黑龙江省绥化市北林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1202刑初402号
公诉机关绥化市北林区人民检察院。
被告人毛力力，女，1982年12月28日生，公民身份证号码×××，汉族，专科文化，群众，无职业，住绥化市。2016年4月14日，因涉嫌诈骗被绥化市公安局北林分局刑事拘留；同年5月19日，经绥化市北林区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于绥化市看守所。
委托辩护人林柏树。
绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2016]363号起诉书指控被告人毛力力犯诈骗罪一案，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，分别于2017年3月9日、2017年7月25日、2017年11月10日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员李雪姝出庭支持公诉。被告人毛力力及其辩护人林柏树到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市北林区人民检察院起诉指控：
2014年2月以来，被告人毛力力谎称做小额放贷生意垫还贷款、黑河修路工程等，以高额利息为诱饵，骗取被害人郭某某人民币3765000.00元。
2014年9月以来，被告人毛力力谎称做小额放贷生意垫还贷款、黑河市包修路工程，以高额利息为诱饵，骗取被害人王某12人民币665000.00元。
2013年以来，被告人毛力力谎称做小额放贷生意垫还贷款、黑河市包修路工程，以高额利息为诱饵，骗取被害人王某13人民币1700000.00元。
2015年9月以来，被告人毛力力以搞工程用钱为由，并以高利息为诱饵，骗取被害人张某1人民币180000.00元。
2015年12月份，被告人毛力力以高额利息为诱饵，以包工程活用钱为由，骗取被害人张某2人民币50000.00元。
2015年12月份，被告人毛力力以高额利息为诱饵，以包工程活用钱为由，骗取被害人陈某2人民币110000.00元。
综上，被告人毛力力共涉嫌诈骗数额为人民币6470000.00元。
经侦查，被告人毛力力于2016年4月14日至侦查机关接受讯问。
绥化市北林区人民检察院认为，被告人毛力力虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关的量刑建议：判处被告人毛力力犯有诈骗罪，在有期徒刑十二至十五年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人毛力力对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议，辩称没有接受郭某某任何钱款，代郭某某收取他人钱款后，全部交给郭某某；对起诉书指控的第二起犯事实有异议，辩称曾因买房子向王某12借款220000.00元，但是在一个月内已经归还。并没有接受过王某12其他钱款；对起诉书指控的第三起犯罪事实有异议，辩称未接受过王某12和其丈夫刘某3任何钱款。承认收取王某1的180000.00元现金，但是将现金交给郭某某；对起诉书指控的第四起犯罪事实有异议，辩称只接受过张某150000.00元钱，但不是因为倒粮才向张某1借款；对起诉书指控的第五、六起犯罪事实有异议，辩称承认收取被害人张某2、陈某2的钱款，但不是骗取，而是民间借贷，按月支付利息。
同时，被告人毛力力辩称本人农村信用社的银行账户内的由其本人和赵某某签名的现存现取的行为均系其本人和授权赵某某操作，钱款均经本人手。但所有存、取款的行为均代郭某某所为，所取钱款均交给郭某某。被告人毛力力认为自己的行为不构成诈骗罪。
被告人辩护人的主要辩护意见，一是本案不应是诈骗刑事案件，而是民事纠纷。如果有客观、真实、有力的证据，能够证明被告人毛力力向几被害人借款事实存在，那么本案应按民事纠纷处理。二是本案事实不清，证据不足被告人无罪。被告人是否为真正的诈骗行为尚存疑点。起诉书指控被告人毛力力诈骗各被害人的数额证据难以形成完整的证据链条，不能证明被骗数额真实准确。无证据证明被告人以起诉书指控的理由向被害人借款，起诉书指控的基本事实证据不足。本案涉案金额高达六百四十七万元，应当有明确的赃款去向证明，现无此类证据，明显案件存疑。本案被告人毛力力一直未供述，本案是零口供起诉。按“刑诉法”第53条的规定，没有被告人供述的，只有证据确实充分的才可以认定被告人有罪和处以刑罚。因此，从以上辩护人对公诉指控证据提出的异议看，无法证明公诉证据具备以上证据确实充分的法定要件，并本着疑罪从无的原则，认定毛力力无罪。
经本院审理查明：被告人毛力力自2014年初开始以修建工程、替人还贷、高息回报等事由和方式向多人多次借款，数额特别巨大。其本人使用账号为×××，户名为毛力力，开户银行为黑龙江省农村信用社的银行账户（以下无特殊说明，均为该银行账户）进行存、取、转款，银行流水交易特别频繁，涉及金额特别巨大。其中可查证属实的内容具体如下：毛力力本人以及委托赵某某向该账户现存和转存的金额共计人民币（以下币种均为人民币）3036600.00元；现取和转取金额共计5853974.00元；其他人向该账户现存和转存的金额共计3497800.00元；其中涉案人员向毛力力的账户现存和转存的金额共计2610300.00元。具体事实和证据如下：
（一）郭某某系毛力力的弟媳，自2014年初开始，毛力力以高息回报、修建工程为由多次向郭某某借款，郭某某于2014年1月9日至2015年10月4日，通过现存的方式向毛力力的银行账号内存款9笔共计446000.00元。
以上事实证据如下：
1、调取证据清单、郭某某提供的黑龙江省农村信用社存款凭条、郭某某提供的账目本，证实与毛毛力之间有数额特别巨大的经济往来。
2、被害人郭某某的陈述，2014年2月份，毛力力跟我说有闲钱她能给我放出去，一角利息或是一角五利息，多次在我这里拿钱放贷，都是每个月我把利息加上一起给她继续放贷，有时候差几千我自己拿钱补上，凑整数，有时候利息算完剩上几千元毛力力就给我了，这钱我从来没要过，她就一直给我放着，利息往上滚，我也不拿回来。到2015年春节期间，毛力力说用钱给别人垫还贷款，利息也是这么高，我就继续给她拿钱，在这期间毛力力也多次给我拿过利息。2015年5月份的时候，毛力力以前就跟我提过他有个大哥，在绥化开了一家小额贷款公司，还说这个大哥在黑河修路，分给她一块修路的工程，这个大哥具体是谁叫什么我都不知道，5月份以后她说用钱都是放在修路的工程了，说她自己投资六百多万，说我要是用钱提前一、两个月跟她说，就这样一直到今年春节期间，我又给她拿了钱，报案前半个月，我给毛力力打电话就不接了，发信息和微信也不回，家里人都说找不到她，我认为被毛力力诈骗了。毛力力很多次取钱的时候都有一个叫赵某某的人陪着。我被骗3765000.00元，其中王某12给我拿的有2535000.00元，我用我的房子给他顶了400000.00元，自己信誉贷款200000.00元，在建行、交行、邮政银行信用卡取出60000.00元，支付宝里贷款10000.00元。这些钱全部是本金，没有利息。毛力力一共给过我一百万左右的利息钱，但是毛力力给我拿回来的利息我又直接给毛力力拿回去了，我用过毛力力名下的中国银行卡，别的银行卡我没用过，我给毛力力拿钱多数都是现金，有几次转账往毛力力的农村信用社卡里存的现金。我和王某12是朋友关系，刚开始毛力力给利息，之后就相信她了，这样就陆续给毛力力拿钱了，后来王某12与毛力力熟悉后，毛力力就直接找王某12了。其它大部分是我在亲属、同事和朋友处借款。毛力力没什么正当职业，以前卖过沙发，自己说跟别人合伙开过沙发厂，还说过在小额贷款公司当过会计，整过工程，蚝门盛宴烧烤店名字是毛东东，但是北三路这个店是毛力力投资的，蚝门月收入能有一万元左右，挣的钱是毛力力和毛东东两个人的。毛力力自己跟我们说过她与别人合伙干工程这事，毛力力还说她自己花四、五百万买的压路机和一些设备，还说过她与别人合伙开了一家小河塘火锅店。
3、由王某12提供的郭某某出具的借款合同、借条、欠条、向郭某某银行账户存款凭条、民事调解书，证实与郭某某之间的经济往来情况和郭某某借给毛力力钱款的主要来源。
4、证人刘某4的证言，证实2015年8月10日左右，郭某某给我打电话，说她着急用钱，向我借60000.00元，我在银行存款40000.00元，向朋友张志峰借款20000.00元。
（二）被害人王某12通过郭某某与毛力力相识。2014年9月份郭某某称帮毛力力放小额贷款，需要100000.00元，郭某某将毛力力银行账号给王某12，王某12两次分别向毛力力的银行账户汇款50000.00元，共计100000.00元。同年10月22日，毛力力宣称为别人垫还贷款向王某12借款，王某12向毛力力银行账户汇款85000.00元；同年11月30日毛力力以同样的理由向王某12借款，王某12向毛力力银行账户汇款260000.00元；2015年9月23日，毛力力以在黑河市承包修公路的工程名义向王某12借款，王某12交给毛力力现金220000.00元，毛力力向王某12出据收条。综上，共计向王某12借款共计：665000.00元，至案发前返还12000.00元。
以上事实证据如下：
1、证人郭某某的证言，证实王某12借给毛力力钱的事我知道，其中有四次通过我借给毛力力的，具体时间我记不清了。我一共被毛力力诈骗人民币三百七十六万五千元，这些钱都是本金，不包括利息。其中二百五十三万五千元是王某12的钱，剩下的钱有我借的，还有我自己的钱。毛力力自己跟我们说过她与别人合伙干工程这事，毛力力还说她自己花四、五百万买的压路机和一些设备，但我们谁都没看见，毛力力说是在黑河干工程，毛力力还说过她与别人合伙开了一家小河塘火锅店。证实毛力力曾经向王某12借款的事实以及毛力力借款的主要事由。
2、被害人王某12的陈述，证实我被毛力力以搞工程高利息回报，小额放贷为由，诈骗我人民币665000.00元，给我返回12000.00元。2014年9月份，郭某某给我打电话说她大姑姐毛力力是给别人垫还贷款的，想在我这借款帮助毛力力放小额贷款，然后给我点利息。第一次郭某某说用十万元，第二天郭某某把毛力力的银行账户给我，我给毛力力的账户汇了五万元，过了两天以后我又给毛力力汇了五万元。2014年10月22日，毛力力跟我说要替别人垫还贷款，向我借钱，我给她拿了85000.00元。同年11月30日，毛力力以同样的理由向我借钱，我又给她拿了260000.00元。2015年9月23日，毛力力跟我说她在黑河市包个修公路的活，需要用300000.00元，十天后就能给我返回来，我说没那么多，她说十天后多给我拿点利息，我说只有220000.00元，然后她和一名叫赵某某的男子到我诊所取的现金，当时是赵某某查的这些钱，毛力力给我写了一张收条放在抽屉里，之后我打电话就打不通了，一直到今天我也没见过她本人，钱也一直都没有给我。我自己直接给毛力力拿钱和汇款到毛力力账户的是665000.00元，这笔钱都是本金，毛力力一分钱的利息都没有给我。借给毛力力的这些钱有我自己的五十多万元，在我朋友杨某1手里借了六十万元，这六十万元是我分多次在杨某1手里借的，在贾某某手里借了三十万元，在我朋友杨某2手里借了九万元，在我哥哥王文才手里借了四十万元，在我姐姐王艳丽处借了十二万元，在我同学赵建伟手里借了十万元，用我的奥迪Q7车抵押贷款五十万元，在我朋友手里借了三十七万元，我媳妇帮我在她朋友项某手里借了八万元，在王玲手里借了八万元。证实毛力力向王某12借款的事实和钱款的来源。
3、银行的存款凭条4张（每张的时间，金额与陈述的事实相一致），毛力力本人出具的欠条1张（金额22万元），证实王某12向毛力力支付钱款的凭证，共计665000.00元。
4、由银行出具的毛力力银行对账单，证实毛力力的银行账户收到85000.00元。
5、证人刘某丙的证言，证实王某12曾两次向刘某丙借款，共计370000.00元。
6、证人杨某1的证言，证实2014年秋到2015年夏天，王某12陆续向我借款，共计600000.00元。我要钱的时候，王某12说他被骗了，要把他家的房子给我，我没要。
7、证人杨某2的证言，证实2014年10月10日，王某12向我借款50000.00元，2015年1月10日，王某12又向我借款40000.00元，都没说用途。2015年春节前王某12告诉我他被骗了，钱一时半会还不上了。
8、证人贾某某的证言，证实2014年11月末的时候，王文波跟我说急用200000.00元，没说用途。2015年3月份，王某12说急用钱，又向我借款100000.00元，共计300000.00元，也没有说用途。前两天王某12跟我说他被骗了，具体情况没有和我说。
9、证人项某某的证言，证实2014年4月1日王某12给我打电话说他着急用十万元钱，我当时手里就有八万元，借给王某12，我也没问王某12用钱干什么，之后我把钱送到王某12开的“健骨堂”。
10、由项某某、杨某2、杨某1提供的王某12出具的欠条、借据，证实王某12借给毛力力钱款的来源。
11、证人赵某某的证言，证实我听说过毛力力往外放过款，具体情况我不知道，听谁说的想不起来了，我与毛力力在一块的时候她接电话我听说话的意思就是她往外放款，我问过毛力力一次，但她没说。2015年9月中旬一天，毛力力给我打电话说在朋友那借钱，自己不敢去，让我陪她去，去南四西路道南一个诊所，诊所有一个男子，他们俩在屋，我听诊所的男子说等一会，往这送钱，等了20分钟左右，来一个女的拿的钱都给这个男子了，我帮毛力力数钱，我数了七万，毛力力拿的都是捆好的没有数，大约有十五万元，毛力力把钱都放一个袋里，大约二十二万，我们俩从诊所出来以后，她自己开起亚车走了，毛力力当时给出条了。
（三）被告人毛力力与被害人王某1丙子是同学关系而熟识。2013年夏至2015年9月份，被告人毛力力以开办沙发厂压货并回报利息和以在黑河市包工程急需用钱为由向王某13王某13夫刘某3、其父亲王某1均通过银行存款的方式多次向毛力力的银行账户内现存或转存资金，共计1459300.00元。2014年底，王某13王某13王某1借款现金180000.00元，交给毛力力，毛力力向王某1出具欠条。至案发前王某13自述毛力力共计向其返还利息钱大约在100000.00元至200000.00元。
以上事实证据如下：
1、被害人王某13的陈述王某1313年期间，我儿子和毛力力的儿子是同学，我和她就是这样认识的，她说她开了一个沙发厂，是做沙发的，有做家具买家具找她，并且让我帮她宣传和她联系，2013年夏天的时候，她给我打电话借钱，每次都是几万元钱，也都是几天就给我，过了一段时间她说厂子压货在我这倒钱，时间长点，给我拿点利息，我就同意了，每次给她拿钱都是十万、二十万元不等，有的时候给我拿点利息，有的时候她说我要不着急用钱，就把利息也算在她那，我就同意了，2015年6月份的时候，我着急用钱，她说我的这些钱全在她公司压着，按月还给我点，一直到2015年9月份之前，她都以厂子压货还款、借款为由，在我这借了一百四十万元。11月份左右，毛力力又跟我说她黑河的工程现在急需用钱，想在我这借点钱，我又借给她三十万元，这个钱没有利息，我当时给她拿的这个钱是为了让她快点把之前欠我的钱还我。今年春节期间我多次给她打电话要钱，她都往后拖我，过完春节后我就联系不上她了，我就认为被毛力力诈骗了，我给毛力力拿钱的次数太多，有的是给毛力力拿的现金，有的是我到农村信用社把我钱存到毛力力的银行卡里，还有让我丈夫刘某3到农村信用社把钱存到毛力力的银行卡里的，具体次数和每次的钱数我都记不清了，有一笔九万元钱是我父亲王某1的名字转存到毛力力的账户的，2015年八九月份的时候我与毛力力算一下账，到这个时候我就给毛力力拿了本金是一百四十万元，在这之后一直到2016年春节前毛力力说她在黑河的工程款亏空要用钱，我又分几次给毛力力拿了人民币三十万元，这三十万元没有条，也没有账，这样一共是人民币一百七十万元。毛力力一共能给我利息钱大约十万元至二十万元。之后毛力力说一百四十万元放在她哥张勇的公司了，这一百四十万分期给我往回返并承诺每个月付给我三分钱的利息，但最后毛力力什么都没给我。
2、证人刘某3的证言，证实我妻子王某13一共被毛力力骗了一百七十万元，其中通过我交给毛力力的钱大约四、五十万元，包括我通过银行给毛力力汇的钱。有时候毛力力说她压沙发用钱，后来说在黑河搞工程用钱，还有的时候说别人用钱在我这倒点，到时候给我们点利息等各种理由从我和我妻子王某13手中拿钱。2王某13年10月份，毛力力和我妻子王某13联系，说她资王某13不开了，让我妻子给她凑钱，我和我妻子就到处给她借钱，在毛力力让我和我妻子凑钱这两天，我和我妻子王某13一共交给毛力力人民币三十万元，加上之前给毛力力拿的一百四十万元，一共是一百七十万元。这一百七十万其中有我岳父王某1大约四十万元，我向毛力力账户现存的钱均是我到银行办理的时候自己签的。
3、王某13提供的由毛力力书写的往来账目，证实毛力力与王某13之间有频繁的、数额特别巨王某13济往。
4、毛力力出具的一张30万元的收条，证实收取王某1330万元钱款的事实。
5、毛力力给王某1出具的一张收条，证实2014年11月14日收到王某1人民币180000.00元。
6、王某13提供的黑龙江省农村信用社存款凭王某13，证实曾给毛力力存款的事实。
7、王某1的证言，2014年的年底，王某13让我到街里来，说毛力力要王某130000.00元，这样我拿着银行卡到街里，王某13和毛力力领着我到农村信用王某13到银行取了180000.00万元，之后在车上直接交给毛力力了，之后我就回农村家了，当时毛力力什么条也没给我出，后来我告诉女儿王某13让毛力力出个条，过后毛力力给写了一张收条。2015年夏天，王某13跟我说毛力力着急用钱，让我给毛力力转账，开始说是100000.00元，后来王某13说让我转150000.00元，这样我往王王某13诉我的银行账号里转150000.00元王某13毛力力不熟悉，王某13跟毛力力是好朋友，王某13让我拿钱我就王某13我相信我女儿。
8、证人王某13（毛力力的丈夫）的证言，证实被告人毛力力和她一个姓姜的朋友在四一厂一个小学附近做沙发生意，和毛东东合伙在北三西路经营蚝门盛宴主题烧烤。
9、由绥化市公安局北林分局在王某1手机内提取的王某1取款信息，证实王某1于2015年10月28日取款150000.00元，借毛力力的钱款来源。
10、证人刘某5证言，证实我见过毛力力两次面，2014年夏天的时候，我嫂子王某13给我打电话说毛力力要用一万五千元，让王某13过去，我嫂子把毛力力农村信用社卡号告诉我，之后我转账到毛力力的账号一万五千元。我哥和嫂子都在我这里借过钱，包括我给毛力力转账的一共二十三万五千元。有时我哥、嫂子说给毛力力用，有时候不说干啥我也给拿了。
11、证人王某14的证言，王某13是我妹妹，2015年9月的时候，王某13给我王某13，说有一个朋友急用十万元，有没有王某13下，我在五营乡的农村信用社取出来十万元现金，我打电话告诉王某13上我家来取钱，借钱的时候没说给谁用，后来我王某13是她的一个姓毛的朋友用钱。
12、证人陈某丙的证言，证实我和王某13是朋友关系，2015年10月末，王某13管我王某13万元，当时王某13管我借钱的时候她王某13这个钱给毛力力王某13时王某13上我家楼下的车上我把钱给我王某13的，当时毛力力也在车上。这个两万元，王某13王某13给我了。
（四）张某1与刘某戊系男女朋友关系王某13明在被告人毛力力的胞弟毛东东经营的烧烤店工作，2015年四五月份，张某1将50000.00元钱借给郭某某，张某1与郭某某在毛力力开的烧烤店内的餐桌上将此款交给毛力力，郭某某按月给付利息。2015年11月5日，被告人毛力力以粮库用钱，支付高额利息为由，向张某1借款40000.00元。张某1通过农业银行向毛力力的账户汇款40000.00元。案发前毛力力以利息的方式向张某1返还11000.00元。
以上事实证据如下：
1、被害人张某1的陈述，证实毛力力是我男朋友刘某戊朋友毛东东的姐姐，我对象和毛东东一起开了一家烧烤店，毛力力在店里收钱，2015年9月份，毛力力给我打电话，她说她的工程需要用钱，想在我这里倒两万元，给我拿点利息，我就给她拿了两万元，拿钱的时候，毛力力和我说借给她兄弟媳妇郭某某那五万元转到她那了，让我不要再朝郭某某要这个钱了，我也问郭某某这件事了，郭某某也是这么说的，说让我朝毛力力要这五万元。今年春节前，毛力力在微信上跟我说要用钱，问我有多少钱，我说有五万，她说用七天就给我，过了七天以后也没给我，我给她打电话要钱，她都说让我等等，我多次问她以后，她说等到正月初十左右，大账款下来以后就把我的钱全给我，我就一直等着，一直到3月初我就找不到她了。她一共收取我十八万元的本金，她给我利息是一万一千元左右。2015年11月5日我用我的银行账户给毛力力转一笔40000.00元，这笔钱当时毛力力跟我说粮库用钱，给利息，按天算利息，一万元十天或者半个月给500.00元利息，这笔钱包括在180000.00元内。我认为给毛力力拿钱不存在风险，如果有风险我不能给她拿一分钱。
2、郭某某的证言，证实我在张某1手里借款五万元，这五万元也是我给毛力力了，是我和张某1在毛力力开的烧烤店的餐桌给毛力力的，后来毛力力知道这笔钱是张某1的，毛力力和张某1就把这五万元的账直接转给张某1，这五万元钱就跟我没关系了。
3、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张某1于2015年11月5日通过银行转账的方式向毛力力转款40000.00元。
4、被告人毛力力的供述及辩解，从郭某某转到我这5万元的事没有，4万元我收到了，再加1万元现金我转给郭某某了。
（五）张某2、陈某2系毛力力弟弟毛东东所经营的烧烤店的烧烤师傅。2015年12月份，被告人毛力力以包工程活用钱为由并承诺给付利息向张某2、陈某2借款。
张某2借给毛力力50000.00元，案发前毛力力退还给张某28000.00元，具体如下：2016年1月份毛力力通过陈某2转交张某2利息钱3000.00元，2月份转交给张某22500.00元，3月份通过赵某某使用微信红包转给2500.00元。
陈某2借给毛力力110000.00元，案发前毛力力退还给陈某242000.00元，具体如下：2016年1月份毛力力给付利息4500.00元，同年2月份给付利息4500.00元，同年三月份，让赵某某支付20000.00元，之后毛力力又用支付宝转账5000.00，其中2500.00元给陈某2，同年3月30日赵某某用微信红包转给陈某23500.00元。另外，2016年2月15日给付利息2000.00元，七日后给付利息5000.00元。
以上事实证据如下：
1、被害人张某2的陈述，证实2015年12月份的一天中午，毛力力问我有没有钱，当时赵某某在场，毛力力说她包工程要用点钱，没说用多少钱，毛力力说给我月息六分钱，之后我给我家里人打电话说我干活的老板的姐姐要用钱，给六分钱的月息。12月27日的时候，我就跟毛力力说第二天我家里给送过来5万元，12月28日，我父亲从家来给我送来5万元，我先把5万元存到我的农村信用社卡里，到下午毛力力到烧烤店来之后，我又到银行把5万元取出来交给毛力力了，当时我让毛力力给我出条，接着烧烤店就忙上了，毛力力就没给我出条，我把钱交给毛力力的时候陈某2、赵某某、刘某戊、沈某都在场，毛力力当时把我的这5万元钱放在她的黑色的手提包里了。到1月份的时候，陈某2转交给我3000.00元的利息，到2月份的时候，陈某2转交给我2500.00元的利息，到3月份的时候赵某某通往我的微信红包里转了2500.00元。2016年正月十二之后我就再也没有见到毛力力，
2、被害人陈某2的陈述，证实2015年12月23日上午在烧烤店里毛力力跟我说她包工程需要点钱，当时没说需要多少钱，让我借给她点钱，一个月给我五分钱的利息，说这事的时候是毛力力单独跟我说的，我说我回家看看，要借给她也只能用两个月，毛力力说行，两个月之后就还给我，要是我用钱提前半个月告诉她。下午我就把这四万元钱交给毛力力了，我给钱的时候赵某某和张某2、沈某、刘某戊都在场，毛力力没给我出过条。过了一、两天，毛力力在烧烤店又向我借钱，我从家里拿了五万元钱在烧烤店门前毛力力的起亚智跑车上给她的，她也没有给我出条。2016年1月份毛力力说用我的身份证办平安易贷贷款，她用这个钱，她给我利息，还是五分利息，到1月27日贷款下来了2100.00元，毛力力让我再拿点钱凑整数好算利息，1月28日我给毛力力拿了1900.00元钱，2月1日我又给毛力力拿了16000.00元钱，这么凑了20000.00元钱，毛力力说这20000.00元钱她就用7天，给我2000.00元钱的利息，2月15日毛力力给了我2000.00元，当时毛力力没给我本金，她说再用7天，给我5000.00元钱的利息，到7天后毛力力就给我拿了5000.00元钱的利息和16000.00元钱的本金，剩下的4000.00元钱一直没给我，又过了几天毛力力跟我说那16000.00元钱再给她用两天，给我2000.00元钱的利息，我就又往毛力力的建行卡存款15800.00元，回店后又用支付宝给毛力力转了200.00元，这笔钱一直到现在毛力力也没还给我。我给毛力力分两次拿了90000.00元钱后第一个月毛力力给我4500.00元钱的利息，到第二个月毛力力又给了我4500.00元钱的利息，到第三个月我就朝毛力力要钱，这时候毛力力就不到烧烤店来了，毛力力让赵某某给我拿回来20000.00元，之后我就继续给毛力力打电话，毛力就说他在屯子给我整钱呢，后来毛力力用支付宝转给我5000.00元钱说给张某22500.00元，剩下的2500.00元钱让我先花着，后来再打电话毛力力就不接电话了，我就找不到毛力力了，到今年3月30日赵某某用微信红包给我转了3500.00元钱，之后我就给赵某某打电话问咋回事，赵某某说毛力力让他把利息先给我，我就问大姐在哪，赵某某说他也不知道毛力力在哪，就是毛力力打电话让他给我3500.00元的利息，以后再也没有见过她。
经侦查，被告人毛力力于2016年4月14日至侦查机关接受讯问。并于当日被绥化市公安局北林分局刑事拘留。
同时上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列其它证据综合予以证实：
1、立案决定书、受案登记表、到案经过、破案经过，证实案件的来源合法及被告人毛力力的到案情况。
2、户籍证明，证实被告人毛力力的身份事项，已达负刑事责任年龄。
3、沈某的电话记录，证实沈某在烧烤店打工期间，毛力力曾向其借款的事实。
4、由绥化市北林区公安局北林分局提取的，由绥化市北林区农村信用合作联社出具的户名毛力力，卡号：×××的银行账号的存/取款凭条客户签字的存根以及该卡详细的存取款记录汇总。证实本案的受害人及他人向毛力力的银行账户内现存或转存数额特别巨大的钱款。以及毛力力本人和委托其赵某某使用该银行账户现存、现取数额特别巨大的现金。
5、祝桂萍的证言，证实毛力力结婚前在粮食系统上班，没向家里拿过钱。
6、张勇的证言，证实我现在吉林市余县开小河塘火锅店，最近几年冬季的时候我还倒点粮食。我知道毛力力卖过家具，还与她弟弟开个烧烤店。一两年前毛力力向我借过钱，借过大约两次钱，一次借一万、两万元，但都还给我了，再没有其他任何经济往来。我听说过毛力力往外放过款，具体情况我不知道，听谁说的想不起来。我与毛力力在一块的时候她接电话我听说话的意思就是她往外放款。
7、（黑）公（刑技）鉴（文）字[2016]281号鉴定书，证实黑龙江省农村信用社存/取款凭条中的签名，为毛力力本人书写。
8、证人刘某戊的证言，证实2015年夏天的时候，我当时在蚝门盛宴当烧烤师傅，毛力力也经常来店里，毛力力和我说，有没有钱放姐姐这里，姐让你挣点，一万元钱用七天给一千元利息，我当时就拿出10000.00元我了毛力力，七天后，毛力力给我拿回11000.00元，之后毛力力跟我说要是有钱的话跟她说，之后我有钱的时候找毛力力，每次给毛力力拿钱，她就接着，毛力力还有时候找我，这样我给毛力力拿了有两三笔一万元钱，到七天毛力力就把本金加上利息给我。过一段时间，因为毛力力给利息多还准时返钱，我就跟毛力力说我整点钱让她给我放出去，之后我就凑了五万元给毛力力，这笔钱是按月放出去的，利息是多少我忘了，这五万元钱毛力力始终没返还给我，利息由毛力力记账也没给我，在我给毛力力拿五万元之后毛力力又在我手里拿了大约五、六次钱，每次都是两万、三万的，每次连本带利返回来，过了几天，毛力力又找我把返给我的钱又拿回去了，有时候我还凑个整数，具体次数我也说不清了，后期我一共给毛力力拿了本金110000.00元。到2016年正月十五之后，我就联系不上毛力力了。毛力力没说过借钱具体干什么，就说是倒短用，毛力力也没做过啥生意，但是毛力力跟我聊天时说过有个贷款公司，往出放款。我知道张某2给毛力力拿了大约几万元，陈某2给毛力力拿了有七、八万元，沈某给毛力力拿了五万元，我们给我毛力力拿的时候有时候能相互看见，有的也是平时聊天的时候说的。
9、证人赵某某的其它证言，证实我是毛力力丈夫陈晓峰的同学，平时关系很好，毛力力卖过家具，自己开过卖家具店，现在和她弟弟开烧烤店，我没听她说过干工程，2014年与2015年9月份左右，毛力力开了两个烧烤店，在这期间我一直帮忙，有时候毛力力还让我帮助她去银行存款和取款，大约八、九次。我帮助毛力力取过数额最大一笔是二十五万元，存过一次九万，还有就是存过几万，取过几万的，一共是帮助她存钱和取钱八、九次，具体记不清。大多数都是毛力力把她的农村信用社银行卡给我，让我从卡里转账她提供给我卡号，具体给谁我也记不清了，有的时候还往她自己名下的卡转过，她有时也给过我现金，让我帮助存到她的农村信用社银行内，基本上每次毛力力让我帮助她取款，我取款后把钱放到北三西路烧烤店内的柜中锁着，然后我去忙，到时候毛力力自己就到柜中取钱了，也有时候我把钱直接交给毛力力手的，直接交到她手的都是小数额的，最多也就是几万元，我帮助毛力力取款二十五万元我交给毛力力了，我不知道毛力力让我帮助取款是什么钱，我也不清楚其他人是否知道，每次毛力力让我存款取款时都没有其他人在场，我给她钱时候也没有其他人在场。只要是我帮助毛力力存取的，我都签字了，有时候银行要求签卡主姓名，我代签过毛力力的名字。毛力力以前和我说过她想整小额贷款，但是后来整没整我就不知道，她平常帮助别人联系家具能挣点钱，再就是开了两家烧烤店，是否还有其他生意我就不清楚了。毛力力经营的两家烧烤店是营业执照是毛东东的名字，我听说是毛力力和毛东东合伙开的。毛力力平常还和王某13、刘某3、她同学徐丽丽来往比较多。我听刘某3说过，毛力力用钱，他帮助毛力力借过钱，具体情况我不了解，我只是听刘某3说得有几十万元。
10、被告人毛力力的供述与辩解，证实我通过郭某某介绍在王某12开的健骨堂治疗颈椎的时候认识的，2015年9月份，我在绥化市美食城公寓买了一套房子，当时着急交房款，郭某某说认识人能借钱，她联系好以后告诉我到南四路健骨堂找王某12拿这个钱，我开车到王某12的健骨堂找他，到那以后我等了一会，一个女的给王某12送的钱，王某12把钱交给我以后，我查了一遍，我给也出一张收条或是借条，大约十多天后，我丈夫陈晓峰的贷款办下来，我将二十二万元钱还给了王某12。并且给王某126600.00元的利息。我与王某12认识二、三年了，平时根本不联系。我与王某13认识，她是我儿子同学的妈妈。我没有以小额放贷、垫王某13及黑河市包修工程为由在王某13的手里面借过款。我和她处的很好，有时候她出去打麻王某13就替她把她家孩子接了，然后让孩子在我家吃饭。我认识张某1，是通过我弟弟毛东东和弟妹郭某某认识的，她是我弟弟朋友的妻子。我没有在她的手里借过钱，我和她不太熟悉，她就是偶尔去我和我弟弟毛东东在北三西路开的烧烤店帮忙，她的对象刘某戊在我开的店里打工。2006年左右，我在北二路小商品大世界家具二楼卖过沙发，卖了两年的沙发我就不干了，在家呆了半年，之后在网吧当了半年的收银员，之后又卖家具挣点钱。2015年3月份，我弟弟毛东东在四中旁边的福顺家园开过一家烧烤店，当时是我弟弟自己的，我平时帮他去管理，10月份的时候，我和我弟弟在北三西路盛世桃源洗浴对面又开了一家烧烤，这个是我俩合伙开的，今年3月份的时候福顺家园那个店就不干了，其它的什么都没做过。赵某某是我丈夫陈晓峰从小一起长大的朋友，我不认识开小额贷款公司的人。农村信用社的银行卡是什么时间开的我不记得，我兄弟媳妇郭某某使用过我的这张银行卡，她还使用过我的中国银行卡，今年春节后，郭某某将农村信用社银行卡还给我的。这个红色笔记本是郭某某在2015年10月1日之前给我的，还有十张左右的A4纸，A4纸上写的是一些账，让我一字不落的抄在这个红色笔记本上。抄的都是有关钱的内容的东西。我不知道王某12向我银行卡里汇款，也没有支取。我与郭某某有过经济往来，我在郭某某手里拿过钱，每次一千、两千的，一次给我拿三千、五千的时候也有，但没有太大的数额。我与王某13之间相互借过钱，每次也就三百、五百的，但都还了。我与张某1之间没有钱财方面的往来。我没有放过贷，也没有承包过工程，去年大约春天的时候，我跟我朋友一起到黑河、五大连池旅游，回家后兄弟媳妇、我弟弟打电话问我干啥去了，我随口说我在黑河干点大买卖，干利国利民的工程，修水渠呢，这有两栋楼我都包下来了，实际没有这事，我就是这么说的。陈某2是我家烧烤店的师傅，坑烤的师傅长得黑，我叫他小黑，这个人可能是张某2。2015年11月或者12月份的时候，我向张某2借款五万元，向陈某2多次借款共计11万元，我按月支付利息，月息五分，直到被抓。张某2和陈某2都是主动找我抬款的。这些钱过年的时候店压货用了四万多元，给店里人开支花了三万多，给我丈夫陈晓峰还账花了八千多，剩下的钱我自己花了。我借款时，他们没问我干啥用，我也没说干啥用。我还在别人手里抬过钱，但是与我现在的案子没关系。我名下农村信用社的银行卡，卡号为×××中的消费记录除了福建省恒润伟业有限公司，绥化市北林区六福超市、萝北县桂福贸易公司这三个消费记录我没有印象之外，剩下的都是我消费的。我记得我买过服装、家具、电器、汽车、手表、生活用品和看病。绥化市北林区六福超市如果是绥化的六桂福就是我自己消费的，因为我在六桂福消费过多次，都是购买首饰。我的这张银行卡多数的都是我自己存取的，我让赵某某往我的这张卡里存过钱，也取过钱，郭某某也往我的这张卡里存过钱。这张卡平时就放在我手里，大多数的存款和取款都是我去的，存款的钱一般都是郭某某给我的，郭某某给我的钱取出来我都给郭某某了。大约2014年郭某某开始给我拿钱，让我往卡里存款、取钱，给我拿过多少次记不清了，大多次了，每次拿钱多的时候有三、四十万元，少的时候有几千元，取款大额的可能分几次取，存钱少的时候可能凑够一定数在一块取，钱取出来我也是给郭某某了。我有能力还张某2、陈某2的钱，但是现在我不能认这个事，因为他俩告我诈骗我不认，要是抬款和借款我认账。我要是不被押，我还能挣钱还款，我还可以向亲属朋友借款还这两笔钱，我被押之后他俩要是民事起诉我，我就想办法还钱，现在他俩告我诈骗我就不能还钱。我在刘某戊手里借过钱，在沈某手里也借过钱。宫长春我不认识，王雪、祝桂珍往我的银行卡里存钱的事，我不知道。
11、视听资料，证实毛力力与王某12、王某13、郭某某之间存在着经济往来。
以上证据系依法定程序王某13经法庭调查核实，庭审质证，真实合法，法庭予以采信。
本院认为，被告人毛力力主观上有非法占有他人钱款的故意，客观上虚构事实，实施了欺诈行为，本案的各被害人因毛力力的欺诈行为产生错误认识而向毛力力交付钱款，均受到不同程度的损失。被告人的行为已经构成诈骗罪，公诉机关起诉认定被告人毛力力犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。其认定理由如下：首先，被告人毛力力及其辩护人辩称，否认向郭某某、王某12、王某13、张某1借款，四人向其银行账户现存和转存的钱款其本王某13情，本人承认在农村信用社的巨额存款和取款行为系本人和委托其朋友赵某某所为，但该行为均系代郭某某办理，所有取款均交给郭某某。同时，本人承认收取陈某2、张某2钱款的事实，辩称与二人之间系民间借贷关系。以上两点辩解理由，其本人在法定期间内不能向法庭提供任何支持其观点的证据，也不能作出任何合理性的解释说明。经庭审查明，被告人毛力力以修建工程、替人还贷等事由和高息回报的方式向多人、多次借款，数额特别巨大。有证据证实多名被害人和证人在侦查机关合法的询问下和庭审中对被告人毛力力在不同时期借款的事由描述基本相同。同时，毛力力当庭表示不能够向陈某2、张某2二人返还钱款。其次，被告人毛力力的银行流水交易金额与其本人的收入有巨大的差异性，其本人当庭供述自2014年初至案发期间，其本人月收入在10000.00元左右，经庭审查明，其本人在此期间未从事任何生产经营活动，无固定工作，其本人收入来源不明，所述理由混乱且违背常理。可证实被告人毛力力并无能力支配和掌控如此巨大的资金。被告人毛力力在案发前，收取多名被害人钱款的过程中，虽然，以利息的方式向被害人进行返款，但所返款的金额与其所收取的金额相比甚微。在案发后拒不承认收取他人钱款的事实，拒不交待赃款的去向，拒不返还已自认收取他人的钱款。综上可认定被告人毛力力主观上有非法占有他人钱款的故意。客观上实施了诈骗行为，并给也人造成巨大的损失。对被告人及其辩护人的无罪辩解和辩护意见不予采纳。
关于被告人的辩护人提出本案不应是诈骗刑事案件，而是民事纠纷的辩护意见。因与被告人毛力力否认与郭某某、王某12、王某13、张某1之间存在借款关系，未收取上述四人的钱款并占王某13的意见相矛盾，对该辩护意见不予以采纳。
关于公诉机关起诉认定被告人毛力力的诈骗金额，依法认定如下：
1、公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取被害人郭某某人民币3765000.00元的事实。经查明，有证据证实郭某某通过银行现存的方式向毛力力的银行账户存款人民币446000.00元。关于公诉机关补充侦查，认定被害人郭某某曾于2015年8月份的一天在绥化市北林区西直北四路口“袁记串串香”店门口将650000.00元现金交给毛力力的事实，经查明，首先，王某12交付给郭某某的64万元的现金来源不明，该笔钱款数额特别巨大，公诉机关在补查中未能补充查证该笔钱款的来源。其次，王某12在交付给郭某某64万元现金的过程中二人未对钱款进行清点，未就64万元出具任何收款凭证，有悖常理。再次，证人陈某3证实王某12交付给郭某某64万元，系本人所听二人谈话内容涉及64万元现金，所见王某12手拿装人民币的袋子，但未见到真实的现金人民币。因此对于公诉机关补充侦查指控的郭某某交给毛力力的65万元的事实因事实不清证据不足不予以认定。综上毛力力骗取郭某某的钱款金额：446000.00元。关于公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取郭某某其它钱款的犯罪金额，因没有证据证实被告人毛力力收取了该笔钱款，不予以支持。
2、公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取被害人王某12人民币665000.00元的犯罪事实，经查明，有证据证实王某12向毛力力的银行账户现存人民币共计：445000.00元。其中2014年9月份王某12分两次向毛力力银行账户存款共计100000.00元，系郭某某称帮毛力力放小额贷款需要用100000.00元，并将毛力力的银行账号给王某12，结合本案的实际情况，就该笔100000.00元存款，无证据证实毛力力直接对王某12实施了欺诈行为，因此不予以认定。王某12在其经营的“健骨堂”店内，交给毛力力人民币220000.00元。有毛力力本人出具的220000.00元的欠条，王某12本人的陈述，证人赵某某的证言，被告人毛力力本人的供述可证实毛力力本人收取了该笔钱款，毛力力本人辨称该款已经归还王某12，借款的目的是为了贷款买房子。但在审理期间内被告人毛力力并不能举证证实该款已经归还给王某12。案发前被告人毛力力以返还利息的方式向王某12返还12000.00元。综上，被告人毛力力骗取王某12钱款金额：553000.00元。
3、公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取被害人王某13人民币1700000.00元的犯罪事实。经查王某13证据证实被害人王某13和其丈夫刘某3、父亲王某1向毛力力的银行账户王某13转存人民币1459300.00元。其父亲王某1通过王某13给付毛力力现金180000.00元，有收王某13。毛力力本人亦认可收取该笔钱款。因被害人王某13自述到2015年9月份前，共计交给毛力力1王某130000.00万元，在案发前以返还利息的方式向王某13返还200000.00元。综上，从有利于被告人王某13考虑，认定毛力力骗取王某13钱款金额共计：1200000.00元。关于公王某13起诉认定被告人毛力力骗取王某13其它钱款的犯罪金额，因没有证据证实被告人毛力力收取了该笔钱款，不予以支持。
4、公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取被害人张某1人民币180000.00元的犯罪事实。经查明，有证据证实被害人张某1通过银行转账向毛力力账户现存40000.00元和张某1通过郭某某转给毛力力的50000.00元。其中张某1通过郭某某转给毛力力50000.00元，虽然有证据证实毛力力收取该笔钱款，但因毛力力在获得该笔款的时候并未对张某1实施欺诈行为，使张某1陷入错误认识而将钱款交给毛力力，因此该笔钱款不予以认定。案发前毛力力以利息的方式向其返款11000.00元，综上认定被告人毛力力骗取张某1的犯罪金额为29000.00元。关于公诉机关起诉认定被告人毛力力骗取张某1其它钱款的犯罪金额，因没有证据证实被告人毛力力收取了该笔钱款，不予以支持。
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
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第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
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第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
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第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
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第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
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第二十四条
营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邢林福与宋绍东、李丽莎机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-12\\\\\",\\\\\