山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终14号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张鹏，男，1981年6月4日出生，汉族，初中文化，山西省万荣县高村乡王亚村第*组人，农民。2016年11月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被批准逮捕，次日被逮捕，现羁押于稷山县看守所。
原审被告人李磊，男，1990年5月14日出生，汉族，中专文化，山西省万荣县南张乡太赵村第*组人，农民。2016年11月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被批准逮捕，次日被逮捕，现被取保候审。
原审被告人屈廷新，男，1985年5月30日出生，汉族，初中文化，山西省万荣县万泉乡桥上村第*组人，农民。2016年11月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月12日被万荣公安局取保候审，2017年4月10日被万荣县人民检察院取保候审。2017年10月23日被万荣县人民法院决定取保候审。
原审被告人史安平，男，1982年2月10日出生，汉族，初中文化，山西省万荣县高村乡卓里村第*组人，农民。2017年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年1月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕，现被取保候审。
万荣县人民法院审理万荣县人民检察院指控原审被告人张鹏、李磊、屈廷新、史安平犯开设赌场罪一案，于2017年11月13日作出（2017）晋0822刑初101号刑事判决。原审被告人张鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人张鹏，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年至2016年期间，被告人张鹏招募李某1（另案处理）、吴某（另案处理）、李磊、史安平、屈廷新等人作为“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，通过现金、银行、微信转账等方式进行赌资交易，以手机短信、微信、口头告知等形式告知网络赌博账号和密码，直接或由下级代理接受投注，并放筹码进行网络赌博。吴某通过微信投注37070元；李某1通过微信投注15100元（2016年5月转1500元、600元、8000元；2016年4月转2000元、3000元）；赵某转投注50000元（2016年转张鹏工行卡20000元、2016年1月8日转张鹏工行卡30000元）；吕某投注50000元（2016年4月22日转李阳工行卡20000元、2016年4月28日转李阳邮政卡30000元）；尹某转投注12700元（支付宝转张鹏共6笔12700元）；冯晓斌、李某3合伙投注100000元（2015年8月20日李某3邮政卡转段云5万元、21号李某3转段云邮政卡3万元、21日李立刚汇段云卡2万元）；杨某2转投注34200元（银行转账34200元）；屈廷新投注4000元（张某2邮政卡转马强工行卡2000元、现金通过史安平转2000元）以上被告人张鹏接受投注数额合计303070元。
2016年6月至8月期间，被告人李磊明知被告人张鹏担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的代理，仍接受张鹏雇佣，为张鹏接收、流转赌资十五万元，非法获利8000元。
2016年7月至10月，被告人李磊经张鹏、李某1招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接收张某1投注84900元（通过周国良微信购买39500元、通过吴丹卡转13600元、用支付宝购买24000元、现金购买7800元）；孙建红投注40000元；杜某微信投注3200元；岳亚恒投注6000元，以赚取洗码费方式非法获利5500元。以上被告人李磊接受投注数额合计为134100元。非法获利13500元。
2016年2月至10月，被告人屈廷新经被告人张鹏招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受史某1投注87450元（微信转18笔22550元、现金64900元）；张某2投注39200元（2016年4月23日转李阳卡20000元、2016年10月27日转马强卡2000元、现金2000元、支付宝转15200元）；李某2微信转投注1000元；王某投注2400元（红包转1600元、微信转800元）；史瑞锋微信投注7笔3800元。以上被告人屈廷新接受投注数额合计为133850元。以赚取洗码费方式非法获利1000元。
2016年1月至10月。被告人史安平经被告人张鹏、李晓龙招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受吴某现金投注15000元；接受屈廷新投注47400元（微信转27400元、现金20000元），以上被告人史安平接受投注数额合计为62400元，非法获利2100元。
采信的证据有：
1、书证
（1）、报案材料、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年8月9日范某向万荣县公安局报案称，2014-2015年5月其在贾晓峰、张鹏、“闷蛋”跟前玩网上百家乐赌博游戏共输了100余万元。万荣县公安局于2016年11月2日决定对张鹏开设赌场案立案。
（2）、到案经过主要内容：2016年11月1日下午4时左右，万荣县公安局刑事警察大队干警在贾村乡贾村大街，当场将被告人张鹏抓获；2016年11月1日下午3时左右，万荣县公安局治安大队警察在万荣县农民街十字路口当场将被告人李磊抓获；2016年11月15日上午10时许，万荣县公安局刑事警察大队干警在万荣县高村乡鑫鑫电脑店内，当场将被告人屈廷新抓获；2017年1月3日11时许，万荣县公安局刑事警察大队干警在万荣县高村OPPO手机店内将被告人史安平抓获。
（3）、搜查笔录，主要内容：2016年11月2日0时10分至2016年11月2日0时35分侦查人员对被告人张鹏位于临猗县电力花园2号楼1单元1601室住处进行了搜查，在该住处搜查到一台黑色戴尔电脑，并当场予以扣押
（4）、提取笔录及照片，主要内容：2017年3月12日10时39分至2017年3月12日10时41分，侦查人员对被告人屈廷新和李某2、史某1的微信赌资交易记录、被告人张鹏与吴某微信转账记录、被告人李磊与张某1之间微信聊天记录及赌资转账记录进行了拍照和提取。
（5）、扣押物品清单，主要内容：万荣县公安局于2016年11月2日将被告人张鹏持有的电脑主机一台、手机三部、银行卡11张予以扣押。
（6）、户籍证明主要内容：张鹏，男，1981年6月4日出生，汉族，山西省万荣县高村乡王亚村第八组人，农民。
李磊，男，1990年5月14日出生，汉族，山西省万荣县南张乡太赵村人，农民。
屈廷新，男，1985年5月30日出生，汉族，山西省万荣县万泉乡桥上村人，农民。
史安平，男，1982年2月10日出生，汉族，山西省万荣县高村乡卓立村人，农民。
2、书证
微信红包交易记录、银行卡交易记录，主要内容：各被告人之间以及参赌人员与各被告人之间的赌资流转情况。
3、物证开设赌场使用的电脑一台、手机三部、银行卡11张。（被公安机关扣押已随案移送）
4、辨认笔录主要内容：2016年11月2日14时1分至2016年11月2日14时30分，在侦查人员的主持下，被告人李磊在见证人费某的见证下，辨认出被告人张鹏；2016年11月4日17时28分至2016年11月4日17时45分在见证人刘某的见证下辨认出5号为李正；2016年11月4日17时至2016年11月4日18时06分在见证人刘某的见证下，辨认出7号为程玉锁；2016年11月21日11时16分至2016年11月21日11时24分被告人屈廷新在见证人杨某1的见证下辨认出4号为李晓龙。
5、证人证言
张鹏放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人范某2016年10月9日陈述的主要内容：我来报案，我赌博输了。我从2014年开始一直玩网上百家乐赌博游戏至去年5月份，我都在万荣县橘子酒店、天一酒店、金鼎商务酒店、运城市棉北街快捷酒店玩过。我的上线有张鹏、贾晓峰、(闷蛋）。在张鹏跟前是通过程玉锁买码的。我共输了一百余万元。在贾晓峰跟前输了100万元左右，是在橘子酒店和运城E网快捷酒店玩的；在张鹏跟前输了20万左右，是在天一酒店玩的；在闷蛋跟前输了十七八万，是在运城市E网快捷酒店玩的；。2014年我在张鹏跟前玩大部分都是给程玉锁现金，我记得有几次是打在程玉锁的工商银行卡上的。我给他们打款是用我的工商银行卡，户名是范某，卡号是62×××75。当时不认识贾晓峰、张鹏、闷蛋，都是通过中间人杜亚明、程玉锁、李红刚才接触上他们的。
（2）证人赵某2017年1月10日陈述的主要内容：我知道你们今天叫我来是因为我在张鹏和杨乐跟前参与网上百家乐赌博的事情。张鹏的微信昵称是云淡风轻，高村王亚人，手机号13×××51，微信号是×××。2015年10月份左右开始在张鹏跟前买百家乐赌码的。我记得大概是从2015年10月份开始到2016年2月份期间，我在张鹏跟前赌了几次，后来就没有赌了。在张鹏跟前大概输了16万余元。
2017年5月16日陈述的主要内容：我尾号为4484的工行卡给张鹏尾号0825工行卡转钱的情况：2016年1月8日，我给张鹏转的这笔30300，就是以前你们问我时，在张鹏跟前输的3万元，后来在县城大礼堂碰见张鹏，张鹏让我给他还钱，我身上刚好没现金，就多给他转了300元，张鹏给了我300元。2016年1月20日我给张鹏转的这笔20000元，就是以前我说的我在张鹏跟前买了20万分的筹码，我给他还的其中一笔2万元。我的工行卡上和户名为王晓军尾号为3908工行卡交易的都是百家乐赌资。如果是我王晓军转的钱，就是我在杨乐跟前买码的钱，如果是王晓军给我转的钱，就是我从杨乐跟前赢的钱。微信交易明细里我和杨乐、张鹏之间的钱，我刚才看了，都是百家乐赌资。
（3）证人吕某2017年1月5日陈述的主要内容：我知道今天你们叫我来是因为我在网上赌百家乐。2016年4月份我在张鹏跟前买的筹码，张鹏放百家乐赌码名气比较大，张鹏是高村乡王亚村，35岁左右。2016年4月份的一天，我给张鹏打电话说想买3万元百家乐筹码，张鹏说行，张鹏给我发了一个户名叫李阳的银行卡，卡号现在都忘了，我就用自己的邮政卡给李阳卡上打了3万元，张鹏给我说了账号和密码，我在自己的电脑上下载了阳光在线平台，用张鹏给我的账号和密码登录进去，里面有3万分，押庄、闲、和及对子，庄和闲的赔率是1赔1，对子的赔率1赔10，我几乎不押和及对子，每把最少押50分，我玩了一晚上把3万分全部输光了，我就赌了这一次。
2017年1月13日陈述的主要内容：以前的讯问中我隐瞒了真实情况。我在张鹏跟前赌了不止一次。张鹏给我放的码子，我只在张鹏一个人跟前赌过，我在张鹏跟前买过四、五次百家乐筹码。全部是银行转账，我用我的邮政卡、吕春鹏的邮政卡和工行卡转账的，我只有一张卡，只记得后四位是9958.我给李阳转的是我向张鹏购买百家乐筹码的赌资，2016年4月28日30000元，2016年4月21日20000元。李阳工行卡2016年4月22日转的20000元也是我向张鹏购买百家乐筹码的赌资。是张鹏给我发的卡号，他让我把钱打到这张卡上。还有李勇工行卡和吕春鹏的工行卡28500元、30000元、28500元也是我向张鹏购买百家乐筹码的钱，以及我赢钱后张鹏给我转的钱。
（4）证人尹某2017年1月11日陈述的主要内容：我知道今天你们把我叫来是因为我在网上赌百家乐，我在张鹏和李正跟前买百家乐赌码。2016年5月份的一天。我赌百家乐时，输了后有时用我的支付宝给李正转钱，还有几次是用我邮政银行卡给李正发给我的李阳的卡号上打过钱，具体多少记不清了，以我的邮政银行卡为准。我赌百家乐期间，有时赢了钱还没有变现就又输了，可以说从来就没有赢过，算下来总共能输62000元。我在张鹏跟前买码全部是现金，在李正跟前买码是用支付宝和银行卡给他转账。我的支付宝昵称是顺其自然，账户是13×××20.李正的支付宝账号是13×××69.昵称是漫步人生。张鹏的支付宝账户是13×××51.昵称叫鹏。我给张鹏支付宝转账的钱是他借我的钱，不是赌资。
（5）证人冯某12017年1月22日陈述的主要内容：我赌过网上百家乐。过了一段时间，我又想赌，又给张鹏打电话，张鹏不给我上码，说我还欠他钱，我就到村里借了5000元给了张鹏，张鹏才给我上了3000元的筹码，我又输了，我又到高村惠民银行贷了3万元，也在张鹏跟前买码后陆陆续续都输了，最后还欠下张鹏2000元没有给。我在张鹏跟前都是用现金买码的。
（6）证人冯某22017年2月6日陈述的主要内容：你们叫我来公安局是因为我在网上赌百家乐的事情。我是在张鹏跟前买的百家乐筹码的。我共在张鹏跟前买过三次百家乐筹码，2014年左右，我听说张鹏放百家乐筹码，就给张鹏打电话让他给我上5000元筹码，张鹏就给我上了5000元的筹码，并告诉我登录账号和密码，我在家里的电脑上登录阳光在线平台后赌百家乐，最后把钱全部输光了。输完后，我给了张鹏5000现金。过了没多长时间，我又给张鹏打电话买6000元筹码，张鹏给我上了6000元的筹码，我赌后又全部输光了，我记得后来张鹏给我发了一个银行账号，我在县城农行自动取款机上给张鹏发的卡号上存了6000元。过了一段时间，我又给张鹏打电话买了大概8000元筹码，最后全部输了，这笔钱到现在都没有给张鹏。张鹏给我发的卡号我忘了。
（7）证人买某2017年3月24日陈述的主要内容：我知道，公安机关叫我是因为我在网络上赌百家乐的事情。我在张鹏、还有一个叫“刀哥”的跟前买过百家乐网络赌码。我是在阳光在线平台上赌的百家乐。具体时间我记不清了，大概是2015年后半年的时候，我在万荣县麻将馆打麻将的时候认识的张鹏，在麻将馆我听别人说张鹏就是放码子的，我就给张鹏说让张鹏给我放些赌码，我要赌百家乐，随后我就陆续在张鹏跟前多次买赌码，我在张鹏跟前买赌码有1万元、2万元的时候，还有4、5万的时候，具体钱数不等，有时候是给张鹏现金，有时候是张鹏给我提供银行卡号，我给张鹏汇过去，钱给了张鹏以后，张鹏给我一个账号和密码，上面就有相应的赌码，我在张鹏跟前买赌码有输有赢，最后算下来我在张鹏跟前输了有十多万元。张鹏给我提供的是一张户名为李阳的工商银行卡，还有一张户名是强英的邮政银行卡，卡号我都记不清了，刀哥给我说的也是这两张银行卡其中的一张，具体是哪一张我记不清了。我用现金在张鹏跟前买过大概四次筹码，每次一、两万不等，都是我和张鹏联系好，我开车到万荣县城和张鹏见面，把现金给了张鹏。我和张鹏、刀哥之间没有正常的经济往来，只要是我的银行卡和张鹏、刀哥之间的资金来往全是赌资。
(8)证人李某32017年3月22日陈述的主要内容：我是2015年大概4月份左右开始在网上赌百家乐的，具体时间记不清了。我在王亚村的张鹏、张孝礼、我村李晓龙、贾建斌、李红刚跟前都买过赌码。2015年天热的时候。刚开始赌的时候，我和冯晓斌赢了三万，但没有停手，继续赌，很快，我们不仅把赢的码子全部输光了，还把3万元本钱也输了。我当时引果客，车上有现金，我和冯晓斌商量后，决定继续赌，我就到自己的车上拿上三万元现金给了张鹏和李晓龙让他给我出码子，但很快也将三万元输光了。李某4欠我框子钱，我给李某4打电话让他把这钱还给我，当时是李晓龙取的这笔钱，还有贾村李某1欠我一万元，这个朋友把欠我的钱转到我的邮政卡后，我把卡又给了张鹏，让张鹏去刷卡。这次在河津赌博，我和冯晓斌共输了20余万元。
李晓龙和贾建斌是给张鹏放码子的。李晓龙每次给我提供的银行卡号都不同，我只记得有一个银行账号的户名叫段云，我给段云银行卡汇的钱全部是赌资；贾建斌给我提供的银行账号及户名我记得有一个户名叫李会玉的，其他的想不起来，我给李会玉银行卡汇的钱也全部是赌资。我记得是用我自己的邮政卡给李会玉汇的钱；我给李晓龙、贾建斌二人汇钱的银行账号及户名就是我本人的农行卡6228483048537206472和邮政卡6221501811000713958.这两张卡都汇过赌资。
（9）证人李某42017年3月23日陈述的主要内容：我是在电脑网络上的阳光在线平台上赌博的。我在王亚村的张鹏、张小礼、薛店村的李红刚、李晓龙、贾建斌、薛村的薛光跟前都买过百家乐赌码。2014年热天的时候，当时我还在高村街上经营饭店。之后我陆续还在张鹏跟前买过赌码，最少五千元，最多2万元，我陆续在张鹏跟前输了七万元左右。我一直用我妻子张丽的邮政银行卡给李晓龙转账，李晓龙收取百家乐赌资，一直用的是别人的银行卡，我记得有一个名叫段云的银行卡，我不认识段云。段云和张丽邮政卡之间的资金交易都是百家乐赌资。李晓龙经常给张鹏取钱、送钱，李晓龙给张鹏干。
（10）证人杨某22017年6月8日陈述的主要内容：我知道你们叫我是因为我在阳光在线网络赌博的事情。我赌博的筹码是在高村乡王亚村的张鹏跟前购买的。我是2015年12月份左右开始赌的，具体时间记不清了。2015年过年前，具体时间我记不清了。我在张鹏跟前具体买了多少次，每次买多少，我现在都记不清了，我在赌博的过程中账面上会赢钱，但赌到最后都输了，我在张鹏跟前赌博总共大概能输七万余元。我给张鹏支付赌资现金只有一笔3000元，剩余的全部是手机银行转账。我记得张鹏给我提供的银行卡号有户名叫段云、强英，卡号我记不住。我给户名为段云、强英的银行卡之间全部都是我和张鹏之间接受百家乐赌博筹码的赌资，只要是我转过去的都是我买筹码的钱。我也不知道张鹏为什么让我把钱转到这两个人的卡里。我购买筹码所使用的银行卡就只用一个手机银行，户名就是我的名字，邮政卡号是：62×××21.
张鹏发展下级代理的证人证言证人吴某2016年11月2日陈述的主要内容：我是2016年正月开始在电脑上赌网上百家乐，主要在万荣县华康宾馆、金鼎商务酒店以及家中的电脑上。2016年正月至五月份，我在张鹏手中购买网上百家乐的赌码，之后在李某1手中购买赌码。我和张鹏主要是现金、微信转账，没有银行卡转过账。我除了参与网上百家乐赌博，张晓勇、张晓伟还在我跟前购买赌博筹码。他们两个在我跟前购买的赌码，我赚取了多少洗码费，我记不清了。
2016年11月9日陈述的主要内容：我所使用的网络赌博平台账号和密码是从我的上线张鹏和李某1处购买的。他们二人的抽成有两个方面，一方面是洗码费，一方面是返点。我是从2015年下半年开始发展下线的，大概共赚取了七八万的戏码费和抽成。
证人李某12017年1月17日陈述的主要内容：我是2015年10月份开始成为张鹏百家乐赌博的代理并开始放码的。我以前在黄李杰和胡秀芳跟前买百家乐赌博筹码输了十几万，通过我村的段国潮认识了张鹏，开始在张鹏跟前买百家乐筹码赌博，在张鹏跟前赌博的时候，就向张鹏要的代理号，我既赌博还能放码，我的代理号就是我占五成，意思是我从张鹏跟前以五折的价格买码，然后全款放给我的下线，下线挣参赌人员的洗码费和返点。洗码费和返点各是0.8%和5%。
我做张鹏的代理从2015年10月份到2016年7月底。2016年7月份，我因为赌百家乐欠张鹏四十万买码钱，张鹏向我要钱，我俩打了一架，我就不在张鹏跟前买码了。
李磊放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人张某12016年12月12日陈述的主要内容：我从今年9月底到10月份期间，在李磊跟前购买了四、五次总共一万余元的赌码，具体钱数记不清了。大部分都是用现金购买的，只有一次我给李磊在微信上是发红包购买的赌码，发红包那次好像是2800元（我记不清是2800元还是3800元了），其余几次每次都是2800元、3800元的购买。我用我的131××××4500手机号绑定的微信给李磊手机号是184××××2333绑定的微信号上发的，我的微信名称是ZY,他的微信名称是山西南霸天。我都在万荣县易家超市那个丁字路口给李磊现金的，就我们俩人。我购买赌码后在步行街我租的房子里的电脑上玩过，还在运城汽车站附近君豪宾馆玩过。
（2）证人杜某2017年8月14日陈述的主要内容：我认识李磊，我在李磊跟前购买过百家乐赌码，2016年10月份买过一次。2016年10月份的一天，我听李磊说他跟前有百家乐筹码，我就联系他，让他给我上分，李磊到我的商店，我用微信给他转了三千多元，李磊给我账号和密码，我在网上赌博后，把三千多元全部输光了。是阳光在线网站，在我家电脑上，我的微信号是×××,微信昵称就是我的名字杜某。李磊的微信昵称是“南霸天”。我和李之间没有正当的经济来往。2016年10月6日转的3200元就是百家乐码子的钱。
屈廷新放筹码和收取赌资的证人证言（1）证人史某12016年11月16日陈述的主要内容：我参与过网上百家乐赌博。2016年正月的一天，我和屈廷新（小名叫新新）闲聊时，新新说他跟前有网上百家乐赌码，在他电脑店里我就给了新新10**元现金，新新在他电脑店的电脑上给我登录了一个阳光在线网上百家乐的账号，我便开始玩，一个小时我赢了2000元，当场新新就给了我3000元。
在新新跟前购买1000元赌码后的第二天，在新新的电脑店我又给了他1200元，新新在他的电脑店的电脑上给我登录一个阳光在线百家乐赌博账号，上面有1200分，我玩了一个小时赢了7000元，当场新新就给了我4200元。
接着第三天，在新新的电脑店我给了新新13**元，新新在他的电脑店的电脑上给我登录一个阳光在线百家乐赌博账号，上面有1300分，我玩了两个小时赢了17000元，当场新新就给了我8300元。后来新新和我一起到万荣县城一个小区取钱，我在车上等着，新新下车后有一个人从楼里出来给了他一万元，新新拿上钱将一万元给了我。新新大名屈廷新，男，30余岁，万荣县万泉乡桥上人，现在高村乡街上经营一“鑫鑫”电脑店，手机号139××××9346.新新给我说有一名冯村的男子和张薛的男子在他跟前买过赌码，但是我不知道是谁。
2017年3月20日陈述的主要内容：我的微信号是×××，昵称是“宝少”我的微信上和屈廷新微信之间的转账交易都是百家乐赌资。我们赌百家乐的时候，一会输，一会赢，赌的过程中，输了马上就要给屈廷新钱，赢了屈廷新也马上就要给我钱，所以产生很多微信交易流水，但当天赌完后，都是以现金结账。除了2016年3月11日19点30分，当天赌完算账时，屈廷新没有那么多现金，用微信给我转了一笔4100元，剩余的都是赌博过程中产生的流水。
证人张某22017年3月6日陈述的主要内容：我知道你们叫我是因为我在网上赌百家乐的事情。我是2016年4月至10月份期间，在屈廷新跟前购买百家乐赌码的。2016年4月份左右的一天，我到他店里给电脑装程序的时候，看见他在店里赌百家乐，我就问他在谁跟前能买到百家乐赌博筹码，他说在他跟前就能买到，于是我当场给他2000元的现金换取了赌博筹码2000分，他给了我赌博的账号和密码。我回到家里，打开电脑登录阳光在线平台，第一次我用2000元赢了2000元后，到屈廷新店里拿了2000元，随后我再用网页上留存的2000元进行赌博，将这2000元输光了。后来又输了20000元。我将这20000元汇入了屈廷新提供的李阳的账号，账号我想不起来。还有一次是我赌博的时候，屈廷新提供的是一个户名叫王海娜的账户，我给这个账户汇了一万多，我在家赌也将这1万多输光了。我通过李阳的账户买2万元筹码是用我的邮政卡号62×××34汇的，我记不清给王海娜的账户汇款1万多买码子是用我的邮政卡汇的还是用我的工行卡汇的。我的工行卡号是62×××51。
2017年6月26日陈述的主要内容：2016年10月27日我用自己的邮政账号62×××34给马强工行账户05×××13转了2000元，这笔钱就是我在屈廷新跟前买百家乐筹码的钱，屈廷新让我转到这个账户上。
（3）证人李某22017年3月13日陈述的主要内容：我认识屈廷新，小名“新新”，万泉乡桥上人。我在屈廷新跟前买过筹码赌过百家乐。2016年10月份左右，我听人说屈廷新放百家乐码子，我就找到屈廷新让他给我上500元码子，我用微信把钱转给屈廷新后，屈廷新把赌博账号给我，我赌了后把钱输了，之后，我还在屈廷新跟前买过一次500码子，给屈廷新打电话说上分，然后把钱通过微信转给他，屈廷新把号发给我，通过微信转账的两次都赢了。我的微信号就是我的手机号135××××1400，昵称叫小李。屈廷新的微信号是139××××3462，以前昵称是鑫鑫电脑，不知道现在改了没有。
（4）证人史某12017年6月7日陈述的主要内容：我的微信转账记录2016年3月28日13点13分55分，“晨美”给我转的1000元是我向陈美峰借的钱，我用这笔钱在屈廷新跟前买筹码赌百家乐；我的微信转账记录上2016年3月22日20点14分，“曲终人未散”给我转的3900元，当时我向贾继华借4000元，他说只有3900元，我就让他给我转了3900元，我用这笔钱在屈廷新跟前买筹码赌百家乐了。
（5）证人王某2017年8月3日陈述的主要内容：我认识高村街上开“鑫鑫电脑”的屈廷新，屈廷新和我舅家是一个村的。我在屈廷新跟前购买过百家乐赌博的筹码。是在阳光在线网站赌博。2016年前半年，我到屈廷新电脑店修电脑，看见他在网上赌百家乐，我很好奇，就看了一会，屈廷新给我说这个很简单，就是押大小，还来钱快，我就心动了。我回到家后，就按照屈廷新给我的网站进入到阳光在线网站，选择中文版，下载客户端，我用微信给屈廷新转账后，屈廷新用微信给我发过来账号和密码，后来我就在屈廷新跟前300元、500元不等买筹码赌百家乐，累计输了大概一千元左右，我就再没有赌过百家乐。我全部是通过微信转账和微信红包在屈廷新跟前购买的，我用我妻子的微信，她的昵称是“婷婷”，微信号是“WXID-831AK6DBBIOX21”.我的微信昵称是“呵呵”。我妻子的微信除了买过一台电脑4000元外，就是我买码子的钱，屈廷新给我妻子转的钱就是我赢的钱。我认可在屈廷新跟前买了2400元码子钱，赢过800元，输了1600元。
（6）证人史某22017年3月20日陈述的主要内容：屈廷新在高村开了一家电脑店，和我的装潢店不远，2015年前半年开始的，我听说屈廷新出售筹码，有时到屈廷新跟前买100元至1000元不等的百家乐筹码，刚开始是现金，后有时屈廷新让我给他用微信转账，总共在屈廷新跟前买过十几次，买了大概1万元左右的码子，能输八九千元。我有两个微信号，一个是用131527471788注册的，微信昵称叫“挚爱”；另一个是用132××××8348注册的，微信昵称叫“峰峰”。屈廷新的微信昵称叫“鑫鑫电脑”“智能产品”微信号：×××。
史安平放筹码和收取赌资的证人证言
(1)证人吴某2017年3月3日陈述的主要内容：我在史安平和薛光跟前买过赌博筹码。我是从2016年4月份开始在史安平跟前购买筹码的，买过两三次，能买一万七千元左右，是用微信和银行转账进行交易的。
(2)证人屈廷新20**年1月16日陈述的主要内容：我赌百家乐输了钱，想扳本，但是没钱，2016年5月份左右的一天，我知道李正和李晓龙不见钱不可能给我放码，我想史安平和李晓龙关系好，我给史安平说你到李晓龙跟前给我出一些码，我想赌一会，把以前输的本扳回来，那段时间，史安平就到李晓龙跟前赊账买码，每次一、两千不等，我和史安平一起到三和祥酒店开了四次房，期间都是我在网上赌百家乐，累计输了大概2万元左右。
4、被告人的供述
（1）被告人张鹏2016年11月2日供述的主要内容：我没有前科劣迹，我没有QQ号，微信昵称是云淡风轻，微信号就是我的手机号13×××51，我平时的经济来源就是向别人借钱，再没有其他经济来源。我在工商银行开立过账户，账户是多少我记不清了。在邮政银行开立过两个账户，账户是多少，记不清了。我借过张武鹏20余万元，目的是增加银行卡的交易流量，提升银行卡的信誉度。我借过李勇和李晓勇的钱，目的是将钱放出去挣点零花钱用。我没有实施过违法犯罪的事情，没有在互联网上或移动通信设备上实施过违法犯罪的事情。
2016年11月3日供述的主要内容：我是因开设赌场被刑事拘留。但我没有开设赌场，我是听公安民警说的。我没有在网上开设百家乐赌场，也没有向别人出售过网上赌博的电子筹码、账号、密码。我也没有雇佣李正经营网上赌场。李某1、程玉锁都不是我的下线，我没有雇佣李磊给我收现金，我没有犯罪。
2016年11月23日、29日、12月10日、2017年1月23日的供述，主要内容：要么沉默不语，要么想再考虑、考虑。
（2）被告人李磊供述的主要内容：2016年11月1日供述的主要内容：我以前就听说我村的李某1在向别人提供网上百家乐电子筹码，今年3月份的一天，我就主动给李某1打电话，告诉他我想玩百家乐，让他给我提供电子筹码，他就答应了，随后我们约定在西贾路口见面，见面后，我就给了他6000元现金，李某1拿上钱就离开了，过了一会，李某1给我打电话告诉了我网上百家乐赌博账号和密码，并给我放了6000元的电子筹码，我拿上账号和密码来到三和祥酒店，在三和祥酒店三层，我开了一间有电脑的房间，当天晚上就住在这房间，玩了多半个小时，就把6000元输完了。
今年9月15日，我回到太赵村的家里，我主动给李某1打电话，想要电子筹码参与百家乐赌博，李某1来的我家，我当面给他点了6500元现金，李某1拿上现金就离开了，随后，李某1就用电话告诉我赌博的账号、密码，并给了我6500元的电子筹码，我在我家的电脑上玩，玩了一个多小时赢了5000元，我就给李某1打电话，过了一会，李某1就来到我家向我支付了5000元现金。
10月份的一天，我主动给李某1打电话向他索要网上百家乐电子筹码，我们在香江广场见面后，我给了他3000元现金，后来我一个人来到天一酒店508房间，期间李某1打电话告诉了我账号和密码，在房间电脑上进行百家乐赌博，这3000元当时全部输了。除了这三次，再没有向李某1获取电子筹码并参与百家乐赌博。我是通过李某1认识张鹏的，张鹏是向别人提供百家乐电子筹码。今年六月份，张鹏就联系到我说，他的百家乐赌博缺少人手，让我过去帮忙，我就跟着张鹏干，我跟着张鹏从今年6月份干到8月份，共干了2个月。张鹏向别人提供电子筹码，有时需要有人到参与赌博的人跟前拿现金，就给我打电话告诉我地址，我按照地址找到人把钱拿回来就行了。都是在县城，我记得有金鼎商务酒店、天一酒店、超市门口等很多地方，我想不起其他地方了。拿回现金后我不直接和张鹏对接，张鹏跟前还有一人叫李正，我是把钱交给李正，由李正交给张鹏。我跟着张鹏的两个月，过我手的现金有十五万左右，除了向张鹏提供现金，其他人都是通过银行转账的，转账都是李正在操作。张鹏共向我支付了8000元，是我的跑腿钱。张鹏是通过李正给我支付的。张鹏给万泉一个叫锁锁的人提供过赌博筹码，张鹏就是锁锁的上线。张鹏没有给我提供过赌博筹码让我参与赌博，也没有通过我向他人提供百家乐账号和密码，我只是给张鹏收过钱。
2017年2月4日供述的主要内容：我以前给公安机关的供述隐瞒了一些情况，我还给李某1放过筹码。我在张鹏跟前不干以后没多长时间，李某1给我打电话说以前跟张鹏干，肯定认识一些赌博放码的人，可以介绍给他，我说行。李某1就给了我一个百家乐代理号，我给别人放码的时候，可以看见上面的洗码费，算账的时候，李某1把洗码费给我。我还给万荣县城一个男的放过码，但是不知道叫什么。手机上存的是“码”。我和李某1之间转的都是“码”向我买码的钱。“码”给我的赌资大概有四次，每次也是4000及6000不等。
2017年3月17日供述的主要内容：我只有一张工行卡，卡号记得是62×××30.我的卡上，李正给我转的2000元以下的小数，都是我和李正之间的私人借款，和赌博没有关系，剩余的都是他们让我送的赌资。我只给张某1和“码”出售过百家乐筹码。以前我没有交代还给李某1放码，所以说了谎话。
2017年8月10日供述的主要内容：给张鹏跑腿期间，给张鹏和李正到赌博人跟前收取赌资；赌博人将钱汇到李阳的邮政卡、农行卡、工行卡后，我到银行取钱，将钱转交给李正，有时候，有人赢钱后，李正把钱给了我并给我一个账号，我用银行转账机将钱存到指定账户内。李阳的三个银行卡都是李正拿着。张鹏雇佣我的时候，就给我说以后听李正的，李正怎么安排活，我就怎么干，所以每次都是李正安排我去什么地方取钱。我将取回的赌资全部交给李正了。微信昵称为“无法无天”、微信号为：×××是周国良，我微信上和周国良的资金全部都是张某1通过周国良在我跟前买百家乐筹码的钱。2016年10月6日杜某给我转了3200元，我把钱转给了李某1，这是杜某在我跟前买了3200元的码子，这个号是李某1给我出的。2016年10月17日岳亚恒给我转了6000元，这是岳亚恒在我跟前买了6000元码子的钱，李某1给我出的号。
（3）被告人史安平的供述
2017年1月4日供述的主要内容：我因为涉嫌开设赌场罪被刑事拘留。我是2015年夏季左右开始给张鹏转交赌博人员的赌资的。有屈廷新和吴某，还有四个男子，名字我都不知道，通过我总共给张鹏转交大约七、八万元。2016年9月份的一天，屈廷新到我商店给了我2000元现金说是给张鹏的筹码钱，我就给张鹏打电话，说钱收到了，张鹏说知道了，过了一段时间，屈廷新到我商店给了我800元现金说是给张鹏的筹码钱，我就给张鹏打电话，说钱收到了，张鹏说他知道了。2016年夏天的一天，张鹏让我给吴某2000元，我就用自己的微信给吴某转了2000元钱。
2017年1月18日供述的主要内容：在以前的讯问中，我说了一些假话。我向张鹏要了百家乐赌博平台号，我和屈廷新合伙用两个赌博号同时押庄和闲，套取张鹏的洗码费和返点；另外，吴某还用我的平台筹码赌博过，我挣取洗码费。屈廷新用我的平台号赌博，输了钱，我没有抽取洗码费和返点，屈廷新输了4万，最后才给2万，已经少给了，李正肯定不可能再给我洗码费和返点。吴某共在我给他的号上输了一万五千左右。吴某用我给他的赌博号输了，我只分了800元左右。我的平台号2015年后半年，张鹏给过我一个平台号，当时我自己玩，后来这个号收回去了。2016年前半年，李晓龙给了我一个平台号。
2017年1月25日供述的主要内容：。我没有给吴某“平台”，我给他的是“号”。“平台”不能赌，相当于一个管理员号，赌的时候，必须用“平台”新增一个“号”，设置密码后，用“号”和密码登录后才能赌。我的网络百家乐平台张鹏给过我一个，李晓龙给过我一个。
2017年6月15日供述的主要内容：我是在阳光在线网站上赌博的。张鹏和李晓龙给我的是六位数的代理账号，号的数字每一两月换一次，换了以后，上线告诉我新的号，我只用自己的代理账号给吴某一个人出过赌博会员号。我给屈廷新、吴某，还有四个人我不认识的人为张鹏转过百家乐赌资。我确实不认识这四个人，都是他们直接到我的手机店，这些人和张鹏电话联系好后，把钱放在我跟前，这些过程，时间都很短，我不问他们叫什么，住哪里这些情况。
2017年8月9日供述的主要内容：2016年3月5日11点10分，我给屈廷新转的820元，有零头，肯定不是赌资。剩下的交易，如果是屈廷新给我转的钱，都是他从我跟前买码子的钱，如果是我给他转的钱，都是屈廷新赢的钱。我给张鹏转赌资没有提前说过，有一次，张鹏给我打电话说一会有人过来给我送码子钱，一共是多少，让我点清楚，他随后来商店取，我说行。后来，张鹏说这些赌博的人钱直接给他。
（4）被告人屈廷新的供述
2016年11月17日供述的主要内容：我因涉嫌开设赌场罪，给别人购买网上百家乐的事情被刑事拘留。我给高村乡冯村一名男子、高村乡高村的史某1、万泉乡桥头村的一名男子、高村乡张薛村的一名男子购买过百家乐赌码。2015年后半年的一天，我在冯村那名男子家维修电脑时，他问我谁跟前有百家乐赌码，当时在他家他给了我2000元现金，让我买下赌码后将百家乐的账号和密码给他，我就联系上李晓龙，让李晓龙给我出2000元赌码，李晓龙说行，随后李正给我手机上用短信发了一个百家乐账号和密码，我将那个账号和密码给了冯村那名男子，那名男子玩了几分钟赢了1000元就不玩了，后来我给李晓龙说人家要下赌码，李晓龙就到我店里给我送了1000元，那名男子到我店将1000元还有之前的2000元一起拿走了。2016年前半年的一天，史某1让我帮他购买百家乐赌码，我就联系李晓龙，李晓龙是给张鹏跑腿的，跟前没有多少钱，他就让我联系李正。我将那个账号和密码给了史某1，史某1就开始玩，第一天好像赢了几千元，没有下赌码，将赢的钱在账号上放着了，第二天玩的时候又赢了。我和史某1回到高村后，史某1给了我2000元现金，让我给他账户上放2000元赌码，第二天，史某1将2000元赌码输完了，又陆陆续续让我给上一万多赌码，他都输完了，后来上的赌码史某1都没有给钱，直到输完时，我向他要钱，他给了我3000元，他一共输了一万多，只给我5000元。
2016年9月份的一天，万泉乡桥头村一名男子给我打电话让我帮他购买百家乐赌码，他给我发了500元红包，我将红包转发给了李正，李正给我手机上用微信发了一个百家乐赌博账号和密码，我将账号和密码用微信转发给了那名男子，后来那名男子赢了200元，我给李正说，李正用微信给我发了700元红包，我将700元红包转发给了那名男子。
2016年9月份的一天，高村乡张薛村一名男子给我打电话让我帮他购买2000元百家乐赌码，他给了2000元现金，我联系张鹏，张鹏让我将钱放到高村街上开联通手机店的史安平跟前，我将2000元给了史安平后，张鹏给我发了一个百家乐赌博账号和密码，我将账号和密码给了张薛村的那名男子，那名男子刚开始赢了几千元要下赌码，后来张鹏开车到我店里给我送的钱，我将钱给了那名男子。之后，那名男子又要玩，让我再给他上2000元赌码，让我给他发一个银行卡号，我就联系李正，李正用微信给我手机上发了一个银行卡号，我将银行卡号用微信转发给了那名男子后就将那条微信删除了，后来那名男子全输了。我的微信号是我的手机号139××××3462，名称是“鑫鑫电脑”。李正的微信号我记不住，开头好像是漫步，不知道是漫步人生还是漫步者。
2016年11月30日供述的主要内容：我在张鹏跟前共买过两次共计4000元赌码。我在张鹏跟前购买赌码时和张鹏聊过天，张鹏的微信昵称是“无名”。微信上的“鑫鑫电脑”就是我。
2016年12月2日供述的主要内容：我一共从张鹏手购买过2000元百家乐赌码。从李正手买过三次，第一次2000元。第二次1200元，第三次500元。
2017年3月12日供述的主要内容：我认识张薛村的张某2，我给张某2出售过百家乐筹码。2016年大概4月份左右。我以前想不起来，你们给我说了张某2的名字后，我才想起来张薛的那名男子就是张某2。微信号小李的人是桥头村的李某2，李某2在我跟前买过一次500元的筹码，赢了700元，以前说的不对，李某2一共买了两次，共1000元。
2017年3月20日供述的主要内容：2016年3月份，史某1在我跟前连续买了几天的码子，这些码子都是李正让我从李晓龙跟前出的，刚开始两天，史某1每天都是只买一千余元的码子，就赢三千元左右，李晓龙把钱给了我，我都给了史某1。有现金有微信转账。最多的一次，史某1赢了大概17000元，我给了史某1一部分钱，剩余的钱我向李晓龙要，李晓龙让我找李正要，我和史某1一起到县城找李正，李正给了我一万元，我给了史某1。总共输了大概6万元，当时只给了我2万元现金，剩余的钱让我找他爸要，我去找史某1爸要钱，史某1爸不给，说要报警，最后是李正去解决的。我这次说的是真的。我认识史某2，也向史某2出售过筹码，他每次都是300元左右的码子，总共能买大概3000元左右的码子。
据以上事实和证据，原审法院认为开设赌场罪是指以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的行为。本案中，被告人张鹏为“阳光在线”赌博网站招募下级代理，直接或者由下级代理接受投注，且参与赌博网站利润分成，其社会危害性较大；被告人李磊帮助被告人张鹏接受流转赌资和担任赌博网站代理接受投注；被告人屈廷新、史安平担任赌博网站代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。关于公诉机关指控被告人张鹏赌资数额累计470070元的意见，经查，470070元中，有参赌人员尹某现金5000元，冯某1现金70000元，冯某2现金19000元，李某4现金70000元，杨某2现金3000元，计167000元。以上仅有参赌人员一方的证词，没有其他证据予以佐证，且被告人予以否认，故对以上数额167000应从470070中予以扣减，被告人张鹏的赌资数额应认定303070元。被告人张鹏为“阳光在线”赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，并担任赌博网站的代理接受投注，且接受投注数额达到30万元以上，属情节严重，但考虑其赌资数额为303070元，依法在三年以上十年以下有期徒刑幅度内择低予以量刑。被告人张鹏在侦查、起诉以及审判阶段均不认罪、悔罪，依法不适用缓刑。被告人李磊、屈廷新、史安平赌资数额在30万元以下，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内予以量刑。被告人李磊、屈廷新、史安平归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。关于被告人张鹏辩解其没有开设赌场，与他人之间的资金交易属于正常的借贷关系以及辩护人提出被告人张鹏犯开设赌场罪事实不清证据不足，应依法宣告无罪的意见，经查，被告人张鹏没有提供相关借贷关系的证据，且该与他人之间的资金交易，大量的证人证言、微信聊天记录、微信及银行转账记录能够证明系参与“阳光在线”网络赌博的资金，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人李磊家属主动缴纳违法所得，可酌情从轻处罚。被告人屈廷新以及史安平亲属主动缴纳违法所得和罚金，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合社区矫正评估意见，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。综合全案，根据各被告人的犯罪性质、犯罪事实与情节以及对社会的危害程度，判决：一、被告人张鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。二、被告人李磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金15000元。三、被告人屈廷新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）。四、被告人史安平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金3000元。（已缴纳）。
五、随案移送的作案工具手机五部（小米银色直板手机1部（屈廷新）、三','2018-10-01
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