安徽省肥西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0123刑初5号
公诉机关安徽省肥西县人民检察院。
被告人王建，男，1982年7月12日出生于江苏省句容市，汉族，住江苏省句容市。被告人王建曾因犯抢劫罪，于2000年12月18日被镇江市中级人民法院判处有期徒刑二年，2002年2月5日释放；因本案于2014年4月26日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月31日被肥西县公安局取保候审，2015年4月27日被肥西县检察院批准逮捕，同年4月30日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。
被告人许祥帅，男，1988年3月14日出生于安徽省肥西县，汉族，住合肥市经开区（户籍地肥西县）。被告人许祥帅因本案于2014年7月18日被肥西县公安局取保候审，2015年4月27日被肥西县检察院批准逮捕，同年7月7日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。
辩护人胡俊国，安徽禾森律师事务所律师。
被告人李猛，男，1991年9月7日出生于安徽省凤台县，汉族，住凤台县。被告人李猛因本案于2014年4月26日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月31日被肥西县公安局取保候审，2015年8月28日被肥西县公安局监视居住，同年9月8日肥西县检察院决定对其监视居住。2016年1月6日本院决定对其逮捕，2016年1月7日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。
辩护人张顺法、王梅，安徽徽天律师事务所律师。
被告人蒋某，男，1989年8月19日出生于湖南省ＸＸ瑶族自治县，汉族，住湖南省ＸＸ瑶族自治县。被告人蒋某因本案于2014年5月13日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月31日被肥西县公安局取保候审，2015年8月28日被肥西县公安局监视居住，同年9月9日肥西县检察院决定对其监视居住。2016年1月6日本院决定对其逮捕，2016年1月27日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。
辩护人张妤，安徽至达律师事务所律师。
辩护人童助旭，安徽巢阳律师事务所律师。
安徽省肥西县人民检察院指控被告人王建、许祥帅犯合同诈骗罪，被告人许祥帅、李猛、蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年1月4日以肥西检刑诉（2016）6号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审判。于2016年3月2日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员沈玖、任德傲出庭支持公诉，被告人王建、被告人许祥帅及其辩护人胡俊国、被告人李猛及其辩护人张顺法、王梅、被告人蒋某及其辩护人张妤、童助旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
肥西县人民检察院指控，2014年3月7日至4月18日期间，被告人王建为诈骗工程机械，通过中介找到名义购机人，与名义购机人约定报酬，让名义购机人去工程机械销售公司以自己的名义购买工程机械，让机械的买家垫付首付款。机械买回来后交给买家，从中获利。被告人王建共诈骗四台机械。被告人许祥帅用同样方法诈骗一台机械。被告人李猛、许祥帅明知是诈骗机械，为机械寻找买家，从中获利。李猛共参与四次、许祥帅参与一次。被告人蒋某明知是犯罪所得的财物而予以购买二台机械。
公诉机关提供的证据有：1．物证（照片）：涉案挖掘机、起重机；2．人口信息、归案经过等书证；3．证人杜某、张某、王某甲等人的证言；4．被害单位工作人员罗金国、郑兆奎、陈佩瑶等人的陈述；5．被告人王建、许祥帅、李猛、蒋某的供述和辩解；6．肥西县价格认证中心出具的涉案物品价格鉴定意见；7．肥西县公安局制作的辨认笔录、电子物证检查报告。
公诉机关认为，被告人王建以非法占有为目的，在签订合同、履行合同的过程中骗取他人财物，合计价值人民币4319840元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人许祥帅以非法占有为目的，在签订合同、履行合同的过程中骗取他人财物，合计价值人民币720480元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人许祥帅、李猛明知是犯罪所得的财物而介绍买卖，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒋某明知是犯罪所得的财物而予以购买，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许祥帅在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王建、许祥帅对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未作辩解。
许祥帅的辩护人提出：一、被告人许祥帅不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由一是许祥帅没有犯罪主观故意，二是本起案件的证据材料相互矛盾，被告人许祥帅系被人诬陷。二、对公诉机关指控被告人许祥帅犯合同诈骗罪没有异议，被告人许祥帅积极退赃、认罪态度好，受害单位实际损失不大，被告人许祥帅系初犯，家庭情况特殊。据此，请求法庭给予被告人从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李猛对起诉书指控的犯罪事实不予认可，辩称自己是从事合法交易。
其辩护人提出：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪是合同诈骗罪，该案中，作为上游犯罪的合同诈骗不成立。二、李猛并不明知是犯罪所得。三、侦查机关存在违法行为。四、李猛、蒋某进行抵押交易相互印证，李猛进行合法交易。因此，公诉机关指控罪名不成立，涉嫌违法行为。
被告人蒋某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未作辩解。
其辩护人提出：一、蒋某因受人欺骗陷入陷阱，被告人年纪轻，社会阅历少，主观恶性小。二、受害单位有过错。王建找的名义购机人没有购买能力，销售公司对明显漏洞不予追究，最终给蒋某购买机器创造可能。销售公司拥有掌控机器去向的能力和追回机器的能力，没有损失，有理由怀疑销售公司故意放纵。三、设备已经追回，并没有造成损失，蒋某到案后悔罪表现良好；其亲属愿意缴纳罚金，痛斥其贪图便宜，希望酌情确定罚金数额。据此希望法庭充分考虑实际情况，给其重新改过机会。建议三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，1．2014年3月，被告人王建预谋骗取挖掘机出售获利。王建找到杜某充当名义购机人。王建谎称可以按揭贷款方式购买挖掘机作为杜某的资产，有资产后杜某可以办理信用贷款，王建可以安排他人为杜某垫付挖掘机首付款，但杜某取得挖掘机后应当把挖掘机抵押给垫资人。杜某表示同意，并找张某为其担保。王建随后通过他人联系上挖掘机买家“小波”（姓名、身份不详），称有一台神钢SK200型挖掘机要出售，二人约定价格为34万元。同年3月7日，杜某、张某到合肥市新站区安徽南亚工程机械有限公司（以下简称“南亚公司”）洽谈购买一台神钢SK200-8型挖掘机。杜某、张某与南亚公司签订买卖合同、担保合同后，王建安排“小波”垫付首付款等费用27万元，杜某取得挖掘机。后，王建将挖掘机出售给“小波”。
经鉴定，涉案挖掘机价值人民币910000元。
2014年4月28日，涉案挖掘机被南亚公司追回。
2．2014年3月，被告人王建再次预谋骗取挖掘机出售获利。王建通过任某找到吴某充当名义购机人。王建谎称可以按揭贷款方式购买挖掘机作为吴某的资产，有资产后吴某可以办理信用贷款，王建可以安排他人为吴某垫付挖掘机首付款及担保；但吴某取得挖掘机后应当把挖掘机抵押给他人。吴某表示同意。王建联系许祥帅，称有一台神钢350挖掘机要出售，让许祥帅介绍买家。许祥帅向王建报价55万元，后又向王建提供王某甲作担保人。许祥帅又联系被告人李猛，李猛介绍一名河南人购买挖掘机，李猛报价68万元。同年3月17日，王建安排吴某、王某甲到南亚公司洽谈购买一台神钢SK350LC-8挖掘机。吴某、王某甲与南亚公司签订合同后，王建安排河南人垫付首付款等费用40万元，吴某取得挖掘机。后，王建让吴某把挖掘机交给河南人。
经鉴定，涉案挖掘机价值人民币1680000元。
2014年4月10日，涉案挖掘机被南亚公司追回。
3．2014年3月，被告人蒋某通过微信联系上李猛，表示要购买中联起重机，李猛表示有货时再通知蒋某。期间，被告人王建预谋骗取吊车出售获利。王建找王某乙充当名义购机人。王建谎称可以按揭贷款方式购买挖掘机作为王某乙的资产，取得起重机后可出租，租金用来支付按揭，有资产后王某乙还可以办理信用贷款。王某乙表示同意。王建后联系李猛，称有一台中联70吨起重机要出售，让李猛介绍买家，李猛向王建报价68万元。李猛又联系蒋某，报价80余万元，蒋某表示愿意购买。同年3月19日，王建安排王某乙及担保人王某甲到肥西县上派镇合肥中建起重机销售有限公司（以下简称中建公司）洽谈购买一台中联ZLJ5481JQZ70V型起重机。王某乙、王某甲与中建公司约定首付款等费用共70余万元，其中30万元由安徽建业投担保有限公司提供担保贷款，王某甲为贷款担保，王某乙向中建公司支付460160元即可取得起重机。次日，王某乙与中建公司签订买卖合同，并支付定金9700元。同年3月25日，王建安排王某乙到中建公司取起重机，李猛安排蒋某接收起重机并付款。蒋某到达中建公司后，李猛安排其付给王某乙464000元。王某乙得款后向中建公司支付首付款等费用450460元，王某乙取得起重机。李猛找人拆除吊车GPS定位系统，蒋某派人将吊车开走。后，蒋某与王某乙签订“抵押合同”，谎称王某乙欠蒋某80余万元，王某乙将吊车抵押给蒋某。
经鉴定，涉案吊车价值人民币2100000元。
2014年5月11日，被告人蒋某亲属退回涉案起重机。
4．2014年3月，被告人许祥帅预谋骗取挖掘机出售获利。许祥帅找黄立志充当名义购机人。许祥帅称可以给黄立志10万元好处费，首付款、按揭贷款、担保人等其他事项都由许祥帅完成。黄立志表示同意。许祥帅联系李猛，称有一台小松200挖掘机要出售，让李猛介绍买家，李猛报价43万元，李猛向许祥帅介绍一买家。2014年3月20日，王建安排名义购机人黄立志、担保人顾齐胜到合肥市新站区安徽小松工程机械有限公司（以下简称“小松公司”）洽谈购买一台小松PC200-8M0型挖掘机。黄立志、顾齐胜与小松公司签订合同后，李猛介绍的买家表示不愿购买，李猛又联系蒋某，蒋某看到挖掘机后表示愿意购买，李猛安排蒋某付款。后，黄立志向小松公司支付首付款等费用259520元，黄立志取得挖掘机。蒋某随后与黄立志签订“抵押协议”，谎称黄立志欠蒋某40余万元，黄立志将挖掘机抵押给蒋某。蒋某找人拆除挖掘机GPS定位系统后将挖掘机运走。
经鉴定，涉案挖掘机价值人民币980000元。
2014年4月1日，涉案挖掘机被小松公司追回。
5．2014年4月，被告人王建再次预谋骗取挖掘机出售获利。王建找马栋梁充当名义购机人，周忠年为马栋梁担保。王建联系李猛，称有一台小松200挖掘机要出售，让李猛介绍买家，李猛报价40万元。李猛联系上一河南买家，报价43万元。同年4月18日，王建安排马栋梁、周忠年到小松公司洽谈购买一台小松PC200-8M0型挖掘机，并签订买卖合同。王建找任某垫付首付款等费用230000元。挖掘机取出后被河南买家运走。
经鉴定，涉案挖掘机价值人民币990000元。
2014年4月24日，涉案挖掘机被小松公司追回。
另查明，王建2000年12月18日因抢劫罪，被镇江市中级人民法院判处有期徒刑二年，2002年2月5日刑满释放。2015年4月25日，被告人王建被抓获归案。当晚王建协助公安机关抓捕被告人李猛。2014年5月8日，被告人蒋某被长沙警方抓获，2014年5月8日至2014年5月12日羁押于长沙铁路公安处看守所。2015年3月18日，王建、许祥帅、李猛分别向公安机关退出犯罪所得5万元、6万元、4万元。
证实上述事实的证据有，
（一）书证
1．接受刑事案件登记表，立案决定书，移送案件通知书，
证实：被害单位报警及公安机关立案，其他公安局将案件移送肥西县公安局。
2．归案情况说明、抓捕情况说明、羁押证明，
证实：2015年4月25日，被告人王建被抓获归案。当晚王建协助公安机关抓捕被告人李猛。2014年5月8日，被告人蒋某被长沙警方抓获，2014.5.8至2014.5.12羁押于长沙铁路公安处看守所。
3．人口信息，
证实：被告人的身份情况，作案时均达到刑事责任年龄。4．南京市公安局栖霞分局刑警大队收集的证明，
证实：王建2000.12.18因抢劫罪，被镇江市中级人民法院判处有期徒刑2年，2002.2.5刑满释放。
4.合肥中建起重机销售有限公司报案材料：营业执照，买卖合同、保证并申请书、王某乙等人的身份证复印件、情况说明、收据、车辆合格证、GPS定位图等，
证实：合肥中建起重机销售有限公司注册住所地为合肥市经开区芙蓉路北民营科技园一期，成立于2010.2.3。
2014.3.20，王某乙在肥西工业聚集区灯塔路3号中建公司停车场内与中建公司签订起重机买卖合同。所购起重机为中联ZLJ5481QZ70V，价格210万元。首付款63万元，余款147万元按揭贷款。
2014.3.20，王某乙付现金9700元。3.25，王某乙付购机款450460元。王某甲是担保人。
安徽南亚工程机械有限公司报案材料：营业执照，车辆合格证、补充合同、担保合同、收据、情况说明等，
证实：安徽南亚工程机械有限公司注册住所地合肥新站区瑶海工业园包公大道北，成立于2003年9月27日。
2014.3.7，杜某到南亚公司购买一台神钢SK200-8型挖掘机。总价91万元。张某是担保人。杜某共向南亚公司支付27万元。
2014.3.17，吴某到南亚公司购买一台神钢SK350LC-8挖掘机。总价1788942.96元。担保人是王某甲。吴某共向南亚公司支付40万元。
6．安徽小松工程机械有限公司提供的黄立志、马栋梁购买挖掘机的材料：营业执照、工程机械买卖合同、情况说明、身份证复印件等，
证实：安徽小松工程机械有限公司注册住所地为合肥市瑶海区工业园内，成立于2005.3.23。
2014.3.20，黄立志到小松公司购买一台小松PC200-8M0型挖掘机。总价98万元。顾齐胜是保证人。黄立志共付首付款、保证金、保险费等23520元。
2014.4.18，马栋梁到小松公司购买一台小松PC200-8M0型挖掘机。总价99万元。周忠年是保证人。马栋梁共付23万元。
7．肥西县公安局刑侦大队出具的情况说明，
证实：蒋某被抓获后，肥西公司联系蒋某家人，蒋某家人于2014.5.11将蒋某取得的中联吊车送到长沙市中联重科公司。后肥西公安将车带回。
8．安徽瑞穗担保有限公司（南亚公司合作单位）出具的情况说明，
证实：4月10日，发现吴某购买的挖掘机在河南境内，瑞穗公司确认后拖回。
4月24日，发现杜某购买的挖掘机在浙江境内，公司确认后于4.28拖回。
9．安徽小松工程机械有限公司出具的说明，
证实：2014.3.24，黄立志向公司反映，其购买的挖掘机不见了，公司发现挖掘机无GPS信号。公司通过调查，在湖南ＸＸ发现该挖掘机，公司于4月1日将挖掘机拖回。挖掘机内部有损坏。总共花费15.1万元。
2014.4.22，马栋梁、黄立志向公司反映，其购买的挖掘机不见了，公司发现挖掘机被拉到河南境内，GPS已拆除。公司通过调查，在河北邯郸峰峰地区发现该挖掘机。公司于4月24日将挖掘机拖回。挖掘机内部有损坏。总共花费11.858万元。
10、非税收一般缴款书，证实：2015.3.18，王建、许祥帅、李猛分别向公安退出犯罪所得5万元、6万元、4万元。
扣押清单，
证实：公安机关扣押李猛的笔记本、现金支票、手机等物品。笔记本、现金支票上注有“人头13＋2万”、“担保人7”、“上家”、“200挖机105万”、“210挖机150万”、“小松13060万余款”、“人头13”、“人头10＝22”、“李猛”、“李宇鹏”等字样。
12、扣押清单、情况说明，
证实：公安扣押蒋某的手机。
13、王某乙的银行账户交易记录，
证实：王某乙中国银行卡2014.3.25收到网银转账13万元，现存款33.4万元，合计46.4万元。消费44.446万元。P340
14、鉴定意见通知书，证实：价格鉴定意见已告知双方。
（二）物证：涉案挖掘机、吊车照片，
证实：涉案的挖掘机、吊车外观、使用时间等。
（三）辨认笔录
王建辨认出蒋某，李猛，许祥帅是小许，蒋国波是帮蒋某开吊车的人，蒋海林是蒋某二叔。许祥帅辨认出，李猛是小李，蒋某是湖南买家，王建是老王。蒋某辨认出，李某是李猛的驾驶员，王某乙，许祥帅是小许，黄立志，王建是老王，李猛。王某甲辨认出，蒋海林是蒋某白色途观车的驾驶员，蒋某是起重机买主，王建是老王。王某乙辨认出，蒋海林是开蒋某白色途观车的人，蒋国波是蒋某吊车的驾驶员，蒋某，王某甲是购机担保人。李猛是ＸＸ，王建是老王。杜某辨认出王建。郑兆奎辨认出蒋国波是王某乙带来的起重机驾驶员。王某甲辨认出许祥帅是小徐，李猛是李宇鹏。
（四）鉴定意见
1、价格鉴定意见
肥价证鉴（2014）043号，P74，中联起重机价值210万元。
肥价证鉴（2015）119号，补P65，神钢200挖掘机价值91万元，神钢350挖掘机价值168万元，两台小松200挖掘机分别价值98万元、99万元。
2、电子物证检查报告：
证实：肥西县公安局对李猛、蒋某的手机进行检查，李猛、蒋某在取得吊车前后多次通过微信联系。
（五）证人证言
1、任某的证言，证实2014年二三月份，任某把吴某介绍给老王买挖掘机，任某得0.5万元。4月18日，任某和马栋梁到小松公司，任某垫付23万元首付，给担保人1.5万元，给马栋梁4.5万元，当天下午提出挖掘机。第二天早上被老王以40.5万元的价格卖了，给老王的中介2.5万元，给老王4.5万元，任某得4.5万元。
吴某的那台担保人好像是王某甲，马栋梁的担保人不认识，是个四五十岁的人。
2、李某的证言，证实：李某是李猛的哥哥。负责帮李猛开车。李猛通过微信找工程机械买家，找到了就去联系老王等能搞到工程机械的人。李猛就介绍买家，买家带着钱来买机器。李某开车送过李猛的客户到合肥小松公司大门口一次。李猛叫李某不要问。李猛从老王那里搞到过一台小松公司的挖掘机，卖给一个河南人。
3、王某甲的证言，证实：王某甲帮吴某担保把挖机买下来之后，老王给王某甲4万多元，帮王某乙担保买起重机，老王给王某甲2万元。
其给吴某、王某乙担保都是老王叫他干的，老王说能给他几万块钱的报酬。做担保的时候他没有想起来这是老王在诈骗机器，如果知道的话他是不会做的。
4、吴某的证言，证实：通过姓任的认识老王。老王说可以给其办理购买挖掘机，然后利用挖掘机作抵押，办理贷款。P274-280
5、王某乙的证言，
证实：其受老王蒙骗，到中建公司购买一台起重机被蒋某买走，后来起重机找不到了。王某甲是其在中建公司借款的担保人。
杜某的证言，证实：2014年2月，老王说可以买一台挖掘机，老王垫资，挖掘机买下来后抵押给别人，可以办贷款，杜某可以得到挖掘机，用挖掘机干活赚的钱还按揭。3月，杜某、张某与老王见面，老王说了详细的操作过程。3月7日，杜某到神钢公司咨询，准备买一台神钢200挖掘机，担保人是曾婷婷（杜某妻）、张某。公司说首付、担保费、保险费等合计26.9万元左右。老王上午让一个人用现金到公司垫了首付款。老王说车子要抵押给付钱的人，最多半个月，可以把车子拿回来，再办贷款，车子就被人拉走了，老王给杜某1万元。后来厂家说GPS出厂以后就被拆除了。
张某的证言，证实：张某、杜某到南亚公司谈好购买一辆价值95万元的神钢挖掘机。购买当天，老王派人给杜某付了首付款二十六七万。车被老王叫来的人拉走了。第二天或是第三天，到公司办理了按揭贷款手续，张某是担保人。有人叫老王“王剑”，听口音是苏北人。
周忠年的证言，证实：大约在2014年四五月份的一天，王建和许祥帅一起在，当时许祥帅介绍其和王建认识了，王建当时就把其手机号码留下了。认识大约一二十天，王建给周忠年电话，让其到小松公司给他担保一辆200小松挖掘机，讲担保一下给其1万元，其要2万元，后来他答应给15000元。于是周忠年就过去给他担保了一辆小松200挖掘机。去小松公司有四个人：周忠年、淮南的小代、王建的朋友、购机人（淮南人）。这辆车价值99万元，当时好像付了20多万，后来挖掘机由他们处置，去处不明。
（六）被害人陈述
1、合肥中建起重机销售公司工作人员的陈述
（1）罗金国（副总经理）的陈述，证实：2014年3月19日有个叫王某乙买壹台70吨的中联牌汽车起重机的经过情况
（2）郑兆奎（销售员）的陈述，证实：卖车经过以及王某乙打电话说车子被人骗走了并报案的情况。
2、安徽南亚工程机械有限公司工作人员的陈述
（1）陈佩瑶（运营副总）的陈述，证实：2014年3月14号，吴某购买挖掘机经过情况
（2）赵志全（六安区域分公司业务经理）的陈述，证实：卖车经过以及公司发现挖掘机上的GPS被破坏了，联系不到购机人。机器后来是南亚集团下设的瑞穗担保公司追回的经过情况。
3、安徽小松工程机械有限公司工作人员的陈述
（1）王军（销售代表）的陈述，证实：2014年3月19日一个叫黄立志的人，购买壹台小松PC200-8M0挖掘机经过情况。
（2）陈真（销售代表）的陈述，证实：2014年4月16日下午2点钟左右，马栋梁说他要买一辆PC200-8M0型的挖掘机经过情况。
被告人的供述与辩解
1、王建的供述和辩解：
证实：主要是和李猛合作的。李猛联系工程机械的买家，王建负责诈骗操作。李猛找到买家后，向王建提出要求，王建通过中介找到名义购机人。王建与名义购机人约定报酬，让名义购机人去工程机械销售公司以自己的名义购买工程机械，让机械的买家垫付首付款。机械买回来后交给买家。王建和李猛分赃。诈骗机器叫“操作”，机器诈骗出来中叫“做出来”，名义购机人叫“人头”，介绍名义购机人的中介叫“人头大哥”。
从2014年二三月以来，王建共诈骗过4台工程机械。
2、许祥帅的供述和辩解
证实：帮老王联系神钢350挖掘机买家时不知道老王是在诈骗。后来提车时老王说了诈骗方法。
如实供述其诈骗小松公司200挖掘机的犯罪事实。黄立志是人头，李猛找到湖南买家。
3、李猛的供述和辩解
证实：李猛和老王在利益上是合作关系，第一次认识是通过小许介绍的，之后几台车子李猛就直接跟老王合作了。李猛和老王、小许都能从这个事情上赚到钱，李猛跟老王总共合作过三次，还有一次是老王把一台小松200车子提车来，然后通过李猛销赃的。李猛搞的四台车子除了三台和老王合作的，另外还有一台是跟小许合作的，小许那台小松200车子也是他把车子已经买出来了。
4、蒋某的供述和辩解
证实：2014年3月份左右蒋某就跟李猛在微信上谈工程机械的事情，李猛说他有正规抵押的工程机械，但暂时没有货，等有货了给其打电话，大约在今年3月18日李猛给其打了电话，说过两天吊车可以出来，叫蒋某买机票到合肥来，并叫蒋某先给他打了15000元现金。到合肥后买车、付款都是听李猛安排。供述低价购买二台机械的事实。
在购买起重机的时候，蒋某知道李猛他们是通过购机人付首付款，用其他人的名义从机械公司里把工程机械按揭骗出来，实际购车人再给李猛等人一点好处费，然后把机械的GPS拆了，实际购车人把机械开走，销售公司就找不到卖出去的机械了。
以上证据经当庭质证，证据确实充分，足以认定本案事实。
本院认为，被告人王建以非法占有为目的，在签订合同、履行合同的过程中骗取他人财物，合计价值人民币4319840元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人许祥帅以非法占有为目的，在签订合同、履行合同的过程中骗取他人财物，合计价值人民币720480元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人许祥帅、李猛明知是犯罪所得的财物而介绍买卖，许祥帅涉案金额168万元，李猛涉案金额575万元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蒋某明知是犯罪所得的财物而予以购买，涉案金额308万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许祥帅、李猛介绍买受人时，涉案挖掘机、吊车没有合法有效的来历凭证，根据两高《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，应当认定许祥帅、李猛明知该挖掘机系诈骗所得，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许祥帅、李猛律师辩称许祥帅、李猛不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不予采纳。被告人王建有犯罪前科，可酌情从严处罚。被告人王建、许祥帅、蒋某归案后均如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王建被抓获归案后，协助公安机关抓获被告人李猛，属立功，依法可以减轻处罚。涉案挖掘机、吊车均已追回，对四名被告均可以酌情从轻处罚。被告人许祥帅、蒋某辩护人对此辩护意见正确，本院予以确认。被告人王建、许祥帅、李猛分别向公安机关退出犯罪所得5万元、6万元、4万元，对三名被告均可以酌情从轻处罚。被告人许祥帅在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人王建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2024年3月24日止。罚金款于判决生效十日内缴纳。）
二、被告人许祥帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2021年1月6日止。罚金款于判决生效十日内缴纳。）
三、被告人李猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月7日起至2021年2月1日止。罚金款于判决生效十日内缴纳。）
四、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金款已交纳）
五、对被告人的违法所得，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王传红
审 判 员 王 芳
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