浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬镇刑初字第758号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人方学永。因涉嫌犯诈骗罪2013年3月27日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人甘忠良。
被告人李俊。因涉嫌犯诈骗罪2013年4月1日被盐城市公安局盐度分局抓获羁押，同月2日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人张连臻。
被告人刘泽发。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕，同年11月28日被取保候审。
辩护人徐明。
被告人吴永立。因犯危险驾驶罪于2013年4月27日被宁波市镇海区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月25日被宁波港公安局取保候审。
被告人王宏卫。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月28日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕，同年11月28日被取保候审。
辩护人姚健洁。
辩护人姚瑶。
被告人方良。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月2日被宁波港公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。
辩护人章学锋。
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉（2013）534号起诉书指控被告人方学永、李俊犯诈骗罪、被告人刘泽发、吴永立、王宏卫、方良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派代理检察员吴有勇出庭支持公诉，被告人方学永及其辩护人甘忠良、被告人李俊及其辩护人张连臻、被告人刘泽发及其辩护人徐明、被告人吴永立、被告人王宏卫及其辩护人姚健洁、姚瑶、被告人方良及其辩护人章学锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
1．2012年1月6日，被告人方学永、李俊伙同还万生（在逃），经事先商量，由还万生和李俊提供私自截留的浙江赐富化纤集团有限公司（以下简称“浙江赐富化纤公司”）提货单，冒用被害单位提货的名义，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取该公司储存在码头储罐内的乙二醇39.44吨，经鉴定价值人民币326129.36元。
2．2012年3月6日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.26吨，经鉴定价值人民币286440.96元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将骗得的上述39.26吨乙二醇销赃给了被告人吴永立，被告人吴永立明知是犯罪所得而予以收购。
3．2012年4月10日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段骗取被害单位乙二醇39.08吨，经鉴定价值人民币272583元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将骗得的上述39.08吨乙二醇销赃给了被告人吴永立，被告人吴永立明知是犯罪所得而予以收购并将该39.08吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
4．2012年4月29日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.34吨，经鉴定价值人民币274396.5元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海区蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.34吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发和吴永立，被告人刘泽发和吴永立明知是犯罪所得而予以收购。
5．2012年5月24日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.34吨，经鉴定价值人民币293279.7元。
6．2012年6月27日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段骗取被害单位乙二醇39.66吨，经鉴定价值人民币253863.66元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.66吨乙二醇销赃给了被告人吴永立和刘泽发，被告人吴永立明知是犯罪所得而介绍他人收购，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
7．2012年8月17日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段骗取被害单位乙二醇39.6吨，经鉴定价值人民币308563.2元。
同日，经被告人吴永立的介绍，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将所骗得的上述39.6吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人吴永立明知是犯罪所得而介绍他人收购，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
8．2012年9月26日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段骗取被害单位乙二醇39.66吨，经鉴定价值人民币332112.84元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海区蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述乙二醇中的30余吨销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
9．2012年10月17日，被告人方学永、李俊伙同还万生，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.7吨，经鉴定价值人民币318671.9元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.7吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
10．2012年10月23日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.4吨，经鉴定价值人民币316263.8元。
11．2012年10月28日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.56吨，经鉴定价值人民币317548.12元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗得的上述39.56吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，后由被告人方良将该39.56吨乙二醇转销至安徽黄山市向荣新材料有限公司，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购。
12．2012年11月21日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.72吨，经鉴定价值人民币319904.88元。
13．2012年12月7日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段骗取被害单位乙二醇39.66吨，经鉴定价值人民币326163.84元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗取的39.66吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，后由被告人方良将该39.66吨乙二醇转售给他人，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购。
14．2012年12月28日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害单位乙二醇39.44吨，经鉴定价值人民币324354.56元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗得的上述39.44吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，后由被告人方良将该39.44吨乙二醇转销至浙江巨象树脂化纤有限公司，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购。
15．2013年1月13日凌晨，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，骗取被害公司乙二醇39.5吨，经鉴定价值人民币352182元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将所骗得的上述39.5吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，后由被告人方良将该39.5吨乙二醇转销至浙江巨象树脂化纤有限公司，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购。
2013年4月1日，被告人李俊主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2013年4月2日，被告人方良主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2013年4月24日，被告人吴永立主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，被告人刘泽发、王宏卫检举揭发他人犯罪，经查证属实。
案发后，被告人刘泽发向被害单位退赔人民币178605元，公安机关扣押被告人方良人民币20万元，扣押被告人王宏卫人民币60万元，扣押被告人吴永立人民币40万，扣押被告人方学永人民币10万元。公诉机关暂扣被告人刘泽发人民币20万元，暂扣被告人王宏卫人民币10万元，扣押被告人方良人民币2万元。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人方学永、李俊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘泽发、吴永立、王宏卫、方良明知是他人犯罪所得而予以收购或代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴永立、方良、李俊有自首情节。被告人刘泽发、王宏卫有立功表现。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十七条的规定，对被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良予以判处。
被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。
被告人方学永的辩护人辩称，第一，被告人方学永构成从犯；第二，被告人方学永认罪、悔罪态度较好；第三，被告人方学永能积极退赔被害单位经济损失；第四，被害单位对本案犯罪事实的发生也存在过错。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人李俊的辩护人辩称，第一，在本案第一节即2012年1月6日的犯罪中，被告人李俊仅在伪造的提货单上冒写了提货内容和负责人签名，但该份提货单的编号不是其填写，不构成诈骗犯罪；第二，被告人李俊构成从犯；第三，被告人李俊认罪、悔罪态度较好，且系自首；第四，被害单位对本案犯罪事实的发生也存在过错。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人刘泽发的辩护人辩称，第一，被告人刘泽发认罪、悔罪态度较好，有立功表现；第二，被告人刘泽发能积极退赔被害单位经济损失，并取得被害单位谅解。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人王宏卫的辩护人辩称，第一，被告人王宏卫认罪、悔罪态度较好，有立功表现；第二，被告人王宏卫能积极退赔被害单位经济损失，并取得被害单位谅解。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人方良的辩护人辩称，第一，被告人方良有自首情节；第二，被告人方良能积极退赔被害单位经济损失，并取得被害单位谅解。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：
1．2012年1月6日，被告人方学永、李俊伙同还万生（在逃），经事先商量，由还万生和李俊提供私自截留的浙江赐富化纤公司提货单，冒用该公司提货的名义，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.44吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币326129.36元。
2．2012年3月6日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.26吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币286440.96元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将骗得的上述39.26吨乙二醇销赃给了被告人吴永立，被告人吴永立明知是犯罪所得而予以收购。
3．2012年4月10日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.08吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币272583元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将骗得的上述39.08吨乙二醇销赃给了被告人吴永立，被告人吴永立明知是犯罪所得而予以收购并将该39.08吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
4．2012年4月29日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.34吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币274396.5元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海区蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.34吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发和吴永立，被告人刘泽发和吴永立明知是犯罪所得而予以收购。
5．2012年5月24日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.34吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币293279.7元。
6．2012年6月27日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.66吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币253863.66元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.66吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发和吴永立，被告人刘泽发和吴永立明知是犯罪所得而予以收购。
7．2012年8月17日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.6吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币308563.2元。
同日，经被告人吴永立的介绍，被告人方学永在宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库内，将所骗得的上述39.6吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人吴永立明知是犯罪所得而介绍他人收购，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
8．2012年9月26日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.6吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币332112.84元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海区蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述乙二醇中的30余吨销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
9．2012年10月17日，被告人方学永、李俊伙同还万生，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.7吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币318671.9元。
同日，被告人方学永在宁波市镇海蟹浦镇觉渡村镇海宁东工业燃料油有限公司油库内，将骗得的上述39.7吨乙二醇销赃给了被告人刘泽发，被告人刘泽发明知是犯罪所得而予以收购。
10．2012年10月23日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.4吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币316263.8元。
11．2012年10月28日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.56吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币317548.12元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗得的上述39.56吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购，后由被告人方良将该39.56吨乙二醇转销至安徽黄山市向荣新材料有限公司。
12．2012年11月21日，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.72吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币319904.88元。
13．2012年12月7日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.66吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币326163.84元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗取的39.66吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购，后由被告人方良将该39.66吨乙二醇转售给他人。
14．2012年12月28日，被告人方学永、李俊伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.44吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币324354.56元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将骗得的上述39.44吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购，后由被告人方良将该39.44吨乙二醇转销至浙江巨象树脂化纤有限公司。
15．2013年1月13日凌晨，被告人方学永伙同还万生，经事先商量，采用上述相同手段，由方学永驾驶浙D×××××槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇39.5吨。经鉴定，该批乙二醇价值人民币352182元。
同日，被告人方学永在宁波庄桥甬沃汽车修理厂内，将所骗得的上述39.5吨乙二醇销赃给了被告人王宏卫和方良，后由被告人方良将该39.5吨乙二醇转销至浙江巨象树脂化纤有限公司，被告人王宏卫和方良明知是犯罪所得而予以收购。
2013年4月1日，被告人李俊主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2013年4月2日，被告人方良主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
2013年4月24日，被告人吴永立主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，被告人刘泽发、王宏卫检举揭发他人犯罪行为，经查证属实。
案发后，被告人刘泽发已向被害单位退赔人民币178605元。在侦查阶段，被告人方良向被害单位退赔人民币20万元，被告人王宏卫向被害单位退赔人民币60万元，被告人吴永立向被害单位退赔人民币40万，被告人方学永及同案人钟燕翔共同向被害单位退赔人民币10万元，由公安机关暂扣。在审查起诉阶段，被告人刘泽发向被害单位退赔人民币20万元，被告人王宏卫向被害单位退赔人民币10万元，被告人方良向被害单位退赔人民币2万元，由检察机关暂扣。在审理阶段，被告人刘泽发向被害单位退赔人民币40万，被告人吴永立向被害单位退赔人民币40万，被告人王宏卫向被害单位退赔人民币300200元，被告人方良向被害单位退赔人民币10万元，由本院暂扣。被告人方学永、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良已取得被害单位谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人朱某甲的证言，证实浙江赐富化纤集团有限公司发现在2012年1月至2013年1月间，有人15次驾驶槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取该公司储存在码头储罐内的乙二醇的事实。
2.证人朱某乙的证言，证实其为绍兴县赐富特种货物运输有限公司（以下简称“绍兴赐富运输公司”）法定代表人，2000年至2010年10月间，绍兴赐富运输公司负责承运浙江赐富化纤公司存放在宁波市镇海港区化工码头储罐内的乙二醇。2013年1月，浙江赐富化纤公司向其反映绍兴赐富运输公司的槽罐车仍在擅自装运浙江赐富化纤公司存放在宁波市镇海港区化工码头储罐内的乙二醇，在其调查过程中，公司车队队长还万生及公司安全员李俊逃走的事实。
3.证人杨某的证言，证实浙D×××××与浙D×××××槽罐车系同一辆车，该车挂靠在绍兴赐富运输公司名下，浙D×××××槽罐车为绍兴赐富运输公司所有，其曾在2012年8月至12月间看到被告人李俊多次偷开浙D×××××槽罐车出门的事实。
4.证人韩某的证言，证实其为浙江欧亚薄膜材料有限公司仓库负责人，本案中签有“韩某”名字的提货单均不是其本人签名，均系伪造的事实。
5.证人童某的证言，证实其为浙江欧亚薄膜材料有限公司员工，本案中签有“童某”名字的提货单不是其本人签名，系伪造的事实。
6.证人黄致中的证言，证实其为宁波港股份有限公司镇海港埠分公司化工油品部副经理，其经核查发现绍兴赐富运输公司曾15次冒领浙江赐富化纤公司存放在储罐内的乙二醇的事实。
7.证人王某的证言，证实其为宁波市镇海鸿鑫化工有限公司员工，2012年3月、4月，被告人吴永立曾两次带两辆槽罐车到该公司场地，一辆装满乙二醇，一辆为空车，吴永立让其帮忙用电泵、水管等工具将乙二醇打到另一辆空车槽罐的事实。
8.证人任某的证言，证实2012年3月、4月，被告人吴永立两次雇佣其驾驶浙B×××××槽罐车至宁波市镇海鸿鑫化工有限公司仓库，从另一辆槽罐车上装运乙二醇的事实。
9.证人许某的证言，证实2012年4月，被告人吴永立向其租用浙B×××××槽罐车去宁波市镇海鸿鑫化工有限公司装运乙二醇的事实。
10.证人曹某的证言，证实其为宁波市镇海宁东工业燃料有限公司仓库保管员，其在2012年看到被告人刘泽发曾两次在深夜带一辆槽罐车至该公司仓库卸载乙二醇的事实。
11.证人朱某丙的证言及辨认笔录，证实2012年10月至2013年1月间，其受被告人王宏卫雇佣，四次深夜驾驶槽罐车至一家修理厂，从另一辆由“方”姓驾驶员驾驶的满载槽罐车上装运乙二醇后，受被告人方良指示将乙二醇运至温州的事实，并辨认被告人方学永即为“方”姓驾驶员的事实。
12.证人陈某的证言，证实其为浙江巨象树脂化纤有限公司总经理，该公司曾在2013年1月向被告人方良购买了两车没有正规发票的乙二醇，两车乙二醇分别重39.44吨、39.48吨的事实。
13.证人郑某的证言，证实其为黄山市向荣新材料有限公司总经理，该公司曾在2012年10月向被告人方良购买了一车没有正规发票、重量为39.56吨的乙二醇的事实。
14.证人曹至英、方霞的证言，证实被告人王宏卫、方良家属代为退赔的情况。
15.辨认笔录，证实本案被告人辨认同案人及证人辨认被告人的情况。
16.户籍证明，证实本案被告人的身份情况。
17.抓获经过，证实被告人方学永、刘泽发、王宏卫被抓获情况。
18.到案经过，证实被告人李俊、吴永立、方良投案自首情况。
19.情况说明、立功报告书、立案决定书、讯问笔录、拘留证、逮捕证，证实被告人刘泽发、王宏卫检举揭发他人犯罪行为的事实。
20.刑事判决书，证实被告人前科劣迹情况。
21.失窃报告、失窃财物清单，证实被害单位乙二醇被骗运的情况。
22.液化货物装车出门证、门卫登记表、提货清单、提货记录、发货记录、送货单、实物入库凭单、汽车出运报告单，证实在2012年1月至2013年1月间，有人15次驾驶槽罐车，至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇的事实。
23.银行交易明细，证实同案人还万生、钟燕翔及被告人王宏卫银行账户钱款进出情况。
24.价格鉴定意见、贸易合同、海关进口增值税专用缴款书，证实本案被骗乙二醇价值情况。
25.情况说明、浙江省暂扣款票据复印件、浙江省法院诉讼费专用票据，证实本案被告人退赔被害单位经济损失情况。
26.谅解书，证实被告人方学永、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良取得被害单位谅解的情况。
27.被告人方学永的供述，承认在2012年1月至2013年1月间，其与还万生商议后，由还万生或李俊先交给方学永槽罐车和提货单，再由方学永15次驾驶槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取被害单位储存在码头储罐内的乙二醇。其中李俊有3、4次没有参与犯罪。在骗取乙二醇后，方学永先后将2车乙二醇销赃给吴永立，3车乙二醇销赃给吴永立、刘泽发，2车乙二醇销赃给刘泽发，4车乙二醇销赃给王宏卫的事实，并与本案证据相互印证。
28.被告人李俊的供述，承认在2012年1月至2012年12月间，其受还万生指使，先后11次虚构事实，伪造提货单并将槽罐车和提货单交给方学永，由方学永驾驶槽罐车至宁波市镇海港区化工码头，骗取浙江赐富化纤公司储存在码头储罐内的乙二醇，并与本案证据相互印证。
29.被告人吴永立的供述，承认其在明知是犯罪所得的情况下，仍在2012年3月6日向方学永收购39余吨乙二醇；在2012年4月10日向方学永收购39余吨乙二醇，并转销给刘泽发；后2次与刘泽发合伙向方学永收购乙二醇，并在2012年8月17日介绍刘泽发向方学永收购1次乙二醇的事实，并与本案证据相互印证。
30.被告人刘泽发的供述，承认其在明知是犯罪所得的情况下，仍在2012年4月上旬，帮助吴永立销赃39余吨乙二醇；在2012年4月底及6月，与刘泽发合伙2次向方学永收购乙二醇，每次重39余吨；2012年8月，经吴永立介绍，向方学永收购39余吨乙二醇；2012年9月、10月，2次向方学永收购乙二醇，每次重39余吨的事实，并与本案证据相互印证。
31.被告人王宏卫的供述，承认其在明知是犯罪所得的情况下，仍在2012年10月至2013年1月间，先后4次与方良合伙向方学永收购乙二醇，每次重39余吨的事实，并与本案证据相互印证。
32.被告人方良的供述，承认其在明知是犯罪所得的情况下，仍在2012年10月至2013年1月间，先后4次与王宏卫合伙向方学永收购乙二醇，每次重39余吨的事实，并与本案证据相互印证。
本院认为，被告人方学永、李俊以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘泽发、吴永立、王宏卫、方良明知是犯罪所得仍单独或结伙予以收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人李俊、吴永立、方良案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人方学永、刘泽发、王宏卫归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘泽发、王宏卫有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人方学永、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良能积极赔偿被害单位经济损失，并取得被害单位谅解，酌情予以从轻处罚。本院决定对被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良从轻处罚。被告人吴永立在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，并和前罪数罪并罚。根据被告人刘泽发、吴永立、王宏卫、方良的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立应继续退赔被害单位经济损失。
被告人李俊的辩护人辩护称被告人李俊在本案第一节犯罪中的行为不构成诈骗犯罪，审理认为，被告人李俊以非法占有为目的，伪造被害单位提货单，骗取被害单位财物，构成诈骗犯罪，故本院对该意见不予采纳。被告人方学永、李俊的辩护人辩护称被害单位对本案犯罪事实的发生也存在过错，故可对被告人方学永、李俊从轻处罚，审理认为，被害单位的管理模式与被告人方学永、李俊的诈骗犯罪行为之间无法律上的因果关系，故本院对该意见不予采纳。被告人方学永、李俊的辩护人辩护称被告人方学永、李俊在共同犯罪中起次要作用，构成从犯，审理认为，被告人方学永在本案中15次驾车持伪造提货单骗取被害单位财物，被告人李俊11次伪造提货单并交由方学永实施诈骗犯罪，二人在共同犯罪中作用积极，不应认定为从犯，故本院对该意见不予采纳。但被告人李俊在共同犯罪中与其他同案人的作用确有区别，在量刑时酌情予以考虑。被告人方学永、李俊、刘泽发、王宏卫、方良的辩护人关于方学永、李俊、刘泽发、王宏卫、方良认罪、悔罪态度较好，李俊、方良有自首情节，刘泽发、王宏卫有立功表现，方学永、刘泽发、王宏卫、方良能积极退赔被害单位经济损失，并取得被害单位谅解，请求予以从轻处罚等相关辩护意见成立，本院予以采纳。
据此，根据被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立、王宏卫、方良的犯罪事实和具体情节，对被告人方学永、李俊均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人刘泽发、吴永立、王宏卫、方良均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人李俊、吴永立、方良还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对被告人方学永、刘泽发、王宏卫还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对被告人刘泽发、王宏卫还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，对被告人吴永立还依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，对被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立还依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人方学永犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2026年9月26日止。）
二、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月1日起至2023年3月31日止。）
三、被告人刘泽发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人吴永立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；撤销浙江省宁波市镇海区人民法院（2013）甬镇刑初字第281号刑事判决书对被告人吴永立以危险驾驶罪宣告缓刑的判决，将该罪所判处的拘役一个月，并处罚金人民币二千元的刑罚与本案以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万二千元（尚未缴纳的罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人王宏卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人方良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、责令被告人方学永、李俊、刘泽发、吴永立继续退赔被害单位经济损失。
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