广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤01刑终2009号
原公诉机关广州市番禺区人民检察院。
上诉人(原审被告人)向大琼，曾化名向美丽，女，1968年5月25日出生，汉族，文化程度小学，住四川省会理县（以上身份情况均系自报）。因本案于2016年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现被羁押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民法院审理广州市番禺区人民检察院指控原审被告人向大琼犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年10月13日作出(2017）粤0113刑初387号刑事判决。原审被告人向大琼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审查全部案卷和上诉材料，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年11月开始，被告人向大琼化名“向美丽”伙同王荣飞（化名“王某3”）、邓小静（化名“邓帏匀”）、胡某1（化名“胡贵喜”）、“向帅霖”、“郭某1”、“叶生财”等人（均另案处理）自称“龙某七杰”，以深圳龙某集团的名义，多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通某国际酒店、山西大同等地参加龙某集团的慈善年会。在召开会议过程中，被告人向大琼、王荣飞等七人分别冒充“龙某集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东、金融专家等身份，其中被告人向大琼以“龙某七杰”中“火凤杰”、香港龙某集团股份有限公司原始股东、香港龙某集团股份有限公司副总裁、深圳龙某生物科技有限公司董事、深圳龙某资产管理有限公司金融专家、龙某集团重庆分公司总经理、龙某商学院资深讲师、龙某商会副会长等身份伙同王荣飞等人向到场的被害人宣某的“龙某集团”及其产业，骗取被害人信任后，开始宣传、推介“龙某集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台，并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。被告人向大琼等人向各被害人提供“九洲博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站，由被害人登录此平台注册账户，通过平台获得收款账户或者由被告人向大琼提供对应收款账户后，通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时，前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人向大琼等人承诺的利某和本金，多次联系被告人向大琼等人询问，被告人向大琼称亏的钱可以在“九洲博尊互助理财”项目456这个平台赚回来，继续吸引被害人投入资金。被告人向大琼另外还在多个餐厅约多名被害人吃饭时，向被害人推介“九州博尊互助理财”项目，且在建立的微信群中，被告人向大琼与王荣飞等人通过视频、语音、图片等方式向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后，被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某，被告人向大琼又向被害人称可以将资料转到“天意联盟理财”www.tylmhao.Com的网站中继续投资，吸引被害人在“天意联盟互助理财”项目投入资金。其后，众多被害人发现投入资金仍然没有回报，网站已经关闭，随即联系到被告人向大琼约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭，并于2016年3月3日将其扭送至公安机关。经审查，被告人向大琼等人非法吸收被害人李某1人民币100000元、潘某1人民币137800元、戚某1人民币50000元、吴某1人民币20000元、谷某人民币20000元、董某1人民币613752元、孙某1人民币270500元、杨某1人民币472100元、王某1人民币130000元、谢某1人民币25000元、孙某2人民币704983元、张某1人民币20000元、张某2人民币40000元（上述13名被害人损失合计人民币2604135元），至案发前上述款项均无法归还。
原判认定上述事实，采信了经原审庭审质证的证据如下：
一、书证
1、广州市公安局番禺区分局扣押清单，证实扣押被告人向大琼华为手机一台。
2、广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过，证实2016年3月3日广州市番禺区抓获被告人向大琼。
3、“深圳龙某生物科技有限公司”营业执照、企业档案资料等书证，证实该公司于2014年5月7日成立，法定代表人郭某2，住所深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦25楼2509-2512号，认缴资本1500万，邓小静占90%，郭某2占10%。一般经营项目：生物技术开发、健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；经营电子商务；移动互联网技术开发；市场营销策划；教育培训；为酒店提供管理服务（不含具体经营酒店项目）；负离子仪器、汽车用品、电子产品、家用电器、日用百货、环保设备、绿色环保产品、化妆品、护肤品、工艺品销售。许可经营项目：提供餐饮服务；经营旅游业务；旅游景区配套设施建设工程；旅游项目投资（具体项目另行申报）。
4、广州市公安局番禺区分局调取证据清单、通某国际大酒店2015年12月24日至12月28日客户入住清单，证实客户名称为“香港龙某集团”，订房人大都为“刘某2”代订，客人自付，后有入住人姓名、身份证号码，包括郭某2、黄某1、邓某2、毛红利、李某1、周某3、王某4、冀某等人。其中向大琼20**年12月25日至同月27日入住通某国际大酒店。
5、广州市公安局番禺区分局调取证据清单、银行交易流水等书证材料，证实被告人向大琼资金往来情况。
二、被害人陈述
1、被害人李某1的报案陈述及辨认笔录，证实2015年12月26日“向美丽”和另外几名自称龙某集团董事的人向我们介绍“九洲博尊互助理财”项目，令我们相信该集团有实力运行这个项目。次日我参加了九洲集团在长沙通某国际大酒店召开的全国慈善推广会。2016年1月“向美丽”约我及我的一些朋友去市桥吃饭，“向美丽”继续向我们介绍该项目是如何赚钱的，并提供了“九州博尊互助理财项目”的网址，因为时间短、回报高，我们就参与了该项目。我于2016年1月15日通过招商银行直接打款给“向美丽”12800元，之后通过支付宝余额、我妈的招商银行账户向潘某2打款48000元、向王守平账户打款10900元、向黄河开账户打款28300元，总共10万元。“向美丽”提供的网址是××,网站后面的数字改成2、3、4、5、6都可以登录，网站上没有其它规定，只有每天6%的利某回报介绍，以十天为一个周期，我没有获得利某。“向美丽”说九州博尊互助理财项目是龙某集团的项目，她是龙某集团的董事，湖南招商会场外也有她的相片，上面写她是该集团董事。
被害人李某1提供的招商银行网银截图、招商银行交易明细、手机银行转账页面等书证，证实2016年1月15日其通过本人及母亲账户向“向美丽”要求的账户转账4笔，包括转账给向大琼账户12800元、王守平账户10900元、潘某2账户48000元、黄河开账户28300元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币100000元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是诈骗其10万元的人。
2、被害人潘某1的报案陈述及辨认笔录，证实2015年11月3日向大琼（即“向美丽”）邀请我去深圳宝安一农庄搞活动，我和浦某、梁某1参加了该活动。该活动表面是扶贫，晚上就集中人员开会，人数有五六百人，讲九洲互助理财有一个高息回报项目，日息有6%，她们说已有很多人集资了，我们是第一次去。同年12月26日该集团又在湖南长沙搞同样的活动，人数同宝安差不多。2016年1月1日向大琼打电话让我注册，我花了50元在www.jzbzoffice4.com注册，没有投钱。九洲互助理财项目的网址链接是向大琼发给我的，账户是向大琼帮忙注册的，向大琼让我将钱打入网站显示的账户内。网站上没有具体的流程，所有的操作流程都是向大琼跟我说的。2016年1月3日向大琼约我们十来人在沙湾吃饭，向我们介绍九州博尊互助理财的好处，我就根据网站账号分多次汇钱进去。2016年1月10日，向大琼私下跟我说九洲网址关闭了，现转了天意联盟互助理财，网址××，我又三次分别汇钱10000元、3400元、3600元进向大琼的账户，连同其他账号我一共汇款约17万元进去。向大琼多次介绍说投入10万元，十天左右连本带利一共十六万元收入，我未获得利某和本金。2016年3月3日，我们多名朋友十多二十人约了向大琼到番禺区石基镇御水湾吃饭，要她解释，后报警。
被害人潘某1提供手机银行转账给向大琼的截图三张10000元、3600元、3400元，合计17000元；农业银行交易流水显示2016年1月4日、1月5日共转支七笔分别至李某5、侯某、宋某、黄某2、冒华等人账户共计120800元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币137800元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是2016年1月初至2月中旬叫其非法高息集资的女子。
3、被害人戚某1的报案陈述及辨认笔录，证实2016年1月中旬我经朋友介绍去到番禺区沙湾镇金景湾酒家吃饭，席间一个叫向大琼的女人向我们推荐一个高息回报项目，她说投入一万元，十天后回报有六千元，还发一个网址给我，要求我按网站指定的账户转入投资款，我先按她的要求通过支付宝转入了1万元。几天后向大琼又打电话让我投钱，我又按她的要求上网拿到汇款账号后，从农业银行柜台转款4万元给她。我一共转账5万元，向大琼让我们放心投，很快就可以拿到回报，她还说她本人也投了不少钱。十多天后我发现她所提供的网址已经关闭，又没有任何利某回报，才发现被诈骗了。
被害人戚某1提供的支付宝转账电子回单，证实2016年1月12日由被害人戚某1支付宝账户13×××05（2088502943362710）转入张某5和工商银行账户62×××29人民币7800元、转入鸿浩（*鸿浩）账户人民币2200元；中国农业银行回单一份，证实2016年1月15日由被害人戚某1账户62×××16转入孟某账户62×××72人民币40000元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币50000元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺区沙湾镇向其介绍高息投资回报方式诈骗其的人。
4、被害人吴某1的报案陈述及辨认笔录，证实我的一个朋友谷某拉我进了一个九州互助理财的微信群，在群里有“向美丽”和“王某3”等七个人（“龙某七杰”）的宣传介绍，我是通过这个宣传介绍认识“向美丽”、“王某3”的，但我没有见过他们本人，就是这“龙某七杰”在微信群里向我们介绍九州互助理财。他们说有一个网上平台“九州博尊”可以有资金互助功能，就是我为有需要资金的人提供资金，10天左右就会有别人给我更多的钱，比我提供给人的要多60%，他们还有现场会，但是我没有参加过，我是在九州博尊网站注册的会员。2016年1月17日我收到九州博尊发送的手机信息“尊敬的会员，您的订单已经匹配成功，请您及时登录办公平台完成交易，祝您生活愉快！”24小时内，我通过自己的招商银行账号62×××15向黄某1民生银行账户62×××35打了20000元人民币，但十天后没有人向我打款。我没敢问九州博尊是怎么回事，因为有人在群里问马上被“王某3”或者群主踢出群。后来这个群被群主解散了，九州博尊又拉我们进一个新的群“天意联盟理财”，“向美丽”、“王某3”等七杰继续在群里给我们洗脑上课，让没有投钱的人投钱，让已经投钱的人继续投钱，天意群里有个叫雷某的人叫我再投20000元，不然我原先投的钱就没有了。“王某3”在天意群里说“天意”跟“九州”不是一回事，在天意群里不要说九州的事，有人问为什么把原先在九州投了钱的人又拉到天意里面来，这个问的人马上被踢出群了。我看过“向美丽”、“王某3”等七杰的介绍和他们搞活动、搞公益的很多相片和视频。
被害人吴某1提供的招商银行交易明细表、手机银行转账截图等书证，证实2016年1月17日其将20000元转给黄某1民生银行账户62×××35，交易摘要“九洲请确认”。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币20000元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在九州互助理财微信群中向其介绍九州互助理财的“向美丽”。
5、被害人谷某的报案陈述及辨认笔录，证实我通过网络认识了一个叫雷某的人，她将我拉进一个“九州博尊互助理财”微信群，她事先向我介绍她已经在参与这个项目，投资了两个4万元，获利很可观，她让我进群听听一个叫“王某3”的讲课，让我先详细了解一下这个项目。我通过微信群了解到“九州博尊互助理财”项目主要是针对一些闲散资金的互助利用，能达到十天60%的回报，模式就是第一批进入的人先打钱给已经注册的会员，然后第二批进入的会员通过平台的分配将钱打给第一批注册的会员，但是高息回报的来源并没有说明。我加入“九州博尊互助理财”微信群后，里面有个叫“王某3”的人经常讲课，不停给我们灌输关于该理财的好处。2016年1月13日我通过雷某发给我的网址注册了“九州博尊互助理财”项目的会员，雷某就拉我进了微信群，次日我收到平台发给我的信息，显示曹某2、胡某2的银行账号、联系电话、汇款钱数等信息，平台规定我们在收到信息后24小时内将规定的钱数汇款给平台匹配的银行账户，我确认了对方账户信息的真实性，然后就用手机银行转账给平台分配的两个账户，平台就发一个信息给我的手机，说明对方已经确认收款。微信群里的群主、“王某3”鼓励我们在群里多晒汇款成功的图片，那几天有好多人都晒出了自己汇款成功的图片。等了五、六天群里的人就开始问为什么没有收到相关的汇款，我就看到微信群群主开始将这些人踢了出去，并且跟我们新加入的解释这些人是以前“123互助理财项目”的人进来捣乱的。我私底下加了几个被群主踢出去的人跟他们了解具体情况，他们说自己在九州那里投了钱，没有收回来过。我当时想在群里问，但又怕被群主踢出去，就直接跟雷某沟通，雷某让我再等等。过了一两天群里不断有人被踢，最后群主直接把群解散了。我再次联系到雷某，她说“九州博尊互助理财项目”转到一个“天意联盟理财”平台，我通过电脑登陆天意联盟理财网站，在上面看到有我的名字和联系电话，但是钱数显示余额是零，雷某说如果我同意转到天意联盟理财的话，就可以进到另外一个微信群里面继续，并说不要我们在群里面乱说话。我在里面待了十多天时间，要求我们在天翼联盟理财平台内复投，并且通过复投才能将之前的钱赚回来，限制我们在十天内汇款，如果不汇款就将我们踢出群，后来我就没有再理会过这个东西了。我是使用招商银行账户62×××75转账的。我在微信群里有看到“向美丽”或“王某3”的宣传图册，说他们是龙某集团的“龙某七杰”。“向美丽”经常在群里给我们发一些截图，证实“九州博尊互助理财”有可信的一面，正是因为这些人发了这些截图和语音说明才让我相信这个平台可信，并且保证肯定有可观的高息回报。
被害人谷某提供的招商银行交易明细表等书证，证实2016年1月15日其招商银行账户62×××75分两笔支出10000元、10000元，转账至曹某2账户62×××39、胡某2账户62×××82。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币20000元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是和“王某3”在九州博尊互助理财微信群中使用语音、截图向其宣传九州博尊互助理财高息回报的“向美丽”。
6、被害人董某1的报案陈述及辨认笔录，证实我的朋友王某1向我介绍“九州博尊互助理财项目”非常好，十天就有60%利润。2015年12月19日开始我多次往“九州博尊互助理财123”里面投了30多万元，回了有3、4万元。之后我和庞某还到山西大同参加了九州互助理财的慈善年会，年会有上千人，内容就是“九州博尊互助理财456”的推广。这个会由“向美丽”、“王某3”等“龙某七杰”主持，会上他们说九州有多少实体、车行、旅游项目、茶楼，有图片有视频，当场还让我们每人捐了100元。会后“王某3”、叶财神（“叶生财”）、“胡贵喜”、“王某5”四人把我和庞某两人带到一个房间，给我们讲九州互助理财好、利润高、回款快，让我们放心投，往死里投，这是国家批准的。我又投了10万元到“九州博尊互助理财456”。后来“九州博尊互助理财123”重启，我又往里面投了10多万元。整个过程我一共投到九州互助理财123和456项目有60万元左右，就是按照九州博尊平台提供给我的名字和账号给对方汇钱，这些名字和账号我不知道是谁，大概我向30个左右账号打了钱。我没敢问怎么没有回款，因为有人在群里问马上被“向美丽”、“王某3”这帮骗子踢出群。“向美丽”经常在微信群里讲课鼓动我们投钱，讲得很激昂很有感染力。
被害人董某1提供的龙某集团年会照片、微信聊天截图，显示宣传龙某集团的组织架构、业务、人员情况、九州博尊办公平台说明、参会人员合影等情况；其提供向九州博尊互助理财项目汇款的时间、收款人姓名及金额统计表（并附交通银行大连兴业支行交易明细相对应），合计人民币613752元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币613752元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在微信里向我们宣讲九州理财的高息回报，鼓动大家加大投入的“向美丽”。
7、被害人孙某1的报案陈述，证实我是通过朋友杨某1介绍于2015年12月接触到九州理财项目的，他说参与这个平台可以在十天之内获利60%，并且说他自己已经获利，基于对朋友的信任，我让杨某1帮我注册了九州互助理财项目123的会员账户。注册完杨某1将我拉进一个微信群，在微信群里有“王某3”、“白中华”等人用语音讲述九州互助理财项目的好处和可操作性。我就是看到朋友圈宣传的资料，了解到九州集团是很有实力的大公司，并且我的朋友去长沙参加过九州集团公司的年会，杨某1说九州集团的实力很强，会场里面都讲了九州集团有很多实业和投资项目。我让杨某1帮我在平台上操作，我手机收到平台匹配信息后，让杨某1将匹配的银行账户发给我，我自己通过手机银行转账给匹配的账户。2016年1月1日我给向大琼账号62×××76转账2000元，其余都是杨某1帮我转账的。之后钱到期了没有回钱，我询问杨某1怎么回事，杨某1跟我说九州理财平台已经停了，现在他们准备推出另外一个项目叫九州博尊互助理财项目456，参加这个项目可以将之前参加九州理财123亏出去的钱赚回来，我抱着这个心理又让杨某1帮我注册了九州博尊互助理财456会员，杨某1将我的微信又拉进一个微信群，这个群里面也有人用语音给我们讲这个项目的好处和稳妥性。我按照平台匹配的账户于2016年1月9日向戴峰账户62×××94转账10000元，2016年1月13日向金文祥账户62×××45转账48000元，同日向毛红利账户62×××04转账39000元，同日向张琦珍账户62×××75转账13000元，共计损失约10万元。在我打完钱两天左右，杨某1告诉我九州博尊互助理财项目的平台已经不能正常运作了。杨某1将我们受害的材料整理起来，通过电话联系到“王某3”，经协商“王某3”答应让我们参加他主导的天翼联盟理财，并承诺不会让我们承受损失，而且将我们之前的损失赚回来，我们又注册了天翼联盟理财的会员，然后我又在这个平台中投入了128000元，转账的信息都是杨某1保存的。
被害人孙某1提供的手机银行转账记录截图、工商银行交易明细等书证，证实其2016年3月23日至3月24日两天内转账12笔，共计158500元；2016年1月1日、1月9日、1月13日转账5笔，共计112000元，合计人民币270500元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币270500元。
8、被害人杨某1的报案陈述及辨认笔录，证实2015年12月朋友庞某跟我介绍九州博尊互助理财，说十天就有60%的利润，我很相信她就让她帮我在九州博尊123网站注册了一个账户，我第一笔钱投了1000元，十天时间就回了1600元，我就相信了。我自己又注册了几个号，投了几次一千元，这些钱都如期盈利了60%。2015年12月26日我和庞某一起去湖南长沙通某国际酒店参加龙某集团慈善年会，会上介绍龙某集团多么有实力，在香港、广州有很多酒店、庄园，还介绍了“龙某七杰”：“邓帏匀”、“叶财神”、“王某3”、“向美丽”、“胡贵喜”、“向帅霖”、“郭某1”，主要是说这七个人多么有财力有能力，例如说“王某3”在东莞有大酒店。我开这个年会时又投入“123”项目30000元，这些钱没有收回来。大会后“龙州七杰”又跟我们会员开小会说九州博尊互助理财的事，还说大会上只能讲龙某集团，小会才能说九州互助理财的事，他们说九州互助理财很好，“龙州七杰”都是通过九州互助理财挣到了大钱，捞到第一桶金，劝说大家加入到九州互助理财里面来，说一个月时间“龙州七杰”每个人都组织了成百上千人的团队，让大家多拉人进来，可以按照进入资金量10%的提成作为动态奖金。还叫大家在微信群里多发大红包，发多了就会有人问，就说是在九州互助理财挣到大钱，来钱很快，这样就可以很快拉人进来了。“王某3”说电视里经常说不要跟陌生人说话，但现在我们每天都在向陌生人打款，我们就是要创造一个奇迹。“向美丽”跟我们说九州博尊理财会员量大，门槛低，这样一千元一千元地匹配，造成打款比较慢，所以要推出一个九州理财VIP项目“九州理财456”，这个项目每笔最少投资10000元，也是有动态奖10%（指按拉人进来的资金量提成10%）和静态奖60%（十天的利润）。“胡贵喜”说“九州理财456”这个项目大概在2016年1月1日开始，到时大家拿钱往死里砸，肯定能挣到盆满钵满。2016年1月我就往“九州理财456”里分多次共投了26万多元，这些钱一分钱也没有回来。2016年1月末“九州理财456”亏得走不下去了，这时“向美丽”、“王某3”、“叶财神”、“童某”、“陈某3”、“何某2”等人又搞了个“天意联盟互助理财”，他们跟大家说在“123”、“456”项目亏的钱可以在“天意”挣回来，说可以在24小时内先回款50%，九天内再回款160%，让大家大胆投钱不要犹豫，这时我已经没有钱投了。到了3月初我给“王某3”打电话问“456”项目怎么没有回款，“王某3”说：“兄弟我们重新来过，一起搞‘天意’，我让你快进快出，别人还在排队时你就可以回款了。”我听了挺心动。后来我和庞某、白某、孙某1、赵某1、张某6等人一起在广州找到“叶财神”、“童某”、“马某”（当时“向美丽”已经被抓，“王某3”在河南），这三个人说“123”、“456”项目已经结束，亏的钱可以在“天意”里面挣回来，“天意”是爱缘系统，搞慈善的，并和我们六人一起分别去到重庆、成都、昆明等地向乡下的4、5家困难户派肉、油和棉被，还向十个左右小学生发生活用品，同时还在发展会员。这时我又投了24万元，但没有回款，“王某3”说是黑客攻击，等系统正常了立马给我回款。同年4月5日“王某3”在杭州开会说：“我们都是爱缘系统的家人，我不会放弃每一个家人，鼓动大家继续投钱，现在开始复投。”这时我又投了14万多元，一天内回了45000元，后来就再也没有回款了。接着他们又在浙江千岛湖发展会员，跟新人讲课，主讲人就是“童某”、“叶财神”。两天后“叶财神”和另一个女子通知我去武汉见到了“王某3”，他说“天意”进行不下去的原因是没有新鲜血液进入，现在大家自己发展自己的团队，自己团队内部匹配，我就明白这60%利润是靠后面加入的会员用钱推进来的，其实就是诈骗。我是用三个银行账号向这些项目投钱的，包括交通银行账号62×××43，农业银行6228480560203578219，还有一个建设银行账号。
被害人杨某1提供了年会照片及胡琴、王荣飞身份证照片；提供其手机银行转账记录截图共计11笔（分别转向王某6136××××9955、魏某181××××1979、陈某4157××××6433、覃富翁185××××6688、乔某185××××8842、叶沁玮136××××2133、陈某5158××××9555、陈某6159××××3535、陈某159××××7905、杨某3188××××7805、邹某139××××8161，有显示对方账户、开户银行等信息，抬头显示“提供帮助记录”、“天意联盟互助理财”字样），合计人民币202600元；提供其交通银行、民生银行、农业银行、建设银行交易清单、转账小票凭证、“九州博尊互助理财”匹配记录截图、微信聊天记录截图等书证，显示大量网上转支、转账给向大琼、庞某、孙某1、王某7、周某1、王某8、贤凤等人账户，合计人民币269500元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币472100元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在长沙通某国际酒店举办龙某集团晚会中，她以“龙州七杰”身份出现，并在晚会后介绍九州理财项目的高利某回报和稳定性，鼓励大家加大投入，将之前亏的钱在九州（456）赚回来，但最终造成被害人损失更大的“向美丽”。
9、被害人王某1的报案陈述，证实我通过好朋友庞某介绍了解到九州博尊理财项目，她跟我说这个项目有很好的收益。庞某帮我注册，告诉我密码和账户，然后让我等平台发给我短信息，收到信息后就登陆九洲集团的网站，里面会有匹配的账户信息，将钱打进系统匹配的账户里，十天内会有60%的收益。2015年12月10日至20日期间，庞某在我注册后将我拉进一个“九州博尊互助理财”微信群，群里有一个叫“白中华”（吉某）的人是庞某的上线，也有“王某3”在群里讲课，还有一些人晒收款的图片，我因为进入这个群听他们不断讲群里面有人收到钱，我就相信了，我分多次汇款8万元到匹配的银行账户里面。庞某也邀请我到山西大同参加九洲集团公司的年会，但家里有事我没有时间去参加，2015年12月26日庞某和杨某1去湖南长沙参加了年会。我大概在一两天的时候收到一两万元，我当时想这个项目既然有这么高的收入和比较保险，我就通过系统匹配又将回来的钱投在这个平台内。2016年12月末平台停止打款，我询问庞某怎么回事，她说应该是系统升级。大概过了几天，我接到庞某通知说要注册另一个“九州理财项目(456)”会员，就可以将之前“九州理财项目(123)”亏出去的钱赚回来，我当时也就相信了。庞某帮我于2016年1月1日注册“九州理财项目(456)”的会员，我再次被庞某拉到另外一个微信群“九州博尊互助理财VIP群”中，我分四次在平台中挂意向单，前三次是1万元，最后一次是10万元，我于2016年1月4日至8日期间将钱打到匹配的银行账户内。过了几天我加入的这个微信群就自动解散了，庞某说她不是群主，解散的原因她也不清楚。“王某3”、庞某都说过可以继续参加天翼联盟将之前损失的钱拿回来，如果不参加的话之前的钱肯定就没有拿回来的可能。我和朋友董丽商量后觉得天翼联盟理财就是九州理财项目(456)翻版，我们再投钱进去的话，只会加大我们的损失，后来我们就没有参加天翼联盟理财项目。我汇款的账户是62×××50，开户行是中国银行大连市甘井子支行，汇款日期2015年12月10日至20日之间，对方账户的信息一个叫陈旭娇(银行账户62×××34)，三笔汇款共计81700元；一个叫胡淋（银行账户62×××17），两笔汇款共计36000元；一个叫俞月丽（银行账户62×××65），一笔汇款共计10000元；2016年1月8日还通过微信转账给咏梅2300元。
被害人王某1提供了中国银行账户交易明细清单、手机银行转账记录截图、微信聊天记录截图等书证，证实其向陈旭娇转账三次共计81700元，向俞月丽转账10000元，向胡淋转账36000元，微信转账给“芙菊”2300元。上述书证与其报案陈述能够相互印证共计人民币130000元。
10、被害人谢某1的报案陈述及辨认笔录，证实2015年12月10日左右我通过朋友庞某介绍了解到九州理财项目，这个项目有可观的盈利，十天有60%的回报。我通过庞某注册了九州理财项目的会员，同月24日在九州理财项目平台上挂了意向单，当时我准备投入1000元，大概过了十天时间，我的银行账户就收到1600元的汇款，当时对方的汇款人还跟我有电话联系。收到款项后我觉得这个项目比较稳妥并且收益可观，就再次加大投入，分三笔在九州互助理财项目平台内挂了25000的意向单，我使用一张中国建设银行卡（卡号62×××90，开户银行中国建设银行大连市中山支行）按照平台匹配的银行账户向三个人汇款，一个叫赖某1（银行账户62×××60）汇款7700元、一个叫黄某3(银行账户62×××39)汇款15900元、一个叫陈贵显（银行账户62×××52）汇款1400元。这些钱按照平台约定到期时，我的银行账户没有回钱，我在“白某”的微信群中询问为何出现这些情况，群里的微友说可能是其他原因延迟了，同时我还加了另外一个微信群，群里面都是一些山西大同那边的玩家，群里通知我们要重新投入，不然我们之前的投入就没有回报了，我就重新投入1000元，但是复投的钱具体打给谁我现在记不清楚，我共损失26000元。我没有参加过年会，没有见过管理层，在微信群里有听过“王某3”、“向美丽”等人宣讲九州互助理财项目的好处和合法性，并且在他们的微信朋友圈里面看到“王某3”、“向美丽”等人组织的慈善活动和展示他们龙某集团有很多实业，正是因为他们编造的这些假象，让我们相信他们集团有这个实力、他们都是一些慈善家，才将自己的血汗钱投到这个平台中。
被害人谢某1提供其建设银行交易清单等书证，证实其向赖某1、黄某3、陈显贵转账三笔钱共计25000元。上述书证与其报案陈述能够相互印证合计人民币25000元。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在微信群中宣传高息和安全性，告诉大家拉人加入并可以得到10%奖金的“向美丽”。
11、被害人孙某2的报案陈述，证实2015年12月8日好朋友庞某介绍“九州互助理财123”给我，她说投了这个十天就有60%的利润，我分别投了1000元、5000元、60000元试试，十天后就回了1600元、8000元、96000元，我感觉这个可信，后来分多次投80000元、100000元、30000元等，这些都没有回款。我问王荣飞（“王某3”）怎么回事，他说这钱可以在“九州互助理财456”项目里继续投，肯定能挣回来，朋友庞某也让我往“456”项目里继续投，后来我在“九州互助理财456”里投了两笔共132000元，这些钱都没有回来。再后来“向美丽”、“王荣飞”、“陈某3”、“童某”、“叶财神”、“马某”继续搞了个“天意互助理财”，他们说在“123”、“456”亏的钱都可以在“天意”里挣回来，让大家往死里投，我又相信这帮人往“天意”里投了好多钱，回了一点，在“天意”赔了355000元。王荣飞是真名，他对外宣传的假名叫“王某3”，“向美丽”、“陈某3”、“叶财神”都是假名。他们每个人都经常在微信群里讲课，说的内容都差不多，就是说九洲集团实力多雄厚，是搞资金互助又搞慈善，国家批准，能挣大钱，还让我们往里面拉人，按拉进来的金额有提成10%。我主要是通过自己的农业银行账号62×××67、建设银行账号62×××45往九州互助理财投钱。我通过农业银行向舒某等多人投款42笔共计512300元，通过建设银行向梁某4等多人投款47笔共计258600元，两个账户共计投款770900元。
被害人孙某2提供开年会时的照片资料、银行交易明细等书证，证实其农业银行账户共计支出人民币451283元，建设银行账户共计支出人民币253700元。上述书证与其报案陈述能够相互印证合计人民币704983元。
12、被害人张某1的报案陈述，证实2016年1月13日申某等人向我推荐九洲集团九州理财短期高利某回报项目，并承诺零风险。我同月16日开始投资九州项目，向申某提供的网站指定账号汇款1万元，同月20日再次投资汇款1万元，共计投资2万元，至今未收到本金和利某。
被害人提供从微信群中下载的“王某3”、“叶生财”、“向帅霖”、“向美丽”、“郭某1”、“邓帏匀”的身份介绍海报，其中反映“向美丽”号称“龙某七杰——火凤杰”；其提供交通银行交易清单，显示2016年1月16日其通过手机银行向黄某1账户转出10000元，2016年1月20日通过手机银行向刘伟账户转出7100元、向廖平账户转出2900元。上述书证与其报案陈述能够相互印证合计人民币20000元。
13、被害人张某2的报案陈述，证实大约2014年7月我通过微信将申某加为好友。2015年12月20日她约我到珠海香洲凤凰北路2097号安广世纪大厦二楼两岸咖啡厅见面，告诉我她好友开了一间九州博尊理财公司，现向全国接受认购股份，回报快，当时我没同意。2016年1月4日申某又约我见面并再三承诺保证赚钱，绝对保证资金安全，在她的鼓舞下2016年1月4日到1月14日我从自己的两张建设银行卡（卡号62×××34、43×××05）分多次提现存入申某的账号62×××69，前后共计60000元。她说投资九州博尊理财公司理财产品，大约每半个月可回报60%，但我一分钱都没收到。
被害人张某2提供其建设银行卡交易记录等书证，证实其2016年1月4日取款20000元、2016年1月5日取款10000元、2016年1月14日取款10000元。上述书证与其报案陈述能够相互印证合计人民币40000元。
三、证人证言
1、证人谢某2的证言及辨认笔录，证实2015年12月初我在番禺市桥地铁站附近参加一个朋友的饭局，认识了一个叫“向美丽”的女子。期间她自称是深圳龙某集团的副董事，说她们公司有一个“九州互助理财项目”，并一直介绍这个项目如何高回报，饭后我们互留了电话联系。至同年12月8日“向美丽”联系我们吃饭的几个人去她公司看看了解一下情况，我们一行六人去到深圳宝安大道一栋大厦21楼的龙某集团，“向美丽”接待我们，她给我们介绍了“九州互助理财项目”的具体操作和回报率，还叫了一个叫“王某3”的副董事给我们讲了他自己的经历，说他通过“九州互助理财”赚了多少钱之类的话，晚饭时他们的总经理“邓帏均”也参加了。我回家后就投了2000元到九州互助理财123项目。至同年12月26日“向美丽”通知我们去长沙参加龙某集团年会，会议在长沙市通某大酒店召开，当时有100多人参会，白天的议程是龙某集团慈善基金送温暖活动，文艺表演后集团董事们就带头给一些慈善机构捐款，参加会议的人员大部分都捐了钱。晚上集团组织大家到会议室专门介绍九州互助理财项目，说现在集团准备开一个456的新项目，会后“向美丽”又到房间组织我们一起过来的几个人继续介绍该项目，当时我感觉九洲集团有一定规模。2016年1月8日我筹集了19万元陆续投入456项目里面，但是没过几天该项目的网站登陆不了，“向美丽”跟我们介绍说是把456项目的数据导入到一个叫天意的新平台里面，还叫我把相关数据发给她，说继续投资就可以赎回之前投入的资金。当时我感觉到不对，就没有继续投钱。2016年1月中旬我发现“向美丽”提供的网站被关闭，她本人所提供的手机也打不通了，我认识的几个投资人一直联系不到“向美丽”，就通过“向美丽”的一个朋友将她约到石碁吃饭，后报警将她抓获。
“向美丽”和其他几个集团董事都有跟我们说过九州项目是他们集团搞的，日息6%，10天结算一次。“向美丽”提供给我们九州互助的网址××，网址后面的数字改成2.3.4.5.6都可以登陆，然后我们登陆网址注册进行操作，网站上面有要求打款给什么人，有几个收款人信息、如何打款等详细介绍，我是按照“向美丽”的要求打款19万元到她指定账户上的。主要都是“向美丽”跟我们直接接触，会议上我们也见过龙某集团其他六名董事，他们七人个自称“龙某七杰”。我们投资九州123后，就有人把我们拉入了一个“九州博尊崛起（十）群”、“九州博尊广东崛起168群”。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是诈骗其19万元的女子。
2、证人王某2的证言及辨认笔录，证实2015年11月底我和“向美丽”在番禺吃饭，当时在场的还有15个人。吃饭时“向美丽”向我们推荐了“九洲博尊互助理财项目”，还给我们看了相关图片，说投资这个项目可以按我们投资额6%每天返还利某给我们，十天为一个结算点。我感觉可以做就投资了11万元到这个项目，其中先在123项目投入7万元，但未曾收到原来承诺的利某，本金也没有归还，后来“向美丽”继续打着高息回报的旗号到处集资，12月在湖南开招商会马上开了456项目投资链接。在她多次诱惑下说123的钱可以从再次投资456项目的钱里赚回来，我又投资了456项目4万元，投入四天后集资宣告失败，十五天后通知数据平移到天意的链接。“向美丽”帮我在九洲互助理财项目网址上申请账号，再将银行账户提供给我，让我把钱打入她提供的账号内，“向美丽”当时跟我们说因为怕太多人打钱入同一个账户，银行会查账，所以提供了很多个不同的账户给我们。网站上没有具体操作流程，都是“向美丽”跟我说的，并让我按照她说的去操作，所有相关规定都是。我在九洲互助理财项目网站上注册的账户是wwq138、hy88、ss138，密码都是111111，我至今未获得利某。“向美丽”提供的网址是××,网站后面的数字改成2、3、4、5、6都可以登录，密码统一的六个1。“向美丽”说九州博尊互助理财项目是龙某集团的项目，她是龙某集团的董事，湖南招商会场外也有她的相片，上面写她是该集团董事。我通过民生银行账户62×××82打款给“向美丽”提供给我的账号。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是诈骗其11万元的人。
3、证人莫某的证言及辨认笔录，证实2015年12月28日向大琼邀约我和其他朋友到鳌鱼湾酒家吃饭，席间向我们介绍九州博尊互助理财高息资金集资。同月30日向大琼再次邀约我和其他朋友聚餐，同样介绍九州博尊互助理财高息集资，自称是该理财的老板，并且该理财是用于慈善项目，按每日六分利某，十日为一个结算日来返还，即我投入1万元，十天后就可以获得1.6万元的返还。经过多次高息利诱，我分两次打钱给向大琼提供的指定银行账号：2015年12月28日一次打给陆某中国银行深圳平湖支行账户60×××46人民币2000元，2015年12月30日一次打给王雪蕊广东东莞支行账户18000元。向大琼说她是负责跟进九州博尊互助理财项目广东这一条线的负责人，向大琼在介绍理财产品时是口述，并给我们看她手机上的一些图片。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺区沙湾镇鳌鱼湾酒家向其推介高息集资诈骗的女子。
4、证人梁某1的证言及辨认笔录，证实2015年11月8日我通过朋友介绍去深圳参加一个龙某慈善答谢年会，当天向大琼夫妻在大会现场接待我。会后向大琼要求我同年12月3日去湖南参加另一个慈善晚会，会后回到酒店向大琼再给我和其他人开了一个小会，开会的内容就是九州互助高息集资项目，我没有马上投资。同年12月28日向大琼特意来到广州番禺沙湾金景湾酒店约我和其他参加年会的人一起吃饭，再次向我们提出这个九州互助的高息集资项目，向大琼介绍说日息6%，十天结算一次，假如投资一万元，十天后可以获得返还一万六千元，并且保证我们集资后一定会连本带利全部返还。当时我现场支付了2万元人民币现金给向大琼，并且通过朋友的银行卡转账7万元给向大琼提供的账号，共计9万元人民币，这笔钱至今未返还。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺沙湾镇金景湾酒店向我推介高息集资诈骗的女子。
5、证人叶某的证言及辨认笔录，证实2016年1月我和朋友海婷及几个朋友一起来到番禺区一酒楼，当时包括“美丽姐”在内有8人在场。“美丽姐”吃饭时向我们说明“九州互助理财”高息集资项目具体如何操作，按我们投入的资金每日有6%的利某返还，十天结算一次。在“美丽姐”的游说及利诱下，我当月通过支付宝和微信转账45000元人民币到“美丽姐”指定的账户内，至今没有收到利某返还，本金也没有收回来。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺区一酒楼向其介绍高息投资回报方式诈骗其的人。
6、证人周某1的证言及辨认笔录，证实2015年11月中旬我通过朋友认识了向大琼，同年12月28日她约我去番禺区沙湾镇鳌鱼湾酒家吃饭，当时一起吃饭大约十多人。席间向大琼不断向我们推介一个高息集资项目，她介绍说投入1000元，十天左右连本带息可以取回1600元，还说是慈善用途，叫我放心投。在酒家现场，她交给我几个账号（陈某86228480918552242771、冒华招商银行6214837672046277、刁某龙招商银行6214837690543131，陈旭娇工商银行62×××34），叫我打款到这些账户，我觉得去银行麻烦，把钱打到陌生人账户上不安全，就直接把4000元人民币直接交给了向大琼。同月30日在同一个酒家我又亲手把二万元人民币交给向大琼，她都没有写收据。一直到二月份我没有取得一点回报，又不能打通向大琼的电话，才发现被骗。向大琼自称“美丽姐”。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺区沙湾镇鳌鱼湾酒家向其推介高息集资诈骗的女子。
7、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实2016年1月上旬我经朋友介绍去到番禺区市桥街一家酒家吃饭，席间一位自称“向美丽”的女子向我推荐一个“九州互助”高息回报理财项目，她说每投入一万元，十天后回报有六千元，十天连本带利某可取回一万六千元。后来我叫朋友叶某帮忙转账投入一万元给“向美丽”。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在番禺区市桥镇向其介绍高息投资回报方式诈骗其的人。
8、证人庞某的证言及辨认笔录，证实2015年11月15日左右我通过微信网友李刚介绍，注册了九州互助理财的会员，李刚说十天60%的利某，我抱着试试的心态挂了一张1000元的意向单。但是还没等系统匹配，李刚就说九州理财项目的官网已经开始升级，不用往里面打钱了。我以前做直销的群里有个叫“白某”的人，他建了一个微信群，我将我介绍参加九州理财项目的好朋友王某1、杨某1、谢某1和孙某2也拉进这个微信，主要是方便沟通。2015年12月1日我开始在九州理财项目(123)的平台里挂意向单，现在具体的汇款日期和数额记不清楚，大约12万元。我在微信群中收到邀请函，邀请我们到长沙通某国际酒店参加龙某集团的慈善晚会。我和杨某1于2015年12月25日从大连出发到长沙参加慈善晚会，胡某1和王小平负责接待我和杨某1，在房间里胡某1跟我们讲龙某集团准备开新盘，让我们放心投入，并叮嘱我们在公开场合只讲龙某集团的事情，不允许讲九州项目。同月26日13时许，我和杨某1拿着胡某1给我们的入场券，入场时在会场门口摆放着“龙某七杰”的宣传册，包括“王某3”、“叶生财”、“向帅霖”、“向美丽”、“郭某1”、“邓帏匀”和“胡贵喜”，当时都不知道他们用的都是假名。开会过程中“邓帏匀”先上去讲话，主要内容讲资助一些贫困儿童和孤寡老人，之后其他“龙某七杰”的人员都上台跟我们讲他们的发展历程，大会结束后我们在一起吃晚饭。晚饭后在酒店五楼一个会议室开小会，里面有很多人，台上“向帅霖”、“王某3”先后讲九州互助理财(123)项目的相关情况，我在一楼看见“向美丽”和“童某”在另外一个小会议室讲九州互助理财项目，“向美丽”在台上说她自己赚了很多钱，希望我们能加大投入。2016年1月4日我开始向九州博尊互助理财(456)项目平台中匹配的账户汇钱，我不仅使用了我自己的账户，还使用了亲戚的账户，共计汇入35万元，回款有12万元，损失23万元左右。项目亏钱后我们在群里不依不饶找他们，“王某3”、“王某9”就将我们拉到一个“天意联盟理财”微信群，他们在群里讲肯定会让我们在这个平台上将九州互助理财项目(456)里面亏的钱赚回来。“王某3”、“胡某1”、“王某9”和“向美丽”在这个群里向我们解释为何九州互助理财项目(456)会亏钱，并且承诺我们会将钱赚回来。
经辨认照片，其指出被告人向大琼就是在长沙年会作为“龙某七杰”参会的“向美丽”，当时她说通过九州理财项目赚到很多钱，鼓励我们都积极参加，她在天意联盟理财微信群中也动员大家大量投入，造成其损失惨重。
9、证人邓小静（曾用名邓帏匀）的证言及辨认笔录，证实我注册了深圳九州生物科技有限公司（2015年12月更名为深圳龙某生物科技有限公司），任公司董事长兼法人，总经理是郭某2，该公司名下没有固定资产，也没有年会上宣传的商会、农庄、酒店、地产等任何产业，2015年11月我申请了香港龙某集团股份公司，开始申请基金牌照。2015年7月左右我在东莞认识了赖某2并跟她学习课程。2015年12月3日我协助赖斌斌以深圳龙洲生物科技有限公司的名义在深圳龙岗区山水田园度假村举行慈善晚会，当时到场大概三百多人，“王某3”、“向帅霖”、“叶财神”、“叶财神”、“赵某2”、“向美丽”、“唐某2”和“陈芝吕”等人都负责叫了一些人过来参加这个会议。晚会开始是一些文艺节目，有一个小时交给我讲解赖某2的理念和龙某集团的架构、规划、资产和产品，接下来学习赖某2的讲课内容，课程会议之后要分四、五个房间开分享会，分享会过程中参会人员就提出“我们是过来了解九州博尊互助理财的，是想赚钱的，不是过来听什么赖某2的课程的”，并询问我龙某集团和九州的关系，我就说没有什么关系，然后“向帅霖”、“王某3”就上台跟参会人员讲九州博尊互助理财项目。当晚赖某2的两名助教说12月27日至29日赖某2老师在湖南长沙再次组织这样的宣讲会，“赵某2”和“向美丽”就跟那两名助教讲，他们是否可以申请在长沙那边组织开会，参会人员、会场等事项可由他们组织，“王某3”也表示愿意协助“赵某2”和“向美丽”。12月5','2018-10-01
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