四川省绵阳市涪城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0703刑初206号
公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。
被告人程某，男，1995年1月7日生，汉族，安徽省亳州市人，初中肄业，农民，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被绵阳市公安局涪城分局网上追逃，2017年7月21日被义乌市北苑派出所民警抓获，2017年7月28日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，2017年8月24日被绵阳市涪城区检察院批准逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人唐建国，四川翠云律师事务所律师。
被告人冀某某，男，1990年11月20日生，汉族，安徽省亳州市人，初中肄业，农民，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年6月16日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，2017年7月19日被绵阳市公安局涪城分局依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人刘丹丹，四川新成名律师事务所律师。
被告人孟某某，男，1977年3月19日生，汉族，安徽省亳州市人，初中肄业，农民，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被绵阳市公安局涪城分局网上追逃，2017年8月1日被上海市公安局奉贤分局平安派出所民警抓获，2017年8月6日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，2017年8月24日被绵阳市公安局涪城分局决定监视居住，2018年2月26日被绵阳市涪城区检察院决定监视居住。
被告人王某某，男，生于1977年6月6日，汉族，安徽省亳州市人，初中文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年8月16日被绵阳市公安局涪城分局决定监视居住，2018年2月26日被绵阳市涪城区检察院决定监视居住。
辩护人孙启忠，四川泰仁律师事务所律师。
绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2018）161号起诉书指控被告人程某、冀某某、孟某某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月1日向本院提起公诉，本院于同日受理。本院依法组成合议庭，于2018年5月10日公开开庭审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人程某及辩护人唐建国、被告人冀某某及辩护人刘丹丹、被告人孟某某、被告人王某某及其辩护人孙启忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绵阳市涪城区人民检察院指控：被告人程某、冀某某、孟某某、王某某于2014年先后经人介绍以交纳申购款名义加入“新时代资本运作”传销组织，后以“做药材生意”等名义将关系亲密的人骗至绵阳，并通过串门体验、转体系、讲解奖金分配制度、组织学习、给新人安排工作等方式利诱被邀约人交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后其下线继续以同样手段邀约他人加入组织。截至案发，三被告人的下线人员均达55人以上，层级达到三层以上，晋升为第五级，成为平台上的“大经理”。
2017年6月14日，被告人王某某到案并如实供述其犯罪事实。2017年6月15日，被告人冀某某被王某某等人扭送至公安机关。
公诉机关认为：被告人程某、冀某某、孟某某、王某某组织领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某在案发后自动投案，并如如实供述罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某某在案发后协助公安机关抓获同案犯冀某某，是立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。
庭审中，被告人程某、冀某某、孟某某、王某某对公诉机关指控无异议。程某辩护人唐建国提出的以下辩护意见：在事实方面有29名人员系张某5下面人员，不是程某下线，其下线最多56人；程某具有坦白情节、无犯罪前科、认罪态度好。冀某某的辩护人刘丹丹提出以下辩护意见：冀某某名下有明确关系的下线人员只有29人，其非主犯、系初犯、具有坦白情节。王某某的辩护人孙启忠提出以下辩护意见：王某某具有自首、立功情节，主动退赔取得谅解。
经审理查明：被告人程某、冀某某、孟某某、王某某于2014年先后到绵阳城区参加“新时代资本运作”传销组织，以到绵阳“做工程”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗至绵阳，并采取窜门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式让被邀约人相信其说法后缴纳申购款加入传销组织，同时按照该传销组织“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线以谋取非法利益，后程某、冀某某、孟某某、王某某均先后晋升为团队“大经理”，下线人员均达到55人以上。
被告人程某于2014年2月加入“新时代资本运作”传销组织，2016年8月左右晋升为“大经理”，同年底出局。被告人冀某某2015年7月左右加入“新时代资本运作”传销组织，2017年2月晋升为“大经理”，2017年4月出局。被告人孟某某2016年6月加入“新时代资本运作”传销组织，2017年4月晋升为“大经理”。被告人王某某2016年6月加入“新时代资本运作”传销组织，2017年5月晋升为“大经理”。
2017年6月14日，被告人王某某自动投案并如实供述其犯罪事实；次日，被告人王某某等人自行将被告人冀某某扭送至公安机关。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、户籍信息等书证，辨认笔录，证人王某11、王某1、王某2、王某3、王某4、马某、尹某、邓某、王某5、张某1、张某2、聂某、冶海吉者、张某3、张某4、张某5、张某6、修孝林、王某6、张某7、王某7、杨某1、张某8、杨某2、张某9、王某8、王某9、肖某、蒋某、王某1吴某1、吴某2、李某2等人的证言，被告人冀某某、程某、王某某、孟某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人程某、冀某某、孟某某、王某某以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯国家刑律，构成了组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人王某某在案发后自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人程某、冀某某、孟某某当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人程某、冀某某、孟某某、王某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人程某的辩护人所提程某具有坦白情节、被告人冀某某的辩护人所提冀某某具有坦白情节，被告人王某某的辩护人孙启忠所提被告人王某某具有自首情节的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与审理查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。为维护正常的社会经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳)。
二、被告人冀某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6万元；
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押
一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2018年9月15日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳)。
三、被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2.5万元。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳)；
四、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向绵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 葛 顺 华
人民陪审员 肖 贤 挺
人民陪审员 王 岚
二〇一八年五月三十日
书 记 员 童金蓉（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。