安徽省全椒县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1124刑初163号
公诉机关安徽省全椒县人民检察院。
被告人张凯，男，1967年8月11日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月18日被合肥市公安局民警抓获归案，临时羁押于合肥市第二看守所，2015年12月23日被全椒县公安局刑事拘留，2016年1月29日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。
辩护人刘永利，安徽浩太律师事务所律师。
全椒县人民检察院以全某刑诉[2016]151号起诉书指控被告人张凯犯合同诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院代理检察员黄娅依法出庭支持公诉，被告人张凯及其辩护人刘永利到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月9日，被告人张凯作为安徽凯达房地产开发有限公司法定代表人，与全椒县人民政府签订《民营医院项目投资协议书》，确定安徽凯达房地产开发有限公司为滁州椒陵医院（暂定名）项目的投资方。2014年9月17日，全椒东方椒陵医院获发民办非企业单位登记证书，被告人张凯为全椒东方椒陵医院法定代表人。2014年11月28日，被告人张凯通过公开竞标，以2243万元竞买价与全椒县国土资源局签订成交确认书和《国有建设用地使用权出让合同》，购买全椒县襄河镇椒陵大道东侧、传塘路北侧，宗地编号为2014-B-20的土地使用权，并交纳了450万元履约保证金。2014年12月5日，全椒东方椒陵医院获发建设用地规划许可证。
被告人张凯在没有按照《国有建设用地使用权转让合同》约定缴纳剩余的土地出让金，也没有取得该块土地的使用权证、建设许可证的情况下，自2015年4月25日至2015年12月7日，谎称全椒东方椒陵医院建筑工程能够进场施工，先后与多人签订多份《建筑工程劳务承包合同》、《建筑工程水电施工合同》等多种合同，共收取工程履约保证金501万元。
1.2015年4月25日，被告人张凯安排全椒东方椒陵医院工作人员陈某1，与被害人吴某3签订《建筑工程水电施工分包合同》。同年4月28日，被害人吴某3向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院中银富登村镇银行账户，存入工程履约保证金40万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人吴某3催要保证金时拒不退还保证金。
2.2015年5月11日，被告人张凯安排全椒东方椒陵医院工作人员陈某1，与被害人蒋某、钱某签订《建筑工程劳务承包合同书》。被害人蒋某及其丈夫王某刚分别于2016年5月15日、5月18日向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院中银富登村镇银行账户汇入工程履约保证金200万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人蒋某、钱某的不断催要下，退还保证金25万元，剩余175万元保证金拒不退还。
3.2015年5月27日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人吴某2挂靠的海南金燊消防工程有限公司安徽分公司，签订《消防工程合同书》。被害人吴某2于2015年6月3日，向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院中银富登村镇银行账户，汇入工程履约保证金30万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人吴某2催要保证金时签订了合同解除协议，但是仍拒不退还保证金。
4.2015年8月31日，被告人张凯冒用河南省银基建设工程有限公司名义，并使用河南省银基建设全椒东方椒陵医院工程部专用章，与被害人杨某3、宋某签订《建筑工程劳务承包合同书》。2015年9月14日，被害人杨某3、宋某向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户汇入工程履约保证金30万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人杨某3、宋某催要保证金时拒不退还保证金。
5.2015年9月21日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，并使用河南省银基建设全椒东方椒陵医院工程部专用章，与被害人孙某、陈某3签订《建筑工程劳务承包合同书》。2015年9月28日，被害人孙某、陈某3及合伙人李某1、李某2分别向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户汇入工程履约保证金15万、10万、10万、5万，同时包含合伙人李某2转入的2015年8月29日代连扬同被告人张凯签订《建筑工程劳务承包意向协议书》交纳的10万元履约保证金，合计50万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人孙某、陈某3催要保证金时拒不退还保证金。
6.2015年10月9日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人李某6挂靠的鹰潭丰华建设工程有限公司，签订《工程施工补充协议书》。2015年10月14日、10月22日，被害人李某6分别向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户汇入工程履约保证金70万元、30万元，合计100万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人李某6催要保证金时拒不退还保证金。
7.2015年10月26日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人滕某2签订《土方工程、外墙工程、外排工程承包协议书》。2015年11月3日，被害人滕某2向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户汇入工程履约保证金20万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人滕某2催要保证金时拒不退还保证金。
8.2015年11月4日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人安徽联缘电力工程服务有限公司委托代理人李某4，签订《建筑工程水电施工分包合同》。2015年10月29日、10月30日，安徽联缘电力工程服务有限公司法人代表杨某2向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户，分别汇入工程履约保证金15万元、23万元，共计38万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人李某4的不断催要下，退还保证金10万元，剩余28万元保证金拒不退还。
9.2015年11月11日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人张某1签订《建筑工程水电施工分包合同》。同日，被害人张某1向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院农村合作银行南屏支行账户，汇入工程履约保证金10万元。后被告人张凯以各种理由拖延开工日期，并在被害人张某1催要保证金时拒不退还保证金。
10.2015年11月27日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人姜某签订《建筑工程劳务承包合同书》。同日，被害人姜某向被告人张凯支付工程履约保证金10万元。
11.2015年12月7日，被告人张凯以全椒东方椒陵医院名义，与被害人黄某签订《建筑工程劳务承包合同书》。2015年12月9日，被害人黄某向被告人张凯开设的全椒东方椒陵医院徽商银行合肥市宁国路支行账户，汇入工程履约保证金8万元。
公诉机关认为：被告人张凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物共501万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关提供了相关证据在卷佐证。
被告人张凯辩护辩解时提出：起诉书指控的第1、2起是陈某1签的合同，我们东方椒陵医院只是在单位上盖了一个章；第5起中是我们签订合同后，孙某付的40万元是合同违约金；第3起与事实不符。我认为不构成犯罪，应该属于合同纠纷。
辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪，事实不清、证据不足，且适用法律错误，本案被告人签订的施工合同的行为应当属合同纠纷。2、被告人张凯所实施的签订合同行为均代表单位行为，在本案中不符合合同诈骗的主体资格。3、被告人张凯与被害人签订的合同，属于民事调整的范围，不具有合同诈骗的犯罪构成要件，指控被告人合同诈骗罪明显属于利用刑罚手段来插手经济纠纷，也是法律所明令禁止的。首先第1、2起合同签订的主体为陈某1；其次，其他9起签订合同的主体为全椒东方椒陵医院；再次，并没有约定施工开工日期，公诉人指控被告人以各种理由拖延开工日期与事实不符；最后，第3起已经履行完毕。4、根据《刑法》第224条关于合同诈骗罪的法律界定与情形，对照本案事实，本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人张凯的行为不能构成本罪名。综上，公诉人指控被告人张凯构成合同诈骗罪事实不清、证据不足，适用法律错误，被告人所签订的合同都是代表全椒东方椒陵医院的所签订的，指控被告人张凯构成犯罪主体错误，且被告人并没有非法占有为目的，更没有骗取和逃匿的行为出现，退一步假如认定所签订的合同系合同诈骗那么也是单位犯罪，并不是张凯自然人犯罪，请法庭依法判决被告人无罪。
经审理查明：安徽凯达房地产开发有限公司（以下简称凯达公司）成立于2013年9月4日，法定代表人张凯。2014年9月9日，凯达公司与全椒县人民政府签订《民营医院项目投资协议书》，约定凯达公司在全椒投资医院项目，医院名称为滁州市椒陵医院（暂定名），医院性质为民营医院，凯达公司在全椒县注册设立项目法人公司，由项目法人公司承担本协议的权利和义务，凯达公司必须依法履行项目建设中的相关报建手续，及时办理土地证、规划许可证、施工许可证等。2014年9月17日，全椒东方椒陵医院（以下简称东方椒陵医院）获得全椒县民政局核发的民办非企业单位登记证书，有效期限：2014年9月17日至2015年9月17日，法定代表人张凯，开办资金壹拾万元。2014年11月28日，东方椒陵医院通过公开竞标，以2243万元竞买价与全椒县国土资源局签订《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，竞得全椒县襄河镇椒陵大道东侧、传塘路北侧，宗地编号为2014-B-20的土地使用权，并交纳450万元竞买土地定金，定金抵作土地出让价款，于2015年2月28日之前分三期付清上述土地出让价款。2014年12月5日，东方椒陵医院获得全椒县城乡建设局核发的上述土地建设用地规划许可证。
截止2015年12月8日，东方椒陵医院累计缴纳2014-B-20地块土地出让金450万元，拖欠1793万元，未取得该土地使用权证、建设工程规划许可证。被告人张凯自行刻制“全椒东方椒陵医院”印章，聘用陈某1为工作人员，于2015年4月25日至2015年12月7日期间，以东方椒陵医院名义，或安排陈某1、或以河南省银基建设有限公司（以下简称河南银基公司）名义，以东方椒陵医院为见证单位等方式，先后与多名被害人签订《建筑工程劳务承包合同》、《建筑工程水电施工合同》等合同，共收取合同对方当事人工程履约保证金501万元。具体事实为：
1、2015年4月25日，被告人张凯安排陈某1与被害人吴某3签订《建筑工程水电施工分包合同》，被告人张凯在合同见证单位栏加盖东方椒陵医院印章。同年4月28日，吴某3向被告人张凯在中银富登村镇银行开设的东方椒陵医院账户存入工程履约保证金40万元。2015年11月14日，被告人张凯代表东方椒陵医院与吴某3签订合同解除协议，约定由于东方椒陵医院至今没有开工，吴某3急需资金，要求自动解除合同、退还40万元合同履约金，东方椒陵医院定于2015年12月10日退还给吴某3。但被告人张凯及东方椒陵医院没有退还该保证金。2015年12月31日，吴某3以被告人张凯及陈存友等人涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
2、2015年5月11日，被告人张凯安排陈某1与被害人蒋某、钱某签订《建筑工程劳务承包合同书》，被告人张凯在合同见证单位栏加盖东方椒陵医院印章。蒋某及其丈夫王某刚分别于2016年5月15日、5月18日向被告人张凯在全椒中银富登村镇银行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金200万元。后由于工程没有开工，在蒋某、钱某的催要下，被告人张凯退还保证金25万元，剩余175万元没有退还。2015年11月16日，钱玉山及蒋倩倩之夫王亚刚以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
3、2015年5月27日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与海南金燊消防工程有限公司安徽分公司签订《消防工程承包合同书》，吴某2为该公司合同签订及合同执行委托代理人，于2015年6月3日向被告人张凯在全椒中银富登村镇银行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金30万元。2015年9月26日，被告人张凯与吴某2签订合同解除协议，约定由于吴某2要求解除合同，要求张凯退还30万元合同履约金，定于2015年10月30日退还给吴某2。但被告人张凯及东方椒陵医院没有退还该保证金。2016年1月20日，吴兵以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
4、2015年8月31日，被告人张凯以河南银基公司名义与被害人杨某3、宋某签订《建筑工程劳务承包合同书》，被告人张凯分别在甲方栏加盖河南银基公司建设全椒东方椒陵医院工程部专用章、在合同见证单位栏加盖东方椒陵医院印章。2015年9月14日，杨某3、宋某向被告人张凯在全椒农村合作银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金30万元，此后一直未接到开工通知。2015年12月7日，杨某3、宋晓青以东方椒陵医院及被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
5、2015年9月21日，被告人张凯以河南银基公司建设东方椒陵医院工程部名义与被害人孙某、陈某3签订《建筑工程劳务承包合同书》，被告人张凯在合同见证单位栏加盖东方椒陵医院印章。孙某、陈某3及合伙人李某1、李某2分别向被告人张凯在全椒农村合作银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金合计50万元。2015年9月26日，被告人张凯出据收到孙某、陈某3、李某1、李某2、代连扬缴纳合同违约金50万元（包括2015年8月31日出具的收据）。由于工程一直未开工，孙某、陈某3催要保证金，被告人张凯没有退还该保证金。2015年12月28日，孙支中以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
6、2015年10月9日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与鹰潭丰华建设工程有限公司签订《施工合同补充协议书》。2015年10月14日、10月22日，该公司（李某6）分别向被告人张凯在全椒农村商业银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金70万元、30万元，合计100万元。但工程未开工，被告人张凯没有退还该保证金。2016年1月18日，李某6以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
7、2015年10月26日，被告人张凯与被害人滕某2签订《土方工程、围墙工程、外排工程承包协议书》，被告人张凯在见证单位栏加盖东方椒陵医院印章。2015年11月3日，滕某2向被告人张凯在全椒农村商业银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金20万元。但工程没有开工，被告人张凯也没有退还该保证金。2016年1月20日，滕某2以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
8、2015年11月4日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与安徽联缘电力工程服务有限公司签订《建筑工程水电施工分包合同》，李某4为该公司委托代理人。2015年10月29日、10月30日，该公司向被告人张凯在全椒农村合作银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户分别汇入工程履约保证金15万元、23万元，共计38万元。但工程没有开工，在李某4催要下，被告人张凯退还保证金10万元，剩余28万元保证金没有退还。2016年1月17日，李帅奇以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
9、2015年11月11日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与被害人张某1签订《建筑工程水电施工分包合同》。同日，张某1向被告人张凯在全椒农村合作银行南屏支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金10万元。但工程没有开工，被告人张凯也没有退还该保证金。2016年1月20日，张之军以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
10、2015年11月27日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与安徽省鸿韵建筑劳务有限公司（姜某）签订《建筑工程劳务承包合同书》。同日，东方椒陵医院（张凯）出据收到姜某缴劳务合同定金10万元。2016年2月1日，姜学伍以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
11、2015年12月7日，被告人张凯以东方椒陵医院名义与被害人黄某签订《建筑工程劳务承包合同书》。2015年12月9日，黄某向被告人张凯在徽商银行合肥市宁国路支行开设的东方椒陵医院账户汇入工程履约保证金8万元。2015年12月17日，黄时龙以被告人张凯涉嫌诈骗向全椒县公安局报案。
另查明：被告人张凯自行刻制的“全椒东方椒陵医院”印章，与全椒县公安局于2014年9月17日审批制作的全椒东方椒陵医院印章不符。被告人张凯持有的东方椒陵医院与河南银基公司签订的施工合同补充协议、银基公司与陈某1签订施工合同内部承包协议、银基公司出具的授权委托书，经查，河南银基公司未与东方椒陵医院签订施工合同补充协议、未与陈某1签订工程施工内部承包协议、未与陈某1签订授权委托书，也未与杨某3、宋某等人签订劳务合同，被告人张凯持有的以上合同及授权委托书中加盖的印章，与河南银基公司及其法定代表人印章不符。
被告人张凯上述签订合同收取的履约保证金，已全部转出东方椒陵医院账户，没有用于东方椒陵医院项目工程建设。2015年10月29日，被告人张凯以从某2名义与合肥合宾汽车销售有限公司签订汽车销售合同，并与大昌行融资租赁（上海）有限公司（以下简称大昌行）签订汽车融资租赁抵押合同，即以融资租赁形式购得宾利慕尚VXXX小型轿车一辆，价格478.8万元，被告人张凯（从某2）付给大昌行租赁保证金122.276万元。2015年11月2日，该车辆登记于从某2名下，车牌号为皖Ａ×××××，2015年11月4日办理抵押登记，抵押权人为大昌行。侦查机关2015年12月28日扣押被告人张凯持有的车牌号为皖Ａ×××××宾利慕尚汽车一辆及其附件车辆行驶证一本、钥匙三把。侦查机关冻结大昌行合肥分公司在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行的55×××01账户资金141万元，自2016年9月6日至2017年3月6日，于2016年9月7日将该车辆发还大昌行。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）拘留证、逮捕证、临时羁押证明，证明被告人张凯被采取强制措施情况。
（2）立案决定书：卷一P16，证明全椒县公安局于2015年12月9日决定对张凯涉嫌合同诈骗案立案侦查。
（3）被告人基本情况、户籍信息，证明被告人张凯身份信息等基本情况。
（4）抓获经过，证明被告人张凯于2015年12月18日被合肥市公安民警抓获归案。
（5）企业法人营业执照、企业信息查询单，证明安徽凯达房地产开发有限公司法定代表人为张凯，于2013年9月4日成立，营业期限自2013年9月4日至2063年9月3日。
（6）民营医院项目投资协议书：卷四661-663。证明2014年9月9日全椒县政府（甲方）与安徽凯达房地产开发有限公司（乙方）签订投资协议书，由乙方在全椒县投资医院项目，医院名称为滁州椒陵医院（暂定名），协议签订后15日内，乙方在全椒县注册设立项目法人公司。乙方必须依法履行项目建设中的相关报建手续，及时办理土地证、规划许可证、施工许可证等相关手续等。
（7）医疗机构执业许可证，民办非企业单位登记证书，证明东方椒陵医院经全椒县卫生局核准医疗机构执业期限自2014年9月17日至2015年9月16日，法定代表人张凯。全椒县民政局核发东方椒陵医院为民办非企业单位，有效期限2014年9月17日至2015年9月17日，法定代表人张凯。
（8）拍卖出让公告、竞买申请书及材料、银行转账凭证、报价单、竞价结果记录、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同：卷四P664-685。证明2014年10月29日全椒县国土局发布国有建设用地使用权出让公告，张凯以东方椒陵医院名义于2014年11月6日提出申请，2014年11月28日以竞买价2243万元与国土局签订成交确认书，购买宗地编号：2014-B-20土地，用途为医疗卫生用地，竞标保证金440万元抵作土地出让价款，分三期支付出让价款，10日内缴纳50%，2个月内缴纳25%，余款3个月内付清。
（9）回复函，证明全椒县国土局2015年12月9日出具回函，东方椒陵医院与其签订确认书及国有建设用地使用权出让合同，购买编号2014-B-20地块，截止2015年12月8日缴纳土地出让金450万元，拖欠1793万元。明确在其出让金未能缴清前，不予办理相关地块移交、土地权证、项目开工等相关手续。
（10）建筑工程劳务承包合同、承诺书、授权委托书、工程施工内部承包协议、补充协议：卷三P359-374、505-508。证明侦查机关扣押的被告人张凯持有的上述材料，反映东方椒陵医院与河南银基公司之间以及河南银基公司与陈某1之间签订协议情况，陈某1为项目工程代理人。
（11）建筑工程劳务承包合同、消防工程承包合同、工程施工补充协议书、外排工程承包协议书、建筑工程水电施工分包合同、合同解除协议、进场通知、银行转账凭证、收据，证明被告人张凯与他人签订合同，收取履约保证金，没有退还的事实。具体为：
<1>证明2015年4月25日，吴某3及其合伙人尹某与陈某1签订《水电安装承包合同》，约定合同签订2个月后进场施工，约定交60万元保证金，实际交纳40万元到东方椒陵医院在中银富登银行的账户。东方椒陵医院作为见证单位盖章。合同签订后，一直没有工程开工。
<2>证明2015年5月11日，蒋某（王某刚妻子）、钱某与陈某1签订《建筑工程劳务承包合同书》，约定保证金200万元，实际交纳200万元到东方椒陵医院在农村合作银行账户。东方椒陵医院作为见证单位盖章。
<3>证明2015年5月27日，吴某2与东方椒陵医院签订《消防工程承包合同》，约定30万元保证金，实际交纳30万元到东方椒陵医院在中银富登银行的账户。
<4>证明2015年8月31日杨某3、宋某与河南银基公司签订《建筑工程劳务承包合同书》，约定保证金150万元，实际交纳30万元到东方椒陵医院在农村合作银行的账户。东方椒陵医院作为见证单位盖章。
<5>证明2015年9月21日，孙某、陈某3、李某1、李某2四人与河南银基公司建设东方椒陵医院工程部签订《建筑工程劳务承包合同书》，约定签订当日交纳50万元保证金（含已交的10万元），实际交纳50万元到东方椒陵医院在农村合作银行的账户。
<6>证明2015年10月9日李某6与东方椒陵医院签订《施工合同补充协议》，约定签订当日汇入100万元保证金，实际交纳100万元到东方椒陵医院在农村合作银行账户。
<7>证明2015年10月26日，滕某2与东方椒陵医院签订《土方工程、围墙工程、外排工程承包协议书》，约定保证金40万元，实际交纳20万元到东方椒陵医院在农村合作银行账户。
<8>证明2015年11月4日，安徽联缘电力工程服务有限公司委托代理人李某4与东方椒陵医院签订《建筑工程水电施工分包合同》，约定40万元保证金，实际交纳38万到东方椒陵医院在农村合作银行账户。
<9>证明2015年11月11日，张某1与东方椒陵医院签订《建筑工程水电施工分包合同》，约定保证金10万元，实际张某1以张某某名义交纳10万元到东方椒陵医院在农村合作银行账户。
<10>证明2015年12月7日，黄某与东方椒陵医院签订《建筑工程劳务承包合同书》，约定100万元保证金，实际交纳8万元到东方椒陵医院在徽商银行账户。
<11>证明2015年11月27日姜某与东方椒陵医院签订《建筑工程劳务承包合同书》，约定保证金100万元，合同签订之日付10万元。实际交纳10万元。东方椒陵医院（张凯）出据收到姜某缴劳务合同定金10万元。
（12）东方椒陵医院银行账户交易明细、银行凭证：
①安徽农村合作银行开户账号XXXXXXXXXXXXXXXX交易记录，证明：2014年11月7日汇入全椒县非税收入征收管理局账户450万元交纳土地出让款；2015年8月31日收到代连扬汇入的10万元；2015年9月14日收到杨某3、宋某跨行汇入合计30万元；2015年9月28日收到孙某、陈某3、李某1转账汇入合计40万元；2015年10月14日、10月22日收到鹰潭丰华建设有限公司李某6分别转账汇入70万元、30万元，合计100万元；2015年10月29日、10月30日收到李某4以联缘电力有限公司杨某2名义分别转账15万元、23万元，合计38万元；2015年11月3日收到滕某2转账汇入20万元；2015年11月11日收到张某1以张建民名义跨行汇入10万元。截至2015年11月27日，账户余额491.85元。
②全椒中银富登银行开户账号04×××12交易记录，证明：2015年4月28日收到吴某3汇入40万元；2015年5月15日、18日分别收到蒋某、王某刚转账汇入100万元，合计200万元；2015年6月3日收到吴某2以海南金燊消防工程有限公司名义转账汇入30万元；截至2015年9月21日，账户余额106.75元。
③徽商银行合肥宁国路支行开户账号10×××55交易记录，证明：2015年12月9日收到黄某转账汇入8万元；截至2015年12月18日，账户余额966元。
（13）从某2银行账户交易明细、银行凭证，证明：
①从某2账户尾号1004交易情况，余额2404.35元。2015年9月29日收到东方椒陵医院账户尾号0059转账汇入40万元；2015年10月14日收到东方椒陵医院账户尾号0059转账汇入70万元；2015年11月2日、11月4日分别收到东方椒陵医院账户尾号0059转账汇入68万元、20万元，合计88万元。2015年11月12日收到东方椒陵医院账户尾号0059转账汇入10万元。合计收到208万元。
②从某2账户尾号8348交易情况，银行卡余额为72867.24元。2015年5月19日收到东方椒陵医院账户尾号6912转账汇入100万元；2015年6月4日收到东方椒陵医院账户尾号6912转账汇入30万元。合计收到130万元。
③从某2账户尾号5923交易情况。2015年5月19日，收到东方椒陵医院账户尾号6912汇款100万元。2015年6月4日，收到东方椒陵医院账户尾号6912汇款30万元。2015年7月3日，汇入东方椒陵医院尾号6912账户100万元。
（14）凯达,公司银行账户交易情况，证明凯达公司农业银行账户尾号7071自2013年1月21日至2015年7月20日账户余额未反映。
（15）宾利汽车销售合同等相关材料，证明2015年10月29日，被告人张凯以从某2名义与合肥合宾汽车销售有限公司签订汽车销售合同，并与大昌行签订汽车融资租赁抵押合同，即以融资租赁形式购得宾利慕尚VXXX小型轿车一辆，价格478.8万元，被告人张凯（从某2）付给大昌行租赁保证金122.276万元。
（16）扣押决定书、扣押物品清单、物证照片，证明全椒县公安局扣押张凯持有的包括宾利汽车在内的所有涉案财物。
（17）收条，证明,张凯退给李某4（联缘电力）10万元保证金。
（18）借条、起诉书、民事判决书、申请执行书、执行通知书、财产申报通知书、被执行人财产申报表、执行笔录、执行裁定书等，证明被告人张凯负债以及被债权人起诉，法院依法判决、执行情况，被告人张凯不具有偿还能力等经济状况。
2、证人证言
（1）陈某1的证言，摘要：我是2015年4月份通过胡某介绍到东方椒陵医院工作的，我主要做的是工程管理、看门、接待。张凯承诺一个月给我一万元的工资，现在只付过1万元。我刚来的时候，胡某跟我说，东方椒陵医院的手续都办好了，我以为是真的，所以他们安排我参与谈合同、签合同，我就参与了。我不认识字，也不懂法律，张凯让我在合同上签字我就签了。4月份，钱某带人到东方椒陵医院谈劳务承包。张凯安排胡某和我与钱某谈，谈了三四次，张凯叫我代表东方椒陵医院和钱某签合同。我怎么能与他人签订合同呢，都是张凯害我，保证金的钱也没有交给我。工程是东方椒陵医院施工工程，这个工程应该是有的，但是张凯没有钱，工程一直没有开工。张凯承诺合同签订后45天后就让他们进场施工，但是他一直都没有事情让钱某他们做。张凯收了他们200万元保证金。我一分保证金没有收过。我和河南银基没有任何关系，我就是一直在东方椒陵医院为张凯工作。后来张凯挂靠河南银基公司，要求河南银基在东方椒陵医院成立项目部，当时张凯安排我和河南银基签协议，做项目部负责人，我同意了，但这都是张凯一手安排的。实际上河南银基东方椒陵医院工程部根本没有备案，没有成立。东方椒陵医院工程部章是张凯私自刻的。张凯始终没有交土地款，目前无法开工。我受张凯安排，和全椒吴某3签订水电安装合同，这份合同是我和吴某3说好后，一起向张凯汇报的，张凯同意这份合同签字盖章的。
（2）胡某的证言，摘要：我是2013年4月份通过他人介绍认识张凯的，当时张凯在太和县原墙镇开发一个工程，需要工程管理技术人员，我就过去了。我在那干到2014年11月份就离开了。听说很多人找张凯要钱，具体情况我不清楚。2014年11月份左右，张凯叫我到东方椒陵医院上班，帮忙做工程技术。张凯中标了，在网络上能查到，否则我是不会帮张凯干的。一开始我不知道张凯土地出让金没有交齐。后来王某刚到政府去问，才知道张凯只交了450万元的土地出让金。张凯的东方椒陵医院工程只有规划许可证，没有建设许可证，绝对没有土地证。2015年4月份，张凯骗我说马上要平地、打桩，让我找一个工程管理人员，我就找到陈某1，张凯同意了。我在这做了一年多工作，张凯只付了我3万元工资，是通过从某1给的。我在工作期间没有同他人签过合同，没有收取保证金。陈某1与太和县的王某刚、全椒的尹某、吴某3签过合同，都是张凯叫他做的。我和陈某1都是打工的，怎么能签合同呢。
（3）张某2、丁某的证言，证明张凯于2014年11月份找他们借钱，说在全椒筹建一家医院，土地出让金还缺300万，证办下来就抵押贷款一个月还款，张某2借了200万，丁某借了100万。2014年12月份借款到期，张凯找各种理由，但钱一直未还。
（4）从某1的证言，证明从某1与张凯是男女朋友关系，2012年、2013年张凯向从某1借款，有借条，一直没有还。2013年张凯在太和投资过供销大厦工程，现在不是被法院封就是被债主占着，没完工就停了。从某1身份证办的银行卡在张凯手中使用。
（5）从某2的证言，证明张凯是其母亲朋友，其有银行卡在张凯手中使用。张凯以其名字购买宾利汽车。
（6）李某5的证言，摘要：张凯说准备在全椒建一座医院。之后签订了一份东方椒陵医院工程项目合同，签合同的目的就是挂靠河南银基公司。张凯安排他医院一个叫陈某1的做项目负责人。张凯说付工程总造价1%的钱作为挂靠费，实际签完合同后，什么都没做，就不了了之。合同签订后，当时刻了两枚章。一个是河南银基建设东方椒陵医院工程部专用章，还有一个是资料专用章。我们准备交给陈某1，陈某1没有要，后来给张凯拿去了。我们签的合同等所有资料都被张凯拿去了。陈某1是张凯医院的工作人员，是张凯手下，授权陈某1做项目负责人，都是张凯安排的。
（7）贺某,4的证言，摘要：张凯参加全椒公开招标交的保证金450万元，有50万元是从我家属处借的。张凯一开始就是在设套来全椒骗钱，其实根本没有能力建设东方椒陵医院。
3、被害人陈述
（1）尹某、吴某3的陈述，摘要：我们都是做水电安装工程的，听说东方椒陵医院正准备筹建，有工程做。我们就商量合伙做东方椒陵医院水电安装工程。2015年4月份，我们和陈某1签订《水电安装承包合同》，约定合同签订2个月后进场施工，合同约定交40万元保证金。合同签订后，张凯一直不通知开工。
（2）王某刚（蒋某丈夫）、钱某的陈述，摘要：2015年5月11日，陈某1与我在东方椒陵医院张凯办公室，签订《建筑工程劳务承包合同书》。2015年5月15日、18日分两次给张凯指定的东方椒陵医院账户打入保证金200万元。张凯承诺40天后进场施工，40天后找到张凯，张凯又承诺7月19日进场施工，否则退还保证金。后来我们了解到全椒根本就没有这个工程，无法开工。我们就找张凯退还保证金，张凯还在骗我们，不退还保证金。现在打电话也不接，发信息也不回，人也跑了。陈某1、胡某是张凯东方椒陵医院工程部的。
（3）吴某2的陈述，摘要：我挂靠河南金燊消防工程有限公司安徽分公司，准备合作做这个工程。我去卫生局和网上都查过，有这个工程项目。我和张凯项目部的一个叫胡某的人起草一个承包合同草稿，到5月27日，我们签正式承包合同，我们签好后，胡某转交给张凯，张凯签好后，我们把钱给他，他再把签好的合同给我。我28日打了30万元保证金到东方椒陵医院账户。2015年7月份，张凯迟迟不通知我开工，已经超过合同约定的开工日期，我就打电话催，他让我等。我和他签了一个合同解除协议，约定10月30日退还保证金，10月30日，我们找不到张凯，他只回了几条短信，反正就是推脱不给我钱。后来再打电话就不接了，到现在也没有把钱退给我。
（4）宋某的陈述，摘要：我和我的合伙人杨某32015年8月31日，与东方椒陵医院法人代表张凯签订建筑工程劳务承包合同，张凯承诺一个月之后就能进场施工。9月14日，我和合伙人杨某3分别打15万元共30万元到东方椒陵医院在农村合作银行南屏支行开设的账户。我们等了一个月没有等到进场通知，就去找张凯。10月22日，张凯给我们发进场通知，进场日期为10月31日，但是到期后还是没能进场。我们找张凯，张凯就编各种理由欺骗我们。还催我们把120万元保证金交给他，但我们没敢继续打保证金。后来我们听说，张凯不止和我们签订劳务合同，还签了好多这样的劳务合同，都收了保证金。
（5）孙某的陈述，摘要：2015年9月21日，我认识张凯后就和李某1、陈某2纲去全椒县考察东方椒陵医院这个项目，一开始觉得荒凉，不太想做这个工程，之后去卫生局了解得知这个项目是存在的，我们就放心了。当天，我、李某1、陈某3在全椒县张凯的东方椒陵医院项目部，和张凯、陈某1谈工程的具体情况，签订一份《劳务合同》。2015年9月28日，分别从银行个人账户转了40万元保证金到东方椒陵医院账户，张凯打四十万元收据给我们。我交15万，李某1交10万，陈某315万。李某210万，李某2交的10万元是给代某某的。但是后来工程一直开不了工，我们和张凯联系，他总是以各种理由推诿，现在我们和张凯也联系不上。
（6）李某6的陈述，摘要：2015年10月9日，我和张凯签订工程施工补充协议书，签订合同后，我就打100万元保证金到张凯的东方椒陵医院账户。我是挂靠鹰潭丰华建设工程有限公司的。交完保证金后，我就催张凯开工，可就是一直不开工，张凯一直在欺骗我。我交的保证金一分钱也没退给我。
（7）滕某2的陈述，摘要：2015年10月份张凯和我签订《土方工程、外墙工程、外排工程承包协议书》，签完合同后，我向张凯提供的账户打了20万元保证金，一直开不了工，至今20万元保证金没有退。
（8）李某4的陈述：卷二P207-209。证实，2015年11月份张凯和其签订《建筑工程水电施工分包合同》，后转入对方医院账户38万元保证金。张凯始终不通知进场施工。张凯在2015年12月10日退给安徽联缘电力工程服务有限公司10万元，现尚欠28元履约保证金没有退还。
（9）张某1的陈述，摘要：2015年11月11日张凯和我签订《建筑工程水电施工分包合同》，当日我向东方椒陵医院账户转了10万元保证金，不能开工，保证金一直未退。
（10）黄某的陈述，摘要：2015年12月7日张凯与我签订《建筑工程劳务承包合同书》。我12月9日转账8万元保证金至东方椒陵医院账户。
（11）姜某的陈述，摘要：郭某某是我朋友，我通过郭某某在2015年11月份认识陈某1，陈某1说张凯在全椒有个东方椒陵医院工程。后来我在合肥一个饭店和张凯签订建筑工程劳务合同，交了10万元保证金，5万元是现金，5万元是转账的。张凯出了一个收据给我。
4、被告人张凯的供述与辩解，摘要：2013年9月份我在阜阳成立凯达房地产有限公司，我是法人代表，股东就我一个人，没有办公地址，也没有工作人员。2014年5月份，通过朋友介绍，与全椒县政府签订《民营医院项目投资协议书》，确认凯达公司作为东方椒陵医院的投资方，该项目为全椒县卫生局招商引资项目，协议签订之后我就和全椒县政府相关部门办理相关手续。2014年9月17日我在全椒县民政局登记成立东方椒陵医院，我是该医院法人代表。我在全椒县民政局办理的东方椒陵医院《民办非企业单位登记证书》及全椒县卫计委办理的《医疗机构执业许可证》有效期都是一年，2015年9月份到期。2014年11月28日我通过公开竞标，以2243万元的价格将全椒县国土资源局挂在全椒县政府网上的全椒县襄河镇椒陵大道东侧、传塘路北侧，宗地编号2014-B-20的土地竞买成交，随后我与国土资源局局长签订《成交确认书》，并签订《国有建设用地使用权转让合同》。签订转让合同后，我交的履约保证金450万元自动转为土地出让金，后来就没有钱交剩余的土地出让金。我办理了规划许可，但是因为土地出让金没有交齐，办不到土地证，所以无法办理建设许可证。450万履约保证金中300万是从阜阳张某2和丁某处借来的，50万是从全椒朋友贺某,4处借来的，还有100万是我自己筹集的。
陈某1与蒋某、钱某签订建筑工程劳务承包工程合同，收取保证金200万，打入东方椒陵医院账户，在该合同上，东方椒陵医院是见证方。我给他们出具了收到阜阳市三泰劳务派遣有限公司200万元的收据，钱打到我账户后，他们找我要，我已经退了25万元。我没有把保证金给河南银基公司。
我与杨某3、宋某签订建筑工程劳务承包工程合同书，收取保证金30万元，打入东方椒陵医院账户，在该合同上，东方椒陵医院是见证方。这份合同是我签的，但是我没搞到钱，所以没有让他们进场施工。30万保证金没有退。
我和孙某、陈某3、李某1等六人签订建筑工程劳务承包工程合同，我收了40万元是合同违约金，他们没有在合同约定的时间内交保证金，所以违约了。合同约定在签订当日交纳50万元保证金，他们当日没有交。后来他们听说我要和宋某、杨某3签合同，就主动交了40万元违约金，想继续做我的工程。这40万元的收据时间是9月26日，40万元被我花掉了。
陈某1和吴某3签订水电安装合同，保证金打到东方椒陵医院账户，所以我后来和吴某3签订合同解除协议。我签订解除协议后没有在约定时间内把钱退给他。我12月18日被公安局抓了。
我和鹰潭丰华建设有限公司签订工程施工补充协议书，这份合同是帮东方椒陵医院做土建。我收了100万元保证金。这100万元被我花了。
我和安徽联缘电力工程服务有限公司签订建筑工程水电施工分包合同，帮东方椒陵医院装变压器和高压线，我收了38万元保证金。
我和黄某签订建筑工程劳务承包合同，约定保证金100万元，但是黄某只交了8万元。这份合同签过没多长时间我就被关起来了。
2015年11月11日，我和张某1签订建筑工程水电施工分包合同，当日张某1打了10万元保证金到东方椒陵医院在全椒农村商业银行南屏支行开设的账户，我于当日给他出了收款单。合同和收据上盖东方椒陵医院章和张凯印。
2015年10月份，我和滕某2签订土方工程、围墙工程、外排工程承包协议，约定40万元保证金，滕某2往全椒农村商业银行南屏支行开设的账户打了20万元保证金。
我和海南金燊消防工程有限公司安徽分公司签订消防工程承包合同，合同是胡某和海南金燊消防工程有限公司安徽分公司谈好后我签字盖章的，胡某是东方椒陵医院负责工程管理的，是我让他和海南金燊消防工程有限公司安徽分公司谈的。我收30万元保证金，是通过银行转账。
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