广东省龙川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1622刑初127号
公诉机关龙川县人民检察院。
被告人赖伟君，绰号“阿君”，男，1989年12月17日出生，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市化州市人，户籍所在地广东省茂名市化州市，羁押前住广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号201出租房。因本案于2017年1月9日被羁押，同年1月10日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押���龙川县看守所。
被告人华宗美，绰号“猪仔、阿猪”，男，1986年1月18日出生，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市化州市人，户籍所在地广东省茂名市化州市，羁押前住广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号201出租房。因本案于2017年1月10日被羁押并转刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于龙川县看守所。
辩护人张培生，广东怀明律师事务所律师。
被告人华宗相，男，1978年10月6日出生，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市化州市人，户籍所在地广东省化州市，羁押前住广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号304出租房。因本案于2017年1月9日被羁押，同年1月10日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于龙川县看守所。
被告人华宗朋，曾用名华宗明，绰号“阿狗”，男，1989年7月13日出生，汉族，初中文化，农民，广���省茂名市化州市人，户籍所在地广东省茂名市化州市，羁押前住广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号旁一居民楼出租房。因本案于2017年1月9日被羁押，同年1月10日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于龙川县看守所。
辩护人朱敏，广东盈美律师事务所律师。
被告人华秀春，绰号“阿春”，男，1987年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市化州市人，户籍所在地广东省茂名市化州市，羁押前住广东省深圳市龙岗区平湖街道力元吓3区53号202出租房。因本案于2017年1月9日被羁押，同年1月10日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于龙川县看守所。
辩护人邓轶林，广东至友律师事务所律师。
龙川县人民检察院以龙检诉刑诉[2017]122号起诉书指控被告人赖伟君、华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春犯诈骗罪，于2017年7��26日向本院提起公诉，2017年8月23日以龙检诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙川县人民检察院指派检察员刁辉清出庭支持公诉，被告人赖伟君、被告人华宗美及其辩护人张培生、被告人华宗相、被告人华宗朋及其辩护人朱敏、被告人华秀春及其辩护人邓轶林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙川县人民检察院指控，2016年1月至11月期间，被告人赖伟君纠集被告人华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春，事先准备好实施诈骗专用的银行卡、手机、电话卡等作案工具，在广东省东莞市、惠州市、广州市等地的中国邮政储蓄银行营业网点捡拾银行客户（即被害人）所丢弃的汇款凭证收集被害人的汇款交易凭证及手机号码等相关信息资料，然后拨打电话冒充银行工作人员联系在银行进行过汇款交易��被害人，谎称汇款交易存在异常或出错导致汇款不成功，要求被害人按照电话指示到中国邮政储蓄银行的ATM自动柜员机进行操作，并称该操作是检查之前的汇款是否到账，实际是引导被害人进行转账操作，即将被害人银行卡内的钱款转账到该犯罪团伙专门用于诈骗的银行卡，在获取被害人的信任并引导进行转账操作成功后，立即去银行ATM自动柜员机将骗取的钱款取现，并分款获利。期间，被告人赖伟君主要负责提供银行卡、手机等作案工具，在银行网点捡拾被害人的汇款凭证等资料，并拨打电话实施诈骗；被告人华宗美主要负责开车及拔打被害人的电话实施诈骗；被告人华宗相主要负责保管作案的银行卡、手机等作案工具，在银行网点捡拾被害人的汇款凭证等资料并取款；被告人华宗朋主要负责在银行网点捡拾被害人的汇款凭证等资料、望风并取款；被告人华秀春主要负责在银行营业网点捡拾被害人的汇款凭证等资料、望风。
被告人赖伟君、华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春通过分工合作，以上述方式实施电信诈骗，造成17名被害人共22笔经济损失，共计人民币（下同）281670元。具体是：被害人胡某1被骗人民币49960元、何某29980元、彭某33980元、张某4545元、兰某16980元、邓某495元、杨某29980元、尧某19980元、林某5980元、陈某19999元、黄某120510元、刘某22980元、李某3495元、陈某25378元、贺某23940元、姚某1890元、郭某1598元。
2017年1月9日，公安机关分别在广州市白云区抓获被告人华宗朋，在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道抓获被告人赖伟君、华宗相、华秀春，并在被告人华宗相的住处缴获作案银行卡、手机等涉案物品一批；2017年1月10日，公安机关在深圳市龙岗区平湖街道龙平某抓获被告人华宗美。
公诉机关认为，被告人赖伟君、华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，5名被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关书面建议判处被告人赖伟君、华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，同时提供了相应的证据佐证，提请本院依法判处。
被告人赖伟君对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过；开庭时供称被告人华宗美于2016年9月份参与诈骗，被告人华秀春于2016年10月份参与诈骗。
被告人华宗美辩解称其只参与了诈骗被害人胡某1，其于2016年9月左右参加该诈骗团伙；被告人华宗朋、华秀春于2016年11月参与。
被告人华宗美的辩护人辩护称：对被告人华宗美构成诈骗罪没有异议；被告人华宗美���是犯意的提起者，参与时间短(从2016年9月开始参与)，只是提供车辆，没有主要负责打电话及捡拾单据，属于从犯、初犯；被告人华宗美事发后认罪态度好，有悔过自新的意愿；被告人华宗美家庭生活十分困难，另有三个年幼的小孩需要抚养；被告人华宗美只参与胡某1被骗案，其他被骗案与被告人华宗美无关，不能排除合理怀疑。
被告人华宗相辩解称其没有参与诈骗被害人姚某及郭某；被告人华宗朋于2016年11月参与诈骗。
被告人华宗朋辩解称其于2016年11月参加该诈骗团伙，只参与了诈骗被害人胡某1。
被告人华宗朋的辩护人辩护称：对被告人华宗朋构成诈骗罪无异议；本案存在部分共同犯罪，被告人华宗朋于2016年11月下旬才参与诈骗，且仅参与了诈骗被害人胡某149960元；被告人华宗朋捡拾被害人汇款凭证等资料、望风并取款，起次要��用，是从犯，也是初犯，且坦白认罪，依法应予减轻或从轻处罚。
被告人华秀春辩解称其于2016年10月参加该诈骗团伙，一共诈骗4次，成功的只有被害人胡某1一次，没有参与诈骗被害人姚某及郭某。
被告人华秀春的辩护人辩护称：被告人华秀春在作案过程中听从他人吩咐，没有负责打电话、取款，也没有提供作案工具，分赃极少，起辅助作用，是从犯，且从2016年10月开始参与诈骗，时间不长；2016年10月份以前的诈骗活动被告人华秀春没有参与，应予剔除，且本案用于诈骗的银行卡应认定为公安机关扣押的6张，除该6张银行卡外被害人汇入的金额不能计入本案的诈骗金额，故被告人华秀春未参与诈骗的金额为180767元；公诉机关没有足够证据证实被告人华秀春参与诈骗被害人姚某、郭某。
经审理查明，2016年1月至11月期间，被告人赖伟君事���准备好实施诈骗专用的银行卡、手机、电话卡等作案工具，纠集被告人华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春在广东省东莞市、惠州市、广州市等地的中国邮政储蓄银行营业网点捡拾银行客户丢弃的汇款凭证等，收集汇款交易、手机号码等相关信息资料，然后冒充银行工作人员拨打电话联系被害人，谎称交易存在异常或出错导致汇款不成功等，要求被害人按照电话指示到银行ATM自动柜员机进行操作，实际是引导被害人进行转账操作，将被害人银行卡内的钱款转到该犯罪团伙专门用于诈骗的银行卡内。在获取被害人的信任并引导被害人进行转账操作成功后，该犯罪团伙成员立即到银行ATM自动柜员机将骗取的钱款取现，并分款获利。期间，被告人赖伟君主要负责提供银行卡、手机等作案工具，在银行网点捡拾汇款凭证等资料，并拨打电话实施诈骗；被告人华宗美主要负责��车（粤Ｂ×××××灰色雅阁牌汽车）、学打被害人的电话实施诈骗；被告人华宗相主要负责保管银行卡、手机等作案工具，在银行网点捡拾汇款凭证等资料并取款；被告人华宗朋主要负责在银行网点捡拾汇款凭证等资料、望风并取款；被告人华秀春主要负责在银行营业网点捡拾被害人的汇款凭证等资料及望风。
该诈骗团伙实施电信诈骗，共造成17名被害人共22笔经济损失，共计人民币（下同）281670元，分别是：2016年1月17日诈骗被害人尧某19980元、2016年3月5日诈骗被害人何某29980元、2016年3月6日诈骗被害人林某5980元、2016年3月20日诈骗被害人彭某33980元、2016年3月22日诈骗被害人张某4545元、2016年5月29日诈骗被害人陈某19999元、2016年6月2日诈骗被害人黄某120510元（分两次，一次19980元，一次530元）、2016年10月1日诈骗被害人刘某22980元、2016年10月1日诈骗被害人李某3495元、2016年10月4日诈骗被害人陈某25378元（分两次，一次2980元，一次2398元）、2016年11月7日诈骗被害人姚某1890元、2016年11月9日诈骗被害人贺某23940元（分三次，一次7980元，一次9980元，一次5980元）、2016年11月15日诈骗被害人兰某16980元、2016年11月16日诈骗被害人邓某495元、2016年11月17日诈骗被害人郭某1598元、2016年11月24日诈骗被害人杨某29980元、2016年11月25日诈骗被害人胡某149960元（分两次，一次19980元，一次29980元，均在中国邮政储蓄银行龙川县支行自助银行汇出）。其中，被告人赖伟君于2016年1月份起实施电信诈骗，诈骗数额为281670元；被告人华宗美于2016年9月份起参与实施电信诈骗，诈骗数额为156696元；被告人华宗相于2016年8月份起参与实施电话诈骗，诈骗数额为156696元；被告人华宗朋于2016年11月份起参与实施电信诈骗，诈骗数额为124843元；被告人华秀春于2016年10月���起参与实施电信诈骗，诈骗数额为156696元。
2017年1月9日，公安机关分别在广州市白云区抓获被告人华宗朋、在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道抓获被告人赖伟君、华宗相、华秀春，并在被告人华宗相的住处缴获作案银行卡6张（卡号为62×××51、62×××70、62×××35、62×××22、62×××39、62×××56)、手机及手机卡等涉案物品一批。2017年1月10日，公安机关在深圳市龙岗区平湖街道龙平某抓获被告人华宗美。
以上事实有以下证据证实：
1．物证
现金人民币19193.5元、手机7部（其中2部白色iphone手机，5部老款直板手机）、电话卡32张、银行卡6张(62×××51、62×××70、62×××35、62×××22、62×××39、62×××56)、粤Ｂ×××××灰色雅阁牌汽车1辆、衣物3件（黑色短袖T恤衫1件、布质鸭舌帽2顶）。
2．书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关受案、立案的相关情况。
（2）常住人口信息表，证实被告人赖伟君、华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春的身份情况，案发时均已年满18周岁。
（3）抓获经过，证实公安机关于2017年1月9日分别在广州市白云区抓获被告人华宗朋，在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道抓获被告人赖伟君、华宗相、华秀春；2017年1月10日在深圳市龙岗区平湖街道龙平某抓获被告人华宗美。
（4）银行卡交易明细清单、银行交易凭证、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书，证实：①被害人被诈骗时在银行ATM机上的转账情况；②用于诈骗的银行卡的银行交易情况；③公安机关依法向银行调取的视频监控资料。（其中①②详见被害人陈述）
（5）扣押决定书、扣押清单，证实内容如下：
①公安机��从被告人赖伟君出租屋处扣押涉案财物一批，包括现金人民币7200元、手机3部（白色iphone手机、老款直板黑色手机、老款直板蓝黑色手机）、黑色折叠式女式钱包1个、银行卡2张等物；从被告人赖伟君身上扣押现金人民币443元、黑色皮质钱包1个、手机2部（A1660白色iPhone手机、白色VIVO手机）、银行卡2张等物；
②公安机关从被告人华宗美名下粤Ｂ×××××汽车内扣押涉案财物一批，包括粤Ｂ×××××汽车行驶证1张、黑色耐克T恤1件、帽子2顶等物；从被告人华宗美处扣押粤Ｂ×××××银灰色雅阁牌汽车1辆、银色huawei牌手机1部、华宗美驾驶证1本、人民币11376元、银行卡4张等物；
③公安机关从被告人华宗相出租屋内扣押涉案财物一批，包括手机4部（白色iphone牌手机、老款黑色ENGKE牌手机、2部老款直板黑色KEBAD牌手机）、红包袋2个(1个背部写有“华宗美”、1个背部写有“华宗相”)、银行卡6张(62×××51、62×××70、62×××35、62×××22、62×××39、62×××56)、手机卡32张等物；从被告人华宗相身上扣押白色VIVO手机1部、银行卡4张、人民币123元、纸条1张等物；
④公安机关从被告人华宗朋处扣押涉案财物一批，包括粉红色iPhone6s手机1部、银行卡2张、身份证2张、驾驶证1本、人民币51.5元；
⑤公安机关从被告人华秀春处扣押R6007黑色OPPO手机1部。
（6）中国联通通信客户详单（号码076××××4755的通话清单及开户资料），证实2016年11月25日17:34:56至18:03:59期间，诈骗电话号码076××××4755与被害人胡某1手机号码135××××5404之间的通话情况。
（7）账号62×××39、62×××51、62×××70、62×××22、62×××22、62×××41、62×××83、62×××65等8个银行卡号的交易明细，证实本案被告人使用以上8张银行卡号进行交易的相关情况。
（8）现场检测报告书，证实经现场检测，被告人赖伟君的尿液呈冰毒阳性、K粉阴性，被告人华宗美、华宗相、华秀春呈冰毒阳性，被告人华宗朋呈冰毒、K粉阴性。
（9）公安综合查询系统信息，证实粤Ｂ×××××雅阁牌灰色轿车的所有人是被告人华宗美。
（10）情况说明、银行卡照片、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台银行卡处置冻结截图，证实公安机关于2017年1月9日23时许在深圳市平湖街道新厦大道34号304房将被告人华宗相等人抓获，在该出租房内查获并扣押6张银行卡及相关物品，该局侦查人员将6张银行卡拍照固定并附相关信息，同时在公安部电信诈骗案件侦办平台成功冻结该6张作案银行卡。
（11）汇款收据复印件，证实汇款人甘某于2016年11月21日汇了50000元到收款人胡某1银行账号62×××33。
（12）收条，证实2017年1月16日，大江保管场收到龙川县公安局刑警大队移送的粤Ｂ×××××广本雅阁牌轿车一辆。
（13）查询证明，证实被告人赖伟君、华宗美、华宗相、
华秀春无违法犯罪记录。
（14）查询证明、吸毒人员动态管控详细信息表，证实2016年6月12日，被告人华宗朋因吸食K粉在广东省化州市拘留所执行行政拘留。
3．证人证言
（1）证人甘某的证言，证实2016年11月25日17时30分许，他接到一个自称是中国邮政银行工作人员的男子的电话，说他于11月21日汇给胡某1的款项没有到账，后他打电话告诉了胡某1。当晚8时许，胡某1打电话说其被骗了5万元。
（2）证人雷某1的证言，证实她在湖南省常德市石门县所街乡邮政储蓄银行工作。2016年10月1日19时许，她得知刘某被一个自称银行工作人员的男子骗���22980元后，立即拨打95580将对方提供给她的卡号挂失，以挽回刘某的损失，但到第二天才发现刘某汇入的账户是62×××41，与其冻结的账户不同。
4、被害人的陈述
（1）被害人尧某的陈述，证实2016年1月17日，他接到一个自称是邮局工作人员的男子的电话，称他卡里的钱打错了，需要打回给邮局，邮局核对后才重新打给他。接着他到四川省安岳县周礼邮政支局的ATM机上按照对方的要求给对方账号打了19980元，然后发现被骗。附被害人尧某提供的银行账户明细查询单、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人尧某名下邮政银行账号62×××47通过ATM转账19980元至账号62×××73；账号62×××73与公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××51、62×××39存在小额交易。
（2）被害人何某的陈述，证实2016年3月5日，他接到一名自称是邮政工作人员的男子打来的电��，称他前两天办的邮政银行卡名字有错，接着他来到中山市大涌镇邮政银行柜员机按照对方的提示操作，结果被骗29980元。附被害人何某提供的银行账户交易明细、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人何某名下邮政银行账号62×××87通过ATM转账29980元至账号62×××51。
（3）被害人林某的陈述，证实2016年3月6日，她接到一个自称是邮政银行的电话，称她刚刚办理的业务资料不齐，接着她到邮政银行柜员机按照对方的要求操作，然后发现她卡内的6000元被转到对方账户。附银行交易流水、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人林某名下邮政银行账号62×××98通过ATM转账5980元至账号62×××73；账号62×××73与公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××51、62×××39存在小额交易。
（4）被害人彭某的陈述，证实2016年3月20日，他接到一名自称是中国邮政银行工���人员打来的电话，称他有笔款汇不进来，要他到银行将卡激活，接着他来到吉安市青原区邮政银行柜员机按照对方的提示操作，结果被骗33980元。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人彭某名下邮政银行账号62×××18通过ATM转账33980元至账号62×××51。
（5）被害人张某的陈述，证实2016年3月22日，他接到一个陌生人打来的电话，称他的身份证号码与银行卡号不对需要核实，接着他来到深圳市坪山新区邮政银行按照对方的提示操作，结果被骗4550元，后他就报警了。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人张某名下邮政银行账号62×××58通过ATM转账4545元至账号62×××35。
（6）被害人陈某1的陈述，证实2016年5月29日，其接到一个自称是银行工作人员的男子的电话，称由于银行系统故障，之前有一笔款转错了，要他转回去。接着，他在广西贵港市东龙镇邮政银行ATM机处按照对方的要求将10000元转到对方指定的账户，后发现被骗。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人陈某1名下邮政银行账号62×××29通过ATM转账9999元至账号62×××83；账号62×××83与账号62×××22存在小额交易，而公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22又存在小额交易。
（7）被害人黄某1的陈述，证实2016年6月2日，他接到一个自称是邮政银行工作人员的男子的电话，称银行电脑系统出现问题导致他此前存的钱数目不对，接着他到东莞市大岭山镇杨屋村邮政银行柜员机处按照对方的提示操作，分别将19980元、530元转入对方账号，后发现被骗。附被害人黄某1提供的银行账户交易明细、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人黄某1名下邮政银行账号62×××81通过ATM转账19980元、530元至账号62×××83；账号62×××83与账号62×××22���在小额交易，而公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22又存在小额交易。
（8）被害人刘某的陈述，证实2016年10月1日，她接到一个自称是邮政储蓄银行工作人员的陌生男子的电话，称由于系统原因，她丈夫汇的3500元没有到账，要将钱打到她卡内。接着她到邮政银行ATM机处按照对方的提示将22980元转到对方提供的银行卡号，结果发现被骗。银行工作人员了解情况后立即将对方卡号挂失。附被害人刘某提供的银行汇款清单、银行工作人员紧急挂失对方银行卡操作清单、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人刘某名下银行账号62×××82通过ATM转账22980元至账号62×××41；账号62×××41与账号62×××83存在小额交易，账号62×××83与账号62×××22存在小额交易，公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22也存在小额交易。
（9）被害人李���的陈述，证实2016年10月1日，其接到一个自称是邮政银行工作人员的男子的电话，称由于银行系统故障，他亲戚汇的3500元没有打进来，接着他叫他儿子到邮政银行ATM机上按照对方的要求进行操作，后来他儿子说对方电话打不通，卡里的3500元也没了。附被害人李某提供的中国邮政储蓄银行卡复印件、公安机关调取的银行交易明细，证实被害人李某名下邮政银行账号62×××51通过ATM转账3495元至账号62×××41；账号62×××41与账号62×××83存在小额交易，账号62×××83与账号62×××22存在小额交易，公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22也存在小额交易。
（10）被害人陈某2的陈述，证实2016年10月4日，她接到一个自称是邮政银行工作人员的男子的电话，称她儿子汇的3000元无法到她账号，并叫她到银行办理相关手续才能汇进来。接着她到广西隆林县一邮政银���自动柜员机处按照对方的提示进行两次操作，后发现卡内分别被转走2980元、2398元。附被害人陈某2提供的银行账户交易明细、公安机关调取的交易明细，证实被害人陈某2名下邮政银行卡号62×××05通过ATM机分别向账号62×××83转账2980元、2398元；账号62×××83与账号62×××22存在小额交易，公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22也存在小额交易。
（11）被害人姚某的陈述，证实2016年11月7日，他接到一个自称是邮政银行工作人员的电话，称他办理的银行卡信息有误，接着他到沙井新桥邮政银行自动柜员机上按照对方的提示进行转账，后发现卡里的1890元被转走。附被害人姚某提供的银行账号交易明细和公安机关调取的银行交易明细，证实被害人姚某名下邮政银行账号62×××78通过ATM转账1890元到账号62×××83；账号62×××83与账号62×××22存在小额交易，公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39与账号62×××22又存在小额交易。
（12）被害人贺某的陈述，证实2016年11月9日，她接到一个自称是中国邮政工作人员的电话，称她汇给她弟弟的6000元汇不出去，接着她到ATM机处按照对方的提示操作，然后发现被骗，银行流水显示她分三次共转给对方23940元。附公安机关调取的银行交易明细、银行流水、历史交易明细清单、邮政金融运维管理事件单，证实被害人贺某持有的中国银行卡号62×××30通过ATM分三次向卡号62×××22转账7980元、9980元、5980元，合计23940元；账号62×××22与公安机关扣押的诈骗银行卡号62×××39存在小额交易。
（13）被害人兰某的陈述，证实2016年11月15日，他接到一个自称是邮政银行工作人员的电话，称他办的卡资料有问题，接着他来到惠州市惠阳区新圩镇邮政银行按照对方的要求将卡内的17000元转���对方卡号，后发现被骗。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人兰某名下邮政银行账号62×××87通过ATM转账16980元至账号62×××39。
（14）被害人邓某的陈述，证实2016年11月左右的一天，她接到一个自称是邮政银行工作人员的男子的电话，称她有一笔1000元的汇款打不进来，要她拿一张新卡到邮局的提款机按照他们的提示操作，接着她来到四川省开江县靖安乡邮政银行提款机按照对方的提示操作，结果被转走500元。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人邓某名下邮政银行账号62×××52于2016年11月16日通过ATM转账495元至账号62×××39。
（15）被害人郭某的陈述，证实2016年11月17日，她接到一个自称是银行工作人员的电话，称其寄的钱没有到账，需要再去转一下。接着，她到新塘镇邮政银行自动柜员机处按照对方提示进行操作，之后发现卡里的1598元被转走了。附被害人郭某提供的银行账号交易明细、公安机关调取的银行交易明细，证实被害人郭某名下邮政银行账号62×××22通过ATM机向账号62×××51转账1598元。
（16）被害人杨某的陈述，证实2016年11月24日，他接到一个自称是银行工作人员的男子的电话，称他之前在银行转的3000元出了问题，没有到账，接着他到惠州市侨场的邮政银行按照对方的要求给对方账号转了29980元，事后发现被骗。附公安机关调取的账户交易明细，证实被害人杨某名下邮政银行账号62×××65通过ATM转账29980元至账号62×××39。
（17）被害人胡某1的陈述，证实他亲戚甘某于2016年11月21日在东莞邮政银行打了一笔款给他，11月25日甘某打电话说前几天转的钱出现异常，并叫他去银行核实。他在柜员机查询时接到一个自称是东莞邮政银行工作人员的电话，并要他按照提示操作，���他到龙川县老隆镇广场路储蓄银行柜员机操作完后就发现被骗5万元。附被害人胡某1提供的银行账户交易明细、公安机关调取的账户交易明细，证实被害人胡某1名下邮政银行账号62×××33通过ATM分别转账19980元至账号62×××39、转账29980元至账号62×××51，合计转账49960元。
5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）搜查笔录，证实：1、公安机关于2017年1月9日对被告人赖伟君位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号201房的住处进行搜查，扣押手机、身份证、银行卡等物品一批，附扣押清单、搜查照片；2、公安机关于2017年1月9日对被告人华宗相位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道34号304房的住处进行搜查，扣押实施诈骗的银行卡、直板手机以及身份证等物品一批，附扣押清单、搜查照片；3．公安机关于2017年1月10日对被告人华宗美名下粤Ｂ×××××雅阁牌银灰色小汽车进行搜查，扣押身份证、行驶证等物品一批，附扣押清单、搜查照片。
（2）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实湖南省石门县公安局勘查被害人刘某被诈骗现场的基本概况。
（3）现场照片，证实中山市公安局勘查被害人贺某被诈骗现场的基本概况。
6．视听资料、电子数据
（1）账号62×××39、62×××51等ATM机取款视频资料光盘2张；
（2）审讯视频光盘1张，证实公安机关讯问被告人赖伟君等人的相关过程。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人赖伟君的供述，证实他从2016年7、8月份开始学并尝试实施电话诈骗，随后拉拢华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春一起做。2016年8月份他开始与华宗美、华宗相一起实施诈骗，华秀春和华宗朋大概是2016年9月份才参与。他们实施电话诈骗��50次，诈骗成功8次，具体是：1.2016年8月份左右，其在深圳市平湖镇平湖广场附近的一家邮政储蓄银行打电话成功骗取一女孩600元，并由其取款；2.2016年8月份左右，其伙同华宗相、华宗美一起到东莞市大朗镇洋坑塘村的一家邮政储蓄银行附近，当时其打电话成功骗取一妇女2000元，并由其取款；3.2016年8月份左右，其与华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春五人一起实施诈骗，后其打电话成功骗取一男子4000元左右，由华宗相取钱，每人分有700元；4.2016年9月份左右，其与华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春五人到惠州市侨场镇的一家邮政储蓄银行，由其打电话成功骗取一妇女2400或2500元，由华宗相取钱，每人分有400元；5.2016年9月左右，其与华宗美、华宗相、华宗朋、华秀春五人到惠州市侨场镇一邮政储蓄银行附近，由其打电话成功骗取一男子2000元左右，由华宗朋、华宗相取��，每人分有200多元到300元；6.2016年10月左右，其与华宗美、华宗相、华宗朋四人到惠州市博罗县园州镇一邮政储蓄银行，其打电话成功骗取一女孩3000元，由华宗相取钱，每人分有600元左右；7.2016年11月左右，其与华宗美等五人到东莞市大岭山镇杨屋一邮政储蓄银行附近，由其打电话成功骗取一男子4980元，每人分有1000元左右；8.2016年11月25日，其与华宗美等五人在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行网点捡拾汇款单据后，由华宗美打电话成功骗取对方约5万元，事后其与华宗美分了13000元或14000元，剩下的钱由其他三个人分。此外，在第一次与第二次之间他还与华宗相在东莞塘夏镇骗过一次，得款300元。
他最先学会电话诈骗。华宗相第一个加入，然后是华宗美、华宗朋、华秀春。实施诈骗期间，他负责在银行捡拾汇款单据等资料，然后打电话自称是银行的工作人员，取得被骗对象信任后，谎称是转账或汇款交易存在异常或弄错，以转账或汇款可能不成功，让被骗对象按照他的提示到银行ATM自动柜员机重新操作，从而引导对方将钱财转到他们用于诈骗的银行卡内，之后他就会让华宗相、华宗朋到就近的ATM机取钱。华宗美负责开车并学打电话诈骗，华宗相主要负责在银行捡拾汇款单据等资料并在ATM机上取钱，华宗朋主要负责取款，有时也在银行捡拾汇款单据等资料，华秀春主要负责在他们捡拾单据给他们望风。公安机关在华宗相出租房内查获并扣押的6张银行卡专门用于实施电信诈骗，是其在网上购买的，作案用的手机卡也是其在网上购买的。
附：1．指认照片截图五张，经被告人赖伟君确认，2016年11月25日17时54分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的是被告人华宗朋；2016年10月26日18时53分许、2016年11月24日18��47分许在惠州市邮政储蓄银行一自动柜员机取款的是被告人华宗相；2016年11月25日17时03分许、17时56分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的是被告人华宗相。
2、指认照片截图一张，经被告人赖伟君确认，2016年10月31日13时54分许，侨场一自动柜员机中进行操作的是其本人，当时其进行小额转账是为了检查作案银行卡有无被冻结、能否用于作案。
辨认笔录：被告人赖伟君经辨认，指出了被告人华宗相、华宗朋、华宗美、华秀春。
（2）被告人华宗美的供述与辩解，证实他于2016年9月、10月左右参与诈骗，赖伟君、华秀春、华宗相、华宗朋四个人在其加入之前就已经实施诈骗。作案手法与被告人赖伟君供述的基本一致。他负责开自己的粤Ｂ×××××本田雅阁汽车载他们去银行捡汇款凭证、取款，并学打电话诈骗；赖伟君负责冒充��行工作人员打电话给被骗对象实施诈骗，诈骗成功后就叫他载华宗相或华宗朋到自动取款机取钱；华宗相负责到邮政银行里面找客户丢弃的汇款凭证和取诈骗到的钱；华宗朋负责找客户丢弃的汇款凭证，有时也取款；华秀春负责到邮政银行里面捡客户丢弃的汇款凭证，有时也会去打电话实施诈骗，但没有成功。公安机关在华宗相出租房内查获的6张作案银行卡都是由赖伟君提供并用于实施电信诈骗。
附：指认照片截图，经被告人华宗美确认，2016年11月25日17时54分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗朋；2016年10月26日18时53分许、2016年11月24日18时47分许在惠州市邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗相；2016年11月25日17时03分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗相；2016年10月31日13时54分许在侨场一自动柜员机前的系被告人赖伟君。
辨认笔录：被告人华宗美经辨认，指出了被告人赖伟君、华宗相、华宗朋、华秀春。
（3）被告人华宗相的供述与辩解，证实他于2016年5、6月份至今伙同赖伟君、华秀春、华宗朋、华宗美五人一起实施电话诈骗，后又供称他与赖伟君和华宗美三个人从2016年6、7月份开始实施诈骗，此前赖伟君则早已开始实施诈骗，华秀春于2016年10月份上旬加入，华宗朋于2016年10月份下旬加入，平时作案的地点有东莞、惠州及广州等地。作案手法与被告人赖伟君供述的基本一致。他主要负责收集被诈骗对象的转账或汇款凭证信息及将诈骗所得通过ATM取现；华秀春、华宗朋负责收集被诈骗对象的转账或汇款凭证信息，2016年11月底诈骗成功的那次华宗朋还与他一起去取钱；华宗美负责作案时开粤Ｂ×××××雅阁牌银灰色小汽车，还打过���话诈骗。公安机关在他出租房内查获的6张银行卡是他们专门用于实施电话诈骗的，另外还用过几张邮政储蓄银行卡实施电信诈骗，其中有四张银行卡的尾数是“4773”、“6999922”、“8983”、“9041”。这些银行卡、手机卡是赖伟君于2016年9月份交给他保管并告诉他银行卡的密码。实施电话诈骗作案所用的电话卡、银行卡及手机等工具都由赖伟君提供。
附：指认照片截图六张，经被告人华宗相确认，2016年10月26日18时53分许、2016年11月24日18时47分许在惠州市邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系其本人；2016年11月25日17时03分许、17时56分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系其本人；2016年11月25日17时54分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗朋；2016年10月31日13时54分许在侨场一自动柜员机前的系被告人赖伟君。
辨认笔录：被告人华宗相经辨认，指出了被告人华宗美、华宗朋、赖伟君、华秀春。
（4）被告人华宗朋的供述与辩解，证实他大概从2016年11月初开始跟着赖伟君、华宗相、华宗美、华秀春一起参与电话诈骗大约五六次。赖伟君、华宗相、华宗美从2016年8、9月份开始实施电话诈骗，华秀春比其更早一点参与诈骗。作案手法与被告人赖伟君供述的基本一致。他们这个团伙以赖伟君为首，因为赖伟君对打电话行骗最熟，作案用的银行卡和电话卡也是赖伟君提供，每个人的分成报酬也主要以赖伟君的意见为主。赖伟君负责捡汇款凭单、打电话，有时候也会去查某（指用小额转账的方式检查作案银行卡有没有被冻结）；华宗相主要负责捡汇款凭单、取款及查某；华宗美主要负责开车载他们去实施诈骗；华秀春负责在大家捡汇款凭单的时候望风掩护，另外也会帮华宗美开一下车；他有时在大家去捡汇款凭单时望风掩护，有时行骗成功后赖伟君会安排他取款，比如2016年11月底的某一天，他在东莞市塘厦镇就取过一次款。公安机关在华宗相出租房内查获的6张银行卡当中，他于2016年11月底用过其中尾号“6839”的卡取款。
附：指认照片截图六张。经被告人华宗朋确认，2016年11月25日17时54分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系其本人；2016年10月26日18时53分许、2016年11月24日18时47分许在惠州市邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗相；2016年11月25日17时03分许、17时56分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗相；2016年10月31日13时54分许在侨场一自动柜员机前的系被告人赖伟君。
辨认笔录：经被告人华宗朋辨认，指出了被告人华宗相、华宗美、赖伟君、华秀春。
（5）被告人华秀春的供述与辩解，证实他从2016年10月上旬开始参与诈骗4次，赖伟君、华宗相和华宗美三个人约从2016年9月份开始实施诈骗，华宗朋从2016年10月下旬开始参与实施诈骗。作案手法与被告人赖伟君供述的基本一致。他们这个团伙以赖伟君为首，赖伟君负责打电话行骗及捡汇款凭证；华宗相主要负责取钱及捡汇款单；华宗美主要负责开车载他们作案，2016年11月底在东莞诈骗成功约5万元那次也打了诈骗电话；华宗朋有时取款，有时也会一起去捡汇款单；他主要负责在他们捡汇款单时望风掩护。
附：1．指认照片截图一张，经被告人华秀春确认，2016年10月31日13时54分许在侨场一自动柜员机前的系被告人赖伟君。
2．指认照片截图，经被告人华秀春确认，2016年11月25日17时03分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗相；2016年11月25日17时54分许在东莞市塘厦镇邮政储蓄银行一自动柜员机取款的系被告人华宗朋。
辨认笔录：被告人华秀春经辨认，指出了被告人华宗美、华宗朋、华宗相、赖伟君。
以上证据经控辩双方当庭举证、质证、辩证，且能相互印证，属有效证据，可以作为本案的定案依据，应予确认。
对于控辩双方争议的焦点问题，本院综合评判如下：
一、关于本案被告人参与诈骗的时间及犯罪数额的认定。
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