江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第02012号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人安洁，无业。2015年1月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人孙建星，无业。2015年1月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人张硕，无业。2015年1月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人李方，甘肃昶泰律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）1920号起诉书指控被告人安洁、孙建星、张硕犯诈骗罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年12月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员李申出庭支持公诉，被告人安洁、孙建星、张硕及其辩护人李方到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2014年下半年，梁某超（另案处理）为了给诈骗犯罪嫌疑人取诈骗所得款，纠集被告人安洁、孙建星、张硕。梁某超在每周一至周五，与诈骗上家时刻保持联系，提供上家诈骗所需的银行卡卡号及相关信息，并在接到上家到款通知后，立即组织随行的被告人安洁、孙建星、张硕去银行取款。2014年10月以来，被告人安洁、孙建星、张硕在明知其所取钱款为诈骗所得款的情况下，每天跟随梁某超并听从梁某超安排，到银行为诈骗犯罪嫌疑人取诈骗所得款，并按照取款总额的2%领取分成，先后共计取走诈骗所得款人民币1653300元（以下均为人民币）、转账332175元、通过pos刷卡消费1999.5元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年12月18日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江阴市消防大队郑姓政委，与被害人赵某电话联系称需要订购一批消防安全宣传手册取得被害人信任。当日下午，诈骗犯罪嫌疑人以上级要来检查，消防大队需要更换床铺为由要求被害人赵某为其垫付订金等方式，骗取被害人赵某指示其朋友程某甲向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××70，户名：王某华）分3次共转账140812元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将上述中国农业银行卡中的140700元诈骗所得款取走，后由被告人张硕根据梁某超安排将其中的106800元汇至诈骗犯罪嫌疑人所提供的银行卡内，事后三人共分得4000余元。
2、2014年10月26日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充青海省格尔木市消防大队工作人员，与被害人史某电话联系称需要订购一批盒饭取得被害人信任后，让被害人史某购买牛肉罐头再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。史某联系该供货商后，对方以自己已不做该生意为由提供了厂家的联系方式。史某跟该厂家联系后对方让史某先付部分货款，骗得被害人史某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号为：62×××06，户名：赵某亭，已扣押）分2次共转账38000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余18000元转账至其它银行卡中。
3、2014年10月30日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江西省南康县消防队工作人员，与被害人罗某甲电话联系称需要订购一批肥料取得被害人信任后，让被害人罗某甲购买保水剂再卖给消防队，并提供了一家供货商的联系方式。罗某甲联系该供货商后对方让罗某甲先付部分订金，骗取被害人罗某甲通过自己名下的中国建设银行账户（卡号：62×××08）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××29，户名：谷某琳，已扣押）分2次共转账25800元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余5800元转账至谷某琳名下、卡号为62×××40的中国建设银行卡中。
4、2014年11月17日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖南省华容县消防大队杨姓干事，与被害人罗某乙电话联系称让罗某乙承接消防大队新建操场表面硬化工程取得被害人信任后，让被害人罗某乙帮消防大队代为购买帐篷，并提供了一家供货商的联系方式。罗某乙联系该供货商后，对方以自己已不做该生意为由提供了北京厂家的联系方式。罗某乙跟该厂家联系后对方让罗某乙先付货款，骗取被害人罗某乙通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××38）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××77）转账49500元，后该款中的29500元又被转账至赵某亭名下、卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中29500元赃款取走。
5、2014年11月26日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充河南省睢县武警中队李姓队长，与被害人付某电话联系称需要订购一批床铺取得被害人信任后，让被害人付某购买帐篷再卖给武警中队，并提供了一家供货商的联系方式。付某联系该供货商后对方让付某先付部分货款，骗得被害人付某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××11，户名：周某生）转账34650元，后该款中的34600元被转账至经涛名下、卡号为62×××73的中国工商银行卡中，之后其中的14600元又被转账至赵某亭名下、卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中14600元赃款取走。
6、2014年11月27日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖北省枣阳市武警中队张姓干事，与被害人刘某电话联系称让刘某承接武警中队训练场地的硬化工程取得被害人信任后，让被害人刘某购买“长城牌”迷彩帐篷再卖给武警中队，并提供了一家供货商的联系方式。刘某联系该供货商后，对方以自己不做该生意为由提供了另一家供货商的联系方式。刘某跟后面一家供货商联系后对方让刘某先付货款，骗得被害人刘某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××64，户名：刘某昌）转账49500元，后该款中的29500元被转账至张金名下、卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余9500元转账至刘某昌名下、卡号为62×××85的中国工商银行卡中。
7、2014年12月1日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江西省南丰县消防大队搞后勤的工作人员，与被害人曹某甲电话联系称需要订购一批肥料取得被害人信任后，让被害人曹某甲购买肥料再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。曹某甲联系该供货商后对方让曹某甲先付订金，骗取被害人曹某甲通过自己亲戚周某鑫名下的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××22）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××40，户名：孙某兴，已扣押）分2次共转账60000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中60000元诈骗所得款取走。
8、2014年12月1日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖南省资兴市武警中队工作人员，与被害人何某电话联系称让何某承接武警中队的工程取得被害人信任后，让被害人何某购买帐篷再卖给武警中队，并提供了一家供货商的联系方式。何某联系该供货商后对方让何某先付货款，骗取被害人何某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：陈某禄，已扣押）转账49500元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元赃款取走，并将剩余29500元转账至张硕名下、卡号为62×××77的中国工商银行卡中。
9、2014年12月3日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充武汉市江汉区消防队鲁姓科长，与被害人王某乙电话联系称需要订购一批消防安全手册取得被害人信任后，让被害人王某乙购买办公家具再卖给消防队，并提供了一家供货商的联系方式。王某乙联系该供货商后对方让王某乙先把货款付给对方，骗取被害人王某乙向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××55，户名：高某星）分2次共转账130284元；向诈骗犯罪嫌疑人指定的另一中国建设银行账户（卡号：62×××71，户名：刘某昌）转账41360元，后该41360元中的21360元被转账至张硕名下、卡号为62×××12的中国建设银行卡中，卡号为62×××12的建行卡中的1300元又被转账至谷某琳名下、卡号为62×××29（已扣押）的中国建设银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中1300元诈骗所得款取走。
10、2014年12月3日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充贵州省六盘水市消防支队后勤部欧阳处长，与被害人徐某电话联系称需要订购一批玩教具取得被害人信任后，让被害人徐某购买军用帐篷再卖给消防支队，并提供了一家供货商的联系方式。徐某联系该供货商后，对方以自己已不做该生意为由提供了另一家供货商的联系方式。徐某联系后面一家供货商后对方让徐某先付货款，骗取被害人徐某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××77，户名：张硕）转账67200元，向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××70，户名：朱某成）转账48000元。后卡号为62×××77的卡中的47200元被转账至张金名下、卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余27200元转账至刘某昌名下、卡号为62×××64的中国工商银行卡中。
11、2014年12月4日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江西省吉安市消防支队刘姓工作人员，与被害人万某联系称需要订购一批广告牌取得被害人信任后，让被害人万某代为购买床铺及床垫，并提供了一家供货商的联系方式。万某联系该供货商后对方让万某先付货款，骗取被害人万某通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××27）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××64，户名：刘某昌）分2次共转账95000元，后该款中的28000元又被转账至张金名下、卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余8000元转账至刘贵平名下、卡号为62×××36的中国工商银行卡中。
12、2014年12月4日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充四川省浦江县消防队刘姓领导，与被害人杨某甲电话联系称需要订购一批化肥取得被害人信任后，让被害人杨某甲购买保水剂再卖给消防队，并提供了一家供货商的联系方式。杨某甲联系跟该供货商后对方让杨某甲先付货款，骗取被害人杨某甲通过自己公司的中国农业银行账户（卡号：62×××16）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××72，户名：刘某昌，已扣押）分2次共转账102400元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中98200元诈骗所得款取走，并将剩余4200元转账至其它银行卡中。
13、2014年12月10日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充天津市消防总队郑姓教导员，与被害人李某甲电话联系称需要订购一批消防宣传品取得被害人信任后，让被害人李某甲购买高低铺再卖给消防总队，并提供了一家供货商的联系方式。李某甲联系该供货商后对方让李某甲先付部分订金，骗取被害人李某甲通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××80）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××13，户名：安洁）转账45000元，后该款中的44985元又被转账至张金名下、卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余的24985元转账至赵某奇名下、卡号为62×××42的中国工商银行卡中。
14、2014年12月11日下午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充山东省沾化县消防大队李姓指导员，与被害人伏某电话联系称需要订购一批标牌取得被害人信任后，让被害人伏某购买不锈钢双层床铺再卖给消防大队，并提供了一家指定供货商的联系方式。伏某联系该指定供货商后对方让伏某先付货款，骗取被害人伏某通过自己名下的中国农业银行账户（卡号：62×××14）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××99，户名：周某生）分2次共转账108000元，后该款中的33850元被转账至张硕名下、卡号为62×××77的中国工商银行卡中，再之后卡号为62×××77卡中的13800元又被转账至陈某禄名下、卡号为62×××05（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中13800元诈骗所得款取走。
15、2014年12月16日中午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖南省祁东县消防大队领导，与被害人张某甲电话联系称需要订购一批消防警示标牌取得被害人信任后，让被害人张某甲购买不锈钢高低床再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。张某甲联系该供货商后对方让张某甲先付货款，骗取被害人张某甲通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××83）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：赵某奇，已扣押）转账51000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中20000元诈骗所得款取走，并将剩余的31000元转账至高某星名下、卡号为62×××21的中国工商银行卡中。
16、2014年12月16日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充山东省临朐县消防大队郑姓教导员，与被害人张某乙电话联系称需要订购一批消防宣传册取得被害人信任后，让被害人张某乙购买不锈钢床再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。张某乙联系该供货商后对方让张某乙先付部分货款，骗取被害人张某乙向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××20，户名：武某云）转账62604元，后该款中的50000元被转账至张硕名下、卡号为62×××12的中国建设银行卡中，之后卡号为62×××12卡中的10000元又被转账至赵某奇名下、卡号为62×××46（已扣押）的中国建设银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中10000元诈骗所得款取走。
17、2014年12月份的一天，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充四川省苍溪县消防大队工作人员，与被害人杨某乙电话联系称需要订购一批化肥取得被害人信任后，让被害人杨某乙购买土壤保水剂再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。杨某乙联系该供货商后对方让杨某乙先付订金，骗取被害人杨某乙通过自己丈夫邓某强名下的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××57）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××03，户名：赵某奇，已扣押）转账10000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中10000元诈骗所得款取走。
18、2014年12月17日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充陕西省洛川县消防大队刘姓指导员，与被害人石某电话联系称需要订购一批铝盘取得被害人信任后，让被害人石某购买高低床及床垫再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。石某联系该供货商后对方让石某先付货款，骗取被害人石某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××21，户名：高某星）分2次共转账50000元，后该款中的15000元又被转账至赵某奇名下、卡号为62×××05（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中15000元诈骗所得款取走。
19、2014年12月18日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充永登县公安局刘姓指导员，与被害人曹某乙电话联系取得被害人信任后，让被害人曹某乙购买床及床垫再卖给部队，并提供了一家供货商的联系方式。曹某乙联系该供货商后对方让曹某乙先付部分货款，骗取被害人曹某乙通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××88）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：赵某奇，已扣押）分3次共转账72000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中60000元诈骗所得款取走，将10000元转账至赵某奇名下、卡号为62×××18的中国工商银行卡中，通过pos刷卡消费1999.5元。
20、2014年12月25日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江苏省灌南县消防队王姓教导，与被害人程某乙电话联系称需要订购一批宣传牌子取得被害人信任后，让被害人程某乙购买上下床再卖给消防大队，并提供了一家指定供货商的联系方式。程某乙联系该指定供货商后对方让程某乙先付订金，骗取被害人程某乙通过自己名下的中国工商银行账户（卡号：62×××44）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××27，户名：赵某生，已扣押）分2次共转账70000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中50000元赃款取走，并将剩余20000元转账至赵某奇名下、卡号为62×××73的中国工商银行卡中。
21、2014年12月30日中午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充江苏省丰县消防大队工作人员，与被害人孙某电话联系称需要订购一批反光牌取得被害人信任后，让被害人孙某代为购买消防队员使用的床及床垫，并提供了一家供货商的联系方式。孙某联系该供货商后对方让孙某先付货款，骗取被害人孙某通过自己名下的中国农业银行账户（卡号：62×××73）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××72，户名：赵某生，已扣押）分2次共转账99000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中66000元诈骗所得款取走，并将剩余33000元转账至其它银行卡中。
22、2014年12月30日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖北省十堰武警支队张姓警官，与被害人邱某电话联系称让邱某承接打地皮工程取得被害人信任后，让被害人邱某代为购买帐篷，并提供了一家供货商的联系方式。邱某联系该供货商后，对方以自己已不做该生意为由提供了另一家供货商的联系方式。邱某跟后面一家供货商联系后对方让邱某先付部分货款，骗取被害人邱某通过自己名下的中国农业银行账户（卡号：62×××75）和朋友名下的银行账户向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××74，户名：赵某生，已扣押）分2次共转账35000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中35000元诈骗所得款取走。
23、2014年12月31日中午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充山东省沂南县消防大队张姓工作人员，与被害人黄某电话联系称需要订购一批食品取得被害人信任后，让黄某购买盒饭再卖给消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。黄某联系该供货商后，对方以自己不做该生意为由提供了另一供货商的联系方式。黄某跟后面一家供货商联系后对方让黄某先付货款，骗取被害人黄某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号为：62×××79，户名：赵某生，已扣押）分2次共转账100000元；向诈骗犯罪嫌疑人指定的另一中国农业银行账户（卡号为：62×××78，户名：刘某昌，已扣押）转账50000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中84900元诈骗所得款取走，将剩余的64990元转账至其它银行卡中。
24、2015年1月5日中午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充福建省松溪县消防大队胡姓指导员，与被害人曹某丙电话联系取得被害人信任后，让被害人曹某丙购买消防标牌以及床铺再卖给松溪消防大队，并提供了一家供货商的联系方式。曹某丙联系该供货商后对方让曹某丙先付货款，骗取被害人曹某丙向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号为：62×××32，户名：孙建星，已扣押）分2次共转账90000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中89800元诈骗所得款取走。
25、2015年1月5日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充湖北省随县消防大队郑姓指导员，与被害人嘉某电话联系取得被害人信任后，让被害人嘉某代为购买指定品牌及型号的床，并提供了一家供货商的联系方式。嘉某联系该供货商后对方让嘉某先付订金，骗取被害人嘉某安排其老婆王某甲通过银行账户向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号为：62×××90，户名：高某聪，已扣押）转账30000元，向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号为：62×××75，户名：高某聪，已扣押）转账39560元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中69500元诈骗所得款取走。
26、2015年1月6日中午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充消防大队领导，与被害人蒋某的丈夫李某乙电话联系称让李某乙承接工程取得其信任后，让被害人李某乙代为购买帐篷，并提供了一家供货商的联系方式。李某乙联系该供货商后对方让李某乙先付货款，骗取被害人李某乙向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号为：62×××69，户名：刘某明，已扣押）转账76800元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中76800元诈骗所得款取走。
27、2015年1月8日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充陈姓处长，与被害人林某电话联系称让林某承接水泥板工程取得被害人信任后，让被害人林某代为购买帐篷，并提供了一家供货商的联系方式。林某联系该供货商后，对方以自己已不做该生意为由提供了另一家供货商的联系方式。林某跟后面一家供货商联系后对方让林某先付货款，骗取被害人林某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国银行账户（卡号：62×××69，户名：刘某明，已扣押）转账64740元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中64700元诈骗所得款取走。
28、2015年1月7日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充河北省香河县消防大队鲁姓副教导员，与被害人郭某电话联系称需要订购一批宣传册取得被害人的信任。次日上午，诈骗犯罪嫌疑人以消防大队需要购买不锈钢床铺、自己没时间为由要求郭某代为购买并垫付货款，并提供了一家供货商的联系方式。郭某联系该供货商后对方让郭某先付货款，骗取被害人郭某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××78，户名：安洁，已扣押）、中国工商银行账户（卡号：62×××50，户名：安洁，已扣押）分3次共转账167884元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人张硕、安洁、孙建星在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中167600元诈骗所得款取走。
29、2015年1月8日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充辽宁省辽中县消防大队工作人员“刘景涛”，与被害人张某丙电话联系称需要订购一批标识牌取得被害人信任后，以上级领导要来检查，消防大队需要购买不锈钢床铺及配套床垫为由要求被害人张某丙代为购买，并提供了一家供货商的联系方式。张某丙联系该供货商后对方让张某丙先付货款，骗取被害人张某丙向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××63，户名：刘某明，已扣押）分3次共转账111000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中65000元诈骗所得款取走，并将剩余的46000元转账至张硕名下、卡号为62×××77的工商银行卡中。
30、2015年1月9日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充青海省海西州消防支队唐姓政委，与被害人蔡某电话联系称需要订购一批消防标语牌取得被害人信任后，让被害人蔡某代购消防员不锈钢床铺，并提供了一家供货商的联系方式。蔡某联系该供货商后对方让蔡某先付货款，骗取被害人蔡某向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××61，户名：安洁，已扣押）分2次共转账64000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中64000元诈骗所得款取走。
31、2015年1月10日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充部队李姓处长，与被害人罗某丙电话联系称需要订购一批乳胶漆取得被害人信任后，让被害人罗某丙购买军用帐篷、防潮垫再卖给部队，并提供了一家供货商的联系方式。罗某丙联系该供货商后对方以自己货源不足为由提供了另一家供货商的联系方式。罗某丙跟后面一家供货商联系后对方让罗某丙先付部分货款，骗取被害人罗某丙通过中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××06，户名：安某容）向诈骗犯罪嫌疑人指定的账户（中国邮政储蓄银行卡，卡号：62×××13，户名：刘某明，已扣押）分2次共转账38000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中37900元诈骗所得款取走。
32、2015年1月12日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充消防支队杨姓工作人员，与被害人陈某丙电话联系称让陈某丙承接项目取得被害人信任后，以上级领导要来检查，消防支队需要购买上下铺床为由要求陈某丙帮其购买并垫付货款，骗取被害人陈某丙向诈骗犯罪嫌疑人指定的账户（中国建设银行卡，卡号：62×××35，户名：高某聪，已扣押）分2次共转账89000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中89000元诈骗所得款取走。
33、2015年1月14日上午，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充浙江省黄岩县消防大队工作人员“张亮”，与被害人章某的同学于群智电话联系称需要购买帐篷及气垫，并提供了一家供货商的联系方式，后于群智把该笔业务介绍给被害人章某。章某跟该供货商联系后对方让章某先付部分货款，骗取被害人章某向诈骗犯罪嫌疑人指定的账户（中国建设银行卡，卡号：62×××16，户名：韦某江，已扣押）分2次共转账80000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超的安排将其中80000元诈骗所得款取走。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人安洁、孙建星、张硕伙同他人以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人安洁、孙建星、张硕在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人张硕、孙建星归案后如实供述自己罪行，提请本院分别依法判处。
被告人张硕、孙建星在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并当庭自愿认罪。
被告人安洁对公诉机关指控其参与取款的事实无异议，但当庭提出如下辩解：梁某超从未告知、其亦不知晓所取款项系诈骗所得，其无诈骗故意，不构成诈骗罪。
被告人张硕的辩护人当庭提出如下辩护意见：1、构成诈骗罪需行为人具有直接故意，且有非法占有目的，被告人张硕对上家如何诈骗被害人并不知情，只在梁某超安排下负责取现，对所取款项未非法占有，即使推定“明知”上家非法行为，亦属间接故意，不构成诈骗罪亦不构成诈骗罪共犯；2、张硕在被害人已经处分自己财产、诈骗已经完成情况下实施帮助行为，在上游犯罪可以查证属实的基础上被告人张硕的行为只能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系从犯；3、张硕在侦查阶段主动供述“王福利”的真实姓名为梁某超，应属有重大立功表现；4、张硕归案后如实供述，系坦白，认罪悔罪态度较好，无前科。
经审理查明，2014年下半年，梁某超（另案处理）为诈骗犯罪嫌疑人取诈骗所得款而纠集被告人安洁、孙建星、张硕。四人在每周一至周五聚集在被告人张硕租住地北京市丰台区华源二里小区3号楼208室，梁某超负责与诈骗上家时刻保持联系，提供上家诈骗所需、当日经试用后可用的银行卡卡号及相关信息，并在接到上家到款通知后，立即组织被告人安洁、孙建星、张硕去银行取款。自2014年10月起，被告人安洁、孙建星、张硕在明知其所取钱款为诈骗所得款的情况下，每天跟随梁某超并听从梁某超安排，至北京市各银行为诈骗犯罪嫌疑人取诈骗所得款，并按照取款总额的2%领取分成，先后共计取走诈骗所得款人民币1621300元（以下均为人民币）、转账364175元（手续费300元）、通过pos刷卡消费2401.42元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年12月18日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）冒充武警部队工作人员以订购物资为由通过电话联系取得被害人赵某（江苏省江阴市）信任后，以让被害人代购另一物资并提供供货商联系方式等方式骗得被害人赵某通过朋友程某甲向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××70，户名：王某华）分3次共转账140812元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将其中140700元取走，后由被告人张硕根据梁某超安排将其中106800元汇至诈骗犯罪嫌疑人所提供的银行卡内。
2、2014年10月26日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人史某（青海省格尔木市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××06，户名：赵某亭，已扣押）分2次共转账38000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将其中20000元取走，并将剩余18000元转账至其它银行卡中。
3、2014年10月30日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人罗某甲（江西省南康市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××29，户名：谷某琳，已扣押）分2次共转账25800元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将其中20000元取走，并将剩余5800元转账至谷某琳名下、卡号为62×××40的中国建设银行卡中。
4、2014年11月17日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人罗某乙（湖南省华容县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××77，户名：张硕）转账49500元，后该款中的29500元被转账至赵某亭名下、卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将上述赵某亭名下卡中29500元取走。
5、2014年11月26日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人付某（河南省项城市睢县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××11，户名：周某生）转账34650元，后该款中的34600元被转账至经涛名下、卡号为62×××73的中国工商银行卡中，上述经涛名下卡中的14600元被转账至赵某亭名下、卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将上述赵某亭名下卡中14600元取走。
6、2014年11月27日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人刘某（湖北省枣阳市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××64，户名：刘某昌）转账49500元，后该款中的29500元被转账至张金名下、卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将上述张金名下卡中20000元取走，并将剩余9500元转账至刘某昌名下、卡号为62×××85的中国工商银行卡中。
7、2014年12月1日，诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）采用上述同一手段骗得被害人曹某甲（江西省南丰县）通过亲属周某鑫向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××40，户名：孙某兴，已扣押）分2次共转账60000元。
在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知梁某超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人安洁、孙建星、张硕在明知是去取诈骗所得款情况下，仍根据梁某超安排将上述60000元取走。
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