山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1502刑初98号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被害人闫某，男，汉族，个体经营。
被害单位林州凤宝高能材料科技有限公司，住所地林州市姚村镇定角村。
法定代表人李卫平，执行董事。
诉讼代理人王某，河南天舟律师事务所律师。
被告人李庆孝，男，汉族，聊城市鑫能金属制品有限公司负责人。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月5日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
辩护人田明，山东光岳律师事务所律师。
被告人张荣涛，别名张东华，男，汉族，个体经营。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月6日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
辩护人刘洪军，山东垠鹏律师事务所律师。
被告人任印春，男，汉族，职工。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月5日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
辩护人李晓京，山东万航律师事务所律师。
被告人肖启勇，男，汉族，聊城市东昌府区鸿福地建材有限公司负责人。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月5日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
辩护人张树杰、相玉锦，山东万航律师事务所律师。
被告人支玉新，男，汉族，聊城市鑫福源商贸公司负责人。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月20日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月3日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
被告人董彬，又名侯勇，男，汉族，无业。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2015年2月6日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。
辩护人林树智、张仪茹，山东鲁风律师事务所律师。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2015）461号起诉书指控被告人李庆孝、张荣涛、肖启勇、董彬犯票据诈骗罪；指控被告人任印春犯票据诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；指控被告人支玉新犯票据诈骗罪、诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院于2016年9月8日作出（2015）聊东刑初字第467号刑事判决，以票据诈骗罪判处被告人支玉新有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元，以诈骗罪判处被告人支玉新有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币230000元；以票据诈骗罪判处被告人李庆孝有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币250000元；以票据诈骗罪判处被告人张荣涛有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币250000元；以票据诈骗罪判处被告人肖启勇有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币210000元；以票据诈骗罪判处被告人董彬有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元；以票据诈骗罪判处被告人任印春有期徒刑六年，并处罚金人民币130000元，以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处被告人任印春有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币160000元；对被告人支玉新、李庆孝、张荣涛、肖启勇、董彬、任印春违法所得365万元予以追缴，退赔被害人。宣判后，被告人张荣涛、董彬不服，提出上诉。2017年1月12日，聊城市中级人民法院作出（2016）鲁15刑终154号刑事裁定书，撤销（2015）聊东刑初字第467号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2017年2月16日立案，另行组成合议庭，重新公开开庭审理了本案。2017年5月16日，经聊城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭爱华依法出庭支持公诉。被害人闫某、被害单位林州凤宝高能材料科技有限公司的诉讼代理人王某；被告人李庆孝及其辩护人田明；被告人张荣涛及其辩护人刘洪军；被告人任印春及其辩护人李晓京；被告人肖启勇及其辩护人张树杰、相玉锦；被告人支玉新；被告人董彬及其辩护人林树智、张仪茹均到庭参加诉讼。现已审理终结。
聊城市东昌府区人民检察院指控：一、票据诈骗罪
2014年10月份，被告人董彬通过他人获得克隆的假银行承兑汇票信息后，告知被告人李庆孝、任印春二人，后三人伙同他人到泰安联络被告人张荣涛等人，以7万元价格购买面值150万的克隆假银行承兑汇票，经与被告人支玉新商议，由支玉新、董彬分别找人意图贴现未果，后该假票被公安机关查获。
后被告人李庆孝、任印春、肖启勇、支玉新、董彬等人多次到泰安找到被告人张荣涛，意图购买克隆假银行承兑汇票。
2014年11月份，被告人李庆孝、任印春、支玉新等人通过张荣涛等人联络，四被告人到济宁，由被告人李庆孝出资以6万元价格购买面值200万的克隆假银行承兑汇票，由被告人支玉新转让给闫某骗取其现金160万元，由李庆孝、任印春、支玉新三人分获赃款。
2014年11月份，被告人李庆孝、任印春联络张荣涛等人到泰安，由被告人李庆孝出资，以5万元价格购买面值300万的克隆假银行承兑汇票，经与被告人肖启勇商议，由肖启勇找人意图贴现未果。后李庆孝将该假票退还张荣涛，张荣涛退还其4万元。
2014年12月份，被告人李庆孝、肖启勇到泰安通过被告人张荣涛等人联络，由被告人张荣涛垫付8万元，到江苏徐州一高速口购买面值498万元的克隆假银行承兑汇票。后由被告人肖启勇联系从林州中矿型材有限公司购买1777.74吨钢材，由被告人李庆孝联系将钢材销赃后得款360余万元。
以上三张克隆假银行承兑汇票拿到聊城后，均让被告人董彬检验是否能通过检查。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年12月份，被告人李庆孝、肖启勇通过被告人张荣涛等人联络购买面值498万元的克隆假银行承兑汇票后用于购买钢材并销赃得款360余万元，被告人任印春明知是犯罪所得赃款，仍分得120万元。案发后被告人任印春退还全部赃款。
三、诈骗罪
被告人支玉新于2011年10月，将位于东昌府区向阳新村已卖给其姐姐的回迁房，又卖给肖某，骗取其25万元现金。
为证明上述事实，公诉机关提供了物证假银行承兑汇票、书证户籍证明等、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。认为支玉新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二百六十六条；李庆孝、张荣涛、肖启勇、董彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款；任印春的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第三百一十二条，提请本院以票据诈骗罪、诈骗罪对支玉新定罪处罚；以票据诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪对任印春定罪处罚；以票据诈骗罪对李庆孝、张荣涛、肖启勇、董彬定罪处罚。
被害人闫某、被害单位林州凤宝高能材料科技有限公司对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
李庆孝对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人田明辩解，起诉书指控的第一、三、四次票据诈骗事实不清；李庆孝分赃少、认罪悔罪，请求法庭对李庆孝从轻处罚。
张荣涛对起诉书指控的罪名有异议，辩解其不构成票据诈骗罪。其辩护人刘洪军辩解，张荣涛没有票据诈骗的主观故意，客观上没有参与犯罪，不构成犯罪。
任印春对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人李晓京辩解，部分票据诈骗属未遂、任印春有立功情节、是从犯，且已退赃，请求法庭对任印春从轻处罚。
肖启勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人张树杰、相玉锦辩解，肖启勇是从犯、部分犯罪未遂、认罪悔罪，请求法庭对肖启勇从轻处罚。
支玉新对起诉书指控其犯票据诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议。辩解起诉书指控的诈骗罪，其只收到肖某的买房款175000元。
董彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，辩解其只参与了起诉书指控的第一次票据诈骗，其他没参与。其辩护人张仪茹、林树智辩解，起诉书指控董彬参与第二、三、四次票据诈骗不能成立；董彬属犯罪未遂、有自首情节、是从犯，请求法庭对董彬从轻处罚。
经审理查明：一、票据诈骗的事实
（一）2014年10月，董彬通过他人获得克隆假银行承兑汇票的信息后，告知李庆孝、任印春二人。后三人伙同他人到泰安联络张荣涛等人，以7万元的价格购买面值150万的克隆假银行承兑汇票。经与支玉新商议，由支玉新、董彬分别找人意图贴现未果，后该假汇票被公安机关查获。
认定上述事实的证据如下：
1、物证面值为150万元的假银行承兑汇票。
2、证人证言
（1）牛某证实，2014年11月，董彬和一个男子给他一张150万元面值的承兑汇票要兑现，他找了李某，经李某查询是假票。
（2）李某证实，2014年11月9日，牛某给了他一张150万元面值的承兑汇票抵欠款，后又说是假票，说票是董彬给的，后他经银行查询是假票，他把票交给公安机关了。
3、辨认笔录，证人牛某辨认出董彬、李某。
4、被告人的供述与辩解
（1）李庆孝供述，2014年10月底11月初，董彬说知道哪里能买承兑汇票，董彬、董彬姓杨的朋友就带他和任印春到泰安找到姓张的男的。姓张的拿出一张150万元金额的承兑汇票，说是用小额的汇票改成的，在银行查编号能查出来，贴现不行，董彬看了一下也说没事。他给了姓张的7万块钱买了这张假汇票。回到聊城后，他和任印春、支玉新去银行查询，支玉新说对应这张假汇票的真汇票已经贴现，兑不出来钱。董彬找了冠县姓牛的男子，帮他们兑钱，后来姓牛的说汇票让人家给扣了。支玉新、任印春知道去泰安是买假汇票，任印春跟着去的，支玉新去兑换的。
（2）张荣涛供述，大约2014年10月，陈庆勇说聊城的老杨让他帮着联系以小改大的承兑汇票，在泰安维克多咖啡厅见的面，对方有老杨、一个银行的带眼镜的男子，还有李庆孝。任印春也跟着去了，没进咖啡厅。王某拿着一张面值为150万的承兑汇票，是以小改大的假汇票，先让对方给七万元，票能行的话再说后面的事。李庆孝给了他七万元。第二天李庆孝打电话说汇票不行。王某想把汇票要回来，李庆孝也没给。
（3）任印春供述，李庆孝、支玉新欠他钱，李庆孝说想弄汇票换钱，就带着他去找董彬。在茌平见的姓杨的男子，说去泰安找一个姓张的男子。在泰安市政广场一个咖啡厅见的姓张的男子，他在车里，李庆孝、董彬、姓杨的男子去的咖啡厅。李庆孝给他说这张汇票是小改大的，已经涂改完了，面值是150万。第二天，支玉新去银行查，说这张支票已经贴现出去，是张假汇票。
（4）支玉新供述，他和任印春、李庆孝是朋友，2014年10月底或11月初，李庆孝和任印春找的他，说有一张汇票让他去贴现，是一张面值150万的承兑汇票。后来银行反馈回来信息说这张汇票已经贴现了，是空票。他把这张汇票给李庆孝了，李庆孝怎么处理的他不清楚。
（5）董彬供述，2014年10月，他和李庆孝等人利用假承兑汇票骗钱了，有他和李庆孝、任印春、姓杨的男子还有小张。2014年10月，他和姓杨的男子见了个面，姓杨的男子说能借来银行承兑汇票，他考虑这就是“克隆票”，就是伪造的和真实票据非常相像的假承兑汇票。他就把可以弄到汇票的事告诉了李庆孝和任印春。李庆孝开着车拉着他和任印春，先去茌平接的姓杨的男子，他们一起去的泰安。在泰安一家咖啡馆，小张拿出一张面额150万元的承兑汇票，说汇票和一般的克隆票不一样，它也是银行出来的真纸张，金额是以小改大了。李庆孝给了小张多少钱他不清楚。回到聊城之后，李庆孝拿着那张假汇票，找地方兑票换钱。他和李庆孝、任印春一起去冠县找牛某，也没兑成。那张假汇票在李庆孝那里，怎么处理的他不清楚。
（二）2014年11月份，李庆孝、任印春、支玉新等人通过张荣涛等人联络，四人到济宁，由李庆孝出资以6万元的价格购买面值为200万的克隆假银行承兑汇票，由支玉新转让给闫某骗取其现金160万元，李庆孝、任印春、支玉新三人分获赃款。案发后，任印春退还闫某赃款35万元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证银行承兑汇票，面值200万元、出票人为南京依祺出口贸易有限公司、付款行为浙江稠州商业银行南京分行、收款人为济南鲁兵经贸有限公司。
2、书证
（1）浙江稠州商业银行南京分行说明、南京依祺出口贸易有限公司与济南鲁兵经贸有限公司间汇票底卡联，证实公安机关出具的票号为313000513440719的票据有涂改痕迹，与南京分行留存底卡联不一致；两公司之间共有27张承兑汇票，其中有与涉案200万元票据内容完全一致的承兑汇票一张。
（2）螺纹钢购销合同、南京依祺公司印鉴卡、营业执照；济南鲁兵经贸有限公司登记基本情况等书证，证实南京依祺进出口贸易有限公司和济南鲁兵经贸有限公司基本信息；2014年9月，济南鲁兵经贸有限公司与南京依祺进出口贸易有限公司签订2360万元的买卖合同等情况。
（3）银行承兑汇票质押协议等，证实2014年11月16日，支玉新以鸿福地公司的名义签订协议，将200万的假承兑汇票质押借款1944000元，转至马某1账户。
（4）马某1农业银行账户明细；支玉新工商银行、农业银行账户明细、取款凭证，证实2014年11月16日马某1的农行卡转入160万元，同日转到支玉新的农行卡；11月16日至17日，除卡上留存855元外，其余款项被全部取出。
（5）收条，证实任印春的父亲任某已退还赃款35万元，由刘某领回。
2、被害人闫某陈述，2014年11月17日上午11点左右，在聊城市东昌府区水城华府小区7号楼1单元2楼东户，他被人诈骗了160万元钱。2014年11月15日晚上6点多，马某1给他打电话说有一个200万的汇票要承兑，当天没有承兑成。第二天上午大约9点，马某1和一个男的来到他家，这个男的叫支玉新，要求承兑汇票。他就让内弟刘某办这事，没再管。今天上午10点多，朋友庞俊启打电话告诉他汇票是假的，他就来报案了。庞俊启和银行熟悉，问了河北保定的一个银行，这个银行说汇票是假的。
3、证人证言
（1）刘某证实，2014年11月16日上午约9点，两个男子来到他们公司要求承兑汇票。闫某让他办理，他核对了身份证，一个叫马某1，另一个叫支玉新。他问支玉新汇票怎么来的，支玉新说是济南付给的货款，拿出刻有“聊城市东昌府区鸿福地建材有限公司”的公章、财务章、肖启勇的私章，说是公司的。随后，就从信封里拿出一张汇票，他也没辨别出真伪，就信以为真了。办完手续后，他通过网上银行给马某1账户打了160万元。还保证在银行辨别汇票真伪后，再付给对方剩余的40万元。17日上午闫某给他打电话说汇票是假的，闫某和马某1联系，马某1说找不到支玉新了。
（2）马某1证实，2014年11月，路某让他帮李庆孝、支玉新兑换一张承兑汇票。支玉新说汇票是货款钱，他带支玉新去找闫某，当天没办成。第二天上午，支玉新带着公司营业执照、机构代码证和一些印章，与他一起到闫某处，因支玉新没有农行账户，闫某让人把160万元打到他卡里，他又转给支玉新，支玉新取了2万元给他作为中介费。第二天上午，闫某说汇票有问题，后来他就联系不到支玉新了。
（3）黄某证实，她在浙江稠州银行南京分行负责票据业务，2014年10月11日出具过票号为3130005130440719的200万元的承兑汇票。刘某提供的内容相同的汇票，经票据鉴别仪鉴别，有变造、改动痕迹，名章的盖章手法与她不同。
（4）王某证实，他在依祺公司担任股东，以依祺公司名义在银行开具了一批承兑汇票。出票人是依祺公司，收款人是鲁兵公司，有三百万的、二百万的等。他找孔令忠把小额的汇票改成大额的，想用大额的去银行或者私企抵押，弄钱来周转。
4、辨认笔录，被害人闫某、证人刘某辨认出支玉新、马某1。
5、被告人的供述与辩解
（1）李庆孝供述,那张150万的汇票扣了以后，小张说有一张200万的汇票，他给支玉新和任印春说了，支玉新说去看看能不能兑出来。他当时欠任印春的钱，也想着兑出去换成钱。他就和支玉新、任印春到泰安找姓张的，姓张的还有一个姓王的带着他们去济宁买。到地方后，姓王的拿回来一张200万的假承兑汇票，他给了姓张的6万元。回到聊城后，支玉新说想法兑换，他们三个商量好如果别人问支玉新职业和汇票来源，支玉新就说是公司老板或股东，汇票是货款钱。后来支玉新和马某1拿着那张假承兑汇票从一个姓闫的那里兑出来160万元钱，人家发现是假汇票就报案了。这160万元给了任印春90万，支玉新要了28万，给了马某12万，剩下40万元还了欠款。
（2）任印春供述，第二次是2014年11月，他和支玉新、李庆孝在泰安一个姓张的男子手中购买了一张200万面值的承兑汇票。当时是带着他们去济宁拿的汇票，用这张汇票诈骗了一个姓闫的男子160万元。
（3）支玉新供述，2014年11月中旬，李庆孝和任印春让他一起去泰安，泰安的两个男子带着他们去了济宁。李庆孝下车后拿钱过去，他和任印春在车里待着，后来李庆孝拿了一张面值为200万的银行承兑汇票回来。回来的路上，李庆孝说这张票相当于十块变一百，一百变一万，从小变大，上面内容都是真的。后来李庆孝、任印春和他一起去找马某1，马某1带他去了闫某家，当时对方看了看说票没问题，因为时间晚了，明天再办理。他回去之后和李庆孝、任印春说人家说汇票没问题，到明天给办。第二天一个小伙子给办理的业务，小伙子问他是干什么的，他说是公司的股东，用钱还贷款进材料。对方给马某1转了160万，马某1把钱转到他卡里。李庆孝让他取了2万元给马某1，给了他28万元。
（4）张荣涛供述，过了一段时间，李庆孝又让他帮联系汇票，王某弄到了一张面值200万元的。李庆孝、任印春和一个瘦高个男子来的，他和王某和他们见的面。当时王某要20万，后来谈的先让对方拿6万元，剩下的钱如果汇票查询能用再拿。第二天，李庆孝给他说银行查询回复不行，这张汇票李庆孝也没退回来。他们也没再和李庆孝要钱。他知道是以小改大的假汇票。
（三）2014年11月份，李庆孝、任印春联络张荣涛等人到泰安，由李庆孝出资，以5万元价格购买面值300万的克隆假银行承兑汇票。经与肖启勇商议，由肖启勇找人意图贴现未果。后李庆孝将该假汇票退还张荣涛，张荣涛退还其4万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人的供述和辩解
（1）李庆孝供述，他们把200万面值的汇票贴现后，对方报警了，他就想再弄张汇票，抵押出钱给对方摆平这件事。他给小张打电话，说那张200万的汇票抵押不出去。过了三四天，他和任印春去泰安，小张给了他们一张面值300万的汇票。他对肖启勇说有小额改大额的汇票，让肖启勇去抵押。肖启勇说太假了，抵押不出去，又把汇票给了他。他和任印春去泰安把那张300万的假承兑汇票退给小张了，小张退给他三四万。
（2）任印春供述，第三次是2014年11月下旬，李庆孝给他打电话说让去泰安接他，李庆孝当时和小张一起吃饭，吃完饭后李庆孝上了他的车，说泰安姓张的男子给了一张汇票，也是涂改的，改后面额是300万，他们就回聊城了。后来李庆孝说没有抵押出去，又把汇票还给姓张的男子了。
（3）张荣涛供述，紧接着又过了大约半个月，李庆孝又让他帮忙联系汇票。王某联系到一张三百万面值的汇票交给他，说先查询查询，行的话再谈钱的事，不行就把票送回来。李庆孝和任印春来找他拿的这张汇票，查询还是不行，李庆孝又给他送回来。当时给李庆孝汇票也没要钱，李庆孝说到泰安来都是他给安排，把五万元钱扔他车后座上了，后来他发现是四万。李庆孝来退这汇票时，他把这四万块钱给李庆孝了。
（四）2014年12月份，李庆孝、肖启勇到泰安通过张荣涛等人联络，由张荣涛垫付8万元，到江苏徐州一高速路口购买一张面值498万元的克隆假银行承兑汇票。后由肖启勇联系从林州中矿型材有限公司处购买1777.74吨钢材，由李庆孝联系将钢材销赃后得款360余万元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证汇票号1030005225142616、出票单位重庆汇航科技有限公司、收款人内蒙古鑫荣煤炭有限公司的汇票，证实涉案假银行承兑汇票的情况及背书流转过程。
2、书证
（1）热轧圆钢购销合同、过磅单，证实肖启勇以聊城东昌府区鸿福地建材公司的名义与林州中矿型材有限公司签订热轧圆钢购销合同，购买了1777.74吨钢材的事实。
（2）中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行结算中心说明出具的承兑汇票底联，证实1030005225142616号的银行承兑汇票系伪造票，票面信息相符，但真假防伪点与该行签发银行承兑汇票不一致。
（3）重庆汇航科技有限公司公司的中国农业银行存款人基本信息调查表、开立单位银行结算账户申请书、重庆市九龙坡区国家税务局情况说明等，证实重庆汇航科技有限公司于2014年4月与内蒙古鑫荣煤炭有限公司签订3500万元的钢材购销合同，办理了7张银行承兑汇票，其中包括与涉案498万假承兑汇票内容一致的银行汇票一张等情况。
3、证人证言
（1）贺某的证言，证实他负责林州中矿型材有限公司山东区域的销售业务。2014年12月９号，肖启勇打电话说要订2000吨钢材，还说是聊城鸿福地建材公司，谈好价格2750元一吨。他赶到聊城，肖启勇让他看了看汇票，只记得是一张大面额的汇票。肖启勇让他做个买卖合同发传真过来，还说去银行开个查询汇票的证明，后来肖启勇拿着汇票和一个证明回来的。签订的合同上肖启勇购买钢材2000吨，价值2750元的现金价，每吨加上50元的承兑贴息价格，这样每吨2800元，价值总金额560万。肖启勇提供的是一张面值498万的汇票，给肖启勇一共发了1777.74吨货。汇票到了总公司之后，总公司办理业务支付给河南中原铁道物流有限公司。
（2）付某的证言，证实他是安钢集团河南凤宝特钢有限公司财务部部长，林州中矿型材有限公司是总公司旗下公司。这笔买卖是林州中矿型材有限公司进行的交易，当时对方支付给他们公司一张面值498万的汇票，公司对外交易做业务时支付给河南中原铁道物流有限公司了。
（3）马某2、孙某1、陆某、叶某、常某、张某的证言及涉案银行承兑汇票复印件、收条等，证实涉案假承兑汇票在冀中能源公司、河南鑫磊能源有限公司等公司之间流转的情况。
（4）路某的证言，证实李庆孝找他，让他帮助卖了1500多吨钢材，卖给了汤某，除去卸车费，一共卖了350万元左右。
（5）郑某的证言，证实路某让他帮忙卖一些圆钢，他联系汤某，路某提供了自己和司机的账户。
（6）汤某的证言及网上银行电子回单，证实2014年12月份上旬，他购买了1000多吨钢材，把钱付到李满强、路某、王玉昌的账户。
4、被告人的供述和辩解
（1）李庆孝供述，把300万的那张假承兑退给小张后，他和肖启勇又去泰安找姓张的，姓张的带着他和肖启勇去徐州拿回来那张498万的假汇票。拿票前后他给任印春打电话说，拿了一张498万元的涂改汇票。后肖启勇联系的河南卖钢材的，用这498万的汇票买了1700多吨的钢材。他卖给开发区20多万元的钢材，肖启勇顶账顶给人家20万的钢材，剩下的通过路某帮忙联系给卖了，卖了360万元。路某从中扣了60万元和利息10万，给了290万。给了肖启勇大约106万元，给了任印春120万元，给泰安姓张的男子40万元，是买汇票的钱，卖钢材时人工费、航吊费、运输费等费用接近20万，剩下的一二十万都吃喝花了。
（2）张荣涛供述，2014年11月底，李庆孝他们到泰安来找他，让他帮忙联系汇票。王某联系到一张498万的以小改大的汇票，他凑了八万元帮李庆孝垫付给王某了。他带着李庆孝、姓肖的男子去高速那里和王某见的面。他拿着凑的八万块钱给了王某，王某把票给李庆孝了。李庆孝拿走之后，过了几天，说这张票能行，但是具体怎么用的他不清楚。这张498万的票是以小改大的假汇票。
（3）任印春供述，第四次是2014年12月份，是李庆孝和肖启勇去的，他在外地了，李庆孝和他通电话说过这张汇票的事。后来肖启勇联系的一家钢厂，进了1700多吨的钢材，李庆孝又把钢材卖给别人了，卖了三四百万元。
（4）肖启勇供述，300万那笔之后过了十多天，他和李庆孝一起去了泰安，小张接待的他们。在回聊城的路上李庆孝对他说过几天有个大额的承兑汇票。2014年12月初，李庆孝喊他去泰安拿假汇票，他开着任印春的宝马车拉着李庆孝去的，在泰安西高速口上了小张的车。到了徐州高速口，小张和李庆孝拿着一张承兑汇票回到了车上，他拿过来看了看，发现是一张面额498万元的假承兑汇票。这张承兑汇票不是真的，他和李庆孝就是找小张买假汇票了。回到聊城之后，他去工商银行振兴路支行查询，又给中国农业银行重庆渝北支行打电话联系，回复写的有这个票，就是说这张498万元的承兑汇票确实存在，他心里明白他手里的票是克隆的，他手里的票是用小额的汇票仿制的那张498万元的汇票。他和李庆孝商量怎么用这张票，李庆孝就说最好还是进钢材。他找到河南省安阳市林州凤宝集团旗下的一家钢厂，网上有姓贺的业务经理的电话。他和贺经理在聊城见的面，贺经理看了汇票没发现问题。他是以“聊城市东昌府区鸿福地建材有限公司”的名义签的合同，购买2000吨钢材，总金额560万元，因为汇票的金额是498万元，他不想贴钱，所以钢厂只给他们发了1778吨钢材。林州钢厂连着送了五六天的货，把1778吨的钢材都送到了。李庆孝联系的买钢材的人，卖了多少钱他不清楚。李庆孝说除去运费等费用还剩下300万元左右。他分了80万元左右，任印春分了120万元，剩下的钱在李庆孝那里。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2014年12月份，李庆孝、肖启勇通过张荣涛等人联络购买面值498万元的克隆假银行承兑汇票后，用于购买钢材并销赃得款360余万元。任印春明知是犯罪所得赃款，仍分得120万元。案发后任印春退还全部赃款。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人的供述和辩解
（1）李庆孝供述，他们用假汇票买钢材再卖掉的事，任印春知道，知道这张汇票是小额改成大额的涂改汇票。肖启勇欠任印春五六百万，没卖钢材之前肖启勇就说卖钢材的钱先用120万，剩下的他还任印春账，所以就给了任印春120万，算是帮着肖启勇还账。
（2）任印春供述，李庆孝打电话说在泰安姓张的男子那里拿了张400多万的汇票，也是以小改大的汇票。用这张汇票签了个1700多吨钢材的合同，后来李庆孝将钢材卖了，卖了300多万，分十几次支付给他120万。因为李庆孝、肖启勇、支玉新都欠他钱没钱还，只要有弄钱的路他就跟着，弄到钱了他就要账，他参与这些汇票的事就是让他们把欠款还上。
（3）肖启勇供述，498万元汇票这次，他和李庆孝把假汇票拿回来之后，他和李庆孝都和任印春说过想用这张假汇票换钱。任印春没有参与骗钱，知道那120万元是他和李庆孝用假的承兑汇票骗来的。
认定上述事实的综合性证据如下：
1、书证
（1）公安机关受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案因2014年11月17日闫某报案案发；2015年2月3日支玉新被抓获、2月4日李庆孝、肖启勇、任印春被抓获；2月5日张荣涛、董彬被抓获。
（2）永吉县看守所证明，证实2015年2月3日，支玉新被永吉县公安局刑警大队抓获临时寄押于永吉县看守所。
（3）收条，证实任印春之父任某已退还林州中矿型材有限公司赃款65万元，由郭某领回。
（4）聊城市地理信息中心说明，证实任印春是该单位正式职工。
（5）中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行证明，证实董彬是该单位合同制员工，2015年2月4日辞职。
（6）六被告人的户籍证明，证实六被告人的身份情况。
2、证人任某的证言，证实他是任印春的父亲，支玉新给了任印春35万元，肖启勇给了120万元，他替任印春退赃155万元。
3、辨认笔录，李庆孝辨认出王某、张荣涛；任印春辨认出张荣涛；张荣涛辨认出支玉新、肖启勇、王某；王某，李庆孝、任印春、董彬辨认出杨兰柏。
三、诈骗的事实
被告人支玉新于2011年10月，将位于聊城市东昌府区向阳新村已卖给其姐姐的回迁房，又卖给肖某，骗取肖某25万元现金。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）公安机关受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发、破案的经过。
（2）公证书、《房屋拆迁补偿协议》权利义务转让协议，证实经公证，2011年10月28日支玉新、张某将涉案房屋以25万元的价格转让给肖某。
（3）收到条，证实支玉新收到25万元的事实。
（4）契约及收到条，证实2005年7月6日，支玉新将涉案房屋以10万元的价格卖给支某2。
2、被害人肖某陈述，2011年10月份杜某联系，以25万元的价格购买支玉新在向阳新村的回迁房一套，还看了房子。是在鲁西公证处签的转让协议，杜某在场，在水城中街“盛世中街KTV”给了支玉新25万元现金。次日支玉新的电话不通了，12月1日他去看房时，支玉新的大姐说房子是她2005年花10万买的支玉新的。
3、证人证言
（1）杜某的证言，证实支玉新拿着房子拆迁手续让他帮忙卖，他给肖某说了，因无证，肖某说25万元。他介绍见的面，去看的房，双方签了协议并公证，肖某给了支玉新25万元，他都在场。后来支玉新的电话打不通了，房子早卖给了支某2。
（2）支某1的证言，证实支玉新的朋友要在大姐家附近购房，想看房子格局，从她母亲家拿钥匙开的门，张某带那两名男子上去看的。
（3）支某2的证言，证实怡香园小区的房子以前是她弟弟支玉新的，2005年她以10万元的价格将这套房子从支玉新手里买过来的。
（4）孙某2的证言，证实2005年支玉新干饭店赔了钱，拆迁时家里把回迁房给了支玉新，支玉新就把这套房子卖给他了，他给了支玉新10万元。
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