辽宁省大连市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑二初字第44号
公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
被告人孙盛光。因本案于2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市普兰店区看守所（原辽宁省普兰店市看守所）。
辩护人邱岳峰、牟晓琳，辽宁明峰律师事务所律师。
辽宁省大连市人民检察院以大检公诉刑诉〔2015〕119号起诉书指控被告人孙盛光犯诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员钟晓宇出庭支持公诉，被告人孙盛光及其辩护人牟晓琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省大连市人民检察院指控，被告人孙盛光于2010年在于某甲手里承包营口市老边区二道镇兰旗村3个海参圈合计190亩，同年孙盛光在宋某甲手中租赁营口市老边区二道镇二道村土地建造4栋育苗室，合计9760平方米，3个海参圈和4栋育苗室承包费共计约1200万元；同年在普兰店市城子坦镇周某甲及周边散户手中共承包海参圈8个，合计307.43亩，育苗室5个6201.4平方米，承包费约2900万元。两项承包费总计约4100万元，承包金及经营资金主要靠借高利贷，需支付巨额利息。特别是2012年8月受灾后，其在明显没有偿还能力，海参圈、育苗室陆续转让、抵债的情况下，还通过虚构经营实力、编造借款理由，伪造相关权属凭证，信用卡恶意透支等方式，骗取被害人财物，主要用于偿付高利贷利息，致使多名被害人的损失无法追回，目前已查实的诈骗金额共计人民币4820.43148万元，具体犯罪事实如下：
一、诈骗事实11起，骗取人民币2108.05332万元。
1、2012年3月19日至2013年7月13日间，孙盛光以自己修建海参圈资金周转不开为由，先后多次向姜某甲借款
1350万元，支付利息129.1万元，诈骗金额1220.9万元。
2、2012年12月24日至2013年2月6日间，孙盛光以修建海参圈需要工程款为由，先后几次向肖某甲借款140万元，前期扣除利息13.9万元、支付利息27.1万元，诈骗金额99万元。
3、2013年12月17日至2014年5月26日间，孙盛光以养海参资金周转不开为由，先后几次向王某甲借款160万元，已支付利息53.6万元，诈骗金额106.4万元。
4、2014年3月28日，孙盛光通过张某甲认识范某甲，随后假借修建海参圈工程款短缺，诈骗范某甲10万元。
5、2014年8月14日至2014年9月29日，孙盛光以修建海参圈资金周转不开为由，先后多次诈骗杨某甲，共计58.5万元。
6、2014年1月10日，孙盛光以资金周转不开为由，诈骗庞某甲65万元。
7、2014年1月，孙盛光以修建海参圈的名义，先后两次跟夏某甲借款280万元，已支付利息79.2万元，诈骗金额200.8万元。
8、2014年5月24日，孙盛光在明知没有偿付能力的情况下，仍以修建海参圈为由，向陈某甲借款120万元，提前扣除利息7.2万元，诈骗金额112.8万元。
9、2014年5月，孙盛光以修建海参圈工程资金周转不开为由，向张某乙借款360万元，2012年6月孙盛光向张某乙经营的大连云龙近海养殖有限公司销售14702斤海参苗，价值150.702万元，扣除海参苗的价钱，及孙盛光期间还款10万元，诈骗金额199.298万元。
10、2007年至2014年7月7日间，孙盛光以养车资金周转不开及在营口购买海参圈为由，先后多次向赵某甲借款62万元，已归还利息30余万元，诈骗金额32万余元。
11、2012年12月23日至2013年7月5日间，孙盛光在明知自己没有偿付能力的情况下，骗取姜某乙油款
3.355316万元。
二、合同诈骗事实4起，骗取人民币2679.64万元。
1、2011年至2014年1月26日间，孙盛光在明知自己没有偿付能力的情况下，仍以修建海参圈工程资金周转不开为由，以虚假的苗室海参圈租赁合同书、海域使用权证书等作为抵押，诈骗张某丙450万元。
2、2012年6月至2013年6月间，孙盛光在明知自己没有能力偿还的情况下，仍以修建海参圈的名义，并用虚假的承诺书、海域使用权证书等手续作为抵押，先后多次在程某甲手中借款450.47万元，已归还40万元利息，诈骗金额410.47万元。
3、2013年12月至2014年8月26日间，孙盛光在明知自己没有偿付能力的情况下，仍以修建海参圈及给工人开工资等为由，以虚假的苗室海参圈租赁合同书作为抵押，诈骗于某乙460万元。
4、2014年1月至2014年5月间，孙盛光明知自己没有能力还款，而谎称借款修建海参圈，伪造海参圈评估报告、辽宁沿海产业基地管委会承诺书等证明文件，先后几次向王某乙借款人民币合计1636万元，先期扣除利息256.25万元，事后支付20万元利息，诈骗金额1359.17万元。
信用卡诈骗事实一起，骗取光大银行人民币
32.738162万元。
被告人孙盛光利用其于2012年5月17日在中国光大银行大连分行办理的信用卡（卡号为4816990003009303），多次刷卡消费。
截至2014年12月17日最后一次还款，共计透支
636.350731万元，还款总计603.612569万元，尚欠本金32.738162元，经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还。截至2015年7月20日仍未还款。
公诉机关提供的证据有，书证案件来源、抓获经过、户籍证明、借条等，鉴定意见，证人于某甲等人证言，被告人孙盛光的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人孙盛光无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构理由借款、虚假担保借款形式，骗取他人的财物，数额特别巨大；以恶意透支形式，进行信用卡诈骗，数额巨大，严重侵犯了公民的财产权利，破坏了社会治安秩序。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百二十四条、一百九十六条，应当以诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙盛光在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人孙盛光对指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。其辩护人认为，被告人孙盛光系自首，有悔罪表现，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人孙盛光于2010年向于某甲承包营口市老边区二道镇兰旗村海参圈，向宋某甲承包营口市老边区二道镇二道村土地建造4栋育苗室，承包费共计约1200万元，3个海参圈共计150亩，4栋育苗室共计9760平方米；被告人孙盛光于2011年在普兰店市城子坦镇向周某甲等人承包海参圈，承包费约2900万元，8个海参圈共计307.43亩，5个育苗室共计6201.4平方米。承包费及经营资金主要来源于高利贷借款，需支付巨额利息。2012年8月海参圈及育苗室受灾后，被告人孙盛光在明显没有偿还能力，海参圈、育苗室陆续转让、抵债的情况下，通过虚构经营实力、编造借款理由，伪造相关权属凭证等方式，骗取被害人财物，主要用于偿付高利贷利息，致使多名被害人的损失无法追回，诈骗金额共计4660.073316万元。案发后，被告人孙盛光主动向公安机关投案，如实供述其诈骗犯罪事实。具体犯罪事实如下：
一、2012年3月19日至2013年7月13日间，被告人孙盛光以修建、经营海参圈为由，先后多次向被害人姜某甲借款共计1350万元，姜某甲扣除利息后实际向孙盛光支付
1234.9万元，孙盛光偿付利息17万元，尚欠1217.9万元，无力偿还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（一）综合证据
1.案件来源、到案经过、立案决定书，证实被告人孙盛光于2014年12月19日9时主动投案，供述其骗取被害人钱财的犯罪事实，侦查机关于当日立案侦查。
2.户籍证明，证实被告人孙盛光的自然情况，已达刑事责任年龄。
（二）关于被告人孙盛光的资产情况
1.被告人孙盛光供述，我是大连丽盛基业海洋水产有限公司董事长兼总经理。2010年我以1000万元（其中四五百万元是借的）向于某甲承包营口6个海参圈，其中2个圈是王某己、孙某甲的，4个圈是我的。营口的4栋育苗室是我以180万元向宋某甲买土地后建的，平时由王某丙负责。经营到现在没有收入。
2011年我花2520万元承包周某甲的城子坦海参圈，花约400万元承包几个小圈；承包时有1、2号育苗室，我后建了3、4号育苗室；办公楼仓库等地上建筑是我向老百姓买的地。我只有150万元，剩下的承包款是借的，从承包到现在没有收入。2012年8月因泄洪被淹，损失约四五千万元，之后我借钱再建、付利息，利息越滚越多。
营口沿海产业基地国土部门曾在2011年通知要动迁评估，把我育苗室评估了，海参圈没评。2013年3、4月，为了让借款人不要逼我要钱，敢再借我钱，我私刻了“营口市沿海产业基地开发区管委会”、“辽宁恒信房地产土地评估有限公司”的公章及土地评估师宋某乙、付某甲的名章，伪造了海参圈动迁的海域使用权价值评估委托书、海域评估报告、土地估价结果一览表、承诺给我2460万元动迁款的管委会承诺书等假手续借钱。我现在欠本金约八九千万元，无法偿还。
2012年我把营口3号圈卖了；2013年我把价值八九百万元的城子坦4、5号圈抵账给王某丁；我以城子坦海参圈租赁合同抵押向张某丁借钱，到2012年12月欠张某丁本息共2368万元，跟张某丁签订海参圈承包经营权转让合同；2014年10月，我以营口4个育苗室抵押向邵某甲借了300万元，还给赵某乙了，我和邵某甲签的买卖协议。
我有一辆奔驰350吉普车（辽B735**），车主是我老婆王某戊，车在张某丁手里，因为欠他60万元；我在石河有一套60多平房子，不是正规房照；我在开发区金棕榈小区有两个车位、一个仓库，没有手续；我为向杨某乙借200万元，把保时捷车和开发区金棕榈小区的房子过户给他了。
2.海参圈、育苗室及附属设施情况
（1）现场照片，证实被告人孙盛光城子坦、营口海参圈现场情况。
（2）资产评估报告书，证实被告人孙盛光位于城子坦及营口的海参圈及育苗室以及附属配套设施资产的评估价值为15644045元（其中，城子坦房屋建筑物583.3706万元、城子坦土地使用权132.516万元、城子坦海参圈307.428万元、城子坦育苗室144.6899万元、营口海参圈150万元、营口育苗室246.4万元），营口海参圈1、4、5号圈面积共计150亩。
（3）营口海参圈、育苗室具体情况
①证人于某甲证言，2010年，孙盛光租我在营口市老边区二道镇蓝旗村的6个海参圈18年，租金没全给我。
证人于某甲提供的水域滩涂养殖使用证，证实于某甲系营口市老边区二道镇蓝旗村沿海水域、滩涂使用者。
证人孙某甲证言，我和孙盛光及其小姨子买了于某甲位于营口市老边区二道镇蓝旗村的6个海参圈，孙盛光有3个，其中1个填平了，2个租了。
证人孙某甲提供的银行转账支票存根、存款业务回单、进账单，证实2010年其向被告人孙盛光支付共计75万元。
证人王某己证言，2010年我和孙盛光到营口以孙盛光名义向于某甲买了6个海参圈，其中1、3、4、5号海参圈是孙盛光的，他把1号填平了，3号卖了。
证人王某己提供的银行回执，证实王某己于2010年向被告人孙盛光转款33万元、47万元。
②证人宋某甲证言，2010年孙盛光租了我位于营口市老边区二道镇二道沟村的20亩土地20年，建了4个苗室。2014年9月，邵某甲问我同不同意孙盛光把育苗室卖给他，我说同意，邵某甲让我在他和孙盛光的买卖协议上签字同意转让。
证人邵某甲证言，2014年9月30日，我与孙盛光、王某戊签订买卖协议买了营口市二道镇二道村的56-59号4个苗室，孙盛光把盐滩承包协议书、土地使用权转让合同、土地租赁协议给我看，我按孙盛光要求将300万元现金支付给赵某乙，签协议时孙某乙在场。
证人赵某乙证言，孙盛光共欠我326万元，孙盛光把他苗室以300万元卖给邵某甲，钱还我了，卖苗室时我在场。
证人孙某乙证言，2014年9月，孙盛光让我帮着把他育苗室卖了，我联系邵某甲，谈好价格300万元，邵某甲和孙盛光签订买卖协议，我作为中间人签字。
证人王某庚证言，2014年9月30日，我找孙某乙时看到他和几个人在谈4个育苗室卖300万元，签了协议，孙某乙跟我说是大光把育苗室卖给邵某甲，孙某乙作中间人。
证人邵某甲提供的买卖协议，证实2014年9月30日，邵某甲以300万元向孙盛光、王某戊购买位于生润海珍品工厂化养殖园的56、57、58、59号海参养殖棚，中间人孙某乙。
③辽宁（营口）沿海产业基地管委会房屋征收补偿办公室出具的情况说明、致委托方函、拆迁分户报告书、固定资产-
机械设备清查评估明细表，证实被告人孙盛光2011年11月在该办登记资产评估总值为10683863元，其中4个育苗室面积共计9760平方米，评估价格为799.3704万元，该资产属征收补偿范围，但目前暂无征收计划；被告人孙盛光海参圈资产不属征收补偿范围。
（4）城子坦海参圈具体情况
①证人王某辛证言，2003年起我们碧流河村将温家二虾场承包给周某甲，后来周某甲将其中4-6号海参圈转包给孙盛光。
郭某甲提供的承包虾圈合同书，证实周某甲、王某辛、郭某甲于2003年12月签订承包合同，约定周某甲承包温家片一虾场5-6号圈、二虾场1-8号圈。
②证人李某甲证言，2011年6月，孙盛光承包周某甲的海参圈，我代周某甲和孙盛光签订苗室海参圈租赁合同书，合同尾部甲方名字“周某甲”是我签的。孙盛光陆续给我
2510万元。
证人李某甲提供的苗室海参圈租赁合同书，证实2011年7月1日，被告人孙盛光向周某甲承包温家片二虾场4、5、6、7、8号海参圈、办公楼、锅炉房，承包金额2520万元。
（大）公（司）鉴（文检）字[2015]129号鉴定文书、证人李某甲提供的笔迹，证实证人李某甲提供的检材1《苗室海参圈租赁合同书》（甲方周某甲、乙方孙盛光）上“周某甲”的签名字迹是李某甲书写的。
③证人于某丙证言，2013年5月孙盛光承包了我在碧流河村的海参圈，还欠我118万元租金。
证人于某丙提供的参圈租赁合同，证实2013年5月7日孙盛光租赁于某丙的参圈，租金180万元。
④证人迟某甲证言，我2013年3月起到大连丽盛水产有限公司负责海参圈生产，老板孙盛光，海参圈有8个，孙盛光修建了南大楼、3个苗池等。
证人迟某甲提供的孙盛光城子坦海参圈平面图、资产表、侦查机关出具的情况说明，证实孙盛光城子坦海参圈的布局、面积等情况，其中海参圈8个共计307.43亩，苗池5个共计6201.4平方米，院子3760平方米，土地82.714亩，房屋面积3788.73平方米。
3.农业银行账户流水，证实被告人孙盛光农行账户交易往来情况，截止2014年12月5日，账户余额为380余元。
协助查询财产通知书（回执）、银行账户流水查询结果，证实大连丽盛基业水产有限公司在建设银行未开立公司账户；普兰店市丽盛海参养殖协会在哈尔滨银行金州支行开立的公司账户余额为零。
4.大连普湾新区海域征用补偿协议书、海域征用补偿款收款收据，证实2011年5月，石河街道北海村民委员会收回被告人孙盛光使用的海域，向其支付补偿金35万元。
5.大连银行出具的证明，证实王某戊在该行以大连开发区宏城金棕榈2#1-17-2抵押贷款67万元，截止2015年7月，贷款余额61.7万余元，利息2.5万余元。
6.王某己提供的车辆行驶证，证实辽B735**梅赛德斯奔驰小型越野客车的所有人为王某戊，注册日期2011年12月。
7.侦查机关出具的情况说明，证实侦查机关对被告人孙盛光名下财产进行调查取证，其间张某丁、邵某甲分别向侦查机关提供了向被告人孙盛光购买城子坦海参圈、营口育苗室的买卖协议等证据，故无法查封被告人孙盛光上述资产。
（三）被害人姜某甲被骗的相关证据
1.被害人姜某甲陈述，我被孙盛光骗了，我共借给他1350万元，其中70万元没有借条：（1）2012年3月，孙盛光跟我借500万元养海参建坝，我在3月19日、20日分别打给他200万元、300万元。截止到2012年12月，他还我150万元，欠我350万元，重打了借条，日期还是3月19日。孙盛光支付了两个月利息35万元，从2013年4月12日借款中扣除的；（2）2013年3月，孙盛光跟我借100万元造礁，拉我到城子坦、营口的海参圈看，告诉我他在营口的海参圈要动迁，2013年5月24日给动迁款4900万元，还让我跟朱局长通话确认有动迁款的事，我在3月13日将100万元打给孙盛光，他给我打了借条。这笔钱我得到25万元利息：3月13日扣了5.5万元，其中5000元是他还我的钱，不是利息；同年6月24日扣了5万元利息；2014年1月29日他给我15万元利息；（3）2013年4月，孙盛光向我借200万元造礁，给我看普兰店市海洋与渔业管理局的一份证明，写着按评估价可赔偿2000多万元，我在2013年4月12日将152.5万元打给他，他给我打了借条。我扣除的47.5万元包括当月利息10万元、2012年3月19日的350万元借款利息35万元、2.5万元他跟我借的款；（4）2013年4月23日，孙盛光向我借200万元买海参苗，我扣除当月利息，将188万元给孙盛光。6月24日我又扣了他12万元利息；（5）2013年5月10日，我借给孙盛光100万元买海参苗，我扣除当月利息，将94万元给孙盛光。我从7月13日借款中扣了这笔的利息6万元；（6）2013年6月24日，孙盛光向我借100万元用于营口海参圈动迁垫资，我支付给他77万元，扣除了当月利息6万元、3月13日借款利息5万元、4月23日借款的利息12万元；（7）2013年6月30日，孙盛光向我借130万元，我扣了利息，将120.9万元付给他；（8）2013年7月13日，孙盛光向我借100万元，我将88万元支付给他，扣除当月利息6万元、5月10日借款的利息6万元。2014年7月26日他给我借款2万元；（9）2014年10月23日，孙盛光向我借款70万元，没打借条，承诺2014年11月5日还款。
被害人姜某甲提供的借条八份，证实被告人孙盛光于2012年3月19日至2013年7月13日向姜某甲借款情况，与其陈述内容一致。
被告人孙盛光供述，我以海参圈资金周转不开为由，共向姜某甲借了1350万元，我领姜某甲看海参圈，让姜某甲给营口朱局长打电话核实海参圈动迁，朱局长是我找民工冒充的。我向她借的二三百万元用在海参圈上，剩下的支付高利贷利息了。我没还姜某甲本金。姜某甲提供的八份借条是我打的，借款情况如下：（1）2012年3月19日350万元借条，我付利息35万元，是从2013年4月12日借款中扣的；（2）2013年3月13日100万元借条，我付利息25万元，包括借款时扣5万元、从2013年6月24日借款中扣5万元、2014年1月29日我给姜某甲15万元；（3）2013年4月12日200万元借条，借款时扣利息10万元；（4）2013年4月23日200万元借条，我付利息24万元，包括借款时扣12万元、从2013年6月24日借款中扣12万元；（5）2013年5月10日100万元借条，我付利息12万元，包括借款时扣6万元、从2013年7月13日借款中扣6万元；（6）2013年6月24日100万元借条，借款时扣利息6万元；（7）2013年6月30日130万元借条，借款时扣利息9.1万元；（8）2013年7月13日100万元借条，借款时扣利息6万元，7月26日我给姜某甲2万元；（9）2014年10月23日我向姜某甲借了70万元，没打借条。
二、2012年12月24日至2013年2月6日间，被告人孙盛光以经营海参圈为由，先后多次向被害人肖某甲借款共计190万元，肖某甲扣除利息后实际向孙盛光支付160.9万元，孙盛光偿付本金50万元、利息27.1万元，尚欠83.8万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人肖某甲陈述，我被孙盛光骗了，他共向我借140万元用于养海参资金周转，其中40万元没有借条。具体如下：（1）2012年12月24日，孙盛光向我借80万元，我扣除利息，汇给他76万元。2013年1月22日，孙盛光还我50万元；（2）2013年1月28日，孙盛光向我借70万元，扣除当月利息3.5万元、他以前向我借的15.2万元，我支付给他51.3万元，孙盛光给我打了一张100万元的借条；（3）2013年2月6日，孙盛光向我借40万元，扣除利息6.4万元，我支付给他33.6万元，没打借条。他共付利息27.1万元：现金5.2万元，银行转账21.9万元。
被害人肖某甲提供的借条一份，证实被告人孙盛光于2013年1月28日向被害人肖某甲借款100万元。
被害人肖某甲提供的银行转账明细，证实2012年12月24日，被害人肖某甲账户向被告人孙盛光账户转入76万元。
2.被告人孙盛光供述，我以海参圈资金周转不开为由，共向肖某甲借140万元，我用于还高利贷利息了。我领肖某甲看海参圈，让她知道我有实力还钱。肖某甲提供的2013年1月28日100万元借条是我打的，我先跟她借了80万元，后还了50万元，后又借了70万元，打了这张100万元的借条。我给了她7.5万元利息。2013年2月6日我向肖某甲借40万元，她扣了利息6.4万元，我没打借条。
三、2013年12月17日至2014年5月26日间，被告人孙盛光以经营海参圈为由，先后多次向被害人王某甲、张某甲夫妇借款共计160万元。其中，孙盛光向王某甲借款95万元，向张某甲借款65万元。王某甲于2014年7月22日确认收到孙盛光偿付其名下借款利息23万元、张某甲名下借款利息13.2万元、范某甲名下借款利息2.4万元；孙盛光后又转账15万元到张某甲银行账户。孙盛光尚欠王某甲69.6万元、张某甲36.8万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人王某甲陈述，孙盛光说海参圈资金紧张向我借钱，等动迁款给了就还我。我去过他营口、城子坦的海参圈，相信他有还款能力，我借给他160万元，具体如下：（1）2013年12月17日我借给孙盛光50万元；（2）2014年1月24日我借给孙盛光30万元，他打借条上张某甲是我丈夫；（3）2014年3月25日我借给孙盛光20万元；（4）2014年3月28日我借给孙盛光25万元；（5）2014年5月2日我借给孙盛光15万元；（6）2014年5月26日我借给孙盛光20万元。借给他钱没有利息，孙盛光提供给侦查机关的借款利息表格不是我给他的，我对该表内容不认可。我从2014年3月开始跟孙盛光要钱，每次他都说营口动迁款马上下来，让我等。
被害人张某甲证言，孙盛光向我老婆王某甲借了160万元。2014年10月23日孙盛光转到我账户的15万元是还我的，不包括在160万元中。孙盛光没给利息。
被害人王某甲提供的借条，证实：（1）被告人孙盛光分别于2013年12月17日、2014年3月28日、2014年5月26日向被害人王某甲借款50万元、25万元、20万元，约定还款日期分别为2014年4月17日、4月28日、5月25日还款；（2）被告人孙盛光分别于2014年1月24日、3月25日向被害人张某甲借款30万元、20万元，约定还款日期分别为2014年4月17日、4月25日；（3）被告人孙盛光于2014年5月2日向被害人张某甲借款15万元，约定还款日期为2014年5月12日。
被害人王某甲提供的银行付款凭证，证实被害人王某甲账户分别于2013年12月17-18日、2014年1月24日、3月24日、3月28日、5月2日、5月26日向被告人孙盛光账户转款48万元、28.5万元、17.5万元、23.5万元、13.8万元、9万元。
被害人王某甲、张某甲户籍证明，证实二人的自然情况，二人的户籍地均为XXXXXXXXXXX。
2.被告人孙盛光供述，我以育苗室需要资金周转为由向王某甲借钱，王某甲借我160万元，基本都支付高利贷利息了，我给王某甲打了六份借条：（1）2013年12月17日50万元借条，利率4分，月息2万元，我共付息20万元；（2）2014年1月24日30万元借条，利率5分，月息1.5万元，我共付息15万元；（3）2014年3月25日20万元借条，月息10分，我共付利息18.5万元，借款当月给了利息2.5万元，之后按每月2万元付现金到2014年10月；（4）2014年3月28日25万元借条、2014年5月2日15万元借条，不记得利息多少了；（5）2014年5月26日20万元借条，利率5分，月息1万元，我共付息6万元。王某甲给我打印一份我跟他借款及支付利息数的纸，后期我从农行卡转了15万元利息给王某甲。我共给王某甲81万元利息。王某甲提供的2014年3月28日我向范某甲借款10万元借条，是我向王某甲借钱，范某甲借我10万元，利率10分，月息1万元，我共付范某甲利息8万元。
被告人孙盛光银行流水，证实2014年10月23日，其账户转账15万元到被害人张某甲账户。
被告人孙盛光提供的欠款本息表，证实2013年12月至2014年5月被告人孙盛光向被害人王某甲借款本金共计170万元未还，孙盛光已支付利息38.6万元，包括2013年12月17日借款利息16万元、2014年1月24日借款利息7.5万元、2014年3月25日借款利息3万元、2014年3月28日借款利息8.4万元、2014年5月2日借款利息2.7万元、2014年5月26日借款利息1万元。其中，2014年3月28日借款35万元，利率6分，利息2.1万元，6月份利息已支付，7月份欠利息。
（大）公（司）鉴（文检）字[2015]129号鉴定文书，证实被告人孙盛光提供的检材2利息表中“至2014年7月28日应再收取9.1万元利息”字迹是被害人王某甲书写的。
四、2014年3月28日，被告人孙盛光通过被害人张某甲、王某甲认识被害人范某甲，以经营海参圈为由，向范某甲借款10万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人范某甲陈述，2014年3月28日，我朋友张某甲说孙盛光想跟我借钱周转，我知道孙盛光在城子坦有海参圈，我从银行取了9万元，加上手里1万元，到张某甲家把10万元给孙盛光，借款没有利息。孙盛光给我打了借条，约定还款日期是4月28日，到期后我让张某甲跟他要钱，孙盛光总说等海参卖了再给钱，一直拖着没给。
被害人王某甲陈述，2014年3月28日，孙盛光通过我丈夫跟范某甲借了10万元，范某甲借给他钱没有利息。
被害人范某甲提供的借据一份，证实被告人孙盛光于2014年3月28日向被害人范某甲借款10万元，约定还款日期为同年4月28日。
被害人范某甲提供的银行卡对账单，证实2014年3月28日范某甲名下银行卡现支9万元。
2.被告人孙盛光供述，我以育苗室需要资金周转为由向王某甲借钱，王某甲提供的2014年3月28日我向范某甲借款10万元借条，是我向王某甲借钱，范某甲借我10万元，利率10分，月息1万元，我共付范某甲利息8万元。
五、2014年8月14日至2014年9月29日间，被告人孙盛光以经营海参圈为由，先后多次向被害人杨某甲借款共计58.5万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人杨某甲陈述，孙盛光以海参圈需资金周转为由，先后5次共向我借58.5万元，没给利息：（1）2014年8月14日，我借给孙盛光现金5万元、转账10万元，他打了借条；（2）2014年8月25日，我到银行取7.5万元打到他农行卡，他没打借条；（3）2014年9月10日、16日、29日，我分别借给他18万元、9万元、9万元现金，他打了借条。孙盛光说2014年年底还钱，至今未还。
被害人杨某甲提供的借条四份，证实被告人孙盛光分别于2014年8月14日、9月10日、9月16日、9月29日向被害人杨某甲借款15万元、18万元、9万元、9万元。
被害人杨某甲提供的银行卡存款业务回单，证实2014年8月25日被告人孙盛光账户发生现金存款交易7.5万元。
2.被告人孙盛光供述，我共向杨某甲借了58.5万元，用于支付高利贷利息了，我付她两个多月的利息。杨某甲提供的2014年8月14日15万元借条、9月10日18万元借条、9月16日9万元借条、9月29日9万元借条是我打的，内容我认可；杨某甲提供的2014年8月25日7.5万元汇款回单是我向她借钱、她打给我的，没打借条。
六、2014年1月10日，被告人孙盛光以资金周转为由，向被害人庞某甲借款65万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人庞某甲陈述，我被孙盛光骗了65万元。2013年12月，孙盛光向我借钱，我转给他25万元、40万元，他在2014年1月10日给我打了借条。
被害人庞某甲提供的借条，证实被告人孙盛光于2014年1月10日向被害人庞某甲借款65万元，约定还款日期为2014年12月20日。
2.被告人孙盛光供述，我以海参圈资金周转不开为由向庞某甲借了65万元，2014年1月10日打了借条，没有利息，借款我用于支付高利贷利息了。
七、2014年1月，被告人孙盛光以还债为由，先后两次向被害人夏某甲借款共计280万元，已偿付利息87万元，尚欠193万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人夏某甲陈述，2014年1月，孙盛光向我借钱还债，我在2014年1月4日转账给他欠款的人224万元。2014年1月15日我又借给他56万元。借款没有利息。孙盛光通过我向我朋友借款，他给我卡里的汇款是还我朋友利息。
被害人夏某甲提供的借条二张，证实被告人孙盛光分别于2014年1月4日、1月15日向被害人夏某甲借款224万元、56万元，还款日分别为2014年4月4日、4月15日。
2.被告人孙盛光供述，2013年我跟夏某甲借了200万元，月息6分，借钱时她扣了两个月利息24万元，汇给我176万元。2014年1月4日，我欠她24万元利息，给她打了224万元的借条，付利息到2014年10月，我银行卡给夏某甲的汇款是我付她的利息。夏某甲提供给侦查机关的2014年1月15日56万元借条是我给她打的，这笔借款没有利息。
被告人孙盛光银行流水，证实2013年11月30日-2014年10月，其账户转账给被害人夏某甲账户共计87万元，其中2013年11月30日一笔2万元转账系发生于案涉借款之前。
八、2014年5月24日，被告人孙盛光以修建海参圈为由，向被害人陈某甲借款120万元，陈某甲扣除利息后实际向孙盛光支付112.8万元，后孙盛光转账给陈某甲24.2万元，尚欠88.6万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人陈某甲陈述，2013年5月孙盛光向我借款120万元，我到他城子坦海参圈看了，认为他有还款能力，在5月24日汇给他112.8万元，扣了利息7.2万元，孙盛光给我打了借条和保证书，保证到期不还款就把城子坦海参圈抵押给我。我多次找他要钱，他一直拖着没给。
被害人陈某甲提供的借条、保证书，证实2013年5月24日，被告人孙盛光向被害人陈某甲借款120万元，并保证于同年6月24日还清，到期不还，以城子坦海参圈抵押。
2.被告人孙盛光供述，我以修建城子坦海参圈用钱为由跟陈某甲借了120万元，月息6分，借钱时扣了利息7.2万元，转账给我112.8万元，我用于还高利贷利息了。我通过农行卡付给她利息。
被告人孙盛光银行流水，证实其账户分别于2013年7月2日、2014年1月26日向被害人陈某甲账户转账14.2万元、10万元。
九、2012年5月，被告人孙盛光以经营海参圈为由，向被害人张某乙借款360万元。2012年6月，孙盛光向张某乙经营的大连云龙近海养殖有限公司销售7351公斤海参苗，价值150.702万元。2014年1月，孙盛光还款10万元。扣除孙盛光向张某乙销售海参苗的款项及孙盛光还款，尚欠199.298万元，无力偿还。
上述事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人张某乙陈述，2012年5月10日，孙盛光说他城子坦海参圈要进货，向我借钱，我给他转了150万元、60万元。2012年5月24日，孙盛光说资金紧张，我给他转了80万元、70万元。孙盛光没打借条，我跟他要钱，他总说等几天。
被害人张某乙提供的转款凭证4份，证实2012年5月10日，被害人张某乙账户向被告人孙盛光账户转账60万元、150万元；2012年5月24日，被害人张某乙账户向被告人孙盛光账户转账80万元、70万元。
2.证人郭某乙证言，我在大连云龙近海养殖有限公司负责财务工作。2012年6月，孙盛光找董事长张某乙将他营口的海参苗卖给我们，张某乙安排我办。我分别于2012年6月2日、4日、11日、7月20日去营口海参圈拉了4500斤、2337斤、4875斤、990斤海参，一共12702斤。我单位曾到孙盛光城子坦育苗室拉了2000斤海参苗，是他给我单位的，单位账上没记。
证人郭某乙提供的大连云龙近海养殖有限公司记账单一份，记载营口海参苗共12702斤：2012年6月2日4500斤、6月4日2337斤、6月11日2045斤、1900斤、930斤、7月20日990斤。
3.证人王某丙证言，我给孙盛光管理营口育苗室到2013年5月。据账单记载，2012年，张某乙向孙盛光买过营口育苗室的大苗2830斤、小苗9872斤、皮口育苗室海参苗2000斤。当时市场价格营口小苗100-140元/斤、','2018-10-01
21:34:19',0,'web',NULL),(34143821,'26f6c6e4-7154-4731-aa7f-85c9a868def3','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：64次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3118\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2016）陕0328执5号\",\"法院地市\":\"宝鸡市\",\"法院省份\":\"陕西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"26f6c6e4-7154-4731-aa7f-85c9a868def3\",\"案件名称\":\"袁旭明与执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷执行裁定书\",\"法院名称\":\"千阳县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"千阳县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"袁旭明申请执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷一案，千阳县人民法院于2015年6月26日作出的（2015）千民初字第00268号民事调解书已发生法律效力，该调解书确定陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部于2015年9月30日前给付袁旭明工程款50000元，诉讼费200元。因在限定期限内二被执行人未自觉履行，申请执行人袁旭明于2015年10月12日向本院申请执行，要求陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部给付工程款50000元及案件受理费200元。本院于2016年1月6日依法立案执行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1461859200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"袁旭明与执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"袁旭明与执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷执行裁定书
（2016）陕0328执5号\");$(\"#hidDocID\").val(\"26f6c6e4-7154-4731-aa7f-85c9a868def3\");$(\"#hidCaseName\").val(\"袁旭明与执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）陕0328执5号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"千阳县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3118\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"千阳县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-04-15\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"袁旭明,陕西广汇建筑有限公司,陕西广汇建筑有限公司第十项目部\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第二百五十八条\',法条内容:\'第二百五十八条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"袁旭明与执行陕西广汇建筑有限公司、陕西广汇建筑有限公司第十项目部承揽合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-04-29\\\\\",\\\\\