江西省吉安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吉中刑二初字第6号
公诉机关江西省吉安市人民检察院。
被告人杜某，原系吉安市第三届人民代表大会代表。2014年9月30日因涉嫌犯合同诈骗罪经吉安市人民代表大会常务委员会许可被吉安市公安局刑事拘留，同年11月6日被吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。
辩护人龙小林，江西赣中律师事务所律师。
辩护人张志胜，北京望衡律师事务所律师。
江西省吉安市人民检察院以赣吉市检刑诉（2015）19号起诉书指控被告人杜某犯合同诈骗罪、挪用资金罪、非法吸收公众存款罪及王某甲犯合同诈骗罪一案于2015年8月19日向本院提起公诉，同年11月17日，江西省吉安市人民检察院以指控的部分事实不清、证据不足，需要补充侦查为由，建议本院延期审理。2015年12月17日，江西省吉安市人民检察院向本院递交赣吉市检刑变诉（2015）1号变更起诉决定书，撤回对被告人王某甲犯合同诈骗罪的指控，将对杜某犯合同诈骗罪的指控变更为对其犯挪用资金罪的指控。2016年1月11日，江西省吉安市人民检察院以拟对被告人杜某追加起诉为由，建议本院延期审理本案，同年1月28日，江西省吉安市人民检察院以杜某涉嫌骗取贷款一事经本院民事审理并作出判决，该院已将案卷退回公安机关自行处理为由，建议本院恢复审理。本院于2016年3月3日公开开庭审理了本案，江西省吉安市人民检察院指派代理检察员李辉、谢华斌出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人龙小林、张志胜到庭参加诉讼。期间，经江西省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
江西省吉安市人民检察院指控：
一、挪用资金罪
1、2012年7月，被告人杜某以江西某甲微电子有限公司（以下简称“某甲公司”）名义与深圳某乙基金管理有限公司（以下简称“某乙公司”）签订基金合作协议和股权投资协议，约定共同发起成立深圳某丙科技投资基金企业（以下简称“基金企业”），发行私募基金，募集资金投资到某甲公司的无线高速超宽带链路机项目。2012年底，杜某通过王某甲介绍联系到珠海某丁投资股份有限公司（以下简称“某丁公司”），为基金的发行作担保。某丁公司同意担保，并与基金企业、某甲公司签订投资担保协议。期间，杜某、王某甲与某丁公司签订两份三方分用基金款的协议（先是与自称某丁公司股东的谢某签订，后是与某丁公司实际控制人李某签订）。某丁公司担保后，杜某在收到基金企业汇转的基金募集款后，按照三方分款协议，陆续将相应款项分别打入王某甲、谢某、李某指定账户内。2013年5月，王某甲在抚州欠下巨额债务，找到杜某要求杜某替其担保。杜某同意拿基金份额替王某甲担保债务（仅签订基金认购协议，未实际打款认购）。2013年6月1日，王某甲再次找到杜某，称抚州债主说基金份额是假的，要杜某以个人名义替王某甲担保。杜某同意以3.5折替王某甲担保还债，约定分四期还完。2013年8月，王某甲带着抚州债主饶某、张某甲找到杜某，称饶某可以向其亲戚借四五千万元人民币（以下币种如无特别说明，均为人民币）给王某甲和杜某，但要拿基金份额作担保。8月8日至9日，由张某甲出资1000万元，通过空转的方式，饶某在实际未出资的情况下共认购基金份额5200万元。事后，饶某并未向其亲戚借款给杜某和王某甲。其余抚州债主得知饶某拿到基金份额后，也提出要拿基金份额以担保抵押杜某、王某甲所欠的债务，杜某遂继续以空转的方式，让其余抚州债主认购了数量不等的基金份额。后所有抚州债主共认购基金份额1.723亿元。经计算，2012年11月至2014年5月，基金企业共汇转4.472884亿元至某甲公司账上，品除空转的1.68854亿元（1.723亿元扣除2％的管理费）和转回给某乙的0.105亿元，实际募集资金2.679344亿元。上述资金，杜某根据三方分款协议，汇给李某6398.13万元，汇给谢某500万元，用于某甲公司的生产经营3000余万元，余款1.689531亿元被杜某挪用于归还其个人民间借贷债务和替王某甲担保的债务等。
2、2011年10月16日，在未取得相关地块的建设工程规划许可证、建设施工许可证等法定手续的情况下，被告人杜某作为江西某戊实业有限公司（以下简称“某戊公司”）的实际控制人和江西某己置业有限公司（以下简称“某己公司”）的实际控制人，以某戊公司名义与南昌市第二建筑工程公司（以下简称“南昌二建”）签订两份建设工程施工合同，分别将某戊公司名下的印象城项目（A19地块）和某己公司名下的四季花城项目（B12地块）发包给南昌二建施工，并约定南昌二建需付2500万元履约保证金（印象城项目1600万元，四季花城项目900万元）。2011年10月19日至11月25日，南昌二建分四次将2500万元保证金汇至某戊公司账上。杜某在每次款项到账当天即将款项从某戊公司账上转至曾某甲个人账户上，然后叫曾某甲按其指示将款项用于归还杜某的个人债务。2013年3月，杜某与南昌二建的熊某（熊为上述两个项目的实际承包人）签订协议，约定两项目终止，杜某归还2500万保证金及相关利息。2013年4月至12月，杜某陆续归还共计1252.4万元，余款因资金困难而未还。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了基金合作协议、股权投资协议、投资担保协议、汇款凭证、建设施工合同、补充协议书、建设用地许可证、汇款凭证，鉴定意见，证人王维奇程力、张某、熊某、郭某甲等人的证言，被告人杜某亦有相关供述在卷。
二、非法吸收公众存款罪
2010年至2014年9月，被告人杜某以筹集资金用于公司生产经营为名，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众筹借资金，先后向龙某甲、马某等人借款共计6886.6万余元，事后归还本金及利息共计999.5万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了受害人龙某甲、马某、熊某甲等人的陈述、借条、汇款凭证等证据证实，被告人杜某亦有相关供述在卷。
公诉机关认为，被告人杜某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，并且违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条和第一百七十六条之规定，依法应当以挪用资金罪和非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杜某同时具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情形，应数罪并罚。据此，特提起公诉，请求人民法院依法判处。
被告人杜某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议，但对公诉机关指控的挪用资金罪辩解提出其将募集来的基金款全部用于某甲公司的生产经营上，南昌二建给付的2500万元保证金全部用于归还公司先前生产经营所欠的债务。
杜某的辩护人辩护提出某甲公司募集资金中的1.689531亿元以及某戊公司保管的南昌二建2500万元保证金系实际用于两个公司的生产经营，杜某作为上述两个公司的实际控制人有权决定款项如何使用；且现有的证据无法证实杜某将该两笔款项用于私用，归还其与公司生产经营无关的债务。在非法吸收公众存款罪中，应该核减杜某向公司员工的借款，且杜某在因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留后，在公安机关未掌握其非法吸收公众存款事实的情况下，如实向公安机关供述了该事实，有自首情节，应当对其减轻处罚。
经审理查明，2010年至2014年9月，被告人杜某以筹集资金用于公司生产经营为名，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众筹借资金，先后向龙某甲、马某等人借款共计6886.6万元，事后杜某及其姐夫郭某乙共归还本金及利息1399.5万元。具体犯罪事实如下：
1、从2010年年底至2014年4月，被告人杜某以公司需要资金周转为由，四次以月息3分向龙某乙分别借款50万元、50万元、100万元和80万元，合计借款280万元。截至案发，杜某向其支付利息60余万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人龙某乙的陈述，证实2010年底至2014年4月，杜某以公司需要资金周转为由，分四次向其借款共计人民币280万元。当时约定月息是3分，这些钱多数是转至罗某甲账户上，有的汇至郭某甲和杜某个人账户上。2014年6月，其找杜某还钱，杜某要求延期，并向其出具了一张300万元的借条，本金280万元，利息20万元。截至案发，杜某支付了60余万元利息。
（2）借条，证实2014年6月20日，杜某向龙某乙出具了一张借款金额为300万元的借条，上面加盖了某甲公司的公章。
（3）银行转账凭证及龙某乙个人银行账户交易明细，证实其向杜某、罗某甲等人转款的事实。
（4）被告人杜某的供述，证实其和龙某乙系朋友，从2010年开始陆续以公司需要资金周转为由向其借款，至今有300万元本金未还，付了利息。
2、2013年1月至5月，杜某以需要资金周转为由，以月息3分的利息分别向龙某甲借款95万元和105万元，共计200万元。全部借款均转入罗某甲账户。截至案发，杜某支付利息二三十万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人龙某甲的陈述，证实2012年底，杜某以需要资金周转为由向其借钱。其于2013年1月22日借给杜某95万元，5月份又分几次借给杜某105万元。杜某出具了一张200万的借条，所有借款均转入罗某甲尾号为0890的工商银行账上。事后，杜某仅仅支付了二三十万元利息。
（2）借条，证实2014年6月20日，杜某向龙某甲出具了一张借款金额为200万元的借条，上面加盖了某甲公司的印章。
（3）银行进账单、证实龙某甲向罗某甲账户汇款的情况。
（4）被告人杜某的供述，证实其通过龙某乙认识了龙某甲，2013年1月开始，陆续向其借款200万元，本金未还，付了利息。
3、从2011年开始，杜某以需要资金周转为由，以月息3分陆续向马某借款450万元。截至案发，杜某支付了四五十万元利息，本金未还。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人马某的陈述，证实其从2011年开始，陆续借款给杜某，2014年5月，经过和杜某结算，其总共借给杜某450万元，杜某向其出具了借条，借款的利息为月息3分。截至目前，杜某向其支付了四五十万元利息。
（2）借条，证实2014年5月10日，杜某向马某出具了一张借款金额为450万元的借条，担保人为某甲公司。
（3）工商银行个人业务凭证、中国银行汇兑支付往账凭证，证实马某叫其妹夫熊某甲分别转款给杜某和罗某甲100万元，共计200万元的事实。
（4）被告人杜某的供述，证实其多次向马某借款450万元，具体金额以银行转账记录为准。
4、2013年8月和2014年5月，被告人杜某通过马某向马某的妹夫熊某甲以月息3分分别借款100万元，共计200万元。截至案发，杜某向熊某甲支付利息27万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人熊某甲的陈述，证实其妻姐马某找到他，要他借点钱给他老板杜某，月息为3分，其同意了。于是其分别在2013年8月和2014年5月，通过转账的形式分别借给杜某100万元，合计200万元。杜某向其出具了一张200万元的借条，担保人为某甲公司。截至案发，杜某向其共支付利息27万元。
（2）证人马某的证言，证实其介绍妹夫熊某甲借给杜某共计人民币200万元，月息是3分。
（3）借条，证实2014年5月10日，杜某向熊某甲出具了一张借款金额为200万元的借条，担保人为某甲公司，为月息3分。
(4)工商银行个人业务凭证、中国银行汇兑支付往账凭证，证实熊某甲分别转款给杜某和罗某甲100万元，共计200万元的事实。
（5）被告人杜某的供述，证实其通过马某向熊某甲借了200万元，2013年8月借了100万元，2014年5月借了100万元，月息是3分，一直都有付利息给熊某甲。
5、2011年12月份，被告人杜某以筹备项目需要资金为由以月息2.5分向江某甲借款110万元。江某甲将该110万元通过其朋友的账户汇至郭某甲的账户。截至案发，杜某共支付利息87.25万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人江某甲的陈述，证实其2011年12月15日借了110万元给杜某，钱是转到郭某甲账户上的，当时约定的月息是2.5分。这110万元中，其弟弟江某乙有20万，妹妹江某丙有45万，其余的是他自己的钱。借给杜某后，杜某向其出具了借条，并加盖了某甲公司的印章。截至案发，杜某向其支付了87.25万元利息。
(2)借条，证实杜某向江某甲借款110万元，经手人为郭某甲，借条上加盖了某甲公司的印章。
（3）中国工商银行个人业务凭证，证实2011年12月15日，刘某甲向郭某甲账户汇款110万元。
（4）被告人杜某的供述，证实其2011年12月从江某甲处借款110万元。
6、2013年2月至2014年3月，杜某以某甲公司资金紧张需要资金购买设备和偿还银行贷款等理由，三次以日息3‰向汤某借款共计人民币1100万元。截至案发，杜某还本付息共452万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人汤某的陈述，证实2013年2月至2014年3月间，杜某以某甲公司资金紧张需要资金购买设备和偿还银行贷款等理由，三次以日息3‰向汤某借款共计人民币1100万元。这些钱都汇至罗某甲账户上。所借款项1100万元中，有450万元是从妻子黄某甲的账户上转至罗某甲账户上的。
（2）借条，证实2014年3月14日，杜某向汤某出具了一张借款金额为600万元，日息为3‰的借条。
（3）银行转账凭证，证实汤某及其妻子黄某甲向罗某甲账户转款的情况。
（4）被告人杜某的供述，证实其从2013年2月资金陆续先汤某借款1000余万元，本金还有750万元没有归还，利息付了一些。
7、2013年10月，被告人杜某以需要资金支付工程款为由，以月息3分向黄某乙借款600万元。截至案发，杜某支付利息18万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人黄某乙的陈述，证实2013年10月，被告人杜某以需要资金支付工程款为由，向其借款600万元，月息3分。该笔钱其转到了罗某甲账户上，杜某也向其出具了借条。截至案发，杜某向其支付了18万元利息。
（2）借款合同及借款凭证，证实2013年10月28日，杜某向黄某乙借款600万元，该600万元汇至罗某甲账户。
（3）汇款凭证，证实2013年10月28日，黄某乙通过工商银行向罗某甲账户汇款600万元。
（4）被告人杜某的供述，证实其通过汤某向黄某乙借款600万元，本金没有归还，付了一点利息。
8、2012年8月和2013年8月，杜某以需要资金周转为由向曾某甲、曾某乙两次借款共计人民币290万元，其中向曾某乙借款20万元。事后，杜某共支付利息50万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人曾某甲的陈述，证实其通过朋友认识了杜某，2012年8月和2013年8月，杜某以需要资金周转为由向其两次借款共计人民币290万元。事后，杜某共支付其利息50余万元。借给杜某的290万元中，有20万元是其妹妹曾某乙的。
（2）借条，证实杜某于2013年9月1日和2013年11月30日，分别向曾某乙和曾某甲借款20万元和130万元。
（3）曾某甲个人账户交易明细，证实2012年8月29日，曾某甲向罗某甲账户汇款140万元。
（4）被告人杜某的供述，证实其通过周某甲介绍认识了曾某甲，从2012年开始陆续向其借了270万元，本金未还，付了利息。其还通过曾某甲向曾某乙借了20万元，本息均未支付。
9、2012年8月至2014年9月间，被告人杜某以公司资金紧张，项目启动需要资金等理由，以月息3分至4.5分不等陆续向罗某乙借款511万元。截至案发，杜某共支付利息85.45万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人罗某乙的陈述，证实其从2008年开始，通过曾某甲认识了杜某，后来其还到杜某公司里工作。从2012年8月开始，杜某以公司项目启动，资金紧张为由陆续向其借款共计500多万元。这些钱有一部分是通过现金的形式给杜某，有一部分是转账给杜某，还有一些是转账给罗某甲的。事后，杜某也向其出具了借条，不过借条上债权人的名字是其妻子卢某。
（2）借条以及银行转账凭证、卢某银行账户明细，证实杜某向罗某乙、卢某夫妻借款及卢某向杜某指定的账户汇款的情况。
(3)被告人杜某的供述，证实其从2012年8月开始，陆续向罗某乙借了500余万元，本金没有归还，付了利息。
10、2012年6月至2014年3月间，被告人杜某通过郭某甲以月息2分至2.5分不等向王某乙借款共计50万元。截至案发，郭某甲共支付利息10余万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人王某乙的陈述，证实2012年6月份，其朋友郭某甲找到她，以帮郭某甲公司老板借款的名义向其借款20万元，当时约定的利息是月息2分。后来，郭某甲给其出具了一张借条，借款人为江西某戊公司，担保人是郭某甲。后来，郭某甲又多次以某甲公司的名义向其借款共30万元，月息从2分至2.5分不等。这50万元都是从其老公胡某账户上转出去的，有些转到了郭某甲账户上，有些转到了罗某甲账户上，截至案发，其通过郭某甲共借款给某戊公司和某甲公司共50万元，某甲公司总共给其支付了10余万元利息。
（2）借条两张，证实江西某甲公司共借到王某乙50万元。
（3）胡某个人银行账户交易明细，证实王某乙通过其老公胡某账户向郭某甲以及罗某甲汇款的情况。
（4）被告人杜某的供述，证实其从2013年10月至2014年3月，通过郭某甲向王某乙借款50万元。这50万元本金没有归还，但其付了一点利息。
11、2012年10月至2014年2月，被告人杜某以公司资金紧张为由，以月息3分向王某丙借款共计140万元。截至案发，杜某支付了20余万元利息给王某丙。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人王某丙的陈述，证实其于2012年8月通过朋友认识了杜某，2012年10月至2014年2月，杜某以公司资金紧张为由，以月息3分向其分别借款40万元、40万元和60万元，共计140万元。其中，有80万元杜某向其出具了借条，60万元没有出具借条。截至案发，杜某支付了20余万元利息。
（2）借条及银行转账凭证，证实2013年10月和2013年12月，杜某向王某丙出具了两张借款金额分别为40万元的借条，2014年2月，王某丙向杜某转账60万元。
（3）被告人杜某的供述，证实其通过曾某甲认识了王某丙。从2013年10月至2014年2月，其陆续向王某丙借款140万元。本金没有归还，付了一点利息。
12、从2014年1月至2014年5月，被告人杜某以月息3.5分向蔡某借款共计130万元。截至案发，本息均未支付。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人蔡某的陈述，证实2014年1月，其老公付某的同学杜某要其借钱给他，其同意了。之后，其先后6次借给杜某130万元。当时约定的利息是月息3.5分，每个季度支付一次利息。截至案发，杜某没有支付利息，也没有归还本金。
（2）借条，证实2014年5月10日，杜某向蔡某出具了一张借款金额为130万元的借条，月息3.5分，每个季度支付一次利息。
（3）被告人杜某的供述，证实其与蔡某的老公付某是同学，从2014年1月开始，其陆续向蔡某借款130万元，月息为3.5分，本金未还。
13、2013年11月，杜某以公司需要资金周转为由通过周某甲以月息3分向庹某借款40万元。截至案发，杜某共支付利息10.8万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人庹某的陈述，证实2013年11月，其通过杜某的朋友周某甲借给杜某40万元。当时周某甲告诉她杜某公司资金紧张，需要钱周转，所以才凑了40万元转账给了杜某，约定月息3分，截至案发，杜某支付了10.8万元利息。
（2）借条及银行转账凭证，证实2013年11月18日，杜某向庹某借款40万元，月息为3分，当日，庹某通过银行转账40万元给杜某。
（3）被告人杜某的供述，证实其2013年11月通过周某甲向庹某借款40万元，他也向庹某出具了借条并支付了10.8万元利息。
14、2012年1月至2014年6月，被告人杜某以公司需要资金周转为由，以月息2分陆续向刘某乙借款190万元。截至案发，杜某向刘某乙支付利息13万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人刘某乙的陈述，证实、2012年1月至2014年6月，被告人杜某以公司需要资金周转为由，以月息2分6次向其借款合计190万元。这些钱有的是现金，有的是通过转账给杜某本人及其指定的罗某甲。借给杜某的这190万元中，有36万元是通过其母亲王某丁的工商银行账户转到杜某的工商银行账户的。190万元中，杜某给自己出具了161.25万元的借条，其中1.25万元是杜某欠自己的利息，另外30万元本金，杜某没有给自己出具借条。截至案发，杜某共支付利息13万余元。
（2）借条及银行转账凭证，证实杜某向刘某乙出具了一张借款金额为161.25万元的借条以及刘某乙通过其本人和母亲王某丁的账户向杜某和罗某甲账户转账的情况。
(3)被告人杜某的供述，证实其从2012年1月开始陆续向刘某乙借款190万元，本金没有归还，但支付了一点利息。
15、2014年1月至2014年6月，被告人杜某以投资项目需要资金，支付购买设备的款项和买材料为由，以月息2分向何某甲多次借款，合计借款1589万元。截至案发，杜某向其支付利息53万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人何某甲的陈述，证实其通过何某乙认识了杜某。2014年1月至2014年6月，被告人杜某以投资项目需要资金，支付购买设备的款项和买材料为由，以月息2分向其多次借款共计人民币1589万元。其和杜某还签订了借款合同，钱都是转给罗某甲账户上的。截至案发，杜某向其支付了53万元的利息。
（2）借款合同及何某甲的银行账户交易明细，证实杜某向何某甲的借款情况以及何某甲向罗某甲账户转账的情况。
（3）被告人杜某的供述，证实其通过何某乙认识了何某甲，从2014年1月开始，其陆续向何某甲借款共计人民币1600余万元，本金未还，利息付了。
16、2014年3月，杜某以办企业需要资金周转为由，以月息2分通过其妻子周某乙向王某戊借款40万元。截至案发，周某乙支付利息4万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人王某戊的陈述，证实2014年3月，其一个学生的家长周某乙以其丈夫办企业需要资金为由向其借款40万元。当时约定年息2分，其于同年3月11日，通过其妻子刘某丙的农业银行账户转款40万元至周某乙账户。截至案发，周某乙支付了4万元利息给他。
（2）借条及农业银行业务回单，证实2014年3月11日，周某乙向王某戊出具了一张借款金额为40万元的借条，年息为2分，当日，刘某丙向周某乙的银行账户转款40万元。
（3）被告人杜某的供述，证实其于2014年3月，通过妻子周某乙从王某戊处借款40万元，约定年息2分，付了半年利息4万元给王某戊。
17、2012年1月至2013年4月，被告人杜某通过周某甲以建厂房需要资金为由，以月息3分向贺某借款共计50万元，截至案发，杜某共支付利息近23万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人贺某的陈述，证实2012年1月，其一个朋友周某甲问其是否有钱，如果有钱可以借给杜某，杜某的公司需要资金建设厂房，月息3分，于是其借了10万元给杜某。后来在2013年3、4月份，其陆续借了40万元给杜某，其中有3次转账，一次是给的现金。截至案发，杜某总共付给自己近23万元利息。
（2）借条两张，证实2012年1月9日和2013年4月9日，杜某分别向贺某出具了两张借款金额为10万元和40万元的借条。
（3）被告人杜某的供述，证实其从2012年1月开始，以月息3分的利息总共向贺某借款50万元，每个月都会支付利息给她，本金没有归还。
18、2012年4月至2014年9月，被告人杜某陆续向何某乙借款，期间也归还过一些借款，截至案发，杜某尚欠其310万元。2014年3月1日，杜某以要归还他人一笔欠款为由，再次向何某乙借款100万元。综上，杜某向何某乙借款共计410万元，截至案发，分文未还。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人何某乙的陈述，证实从2012年4月开始，杜某陆续向其借款，截至2014年9月，杜某尚欠其310万元。2014年3月1日，杜某打电话告诉他，其有一笔借款要偿还，要自己借100万元给他。于是，其按照杜某的要求，从其妻子的账户上将100万元汇至何某甲的账户。截至案发，杜某没有归还上述两笔合计410万元款项给自己。
（2）借条及银行汇款凭证，证实何某乙向罗某甲账户转账以及杜某向何某乙借款的情况。
（3）被告人杜某的供述，证实其从2012年4月开始就陆续向何某乙借款，截至案发，其向何某乙出具的借条上的借款总金额为610万元，具体金额以银行转账为准。
19、2013年1月和2014年3月，杜某以项目启动需要资金为由，以月息3分两次向彭某甲借款106.6万元，杜某向其出具了两张借款金额分别为100万元和50万元的借条。截至案发，杜某本息均未支付。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害人彭某甲的陈述，证实其通过何某乙介绍认识了被告人杜某。2013年1月、2013年4月以及2014年3月，杜某三次以项目启动需要资金为由向其借款65.6万元，36.4万元和41万元。2013年4月份的借款杜某归还了给自己。一开始杜某给自己出具了一张80万元的借条，后来，第二次杜某向其借款时，经过计算，杜某连本带息尚欠自己100万元，杜某向其出具了一张借款金额为100万元的借条，后来第三次借款的时候，杜某向其出具了一张50万元的借条，当时约定的利息为月息3分。截至案发，杜某尚欠自己106.6万元。
（2）借条两张及银行汇款凭证三张，证实2013年1月、2013年4月以及2014年3月，彭某甲分别向罗某甲账户转账65.6万元、36.4万元和41万元；2014年1月和2014年3月，杜某分别向彭某甲出具了两张借款金额分别为100万元和50万元的借条。
（3）被告人杜某的供述，证实其向彭之书借过钱，也出具过欠条。一张欠条金额为80万元，一张为50万元，具体还欠多少记不清了，以银行转账为准。当时双方约定月息3分
20、2013年11月12日，被告人杜某在其姐夫郭某乙的担保下，向深圳市某辰投资有限公司（以下简称深圳某辰公司）借款400万元，借款期限10天，日息2‰。截至案发，杜某归还深圳某辰公司利息8万元，郭某乙代被告人杜某还清了其欠深圳某辰公司的400万元借款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的下列证据证实：
（1）受害单位深圳某辰公司经理黄某丙的陈述，证实2013年11月12日，杜某在郭某乙的担保下，以日息2‰向公司借款400万元，当时杜某告诉他是短期借款，只借10天，于是双方约定日息为2‰，杜某次日就把利息8万元转账公司指定的张某乙农业银行账户上。
（2）证人郭某乙的证言，证实2013年11月，杜某以办理证件需要资金为由，要其提供担保。于是其将杜某带到深圳某辰公司，在他的担保下，该公司借款400万元给杜某。
（3）户名为张某乙的银行卡交易明细，证实2013年11月13日，某甲公司向张某乙汇款8万元。
（4）深圳某辰公司出具的谅解书，证实案发后郭某乙代被告人杜某还清了杜某欠该公司的400万元借款。
（5）被告人杜某的供述，证实2013年11月，其在郭某乙的担保下向深圳某辰公司借款400万元，还了部分本金。
另查明，2016年2月15日，曾某甲、曾某乙、何某甲、何某乙、熊某甲以及深圳某辰公司等21名受害人和受害单位签署了授权委托书和谅解书，表明他们已经谅解了被告人杜某，希望法庭对杜某从轻处罚，让其早日回归社会，盘活资产，归还他们的欠款。同时，受害人授权委托罗某乙和马某作为他们的代表，向法庭表达他们对杜某的谅解和希望从轻判处杜某的意愿。该授权委托书和谅解书，经当庭举证、质证，控辩双方均无异议，本院予以采信。
关于公诉机关指控被告人杜某犯挪用资金罪是否成立的问题。
庭审中，辩护人提出现有证据无法证实被告人杜某将某甲公司的基金募集款1.689531亿元全部用于偿还与公司生产经营无关的债务，被告人杜某的该行为不构成挪用资金罪，对此，我院去函建议江西省吉安市人民检察院对此发表意见。2016年3月22日，该院函复本院，认为该院指控被告人杜某将某甲公司的基金募集款当中的3000万元用于某甲公司的生产经营，仅仅是根据被告人杜某的供述，无其他证据证实究竟有多少募集款用于某甲公司的生产经营，且某甲公司、某己公司账目管理混乱，两公司的账目均由罗某甲管理，无法查实募集的资金究竟有多少用于某甲公司的生产经营。本院认为，江西省吉安市人民检察院指控被告人杜某将某甲公司的基金募集款1.689531亿元全部用于偿还与公司生产经营无关的债务，被告人杜某的行为构成挪用资金罪仅仅依据被告人杜某的供述；因杜某当庭否认上述指控，江西省吉安市人民检察院又未提供其他证据支持其指控，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条第一款之规定，江西省吉安市人民检察院的该项指控，证据不足，本院不予支持；辩护人的该辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。
庭审中，辩护人辩护还提出现有证据无法证实被告人杜某将南昌二建给付某戊公司的履约保证金2500万元用于偿还与某戊公司经营','2018-09-28
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