广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）珠香法刑初字第2718号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人林大德，男，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××3011。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人朱红波，广东星石海律师事务所律师。
被告人林某甲，男，汉族，高中文化，户籍地台湾省台北市松山区，台湾身份证号码×××9874。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人邓承龙，广东敬业律师事务所律师。
被告人庄杨煜，男，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××3032。因本案于2014年7月4日被羁押并被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人高林，广东莱恩律师事务所律师。
被告人陈浩明，男，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××2514。因本案于2014年5月23日被羁押并被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
辩护人夏天风，广东益诺众承律师事务所律师。
被告人卢理庆，男，汉族，中专文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××5010。因本案于2014年5月23日被羁押并被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人陈小博，广东华杨律师事务所律师。
被告人林某乙，男，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××3039。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人谢曜晖，广东星石海律师事务所律师。
被告人黄某，女，汉族，高中文化，户籍地福建省安溪县，公民身份号码×××862X。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人蔡某，男，汉族，初中文化，户籍地福建省龙海市，公民身份号码×××7015。因本案于2014年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
被告人赖某甲，男，汉族，小学文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××2032。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人高先鹏，广东敬业律师事务所律师。
被告人林某丙，男，汉族，小学文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××4033。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
辩护人张万清，广东百步律师事务所律师。
被告人林某丁，男，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××3012。因本案于2014年7月11日被羁押并被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
被告人陈某甲，男，汉族，初中文化，户籍地福建省南靖县，公民身份号码×××4533。因本案于2014年5月23日被羁押并被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
被告人钟某（曾用名：钟刘玉），女，汉族，初中文化，户籍地福建省武平县，公民身份号码×××286X。因本案于2014年6月17日被羁押并被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
辩护人练德隆，广东亚太时代律师事务所律师。
被告人林某戊，女，汉族，小学文化，户籍地福建省平和县，公民身份号码×××4021。因本案于2014年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月30日被取保候审。
辩护人黄素红，广东中晟律师事务所律师。
被告人吴某，女，汉族，中专文化，户籍地湖南省衡南县，公民身份号码×××1429。因本案于2014年4月25日被羁押，2014年4月26日被刑事拘留，同日被取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2014）2792号起诉书指控被告人林大德、林某甲、庄杨煜、陈浩明、卢理庆、林某乙、黄某、蔡某、赖某甲、林某丙、林某丁、陈某甲、钟某、林某戊、吴某犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人林大德、林某甲、庄杨煜、陈浩明、卢理庆、林某乙、黄某、蔡某、赖某甲、林某丙、林某丁、陈某甲、钟某、林某戊、吴某及辩护人朱红波、邓承龙、高林、夏天风、陈小博、谢曜晖、高先鹏、张万清、练德隆、黄素红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年12月至2013年12月期间，被告人林大德伙同林某甲、庄杨煜等人在东莞市××镇、××等地，招聘被告人林某乙、赖某甲、黄某、蔡某、林某丁等人为一线、二线、三线接线员，通过窜改电话号码，冒充公安民警、检察官等国家工作人员的身份，以被害人涉嫌犯罪需将金钱转入安全账户为由实施电信诈骗，先后骗得江西省崇义县、珠海市斗门区、广州市海珠区等地多名被害人的财物。其中，2013年10月5日骗得被害人梁某人民币68141.22元，2013年10月16日骗得被害人杨某人民币40000元，2013年11月20日骗得被害人伍某人民币22700元，2013年10月31日骗得被害人张某甲人民币33000元。
2014年3月至4月25日，被告人林某甲与被告人林大德分开各自从事电信诈骗活动，其中：
1、被告人林大德伙同被告人庄杨煜在东莞市常平镇继续招聘被告人林某乙、黄某、蔡某等人为一线、二线、三线接线员诈骗多名被害人，2014年3月13日骗得被害人蓝某人民币24000元，2014年3月13日骗得被害人董某人民币8750元，2014年3月14日骗得被害人陈某乙人民币37193.34元，2014年3月20日骗得被害人古某人民币30000元，2014年4月25日骗得被害人张某乙人民币35300元。
2、被告人林某甲在东莞市清溪镇招聘了被告人赖某甲、林某丁、林某丙、林某戊、吴某等人为一线、二线、三线接线员实施电信诈骗，每天拨打诈骗电话达50个以上。
2014年4月4日至5月23日期间，被告人陈浩明伙同陈龙平（另案处理）等人租用珠海市香洲区银桦路新加坡花园17栋702房，并招聘被告人陈某甲、钟某和陈周林（另案处理）等人为一线、二线、三线接线员，通过窜改电话号码，冒充公安民警、检察官等国家工作人员的身份实施电信诈骗，期间共拨打诈骗电话16××7人次。
被告人卢理庆明知被告人陈浩明、林某甲等诈骗团伙从事诈骗活动，在2014年4月至5月期间提供网络电话平台给被告人陈浩明、林某甲等诈骗团伙随意窜改国家机关的电话号码拨打被害人电话进行诈骗，并以拨打时间的长短进行收费。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、视听资料等证据，认为被告人林大德、林某甲、庄杨煜、陈浩明、卢理庆、林某乙、黄某、蔡某、赖某甲、林某丙、林某丁、陈某甲、钟某、林某戊、吴某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
针对公诉机关的指控，被告人林大德对参与诈骗的事实没有意见，但对数额提出异议，认为其没有诈骗广东地区的被害人，2014年4月25日当天其已经被公安机关抓获，没有诈骗被害人张某乙人民币35300元。
被告人林大德的辩护人提出的辩护意见是：1、现有证据无法证明被害人汇款的“安全账户”只有本案被告人使用，公诉机关按照安全账户内的金额认定本案诈骗金额与事实不符；2、被告人林大德虽然提供了部分启动资金，但在共同犯罪中主要负责后勤工作，起次要作用，应认定为从犯；3、被告人林大德归案后认罪态度好。综上，建议法庭对被告人林大德从轻处罚。
被告人林某甲对辩称其2013年10月份的诈骗其没有参与，其不是起诉书指控第一单事实的合伙人，对其余指控没有意见。
被告人林某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、现有证据无法证明被害人汇款的“安全账户”只有本案被告人使用，且各被告人均当庭供述没有诈骗过广东地区的被害人，公诉机关按照安全账户内的金额认定本案诈骗金额与事实不符；2、被告人林某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人林某甲被抓获后协助公安机关抓获了被告人林大德，具有立功表现；4、被告人林某甲本人组织的诈骗由于未能证实诈骗成功，应认定为犯罪未遂；5、被告人林某甲归案后认罪态度好。综上，建议法庭对被告人林某甲从轻或减轻处罚。
被告人庄杨煜对参与诈骗没有意见，但辩称没有诈骗广东地区的被害人，都是诈骗江西省和湖南省的被害人。
被告人庄杨煜的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人庄杨煜在公诉机关指控的具体诈骗事实中均不在现场，没有实施具体诈骗行为；2、现有证据无法证明被害人汇款的“安全账户”只有本案被告人使用，公诉机关按照安全账户内的金额认定本案诈骗金额与事实不符；3、现有证据无法证明起诉书指控的2012年12月至2013年12月和2014年3月至4月26日期间的诈骗事实由被告人庄杨煜所在犯罪团伙实施；4、被告人庄杨煜仅有出资行为，没有参与实施具体诈骗行为，应认定为从犯；5、被告人庄杨煜认罪态度好。
被告人陈浩明没有意见，自愿认罪。
被告人陈浩明的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈浩明属犯罪未遂；2、被告人陈浩明在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；3、被告人陈浩明是二线接线员，拨打电话的次数远没有达到16××7人次，不应认定为情节特别严重。
被告人卢理庆没有意见，自愿认罪。
被告人卢理庆的辩护人提出的辩护意见是被告人林某甲、陈浩明等人在使用被告人卢理庆提供的网络电话平台期间时没有诈骗成功，应认定为被告人卢理庆属犯罪未遂。
被告人林某乙辩称其2012年12月至2013年12月没有参与诈骗，2014年3月至4月在东莞市××镇参与诈骗，没有在常平××参与诈骗。
被告人林某乙的辩护人提出的辩护意见是被告人林某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后认罪态度好，请求法庭对被告人林某乙从轻处罚。
被告人黄某没有意见，自愿认罪。
被告人蔡某没有意见，自愿认罪。
被告人赖某甲辩称其2013年9月底已经离开公司，起诉书指控的第一单中被害人被骗数额均与其无关，对其余指控没有意见。
被告人赖某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人赖某甲于2013年9月底离开诈骗团伙，不应对2013年10月以后的诈骗金额承担责任；2、被告人赖某甲在参加被告人林大德和林某甲组织的诈骗团伙中均没有诈骗成功，应属犯罪未遂；3、被告人赖某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、被告人赖某甲归案后认罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人林某丙没有意见，自愿认罪。
被告人林某丙的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林某丙参与犯罪事件较短，且没有诈骗成功，是犯罪未遂；2、被告人林某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人林某丙归案后认罪态度好。
被告人林某丁称其2013年10月已经离开公司，起诉书指控的第一单中被害人被骗数额均与其无关，对其余指控没有意见。
被告人陈某甲没有意见，自愿认罪。
被告人钟某没有意见，自愿认罪。
被告人钟某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人钟某参与犯罪时间较短，在共同犯罪中起次要作用，应只对自己拨打的诈骗电话负责，且是从犯；2、被告人钟某是犯罪未遂；3、被告人钟某归案后认罪态度好。
被告人林某戊没有意见，自愿认罪。
被告人林某戊的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林某戊在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人林某戊是犯罪未遂；3、被告人林某戊归案后认罪态度好；4、被告人林某戊已经退赃，且处于哺乳期。综上，建议法庭对被告人林某戊从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某没有意见，自愿认罪。
经审理查明：2012年12月至2013年12月期间，被告人林大德伙同林某甲、庄杨煜等人在东莞市××镇、××等地，先后招聘被告人林某乙、林某丁、赖某甲（2013年9月29日离开）、黄某（2013年11月加入）、蔡某（2013年11月加入）等人为一线、二线、三线接线员，通过窜改电话号码，冒充公安民警、检察官等国家工作人员的身份，以被害人涉嫌犯罪需将金钱转入安全账户为由实施电信诈骗，先后诈骗多名被害人的财物。其中，2013年10月16日骗得被害人杨某人民币40000元，2013年10月31日骗得被害人张某甲人民币33000元。
2014年3月至4月25日，被告人林某甲与被告人林大德分开各自从事电信诈骗活动，其中：
1、被告人林大德伙同被告人庄杨煜在东莞市清溪镇清厦厦屋路88号301房继续招聘被告人林某乙、黄某、蔡某等人为一线、二线、三线接线员诈骗多名被害人财物。其中，2014年3月13日骗得被害人蓝某人民币24000元，2014年3月13日骗得被害人董某人民币8750元，2014年3月14日骗得被害人陈某乙人民币37193.34元，2014年3月20日骗得被害人古某人民币30000元，2014年4月25日骗得被害人张某乙人民币35300元。
2、被告人林某甲在东莞市清溪镇大绿地花园7栋C5＋6房招聘被告人赖某甲、林某丁、林某丙、林某戊、吴某等人为一线、二线、三线接线员实施电信诈骗，每天拨打诈骗电话达50个以上。
2014年4月4日至5月23日期间，被告人陈浩明伙同陈龙平（另案处理）等人租用珠海市香洲区银桦路新加坡花园17栋702房，并招聘被告人陈某甲、钟某和陈周林（另案处理）等人为一线、二线、三线接线员，通过窜改电话号码，冒充公安民警、检察官等国家工作人员的身份实施电信诈骗，期间共拨打诈骗电话16××7人次。
被告人卢理庆明知被告人陈浩明、林某甲等诈骗团伙从事诈骗活动，在2014年4月至5月期间提供网络电话平台给被告人陈浩明、林某甲等诈骗团伙随意窜改国家机关的电话号码拨打被害人电话进行诈骗，并以拨打时间的长短进行收费。
另查明，被告人林某甲、赖某甲、林某丙、吴某、林某戊于2014年4月25日上午被抓获归案；被告人林大德、林某乙、黄某于2014年4月25日18时许被抓获归案；被告人陈浩明、陈某甲、卢理庆于2014年5月23日被抓获归案；被告人钟某于2014年6月17日向公安机关投案；被告人蔡某于2014年6月20日向公安机关投案；被告人庄杨煜于2014年7月4日被抓获归案；被告人林某丁于2014年7月11日被抓获归案。被告人林某甲归案后主动向公安机关提供线索并协助公安机关抓获了被告人林大德、林某乙、黄某。被告人卢理庆归案后主动向公安机关提供线索并协助公安机关抓获了涉嫌诈骗的刘志彬等人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
一、被告人供述
1、被告人林大德在侦查阶段的供述，内容为：2012年12月18日，我和林某甲、庄杨煜合资在东莞市清溪镇聚福新村开电信诈骗公司，庄杨煜占公司50%的股份，我和林某甲各占25%的股份，这样我们一直开公司至2013年1月份后回家过年。2013年过完年后十几天我们又回到东莞市常平镇东田丽园的一间出租屋继续开设电信诈骗公司直到2013年11月、12月，因怕林某甲吸食毒品被公安机关查获，我和庄杨煜与林某甲分家。2014年3月我和庄杨煜、林某乙继续在东莞市清溪镇清厦厦屋路88号301房租用了二屋的民房开设电信诈骗公司直至被公安机关抓获，这次我占公司25%股份，庄杨煜占35%的股份，林某乙占40%股份，我负责财务及后勤保障，庄杨煜负责购买路由器、GW、电话机等相关设备。
我们先在网络上购买一批人员信息资料，有当事人的名字、电话、住址及身份证号码，由电话组的工作人员按资料上的电话拨打过去，我们拨打的电话通过改号软件改为当事人所在地的公安局110号码，如珠海的，则改为0756110，电话组分三组，分别是一线、二线和三线人员，一线人员冒充当地公安机关110指挥中心的警察，骗称当事人涉嫌外地公安机关（如北京市公安局或保定市公安局）侦办的XX人涉毒、洗钱案件，一线工作人员就会告知当事人，可以将电话转接到外地办案的公安机关，二线工作人员接电话后便会冒充侦办XX人涉毒、洗钱案件的民警，并告知案件的严重性，需要迅速办结案件，因XX涉毒、洗钱案的账户曾用过当事人名字开的卡转过钱，要将当事人所有银行账户冻结，如果当事人辩称没有，二线工作人员就会要求当事人在没有人的地方制作一份电话笔录，在制作笔录过程中，二线人员就会套取当事人的一切资料、银行账号及存款信息，做完笔录后，二线人员会告知当事人案件由检察官全权负责，要想洗清自己的罪行，需要请检察官申请对其资金进行交叉比对，当事人配合二线便将电话转给三线人员，三线人员接到电话后，会称是检察官办公室，在复述二线人员所收集到的资料后，会跟当事人说以检察官的身份帮助其向国家申请安全账户，让当事人将钱转至安全账户后帮其进行比对，如果当事人转款，我们就得手了。安全账户是通过网上skype联系到台湾的一个名叫头文字D的，我的skype账号是“JUOJUOJUO”，他是专门负责电信诈骗中取款环节，他会向我们提供内地银行账户，当被害人将钱转给我们时，他们便在台湾通过网银转至台湾，再通过“车手”将钱提出后打入我们的账号（我的建设银行卡62×××50），他们提成一般是一到一点五，即一百万提成十万至十五万。一线人员底薪每月5000元，加诈骗成功提成6%，二线没底薪，拿提成10%，三线没有提成，拿提成9%，我记得一线人员有童童、石头、小丽、黄某（第一次从2013年11月跟着我做到散伙，第二次跟着我直到被抓），二线有林某丁（第一次跟着我做二线和三线，第二次他是跟着林某甲）、赖某甲、蔡某、林某乙（第一次从2013年5月做到我们散伙，第二次做到被抓），三线有“阿阮”和林某甲。我们诈骗成功的大约有十多二十宗，约五六十万元，具体金额记不清了。
庄杨煜结婚应该是2014年10月2日，我记得我是2014年9月25日或26号去参加了他的婚礼，大概在2014年10月17日或18日回来的。我记得去参加婚礼的还有林某甲、赖某甲、蔡某，林某甲、赖某甲去参加婚礼后有没有回东莞我不知道，庄杨煜是在我之后两天回的，当时在东莞负责诈骗的一线、二线、三线人员，只有三线林某甲参加了庄杨煜的婚礼，他是我们股东之一，我们不在东莞，他们还是可以实施诈骗的。
被告人林大德辨认出与其一起诈骗的被告人林某甲、赖某甲、庄杨煜、蔡某、林某丁，并对作案现场和工具进行了照片指认。
2、被告人庄杨煜在侦查阶段的供述，内容为：2014年3月初，我和林大德、林某乙合伙在东莞市清溪镇开设电信诈骗公司，由我和林大德各出资4万，林某乙出干股，我占公司35%股份，林某乙占40%，林大德占25%，我在公司只出资不负责公司运作，我只为公司向台湾人“小五”购买了部分被害人信息，林大德负责发工资和后勤，林某乙负责公司员工的管理和招聘。林大德被抓前一星期告诉我公司成立以来共诈骗约8万元，我不知道公司使用的电话改号平台是谁提供的，诈骗所使用的电话、电脑、租房都是林大德和林某乙负责的，将诈骗金额合法化也是林大德和林某乙负责的。公司一线人员底薪每月5000元，加诈骗成功提成6%，二线、三线没底薪，拿提成9%。我在2013年10月摆酒结婚，当时蔡某、林某甲、赖某甲、林大德、林某乙参加了我的婚礼，我不记得林某丁有没有参加我的婚礼。
被告人庄杨煜辨认出与其一起诈骗的被告人林大德、林某乙、林某丁、黄某。
3、被告人林某乙在侦查阶段的供述，内容为：2013年5月我进入了林大德、“阿九”（庄杨煜）、“阿进”（林某甲）的电信诈骗公司，当时公司一线人员有童童、石头、黄某，二线有林某丁、小强、庄丁辉、阿勇还有一个叫不出名字的肥仔，三线有阿进、阿阮，我负责二线和三线，我在公司上班到2013年底，当时我在公司没有获利。2014年元宵节后几天，我和林大德两个人来到搞东莞搞电信诈骗，之后另一个老板“阿九”也来了，林大德租了东莞市清厦厦屋路88号301房，我们两人在房间里铺好用于诈骗的电脑设备和电话，林大德招了几个员工就开始诈骗了，这次参与诈骗的人除我以外，还有林大德、庄杨煜、黄某、石头、小凯、小强、老张、阿玲、小童、阿黑、小娅诈骗流程就是一线负责按照事先购买的客户资料拨打对方电话自称是公安局110的人员，跟对方说有一张建设银行卡是对方名字开户的，卡内有犯罪所得的赃款，如果对方说没有办理，就说有人冒用对方资料办理，要求其报警处理，在骗得对方相信后将电话转给二线，二线就跟对方称是保定市公安局的，对方有一张建设银行卡用于贩毒或洗黑钱，并问对方银行账户是否有钱，要逐一进行登记，骗得对方相信后，就假装称对方的钱要转到国家安全局的账户上，如果查清跟犯罪无关就会把钱还给对方，之后要对方跟检察官说清楚，然后就把电话转给三线，三线就冒充是检察官要对方将钱转到国家安全账户核查，如果对方相信，三线就把安全账户给对方，有的人有就把钱转过来了。我从2月份开始参与诈骗，做过二线和三线人员，到现在成功诈骗的钱款总数我已经不记得了，我记得我成功骗得最多钱的一次是18万，那次我获得了16000多元的提成，最少一次是400多元。庄杨煜在2013年国庆结婚时，我和林大德在他家里，我还见到了林某甲、蔡某、赖某甲。
被告人林某乙辨认出被告人庄杨煜、林某丁，辨认出被告人林某甲就是“阿进”、被告人赖某甲就是“胖子”、被告人蔡某就是“小强”，并对作案现场和工具进行了照片辨认。
4、被告人黄某的供述，内容为：2013年11月我经朋友文清介绍来到阿阳（林××东莞××镇××新村的电信诈骗团伙做一线人员，一直做到2013年12月这个诈骗公司散伙回老家，当时我就知道阿阳是老板，至于还有无其他老板我不知道，我记得一线人员是文清、石头和我，二线是小凯、阿阳，三线也是阿阳，期间我成功诈骗了两次，一次是诈骗江西赣州一男子6700元，一次是诈骗900元，这两次我提成6%共400多元，都已经用完了。2014年3月5日，我到东莞市清溪镇清厦厦屋路88号301房找阿阳继续做电信诈骗，公司负责人是阿峰（林大德）、阿阳、阿九，我和石头、童童做一线，二线是阿阳、小凯、小强、阿九，具体诈骗流程就是我和石头、小童在一线冒充公安局的客服人员打电话，看着客人的资料打电话通知他因他个人资料外泄被犯罪分子利用，然后将电话转给二线扮演办案警官的阿阳、小凯、小强处理，我平均每天打30至40个诈骗电话，诈骗对象全国都有，平均每天成功转入二线的有2个左右，期间我成功诈骗三次，一次是3月中旬诈骗14000元，一次是3月中旬诈骗8000元，还有就是4月中旬诈骗30000元，我每月底薪5000元加提成6%。
被告人黄某对作案现场和工具进行了照片指认。
5、被告人蔡某的供述，内容为：2013年11月我经人介绍来到东莞市清溪镇林大德的公司做电脑维修工作，工资是二三千元，我进入公司后就发现林大德的公司就是做电信诈骗的，到了2014年3月，我又来到林大德的电信诈骗公司做二线人员直到清明节后就回家了。我每天大约能接十几个转入二线的电话，我成功诈骗过两次，一次骗取8000元，另一次骗取了2000多元，共提成1100元，公司一线人员底薪5000元加诈骗提成6%，公司二线没有底薪，只拿提成10%，三线没有底薪，拿提成9%，我记得一线有阿凤和另外一名女子，二线是我和小凯、老张，三线是阿阳。
被告人蔡某辨认出被告人庄杨煜就是老板“阿九”，辨认出被告人林某乙就是“阿阳”，辨认出被告人林大德、黄某。
6、被告人林某甲的供述，内容为：2012年底至2013年初的时候，我到东莞市××××、林大德合伙搞电信诈骗，我出资约一万元，我当时在公司除了做二线，还能从公司总收入得到十分之一的分成。当时一线人员有童童、黄某、大姐、小丽，二线有林某丁、赖某甲、蔡艺淼（绰号小强）、陈少敏，三线有阮明德和我（我们两人同时也兼顾二线），庄杨煜、林大德负责电话拨号改号系统的操作和维护，我记得我和我的同伙于2013年6月诈骗了江西于都一男子285300元，之后约一星期又诈骗了江西于都一男子158000元，2013年12月前后，我和我同伙共诈骗了江西崇义县横水镇、龙岗镇、杰坝乡、长龙镇、过埠镇的男子十三万至十六万不等的金额，其他的我想不起来了。2014年3月中旬，我从厦门到东莞，和陈友财商量由他出资给我搞电信诈骗，接着我在东莞清溪镇大绿地小区租了一间房，找了我女朋友吴某和赖某甲、林某丙、林某戊、林某丁、郭江河、贝贝一起搞电信诈骗，我通过改号平台让一线人员冒充当地公安局的警察以被害人涉嫌在北京建设银行开了洗黑钱的账户为由将电话转到二线（假冒是北京市公安局的警察），二线骗取被害人信任后将电话转给三线（假冒北京的检察官），最后由三线人员骗被害人将其真实银行账户内的钱转到陈友财指定的银行卡账户。其中吴某、林某戊、贝贝、是一线，包括我在内的其他人则负责二线或者三线，赖某甲还负责系统的操作和维护，并负责购买被害人信息资料。实施诈骗的电话改号系统式由硬件和软件组成的，硬件就是几个路由器和无线网卡、电脑和电话灯，软件就是一个叫“VOS3000”的电脑系统，该系统使用是要交费的，交费是交给Skype里的阿俩和火箭，他们的真实身份我不清楚，他们发什么账号来我就把钱打到那个账户，收费标准是0.8秒一元钱人民币。我们成功把被害人的钱财转到陈友财指定的银行账户后，陈友财就会将所骗金额的四成通过其他账户转给我，我扣除底薪、提成及日常开支后都属于我。2014年3月底，我们诈骗江西崇义一男子一万三千五百元，我记得当时一线是林某戊、二线是林某丁、三线是我，2014年4月中旬，诈骗江西崇义一男子一万零二百元，当时一线是吴某，二线是郭江河，三线是我，又过了两三天，我们又诈骗了江西崇义一男子约一千六百元，当时一线是林某戊、二线是赖某甲，当时到二线就得手了。
我记得2013年9月20日左右我一个人坐车到福建××庄杨煜的婚礼，我是10月1日早上到了漳州，10月2日，蔡某开车接我去参加庄杨煜的婚礼，蔡某接上我后又接上了赖某甲和他女朋友，我们四人一起到漳州××庄杨煜的婚礼，当时我还看到了林大德、林某乙。我是10月4日回东莞的，其他人什么时候回的我不知道。
被告人林某甲辨认出被告人赖某甲是“胖子”，辨认出被告人林某丙是“大个”，辨认出被告人林某戊就是“佳佳”，辨认出被告人林某丁并对诈骗现场东莞市清溪镇大绿地花园7栋C5＋6房进行了照片指认。
7、被告人赖某甲的供述，内容为：2014年3月初，我和台湾籍男子阿进在东莞市起进行电话诈骗，我负责组建诈骗平台，安装诈骗使用的电脑网络电话系统并在平常在诈骗过程中对系统进行维护，还有将阿进收集的被害人资料打印出来后，交给一线人员拨打电话诈骗。阿进负责联系开通Skype网络电话和组织人员进行诈骗。诈骗方式是一线扮演当地公安局报案中心警察打电话给受害人告诉其身份在北京开通了银行账户涉及相关案件，二线扮演北京市公安局报案中心警察接到受害人电话后就告诉受害人确实有这么回事，可能受害人身份被别人盗用，取得受害人信任后，再由三线扮演检察官骗取受害人的资金。香香和佳佳扮演一线人员，大个子扮演二线，阿进扮演三线，我偶尔也做二线，我不知道我们总共拨打了多少诈骗电话，因为网络电话系统是阿进找别人开通的，我只负责平常维护，网络电话交费也是阿进负责，我知道平常每天网络电话消费大约200元，我每月工资5000元，我在诈骗过程中共获得10500元，这些款项都被我花完了。另外2013年5、6月份至10月我在阿九那里从事电信诈骗的二线工作。
被告人赖某甲辨认出被告人林某甲就是“阿进”，辨认出被告人林某丙就是“大个”辨认出被告人林某戊就是“佳佳”，辨认出被告人吴某就是“香香”，并对诈骗现场东莞市清溪镇大绿地花园7栋C5＋6房进行了照片指认。
8、被告人林某丙的供述，内容为：2014年3月上旬，我老乡赖某甲联系我和我老婆林某戊到东莞市林某甲处从事电信诈骗，我由于要带小孩，从4月8日才开始从事电信诈骗，我老婆林某戊比我早一个月。我们诈骗团伙分一线、二线、三线，一线扮演被害人当地公安机关报警中心的警察，他们将老板提供的一份电话通讯录逐个打电话给被害人，告知被害人涉嫌北京一宗经济案件，如果被害人想了解具体情况就将电话转给二线，由二线扮演北京市公安局警察，他们会告知被害人在北京开设的银行账户涉嫌洗黑钱，获得被害人信任后将电话转给三线，由三线扮演北京市的检察官，骗被害人将其银行账户上的资金转入我们提供的“安全账户”。一线是吴某、林某戊，二线是我，三线是林某甲，赖某甲负责电脑维护及与平台商联系改号的工作，偶尔也做二线，一线底薪6000，提成5%，二线底薪6000，提成7%，我实施诈骗十多天后就被抓获了，再没有诈骗成功过，只拿了半个月工资3000元。
被告人林某丙辨认出被告人赖某甲就是“胖子”，辨认出被告人林某甲就是“阿进”，辨认出被告人吴某就是“香香”，并对诈骗现场东莞市清溪镇大绿地花园7栋C5＋6房进行了照片指认。
9、被告人林某戊的供述，内容为：2014年3月，我和我老公林某丙经福建老乡“胖子”介绍来到东莞林某甲从事电信诈骗，我们诈骗内部分三条线工作，一线是冒充被害人当地公安机关的警察，二线是冒充北京市公安局办案中心警察，三线的我不清楚，我是按照老板给我的被害人资料和诈骗的稿纸给被害人打电话的一线人员，我每天差不多都可以打20多个电话，一线还有一个是香香，她每天打40个左右电话，而卧老公林某丙负责二线，阿进是老板，同时负责三线，胖子负责电脑维护，同时负责二线，我在诈骗中共得工资8200元，我老公得工资3000元。
被告人林某戊辨认出被告人赖某甲就是“胖子”，辨认出被告人林某甲就是“阿进”，辨认出被告人吴某就是“香香”，并对诈骗现场东莞市清溪镇大绿地花园7栋C5＋6房进行了照片指认。
10、被告人吴某的供述，内容为：2014年3月，我男朋友林某甲叫我去东莞市清溪镇大绿地花园7栋做电话诈骗的一线接线员，林某甲负责三线并负责管理我们，胖子负责电脑维护，有时也做二线，大个负责二线，佳佳负责一线，佳佳和大个是夫妻。我每天拨打约30个诈骗电话，至我被抓获我一共拨打约1000个诈骗电话，但诈骗成功的只有一次，是骗取了江西崇义的一名男子6100元，我共获得工资7500元。
被告人吴某辨认出被告人赖某甲就是“胖子”，辨认出被告人林某丙就是“大个”，辨认出被告人林某戊就是“佳佳”。
11、被告人林某丁的供述，内容为：2013年10月初我去到东莞市××镇××着庄杨煜做电信诈骗，由我不认识的人对我进行了三四天的电信诈骗业务培训后，随后我就开始做二线业务员直到2013年11月底回家。2014年3月初，我跟着阿进在东莞市清溪镇大绿地花园做电信诈骗的二线接线员直到清明节后回家。2013年10月初至2013年11月底那次电信诈骗的老板是阿峰、阿进、庄杨煜，一线人员有童童、石头、阿凤，还有一些我叫不出名字，二线有我、阿强、阿阳，三线就是阿进，胖子有时候做二线有时候做技术和设备维护，阿峰管我们发工资，庄杨煜比较少管我们，一线人员底薪500元，加6%提成，二线没有底薪，提成9%，三线没有底薪，提成10%，我记得我成功诈骗有三次，时间金额我都记不得的，期间我就拿了大约5000元左右工资。2014年3月我去阿进那里从事电信诈骗，一线有佳佳、香香，二线是我和大个，三线是阿进，胖子负责技术维护并偶尔做二线，工资待遇也是在庄杨煜那里是一样的，我记得在这里成功诈骗了5次，时间和金额我都记不起来了，今年我拿了工资和提成有8000多元，这钱我已经花完了。2013年10月，我回去参加庄杨煜婚礼后就没有回东莞继续诈骗了。
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