四川省新津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0132刑初10号
公诉机关新津县人民检察院。
被告人杜长锡。
辩护人姚志刚,四川卓安律师事务所律师。
被告人杜志刚。
辩护人何庆伟，四川正刚律师事务所律师。
辩护人赖慧，四川正刚律师事务所律师。
新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）4号起诉书指控被告人杜长锡、杜志刚犯集资诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员刘敏出庭支持公诉，被告人杜长锡及其辩护人姚志刚，被告人杜志刚及其辩护人何庆伟、赖慧到庭参加诉讼。本案审理中因新津县人民检察院进行补充侦查而延期审理。现已审理终结。
新津县人民检察院指控，2014年8月至2014年12月期间，成都腾翔包装制品有限公司（以下简称腾翔公司）、成都市远欧包装制品有限公司（以下简称远欧公司）实际控制人杜长锡，在远欧公司背负大量债务、腾翔公司无经营资金的情况下，通过中介和QQ群等方式，面向社会不特定群众宣传腾翔公司新建厂房需要资金购买设备，需要借款，借款利息为5%-6%的月息。在群众表达有投资意向后，杜长锡通过中介安排投资人到腾翔公司考察，并安排腾翔公司法定代表人杜志刚、远欧公司法定代表人杜某某1为投资人介绍项目、商谈投资合同等。
2014年8月至2014年12月，腾翔公司分别与同意借款的周某等44名投资人签订借款合同，共计借款人民币（以下币种相同）7377999元，月息为5%-6%不等，远欧公司为合同担保人。上述款项均通过杜志刚提供的银行账户收取，利息也通过杜志刚的账户向投资人支付。
腾翔公司收到上述借款后，将其中的1522950元用于支付投资人利息，1181820.98元用于支付腾翔公司和远欧公司的生产经营活动，4318000元用于支付腾翔公司、远欧公司的其他债务，423400元用于支付中介人好处费。给投资人造成损失为5855049元，未能返还。
2016年3月17日，被告人杜长锡、杜志刚经公安机关电话通知到案。
为支持上述指控犯罪事实的成立，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。并认为，被告人杜长锡、杜志刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜志刚在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杜长锡、杜志刚在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。特提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，依法判处。
被告人杜长锡对起诉书指控的事实予以了供述，认可向44名投资者借钱的事实，辩解其所借钱款是用于生产经营，其行为不构成集资诈骗罪。
被告人杜长锡的辩护人提出如下辩护意见：1、杜长锡集资后没有携带集资款逃匿、没有将集资款用于违法犯罪活动，而是将集资款用于向被害人返款派息、公司的生产经营以及归还公司债务，不具有非法占有的目的，被告人的行为不构成集资诈骗罪；2、被告人杜长锡主动到案，如实供述其非法吸收公众存款的罪行，成立自首，自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚；3、被告人杜长锡有重大疾病，不适宜羁押，建议对其适用缓刑。
被告人杜志刚对起诉书指控的事实予以了供述，辩称其不具有非法占有集资款的目的，没有分过钱，其行为不构成集资诈骗罪。
被告人杜志刚的辩护人提出如下辩护意见：1、杜志刚集资后没有携带集资款逃匿、没有将集资款用于违法犯罪活动，而是将集资款用于向被害人返款派息、公司的生产经营以及归还公司债务，不具有非法占有的目的，被告人的行为不构成集资诈骗罪；2、被告人杜志刚主动到案，如实供述罪行，成立自首，自愿认罪；3、被告人杜志刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，请求对其从轻或减轻处罚；4、成都市成华区人民法院于2015年所作出的（2015）成华民初字第5115号、第5116号、第5117号、第5118号民事判决书所认定的民间借贷金额不应计算在杜志刚的犯罪金额内；5、被告人杜志刚在共同犯罪中作用较小系从犯，社会危害性较小，无犯罪前科，建议对其适用缓刑。
经审理查明，被告人杜长锡系腾翔公司以及远欧公司的实际控制人。2014年8月至2014年12月期间，被告人杜长锡在腾翔公司无经营资金、远欧公司背负大量债务的情况下，通过中介和QQ群等方式，面向社会不特定群众宣传腾翔公司新建厂房需要借款购买设备，借款利息为5%-6%的月息。在群众表达有投资意向后，杜长锡通过中介安排投资人到腾翔公司考察，并安排腾翔公司法定代表人杜志刚、远欧公司法定代表人杜某某1为投资人介绍项目、商谈投资合同等。
2014年8月至2014年12月，腾翔公司分别与同意借款的周某等44名投资人签订借款合同，共计借款7377999元，月息为5%-6%不等，远欧公司为借款担保人。上述款项均通过杜志刚提供的银行账户收取，利息也通过杜志刚的账户向投资人支付。
腾翔公司收到上述借款后，将其中的1522950元用于支付投资人利息，1181820.98元用于支付腾翔公司和远欧公司的生产经营活动，4318000元用于支付腾翔公司、远欧公司的其他债务，423400元用于支付中介人中介费。给投资人造成损失为5855049元，未能返还。
2016年3月17日，被告人杜长锡、杜志刚经公安机关电话通知到案，并如实供述其犯罪事实。
另查明，成都市成华区人民法院于2015年所作出的（2015）成华民初字第5115号、第5116号、第5117号、第5118号民事判决书，判决被告腾翔公司、杜长锡、杜志刚、杜某某1负连带清偿责任分别向张某某1偿还借款410000元并支付利息和违约金，向刘某偿还借款50000元并支付利息和违约金，向张某某2偿还借款50000元并支付利息和违约金，向张某某3偿还借款1430000元，并支付利息和违约金。上述判决已经生效。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书。证实本案案件来源及本案立案情况。
（2）到案经过。证实2015年10月15日，新津县公安局依法传唤杜志刚接受了讯问，讯问结束后，杜志刚离开。2016年3月15日16时许，新津县公安局电话通知杜志刚到该局接受调查。2016年3月17日16时许，杜志刚到案接受讯问，同日，被刑事拘留。
2016年3月15日16时许，新津县公安局电话通知杜长锡到案接受调查。2016年3月17日16时许，杜长锡到案接受讯问，3月22日被取保候审。
（3）常住人口详细信息。证实被告人杜长锡、杜志刚的身份情况。
（4）成都市第三人民医院病情诊断证明书。证实杜长锡患有高血压3级，冠心病、高血压心脏病、冠脉支架术后心功能3级的情况。
（5）杜长锡信用报告。证实2014年10月14日，杜长锡被新津县人民法院列入失信被执行人名单。
（6）中国人民银行新津县支行企业信用报告、查询回执、协助查询财产通知书。证实腾翔公司的机构信用代码，注册地址成都市新津县川浙合作工业园区，主要出资人信息：马某某（出资占比95.00%），杜志刚（出资占比5.00%），
该信息主体无不良或关注已还清贷款业务。2015年4月27日，被新津县人民法院列入失信被执行人名单。
（7）杜志刚信用报告。证实杜志刚有逾期违约记录。
（8）远欧公司企业信用报告。证实2014年10月14日，远欧公司被新津县人民法院列入失信被执行人名单。
（9）杜某某1信用报告。证实2014年10月14日，杜某某1被新津县人民法院列入失信被执行人名单。
（10）立案决定书、逮捕证、拘留证。证实公安机关已将杜某某1抓获归案，立案侦查的情况。
（11）天府银行查询回执、流动资金借款合同、借款利率定价表、借款凭证。证实2015年12月16日，腾翔公司向南充商业银行成都分行（现四川天府银行成都分行）借款1200万元。借款期限自2014年12月16日至2015年12月15日止。
（12）新津县房产管理局、新津县国土资源局协助查询财产通知书回执。证实腾翔公司的厂房、办公用房、宿舍、附属设施6000多平方米分别于2014年10月抵押给南充市商业银行、成都鼎通融资担保公司，杜某某1位于新津县儒林路的房屋于2014年7月抵押给天望融资担保公司。
（13）最高额抵押合同、协助查询财产通知书回执。证实2014年6月12日，成都腾翔公司以其受让所得16300平方米土地使用权作抵押，向南充商业银行成都分行借款769.36万元的事实。
（14）协议书、授权委托函、告知函。证实2015年9月2日，成都琪林置业有限公司与远欧公司解除土地、厂房租赁，成都琪林置业有限公司催告远欧公司给付租赁费15万元的事实。
（15）土地证。证实远欧公司所租用的位于新津县五津镇平岗村五组地号XJ-4-19、使用面积为15580平方米，土地使用权人为四川旖旎皮具服饰有限公司的事实。
（16）四川省新津县国家税务局证明。证实截止2013年6月30日,腾翔公司（纳税人识别号5×××××××××××××4）无欠国税情况。截止2015年6月15日,远欧公司（纳税人识别号5×××××××××××××6）欠缴增值税应补（退）税款109158.27元的事实。
（17）四川省新津县地方税务局证明。证实截止2017年6月,腾翔公司欠缴地税款合计671905.44元。截止2017年6月,远欧公司无欠缴地税情况。
（18）新津县行政审批局协助冻结财产通知书、查封决定书、查封清单、查封笔录。证实本案对腾翔公司的财产及股权进行查封、冻结情况。
（19）融资租赁合同、保证合同、融资租赁合同附表、执行证书、具有强制执行力的债权文书公证书。证实2014年12月1日，上海电气租赁有限公司与腾翔公司签订了《融资租赁合同》,同日与远欧公司、杜长锡签订了《保证合同》，融资租赁标的为湖北京山轻工机械股份有限公司生产的纸板生产线和印刷开槽模切机，单价共计570万元。融资租赁期限从2014年12月15日至2017年12月14日，约定腾翔公司按期支付租金，在租赁期间内，上海电气租赁有限公司保有标的物所有权。融资租赁合同经上海市黄浦公证处公证,签发了《具有强制执行效力的债权文书公证书》。后腾翔公司违反了合同的规定,自2015年2月14日起已连续拖欠租金共计399379.00元，严重违反了租赁合同，要求强制执行。
（20）合同书。证实2014年4月21日，腾翔公司与湖北京山轻工机械股份有限公司签订买卖合同，腾翔公司以价款1260万元向湖北京山轻工机械股份有限公司购买WJ300-2200-IIIG七层瓦楞纸板生产线一条的情况。
（21）合同书。证实2014年6月3日，腾翔公司与湖北京山轻工机械股份有限公司签订买卖合同，腾翔公司以价款290万元向湖北京山轻工机械股份有限公司购买型号为YKMB（II+）1200X2400-5S的五色印刷开槽模切机一台、切断机一台、单面机碳化钨瓦辊、单面机快换总成三套的情况。
（22）网上银行交易详细清单。证实2014年8月25日，杜长锡通过南充商业银行成都锦江支行向湖北京山轻工机械股份有限公司转款165万元的情况。
（23）南商行流借字（2014）年第（0027）号流动资金借款合同、借款凭证。证实2015年12月16日，腾翔公司向南充商业银行成都分行（现四川天府银行成都分行）借款1200万元。借款期限自2014年12月16日至2015年12月15日止。由远欧公司、杜长锡、杜志刚、马某某提供连带责任保证的事实。
（24）南商行流借字（2014）年第（0028）号流动资金借款合同、借款凭证。证实2015年12月16日，腾翔公司向南充商业银行成都分行（现四川天府银行成都分行）借款300万元。借款期限自2014年12月16日至2015年6月10日止，由远欧公司、杜长锡、杜志刚、马某某提供连带责任保证的事实。
（25）房地产抵押估价报告。证实2014年6月20日，经四川大成房地产土地评估有限公司评估，腾翔公司土地房产总价为1501.85万元。
（26）天府银行贷款合同、凭证、流动资金借款合同、天府银行查询回执。证实2013年9月29日，远欧公司向南充商业银行成都分行（现四川天府银行成都分行）借款200万元，成都鼎通公司、杜某某1、杜长锡提供连带责任保证担保。
（27）天府银行贷款合同、凭证、流动资金借款合同、天府银行查询回执。证实2013年9月30日，远欧公司向四川天府银行成都分行借款270万元，成都鼎通公司、杜某某1、杜长锡提供连带责任保证担保。
（28）远欧公司办理商业汇票承兑协议。证实2014年4月9日，远欧公司与南充市商业银行成都分行签订860万元商业汇票承兑协议，出票人远欧公司，承兑银行南充市商业银行成都分行，成都鼎通公司、杜某某1、杜长锡为保证人。
（29）南充市商业银行人民币资金委托贷款合同、贷款放款通知书、电子银行交易明细。证实2014年8月14日，杜长锡,向敬某某委托南充市商业银行股份有限公司成都分行借款400万元的事实。
（30）中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同、保证合同、四川永志融资担保有限公司担保的保证合同、腾翔公司担保的保证合同、杜某某1担保的保证合同、借款凭证、关于远欧公司欠本欠息情况说明书、还款账单、农行查询回执。证实2014年1月16日，远欧公司向中国农业银行股份有限公司成都光华支行借款500万元，截止2017年6月21日尚欠本息5481681.94元，四川永志融资担保有限公司、腾翔公司、杜长锡、杜某某1提供担保的事实。
（31）杜志刚提供的借款合同、还款凭证。证实杜志刚所提供的其向投资者借款共计742万元，支付利息及返点金额共计107.29万元。
（32）杜长锡统计的非法吸收公众资金数额。证实杜长锡向公安机关提交的其自己统计的吸收公众资金为742万元，支付利息为1049650元，支付中介及返点539150元。
（33）杜长锡提交的资金去向统计表及相关的银行往来信息银行凭证。证实杜长锡自己统计的非法吸收资金的去向。
（34）杜志刚银行卡银行查询信息。证实杜志刚提交的8571、1987、3159银行卡账户的银行往来信息。
（35）杜志刚8571、1987、3159账户与他人的资金往来信息。证实上述账户的银行查询信息。
（36）民事调解书。证实2014年6月27日,王某某1与腾翔公司、远欧公司、杜某某1、杜志刚签订一份《借款协议》,合同约定被告向原告借款200万元,借款期限十二个月,利息按照月利率百分之三计算。合同签订后王某某1及时交付借款。归还期限届满后,未能还款。2015年8月6日，经新津县人民法院主持调解，要求腾翔公司、远欧公司、杜某某1、杜志刚还款200万元及利息给王某某1。2014年9月15日至2015年5月31日，腾翔公司通过杜志刚账户向王某某1转款1087093元。
（37）民事判决书。证实成都市成华区人民法院所作出的（2015）成华民初字第5115号、第5116号、第5117号、第5118号民事判决书，判决被告腾翔公司、杜长锡、杜志刚、杜某某1负连带清偿责任分别向张某某1偿还借款410000元并支付利息和违约金，向刘某偿还借款50000元并支付利息和违约金，向张某某2偿还借款50000元并支付利息和违约金，向张某某3偿还借款1430000元，并支付利息和违约金。
（38）成都高新技术产业开发区人民法院(2015)高新民初字第06675号民事裁定书。证实因杜长锡、杜志刚下落不明，公告送达后，该案转为普通程序审理。
（39）成都市武侯区人民法院（2015）武侯民初字第11312号民事判决书。证实武侯法院判决被告远欧公司偿还鼎通公司垫付款600万元及4倍资金利息；远欧公司支付鼎通公司律师代理费245000元；被告杜某某1、杜长锡、杜志刚、腾翔公司对判决确定的被告远欧公司的债务承担连带清偿责任。
（40）成都高新技术产业开发区人民法院（2015）高新民初字第6675号民事判决书。证实高新法院判决被告腾翔公司向何某林偿还借款200万元及利息，杜志刚、杜长锡对腾翔公司应承担的债务承担连带清偿责任。
（41）成都市金牛区人民法院（2016）川0106民初8582号民事判决书。证实金牛法院判决被告杜某某1向彭某某支付欠款、利息共计35万元，腾翔公司对判决确定的杜某某1所负债务承担连带清偿责任，并享有对杜某某1的追偿权。
（42）新津县人民法院（2015）新津执字第562号执行裁定书。证实新津县人民法院于2015年7月1日立案，被执行人远欧公司、腾翔公司、杜长锡，执行标的为4832604元，查封被执行人腾翔公司型号为WJ180-1800IIB的五层瓦楞纸板生产线一条，型号为（II+）1200X2400-5SRS的五色印刷开槽模切机一台。
（43）远欧公司原生产场所及设备照片。证实公安机关拍摄于2017年8月9日的照片显示远欧公司位于新津县五津镇儒林路574号原生产场所及设备的现状。
（44）工作说明。证实2017年7月26日，公安民警谢某、黎某某按照新津县人民检察院关于对杜长锡、杜志刚涉嫌集资诈骗案补充证据要求，前往成都市成华区人民法院和高新区人民法院调查(2015)成华民初字第5115号、第5116号、第5117号、第5118号民事判决书、(2017)川0108执1347号、(2017)川0108执1349号案件和(2015)高新民初字第06675号民事判决书、(2017)川0191执769号案件是否执行完毕，经电话询问成华区人民法院张法官和高新法院卞法官，两人称以上案件还在调查中，都没有执行。
（45）补充侦查报告书。证实因公安机关无法取得远欧公司、腾翔公司经营期间的账目而无法进行司法会计鉴定。远欧公司在案发时已经停止运行，设备全部废旧，无法评估价值。
2、证人证言。
（1）证人王某的证言。证实腾翔公司的实际控制人是杜长锡，法定代表人是杜志刚；腾翔公司截止案发仍未开始运转经营；吴某某1是最早出现的投资中间人；王某在集资过程中的作用较小。
（2）证人吴某某1的证言。证实吴某某1、张某、司某某某共同介绍的投资人借给腾翔公司的借款金额有110万元，吴某某1等三人共得到介绍费116400元，其中按7%返还给了客户，三人实际分得好处费共计34920元。
（3）证人张某的证言。证实张某、吴某某1、司某某某三人共同介绍的投资人借给腾翔公司的借款有90多万元，其中张某单独介绍的梅某某借给腾翔公司100余万元，腾翔公司付给张某的酬劳总共为5万多元。
（4）证人司某某某的证言。证实司某某某、吴某某1、张某三人共同介绍的投资人借给腾翔公司的借款有90多万元，腾翔公司是按借款金额10%的比例付给司某某某等人酬劳。司某某某直接介绍给腾翔公司的借款人是黄某某，她的钱已还清了。司某某某通过林某介绍给腾翔公司的借款人有曾某某、刘某某1、夏某某1，司某某某是按借款金额8%的比例付给客户利息，司某某某实际获得借款总金额2%的酬劳共计8600元钱。
（5）证人林某的证言。证实林某在投资公司认识了司某某某，林某是通过司某某某知道腾翔公司向外借款的事，老杜总接待的林某他们，林某向腾翔公司介绍的借款人有曾某某、刘某某1、张某某3、刘某某2，借款金额共计168万元，获得酬劳共计192000元。
（6）证人岳某的证言。证实岳某于2014年3月至11月在远欧公司担任会计兼出纳，腾翔公司的实际控制人为杜长锡。2014年8月30日至2014年11月20日从杜志刚卡内转到岳某工行账号的489100元用于远欧公司发放员工工资、购买设备、原材料，从杜志刚农业银行8571卡转到其卡内的160000元是杜长锡安排转款的，用于远欧公司发放员工工资。
（7）证人王某某2的证言及财务账目。证实王某某2于2014年12月7日至2015年5月在远欧公司担任会计兼出纳。2014年12月27日至2015年5月18日从杜志刚卡内转到王某某2工行卡内的694000元，主要用于远欧公司支付工资、购买原料、公司日常生活开支及其他事项。
（8）证人向某某的证言及借款合同、民事判决书。证实2014年3月21日、27日，杜长锡向向某某共计借款550万元用于远欧公司资金周转，杜长锡一直没有归还。2014年8月30日至2015年7月1日，杜长锡通过杜志刚银行卡向向某某工行卡转款812586.30元用于还款，杜长锡仍未还完其借款。
（9）证人夏某某2的证言、修建防水大棚合同。证实夏某某2于2014年为腾翔公司修建彩钢大棚。2014年8月30日，杜志刚通过银行卡转入夏某某2工行卡10万元工程款，腾翔公司仍未付清夏某某2的工程款。
（10）证人尹某的证言。证实尹某记不清楚2014年9月22日杜志刚转款10万元到其卡上是让其为腾翔公司或者远欧公司还债，杜长锡供述是其帮助腾翔公司还被收购钱的欠款。
（11）证人刘某1的证言、借款合同、收条、银行账单、还款计划。证实2013年6月，杜长锡向刘某1共计借款240万元用于远欧公司的资金周转，2014年9月2日至2015年6月23日，从杜志刚银行卡转入刘某1银行卡的310000元是杜长锡还的借款，远欧公司还有借款60万元没有还清。
（12）证人杨某某1的证言、承诺书。证实2014年7月，杨某某1与腾翔公司签订修建厂房合同，费用共计90多万元，腾翔公司已经通过转账到杨某某1银行卡支付357405元，还有50多万元没有付清。
（13）证人白某的证言、借款协议、股东决定、还款协议。证实杜长锡、杜某某1从2013年开始在白某处共计借款250万元，用于还远欧公司的银行贷款，远欧公司为借款担保人。2014年9月2日至2015年6月14日，从杜志刚银行卡内转入其银行卡内的324000元是杜长锡的还款。2015年9月付了30余万元利息，本金未归还。
（14）证人蒋某某的证言。证实2014年11月21日至2015年1月9日，从杜志刚银行卡转入蒋某某银行卡的500030元是帮助朋友李某某收款，李某某才知道该资金具体用途。
（15）证人万某某的证言、应收款明细账。证实万某某是新津晨龙纸业公司会计。2014年10月10日至2015年1月9日期间，杜志刚通过银行卡转入万某某银行卡的263082.70元是远欧公司向新津晨龙纸业公司支付的原料款，新津晨龙纸业公司与腾翔公司没有经营业务。
（16）证人彭某某的证言、借款协议。证实杜长锡从彭某某处借款30万元，远欧公司、腾翔公司为担保人。2014年8月29日至2015年6月30日，杜志刚通过银行卡转到彭某某银行卡的114000元是杜长锡返还的借款利息。
（17）曹某某的证言、借款合同、银行承兑汇票、借条。
证实从2013年3月12日至2015年2月16日，杜志刚向曹某某三次借款共计100万元。
（18）证人王某某3的证言、锅炉采购安装合同。证实2014年6月，王某某3与腾翔公司签订了锅炉采购协议，2015年1月9日腾翔公司通过杜志刚银行卡支付了10万元预付款。
（19）证人许某的证言、最高额保证合同、融资担保合同、质押合同。证实许某系成都鼎通融资担保有限公司出纳。杜志刚是腾翔公司的法人代表，杜长锡是腾翔公司和远欧公司的实际控制人。2014年10月，杜长锡和远欧公司法人代表杜某某1（杜长锡的儿子）要以远欧公司的名义在南充商业银行贷款600万元，找成都鼎通担保公司作担保，成都鼎通担保公司要收取担保金、服务费等共计81万元费用，杜志刚通过银行账户转给许某360038元是支付成都鼎通担保公司收取费用的一部分，剩下费用也都付清了。杜长锡、杜某某1在南充商业银行贷款600万元到期之前就不见了，成都鼎通担保公司向南充商业银行代偿了该600万元贷款。
（20）杜某某1讯问笔录。证实2009年，杜某某1与其父亲杜长锡两人出资成立远欧公司，后来杜长锡将其远欧公司的股份全部转让给杜某某1成为个人独资。远欧公司在新津县五津镇儒林路574号租了办公楼、厂房、住宿房用于公司生产经营，远欧公司的租金是每年20多万元，后来涨成每年30多万元。远欧公司在生产过程中大约用了十多二十万元自建有大约一千平方米钢架厂房。2014年8月到１２月，远欧公司的资产就只有2009年建厂时花几百万元买的机器设备、原材料和成品等，大概值三百万元。杜某某1记得远欧公司在2014年有几笔银行贷款，社会上欠有一些债。杜某某1不清楚腾翔公司在2014年的具体资产和债务，只记得腾翔公司的土地和厂房是公司所购买，订购有生产线，但只付了一部份款，没有其他资产了。腾翔公司债务有南充商业银行贷款1500万元，还向集资人借款有几百万元，不清楚还有无其他债务。2014年，杜某某1父亲杜长锡将其在南充银行个人贷款用于腾翔公司。2014年，远欧公司、腾翔公司、杜某某1、杜长锡、杜志刚的资产只有杜某某1在新津的一套住房，都用来抵押借款了，除此就没有其他资产了。2015年，远欧公司由于大的经济环境不好，经营也不太好，又因借款人不断来闹，对厂里声誉也不好，员工都被吓跑了，杜某某1就决定不生产经营，远欧公司在停产时还欠了两三个月的租金没有付。远欧公司在经营过程做有账目，杜某某1决定远欧公司不生产经营就直接离开了，将远欧公司的机器设备和材料都放在儒林路574号租赁的场地里了，杜某某1根本没想过要这些东西，也不知道账本去哪了。
（21）张某某4询问笔录。证实公安民警联系张某了解远欧公司情况,张某是新津县金华镇成都展威新材料有限公司以及成都琪琳置业公司的法定代表人，张某某4是该公司员工。因张某现在外地，其让张某某4到公安机关说明情况。成都琪琳置业公司在新津县五津镇儒林路574号购买有二十多亩土地并建有厂房，远欧公司曾经租赁成都琪琳置业公司的厂房生产，张某某4在成都琪琳置业公司管理厂房出租工作，其与远欧公司有过接触。张某某4知道远欧公司的实际老板是河南人杜长锡，法定代表人是杜长锡的儿子小杜，公司生产纸箱包装制品等。2009年，成都琪琳置业公司购买了新津县五津镇儒林路574号一家生产皮衣的厂。2010年，远欧公司租赁了成都琪琳置业公司的一幢办公楼、3000多平方米的厂房以及一些员工住房，租金是以厂房面积计算，其他场地没收钱，开始租金每年是20多万元，后来每年递增，到2015年就是一年30多万元。远欧公司租用成都琪琳置业公司的场地后没有出资建有厂房，从2010年到2015年5月离开一直都在生产经营。2015年，远欧公司因付不起成都琪琳置业公司的场地租金就离开了。成都琪琳置业公司是每半年向远欧公司收一次租金。2015年1月，远欧公司生产也不景气，先后就有一些债主到该公司要钱。2015年4月，远欧公司没有付清到期的半年租金，成都琪琳置业公司就要求远欧公司付清租金再使用场地，远欧公司法定代表人小杜以公司资金紧张，要求先付两万元，以后分期付清，成都琪琳置业公司就向远欧公司发出了律师函，要求其在一定期间内付清资金或退出厂房。2015年5月，远欧公司也没有支付租金，成都琪琳置业公司就断了远欧公司的电，并派人将厂房守了起来，远欧公司就停产搬走了。远欧公司在租用成都琪琳置业公司场地生产经营期间买了一套生产纸箱的设备，没有投入其他设备了。远欧公司离开时因其设备很旧就没搬走。成都琪琳置业公司发函给远欧公司要求其限期将设备拆除搬走，远欧公司也没有将设备搬走，成都琪琳置业公司就将设备拆下来免费存放在新津县五津镇儒林路574号，现在这些设备还在那儿都变废铁了。远欧公司以前有账目并放在办公室里面，2015年5月离开时将其办公室里的东西都搬走了，整个场地只有那套旧生产设备没搬走。2015年底，成都琪琳置业公司将场地又租给了四川康贝尔生物科技有限公司直到现在，康贝尔公司搬进办公楼时没见到远欧公司的物品了。
3、被害人的陈述。
（1）周某的陈述、情况说明。证实周某向新津县公安局报案称，周某通过中间人张某介绍，有杜长锡、杜某某1、王某在场的时候，周某与杜志刚先后签订借款合同共计出借20万元给腾翔公司，周某已收回本金2万元，收取利息共计2.9万元，张某向其给付返点费1.02万元。
（2）陈某某1的陈述。证实2014年10月份，陈某某1通过QQ群知道腾翔公司要向外面借款买设备。陈某某1借款5万元给腾翔公司，已收取利息0.8万元。
（3）刘某某1的陈述。证实2014年10月上旬，刘某某1通过林某介绍，出借20万给腾翔公司，已收取利息1.8万。
（4）张某某5的陈述。证实2014年9月，张某某5通过吴某某1、张某、司某某某介绍，出借5万元给腾翔公司，收到利息1万元。
（5）刘某某3的陈述。证实2014年9月，刘某某3通过张某、吴某某1介绍，出借5万元给腾翔公司，已收利息1.4万元。
（6）刘某某2的陈述。证实2014年11月，刘某某2通过中间人林某介绍，出借10万元给腾翔公司，收到利息1.8万元。
（7）王某某4的陈述、情况说明。证实2014年12月王某某4通过刘某某1介绍，出借25万元给腾翔公司，收到利息2.8万元。
（8）梅某某的陈述。证实2014年10月，梅某某通过张某介绍出借100万元给腾翔公司，张某退还给梅某某2万余元的中介费。
（9）魏某某的陈述。证实2014年10月份，魏某某通过罗友琴介绍，出借20万元给腾翔公司，收到利息2.4万元。
(10)刘某2的陈述。证实2014年9月15日，刘某2通过江大姐介绍，出借15万元给腾翔公司，收到利息3.75万元。
（11）杨某某2的陈述、报案书、借款合同、补充协议。证实2014年10月13日，杨某某2通过江大姐介绍，出借5万给腾翔公司，收到利息1.3万元。
（12）杜某某2的亲笔证词、借款合同、补充协议、收据、转账凭证。证实杜某某2通过理财QQ群知道腾翔公司集资的事情，2014年10月18日，杜某某2出借5万元给腾翔公司，收到利息0.5万元。
（13）汪某某的亲笔证词、借款合同、补充协议、借据、转账凭证。证实2014年9月15日，汪某某出借14万元给腾翔公司，收到利息2.8万元。
（14）吕某某的亲笔证词、借款合同、补充协议、借据。证实吕某某通过抱团理财QQ群知道腾翔公司集资的事情，吕某某出借15万元给腾翔公司，收到利息2.25万元。
（15）刘某某4的亲笔证词、借款合同、补充合同。证实刘某某4通过邻居周某知道腾翔公司集资的事情，刘某某4出借23万元给腾翔公司，收到利息2.43万元。
（16）陈某某2的亲笔证词、借款合同、银行查询信息、情况说明。证实陈某某2通过吴某某1介绍知道腾翔公司集资的事情，陈某某2出借5万元给腾翔公司，收到利息1.7万元。
（17）肖某某的亲笔证词、借款合同、情况说明。证实肖某某通过吴某某1介绍知道腾翔公司集资的事情，肖某某出借2万元给腾翔公司，收到利息0.5万元。
（18）陈某某3的亲笔证词、借款合同、转账凭证。证实陈某某3通过吴某某1介绍，出借6万元给腾翔公司，收到利息1.5万元。
（19）陈某某4的亲笔证词、借款合同、情况说明。证实陈某某4通过吴某某1介绍，出借3万元给腾翔公司，收到利息0.5万元。
（20）唐某的亲笔证词、借款合同、借据、转账凭证。证实唐某通过吴某某1、张某介绍，出借7万元给腾翔公司，收到利息1.25万元。
（21）林某某的亲笔证词、借款合同、补充协议、收据、转账凭证。证实林某某出借10万元给腾翔公司，收到利息0.45万元。
（22）李某的亲笔证词、借款合同、收据。证实李某出借8万元给腾翔公司，收到利息1.2万元。
（23）胥某某的亲笔证词、借款合同、补充协议、收据、转账凭条。证实胥某某出借5万元给腾翔公司，收到利息0.25万元。
（24）张某某3的亲笔证词、借款合同、补充协议、转账凭证。证实张某某3通过中间人林某介绍，出借143万元给腾翔公司，本金、利息均未收到。
（25）张某某1的陈述、亲笔证词、借款合同、补充协议。证实张某某1通过中间人林某介绍，出借41万元给腾翔公司，本金、利息均未收到。
（26）张某某2的亲笔证词、借款合同、补充协议。证实张某某2通过中间人林某介绍，出借5万元给腾翔公司，本金、利息均未收到。
（27）刘某的亲笔证词、借款合同、补充协议、转账凭证。证实刘某通过中间人林某介绍，出借5万元给腾翔公司，本金、利息均未收到。
（28）江某某的亲笔证词、借款合同、收据、补充协议。证实江某某出借32万元给腾翔公司，已收到利息9.3万元。
（29）简某某的亲笔证词、借款合同、借条。证实简某某通过吴某某1、司某某某、张某介绍，出借5.2万元给腾翔公司，已收到本金及利息1.4万元。
（30）罗某某的亲笔证词、借款合同、补充协议、承诺书、收据。证实罗某某通过理财QQ群知道腾翔公司集资的事宜，出借30万元给腾翔公司，已收到利息3万元。
（31）胡某某1的亲笔证词、借款合同、补充协议、承诺书、收据、转账凭证。证实胡某某1通过理财QQ群知道腾翔公司集资的事宜，出借5万元给腾翔公司，已收到利息0.6万元。
（32）湛某某的亲笔证词、借款合同、收据、补充协议、承诺书。证实湛某某通过理财QQ群知道腾翔公司集资的事宜，出借4万元给腾翔公司，已收到利息0.4万元。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"沂南县卫生和计划生育局与张京业、蒋立秀执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-24\\\\\",\\\\\