安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）相刑初字第00053号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人苏玉和，男，1956年3月6日出生于安徽省淮北市，汉族，住安徽省淮北市杜集区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月20日被淮北市公安局烈山分局抓获，同年6月21日被该局刑事拘留，同年7月25日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人汪峰，安徽春铭律师事务所律师。
被告人步甲，男，1985年2月6日出生于安徽省淮北市，汉族，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月17日被淮北市公安局烈山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月25日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人代根军，安徽众星合律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2013）480号起诉书指控被告人苏玉和、步甲犯诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。于2014年1月20日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱溟出庭支持公诉，被告人苏玉和及其辩护人汪峰、被告人步甲及其辩护人代根军等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2012年10月至2013年6月期间，被告人苏玉和与被告人步甲单独或结伙以虚构招工事实实施诈骗，其中苏玉和共骗取被害人张某甲等人现金计26.6万元，步甲共骗取被害人邵某甲等人现金计5.21万元。具体如下：
1、2012年10月，被告人苏玉和虚构了临涣选煤厂对外招工的事实，在淮北市刘桥矿工人村骗取被害人段某甲为其女儿凌甲进临涣选煤厂交付的押金1万元。
2、2012年10月，被告人苏玉和虚构了涡北选煤厂对外招工的事实，在淮北市刘桥矿工人村骗取被害人闫某甲进涡北选煤厂交付的押金1万元。
3、2013年4月，被告人苏玉和虚构了涡北选煤厂对外招工的事实，在淮北市刘桥矿工人村骗取被害人卞某甲进涡北选煤厂交付的押金1万元。
4、2013年4、5月份，被告人苏玉和虚构了涡北选煤厂对外招工的事实，在淮北市相山区惠黎路骗取被害人水某甲为其外甥王甲进涡北选煤厂交付的押金1.5万元。
5、2013年5月，被告人苏玉和虚构了淮北市人民医院对外招工的事实，在濉溪县妇产医院附近骗取被害人荣甲进淮北市人民医院交付的押金1.5万元。
6、2013年5月，被告人苏玉和虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实，在淮北市相山区帝景翰园小区附近骗取被害人马某甲淮北国安电力有限公司交付的押金1万元；
7、2013年6月，被告人苏玉和虚构了淮北国安电力有限公司招工的事实，在淮北市区骗取被害人牛某甲为其侄子牛甲进淮北国安电力有限公司交付的押金1万元。
8、2013年3月，被告人步甲虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实，在淮北市汽车站附近骗取被害人赵某甲进淮北国安电力有限公司交付的押金2100元。
9、2013年3月，被告人步甲虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实，在淮北市袁店二矿骗取被害人娄某甲进淮北国安电力有限公司交付的押金2000元。
10、2013年4月，被告人步甲虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实，在淮北市百货大楼附近骗取被害人邵某甲进淮北国安电力有限公司交付的押金2000元。
11、2013年6月，被告人步甲虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实，并让被害人锁甲在淮北市职防院内填写了伪造的新工人登记表，骗取锁甲进淮北国安电力有限公司交付的押金2000元。
12、2013年4月，被告人步甲虚构了淮北国安电力有限公司对外招工的事实欲实施诈骗，苏玉和在明知步甲没有招工能力的情况下伙同步甲共同实施诈骗。2013年4月，苏玉和分别骗取被害人王某乙为其侄子王某丙进淮北国安电力有限公司交付的押金2万元、骗取被害人陈某甲进淮北国安电力有限公司交付的活动经费4.4万元、骗取被害人盛甲为其儿子盛某甲进淮北国安电力有限公司交付的押金1万元、骗取被害人王某丁为其儿子倪甲进淮北国安电力有限公司交付的活动经费3万元；2013年5月，苏玉和骗取被害人杨甲进淮北国安电力有限公司交付的活动经费4.2万元。之后，苏玉和将王某丁交付的3万元押金及从王某丙、盛某甲、杨甲交付的押金中各取出2000元共3.6万元交给被告人步甲，剩余款项被苏玉和占有。
13、2013年4月至6月期间，被告人步甲虚构了淮北口子酒厂及银行对外招工的事实欲实施诈骗，苏玉和在明知步甲没有招工能力的情况下伙同步甲共同实施诈骗。2013年4月至6月，苏玉和分别骗取被害人张某甲为其儿子张某乙进淮北口子酒厂交付的押金1万元、骗取被害人刘某甲为其儿子李某甲进淮北口子酒厂交付的押金1万元、骗取被害人宋某甲为其女儿宋某乙进银行交付的押金1万元、骗取被害人徐甲为其女儿徐某甲进银行交付的押金1万元。后苏玉和从张某甲、刘某甲交付的押金中各取出4000元共8000元交给步甲，剩余款项被苏玉和占有。
公诉机关当庭宣读、出示了辨认笔录，搜查笔录，收条，领条，新工人登记表，合同书，扣押及发还物品清单，抓获经过，被告人苏玉和、步甲的户籍信息，被害人段某甲、闫某甲、卞某甲、水某甲、马甲、牛某甲、赵某甲、邵某甲、娄某甲、锁甲、王某乙、陈某甲、盛甲、王某丁、杨甲、张某甲、刘某甲、徐甲、宋某甲等人的陈述，证人陈某丙、张甲、黄某甲、王乙、张某甲、魏某甲、赵某丙等人的证言，被告人苏玉和、步甲的供述等证据。公诉机关认为：被告人苏玉和、步甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人苏玉和、步甲的刑事责任。
被告人苏玉和对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示自愿认罪。其当庭辩称起诉书指控的第12、13起事实，步甲说他亲戚在电厂工资科当科长，他骗其找的人。辩护人的辩护意见：1、被告人苏玉和在找步甲办理招工事项及交款时并非明知步甲没有能力办理招工事项；2、被告人苏玉和的收款行为和其交付给步甲的行为各自独立，二人无共同的犯罪主观故意，无共同犯罪客观表现，不存在苏玉和伙同步甲共同实施诈骗的事实。3、被告人苏玉和归案后，从其处查获的部分赃款已退赔被害人，自愿认罪，如实供述犯罪事实。综上，被告人苏玉和所参与的第12、13起案件中其是受到步甲的欺骗，不属犯罪行为。建议对被告人苏玉和从轻处罚。
被告人步甲对起诉书指控的第11起事实有异议，辩称其没有收到被害人锁甲的钱，对其他事实及罪名无异议，并表示自愿认罪。辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第11起系犯罪未遂，被告人步甲没有收取该起2000元押金；2、被告人步甲有主动供述司法机关没有掌握的犯罪事实情节；3、被告人步甲有主动揭发同案共同犯罪事实的情节；4、被告人步甲系初犯，无前科劣迹，案发后如实供述自己及同案的犯罪事实，自愿认罪，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
一、2012年10月至2013年5月期间，被告人苏玉和虚构临涣选煤厂、涡北选煤厂、淮北国安电力有限公司（淮北二电厂）等单位对外招工的事实，以其能帮忙招工为由，实施诈骗7起，骗取被害人段某甲、闫某甲、陈某丁等人的招工押金共计8万元，上述被骗钱款被其挥霍。案发后，公安机关从被告人苏玉和处追回赃款30300元，并已发还被害人陈某丁、荣甲、马甲各1万元。具体事实如下：
1、2012年10月14日，被告人苏玉和分别骗取被害人段某甲为其女儿凌甲、被害人闫某甲交付的进临涣选煤厂、涡北选煤厂的押金各1万元。
2、2013年4月2日，经段某甲帮忙联系，被害人陈某丁将其女儿卞某甲进涡北选煤厂的押金1万元交予段某甲，段某甲将上述押金交给被告人苏玉和。案发后，公安机关从被告人苏玉和处追回被骗押金1万元并已退还被害人。
3、2013年4、5月份的一天，经赵某丙帮忙联系，被害人水某甲将为其外甥王甲进涡北选煤厂的押金1.5万元交予赵某丙，后赵某丙委托牛某甲将上述押金交给被告人苏玉和。
4、2013年5月份的一天，经赵某丙帮忙联系，被害人荣甲将其进淮北市人民医院的押金1.5万元交予赵某丙，后赵某丙委托牛某甲将上述押金交给被告人苏玉和。案发后，公安机关从被告人苏玉和处追回被骗押金1万元并已退还被害人。
5、2013年5月份的一天，经赵某丙帮忙联系，被害人马甲将其子胡某甲进淮北国安电力有限公司的押金1万元交予赵某丙，后赵某丙委托牛某甲将上述押金交给被告人苏玉和。案发后，公安机关从被告人苏玉和处追回被骗押金1万元并已退还被害人。
6、2013年6月15日，被害人牛某甲将其侄子牛乙进淮北国安电力有限公司的押金1万元交给被告人苏玉和。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）收条：2012年10月14日，被告人苏玉和分别收取凌甲、闫某甲交付的押金各1万元；2013年4月2日，被告人收取段某甲转交的被害人陈某丁为其女儿卞某甲交付的押金1万元；同年4月3日，被告人苏玉和收取牛某甲转交的被害人水某甲交付的押金1.5万元；同年5月26日，被告人苏玉和收取牛某甲转交的被害人荣甲、马甲交付的押金2.5万元；同年6月15日，被告人苏玉和收取牛某甲为其侄子牛乙交付的押金1万元。
（2）扣押及发还清单：2013年6月21日，公安机关从被告人苏玉和处扣押银行卡3张，后提取卡内存款30300元，并分别于同年9月9日发还被害人陈某丁被骗押金1万元；同年9月10日发还被害人荣甲、马甲被骗押金各1万元。
（3）被害人资料：被害人凌甲的身份证、学历证书及户口本复印件；被害人闫某甲的户口本复印件。
（4）合同书：被告人苏玉和伪造的涡北选煤厂招工合同书。
（5）被害人段某甲的陈述：去年9、10月份的时候，其儿子在百善矿认识了一个姓郭的女的，说是可以帮人找工作，其就让她帮其女儿凌甲找工作。过了半个月，郭姓女子带着苏玉和到其家，苏玉和说现在选煤厂和机厂都在招女工，其说去选煤厂。苏玉和说要交4万元，先交1万元押金，等上班后把剩余的3万元交齐。后其给他1万元，他给其打了一张收条。后来好几个月也没动静，其打电话催他，他说临涣选煤厂招工结束了，现在涡北矿招工问其可行，其也同意了，一直到现在他也没有给其女儿解决工作的事。苏玉和来其家的时候拿了一张涡北选煤厂的合同书，因为合同书上写的是四险一金，和他许诺给其女儿找的五险一金不相符，其当时就没有签字。其的邻居闫某甲的母亲和其一起交的钱，准备给闫某甲也找个工作。其还有一个同事卞甲找其帮忙联系苏玉和给他家小孩找工作，还以其的名字给苏玉和1万元。苏玉和找其要了身份证、户口本、中专毕业证书复印件、健康证、1寸和2寸的照片各10张。苏玉和通过其招了闫某甲、卞某甲、杨甲3个工。后杨甲怕被骗，其就把杨甲交的1万元从苏玉和处要回来还给杨甲了。苏玉和说他认识矿上的领导，收的钱是用来请客送礼做活动费的，具体怎么花的其不知道。
（6）被害人闫某甲的陈述：2012年10月份的一天，其妈接到其同学凌甲的妈段某甲的电话，说现在可以买到正式工，招工的人正在她家签字，让其妈赶紧过去，之后其妈说招工的姓苏，还有一个姓郭的女的在场，姓苏的说有临涣选煤厂和一机厂让其妈选择，其妈帮其选的临涣选煤厂。姓苏的说了学历等要求，还要交1万元押金，工买好上班之后再给3万元。其妈当时向凌甲的妈借了1万元交的，姓苏的给其妈写了收条。苏玉和收钱后让等消息，没有说什么时候上班。苏玉和说他有能力找工作，其几人交的押金作为找工作的活动费。
（7）被害人陈某丁（卞某甲之母）的陈述：大概今年3月底，其丈夫卞甲和同事凌乙聊天时，凌乙说他闺女找了一个工作，给交五险一金，是涡北矿的全民工。因为其女儿卞某甲也没有工作，其丈夫就让凌乙帮忙给其女儿也解决一下，凌乙说是他老婆段某甲联系的，他回家问一下。过了没几天，凌乙的老婆段某甲就打电话说联系好了，招工的说要交身份证、户口本等资料，还要准备1万元的订金，剩下的3万元上班后给。之后其就去取了1万元钱交给段某甲让她帮忙办这个事。大约在4月份的一天，段某甲打电话说姓苏的来了，其到的时候，她已经帮其交过钱了。姓苏的说他在淮北矿务局里有人。其知道有段某甲家和段某甲的邻居闫某甲，还有刘桥镇大陈集子姓杨的通过姓苏的找工作，后来听说姓杨的把钱要回去了。
（8）被害人水某甲的陈述：2013年3、4月份的一天，其同事赵某丙说他认识一个朋友能帮人找工作，其当时正在帮其的外甥王甲留意工作的事，其就让赵某丙帮其问问。大概过了一个月，赵某丙说问过了涡北选煤厂招人，五险一金，是正式工，进厂要交3、4万元，先付万把块钱的押金。5月底的时候，赵某丙说对方让其先交1.5万元和报名人的身份材料（王甲的毕业证、户口本、身份证复印件）。后来其在市里三马路把1.5万元和材料交给了赵某丙。后听赵某丙说他托的那个朋友被逮了。
（9）被害人荣甲的陈述：其从安医大大专毕业后在濉溪县妇产医院工作，一直想考编找一份安定的工作。其同学赵甲也知道，2013年3月中下旬的一天，赵甲打电话给其说他父亲赵某丙能帮忙找到淮北市几个大医院的工作。后其给赵某丙打电话说其想进人民医院。他说先给他1.5万元，还让其提供身份证、毕业证和护士从业资格证复印件等资料。后其把钱和资料都交给了赵某丙。具体怎么找工作其不清楚，只知道赵某丙托他朋友帮忙找的，没有让其填写过报名表之类的表格，赵某丙说工作是签合同的，给交保险，其他没有说。
（10）被害人马甲的陈述：其儿子胡某甲大专毕业，因为工作不好找，其就想帮他找个工作，2013年5月份的一天，其和同事赵某丙聊天时，赵某丙说他有朋友可以帮人进二电厂工作，其就让他帮我问问。没几天，赵某丙说问好了可以托朋友帮其小孩进二电厂，让其先交1万元的定金，其就要求是交五险一金的正式工，赵某丙说他朋友说可以。5月底的时候，其在淮北市相山区帝景翰园西边的快乐真棒超市把钱给了赵某丙。其不清楚赵某丙怎么帮其儿子找工作，只知道是赵某丙托他朋友帮忙找的，就是要定金，也没填写过报名表之类的表格。其没和赵某丙的朋友联系过，也没见过他的朋友。
（11）被害人牛某甲的陈述：因为其侄子牛乙的父亲去世了，母亲改嫁了，其就想帮他找个工作。2013年6月15日的一天，其在淮北市把帮其侄子牛乙招工的定金1万元交给了苏玉和，苏玉和给其打了一张收条。除了钱之外，还交给他身份证、户口本、毕业证等复印件。2013年年初的一天，其和郭某乙聊天时，郭某乙说她认识一个人能帮助别人招工。后其在郭某乙家见到了苏玉和，他说在石台矿上班，能帮人往淮北市二电厂、酒厂、涡北选煤厂招工，如招工不成，收的钱全部退还。其没问具体招的什么工种，留了他的电话就回家了。后其碰到同学赵某丙，其把苏玉和招工的情况给他说了，赵某丙给其1.5万元让其交给苏玉和帮着找工作，后来其见到苏玉和后把钱给他，苏玉和给其打了一张借条，具体赵某丙帮谁找工作其也不清楚。过了一个月左右，其和赵某丙在濉溪县见了苏玉和，赵某丙带着定金去的，由于赵某丙当时有事，他见了苏玉和后就走了，走时把钱交给其，让其把定金交给苏玉和。后其把赵某丙的定金交给苏玉和，苏玉和给其打了一张收条，其没看就收起来了，后来才发现苏玉和写的是2.8万元。应该是其自己的3000元和赵某丙的钱放在一起拿错了。其从赵某丙的手里收了3个人的钱，分别是两个1.5万和一个1万元，一共是4万元。这4万元其是分两次给的苏玉和，第一次是2013年4月的时候，之后赵某丙又给其2个人的钱，一共是2.5万元，钱给苏玉和了，苏玉和给其写了收条。其给苏玉和找了5个人，收了6.3万元，包括其个人的3000元错给了苏玉和。有其侄子牛乙进二电厂的1万；张某甲进酒厂的1万；还有赵某丙介绍的3个人分别进二电厂、医院、选煤厂，一共是4万元。因为其认识苏玉和，赵某丙说还是让苏玉和给其打收条，所以每次苏玉和都是给其写的收条，钱和找工作的材料都是从其手中交给苏玉和的。刚开始打电话时苏玉和讲还没有办好，再后来就打不通了。最近才听说苏玉和被逮着了。
（12）证人赵某丙的证言：2013年年3月底4月初的时候，其和其同学牛某甲在一起吃饭时谈到小孩找工作的事，牛某甲告诉其他有朋友可以帮人找工作，其就信了。后来其联系牛某甲说其女儿的同学荣甲想进人民医院，看能不能找到工作，牛某甲联系后说可以，但要先交1.5万元的定金，过了一两天其就把钱给她了。同年5、6月份的时候，其同事费某甲知道这个事让其帮他联系一下，还是要交1.5万元的定金，没几天，费某甲的老婆水某甲就把钱给其了，然后其又把钱给了牛某甲。然后就是同年6月份的一天，其同事马甲托其帮他儿子找工作，说他儿子想进二电厂，其又联系了牛某甲，她联系后说可以，但还是要交1万元的定金，大概一星期后马甲就把钱给其了，其就把钱交给牛某甲了，过几天牛某甲给她朋友钱时，其也在场，才知道她这个朋友叫苏玉和。每次给钱，苏玉和都给牛某甲打收条，除了收定金，其他什么都没收过。
（13）被告人苏玉和供述：大概在2012年年底的一天，其招了2个人，一个叫闫某甲，一个叫凌甲都是报的临涣选煤厂。闫某甲是凌甲的妈介绍的，凌甲是郭某乙介绍给其的，报的是临涣选煤厂。2人都收了1万元，共2万元，钱都被其花了。2013年3、4月份的时候，凌甲的妈妈给其介绍了2个人，要找五险一金的正式工在矿上上班。这2个人叫卞某甲和杨甲，其说选煤厂能进，还是原来的条件。第二天在凌甲家见到卞某甲的家人，其说进选煤厂是交五险一金的正式工，先交1万元的活动费，等上班后把剩下的3万元给其。之后其收了卞某甲交的1万元，给对方写了收条。杨甲交的1万元也是在凌甲家收的，后来凌甲妈说杨甲不愿意干了，其就把钱退给了凌甲妈。其是2013年年后通过郭某乙认识的牛某甲，其给牛某甲说其能帮人安排工作，酒厂、二电厂、选煤厂、医院都能进，其有熟人。后来没过多久，牛某甲电话联系其说她有个朋友的小孩想进人民医院，其说行，要先交1.5万元作活动经费，办好要3、4万元。过了没多久，牛某甲就把1.5万元和报名人的材料交给其了。过来大概个把月，牛某甲又打电话问其选煤厂和二电厂可能进人，其说涡北选煤厂和二电厂都能进，但都要先交1.5万元的押金。几天后牛某甲约其在濉溪见面，她和一个大高个一起来的，这个人说他姓赵，没说几句话他有事就先走了，牛某甲给其2.8万元，其给牛某甲打了收条。牛某甲给其钱时说是2个人找工作的钱，一个要进选煤厂，一个进二电厂。其记不清进二电厂问牛某甲要多少钱了，可能是1万或1.5万，因为其给她说办好要3、4万元，所以她给其钱时其都收下，不够会找她要。2013年6月份的一天，牛某甲给其说他侄子牛乙想进二电厂，1万元的押金准备好了，其说行。后在百货大楼对面的路口收了牛某甲交来的1万元。其通过牛某甲一共收取了6.3万元。其被公安机关扣押的3张银行卡上的钱都是从找其办工作的人手里收的钱。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明上述事实。
二、2013年3月至2013年6月期间，被告人步甲虚构淮北国安电力有限公司对外招工的事实，以其能帮忙招工为由，实施诈骗4起，其中1起未遂。骗取被害人赵某甲、娄某甲、邵某甲等人的招工押金共计6100元，上述被骗钱款已被其挥霍。具体事实如下：
1、2013年3月22日，经陈某丙帮忙联系，被害人赵某甲在淮北市汽车站附近将其进淮北国安电力有限公司的押金2100元交给被告人步甲。
2、2013年3月的一天，经陈某丙帮忙联系，被害人娄某甲将其进淮北国安电力有限公司的押金5000元交予陈某丙，后陈某丙将其中2000元押金交给被告人步甲。案发后，公安机关从陈某丙交来的退赔款中发还被害人5000元。
3、2011年年底，被害人邵某甲交给陈某丙1.5万元帮其找工作。2013年4月的一天，陈某丙从上述款项中取出2000元作为被害人邵某甲进淮北国安电力有限公司的押金交付被告人步甲。案发后，公安机关从陈某丙交来的退赔款中发还被害人邵某甲1.5万元。
4、2013年6月16日，被害人锁甲经其朋友黄某甲帮忙联系，在淮北市职防院与给被告人步甲帮忙招工的张甲见面后，填写淮北国安电力有限公司新工人登记表一份，黄某甲为被害人锁甲垫付押金2000元，该款由张甲收取。案发后，公安机关从张甲处扣押现金2000元并已发还被害人。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）收条：2013年3月22日，被告人步甲收取赵某甲现金2100元。
（2）扣押及发还物品清单：2013年6月17日，公安机关从张甲处扣押现金2000元，并于同年8月19日发还被害人锁甲。
（3）收条及领条：2013年6月24日，陈某丙交公安机关退赔款2万元，公安机关于同年9月22日发还被害人邵某甲1.5万元，9月23日发还被害人娄某甲5000元。
（4）淮北国安电力有限公司新工人登记表及被害人报名资料：被告人步甲伪造的新工人登记表，被害人锁甲提交的身份证复印件。
（5）辨认笔录：辨认人张甲辨认出被告人步甲系指使其负责招工的人。
（6）被害人赵某甲的陈述：2013年3月份，其亲戚通过蔡甲帮其找工作。后蔡甲让其和陈某丙联系电厂招工的事，陈某丙又让其和步甲联系，说报名时要交2000元押金，并嘱咐其交押金时让步甲给其打收条。后其和步甲联系在淮北市汽车站附近见面，其交给步甲2000元押金，还有100元的资料费，他给其打了一个2100元的收条，当时还要了其的身份证、户口本、学历复印件。之后其多次给步甲打电话问工作办的情况，步甲一直往后拖。后来其就要求他退钱，他一直都没退给其。
（7）被害人娄某甲的陈述：2013年3月份的一天，其父亲的同事陈某丙给其打电话说淮北二电厂招工，问其可愿意去。其和父亲商量后同意去二电厂，陈某丙说要填张登记表。后其和父亲一起到袁店二矿找的陈某丙，当时还有一个叫步甲的男的和陈某丙在一起。其在矿上填过招工登记表几天后，陈某丙给其父亲说去二电厂要交5000元押金，之后其和父亲一起到矿上把钱交给了陈某丙。陈某丙当时没有打收条，他说如果工作找不成，押金可以退回。后来其也问过陈某丙，他说等通知，但一直也没有等到通知。其记不清陈某丙具体怎么介绍步甲的，大概意思是步甲有能力办招工的事。
（8）被害人邵某甲的陈述：2011年正月初六左右，其父亲的战友陈某丙到其家吃饭的时候说可以帮其找份稳定的工作，当时他说找工作需要点钱，后其给了他1.5万元。陈某丙说到时候办好了不够再问其要，多了就退回来。直到2013年3、4月份的一天，陈某丙给其打电话说工作有头绪了，让其带着照片、身份证、户口本、毕业证到淮北百货大楼这边。第二天其就去了，当时陈某丙和另一个不认识的男子已经到了，后来其才知道那人叫步甲，陈某丙把其的资料都给步甲了，并给了他2000元钱。那1.5万元陈某丙也没有还给其。
（9）被害人锁甲的陈述：2013年6月15日，其朋友黄某甲给其打电话说国安电力有限公司正在招工，他有朋友是负责招工的，让其准备好身份材料，还说办成了要拿1.5万元给他朋友。第二天其和黄某甲见面后问他到底要多少钱，他说大概要几万元，具体多少让其自己和他朋友谈。之后他带其到淮北职防院里面的一个办公室找到他一个姓张的朋友，姓张的拿了一张国安电力有限公司的新工人登记表给其，其填好表就回去了。其回去后没多久，黄某甲就给其打电话说要交2000元的押金，他先给其垫上了。其后来把钱给黄斌了。其填表时对方说了要交2000元押金，其他要多少钱没有说。
（10）证人陈某丙的证言：2010年底其战友邵某乙给其1.5万元给他女儿邵某甲找工作用，其没办成，钱就一直放在其这里。2013年4月份左右，其认识步甲没有多久，步甲称他矿务局有人能招工，其说其战友的女儿想招工，他说临涣电厂去不去，其给邵某乙打电话征得同意后，带着邵某甲去见了步甲，其给了步甲2000元和资料，步甲没有给其打收条。还有一次，其同事老娄让其给他儿子找工作，其说二电厂招工可去，他同意了。后其联系了老娄和他小孩来填表，填表前其对老娄说要先交5000元押金，之后其给了步甲2000元，剩下的其自己留着了。还有一次，其让其朋友蔡甲帮忙问问二电厂招工的事，过了几天，蔡甲给其打电话说他一个侄女想到电厂上班，之后蔡甲的侄女给其打电话，其说先交2000元押金，让她直接联系步甲，后来蔡甲的侄女给其打电话说步甲介绍她去银行，并给了步甲2000元押金。
（11）证人张甲的证言：其有个亲戚在淮北国安电力有限公司上班，其也想在那上班。后其上网搜索到淮北国安电力有限公司招正式职工，后边留有陈先生的电话（1386689****）。其就联系了他，他说公司招男性和女性各15名，每人1.2万元，他介绍一个别人给他300元，还说有高铁、银行等职位。其就说其看看能否帮他找几个。2013年6月16日，其和姓陈的在盛世商贸城见得面，他还带来一个姓步的小伙子，姓步的小伙子给了其30张表格，姓陈的说招的是全民制正式工，7月初在淮北市职防院体检，7月20日左右上班，上班半年后签合同转正式工，还交五险一金，报名时每人要交2000元押金。后来姓步的说以后直接联系他就行了，其感觉他想把姓陈的甩了，每招一个人300元的提成就给其了，但其和姓步的没有明说提成的事。第二天其就开始给亲戚朋友打电话问有没有要到电厂上班的，还把条件都给他们说了。当天下午，其朋友黄某甲说有个叫锁甲的女的准备找其填表，其当时在职防院等着，锁甲到后其让她填了一张国安电力公司的新工人登记表，2000元押金是黄某甲交的，当时锁甲填好表就走了。其帮姓步的招工是因为姓步的招工每人收1.2万元，其如果多联系一个人上班就收1.3万元，其从中得到1000元。姓步的说收的押金和报名表都要交给他。
（12）证人黄某甲的证言：2013年6月16日，其朋友张甲给其打电话说他拿到二电厂的招工表了，还说如果有朋友想去电厂上班就直接找他填表就行了。接着我打电话给锁甲说其有一个朋友能帮你进二电厂，需要照片和身份证。当天下午其就带着锁甲到职防院找到张甲，之前其给锁甲讲对方提的条件你们直接谈，如果交钱直接给他，其也不知道能不能进电厂，注意不要被骗了。锁甲说现在也不交钱就填个表，后锁甲填了表格后就走了。锁甲走后，张甲对其说别人都交了2000元的押金，其就帮锁甲垫付了2000元，张甲没有给其打收条。
（13）被告人步甲的供述：其是从2013年大概4月份开始以招工名义骗钱的。其不知道二电厂是否招工，其说二电厂招工都是骗人的。陈某丙给其介绍了3个人，一个是陈某丙一个姓邵的朋友进二电厂的，陈某丙给其2000元；第二个是在淮北汽车站收一个姓赵的女的2100元，最后一次是在袁店二矿收了一个叫娄某甲的2000元。其收的钱都被其挥霍了。2013年6月15日，陈某丙给其打电话问其现在可帮人找工作了，并说有个姓张的男子手上有名额。后其在八号桥艺博复印社打印了30张抬头为“淮北市国安电力有限公司新工人登记表”的招工表，第二天其和陈某丙在盛世商贸城和姓张的见面后，把招工表都给他了，他说到体检的时候和他单线联系，提前通知他。其给他说进二电厂是合同工，交五险一金，不过要在报名的时候先交2000元保证金。后其问陈某丙要了姓张的电话，让他以后直接和其联系，不要再通过陈某丙了。其还和姓张的约好最迟在6月18日下午，姓张的把招工的资料和每人2000元的保证金交到其手上，其还没有收到他交的招工人的钱就被公安机关抓了。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明上述事实。公诉机关指控被告人步甲收取被害人锁甲交纳的保证金2000元，张甲在收取黄某甲帮被害人锁甲垫付的保证金2000元后，被告人步甲尚未收到该款时即被公安机关抓获。案发后，公安机关从张甲处扣押该款并已发还被害人。公诉机关的该起指控与事实不符，不予认定。
（三）2013年4月，被告人苏玉和通过陈某丙与被告人步甲相识，被告人步甲谎称其有能力帮人招工，虚构淮北国安电力有限公司、淮北口子酒厂及银行等单位对外招工的事实，并提出每人需交押金2000元。此后，被告人苏玉和以能帮忙进上述单位工作为由，通过王乙、牛某甲、张某甲等人实施诈骗9起，于同年4月至6月期间分别骗取被害人王某乙为其侄子王某丙交付的押金2万元；骗取被害人陈某甲交付的活动费4.4万元；骗取被害人盛甲为其儿子盛某甲交付的押金1万元；骗取被害人王某丁为其儿子倪甲交付的活动费3万元；骗取被害人杨甲交付的活动费4.2万元；骗取被害人张某甲为其儿子张某乙交付的押金1万元、骗取被害人刘某甲为其儿子李某甲交付的活动费1万元、骗取被害人宋某甲为其女儿宋某乙交付的押金1万元，骗取被害人张某甲为其朋友徐甲垫付的押金1万元，共计骗取上述被害人财物14.6万元。后被告人苏玉和将被害人王某丁交付的3万元及从被害人王某丙、盛某甲、杨甲交付的押金中各取出2000元；从被害人张某甲、刘某甲交付的活动费中各取出4000元，以上共计4.4万元交给被告人步甲。被告人苏玉和将剩余款项12.2万元占为己有。案发后，张某甲交公安机关退赔款2万元，公安机关已将该款退还被害人刘某甲。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）收条、借条及转账凭条：被告人苏玉和于2013年4月12日收到倪甲3万元的收条一张；同年3月13日、5月7日收到王乙1万元和4.2万元的收条二张；于同年4月6号给张某甲出具了借款3万元的借条一张；于同年4月7日、4月25日给王某乙出具收到2万元和4.4万元的收条二张；于同年6月5日给被害人张某甲出具收到1万元的收条一张，次日被害人张某甲给被告人苏玉和汇款1万元。2013年4月13日，被告人步甲收到被告人苏玉和交给其办倪甲进二电厂现金3万元。
（2）辨认笔录：辨认人郭某乙辨认出被告人苏玉和系其认识的人，并通过苏玉和帮助他人招工。
（3）收条及领条：案发后，张某甲交公安机关退赔款2万元，公安机关于2013年9月11日将该款退还被害人刘某甲。
（4）被害人资料：被害人宋某甲之女宋某乙的相关资料。
（5）被害人王某乙的陈述：2012年春天的时候，其听其姐王乙说苏玉和现在负责招工。其哥的小孩王某丙在职业技术学院学的机电专业，其姐就对苏玉和说其侄子明年毕业，看到有合适的工作给留意一下。2013年过完春节的一天，苏玉和给王乙打电话说淮北二电厂招工，后苏玉和就到其父亲住的地方，在其父亲家其和苏玉和见面后，苏玉和说了招工的条件，并说招的是全民制合同工，交五险一金，办好要4万元，要先交1万至2万的押金，待上班后再交剩下的钱。后在其父亲家其把王某丙的相关资料、照片及2万元押金交给了苏玉和，他给其打了一个收条。2013年4月20日左右的一天，苏玉和又到其父亲家说淮北二电厂还有两个名额，超过24岁的，大一岁多交2000元，这两个名额没有定金，得一次性交完4万元，如不是全民合同工全额退款。其就把苏玉和说的情况给杜集区朔里的一个叫陈某甲的说了，陈某甲家人就同意了。由于陈某甲大了2岁，苏玉和说多交4000元。后陈某甲的家人把4.4万元和资料的复印件交给其，其打电话让苏玉和到其父亲家拿的钱和资料，苏玉和给其打了一张借条。王某丙和陈某甲没有填什么表。后其给苏玉和打电话问过多次，他一会说5月份，一会说6月份，就是一直往后推。其不清楚苏玉和有没有能力招工，他说他有能力。
（6）被害人陈某甲的陈述：其大学毕业后没有合适的工作，家里人就想帮其找个稳定的工作。后来陈某丁说他姑王某乙能找到工作。2013年4月份的一天，陈某丁带其到王某乙家，见面后，王某乙说工作在烈山这边的二电厂，进厂交五险一金，如果不能转为正式工就把钱退给其。招工要交4万元，因为其年龄超了两岁要多交4000元，一共要交4.4万元。她说这都是招工的说的，其没见过招工的。其之后到王某乙家把钱交给王某乙了，因为其和王某乙是亲戚，其就没让她打收条。其交钱后就在家等，期间给王某乙打过电话，王某乙说钱已经交给招工的人了，招工的人在厂里搞培训让其再等等，一直到最近王某乙打电话说招工出事了，招工的人被逮了。其没有填写招工表格等材料。
（7）被害人盛甲的陈述：2012年8、9月份，其在外吃饭的时候，期间有人问其表姐王乙能不能找到工作，正好其小孩盛某甲刚毕业，于是其也让王乙帮问问。2013年3月份，其去王乙家问了一下，她说还没问，其就先给她1万元，并说让她到时候找工作时用，用不到再还其。过了大概两个月左右，王乙对其说电厂可能找到工作，要求大专学历和机电方面的技术，还说要花钱，其说花钱可以，但必须在其能接受的范围内，让她帮其继续问问。后来其和王乙就没联系过了。
（8）被害人杨甲的陈述：其一直在常州打工，其妈觉得远就想给其在家找个工作。2013年4月份，其妈通过一个亲戚王乙给其在淮北找工作，大概5月份的时候，其妈给其说她已经把找工作需要的4.2万元和户口本、身份证复印件交给王乙了。这钱是用来进淮北二电厂的。王乙说通过熟人帮找工作，没有说名字。后来王乙说帮找工作的人是个骗子。
（9）被害人王某丁的陈述：其儿子倪甲毕业后一直没有合适的工作，之前给倪甲的干妈陈乙讲过，让她帮忙找个正式工，2013年4月份的一天，陈乙给其打电话说她有朋友能在二电厂找到正式工，要3万元才能进厂。其说现在只能拿2万，陈乙说她先借其1万。第二天，陈乙带其在百善镇一户人家里见到了招工的男的，招工的是个老头，他说4月底5月初就能上班，其就把3万元和倪甲的毕业证、身份证、户口本交给他了，他给其写了一张收条，并说办不成就把钱退给其。签字时其才知道他叫苏玉和，还有一个姓郭的女的也在收条上签字了。之后苏玉和就让其回去等消息。倪甲的毕业证、身份证、户口本在5月份因为要用从苏玉和处拿回来了。
（10）被害人张某甲的陈述：其儿子张某乙毕业没有合适的工作。2013年大概6月份的时候，其和其表姐牛某甲在一起吃饭时说到给小孩找工作的事，她说她有朋友正在帮她侄子找工作，其就让她帮忙问问。大概又过了几天，其表姐打电话说淮北口子酒厂可以进人，让其带上身份证、户口本和学历证书等复印件和她一起见招工的人。第二天，其二人在矿区电视台门口见到了招工的人，其听表姐介绍那个人叫苏玉和。苏玉和说酒厂的工作是交五险一金的，办工作要请客送礼需要钱，要先交1万元。因为其没带现钱他就给其先打了个收条，让其回去把钱打到他的建行银行卡上。之后其把小孩的身份材料交给了苏玉和，收条其交给表姐牛某甲了。其回去第二天就把钱汇到了他的卡上。最近其听说苏玉和因为招工诈骗被公安机关逮了，其就来报案了。
（11）被害人刘某甲的陈述：2013年5月份的一天，其妹夫魏某甲打电话问其儿子李某甲找到工作没有，其说没有，魏某甲说淮北酒厂招工，让其把身份证、户口本、毕业证等资料准备好，再准备2万元用来找人。过了几天，其妹夫给其打电话让其把钱和资料放在其哥家，他是去其哥家把钱和材料拿走的。前几天其妹夫打电话给其说他找工作被人骗了。其妹夫说是托他的朋友找工作，具体是谁其没有问。其妹夫拿钱时没写收条。
（12）被害人宋某甲的陈述：其女儿宋某乙正在上大专，因为现在工作不好找，其打算先给她找工作。2013年5月份的一天，其遇到朋友张某甲就问到工作的事，他说他认识一个朋友可以帮着找工作，答应帮其问问。后张某甲打电话说现在能进两个单位，二电厂和银行让其选，其选择了去银行。其问办成得多少钱，他说最多5、6万，等到事办成再给钱。他让其准备身份证、户口本、高中毕业原件和照片等资料。第二天其就去张某甲的家里把这些资料交给他。5月上旬的一天，张某甲打电话说招工的说要培训了，要先交钱。第二天其就把5万元给他了，他还给其写了一张借条。6月份的时候其接到公安机关的电话，其才知道招工的事是假的，后其问张某甲，他还不知道，听其说过后他就把5万元退给其了。
（13）被害人张某甲的陈述：其是和朋友吃饭的时候认识的苏玉和，他说小孩找不到工作就找他。2013年4、5月份左右，其朋友徐甲说他女儿想进银行工作因为学历报不了名，其说有朋友能帮人找工作帮他问问。之后其就联系苏玉和，他说能办，先把身份证、户口本、毕业证等资料交给他，其他的没有说，后其把资料给了苏玉和。徐甲小孩找工作的钱其是从宋某甲交的5万元里拿出来1万元交给苏玉和的，因为其帮徐甲找工作的时候，苏玉和没提到要交押金的事，等到帮宋某甲办事时苏玉和提到要先交1万元的押金，其就想先从宋某甲交的钱里拿出1万元，等事情办好再问徐甲要钱。其听苏玉和说他认识这些单位的领导，他也是托别人来办事，还说办不成就退钱，其就相信了。2013年5月份的一天，其和同学宋某甲吃饭时谈到了小孩找工作的事，他让其给他问问。其就联系苏玉和问银行招不招人，他说银行和二电厂都招人。其就让宋某甲准备好小孩的身份证、户口本等资料，并给他说办成要5、6万元，等办好之后再给其钱。之后其把资料给苏玉和的时候，苏玉和说要1万元的押金，办成得要5万元或8万元，待遇不一样交的钱也不一样。因为之前其找他办徐甲小孩的工作，他就问其要2万元的押金。其就联系宋某甲说要交5万元，其收到钱后还给宋某甲写了个收条，之后其就从这5万元中给苏玉和2万元押金。还有一次是帮其朋友魏某甲他外甥李某甲找工作，其和苏玉和联系后，苏玉和说口子酒厂能进人，办成要交3、5万元，先拿1万元的押金，其随后和魏某甲联系，魏某甲说先给其2万元，办成之后再给剩下的。第二天魏某甲就把资料和2万元交给其了。之后其就从魏某甲给的2ＸＸ拿出1万元交给苏玉和，苏玉和拿到钱后给其写了一张3万元的收条，包括上次给他的2万元。苏玉和收钱后说等通知，到时间又说有事要往后推就这样一直推。其一共帮苏玉和招了3个人，徐甲的小孩徐某甲要进银行，其收了他小孩的身份材料；宋某甲的小孩宋某乙进银行，其收了他5万元，钱后来其退给他了；魏某甲的外甥李某甲要进酒厂，其收了2万元。其一共给苏玉和3万元，剩下的钱在其这。
（14）证人王乙的陈述：其和苏玉和是朋友，2013年春天的时候，其遇到他问他现在做什么，他说他在淮南包的矿，还帮人招工，让其帮他找工人，其就说其侄子快毕业了，让他帮忙找个好工作。2013年过年后其打电话问他，他说二电厂快招工了，过两天他就到其家把招工的条件说了，要身份证、户口本、毕业证的复印件，他还说二电厂的事办成要4万元，要先交1万元定金，并说是全民合同制，交五险一金，半年的试用期。之后其就把这事对其亲戚盛某甲的爸爸说了，他也同意。后其把盛某甲的爸爸给其的1万元和身份材料交给苏玉和了，其让苏玉和写了个收条。大概4月底的时候，苏玉和到其家说二电厂还有两个后补名额，问其还有没有亲戚找工作，之后其问其一个远亲家的女儿杨甲可到二电厂上班，她们家说行。苏玉和说现在的名额是后补的，很快能办好，钱一把交过来，因为是女孩要交4.2万元。之后其把杨甲家人送来的4.2万元交给苏玉和了，其让苏玉和写了收条。苏玉和收钱后没有要求填什么表，他说需要什么手续他来办。
（15）证人牛某甲的证言：其表弟张某甲的小孩也想找个工作，2013年6月份的一天，其把苏玉和招工的情况给张某甲说了，他也同意了。同年6月15日的一天上午，其和张某甲一起到淮北市去见了苏玉和，苏玉和说要1万元的押金，张某甲没带现钱，苏玉和就给他先打了一张收条，收条上写有苏玉和的身份证号码及银行卡号，后张某甲给苏玉和银行卡上汇了1万元。
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