湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂0902刑初301号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人肖磊，男，1986年12月13日出生，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年2月21日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年3月30日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人沈晓霞、张继文，湖北名流律师事务所律师。
被告人陈浩，男，1985年5月10日出生，汉族，高中文化，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年3月9日被孝感市公安局孝南区分局取保候审。本院于2017年9月13日决定对其取保候审。
被告人易佳乐，男，1991年6月18日出生，汉族，小学文化，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年3月14日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年3月30日被孝感市孝南区分局取保候审。本院于2017年9月13日决定对其取保候审。
辩护人吴勇，湖北律之心律师事务所律师。
被告人胡孝，男，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年3月14日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年3月30日被孝感市孝南区分局取保候审。本院于2017年9月13日决定对其取保候审。
被告人李威，男，1988年5月24日出生，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌赌博罪，于2017年5月8日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年6月6日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由被孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检刑诉（2017）265号起诉书指控被告人肖磊、李威犯赌博罪，被告人肖磊、陈浩、易佳乐、胡孝犯敲诈勒索罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员左俊涛出庭支持公诉，被告人肖磊及其辩护人张继文、被告人陈浩、被告人易佳乐及其辩护人吴勇、被告人胡孝、被告人李威均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年1月中旬，被告人李威在孝感城区交通路鸿博大酒店开房伙同被告人肖磊，以营利为目的，邀约他人以扑克牌“炸金花”方式多次聚众赌博，两被告人分别抽头获利。2017年1月19日下午，被告人肖磊、李威分别邀约他人至孝感城区交通路鸿博大酒店807房间，以“诈金花”的方式聚众赌博。当日晚23时许，被告人肖磊输钱后认为扑克牌有问题，于是电话邀约被告人陈浩到现场帮忙，被告人陈浩又电话邀约被告人胡孝，被告人胡孝又邀约陈某（另案处理），由陈某邀约他人，一共十余人到鸿博酒店汇合后，由被告人肖磊随后带领上述人员及现场参赌人员被告人易佳乐及张潇等人冲到807房间，将桌上的赌资四万余元收走，并用隐形眼镜对赌博用的扑克牌进行“检验”，发现扑克牌为透视牌后，对李威及其余参赌人员等人进行控制，采取威胁、逼迫的手段，要求李威赔偿其凡天所输赌资十余万元，李威被迫同他人一起凑六万元，用微信或现金转给被告人肖磊。被告人肖磊又指使被告人易佳乐、胡孝陪同李威到孝感市广场街城东村“众投金融”小贷公司将其东风日产天籁黑色轿车以六万元价格抵押给该公司，李威将所得抵押款转账给被告人易佳乐，又由被告人易佳乐转给被告人肖磊。之后又扣押现场抽头人员张某1一辆雪弗兰轿车（相当于抵押四万元现金），于次日凌晨5时许才允许他人离开现场。
案发后，被告人陈浩于2017年3月9日到公安机关投案自首；被告人易佳乐、胡孝于2017年3月14日到公安机关投案自首；公安机关将现场被被告人肖磊扣押的雪弗兰轿车追回发还原主；公安机关在被告人肖磊的家属的配合下，将所抵押的东风日产天籁黑色轿车赎回（暂扣公安机关）。
为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了如下证据：1.书证：户籍证明、微信转账截图、银行汇款单、抵押合同、还款承诺书、辨认笔录、鸿博酒店消费账单、公安机关出具的情况说明、扣押发还物品清单等；2.证人徐某、李某、张某1、严某、邓某、段某、谈某、詹某、赵某、周某、汤某、池某等人的证言；3.被告人肖磊、陈浩、易佳乐、胡孝、李威的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人肖磊邀约被告人陈浩、易佳乐、胡孝等人以对方扑克牌有假为名，采取威胁的手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人李威、肖磊邀约他人，以营利为目的，聚众多次赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人肖磊犯有两罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人肖磊邀约他人敲诈他人财物，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人陈浩、易佳乐、胡孝在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条。
被告人肖磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人肖磊伙同他人敲诈勒索的犯罪所得应认定为120000元。2.被告人肖磊的家属积极退赃，认罪态度好，请求从轻或减轻处罚。
被告人陈浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人易佳乐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：被告人易佳乐主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首；在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；本案的赃款已全部退还给受害人，取得了受害人的谅解，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡孝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人李威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
经审理查明：
（一）赌博的事实
2017年1月中旬，被告人李威在孝感城区交通路鸿博大酒店开房伙同被告人肖磊，以营利为目的，邀约他人以扑克牌“炸金花”方式多次聚众赌博，二被告人分别抽头获利。
（二）敲诈勒索的事实
2017年1月19日下午，被告人肖磊、李威分别邀约他人至孝感城区交通路鸿博大酒店807房间，以“诈金花”的方式聚众赌博。当日晚23时许，被告人肖磊输钱后认为扑克牌有问题，于是电话邀约被告人陈浩到现场帮忙，被告人陈浩又电话邀约被告人胡孝，被告人胡孝又邀约陈某（另案处理），由陈某邀约他人，一共十余人到鸿博酒店汇合后，由被告人肖磊随后带领上述人员及现场参赌人员被告人易佳乐及张潇等人冲到807房间，将桌上的赌资四万元左右收走，并用隐形眼镜对赌博用的扑克牌进行“检验”，发现扑克牌为透视牌后，对李威及其余参赌人员等人进行控制，采取威胁、逼迫的手段，要求李威赔偿其凡天所输赌资十余万元，李威被迫同他人一起凑六万元，用微信或现金转给被告人肖磊。被告人肖磊又指使被告人易佳乐、胡孝陪同李威到孝感市广场街城东村“众投金融”小贷公司将其东风日产天籁黑色轿车以六万元价格抵押给该公司，李威将所得抵押款转账给被告人易佳乐，又由被告人易佳乐转给被告人肖磊。之后又扣押现场抽头人员张某1一辆雪弗兰轿车（相当于抵押四万元现金），于次日凌晨5时许才允许他人离开现场。
案发后，被告人陈浩于2017年3月9日到公安机关投案；被告人易佳乐、胡孝于2017年3月14日到公安机关投案。2017年2月24日，公安机关将现场被被告人肖磊扣押的雪弗兰轿车追回发还原主；2017年5月10日，公安机关在被告人肖磊的家属的配合下，将所抵押的东风日产天籁黑色轿车赎回（暂扣公安机关）。
2017年10月23日，被告人肖磊的亲属退出赃款人民币60000元。
上述事实，被告人肖磊、陈浩、易佳乐、胡孝、李威在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：户籍证明、微信转账截图、银行汇款单、抵押合同、还款承诺书、辨认笔录、鸿博酒店消费账单、公安机关出具的情况说明、扣押发还物品清单、退赃凭证等；证人徐某、李某、张某1、严某、邓某、段某、谈某、詹某、赵某、周某、汤某、池某等人的证言；被告人肖磊、陈浩、易佳乐、胡孝、李威的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人肖磊、李威邀约他人，以营利为目的，多次聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人肖磊邀约被告人陈浩、易佳乐、胡孝等人以对方扑克牌有假为名，采取威胁的手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人适用法律的意见，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人肖磊、李威归案后能如实供述赌博的犯罪事实，且当庭认罪，悔罪态度较好，酌定从轻处罚。被告人肖磊在敲诈勒索共同犯罪中，起主要作用，是主犯；其归案后能如实供述犯罪事实，退出全部赃款赃物，且当庭自愿认罪，悔罪态度较好，酌定从轻处罚，故对辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人肖磊的辩护人提出被告人肖磊伙同他人敲诈勒索的犯罪所得应认定为120000元的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈浩、易佳乐、胡孝在共同犯罪中，是从犯；案发后自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，悔罪态度较好，依法减轻处罚。故对被告人易佳乐的辩护人的辩护意见予以采纳。被告人肖磊犯有二罪，依法数罪并罚。经本院委托孝感市孝南区社区矫正局对被告人陈浩、易佳乐、胡孝进行社会调查，评估意见为：建议对被告人陈浩、易佳乐、胡孝适用非监禁刑，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人肖磊犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，合并有期徒刑三年七个月，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2020年6月20日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人陈浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2017年11月13日起至2019年11月12日止)。
三、被告人易佳乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2017年11月13日起至2019年11月12日止)。
四、被告人胡孝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2017年11月13日起至2019年11月12日止)。
五、被告人李威犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2017年12月7日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 池卫安
人民陪审员 黄 玲
人民陪审员 冯亚梅
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 徐 超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。