河北省蠡县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)冀0635刑初37号
公诉机关河北省蠡县人民检察院。
被告人毕亚通，男，1980年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住河北省蠡县。2017年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被蠡县公安局刑事拘留，同年10月11日被河北省蠡县人民检察院批准逮捕，次日被蠡县公安局执行逮捕。现羁押于蠡县看守所。
河北省蠡县人民检察院以蠡检公诉刑诉〔2018〕33号起诉书指控被告人毕亚通犯诈骗罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蠡县人民检察院指派检察员刘某1、文某出庭支持公诉，被告人毕亚通到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省蠡县人民检察院指控，一、2016年3月份至2017年上半年，毕亚通对张某1和刘某2谎称自己叫张某5，认识蠡县交警队的人，能不用考试办理驾驶证，在取得张某1和刘某2信任后，让她们帮着联系需要办理驾驶证的人，并给张某1和刘某2提成，以这种方式诈骗蒋某、任某、杨某1、张某2、韩某、张某3、王某1、刘某3、刘某4、刘某5、王某2、王某3、吴某、刘某6、杨某2、李某、徐某等十七人118020元，并虚构“葛建辉”的身份，诈骗任某、刘某3、刘某4、刘某6、杨某2等五人2800元。
1．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗蒋某现金7500元，刘某2提成1000元。
2．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗任某现金7000元，刘某2提成300元。后以“葛建辉”的身份诈骗任某760元，共诈骗任某7760元。
3．2016年9月3日，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗杨某1现金8300元，刘某2提成1800元。
4．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗张某2现金6800元，刘某2提成600元。
5．2016年10月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗韩某现金7000元，刘某2提成500元。
6．2016年3月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗张某3现金4550元。
7．2016年6月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某1现金6500元，张某1提成500元。
8．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某3现金6500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某3260元,共诈骗刘某36760元。
9．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某4现金6500元，张某1提成500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某4260元，共诈骗刘某56760元。
10．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某5现金2870元，张某1提成500元。
11．2016年8月底的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某2现金6500元，张某1提成500元。
12．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2和张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某3现金7300元，张某1提成200元，刘某2提成600元。
13．2016年10月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗吴某现金7000元，张某1提成500元。
14．2016年11月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某6现金8000元，张某1提成500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某61260元，共诈骗刘某69260元。
15．2016年11月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗杨某2现金7000元，张某1提成300元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗杨某2260元，共诈骗杨某27260元。
16．2016年9月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗李某现金12500元，张某1提成1000元。
17.2016年12月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗徐某现金6200元，张某1提成200元。
二、2017年4月份的一天，毕亚通以办理驾驶证的方式诈骗袁二虎现金10075元。
三、2016年7月份的一天，毕亚通通过微信以“张客”的身份，以有急事继续用钱的名义骗张某12000元。
四、2016年7、8月份的一天，毕亚通谎称自己购买了一批进口紫貂皮，向张某1借款15000元，至今未还。
五、2016年10月份的一天，毕亚通谎称自己姨哥在北京大兴服装厂上班，能通过其姨哥提供貂皮衣服。后以和张某1、刘某2合伙在尚村租门市卖貂皮衣服，让刘某2出钱付房租安装防盗门的名义，诈骗刘某213500元。
六、2016年年底的一天，毕亚通以向浙江服装厂验货员送礼的名义，骗张某1在肃宁华斯一个卖貂皮服装的店内花6000元购买貂皮衣服一件，后毕亚通将该件衣服变卖。
七、2017年2、3月份，毕亚通谎称自己叫“张某5”，家里有钱做貂皮生意，后以让刘某2出钱入股合伙做貂皮生意的名义诈骗刘某279500元。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人毕亚通的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其五年至七年有期徒刑。
被告人毕亚通辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，指控的第四起、第七起行为不应认定为诈骗，其已经偿还张某113000元，对指控的其他犯罪事实无异议。
经审理查明，一、2016年3月份至2017年上半年，被告人毕亚通对张某1和刘某2谎称自己叫张某5，认识蠡县交警队的人，能不用考试办理驾驶证，在取得张某1和刘某2信任后，让她们帮着联系需要办理驾驶证的人，并给张某1和刘某2提成，以这种方式诈骗蒋某、任某、杨某1、张某2、韩某、张某3、王某1、刘某3、刘某4、刘某5、王某2、王某3、吴某、刘某6、杨某2、李某、徐某等十七人118020元，并虚构“葛建辉”的身份，诈骗任某、刘某3、刘某4、刘某6、杨某2等五人2800元。具体犯罪事实如下：
1．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗蒋某现金7500元，刘某2提成1000元。案发后刘某2已退还蒋某7500元。
2．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗任某现金7000元，刘某2提成300元。后以“葛建辉”的身份诈骗任某760元，共诈骗任某7760元。案发后刘某2已退还任某7000元。
3．2016年9月3日，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗杨某1现金8300元，刘某2提成1800元。案发后刘某2已退还杨某18300元。
4．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗张某2现金6800元，刘某2提成600元。案发后刘某2已退还张某26800元。
5．2016年10月份的一天，毕亚通通过刘某2以办理驾驶证的方式诈骗韩某现金7000元，刘某2提成500元。案发后刘某2已退还韩某7000元。
6．2016年3月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗张某3现金4550元。
7．2016年6月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某1现金6500元，张某1提成500元。案发后张某1已退还王某1500元。
8．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某3现金6500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某3260元,共诈骗刘某36760元。案发后张某1已退还刘某3700元。
9．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某4现金6500元，张某1提成500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某4260元，共诈骗刘某56760元。
10．2016年8月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某5现金2870元，张某1提成500元。
11．2016年8月底的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某2现金6500元，张某1提成500元。案发后张某1已退还王某2500元。
12．2016年9月份的一天，毕亚通通过刘某2和张某1以办理驾驶证的方式诈骗王某3现金7300元，张某1提成200元，刘某2提成600元。
13．2016年10月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗吴某现金7000元，张某1提成500元。
14．2016年11月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗刘某6现金8000元，张某1提成500元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗刘某61260元，共诈骗刘某69260元。
15．2016年11月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗杨某2现金7000元，张某1提成300元。后毕亚通又以虚构的“葛建辉”的身份诈骗杨某2260元，共诈骗杨某27260元。
16．2016年9月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗李某现金12500元，张某1提成1000元。
17.2016年12月份的一天，毕亚通通过张某1以办理驾驶证的方式诈骗徐某现金6200元，张某1提成200元。
二、2017年4月份的一天，被告人毕亚通以办理驾驶证的方式诈骗袁二虎现金10075元。
三、2016年7月份的一天，被告人毕亚通通过微信以“张客”的身份，以有急事继续用钱的名义骗张某12000元。
四、2016年10月份的一天，被告人毕亚通谎称自己姨哥在北京大兴服装厂上班，能通过其姨哥提供貂皮衣服。后以和张某1、刘某2合伙在尚村租门市卖貂皮衣服，让刘某2出钱付房租安装防盗门的名义，诈骗刘某213500元。
五、2016年年底的一天，被告人毕亚通以向浙江服装厂验货员送礼的名义，骗张某1在肃宁华斯一个卖貂皮服装的店内花6000元购买貂皮衣服一件，后毕亚通将该件衣服变卖。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1、刘某2、蒋某、任某、杨某1、张某2、韩某、张某3、王某1、刘某3、刘某4、刘某5、王某2、王某3、吴某、刘某6、杨某2、李某、徐某等人陈述，证人毕某、张某4、王某4证言，侦查机关讯问被告人同步录音录像光盘，辨认笔录、接受证据材料清单、账户明细、历史明细清单、交易清单、存款回执单、微信聊天记录截屏、退款收据、户籍证明信、情况说明、破案经过等证据证实，足以认定。
六、2017年2、3月份，被告人毕亚通谎称自己叫“张某5”，家里有钱做貂皮生意，后以让刘某2出钱入股合伙做貂皮生意的名义诈骗刘某279500元。
七、2016年7、8月份的一天，被告人毕亚通谎称自己购买了一批进口紫貂皮，向张某1借款15000元，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人毕亚通在侦查阶段供述，2016年7、8月份的一天，其对张某1说想买天津港口上进口的紫貂皮，差15000块钱，后张某1给其15000元现金，其没有在天津港口买紫貂皮，这是骗张某1的理由；2017年2、3月份,其以张某5的名义对刘某2说入股做貂皮生意，刘某2说出五万块钱入股，其让刘某2把钱打到山东经纪人那，后其和刘某2、张某1到留史农业银行去转账，在转账操作的时候其在自动柜员机输入自己的账号，把钱转到其自己账号里面，后其和张某1到山东买貂皮，其又用张某1的手机给刘某2联系说貂皮买多了，让她再拿几万块钱，并把张某1工商银行的账号给了刘某2，刘某2又将三万块钱转到了张某1的工商银行账户里，其就是想以入股买皮的名义把刘某2的钱骗过来，用于平时的花销。2.张某1陈述，与被告人毕亚通供述内容基本一致。3.刘某2陈述，与被告人毕亚通供述、张某1陈述内容基本一致，相互印证，并陈述是通过其母亲王某4的账户转的账，案发后毕亚通已退还其500元。4.接受证据材料清单、银行账户明细、账户历史明细清单。
另查明，案发后被告人毕亚通已退还刘某2现金1893元、青源纯生啤酒960罐，价值1413元。有张某1证言、接受证据材料清单、发还清单、啤酒照片、蠡县物价局价格认证中心价格认定结论书等证据证实。
本院认为，被告人毕亚通以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计二十四万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。毕亚通在侦查阶段的供述，与张某1、刘某2陈述，银行账户明细、账户历史明细清单等证据已形成完整的证据链，足以证实毕亚通所实施起诉书指控的第四起、第七起行为也是采取虚构事实、隐瞒真相的方式，来骗取他人财物，对这两起行为也应按诈骗定性。毕亚通关于这两起行为不构成诈骗的意见，不予采纳。毕亚通辩称其已偿还张某113000元，未提供证据证实，不予采信。毕亚通当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人毕亚通犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2024年3月5日止。所判罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人毕亚通于判决生效后一个月内退赔任某760元；张某34550元；王某16000元；刘某36060元；刘某46760元；刘某52870元；王某26000元；王某37300元；吴某7000元；刘某69260元；杨某27260元；李某12500元；徐某6200元；袁二虎10075元；张某120000元（张某1共提成4700元，退还被害人1700元，均已计算在内）；刘某2121494元（刘某2共提成4800元，退还被害人36600元，毕亚通已退还刘某21893元、啤酒960罐价值1413元，均已计算在内）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘剑鑫
审 判 员 姜 雷
人民陪审员 张 婷
二〇一八年五月四日
书 记 员 刘京京