广东省仁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0224刑初32号
公诉机关广东省仁化县人民检察院。
被告人彭某甲，男，出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：湖南省衡东县，捕前住湖南省衡东县。2015年9月27日被实际羁押，同年9月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。
辩护人彭雪初，湖南天夫律师事务所律师。
被告人余某甲，男，出生于广东省乳源瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省乳源瑶族自治县，捕前住乳源瑶族自治县。2015年7月24日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。
被告人林某甲，男，出生于广东省乳源瑶族自治县，，汉族，本科文化，小学教师，住乳源瑶族自治县。2015年7月1日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年9月30日被取保候审。
辩护人詹大明、朱伟科，广东踔厉律师事务所律师。
被告人朱某甲，男，出生于广东省乳源瑶族自治县，汉族，初中文化，个体户，住乳源瑶族自治县。2015年7月1日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，同年9月30日被取保候审。
辩护人朱均营，广东瑶台律师事务所律师。
仁化县人民检察院以韶仁检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人彭某甲、余某甲、林某甲、朱某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，2016年4月7日仁化县人民检察院因案件需要补充侦查，建议本案延期审理，并于同年5月4日补充侦查完毕。2016年6月3日，本院进行了第二次开庭审理。仁化县人民检察院指派代理检察员刘冬梅出庭支持公诉，被告人彭某甲及其辩护人彭雪初、被告人余某甲、被告人林某甲及其辩护人詹大明、朱伟科、被告人朱某甲及其辩护人朱均营均已到庭参加了诉讼。现已审理终结。
仁化县人民检察院指控，2014年10月，被告人彭某甲经张某甲介绍加入“威廉希尔自由理财复利系统”投资项目。彭某甲加入该项目后，向被告人余某甲宣传该项目，吸收余某甲加入该项目。12月，经余某甲、彭某甲宣传介绍，被告人林某甲、朱某甲亦加入了威廉希尔项目。后经彭某甲提议，余某甲、林某甲、朱某甲组成团队在韶关发展威廉希尔项目，在仁化、乳源、南雄等地直接或间接引诱黄某甲、凌某甲等34人加入该项目，且组成三层以上层级。2015年1月，“威廉希尔自由理财复利系统”网站关闭，投资者无法取回投资款。公诉机关就指控的犯罪事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录等证据，据此指控被告人彭某甲、余某甲、林某甲、朱某甲的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，追究四被告人的刑事责任。现特提起公诉，请本院依法惩处。
被告人彭某甲辩称：1、不知道自己的行为是否构成犯罪，余某甲是我介绍进入威廉希尔项目的，但我没有领导他们；2、我们并没有引诱黄某甲他们，也没有大力宣传，他们是自愿注册成为会员的。
其辩护人提出的辩护意见：1、被告人在传销活动中不是起发起、策划、操纵、决策作用的人员，只能算是一个较为次要的积极参与者；2、被告人由于上当受骗，后来协助其上线（张某甲）介绍、发展成员，以期获利，如对被告人定罪应参照从犯量刑；3、被告人在传销活动中不能掌握、控制、支配资金，也不能直接给下线人员返利和付酬，本身也是受害人，应从轻处罚；4、被告人组成的层级不符合刑法中传销的层级条件，只能属于国务院禁止的传销行为，请量刑时予以充分考虑；5、被告人主观恶性较小，应酌情从轻或减轻处罚；6、被告人没有限制加入威廉希尔项目成员的人身自由；7、被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，应依法从轻处罚；8、被告人一贯表现良好，属初犯、偶犯，应酌定从轻处罚；9、被告人的行为符合适用缓刑的条件。综上，请合议庭考虑以上情节，对被告人免除处罚。
被告人余某甲辩称：1、我们没有组成团队，是一起合作；2、我们没有引诱、胁迫黄某甲他们加入；3、我也是无法取回投资款的受害人之一；4、我不知道自己的行为是否构成犯罪。
被告人林某甲辩称：1、我没有和彭某甲来过仁化，没有跟我的亲戚讲过威廉希尔项目，也没有收过许某甲的钱；2、我没有组织、宣传，也没有介绍别人参加项目；3、我不是负责人；4、我不清楚自己的行为是否构成犯罪。
其辩护人提出的辩护意见：1、本案事实不清、证据不足，不应认定被告人构成犯罪；2、被告人没有犯罪的故意，亦是威廉希尔项目的受害人之一；3、本案缺乏威廉希尔项目网站等该项目的证据，侦查背景模糊；4、本案分层模糊，由检察机关自行认定，并没有一个分层标准；5、如被告人构成犯罪，其有自首情节。另外辩护人向法庭提交了借条、民事判决书、证明、校务日志、说明等证据。
被告人朱某甲辩称：我没有从威廉希尔项目中获利，我家庭情况不好，母亲年迈，身体不好，如法庭判我有罪，我希望能从轻处罚。
其辩护人提出的辩护意见：一、公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪既不符合本罪的构成要件，也无在案的事实和证据支持。二、如被告人构成犯罪，其具有以下从轻、减轻或者免予处罚的情节：1、本案的发生，受害人本身也存在过错，可减轻被告人的法律责任；2、被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；3、被告人有自首情节；4、被告人归案后能如实交待犯罪事实，认罪、悔罪；5、被告人犯罪情节显著轻微，社会危害性不大；6、被告人平时表现良好，无前科，是初犯、偶犯；7、被告人是家中的顶梁柱，其家庭情况困难。综上，请求法庭考虑以上情节，对被告人从轻、减轻或者免予处罚。另外辩护人向法庭提交了借条等证据。
经审理查明，2014年10月，被告人彭某甲经张某甲（另案处理）介绍加入“威廉希尔自由理财复利系统”投资项目。该项目宣称其为境外理财项目，投资少、风险小、回报高。彭某甲加入该项目后，向被告人余某甲宣传该项目，吸收余某甲加入该项目。12月，经余某甲、彭某甲宣传介绍，被告人林某甲、朱某甲亦加入威廉希尔项目。后经彭某甲建议，余某甲、林某甲、朱某甲组成团队在韶关发展威廉希尔项目。后三人先后在仁化等地通过介绍黄某甲、凌某甲等人缴纳1580元投资威廉希尔理财产品，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱投资者继续发展他人投资该理财产品，骗取钱财。投资该理财项目的人员达30人以上，层级达三级以上。2015年1月，“威廉希尔自由理财复利系统”网站关闭，投资者无法取回投资款。
以上事实，有下列证据证实：
（一）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年4月23日9时许，仁化县公安局丹霞派出所民警接黄某甲报案称其被朋友余某甲以购买威廉希尔理财产品所骗。公安机关经初查，于同年6月25日立案进行侦查的情况。
2、接受证据材料清单、威廉希尔复利理财系统资料、网页登陆账号及密码，证实威廉希尔复利理财产品的详细情况。该项目宣称是一个投资少、风险小、获利多的理财产品；一次性投资1580元可以享受静态利益、动态收益，其中动态收益包括直接推荐玩家，平台奖励200元／单，领导奖即拿自己直推体系中1-10代静态分红收入的10%，也就是1.667元，天天拿，条件就是每推荐一单拿一代领导奖等等。
3、扣押决定书、笔录、清单、随案移送清单，证实公安人员于2015年9月22日依法扣押了余某甲所持有的用于宣传威廉希尔理财产品的苹果牌平板电脑并随案移送的情况。
4、上网追逃人员登记表、撤销／删除表，证实公安机关对余某甲进行网上追逃，2015年7月24日将余某甲抓获后撤销追逃的情况。
5、调取证据通知书、协助查询财产通知书、清单，证实黄某甲、余某甲、彭某甲、朱某甲的银行账户明细情况，其中2014年12月至2015年3月期间黄某甲与余某甲、朱某甲有多笔交易记录，黄某甲账户亦有多笔金额为1580元的交易记录；彭某甲的银行账号有多笔与乳源瑶族自治县乳城镇农业银行的交易记录。
6、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明等，证实余某甲、彭某甲、林某甲、朱某甲的基本身份信息以及无违法犯罪记录的情况。
7、抓获经过、归案经过的情况说明，证实公安机关于2015年7月24日11时许在韶关市浈江区广通旅店101房将余某甲抓获；于2015年9月27日14时许在湖南省衡东县衡东鑫都宾馆603房将彭某甲抓获；于2015年6月30日在朱某甲家中找到朱某甲，同时电话通知林某甲到乳源县经侦大队配合调查，林某甲接通知后，自行到达乳源县公安局，随后民警将林某甲、朱某甲传唤至仁化县公安局办案中心接受讯问。
8、情况说明，公安机关对彭某甲的银行流水明细中所显示的处理省“44”为广东省，交易行“7260”、“7261”为乳源瑶族自治县乳城镇的两个中国农业银行网点代码的情况以及无法收集余某甲等人向社会宣传的广告、宣传资料进行了说明。
（二）笔录
辨认笔录，经混杂照片辨认，黄某甲辨认出彭某甲就是和余某甲等人到仁化宣传威廉希尔项目的人，彭某甲主要负责讲课；余某甲、林某甲、朱某甲分别辨认出彭某甲就是推荐其投资并一同到仁化宣传威廉希尔理财产品的人，彭某甲负责对产品的宣传、讲课；彭某甲辨认出张某甲就是介绍其投资经营威廉希尔项目并收了其7万元左右的人。
（三）证人证言
1、证人黄某甲的证言：2014年12月，余某甲打电话说介绍一个好的项目给我，我就去韶关找他，当时还有一个他湖南姓彭的朋友和几个不认识的人。吃完饭，那个湖南的朋友就操作电脑给我们演示投资威廉希尔项目的事情，当时我不相信就没有投资。过了两天，余某甲又到丹霞山说请我吃饭，当时他们来了4个人，有朱某甲、林某甲和那个湖南人，余某甲还叫我带多几个朋友一起去。后来我和吴某甲、江某甲、凌某甲、伍某甲还有两个人一起去找余某甲。吃饭时，余某甲就介绍和他一起来的人给我们认识，他说林某甲是老师又是校长、经济师，让他给我们分析解答这个投资中的疑问。接着那个湖南人和林某甲就开始讲解威廉希尔这个项目，大家有疑问，林某甲给我们解答。吃完饭，凌某甲和伍某甲当场就交了1580元给余某甲投资了一份，林某甲就帮他们注册账户。因吴某甲没有带钱，余某甲就说由我担保可以先给吴某甲办一份，我就帮吴某甲做了担保，林某甲就给她注册了一份。后余某甲看到仁化有几个人投资了，就说送我一份，我同意了。一个星期后，余某甲、林某甲、朱某甲又过来仁化，我、凌某甲、吴某甲和他们一起吃饭，余某甲说为了方便管理，将仁化投资的人员重新排位，我的那一份排最前面，所有后面投资的我都能看到。因为一开始我们投资是需要余某甲那边注册账户的，要投资9份才能成立报单中心，余某甲就教我们，前期投资的都挂在同一个人名下，凑齐9份我们就可以自己报单了，于是我们将前期投资的都放到了凌某甲名下，凌某甲就作为我们的报单中心，有人投资就将钱打给余某甲购买电子币，然后电子币就会转入凌某甲的账户，凌某甲消耗1580个电子币就可以帮别人新开一个分红账户。后来我看到网站上说暂停分红，到3月7日正常恢复，但到那天又说网站受到攻击，维护中，我就打电话给余某甲，他就编了很多理由来忽悠我，一直到2015年1月我发现网站打不开就知道受骗了。
他们当时推销每份产品是1580元，每天分红25元，扣除8.33元做金种子，实际每天拿到手是16.67元，我们验证过能拿到钱，所以才相信的。我一共买了9份，花了14220元，第一次是给现金1580元，之后是转账给余某甲、朱某甲。另外我推荐刘某甲投资了10份，黄某乙投资了3份。每推荐一人投资有200个电子币的推荐奖，报单中心有30元的报单奖。你后面每有一个投资者，账户每天的分红就多1.67元，但不是报单中心的话，最多只能接收11份，所以我后来又投资了8份，将自己凑够9份作为报单中心。仁化一共投资了86份，总共是135880元。
余某甲他们研究过，为了仁化我们先加入人员的利益最大化，我们几个是逐层排列的，也就是我的直接下线是吴某甲，吴某甲的下线是凌某甲，之后加入的人都挂在凌某甲的后面，以凌某甲的账号推荐够10单成立报单中心。之后再投资的人不管是我还是吴某甲推荐的，都是用凌某甲的账号进行操作。仁化地区的单都挂在我名下，我从网络上看是86份。当时是余某甲介绍我投资威廉希尔项目的，我知道我上面是余某甲他们三个人，具体他们是怎样安排位置我就不清楚了，因为我在网站上只能看到自己的下线，上面人员的情况我是看不到的，但是余某甲他们三人是可以享受到仁化投资人的领导奖的。
2、证人吴某甲的证言：2014年12月22日，黄某甲说余某甲等人到了仁化，叫我去吃饭，我又叫上朋友凌某甲与我一同去。到饭店时，看到黄某甲、余某甲、林某甲、朱某甲和两个湖南人在场。吃饭时，余某甲等人向我们极力推销威廉希尔理财产品，说投资三个月就能赚回本钱。余某甲还说该产品投资少、利润高、回报快，还介绍林某甲是位经济师，是一位校长又是公务员。林某甲说他也投资了该产品，并说该产品利润比银行利息高，每天都有钱进账。朱某甲也说该产品有很大发展前景，希望我们积极投资该理财产品。我拿了1580元现金给余某甲买了1份产品，余某甲就将威廉希尔的网址账号和密码给了我们。我一共买了3份理财产品，投资了4740元，第一份是给现金余某甲的，后面都是通过农业银行转账到朱某甲的农行账户里。我还帮朋友买了7份，钱交给了凌某甲让她帮我买。我介绍了骆某甲、邓某甲投资，每介绍一人投资提成200个电子币。
3、证人凌某甲的证言：2014年12月22日，我和吴某甲在丹霞山和余某甲他们吃饭时，见到黄某甲、余某甲等人也在。吃饭时，余某甲向我们宣传威廉希尔理财产品，说它投资少、利润高、回报快，还说威廉希尔是合法的理财产品公司。他还介绍林某甲、朱某甲给我们认识，说林某甲是校长又是公务员，他也投资了该产品。当时因我有事先离开，吴某甲就帮我买了一份该产品。一个星期以后，余某甲和朱某甲又到仁化请我和吴某甲等人吃饭，主要是宣传威廉希尔理财产品的发展前景，叫我们加快发展下线，只有这样才能从中获利。我一共投资了4份该产品，帮亲戚朋友买了10份，钱给了余某甲或朱某甲。
4、证人刘某甲的证言：2014年12月，我到朋友黄某甲的店铺玩，听黄某甲说他通过乳源的朋友介绍在投资威廉希尔理财项目。我将15800元现金给了黄某甲，投资了10份该产品。到3月份发现网页打不开才知道被骗了。我还介绍张某乙、刘某乙等人投资了该产品。另外我在黄某甲的店铺见过乳源的那些人，一个叫余某甲，一个叫朱某甲，他们还和我们投资者吃过饭，后来还见过一个叫林某甲的。
5、证人江某甲的证言：2014年11月，我和黄某甲吃饭时，见到余某甲、林某甲、朱某甲等人，饭后，余某甲向我介绍了威廉希尔理财产品，他们一边吃饭一边讲解。12月，我和刘某甲一起到黄某甲的店铺购买了1份该产品，并交给黄某甲1580元，由他把钱转账给余某甲他们。2015年1月，我又通过凌某甲购买了4份该产品，共6320元，我是把钱给凌某甲，由她将钱转给对方。我还介绍张某丙、谭某甲在凌某甲处购买了产品。我一共投资了5份该产品，1份回报都没有，共损失了7900元。
6、证人伍某甲的证言：2014年底，我和黄某甲在丹霞山吃饭时，见到余某甲、林老师等人，当时余某甲给我们介绍了威廉希尔理财产品，我看着回报不错，就投资了1份。之后我看到账户确实分红不错，又在黄某甲处投资了1份，一共投资了3160元。投资的钱第一次给了林老师，还有一次给了黄某甲。当时余某甲介绍林老师是一名老师，是公务员，也投资这个产品，还说这个产品投资少、回报高，介绍投资的话还能继续分红之类的。我介绍了郑某甲、王某甲两人投资了该产品。
7、证人黎某的证言：2014年12月底的一天，我和妻子伍某甲在吴某甲、黄某甲的介绍下，认识了投资公司的余某甲等三人。余某甲等人极力介绍威廉希尔理财产品如何好以及回报高等等，我妻子就在余某甲那购买了2份该产品，共投资了3160元。我妻子还介绍朱某乙、罗某甲等人投资了该产品。后来我发现威廉希尔网站无法打开，也无法用电子币兑换现金。
8、证人李某甲的证言：2015年1月，我和邓某甲一起吃饭时，黄某甲介绍了余某甲等人给我们认识。余某甲向我们介绍威廉希尔理财产品的好处，我当时就购买了1份，投资了1580元。后来我陆续投资了6份，一共投资了9480元。春节后，我就发现网站打不开了。当时吃饭时，余某甲介绍了一个姓林的老师，说他计算理财很厉害，还有一个姓朱的是个老板主要是跟他跑这个理财产品。
9、证人罗某甲的证言：2014年10月，伍某甲向我和郑某甲介绍了威廉希尔理财产品。之后我和郑某甲各投资了1份该产品。我花1580元投资该产品，没有得到收益，只知道有电子币，不知道能否兑换成现金。
10、证人王某甲的证言：2015年1月，伍某甲和凌某甲先后向我介绍了威廉希尔理财产品，凌某甲还说有朋友想投资也可以介绍进来，每介绍1份就有200元的返点。后我就购买了1份，花了1580元，但没有获得一分钱收益。
11、证人郑某甲的证言：2015年1月，我同事伍某甲在投资威廉希尔理财项目，我觉得还不错就投资了1份，做了几天，看到账户里每天都有金币进账，就推荐了罗某甲、朱某乙投资该项目。介绍他人投资有200个电子币推荐奖，但过完年威廉希尔网站就打不开了。
12、证人郭某甲的证言：2014年12月，黄某甲和我说投资威廉希尔理财产品有很高的回报，我就投资了1份，但该产品到2015年就没有分红了，网站也关闭了。听黄某甲说每介绍一人投资有200金币的推荐奖。
13、证人罗某乙的证言：2014年底，我在刘某甲处投资了一份威廉希尔理财产品，后乳源威廉希尔的老总余某甲打电话给我，希望我多投资一些。余某甲还和另一个乳源人过来仁化请我吃饭，吃饭时我又投资了10份，其中3份是帮我朋友买的，当时就给了钱余某甲。听刘某甲说账户上收到了电子币，现金就没有收到过，推荐他人投资是有200个电子币的回报。到2015年年初，网站打不开，才知道被骗了。
14、证人刘某丙的证言：2014年12月，骆某甲向我介绍威廉希尔理财项目，我看收益还可以，就给了1580元让她帮我投资了一份。
15、证人骆某甲的证言：2014年12月底的一天，吴某甲向我介绍威廉希尔理财产品，还说介绍其他人进来投资，有200个电子币的回报。后来我交给吴某甲1580元投资了1份该产品，还以邹某甲、马某甲的名义各投资了1份。投资的钱通过网银转账给了黄某甲。另外我还介绍何某甲、刘某丁、刘某丙投资了该产品。
16、证人刘某丁的证言：2014年年底的一天，骆某甲向我介绍了威廉希尔理财产品。我一共投资了4份，共6320元，还介绍李某乙投资了该产品。
17、证人李某乙的证言：2015年1月，刘某丁向我介绍了威廉希尔理财产品，说每投资1份是1580元，每天就有25元的收入，25元中能拿到现金16元多，还有8元多就以电子币的方式存在网上的账户上。我就投资了1份该产品。
18、证人何某甲的证言：2014年12月，骆某甲向我介绍了威廉希尔理财产品，我就转了1580元购买了1份，后见回报还可以又买了1份，但到年初八，网站就打不开了。
19、证人邓某甲的证言：2014年12月，在吴某甲的介绍下，我购买了1份威廉希尔理财产品。后来余某甲和朱某甲来了仁化，我和吴某甲与余某甲他们一起吃饭，当时黄某甲、刘某甲也在，余某甲就一直给我介绍威廉希尔这个项目，我就帮我朋友何某乙投资了1份。开始账户每天都有分红，但快过年的时候，网站就打不开了。余某甲介绍该产品是一个投资小、高回报的金币游戏，只投资1580元，每天就有分红，分红是以账户的金币体现的，金币可以卖给其他投资者换取现金，也可以直接到银行提现。我投资的钱给了吴某甲，她又将钱给了余某甲。我介绍何某乙、李某丙投资该产品，他们一共投资了6份，每介绍一人投资，每天就多1.67元分红，还有200元的推荐奖。
20、证人李某丁的证言：2014年11、12月的一天，黄某甲叫我到丹霞山吃饭，乳源的余某甲等人也在场。余某甲极力宣传投资购买威廉希尔理财产品，说该产品发展前景好、收入可观、投资少、回报高，他还给了电脑手机里的宣传资料我看。当时余某甲还介绍坐在他旁边的林老师我认识，林老师也介绍了该产品的实际操作。该产品投资1份每天就会产生25元，每发展一名下线就有200元提成，如果自己发展的人再发展下线，还有10元提成。听了他们的介绍，我买了1份该产品，由黄某甲把钱转给了余某甲。
21、证人谭某甲的证言：2015年1月，江某甲和凌某甲都向我介绍威廉希尔理财产品。之后我给了1580元凌某甲购买了1份该产品，但春节后，网站就打不开了。该产品介绍其他人投资都有回扣的。
22、证人陈某甲的证言：2015年过年前，凌某甲和吴某甲到我这里玩，凌某甲介绍我投资威廉希尔理财产品，说投资1580元，每天就可以分红20多元，半年就可以回本，之后就是赚钱了。当时我就投资了1份。但过了没多久网站就打不开了，我才发现被骗了。凌某甲说每推荐一人投资可以获得200元的推荐奖。
23、证人张某丙的证言：2015年1月，我听江某甲和他朋友介绍了威廉希尔理财项目，我给了他们1580元投资了1份。当时他们还说推荐别人投资有奖金。
24、证人朱某乙的证言：2015年春节前，我在郑某甲的介绍下投资了1份威廉希尔理财产品，并委托郑某甲帮我管理该产品。后听郑某甲说威廉希尔的网页打不开了。
25、证人朱某丙的证言：2014年12月，江某甲和刘某甲向我介绍了威廉希尔理财产品，说该产品投资小、回报快、利润高，推荐他人购买还可以有200元介绍费。我在刘某甲手上花1580元购买了1份产品。
26、证人刘某乙的证言：2015年春节前，我在刘某甲的介绍下购买了1份威廉希尔理财产品，但没多久，该产品的网站就关闭了。
27、证人张某乙的证言：2015年过年前，刘某甲向我介绍威廉希尔理财产品，说每份投资1580元，每天有25元分红，其中10多元是可以提现的，还说介绍其他人投资就会有200元推荐奖。我在刘某甲处投资了3份该产品。
28、证人凌某乙的证言：2014年12月，我姐凌某甲向我介绍威廉希尔理财产品，之后我就购买了1份。但春节后的一天，我想兑现威廉希尔账户上的电子币时，发现网页打不开了。
29、证人叶某甲的证言：2014年11月，我表姐凌某甲和我说有一个理财投资项目收益还不错，就是投入1580元，每天就可以得到25元。之后我就转了1580元给凌某甲投资该项目。
30、证人蔡启香的证言：2014年12月底，刘某甲向我介绍说威廉希尔理财项目投资不多，回本又快。后来我就给了她1580元投资了1份该产品。这个产品开始确实每天都有金币产生，但到过年的时候，网站就显示维护，过完年就打不开了。
31、证人陈某乙的证言：2014年11、12月的一天，余某甲和他一个朋友到乐昌找我玩，余某甲说现在经营一个叫威廉希尔的理财产品，该产品1份是1580元，投资后每天有25元的收入，其中16元多可以兑现，还有8元多就存在威廉希尔的网络账户上。过了几天，我打电话叫他帮我购买了1份，钱存进了余某甲的农行账户上。之后我又购买了1份，但元宵节期间，我发现威廉希尔网址打不开了。
32、证人许某甲的证言：2014年年底，林某甲叫我一起吃饭，当时余某甲也在场，余某甲给我介绍了威廉希尔理财项目。他说这个项目投资少，收益又好，我就叫他帮我办了1份。后来余某甲让我介绍人投资威廉希尔项目，我就带着余某甲他们去南雄找我朋友，那天是朱某甲开车，载着我和余某甲、林某甲去南雄的。吃饭期间，余某甲介绍了威廉希尔理财产品，李某丁和田某甲各投资了1份，这些钱给了林某甲。每介绍一人投资我会收到200元介绍费。
33、证人李某丁的证言：2015年春节前，许某甲和4个人到南雄找我，吃饭时，许某甲说介绍生意给我做，接着，一个姓余的就介绍了威廉希尔理财产品，还叫我在南雄介绍一些人加入，每介绍其他人加入都有回扣。我问他们是不是做传销，他们说不要理是不是传销，有钱赚就行了。我就投资了1份该产品。当时他们称姓余的为余总，还有一个校长，一个开车的，共4个人。
34、证人田某甲的证言：2015年春节前的一天，许某甲叫我一起吃饭，吃饭时，许某甲向我介绍一个叫余总的人，还有一个姓林的老师，一个叫阿文的司机。余总就向我介绍威廉希尔理财产品，在许某甲等人的劝说下我投资了1份，那个林老师就操作好并给了我一个网址、账号和密码。
35、证人鲍某甲的证言：2015年春节前的一天，我去余某甲家玩时，见到一个姓林的老师，一个姓朱的和一个湖南人在他家。余某甲向我介绍威廉希尔理财产品，那个湖南人也补充说了这个理财产品的操作方法。过了二、三天，余某甲又到我家和我说这个产品，还说帮我注册，我就付了1580元给他，他就给了我一个网址和账号。后来余某甲又叫我增加投资，并要我介绍一些朋友来投资，说每介绍一人投资有200元介绍费。我一共投资了2份该产品。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人彭某甲的供述与辩解：2014年10月，张某甲向我介绍威廉希尔理财产品，说投资1580元就能享受4500元分红。我投资了1份觉得还可以就介绍给朋友投资，我自己则又投资了9份单，作为了报单中心。之后我就打电话给余某甲，余某甲说要先试一试，让我帮他注册一份看看情况，我就垫付电子币帮余某甲注册了一个账号，并将账号和网址发给他。余某甲经过10多天的试验，将他的账号里生成的300多个电子币挂平台销售兑换了现金，他就决定回乳源宣传发展威廉希尔理财系统。11月，余某甲回到乳源就约我到他家商量威廉希尔项目的事情，他要我把威廉希尔网站的详细操作教给他。当时余某甲还叫了林老师和阿文过来学习这个项目，我给他们讲解后，他们都觉得可以做，林老师给了我1580元注册一个账户，朱某甲说他没有钱，我就用电子币帮他垫了一份单。第二天，余某甲又叫了仁化的黄某甲，当晚我们吃饭的时候，我向黄某甲宣传讲解了威廉希尔项目的内容，黄某甲听后说要考虑一下就回仁化了。
半个月后，余某甲打电话给我说他在乳源发展威廉希尔项目的情况蛮好的，叫我到乳源玩一下。我就和朋友小刘一起到乳源找余某甲玩。到了乳源，余某甲和我说第二天到仁化找黄某甲开展业务，叫我一起去。第二天一早，阿文开他自己的车接了我和小刘、余某甲一起到仁化了。到了后我们在丹霞山一家饭店吃饭，余某甲联系了黄某甲，后来黄某甲过来了，并叫了3、4个人一起。吃饭的时候，余某甲向他们介绍说威廉希尔这个项目是我带过来的，黄某甲他们问我有没有风险，我说风险肯定没有了，但是只要1580元，赔了就当打牌输了，都是自愿的。吃完饭后，黄某甲又叫了几个人过来，我就骑着黄某甲的摩托车载着小刘去丹霞山玩了。下午5、6点我们就开车回乳源了。
我向余某甲等人宣传威廉希尔项目时说投资1580元，每天就有20多元分红，分到4500元出局，每推荐一人就有200元的推荐奖，你伞下9代以内，每一个人你每天可以提成1.4元，如果你直推9单就可以成为报单中心，报单费是30元每单。这些都是威廉希尔以电子币来体现的，电子币的兑换方式有两种，一是有人投资需要时直接卖给他，一是将电子币挂在公司的交易平台委托销售。也就是说你推荐的人越多，你的团队就越大，你的收入就越高。如我往下的9代，每吸收一个人投资，我就每天得到1.4元的领导奖，还有就是下面的人注册不够金币，就会到我这里购买金币，我账户生成的金币就可以销售出去。从我的账户里看到余某甲名下的投资有200份左右，余某甲等人支付了10万元给我，其中有6、7万元给了张某甲购买电子币，1万多元是我账户生成的电子币，我就作为自己的收入了，这些钱主要是我日常生活用完了，其余的我用来向其他玩家收购金币了。
余某甲是我推荐的，他和林老师、阿文是一起的，属于我的下线，张某甲是我的上线。余某甲在仁化发展有多少投资者我不清楚，但通过余某甲打给我的钱，我估计有200个单。在网站上，我只能看到我以下的人员结构，但只有人名，没有地区。对于余某甲名下的单，每份单每天可以拿到1.47个金币的提成，但是9代以内才能领取，所以这200个人我应该有部分是领不到的。
2、被告人余某甲的供述与辩解：2014年，我接到彭某甲的电话说威廉希尔理财平台可以赚钱，每天会产生金币，如果把金币卖给别人就可以从中赚钱。我当时说不做，但彭某甲未经我同意就先帮我注册了威廉希尔理财系统的账户。12月，彭某甲到我家向我介绍威廉希尔理财平台，说这个项目不需要做什么，只要申请了账号，这些金币就可以卖给别人赚钱，每介绍一个人进行投资就有200个金币的推荐奖，每天还有约8个金币的领导奖，发展的人越多收益就越高。当时朱某甲、林某甲也在我家，他们觉得这个项目可以做，朱某甲当时就投资了1份，是彭某甲帮他注册的。后来我和黄某甲说了威廉希尔项目，黄某甲听了就过乳源来了，彭某甲就给黄某甲介绍了威廉希尔项目，黄某甲说他没那么多钱，我就从账户里借了800个金币给黄某甲，他就花了780元向彭某甲购买了780个金币，彭某甲就帮他注册了一个账户。当天晚上，彭某甲叫我帮他把威廉希尔的宣传资料整理一下，我就整理了一份出来。
黄某甲注册没多久，就打电话和我说他不懂威廉希尔的宣传，叫我到仁化帮他。我就叫了彭某甲、林某甲、朱某甲一起到仁化帮黄某甲宣传。当时是开林某甲的车去的，我们在丹霞山的一家饭店吃饭，黄某甲也叫了7、8个人过来，吃饭期间，彭某甲进行宣传威廉希尔项目，当时就有两个人投资注册了，钱是彭某甲收的。来仁化之前彭某甲准备了一份ppt宣传资料给我，我自己又整理了一下，到仁化的时候我就用自己的苹果平板电脑给客户进行宣传讲解的。我到仁化宣传过几次，第一次主要是彭某甲做讲解，我和林某甲帮着讲解；第二次是我和彭某甲、朱某甲过来的，彭某甲和我都进行了宣传讲解；第三、四、五次都是我和朱某甲过来的，那些投资的钱是朱某甲收的。我们进行宣传，投资的人越多账户产生的金币就会越多，这是威廉希尔项目的体制问题，越在前面注册的所得收益就越高。仁化一共投资了78还是87份了，投资的钱很多都到了彭某甲那里，但我们没有收到实际的收益，销售金币所得都已经消费掉了，威廉希尔项目就是一个资金盘，是没有实际经营项目的。
我和林某甲、朱某甲的账户都是彭某甲进行注册的，钱都是交给了彭某甲，彭某甲还教我们把前期投资的单集中到一起，凑齐9份成立一个报单中心，我们找到别人来投资就可以自行报单了。后来朱某甲给了钱彭某甲，他的账户成了报单中心。我们在宣传时介绍林某甲是老师，校长，也是经济师，朱某甲是老板，也是开车的，也在做威廉希尔理财产品。在我的农行账户里有9笔黄某甲转的威廉希尔项目的款项，还有吴某甲转的，这些钱有一部分打给彭某甲购买金币了，其余都吃喝开销用完了。我一共盈利了1万多元，但有5000元在网站关闭后还给黄某甲了。
我是彭某甲在韶关第一个发展的，排在第一位。我们乳源这条线，我是第一个，林某甲是第二个，朱某甲是第三个，黄某甲就跟在朱某甲后面，后面的每一个人都能使前面的人每天多一些的领导奖。
仁化这边的投资者都是黄某甲吸收的，黄某甲是挂在朱某甲名下，他们作为报单中心的共9个单都是挂在黄某甲之下的凌某甲，以凌某甲的账号成立报单中心，之后仁化这边都是通过凌某甲的报单中心进行报单的。所以仁化这边的投资者属于朱某甲名下。林某甲和我一起去找威廉希尔项目投资者，大家都能获得利益。黄某甲是彭某甲注册的，钱也是他收的，是挂在朱某甲名下，推荐奖从系统看就是朱某甲领的，吴某甲和凌某甲是我注册的，是挂在黄某甲名下，是黄某甲领取的推荐奖。
3、被告人林某甲的供述与辩解：2014年12月，余某甲打电话叫我去他家玩，在他家里，我见到了彭某甲，他们向我推销威廉希尔产品，两人都介绍说威廉希尔理财产品每份1580元，每份每天的收入是25元，其中16.5元可以转为现金，满100元可以从银行提现，8.5元存在网络平台，累积到1580元送一个账户，这样又可以每份提现25元的分红，我见有利当下就付现金给彭某甲买了2份。过了三天，我又以我弟弟的名义买了7份，共11060元，其中有3千多元是存到张某丁（同音，湖南人）湖南农行的账户，其它是付现金的。之后我发展了2人，其中我叔叔买了6份，共9480元，这6份的产品是付现金给彭某甲的。2015年2月，我发现注册的网页打不开了。
2015年1月，余某甲要我和他们一起去仁化发展，说每去一个地方发展10层，参与发展的人每份每天有1.6元的电子币打到账户上，每发展20层就发建点奖10元，且开我的小车去，油费由余某甲出，所以每次余某甲叫我去，我都会和一起去发展。第一次到仁化是我和余某甲、朱某甲、彭某甲他们一起，当时我们在丹霞山一间饭店吃饭，仁化的黄某甲带了三、四个人，我们四人都向他们介绍了威廉希尔理财产品的操作及好处，当下就有人购买了三份，当时我把钱点好后交给了彭某甲。第二次到仁化也是余某甲叫我去的，也是开我的车去的，同车的有张某丁、余某甲三人，这次没有人购买产品。
彭某甲和张某丁是把威廉希尔理财产品带到韶关并发展会员投资的人，我和余某甲、朱某甲都是韶关威廉希尔理财平台注册中心的负责人。在我注册中心共有22份，7人，共34760元。注册的钱有一部分付给了彭某甲和张某丁，还有一部分是现金存到他们的农行的账户。
在仁化主要是余某甲在讲解，我也讲了一部分，余某甲还说我是学校的老师，是经济师。我们对他们介绍说威廉希尔理财产品投资1580元，每天分红25元，180天一个周期就有4500元收益，这个项目的投资小，回报大，期限也不长，每推荐一个人投资还有200元的推荐奖。这些收益和奖励都是虚拟的电子币打到投资人的网络账户上的，余某甲和彭某甲介绍说这些电子币可以直接到银行兑换成现金的。如推荐别人来投资，就可以用自己的电子币帮投资人保单，投资人投资的现金就自己收取了。
我和余某甲等人到仁化，我主要是负责开车和提供车辆，也帮着做一下宣传。我和余某甲除了仁化，还到韶关市区、南雄、乳源县城做过宣传，主要是请别人吃饭，在吃饭的过程中宣传威廉希尔理财产品。在南雄，许某甲和他的朋友一个姓李，一个姓田的都投资了威廉希尔理财产品。每次出去宣传都是余某甲通知我们去的，也是他先介绍威廉希尔产品，我们就在旁边附和他说的。我和他们去宣传，每多一个投资人，我的账户每天就会多1.67元的领导奖，而且要发展投资人，我的电子币才能兑换成现金。
我和彭某甲、余某甲他们去推销威廉希尔项目，是有共同的利益在里面，但我不知道自己在威廉希尔项目中排第几，只知道排在余某甲后面，朱某甲是排在我后面的。彭某甲和余某甲策划我们这条线是余某甲推荐我，我推荐朱某甲，其实朱某甲是余某甲推荐的，只是挂在我名下，之后推荐的就放在朱某甲后面。
其于2016年5月19日所作的供述：我不知道仁化投资威廉希尔产品的人数，也不清楚他们属于谁的名下。我没有帮他人注册产品，只知道余某甲帮人注册投资。在整个事件中我就是一个司机，帮忙开车送他们，我没有和彭某甲一起去做过宣传。
4、被告人朱某甲的供述与辩解：2014年12月，我去余某甲家吃饭时见到林某甲和彭某甲，吃完饭，彭某甲向我们介绍威廉希尔理财产品，余某甲又在旁边极力推荐该产品，我和林某甲觉得有钱可赚就投资了，我投资了1份，林某甲投资了3份。12月下旬的一天，我和余某甲、林某甲、彭某甲、刘老板一起到仁化找黄某甲，主要目的就是向黄某甲的朋友推荐威廉希尔理财产品。后来我们在丹霞山一饭店吃饭，黄某甲带了吴某甲、凌某甲等人过来，吃饭时，彭某甲和余某甲向黄某甲等人宣传威廉希尔理财产品，说投资该产品利润高，回报快。他们听了后，吴某甲、凌某甲各购买了1份产品。12月底，我和余某甲、林某甲又到仁化向黄某甲、刘某甲、吴某甲等人推荐该产品，由余某甲和林某甲介绍该产品的好处，后刘某甲购买了1份该产品。我们到仁化就是向黄某甲他们极力推荐宣传威廉希尔理财产品，最终是促成他们投资购买产品。
威廉希尔理财产品投资以后会注册一个账户，每天就有25元的分红，其中16.67元作为金币，还有8.33元作为金种子，积累到一定的额度又可以生成新的分红账户，介绍一个人就有200个金币的推荐奖，且每天有1.6元的领导奖，推荐9单就成为报单中心，成为报单中心每报一单有30个金币的奖励。余某甲开始和客户宣传说这些金币可以到银行直接兑现，我也见余某甲兑换过钱，但后面这些金币无法到银行兑换现金了，只是卖给后面下单的人以换取现金。像黄某甲他们开始就没有报单，都是余某甲帮他们报的单，我们就把他们的单全部放到凌某甲的账户下，9单之后凌某甲的账户就成为了报单中心，他们就可以用凌某甲的账户使用金币报单了，金币不够他们就会找我们购买。仁化投资的钱是我、林某甲、余某甲收取的，黄某甲、凌某甲、吴某甲他们通过农行账户转账给我。收到的钱大部分打入彭某甲的账户去购买电子币，还有小部分作为我和余某甲、林某甲授课等日常开支了。
我和余某甲、林某甲除了去仁化，还去过南雄、乐昌等地进行威廉希尔理财产品宣传。我主要','2018-10-09
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