河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1628刑初63号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人胡支业，男，1966年12月9日出生，汉族，小学文化，个体商户，户籍所在地河南省周口市鹿邑县，捕前住漯河市郾城区源小区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月1日被刑事拘留（在逃），于2017年6月23日被河南省郑州市公安局丰产路分局交管巡防大队民警抓获，于2017年6月24日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年7月31日经鹿邑县人民检察院批准，2017年8月1日被鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人张成志，河南真源律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2017）534号起诉书指控被告人胡支业犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员邓悦、张学磊出庭支持公诉，被害人的诉讼代表人于某、张某5、被告人胡支业及其指定辩护人张成志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：2014年2月至2017年2月，被告人胡支业已办理驾驶证增驾、安排工作为由，骗取被害人宋某3、张某1、徐某1、姜某1、高某等人财物357.9万元及《李坤泽毛体书法》4幅。
1、2014年2月份，被告人胡支业以不参加考试办理驾驶证增驾为由，骗取被害人宋某3人民币8500元。
2、2014年6月份，被告人胡支业以不参加考试办理驾驶证增驾为由，骗取被害人孙某3人民币10000元。
3、2014年5月份，被告人胡支业以不参加考试办理驾驶证增驾为由，骗取被害人陈某2人民币20000元，后退还陈某2人民币12000元。
4、2014年11月份，王某6、聂某2通过朋友邹书凯认识胡支业后，被告人胡支业以可以帮助其安排小孩到郑州市烟厂工作为由，骗取王某6人民币13.25万元，骗取聂某2人民币10.25万元。
5、2016年10月，被告人胡支业以为于某的侄子于阳安排工作为由，先后骗取于某人民币11.6万元。
6、2014年10月，被告人胡支业以为陈某3的亲戚张春红、侄子李某1安排工作为由，先后骗取陈某3人民币33万元。
7、2008年7月至2017年7月3日，被告人以为万某安排工作为由，先后骗取万某人民币14.3万元，其中万某通过银行汇款给胡增堂人民币4.32万元。
8、2015年2月至3月间，被告人胡支业以安排工作为由，先后通过徐某1诈骗张某416万元、诈骗徐某215万元、诈骗牛某10万元，诈骗徐某16万元及《李坤泽毛体书法》4幅。
9、2015年春节前后，被告人胡支业以为张某1的子女张思源、张某2、李某8的儿子李凡安排漯河市烟厂正式工作为由，先后骗取张某121.5万元、骗取李某811万元。
10、被告人胡支业以为李某9的孩子安排到郑州市烟草局工作、承接郑州市烟草局工程为由，先后骗取李某9人民币89万元。
11、2017年2月份，被告人胡支业通过高某，以安排蒋某、马某、涂某到郑州市烟草局工作为由，先后骗取高某35.6万元。期间，单独骗取马某5.3万元、单独骗取蒋某6.35万元、单独骗取涂某3万元。
12、2016年2月份，胡支业以安排姜某1的女儿姜海洋、侄子姜闯到漯河市烟厂工作为由，先后骗取姜某1人民币15.3万元、骗取姜闯人民币10.5万元。
13、2016年3月，王某3通过刘某2认识了胡支业，胡支业以安排王某3的儿子王某7到郑州市烟草局上班为由，先后骗取王某3人民币7万元。
14、2016年3月份，胡支业以安排李某6的儿子李某7到郑州市烟草局工作为由，先后骗取李某6人民币2万元。
15、2016年7月，张某5通过张某1认识了胡支业，胡支业以安排张某5的儿子刘某3到烟草局上班为由，先后骗取张某5人民币15万元。
16、2017年1月份，王某7通过女儿王某5认识胡支业，胡支业以为王某5安排工作为由，先后骗取王某73.8万元。
鹿邑县人民检察院认为，被告人胡支业诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被害人的诉讼代表人的意见是：1.要求胡支业归还诈骗每一名被害人的钱款。2.胡支业与其妻先后办理两次结婚、离婚手续，财产已转移，要求追求其妻法律责任。3.要求胡支业说明诈骗钱款的去向。如果被告人不退还钱款，要求从重处罚。
被告人胡支业辩解称：指控的第一起我没有异议，但是这些钱我已经退给宋某1。指控的第二起没有异议，我收孙某3的钱送用于送礼了。指控的第三起没有异议，但是我已经退给陈某219800元。指控的第四起我没有收这么多，都是通过中间人邹书凯收的钱，王某6给我4万元，聂某2交给邹书凯8万元，邹书凯只给我6万元。指控的第五起没有异议，我收了于某116000元，其中给中间人张某15万元，我自已得66000元。指控的第六起我只收陈某315万元，我自已只得到10万元，这33万元的条子是陈某3逼着我写的。指控的第七起万某总共给我5、6万元，包括送礼的2万元，其他的钱我花了。指控的第八起我收了徐某1多少钱，我记不住了，但是我给徐某1提了每人5万元，我实际只收了徐某1一幅书法，还是我给他另一幅字画加上给他打了4万元条子换的。指控的第九起没有异议，但是每介绍一个人，我给张某1提5万元。指控的第十起我没有收到李某9这么多钱，总共我得到的是40多万元，分过之后，我才得到20多万元。指控的第十一起从高某手里得到的钱数没有异议。指控的第十二起从姜某1处得到的钱数对，没有异议，但我给张某1提了5万元。指控的第十三起没有这回事，王某3把钱交给李某6了，我没有见到钱。指控的第十四起也不对，李某6的2万元没有给我。指控的第十五起没有异议，从张某5家里拿走了15万元，这些钱我给张某1提了5万元。指控的第十六起没有异议。我有错，但是有的钱中间人也得到了，我认罪，我会积极赔偿，但不要什么都推给我，他们也可以去找中间人。
指定辩护人张成志的辩护意见是：对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议。但是对指控的数额有异议，有部分证据不足，事实不清，并且被告人胡支业系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年2月至2017年2月间，被告人胡支业以办理驾驶证增驾、安排工作为由，骗取被害人宋某3、张某1、徐某1、姜某1、高某等人财物人民币357.9万元。
1.2014年2月份，鹿邑县涡北镇老庄行政村前李村村民宋某3因急于驾驶证B2增至A2，其听说同行政村的村民被告人胡支业在漯河比较有能力，就给胡支业打电话说驾驶证增驾一事，胡支业承诺宋某3可以办理增驾，之后宋某3通过银行往胡支业指定的建设银行卡号上汇款8400元，又把身份证复印件和照片一起寄给胡支业。但一直没有收到胡支业的消息，后拨打胡支业的电话也无人接听。该款被告人胡支业非法占为已有后用于个人花销。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2014年初，我老表宋某1给我打电话，说他的驾照需要增驾，我说我和漯河车管所所长比较熟，但需要8500元。之后我把我的建行卡号给了宋某1，他把钱给我汇过来。这个增驾的事情我办不成，也不认识交警队的领导，更没有去车管所打招呼办理增驾，这些钱平时生活上我花销了。
（2）被害人宋某1陈述，2014年2月份，我急于驾驶证B2增A2，听说胡支业在漯河比较有能力，我就给胡支业打了一个电话，他说可以办成增驾，让我拿八千多块钱。我就和苏某一块去鹿邑县建设银行，苏某帮我把八千多块钱转到了胡支业的建行卡上，转过钱之后我把身份证复印件和照片也给胡支业寄过去了，然后我就在家等胡支业的消息，一直到现在也没有任何消息，给胡支业打电话也没有人接。
（3）证人苏某证言，2014年，我帮宋某1在鹿邑县委门口的建行，给胡支业汇过八千元，是因为宋某1办驾驶证的事。
（4）辨认笔录，证实被害人宋某1辨认出胡支业的记录。
（5）受案登记表、立案决定书，证实被害人宋某1在2017年2月20日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关于次日决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
2.2014年6月份，被害人孙某3听说被告人胡支业在漯河可以办驾照，不用考试，便给胡支业打电话说办理驾驶证需要多少钱，胡支业向孙某3索要现金1万元，并承诺可以办理驾驶证。被害人孙某3通过银行往胡支业指定的建设银行卡号上汇款1万元。但一直没有收到胡支业的消息，后拨打胡支业的电话也无人接听。该款被告人胡支业非法占为已有后用于个人花销。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，宋某1给我介绍一个老乡孙某3，他也想办增驾，我说和交警队的领导关系不错，可以办成，我就向他要1万元。之后，他父亲孙刘中往我建行卡上汇1万元。这个增驾的事情我办不成，也不认识交警队的领导，更没有去车管所打招呼办理增驾，这些钱平时生活上我花销了。
（2）被害人孙某3陈述，2014年6月份，我想办个驾驶证，又没有时间去考试，听宋某1说胡支业在漯河可以办驾照，不用去考试，我就给胡支业打电话让他帮忙办理驾驶证，他说可以办成，但需要1万元。在2014年7月份，我往胡支业给我的建行账号上汇去了1万元，但之后他就找各种理由推，也没有办成。
（3）证人孙某1证言，2014年6月份左右，我听说胡支业能办理驾驶证，我儿子孙某3想办一个A2驾驶证，我就给胡支业联系，他说和漯河市交警队的人关系好，一年左右就能拿证，并说办理A2驾驶证需要一万元。我就给孙某3一万元让他交给胡支业了。
（4）证人宋某1证言，我没有给胡支业介绍过任何人，孙某3是他父亲听说后，自已去找胡支业办的。
（5）辨认笔录，证实被害人孙某3辨认出胡支业的情况。
（6）银行汇款单，证实孙某3通过银行存款向胡支业10000元。
（7）受案登记表、立案决定书，证实被害人孙某3在2017年2月19日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
3.2014年5月份，被害人陈某2听说被告人胡支业能够办成驾驶证增驾，便给胡支业打电话，胡支业承诺可以办理，增驾一个驾驶证需要1万元，增驾人也不用去。之后，被害人陈某2通过鹿邑县建设银行向胡支业指定的建设银行卡号上汇款2万元，直到到2016年10月份也未办理。该款被告人胡支业非法占为已有后用于个人花销。
后被害人陈某2称要报警，被告人胡支业退出12000元，下余8000元至案发时仍未退出。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，宋某1给我介绍一个叫陈某2的老乡，他儿子和一个亲戚想办理增驾，我说可以，一个证1万元。后来陈某2领着他儿子去漯河去找我，把这两个人的身份证、驾驶证复印件和照片交给我，又通过银行往我建行卡上汇了2万元。之后他一个月打电话催我一次，我知道我办不成，也不敢接他的电话。2016年底，陈某2打电话说他要报警，我就陆续退给陈某218600元。
（2）被害人陈某2陈述，2014年2月份，宋某1去拍照片，我就问干啥用，他说找胡支业办增驾。2014年8月份，我想起来宋某3是找胡支业办的增驾，我就给胡支业打了个电话，胡支业说能办成，一个驾驶证增驾1万元。我就让胡支业帮忙办理了两个增驾，并把我的身份证复印件和照片交给他，然后通过鹿邑建行给胡支业汇去2万元。之后，我就一直打电话催他。一直到2016年10月份，我给胡支业打电话说我要报警，他就给我退回来12000元，还剩下8000元没退给我。
（3）证人陈某1证言，我父亲陈某2说胡支业可以在漯河市办成事，增驾不用考试，增驾一个1万元，我和我朋友刘国旗都需要增驾，我父亲通过银行给他汇过去2万元。
（4）证人宋某1证言，我没有给胡支业介绍过任何人，陈某2是我去照相时碰见我，我就把找胡支业办增驾的事说了，后来是陈某2自已找胡支业办的。
（5）辨认笔录，证实被害人陈某2辨认出胡支业的情况。
（6）银行汇款单，证实陈某2通过银行转账给胡支业20000元。
（7）受案登记表、立案决定书，证实被害人孙某3在2017年2月20日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
4、2014年11月份，被害人王某6、聂某2通过朋友邹书凯认识了被告人胡支业，之后胡支业以安排其子女到郑州市卷烟厂工作为由，先后诈骗王某6现金142500元，诈骗聂红恩现金102500元。在将被害人王某6的儿子王某1、聂某2的儿子聂某1安排进保安公司后，被告人胡支业往王某1、聂某1的卡上各汇去1000元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2014年的一天，我朋友邹某问我能不能在郑州市烟草局安排人，我说可以。然后我就到郑州市烟草局找李某5局长，问烟草局招人的事，李某5局长安排孙某2接待我，孙某2让我把材料准备好，说不是转业军人不安排。我就给邹某打电话说，郑州市烟草局招一批稽查队员，让他把材料送过来。过来几天，邹某打电话让我去许昌拿钱，到许昌后，邹某给了我6万元钱，我给他打了一张8万元的条。2016年，王某6、聂某2领着孩子去郑州市烟草局报到，我给他们两个要4万元，当时聂某2说这个钱让王某6出，王某6就给了我4万元，我打了一张欠条。2016年11月份，我以办理转业军人证为由又给他们要2万元，这2万元也是王某6出的。我收了王某66万元，收了聂某26万元。我给他们安排的工作不是正式工作，是保安公司招的临时工，但我没有给他们说，只是给邹某说了，邹某说只要有五险一金就行。
（2）被害人王某6陈述，2012年底，我朋友邹某说，他的一个朋友能安排人去郑州卷烟厂工作，问我让不让我的孩子去，我同意了，当时他没有说需要多少钱。后来我取出来10万元交给邹某，他当时还说过了年就能去郑州卷烟厂上班，是正式职工。邹某把钱转给胡支业，又把胡支业打的收条转交给我。2016年1月2日，邹某给我打电话，让我带2万元去烟草局见领导。第二天，我与儿子王某1和胡支业、邹某、聂某2与他儿子聂某1去了郑州市，之后胡支业领着我们去了郑州市烟草局，在门口胡支业让我们一家再拿2万元，然后他领着他们几个进了烟草局。胡支业让我们拿45000元说是给领导的。我和聂某2每人出22500元，共计是45000元交给胡支业，他给聂某2打了一张4万元的收条。2016年3月份，郑州市烟草局通知王某1到郑州市保安公司报到，去了之后，才发现并不是胡支业说的正式职工，是劳务派遣。我被骗共计142500元。2015年的时候，胡支业以工作安排好为由，给我儿子的银行卡上打了1000元。
（3）被害人聂某2陈述，2014年2、3月份，邹某说他有个朋友胡支业，能把孩子安排到郑州市卷烟厂工作。2014年6月份，邹某给我打电话说胡支业要10万元，因为我当时没有这么多，就给邹某转过去8万元，之后，邹某给我一张胡支业打的收到8万元的收据。2015年的时候，胡支业给我打电话说已经安排好工作了，不用上班，现在厂里先发一个月的生活费，已经给我的孩子打过去1000元。2016年元月份，邹某说现在能安排到郑州市烟草局，比去烟厂强，让我去郑州和胡支业见个面。1月3日上午，我和邹某、王某6、聂某1、王某1去郑州，见到胡支业，他说能去郑州市烟草局工作，让我们一家再拿2万元，给领导表示。然后胡支业领着我们去了郑州市烟草局，他领着聂某1、王某1到楼上填了张表，我和王某6各拿22500元交给了胡支业，他给我打了一张4万元的欠条。当时胡支业还说安排的是正式职工，先去保安公司上班，以后再转正式的，但现在还没有转成。
（4）证人王某1证言，2012年，我父亲王某6说花点钱让我去郑州市卷烟厂上班。2016年1月3日，我和我父亲王某6、聂某2、聂某1、邹某去郑州，在郑州市烟草局门口见到胡支业，他说过了年就能上班，让我们给领导再拿2万元。当时我问他，原来说是去卷烟厂，为啥来郑州市烟草局，胡支业说烟草局规格比较高，属于事业单位，去卷烟厂是工人。之后，胡支业领着我和聂某1去郑州市烟草局填了张表，出来之后，我父亲王某6和聂某2兑了45000元交给胡支业，然后他给聂某2打了张4万元的欠条。2016年3月6日左右，我接到通知让我去郑州市保安公司报到，在培训时，我才发现这是保安公司自已招的人，是劳务派遣，是临时工，根本就不是正式工，别人上班根本就没有花钱。
（5）证人聂某1证言，2014年的时候，我父亲聂某2说有人给我安排工作，到郑州市卷烟厂工作。2016年1月3日，我父亲打电话让我去郑州市烟草局等着，我在门口见到王某1、王某6、邹某、我父亲和胡支业，见面后，胡支业就领着我和王某1去郑州市烟草局办公楼填了一张表。我们出来后，我父亲和王某6给了胡支业45000元。2016年3月份，胡支业通知我去郑州市烟草局上班，我上班之后发现时保安公司招的保安，和烟草局没有关系，我上了三个月左右就不干了。
（6）证人邹某证言，2014年的时候，胡支业说可以安排人去郑州市烟草局上班，我就告诉了聂某2和王某6，他们表示愿意让自已的孩子去，我就安排他们和胡支业见了面。2014年，聂某2给我转过来8万元，王某6给我转过来10万元，让我转给胡支业，我把钱交给胡支业后，他写了张收条，我把收条交给他俩了。2016年1月份，我和聂某2、王某6在郑州市烟草局见到胡支业，他们两个又交给胡支业45000元，当时胡支业给聂某2打了一张4万元的欠条。后来胡支业把两个孩子安排到郑州市烟草局稽查队，不是正式职工，当时胡支业说过段时间就转正。
（7）欠条，被害人提供的由被告人胡支业出具的欠条，证实被告人胡支业收到被害人的现金共计23万元。
（8）银行汇款单，证实聂某2通过银行转账转给邹书凯8万元。
（9）郑州市安保服务有限公司营业执照、招聘合同、人事录用手续，证实王某1、聂某1均系郑州市安保公司招聘的合同工。
（10）受案登记表、立案决定书，证实被害人王某6、聂某2向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
5.2016年10月份，被害人于某认识被告人胡支业后，胡支业说其可以安排人到漯河市烟厂上班，是正式工，需要15万元。于某为了给其侄子于阳安排工作，用过银行转账往胡支业账户上转了8万元，后胡支业以事情快办好了为由向于某索要30000元，于某通过银行往胡支业账户上转了3万元，2016年10月6日胡支业又以去郑州找领导请吃饭为由，两次向于某索要6000元，于某共计被诈骗116000元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2016年初，我通过张某1认识了于某，之后于某找到我，问我能不能安排人去漯河烟厂工作，我说可以安排。当年夏天，于某往我卡上打了8万元，没过几天我又给于某要了3万元，之后他又给我几千块钱，总共我收了他11万多块钱。后来我把于某的侄子于洋安排到郑州市烟草稽查，但于洋嫌工资低，是保安性质的，上了几天就不干了。我收的这笔钱，办理转业军人花了6万多元，给介绍人张某1提成5万元。
（2）被害人于某陈述，2016年春天，我在酒桌上认识了胡支业，他说有能力安排一个漯河烟厂的正式工。我就让胡支业帮忙把我侄子于阳安排进去，胡支业给我要15万元，2016年8月18日我到姬石乡邮储银行往他的卡上存入8万元，过了几天，胡支业给我打电话说事情快办好了，还需要3万元，就又通过邮储银行往他银行卡上存入3万元，这两次胡支业给我写的都有收条。之后，胡支业说要去郑州找领导说我侄子的事情，两次给我要走6000元，其中一次的4000元也是通过邮储银行往他卡上存的，另外2000元是给他的现金。胡支业先后向我要了共计116000元，后来我听说胡支业因为诈骗被鹿邑县公安局抓起来了，我才意识是到自己被骗了。
（3）汇款收据、银行交易明细，证实被害人于某先后通过银行向被告人胡支业汇款的情况。
（4）收条，证实被告人胡支业收取钱后，向被害人于某书写的收条。
（5）证明，郑州市安保服务有限公司出具证明，证实该公司在为郑州市烟草局招录的烟草稽查辅助人员中没有于阳，也没有与于阳签订用工合同。
（6）受案登记表、立案决定书，证实被害人于某在2017年8月8日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
6、2014年10月份，被告人胡支业以可以安排被害人陈某3的亲戚张春红到漯河市烟草局工作为由，骗取被害人陈某3人民币30万元；2016年7月份，被告人胡支业又以可以安排被害人陈某3的侄子李某1到郑州市烟草局稽查队工作为由，骗取被害人陈某3人民币3万元。共计被诈骗330000元。后胡支业退给陈某35000元，剩余325000元至今未退还。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2014年底，我通过王某2认识了陈某3，他知道我安排人到烟草局工作，就说他一个亲戚张春红想进漯河烟草局，我说有五险一金，是正式工作，但需要花钱找领导协调关系。陈某3就先后给我拿了15万元，最后这个事情没有办成。后来，王某2、陈某3哄着我让我写了收到30万元的条。之后我退给张书华3万元。2016年上半年，我给陈某3说郑州市烟草局有个指标，有五险一金，如果有人想去，咱们去找烟草局领导协调这个事，陈某3说他有个侄子叫李某1，想去。我和陈某3就领着李某1去了郑州市烟草局报了名，后来录用了。但是李某1上了几天班说不是正式工作，就不干了。这个事，陈某3给我拿了3万元，我也没有给领导送，我自已用了。按照正常程序，安排李某1的工作是不需要花钱的。后来我退给陈某33万元。
（2）被害人陈某3陈述，2014年10月份的一天，我和我的老乡王某2聊天时，王某2说漯河市烟草局局长李某5有一个烟草局的招工指标，问我要不要。当时胡支业也在场，胡支业说他平时喊李某5叔叔，他老婆也是通过李某5安排的，已经到漯河市烟草局上班了。胡支业说安排工作得30万元。我当时问胡支业是不是正式工作，胡支业给我俩说是正式工作。我就让胡支业帮忙给我一个亲戚的女儿张春红安排工作，胡支业先后向我要了30万元，他给我打了有收条。后来胡支业又说李某5局长调到郑州市烟草局了，安排张春红去郑州市上班，但之后就是一直让我等着。2016年天热的时候，胡支业告诉我可以通过李某5安排人去郑州市烟草局稽查队上班，我就想把我侄子安排进去，我给了胡支业三万元。后来我侄子去了郑州市烟草局稽查队，我一打听不是正式工，胡支业后来退给我5000块钱，剩下的325000元钱至今未退，工作也都没有安排好。
（3）证人王某2证言，2014年10月份，胡支业给我说他跟漯河市烟草局局长李某5很熟，可以安排人到漯河市烟草局工作，得花些钱。我就告诉了陈某3。后来我和陈某3先后两次给胡支业送过去30万元现金，之后，胡支业给陈某3打了一张30万元的收条。
（4）证人李某1证言，2016年7月份，我姑父陈某3带着我去见胡支业，说是给我安排到郑州市烟草局稽查部门工作。在郑州市烟草局门口，我姑父到附近的自动柜员机取了钱，多少钱不知道，把钱交给了胡支业。胡支业领着我进了烟草局办公楼，他告诉我，在工作月工资5千元左右，管吃管住，是正式员工，还有五险一金。在一个办公室，我在一张纸上登记了我的信息，我们就回去了。过来几天，我姑父把我送到郑州市烟草局，说需要培训，在培训时，我听说这次招的人是通过第三方保安公司招聘的临时工，我就回家了。
（5）收条，证实胡支业收取陈某330万元后向其书写的收条。
（6）受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某3在2017年6月20日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
7.2008年7月分，被告人胡支业以可以把被害人万某安排到漯河市粮食局工作，正式编制人员，向万某索要人民币18000元。2011年11月，被告人胡支业又以可以把万某安排到漯河市电业局工作以及办理毕业证、电工证、找人替考等为由，陆续给被害人万某索要钱财。共计诈骗万某143000元，其中有43200元是通过银行汇款给被告人胡支业。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2008年前后，我把万某安排到漯河市粮食局的事情没有办成，后来又安排到漯河市电业局的事情也没有办成。实际上我也安排不成，正式工作都是通过考试进来的。我总共收了他6、7万元。这些钱我给别人送了一部分，其余的钱我用于自已生活开支了。
（2）被害人万某陈述，2010年5月份，我通过朋友认识了胡支业，他说可以把我安排到漯河市粮食局，后来我们就一块去河南省粮食厅，到粮食厅办公室主任房间门口，他让我给他1万块钱，他自已进去了。等了一会他出来后我们就回漯河了，在路上，他说一个月多就能上班，但是后来也没有上成班。胡支业说粮食局弄不成，干脆去电业局上班，让我再出5万元，我就给他45000元，之后他领着我去见电业局的高东学局长。之后胡支业说需要办毕业证、电工证、替考费、跑关系、买东西为由，又先后给我要钱。但是一直没有上成班，我也找不到他，打电话都打不通。我一共被胡支业骗走143000元。
（3）银行账户交易明细表，证实被害人万某通过银行陆续向被告人胡支业转账的明细表。
（4）控告信、受案登记表、立案决定书，证实被害人万某在2017年7月5日向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
8.2014年至2017年4月间，被告人胡支业以能安排人到漯河市烟厂、漯河市烟草物流配送中心、郑州市烟草局稽查队上班为由，先后通过被害人徐某1诈骗张某416万元、诈骗徐某215万元、诈骗牛某10万元、骗取徐某16万元，共计人民币47万元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2015年，徐某1找我说给牛某安排工作，我把牛某安排到漯河市烟草局开车，他给了我5万元，当时我给他打了张收条。张某4也是徐某1让我安排的，我把他安排到郑州市烟草局稽查队上班，五险一金都有，徐某1让我给他打了张9万元的收条。徐某2是徐某1的亲戚，也是他找我让我安排的工作，也是安排到郑州市烟草局稽查队上班，徐某1给我多少钱我记不住了，后来我给他打了张4万元的收条。徐某1是中间人，我们说好收的钱平分，收条都是徐某1让我打的，其实我也没有收这么多。因为我安排的都不是正式工作，也安排不了。
（2）被害人徐某1陈述，2014年我通过朋友认识了胡支业，胡他说能安排人在漯河市烟厂上班，是正式工作，需要16万块钱。当时我外甥张某4刚毕业，没有正式工作，我妹夫张明强就交给我16万元，我先交给胡支业9万元，他给我打了张欠条。过了一个多月，胡支业告诉我漯河卷烟厂还有一个指标，我说我侄子徐某2没有工作，胡支业让拿15万元，我弟弟徐华民交给我15万元，我先给胡支业10万元，余款说好在面试时再给他，之后胡支业给我打了一张欠条。2015年4月，胡支业给我联系说现在还有一个指标，漯河烟草物流配送中心，一年后转正，需要10万元，我就告诉我大姐夫牛振清，我大姐夫也同意我外甥牛某去上班，我就自已先垫上2万元交给胡支业，过了几天，我外甥牛某给我送来10万元，我又交给胡支业5万元。2016年11月份，胡支业说工作跑的差不多了，还需要打点关系，我连续给胡支业两笔钱，一笔是4万元，另外一笔是55000元。12月份，胡支业说要送礼，我通过银行转账给胡支业2万元。2017年4月份，胡支业承诺给我的孩子徐成龙办理正式上班编制，给我要了65000元。还有跑王以仁工作的事情，王以仁交给我16万元，我交给胡支业10万元，后来王以仁不愿意跑工作了，胡支业就退回来7万元，我就先个人垫上3万元，共计16万元还给王以仁了。胡支业总共骗取我们47万元。在此期间，胡支业还拿走我4幅李坤泽的毛体书法，给我打的有收条，说是用于跑工作。
（3）被害人牛某陈述，2015年5月初，我舅舅徐某1说他的朋友可以给我安排工作，在漯河市烟草物流配送中心，是正式员工，要我拿10万元跑工作。我就拿10万元交给我舅舅徐某1，通过徐某1交给胡支业，之后我就和胡支业电话联系，中间胡支业安排我去漯河市烟草配送中心当司机，但不是正式员工，是合同工，与之前胡支业说的不一样，我在那干了一段时间就不干了。我和胡支业联系，他一直找各种理由推脱。2017年6月份，我舅舅徐某1说胡支业是个诈骗犯，我们就报警了。
（4）被害人张某4陈述，2016年初，我当时在外地务工，我父亲说我舅舅徐某1托胡支业给我找了一份在漯河市烟厂的工作，我从外地回来后，在家等了两个多月，胡支业又说把我安排到郑州市烟草局稽查工作。4月初，胡支业告诉我舅舅徐某1说工作安排好了，让我和徐某2去郑州市烟草局报到。我们赶到郑州市烟草局，在门口见到胡支业，他领着我和徐某2进了烟草局里面，当时里面有两辆大巴车，胡支业让我们上车去新密培训，回来后就可以上班，三个月的实习期，过后就可以转正。在培训期间，因故把我开除了。后来胡支业给我打电话说，他找人托关系还把我安排进去。2016年7月15日，胡支业领着我又去郑州市烟草局，在那里签了一份保安招聘合同，之后我就在荥阳市烟草稽查队工作，工资是2500元，我听别人说我们这批人是通过第三方保安公司招聘的，全部是合同工。后来我听我父亲说一共给了胡支业16万元。
（5）被害人徐某2陈述，2015年4月份，我二伯徐某1给我爸说，胡支业可以把我安排进郑州市烟厂工作，干三个月临时工就可以转正，需要费用15万元。5月份，我给我二伯送过去15万元。2016年4月份，郑州市烟草局通知让我去训练后上班，我在那训练一个月之后分配到新郑港区烟草局稽查工作，属于保安公司介绍的工作，当时徐某1说上三个月就可以转正。但是上完三个月后一直没有消息。2017年5月份，我听我二伯徐某1说胡支业被抓起来了，他已经报警。
（6）证人张某3证言，2015年3月份，我爸给我说给我带点跑工作，让我送16万元给我舅舅徐某1那里，我就到银行取了13万元，又借了3万元，给我舅舅送过去了。听我爸说是通过一个叫胡支业的人安排的工作，开始是说去漯河烟厂，后来又说去荥阳烟草局。
（7）证人孙某2证言，胡支业没有给我送过李坤泽毛氏书法字画，也没有直接或者间接给我送过书法字画。
（8）收条、借条，证实胡支业收取牛某5万元，收取张某49万元，收取徐某214万元，收取徐某114万，收取王以仁10万元，另收取徐某1的4幅《李坤泽毛体书法》书写的收条。
（9）劳动合同、队员登记表，证实被害人张某4、徐某2与郑州市安保服务有限公司签订的用工合同。
（10）受案登记表、立案决定书，证实被害人向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
9.2015年春节前后，被告人胡支业以可以将被害人张某1的子女张思源、张某2，被害人李某8的儿子李凡安排进漯河市烟厂工作，并且是正式员工为由，先后骗取被害人张某1人民币215000元，骗取被害人李某811万元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2015年元月份，当时张某1的儿子张某2刚毕业，他想通过我的关系给张某2找个工作，我说需要15万元。在2015年1、2月份，张某1交给我10万元，后来我知道烟厂不招人了，我就给张某1联系，让张某2去烟草公司，还需要5万元，在2016年2月份，张某1交给我5万元，这两次我都给张某1打的有收条。后来张某2进入烟草系统笔试成绩是倒数第一，我找到李某5，把张某2安排到舞阳县烟草局上班。我收张某1的15万元，徐某1分走了7万元。2016年夏天，张某1的女儿研究生毕业没有工作，我就给张某1说把他女儿安排到省烟草研究所，需要65000元协调关系，但是张某1只给我4万元，我给他打了张收条。后来事情没有办成，我又把钱退给他了。2016年8月份，我给张某1说郑州市烟草局物流公司有个送烟员的工作，需要11万元协调关系，问他有没有亲戚去。后来张某1为了李凡进入烟厂工作的事，张某1给我11万元，我打了张收条。后来李凡去了烟草局稽查大队工作。
（2）被害人张某1陈述，2015年春节时，胡支业说他在漯河市、郑州市、省烟草局都认识人，当时他说他可以在烟草上安排正式工作，15万元就可以。后来因为我女儿张思源工作的事情给胡支业拿了65000元，为了给我儿子张某2安排工作，给胡支业15万元，给李凡安排工作，我从他父亲李某8处拿了11万元，交给胡支业的。这几次交给胡支业钱，他给我打的都有收条。刚开始胡支业说安排他们三个人到漯河烟厂工作，是正式在编人员，之后又说安排进郑州烟厂，最后又说去郑州市烟草局，到后来都没有安排成，钱也没有退给我们。
（3）被害人李某8陈述，2016年8、9月份，张某1告诉我，他朋友胡支业可以给孩子安排到漯河烟厂工作，之后在张某1的安排下，我和胡支业见了面，胡支业告诉我他有关系可以安排进漯河烟厂，是在编人员。张某1告诉我，胡支业跑工作的这个事情需要花钱找关系，让我准备好。没过几天，我交给张某1一张银行卡，卡里有11万元，让他转交给了胡支业，胡支业打的有条子。胡支业说春节前后可以把事情办好，但是之后就一直推脱。
（4）证人张某2证言，我是在2015年参加烟草局招考，之后又进行体检、政审，通过后分配到舞阳县烟草局工作。整个考试流程非常严格，胡支业也帮不上啥忙。我姐姐张思源现在在郑州市一个事业单位工作，在2016年她自已参加考试考上的。
（5）证人李某2证言，2015年漯河市烟草局报省烟草局批准，面向社会招录17名大学生，考试是委托第三方晋城市人事考试中心进行的，考试结束后当场公布分数，录取人员名单当场确定，然后在网站上公示。2015年招录的人员有个叫张某2的，后来分配到舞阳县。李某5当时在漯河市烟草局任职期间，没有安排过人到烟草局工作，他也安排不了，我们单位进人需要报省局审批。
（6）证人李某3证言，2015年4月份，漯河市烟草局发布招考公告，我在网上报过名，然后在舞阳县烟草局现场审核材料，然后参加笔试、体检、政审后，分配至舞阳县烟草局工作。考试之后成绩是当场公布，然后择优录用。
（7）收条，证实被告人胡支业收取张某1325000元后，向其书写的收条。
（8）河南省烟草公司招聘工作的批复文件、委托考试协议书、录取人员及分配名单，证实张某2通过正规考试，被河南省烟草公司漯河市公司录取后，分配至舞阳分公司工作。
（9）受案登记表、立案决定书，证实被害人向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上证据经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
10.2015年，被害人李某9通过朋友认识了被告人胡支业，胡支业以安排其孩子到郑州市烟草局工作、承接郑州市烟草局工程为由，向李某9索要钱财，李某9先后交给胡支业人民币89万元。
上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人胡支业供述，2016年元月份，李某9听说我和漯河市政协主席关系不错，想通过我见见，我就安排一起吃了一次饭，因为这事李某9觉得我混的不错，就很信任我。之后，他说我和李某5熟悉，就想着让我安排子女到郑州市烟草局上班，前前后后给我拿了四五十万元。后来这个事情没有办成，他一直催着我要钱，我就以承接郑州市烟草局工程和车辆维修、车辆保险继续拖着他。之前李某9给我说他介绍一个人，得到钱我们俩平分，实际上我就得到一半，也就20多万元，后来我还退出10万元给人家。
（2）被害人李某9陈述，2015年，我通过朋友认识了胡支业，胡支业说他和漯河市政协主席邓武昌关系不错，可以给我接点工程，他还领着我去邓武昌的办公室，中午还在一起吃了饭，通过这件事，我感觉他比较有能量。过了有一两个月，胡支业说他和郑州市烟草局的领导比较熟悉，可以安排人员在烟草局工作，每个名额需要10万块钱，我前后为我儿子、儿媳、侄子跑工作，陆续交给胡支业40多万元，但工作也没有安排成。到了2016年10月份，我就去找他要钱，胡支业称可以给我承接郑州市烟草局工程，但还需要花费，我又陆续交给胡支业四五十万元，后来啥事也没有办成，他一共诈骗我89万元。他给我打的有收条。后来经过了解，烟草局进人都是通过正规考试进去的，胡支业根本安排不进去。
（3）证人李某4证言，2016年4月25日，我父亲李某9让我去郑州市烟草局找胡支业，说他可以给我安排工作，并且交给我5万元，让我把钱交给胡支业。第二日，我就和我老表乔某开车去了郑州，在郑州市烟草局门口见到了胡支业，中午在一起吃饭时，我把5万元交给他，胡支业给我一张郑州市烟草局招聘正式工合同表，我说我不会填，他说你们不用管了交给他办，我们就回去了。后来也没有安排成上班。
（4）证人乔某证言，2016年初，我姑父说他认识一个交胡支业的人，可以安排我去郑州市烟草局工作。到三四月份，我和我姑父开车去郑州市烟草局见到胡支业，他说这个事情百分之百办成，让我们先拿10万元，我就把10万元交给我姑父，让他转交给胡支业。胡支业接过钱后就上楼拿了几张表格让我们填，因为我们当时急着走，胡支业说他替我们填。过了一个月左右，我老表李某4让我和他一块去一趟郑州市烟草公司，在烟草公司家属院门口见到胡支业，在车上交给他5万元，中午在一起吃饭时，胡支业拿出来两张表，让我老表填上后，我们就回去了。
（5）收条，证实被告人胡支业收取被害人李某989万元现金后，向其书写的收条。
（6）受案登记表、立案决定书，证实被害人向公安机关报案，称被胡支业骗取钱财，后公安机关决定立案侦查。
以上','2018-10-01
21:21:37',0,'web',NULL),(34125218,'9b713564-462a-440f-a5ba-a8a200a82179','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：83次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"9b713564-462a-440f-a5ba-a8a200a82179\",\"案件名称\":\"广发银行股份有限公司东莞分行与鲁雅琴信用卡纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2017）粤1971民初16822号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1520870400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"东莞市第一人民法院\",\"法院ID\":\"2215\",\"法院省份\":\"广东\",\"法院地市\":\"东莞市\",\"法院区县\":\"东莞市第一人民法院\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告广发银行股份有限公司东莞分行与被告鲁雅琴信用卡纠纷一案，本院于2017年7月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告广发银行股份有限公司东莞分行（以下均简称“广发银行”）的委托诉讼代理人陈凯明到庭参加了诉讼，被告鲁雅琴经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"广发银行股份有限公司东莞分行与鲁雅琴信用卡纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"广发银行股份有限公司东莞分行与鲁雅琴信用卡纠纷一审民事判决书
（2017）粤1971民初16822号\");$(\"#hidDocID\").val(\"9b713564-462a-440f-a5ba-a8a200a82179\");$(\"#hidCaseName\").val(\"广发银行股份有限公司东莞分行与鲁雅琴信用卡纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）粤1971民初16822号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"东莞市第一人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2215\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"东莞市第一人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"信用卡纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-10-26\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"广发银行股份有限公司东莞分行,鲁雅琴\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第一百零七条\',法条内容:\' 第一百零七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
\'},{法条名称:\'第二百零五条\',法条内容:\'
第二百零五条
借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
\'},{法条名称:\'第二百零六条\',法条内容:\'
第二百零六条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
\'},{法条名称:\'第二百零七条\',法条内容:\'
第二百零七条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"广发银行股份有限公司东莞分行与鲁雅琴信用卡纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-13\\\\\",\\\\\