山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潞刑初字第82号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人王海波，男，1970年5月7日出生，身份证号码：1424231970********，汉族，高中文化，山西省和顺县电力公司职工，住山西省晋中市榆次区西顺城街71号3号楼1-301户。2013年3月4日因涉嫌犯行贿罪经潞城市人民检察院决定，次日由潞城市公安局刑事拘留；同年3月19日经长治市人民检察院决定，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。
辩护人权守昭，山西仁鑫律师事务所律师。
辩护人周新广，北京康达律师事务所律师。
潞城市人民检察院以潞检刑诉（2013）66号起诉书指控被告人王海波犯行贿罪向本院提起公诉。本院于2013年12月12日作出（2013）潞刑初字第82号刑事判决书，以被告人王海波犯行贿罪，依法在法定刑以下判处有期徒刑三年，并逐级报送长治市中级人民法院复核。判后，公诉机关提出抗诉，被告人提出上诉。长治市中级人民法院于2014年9月10日作出（2014）长刑终字第125号刑事裁定书，驳回上诉、抗诉，维持原判，并依法逐级报请山西省高级人民法院复核。山西省高级人民法院于2015年4月28日作出（2015）晋刑二核字第1号刑事裁定书，裁定：一、撤销潞城市人民法院（2013）潞刑初字第82号以被告人王还波犯受贿罪，判处有期徒刑三年的刑事判决；撤销长治市中级人民法院（2014）长刑终字第125号驳回上诉、抗诉，维持原判的刑事裁定书。二、发回山西省潞城市人民法院重新审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员季亚南、马娇娇出庭支持公诉，被告人王海波及其辩护人权守昭、周新广到庭参加了诉讼。本案现已审���终结。
潞城市人民检察院指控：2009年12月15日，山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“潞安集团”）对山西和顺凤台一缘煤业有限责任公司（下称“和顺煤业公司”）进行煤炭资源整合，成立山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（下称“一缘煤业公司”），任命潞安集团漳村煤矿总工程师苗田（另案处理）担任该公司总经理。后原在和顺煤业公司经营混矸石分拣业务的被告人王海波为继续经营该业务，经陈来贵引荐见到苗田，苗田同意王海波继续经营，并安排管威代表一缘矿业公司，按照王海波原来的经营模式与其签订了2010年度煤（混）矸石处理协议。根据协议要求，王海波负责对一缘矿业公司产生的混矸石进行分拣，费用自负，从中分拣��的炭块除保证一缘矿业公司和职工用炭外，其余归王海波所有。后王海波为得到苗田支持长期从事混矸石分拣业务，多次要求给予苗田感谢费，苗田遂将其妻崔素巧在中国农业银行潞丰支行办理的银行卡卡号6228481680279098915告知王海波。2010年2月5日至同年10月4日，王海波从一缘矿业公司产生的混矸石中分拣出炭块31394.15吨，以每吨炭块给苗田100元感谢费，共分8次将3025985元从本人在中国农业银行晋中道北支行办理的卡号为6228481650021893616的银行卡汇至崔素巧卡。每次汇款后，王海波发短信告知苗田。2011年1月6日，苗田因担心其受贿一事被发现，安排崔素巧将3025925.58元打至王海波的银行卡上。案发后，追缴赃款3025925.58元。
就前述指控，公诉机关提供了受理案件审批表、银行转账凭证、出库说明等书证；证人郑勇、管威等证言；被告人���述和辩解等。认为被告人王海波为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（下称“刑法”）第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。提请并建议本院处以十年以上有期徒刑。
被告人称起诉书指控的“归其所有”和“多次要求给苗田感谢费”与事实不否，其只是给陈来贵做事，费用、利润也不是都归其，其得到的是打工费；其给苗田的不是感谢费而是上交矿上的炭款。
辩护人权守昭认为：指控被告人行贿的事实不清，证据不足；被告人不构成行贿罪，即便被告人的行为属于行贿的犯罪，依据法律应当对被告人从宽��罚。
辩护人周新广认为：指控被告人行贿事实不清，证据不足。被告人以每吨100元向苗田指定帐户打款应定性为是在履行民事协议，不构成犯罪。被告人系初犯，平时表现良好，案发前无任何违法犯罪记录，应属于主动交代，具有可以减轻或者免除刑事处罚的情节。
经审理查明：为进行煤炭资源整合，潞安集团于2009年11月23日同和顺煤业公司股东陈来贵、贾亚娟签订了股权转让协议书，陈来贵、贾亚娟将所持和顺煤业公司股份的80%转让给潞安集团，成立由潞安集团控股80%、陈来贵控股20%的一缘煤业公司，同时潞安集团任命漳村煤矿总工程师被告人苗田担任一缘煤业公司总经理。后于2009年12月15日进驻该矿，实行了对一缘煤业公司的实际接管。原在和顺煤业公司经营混矸石分拣业务的王海波为继续经营该业务，经陈来贵引荐见到苗田，苗田同意王海波继续经营，并安排管威代表一缘煤业公司按照王海波原来的经营模式与其签订了2010年度煤（混）矸石处理协议。协议要求，王海波负责对一缘煤业公司产生的混矸石进行分拣，费用自负，从中分拣出的炭块除保证一缘煤业公司和职工用炭外，其余归王海波所有。后王海波找到苗田要求给予感谢，苗遂将其妻崔素巧于2009年12月30日在潞丰支行办理的银行卡卡号6228481680279098915告知王海波。2009年12月至2010年10月，王海波从一缘煤业公司产生的混矸石中共分拣出炭块31394.15吨，王海波于2010年2月5日至同年10月4日八次按每吨100元的计算方式从其在中国农业银行晋中道北支行办理的卡号为6228481650021893616的银行卡汇入被告人妻子崔素巧卡共计3025985元。
2010年年底，晋中市人民检���院在一缘煤业公司查办了该公司财务科长刘艳霞挪用公款一案；同时和顺县人民检察院在对一缘煤业公司办公室主任王富民询问中掌握了和顺县道路运输管理局局长李成江收受贿赂2万元的线索。2011年1月6日，被告人苗田担心其受贿一事被发现，安排崔素巧将3025925.58元打至王海波的银行卡上。案发后，潞城市人民检察院将前述赃款追缴，所追缴款项未随案向本院移送。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据材料证明；
1、山西省人民检察院指定管辖决定书。
2、长治市人民检察院指定管辖决定书：证明本案经指定由潞城市人民检察院管辖（侦查和审查起诉）。
3、受理案件审批表：2012年12月27日由长治市人民检察院���定，2009年12月15日，潞安集团兼并和顺县一缘煤矿。王海波为长期经营该矿的混矸石处理业务，在2010年期间向总经理苗田妻子崔素巧的账户分八次打入3025925.58元，王海波涉嫌行贿犯罪。
4、潞城市人民检察院立案决定书：2013年1月4日对王海波涉嫌行贿罪立案侦查。
5、传唤通知书及询问通知书。
6、到案情况说明：2012年11月22日，长治市人民检察院依法询问王海波，王海波供认2010年期间苗田向其借款三百余万元。2013年1月4日，长治市检察院依法传唤王海波，在长治市郊区检察院对王海波进行讯问，王海波供认其2010年期间向一缘煤业公司上交款300余万元；2013年3月4日，潞城市检察院依法传唤王海波，王海波供认其2010年期间向一缘煤业公司上交款300余万元。
7、山西省高级人民法院指定管辖决定书。
8、长治市中级人民法院指定管辖决定书：证明经指定本案由本院管辖（审判）。
9、山西省人民检察院交办案件通知书。
10、潞安集团营业执照及企业档案信息卡：该企业自1980年7月15日经营，属国有独资企业，山西省人民政府持股100%
11、企业档案信息表。
12、山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司情况说明。
13、有限责任公司变更登记申请书：原和顺煤业公司变更为一缘煤业公司，原法人代表陈来贵变更为李建宏，原股东陈来贵、贾亚娟变更为潞安集团持股80%和陈来贵持股20%。变更登记时间为2010年5月12日。
14、企业改制登记申请书。
15、常住人口基本信息。
16、潞安集团人事处文件：2009年10月27日，潞安集团决定成立一缘煤业公司，聘任苗田为该公司总经理。
17、潞安集团文件：2012年1月7日，聘任苗田为一缘煤业公司总经理。
潞安集团文件：2012年9月20日经决定，聘任苗田为潞安集团总工程师办公室常务副主任，免去其一缘煤业公司总经理、漳村煤矿副矿长职务。
18、潞安集团出具的证明，2009年10月27日潞安集团人事处（2009）38号文件聘任苗田为一缘煤业公司总经理，当时苗是副处级待遇，此文件任命后苗田已开始履职��后因苗田职级发生变动，由副处级调整为正处级，所以2012年1月7日潞安集团潞矿人字（2012）32号文件，聘任苗田为一缘煤业公司总经理（正处级，试用期一年）。
19、干部任免审批表。
20、苗田调查笔录、询问笔录和证明材料。苗田自书的交代材料和讯问笔录：2009年12月15日潞安集团接管被整合的和顺煤矿，其任总经理。接管后须连续生产，但没有分选煤矸石的设备，所以还延用了原来处理煤矸石的王海波进行。接手后，原老板陈来贵说矿上的煤矸石还由王海波处理，原来王处理就是保证矿上的自用炭和职工用炭。正式接手后，大约在2010年1月份的一天，管威说王海波想见其。后管威领王到其办公室后管走了。王海波要求煤矸石还由其处理，条件不变，保证矿上自用炭和职工用炭，费用由他承担���其答应。
王海波到其办公书谈处理煤矸石后的三五天，王海波又到其办公室说，处理煤矸石的业务运行正常了，免不了给矿上找麻烦，问其有没有卡，有钱大家挣，其说没有，他便走了。过了十几天他又来说他在矿上做事，希望能多帮助，对其表示感谢，让其给他提供个卡号，他给打点钱，其便产生了贪欲思想。过了两三天，其问了其妻子卡号后，用手机信息方式，将她的名字及卡号发给了王海波。王海波给的感谢费就是按拣出的碳量，每吨几十、百把十元钱。按月给其，几次不清楚，一共打了300多万元。王海波拉走的矸石和炭块都有报表，因为其是总经理，想长期干下去，不被赶走，所以给其打款，其立场不坚定，有贪欲便收了此款。2011年1月6号其把钱全部退给了王海波。当时潞矿任润厚竞选副省长，非常时期，漳村矿不能��问题。其次，2010年12月中旬，晋中检察院在一缘矿查案，查出财务科长刘艳霞挪用公款，其被叫到和顺县检察院，到了办案区，认识到自由比财富更重要。从那儿回来就决定把钱全部退给王海波。退钱原因是怕被查，时间长了谁能保证王不和别人说，查刘艳霞案子时谁不害怕，尤其是去了检察院办案区更怕，其收王海波钱的事，谁能保证不东窗事发。
王海波打入其妻子卡里的钱动用过，2010年9月左右，其和妻子在长治大庆路农行一起购买过黄金，大约七八十万。
退钱时其把王海波叫到办公室说：“兄弟你给我的这个钱我不能花，危险太大，我给你退了。”王海波说：“这是兄弟的心意，你用吧。”其说“咱们兄弟一场，你不能叫兄弟出了问题。”王说：“那你就退吧，卡不在身上，卡号我记不住，我看了卡号再告诉你。”王走后不长时间又来其办公室，给其一个纸条，上面写的卡号。其把卡号给了妻子，她办理的，说钱全部给退了。其妻子说卡里的钱购买黄金动用过了，差百万元左右，她找毕起发帮忙凑的。当时妻子说除买黄金，还动用过卡里钱，差百万元左右，卡里的钱干什么用了其不知道。
21、崔素巧的证词：2009年底，苗田让其开一张银行卡，说有点钱要往卡里打。后其到潞丰支行以其的名字开了卡。2010年9月份，其和苗田一起去潞丰支行使用该卡购买黄金用于收藏，一共买了计3000g，当日还开了张VIP卡，并将该卡上的钱打入VIP卡100多万元，过了几天，其又去购买了3090g黄金。2010年12月份，苗田给其说打入卡里的���不合适，让赶快退还，其告知苗田卡里的钱已不够，苗让其想办法把钱凑够转给王海波，大约302万元。于是其找毕起发借了110万元，再加上其的两年工资、奖金连同卡上的数一共凑齐了302万元，在2011年元月份一并打入王海波银行卡上。当时由于银行有规定，不能一次打入大金额，故分四次打给了王海波。其不清楚是什么钱，只知道钱的来源不合适。
其身体不好，苗田2009年底到一缘矿后不长时间我就跟他去了，住矿上的单元楼里，王海波常到楼里，这样就认识了。王海波知道其是苗田的妻子，见面多次，并且见了其就打招呼，叫其嫂子。
22、管威的证词：潞安集团在2009年12月15日正式兼并了和顺煤业公司，其任销售科长。通过郑勇了解到该矿处理煤矸石的是一个叫王海波的人，还一起看了煤场��销售的过磅单。原来王海波处理煤矸石的情况是，及时清理场地，保证矿上的正常生产，所需车辆运输费、选炭工资、安全工作都由王负责，矿上不承担任何费用，分选出的炭块优先保证矿上自用炭和职工福利用炭，其余炭块归王海波所有。其找郑勇了解情况时陈彦博在场。郑勇没有说过王海波在矿上处理煤矸石每拣一吨炭要向矿上交100元的事。
接管后过了几天王海波到其办公室作了自我介绍，同时问其负责还能继续进行煤矸石处理的工作。其说自己决定不了，得去找苗总。同时其问王以前煤矸石的操作，王说首先是及时清理场地，保证矿上正常生产，矿上的自用炭职工去拣时他不干涉，处理煤矸石的费用、安全工作都由他承担，矿上不承担任何费用。过了一会儿，苗总电话将其叫到他办公室，当时苗总和王海波都在场，苗总和其说煤矸石的处理还让王海波干，让起草协议，具体操作还和以前一样，后其离开，王海波还在苗总办公室。郑勇告诉其接管的电脑里有原来的协议文本，就让销售科的人根据原文没有变，只把甲方名称变动了一下，打出两份。过了两天，王海波在其办公室签了名，其问过苗总后在协议上签了自己的名字。协议其留了一份，给了王海波一份。协议内容是：一、保证矿上正常生产，及时清理；二、铲车费用、车辆运输费用、人工工资等一切费用由王海波承担，矿上不承担；三、煤场上分拣炭的工人的安全工作由王海波承担；四、矿上用煤矸石需要多少王海波及时给拉回多少；五、矿上自用炭和职工用炭不能干涉。
王海波没有说他在原来处理煤矸石还要向矿上交钱，也没有说继续处理煤矸石要向矿上交钱。在和王海波签订协议前后，���总和王海波都没有说过要向矿上交钱的事。
兼并后，王海波分选炭块的场地是在一缘矿矿区煤场，2011年1月就搬到矿区外了。2010年大库出库明细的记载依据是出矿的过磅单。王海波大炭过磅单都是他分拣出的炭块然后拉出矿外的，拉走的炭块和矿上的自用炭没有关系。2011年处理煤矸石的协议是王海波签的，和2010年的相比，不存在职工用炭和自用炭，变更为每年向矿上交3000吨炭块。2011年之所以变更协议是因为要规范管理，其、企管科还有王海波协商后变更的。矿上自用炭过磅，但没有统计到王海波拉出矿的炭块记录中。其沿用原来的销售流程，向财务科和苗总报煤的销售、出矿矸石量、自用炭量。登记的大炭量和矸石量是严格按当月的过磅单统计的。
23、陈彦博的证词：证明兼并一缘煤业公��后，其和管威对口科室是销售科，郑勇将该矿销售状况做了介绍，并带领其和管威到煤场、磅房等工作场所做了实地了解，其只是陪同。关于煤矸石处理情况其不清楚。
24、郑勇的证词：其是2006年1月份到和顺煤业公司的，2009年12月15日潞安集团兼并重组后，更名为一缘煤业公司。被兼并前其任销售科长，兼并后任销售科副科长。王海波在2008年由当时的董事长陈来贵安排其负责处理矿上煤矸石的，处理煤矸石分拣出的炭块除保证矿上自用和职工福利以及公司所属单位的用炭外，其余由王海波自行处理。其担任销售科长期间，只是根据矿过磅单统计王海波出矿的混矸石炭块，然后向陈总回报，王是否向矿上交钱其不清楚。2008年、2009年矿上和王海波有书面协议，其代表矿上签的字。内容大概是：由王海波负责煤矸石的处理，煤矸石的分选、运输、人员等的费用和安全都由王海波负责，王海波免费保证矿上各个部门用炭和职工福利用炭。协议中没有王向矿上交款的内容。
2009年12月15日前几日，潞安集团的人来了，煤矿召开全体干部大会，双方介绍了对口科室的负责人，其认识了管威和陈彦博。会后其带管、陈到销售科介绍科里的情况，然后其带二人到煤场，介绍了煤矸石的处理和操作，告诉二人原来所有的煤矸石处理都由王海波负责，矿上各单位用炭和职工福利用炭由王免费提供，王及时清理场地，保证矿上正常生产。其没有给管威提到过王海波向矿上交钱的事，协议上没有，其也没有听说过王海波处理煤矸石向矿上交钱的事。
接管后没几天，管威问其原来协议文本，其从电脑里找到原来协议文本后给了管威。给管威文本��此前和王海波签订的协议内容一致。
25、郑殷文的证词：兼并前其任执行董事，兼并后任董事兼董事长助理。兼并前矿上的煤矸石处理由王海波负责。王海波负责期间，承担矿上及矿属单位的自用炭，以及职工冬季取暖用炭，附近村的集体用炭，余下的由王海波自行处理，其中产生的费用也由他承担。印象中王海波除此之外不再向矿上交钱。兼并后，针对煤矸石的处理情况其所参加的会议没有研究过。兼并后王海波负责处理煤矸石是否签有协议，是否向矿上交钱其不清楚。
26、翟志强（一缘煤业公司企管科科长）证明材料：2011年1月初的一天，苗田叫其到他办公室说，咱们对矿上煤矸石规范操作，需和承担处理煤矸石的王海波签订书面协议，煤矸石由王海波处理，一切费用由王海波负责，每年由王海波返还3000吨炭块让矿上使用。随后其召集矿上销售科长管威、王海波，三人签订了2011年煤矸石处理协议，内容是，一、协议期内即一年王海波向矿上返还3000吨炭块；二、3000吨炭块以外的所有炭块归王海波所有；三、王海波不得影响矿上正常生产；四、处理费用由王海波承担；五、协议期限为2011年1月1日至2011年12月31日。未商及谈过需要给矿上交钱的事，王海波也未提过向矿上交钱的事。2010年王海波处理煤矸石的情况，没有人和其讲过。
27、陈来贵的证词：其于1997年至2009年底担任和顺煤业公司董事长。王海波经营的矸石煤场是其经营期间公司的矸石加工煤场，没有被集团整合，王海波经营至2011年。因公司整合遗留问题，和潞安集团有些事项还没结束。王海波管理的矸石场尚未清算，王在经营期间和他人所发生的一切经济往���其不清楚。
28、王新的证词：其在煤矿被兼并后任机电副总经理。其只知道由王海波处理矿上的煤矸石，具体如何处理其不清楚，在其参加的所有会议上没人谈及过煤矸石处理的事项。其不清楚王海波是否上缴矿上资金费用等情况。
29、张光明证明：接管后其任生产副经理。煤矸石的处理由矿销售科具体负责，其分管生产和井下辅助运输，谁处理的煤矸石，是否有合同，合同如何制定，其不知道。是否上交矿上煤炭或钱，没有上会讨论决定过。
30、王拥军的笔录：其叫王拥军，别名王永军，是和顺一缘会所总经理，和王海波很早就认识，是朋友关系。2013年元旦前后，王海波从澳门回来到其办公室对其说：“长治市检察院找我，让我凑那个三百万��那钱我在澳门花了，你这儿能不能给我凑点钱？”其电话请示陈来贵后，便让郑勇给了王海波一部分；其让和顺一缘会所的出纳温丽萍又凑了一部分，总数凑了三百万左右。晋中检察院调查一缘矿后，2011年后半年，王海波给其说，他给矿上打的三百多万元款，苗田又给退回来了，后来他才知道那是苗田爱人的卡。
王海波和陈来贵关系比较密切。其代管煤矸石场之前都是王海波管理的。其就知道每年上交矿上3000吨炭，其他不清楚。其代管前，王海波和矿上的协议听说有，但没见过。
31、刘卯善的证明：其于2010年至2011年期间，在王海波煤矸石处理场地干活，主要负责购买些零星东西，帮助修车，没有给王海波记过帐，其也记不了帐，王海波不经营后其便不在煤矸石厂干了。
32、证明。
33、煤矸石处理协议两份：
（1）2011年1月10日，潞安集团一缘煤业与王海波签订协议，规定王海波对该矿所有混矸石进行筛选，在协议期内为矿上返还3000吨炭块，除此外其余尾矿归王海波所有，作为煤矸石的治理费用。协议至2011年12月31日废止；
（2）2012年1月15日，潞安集团一缘煤业与王拥军签订协议，内容与前述2011年协议相同，至2012年12月31日废止。
34、王海波于2012年11月22日11：50-16：05在珠海市珠海度假村的询问笔录:2008年至2011年其在和顺煤业经营选煤厂，开始老板是陈来贵。2009年底被兼并了，兼并后选煤厂还是陈来贵的。选煤厂主要业务是从一缘矿生产出的混矸石中分选出炭块，有���营自主权。兼并后，其还继续管理选煤厂，大概从2010年开始至2011年几月记不清了。
大概2010年初时，有一天有人打电话让其到苗田办公室一趟。第二天其到苗田办公室，苗问其以前陈来贵经营一缘矿时，选煤厂是其干的。其说是，苗说现在潞安集团兼并了一缘矿，还希望延续以前的模式，问其是否还想继续，其说想继续干，苗说简单起草份协议，签协议后其继续干。这样其和一缘矿签了协议后就继续经营混矸石业务了。
协议的主要内容是其拉的混矸石中选出的炭块要保证矿上的自用炭，陈来贵的所属其他企业用炭也由其保障，其余归其，在选炭中产生的煤根据需要返还一部分，拉混矸石所产生的费用由其负责。2011年初签了第二份协议，取消了由其保障一缘矿和陈来贵企业用炭的内容，只每年���偿向一缘矿提供炭块3000吨。2010年选煤厂在一缘矿的储煤厂，2011年就搬出了厂外。2010年从一缘矿拉走的炭块量以过磅单为准，共计31394.15吨，一缘矿和陈来贵的企业自用炭不包括在其中。2011年从矿上拉走混矸石278837吨，大约返还了1000多吨炭块，剩下的返还没有其后来不干了所以不清楚。
其不认识崔素巧。2010年其开始和一缘矿发生混矸石业务，大概20天左右，苗田叫其他的办公室说：“我来这里工作时间也不长，矿上的钱我也不方便用，我自己想操作点事需要钱，你能不能借我点钱让我用用。”其说可以，苗就说：“那就先给我30万吧，我把银行卡号给你发到手机上，你把钱打到这个卡上，以后我再需要钱，我会发短信告诉你，以后的钱也给我打这个卡上。”其刚离开苗就把卡��发到其手机上，其就去给苗的卡打了30万元，他的卡户名好像是个女人的名字。连续几个月，每个月苗田都给其发短信告诉其钱数，其按数给苗打到卡上，每次都是几十万。由其的6228481650021893616卡转入崔素巧6228481680279098915卡的八支存取款单都是其给苗田打的。先后8次共打了3025985元。2010年，其拉煤矸石挣了大约有四、五百万。其感觉苗田向其借钱不是他说的要操作什么，而是计算出来的，好像是要黑了其的钱，如果是借，不会每次有零有整的。大概其给苗打了200万元左右时，其给苗打电话要钱，想要个说法，要么还钱要么给其点生意做，如果苗田再给其点生意做，其就不要这个钱了。苗当时不高兴，说这点钱你还要，其当时听了苗的话，感觉苗还会再给其生意做，没再说什么，所以其后来继续给他打钱。2010年其每月给苗田打的钱，感觉钱数是从拉的炭块或者矸石���量上计算出来的，其没有计算过，打钱的事其没有向别人说过。每次苗给其手机发个钱数，后面一个“苗”字，除了第一次说过借钱的话，之后每次没再说过。其怕苗田黑其的钱，就把每次打钱的凭条留存了起来。
2011年一月初的一天晚上，苗田电话叫其到他办公室，苗让其把卡号给他，他把借的钱还其，其把卡号和打款凭条给苗田放下就走了。第二天，苗就把300多万元钱打到了其的卡上。苗主动退钱是检察院把一缘矿的财务科长和销售科长叫走期间的事情。
王海波于2012年11月22日15：45-18：50在珠海市珠海度假村的第二次询问笔录:其和苗田是2009年底2010年初在一缘煤矿做拉矸石业务时认识的，以前没有私交。苗田是一缘煤矿的老总，其经营选煤厂，主要生产业务是跟一缘矿打交道，再加上其个人想以后需要苗田在生意上给予更多的关照，所以他借钱其就同意了。其说苗想“黑了这些钱”意思是以后不归还钱。2010年10月以后其还在一缘矿做矸石生意，苗田没有再发短信要钱，那段时间检察院把一缘矿的财务科长和销售科长带走了，其想苗田怕出事，不敢了。如果苗田真有事其以后在一缘矿没有生意挣钱，其一定会找苗要钱，如果苗没事，肯定会给其生意做的，其就不要这个钱了。在退钱之前，其跟苗提出过想多做些业务多挣点钱，苗说现在煤矿班子不稳定，等稳定了班子，生意多的是。退钱时苗没说原因，可能是因为煤矿出事了，苗害怕，所以就退了。退钱后，煤矿和其重新签订了拉矸石协议，规定每年返还煤矿炭块3000吨，加上其搬出了一缘矿，费用加大了，其就不再做了，其挣不了多少钱，哪有钱给��。其不做矸石生意后，没有和苗田有过个人之间的经济往来。
王海波于2013年1月4日15：50-次日00：30第一次在长治市郊区人民检察院的讯问笔录:2008年至2011年和顺煤业公司董事长陈来贵委托其经营矸石选矿场，2009年12月和顺煤业公司被兼并了。选矿场是原来矿上的一个生产车间，没有被兼并，还属陈来贵，其有经营自主权。直到2011年，其和一缘矿签订了第二份处理混矸石协议后，大概干了1个月时间就不再干了。其和一缘矿签过两份协议，第一份大概是2009年12月底，不是和苗田签的就是和管威签的，第二份是2011年和企管科一个姓翟的人签的。
2009年12月下旬的一天，其在外地接到一缘矿一个人电话说苗田找其有事。第二天下午，其到了苗田办公室，苗问其以前陈来贵经营煤矿时是不是其经营的选矿场，同时问了其选矿场和矿上是怎么操作混矸石业务的事情。其说每拉一吨混矸石要给矿上100元钱，另外，保证矿上的自用炭和职工的福利炭。苗田问其还想不想继续干，其说想。苗就让其按原来方式继续干，说给其个卡号，以后把每吨混矸石给矿上的100元打到那个卡上。后其离开。过了一、两天，苗田用手机短信把一个银行卡号发到其手机上。之后每个月，其和矿上销售科的人核对所拉混矸石的吨数，按每吨100元计算出钱数，再把钱打入苗田给其的银行卡里，一共打了300多万元。大概2010年12月，晋中检察院调查一缘矿财务总监和管威时，苗田电话让其到他办公室说有一笔钱想先放到其的卡上，其想想决定帮他，其拿上银行卡号又回到他办公室，他把卡号记下来说一半天把钱打到其的卡上，苗说如果有人问这笔钱，让其说此钱是他借的，归还了其。第二天，苗田分���次把钱打到其卡上，大约是302.5万元，后苗田一直没有向其要过。
其不认识崔素巧，也没见过。每月给苗田打的数额是按每月所拉混矸石的吨数，每吨100元的钱打的。所出示的由其卡号6228481650021893616转入崔素巧卡号6228481680279098915的八支存、取款单共计3025985元是其打给苗田的。
2010年的协议其找不到了，大概内容是处理煤矸石所有费用都是其的，还有保证一缘矿上的自用炭和职工的福利用炭。向矿上每吨交100元钱的内容协议里没有，苗田不让写，其给苗田的钱是买矸石的钱，其认为苗田提供的卡就是矿上财务的卡，给他钱的事别人不知道。
其现在想起来了，当时和苗田定的是从煤矸石里分选出一吨炭块给矿上交100元钱。2009年12月份第一次见苗田时是管威打的��话，其见到管威后，管问了其一些以前煤矸石处理的情况，还问一吨煤矸石出多少炭，一吨炭能卖多少钱，其跟管说过以前每从煤矸石里分选出一吨炭块要给矿上交100元钱的事。还说了想继续干。管威带其到苗田办公室后就走了，苗田问其以前怎样操作混矸石业务，并让其继续以前的方式，把每吨炭块给矿上的100元打到他给的卡上，还让其和管威签份协议，100元钱的事不要往协议上写。其和管威签了协议，选出一吨炭块给100元钱没有往协议里写，其也没有跟管威说此事。其打给苗田300多万元不是买混矸石的钱，是每出一吨炭块交的钱。每次打了炭块钱，其都告诉苗田让他查收，他当时没有安排其告诉别人，其就直接让苗田查收而未告知矿财务上的人查收。出示的由崔素巧卡号6228481680279098915转入其卡号6228481650021893616的共计3025925.58元的存、取款单上的钱其收到了，就是苗田让其帮他保管的钱。其之前说苗田向其借钱和还钱的话不是事实。
被兼并前，其每出一吨炭块交矿上100元钱，保证矿上的自用炭和职工的福利炭。炭块是由其卖的，不要票的钱由其直接收了，要票的钱也是其收的，其再到矿上开票，把开票的税款交到矿财务上。年底，其把卖炭块的利润和每吨炭块100元的钱都交给陈来贵。向原凤台煤矿交100元钱的事其与陈来贵也没有签过，当时矿上销售科的人都知道。每吨上交矿上100元的事是其和陈来贵定的。
王海波于2013年3月4日14：59-19：42在潞城市检察院第二次的讯问笔录:选煤厂没有被兼并，财务不独立，所有的收入都是陈来贵的，年底结算，挣的多，陈总给的报酬就多。选煤厂收支记录兼并前有，兼并后就毁了。陈来贵让其确保每拣出一吨大炭的底线是100元。一年上交一次，没有手续。
每吨大炭交矿上100元的事其只和苗田、管威说过。每次给苗田打钱是根据记载决定的。其的收入除去每吨大炭上交矿上100元外，其余的应该给陈来贵，其还没有给他交账，因为苗田给其打了300多万，没法给陈来贵交账。
王海波于2013年3月5日15：52-16：40在潞城市看守所的第三次讯问笔录:按照其和苗田两人的口头协议，给一缘煤矿打款300万左右。其认为苗田是代表矿上，就往苗田指定的帐户里打钱，是不是矿上的帐户其不知道。和管威签的协议没有交纳100元的内容，是苗田交代管威签协议时让剔除的。2011年协议整个都变了，是其和矿上签的协议，但不是其管理的，因个人有事，陈总不让其管理了。其和苗田的谈话、与管威签的协议都给陈来贵汇报过。
王海波于2013年3月6日16：21-19：00在潞城市看守所的第四次讯问笔录:其接到管威打的电话说苗田找其有事，便给陈来贵打电话说了，同时问用不用去，陈说应该是选煤厂的事，让其自己去处理。
在陈来贵经营期间计算过利润，每吨大炭净利润是110元，陈每吨给其20元。其是通过以前做的试验和给陈来贵干时的经验得出的每吨大炭除去100元还有利润，这样其给管威和苗田说的。
晋中检察院办案期间，苗田电话叫其到他办公室，其去了后，苗提出让其帮忙办点事，把有些钱打到其卡上，并说这些钱就是原来其打过去的，其感觉有问题说卡在车上出来去拿。出来后给陈来贵打电话说明了情况，陈答应可以放，其又给和顺检察院刘彦如打电话，把事情的来龙去脉都给刘讲了，询问有啥关系，刘问过后回电话说对其没有什么关系。其就返回苗的办公室告诉了他卡号。第二条其手机短信提醒收到300多万。临过年其去看望苗田，闲聊中苗说给其的卡号是他妻子的，苗让其说他妻子和其在矿上经营煤场，有股份，其说不合适，苗让随后再说。春节期间，其去珠海看望陈来贵，通过刷卡将此三百万提成港币现金给了陈来贵，告诉陈此钱是苗总让其放的。陈来贵在珠海给其说如果检察院问起其和苗田的事，不要说他知道，所以在珠海那次其说的是假的。后来其打电话对陈来贵说检察院让准备那笔钱，陈让找他妹夫王拥军，王拥军给其卡上打了两百万，现金一百万。2013年3月4日，其说陈来贵让其保证每吨大炭100元的底线不是事实，陈来贵没有那样讲过。其在2010年2月4日给崔素巧打30万是因为当时煤场堆积的混矸石比较多，没有拣的位置，其拉走一部分��矸石，按百分之六至七的产量大概估算了一下，打过去30万。1-4月大炭数和交的钱数不相符，因为前期比较乱，其说不清楚。
35、王海波从2012年1月至同年底拉出大炭过磅登记表：载明单据号码及车辆号码；其中2009年12月343.6吨、2010年1月2624.3吨、2月1696.15吨、3月3698.45吨、4月2031吨、5月1967吨、6月3333.2吨、7月3773.85吨、8月4829.8吨、9月5930.55吨、10月1509.85吨；共计31394.15吨。
36、崔素巧卡号为6228481680279098915的银行卡流水明细及对账单：崔素巧于2009年12月30日在中国农业银行潞丰支行开通“短信通”服务，办理该卡。
其中，2009年12月30日至2011年1月6日转存八笔----
①2010年2月5日转入30万元；②2010年4月2日转入36.9845万元；③2010年5月1日转入37.27万��；④2010年6月1日转入19.67万元；⑤2010年7月6日转入33.332万元；⑥2010年8月11日转入37.7385万元；⑦2010年9月8日转入48.298万元；⑧2010年10月4日转入59.3055万元。
2010年9月7日现支两笔分别为28.4万元和56.8万元。
2010年12月25日现存一笔145.8009万元；转存一笔25万元。
2010年12月26日现存31万元。
2011年1月6日共转支4笔，分别为95万元；97万元；98万元；12.592558万元。
37、王海波卡号为6228481650021893616的明细及对账单：2010年2月5日至同年10月4日转支八笔计金额为3025985元与前述崔素巧转入的金额相对应一致。2011年1月6日共转存4笔计金额3025925.58元与前述崔素巧转支金额相对应一致。
38、王海波提供给苗田退款的卡号（6228481650021893616）以及追缴王海波赃款3025925.58元的收据。
39、被告人户籍证明。
庭审中辩护人出示了下列证据材料：一缘煤业公司的股权转让协议书、企业档案信息卡、转让协议、股东会决议、董事会决议、监事会决议、公司变更登记申请书、章程以及陈来贵等人的情况说明，2009年12月23日一缘煤业公司与王海波之间的协议、一缘煤业固定资产、资产负债、账户余额表、护照、通行证、李培调查笔录、销售流程、和顺县法院综合档案室提供的刘艳霞案卷相关材料等证据材料。
陈来贵于2013年6月1日出具的情况说明：载在资源整合前，煤矸石加工厂由王海波代管经营，保证职工及附近村民自用外，多余炭块可以销售，当时按110-120/吨计算，后因市场出现问题，按实际情况结算。王给其付过500-600万元。
刘卯善的情况说明和补充说明：其在王海波经营选煤厂期间负责记账，资源整合后听王说按100/吨和潞矿结算按炭还是按矸石其不清楚。以前王不让说有帐，怕给王添麻烦给检察院作了没记账证明。2011年9月9日的资产负债表、帐户余额表、固定资产和一般财产登记表是其依据账本编制的，银行存款是依据出纳魏晓翠提供的凭证做的，该十页表移交下任领导做的，移交给了苏海兵和温丽萍。
杨志鹏（王海波的司机）的证明：整合前王海波与陈来贵结算，整合后王说过按100/吨和潞矿按月结算，把钱打入潞矿指定帐户。其拉王海波3-4次到农行打款。
魏肖萍（王海波之妻）的证明：资源整合后其丈夫除给矿上一部分炭外，按100/吨交矿上。2010年4月初的一天，王海波感冒在家，安排其到农行打给矿上一笔款，记得是36万元。
白晋东的情况说明：资源整合后郑勇叫其去拿了几份协议草稿，是王海波与陈总的协议，其交给了王海波，正式协议没见。2010年上半年就是按此协议执行的，草稿夹在书里，翻书时被发现。
2009年12月23日一缘煤业公司与王海波的协议文本。
魏晓翠（魏肖萍表妹）的证明：其人选煤厂出纳，资源整合后，拣出炭块按100/吨交矿上，每月26日按白晋东报回的吨数做账，下月初付款到指定帐户，拿银行回执记账。2010年9月8日曾代办过一笔款。王海波不经营后，将账本移交王拥军。
固定资产明细表，2011年9月18日的一般财产明细表，2011年9月9日资产负债表，2010年12月26日至2011年9月9日帐户余额表。
郑勇的证明材料：在检察院询问其间，上交100元的情况其称听说过，问听谁说，其想不起来，对方说想不起来就写不知道。回家后想了想是王海波在资源整合期间移交时碰到其对其说的。
杜玉林、徐乃孩的情况说明和相对应的书证：分别载在2006年曾在和顺煤业公司以80/吨拉煤矸石5000吨和200/吨拉煤矸石2.3万吨。
多份王海波往返于香港、珠海、澳门的护照和港澳通行证复印件。
李培（与王海波系姑表妹夫）的调查笔录：资源整合后在矿上开通勤车往返于一缘矿与漳村之间。听说检察机关向王海波调查后，向苗田司机张凯打问过情况。2012��11月份，张凯联系过其几次，让其转告王海波把那笔款说成是借款，因王在珠海，张凯问王海波电话，其给王打通，张与王直接通的话。2013年4月，张凯叫其在漳村见过一个人。
同时本案在审理过程中，根据辩护人权守昭的书面申请，本院依法到山西省和顺县人民法院调取了原一缘煤业公司财务科长刘艳霞挪用公款一案的相关卷宗材料，证明刘艳霞在任职期间因挪用公款犯罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。
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《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
第（二）项贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百八十三条第三款犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
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第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》
第三条第二款犯罪分子如实交代犯罪事实，有下列情形之一的，一般应当从轻处罚：（1）办案机关仅掌握小部分犯罪事实，犯罪分子交代了大部分未被掌握的同种犯罪事实的；（2）如实交代对于定案证据的收集有重要作用的。
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的＂数额巨大＂，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"农仕宏受贿罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"农仕宏受贿罪一审刑事判决书
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第三百八十三条 对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
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