山东省临沂市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑三初字第9号
公诉机关山东省临沂市人民检察院。
被告人李伟超，农民。2013年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。
辩护人陈庆华，山东东岳远航律师事务所律师。
被告人魏新房，农民。2013年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。
辩护人韩晓峰，山东齐英律师事务所律师。
被告人刘华方。2013年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。
辩护人王玉鹏，山东东蒙律师事务所律师。
山东省临沂市人民检察院以临检公二刑诉[2014]6号起诉书指控被告人李伟超、魏新房、刘华方犯诈骗罪一案，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月1日公开开庭审理了本案。山东省临沂市人民检察院指派检察员孙光明、李军磊出庭支持公诉，被害人郭小庄等39人的诉讼代理人唐志坚、被告人李伟超及其辩护人陈庆华、被告人魏新房及其辩护人韩晓峰、被告人刘华方及其辩护人王玉鹏均到庭参加诉讼。2015年5月20日，山东省临沂市人民检察院以临检公二刑追诉[2015]1号追加起诉决定书对被告人李伟超、刘华方追加起诉。本院于2015年6月12日再次公开开庭审理了本案。期间，临沂市人民检察院以案件发现新的事实需要补充侦查为由，建议对本案延期审理。现已审理终结。
山东省临沂市人民检察院指控：2012年4月，平邑县人李爱正、娄玉龙、刘畅、吴栋梁（均另案处理）出资在上海设立上海标合电子商务有限公司（以下简称“标合公司”），以从事电子商务为名实施诈骗。2012年下半年，李爱正雇用网络技术人员陈镇镇开发“中国农产品买卖网”（以下简称“中国农网”）,以买卖大豆、大蒜、金银花为名，进行虚拟网络交易。后李爱正陆续招聘业务员李伟超、魏新房、许廷（兼管理员）、宫子东（兼财务）等人，让业务员在网上发布招聘信息，发展代理商刘华方等人，授意代理商以高额收益为诱饵，欺骗客户在“中国农网”注册会员账户并打入资金。管理员许廷负责在网站后台根据需要制定虚假开盘点位及价格走向，制造客户亏损假象，从而骗取客户资金。
在李爱正的授意下，李伟超直接或通过其发展的代理商骗取174名被害人资金共计26273628余元，魏新房直接或通过其发展的代理商骗取49名被害人资金共计3801927余元，刘华方骗取11名被害人资金共计1031429余元。
针对指控的事实，公诉机关提供了物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人李伟超、魏新房、刘华方及同案犯李爱正等人的供述等证据。
山东省临沂市人民检察院认为，被告人李伟超、魏新房、刘华方骗取他人财物，数额特别巨大，其行为严重侵犯了公民财产权利，构成诈骗罪。
被告人李伟超无辩解。其辩护人的辩护意见是：1、本案事实不清，证据不足，被告人李伟超不构成犯罪；2、本案指控的犯罪数额过高；3、即使构成犯罪，被告人李伟超是从犯，认罪态度好，应从轻处罚。被告人魏新房无辩解，其辩护人的辩护意见是：1、本案事实不清，证据不足，被告人魏新房不构成犯罪；2、即使构成犯罪，被告人魏新房系从犯，积极退赃。被告人刘华方无辩解，其辩护人的辩护意见是：1、本案事实不清，证据不足，不构成犯罪；2、即使构成犯罪，被告人刘华方是从犯，应从轻处罚。
被害人的诉讼代理人唐志坚的代理意见是：被告人李伟超、魏新房、刘华方等构成诈骗罪，事实清楚，证据充分；被告人骗取被害人的赃款应依法返还。
经审理查明：2012年4月，李爱正、娄玉龙、刘畅、吴栋梁（均另案处理）出资在上海设立上海标合电子商务有限公司（以下简称“标合公司”），以从事电子商务为名实施诈骗。2012年下半年，李爱正雇用网络技术人员陈镇镇开发“中国农产品买卖网”（以下简称“中国农网”）,以买卖大豆、大蒜、金银花为名，进行虚拟网络交易。后李爱正陆续招聘业务员李伟超、魏新房、许廷（兼管理员）、宫子东（兼财务）等人，让业务员在网上发布招聘信息，发展代理商刘华方等人，授意代理商以高额收益为诱饵，欺骗客户在“中国农网”注册会员账户并打入资金。管理员许廷负责在网站后台根据需要制定虚假开盘点位及价格走向，制造客户亏损假象，从而骗取客户资金。
在李爱正的授意下，李伟超直接或通过其发展的代理商骗取174名被害人资金共计26273628余元，魏新房直接或通过其发展的代理商骗取49名被害人资金共计3801927余元，刘华方骗取11名被害人资金共计1031429余元。案发后，被告人李伟超退赃512519.53元，被告人魏新房退赃8万元。
经庭审举证、质证，认定上述事实的证据如下：
一、被害人陈述及相关书证
1、被害人包胜国陈述：2013年3月接到对方自称是中金公司分公司深圳华海投资公司的工作人员的电话，跟我谈股市，给我提供一些炒卖农产品的资料，他加了我QQ好友并发给我一些截图。我当时比较感兴趣就按照对方提供的网址登录了解。他经常给我发些农产品升降的点位截图，每次给我提供的点位都十分精准，渐渐我就相信了。到5月份我陆续转入20多万元现金到平台账户。6月初对方称我的钱全亏了，开始和对方还能联系上，后来杳无音信才发现被骗。
对方的客服叫周华，男，听声音20多岁，联系方式0755-6660****、188××××8623，QQ号是24×××82。指导叫王杰，男，联系方式0755-6660****、135××××0736，QQ号是11×××17。李经理，男，联系方式0755-6660****。总监，男，联系方式0755-6660****。对方公司地址在深圳深南中路商业银行大厦，法人胡兰平。
对方提供的平台叫中国农网上海标合电子商务有限公司的网站，网址是www.123maicai.cn。我在这个网站平台的交易账号是58×××05。我通过网银转账的工商银行卡号是62×××13。
2、被害人胡某陈述：3013年4月初我接到一个手机电话自称是某公司的员工姓张向我推荐炒农产品，给我提供相关信息，盈利后三七分红（我七），我就同意先试一个月。此后对方通过QQ给我发过来“中国农网博弈大师”、“中国农网拍卖客户端”两个软件，可以看行情和进行交易操作。后来一个叫廖俊的告诉我信息由我进行交易操作，4月26日我通过网银汇款投入了1万元左右，大概赚了2000元。此后我们继续合作至6月中旬。5月7日我通过网银汇款10万元，共投入了11万元左右，但是没有赚钱而且全部赔了。6月下旬我再联系对方，电话就无法接通，我就感觉被骗了。
我的账户号是62×××04，户名是胡某，QQ号52×××93，农产品交易账户账号是66×××12，户名胡某，密码A128B126。
其他被害人陈述与被害人包胜国、胡某陈述基本一致。证实李伟超直接或通过其发展的代理商骗取174名被害人；魏新房直接或通过其发展的代理商骗取49名被害人；刘华方骗取11名被害人。
3、被害人包胜国的书证
（1）被害人银行交易明细，证实2013年5月到6月，包胜国分十次向中国农网（工行100123171930004052）打入共计198500元，其中5月至6月出金31290元，损失167210元。
（2）标合公司银行账户交易明细，证实被害人投入资金和提某。
4、被害人胡某的书证
（1）被害人银行交易明细证实：2013年4月到6月，胡某分18次向中国农网（工行100123171930004052）汇款共计252400元，其中4月至5月出金134655元，损失117745元。
（2）上海标合银行账户交易明细，证实被害人胡某投入资金和提某。
（3）聊天记录，证实被害人胡某被骗的过程。
其他被害人的书证与被害人包胜国、胡某的书证基本一致。证实李伟超直接或通过其发展的代理商骗取174名被害人资金共计26273628余元，魏新房直接或通过其发展的代理商骗取49名被害人资金共计3801927余元，刘华方骗取11名被害人资金共计1031429余元。
二、证人证言
1、证人付某的证言：我到公司时公司里就三四个人，老板姓张或姓刘，老板下面有一个主管，自称江峰，但是他跟客户说姓杨。我拉了2个客户，一个姓徐，我拿了10000元左右提成，按比例姓徐的亏了40000块钱；一个姓李，北京的，电话138××××6889，亏了39000元，我拿了近10000元提成。这些钱都是老板给我的现金。六月底，中国农网关闭了，我就没再拉客户。
2、证人刘某的证言：老板让我们在宣传时不要告诉客户真实姓名，让我们自己编一个假名字。我在工作期间拉了3个客户，一个姓杨，他亏了多少我不知道，我拿了21000元提成；一个姓李，亏了15000元，我拿了大约3000元提成；另一个我忘了姓什么了，亏了60000多元，我拿了18000元提成。这三个客户我一共拿了大约43000元提成。其他内容与证人付某的证言基本一致。
3、证人张某的证言：我2013年3月到了深圳鑫华宇投资咨询有限公司，老板对我们进行了培训，之后给我们很多电话和个人信息，我就给客户打电话，拉他们到上海标合公司的中国农网开户进行交易，就是通过保证盈利的方式诱惑客户加入，一共是三种产品，分别是大蒜、豆粕、金银花，杠杆分别是1：5、1：10、1：100。开始的时候，客户投入少，老板告诉我们让客户先买什么，还告诉我们开盘点数和走向，他们按我们说的买了以后都会盈利。之后我就把客户交给老板，老板亲自和客户联系。客户亏损越多，我的提成就越多，至于怎么造成客户损失的我不知道详情，但每次客户加大投入后，我们都能让他们亏损。后来客户投入多了就亏了。客户给我们打电话的时候，老板就让我们答复客户投资有风险，或者说是操作失误造成的，其他的老板不让我们过问，就让我们继续打电话联系客户。老板在结算时给我30%提成，这个比例是按照客户亏损数额算的。
3月到6月，我一共拉了3个客户，一个姓郭，辽宁的，电话113××××9701，亏了3万多；一个姓刘，是湖南的，电话好像是152××××0786，我知道他一次亏了30万，这个客户是张总带着做的；还有一个姓李，是山东的，电话186××××9701，亏了三四万。老板一共给我结算了五次，第一次是12万多，第二次是15000多，第三次是15000多，第四次是50000，第五次是26000多，一共是22万多。这些钱都是我们老板用他的银行卡转账到我的卡上的。
被抓之前我一直不知道我们老板叫刘华方，之前他告诉我们他姓张，他跟客户说自己姓杨。我跟客户说我叫张会，是老板让我这么说的，他不让我们说真实姓名。
4、证人邹某、邓某、李某甲、施某的证言，与证人张某、付某的证言基本一致。
5、证人李某乙的证言：李伟超是我大爷家的大哥。今年五六月他到学校找我，让我用我的身份证给他办了一张银行卡，是在西安凤城五路附近的一个工商银行办理的，卡号62×××54。
三、书证
1、上海标合电子商务有限公司工商登记资料，证实该公司2012年4月24日设立，法定代表人为李爱正，股东为李爱正（80%）、娄玉龙（10%）、吴栋梁（10%）、刘畅（10%），经营范围包括电子商务，但明确限制为“不得从事增值电信、金融业务”。
2、股份转让协议，证实2013年3月26日，娄玉龙将标合公司股份5%转让给许廷。
3、国付宝信息科技有限公司电子支付协议及交易情况，证实2012年6月6日，上海标合开通国付宝的材料及交易情况。
4、上海标合公司在上海工商银行的账户，李爱正、王春国招商银行临沂分行的账户及李某乙中国农业银行账号交易情况，证实被告人李伟超等骗取被害人资金的途径及数额。
5、李伟超书写交给李某乙的纸条一张，证实内容为让李某乙配合侦查人员把银行卡中的赃款取出交给侦查人员。
6、宫子东电脑文件资料，证实宫子东电脑中的部分文件，其中名称为“李诚”的工资表中代理商有420，008，067，308，510，513，520，521，525，526，528，529，530，533，535，536，758。魏新房的工资表中代理商有516。
7、标合公司电子拍卖用户操作手册及出入金流程，证实被告人李伟超等骗取被害人的方式、手段等。
8、扣押清单，证实侦查人员自李伟超处扣押笔记本一本，现金2200元等；自李某乙处扣押现金512519.53元。自刘华方处扣押现金387840元、银行卡13张。自陈镇镇处扣押现金166元，小米手机一部，银行卡两张，钱包一个，笔记本电脑一台。自魏新房处扣押手机2部、银行卡1张等。
9、办案说明两份，证实李伟超退赃512519.53元；魏新房妻子替魏新房退赃80000元；王春国、门晓敬等在逃。
10、抓获经过，证实2013年7月25日，平邑县公安局在办理中国农网诈骗案时，发现标合公司与刘华方注册的深圳市鑫华宇投资咨询有限公司有资金往来，遂联系深圳市公安局油松派出所要求协查，该派出所当日在深圳市龙华新区梅龙苑将刘华方等人抓获。2013年8月6日，魏新房因系网上逃犯，在广西省南宁市公安局青秀山派出所办理暂住证时，被该派出所民警抓获。2013年8月8日，深圳市布吉派出所民警在该市坂田地铁站巡查时，对一形迹可疑男子的身份进行核查，发现该男子系网上逃犯李伟超，遂带回调查。
11、户籍信息，证实各被告人的身份情况。
12、在逃人员登记表，证实侦查机关对李伟超、陈镇镇、魏新房上网追逃。
四、被告人供述和辩解
1、被告人李伟超的供述：2012年4月，李爱正让我上临沂他的公司帮忙，当时公司还在西城新贵7**室，公司里有李爱正、娄玉龙、吴栋梁、刘畅、门晓敬和我，另外还有四五个招聘的小女孩。我在公司里干财务，一开始都是支出性的，钱都是李爱正给我的。
2012年9月，李爱正让许廷教我怎么操作网站，并且把中国农网站后台管理密码给了我，让我调控价格，其他人发展代理商，运营模式就是我们和代理商串通好，他们发展客户，让客户投入资金，先期我们在后台调整价格，让客户先通过购买大蒜盈利一部分，并把每次给客户说的开盘点位很准，这样做一是为了让客户看到我们的实力，二是让客户信任我们，从而加大资金投入。通常代理商鼓动客户加大投入，等客户加大资金后，代理商会让客户做金银花交易，并告诉客户开盘点位及走向。等再次开盘，我根据客户买的点位，在后台反向调整，从而造成客户大量亏损，亏损的钱就属于公司了。进入公司账户的钱，我通过网银直接划到李爱正和王春国的账户上，再根据李爱正的指示，给代理商返还70%，30%归公司。从那开始我知道公司所做的交易是一种欺诈行为，但是为了不让客户起疑心，客户对亏损剩余的部分资金申请出金，我会通过李爱正和王春国的账户把钱打给客户，从而造成客户正常亏损的假象。
2012年8、9月，公司在上海成立了营销部，负责是娄玉龙、门晓敬，上海的各种费用从我手里支出。2012年10月，后台价格操纵的活就让许廷干了，我专干财务。2012年11月，公司搬到了平邑，我还待在临沂。2012年12月，宫子东也到公司上班，我就把财务工作交给宫子东，他和许廷在平邑负责公司运营，我一个人留临沂接客服电话，另外也是业务员，我有18个代理商，代码是008、068、067、420、510、513、520、521、525、526、528、529、530、533、535、536、758、768。前期给了宫子东四五个做的比较大的代理商。这些代理商发展的客户造成的亏损，我从中获取3%的提成。我一直干到6月26日，李爱正给我打电话说平邑那边的人被抓了，网站被查封，让我出去躲躲，从那就没再做过。
公司前期每月给我1500元工资，后期我当了业务员，公司给我客户亏损的3%。我一共得了大约61万元提成，这些钱都在我工商银行卡里存着，卡号62×××54。
陈镇镇是公司招聘来的，由娄玉龙安排作网页，修改网站信息。平邑服务器设立的时候，娄玉龙安排我带着陈镇镇到平邑把服务器安装上。后期我就安排陈镇镇维护好网站运营，要修改的地方让他改一下。除了正常维护，陈镇镇还对后台数据进行管理和修改，他应该能看出来公司不正常，再说网站程序修改也不符合常理，他应该清楚不合理。
2、被告人魏新房的供述：我是2010年在青州饲料原料电子交易市场工作的时候认识的李爱正。2011年，李爱正说他想注册公司，让我投钱入股，因为我手里没钱，就没投。2012年，李爱正打电话让我去他临沂的标合公司帮忙，让我过去看了看，李爱正介绍说公司是做蔬菜、农产品点对点、面对面的交易，我在公司呆了一天就走了。
因为我没钱投入公司，李爱正就让我做业务员，帮他发展客户，不用到公司上班，不拿基本工资，根据客户量拿提成。过了两三个月，标合公司在上海开了一家营销部，我去看了看。我去上海目的是熟悉公司情况，为他们介绍客户，发展代理商。后来我才明白，标合公司做的是一种变相的农产品交易，通过发展代理商、客户来骗取客户资金。我一共发展了一个代理商，姓袁，家是湖南的，他的代理商编码是51600开头。从这个代理商处共得提成12万余元，有一部分被我花了，还有七八万在我南宁的一个工商银行账户上。提成是通过李爱正的账户分三次打到我在深圳的工商银行账户了。
3、被告人刘华方的供述：退伍后我在深圳市打工，后来到了招商证券公司做业务员。2012年六七月，我听同事说做白银和农产品很赚钱，就在2012年8月用我家属陈新英的身份证注册了深圳市鑫华宇投资咨询有限公司。我雇了张某、小刘、付某让他们先联系客户，不久我又招聘了江峰。
做了一段时间，我在网上联系到了上海标合公司，和对方一个自称是标合公司市场部“老李”的人谈合作。我把资料用QQ发给老李，谈了两三天，最后定下三七分成。谈成以后，老李说他们公司注册了一个“中国农产品买卖网”进行交易，价格由标合公司控制，我们公司负责拉客户到标合注册会员，先让客户小有盈利，然后骗取他们加大投入并造成亏损。
之后，我让张某、小刘、付某、江峰给客户打电话，陆续就有客户加入标合平台。第一单是付某拉的山东客户，骗了三四万块钱。我又陆续招聘了小邓、小玉、小邹、方玉，我让这些人拉拢客户，和上海标合合作骗取资金。标合把钱打给我们公司以后，公司再和员工分成。江峰是业务经理，负责具体指导员工如何工作，他要提一部分，公司提百分之四十，江峰提百分之二十五，员工提百分之三十五。这样我们做到六月底，标合公司的网站不知道怎么就关闭了。
标合都是把钱打到我家属的卡上。一共打了多少我记不清，这些钱一部分发给员工，我们公司每个人骗钱的具体数目我记不清了，但每个人都有四五万元。还有一部分在我家里的卡上。
4、同案犯李爱正供述：2011年4月我在上海注册了上海标合公司并担任法人，2012年6月26日公司被查封之后，我逃到沈阳市，在以前同事王涛、孔凡琳的公司里打工至今。
我注册的上海标合公司从事的是一种诈骗行为。公司经营范围有电子商务、计算机网络领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等，但是不可以进行期货交易。公司通过网上进行农产品交易，然后放大杠杆比例，利用坐市商交易制度，接受所有客户的委托买入卖出，也就是我们公司操控产品价格，造成客户90%的亏损，从而把客户的资金骗走。
2004年的大学毕业后，我在济南认识了跑业务的娄玉龙。2012年春节，娄玉龙和我商量成立电子商务公司，架设网站和交易服器，做b2c期货交易业务平台。2012年4月，我和娄玉龙、刘畅、吴栋梁四人出资在上海崇明注册成立了上海标合公司，注册地址写的是崇明县港沿镇开发区，法人代表是我，注册资金500万，实收100万，出资比例我是70万，他们三人每人10万元。
我们公司设定了大蒜、金银花、豆粕三种农产品交易，先以大蒜为诱饵，以1:10的杠杆让客户盈利，客户对公司信任之后会加大投入，然后代理商让客户购买1:100杠杆的金银花，许廷操控后台让客户亏损。之前客户不知道金银花的比率，一般造成客户亏损之后，代理商才解释给客户。公司网站每天开盘、收盘点位都由许廷操控。
许廷是在网站建立时我拉过来帮忙的，他在平邑负责管理，主要进行客户开户、发布行情、调控价格等事务。2013年春节后，我又让宫子东到公司上班，主要在平邑负责财务，进行资金入金统计、代理商分成、公司日常开支、客户出金、资金转账等事情。代理商是公司业务员发展的，具体人数我不清楚，大部分是广州、深圳一带的，代理商资料前期是娄玉龙管理着。代理商的任务就是发展客户加入网站，客户损失的百分之七十归代理商，百分之三十归标合公司。前期我们与代理商有签订的合同，后期代理商多了之后，就没有再签合同，只要做就让他们加入了。今年3月公司效益才开始好起来，客户很多，资金流量很大。
在公司刚成立三个月的时候，吴栋梁就撤股了，他从公司抽走了10万元股金，公司又分给他一些钱，具体多少记不清了。2013年4月，娄玉龙要求撤股，他的股权就转给许廷了，许廷给了娄玉龙10万元，公司又给娄玉龙八、九万元提成，之后娄玉龙就做业务员了。6月的时候，刘畅也撤股了，公司一次性给了他十八万元，不再与刘畅有任何关系。
上海标合公司与平邑力帆公司没有什么关系，力帆公司是我表哥王春国的，法人是我表嫂子高艳，最初为了抢国付宝和G商银的优惠政策，我就用平邑力帆的手续与这两家公司签的合同。王春国银行的账户都是为了产生流水和资金转账。我的个人账户和王春国的账户也用于给代理商转账及客户出金。
李爱鹏是我亲哥，他平时帮忙打理平邑公司的杂事，协调与当地的事情，给公司安装设备，买买东西之类。公司没有直接给李爱鹏报酬，我每月给他2000块钱，另外他平时加油、吃饭的单据可以到公司报销，有时找我报，有时找宫子东报。去年我还给他18万元，让他平时自己用。
公司共骗了多少钱我不知道。其他股东分完钱后，剩余的就都是我的了。公司和代理商是合作关系，代理商由业务员发展。公司业务员有娄玉龙、李伟超、魏新房、宫子东。公司初期通过网络购买客户资料，然后培训业务员，让业务员打电话拉拢客户加入。公司占客户亏损额的30%，代理商占70%。业务员拿客户亏损额的2%或3%。
有的客户损失后，情绪非常激动，要死要活的。为了减少影响，我安排许廷和代理商在上海与客户见面，进行赔偿，钱是由代理商出的，具体赔多少我不清楚。
互联网上出现过公司的负面帖子，为了减少影响，我们与版主联系，花钱删帖，有的帖子上万，有的几千块钱，光删帖的费用花了十万左右。
我教过许廷调整每种产品价格的方式方法，主要是选择时机，在每天收盘时，根据当天大体价格确定价格，不要差距过大。我们通过对三种产品设定不同杠杆造成客户损失，而且每天的涨跌都事先告诉代理商，代理商也告诉客户，欺骗他们买入卖出。
5、同案犯许廷的供述：2006年我在肥城炒期货时认识了李爱正，2012年11月李爱正说他在临沂开了一个上海标合电子商务有限公司，在网上卖农产品，让我帮他管理后台，月工资3000元，年底分红百分之十，并让我去临沂找李伟超。我到临沂后李伟超把我领到平邑，到了公司，我看到没有农产品，就问李伟超，李伟超说不需要实物买卖，只需要通过软件在网上进行期货交易。接着他告诉我具体操作：先是雇人维护网站，通过网络雇佣代理商招揽客户。拉到客户后，先开户，让客户下载客户端，在网上进行电子交易。我们先控制价格让刚加入的客户赚点钱，以骗取他们加大投入，客户加大投入后，再控制价格造成客户亏损，这样公司就营利了。
李伟超告诉我方法后，就去干业务员了。我通过平邑信息港查到有找工作的人就打电话，招到孙娇、吴然、高秀云后，就实施网上诈骗。我有管理员账户，负责管理后台，孙娇、吴然、高秀云负责在网上开户、发新闻。财务一开始是李伟超，春节前后，李爱正的小舅子宫子东过来后负责财务，李伟超就专做业务员了。5月中旬，我让我小姨子于倩倩来公司，负责网上开户、发新闻。平时就是我们操作。我们有四个业务员，李伟超、娄玉龙、魏新房、门晓敬，业务员发展代理商，代理商发展客户，业务员将客户编码交给我们以便于识别。陈镇镇负责网络维护，一般不来，只是出现问题他才来。
我们公司在芭提雅KTV后面一个三层楼上，三楼是3台服务器，二楼是办公室，放了6台电脑办公用，一楼是宿舍。我们公司挂靠平邑力帆商贸公司，李伟超告诉我，如果有人问，就说是平邑力帆商贸公司的。我们虚拟了金银花、大蒜、豆粕三种农产品，在网站上承诺每年保底盈利百分之六，盈利多了就和客户三七分成。客户注册后，就通过工商银行或国付宝支充值，之后在网上进行交易。我先控制价格让刚入的客户赚点钱，以骗取他们加大投入，再控制价格造成客户亏损，让公司营利。
到公司之前的盈利情况我不清楚，我干的这段时间，光客户就有300多个。宫子东负责财务，他应该清楚，盈利应该有二三百万元。每天的报价情况都记在日记本上。我招的那些人都是纯拿工资的，宫子东怎么分成我不知道，我除了工资，年底分红百分之十，业务员提成盈利的千分之三，代理商分盈利的百分之七十。
6、同案犯宫子东供述：我认为我公司有违法现象，我作为员工来接受调查。我2013年1月21日到平邑的标合公司上班，开始干客服，公司的许廷、门晓敬教我电脑操作流程，不到一个月就干财务了。许廷负责人员和网站后台管理，我负责财务，高秀云负责金银花报价，吴然负责豆粕报价，孙娇负责大蒜报价，于倩倩还在实习阶段，她把报价发到网上站。客户有四种：普通客户不用交费，只能在网站上发布供求信息；VIP客户年费2800元，第一年免交，可发布供求信息，进行自由买卖；区域代理客户是从VIP中发展出来的，负责发展前两种客户，获得提成；商铺客户相当于在我们平台上又开了个小平台，这种客户要通过QQ发送单位申请和证明，每年交开户费2800元。
代理客户发展一般客户时，要将相关资料发给客服，客服创建客户号和密码返给代理，代理再提供给客户。客户交完费用申请加入后，凭账号和密码在农产品买卖网上登录，浏览每天开盘情况，如果客户想买商品，就要充值，充值时网页会自动连接到国付宝账号，这个账号是与国付宝签约账户绑定的，也就是说充值现金会自动转到标合公司账户。充完值后，客户在网站的个人信息中就可以看自己充值的额度，进行商品买卖，这是入金过程。交易按批，金银花和大蒜一批500公斤，豆粕多少一批我忘了，公司对金银花每批收4元交易费，大蒜和豆粕每批2元。交易费由公司和代理商三七分成。我登录博易大师交易系统查看每个VIP商铺代理的客户当天交易费用情况，其中30%归公司，我另从公司工行账户62×××49的网银把70%数额的费用给代理商。
商品交易开盘和收盘都是许廷负责。公司网站服务器设在三楼。公司有没有交易市场我不清楚，没听说有库存现货。公司平均每天纯盈利在三到五万元。
公司开设的账户有：国付宝shbh1678@163.com，G商银shbh1688@163.com，这两个其实是一家。账户密码是shly61668或lh第页y61668。
除了登录博易大师系统看交易费，算出公司和返给代理商的费用之外，我还负责工人工资、公司日常支出，还有上海公司支出。我有自己的账户和密码，能登录管理系统，每天4点之后，查看商铺交易情况。
我感觉公司就我一个财务，公司的上海总部没有财务。上海的支出数据都是门晓敬通过QQ和邮箱传过来，没有正式单据，我把钱通过网银转过去。股东有我姐夫李爱正和门晓敬，其他的我不知道。
7、同案犯陈镇镇的供述：我给上海标合公司提供网络技术支持和维护，标合公司从事的是一种诈骗行为。他们操控期货产品价格，把客户的资金弄走了。2012年3月，我通过网上招聘信息到标合上的班，我在百度搜索查到在上海有成立的标合公司。当时公司在西城新贵7**室。公司给我的月工资是3500元，2个月试用期1500元。上班后我才知道公司在上海、临沂、平邑有办公地点。平邑那个主要就是安装网络和交易平台服务器。
当时临沂有一个叫娄玉龙的在那里负责，另外公司还有李超、吴栋梁、门晓敬、刘畅，刚开始是娄玉龙领导我，后来是李伟超。在招聘我到公司后就让我参与安装建设了本地服务器，并让我修改制作了新的网站程序，建立了“一点卖菜网”，域名是：www.123maicai.cn。过了大约有两个月，李伟超让我把网站名改成了“中国农产品买卖网”。大约一个月后的一天，李经理带我到平邑分部安装的服务器。2012年6月份我修改并测试好了网站程序，通过远程操作把FT第页程序等程序安装到I第页为222的服务器主机上进行最终测试。
公司有招的客服，专门打电话拉人加入，李伟超有时放视频，有时亲自培训员工怎样讲才能吸引客户，后来也让干得好的员工讲。中国农网有豆粕、大蒜、金银花三种产品，是娄玉龙让我在交易后台管理程序设定的，三种产品的买卖不一样，可以设定一定比例，娄总他们称作“杠杆”，比如参数0.1，那么4000元的东西只用400元就能成交，三个产品中金银花的杠杆最大。这些参数是娄总传给我的表格文件里规定好的，我按照娄总定的参数登录后台设定好。后台服务端管理程序可以进行产品的添加删除，设定每天的初始价格，查询汇总交易，对客户开户销户。客户资金在入金后就直接转到标合公司了，不能自由控制转出了，公司可以直接划走。公司赚钱是通过收取客户买卖双方的交易费，另外公司有雇的操盘手，可以控制产品价格造成客户亏损。
8、同案犯娄玉龙供述：我和李爱正等人注册的标合公司后期从事了诈骗行为。
2004年我大学毕业后，一直在济南打工,2012年过年的时候，李爱正去我老家找我玩，说想注册一个公司,让我和他一起干。我答应给他帮忙，不出资金。3月份，国家出台了推广网上农产品交易的政策，李爱正又找我商量注册公司的事，李爱正当时介绍说通过网上加实体进行卖菜，成立的目的就是为了推广网上农产品交易，我听他介绍的很好，就同意了。李爱正出资70万、我10万、刘畅10万、吴栋梁10万元，共计100万元，在上海崇明县注册成立了上海标合电子商务有限公司，注册地址崇明县港沿镇开发区，法人代表李爱正。当时注册资金500万，实收100万。李爱正找我的时候吴栋梁、刘畅都出完资了，就剩我没出，注册之前我们四个人没有在一起商议，都是李爱正自己找的我。相关手续是李爱正和门晓敬跑的，最后我们几个股东去签的字。
公司成立后，我们在上海寻找门面，找了一段时间没找到合适的，李爱正就决定先放弃找实体门面，把网络电子拍卖放在前面。之后我们从上海回到临沂建设网络，办公地点是我以前租赁的西城新贵7**室，然后公司开始运转，由李爱正负责管理，之后李爱正让我给门晓敬打电话，把门晓敬拉来负责内勤，又通过招聘信息，招聘了一些工作人员。公司招聘了陈镇镇之后就着手建立网站，所使用的行情软件、交易客户端软件和服务器软件以及行情、撮合、修改参数的中间件软件，都是李爱正、李伟超、陈镇镇从网上购买的，之后陈镇镇结合自己开发的网站和一些软件，进行网站运转，初期网站很简单，通过慢慢摸索和修改使网站建立起来的。
标合公司注册手续还没批下来的时候，我就用我以前注册的西安久信商务信息咨询有限公司的手续在临沂一家互联网公司购买了好几个域名，我记得的就www.123maicai.com.cn和www.123maicai.cn，另外几个记不清了。
标合公司成立后有几个地址，上海有3个，2个办公1个住宿，有一个是李爱正借他亲戚的一个办公室，地址是上海市黄浦区新世纪广场，还有一个是宝山区殷高西路240号401室，宿舍在虹口区广月之路57弄401。2012年4月在西城新贵7楼租了一个双层大房间。服务器建立之后，由许廷、宫子东带领几个小姑娘在平邑放服务器的房子里办公。
考虑到租赁服务器不方便，在大城市里买价格太贵，因为李爱正老家是平邑，就把服务器放在了平邑芭缇雅KTV南邻的一栋居民楼里，我用李爱正亲戚王春国的力帆商贸有限公司的名义，在平邑联通公司购买了尾数从218到222的5个固定I第页，供服务器使用。后期是李伟超和陈镇镇去安装的，我知道的有两台服务器，其他的我就不清楚了。
网站平常由陈镇镇负责管理维护网站。陈镇镇对公司实施的诈骗行为应该能看的出来，网站后台管理由他负责，网站的信息、数据他都能够看到，他应该知情，因为后期他一再要求给他加工资。
标合公司主营业务是网上大宗商品交易，产品有金银花、大蒜、豆粕。运行方式就是让个人或者企业投资者在我们的交易服务器上进行商品买卖，低价买入高价卖出，获取价差或采购现货，客户买入卖出的交易对方都是标合公司，客户在进行交易操作前要通过注册或分配获得注册账号，同时也是客户端交易号，这个号码是8位数，由两位地区代码，3位代理商代码和3位投资客户代码组成，而且必须要先入金，也就是事先把资金打到我们公司在工行和北京国付宝公司的账户上，我们提供国付宝、G商银、工商银行三种入金方式，其中国付宝、G商银都属于北京国付宝公司，G商银属于国付宝的子品种，主要用于大额转账，不论多少都是按每笔5元收取费用，而国付宝的费用是0.3%。
公司刚成立的时候还按照国家市场的走势进行交易，比较正规，后期公司偏离了市场价格走势，通过后台调整价格造成客户亏损。价格由许廷修改，他有拍卖客户端密码，凭密码进入后台后可以进行修改，具体怎么修改的我不清楚。
我们公司只设定了大蒜、金银花、豆粕三种农产品的交易，先以大蒜为诱饵以1:10的杠杆效应让客户盈利，客户对公司信任后会加大投入，然后代理商会让客户购买1:100杠杆效应的金银花，许廷操控后台致使客户亏损。之前客户不知道金银花的比率，一般造成客户亏损之后，代理商才给客户解释。公司网站每天的开盘、收盘都由许廷操控。公司由业务员发展代理商，代理商的任务就是发展更多的客户加入网站，前期我们与代理商签订的合同是客户损失及手续费的百分之七十归代理商，剩余百分之三十归标合公司，后期代理商多了就没有再签合同，只要做就让他们加入了。
2013年3月底，我把股权转给许廷，许廷给了我10万元，前期许廷买了我5%的股份，当时签了一个5%的转让合同，后来他要都买着，就又签了一个10%的转让合同，前期签的5%的就作废了，第二份合同上有李爱正签的字。原件我手里有一份。退股之后我就一直业务了。最早退股的是吴栋梁，他10%的股份转给了李爱正，第二个是我转给许廷了，第三个是刘畅，刘畅转给谁我就不知道了。
我之所以退股，一是怕公司从正规变成不正规，后期会出事；二是与李爱正之间发生了矛盾，公司人员大部分是他亲戚，公司收支情况我都不知道，决定也都是由李爱正说了算，我就退出了。
李爱正是主要股东之一，公司法人，负责公司全部事宜；我前期负责对外联系、人事，退股后做业务员，我做人事的时候招聘了陈镇镇，之后就不管理了；吴栋梁、刘畅前期负责网上商铺，后期他们两个也没有具体负责的事宜；门晓敬在公司负责内勤，和上海的办公，也担任公司业务员；李伟超前期是公司财务，后来是公司、业务员；宫子东在李伟超之后一直干财务；许廷是后期股东之一，主要负责后台管理。公司业务员我知道的有我和魏新房。
代理商和我联系有两个人，叫刘云峰和张小宜，都是大同的，他们的公司和联系方式都不记得了。编号有8个：120、121、122、123、937、938、957、517。
本院认为，被告人李伟超、魏新房、刘华方与他人隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为严重侵犯了公民财产权利，构成诈骗罪。被告人李伟超、魏新房积极退赃，依法从轻处罚。被告人刘华方在共同犯罪中所起作用较小，对整个犯罪起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。
对被告人李伟超、魏新房、刘华方的辩护人提出的“本案事实不清，证据不足，被告人李伟超、魏新房、刘华方不构成犯罪”的辩护意见，经审理认为，被害人陈述、银行交易记录、同案犯李爱正等的供述及被告人在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以证实被告人李伟超、魏新房、刘华方等以非法占有为目的，隐瞒没有真实货物交易及价格自己能够操控的真相，骗取他人财物的事实。该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。
对被告人李伟超的辩护人提出的“本案指控的犯罪数额过高”的辩护意见，经审理认为，本案认定的犯罪数额，有被害人陈述、银行交易记录及上海标合公司的入金、出金记录等证据证实。该辩护意见不成立，不予采纳。
对被告人李伟超、魏新房的辩护人提出的“被告人李伟超、魏新房、刘华方系从犯，应从轻处罚”的辩护意见，经审理认为，被告人李伟超、魏新房作为上海标合公司的主要业务员，在犯罪中积极参与，犯罪后大量分赃，作用巨大，不是从犯。该辩护意见不成立，不予采纳。但被告人李伟超、魏新房、刘华方仅参与了部分犯罪，其只对参与的犯罪部分承担责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
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