河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0725刑初204号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人孟波，男，1977年7月24日出生，汉族，本科文化，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区��住郑州市中原区。因涉嫌合同诈骗，于2015年6月19日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2015年7月24日原阳县人民检察院认为事实不清、证据不足不予批准逮捕，2015年7月25日被新乡市公安局平原分局取保候审。因涉嫌诈骗，2016年2月3日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年3月11日经原阳县人民检察院批准，于2016年3月12日被原阳县公安局逮捕。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2016〕184号起诉书指控被告人孟波犯合同诈骗、票据诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月20日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员张伟江出庭支持公诉，被告人孟波到庭参加诉讼。2016年11月17日原阳县人民检察院建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2016年12月5日恢复审理。现已审理终结。
原阳县人��检察院指控：
一、合同诈骗罪。1、2013年12月12日，被告人孟波以林州市华通建设有限公司名义从郑州京达教育咨询有限公司薛俊苓处承保到新乡市平原新区金色港湾老年公寓工程。2013年12月至2014年10月，被告人孟波在明知金色港湾老年公寓项目相关规划建设手续不齐全、自己没有实际履约能力的情况下，仍与被害人签订工程承保合同，骗取被害人李某2、师某、李某3、王某1、何某2、黄某、李某4、陈某、吴某、张某1、张某2、程某、郭某2、朱某114人履约保证金共计274.5万元。
2、2014年11月5日，被告人孟波在明知自己无实际履约能力且未与漯河市缘动力置业有限公司就漯河市康桥水岸工程签订合作协议的情况下，仍与被害人刘某2签订康桥水岸工程建设施工合同，骗取被害人刘某2履约保证金100万元。2014年11月12日，被告人孟波与漯河市缘动力置业有���公司就康桥水岸工程签订合作协议，后被告人孟波以各种借口拒不履行合作协议。
二、票据诈骗罪。2015年11月20日和2015年11月25日，被告人孟波经原阳县葛埠口乡朱柳园村朱某2介绍，两次到原阳县东辉家天下小区被害人赵某4家，利用伪造的出票金额共计620万元的商业承兑汇票，骗取被害人赵某4现金共计40万元，并要求被害人赵某4以两处房产作为支付剩余款项的担保。被告人孟波将40万元赃款中的25万元分给了卢某（另案起诉）。2016年5月23日，卢某家属退还被害人赵某425万元。
针对上述事实，公诉机关提供并出示了商业承兑汇票、银行卡等物证，常住人口基本信息、抓获经过、证明、收到条、个人汇款委托书、银行卡取款业务回单等书证，被害人李某2、师某、李某3等人的陈述，证人薛俊苓、杨某、于某等人的证言，被告人孟波的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据证实，认为被告人孟波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，仍与对方当事人签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人孟波明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟波犯合同诈骗罪，数额巨大，建议在有期徒刑十年以上量刑并处罚金。被告人孟波犯票据诈骗罪，数额较大，建议在有期徒刑五年以下量刑并处罚金。卢某返还被害人25万的情节，被告人退还被害人刘某210万元，可酌情从轻处罚。数罪并罚，建议依法判处。
被告人孟波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩称合同诈骗数额没有那么多，已退出一部分；票据诈骗拿到票时不知道票是假的。
经审理查明：
一、合同诈骗的事实
1、2013年12月12日，被告人孟波以林州市华通建设有限公司名义从郑州京达教育咨询有限公司薛俊苓处承包到新乡市平原新区金色港湾老年公寓工程。2013年12月至2014年10月，被告人孟波在明知金色港湾老年公寓项目相关规划建设手续不齐全、自己没有实际履约能力的情况下，仍与被害人签订工程承包合同，骗取被害人李某214.5万元、师某15万元、李某330万元、王某130万元、何某230万元、黄某9.9万元、李某440万元、陈某20万元、吴某30万元、张某110万元、张某25万元、程某20万元、郭某210万元、朱某15万元，共计269.4万元。
2、2014年11月5日，被告人孟波在明知自己无实际履约能力且未��漯河市缘动力置业有限公司就漯河市康桥水岸工程签订合作协议的情况下，仍与被害人刘某2签订康桥水岸工程建设施工合同，骗取被害人刘某2履约保证金100万元。2014年11月12日，被告人孟波与漯河市缘动力置业有限公司就康桥水岸工程签订合作协议，后被告人孟波以各种借口拒不履行合作协议。
2015年12月7日，被告人孟波通过赵某1能的工商银行卡转账退还被害人刘某210万元。
二、票据诈骗的事实
2015年11月20日和2015年11月25日，被告人孟波经原阳县葛埠口乡朱柳园村朱某2介绍，两次到原阳县东辉家天下小区被害人赵某4家，利用伪造的出票金额共计620万元的商业承兑汇票，骗取被害人赵某4现金共计40万元，并要求被害人赵某4以两处房产作为支付剩余款项的担保。被告人孟波将40万元赃款中的25万元分给了卢某（另案起诉）。2016年5月23日，卢某家属退还被害人赵某425万元。
上述事实有下列证据证实：
一、第一起合同诈骗的证据
（一）书证
1、常住人口基本信息
证明被告人孟波，男，汉族，出生于1977年7月24日，身份证号码，户籍地辽宁省抚顺市顺城区，户籍登记地址靠山村3组118号，出生地辽宁省抚顺市顺城区，籍贯山东省潍坊市。
2、抓获经过
证明2015年6月18日下午13时许，被告人孟波在郑州市中原区化工路与秦岭路交叉口一家蒸饺饭馆内被抓获。
3、违法犯罪查询记录
证明被告人孟波无违法犯罪记录。
4、证明、收到条
证明2014年1月25日，平原新区原武镇小村村委会收到薛某1用地预付款40万元。2014年3月11日，平原新区原武镇小村村委会收到薛某1用地预付款20万元。薛某2收到薛云海现金10万元���
5、证明
证明2014年12月18日，被告人孟波从薛某1处拿走加里曼丹沉香雕件1件，重3580克，价值260万元。
6、兴业银行个人汇款委托书、中国农业银行提款机客户通知书、银行卡取款业务回单、中国工商银行个人业务凭证
证明2014年4月30日、6月3日、10日、24日、7月28日，薛某1分五次向赵某1能银行账户转账、汇款9万元、20万元、10万元、1万元、10万元，共计50万元。
7、法人授权委托书
证明2013年12月15日，林州市华通建设有限公司授权委托孟波为其单位的代理人。
8、建筑工程施工承包合同协议书、建设工程施工合同
证明2013年12月12日，孟波与薛某1签订合同，从薛某1手中承包平原新区金色港湾老年公寓工程，承包的建筑面积为14万平方米，工程造价2.1亿元。
9、施工合同延期索赔协议2份
证明2014年3月14日、2015年1月3日，孟波与薛某1签订两份施工合同延期索赔协议。
10、进场通知
证明2013年12月15日，郑州京达教育咨询有限公司通知林州市华通建设有限公司于2013年12月19日进驻工地。
11、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、私营企业基本注册信息查询单
证明郑州京达教育咨询有限公司法定代表人为薛某1，注册资金10万元。
12、证明
证明2013年12月12日，薛某1出具证明称，”我单位与林州华通建设有限公司签订的建筑工程施工承包合同系有效合同”。
13、收到条
证明被告人孟波交给薛某1195万元。
14、原武镇人民政府文件、河南省社会养老服务机构筹办审批表
证明薛某1办理的金色港湾老年公寓项目民政部门的相关审��手续。
15、证明
证明郑州市京达教育咨询有限公司金色港湾项目未在新乡平原新区发展改革规划局办理立项审批手续。郑州市京达教育咨询有限公司金色港湾老年公寓项目、河南省夕阳房地产营销策划股份有限公司原武镇养老院扩建提升工程项目均未在新乡平原新区国土资源局办理相关土地手续。薛某1未在新乡平原新区国土资源局办理相关土地手续。薛某1未在新乡平原新区管理委员会发展改革规划局办理过项目立项手续。
16、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、税务登记证、组织机构代码证
证明河南夕阳房地产营销策划股份有限公司法定代表人为薛某1。
17、证明
证明许玉定长期在外务工，无法联系。
18、收据、承诺书、建筑工程施工承包合同协议书、收条、河南省农村信用社存款凭条��进场通知、补充协议书、平原新区金色港湾老年公寓桩基工程施工合同、金色港湾老年公寓建设项目电梯买卖合同书、电梯安装工程合同书、中国农业银行银行卡存款业务回单、建筑工程施工劳务承包合同
证明孟波与被害人签订合同并收取被害人履约保证金的情况：孟波于2014年3月15日收取张学春（张某1）合同押金10万元；2013年12月18日收取李某2定金10万元，2014年1月19日收取临建费4.5万元；2014年4月25日收取何焕斌（程某）定金20万元；2014年1月19日收取李某3保证金30万元；2014年1月14日收取王某1保证金30万元；2014年3月6日收取杨钦（陈某）保证金20万元；2014年10月18日收取朱某1保证金5万元；2014年1月3日收取师某定金5万元，2月份又收取履约金10万元；2014年2月27日收取张某2保证金5万元；2014年1月19日通过王延南收取何某2保证金20万元，2014年1月24日通过薛云海收取何某2保证金10万元；2014年7月5日通过郭瑞丽收取郭某2以河南省立升电梯有限公司的名义交的保证金10万元；2014年2月27日通过会计郭瑞丽收取李某4保证金40万元；2014年10月21日收取吴某以孙某名义交的保证金30万元。
19、土地使用权转让协议
证明2014年3月20日，薛某1与原武镇小村村委会何某1签订土地使用权转让协议。
20、企业资质、企业法人营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证
证明林州市华通建设有限公司相关情况。
21、内部承包协议书、承包经营合同书
证明徐某在林州市华通建设有限公司授权范围内在新乡承揽工程。2013年12月13日，孟波与徐某签订借用林州市华通建设有限公司资质的协议。
22、银行账户交易明细
证明赵某1能相关银行账户资金往来情况。
23、情况说明
证明新乡市公安局平原分局案件侦查大队暂未找到许玉定、杨雪霞。
（二）被害人陈述
1、被害人张某1的陈述
证明通过杨某的介绍，2014年3月15日中午其在孟波的项目部一次性给孟波交了10万元的保证金，保证金的名义是孟波让其承包的金色港湾老年公寓的保证金。截至目前，工地没有开工，孟波也没退还保证金。
2、被害人李某2的陈述
证明2013年12月28日，因承包的金色港湾工程，其在新乡明珠小区孟波的办公室和孟波签了协议，并交了10万元保证金。2014年3月份，孟波给其打电话让交临建费，其就儿子李永杰开车去了新乡明珠小区孟波的办公室，将4.5万元现金交给了孟波。截至目前，工地没有开工，孟波也没退钱。
3、被害人程某的陈述
证明2014年4月25日，其与何焕斌同孟���签订了金色港湾建筑工程施工承包合同协议书，并通过农村信用社转账的方式转给孟波提供的户名为赵某1能的账户20万元钱。截至目前，工地没有开工，孟波也没退钱。
4、被害人李某3的陈述
证明2014年1月9日，其与曹正坡在新乡明珠小区同孟波签订了金色港湾老年公寓的承包合同，并给孟波5万元现金。2014年1月19日，其在新乡市南桥附近的一个农村信用社通过转账的方式转给孟波提供的户名为赵某1能的账户25万元钱。截至目前，工地没有开工，孟波也没退钱。
5、被害人王某1的陈述
证明2014年1月14日，其在新乡市明珠花园同孟波签订了平原新区金色港湾老年公寓工程承包合同，并当场交了30万元保证金。截至目前，孟波也没退钱。
6、被害人陈某的陈述
证明2014年3月6日，其在老年公寓项目部同孟波签订了建���工程施工承包合同协议书，并和卢纪分一人拿了10万元，共计20万元保证金交给了孟波。至今老年公寓项目工程没有开始，20万元保证金孟波也没有退还。
7、被害人朱某1的陈述
证明2014年9月份左右，其在小村老年公寓项目部孟波的办公室签订了一份桩基工程施工合同，并将5万元保证金交给了会计杨雪霞。截至目前，其没有得到进场通知，孟波也没有将保证金退还。
8、被害人黄某的陈述
证明2014年2月18日，其在平原新区金色港湾老年公寓项目部办公室和孟波签订了建筑工程施工劳务分包合同。2月19日，其和于某凑了30万元（黄某15万，于某15万），在新乡市商会大厦楼下农村信用社把这30万元转到了孟波提供的账户上。又过了几天，金色港湾老年公寓项目经理王延楠打电话说项目部分办公室让过去，其让于某去了，后来于某给其说交了29000元临建费分了两间办公室。之后工程一直不开工，其找孟波退钱，孟波让会计退其3万元钱。后来于某找到孟波背着其要回来20万元钱（包括利息）。
9、被害人师某的陈述
证明2014年1月3日，其在新乡明珠花园小区和孟波签订了老年公寓建筑工程施工劳务承包合同，并交了5万元现金作为保证金。2014年2月份，其通过银行转账的形式转给孟波提供的账号10万元钱。截至目前，工地没有开工，孟波也没有将15万元保证金退还。
10、被害人张某2的陈述
证明为了承包金色港湾老年公寓工程，其和张柯筹集了15万元钱（其筹集5万元，张柯筹集10万元）。2014年2月7日其在新乡南环北边的一个农村信用社往孟波提供的赵某1能账户上打入5万元。2月27日其和汪三、张柯在项目部和孟波签了建筑工程施工承包合同协议书。过了十几天其又往赵某1能卡上打了5万元。3月8日，其和张柯、汪三又到金色港湾老年公寓项目部找到孟波交了5万元现金。3月17号，张柯突然说不干了，从其处拿走了承包合同和10万元的收据去找孟波退钱了。张柯退款后其又找了一个合伙人宋某。2014年3月20日，其和宋某到项目部找到孟波，让宋某同孟波签了一份合同协议书。截至目前，工程没有开工，孟波没有将5万元保证金退还。
11、被害人何某2的陈述
证明为了承包金色港湾老年公寓工程，2014年1月19日，其在薛永海家和王延楠签了合同，并交了20万元保证金。王延楠是跟着孟波负责工地上事情的。1月24日，其又交给薛永海10万元，薛永海以他的名义给其打了一个10万元的收到条，说把钱交给孟波之后给其换他们项目上的收据。后薛永海说把钱放孟波那了，条也换好了，因其马虎一直没有去拿。截至目前，工地没��开工，孟波也没有将30万元保证金退还。
12、被害人郭某2的陈述
证明2014年7月5日，其在郑州一家银行给孟波提供的账号转账10万元作为保证金，并签订了老年公寓电梯安装工程合同。至今老年公寓一直没有开始，孟波也没有退还这10万元保证金。
13、被害人李某4的陈述
证明2014年2月27日，其让王中军在新乡中国农业银行汇金支行通过王中军的农业银行卡往孟波提供的户名为赵某1能的银行账号上转了50万元，然后其和孟波签署了一份建筑工程施工承包合同协议书。后来孟波让其带人打桩，需要再交20万打桩的保证金。2014年3月22日，其让王中军又往孟波之前提供的账户上打了20万元。后其朋友孙某想从其手里在老年公寓分点活干，其就同意了，孙某给了其30万元。其把这事给孟波说了，孟波也同意了。后孟波和孙某又签了一个合同��截至目前，工地没有开工，孟波没有将其的40万元钱退还。
14、被害人吴某的陈述
证明2014年3月6日，其和孙某合伙从李某4分包了孟波老年公寓的工程，并签了合同。第二天，其和孙某到原武镇银行往李某4提供的账号里汇了30万元钱作为保证金。这30万都是其拿的。后在李某4允许下，其和孙某将合同转到孟波的名下，重新签订了合同。
（三）证人证言
1、证人薛某1的证言
证明其是平原新区金色港湾老年公寓的开发商。2014年12月份的时候，其将老年公寓工程承包给了孟波并签订了合同。当时告知孟波项目手续还没有批下来，孟波说可以边建边批，好多都是这样。签合同时孟波用的林州华通建筑有限公司的资质，其用的郑州京达教育咨询有限公司的资质。后来孟波陆续给其共计195万元保证金，其中有现金，有通过户名为赵某1能的账号转账。其为了协调村里土地转让，给了何某110万元，让他协调着之前的承包户薛某2把土地转给其。2014年5、6月份的一天，孟波往工地安装变压器，但是钱都被套住了，想借其50万元钱。其就分三次往孟波提供的赵某1能账户中打了50万元钱。2014年7月份左右，为了让孟波退还其他工程队的保证金，其将一块重3580克的沉香给了孟波，让孟波换成钱把保证金退还了。孟波给其打了一张收条，但是收到沉香后孟波也没有把其他人的保证金退了。到现在项目手续一直没有审批下来，工程也没有开工。
2、证人杨某的证言
证明其和王大华曾经介绍张某1和孟波签了一份金色港湾老年公寓工程合同，张某1给孟波交了10万元保证金。
3、证人于某的证言
证明2014年2月份，其和黄某合伙同孟波签了一份建筑工程施工劳务分包合同，并��转账的形式给孟波交了30万元保证金（其和黄某一人15万元）。过了一段时间，其又交了29000元的临建费。10月份时候，其找到孟波让他退钱，在郑州孟波给了其20万元钱（其投资179000元，退还20万元是本和利息）。黄某给孟波的15万元钱到现在也没有退还。
4、证人宋某的证言
证明2014年前半年的一天，张某2找到其让合伙承包平原新区原武镇小村金色港湾老年公寓的工程，其同意后就去工地了解情况并找到孟波签了一份合同书。
5、证人王某2的证言
证明其和郭某2合伙想承包老年公寓电梯工程，2014年5、6月份后的一天，其和郭某2在郑州薛俊苓的公司同薛俊苓签订了合同，郭某2向孟波交了10万元保证金。
6、证人孙某的证言
证明2014年3月6日，其和吴某合伙从李某4分包了孟波老年公寓的工程，并签了合同。第二天���其和吴某到原武镇银行往李某4提供的账号里汇了30万元钱作为保证金。这30万都是吴某拿的。10月30号左右，在李某4的允许下，其和吴某将合同转到了孟波的名下，重新签订了合同。
7、证人何某1的证言
证明其是原武镇小村支部书记，2014年11月10日前是村长。金色港湾老年公寓是薛俊苓搞的。2013年夏天的时候，薛俊苓在其家给了10万元钱用于协调老年公寓土地的事。2014年元月份时，薛俊苓交了40万元现金用地预付款。2014年3月份时，薛俊苓交了20万元现金用地预付款。过了一二十天，薛俊苓说想去新区办土地手续需要用钱，他手里资金紧张，想先用20万元周转。其就和支书、会计商量同意后交给薛俊苓20万元现金。直到现在薛俊苓也没再向村里交过钱。
8、证人薛同杰的证言
证明2014年元月份时，薛俊苓交了40万元现金用地预付款���2014年3月份时，薛俊苓交了20万元现金用地预付款。过了一二十天，薛俊苓说想去新区办事需要用钱，他手里资金紧张，想先用20万元周转。村支书何秋功就取了20万元现金给了其，其又转交给了薛俊苓。
9、证人徐某的证言
证明其是林州市华通建设有限公司新乡分公司的项目经理。孟波承包了新乡平原新区金色港湾老年公寓项目。2013年12月13日，其和孟波签了一份内部承包协议书，其公司主要负责该工程的财务手续办理，孟波工程上需要时，手续正规的话可以使用其公司的章。其公司没有”林州华通建设有限公司金色港湾项目部”这个公章，可能是孟波自己刻的。
10、证人蔺某的证言
证明其是原武镇的副镇长，小村是其分包的村。薛俊苓找过镇书记说要搞一个老年公寓的项目，但是手续直到现在也没批下来，工地���没有开工。
11、证人薛某2的证言
证明其承包了村里的一块集体土地，薛俊苓为了老年公寓工程找过其协调土地转让的事。
12、证人赵某1能的证言
证明其和孟波是男女朋友关系，孟波让其给他开过几张卡，但都是孟波自己使用。孟波在新乡平原新区弄了个老年公寓的项目，还没有开工。
13、证人卢某的证言
证明其知道孟波有一块沉香。
（四）被告人孟波的供述与辩解
供述2013年8月份左右，其通过别人介绍认识了薛俊苓，薛俊苓手里有一个新乡平原新区金色港湾老年公寓项目，其就想承包这个工程。后来，其通过赵海森找到徐某，他是林州华通建设有限公司在新乡的代理。其挂靠林州华通建设有限公司的资质和薛俊苓签了金色港湾老年公寓承包合同。之后其就开始将工程往外分包给其他人。2013年12月份左右，其和李某2签了建筑工程施工承包合同协议书，并收了李某210万元保证金，这钱现在也没有退给李某2。2014年大概1月份时，其分两次收取了李某330万元保证金并和他的合伙人曹正坡签了承包合同，这30万元至今没有退还给二人。过了没几天，其收取了王某130万元保证金并签了承包合同，这30万元至今没有退还给王某1。2014年3、4月份时，其收取了李某440万元保证金、孙某30万元保证金，并同二人签了承包合同，这70万元没有退还。2014年3、4月份时，其收取了程某20万元保证金、张某110万元保证金、张某25万元保证金，并签了合同。后又收取了于某、韩公民、王大华每人20万元保证金共60万元。到6月份，三人找其退钱，其就把他们三个的钱退了。除了这些，还收了师某15万、朱某15万、何某230万、黄某和于某30万（退了20万）、郭某210万、陈某20万。其和��俊苓签的合同是14万平方米，实际发包出去22.5万平方米。
二、第二起合同诈骗的证据
（一）书证
1、建设工程施工合同、收据、转账记录
证明2014年11月5日，孟波与刘某2签订康桥水岸工程合同。2014年11月11日，孟波收取刘某2履约保证金100万元。
2、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证
证明河南正达建筑工程有限公司相关情况。
3、合作协议
证明2014年11月12日，孟波与漯河市缘动力置业有限公司签订康桥水岸工程合作协议。其中第六条规定，签订合同后十五日内付款3000万元，一个月内2000万，剩余1500万三个月内付清。
4、企业法人营业执照、组织机构代码证、建设用地规划许可证
证明漯河市缘动力置业有限公司相关情况和康桥水岸工程用地手续。
5、私营企业基本注册信息查询单、验资报告、房屋租赁协议、企业法人营业执照、公司年检报告书
证明河南省滨龙房地产开发有限公司相关情况。
6、人口信息
证明被告人孟波个人基本信息情况。
7、银行账户交易明细
证明河南省滨龙房地产开发有限公司账户资金往来情况。
8、中国工商银行个人业务凭证
证明赵某1能向刘某2银行账户汇款10万元。
（二）被害人刘某2的陈述
证明其是河南正达建筑工程有限公司法人，通过王某1了解到漯河有一个新建工程，名称是康桥水岸。2014年11月5日，其就和王某1及公司职员杨雷刚三人去了漯河，孟波陪三人去工地了解了情况。后几人一起去了郑州，其和孟波在一家宾馆内签了合同。2014年11月7日和2014年11月10日分别给孟波说的公司河南省滨龙房地产开发有限公司转款50万元，共计100万元。后一直催着孟波想让工程开工，孟波一直找各种理由推脱，一直拖到现在也没有将钱退还。
（三）证人证言
1、证人王某1的证言
证明其通过陈同恩了解到漯河有一个新建工程，名称是康桥水岸。因其没有公司，就想和河南正达建筑工程有限公司的法人刘某2合伙做这个工程。2014年11月5日，其和刘某2及他公司职员杨雷刚三人去了漯河，孟波陪三人去工地了解了情况。后几人一起去了郑州，刘某2和孟波在一家宾馆内签了合同。后听刘某2说2014年11月7日和10日刘某2分别给孟波说的公司河南省滨龙房地产开发有限公司转款50万元，共计100万元。后就催着孟波想让工程开工，孟波一直找各种理由推脱，到现在工地也没有开工，孟波也没有将钱退还给刘某2。
2、证人马某的证言
证明其是河南金旺置业有限公司的法人和总经理。2014年10月份左右，其给孟波介绍了康桥水岸的二期工程，康桥水岸工程是由漯河市缘动力置业有限公司开发的。2014年11月份的某天，在缘动力置业有限公司二楼丁军伟的办公室，孟波和缘动力置业有限公司签订了合作协议。合同内容有：签订合同后十五日内，孟波给缘动力公司打款3000万，一个月内再打款3000万。签合同前两天孟波给缘动力公司打款20万，后来就以各种理由推脱拒不打款，拒不履行合同协议。2015年3月底，缘动力公司将康桥水岸二期工程转给其他建筑商做。2014年11月上旬左右和12月中旬左右，孟波分别带新乡的一行人来康桥水岸工地实地看了看，孟波给其说过他把接手的康桥水岸二期工程全部包给其中的一个人了。后听这个人说，他给孟波打了100万，后来就联系不上孟波了。
3、证人郭某1��证言
证明其在妹夫丁军伟的漯河市缘动力置业有限公司任副经理，康桥水岸二期工程是马某介绍孟波和其公司共同开发的。2014年11月10日左右，孟波给其公司转账20万作为定金。2014年11月12日，在其公司二楼董事长室，孟波和丁军伟签订了合作协议。后其公司一直催孟波交纳3000万的合作金，孟波一直推脱拒不打款。2015年3月份左右，其公司决定自己开发建设康桥水岸二期项目。因孟波一直没有打款，合同作废，定金也没有退给孟波。
4、证人崔某的证言
证明其在漯河市康桥水岸售楼部任销售经理，康桥水岸二期工程停了大概有一年半左右没有建设。
（四）被告人孟波的供述与辩解
供述2014年10月上旬左右，其和漯河缘动力职业有限公司副总郭某1、法人丁军伟签订了合作意向书，约定两家一起开发康桥水岸工程。2014年11月上旬左右，其在漯河带领王某1等人看了康桥水岸项目后，在郑州金水区丰庆路信苑宾馆内同王某1、河南正达建筑工程有限公司的刘某2签订了建筑施工承包合同。签过合同两三天左右的时间，对方分两次给其转账50万元，共计100万元。2015年1月底左右，其资金链断裂，无法按合同支付合同工程款。康桥水岸至今没有开工，其也没有将钱退还给王某1和刘某2。之前给刘某210万元利息。
三、票据诈骗的证据
（一）书证
1、常住人口基本信息
证明被告人孟波个人基本信息情况。
2、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单
证明侦查机关扣押的涉案物品。
3、照片
证明2016年4月8日抓获卢某时从卢某手提包中发现并扣押的济源华宇矿业电器有限公司的四枚印章照片。
4、商业承兑汇票复印件
证明涉案的620万元商业承兑汇票的复印件。
5、中国银行商业承兑汇票保兑保函、中电华兴集团商业承兑汇票保兑保函、采购合同
证明孟波伪造的商业承兑汇票保函和采购合同。
6、房产买卖协议书
证明孟波、朱某2与被害人签订的东辉家天下东辉世纪宾馆第七层、第八层的买卖协议。
7、河南省农村信用社客户回单、证明
证明被害人赵某4向赵某1能的银行卡汇款40万元。
8、证明
证明涉案汇票不是舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司出具，涉案汇票上的法人印鉴与该公司法人不符。舞钢市公安局治安大队证实，舞钢市中州钢铁国际贸易有限公司财务专用章于2014年3月21日被收缴并销毁，后该公司刻制新财务专用章。
9、开户资料、河南省农村信用社客户明细、银行账户交易明细
证明赵某1能、朱某2银行账户40万资金往来情况。
10、中国工商银行个人业务凭证
证明赵某1能分三次向卢某银行账户汇款共计25万元。
11、营业执照、机构信用代码证、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件、开户许可证
证明河南省滨龙房地产开发有限公司和中电华兴能源投资控股集团有限公司相关情况。
12、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、银行账户交易流水
证明济源市华宇矿业电器有限公司账户资金状况。
13、私营企业基本注册信息查询单、济源市华宇矿业电器有限公司变更信息
证明济源市华宇矿业电器有限公司相关情况。
14、银行对公账户对账单
证明中电华兴能源投资控股集团有限公司账户资金往来情况。
15、商业承兑汇票查询单
证明涉案的商业承兑汇票中有7张系上海浦东发展银行股份有限公司长春分行出售给上海毓银国际贸易有限公司。
16、照片
证明张树指使李某1向孟波送商业承兑汇票。
17、在逃人员登记信息表
证明张富国涉嫌非法吸收公','2018-09-24
05:25:56',0,'web',NULL),(15036883,'9e51d1bc-0284-4fbd-a122-a82d012de23b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：117次\")});$(function(){var
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[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\' 第六条
行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
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侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
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第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
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第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。
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