山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0702刑初109号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人段继超，男，1990年12月11日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，捕前系上蔡县崇礼乡段庄村村民，住。2015年12月18日因犯诈骗罪被灌云县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。2016年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年11月22日被执行逮捕。
辩护人李娅红、杨丽娟，系山西正名律师事务所律师。
被告人刘宝书，绰号“宝”，男，1987年2月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，捕前系孝昌县季店乡联兴村村民，住孝南区。2016年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被东莞市公安局大岭山分局刑事侦查大队民警抓获，临时羁押于东莞市第二看守所。2016年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年8月2日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
辩护人刘志敏，系湖北楚润律师事务所律师。
被告人李阳，男，1987年3月28日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，中专文化，捕前系孝感市孝南区杨店镇杨刘村村民，住湖北省武汉市东西湖区。2016年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局江汉区分局万松街派出所民警抓获，临时羁押于武汉市江汉区看守所。2016年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年6月28日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
辩护人张玉牛，系山西中都律师事务所律师。
辩护人谌亚宗，系湖北泓峰律师事务所律师。
被告人余胜强，男，1991年2月3日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，中专文化，捕前系孝感市孝南区祝站镇玉丰村村民，住。2016年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局江汉区分局万松街派出所抓获，临时羁押于武汉市江汉区看守所。2016年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年6月28日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
辩护人李瑞山、张永京，系山西英正律师事务所律师。
被告人徐思思，女，1989年11月11日出生于湖北省武汉市硚口区，汉族，中专文化，捕前系湖北省武汉市硚口区汉水三村村民，住。2016年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局江汉区分局万松街派出所抓获，临时羁押于武汉市第一看守所。2016年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年6月28日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
辩护人巩啸震，系山西奇政律师事务所律师。
辩护人段先进，系湖北汉武律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2017）93号起诉书指控被告人段继超、刘宝书、李阳、余胜强、徐思思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员胡献红出庭支持公诉，被告人段继超及其辩护人李娅红、杨丽娟，被告人刘宝书及其辩护人刘志敏，被告人李阳及其辩护人张玉牛、谌亚宗，被告人余胜强及其辩护人李瑞山、张永京，被告人徐思思及其辩护人段先进、巩啸震到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人段继超、刘宝书、李阳、余胜强、徐思思等人首先通过余胜强、刘毅、朱涛的名义在李阳所开的武汉市怡和晨光科技有限公司（云南乐富支付公司代理商）虚构商户信息，注册虚假商户，在这些虚假商户绑定POS机及个人银行账户。诈骗所得赃款通过这些虚构的商户刷卡消费到余胜强、刘毅、朱涛绑定的银行账户中。其中消费到余胜强账户的赃款由李阳安排余胜强取现后交给李阳。消费到刘毅、朱涛账户的赃款由徐思思转账到自己的银行账户中，再由徐思思取现后交给李阳。李阳扣除其和刘宝书的获利之后将现金交给刘宝书，刘宝书再将现金转交给段继超。余胜强、徐思思给李阳取款10000元获利30元；刘宝书、李阳二人获利赃款的10%。
1、2016年4月19日，被害人樊某在榆次区翰林院小区门口接到自称是德国小镇物业霍经理的电话，霍经理告诉樊某有名自称是晋中市开发区消防队的杨教导员需要进行一项2300平米的防水工程，樊某说自己可以承揽该项工程。霍经理让樊某与杨教导员联系（电话159××××7284)。随后樊某与杨教导员联系上，杨教导员称消防队需要购买30余个高低床和床垫，要求樊某先垫钱买下再卖给消防队，事成后去找杨教导员，再负责消防队2300平米的防水工程。之后樊某根据杨教导员的安排，与一名自称是北京君荣不锈钢制品有限公司吴总（电话010-561××××7）的人取得联系，对方要求樊某先给对方汇款再进行发货。当天中午，樊某按照要求向刘大鹏账户汇入110480元。之后杨教导员失联。
调取户名刘大鹏，卡号：62×××72银行流水查明，樊某转入该账户的资金于同日，分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板（POS机编码838031850392469)、驻马店市九牧卫浴（POS机编码838005150722623）消费。经过调取这两个POS资料显示商户法人均为余胜强，这两个POS机绑定银行卡均为武汉市招商银行62×××61被告人余胜强账户，赃款转入余胜强账户后，余胜强于当日取现。
2、2016年4月29日，被害人常某接到自称消防支队队长王某（音）电话，称消防队要购买200张床和床板，常某给罗寿付的银行卡两次转账36000元、30000元货款。后王某失联。
常某转入该账户的资金于同日分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板、驻马店市九牧卫浴消费。钱进入朱涛账户，后又转入被告人徐思思账户，后由被告人徐思思取现。
3、2016年4月14日，被害人杨某接到自称是辽宁省朝阳市西大营子看守所中队中队长张队长的电话，称部队院里面有个路面的活让杨某做。后张队长请杨某帮忙垫付订购12顶帐篷的钱共75600元。杨某向张宇康银行卡转账75600元货款。后张队长失联。
杨某转入该账户的75600元资金于同日分两次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板消费。钱进入余胜强账户并于当日取现。
4、2016年4月19日，被害人何某与自称苏州消防中队林队长通电话，林队长让何某做一个浇灌混凝土场地的工程。后林队长请何某帮忙购买12顶帐篷，何某向刘金柱的账户汇款75600元货款。后林队长失联。
何某转入该账户的75600元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板消费35600元，河南省驻马店市九牧卫浴消费40000元。钱进入余胜强账户并于当日取现。
5、2016年4月25日，被害人左某接到自称是淮安市淮安区消防大队后勤负责人电话，对方说消防队有个水泥地坪的工程让左某做。后该负责人让左某帮消防队订购12顶帐篷，左某向颜幸福账户汇款75600元货款。后该负责人失联。
左某转入该账户的75600元资金于同日分两次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱进入余胜强账户后于当日取现。
6、2016年3月30日，被害人彭某接到号码为131××××6864电话，称要购买300桶二氧化氮消毒液，并介绍向刘良购买。彭某给刘良账户汇款49000元货款，后两人均失联。
彭某转入该账户的49000元资金于同日分三次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱进入余胜强账户后，余胜强于当日取现。
7、2016年4月12日，被害人曾某接到自称资阳市看守所张大队的电话，说看守所有个坝子加固的工程，让曾某做。后张大队请曾某帮忙订购40张高低床。曾某向耿家咏账户转账64000元货款。后张大队失联。
曾某转入该账户的64000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱转入余胜强账户后转给李阳账户。
8、2016年4月29日，被害人刘某1接到自称是消防支队赵主任电话，说消防支队有个混凝土场地施工的工程让刘某1做。后赵主任让刘某1帮忙订购115套消防服，刘某1给张宁辉账户转账91160元货款。后赵主任又让刘某1订购配套的氧气瓶，刘某1又给张宁辉账户转账96460元。后赵主任失联。
刘某1转入该账户的187620元资金于同日分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市安信地板，河南省驻马店市格力电器驿城店消费。钱进入朱涛账户，再由朱涛账户转入徐思思账户并于当日取现。
9、2016年4月14日，被害人冯某与自称是石家庄市新华区五七劳改队张队长通电话，说有一个4000平方米的路面需要加固，让冯某做这个工程。后张队长请冯某帮忙订购40个高低床及床垫。冯某向耿家咏账户两次转账64000元、52000元货款。后张队长给冯某打电话说新华区支队李队长也要20套不锈钢床和床垫，冯某给对方转账58000元货款。后张队长失联。
冯某转入该账户的174000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴分七次消费。钱进入余胜强账户后，于当日取现。
10、2016年4月18日，被害人刘某2接到自称是消防支队李涛科长的电话，说有个路面的工程让刘某2做。后李涛请刘某2帮忙订购60桶消毒液，刘某2向夏玮成账户转账80000元。后李涛失联。
刘某2转入该账户的80000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板分两笔消费55000元，通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费25000元。钱全部进入余胜强账户后，于当日取现。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人段继超、刘宝书、李阳、余胜强、徐思思的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定惩处。
被告人段继超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是被告人段继超系自首，一贯表现良好，自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人刘宝书辩称，POS机都是李阳提供的，一开始是李阳把钱给其，其再给段继超，后来他们就是通过银行转账的，其自愿认罪。其辩护人的辩护意见是被告人刘宝书系从犯，如实供述了自己的犯罪事实，主观恶性不大，建议对其从轻处罚。
被告人李阳辩称，其将POS机卖给刘宝书并收取一定的费用，其自愿认罪。其辩护人的辩护意见是本案部分被害人的转款人姓名与被害人姓名不符，被告人李阳在共同犯罪中只是一个辅助环节，系从犯，主动退赃，建议对其从轻处罚。
被告人余胜强辩称，其作为李阳公司的员工只是在上班时间做老板交代的事情，其不知道这些资金是犯罪所得，侦查机关扣押的钱是夏华锋的，不是其本人的。其辩护人的辩护意见是被告人余胜强在工作中受他人支配，取现是其工作业务的组成部分，其对所取现金的性质不可能有明确的认知，被告人余胜强无罪。
被告人徐思思对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是被告人徐思思没有犯罪动机，主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，系从犯，积极帮助办案人员劝说李阳坦白交代犯罪事实，其作用与立功类似，且认罪态度好，社会危害性不大，建议从轻、减轻处罚。
经审理查明，被告人刘宝书、李阳、段继超、余胜强、徐思思等人首先通过余胜强、刘毅、朱涛的名义在李阳所开的武汉市怡和晨光科技有限公司（云南乐富支付公司代理商）虚构商户信息，注册虚假商户，在这些虚假商户绑定POS机及个人银行账户。诈骗所得赃款通过这些虚构的商户刷卡消费到余胜强、刘毅、朱涛绑定的银行账户中。其中消费到余胜强账户的赃款由李阳安排余胜强取现后交给李阳。消费到刘毅、朱涛账户的赃款由徐思思转账到自己的银行账户中，再由徐思思取现后交给李阳。李阳扣除其和刘宝书的获利之后将现金交给刘宝书，刘宝书再将现金转交给段继超,段继超再转交给他人。余胜强、徐思思给李阳取款10000元获利30元；刘宝书、李阳二人获利赃款的10%。
1、2016年4月19日，被害人樊某在榆次区翰林院小区门口接到自称是德国小镇物业霍经理的电话，霍经理告诉樊某有名自称是晋中市开发区消防队的杨教导员需要进行一项2300平米的防水工程，樊某说自己可以承揽该项工程。霍经理让樊某与杨教导员联系（电话159××××7284)。随后樊某与杨教导员联系上，杨教导员称消防队需要购买30余个高低床和床垫，要求樊某先垫钱买下再卖给消防队，事成后去找杨教导员，再负责消防队2300平米的防水工程。之后樊某根据杨教导员的安排，与一名自称是北京君荣不锈钢制品有限公司吴总（电话010-561××××7）的人取得联系，对方要求樊某先给对方汇款再进行发货。当天中午，樊某按照要求向刘大鹏账户汇入110480元。之后杨教导员失联。
调取户名刘大鹏，卡号：62×××72银行流水查明，樊某转入该账户的资金于同日，分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板（POS机编码838031850392469)、驻马店市九牧卫浴（POS机编码838005150722623）消费。经过调取这两个POS资料显示商户法人均为余胜强，这两个POS机绑定银行卡均为武汉市招商银行62×××61被告人余胜强账户，赃款转入余胜强账户后，余胜强于当日取现。
2、2016年4月29日，被害人常某接到自称消防支队队长王某（音）电话，称消防队要购买200张床和床板，常某给罗寿付的银行卡两次转账36000元、30000元货款。后王某失联。
常某转入该账户的资金于同日分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板、驻马店市九牧卫浴消费。钱进入朱涛账户，后又转入被告人徐思思账户，后由被告人徐思思取现。
3、2016年4月14日，被害人杨某接到自称是辽宁省朝阳市西大营子看守所中队中队长张队长的电话，称部队院里面有个路面的活让杨某做。后张队长请杨某帮忙垫付订购12顶帐篷的钱共75600元。杨某向张宇康银行卡转账75600元货款。后张队长失联。
杨某转入该账户的75600元资金于同日分两次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板消费。钱进入余胜强账户并于当日取现。
4、2016年4月19日，被害人何某与自称苏州消防中队林队长通电话，林队长让何某做一个浇灌混凝土场地的工程。后林队长请何某帮忙购买12顶帐篷，何某向刘金柱的账户汇款75600元货款。后林队长失联。
何某转入该账户的75600元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板消费35600元，河南省驻马店市九牧卫浴消费40000元。钱进入余胜强账户并于当日取现。
5、2016年4月25日，被害人左某接到自称是淮安市淮安区消防大队后勤负责人电话，对方说消防队有个水泥地坪的工程让左某做。后该负责人让左某帮消防队订购12顶帐篷，左某向颜幸福账户汇款75600元货款。后该负责人失联。
左某转入该账户的75600元资金于同日分两次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱进入余胜强账户后于当日取现。
6、2016年3月30日，被害人彭某接到号码为131××××6864电话，称要购买300桶二氧化氮消毒液，并介绍向刘良购买。彭某给刘良账户汇款49000元货款，后两人均失联。
彭某转入该账户的49000元资金于同日分三次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱进入余胜强账户后，余胜强于当日取现。
7、2016年4月12日，被害人曾某接到自称资阳市看守所张大队的电话，说看守所有个坝子加固的工程，让曾某做。后张大队请曾某帮忙订购40张高低床。曾某向耿家咏账户转账64000元货款。后张大队失联。
曾某转入该账户的64000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费。钱转入余胜强账户后转给李阳账户。
8、2016年4月29日，被害人刘某1接到自称是消防支队赵主任电话，说消防支队有个混凝土场地施工的工程让刘某1做。后赵主任让刘某1帮忙订购115套消防服，刘某1给张宁辉账户转账91160元货款。后赵主任又让刘某1订购配套的氧气瓶，刘某1又给张宁辉账户转账96460元。后赵主任失联。
刘某1转入该账户的187620元资金于同日分四次通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市安信地板，河南省驻马店市格力电器驿城店消费。钱进入朱涛账户，再由朱涛账户转入徐思思账户并于当日取现。
9、2016年4月14日，被害人冯某与自称是石家庄市新华区五七劳改队张队长通电话，说有一个4000平方米的路面需要加固，让冯某做这个工程。后张队长请冯某帮忙订购40个高低床及床垫。冯某向耿家咏账户两次转账64000元、52000元货款。后张队长给冯某打电话说新华区支队李队长也要20套不锈钢床和床垫，冯某给对方转账58000元货款。后张队长失联。
冯某转入该账户的174000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴分七次消费。钱进入余胜强账户后，于当日取现。
10、2016年4月18日，被害人刘某2接到自称是消防支队李涛科长的电话，说有个路面的工程让刘某2做。后李涛请刘某2帮忙订购60桶消毒液，刘某2向夏玮成账户转账80000元。后李涛失联。
刘某2转入该账户的80000元资金于同日通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市巨宁地板分两笔消费55000元，通过云南乐富公司销售POS机在河南省驻马店市九牧卫浴消费25000元。钱全部进入余胜强账户后，于当日取现。
2016年10月26日下午，被告人段继超在其家属的陪同下，主动到上蔡县公安局塔桥派出所投案，如实供述了犯罪事实。
侦查机关从被告人李阳处扣押赃款309354.1元（其中110480元已返还被害人樊某）；从被告人刘宝书处扣押赃款12500元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、核实的下列证据证明：
1、被害人樊某的报案书、证言及汇款凭证。2016年4月19日，该在榆次区翰林院小区门口接到德国小镇物业霍经理的电话，霍经理告诉该有名自称是晋中市开发区消防队的杨教导员需要进行一项2300平米的防水工程，霍经理让该与杨教导员联系。随后该与杨教导员联系上，杨教导员称消防队需要购买30余个高低床和床垫，要求该先垫钱买下再卖给消防队，事成后去找杨教导员，再负责消防队2300平米的防水工程。之后该根据杨教导员的安排，与一名自称是北京君荣不锈钢制品有限公司吴总的人取得联系，对方要求该先给对方汇款再进行发货。当天中午，该按照要求向刘大鹏账户汇入110480元。之后给杨教导员打电话已无法接通，发现被骗了。
2、被害人常某的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月29日，该接到邢金龙电话说消防队有一块地方要硬化，要该和消防支队队长联系并告诉该电话号码。该打电话与自称消防支队队长王某（音）电话联系，队长称消防队有一个地方需要硬化并说要购买200张床和床板，让该先和李东联系将床买下再谈路面硬化的事，该联系后按要求给罗寿付的银行卡分别转账36000元、30000元货款，后再也联系不上王队长，发现被骗。
3、被害人杨某的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月14日，该接到同学付激光电话说有人跟该联系做混凝土路面的事，后该接到自称是辽宁省朝阳市西大营子看守所中队长张队长的电话，称部队院里面有个路面的活让该做。后张队长让该帮忙垫付订购12顶帐篷，该让朋友赵宏亮分两次向自称帐篷厂家张宇康的银行卡转账共75600元货款。后再也联系不上张队长，发现被骗。
4、被害人何某的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月19日，该接到朋友王建电话说苏州消防中队有一个浇混凝土场地的活并告诉该一个姓林的电话让该自己联系，该与自称苏州消防中队林队长通电话，林队长让该做一个浇灌混凝土场地的工程。后林队长请该帮忙购买12个帐篷，该按要求向刘金柱的账户汇款75600元货款。后林队长又打电话让该订12个床垫，该怀疑被骗了就报了警。
5、被害人左某的报案笔录及证言。2016年4月25日，该接到自称是淮安市淮安区消防大队后勤负责人电话，对方说消防队有个水泥地坪的工程让该做，并商定了价格，说下午让该去他办公室签合同。后该负责人又打电话让该帮消防队订购12只帐篷，该根据提供的电话联系好后向颜幸福账户汇款75600元货款。后发现被骗了。
6、被害人彭某的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年3月30日，该接到号码为131××××6864电话，称要购买300桶二氧化氮消毒液，并介绍向刘良购买。该给刘良账户汇款49000元货款，后两人均失联。
7、被害人曾某的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月12日，该接到康勇的电话说资阳市看守所的张大队说他们看守所的坝子要加固，问该愿不愿意做，该说愿意，康勇就把张大队的电话发给该让该联系，随后该和自称资阳市看守所的张大队电话联系，他说看守所有个坝子加固的工程让该做并谈好价格。后张大队请该帮忙订购40张高低床。并给了该电话号码，经联系好后该让朋友李永兵向耿家咏账户转账64000元货款，后张大队又说需要80张床垫，该才发现被骗了。
8、被害人刘某1的报案笔录、证言、立案相关材料及盛斯常的证言。证实2016年4月29日，刘某1接到盛斯常的电话说消防支队有一个混凝土场地需要施工，并给了刘某1消防支队赵主任的电话，刘某1与自称是消防支队赵主任的电话联系，他说消防支队有个混凝土场地施工的工程让刘某1做并商定了价格。后赵主任让刘某1帮忙订购115套消防服，刘某1按要求给张宁辉账户转账91160元货款。后赵主任又让刘某1订购配套的氧气瓶，刘某1又给张宁辉账户转账96460元。下午刘某1和盛斯常去消防支队找赵主任签合同，发现赵主任失联，消防支队就根本没有赵主任这个人。
9、被害人冯某的的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月14日，该经朋友渠建军介绍与自称是石家庄市新华区五七劳改队张队长通电话，他说有一个4000平方米的路面需要加固，让该做这个工程。后张队长请该帮忙订购40个高低床及床垫。该向耿家咏账户分别转账64000元、52000元货款。后张队长又给该打电话说新华区支队李队长也要20套不锈钢床和床垫，该又给对方转账58000元货款，后张队长失联。
10、被害人刘某2的报案笔录、证言及立案相关材料。2016年4月18日，该通过申俊峰介绍与自称是消防支队李涛科长的电话联系，他说有个路面的工程让该做。后李涛又打电话请该帮忙订购60桶消毒液，该按要求联系好后向夏玮成账户转账80000元。后李涛失联。
11、银行卡交易明细。证明各被害人打款的事实和被告人转款、取现的事实。
12、刘毅的证言。2016年4月上旬，徐思思让该帮她办了一张尾数是6722的招商银行卡，银行卡留的是徐思思的手机号，徐思思还给该拍了手持身份证的正面照。该和徐思思一起取过一次钱，取了23万多。该问她为什么取这么多钱，她说工作，帮别人取的，让该不要多问，该说这是该的卡，别瞎搞，她说知道。2016年5月12号或13号徐思思让该把银行卡销户了。
13、朱涛的证言。2016年4月21日，徐思思让该帮她在武汉市江汉区新华路招商银行办了一张招商银行卡，预留电话为徐思思的联系方式，徐思思还给该拍了手持身份证的正面照用于办理POS机。2016年5月12日上午该听徐思思的话把招商银行卡注销了。该和徐思思是特别好的朋友，出于帮忙才帮她办的卡，她说用银行卡来办POS机，具体用来干什么该不清楚。
14、刘婷的证言。该和段继超是2016年2、3月份通过微信认识的，2016年3月份该和段继超还有两个他们村的该不认识的男子一起去温州玩，从驻马店出发的时候段继超问该有没有建设银行的卡，他没有带卡，有朋友要给他转钱，该就把尾号是5885的建设银行卡给了他，段继超把卡号给别人发过去，完了该手机收到短信有人转进了7000多元。回到驻马店之后段继超就把该的建设银行卡拿走把之前转入的7000多元取走了，第二天就把建设银行卡还给该。2016年4月下旬段继超到汝南县向该借该的建设银行卡，该就把建设银行卡给他了。该给了段继超银行卡后第二天收到转进去十几万的短信，段继超给该打电话问钱打进来没有，该告诉他钱打进来之后他就把钱取完了。过了五、六天之后该的银行卡里又转进来十万元左右，段继超就把钱取完后把建设银行卡转给该了，这次段继超用了该的银行卡一个星期左右的时间。
15、王换杰的证言。2016年2月份该在陌陌聊天的时候认识段继超，聊了一个月左右见面。2016年4月中旬段继超打电话说朋友要给他打钱，借该的农行卡用一下，该就把尾号是5717的农行卡给了段继超，银行卡密码也告诉了他。段继超用了一两天就还给该了，还的时候说他朋友打了六万元他已经取走了。过了十天左右，段继超又问该借了尾号是5128的建设银行卡，该把密码告诉了段继超。过了几天，段继超打电话让该去银行预约取二十万现金，当天下午两点多该和段继超一起去驻马店市解放路和风光路交叉口东北角的建设银行取钱，该把银行卡和身份证给了工作人员取了二十四万元，取完钱后段继超就拿上钱和银行卡离开了，直到现在段继超都没有归还该建设银行卡。
16、陈晓丹的证言。2016年4月初李阳说需要银行卡来转账，该帮李阳办了一张卡号为62×××25的招商银行卡，开了网银，预留该的手机号，办好卡后过了两天该就将银行卡给了李阳，并把密码告诉李阳。2016年4月25日李阳接上该将车停在天美国际虾皇附近的公交车站附近，李阳去存钱该等李阳，李阳分五次存入，先是两万的存了四次，第五次存了一万三千元，共计存入该招商银行卡93000元。当天晚上10点多该和李阳在天美国际附近时李阳拿该的手机登陆该银行卡的网银分两笔给刘婷卡号为62×××58的建设银行卡转账93000元。
17、韩毅菲的证言。该和李阳是合伙人，2015年10月份合伙注册了武汉怡和晨光科技有限责任公司，公司的具体业务是给商户办理POS机，是“乐富支付”的代理商。从开公司到现在该没有收到过分红，公司的业务是自己找自己的客户，然后谁的客户办理完业务后谁分利润，各自销售分利润的百分之七十给个人，剩下的百分之三十留公司维持公司运转。公司成立初期只有办理湖北地区POS机的权限，2016年4月份该才知道李阳他们开通了河南的权限。2016年4月份该知道余胜强给李阳取钱，但不知道是什么钱。
18、夏华锋的证言。2015年11月份该加入李阳和“彬彬”合伙开的公司，该把余胜强带到公司帮忙，公司是给商户办理POS机的，每个人联系自己的客户办理POS机的业务，谁的客户谁最后分利润的百分之七十，百分之三十归公司运转。该从投资公司到现在没有分红。该给余胜强打电话余胜强经常说是帮李阳在银行取钱，余胜强经常开车给李阳办事或者将车借给李阳，说李阳给他加油。
19、李桂明的证言。证实该有辆车牌为鄂Ａ×××××的银灰色吉普指南者，平时该和该儿子李阳都开。
20、方超的证言。该在乐富支付有限公司工作，2015年10月25日李阳和该公司签约成为该公司授权的服务商。李阳公司的经营范围是代理商户办理POS机，在2016年年初的时候开通了办理河南POS机的权限。该在一次打球时看余胜强背着一个黑色双肩包，该问他时说装着钱，但没说多少钱。余胜强平时干活都是李阳在安排，包括开通河南权限也是李阳打电话给该说，然后余胜强一手办的相关手续。
21、刘立群的证言。证实被告人李阳系该表哥，该有一张招商银行卡，是李阳让该办理的，办理上以后就一直是李阳在用，该一次也没有使用过。
22、被告人李阳辨认笔录。被告人李阳辨认出本案中的涉案人段继超、刘宝书。
23、被告人余胜强辨认笔录。被告人余胜强辨认出本案中的涉案人刘宝书。
24、晋中市公安局城区分局搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片。
25、系统查询商户基本信息清单、系统查询商户交易记录。证实被告人余胜强以驻马店市巨宁地板、驻马店市九牧卫浴等的商户名称开通POS机绑定银行账户进行交易的事实。
26、被告人段继超的供述。该交代，2016年3月刘宝书说能办理POS机，问该有没有做生意的人，一起合作帮做生意的人刷卡挣钱，该说这边给做生意的人刷卡取钱的利润是15%左右，刘宝书说需要10%，该说可以，刘宝书说办理好POS机给该邮寄过来，该说的“做生意的人”是指那些打电话从事诈骗的人，都是冒充军人进行电信诈骗的，刘书宝也知道。过了几天该收到武汉邮寄过来的三台P**机。该拿到POS机几天后上午有个男子给该打电话，说他卡里有一笔钱让该刷一下，利润是15%，该说可以。该和那个男子在驻马店市车管所附近见面后那个男子在POS上刷了一笔钱，他拿走一张POS机的小票，该留下一张小票把小票拍照片给刘宝书发了过去，刘宝书就安排人取钱，下午该和刘宝书在信阳市高速路口见面后刘宝书扣除他们的费用后把现金给了该，该回到驻马店后扣除该的费用把剩下的现金给了刷卡的男子。之后该还用同样的方式刷过几次卡，共计刷过三、四次左右，有的是刘宝书给该的现金，有的是转账。该用刘婷的建行卡转过两次，用王换杰的农行卡转过一次钱，用王换杰的建行卡转过24万元，是该和王换杰一起去银行取的，取完钱后王换杰就把现金给该了。刷卡的人给的利润是15%，刘宝书那边的利润是10%，除去银行费用和刷卡费用，该的利润是百分之三点多。该使用的POS机是刘宝书办理邮寄给该的，刘宝书给该邮寄过三批，十三、四台P**机，最后一批五台没有使用刘宝书就打电话告诉该出事了，刘宝书给该的两批POS机该都还给刘宝书了，最后一批五台该扔掉了。该和刘婷、王换杰是朋友关系，该用刘婷的卡是因为当时刘宝书有事给该送不过来现金，需要建行卡转账，该当时和刘婷在一起正好刘婷拿着建行卡。该用王换杰的银行卡是因为当时该和刘宝书都在驻马店，刷卡的人要的着急，该就借了王换杰的银行卡让刘宝书的人给该转过来，完了该让王换杰给该取出来。该使用刘婷和王换杰的银行卡没有给她们费用。
27、被告人刘宝书的供述。该交代，2016年2月23日，段继超问该有没有帮取钱的刷POS机洗黑钱的渠道，过后该给朋友李阳打电话问能不能刷POS机取现，利润对半分。该对李阳说这些卡里的钱来路不正，是有风险的，李阳说没有问题让该放心。该就跟段继超说可以刷，段继超就让该开几台P**机给他，该就让李阳开POS机，李阳办好POS机后给该，该转交给段继超。第一次段继超让该开3台P**机给他，段继超在该给他的POS机上刷完卡后会把POS机小票给该拍照片发过来，该再把照片转发给李阳，李阳找人取现后把钱给该，该再把钱转交给段继超。该给段继超的POS机段继超一般使用5到10天就会更换，他有时候把POS机直接扔掉，有时候会直接邮寄给李阳，让李阳刷机后重新绑定商户之后再给他。该总共给过段继超20台左右POS机。该和李阳从2016年3月下旬开始帮段继超取钱，该没有记账，都是李阳记账。该和李阳取钱的利润是所取现金的10%，该和李阳对半分。当时该和李阳说对半分的时候，李阳跟该说他还需要找人做事，后来商定李阳找的这些做事的人的钱由河南那边直接出，是所取现金的1%，加上银行和POS机公司扣除的0.7%，总共留下所取现金的11.7%，给河南段继超那边88.3%。每次取完钱都是李阳直接扣下留在他那里，李阳把剩余的钱给该，该转交给段继超。所取的钱都是李阳找人去银行取现，李阳找的人给了李阳之后，李阳留下利润把钱给该，有时候该去武汉拿，有时候李阳给该送到孝感，有时候在高速服务区交接，该拿到钱后，段继超就来孝感找该拿走。后来就用银行转账，段继超给该发过来账户，该再把账户转发给李阳，由李阳取完钱之后找一个安全账户把现金存进这个账户，再用这个安全账户转给该给李阳发的账户里面，段继超再从他给该发的账户取现。段继超给该发的账户有一个名字叫王换杰。刚开始段继超找该的时候说是洗黑钱，他跟该说这些钱来路不正。后来段继超给该说这些钱都是他们那边诈骗来的钱。该和李阳也说过多次这些钱是诈骗来的钱，来路不正，李阳说没有问题，他有办法，这些钱从POS机刷进来就成了消费的名义，他那边可以正常取。该和李阳帮段继超取过十多次钱，多的时候一次三、四十万元，少的时候几万元，数额都不等。该和李阳的利润是河南的钱和孝感的钱一起算的，李阳中间给过该一次四万元，其他的给了该将近一万元，总共李阳给过该四万多将近五万元。该是湖北省孝感市孝昌县的，很多人都知道该是做洗钱的，该有时候会接到电话，问该能不能做刷卡取现，该会在电话中商量好见面的时间地点，对方把银行卡给该，该在POS机上刷卡消费，刷完卡后该告诉李阳，李阳从武汉取现并扣除利润之后把钱给该，该再把钱给找该刷卡的人。找该刷卡的人给的卡，该一般使用一次，有的使用几次，用完之后就直接扔掉了。刷卡使用的POS机都是李阳给该的。段继超也不是诈骗的人，他也是帮别人取钱的，该把钱给了段继超之后，他再把钱给了何人该就不知道了。
28、被告人李阳的供述。该交代，2015年10月底，该和韩毅菲一起开了一个乐富公司的代理商武汉怡和晨光科技有限公司，主要是卖POS机和做信用卡套现，公司地址在武汉市武昌区徐东大街福星惠裕国际城8-2-710，是一个套间的办公室，该公司在里间，该弟弟李志文的公司在外间。余胜强是该公司的员工，平时公司员工叫余胜强“兰德里”。2015年11月，一个叫“宝”的男子来该公司刷两万的卡。之后宝给该打电话说他有朋友在河南要开POS机，问该能不能办理，该告诉他行了，该给乐富公司的业务员方超打电话让给该开通河南的权限，方超说他公司的人在马尔代夫旅游，回来才能办理。过了几天宝问该办理POS机的流程和费用，还问该能不能帮他找身份证办理POS机并帮他取钱，该说行了，当时商量的POS机的费用是千分之四，取钱的费用是1%。完了该回到武汉就和余胜强说要用他的身份证办理三台P**机，并让他把POS机刷进来的钱取出来，余胜强就答应了，余胜强取一万元，该给他三十元，除去POS机的千分之四，取一万元，该能挣三十元。2016年2月25日左右该安排余胜强办理完河南商户的POS机，宝就过来把这三台P**机拿走了。到了3月初的时候宝给该打电话，告诉该他们要刷卡了，让该把POS机到账的钱取出来给他现金。余胜强把钱取出来后该扣除到账的1%，剩下的钱就给宝了。过了一星期左右，宝给该打电话说让该再给他开三台河南权限、两台武汉权限的POS机，该就安排给余胜强做了，当时没有资料，该跟余胜强说要不找你父母或者哥哥姐姐的资料开一下，余胜强就用他父母的资料办理了这几台P**机。办理完这几台P**机后，该跟宝说1%的费用太低，后来商定费用是1.4%，该还是给余胜强万分之三十。这时候就是余胜强一个人帮该取钱的。3月底宝告诉该河南那边的钱是10%的纯利润，武汉这边的钱是不低于2%的利润。每次POS机钱到账后，宝就给该打电话告诉该刷了多少钱，并把刷POS机的小票拍照片用微信或者QQ给该发过来，该再把小票给余胜强发过去，刚开始的时候该会打电话告诉余胜强去取钱，后来该只要把小票给余胜强发过去，他就会去取钱，之后等该下班把现金给该。该就会和宝联系把钱给了他。河南那边要求开通POS机的及时到账功能，POS机刷的钱会直接扣除0.007，该取钱的费用是0.01（给余胜强0.003，该留0.007），该和宝的利润是0.1（宝给该说的是给该不低于0.02的利润），河南那边是0.883。余胜强给该钱后，刚开始的时候该就直接扣除1%的费用剩下的就给了宝。3月底后，该给宝的钱都是小票的金额乘以0.883给宝，剩下的该就留下，等留到一定的金额后再给宝。余胜强基本上除了周末每天都会给该取钱，有时候刷的钱','2018-09-30
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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