山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋01刑初14号
公诉机关太原市人民检察院。
被告人李福彦，男，1961年12月19日出生，汉族，高中文化，太原市胜大工贸有限公司法定代表人，山西土地物产实业有限公司副总经理，户籍所在地：山西省太原市。2004年8月24日因涉嫌票据诈骗罪被太原市公安局批准刑事拘留，10月9日被网上追逃，2015年5月19日刑事拘留。同年6月26日经太原市人民检察院批准，被依法执行逮捕。
指定辩护人李雁琴，太原市法律援助中心律师。
太原市人民检察院以并检公二刑诉（2016）7号起诉书指控被告人李福彦贷款诈骗罪、伪造、变造居民身份证罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院检察员马晖出庭支持公诉。被告人李福彦及指定辩护人李雁琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、贷款诈骗罪
2003年8月至9月，被告人李福彦经与胡吉贤（另案处理）预谋，到中行太原并州支行并南分理处找该分理处主任王帅（另案处理）商量以太原市胜大工贸有限公司的名义进行贷款事宜。中行太原并州支行并南分理处主任王帅带领审核员王亚红（另案处理）等银行工作人员对太原市胜大工贸有限公司进行了实地考察，被告人李福彦与胡吉贤率领公司员工予以接待。为进一步取得银行信任，胡吉贤安排董凤龙（另案处理）拉取兴能公司的2000万元存款于8月26日存入中行并南分理处，同时通过虚假手续将定期存款交由并南分理处进行质押。2003年9月10日，中行并南分理处以兴能公司的2000万元存款为质押担保，为太原胜大工贸有限公司办理了1900万元贷款，贷款期限11个月，2004年8月9日到期。被告人李福彦与胡吉贤潜逃境外。该笔贷款至今未归还。
2、伪造、变造居民身份证罪
被告人李福彦于2003年7月通过他人在湖南省耒阳市为自己与胡吉贤办理了户口，伪造自己身份为周建民、伪造胡吉贤身份为周建华，从而二人以兄弟身份落户耒阳市灶社街道办事处，被告人李福彦进而办理了虚假的周建民身份证。
2004年7月30日晚，被告人李福彦在太原市小南关胡吉贤的办公室内，向胡吉贤秘书渠晓宁领取20万元潜逃境外，当年年底被告人李福彦潜回境内并利用伪造的周建民的身份证隐姓埋名，直到2015年5月16日被抓获归案。
太原市人民检察院认为，被告人李福彦经与胡吉贤预谋，以非法占有为目的，编造虚假合同与手续贷款，并给银行造成损失；同时被告人李福彦伪造虚假身份让他人制作身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定和二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贷款诈骗罪、伪造、变造居民身份证罪追究其刑事责任。
被告人李福彦辩称”自己没有参与贷款诈骗，伪造身份证是为了经商方便。对伪造身份证认可”。
辩护人辩称：被告人李福彦主观恶性小，对诈骗环节不明确，只是受胡吉贤指示完成贷款行为，作用较小应当认定从犯。
经审理查明，胡吉贤（已判刑）于1999年6月至2004年1月间先后成立了5家公司，分别为：山西土地物产实业有限公司，由其本人出任法定代表人；太原安润伟业经贸有限公司，安排胡润清出任该公司法定代表人；太原市胜大工贸有限公司，安排被告人李福彦出任该公司法定代表人；在北京注册成立华电能投资信用担保有限公司，由其本人出任法定代表人；华电能投资信用担保有限公司山西分公司，安排董凤龙（已判刑）为该公司负责人。除在北京设立的公司外，在太原的四家公司只有两个办公地点，分别为太原市迎泽区小南关8号院1、2层和万柏林区和平南路157号西南大厦5层。上述公司只有一套财务人员，由张香林（已判刑）负责。胡吉贤在社会上招募董凤龙、王泽军（已判刑）等一批金融掮客，以给中间拉款人和存款单位高额好处费或利息为诱饵，让存款单位将存款存入其指定的银行。与银行工作人员互相勾结或利用银行工作人员为完成对公存款任务的心理，采取私刻存款客户的印鉴，更换客户预留印鉴卡，伪造转帐支票等手段，将客户的存款转入其控制的公司或与其公司相关的其他公司帐户。胡吉贤为掩盖非法占有的犯罪事实，骗取更多赃款，将已骗得的赃款经过多家银行，多个帐户，多次分解整合之后，有的归还存款企业，有的转为承兑保证金办理承兑汇票违规贴现，将贴现的现金占为己有、挥霍。现已查清胡吉贤等人造成交通银行损失2.75亿元，追回涉案赃款113万元，在农业银行涉案金额5.4219亿元，造成农业银行损失2.798亿元，在中国银行涉案金额4000万元，造成中国银行损失1900万元，三家合计损失5.738亿元。
2003年8月中旬，被告人李福彦作为太原市胜大工贸有限公司法人与胡吉贤（已判刑）预谋，通过时任中国银行并南分理处主任的王帅（已判刑），拉取存款作质押担保，给太原胜大工贸有限公司贷款。中行太原并州支行并南分理处主任王帅带领审核员王亚红（已判刑）等银行工作人员对太原市胜大工贸有限公司进行了实地考察，被告人李福彦与胡吉贤率领公司员工予以接待。为进一步取得银行信任，胡吉贤安排董凤龙（已判刑）拉取兴能公司的2000万元存款于8月26日存入中行并南分理处，同时通过虚假手续将定期存款交由并南分理处进行质押。9月5日下午，胡吉贤将贷款资料送到了王帅的办公室提出贷款请求，该分理处工作人员王亚红（已判刑）审核贷款时发现担保合同中只有法定代表人签字，兴能发电公司没有加盖公章，不符合办理规定。胡吉贤提出兴能发电公司的办公室主任要来太原开会，王帅遂安排王亚红到胡吉贤公司办理盖章手续。下午5时许，王亚红到了小南关华电能公司被告人胡吉贤的办公室后，胡吉贤安排人员冒充兴能公司的办公室主任，在胜大工贸公司往银行借款的担保合同上加盖了虚假的兴能发电公司公章。王帅、王亚红在既没有去兴能发电公司进行实地核保，又在单位定期存款开户证实书不能作为质押凭证情况下，在2003年9月10日，以兴发电能公司的2000万元存款为质押担保，为被告人李福彦的胜大工贸公司办理了1900万元贷款，贷款期限11个月，2004年8月9日到期，该笔贷款到期后未归还。2004年7月30日晚，被告人李福彦受胡吉贤指使在太原市小南关胡吉贤的办公室内，向胡吉贤秘书渠晓宁领取20万元提供给胡吉贤，二人分别潜逃境外。当年年底，被告人李福彦潜回境内并利用伪造的周建民的身份证在湖南省耒阳市隐姓埋名，直到2015年5月16日被抓获归案。
另查，被告人李福彦所使用化名为周建民的身份证系其于2003年7月通过他人在湖南省耒阳市以自己化名为周建民、胡吉贤化名为周建华，以兄弟身份以农转非的方式落户耒阳市灶社街道办事处，后被告人李福彦进而以该户籍为自己办理了虚假的周建民身份证。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、报案材料
中国银行山西省分行保卫处向太原市公安局报案称：中国银行并州支行客户山西兴能发电有限公司的2000万元资金定期存款为太原胜大贸易公司全额质押贷款1900万元，质押到期后，多次联系太原胜大工贸人员未果，经单位内部初步核实，该笔贷款形成诈骗。
2、证人证言
1）证人郭某的询问笔录
2003年7月的一天，魏伟找到我，说是帮朋友的忙，要给中国人民银行拉一笔存款，我说两千万，他说最好多一点。并说时后有好处费。到了8月份，我和山西兴能发电有限公司的财务部长吴某联系，让她帮忙存款，她说四千万行不行，我说可以。和吴某商量好以后，我和魏伟打电话，他说把钱存到中行并南分理处。并承诺给我20万元好处。2003年8月我和吴某到中行并南分理处先办理2000万元的存款......魏伟交给我一张转账支票，金额是82万元，上面盖有山西土地物产公司的财务章，我联系了朋友的公司，从他那提出82万元现金，我留下20万元，其余的给了魏伟......
过了几天我和吴某办理了另外的2000万元存款，定期一年，这两笔存款银行柜台工作人员均没有给我们存单，说是由银行保管，这是规定......
魏伟说山西土地物产公司的转账支票就是支付的拉存款的好处费。
山西兴能公司分别于2003年8月26日、9月23日在并南分理处存款转为定期业务两次都是我拿上存款单交给魏伟一起相跟的姓李的，姓李的又拿上到王帅主任办公室办好保管单交给我的。
2）证人吴某的询问笔录
中行并南分理处存款的具体时间是2003年8月26日存入2000万元，同年9月23日存入2000万元都是我办的。2003年8月20日左右，华夏银行原客户经理郭某联系我说：中行并南支行一个朋友完不成任务，看是否有资金能帮一下，我说可以。当时她打电话说是需要2000万元......
8月25日郭某打电话联系我办理开户手续，我拿上单位的营业执照复印件、企业代码证复印件、印鉴章、转款支票等与司机一起到了华夏银行叫上郭某一起到了中行三桥支行，办理了转款手续，账号是郭书下提前要好的。然后我俩又一起到了中行并南支行办理了开户手续。办好手续我们就离开了并南支行，第二天就是26号，我和郭某到了并南支行，看钱是否到账，。钱到账后我就要求柜台将钱办成一年的定期存款，并办理了定期存单的保管手续。银行工作人员小董将一张银行保管单交给我，我看了觉得保管单内容、印章均齐全，我也没有提什么异议，就走了。第二次存款也是如此办理的......
该笔存款单位只得到正常的利息。郭某给了我20万元......
我是2004年8月27日上午9点多我去中行并南分理处办理存款转出手续时，银行小董把我领到王帅主任的办公室，主任告诉我说你单位的存款已质押贷款1900万元。
存单让银行保管是因为在第一次办理存款前，郭某和我说好，让银行保管存单，银行出具保管单和银行存单一样，不会出问题。
3）证人薛某的询问笔录
薛某系山西兴能发电有限公司董事长，其证明：吴某在该公司担任总会计师兼财务部长，单位并不知道该单位在中行并南支行存款的事情，也没有以公司名义与山西土地物产公司、太原安润伟业公司、太原胜大公司签过协议。
4）证人李某的询问笔录
李某系太原市商业银行小店支行员工，2003年8月份，小店农行营业所的张建忠告诉我有一个姓魏的有一笔存款向找一家银行存，存款企业要好处。我们在迎西大厦一楼见面，一位姓郭的大姐讲有2000万元的存款找银行存......我们在张老板处认识了老董（董凤龙）他主动要给我们找一家银行，第二天老董告诉我们往中行并南分理处存款，老董同意支付高额好处费，给企业5%，我、张建中、小魏收1.5%的好处，老董自己要0.5%的好处......
第二天下午在中行并南分理处，姓郭的女的还相跟的一个女的将2000万元存款转成定期，姓郭的办好存单后交给我，我拿着到了王帅的办公室给了他。
当时老董和我们商议就这么定的，2000万元存定期一年，银行开具保管单，定期存单交银行保存。当时姓胡的坐在王帅的办公室。
......2004年9月份还有同样的一笔2000万元，也是在中行并南支行办理的定期一年，银行保管业务。我拿着定期存单到王帅办公室，他安排人办理了保管单。第一次保管单上盖的是银行公章、第二次盖的是银行的财务章。
6）证人董某（中行并南分理处会计主管）的询问笔录
2003年8月26日前一两天，有两名男子到我行说是要办理开户手续，由于没有带开户单位的相关资料，我们没法办理，他们说是安排好由存款要给你们存的。后来他们就走了。第二天上午，两名女士拿着营业执照到我单位办理了开户手续。8月26日，我记不清从给那里转到我单位一笔2000万元资金。第二天开户的那两位女士过来将此款转成了一年的定期存款。然后其中一位姓郭的女士向我们要了一份复写纸和进账单，在休息厅填写了从山西土地物产事业公司转到唐润公司82万元的支票并办理了转账手续。后来我从她们俩预留的印鉴上看到一位叫吴某、一位叫郭某。这2000万元的存款在9月10日以质押贷款的方式贷出去了，具体贷给谁我不知道，是王亚红办理的。后来该单位在2003年9月22日又以倒送支票的方式转入2000万元，当天就办理了一年的定期存款。
2004年8月27日9时左右，山西兴能公司的吴某到我行柜台要求办理转入手续，我把她带到主任办公室，后来什么情况我就不知道了。
7）同案犯胡吉贤的讯问笔录
李福彦，男，比我小两三岁，汉族，当过兵，他家在太原市万柏林区南寒河捞湾白家庄。原是太原胜大工贸公司法定代表人，山西土地物产实业有限公司办公室主任，华电能投资公司股东。逃跑时我不是和他一同跑的。我跑出境外后就再没见过他，他说的我不记得了。我就没有印尼护照，真的假的都没办理过。我出境后就没见过李福彦。我之前在胜大工贸有限公司的问题上说的有问题。实际上太原胜大工贸公司法人是李福彦。我控制的其他这些公司只有一套人马，我任总经理，李福彦任副总经理。我平时在北京忙华电能投资信用担保有限公司在北京的筹建工作，李福彦作为副总经理，平时在太原负责和董凤龙帮公司运作拉款业务。这几家公司的公章都在公章都在张香林手里保存，李福彦、董凤龙都能拿到，不用通过我的许可。公司会计账册都由张香林负责记录保管。我可以确定的是太原市胜大工贸有限公司的法定代表人是李福彦，公司实际上是他的，公司业务实际上也是他具体操作的。
我记起2001年8月22日太原市胜大工贸有限公司从原注册资本100万元增加注册资本至1000万元，同时变更法定代表人李贤为李福彦，至于这钱是哪里来的谁组织的我记不清了。
李福彦入股公司是我的主意，注册资金是我安排公司的人办理的，但安排谁我记不清了，可能是董凤龙给办理的资金。李福彦是公司的法定代表人，肯定是起法定代表人的作用。办理该公司工商手续是李福彦在相关手续上办理的。胜大工贸有限公司的公章都在张香林手里保存，公司会计账册由张香林负责记录保管。
山西土地物产实业有限公司的工商资料上面的资料显示该公司成立于1999年6月。营业期限自1999年6月16日至2007年3月30日；地址位于太原市漪汾街12号；法定代表人是我本人；注册资本1500万元，其中股东山西地产交易市场货币出资1000万元，股东山西土地物产实业有限公司货币出资400万元，股东刘会明货币出资100万元。该公司于2003年6月25日变更股东及出资比例，我货币出资750万元，李福彦货币出资600万元，股东山西地产交易市场货币出资150万元；经营范围：土地复垦，整理；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材、装饰材料、普通机械、矿产品（除专控品）、五金交电、汽车（除小轿车）及配件、计算机及配件、通讯器材及电子产品（除卫星接收设备）。入股公司是我的主意，600万元资金是我安排人给办理的，具体安排谁，用的哪里的资金我记不清了。
华电能投资信用担保有限公司的工商资料上面的情况属实。资料显示公司注册于北京市西城区阜外北营房13号今儒大厦A座205-207室，公司出资单位是山西土地物产实业有限公司出资4800万元，太原市胜大工贸有限公司出资4200万元。以胜大工贸有限公司入股是我的主意，实际土地物产实业有限公司和胜大工贸有限公司在注册时都没出资，李福彦更没出资，这些资金都是当时我找的顾晓涛帮忙借的款注册的，注册后都还了。顾晓涛告诉我说注册的钱是从煤炭部借的。李福彦是名义上的监事，他是在公司办理注册时在相关手续上签名，实际上在这个公司没起作用。李福彦的作用就是作为在太原我控制的几个公司里副总经理，平时在太原负责和董凤龙帮公司运作拉款业务。
李福彦如何与董凤龙合作帮公司拉款的时间太长了，我记不清了。在转账过程中涉及到胜大工贸有限公司的转款都得到李福彦的同意，公司公章都是在张香林那里保管，我长期在北京，太原的财务上的事都是李福彦和董凤龙安排人办理的，我不清楚。
2013年9月2日我确认的转账情况表中关于胜大工贸有限公司的转款情况肯定经过他法人同意才能办理的。不过我拿不出证据。
在用山西证券责任有限公司资金的过程中，利用胜大工贸有限公司在交行、农行等行，这些账户都是张香林和董凤龙办理的，我记不得了。小南关的公司财务资料中应该有记录。我记不清开立这些账户过程中李福彦是如何配合的了。
2003年4月2日以胜大工贸有限公司与山西证券责任有限公司签订咨询协议并随后以胜大工贸有限公司的名义分四笔付款268.8万元给山西证券责任有限公司（出示咨询协议及付款凭证），这是李福彦与王三、董凤龙办理的，我记不清当时是如何办理的了。
兴能公司的2000万元存款是董凤龙拉的，进行质押是李福彦办的，在合同上是李福彦签的字，这笔贷款是我与李福彦商量，得到李福彦同意后我转到山西土地物产实业有限公司并转到东北证券的
2003年9月5日胜大工贸公司办理的1900万元贷款，贷款期限11个月和2003年9月25日胜大工贸公司办理的1900万元的贷款，我可以再次确认，这两笔业务都是胜大工贸有限公司的法定代表人李福彦和华电能太原分公司负责人董凤龙办理的，在合同上签字是李福彦签的。
中行办理这两笔贷款是王帅带领银行工作人员到胜大工贸有限公司办公地址考察的，当时我和胜大工贸有限公司的法定代表人李福彦一同接待的，张香林作为会计与王帅带领的工作人员进行了财务方面的汇报。
当时我同王帅说想用山西土地物产实业有限公司贷这两笔款，但这个公司在中行的头寸不够。王帅知道我手下有好几个公司，提出让我用下面的公司名义贷款。因为我当时在北京，我就让李福彦、董凤龙同王帅沟通，因为李福彦作为太原胜大工贸有限公司的法定代表人，得他出面具体协商。至于具体怎么去做工作时间长了，我记不清楚了。
实际上胜大法人是李福彦。我控制的其他公司只有一套人马，我任总经理，他是副总，我平时在北京，李福彦作为副总在太原负责和董凤龙拉款业务，这几个公司的公章都在张香林手里保管，李福彦和董凤龙都能拿到，不用我的许可。公司实际就是他的，公司业务实际也是他具体操作的。李福彦作为法人肯定起法人作用。
2004年7月28日我知道自己事情败露，2004年7月30日下午4点30分以后，李福彦到办公室找到我办公室的渠晓宁让她接你的手机，在电话里我让渠晓宁看看保险柜里有多少钱。她看了一下有20万元，10万元一扎，正好两扎。我说都给了李福彦。于是渠晓宁从保险柜内提出仅有的20万元现金交给了李福彦，他打了收条。李福彦当时肯定知道我们用银行的钱的事情出事了。当时公安局的正在查我们票据诈骗的事情，我们都知道了。
我是问董凤龙和李玲清知道我们用银行的钱的事情出事了的。我没有直接告诉李福彦。但他拿着20万元时，肯定知道出事了。当时我给他这20万元是因为我之前答应给他这钱帮他。这笔钱以前我说他给我了，实际是没给我，是他自己拿了。当时他知道出事了，给我电话，问我之前答应给他的20万元什么时候给他，意思是怕拿不上就没机会拿了。我说话算数，答应帮他就帮他。所以就让渠晓宁给了他这20万元。此后我也就没见过他。
至于拿这20万元是借给他还是给了他，没有明说，借给他以他当年的能力也没这个能力还。
8）王帅的询问笔录
2003年9月10日以兴能公司的2000万元存款为质押担保，为胜大工贸公司办理了1900万元贷款，贷款期限11个月，2004年8月9日到期。2003年9月25日，又在同样情况下以兴能公司的第二笔2000万元存款为质押担保，为胜大工贸公司办理了1900万元的贷款，期限为7个月，2004年4月25日到期。这两份合同都是我的分理处信贷科长王亚红在借款的公司办理好手续拿给我的，给我时合同上胜大工贸有限公司的公章和李福彦的签字都有了。至于怎么签字盖章我不在场，我更没见到。我签字盖章都是在我的办公室里办理的。按照规定，这两份合同借款合同不需要双方当场签订，但借款人在借款手续上签字盖章银行的信贷人员必须审核。所以李福彦签字盖章应该都是当着王亚红的面。办手续时我是中行并南分理处主任，负责机构的管理。见过李福彦几次，男，四五十岁，一米七左右，中等身材。他是胡吉贤公司的人，至于干什么的不清楚。
这两笔借款都是胡吉贤找我谈的。谈借款的事情时李福彦不在。但李福彦是应该知道借款的事情，手续上是他签字盖章的。
2003年9月10日我行以兴能公司的2000万元存款为质押担保，为胜大工贸公司办理了1900万元贷款，贷款期限11个月，2004年8月9日到期。2003年9月25日，我行又在同样情况下以兴能公司的第二笔2000万元存款为质押担保，为胜大工贸公司办理了1900万元的贷款，期限为7个月，2004年4月25日到期。这两份合同都是我行进行核保的，当时贷款的事实就是如材料所说的那样，我可以肯定。按照银行贷款程序要求，我们对贷款方要实地考核。当时是我带队领着王亚红和其他几个人员（具体还有谁记不清了）到太原市胜大工贸有限公司进行的实地考察。当时是到了和平南路西南大厦和小南关8号院两个地方进行的考察，当时这个公司人员挺多，看上去实力挺大，是胡吉贤和公司的好多人接待的我们，胜大工贸有限公司的法定代表人李福彦也在场。王亚红还查过太原市胜大工贸有限公司的账，是公司会计张香林与她对接。
李福彦同我们说什么了，记不清了，但可以肯定是说他公司实力雄厚，还款没问题等一类的话，具体的就记不起来了。时间长了，记忆有误差，我看了当年的材料想起来一些具体的事情。前期李福彦也到中行跟我说过胜大工贸有限公司的经营情况，但没几次，当年谈这两笔借款主要是胡吉贤跟我谈的。
时间长了记忆有误，我看了当年的材料想起来了一些具体的事，李福彦前期也到中行跟我说过胜大公司的经营情况，但没几次，当年谈这2笔借款主要是胡吉贤跟我谈的。
李福彦在2003年2月份我升为并南分理处的主任时，胡吉贤和李福彦以山西土地物产实业有限公司和胜大工贸有限公司的名义送过两个花瓶摆在银行门口表示恭贺，就是开业祝贺的那种一米半的大瓷花瓶，其他没有了。
2003年、2004年并南分理处关于贷款的调查报告，上面的内容与数据是王亚红根据胜大工贸有限公司提供的营业执照等资料和财务报告写的。
9）王亚红的询问笔录
2003并借字002A借款合同的相应资料，我核实过，这份借款合同是我打印的，然后我交给王帅，是王帅找胡吉贤签字盖章还是我找胡吉贤签字盖章我记不清了。公章我核对过，肯定是真的。合同上”李福彦”的签字是不是本人签的我不知道，我不认识谁是李福彦，即便是我到小南关胡吉贤办公的地方，他安排人签字，我也不认识是不是李福彦签的。
胜大公司是张会计与我联系。
当年的笔录材料，是真实的，我可以肯定。按照银行贷款程序要求，我们对贷款方要实地考核。对太原市胜大工贸有限公司肯定进行实地考核进行了实地考核。当时是王帅领我和其他几个人员（具体还有谁记不清了）到太原市胜大工贸有限公司进行的实地考察。当时是到了和平南路的一个大厦（什么名记不清了）和小南关8号院两个地方进行的考察，当时这个公司人员挺多，看上去实力挺大，是胡吉贤和公司的好多人接待的我们。我还在这个大厦里查过太原市胜大工贸有限公司的账，是公司会计张香林接待的我。我记起当时见过胜大工贸有限公司的法定代表人李福彦，就是你们给我辨认的12张照片中的11号照片上的人。
上次我有没有印象胡吉贤介绍过什么人是胜大工贸有限公司的法定代表人，我说是因为时间长了，当时记不清了，这次看了当年我的笔录想起当时的一些细节。王帅是分理处主任，我是一个小跟班的，他们都是同王帅说话，我就是对他们出示的财务报表上的数据找会计张香林核对，所以李福彦说什么了我没注意。但可以肯定是说他公司实力雄厚，还款没问题等一类的话，具体的记不起来了。
10）石春生的询问笔录
李福彦在公司作为副总负责公司各方面的事情，比如安排我们跑银行开户、送支票，到工商局办理业务、买办公用品等等。
工商局办理的工商年检手续上面”李福彦”的名字是我签的。李福彦2001年至2004年7月在公司工作。
这份合同（2003并借字002A号）里面相关的内容是我填写的，但李福彦的签字是否是他本人的我就记不清了。身份证的复印件是李福彦亲自给我专门办理此次贷款的，用于办这件事。这件事情李福彦知道，贷款前王帅、王亚红来单位考察过，李福彦也接待过他们。钱被胡吉贤用掉了，我、李福彦、张香林都是给胡吉贤打工的。
11）张香林的询问笔录
李福彦是太原胜大工贸有限公司的法定代表人。我受胡吉贤和他的领导。2001年至2004期间，胡吉贤掌控着5家公司，分别是：太原市胜大工贸有限公司，法定代表人李福彦；山西土地物产实业有限公司，法定代表人胡吉贤；太原安润伟业经贸有限公司，法定代表人胡润清；在北京的华电能投资信用担保有限公司，胡吉贤是法定代表人；华电能投资信用担保有限公司山西分公司，公司负责人董凤龙。除华电能投资信用担保有限公司在北京外，在太原的其他四家公司只有两个办公地点，分别为太原市迎泽区小南关8号院1、2层和万柏林区和平南路157号西南大厦5层。李福彦在西南大厦5层是个大厅里隔出来的一个办公桌，在小南关2层有独立的办公室。这些公司只有一套班子，胡吉贤是总经理，李福彦是副总经理，我负责财务工作，董凤龙是办公室主任，工作人员是王泽军和其他人，我爱人石春生负责公司杂事。
李福彦作为副总经理负责公司的各方面的事情。比如安排我们跑银行开户，送支票，安排人员给公司买些办公用品。公司运作一些事情需要他签字同意。就是我刚才从财务资料里找出来的有他作为领导签名的资料。
跑银行开户办理银行业务不需要李福彦亲自办理，都是胡吉贤或者李福彦安排我、石春生还有其他公司的财务人员办理相关银行业务。李福彦在公司当时的工资从2001年到2004年7月底案发他跑掉。期间他的工资是2500元。胡吉贤是2500元，我是1300元，石春生是500元。胡吉贤与李福彦工资一样多是胡吉贤定的，我不清楚。李福彦安排我到过好多家银行开过户，送过，办理过好多笔业务，至于那些时间长了我现在记不起来了。胡吉贤掌握的这几家公司的账册齐全。山西土地物产实业有限公司、华电能投资信用担保有限公司、太原胜大工贸公司、华电能投资信用担保有限公司山西分公司的账册是从公司建立后开始到2004年案发，账册都在，都在你们公安局扣着呢。就是刚才我翻找过的财务资料。李福彦与其他人签过合同与否，我记不清了。
2003年并借字DBN002A号借款合同及相应贷款材料中的相关财务报表是我制作并提供给银行的。其他资料是我丈夫石春生填写并提供的，这些都是胡吉贤让我们做的。李福彦知道这事情。当时胡吉贤想以太原市胜大工贸有限公司的名义在中行并南分理处贷款，安排作为该公司的法定代表人李福彦出面配合他接待银行人员的考察，当时我作为财务负责人提供公司相关财务资料。具体银行的人员是什么时间到公司记不清了，肯定是在贷款前不久。这笔贷款是在2003年9月10日签订的，所以应该是8月底9月初来公司考核的。是公司提供的财务资料，当时太原市胜大工贸有限公司在西南大厦和小南关都有办公地点，至于在哪里提供的我记不清了，只记得是分理处王帅领着一个叫王亚红的银行员工来公司考察的。王亚红查看我提供的公司财务资料。当时我提供的材料都是虚构出来的，是胡吉贤安排我编造出来的，为了贷到款虚构的财务数据。
太原市胜大工贸有限公司自2000年开业来销售利润达100万元，申请贷款是与太原市华润伟业经贸有限公司签订了4470万元的不锈钢供货合同，为保证该合同的顺利进行，公司自筹资金2570万元，尚有1900万元缺口，为此向银行申请1900万元的贷款，这都是假的，太原市华润伟业经贸有限公司就是胡吉贤控制的另一个公司，与太原市胜大工贸有限公司两个公司之间根本没有业务往来。公司成立后就没有业务，更谈不上有100万元的销售利润。这都是胡吉贤安排我做的。李福彦知道我提供的财务资料是假的。贷款的事情李福彦与我、石春生都一起配合胡吉贤接待的银行工作人员，他知道这个事情，但我们都是听胡吉贤安排的，我们都是给胡吉贤打工，赚个工资钱。款贷到后都是胡吉贤支配使用了。我们谁也用不上。李福彦在接待银行工作人员时如何介绍公司的，我记不得了，但肯定是说公司有实力有还款的能力的一类的话。这钱贷到后都被胡吉贤挥霍了，具体得看银行资料。员工工资是胡吉贤是2500元，李福彦也是2500元，我是1300元，石春生是500元。为什么李福彦与胡吉贤工资一样是胡吉贤定的，我不清楚。开始时是我给公司员工发工资，后来公司招的财会人员多了，正规了，就是我安排会计郑蕊作出工资表，胡吉贤看过表上每个人工资数据无误后签名确认，我再安排出纳乔彬或薛丹到银行按照表上的工资总数提现金，把现金交给郑蕊，郑蕊给公司每个人发工资，领了工资的人在上面签字。2001年和2004年工资表上面的李福彦的签字是他本人签的。
贷款这事李福彦知道，胡吉贤安排他出面配合接待银行人员考察，我提供的相关财务资料。财务资料都是虚构的，李福彦也知道财务资料是虚假的。为配额贷款按贷款要求做的。
12）渠晓宁的询问笔录
胡吉贤的保险柜里有现金，玉坠等贵重物品。
我当年大学毕业，没事情干，经朋友李扬介绍到了他舅舅董凤龙在的这个公司工作。我的工资待1500元/月。工资是领取现金。郑蕊，公司人员的工资一般都是她给发，谁领工资谁签名。胡吉贤有有四个公司，山西土地物产实业有限公司，华电能投资信用担保有限公司，太原市胜大工贸有限公司和太原市安润伟业经贸有限公司。这四个公司的公章都由我保管，后来在你们市局经侦支队搜查公司时都拿走了。这四个公司都是胡吉贤掌控，四个公司一套人马，一个办公地址，公司办公地址在太原市小南关8号院。老板是胡吉贤，副总是李福彦和董凤龙，公司下设办公室，财务室，业务室。董凤龙兼办公室主任，办公室人员是李扬（男，董凤龙的外甥，负责开车），张琳（女），董涛（男，负责开车，董凤龙的侄子），周杰（男），财务室主任是张香林，石春生（男，张香林的丈夫）负责跑涉及财务外边的业务，财务员是郑蕊，薛丹,乔彬，他们每个业务员各管一个公司的记账，但对应哪个公司我不清楚。业务部，王泽军（男）。我在公司期间主要是董凤龙，张香林、石春生在的多。李福彦是我去了公司一段时间后才见到，不过也是经常见。我听公司人员说他是在公司楼上住。公司的资产有小南关办公楼，我见过的并保管过的宝马七系的，丰田霸道，丰田商务，沃尔沃四辆汽车。李福彦作为副总经理负责什么我不清楚，只是公司的一些文件需要他签字时胡吉贤安排我去找李福彦，李福彦在上面同意签署的文件我记不清了，是一些涉及法人代表需要签字的找他签字。其他主要是李福彦向胡吉贤拿钱时在借条上签字。李福彦在公司时接触董凤龙最多，经常见董凤龙在李福彦的办公室里抽烟抽地烟雾缭绕。但谈些什么不清楚。董凤龙有一次告诉我说他与李福彦在出租车上聊天聊得把贰拾万元现金落到车上了案发前一个星期左右。我给了他20万元现金。我记得是公安局来我公司搜查前一个星期，我接到胡吉贤打到办公室座机上的电话，让我看看他办公室的保险柜里有多少钱，我看了一下有贰拾万元，十万元一扎，正好两扎。我就告诉了胡吉贤。他让我交给李福彦，多余的话没说。我装到纸袋里，我记得很快李福彦就到了我公室里取走了。当时他没说什么，取了就走了。没有打借条。这次我问过胡吉贤，他说不用。以前拿钱时胡吉贤有时让他打，有时就不用打条。
2004年7月30日下午4点30分以后，李福彦让我接他的手机，在电话里胡吉贤让我提20万元现金给李福彦，于是我从小保险柜内提出仅有的20万元现金交给了李福彦，他打了收条，以后再也没见过李福彦。
当时胡吉贤在电话中说你看看保险柜里有多少钱。我看了一下有贰拾万元，十万元一扎，正好两扎。我就告诉了胡吉贤，就剩二十万。胡吉贤说你都给了李福彦吧，我追问了一句，是否都给了李福彦，他说全都给了。多余的话没说。我就照作了，当时我没有是否发现公司资金出了问题，
13）乔彬的询问笔录
张香林和石春生是我的领导。我当年中专毕业，没事情干，正好路过这个公司，公司门口贴着招聘启事，通过应聘进了公司。我的工资待遇，800元/月。工资现金领取郑蕊给发。公司人员的工资一般都是她给发，谁领工资谁签名。李福彦的签名是是他本人的签名，我认得他的签名，当时都是本人签名才能领工资。这些工资表是郑蕊做的胡吉贤有四个公司，山西土地物产实业有限公司，华电能投资信用担保有限公司，太原市胜大工贸有限公司和太原市华润伟业经贸有限公司。这四个公司都是胡吉贤掌控，四个公司一套人马，一个办公地址，公司办公地址在太原市小南关8号院。四个公司的现金业务都是我和薛丹办理的。公司人员情况，老板是胡吉贤，副总是李福彦和董凤龙，公司下设办公室，财务室，业务室。董凤龙兼办公室主任，办公室人员是李扬（男，董凤龙的外甥，负责开车），张琳（女），董涛（男，负责开车，董凤龙的侄子），财务室主任是张香林，石春生（男，张香林的丈夫），财务员中郑蕊（女）是会计，薛丹（女）和我是出纳。业务部是王泽军（男）。我在公司期间主要是董凤龙，张香林、石春生在的多。李福彦是经常见的。公司的资产有小南关办公楼，我见过的有一辆本田CRV，一辆本田雅阁，还有一辆老款本田，丰田霸道，丰田大霸王。李福彦作为副总经理负责什么我不清楚，只是胡吉贤不在时找李福彦签字。都是张香林安排我找李福彦办理。经你手的李福彦亲自签字的文件有涉及现金的条子。
李福彦在公司时接触董凤龙最多，经常见董凤龙在李福彦的办公室里聊天。
14）郑蕊的询问笔录
我的领导是张香林，我当年大专毕业，没事情干，通过报纸上的招聘广告应聘进了公司。我的工资待遇工资800元/月，加上补助50，补贴80元，实际是1000元/月左右。工资现金领取，是我给大伙发现金。每个月月底，我按照张香林的安排作出工资表，胡吉贤签名确认，石春生按照表上的工资总数把现金给我，我挨个给公司每个人发现金，领了现金每个人在上面签字。2004年2月至7月工资表，这些表是我做的。上面的签字都是表上领钱的本人签名的。李福彦的签名是他本人的签名的。当时都是本人签名才能领工资。李福彦在公司多长时间我不清楚，他的工资每月1500元/月，补贴3000元/月。补贴和工资都与胡吉贤一样多，这是张香林让我做这么多的，至于为什么这么多我就不清楚了。胡吉贤有四个公司，山西土地物产实业有限公司，华电能投资信用担保有限公司，太原市胜大工贸有限公司和太原市华润伟业经贸有限公司。这四个公司都是胡吉贤掌控，四个公司一套人马，一个办公地址，公司办公地址在太原市小南关8号院。四个公司的账都是我做，张香林审核，公司财务报表是我做，但涉及到贷款是张香林做，给别的公司涉及到担保的报表也是张香林做，我不会做。四个公司的现金业务开始时石春生做，后来大部分是薛丹和另一个出纳乔彬办理的。公司老板是胡吉贤，副总是李福彦，公司下设办公室，财务室，业务室。董凤龙兼办公室主任，办公室人员是李扬（男，负责开车），张琳（女，办公室文员），董涛（男，负责开车），财务室会计主管是张香林，出纳主管是石春生（男，张香林的丈夫），财务员中我是会计，薛丹（女）和乔彬（女）是出纳。业务员是王泽军（男）。我在公司期间主要是董凤龙，张香林、石春生在的多。胡吉贤和李福彦一个月中有半个月能见到。公司资产有小南关办公楼，我还见过小南关的大红本，户主是迎泽街办的，我见胡吉贤把大红本交给别人办理过户，但没过成。我见过的有一辆本田CRV，一辆本田雅阁，丰田霸道，大霸王。李福彦作为副总经理胡吉贤不在的时候的公司的事情都由他管理，没有具分工，公司没有什么业务。我记得是给古交一个煤矿做过担保，收过担保费。
中行并南分理处交过电费和电话费的内容属实，是薛丹写的凭证。当时是薛丹到中行并南分理处给我公司交电费和固定电话的费用。上面的领导签字”李”是李福彦签的字。我认识李福彦的签字。
15）薛丹的询问笔录
我的直接领导是郑蕊。郑蕊的领导是张香林。我当年中专毕业，没事情干，通过郑蕊的介绍应聘进了公司。我的工资待遇工资800元/月，加上补助实际是2000元/月左右。
工资现金领取，郑蕊给现金。2004年4月至7月工资表，上面是我本人的签名。李福彦的签名是他本人的签名。我认得他的签名，当时都是本人签名才能领工资。这些工资表是郑蕊做的，我认得她的字。胡吉贤我知道的有两个公司，山西土地物产实业有限公司，华电能投资信用担保有限公司。这两个公司的大老板是胡吉贤，公司办公地址在太原市小南关8号院。四个公司的现金业务都是我和另一个出纳乔彬办理的。老板是胡吉贤，副总是李福彦，公司下设办公室，财务室，业务室。公室人员是张琳（女），董涛（男，负责开车），财务室主任是张香林，石春生（男，张香林的丈夫），财务员中郑蕊（女）是会计，乔彬（女）和我是出纳。我在公司期间主要是李福彦，张香林、石春生在的多。我在公司期间只见过胡吉贤四、五次，李福彦是经常见。公司有的资产有小南关办公楼，我见过的有一辆奔驰。李福彦作为副总经理胡吉贤不在的时候的公司的事情都由他管理，我进公司就是他面试的。中行并南分理处交过电费和电话费，是郑蕊记得凭证。当时是我到中行并南分理处给我公司交电费和固定电话的费用。上面的领导签字”李”是李福彦签的字。
16）董凤龙的询问笔录
胡吉贤有两个公司。一个是山西省土地物产实业有限公司，另一个是华电能投资公司。两个公司，一块牌子，一套人马，办公地址在太原市小南关8、9号院。公司有一个办公室，一个财务室。胡吉贤是老板，公司有六、七个员工。
公司有什么业务我不知道。我在2002年到2004年间，具体时间记不清了。办公室主任，负责接待，另外负责为胡吉贤的公司给银行拉款。当年拉存款时给存款方年息5%到6%的好处，我报给胡吉贤是如实报给胡吉贤。我只挣固定工资2000元/月，年底有5000元的奖金，平时有几百元的补贴。公司老板是胡吉贤，副总是李福彦，公司下设办公室，财务室，业务室。我是办公室主任，办公室人员是王泽军（男，负责拉款业务），李扬（男，负责开车），张琳（女，办公室文员），董涛（男，负责开车），财务室会计主管是张香林，出纳主管是石春生（男，张香林的丈夫），财务员中是几个小姑娘，名字我不记得了李福彦作为副总经理胡吉贤不在的时候的公司的事情都由他管理，没有具体分工。李福彦与胡吉贤是同学，他与胡吉贤说事情都是挺神秘的，在办公室一见我就转移话题了，所以他与胡吉贤说什么做什么我不清楚。他两个关系好是真的。
16)李文卫的询问笔录
我说是财务总监是为了对外好联系银行业务，实际财务总监是张香林。胡吉贤的公司是山西土地物产实业有限公司，太原市胜大工贸有限公司和华电能投资信用担保有限公司。这三个公司都是胡吉贤掌控，三个公司一套人马，公司办公地址先是在和平南路西南大厦，当时是太原市胜大工贸有限公司，时间不长就搬到太原市小南关8号院，这是就有出现了山西土地物产实业有限公司和华电能投资信用担保有限公司。我爱人胡继红是胡吉贤的妹妹。胡吉贤开公司后作为副总的李福彦不会开车，胡吉贤就让我到了公司专门给李福彦当司机。我的工资待遇1000元/月。李福彦比我去公司还早。他与胡吉贤是中学同学，两个人一直在一起，从胡吉贤成立公司时他两个就在一起。李福彦是胡吉贤的军师，平时遇事都是他给胡吉贤出主意。李福彦一直干到公司出事才跑了。他的工资多少我不知道。我们的工资现金领取，最开始在西南大厦是张香林给我发，后来到了小南关是公司聘请的出纳小姑娘给发，我记得有个叫薛丹的给发过，你们找她问问更清楚。其它还有谁给我发的我就记不清了。2001年2月到7月的工资表上”李文卫”是我领取的，名字是我本人签的。当时都是谁领钱谁签名。工资表是谁做的我就不知道了。公司老板是胡吉贤，副总是李福彦，公司下设财务室，资金部，项目部。董凤龙是资金部主任，资金部人员是王泽军（男），李扬（男，董凤龙的外甥，负责开车），董涛（男，负责开车，董凤龙的侄子','2018-10-01
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