河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）原刑初字第57号
被告人楚虎成。因涉嫌合同诈骗罪，于2012年5月8日被原阳县公安局刑事拘留，同年6月14日被原阳县公安局逮捕。现押于原阳县看守所。
辩护人许铁，河南坦言律师事务所律师。
原阳县人民检察院以原检刑诉（2013）26号起诉书指控被告人楚虎成犯抽逃出资罪、合同诈骗罪，于2013年2月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2013年4月24、8月7日、10月29日三次公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉，被告人楚虎成及其辩护人许铁到庭参加诉讼。2013年4月24日原阳县人民检察院建议本案延期审理，2013年5月23日建议本案恢复审理。2013年8月22日原阳县人民检察院再次建议本案延期审理，并于2013年9月17日建议本案恢复法庭审理。现已审理终结。
原阳县人民检察院指控：
一、抽逃出资
（一）2007年4月9日，被告人楚虎成在郑州市工商行政管理局注册成立河南省时利和百牧王养殖有限公司，被告人楚虎成任公司执行董事兼经理，注册资金为人民币100万元，股东为楚虎成、王某甲。其中被告人楚虎成占90%的股份，王某甲占10%的股份，实际上全部为被告人楚虎成出资。该公司成立后，被告人楚虎成于2007年4月10日分三次将该100万元注册资金从该公司账户上抽走，将其中的75万元以还款形式转入郑州亨利汽车配件有限公司，剩余的25万元被告人楚虎成取走。
（二）2008年11月10日，被告人楚虎成在郑州市工商行政管理局惠济分局注册成立河南省森润生态资源开发有限公司，被告人楚虎成任公司执行董事兼经理，注册资金为人民币200万元，股东为楚虎成、杨某甲。其中被告人楚虎成占95%的股份，杨某甲占5%的股份，实际上全部为被告人楚虎成出资。该公司成立后，被告人楚虎成于2008年11月14日将该200万元注册资金从该公司账户中抽走，以还款形式转入郑州伟科计算机有限公司。
二、合同诈骗
（一）河南省时利和百牧王养殖有限公司（以下简称百牧王公司）成立后，被告人楚虎成在无履约能力的情况下，以在原阳县福宁集镇秦庄村西北地建设奶牛养殖基地的名义，从2007年6月28日至2012年3月31日，先后与浙江省一建建设集团有限公司等十三家施工方签订牛舍、办公楼等工程的建设工程施工合同，共收取该十三家施工方合同履约金140.1万元，被告人楚虎成在收取施工方的合同履约金后，利用更换公司办公地点、改变联系方式等方法逃匿，其犯罪事实如下：
1、2007年6月28日，被告人楚虎成和浙江省一建建设集团有限公司在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司奶牛养殖基地办公楼、综合楼、防疫办公室、车间、绿化、道路、水电工程的建设工程施工合同，并于2007年8月18日收取该公司金某20万元履约金。
2、2007年8月26日，被告人楚虎成和中航长城工程建设有限公司在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地3栋住宅楼、2栋冷库、厂区道路、厂区绿化工程的建设工程施工合同，并于2007年9月25日、2007年10月30日两次收取该公司程某8万元履约金。
3、2007年10月8日，被告人楚虎成和原阳县城镇建筑安装总公司在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地规划中样板区、仓库等工程的建设合同，并收取该公司高某1.1万元履约金。
4、2007年11月15日，被告人楚虎成和新乡天鑫彩板钢结构有限公司在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地综合办公楼、仓库、牛舍、生产车间的建设工程施工合同，并于2007年12月1日收取该公司胡某10万元履约金。
5、2007年11月27日，被告人楚虎成和河南建筑工程公司中牟林泉分公司在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、16栋牛舍的建设工程施工合同，并于2007年11月30日收取该公司卢某10万元履约金。
6、2007年12月8日，被告人楚虎成和河南新获建设有限公司在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、16栋牛舍的建设工程施工合同，并于2007年12月7日已收取该公司申某10万元履约金。
7、2007年12月17日，被告人楚虎成和被害人赵某在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍的建设合同，并于2007年12月17日收取被害人赵某5万元履约金。
8、2008年2月29日，被告人楚虎成和被害人牛某在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地场区道路的建设工程施工合同，并于2008年2月29日收取被害人牛某2万元履约金。
9、2008年6月29日，被告人楚虎成和潢川县佳美园林工程有限责任公司在原阳县福宁集镇秦庄奶牛养殖基地签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地场区内道路路面绿化等工程的建设工程施工合同，并收取该公司叶某3万元履约金。
10、2011年4月8日，被告人楚虎成和海南军海建设有限公司中州分公司在郑州市伏牛路金帝大厦13层被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍、仓库、生产车间、办公楼、冷库的建设工程施工合同，并收取该公司张某乙11万元履约金。
11、2011年5月30日，被告人楚虎成和吴川市建筑安装工程公司郑州分公司在郑州市伏牛路金帝大厦13层被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地5栋牛舍、1栋仓库、2栋冷库、1栋车间、1栋检测中心、鱼塘等工程的建设工程施工合同，并收取该公司岂伟10万元履约金。
12、2012年2月10日，被告人楚虎成和河南华硕建筑工程有限公司在郑州市签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍、仓库、车间的建设工程施工合同，并于2012年2月11日收取该公司关某20万元履约金。
13、2012年3月19日，被告人楚虎成和北京京武忠诚卫士建设工程有限公司在郑州市凯旋门大厦C座0806号被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、冷库、车间、牛舍、综合楼的建设工程施工合同，并于2012年3月31日收取该公司柯某30万元履约金。
（二）河南省森润生态资源开发有限公司成立前后，被告人楚虎成在无履约能力的情况下，以在新密市大隗镇合和村建设新密皇帝宫生态养殖园的名义，先后与河南富昌建设工程有限责任公司、河南省城建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，共收取两家施工方合同履约金33.2万元，被告人楚虎成在收取施工方的合同履约金后，利用更换公司办公地点等方法逃匿，其犯罪事实如下：
1、2008年1月6日，被告人楚虎成以楚智程的名字和河南富昌建设工程有限责任公司在郑州市惠济区江山路9号圣鼎商务大楼C座3204号被告人楚虎成的公司办公室签订建设河南省森润生态资源开发有限公司新密皇帝宫生态养殖园园内全部工程的建设工程施工合同，并收取该公司刘某30万元履约金。
2、2009年4月9日，被告人楚虎成和河南省城建建设集团有限公司在郑州市惠济区江山路9号圣鼎商务大楼C座3204号被告人楚虎成的公司办公室签订建设河南省森润生态资源开发有限公司新密皇帝宫生态养殖园土建、安装工程的建设工程施工合同，并收取该公司韩某32000元履约金。
针对上述指控事实，公诉机关提交并出示了被告人楚虎成的供述和辩解，被害人赵某、牛某的陈述，证人证言及书证等证据证实，并认为被告人楚虎成作为有限责任公司的股东，违反《中华人民共和国公司法》的规定，在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款的规定，已构成抽逃出资罪，提请在有期徒刑五年以下依法判处；被告人楚虎成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取施工方合同履约金后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请对被告人楚虎成在有期徒刑十年以上处刑。
被告人楚虎成对起诉书指控的罪名及犯罪事实有意见，认为自己的行为不构成抽逃出资罪和合同诈骗罪；其辩护人的意见是公诉机关指控被告人楚虎成犯抽逃出资罪、合同诈骗罪证据不足，应当依法宣告被告人楚虎成无罪。
经审理查明：2007年4月9日，被告人楚虎成在郑州市工商行政管理局注册成立河南省时利和百牧王养殖有限公司，被告人楚虎成任公司执行董事兼经理，注册资金为人民币100万元，股东为楚虎成、王某甲。其中被告人楚虎成占90%的股份，王某甲占10%的股份，实际上全部为被告人楚虎成出资。该公司成立后，被告人楚虎成于2007年4月10日分三次将该100万元注册资金从该公司账户上抽走，将其中的75万元以还款形式转入郑州亨利汽车配件有限公司，剩余的25万元被告人楚虎成取走。
2008年11月10日，被告人楚虎成在郑州市工商行政管理局惠济分局注册成立河南省森润生态资源开发有限公司，被告人楚虎成任公司执行董事兼经理，注册资金为人民币200万元，股东为楚虎成、杨某甲。其中被告人楚虎成占95%的股份，杨某甲占5%的股份，实际上全部为被告人楚虎成出资。该公司成立后，被告人楚虎成于2008年11月14日将该200万元注册资金从该公司账户中抽走，以还款形式转入郑州伟科计算机有限公司。
河南省时利和百牧王养殖有限公司（以下简称百牧王公司）成立后，被告人楚虎成在无履约能力的情况下，以非法占有为目的，隐瞒真相，以在原阳县福宁集镇秦庄村西北地建设奶牛养殖基地的名义，从2007年6月28日至2012年3月31日，先后与浙江省一建建设集团有限公司等十三家施工方签订牛舍、办公楼等工程的建设工程施工合同，诱骗该十三家施工方交合同履约金140.1万元，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成在收取施工方的合同履约金后，利用更换公司办公地点、改变联系方式等方法逃匿，其犯罪事实如下：
1、2007年6月28日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，以非法占有为目的，隐瞒真相，在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室，诱骗浙江省一建建设集团有限公司签订建设百牧王公司奶牛养殖基地办公楼、综合楼、防疫办公室、车间、绿化、道路、水电工程的建设工程施工合同，并于2007年8月18日收取该公司金某20万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
2、2007年8月26日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室，诱骗中航长城工程建设有限公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地3栋住宅楼、2栋冷库、厂区道路、厂区绿化工程的建设工程施工合同，并于2007年9月25日、2007年10月30日两次收取该公司程某8万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
3、2007年10月8日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市嵩山北路292号欧亚商务楼被告人楚虎成的公司办公室，诱骗原阳县城镇建筑安装总公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地规划中样板区、仓库等工程的建设合同，并收取该公司高某1.1万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
4、2007年11月15日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室，诱骗新乡天鑫彩板钢结构有限公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地综合办公楼、仓库、牛舍、生产车间的建设工程施工合同，并于2007年12月1日收取该公司胡某10万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
5、2007年11月27日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室，诱骗河南建筑工程公司中牟林泉分公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、16栋牛舍的建设工程施工合同，并于2007年11月30日收取该公司卢某10万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
6、2007年12月8日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室，诱骗河南新获建设有限公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、16栋牛舍的建设工程施工合同，并于2007年12月7日已收取该公司申某10万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
7、2007年12月17日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，诱骗被害人赵某在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍的建设合同，并于2007年12月17日收取被害人赵某5万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
8、2008年2月29日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在原阳县福宁集镇小吴庄农科所院内被告人楚虎成的公司办公室，诱骗被害人牛某签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地场区道路的建设工程施工合同，并于2008年2月29日收取被害人牛某2万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
9、2008年6月29日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在原阳县福宁集镇秦庄奶牛养殖基地，诱骗潢川县佳美园林工程有限责任公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地场区内道路路面绿化等工程的建设工程施工合同，并收取该公司叶某3万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
10、2011年4月8日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市伏牛路金帝大厦13层被告人楚虎成的公司办公室，诱骗海南军海建设有限公司中州分公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍、仓库、生产车间、办公楼、冷库的建设工程施工合同，并收取该公司张某乙11万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
11、2011年5月30日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市伏牛路金帝大厦13层被告人楚虎成的公司办公室，诱骗吴川市建筑安装工程公司郑州分公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地5栋牛舍、1栋仓库、2栋冷库、1栋车间、1栋检测中心、鱼塘等工程的建设工程施工合同，并收取该公司岂伟10万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
12、2012年2月10日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，诱骗河南华硕建筑工程有限公司在郑州市签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地牛舍、仓库、车间的建设工程施工合同，并于2012年2月11日收取该公司关某20万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
13、2012年3月19日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市凯旋门大厦C座0806号被告人楚虎成的公司办公室，诱骗北京京武忠诚卫士建设工程有限公司签订建设百牧王公司秦庄奶牛养殖基地办公楼、冷库、车间、牛舍、综合楼的建设工程施工合同，并于2012年3月31日收取该公司柯某30万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
河南省森润生态资源开发有限公司成立前后，被告人楚虎成以非法占有为目的，在无履约能力的情况下，隐瞒真相，以在新密市大隗镇合和村建设新密皇帝宫生态养殖园的名义，先后与河南富昌建设工程有限责任公司、河南省城建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，共收取两家施工方合同履约金33.2万元，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成在收取施工方的合同履约金后，利用更换公司办公地点等方法逃匿，其犯罪事实如下：
1、2008年1月6日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，以楚智程的名字，在郑州市惠济区江山路9号圣鼎商务大楼C座3204号被告人楚虎成的公司办公室，诱骗河南富昌建设工程有限责任公司签订建设河南省森润生态资源开发有限公司新密皇帝宫生态养殖园园内全部工程的建设工程施工合同，并收取该公司刘某30万元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
2、2009年4月9日，被告人楚虎成在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，在郑州市惠济区江山路9号圣鼎商务大楼C座3204号被告人楚虎成的公司办公室，诱骗河南省城建建设集团有限公司签订建设河南省森润生态资源开发有限公司新密皇帝宫生态养殖园土建、安装工程的建设工程施工合同，并收取该公司韩某32000元履约金，由于被告人楚虎成没有资金，致使所签订的建设工程施工合同无法履行，被告人楚虎成将所收取的履约金已挥霍，拒不返还。
另查明，2007年至2012年，被告人楚虎成多次更换公司办公地点，2007年设在郑州市嵩山路欧亚商务楼7楼，2008年在原阳县福宁集水库附近，2008年下半年在原阳县文岩街路北一住户家，2011年在郑州市中原区伏牛路金帝大夏12楼B12室，2012年搬到在郑州市中原区桐柏路凯旋门8楼60北9（C座）。
认定上述事实的主要证据有：
被告人楚虎成供述和辩解
供述其注册成立了河南省时利和百牧王养殖有限公司、河南省森润生态开发有限公司，注册公司成立后，在通过发包工程，签订工程施工合同，收取对方履约金的事实。
（二）被害人陈述
1、被害人赵某的陈述
证实2007年12月17日，其把五万钱交给了被告人楚虎成，随后签了建牛棚的工程合同，后找不到楚虎成的事实。
2、被害人牛某的陈述
证实2008年2月29日，其在福宁集楚虎成的办公室和楚虎成签了施工合同，并交2万元的合同履约金，其带人进场施工，活干完后就找不到被告人楚虎成的事实。
（三）证人证言
1、证人王某甲的证言
证实其不认识被告人楚虎成，指定代表或者共同委托代理人的证明、首次股东会议上面王某甲三个字不是其签的，也不认识裴某、耿某的事实。
2、证人王某乙证言
证实2007年1月9日，其没有在郑州注册过一家郑州亨利汽车配件有限公司，其不认识楚虎成，公安机关出示的公司设立登记申请书、指定代表或者共同委托诉讼代理人的证明上面的签名王某乙不是其本人签的事实。
3、证人张某甲证言
证实其不认识王某乙、楚虎成、马素针，其不知道其身份证复印件为啥出现在郑州亨利汽车配件有限公司的事实。
4、证人杨某甲证言
证实2007年至2009年，其给楚虎成当司机，首次股东会议上的签名杨某甲也不是其本人写的，被告人楚虎成做的不是正道生意，楚虎成没有能力建厂，他以建厂为名，收取人家的保证金的事实。
5、证人陈某甲证言
证实2008年1月18日，其没有注册成立郑州伟科计算机有限公司，其不认识楚虎成，郑州伟科计算机有限公司董事、监事、经理情况表，上面的身份证复印件一个是我的，另一个是我丈夫马庚辰的，这张表上陈某甲的签名不是我写的，这个公司也不是我丈夫马庚辰注册的事实。
6、证人金某的证言
证实其受浙江一建公司委托，与楚虎成签订工程施工合同的过程，施工情况以及给楚虎成20万元合同保证金，2008年1月份之后见不到楚虎成的事实。
7、证人程某的证言
证实楚虎成说其在原阳县秦庄建养牛场，总投资1个多亿，进场后付你30%的工程款，五千万元已经到账了。楚虎成没有按照合同执行，没有给30%工程款，楚虎成是在骗人，他根本就没有钱，我给楚虎成打电话向他要钱，他就是不和我见面，后来电话号也换了，他中间换过三四次电话号，也找不到他了，到现在他也没有给我履约金和工程款，后来楚把电话号又换了，以后再也找不见他了。
8、证人高某证言
证实2007年10月8日，其与楚虎成签订了合同书，交给楚虎成押金11000元，在2008年1月份时找楚虎成时，再也找不到楚虎成了，后来他经常换办公地点，找不到楚虎成的事实。
9、证人胡某的证言
证实2007年12月4日，其与楚虎成签了合同，签过合同就进厂施工，投资22万元，后就去找楚虎成要钱，楚虎成说：”现在帐上没有钱，等有钱了再给你。”后来再找楚虎成就找不到了，其又去郑州找他找不到他。其交的保证金及其投资的钱楚虎成都没有归还的事实。
10、证人杨某乙的证言
证实其和胡某交给楚虎成10万元工程保证金，自己出了3万元，后来施工投入15万多元钱，楚虎成不给钱，就停工了，后来找不到楚虎成，也联系不上楚虎成的事实。
11、证人卢某的证言
证实其与楚虎成谈合同交10万元保证金后施工未给一分钱，其被楚虎成骗了10万元合同履约金，其还损失17.5万元，后来楚虎成的电话打不通了，停机了，再往后就找不到楚虎成的事实。
12、证人申某的证言
证实2007年12月8日合同签好了以后，楚虎成拿了一个河南省百牧王公司三仟万元的银行的汇兑单让我看，由于相信楚虎成有钱，其就接了工程，之后就进厂开始干活，等工程干了有半年的时间，我去找楚虎成要工程款，就找不到楚虎成，也联系不上楚虎成，到现在其也没有联系上。楚虎成收其10万元保证金没有退还的事实。
13、证人叶某的证言
证实2008年6月29日，其与楚虎成签合同并交3万元钱，后楚虎成公司搬走了，一直到现在也没有找到他的事实。
14、证人张某乙的证言
证实楚虎成说：”我的百牧王公司有资金几仟万元，工程付款按合同内容付款，不用垫资，我有七仟万的款已进帐，进场后公司给你们5%的监建款，开挖基给30%的工程款。”2011年4月12日，其就组织工人进场施工，总投资40万元，2011年6月初工程结束后，其去找楚虎成要工程款，他就开始推着不见我，后来办公室也搬走了，再后来就找不到他的事实。
15、证人岂伟的证言
证实楚虎成称他现在有4000多万元，2011年5月30日，谈好工程合同，并交了10万元的保证金。公司进场开始施工，楚虎成不按合同规定付工程款，之后我们就和楚虎成联系，他不见我，不接我们的电话，后来就联系不上了。从2011年8月份以后，我再也没有见过楚虎成，他的公司也换地方了，他给的电话也联系不上。
16、证人王某丙的证言
证实签合同时，楚虎成说交10万元的保证金，不用垫资，不交保证金得垫资。在施工中间，他没有按合同规定付工程款，在施工期间，我们向他要工程款，他一直拖，后来就找不到了，也联系不上，公司也搬走了，经常更换办公地点躲我。
17、证人关某的证言
证实被告人楚虎成讲：”公司现有资金三千万元，给你们看看银行的三千万元进帐单复印件。”我们与楚虎成签订合同后，干了3个月的活，工程款14万多元，工人工资15万多元，楚虎成因为没有给我们付预付款，我就去郑州找他，他让我去他指定的地点等，但是他一直都没有去他指定的地点，直到2012年5月6日我们工程队停工，也没有找到他，他只是接电话，有时不接，一直都没有和我们见面。
18、证人张某丙的证言
证实我是通过关某认识楚虎成的，楚虎成给我讲：”百牧王公司帐上有资金三千万元，可以保证建筑中使用，如果出问题可以追究责任。”，在我们向楚虎成要工程款时，楚虎成以种种借口推诿。
19、证人张某丁的证言
证实2012年2月15日，我与关某在郑州一个饭店找到了楚虎成，就把20万钱交给了刘娟，楚虎成给我打了一个条，合同在饭店签好以后，吃过饭我们就走了。
20、证人柯某的证言
证实被告人楚虎成说其帐户上有三仟万，保证金交后，楚虎成说停一停再说开工，就这样他一直往后推，5月份就找不到他了，我听说楚虎成被原阳县公安局抓了就来报警了。
21、证人熊某的证言
证明柯某是我们北京京武忠诚卫士建设工程有限公司下边一个施工队负责人，2012年3月30日，我与柯某签过一份河南省时利和百牧王养殖加工基地建设内部承包合同。柯某没有进原阳县秦庄牛厂施工，因为楚虎成一直往后推，后来他找不到楚虎成了，所以没有进厂施工。
22、证人王某丁的证言
证实柯某通过转帐的方式给楚虎成转了30万元保证金，其他的事情就不知道了。
23、证人刘某的证言
证实被告人楚虎成称其叫楚智程，称本人在新密有工地要建新密皇帝宫生态养殖园，总投资3个多亿，楚智程给我出示了郑州市建设银行两个亿的帐单，还提供省发改委的文件，随后我们就与他签订了建设工程合同，2008年1月份，我就组织工程队开工，施工后第一个10日该结账，我们去给楚智程要钱，他说钱还没有到，还往后推，这时我们已经投入资金429.5万元，我们被迫停工了，之后找楚智程就找不到了。2008年年底我去郑州市惠济区江山路9号三楼办公室找楚虎成多次，不见人，2009年5月份再去办公室找楚虎成，他的办公室已搬迁，以后就再找不到他了。
24、证人韩某的证言
证明2009年4月10日左右，我带工人到工地施工，之后我就发现楚虎成没有钱，是骗人的，再往后楚虎成就失踪了。在2011年我找到他几次，再后来就又找不到了，一直到现在。
25、证人宋某的证言
证明我从来没有讲过三鹿集团和河南省时利和百牧王有限公司合作的事，我没有给楚虎成介绍过三鹿集团驻新乡办事处的马经理这个人，也不知这个人，我没有给楚虎成引过资。
26、证人崔某的证言
证明三鹿集团（新乡有限公司）厂里没有一个叫马经理的人，在其任法人时，其公司没有收过百牧王楚虎成的合作款项。
27、证人李某甲的证言
证明张长根是我村的村民，已于2012年3月30日死亡。我在我村任支部委员，管办公室、民政等杂活。
28、证人陈某乙的证言
证明其丈夫张长根已死亡，文化也不高，他没有能力当会计的事实。
29、证人秦某甲的证言
证实楚虎成建奶牛场租用其村185亩地，每亩地500元租金的事实。
30、证人闫某的证言
证明2011年11月15日，我任百牧王养殖有限公司工程修建处处长，我任工程处处长以来没有对任何工程进行检收，因为就没有工程队施工过，楚虎成给我说他有六仟万元的资金，有没有，我没有见，也不知道。我来到奏庄牛厂以后，才知道楚虎成就没有资金。
31、证人张某戊的证言
证明我是2007年8月份在百牧王养殖有限公司任监理的，主要负责工程质量监督。这几家施工队的工程为什么没按合同完工，因为楚虎成不给工程队工程款，施工队才撤走的。我去的时候，楚虎成给我说他有1亿多的资金。后来才知道楚虎就没有资金。我在河南省时利和百牧王养殖有限公司任监理期间，所有工程队干的工程，经我验收的都合格。2007年底至2008年初的时候，楚虎成就表现出没有能力支付工程款，工地的正常开支他都应付不了，没有钱。
32、证人苏某的证明
证明河南省时利和百牧王养殖有限公司曾再欧亚大楼七楼717房租用，于2007年底搬走，不欠房租。
33、证人张某己的证言
证明我在农科所长期居住，老楚在农科所租房大约有一年或不到一年的时间，他来这院的时间大约是2007年的时候，租的是二楼的房。
34、证人王某戊的证言
证明楚虎成在城关镇文岩街王某戊家租房的情况，后来租了不到两个月的时间偷偷走了，还欠3000元房租，电费没有交。
35、证人李某乙的证言
证明在我与楚虎成接触以后，感到他是在骗人的，他的施工方太多，建筑设计太简单，不正规，公司员工文化层次太低，没有财物管理，公司办公室内的荣誉用假的，公司没有硬件，车是租的或是借的。
36、证人周某的证言
证明我就不知道百牧王公司的办公地点在哪，在入股的时候，我不愿入股，秦长雎非让我入股，是秦长雎一手操作的。百牧王公司就没有钱，因为好多的工程队楚虎成就没有付过工程款，他就是靠收保证金来维持公司运转的，楚虎成他就没有资金投入。
37、证人王某己的证言
证明2007年7月份，楚虎成给我说：”我的资金三仟万元已到帐，你看这不是兑帐单。”我一看上面是有三仟万，就相信了。我的20万元合同保证金楚虎成没有给我，楚虎成就没有能力建牛厂，他是靠牛厂来骗取工程的钱嘞，他就不是来投资办厂的。
38、证人秦某乙的证言
证明楚虎成没有资金，楚虎成以收外来的施工队保证金来维持，2008年1月份楚虎成就跑了，因楚虎成就没有资金付给施工队工程款，很多施工队垫资干了一些，都不干了。
39、证人秦某丙的证言
证明百牧王养殖有限公司没有资金投入，工地的投资全部都是施工队垫资干的工程，因楚虎成不付工程款。
40、证人孙某的证言
证明楚虎成收我的2.2万没有给我，期间我要过多次，他总以没有钱为由推拖。王某己没有引来资，楚虎成也没有交公司的章及手续，只是给股东进行变更，其他的都没有执行
41、证人裴某的证言
证明百牧王养殖有限公司没有资金投入早就停了，工地的投资全部都是施工队垫资干的工程，因楚虎成不付工程款，来一个施工队，干了一些工程就走了，再来施工队干活后不付工程款再走，前后有好多的工程队因楚虎成不付工程款就走了，来来走走，一直到今年。百牧王养殖有限公司的办公地点开始在小吴庄农科所院内、后来搬到城关镇师寨路一民房里，后来就搬到郑州了，在郑州他还换了好几个地方，我没有去过。
42、证人耿某的证言
证明不认识张长根，公司在郑州的办公地点我没有去过，我就去过福宁集农科所那个办公地点和原阳县城关镇西街一个办公地点，其他的办公地点我不知道。我们公司的会计是谁我不知道，我就知道刘娟是公司管钱的。
（四）书证
1、河南省时利和百牧王养殖有限公司设立登记申请书、验资报告、企业法人营业执照
证明楚虎成于2007年3月19日向郑州市工商局申请成立河南省时利和百牧王养殖有限公司，2007年4月9日取得公司营业执照，地址郑州市中原区嵩山北路29号6号楼的事实。
2、原阳县公安局查询存／取款通知书回执及查询结果
证实经对河南省时利和百牧王养殖有限公司临时账户、基本账户进行查询，该公司账户2007年4月10日以还款名电汇入郑州亨利汽车配件有限公司75万元，2007年4月10日以公司的现金支票分别取出120020元和13万元的事实。
3、郑州亨利汽车配件有限公司设立登记申请书、企业法人营业执照、郑州市工商局行政处罚决定书
证实王某乙于2007年1月9日向郑州市工商局申请成立郑州亨利汽车配件有限公司，2007年1月17日取得公司营业执照的事实。
4、原阳县公安局查询存款通知书及查询结果
证实经对郑州亨利汽车配件有限公司在郑州银行伏牛路支行银行账户进行查询，该公司在2007年4月10日存入75万元和25万元，并于2007年4月10日两次取出100万元，每次50万元。
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