四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川2021刑初93号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人唐元礼，男，汉族，1989年12月15日出生于四川省资阳市安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人邹建华，四川兴岳律师事务所律师。
被告人曾坤华，男，汉族，1993年9月18日出生于四川省内江市隆昌县，高中文化，农民。因犯贩卖毒品罪，于2012年10月16日被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2013年1月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月18日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
被告人彭勇，男，汉族，1987年3月24日出生于四川省内江市隆昌县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人黄文武，四川强德律师事务所律师。
被告人郭林，男，汉族，1994年7月11日出生于四川省资阳市安岳县，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月10日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
被告人罗吉斌，男，汉族，1992年12月4日出生于四川省自贡市大安区，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人李志伟，四川强德律师事务所律师。
辩护人付友义，四川强德律师事务所律师。
被告人唐宇，男，汉族，1993年8月13日出生于四川省资阳市安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月16日被安岳县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人唐元礼、曾坤华、彭勇、郭林、罗吉斌、唐宇犯诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于3月14日立案受理后，因被告人对部分事实有异议，决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人唐元礼及其辩护人邹建华、被告人彭勇及其辩护人黄文武、被告人罗吉斌及其辩护人李志伟、被告人曾坤华、郭林、唐宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省安岳县人民检察院指控：2017年3月至6月期间，被告人唐元礼、曾坤华、彭勇、罗吉斌、唐宇、郭林单独或者共同通过拨打电话，冒充被害人张某1、陆某1、刘某1、尹某1、
郭某1、李某1、张某2、周某1、宋某1、陈某1、关某1、黄某1、熊某1、赵某1、唐某1的亲属，以在外出事急需用钱为由，骗取上述十五名被害人钱财，其中：唐元礼参与作案14起，涉案金额人民币206600元（以下币种均为人民币）；曾坤华参与作案6起，涉案金额70600元;彭勇参与作案5起,涉案金额60600元;罗吉斌参与作案4起,涉案金额51600元;郭林参与作案5起,涉案金额56600元;唐宇参与作案2次,涉案金额40000元。公诉机关以相关证据，指控六被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中：曾坤华系累犯，有自首情节，提请本院予以判处。
被告人唐元礼、曾坤华、彭勇、罗吉斌、唐宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人郭林的辩解意见是：郭林向唐元礼提供身份证租赁房屋是事实，但没有参与诈骗，也未分得赃款，与唐元礼不构成诈骗共犯。
被告人唐元礼的辩护人邹建华的辩护意见是：1、彭勇诈骗陈某1、关某1共计31000元，是彭勇利用曾坤华提供的手机卡实施的诈骗，不是唐元礼提供的手机卡，已得到曾坤华的当庭印证，故该31000元不应计入唐元礼的诈骗金额。2、唐元礼租房是用于居住，罗吉斌诈骗熊某1、赵某1共计14600元时，唐元礼并不在出租房，与罗吉斌等人不构成共同犯罪，不应将该14600元计入唐元礼的犯罪金额；3、唐元礼有坦白、退赔行为，请求法院从轻处罚。
被告人彭勇的辩护人黄文武的辩护意见是：1、唐元礼、彭勇合租房屋是用于居住。罗吉斌诈骗熊某1、赵某1共计14600元，彭勇与罗吉斌之间并无共谋，是罗吉斌的个人行为，不应以共同犯罪论处；2、彭勇认罪态度好，积极退赔被害人经济损失，请求法院从宽判处。
被告人罗吉斌的辩护人李志伟提出：罗吉斌在与同彭勇、曾坤华、唐元礼诈骗陈某1、关某1共计31000元的过程中，起辅助作用，且认罪态度好，积极退赔被害人损失，请求法院从宽处理。
经审理查明：2016年5、6月份，被告人曾坤华邀约被告人唐元礼、罗吉斌、彭勇一起在广州跟着他学习采取拨打电话实施诈骗的方法。2017年3月至6月期间，被告人唐元礼、曾坤华、彭勇、罗吉斌、唐宇、郭林单独或者共同通过拨打电话，冒充被害人张某1、陆某1等人的亲属及子女，以在外出事急需用钱为由，骗取被害人钱财，其中：唐元礼参与作案14起，涉案金额196600元；曾坤华参与作案6起，涉案金额70600元;彭勇参与作案5起,涉案金额60600元;罗吉斌参与作案4起,涉案金额51600元;郭林参与作案5起,涉案金额56600元;唐宇参与作案2起,涉案金额40000元。具体事实如下：
1、2017年3月2日、3日，唐元礼冒充被害人张某1的孙儿，先后拨打张某1（74岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让张某1转款10000元到其指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取张某110000元。
2、2017年3月8日、9日，唐元礼冒充被害人陆某1的儿子，先后拨打陆某1（61岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让陆某1转款20000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取陆某120000元。
3、2017年3月21日、22日，唐元礼冒充被害人刘某1的儿子刘某2，先后拨打刘某1（60岁）使用的电话号码，以在外出车祸需要钱为由，让刘某1转款20000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取刘某120000元。
4、2017年3月25日、26日，唐元礼冒充被害人尹某1的儿子，先后拨打尹某1使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让尹某1转款20000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取尹某120000元。
5、2017年3月25日、26日，唐元礼冒充被害人郭某1的亲属，先后拨打郭某1（69岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让郭某1转款10000元到指定约银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取郭某110000元。
6、2017年4月5日、6日，唐元礼、唐宇冒充被害人李某1（72岁）的亲属，先后拨打李某1使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让李某1转款30000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取李某130000元。
7、2017年4月6日、7日，彭勇冒充被害人张某2的外孙，使用曾坤华提供的手机，先后拨打张某2（73岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让张某2转款15000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取张某215000元。
8、2017年4月16日、17日，罗吉斌冒充被害人周某1的儿子，使用唐元礼提供的电话卡，先后拨打周某1（62岁）使用的电话号码，以在外出车祸需要钱为由，让周某1转款6000元到指定的银行账户上，后由罗吉斌联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取周某1人民币6000元。
9、2017年5月7日、8日，唐元礼冒充被害人宋某1的儿子，先后拔打宋某1使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让宋某1转款10000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取宋某1人民币10000元。
10、2017年5月9，郭林明知唐元礼租房是为了实施诈骗活动，而以自己的身份证帮助唐元礼租赁双流区长埂小区5幢3单元6楼16号房屋，并与房东签订租房协议。该房屋由唐元礼与彭勇共同承担租金。2017年5月22日、23日，彭勇在该房屋内冒充被害人陈某1的儿子，使用曾坤华提供的手机、唐元礼提供的手机卡，先后拨打陈某1使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让陈某1转款21000元到指定的银行账户上，后由罗吉斌联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取陈某1人民币21000元。
11、2017年5月25日、26日，在用郭林身份证租赁，彭勇、唐元礼共同承担租金的房屋内，彭勇冒充被害人关某1（65岁）的孙子，使用曾坤华提供的手机、唐元礼提供的手机卡先后拨打关某1使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让关某1转款10000元到指定的银行账户上，后由罗吉斌联系取款人取款后将赃款汇入指定账户，骗取关某110000元。
12、2017年6月5日，唐元礼在用郭林身份证租赁的出租房内，冒充被害人黄某1的儿子，使用曾坤华提供的手机卡先后拨打被害人黄某1（66岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让黄某1转款10000元到指定的银行账户上，后由唐元礼联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取黄某110000元。
13、2017年6月5日、6日，在用郭林身份证租赁，彭勇、唐元礼共同承担租金的房屋内，罗吉斌冒充被害人熊某1的儿子，使用曾坤华提供的手机卡，先后拨打熊某1（65岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让熊某1转款4600元到指定的银行账户上，后由罗吉斌联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取熊某14600元。
14、2017年6月5日、6日，在用郭林身份证租赁，彭勇、唐元礼共同承担租金的房屋内，罗吉斌冒充被害人赵某1的儿子，使用曾坤华提供的手机卡，先后拨打赵某1（61岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让赵某1转款10000元到指定的银行账户上，后由罗吉斌联系取款人取款后，将赃款汇入指定账户，骗取赵某110000元。
15、2017年6月9日、11日，唐宇与同唐某2（已判决）冒充唐某1的孙子，先后拔打唐某1（73岁）使用的电话号码，以在外出了车祸需要钱为由，让唐某1转款10000元到被告人姚某1提供的指定银行账户上，姚某1（已判决）明知唐某2实施诈骗仍帮助唐某2联系取款人提供收取赃款的银行账号，并联系取款人取款后将赃款汇入唐某2账户，上述三人共同骗取唐某110000元。
经被害人报案，被告人唐元礼、彭勇、罗吉斌、唐宇于2017年6月14日被公安民警抓获归案；被告人曾坤华于2017年6月18日主动向公安机关投案；被告人郭林于2017年7月6日被公安民警抓获归案。六被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人罗吉斌退出赃款20600元，已分别退赔给赵某110000元、熊某14600元、周某16000元，取得了三被害人的刑事谅解；被告人唐元礼在公安机关退出赃款40000元；被害人张某2、陈某1、关某1、黄某1、李某1被骗款共计86000元，已由被告人彭勇、郭林、罗吉斌、唐宇全部退赔。证据显示，被告人彭勇、郭林、罗吉斌、唐宇无其他犯罪记录，家庭、基层组织具有监管、帮教条件。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留、逮捕材料。证实：本案的来源、侦破及各被告人被采取强制措施的情况。
2、常住人口基本信息。证实：六被告人的身份情况，以及本案被害人张某1、陆某1、刘某1、郭某1、李某1、张某2、周某1、关某1、黄某1、熊某1、赵某1、唐某1均属老年人。
3、到案经过及临时羁押证明。证实：2017年6月14日，唐元礼、彭勇、罗吉斌、唐某2、唐宇被抓获归案；2017年6月18日，曾坤华主动到公安机关投案；2017年7月6日，郭林被抓获归案，当日羁押于峨眉山市看守所。
4、曾坤华的刑事判决书、违法犯罪信息、释放证明。证实：2012年10月16日，曾坤华犯贩卖毒品罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年1月7日刑满释放。
5、扣押决定书、返还清单、缴款书、谅解书、发还清单、谅解书。证实：安岳县公安局依法扣押了罗吉斌现金人民币2.06万元，并将依法扣押的罗吉斌的现金发还4600元给熊某1、发还1万元给赵某1、发还6000元给周某1，并取得了上述人员对罗吉斌的谅解；
唐元礼的亲属代退赃款40000元，公安机关予以扣押。
6、办案说明。证实：公安机关对本案的侦破情况。
7、彭勇体检表。证实：彭勇入看守所体检显示未见明显异常。
8、移送物品清单。证实：安岳县公安局将依法扣押的唐元礼、彭勇、罗吉斌、曾坤华、唐宇的银行卡、手机、租房协议等物品移送。
9、扣押决定书、清单、搜查证、搜查笔录。证实：2017年6月14日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下对唐元礼位于成都市双流区黄甲镇长埂小区5幢3单元6楼16号的租住房进行搜查，该房屋有三个卧室，在卧室一内查获黑色VIVO手机l部（内有电话卡）、黑色NOKIA手机1部（内有电话卡，手机IMEI号码为351969030287578）、蓝色笔记本外壳（上写1302105****、爸、妈等字样）、蓝色羽毛图案的笔记本上写1302105****、爸、妈等字样）；在卧室二内查获金色苹果手机1部（内有电话卡）、人民币1750元、有wizard字样的笔记本（上写有1558164****、邱勇等字样）、电话卡套3张、黑色NOKIA手机l部（内有电话卡，手机IMEI号码为351699056105988）、钱夹（内有未使用的手机卡3张、卡套2张、银行卡2张）；在卧室三内查获银行卡2张、房屋租赁合同（上有郭林字样）、银行凭条（上有收款人：*坤华、621226230700lO****4）、手机卡3张，并对上述物品予以扣押等情况。
10、车辆检查笔录、扣押决定书及清单。证实：2017年6月15日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下对彭勇的荣威轿车（车牌为川A6DX**）进行检查，在该车上查获一张建设银行卡。
2017年6月15日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下，对罗吉斌的白色起亚轿车（川CTAX**）进行检查，现场查获NOKIA手机1部（内有手机卡、手机IMI号码为352911022118436）、卡套1张、手机卡、人民币5600元、银行卡3张、身份证1张（姓名李某2）、苹果手机l部(内有电话卡）、红色HMX手机1部(IMEI号码860271303366559),并对查获的物品予以扣押。
11、检查彭勇手机的笔录、检查笔录、办案说明。证实：2017年7月5日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下，对从罗吉斌车辆查获的红色NOKIA手机(IEMI号码352911022118436)进行检查，该手机号码内有6条短信，其中有3条与1811104****的短信记录，内容均为武义。结合言词证据，1811104XXXX号码为赵某1所有。
2017年7月5日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下，对从彭勇所居住的房屋里查获的黑色NOKIA手机（IEMI号码351699056105988）进行检查，内有9条短信，其中一条的对端收信号码为1811104****的短信内容为“黄某3”发送于10:36:42，2017-5-24信息报告不可用（无姓名）1811104****”。结合言词证据，该手机号码为关某1所有。
2017年11月29日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下，对彭勇的一部白色苹果智能手机进行检查，在其微信（账号yongge0324）内发现好友罗吉斌，点开与罗吉斌的聊天记录发现罗吉斌于2017年5月23日转账8800元，2017年5月26日转账7700元给彭勇的记录。
2017年6月15日，安岳县公安局侦查人员在见证人的见证下，对扣押的大量涉案手机卡进行检查其拨打110显示的电话号码，共19张电话卡，除了其中1张电话卡装入手机无法启动外，其余的手机卡均能正常显示电话号码。
2017年7月3日，对依法扣押的涉案手机卡装入手机拨打安岳县公安局指挥中心110的电话，检查其拨打进入电话110显示出的电话号码进行了照相和同步录音录像。
12、手机串号话单、话单查询审批表、手机话单、办案说明。证实：唐元礼的串号为35196903028757的手机与黄某1、张某1、陆某1、刘某1、尹某1、郭某1、李某1、宋某1、黄某1的手机有通话记录；彭勇串号为35169905610598的手机拨打记录有关某1、陈某1、张某2的通话记录。罗吉斌的手机串号为35291102211843的通话记录，有与周某1、熊某1、赵某1的通话记录。
13、被告人唐元礼的供述、辨认笔录。证实：2016年6月份我应曾坤华的邀约到广东佛山跟他学习打电话诈骗的方法。2017年3月，我和曾坤华、姚某1、唐某2、罗吉斌、彭勇一起居住在成都黄甲的一个小区，一起住了十天左右，我们是一起出钱租的房子和生活，租房合同是我签的。2017年4、5月我们在成都双流长埂新区租的房子是郭林去签的协议，水、电、气都由我负责，房租是我和彭勇一起出的钱，我和郭林说好了，租房子用来搞电信诈骗。我作案手机除了我自己外，没有其他人使用。我和彭勇、罗吉斌、唐宇都在这个出租房内拨打过电话进行诈骗。彭勇用我提供的电话卡和银行卡骗成功了，给我手续费；唐宇用我给他的电话卡和银行卡诈骗成功后我分了他一半的钱。我实施诈骗期间平均每天要打50-60个电话，我记得我使用的银行卡一张是叫洪某的邮政银行卡，一张是黄某3的邮政银行卡、还有刘某3、龚某等，我的上线是“老陈”，他提供给我用于返钱的银行卡一张是工行的，一张是建设银行的，两张银行卡的开户名都是龙某1。
唐元礼辨认出了曾坤华、潘某、唐某2、姚某1、罗吉斌、黄某2、彭勇、刘某4、郭林。
14、被告人曾坤华的供述、辨认笔录。证实：我于2016年3、4月份到广东去跟着“强哥”学会电话诈骗后，就自己单独实施电话诈骗。2016年5、6月份，我让彭勇、罗吉斌、唐元礼也一起到广东跟着我学习电话诈骗，在彭勇、罗吉斌、唐元礼等人学会电话诈骗后，就让他们单独诈骗，并为他们提供电话卡和银行卡号等物品，在他们诈骗成功后，自己会对诈骗所得金额提成。2016年10、11月份，为唐元礼提供了买电话卡的人的信息；2017年3月份为彭勇提供了一个诺基亚棒棒机用于诈骗；2017年6月左右帮唐元礼买了5张手机卡，唐元礼让彭勇到我这里取的手机卡。5月底，彭勇和罗吉斌让我帮他们购买了10张手机卡，当时是彭勇用微信帮罗吉斌转了1000元给我，然后我就在网上帮他们购买了10张手机卡。
曾坤华辨认出黄某2、唐某2、姚某1、邱某1、刘某4、彭勇、唐元礼、罗吉斌。
15、被告人郭林、制作视听资料笔录、辨认笔录、租房协议。证实：我在帮唐元礼租房子时知道唐元礼在实施诈骗，也知道租房子来搞诈骗。2017年3月底我从单位辞职后，去唐元礼在成都市蛟龙港那边的住处耍，看见有彭勇，罗吉斌、姚某1在那里，我去了之后唐元礼给我说了他们在搞诈骗。5月初，唐元礼说在一个地方住久了，不安全，要重新租房．他联系好房东，叫我过去以我的名义签字租房，我一人和房东钟素全签订租房协议，租住长埂小区5幢3单元6楼16号的房屋，租期为2017年5月9日至2018年5月9日。我知道他租房是用于打电话诈骗．
郭林辨认出了唐宇、姚某1、唐某2、罗吉斌、彭勇、唐元礼。
16、被告人彭勇的供述、制作视听资料笔录、辨认笔录。证实：我于2016年5、6月份应曾坤华的邀约到广州跟他学习打电话骗钱，后来罗吉斌和唐元礼也跟着曾坤华学打电话诈骗。我从2017年3月份和唐元礼一起实施电信诈骗，由唐元礼提供上家的银行卡，我按照事先约定好的比例给唐元礼分成。在2017年5月份唐元礼离开后，是罗吉斌帮助我联系的上家，实施诈骗的手机是曾坤华提供的。
2017年3月份唐元礼、曾坤华、罗吉斌、宇娃、毛娃和我是在白鹤小区实施诈骗。到5月份我们就搬到长埂小区去住了，房子是我和唐元礼合租的，长埂小区出租房居住的人有我、唐元礼和罗吉斌。我们住在一起后唐元礼开始打电话骗钱，我看见他打电话也和他一起打电话了，打电话的黑色诺基亚手机是曾坤华提供的。在成都作案时的银行卡是唐元礼提供的，用的电话卡一部分是曾坤华买来给我的，一部分是唐元礼给我的。从3月份到我被捕，都是我一人在使用这部手机，共骗成功了三笔。
我一般打内江和自贡号段的电信和联通的号码，因为电信和联通的老年人多些，移动号码主要是年轻人在用，年轻人骗不到。我在骗成功的三次中的前两次我都记不清了，最后一次骗了1万元，对方是一个女人的声音，号段是自贡的；这3次都是打的自贡号码段。其中后面两次都是罗吉斌帮我取的钱，他没有收我的手续费。我最后一次买电话卡是今年6月7号，是找曾坤华买的，我一共买了10张电话卡，其中有5张是帮罗吉斌买的，电话卡买成100元钱一张。唐元礼也在曾坤华那里买了5张电话卡，因为他想喊我帮他给钱，但我当时没有那么多钱，所以就喊他自己给的钱。
彭勇辨认出了唐元礼、罗吉斌、曾坤华、黄某2、刘某4、邱某1、唐宇（宇娃）、唐某2（刚娃）。
17、被告人罗吉斌的供述、制作视听资料笔录、辨认笔录。证实：2016年5月份去广东跟着曾坤华学习电话诈骗，去的时候彭勇也在跟着曾坤华学习。2017年3月份从曾坤华处得到了上线的联系方式后，在上线处购买了5张手机卡，诈骗成功后让上线帮忙联系取钱。其中有一张卡在2017年6月13日成功的诈骗了两单之后就扔了，另外一张在我的一部诺基亚手机里面，这部手机我是放在我自己轿车驾驶室门内的，我的轿车车牌是川CTAX**，是一辆起亚K5白色轿车。另外的三张电话卡是放在成都双流县黄甲镇长埂小区5栋3单元16号彭勇和唐元礼租住的房子里面。我在2017年6月13日拨打的是自贡的号段，这两起受害人都是自贡的人，这两个人分别是一男一女，我都是冒充对方的侄儿说骑车撞了人，差点医药费赔，然后让对方给我打钱到一个叫刘某3的人的银行卡上，上家查到到账后，就把钱转到了我在上家那里买的姚某某的银行卡里面。上家转给我后，我就用中国农业银行卡在双流县黄家镇长埂小区附近的一个工商银行里面把钱取了出来，用邮政银行的卡在长埂小区附近的一家邮政银行把钱取了出来，上家扣除返点后，我总共取了23200块钱出来。2017年5、6月份给彭勇转了两笔账，分别是7700元钱和8800元钱，这两笔账是彭勇打电话进行了诈骗后，上家转到我的农业银行卡上，然后我用微信转账的方式转给彭勇的。我们在成都的白鹤小区出租房居住的有唐元礼、曾坤华、唐宇、彭勇、邱某1等人，长埂小区出租房居住的有唐元礼、彭勇和我，还有潘某来住了几天，我们住在一起就为了可以相互照应一下，而且一起吃住可以节省很多钱。我使用的电话卡有一部分是通过上线购买的，另一部分是通过曾坤华购买的。我记得有一次彭勇去找曾坤华购买了10张作案手机卡，分了5张手机卡给我。2017年6月初，我和彭勇商量打算买点电话卡，想找曾坤华帮忙，曾坤华答应了，后来我就拿了500元给彭勇，彭勇又用微信转了1000元给曾坤华。
罗吉斌辨认出曾坤华、唐某2、刘某4、唐元礼、邱某1、姚某1。
18、被告人唐宇的供述、制作视听资料笔录、辨认笔录。证实：我跟着唐元礼学会利用打电话诈骗的方法后，由唐元礼提供电话卡和银行卡，自己开始实施诈骗，自己诈骗成功的现金唐元礼会提成，我与唐元礼共同诈骗了一次3万元，我分得10500元；与唐某2共同诈骗一次1万元，我分得5000元。唐元礼通过QQ联系上家购买电话卡，他的卡要分给彭勇、唐某2、姚某1等人，还有两个内江的小伙子，我们在白鹤小区的租住房是唐元礼他们租的，唐元礼、彭勇和我都是住的比较久的，郭林、潘某是后面才住进来的。
唐宇辨认出唐某2、唐元礼，
19、同案犯唐某2的交代。证实：2016年，我在广东佛山跟着唐元礼、曾坤华学会电话诈骗。2017年，因诈骗金额的分配问题，我与唐元礼闹了矛盾，自己单干，我单干的手机卡是以前我跟唐元礼的时候他叫我加的一个“宁波MR徐”的微信号联系购买手机卡，取手是姚某1给我的。2017年6月10号左右，唐宇就像往常一样，使用我从网上买来的手机卡给资阳号段的人打电话，就改电话号码后四位数，依次打。当天是下午六七点的样子，接电话的是一个五十岁左右的男子。对方给唐宇说了很多话，说的都是套话，像这种我们就叫冒，然后就会拿笔把这个号码记下来。第二天下午一点半，由我给这个冒了的号码打过去，打通之后以出了车祸需要赔钱私了为由，叫对方打款10000元，后来我查了钱已经被取手取了后，还是给对方回了话，回电话的目的是怕他马上醒了。这次骗得的钱是我女朋友李某3去取的，唐宇分了5000元。
唐某2辨认出了唐宇．
20、同案犯姚某1的交代、辨认笔录。证实：2016年8月份接到唐元礼的电话让我到广州去做赚钱的生意，我答应后唐元礼给我买好机票我就到了广州，之后就到了佛山唐元礼住的地方。我去的时候华华、罗吉斌、唐某2、彭勇正在打电话，唐元礼喊我休息一下，我听到那边打电话喊人，我心里就知道他们在打诈骗电话。
唐某2在成都打电话诈骗没有电话卡，我帮唐某2联系过卖电话卡的上家购买了电话卡。唐某2在成都单独诈骗的时候没有上家，我通过上家发给我的银行卡号提供给唐某2使用，唐某2诈骗成功后，就把诈骗成功所使用的作案银行卡号通过QQ发给我，我又通知上家取款。上家取款后，就将唐某2的收款银行卡号捉供给上家，让上家把款直接打到唐某2指定的银行卡内．
姚某1辨认出了罗吉斌、彭勇、唐元礼、曾坤华、唐宇。
21、证人程某的证言、辨认笔录。证人系彭勇的战友，证实：我与彭勇、罗吉斌等人吃饭的过程中了解到：彭勇等人在搞电信诈骗；在彭勇处借车时发现彭勇的住处有写有电话号码的纸张以及老年机等物品；在与彭勇聊天时彭勇告诉我诈骗单子飞了的事实。
程某辨认出了罗吉斌、唐元礼（龙龙）、彭勇。
22、证人蔡某的证言、辨认笔录。证人系唐元礼的女朋友。证实：我于2016年10月与唐元礼确定男女朋友关系。我买了一辆黑色越野车，唐元礼给了4万元。2017年（具体时间记不清了）唐元礼喊我帮他买了一个老年机给他母亲用，我在网上买了一个100元左右的红色诺基亚手机给他。
蔡某辨认出了唐元礼、彭勇．
23、证人李某3的证言。证人系唐某2的女朋友。证实：知道唐某2在搞电信诈骗。2017年4月份以后，看到唐某2收到几个快递，有一个快递里装的是一部老式的诺基亚手机，还有一两个快递里装的是电话卡。2017年6月10日左右帮唐某2在双流的邮政银行取款8000元后将钱交给了唐某2。
李某3辨认出了唐宇．
24、被害人李某1的陈述、汇款凭证、调取证据通知书、银行卡交易明细。证实：我于2017年4月6日被骗3万元。我的电话号码是13398****XX。2017年4月5日18时许，我接到1560426****的电话，对方说是我外侄。4月6日早上9、10点钟的时候我又接到这个电话，他说他那边出了车祸，缺钱去私了，让我借2万元钱给他，我当时也没多想，就到横庙乡街上农村信用社通过跨行转账的方式向户名：廖某1，卡号623090180905065XXXX汇款2万元。下午14点左右，又接到对方的电话，对方就说还差1万元的医药费，我又给廖某1的邮政储蓄卡号为621799562000507XXXX汇了1万元。因为之前打电话的时候对方说等他把保险报了4月7日中午过来吃饭的时候就把钱还我。直到今天中午我通过和我外侄子的对话才发现我被骗了。
汇款凭证、廖某1银行卡交易明细印证李某1汇款3万元到廖某1账户的情况。
25、被告人陆某1的陈述、农村信用社业务凭证。证实：自己被骗2万元的事实。我的电话号码是15984****XX，2017年3月9日早上我在家中接到我老婆打来的电话说，她接到了我小儿子的电话，小儿子说出了车祸需要3万元钱和对方私了，我老婆还说我小儿子给她说自己的电话号码改了，改成了1313501****。于是我就给这个号码打了过去，电话中对方直接说是我儿子，还说他的电话号码改了，他又给我说他出了车祸要和对方私了需要三万元钱，还给我说了一个银行帐号(623090180905065XXXX)喊我把钱打进这个银行帐号。于是我到白塔寺乡街上的农村信用社，把我自己的大概11000元钱左右，以及我大儿子存折上的5000元钱取出来，还找我表哥借了3000元钱凑了两万元钱后在银行的柜台上直接给对方给我提供的银行帐号汇了过去。刚汇过去没有多久后我接到我小儿子的电话后，听说他还在上班，我知道被骗了。
农村信用社业务凭证印证陆某1汇款2万元到廖某1账户的情况。
26、被害人尹某1、唐某3的陈述、汇款业务凭单、调取证据通知书、银行卡交易明细。二人系夫妻关系。证实：被骗2万元的事实。尹某1的电话号码是18725****XX，2017年3月25日晚上20时许，接到辽宁大连的电话，那边的人自称是我们的儿子，说今天回来。2017午3月26日8时许又接到这个电话，那个自称是我们儿子的人说回来的途中出了车祸，撞到了人，要给他打2万元钱过去。上午10时许我们跑到乐至县天池镇武装部旁邮政储蓄银行去给那个人打了2万元，是在柜台打的款。之后给儿子打电话才知道被骗了．
汇款业务凭单、廖某2银行卡交易明细印证唐某3汇款2万
元到廖某2的账户的情况。
27、被害人宋某1的陈述、汇款业务凭证、调取证据通知书、银行卡交易明细。证实：自己被骗1万元。我的电话号码是15583****XX，2017年5月16日晚上8点钟，我接到1323894****的电话并叫我妈，还说明天回家吃饭，我以为是我的三儿郭某2。5月17日上午9点过，我给这个电话号码打过去问回来没有。他说他出了车祸，弄伤了一个人双方私了，对方要3万，他现在还在医院，回来不成。我听声音不像我儿子的声音，我就问他声音怎么不像，他说感冒了，出车祸又受了惊吓，所以声音有点变，并说自己换号码了，还让我打3万元钱过去，我说只有1万元，他就让我打到621799551003154XXXX的卡号上，收款人何某某，我就在家里凑齐9000元，邮政银行卡上有1000元，一共1万元打到何某某的账上。晚上11点过我打我三儿的电话问他处理好没有，才知道被骗了。
汇款业务凭证、何某某银行卡交易明细印证宋某1汇款l万元到何某某的账户的情况。
28、被害人刘某1的陈述、转账记录、调取证据通知书、银行卡交易明细。证实：其被骗2万元．我的电话号码是13398****XX，2017年3月21日晚上，一个男的用一个陌生号码给我打电话并说是我的儿子刘某2，因为那个人的声音和语气和我的儿子很像，我也没有多想，就把这个号码存成我儿子的电话。第二天（3月22日）上午7点过，我打电话给那个人问他好久回来，那个人就在电话里说他出了车祸现在在骨科医院，急需用钱，今天回来不成了。我问他要好多钱，他说先打2万元，并给我一个账号(621799300018209XXXX)。然后我回家拿存折准备去打钱，在去的路上碰到我侄儿谭某1，谭某1还和那个人通了话的，谭某1也没有发现问题。谭某1还说既然要得急，他就先用支付宝给那个账号打了1万元过去，账号名字显示为赵某2，接着我又到邮政储蓄银行去向那个账号转了1万元。过了一个小时，那个人给我打电话说钱收到了，但不够，要我再打1.5万元给他，但钱要打到另一个账号。于是我又拿了一个定期存折去溏池邮政把存折里的钱打过去，邮政工作人员发现我两次打款的账号不一样，就怀疑是诈骗。刚好冒充我儿子的骗子就打电话过来问我弄好没有，我说等一下还在办，邮政的工作人员也把电话接过去说。邮政的工作人员回拨电话，电话打不通，邮政人员又给我儿子以前的号码打电话，我才发现被骗了。
支付宝账单、银行卡转账单、银行卡交易明细印证了刘某1于2017年3月22日转款到赵某2银行卡的记录。
29、被害人张某1的陈述、现场勘验笔录、通话详单、汇款凭证。证实：自己被骗1万元，我的电话号码是13350****XX，2017年3月2日晚上天快黑的时候，我接到号码为1323731****的电话说他换号码了，明天要回来，还问我需不需要带东西。等到第二天上午8点30分的时候，那个人就打电话给我说和同学两个开车把别人的脚撞断了，需要2万元，并让我不要告诉别人，还给我说了一个银行卡号(621799468101798XXXX)，户名刘某5，我当时以为是我孙儿，就说取钱给他汇过去。我在两张银行卡上分别取了l万元现金汇到那个银行卡上，我汇了1万元，还有1万元银行工作人员没有给我弄，害怕我上当受骗。过后我又想到伍隍镇的邮政储蓄银行再给对方汇l万元，在到伍隍镇的路上我给我儿子打电话才知道被骗了。
现场勘验笔录、通话详单、汇款凭证，证实张某1汇款的银行的环境及其与嫌疑号码通话及汇款到刘某5账户l万元的情况，能与言词证据印证。
30、被害人郭某1的陈述、打款凭证。证实：2017年3月26日早上8点左右，我和我老公陈某2在家里，号码1307983****的电话打我老公陈某21339831XXXX的电话，电话里的人自称是我的孙儿陈某3，还说他出车祸撞到人急需用钱，喊我打钱给他，并给我一个账户名为张某3的银行账号(622320010623XXXX)，我凑了l万元到双河的农商银行把钱打过去，并用我1858175****的号码给那个人说了。过了几分钟，那个人说还差l万元，我到双和河街上去借了l万元，在准备打钱时。银行工作人员不给我打，喊我核实一下，我才知道我被骗了。
打款凭证证实郭某1打款l万元到张某3银行卡情况，与言词证据印证。
31、被害人黄某1的陈述、证人许某1的证言、汇款凭证、调取证据通知书、银行卡交易明细。许某1是黄某1的侄儿，证实的内容与黄某1陈述一致。证实：黄某1的电话是15583****XX，2017年6月4日晚，接到1302742****的电话说是她儿子，并说他换了号码，让把号码记下来。等到第二天早上，那个号码又给黄某1打电话说他出了车祸需要钱解决，黄某1说家里只有1万，对方就让马上转到他给的银行账户(户名黄某3，卡号521799551002008XXXX)，因为黄某1年纪大了，就打电话让许某1带她到乐至转钱，黄某1在乐至东门一家邮政银行取了钱，然后把这个钱转到了许某1女儿许某2的一张卡上（邮政银行621799688000633XXXX)，再通过这张卡把钱汇过去的。汇钱后许某1给黄某1儿子许某3打电话，才知道被骗了。
汇款凭证黄某3银行卡交易明细，证实黄某1转款1万元到黄某3的银行卡。
32、被害人唐某1的陈述、存取款凭单、调取唐某1话单、调取唐某1银行交易记录、调取诈骗银行卡交易记录。证实：我手机号码1558329****，2017年6月11日上午我在家做活路，一个外地的陌生号码给我打电话说是我孙子，他换号码了，我就把那个号码记下来。大概下午3点，那个号码又给我打电话说他在外面出了车祸，喊我打3万元钱过去，当时我说我只有1万元，他就让我把钱打给何某某的邮政银行卡(621799551003154XXXX)，我到石佛街上去取了l万元钱存到我的邮政储蓄银行存折上，在通过邮政储蓄银行存折打钱到何某某的银行卡上，我还给对方回了电话，对方让我不要给别人说。
存取款凭单、手机通话记录、银行卡交易明细，证实唐某1的手机于2017年6月9日晚21时许、6月11日下午14时至16时许与1305519****的通话及被骗的钱的来源，于2017年6月11日转款1万元到何某某银行卡的情况。
33、被害人张某2的陈述、汇款凭单、调取银行交易记录。证实：我的电话是18181****XX，2017年4月6日晚，我接到一个陌生电话，对方称是我外孙刘某6，他告诉我他现在换了号码。在4月7日上午9点左右，我又接到一个陌生电话说他是刘某6，并说他开车撞到人','2018-09-29
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