山东省蒙阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1328刑初285号
公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。
被告人罗某，男，1989年10月20日出生于四川省长宁县，汉族，初中文化，农民，住四川省长宁县。2017年5月12日，因涉嫌非法经营罪被蒙阴县公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。
辩护人张韬，山东弘蒙律师事务所律师。
被告人张某某，男，1992年9月4日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，河北新金钢铁有限公司职工，住河北省武安市。2017年7月11日，因涉嫌非法经营罪被蒙阴县公安局刑事拘留，2017年8月17日被逮捕，同年8月21日被取保候审。
辩护人赵应蒙，山东弘蒙律师事务所律师。
被告人张某，男，1993年4月24日出生于河北省威县，汉族，初中文化，农民，住河北省邢台市威县。2017年7月18日，因涉嫌非法经营罪被蒙阴县公安局刑事拘留，2017年8月17日被逮捕，同年9月5日被取保候审。
辩护人刘华伟，山东弘蒙律师事务所律师。
被告人朱某，男，1989年6月7日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化，农民，住山东省莱阳市。2017年6月13日，因涉嫌非法经营罪被蒙阴县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
辩护人神祥吉，山东延峰律师事务所律师。
山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2017］287号起诉书指控被告人罗某、张某某、张某、朱某犯非法经营罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员张秀婷、罗公旭出庭支持公诉，被告人罗某、张某某、张某、朱某及辩护人张韬、赵应蒙、刘华伟、神祥吉到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省蒙阴县人民检察院指控：
1、自2015年始，被告人罗某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信联系非法销售卷烟，其给上家做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，从中挣取差价。被告人罗某还发展自己的下线代理人员为其销售卷烟，上下线相互不认识，只通过QQ和微信联系，并通过支付宝或微信转账交易，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人罗某共计销售卷烟金额达363072.66元。
2、自2015年始，被告人张某某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人张某某共计销售卷烟金额达115982元。
3、自2016年始，被告人张某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝和微信转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人张某共计销售卷烟金额达83034.66元。
4、自2015年始，被告人朱某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝和微信转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人朱某共计销售卷烟金额达130176元。
被告人罗某、张某某、张某、朱某被抓获归案后均如实供述了其犯罪事实。
针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人公某1等人证言；勘验、检查笔录；检验报告等鉴定意见；支付宝交易记录等电子数据；受案登记表、户籍证明等书证；被告人罗某、张某某、张某、朱某的供述等证据。公诉机关认为，被告人罗某、张某某、张某、朱某违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，达到情节严重及以上，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究被告人的刑事责任。
被告人罗某辩解称，我的支付宝、微信账号共有三个，但华某娟的账号我没用过，认罪。
辩护人张韬的辩护意见是，被告人罗某系初犯，犯罪情节较轻，愿意上缴非法所得，应对其从轻处罚。
被告人张某某辩解称，对起诉书指控无异议，认罪。
辩护人赵应蒙的辩护意见是，被告人张某某系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，主观恶意小，愿意上缴非法所得，应对其从轻处罚。
被告人张某辩解称，对起诉书指控无异议，认罪。
辩护人刘华伟的辩护意见是，1、被告人张某向罗某转账5300元，他没货，又转给被告人张某5000元，应当从指控数额中扣除；2、被告人张某如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，主观恶意小，愿意上缴非法所得，应对其从轻处罚。
被告人朱某辩解称，对公诉机关的犯罪事实及罪名均无异议，但以蝎子支付宝账号交易记录不是我的，是我买来之前别人的交易记录，认罪。
辩护人神祥吉的辩护意见是，1、被告人朱某以蝎子支付宝账号交易记录不是被告人朱某的，是他买来之前别人的交易记录，53000元应当予以扣除；2、被告人朱某具有坦白情节，认罪、悔罪，愿意缴纳罚金；综上，应对其从轻处罚。
经审理查明：
1、自2015年始，被告人罗某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信联系非法销售卷烟，其给上家做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，从中挣取差价。被告人罗某还发展自己的下线代理人员为其销售卷烟，上下线相互不认识，只通过QQ和微信联系，并通过支付宝或微信转账交易，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人罗某共计销售卷烟金额309249.66元。
2、自2015年始，被告人张某某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人张某某共计销售卷烟金额115982元。
3、自2016年始，被告人张某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝和微信转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人张某共计销售卷烟金额83034.66元。
4、自2015年始，被告人朱某在没有烟草专卖许可证的情况下，在网上通过QQ、微信非法销售卷烟，给被告人罗某做代理，居间销售假冒注册商标的劣质卷烟，通过支付宝和微信转账挣取差价，通过快递给买家发货，至被抓获为止，被告人朱某共计销售卷烟金额76353元。
被告人罗某、张某某、张某、朱某被抓获归案后均如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实:
1、证人证言
（1）证人公某1证言证实，我在家里通过QQ或微信联系从网上销售香烟。我没有香烟销售许可证。我为了卖烟，专门申请了两个QQ号、支付宝账号，办理的银行卡。我原来一直用的QQ号是16×××64，卖烟后我又申请的QQ号是83×××37，昵称叫“千异彩国烟”、“外烟一手货源”，还有一个QQ号是30×××74。我从QQ上或微信朋友圈里发广告，说是卖烟。如果有客户想买烟，他们就与我从QQ或微信上联系，谈好价格和种类后，他们把钱打到我支付宝或用微信转账给我，我就联系我的上家给他们发货，我用我的支付宝或微信转账给上家打货款，我挣其中的差价。我有三个QQ号，一个是83×××37，昵称叫“千异彩国烟”'、“外烟一手货源”；一个是30×××74，昵称叫“内部人员”；一个是16×××64，是我一直用的，卖烟没大怎么用。微信号三个，一个是×××，一个是576401058,还有一个是16×××64。支付宝账号是156××××4234，还一个支付宝账号为101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。网上卖烟主要用支付156××××4234、101445793Th1qq.corn和微信×××来收付款。这几个支付宝账号和微信账号绑足的银行卡都是用我的名字办理的一张农业银行的银行卡，原来的卡号是62×××63,一个多月前找不到这张卡了，我就挂失了，又补了张新卡，卡号是62×××76。具体挣了多少钱没算过，大约在三、四万左右。差价一般就是一条加5元至20元、30元不等QQ、微信联系的。看我的QQ、微信你们就能知道。我卖的烟上线一共有四家，一个是QQ99×××29昵称“大表哥”，一个QQ20×××10昵称“带头大哥”、微信“幕后神”，一个QQ32×××83昵称“小爷”，一个QQ78×××78昵称“大罗”。除了“幕后神”之外其他人可能都是福建的，“大罗”从深圳发货。我的下家都是通过我的微信和支付宝转账。
（2）证人李某1证言证实，我在罗庄区老江泉酒店上班，我在今年2月份左右的时候从网上买过一条香烟。我加了一个qq号16×××61，昵称为“a万福金安y阿凯”，他说他卖烟、手机、手表等，我就从他那里买了一条“定制小苏”的香烟，我通过微信给“a万福金安y阿凯”发的135元的微信红包，过了四五天，我收到快递来的小苏烟，我抽了抽，是假的。我的qq14×××96，昵称为有灵性的笛子，微信号×××，昵称和qq一样。“a万福金安y阿凯”是谁我不知道。
（3）证人李某2证言证实，2017年3月份的时候，从微信上购买过香烟，我加了个微信号“FL25689”的微信号，昵称“A男人装备库{001客服}”，我就从“FL25689”那里购买了两条硬中华香烟，他通过微信发过来一个微信付款码，我扫码后付的款，是410元，我把我的地址“济宁市任城区济宁辰光热电有限公司李某189××××2608”的地址发过去，过了几天就收到了。第二次是2017年3月8日，我又从“FL25689”买了四条硬中华，同样的付款方式，840元，当时对方收款显示昵称是”豪车香烟批发“的微信号。我当时没有抽出真假，后来感觉是假的。
（4）证人赵某1证言证实，2016年5、6月份的时候，在一个微信群里，有一个资料是东北辽宁省的女的在做广告，卖香烟价格很便宜，我就从她那里陆续拿了5000元多的香烟，她的微信名字好像叫什么“爱你”。第二个来源也是当时那个微信群我还有他的微信名字叫“AAAsunny（嘉胤商贸总仓），微信号×××,资料是山东济南的，我从他那里买了3000多块钱的假烟，和他联系的是2016年7、8月份，也就联系了一个月，这个人微信是”千异彩国烟外卖一手货源”微信“zqx386586766”,也就是我的第三个货源，我从他那里一共拿了5000多货，第四个货源是2016年10月份联系的微信号“伊一”的人加的我，微信号叫“hzh19901202”,地址显示的云南丽江。我从他那里一共买了3000多块钱的假烟，现在还联系。我买的烟都加钱卖掉了，我从四个货源至今一共拿了一万六千多块的假烟，总共盈利是七八千元，我的微信名是”裸奔的蜗牛”微信号是×××。绑定的手机号是159××××6943，qq号是80×××36。
（5）证人陈某1证言证实，2015年5、6月份，有人加我QQ说有烟问我要不要，我给了当地超市的老板，他说很好，我就跟那个人说订做“普皖”“金某”各300条，他给了我一个中国工商银行或邮政银行的银行卡，我给他打了3-4万元，过了十天左右，那个人给我打电话，说让我叫他“龙哥”，说那边出了点事，让人抓了，钱以后在还我，他还说让一个叫“阿某”的人和我联系，他又问我借钱，我又给他一共工商银行卡上打了一万五或两万，后来我看他支付宝上了名字知道龙哥叫公某1。后来一个叫“陌熙”或“熙陌”的人用公某1的qq和我联系说他把公某1的qq支付宝都买过来了，我买烟找他，后来公某1出来了说欠我的钱陌熙来还，他还让我和陌熙合作，我出一万块钱，我说让他还钱，他一直联系我我就给他支付宝转了一万块。2016年5、6月份的时候我就联系不上公某1了，也联系不上“陌熙”了，他把我从qq好友删除了，一直到2016年快过年的时候，公某1又加上我，说借一千块钱过年，我说我哪有让他还钱，他说有着再还，之后就联系不上。公某1是临沂人，手机号186××××8319，他支付宝是励志再起（*霞）101***@qq.com，爆菊花（*方龙）186****19。从2015年6月到2016年6月，我通过公某1支付宝账号转账大约7000-8000元，30次左右，用于购买假烟，我一共挣了2000元左右。
（6）证人查某证言证实，我在网上买过香烟，是在2016年6月23日左右，通过微信从一个叫什么彩国烟那买的，我的微信账号是×××，他说散装一条168元，我就买了一条，收货人是我老婆邱某，电话是156××××9209，肯定是假烟，我感觉味道不对。
（7）证人公某2证言证实，今年4月28日，我在通过QQ聊天时，偶然发现了一个叫“千异彩国烟”的人卖烟，我就买了两条，一共240元，一条硬中华，一条玉溪，我通过支付宝付的款。我支付宝账号是13×××96@163.corn，昵称“士峰”。卖烟的支付宝长号是10×××37@qq.corn，昵称“励志再起”。我记得是从泉州发来的货。
（8）证人李某3证言证实，我在2016年6月23日通过微信了解到有卖香烟的，就从叫千什么彩一手烟那买了，通过微信付款，这个卖烟的是我的一个微信好友，我看有一个叫鸭绿江的烟，就讨价还价200元买了两条包邮，过了一星期左右就到了，通过韵达快递，单号1901566435231，寄件是从广州什么地方。
（9）证人张某1证言证实，我没有支付宝，一个QQ81×××04，我的微信号×××，用QQ号81×××04
注册的，昵称叫蹲街式寂寞，现在绑定了我的手机号152××××4243。我网上买过几次烟，我是用微信转账的方式给他们打的款。有个人把我拉到“千异彩国烟外烟一手货源”群里去的，他说他家是蒙阴那边的。我是2016年三、四月份开始从网上买的，都是通过QQ联系的，对方的QQ号是83×××37,微信昵称叫“千异彩国烟外烟一手货源”，微信号我不清了；网上买一共是花了2280元，我买的这些烟有的不好抽，我没有向外卖过。
（10）证人杨某证言证实，我的手机是一个金色的苹果6S,号码是188××××6362，开机密码858356，qq号一个是34×××48，昵称“阿飞三年稳定幕后”一个是10×××95，昵称“晚秋”，还有个2982257064，昵称“A晓媛”还有一个1907862403,昵称“人MIG”还有一个2557705219，昵称“年年有余”。我的微信号是×××,昵称“晚秋”。我的支付宝账号是104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,绑定的我的农业银行卡，卡号62×××76，还绑定我的188762063362的手机，从今年3、4月份开始销售假烟，都是在晚上通过QQ和上家“大罗”联系销售香烟。我没有香烟销售许可证，如果有向我买烟的，我就从QQ跟对方联系，收了买家货款后，在从QQ或微信跟“大罗”联系，将买家的收获地址、姓名、电话给“大罗”，并把货款扣除差价后给大罗，由他直接发货。多的时候一条赚七、八十元，也有一条赚四、五十的，便宜一点的一条挣五到十元不等。“大罗“QQ号为78×××78，网名“大罗”，我从他那里进了四五十条烟，大约2000多元，一共获利大约两千多元。
（11）证人郑某证实，大约在去年九月份，我在家闲着没事，在网上看着有人卖烟挣钱，我也想卖点挣点钱，就加了一个QQ叫“大罗”的人，号码是78×××78，如果有跟我联系买烟的，我就把买烟的收货地址、联系人、电话给“大罗”，并把钱转给“大罗”，我留下我的差价，由大罗发货，一直到今年二三月份，我跟大罗用QQ号联系，QQ号为13×××22，我就用我的支付宝给他转账，我的支付宝账号187××××3509，支付宝昵称“开心就好”我一共从他那里拿了23417元的货，我我还有其他上家，但是拿的很少，一共获利两千来块。
（12）证人梁某证言证实，去年8月份，我在别人空间里见到一个卖烟的，他的QQ号是78×××78，叫“大罗”，我也想做这个，我就跟他联系了，也想做这个，但发现也很难做，后来就不做了，我一共从“大罗”那里拿了390元的货从我支付宝87@588.pm转给他的，昵称“梁某”，一共就赚了几十块。
（13）证人卢某证言证实，刚开始是我在一家商店里买了一包假烟，然后我网上百度了一下，我看他们报价都挺低的，能赚钱，我也想卖，如果有向我要货的，我就联系上家，我收取买家货款后，我再通过QQ或微信联系上家，将买货的收获地址、姓名、电话给上家，把货款扣除差价后转给上家，由上家直接发货给买家。差价一般就是一条加5元或者10元、15元不等。有三个上家，一个是大罗。大罗某2QQ号码是78×××78。但是大罗在今年的4、5月份左右就不联系了。大罗不联系了之后，我又跟了两个上家，一个叫“敏十三”，QQ号64×××70；另外一个叫“通”，QQ号码21×××16。他们说他们都是福建云霄的。买烟的人都是通过微信转账或支付宝转账。我通过微信转账或支付宝给上家转账。我总共用了三个QQ号，卖烟主要用了99×××54，还有一个是894970281，这个用的少。还有一个号是3570738514，这个是我用来联系广告业务的。我微信账号×××,“昵称叫“百威接单号”。支付宝账户157××××5027，昵称“风格”。还有一个支付宝136××××7472，昵称“123”，绑定的我老婆的卡。上家“大罗”的收款信息具体记不清楚了，好像是一个叫张某4的，还有一个叫张某3的，其它的号想不起来了。去年有一个宁波的下家，从我这里拿了3、4千块钱的货。后来他嫌烟太假就不拿了。其中和“大罗”的交易额有4万元左右吧，我总共获利也就2万元左右，具体数没算过。
2、勘验、检查笔录
电子证物检查笔录一份证实，2017年6月15日17时00分，蒙阴县公安局网络安全保卫大队民警接到县局及网安大队民警申请对蒙阴县公安局网安大队侦办的“千异彩国烟”非法经营案涉案罗某所有的手机3部进行电子物证检查勘察。
电子证物检查情况：
在网安大队大队长指挥参与下，对三部涉案手机使用专业手机勘察取证工具DC-4501进行勘察取证，对标记为“罗某GT-I9300”的SAMSUNG手机提取出数据204420条；对标记为“罗某5869”的iphone6手机提取出数据46956条；对标记为“罗某5689”的meizu手机提取出数据687236条。以上三部手机的提取数据均生成取证报告，拷贝至网安大队移动硬盘中，并将数据和被检查勘察手机交付网安大队办案民警，整个检查勘察过程未对被鉴定手机损坏，未对对电子数据进行修改。
3、鉴定意见
检验报告两份证实，山东省烟草质量监督检测站于2017年8月4日、8月16日对蒙阴县公安局送检的扣押自张某、公某1的涉案香烟进行检验。经检验：所送检材全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。
4、电子数据
（1）罗某支付宝、微信登录情况一份证实，2017年6月16日蒙阴县公安局网络安全大队民警提取自罗某手机支付宝登录账号分别为:1、账号：132××××1847，昵称“张打款截图”，真实姓名：张某42、账号：152××××5317，昵称“财源广进”，真实姓名：温静3、账号：138××××4474，昵称“久久”，真实姓名：罗某4、ｍ13×××＠163.ｃｏｍ,昵称“张某3”5、微信号：×××昵称停收款。停收款6、微信号：×××昵称停用停用
（2）罗某QQ聊天记录一份证实，罗某用78×××78的QQ号与张某某QQ号：33×××29，张某QQ号：98×××46交易的情况。
（3）罗某等人QQ、微信聊天记录光盘一份证实，罗某用78×××78的QQ号与张某某QQ号：33×××29，张某QQ号：98×××46,卢某QQ号99×××54,朱某QQ号31×××27以及用微信(昵称:停收款.停收款)与张某微信:×××的交易的情况。
（4）支付宝交易记录六份：
蒙阴县公安局网络安全保卫大队于2017年9月8日提取自卢某支付宝账户157××××5027：自2016年8月22日至2017年2月12日向罗某账号（张某4打款截图）转账人民币共计33880元。
蒙阴县公安局网络安全保卫大队于2017年7月26日提取自张某支付宝账户215×××＠ｑｑ.ｃｏｍ：自2016年12月7日至2017年4月23日向罗某账号（张某4打款截图；张某3）转账人民币共计77528.66元。
蒙阴县公安局网络安全保卫大队于2017年7月26日提取自张某某支付宝账户。
支付宝账号ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ向罗某账号（张于2017年10月22日提取自朱某支付宝账户ｙｃ3×××＠163.ｃｏｍ（昵称：蝎子姓名：宋德金），卷外材料
自2016年9月18日至2017年4月19日共转账给张打款截图（*思源）人民币53823.00元。
思源打款截图；张某4；大罗稳定2016（*文娟）；财源广进（*静））转账人民币共计97082元。
支付宝账号712×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向罗某账号（大罗稳定2016（*文娟；稳定2016（*文娟））转账人民币6715元。
支付宝账号ｊａｃ×××＠126.ｃｏｍ向罗某账号（大罗稳定2016（*文娟）；张某4打款截图（*思源））转账人民币12185元。
蒙阴县公安局网络安全保卫大队于2017年6月13日提取自朱某支付宝账户31×××84于2017年10月22日提取自朱某支付宝账户ｙｃ3×××＠163.ｃｏｍ（昵称：蝎子姓名：宋德金）：
自2016年9月18日至2017年4月19日共转账给张打款截图（*思源）人民币53823.00元。
427×××＠ｑｑ.ｃｏｍ：自2016年7月16日至2017年5月7日向罗某账号（张某4打款截图；张某4；大罗稳定2016（*文娟）；财源广进（*静））转账人民币共计28413元。
于2017年10月22日提取自朱某支付宝账户ｙｃ3×××＠163.ｃｏｍ（昵称：蝎子姓名：宋德金）：
自2016年9月18日至2017年4月19日共转账给张打款截图（*思源）人民币53823.00元。
蒙阴县公安局网络安全保卫大队于2017年7月28日提取自罗某支付宝账户132××××1847(张某4):
自2016年9月18日至2017年4月19日共收到朱某支付宝ｙｃ3×××＠163.ｃｏｍ（昵称：蝎子）转账人民币53823.00元。
（5）微信交易记录2份：
由蒙阴县公安局网络安全大队提取自张某微信向大罗某2转账:张某转给罗某(微信名:大罗)共计人民币5506元。
由蒙阴县公安局网络安全大队提取自朱某微信向大罗某2转账：朱某转账给罗某（微信名：停用停用；停收款。停收款；阿细国仓；地下）共计人民币47940元。
(6)QQ交易聊天记录一份：系蒙阴县公安局网络安全大队从扣押自罗某QT-I9300、M3s手机中其与QQ好友的交易聊天记录，交易收货地址中包含山东省临沂市蒙阴县坦埠镇西坦埠村，刘富强，152××××1789，三包试货散拼；山东省临沂市蒙阴县坦埠镇电话155××××1456，于景，顶级S红南京五条等。
5、物证
蒙阴县公安局随案移交物品、文件清单及物证照片两份，暂存网安大队：
张某：账本等记账本四本、电脑主机一台、快递单一宗、手机三部、银行卡六张（建行：6217000010016517297、6217000120012937017工商行：6215590200007928062北京农商行：6221386102475964163河北农信：6235010121500413107、6235010121500138985）中华烟17.4条、玉溪烟8条、云烟11条、KABAUNG烟8条
朱某：Vivo牌手机一部
罗某：手机三部、银行卡五张（邮政银行：6217993970023453365、6210986711000630045、62×××45农行：6228480088142750673建行：6217003240017403059）身份证两张（张某4：610525199410030026黎某：441225199208060734）邮政银行、建行网银盾各一个。
物证照片两张。
6、被告人的供述和辩解
（1）被告人罗某供述证实，我都是在网上通过QQ或微信在网上销售香烟，没办过香烟销售许可证。如果有向我买香烟的，我收了买家货款后，我再通过QQ或微信联系上家，将买货的收货地址、姓名、电话给上家，并把货款扣除差价后转给上家，由上家直接发货给买家。差价是一般是每条加5元左右，有时也不挣钱，平均每条2元左右。我的qq78×××78，其它的号没有用来卖烟。微信号×××，昵称为“阿细国仓（走量送烟盒子）”。我主要用的“张某4”的支付宝，账号是132××××1847，绑定的一张邮政卡，卡号62×××45,我挣的钱基本上从这卡上提现。下家有“老虎国烟”，QQ号是39×××01；有“阿飞主推定制真丝”，QQ号是34×××48；有“金掌柜香烟厂家”，QQ号11×××44；其它的量就少了。山东蒙阴的下家他的QQ号我记不清了，昵称叫“千异彩国烟”。他开始每天都有3、4个单，后来就不联系了。我从2015年11月份开始销售香烟的，从开始销售香烟到现在大约一百五十万左右，获利二十万左右。
我销售香烟的上家主要是叫“高某”的上家，QQ号经常换。还有一个上家，qq号是75×××40，叫香港集团《总裁》。还有另外一个上家，QQ号是17×××66,昵称叫造梦者津巴布韦质量。
我是用78×××78的QQ号。微信号为×××，昵称为“阿细国仓（走量送烟盒子）”，绑定的叫黎某的尾号是3059的建行卡。另外还有两个微信号也用来转过款。一个是damaishi，绑定着我自己的尾号0637的农行卡和尾号0045的邮政卡。另一个微信昵称是：AA，绑定着我的尾号0045的邮政卡。AA这个是我生活用的，没有用于香烟业务。
我另外一个是自己的支付宝号，绑定着我老婆（温静）的中国银行的尾号3591的卡。还有三个，用的少，一个是华某娟的支付宝，一个是方某的支付宝，一个是黎某的支付宝，这三个支付宝用了一两次就不能用了。现在“张某4”的支付宝也用不了了，只好用的我老婆的银行卡的支付宝，已经用了半个月左右了，绑定在152××××5317的手机号，账号就是手机号。
一般买家有买货的时候，我就让他们把款打到我的支付宝或者微信钱包里，收到货款后用我的“张某4”的支付宝和“阿细”的微信给“高某”转款。他的支付宝账号经常换，去年的记不清了，今年给他转款的是“孙超”的支付宝。他的微信也是经常换的，现在用的是“高某”，微信号是×××。之前用的是“天魔神，免税走私香烟”微信号×××。
我从网上卖的都是利某、南京、玉溪、芙蓉王、中华烟什么的，还有一些黄鹤楼。我一共3个手机，一个是魅族的，一个苹果6，一个三星。魅族手机通话记录中的号码都是谁的我不知道，我买来的时候就有了，是个二手的，是去年11月份左右买的，花了400元，经营假烟用QQ号是78×××78，密码忘记了，我手机能直接登。微信号×××，叫“阿细国仓”密码忘了，：”AA”那个是我自己的，没有经营过香烟业务，其他几个”dagoushi'”、“×××”、“damaishi”、”dachunshi是我上家高某给我的，没用过。：我平时主要用“张某4”的支付宝收款，后来用我老婆“温静”的支付宝，温静的支付宝用了不长时间，你们抓我的时候才用了不几天，我自己的支付宝，“罗某”那个，从没有收过款，“华某娟”“方某”、“黎某”、“张某3”都是我上家给的，都没有用过，我的上家就“高某”一个。
我以前说的经营额有150万元，实际不准确，这里面还有我卖鞋子、玩具、打火机、魔术牌等的营业额。具体数额我没有准确数，但是从我的支付宝交易记录中应该能看出来。
（2）被告人朱某供述证实，我在网上非法卖烟，是2015年10月份开始干的，我都是通过QQ号和微信来卖烟的。我有三个QQ号，以前用的是911843313，昵称是“黑老头，香烟一手”，31×××27，昵称是“香烟老厂负责收代理”，现在用的是87×××30，昵称“老七，3年信誉.招跑量代”，微信号是×××，昵称是“馨：），我用QQ号发广告接单，一般只用微信付款，也用支付宝付款，支付宝信息是317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我一共跟了三个上家，最早的是浩哥，接着我就在网上找的“大罗”，跟着大ＸＸ了一年吧，现在我又从一个叫“金记”的那里拿货，但货很少，主要是跟大罗时间长，交易多点。大罗某2QQ号是78×××78，我和大罗之间的交易都是用微信和支付宝，大罗某2支付宝刚开始时一个叫张某4的，后来换成了一个叫“财源广进（*静）的”具体叫啥记不清了。具体交易记录我微信和支付宝里都用。与大罗某2交易量大点，大概有6万元左右，至少也得5万元多，跟大ＸＸ获利1万多点，总数大概有2万多吧。给“大罗”转账的时候，他支付宝号码我记不清楚了，支付宝名应该是“大罗稳定2016”，实名叫什么文娟，后来用了张某4那个号，到了今年2017年4、5月份改成了“财源广进”，实名叫什么静的。给他支付宝转账金额有多少记不清了，都在317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝里面有。大概有2万多吧。“大罗”的QQ号尾号是7078，在我QQ上有，我的QQ号是87×××30.我跟“大罗”都是用QQ联系，我俩的交易聊天记录都在我那个vivo手机上。从我支付宝317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ里面提取的我跟“大罗”的转账情况，我没有异议。这个支付宝的名字是孙兆桂，这个支付宝是我从网上买的，登记的不是我的名字，但是我一直用的。从我微信号×××里面提取了我与“大罗”的交易情况，我看了，里面的转账信息是“停用”、“已停用”、“停收款”、“地下”什么的都是“大罗”，其它的不是。
支付宝账号ｙｃ3×××＠163.ｃｏｍ,昵称“蝎子”在我手机里登录的，我使用过，这个支付宝是我买来的，具体什么时间记不清了，是从香烟交易QQ群昵称“黑豹烟行”那里买的，忘了50元还是80元买的，买来备用的用的不多，是用来做香烟买卖收款使用的。
（3）被告人张某某供述证实，我有两个手机号152××××7080、180000300962这两个卡都在一个手机上。我的qq是33×××29，昵称为a>,微信号是180××××0962绑定的手机号也是180××××0962,绑定的中国工商银行卡,卡号是62×××93。支付宝为ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ。绑定的手机号是152××××7080。昵称就是我的姓名张某某，绑定的中国银行的建设银行卡，卡号是62×××37，支付宝的登录密码是zhang19920904，我还有一个支付宝账号，账号是712×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称是罗伟，没有绑定银行卡，绑定的身份证上的就是罗伟，支付宝的密码是也是zhangO904,绑定的手机号是180××××0962,是我从网上买的，现在不用了。我手机平时就我自己用，我家里有一台组装的台式电脑，开机密码是5711860。我是从去年（2016年）五月份从网上买卖香烟的，现在我还正联系的有三个上家，都是用QQ号联系的，一个上家的昵称叫蚂蚁，QQ号是25×××18;第二个上家的昵称叫韩朝G,QQ号是31×××31；第三个上家的QQ号是81×××48。昵称叫一手缅甸烟代理总仓。还有些现在已不联系了，其中有个昵称叫大罗，QQ号为78×××78，从今年五月份后就不上线了。我上QQ的时候，有人通过QQ和我私聊说可以帮着给他们卖烟我从中间挣钱，一条挣五块钱。我就在我的QQ群里发广告卖烟。若有人联系我，我再联系我的上家，买烟的人把收货地址和我说，把钱打给我，我再把这些信息和我的上家说，把钱用支付宝或微信转给我的上家，上家直接把烟发给联系我的人。我以前是用我的支付宝转账的，后来通过微信转账的方式转账。交易完成后，我有的截图给他们。我最早是与昵称叫大罗，QQ为78×××78联系的，是2016年5月份开始交易的，我用支付宝为Ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ给大罗某2一个支付宝账号为eet998@163.corn,姓名叫华某娟的交易额为36777元。给大罗某2另一个支付宝132××××1847,姓名叫张某4的交易额为52065元。与大罗某2第三个支付宝152××××5317,姓名叫温静，昵称叫财源广进的交易额为585多元。到今年五月份与大罗某2交易额一共是89427元。与qq号是25×××18、QQ号是31×××31，QQ号是81×××48的上家的交易情之兄，我真想不清了，我大约挣了四万多块钱。
平时我用支付宝为ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ收钱,这个账号绑定的是中国建设银行62×××37，是用我家属安树平的身份注册的,我用自己的身份证号申请了一个支付宝,支付宝的账号是我用支付宝为ｊａｃ×××＠126.ｃｏｍ，密码是zhang19920904，昵称以前是：“中外香烟信誉专卖”。后来我将这个昵称改为“可乐”，绑定的手机号是152××××7080，绑定的中华工商银行卡，卡号是62×××93.这是我生活用的支付宝，我买卖香烟挣的钱全部放在这个支付宝里，现在余额还有8万5千多元，除了最初的2015年我刷单挣几千块钱外，其他的钱全都是我卖香烟挣的钱。我还从网上买了一个支付宝账号，账号是712×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称是罗伟，没有绑定银行卡，绑定的身份证上的就是罗伟，支付宝的密码是也是zhang0904，绑定的手机号是180××××0962，主要是用来刷单的，现在不用了。我卖烟的上家有好几个，第四个上家就是昵称叫“大罗”，qq是78×××78，从今年5月份后，大罗就没有在线了。昵称大罗某2这个人，具体叫什么我不知道，就知道他的qq号，三个支付宝账号，我以前交代过。我全是通过这三个支付宝交易的，没有通过微信交易过，我们从2015年5月份开始的，一直到2017年5月份。我一般晚上交易，上班有空的时候也进行交易。
在网上卖烟的时候我用过三个支付宝，分别是ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ、ｊａｃ×××＠126.ｃｏｍ、712×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其中ｊａｃ×××＠163.ｃｏｍ用的多，其他的这两个用的少。从我三个支付宝里面提取到的交易记录和登录手机支付宝的截图信息，我看了，也认可。在网上卖烟的时候就用过一个微信号，微信号是180××××0962。从我180××××0962微信上提取到的交易记录，我看了，也认可。我签字。支付宝里面打款记录里的“大罗稳定2016（*文娟）”、“张某4打款截图（*思源）”、“燕（*燕）”、“财源广进（*静）”、“张打款截图（*思源）”、“张（*思源）”、“稳定2016（*文娟）”都是“大罗”，QQ号码是78×××78；“妞妞（*梓莹）”、“牛（*梓莹）”是“妞妞”，QQ号码10×××04；“楠哥打款截图（*利兵）”是“拉登”，QQ号码记不清楚了。他们都是在网上卖烟的。一共获利多少钱我没计算过，也没有啥账本，大概就是我流水额的20%左右。
（4）被告人张某供述证实，2016年初，我是在qq上跟一个昵称叫“大罗”的人，做他的下家，跟了他两个月多，也就交易了5000块钱左右，后又跟了几个上家，2016年底，我还重新跟“大罗”做了四五个月，交易有7万多块钱，具体的都在我支付宝里记着。一共交易额大概在20万左右。我每条烟获利5元一20元不等，我所使用的QQ有两个，分别是98×××46,1545165113,最早用的是98×××46，现在用的是1545165113，刚换了有两个月左右，微信分别是×××,dj9111688122。我QQ号98×××46绑定的是我北京建设银行的卡，尾号是7297。微信×××，绑定的是我老婆江雪的建设银行卡，尾号是7017。其他的没有绑定。收款是用的微信和支付宝，微信号×××，支付宝153××××1715。密码是zhangyang197067或者zhangyangl42536.这些号都是我自己使用的。
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