浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0110刑初908号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人李广宝，男。因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人沈芸（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]556号起诉书指控被告人李广宝犯集资诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王慰出庭支持公诉。被告人李广宝及其辩护人沈芸到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
2016年5月至8月，被告人李广宝因其个人及公司的巨额债务无法偿还，以公司需要资金扩大生产为由，以高额回报为诱饵，面向社会不特定人员宣传，谎称可以还本付息，在杭州市余杭区共计骗取56名以上被害人资金约人民币1298800元（其中被害人方某1229300元、被害人钱某1123500元、被害人张某197000元、被害人顾某161500元、被害人史某142500元、被害人洪某150600元、被害人计某148800元、被害人陈某145000元、被害人计某242800元、被害人吴某134400元、被害人曹某25800元、被害人顾某225500元、被害人张某217700元、被害人史某217600元、被害人汤某17600元、被害人金某117600元、被害人邵某117400元、被害人刘某117400元、被害人张某317300元、被害人张某417000元、被害人黄某16800元、被害人周某116800元、被害人盛某1、盛某29000元、被害人楼某1、楼某28900元、被害人洪某28800元、被害人祝某8800元、被害人王某28800元、被害人徐某8800元、被害人裘某28800元、被害人钟某18800元、被害人俞某8800元、被害人金某2、张某58800元、被害人邹某8800元、被害人王某38800元、被害人茅某8800元、被害人吴某28800元、被害人陈某28600元、被害人胡某8600元、被害人方某28600元、被害人宋某8600元、被害人盛某38600元、被害人李某18600元、被害人钱某28600元、被害人顾某38600元、被害人沈某8600元、被害人钟某28600元、被害人王某48600元、被害人裘某18500元、被害人范某8500元、被害人倪某8500元、被害人康某8500元、被害人陈某38500元、被害人张某68400元、被害人董某8000元、被害人劳某8400元、被害人周某213500元），资金用于支付业务员高额提成、偿还垫资款等。至今共造成被害人实际损失人民币1198600元（其中被害人方某1190900元、被害人钱某1123500元、被害人张某197000元、被害人顾某161500元、被害人史某140100元、被害人洪某150600元、被害人计某146400元、被害人陈某145000元、被害人计某235600元、被害人吴某134400元、被害人曹某25800元、被害人顾某223100元、被害人张某215300元、被害人史某212800元、被害人汤某15200元、被害人金某112800元、被害人邵某117400元、被害人刘某117400元、被害人张某317300元、被害人张某417000元、被害人黄某16800元、被害人周某114400元、被害人盛某1、盛某29000元、被害人楼某1、楼某28900元、被害人洪某28800元、被害人祝某8800元、被害人王某28800元、被害人徐某8800元、被害人裘某28700元、被害人钟某18800元、被害人俞某6400元、被害人金某2、张某56400元、被害人邹某8800元、被害人王某38800元、被害人茅某8600元、被害人吴某26400元、被害人陈某28600元、被害人胡某6200元、被害人方某28600元、被害人宋某6200元、被害人盛某36200元、被害人李某18600元、被害人钱某28600元、被害人顾某38600元、被害人沈某6200元、被害人钟某28600元、被害人王某48600元、被害人裘某18500元、被害人范某8500元、被害人倪某8500元、被害人康某8500元、被害人陈某38500元、被害人张某68400元、被害人董某8000元、被害人劳某8400元）。
据以指控的证据有借款合同等书证；证人证言；被害人陈述；搜查笔录；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人李广宝的行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定惩处。
被告人李广宝辩称，（1）其对被害人投资的钱款没有非法占有的目的；（2）其不清楚具体的被害人人数及被骗金额；（3）本案系他人利用其公司进行诈骗，其不知情。综上，其不构成集资诈骗罪。
辩护人提出，（1）被告人李广宝对被害人投资的钱款不具有非法占有的目的，被告人李广宝的行为不构成集资诈骗罪；（2）被告人李广宝本人仅收到被害人投资的5万余元钱款，其余钱款均被赵某2、李某2等人拿走，被告人李广宝并不知情；（3）被告人李广宝主观恶性及人身危险性较小，有悔罪表现，且系初犯。综上，请求对被告人李广宝的行为准确定性并考虑量刑情节。
经审理查明：
被告人李广宝系某星防水材料有限公司（以下简称众星公司）的法定代表人。被告人李广宝在其个人及众星公司拖欠巨额债务无法偿还的情况下，为筹集资金，伙同他人经预谋于2016年5月，由他人垫资，在杭州市余杭区成立杭州某防水材料贸易有限公司（以下简称某公司），由被告人李广宝担任法定代表人。
2016年5月至8月，被告人李广宝等人在因巨额债务未偿还导致众星公司的土地及房产被查封的情况下，隐瞒上述事实，以众星公司需要资金扩大生产等为由，以高某回报为诱饵，面向社会不特定人员宣传，谎称可以还本付息，在杭州市余杭区骗取50余名被害人人民币共计1298600元（其中被害人方某1、郑某1229300元、被害人钱某1123500元、被害人张某197000元、被害人顾某161500元、被害人史某142500元、被害人洪某150600元、被害人计某148800元、被害人陈某145000元、被害人计某242800元、被害人吴某134400元、被害人曹某25800元、被害人顾某225500元、被害人张某217700元、被害人史某217600元、被害人汤某、马某17600元、被害人金某117600元、被害人邵某117400元、被害人刘某117200元、被害人张某317300元、被害人张某417000元、被害人黄某16800元、被害人周某116800元、被害人盛某1、盛某29000元、被害人楼某18900元、被害人洪某28800元、被害人祝某8800元、被害人王某28800元、被害人徐某8800元、被害人裘某28800元、被害人钟某18800元、被害人俞某8800元、被害人金某28800元、被害人邹某8800元、被害人王某38800元、被害人茅某8800元、被害人吴某28800元、被害人陈某28600元、被害人胡某8600元、被害人方某28600元、被害人宋某8600元、被害人盛某38600元、被害人李某18600元、被害人钱某28600元、被害人顾某38600元、被害人沈某8600元、被害人钟某28600元、被害人王某48600元、被害人裘某18500元、被害人范某8500元、被害人倪某8500元、被害人康某8500元、被害人陈某38500元、被害人张某68400元、被害人董某8000元、被害人劳某8400元、被害人周某213500元），并将款项用于支付业务员高额提成、偿还垫资款等。至案发，共造成被害人实际损失人民币1198400元（其中被害人方某1、郑某1190900元、被害人钱某1123500元、被害人张某197000元、被害人顾某161500元、被害人史某140100元、被害人洪某150600元、被害人计某146400元、被害人陈某145000元、被害人计某235600元、被害人吴某134400元、被害人曹某25800元、被害人顾某223100元、被害人张某215300元、被害人史某212800元、被害人汤某、马某15200元、被害人金某112800元、被害人邵某117400元、被害人刘某117200元、被害人张某317300元、被害人张某417000元、被害人黄某16800元、被害人周某114400元、被害人盛某1、盛某29000元、被害人楼某18900元、被害人洪某28800元、被害人祝某8800元、被害人王某28800元、被害人徐某8800元、被害人裘某28700元、被害人钟某18800元、被害人俞某6400元、被害人金某26400元、被害人邹某8800元、被害人王某38800元、被害人茅某8600元、被害人吴某26400元、被害人陈某28600元、被害人胡某6200元、被害人方某28600元、被害人宋某6200元、被害人盛某36200元、被害人李某18600元、被害人钱某28600元、被害人顾某38600元、被害人沈某6200元、被害人钟某28600元、被害人王某48600元、被害人裘某18500元、被害人范某8500元、被害人倪某8500元、被害人康某8500元、被害人陈某38500元、被害人张某68400元、被害人董某8000元、被害人劳某8400元）。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人方某1、钱某1、张某1、顾某1、史某1、洪某1、计某1、陈某1、计某2、吴某1、曹某、顾某2、张某2、史某2、汤某、金某1、邵某1、刘某1、张某3、张某4、黄某、周某1、盛某1、洪某2、祝某、王某2、徐某、裘某2、钟某1、俞某、邹某、王某3、茅某、吴某2、陈某2、胡某、方某2、宋某、盛某3、李某1、钱某2、顾某3、沈某、钟某2、王某4、裘某1、范某、倪某、康某、陈某3、张某6、董某的陈述、证人楼某2、张某5的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、借款合同、抵押合同、收据、身份证复印件、POS签购单、银行卡、名片、照片、微信聊天记录、情况说明等，证实上述被害人方某1等人共计被骗人民币1298600元，其中被害人方某1、郑某1229300元、被害人钱某1123500元、被害人张某197000元、被害人顾某161500元、被害人史某142500元（其中部分系以卢永兴的名义出借）、被害人洪某150600元（其中部分系以岑元发的名义出借）、被害人计某148800元、被害人陈某145000元、被害人计某242800元、被害人吴某134400元、被害人曹某25800元（其中部分系以杨渭泉的名义出借）、被害人顾某225500元（其中部分系以程春儿的名义出借）、被害人张某217700元、被害人史某217600元、被害人汤某、马某17600元、被害人金某117600元、被害人邵某117400元、被害人刘某117200元、被害人张某317300元（其中部分系以桂德义的名义出借）、被害人张某417000元、被害人黄某16800元（其中部分系以姚伟潜的名义出借）、被害人周某116800元、被害人盛某1、盛某29000元、被害人楼某18900元、被害人洪某28800元、被害人祝某8800元、被害人王某28800元、被害人徐某8800元、被害人裘某28800元、被害人钟某18800元、被害人俞某8800元、被害人金某28800元（其中部分系以张某5的名义出借）、被害人邹某8800元、被害人王某38800元、被害人茅某8800元、被害人吴某28800元、被害人陈某28600元、被害人胡某8600元、被害人方某28600元、被害人宋某8600元、被害人盛某38600元、被害人李某18600元、被害人钱某28600元、被害人顾某38600元、被害人沈某8600元、被害人钟某28600元、被害人王某48600元、被害人裘某18500元、被害人范某8500元、被害人倪某8500元、被害人康某8500元（其中部分系以陆某的名义出借）、被害人陈某38500元、被害人张某68400元、被害人董某8000元、被害人劳某8400元、被害人周某213500元，其中关于被害人刘某1的借款合同、抵押合同、收据等显示被害人刘某1第一次借给某公司10000元，实际支付8700元，第一次借款到期后被害人刘某1续借该笔借款，但某公司出具的收据将实际收款金额误写成8400元，少写了300元，加上某公司到期未支付的该笔借款的利息1300元，因此某公司出具了欠被害人刘某11600元的凭证，被害人刘某1另外又借给某公司10000元，实际支付8500元，及被告人李广宝在某公司组织活动时到场宣传，业务员姜某冒用“王某9”的名义拉借款等事实；
2、证人赵某1的证言，证实众星公司于2011年成立，位于枣强县工业区，李广宝是老板和法定代表人，其负责生产和技术，公司里拿工资的有10人，其中8名工人，无固定财务人员，珠海华兴公司转给众星公司一项防水技术的专利，当时还派人指导了两个月，公司里一名技术人员掌握了技术，但因为公司付不出工资，该技术人员离开，所以2014年以来，公司里没有技术人员；众星公司厂区的土地、厂房都是众星公司的，公司有两条生产线、两个锅炉，两条生产线是2012年购买的，其听李广宝说花了300多万元，因为缺少资金，公司一直聘请不到技术人员，所以公司成立以来一直属于调试状态，尚未进入正常的生产状态；2016年8月的工资还是正常发放的，李广宝称2016年9月的工资由公司合作方发放，其听说众星公司在2013年向银行贷款400万元，但不清楚有无归还，李广宝很少在公司里办公等事实；
3、证人李某2的证言，证实2016年春节后，其和“老李”李广宝、任某、孟某、李某4商定由李广宝成立投资公司，其余人协助，赚到钱后其等人再向李广宝借钱，后李某4、孟某先出资30万元，给李广宝在河北的公司通电、除草，其等人投钱给李广宝在上海开了一家投资公司，任某和孟某帮助李广宝在北京开了家融资公司；2016年4、5月，其认识了“邵某2”，“邵某2”是做融资业务的，手下有一个销售团队，当时“邵某2”提出来可以在杭州开个融资公司，其就告诉李广宝，李广宝同意，让其帮忙开融资公司，并提出赚到钱后借给其用，其同意，然后张某7开车带其到浙江嘉兴跟“邵某2”见面，“邵某2”提出业务员团队的提成是48%，其告诉李广宝后，李广宝同意，第三天，其和李广宝、任某、任钉、“邵某2”、王某6在临平见面，当时“邵某2”问李广宝是否知道点位（指提成）、借款期限、利息、如何垫资等，李广宝说都知道的，因为李广宝之前在北京开过融资公司，套路都知道，之后李广宝安排其联系垫资方，安排任钉负责公司筹办事宜，其马上联系左某垫资，过了一天，左某赶到临平跟“邵某2”、任钉开始筹办公司，当时跟“邵某2”、左某商定双倍返还垫资款；“邵某2”、任钉、左某负责操办租房、装修、购买办公用品、团队人员（“邵某2”等人）的两处宿舍、任钉等公司人员住的宾馆等事宜，任钉找中介办理的公司工商登记（李广宝留有身份证复印件），筹办费用由团队出57000多元、垫资方（左某）出62000多元（共12万元），主要用于支付房租5万多元、员工宿舍2万多元、公司装修1万元、办公用品2万多元、小传单、广告板1万多元、购买小礼品5000元、工商注册费用2000多元等，后左某又出17000多元的食宿费用、介绍“邵某2”的王某7的介绍费3万元、李广宝上海公司的费用21000元、一名客户退单1万元，左某共垫资14万元；2016年五一后，某公司开张，其和李广宝、任钉都去了，当天任钉陪着李广宝在附近的银行办理了一张银行卡，然后又办理了POS机，团队上街以河北公司扩大生产急需资金为由找客户，客户到公司后由业务员接待，最开始由任钉收钱，没几天，其打电话让李广宝安排两个人到公司，李广宝让其安排一个，其遂让赵某2到公司，这样就由任钉任经理，赵某2任出纳，负责签订合同、收钱，二人相互监督；客户可以通过现金或刷卡方式付款，李广宝都是知道的，每天下午4点多，其打电话向赵某2、任钉核实业务情况后，再根据当天的收款金额，如果投资金额是1万元，不管客户实际支付多少，公司留下44%（4400元），余下的钱作为团队提成，每天下班前“邵某2”会找赵某2拿，公司留下的钱中，除了每天几百元的生活费外，其余的钱都作为垫资款付给左某、“邵某2”，公司共融资150万元左右，公司留下的有68万元左右，其中付给“邵某2”12万元垫资款，给了左某26万元垫资款（另外的2万元垫资款左某说不要了），余下的30万元加上其向张某7借来的10万元，用于左某、任钉、赵某2三人三个月的食宿费用54000元（每天600元）、两次会议费用63000多元（第一次23000元，第二次40000多元）、李广宝、任某二人的飞机、食宿费用20000多元、其到公司5、6次的费用30000多元（每次5000元）、给大客户买电器费用20000多元、公司的空调、花、水电、车费等费用1万元、上海公司房租7万元、到期还款13万元，团队共拿了60万元左右的提成；这种方式李广宝都是知道的，之前北京公司的业务员提成50%李广宝都同意，但北京是先拉点小钱将费用都支付了，后期如果有大钱进入，李广宝直接能够分得钱，有流动资金后，李广宝可以用这些钱再到其他地方开公司融资；2016年5、6月，因为李广宝办理的POS机刷卡不能当天到账，但每天的借款都要发给团队和垫资方，所以其就拿了枣强县禹杰防水建筑队的POS机用于刷卡，最开始李广宝不知道，过了十几天李广宝问怎么没有钱到账，其告诉了李广宝，李广宝当时有点意见，其说如果团队拿不到钱，事情黄了不好办，李广宝就没有说什么；某公司的两次会议都是“邵某2”操办的，第一次其和李广宝、任某参加了，费用是其支付的，第二次任某、任钉参加了，李广宝没参加，当时其向左某借了30万元拿给客户看，让客户放心，这次的费用是赵某2付的，公司第二次开会后二三天，销售团队离开，李广宝让其找人，其叫张某7、蔡某、王某8去呆了十几天；2016年8月，公司的借款应该是到期了，之前其和李广宝想好先用上海公司的几十万元借款归还部分人的借款，然后告诉其他人公司有钱，让他们续单，同时有更多的客户来投钱，但当时上海公司的客户借款没到期就拿走了钱，就没法实施，其跟李广宝说杭州公司没钱了，其不干了，李广宝说会马上派人到杭州，后其听说李广宝被抓；其跟李广宝说不干了后，让赵某2、王某8也离开，任钉被调去江苏常州了；2016年6月2日顾某1刷卡付的8700元、同年6月9日茅某刷卡付的8800元、同年6月13日王某3刷卡付的8800元、同年6月15日钱某1刷卡付的40000元、同年6月29日钱某1刷卡付的74500元、同年7月1日顾某1刷卡付的44000元，共184800元中的6、7万元其打给了赵某2，由赵某2发给团队，6、7万元用现金付给了垫资方郑某2（左某让其付的），余下的钱其打给了上海公司的出纳；2016年6月8日、7月30日，张某7尾号为4038的账号分别转入其尾号为5609的中国建设银行账号里的3000元、9800元应该是其向任某的借款；李广宝支付给其的63300元是上海公司的借款，其收到后再转给上海公司的出纳申铁庄；刘某4尾号为4806的中国工商银行账号于2016年5月28日收到的现金存款10000元、10000元、于同年6月9日收到的现金存款7000元、于同年6月19日收到的现金存款8000元、于同年6月23日收到的现金存款3300元，共计68300元是其让赵某2从客户的借款中留下来，存到赵某2使用的刘某4的账号，然后再通过微信或支付宝转给其；2016年8月20日，赵某2通过微信发给李广宝的信息“团队20万，垫资26万元，两场会7万元，客户电视5000元，房租-
吃四个人20000，两个月三个人房费-
吃住一个人200，总计36000，招待王某75000，招待李某5任总21000，空调4000，办公用品4000，上海2.1万，李某55000，绍良礼品1万，文文1.5万，任飞2000，退单1万。这个是之前所有的账”是其统计出来发给赵某2，再由赵某2发给李广宝，该68.6万元不包括给团队的业务提成，这些数据是真实的，因为其将给王某7的介绍费3万元、车费等开支都计算在团队的金额里，另外其还给了郑某26万元，所以其报给赵某2的金额比赵某2报给其的金额要高；李广宝是某公司的老板，因为李广宝有很多融资公司（在北京、天津、青岛、常州、上海、杭州、长沙），无法具体操办每家公司的事情，所以由其负责操办某公司和上海公司的事情，其操办的大小事情都要经李广宝同意后才会去做，李广宝隔二三天就会打电话向其和任钉了解某公司的情况，其和任钉都如实告诉李广宝，李广宝知道某公司每天借款的使用情况；赵某2没有拿到工资或好处，没有截留公司借款等事实；
4、证人左某的证言、接受证据材料清单、交易明细、借条，证实2016年，李某2找到其和郑某2说杭州有个项目，需要进材料，要借款10万元，月息3分，快的话8、9天就可以还，其和郑某2不放心，在同年4月到杭州临平看了李某2所说的公司后，其和郑某2给了李某210万元现金，其留在杭州等李某2还钱；其经常到李某2的公司，大概从2016年5月20几日开始，李某2开始还钱，分8、9次还给其12万元，其都是在下班前找会计赵某2拿的，中间李某2以请客吃饭等名义又借了27000元，在同年6月4日，李某2又以请客送礼的名义向其借了36000元；2016年7月，公司开会时其找赵某2要过钱，当时看到有人拿了很多现金给老年人看；其跟赵某2住在同一家宾馆；左某提交的借条显示“今借郑光彪叁万陆仟元正李某22016.06.04”等事实；
5、证人赵某2的证言、辨认笔录及照片，证实其（微信名无忧赵娜）朋友都叫其赵娜，2016年4月左右，李某2请其和李广宝等人吃饭，其认识了李广宝，同年4月底，李某2跟其说他在杭州负责某公司，让其到某公司负责收钱，答应每月给其四五千元工资，包吃包住，其同意，2016年5月8日左右，李某2、张某7开车带其到某公司上班（开始李广宝也在车上，后中途下车），其负责财务工作，某公司办公地址在余杭区北大街196号4楼，老板是李广宝，李某2是负责人，任钉负责向李广宝、李某2汇报工作、跟业务员沟通，“邵某2”（经辨认为郭某）、“王某9”（经辨认为姜某）等七八人是业务员，平时其和任钉在公司的办公室里；某公司的业务就是借钱，具体是业务员将客户带到其处交钱，有现金和POS机刷卡两种方式，POS机是李广宝交给任钉的，需要刷卡时其从任钉处拿，其填好《借款合同》、担保合同，并开具收据，借款期限都是三个月，利息直接从本金里扣除，借款1万元每月利息160元，实际利息有1000多元，其每收取一笔借款后就马上通过电话、微信等方式通知李某2，李某2会跟其说如何分钱，待客户离开后其马上分钱，如果客户是刷POS机的，次日李广宝、李某2会将部分借款转到其和任钉的银行账号，其从每天的借款中拿出600元左右用作其和任钉、“左哥”（也叫“小郑”，经辨认为左某，其听任钉说左某是放高利贷的）的食宿费用，将其中一半的资金作为业务员的提成给郭某，余下的部分其再交给郭某、左某，作为还给郭某、左某的垫资款，开会需要资金时，其会按照李某2的吩咐再留出几千元钱，存到其使用的户名为刘某4的尾号为4806的中国工商银行卡里，共6万元左右（部分转给李某2了，部分用于某公司开支），其没有拿到过工资，每天下班后其会向李某2汇报当天总的借款合同、借款金额等业务信息；李广宝共到某公司三四次，2016年5月底，某公司第一次开会时李广宝和李某2参加了，李广宝在会上向客户讲了河北公司收益、前景等情况，李广宝还看了借款合同，并让其修改合同期限的填写方法，当时任钉跟李广宝说共有50万元借款，开会的费用是李某2付的，某公司第一次开会后，李某2拿了一台P**机给其，让其用这台机子刷卡，之后其就用李某2给其的POS机刷卡，大概刷了10多万元，另外其现金存到李某2账号或李某2提供的账号里共6万元左右；2016年7月，李广宝到了某公司一次，是其帮忙订的机票，2016年7、8月，某公司在次开会，当时任振来也来的，还和任钉、左某拿了30万元现金给客户看，让客户放心，其付了餐费5000元、讲师费5000多元、舞者的费用六七百元、车费3000元左右（会议前几天按照李某2的吩咐每天从借款中拿出一二千元现金，加上李某2通过微信转给其的几千元），因为答应跟客户见面的李广宝没有去，所以开完会时，几名客户要见李广宝，其将此事告诉了李某2，李某2又告诉了李广宝，后姜某告知客户到期客户可以转单，也就是续签合同，李某2说转单的客户可以拿1000多元，但后来没有付；第二次开会前10天左右，其他业务员已经离开，第二次开会后二三天，最后一名业务员姜某离开，之后公司就没有什么业务了，这些情况李某2都是知道的，姜某走之前李某2跟其说会叫张某7等人来接替姜某等人；某公司的客户都是老年人，共有五六十人，签订的合同有七八十份，共借款150万元左右，实际收到借款120万元左右（现金100多万元，刷卡10多万元），其中业务员提成有60多万元，垫资款有46万元；2016年7月20日左右，其提出要离开某公司，李广宝让其晚几天再走，称会再派个财务人员过来，同年7月底，其教接班的蔡某如何签合同，后来李某2让其整理合同数据，其让蔡某根据合同进行整理，蔡某整理好后发给其，其再发给李某2，然后根据李某2的指示发给李广宝，其发给李广宝的清单应该是齐全的；因为第二次开会时李广宝没有去，后来姜某等人又离开，有些客户不放心，所以李广宝跟客户约在2016年7月27日见面，26日李广宝发给其信息“通知所有人员明天八点到公司”，意思是让其等人早点到公司，这样看起来好点，当时其和王某8、张某7、侯某在公司，后来李广宝又发信息“有意向的不要安排在一个时间点，差开点时间”，其回答“明白”，意思是害怕不放心的客户跟有投资意向的客户碰到，这样就会影响有投资意向客户的投资意愿，其就打电话通知那些不放心的客户跟李广宝见面，大概有20名左右客户跟李广宝见了面，李广宝解释说上次因为河北公司有事所以没有来开会，并称姜某等人业务员被调到其他地方去了，接着还拿出营业执照给客户看，其用借款为李广宝、张某8购买了2016年7月26日从石家庄到杭州的机票；2016年7月29日，李广宝发给其信息“赵总，有客户明天到期，怎么安排的”，同年8月5日，李广宝发给其信息“赵总你回公司了吗”，其不知道李广宝为何叫其赵总；2016年7月底，其在微信中跟李广宝说到有30万元要到期了，有老人要钱，躺在公司不肯走，当时其比较害怕，没几天其就离开了；2016年8月20日，其收到李某2发给其的信息“团队20万，垫资26万元，两场会7万元，客户电视5000元，房租-
吃四个人20000，两个月三个人房费-
吃住一个人200，总计36000，招待王某75000，招待李某5任总21000，空调4000，办公用品4000，上海2.1万，李某55000，绍良礼品1万，文文1.5万，任飞2000，退单1万。这个是之前所有的账”（其当时写给李某2的是“绍良是12万，小郑20万，电视3500元，房租吃住36000元，王某72000，空调3000多，办公用品3000多，绍良礼品1万，退单1万元”，有些数据李某2虚报了）后按照李某2的要求通过微信发给李广宝，其中团队20万是指从郭某处借的垫资款，垫资26万元是指还给左某的垫资款，两场会7万元是指二次开会的费用，客户电视5000元是指姜某给客户买电视的费用，当时李某2是同意的，房租-
吃四个人20000是什么意思其不清楚，两个月三个人房费-
吃住一个人200是指其和任钉、左某三人吃住费用每人200元，总计36000元，招待王某75000是什么意思其不清楚，招待李某5任总21000应该是李广宝和“任来”，空调4000是指公司的空调费用，办公用品4000是指公司的办公用品费用，上海2.1万是什么意思其不清楚，李某55000其不知道，绍良礼品1万是指业务员拉业务所购买的小礼品费用，文文1.5万其不知道，任飞2000应该是任钉，因为任钉的名片上写着任小飞，其不清楚，退单1万是指中间有个客户退单了；2016年过年前，其前男友刘某4给其一张中国农业银行卡和一张尾号为4806的中国工商银行卡（绑定了其的微信账号）用，当时卡里没有钱，其用过刘某7的一张中国建设银行卡，李某2、李广宝会将业务员提成和生活费转到该银行卡里，2016年5月16日，从李广宝尾号为6474的中国建设银行账号转到刘某7尾号为6312的中国建设银行账号的23500元是业务员的提成，其直接取出其中的2万元交给郭某，其将其中的900元转到任钉尾号为8175的银行账号，由任钉取出来交给郭某，其将其中的2000元转到武某尾号为7110的银行账号，应该是其之前向武某借了2000元钱（其中700元用于支付房费），其余的钱都用于公司开支了，但具体情况其记不清了，武某通过银行转账或微信给其4、5万元钱用，2016年5月17日，从李广宝尾号为4476的中国农业银行账号转到刘某7尾号为6312的账号里的16500元是李广宝让其支付给业务员的提成或垫资的钱；某公司经其手共支付的费用有其和任钉、左某三人二个月的食宿费用4万多元、办公用品费用3000多元、空调3000多元、电视3000多元、给姜某、郭某的红包7000多元、员工车费1万多元，共7万多元；大部分合同上的收据是其开具的，其是按照任钉的吩咐在收款人一栏填写“某贸易”；李广宝经常打电话给任钉，了解某公司的业务情况，除第一次开会那次外，其记得比较清楚的还有一次是任钉打电话告诉李广宝共有七八十万元借款；其和任钉、左某一直住在宾馆，开始的房费是左某付的，后来的房费是李某2让其用借款付的，后李某2让其租房子，2016年7月20日，其在佳肴弄10幢402室租了一套房子，王某8（任钉的继任者，2016年7月中旬到某公司）、蔡某、侯某住在该套房子里，租期到2016年8月20日；其有135××××9997（绑定的微信名孤独患者）和189开头、5571结尾的两个手机号码，其中189开头的手机号码是郭某提供给其的，尾号为5591的手机号码是姜某使用的，公司的电话是姜某办理的；平时其和姜某、郭某等人叫李广宝李某5，叫李某2小李某5，李广宝和李某2在一起时，李某2都是听李广宝的，李广宝、李某2叫其赵会计或赵某2等事实；
6、证人张某7的证言，证实其是帮任某（又叫任来，平时就是放高利贷、打牌）开车的，2016年4月，其帮李某2开车，去过杭州、上海、天津、青岛等地，李某2在这些地方有公司，其听到公司里的人叫李某2李某5，2016年7月，李某2让其在某公司呆着，开始某公司的财务赵某2还付伙食费给其和侯某、蔡某、王某8，同月底，赵某2说没钱，不付伙食费，李某2让其等人自己想办法，其遂和侯某离开；某公司的法定代表人是李广宝，总经理是李某2，经理是王某8，财务是赵某2，业务是向老年人借款；其在某公司见过李广宝一次，当时李广宝在向客户说什么事情，之前其还带着任某、李某2、孟某等人去过李广宝在枣强县的厂很多次，其听任某说李广宝欠任某钱；2016年，其应任某的要求以其的名义办过一个尾号为4183的中国建设银行账号给任某使用等事实；
7、证人蔡某的证言，证实2016年6月底至8月初，其经张某7介绍在某公司上班，当时张某7说负责接待客户、打扫卫生，每月工资5000元，赵某2教其如何填写借款合同，开始某公司里有“王某9”等6、7名业务员，没几天，这些业务员就离开了，张某7、侯某、王某8（大概是2016年7月初进入公司，说说是经理，但不干活）也在某公司，其等人都听赵某2安排；某公司就是向老年人借钱，老板是李广宝，赵某2负责收钱，2016年7月中旬，某公司开会没多久，“王某9”等业务员都离开，客户要求见李广宝，后来李广宝就到公司跟客户见面，李广宝让客户放心好了，钱到期一定会还，“王某9”等业务员是因为工作原因调动；2016年8月初，因为一直没有发工资，其离开，当时赵某2和王某8还在等事实；
8、证人郑某2的证言，证实欠其和左某钱的李某2自称在杭州有公司，所以2016年夏的一天，其和左某一起到杭州让李某2还钱，第二天其就离开，左某留在杭州向李某2要钱；其跟左某核实，左某说从一名姓赵的东北姑娘那里拿到10万元左右的钱，李某2还欠其和左某30多万元；其经常看到任某（又叫任来）、李广宝（叫大老李）、李某2在一起，该三人经常向别人借高利贷，在枣强是出了名的等事实；
9、证人熊某的证言，证实民警出示的房屋租赁合同是其跟任钉签订的，但最开始找其租房子的是另一名男子，后来因为办理工商登记需要房产证等材料，是任钉联系其的；房屋位于北大街196号4楼，租赁期限2016年5月1日至2017年4月30日，对方付了45000元房租等事实；
10、证人杨某的证言、接受证据材料清单、房屋租赁合同、身份证复印件，证实其是杭州邻家房地产经纪有限公司的业务员，2016年6月中旬，其将位于佳肴弄10幢402室的房子租给赵某2（手机号码为136××××6767，微信号×××，昵称“猴子的图标”），先签了一个月的租赁合同（2016年6月21日至同年7月20日），赵某2付了一个月的租金1400元、押金1400元、中介费700元；2016年7月20日，其又跟赵某2签订了一个月的租赁合同（2016年7月21日至同年8月20日），赵某2付了一个月的租金1400元；2016年7月，蔡某将蔡某、王某8、侯某的身份证复印件交给其办理暂住证；2016年8月21日，其问赵某2是否续租，赵某2让其联系李广宝（手机号码151××××2650，微信名“众星集团”），李广宝说要续租，25日跟其签合同，后其联系不上李广宝等事实；
11、证人赵某3、曾某的证言，证实赵某3、曾某是杭州古月良居房地产代理有限公司的业务员，2016年4月23日，一名男子联系赵某3租房，同年6月26日，该男子通过赵某3租了天都花园12幢2单元402室的房子，租赁合同上登记的信息是跟该男子一起的一名女子提供的，房东秦某走后，赵某3按照该男子的要求将合同上的房号改成天都花园11-1-301，租金由2000元改为2500元，合同上乙方委托代理人一栏的李广宝应该是租客自己加上去的；次日，该男子又通过其租了九曲营小区23-2-503的房子，后其应该男子的要求将合同上的房号改成九曲营小区23-1-502，租金改为2000元，合同上的甲方赵兴隆是其乱写的，乙方孟忻芮不是跟该男子一起的那名女子的真实身份信息，那名女子付给房东4个月的房租共6000元，付给其300元中介费；约一个星期后，一名任姓男子联系其租房，但后来没有租，任姓男子还问其有没有卖已实名登记的手机的人等事实；
12、证人秦某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、杭州市房屋租赁合同，证实2016年4月，其通过中介将位于天都花园12幢2单元402室（也称12幢404室）的房子租给了自称是夫妻关系的一名男子和一名女子（经辨认为姜某），约定的租赁期限从2016年4月28日至2017年4月27日，对方付了3个月的租金共6000元和押金2000元，合同上登记的名字叫王晓林；民警出示的杭州市房屋租赁合同上的房号改成了11幢1单元301室，每月租金改成了2500元等事实；
13、证人吴某3的证言、接受证据材料清单、杭州市房屋租赁合同，证实其将位于九曲营小区23幢2单元503室（也可以叫502室）的房子租给了自称是夫妻关系的一名男子和一名女子，约定的租赁期限从2016年4月28日至2017年4月27日，对方付了3个月的租金共4500元和押金1500元，合同上登记的名字叫孟忻芮；民警出示的杭州市房屋租赁合同上的房号改成了23幢1单元502室，每月租金改成了2000元；2016年7月17日左右，那名女子打电话说家里有急事不租房子了等事实；
14、证人阳某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年4月底，其跟一名任姓男子（经辨认为任钉）商量工商登记的事情，后任钉将法定代表人、监事的身份证复印件、公司名称、注册资金、经营范围、房屋租赁合同等资料交给其，当时一名男子（经辨认为左某）、一名女子（经辨认为李某6倩）也在场，约一个星期左右，其办好了某公司的工商登记，并将营业执照交给任钉；其见过任钉4、5次，每次左某、李某6倩都在等事实；
15、证人刘某2的证言、辨认笔录及照片、调取证据通知书、清单、账单、接受证据材料清单、商务电话入网登记表、号码清单、微信联系人信息、聊天记录，证实杭州高阳科技有限公司代办电信集团号码，其在该公司上班,2016年4月底，一名自称王妍的女子（经辨认为姜某，手机号码为17075785116）联系其办理集团号码，同年4月28日，其拿给姜某15个号码和电话机，姜某付给其3750元押金和费用，2016年5月4日，其加了姜某的微信，后姜某退了几个号码，2016年8月初，姜某跟其说她要离开，让另外一名女子（微信号×××）加其微信，后该女子也联系不上等事实；
16、证人王某5的证言、接受证据材料清单、营业执照、专利实施许可合同备案证明、固定资产投资项目备案证、众星商标注册证，证实2016年8月底，其应任某、刘某5晓的要求陪着李广宝到某公司（其平时帮任某、刘某5晓办事，他们会给其钱用），当时很多老年人向李广宝要钱，李广宝还了一部分，后被民警抓走；其朋友任某聘请吴将为李广宝的律师，任某让其为李广宝的事情跑跑腿，其受吴将的委托将众星公司的营业执照、专利实施许可合同备案证明、固定资产投资项目备案证、众星商标注册证提交给公安机关；专利实施许可合同备案证明显示2013年3月，珠海华兴防水科技有限公司将橡胶复合自粘防水卷材的专利授权众星公司使用（独占许可），使用费500万元，授权合同有效期至2017年2月28日，专利有效期至2017年3月4日；固定资产投资项目备案证显示2011年，众星公司申报“新型热塑性弹性体复合自粘止水带项目”，总投资315万元，主要建设内容：对原厂房和设施进行修缮，新建生产车间1幢，新增生产设备6台（套）等事实；
17、证人时某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、营业执照、李广宝身份证、尾号为6474的银行卡复印件、李广宝手持身份证及拉卡拉收单协议的照片，证实其是杭州乐邦金融信息服务有限公司的法定代表人，乐邦公司的主要业务是受拉卡拉公司委托代办POS机；2016年5月，某公司的法定代表人李广宝找其办理POS机，并提交了营业执照、身份证、银行卡等原件、复印件，其办好3台P**机（商户号分别为822331054117826、822331057224251、822331045110703，绑定的是李广宝提供给其的尾号为6474的中国建设银行账号，由于不同行业的刷卡费率不同，所以给客户办理POS机时会套用其他商户的名称，该3台P**机的商户名对应的不是某公司）后交给了任钉，收费3600元，后来任钉联系其称刷卡的钱需要即时到账，其还到某公司教任钉如何让收款即时到账；其记得有一次任钉打电话说某公司的POS机用不了，要用其的POS机，所以其拿着其侄子申请的POS机（商户号为822331054117693）到某公司帮忙刷了一张卡（因为之前申请的POS机一般都是隔天到账的，如果碰到节假日或储蓄卡到账时间可能有延迟，可能对方当时急着要现金），扣掉手续费后其给了任钉或女出纳8700多元现金；POS机的费率一般是0.38%，即一万元收费38元，如果需要即时到账的话再加0.25%的费用；拉卡拉收单协议显示协议签订日期为2016年5月8日等事实；
18、证人李某3的证言、接受证据材料清单、借款合同等，证实李某2冒用其哥哥李文耀的河北瑞泽玻璃钢有限公司的名义借款，债主提供的借款合同上的河北瑞泽玻璃钢有限公司的印章与真实印章不符，是伪造的，其听说李某2经常赌博等事实；
19、证人崔某1的证言，证实其是杭州秀山美地农业观光有限公司的业务经理，其公司在2016年5月、7月接待过一些老年人，是一名男子（189××××5603）联系的，但付款的是一名女子等事实；
20、调取证据通知书、清单、工商登记信息，证实某星防水材料有限公司登记住所枣强县工业区，法定代表人李广宝（2015年5月18日，法定代表人由李广宝变更为张某8，2016年7月26日，由张某8变更为李广宝，张某8担任财务负责人），投资人李广宝、李某7，成立日期2011年8月23日，经营范围：加工、制造、安装、销售橡胶复合自粘止水带，自粘防水卷材、防水布、再生胶粉、桥梁支座等事实；
21、纳税材料、证明、土地登记审批表，纳税材料显示众星公司2013年的销售额500余元，应缴税款90余元，2014年、2015年、2016年8月的销售额均为0，应缴税款均为0，枣强县地方税务局于2015年8月认定某星的纳税人状态为非正常（显示的法定代表人为张某8）；枣强县住房和城乡规划建设局出具的证明显示众星公司名下位于马屯镇马屯村北的房产抵押给河北省中小企业信用担保服务中心（抵押期限2013年8月5日至2014年8月4日），后该房产被枣强县人民法院查封（查封期限2015年9月8日至2018年9月7日）；枣强县国土资源局出具的土地登记审批表显示河北省枣强县平原化工厂于2004年通过出让方式获得马屯镇马屯村北18402.24平方米的国有建设用地使用权，2011年土地使用权人变更为众星公司等事实；
22、照片、情况说明，证实2016年9月28日，公安机关拍摄的众星公司的厂区情况，无生产迹象的事实；
23、工商登记信息、营业执照，证实杭州某防水材料贸易有限公司系一人有限责任公司，登记住所杭州市余杭区东湖街道北大街196号4层，法定代表人李广宝，成立日期2016年5月4日，经营范围：销售防水材料、有机玻璃钢产品、医疗器械、五金交电、建筑材料、装饰材料、特殊食品（保健食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），李广宝委托阳某办理工商登记的事实；
24、协助查询财产通知书、对账单，证实2012年2月，众星公司向枣强县农村信用联社股份有限公司贷款120万元的事实；
25、调取证据通知书、清单、民事判决书、民事调解书、执行裁定书，证实2015年2月15日，石家庄市新华区人民法院判决众星公司支付河北省中小企业信用担保服务中心代偿款3974507.35元及利息，李广宝对上述款项承担连带清偿责任，河北省枣强县人民法院于2017年2月15日裁定将位于枣强县马屯镇马屯村北的众星公司所有的土地使用权及地上附着房产归崔某2所有；2015年11月6日，经河北省枣强县人民法院调解，李广宝与张素梅达成协议，约定李广宝欠张素梅的购车款950000元，于2015年11月20日一次性付清；2015年12月4日，经河北省枣强县人民法院调解，李广宝与李世芳达成协议，约定李广宝欠张世芳的借款本金10万元及利息2.4万元，李广宝于2016年1月10日前一次性付清；2016年7月21日，河北省枣强县人民法院判决刘某6龙偿还马荣某借款本金20万元及相应利息，任某、李某2对20万元借款本息承担连带赔偿责任；等事实；
26、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、房屋租赁合同、还款登记、取款凭条、名片、邀请函、请柬、照片，证实公安机关从被告人李广宝处扣押了OPPO手机2部（串号分别为860750035180453、861873035317237）等物，扣押的落款时间为2016年4月26日的房屋租赁合同显示甲方熊某以45000元/年的价格（租赁期限自2016年5月1日至2017年4月30日）将位于临平的6间房屋出租给乙方李广宝（任钉代签字），落款时间为2016年4月26日的杭州市房屋租赁合同显示甲方杭州古月良居房地产代理有限公司（委托代理人赵某3）以2500元/月的价格（租赁期限自2016年4月28日至2017年4月27日）将位于余杭区天都花园11-1-301的房屋出租给乙方（委托代理人李广宝），落款时间为2016年4月27日的杭州市房屋租赁合同显示甲方杭州古月良居房地产代理有限公司（出租人赵兴隆）以2000元/月的价格（租赁期限自2016年4月28日至2017年4月27日）将位于余杭区九曲营小区23-1-502的房屋出租给乙方孟忻芮；扣押的还款登记显示2016年8月25日，李广宝归还了金某1、金某2、计某2等部分被害人101400元（另外2400元无被害人张某2的签字捺印确认，其余均有签字捺印）；2张中国建设银行取款凭条显示分别于2016年8月15日、25日从被告人李广宝尾号为4183的账号取款5万元、10万元；3张名片上都写有“杭州某贸易有限公司”、“地址：杭州市余杭区北大街196号401室（大红鹰超市斜对面）”、乘车路线，并分别写有“顾问：王晓林电话：189××××1339”、“经理：任小飞电话：189××××5602”、“顾问：李珊珊电话：189××××1350”；邀请函上写有“杭州某贸易有限公司凭此券免费领精美礼品1份”及某公司地址、乘车路线等；请柬上写有“致：丁阿姨参加：某贸易日期：5月31日时间：7:00地点：大红鹰超市旁集合邀请人：秦鸣浩”；及2016年8月25日，被告人李广宝退还部分借款的现场情况；
27、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从赵某2处扣押苹果手机1部（串号353343076064259）的事实；
28、搜查证、搜查笔录、','2018-09-30
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；[ly] （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。[ly]\'},{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\'
第一百三十三条之一 在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。[ly]
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。[ly]
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
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