浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙杭刑终字第685号
原公诉机关杭州市下城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）俞中江。因本案于2012年1月11日被取保候审，同年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人徐宗新。
上诉人（原审被告人）徐赛兰。因本案于2013年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人雷正轰。
上诉人（原审被告人）玄飞。因本案于2013年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人龚茁。
杭州市下城区人民法院审理杭州市下城区人民检察院指控原审被告人俞中江犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、非法吸收公众存款罪、行贿罪，原审被告人徐赛兰犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人玄飞犯骗取票据承兑罪、职务侵占罪一案，于2014年9月4日作出（2014）杭下刑初字第131号刑事判决。原审被告人俞中江、徐赛兰、玄飞均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审限二个月。现已审理终结。
原判认定，（一）骗取贷款、票据承兑、金融票证事实
2009年至2011年，被告人俞中江、徐赛兰通过伪造财务报表及审计报告、虚构资金用途、伪造项目合同等欺骗手段，多次骗取多家银行的贷款、信用证共计人民币320008.69万元，至案发前尚有300179.76万元未归还。
被告人俞中江、徐赛兰、玄飞通过伪造财务报表及审计报告、虚构供货合同，多次从多家银行骗取银行承兑汇票，票据金额共计135592.75万元，至案发前尚有78603.395万元未归还。在骗取银行承兑汇票过程中，被告人俞中江主要负责联系银行，被告人徐赛兰负责联系开具承兑汇票所需保证金、贴现并调度贴现资金的使用，被告人玄飞负责提供虚假的贸易合同。
被告人俞中江、徐赛兰将上述贷款、信用证及承兑汇票资金用于支付货款及往来款、归还金融机构贷款、支付高额利息、缴纳关税或增值税、部分划入“中江系”出纳组掌握使用的个人银行卡等。具体事实如下：
1、2011年8-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向中国银行股份有限公司建德支行（以下简称中国银行建德支行）借款3笔，金额共计人民币7700万元，至案发未归还。
2、2011年11-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，向中国银行建德支行申请开立信用证业务。该银行开立给杭州友邦香料香精有限公司共计6笔信用证，垫款金额共计1214.33万美元，折合人民币约7650.28万元；至案发尚有923.59万美元未归还，折合人民币约6606.93万元。
3、2012年1月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江中江控股有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向中国银行股份有限公司杭州市开元支行（以下简称中国银行开元支行）申请开立信用证业务。该银行共计开立3笔信用证，垫款金额共计710.01万美元，折合人民币约4473.06万元；至案发尚有541.38万美元未归还，折合人民币约3432.33万元。
4、2011年4月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江通洲石化有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行（以下简称工商银行朝晖支行）借款1笔，金额计人民币2000万元，至案发未归还。
5、2011年4-5月间，被告人俞中江、徐赛兰以浙江耀阳贸易有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向中国工商银行股份有限公司杭州城东支行（以下简称工商银行城东支行）借款2笔，金额共计人民币3000万元，至案发未归还。
6、2011年5月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表，向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称工商银行萧山支行）借款1笔，金额计人民币1500万元，至案发未归还。
7、2011年6-8月间，被告人俞中江、徐赛兰以杭州六熙实业有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向工商银行城东支行借款3笔，金额共计人民币3000万元，至案发未归还。
8、2011年6月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州知恩实业有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向工商银行城东支行借款2笔，金额共计人民币3000万元，至案发未归还。
9、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江恒华实业有限公司购买原材料的名义，伪造财务报表，向工商银行城东支行借款3笔，金额共计人民币1500万元，至案发未归还。
10、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州悦江实业有限公司购买原材料的名义，使用伪造财务报表，先后向工商银行城东支行借款人民币2010万元和1笔保理预付款融资借款人民币990万元，资金实际用于归还中江系企业前期贷款、支付高利贷资金、支付业务单位款项，至案发未归还。
11、2011年11月间，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表向工商银行萧山支行申请开立信用证业务。该银行开立给恩氏香料香精（浙江）有限公司2笔信用证垫款，金额共计288.43万美元，折合人民币约1817.11万元；至案发尚有170.70万美元未归还，折合人民币约1075.39万元。
12、2011年11-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以浙江耀阳贸易有限公司的名义，伪造财务报表向工商银行城东支行申请开立信用证业务。该银行开立给浙江耀阳贸易有限公司3笔信用证垫款，金额共计825.42万美元，折合人民币约5200.15万元；至案发尚有642.27万美元未归还，折合人民币约4046.30万元。
13、2010年8月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州宝坤实业有限公司的名义，伪造财务报表，向中国建设银行股份有限公司建德支行（以下简称建设银行建德支行）申请保理融资借款人民币2000万元，至案发未归还。
14、2010年12月，被告人俞中江、徐赛兰以锦绣天地酒店管理有限公司的名义，伪造财务报表，向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（以下简称建设银行秋涛支行）借款人民币5000万元，至案发未归还。
15、2010年12月，被告人俞中江、徐赛兰借用萧山大地化纤有限公司的名义，以生产经营周转需要资金为由，伪造财务报表，向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行（以下简称建设银行宝石支行）借款1笔，金额计人民币3000万元，至案发未归还。
16、2011年3月、5月和10月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司生产经营周转需要资金为由，伪造财务报表，向建设银行建德支行分别借款3笔，金额共计人民币3000万元，至案发未归还。
17、2011年4月，被告人俞中江、徐赛兰以锦绣天地酒店管理有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行秋涛支行借款人民币59000万元，至案发未归还。
18、2011年6月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州知恩实业有限公司的名义，伪造财务报表向建设银行秋涛支行借款人民币950万元，至案发尚有854.72万元未归还。
19、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江汇和新能源有限公司的名义，伪造财务报表、虚构资金用途，向建设银行宝石支行借款1笔，金额计人民币1300万元，至案发尚有1210万元未归还。
20、2011年8月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州麦林实业有限公司经营周转需要资金为名，伪造财务报表，向建设银行建德支行借款1笔，金额计人民币6000万元，实际归还中江系内部企业贷款，之后该笔贷款以转让其建德千岛湖通用机场股权予以归还。
21、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司生产经营周转需要资金为名，伪造财务报表，向建设银行宝石支行借款1笔，金额计人民币1800万元，至案发未归还。
22、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司拟扩建工程为由，虚构资金用途，与中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称建设银行浙江省分行）商谈委托投资项目。同年9月8日，双方已签订《目标合同权利义务转让协议》，即将投资项目壬二酸10kt／a的《委托投资合同》中的全部权利以人民币36000万元转让给杭州友邦香料香精有限公司。同年9月10日，杭州友邦香料香精有限公司与建设银行浙江省分行签订《委托投资合同》，投资壬二酸10kt／a项目，投资金额人民币30000万元。后建设银行浙江省分行支付杭州友邦香料香精有限公司30000万元，资金实际用于归还中江系企业前期贷款、支付高利贷资金等，至案发本金未归还。
23、2011年9-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行建德支行申请开立信用证业务，该银行共计开立13笔信用证，垫款13笔，金额共计2463.09万美元，折合人民币约15517.46万元；至案发尚有2038.35万美元未归还，折合人民币约12841.59万元。
24、2011年9-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以浙江中江控股有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行秋涛支行申请开立信用证业务，该银行共计开立9笔信用证，垫款金额共计1606.81万美元，折合人民币约10122.9万元，至案发尚有1255.84万美元未归还，折合人民币约7947.25万元。
25、2011年10月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行建德支行申请保理预付款融资借款人民币4800万元，至案发未归还。
26、2011年10月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州悦江实业有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行建德支行申请保理融资借款人民币3000万元，至案发未归还。
27、2011年10-12月间，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司名义，伪造财务报表，向建设银行宝石支行申请开立信用证业务。该银行共计开立4笔信用证垫款，金额共计594.89万美元，折合人民币约3747.81万元；至案发尚有473.98万美元未归还，折合人民币约3009.76万元。
28、2011年11月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，向建设银行建德支行申请开立进口信用证押汇业务，该银行共计开立2笔信用证押汇，金额共计459.90万美元，折合人民币约2897.35万元；至案发尚有358.56万美元未归还，折合人民币约2258.96万元。
29、2011年5月，被告人俞中江、徐赛兰以俞中江、王平、单国英的名义，虚构资金用途，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）借款3笔，金额共计人民币2400万元，至案发尚有2000万元未归还。
30、2011年4月，被告人俞中江、徐赛兰以锦绣天地酒店管理有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行（以下简称农业银行城西支行）借款1笔，金额计人民币2500万元，至案发未归还。
31、2011年5月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江耀阳贸易有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向农业银行城西支行借款2笔，金额共计人民币3000万元，至案发未归还。
32、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行（以下简称农业银行萧山经济开发区支行）申请2笔国内保理预付借款，金额共计人民币1500万元，至案发尚有530万元未归还。
33、2011年12月、2012年1月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司名义，伪造财务报表，向农业银行萧山支行申请2笔进口押汇借款，金额共计382.08万美元，折合人民币约2554万元；至今尚有382.08万美元未归还，折合人民币约2419万元。
34、2011年8月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江汇和新能源有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向杭州银行股份有限公司西湖支行（以下简称杭州银行西湖支行）借款人民币700万元，至案发未归还。
35、2011年1月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江爵悦贸易有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向杭州联合农村商业银行股份有限公司半山支行（以下简称杭州联合银行半山支行）借款1笔，金额计人民币1760万元，实际用于归还中江系内部企业前期贷款、高利贷资金，至案发未归还。
36、2011年5月和7月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江汇和新能源有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，先后向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行（以下简称杭州联合银行三墩支行）借款2笔，金额共计人民币2800万元，实际用于归还中江系内部企业前期银行贷款和支付高利贷资金，至案发未归还。
37、2011年8月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州知恩实业有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向杭州联合银行三墩支行借款人民币1000万元，实际用于归还中江系内部企业前期贷款，至案发未归还。
38、2011年10月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，向杭州联合银行三墩支行借款人民币2000万元，至案发未归还。
39、2011年10-11月间，被告人俞中江、徐赛兰以浙江中江控股有限公司的名义，伪造财务报表，向杭州联合银行三墩支行申请开立5笔信用证业务，信用证垫款金额共计1092.63万美元，折合人民币约6883.57万元；至案发尚有1089万美元未归还，折合人民币约5773.21万元。
40、2011年11月和12月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江耀阳贸易有限公司流动资金周转为名，伪造财务报表，先后向杭州联合银行三墩支行借款2笔，金额共计人民币3000万元，实际用于归还中江系内部企业前期贷款，至案发未归还。
41、2011年12月，被告人俞中江、徐赛兰以浙江恒华实业发展有限公司归还借款、经营周转为名，伪造财务报表，先后二次向杭州联合银行半山支行借款，分别为人民币1380万元和1000万元，至案发未归还。
42、2009年4月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司固定资产项目投资借款为名，伪造财务报表，虚构项目合同，向浙江萧山农村合作银行临江支行（以下简称萧山合作银行临江支行）借款1笔，计人民币2300万元，大部分用于归还中江系内部企业前期贷款、高利贷资金，至案发尚有2297.32万元未归还。
43、2011年6-7月间，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司固定资产项目投资借款为名，伪造财务报表，向萧山合作银行临江支行借款3笔，金额共计人民币6000万元，大部分用于归还中江系内部企业前期贷款、高利贷资金，至案发未归还。
44、2011年2-4月间，被告人俞中江、徐赛兰以锦绣天地酒店管理有限公司固定资产贷款为名，伪造财务报表、项目合同，向民生银行杭州分行借款人民币40000万元，大部分用于归还中江系内部企业前期贷款、划付高利贷资金，至案发尚有39735万元未归还。
45、2011年12月，被告人俞中江、徐赛兰以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表，向上海银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称上海银行萧山支行）申请信用证业务，该银行开立给恩氏香料香精（浙江）有限公司3笔信用证垫款，金额共计354.10万美元，折合人民币约2305万元；至案发尚有281.43万美元未归还，折合人民币约1773万元。
46、2011年9月、10月，被告人俞中江、徐赛兰以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，向花旗银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称花旗银行杭州分行）借款3笔，金额共计人民币5950万元，至案发尚有5929万元未归还。
47、2010年5月至2011年12月间，被告人俞中江、徐赛兰成立杭州平赢尊、杭州平赢豪庭、杭州平赢金、杭州平赢宝系列投资合伙企业，通过平安银行向社会募集资金，后利用虚假的土地他项权证，以上述五家投资合伙企业名义委托建设银行宝石支行贷款给中江系企业杭州锦绣天地房地产开发有限公司人民币25000万元，后到期无法归还。
48、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰向北京华轩基业科技发展有限公司借款，后利用违规办出的土地他项权证，委托平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称平安银行东莞分行）贷款给中江系企业浙江联盛实业有限公司人民币10000万元，后到期无法归还。
49、2011年6月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向上海银行萧山支行申请1笔银行承兑汇票，金额计人民币2400万元，贴现后资金实际用于支付高利贷资金，扣除保证金后，至案发尚有1185.68万元未归还。
50、2011年11月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以浙江恒华实业发展有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行（以下简称民泰银行杭州分行）申请开具银承汇票2笔，金额共计人民币781.25万元，扣除保证金后，至案发尚有500万元未归还。
51、2011年12月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表、虚构供货合同，向民泰银行杭州分行申请开具银行承兑汇票1笔，金额计人民币1562.50万元，扣除保证金后，至案发尚有1000万元未归还。
52、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以恩氏香料香精（浙江）有限公司名义，伪造财务报表、虚构供货合同，向建设银行宝石支行申请2笔银行承兑汇票，金额共计人民币6000万元，扣除保证金后，至案发尚有3000万元未归还。
53、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以浙江汇和新能源有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向建设银行宝石支行开具1笔银行承兑汇票，计人民币1750万元，扣除保证金后，至案发尚有627万元未归还。
54、2011年7月、9月和11月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向建设银行建德支行申请开具3笔银行承兑汇票，金额共计人民币20000万元，扣除保证金后，至案发尚有13990.45万元未归还。
55、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞借用萧山大地化纤有限公司的名义，以生产经营周转需要资金为由，伪造财务报表，虚构供货合同，向建设银行宝石支行申请开具银行承兑汇票，金额人民币3000万元，扣除保证金后，至案发尚有1477.125万元未归还。
56、2011年8月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州宝坤实业有限公司的名义，伪造财务报表、虚构供货合同，向建设银行建德支行申请开具1笔银行承兑汇票，金额计人民币5600万元，贴现后用于支付高利贷资金，扣除保证金后，至案发尚有2800万元未归还。
57、2011年8月-12月间，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州麦林实业有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向建设银行建德支行申请开具3笔银行承兑汇票，金额共计人民币8715万元，扣除保证金后，至案发尚有7285.68万元未归还。
58、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以建德伊泰环境工程有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向建设银行建德支行申请开具1笔银行承兑汇票，金额计人民币4214万元，贴现后用于支付中财拍卖行高利贷资金，扣除质押金后，至案发尚有2947万元未归还。
59、2011年9-10月间，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州友邦香料香精有限公司的名义，使用伪造财务报表，虚构供货合同，向中国银行建德支行申请开具2笔银行承兑汇票，金额共计人民币4710万元，扣除保证金后，至案发尚有3297万元未归还。
60、2011年9月-12月间，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以浙江中江控股有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，先后5次向建设银行秋涛支行开具银行承兑汇票，金额共计人民币19870万元，扣除保证金后，至案发尚有11912.47万元未归还。
61、2011年10月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州悦江实业有限公司的名义，伪造财务报表、虚构供货合同，向建设银行建德支行申请开具1笔银行承兑汇票，金额计人民币5000万元，贴现后用于支付高利贷资金，扣除保证金后，至案发尚有3000万元未归还。
62、2011年7月、12月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州知恩实业有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称农业银行滨江支行）申请开具3笔银行承兑汇票，金额共计人民币6000万元，扣除保证金后，至案发尚有2975.14万元未归还。
63、2011年9月和12月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以浙江中江控股有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，先后6次向杭州联合银行三墩支行申请开具银行承兑汇票，金额共计人民币19990万元，扣除保证金后，至案发尚有13750万元未归还。
64、2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向杭州联合银行三墩支行申请开具1笔银行承兑汇票，金额计人民币4000万元，贴现后直接用于归还浙江普惠担保有限公司。
2011年7月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以浙江汇和新能源有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向杭州联合银行三墩支行申请开具1笔银行承兑汇票，金额共计人民币4000万元，贴现后直接支付普惠担保公司4000万元。
65、2011年11月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以恩氏香料香精（浙江）有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向萧山合作银行临江支行申请开具银行承兑汇票1笔，计人民币2000万元，用于归还中江系内部企业前期银行贷款，扣除保证金后，至案发尚有1000万元未归还。
66、2011年9月，被告人俞中江、徐赛兰、玄飞以杭州友邦香料香精有限公司的名义，伪造财务报表，虚构供货合同，向包商银行股份有限公司宁波分行（以下简称包商银行宁波分行）申请开具银行承兑汇票4笔，金额共计人民币16000万元，用于归还中江系内部企业前期银行贷款和支付高利贷资金，扣除保证金后，至案发尚有7855.85万元未归还。
（二）非法吸收公众存款事实
2008年至2011年间，被告人俞中江以“中江系”关联公司经营、投资需要资金为由，通过口口相传的方式，以支付月息1.5分至9分不等的高额利息为诱饵，向施新友、徐凯、徐王冠、胡方权、王立武、李某甲、许晓冬、连正香等个人以及杭州三信织造有限公司、浙江中新力合担保有限公司等单位非法吸收资金，所得钱款大部分用于支付高额利息、归还银行贷款等。被告人徐赛兰在明知被告人俞中江向社会公众非法吸收资金的情况下，负责与资金方洽谈并宣传公司资金实力雄厚等以吸引集资款，并与资金方签订借款合同、担保合同，跟进款项到账、支付利息以及“中江系”关联公司资金调度等。至案发，被告人俞中江、徐赛兰向80余家单位及个人非法吸收公众资金共计人民币439535.4107万元。具体事实如下：
1、2008年至2010年12月，以月息2分向施新友非法吸收资金共计人民币3450万元。
2、2008年至2011年，以月息1.5分左右向杭州三信织造有限公司及其关联公司非法吸收资金共计人民币16300万元。
3、2008年至2011年，以月息1.5分向浙江中新力合担保有限公司及其关联公司非法吸收资金共计人民币98148万元。
4、2008年至2011年，以月息3分向浙江金桥担保有限公司及其关联公司非法吸收资金共计人民币18900万元。
5、2008年1月，以月息1.5分向徐凯非法吸收资金共计人民币4000万元。
6、2008年6月，以月息2.5分向徐王冠非法吸收资金共计人民币6000万元。
7、2008年8月，以月息1.5分向浙ＸＸ人实业发展有限公司非法吸收资金共计人民币5000万元。
8、2008年10月至2011年12月，以月息2.5分通过胡方权向他人非法吸收资金共计约人民币9793.742万元。
9、2008年11月至2009年8月，以月息3分至5分向王立武非法吸收资金共计人民币4500万元。
10、2008年11月至2011年，以月息1.5分向李某甲非法吸收资金共计约人民币63615.3487万元。
11、2008年12月至2009年3月，以月息2分向许晓冬非法吸收资金共计人民币2400万元。
12、2009年至2010年，以月息4.5分向连正香、陈其品非法吸收资金共计人民币2033.12万元。
13、2009年1月，以月息3.5分向毛志金非法吸收资金共计人民币1500万元。
14、2009年1月至2011年6月，以月息3分向徐越、赵平、徐荷水非法吸收资金共计人民币5000万元。
15、2009年3月，以高息向郑向明非法吸收资金共计人民币3000万元。
16、2009年3月至2011年11月，以月息2至2.5分向管建明、李纪宁非法吸收资金共计约人民币1890万元。
17、2009年3月至2011年，以月息2分至3分通过张文虎向他人非法吸收资金共计约人民币41893万元。
18、2009年3月至2011年9月，以月息6分向茅峰非法吸收资金共计人民币2600万元。
19、2009年5月至2011年11月，以月息3分向吴志夫非法吸收资金共计人民币17000万元。
20、2009年6月，以月息3分向徐荣春非法吸收资金共计人民币200万元。
21、2009年7月，以月息3分向冯小龙非法吸收资金共计人民币200万元。
22、2009年8月至2010年4月，以月息3分向亢亨元非法吸收资金共计人民币400万元。
23、2009年8月至2011年11月，以月息3分至6分向吴立新非法吸收资金共计约人民币3948.2万元。
24、2009年9月至2010年7月，以月息6分向黄桂荣非法吸收资金共计人民币3000万元。
25、2009年9月至2011年9月，以月息2分至3分向鲁菁非法吸收资金共计人民币719.5万元。
26、2009年11月，以月息4分向金宇非法吸收资金人民币1000万元。
27、2009年11月至2010年8月，以月息3分向洪伯山非法吸收资金共计人民币500万元。
28、2009年12月，以月息3分向王文素非法吸收资金共计人民币150万元。
29、2010年至2011年，以月息2分向方友湘非法吸收资金共计人民币1700万元。
30、2010年1月至2011年12月，以月息3分至5分向浙江和仁实业有限公司及关联公司非法吸收资金共计人民币7381万元。
31、2010年2月至5月，以月息6分向盛江申非法吸收资金共计人民币4300万元。
32、2010年3月至9月，以月息2分至5分向宋才荣非法吸收资金共计人民币1200万元。
33、2010年3月，以高息向胡敏非法吸收资金人民币800万元。
34、2010年4月，以月息6分向周笑青、李芬、施爱芬非法吸收资金共计人民币1500万元。
35、2010年5月至2011年12月，以月息3分至6分向余荣君、余绵儒、李末凤非法吸收资金共计人民币2060万元。
36、2010年7月，以月息3分向王盾华非法吸收资金共计人民币250万元。
37、2010年8月，以月息2.5分向徐滨非法吸收资金共计人民币130万元。
38、2010年9月，以月息4.5分向盛连英、徐金花非法吸收资金共计人民币1000万元。
39、2010年9月，以月息2分向陆继华非法吸收资金共计人民币3000万元。
40、2010年11月，以月息5分向樊利军非法吸收资金共计人民币1500万元。
41、2010年11月至2011年12月，以月息4.5分至7分向吕小英非法吸收资金共计人民币1889万元。
42、2011年1月，以月息2分向夏小焕非法吸收资金共计人民币11500万元。
43、2011年1月，以月息1.5分向周晓钟非法吸收资金共计人民币3500万元。
44、2011年3月至6月，以月息2.5分向陈浩非法吸收资金共计人民币200万元。
45、2011年3月至4月，以月息3.5分向丁玉丹非法吸收资金共计人民币200万元。
46、2011年3月，以月息3.5分向郑群隆非法吸收资金共计人民币100万元。
47、2011年3月，以月息2.5分向霍燕玲非法吸收资金共计人民币570万元。
48、2011年3月，以月息2.5分向吴勤非法吸收资金共计人民币100万元。
49、2011年4月，以月息4.5分向周亚娟非法吸收资金共计人民币250万元。
50、2011年4月，以月息3分向陈琦芳非法吸收资金共计人民币100万元。
51、2011年4月，以月息6分向王立民非法吸收资金共计人民币1800万元。
52、2011年4月至5月，以月息4分至5分向严校慧非法吸收资金共计人民币584万元。
53、2011年4月，以月息3分向洪延安非法吸收资金共计人民币5000万元。
54、2011年5月，以月息3.5分向于磊非法吸收资金共计人民币100万元。
55、2011年5月至8月，以月息3分向阮光灶非法吸收资金共计人民币3300万元。
56、2011年5月，以月息1.5分向夏建华非法吸收资金共计人民币400万元。
57、2011年5月，以月息3分向郑燕明非法吸收资金共计人民币8000万元。
58、2011年6月，以月息1.5分向江淑云非法吸收资金共计人民币100万元。
59、2011年6月至9月，以月息6分至9分向浙江中财拍卖行有限公司非法吸收资金共计人民币36100万元。
60、2011年7月，以月息2.5分向杨紫燕非法吸收资金共计人民币150万元。
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