安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1002刑初310号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人叶显铺，男，汉族，1982年12月6日出生于安徽省歙县，初中文化，黄山汇腾投资管理有限公司法定代表人，住歙县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月16日被黄山市公安局刑事拘留，2017年3月23日经黄山市人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
被告人汪湘，男，汉族，1962年9月10日出生于安徽省休宁县，大学文化，无业，户籍地江苏省江阴市，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月26日被黄山市公安局取保候审，2017年6月22日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
被告人崔庭庭，女，汉族，1987年11月29日出生于山东省兰陵县，初中文化，无业，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月26日被黄山市公安局取保候审，2017年6月22日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2017〕297号起诉书指控被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月5日、1月18日公开开庭审理了本案，黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控：2015年上半年，被告人叶显铺在黄山市屯溪区注册成立黄山汇腾投资管理有限公司，其任法定代表人。后叶显铺找到占某（另案处理），设计制作了黄山汇腾投资管理有限公司官网及“汇腾国际”百元系统网络平台，该公司通过网络和微信以黄山汇腾集团名义进行虚假宣传，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“百元创业，年收入百万元不是梦”为会员提供理财、打造超值旅游服务、超值购物商城消费致富为由，采取网上、网下相结合的方式发展下线。
该系统具体运作模式为：只要缴纳100元便可以成为汇腾公司的会员（每个身份证最多注册5份），获得发展下线资格，按照“四四倍增的模式排网”进行公排，呈金字塔式不断扩展，从而建立起上下多层级体系。会员伞下达到三层满点（伞下有84个点位）后，该会员可以申请并经叶显铺授权成立商务中心，帮新会员报单及激活会员账号。上线人员主要依靠直接或间接发展下线人员数量作为计酬和返利依据，采取“劳动奖”、“见点奖”、“物质奖励”等形式进行返利。
在该传销组织中，被告人叶显铺为发起人，会员加盟费最终由其收取，并分配奖励。2015年7月，被告人汪湘经叶显铺介绍参加至汇腾国际百元系统项目中，负责项目宣传、推广，并发展被告人崔庭庭和彭某兰、刘某2等人成为下线。后被告人崔庭庭发展了韦某、朱某1、曹某1等人成为下线，并帮助汪湘进行报单、会员注册事宜。截止2015年12月底，百元系统共有会员8000余人次，会员涉及全国29个省、市、自治区，涉案金额达80余万元人民币。
公诉机关为证实指控的犯罪事实成立举证如下：书证到案经过、银行交易明细、户籍信息、企业营业执照等；证人齐某、蒋某1、黄某1等人的证言；被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭的供述与辩解；电子证物勘验笔录；电子证据勘验光盘等。
公诉机关认为，被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭共同组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。三被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人汪湘、崔庭庭主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。
被告人叶显铺、汪湘对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人崔庭庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪，辩称其在共同犯罪中的地位和作用小，且已经将收取的会员费退给了下线。
经审理查明：2015年6月份，被告人叶显铺在黄山市屯溪区注册成立黄山汇腾投资管理有限公司，后又相继成立了黄山汇腾网络科技有限公司和黄山汇腾电子商务公司，对外统称“汇腾国际”，均由其担任法定代表人。后叶显铺让占某（另案处理）设计制作了黄山汇腾投资管理有限公司官网及“汇腾国际”百元系统网络平台，并于2015年7月份正式启用。同年7月，被告人汪湘经他人介绍与叶显铺认识并参加至汇腾国际百元系统项目中，负责项目宣传、推广，并发展被告人崔庭庭和彭某兰、刘某2等人成为下线。后被告人崔庭庭发展了韦某、朱某1、曹某1等人成为下线，并协助汪湘进行报单、会员注册事宜。
该公司通过网络和微信以黄山汇腾集团名义进行虚假宣传，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“百元创业，年收入百万元不是梦”为会员提供理财、打造超值旅游服务、超值购物商城消费致富为由，采取网上、网下相结合的方式发展下线。百元系统的具体运作模式为：只要缴纳100元便可以成为汇腾公司的会员（每个身份证最多注册5份），获得发展下线资格，按照“四四倍增的模式排网”进行公排，呈金字塔式不断扩展，会员最多可享受十层见点奖出局，从而建立起上下多层级体系。会员伞下达到三层满点（即伞下有84个点位）后，该会员可以申请并经叶显铺授权成立商务中心，帮新会员报单及激活会员账号。上线人员主要依靠直接或间接发展下线人员数量作为计酬和返利依据，采取“劳动奖”、“见点奖”、“物质奖励”等形式进行返利，层级越高，获得的返利也就越多。
在该传销组织中，被告人叶显铺为发起人，会员加盟费最终由其收取，并分配奖励。截止2017年5月，通过侦查机关逐一收集的参与百元系统传销活动的人员有160余人。
另查明：2017年2月16日上午11时，民警在歙县溪头镇溪头新村将被告人叶显铺抓获；2017年2月28日上午8时，被告人汪湘经电话通知后到侦查机关接受传唤；2017年2月22日上午8时，被告人崔庭庭接侦查机关电话通知后，在市图书馆附近等候侦查机关将其带走。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
一、书证
1.户籍信息，证明三被告人的出生年月日等基本身份情况及具有完全刑事责任能力。
2.到案经过，证明三被告人的到案情况。
3.私营企业基本注册信息，证明黄山汇腾投资管理有限公司于2015年6月26日注册成立，法定代表人叶显铺，股东为叶显铺、吴某1；黄山汇腾电子商务有限公司于2015年9月24日注册成立，法定代表人叶显铺，股东为黄山汇腾投资管理有限公司；黄山汇腾网络科技有限公司于2015年9月24日注册成立，法定代表人叶显铺，股东为黄山汇腾投资管理有限公司。
4.黄山汇腾百元系统奖金制度，系由被告人汪湘提供，证明该系统的相关奖金制度（以四四倍增模式排网）。
5.接受证据材料清单，系侦查机关从被告人汪湘处接受2015年8月至12月收入缴税情况及会员图谱，其中会员图谱显示汪湘（wx001，接点人数7797）、下级会员有崔庭庭（ctt139，接点人数789）、沈某（wx，接点人数5099）、彭某兰（ppl139，接点人数14）、刘某2（lxm139，接点人数1897）。
6.接受证据清单，系侦查机关从周某1处接受增值税普通发票，证明黄山汇腾公司以项目投资费用的方式吸收会员。
7.接受证据材料清单，系侦查机关从杨献方处接受打印照片共34张，证明黄山汇腾公司通过微信对获取奖励的人进行宣传的事实。
8.2015年10月29日，工商行政部门对被举报的黄山汇腾投资管理有限公司进行检查，提取企业注册信息、汇腾网页截图、工资发放表、百元系统投资名单、中心会员名单、银行往来单、会员单、现金日记账等。
9.关于叶显铺利用传销模式吸收资金的总额和去向的说明，证明侦查机关经对叶显铺银行卡查询，下线人员通过支付宝、网银、现存等方式汇给其的金额为331696元（除去获利系统和不知的）。
10.关于核实汪湘、崔庭庭获利情况的说明，证明通过电子数据，汪湘从百元系统中提现13873元（含蒋某4提现的800元）、崔庭庭提现1401元。
11.无违法犯罪记录证明，证明被告人叶显铺、崔庭庭截止案发无违法犯罪记录。
12.行政处罚决定书，证明被告人汪湘20**年4月7日因赌博被罚款500元；2009年11月10日因赌博被罚款200元；2010年10月9日因赌博被罚款500元。
二、证人证言
1.证人齐某的证言，证明2015年9月底，其通过崔庭庭介绍加入汇腾国际组织，其有一个会员号，会员号和密码都是崔庭庭帮其录的，而且将其名字录成了齐爱瑞。该组织以百元创业，年收入百万不是梦，发展人脉网络的方式招募会员加盟为名义，通过百元系统，采取四四倍增方式进行排网，具体模式是缴纳100元成为会员，可以发展下线。其参加过一次授课，宣传百元系统奖励制度。其直接介绍了姚某1、徐某1、崔某1加入百元系统，同时其为了占点位，还以丈夫刘丹和儿子刘畅名义各交了100元。其发展的人是否在其线下其不清楚，其带进该组织后，排列都是崔庭庭他们排的。
2.证人蒋某1的证言，证明在2015年10月份，其经汪湘介绍加入百元系统，注册是汪湘帮其注册的，汪湘说交100元就成为会员，买东西便宜，还有超值旅游，并告诉其拉人进来可以提成。其去过一次推荐会，在豪泰酒店二楼会议室。其没有发展下线，没有得到任何返利。其开始听汪湘介绍，就感觉是一个拉人头进行传销的行为，所以其就没参加了。
3.证人姚某1的证言，证明2015年下半年经齐某和一个叫婷婷的介绍加入汇腾国际的百元系统。是婷婷帮其注册的，婷婷和其介绍说只要付100元就可以成为会员，然后进行公排。还叫其多拉点人，人多就早点拿到手机。其的上线是齐某，其发展了一个人叫巴某，也是婷婷注册的，他是否在其线下其不清楚，婷婷说是公排的。
4.证人毕某1的证言，证明在2015年7、8月份，其经汪湘介绍加入汇腾国际百元系统，其给了汪湘1**元，他帮其注册了一个会员号。其没有发展下线，其伞下的人是公排的。
5.证人黄某1的证言，证明2015年7月份，其经曹某1介绍加入汇腾国际百元系统，给了曹某1100元，还有其的身份信息、银行卡号，她帮其注册了一个会员号。经营模式为缴纳100元成为会员，可以发展下线。曹某1跟其说拉一个新人进来，公司奖励30元。其拉了胡某3、刘某1、杨某、曹某2、胡某4、程某6、章某3、陈某3、章某1、张某2等，共18人，其中汪某、张某3、张某4、张某2等是其家人，他们不知道的。章某1、佘某、吴某歙的钱是其交的。其负责的下线其不清楚是否在其伞下，都是周某1帮他们添入百元系统的，他们的钱都是交给周某1的。周某1是其叫她加入的，后她直接和老总联系了，将其放在周某1的下面，所以其将钱和人的信息给了周某1。
6.证人程某1的证言，证明2015年7月左右，其经汪湘介绍加入汇腾国际，他说交100元就可以，然后让其叫人来加入。给其银行卡打过两次钱，一次205元，一次534元，其介绍了汪某1、程某7，钱都是交给汪湘的。
7.证人徐某1的证言，证明2015年8月份，其在广场看人跳舞时，看到齐某在给别人介绍交100元就可以得到一个电脑，第二天她带其到蝶尚酒店的二楼，公司人员说先交100元排队，排到了就会奖励电脑，其把100元给了公司的办事人员。后来其没有得到电脑，问齐某要，齐某说要自己找别人加入，才能得到电脑，其没有找到人加入，她将钱退给其了。
8.证人章某1的证言，证明其经黄某1推荐，周某1给其介绍交100元成为会员，可以发展下线，拉一个人进来可以得到30元奖励，而且进行公排，排的早下面人多，可以拿到点位奖，且介绍三个人可以拿直推奖。其的钱交给周某1。其将家人的信息给了周某1，他们不知道这事的，其把700元给了黄某1等。
9.证人武某1的证言，证明在2015年8、9月份，其在汪湘家中经介绍加入汇腾国际百元系统，缴纳100元成为会员，可以发展下线并得到返利。他介绍说推荐1人，可以得到30元奖励，有人排在其下面，就可以拿到5元见点奖，拉的人多的话可以得到手机和电动车奖励。汇腾国际通过微信群的方式进行授课。其以老婆周某、朋友武某3、任某、严某名义报了会员，他们不知道这事的，钱都是其交的。汪湘放了好多人在其下面，其都不认识。
10.证人蒋某2的证言，证明在2015年8、9月份一天，经崔庭庭介绍加入百元系统。她说介绍一个人进来可以得到30%的奖励，拉人拉的多的，可以获得手机等奖励。其介绍了丈夫江国斌加入，他不知道的。
11.证人朱某1的证言，证明在2015年8、9月份，经五月花美容店一个员工介绍加入百元系统，叫其介绍点人进来。其介绍了方某2、吴某4、胡某5、祝某、朱某3，系统显示其有221元返利。
12.证人程某2的证言，证明经程某1介绍加入百元系统。汪湘向其介绍可以拉人进来，采取公排形式，发展人脉网络的方式招募会员加盟为名义，通过百元系统，采取四四倍增方式进行排网。其的100元是交给汪湘的，其发展了陈某4、毛某。
13.证人贡某的证言，证明2015年8、9月份，其经崔庭庭介绍加入百元系统，也是崔庭庭帮其注册会员号的。其交了200元给崔，是因为其还以丈夫刘闪的名义加入。
14.证人章某2的证言，证明崔庭庭帮其在汇腾国际注册了一个会员，她介绍只要加盟，不招人但通过公排，别人也会放在其下面，只要下面人多的话就可以得到平板手机、电动车等奖励，而且介绍一个人加盟，可以拿到30元的虚拟币奖励。其推荐了程某3、汪某2，钱是他们直接给崔庭庭的。
15.证人宋某的证言，证明2015年7月份，胡素娟介绍其入百元系统，钱也是交给她的。具体模式是交100元，可以发展下线。采取四四倍增的方式进行排网，即第一层为4人，第二层为16人，第三层为64人，以此类推，共分10层。其只知道，拉人头，进行公排，等其下面人数达到了，便可以得到一部手机的奖励。
16.证人朱某2的证言，证明2015年9、10月份，其经崔某1介绍加入百元系统，会员号是一个叫婷婷的女孩子帮其注册的。运营模式是缴纳100元成为会员，就可以发展下线。拉一个新会员加盟可以得到奖励30元，进入公排后，如果下面有足够的人，就可以得到手机、电动车等奖励。其介绍章某2加入，另外其以儿子、女儿的名义报了2个会员。其儿子、女儿的钱是现金交给叶显铺的，章某2的钱是她自己交的。
17.证人黄某2的证言，证明2015年下半年，崔某2主动找到其，讲有一个好的项目，其就交给她100元。公排之后，可以得到平板手机等，还希望其将此系统推荐给别人，会得到相应的奖励。
18.证人朱某3的证言，证明2015年8、9月份，经朋友朱某1介绍加入百元系统，其把信息给她，她去注册的。她说会员在这个公司商城内买东西便宜，如果觉得便宜，可以介绍人来参加，钱是朱某1帮其垫的。
19.证人江某的证言，证明2015年8月份，经朋友汪湘介绍加入百元系统，其把100元和身份信息给他，他去注册的。他说拉一个会员进来，有一定的奖励，而且推荐20个人加入的话可以拿手机等。其自己没有发展下线，但自己后来又找他注册了20多个多员，名字是随意给他的，目的是想拿到手机奖励。
20.证人潘某的证言，证明2015年7月份，叶显铺通过其外甥女吴某1说要开一个公司，叫其帮忙。因他说在网上开个商城，其不懂，就推荐了汪湘给他。黄山汇腾公司的主要业务是开个网上商城，拉会员加盟。其自己也加入了会员，是汪湘帮其注册的，他还叫其多拉点人进来。
21.证人程某3的证言，证明2015年下半年经章某2介绍加入，她说按照公排，可以拿到手机、电动车等奖品。钱是交给庭庭的。其发展了2个人徐某2和余某，徐功飞在其伞下，余某和其是平行的，其们都在章某2伞下，其等人的100元都是交给庭庭的。
22.证人陈某1的证言，证明2015年8月份，其到黄山汇腾投资管理有限公司上班到2016年9月份。公司员工还有吴某5、洪传还有一个女孩。管理人员就叶显铺一个，汪湘是做市场的，不在公司拿工资。其的工作就是叶显铺拿发票给其，其来记账。公司主要业务是网上商城，是否真实其不清楚。其听叶显铺他们跟别人介绍有一个百元系统，交100元就可以成为会员，在网上商城买东西便宜。成为会员后，推荐一个新会员进来就有奖励，而且是公排的，如果下面人越多就可以得到手机、电动车等奖励。会员加盟的钱都是交给叶显铺的，其没收到钱。对公账户基本就是用来交税的。
23.证人周某1的证言，证明2015年7、8月份，经黄某1介绍有个百元项目，叫其去看下。其就到汇腾公司了解是什么项目。到公司后，老总叶显铺跟其介绍是政府招商引资过来的，而且有五证，并且有正规发票。他的百元系统中的商城，可以将这边的商品放在他的商城上卖，加盟公司后，有项目投资理财、为会员提供理财、超值旅游服务、超值购物商城消费，其就交了100元加盟。其还有其他的会员号，都是以家人名义注册的。
商务中心就是有资格帮新会员报单的人。条件是当一个人旗下有3层，且3层排满，就可以向自己上面的商务中心申请，经公司审核后授权该人成为商务中心。其的商务中心是花3000元买的。当时叶显铺说每个地方都有一个人管理人，另外可以多拿到3%的现金币奖励。会员号开始由叶显铺注册和激活，后来其成立商务中心，由其来注册会员，但还是将钱交给叶显铺，由他来拨币。现金币是可以提现的，但要付手续费，资产币是不能提现的，只能跟现金币一起激活会员号用的。
其主要负责绩溪和歙县的新会员加入。歙县好多人其不认识，是通过胡素娟介绍到其这边注册的。其的商务中心注册了多少人记不清了，但其直接推荐的人有程某8、卢某、唐某、方某3、韩某、方某4、汪某3、徐某3、曹某3、周某3，其中汪某3、徐某3、曹某3三人是不知道的，他们的钱是其付的，主要用来占点位。其他会员的钱基本都是以现金和微信红包交给其的，其以现金或支付宝给了汪湘。
其的直接下线有葛某、章某6、李某2、许某。会员返利是介绍一个新会员，可以得到30%的虚拟币，另外会员下面有见点奖。见点奖就是只要有一个新会员在其下面，其就可以得到5元见点奖，如果下面排了100个人，其就能拿到500元见点奖。其跟别人介绍交100元可以成为黄山汇腾投资管理有限公司百元系统的会员，可以享受网上商城的优惠，超值旅游等项目，介绍新会员加盟可以得到返利，通过公排只要下面有人，就有见点奖等，这些是叶显铺和其说的。
24.证人杨某的证言，证明2015年9、10月份，经黄某1介绍加入汇腾国际，周某1和黄某1向其介绍说介绍人进来通过公排可以拿到钱，另外还有通过公排后，其下面人多的话可以得到手机、电动车等奖励。100元是交给黄某1，黄交给周某1的。
25.证人陈某2的证言，证明2015年8月份，经原同事崔庭庭介绍加入汇腾国际，注册是她弄的，其只给了她钱。其在百元系统中有4个注册号。推荐一个人加盟就有奖励，另外通过公排后其下面好多人，可以得到手机、电动车等奖励。
26.证人毛某的证言，证明2015年下半年，是程某2介绍其加入汇腾国际，马某带其和陈某4到汪湘家加入的。汪湘向其介绍百元系统以发展人脉网络的方式招募会员，采取四四倍增方式进行排网，共10层。奖励有手机、电脑、电瓶车等，还可以返利。
27.证人方某1的证言，证明2015年7、8月份，经黄某1介绍加入汇腾国际，当天是黄某1、周某1、葛某一起到其家中去的。其在百元系统中注册了3个会员号，一个是其的，另外两个是以家人名义注册的，会员号是周某1注册的，钱也是给她的，因为她是报单中心。其介绍了邹某、梁某、程某9、方某5四人。他们都是通过微信红包将钱交给周某1的。
28.证人洪某的证言，证明2015年经黄某1介绍加入百元系统，交了100元给她。
29.证人刘某1的证言，证明2015年9、10月份，经黄某1介绍加入百元系统。当时在黄某1家中，她说只要介绍人进来通过公排，可以拿到钱，另外下面人多的话可以拿到手机、电动车等奖励。
30.证人庄某的证言，证明2015年下半年经崔庭庭介绍加入，注册了一个会员号，交了100元。
31.证人吴某1的证言，证明2015年1月份，其通过微信认识叶显铺。后他说想开一个互联网公司，经营网上购物、旅游等方面，因没有租赁资金，就跟其商量，以其住的天都小区的房子为公司地址，就注册了黄山汇腾投资管理有限公司。因公司需要2个股东，他提出给其20%的股份（空股）。公司实际是叶显铺一个人经营。公司设市场部和财务部，市场部有汪湘、婷婷，汪湘是总经理，主要是推广市场的；财务部只有其舅妈陈某1一个人，主要负责报税、记账等方面。其听说百元系统是交100元成为会员，通过公排，等人数多的话后就可以得到一台价值1300元的手机。会员费由市场部的领导收到会员费后，再交给叶显铺。其的一张农行卡7378和8777都是叶显铺在用，后其看见卡内汇给他钱的比较多，其怕出事，就从他那里将卡要回来了。这些都是发展会员的钱，是做百元系统的，叶显铺跟其说过。
32.证人陈某3、胡某1、吴某2、吴某3、程某4、张某1、胡某2、程某5、项某、蒋某3等人的证言，证明经人介绍加入百元系统及百元系统的奖励模式、发展下线等情况。
三、被告人的供述和辩解
1.被告人叶显铺的供述与辩解，证明在2015年上半年，其经人介绍认识汪湘。之后认识一个叫张某5的人，她说可以建一个网站和一个系统，以招募会员加盟旅游、理财的方式，拉新会员进来，从中赚取服务费用，还告诉其只要避开三个层级，就不是传销。于是其和女友吴某1在屯溪注册了黄山汇腾投资管理有限公司，洪传介绍了一个做公司官网和系统的阿浩。其开始叫阿浩建了黄山汇腾投资管理有限公司的官网，之后因其做过云数贸（传销）的投资人，知道网络传销的基本规则，就叫阿浩按照其跟他说的基本规则做了互利系统并教会其怎么使用，因为其没有什么人脉，主要是搭建平台，收取手续费，由张某5、崔某2、朱某2、周某1等人拉人头进互利系统。
因为互利系统没有挣到钱，其就找到汪湘商量怎么挣钱，后就做一个百元系统，于是其让阿浩帮其做百元系统，放入官网中。其叫汪某4、张某5、崔庭庭、朱某2、周某1来拉人头进百元系统。百元系统的入会条件是交100元成为会员，会员注册好后，系统分出2种虚拟币（资产币和现金币），20%为现金币，80%为现资产币，现金币可以提现，资产币只能报单用，之后拉一个新会员进来，是按四四倍增的方式进行公排。公排的意思是按顺序向下排，会员推荐的新会员不一定在自己的旗下。案发时百元系统中显示会员8000多人，但实际只有200多会员，大部分是空点，层级为达到十层后就要出局。
百元系统的入会条件就是缴纳会费，交100元就可以加盟。会员加盟后只有向下发展会员入会才能提成。百元系统的计酬和返利有劳动奖、物质奖励计划、见点奖、股权奖励和成立商务中心。收取会费的方式有现金汇到其银行卡的，有转账到其银行卡，有通过支付宝转账到其支付宝的，还有人汇给汪湘，汪湘再汇给其。百元系统中，除了其付给商务中心产生奖金的费用、物质奖励外，其获利10万元左右等事实经过。
2.被告人汪湘的供述与辩解，主要证明2015年7月15日，其经朋友介绍认识叶显铺。后找其说，他是黄山汇腾投资管理有限公司的董事长，汇腾公司是市政府招商引资过来的，公司有20%股份给政府，15%股份给歙县残联，通过百元可以招募会员，大量的会员加盟后推出网上消费商城，而且即使是百元的加盟费也得到收益，且还承诺前期跟他一起创业的人，会赠送股份，还出示了相关文件给其看。后其就开始帮他做推广市场了。
百元系统只要交纳100元便可获得汇腾国际的会员加盟资格，按照四四排网模式全国公排，会员可以通过介绍新会员加盟，也可以通过自己伞下的点位作为依据，得到劳动奖等形式进行奖励。四四排网是指每一个人伞下的第一层有4个点位，第二层是16个点位，第三层是16乘4等于64个点位，以此类推，一个点位一个人。
公排就是通过商务中心也有可能将该人排在你伞上。开始是其来排网，后来有商务中心就由各自的商务中心来排他们下面的会员。商务中心就是有资格帮新会员报单、注册和排网的。商务中心可以多拿到3%的现金币奖励，另外一个新会员要加入，就交给商务中心100元加盟费，如果商务中心账户有资产币和现金币，就不用将这100元交给公司，只要拿商务中心上的资产币和现金币激活会员号就行了，商务中心上的资产币和现金币就会扣除。
其直接推荐的人有江某、蒋某1、张某1、潘某等人，其中有些人不知道的，其以他们名义注册，主要是占点位用。蒋某4、张某6、蒋某5、魏某1、汪某5、汪某6、俞某的钱是其垫付的。其是最高的，伞下有崔某2、彭某兰、刘某2和其自己四个点位。崔某2、彭某兰、刘某2、沈某伞下的点位有哪些人其不清楚，都是他们推广加盟的会员。
其下面有7000多个点位，会员以微信、支付宝、银行转账等形式交给其。商务中心收到的会员费由商务中心直接交给叶显铺的。其收到的会员费都交给叶了，有时商务中心将钱汇给其，其再给叶的。会员返利就是介绍一个新会员，可以得到30%的虚拟币，另外会员下面有见点奖。其向新会员宣传交100元就可以成为黄山汇腾投资管理有限公司百元系统的会员，可以享受网上商城的优惠，超值旅游等项目，实际没有真实项目投资。介绍新会员加盟可以得到返利，通过公排只要下面有人，就有见点奖等事实经过。
3.被告人崔庭庭的供述与辩解，证明2015年8月份，其经汪湘介绍加入黄山汇腾百元系统，当时交了100元给汪湘，他给其注册的。汪湘跟其说有一个项目比较好，交100元就可以成为会员，成立会员后可以在网上商城消费，消费后返利，而且还可以超值旅游。他说公司是合法的，五证齐全，是政府招商引资过来的，公司官网也有介绍。
百元系统是以四四倍增的方式进行公排，系统自动默认的。奖励模式分为直推奖、物质奖励计划。通过公排，旗下有多少单就有多少奖励，会员旗下进行公排，3层排满后，公司审核，通过后授权成为商务中心，并由该会员掌握旗下公排。商务中心是可以报单的人，成立商务中心的条件是会员旗下3层由上一级商务中心进行公排，排满后，可向会员所在的上一级商务申请，由会员所在的商务中心审核通过后报公司审核，通过后授权成为商务中心，并由该会员掌握旗下的公排。但听说后来可以花钱买商务中心。
其不清楚自己是否是商务中心，因其帮别人报单都是将钱交给汪湘，由汪湘注册的，后将会员的编号和密码发给其，其再告诉其介绍的人。其是汪湘推荐的，其下面的排列基本是汪湘帮其排的。其下面4个会员，有其的另一个会员号，其丈夫胡某6、其婆婆蒋某7和嫂子韦某。
其直接介绍了41个人，其中胡某6、蒋某6、韦某、谢某杰、魏某2是其的控点。其推荐的人当中有的给其现金，有的以微信红包方式给其，其中胡某6、蒋某7、韦某、谢某杰、孙某、徐某、毕某2是其垫钱的，他们不清楚这事。其提过两次现，一次201元，是提现到其银行卡的；一次是200元提现到丈夫胡某6卡上的。其给下线会员返利过一次，是朱某1的221元。其下面的人有些人介绍新会员了，都是现金交给其，其再给汪湘的。
其向他们介绍100元成为汇腾百元系统的会员，可以享受网上优惠，超值旅游项目，介绍新会员加盟可以返利，介绍会员多的话可以得到奖励等奖励计划，且还向他们宣传公司是政府招商引资过来的等事实经过。
四、黄某3（网安）勘【2016】034号电子证物检查工作检查工作记录，证明公安机关对提取的黄山汇腾公司网站××所在ip地址为27.54.241.110的服务器硬盘文件yusokj.vhdx和yusokj-2.vhdx内的数据进行提取并生成取证光盘。
上述证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，所组织、领导的参与传销活动的人员累计已达到一百六十余人且层级为十级，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶显铺、汪湘、崔庭庭犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶显铺、汪湘在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔庭庭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶显铺到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人汪湘、崔庭庭自动投案，并如实供述罪行，且当庭自愿认罪，系自首，依法可以减轻处罚。根据被告人汪湘、崔庭庭犯罪事实、情节和悔罪态度，可以对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人叶显铺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2022年2月15日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人汪湘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效十日内缴纳）。
三、被告人崔庭庭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 青
审 判 员 钱 贵 明
人民陪审员 洪 跃 兵
二〇一八年一月十八日
书 记 员 马晓夏（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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