广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东一法刑初字第587号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人张林，冒名张波，男，XX年XX月XX日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地XXX。曾因犯诈骗罪于2011年10月26日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年4月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月18日被羁押，7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）
辩护人张锋，广东瑞轩律师事务所律师。
被告人刘洋，男，XX年XX月XX日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地XXX。曾因犯诈骗罪于2011年3月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月，于2011年4月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月18日被羁押，7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）
被告人李某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，初中文化，无业，住XXX（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月18日被羁押，7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）
辩护人江燕珊，广东展豪律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2014）48号起诉书指控被告人张林、刘洋、李某某犯诈骗罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉，被告人张林、刘洋、李某某到庭参加诉讼。公诉机关向本院提出补充侦查，建议延期审理二次，本案经报东莞市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称：自2013年起，被告人张林、刘洋、李某某等人在东莞市、深圳市等地先后以办酒席为名谎称包桌骗取店主信任，再以购买酒菜为由向店主明借实骗的手段骗得钱后离开。其中张林参与10次，合计诈骗金额约64700元；刘洋参与9次，合计诈骗金额约62700元；李某某参与7次，合计诈骗金额约42200元。具体犯罪事实如下：
一、2013年2月27日12时许，被告人张林伙同三名男子（另案处理）来到东莞市万江区大汾工业区被害人刘某某经营的湘味馆餐厅。张林等人以附近工厂的经理请吃饭为由骗取刘某某的信任，后张林等人以需要购买酒为由将刘某某带到万江区麦德龙商场买酒，要求刘某某先行垫付买酒的钱，期间张林等人乘机骗取刘某某12000元并逃走。得手后，张林等人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
二、2013年3月5日12时许，被告人张林、刘洋伙同陈某某、张某某、“老刘”（后三人均另案处理）等人驾车（车牌不详）来到深圳市沙井街道被害人邓某某经营的餐馆。张林、刘洋等人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取邓某某的信任，接着张林以需要购买酒为由叫邓某某跟张某某到天虹商场买酒，要求邓某某先行垫付买酒的钱，期间张某某乘机骗取邓某某9000元并逃走。得手后，张林等人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
三、2013年6月20日17时许，被告人张林、刘洋、李某某三人来到东莞市黄江镇长龙村清龙路被害人黄某某经营的百味轩石锅鱼店。张林三人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取黄某某的信任，后张林三人以需要购买酒为由将黄某某带到某商场买酒，要求黄某某先行垫付买酒的钱，期间张林三人乘机骗取黄某某6000元并逃走。得手后，张林三人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
四、2013年6月20日18时40分，被告人张林、刘洋、李某某三人来到东莞市黄江镇北岸村佳豪百货对面被害人张某经营的弟佗香辣跳跳蛙餐馆。张林三人以附近工厂的经理请吃饭为由骗取张某的信任，后张林三人以需要购买酒为由将张某带到北岸村佳豪百货商场买酒，要求张某先行垫付买酒的钱，期间张林三人乘机骗取张某10000元并逃走。得手后，张林三人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
五、2013年6月23日16时10分，被告人张林、李某某等人来到东莞市长安镇新安社区被害人汤某某经营的湘菜馆。张林、李某某等人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取汤某某的信任，后张林、李某某等人以需要购买酒为由将汤某某带到大康惠超市买酒，要求汤某某先行垫付买酒的钱，期间张林、李某某等人乘机骗取汤某某10000元并逃走。得手后，张林三人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
六、2013年6月25日13时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市寮步镇石龙坑村杨梅树美京厂附近被害人石某某经营的我要我感觉快餐店。张林冒充经理并提前在附近工厂门口等，刘洋、李某某以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取石某某的信任，后刘洋带着石某某找到张林将菜单交给张林看，接着刘洋以需要购买酒为由将石某某带到附近商场买酒，在去商场的路上，刘洋乘机骗取石某某2200元并逃走。得手后，张林三人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
七、2013年6月25日17时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市东城区温塘鸿联市场附近被害人丘某某经营的兄弟连烧烤店。张林冒充经理并提前在附近工厂门口等，刘洋、李某某以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取丘某某的信任，后刘洋带着丘某某找到张林将菜单交给张林看，张林以需要购买高档酒为由将丘某某带到温塘新穗宝商场买酒，要求丘某某先行垫付买酒的钱，期间张林乘机骗取丘某某7000元并逃走。得手后，张林三人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
八、2013年6月25日18时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市东城区桑园村被害人张某甲经营的贵州烙锅店。张林冒充经理并提前在附近工厂门口等，接着刘洋、李某某以附近工厂的经理请吃饭为由骗取张某甲的信任，刘洋带张某甲找到张林将菜单交给张林看，后张林以需要购买酒为名将张某甲带到喜客源超市选购酒，要求张某甲先行垫付买酒的钱，期间张林乘机骗取张某甲4000元并逃走。得手后，张林三人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
九、2013年6月27日15时许，被告人张林、刘洋、李某某来到东莞市厚街镇汀山村被害人林某某经营的手工面馆。张林三人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取林某某的信任，张林三人以需要购买酒为由将林某某带到汇朝超市买酒，期间张林三人乘机骗取林某某3000元并逃走。得手后，张林三人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
十、2013年7月3日13时许，被告人刘洋等人来到东莞市凤岗镇塘沥碧湖市场被害人陈某经营的绝一味饭店。刘洋等人以订餐为由骗取陈某的信任，后刘洋以需要购买酒为由将陈某带到沃尔玛超市买酒，要求陈某先行垫付买酒的钱，期间刘洋乘机骗取陈某20000元并逃走。得手后，刘洋等人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
十一、2013年7月11日14时30分许，被告人张林、刘洋等人来到东莞市虎门镇珠江花园被害人熊某经营的川滋味快餐店。张林、刘洋二人以订餐为由骗取熊某的信任，后张林等人以需要购买酒为由将熊某带到丰泰超市买酒，期间张林等人乘机骗取熊某1500元并逃走。得手后，张林等人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关的证据，据此认为，被告人张林、刘洋、李某某无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，合伙骗取他人财物，张林、刘洋涉案数额巨大，李某某涉案数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张林、刘洋被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人张林辩称其只参与了起诉书上指控的第二宗、第六宗、第七宗、第八宗诈骗犯罪，在第二宗诈骗案中其只负责开车。张林的辩护人提出：被告人张林归案后认罪态度较好；第二宗犯罪张林有自首情节，且是从犯；张林涉案数额较少，分得的赃款也较少；公诉机关指控的除第二宗、第六宗、第七宗、第八宗犯罪的其他作案宗数事实不清，证据不足。
被告人刘洋辩称其只参与了起诉书上指控的第六宗、第七宗、第八宗诈骗犯罪，其中第七宗诈骗案实际只诈骗了6000元，有1000元是押金。
被告人李某某辩称其只参与了起诉书上指控的第六宗、第七宗、第八宗诈骗犯罪，其在这三宗诈骗案中没有起到重要作用。李某某的辩护人提出，1、李某某在犯罪中起次要作用；2、归案后认罪态度较好；3、公诉机关指控的除第六宗、第七宗、第八宗犯罪的其他作案宗数事实不清，证据不足；4、作案车辆不是被告人的，应返还给车主。
经审理查明，自2013年起，被告人张林、刘洋、李某某等人在东莞市、深圳市等地先后以办酒席为名谎称包桌骗取店主信任，再以购买酒菜为由诈骗店主的钱财。具体犯罪事实如下：
一、2013年2月27日12时许，被告人张林伙同三名男子（另案处理）来到东莞市万江区大汾工业区被害人刘某某经营的湘味馆餐厅。张林等人以附近工厂的经理请吃饭为由骗取刘某某的信任，后张林等人以需要购买酒为由将刘某某带到万江区麦德龙商场买酒，要求刘某某先行垫付买酒的钱，期间张林等人乘机骗取刘某某12000元并逃走。得手后，张林等人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人的陈述及辨认笔录
被害人刘某某（女，经营湘味馆）的陈述：证实2013年2月27日11时许，有两名男子（A男子和B男子）到其餐厅称是领域厂的员工要订餐，其丈夫帮他们点完菜后就去买菜了。后A男子称要买一些酒水，叫其一起去找他们的老板，其就和A男子去到领域厂门口见到C男子，A男子称C男子为“刘总”，C男子给其写了酒的品种和数量，并要求其先出钱买酒，到时与餐费一起结算。其和A男子回到餐厅后，发现对方来了一名D男子和B男子在餐厅里，后其与A男子一起去麦德龙商场买酒。在此期间，C男子打电话说要加多一桌，要求其买多点酒和水果，同时对方要求其丈夫去总站接一下他们的朋友。其和A男子在麦德龙买酒期间，A男子要求其取现金买酒，其取得现金后，C男子也来到麦德龙商场，C男子对其说找到熟人打折，叫其把钱给他，其就将12000元给了C男子，后其在收银台等他们等不到，就意识到被骗了，于是报警处理。
辨认笔录：辨认出被告人张林就是2013年2月27日诈骗她的其中一名男子。
（二）证人证言及辨认笔录
1、证人唐某某（经营湘味馆，系被害人的丈夫）的证言：证实2013年2月27日11时许，接到妻子刘某某的电话称有人订餐，其就回餐厅给两名自称是领域五金厂的男子订餐，订完餐后就去买菜。后刘某某打电话给其说要拿卡去麦德龙商场买酒，其就回去给了刘某某一张银行卡，当时刘某某和订餐的其中一名男子在店门口等其，那男子说刘总要加菜，要其去领域五金厂找刘总，其去到领域五金厂门口见到一名男子从五金厂门卫室走出来，那男子点完餐后其就回餐厅。当时一开始点餐的另一个男子还在餐厅等，11时40分许，那男子说回厂看客人就走了。直到12时10分许，刘某某打电话问订餐的男子走了没，她还说给了12000元给那个男子买酒，此时其意识到被骗，后刘某某报警。事后，其问领域五金厂的保安，他们说厂里没有刘总这个人。
辨认笔录：辨认出被告人张林就是实施诈骗刘某某的其中一名男子。
2、证人何沛林的证言：证实其公司的管理人员当中没有姓刘的。2013年2月27日，公司没有到湘味馆餐厅订餐。
（三）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的客观情况。
（四）书证
受案登记表：证实被害人刘某某于2013年2月27日12时27分报案至公安机关。
二、2013年3月5日12时许，被告人张林、刘洋伙同陈某某、张某某、“老刘”（后三人均另案处理）等人驾车（车牌不详）来到深圳市沙井街道被害人邓某某经营的餐馆。张林、刘洋等人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取邓某某的信任，接着张林以需要购买酒为由叫邓某某跟张某某到天虹商场买酒，要求邓某某先行垫付买酒的钱，期间张某某乘机骗取邓某某9000元并逃走。得手后，张林等人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人的陈述及辨认笔录
被害人邓某某（深圳市沙井经营餐馆）的陈述：证实2013年3月5日12时许，餐馆来了一胖一高两名男子，那胖子称其经理过生日要请客吃饭并在店里点了菜。过了一会，又来了三名男子，然后第三批又来了两名男子。第二批来的其中一名戴眼镜的男子说要很多酒，要其去买，其要求他先给钱，他拿了几千元出来，后又称钱不够又拿回去。这时另一名男子叫其跟他们先去天虹商场买酒，等工厂财务上班就可以拿钱。其就拿着自己的钱跟那名戴眼镜的男子去商场买酒，该名戴眼镜的男子称自己没有那么多钱先后三次叫其给他共9000元，那名男子称需要去开发票，让其在二楼等，后戴眼镜的男子一直没有回来，其发现被骗，于是报警处理。
辨认笔录：辨认出被告人张林是当时说等财务上班就可以拿到钱的其中一名实施诈骗的男子；辨认出张某某就是从其手中骗取9000元的男子；辨认出被告人刘洋就是第一批走进餐馆进行诈骗的其中一名男子；辨认出陈某某就是先到餐馆说其经理要过来吃饭，要很多酒的男子。
（二）证人的证言及辨认笔录
证人邓某甲的证言：证实2013年3月5日12时许，其经营的餐馆来了一胖一高两名男子，那胖子称其经理过生日要请客吃饭并在店里点了菜。过了一会，第二批来了三名男子，然后第三批又来了两名男子。第二批来的其中一名戴眼镜的男子说要很多酒（十瓶水井坊，十瓶92年红酒），其姐姐说要先付钱，那名戴眼镜的男子拿了几千元给其姐姐，后又说不够拿回去了。对方另一名短头发男子说工厂财务两点后上班就能拿到钱，让我们先垫付酒钱，给我们一瓶酒赚几十元。后那名戴眼镜男子和其姐姐去天虹商场买酒，由于店里没有菜，其就去买菜，买完菜回来发现没人在店里，其老婆说他们去了接人，后就意识到被骗了。
辨认笔录：辨认出被告人张林是当时说工厂财务两点上班就可以拿到钱的男子；辨认出被告人刘洋就是第一批进来点菜并进行诈骗的其中一名男子；辨认出张某某就是和邓某某一起到天虹商场买酒，并从邓某某手中骗取人民币9000元的男子；辨认出陈某某是先到餐馆说其经理要过来吃饭，并点好菜的其中一名男子。
（三）同案人的供述及辨认笔录
同案人陈某某的供述：证实2013年3月5日，其伙同张某某、张林、“老刘”、刘洋开车去到深圳宝安区沙井一个工业区的饭馆门口。张某某叫“老刘”和其去餐馆订餐，“老刘”点好菜后就打电话给张林，隔了5分钟后，张林和刘洋来到店，后张林拿着菜单以给老总看为由带了老板娘出去，大概15分钟后，张某某、张林和老板娘回来餐馆，后张某某和老板娘又出去了。其和张林、“老刘”、刘洋就相继离开餐馆，开车到一个商场外面等张某某。张某某上车后就给了其、刘洋、“老刘”每人500元，张林2000多元。
辨认笔录：辨认出张林、刘洋、张某某就是与其一起参与诈骗的同伙。
（四）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的客观情况。
（五）书证
1、户籍证明：证实张林的身份情况及其作案时已满18周岁。
2、在逃人员信息登记表：证实深圳市公安局于2013年6月17日对张某某、张林作出上网追逃。
（六）被告人的供述
1、被告人张林的供述：证实2013年3月5日，其伙同张某某、陈某某、老刘驾车到深圳市宝安区沙井街道广深路沙井段141号“川源居”餐厅骗走了店老板9000元。其分得800元。
三、2013年6月23日16时10分，被告人张林、李某某等人来到东莞市长安镇新安社区被害人汤某某经营的湘菜馆。张林、李某某等人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取汤某某的信任，后张林、李某某等人以需要购买酒为由将汤某某带到大康惠超市买酒，要求汤某某先行垫付买酒的钱，期间张林、李某某等人乘机骗取汤某某10000元并逃走。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人的陈述
被害人汤某某的陈述：证实2013年6月23日15时30分许，有一名男子到其湘菜馆订餐，说给上威五金厂的夏总庆祝生日，然后订餐的男子说夏总找其有事。他们就到上威厂找到夏总，夏总对其餐馆里的酒不满意，要求其跟他一起去大康惠超市买酒，他们在超市一楼烟酒专柜要了共1万多元的酒。接着夏总又叫其买些小孩子的零食，期间在餐馆等的另两名男子打了4次电话催快点。夏总就叫其把钱给他付酒钱，其不给，后其从弟弟王某处得知对方的人到齐，其才将1万元给了夏总结账。后其去一楼烟酒专柜时发现夏总不见了，其回餐馆发现另两名男子也不见了，其和弟弟王某一起去上威五金厂问保案夏总是不是他们的人，保安说不是，其觉得被骗，就报警处理。
（二）证人的证言及辨认笔录
证人王某甲的证言：证实于2013年6月23日15时30分许，三名男子去其嫂子经营的湘菜馆订餐，说是给上威五金厂的夏总庆祝生日。然后一号男子说夏总找其嫂子看一下菜单，于是其嫂子便叫其拿菜单去给夏总。其去了上威五金厂的保安室找夏总，把菜单给夏总点完菜后就去买菜，等其买菜回来后，其嫂子说她被人骗了，说刚才那几名男子故意说去大康惠超市一楼卖烟酒的地方买酒，说没钱，先借钱买酒，其嫂子给了他们1万元，之后那些人就逃跑了。
辨认笔录：辨认出被告人张林就是笔录中所说的“夏总”；辨认出被告人李某某就是笔录中所说的一号男子。
（三）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市长安镇新安社区大康惠超市一楼烟酒专卖店。
（四）书证
受案登记表：证实被害人汤某某于2013年6月23日17时50分报案至公安机关。
（五）被告人的供述
1、被告人张林在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
2、被告人李某某在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
四、2013年6月25日17时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市东城区温塘鸿联市场附近被害人丘某某经营的兄弟连烧烤店。张林冒充经理并提前在附近工厂门口等，刘洋、李某某以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取丘某某的信任，后刘洋带着丘某某找到张林将菜单交给张林看，张林以需要购买高档酒为由将丘某某带到温塘新穗宝商场买酒，要求丘某某先行垫付买酒的钱，期间张林乘机骗取丘某某7000元并逃走。得手后，张林三人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，被告人张林、刘洋、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丘某某的陈述及辨认笔录，证人丘飞龙的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、照片，被告人张林、刘洋、李某某的供述、辨认笔录及指认作案现场照片等证据证实，足以认定。
五、2013年6月25日18时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市东城区桑园村被害人张某甲经营的贵州烙锅店。张林冒充经理并提前在附近工厂门口等，接着刘洋、李某某以附近工厂的经理请吃饭为由骗取张某甲的信任，刘洋带张某甲找到张林将菜单交给张林看，后张林以需要购买酒为名将张某甲带到喜客源超市选购酒，要求张某甲先行垫付买酒的钱，期间张林乘机骗取张某甲4000元并逃走。得手后，张林三人驾车逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，被告人张林、刘洋、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲的陈述及辨认笔录，证人魏某某、熊某某的证言，现场勘查笔录、现场图、照片，受案登记表，被告人张林、刘洋、李某某的供述、辨认笔录及指认作案现场照片等证据证实，足以认定。
六、2013年6月27日15时许，被告人张林、刘洋、李某某来到东莞市厚街镇汀山村被害人林某某经营的手工面馆。张林三人以附近工厂的经理过生日请吃饭为由骗取林某某的信任，张林三人以需要购买酒为由将林某某带到汇朝超市买酒，期间张林三人乘机骗取林某某3000元并逃走。得手后，张林三人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人的陈述及辨认笔录、辨认视频监控截图
被害人林某某的陈述：证实2013年6月27日15时许，一名身穿白底胸前有黑色条纹T恤的男子进其经营的面馆来称他经理过生日，需要大量菜式与白酒，由于店里没有对方所点的那些菜式和白酒，那名男子就叫其老公去买菜，让其去买白酒。另一名身穿黑灰色条纹衣服、戴眼镜自称是经理的男子怕其不够钱买白酒，就给了其1000元，还让其去取钱买白酒，后其去银行柜元机取了2000元。那名自称是经理的男子和其一起前往汇朝超市购买白酒，到了汇朝超市后，那男子叫其买点水果等东西，让其把钱给他，他去买白酒开发票，其就将身上4000元一起给了他，过了1分钟后，后其发现他不见了，才发现自己被骗，回到店里，另外两名男子也已经离去，其就报警处理。
辨认笔录：辨认出被告人张林就是当时跟另外两名男子一伙的男子；辨认出被告人刘洋就是自称是经理并与其一起去买酒的男子；辨认出被告人李某某就是说要订餐和白酒的男子；并对视频监控截图作出辨认，辨认出被告人张林、刘洋、李某某就是诈骗其的男子。
（二）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市厚街镇汀山村金河田电子厂2号门附近手工面馆。
（三）书证
受案登记表：证实被害人林某某于2013年6月27日16时许报案至公安机关。
（四）被告人的供述
1、被告人张林在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
2、被告人刘洋在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
3、被告人李某某在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
七、2013年7月3日13时许，被告人刘洋等人来到东莞市凤岗镇塘沥碧湖市场被害人陈某经营的绝一味饭店。刘洋等人以订餐为由骗取陈某的信任，后刘洋以需要购买酒为由将陈某带到沃尔玛超市买酒，要求陈某先行垫付买酒的钱，期间刘洋乘机骗取陈某20000元并逃走。得手后，刘洋等人逃离现场。破案后，未缴获涉案赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人的陈述及辨认笔录
被害人陈某的陈述：证实2013年7月3日13时许，有两名男子过来其经营的店铺内说要买东西，他们让其帮忙买，到时给其好处费，其就同意了。后该两名男子叫其去万利厂找“夏总”看下还有什么交代，其去到万利厂的保安室见到一名自称“夏总”的男子站在保安室门口，后那男子要求回店铺商谈，他们就一起回到店里。“夏总”要求其去沃尔玛买红酒，并先给其500元，其接过钱后应“夏总”的要求一起去沃尔玛买酒。“夏总”问其带了多少钱，其说一共带了1100元，“夏总”说不够，让其打电话给妹妹送银行卡过来，后其弟弟就送卡过来，并陪其在沃尔玛附近的取款机里取了6000元，后“夏总”让其弟弟先回店里搞卫生。其和“夏总”在柜台看酒时，“夏总”说最少要2万元，让其再去提款机取了14000元出来，后“夏总”让其去买红酒杯，让其给钱他去付酒钱，其将2万元给了他就去看红酒怀，当其去到买酒的地方时，服务员说“夏总”还没有付款，不知道去了哪里。其打电话给妹妹，妹妹说店里的那两名男子也走了，现在找不到了，其妹妹去万利厂问“夏总”的电话。万利厂说厂里有一人叫夏总，但他一直在香港。其就意识到被骗，打电话报警。
辨认笔录：辨认出被告人刘洋就是实施诈骗时自称是“夏总”男子。
（二）证人的证言
1、证人陈某甲的证言：证实2013年7月3日13时许，有两名陌生男子到店内，当时大姐陈某跟那两名男子到附近的万利厂。过了几分钟他们就回来，还多了一名自称“夏总”的男子，接着“夏总”叫陈某与他一起去沃尔玛购买红酒。过了约半小时，二姐陈某乙接到大姐电话，称不够钱买酒要求送银行卡给她，其坐车去到凤岗沃尔玛送银行卡给大姐，并一起在沃尔玛旁边的柜员机取出6000元，后“夏总”叫其回店铺打扫卫生。其回到店铺发现在店内的两名陌生男子已经不在。过了一会，大姐打电话给其二姐问那两名陌生男子还在不在，接着二姐去对面的万利厂问“夏总”的电话，但厂里的保安就说厂里的“夏总”一直在香港，当时我们意识到被骗了，于是去报案。
2、证人陈某乙的证言：证实2013年7月2日16时许，有三名自称万利厂的男子到店订餐。一名自称夏总的男子要求其姐姐跟他们去凤岗沃尔玛买酒，并给其姐姐500元订金。其姐姐出去半小时就打电话给其称钱不够，要送银行卡过去。其让弟弟送银行卡过去后回来不到十分钟，其姐姐要其找与“夏总”一起的另两名男子，但那名男子不见了。其到万利厂问保安，万利厂的工作人员称厂里的“夏总”一直在香港，当时就意识到被骗了，后就去报警。
（三）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市凤岗镇塘沥碧湖市场绝一味店。
（四）书证
受案登记表：证实被害人陈某于2013年7月3日报案至公安机关。
（五）被告人的供述
被告人刘洋在公安、检察机关均否认其有参与该宗诈骗犯罪。
本案的综合证据有：
（一）证人证言：证人李某乙的证言；
（二）物证：粤SX**小汽车1辆；
（三）书证：1、到案经过；2、在押人员信息更改审批登记表；3、被告人张林的原籍材料；4、张林的刑事判决书、刑满释放证明书；5、刘洋的原籍材料；6、刘洋的刑事判决书、刑满释放证明书；7、常住人口基本信息；8、起诉书意见书；9、刑事附带民事自诉状；
（四）视听资料、电子数据：审讯被告人张林、刘洋、李某某录像各一盒。
综上，被告人张林实施诈骗作案6宗，涉案金额45000元；被告人刘洋实施诈骗作案5宗，涉案金额43000元；被告人李某某实施诈骗作案4宗，涉案金额24000元。
对控辩双方的意见分析评判如下：
关于被告人张林否认起诉指控第一宗犯罪（即被害人刘某某被骗案）的意见，经查，公诉机关指控张林实施第一宗诈骗作案的事实有被害人刘某某的陈述及辨认笔录，证人唐某某的证言及辨认笔录证实，两人均辨认出张林参与作案。故被告人张林否认参与该宗作案没有依据，不予采纳。
关于被告人刘洋否认参与起诉书指控的第二宗（即被害人邓某某被骗案）诈骗案的意见，经查，起诉书认定刘洋参与第二宗作案的事实清楚，有被害人邓某某的陈述及辨认笔录，证人邓某甲的证言及辨认笔录、同案人陈某某的证言及辨认笔录证实，证据确实、充分，足以认定。故刘洋否认参与该宗作案，没有依据，不予采纳。
关于被告人张林、李某某否认参与起诉书第五宗作案（即被害人汤某某被骗案）的意见。经查，起诉书认定张林、李某某参与该宗诈骗作案的事实有证人王某甲的陈述及辨认笔录证实，还有被害人汤某某的陈述证实，其中王某甲能辨认出张林、李某某，王某甲陈述的案发经过与汤某某的陈述相一致。故张林、李某某否认参与该宗作案没有依据，不予采纳。
关于被告人张林、刘洋、李某某否认参与起诉书指控的第九宗作案（即被害人林某某被骗案）的意见，经查，起诉书指控张林、刘洋、李某某参与该宗作案的事实清楚，这有被害人林某某的陈述及指认笔录证实，还有现场视频监控截图证实，被害人林某某指认了截图中参与作案的三名男子就是张林、刘洋、李某某，证据确实、充分。故上述三被告人否认该宗作案没有依据，不予采纳。
关于被告人刘洋否认起诉书指控的第十宗作案（即被害人陈某被骗案）的意见，经查，起诉书指控刘洋参与该宗作案的事实清楚，这有证人陈某甲、陈某乙的证言、被害人陈某的陈述及辨认笔录等证据证实。故刘洋否认该宗作案，没有依据，不予采纳。
关于被告人张林提出在第二宗诈骗案中其只负责开车的意见，经查，张林所提依据不足，不予采纳。
关于被告人张林的辩护人提出被告人张林归案后认罪态度较好的意见，经查，张林一直承认参与本案的四宗作案，对于其余有证据证明的犯罪事实，其没有如实交代，不能认定为认罪态度好；辩护人提出第二宗犯罪被告人张林有自首情节，且是从犯的意见，经查，辩护人所提据理不足，不予采纳；辩护人提出张林涉案数额较少，分得的赃款较少的意见，经查均属实，应予采纳；关于辩护人提出公诉机关指控的除起诉书第二宗、第六宗、第七宗、第八宗犯罪的其他作案宗数事实不清，证据不足的意见，经查，经本院查明，张林在本案中参与诈骗作案不只是其本人承认的四宗，现有证据证明的，张林还有其他犯罪，本院根据公诉机关出示的证据进行认定。
关于被告人刘洋辩称起诉书第七宗诈骗案实际只诈骗了6000元的意见，经查，公诉机关认定该宗诈骗的数额有被害人丘某某的陈述及被告人张林的供述证实，故刘洋对于该点辩解意见，据理不足，不予采纳。
关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在犯罪中起次要作用的意见，经查，李某某伙同他人有分有合作案，在作案中均系相互配合，没有明显的主从之分，辩护人提出李某某起次要作用，据理不足，不予采纳；辩护人提出李某某归案后认罪态度较好及公诉机关指控的除第六宗、第七宗、第八宗犯罪的其他作案宗数事实不清，证据不足的意见，经查，有证据证明的被告人李某某在本案中实施诈骗作案不只是三宗，本院根据公诉机关出示的证据作出认定。
关于被告人李某某的辩护人提出作案车辆不是被告人的，应返还给车主的意见，经查属实，应予采纳。
本院认为，被告人张林、刘洋、李某某无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，合伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张林、刘洋、李某某犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但起诉书认定的第三宗、第四宗、第六宗、第十一宗犯罪，证据不足，本院不予认定。起诉书指控张林、刘洋、李某某参与第三宗作案（即被害人黄某某被诈骗案）及第四宗（即被害人张某被骗案），指控张林、刘洋参与起诉书指控的第十一宗作案（即被害人熊某被骗案）证据不足，上述三宗，每一宗均只有被害人的陈述，被告人拒不供认，没有其他证据相印证，证据不足，本院不予认定。
关于起诉书指控的第六宗：2013年6月25日13时许，被告人张林、刘洋、李某某三人驾车（车牌为粤SX**）来到东莞市寮步镇石龙坑村杨梅树美京厂附近被害人石某某经营的“我要我感觉快餐店”。三被告人骗取被害人石某某2200元。该宗事实公安机关根据被害人石某某的报案陈述制作了现场勘查笔录、现场图、照片，地址显示为寮步镇石龙坑村龙泉路一夜宵店，该店没有店名；公诉机关当庭出示了被告人张林、刘洋、李某某三人指认作案现场照片，三人指认笔录显示地址为寮步镇石龙坑杨梅新村金园路“我要我的感觉饭店”。由于被害人与被告人指认的案发地点不同，指认的现场照片不一致，故起诉书认定该宗事实不清，证据不吻合，指控不能成立。本院予以纠正。
起诉书认定被告人张林、刘洋、李某某诈骗涉案金额不当，本院查明后作出认定；起诉书认定被告人张林、刘洋诈骗数额巨大不当，经查，2014年4月25日粤高法发（2014）12号通知，关于诈骗刑事案件的数额，诈骗数额较大的起点掌握在六千元以上，诈骗数额巨大的起点掌握在十万元以上。结合本案，三被告人诈骗的数额均应当认定为较大。本院予以纠正。
被告人张林、刘洋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再重新故意犯罪，构成累犯，依法应从重处罚。
暂扣在东莞市公安局东城分局桑园派出所的粤S.X**小汽车一辆，经查车主不是本案被告人，本院处理无依据，由暂扣机关查清实际权属后依法作出处理。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人张林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2015年10月17日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。
二、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2015年10月17日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。
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