湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）芙刑初字第673号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人姚孟军，男，1971年10月27日出生，汉族，高中文化，农民。2010年7月19日因犯非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2013年3月26日被刑事拘留，4月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘勇，湖南俊彦律师事务所律师。
被告人胡大儒（绰号“儒和尚”），男，1983年3月13日出生，初中文化，农民，。因本案于2013年3月18日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人熊斌，湖南环楚律师事务所律师。
被告人刘建平（绰号“健力宝”），男，1972年9月18日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年3月17日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人卢井才，湖南琼武律师事务所律师。
辩护人昌立新，湖南琼武律师事务所律师。
被告人周胜红（绰号“红满”），男，1977年5月14日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年3月18日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人唐壮辉，湖南人和律师事务所律师。
被告人孙平（曾用名：孙胜青），男，1979年10月10日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年3月17日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人姚宗逸，湖南君卓律师事务所律师。
被告人彭某某，男，1977年12月3日出生，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年3月17日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人宋磊，湖南琼武律师事务所律师。
长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑诉（2013）514号起诉书指控被告人胡大儒、姚孟军、刘建平、周胜红、孙平、彭某某犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间，长沙市芙蓉区人民检察院建议延期审理一次。长沙市芙蓉区人民检察院指派代理检察员朱文敏出庭支持公诉，被告人胡大儒及其辩护人熊斌、被告人姚孟军及其辩护人刘勇、被告人刘建平及其辩护人卢井才、被告人周胜红及其辩护人唐壮辉、被告人孙平及其辩护人姚宗逸、被告人彭某某及其辩护人宋磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2012年上半年，被告人胡大儒在广西东兴市打工时，经被告人姚孟军介绍结识了“陈二”（又名老陈，具体情况不详，另案处理）和赵某某（绰号“阿文”，具体情况不详，另案处理），二人发展胡大儒为下线在湖南为其销售珍贵、濒危野生动物及制品穿山甲、熊掌，胡大儒将所收货款通过银行汇款至“陈二”户名为银某某的银行账户，每月可从“陈二”处领取报酬1至2万元并可按成本价从“陈二”处购进穿山甲用于自己出售。被告人姚孟军长期居住云南并在中缅边境等地收购穿山甲、熊掌等珍贵、濒危野生动物及其制品用于出售，2012年6月，姚孟军联系上在长沙经营野味生意的被告人刘建平，开始向刘建平出售穿山甲、熊掌等野生动物及其制品，为便利野生动物货款的流动，由姚孟军出资并担任法定代表人、刘建平作为挂名股东注册了“益阳市湘缅贸易有限公司”，刘建平向姚孟军持有的该公司账户汇入购货款。姚孟军货源不足时则从胡大儒处购买穿山甲、熊掌等出售给刘建平。
被告人胡大儒、姚孟军、刘建平在未取得国家重点保护野生动物及制品许可证的情况下，非法收购、出售珍贵、濒危野生动物及其制品，并发展被告人周胜红、孙平、彭某某及周某某（另案处理）等人参与其中。其中，被告人胡大儒非法收购、出售穿山甲72只；被告人周胜红非法收购、出售穿山甲72只、苍鹰1只；被告人姚孟军非法收购、出售穿山甲31只、熊掌40只；被告人刘建平、孙平非法收购、出售穿山甲43只、熊掌17只、大鲵67条；被告人彭某某参与非法收购、出售穿山甲14只。公诉机关认为被告人胡大儒、姚孟军、刘建平、周胜红、孙平、彭某某的行为构成非法收购、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，其中被告人胡大儒、姚孟军、刘建平、周胜红、孙平犯罪情节特别严重；被告人彭某某犯罪情节严重，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人胡大儒及其辩护人辩称，胡大儒只参与了指控的72只穿山甲的运输，而没有收购、出售的行为，且在共同犯罪中系从犯，同时2013年3月17日接受的23只穿山甲因被公安机关收缴了，应认定为犯罪未遂。被告人胡大儒系初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪行为，并协助公安机关确认了下线人员黄某某和彭某某，有立功表现，请求对其从轻处罚。
被告人姚孟军及其辩护人辩称，姚孟军没有收购和出售过穿山甲及熊掌，公安机关于2013年3月15日从大巴车上扣押的穿山甲及熊掌，其也不知道运输的是穿山甲及熊掌，以为运输的牛肉和鱼肉，故其行为不构成犯罪。
被告人刘建平及其辩护人辩称，公诉机关指控的已经交易的动物是野生保护动物穿山甲的证据不足，且销售的娃娃鱼是人工养殖的，不应认定为野生保护动物；被告人刘建平系初犯，犯罪后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人周胜红对公诉机关的指控没有提出异议，其辩护人辩称，被告人周胜红系初犯，犯罪后认罪态度较好，且在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚。
被告人孙平及其辩护人辩称，公诉机关指控的被告人孙平等人销售的娃娃鱼是人工养殖的，不应认定为野生保护动物；被告人孙平系初犯，犯罪后能如实供述自己的罪行，且系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，其辩护人辩称，被告人彭某某系初犯，犯罪后认罪态度较好，且系从犯，请求对其减轻处罚。
经审理查明：2012年上半年，被告人胡大儒在广西壮族自治区东兴市打工时，经被告人姚孟军介绍结识了“陈二”（又名老陈，具体情况不详，另案处理）和“赵某某”（绰号“阿文”，具体情况不详，另案处理），二人发展胡大儒为下线在湖南为其销售珍贵、濒危野生动物及其制品穿山甲、熊掌，胡大儒将所收货款通过银行汇款至“陈二”户名为银某某的银行账户，每月可从“陈二”处领取报酬1至2万元并可按成本价从“陈二”处购进穿山甲用于自己出售。被告人姚孟军长期居住云南并在中缅边境等地收购穿山甲、熊掌等珍贵、濒危野生动物及其制品用于出售，2012年6月，姚孟军联系上在长沙经营野味生意的被告人刘建平，开始向刘建平出售穿山甲、熊掌等野生动物及其制品，为便利野生动物货款的流动，由姚孟军出资并担任法定代表人、刘建平作为挂名股东注册了“益阳市湘缅贸易有限公司”，刘建平向姚孟军持有的该公司账户汇入购货款。姚孟军货源不足时则从胡大儒处购买穿山甲、熊掌等出售给刘建平。
被告人胡大儒、姚孟军、刘建平在未取得国家重点保护野生动物及制品许可证的情况下，非法收购、出售珍贵、濒危野生动物及其制品，并发展被告人周胜红、孙平、彭某某及周某某（另案处理）等人参与其中。其中，被告人胡大儒非法收购、出售穿山甲72只；被告人周胜红非法收购、出售穿山甲72只、苍鹰1只；被告人姚孟军非法收购、出售穿山甲31只、熊掌40只；被告人刘建平、孙平非法收购、出售穿山甲43只、熊掌17只；被告人彭某某参与非法收购、出售穿山甲14只。具体事实如下：
一、被告人胡大儒、周胜红、彭某某的相关事实：
被告人胡大儒从广西东兴回到长沙后，与胡伟（绰号“辉仔”，另案处理）一同作为“陈二”下线销售珍贵、濒危野生动物及其制品，胡大儒销售穿山甲，胡伟销售穿山甲死体、熊掌等野生动物制品，胡大儒还雇请被告人周胜红帮助其料理广西来货穿山甲的仓储管理、喂养、打包、发送货等事宜，周胜红再联系经营短途货运的被告人彭某某帮助其接收并发送野生动物穿山甲。胡大儒、周胜红、胡伟在长沙市芙蓉区、开福区、高新区租用三个仓库用于存放野生动物穿山甲等，其中芙蓉区扬帆小区E11栋门面的“博爱宠物店”作为中转仓库，开福区四方坪小区B9三单元一楼15号和高新区佳境小区8栋505室的两个仓库用于存放野生动物。至2013年3月17日案发，被告人胡大儒等人非法收购、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品犯罪事实如下：
1、2013年元月底，“陈二”通过赵某某安排保货人员开车将14只活体穿山甲从广西运送给胡大儒，胡大儒安排周胜红驾驶湘H·5ZW**黑色现代轿车于凌晨12时左右在京珠高速长沙北出口接到保货人员及穿山甲后，将其带到长沙市芙蓉区扬帆小区E11栋“博爱宠物店”卸货。胡大儒将14只穿山甲出售到湖南衡阳、四川成都、福建莆田及姚孟军等处。
2、2013年2月19日，“陈二”通过赵某某安排保货人员开车将21只活体穿山甲从广西运送给胡大儒，胡大儒安排周胜红驾驶湘H·5ZW**黑色现代轿车在京珠高速长沙北出口接到保货人员及穿山甲后，将其带到长沙市芙蓉区扬帆小区E11栋“博爱宠物店”卸货。
3、2013年3月12日，“陈二”将7只活体穿山甲通过客运大巴托运至长沙，胡大儒要周胜红安排彭某某驾驶湘A·2JN**面包车到长张高速宁乡服务区接货，周胜红告诉彭某某托运大巴车司机的电话号码要其与之联系接货并将四方坪小区仓库钥匙交给彭某某，彭某某与大巴车司机联系上后于凌晨在宁乡服务区接到纸箱包装的穿山甲，将其全部运送到四方坪小区仓库，解开包装后将穿山甲放入仓库的铁笼中。胡大儒将7只穿山甲中的4只出售给姚孟军，另还将剩下3只中的1只从四方坪小区仓库拿到“博爱宠物店”仓库，等待姚孟军安排人来取货。
4、2013年3月16日，“陈二”将7只活体穿山甲通过客运大巴托运至长沙，胡大儒要周胜红安排彭某某驾驶湘A·2JN**面包车到长张高速宁乡服务区接货，周胜红告诉彭某某托运大巴车司机的电话号码要其与之联系接货并将四方坪小区仓库钥匙交给彭某某，彭某某与大巴车司机联系上后于次日凌晨在宁乡服务区接到2个纸箱包装的穿山甲，将其全部运送到四方坪小区仓库，解开包装后将穿山甲放入仓库的铁笼中。3月17日上午，胡大儒、周胜红到四方坪小区仓库将该7只穿山甲放入原来的2个纸箱打包好后，联系彭某某将2箱穿山甲通过客运长途大巴发送到上海，出售给罗某某。
5、2013年3月17日，“陈二”通过赵某某安排保货人员黄某兵（另案处理）、“黄三”（具体情况不详，另案处理）驾驶车牌为桂A·JT1**的皇冠轿车将23只活体穿山甲从广西运送给胡大儒，胡大儒安排周胜红驾驶湘H·5ZW**黑色现代轿车于当晚7时许在京珠高速长沙北出口接到保货人员及穿山甲后，将其带到长沙市芙蓉区扬帆小区E11栋“博爱宠物店”内卸货。在胡大儒与保货人员卸货验货之时，胡大儒、黄某兵及正在“博爱宠物店”外望风的周胜红、文某（另案处理）被公安机关抓获，公安机关当场查获正在交易的23只穿山甲（22只活体穿山甲、1只死体穿山甲）及“博爱宠物店”中的1只活体穿山甲。
综上，2013年元月至3月17日案发，被告人胡大儒分5次接收“陈二”从广西发运的72只穿山甲，并将穿山甲出售到湖南衡阳、四川成都、福建莆田、上海、长沙等地，具体情况如下：
1、与姚孟军的交易
2013年元月底，胡大儒从“陈二”处接到活体穿山甲14只后，出售给姚孟军5只。2013年3月12日，胡大儒从“陈二”处接到活体穿山甲7只后，当天出售给姚孟军4只。2013年3月14日，胡大儒安排胡伟出售给姚孟军4只熊掌。
以上9只穿山甲、4只熊掌系姚孟军从胡大儒处购买后通知刘建平，再由彭某兴（另案处理）驾驶湘A602**面包车接货并送至刘建平长沙市马王堆汽配城C-8栋3单元2楼西套间的仓库附近，由孙平接货放入仓库待售。姚孟军通过银行转账将货款打入胡大儒邮政储蓄银行的账号。2013年3月17日，公安机关查获刘建平该处仓库，收缴胡大儒出售给姚孟军的4只熊掌。
2、与黄某某的交易
胡大儒通过“陈二”结识在湖南省衡阳市做野生动物生意的黄某某（绰号“老王”，另案处理），分四次向黄某某出售8只穿山甲。
2013年元月31日（农历12月20日）前后的一天，胡大儒在其“博爱宠物店”仓库按850元每斤的价格卖给黄某某活体穿山甲1只，黄某某当场支付现金四千余元。其余三次共7只穿山甲交易均采取由纸箱包装穿山甲，再由胡大儒安排彭某某以“黑的”托运的方式运至衡阳，黄某某接货后，通过银行转账的方式支付货款到胡大儒妻子李某某的银行户头，其中建设银行卡中接到转账20000元，邮政储蓄卡中接到转账18000元。
3、与彭某某的交易
2013年元月31日（农历12月20日）前后的一天，胡大儒在其“博爱宠物店”仓库按600元每斤的价格卖给彭某某（另案处理）活体穿山甲1只，彭某某当场支付现金三千余元。2013年元宵节后的一天，胡大儒将1只活体穿山甲打包后要周胜红安排彭某某以“黑的”托运的方式发给衡阳彭某某，几天后，彭某某到长沙支付三千余元货款给胡大儒。
4、与福建省莆田陈某某的交易
2013春节前的一天，胡大儒用长沙至莆田的大巴车托运的方式将打包好的2只活体穿山甲发售给福建省莆田市的陈某某（另案处理），2013年2月8日陈某某向胡大儒妻子李某某的建设银行卡中汇款48000元，其中3万多元为交易2只穿山甲的货款。
5、与成都刘某的交易
“陈二”发展胡大儒为自己下线后，多次通过胡大儒向成都刘某（具体情况不详，另案处理）出售穿山甲。
2013年3月13日，胡大儒安排彭某某通过长途客运大巴车将1只重13斤的活体穿山甲托运至成都，因穿山甲在路途中死亡，这只穿山甲仅按照400元每斤的价格出售，刘某需支付5200元。几天后，胡大儒又以同样的方式再次向刘某发售活体穿山甲2只，一只12.8斤、一只13.5斤，按700元每斤出售，刘某需支付18410元。3只穿山甲的货款由刘某直接转账给“陈二”户名为银某某的银行账户。
6、与上海罗某某的交易
3月17日上午，胡大儒、周胜红到四方坪小区仓库将凌晨接到的7只穿山甲放入原来的2个纸箱打包好后，联系彭某某将2箱穿山甲通过客运长途大巴发送到上海，出售给罗某某（具体情况不详，另案处理）。2013年3月4日，罗某某将穿山甲货款5万元预付到胡大儒的邮政储蓄卡中。
被告人胡大儒、周胜红、彭某某被抓获后，民警依法对其租用的长沙市开福区四方坪小区B9栋三单元一楼储藏仓库进行搜查，现场收缴活体穿山甲2只、冰冻死体穿山甲7只、熊掌5只、死体鸟类1只。查明2只活体穿山甲、5只带鳞片死体穿山甲系胡大儒所有，死体鸟类系周胜红所有。民警依法搜查其租用的长沙市高新区佳境小区8栋505房仓库，发现处于工作状态的空冰柜7个。冰柜中的99只冰冻死体穿山甲及1只熊掌被周胜红妻子文某某（另案处理）于2013年3月18日凌晨组织人员转运至益阳市桃江县石牛江镇贺家塘村胡某某家藏匿，3月24日晚民警查获该批货物。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：
1、抓获经过证明，公安机关经过侦查于2013年3月17日20时许在长沙市芙蓉区扬帆市场博爱宠物店将被告人胡大儒、周胜红抓获，于2013年3月17日21时许在长沙市毛家桥市场彭氏水产店内将被告人彭某某抓获归案；
2、被告人胡大儒、周胜红的供述证明，其先后五次接收“陈二”从广西发运的72只穿山甲，并将穿山甲销售给姚孟军、黄某某、彭某某、陈某某、刘某、罗某某等人；
3、被告人彭某某的供述证明，其在知道接收的是穿山甲后仍然帮胡大儒、周胜红从长张高速公路开自己的面包车接收过2次共计14只穿山甲，并将穿山甲运至四方坪小区的仓库；
4、证人文某的证言证明，其认识姚孟军和刘建平，并且知道他们在从事穿山甲等其他野生动物生意，而且名气很大，其估计胡大儒和姚孟军、刘建平有生意来往；
5、证人黄某兵的证言证明，2013年3月16日晚其散步碰到了以前喝酒时认识的“黄三”，“黄三”邀其一起去长沙玩。第二天上午，其与“黄三”一起开一辆黑色皇冠车往长沙开，当天晚上7点多钟到达长沙，当时是其在开车，“黄三”要其跟着一辆黑色现代车走，后来将车开至长沙市扬帆大市场博爱宠物店门口停了车。“黄三”将车倒进宠物店内，“黄三”下车后从车后备箱内搬了东西下来。后其将车开出店外，就被公安民警抓获了，抓了以后才知“黄三”运输的是野生动物穿山甲，“黄三”在抓捕时跑掉了；
6、被告人刘建平、孙平的供述证明，其通过姚孟军联系从胡大儒处拿过9只活体穿山甲和四只熊掌，穿山甲和熊掌是彭某兴送过来的；
7、胡大儒手机电话簿以及2013年3月17日发给姚孟军1517372****手机上关于订购四只穿山甲重量、价格的信息证明，姚孟军与胡大儒有买卖珍贵、濒危野生动物穿山甲的事实；
8、证人黄某某的证言证明，其于2013年1月31日左右至正月十五期间先后四次共计找胡大儒购买过8只活体穿山甲，后其通过现金支付和银行转帐的方式付款给胡大儒；
9、证人彭某某的证言证明，其先后两次在胡大儒处购买过2只活体穿山甲，每次支付现金三千余元；
10、证人陈某某的证言证明，其从胡大儒处购买了2只活体穿山甲，后其通过银行转帐48000元人民币至胡大儒妻子李某某的建设银行帐户，其中30000余元是交易2只穿山甲的货款；
11、证人胡某某的证言证明，2013年3月17日晚，周胜红的老婆文某某打电话给其，要其准备一台车准备接货，后其于次日凌晨1时许在火车站附近接到了文某某，文某某将车上的东西搬至其车上，货是冰冻的，后其将货送至周胜红家，并和周胜红的父亲刘某新一起将货搬至坪里就回家睡觉了，过了几天，刘某新对其说，货已经放在胡某某家；
12、证人刘某新的证言证明，其媳妇文某某打电话给其，讲有一批冻货要运来。于是就自己做主买了一个冰柜放在胡某某家，因为他家里方便一点。因其儿子两口子原先是做蛇生意的，所以以为这批冻货是蛇；
13、证人彭某某的证言证明，胡某某于2013年3月18日零时许找其借过车用过；
14、证人申某某的证言证明，2013年3月18日零时许一名女子找其运货，后其开车跟着该名女子到河西佳境小区8栋附近搬了大约1500斤的货物至车上，后该名女子要其将货运至益阳，并给了其600元的运费，在运输过程中，该女子神情比较紧张；
15、证人李某的证言证明，其系长沙市金苹果杨帆大市场招商部经理，2013年1月21日，两名男子找其租用杨帆大市场E-11栋8号、14号门面，当天就交了10000元现金，来租的人用一个名为周胜红的身份证登记的，其也对照了身份证上的相片确定是周胜红本人；
16、被告人胡大儒、周胜红、彭某某的户籍证明材料证明，胡大儒、周胜红、彭某某均具有完全刑事责任能力；
17、刘某提供的2013年3月20日销售给周胜红父亲的冰柜销售凭证证明，该冰柜用于冷藏周胜红老婆转移的穿山甲、熊掌等物品；
18、胡大儒在邮政储蓄银行及胡大儒老婆李某某在中国建设银行的资金往来记录凭证，该凭证证明了胡大儒收购、销售穿山甲的部分资金往来情况；
19、搜查笔录、扣押清单和现场搜查照片证明，从胡大儒租用的长沙市芙蓉区扬帆小区E11栋“博爱宠物店”经搜查共扣押活体穿山甲23只、死体1只，铁笼子、电子秤、淮山米粉、注射器等；对周胜红租用的长沙市四方坪小区B9三单元一楼15号储藏室仓库经搜查共扣押活体穿山甲2只、死体7只、鸟类1只、熊掌5只，新飞牌冰柜壹台、电子秤一台、淮山米粉9件（300克×40包）；对周胜红租用的长沙市高新区佳境小区8栋505房经搜查共扣押新飞牌冰柜、包装机等储藏、包装穿山甲、熊掌的工具14件；对周胜红老婆转移到益阳桃江胡某某家中的物品经搜查共扣押死体穿山甲99只、疑似熊掌1只；
20、通话详单证明，各被告人互相之间联系及进行野生动物交易的通话情况；
21、胡大儒手机的短信照片证明，胡大儒与成都刘某、姚孟军、衡阳黄某某、莆田陈某某有野生动物的交易，周胜红参与了胡大儒的野生动物交易；
22、银行账户信息、冻结财产通知书；
23、佳境小区租房协议、房屋产权情况证明，佳境小区仓库系罗明凯租给周胜红使用，由周胜红支付租金；
24、车辆信息资料证明，湘A2JN**车牌五菱牌面包车系彭某某所有，湘H5ZW**牌照现代牌轿车系周胜红所有，湘A20A**牌照思威牌小型越野客车系胡大儒所有；
25、搜查笔录及扣押清单证明，公安民警经过对彭某某的门面和住处搜查，依法扣押彭某某黑色记录本一本及灰色五菱牌面包车一辆（无车牌号）；
26、视听资料证明，胡大儒、周胜红、彭某某及胡伟、文某、彭某兴进出四方坪小区仓库的情况，彭某某发货至长沙至成都大巴车的情况。
二、被告人姚孟军的相关事实
2012年6月，被告人姚孟军开始向被告人刘建平出售穿山甲、熊掌等珍贵、濒危野生动物及其制品，为便利野生动物的交易成立了“益阳市湘缅贸易有限公司”。之后，姚孟军继续居住云南并在中缅边境等地收购穿山甲、熊掌后运送到长沙刘建平处及湖南衡阳、陕西西安等地销售。姚孟军以经营养蛇场为好处，发展周某某（另案处理）帮助其接收野生动物来货、打包、发货等事宜，并于2012年7月安排其妻弟被告人孙平到长沙帮助刘建平管理野生动物的接送货、储藏、喂养及记账等事宜，刘建平每月支付孙平3000元报酬。被告人姚孟军从中缅边境、长沙胡大儒处收购野生动物及其制品并出售给刘建平的具体事实如下：
1、姚孟军分别于2013年元月底从胡大儒处购买活体穿山甲5只、于2013年3月12日购买活体穿山甲4只、于2013年3月14日购买熊掌4只。以上姚孟军从胡大儒处收购的9只穿山甲、4只熊掌皆由姚孟军通知刘建平到货，刘建平再安排彭某兴驾驶湘A602**面包车接货并送至刘建平在长沙市马王堆汽配城C-8栋3单元2楼西套间的仓库附近，由孙平接货放入仓库待售。姚孟军通过银行转账将货款打入胡大儒邮政储蓄银行的账号。2013年3月17日，公安机关查获刘建平该处仓库，收缴姚孟军向胡大儒收购的4只熊掌。
2、姚孟军从中缅边境收购活体穿山甲后，于2013年2月23日将其中20只分两批次从云南发送至长沙刘建平处。姚孟军发货前电话告知刘建平穿山甲的数量、重量、价格以及到货时间、运输车辆的车牌号码及联系方式，刘建平再安排孙平、彭某兴接货并存放于其长沙马王堆汽配城仓库。刘建平将其中的7只销售给了长沙的客户，另外13只则由孙平销往上海，孙平将该销售情况登记入账。
综上，姚孟军从中缅边境、长沙胡大儒处收购穿山甲29只、熊掌4只并发货至长沙刘建平处销售，刘建平将出售给湖南麓山会文化传播有限公司的穿山甲等野生动物的货款先后五次通过银行转账至“湘缅贸易有限公司”姚孟军的账户，金额达264960元。刘建平还通过自己农业银行及邮政储蓄银行账户给姚孟军6228483351068124613、6210987300004673570等银行账号汇去野生动物货款。
2013年3月15日，云南省森林公安在昆明西部客运站一辆牌照为云AR50**的昆明至瑞丽大巴车上查获七箱熊掌及穿山甲后，于2013年3月25日抓获被告人姚孟军和周某某。经查，2013年3月上旬，姚孟军还分两次从中缅边境“三哥”（基本情况不详，另案处理）处接收四泡沫箱熊掌及穿山甲（其中两箱由姚孟军安排周某某接货）并存放于其在云南省瑞丽市租用的仓库中。3月13日，姚孟军将36只熊掌、2只穿山甲从四只泡沫箱中取出（经鉴定，36只熊掌为9只黑熊的熊掌，9只黑熊的价值标准为：9只x1500（元／只）x80%x16.7=180360元；2只穿山甲的价值标准为：1只个体的穿山甲资源保护费为100元，所以2只穿山甲胴体的价值标准为2只x100（元／只）x80%x16.7=2672元。），再分装进七只泡沫箱，熊掌及穿山甲上用牛肉、鱼肉覆盖伪装。次日，姚孟军与周某某一同将分装好的七箱熊掌及穿山甲打包，将七箱野生动物运送到瑞丽开往昆明的车牌为云AR50**的大巴车上，欲托运至昆明再由昆明转运到陕西西安、湖南衡阳等地销售。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：
1、抓获经过证明，2013年3月25日15时10分，公安民警在云南省德宏州瑞丽市户育乡户姐路段将被告人姚孟军抓获；
2、被告人姚孟军的供述证明，2013年3月上旬住在缅甸瓦城的“三哥”分二次发给其36只熊掌和2只穿山甲，其中有2箱是叫周某某去接的，3月13日，其将36只熊掌和2只穿山甲分装进7只泡沫箱，并用牛肉和鱼肉覆盖伪装。3月14日，其与周某某一起将分装好的7箱熊掌和穿山甲打包，并用推车将货运至路边，装入车牌号为云AR50**的卧铺车的行李箱中；
3、证人周某某的证言证明，其于2013年3月14日帮姚孟军发了七件熊掌和穿山甲至车牌号为云AR50**的卧铺车上。并且于同年2月18日、2月21日、2月22日帮姚孟军接收过三次穿山甲，共计30只。姚孟军与其联系的手机号为1517372****。3月15日10点左右，姚孟军跟其说3月14日发的货里面有熊掌和穿山甲，这批货被公安机关查获了，并要其将手机和手机卡一起丢掉；
4、证人屠某某的证言证明，2013年3月15日在牌照为云AR50**的大巴车（昆明-
瑞丽）上查获的一批野生动物及其制品是在2013年3月14日云南瑞丽市畹町车站装的7件货，里面装有熊掌；
5、证人夏某的证言证明，1517372****这个手机号码不是其在使用。这个号码是2011年10月份以其名义从其营业厅办理出去的，因当时客户未带身份证，这个号码是其名字开办的，给客户用了；
6、证人高某某的证言证明，一名男子用号码为1539398****的手机与其联系要求到畹町托运货物，后来安排托运货物的车辆是车牌为云AR50**的卧铺车；
7、证人张某某的证言证明，2012年12月18日，有一个外地人来找其租用冻库，价钱谈好每个月租金为人民币1500元。找其租用冻库的男子名字其没记，也不知道叫什么名字，就是刚才辨认笔录所指认的3号照片的人（姚孟军），他当时给其留的联系电话是：1517372****。那天下午，是他一个人来的。是个男的，大概有30多岁，有点胖，个子也不高，大概有1.65米左右，留的是平头；
8、证人黄某某的证言证明，其因买卖穿山甲应胡大儒的要求而与姚孟军互相付款的事实。
9、证人何某某的证言证明，姚孟军和其老公刘建平是同学，而且他们在家乡就是邻居关系，平时私交很好。刘建平于2月份要求其汇了2次款，一次五万，一次七万，共计十二万元，是通过邮政银行直接汇至姚孟军的账户上，并记得姚孟军好像有一个151尾数是2377的手机号码；
10、辨认笔录证明，高某某和张某某经过对相片的辨认指出姚孟军系与其联系运输货物和租用冷库的男子；
11、收款收据；
12、现场照片及收缴的熊掌和穿山甲的照片；
13、被告人胡大儒的供述证明，姚孟军分别于2013年元月底、3月12日和3月14日与其联系后共计从其处购买过9只穿山甲和4只熊掌，穿山甲是按650元每斤，熊掌是按480元每斤，货是彭某兴开着他的湘A602**面包车来拿的。另外姚孟军还在其处预定了4只活体穿山甲，其给他1517372****的手机发信息“6.4／1200元4.6／1260元4.34.7／1300元”，这个单位是公斤，钱还没有汇。中国邮政卡卡号为6210987300004673570在2013年1月24日、1月25日、1月27日、3月1日、3月7日、3月9日、3月15日共7次向其转入358800元，交易局号为533102008，这七次全部都是姚孟军给其转的货款。今年过年之前，姚孟军向其购买过冻蛇肉和活蛇，蛇的总货款是十一万多，其他的货款全部都是姚孟军向其购买野生动物的货款，其中十万多是穿山甲（活体）的货款，剩下的是熊掌和穿山甲（冻货）的货款。所有的货都是姚孟军和其直接联系，他要活体穿山甲的时候，其准备好货就要他过来取货，他就派彭某兴过来我仓库拿货，冻货和熊掌是其安排辉仔准备好货，然后辉仔和姚孟军联系再去拿货；
14、被告人刘建平的供述证明，其通过姚孟军联系购买穿山甲和熊掌，并且只有姚孟军这一个进货途径，穿山甲和熊掌均是通过姚孟军购买的，并由孙平接货后放入仓库。其没有与胡大儒直接联系过，因胡大儒只信任姚孟军。湖南麓山会文化传播有限公司的5笔汇款共264960元全部打入了湘缅公司的账户，钱只能姚孟军取。其只知道姚孟军的2个手机号码，一个是1517372****，另一个是1866928****，姚孟军用1517372****这个号码与其联系较多一些；
15、被告人孙平的供述证明，姚孟军系其亲姐夫，其通过姚孟军的介绍到刘建平处做事。姚孟军要其对刘建平的货物（野生动物）的进出及金额情况记下帐，其就跟刘建平说其姐夫要其记下进出帐，刘建平同意了。刘建平负责在长沙市销售，其负责接送货并且记账。2月23日进了17只穿山甲，2月24日进了3只穿山甲，这20只穿山甲是姚孟军发过来的，记了账，都是刘建平安排彭某兴去接的货。另外的穿山甲和熊掌是胡大儒安排彭某兴送过来的，由其接收的；
16、胡大儒手机电话簿以及2013年3月17日发给姚孟军1517372****手机上关于订购四只穿山甲重量、价格的信息；
17、孙平的记账本证明，刘建平、孙平几次从姚孟军处购进及出售穿山甲的数量、价格等情况；
18、刘建平汇给姚孟军的部分汇款单；湖南麓山会文化传播有限公司汇款给姚孟军控制的益阳市湘缅贸易有限公司账户的汇款记录；
19、北京市西城区人民法院刑事判决书、北京市第一中级人民法院刑事裁定书证明，姚孟军曾因非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪被判刑，系累犯；
20、湖南移动公司出具的1517372****通讯详单证明，姚孟军与周某某、胡大儒、刘建平、孙平有密切联系、其与运货人彭某兴有一次电话联系的情况；
21、协助冻结财产通知书、中国农业银行湖南分行出具的卡号为6228480821111875117、6228481388059259778的银行开户资料及2012年1月至2013年5月15日的资金交易明细证明，姚孟军在农业银行开办了3张银行卡、姚孟军的联系电话是1517372****，6228483351068124613的银行卡中的财产被冻结；
22、湖南省农村行用合作社出具的卡号为6221690207040846026、6221690207041770621银行开户资料及2012年1月至2013年4月21日的交易明细证明，卡号为6221690207041770621的客户名为姚孟军；
23、中国邮政银行云南省瑞丽支行出具的卡号为6210987300004673570银行账户2012年10月至2013年5月的交易记录、开户资料证明，该卡用户为姚孟军及交易记录；
24、云南省瑞丽市邮政储蓄银行出具的卡号为6221507300012296933的银行开户资料及2012年10月至2013年5月17日的资金交易明细证明，该卡的户名为姚孟军；
25、中国建设银行云南省瑞丽市支行出具的卡号为6227003970140186895的银行开户资料及资金交易明细证明，该卡的户名为姚孟军；
26、中国农业银行瑞丽人民路分理处出具的卡号为6228483351068124613银行账户的交易记录及开户资料证明，该卡的户名为姚孟军；
27、中国建设银行湖南省分行出具的关于卡号为6227003010340136216银行开户资料及交易明细证明，该卡的户名为姚孟军；
28、益阳市野生动植物资源管理局出具的益阳湘缅贸易公司（法人代表：姚孟军；合伙人：刘建平）没有办理野生动物经营利用许可证的证明，证明姚孟军以及刘建平的收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物的行为非法；
29、益阳市湘缅贸易有限公司注册登记资料证明，姚孟军、刘建平是益阳市湘缅贸易有限公司的股东；
30、扣押决定书，扣押清单，移送物品、文件清单。
三、被告人刘建平、孙平的相关事实
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