广东省江门市江海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0704刑初86号
公诉机关江门市江海区人民检察院。
被告人陈福海，男，1993年2月7日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度小学，无业，户籍地址：茂名市茂港区。2011年9月14日因犯贩卖毒品罪被珠海市香洲区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元。2015年7月27日因本案被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。
被告人蔡文庚，男，1994年6月28日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度初中，无业，户籍地址：茂名市茂港区。2015年6月26日因本案被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
辩护人张晓峰，广东国正联合律师事务所律师。
辩护人张志翀，广东国正联合律师事务所实习律师。
被告人韩新，男，1984年2月24日出生于湖北省松滋市，汉族，文化程度小学，无业，户籍地址：湖北省松滋市。2015年6月26日因本案被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，同年9月13日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。
江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉（2015）225号起诉书指控被告人陈福海、蔡文庚、韩新犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2016年1月22日作出（2015）江海法刑初字第236号刑事判决书。被告人陈福海、蔡文庚不服判决，向江门市中级人民法院提出上诉。2016年3月28日，江门市中级人民法院作出（2016）粤07刑终106号刑事裁定书，认为本案事实不清，证据不足，裁定发回本院重审。本院依法重新组成合议庭对本案审理。2016年7月11日，江门市江海区人民检察院建议本案延期审理，本院依法延期审理。2016年8月11日，本院依法恢复审理，并于2016年8月30日公开开庭进行了审理，江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云、区崇辉出庭支持公诉，被告人陈福海、蔡文庚、韩新和被告人蔡文庚的辩护人张晓峰、张志翀到庭参加诉讼。2016年11月8日，江门市江海区人民检察院建议本案延期审理，并于同月24日建议恢复审理。本院依法恢复审理，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年起，被告人陈福海、蔡文庚、韩新多次参与他人诈骗犯罪，由诈骗同伙打电话假冒被害人亲友或同事，骗取被害人汇款至被告人韩新持有的银行卡上，得手后诈骗同伙通知被告人陈福海，被告人陈福海再通知被告人蔡文庚，之后由被告人蔡文庚、韩新和符伟林（另案处理）、“阿乖”（又称“阿伏”，另案处理）等人在珠海、深圳等地银行柜员机处提取诈骗到手的款项，取款后再由被告人蔡文庚将钱汇至被告人陈福海提供的账户（卡号：62×××54，户主：朱启庚）上。被告人陈福海、蔡文庚、韩新等人参与诈骗过程中每人每日可分得当日提取现金总额的1%作为好处费，其中被告人陈福海共分得人民币2500元（以下币种均为人民币），被告人蔡文庚共分得6000余元，被告人韩新共分得10000余元。具体诈骗事实如下：
一、2015年3月19日9时许，诈骗同伙用电话联系被害人徐某，谎称自己是苏厂长，以要借钱交罚款为由骗其汇款。被害人遂去到珠海市斗门区衡山农商银行网点及井岸北澳农商银行网点处，先后将15000元汇至对方提供的农商银行账户（卡号：62×××53，户名：罗新武）。被告人蔡文庚再持卡到银行提取该款项。
二、2015年4月25日，诈骗同伙用电话联系被害人杨某的妻子刘某珍，谎称是其同事，以借款为由骗取其汇款。被害人遂去到内蒙古呼和浩特市赛罕区花园路中国银行网点处，将20000元汇至对方提供的中国银行账户（卡号：62×××01，户名：梁贵全）。符伟林再持卡到银行提取该款项。
三、2015年4月26日17时许，诈骗同伙用电话联系被害人高某，谎称是其公司领导并约其至办公室，并于次日以借钱为由骗其汇款。被害人去到内蒙古巴彦淖尔新华东街建设银行处将3000元汇至对方提供的建设银行账户（卡号：62×××51，户名：梁贵全）。由符伟林持卡到银行提取该款项。
四、2015年5月5日16时许，诈骗同伙用电话联系被害人黄某，谎称是其领导“曾总”，约其次日到办公室见面，并于次日11时许谎称要给领导送礼骗被害人汇款。之后被害人去到江门市蓬江区港口路高沙港路口附近的中国建设银行网点处，将6000元汇至对方提供的建设银行卡上（卡号：62×××48，户名：任政波），由“阿乖”持卡到银行提取该款项。
五、2015年5月12日17时许，诈骗同伙用电话联系被害人陈某谎称是其同事，并于次日9时许以急需用钱为由向其借钱，之后被害人去到江门市江海区新中大道中国农业银行网点处，将4000元汇至对方提供的中国农业银行账户（卡号：62×××78，户名：林灿义）。诈骗得手后被告人韩新持卡到银行提取该款项。
六、2015年5月14日15时许，诈骗同伙用电话联系被害人邱某，谎称是其朋友余某福，以借款为由骗其汇款。被害人遂去到福建省晋江市磁灶镇大埔村建设银行网点处，将30000元汇至对方提供的建设银行账户（卡号：62×××51，户名：梁贵全）。被告人韩新再持卡到银行提取该款项。
七、2015年5月17日17时许，诈骗同伙用电话联系被害人李某，谎称是其朋友郑某荣，并于次日8时许以要办事需要借钱为由骗其汇款。被害人遂去到吉林省吉林市船营区的邮政储蓄所网点，将20000元汇至对方提供的账户（卡号：62×××18，户名：张伟）。符伟林再持卡到银行提取该款项。
八、2015年6月8日，诈骗同伙用电话联系被害人马某，使其误认为对方是“老马”，并于次日上午以借钱为由骗其汇款。被害人遂去到山东省嘉祥县马集邮政储蓄银行网点处，先后将6000元汇至对方提供的邮政储蓄银行账户（卡号：62×××57，户名：赵飞）。被告人韩新再持卡到银行提取该款项。
九、2015年6月10日8时许，诈骗同伙用电话联系被害人张某假冒其弟弟，以办事需要用钱骗其汇款。被害人去到黑龙江省伊春市新青区工商银行网点处，先后将3400元汇至对方提供的工商银行账户（卡号：62×××49，户名：王博）。被告人韩新伙同符伟林再持卡到银行提取该款项。
十、2015年6月16日14时许，诈骗同伙用电话联系被害人郭某，谎称是其妻子的小舅子，以借钱交罚款骗其汇款。被害人遂去到吉林省四平市铁东区欧亚商场楼下建设银行网点处，用其妻子刘某珍的银行卡（卡号：22×××29）将29000元汇至对方提供的账户（卡号：62×××27，户名：赵飞）。被告人韩新伙同符伟林持卡到银行提取该款项。
十一、2015年6月17日20时许，诈骗同伙用电话联系被害人蔡某2，谎称是其领导，并于次日8时许以要办事为由骗其汇款。被害人遂去到吉林省长春市朝阳区百汇街的工商银行网点处，将20000元汇至对方提供的由被告人韩新持有的工商银行账号（卡号：62×××61，户名：戚忠延）。
十二、2015年6月20日左右，诈骗同伙用电话联系被害人段某，谎称是其干儿子，并于次日10时许谎称借钱交罚款为由骗其汇款。被害人去到江西省于都县的邮政储蓄银行网点处，将3000元汇至对方提供的邮政储蓄账户（卡号：62×××57，户名：赵飞）。被告人韩新再持卡到银行提取该款项。
十三、2015年6月24日17时许，诈骗同伙用电话联系被害人谭某，自称法院执行局长并约其至办公室。之后于次日8时许，以索要钱财搞关系为由骗取被害人汇款。被害人去到江门市新会区冈州大道邮政银行网点处，先后将20000元汇至对方提供的邮政储蓄账户（卡号：62×××20，户名：李植琛），被告人韩新伙同符伟林持卡到银行提取该款项。
十四、2015年6月26日7时30分许，诈骗同伙用电话联系被害人庞某，谎称是其同事，以要借钱送礼为由骗取其汇款。当日10时许，被害人庞某去到浙江省天台县工人西路杨帆酒店对面的工商银行网点处，将17000元汇至对方提供的工商银行账户上（卡号：62×××61，户名：戚忠延），之后由被告人蔡文庚将款项汇给其诈骗同伙。
公诉机关提供的如下证据：1、缴获的银行、手机等物证；2、扣押清单、银行流水、破案经过、户籍资料等书证；3、证人洪某、蔡某1等人的证言；4、被害人陈某、黄某等人的陈述；5、被告人陈福海、蔡文庚、韩新的供述与辩解；6、勘验、搜查、辨认等笔录；7、视听资料等（详见本案举证部分）。
公诉机关认为，被告人陈福海、蔡文庚、韩新无视国家法律，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈福海、蔡文庚、韩新均判处有期徒刑四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈福海辩称：我没有实施诈骗，也没有实施取款，不清楚指控的十四宗犯罪事实，只介绍被告人蔡文庚等人给同案人林某华（在逃）认识，从中收到被告人蔡文庚2500元。公诉机关量刑建议过重。
被告人蔡文庚辩称：我在公诉机关指控十四宗犯罪事实中，有实施取、汇款行为，我主要是负责将被告人韩新和符伟林取回的款项汇到被告人陈福海指定的帐户。我在5月份回家，在珠海的取、汇款没有参与。公诉机关量刑建议过重。
辩护人辩护称：被告人蔡文庚与诈骗团伙没有共同犯罪的故意，没有实施诈骗行为。其明知款项是犯罪所得的情况下转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡文庚主要负责将被告人韩新和符伟林取回来的现金存至被告人陈福海指定的帐号，转移赃款应为106400元，起次要作用，依法应从轻或减轻处罚。被告人蔡文庚主观恶意不大，是初犯，庭审中能自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人韩新辩称：我对本案指控的取款事实没有异议，主要是按被告人陈福海和蔡文庚的安排取款，所起的作用最小。公诉机关的量刑建议过重。
经审理查明：2015年起，被告人陈福海、蔡文庚、韩新和符伟林等先后为取得诈骗赃款分成，共同通谋，在诈骗同伙假冒被害人亲友或同事，骗取被害人汇款至被告人韩新等人持有的银行卡后，由被告人陈福海通知被告人蔡文庚、被告人韩新和符伟林等人在深圳市和珠海市等地银行柜员机处提取现金或转移诈骗赃款，并从中取得分成（按实际取款数额的5%左右计提）。被告人蔡文庚主要负责将扣除取款分成后的赃款汇至被告人陈福海提供的银行账户上，被告人韩新和符伟林主要负责取款。取款分成由被告人陈福海、蔡文庚、韩新等人共同分配。至2015年6月26日止，被告人陈福海、蔡文庚、韩新等人帮助诈骗同伙提取和转移赃款共189400元。具体犯罪事实如下：
一、2015年3月19日9时许，诈骗同伙用电话联系被害人徐某，谎称是苏厂长，以借钱交罚款为由骗其汇款。被害人遂去到珠海市斗门区衡山农商银行网点及井岸北澳农商银行网点处，先后将15000元汇至对方提供的农商银行账户（卡号：62×××53，户名：罗新武）。同日，被告人蔡文庚持罗新武上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
二、2015年4月25日，诈骗同伙用电话联系被害人杨某的妻子，谎称是其同事，以借款为由骗取其汇款。被害人的妻子受骗后，要求被害人汇款。被害人遂去到内蒙古呼和浩特市赛罕区花园路中国银行网点处，将20000元汇至对方提供的中国银行账户（卡号：62×××01，户名：梁贵全）。同日，符伟林持梁贵全上述银行卡到银行柜员机提取该款项。
三、2015年4月27日，诈骗同伙用电话联系被害人高某，谎称是其公司领导以借钱为由骗其汇款。被害人去到内蒙古巴彦淖尔新华东街建设银行处将3000元汇至对方提供的建设银行账户（卡号：62×××51，户名：梁贵全）。同日，符伟林持梁贵全上述银行卡在珠海市内的银行柜员机提取该款项。
四、2015年5月6日，诈骗同伙用电话联系被害人黄某，谎称是其领导“曾总”，要给领导送礼骗被害人汇款。被害人去到江门市蓬江区港口路高沙港路口附近的中国建设银行网点处，将6000元汇至被告人韩新持有的建设银行卡上（卡号：62×××48，户名：任政波）。同日，该款被提取。
五、2015年5月13日，诈骗同伙用电话联系被害人陈某谎称是其同事，以急需用钱为由骗其汇款。后被害人去到江门市江海区新中大道中国农业银行网点处，将4000元汇至对方提供的中国农业银行账户（卡号：62×××78，户名：林灿义）。同日，被告人韩新持林灿义上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
六、2015年5月14日，诈骗同伙用电话联系被害人邱某，谎称是其朋友余某福，以借款为由骗其汇款。被害人遂去到福建省晋江市磁灶镇大埔村建设银行网点处，将30000元汇至对方提供的建设银行账户（卡号：62×××51，户名：梁贵全）。同日，被告人韩新持梁贵全上述银行卡在深圳市内的银行柜员机将该款提现和转帐。
七、2015年5月18日，诈骗同伙用电话联系被害人李某，谎称是其朋友，以办事需要借钱为由骗其汇款。被害人遂去到吉林省吉林市船营区的邮政储蓄所网点，将20000元汇至对方提供的账户（卡号：62×××18，户名：张伟）。同日，符伟林持张伟的上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
八、2015年6月9日，诈骗同伙用电话联系被害人马某，使其误认为是“老马”，以借钱为由骗其汇款。被害人遂去到山东省嘉祥县马集邮政储蓄银行网点处，先后将6000元汇至对方提供的邮政储蓄银行账户（卡号：62×××57，户名：赵飞）。同日，被告人韩新持赵飞的上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
九、2015年6月10日8时许，诈骗同伙用电话联系被害人张某假冒是其弟弟，以办事需要用钱骗其汇款。被害人去到黑龙江省伊春市新青区工商银行网点处，先后将3400元汇至对方提供的工商银行账户（卡号：62×××49，户名：王博）。同日，被告人韩新和符伟林持王博的上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
十、2015年6月17日，诈骗同伙用电话联系被害人郭某，谎称是其妻子的小舅子，以借钱交罚款骗其汇款。被害人遂去到吉林省四平市铁东区欧亚商场楼下建设银行网点处，用其妻子刘某珍的银行卡（卡号：22×××29）将29000元汇至对方提供的账户（卡号：62×××27，户名：赵飞）。同日，被告人韩新和符伟林持赵飞的上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
十一、2015年6月18日，诈骗同伙用电话联系被害人蔡某2，谎称是其领导，以要办事为由骗其汇款。被害人遂去到吉林省长春市朝阳区百汇街的工商银行网点处，将20000元汇至对方提供的由被告人韩新持有的工商银行账号（卡号：62×××61，户名：戚忠延）。同日，该款在深圳市内的柜员机被提取。
十二、2015年6月20日，诈骗同伙用电话联系被害人段某，谎称是其干儿子，谎称借钱交罚款为由骗其汇款。被害人去到江西省于都县的邮政储蓄银行网点处，将3000元汇至被告人韩新持有的邮政储蓄账户（卡号：62×××57，户名：赵飞）。同日，该款在深圳市内的银行柜员机提取。
十三、2015年6月25日，诈骗同伙用电话联系被害人谭某，自称法院执行局长，以需要款项搞关系为由骗取被害人汇款。被害人去到江门市新会区冈州大道邮政银行网点处，先后将20000元汇至对方提供的邮政储蓄账户（卡号：62×××20，户名：李植琛）。同日，被告人韩新和符伟林持李植琛上述银行卡在深圳市内的银行柜员机提取该款项。
十四、2015年6月26日，诈骗同伙用电话联系被害人庞某，谎称是其同事，以要借钱送礼为由骗取其汇款。当日10时许，被害人去到浙江省天台县工人西路杨帆酒店对面的工商银行网点处，将10000元汇至被告人韩新等持有的工商银行账户上（卡号：62×××61，户名：戚忠延）。同日，该款在深圳市内的银行柜员机被提取。
上述事实，有如下证据证实：
一、物证和扣押清单。
1、从被告人陈福海处扣押的物证：（1）NOKIA牌1200型、NOKIA牌1200型和IPHONE5手机各手机一台，电话号码分别为132××××6711、132××××5858和135××××8626。（2）中国移动和联通手机号码卡号码：18×××90和13×××05、132××××3350；SIM卡号码：132××××6617。（3）扣押银行卡四张。（4）他人身份证二张和一个记事本等。
2、从被告人蔡文庚处扣押物证：（1）人民币4600元；（2）银白色外壳背面有“IPHONE”字样和F-
FOOK牌F688D型手机一台，其中一SIM卡号为130××××2672。（3）中国工商银行等银行卡六张、存款回执单五张和单肩包、钱包等。其中五张存款回执单显示的日期为2016年6月26日，62×××54帐号是朱启庚的邮政储畜银行帐号，蔡文庚称其为“阿伏”，当日共汇款41600元到该帐号。
3、从被告人韩新处扣押：（1）人民币2300元；（2）银行卡共计六十三张，其中包括本案指控的犯罪事实中被害人汇入款项的对方银行卡。（3）中国邮政汇款收据四张和转帐回执三张，中国银行银行转帐回执一张。另有：钱包、恤衫3件、小手提包、手机两台（SIM卡号：134××××7934）和他人身份证五张等物品二、书证。
1、被害人提供的银行汇款凭证：（1）徐某于2015年3月19日汇款15000元至3217280352900182353账号；（2）杨某于2015年4月25日汇款20000元至62178553000057680001账户；（3）高某于2015年4月1日转账3000元至梁贵全账号的62×××51；（4）黄某于2015年5月5日12时19分无卡存款6000元至62×××48账户；（5）陈某于2015年5月13日9时52分无卡存款4000元至62×××78账户；（6）张某于2015年6月10日11时27分汇款1000元、2000元和400元至62×××49账户；（7）段某于2015年6月26日汇款至6217994360001961557账号3000元；（8）谭某于2015年6月25日转账20000元至62×××20的账户；（9）庞某于2015年6月26日汇款10000元至62122635000104＊＊＊＊1账号
2、银行帐号查询结果及流水，证实本案指控的相关事实中，被害人存、汇入款项至对方银行帐号。具体如下：（1）罗新武的62×××53账户于2015年3月19日存入徐某的15000元，接着此款被提取；（2）梁贵全的62×××01账户于2015年4月25日由杨某存入20000元，接着此款被提取；（3）梁贵全的62×××51账户于2015年4月29日高某存入3000元，接着此款被提取；（4）任政波的62×××48账户，于2015年5月6日黄某存入6000元，接着此款被提取；（5）林灿义的62×××78帐号于2015年5月13日陈某存入4000元，接着此款被提取；（6）梁贵全的62×××51账户于5月14日邱某存入30000元，接着此款中20000元被提取，另外10000元被转帐；（7）张伟的62×××18的账户于2015年5月18日李某存入20000元，接着此款被提取；（8）赵飞的62×××57账户于2015年6月9日马某存入6000元，接着此款被提取；（9）王博的62×××49于2015年6月10日张某存入3400元，接着此款被提取；（10）赵飞的62×××27账户于2015年6月17日刘桂珍存入29000元，接着此款被提取；（11）戚延忠的62×××61账户于2015年6月18日蔡某2存入20000元，接着此款被提取；（12）李植琛的62×××20账户，于6月26日段某存入3000元，接着此款被提取；（13）李植琛的62×××20账户，于2015年6月25日由谭某存入20000元，接着此款被提取；（14）戚延忠的62×××61账户于2015年6月26日存入庞某10000元，接着此款被提取（15））唐某1的62×××98帐号流水，证实：唐某1的银行帐号在2015年4月至7月期间资金存取较为频繁。（16）被告人陈福海、蔡文庚开设账户银行账户信息，证实被告人陈福海、蔡文庚的银行账户在本案指控时段资金存取较为频繁。（17）朱启庚的邮政储畜银行62×××54帐号在本案指控取款时段在深圳市坑梓支行、罗湖区支行和珠海市夏湾支行等银行有大额款项存入
3、户籍资料，证实被告人陈福海、蔡文庚、韩新的身份情况。
4、到案经过、破案经过，证实被告人韩新、蔡文庚于2015年6月26日在深圳市龙岗区被抓获，被告人陈福海于2015年7月27日在东莞市被抓获，无自首与立功情节。
5、通话清单，证实被告人陈福海、蔡文庚和韩新的通话情况。具体如下：1、陈福海供述其电话132××××1778用于发送唐某1的银行帐号，与蔡文庚供述陈福海使用电话一致，扣押陈福海的无SIM卡的号码：132××××3350，132××××6617（户名陈福海），应认定为其曾用电话号码。130××××2672为蔡文庚电话。134××××7934为韩新电话。通话情况如下：（1）5月6日蔡文庚130××××2672电话与韩新134××××7934电话通话。（2）5月13日蔡文庚13048××××7电话与韩新134××××7934电话通话，陈福海132××××6617电话与蔡文庚电话130××××2672通话。（3）5月14日蔡文庚130××××2672电话与韩新134××××7934电话通话，陈福海的132××××6617电话与蔡文庚电话130××××2672通话。（4）5月18日蔡文庚130××××2672电话与韩新134××××7934电话通话。（5）6月9日蔡文庚130××××2672电话与韩新134××××7934电话通话，蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话。（6）6月10日蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话，陈福海132××××1778通话与韩新134××××7934电话通话。（7）6月17日蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话，韩新134××××7934电话与陈福海132××××1778电话通话。（8）6月18日蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话，韩新134××××7934电话与陈福海132××××1778电话通话。（9）6月20日蔡文庚130××××2672电话与韩新134××××7934电话通话，蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话。（10）6月25日蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话，韩新134××××7934电话与132××××1778电话通话。（11）6月26日蔡文庚130××××2672电话与陈福海132××××1778电话通话，韩新134××××7934电话与132××××1778电话通话。此外，上述电话还有大量通话
6、刑事判决书，证实被告人陈福海于2011年9月14日因犯贩卖毒品罪被珠海市香洲区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。于2011年10月11日释放。
三、证人证言。
1、证人洪某的证言，证实其是被告人蔡文庚女朋友，在深圳期间被告人蔡文庚没有工作
2、证人蔡某1证言，证实其系被告人蔡文庚的姐姐，被告人韩新的女朋友，在5月28日回深圳市后与被告人蔡文庚、韩新同住.通过交谈知道被告人韩新、蔡文庚和符伟林、阿海参与电白方面诈骗的取款，是阿海分配蔡文庚、韩新和符伟林去取钱。其四人是按实际取来的款项计算提成，1万元可以得300元，阿海拿多点，余下的三人平分。除去提成外的款项要转回去
3、证人唐某1的证言，证实其是被告人陈福海的同学，在2015年4月至7月期间，曾多次将自己邮政储蓄银行的银行卡（卡号62×××98）借给被告人陈福海使用
4、证人姚某的证言：证实唐某1在东莞市东城区光明新区某洗衣店工作
5、证人唐某2的证言：证实唐某1是其同住工友被告人陈福海曾来其住处
四、被害人陈述。
1、被害人徐某的陈述，证实：2015年3月19日9时许，其在珠海市斗门区农商银行横山支行办理业务时接到电话，以为是以前工作的苏厂长。对方称因被公安局罚款，要借5000元。其汇出5000元后，该电话又称还有两个朋友无法出来，要再汇10000元。其又在横山农商银行其银行卡80×××70的账号汇款10000元至对方3217280352900182353，客户名为罗新武。其共汇了15000元。事后发现被骗
2、被害人杨某的陈述，证实：2015年4月25日上午9时20分，其妻子说单位来了一新同事急需借钱，其按妻子提供的帐号汇款20000元至梁贵全的62178553000057680001账号，后对方又电话要求再汇40000元，其妻子发现对方是假冒同事被骗了，让其尽快报警
3、被害人高某的陈述，证实：2015年4月26日下午5时许，有陌生电话说是其公司领导，叫其次日去办公室。次日其又接到对方电话说急事要借3000元，其就用建设银行卡号为62×××80的账户汇款3000元至对方62×××51的账户，户名为梁贵全。事后发现被骗
4、被害人黄某的陈述，证实：2015年5月5日16时许，其接到一电话，谎称是其领导曾总，叫其次日到办公室。5月6日11时许，对方来电称正在接待领导，问其借6000元款项后叫其将款项汇到指定账号，并用其短信发了帐号。后其到江门市蓬江区港口路高沙港路口附近的中国建设银行以无卡无折方式将6000元汇款至对方提供的账号（62×××48，户名：任政波）。事后发现被骗
5、被害人陈某的陈述，证实：2015年5月12日17时许，其手机（158××××0001）接到一个电话，谎称是其同事。次日9时许，对方来电称急需用钱叫其汇款至对方提供的账号。其到江门市江海区新中大道中国农业银行柜员机将4000元汇入指定账号（62×××78，户名：林灿义）。事后发现被骗
6、被害人邱某的陈述，证实：2015年5月14日15时许，其在福州市一医院接到自称是其朋友余某福的电话，要求借30000元，后其让员工到晋江市磁灶镇大埔村建设银行存款30000元到对方户名为梁贵全的62×××51账户。事后发现被骗
7、被害人李某的陈述，证实：2015年5月17日下午17时左右，其接到一个电话以为是朋友郑某荣，叫其次日去公司。次日早上8点，又接到该电话说有急事叫其汇钱2000元。其在吉林船营区邮政网点从账户62×××37汇20000元至对方62×××18的账户。事后发现被骗
8、被害人马某的陈述，证实其于2015年6月8日接到一陌生电话，误认为是朋友老马。后该电话于次日上午以做生意借钱为由让其汇款。其遂去到山东省嘉祥县马集邮政储蓄银行网点处，先后将其卡（账号62×××83）里的3000、1000、2000元汇至对方提供的邮政储蓄银行账户（卡号：62×××57，客户名为赵飞）。事后发现被骗
9、被害人张某的陈述，证实：2015年6月10日8时许，其接到自称是其弟弟的电话，称在哈尔滨办事急需用钱，其按照该男子提供的银行卡号分三次在黑龙江省伊春市新青区工商银行网点处，将自己卡（62155909222808846）里的3400元汇给对方（卡号：62×××49，户名：王博）。事后发现被骗
10、被害人郭某的陈述，证实：2015年6月16日下午14点左右，我接到一个好像是妻子刘某珍的小舅子电话。次日8点左右该电话说其三人在长春找小姐被抓，要求其汇款。其同意先汇9000元。后该电话说钱不够，叫其再汇2万元交罚款。于是其共汇款29000元至对方62×××27的账户。事后发现被骗
11、被害人蔡某2的陈述，证实：2015年6月17日20时接到一陌生电话谎称是其领导，叫其次日早上去办公室，次日早上又接到该电话领导交待临时办事要现金2万元，叫其准备。后叫其汇款2万元至对方62×××61，户名为戚忠延的账户。其去百汇街的工商银行汇款2万元。事后发现被骗
12、被害人段某的陈述，证实：2015年6月20日，其接到一个陌生男子的电话谎称是其干儿子，以嫖娼被警察抓获要罚款3000元为由让其汇款。其到邮政银行于都县长征大道支行通过自己的604294001206979443邮政储蓄卡汇3000到对方62×××57的账号。事后发现被骗
13、被害人谭某的陈述，证实：2015年6月24日17时47分，其接到自称是“执行局林局长”的电话，叫其次日去办公室。次日9时15分，“林局长”说找领导帮其办事，要求其汇款20000元。并发来邮政储蓄银行卡为62×××20，户名为李植琛的账号，其同意并先后通过新会的邮政储蓄银行用自已的3236995800000040885账号汇款给对方。事后发现被骗
14、被害人庞某的陈述，证实：2015年6月26日早上7时30分许，其接到一电话，说要送礼给叫忠延的人，要求其借1万元。其以为是炒股的贾经理电话，于当天10点左右去到天台工人西路附近的工商银行，从其工商银行卡62×××22中转1万元到对方62×××61的账户。后来发现被骗
五、被告人的供述与辩解。
1、被告人陈福海的供述称：林某华是搞诈骗的，需要找人帮他诈骗后取款。2015年5月，林某华找其介绍，其介绍被告人蔡文庚帮助林某华取钱，被告人蔡文庚又找了被告人韩新和符伟林帮助取钱。方法是林某华实施诈骗，得手后被害人会往被告人韩新持有的银行卡汇款，被告人韩新和符伟林在ATM机将被骗的款项取出来，并将款项交给被告人蔡文庚，被告人蔡文庚再把钱汇给林某华。汇给林某华的款项多数是被告人蔡文庚汇，其不记得参与汇款的次数和金额。被告人韩新取钱的银行卡是林某华给的。取款的好处费按每天取钱数额的5%计算，由其与被告人蔡文庚、韩新按参与的人数平分。其获得几千元好处费。其使用的手机号码分别是132××××5858、132××××6711、135××××8626和132××××6617等
2、被告人蔡文庚供述称：2015年5月，其因家庭成员有病，答应帮被告人陈福海和“阿伏”去取、汇款，后来被告人韩新和符伟林一同参与。开始是被告人陈福海通知其取款，其再通知被告人韩新和符伟林用银行卡去银行取款，后来被告人陈福海也通知被告人韩新和符伟林取款。被告人陈福海答应按取款金额的5%计提分成，其占1%，被告人韩新和符伟林各占2%，被告人陈福海的分成是其通过汇款给唐某1帐户的方式给付。其把取款分成扣下后，其主要是负责将被告人韩新和符伟林取回的款项，通过无卡存款的方式汇到陈福海提供的账户内（＊启庚的62×××54帐号），大约汇有230000元
3、被告人韩新的供述称：2015年4月左右时，其和蔡某1做淘宝没怎么赚钱，后看到被告人蔡文庚帮人提取诈骗现金就参加取款。符伟林也是差不多同一时间参加。其不清楚何人实施诈骗，银行卡是通过快递邮寄过来，诈骗人员骗取的款项存入银行卡后，被告人陈福海就打电话要求其与蔡文庚和符伟林去到银行或到商场刷卡消费，接着将提取的现金汇到被告人陈福海指定的账户，购买金银首饰就由被告人蔡文庚送走。取款利润直接从提取现金的3%扣除，由其与被告人蔡文庚和符伟林平分，其大约分得13000元左右。其帮助取钱、汇钱有三十多次，其中2015年5月上旬，其与被告人蔡文庚和符伟林提取现金约120000元，其中有80000元是从工商银行提取。2015年5月下旬，在深圳坪山附近，其与蔡文庚和符伟林套取约130000元，其中有100000元是从工商银行提取。2015年6月24日21时许，其与符伟林到深圳市坑梓镇的银行提取现金60000元，在2015年6月26日，其到深圳市坑梓镇提取现金28000元，其中在中国银行提取10000元，农业银行提取15000元，建设银行提取3000元。5月份被告人蔡文庚返乡后，其与符伟林参与取款与汇款
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。1、辨认笔录：被告人陈福海辨认林某华、蔡文庚、唐某1，指认从其处扣押的物品等；2、被告人蔡文庚辨认符伟林、陈福海是同案人，指认其本人及韩新在银行取款和汇款给陈福海的ATM截图等；3、被告人韩新辨认符伟林、陈福海是同案人，指认其与蔡文庚、符伟林在银行取款的ATM截图
八、视听资料、电子数据。1、ATM截图，证实了被告人蔡文庚、韩新和符伟林取款的情况。被告人蔡文庚、韩新辨认出：（1）被告人蔡文庚于2015年3月19日分别在深圳市坑梓的银行ATM机取款；（2）符伟林于2015年4月25日在广发银行ATM机取款；（3）符伟林于4月27日珠海的的ATM机取款；（4）同案人于2015年5月6日在珠海的ATM机取款；（5）被告人韩新于2015年5月13日在农商银行ATM机取款；（6）被告人韩新于2015年5月14日在深圳市坑梓的银行ATM机取款；（7）符伟林于5月18日在深圳市的银行ATM机取款。（8）被告人韩新于2015年6月9分别持卡到深圳市银行ATM机取款；（9）被告人韩新伙同符伟林于6月10日分别持卡在深圳市的银行ATM机取款；（10）被告人韩新伙同符伟林于2015年6月17日在深圳市的银行ATM机取款；（11）被告人韩新伙同符伟林于2015年6月25日分别深圳市的银行ATM机取款；（12）被告人韩新于2015年6月26日在深圳市的银行ATM机取款。2、短信截图：证实被告人陈福海用132××××1778电话发送唐某1邮政银行62×××98给被告人蔡文庚
上述证据取得过程合法，并经庭审质证、辨证，可作为认定案件事实的依据，本院根据上述证据进行审查判断，认定上述查明事实。本案中，被告人陈福海、蔡文庚和韩新实施的是电话诈骗犯罪中的取款环节，作案手段是先行持有诈骗团伙事先提供不同户名的银行卡，待被害人将款项汇至上述银行卡后，通过接受指令快速提取或汇出款项。具体分析如下：1、根据徐某等十四名被害人陈述其被电话诈骗的经过、相关的汇款记录和被骗的款项分别汇入了被告人韩新等持有的罗新武等九个不同银行卡帐号的事实，可证实十四名被害人被他人实施诈骗。从上述各被害人的汇款时间、地点和被告人取款时间、地点可证实被害人汇入被骗款项的银行卡应由被告人蔡文庚和韩新等先行持有，被告人蔡文庚和韩新等能迅速获得汇款到达信息并马上异地提取。可见，被告人蔡文庚和韩新等与诈骗团伙事前有共同的意思联络。2、被告人陈福海证实其寻找被告人蔡文庚为他人实施诈骗后取款，被告人蔡文庚又找到被告人韩新和符伟林，取款后共同分配取款分成。被告人蔡文庚证实其经被告人陈福海联系后，由被告人陈福海通知，其与被告人韩新和符伟林实施取、汇款行为，并与被告人陈福海共同分配取款分成。被告人韩新证实其知道被告人蔡文庚帮助他人提取诈骗款项，为获得取款分成参与取款，取款信息是被告人陈福海通过电话通知传达。证人蔡某1证实在日常交谈中知道“阿海”、被告人蔡文庚、韩新和符伟林为诈骗者取款并获得分成。三被告人的供述和证人证言可相互印证。3、被告人陈福海、蔡文庚和韩新的通话记录证实在取款期间三被告人互有电话联系，与被告人蔡文庚和韩新供述被告人陈福海通过电话联系取款的事实相互印证。4、银行取款录像证实被诈骗的款项由被告人蔡文庚、韩新和符伟林分别或共同去银行提现，与上述被害人汇入款项帐号的银行流水印证，可认定十四名被害人的被骗款项均由被告人陈福海、蔡文庚、韩新和符伟林共同提取、转移。综合上述证据，可认定被告人陈福海、蔡文庚和韩新在实施本案犯罪前，明知所取的款项是诈骗所得，共同通谋，为获得取款分成纠合为一团伙，通过不同分工，实施本案的取款、汇款行为，为诈骗犯罪提供帮助。本案中，被告人陈福海、蔡文庚、韩新和符伟林实施的取、汇款行为从2015年3月持续实施到6月，在此期间的取、汇款行为均在共同犯意之内，故被告人陈福海、蔡文庚和韩新均应对本案的全部取款行为承担刑事责任。被告人陈福海在庭审中辩称其仅为实施诈骗的人介绍被告人蔡文庚和韩新等实施取款的辩解与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人蔡文庚提出不知道提取款项为诈骗所得的辩解意见不可信，本院不予采纳。被告人蔡文庚辩解其在5月份没有实施取、汇款行为不影响对其犯罪数额和刑事责任的认定，其此项辩解理据不充分，本院不予采信。被告人蔡文庚的辩护人提出被告人蔡文庚的行为不属于共同犯罪而应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳
本院认为，被告人陈福海、蔡文庚、韩新无视国家法律，以非法占有为目的，共同通谋，明知他人实施诈骗犯罪，帮助提取、转移诈骗所得189400元，数额巨大，实施的取款、汇款行为使诈骗犯罪得以完成，是诈骗犯罪的组成部分，依法应以诈骗罪论处。公诉机关指控被告人陈福海、蔡文庚、韩新犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分。根据本案证据，被告人陈福海、蔡文庚、韩新在诈骗共同犯罪中没有直接向被害人实施诈骗，其实施的取款、汇款行为在诈骗犯罪中起帮助作用，故应认定被告人陈福海、蔡文庚、韩新为从犯，依法应当从轻处罚。在帮助提取、转移诈骗所得过程中，被告人陈福海起组织、指挥作用，被告人蔡文庚、韩新是积极实施者，所起的作用相当，故被告人陈福海、蔡文庚、韩新均应对本案共同实施的犯罪承担刑事责任。被告人韩新辩称作用最少与事实不符，本院不予采纳。被告人蔡文庚、韩新如实供述其主要犯罪事实，有一定悔罪表现，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人蔡文庚属坦白，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议没有考虑被告人陈福海、蔡文庚、韩新是诈骗犯罪从犯的情节，故本院根据各被告人在本案中的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害性、人身危险性和悔罪表现等综合考虑予以处罚。被告人韩新于2015年9月13日因本案被刑事拘留前，因本案已被羁押2日，应予折抵刑期2日。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：
一、被告人陈福海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2019年7月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人蔡文庚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2018年12月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人韩新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2019年3月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、随案扣押的作案工具：1、被告人陈福海NOKIA牌1200型手机二台、IPHONE5手机一台；2、被告人蔡文庚蓝色F-
FOOK牌F688D型手机一台、银白色IPHONE一台；3、被告人韩新的白色VIVO牌手机一台、蓝色F-FOOK牌F688D型手机一台，均予以没收。
五、被告人陈福海、蔡文庚、韩新自本判决生效之日起一个月内退赔违法所得人民币一万五千元给被害人徐玉齐；退赔违法所得人民币二万元给被害人杨晋忠；退赔违法所得人民币三千元给被害人高誉茹；退赔违法所得人民币六千元给被害人黄绍庆；退赔违法所得人民币四千元给被害人陈发；退赔违法所得人民币三万元给被害人邱穗琴；退赔违法所得人民币二万元给被害人李太；退赔违法退赔违法所得人民币六千元给被害人马长生；退赔违法所得人民币三千四百元给被害人张永梅；退赔违法所得人民币二万九千元给被害人郭维刚；退赔违法所得人民币二万元给被害人蔡英花；退赔违法所得人民币三千元给被害人段冬香；退赔违法所得人民币二万元给被害人谭杏媛；退赔违法所得人民币一万元给被害人庞宪荣。随案扣押被告人蔡文庚人民币三千四百元和被告人韩新人民币二千三百元，用于退赔给上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 蒋文光
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘晓燕与苏雅拉达来、中国人民财产保险股份有限公司乌审旗支公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-19\\\\\",\\\\\