山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）并刑终字第304号
原公诉机关太原市小店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周韬，男，1979年9月17日出生于山西省河曲县，汉族，大专文化，山西同巨实业有限公司员工。2011年1月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被太原市公安局刑事拘留，同年3月4日经太原市人民检察院批准，同日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人杨金柱，湖南岳林律师事务所律师。
辩护人刘跃峰，山西新维宪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁彦声，男，1969年7月22日出生于太原市，汉族，高中文化，无业。1991年8月16日因犯盗窃罪被原太原市北城区人民法院判处有期徒刑二年，1992年8月23日刑满释放；1993年9月4日因犯盗窃罪被原太原市北城区人民法院判处有期徒刑九年，1999年12月26日减刑释放。2011年1月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被太原市公安局刑事拘留，同年3月4日经太原市人民检察院批准，同日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人蔡高红，山西新维宪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘玉强，男，1971年7月27日出生于太原市，汉族，初中文化，山西同巨实业有限公司员工。2011年2月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被太原市公安局刑事拘留，同年3月4日经太原市人民检察院批准，同日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人陈光武、姜玉清，山东晨浩律师事务所律师。
太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控原审被告人周韬、袁彦声、刘玉强犯敲诈勒索罪一案，于2012年1月9日作出（2011）小店刑初字第487号刑事判决。原审被告人周韬、袁彦声、刘玉强不服，提出上诉。本院于2012年7月17日作出（2012）并刑终字第215号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清，证据不足为由，裁定撤销太原市小店区人民法院（2011）小店刑初字第487号刑事判决；发回太原市小店区人民法院重新审判。发回重审后，太原市小店区人民法院于2013年5月14日作出（2012）小店刑重字第9号刑事判决。原审被告人周韬、袁彦声、刘玉强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月12日、2014年4月15日公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员刘英出庭履行职务，上诉人周韬及其辩护人杨金柱、刘跃峰，上诉人袁彦声及其辩护人蔡高红，上诉人刘玉强及其辩护人陈光武、姜玉清，被害人王某丙的诉讼代理人王某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，被告人周韬、刘玉强因与老板被害人王某丙发生矛盾，2009年11月份，该二人纠集被告人袁彦声，三人经预谋后，由被告人周韬提供手机和手机卡给被告人袁彦声，由被告人袁彦声使用“东北二小”的名义，以2006年被害人王某丙在娄烦建立选矿厂雇佣东北人范某等人办事没有给钱为借口，以打电话威胁的手段向王某丙索要五十万元现金，后被害人王某丙一直没有支付该款。2010年12月份，经被告人周韬和刘玉强商量，由被告人刘玉强提供手机卡给被告人袁彦声，由袁彦声继续以“东北二小”的名义，用打电话威胁等手段再次向王某丙索要该五十万元，被害人王某丙被迫答应给其三十万元了事。2011年1月24日、25日被害人王某丙分两次分别向被告人袁彦声提供的账号汇款30070元和69947元。2011年1月28日被告人周韬、袁彦声被公安机关抓获，2011年2月24日被告人刘玉强被公安机关抓获。现赃款已全部追回并发还了被害人。
本案在审理中，三被告人及其辩护人申请排除非法证据，并提供了相关的线索和材料，原审法院依法对证据收集的合法性进行了法庭调查。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过证实，太原市公安局刑侦支队一大队二中队民警于2011年1月28日，在我市小店区平阳路华汇小区内将被告人周韬抓获；于2011年1月28日下午15时许，在太原市杏花岭区七府园路10号院将被告人袁彦声抓获；于2011年2月24日上午9时许，在我市小店区平阳路水总花园小区内将被告人刘玉强抓获。
2、被害人王某丙于2011年1月27日的陈述笔录证实，2011年1月24日早晨9点左右，有电话给我发短信说“河北省石家庄市农业银行东城支行裕华东路分理处，姓名：邵某某。”给我发了两条，这个给我发信息的号码，就是以前给我打电话、发信息敲诈我五十万元的电话号码。他给我发这个信息就是让我给他这个银行账号里面打钱，我怕我不给他打钱，他会威胁到我和我家里人的安全。因为这个电话原来给我发信息、打电话威胁我，说过知道我家的地址，还知道我家里面人的情况，说要用汽油烧我的家，用汽油伤害我。我害怕这个敲诈我钱的人真的伤害到我或者我的家人，我只能赶紧给我公司出纳宿某打电话，宿某在电脑上从我的账户，户名为王某丙，网上转账给户名为邵某某的账户30070元。过了一会，还是那个号码给我打电话问我钱打进了没有，我说打了，30070元。还是那个号码说：“那点钱怎么能行，我这16个兄弟了，这都快过年了，这点钱根本不够安排我这兄弟的”。后来，那个号码又给我打了几个电话，就是问我要钱，还说达不到他们的数目，就根本没完，还说绝对不会罢休，要是我年前给不了他们钱，年后还会跟我算账。我实在担心我和我家人的安全，怕他们失去理智给我和我的家人带来伤害。在2011年1月25日早晨9点左右，我又给公司出纳打电话让再给户名为邵某某的账户上打款69997元，宿某说好的，宿某在太原市府西街农业银行府西支行，用我的银行卡户名为王某丙，从银行卡转账户名为邵某某的账户69997元。户名为邵某某的这个账户是我电话里念给宿某的，当时我对宿某说有人敲诈我，我没有别的办法。我让宿某给户名为邵某某的账户打了两次款，第一次是2011年1月24日，网上转账30070元，第二次是2011年1月25日，银行转账69997元，共计100067元。每次打款都是从我的银行卡里转账到户名为邵某某的帐户上的，每次打款均有票据。如果我不给这个向我敲诈的人打款后果不可想象。2011年6月10日及8月12日陈述笔录证实，我2002年10月份注册经营华恒矿业有限公司，任董事长兼法人。2007年左右，在娄烦经营选矿厂的福建人李某某，主动提出要和我合作，以我公司附属选矿厂的名义，合作加工铁矿粉，李某某当时提出意向后，在2007年时候李某某与其他厂因采矿发生打斗事件，后我公司与李某某中断了合作。2008年我公司将选矿厂承包给了张某，由张某负责经营。在2004年至2006年期间，周韬负责给我开车，是我的司机。袁彦声我不认识，我公司也没有这个员工。刘玉强是我公司的员工。2007年期间，我曾因与李某某合作的时候，委派周韬、刘玉强与李某某协助规范矿山开采管理，主要以李某某一方负责，防止矿石被盗，期间因为周韬和刘玉强是我公司员工，我公司付他俩工资。我公司没有雇佣过护矿人员，只是在规范开采铁矿石过程中，我给过刘玉强五十万元，当时我安排周韬、刘玉强拿上这五十万元购买通信设备，给工人盖工作房和生活房，购买了两台车，这些费用都是我公司出的钱。我不认识也没有听说过“东北二小”这个人。我没有拖欠过工人的工资。从2009年11月份，有一个说东北话自称“二小”的人，不断地给我打电话，先是在电话里和我讲，威胁我在娄烦有些不干净的事进行恐吓。之后，问我要五十万元了结此事。开始他们也没说什么威胁我的话，当时我也没有把这当回事。在2010年12月的时候，这个“二小”再次给我打电话，语气比较强硬，如果不给他这五十万元，我的家人会出事。在这种情况下，我于2011年1月24日早上，打电话安排我公司的出纳宿某，给对方汇了三万元，汇完之后的当天晚上，“二小”再次打来电话讲：“嫌付给的三万元不够，不想家人出事，就按照前面说的给我拿三十万”。我当时在外地，于是在2011年1月25日早上，再次安排出纳宿某，给这个所谓的“二小”汇了七万元。我总共付了他们十万元。在电话里“二小”和我说，他知道我家在哪住，家里人的情况他也知道，不想我的家人出事，就把钱付了。这个“二小”还安排了人到我公司，找我要这五十万元，我当时不在。我不认识“东北二小”这个人。2012年11月11日王某丙亲手书写的情况说明证实，关于我司机周韬、刘玉强等三人敲诈我五十万元一案，为什么我要分两次打款并报案，特此说明：以“东北二小”匿名敲诈我五十万元发生，在破案前近一年我就和太原市公安局报过案，但我不清楚什么时间能破案，以“东北二小”在电话上讲，清楚我家在那住、孩子在那上学等个人及家庭情况，并且说16个弟兄们都在太原等拿着这笔钱回家过年，如果不拿这笔钱，我的家人就会出事。当时我在珠海，我怕家里人出事，就在2011年1月24日告诉财务宿某让她先给他们打了三万元，可他们收到了这三万元后很生气，说在玩他们，如果这样就要对我家人绑架，我因此第二天1月25日上午，我担心用手机电话报案，让对方知道会有后果，就用珠海一公用电话给太原市公安局电话报警，后我特别担心家里人出事，为了稳住对方又于1月25日上午通知财务宿某再打了七万元，然后1月26日上午我又打电话给太原市公安局讲明打了七万元钱。当我回到太原后，晚上去公安局做了笔录。当时主要怕家里人出事，担心他们离开太原，为公安机关破案也能争取破案机会。
3、证人宿某的证言笔录证实，我是山西同巨商务大酒店有限公司出纳，王某丙让我打款的时间第一次是2011年1月24日早晨9点左右，王某丙给我打电话，说：“我有点急事，你从我招商银行卡上给户名为邵某某的卡，转账30070元。”我说：“好的”。我从电脑上王某丙的账户，户名为王某丙，网上转账给户名为邵某某的账户30070元；第二次是2011年1月25日早晨九点左右，王总再次给我打来电话，让我再向那个账号汇款七万元，就挂了电话，我按照王总的话，到了公司的财务室取出王总的一张农行卡（平时王总个人财务上的银行卡就在公司财务室放的），在楼下农业银行汇出了69947万元到户名为邵某某的账户，银行扣除了手续费五十元，加上手续费最后汇出69997元，办完汇款之后我就回到公司了。因为第一次我汇款时有余额，王某丙让我一共汇给他们十万元，我就算上了之前的余额，第二次汇给他们69997元。王某丙在第一次汇款时就在电话里和我简单的讲了一下，说是有人敲诈他了，汇出的钱就是给对方的敲诈款，他的家人也有危险，让我赶紧打款到他提供的那个账号里，所以我在网上汇款时，备注里注明了这是敲诈款。第一次做笔录时我在公安机关反映情况时，有些紧张，公安人员问我什么我答什么，我当时也忘记了这个情况。
4、扣押及发还物品清单证实，公安机关扣押了U盘一个（内容为王某丙被恐吓的录音）、银行卡一张（户名为邵某某）、诺基亚手机一部及十万元现金；公安机关已发还了被害人十万元的事实。
5、作案工具照片证实了作案所用手机、银行卡的实物特征。
6、招商银行个人银行业务回单及农业银行的银行卡取款业务回单证实，2011年1月24日、25日，王某丙的银行卡分别向邵某某的的银行卡转账30070元、69997元。
7、录音资料一份（U盘）证实了被告人袁彦声打电话向被害人王某丙敲诈勒索财物的内容。
8、公安机关出具的情况说明证实，袁彦声被公安机关抓获后，主动配合将敲诈的十万元现金交回。
9、被告人袁彦声的前科材料证实，其于1991年8月16日因犯盗窃罪被原太原市北城区人民法院判处有期徒刑二年，1992年8月23日刑满释放；1993年9月4日因犯盗窃罪被原太原市北城区人民法院判处有期徒刑九年，1999年12月26日减刑释放。
10、中国移动通信通话清单证实，王某丙的电话与袁彦声的电话在2010年12月31日至2011年1月27日期间十余次通话记录；2011年1月25日、26日王某丙的电话分别在珠海、北京及26日21时26分之后在太原的通话记录情况。
11、健康检查笔录及公安机关出具的情况说明证实，被告人周韬、刘玉强分别于2011年1月28日、2011年2月24日被送往太原市看守所羁押，其中周韬的检查时间为2011年1月28日至2011年1月28日12时0分，刘玉强的检查时间为2011年2月24日至2011年2月24日20时10分，检查结果及结论均为未见异常。
12、公安机关出具的情况说明证实，太原市公安局刑侦支队侦办的周韬、袁彦声、刘玉强的敲诈勒索案中，被告人周韬和袁彦声分别于2011年1月28日，在其居住地被抓获。被告人刘玉强于2011年2月24日被抓获。在审讯期间，我局民警并未对周韬、刘玉强二人进行殴打、逼供的行为。被告人周韬、刘玉强所述被刑讯逼供不属实。
13、被告人周韬在侦查期间于2011年1月29日、6月14日的供述证实，要袁彦声给王某丙打电话，一方面因为袁彦声当年也在娄烦，清楚娄烦那边的情况，另一方面我和刘玉强的声音王某丙很熟悉，所以就让袁彦声来打电话学着东北人说话冒充“二小”。我们先看看能不能办成这件事，分钱的事等钱到了再说。我在娄烦的华恒矿业公司工作过。我当时在同巨有限公司上班。王某丙注册了华恒矿业公司，我就跟着王某丙去了华恒公司了。华恒矿业是同巨公司的下属公司。2006年5月份，王某丙和华恒矿业公司第一分厂的张某因为采矿问题双方发生了分歧，王某丙让我和刘玉强在采矿的半山上盖间房子，并找上两个保安在这里监督采矿，张某不同意。当时张某找了很多人，我们这边主要是配合二分厂（福建人）工作，中间还发生了一次冲突，娄烦公安局处理了这件事，二分厂的负责人福建人李某某和范某、小鲍、福建“二伟”、我和刘玉强等十六个人。王某丙安排我跟刘玉强和二分厂的这些人一起盖这几间房子。王某丙答应，事成之后每人给二万元辛苦费。我们十六个人都给王某丙干了很多事，王某丙同意每人给二万元，一共是三十二万元。后来我们把张某从矿山上赶下来了，不让张某采矿。这件事干成了，我又向王某丙提议每人再给一万元，王某丙也同意了，但是没有给我们这十六个人。当时没有找见范某，所以我就向王某丙要这五十万元。我和刘玉强没有雇人，这十四个人是范某雇佣的，王某丙委托我和刘玉强招呼这十六个人，是我和刘玉强提议向王某丙要这五十万元。
被告人周韬在庭审中的供述证实，以东北二小的名义打电话向王某丙要钱的事情存在，谁都没有提议，是我们三个人一起想到的。东北二小是我们一起护矿队其中的一个人。袁彦声通过电话和王某丙联系，袁彦声使用的电话是我买的，手机卡是袁彦声的。袁彦声打电话的时候我在场一次，当时我们都在车上，他打电话跟王某丙说，你记不记得护矿的钱，兄弟们这两年不好过，你把这个钱解决了吧，王某丙问他是谁，他说我是“二小”。然后我跟刘玉强就说咱们下车吧。2009年打电话之后，没有延续到2011年，中间中断过，再次提出要钱是2010年12月份的时候，这次要钱还是通过电话，袁彦声打电话联系的。这次使用的不是之前的手机号，这个手机号是刘玉强办的，具体向王某丙要了几次钱，也记不清了，每次袁彦声要钱的时候没有征求我的意见。开始打电话的时候我告诉他说话不能太重，说要这个钱不能伤了和气。当时王某丙承诺的16个人给五十万，他欠我们五十万，我们就商定要五十万。我没有要过三十万元，一直都是欠多少就是多少，最终他说先给三十万，然后再慢慢给，钱是通过网上银行支付的，收钱的卡是袁彦声拿着的，当时早就给袁彦声和刘玉强商量，让袁彦声继续联系范某，钱没有动，一直在卡上放的。我们要钱的事实是存在的，要钱的方法是错的，因为是有原因的。我作为负责人，所有的人都跟我要钱的，我没有这个能力给钱，我是不得以的。我的爱人也要生孩子，我自己也担心。
14、被告人袁彦声在侦查期间的供述证实，王某丙是太原市同巨公司老板。周韬和我是普通朋友关系，他是同巨公司的员工，以前是王某丙的司机。2009年11月初周韬给我打电话说我还记不记得2006年王某丙雇几个东北人帮他办事情没给钱的事情，我说记得，领头的东北人叫范某。他让我试着联系范某，我就开始联系，打了几个电话没有联系上，周韬和我通话说联系不上算了，他让我以东北人的口气给王某丙打电话要当时帮他办事的钱，我当时就答应了。过了二三天周韬和一个叫“四哥”的人到太钢118小区我家楼下叫我到他的车里，周韬就给了我一个手机和一张移动的手机卡，然后周韬和“四哥”一起给我讲打电话就说：“我是东北的二小，娄烦县的那个事情你知道吧，当时你雇佣我们办事的钱给还是不给，那都是弟兄们的血汗钱。”大致意思就是这样，我当时就当着他们的面按这个意思给王某丙打电话，王某丙说他找人和我联系说这事，周韬就告诉我王某丙要联系我的时候再商量怎么办，他们就把手机给我留下后走了。过了二天周韬给我打电话说继续给王某丙打电话说这个事情，我就用周韬给我的电话给王某丙打电话说：“那个事情咋办，找我联系的人呢，也没有动静”，他说马上就联系我。我就挂了电话把通话内容告诉了周韬，周韬说让我过几天看看动静再打电话吧。后来还打过一次电话也是问他事情怎么办，让王某丙快点找人解决这个事情。到后来王某丙也没有找人联系过我，周韬过了几天告诉我把手机卡扔了，以后再也别打王某丙的电话了。以后周韬就没有提过这个事情。具体这个事情周韬怎么去办的我就不知道。当时这个事情就没有再发展下去。2010年12月31日下午周韬突然给我打电话说：“王某丙的电话还要打，马上到你家找你”，我说来了再说吧。当天晚上8点左右，周韬到太钢118小区我家楼下让我去他车上，就他一个人，我上了车他说：“还以二小的名义给王某丙打电话吧，就说娄烦那个事兄弟们的血汗钱到底给不给，那个事情怎么办”。我当时就按他的意思给王某丙手机打电话说：“王某丙吧，我是东北的二小，娄烦的事情怎么办，弟兄们的血汗钱给不给”，王某丙说他正陪领导吃饭，我说我在平阳路他家附近，他让我找个地方等他，我说那就等他吧，打完电话我就关了机。大约9点多时候我开机收到王某丙的短信，内容大致是：二小，关于你提出的卖命钱，因为和我不是直接雇佣关系，谁雇佣你，你找谁，如果有什么困难需要帮助，那是另一回事，我会安排人和你联系，如果想敲诈我那是违法的。我看到这条短信后就直接给他打过去电话说：“你既然说我敲诈，但是你短的弟兄们的血汗钱怎么办，那也算敲诈你的？你给五十万吧，少一个角都不行”。说完我就把电话挂了，周韬听我打完电话，说让我等消息就走了。隔了几天周韬给我打电话说让我找几个人去王某丙公司找他，王某丙肯定不在公司，去了就说我们是东北的，找王某丙，他在不在，不在的话，就说下午还来。我就随便找了三个人，打车把他们带到王某丙公司楼下，让他们上六楼按周韬告诉我的去说，他们上去三四分钟下来告诉我公司有个女娃娃，他们见了说：“王某丙在不在，我们是东北的，娄烦的事情，不在的话下午还来”，他们说话是东北口音，他们说完就走了。过了一二天周韬让我给王某丙打电话，我打给王某丙说：“王某丙，我是二小，快过年呀，那五十万是怎么办呀”。王某丙说：“二小，都平安过年吧，给上你点钱把这事情完了就行了，你也不要说五十万了，也别打电话骚扰我了，你说要多少吧”。我说你自己说吧，他说给三十万行不行，我说只要有诚意就行。王某丙让我把银行卡号、名字、开户地址给他发短信过去，他给打钱。挂了电话我就把通话内容告诉周韬了，周韬说让我用小舅子那边的卡，就是用石家庄的卡，把名字和卡号告诉王某丙，我就给小舅子打电话说有笔钱要往账上打，让他给我个卡号、名字和地址，发短信告诉我。过了二三天我就用周韬给我的手机把小舅子给的农业银行卡的信息发给了王某丙，我又给他打电话说：“你收到短信没有，你把钱打到这个卡上就行了”，王某丙电话里答应了。过了几天我给王某丙打电话问钱打了没有，王某丙告诉我说打到卡里三万元，我说：“你是不是逗我玩呢，三十万为啥才三万呢。”王某丙说他在外地，身上的钱不够，他想办法尽快把钱打进来。第二天我在互联网上用农业银行网上银行查询发现卡上有十万元了，我就给王某丙打电话问他：“你什么意思，一会三万，一会七万，痛快点处理就行了”。王某丙说想见我，今年少打点钱，过年后见面再说吧。以后我再给王某丙打电话他就不接电话了，我告诉周韬他不接电话了，周韬说以后再说吧，我问周韬卡上的钱怎么办，周韬说谁也先不用动这十万元钱，并让我继续再给王某丙打电话，王某丙再没有接过电话。后来我给王某丙发短信说“不接电话，我们不要钱了，明天下太原去呀，”后来就被公安机关抓了。2006年在娄烦县尖山铁矿，王某丙让范某带我和几个东北人去维护他的矿区，答应一天给我们二万元，我们在那里帮他维护矿区大约二个月的时间，后来因为矿区的打架斗殴事情，范某和那几个东北人都牵连进去，被公安机关抓获了，王某丙答应给的钱也就没有给了。“四哥”大名不知道，也是同巨公司的，都是王某丙公司的员工。我和周韬用这个办法找王某丙就是想通过向王某丙提以前的事情要点钱花。东北的二小是当时几个东北人其中的一个人，周韬让我随便找个名字给王某丙打，我说就以二小的名义打吧，他说可以，因为当时我和二小关系不错，二小也是娄烦事情的当事人，我觉得王某丙应该记得这个二小，二小给王某丙提这个事情也比较合适。去王某丙公司的那三个人，其中有个小名叫“黑小”，其他的不知道了，马路上碰见他们的，让他们帮我去办这个事情。让小舅子给我银行卡账号是因为他是石家庄的，他的卡是外地的，让王某丙认为就是东北人闹他的钱，不是太原人闹他，为了麻痹王某丙，省的他起疑心。石家庄农业银行卡的户主是小舅子的朋友邵某某，地址是石家庄东城支行。2009年我和周韬一起商量由我打电话敲诈王某丙，没有成功，2011年1月份周韬和我商量又一次敲诈王某丙，这次敲诈成功，王某丙给我提供的银行卡打款十万元。第一次敲诈王某丙的手机及卡是2009年11月份，周韬给了我一部诺基亚手机，手机卡是周韬给的，号码我记不清了，打过二三次后，我把手机和手机卡都扔了。2010年12月，周韬又给了我一个手机卡，号码我记在了手机里了，让我给王某丙打电话要钱，这次打电话的手机是我自己的一部旧手机（诺基亚牌的）。周韬、刘玉强在2009年找到我说是否还记得王某丙在2006年用过一帮东北人给他的铁矿护场子，我说记得，当时我还参与过几次，他们说王某丙没有给那几个东北人工钱，因为那几个东北人为首的范某被抓了，我说知道。他们意思是让我以其中一个叫“二小”的东北人的名义给王某丙打电话提醒他，让王某丙不要以为不给工钱就没事了。2006年王某丙在娄烦尖山铁矿下山的车经常被当地村民拦住，后来王某丙让周韬、刘玉强找一些人去解决这些事情。他们当时找了一个叫范某的东北人去商量这件事，就是让范某找一些人在沿途保护拉矿的车顺利通行，免受村民的骚扰，范某是我的朋友，他告诉了我这件事，所以我也参与过几次护路的事情，范某也给过我几千元钱算是饭钱和路费，这也是我认识周韬、刘玉强的过程。范某告诉我说这件事结束了老板发下钱再给我分成，后来范某因为打架的事情被公安抓了，我也没有分到钱。范某跟我说是同巨公司雇的，老板王某丙出钱，这件事由周韬和刘玉强负责。当时周韬和刘玉强给我们发过牌子，上面写的好像是同巨公司的保安或者护场队，我们是跟着范某，范某安排的几个人天天去做这件事，我去过几次，后来也不去了。帮助同巨公司铁矿护路的人都是范某安排的人，有十几个人，他们的名字我叫不上来。我不清楚同巨公司或者王某丙是否承诺过给钱，周韬、刘玉强、范某他们知道。范某我也联系不上，所以不知道范某是否拿到钱。
被告人袁彦声在庭审中的供述证实，2006年6月份的时候，华恒与长荣合并，我给王某丙的公司工作，是周韬叫的我，我的工资是王某丙给付，没说工资是多少。事后他们开了会说把张某赶下来之后，给二万的工资和一万的奖金，周韬和刘玉强告诉我的，他们参加了会议。我不属于护矿队的成员。离开华恒后，我向周韬要过我个人的三万元钱。2009年的时候是周韬先联系的我，周韬让我联系范某要没给的钱，我没有联系上范某。问王某丙要五十万元，一个人三万，他欠的是十六个人的，不是一个人的，所以没有以个人的名义要。我和王某丙认识，我不好意思当面问他要这个钱，打电话的时候他们在场，我是以“东北二小”的名义要的，我认为王某丙应该对他有印象，一共要了两次，每次打电话没有过激的言语，我只是提醒他记起2006年的事情。后来周韬说王某丙要协商处理这个事，就不用打电话了。2010年又打电话要钱，还是以东北二小的名义，换了手机卡，手机卡是周韬他给我的。要了两三回，后来他没有答应，我就找了两个人去公司找他了，他不在。后来王某丙要我的账号，给我钱，先给了我三万元，后又给了我七万元，我们没有商定钱的分配，因为这是十六个人的钱，钱在卡里没有动。三十万是王某丙提的，我给他说快要过年了，他说先给个三十万。
15、被告人刘玉强在侦查期间的供述证实，我和周韬是王某丙公司（山西同巨实业有限公司）里的员工，我是在1987年在内蒙古包头北京军区守备二旅当兵的时候就认识的王某丙，王某丙当时也在这个部队当兵。到了1996年1997年的时候，王某丙自己经商开公司，我就开始给王某丙打工，一直到现在。周韬是2006年在王某丙的山西同巨实业有限公司里打工，一直到现在。我是在王某丙的山西同巨实业有限公司认识的周韬，袁彦声是周韬的朋友。2007年的时候，王某丙在太原市娄烦县成立铁矿选矿厂，我和周韬在那里给王某丙照顾生意。我和周韬本来在同巨公司的工资也就是1600、1700元左右，我们的老板现在又是非常有钱，有很多生意，我们看见眼红，想多从王某丙这里弄些钱，就以2007年在太原市娄烦县开选矿厂一事为借口，让周韬的朋友袁彦声出面，共同敲诈王某丙五十万元。2007年的时候，王某丙在太原市娄烦县开设铁矿选矿厂，袁彦声和我、周韬一起在那里给王某丙打工。后来，我和周韬商量敲诈王某丙五十万元的时候，周韬叫上了袁彦声，让袁彦声出面。因为我和周韬商量敲诈王某丙的时候，我们还是王某丙公司的职工，我们还想在王某丙的公司里面挣钱，不想让王某丙知道是我和周韬敲诈他，所以周韬让袁彦声以东北人的名义给王某丙打电话敲诈五十万元，后来袁彦声说东北话自称自己是东北人，名叫“二小”，给王某丙打的电话。当时我在王某丙山西同巨实业有限公司里担任物业主管，负责公司里面物业管理收费。周韬是王某丙的司机。2008年下半年的时候，周韬跟我商量问王某丙要点钱吧，他说“跟的王某丙打工，王某丙有那么多钱，咱们给他做了那么多事，每个月才给那么点钱，不够活，咱们找个借口问王某丙要点钱吧”，我说“行，那咱们以啥借口跟王某丙要钱呀”后来我和周韬商量以2007年在太原市娄烦县建立铁矿选矿厂为由，以“东北二小”的名义，让周韬的朋友袁彦声出面打电话给王某丙要钱，金额五十万元。当时王某丙在太原市娄烦县建立铁矿选矿厂的时候，给他打工的里面有一个叫二小的东北人，我和周韬商量，东北人的性格暴躁、好打架，好闹事，王某丙又是个生意人，如果以东北人的口气和名声给王某丙敲诈钱，王某丙不敢声张，更不敢不给，我们好更顺利的拿到钱。2009年11月份，具体时间我记不清了，我和周韬约袁彦声在太原市敦化坊附近的一家驴肉火锅吃饭，商量具体怎么来对王某丙要钱。周韬给了袁彦声一部手机和一张手机卡（周韬说是他的一个朋友给办的外地手机卡，手机是周韬自己买的），让袁彦声用这个手机和电话卡给王某丙打电话要钱，我们还商量了具体让袁彦声在电话里面怎么给王某丙说要钱的话。我们让袁彦声以“东北二小”的名义，以2007年在太原市娄烦县建立铁矿选矿厂的名义，问王某丙敲诈五十万元。并答应事成之后给袁彦声二万元，我和周韬每人二十四万元。后来，我和周韬、袁彦声又因为问王某丙要钱一事商量过好多次，主要是商量要钱的细节，怎么说话，怕被王某丙发现是我和周韬干的。2009年11月份左右的一天17点左右，周韬开车在太原市平阳路水总花园接上我一起去找袁彦声，18点左右在太原市尖草坪北宫附近，我们见到了袁彦声，在车上袁彦声用周韬给他的手机和手机卡给王某丙打了电话，袁彦声对王某丙讲的具体话记得不是很清楚，大概意思是：我是东北的二小，以前帮过你的忙，现在手里缺钱，手底下有一帮兄弟需要我照顾，我需要些钱用，让王某丙给打五十万元，否则会给王某丙找麻烦。王某丙在电话里面没有答应给钱，王某丙要求和给他打电话要钱的这个人见面谈。当时我、周韬、袁彦声商量此事细节的时候，没有考虑到王某丙会和要钱的人见面谈此事，我们不知道该如何应对王某丙，所以，就让袁彦声先把电话挂了再说。我和周韬一边商量怎么和王某丙要钱，一边在公司里观察王某丙的动静，怕王某丙报警，还想看看王某丙对此事的态度，看看他有没有给钱的想法，给多少钱。后来王某丙在公司里叫上我、周韬，对我们说有一个东北人叫“二小”，现在跟他敲诈五十万元，为了息事宁人，让我和周韬应对这个“东北二小”，让周韬和这个“东北二小”联系，把和“东北二小”的电话录音录好，给这个人点钱算了，王某丙不想出面。王某丙跟我和周韬说录好电话录音后，给上这个“东北二小”十五万元算了。我和周韬知道王某丙是想用十五万元处理此事的时候，我和周韬商量就告诉王某丙说，周韬跟“二小”商量过了，“二小”嫌十五万元有些少，但是现在实在没钱招呼手下的兄弟，十五万元就十五万元吧。我和周韬商量就以十五万元处理完此事。给袁彦声二万元，剩下的钱我和周韬每人一半。后来，王某丙一直没有让周韬和我来处理此事，没有让我们具体实施。到了2010年11月份左右的一天，我们见王某丙对此事一直没有处理，当时周韬的爱人正在怀孕，我和周韬商量再让袁彦声以“东北二小”的名义给王某丙打电话要钱，周韬出来不太方便，我就去太原市大南门移动营业厅附近的私人摊位，买了一张电话卡，是那种不需要身份证登记的，电话号码我不记得了，买上电话卡后我就交给了周韬，让周韬把这张卡给袁彦声，让袁彦声用我买的这张新电话卡给王某丙打电话、发信息要钱。最后王某丙同意给钱了，周韬和我商量说“要下钱后，给你五万元，你就别管这事了，袁彦声也是我的朋友。”我说行。袁彦声用我办理的那个手机号给王某丙发了银行卡号（袁彦声提供的外地银行卡），王某丙给这个卡上打了十万元。我们威胁王某丙如果不打钱就会找王某丙的麻烦，让王某丙不得安宁，我们对王某丙说知道他家里的地址、公司的地址，如果王某丙不给我们钱，我们会想办法给他找麻烦。我们是在电话里吓唬王某丙，主要是想让王某丙尽快给钱。在2007年期间，我跟着王某丙经理在娄烦华恒矿业工作过一段时间，华恒矿业是同巨公司的下属企业。2007年期间，王某丙当时将矿业公司下属的第一分厂采矿队转包给了张某，中间因为开采后的收益，王某丙和张某产生了分歧，张某雇佣了很多人准备要打架，在这种情况下王某丙让周韬和我也找些人，我和周韬就找了些社会上的人，大概有六七十人左右到了娄烦矿上。后来第二分厂的人跟张某的手下发生些冲突，我们当时也在场，但是我们这面的人没有动手，娄烦当地的公安机关处理了此事。我和周韬找的袁彦声，然后袁彦声又找了些人，袁彦声找了些东北人，其中有一个东北人叫范某，是负责这伙东北人的。给雇佣的这些护矿人员支付过一部分工资，王某丙支付给我和周韬五十多万元，我和周韬用这笔钱买了两辆车，其他剩下的钱支付了些工资和购买对讲机设备、盖工人的生活房。王某丙没有欠我和周韬工资。我开始只是和周韬商量问王某丙要三十万元。我跟着王某丙干了十多年时间，给他干了很多事，但王某丙给我们报酬太少，所以我就和周韬商量看怎么能从王某丙身上闹些钱花，就想了这个办法，主要是想把在娄烦王某丙答应给的二万元要回来。
被告人刘玉强在庭审中的供述证实，周韬让袁彦声打电话要的钱，周韬买的手机和手机卡。打电话的时候我在场，他在车里面打电话，我不在车上，我在车外边，如何要钱的我不知道。说的是要三十万，但应该是五十万，十六个人每人二万，奖金一万。我们是以“二小”的名义要的。2009年袁彦声要了两次，没有要下钱，2010年12月又要钱的时候，因为周韬的爱人在医院住院，周韬让我买手机卡给袁彦声，让袁彦声打电话要钱。
16、户籍证明证实了三被告人的身份情况。
上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。
原审法院认为，被告人周韬、袁彦声、刘玉强以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索取他人钱财30万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人周韬、袁彦声、刘玉强及其辩护人提出排除非法证据的申请，经查，被害人王某丙电话清单证实其在2011年1月25日、26日分别在珠海市、北京市，故其2011年1月25日亲笔书写的报案材料及2011年1月25日、26日在太原市公安局刑侦支队所做的询问笔录，属于非法证据，予以排除；根据公安机关出具的健康检查笔录证实被告人周韬在太原市看守所的检查时间为2011年1月28日至2011年1月28日12时0分，故被告人周韬2011年1月28日15时30分至20时45分在太原市公安局刑侦支队所作的第一次讯问笔录及其同日亲笔书写的供述材料讯问程序违法，属于非法证据，予以排除。
关于三被告人的辩护人提出的涉及与上述相同的排除非法证据的相关辩护意见，已作为非法证据予以排除，故该辩护意见，予以采纳。
关于被告人周韬提出的公诉机关指控其的犯罪事实与供述是假的，是刑讯逼供的辩解意见及其辩护人关于被告人周韬、刘玉强在庭审中提出均受到刑讯逼供，对被告人袁彦声是诱供的相关辩护意见，被告人刘玉强辩护人关于三名被告人在侦查阶段均受到不同程度的刑讯逼供的相关辩护意见，经查，从公诉机关提供的健康检查笔录证实被告人周韬、刘玉强的体检结果为未见异常，且公安机关出具的情况说明证实在审查讯问期间讯问人员未对被告人周韬、刘玉强二人采取殴打、逼供的行为；目前亦无相关证据证明对被告人袁彦声审查讯问期间存在诱供的行为，故上述辩护意见，理由、证据不足，均不予采纳。
关于被告人周韬的辩护人提出的证人宿某的证言自相矛盾，不能自圆其说的相关辩护意见，经查，证人宿某的证言与在案的汇款凭证之间能够印证并指向同一待证事实，即其按照被害人王某丙的安排，从被害人王某丙的银行卡里给被告人指定账户汇款事实，故该辩护意见，不予采纳。
关于被告人周韬的辩护人刘跃峰提出的公诉人所举证据形不成证据链条及被告人周韬主观上不具有非法占有目的的相关辩护意见，被告人袁彦声关于其给王某丙打电话是为了讨要所欠的护矿薪水，但没有威胁、恐吓过王某丙的相关辩解意见及其辩护人关于被告人袁彦声主观上不存在非法占有他人财物的目的，客观方面没有对受害人实施暴力或恐吓威胁的行为，公诉人指控被告人犯有敲诈勒索罪的证据不足，不能认定被告人袁彦声有罪的相关辩护意见，被告人刘玉强关于其敲诈的事实不属实的相关辩解意见及其辩护人关于本案事实是索债不当的普通民事案件的相关辩护意见，经查，被告人周韬、刘玉强是被害人王某丙所在公司的员工，二人以2006年被害人王某丙在娄烦建立选矿厂雇佣东北人范某等人办事没有给钱为借口，纠集被告人袁彦声，三人经预谋后，由被告人周韬、刘玉强购买手机、手机卡，由被告人袁彦声冒用“东北二小”的名义，利用熟知被害人联系方式、工作及生活情况的便利条件，多次以打电话等方式对被害人威胁、恐吓，足以使被害人产生心理恐惧，致使被害人为安全考虑向指定账户打入了部分钱款，该三被告人的行为均符合敲诈勒索犯罪的构成要件；公诉机关出示的证据，在证明效力上除本院已排除的非法证据以外，其他证据足以印证三被告人采用威胁、要挟方式敲诈被害人王某丙钱财的犯罪行为，故上述辩解、辩护意见，理由及证据不足，均不予采纳。关于被告人周韬、刘玉强的辩护提出的其他辩护意见，亦理由、证据不足，不予采纳。
关于公诉机关提供的证人范某、温某、张某、王某甲的证言笔录及辩护人提供的证人范某、温某、包某某、吴某、孙某、林某、杨某、刘某某的证言笔录及视听资料，均不影响对本案三被告人犯敲诈勒索罪的事实认定，故均不予采纳。
综上，公诉机关指控被告人周韬、袁彦声、刘玉强犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，对三被告人应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人周韬、袁彦声、刘玉强已经着手实行敲诈勒索他人钱财30万元的犯罪，其中199983元由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚；鉴于本案已全部退赃，对三被告人均可以酌情从轻处罚。被告人刘玉强在敲诈勒索的共同犯罪中所起的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条的规定，以被告人周韬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年。被告人袁彦声犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年。被告人刘玉强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月。
一审宣判后，原审被告人周韬、袁彦声、刘玉强提出上诉。
上诉人周韬的上诉意见是：1、侦查机关在本案的立案、侦查过程中，收集、调取证据的程序违法，均系非法取得，应当全部认定为非法证据予以排除；证人宿某的笔录前后矛盾应当予以排除。2、王某丙与上诉人等人确实存在法律上的债权债务关系，虽方法不当，但并不构成刑事犯罪。请二审法院依法改判上诉人无罪。
上诉人周韬辩护人的辩护意见是：1、上诉人周韬等人与所谓的被害人之间存在客观上的债权债务关系，主观上不具有非法占有的目的。公诉机关指控周韬等人构成敲诈勒索罪证据不充分，指控不能成立。2、太原市公安局办案程序严重违法，基于违法程序形成的讯问笔录等一系列证据均属非法证据，依法应当排除。综上，公诉机关的指控不能成立，被告人无罪，建议二审人民法院立即释放上诉人周韬。辩护人提出申请要求对上诉人周韬听力状况进行鉴定，并提交调查证人林某的笔录一份。
上诉人袁彦声的上诉意见是：1、被害人王某丙的报案因非法被排除，刑事案件的立案、侦查等司法程序均存有问题。2、原审判决认定对被害人进行威胁、恐吓与事实严重不符。请二审法院撤销原判，改判上诉人袁彦声无罪。
上诉人袁彦声辩护人的辩护意见是：上诉人袁彦声主观上不存在非法占有他人财物的目的，护矿欠薪的事实存在，三被告人讨要自己应得的薪酬，虽方式方法过激，但其主观上不存在非法占有之说。上诉人袁彦声客观上没有对被害人实施暴力或恐吓威胁的行为，公诉机关指控上诉人袁彦声在多次拨打电话给受害人时进行恐吓威胁，没有证据能证实。一审判决被告人犯有敲诈勒索罪的认定事实不清，证据不足。请求二审法院撤销原判，改判上诉人袁彦声不构成敲诈勒索罪。
上诉人刘玉强的上诉意见是：1、被告人的供述、被害人的证言和证人证言互相印证，形成证据链，足以证实王某丙雇人护矿欠薪50万元的事实。2、一审法院排除非法证据不充分，证人宿某的笔录应当予以排除。3、侦查机关程序违法，不当管辖，越级拔高，存在立人情案、关系案情形。上诉人索取劳动报酬方法不当，有错无罪。请二审法院依法改判，将上诉人刘玉强无罪释放。
上诉人刘玉强辩护人的辩护意见是：本案是因为索债方式不当引起的民事案件，当庭播放的录音已经证实不存在威胁情况。本案程序违法，事实不清，证据不足，各被告人不构成敲诈勒索罪。辩护人提出申请要求对上诉人刘玉强生殖器病理状况进行鉴定。
被害人王某丙诉讼代理人的代理意见是：1、对起诉书指控三被告人犯敲诈勒索罪，罪名没有异议，但对指控的敲诈数额有异议。敲诈勒索的金额是50万元，其中10万元是既遂，40万元是未遂。2、三被告人的行为是典型的敲诈勒索犯罪行为。被告人的犯罪行为给被害人全家带来极大的伤害，建议对上诉人周韬、袁彦声在法定刑幅度内从重量刑。
本案在二审审理中，上诉人周韬、袁彦声的辩护人提出申请排除非法证据，并提供了相关的线索和材料，本院依法对证据收集的合法性进行了庭审调查。经查，根据案卷材料显示，两名侦查人员于2011年1月29日9时30分到10时和9时35分到10时05分在太原市看守所分别对上诉人周韬、袁彦声进行第二次讯问。侦查机关的情况说明称系民警在讯问时间上标注错误，但侦查卷内提讯证上没有显示相关提讯情况，故该两份讯问笔录的讯问程序违法。侦查机关于2011年1月29日对上诉人周韬、袁彦声所做的两份讯问笔录属于非法证据，依法予以排除。但三上诉人在原审庭审和本院开庭审理过程中对经预谋后，由上诉人周韬提供手机和手机卡给上诉人袁彦声，由上诉人袁彦声使用“东北二小”的名义，以2006年被害人王某丙在娄烦建立选矿厂雇佣东北人范某等人办事没有给钱为借口，以打电话威胁的手段向王某丙索要财物的事实均明确予以供认，且与本案在案的其他相关证据能够相互印证，故本院经二审审理查明的事实与原审法院相同，予以确认。原审法院认定证明本案事实的其他依法取得的证据，本院亦予以确认。
本院认为，上诉人周韬、袁彦声、刘玉强以非法占有为目的，采取威胁的方法，强行索取他人钱财30万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。上诉人周韬、袁彦声、刘玉强已经着手实行敲诈勒索他人钱财30万元的犯罪，其中199983元由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。鉴于本案已全部退赃，对三上诉人均可以酌情从轻处罚。上诉人刘玉强在敲诈勒索的共同犯罪中所起的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。
关于上诉人周韬、袁彦声的辩护人提出的侦查机关于2011年1月29日对上诉人周韬、袁彦声所做的两份讯问笔录为非法证据并申请排除的辩护意见，因该两份证据已作为非法证据予以排除。故该辩护意见成立，本院予以支持。
关于上诉人周韬、袁彦声、刘玉强均提出证人宿某的笔录作为非法证据应当予以排除的上诉意见及其辩护人的相关辩护意见，经查，上诉人及其辩护人始终未能提供证据或线索以证实侦查机关在对证人宿英某时采用暴力、威胁等非法手段。故该上诉意见和辩护意见无相关证据予以证实，本院不予支持。
关于上诉人周韬的辩护人提出对上诉人周韬的听力状况进行鉴定，上诉人刘玉强的辩护人提出对上诉人刘玉强的下体状况进行鉴定，以便查实在侦查阶段是否受到刑讯逼供。经查，鉴于上诉人周韬、刘玉强羁押时间已达三年，无论是否鉴定，其结果均不能证实本案在侦查阶段存在刑讯逼供的情况，且上诉人周韬、刘玉强的入所体检结果亦未见异常。故本院对鉴定申请不予支持。
关于上诉人周韬、袁彦声、刘玉强均提出侦查机关程序违法的上诉意见及其辩护人的相关辩护意见，经查，本案在审理期间查明的取证程序存在瑕疵的证据材料均已依法予以排除，但认定本案犯罪事实的其他证据客观真实，且能与三上诉人的当庭供述相互印证。故该上诉和辩护意见不能成立，不予支持。
关于三上诉人及其辩护人提出本案存在客观上的债权债务关系，是索债引起的民事纠纷的相关意见，经查，根据侦查机关依法调取的证据，证人范某称周韬没有委托其将张某从娄烦矿山上赶下来，与王某丙之间没有经济往来，没有委托周韬等人向王某丙索要钱款，也不认识叫“东北二小”的人。证人温某称周韬没有替长荣矿业公司雇佣护矿队的人员。其没有和周韬说过话，也不认识张某。王某丙也不欠其钱，否认周韬要替其找王某丙要钱的情况。证人张某称在合作期间产生些矛盾，但后期通过工作，矛盾消除了，没有过激行为。合作期间阻拦采矿的情况有过，但双方从来没有发生打架等冲突。因此，在案证据中虽然上诉人周韬、袁彦声、刘玉强辩称因护矿欠薪而索债，但被害人王某丙当庭对此予以否认，且范某、温某、张某等亦否认护矿欠薪事实的存在，本案再无其他客观证据予以佐证。故该上诉和辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人周韬辩护人提出其“主观上不具有非法占有的目的”的辩护意见，上诉人袁彦声提出“原审判决认定对被害人进行威胁、恐吓与事实严重不符”的上诉意见，上诉人袁彦声辩护人提出的“主观上不存在非法占有他人财物的目的，客观上没有对被害人实施暴力或恐吓威胁的行为”的辩护意见，经查，三上诉人在没有充分证据证','2018-09-29
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