重庆市黔江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0114刑初351号
公诉机关重庆市黔江区人民检察院。
被告人张真平（曾用名ＸＸ，绰号胖子），男，1976年6月18日出生，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人冯标标（曾用名冯超，绰号标仔），男，1990年12月5日，现住福建省厦门市湖里区（户籍地：贵州省沿河土家族自治县）。因犯故意伤害罪，于2013年10月22日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被抓获归案，同月27日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人陈爱，男，1991年7月4日出生，现住福建省厦门市湖里区，户籍地：贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被抓获归案，同月27日被刑事拘留，同年5月4日被变更为取保候审。
辩护人牟均发，重庆一鼎律师事务所律师。
重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2016）326号起诉书指控被告人张真平、冯标标、陈爱犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭审理了本案。重庆市黔江区人民检察院指派检察员熊会玲出庭支持公诉，被告人张真平、冯标标，被告人陈爱及其辩护人牟均发均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月，被告人张真平受林某（另案处理）、小陈（绰号，另案处理）等人的雇请利用“伪基站”发送诈骗短信，并按天收取报酬。张真平又雇请了被告人冯标标以及冯某1（已被定陶县公安局抓获）等人，以每天支付人民币2000元的报酬，指使冯标标、冯某1等人流窜至重庆、湖北、山东、贵州等各市、区、县内，冯标标又雇请了陈爱负责驾驶车辆，利用“伪基站”设备冒充银行客服向不特定手机用户群发送诈骗短信，致使多名被害人上当受骗，拨打短信内的预留电话，到自动存取机上按照对方提示操作，分别骗取郑某1、张某、陈某1人民币44640元、5980元与199440元。
支持指控的证据有被告人的供述、被害人的陈述及相关书证等。公诉机关认为，被告人张真平、冯标标、陈爱的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。要求依法判处。
被告人张真平辩称，陈某1被诈骗的短信不是他们发的。
被告人冯标标对起诉指控的犯罪事实及罪名均无意见。
被告人陈爱对起诉指控的犯罪事实及罪名均无意见。
被告人陈爱的辩护人提出，1、陈爱事先并不知道开车做什么，没有共同犯罪的故意；2、陈爱能主动交代自己的犯罪事实；3、陈爱系初犯，社会危害性较轻、主观恶性不深；4、陈爱处于从属地位。
经审理查明：2015年10月，被告人张真平先后受林某、小陈的雇请利用伪基站发送诈骗短信，并按天收取报酬。之后不久，张真平又雇请了被告人冯标标及冯某1等人，以每天支付人民币2000元的报酬，指使冯标标、冯某1等人流窜至重庆、湖北、山东、贵州等地，利用伪基站冒充银行客服向不特定的手机用户大量群发诈骗短信，致使多名被害人上当。
2016年1月，被告人张真平在上家小陈的指示下，安排被告人冯标标到重庆范围内发送诈骗短信，冯标标雇请了被告人陈爱负责驾车。张真平发送的短信模板为“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30分将从您的银行卡上扣除年费1280元。详询：XXXXXXXX。”张真平根据上家的指示更改电话号码和扣除年费的金额。
2016年1月7日，陈爱驾驶自己的闽DJXX**号小型轿车与冯标标一起从福建厦门开车抵达黔江城区，在贵州省铜仁地区，冯标标从陈爱的车尾箱内拿出一个纸盒子，里面有一个类似音箱的立方体的主机，还有两部手机，冯标标将立方体放在车子的后排座，并用两根电线将该主机与汽车引擎电瓶连接，当时陈爱就感觉冯标标是在做不正当的事情并询问该物体的用处，冯标标并未回答。之后在途经重庆市秀山县时，冯标标喊陈爱正式上班，并用手机导航指挥陈爱在县城乱转，冯标标在副驾驶将类似音箱的电子设备打开，而后一直在操作手机。之后，陈爱的手机短信收到一条来自95599的短信，内容的大概意思是农业银行账户现已扣除年费1280元，详细情况咨询电话。陈爱看见后就知道是诈骗短信，就问冯标标是不是冯标标的机器发出的，冯标标回答是。次日上午，由陈爱驾驶车辆在黔江区城区主要道路上行驶，冯标标在车上操作伪基站以中国农业银行的客服号码95599的名义群发诈骗短信。
2016年1月8日11时8分许，在黔江区交西路与黔江大桥交叉口附近汽修厂内务工的被害人郑某1收到以95599名义发送的内容为“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30分将从您的银行卡上扣除年费1280元。详询：XXXXXXXX。”的短信，随后郑某1拨打短信预留的电话，对方告知郑某1涉嫌诈骗，并让郑某1拨打电话（XXXX****）报警，郑某1报警后，到银行ATM机上按照对方提示操作，郑某1用其持有的郑某2的银行卡分别转出2110元和10110元到雷刚的账户中，用郑某1持有的银行卡转账5310元到胡继贵的账户中，用持有的银行卡转账27110元到苏杰的银行账户中，共计转走44640元。同日11时25分，在黔江区大十字佳慧楼上务工的张某收到以95599名义发送的内容为“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30分将从您的银行卡上扣取年费1280元。详询：XXXXXXXX。”的短信，随后张某拨打短信预留的电话，对方告知其涉嫌诈骗，并让张某拨打电话（XXXX****）报警，张某报警后，到银行ATM机上按照对方提示操作，将其持有的银行卡转账5980元到苏杰的账户中。
2016年1月8日11时许，位于黔江区中医院的被害人陈某1收到以95599名义发送的内容为“[农业银行]通知：截止今天17:58，将从你账户扣除1980元年费，如有疑问咨询023-XXXXXXXX或XXXXXXXX[农业银行]。”的短信。次日下午15时许，陈某1拨打短信上预留电话023-XXXX****，对方告知陈某1在重庆市渝中区办理了一张信用卡已经透支了一万多元，陈某1回答说没有办理过信用卡，对方让陈某1与重庆公安机关联系，联系电话为：023XXXX****。陈某1拨打过去后，对方自称是公安局的高警官，陈某1就将收到短信的情况告诉了对方，这个高警官就说陈某1的信息被泄露了，别人利用陈某1的身份信息办理信用卡在实施诈骗犯罪，现在正在办理这个案件，为了证明清白，叫陈某1必须将银行卡内的现金全部转入到亲人账户里面去进行验证。下午陈某1就给女儿何某1说明了这个情况，并叫何某1给高警官打电话。何某1拨打高警官的电话后到银行ATM机上按照对方提示操作，用其持有的银行卡先后转出49110元，69110元，49110元，32110元，合计199440元。其中69110元转入叶强的账户中，49110元、32110元转入李九龙的账户中。
同时查明，张真平的手机于2016年1月23日收到的手机号码为XXXXXXXX发送的一条短信内容为“023XXXXXXXX-023XXXXXXXX-023XXXXXXXX-023XXXXXXXX”。张真平确认是其上家发送的，之后张真平又将这些号码通过短信、微信的形式转发给冯标标等人，而后冯标标等人将这些号码编入诈骗短信群发出去实施诈骗。该号码于2016年1月21日还发送了短信内容分别为“0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX”、“0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX”“发9个。号码不要错”“发1280元”的短信。
另查明，2016年3月24日，陈爱、冯标标被民警抓获归案。2016年4月20日，张真平被民警抓获归案。陈爱于2016年11月22日退还才张某3500元。
还查明，侦查机关从陈爱处扣押白色小米牌智能手机一部、黑色ACER牌zpt型笔记本电脑一台，白色荣威小轿车一辆（车牌号DJXXXX）、中国农业银行卡一张、贵州农村信用合作社银行卡一张。从冯标标处扣押无卡诺基亚按键手机一部、白色VIVO牌智能手机一部、银行卡六张。从张真平处扣押7张中国联通SIM卡、诺基亚手机一部、步步高VIVOY923手机一部、步步高VIVOX6手机一部、KNIGHT手机一部、银行卡六张，中国建设银行网银盾一个。并从顺风快递扣押“伪基站”一台。并发还给陈爱银行卡2张（贵州省农村信用社联合社银行卡、中国农业银行卡）、白色小米手机一部、笔记本电脑一台。公安机关于2016年5月12日发还陈爱银行卡两张、手机一部、笔记本一台。
证明上述事实的，有经庭审举证、质证，并经确认的下列证据在案佐证：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。
2、户籍信息，证实三被告人的身份情况。
3、到案经过，证实2016年3月24日，陈爱、冯标标被民警抓获归案；2016年4月20日，张真平被民警抓获归案。
4、刑事判决书，证实2013年10月22日，冯标标因犯故意伤害罪被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年。
5、扣押物品清单及照片、发还清单，证实本案物品扣押情况及发还情况。
6、提取张真平手机微信内相关照片，证实多张照片可见中国农业银行温馨提醒等字样。
7、银行交易明细及转账凭条，证实：①张真平持有的银行卡交易明细；②冯标标银行卡交易明细；③何某1持有的银行卡在2016年1月9日先后转出49110元，69110元，49110元，32110元，合计199440元。其中69110元转入叶强账户中，49110元和32110元转入李九龙账户中；④张某持有的账户在2016年1月8日转账到苏杰的账户中5980元；⑤郑某1持有郑某2的银行卡于2016年1月8日分别转出2110元和10110元到雷刚的账户中，持有的银行卡于2016年1月8日转账5310元到胡继贵的账户中，持有的银行卡于2016年1月8日转账27110元到苏杰中。
8、卡口记录信息及黔江城区活动轨迹记录，证实：①闽DJXX**白色小型轿车在2016年1月7日20:21:46经过石盒卡口，23:15:40经过碧桂园卡口，1月8日12:51:33经过册山卡口；②闽DJXX**小车在2016年1月8日8:46:28、10:58:18和12:15经过官坝路口；③闽DJXX**小车在2016年1月8日11:04:32经过黔江区黑山大桥路口，11:09:34经过黔江区二十七队路口；④闽DJXX**小车在2016年1月8日11:21经过黔江区谭家湾路口，11:28经过黔江区二十七队路口；⑤闽DJXX**从2016年1月7日至2016年1月12日经过重庆卡口，从其经过的卡口可以反映出其活动轨迹，经过黔江、彭水、涪陵、丰都、忠县、南川、彭水往贵州。
9、截图照片，证实：①陈某1接受诈骗信息系95599名义发送的“[农业银行]通知：截止今天17:58，将从你账户扣除1980元年费，如有疑问咨询023-XXXXXXXX或023XXXXXXXX[农业银行]。”②郑某1收到的诈骗短信为系95599名义发送的“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18:30将从你的银行卡上扣取年费1280元，详询023XXXXXXXX。”
10、辨认笔录及照片，证实本案的案犯辨认及短信照片的辨认情况。另证实张真平及冯标标均否认发送过“[农业银行]通知：截止今天17:58，将从你账户扣除1980元年费，如有疑问咨询023-XXXXXXXX或023XXXXXXXX[农业银行]。”的短信。
11、电子证据检查笔录，证实冯标标的手机在2016年1月9日至10日期间多次收到“【中国农业银行】温馨提醒:截止当日18:30将从您的银行卡上扣取年费1280元。详询:XXXXXXXXXXX。”的短信，只是后面的详询具体电话不一样。
12、检验报告，证实：①微信号陈678（张真平）与擺攤賣痌的聊天记录，时间是2016年4月17日至20日，上面有擺攤賣痌要求陈678发送诈骗短信并告知陈678要添加的电话号码等内容，以及陈678反馈给擺攤賣痌的发送了诈骗短信的照片；②2016年1月23日XXXXXXXX发送给张真平其中一组中电话号码是023XXXX****，023XXXX****，023XXXX****，023XXXX****，其中023XXXXXXXX与陈某1收到诈骗短信中的其中一个电话号码相同，该号码于2016年1月21日还发送了短信内容分别为“0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX”、“0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX-0851XXXXXXXX”“发9个。号码不要错”“发1280元”的短信；③冯标标、陈爱手机内被删除的微信聊天记录、图片及被删除的微信账号。
13、通话清单，证实：①2016年1月9日，陈某1（XXXXXXXX）先拨打电话XXXX****、XXXX****，后XXXXXXXX主动呼叫陈某1，之后与陈某1有多次通话记录；②2016年1月8日，张某（XXXXXXXX）先与XXXXXXXX、XXXXXXXX有多次通话记录，后与XXXXXXXX有多次通话记录；③2016年1月8日，郑某1（XXXXXXXX）先拨打XXXXXXXX和XXXXXXXX，后XXXXXXXX与郑某1有两次通话记录。
14、定陶县公安局调取的相关资料，证实：①山东定陶县公安局将冯某1、吴友三抓获并立案侦查；②定陶县公安局从冯某1的手中扣押了伪基站和四部手机；③冯某1向定陶县民警供述自己受张胖子雇请在湖北、山东定陶等多个地方向不特定人群发生数万条中国农业银行的虚假短信，冯某1还证实冯标标也在帮胖子发诈骗短信，并且伪基站是冯标标在2016年3月11日交给自己的；④伪基站的检验情况。
15、领条及复印件，证实张某于2016年11月22日从陈爱处领款3500元的事实。
16、冻结存款通知书，证实公安机关冻结存款情况。
17、证人钟某的证言，证实公安机关从顺风快递提取快件（单号：XXXXXXXX）的过程。
18、被害人何某1的陈述，证实2016年1月8日上午11时左右，她母亲陈某1收到一条95599发来的短信，意思是她母亲在重庆办理了一张信用卡要收年费1980元钱，下面留了两个咨询电话分别是：023XXXX****、023XXXX****。她母亲陈某1就拨打了上面的这个023XXXX****电话，对方说她母亲陈某1在重庆市渝中区办理了一张信用卡已经透支了一万多元，她母亲就说没有办理过信用卡，对方就让她母亲和重庆公安机关联系，联系电话为：023XXXX****，她母亲陈某1便和对方联系，对方自称是重庆公安局的高警官，说她母亲陈某1办理的信用卡透支了一万多元钱，为了证明清白让陈某1把卡里的所有存款都打到亲人的帐户内进行验证。
2016年1月9日下午17时左右，她母亲陈某1给她打电话，让她拨打高警官的电话，电话号码为：XXXX****，并让她和这个高警官一起回马喇老家。然后，她便拨打了XXXXXXXX这个电话，对方就自称是重庆市黔江区公安局的，姓高，说她母亲陈某1信用卡出现了问题，要把陈某1账号里面的钱转到她的农业银行卡内，让她拿着农业银行卡到黔江区去操作，进行转账验证来证明她母亲的清白，还说叫她不挂电话，她当时一直和对方保持通话状态，到黔江区朵兰大酒店附近的农业银行后，对方说这个农业银行没有摄像头看不到具体情况，让她到大一点的农业银行去，然后她就到黔江区西山转盘附近的农业银行，她刚到ATM机旁，她母亲陈某1就往她农业银行账户转款十七万元，之后她就到西山转盘农业银行ATM机上按照对方的电话在ATM机器上进行操作，她当时收到了卡里钱被转走的信息，但当时一直和对方保持通话状态，就没有注意到这些转账信息，操作完之后，她持有的农业银行卡就被ATM机吞了，她就问对方卡被吞了，该怎么办？对方问是否有其他银行卡，卡里还有多少钱？按照他的操作才能将卡取出来。她说还有重庆农村商业银行的卡，卡里还有5100元，对方让她把重庆农村商业银行卡里面的钱取出来，然后按照对方的提示把钱直接打到指定的银行卡内。对方让她不要着急，在西山转盘等下，一会儿赵警官会过来接她，之后她就把电话挂了。之后，对方又使用XXXXXXXX的号码给她打电话，让她把手中的转款单据全部都销毁，当时她就有预感被诈骗了，就没有销毁，之后就到黔江区刑侦支队报案了。被对方诈骗了226400元，包括其母亲转到其卡上的221300元及其卡上的5100元。
对方的联系电话分别是023XXXX****、XXXX****、9****、023XXXX****、023XXXX****。
19、被害人陈某1的陈述，证实2016年1月8日那天，她陪同老公何某2在黔江区中医院看病。上午，她的手机收到了一条农业银行95599发来的一条短信，短信内容为：“农业银行，通知.截止今天17：58，将从你账户扣除1980元年费，如有疑问咨询023-XXXXXXXX或023-XXXXXXXX[农业银行]。”她收到这条短信后，就按照短信的联系电话拨打过去，对方自称是银行的工作人员，说她办理了一张农业银行的信用卡，最近消费了一万多元钱，她说没有办理信用卡。对方就说她的信息可能被泄露了，给她讲了一个报警电话023-XXXX****。她拨打过去后，对方自称是公安局的高警官，她就将收到短信的情况告诉了对方，这个高警官就给她说信息被泄露了，别人利用她的身份信息办理信用卡在实施诈骗犯罪，现在正在办理这个案件，为了证明清白，叫她必须将银行卡内的现金全部转入到她亲人账户里面去进行验证，她当时被吓到了。第二天，也就是1月9日，她就给她女儿何某1说明了这个情况，并叫何某1给高警官打电话。并将她卡上的钱转到何某1的农业银行账户上去了，何某1的农业银行卡号为XXXXXXXX，户名是何某1。当时她从自己的银行卡上转了三笔，金额分别是50000元、28000元、40000元，另外将她老公何某2的卡转了两笔，金额分别是50000元、53300元。共计转到何某1账户上的现金是221300元。她将钱转过去后，何某1就与对方取得了联系。后来何某1说钱全部被诈骗了。
20、被害人张某的陈述，证实2016年1月8日上午11时25分，他在黔江区城东街道大十字佳慧超市五楼搞装修时，他的手机收到一条95599发来的短信，短信内容为：“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30分将从您的银行卡上扣取年费1280元。详询：023XXXXXXXX”。他拨通了023XXXX****电话后，对方自称系中国农业银行的工作人员，说他在农业银行开办了一张银行卡，需要扣除1280元的年费。他回答说没有开通信用卡，对方便给他发了一个电话号码为：XXXX****，让他联系并报警。他拨通这个电话后，对方说是重庆渝中区公安局的高警官，让他把农业银行卡拿到取款机上面去核查，说银行取款机是联网的，上面有摄像头，可以核查。之后他便和儿子张洪一起到黔江区中医院对面的农业银行取款机上，将卡号为农业银行卡拿出来插入取款机，输入密码，对方后让他选择英文界面，因为他不认识英文，对方让他按对方的提示操作。他按照对方的要求操作完了之后便发现手机收到了一条农业银行的扣款信息，才意识到自己被骗了。他被骗了5980元，另外被扣除了10元手续费，总共5990元钱。他得到一张转账单子，上面显示的对方卡号为XX。那名自称系农业银行的人系一名女性，听声音在30多岁，说的是普通话；那名自称系高警官的男子，听声音也是在30岁左右，说的是重庆话。
21、被害人郑某1的陈述及亲笔证词，证实2016年1月8日11时08分，他在黔江区交西路与黔江大桥交叉口附近的汽修城内务工时，他手机号码的手机收到一条95599发来短信，上面显示“【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30分将从您的银行卡上扣除年费1280元。详询：023XXXXXXXX。”他拨打电话后，对方告诉说他的身份证被人办理了一张额度为10万元的信用卡，并且在2015年12月10日的时候在一家珠宝店消费了17000元，并且问是不是他本人办理的。他否认后，对方就给了他一个号码为023XXXXXXXX的电话，让他立即拨打电话报警。他拨打后对方问他办了哪些银行卡，他回答说有两张工商银行卡，一张卡号是xx，另一张是xx，还有一张邮政银行卡xx，其中两张工商银行是他的户名，邮政银行是他侄女的户名，叫郑某2。对方又问他卡里有多少钱，他说尾号为XXXXXXXX的卡里有5381元，尾号为XXXXXXXX的工行卡里面有27700多元钱，邮政银行卡内有12000多元，对方说为了保证安全，让他去银行从每张卡里面取100元，证明是他自己在使用。于是他到金三角农业银行自助取款机上从第一张卡上分两次各取了100元，在取第一笔款的时候就将电话挂了，在第二张和第三张卡上分别取了100元。之后对方又打电话过来说为了固定证据需要，让他将银行卡插到取款机上进行操作，他按照对方的提示进入了英文界面进行操作，在操作结束后，他将回单打出来后，又将另外两张银行卡按照对方的提示操作。操作完后对方说先保存证据，一会再联系。之后他看见扣款信息才发现被骗了。他尾号XXXXXXXX的银行卡里面被骗了5310元，XXXXXXXX的银行卡里面被骗了27110元，邮政银行卡里面被骗了12220元。这三张卡加起来一共是被骗了44640元。对方一共是三张银行卡，一张是xx，第二张xx，还有一张是xx。
22、被告人张真平的供述与辩解，证实2015年10月起，他从林某处学到群发诈骗短信后，先后介绍了陈某2、蒋某、徐某1、郭某、管某、冯标标等人给林某发短信，林某将上述人员每天的工资打到他的卡上，然后他从中赚取一些钱，再把剩下的钱作为工资打到出去发信息的人卡上去。林某最开始是给他每天2500元，后来涨到了2700元。之后林某拖欠工资，他便接受小陈的雇请利用伪基站发送诈骗短信，并按天收取报酬。之后他又请冯标标、冯某1等人到湖北、重庆、山东、贵州等地发送诈骗短信。小陈一共给了他三台短信群发器，蒋某手里拿一台、郭某手里拿一台、冯标标手里拿一台，然后他们三人自己找驾驶员出去发信息，具体的时间和路线由他统一来安排。如果机器在发信息，小陈给他每台机器每天发4500元的报酬，如果没有发信息，就是每台机器每天600元。林某和小陈向其支付报酬都是通过给银行卡内存款，一张中国农业银行户名叫刘某，后四位是XXXXXXXX。另外还有一张农业银行卡户名叫常某，卡号是xx和农业银行卡户名叫殷某，卡号为xx。这些银行卡所有的进账全部都是组织雇佣人员利用群发设备发送诈骗短信上家支付给他的工资报酬。这些资金一部分是他本人的报酬，另外一部分是外出发诈骗信息的人员的工资报酬。他给发信息的人支付报酬三种支付方式，一是卡卡转账，二是现金存款，三是微信转账。
这三台机器都不能使用之后，小陈又购置了两台新的机器，他又帮忙联系了两个人出去发信息，一个叫杨某，另外一个叫徐某，小陈把机器寄给他，然后他把机器给杨某和徐某，杨某和徐某再自己找人出去发信息，他们两人是4月19日左右才开始做的。他是安排的这两台机器到湖北武汉附近去发诈骗信息，杨某那台机器拿过去好像就坏了，他就要求杨某把这台机器从湖北泗水县寄往永川金港明珠小区，上面留的收件人姓名写的陈先生，联系电话是其本人使用的：xx，寄件人是周铜，寄件人联系电话为：xx。就是民警从永川区官井路顺风快递营业点提取快递单号为XXXXXXXX的快递邮包。
徐某应该在武汉附近发诈骗信息。其支付他们的报酬是如果在发信息就是每台机器每天2500元，如果不发信息的话就是每台机器每天600元。
他一共有两个手机，一个手机型号是VIVOX6PLUSD，微信号是dahaiXXXXXXXX，微信昵称是“春天”，绑定的QQ号码是xx。另外一个手机型号是VIVOY923，微信昵称是“陈678”，绑定的手机号是xx。另外他还有一个接受图片的微信号，昵称是“爱茶人”。这个微信绑定的手机号码他不记得了。
蒋某、冯某1应该是在山东被抓获了，徐某1、郭某、管某好像是被湖北的警方抓获了，还有冯标标被重庆的警方抓获了。现在还没有被抓的应该还有陈某2、杨某、徐某。他的上家小陈的电话是xx，机器设备的老板电话是xx。徐某的电话号码是xx，微信号是xmyXXXXXXXX；陈某2的电话号码是xx，微信号就是手机号，昵称是“浪人”；杨某的电话号码是xx。
群发的短信有两种内容，2015年过年之前是发的：“【中国农业银行】温馨提醒：截至当日某时，你的农业银行卡将扣除年费1280元或者1980元，如有疑问详情咨询电话”，下面留的这个电话号码就是他的上家设置好的用于诈骗的电话号码。过年之后发的是：“【中国农业银行】温馨提醒：截至当时某时，将对你个人名义下的账户进行冻结，如有疑问详情咨询电话”，下面留的这个电话号码也是他的上家设置好的用于诈骗的电话号码。这个内容一般不会更换，后面的号码随时都在更换，号码是上家发给他的，他将号码变更设置好之后再发送给在外面发短信的人。
2016年1月初的时候，冯标标喊了一个人和冯标标一起从贵州进入重庆辖区，从秀山经过酉阳到达的黔江，而且他们在黔江辖区内用短信群发设备发送过诈骗短信，大概发送了两万多条。当时发的是：“【中国农业银行】温馨提醒：截至当日某时，你的农业银行卡将扣除年费1280元或者1980元，如有疑问详情咨询电话”，下面留的这个电话号码就是上家设置好的用于诈骗的电话号码。当时短信中的电话号码的开头区号是023。
手机号为XXXXXXXX发送给他的短信，收到短信时间为：2016年1月21日，短信内容包括一组电话号码：023XXXX****、023XXXX****、023XXXX****、023XXXX****，是他上家发送的，之后他又将这些号码通过短信、微信的形式转发给冯标标等人，而后他们将这些号码编入诈骗短信群发出去实施诈骗。
他将这些号码发送给冯标标等人后，冯标标等人将这些号码编入诈骗短信后利用短信群发设备，把这些短信息发出去，让被害人拨打这些座机号码，从而实施诈骗。
他手机微信内大量手机截图是他派出去外地群发诈骗短信的工人，发送完诈骗短信息后，按照他的要求将发送诈骗信息条数截图，然后将这些截图通过微信发送给他，以此来证明这些工人在工作，然后他才给他们结算工资。23、被告人冯标标的供述与辩解，证实2015年4、5月份的时候，他认识了一个外号叫“胖子”的中年男子。2015年9月中旬的时候，他在打牌的时候认识了一个叫陈某2的人，陈某2给他说可以介绍一份挣钱的事情，就是到外地去通过群发短信的电子设备给别人发信息。之后，陈某2就说其是给胖子做事，是胖子安排出去发信息，然后陈某2就把他介绍给胖子。他一共接受胖子的安排出去发了四次信息。
第一次大概是2015年10月份左右，陈某2喊他到外地去群发短信息，并让他喊个会开车的人，他就想到了老乡管某，他们先在福建省厦门市天下行车行租了一辆白色长安铃木越野车，这个费用是胖子支付的。之后他与陈某2、管某在胖子的安排下一起向甘肃省出发，管某负责开车，陈某2负责操作机器发信息，他就跟着陈某2学习如何操作发信息的电子设备，在车上的时候，陈某2就教会他如何操作发信息的电子设备，陈某2是用的笔记本电脑在车上连接到设备上然后通过笔记本电脑发送信息。在陈某2群发短信息的时候，他手机也收到了信息，手机上显示的信息来源是发自95599农业银行的客服号码，内容大概就是：你的银行卡将扣除1280元或者1980元年费，如有疑问请咨询联系电话，然后落款的有一个类似座机的一个号码，这个号码不是固定的，随时都在变化，这个号码应该就是胖子那边后台的号码，如果受害人打电话过去就应该是胖子接到受害人的电话。这时候他就知道出来发的这些信息是诈骗信息，而且就是通过车上的电子设备发出去的。他们每天要发三至五万条信息出去，发信息的时候，管某就开着车子在所在的城区里面到处转，陈某2就操作设备不停的发送信息，一个城区大概要发两个小时左右的时间，然后就关闭设备到临近的城区继续开机发信息，一天大概要跑三、四个县城，每个城区都要发上两万条左右的照片信息。他们三人在甘肃跑了四、五天左右的样子，陈某2就给他说，胖子让陈某2去其他地方发信息，把这套设备留给他，让他和管某两人留在甘肃继续发信息，陈某2就乘坐飞机去其他地方了。之后他就和管某两人继续在甘肃省内各个城市发信息，他和管某两人在甘肃大概发了一周左右的时间，然后就带着设备回了厦门，回到厦门就把这套设备还给了胖子。
陈某2当时是将设备的主机放在车子的后备箱内，然后通过车子的电瓶接线出来接到主机上通电，再用车内的笔记本电脑数据线连接这个主机，通过操作笔记本电脑发送诈骗信息。另外陈某2还拿着一部手机在旁边，这部手机是检测信号强弱的，这部手机应该是胖子事先设置好的，手机打开之后就有一个软件可以检测信号强度，胖子说的是信号强度在手机上显示的数值在20-80之间就可以发信息，如果超过这个范围就不能发信息。
胖子支付的报酬是如果在操作设备发信息的话每天2000元，这2000元包含平时的日常支出，比如加油、吃饭和住宿。如果当天没有操作设备发信息，就只给600元一天的基本生活费。发了信息的话就要把设备上显示的发信息的记录照相通过微信发给胖子，每到一个城市就会照一次像，因为在一个城市发信息结束之后就会把设备关机，关机之后数据就清零了。他将数据照片发给胖子，然后胖子就支付当日的报酬。陈某2在的时候是胖子把钱给陈某2，除去每天的花销后，剩下的钱三人平均分配，因为每天的花费不一样，有时候多有时候少，大概算下来每天能分到300-400元，陈某2走了之后胖子就给他2000元，他支付给管某400元的工资，然后剩下的钱除去开销之外就是他所得。胖子有时候是通过转账的方式将钱转到他的银行卡上，有时候是通过微信转账转到他的微信钱包里面。
第二次，从甘肃回到厦门后又过了几天，大概是2015年11月左右，胖子打电话叫他去江西瑞金继续发短信，由于他和管某在甘肃时合作过，他就叫上管某，管某在厦门的租车行租了一辆东风日产牌小轿车，车牌号码是闽DVLX**，管某负责开车，他负责操作机器发信息，先是到了江西的瑞金市，这次两人只在江西省发了两天的诈骗信息，发了两天信息之后两人就又回到了厦门。
第三次是和管某回到厦门之后，他就将胖子给他用于发信息的那套设备还给了胖子，胖子让他再找一个人到贵州铜仁去发信息，然后说现在换了新的设备，这套设备主机还是以前的那个主机，然后不再用笔记本电脑操作，而是改成了用智能手机操作，一台主机配两部智能手机，一部有SIM卡，另一部没有SIM卡，有卡的手机是用于检测信号强度，无卡的手机是连接主机用于发信息。胖子说操作起来都是一样的，只是把笔记本电脑换成了智能手机。当时胖子安排管某和郭某一组外出发送诈骗短信息，没有人帮忙开车了，他就想到了同乡陈爱，于是他就打电话给陈爱，让陈爱驾驶车辆一起出去利用群发短信的电子设备帮别人发信息，陈爱也同意一起出去，每天工资是700元。开始的时候，没说是出去发诈骗信息，2016年1月3日左右的时候，他、陈爱还有管某和郭某四人驾驶陈爱的闽DJXX**号小轿车从厦门到贵州铜仁，管某和郭某没有带设备，只是坐车一起到了铜仁。到了铜仁之后就分开了，他和陈爱一起，管某和郭某一起。他和陈爱在铜仁待了三天，胖子说不要在铜仁发信息。过了三天之后，大概在2016年1月初的一天，胖子说让他和陈爱驾车到重庆范围内发短信，于是他和陈爱在第二天早上驾车经过319国道到了秀山县城，由陈爱驾车，他坐在副驾驶室上操作群发短信的设备，车辆边行驶他就在车内操作发送短信，在秀山城将城区转遍，大概转了二、三个小时左右，将县城道路转完后他们就把设备关掉。继续沿着319国道到了酉阳，到酉阳后，陈爱负责驾车沿着酉阳县城的街道到处转，他就在车内操作设备发送短信，将城区的街道转完后就关掉设备在酉阳城内吃了晚饭，吃完晚饭后他们开车沿着319国道往黔江行驶，由于跟着导航走错路了，走到了一条乡村公路上了，这条路是叫两早路，沿着那山路开了一个小时左右的车程，山路越走越窄他就知道走错路了，就调头往回走到了319国道，再沿着319国道走到了黔江城区，到达黔江城的时候已经很晚了，就决定在黔江区住宿。第二天早上9点左右，他和陈爱起床后就开始工作，由陈爱负责驾车围绕城区的街道到处转，他就在车内操作设备发送诈骗短信，在黔江城内转了两、三个小时左右，大概发了两万多条诈骗短信，发完后继续沿着319国道往彭水方向走，在彭水采用同样的方法将城区街道转遍发送短信，后就在武隆住宿。他们这次到重庆来一共待了5天左右，在秀山、酉阳、黔江、彭水、涪陵、丰都、石柱、忠县、合川綦、江、万盛、南川等地发了诈骗短信，发完之后就从南川沿着国道回到了贵州沿河了。
没有发送信息是600元一天，在贵州这三天得了1800元，出门的时候说是回家过年在贵州发，胖子说给1800元一天，到贵州铜仁之后他又被叫去重庆发，胖子加了200元，说是2000元一天，到重庆之后工作了五天得了一万元。这次胖子通过很多次支付的，有通过银行卡转账也有通过微信转账，主要是通过银行转账的，转到他本人持有的农业银行卡内的。
第四次是从重庆回到贵州沿河后在老家过完年回到福建厦门，到了2016年2月18日左右，胖子打电话叫他到安徽黄山去发诈骗信息，那个时候陈爱在贵州沿河老家，他身边没有驾驶员，就喊朋友陈某3当他的驾驶员，他和陈某3谈成300元一天，他到厦门的租车行租了一辆白色雪铁龙轿车，2016年2月20日左右两人就开车到了安徽黄山，在黄山待了两天没有发信息，胖子又他叫到湖北黄梅去发诈骗信息，于2016年2月22日到了湖北黄梅，陈某3负责开车，他负责操作机器发信息，先是在湖北黄梅发诈骗信息，这次两人在湖北省发了十天左右的诈骗信息，有黄梅、荆州、黄冈等地。发了信息之后两人就又回到了厦门。
他没有被聘请为银行工作人员或受银行委托开展相关业务工作。开始的时候，“胖子”没有具体说发送短信息的内容。而后当他开始工作的时候，“胖子”把短信模板发送给他之后，他就知道了这些信息肯定就是诈骗短信，“胖子”让他发送这些短信的目的就是为了实施诈骗。
他使用短信群发设备给他人发送虚假信息的时候会影响到他人手机的正常使用，当别人的手机在设备信号覆盖范围内的时候，对方的手机就无法正常拨打电话或者接受其他信息，只能强迫接受由车上的主机所发送的诈骗短信，是处于通讯中断的状态。只有当车子开远了，对方的手机离开车上机器设备的信号覆盖范围之后，才能恢复正常的使用。这种通讯中断的状态最多也就是几分钟时间，车子开远了之后，就能够恢复正常了。
他的QQ号是xx、网名是《你的幸福与我无关》，密码是xx；微信号是xx、网名是情归何处，密码是xx；陌陌帐号是xx，网名是情归何处，密码忘记了。他和胖子联系有时候是使用微信联系的，是他本人的微信号码与胖子联系的，胖子的微信有三个，微信名称分别为：陈678、春天、爱茶人；有时候和胖子使用电话联系，但是胖子的电话经常在变化，但是在第一次出去之前，只记得号码开头137或者是139，他都是使用本人的xx这个号码和胖子联系的。他收账的微信号就是xx，有时是在自己手机xx号码上登录使用，有时是在胖子给的工作手机上登录使用，号码前面是170开头的，这个微信号绑定了的一张农行的银行卡，卡号是xx；胖子转账的银行卡不清楚，他收账的银行卡是中国农业银行的银行卡，卡号是xx，户名是冯标标。
群发虚假短信的内容大概是：“【中国农业银行】温馨提醒：截至今天下午18时30分将从您的银行卡上扣取年费1280元或者1980元，如有疑问请咨询电话：********”，这条信息是胖子发送到他手机上的，上面留的咨询电话有时候是不相同的，在重庆发的信息前面几位都是0238931，后面几位都是不相同的。他再将该条信息编入电子设备中，而后群发出去。所发送的虚假农业银行诈骗信息的大致内容都是差不多的，但并不完全一样。发送的这些信息都是按照张胖子的微信指示进行发送的，张胖子每次随时给他发送不同的诈骗模板，而后他进行发送。不同地方发送的内容是有所区别的，有可能同一城区发送的信息内容以及预留的诈骗的号码都是不同的。他记得在重庆发生信息的预留电话的前几位都是023。
他手机内于2016年1月9日收到了一条95599的短信，短信内容为：【中国农业银行】温馨提醒：截止当日18：30将从你的银行卡上扣取年费1280元。详询：023XXXXXXXX；2016年1月10日10:38:49收到一条相同内容的短信，只是详询：023XXXXXXXX；2016年1月10日11:05:08收到一条相同内容的短信，只是详询023XXXXXXXX；2016年1月10日14:29:19，收到了一条相同内容的短信，只是详询：023XXXXXXXX。这些是通过上家胖子的安排，他将上述信息中的座机号编入胖子发送给他的诈骗信息模板中，然后在重庆市黔江区等地通过短信群发设备发送诈骗短信后，他自己手机上也会收到利用短信群发设备发送的诈骗信息。上述短信就是他在重庆黔江等地群发的诈骗短信。
24、被告人陈爱的供述与辩解，证实2016年1月初的一天晚上，冯标标给他打电话说要回贵州让他帮其开车上班，上班的时候，冯标标每天给他700元工资，其他任何事情都不做，只负责开车，行驶过程中的过路费、油费、食宿都由冯标标支付。当时他也没有事情做，想到帮冯标标开车还能挣点钱用，便答应了他。当天晚上，冯标标喊了两个朋友，一个外号叫管总，另外一个姓郭，然后“管总”驾驶他的这辆白色荣威牌闽DJXX**号小轿车从厦门出发来到了贵州铜仁。到了铜仁后，管总和另外一个姓郭的就走了，他和冯标标在铜仁住了两、三天后，冯标标从他车子后背箱内拿出来了一个纸盒子，里面有一个呈扇形的立方体，看起来像一个音箱，给他说这个就是主机，还有两部手机，其中一部手机有点像老款诺基亚按键手机的样子，另外一部手机是白色触摸屏手机。冯标标把这两部手机拿在手里，而后将那个立方体主机放在车子的后排座，并用两根电线将该主机与车子引擎电瓶连接。当时冯标标连接的时候，他就感觉冯标标肯定是做不正当的事情，就问放冯标标这个东西具体有什么作用，冯标标也没有说。之后冯标标就喊他正式上班，冯标标使用手机导航指挥他驾驶车辆，先到的是重庆市秀山县，冯标标让他驾驶车子在县城乱转，冯标标就在副驾驶将这个电子设备打开，而后一直在操作手机。这个时候他手机就收到了一条来自95599的短信，内容大概是你的农业银行账户现已扣除年费1280元钱，详细情况请咨询电话。他看到短信息的内容就知道了这是诈骗短信，就问冯标标这条短信息是不是这个机器发出来的，冯标标就说是，他又问这个诈骗短信发出来后的行骗手法，冯标标就没有答话了。之后，他就按照冯标标的指挥在县城里面乱转，基本上把整个县城都转完了，冯标标就把这个电子设备关掉，然后去下一个区县，他们群发诈骗短信息的区县分别有秀山、酉阳、黔江、彭水、武隆、南川、涪陵、万盛、綦江、石柱、忠县、丰都等地，一天要跑两、三个区县，每个区县都要把县城转遍才去下一个区县。一共跑了五天，每跑一天冯标标就给他700元现金作为工资，一共给了3500元钱。然后，他和冯标标一起开车回到了贵州沿河县城，冯标标就把这套电子设备从搬到另外一辆车子上面了，而后他和冯标标便分手了，他就自己开车回到了老家。
2016年1月初的一天，他与冯标标在重庆市酉阳发送完诈骗短信后，就走二级路往黔江城区走，当时还走错了路，走到了黔江的一个乡村里面了，后来又掉头往回走，走到黔江城区时已经非常晚了，他和冯标标就在黔江城区找了一家宾馆休息。第二天早上八、九点钟，他与冯标标起床后就在黔江城区驾车到处转，由他负责驾车，由冯标标负责操作电子设备发送诈骗短信。
他主观上知道是违法犯罪的事情，但他只负责开车，按天数拿报酬，风险小，想通过这个方式找点钱用。他不是银行的工作人员，也无委托或下派专门到重庆各个区县群发短信，只是以冒充银行的方式每到重庆一个区县群发诈骗短信，想通过这种方式找点钱用。
本院认为，被告人张真平、冯标标、陈爱以非法占有为目的，利用“伪基站”设备发送虚假短信，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。在共同犯罪过程中，三被告人均起次要作用，系从犯，但三被告人在具体实施犯罪过程中的作用不同，在量刑时予以体现，对张真平、冯标标均依法予以从轻处罚，对陈爱予以减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对三被告人均依法予以从轻处罚。陈爱已经退还被害人部分赃款，对三被告人在量刑时予以考虑。
关于被告人张真平提出的其没有发送过陈某1收到的短信的辩解意见，经查，张真平、冯标标均否认编辑发送过陈某1收到的短信，现有证据不能认定该条短信系被告人张真平、冯标标所发。但是根据三受害人所打报警电话均系同一个电话，且后面警官回电话的私人电话也系同一电话，张真平在1月23日所接到上家所发的一组电话中的023XXXX****与陈某1收到诈骗短信中的其中一个电话号码相同。可以认定张真平等人与发送陈某1诈骗短信的人系服务于同一上家，系同一团伙，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》中“四准确认定共同犯罪与主观故意（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯','2018-10-01
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