福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终836号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈培南（绰号“老顺”），男，1973年10月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住安溪县。
辩护人林高杰、阮秋梅，福建刺桐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）龙梅靓（绰号“小龙”），女，1995年9月26日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，农民，住益阳市赫山区。
原审被告人柯哲颖（绰号“玛丽”），男，1993年4月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住安溪县。
原审被告人陈剑峰（绰号“小江”），男，1988年9月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住安溪县。
原审被告人陈炳生，男，1984年11月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住安溪县。
原审被告人岳林峰，男，1990年8月25日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，农民，家住获嘉县。
原审被告人职明科（绰号“小科”），男，1992年5月14日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，农民，家住获嘉县城区。
原审被告人崔洋洋（绰号“洋洋”），男，1993年12月12日出生于山东省文登市，汉族，中专文化，农民，家住文登市。
原审被告人万晔（绰号“小万”），女，1992年1月15日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，农民，家住南昌县。
原审被告人万佳丽（绰号“大万”），女，1991年1月9日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，农民，家住南昌县。
原审被告人李庆超（绰号“小庆”），男，1992年3月25日出生于重庆市城口县，汉族，大学文化，农民，家住城口县。
原审被告人陈亚入（绰号“亚如”），女，1991年2月16日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，农民，家住获嘉县。
原审被告人胡遵玢（绰号“小胡”），男，1994年3月27日出生于江西省新建县，汉族，高中文化，农民，家住新建县。
原审被告人杜斌，男，1994年7月5日出生于河南省获嘉县，汉族，高中文化，农民，家住获嘉县。
原审被告人冯宾，男，1993年10月21日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，农民，家住威海市环翠区。
原审被告人王雪，女，1991年1月13日出生于河南省获嘉县，汉族，大专文化，农民，家住获嘉县。
原审被告人王瑞，女，1996年11月18日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，农民，家住获嘉县。
上列上诉人陈培南、龙梅靓及原审被告人柯哲颖、陈剑峰均因本案于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕，现均羁押于晋江市看守所；上列原审被告人陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢均因本案于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕，2017年5月29日被取保候审，现均在家候审；上列原审被告人杜斌、冯宾、王雪、王瑞均因本案于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月6日被监视居住，同年年11月11日被逮捕，现均羁押于晋江市看守所。
福建省晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人陈培南、龙梅靓、柯哲颖、陈剑峰、陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢、杜斌、冯宾、王雪、王瑞犯开设赌场罪一案，于2017年5月5日作出（2016）闽0582刑初3027号刑事判决。宣判后，原审被告人陈培南、龙梅靓不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，审阅了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年3月份至2015年12月30日间，被告人陈培南先后在柬埔寨、老挝，通过经营网络赌博网站波音公司（网址××/www.bbin.hk.com）下设一个名为“海洋之神”的网站（网址××）从事网络赌博活动。该网站利用互联网提供“百家乐”、“时时彩”等多种赌博游戏供他人下注赌博。公司下设客服、财务等部门，并雇佣人员负责相关工作。其中，被告人龙梅靓、柯哲颖为客服部和财务部的小主管，负责解决客服部、财务部遇到的问题；被告人陈炳生负责管理网站QQ客服账户，添加QQ好友后发送网站链接；被告人陈剑锋、岳林峰、职明科、陈亚入、万佳丽、胡遵玢、杜斌等人分二组24小时为客户答疑等服务；被告人崔洋洋、王瑞、王雪、冯宾及陈某3（分案处理）等人分二组24小时为参赌人员办理入款、充值等服务。被告人李庆超、万晔、黄某1（分案处理）负责出款即利用公司提供的银行账号通过网银转账给赌客。同年12月30日，民警在老挝“黄金”酒店查获该窝点，当场抓获上述十七名被告人，并扣押电脑、手机等物品。经审计，2015年3月至12月间，“海洋之神”网站的赌资收入金额共计747174444.17元。其中，陈培南、龙梅靓、柯哲颖自2015年3月份参与上述网站的管理，而杜斌自同年3月中旬，岳林峰、职明科自同年4月初，冯宾、王雪、王瑞自同年4月中旬，陈剑峰自同年5月初，万晔、万佳丽、陈亚入自同年5月底，李庆超自同年6月初，陈炳生自同年6月中旬，胡遵玢、崔洋洋自同年8月初，或受雇担任上述网站的客服、财务、网络推广；期间，网站赌资收入自同年3月份至12月份的数额依次为：65620894.68元、52791524.44元、58614669.13元、70340445.78元、67626161.45元、7466365.50元、78087720.02元、88323692.14元、125782820.47元、62520150.56元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）证人证言
1.证人王某1的证言，证实2015年七八月份，其开始登陆“海洋之神”网站，并注册会员账号进行赌博，里面的赌博种类有：体育类（例如篮球、足球），电子游戏（糖果派对），彩票类（时时彩，六合彩）。其一般是用电子游戏赌博，用在线支付充值赌资，赢钱亦可提现，输了约800元。
2.证人王某2的证言，证实2015年9月份，其登陆“海洋之神”网站注册会员参与赌博。其通过在线支付充值赌资，转入约600元，投注约1200元，余额2元。赢钱可提现，其有提现过120元。
3.证人陈某1的证言，证实2015年7月份，其注册“海洋之神”网站的会员账号，有人添加其微信号，并告诉其可将钱转账到他的微信上，他可为其充值相应的金额，其便前后充了150元，投注赌博游戏，后输光。同年12月，其因无法通过之前的微信号充值，便没玩。
4.证人曾某的证言，证实2015年9月份的时候，其通过网站链站登陆“海洋之神”网站，里面是一个赌博平台，有真人娱乐，电子游艺，彩票游戏，体育投注，其咨询了线客服，注册了2个会员账号并绑定银行卡，在线客服人员称有三种充值方式：银行转账、在线充值、第三方支付充值，赌博种类有：连环夺宝、糖果派对等。至同年12月份止，其共投注了1万多元，赚了1千多元，赢钱可提现。
5.证人陈某2，证实2014年底，其手机接收到介绍赌博网站的陌生短信，后通过电脑登录了“海洋之神”网站，里面有：真人娱乐、电子游艺、彩票游戏、体育投注等，后其注册会员账号并绑定银行卡，用ＱＱ和微信添加了公司的客服ＱＱ、微信，客服人员告之有三种充值方式：银行转账、在线充值、第三方支付充值。至2015年10月份止，其共投注了100多万，输了15万多，赢钱亦可提现。6.
6.证人许某1的证言，证实2015年2月份，其帮堂哥许某2在赌博网站“海洋之神”注册了3个会员账号并绑定银行卡。网站上有充值链接可直接充值，也通过微信账号转账充值。网站里有真人视频百家乐，六合彩，时时彩等，许某2下注三四个月，输了约1万多元，赢钱亦可提现。网站上有二三个在线客服，平常都可以直接回答问题。
7.证人许某2的证言，证实2015年10月中旬，堂弟许某1介绍其去“海洋之神”赌博网站赌博，他给了其个会员账号，里面有真人视频百家乐、时时彩、六合彩、体育彩票、“BBIN”等。平常是许某1通过微信帮其充值，其玩了一个月，输了2000多元，后面就没再下注了。其曾提现过一次。
8.证人苏某1的证言，证实2015年7月份许，其在浏览网页的过程中，发现“海洋之神”赌博网站，便注册进行赌博，其通过ATM机以现金存款方式汇款充值，而网站亦可退款到绑定的银行账号。
（二）物证、书证
1.公安机关出具的受案登记表、到案经过、移交纪要、移送案件通告书等报告，证实本案案发、案犯被抓获及移送、案件得以侦破的过程。
2.云南省勐腊县公安局移交物品、文书清单及扣押物品清单，证实公安机关到老挝黄金大酒店抓获涉案被告人时，当场在1426号房间扣押到涉案笔记本电脑14台、U盘1个，在1428号房间扣押到涉案笔记本电脑11台、U盘1个，以及在上述两房间内扣押到若干涉案电脑、手机、银行卡、U盾等物品。
3.协助查询财产通知书及回执、银行账号交易明细，显示涉案被查扣银行卡及涉案参赌人员的银行账号交易情况。
4.出入境记录，证实涉案被告人的出入境记录情况，具体如下：
（1）陈培南：2013-7-28（日期形式为：年-月-日，下同）出境到菲律宾，2013-8-1入境；2013-8-14出境马来西亚，2013-11-6入境；2013-11-15出境马来西亚，2014-2-3入境；2014-2-27出境马来西亚，2014-6-7入境；2014-6-23出境马来西亚，2014-10-3入境；2014-10-18出境马来西亚，2015-2-10入境；2015-2-25出境柬埔寨，2015-4-30入境；2015-5-5出境马来西亚，2015-5-21入境；2015-6-14出境菲律宾，2015-8-13入境；2015-9-2出境柬埔寨，2015-10-27入境；2015-11-4出境老挝，2015-12-12入境；2015-12-12出境老挝，2016-1-1入境。
（2）龙梅靓：2013-12-02出境马来西亚，2014-6-1入境；2014-6-18出境马来西亚，2014-9-27入境；2014-11-17出境马来西亚，2015-5-28入境；2015-6-13出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（3）柯哲颖：2015-3-13出境柬埔寨，2015-10-16入境；2015-10-29出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（4）陈剑峰：2014-5-13出境到柬埔寨，2014-6-29入境；2015-5-5再次出境到柬埔寨，2015-5-12出境到泰国，2015-5-17入境；2015-11-1入境；2015-11-9出境到老挝，2016-1-1入境。
（5）陈炳生：2015-4-9出境马来西亚，2015-5-21入境；2015-6-18出境柬埔寨，2015-9-24入境；2015-11-9出境老挝，2015-12-23入境；2015-12-23出境老挝，2016-1-1入境。
（6）岳林峰：2015-3-30出境老挝，2016-1-1入境。
（7）职明科：2015-3-30出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（8）崔洋洋：2015-8-7出境柬埔寨，2015-11-18入境，2015-12-17出境老挝，2016-1-1入境。
（9）万晔：2012-6-26出境日本，2014-7-8入境，2015-5-22出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（10）万佳丽：2011-11-5出境日本，2014-9-3入境，2015-5-22出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（11）李庆超：2015-5-31出境柬埔寨，2015-8-7入境；2015-8-24出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（12）陈亚入：2015-1-26出境柬埔寨，2015-4-27入境，2015-5-22出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（13）胡遵玢：2013-1-18出境菲律宾，2013-7-13入境；2013-7-31出境菲律宾，2013-8-1入境；2014-4-24出境马来西亚，2015-7-22入境；2015-8-9出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（14）杜斌：2015-3-14出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（15）冯宾：2015-3-13出境菲律宾，2015-3-14入境；2015-4-9出境柬埔寨，2016-1-1入境。
（16）王雪、王瑞：2015-4-8出境柬埔寨，2016-1-1入境。
4.户籍证明，证实涉案被告人的基本身份情况。
（三）勘验、检查记录及辨认笔录
1.泉州市安溪县公安局制作的安公（网监）检[2016]1005号、1011号、1018号、1026号、1284号、1285号、1286号、1361号、1362号、1364号、1406号电子证物检查工作记录，显示公安机关对在黄金大老酒店1428号办公室被扣押的11台笔记本电脑的硬盘及1个U盘进行勘查的记录情况，其中包含电子证物：（1）疑似网站网页图片、转账交易记录、聊天记录、身份证件、个人简历、推广广告等图片；（2）疑似银行账号、客服资料、开支表、出款报表、出入款统计等资料文档；（3）疑似客服人员考试培训、财务信息等文档；（4）疑似“海洋之神”网站后台管理页图的浏览器历史记录；（5）疑似QQ、微信、Skype的登录记录及聊天记录；（6）疑似赌博网站网址集合、后台网址、银行卡号、支付宝账号、QQ号、对话套路、营运部办公规定、入款明细、彩金赠送的文档的相关文件；（7）疑似赌博软件及消息记录数据库。
2.泉州市安溪县公安局制作的安公（网监）检[2016]1004号、1015号、1016号、1019号、1020号、1022号、1027号、1339号、1359号、1412号、1413号、1419号、1641号、1650号、1506号电子证物检查工作记录，显示公安机关对在黄金大老酒店1426号办公室被扣押的14台笔记本电脑的硬盘及1个U盘进行勘查的记录情况，其中包含电子证物：（1）疑似出入款报表（“金沙娱乐场”、“海洋之神”）、会员账号等信息，SKYPE账号及密码，QQ号、后台管理地址及账号密码，话术套路、客服培训资料的文档；（2）疑似登录“金沙娱乐场”网站、“海洋之神”网站、网站管理后台等浏览记录；（3）疑似工作协议、工作简历、身份证照片、学习资料等公司管理制度资料文档；（4）疑似装有名称为“营销QQ”的推广程序软件、提取的“QQ号码”文档（共计10299条信息）以及QQ、阿里旺旺、SKYPE、微信登录记录。
3.指认材料，显示涉案被告人、参赌人员对于上述电子证物进行指认的情况，具体如下：
（1）龙梅靓指认“海洋之神”网站网址、网站界面、客服资料，2015年3月至12月每月的入款报表、出款报表、在线支付报表、财务报表（日统计表）以及入款银行卡及银行卡交易明细清单等。
（2）柯哲颖指认“海洋之神”网站2015年10月至12月的日统计表、入款报表、微信报表、出款报表等（部分由其统计）。
（3）陈炳生指认1426号房间电脑上材料（QQ号码等）。
（4）岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、黄某1、陈某3、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢指认“海洋之神”网站游戏规则、客服资料、财务日报表、聊天记录等有关材料。
（5）王某1、王某2、陈某1、曾某、陈某2、许某2指认“海洋之神”赌博网站的页面
4.辨认笔录，证实涉案被告人相互辨认的情况，其中，陈培南即“老顺”、龙梅靓即“小龙”、柯哲颖即“玛丽”陈剑峰即“小江”、职明科即“小科”、崔洋洋即“洋洋”、万晔即“小万”、万佳丽即“大万”、李庆超即“小庆”、陈亚入即“亚如”、胡遵玢即“小胡”。
5.泉名会所专审J[2016]037号注册会计师执行商定程序的报告，证实经晋江市公安局刑事侦查大队委托，泉州名域有限责任会计师事务所根据移送的讯问笔录、询问笔录、网站月报表、赌资收入汇总表等进行分类统计，“海洋之神”网站3月份至12月份的赌资收入747174444.17元，具体月份收入明细如下：（1）3月2日至4月5日，65620894.68元；（2）4月6日至5月3日，52791524.44元；（3）5月4日至5月31日，58614669.13元；（4）6月1日至7月5日，70340445.78元；（5）7月6日至8月2日，67626161.45元；（6）8月3日至9月6日，77466365.50元；（7）9月7日至10月4日，78087720.02元；（8）10月5日至11月1日，88323692.14元；（9）11月2日至12月6日，125782820.47元；（10）12月7日至12月28日，62520150.56元。
（四）同案人的供述和辩解
1.同案人黄某1的供述，供称2015年11月19日，其到老挝黄金酒店从事“海洋之神”网络赌博公司的客服工作，负责在网上解决客户在游戏中碰到的“游戏返水”、“游戏规则”、“如何在线支付”等问题。同班组的组长是“玛丽”，出款的是万晔，入款的是崔洋洋、“小玲”、冯宾，客服是胡遵玢、岳林峰、万佳丽；另一班组的组长是“小龙”，负责出款的“小庆”、“小江”，其他人不认识。“小龙”有什么问题都要向一个男子请示（经指认，为陈培南），其不清楚老板及参股人。其月工资是4500元，但其没有领过，仅领了一个月生活补贴200元。
2.同案人陈某3的供述，供称2015年9月份，其到柬埔寨的“海洋之神赌博网站工作，“老顺”先安排其学习客服，后安排其做微信入款，同年11月8日左右，公司搬到老挝黄金酒店继续经营。其班组主管是“小龙”，微信入款是其与王雪，出款是陈剑峰、李庆超；客服是陈亚入；另一班组的微信入款是陈某4、崔洋洋，出款是万晔、黄某1，客服是万佳丽、胡遵玢。公司是由“老顺”一人负责，平时都是他在管理，其等人有问题都要向他反映。其平时在收到入款时，要在报表上登记，后由“小龙”、“玛丽”负责统计。其月工资起初是5000元，每月再递加500元，但其尚未领到工资。在被抓到云南时，陈培南交代其要说老板是“苏某2”，并说什么都不知道，但其不认识“苏某2”。
3.同案人陈某6的供述，供称自2015年3月28日起，其到马来西亚受堂亲陈培南的雇佣从事“海洋之神”赌博网站的推广，后于同年6月18日到柬埔寨，但其在柬埔寨没有做，仅呆了六天，便因其老婆身体不好而回家。同年12月2日，其又受陈培南雇佣从事“金沙娱乐场”网络推广。受雇期间，其月工资起始是5000元，后每月递加500元，其共收到15000元。公司老板是陈培南，但其等人在云南被关时，陈培南有交代说要讲老板是“王某3”，实际上没有“王某3”这个人。其与陈某7一起从事推广，他是在2015年11月份左右受陈培南雇佣。其知道知道从事网络赌博推广是违法的，为了赚钱才受雇。
4.同案人陈某7的供述，供称2015年11月18日，其开始帮陈培南推广赌博网站。陈培南与其是同村同角落的，他是赌博网站“海洋之神”和“金沙娱乐场”的负责人，应该也是老板。其负责推广“金沙娱乐场”，同办公室的有陈建材、陈某5，对面办公室是做“海洋之神”赌博网站的，那间办公室有十几个人，其只认识黄陈培南和黄某1。其每天可发送3200多条的推广信息，工资是每月3000元，并逐月加500元，封顶7000元。其知道公司行为是违法的，但想赚点钱便参与。在云南被拘留时，陈培南交代其等人要统一口径说是通过58同城招聘去的、老板是“王某3”。
5.同案人陈某5的供述，供称2015年12月29日，其到老挝黄金大酒店应聘，还没有上班，就于次日被抓获。
6.同案人陈某4的供述，供称2015年10月上旬，其到柬埔寨的“BBIN”公司作客服，介绍游戏规则，负责人是个男子，只见过一次，其他的就不知道。
（五）被告人的供述与辩解
1.被告人陈培南的供述，供称2015年11月初，其通过“58同城”的招聘到老挝黄金酒店1426号房间上班，公司是经营“波音”公司下属的“海洋之神”网站，老板是“苏某2”，公司分为客服、推广等部门。客服部办公室在1428号房间，有龙梅靓等十来个人，其负责客户部，但与陈炳生同在1426号房间，他平时用QQ介绍网站情况，应是推广部门，其没有管理他的业务。龙梅靓是对其负责的副主管，一般问题由她解决，她解决不了由其解决，如问题复杂，则向“苏某2”汇报。其每月工资5000元，由“苏某2”发放，其尚未领取工资。其清楚公司从事的活动是违法的，但是想赚点钱，所以参与。
2.被告人龙梅靓的供述，供称2015年3月份，其从马来西亚直接到柬埔寨，在“海洋之神”赌博网站工作，开始当客服，后来当客服部和财务部的小主管，同年11月份，公司搬到老挝黄金大酒店。老板是谁不清楚，公司一直都是“老顺”即陈培南在负责管理，除了技术上的问题，陈培南需要向台湾的“波音”公司反映，其他事务都由他一人决定，他也负责考核绩效、发放平时每月300元的生活费及工资。财务部门的入款可分为银行卡入款、在线支付、第三方支付，入款人员会在电脑报表中记录入款金额，但最后的资金流向其不清楚。作客服的有陈亚入、“小科”、“小杜”、王雪、“小庆”、“小胡”、“大万”，作财务的有“小江”、王瑞、“亚燕”、岳林峰、“小万”；王瑞、王雪、杜斌、冯宾工作有几个月的时间，他们比黄某2、陈某3早来。其有指认赌博网站页面、出入款报表等书证，并核对计算赌博网站自2015年3月至12月入款数额依次为:65620894.68元、52791524.44元、58614669.13元、70340445.78、67626161.45元、7466365.50元、78087720.02元、88323692.14元、125782820.47元、62520150.56元。在被送到云南时，陈培南要其等人说什么都不清楚及老板是“苏某2”。
3.被告人柯哲颖的供述，供称2015年3月份，其到柬埔寨的“皇冠”赌博网站工作，期间认识陈培南，因网站开不下去，同年10月份回家，后陈培南约其到他公司做事，给其工资每月5000元，逐月加500元，封顶10000元，其便于同年11月份到老挝的“海洋之神”赌博网站工作，该网站主要供中国大陆赌客赌博，负责管理人是陈培南，他也是股东之一，公司分为财务组和客服组，其和龙梅靓二人轮流管理，员工分两班轮流上班。其这组客服是“大万”、“小胡”、“小峰”，微信入款是“小玲”、“洋洋”，入款是“小冯”，出款是黄某1、万晔。龙梅靓那组客服是“亚茹”、“小杜”、“小科”，微信入款是王雪和“小燕”，银行卡入款是王瑞，出款是李庆超和“小江”。陈炳生是帮陈培南做推广。其已详细说明了赌博网站四种赌博游戏的玩法，玩家如何注册、充值参与赌博，并对相关报表进行了详细说明，其中，月报表是以每个月第一个星期一起算，经其核算：10月份入款88323692.14，扣除扣除成本后毛利为5772271.18元；11月份入款125782820.47元，毛利8012506.69元；12月份入款62520150.56元，毛利5167467.24元。在被送到云南时，有人教其等人要说是通过“58同城”招聘过来的，但实际上大部分都是亲戚朋友介绍来的。其知道赌违法所，想赚钱，所以参与。
4.被告人陈剑峰的供述，供称2015年11月份，其在“58同城”网看到波音公司招聘淘宝客服的广告，经联系，后于同月8日来到老挝黄金酒店“海洋之神”网站上班。到了之后，其才知道该网站系赌博网站，其为领取高额工资所以参与，在这里，工资每月5000元，逐月涨500元，封顶8000元。其平时在1428房间上班，做过一个月的客服，还做了三天的出款。其仅知道老板是“苏某2”，其他的都不清楚。其听老员工“小龙”的安排做事。
5.被告人陈炳生的供述，供称2015年11月10日，其到老挝黄金大酒店的1426号房间上班，受陈培南雇佣为“海洋之神”赌博网站做推广工作，主要是负责网站QQ客服账户、添加QQ好友后发送网站链接，公司客户是国内网民。其工资每月4000元，有300元补贴，由陈培南发放，他平时负责管理其，但他都在1428号房间上班，他负责管理所有“海洋之神”员工。其到老挝后，护照有被陈培南收走，他帮其办理暂住证后，就还给其。在被抓后，陈培南交代其等人要说老板是“苏某2”，但实际上没有“苏某2”这个人。在庭审过程中，其供称其实际上在2015年6月18日就有去柬埔寨参与“海洋之神”赌博网站的推广，后于同年9月24日回家，之后又在同年11月9日去老挝。
6.被告人岳林峰的供述，供称2015年4月通过中介介绍，到柬埔寨从事“海洋之神”赌博网站的客服工作，直到后来搬迁到老挝；公司老板是老顺（陈培南），“小龙”和“玛丽”是财务和客服的小主管，职明科、胡遵玢，万佳丽、杜斌、陈亚入都是客服人员；李庆超、王雪、冯宾、崔洋洋负责财务入款，万晔、黄某1、陈剑峰负责财务出款，陈某4、陈某3负责财务入款。其工资是每月5000元，补贴每月300元，考核优秀，可多得800元奖金。赌博网站的客户群体主要是大陆的人员，有专门的推广部门。被抓时被扣的笔记本电脑、手机都是公司统一配发的，用于日常工作。到公司后，护照被“老顺”统一收起来保管，但没说不给，也没说不让回家。其知道网络赌博活动在中国大陆是违法的。在被抓到云南时，陈培南叫其等人说老板是“苏某2”。
7.被告人职明科的供述，供称2015年4月左右，其到柬埔寨为“海洋之神”赌博网站做客服工作，同年11月10日，公司搬迁到老挝。期间，公司大小事务都是“老顺”负责的，他是总管，也有统一收走其等的护照。“小龙”、“玛丽”轮流管理其等普通员工，其等人分成二组人员，其该组的客服有其、陈亚入、杜斌，财务有李庆超、陈剑峰负责出款，王雪、陈某3负责微信入款，王瑞负责银行卡入款；另一组客服有岳林峰、万佳丽、胡遵玢，财务有崔洋洋、冯宾、陈某4、万晔、黄某1等人。公司虽由“老顺”统一收走护照，但没有限制其等人人身自由、通讯自由，且有两个人在2015年11月底离开。2015年4月份，其到柬埔寨时，“老顺”、“小龙”已在公司了，“玛丽”和其差不多时间到，其且其到时，“老顺”就是负责公司各种事情，“小龙”和“玛丽”也一直都是主管。其了解到公司从事赌博的违法行为后有想离开，但因护照被收走，辞职不被准许，便只好留下来。
8.被告人崔洋洋的供述，供称2015年9月份，其通过“58同城”的招聘广告到柬埔寨“海洋之神”赌博网站作客服，后负责微信入款，其工资每月5000元。入款要在报表上登记，报表由主管“玛丽”负责。其该组的财务是其、陈某4、“小冯”、“小万”、“小杰”，客服是“大万”，其不知另一班组的人。公司是“老顺”经营与管理的，他安排其工作，在被抓到云南时，他交待其等人要回答什么都不知道以及“苏某2”是老板，但其不认识也从未见过“苏某2”。
9.被告人万晔的供述，供称2015年3、4月份，其通过中介得到“老顺”的QQ号，通过面试，“老顺”给其买了机票，后其和万佳丽到了柬埔寨“海洋之神”赌博网络公司工作。公司分“两班倒”工作，其该组成员有“玛丽”（小组长），其和黄某1（出款），冯宾（入款）、崔洋洋和陈某4（微信入款）、“小胡”、“小峰”、“大万”（客服）；另一班的人员有：“小龙”（小组长）、“小庆”（出款）、“小江”（入款）入款、王瑞和王雪、“亚燕”（微信入款）、“亚茹”、“小科”、“小杜”（客服）。平时公司里主要负责人就是老顺，他是公司权力最大的人，管客服、出入款、分配工作、食宿，也负责发放工资和奖金。公司除了规定上下班时间外，没有具体制度，在柬埔寨时，为安全起见，会派司机送其等人外出，但在老挝时，就没有这些要求。在被抓获时，除了黄某1、其他人都是一起从柬埔寨过来的。在被抓获到云南时，“老顺”跟其等人交待要说公司的老板是台湾人“苏某2”，但其从没在公司见过“苏某2”，也没听“老顺”提起过。
10.被告人万佳丽的供述，供称2015年5月23日，其到柬埔寨开始参与“海洋之神”赌博网站的客服工作，同年11月15日左右，公司搬到老挝黄金大酒店，员工也没有怎么变化。公司主管是“老顺”，小主管是“小龙”和“玛丽”，其与“小峰”、胡遵玢、聪明科、杜斌、陈亚入是客服，冯宾、崔洋洋、陈某4，万晔、黄某1、李庆超、陈剑峰、王瑞、王雪和陈某3是财务。其曾说老员工讲“老顺”在公司内有股份，便问“老顺”，他说不是，但平时整个公司都是“老顺”在管理，没见过其他人管理，而在被抓获时，“老顺”交待其等人说公司老板是“苏某2”。其经过工作接触后知道是赌博网站，但因出国时交了高额劳务费，而公司的工资待遇（每月5000元，逐月加500元，封顶8000元）也不低，所以想赚点钱再回国。其到了老挝后，护照就被“老顺”收去保管，他说回国时再向他取。
11.被告人李庆超的供述，供称2015年9月份，其到柬埔寨从事“海洋之神”赌博网站的出款工作，后公司移到老挝继续经营。公司共有十五六个人，管理人员有“老顺”、“小龙”、“玛丽”，财务有“小江”陈剑峰，“小雪”、“雅燕”、王瑞、“小万”、“小玲“、”小科“，客服有”亚如”、“小胡”、“小峰”。“老顺”是权力最大的，“小龙”和“玛丽”也要向他汇报一些事情，他什么都管，管理公司的客服，财物、食宿等等。
12.被告人陈亚入的供述，供称2015年5月份左右，其到柬埔寨“海洋之神”赌博网站公司作客服。公司里有18个员工，分“两班倒”，主要负责人是“老顺”，其等人均听从他安排，职明科、杜斌、万佳丽、“小峰”、“小胡”和其是在线客服，万晔、“小洁”、“小江”、李庆超负责出款，王瑞、冯宾负责入款的，“雅燕”、王雪、“小林”、“洋洋”是微信客服人员并负责入款。有一次，一个老赢钱的客户提交出款申请，出款的员工跟龙梅靓或“玛丽”汇报，之后，他们向“老顺”汇报，“老顺”决定中止，退还客户本金。其月工资5000元，应该是由“老顺”发放，他并发放每月生活补贴300元。在被抓获时，除了黄某1是到老挝之后才来上班的，其他人都是随公司搬到老挝的。在被抓到云南后，“老顺”交待其等人要说老板是苏某2，实际上公司没有“苏某2”这个人。
13.被告人胡遵玢的证言，证实2015年8月份，其到柬埔寨开始从事“海洋之神”赌博网站的客服工作，后公司搬到老挝继续经营，公司的客户基本都是中国国内玩家。“老顺”（陈培南），是公司的负责人，平常公司的一切事务都是他在管理，听老员工讲，他是公司的股东。公司人员分成2组轮流上班，每个班组都有一个主管，无论客服还是财务上的问题都要向主管负责。其该组的主管是“玛丽”，岳林峰、万佳丽做客服，崔洋洋、小玲负责入款，万晔、黄某1负责出款；另外一班组的主管是“小龙”，职明科、杜斌、陈亚入负责客服，李庆超、陈剑峰负责出款，王瑞、王雪负责入款。除黄某1外，其他人都一起从柬埔寨到老挝。公司没有“苏某2”，是虚构的，陈培南在总管，他是股东。其知道从事的活动是违法的，但因出国花了不少钱，也想挣钱，且护照被陈培南收走。
14.被告人杜斌的供述，供称2015年11月10日22时许，其从老家郑州市机场坐飞机到了老挝，公司派人接其到黄金大酒店（后称2015年3月份，其到老挝的一家超市打工，后有人给其一张名片，其遂跟该人于2015年11月10日到黄金大酒店），其开始负责“海洋之神”赌博网站的客服工作，月工资是5000元。龙梅靓是小主管，李庆超、陈剑锋负责出款，冯斌负责入款，职明科、陈亚入负责客服。其只知道公司大主管是一个叫“老顺”的中年男子。
15.被告人冯宾的供述，供称2015年11月13日，其到老挝黄金大酒店“海洋之神”赌博网站作客服，后作了几天财务就被查获。万佳丽、岳林峰负责客服，万晔、黄某1负责出款，崔洋洋负责微信入款，杜斌、职明科、陈亚入负责客服，龙梅靓好像是主管。其工资是每月5000元，三个月后每月涨500元，封顶8000元。在庭审过程中，其供称其系自2015年4月份到柬埔寨开始参与，杜斌比其早到。
16.被告人王雪的供述，供称2015年11月份，其与妹妹王瑞到老挝黄金大酒店的“海洋之神”网站，其任客服，后作微信入款，其工资是每月5000元，其仅领取过一次。公司有分班组管理，其该组组长是“小龙”，其和“小燕”作微信入款，王瑞作银行卡入款，“小江”和“小庆”作出款，“亚入”和“杜斌”作客服，另一个班组其不清楚，其仅知道大主管是“老顺”。在庭审过程中，其供称其实际参与时间是自2015年4月8日到柬埔寨，当时“玛丽”就在，不记得“小江”与杜斌是否有在，而冯宾到的时间与其间隔不长。
17.被告人王瑞的供述，供称2015年11月份，其与姐姐王瑞到老挝黄金大酒店的“海洋之神”网站，其任客服，后作银行卡入款，其工资是每月5000元，后每月涨500元。公司有分班组管理，“小龙”是小主管，王雪和“小燕”作微信入款，“小江”和“小庆”作出款，“亚入”和杜斌作客服，其不清楚另一个班组的情况，只知道他们的主管叫“玛丽”。公司老板是“老顺”，其他的情况其不清楚。在庭审过程中，其供称其实际参与时间是自2015年4月8日到柬埔寨开始，杜斌比其早到，冯宾跟其没差几天到。
原判认为，被告人陈培南、龙梅靓、柯哲颖、陈剑峰、陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢、杜斌、冯宾、王雪、王瑞的行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人陈培南在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人龙梅靓、柯哲颖、陈剑峰、陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢、杜斌、冯宾、王雪、王瑞在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚，且被告人陈剑峰、陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、陈亚入、胡遵玢、杜斌、冯宾、王雪、王瑞在共同犯罪中的作用相对被告人龙梅靓、柯哲颖轻，可以区别量刑；被告人龙梅靓、陈炳生、岳林峰、职明科、崔洋洋、万晔、万佳丽、李庆超、胡遵玢、冯宾、王雪、王瑞归案后均如实供述其罪行，被告人柯哲颖、陈剑峰、杜斌如实供述其主要犯罪事实，可以分别从轻处罚。据此，判决如下：一、被告人陈培南犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元。二、被告人柯哲颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万五千元。三、被告人龙梅靓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人杜斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人陈剑峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。六、被告岳林峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。七、被告人职明科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。八、被告人冯宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。九、被告人王雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。十、被告人王瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。十一、被告人万晔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万三千元。十二、被告人万佳丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万三千元。十三、被告人陈亚入犯开设赌场罪，判处有','2018-09-28
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