长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0103刑初201号
公诉机关长春市宽城区人民检察院。
被害单位吉林省天合房地产开发有限公司。
法定代表人刘志翠，董事长。
委托代理人刘向德，经理。
委托代理人许晓丽，法律顾问。
被告人兰允波。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月27日被取保候审，2015年7月21日被刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年8月26日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。
辩护人贾小微，吉林菁华律师事务所律师。
长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉（2016）180号起诉书指控被告人兰允波犯挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年5月26日、8月15日、11月7日公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员赵环宇出庭支持公诉，被害单位吉林省天合房地产开发有限公司董事长刘志翠及其委托代理人刘向德、许晓丽，被告人兰允波及其辩护人贾小微均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长春市宽城区人民检察院起诉书指控：2010年7月至9月间，被告人兰允波代表吉林省天合房地产开发有限公司，与吉林省米兰房地产策划营销有限公司签订了凯悦花园内部认购策划营销合同后，先后收取陈中竹、王一如等人的团购房预付款共计人民币4，808，639元。后被告人兰允波将其中部分款项人民币2，148，853元用于凯悦花园工程项目支出，其余购房款被其利用职务便利挪用和侵占。其中挪用给刘明800，000元及闫昊300，000元，挪用给王亚娜及陈敬阳120，000元，挪用给葛振春70，000元，挪用给郑永平及于浩鸣530，000元。另有人民币839，786元经被告人兰允波手后去向不明。造成吉林省天合房地产开发有限公司巨大经济损失，并导致陈中竹、王一如等多名购房人没有得到房屋。
2010年至2011年间，被告人兰允波还以签订凯悦花园内部认购协议书为名，先后骗取被害人李薇、秦宝芝、王黎黎、陈长飞、王翠、孙广慧、董淑霞、王朝勇、于智佳、张忠永、张文祥等人十四套房屋预付购房款共计人民币1，599，270元。
长春市宽城区人民检察院就起诉书指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定文书及司法会计鉴定报告等证据。
长春市宽城区人民检察院认为，被告人兰允波以非法占有为目的，利用签定合同骗取他人财务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人兰允波利用职务便利，将本单位财物非法占为已有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人兰允波利用职务便利，挪用本单位资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人兰允波犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告单位吉林省天合房地产开发有限公司对公诉机关指控的罪名有异议，认为起诉书认定被告人兰允波犯职务侵占罪、挪用资金罪定性不准确，兰允波的行为构成合同诈骗罪。
被告人兰允波对起诉书指控的事实及罪名有异议。认为其与天合公司签订的开发协议及补充协议有效，所售房屋是天合公司同意的，房款也都用于天合公司了，其行为不构成犯罪。
被告人兰允波的辩护人认为，起诉书指控兰允波犯挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪事实不清，证据不足，其指控不能成立。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：
（一）书证
1、到案经过证实：2014年6月，宽城区分局经侦中队接到天合房地产公司（以下简称天合公司）经理刘向德举报，称兰允波私刻天合公司公章，制作假冒天合公司经理的聘书，同张晶岩利用天合公司已经登报作废的合同专用章和财务专用章，在2010年私自与吉林省水利水电勘测设计院（以下简称水电院）30余名职工签订了天合花园内部认购协议书，并在建设大厦26楼收取这些人的购房款600余万元。兰允波、张晶岩没有将购房款转到天合公司账户，也没有用于天合公司的建设。2014年11月27日10时，兰允波与水电院职工来到宽城分局说明情况。兰允波于当天被取保候审。2015年7月21日10时，被取保候审人兰允波到宽城区分局经侦中队接受讯问，在讯问中兰允波承认除卖水电院28套团购房外，还卖出天合房公司10套左右的住房。当天兰允波被刑事拘留。
2、电话查询记录及常住人口数据查询详细信息证实：兰允波的自然情况，无违法犯罪记录。
3、天合公司的工商档案材料证实：吉林省天合房地产开发有限公司于2001年12月10日批准设立，法定代表人王璐，注册资本1000万元（股东王璐出资600万元，占60%股份，刘志彬出资400万元，占40%股份。）经营范围为房地产开发。2006年8月24日，公司的法定代表人（执行董事）变更为张春丽。2009年12月16日，王璐、刘志彬向长春中院提起诉讼，认为张春丽违约，通过判决，将张春丽持有天合公司60%的股权返还王璐及刘志彬。2010年6月1日，省高院维持长春中院判决。根据王璐、刘志彬申请，长春中院于2010年6月25日向吉林省工商管理局下发协助执行通知书，将张春丽持有的天合公司60%股份返还给申请人王璐、刘志彬。2010年7月21日，公司法定代表人由张春丽变更为刘志翠。
4、《合作开发协议》证实：2009年10月31日，天合公司张春丽与吉林省大富地产有限公司（以下简称大富公司）兰允波签定协议，合作项目为凯悦花园，天合公司负责本项目的一切手续及对项目部工作的决定和审核，负责项目的勘察、整体设计、清理现有的施工队伍，由大富公司配合办理本项目所需的全部建设手续，项目前期双方已确认的债权债务关系等，大富公司负责本项目自本协议签订之日起至本项目建设完成止的资金投入，为本项目运作及时提供资金保障，负责利用本项目预售房屋融资、定向销售及拆迁工作。负责协助办理本项目建设所需的各种证件、批件等，并配合甲方做好本项目工程建设的协调工作。双方约定乙方投入的资金及本项目的销售资金在不影响本项目建设的前提下，首先用于偿还甲方为本项目前期投入所借的高息债务，以减少财务费用，增加利润；其次用于本项目的配套费、拆迁及工程建设；最后再按投入比例用于补偿双方的成本投入。双方还规定了其他事项。
5、天合公司王璐与大富公司签订补充协议：2009年11月26日，天合公司前期所售房屋已违约，大富公司返还购房人预付款将房屋收回后，重新出售超出原款部分，天合公司与大富公司按2：8分成。
6、米兰公司营业执照及《策划营销合同》证实（由陈敬阳提供）：吉林省米兰房地产策划营销有限公司经营范围为房地产代理销售、前期策划。2010年7月16日，兰允波代表天合公司与米兰公司签定策划营销合同，由米兰公司营销代理凯悦花园项目。
7、天合公司出具的授权委托书（由陈敬阳提供）证实：2010年9月6日，经公司研究决定，授权陈敬阳同志联系水电院前期单位职工购房相关事宜，具体价格、栋号及分房方案由天合公司出面与购房单位购房小组协商解决并出具开发公司相关手续。
8、2013年12月24日，吉林省金石会计师事务有限责任公司出具的司法会计鉴定报告书证实：委托人长春市公安局经侦支队，被鉴定单位吉林省天合房地产开发有限公司。鉴定摘要：2006年8月24日，吉林省天合房地产开发有限公司新股东会决议张春丽任执行董事、法定代表人职务。2010年7月19日，经吉林省天合房地产开发有限公司全体股东研究决定，罢免张春丽的执行董事、法定代表人职务。之后，吉林省天合房地产开发有限公司向长春市公安局经侦支队举报张春丽在任职期间涉嫌职务侵占和挪用本单位资金，长春市公安局经侦支队委托司法鉴定机构对张春丽任职期间的会计账目进行司法会计鉴定。根据长春市公安局经侦支队要求，张春丽任职期间涉嫌职务侵占、挪用本单位资金和其他妨害对公司、企业的管理秩序或者侵犯财产行为。其中第五部分：鉴定情况的第（13）项，宽城区法院【2010】宽民初字第1999号民事调解书一审认定公司对债权人兰允波负有借款债务人民币7，122，250.15元。其中本金5，358，520.15元（包括张春丽借款4，513，731.80元，兰允波垫付工程款844，788.35元），初始利息1，764，000元。经鉴定，在公司会计账目中2009年10月31日第17号凭证记录收到兰允波借款其他应付款－张春丽2，000，000元、2009年11月13日第10号凭证记录收到兰允波借款预付账款－吉泽集团公司330，000元、2009年11月26日第14号凭证记录收到兰允波借款其他应付款－张春丽300，000元、2009年12月9日第11号凭证记录收到兰允波借款现金200，000元、2009年12月31日第25号凭证记录收到兰允波借款－开发成本31，574元、管理费用等5，157元。共计收到兰允波借款2，866，731.80元，尚有1，647，000元滞留在张春丽手中。兰允波垫付工程款形成债务844，788.35元，张春丽负有直接责任。第八部分：关于进一步调查的建议，第三、2009年10月27日至2009年12月24日期间，案卷材料认定张春丽经手数次向兰允波借款4，513，731.80元，双方约定五分利息，认定借款利息1，764，000元；认定张春丽经手办理赊欠兰允波垫付工程款844，788.35元，共计形成公司债务5，358，520.15元。经鉴定，记入公司账目2，866，731.80元，在本司法鉴定报告鉴定结论中我们认定张春丽收到借款现金截留占为已有，涉嫌职务侵占1，647，000元以外，赊欠垫付工程款844，788.35元。2009年10月27日至2009年12月24日期间房地产开发项目还未开工，而且公司工程全部采取发包方式，没有自营工程，不应当存在赊欠兰允波垫付工程款的情况。我们怀疑上述经济事实有张春丽利用职权之便勾结兰允波采用向法院告诉取得民事判决书的手段进行合同诈骗，实施职务侵占。
9、2014年1月27日吉林正达司法鉴定中心司法鉴定意见书（宽城法院委托）证实：检材为宽城法院卷宗里2010年7月15日“聘书”、2010年9月13日“介绍信”上盖印的“吉林省天合房地产开发有限公司”公章。样本为宽城工商局工商档案材料2010年8月4日“有限责任公司变更登记申请书”及“指定代表或者共同委托代理人的证明”、2011年5月23日“指定代表或者共同委托代理人的证明”上盖印的“吉林省天合房地产开发有限公司”公章。检验结果：“聘书”及“介绍信”上盖印的“吉林省天合房地产开发有限公司”公章与2010年至2011年宽城区工商局调取的“吉林省合天房地产开发有限公司”盖印的“吉林省天合房地产开发有限公司”公章，经检验鉴定不是同一枚印章盖印。
10、2014年5月29日长春市公安司法鉴定中心出具的鉴定文书（宽城分局委托）证实：检材：（1）盖有“吉林省天合房地产开发有限公司”印文的“介绍信”；（2）盖有“吉林省天合房地产开发有限公司”印文的“聘书”。样本：盖有“吉林省天合房地产开发有限公司”7号楼2单元房源表。检验意见：检材上的“吉林省天合房地产开发有限公司”印文与样本印文均是同一枚印章盖印形成。
11、2015年7月28日长春市公安局司法鉴定中心出具的鉴定文书（宽城分局委托）证实：检材上的2010年9月28日“内部认购协议书”上的“吉林省天合房地产开发有限公司合同专用章”印文、与样本2007年2月10日“房屋借用合同”上的“吉林省天合房地产开发有限公司合同专用章”印文；检材2010年9月6日“授权委托书”上的“吉林省天合房地产开发有限公司”印文、与样本2010年7月20日“吉林省天合房地产开发有限公司法定代表人履历表”上的“吉林省天合房地产开发有限公司”印文均不是同一枚印章盖印。
12、凯悦花园营业成本账目材料证实：自2010年9月2日至2011年5月23日，加油、差旅费、餐费等总计407853.1元。
13、其他书证记载：（1）记账凭证，付刘明款两笔共计80万元；闫浩借款30万元。中信银行汇款回单及建设银行存款凭条，兰允波于2011年4月8日转入刘明帐户80万元。（2）记帐凭证，2011年4月11日付王亚娜10万元；2011年4月8日付王亚娜12万元；收条，2011年4月8日王亚娜收车款12万元；2011年4月11日王亚娜收车款10万元。（3）书证，2011年4月28日，葛振春借款1万元；2011年6月21日葛振春收售楼处用款1万元；2010年10月18日葛振春借款5万元。（4）书证，2011年1月28日张晶岩户转入于之凯户20万元；2011年4月28日兰允波返回欠款，收款人于浩鸣10万元；2011年12月28日转入郑永平户20万元；2010年10月26日于浩鸣收款3万元。
14、民事诉状证实：2010年7月30日，兰允波向宽城法院提起诉讼，要求被告人天合公司给付其借款4513731.80元，利息1764000元，工程费用844，788.35元。
15、法定代表人身份证明书及授权委托书证实：天合公司法定代表人刘志翠于2010年8月12日委托王璐为该案参加诉讼的委托代理人。
16、2010年8月12日（2010）宽民初字第1999号民事调解书证实：天合公司与兰允波达成调解协议，（1）天合公司给付兰允波借款5，358，520.15元；（2）天合公司承付兰允波约定的借款利息1，764，000元。
17、法律文书生效证明证实：（2010）宽民初字第1999号民事调解书生效时间为2010年8月12日。
18、（2010）宽民初字第1999号卷宗内原始凭证明细表及明细证实：天合公司欠兰允波借款及垫付款共计4，513，731.80元。
19、（2010）宽执字第1849号执行裁定书证实：2011年5月4日对2010宽民初字第1999号民事调解书执行终结。
20、2009年12月16日（2009）长民一初字第59号民事判决书、（2010）吉民一终字第58号民事判决书证实：经长春市中级人民法院判决，解除王璐、刘志彬与张春丽签订的《股权转让协议》、《协议书》、《关于“天合花园”合作协议的补充条款》；张春丽应于判决生效后十日内将其持有的天合公司60%的股权返还给王璐及刘志彬。宣判后张春丽上诉，2010年6月1日，省高院维持原判。
21、天合公司对宽城法院执行局出具的函及7号楼2单元房源表证实：2010年9月2日，天合公司出具。长春市宽城区人民法院执行局，我公司于2009年10月27日至2009年12月24日期间先后数次向兰允波借款总计金额7，122，520.15（柒佰壹拾贰万贰千伍百贰拾元壹角五分）。长春市宽城区人民法院于（2010）宽民初字第1999号民事调解书2010年8月12日判定上述款项于调解书生效后十日内给付。因吉林省天合房地产开发有限公司无现金还款，故以座落在九台路与三辅街交汇处的“凯悦花园”住宅房偿还借款，房源号详见附表。该房屋保证无任何经济纠纷。并附7号楼2单元房源表。
21、执行裁定书及公告证实：2013年4月9日以（2013）宽执恢字第24号执行裁定书，裁定查封天合公司凯悦花园7号楼2单元52套房屋。2013月9月21日，以前法定代表人涉嫌犯罪，裁定终结审理。
22、更名申请、《商品房买卖合同》更名审批表、复地净月国际项目认购书证实：2011年4月8日，购买复地哥德堡森林项目E1－14栋104室，原业主刘明，现业主为赵春蕾。
（二）证人证言
1、证人刘志翠证实：天合公司是2001年成立的，我于2010年7月任公司法定代表人。我公司和张春丽在2006年合作过，当时张春丽任过我公司的法定代表人，公司的章在张春丽手中，但是2010年6月1日，我公司通过诉讼将公司的所有权收回来了，张春丽没有把公司的营业执照和章归还给我公司，所以我公司在2010年7月份更换过公章。2010年开始见过兰允波两次，但不是很熟，我担任法定代表人期间没与兰允波合作过，没搞过团购销售房屋。还证实：2010年7月份，天合公司法定代表人由张春丽变更为我，张春丽没有把公司的公章、合同专用章、财务专用章归还给公司，我公司于2010年7月27日将这些公章登报作废了，之后我就委托我公司工作人员王璐又去刻了公司的公章和合同专用章、财务专用章。这些章一直在王璐手里，没有归还给公司，一直到2011年才将这些章归还。在此期间，王璐利用手中的公章私自在宽城区法院与兰允波签订了调解书，王璐没有经过我同意，私自办理的此事。我公司不欠兰允波钱。兰允波没有从事过天合花园工程建设，在公司没有投过资。
2、证人刘向德证实：我现在是天合公司的股东。我没聘过兰允波为天合公司的总经理。兰允波对外销售天合花园房子没有经过天合公司同意，水电院团购房认购协议上天合公司的合同专用章哪来的我不清楚，我公司没有同意将房屋预售款打到张晶岩账户。我不知道房款的去向。王璐是我公司以前的法定代表人，到2006年她就不是公司工作人员了。2010年6月份，她又回到公司任股东。8月份左右她又退出了。王璐是否知道团购房的事我不清楚。
3、证人葛振春证实：2009年下半年，我通过陈宇春认识的兰允波。2010年开始合作了二年。我与星凯公司的老板是朋友，我用星凯公司的资质，与天合公司签订（凯悦花园）施工合同。我实际干了临建、围挡、平场地、建售楼处，还参加了拆迁。干了大约二年。结算一部分，有144万元是兰允波给我结算的。水电院团购房的事是天合公司搞的，兰允波、王璐参与此事，刘向德应该知道，因为王璐向刘向德汇报此事时我听到过，刘向德还去过建设大厦26楼办公室问过卖房子的事，刘向德问兰允波卖了多少套房子，兰允波没和刘向德说实话。
4、证人张春丽证实：2006年，刘向德和我谈天合花园合作的事，我们先后签了股权转让协议和合作协议。由我负责项目操作和后续的资金投入。协议中约定税后利润我占65%。2006年至2010年，我多次往天合花园项目中投入资金6000多万元，在2008年，王璐和刘志彬将我起诉至法院，2010年终审我败诉，判我将60%的股份归还王璐和刘志彬。2009年10月31日，我和兰允波签订一份协议，协议中约定兰允波负责该项目部分建设资金投入，还负责预售房屋、融资，定向销售及拆迁工作，还需要配合天合公司办理所需的证件。兰允波在这个项目投入了大约300万元。作为天合花园6栋、7栋的保证金，向建委交了60万元，剩余的都用于现场了。我手中天合公司的公章、合同专用章、财务专用章还在我手中，没给别人用过。但是我和兰允波合作期间，为了财务共管，我同意兰允波另刻一次章，在银行留完印件后就收回了。我不知道天合公司团购房的事，应该是刘向德、王璐和兰允波共同策划的。王璐和我说的这事。有一次我和王璐谈话，王璐说刘向德不讲究，兰允波帮他那么多忙，现在去告兰允波诈骗。王璐还说在几份合同和协议上，是她帮刘志翠签的名，盖的章，但手印是刘志翠自己按的。还证实：我任天合公司法定代表人期间，关于“出借人兰允波，协议及票据记载535万元”，合作协议约定给付出借方利息没有约定，出借时间记不清了，还款日期记清了。兰允波的借款有现金以及向长春市建委缴纳的农民工保证金。和兰允波有借款关系，在借款之前，我公司与兰允波的公司签订一个合作协议，约定在规定时间内，兰允波投入2000万元，我个人将所得利润的65%分给兰允波30%，因在规定时间内，兰允波没有注资2000万元，我给他下达了协议作废告知书。我公司收到兰允波借款200万元包括本金和利息，本金我记得是150万元，50万元是利息。又证实：2009年10月份，兰允波说他有3000万元的资金，于是我就和他签订了一份合作协议，协议中没有约定兰允波具体投入多少钱，只是约定了凯悦花园项目自签订协议之日到建设完成的资金投入，协议中还约定了大富公司还可以利用本项目预售房屋融资、定向销售及拆迁。协议签订后，兰允波没有以大富地产公司的名义往凯悦花园投入资金，而是以兰允波个人名义借给天合公司的高息借款，他的每笔借款当时天合公司的财务都给他出了借条，而且是以房源作的抵押。大概借有300万元，大约有100或150万元用于天合公司还款了，还有100多万元是以星凯公司的名义向建委交的农民工保证金，再就是进现场之后花了一些钱。我认为兰允波个人的借款和协议中约定的资金投入有关系的。因为兰允波向建委交了农民工保证金后，我才拿到凯悦花园的施工许可证。协议签完之后，兰允波进入了现场，但是兰允波没有资金再往工程中投入，而且还要将原来的施工单位清除，我看兰允波也不是干事的人，才作一份与大富房地产的单方解除协议。解除协议给过兰允波一份。我只给过兰允波一个天合公司项目部的章，没给过其它的章。天合公司的合同专用章和财务专用章都在我手中。2010年7月份以后登报作废了。水电院团购房认购协议和收据上盖的章不是我手中章盖的。
5、证人陈敬阳证实：我是米兰房地产策划营销有限公司的法定代表人。2010年7月16日，我公司与天合公司签订了房地产策划销售合同。当时有天合公司的刘向德、王璐、兰允波在场，还有几个人我不认识。天合公司的兰允波跟我说，由于开工缺少资金，让我联系一个预售房的团购单位。2010年9月6日，天合公司给我出具一份授权委托书，让我联系水电院职工购房事宜，得到授权后我找到该院院长路文龙联系此事，路文龙同意后，要求天合公司的总经理带着有效证件来给职工讲一下，然后兰允波代表天合公司到水电院给职工开会。9月份以后，就陆续有交款的。因为兰允波说天合公账户有欠账，不能用，所以钱交到张晶岩的账户。天合公司的刘向德和王璐知道此事，因为要求我联系预售房销售单位时和给我出具授权书等相关手续时，刘向德、兰允波与王璐都在场，他们知道此事。还证实：2010年左右，我公司（米兰房地产销售有限公司）曾经给天合花园代理过销售业务。当时和天合公司的王璐、兰允波谈的，兰允波是天合公司的总经理。有兰允波和我公司签的合同、授权书等材料。我是米兰房地产销售公司的法定代表人。2010年夏天，兰允波找到我，介绍说他是大富地产公司的法定代表人，大富地产与天合公司合作了凯悦花园的项目，兰允波让我帮她搞团购房和替凯悦花园卖房子，兰允波提供了凯悦花园的五证，我就接下了这个活。代理费为百分之一。天合公司还出具了授权委托。我联系了水电院团购房的事，6个多月卖了30套左右，有一帮人把我们撵走了。给我们结算了22万元。其中10万元是代理费，还有12万元是兰允波买我家车的钱。
6、证人王璐证实：2000年12月，我成为天合公司60%股东，刘志彬占40%股份，我是公司的法定代表人。2006年7月25日，法定代表人变更为刘志彬，2006年8月28日由刘志彬变更为张春丽，2010年7月19日，变更为刘志翠。在这之后，我就离天合公司了。凯悦花园前身是天合花园，2001年我在宽城区拿的项目，张春丽接手后改为凯悦花园。2006年8月前，已拆迁187户，现金补偿110户，回迁77户，还剩148户没有拆迁。2009年我以公司股东名义和张春丽打官司，2010年6月官司胜诉，股东为我、刘志彬、刘向德，法定代表人是刘志翠。2010年9月，我将我名下的股份转到刘志翠名下后，就彻底离开天合公司。兰允波与天合公司的民事调解，我去应诉，当时我是股东，法院送达给我，授权委托书没有经刘志翠本人同意，但经刘向德同意，电话请示的刘向德。当时刘志翠住院，我不知道她手机号。法院调解协议没有经刘志翠同意，因为我有授权委托书。调解书上的数额真实性我不清楚，因为是张春丽和兰允波之间的债务，在法院调查时我也说明真实性我无法确认。兰允波提供刘志彬的欠条42万元和王璐欠条2万元，都是刘志彬向兰允波的借款，这44万元刘志彬做什么了我不知道。
7、证人张晶岩证实：2009年，大富公司与天合公司签过合作协议。兰允波向天合公司投了大约450万元，具体数记不清了。在大富地产账上有记载。我是2011年5月份离开大富地产公司的。天合公司聘过兰允波当经理，也下过一份聘书，2010年几月份记不清了，刘向德在天合花园的售楼处还宣布过，天合花园这个项目以后由兰允波全权负责，以后大家都听兰允波的。2010年9月，兰允波安排天合公司与水电院搞过一次团购房，大约30套左右。刘向德应该知道，因为刘向德还派天合公司股东王璐参加了这个项目。认购书在建设大厦26楼大富公司与天合公司联合办公室内签的，大约400－500万元房款是购房人打到我银行卡上，因为当时天合公司账户不能用。这钱拨给兰允波200多万元，公司正常开销还有付工程款大约200万元。认购协议书和房款收据上的合同专用章、财务专用章是我盖的，这两枚章是兰允波提供给我的，是否作废我不知道。还证实：水电院团购房款存到我账户。我转给兰允波大部分，还有一小部分用于公司正常花销了。2011年4月8日，经我手给刘明转款80万元，在我记的账上显示其他应收款，意思是刘明从我公司借款80万元。2011年5月11日，我通过大富公司的基本账户给闫昊转款30万元，我在账上记载也是其他应收款，意思是闫昊从我公司借走30万元。2011年4月8日，给王亚娜现金12万元，4月11日给王亚娜现金10万元，我记得这笔钱应该是买王亚娜的车款。因为王亚娜没有将购车票据转给我，所以我只能在其他应收款上挂账。王亚娜是米兰房地产营销公司的，她和陈敬阳是一家的。2010年10月18日我给葛振春现金5万元，账上记的是付车款，什么事我记不清了。2011年4月28日，我给葛振春现金1万元，这钱是葛振春的借款。2010年10月18日，我还给于浩鸣现金3万元。2011年1月28日，我给郑永平现金40万元，这是还给郑永平的。2011年4月28日我给于浩鸣现金10万元，这笔钱是还给她的。因为兰允波从2009年3、4月份就开始向于浩鸣借钱，这钱是还于浩鸣的，郑永平和于浩鸣是一家的。所以我将于浩鸣的账都记到郑永平身上了。
8、证人黄伟证实：我是吉林省商业建筑设计院的职工。2009年至2010年，兰允波找我设计凯悦花园的图纸，当时兰允波和刘向德是合作关系，兰允波是以凯悦花园负责人的身份找我进行设计的，当时兰允波和我介绍说，已经将凯悦花园的项目全部接过来了，然后我还到过建设大厦的26楼大富地产，在大富地产公司我还见过王璐，兰允波介绍说，她是项目经理。兰允波找我设计的凯悦花园总共五栋，设计费60万元，因为图纸没有用完，还有1、2栋没盖，他只给我20万元。另外，兰允波说干凯悦花园项目没钱，以大富地产名义借过我个人100万元，都是现金。（6册90－91页，附收据）兰允波还我50万元，其中20万元是2009年末还的，剩下的是2011年之后陆续还的。
9、证人郑永平证实：我是长春市房地局退休的。2009年11月份，兰允波说要和张春丽开发凯悦花园项目，向我借钱，2009年11月26日，我借给兰允波30万元，12月14日借给兰允波20万元。2010年4、5月份，兰允波分两次把钱还给我的。兰允波帮助天合公司和张春丽打官司开始，就参与管理天合公司了，大约2010年4、5月份，王璐将天合公司的合同专用章给兰允波的。
10、证人刘明（上海世济建筑工程管理有限公司）证实：我和兰允波是吉林师范学院的同学。2010年春天，兰允波介绍他朋友闫昊买我的房子（净月区哥德堡森林），150平左右，当时闫昊的钱没凑够，兰允波替闫昊付给我80万元。我不知道兰允波通过什么方式把80万元转到我的建行卡上。兰允波为什么替闫昊垫付80万元我不清楚，兰允波先给我打的款，然后才变更房屋购买人的姓名。
11、证人路文龙证实：2010年9月份，我朋友匡凤林给我介绍陈敬阳，陈敬阳说他是代理销售天合花园房屋的，他让我帮他联系一下我单位是否有要买房子的，过了几天，陈敬阳和几个人就将天合公司的一些证明文件和房屋效果图拿给我，我单位的同事到我办公室看到这些东西，就问我怎么回事，我告诉他们天合花园要搞团购房，如果想买可以到现场看一下，又过了几天，天合公司的兰允波和几个人还有陈敬阳和我们单位要买房子的人在我单位的会议室举行一次见面会，兰允波向要买房子的人介绍了天合花园的情况，之后要买房子的人自已到建设大厦交的钱。当时兰允波介绍说他是天合公司的总经理，负责这次团购房事宜，兰允波还拿出天合公司给他的聘书，还有大富公司和天合公司所签的合作协议。我准备买一套，后来我没交钱，也没有签正式的内部认购协议书。因为是期房，去过的人反应天合花园挺乱的，所以我没买。
（三）被害人及提供的相关书证证实情况
1、陈中竹证言、认购协议书、存款凭条及收据证实：2010年9月中旬，水电院副院长路文龙向院里发布一条购房信息，有意的人到他办公室登记，在他的办公室有房源表，我选一套122.25平方米的房子。路文龙通知我9月26日到建设大厦26楼交钱，我交了60%房款260393元。将钱交到张晶岩帐户，卡号62270000942940013267，交完钱后，把存款凭条给了一个女的，然后她给我一张收据，打了一份内部认购协议书。盖上了吉林省天合房地产开发有限公司合同专用章。一直到2011年房了没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与陈中竹证实一致。
2、杨丽红证言、刘洋认购协议书、转款凭证及收据证实：2010年9月份，我通过水电院的路文龙知道天合公司在水电院搞团购房，就给我弟弟刘洋买了一套。2010年10月14日，我和我弟弟刘洋、我舅舅刘克长一起到建设大厦26楼天合房地产售数处，接待人员给我们提供一个叫张晶岩的建行卡号，我选了85.12平方米的房子，交房款的60%181306元。并签了认购协议书，当时约定2011年12月30日交房，到期后我们找天合公司，天合公司的人说由兰允波负责，我们才知道被骗。认购协议书、存款凭条及收据内容与杨丽红证实一致。
3、周慧证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年10月15日参加水电院团购房，114.96平方米，交了60%房款244865元。认购协议书、存款凭条及收据内容与周慧证实一致。
4、单海燕证言、迟红认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电院团购房，帮我外甥女迟红购买一套64.93平方米的房子，交了60%房款138300元。认购协议书、存款凭条及收据内容与单海燕证实一致。
5、张玉芬（赵航母亲）证言、赵航认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年11月11日参加水电团购房，101.86平方米，交了60%房款216962元。认购协议书、存款凭条及收据内容与张玉芬证实一致。
6、刘厦证言、认购协议书、存款凭证及收据：2010年9月26日参加水电设计院团购房，122.25平方米，交了60%房款260393元。认购协议书、存款凭条及收据内容与刘厦证实一致。
7、张琳证言（张达鹏父亲）、张琳认购协议书、张达鹏认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电团购房，我和我儿子张达鹏共买二套，都是101.86平方米，交了60%房款两套共计427812元。认购协议书、存款凭条及收据内容与张琳证实一致。
8、马鹤证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电院团购房，101.86平方米，交了60%房款216962元。2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与马鹤证实一致。
9、李亚群证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电院团购房，114.96平方米，交了60%房款240100元。2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与李亚群证实一致。
10、金春玉证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电院团购房，101.86平方米，交了60%房款216962元。2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与金春玉证实一致。
11、李秀敏证言、李佩敏认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月28日我姐李佩敏参加水电院团购房，71.42平方米，我和我姐到建设大厦交了60%房款152125元。2011年12月30日交房，到期后我到天合公司去找，天合公司的人说当时天合公司由兰允波负责，我们才知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与李秀敏证实一致。
12、曾庆禹证言、曾玉书认购协议书、存款凭证及收据证实：曾玉书是我儿。2010年9月27日参加水电设计院团购房，64.93平方米，交了60%房款138300元。2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与曾庆禹证实一致。
13、鲁利民证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月26日参加水电院团购房，71.42平方米，交了60%房款150，000元。直到2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与鲁利民证实一致。
14、庄桂文证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月25日参加水电院团购房，85.12平方米，交了60%房款178752元。直到2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与庄桂文证实一致。
15、李永梅证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月29日参加水电院团购房，71.42平方米，交了60%房款152125元。直到2011年末房子没下来，天合公司的人说兰允波负责，才知道被骗。认购协议书、存款凭条及收据内容与李永梅证实一致。
16、明振云证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年11月1日参加水电院团购房，101.86平方米，交了60%房款216912元。直到2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与明振云证实一致。
17、邹淑红证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年11月1日参加水电院团购房，85.12平方米，交了60%房款181306元。直到2011年末房子没下来，天合公司的人说兰允波负责，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与邹淑红证实一致。
18、王德彬证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年9月28日参加水电院团购房，71.42平方米，交了60%房款150000元。直到2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与王德彬证实一致。
19、汤静证言、认购协议书、存款凭证及收据证实：2010年11月1日参加水电院团购房，85.12平方米，交了60%房款181306元。直到2011年末房子没下来，我就知道被骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与汤静证实一致。
20、李华（妻子孙海霞共两套、孙海晶一套）证言证实：2010年10月15日参加水电设计院团购房，我要一套，我朋友的一套不要了，我就留下了，分别交了房款216962元。我小姨子孙海晶也买了一套，交房款216962元。被兰允波骗了63万元。2012年5月份左右，房子开始盖了，7月份我去现场，发现没有我买的户型，我问施工人员，他们告诉我被骗了。我找到路文龙，路文龙告诉我开发商是兰允波，第一次见到兰允波他说可以给小户型的二套，第二次见兰允波，他说我们是被天合公司给骗了。认购协议书、存款凭条及收据内容与李华证实一致。
21、王一如内部认购协议书、转款凭证让实：王一如于2010年9月28日在天合公司认购一套71.42平方米房屋，交款152125元。
22、赵亚梅内部认购协议书、存款凭证、收据证实：赵亚梅于2010年9月26日在天合公司认购一套64.93平方米房屋，交款136353元。
23、王爽利内部认购协议书、转款凭证证实：王爽利于2010年9月26日在天合公司认购一套64.93平方米房屋，交款136353元。
24、陈长飞证言、认购协议书及收据证实：2010年6月份，我通过李想在米兰地产购买了天合公司凯悦花园房子，在上海路附近的建设大厦米兰地产公司所在地，交了60%的房款83849元。到了10月份，李想给我打电话，说10月份不能交房子，有两个方案，一是退已交的房款，二是开发商补偿二万元，作为房款支付到总房款中。2010年10月28日，我和李想到建设大厦开发商的办公室签订了协议书，张晶岩给开据二万元的现金收据。当时盖的财务专用章，后来我问兰允波，他说能给我补合同专用章，到2014年7月份，就联系不上兰允波了，合同专用章也没盖上。认购书及收据内容与陈长飞证实一致。
25、李微证言、认购协议书、协议书、收据证实：2010年3月份，我朋友介绍认识陈敬阳，通过陈敬阳在凯悦花园售楼处买了三套房子，有两套59.66平方米，一套78.02平方米，每平方米3100元，当时交了367053元。约定2010年10月30日交房子。到期未交房，同意给二万元补偿。认购协议书、协议书及收据内容与陈长飞证实一致。
26、秦宝贤证言、秦宝芝认购协议书、收据证实：2011年，秦宝芝是我二姐，她脑出血说不了话。2011年，秦宝芝通过吴君香找的宋长有，宋长有认识米兰地产营销公司的陈敬阳，2011年3月1日在天合公司买了二套59.66平方米的房子，交60%房款236000元。并签订了内部认购协议书。天合公司没有交房，开发商说秦宝芝买的房子不是在他们这里买的。认购书及收据内容与秦宝贤证实一致。
27、王黎黎认购协议书、收据证实：2010年3月6日，王黎黎在天合公司买了一套53.77平的住宅，总房款166，687元，交款60，000元。
28、孙广慧证言、认购协议书、协议书、收据证实：2010年6月17日，我通过李波和王亚娜介绍，在天合公司买一套45.08平方米的房子，每平方米3，500元，其中3100元交给天合公司，400元交给王亚娜作为提成钱。总房款139，748元，先付房款的60%83，849元作为认购保证金，张晶岩给我开了现金收据，盖的天合公司的财务章，签订了内部认购协议书，承诺三个月交房，三个月后，王亚娜通知我不能交房，让我签补充协议书，约定2011年交房，并给我开具20，000元房屋补偿金收据，作为房款计入总房款。2011年10月30日我们发现不能按时交房，就向宽城法院起诉，2015年5月13日立案，7月20开庭，天合公司的人说我们的内部协议书上的章是假的，财务章也是假的，所以才报案。认购协议书、协议书、收据内容与孙广慧证实一致。
29、孙广慧另一份证言、王朝勇的认购协议书、协议书、收据证实：王朝勇是我妹夫。和我一样于2010年6月17日在天合公司买一套45.08平方米的房子，每平方米3，500元，其中3，100元交给天合公司，400元交给王亚娜作为提成钱。总房款139，748元，先付房款的60%83，849元作为认购保证金，张晶岩给我开了现金收据，盖了天合公司的财务章，签订了内部认购协议书，承诺三个月交房，三个月后，王亚娜通知我不能交房，让我签补充协议书，约定2011年交房，并给我开且20，000元房屋补偿金收据，作为房款计入总房款。2011年10月30日我们发现不能按时交房，就向宽城法院起诉，2015年5月13日立案，7月20开庭，天合公司的人说我们的内部协议书上的章是假的，财务章也是假的，所以才报案。认购协议书、协议书、收据内容与孙广慧证实一致。
30、董淑霞证言、认购协议书、协议书、收据证实：2010年6月17日，我通过李波和王亚娜介绍，在天合公司买一套78.02平方米的房子，每平方米3500元，其中3100元交给天合公司，400元交给王亚娜作为提成钱。总房款241，862元，先付房款的60%145，117元作为认购保证金，张晶岩给我开了现金收据，盖的天合公司的财务章，签订了内部认购协议书，承诺三个月交房，三个月后，王亚娜通知我不能交房，让我签补充协议书，约定2011年交房，并给我开具20，000元房屋补偿金收据，作为房款计放总房款。2011年10月30日我们发现不能按时交房，就向宽城法院起诉，2015年5月13日立案，7月20开庭，天合公司的人说我们的内部协议书上的章是假的，财务章也是假的，所以才报案。认购协议书、协议书、收据内容与董淑霞证实一致。
31、孙立臣（王翠丈夫）证言、王翠的认购协议书、协议书、收据证实：2010年6月17日，我通过李波和王亚娜介绍，在天合公司买一套78.02平方米的房子，每平方米3500元，其中3100元交给天合公司，400元交给王亚娜作为提成钱。总房款241，862元，先付房款的60%145，117元作为认购保证金，张晶岩给我开了现金收据，盖了天合公司的财务章，签订了内部认购协议书，承诺三个月交房，三个月后，王亚娜通知我不能交房，让我签补充协议书，约定2011年交房，并给我开且20，000元房屋补偿金收据，作为房款计放总房款。2011年10月30日我们发现不能按时交房，就向宽城法院起诉，2015年5月13日立案，7月20开庭，天合公司的人说我们的内部协议书上的章是假的，财务章也是假的，所以才报案。认购协议书、协议书、收据内容与孙立臣证实一致。
32、于智佳证言、认购协议书、协议书、收据证实：2011年1月28日，我通过朋友周健介绍，买了天合公司凯悦花园一套59.66平方米的房子，分二批交了149，150元房款。交给张晶岩了。收据上盖的是天合公司合同专用章。认购协议书、收据内容与于智佳证实一致。
33、张忠永证言、认购协议书、收据证实：2011年3月份，我听说天合花园正在搞团购房活动，每平方米3500元，并承诺2011年12月31日前交房。4月8日我在天合公司买一套59.66平方米的房子，付房款的60%125，286元。到交房时我们去找天合公司，在公司的显眼处，张贴了说明，当时天合公司的总经理兰允波伙同财务张晶岩制作假的公章，进行诈骗，让购房业主到宽城区公安局报案。认购协议书、收据内容与张忠永证实一致。
34、张文祥证言、认购协议书、证明、收据证实：2011年4月，我通过朋友认识米兰地产营销公司的经理陈敬阳，4月11日在建设大厦21楼陈敬阳办公室，陈敬阳媳妇给我打出一份《内部认购协议书》，张晶岩给我盖的天合公司的合同章，收我房款后给我开了收据（123，000元）。后来这房子一直没到手，我到天合公司去问，天合公司的人说合同章是假的，让我找兰允波解决，2015年5月15日陈敬阳给我打电话，通知我说买的房子有信了，','2018-09-30
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