黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑06刑终269号
原公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
上诉人（一审被告人）袁锦明（绰号明哥），男，1968年2月9日出生于广东省广州市，汉族，高中文化，无职业，住广东省广州市海珠区。2016年8月3日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
辩护人王利，黑龙江金诺律师事务所律师。
一审被告人林伟（绰号口哥、富仔），男，1979年9月11日出生于广东省湛江市，汉族，高中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区（户籍所在地：广东省湛江市赤坎区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
一审被告人罗双发(绰号阿发)，男，1990年5月17日出生于广东省乐昌市，汉族，大学文化，住广东省乐昌市。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
一审被告人袁秀萍，女，1990年12月21日出生于广东省韶关市，汉族，中专文化，无职业，住广东省乐昌市。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
一审被告人徐思雅，女，1988年1月20日出生于广东省广州市，汉族，大专文化，住广东省广州市白云区（户籍所在地：广东省广州市白云区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
一审被告人袁碧仪，女，1966年3月22日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，无职业，住广东省广州市海珠区（户籍所在地：广东省广州市海珠区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人储召霞，女，1974年3月11日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，无职业，住广东省广州市海珠区(户籍所在地:陕西省汉阴县)。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人唐健珍，女，1985年8月18日出生于广东省肇庆市，汉族，高中文化，无职业，住广东省广州市白云区（户籍所在地：广东省肇庆市端州区）。2016年8月3日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人林英洪，女，1987年5月13日出生于四川省宜宾市，汉族，小学文化，无职业，住广东省东莞市（户籍所在地：四川省宜宾市江安县）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人李丽萍，女，1974年10月21日出生于广东省广州市，汉族，小学文化，无职业，住广东省广州市海珠区（户籍所在地：广东省广州市海珠区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人文冬俊，男，1983年12月22日出生于广东省湛江市，汉族，高中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人黄宪明（绰号军阀），男，1962年2月13日出生于广东省广州市，汉族，高中文化，无职业，住广东省广州市海珠区（户籍所在地：广东省广州市海珠区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年11月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人李某（绰号小宝），男，1984年2月20日出生于河南省三门峡市，汉族，高中文化，无职业，住广东省深圳市福田区（户籍所在地：河南省三门峡市湖滨区）。2016年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2017年12月1日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
一审被告人林凤珍，女，1982年12月2日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无职业，住广东省湛江市赤坎区（户籍所在地：广东省湛江市坡头区）。2016年12月2日因本案被大庆市公安局取保候审，2017年7月10日被大庆市萨尔图区人民检察院取保候审，同年8月16日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。
大庆市萨尔图区人民法院审理大庆市萨尔图区人民检察院指控被告人袁锦明、林伟、罗双发、袁秀萍、徐思雅、袁碧仪、储召霞、唐健珍、林英洪、李丽萍、文冬俊、李某、林凤珍犯开设赌场罪，被告人袁锦明、黄宪明犯赌博罪一案，于2017年11月20日作出（2017）黑0602刑初208号刑事判决。宣判后，被告人袁锦明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派检察员张衍黎出庭履行职务，上诉人袁锦明及辩护人王利，一审被告人林伟、罗双发、袁秀萍、徐思雅、袁碧仪、储召霞、唐健珍、林英洪、李丽萍、文冬俊、李某、林凤珍、黄宪明到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审审理查明：
（一）开设赌场犯罪
1.被告人袁锦明、罗双发、袁秀萍、徐思雅、袁碧仪、储召霞、唐健珍、林英洪、李丽萍、李某开设赌场犯罪
2012年年初至2016年8月期间，被告人袁锦明与辛某（另案处理）为非法获利，成立网络赌博公司，并约定利益均分，由辛某负责获取境外赌博网站“申某”(又称太阳城博彩网站)和“皇冠”体育博彩等赌博网站的代理账号，由袁锦明负责在国内招揽下级代理和获取用于流转赌博资金的银行卡。二人在菲律宾圣安达市卡卡湾度假村酒店租赁两个房间，以此地作为受雇佣人员梁某成（绰号阿天）、潘某3、袁某（三人均另案处理）、罗双发、袁秀萍、徐思雅等从事开设赌场的办公地点和经营场所，并配置所需电脑等工具。为逃避公安机关打击，该赌博集团成员间、上下级代理间专门使用美国微软公司旗下的“Skype”通讯软件进行沟通联系，袁锦明、辛某用该软件向员工发布指令。梁某成负责在菲律宾管理客服工作，罗双发和袁秀萍从事客服工作，具体为按照袁锦明、梁某成的指示为下级代理开设账号、授信，定期报账、对账及解决客户遇到的各种问题；袁某负责向下级代理及客户追款；徐思雅和潘某3负责财务、网银转账。
在国内，被告人袁锦明雇佣明知其从事网络赌博活动的其嫂储召霞、其姐袁碧仪，为其管理部分账目和现金。该网络赌博公司利用赌博网站的代理账号发展多层级的下级代理，进而招揽参赌人员登陆赌博网站进行赌博，通过与赌博网站、下级代理之间按约定的分配比例以“返水”和“占成”两种方式获利，利用中国工商、农业、建设银行卡流转赌资获取利润。
被告人林英洪、唐健珍、李丽萍在明知袁锦明经营网络赌博的情况下，为其提供流转赌博资金的银行卡，其中林英洪4张、唐健珍3张、李丽萍12张。唐健珍、李丽萍还受袁锦明指示为其将吸收的赌博资金进行取款、汇款。
为保障赌博网站的正常运营，梁某成与被告人李某联系租赁服务器，李某在明知梁某成租赁服务器用于网络赌博活动的情况下，自2012年1月开始为该网络赌博公司先后提供多台香港服务器，并负责服务器的维护、管理，每月收取服务费2150元。截至案发李某所持银行卡内共计收取梁某成服务费284150元。
经鉴定：截止案发2016年8月，袁锦明该赌博集团利用赌博网站开设赌场，涉案赌资数额共计人民币3630151093.43元。案发后，公安机关扣押、冻结资金人民币142739699.30元、港币837000.60元、澳元2005.22元，其中涉案赌资人民币129366389.87元、港币358000元。
2.被告人林伟、文冬俊、林凤珍开设赌场犯罪
2013年初，被告人林伟从梁某成处获取了赌博网站太阳城（2013年更名为申某网站）的代理账号，成为该赌博集团的下级代理。2014年，被告人林伟开始雇佣被告人文冬俊、林凤珍，该二人在明知林伟经营网络赌博的情况下，为林伟提供用于流转赌资的银行卡，并帮助林伟流转赌资及对账。林伟利用从梁某成处获取的赌博网站代理账号发展了下级代理陈某2（已判刑），并以上线代理的身份与陈某2约定“返水”、“占成”的分配比例。陈某2利用该账号在国内发展下级代理和直接参赌会员，陈某2将其建立的心水博赌博网站接入申某网站，使参赌人员登陆某博网站接口进入到申某赌博平台参与赌博，以“返水”、“占成”方式获利。截至2015年11月陈某2案发，心水博赌博网站有6541个代理和会员。经鉴定：陈某2进账赌资共计人民币307635058.75元。其中陈某2向林伟汇款赌资人民币2590200元，向袁锦明汇款赌资人民币4738637.50元。经鉴定：林伟该赌博集团利用赌博网站开设赌场，涉案赌资数额共计人民币391439326.60元。案发后，公安机关冻结资金人民币438311.50元，其中涉案赌资人民币406326.93元。
上述事实有如下经庭审举证、质证的证据证实：
1.被告人袁锦明供述和辩解，证实其从2012年开始与辛某合作从事开设网络赌场活动，二人共同出资，主要做申某、皇冠网站的代理，辛某负责境外赌博网站的代理账号和招聘工作人员，其负责准备用于流转赌资的银行卡及发展下线代理等。公司地点设在菲律宾卡卡湾度假村一间租赁的房屋，2012年时只有罗双发和袁秀萍夫妻在这里工作，梁某成、潘某3、袁某、徐思雅是后来的。其和辛某是老板，负责指挥全面工作；梁某成负责菲律宾工作点的全面工作，主要是跟客户对接；罗双发和袁秀萍负责客服工作；袁某负责追款；潘某3和徐思雅负责财务和转款，除了基本工资外还会给上述人员不定期发奖金。因为其经常不在国内，为了身边人用钱方便其把一部分赌博资金放在了储召霞和袁碧仪那里，储召霞负责管账、袁碧仪负责管钱。公司工作人员之间及与下线代理之间用skype聊天软件进行联系，其和辛某会不定期的通过该软件给员工开会。赌博资金通过银行卡结算，具体负责人是潘某3。流转赌资的银行卡来源分两部分，一部分是从朋友那里要来的，主要有唐健珍3张卡、李丽萍12张卡、林英洪4张卡，这些人都知道其用卡来流转赌资，但是她们本身并没有参与经营网络赌博；另一部分是从他人手里买的，卡买回来后都交给潘某3。银行卡分干净卡和不干净卡，不干净卡就是公司和下级代理相互结算有过交易流水的银行卡号，干净卡就是没有和下级代理的银行卡有直接交易流水的银行卡号。唐健珍知道其经营网络赌博生意，帮其办了3张银行卡，还帮其取过1次50万元现金。李丽萍知道其经营网络赌博生意，其先后让李丽萍为自己办理过5张工行卡、5张农行卡和2张建行卡，同时办理了网上银行，这些卡都用于流转赌博资金了。2016年3月份，其让李丽萍用其中一张建行卡在银行给辛某提供的王某英账户汇了两笔钱，一笔是400万，另一笔是375.4万元。2015年底其通过刘某认识了邓某军，其投资了1694万元入股邓某1经营的公司。这些钱都是用林英洪等干净卡转出的盈利资金，大部分由潘某3在菲律宾操作网银转款。其放在袁碧仪处的93900元钱都是经营网络赌博挣的钱，公安机关在储召霞处扣押的27.5万元人民币和35.8万元港币现金，除10万元是其母亲周某荣的退休金外，其余款项都是其经营网络赌博挣的钱。
2.被告人林伟供述，证实2013年其从梁某成处得到了申某和皇冠赌博网站的代理账号，梁某成答应从其所发展的代理上缴的赌资中给其20%的抽成。其发展了陈某2作为申某的下级代理，并从陈某2和梁某成之间抽取千分之一“洗码量”的返水钱。其从梁某成处要了一个账号给陈某2，陈某2自己找人做了一个网站叫“心水博”，再把他的网站链接到申某网站发展会员参与赌博。刚开始的时候其先和梁某成结账，再跟陈某2联系结账，陈某2刚开始给其现金后来用银行卡打款，其和梁某成也用银行卡打款。后来其嫌麻烦，就让陈某2直接往梁某成处打款，其根据陈某2代理账号内的投注量跟梁某成结算。2015年下半年，其向梁某成要了皇冠网站的一个代理账号并发展了一些会员。其和会员每周结账，会员赢了梁某成就把钱打到其指定的银行卡里，会员输了就经其流转把钱打到梁某成指定的卡里，其和梁某成每月结账，梁某成会将盈利的10%给其。其雇佣了文冬俊和林凤珍为其查看赌博报表并给上下线流转赌资分成。其让文冬俊帮其办理了开户名是文冬俊、阎某、李某1、文某慧的银行卡用于流转赌资。其从2014年1月份开始使用林凤珍名下的银行卡与下级代理结算赌资。由林凤珍负责具体操作。林凤珍名下的银行卡只要是与文冬俊、李某1、阎某等人的银行卡有进出款业务的都是流转赌资的银行卡。
3.被告人罗双发供述，证实其从2012年9月开始为袁锦明和辛某经营的网络赌博公司工作，其担任赌博网站皇冠和申某的客服。该赌博公司主要是申某和皇冠两个赌博网站的代理，通过发展下线代理、招募参赌人员进行营利活动。申某网站的赌博方式有真人视频百家乐和老虎机两种，皇冠赌博网站的赌博方式就是赌球。袁锦明和辛某是老板，其中袁锦明负责财务、发展下线代理和收集银行卡，辛某负责与各个赌博网站谈代理或股东及发展下线代理。在菲律宾卡卡湾赌场共有6名雇佣的工作人员，分别是其和袁某、潘某3、梁某成、徐思雅、袁秀萍。具体分工为：由梁某成负责的客服中心，成员有其和袁秀萍，工作内容是接听客服电话、回答咨询赌博网站方面的问题、开通赌博账号、加减额度、停账号等；袁锦明某1哥袁某负责向下线代理追债；袁锦明姐夫潘某3和梁某成妻子徐思雅负责管理财务和赌资流转。公司没有自己的网站只有申某和皇冠两个赌博网站的代理账号，公司要花钱向网站买分，再将买来的分卖给下线代理，下线代理再发展玩家，公司通过“占成”、“返水”方式获利，袁锦明还安排一些人经营“打水”生意。“返水”就是挣取网站和下线代理间的返水差，“占成”就是公司跟网站一起与公司发展的下线代理及玩家对赌，“打水”就是在几个赌博网站之间投注，在保证不输不赢的情况下挣皇冠网站的返水钱。其按照老板吩咐给下级代理开账号，并把收钱的银行卡号告诉对方，对方再向账号中汇赌资，这些银行卡号是袁锦明提供的，再给潘某3用于流转赌资，由潘某3决定什么时间使用哪些卡，其的工作就是把这些卡号、开户人、开户行通过电话或skype聊天软件告知下级代理。平时其会通过skype聊天软件给辛某、袁锦明发对账表格，表格可以反映出网站的经营状况。袁锦明让其给“军阀”开了很多皇冠、平某、利某、沙霸、sim88网站的账号用来打水，“军阀”是袁锦明的朋友，跟袁锦明一起经营“打水”生意。聊天软件中与梁某成涉及的IP地址“162.251.20.5:1428”是该赌博公司租用的服务器，应该是梁某成租赁的，用来存储一些与网络赌博有关的表格数据。
4.被告人袁秀萍供述，证实其丈夫罗双发在袁锦明在菲律宾开的赌博公司工作。其从2014年3月份开始到菲律宾协助罗双发做客服工作，负责开代理账号、接客服电话等。袁锦明是老板。2015年底，徐思雅来到公司来工作，和潘某3学习转款。
5.被告人徐思雅供述，证实2016年1月份，其通过丈夫梁某成开始接触在菲律宾的赌博公司的工作，刚开始其跟着潘某3学习公司财务。2016年7月，其回到菲律宾正式接替潘某3的财务工作，具体是负责网上查账、对账和转款，经手转账的银行卡有几百张，大多是工农建行的。公司的老板是袁锦明和辛某，其他成员有梁某成、罗双发、袁秀萍、潘某3、袁某。
6.被告人袁碧仪供述，证实袁锦明是其弟弟，其知道袁锦明做网络赌博的生意。其丈夫潘某3从2014年末开始为袁锦明打工。2016年4月份，其退休没事做，袁锦明让其帮他保管现金，其知道这些钱都是袁锦明开赌场挣的。从其处取钱的有袁锦明、刘某和李丽萍，他们取钱之前，储召霞都会打电话告诉其，让其把钱拿到其母亲那里。保管的现金和取款情况其都记在了一个本子上。
7.被告人储召霞供述，证实其知道袁锦明开赌博网站，其丈夫袁某从2014年开始在菲律宾为袁锦明工作，其从2015年6月份开始为袁锦明管理和支付赌资。每个月袁锦明会给其一部分赌资让其保管，其和袁某的工资也从这里面出。公安机关从其处扣押的现金，除了10万元是其婆婆的退休金，其余钱都是袁锦明拿回来的赌资。
8.被告人唐健珍供述，证实袁锦明每个月给其约1万元零花钱，其知道袁锦明经营网络赌博生意。其为袁锦明提供过自己名下的3张银行卡用于网络赌博。在2016年4月帮袁锦明取过50万元现金。
9.被告人林英洪供述，证实其知道袁锦明做网络赌博生意，其为袁锦明提供了4张银行卡用于流转赌资，袁锦明每个月给其3000元报酬，还会不定期给其几万块零花钱。
10.被告人李丽萍供述，证实其知道袁锦明经营网络赌博生意。其在2013年为袁锦明先后办理了12张银行卡用于赌博资金流转，其还从陈宇钦手里买过3张银行卡给袁锦明使用。其给袁锦明办卡后。2016年3月份，其帮助袁锦明转款两次，一次400万元，一次375.4万元。
11.被告人文冬俊供述，证实其从2013年底或2014年初开始帮林伟为其上线和下线流转赌博资金。其共办了17张银行卡用来为林伟流转赌博资金，分别是以其父亲文某慧、母亲阎某、同学李某1和自己的名字办的卡。这些卡中除了其自己消费和领工资，剩余的转款都是按照林伟要求操作的。其还负责跟林伟的上线对账、给下级代理发账号、跟下级代理或会员对账等工作。
12.被告人李某供述，证实其从东莞市一家叫“尊云”的网络公司租赁了约110台服务器，其中有两台香港的服务器加价租给了“吖天”（梁某成）。“吖天”从2012年1月开始租用服务器，刚开始费用不固定，后来的固定费用是2150元每月，用银行卡每月定期向其尾号5473的工商银行卡里转钱，估算大概收到了租赁款约20万元左右。“吖天”租赁服务器后不长时间，其通过平时接触知道了“吖天”是做网络赌博的2014年前后“吖天”跟其联系要租用“跟投”软件，要把皇冠、利某、沙某、平某、3388这5个赌博网站装到软件中，其在互联网上联系了专门出租“跟投”软件的人，让此人按“吖天”要求把5个赌博网站的网址装到软件上并设置好软件登录账号和密码，之后将账号和密码转给了“吖天”。
13.被告人林凤珍供述，证实其哥哥林伟做赌博网站的代理挣钱，从2014年开始受雇于林伟。其在每周定期登录申某赌博网站核对输赢情况，用自己名下的银行卡收取林伟下级赌博网站代理结算的赌博资金，同时按照林伟要求操作网银周转赌资到自己的银行卡内，通过ATM机和柜面取现将卡内的赌博资金交给林伟。
14.同案犯陈某2供述和辩解，证实2012年11月份，其通过申某赌博网站的客服人员“口哥”成某博网站的中国代理。之后申某赌博平台为其提供了一个接口，其自己建立了一个名为心水博的网站，参赌人员在心水博网站投注后，通过登录心水博网站并经过心水博网站和申某赌博平台的接口进入到申某网站参与赌博。赌博结束后，参赌人员和心水博网站结算，其再和申某网站结算。其跟“口哥”会定期结算利润，结算完之后其会用工商银行卡把钱转到“口哥”的卡上。每次“口哥”都用菲律宾电话联系其，跟其对账，并告诉其接收分成款的银行卡号和姓名，但是银行卡号和卡主姓名都不固定，只记得有两个工行卡的名字叫李某1和阎某。心水博网站的参赌人员分为会员和代理两部分，会员通过账号和密码登录到网站进行赌博活动，目前已有2000多个会员；代理是达到一定条件的人通过网站的申请后成为代理，分为占成代理、佣金代理和买分代理三种。
15.证人刘某证言，证实袁锦明曾经拿过其名下一张招商银行卡使用，不清楚袁锦明有什么违法的事情。袁锦明的财务公司有其哥哥袁某和姐夫潘某3在帮忙，袁锦明给他们按月发工资。其听袁锦明与朋友经常谈论赌场、网络赌博的事，后来袁锦明告诉其他在澳洲和辛某一起经营赌场。其和袁锦明及朋友李某4夫妇在邓某1投资收购不良资产项目中均有入股投资，二人共投资了1694万元，钱是袁锦明出的，投资前期花了194万元，花440万购进了三笔不良资产，后来邓某1退给其了180万元。袁锦明被抓后，其从邓某1处借回555万元。
16.证人邓某1证言，证实其系东莞郎某实业有限公司实际控制人，该公司主要经营“便利贷”抵押借款和收购处理不良资产的业务。其通过李某4、刘某与袁锦明认识，其不清楚袁锦明是干什么的。在2015年到2016年7月19日之间其与袁锦明、刘某之间有经济往来，除去袁锦明刘某的投资款及欠款，剩下的343万元被公安机关扣押，已通过郎某实业有限公司对公账户将该笔资金转入大庆市财政局专户。
17.证人邓某2、叶某、张某1、潘某1证言，证实内容与证人邓某1一致。
18.证人张某2、张某3、谭某证言，证人系东莞市环宇网络科技有限公司工作人员，证实环宇网络科技有限公司经营服务器租赁及售后业务，出租服务器的官网叫做“尊云”。公司共有实体服务器100多台，虚拟服务器共有3000多台，可以用于存储数据、搭建网站、访问境外网站等。李某是公司的大客户，大概在公司租了100多台虚拟服务器，大多是香港的服务器，具体干什么用不清楚。
19.证人潘某2、李某1、林某、肖某等共计101位证人证言，均证实其名下涉案银行卡非本人使用。
20.陈某2、林伟、袁锦明间转款统计，证实陈某2、林伟与袁锦明间流转赌资情况。
21.大庆市龙鑫会计师事务所庆龙鑫会鉴字[2017]第006号鉴定意见结论，证实经对林伟用于赌资流转银行卡（工行、农行、建行、招商银行）赌资进款、内部流转转入、内部流转转出、赌资转出、现金支取、消费、手续费、卡内余额进行复核，复核意见如下：赌资流转银行卡开户人为文冬俊、林凤珍等6人，银行卡22张，赌资进款金额86394467.85元，内部流转转入金额6700974.71元，内部流转转出金额7058692.59元，赌资转出76354507.78元，现金支取金额7224582.17元，消费金额2183080.31元，手续费金额5297.97元，卡内剩余金额274220.39元。林伟一伙开设赌场涉案赌资总额：林伟、文冬俊、林凤珍涉案赌资307635058.75（陈某2吸收赌资）+86394467.85（林伟吸收赌资）-2590200(陈某2向林伟汇款赌资)=391439326.60元。
22.大庆市龙鑫会计师事务所庆龙鑫会鉴字[2017]第004号鉴定意见结论，证实涉案一级赌资流转卡工商银行、农业银行、建设银行统计涉及的赌资进款金额人民币3243450404.33元。袁锦明一伙开设赌场涉案赌资总额：3243450404.33（袁锦明吸收赌资）+307635058.75（陈某2吸收赌资）+86394467.85（林伟吸收赌资）-2590200(陈某2向林伟汇款赌资)-4738637.50（陈某2向袁锦明汇款赌资）=3630151093.43元。
23.吴秀玲、陈巧琼、肖桂玲对袁锦明的辨认笔录，证实从其手中购买、获取银行卡的“明某1”是袁锦明。
24.袁秀萍、罗双发、徐思雅对袁锦明的辨认笔录，证实雇佣其参与开设赌场的老板是袁锦明。
25.电子数据检查工作记录（94号），证实文冬俊为林伟转移网络赌博资金、登录林伟赌博代理账号进行对账、向林伟报账的情况。
26.电子数据检查工作记录（91、95、104号），证实公安机关从林伟、袁锦明、李丽萍手机中提取电子数据情况。
27.电子数据检查工作记录（106、111号），证实公安机关从李某电脑硬盘及其租赁的虚拟服务器提取电子数据情况。
28.电子数据勘验工作记录（90、92、93、94、96、97、98、99、100、101、102、103、105、107、108、109、112），证实公安机关在唐某2、陈某1、李某1、文冬俊、储召霞、徐思雅、袁碧仪、唐健珍、冯某1、袁秀萍、林英洪、李某2、李某3、杨某、邓某3、黄宪明、罗双发、刘某共18名涉案人员的手机、电脑硬盘中勘验检查提取电子数据情况。
29.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单，证实2016年8月2日、3日、12月2日公安机关对袁锦明、林英洪、储召霞、李某、袁碧仪、罗双发、林凤珍、林伟等人住处进行搜查及扣押涉案物品、现金的情况。
30.涉案银行卡交易数据，证实陈某2向林伟、袁锦明所用银行卡汇款情况及袁锦明用于流转赌资的银行卡情况。
31.公安机关2016年8月30日出具的涉案赌资流转卡赌资情况说明，证实公安机关认定的袁锦明用于流转赌资的银行卡主要涉及工、农、建，公安机关经对涉案银行卡统计由大庆市龙鑫司法鉴定所对上述银行卡进行复核。
32.账本，证实储召霞、袁碧仪为袁锦明保管部分赌博资金及给袁锦明员工及关系密切的相关人员发放工资的情况。
33.袁秀萍、李丽萍skype软件聊天记录，证实袁秀萍向梁某成汇报赌博网站会员、代理运行情况；证实李丽萍与袁锦明间沟通赌博网站使用银行卡情况及向李丽萍发工资情况。
34.林英洪微信、手机短信聊天记录，证实林英红与袁锦明间谈及赌博网站情况。
35.林伟与文冬俊whatsapp软件聊天记录、袁锦明赌博点客服人员与林伟聊天记录，证实文冬俊为林伟流转赌资情况及林伟与其上线袁锦明客服人员沟通情况。
36.林伟、文冬俊对其使用的银行卡的确认，证实二人所使用流转赌资的银行卡情况。
37.一、二、三级农行、工行、建行流转卡历史交易明细、IP地址统计表，证实袁锦明用于流转赌资的银行卡转账情况。
38.涉案银行卡统计表，证实袁锦明、林伟流转赌资所使用的银行卡情况。
39.租赁服务器清单、付费统计表、尊云服务器购买页面截图、支付宝交易明细、租用期服务器付费统计表、工商银行交易明细，证实李某为赌博网站提供服务器及从2012年1月至案发工商银行卡共计收取“吖天”284150元。
40.公安机关扣押现金情况说明，证实公安机关扣押涉案现金赌资情况。
41.公安机关情况说明，证实已对同案犯辛某、梁某成、潘某3、袁某上网追逃；袁锦明、辛某二人赌博网站下线代理人员只查获林伟一人，在skyep中所体现的其他代理无法核实身份。
42.公安机关关于Skype聊天软件关联冻结银行卡的提取统计说明，证实通过对罗双发、袁秀萍、李丽萍、林伟、袁某等人手机中skype登录名的提取，共计提取出公司收款账号33张银行卡，下级代理冻结的6张银行卡，上述39张银行卡中共计有14张银行卡是公安机关冻结的银行卡。
43.合作协议、借条、邓某1与袁锦明资金往来账目、东莞市郎某','2018-09-29
05:50:43',0,'web',NULL),(30358762,'580721d7-b281-4508-901a-a7c3008864c9','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：134次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2058\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）湘0703执保294号\",\"法院地市\":\"常德市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"580721d7-b281-4508-901a-a7c3008864c9\",\"案件名称\":\"常德市明慧科仪工贸有限公司与湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案执行裁定书\",\"法院名称\":\"常德市鼎城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"鼎城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"关于申请人常德市明慧科仪工贸有限公司与被申请人湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案，申请人常德市明慧科仪工贸有限公司于2017年7月3日向本院申请财产保全，要求对被申请人湖南省常德市通用压缩机有限公司在银行存款2万元予以冻结或等价值财产予以查封\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1501603200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"常德市明慧科仪工贸有限公司与湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"常德市明慧科仪工贸有限公司与湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案执行裁定书
（2017）湘0703执保294号\");$(\"#hidDocID\").val(\"580721d7-b281-4508-901a-a7c3008864c9\");$(\"#hidCaseName\").val(\"常德市明慧科仪工贸有限公司与湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）湘0703执保294号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"常德市鼎城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2058\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"常德市鼎城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-07-04\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"常德市明慧科仪工贸有限公司,湖南省常德市通用压缩机有限公司\"
}],LegalBase: [{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百条\',法条内容:\'第一百条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百零三条\',法条内容:\'第一百零三条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百五十四条\',法条内容:\'第一百五十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"常德市明慧科仪工贸有限公司与湖南省常德市通用压缩机有限公司诉中财产保全一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-08-02\\\\\",\\\\\