被害人杨某被人以花篮诈骗方式诈骗7760元，杨某通过自己的银行账户（62×××81）转账7760元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
12.2016年3月5日，被害人廖某1被人以花篮诈骗方式诈骗28550元，廖某1通过自己的银行账户（62×××20）转账28550元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
13.2016年3月22日，被害人陈某2被人以花篮诈骗方式诈骗59500元，陈某2通过银行账户（62×××82）转账59500元到任丽娟银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
14.2016年3月14日，被害人谢某被人以花篮诈骗方式诈骗30360元，谢某通过自己的银行账户（62×××93）转账30360元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
15.2016年3月23日，被害人陈某3被人以花篮诈骗方式诈骗31000元，陈某3通过自己的银行账户（62×××50）转账31000元到任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
16.2016年3月19日，被害人廖某2被人以花篮诈骗方式诈骗5360元，廖某2将5360元转入龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
17.2016年3月16日，被害人李某被人以花篮诈骗方式诈骗7365元，其中李某将1800元转入胡朝辉的银行卡（62×××22）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
18.2016年3月9日，被害人万某被人以花篮诈骗方式诈骗31040元，万某将31040元转入任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
19.2016年3月13日，被害人郭某1被人以花篮诈骗方式诈骗7760元，郭某1将7760元转入任丽娟的银行卡（62×××43）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
20.2016年3月8日，被署人巫涛琼被人以花篮诈骗方式诈骗31000元，巫涛琼将31000元转入龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
21.2016年3月6日，被害人唐某被人以花篮诈骗方式诈骗5440元，唐某通过自己的银行账户（62×××66）转账5440元到郝思佑的银行卡（62×××71）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
22.2016年3月6日，被害人张某2被人以花篮诈骗方式诈骗23400元，张某2通过银行账户（62×××48）转账23400元到郝思佑的银行卡（62×××71）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
23.2016年3月18日，被害人苏某被人以花篮诈骗方式诈骗17700元，苏某通过自己的银行账户（95×××76）转账17700元到龚德娟的银行卡（62×××97）。诈骗成功后，被告人曾文立曾某甲指使被告人曾志浩曾某甲通过威明商行POS机刷卡并将钱取出。
2016年3月25日，被告人陈自明、陈立开、文玲玲、吴红梅、覃聪香、袁浩、曾文立曾某甲被公安民警抓获。2016年5月12日，被告人袁文聪在深圳宝安区松岗下塘被公安民警抓获。2016年5月18日，被告人刘燊在兴城团结路被公安民警抓获。2016年6月14日，被告人曾志浩曾某甲在兴城南坛路被公安民警抓获。
上述犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭示证、质证的下列证据证实：
1、被告人的供述与辩解：
（1）被告人曾文立曾某甲于2016年3月25日至4月16日作了7次供述，其供述不稳定，其供述：其叫曾文立曾某甲，绰号“猴里”。其没有参与诈骗，是绰号叫“阿波”、“阿钟”、“罗掰”、“浩古”、“阿新”的五名男青年持存有诈骗得来的钱的银行卡，到其与黄凯清处非法套现的。其进行非法套现的同伙是黄凯清和曾文杰，是由黄凯清提出的。其和黄凯清、曾文杰从2015年9月份开始非法套现，我们先购置好刷卡用的POS机，然后将别人拿来的信用卡和银行卡，以虚拟消费的方式刷卡付费，当他们卡上的钱转到我们的POS机捆绑的银行账户时，我们就将他们转来的钱取出来，然后收取一定的手续费。其之前一直在帮别人刷信用卡套现，是2015年9月份才开始帮助别人将花篮诈骗的方式骗取来的钱通过POS机刷出来再套现的，当时是一个姓袁的朋友说帮别人刷诈骗来的钱挣钱快，因为其有刷信用卡的经验，所以很快就学会了用POS机帮别人刷诈骗得来的钱的流程。其认识一个外号叫“阿波”的人，他提供了一整套银行卡在其这里，让其帮他刷卡，每次有人上当受骗后，他就会给其打电话，说哪张银行卡里边有多少钱，让其通过POS机消费掉然后再用绑定在POS机上的银行卡将钱取出来。其就又给其的手下打电话让他们将钱刷出来，然后送到其指定的地点，其将其的佣金扣除后就会将剩余的钱打给“阿波”提供的银行卡账号里。我们一共帮人套取了大约三、四十万元人民币，我们共收取了二万多元的手续费，其分到八千多元。一直到2015年12月份底我们的同伙曾文杰被四川警方抓获了，其就没有再开始做了。
2016年3月初开始，绰号叫“阿波”、“阿钟”、“罗掰”、“浩古”、“阿新”的五名男青年又先后来找其非法套现诈骗得来的钱，其就又开始做了。“阿波”、“阿钟”，“罗掰”、“浩古”、“阿新”先后到其处至少刷卡套现了220000元钱，其从中获利16000元钱。
其一共帮袁浩（罗掰）刷过3次银行卡：①2016年3月中旬左右，袁浩打电话给其问其能否进行银行卡的套现，其说可以，于是其就给了袁浩的电话号码给黄凯清，之后黄凯清就与袁浩进行联系，具体他们在何处用POS机进行套现其就不清楚了，袁浩后来打电话跟其说他套现了5000多元，我们收取的手续费为260元，其和黄凯清分别得130元；②在第一次帮袁浩套现的两天后，袁浩再次打电话给其要套现银行卡，其再次叫黄凯清联系袁浩，黄凯清再次用POS机帮袁浩进行银行卡套现，这次袁浩套现了1700元，其和黄凯清分别得到手续费50元；③再第二次套现的两天后，袁浩第三次打电话给其要套现银行卡，其又叫黄凯清联系袁浩帮袁浩套现银行卡，这次袁浩套现了1700元，其和黄凯清分别得到手续费50元。
公安民警在抓获其时，从其身上、住家及其的一部白色起亚小车上扣押了三部手机、四张身份证（是谁的其不知道，是之前黄凯清拿到那里的，是非法套现时使用的）、银行卡（具体有多少张银行卡其不清楚）。公安机关从其手中扣押的胡朝辉的身份证及银行卡电子银行服务机打印记录都是“阿波”拿到其手里进行银行卡套现用的，现在胡朝辉的银行卡（62×××22）在黄凯清手里，“阿波”一共有五张银行卡在其手里，其中一张就是胡朝辉的，其他其记不清了。
（2）曾志浩曾某甲供述：其绰号“浩仔”，2016年2月份的时候，曾文立曾某甲邀其一起做信用卡套现，当时他跟其说可以从中获利1%的收益，曾文立曾某甲叫其去办几部POS机，其当时担心其的信用有影响，就跟曾威讲借他的身份证去办POS机，我们当时跟曾威讲办理POS机是去做信用卡套现的，其记得曾文立曾某甲还拿了1000元给曾威作为借他的身份证去办POS机的报酬。后来曾文立曾某甲拿曾威的身份证去办了两部POS机（实际多少部其不清楚，曾文立曾某甲拿给其使用的就只有两部POS机，其中一部POS机挂靠的商户叫“威明商行”），其记得当时两部POS机的主卡是一张农业银行的，另一张是建设银行的，我们办理好POS机后，曾文立曾某甲就拿了三套银行卡在其手里，一套银行卡是五张卡（其记得五张卡的开户人都是不一样的，但具体开户人的姓名其都记不清楚了，其刷过的POS机流水里应该有这些银行卡的信息），其记得当时曾文立曾某甲讲一套专门给“罗掰”那边用的，一套给“阿波”那边用，一套给“阿凯”那边用。每次都是曾文立曾某甲通过他的手机（罗岗短号：696129）打电话来（当时其用的手机有两部，一部长号为：138××××4456，短号为670333，一部长号为151××××6667，短号为686667）叫其拿哪张卡刷多少钱，其就帮他刷多少钱（其实就是通过POS机转账到POS机绑定的银行卡上），然后每隔一、两天其就会去银行取款，钱额不大的话其就到银行柜员机取款，钱额超过两万元其就会到银行的柜台去取钱。取到钱后其除去自己的那份1%，剩下的钱全部交给曾文立曾某甲处理，当时曾文立曾某甲跟其讲他也只得其中的1%，剩下的就要交给刷卡的那些人，具体他是如何处理的其不清楚。
曾文立曾某甲跟其说这些卡是信用卡，他将这些银行卡信息抄到一张纸上用手机拍下来用微信将照片发送给“罗掰”、“阿凯”、“阿波”等人使用。其记得其帮曾文立曾某甲送过一次钱给“罗掰”，大约是6000元，具体日期其记不清楚了，其他人其就没有送过，其他都是曾文立曾某甲去处理的。曾文立曾某甲跟其讲我们一共提成3%，其得1%，曾文立曾某甲得1%，剩下的1%是手续费，其他的就只有他才知道的。
曾文立曾某甲提供给其刷的POS机转账的银行流水有时多，多的时候有十多万。曾文立曾某甲每到一笔钱都会打电话给其叫其转账，曾文立曾某甲会说明谁名下多少钱，他自己会记录，也会叫其记录，免得到时分不清哪笔钱是谁的，有时一天里某个人名下会连续有好几笔钱过来。一共有五、六个人在使用曾文立曾某甲提供的银行卡账号，其记得的就有“罗掰”、“阿波”、“阿凯”。我们前后一共帮人刷卡套现二、三十万，具体的金额要看POS机的流水，这些钱全部都是其去银行取款的，其一共从中获利两、三千元，曾文立曾某甲获利多少钱其不清楚，应该也就两、三千元。其没有提供过银行卡给任何人使用，全部都是曾文立曾某甲安排的。其之前使用的手机号码是138××××4456（罗岗短号：670333），曾文立曾某甲之前使用的手机号码其记得罗岗短号是696129（长号是157××××6129）。
民警从其家搜查扣押的一套五张林莉敏的银行卡应该是之前曾文立曾某甲交给其还没有使用的银行卡，具体是哪里来的曾文立曾某甲才清楚，这些卡我们准备用来刷卡套现用的。曾文立曾某甲拿给其的三套银行卡不是固定给某人使用的，有时候是交叉使用的。
（3）袁浩供述：其绰号“罗掰”。2015年11月上旬的一天（具体日期记不清楚了），其在家没有做什么事，其朋友刘勇杰对其说，听别人说现在有人打电话给那些离异的单身女性，骗取她们的好感，再以其他方式骗她们购买花篮，这样的方式也可以赚钱，并且刘勇杰还拿给其那些关于诈骗的学习资料，其听说可以赚钱就同意和刘勇杰一起做这事。然后我们联系到房地产中介，通过中介公司租到碧桂园九街16栋的这套房子，房租是每个月3000元，房租由大家分摊。袁文聪听到其想做这个，他也一起过来跟其一起做，后来刘勇杰又找来刘燊一起搞这个，然后我们四人就在租来的房子里打电话去实施诈骗。刘勇杰在2016年2月底离开了，所以后来真正实施诈骗的就只有其、袁文聪和刘燊。
我们都是先通过上“有缘网”，在“有缘网”上寻找异性的单身女性的联系方式，然后主动打电话给对方，了解对方的情况，说自己在深圳开建材公司，想找个人结婚，这样通过电话聊天的方式取得对方的好感。基本上每天都会跟对方聊天，聊了三、四天左右，我们就会跟对方说自己要开新店，希望对方能送个花篮庆祝一下。如果对方肯的话，就会发个联系电话给对方，告诉对方是花店的联系电话。如果对方打电话来的话，我们三个人中的其中一个人就冒充花店的老板接听电话，骗对方买花，花买少点的就是几百元，多点的就是几千元，看对方想选择怎样的价钱。如果对方肯买花的话，我们就会给对方一个银行卡账号，让对方转账过来，这个钱转来后，我们就把钱按比例分掉。一般情况下，我们三个人中第一个打电话的人分七成左右，冒充花店老板的人分两成左右，还有一成左右是给刷卡取钱的人，我们没有具体的分工，每个人都分别打电话，若有成功便换另一同伙冒充花店老板进行诈骗。
其是从2016年1月份结婚后开始实施诈骗的，到现在才两个月左右，其总共打了很多电话，可以跟其比较顺利聊天也的有六、七个人，直到其向她们提出要买花篮的时候，对方基本上都认为其是骗子，不愿意再跟其联系，都没有转账过来。刘勇杰有无骗到人其不清楚，刘燊在3月份的时候有诈骗到两个人，一个好像骗得1700多元，另一个好像骗得3000多元。袁文聪在3月份骗得一个事主1700元，都是其帮忙冒充花店老板的，这三笔钱都是其通过曾文立曾某甲（绰号“猴里”，他的微信号在其手机微信里面存的是“奋斗”）去取出来给其，再由其交给袁文聪。每次有诈骗成功的要提供银行卡帐号时，其就直接用自己的生活手机151××××2363打电话给曾文立曾某甲（短号：696129），曾文立曾某甲在电话中直接报银行卡帐号给我们，我们用完就处理掉的，没有留底。刘燊在3月有诈骗一个人一共5000多元，当时是分两笔刷的，一笔1700多元，一笔3400多元，所以其在前可能供述是两笔。
其用于诈骗的银行卡是曾文立曾某甲提供的，其要出单的时候就打电话给曾文立曾某甲，他在电话中将诈骗专用的银行卡号报给其，还交代其用完就撕掉。曾文立曾某甲应该知道我们的钱是诈骗来的。
其记得刘燊在3月份诈骗成功的一个事主叫王某1，当时刘燊告诉其一个叫王某1的女子要买花篮，叫其装成花店老板，其就答应了。后来王某1打电话给其，其就说其是“阳光花店”（地址位于龙岗区吉祥中路家乐园建材城）的老板，问她有什么需要，然后王某1就说她老公（刘燊）需要开店。叫其送花篮过去店里，其就介绍各类“花篮”（价格从880元至2880元不等）给王某1，后来王某1选取了两个2680元的花篮，然后王某1就打款5360元到曾文立曾某甲提供的银行卡帐号里。曾文立曾某甲分两次刷了1700元、3500元人民币共5200元给其，曾文立曾某甲抽取了7%的提成，再将剩余的钱通过一个花名叫“浩仔”的人交给其，其共分得7、800元，然后其就将剩下的钱给了刘燊。刘燊在诈骗完王某1后就离开了出租屋。
民警从其手里一共扣押了22部手机（很多都是坏了的）、银行卡10张（都是其本人的）、电话卡7张、手机充值卡、写有诈骗教程等的笔记本等物品。
（4）刘燊供述：其是从2015年12月份开始在兴宁市碧桂园浅山九街16栋703房内开始实施诈骗的，其的同伙有“罗掰”（即袁浩）、一个叫“四川”或“皮古里”的男子及袁文聪，其中袁文聪是2016年2月份开始在那里的，“皮古里”是2015年12月份开始在那里的，“罗掰”是什么时候开始做的其不清楚。“罗掰”在花篮诈骗中扮演花店经理，其扮演在“有缘网”上征婚的男性和对方谈感情，其中“罗掰”还扮演其的父亲。“罗掰”教其先把用于诈骗的资料（写着第一天跟对方讲什么内容，第二天讲什么内容等等）用手机微信发送到其的微信里的，他叫其看那些资料，然后按照资料里的步骤去打电话实施诈骗。在进行“花篮”诈骗时，首先是由“罗掰”在“有缘网”上注册账号，然后“罗辫”将注册的账号提供给我们，由我们在“有缘网”上留言、聊天、打招呼等，我们在聊天的过程中获得诈骗对象的电话号码等相关资料，等时机成熟后我们就跟对方谎称自己开新店（在深圳龙岗区开店），要求对方送花篮。商量好后“罗掰”就会提供银行卡账号给对方，要求对方讲钱转账到该账户上，对方转账后“罗掰”就会叫人去取钱，具体叫谁去取钱、如何取钱的其不清楚，取到钱后“罗掰”就和其四、六分成。
其一共去实施诈骗的对象有几十个人，诈骗成功的就只有一次共一个人，就是在2016年3月24日前后，对方说打钱买花篮给其，其就将她转给扮演花店经理的“罗掰”，当时其诈骗了对方3520元，对方是分两笔存钱过来的，第一次对方存了1760元购买了两个花篮，后来“罗掰”又以父亲的身份叫他再送两个花篮，结果那女的又存了1760元购买两个花篮，但具体“罗掰”有无成功出单其不知道，其还没有拿到钱的，“罗掰”扣除取款费后和其四、六分成，其得六成，应该是1900元，“罗掰”应该得1300元。（起诉书中的第1单）
其参与诈骗的手机、手机卡、“有缘网”账号都是由“罗掰”提供的，由其向“罗掰”购买，其中手机是100元一部，用于打电话的手机卡是150元一张，用于转接的电话卡是50元一张，我们实施诈骗的分工是明确的、严谨的，我们购买来的手机、手机卡都是由个人使用的。民警在抓获其的时候从其身上查获了一部银色外壳的苹果牌手机，号码是158××××8391；一张中国邮政储蓄银行卡，卡号是：62×××78；一个建设银行的U盾，编号为：6461579252；一个农业银行的U盾，编号为：520171707299，这些物品都是其自己日常用的。房租是我们四个人分摊，加上水电费，每个人均摊八九百块钱，刚开始大家没有出到单的，我们没钱就可以先由“罗掰”先垫出去，出单之后再扣，其的那一份就是其自己先拿出去的。
（5）袁文聪供述：由于其在深圳开“滴滴”不好做，其就打电话联系袁浩，问他有什么好赚钱的工作，袁浩就在电话中告诉其有活干，只是打电话的，而且收入还可以，叫其回兴城。2016年3月2日，袁浩带其到他租住地兴宁市碧桂园。在那里，其认识了刘燊、刘燊的女友及一个绰号叫“四川”的兴宁籍男子。其在袁浩那住几天后，袁浩拿出一本笔记本，上面记录了每天与人对话的内容，他当时跟其说，这些都是骗人时与对方对话的内','2018-09-28
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