湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0421刑初269号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人熊某某，男，1982年1月12日出生于江西省南昌市南昌县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住广东省广州市白云区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年12月12日被衡阳县公安局刑事拘留，2017年1月19日被衡阳县公安局执行逮捕，同年2月22日被衡阳县公安局取保候审。
辩护人张小勇，广东普威律师事务所律师。
辩护人洪国良，湖南天牌律师事务所律师。
被告人钱某某，男，1980年5月20日出生于湖南省邵阳市隆回县，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，住隆回县桃洪镇。因涉嫌开设赌场罪，于2016年12月12日被衡阳县公安局刑事拘留；2017年1月18日经衡阳县人民检察院批准，次日由衡阳县公安局执行逮捕，同年2月10日被衡阳县公安局取保候审。
辩护人刘兴平，湖南溥天律师事务所律师。
被告人熊某甲，男，1988年2月3日出生于江西省南昌市南昌县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市南昌县，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月12日被衡阳县公安局刑事拘留，2017年1月19日被衡阳县公安局执行逮捕，同年4月28日被衡阳县公安局取保候审。
辩护人邓寒鸣，湖南居安律师事务所律师。
被告人邓某某，男，1989年2月15日出生于江西省南昌市新建县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市新建县，住新建县联圩乡。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月29日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月5日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
辩护人易军强，广东国政律师事务所律师。
被告人邓某甲，女，1971年5月10日出生于广东省惠州市惠阳区，汉族，高中文化，户籍所在地广东省惠州市惠阳区，住广东省广州市天河区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月30日被衡阳县公安局刑事拘留，2017年1月19日被衡阳县公安局执行逮捕，同年3月2日被衡阳县公安局取保候审。
辩护人彭磊，湖南天牌律师事务所律师。
被告人熊某乙，男，1994年8月8日出生于江西省南昌市南昌县，汉族，初中文化，住南昌县南新乡。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月5日被衡阳县公安局取保候审。
辩护人王炬，湖南天牌律师事务所律师。
湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2017]276号起诉书指控被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某甲、邓某某、熊某乙犯开设赌场罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。因该案案情复杂，于2018年1月8日经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员黄琳出庭支持公诉，被告人熊某某及其辩护人张小勇、洪国良，被告人钱某某及其辩护人刘兴平，被告人熊某甲及其辩护人邓寒鸣，被告人邓某甲及其辩护人彭磊、被告人邓某某及其辩护人易军强，被告人熊某乙及其辩护人王炬均到庭参加了诉讼。现己审理终结。
湖南省衡阳县人民检察院指控：1、2014年8、9月份开始，被告人熊某某与香港星力网络科技有限公司的“武总”（具体情况不详）在广州市等地合作经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏平台，所得利润“武总”和熊某某三七分成（后变更为四六分成），由“武总”负责提供开发好的赌博软件及升级、维护，被告人熊某某负责赌博游戏的推广和客服。被告人熊某某安排被告人熊某甲在自己开设的两家电玩城实体店对赌博手游进行推广，参赌人员多后，被告人熊某某遂成立了专门的推广和客服部工作室，该工作室设有专门负责财务、客服、游戏币充值和兑奖返现等工作人员，先后安排被告人熊某甲、邓某某、熊某乙负责工作室的相关事宜，包括赌资的核对及转账。2016年5月，被告人熊某某自己请人开发了与“寻宝一号”等赌博游戏类似的“欢逗8”网络赌博手机游戏平台，并招揽人员进行赌博。在赌博手机游戏平台的推广和运行过程中，被告人熊某某利用刘某某等人的支付宝账号及绑定的银行卡号接收赌资和对赌客返现。被告人邓某甲被聘任为被告人熊某某工作室会计，负责网络赌博平台的收支记账、保管对赌客兑奖返现的银行卡、制作财务报表等事项。经衡阳市兴源司法鉴定所鉴定，被告人熊中件等人经营的“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏平台，共接收赌客投注资金达290608583.44元人民币，非法获利35859164.12元。2015年3月至2016年3月，被告人熊某某还与徐某某、范某某(均另案处理)等人合作在江西南昌经营“寻宝一号”、“神采飞扬”手机赌博游戏平台，招引他人进行赌博，由被告人熊某某提供软件，范某某等人负责推广和接受投注，其中被告人熊某某占股30%，获利达543万余元。2、被告人钱某某于2015年11月份从司某某(又名“阿康”，另案处理)处花3万元购买一个三级代理号经营“寻宝一号”网络赌博手机游戏平台，利润同司某某五五分成。被告人钱某某在广州市设立工作室并安排王某某等人(均另案处理)作为工作人员，分别从事财务、客服、推广等工作，使用马某等人的银行卡用于赌博资金的接收及返现。2015年12月至2016年2月期间，被告人钱某某成为星力科技公司“罗总”(具体情况不详)的下级代理，并花15万元从其手中购买三个二级代理号经营“翻江倒海”网络赌博游戏平台，“罗总”提供游戏主机及赌博游戏软件，被告人钱某某负责平台的推广、客服及赌资的结算等，利润同“罗总”六四分成。2016年2月至4月期间，被告人钱某某从香港星力科技公司的“大飞”(具体情况不详)手里以26万元的价格购买“渔乐部”赌博游戏软件进行经营，并安排王某某等人负责为赌客上下分、转账等。经鉴定，被告人钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台共接收赌博资金63355284.87元，非法获利4492424.94元。2017年5月4日，被告人熊某乙主动向衡阳县公安局投案。案发后，公安机关追缴被告人熊某某非法所得900万元、追缴被告人钱某某非法所得300万元。
就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了六被告人的户籍资料、到案经过、扣押物品决定书、清单、银行交易明细、支付宝资金往来统计表等书证，证人段某、彭某某、汤某、唐某、欧某、谭某某、马某、刘某某、邓某乙、张某、刘某某、邓某丙等人的证言，鉴定意见，勘验、辩认等笔录，支付宝交易记录，六被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、熊某乙、邓某甲的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊某某、钱某某起主要作用，系主犯；被告人熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙起帮助作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条之规定处罚。
被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙对起诉指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
被告人熊某某的辩护人洪国良提出，公诉机关指控本案涉案金额巨大，证据不足。被告人熊某某向公安机关提供线索抓获了犯罪嫌疑人，有立功情节，归案后认罪态度好，且积极退赃有悔罪表现。请求对被告人熊某某从轻、减轻处罚。
为支持其主张，辩护人洪国良向本院提交了以下证据：
1、六份电玩城营业执照，拟证明被告人熊某某有实体店有收入，其合法收入不能认定为涉案金额；
2、公安机关的办案说明、逮捕文书等，拟证明被告人熊某某有立功情节。
被告人熊某甲的辩护人提出，被告人熊某甲一直在被告人熊某某开设的游戏实体店内经营管理，仅在被告人熊某某625网络游戏工作室设立初期管理了一段时间，但没有投资、分红，没有领取工资，对被告人熊某甲定罪很勉强。被告人熊某甲认罪态度好，系初犯，请求对被告人熊某甲免于刑事处罚。
被告人钱某某的辩护人刘兴平提出，被告人钱某某在犯罪过程中是最下级的三级代理，不属于情节严重，在作案过程中所起作用小，属从犯。被告人钱某某因为吸毒遭公安机关盘问时，主动向公安机关交待其涉嫌网络赌博的犯罪事实，有自首情节。被告人钱某某向公安机关提供线索抓获了犯罪嫌疑人，有立功情节。被告人钱某某归案后积极退赃，系初犯，请求法院对被告人钱某某判处缓刑或者拘役。
为支持其主张，辩护人向本院提交了公安机关的办案说明、辩认笔录、逮捕文书等，拟证明被告人钱某某有立功情节。
被告人邓某某的辩护人易军强提出被告人邓某某归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人邓某甲的辩护人彭磊提出，被告人邓某甲在作案过程中系从犯，主观恶性不大，社会危害性小，归案后认罪态度好，系初犯，请求对其免予刑事处罚。
被告人熊某乙的辩护人王炬提出，被告人熊某乙犯罪时间短，所起作用小，系从犯，有自首情节，归案后认罪态度好，主观恶意小，社会危害不大，系初犯，犯罪情节轻微，请求对其免予刑事处罚。
经审理查明，“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏方式有两大类五种：一类是摇钱树、牛魔王、美人鱼，这三种均为打鱼类游戏；另一类是幸运6狮、单挑，这两种均为电玩类游戏。该手机赌博游戏平台租用“阿里云”服务器，并开通第三方支付平台账号，接收赌客投注充值。网上参赌人员在手机上注册账户，通过客服发布的支付宝账户以网银转账的方式将赌资按照比例兑换成游戏分后，即可在该赌博游戏平台所设定的赌博项目中下注赌博。赌客若赢钱后，先在手机界面上进行兑奖操作，然后游戏平台通过网银转账的方式将赌资结算到赌客指定的支付宝账户上。2014年8、9月份开始，被告人熊某某与香港星力网络科技有限公司“武总”（己归案，真实姓名“武某”）在广州市等地合作经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏平台，双方约定由“武总”负责提供开发好的赌博软件及软件的升级、维护，被告人熊某某负责赌博游戏的推广和客服，所得利润被告人熊某某和“武总”三七分成（后变更为四六分成）。被告人熊某某最开始安排被告人熊某甲在电玩城实体店对上述网络赌博手机游戏进行推广，吸引赌客用手机扫描二维码安装客户端进行注册，然后在互联网上参与游戏赌博。参赌人员多了后，被告人熊某某便成立了专门推广网络赌博手机游戏和客服部的625工作室，该工作室设有财务、客服、游戏币充值和兑奖返现等工作人员，被告人熊某某先后安排被告人熊某甲、邓某某、熊某乙管理该工作室的相关事宜，包括赌资的核对及转账，被告人邓某甲为该工作室会计，负责网络赌博平台的收支记账，保管对赌客兑奖返现的银行卡，同时掌握转入赌资的银行卡网银登陆密码随时查询平台每天的收入情况制作财务报表。2016年5月，被告人熊某某还自己请人开发了与“寻宝一号”等赌博游戏类似的“欢逗8”网络赌博手机游戏平台，并招揽人员进行赌博。在以上赌博手机游戏平台的推广和运行过程中，被告人熊某某利用刘某某、冉某某、刘某甲、邓某乙、邓某丁等多个支付宝账号及绑定的银行卡号接收赌资和对赌客返现。2015年3月至2016年3月，被告人熊某某还与徐某某、范某某(均另案处理)等人合作在江西南昌经营“寻宝一号”、“神采飞扬”手机赌博游戏平台，由被告人熊某某提供赌博游戏软件，范某某等人负责推广和接受投注，采用同样的方式招引他人赌博，根据被告人熊某某等人的供述，获利达543万余元。经衡阳市兴源司法鉴定所司法会计鉴定，被告人熊某某等人经营的“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏平台共接收赌客投注资金达290608583.44元，非法获利35859164.12元。
被告人钱某某于2015年11月份从司某某(又名“阿康”，另案处理)处花3万元购买一个三级代理号经营“寻宝一号”网络赌博手机游戏平台，利润同司某某五五分成。被告人钱某某在广州市设立工作室并安排王某某、邓某丁、吴某鹃(均另案处理)等人为工作室工作人员，分别从事财务、客服、推广等工作，并使用马某、邵某某、陈某甲、邓某丙等人的银行卡用于赌博资金的接收及返现。2015年12月至2016年2月期间，被告人钱某某成为香港星力科技公司“罗总”(己归案)的下级代理，并花15万元从其处购买三个二级代理号经营“翻江倒海”网络赌博游戏平台，“罗总”提供游戏主机及赌博游戏软件，被告人钱某某负责平台的推广、客服等，利润同“罗总”六四分成。2016年2月至4月，被告人钱某某从香港星力科技公司的“大飞”(具体情况不详)处以26万元购买“渔乐部”赌博游戏软件进行经营，并安排王某某、邓某丁、吴某鹃负责为赌客上下分、转账等。经衡阳市兴源司法鉴定所司法会计鉴定，被告人钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台接收赌博资金
63355284.81元，非法获利4492424.94元。案发后，公安机关扣押被告人熊某某非法所得900万元、扣押被告人钱某某非法所得300万元。被告人熊某某、钱某某归案后，分别提供公安机关尚未掌握的其上线“武总”、“罗总”的手机号码、银行账号等相关信息，公安机关得以将“武总”、“罗总”抓获归案。2017年5月4日，被告人熊某乙主动向衡阳县公安局投案。
另查明，被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。经本院委托，广州市天河区司法局对被告人熊某某、熊某甲、邓某甲、熊某乙调查评估,湖南省邵阳市隆回县司法局对被告人钱某某调查评估，江西省南昌市新建县司法局对被告人邓某某调查评估，了解到六被告人除本次犯罪外，以前无犯罪纪录。广州市天河区司法局暂未发现被告人熊某某、熊某甲、邓某甲、熊某乙有不适宜社区矫正的情形，邵阳市隆回县司法局认为被告人钱某某符合社区矫正条件，同意对其实行社区矫正。南昌市新建县司法局认为被告人邓某某符合社区矫正条件，同意对其实行社区矫正。
上述事实，有检察机关提交的，且经法庭质证、认证的下列证据予以证明:
一、被告人的供述与辩解
1、被告人熊某某的供述，其供述自2014年至2016年初与“武总”合作利用“寻宝1号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博游戏软件进行网络赌博的经过及流程。他刚开始是在游戏城实体店对网络游戏赌博进行推广和充值上分，半年后他将后台搬到广州城光大厦625室作为工作室，邓某某、熊某乙等人先后为该工作室管理人员。赌客通过自己的手机、微信联系625工作室的后台客服，将钱转给后台的网上银行、支付宝、微信账号，后台工作人员再给赌客账号上分。他一共使用过邓某某、邓某乙、邓某丁、刘某某、袁某、刘某珍的支付宝和银行卡作为网络游戏赌博的账户，用于赌客充值和兑奖。他从2015年6月份开始请人开发“欢逗8”网络赌博手游，2016年年初将“欢逗8”正式投入运营。邓某某和熊某乙两个人都是625工作室的管理人。另供述他在南昌与人合伙经营“神采飞扬”、“寻宝一号”网络赌博平台的经过；
2、被告人熊某甲的供述，其供述自2014年开始，熊某某从星力网络有限公司“武总”那里拿了一个“寻宝一号”后台主机让他在游戏城进行推广和营运，他负责具体营运、管理赌资，相当于总经理，625工作室刚成立时由他负责管理，后由邓某某负责，再后就由熊某乙负责管理。其供述印证了被告人熊某某供述的与“武总”合作经营“寻宝1号”、“开心乐园”、“城市英雄”以及单独开发经营“欢逗8”赌博游戏及参与管理人员的事实；
3、被告人邓某甲的供述，其供述熊某某联系一个游戏开发商，开发了“开心乐园”、“城市英雄”“欢逗8”游戏平台从事网络赌博活动，并且利用邓某乙、冉某某、刘某珍等人的银行卡用于资金结算，公司主要管理人员有熊某某、熊某甲、邓某某、熊某乙等人。她于2016年春节后来到熊某某625工作室工作，她主要负责该款网络赌博游戏平台的收支记账，保管对赌客兑奖返现的银行卡，同时掌握转入赌资的银行卡网银登陆密码随时查询平台每天的收入情况制作财务报表等；
4、被告人钱某某的供述，其供述在2015年11月底向“阿康”购买“寻宝一号”网络赌博游戏三级代理号，代理经营“寻宝一号”这款赌博游戏。2015年年底至2016年年初，他取得了“翻江倒海”的代理及“翻江倒海”的一个服务器。2016年2月至4月，他向香港星力动漫科技公司“罗总””购买了“渔乐部”游戏代理号运营这款网络赌博游戏，一直到2016年4月底。他在经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”这三款网络赌博游戏平台时使用了吴某鹃、邵某某等人的支付宝进行赌资转入及返现，共非法获利了近500万元人民币；
5、被告人邓某某的供述，供述了他在熊某某625工作室主管手机网络赌博的相关流程以及他保管网络赌博资金进出等情况，与被告人邓某甲供述的基本一致；
6、被告人熊某乙的供述，其供述他于2016年5月份到“625工作室”客服部参与管理过“欢逗8”游戏平台的相关事项；
7、范某某、罗某乙的供述与辩解。
二、证人证言
1、证人谭某某的证言，证明他用庾某某、谭某聪、刘某洪以及他自己的银行卡绑定支付宝参与“寻宝一号”和“城市英雄”两款赌博游戏的赌博。证明“寻宝一号”的门户账号有韩某萍、袁某平、邵某某、林某青等等，“城市英雄”的门户账号有邓某丁和邓某乙等人；
2、证人马某乙的证言，证明其在熊某某工作室任出纳的经过以及熊某乙、邓某甲等人在工作室负责相关事情的情况；
3、证人邓某乙的证言，证明其用自己的身份信息在银行办过银行卡给熊某某、邓某某使用；
4、证人张某的证言，证明被告人熊某某利用“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”从事赌博活动，熊某某、熊某乙等人均负责具体事项；
5、证人邓某丙的证言，证明被告人钱某某利用“寻宝一号”、“翻江倒海”等网络赌博软件从事网络赌博的事实；
6、证人刘某某的证言，证明被告人熊某甲在电玩城实体店推广手机网络赌博游戏情况；
7、证人彭某某、段某、唐某、肖某丁的证言，证明其利用手机玩网络赌博游戏“寻宝一号”的过程；其将网络赌博的赌资通过支付宝汇到林某辉、林某青、马某丁等人账户的情况；
8、证人陈某甲的证言，证明其借银行卡给被告人钱某某的过程；
9、证人欧某的证言，证明其参与“开心乐园”、“寻宝一号”的输赢情况；
10、证人朱某、陈某冬、罗某强、王某会等人的证言，证明在南昌建立的“寻宝一号”、“神采飞扬”赌博平台上参与赌博的事实以及充值的支付宝情况。
三、书证
1、抓获经过，证明各被告人的到案经过；
2、扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人物品的情况；
3、户籍资料，证明各被告人均达到刑事责任年龄；
4、衡阳县公安局制作的“寻宝一号”资金图；
四、勘验、检查等笔录，证明参与网络赌博游戏流程截图；
五、辨认笔录，证明对各被告人进行辩认的情况；
六、远程取证笔录；
七、鉴定意见
1、衡阳市兴源司法鉴定所[2017]003号司法鉴定意见，证明根据被告人邓某甲的供述，结合被告人邓某某、邓某丁等人的银行卡资金往来明细分析，被告人熊某某经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”等手机游戏平台部分门户账户接收赌博资金的涉案金额为290608583.44元，非法获利金额为
35859165.12元；
2、衡阳市兴源司法鉴定所[2017]004号司法鉴定意见，证明根据被告人钱某某的供述，他使用了陈某甲等人的支付宝进行赌资转入及返现，通过对相关账号的交易明细进行鉴定，结论为：钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台部分门户账户接收赌博资金的涉案金额为63355284.87元，非法获利4492424.94元；
3、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心[2016]电检字第139-1号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人熊某某手机内提取到涉及欢逗8、城市英雄、开心乐园的升级、测试、改服、账号充值、送分以及星力游戏平台售卖等聊天记录；
4、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心[2016]电检字第139-2号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人熊某甲手机内提取了涉及城市英雄管理员密码、兑奖、欢逗8游戏介绍、推广、充值、下分、客户反映账户问题等聊天记录；
5、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心[2016]电检字第139-3号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人钱某某手机内提取的相关数据信息，内容涉及“平台”、“新注册会员”、“下分”、“兑奖”、“打款”；“至尊娱乐”、“同城娱乐”、凯发娱乐的宣传推广等，部分群聊涉及“充分”、“送分”、“平台直招代理”以及各种在线游戏、手游等推广信息；
6、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心[2016]电检字第139号电子数据司法检验报告书，证明从扣押的电脑硬盘提取到内容涉及“寻宝一号”等游戏的素材信息，“欢逗8”游戏详细涉及说明书、欢逗8后台管理系统等。
以上证据，经庭审质证，被告人熊某某的辩护人对公诉机关提供的证据提出如下质证意见：1、谭某某与被告人钱某某是合伙关系，返回谭某某的钱是套现，不能认定为赌博资金；2、证人欧某的证言是公安机关在案件移送检察院后提交的证据，不能作为证据使用；3、南昌卷的证据只有被告人供述，没有其他证据印证，不能作为认定犯罪金额的证据；4、衡阳市兴源司法鉴定所作出的衡兴司鉴中心[2017]会鉴字第003号司法鉴定意见是在被告人没有完全到案，仅仅根据被告人熊某某所作的内部财务账，就认定为涉案资金，证据不足，并且涉案的账户有证据证明有些账户是被告人熊某某的合法收入，故该份鉴定意见不能作为定案的依据。
经审查，谭某某与被告人钱某某系合伙人没有证据证明，对辩护人提出这一质证意见不予采信；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条“人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料……”的规定，辩护人提出的在起诉期间公安机关所提交的证据不能作证据使用的质证意见与法律规定相悖，不予采信；南昌卷中关于赌博资金的数额，只有被告人供述，没有其他证据佐证，不能认定为赌博资金，对辩护人提出的这一质证意见予以采信；衡阳市兴源司法鉴定所作出的衡兴司鉴中心[2017]会鉴字第003号司法鉴定意见中接受赌资的账户，不仅仅根据被告人熊某某的内部财务账，还有被告人熊某某、邓某甲等人的供述、证人邓某乙等人的证言及银行交易明细等资料，由具有专门资质的机构，运用其专业技术作出的，该份鉴定意见具有科学合理性，且被告人邓某某到案后，亦对账户内资金性质进行了详细说明和辩认，对该份鉴定意见的证明效力应予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》规定“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”的规定，因辩护人没有提供有效的证据证明涉案的哪些账户内的资金是被告人熊某某的合法收入，故涉案账户内的资金应认定为赌资。该份鉴定意见可以作为定案的依据，对辩护人提出的这一质证意见不予采信。
被告人熊某甲的辩护人除同意被告人熊某某的辩护人的质证意见外，还提出公安机关将被告人熊某甲抓获后，没有及时移送至看守所，期间所取得的证据属于非法证据，应不予采信。经审查，被告人熊某甲在庭审中供述其在公安机关所作的供述属实，公安机关在对其讯问过程中没有采取刑讯逼供等非法手段，其所作的供述亦能与其他证据相印证，形成锁链，被告人熊某甲的供述可作为证据使用。对辩护人的质证意见不予采信。被告人钱某某的辩护人除同意被告人熊某某的辩护人提出的质证意见外，还提出陈某甲、王某某投注的金额不应计算在被告人钱某某的赌博资金内。其他辩护人的质证意见与被告人熊某某的辩护人的质证意见一致。经审查，根据陈某甲的证言、被告人钱某某的供述以及衡阳县公安局制作的资金图，陈某甲、王某某的投注金额应计算在被告人钱某某的涉案资金内。
对辩护人提供的营业执照，公诉人认为营业执照与本案无关联；对被告人熊某某、钱某某的立功材料，公诉人不持异议。经审查，营业执照上的法定代表人均不是被告人熊某某，与本案不具有关联性不能达到辩护人的证明目的，不予采信。被告人熊某某、钱某某的立功材料有公安机关出具的办案说明、拘留、逮捕文书等证据，能形成证据锁链，且公诉人不持异议，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人熊某某利用互联网、移动通讯终端等设备传输“寻宝一号”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏视频、数据，建立赌博网站并接受他人投注，被告人熊某甲、邓某某、熊某乙明知被告人熊某某成立的“网络游戏客服部”工作室是利用“寻宝一号”等网络赌博游戏软件从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等，被告人邓某甲明知被告人熊某某所经营的欢聚网络科技有限公司是利用“寻宝一号”等网络赌博游戏软件从事网络赌博活动，仍为其管理资金账户及记账，提供财务帮助，被告人钱某某为赌博网站手机游戏代理，利用该平台接受他人投注。被告人熊某某、熊某甲、钱某某、邓某某、邓某甲、熊某乙的行为均符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人熊某某的辩护人提出认定本案涉案金额巨大，情节严重，证据不足。经审查，根据衡阳市兴源司法鉴定所出具的衡兴司鉴中心[2017]会鉴字第003号、第004号鉴定意见，结合本案各被告人的供述、证人证言等证据，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，赌资数额累计达到30万元以上的，应当认定为情节严重，本案涉案赌资金额巨大，属情节严重。对辩护人提出的这一辩护意见不予采信。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊某某对赌博网站投资管理、被告人钱某某对其代理的赌博网站投资管理，起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙帮助管理赌博网站工作室、进行资金管理等，起次要作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。对被告人钱某某的辩护人提出被告人钱某某系从犯的辩护意见不予采信。被告熊某甲的辩护人提出被告人熊某甲只在被告人熊某某的实体游戏城负责管理，没有管理网络赌博游戏工作室，认定被告人熊某甲构罪很勉强。经审查，根据被告人熊某某及被告人熊某甲的供述，被告人熊某甲在实体店进行“寻宝一号”的推广，发展会员，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》“明知是赌博网站而为赌博网站发展会员，属于开设赌场罪的共同犯罪”的规定，辩护人提出的认定被告人熊某甲构罪很勉强的辩护意见与法不符，不予采信。被告人钱某某的辩护人提出被告人钱某某有自首情节，经审查，根据公安机关出具的抓获经过，查明被告人钱某某系被公安机关抓获归案，辩护人亦没有提供证据支持其主张，对该辩护意见不予采信。被告人熊某某、钱某某在归案后，分别提供其上线“武总”、“罗总”的联络方式，公安机关据此将“武总”、“罗总”抓获归案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条“提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的等，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”的规定，应当认定为有立功表现，可以对其从轻或者减轻处罚。对被告人熊某某、钱某某的辩护人提出被告人熊某某、钱某某有立功情节的辩护意见予以采信。被告人熊某乙在犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中亦能自愿承认被指控的犯罪事实，具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。综合上述情节，决定对被告人熊某某适用从轻处罚。对被告人钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙适用减轻处罚。鉴于被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙之前无违法犯罪记录，是初犯，结合司法行政部门的评估意见，对被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙宣告缓刑，依法实行社区矫正。该案涉案金额巨大，对被告人熊某甲、熊某乙、邓某甲不宜免予刑事处罚。对公安机关扣押的被告人熊某某、钱某某的非法所得，依法应予追缴，上缴国库。据此，对被告人熊某某、钱某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，对被告人熊某甲、邓某某、邓某甲《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，对被告人熊某乙还适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款之规定，并依照《中华人民共和国刑法》第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人熊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人钱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金三十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人熊某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人邓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人邓某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
六、被告人熊某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
七、对公安机关扣押被告人熊某某900万元、被告人钱某某300万元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邹学响
审 判 员 谢 洁
人民陪审员 刘美莉
二〇一八年二月十二日
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