中华人民共和国
广西壮族自治区大新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1424刑初109号
公诉机关中华人民共和国广西壮族自治区大新县人民检察院。
被告人李宏伟，曾用名李雄伟，男，1980年5月24日出生于广西壮族自治区宁明县，壮族，小学文化，居民，住广西壮族自治区宁明县。因犯走私废物罪，于2011年12月15日被崇左市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月13日被广西东兴市公安局抓获，同年10月15日被广西凭祥市公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。
辩护人孔繁剑，广西得天律师事务所律师。
广西壮族自治区凭祥市人民法院审理被告人李宏伟合同诈骗一案，于2015年5月7日作出（2014）凭刑初字第84号刑事判决，以合同诈骗罪判处被告人李宏伟有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；前罪（走私普通废物罪）未执行刑罚一年零五个月又二天，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元。被告人李宏伟不服，提出上诉。崇左市中级人民法院审理后，于2015年9月2日发回重审。广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉〔2016〕107号起诉书指控被告人李宏伟犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院遵照崇左市中级人民法院管辖决定，依法适用简易程序，组成合议庭；因案件疑难复杂，于2016年10月22日转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员许冬蕾出庭支持公诉，被告人李宏伟及其辩护人孔繁剑到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
广西壮族自治区大新县人民检察院指控，被害人阮某2通过范某认识了被告人李宏伟和黄某1（另案处理）夫妇。2013年1月初，阮某2向李宏伟、黄某1订购了一车重20吨价值130万元人民币的开心果，由李宏伟去广州联系开心果货源。李宏伟联系好开心果货源后，阮某2把货款汇到了黄某1指定的账户。李宏伟、黄某1如数发了一车开心果到越南给阮某2。2013年1月8日，阮某2又联系黄某1，称还要继续订购15吨的开心果，叫黄某1帮找货。知道阮某2还要购买开心果，李宏伟、黄某1便想侵占阮某2的货款。为达到目的，李宏伟找人制作了一份假的广东佛山市某某食品有限公司《销售合约》，让人帮签了卖方负责人“陈某1”的名字，李宏伟用手机拍下伪造好的《销售合约》，连同之前拍好的仓库、袋装开心果样品等照片发给阮某2。阮某2看到照片后相信李宏伟已经找到货源，于是先后分3次把100万元的货款转给李宏伟夫妇，连同第一车货款未用完的款项共计111万元。收到货款后，李宏伟购买了1500件矿泉水，并用绿色编织袋包装好后冒充开心果发往凭祥弄怀给阮某2。案发后，被告人李宏伟通过亲属将111万元全部退赔给被害人阮某2，并取得谅解。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人李宏伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李宏伟对公诉机关指控的基本诈骗事实无异议，但辩称其妻子黄某1也参与实施诈骗，不是一个人犯罪；案发后，其已退赔被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解；其发送虚假的合同给被害人后，被害人才预付货款，其的行为如何定性由法院认定，要求对其从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是：1、关于本案的定性，被告人以合同形式诈骗被害人财物，应该认定为合同诈骗罪；2、被告人李宏伟和黄某1共同实施诈骗，被告人对被害人将30万元转入其他账户并不知情，被告人实际收到被害人预付的货款为81万元，其只对该部分诈骗数额承担责任；3、在共同犯罪中，被告人听从黄某1的安排实施诈骗，起次要作用，是从犯，被告人归案后，其亲属已代为退赔被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，建议对被告人李宏伟从轻或者减轻处罚。
被告人李宏伟及其辩护人未向法庭提交相关证据。
经审理查明，被害人阮某2（国籍不明）在广西宁明县爱店镇做生意时通过范某介绍认识黄某1。2012年12月间，阮某2与黄某1联系，要求黄某1在中国境内代为采购开心果。后黄某1与丈夫即被告人李宏伟商定由李宏伟到广东省广州市联系开心果货源。李宏伟联系到货源后，由黄某1与阮某2约定采购开心果数量、价格及办理货物出关手续等相关事宜，阮某2为此先后4次共将138万元人民币（以下涉及的金额均指人民币）预付款转入李宏伟管理使用的以李某名义在中国农业银行开设的账户（账号为62×××13），后李宏伟、黄某1将货值130万元的一车20吨的开心果发往越南给阮某2。2013年1月4日，阮某2又与黄某1联系，称再订购15吨开心果，并提出每一批货物支付1万元食宿等相关费用，第一批货物余款7万元及当日转入李某账户4万元共11万元，作为订购第二批货的订金10万元及1万元食宿费用。李宏伟接到黄某1电话知道阮某2又要购买开心果后，在广东打印一份虚假的广东佛山市某某食品有限公司的《销售合约》，并在买方负责人处签名。随后，李宏伟用手机拍下该《销售合约》，与收集到的货物库存情况、袋装开心果样品等照片一并发给阮某2。阮某2看到相关照片后，于同年1月15日按照黄某1的要求将70万元货款转入李宏伟使用的李某账户，将30万元货款转入由黄某1以邓某身份证件私自在中国邮政储蓄银行开设的账户（账号为62×××04）。次日，邓某名下的账户被分三笔支取现金共25万元（其中一笔15万元，另两笔每笔5万元），而李某的账户有两笔现金存款共25万元（其中一笔15万元，另一笔10万元）。随后，李某账户即被消费24.48万元，同时还通过网上银行转账70万元。后阮某2未收到订购的开心果，为此多次催促黄某1交货。2013年1月20日，李宏伟在宁明县购买1500件矿泉水同，并安排卖方用绿色编织袋仿照开心果的包装形状，找货车拉往凭祥弄怀给阮某2，阮某2发现交付的不是开心果后退回货物。后李宏伟用骗来的赃款40余万元购买商品房及小汽车。2013年5月3日，阮某2向公安机关报案，同年10月13日，被告人李宏伟被广西东兴市公安局江平派出所抓获，李宏伟归案后交代自己的诈骗事实。李宏伟归案后，其亲属代为退赔被害人阮某2的经济损失共计人民币111万元，并取得阮某2的谅解。
另查明，被告人李宏伟因涉嫌犯走私废物罪，于2011年2月11日被凭祥市海关缉私分局刑事拘留，同年3月8日被取保候审,同年12月15日被崇左市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）,判决之前被羁押26天。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人阮某2的陈述，证实其系越南人，在广西宁明县爱店镇做葡萄干生意时，通过“阿勇”介绍认识了“圆姐”，并曾叫“圆姐”帮打税报关。后来其打算做开心果生意，就问“圆姐”是否能帮找货源。“圆姐”说可以叫她丈夫帮找货源，如果找到货源，每箱她就收0.2元的手续费。2012年12月27日，其在越南西贡联系“圆姐”打算订购开心果，“圆姐”说她要去广州市找货源，找到货源了再联系。其为了交易安全，还派了一个叫“阿凤”（同音）的越南翻译员跟“圆姐”的丈夫李宏伟到广东看货。同年12月30日，“圆姐”电话跟其说已经找到货源了，还说货源不足。后“圆姐”说货源足够了，就叫其先汇预付款38万元给她，其中的1万元是去广州的开支费用。当天，其就分两次共汇了38万元到“圆姐”指定的账户，其中一次是34.2万元，一次是3.8万元。2013年1月4日，“圆姐”电话联系其说现在开心果货源充足，其就跟“圆姐”说要订购20吨。“圆姐”说20吨的货需要130万元。当天下午，其分两笔每笔50万元共100万元转到“圆姐”指定的账户。2013年1月8日，第一车货还没有收到，其又跟“圆姐”订购了第二车15吨的开心果，“圆姐”说15吨货要付105万元。同年1月10日，其在越南西贡收到了20吨开心果，扣除第一车货款，还剩7万元在“圆姐”那里。1月5日，其又汇了4万元给“圆姐”，这样在“圆姐”那里还有11万元，目的就是再跟她订第二批货，其中10万元是作为定金，1万元作为去联系货源的路费等费用。其为第二批货先后共汇了104万元到“圆姐”指定的账户。2013年1月22日，“圆姐”电话通知其说货已经到凭祥市弄怀，但是其在凭祥弄怀接货时发现不是开心果，而是矿泉水。
公安民警出示的佛山市某某食品有限公司《销售合约》、天红牌盐焗开心果样品、ZHIBAO致宝牌盐焗开心果样品、仓库等的照片，是其打算向“圆姐”订购第二批开心果共15吨时，“圆姐”说卖第一车货的那个商家没有货源了，还得继续在广东省的其他地方找货源，“圆姐”的丈夫在广东省组织第一车货后还没有离开广东省，所以订购第二车货时其没有派人跟着去广东省。后来“圆姐”说她丈夫在广东省的另外一个厂家找到了货源，于是就用相机拍下了他们向厂家签订的《销售合约》、仓库、开心果样品等的照片，然后发送电子邮件到其电子邮箱号为ＴＨａ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ给其看，告诉其已经找到货源了，叫其放心，所以其才继续转货款给“圆姐”。在交易的过程中，除了“圆姐”外，没有其他人与其接触，所有的交易过程都是其与“圆姐”联系的。汇款时“圆姐”叫其把钱汇入她丈夫姐姐的62×××13这个账号，但是其跟“圆姐”的丈夫没接触过。其共分八次汇款给“圆姐”，均是叫人帮汇款的，帮汇款人每汇一笔收手续费50元，但其中2013年1月15日汇的30万元没有手续费。具体汇款时间为：2012年12月30日，其分两次共汇38万元，一次是汇34.2万元，一次是3.8万元；2013年1月4日，其分两次共汇100万元，每次都是50万元；2013年1月5日，其汇了4万元给她；2013年1月15日汇了30万元；2013年1月16日其分两次共汇了70万元，一次是汇20万元，一次是汇50万元。汇的8笔款除了2013年1月15日的30万汇入的账号是62×××04外，其余七笔款都是汇入62×××13这个账号，这两个账号都是“圆姐”提供给其并叫其把钱汇入该账号的，两车货其总共汇了人民币242万元。
2、证人阮某1的证言，证实其妻子阮某2之前和中国广西宁明县一名叫“圆姐”的人做过一次开心果生意。2013年1月8日，其妻子在越南西贡又向“圆姐”联系订购了15吨开心果，并把全部货款共计111万元分几次汇到了“圆姐”指定的账户。2013年1月22日，“圆姐”致电其妻子阮某2称开心果已经运到广西凭祥弄怀了，叫其妻子去接货。于是其妻子就叫“阿水”去接货，但当天下午，“阿水”接货时打电话给其妻子，称接到的一车货不是开心果，而是矿泉水，于是其妻子立即致电询问“圆姐”是怎么回事。“圆姐”当时说要了解一下再回复，但是一直都没见她回复。再打电话给“圆姐”时，她的手机又关机了，后来一直都联系不上她。其妻子跟“圆姐”没有签买卖协议，但是“圆姐”与销售方签有协议，然后通过电子邮箱发协议书给其妻子看，确定有货源以后其妻子才汇款给“圆姐”的。
3、证人杨某的证言，证实2013年1月22日，有一名自称“阿圆”的中国人打电话叫其到凭祥弄怀接“阿深”的货，其跟“阿圆”说其在越南，叫她联系弄怀的“阿明”，由“阿明”帮打税出货，到时其在越南那边接货就行了。于是其就把“阿明”的电话报给“阿圆”。货到以后，其和“阿明”对接装车的时候，发现是一小箱一小箱的，而且不够一整车，没装满一车，好像不是开心果，其就叫工人拆开一箱来看，发现里面是矿泉水，于是其就打电话跟“阿深”说明情况。“阿深”跟其说要订购的货不是矿泉水，可能是发错货了，叫其把货退回弄怀。将货退回弄怀的时候，其把情况告诉“阿明”，“阿明”说可能被骗了，叫其向公安机关报案，于是其就报案了。
4、证人范某的证言，证实2011年，其在宁明县爱店通过朋友介绍认识“阿圆”夫妇，但平时跟“阿圆”接触比较多，跟“阿圆”丈夫“阿李”（音译）接触较少。“阿李”不怎么会讲越南话。“阿圆”夫妇之前从宁明县爱店发瓷砖到越南，曾经叫其帮打关税，所以其跟“阿圆”夫妇比较熟。2012年11月，“阿深”找到其说想到中国买开心果，其通过朋友帮找到了货源，但是那些果太小，“阿深”不想买。于是其就问“阿圆”能不能帮找到开心果，并把“阿深”介绍给“阿圆”，所以他们就相识了。之后，“阿圆”还曾帮“阿深”在宁明县爱店打过一车葡萄的关税。再后来，其和“阿深”去找“阿圆”，“阿深”就问“阿圆”能不能找到开心果，“阿圆”说先去找了才知道。于是“阿圆”的丈夫“阿李”就去广东省找开心果，“阿深”为了保险，就叫一名越南人跟着去广东一起看货。没过多久，“阿圆”跟“阿深”说找到货了。2013年1月初，“阿深”跟其说“阿圆”帮她发了一车开心果从宁明爱店出口到越南，叫其帮她打税，于是其就在越南帮“阿深”打税。那车开心果有20吨，是“阿圆”直接跟其联系，将货交给其并告诉其这车货是“阿深”的，但是其打税的时候报的是18吨。后“阿深”又跟其说还有第二车货，估计1月8日才到货，等货到了叫其继续帮她打税。但到了1月8日，货还是没到，其就问“阿深”怎么回事，“阿深”说要推迟几天，过了差不多20天，还是没见货到宁明县爱店，因为公司临时有事叫其去办，所以其就跟“阿深”说第二车货没办法帮她打税了。后来其听“阿深”说后面那车货是拉到凭祥市弄怀，可是接货时发现不是开心果，而是矿泉水，“阿深”又叫越南接货人把货退回去了。
5、证人黄某1于2013年10月14日和同年11月12日的证言，证实其见过越南女子“阿深”（音译），她具体叫什么名字不知道，其曾帮“阿深”打过税。“阿深”还打电话问其能不能帮她找到开心果。其跟“阿深”先叫其丈夫李宏伟去广东省帮看看有没有货。后李宏伟与一名越南女子去广东省找货源。李宏伟去广东省找货源后，“阿深”还打电话与其联系过几次，问其是否找到货了。其打电话问李宏伟后，他说已经从广东省那边发开心果过来了。“阿深”最后一次打电话给其说发过去的不是开心果而是矿泉水，当时其还觉得奇怪，后来其打的到宁明县城问李宏伟是怎么回事，但其没有找到李宏伟，于是又返回爱店镇那边。其平时与“阿深”联系时用的手机号码是139××××1966，其还用过一个越南电话，但不记得号码了。其和李宏伟买有一辆红色的别克英朗两厢轿车，购车价格十多万元，车牌号为桂Ｆ×××××，是以其的名字登记入户的。
证人黄某1于2017年4月19日的证言，证实2013年，越南的“阿深”叫一个越南的翻译与其前夫李宏伟去广州找货，当时其刚生小孩，没有管那么多事，“阿深”转给李宏伟多少货款其不知道，自己也没有收到什么货款。其与邓某系邻居，两人相识。2013年间，李宏伟曾叫其问邓某要她的身份证去办过一张银行卡，但不记得是信用银行还是邮政银行，其办妥后就交给李宏伟了，当时李宏伟还说拿邓某的身份证来办边境互市证，运输货物的一车得5元至10元不等。公安民警出示给其看的中国邮政储蓄银行账号为62×××04的银行卡及取款凭据等，当中也有签其的名字，但是不是其取款没有印象了，是不是邓某本人取款其也不清楚。李宏伟曾拿过其的身份证，邓某的那张银行卡也给他了，不知道是不是他自己去取款。其与李宏伟于2014年11月离婚之前曾听李宏伟说他在东兴市买有房子了，但交多少钱、房子的位置在哪里其不清楚。其曾听李宏伟的父亲说那套房子被法院拍卖了，当时李宏伟的父亲叫其去处理，其说房产证又不在其那里，不关其的事。
6、证人李某的证言，证实其弟弟李宏伟骗了越南人的钱，被公安机关刑事拘留。后李宏伟写了退还货款保证书，于是其就帮李宏伟把钱退还给越南人。李宏伟在宁明县爱店做生意不方便办卡，所以叫其在宁明县办了几张银行卡给他使用。其给李宏伟使用的那张农行卡后面的尾数是“4413”，通过这张卡其得帮李宏伟收过人民币100万元，后按照李宏伟指示又将那100万元通过网银转到两个账号上，并注明是开心果货款。ｌｈｚ×××＠ｉｃｌｏｕｄ.ｃｏｍ这个邮箱是其注册的。2013年春节之前，李宏伟叫其用这个电子邮箱将开心果的一些图片、仓库、还有袋装开心果样品和销售合同的照片发给越南人。李宏伟在东兴市按揭买了一套房，但后来不按时还款，被法院查封处理了。
7、证人邓某的证言，证实其曾在宁明县爱店镇帮家人做饭店生意，与隔壁的黄某1相识，算是朋友关系。黄某1借过其的身份证去办理边境拉货的事，还说每拉得一车货给其10元。后黄某1有时候给其10元，有时给20元，最多一次给100元。公安民警出示给其看的中国邮政储蓄银行客户，账号为62×××04的银行卡及取款凭证的用户名是其本人，但其没有开设这一账户，也未得使用，取款凭证上有黄某1的签名，其敢肯定是黄某1擅自用其身份证开户，具体交易信息其不知情。
8、证人陈某1证言，证实其是佛山市某某食品有限公司的业务员。其不认识李宏伟这个人，盖有其公司印章的《销售合约》是假的，合约上的签名也不是其签的。
9、证人蒙某的证言，证实其是车牌号为桂Ａ×××××的货车车主。2013年1月21日上午9时许，其在南山某某信息部的黑板上看到有宁明县到弄怀的货要拉，其就打电话找“四哥”，他的手机号是135××××5948。“四哥”跟其说有一批矿泉水要从宁明县拉到弄怀，并叫其打156××××5641这个电话联系老板。其开车到宁明县后就打电话联系老板，老板就叫其去高速路附近红绿灯的停车场仓库里装矿泉水，其就开去指定地点装了矿泉水后拉到弄怀了。
10、证人陈某2的证言，证实2013年1月22日上午8时许，越南打税公司的老板“阿水”打电话叫其去中国凭祥市弄怀接一车开心果运往越南。当日11时许，司机把货物运到并申报后，其就和司机一起将货物运到越南一边的货场。“阿水”对车上的货物进行检查时，发现是矿泉水而不是开心果，于是就打电话给越南老板阮某1（即阮某2丈夫）。当时12时许，阮某1赶来看到货物是矿泉水后，立即打号码为156××××4049的电话问明情况，但是这个电话就一直关机，阮某1跟其说他被骗了，他买的是开心果而不是矿泉水。运送货物的货车是一辆蓝色解放牌货车，车牌号为桂Ａ×××××。之后这车矿泉水由其保管，保质期快到后其就将矿泉水卖了抵销卸货、租仓库存放等费用。
11、证人黎某1的证言，证实其是在南山经营某某信息部的，其从一名司机处知道宁明县一名老板需要拉一批货到弄怀这个信息后，其就把这一信息写在黑板上。过了一会，另一名司机就来问其有没有需要运输的货物，其就把宁明县需要运输货物的那名老板的电话给了那个司机。刚开始其也不知道拉的货物是什么，后来那名司机回来跟其说拉去弄怀的那批货是矿泉水。
12、证人陈某3的证言，证实其帮“阿深”转了30万元到邓某62×××04账户上。
13、证人黄某2的证言，证实黎某2与其买了1500件矿泉水后请司机从其仓库拉走。
14、证人黎某2的证言，证实其曾帮李宏伟在宁明县某某批发部购买了1000多件的矿泉水。
15、证人黄某3的证言，证实其在宁明县某某批发部打工。2013年1月，其按照老板要求用编织袋来包装矿泉水，要求每三件矿泉水装一个袋子，包装好后再发货。
16、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实被害人阮某2于2013年5月3日向凭祥市公安局报案后，公安机关经审查后于同年5月14日立案受理。案件经凭祥市人民法院于2015年5月7日作出一审判决后，李宏伟不服提起上诉，崇左市中级人民法院二审认为，本案属于涉外案件，且部分犯罪事实不清，证据不足，为此于2015年9月2日发回重审，并2016年1月14日指定由本院管辖。
17、在逃人员信息登记信息表、抓获经过，证实被告人李宏伟因涉嫌合同诈骗，于2013年9月30日被凭祥市公安机局列为刑拘在逃人员，同年10月13日被东兴市公安局江平派出所抓获。
18、补充侦查报告及身份核查结果证明，证实经广西壮族自治区公安厅照会越南驻南宁总领事管，该领事管逾期未回复，阮某2（NGUYENTHITHAM）的越南国籍身份未能确认。
19、辨认笔录及照片，证实被告人阮某2从一组照片中辩认出6号照片就是与其联系并指定转款账户的“圆姐”（即黄某1）；证人范某分别从两组照片中辩认出3号照片和7号照片就是其介绍给阮某2认识的“圆姐”（即黄某1）和“阿李”（即李宏伟）；被告人李宏伟从一组照片中辩认出6号照片就是其曾帮打税出口开心果的“越南人”（即阮某2），即是本案的被害人；证人黎某2从一组照片中辩认出11号照片就是叫其帮联系购买矿泉水的男子（即李宏伟）。
20、指认笔录及照片，证实被告人李宏伟于2016年8月9日指认出1张《销售合约》、8张开心果样品和包装照片、2张工厂仓库照片是其通过电子邮件发送给被害人阮某2的相关资料。
21、佛山市某某食品有限公司的《销售合约》、开心果、开心果包装及仓库的照片等，证实被害人阮某2在其的电子邮箱号为ｌｈｚ×××＠ｉｃｌｏｕｄ.ｃｏｍ收到的相关开心果交易材料情况。
22、调取证据通知书及证明，证实佛山市某某食品有限公司没有与被告人李宏伟签订过任何销售合同，凭祥市公安局出示《销售合约》上的公章并非佛山市某某食品有限公司的公章，合约版本也并非佛山市某某食品有限公司的合同版本。
23、通话清单，证实蒙某号码为180××××9828、陈某2的手机号码为137××××7208等的通话记录情况。
24、中国邮政储蓄银行客户基本信息、转账凭证、账户交易明细及交易流水清单、中国农业银行客户基本信息、开户资料、交易流水清单及账户历史明细，证实李某名下的银行卡（账号为62×××13）于2012年9月19日在中国农业银行开户。阮某2于2013年1月4日找越南籍换钱人员从账号为62×××11转出40000元，当日，李某名下的银行账户有40000元转入的事实；账号为62×××12于2013年1月4日转出两笔款，每笔499950元，同年1月15日转出两笔，其中一笔499950元，另一笔199950元；李某名下的银行账户在相对应日期有相应金额转入的事实。
25、调取证据通知书、中国邮政储蓄银行客户基本信息及交易流水清单、银行账户交易明细、大额交易授权申请书、取款凭条及所附的相关身份证证件，证实邓某的银行卡账户（账号为62×××04）于2012年12月21日账户余额为20.1元，2013年1月15日转入30万元后，于次日分三笔共支取现金，其中第一笔15万元、第二笔和第三笔各5万元，共25万元；其中的大额交易受权申请及取款凭单附有黄某1和邓某的身份证复印件，当中有黄某1或者邓某签署领款的情况。
26、调取证据通知书、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实李某名下的银行账户（账号为62×××13）于2013年1月16日有两笔现金存款，其中一笔15万元，另一笔10万元，当日即通过POS机消费244800元，还从网上银行转出70万元，当日余额为5702元的事实。
27、扣押物品清单及照片，证实由李宏伟购买的用绿色编织袋包装的矿泉水是由司机蒙某驾驶桂Ａ×××××货车运送到凭祥市弄怀口岸后被公安机关依法予以扣押。
28、宁明县民政局婚姻登记处证明及结婚登记审查处理表、宁明县人民法院（2014）宁民初字第737号民事调解书，证实被告人李宏伟与黄某1的婚姻登记情况，于2014年11月双方自愿离婚。
29、情况说明及退还货款保证书、李某存款、转账回执、收款申请书以及一份谅解协议书，证实被告人李宏伟被抓获归案后，出具一份退还货款保证书给被害人阮某2，后通过其姐李某将人民币111万元货款存入了凭祥市公安局账户。凭祥市公安局已将该笔货款如数退还给被害人阮某2，阮某2对被告人的犯罪行为表示谅解。
30、车辆信息查询单，证实经广西壮族自治区崇左市公安局交通警察支队车辆管理所查询，车牌号为桂Ｆ×××××别克牌小汽车于2013年8月19日登记的车辆所有人为黄某1，2014年7月30日转移登记所有人为黄某3。
31、东兴市房产管理局登记备案的房屋产权登记信息查询结果证明、住宅认购协议书、购房款及办证费用交纳收据、收款通知、东兴市人民法院（2014）东民初字第642号和第841号民事判决书，证实被告人李宏伟与黄某1于2013年3月1日向东兴市金源时代房地产开发有限公司按揭贷款购买天鹅湖一期商业住房一套，价值共计544740元，已先后缴纳定金、首付款及办证费用等共计167328元，因李宏伟与黄某1未按期还款，被银行起诉后，经法院判决解除贷款合同，商品房折价、拍卖或者变卖所得价款银行享有优先受偿权。
32、崇左市中级人民法院（2011）崇刑初字第125号刑事判决书，证实被告人李宏伟因涉嫌犯走私废物罪，于2011年2月11日被凭祥市公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。犯走私废物罪于2011年12月15日被崇左市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
33、户籍证明，证实被告人李宏伟，曾用名李雄伟，于1980年5月24日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。
34、被告人李宏伟的供述与辩解，证实其和妻子黄某1均认识越南人阮某2，见过两次面，是一名叫“阿勇”的越南人带她出来认识的，平时其叫阮某2“阿姐”，就是那个“阿姐”叫其妻子帮联系购买开心果的。越南“阿姐”通过“阿勇”叫其妻子黄某1帮联系购买开心果，并把开心果的品种和产地告诉其妻子。后其在网上查看，并询问一些朋友后，得知在广州市有货，于是其妻子就告诉越南“阿姐”在广州市有货。当时越南“阿姐”说去广州市的费用由她出，而且安排一名会说中国话的越南人“阿姐”跟随其一起去广州市看货。其妻子叫其去广州市找开心果货源，其还没出发之前那名会说中国话的越南“阿姐”就打电话给其说她已经到广州市了。其去广州市跟会说中国话的越南“阿姐”汇合后就到广州市一德路市场找开心果货源，找了几天确定要哪些货后，会说中国话的越南“阿姐”叫人打了几十万元人民币的定金到其妻子指定的农行账户，其通过网银再把那几十万元的定金转给卖货的老板。转了定金以后，其就等着卖货老板打包装货。装好货以后，那名会说中国话的越南“阿姐”又叫人打了剩余的货款到其妻子指定的账户，其再通过网银转给广州市卖货的老板。会说中国话的越南“阿姐”说先等第一车货发到越南后，看情况还继续要第二车货。过了两天，会说中国话的越南“阿姐”有事要去新疆了，由其一人在广州市继续找货，其找到货后通过其妻子跟越南那边的“阿姐”（阮某2）联系，越南“阿姐”一下说要25吨，一下又说要15吨。由于要货的越南“阿姐”一时未决定要多少吨货，而其又已把10万元定金交给了广州市卖开心果的老板，所以卖开心果的老板说这么久均未能决定要货，认为其已经违约了，不肯退10万元定金，加上其在广州市呆了那么长时间，花了数万元，货又没有要成，无法向越南“阿姐”（阮某2）交差。而越南“阿姐”只给其和妻子每件开心果0.5元的费用，一车才赚一千多元，其妻子黄某1对此有很大意见。回到宁明县后，其妻子与其经过商量后就想出以制作假销售合约把越南“阿姐”付的第二车货款及第一车货未用完的货款私吞。为此，其根据之前其与“阿飞”去广州市那家厂看货时，一名叫陈某1的业务员给其的一张名片上的信息去制作假的销售合约，因当时其已回到宁明县，于是就通过住在广州市的妻子表哥“阿飞”找人按照其提供的那张名片上的信息制做假销售合约，假的销售合约制作好并盖上电子印章、签上陈某1名字后，“阿飞”通过手机将假销售合约的图片发给其，其将假销售合约打印好后并在销售合约上签上自己的名字，签完字后再拍照，最后连同之前跟会说中国话的越南“阿姐”去找货时拍下的仓库、开心果包装等图片通过电子邮件发了几次到越南“阿姐”提供的那个电子邮箱，因其不确定越南“阿姐”是否收到，所以其又将这些假材料传给其姐，叫她再帮发到越南“阿姐”的电子邮箱。过了几天，越南那边打电话问其妻子第二车开心果什么时候到。越南“阿姐”追得较紧，其妻子就问其怎么办。后来其妻子电话叫其去找矿泉水，并用编织袋包装好后冒充开心果发给越南“阿姐”（阮某2）。其就在宁明县找到一名叫“大伯”的人（姓黎，具体名字不知道），叫他帮找一车矿泉水。“大伯”帮其问了一个批发部的老板后说有货，于是其就打电话给信息部一名叫“阿四”的人，叫他派车到宁明县帮其拉一千多件矿泉水到凭祥市弄怀。因为用编织袋包装才能出关，所以其要求批发部把三件矿泉水装在一个编织袋，并打包好装车。装完一车矿泉水以后，“阿四”帮其联系请了一名司机，其跟司机说拉去凭祥市，并把其妻子提供给其的越南打税人的电话号码给了司机，叫他到凭祥市后自己联系那个号码就知道将货物拉去哪里了。后来，其妻子打电话跟其说越南那边已经发现不是开心果了，但至于其妻子是怎么跟越南人说的，其也不清楚，因为其当时在宁明县城内，妻子在宁明县爱店镇。其妻子还跟其说，越南婆（阮某2）没有证据，而且越南人也骗了很多中国人，中国公安肯定不会理这件事的。两次帮这个越南“阿姐”（阮某2）订购开心果的过程中，均是其妻子黄某1负责跟越南“阿姐”（阮某2）联系的，因为其不会说越南话，所以无法与越南“阿姐”联系。两车货的货款均是越南“阿姐”（阮某2）将款打到其妻子指定的其姐李某和邓某的银行账户上，这两个账户是其妻子黄某1提供给越南“阿姐”（阮某2）的。因为其和妻子在爱店不方便办银行卡，所以其平时用其姐的银行卡。邓某是其妻子的友女，是其妻子以邓某名义开的账户。这张《退还货款保证书》是其亲笔写的，ｌｈｚ×××＠ｉｃｌｏｕｄ.ｃｏｍ这个电子邮箱是不是其的不记得了。其的手机号码是139××××9350，还有另外的两三部手机，但其不记得号码了。156××××4049这个手机号码是谁的其不记得了。之前，其没有如实供述妻子黄某1参与诈骗，目的是想让她能留在家里面照顾孩子，可是没想到她根本就不照顾孩子。事情发生后，其姐帮其把骗越南“阿姐”得的钱退还给越南“阿姐”时，钱不够就问其妻子黄某1要，但其妻子却说没钱，但实际上她是有钱的，越南“阿姐”汇给的第二车货的预付款除了买一辆别克轿车（车是用黄某1的胞妹黄某3的名字入户的）和在东兴市首付约20万元买一套商品房外，剩下的钱就放在家里。现在事情到这份上了，黄某1那么绝情，其也没必要再袒护她，但其也不会冤枉、陷害她，其只是想把事情的真相都说出来，所以其最后一次向公安民警交代的都是事实。
被告人李宏伟于2016年8月9日供述，其在广州市帮越南“阿姐”联系到第一批开心果并发货给越南“阿姐”后，其妻子黄某1叫其继续在广州等着，越南“阿姐”还要购买第二批开心果。没过多久，住在中山市小榄镇的黄某1的表哥拿给其一份合同，两人一起去市场、仓库看货，黄某1还叫其拍下一些图片，又发了越南“阿姐”的电子邮箱给其，叫其把合同也拍下来后将那些照片都发给越南“阿姐”，其用手机发了一遍后，不确定越南“阿姐”能否收到那些图片，为此还发给其姐李某再次帮发给越南“阿姐”。当时已找到第二批开心果货源，但黄某1说越南“阿姐”一会说要25吨，一会说要20吨，一会又说要15吨，难确定，黄某1就叫其先回宁明再说。后来其才知道越南“阿姐”将开心果的货款转到其使用的其姐李某的账户数十万元外，还转入其妻子黄某1女朋友的银行账户，但不知道转入多少钱。后黄某1叫其帮发一车矿泉水到凭祥市弄怀那里，其就照办了。过后，黄某1叫其将越南“阿姐”转过来的钱买房买车，于是就到东兴市买一套房支付首款十多万元，还在南宁买了一辆小汽车二十多万元，剩余的钱款都放在黄某1那里。其被公安民警抓获关押后，黄某1就提出与其离婚，于是两人就离了。
以上证据来源合法，内容客观真实，能形成完整的证据锁链，足以证实被告人李宏伟在签订、履行合同过程中诈骗被害人阮某2钱财的事实，本院予以确认。
关于被告人李宏伟供述的其听从前妻黄某1的安排，两人共同对被害人阮某2实施诈骗的意见，经查，黄某1在公安机关的多次调查问话中均陈述对李宏伟与越南女子的交易情况及货款去向并不知情，大新县人民检察院以事实不清，证据不足为由作出不批准逮捕决定。本院认为，黄某1是否与被告人李宏伟共谋实施诈骗，只有被告人李宏伟的供述，且其前后供述矛盾，据此，被告人李宏伟对黄某1参与诈骗的供述部分，本院不予评定。
本院认为，被告人李宏伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱款共计人民币111万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李宏伟犯罪的事实清楚，证据确实、充分。关于被告人的行为性质问题，经查，在案证据证实，被告人与外籍当事人即被害人阮某2口头约定由被告人代为采购第一批货物后，在被害人订购第二批货物过程中，为骗取被害人货款，向被害人虚构不存在的合同标的，隐瞒自己实际上不可能履行合同的事实；被告人骗取被害人预付货款后，即进行挥霍和转移赃款，在被害人催促交货过程中，为隐瞒自己不能履行合同的事实，以价格低廉的他物应付交货，被被害人识破真相后，逃避责任，将被害人预付货款据为已有，被告人的行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控被告人的罪名不当，应予纠正。辩护人提出被告人的行为符合合同诈骗罪的意见符合本案事实和法律规定，予以采纳。
关于辩护人提出被告人对被害人转入邓某账户的30万元货款并不知情，不应由被告人对该笔诈骗数额承担责任的辩护意见。经查，在案的被害人陈述、证人证言及相关书证等证据证实被告人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人相信其有履行合同能力，致使被害人先后预付货款共计111万元，被告人的诈骗行为属于犯罪既遂，依法应当对全案的诈骗数额承担刑事责任。辩护人的该辩护意见不符本案事实和法律规定，本院不予采纳。
关于辩护人提出本案被告人与黄某1共谋，被告人受黄某1的安排实施犯罪，所起的作用较小，是从犯的意见。经查，在案证据证实，黄某1到案后，多次陈述对被告人的诈骗行为并不知情，检察机关以认定黄某1参与诈骗的事实不清，证据不足，不批准逮捕。而被告人在为被害人联系第二批货物过程中，为达到诈骗目的，实施虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人预付货款后，即进行挥霍，并转移余款，在案证据未足以证实黄某1共同实施犯罪，故辩护人的该辩护意见不予认定。
被告人归案后当庭自愿认罪，且其亲属已代为退赔被害人的全部损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有其他法定、酌定从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚的意见符合本案事实和法律规定，予以采纳。
被告人曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对被告人新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照刑法第七十一条、第六十九条的规定实行数罪并罚，决定执行的刑罚。
综上所述，根据被告人李宏伟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第（五）项、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下：
被告人李宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；与前罪即犯走私废物罪未执行刑罚一年零五个月又四天，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月13日起至2024年4月12日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 马文忠
代理审判员 覃婷婷
人民陪审员 赵升建
人民陪审员 言方平
人民陪审员 黄 义
二〇一七年五月八日
书 记 员 黄 巍
书 记 员 赵海梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有','2018-10-09
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