山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0832刑初247号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人李清华（曾用名李青华），男，1974年2月26日出生于山东省梁山县，汉族，大专文化程度，梁山县某督查室副主任、梁山县某办公室工作人员，住梁山县。因涉嫌受贿罪，于2017年4月27日经梁山县人民检察院决定被刑事拘留；同年5月11日经济宁市人民检察院决定被逮捕。
辩护人陆梅，山东浒源律师事务所律师。
辩护人滑东国，山东浒源律师事务所律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉（2017）199号起诉书指控被告人李清华犯受贿罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人李清华及其辩护人陆梅、滑东国到庭参加诉讼。审理期间，因梁山县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控，2010年至2016年，被告人李清华利用在梁山县某办公室工作，负责审核并发放《防空地下室建设许可证》及《防空地下室易地建设许可证》的职务便利，以缴纳保证金及易地建设费等为由向房地产开发商索要钱款，共计人民币273.20万元。具体犯罪事实如下：
1、2010年1月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向��城项目开发商索要47.3万元，后该款被其用于个人支出。
2、2010年2月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某花园项目开发商索要41.1万元，后该款被其用于购买凯迪拉克轿车。
3、2010年12月份，被告人李清华利用职务便利，以“易地建设费”的名义向梁山县某城项目开发商索要40万元，后该款被其用于个人支出。
4、2011年8月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某华城项目开发商索要22.8万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将22.8万元退还给某华城项目开发商。
5、2011年底，被告人李清华以买房需借款为名向某某城项目开发商索要30万元，后用该款购买大众尚酷轿车，剩余用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将30万元退还给某某城项目开发商。后又于次月以借款为名向某某城项目开发商索要现金20万元。
6、2012年4月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向金某某项目开发商索要22万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，向梁山县某置业有限责任公司出具22万元的借条。
7、2012年11月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某甲项目开发商索要10万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将10万元退还给某甲项目开发商。后该开发商又以现金方式将10万元交给李清华。
8、2016年7月至9月，某房地产开发集团有限公司梁山分公司开发某名都及某御园项目期间，找到李清华办理人防相关手续。被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某名都项目、某御园项目开发企业某房地产开发集团有限公司梁山分公司分别索要20万元、40万元，后上述款项被其用于个人支出。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：
1.物证：大众尚酷轿车、路虎越野车；2.书证：账户交易明细等书证；3.证人证言：证人郭��1等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人李清华的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人李清华作为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人李清华辩称，公诉机关指控的事实属实，但认为已归还部分及出具欠条部分应不计入犯罪数额。
其辩护人的辩护意见是，1、公诉机关指控的第1起、第3起、第7起犯罪，被告人李清华收取涉及某城项目合计87.3万元、某甲项目10万元，均不是强行收取或索要，系收受行为。2、第2起犯罪中的41.1万元，李清华出具借条，后偿还2万元，系个人借款；第4起犯罪中的22.8万元，已经归还，应予扣减；第5起犯罪中，李清华以买房名义通过李某2借款30万元，已还清借款、抽回借条，李清华向李某2借款20万元，已出具借条，系个人借款；第6起犯罪中的22万元，李清华要求退钱，王某3未要，李清华出具欠条，系借款性质；第8起犯罪中的60万元，李清华已出具收据。上述部分均不属犯罪。被告人李清华系自首，案发后主动退赃，认罪态度好，综合全案，可对其减轻处罚。
经审理查明：
2010年至2016年，被告人李清华利用在梁山县某办公室工作，负责审核并发放《防空地下室建设许可证》及《防空地下室易地建设许可证》的职务便利，以缴纳保证金及易地建设费等为由向房地产开发企业索要钱款，共计人民币273.20万元。具体犯罪事实如下：
1、2010年1月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某城项目开发企业索要47.3万元，后该款被其用于个人支出。
2、2010年2月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某花园项目开发企业索要41.1万元，该款被其用于购买凯迪拉克轿车，后李清华退还2万元。
3、2010年12月份，被告人李清华利用职务便利，以“易地建设费”的名义向梁山县某城项目开发企业索要40万元，后该款被其用于个人支出。
4、2011年8月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某华城项目开发企业索要22.8万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将22.8万元退还给某华城项目开发企业。
5、2011年底，被告人李清华以买房需借款为名向某某城项目开发企业索要30万元，后用该款购买大众尚酷轿车，剩余用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将30万元退还给某某城项目开发企业。后又于次月以借款为名向某某城项目开发企业索要现金20万元。
6、2012年4月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向金某某项目开发企业索要22万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，向梁山县某置业有限责任公司出具22万元的���条。
7、2012年11月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某甲项目开发企业索要10万元，后该款被其用于个人支出。2014年9月份，李清华在得知其被梁山县纪委调查的消息后，将10万元退还给某甲项目开发企业。后该开发企业又以现金方式将10万元交给李清华。
8、2016年7月至9月，某房地产开发集团有限公司梁山分公司开发某名都及某御园项目期间，找到李清华办理人防相关手续。被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某名都项目、某御园项目开发企业某房地产开发集团有限公司梁山分公司分别索要20万元、40万元，后上述款项被其用于个人支出。
综上，���告人李清华犯罪所得赃款合计238.4万元，用于购买豪华车辆、借于他人或个人支出。
上述事实,有公诉机关提供的下列证据证实：
一、犯罪主体的证据
1、梁山县某办公室出具的证明，证明被告人李清华2005年1月至2015年1月在梁山县政府办公室工作，历任科员、无线电管理科科长，2015年1月起任梁山县政府督查室副主任。2007年以来，李清华参与人防办的工作。
2、证人郭某1、刘某1、于某、赵某的证言，证明郭某1、刘某1、于某、赵某先后任梁山县某办公室主任或副主任，2007年下半年至案发，李清华在梁山县某办公室工作，负责审批工作，包括审批核发防空地下室建设许可证、防空地下室易地建设许可证。人防办负责易地建设费的核算但该款项应交到财政专户，人防办不能收取人防建设保证金或押金。人防办对建设项目具有监管职能，但梁山县某办公室未对人防工程建设不合格的企业进行过处罚。
二、犯罪事实的证据
（一）第1起犯罪事实的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：2009年或2010年初，我以人防工程建设保证金的名义向梁山县某城（当时也叫公务员小区）开发商要了47.3万元，是向办理人防手续的王经理提出来的，她向其领导汇报后说领导同意给我这笔钱，并问我怎么支付，我向她提供了我的银行账号，不久这47.3万元就转入我银行卡中了。后来因为小区地下室不符合人防工程要求，就让他们补交了易地建设费，这47.3万元我也没退给他们。
证明被告人李清华在人防办工作期间，因开发某城小区的开发商未严格按照图纸建设人防工程，李清华利用职务便利，以要对其进行处罚为由让开发商缴纳保证金，让对方将47.3万元汇入其个人银行账户中，上述款项被李清华用于个人使用。
2、证人证言
（1）证人李某1（山东梁山某集团房地产开发有限公司工作人员）的证言，证明其所在的某公司和济宁某公司共同开发某城项目期间，负责办理人防手续的王某甲曾向其汇报过支出人防工程保证金47.3万元，该保证金至今没有退回。
（2）证人祝某（山东梁山某集团房地产开发有限公司出纳）的证言，证明2010年初，其根据某公司经理李某1、济宁某园的朱某某的安排，向县人��办的李清华账号汇款两笔共计47.3万元，至今未退还。
3、书证
（1）李清华的账户明细，证明2010年1月19日、2010年1月20日李清华的银行账户收到祝某银行账户汇入的226020元、246980元，共计47.3万元。后以支取现金、购买车险、购买汽车用品、归还信用卡、转给他人等方式支出。
（2）祝某的账户明细，证明祝某的银行账户2010年1月20日转入李清华银行账户246980元。
（3）山东梁山某集团房地产开发有限公司出具的证明，证明祝某上述汇款的银行账户内资金均为山东梁山某集团房地产开发有限公司和济宁某园房地产开发有限公司共同合作开发某城项目期间的共同资金。
（4）防空地下室易地建设许��证（编号2010-001），证明梁山县某办公室2010年1月23日向济宁市某园房地产开发有限公司、山东梁山某集团房地产开发有限公司的建设项目梁山县某城住宅小区发放防空地下室易地建设许可证。
（二）第2起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：2010年或2011年，在某花园第二期商业项目建设期间，由于这个项目没有图纸，也没建设防空地下室，我就以人防工程建设保证金的名义给王某1他们要了41万元，然后就给他们核发了《人防工程易地建设许可证》，他们就继续施工，这笔钱转到了我妻子工商银行卡中，然后被我用于购买私家车。过了一段时间，县里开始对城中村改造实行“扎口收费”政策，王某1缴纳了相关费用，然后就找我要这41万元，由于我已经把钱用于购买了车辆，无力偿还，与他商量后给他打了个41万元的借条，后来我还过他2万元，剩下的钱我至今没有给他。这是我个人给他要的钱，我没有向领导汇报。
证明2010年2月份，被告人李清华利用职务便利，以“人防工程建设保证金”的名义向某花园项目开发企业索要41.1万元，后该款被其用于购买凯迪拉克轿车等。
2、证人证言
（1）证人刘某2（某置业发展有限公司梁山分公司经理）的证言,证明其和王某1共同开发某花园小区，王某1负责办理人防手续，其安排财务人员按照王某1的要求向县人防办的李清华汇款41万元左右的人防保证金，后县里实行扎口收费政策，其按照规定缴纳了易地建设费等规费，但41万元李清华未退还。
（2）证人王某1（梁山某路桥公司法定代表人）的证言，证明2010年王某1和刘某2共同开发某花园小区，其找到李清华办理人防手续，李清华称需要缴纳保证金41.1万元，王某1将此事告诉刘某2，刘某2安排人员向李清华提供的银行账户内汇款缴纳保证金。后某花园按照县里“扎口收费”政策补交了易地建设费等费用。王某1向李清华要求退还保证金，李清华称自己没钱，说41.1万元算是借的。在王某1的多次催促下，李清华于2012年中秋节前后出具了借条。后李清华退还2万元，余款未归还。
3、书证
（1）陈某某、轩某、董某的账户明细，证明2010年2月3日陈某某银行账户取41.1万元汇入轩某银行账户；轩某收到汇入41.1万元的��日汇出40万元；2010年2月4日董某银行账户收到轩某汇入的40万元，2010年6月5日消费支出40万元。
（2）某花园防空地下室易地建设许可证（编号2010-008）、建设手续等材料，证明被告人李清华于2010年2月3日在梁山县基本建设项目审批跟踪审批表上签字，同意按照相关规定交纳防空地下室易地建设费。2010年4月12日梁山县某办公室向梁山县房地产开发有限公司某花园住宅小区项目发放防空地下室易地建设许可证。
（3）梁山县某办公室梁政办发[2010]45号《关于取消城中村开发改造“扎口收费”及重新公布保障性住房建设审批程序通知》，证明梁山县人民政府自2010年7月1日起对商品房开发取消按照99.67元/m2的标准扎口收取城市基础设施配套费等各种行政事业性收费、政府基金的规��，恢复原收费标准。
（三）第3起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：某城项目后来又盖了一批门面房，这些门面房没有建设防空地下室，没有达到相关要求，我找到负责开发的王经理，对她说她们的建设不符合要求，应该缴纳防空地下室易地建设费，她问我得交多少，我根据她们的建筑面积大体算了一下应该交70多万元，她提出有一部分地面建筑还未拆除还没有建设门面房，不应交这么多，我就给她说让她们先交一半40万元。大约过了一星期，王经理给我打电话说领导同意交这40万元，我让她把40万元转入我卡中，然后给她提供了我建设银行的卡号，当天她就把40万元转入我卡中。因为我这个收费方式不正当，我自己想用，用作废的票据开的收据。当时县里已经实行“一票制”收费，以前没开完的票据就作废了。
证明2010年12月份，被告人李清华利用职务便利，以“易地建设费”的名义向梁山县某城项目开发企业索要40万元。
2、证人证言
（1）证人李某1（山东梁山某集团房地产开发有限公司工作人员）的证言，证明其公司开发第一期项目（某城小区）期间，某园公司的王某甲找其和朱某某请示后，由公司财务人员向李清华个人账户汇入40万元的人防工程保证金。
（2）证人祝某（山东梁山某集团房地产开发有限公司出纳）的证言，证明其2010年按照公司的安排向李清华提供的账户汇款40万元。
3、书证
（1）李清华账户明细、祝某账户明细，证明2010年12月9日李清华银行账户收到祝某银行账户汇入的40万元。该40万元被被告人李清华以向他人汇款、ATM取款、消费等方式使用。
（2）防空地下室易地建设许可证（编号2010-020），证明梁山县某某办公室2010年12月9日向济宁市某园房地产开发有限公司、山东梁山某集团房地产开发有限公司发放建设项目为梁山县某城住宅小区的防空地下室易地建设许可证。
（四）第4起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述:2011年左右，我以人防工程建设保证金的名义向某某城西区住宅项目要了22.8万元，没有开收据，他们也没要，这些钱让我陆续用于日常支出了。2014年纪委调查我的时候，我就把钱退给他们了。
证明2011年间被告人李清华便利用职务便利，要求梁山某投资发展有限公司公司缴纳“人防工程建设保证金”，后开发企业将22.8万元汇入其银行账户中，其对一期项目核发了《人防工程建设许可证》，该款用于个人支出。后其得知纪委对其进行调查后，主动联系开发企业，将22.8万元退还给梁山某投资发展有限公司。
2、证人证言
证人张某1（梁山某投资发展有限公司副总经理）的证言，证明2011年某某城小区动工建设，证人张某1找李清华要求办理人防工程建设许可证，李清华告诉其，让公司先缴纳一笔保证金，并说以后人防工程合格的话，还会把保证金退还。李清华根���建筑面积按一定比例计算后，让缴纳22.8万元的人防保证金。其给公司总经理荣某某汇报后，公司同意缴纳这笔人防保证金。李清华就给开了《防空地下室建设许可证》，当天，公司就把保证金转给他了。2014年9月26日李清华给其打电话说要将人防保证金退还，其安排公司财务人员夏某某与李清华联系，李清华将这22.8万元人防保证金退还给公司。
3、书证
（1）梁山某投资发展有限公司账户明细，证明2011年8月12日，该公司汇出22.8万元，对方户名李**，备注为保证金。
（2）李清华银行账户明细，证明2011年8月12日李清华银行账户收到梁山某投资发展有限公司汇入的22.8万元。后以提取现金、消费、ATM转账等方式将钱款使用。
（3）���空地下室建设许可证复印件（编号2011-005A），证明梁山县某办公室2011年8月15日向梁山某投资发展有限公司的建设项目某某城住宅小区发放防空地下室建设许可证。
（4）梁山某投资发展有限公司记账凭证，证明该公司记账凭证记载李清华2014年9月26日退回人防保证金22.8万元。
（五）第5起犯罪的证据
1、被告人的供述
被告人李清华的供述：当时某某城项目正在实施，我经常去检查，我向负责项目的李某2提出借款30万元，因为什么借钱我记不清了，后来他给我进行了联系，说可以借给我并把钱转到了我卡中。当时他们的项目还在建设当中，我感觉他们还得让我帮忙，我用不着给他们打借条，另外李某2也没给我索要借条。在这个项目之前，我与李某2只是认识，并不是很熟，我给他借钱实际上就是向这个项目的开发商也就是某房地产公司借钱，后来钱也是这个项目的会计祝某给我转的。30万已还给某房地产公司，是在2014年还的，当时纪委在调查我，我怕出事就想把能还的钱都还上。在把这30万元还给某房地产公司不久，因为我手头紧张，我又向李某2提出借款20万元，我让他想想法，实际上还是向某房地产公司借钱，由于我感觉转账不方便了，我就让李某2给我的现金。不久，李某2就把20万元现金交给了我，我给他打了个借条。
证明因为某房地产公司李某2办理人防手续，被告人李清华与李某2熟悉，后其向李某2提出借款30万元，将其中20余万元用于购买大众尚酷轿车，在得知县纪委调查后，其将30万元归还给某公司。后其又以借款为名让李某2给其现金20万元，其出具借条。被告人李清华清楚向李某2借钱实际上就是向这个项目的开发商某房地产公司借钱。
2、证人证言
（1）证人李某2（梁山县某工程公司副总经理）的证言，证明李清华负责人防项目的审批，如果他不审批，后续的相关建设手续无法办理，项目无法施工。2012年，李清华说家里买房子急用钱，向其借款30万元，其将此事汇报给了某房地产公司，某房地产公司财务人员祝某通过银行转账的方式打到李清华个人账户30万元，2014年国庆节前后，李清华将该30万元通过转账给祝某的方式还给了某房地产公司。2014年10月份，李清华给其说急用钱，又向其个人借款20万元，其向某公司汇报后，某公司财务人员祝某转账给其20万元，其提出20万元现金给了李清华，李清华给其打了20万元的欠条，这笔钱至今��还。李清华向其借款时，知道其在为某集团某城二期项目中帮忙，负责跑人防手续，某城二期项目在人防手续中需要找他，所以李清华向其借款实际是在向某集团借款。当时李清华给某集团打了借条，后来李清华把这30万元还了，某集团把借条给了李清华。李清华提出向其借款后，其向某房地产公司李某1经理汇报，其按照预借工程款的名义向某房地产公司打了20万元借条，公司将钱打给其后，其提出现金给了李清华，李清华给其打了20万元借条。这20万一直没有还，李清华打给其的借条还在其手里。
（2）证人李某1（山东梁山某集团房地产开发有限公司工作人员）的证言，证明2012年，李清华通过负责二期项目手续的李某2（同时承建了某城二期项目的一栋楼房），以买房的名义向公司借款30万，公司让祝某给李清华打款30万元，2014年李清华把借的30万元还到祝某账户上。之后没多长时间，李清华说有急事找李某2借钱20万元，李某2以预支工程款的名义向公司借款20万元给了李清华。李清华能给其公司的人防工程帮忙，李清华提出给李某2借钱，实际就是给公司借钱，公司明白其中的意思，就把钱借给李某2，李某2再给李清华。
（3）证人祝某（山东梁山某集团房地产开发有限公司工作人员）的证言，证明2012年李清华通过李某2从某房地产公司借款30万元，并出具借条，2014年9月份，李清华将30万元归还。后李某2又从公司支取现金20万元，该20万元至今未归还。
3、书证
（1）祝某个人业务凭证、李清华银行账户明细，证明2011年12月27日，祝某银行账户向李清华银行账户转账30万元，李清华以取款、消费等方式使用。
（2）祝某银行账户明细，证明祝某的银行账户2014年9月15日收到汇款30万元。
（3）借据，证明2014年10月14日李某2预借工程款20万元，同月15日由祝某银行账户汇入李某2银行账户。
（4）欠条，证明李清华向李某2出具借现金20万元的欠条。
（六）第6起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：2012年，我以人防工程建设保证金的名义给金某某项目要了20多万元，我让他们把钱转我工商银行卡上了。刚开始他们给我转了12万元，又给他们要了10万元。大部分让我花了。后来某寓的人也没再给我要过这个钱。得知纪委调查后，筹集资金打算退��给金某某项目开发商，对方未要，便出具了两张借条。
证明被告人李清华于2012年左右利用其负责人防手续审批的职权，以人防工程建设保证金的名义向金某某项目开发商索要22万元，钱款被其借给他人或自己消费使用。在2014年得知纪委对其进行调查后，筹集资金打算退还给金某某项目开发商，但对方未要，其出具了两张借条的事实。
2、证人证言
（1）证人王某2（梁山县某置业有限公司雇员）的证言，证明2012年左右，在建设过程中，李清华去工地检查时，发现梁山县某置业有限公司没有按照规划施工，没有建设人防工程，就让缴纳人防工程易地建设费，根据建筑面积要求交纳22万元的人防工程建设保证金，并表示如果以后建设了人防工程并通过验收，会把保��金退还。向领导汇报后，王某3同意给李清华交保证金，说交12万元。王某2给李清华进行了联系，李清华让王某2把钱打入李清华卡里，并向王某2提供了卡号，王某2把卡号提供给公司财务后，财务人员贾某把12万元打入了李清华卡中。因当时李清华说以后还退，并且公司还有二期工程，以后还得找他帮忙，也就没想着让他出具任何手续。过了十来天，李清华又给王某2联系，说交的保证金不够，还差10万元，并说如果不交纳得停工整改。王某2向领导汇报后，同意再给他交10万元保证金，然后让贾某又给李清华转了10万元，这一次李清华也没给打任何收据。从那之后，李清华也没对公司的施工提出别的要求。
（2）证人王某3（梁山县某置业有限公司顾问）的证言，证明大约2012年公司负责办理人防手续的王某2称，县人防办李清华要求其公司缴纳22万元人防工程保证金，其先安排财务人员给李清华汇款12万元，后王某2称李清华说没交够，其又让财务人员给李清华汇款10万元。2014年李清华曾要求退还22万元，说纪委在调查，怕出事，李清华给公司出具两张借条，该22万元李清华至今未还。
（3）证人贾某（梁山县某置业有限公司会计）的证言，证明2012年其公司开发金某某项目期间，其按照王某2的安排给李清华汇款两次，共计22万元，该22万元用于办理人防手续。很长时间后，王某3到其办公室交给其两张借条，对应着汇给李清华的两笔款项。
（4）证人马某（梁山县某置业有限公司股东）的证言，证明梁山县某置业有限公司办理人防手续是王某2负责。
3、书证
（1）李清华账户明细，证明李清华的银行账户2012年4月28日收到12万元，2012年5月16日收到10万元，对方账户均为梁山县某置业有限责任公司账户。
（2）梁山县某置业有限责任公司记账凭证、借据等，证明该公司记账凭证记载2012年4月28日应收款防空押金12万元，向李清华汇款12万元，借据显示2012年4月29日李清华借款12万元；2012年5月31日预付账款防空10万元，2012年5月16日向李清华汇款10万元，借据显示2012年5月30日李清华借款10万元。
（3）防空地下室建设许可证（编号2012-001），证明2012年4月28日梁山县某办公室向梁山县某置业有限责公司建设项目某寓住宅小区发放防空地下室建设许可证。
（七）第7起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：2012年左右，某甲项目开始施工，一期工程是商业部分，按规定也得建设人防工程，但是他们没有建，他们要求在二期工程中建设，按照标准一期工程应该缴纳20万元左右的易地建设费，我给他们要了10万元的人防建设保证金。他们把10万元转入我工商银行卡中后，我给他们核发了《人防工程建设许可证》。这10万元后来都被我用于个人及家庭支出了，没开收据。2014年纪委调查我时，我就把钱退给他们了，不久宋某又以现金的形式把10万元给了我。
证明被告人李清华在为某甲城市广场办理人防手续过程中，要求该项目开发公司缴纳10万元人防工程建设保证金，后该公司将10万元转入其个人银行账户中，2014年李清华得知纪委对其进行调查后，将10万元退还给该公司，不久宋某又以现金的形���将10万元交给李清华。
2、证人证言
（1）证人王某4（某甲地产投资有限公司董事长）的证言，证明在开发某甲城市广场项目期间，宋某负责办理人防手续，宋某称需要向李清华缴纳10万元人防建设保证金，其同意财务人员支付。2014年下半年，李清华将10万元退回。两个月后，宋某称李清华又让以现金形式缴纳10万元保证金，其安排宋某办理。
（2）证人宋某（原某甲地产投资有限公司工作人员）的证言，证明2012年下半年，宋某在办理人防手续过程中找到李清华，李清华要求其缴纳10万元保证金，公司领导同意后，财务人员将10万元转给了李清华。2014年，李清华将10万元退还，同时要求宋某以现金方式缴纳10万元保证金，后其从公司财务人员处支取10万元现金交给���李清华。
（3）证人杨某（某甲地产投资有限公司会计）的证言，证明其按照公司的安排向李清华汇款10万元，2014年李清华将10万元又汇入某甲公司，两三个月后，宋某又从杨某处支取了10万元现金。
3、书证
（1）李清华账户明细，证明2012年11月8日杨某银行账户分两次汇入李清华账户5万元、5万元，后李清华以取现、ATM取款方式将上述款项支取。
（2）记账凭证，证明某甲地产投资有限公司日记账凭证显示预付账款人防保证金10万元，2012年11月8日由杨某账户分两次汇入李清华账户。
（3）账户明细，证明李清华汇入某甲地产投资有限公司10万元，财务人员杨某注明系李清华退回10万元到公司。
（4）防空地下室建设许可证（2012-008），证明梁山县某办公室2012年11月9日向某甲地产投资有限公司建设项目山东某甲城市广场颁发防空地下室建设许可证。
（八）第8起犯罪的证据
1、被告人供述
被告人李清华的供述：2015年或者2016年，某房地产开发公司在梁山开发了某名都和某御园两个项目，业务经理张某3找到我要办理审批手续，我根据他们的建设面积给某名都项目要了20万元人防工程建设保证金，给某御园项目要了40万元人防工程建设保证金。办理某御园审批手续时，我让张某3给我40万元的现金，在办理某名都项目审批手续时，我让张某3把20万元存到他们的银行卡上。后来在张某3的要求下，我给他打了一个60万元的收据。���为之前我被纪委调查，再把钱转我卡上太不安全，所以我就提出让张某3把20万元钱存他们卡上，然后把卡和密码给我。
证明被告人李清华利用职务便利，向某名都和某御园两个项目的开发企业某房地产开发集团有限公司梁山分公司索要共计60万元，其中20万元其让项目开发企业人员将款存入该人员的银行卡内将银行卡交给自己，另外40万元其让项目开发企业人员以现金方式给付，其向项目开发企业出具过60万元的收据。
2、证人证言
（1）证人刘某3（某房地产开发集团有限公司梁山分公司会计主管）的证言，证明某房地产开发集团有限公司梁山分公司办理人防手续的事情由张某3负责，张某3在2016年因为办理人防手续支出60万元，第一次支出20万元，第二次支出40万元，两次开具一张60万元的收据。
（2）证人张某2（某房地产开发集团有限公司梁山分公司）的证言，证明其公司张某3负责办理人防手续，张某3先后支取60万元用于办理人防手续，第一次20万元，第二次40万元，40万元是支取的现金，后张某3拿来一张盖着人防办公章的60万元收据，写着人防工程押金。
（3）证人张某3（某房地产开发集团有限公司梁山分公司工作人员）的证言，证明张某3为某名都项目办理人防手续找到李清华，李清华要求其缴纳人防工程押金，第一次缴纳20万元，李清华要求张某3以张某3之名开具一张银行卡，将20万元存入卡中，张某3将以其名字开户的银行卡交给李清华后，该银行卡内的资金不断被支取。后张某3为某御园项目办理人防手续又找到李清华，李清华要求张某3以现金形��缴纳40万元人防押金，张某3和同事张某4驾驶公司车辆到工商银行支取40万元后，将40万元交给李清华。后其让李清华为其在收取人防押金60万元的收据上盖了人防办的公章。
（4）证人张某4（某房地产开发集团有限公司梁山分公司工作人员）的证言，证明其和张某3在办理某御园项目的人防手续时，曾和张某3一同到银行支取40万元现金，将40万元人防押金交给李清华用于办理人防手续。
3.书证
（1）借款单、收款收据等，证明2016年7月12日，张某3在某房地产开发集团有限公司梁山分公司借款20万元，形式为支票，事由为某名都1#-4#楼人防建设许可证押金。2016年9月28日，张某3在某房地产开发集团有限公司梁山分公司借款40万元，形式为现金，事由为某御园人防建设许可证押金。收款收据显示，2016年9月29日，梁山县某办公室收取人防工程押金60万元。
（2）银行账户明细，证明某房地产开发集团有限公司梁山分公司账户2016年7月12日支出20万元。
（3）张某3银行账户明细，证明张某3的银行账户2016年7月12日转账存入20万元，系某房地产开发集团有限公司梁山分公司汇入。后多次ATM取款，至2017年4月12日，余额5004.71元。
（4）防空地下室建设许可证编号2016-001（建）、2016-003（建），证明梁山县某办公室2016年3月5日、2016年3月29日分别向某房地产开发集团有限公司的建设项目梁山县某御园、某名都住宅颁发防空地下室建设许可证。
三、关于被告人李清华受贿钱款去向的证据
1.被告人供述
被告人李清华的供述，证明被告人李清华2011年用某花园王某1给其的41万元及部分个人财产，花费57万元左右在济南购买一辆凯迪拉克轿车，后该车出事故，其将车辆卖给其妹夫吕某。2012年初，其又购买了一辆大众尚酷轿车，后将车辆过户到其妹妹李某甲名下，但车辆仍由其本人使用。2016年初，其让郭某2帮助在常州分期付款购买一辆路虎发现者4轿车，通过妹夫吕某将首付款汇给郭某2，贷款30万元由李清华偿还，目前还有10余万元车贷未归还。
2、证人证言
（1）证人郭某2的证言，证明2016年初，其以妻子莫某的名义帮助李清华分期付款购买一辆路虎发现者4轿车，首付款是李清华转给郭某2后郭某2交的，分期款是李清华将款项交给郭某2由郭���2代归还的。
（2）证人董某（被告人李清华之妻）的证言，证明其家中购买过一辆大众尚酷轿车，李清华还开过凯迪','2018-09-29
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在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
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