重庆市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）渝02刑终464号
原公诉机关重庆市巫山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何海贤，绰号阿来，男，1987年5月10日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。
上诉人（原审被告人）李广远，绰号阿广，男，1990年12月25日生于海南省儋州市，侗族，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。
上诉人（原审被告人）何海彪，绰号阿彪，男，1990年5月31日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。
原审被告人邬伟繁，男，1990年8月8日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于巫山县看守所。
原审被告人符振儒，绰号乃哥，男，1983年5月17日出生于海南省儋州市，黎族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月7日被取保候审。
巫山县人民法院审理巫山县人民检察院指控原审被告人何海贤、李广远、何海彪、符振儒犯诈骗罪一案，巫山县人民法院于2017年9月13日作出（2017）渝0237刑初150号刑事判决，被告人何海贤、李广远、何海彪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
巫山县人民法院判决认定，2016年5月，被告人何海贤、李广远在海南省儋州市与“阿东”、李哲（另案处理）等人共谋后，何海贤、李广远从“滴老”（另案处理）处购买银行卡，将买到的银行卡卡号、开户行、开户人姓名等信息发送给“阿东”、李哲等人，然后由“阿东”、李哲等人向不特定被害人发送短信或拨打电话，虚构“中国新歌声”中奖或办理机票退、改签等事实，实施诈骗，诱使被害人通过ATM机、支付宝等转账平台将资金转入“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的银行卡账号内，再由何海贤、李广远团伙将诈骗所得赃款直接取出或通过POS机刷入自己银行卡内取出，按7%或10%不等的比例提成，将剩余赃款转给“阿东”、李哲等人。
2016年9月，为将诈骗所得赃款快速转移，李广远与被告人邬伟繁商量，借用其两台P**机刷卡取现，将取出的赃款按3%的比例给其提成。同年11月12日，邬伟繁正式加入何海贤、李广远团伙帮助转移赃款，并按刷取金额提成比例参与分配。
同年10月初，被告人何海彪在偶尔帮助何海贤、李广远开车后亦加入何海贤、李广远团伙，负责开车并向“阿东”、李哲转款，并按刷取金额提成比例参与分配。
同年11月，被告人符振儒加入何海贤、李广远团伙并负责开车，帮助转移赃款，何海贤、李广远每天向其支付200元的工资。期间符振儒于2016年11月19日至同月21日离开回家三天。
同年11月24日，何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁、符振儒在海南省三亚市海花路17号租住房内被巫山县公安局民警抓获；并扣押POS机、联通手机卡、U盾、手机、U盘、办证单据、身份证及身份证复印件、港澳通行证、POS机回执单、平安银行卡、中国邮政银行储蓄卡、中国银行储蓄卡、中国农业银行储蓄卡、中国工商银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、招商银行储蓄卡、海南农村信用社储蓄卡、湖北农村信用社储蓄卡、中国光大银行储蓄卡、无线wifi部、笔记本电脑等大量诈骗工具及物品。并从何海贤处扣押现金人民币117000余元，从李广远处扣押现金人民币8400元。从何海彪处扣押现金人民币900元。从邬伟繁处扣押现金人民币15700元。从符振儒处扣押现金人民币600元。
自2016年6月29日至同年11月24日，被告人何海贤、李广远团伙通过前述方式参与电信诈骗，涉及全国多地被害人100余人，其中，何海贤、李广远涉及帮助“阿东”、李哲等人诈骗后刷取金额149万余元，何海彪参与金额119万余元，邬伟繁参与金额385000余元，符振儒参与金额250000余元。具体事实如下：
1、2016年6月29日18时30分许，被害人杜某某因在微信上被骗的事在搜索微信客服电话联系后，使用自己的建设银行卡6210817200016xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179933000xxx张伟农业银行卡转款21184元，何海贤、李广远负责将该款刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
2、2016年7月8日17时许，被害人邱某因“中奖”信息被骗过程中，使用自己的农业银行卡6228484099416xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的622848040584xxx张金壮农业银行卡转款三次共5176元，由何海贤等通过POS刷卡机转入6210813520005xxx甘婷婷银行卡后将该款刷取，扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
3、2016年7月10日，被害人冯某某因“中奖”信息被骗过程中，用建设银行卡6217002510004xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6210813520005xxx甘婷婷银行卡转款1000元后被刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
4、2016年7月28日，被害人张某某因“中奖”信息被骗过程中，通过支付宝向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的622848040584xxx张金壮银行卡汇款2500元，由何海贤等通过POS刷卡机转入6210813520005xxx甘婷婷银行卡将该款刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
5、2016年8月1日，被害人姚某因“中奖”信息被骗过程中，使用建设银行卡62170042400xxx、农商行卡62152010040xxx通过甘肃省永登县城关镇大十字农业银行向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的622848040584xxx张金壮银行卡汇款17800元，由何海贤等通过POS刷卡机转入6210813520005xxx甘婷婷银行卡将该款刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
6、2016年8月21日，被害人戴某某因汇款未及时到账，被骗过程中，用招商银行卡6225885867xxx通过网银支付宝方式，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的6122262201003xxx陈慧桥工商银行卡转款11258元，由何海贤、李广远刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
7、2016年8月23日，被害人李某某因微信给女儿汇款未到账，被骗过程中，用农业银行卡622848241101xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480339402xxx尹键明银行卡转款4000元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
8、2016年8月24日，被害人陆某某因使用微信“客服”被骗过程中，用农业银行卡号622848014880xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480339402xxx尹健明银行卡转款1100元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
9、2016年8月26日，被害人曹某被骗过程中，分三次通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的6217000060034xxx刘佳东银行卡号汇款共计98200元。由何海贤、李广远通过户主为海口海罡电器有限公司的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
10、2016年9月1日，被害人顾某某因机票“改签”被骗过程中，使用自己62122611020224xxx的工商银行卡通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6212261203017xxx刘波账户银行卡转款49031元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
11、2016年9月1日，被害人龙某某因微信充值被骗过程中，用银行卡622827031700xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228481658145xxx李晓飞银行卡转款3989元，由何海贤、李广远刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
12、2016年9月1日，被害人马某某因“中奖”信息被骗过程中，用中国邮政银行卡62179952200202xxx通过银行柜台，向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的6217994230xxx曾奎银行卡转款5800.00元，由被告人何海贤、李广远通过何海贤的户主为海口琼山大成饭店的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
13、2016年9月2日，被害人童某某因拨打支付宝“客服”电话被骗过程中，用农商银行卡623091039905xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621226120301xxx尹建明工商银行卡转款2016元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
14、2016年9月3日，被害人龙某某因拨打微信“客服”电话被骗过程中，用中国农业银行卡622845026806xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158xxx伍邵欣银行卡号转款7975元，由何海贤、李广远、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
15、2016年9月7日至8日，被害人周某因“中奖”信息被骗过程中，用建设银行卡621700193002xxx通过银行ATM机，分三次向“阿东”、李哲等人提供的被告人何海贤、李广远持有的6236681420011xxx刘波银行卡、6228480158177xxx王来胜农行卡转款共计18600元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
16、2016年9月9日，被害人曹某被骗过程中，用银行卡6212261502004xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480339402xxx尹键明银行卡转款1998元，由何海贤、李广远通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
17、2016年9月26日，被害人张某1因机票“改签”信息被骗过程中，用银行卡6228482101827xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179078000351xxx赵杏花中国银行卡转款39234元，由何海贤、李广远刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
18、2016年10月1日，被害人蒙某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6217003250005xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的张猛银行卡转款3000元，由何海贤、李广远、何海彪通过刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
19、2016年10月1日，被害人王某1因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62179961700018xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179964000116xxx饶业盛银行卡号转款3000元，由何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市林加超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
20、2016年10月4日，被害人谷某某因机票“改签”信息被骗过程中，用账号6228480028615xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158161xxx杨桂丽中国农业银行卡汇款24461元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
21、2016年10月6日，被害人舒某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡621226200801xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6210813520005xxx甘娟娟银行卡转款8000元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
22、2016年10月9日，被害人某某淘宝网信息被骗过程中，用银行卡622848131900xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62284801581875xxxx7杨文银行卡转款10086元，由何海贤、李广远、何海彪通过借用的何海贤所有的户主为海口琼山大成饭店的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
23、2016年10月10日，被害人明某某因“中奖”信息被骗过程中，以现金方式通过银行ATM机分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179933000xxx尹健明银行卡汇款共计10000元。由何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
24、2016年10月12日，被害人李某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6228480433xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158175xxxx许必明、6228480158xxx吴启明银行卡转款30800元，由何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
25、2016年10月15日，被害人郭某某因“中奖”信息被骗过程中，通过支付宝向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6236683520004xxx吴启成银行卡转款5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过借用的邬伟繁所有的户主为海口市龙华新华兴超市的POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
26、2016年10月19日，被告人黄某某因“中奖”信息被骗过程中，用农业银行卡62284802886xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62284815886873xxx曾奎农业银行卡转款5800元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
27、2016年10月19日至23日，被害人李1因“中奖”信息被骗过程中，用中国银行卡6217903100015xxx、邮政储蓄银行卡62109856200017xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远、何海彪持有的622848158xx曾奎农业银行卡、621098640000xxx罗梅香邮政储蓄银行卡转款37890元。由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
28、2016年10月19日，被害人刘1因机票“改签”信息被骗过程中，用银行卡62297600xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228481588687xxx曾奎银行卡汇款5800元。由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
29、2016年10月20日，被害人马某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6222020505010xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62155822010xxx邹彩环银行卡汇款29000元。由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
30、2016年10月22日，被害人方某某因“中奖”信息被骗过程中，用农业银行卡号622848361858xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158xxx伍绍欣银行卡转款3000元。由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
31、2016年10月21日至22日，被害人陈某2因“中奖”信息被骗过程中，用工商银行621226390101xxxx从网上向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的623668381000xxx吴文兵银行卡转款5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市龙华区家乐通超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
32、2016年10月23日，被害人杨某3“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6217993930015xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179942300032xxx曾奎银行卡转款6000元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
33、2016年10月23日，被害人张某3因“中奖”信息被骗过程中，用62170012600xxxx银行卡在银行柜台向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的623668381000xxx吴文兵银行卡汇款34500元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市龙华区家乐通超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
34、2016年10月23日，被害人张2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62122623160xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62122603020246xxx银行卡号转款5800元。由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市龙华区仁元商行POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
35、2016年10月24日，被害人张某4因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机，分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158xxx伍绍欣银行卡转款共计10000元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
36、2016年10月24日，被害人叶某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡号62155818100xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179965100139xxx银行卡转款4800元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
37、2016年10月25日，被害人黄小清因“中奖”信息被骗过程中，用中国银行账户621785170000xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621785760xxx陶丽银行卡转款1000元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
38、2016年10月25日，被害人叶2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62284816196xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158187xxx杨文银行卡汇款9800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
39、2016年10月26日，被害人徐1因机票“改签”被骗过程中，用银行卡62284510080398xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158187xxx杨文银行卡转款4982元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
40、2016年10月26日，被害人陈某3因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6212262102016xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62122603020246xxx胡晓宽银行卡转款900元。由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市龙华区仁元商行POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
41、2016年10月27日，被害人冉某某因贷款诈骗信息被骗过程中，用银行卡622848146672xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158187xxx杨文银行卡汇款977元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
42、2016年10月28日，被害人朱某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡621799454000xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621799640001xxx银行卡转款5500元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华龙源酒店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
43、2016年10月29日，被害人刘某2因“中奖”信息被骗过程中，用建设银行卡622700182313xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060xxx建设银行卡转款35800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
44、2016年10月29日，被害人田1因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62108135200xxx饶业盛银行卡汇款5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
45、2016年10月29日，被害人何某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62170044700xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621226030202xxx饶业盛银行卡汇款5700元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
46、2016年10月29日，被害人谢3因“中奖”信息被骗过程中，通过支付宝绑定的工商银行卡6212261202xxx向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62122603020246xxx胡晓宽工商银行卡转账5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海南省海口市龙华区仁元商行POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
47、2016年10月29日，被害人王某3因机票“改签”被骗过程中，用农业银行卡6228480530xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480158xxx饶业盛银行卡转款10086元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
48、2016年10月29日，被害人庄某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62218860200xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179964000116xxx饶业盛银行卡存款2800元、621799640001xxx银行卡转款3000元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市海口龙华龙源酒店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
49、2016年10月30日，被害人宋2因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480028640xxx杨春光银行卡转款5900元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
50、2016年10月30日，被害人张某4因“中奖”信息被骗过程中，用邮储银行卡6217993900031xxx通过QQ转账功能向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621799640xxx赵杏花邮储银行卡转款12400元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
51、2016年10月30日，被害人黄某3被骗过程中，用银行卡62284800781xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480028640xxx杨春光银行卡转款2599元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
52、2016年10月31日，被害人宾1因机票“改签”被骗过程中，用银行卡6217233015xxxx通过网上银行向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62155822010079xxx陈建德银行卡转款14628元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
53、2016年10月31日，被害人殷某因“中奖”信息被骗过程中，用账号1303303xxx通过第三方转账的方式向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060033xxx银行卡转款1000元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口市龙华区惠港通讯手机店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
54、2016年10月31日，被害人吴3因机票“改签”被骗过程中，用银行卡6217003580001xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的623668352000xxx钟灶妹银行卡转款2400元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
55、2016年10月31日，被害人何某3因机票“改签”被骗过程中，用银行卡621559390100xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6228480028593xxx胡晓宽银行卡汇款6470元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
56、2016年11月1日，被害人潘某某因“中奖”信息被骗过程中，用邮政银行卡62218865100495xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621799300022xxx费奉良邮政银行卡汇款2800元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
57、2016年11月1日，被害人宾4因机票“改签”被骗过程中，用农行卡6228450470008xxxx通过银行ATM机，分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62284800285xxx王平钰农业银行卡转款共计198220元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
58、2016年11月1日，被害人梁某1因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡622700720037xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远的转款6000元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁盗刷并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
59、2016年11月1日，被害人王某3因机票“改签”被骗过程中，用银行卡622700337220xxxx（818元）、6230200350xxxx（868元）、6212262102xxxx（496元）通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621700006003xxx魏强银行卡转款共计2182元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口欢乐购超市有限公司POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
60、2016年11月1日，被害人卢某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6217994350007xxx通过银行柜台机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179964000116xxx饶业盛银行卡汇款11800元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
61、2016年11月2日，被害人高某1因机票“改签”被骗过程中，用中国银行卡6013822800011xxx通过银行ATM机分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621790020000xxx胡晓宽中国银行卡转款共计12736元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
62、2016年11月2日，被害人慈某某机票“改签”被骗过程中，用银行卡62178502000016xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的623668352000xxx钟灶妹银行卡汇款44296元，由何海贤、李广远、何海彪通过海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
63、2016年11月3日，被害人刘4因机票“改签”被骗过程中，用银行卡6217000890xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的623668352000xxx钟灶妹银行卡转款29740元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
64、2016年11月3日，被害人刘5因机票“改签”被骗过程中，用中国建设银行卡621700001007xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621700006003xxx高娟建设银行卡汇款1800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口欢乐购超市有限公司POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
65、2016年11月3日，被害人尹某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6210810940009xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6210813520006xxx银行卡号转款1000元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
66、2016年11月4日，被害人刘6因“中奖”信息被骗过程中，通过1529808xxx支付宝向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62108135200xxx饶业盛银行卡汇款5800.00元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
67、2016年11月4日，被害人刘某5因机票“改签”被骗过程中，用银行卡62270001269xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6210813520006xxx陈桃芯银行卡转款10108元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
68、2016年11月4日，被害人王某4因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡621799658000xxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179964000116xxx饶业盛邮政储蓄银行卡转款5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
69、2016年11月5日，被害人祝某某因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179911000110xxx高娟银行卡转款13400元。由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口欢乐购超市有限公司POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
70、2016年11月5日，被害人祖姆某某因机票“改签”被骗过程中，用62122630020xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621226030202xxx李涛银行卡汇款18721元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
71、2016年11月6日，被害人张某5因机票“改签”被骗过程中，用银行卡622848068881xxxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的622848002859xxx银行卡转款32123.94元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口海罡电器有限公司POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
72、2016年11月6日，被害人韩某2因机票“改签‘被骗过程中，用银行卡621700386002xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060034xxx刘帅银行卡转款20034元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
73、2016年11月6日，被害人张某6因“中奖“信息被骗过程中，用622848007817xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62284801581903xxx陈延荣银行卡以现金存款的方式存款25800元；又于2016年11月7日以银行转款方式向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远、何海彪持有的账号6228270021244xxx王平钰银行卡转款15000元，共计转款40800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
74、2016年11月6日，被害人张某7因“中奖”信息被骗过程中，用中行卡621661360001xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6210813520006xxx陈桃芯建设银行卡、6228480158175xxx许必明农业银行卡、6212260302024xxx陈倩工商银行卡共计汇款24932元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
75、2016年11月7日，被害人魏某2因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6221506400002xxx杜华英银行卡转款4500元，由何海贤、李广远、何海彪刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
76、2016年11月7日，被害人陶某2因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6236680010000xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060034xxx张福强银行卡汇款5800元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口龙华新华兴超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
77、2016年11月11日，被害人彭某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡62366834800006xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621700006034xxx胡喜亮银行卡汇款5700元，由何海贤、李广远、何海彪通过户主名海口琼山运来建材店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
78、2016年11月12日，被害人茶某某因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6217996170000xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217991100014xxx赵力、621799110001xxx刘帅银行卡转款22000元。由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
79、2016年11月12日，被害人朱某3因机票“改签”被骗过程中，用中国银行6217858300008xxxx、农业银行6228483370336xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621799110001xxx、62284801581612xxx银行卡转款42555元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口市林加超市、海口琼山大成饭店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
80、2016年11月12日，被害人戴2机票“改签”被骗过程中，用银行卡6235737000xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179002000046xxx银行卡转账2642元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
81、2016年11月12日，被害人刘某6因机票“改签”被骗过程中，用银行卡6212260302001xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621226030202xxx饶业盛银行卡汇款2876元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
82、2016年11月13日，被害人涂某某因机票“改签”被骗过程中，用银行卡62170037600235xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6212260302021xxx张福强银行卡转款5600元，实际被骗5500元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
83、2016年11月13日，被害人王某5因“中奖‘信息被骗过程中，用银行卡62109833100097xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179964000116xxx饶业盛银行卡转款5800元。由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
84、2016年11月13日，被害人陈某5因“中奖“信息被骗过程中，用银行卡621799610001xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179911000110xxx李涛银行卡转款1000元、向6217000600xxx李同翔银行卡转款4800元，共计5800元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口市林加超市POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
85、2016年11月13日，被害人牛某因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621790020000xxx李涛银行卡汇款5000元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
86、2016年11月14日，被害人刘4因机票“改签”被骗过程中，用银行卡621700427000xxxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060034xxx贾德军建设银行卡转款1198元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
87、2016年11月14日，被害人黄某3因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡622188626100xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621799110001522xxx胡喜亮银行卡汇款5700元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
88、2016年11月15日，被害人胡金兰因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡622848047854xxx通过银行ATM机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62284800286404xxxx程泽银行卡转款1000元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
89、2016年11月16日，被害人龚4因机票“改签”被骗过程中，用银行卡62366846200xxxx通过手机，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621790020000xxx王津洋中国银行卡转款13983.85元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
90、2016年11月16日，被害人孟某3因机票“改签”被骗过程中，用银行卡6210810670000xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的6217000060034xxx王津洋银行卡转款4319.96元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
91、2016年11月16日，被害人孙2因“中奖”信息被骗过程中，用支付宝分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的李同翔62122603020xxx、6228480028640xxx银行卡转款共计3569元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
92、2016年11月17日，被害人钱3因“中奖”信息被骗过程中，用工商银行卡62155844020xxxx通过银行柜台，向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621226030202109xxx杨春光工商银行卡汇款1200元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
93、2016年11月18日，被害人陈5因“中奖”信息被骗过程中，用银行卡6223410101xxxx通过银行ATM机，分两次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621790020000xxx胡喜亮中国银行卡汇款10800元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
94、2016年11月18日，被害人马7因“中奖”信息被骗过程中，通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的621790020000xxx胡喜亮中国银行卡、62103664100019xxx张贵云银行卡转款10800元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
95、2016年11月19日4时许，被害人王某7因“中奖”信息被骗过程中，用王林明农业银行卡622848040xxx（汇款20800元）、李林芬银行卡6228410400422xxx（汇款20000元）通过银行ATM机分四次向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的622848002861xxx胡喜亮中国农业银行卡汇款共计40800元。由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
96、2016年11月19日，被害人何某4因“中奖”信息被骗过程中，通过支付宝绑定银行卡62170013700xxx向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62170000600340xxx胡喜亮银行卡汇款5800元，由何海贤、李广远、何海彪、邬伟繁通过户主名海口龙华龙源酒店POS机刷取并扣除约定比例金额后转入“阿东”、李哲等人账户。
97、2016年11月19日，被害人王6因“中奖”信息被骗过程中，用泉州银行卡62143711000xxxx通过银行ATM机向“阿东”、李哲等人提供的何海贤、李广远持有的62179911000xxx王津洋银行卡转款900','2018-09-29
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[{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\' 第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任： [ly]
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十六条第一款\',法条内容:\'
第十六条
同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：[ly][ly]
（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；[ly] （二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；[ly]
（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。[ly]
被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。[ly]\'}]}]};if
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