山东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鲁刑二终字第56号
原公诉机关山东省德州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）傅凤树，宁津县凤树房地产开发有限公司和宁津县凤树建筑开发有限公司法定代表人。2009年4月13日因犯行贿罪被免予刑事处罚。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年8月14日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押看守所。
辩护人袁建海，山东荣威律师事务所律师。
原审被告单位宁津县凤树房地产开发有限公司，住所地宁津县城中心大街（县地毯厂院内），法定代表人傅凤树。
诉讼代表人傅亮亮，宁津县凤树房地产开发有限公司员工。
原审被告单位宁津县凤树建筑开发有限公司，住所地宁津县城中心大街（县地毯厂院内），法定代表人傅凤树。
诉讼代表人傅亮亮，男，汉族，1984年11月25日出生，宁津县凤树建筑开发有限公司员工。
山东省德州市中级人民法院审理德州市人民检察院指控原审被告单位宁津县凤树房地产开发有限公司、宁津县凤树建筑开发有限公司、原审被告人傅凤树集资诈骗、非法吸收公共存款、逃税、骗取贷款案一案，于二○一五年四月二十九日作出（2015）德中刑二初字第19号刑事判决。原审被告人傅凤树不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、非法吸收公众存款罪
2008年4月14日，被告单位宁津县凤树房地产开发有限公司（以下简称凤树房地产公司）注册成立，法定代表人被告人傅凤树，经营范围：房地产开发及商品楼销售。自2009年3月始，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司的名义，以开发建设宁津县贵和雅苑小区需要资金为由，在未报有关金融管理机构批准的情况下，通过向自己的亲友及由亲友向他人介绍高息借款的信息，承诺一定期限付以月息2分至1角不等的高息，向社会不特定对象吸收资金。具体犯罪事实如下：
1、2009年12月至2012年4月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息3分至8分的借款方式，吸收刘某资金900万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人刘某（德州新华鲁抗药业有限公司董事长）证实，其通过朋友认识的傅凤树。2009年12月，傅凤树说贵和雅苑项目缺少资金需要借钱融资，约定月息3分多。自2009年12月至2012年4月，傅凤树陆续向其借款1510万元，其中有自己的800多万元，其弟弟刘成胜200多万元，其妹夫吴荣春220万元，其内弟刘海滨200多万元。傅凤树已经支付700多万元本金，其中包括吴荣春通过乐陵市人民法院枣城法庭强制执行的220万元、刘海滨通过乐陵市人民法院执行的75.8万元。自2011年10月21日至2012年5月18日，其以刘成胜、吴荣春、刘海滨的名义在乐陵市人民法院起诉凤树房地产公司、傅凤树、傅某乙，查封了贵和雅苑商铺28套、轮候查封宁津县振华大街土地16133平米、轮候查封贵和雅苑小区商铺36套。
（2）李某甲（被告人傅凤树之妻）提供的银行业务凭单证实，自2011年6月至同年10月，傅凤树、傅某乙、李某甲归还刘某、刘海滨等人286.4万元。
（3）乐陵市人民法院（2011）乐商初字第479号民事调解书、裁定书，（2011）乐商初字第487号民事调解书、裁定书，（2012）乐商初字第224号民事调解书、裁定书，第224-1号、224-2号民事裁定书、协助扣划存款通知书复印件证实，刘某以刘成胜、吴荣春、刘海滨的名义在乐陵市人民法院起诉后，乐陵市人民法院所作调解书、裁定书以及查封贵和雅苑房产、土地以及在傅凤树及凤树房产地公司账户中扣划相关款项的情况。
（4）被告人傅凤树供述，2009年末，刘某说听德州的朋友说其开发贵和雅苑小区需要用钱，于是自己来贵和雅苑办公室找到其。其从2010年初开始以凤树房地产公司名义在刘某处借钱，月息8分，款项用于开发贵和雅苑小区和还利息。2010年6月其给刘某打了1350万元的欠条，里面含有利息，本金900多万元。其已支付给刘某977.7万元，其中通过银行转账的有263.2万元，另外以现金方式给了刘某714.5万元。
2、2009年2月至2011年7月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息2至3分的借款方式，吸收臧某甲资金170万元、臧某乙资金20万元，已支付臧某甲7万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人臧某甲（住宁津县东张县村48号）证实，傅凤树以开发贵和雅苑缺少建设资金为由找其借款，2009年2月至2011年7月，其分三次借给傅凤树170万元本金，约定月息2分。傅凤树给了其7万多元利息，170万元本金未还。另外其还介绍臧某乙借给傅凤树20万元本金。2012年5月份，其与臧某乙在宁津县人民法院起诉了凤树房地产公司及傅凤树，并查封了贵和雅苑相关房产，后经法院调解傅凤树同意支付170万元本金和20万元利息。
（2）证人臧某乙（宁津县物资局职工）证实，2011年7月，经臧某甲介绍，借给傅凤树20万元，当时约定月息3分。傅凤树出具了借条，借条上盖有凤树房地产公司的公章。2012年5月30日，其在宁津县人民法院起诉了凤树房地产公司及傅凤树、李某甲。经法院调解，傅凤树同意偿还借款20万元、利息5万元。到目前为止，傅凤树没有归还欠款。
（3）臧某甲银行活期账户明细1份证实，臧某甲于2011年1月20日、2011年7月26日给傅亮亮、傅凤树转款共计11万元。
（4）宁津县人民法院（2012）宁民初字第715号民事调解书、第715-3号民事裁定书、第720号民事调解书、第720-2号民事裁定书证实，臧某甲、臧某乙在宁津县人民法院起诉凤树房地产公司、傅凤树、李某甲后，宁津县人民法院依法查封贵和雅苑相关房产及所作民事调解书的情况。
（5）被告人傅凤树供述，臧某甲从事起重车租赁业务、臧某乙从事房屋拆迁工作。2009年11月份，以贵和雅苑打桩、交配套费为由向臧某甲借款150万元。2011年5月份，又向臧某甲、臧某乙各借款20万元，并分别打了欠条，当时约定月息3分。之后，臧某甲、臧某乙又让其出具了1份商品房买卖合同作为抵押。这190万元本金未还。
3、2009年2月至2011年7月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息6分的借款方式，吸收陵县鸿泰工贸有限公司董事长马某资金3110万元，已支付2605.21万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人马某证实，2009年通过苏某介绍认识傅凤树，自2009年9月傅凤树找其借钱。2011年7月15日与傅凤树对账，统计了一份资金往来明细，共借给傅凤树本金3110万元，产生利息190.33万元，截止到2011年7月15日傅凤树共归还现金2605.21万元。
（2）证人苏某（被告人傅凤树朋友）证实，自2009年始，其将从陵县鸿泰工贸有限公司董事长马某处的借款600万元陆续转借给傅凤树，其归还马某200万元本金，至2011年6月24日，还欠马某本息624.88万元。傅凤树用房产抵偿马某账款624.88万元。
（3）被告人傅凤树提供、经马某确认的对账单1份证实，截止2011年6月30日，宁津瑞丰食品有限公司欠陵县鸿泰工贸有限公司借款本金400万元整，借款利息2248800元，合计6248800元；凤树房地产公司欠陵县鸿泰工贸有限公司借款本金470万元整，借款利息20万元（利息让利51200元），合计490万元；总计欠陵县鸿泰工贸有限公司11148800元。凤树房地产公司房款为11648800元（房款让利8702元），陵县鸿泰工贸有限公司欠房款50万元。
（4）被告人傅凤树提供、经马某确认的凤树房产往来明细1份证实，鸿泰（借方）与凤树（贷方）借贷情况及房地产往来明细情况。
（5）李某甲提供的银行业务凭单证实，自2010年12月6日至2011年5月31日，傅凤树、傅亮亮给陵县鸿泰工贸有限公司及马某等人付款1050.4万元。
（6）被告人傅凤树供述，其是通过苏某认识的马某。从2009年2月份开始以凤树房地产公司的名义在马某处借钱，约定月息6分，借款用于贵和雅苑建设开发、归还银行贷款。经过计算其一共借马某3110万元，已经归还现金2610.33万元（包括已经支付的利息190.33万元），用贵和雅苑房产顶账490万元。另用房产替苏某偿还马某624.88万元的借款本息。
4、2009年12月至2011年8月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息8分的借款方式，吸收朱某资金3800万元，已支付2618.2万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人朱某（住德州市德城区文化路十八号）证实，2010年通过王书宝认识傅凤树。傅凤树当时说开发贵和雅苑缺少资金，希望给他融资。2010年下半年到2011年上半年，共借给傅凤树3800多万元。傅凤树已经偿还1400多万元的本金、400多万元的利息。傅凤树给张书君、王广泉、张海波、程凤英、焦洪涛、胡元庆、杨万新打款的钱不是给其的还款，只有给梁军转款的10万元是给其的钱。
（2）李某甲提供的银行业务凭证证实，傅凤树、李某甲等人给朱某账户转款2608.2万元，给梁军转款10万元，给胡元庆、杨万新、程凤英等账户转款488.63万元。
（3）被告人傅凤树供述，2009年因开发建设贵和雅苑缺少资金，其找到小额贷款公司的老板朱某，以凤树房地产公司名义借款。自2009年12月至2011年8月共借款3800万元，约定月息8分。通过给朱某打款的银行凭证和支票存根确定给朱某支付了2366.83万元。
5、2011年4月至同年6月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息1角的借款方式，吸收贾某资金300万元、陆某资金200万元，共计500万元，已支付380万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人陆某（德州市东威履带机械有限公司总经理）、贾某（德州市圣洁路桥工程材料有限公司总经理）证实，2011年3、4月份，傅凤树的弟弟傅某甲联系陆某，说傅凤树因开发房地产缺少建设资金需要借钱，月息1角。2011年4月至6月，陆某和贾某共借给傅凤树500万元，其中贾某300万元、陆某200万元。现在傅凤树还了本金200万元、利息180多万元，还欠120万元。2012年3月份，二人在德城区人民法院起诉，起诉金额是390万元，要求用傅凤树借款时抵押的6套门市偿还欠款，经过法院调查该6套门市已经全部出售，法院把傅凤树的纺纱厂地皮查封了。
（2）贾某提供的借款协议复印件4份证实，被告人傅凤树（凤树房地产公司作为保证人）签订500万元借款协议的情况。
（3）陆某提供的商品房买卖合同复印件证实，被告人傅凤树向陆某及贾某借款500万元时签订的商品房买卖合同的情况。
（4）李某甲提供的银行业务凭证证实，2010年10月至2012年3月，傅凤树、傅亮亮等人给陆某及相关人员转款247万元的情况。
（5）德州市德城区人民法院（2011）德城商初字第1358号民事判决书、民事裁定书证实，德州市德城区人民法院所作判决及裁定查封凤树房地产公司地号为（2011）178号土地情况。
（6）被告人傅凤树供述，通过弟弟傅某甲认识陆某，陆某又介绍认识的贾某。自2011年4月，以凤树房地产开发公司的名义在陆某、贾某处借款500万元，月息1角，已归还380万元。借款时写的有借款协议，同时出具了3份贵和雅苑的商品房买卖合同，并在合同上面注明此合同作为融资款的抵押物。2012年陆某、贾某在德城区人民法院起诉，法院已经将宁津县纺纱厂地皮查封。
6、2010年8月至2011年3月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以投资回报的形式吸收德州金龙投资担保有限公司董事长张某甲资金3964.0905万元，已支付1301.7万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人张某甲证实，2010年6月，通过苏某认识傅凤树，2010年8月傅凤树找其借款说可以投资回报的形式购买贵和雅苑的房产。2010年8月20日其以单位员工赵某甲的名义购买了宁津县贵和雅苑小区1号楼全部房源，当时支付了1110万元（房产合同1267.0905万元）。2010年10月傅凤树说销售给其的贵和雅苑1号楼全部房源价格太低，要求提高当时每平米的单价，这样和傅凤树又签订一份合同约定贵和雅苑房产每平米由1300元涨到1790元，并且签订投资回报协议，通过赵某甲又支付给傅凤树634.0905万元。2011年3月份傅凤树又找其借钱，2011年3月22日其以单位员工肖某甲的名义购买了贵和雅苑东面全部的门市房，并且支付了1500万元（合同房款1500.378万元）。经过核算，2010年8月至2011年3月，其支付给傅凤树贵和雅苑购房款3244.0905万元，2011年3月21日又借给傅凤树720万元，傅凤树已经支付投资回报1279.7万元。其购买的贵和雅苑房产目前已经在宁津县房管局备案。
（2）证人赵某甲（德州金龙投资担保有限公司业务经理）证实，2010年8月20日，公司老板张某甲以其名义购买了傅凤树开发的贵和雅苑1号楼全部房源，共计9746.85平米，每平米1300元，房产合同金额共计1267.0905万元。当时张某甲使用其德州商业银行的银行卡分两次把钱转给的傅凤树，具体业务不是其办理的。其在购房合同买受人的位置签字、摁手印，并和肖某甲、傅凤树已将该房产合同在宁津县房管局备案，这些房源均没有转售。
（3）证人肖某甲（德州金龙投资担保有限公司外勤会计）证实，2011年3月份，傅凤树找张某甲卖房子筹措建设资金，2011年3月18日张某甲以其名义购买了贵和雅苑所有沿街门市楼，共计10740平米，每平米1397元，房产合同金额共计1500.378万元。具体的购买细节张某甲和傅凤树已经谈好了，张某甲只是安排其和傅凤树签订购房合同和去房管局备案。签完购房合同，其和傅凤树在宁津房管局做完房产备案登记，张某甲才通过德州金龙投资担保有限公司的公司账户转给傅凤树工商银行的个人账户999万元、通过张国柱工商银行个人账户给傅凤树工商银行的个人账户转款501万元。这些房源均没有转售。
（4）银行业务凭证复印件、收据复印件证实，2010年8月21日、2010年12月6日，傅凤树账户分别存入1110万元、6340905元；2011年3月22日，张国柱向傅凤树账户转款720万元；2011年3月24日至26日，德州金龙投资担保有限公司、张国柱共向傅凤树账户转款1500万元；以上共计3964.0905万元。傅凤树及凤树房地产公司出具了收据。
（5）张某甲提供的投资回报协议书复印件、商品房买卖合同复印件、借款凭证、借款合同复印件证实，傅凤树与肖某甲、赵某甲签订投资回报协议、购房合同以及借款合同情况。
（6）李某甲提供的银行凭证证实，自2010年11月4日至2012年4月21日，傅凤树等人给张某甲及相关人员付款1301.7万元的情况。
（7）被告人傅凤树供述，2010年苏某给其介绍的德州金龙投资担保有限公司张某甲。2010年8月至今，其以凤树房地产公司的名义，以贵和雅苑缺少建设资金，分两次一共在德州金龙投资担保有限公司张某甲处借款2880万元，约定6个月内借款利息是8分，每超过一个月利息增加1分。每个月都给德州金龙投资担保有限公司支付利息，全部打到张帅、张乐、王双等个人银行卡上，根据银行凭证确定共给德州金龙投资担保有限公司支付利息1381.7万元。借款2880万元本金时其出具了2份购房合同，不知道张某甲为什么不在购房合同上写自己的名字，但是肖某甲、和赵某甲都是德州金龙投资担保有限公司的会计。购房合同在宁津县房管局备案后，其再和张某甲签订借款协议和借据，在借据上盖了凤树房地产公司公章和傅凤树个人章，之后张某甲才给其打款。其和张某甲签订购房合同中的房产以后又被全部销售出去了。
7、2010年6月至2011年4月，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司倒贷款等理由、以月息4分至8分的借款方式，吸收张某乙资金700万元、山东德兴集团有限公司（以下简称德兴公司）资金1000万元，共计1700万元，已支付1399.6万元。德兴公司通过法院执行89.7万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人张某乙（住德州市德城区月亮湾小区2号楼3单元505室）证实，2010年5月份，通过朱某认识傅凤树。2010年6月至2011年4月9日，傅凤树以开发宁津县贵和雅苑小区的名义分多次向其借款共计1240万元。这1240万元中700万元是借宋来鱼的本金，剩余的540万元是自己270万元循环借给傅凤树产生的金额。每次借给傅凤树钱，傅凤树过一段时间先把钱还给其，几天后再重新借，这样就形成了银行打款凭条的540万元。从借款到目前为止，傅凤树一共给其打款1399.6万元，其中包括傅凤树给杜长艳打款的130万元。
（2）证人赵某乙（德兴公司财务总监）证实，2011年3月份，公司通过张某乙联系借款给凤树房地产公司1000万元。当时傅凤树说借钱用于倒贷款，签订了借款协议，借款金额1000万元，借款期限2011年3月15日至2011年9月14日，口头约定月息4分。凤树房地产公司用宁津国用（2011）第178号土地使用权证作为这笔借款的抵押，并做了他项权登记。2011年3月15日、16日，德兴公司将1000万元通过网银打款到凤树房地产公司账户。之后傅凤树没有付过德兴公司利息，也没有通过张某乙给付过德兴公司利息。2011年10月份德兴公司起诉凤树房地产公司后，经德州市中级人民法院调解，双方达成调解协议，协议约定2011年11月底傅凤树先还100万元，12月底还清余下的1170万元，到了2011年12月14日，傅凤树给德兴公司60万元。2011年12月，由于凤树公司没有按期归还100万元，通过法院执行29.7万元。
（3）借款协议复印件2份、借据复印件4份、银行业务凭证复印件4份证实，2011年4月9日凤树房地产公司向张某乙借款200万元；2011年3月15日、3月26日德兴公司向凤树房地产公司转账1000万元，凤树房地产公司及傅凤树出具借款1000万元借据的情况。
（4）德州市中级人民法院（2011）德中立民初字第173号民事调解书证实，2011年11月4日，经法院调解，被告凤树房地产公司于2011年11月30日前付德兴公司100万元，余款1170万元于2011年12月31日之前付清。
（5）李某甲提供的银行业务凭证证实，2011年12月14日，傅凤树之妻李某甲给赵某乙付款60万元的事实。
（6）德州市中级人民法院协助扣划存款通知书复印件一份，2012年1月6日，因德兴公司申请执行，德州市中级人民法院将凤树房地产公司账户存款中的29.7万元强制扣划的事实。
（7）被告人傅凤树供述，其通过朱某认识的张某乙。其以凤树房地产公司的名义一共向张某乙借款700万元，月息8分。另外张某乙还介绍德兴公司借给其1000万元，月息7分。这样其借张某乙的1700万元，已经归还本息共计1399.6万元，其中包含支付给德兴公司的利息，具体数额分不清楚了。德兴公司1000万元借款，是用宁津县纺纱厂的宁津国有（2011）第178号土地使用权证作为借款抵押。2011年10月份德兴公司在德州市中级人民法院起诉，法院已经调解。2011年12月14日其支付给德兴公司60万元。
8、2009年3月至2011年3月，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司购买土地等理由，以月息6分的借款方式，吸收苏某资金2900万元，已支付5031.4万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人苏某（宁津县瑞丰食品有限公司负责人）证实，2009年3月份傅凤树购买贵和雅苑土地向其借款2300万元，一直未还。傅凤树购买纺纱厂土地向其借款600多万元，这笔钱很快就归还了，傅凤树累计借款2900多万元，约定月息6分。这2900多万元都是其从别人那里借来的，包括德州唐忠勇的、泰安陈新华的钱。截止到2011年8月份，傅凤树已经给其打款5000多万元，用房产顶账5661.48万元，其中2010年11月4日，用房产抵偿泰安陈新华账款2535万元，2011年6月，用房产抵偿马某账款624.88万元，2011年11月22日，用房产抵偿其账款2501.6万元。傅凤树用房产顶的账款是借款的本金和利息，借款以利滚利的方式计息。其和傅凤树只是一般朋友关系。
（2）证人张某丙（宁津县司法局工作人员，住宁津县华府小区）证实，在宁津县公证处工作时认识的傅凤树，通过苏某的父亲认识苏某，经其介绍傅凤树认识了苏某。苏某因周转贷款找傅凤树借过两次钱，没用多长时间就还了。到了2009年，傅凤树开发贵和雅苑找苏某借钱的事情，都是傅凤树和苏某自己联系的。傅凤树和苏某没有合伙开发贵和雅苑小区，他们是借贷关系。
（3）商品房买卖合同复印件证实，傅凤树与苏某签订商品房买卖合同情况。
（4）李某甲提供的银行业务凭证证实，2010年4月至2011年10月，傅凤树等人给苏某付款5031.4万元，给唐忠勇及相关人员支付202万元，给陈新华付款350万元的事实。
（5）凤树房地产公司与苏某债务往来情况表证实，凤树房地产公司与苏某的债务往来明细情况。
（6）被告人傅凤树供述，其通过张某丙介绍认识苏某。2009年3月份购买贵和雅苑土地时，苏某帮其融资2300万元，这笔钱就形成原始本金。2011年3月份其购买纺纱厂土地时苏某帮其融资600多万元，过了10多天，其用从德兴公司借的1000万元把欠苏某的这600多万元还了，其共欠苏某2300万元的本金。除了以上两笔，苏某还帮其在其他人那里融过资，具体金额记不清了。其在苏某处借款月息是6分。其通过银行支付给苏某5056.4万元，其中包含苏某帮其融资购买纺纱厂土地的600多万元和其他短期拆借的。其共支付到苏某和苏某提供的相关人员名下5056.4万元，另用贵和雅苑的房子顶欠苏某5661.5028万元的账，另外还给苏某打了一张4300万元的欠条，但已经不欠苏某钱了。
9、2011年5月至2011年8月，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司偿还银行贷款等理由，以月息3分至1角的借款方式，吸收肖某乙资金1128万元。至2011年8月，被告人傅凤树已支付583.2万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人肖某乙（住山东省宁津县宁津镇西白村）证实，自2011年3月份至2012年4月22日，傅凤树以偿还银行贷款为由共计向其借款1636.2万元，借款人是傅凤树及凤树房产地公司，借款利率3分，截止到2011年8月份，傅凤树共计偿还541.2万元及用一套住宅楼抵了64万元的借款本金，还欠其991万元的借款本金，其中691万元资金是其同学耿某借给其的，所以当时其就让傅凤树在写借条的时候写成了借用耿某的资金了。2011年8月23日其和耿某在宁津县人民法院将傅凤树起诉了，经宁津县人民法院调解，约定用宁津县贵和雅苑小区东侧沿街商铺6-13号（1到3层）、商铺地下商场（3300平米）抵账给其与耿某，当天其和耿某就在宁津县房产管理局将宁津县贵和雅苑小区6-13号商铺及地下商场进行了预售登记，2012年3月30日，宁津县人民法院对当时调解约定的宁津县贵和雅苑小区的房产强制执行，这些商铺和地下商场都在其和耿某的名下了。
（2）证人耿某（住山东省宁津县城关供销社家属院）证实，2011年肖某乙以其名义借给傅凤树691万元，傅凤树打的欠条写的是欠耿某钱，但实际出借人是肖某乙，肖某乙为了方便要钱让其顶名借给傅凤树钱。2011年8月份，其和肖某乙一起到宁津县人民法院起诉了傅凤树，2012年3月30日，宁津县人民法院强制执行了贵和雅苑东侧9至13号门市及地下商场。
（3）肖某乙提供的借条复印件5份证实，自2011年5月23日至2012年4月22日，傅凤树及凤树房产地公司出具向肖某乙、耿某借款所打借条情况。
（4）银行业务凭证复印件7份证实，自2011年5月17日至2011年8月24日，肖某乙给傅凤树及李某甲转款共计1128万元，其中2011年8月23日，肖某乙给傅凤树转款110万元，2011年8月24日，肖某乙给李某甲转款200万元。
（5）李某甲提供的银行凭证证实，自2011年5月3日至2011年8月22日，傅凤树、傅某乙、李某甲支付肖某乙共计583.2万元。
（6）商品房买卖合同复印件1份证实，凤树房地产公司、傅凤树与肖某乙签定商品房买卖合同的情况。
（7）宁津县人民法院（2011）宁民初字第1075号、1076号、1077号民事调解书、（2012）宁民初字第116号民事调解书、（2012）宁法执字第222-1号、222-1号、223-1号、224-1号执行裁定书、协助执行通知书证实，肖某乙、耿某起诉被告凤树房地产公司、傅凤树归还借款991万元，已经宁津县人民法院调解，2012年3月30日，宁津县人民法院向宁津县房管局送达协助执行通知书，将贵和雅苑东侧6至13号门市楼及地下商场（3300平米）产权登记在耿某及肖某乙名下。
（8）被告人傅凤树供述，其与肖某乙都在宁津干房地产，是同行，其不认识耿某，找肖某乙借钱时，肖某乙说他从耿某那里帮其借钱。其以建设贵和雅苑缺少资金、还商业银行的贷款为由，自2011年３月份在肖某乙、耿某处共借款1100多万元，月息3分到1角。其已经还给肖某乙、耿某现金625.4413万元，另用一套价值64.2413万元的房产顶账，共计偿还了689.6826万元。2011年8月，肖某乙、耿某在宁津县人民法院起诉，将贵和雅苑6-13号商铺及地下商场查封。
10、2010年8月至2011年12月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司建设贵和雅苑缺少资金等理由，以月息9分的借款方式，吸收张某丁资金800万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1)证人张某丁（德州市德城区国华投资咨询有限公司董事长）证实，2010年6月，其通过傅凤树的弟弟傅某甲介绍认识的傅凤树。自2010年8月至2011年12月，傅凤树以建设贵和雅苑缺少资金从其处借款1450万元，包括其自己350万元、袁俊强800万元、张某戊200万元、张某己100万元。袁俊强、张某戊是其公司股东，张某己是其朋友。当时每借一笔钱，傅凤树就与其签订1份房产抵押合同，房产合同上的房产金额比实际借款金额要多，多的部分算作利息。2011年8月份，发现傅凤树抵押的房产已经又卖给了别人，其找到傅凤树，傅凤树支付给其17万元现金、5万元的酒水。自2011年至2012年初，傅凤树一共支付给其147万元的利息和50万元的本金。傅凤树给王万军、尚万山打款的184万元不是给其的利息款，其不认识王万军、尚万山。2012年3月份，其在德州市中级人民法院起诉了傅凤树，并将傅凤树抵押给其的房产查封了。
（2）证人张某戊（德州市德城区国华投资咨询有限公司股东）证实，2010年6月份其通过张某丁认识的傅凤树。2011年1月份，傅凤树找张某丁借款，张某丁找其借了200万元。张某丁负责和傅凤树联系，到现在傅凤树也没有还钱。
（3）证人张某己（住德城区新华办事处陈公庄园）证实，其以购房形式借给傅凤树100万元，傅凤树承诺支付利息。2011年5月29日签订了购房合同，当时给了傅凤树50万元现金，剩余的50万元给了张某丁，张某丁怎么将钱给的傅凤树其不清楚。其将房产转让给张某丁了，张某丁还给其100万元。其不认识袁俊强。
（4）商品房买卖合同复印件、收据复印件证实，傅凤树向张某丁借款时签订的商品房买卖合同情况及傅凤树给张某丁打的收据情况，收据总额1658.42万元，收据事由注明：作为抵押。
（5）李某甲提供的银行业务凭证证实，自2010年10月22日至2012年1月14日，傅凤树、傅某乙、李某甲归还张某丁及相关人员477万元，其中2011年8月3日以后归还283万元。
（6）德州市中级人民法院（2012）德中立民初字第35号民事裁定书、协助执行通知书证实，2012年1月17日，经张某丁等人申请，德州市中级人民法院查封了宁津县贵和雅苑小区价值1600万元的房产。
（7）德州市中级人民法院（2012）德中民初字第37-1号民事裁定书证实，2015年3月27日，张某丁、张某戊、袁俊强撤回对被告凤树房地产公司的起诉。
（8）被告人傅凤树供述，自2010年8月，以凤树房地产公司的名义、以贵和雅苑缺少建设资金找张某丁借款800万元，月息９分，每个月支付利息，张某丁都会以短信的形式通知其打款的卡号，有张某丁、袁俊强、尚万山。其给张某丁支付了489.4万元的利息，其中有14万元的现金和５万元的酒水，剩下的470.4万元都有银行凭条，其还用贵和雅苑的住宅顶了56.946万元的利息。当时其与张某丁签订了购房合同，把房产抵押给了张某丁，想银行贷款下来后，就把张某丁的钱还上。
11、2011年8月，被告人傅凤树以被告单位凤树房产地公司还银行贷款为由，以月息8分至1角的借款方式，吸收张某庚资金1050万元，张某庚以德州现代房地产开发有限责任公司的名义将1050万元出借。2011年10月15日，被告单位凤树房地产公司、被告人傅凤树与德州现代房地产开发有限责任公司签订借款1354万元的借款合同，借款期限至2011年11月14日。借款到期后，因凤树房地产公司未还款，德州现代房地产开发有限责任公司向德州市中级人民法院提起民事诉讼，要求凤树房地产公司偿还借款本息1574.2507万元。2011年11月25日，经德州市中级人民法院调解，凤树房地产公司以贵和雅苑未出售的73套房产抵偿所欠德州现代房地产开发有限责任公司借款本息1574.2507万元；2011年12月12日，德州市中级人民法院通知宁津县房管局协助执行，将该73套房产产权登记备案到德州现代房地产开发有限责任公司。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人张某庚（住宁津县城区太合雅苑小区2-301）证实，其与傅凤树都是搞房地产开发的，是同行。2011年10月份，傅凤树说还德州商行的贷款，以凤树房地产公司的名义向其借款1354万元，借款期限2011年10月15日至2011年11月14日。当时借款没有约定利率。1354万元借款，傅凤树给其出具了借款凭证（编号：2011001）、借款合同（合同号2011001），用贵和雅苑小区东侧沿街22套门店做为抵押物，并给其出具了22份商品房买卖合同。借款到期前，其去房管局做预售登记，才得知这22套门店已经被乐陵法院查封了，房管局不能做预售登记。之后，傅凤树还有一笔200万元借款，时间是在借给傅凤树1354万元之后，用于傅凤树应急偿还对外借款的利息，借款到期后，傅凤树无法还款，抵押房产又被乐陵法院查封了，所以其在德州市中级人民法院提起了诉讼，起诉的本息合计是1574.2507万元。2011年11月25日，经德州市中级人民法院调解，双方达成协议，凤树房地产公司自愿以贵和雅苑未出售的73套住宅房抵偿其借款。当时德州市中级人民法院的人员在凤树房地产公司的商品房销控表中核查了，这73套住宅房当时傅凤树确实没有出售。其以德州现代房地产开发有限公司的名义在宁津县房管局将该73套住宅房登记了。
另证实，其与傅凤树无债务关系，傅凤树在德州现代房地产公司有借款。2011年11月25日，经德州市中级人民法院调解，德州现代房地产公司与傅凤树达成民事调解书，傅凤树用贵和雅苑73套住宅清偿欠德州现代房地产开发有限责任公司1574.2507万元借款本息，且该73套房产已经过户到德州现代房地产开发有限责任公司，傅凤树已将债务清偿。
（2）张某庚提供的授权委托书证实，德州现代房地产开发有限责任公司委托张某庚全权处理该公司诉凤树房地产公司借款合同纠纷一案全部事宜。
（3）张某庚提供的借款凭证复印件、借款合同复印件证实，傅凤树及凤树房地产公司向德州现代房地产开发有限公司出具借款1354万元借款凭证的情况。
（4）德州市中级人民法院（2011）德中立民初字第176号民事调解书、贵和雅苑小区房屋抵账交接表、收到条、协助执行通知书证实，2011年11月25日，经德州市中级人民法院调解，德州现代房地产公司与傅凤树达成民事调解，傅凤树用贵和雅苑73套住宅清偿欠德州现代房地产开发有限责任公司1574.2507万元借款本息；2011年12月12日，德州市中级人民法院通知宁津县房管局协助执行，将该73套房产产权登记备案到德州现代房地产开发有限责任公司。
（5）被告人傅凤树供述，其与张某庚是同行。2011年8月份，为了还德州银行1950万元的贷款，张某庚通过银行转账和承兑汇票借给其1050万元。开始月息8分，到2011年10月份月息涨到1角。2011年10月15日，其与张某庚又签订新的借款凭证、借款合同，借款金额1354万元比本金1050万元多的304万元（以前的1050万元借款合同，在签订1354万的借款合同后就作废了），是借款1050万元两个多月的利息。2011年11月份，张某庚在德州市中级人民法院将其起诉，起诉金额1547万元，是1354万元加上利息形成的金额。当时张某庚是以德州现代房地产开发有限责任公司的名义借给其钱，也是以该公司起诉的。经调解，其以贵和雅苑未出售的73套住宅房（9988.34平米）抵偿1547万元借款。
上述事实，还有经一审庭审举证、质证的下列综合证据予以证实：
1、证人证言
（1）李某甲证实，贵和雅苑从2010年开始预售，购房人缴纳房款时，都存到凤树房地产公司在工商银行的公司账户上，也有部分购房人以现金交房款，其再把现金存到公司户上。凤树房地产公司的支出有工程款、公司管理费用、手续费、还有给德州还的高利息。凤树房地产公司需要现金支出或者银行转账时，其会去银行取现金或者转账，其办完业务后，会将银行凭条的复印件交给杜晓霞，其自己保存银行凭条的原件。一般其和杜晓霞晚上对账，确保账目支出的准确。其和售楼员有楼房销控表，从销控表上确定该房产是否已被销售，但是该房产是不是已经被抵押，就不知道了。现在凤树房地产公司账上没钱了。
（2）傅某甲（被告人傅凤树弟弟）证实，自2010年初傅凤树就给其说他开发贵和雅苑小区现在资金非常紧张，让其帮他在社会上融资，看看身边的朋友有钱吗，有钱的话就告诉人家傅凤树开发贵和雅苑缺少资金，需要融资，支付6至7分的月息，这样其才在社会上帮他联系融资的事情。其介绍张某丁、陆某借钱给傅凤树。
（3）苏某证实，傅凤树让其帮忙在社会上融资，其陆续借给傅凤树2900多万元，都是其从别人那里借来的，包括德州唐忠勇的、泰安陈新华的钱。
（4）舒某证实，1996年其在宁津县水务局工作时认识傅凤树。傅凤树以开发贵和雅苑缺少资金和购买纺纱厂土地为由找其借款，并让其在社会上帮忙融资。
2、书证
（1）被告人傅凤树提供的高利贷本金情况表证实，被告人傅凤树统计的向张某丁等人借高利贷的情况。
（2）宁津县审计局于2012年6月14日出具的关于宁津贵和雅苑房地产开发项目的审计调查报告证实，根据县委工作安排，2012年6月5日成立的以建设局、房管局、公安局、审计局等部门为成员的联合工作组，对凤树房地产公司开发的贵和雅苑项目的审计调查情况。
（3）贵和雅苑房产重复抵押销售、房产登记情况汇总表证实，被告人傅凤树开发的宁津县贵和雅苑房产重复抵押后被相关法院查封的情况。
综上，自2009年至2012年，被告单位凤树房地产公司、被告人傅凤树向14名社会不特定对象非法吸收公众存款20042.0905万元。
二、集资诈骗罪
2011年8月至2012年8月期间，被告人傅凤树在明知自己开发的贵和雅苑小区已经严重亏损，无力偿还借款的情况下，仍以被告单位凤树房地产公司建设贵和雅苑缺少资金、还银行贷款等理由，以月息2分至1角的高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资。具体犯罪事实如下：
1、2011年11月14日，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息2分向孟某集资10万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人孟某（宁津县地税局职工）陈述，2011年10月，傅凤树说建设贵和雅苑缺少资金，其身边的朋友有钱可以存放到他公司，月息2分。其告诉母亲杜书芬此事后，其母亲同意存10万元。2011年11月14日，其给李某甲四五张银行存单，李某甲给其出具了凤树房地产公司的收据。到目前为止，傅凤树没有支付过利息和本金。
（2）孟某提供的凤树房地产公司现金收据复印件1份证实，2011年11月14日，凤树房地产公司出具向杜书芬借款10万元、约定月息2分的情况。
（3）被告人傅凤树供述，2011年11月份，其以凤树房地产公司的名义找孟某借款10万元，约定月息2分，这10万元用于还他人的借款利息了，一直未付给孟某本息。
2、2011年9月22日，被告人傅凤树以被告单位凤树房地产公司建设贵和雅苑缺少资金为由，以月息4分向张某壬集资10万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人张某壬（宁津县地税局职工）陈述，2011年9月20日，傅凤树说建设贵和雅苑缺少资金，其身边的朋友有钱可以存放到他公司，月息4分。2011年9月22日，其将10万元转到傅凤树提供的李某甲农业银行账户上。傅凤树给其打了借条，但将其名字写成了张卫东。当时认为关系都不错，就没好意思让傅凤树把名字改过来。到目前为止，傅凤树没有支付过利息和本金。
（2）张某壬提供的借条复印件1份证实，2011年9月22日，傅凤树向张某','2018-09-24
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