宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁01刑初25号
公诉机关宁夏回族自治区银川市人民检察院。
被告人赵要洪，男，1978年8月16日出生，居民身份证号码：，汉族，大学文化，河南省汝阳县人，户籍地河南省汝阳县内埠街9号，系陕西省鸿翔投资管理集团公司（以下简称鸿翔集团）实际控制人。2015年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人耿小辉，河南民天律师事务所律师。
被告人赵冬超（曾用名赵修超、赵飞），男，1983年12月10日出生，居民身份证号码：，汉族，大专文化，河南省孟津县人，户籍地河南省孟津县麻屯镇龙兴路十二号院02号，系鸿翔集团分部管理中心负责人、宁夏金诺投资有限责任公司（以下简称宁夏金诺公司）法定代表人。2015年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人屠爱铭，宁夏沙都律师事务所律师。
被告人薛某，男，1970年7月9日出生，居民身份证号码：×××，汉族，高中文化，宁夏银川市人，户籍地宁夏银川市金凤区，系宁夏金诺公司总经理。2015年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被银川市公安局兴庆区分局取保候审，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人刘知行，北京市中银（银川）律师事务所律师。
被告人王强，男，1994年11月4日出生，居民身份证号码：×××，汉族，中专文化，重庆市人，户籍地重庆市北碚区金刀峡镇扇子坝村88号，系宁夏金诺公司财务人员。2015年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人杨永红，宁夏沙都律师事务所律师。
被告人徐某，男，1988年10月11日出生，居民身份证号码：×××，汉族，大学文化，宁夏银川市人，户籍地宁夏银川市金凤区，系宁夏金诺公司业务经理。2015年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年5月5日被依法逮捕，现羁押于银川市看守所。
辩护人陈芳，宁夏臻之律师事务所律师。
辩护人武艺，宁夏北民太德律师事务所律师。
银川市人民检察院以银检公诉刑诉（2016）19号起诉书、银检公诉刑追诉（2016）4号追加起诉决定书指控被告人赵要洪、赵冬超犯集资诈骗罪、被告人薛某、王强、徐某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月16日、6月22日公开开庭审理了本案。银川市人民检察院指派检察员吴英伟出庭支持公诉，被告人赵要洪及其辩护人耿小辉、被告人赵冬超及其辩护人屠爱铭、被告人薛某及其辩护人刘知行、被告人王强及其辩护人杨永红、被告人徐某及其辩护人陈芳、武艺到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市人民检察院指控，2013年4月，被告人赵要洪注册成立鸿翔集团，公司法定代表人翟旭辉，被告人赵要洪为实际控制人，负责全面工作。被告人赵冬超担任分部管理中心的负责人。刘某甲（另案处理）任鸿翔集团副总经理、陶某某（另案处理）任行政总监、翟某某（在逃）任财务总监，张某甲（另案处理）任财务中心副总经理。
鸿翔集团成立后，被告人赵要洪又先后注册成立了陕西金恒星珠宝有限公司（以下简称金恒星珠宝公司）、陕西唐域餐饮管理有限公司（以下简称陕西唐域公司）、延安亿尚酒店管理有限公司（以下简称延安亿尚酒店）等公司。被告人赵要洪以投资上述公司项目为名，陆续在延安、西宁、兰州、银川、成都等地开办投资公司，面向社会融资。被告人赵冬超负责各地投资公司的业务运行。被告人赵要洪、赵冬超通过鸿翔集团旗下的投资公司以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店等项目为由，面向社会不特定人群进行非法集资，在明知所经营公司无法偿还本金及高额利息的情况下，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资款用途、夸大公司实力，用收到的后期投资款兑现前期投资款本金以及约定的利息，骗取客户信任，采用上述方式向社会不特定对象非法募集资金人民币20514.764万元。案发前偿还本金及利息4401.2767万元，实际骗得16113.4873万元。以上资金除小部分用于投资项目及维持公司日常支出外，大部分资金被其个人非法占有和偿还非法吸纳资金本息。
具体犯罪事实如下：
一、2013年12月，被告人赵要洪注册成立了宁夏金诺公司，指派被告人赵冬超担任法定代表人，被告人薛某、徐某分别担任公司总经理、业务副总经理，被告人王强负责财务。2014年3月至2015年3月期间，宁夏金诺公司指派该公司员工到银川市区的早市、广场等公共场所进行宣传，散发鸿翔集团提供的宣传单，以高额利息为诱饵，与客户签订投资管理服务合同，非法吸收公众存款3846.464万元人民币，案发前偿还本金及利息371.3705万元，实际骗得3475.0935万元。
二、2013年5月被告人赵要洪先后注册成立了陕西嘉俊投资管理有限公司（以下简称陕西嘉俊公司），陕西盛驰投资管理有限公司（以下简称陕西盛驰公司），指派赵朋要（另案处理）负责公司业务，2013年7月至2014年5月非法吸收公众存款7021.3万元，案发前偿还本金及利息1249.5万元，实际骗得5771.8万元。
三、2014年7月，被告人赵要洪注册成立了陕西鼎益投资管理有限公司（以下简称陕西鼎益公司），先后指派刘某甲、陶某某负责公司业务，2014年8月至2015年3月非法吸收公众存款6883.4万元，案发前偿还本金及利息2543.7万元，实际骗得4339.7万元。
四、2013年6月、2014年1月、2014年4月，被告人赵要洪先后注册成立了青海金诺投资管理有限公司（以下简称青海金诺公司）、青海金裕投资管理有限公司（以下简称青海金裕公司）、青海金帆投资管理有限公司（以下简称青海金帆公司），指派赖某某、刘某乙负责公司业务，2013年7月份至2015年5月非法吸收公众存款1994.3万元，案发前偿还本金及利息178.3531万元，实际骗得1815.9469万元。
五、2014年1月，被告人赵要洪注册成立了青海昊胜投资有限公司（以下简称青海昊胜公司），指派赖某某、刘某乙负责公司业务，2014年2月至2015年2月非法吸收公众存款616.3万元，案发前偿还本金及利息48.8111万元，实际骗得570.4889万元。
六、2014年5月，被告人赵要洪注册成立了四川金帆投资管理有限公司（以下简称四川金帆公司），指派赵冬超担任公司法定代表人，2014年5月至2015年1月非法吸收公众存款153万元，案发前偿还本金及利息12.542万元，实际骗得140.458万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了受案登记表、立案决定书、投资管理服务合同、户籍信息等书证、司法鉴定意见书、证人王某甲等人的证言、集资参与人冯福等人的陈述以及被告人赵要洪、赵冬超、薛某、王强、徐某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人赵要洪、赵冬超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某、王强、徐某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人薛某、徐某案发前能够主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。被告人薛某、徐某能够协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以对其从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵要洪的辩解理由及其辩护人的辩护意见是，其行为不构成集资诈骗罪。其吸收公众存款主要目的是进行经营投资，投资人的钱款主要用于投资珠宝生意、延安亿尚酒店、天征酒店、唐域、原创部落咖啡。这些项目是客观存在，项目投资回报周期在三到五年，其由于经营不善造成巨额亏损。其主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相。其行为仅构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯集资诈骗罪的事实不清、证据不足。
被告人赵冬超的辩解理由及其辩护人的辩护意见是，一、其行为不构成集资诈骗罪。鸿翔集团的经营项目是客观存在的，其父母也给鸿翔集团借款57万元，其主观上没有非法占有他人财物故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真实。其本人对投资款没有管理和支配权，其在公司听从被告人赵要洪的领导。造成投资款损失的根本原因是公司经营不善。起诉书指控其犯集资诈骗罪属于客观归罪。二、本案属于单位犯罪，其仅对单位犯非法吸收公众存款罪承担相应法律责任。为证明其主张，被告人赵冬超的辩护人提交了其父亲赵建堂的项目投资管理合同以及向陕西金鑫诺投资管理有限公司转款40万元的银行凭证。
被告人薛某的辩解理由及其辩护人的辩护意见是，一、其对起诉书指控的非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。但其当时认为经营项目客观存在，其也进行了投资，其对投资款没有管理和支配权，其主观上罪过较轻。二、本案属于单位犯罪，其仅对单位犯非法吸收公众存款罪承担相应法律责任。三、其具有从犯、自首、重大立功情节，应从轻、减轻处罚。
被告人王强其对起诉书指控的非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。但其是在2014年10月中旬才到宁夏金诺公司工作的，其对之前的集资数额不承担责任。
被告人王强的辩护人的辩护意见是，本案属于单位犯罪，被告人王强仅仅是公司财务人员，既不是公司的主要负责人，也不是公司的直接责任人，被告人王强对投资款也没有管理和支配权，故被告人王强无罪。
被告人徐某的辩解理由及其辩护人的辩护意见是，一、其对起诉书指控的非法吸收公众存款罪的罪名及事实没有异议。但其当时也认为经营项目客观存在，其也投资25万元，至今有10万元没有收回，其在公司对投资款没有管理和支配权，主观罪过较轻。二、其不是公司的主要负责人，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应从轻、减轻处罚。三、其具有自首、重大立功情节，应从轻、减轻处罚。为证明其主张，被告人徐某的辩护人提交了劳动合同、项目投资管理合同。
经审理查明，2013年4月，被告人赵要洪注册成立鸿翔集团，公司法定代表人翟旭辉，被告人赵要洪为实际控制人，负责全面工作。被告人赵冬超担任鸿翔集团分部管理中心的负责人。刘某甲任鸿翔集团副总经理、陶某某任鸿翔集团行政总监、翟某某任鸿翔集团财务总监，张某甲任鸿翔集团财务中心副总经理。
鸿翔集团成立后，被告人赵要洪又先后注册成立了金恒星珠宝公司、陕西唐域公司、延安亿尚酒店等公司。被告人赵要洪以投资上述公司项目为名，陆续在延安、西宁、兰州、银川、成都等地开办投资公司，面向社会融资。被告人赵冬超负责各地投资公司的业务运行。被告人赵要洪、赵冬超通过鸿翔集团旗下的投资公司以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店等项目为由，面向社会不特定人群进行非法集资，在明知所经营公司无法偿还本金及高额利息的情况下，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资款用途、夸大公司实力，用收到的后期投资款兑现前期投资款本金以及约定的利息，骗取客户信任，采用上述方式向社会不特定对象非法募集资金人民币22966万元，案发前偿还本金及利息11867.7515万元，实际骗得11098.2485万元。以上资金除小部分用于投资项目及维持公司日常支出外，大部分资金被其个人非法占有和偿还非法吸纳资金本息。
具体犯罪事实如下：
一、2013年12月，被告人赵要洪注册成立了宁夏金诺公司，指派被告人赵冬超担任法定代表人，被告人薛某、徐某分别担任公司总经理、业务副总经理，2014年10月中旬，被告人王强到该公司负责财务。2014年3月至2015年3月期间，宁夏金诺公司指派该公司员工到银川市区的早市、广场等公共场所进行宣传，散发鸿翔集团提供的宣传单，以高额利息为诱饵，与客户签订投资管理服务合同，非法吸收公众存款3846.4万元人民币（其中自2014年10月20日至2015年3月期间金额为2600.4万元），案发前偿还本金及利息371.3065万元，实际骗得3475.0935万元。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）接受案件登记表、立案决定书，证实2015年3月27日，银川市公安局兴庆区分局对宁夏金诺公司涉嫌非法集资立案侦查。
（二）工商登记资料，证实2013年12月18日，宁夏金诺公司注册成立，投资人赵冬超、任治龙，法定代表人为赵冬超，后成立金诺一分公司、二分公司。
（三）证人杨某甲、张某乙、黄某甲的证言及房屋租赁合同，证实被告人赵要洪、赵冬超为非法集资租赁公司经营场所的事实。
（四）证人李某某、王某乙、杨某乙、闫某某、王某甲、王某丙、普某某、赵某乙、徐某甲、张某丙、张某丁、徐某乙、张某戊、王某丁、王某戊、董某某、马某甲、王某己、马某乙、陈某甲、郝某某、杨某丙、邱某某、张某己（以上为公司业务员）的证言，证实五被告人以宁夏金诺公司的名义通过发放宣传彩页，向社会不特定人员宣传，进行非法集资。
（五）集资参与人白某某等339人的陈述及其提供的报案材料、投资管理申请书、投资管理业务确认书、投资管理委托书、投资管理服务合同、收益承诺书、项目归集款凭证、银行个人业务凭证，证实2014年3月至2015年3月期间，五被告人通过散发宣传单、宣传彩页，向社会不特定公众进行宣传，以高额利息为诱饵，与集资参与人白某某等人签订投资管理服务合同，非法收取集资参与人白某某等339人共计3846.4万元，案发前偿还本金及利息371.3065万元，实际骗得3475.0935万元。
（六）翟某某、赵某丙、马某丙、国园园、徐冬梅、王强、刘某甲、白云军、薛某、翟旭辉、任治龙、赵冬超、刘都爱、赵朋要、杨文波、喻红梅、ＸＸ名下银行账号开户信息、交易明细及对手资料、银行交易凭证、资金明细统计表、涉案资金流向表、宁夏金诺公司银行注册信息，证实集资参与人的钱款打入赵某丙、马某丙的银行账户，后转入翟某某的个人账户。
（七）宁夏正大司法会计鉴定所司法鉴定意见书，证实2014年3月至2015年3月份期间，五被告人以宁夏金诺公司的名义吸收339名集资参与人钱款共计3846.4万元，案发前偿还本金及利息371.3065万元，实际骗得3475.0935万元。
（八）被告人薛某的供述，证实2013年，他在网上看到宁夏金诺公司的招聘信息，就到宁夏金诺公司应聘为行政副总。2014年3月15日，他被任命为宁夏金诺公司总经理。宁夏金诺公司开办了两家分公司，第一分公司负责是他，位于西桥北巷，第二分公司位于南门广场，负责人任治龙。任治龙是个20岁出头的小伙子，是赵要洪和赵冬超派来的人，前期任治龙只是负责找场地，装修，办营业执照，招聘员工。任治龙等公司稳定业务开展时就走了。任治龙和赵要洪是上下级关系，和赵冬超是亲戚关系。任治龙对业务一窍不通，没有参与管理过公司的业务。宁夏金诺公司开始在解放西街建发现代城办公，房屋是租来的，承租合同是任志龙签的，租金是由鸿翔集团支付的，租金多少他不清楚。后来公司由建发现代城搬到位于海宝路的国际汽车城南门，国际汽车城的承租合同是他签的，租金一年82.8万，由鸿翔集团支付，实际支付了半年的41.4万。位于西桥巷城市一号的一分公司网点的房屋承租合同是他签的，租金是一年30多万元，租金是由鸿翔集团支付的。位于南门广场附近二分公司网点的房屋承租合同也是他签的，租金是一年32万元（还有2万元的转让费，一共交付34万元），租金是由陕西鸿翔集团支付的。
宁夏金诺公司的业务是由公司业务员与投资客户沟通并达成共识后签订投资合同，客户将投资款直接通过银行机构打入企业项目方指定的银行卡，即直接打到赵某丙和马某丙的银行卡上。他们还组织客户多次去鸿翔集团以及实体项目方实地考察。公司每月20日按合同约定给客户发放投资收益。按投资时间算，客户的年收益从12%-21.6%不等。公司现在发展了412名客户，收取了3700万元资金。2013年12月底到2014年3月，公司没有开展过业务，一直按照鸿翔集团的安排进行培训学习，同时也不断地招新人，员工数量从最初的七人发展到十九人。2014年4月开始，赵冬超每个月底都会给宁夏金诺公司定任务，2014年4月的任务量是吸收250万元人民币的投资款，5月是400万，6月是420万，之后每个月逐月递增。赵要洪要求鸿翔集团下属的各地投资公司每年的任务要完成5000万人民币，每个月所完成任务量由各个公司自行上报鸿翔集团，再由鸿翔集团根据各个投资公司每月的完成量来制定工资标准。他在宁夏金诺公司工作期间发展了约400名客户，收取了给3700万元的投资款。招聘了约40名的员工。他的月平均工资约8000元，总共下来领了约10万元的工资。
之前，他一直没有发现公司的运营有什么问题。到了2015年3月初的时候，总公司那边不再按时给投资人发放利息、退还本金。很多投资人找他要钱，他拿不出钱，那些投资人就说他是骗子，还有人打过他。他给鸿翔集团的董事长赵要洪多次打过电话反映此事，赵要洪答复说延安公司的客户要求提前退回本金，所以总公司的资金全部用于退还延安客户的投资款了，银川公司的客户利息及本金暂时无法退还。他意识到这个问题很严重，因为宁夏金诺公司无法及时给投资人支付利息，退还本金，势必造成投资人的恐慌，大家都到公司退钱，他根本控制不了局面。同时，他对鸿翔集团的偿还能力发生了怀疑，他害怕鸿翔集团资金链断裂无力还债，而宁夏金诺公司的投资人大多是通过他签订的合同，投资人都会找他要钱。所以他选择到公安机关投案自首。
他在宁夏金诺公司上班以后，也觉得这项投资可以吃高利，就动员家人和朋友共投资了150万元左右。他认为如果鸿翔集团的项目还能继续运营，还是有能力偿还投资人的本金。他知道的有金恒星珠宝公司、延安天征国际大酒店、陕西鸿奇雅商贸、隆华珠宝、陕西唐域公司、陕西咖啡部落、西宁万达这些项目。
（九）被告人王强的供述，证实赵要洪是他表姐夫。2014年10月中旬，宁夏金诺公司的会计辞职了，赵要洪派他到宁夏金诺公司工作，担任公司出纳。赵要洪让他在宁夏金诺公司工作的时候，及时给他汇报公司的情况，并嘱咐公司收来的投资款要及时转到赵某丙的账户上。他去的时候出纳韦荣辞职了，因为宁夏金诺公司账户上没有钱，他和韦荣将公司以前的客户资料（客户交款记录）交接了一下。他到宁夏金诺公司以后，主要的工作是公司业务员和客户谈好投资意向后，业务员找他来拿空白的合同。业务员和客户签好合同再拿给他审核一遍，没有问题之后他和业务员带着客户到银行转账。他将投资合同收好，月底给鸿翔集团邮寄过去。鸿翔集团给他汇来钱，他负责支付客户利息，给员工发工资和日常办公报销费用这些工作。
据他了解，金诺公司除了吸收客户的资金外，没有做过其它业务。业务经理薛某、徐某安排业务员外出到广场、超市、公园等地方散发宣传彩页、宣传单。有时鸿翔集团从网上办公系统发来函件，让业务员组织客户去西安等地实地参观考察项目。基本上每个月鸿翔集团还要求他们召集客户聚餐一次。这些活动都是鸿翔集团发函件通知，由薛某、徐某等人负责组织。这些花费都是由他先报计划，报到鸿翔集团财务主管张某甲那里。两万元以下张某甲就可以审批，两万元以上必须赵要洪审批。审批之后，鸿翔集团的财务人员会给他拨款，转入他的个人账户，这些钱就作为组织客户活动的费用。据他所知宁夏金诺公司和400多个客户签订了合同，涉及的金额是3800万元左右。他们公司的这些数据存放在他的电脑桌面上的（KETONG）文件名下。宁夏金诺公司从第一笔业务到最后一笔业务的全部客户资料都在这个文件中，很完整。统计表中前面是年，月是指签订合同的日期；姓名是客户姓名；推广员是指业务员，就是发展该客户并签订合同的人。金额”3”就代表3万元；期限”12”就代表客户投资期限是12个月。领取方式”打卡”指客户要求每月将利息转入该客户指定的账户上，有些客户每月是自己到公司自行领取利息（现金），总公司领写”总领现”，一分公司领现写”一领现”，二分公司领现写”二领现”。起始时间是指客户投资时间和到期时间。卡号是客户给我们提供的转入利息的账户，开户行是客户的开户银行。年化金额是指投资款折算成一年的情况，比方说客户投资10万元，投资6个月，年化就是5万元。另外在电脑中客户资料涂成深红色就表示该客户已经退了本金。涂成淡红色就表示该客户提出退还本金，或者是投资时间到期了但还没有退还本金。
每次金诺公司和客户签合同，他都在场，但他不负责签订合同。每份合同里面都有一份投资管理委托书，一份投资管理合同书。业务员和客户签完合同，他审核一遍，无误的情况下他就在这两份文书上盖上章，一个章是宁夏金诺公司的章，一个章是公司法人赵冬超的私章。这两个章都是他负责保管的，使用的时候不用给其他人汇报或打招呼。客户无论是现金转账，银行卡转账，都是转到赵某丙和马某丙的账户。2015年2月，有四、五个客户将投资款转入了他的账户（招商银行），总数不超过10万元。当时有几个客户拿着现金过来，为了图省事他就先存入了他的个人账户里。当天他就将这些钱一次性转入了赵某丙的账户里面。
收集的客户投资款转入马某丙、赵某丙的账户后，最终的去向他不知道，他去宁夏金诺公司的时候，薛，偶、徐，偶是负责人，这两人也没有什么权力，一切事情还是听赵要洪安排指挥。
（十）被告人徐某的供述，证实2014年3月26日，他到宁夏金诺公司工作，公司法定代表人是赵冬超，总经理是薛某，公司地址是北门汽车城南大门向东20米，公司经营范围主要是金融中介、投资咨询、珠宝销售、财务管理，另外宁夏金诺公司还有两个分公司，第一分公司在兴庆区田园巷城市一号2-106，他是第一分公司的业务经理，第二分公司在兴庆区南门广场，第二分公司的业务经理是孙某，两个分公司都是做互联网普惠金融服务平台。他在金诺公司第一分公司担任业务经理，主要工作是员工培训、员工招聘、市场调研等。他的直接主管人员是薛某，薛某负责宁夏金诺公司的经营运作。以前都是通过散发宣传彩页向社会公众宣传的，7月份之后主要是通过客户主动上门来经营业务，是以金恒星珠宝公司、延安天征国际大酒店这两项业务向社会公众吸收资金的。公司给客户的利息从投资额的12%到18%不等，利息是按月支付的，有的是银行转账，有的是现金支付。公司没有权力收取客户的资金，一般都是把客户带到银行将投资款直接打到项目方法定代表人的账户上。这种融资方式是由鸿翔集团提出的。他的基本工资是2400元，另外完成任务有1735元的绩效工资以及任务总额万分之五的奖金提成。他在公司共发展了5个客户，总计100余万元，当上业务经理后就再没发展客户。他向宁夏金诺公司的项目投资了15万元，后来又提出来了5万元本金和14800元左右的利息，还有10万元没有提出来。
二、2013年5月被告人赵要洪先后注册成立了陕西嘉俊公司和陕西盛驰公司，指派赵朋要负责公司业务，2013年7月至2014年8月期间共非法吸收公众存款9420.8万元，案发前偿还本金及利息8803.3万元，实际骗得617.5万元。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）移送案件通知书、立案决定书，2014年6月17日，延安市公安局对陕西嘉俊公司涉嫌非法集资立案侦查，后该局将该案移送银川市公安局管辖。
（二）工商资料，证实2013年5月17日，陕西嘉俊公司注册成立。公司住所地西安市雁塔区等驾坡街道路办事处白杨寨村22号。股东为赵要功、徐冬梅，法定代表人为赵要功。
（三）集资参与人朱秀英等49人的陈述及侯艳红的项目投资管理合同书、收据、投资计划书、承诺函，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西嘉俊公司的名义在延安市向不特定人群进行宣传，以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店为名，非法吸收公众存款。
（四）陕西华逸联合会计师事务所陕华逸专字（2016）004号专项审计报告，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西嘉骏公司吸收公众存款9420.8万元。
（五）延安市宝塔区人民法院（2015）宝刑初字第00184号刑事判决书，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西嘉骏公司吸收公众存款9420.8万元，共计退还到期借款本息8803.3万元，未退还617.5万元。
（六）证人赵朋要、赵某丙、翟某某、马某丙、陶某某、白某甲、张某庚、卫某某、白某乙、姚某某、常某某的证言，证实赵要功、赵要洪、赵朋要、赵某丙系兄弟关系。赵某丙与翟某某系夫妻关系。马某丙系赵朋要的姑父。2013年5月份，赵要洪为吸收公众存款，经与赵朋要商议，成立陕西嘉俊公司，由赵要洪的大哥赵要功任法定代表人，另外一个股东为赵要洪的妻子徐冬梅，该公司实际隶属于鸿翔集团。赵要洪派赵朋要、陶某某负责陕西嘉俊公司，陶某某生病后由白某甲担任行政经理，公司又陆续招聘张某庚为公司出纳，卫某某、姚某某、常某某为公司业务员，白某乙为公司宝塔营业部经理。嘉俊公司在延安吸收的资金由赵要洪控制和管理，全部通过转款汇入总部财务部翟某某、赵某丙、王强的个人账户。赵朋要负责给马某丙注册成立了延安亿尚酒店，该酒店注册资本1000万元，马某丙没有出资，全部由赵朋要办理。
三、2014年7月，被告人赵要洪注册成立了陕西鼎益公司，先后指派刘某甲、陶某某负责公司业务，2014年8月至2015年3月期间共非法吸收公众存款6883.4万元，案发前偿还本金及利息2453.7万元，实际骗得4429.7万元。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）立案报告书、立案决定书，2015年3月27日，延安市公安局对陕西鼎益公司涉嫌非法集资立案侦查。
（二）工商资料，证实2014年7月8日，陕西鼎益公司注册成立。公司住所地西安市莲湖区西华门1号凯爱大厦1-2-20401。股东和法定代表人均为龚玲玲。
（三）集资参与人曹莲如等11人的陈述，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西鼎益公司的名义在延安市向不特定人群进行宣传，以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店为名，非法吸收公众存款。
（四）陕西华逸联合会计师事务所陕华逸专字（2016）004号专项审计报告，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西鼎益公司吸收公众存款6883.4万元。
（五）延安市宝塔区人民法院（2015）宝刑初字第00184号刑事判决书，证实被告人赵要洪、赵冬超以陕西鼎益公司吸收公众存款6883.4万元，退还到期借款本息2453.7万元，未退还4429.7万元。
（六）证人刘某甲、陶某某、张某甲、黄某乙、姜某某、姚某某的证言，证实鸿翔集团的实际经营人为赵要洪，张某甲为鸿翔集团的财务管理中心副总，陕西鼎益公司是鸿翔集团下属子公司。赵要洪安排刘某甲、陶某某负责陕西鼎益公司的运营，聘请姜某某为业务经理，黄某乙为出纳，姚某某自陕西鼎益公司成立后主要带领客户签订投资合同。陕西鼎益公司在延安吸收的资金由赵要洪控制和管理，全部通过转款汇入总部财务部翟某某、赵某丙、王强的个人账户。
四、2013年6月、2014年1月、2014年4月，被告人赵要洪先后注册成立了青海金诺公司、青海金裕公司、青海金帆公司，指派赖某某、刘某乙负责公司业务，2013年7月份至2015年5月期间共非法吸收公众存款1994.3万元，案发前偿还本金及利息178.3531万元，实际骗得1815.9469万元。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）受案登记表、立案决定书，2015年5月28日，青海省西宁市城西公安分局对青海金帆公司、青海金裕公司非法吸收公众存款案立案侦查。
（二）工商资料，证实2013年6月4日，青海金诺公司成立，法定代表人赖某某。2014年1月24日，青海金裕公司成立，股东为赵冬超、赵要功，法定代表人赵冬超。2014年4月9日，青海金帆公司成立，股东和法定代表人均为刘某乙。
（三）集资参与人毛建芳等154人的陈述及其提供的投资管理合同书、统计表，证实被告人赵要洪、赵冬超以青海金诺公司、青海金裕公司、青海金帆公司名义在青海省向不特定人群进行宣传，以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店为名，非法吸收公众存款。
（四）青海省西宁市城西区人民法院（2016）青0104刑初38号刑事判决书、青海省西宁市中级人民法院（2016）青01刑终176号刑事判决书，证实赵要洪投资成立青海金诺公司，赖某某担任该公司法定代表人。2013年10月，青海金诺公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关调查，赖某某被取保候审，在取保候审期间，赖某某在赵要洪的授意下，又成立了青海金裕公司和青海金帆公司，由赵冬超担任青海金裕公司法定代表人，刘某乙担任青海金帆公司法定代表人。青海金帆公司、青海金裕公司招聘业务员，采取散发宣传彩页等形式，以年收益13%至18%的高额投资回报为诱饵，向社会不特定公众宣传、介绍金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店、西宁万达房产等投资项目，先后与154名投资群众签订项目投资管理合同，非法吸收公众存款达1900余万元，向投资人返利179万余元。刘某乙将非法吸收的款项汇入赵某丙、翟某某、马某丙的私人账户。
（五）证人陈某乙、杨某丁、汪某某的证言，证实赵要洪、赵冬超以青海金诺公司、青海金裕公司、青海金帆公司名义，通过发放宣传彩页，开理财会方式，向社会进行宣传吸收公众存款。
（六）证人赖某某、刘某乙的证言，证实鸿翔集团的实际经营人为赵要洪，赵要洪指派赖某某到西宁市注册成立了青海金诺公司，由赖某某担任公司法定代表人。该公司成立后在西宁市非法吸收公众存款。后因被查处，赵要洪、赵冬超又和赖某某在西宁市工商局注册了青海金裕公司和青海金帆公司，赵冬超担任青海金裕公司法定代表人，刘某乙担任青海金帆公司法定代表人，刘某乙统管西宁地区各个投资公司财务，负责并保证西宁市投资款全部打到指定的个人账户中。公司在西宁吸收的资金由赵要洪控制和管理，全部通过转款汇入总部财务部翟某某、赵某丙、王强的个人账户。
五、2014年1月，被告人赵要洪注册成立了青海昊胜公司，指派赵冬超负责公司业务，2014年2月至2015年2月期间共非法吸收公众存款668.1万元，案发前偿还本金及利息48.5499万元，实际骗得619.5501万元。
以上事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）移送案件报告、受案登记表、立案决定书，2015年5月5日，青海省西宁市城东公安分局对青海昊盛非法吸收公众存款案立案侦查。2015年5月24日，西宁市城东公安分局将该案移送银川市公安局。
（二）工商资料，证实2014年1月8日，青海昊盛成立，股东为赵冬超和赵要功，法定代表人赵冬超。
（三）证人张某辛、张某壬、石某某、马某丁、靳某某、肖某某、张某癸的证言（昊胜公司业务员）以及王士朋的证言，证实昊胜公司以每年56万元租金租用王士朋房屋，通过发放宣传彩页，开理财会方式，以高息为诱饵向社会不特定人群进行宣传，吸收公众存款。
（四）集资参与人张某辛等54人的陈述及其提供的投资服务合同书等书证、集资参与人统计表，证实被告人赵要洪、赵冬超以青海昊盛名义在青海省向不特定人群进行宣传，以投资金恒星珠宝公司、延安亿尚酒店为名，非法吸收张某辛等54人存款共计668.1万元，案发前偿还48.5499万元。
（五）刘某乙、赵某丙、马某丙银行交易明细，证实集资参与人张某辛等人的钱款转入刘某乙、赵某丙、马某丙个人账户。
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