台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台椒刑初字第944号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人王海军，于浙江省温岭市，农民。2000年5月20日因盗窃被上海市劳动教养管理委员会收容劳动教养一年。2015年1月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月17日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人张明强，浙江贯通律师事务所律师。
被告人李某甲，于江西省鄱阳县，农民。2015年3月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月24日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人谢东子，浙江新台州律师事务所律师。
被告人吴某甲，于四川省资中县，农民。2015年1月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2016年2月12日经本院决定被取保候审。
辩护人鲍瑜明，浙ＸＸ顶律师事务所律师。
被告人何某甲，于浙江省台州市，农民。2015年1月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2016年2月12日经本院决定被取保候审。
辩护人曹利微、何迎红，浙江新台州律师事务所律师。
被告人卢某，女，1989年5月17日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，农民，住台州市椒江区章安街道新堂**号。2015年1月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月12日被取保候审，2016年2月12日经本院决定被取保候审。
辩护人朱艇、奚陈虹，浙江天讼律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2015〕856号起诉书指控被告人王海军、李某甲犯信用卡诈骗罪，被告人王海军、吴某甲、何某甲犯伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人卢某犯伪造公司、企业印章罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派代理检察员卢晓出庭支持公诉，被告人王海军及其辩护人张明强、被告人李某甲及其辩护人谢东子、被告人吴某甲及其辩护人鲍瑜明、被告人何某甲及其辩护人曹利微、被告人卢某及其辩护人朱艇、奚陈虹到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：
一、信用卡诈骗犯罪事实
2012年开始，被告人王海军擅自开展代为他人办理POS机业务，但获利不佳。2014年7月，被告人王海军通过网络认识鲁宁（另案处理），双方共谋商定由鲁宁在王海军提供的POS机中安装盗取信用卡信息设备，由王海军将改装后的POS机放置到消费店家以窃取刷卡消费者的信用卡信息及密码，由鲁宁根据窃取的信息伪造信用卡后进行盗刷。同年11月，鲁宁至王海军租赁的台州市椒江区君悦大厦A座1710室进行POS机改装，改装期间，鲁宁纠集吴光松（另案处理）过来帮忙，吴光松将改装好的POS机4台交给王海军，王海军将其中3台商户名称为台州市椒江百泰生活超市、台州市椒ＸＸ龙副食超市、湘潭市芙蓉食品超市的POS机分别提供给台州市椒江区天下渔仓美食排挡（以下简称天下渔仓）、台州市椒江足驿足浴店（以下简称足驿足浴）、台州经济开发区船夫餐饮店（以下简称船夫餐饮）使用，期间窃取在上述商户刷卡消费的张某乙等43人银行卡信息，并由专人伪造银行卡取现，被告人李某甲等人盗刷信用卡共计人民币169万余元。
2015年3月18日，被告人李某甲至公安机关投案，后其家属退还夏某人民币78915元。
二、伪造国家机关证件及伪造公司、企业、事业单位印章犯罪事实
2012年，被告人王海军租赁了台州市椒江区君悦大厦A座1710室并陆续招聘了被告人卢某、吴某甲、何某甲为他人代理申请办理POS机业务。办理POS机需要客户身份证、营业执照、个人银行卡、印章、房屋租赁合同等材料，为了成功申请POS机，被告人王海军指使吴某甲、何某甲、卢某为材料不全的客户伪造营业执照、租房协议、房屋租赁备案证、印章等，由吴某甲根据提供的客户名称在电脑上PS出营业执照和配套的印章，交由何某甲打印，再由吴某甲将打印出来的印章放在印章机中制作。同时何某甲负责伪造租房协议、房屋租赁备案证等材料及购买橡胶垫、塑料纸等制作印章所必须的耗材。2014年10月，被告人何某甲离职，后由被告人卢某购买了制作印章所必须的耗材200件（其中100件已制作完成，另100件未制作）。2015年1月19日，公安民警对椒江区君悦大厦A座1710室进行搜查，当场查获事业单位印章3枚（台州市椒江房地产管理局、温州平阳房地产管理局、北京市顺义房地产管理局）及包括船夫餐饮、天下渔仓在内的公司、企业印章360余枚、印章机1台、大量POS机及申办POS机材料。同日，被告人王海军、吴某甲、卢某经传唤到案。同月26日，被告人何某甲经传唤到案。另查明，何某甲在职期间，共制作包括3枚事业单位印章在内的印章100余枚、配套营业执照100余份。
经鉴定，调取的付临门支付业务协议中，乙方盖章处含有的“台州经济开发区船夫餐饮”、“台州市椒江天下渔仓美食排挡”字样印文与船夫餐饮、天下渔仓提供的印章样本印文为非同一枚印章盖印。调取的房屋租赁备案证书中在发证机关处含有“台州市椒江房地产管理局”与台州市椒江区房地产管理局提供的印章字样印文为非同一枚印章盖印。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人王海军、李某甲伪造他人银行卡进行盗刷，其中王海军118万余元，数额特别巨大，李某甲78915元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人王海军、吴某甲、何某甲、卢某合伙伪造公司、企业、事业单位印章及营业执照，其中王海军、吴某甲伪造营业执照360余份，伪造公司、企业印章360余枚，伪造事业单位印章3枚。何某甲伪造营业执照100余份，伪造公司、企业印章100余枚，伪造事业单位印章3枚。卢某伪造公司、企业印章100余枚。被告人王海军、吴某甲、何某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，应当以伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人卢某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。被告人王海军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲、吴某甲、何某甲、卢某在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王海军、吴某甲、何某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。庭审中公诉人变更指控被告人王海军诈骗涉案金额为169万余元，认为被告人李某甲构成自首情节。
被告人王海军对自己的犯罪行为供认不讳，但辩解自己到案后的金额不涉及，请求从宽处理。其辩护人辩称指控信用卡诈骗罪中被告人王海军被刑拘后的金额不应计入；被害人在天下渔仓、船夫餐饮、足驿足浴消费刷卡证据不足；部分被害人可能出借信用卡给他人消费，可能在其他店消费刷卡过被泄漏信息；被告人王海军没有伪造信用卡、没有刷卡；款项去向不清；被告人王海军只改装POS机，不是主犯；请求从宽处罚。
被告人李某甲对自己的犯罪行为供认不讳，请求从宽处理，其辩护人辩称被告人李某甲是从犯、初犯、自首；涉及5万元部分是犯罪未遂；赃款已全部退出；请求减轻处罚。
被告人吴某甲对自己的犯罪行为供认不讳，请求从宽处理，其辩护人辩称㈠指控被告人吴某甲伪造国家机关证件罪事实不清，证据不足：没有证据证明被告人吴某甲伪造国家机关证件360余份，没有提供伪造的营业执照，且提供的营业执照没有经过鉴定也没有经被告人吴某甲辨认，扣押物品清单上没有完全列出营业执照的书证，吴某甲也没有签字；㈡指控伪造公司、企业、事业单位印章罪事实不清，证据不足：公司、企业印章没有鉴定，印章没有给吴某甲进行辨认；㈢被告人吴某甲是胁从犯，有自首情节，没有前科，请求对其宣告缓刑。
被告人何某甲对自己的犯罪行为供认不讳，请求从宽处理，其辩护人辩称㈠指控被告人何某甲犯伪造国家机关证件罪事实不清，证据不足；除船夫餐饮、天下渔仓、金色渔港外公诉机关没有提供鉴定结论，没有证据证明是何某甲伪造的；伪造的营业执照没有提供；㈡指控伪造事业单位印章3枚，公司、企业印章100余枚证据不足；公司、企业印章100余枚未经鉴定也未经被告人何某甲辨认，事业单位印章只有1枚经鉴定，因此公诉机关不能明确哪些是何某甲参与制造的，数量是不明确的；㈢有自首情节；是从犯、初犯；㈣其2014年6、7月二次因病住院，不是10月离开，请求从宽处理。并提供了何某甲门诊病历、住院病史录、手术记录等。
被告人卢某对自己的犯罪行为供认不讳，其辩护人辩称被告人卢某是从犯；第二次购买的材料未被制作成印章；被告人如实供述犯罪事实；没有前科劣迹；请求从宽处理并适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明：
一、信用卡诈骗
2012年开始，被告人王海军在其租赁的台州市椒江区君悦大厦A座1710室开展为他人办理申请POS机业务。2014年7月，被告人王海军通过QQ群认识鲁宁（另案处理），经预谋，双方商定由鲁宁在王海军提供的POS机中安装盗取信用卡信息设备，王海军将该改装后的POS机放置到申请POS机的客户处以窃取刷卡者的信用卡信息，鲁宁再根据窃取的信息伪造信用卡后进行盗刷。同年11月，鲁宁至王海军租赁的上述地点进行POS机改装，鲁宁还纠集吴光松（另案处理）过来帮忙，后吴光松将改装过的POS机4台交给王海军，王海军便将其中申请的商户名为台州市椒江百泰生活超市、台州市椒ＸＸ龙副食超市、湘潭市芙蓉食品超市的POS机3台分别提供给台州市椒江区天下渔仓美食排挡（以下简称天下渔仓）、台州市椒江足驿足浴馆（以下简称足驿足浴）、台州经济开发区船夫餐饮店（以下简称船夫餐饮）使用，期间窃取在上述客户处刷卡的王某乙等43人银行卡信息，后鲁宁、吴光松等人伪造银行卡并纠集被告人李某甲等人盗刷，至2015年4月份共计盗刷人民币169万余元（以下币种均为人民币）。具体如下：
1、2014年12月，被告人李某甲通过QQ认识了上家，双方约定，由上家提供伪造的信用卡，李某甲持该卡取款，取款额25%归李某甲。2015年1月2日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得夏某卡号为62×××44银行卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该银行卡。同年3月9日，李某甲在取得上述伪造的信用卡后便持该卡在江西省鄱阳县东湖大道邮政储蓄银行转账5万元至其岳父吴某乙卡号为62×××96账户，接着盗刷28800元，支付手续费115元。夏某收到账户金额变动短信后即申请止付并报案。上述5万元案发后被冻结。赃款已悉数返还被害人。
2、2014年11月18日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得在此刷卡消费的王某乙的卡号为55×××73信用卡信息，后鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年12月7日盗刷20305元。
3、同月1日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得陈某丁卡号为62×××41信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷47100元。
4、同月4日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得李某乙卡号为43×××11信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷8590元。
5、同月5日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得张某乙卡号为62×××14信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月6日盗刷24100元。
6、同日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得陈某乙卡号为62×××73信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年2月28日盗刷42880元。
7、2014年12月6日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得王某丙卡号为62×××73信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷16680元。
8、同日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得洪某甲卡号为62×××58信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月5日盗刷7956元。
9、2014年12月6日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得赵某卡号为52×××17信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷219100元。
10、同月10日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得戴徐萍卡号为62×××36信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷2807元。
11、同日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得许某卡号为62×××86信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月14日盗刷8247元。
12、同日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得颜某卡号为62×××17信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月23日盗刷3800元。
13、同月18日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得陈自伟卡号为62×××10信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月23日盗刷8148.5元。
14、同月20日，被告人王海军利用其提供给足驿足浴的POS机窃得莫某卡号为62×××28-12信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月22日盗刷26500元。
15、同月21日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得项某卡号为52×××30信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月3日盗刷21980元。
16、2014年12月23日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得童某卡号为62×××01信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年2月15日盗刷95628.86元。
17、2014年12月24日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得王某丁卡号为52×××94信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月5日盗刷35040元。
18、2014年12月27日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得何某乙卡号为62×××39信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月2日盗刷12059.02元。
19、2014年12月27日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得李某丙卡号为62×××79信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月4日盗刷47728.87元。
20、2014年12月28日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得金某卡号为62×××64信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月15日盗刷2300元。
21、2014年12月28日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得阮某丁卡号为62×××45信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月2日盗刷18517.82元。
22、2014年12月29日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得符某卡号为62×××37信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月14日盗刷29006元。
23、2014年12月29日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得祁某卡号为62×××97信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年1月18日盗刷13381元。
24、2014年12月29日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得王淑慧卡号为62×××10信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月9日盗刷13000元。
25、2014年12月30日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得陈某丙卡号为62×××79信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年2月16日盗刷148800元。
26、2014年12月30日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得阮某乙卡号为62×××87信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月2日盗刷8253.99元。
27、2014年12月30日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得王某戊卡号为62×××15信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年3月11日盗刷40000元。
28、2014年12月31日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得应某乙卡号为62×××30信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年2月5日盗刷298340元。
29、2014年12月31日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得张某丙卡号为62×××70信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于2015年4月2日盗刷10057.44元。
30、2015年1月1日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得阮某丙卡号为53×××96信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月23日盗刷24400元。
31、同月1日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得应某甲卡号为40×××88信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月23日盗刷29970元。
32、同月2日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得叶某甲卡号为45×××45信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月17日盗刷27768元。
33、同月2日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得包某卡号为62×××15信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年3月15日盗刷20151.82元。
34、同年1月4日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得吴某丁卡号为45×××02信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年2月8日盗刷15700元。
35、同年1月5日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得宋某卡号为62×××07信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同月22日盗刷16000元。
36、同月5日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得叶某乙卡号为48×××60信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年3月12日盗刷18061.35元。
37、同年1月6日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得郑某卡号为62×××12信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年3月29日盗刷20000元。
38、同年1月6日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得林某卡号为62×××55信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年2月27日盗刷51700元。
39、同年1月7日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得冯某卡号为62×××28信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年4月18、19日盗刷84030元。
40、同年1月8日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得肖某卡号为62×××68信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年3月6日盗刷55090元。
41、同年1月11日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得洪某乙卡号为52×××06信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年2月8日盗刷3800元。
42、同年1月11日，被告人王海军利用其提供给船夫餐饮的POS机窃得邱某卡号为62×××61信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年4月27日盗刷11008元。
43、同年1月12日，被告人王海军利用其提供给天下渔仓的POS机窃得喻某卡号为62×××50信用卡信息，后由鲁宁、吴光松等人伪造了该信用卡并于同年3月5日盗刷5704.52元。
同月18日，被告人李某甲至公安机关投案，后其家属退还夏某78915元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.作案工具：手机1部，笔记本电脑1台。
2.被害人王某乙、李某乙、叶某甲、颜某、莫某、洪某甲、应某甲、张某乙、王某丙、童某、陈某乙、张某丙、应某乙、宋某、陈某丙、肖某、冯某、许某、符某、陈自伟、金某、祁某、王某丁、阮某乙、何某乙、项某、林某、吴某丁、李某丙、陈某丁、王某戊、叶某甲、阮某丙、包某、郑某、邱某、洪某乙、阮某丁、赵某、叶某乙、戴徐萍的陈述、信用卡交易明细、银行卡对账单、借记卡资料查询记录、接受证据材料清单、办卡资料、被盗刷后短信照片、业务凭证、开销户登记薄查询记录、从上海德颐网络科技有限公司调取的关于台州市椒江百泰生活超市、台州市椒ＸＸ龙副食超市、湘潭市芙蓉生活超市3家的交易记录分别证实,王某乙等人的信用卡曾分别在足驿足浴、天下渔仓、船夫餐饮刷卡消费，后被人盗刷，共计169万余元。
3.被害人喻某的陈述、对账单、银联系统查询结果分别证实，喻某的卡号为62×××50台州银行储蓄卡被人在美国盗刷2笔，共计5704.52元。喻某曾使用该卡在天下渔仓刷卡查过余额。
4.被害人夏某的陈述、调取证据清单、账户交易明细分别证实，夏某的卡号为62×××44邮政储蓄银行卡被人在江西盗刷了，损失共计78915元。其中5万元被转到吴某乙62×××96的账户内，其已申请止付，其曾使用该卡在船夫餐饮刷卡消费过。
5.证人王某甲、阮某甲、陈某甲的证言分别证实，王某甲、阮某甲、陈某甲分别是船夫餐饮、天下渔仓、足驿足浴老板，均到王海军处办理了POS机，刷出来的商户名分别是芙蓉食品超市、百泰生活超市、华龙副食超市。
6.证人张某甲的证言证实，其通过QQ群认识专门改装POS机的南京人鲁宁，鲁宁曾示范将采集的信息做卡，并说自己和台州当地做POS机平台的一个人合作，将改了的POS机放在饭店、足浴店。
7.证人吴某丙、吴某乙的证言分别证实，吴某丙是李某甲妻子，在李某甲要求下，吴某丙的爸爸吴某乙去办理了邮政银行卡。李某甲叫他们取钱，但密码锁住了不能取，后吴某丙知道卡里5万元是李某甲拿复制卡把别人账户里的钱转到该卡上。
8.证人周某的证言、辨认笔录分别证实，李某甲曾想叫周某一起用周某的POS机盗取别人卡里的钱。
9.被告人卢某的供述、辨认笔录分别证实，老板曾让江苏人鲁宁到公司将提供客户的POS机拆了再重新装回。其猜测他是往POS机里面放了芯片，可以发提示短信。
10.被告人王海军的供述、辨认笔录分别证实，王海军QQ私聊江苏人鲁宁，双方谈好由王海军提供POS机，由鲁宁改装，然后由王海军把改装好的机子放到商家那里偷取卡信息和密码，后鲁宁根据这些信息复制卡，再盗刷。后鲁宁到椒江改装时还叫来他的师傅吴光松。王海军将POS机商户名为华龙副食超市、芙蓉食品超市、百泰生活超市分别放在足驿足浴、船夫餐饮、天下渔仓。后3台机子均换回邮寄给鲁宁。其盗来的卡信息均还没给鲁宁。
11.被告人李某甲的供述证实，李某甲在QQ上与人约定，由对方复制了别人的银行卡并邮寄该卡，李某甲持该卡取款，款项的25%给自己，后李某甲让老婆吴某丙的爸爸吴某乙去办理一张邮政卡，在取得复制卡后盗刷78800元，其中5万元转到其岳父的卡上，但取不出。
12.同案犯吴光松的供述、辨认笔录分别证实，吴光松做改装POS机并复制信用卡，江苏人鲁宁是吴光松徒弟，鲁宁在台州椒江有下家王海军，王海军在椒江区君悦大厦17楼有一个办公室，鲁宁叫吴光松去过台州维修POS机。吴光松在机器里面同时设置了自己的手机号码，吴光松收到信息后就制作银行卡。
13.协助冻结通知书、扣押决定书、发还清单、收条分别证实，赃款已悉数返还给被害人夏某。
14.情况说明证实，吴光松已被上海市公安局浦东分局抓获，鲁宁刑拘在逃。
15.银行卡信息清单证实，王海军手机所收到的银行卡信息情况。
16.常住人口查询证实，被告人李某甲的身份情况。
17.归案情况说明证实，案发后，被告人李某甲自动投案。
二、伪造国家机关证件、伪造公司、企业、事业单位印章
2012年至2015年1月19日，被告人王海军在其租赁的台州市椒江区君悦大厦A座1710室开展为他人代理申请办理POS机业务，并陆续雇佣了被告人卢某、何某甲、吴某甲。办理POS机需要客户身份证、营业执照、个人银行卡、印章、房屋租赁合同等材料，为了成功申请POS机，王海军指使吴某甲、何某甲、卢某为材料不全的客户伪造了营业执照、印章及租房协议等，由吴某甲根据提供的客户名称在电脑上PS出营业执照和印章的电子文本，交由何某甲打印出营业执照及在硫酸纸上打印印章的字样，该字样再由吴某甲放在印章机中制作。同时王海军还指使何某甲购买印章垫、硫酸纸等印章制作耗材。2014年6、7月份期间，何某甲二次因病住院治疗，同年10月，何某甲离职。卢某受指使2次购买了印章垫200件，其中100件已用。同年11月开始，王海军、吴某甲为天下渔仓、足驿足浴、船夫餐饮、台州市椒江金色渔港渔家乐餐馆等材料不全的客户伪造了名称为台州市椒江百泰生活超市、台州市椒ＸＸ龙副食超市、湘潭市芙蓉食品超市、船夫餐饮、天下渔仓、台州市椒江金色渔港渔家乐餐馆等营业执照、印章等。2015年1月19日，公安民警对椒江区君悦大厦A座1710室进行搜查，当场查获印章机1台、申办POS机材料及印章数百枚（其中218枚为双面制作），其中包括字样为“台州椒江房地产管理局”的印章2枚、字样为“温州平阳房地产管理局”、“北京市顺义房地产管理局”、“浙江温岭房地产管理局”印章各1枚、字样为“中国移动通信集团公司台州分公司”、“中国联合网络通信有限公司台州分公司”、“如新（中国）日用保健品有限公司台州分公司”、“台州市陶瓷城实业有限公司”、“杭州联华华商集团有限公司”、“台州市椒江区天下渔仓美食排挡”、“温州市后京加油站有限公司”、“湘潭市芙蓉食品超市”等印章各1枚。何某甲参与伪造了上述带有“房地产管理局”字样的印章、“杭州联华华商集团有限公司”等印章。
经鉴定，调取的付临门支付业务协议中，乙方盖章处含有的字样为“台州市椒江天下渔仓美食排挡”印文与台州市椒江天下渔仓美食排挡提供的印章样本印文为非同一枚印章盖印。调取的房屋租赁备案证书中在发证机关处含有字样为“台州市椒江房地产管理局”印文与台州市椒江区房地产管理局提供的印章字样印文为非同一枚印章盖印。所查获字样为“浙江温岭房地产管理局”印文与温岭市房地产管理处提供的印章样本印文为非同一枚印章盖印；字样为“如新（中国）日用保健品有限公司台州分公司”印文与如新（中国）日用保健品有限公司台州分公司提供的印章样本印文为非同一枚印章盖印。其余印章经查均为伪造。另查明，台州市椒江区房地产管理局、温岭市房地产管理处属事业单位，温州市平阳县房地产管理局已改制，现名称为平阳县住房和城乡规划建设局，北京顺义区无房地产管理局单位，中国移动通信集团公司浙江有限公司台州分公司、中国联合网络通信有限公司台州市分公司、如新（中国）日用保健品有限公司台州分公司、台州市陶瓷城实业有限公司、杭州联华华商集团有限公司、温州市后京加油站有限公司等属公司、天下渔仓、湘潭市芙蓉食品超市属企业。
同日，被告人王海军、吴某甲、卢某经传唤到案。同月26日，被告人何某甲经传唤到案。
认定上述事实的证据，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.物证印章数百枚，作案工具：印章机1台、电脑主机4台、笔记本电脑2台。
2.户籍证明证实，被告人王海军、吴某甲、卢某、何某甲的户籍信息。
3.劳动教养决定书，证实王海军因盗窃被上海市劳动教养管理委员会收容劳动教养1年。
4.淘宝账户购买清单证实，被告人何某甲曾购买印章垫、硫酸纸、印章机情况；被告人卢某曾购买印章垫等情况。
5.台州市椒江区机构编制委员会办公室、温岭市房地产管理处出具的证明分别证实，台州市椒江区房地产管理局、温岭市房地产管理处均为事业单位。
6.工商查询结果证实，中国移动通信集团公司浙江有限公司台州分公司、中国联合网络通信有限公司台州市分公司、如新（中国）日用保健品有限公司台州分公司、台州市陶瓷城实业有限公司、杭州联华华商集团有限公司、温州市后京加油站有限公司等的工商登记名称，均属公司；湘潭市芙蓉食品超市、天下渔仓属企业；船夫餐饮经营者是王伟信。
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