福建省福鼎市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017)闽0982刑初331号
公诉机关福建省福鼎市人民检察院。
被告人李玉凤，女，1963年7月2日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，家务，户籍地福建省福鼎市，现住福建省福鼎市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2017年3月28日被福鼎市公安局决定取保候审。
福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉（2017）312号起诉书指控被告人李玉凤犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月12日公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察章某丰出庭支持公诉，被告人李玉凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年10月5日至2016年4月25日间，被告人李玉凤为吸收公众资金，采取自己为会首，优先无息收取全体会员缴纳的首月基本会金，次月起在其组织下会员间逐月缴纳基本会金并按约定顺序收取会款，会员收取当月会款后按约定利息支付其他会员的方法，在其住所福鼎市桐城街道富阳路269号组织6场民间排会，召周某妹王某珠等社会公众116人次入会。2016年10月间，被告人李玉凤因资金缺乏无力支付会员的到期会款，解散该6场排会，造周某妹王某珠等会员已缴纳的会金累计35.2786万元无法收回。具体事实分述如下：
一、2014年10月5日，被告人李玉凤组织一场25人次的排会，每月每名次会员缴纳基本会金2000元，会期至2016年11月5日。2016年10月，该排会解散，造成会周某妹李某1森各已缴纳的会金4.3万元、5万元无法收回。
二、2014年10月5日，被告人李玉凤组织一场10人次的排会，每月每名次会员缴纳基本会金2500元，会期至2016年7月5日。该排会届满，被告人李玉凤没有支付会李某2娟的到期会款2万元。
三、2015年4月15日，被告人李玉凤组织一场10人次的排会，每两个月每名次会员缴纳基本会金1万元，会期至2016年12月15日。2016年10月，该排会解散，造成会黄某青王某珠各已缴纳的会金8.3万元、7.8万元无法收回。
四、2016年2月5日，被告人李玉凤组织一场10人次的排会，每月每名次会员缴纳基本会金5000元，会期至2017年11月5日。2016年10月，该排会解散，造成会杨某珍已缴纳的会金6万元无法收回。
五、2016年3月20日，被告人李玉凤组织一场51人次的排会，每15日每名次会员缴纳150元至259元不等的基本会金，会期至2018年5月5日。2016年10月，该排会解散，造成会柯某基已缴纳的会金5210元无法收回。
六、2016年4月25日，被告人李玉凤组织一场10人次的排会，每三个月每名次会员缴纳基本会金1万元，会期至2018年10月25日。2016年10月，该排会解散，造成会洪某春已缴纳的会金1.3576万元无法收回。
2017年3月28日，被告人李玉凤向福鼎市公安局自动投案。到案后，被告人李玉凤筹措现金10.5836万元，归王某珠2.34万元洪某春4072.8元杨某珍1.8万元黄某青2.49万元李某2娟6000元李某1森1.5万元柯某基1564元周某妹1.29万元，取得上述人员谅解。福鼎市司法局经调查评估，认为被告人李玉凤符合社区矫正条件。
上述事实，被告人李玉凤在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提交，经法庭质证、认证的参会人黄某青周某妹柯某基洪某春杨某珍李某2娟王某珠李某1森的报案陈述及其提供的会单，参会人洪某春周某妹对被告人李玉凤的辨认笔录，福鼎市公安局出具的破案经过说明，还款协议书及领款清单，福鼎市桐城民间标会涉案人员处理意见表，福鼎市司法局鼎司矫评估（2017）244号调查评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李玉凤以吸收公众资金为目的，召集社会公众116人组织民间排会吸收他人资金，造成多名会员直接经济损失达35.2786万元。被告人李玉凤在吸收和支付资金过程以支付利息为条件，属变相吸收公众存款的行为，其行为扰乱当地金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李玉凤案发后能自动投案，并如实供认自己的罪行，具有自首情节，且能积极筹资挽回参会人员的部分损失，取得对方谅解，亦具有酌定从轻处罚情节。本院综合考虑被告人李玉凤的犯罪情节、悔罪表现和社区意见，决定予以从轻处罚，并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
1被告人李玉凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
（罚金于本判决生效之日缴纳。）
二、继续追缴被告人李玉凤非法吸收的公众资金24.695万元
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈延忠
人民陪审员 方守挺
人民陪审员 董文峰
二〇一七年十月二十四日
书 记 员 王惠蓉
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百四十三条各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，必须提交审判委员会处理。
最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审。
最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。
人民检察院抗诉的案件，接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。