宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）银刑初字第75号
公诉机关宁夏回族自治区银川市人民检察院。
被告人吴秉麟，男，汉族，1980年5月10日出生，公民身份号码64212719800510163X，高中文化，曾任内蒙古兴麟房地产经纪有限公司（以下简称内蒙兴麟公司）及宁夏兴麟房产营销策划有限公司法定代表人、中国房地产经纪机构总部（以下简称总部）董事长，住银川市金凤区隆瑞园小区3-3-902室，户籍所在地宁夏同心县下马关镇窖坑子村二社102号。2014年9月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，9月11日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人徐宝、文庆玲，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告人刘爱平，男，汉族，1969年5月10日出生，公民身份号码152624196905103035，小学文化，曾任内蒙兴麟公司总经理、总部总经理、副董事长，住包头市昆都仑区团结大街9号街坊6-502号，户籍所在地内蒙古卓资县六苏木乡。2014年9月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人马力国，宁夏兴业律师事务所律师。
被告人卢金磊，男，汉族，1988年5月15日出生，公民身份号码150404198805156317，高中文化，任总部副董事长，住北京市朝阳区望京西园四区413号楼812号，户籍所在地内蒙古赤峰市松山区安庆镇卢家营子村六组。2011年7月26日因犯危险驾驶罪被内蒙古包头市青山区人民法院判处拘役4个月，11月14日刑满释放；2014年9月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，9月11日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人周涛，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告人张有志，男，汉族，1988年3月29日出生，公民身份号码150430198803292852，高中文化，曾任总部业务总监、总经理等，住包头市青山区当铺村北新小区1-201室，户籍所在地内蒙古赤峰市敖汉旗牛古口土乡元宝洼村山后西组。2014年9月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，9月11日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人吴沙、叶峰，宁夏合天律师事务所律师。
被告人郝利强，男，汉族，1990年5月17日出生，公民身份号码150207199005172311，初中文化，曾任总部财务总监等，住包头市东河区沙尔沁镇大巴拉盖村六队12区14号，户籍所在地包头市东河区。2014年9月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人孙博、王力平，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告人章宝军，男，汉族，1983年2月18日出生，公民身份号码622724198302181154，小学文化，曾任总部监督部部长、业务总监等，住银川市金凤区长兴园小区出租房，户籍所在地甘肃省平凉市崇信县柏树乡。2015年1月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月9日被依法逮捕。
被告人高海龙，男，汉族，1986年11月8日出生，公民身份号码152626198611083616，大专文化，曾任内蒙兴麟公司呼和浩特分公司总经理、总部总经理等，住呼和浩特市巨华世纪城10号楼东单元11层东户，户籍所在地内蒙古乌兰察布市商都县卯都乡井沟村。2014年9月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，9月11日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人李双双、李平，北京市大瀚律师事务所律师。
被告人马永富，男，汉族，1972年6月26日出生，公民身份号码640103197206262117，大学文化，曾任总部副总经理等，住银川市金凤区丽园小区1-4-602室，户籍所在地银川市兴庆区育新巷28-3-3-502号。2014年9月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2015年1月8日被刑事拘留，同年2月9日被依法逮捕。
辩护人韩佐安，宁夏梦源律师事务所律师。
被告人史蕊，女，汉族，1984年6月9日出生，公民身份号码150102198406094623，大专文化，曾任总部行政总监、常务副总经理，住呼和浩特市海拉尔东路丽苑小区17-2-3室，户籍所在地呼和浩特市新城区。2014年9月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，同年9月20日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2015年4月23日被依法逮捕。
辩护人安华、邹伟，宁夏侨之桥律师事务所律师。
被告人贾琼，女，汉族，1989年12月12日出生，公民身份号码15012119891212592X，大学本科，曾任总部行政总监、代理常务副总经理等，住内蒙古包头市东河区毛凤章厂区，户籍所在地内蒙古土默特左旗。2015年3月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，3月19日被刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。
辩护人冯震，北京市盈科（银川）律师事务所律师。
被告人贾永喜，男，汉族，1987年7月20日出生，公民身份号码622301198707208953，初中文化，曾任总部网络运营部代理总监，住银川市西夏区物华兴洲苑小区1-3-502室，户籍所在地甘肃省武威市凉州区。2015年3月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年3月18日被依法逮捕。
辩护人张珠，北京市中银（银川）律师事务所律师。
被告人麦海兰、曾用名麦晓兰，女，汉族，1965年12月2日出生，公民身份号码64020219651202156X，大专文化，曾任总部总会计师，住银川市金凤区知春园9-1-101室，户籍所在地石嘴山市大武口区。2014年10月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。
辩护人张思嘉、谭霞，宁夏三略律师事务所律师。
被告单位宁夏兴麟房产营销策划有限公司（以下简称宁夏兴麟公司），住所地银川市金凤区恒泰商务大厦5层9号，法定代表人吴秉麟。
诉讼代表人李绚洲，男，25岁，系宁夏兴麟公司业务副总经理。
被告单位宁夏德邦房地产经纪有限公司（以下简称宁夏德邦公司），住所地银川市金凤区天地奔牛科技大厦九层，法定代表人吴秉麟。
诉讼代表人侯均，男，34岁，系宁夏德邦公司业务副总经理。
被告单位宁夏兴麟房产营销策划有限公司石嘴山第一分公司（以下简称石嘴山第一分公司），住所地石嘴山市大武口区长胜路172号，法定代表人王鹏。
诉讼代表人刘育培，男，24岁，系石嘴山第一分公司运营经理。
被告单位宁夏兴麟房产营销策划有限公司吴忠分公司（以下简称吴忠分公司），住所地吴忠市西环路五星小区五号楼，法定代表人马强。
诉讼代表人杨蕾，女，32岁，系吴忠分公司常务副总经理。
被告单位宁夏德邦房地产经纪有限公司中卫分公司（以下简称中卫分公司），住所地中卫市沙坡头区鼓楼西街，法定代表人吴秉麟。
诉讼代表人吴泽旭，男，25岁，系中卫分公司业务副总经理。
被告人田宏、曾用名田平，男，汉族，1976年11月11日出生，公民身份号码642124197611110014，初中文化，曾任宁夏兴麟公司常务副总经理、总经理，住银川市大兴镇管道基地家属院16-1-302室，户籍所在地同住址。2008年4月14日因犯故意伤害罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2014年9月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2015年12月2日被依法逮捕。
辩护人刘知行，北京市中银（银川）律师事务所律师。
辩护人耿靖婷，宁夏诚托律师事务所律师。
被告人李容义，男，汉族，1986年7月26日出生，公民身份号码622822198607260913，高中文化，曾任宁夏德邦公司代理总经理，住银川市金凤区电培小区3-1-502室，户籍所在地甘肃省庆阳市环县。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人张伟，宁夏宁竞达律师事务所律师。
辩护人梁正大，宁夏诚托律师事务所律师。
被告人王建成，男，汉族，1984年3月2日出生，公民身份号码622822198403023318，高中文化，曾任宁夏德邦公司总经理，住银川市金凤区紫檀水景4-2-601室，户籍所在地甘肃省环县山城乡山城堡行政村丰台队5号。2014年9月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2015年12月2日被依法逮捕。
辩护人陈少华，宁夏黄河志律师事务所律师。
被告人马强，男，回族，1985年6月7日出生，公民身份号码642222198506074215，高中文化，曾任吴忠分公司总经理，住宁夏吴忠市利通区裕民东街粮食局家属楼1-4052-4940号，户籍所在地同住址。2014年9月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，9月25日被取保候审，2015年12月2日被依法逮捕。
辩护人王丽、齐海东，宁夏天纪律师事务所律师。
被告人蒋燕，女，汉族，1992年6月20日出生，公民身份号码411481199206200488，中专文化，曾任石嘴山第一分公司代理总经理，住石嘴山市大武口区半岛观邸8-1-1101室，户籍所在地石嘴山市大武口区。2014年10月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2015年12月2日被依法逮捕。
辩护人白晶莹，宁夏宁众律师事务所律师。
被告人闫帅，男，汉族，1991年5月4日出生，公民身份号码640322199105040610，中专文化，曾任中卫分公司总经理，住银川市金凤区新海家园3-5-502室，户籍所在地宁夏中宁县鸣沙镇。2015年11月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人王太明，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。
被告人杨亮亮，男，回族，1989年2月23日出生，公民身份号码642221198902233410，初中文化，曾任中卫分公司总经理，住宁夏固原市原州区康居小区2-3-301室，户籍所在地固原市原州区寨科乡新塘村三组13号。2014年9月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2015年12月2日被依法逮捕。
被告人李阳，男，汉族，1987年1月20日出生，公民身份号码640103198701200313，中专文化，曾任石嘴山第一分公司代理总经理，住银川市金凤区西湖苑16-2-602室，户籍所在地银川市金凤区。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人安呈财，宁夏朔方律师事务所律师。
被告人崔双元、别名崔灏，男，汉族，1991年7月15日出生，公民身份号码610623199107150714，初中文化，曾任宁夏兴麟公司总经理，住银川市金凤区东方尚都15-4-602室，户籍所在地陕西省子长县龙尾茆村。2015年11月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人张洁，宁夏侨之桥律师事务所律师。
被告人吴斌，男，汉族，1979年12月9日出生，公民身份号码642127197912091653，高中文化，曾任宁夏德邦公司总经理，住银川市金凤区隆瑞园35-2-701室，户籍所在地同心县下马关镇。2015年11月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕，4月20日被取保候审，同年9月27日被依法逮捕。
辩护人吴卫宁，北京市盈科（银川）律师事务所律师。
被告人孙云海，男，汉族，1984年8月26日出生，公民身份号码231083198408266816，大学文化，曾任宁夏兴麟公司代理总经理，住银川市兴庆区丽水家园44-3-302室，户籍所在地银川市兴庆区。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人孙凯、毛巧凤，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告人李春，女，汉族，1993年11月22日出生，公民身份号码640122199311222123，高中文化，曾任宁夏兴麟公司56分公司店长，住宁夏贺兰县太阳城F区6-2-502室，户籍所在地贺兰县洪广镇高渠村三社18号。2015年5月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。
辩护人王建华、李雪，宁夏兴业律师事务所律师。
被告人王鹏，男，汉族，1986年4月11日出生，公民身份号码640222198604110310，大学文化，曾任石嘴山第一分公司总经理，住银川市兴庆区中山北街华苑二区10-1-201室，户籍所在地宁夏平罗县。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审，2016年4月15日被依法逮捕。
辩护人杨斌斌、徐靖，宁夏矜群律师事务所律师。
被告人邢永亮，男，汉族，1989年10月13日出生，公民身份号码642226198910131010，高中文化，曾任宁夏兴麟公司207分公司店长，住贺兰县奥林匹克G15-3-909室，户籍所在地固原市彭阳县古城镇郑庄村穆河队126号。2015年6月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。
辩护人王应权、杨梦甜，宁夏大远律师事务所律师。
被告人何洲，男，汉族，1990年10月14日出生，公民身份号码62282719901014123X，高中文化，曾任宁夏德邦公司81分公司店长、业务部业务主管，住贺兰县明珠丽景小区6-1-401室，户籍所在地甘肃省庆阳市镇原县。2015年3月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。
辩护人李永军、张兴龙，宁夏朔方律师事务所律师。
被告人谭锐，男，回族，1987年2月15日出生，公民身份号码640111198702152413，大专文化，曾任宁夏兴麟公司78、80分公司店长，住贺兰县奥林匹克花园G19-1-102室，户籍所在地银川市兴庆区通贵乡通南村5队-37号。2015年5月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。
辩护人马克军，北京大成（银川）律师事务所律师。
被告人毕新丽，女，汉族，1992年3月27日出生，公民身份号码640122199203270320，高中文化，曾任宁夏兴麟公司56分公司置业顾问，户籍所在地贺兰县金贵镇汉佐村七社28号。2015年6月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审；2016年12月23日被监视居住；2017年7月1日被依法逮捕。
被告人马雄、曾用名马克，男，回族，1989年12月4日出生，公民身份号码64222319891204363X，大专文化，曾任宁夏兴麟公司133分公司置业顾问，租住贺兰县太阳城C区35-3-202室，户籍所在地固原市西吉县将台乡咀头村四组4023-1号。2015年6月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。
辩护人李杰、詹捷富，宁夏综义律师事务所律师。
被告人陈定一，男，汉族，1988年2月13日出生，公民身份号码152524198802130018，高中文化，曾任宁夏德邦公司90分公司店长，住银川市兴庆区中山北街344-4-3-501室，户籍所在地银川市兴庆区玉皇阁北街。2015年3月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。
辩护人王志伟，宁夏瀛智律师事务所律师。
被告人李治、曾用名李志，男，回族，1992年5月12日出生，公民身份号码64011119920512271X，大专文化，曾任宁夏德邦公司59分公司店长，住银川市金凤区银凤小区4-3-401室，户籍所在地银川市金凤区。2015年3月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。
辩护人罗祥，宁夏宁人律师事务所律师。
被告人王亮，男，汉族，1994年12月31日出生，公民身份号码640122199412311811，高中文化，曾任宁夏德邦公司置业顾问、82分公司店长，住贺兰县观澜国际小区19-4-701室，户籍所在地贺兰县。2015年3月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，3月27日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。
辩护人曹全聪，宁夏泽芸律师事务所律师。
辩护人邹俭伟，宁夏综义律师事务所律师。
以上33名被告人均羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区银川市人民检察院以银检公诉刑诉〔2015〕5号起诉书、银检公诉刑追诉〔2016〕5号追加起诉决定书、银检公诉刑变诉〔2016〕1号变更起诉决定书指控宁夏兴麟公司等五被告单位及吴秉麟等33名被告人犯合同诈骗罪一案，于2015年11月30日、2016年9月8日、9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月17日至19日公开开庭审理了本案，银川市人民检察院指派检察员贾斌、吴英伟、周娜、代理检察员董林出庭支持公诉。五被告单位的诉讼代表人、33名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案由银川市人民检察院补充侦查两次，经宁夏回族自治区高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市人民检察院指控，2009年9月21日，被告人吴秉麟、刘爱平、卢金磊等人以卢金磊、刘晓梅的名义成立包头市兴麟商贸公司，注册资本50万元，法定代表人卢金磊；2012年4月27日变更公司名称为内蒙兴麟公司，增资至500万元，法定代表人变更为吴秉麟，被告人刘爱平任总经理，经营范围变更为房地产经纪、房产咨询服务。2012年6月13日，被告人吴秉麟、刘爱平、卢金磊等人成立宁夏兴麟公司，注册资本150万元，法定代表人吴秉麟，经营范围为房地产营销策划及信息咨询服务、房屋销售代理、房屋中介服务、二手房租赁信息咨询服务。此后，被告人吴秉麟、刘爱平、卢金磊等人在内蒙古、宁夏等地陆续开设多家分公司，法定代表人均为被告人吴秉麟。
2013年2月份，被告人吴秉麟、刘爱平、卢金磊等人为管理和控制全国各地的分公司，在银川市成立管理机构，命名为总部，内部设立业务部、培训部、财务部、行政部、人力资源部等13个部门。被告人吴秉麟任总部董事长，被告人刘爱平先后任总经理、副董事长，被告人卢金磊任副董事长，被告人马永富、高海龙、张有志先后任总经理，被告人章宝军任业务总监，被告人郝利强任财务总监，被告人贾琼、史蕊先后任行政总监、常务副总经理，被告人麦海兰任总会计师、财务总监。总部通过制定制度、下发文件等方式对所属分公司发号施令，掌控各地分公司的业务培训、财务收支、人事任免等重要事项。总部各部门负责人在被告人吴秉麟、刘爱平、卢金磊的指使下分工合作，共同实施犯罪，逐渐形成了人员及结构较为固定的01lydyh01兴麟系01lydyh01犯罪集团。总部成立后，被告人吴秉麟授意被告人卢金磊等人组织内蒙古呼和浩特分公司培训部部长姚利、甘肃正丰房地产经纪有限公司常务副总经理张靖等人在总部编写培训资料，以培训','2018-09-29
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