广东省鹤山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江鹤法刑初字第114号
公诉机关广东省鹤山市人民检察院。
被告人谢远锋，汉族，无业，户籍所在地广东省鹤山市，无固定住址。因本案于2013年6月19日被羁押，同年7月26日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。
辩护人林兆德，广东广能律师事务所律师。
广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告人谢远锋犯诈骗罪，于2014年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后于2014年4月23日、5月5日公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员冯德全出庭支持公诉，被告人谢远锋及其辩护人林兆德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
广东省鹤山市人民检察院指控：2013年1月至5月期间，被告人谢远锋在没有办理澳门劳工证资质的情况下，以收取费用办理澳门劳工证并安排到澳门工作的名义在江门市区、鹤山市区等地诈骗他人财物，具体事实如下：
1、2013年1月至5月，谢远锋以办理澳门劳工证名义先后收取被害人张X花、骆X才、李X辉、凌X营人民币（下同）各5000元；收取被害人余X娴、余X燕、谢X财共6000元；收取被害人朱X如、朱X娇、朱X莲各6500元；收取被害人邱X明、叶X文共13000元；另各收取被害人黄X谊3000元、冯X娟3000元、李X全6000元、吕X敏7000元、李X英6500元、李X仪5500元、吴X琼20**元、钟X雄6000元；另通过骆X才转交收取被害人李X泉5000元，通过谢X财转交收取被害人许X玲6000元。上述款项合计108500元。
2、同年2月至5月，谢远锋以协助其介绍人员办理劳工证名义指使张X花、卢X锋联系他人并收取费用：其中张X花先后收取被害人冯X德8500元、冯X文8500元、梁X英6500元、谢X群6000元、黎X媚7000元、李X兰8500元、朱X仪5500元、李X龙5500元、刘X强7000元、杨X冰7000元、麦X森7000元、余X深7000元、古X芳6000元、冯X仪7000元、张X明8500元、张X泉7000元；卢X锋先后收取被害人赖X珍8500元、钟X旭8500元、赖X娣7000元及本人交付8500元，另收取通过李X锋联系收款并转交的被害人李X韵、李X平、邓X超、赖X如、曾X玲、卢X钟各8500元。上述款项合计196000元，由张X花、卢X锋分多次以现金或银行存款形式转交谢远锋。
综上所述，被告人谢远锋合共诈骗被害人48人，诈骗金额合计304500元，款项全部用于其个人消费。
对指控的犯罪事实，公诉机关在庭审中当庭宣读并出示了抓获经过、破案经过、被告人谢远锋的供述、被害人张X花、卢X锋等48人的陈述、证人李X峰、石X康、黄X琴、刘X兰、朱X毅、谢X婷的证言、辨认笔录及照片、鉴定意见、相关书证材料、现场勘查笔录及照片等证据。
公诉机关认为被告人谢远锋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并指被告人谢远锋挥霍诈骗财物致使诈骗的财物无法返还，可以酌情从重处罚。建议以诈骗罪对被告人谢远锋判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。提请法院依法惩处。
被告人谢远锋对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其实施诈骗的人数和金额有异议，认为其诈骗的人数和金额没有公诉机关指控的这么多，其只是诈骗了受害人张X花、骆X才、黄X谊、吴X琼、李X泉、李X辉、凌X营、余X娴、余X燕、谢X财、冯X娟、朱X如、朱X娇、朱X莲、李X全、吕X敏、李X英、李X仪、邱X明、叶X文、钟X雄、钟X旭、冯X德、冯X文、梁X英、谢X群、黎X媚、李X兰的钱财，其没有诈骗许X玲、李X韵、李X平、邓X超、赖X如、曾X玲、卢X钟、赖X珍、赖X娣、朱X仪、李X龙、杨X冰、刘X强、古X芳、冯X仪、余X深、麦X森、张X明、张X双、张X泉的钱财，是张X花、卢X锋、李X锋私下收取这些人现金的，与其无关。
辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，辩称许X玲、李X韵、李X平、邓X超、赖X如、曾X玲、卢X钟、赖X珍、赖X娣、朱X仪、李X龙、杨X冰、刘X强、古X芳、冯X仪、余X深、麦X森、张X明、张X双、张X泉并非被告人直接侵害的对象，他们均是先将钱交给张X花、卢X锋、李X锋，并非给被告人谢远锋。
经审理查明，2013年1月至5月期间，被告人谢远锋在没有办理澳门劳工证资质的情况下，以收取费用办理澳门劳工证并安排到澳门工作的名义在江门市区、鹤山市区等地诈骗他人财物，具体事实如下：
1、2013年1月至5月，谢远锋以办理澳门劳工证名义先后收取被害人张X花、骆X才、李X辉、凌X营各5000元；收取被害人余X娴、余X燕、谢X财共6000元；收取被害人朱X如、朱X娇、朱X莲各6500元；收取被害人邱X明、叶X文共13000元；另各收取被害人黄X谊3000元、冯X娟3000元、李X全6000元、吕X敏7000元、李X英6500元、李X仪5500元、吴X琼20**元、钟X雄6000元；另通过骆X才转交收取被害人李X泉5000元，通过谢X财转交收取被害人许X玲6000元。上述款项合计108500元。
2、同年2月至5月，谢远锋以协助其介绍人员办理劳工证名义指使张X花、卢X锋联系他人并收取费用：其中张X花先后收取被害人冯X德8500元、冯X文8500元、梁X英6500元、谢X群6000元、黎X媚7000元、李X兰8500元、朱X仪5500元、李X龙5500元、刘X强7000元、杨X冰7000元、麦X森7000元、余X深7000元、古X芳6000元、冯X仪7000元、张X明8500元、张X泉7000元；卢X锋先后收取被害人赖X珍8500元、钟X旭8500元、赖X娣7000元及本人交付8500元，另收取通过李X锋联系收款并转交的被害人李X韵、李X平、邓X超、赖X如、曾X玲、卢X钟各8500元。上述款项合计196000元，由张X花、卢X锋分多次以现金或银行存款形式转交谢远锋。
综上所述，被告人谢远锋合共诈骗被害人48人，诈骗金额合计304500元，款项全部用于其个人消费。
上述事实，有经过本院庭审示证和质证并予以确认的下列证据所证实：
抓获经过及破案经过
2013年6月9日，事主朱X莲、朱X娇、朱X如三人报案称被谢远锋以办理澳门劳工证为由诈骗，鹤山市公安局中山派出所经侦查后于6月19日发现谢远锋入住在鹤山沙坪富丽城810房，民警即前往该处将其抓获。
二、被害人陈述
（一）被害人兼介绍人的陈述
1、张X花的陈述：其是通过朋友骆X才在2013年1月份认识谢远锋，因为其之前和她聊天时曾提起想外出做劳工，骆X才就向其介绍谢远锋，说他2012年曾帮人办过证去澳门金龙赌场做工，他认识的朋友可以帮其办证到澳门并安排工作。其见到谢远锋后，他讲在澳门做安装空调工作，他认识的朋友帮人办理劳工证出澳门工作，办证要户口本、身份证、港澳通行证、照片及办证费5000元，三个半月内就可以拿到劳工证，办不到就原额退钱。其在1月28日与骆X才及她的三个朋友（两男一女，具体姓名不知）在沙坪轩辕西餐厅，一共五人每人交5000元给谢远锋，谢远锋就给她们每人写了一张保证书，过了几天她们再将证件、照片交给谢远锋。
三月份，谢远锋手机联系其，说澳门一间叫威尼斯的赌场又收人，问其有无朋友去。之后其联系朋友卢X锋和他一起与谢远锋在沙坪鲜鲜菜馆见面。谢远锋说威尼斯赌场收人，月薪8、9千葡币，办证费要人民币8500元，叫其和卢X锋帮他找十几个人。当时卢X锋就想去并说可以介绍他朋友。之后谢远锋又陆续与其联系，讲澳门星际赌场、金龙赌场收人，讲威尼斯赌场收十三至十五人，星际赌场收十人，每人办证费8500元，而金龙赌场没有说收多少人，只是说办证费6000至7000元，另安排去澳门做装空调的收三个人，每人收7000-8500元，叫其帮忙介绍。后其就和卢X锋陆续联系自己的朋友，也是将谢远锋对其说的原话对朋友说。卢X锋自己办劳工证，同时介绍了9个人办证。而其就介绍了16个朋友办证。其中卢X锋介绍的9人中有5人是交给其41000元，加上其介绍的16人，其一共收了158500元给谢远锋。
具体名单有：办证去澳门星际赌场工作的有刘X强、麦X森、余X深、冯X仪、杨X冰各7000元，李X兰8500元，李X龙、朱X仪各5500元；办证去金龙赌场工作的有谢X群6000元、黎X媚7000元、梁X英6500元；办证去威尼斯赌场工作的有其本人5000元、古X芳6000元、张X明8500元，加上卢X锋介绍的五个人（其中有李X韵、李X平，另外三个男的不知姓名，每人办证费8500元，五人共42500元，其中41000元由卢X锋交给其，另外1500元由卢X锋自己交给谢远锋）；办证去澳门装空调的有张X泉7000元、冯X德、冯X文各8500元，总数是158500元。出现上述费用不同的情况，是因为谢远锋讲先收取5500元，剩下尾数等证办好再收，但后来他收取他们证件后过一段时间交回他们时说要他们交齐尾数再办证，他们有些交齐，有些不愿交，有些只愿交一部分，所以出现不同的费用。
因为各人交给的时间不同，所以其有些钱是直接给现金谢远锋（大概8万元，分别在鲜鲜菜馆或其宿舍交给他，有一次在鲜鲜菜馆交4万元给他时李X兰在场），有些钱（大概3万元）是以无卡转帐的方式存入谢远锋给其的帐户（账号是农业银行62×××14，户名是叫秀兰，另一个是建设银行62×××81），而卢X锋交给其的41000元，是3月1日卢X锋与其一起存入其农业银行的银行卡（卡号62×××19，当时实际上存了41700元，其给回卢X锋现金700元），3月2日其在沙坪住的楼下将银行卡交给谢远锋，并告知其密码由他自己去取，后谢远锋3月10日将卡给回其，当时卡内还剩80多元。其交齐这158500元给谢远锋后，他于5月16日在其之前居住的沙坪崇德路的出租屋内与其签了一份协议及一张收据，当时在场的还有冯X德。另外卢X锋在6月份给了其2000元现金，其在农业银行以无卡存款的方式存入刘X兰的农业银行卡里交给谢远锋，这2000元其不知道是谁的办证费用。谢远锋叫其介绍朋友办劳工证，没有承诺过要给其好处。
至今谢远锋没有办到一个劳工证。谢远锋承诺三个半月可以办到证，到期他们追问谢远锋，谢远锋都说办证需要时间且时间不是由他定，办证的劳务公司需要更长时间，并往后推迟时间。后其朋友上网查不到他们办证的记录，他们怀疑谢远锋诈骗他们，所以报警。
其和其他受害人不知道谢远锋是否有办理劳工证的资格及能力，谢远锋讲是他在澳门的朋友帮忙办的，并讲之前帮两个朋友办过劳工证去澳门赌场工作，而骆X才讲认识谢远锋一年多，可以信得过，所以才相信他。至今没有见过谢远锋讲的澳门的朋友，也没有听他讲过其任何情况。
2、卢X锋的陈述：2013年2月底张X花找到其，说他有个叫谢远锋的朋友可以办理去澳门赌场打工的劳工证，安排去澳门金龙赌场的十五个名额已满，现安排去澳门威尼斯赌场工作的名额还有二十个，办证费要8500元，三个月内办好证，叫其介绍朋友办证。其就表示自己要去，后将该信息在QQ上发布。告知钟X旭、赖X珍、赖X娣，后其收了钟X旭8500元，由于其想从中赚些中介费，其就收了赖X珍和赖X娣各10000元，但实际交给张X花是赖X珍8500元、赖X娣7000元。另外其也将办证去澳门的情况给姐夫李X锋说了，讲每人8500元。他就介绍了李X平、邓X超、李X韵、赖X如、曾X玲、卢X钟六人来办证，交了每人8500元给其，李X锋实际收了这六人多少钱其不清楚，但其向李X锋借钱办证时，他给了7000元其，说是从李X平、邓X超、李X韵三人的办证费中赚取的。他们十人除了赖X娣办证费是7000元，其余均是8500元，总共是83500元。
其将收取钟X旭、赖X珍、李X平、邓X超、李X韵五人共41000元交给张X花，由张X花交给谢远锋，而剩下的钱有2000元也是交给张X花再给谢远锋，另其分两次以现金方式给了谢远锋各10000元、14000元，剩下的16500元以无卡存款方式存入谢远锋给其的建设银行卡号。
（二）由谢远锋亲自收钱的受害人的陈述
1、骆X才的陈述：2013年1月中旬，谢远锋联系其说他可以办理到澳门的劳工证，办证费5000元，随后其就将这信息告诉其同事李X辉、凌X营及朋友张X花。1月底，其和李X辉、凌X营、张X花一起到新天地轩辕西餐厅交钱和身份证件给谢远锋，他们每人交了5000元给谢远锋办理劳工证，谢远锋保证6月份就可以拿到证件并安排赌场工作，办不到全额退钱。谢远锋当时和张X花、李X辉、凌X营写了保证书，其由于赶时间出去办事，没有叫谢远锋写保证书。4月份其又介绍了吕X敏、黄X谊去办证。6月份收到消息说谢远锋被抓才知道被骗。
其另外介绍过黄X谊与谢远锋见面谈办证的事，是在石铁龙饭店，其见到黄X谊当场交了3000元给谢远锋。另其听黄X谊讲他介绍了吴X琼给谢远锋去办证，吴X琼交了2000元。还有李X泉将5000元办证费交给其，再由其交给谢远锋，但没有收据。
2、李X辉的陈述：经同事骆X才介绍，2013年1月28日，其与骆X才、凌X营及一个叫阿花的女子在沙坪轩辕餐厅与谢远锋见面商谈办到澳门劳工证的事，其与骆X才、阿花当场每人交了5000元及有关证件给谢远锋，谢远锋各写了一张保证书给其和阿花，说5月份可以办到证。凌X营当时交了证件给谢远锋，过了一天其听他说也交了5000元。谢远锋至今一直推搪未办好证。1月份其听骆X才讲过李X泉也交了5000元办证费给谢远锋，是由骆X才转交的。
3、凌X营的陈述：经同事骆X才介绍，2013年1月28日，其与骆X才、李X辉及张X花在沙坪轩辕餐厅与谢远锋见面商谈办到澳门劳工证的事，四人当场每人交了5000元及有关证件给谢远锋，谢远锋各写了保证书给四人，说三个月可以办到证。至今一直未办好证。
4、黄X谊的陈述：经朋友骆X才介绍知道谢远锋可以办理到澳门工作的劳工证，费用是6000元。2013年2月27日，骆X才陪其与谢远锋在沙坪的石铁龙饭店见面，其当场交了3000元定金及身份证、户口本、照片、通行证给谢远锋，他写了一张保证书给其，并承诺三个月就可以办到证到金龙赌场上班，之后也一直没有办到证。另其介绍了吴X琼，听吴X琼说交了2000元给谢远锋。
5、吴X琼的陈述：2013年3月份，朋友黄X谊介绍谢远锋可以办理到澳门赌场工作的劳工证，费用是6000元。其与谢远锋联系后。2013年4月12日，谢远锋与其在新升苑1号见面，其当场交了2000元定金及身份证等证件给他，他当场写了一张保证书给其。后证件一直没办好。
6、余X娴的陈述：2012年12月份，朋友介绍其认识了谢远锋。2013年2月份，谢远锋联系其说他现在澳门工作认识一个老板可以介绍到澳门金龙赌场工作，去年已经介绍了两个女子过去，现在还有10个名额，办手续要6000元，办不到证全额退款。后其又将这一信息告诉妹妹余X燕和同事谢X财。她们和谢远锋谈好三人合共先交6000元定金，由其将现金3000元交给他，剩下3000元以无卡存款的方式存入谢远锋给其的一个叫秀兰的农业银行卡号，再将证件给谢远锋。之后他一直都说没有办好，只是说三个月后交证。后发现被骗报案。其介绍了朱X莲三姐妹去办证，她们每人交了6500元给谢远锋，当时其在场，谢远锋还写了收条给她们。听冯X娟说过在江门交了3000元给谢远锋。
7、余X燕的陈述：2013年2月中旬，其姐余X娴告诉其她一名叫谢远锋的男子介绍她到澳门做劳工，要收6000元介绍费。后其和其姐、谢X财一起拿了合计6000元（其1000元，余X娴3000元，谢X财2000元）给谢远锋，谢远锋就说3月份能办好，不行就退钱，后发现被骗就报案。
8、谢X财的陈述：2013年2月份，其和余X娴、余X燕三人给钱谢远锋帮她们办理劳工证，一共交了6000元的劳工费（其2000元、余X娴3000元、余X燕1000元），先交了3000元的订金给他，后由余X娴将剩下的3000元以汇款的形式汇到谢远锋的银行卡上。他答应三个月后办好，但是至今还是没有办到证。另外，其还介绍其姐许X玲去办证，她当时交了6000元给其，由其再交给谢远锋，当时余X娴也在场看到。
9、朱X如的陈述：其朋友余X娴说谢远锋可以办理澳门劳工证，后其和姐姐朱X莲、妹妹朱X娇一起和谢远锋见面，他说手续费要6500元及身份证件等。2013年2月18日，她们三姐妹每人交了6500元给他，他写了一张收条给她们，承诺三个半月能办好证，否则全额退钱。但至六月份都一直没有办好。（有收据附案）
10、朱X娇的陈述与朱X如的陈述一致。
11、朱X莲的陈述与朱X如的陈述一致。
12、冯X娟的陈述：2013年2月份，通过朋友余X娴介绍知道谢远锋可办理到澳门劳工证，2月底在江门汽车站交了3000元订金给谢远锋，后他一直往后推迟时间，发现被骗报案。
13、许X玲的陈述：2013年2月18日，其妹妹谢X财跟其说她朋友还有一个名额去澳门金龙酒店作劳工，说要6000元。第二天其将6000元现金交给其妹妹谢X财，让她帮其找她朋友办理劳工证，后发现被骗。
14、李X泉的陈述：2012年12月份认识谢远锋，后他说认识一个澳门老板，可以办理劳工证安排到澳门做装空调工作，需要5000元费用。2013年1月份其将5000元现金及所需证件交给朋友骆X才，由她转交给谢远锋，要谢远锋办理劳工证，之后没有证件的音讯了。另外其还介绍李X全去办证，其知道李X全交了6000元给谢远锋。
15、李X全的陈述：2013年2月，工友李X泉说他认识一个朋友可以办理到澳门的劳工证。2月14日，李X泉和其在沙坪麦当劳与谢远锋见面，他说可办理到澳门做装空调的劳工证，办证费6000元，并保证三个月可办好，其当场交给谢远锋6000元及有关证件，之后一直没有出证。其听讲李X泉也被他骗了5000元。
16、吕X敏的陈述：朋友骆X才介绍说谢远锋可以办理到澳门的劳工证，办证费是7000元。2013年3月初其和李X仪、骆X才和李X英四个人到沙坪轩辕饭店与谢远锋见面谈办理劳工证的事情，其和李X英当场交了3500元定金及所需证件给谢远锋，他各写了一张保证书给她们。后谢远锋催促其交齐钱，其于5月份在新天地商场二楼将剩下的3500元交给他，他重新写了一张保证书，之后一直没有办好证件。其听李X英说也是交了7000元给他，而李X仪也交了办证费，但具体多少不清楚。
17、李X英的陈述：朋友吕X敏介绍谢远锋可以办理到澳门工作的劳工证，办证费用7000元。2013年3月份，其与吕X敏在沙坪红庄与谢远锋见面，谢远锋承诺办理澳门劳工证并安排到威尼斯赌场工作，工资很高，其和吕X敏当场各交了3500元定金及所需证件给他，他各写了一张保证书给她们。之后在4月份其又先后补交了1000元及2000元给他，之后一直没有办到证。其知道吕X敏总共交了7000元办证费给他，另外其介绍李X仪找谢远锋办证，当时她交了3500元，后听她说再交了2000元给谢远锋。
18、李X仪的陈述：经李X英介绍，2013年4月1日，其和李X英在沙坪中山路的肯德基与谢远锋见面，谈关于办理劳工证的事情，谢远锋说可以安排到澳门威尼斯赌场工作，办证费7000元。其当场交了3500元现金及证件给谢远锋，他写了一张保证书给其。之后经谢远锋催交，其又通过无卡转账的方式转了2000元给谢远锋提供给其的农业银行账号（62×××14），之后一直都没有办好证。其听李X英、吕X敏说各交了7000元给谢远锋。
19、邱X明的陈述：2013年3月底，朋友谢远锋联系其说他认识一个澳门老板可以办理到澳门工作的劳工证，现有前往装空调的名额，办证费6500元。其将信息告知其弟弟叶X文，他也愿意去。在3月26日，其和叶X文到沙坪钱柜卡拉OK房与谢远锋见面，在场还有一个叫“康记”的同村兄弟。经过商谈，其和谢远锋到新天地侧的建设银行，其将13000元现金及其和叶X文的证件交给他，其见他在柜员机分两次存了12000元，剩下1000元现金他自己拿着。后其回去咨询了在澳门做劳工的一个朋友后不相信谢远锋，于第二日下午打电话给谢远锋说其两兄弟不想办证了，叫他退钱。谢远锋当时就说钱已经由“康记”拿了出澳门交给办证的老板。其又联系“康记”，“康记”说在珠海，其将退钱的事告诉他，他就挂了其电话。其再打过去他就说已经在澳门并已交钱给办证老板。其就知道被骗，就打电话给谢远锋叫他不要办证一定要退钱，后谢远锋一直以各种理由拖着不退钱给其，至5月份谢远锋手机停机无法联系，6月份其知道谢远锋被抓就来报案。其问过澳门办证老板的名字，谢远锋说叫李志辉，中山人，在澳门专门帮人办证。
20、钟X雄的陈述：2013年5月底，朋友谢X婷说她认识人可以办证去澳门赌场做劳工。其就联系办证人电话134××××2486，他自称姓黄，说三个月就可办好证，安排到澳门辉龙赌场工作，办证费6000元。经与他商谈，其就先交了2000元及证件给他，后他用134××××2486、131××××0032的手机号码一直催其交剩下的4000元，其于5月30日在建设银行江门分行柜员机将4000元以无卡存款的方式存入他讲的朋友的建行卡号里。后上网看新闻知道一个叫谢远锋的男子以办劳工证诈骗了很多人钱，其来派出所辨认才知道这个自称姓黄的男子就是谢远锋。其交钱这件事跟谢X婷说过。其的手机号码是134××××2509。
（三）由李X锋收钱的受害人的陈述
1、李X韵的陈述：2013年2月份，其见到同学李X锋QQ讲去澳门做劳工办证的消息，联系他后他说有朋友可以办理劳工证，办证的费用是12000元，其又联系其表哥邓X超、其同学李X平，他们也有这个意向。后其和李X平、邓X超三人在沙坪麦当劳每人交给李X锋12000元，李X锋当时写了证明给她们。6月份听说办劳工证的人被抓，她们再问李X锋，李X锋说钱是转交给他舅子卢X峰办理，而卢X锋讲被人骗了。（有收据附案）
2、李X平的陈述：其与李X韵、邓X超一起每人交了12000元给李X锋。与李X韵反映的一致。（有收据附案）
3、邓X超的陈述：其与李X韵、李X平一起每人交了12000元给李X锋。与李X韵反映的一致。（有收据附案）
4、赖X如的陈述：2013年3月份，李X锋说他舅子卢X锋的朋友一个叫谢远锋的男子可以办理到澳门工作的劳工证，可安排到澳门威尼斯赌场工作，办证费8500元。后其又告诉朋友曾X玲。过了两天，其和曾X玲一起到南景湾87号205房卢X锋的家里，每人交了8500元及有关证件给李X锋，到6月份听讲办劳工证的人被抓，其才知道被骗。（有卢X锋提供的收据附案）
5、曾X玲的陈述：其和赖X如一起每人交了8500元给李X锋办证，情况与赖X如反映的相一致。（有卢X锋提供收据附案）
6、卢X钟的陈述：2013年3月份，堂哥李X锋告诉其可以办理澳门劳工证，费用8500元，于是其在他家中便交给他8500元的办证费，后6月份得知被骗。（有卢X锋提供收据附案）
（四）由卢X锋收钱的受害人的陈述
1、赖X珍的陈述：2013年3月份，同学卢X锋说他认识一个澳门做工程的男子专门办去澳门工作的劳工证，可安排到澳门赌场工作，工资大概是8000元葡币，办证费用是10000元，三个月可办好证，办不到全额退款。其后交了10000元及有关证件给他，之后其一直追问进展均没有办好，他说过是一个姓谢的男子在办证。后发现被骗。
2、钟X旭的陈述：2013年4月份，同学卢X锋讲他有去澳门做劳工的名额，办证费用8500元。当月其交了8500元及相关证件给他。到6月份，卢X锋说办劳工证的钱可能被人骗了，并说钱是交到一个叫张X花的女子，其和卢X锋再去找张X花，张X花就说是交给一个叫谢远锋的男子办证。后其发现被骗就报案。
3、赖X娣的陈述：2013年5月，其弟弟的同学卢X锋对其讲可以办理到澳门做劳工的劳工证并安排到赌场工作，办证费用10000元，之后其叫其弟弟帮其交了10000元及证件卢X锋。后7月份听弟弟讲卢X锋退回3000元给他，并讲另外7000元是被办证的人骗了。
（五）交钱给张X花再由其转交谢远锋的受害人的陈述
1、冯X德的陈述：2013年3月份，张X花对其说认识一个叫谢远锋的可以介绍去澳门做劳工装修空调，月工资10000葡币，办证费用8500元，办不到证全额退款。其和朋友冯X文均有意向。后在3月3日其在鲜鲜菜馆与张X花及谢远锋见面，其将8500元及有关证件交给谢远锋，谢远锋对其说3个月就可以办到证。到6月份一直拿不到证，后发现被骗报案。
其与张X花、谢远锋三人在2013年5月份在沙坪文丰楼下见面时，当时其与张X花追问谢远锋什么时候办好证。谢远锋就讲交齐尾数后就可以办到证。张X花讲钱交了给谢远锋，叫谢远锋签回收据给他，谢远锋讲可以。于是张X花叫其一起上她出租屋做见证。在沙坪崇德路一栋楼三楼出租屋，张X花将一张协议的内容以及一张收据内容填写好后，由谢远锋分别签名及按手印，而且还写了他的身份证号码及签字的日期。协议和收据的内容大约是张X花交了22人的办证费，大约是15万多元给谢远锋，当时谢远锋是看过收据及协议并对该内容没有异议。（其已对张X花交谢远锋22人办证费的有关收据、协议作了书面确认。）
2、冯X文的陈述：2013年3月份，冯X德说他朋友张X花可办理到澳门的劳工证，之后其和冯X德与张X花在鲜鲜菜馆见面。然后在3月5日张X花带其去轩辕餐厅与一名叫谢远锋的男子见面，由其将办证费8500元及证件交给他，谢远锋当时就签了一张证明给其，并说三个月就出证，后一直没有办好才发现被骗。（有收据附案）
3、梁X英的陈述：2013年3月，张X花联系其说可以办劳工证到澳门金龙赌场工作，月薪7、8千葡币，办证费用6500元。2013年3月9日其在鲜鲜菜馆先交了4000元订金及办证所需资料交给张X花，在场还有一个叫谢远锋的男子，张X花说是谢远锋负责办证，6月20日前就可以办好证，并由她在一张证明上写好内容，由谢远锋签名。过几天其再交了2500元给张X花，之后一直催她，到6月份发现被骗。（有收据附案）
4、谢X群的陈述：2013年3月份，张X花说认识一个朋友可办理澳门劳工证并安排到金龙赌场工作，月工资7000多葡币，办证费需要6000元，办不到全额退款。过了几天，其将4000元及有关证件交给张X花，隔了一个月再交了2000元给她。张X花讲5月中就可以办好证，后一直没有办好才知道被骗。另其介绍了朋友黎X媚去办证，而黎X媚介绍了李X兰去办证，其知道黎X媚交了7000元，李X兰交了8500元。
5、黎X媚的陈述：2013年3月，谢X群介绍其办劳工证到澳门金龙赌场工作，月薪7000多葡币。4月1日，谢X群带其到沙坪崇德路一三楼出租屋认识办证的女子张X花，她说认识一个朋友是办劳工证的，他可以安排其到金龙赌场做服务员，办证费要7000元，并说办不到证全额退款。当日其在前进路一间服装店将7000元及证件交给张X花，没有写凭据。她说五月中或六月就能办好证，后发现被骗就报案。
6、李X兰的陈述：2013年4月27日，经朋友黎X媚介绍说可以办理到澳门工作的劳务证，当日带其认识张X花，交了8500元的办证费给张X花，她说6月27日可以拿到证。一直到6月份其才知道被骗。当日到张X花位于崇德路的出租屋交钱时，刚好谢远锋来到，其就请他们到鲜鲜菜馆吃饭，期间见到张X花将钱和证件给了谢远锋，具体多少钱不清楚。后张X花对其说谢远锋就是帮她们办证的，钱和证件都交给他。
7、朱X仪的陈述：2013年4月份，有朋友说张X花可以办理到澳门工作的劳工证。4月23日，其和其丈夫李X龙、杨X冰、刘X强、古X芳、冯X仪（以上均是其介绍的）、余X深（李X韵介绍）、麦X森（刘X强介绍）共八人在沙坪鲜鲜菜馆与张X花见面。张X花对他们讲她认识一朋友，是澳门人，有澳门身份证，在澳门工作，可以帮他们办到证，办到证后，他朋友安排他们到澳门赌场做服务员工作，月工资有9000元葡币，3个月可以办到证，否则全额退钱。澳门威尼斯赌场工作的劳工证办证费要8500元，星际赌场工作的劳工证办证要9000元，将办证费和证件交给她，再由她交给她的朋友就可以。他们就和她谈价钱，其和李X龙每人先交4000元，其他人就每人先交5000元，之后就陆续将订金和证件交给张X花，张X花说最迟7月份可以办下来。过了半个月，张X花就将证件交回他们，并叫他们将剩余钱交给他，他们不愿意，说等证办到再交，经协商他们每人再交1500元给张X花（古X芳没有交），剩下的钱办好证再交，之后各自交了1500元给张X花，她就和他们各签了一张协议、一张收据。后他们一直问她都说未办好，经过上网查询发现并没有办到证，于是报案。（有收据附案）
8、李X龙的陈述：证实和朱X仪及朱X仪的朋友（不知姓名）共八人在鲜鲜菜馆和张X花商谈并交办证费，其和朱X仪共被骗11000元。具体经过与朱X仪反映的基本一致。（有收据附案）
9、刘X强的陈述：经朋友朱X仪介绍，其和朱X仪夫妻、麦X森及其他人共8人在沙坪鲜鲜菜馆与张X花商谈办澳门劳工证。张X花说办理到澳门星际酒店的劳工证，要9000元，经过协商先交5500元定金给张X花，他们陆续将钱和证件各自交给张X花，她说最迟7月份出证。半个月后，张X花交回证件给他们，并要求收齐尾数，他们不愿意，经协商再各自交1500元给她，剩下的出证再交。后一直没有办好，他们上网查，根本没有办证。（有收据附案）
10、杨X冰的陈述：经朋友朱X仪介绍，2013年4月23日，其和朱X仪、麦X森及其他人共8人在沙坪鲜鲜菜馆与张X花见面商谈办澳门劳工证，张X花说认识一个澳门朋友可以办理到澳门星际赌场工作，办证费要9000元，办不成全额退款。他们谈好先交5500元订金，并各自将现金和证件交给她。她说最迟7月份办好证。半个月后，张X花交回证件给他们，并要求收齐剩下的3500元，他们不愿意，经协商再各自交1500元给她，剩下的出证再交。张X花当时和他们各签了一张收据和协议。后一直没有办好，他们发现被骗就报案。（有收据附案）
11、麦X森的陈述：2013年4月份，刘X强介绍张X花可以办理去澳门的劳工证，4月23日，其和刘X强及他朋友共8人在鲜鲜菜馆与张X花见面，张X花说认识一个澳门朋友可以办理到澳门星际赌场工作，办证费要9000元，办不成全额退款。他们谈好先交5500元订金，并各自将现金和证件交给她。她说最迟7月份办好证。半个月后，张X花交回证件给他们，并要求收齐剩下的3500元，他们不愿意，经协商再各自交1500元给她，剩下的出证再交。张X花当时和他们各签了一张收据和协议。后一直没有办好，他们发现被骗就报案。（有收据附案）
12、余X深的陈述：经朋友朱X仪介绍，在2013年4月23日和朱X仪及她的朋友共8人在鲜鲜菜馆与张X花见面。张X花说认识一个澳门朋友可以办理到澳门星际赌场工作，办证费要9000元，办不成全额退款。他们谈好先交5500元订金，并各自将现金和证件交给她。她说最迟7月份办好证。半个月后，张X花交回证件给他们，并要求收齐剩下的3500元，他们不愿意，经协商再各自交1500元给她，剩下的出证再交。张X花当时和他们各签了一张收据和协议。后一直没有办好，他们发现被骗就报案。（有收据附案）
13、古X芳的陈述：经朋友朱X仪介绍，在2013年4月23日和朱X仪及她的朋友在鲜鲜菜馆与张X花见面。张X花说认识一个澳门朋友可以办理到澳门星际赌场工作，办证费要9500元，办不成全额退款。他们谈好先交6000元订金，并各自将现金和证件交给她。她说最迟7月份办好证。张X花和他们各签了一张收据和协议。后一直没有办好，他们发现被骗就报案。（有收据附案）
14、冯X仪的陈述：经朋友朱X仪介绍，在2013年4月23日和朱X仪及她的朋友共8人在鲜鲜菜馆与张X花见面。张X花说认识一个澳门朋友可以办理到澳门星际赌场工作，办证费要9000元，办不成全额退款。他们谈好先交5500元订金，并各自将现金和证件交给她。她说最迟7月份办好证。半个月后，张X花交回证件给他们，并要求收齐剩下的3500元，他们不愿意，经协商再各自交1500元给她，剩下的出证再交。张X花当时和他们各签了一张收据和协议。后一直没有办好，他们发现被骗就报案。（有收据附案）
15、张X明的陈述：2013年5月，其姐姐张X双讲张X花可以办证到澳门赌场做劳工，月薪8500葡币，其表示愿意去。后其姐姐将8500元及其的证件交给张X花，她讲6月20日可以办到证，但至今没有办到。
16、张X泉的陈述：2013年5月，其堂姐张X花讲认识一个叫谢远锋的朋友，可以办证到澳门做装空调工作，需要7000元办证费，并说办不到全额退款。5月初，其将办证的7000元及证件交给张X花，她说最迟7月底就可以办好证。之后民警通知其报案。
三、证人证言
1、李X锋的证言：证实2013年2月底，其舅子卢X锋说一个叫张X花的朋友认识在澳门工作的一个朋友，可以办理到澳门赌场工作的劳工证，办证费是8500元，有十至二十个名额，问其有无朋友介绍去。后其就在QQ上发布去澳门务工的信息，之后李X平（同学）、李X韵（同学）、赖X如（表嫂）、曾X玲、卢X钟（表弟）及李X韵的表哥邓X超均联系其讲有这个意向。其为了赚些介绍费，于是就对李X平、李X韵及李X韵的表哥说办证费每人12000元。而对赖X如、曾X玲、卢X钟讲办证费是8500元。后其收取他们交来的办证费及身份资料。其再将他们六人的办证费每人8500元及资料交给卢X峰，其自己收取中介费10500元。当时卢X锋也想办证去澳门，他本人没有钱，其就另外给了他7000元。2013年3月1日，卢X锋讲向一个叫张X花的女子交钱，其和卢X锋一起到沙坪中山路的农业银行见到张X花，当时卢X锋将办证的费用共41000元存入张X花的银行卡。张X花收到钱后，张X花找一个叫谢远锋的人写了一张收据及将谢远锋的身份证复印件给卢X锋。但其没有见过谢远锋。事后听卢X锋讲他总共交了83500元给张X花。其赚取的3500元已退给派出所处理。
2、石X康（花名“康记”）的证言：证实其跟谢远锋同村而且是同学。2013年4月份的一天晚上，其和谢远锋、邱X明两兄弟到钱柜喝酒，当晚谢远锋和邱X明两兄弟商量办澳门劳工证的事。第二天谢远锋打电话给其叫其帮忙，说等邱X明打电话给其时，让其给对方说已帮谢远锋拿邱X明两兄弟的钱及身份资料到澳门交给办证的老板，并讲谢远锋迟些会将办证钱给回他们，其同意了。当日邱X明就打电话给其问其在哪里，其讲在珠海，邱X明说他不想办证，叫其不要将他们的13000元交给对方老板，其就按照谢远锋的意思骗邱X明说钱和证件已交给了老板。实际上其是没有拿过谢远锋13000元以及邱X明兄弟的身份资料。
3、黄X琴（谢远锋妻子）的证言：证实谢远锋2013年在澳门做过半年装空调工作。今年他一直没有工作，没有积蓄，至今没有给家里一分钱。2013年3月，其见他拿过一叠很多人的身份证、户口本、照片、身份证复印件回家，5月他叫其带这些资料出来沙坪给他。他还拿了他妈妈的银行卡，他讲帮人搞劳工证，别人汇钱给他。
4、刘X兰（谢远锋母亲）的证言：证实直到2013年7月4日其才知道谢远锋因涉嫌诈骗被抓。还要她们筹钱救他，他说办劳工证欠了人家的钱，现在筹钱去还给人家。就在2012年年底，他曾向其要过一张农业银行卡，说要和一个广西仔搞劳工证，要用其这张卡，当时卡内没有钱的，至案发他都没有还卡给其。2012年他在澳门工作，2013年春节回家过年，年后外出，之后就一直没有见过他。
5、朱X毅的证言：证实2012年12月份，其上网认识谢远锋，谢远锋之前的电话是134××××2486，其之前是在鹤山务工，2013年6月份才到中山务工，在鹤山时其使用的号码是138××××4122，这个号码其一直使用，没有借过给他人使用。其平时用这个号码与谢远锋联系是去玩游戏或吃饭。他没有对其讲过帮人办澳门劳工证的事，其不认识李志辉。（138××××4122是被告人谢远锋供述中提到李志辉所使用的号码。）
6、谢X婷的证言：证实2013年年头，其原籍同村的谢X远发信息叫其帮他介绍人去办理澳门做劳工的劳工证，办证费6000元。之后其将该信息通过其QQ转发，朋友钟X雄见到后问其要了谢X远的联系电话。过了几天，钟X雄讲他已交了2000元给其朋友，并讲要三个月才可以办到证。至2013年8、9月份，钟X雄讲他将办证的钱交给一个叫谢远锋的人。而其一直不认识谢远锋。
7、张X双的陈述：2013年5月，朋友张X花讲她朋友谢远锋可以帮忙办理到澳门劳工证，其问其弟弟张X明是否愿意去，他说愿意。其在5月13日在其家中帮张X明交给张X花办证费8500元及证件，她保证6月20日可以办到证并安排到澳门威尼斯赌场工作，但根本没有办理到。
四、相关书证材料
1、谢远锋的身份证明材料：证明被告人谢远锋的身份情况。
2、搜查、扣押笔录：抓获谢远锋现场即鹤山沙坪富丽城810房内扣押其手机一台、14张不同姓名的身份证复印件（姓名分别是张X明、刘X强、李X平、卢X锋、李X韵、邓X超、卢X钟、余X深、麦X森、赖X珍、朱X仪、李X龙、古X芳、冯X仪）；在谢远锋户籍地鹤城镇五星村委会紫莲村40号内扣押居民户口簿一本（内有被害人冯X文户籍）。
3、接受、发还、扣押清单：接受卢X锋退出款项8500元、李X锋退出款项3500元，以上款项发还被害人李X平、邓X超、李X韵各3500元，发还被害人赖X珍1500元；发还被害人冯X文居民户口簿一本；扣押谢远锋手机一台。
4、鹤山市公安局出入境管理大队出具的关于谢远锋等48人办理澳门劳工签注的复函：经核查公安部出入境管理系统，除了谢X财于2012年6月15日在广州办理澳门逗留签注外，其余47人（谢远锋、朱X娇、朱X如、朱X莲、余X娴、卢X锋、张X花、冯X德、黄X谊、李X仪、麦X森、冯X文、谢X群、李X韵、赖X如、刘X强、钟X旭、余X深、骆X才、邓X超、卢X超、张X明、李X龙、杨X冰、赖X珍、李X英、许X玲、赖X娣、朱X仪、黎X媚、余X燕、李X全、李X辉、凌X营、吕X敏、冯X娟、吴X琼、李X泉、冯X仪、古X芳、张X泉、李X兰、梁X英、曾X玲、李X平、叶X文、邱X明）没有办理澳门劳工签注记录。
5、以办理澳门劳工证名义收款的有关收据：被害人张X花、冯X文、梁X英、朱X莲、朱X如、朱X娇、黄X谊、吴X琼、李X英、李X辉、吕X敏、凌X营、李X仪各自提供的由“谢远锋”签名收取款项的收据复印件（合共13人71000元，其中冯X文8500元，梁X英、朱X莲、朱X如、朱X娇各6500元，黄X谊3000元，吴X琼20**元，李X英4500元，张X花、李X辉、凌X营、李X仪各5000元，吕X敏7000元）。
6、由张X花提供的其收取被害人余X深7000元、麦X森7000元、刘X强7000元、朱X仪5500元、李X龙5500元、冯X仪7000元、杨X冰7000元的收据复印件（合共7人46000元）。
7、被害人李X龙、朱X仪、刘X强、杨X冰、麦X森、余X深、古X芳、冯X仪各自提供的其分别交付张X花款项的收据或协议书复印件（合共8人52000元，其中李X龙、朱X仪各5500元；刘X强、杨X冰、麦X森、余X深、冯X仪各7000元；古X芳6000元）。
8、被害人李X平、李X韵、邓X超提供的由李X锋收取每人各12000元合共3人36000元的收据。
9、卢X锋提供的由“谢远锋”签名收取的卢X锋、钟X旭、赖X珍、赖X如、曾X玲、卢X钟、李X平、邓X超、李X韵各8500元的收据复印件（一张收据，合共9人76500元）。
10、张X花提供的由“谢远锋”签名收取张X花等22人办理劳工证费用共158500元的收据及协议复印件（经证人冯X德书面确认），另张X花提供的手写清单显示：22人分别是李X兰、张X明、冯X德、冯X文各8500元，刘X强、麦X森、余X深、冯X仪、杨X冰、黎X媚、张X泉各7000元，梁X英6500元，谢X群、古X芳各6000元，李X龙、朱X仪各5500元，张X花5000元，另有5人（未列明）共41000元。
11、张X花提供的农业银行柜员机存款单及农业银行金穗借记卡对账单：显示其于2013年6月6日存入账号62×××14（户名刘X兰，谢远锋的母亲）现金2000元，于2013年3月1日分5笔存入其账号为62×××19的农行卡共41700元（分别是10000元4笔，1700元一笔）。
12、卢X锋提供的建设银行存款凭条：显示于2013年3月8日存入谢远锋建行账号62×××81现金16500元。
13、涉案银行账号的有关银行流水资料：
（1）户名为谢远锋、账号为62×××81的建行账号2013年3月至6月流水（卷三，P171-175）：3月6日现金存入5090元、ATM存款7000元；3月8日ATM转账收入9000元、现金存入16500元（与卢X锋提供的存款凭条相对应）；3月26日ATM存款各10000元、2000元；4月10日现金存款2000元；5月9日ATM存款6600元；5月11日ATM存款4900元；5月22日ATM存款2000元；5月30日ATM存款4000元。另外显示转账支出一笔是3月13日1500元，','2018-09-30
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