河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀01刑终573号
原公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）宝音达来，男，1979年7月1日出生，蒙古族，小学文化，，户籍所在地：内蒙古自治区通辽市开鲁县，捕前住河北省石家庄市裕华区。无业。2005年6月6日因犯诈骗罪被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2012年2月1日因犯交通肇事罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2016年2月29日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月14日经石家庄市桥西区人民检察院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
石家庄市桥西区人民法院审理石家庄市桥西区人民检察院指控原审被告人宝音达来犯诈骗罪一案，于2017年3月27日作出（2017）冀0104刑初9号刑事判决，被告人宝音达来不服，提出上诉，本院受理���，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审查明，2014年9月，被告人宝音达来与被害人苗某1自行交往相识；2015年4月，宝音达来与被害人储某、马某1通过他人介绍相识；被害人马某2与马某1系叔侄关系，后马某2通过马某1与宝音达来认识。
1、2014年10月，宝音达来以与苗某1承揽唐山填海工程，需要合伙购买翻斗自卸车的名义，分多次通过银行卡转账和支付现金方式收取苗某1钱款共计人民币6.5万元。苗某1催促购买车辆，宝音达来则以各种理由推脱，苗某1向其索要钱款，宝音达来始终未予退还，后即避而不见。
2、2015年4月份，宝音达来对储某、马某1声称其干爹是北京武警总队一少将，其通过关系可以获批邯郸峰峰矿务局梧桐庄煤矿的煤炭，后以此为名，多次收取储某钱款共计人民币2.85万元，收取马某1钱款人民币0.7万元。所称��炭生意未进行运营，储某、马某1遂向宝音达来索要钱款，但其未予退还，进而避而不应。
2015年9月12日，宝音达来给马某2打了电话后，二人相约到一邮政储蓄银行门口碰面；后马某2从该银行取出1万元现金交付给了宝音达来，宝音达来同时给马某2书写了借条。后宝音达来未按约定偿还马某2的1万元。
2014年12月29日，苗某1以宝音达来对其实施诈骗向石家庄市公安局桥西分局报案，并立案侦查；后储某、马某1、马某2先后向公安机关报案；对宝音达来实施上网追逃。2016年2月29日，宝音达来被石家庄市公安局裕华分局建通派出所抓获。宝音达来收取苗某1、储某、马某1、马某2的钱款至今未予退还。
当庭宝音达来以起诉书指控其的犯罪事实不属实，自己无罪予以辩解。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、被告人宝音达来的供述及辩解
1、2015年2月5日供述：我知道为什么把我传唤到派出所，是因为我和苗某1合伙买车，车没买成，钱没给苗某1。2014年7月份我在元某开车认识苗某1，我们关系不错，我说我们一起买个翻斗车到唐山干活，他也同意了，2014年9月份苗某1就回老家河南了，9月底苗某1从河南回到石家庄我家，苗某1从老家来之前给我媳妇的卡上打了8000元，在我们家给了一次，给了2万元，后来在银行取款机又取了2万给了我，还有一次苗某1让在他老家的姓郭的郭哥从老家又给我的卡上打了1万元，最后一次苗某1给了我7000元，加到一起是65000元，有一次我开车发生了交通事故，修车我借了苗某12000元，总共是欠苗某167000元。后来我拿到钱后就把钱打到了一个叫张某的银行卡上了。我把钱给张某后就一直在家等，有一天一个姓韩的叫韩某给我打电话说车暂时出不来了，张某在井陉秀林一带出事故死了，说车下来了，让我等半个月。后来苗某1老是问我车什么时候才能下来，我说让他再等等吧。苗某1一直问我，我也因为这事和苗某1争吵，2014年12月12日我给苗某1打了一个欠条，欠他67000元，我给他打的欠条上说10天时间把钱还给他，后来因为我找不到我们买车给打钱的那个人了，我也找不到钱，也就没给苗某1。后来因为这事争吵，我也一直没有钱。我总共给了张某10万6千元，苗某1给了65000元，合计171000元。2014年9月23日左右我自己在新华路车管所对过张某的车上给了张某3万元，张某的车号我没记住。没过几天我和马某3一起给了张某27000元，在新石北路与友谊大街口交通银行附近张某的车上，给钱后张某和马某3一起走了。其它的钱都打到张某的卡上了，2014年9月26日左右在中华大街新石南路口那里的农业银行给张建的账号上打了多少钱记不清了，还在槐安路与友谊大街口农业银行；槐安路卓达玫瑰园附近的工商银行具体日期记不清了，反正在2014年10月10日之前钱都给齐了，给了张某。张某是河北开元汽贸的业务员，他们的公司在新华路车管所对过，我进去过他们的院里。张某是保定或沧州的，具体哪不知道，张某的媳妇在沧州也是当业务员，应该也是在开元汽贸，张某的媳妇叫什么名我也忘了，张某的电话151××××0877，132××××4878。
我听韩某说张某2014年11月份出车祸死了。我和韩某是头几年我在元某买大车时认识的，是韩某给我介绍的张某，韩某的电话：186××××8508，韩某我知道他是永壁西良厢人，年龄45岁左右，较瘦，戴个眼镜，身高大约1.7米左右。从公安网上查询永壁没有叫韩某的人，要不就是名字不对。我给张某汇款的银行账号我记不清了，当时给张某汇款的小票都被一个女的给骗走���。2014年12月份有一天我接到一个女人的电话，问我是宝来吗，我说是，那个女的说她是张某的媳妇，告诉我她丈夫出车祸了，我说我钱都给张某了我的车呢，张某的媳妇说你有小票怕什么，说第二天到市里找我，第二天那个女的中午就到我们小区楼下和我见面了，在我们楼下见面后那个女的说我交了15万多元钱，还差2万多，我说我交了17万多了，那个女的说她在公司的账上对账说少了2万多元，让我把小票拿来对对账，我把小票给了她，她让我明天到张某的汽贸公司对对账，过了一天我就到新华路开元汽贸公司找张某，那个公司的人说他们公司没有叫张某的，我又给那个女的打电话不接电话，要不就是挂断电话。后来那个女的接电话了说她有事回沧州市了，让我等几天吧，后来我就联系不到那个女的了。我也才知道是上当受骗了。那个女的电话是150××××5287。女的��龄30岁左右，瘦，身高不到1.6米。我现在想想应该是韩某和一个叫马某3的，主意应该都是韩某的主意。马某3是张某带我到开元汽贸看车时认识的，张某让马某3带着我一起看的翻斗车。马某3的身份证号是，户籍地是石家庄市裕华区西仰陵村西华路25号。马某3的电话我没有。我给张某现金时，张某没有给我打条，说是最后钱给齐了首付款再给我打条，首付款总共是192000元，我给了他171000元，还差他20000元没给他，如果给他了就又被骗了。我的银行账号我不知道是多少，银行卡都在我的钱包里，我媳妇拿走了。
2、2016年3月9日供述：我认识储某和马某1，是通过一个叫老高的人认识的。我认识他俩以后没有任何生意上的合作。我从储某那里拿过12000元左右。2015年5月份左右，在新石北路广平街储某公司那里拿过2000元和3000元，当时储某他媳妇在给了我2000元，我说��他2000元还信用卡。我去邯郸弄梧桐庄的煤时从储某那里拿了3000元的现金。后来我又让他给我农行（郭某2）的银行卡上打过2000元，卡号记不清了，卡现在在郭某2手里。我交房租从储某那里借过3000元还是2000元具体记不清了，给了我现金，在他公司门口的银行给的。
郭某2应该在邯郸，他是邯郸沙河镇人，年龄52岁左右，他是审批梧桐庄的煤炭中间挣差价，他的电话我记不清了。郭某2不是煤矿的人，他是开物流的。
2015年5月我没有从储某那里拿过5000元。其他时间我也没有拿过钱，就那12000元左右。我没有给过储某邀签函，我和储某没有生意上的来往。我没有将煤炭生意的好处费打到一个叫吕某的银行卡。我没有给过储某两张被称为是郭某2的银行卡。
我从马某1那里拿过总共15000元。2015年9月份，我和马某1一起找马某1的叔叔那里拿过10000元���当时中山路裕西公园对面邮局马某1叔叔去了10000元现金在邮局储蓄里面给了我，我说两三天之内还给马某1叔叔，我给他打了欠条，我说我到山西找人办贷款的事借的钱，当时马某1也在场。
当时郭某2来找我，我说郭某2来了请吃饭谈煤炭的事，问马某1借了4500元，在槐安路与友谊大街口碰的面，在槐安路与城角街口给了我4500元，他留了500元。后来我给马某1写了一张5000元的欠条。我没有让马某1给我转账2000元到桂墨莲的账号。我从吕某那里借过20000元。我还过吕某8000元，具体日期是2014年6、7月份。我2014年找吕某借20000元，我说租房没房费了，我说帮他找找王某2，后来我也没有找到。我没给过吕某欠条。我给过吕某一个房产证，房产证是李某1给我的，房产证的户名我忘了，地址在开发区天山大街天山小区几号楼记不清了。我没钱还这2万元，我找李某1，他给的我房产证。我不认识马某3，知道他是石家庄人，具体哪的人不清楚。我不认识韩某。
我从马某1那里拿过总共15000元。2015年9月份，我和马某1一起找马某1的叔叔那里拿过10000元，当时中山路裕西公园对面邮局马某1叔叔取了10000元现金在邮局储蓄里面给了我，我说两三天之内还给马某1叔叔，我给他打了欠条，我说我到山西找人办贷款的事借的钱，当时马某1也在场。
我没有诈骗李某1。2013年几月份我记不清了，需要还车贷借了李某115000元，给李某1写了15000元借条，我把捷达车给了他，后来到了2013年10月份左右，我和李某1到山西盂县借钱，我把车放到了山西我的班长那，我班长说第二天给我打钱，第二天也没给我钱，说他家里有事没钱，让我把车开走，我就把车开走了。后来我还不了李某1的15000元，李某1让我给他打了一个30000元的借条，实际我就欠他15000元，那些钱是他多出来的利息。我从李某1那里没有拿30000元，我只拿了15000元。
二、被害人陈述：
1、被害人苗某12014年12月29日的陈述：我来报案，我被宝音达来诈骗了6万7千元。2014年9月份我在石家庄市元某县开大车时认识宝音达来，他也是大车司机。
2014年10月份宝音达来说在唐山那里有填海工程，那里需要翻斗车填海，需要添加20辆，他和那里的调度关系比较好，让我和他合伙买一辆翻斗自卸车，自卸车为前四后八轮，他说11月3日得把车定下来，把车开过去让人家安排，他说他有11万多元，让我投资6、7万元就行了。后来我就把钱分批给了宝音达来，总共给了他6万7千元，我问他车买好了没，他说车买好了，11月23日车出来，11月25日到工地干活，后来我问他，他说车没办好，我说咱去见见车，他百般阻挠，不说正题，他说买车的业务员叫张某，他相信张某，什么事不让我管，肯定办好。后来我发现他诈骗我，他根本就没有买车的事情，我就来报警了。我要求看车，他不让去看，我说你不让看也行，把钱给我，他就是不给我，光说给我就是不给。他说有个北京的爸爸是北京的高官，明天过来就把钱给我，我发现他根本就没那么回事，他是在骗我，他还说他有个哥是红旗派出所的副所长。后来发现不对劲就报警了。
2014年10月21日上午在五里庄园宝音达来的家里给了他2000元。2014年10月31日上午我在河南省洛阳市伊川县农业银行给宝音达来的账号现金汇款8000元，他说的账号是他老婆的，银行账号是：农业银行62×××12，收款人是李某3。2014年11月2日中午，宝音达来、ＸＸ、郭纪敏和我一起到石家庄市一个农村商业银行取款2万元，在车上现金给了宝音达来2万元，当时我们四个人都在场。2014年11月3日下午宝音达来带我和郭某1到石家庄市一个建设银行，宝音达来说张某是我们买车的一个业务员，让我以现金的方式给张某的银行账号汇款2万元，张某的账号我没记住，他说他和张某算账，汇款小票在宝音达来那里，由于我对石家庄不太熟悉，不知道具体汇款地点。2014年11月5日下午在石家庄市一个农村商业银行我取现金7000元，取完款就给了宝音达来，当时郭某1在场。2014年11月14日宝音达来说车贷还差1万4千元，他说他有4千元，他说让我先想想办法，我就给回老家的郭某1打电话问他有钱吗，我就让郭纪敏从河南省伊川县农业银行给宝音达来的账号汇款1万元，宝音达来的账号在郭某1那里。
我和宝音达来之间合伙买车没有协议，宝音达来说车买回来后再和我写一个协议。后来我发现被诈骗了，我问他要钱，他给我写了一个欠条，欠条上写着借我6万7��元，2014年12月22日之前还给我。后来他就是不给我，他给我写的欠条上的身份证号码还是假的。张某我没见过，宝音达来说他和张某非常熟悉，张某是哪的人我也不知道。我问宝音达来要钱时，他说车是真的，让张某给我打个电话，11月25日19点12分我接到一个电话，一个男子说不用担心，明天车就办好了，手机号是150××××5287。后来我又问宝音达来要钱时，他说张某出车祸死了。
被害人苗某12015年1月4日的陈述：我来派出所补充一下上次做的笔录材料。2014年11月12日宝音达来给我说卖车的业务员给我们办了一个车牌，车号是冀Ａ×××××，车已经办好了，我要求去看车，宝音达来说明天就去，到了明天他又说张某替我们去办营运证，我说我们去看一下车就行，他就以各种理由不让看车，后来我又要求看车，他说卖车的业务员张某出车祸死了，钱都打给了张某��现在没钱给我，车也没有看到，说给我钱，就是不给我钱，我才知道被宝音达来诈骗了。
他还给我说他岳父是石家庄市桥西区五里庄园的，旧房改造时分了两套房产，给了他一套，又说以现在给他的房产在银行贷款120万。他还说他有个干爸是北京武警支队的一个领导，给他买了一套房子，因为暖气费、物业费太高，就住在现在的小房子里面了。通过了解我发现他说的完全是骗人的，他还说他老婆是在石家庄市武警医院上班当医生。宝音达来告诉我他说是车管所附近一家汽贸，没说是哪一家。业务员张某我没见过，也不知道张某这个人到底是哪里的人，也不知道是在哪个汽贸卖车。宝音达来给我说的一个电话号码说在张某的，我也不知道是不是，电话号码：150××××5287。宝音达来没说他的干爹叫什么名字，就说是北京武警支队的一个领导，是个少将。
被害人苗某12016年7月6日的陈述：2014年我在元某县开车时不认识韩某，我也不认识张某。2014年11月份宝音达来、郭纪敏和我一起到石家庄市一个农村商业银行取款2万元，宝音达来开车拉着我和郭某1一起去的，宝音达来给我一个银行卡号，他说是张某的银行卡号，我对石家庄不熟悉，具体位置说不上来，我通过服务窗口给对方的银行账号上存款2万元，当时宝音达来在我旁边看着，存完款后存款小票宝音达来拿走了，他说他要拿着小票和张某对账。张某的银行卡号我没记住，我其它的购车款通过现金和转账方式给宝音达来了。我没有和宝音达来一起将198000元购车款给张某，我就和宝音达来、郭某1一起给宝音达来说的一个银行账号名叫张某的卡上汇款2万元，其他钱我都给宝音达来了，其它就没有和宝音达来一起给对方汇过款，我的钱给宝音达来后他怎么处理的我��清楚。
我不认识马某3。宝音达来带我到过石家庄市新华路车管所对面那里看卖大车的，那里根本就没有卖红岩自卸车的。他说车已经购买了，我要求看车，他不让我看。因为他根本就没买，是骗人的。我之所以知道他是骗我的，是因为一个多月我一直催他十多次，要求看车，他一直推诿不让我看。
2、被害人储某2016年3月3日的陈述：我听说宝音达来被抓了，我来举报宝音达来利用邯郸梧桐庄煤矿批煤的事情对我和我的战友马某1进行诈骗的事情。
宝音达来骗了我29500元，还有其他一些费用记不起来了。2015年4月份通过我的战友马某1和高某1认识的宝音达来。宝音达来说他在石家庄养大车，他的干爹在武警总部后勤处当处长是个少将，他干爹手下有个叫郭某2的干部，是他干爹一手提拔起来的，现在转业到邯郸峰峰矿业局当副局长，可以办��批煤的事情，宝音达来当着我、高某2、马某1的面给郭某2打的电话，我们三个就信以为真了，因马某1和宝音达来手里都没有资金，他们商量决定马某1负责要煤一方的协调和手续，宝音达来负责批峰峰矿务局梧桐庄煤矿的煤，我负责中间的活动经费，利益是马某1150万，我是400万，剩下的宝音达来处理，总共是8万吨煤，1400万的利润，我和马某1一直等了3个月没有结果。从4月份开始，宝音达来以各种名义从我手里骗取了人民币3万多元，现在我能回想起有记录的是29500元。
2015年4月份，刚和宝音达来认识，宝音达来说他要还信用卡，从我这里拿走2000元，说第二天还我，一直未还，我在我们小区门口给的他现金2000元。2015年5月底，宝音达来在我办公室里，我给了他5000元现金，宝音达来说是给冀东能源宁晋办事处手续费需要5000元，当时马某1在场可以作证。
2015年6月初，宝音达来说给冀东能源宁津办事处的领导来石家庄需要送礼，问我要5000元，我当时没有那么多钱，在我办公室给了宝音达来4500元，马某1在场。2015年7月1日，宝音达来说冀东能源要给邀签函需要5000元，我让我公司财务转给他了5000元，对方账号是农业银行，户名是桂某，账号：62×××57.2015年7月底，宝音达来说去邯郸过户邀签函，问我要了1500元开着我的车去的邯郸，我的车号是：冀Ａ×××××，我在我公司楼下的工商银行门口给的宝音达来1500元现金。2015年7月31日，宝音达来说邀签函的事情已经办好了，就等着分钱了，还差点钱给郭某2，让我给转账2000元，我在建设大街公交总公司北侧的农行给转的帐，转到了桂某的农行卡里，宝音达来说桂某是郭某2的老婆。2015年8月，宝音达来说郭某2的儿子因为打死人了要判刑，找人活动请宝音达来的干爹和法院院���吃饭，在我办公室拿走了3000元，当时马某1在场。2015年8月份，宝音达来说他的大车司机把脚脖子摔断了要住院，问我要了3500元，我在我办公室给了他3500元现金，当时马某1在场，我至今没见过宝音达来的大车。2015年8月份，宝音达来说他还信用卡，问我要了1000元，在我办公室我给的他钱。2015年9月份，宝音达来说他的大车撞了一个小车需要赔款，问我要了3000元，在我办公室给的他钱，当时马某1在场。
我看了宝音达来给我们的邀签函上的章写的是冀东能源集团，应该是河北冀中能源集团，我就开始怀疑他了，后来我又通过朋友给峰峰矿务局联系，朋友的回复说冀东能源集团管不了峰峰矿务局，所以我认为次邀签函是假的，公章应该是伪造的。我通过峰峰矿务局的朋友了解到，整个峰峰矿务局管理层都没有叫郭某2的，我们知道被骗后就找宝音达来说事，宝音达来说交易已经完成，宝音达来说好处费1256万元打到了一个叫吕某的朋友那，我们找到吕某核实，吕某说宝音达来没给他打过钱还骗过他几万元，而且吕某当着我们的面给宝音达来打电话，宝音达来没有接，期间宝音达来给过我两张某行的银行卡，说一张里面有80万，另一张里面有5万元，说卡是郭某2的，但是宝音达来没有把卡的密码告诉我，应该是空卡骗人的。两张银行卡号是：建行6217000130021171748、4367420135400081548.（注：侦查机关通过查询，一张是户名是李某3，另外一张的户名是刘某。）
被害人储某2016年3月30日的陈述：我的公司现在在石家庄市裕华区华脉新村5号楼1106室。从2015年7月20日左右搬到这个地方的。原来的公司在石家庄市桥西区广平街牡丹园3-501室。宝音达来2015年7月20日之前是在牡丹园3-501室我的公司，2015年7月20日之后拿的钱就是在现在公���的地方华脉新村5号楼1106室。我的车去邯郸拿回邀签函，第二天在华脉新村5号楼1106室我的公司办公室里，宝音达来拿着一个牛皮纸的档案袋是密封的，还有一张邀签函，把这东西给了我。当时我和宝音达来、马某1在场，给我之后我就把它放在了我的文件柜里。过了有一个多月，宝音达来找我说要进行煤炭交易，要把邀签函和档案袋拿走，在他拿走之前我就进行了拍照，把档案袋从后面秘密打开了，看到里面是定州煤炭机械厂的一些营业执照复印件及一些票据，根本与我和宝音达来之间的煤炭生意没有任何关系，我就又把档案袋封上了。我对档案袋和邀签函进行了拍照，由于档案袋内的东西太多，我看了一下就没拍照。大约2015年8月底，宝音达来说要和山东的一个老板进行8万吨煤炭交易，把档案袋和邀签函拿走了，他说对方要看邀签函，他在我的办公室把档案袋和邀签函都拿走了，拿走时马某1在场。宝音达来给我邀签函后，我没有验证邀签函的真假。当时说放到我这，本着诚信我就没有去验证它的真假。
还有一张煤炭定金协议的事情，宝音达来给了我一张煤炭定金协议，上面说给我的账号里打了订金400万，我的农行卡号62×××72，实际我根本就没有收到这笔钱，在订金协议上有宝音达来的亲笔签字和手指纹。
被害人储某2016年10月11日的陈述：2015年3月份通过高某1一起吃饭认识的。当时高某1说宝音达来可以贷款，刚好我需要资金，向从宝音达来那里贷款300万，宝音达来说让我先给他交6万元好处费，我觉得这事不靠谱，我没同意，就没有给他。
我和宝音达来认识后，宝音达来和我、马某1、高某1一起吃饭，马某1认识的宝音达来，他们俩人之间先谈的煤炭的事，宝音达来想要的多，马某1给的利润少。后来我们一起吃饭时，马某1让我协调这个事，8万吨煤利润1400万。因为前期需要办手续，费用从我这里拿，宝音达来负责煤矿一方的货源，马某1负责联系买家，煤炭生意做成后马某1150万，我是400万，剩下的850万宝音达来分配。
邀签函和煤炭定金协议都是宝音达来给我的，邀签函是原件在我这里放着的时候我复印的，原件后来宝音达来取走了。煤炭定金协议原件现在我这里，是宝音达来给我的。
当时是因为马某1联系的李某5没有把400万煤炭定金协议打给我，宝音达来说他直接联系的山东的老板，他说要去和山东的老板交易，把邀签函拿走区换取煤矿提煤单。
在谈利润分配时就只有宝音达来、马某1和我在场。煤炭的事情没有让高某1参与。
马某1刚开始时通过中间人联系的张家口市下花园宏源煤炭有限公司李某5，后来李某5把��司的营业执照等手续通过中间人都给了马某1，马某1交给宝音达来，后来宝音达来说郭某2认识李某5，就直接和李某5联系了。
我和马某1都没见过李某5，相关的手续是马某1通过一些中间人提供的，这个公司确实存在，但是通过几个中间人我就不清楚了。
3、被害人马某12016年3月3日的陈述：我听说宝音达来被抓了，我来举报宝音达来诈骗的事情。有证明的是骗了我17000元，还有14000元没有证明。
2015年4月份我通过高某1认识的宝音达来，宝音达来说他能批到峰峰集团梧桐庄煤矿的煤，他说他的干爹在北京武警总部后勤处当处长是个少将，他干爹手下有个叫郭某2的干部，是他干爹一手提拔起来的，现在转业到邯郸峰峰矿务局当副局长，可以办理批煤的事情。我和宝音达来没有钱，通过高某2找到储某我们合伙做煤炭生意，储某出前期费用，我��责提供买煤一方的手续，宝音达来负责批峰峰矿务局梧桐庄煤矿的煤，利润是给我150万，储某得400万，剩下的由宝音达来支配，总共是8万吨煤，1400万的利润，我们把事情说成后，2015年7月16日，宝音达来拿了一份邀签函找到我和储某，说煤批下来了，后来我通过关系验证了一下邀签函上面的盖章应该是河北省冀中能源集团，但是邀签函上是河北省冀东能源集团，根本就没有河北省冀东能源集团这个单位，后来我通过关系打听，峰峰矿物局没有叫郭某2的副局长，我知道被骗以后我就跟储某说这事，一起去找宝音达来，宝音达来说已经把钱转到吕某账户上12560000元，后来我找到吕某，吕某说根本就没这回事。
2015年6月份宝音达来说从我这要5000元办理他转账的事情，在槐安路友谊大街口的农业银行门口给了宝音达来5000元现金。2015年7月31日，宝音达来说签约煤��事办成了，让我给他转账2000元，转到一个叫桂某的账户上，卡号为：62×××*7，我从秦皇岛给这个账户里转了2000元。
2015年9月12日，宝音达来没有通过我，到我叔叔那里拿了10000元，跟我叔叔说是我叫他去的，我问宝音达来要钱，宝音达来说他就用两天就还给我了，后来一直没还。
宝音达来骗储某的经过是2015年5月份宝音达来在储某的办公室里拿了5000元，当时宝音达来说用于办理手续的事情。6月份宝音达来在储某的办公室里拿走了现金4500元。8月份宝音达来说郭某2委托他的干爹请河北省高法院长吃饭，在储某的办公室里拿走了3000元。8月份宝音达来说他的大车司机把脚摔断了要住院，从储某那里拿了3500元。9月份宝音达来说他的大车把一个小车撞了从储某那里拿走了3000元。储某的办公室以前的公司在牡丹园5楼，现在的公司在槐中路华脉新村11楼��
4、被害人马某12016年3月10日的陈述：宝音达来是2015年6月份宝音达来说他需要转一下账，问我要5000元，两个小时就还给我了，我就在槐安路友谊大街口的农业银行门口给了宝音达来5000元现金。我确定就是在槐安路与友谊大街口的一个农业银行门口给的宝音达来的钱，给了宝音达来现金5000元，确定就是5000元。后来他拿到钱后就一直没给我，我问他要，他一天拖一天就是不还。
2015年7月31日宝音达来说签约煤的事马上就办成了，就缺我和储某每人2000元了，让我和储某每人给他转账2000元，煤的交易就成功了，我就按宝音达来给我的账号，转到一个叫桂默连的账户上2000元，卡号为：62×××*7，在第一次笔录中我说的那个账号是我转出的账号。
宝音达来说郭某2是峰峰矿务局的一个副局长。他还说他有个干爹是北京武警总部后勤处处长少将军衔，郭某2是他的干爹手下提拔上来的一个干部。我知道邀签函的事情。2015年7月份宝音达来在槐中路华脉新村11楼储某的办公室里给的储某一个邀签函，当时我也在场，宝音达来用一个牛皮纸的档案袋装着。邀签函一直在储某那里放着，放了有大约有两、三个月的时间。到了2015年9月底，宝音达来把邀签函原件拿走了，他说是要和一个山东老板进行煤炭交易，后来一直没消息，我和储某就开始对他怀疑了，当时宝音达来把邀签函原件拿走时，储某留了一个复印件，当时我也在现场，在储某的办公室里拿走的。宝音达来把邀签函原件拿走后，我和储某没有找宝音达来要过。
2015年9月12日，宝音达来打着我的名义，说是我让他找的我叔叔取钱，他跟我叔叔说和我合作的煤钱马上就下来了，需要点活动资金，从我叔叔马某2那里骗走了10000元。他拿到钱后给我打电话告诉我从我叔叔那里拿到了10000元，就用两天，用完就还，后来一直不还，那钱是我叔叔给我婶子看病的钱。后来我多次问他要他还钱，他不还钱骂我威胁我，要把我的大筋挑断了，他说他公安有人前脚进来后脚就能出去。当天我在石家庄北站接我的朋友，一天没有和宝音达来在一起。
被害人马某12016年10月11日的陈述：2015年4月份，我和宝音达来一起吃饭的时候，我在酒桌上问谁能从邯郸冀中能源审批出煤炭来，宝音达来说他能审批出煤，他说他有个干爸在北京是武警总队后勤处处长，他干爸的一个手下叫郭某2的转业到矿务局是副局长，能批这个煤，我就和宝音达来达成协议，我提供买家，宝音达来提供煤源，总共8万吨煤，利润是1400万，给我和我联系煤炭买家的中间人总共150万，给储某400万，剩下的钱都是宝音达来的。
邀签函的原件是宝音达来��储某那里骗走了，煤炭定金协议的原件在储某那。我通过一些朋友联系到的张家口市下花园宏源煤炭有限公司的李某5，把公司的手续都给了我，我就都给了宝音达来。后来宝音达来说批煤的郭某2认识李某5，想把我的一些中间人甩掉，这样他和我、储某之间的利润可以更大一些，他说他能直接和李某5联系，后来又说要和山东的一个老板交易，就从储某那把邀签函骗走了，说要去换提煤单。
宝音达来说一吨煤利润可以达到160元到190元，把中间人甩掉利润可以更高，宝音达来说郭某2要取走总利润的45%，大约630万元。
我通过唐山的朋友找的张家口下花园的李某5，拿到了公司的营业执照、购煤许可证等手续，后来都给宝音达来了。
5、被害人马某22016年3月30日的陈述：一个叫宝音达来的诈骗了我10000元。我的侄子马某1和宝音达来一起做煤���生意，我见过宝音达来两、三次。宝音达来的特征：长的较胖，年龄大约30多岁，方脸。2015年9月12日宝音达来给我打电话说，我的侄子马某1要用钱，马某1没时间过来拿，让他过来找我拿钱，我就答应他了，我和他约好了到中山路裕西公园的北门口见面，见面后我们一起去的裕西公园北门口马路北侧的邮政储蓄，我从邮政储蓄所取了10000元出来，取出来以后我就给了宝音达来，宝音达来就说用两、三天，煤钱100万元就下来了，下来后就还给我了，到现在也没还我。宝音达来给我打电话要钱时，我没有给我的侄子马某1打电话核实。宝音达来的电话号：186××××1997。当时我把钱给宝音达来后，我的侄子马某1给我打电话说：别借给宝音达来钱，我说钱已经给了。2015年9月12日我给宝音达来钱的时候，去的就我自己，我骑自行车去的，宝音达来骑个电动车。
被害��马某22016年10月15日的陈述：我和宝音达来见过两次。第一次是在2015年6月份，宝音达来和马某1一起在裕西公园我见过一次。第二次是宝音达来自己一个人找的我，问我借一万元，说明天还我，后来我给他钱，他也没还我。
6、被害人李某12016年3月3日的陈述：我听说宝音达来被抓了，我来反映宝音达来骗我钱的事情。宝音达来骗了我45000元。宝音达来是内蒙古通辽人。2013年7月份宝音达来说山西有个工程需要启动资金，说差5万元，要和我合作，我说我不懂工程，不跟他合作，他说：“刚买的新捷达车，实在不行就把车放到你这，借我点钱。”我说行，手里没有这么多，就给了他15000元，给我打了个欠条，车放到我这了，过了几天又去我那拿了30000元，当时他没打欠条，过了几天宝音达来说用下车，然后我就把车让宝音达来开走了，当初说借的这45000元钱用两个月，快到两月的时候我给他打电话要钱，他说到期给我，我说钱给不了先把车开回来吧，他说车不在，以各种理由推脱，我就去小张庄南侧的水岸美景小区找他要车，找到宝音达来以后，他说车在山西工地上不在我这，后来我通过宝音达来的朋友在永壁村找到了车我就开走了，过了两三个月以后，宝音达来说山西的工程款下来了，让我开捷达车去山西盂县给他车，他还我钱，我带上我朋友陪我一起去的，到了以后叫我和朋友在一个商场门口等着，宝音达来把车开走了，过了三四个小时后他回来拿了一张农行银行卡，他骗我说工程款不给现金都是转账，让我先回石家庄，下午就把钱打过去了，下午和宝音达来一起回的石家庄，回到老家后我给宝音达来打电话问他钱怎么还没有到账呢？他一直说今天到账明天到账，就是推脱不给，后来再找他就换地方了，找不到了，2014年7月份我去石铜路与南二环交叉口东南角的三层楼楼上的租房内找到的他，问他要钱，他还是以各种理由推脱，最后补了张30000元的欠条，而后就一直找他要钱，直到现在他被抓为止。给我的农行卡号是62×××74，宝音达来说户名是他自己的，卡里一直没有钱。那辆捷达车的车牌号时间长了，不记得了，后来听说是租赁公司的车。
被害人李某12016年3月10日的陈述：宝音达来总共骗了我45000元。第一次是2013年7月份宝音达来说在山西有个工程需要启动资金差5万元，他说刚买的新捷达车放到我这里，从我这里借5万元钱，他说用一个月钱就下来了，再把车开走。当时是在我的岳父家里，以现金方式给了宝音达来15000元，当时他给我写了一个欠条。第二次是在第一次之后过了没有几天，在赵县赵元路北王里村路南我的塑料厂里，在塑料厂我的办公室里给了宝音达来现金30000元。宝音达来没有还过我钱。后来我问他要，他每天都是找借口在推托。后来钱也没还，他说用下车到山西要工程款，让我和他一起去，到了山西盂县那里，他让我和我的朋友李某2在那里等着，他自己开车说是去拿工程款，后来自己走着回来找我们，车不知道他弄哪里去了，我问他要钱，他给了我一张银行卡说是回石家庄就给打到我卡上，说公司的钱只针对银行卡，后来我回去后宝音达来一直没打给我，我问他要，他就说今天给明天给，就是不给钱，后来就找不到人了，手机也联系不上。再找到他就是一年以后了，问他要他还是以各种理由在推，我让他给我开了一个欠条，我得留个证据吧。宝音达来给我的银行卡在我家里，卡里没有钱。我是2015年12月份左右认识吕某的，我在石铜路口找到吕某，问他打听宝音达来的消息，后来吕某说他也不知道，他也被宝音达来骗了30000元，也是正在找他。我没给过宝音达来一个房产证。我以前不知道宝音达来给吕某房产证的事情。认识吕某之后听吕某说过宝音达来用一个房产证从他那里骗走过30000元，具体详细情况我也不太清楚。我和宝音达来一起没有找过吕某，我原来根本不认识吕某。
被害人李某12016年7月12日的陈述：宝音达来给我的农行卡现在就在我的家里。他给我银行卡是说孟县的工程款不拨现款、不给结现金，只打款给他的本人银行卡上，他说让我先回家，宝音达来在孟县给我的银行卡，当时李某2也在场。宝音达来在孟县我没见过有工程，也没听说过。宝音达来在孟县有个战友，具体孟县什么地方的我不清楚。叫什么我也不清楚，宝音达来叫他老班长，我见过两次面。第一次是大约在2011年的时候在石家庄桥西区水岸美景小区见过，第二次见面时在2013年的上半年��孟县一起吃过饭，我和宝音达来还有他的班长，还有宝音达来的一个朋友，我们吃饭的时候感觉他的老班长挺着急，因为以租代卖的形式买车的事，一直没给他班长买车，应该是宝音达来把他的班长也给骗了，具体详细情况说不清楚。我原来不认识吕某，2015年12月份左右我和马某1一起找的吕某，那时候才认识的吕某。我没有给过吕某一个名叫孟某的房产本。宝音达来给我抵押的捷达车号我不记得了，我开过十来天后来给他骗走了。
被害人李某12016年7月21日的陈述：2013年8、9月份宝音达来给我的银行卡是中国农业银行，卡号是62×××67.我今年年初来派出所是告诉派出所宝音达来给的银行卡号不对，那个银行卡是我的媳妇李增娟的，当时放在一起拿错了。宝音达来给我的银行卡现在就在我家里，我把复印件已经给了派出所。我确定宝音达来给我的银行卡就是��业银行的，就是这张。当时他说这卡是他的，当时是在盂县给我的，李某2也在场。
7、被害人吕某2016年3月3日的陈述：我来反映宝音达来诈骗的事情。我认识宝音达来，2014年年底通过一个叫王某2的人认识的，王某2现在也联系不上了。
2014年年底，宝音达来通过王某2找的我，王某2是五、六年前我借钱给马某3的担保人，我问王某2要钱，王某2也没办法。宝音达来找到我后，说可以帮我要回钱，他说让我先给他拿钱2万元用于卫星定位，到2015年2月份我在我的家里通过现金方式给了宝音达来2万元，当时我爱人苗某3知道此事。给了钱他说放心吧肯定能把钱要回来，过了两个月左右宝音达来拿了一个欠条说是韩某给我的欠条，欠我连利息共计32万元，宝音达来拿了一个叫孟某的房地证，说是孟某替韩某还我32万元，宝音达来又说他的孩子摔断腿了，问我借了1万元。又过了两个月我给宝音达来打电话，宝音达来一直在推托，说今天还明天还，一直在推，后来电话也接不通了。后来李金峰和马某1找到我，我才知道我也被骗了，宝音达来把他们都给骗了。
我来反映宝音达来诈骗的事情。我以前不认识马某1和储某，2015年11月份左右认识的。2015年7、8月份我没有收到过宝音达来给转账1256万元。后来到2015年11月份左右马某1的和姓储的找我，问我是否收到了宝音达来转到我的账号上的钱，我说我根本就不知道这回事。
被害人吕某2016年3月25日的陈述：我不认识宝音达来，是宝音达来主动找的我。2014年年底，宝音达来和王某2找的我。宝音达来和王某2一起找我，说能帮我要回马某3借我的20万元。大概宝音达来和王某2找我以后，过了没有多久，宝音达来一个人找到我，找到以后宝音达来说“先给拿2万元吧，用���卫星定位追踪”。我就在石铜路与南二环口我的磅房里给了宝音达来2万元的现金，磅房也就是我的家。我给宝音达来2万元后，宝音达来当面给我写了一个2万元的欠条。给钱的时间是：2015年2月6日。在2015年4月底五月初，宝音达来找到我说他的孩子在学校里面把腿摔断了，现在住院呢，先给拿1万元，我就在我的磅房里给他拿了一万元，我让他打欠条，他说有医保，医保下来了还给我，后来钱也没还我，打电话他说今天给，明天给，一直没有还给我。2015年5月份，宝音达来找我说找到了欠我钱的人韩某，有个叫孟某的人替韩某还钱连利息共计32万元，如果还不了钱，就用这个房产本做抵押，后来把房产本给了我，到现在一直没有给我钱，宝音达来给了我孟某的电话，我打过去没人接，后来我让其他人打电话，宝音达来接得电话，接通后我问宝音达来要钱，宝音达来说���要着急，这几天就给你送过去，后来就一直没有消息了。宝音达来给我说是孟某的电话是132××××3833.宝音达来给我的房本的二维码是：01022469，房本号：石房权证开字第××号，房屋所有权人：孟某，房屋坐落：东高新珠江大道49号14-1-202，登记日期：2014年11月25日。宝音达来认识汉字，会写汉字。2015年2月6日上午大约11点左右，宝音达来在我磅房里当着我的面给我写了一个2万元的欠条。
被害人吕某2016年4月18日的陈述：王同海是鹿泉区寺家庄镇寺家庄村人，我去过他们村里，他不在村里住，现在不知道在什么地方住，他的手机号：150××××7960。我和王某2认识十多年了，王某2是农村的，没有固定工作。2014年底王某2和宝音达来一起到五里庄园我的家里找我玩时介绍宝音达来是他的一个朋友，当时没说他能帮我要回钱。又过了几天宝音达来自己去找的我，说能帮我要回我借给马某3的20万元。我不知道王某2和宝音达来是什么关系。自从王某2把宝音达来介绍给我以后，我就联系不上王某2了，也不知道他在哪个地方住，电话一直不接。王某2年龄大约60岁左右，长的较瘦，身高大约1米6多一点。
被害人吕某2016年4月18日的陈述：我是通过王某2认识的韩某和马某3，到现在有六、七年了，王某2说他有个朋友马某3急需用钱20万元，说的是一个月后还我，当时王某2和韩某做的担保，当时我就在丰河苑西区几号楼我忘了，在我的办公室借给了马某320万元，王某2和韩某在场。马某3现在有70多岁，记忆中不太胖，身高大约1米7多，家是开发区西仰陵村人。韩某长得瘦呼呼的，带个眼镜，其它特征记不清了，他是铜冶镇西良箱村人。宝音达来给我的还款协议时没有其他人在场，宝音达来自己去的，他自己亲手写的。宝音达来给我的���产本时没有其他人在场，他一个人过来找的我，他说：你放心吧，这个月底钱就给了你。拿了一个房产本说是孟庆水替韩某还我的，说他的孩子在学校里把腿摔断了，当时没钱，孩子有保险，先让我给他拿1万元给他孩子看病，我就给了他一万元。宝音达来说是孟庆水给的他房产证。
证人证言
1、证人郭某12014年12月29日的证言：我的朋友苗某1被宝音达来诈骗了6万7千元。
我是一名司机，2014年10月份苗某1给我说他在石家庄市元某县认识一个内蒙古开大车的叫宝音达来，准备一起分期购买一辆前四后八轮大车到唐山填海，他听宝音达来说唐山那边需要司机，一个月的工资是8000元，我当时想跑长途车挺辛苦的，就想过来和他们一起到唐山开车，宝音达来告诉苗某1让我过来到唐山给一个队长开车，说一个月工资是8000元，我就10月26日前后到了石家庄，过来后过了几天我和苗某1、宝音达来、ＸＸ一起到石家庄市五里庄园往西走的方向那里一个农村商业银行苗某1取款2万元在车上当着我们的面给了宝音达来。
又过了一天下午我和苗某1、宝音达来一起到石家庄市一个建设银行，当时我在车里，苗某1和宝音达来一起到银行里给一个人汇款2万元，具体汇给谁我不太清楚。后来还有一次我和苗某1、宝音达来一起到农村商业银行取钱，取出来后就给了宝音达来，多少钱我没在意。2014年11月7日前后我回了河南老家，2014年11月14日早上苗某1给我打电话说和宝音达来分期买车钱不够，让我给苗某1汇1万元，我说打到谁的账号上，他说打到宝音达来的账户上，当天上午我就到河南省伊川县农业银行按苗某1说的汇款到宝音达来的账号上1万元。
我在老家没来石家庄时问苗某1什么时候出车，苗某1问宝音达���，宝音达来说11月25日准时出车，我就11月23日来到石家庄，等到11月25日还没有出车，宝音达来又说11月28日准时走，到11月28日还没走，这时候苗某1就开始怀疑宝音达来骗人的事，问宝音达来说是朋友一场要不就见见车，要不就把钱退给他，宝音达来一提起车，就和苗某1吵架，中间和苗某1发生了多次口角，不让看车也不给钱，就是今天推明天，明天推后天，一直在推。刚开始时我和苗某1住在宝音达来的家里，后来宝音达来说他的父亲要来，不让我们在他家里住，后来一直说给钱就是不给钱，车也不让看，一直推到现在。宝音达来的账号是农行的，户名是宝音达来，账号是62×××69。我汇款到宝音达来账号的具体时间是2014年11月14日上午将近中午的时间。
2、证人王某12015年1月4日的证言：我认识宝音达来。我知道宝音达来诈骗苗某1的事情。
2014年11���份我和苗某1初次见面是在宝音达来的家里，我问宝音达来要钱，宝音达来说用一下我的车说是去山西榆林县，中途在铜冶停了一下，在铜冶一个农村信用社苗某1取了钱给了宝音达来，具体多少钱没注意，我在车上开车。给完钱后我驾车一起去了陕西榆林县，到榆林后宝音达来让我把他送到了一个路口，他自已下车让我苗某1和老郭一起到高速路口等他，等了大约半个小时，他开了个灰白色捷达车过来，车号没记住，后来我们就一起回石家庄了。
我听说买车的事，是在宝音达来的家里。宝音达来说他和苗某1一起买车，苗某1出资6万多元，他把买车钱给了一个叫张某的，我不认识张某，我劝他联系张某赶紧把钱给苗某1退了，宝音达来说张某现在已经失去联系，他说他不想把张某供出来，想自己把这事扛下来。
当天他说他哥哥在鄂尔多斯和金鸡摊煤矿都有股份，是个副矿长，然后他说有一个项目说矿上可以出资建厂，给发煤，准备和我合作在我们老家南河村一个空地建个煤炭中转站，他和我一起去看过厂地，后来他以这个项目让我给他3万元，我没有给他。前两天他说他哥哥来石家庄了，让我先给他钱他才让我见他哥哥，我问他媳妇，他媳妇说不知道此事，我就没给他钱。他告诉我他媳妇在武警医院上班，实际他媳妇在一个饭店当服务员，他告诉我五里庄园的房子是他自己的，实际房子是他租的，他的目的是想从我这里骗到钱，到现在还告诉我','2018-10-09
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