湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0112刑初617号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人彭某某，曾用名彭某某，男。
辩护人方振威，湖北神宇律师事务所律师。
被告人张某某，男。
辩护人雷刚、李伟，湖北中和信律师事务所律师。
被告人王某，男。
辩护人胡微，湖北楚义君律师事务所律师。
被告人何某，男。
辩护人杨旸，湖北维力律师事务所律师。
被告人陈某，男。
辩护人李可，湖北东吴弘泰律师事务所律师。
被告人陈某甲，男。
辩护人刘丽伟，湖北今天律师事务所律师。
被告人曾某，男。
辩护人付成晨、郝高峰，湖北今天律师事务所律师。
被告人王某，男。
辩护人周家林，湖北伟宸律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2017〕653号起诉书指控被告人彭某某、张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员冯君出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人方振威、被告人张某某及其辩护人雷刚、李伟、被告人王某及其辩护人胡微、被告人何某及其辩护人杨旸、被告人陈某及其辩护人李可、被告人陈某甲及其辩护人刘丽伟、被告人曾某及其辩护人付成晨、郝高峰、被告人王某及其辩护人周家林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月，被告人彭某某、张某某、王某、陈某、陈某甲对被害人张某1、薛某谎称可以办理临时的武汉户口通过购房资格审查获取在武汉的购房资格，骗取被害人张某1、薛某信任，以伪造的虚假户籍材料骗取被害人张某1、薛某人民币各5万元（以下币种均为人民币）。案发后，被告人王某、陈某、陈某甲将上述款项退还被害人张某1、薛某，被害人张某1、薛某对上述被告人的行为表示谅解。
同年3月，被告人彭某某、张某某、何某、曾某、王某对被害人陈某谎称可以办理临时的武汉户口通过购房资格审查获取在武汉的购房资格，骗取被害人陈某信任，以伪造的虚假户籍材料骗取被害人陈某6万元。案发前，被告人将上述款项退还被害人陈某，被害人陈某对上述被告人的行为表示谅解。
同年4月20日，被告人陈某甲被抓获归案。同日，在被告人陈某甲的协助下，公安民警在新洲区阳逻绿城集团售楼部将在此等候公安人员的被告人陈某带回派出所接受调查。同日，在被告人陈某的指认下，被告人王某被抓获归案。同年5月5日，被告人彭某某、张某某被抓获归案。
同年4月25日，恒大集团湖北分公司法务部通知被告人王某、曾某到派出所接受调查，后上述人员随恒大公司人员到派出所接受调查。当日，经公安机关电话通知，被告人何某到案接受调查。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了伪造户口本原件，情况说明、通知、知情承诺书、户籍及户口本真伪核查证明、证明、转账记录、扣押决定书及扣押清单、返还物品、文件清单、交易记录、被害人真实的户口本、谅解书、身份材料、到案经过、破案经过，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人彭某某、张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某的行为均已构成诈骗罪，被告人彭某某是主犯，被告人张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某是从犯；被告人陈某、陈某甲系立功；被告人何某、陈某、曾某、王某系自首，被告人彭某某、张某某、王某、陈某甲系坦白。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款、第三款的规定，予以判处。
被告人彭某某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但提出在2017年5月5日，公安机关对其刑讯逼供，当天所做供述是其瞎编的。
被告人彭某某的辩护人提出，本案不是共同犯罪，彭某某和其他被告人事前没有相互串通犯罪，事中事后也没有共同犯罪的意思联络和犯意表示；被告人彭某某亦不构成诈骗罪，彭某某跟被害人口头约定购房通过备案就收钱，没通过就退费，本案的行为是户口、身份证的买卖，侵害的客体是社会管理关系而不是公私财产关系；彭某某没有组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，也没有在共同犯罪中起主要作用，不构成诈骗罪主犯。彭某某主观上没有诈骗故意，是钻国家的空子，客观上涉嫌伪造、变造、买卖国家公文证件罪；系初犯、偶犯，行为前品行良好，无违法犯罪记录，社会危害性不大，请求从轻处罚。
被告人张某某辩解，在做涉案户口时不确定是假的，找外面做假证的才几十元钱，不需要这么麻烦，其无主观诈骗的故意，不构成诈骗罪。
被告人张某某的辩护人提出，被告人张某某不构成诈骗罪，张某某与所谓被害人没有直接接触，不存在对受害人谎称的事实，陈某也当庭称其没有受骗；本案案发不是受害人报警而是房地产公司发现证件伪造而报案；八被告人之间多数相互不认识，不存在上下级关系，仅仅左右之间联系，不存在共同故意；收受财物的意思表示仅仅限于前后两个人，没法约束其他人，公诉人指控的数额巨大不能成立。
被告人王某辩解，其无骗别人的目的，目的是帮别人买到房子，也不知道户口本是假的，不清楚是否构成诈骗罪。即使其有罪，应该是自首，其知道办案民警过来找他，警察过来后是其自己开车去的派出所。
被告人王某的辩护人提出，王某诈骗罪不成立，本案事实是办理临时户口而不是转户口，几名被告人对于临时户口的性质陈述一致，仅用于购房、签合同、备案，与谎称转户口而诈骗钱财不一样；认定诈骗不合常理，被告人与被害人均明知办的临时户口在公安机关查不到，被害人并没有陷入错误认识，明知系用临时户口来解决购房资格，不存在被骗；被害人与被告人之间、被告人之间有约定办不成退款的事实。若王某构成其他犯罪，犯罪金额应以其实际获利8,000元为金额；系初犯、偶犯，在本案中作用较小，系从犯，没有造成危害后果；其家属退还获利并得到被害人谅解；系自首；有立功表现。
被告人何某辩解，其是出于朋友帮忙才做这个事情，没想骗谁，自身有稳定的工作，没必要为这5,000元钱犯罪，如果真的是认定其构成犯罪，也认罪认罚，对指控的涉案金额有异议，其实际只收到30,000元。
被告人何某的辩护人提出，何某主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为，客观结果也是按照承诺书退还了全部款项，不构成犯罪；本案认定犯罪数额错误，何某仅仅抽走5,000元介绍费。即使构成其它犯罪，何某也有从犯、自首、认罪态度好、退赃、系初犯偶犯、患病等从轻量刑情节。
被告人陈某辩解，其有正当工作，做这个事情的初衷不是骗客户的钱，是想解决客户的问题，是因为不懂法律，如果认定其构成犯罪，也有自首、立功情节，也认罪认罚，请求从轻处罚。
被告人陈某的辩护人对其构成诈骗罪不持异议，提出其系自首、立功；在共同犯罪中系从犯；当庭自愿认罪；系初犯，此次犯罪具有偶然性，是缺乏法律认识所致；涉案款已经全部退回被害人；共同犯罪数额巨大，但是被告人自己只截留6,000元，所占比例较小，请求从轻处罚。
被告人陈某甲辩解，其从小的家庭教育决定其没有通过犯罪来获得钱财的主观故意，其家庭美满，工作稳定，犯罪意味着坐牢和职业生涯的结束，其无诈骗故意，未想过这个户口是假的，如果知道是假的，还不如找做假证的，没必要花这多钱找陈某来做。
被告人陈某甲的辩护人提出，被告人陈某甲不构成诈骗罪，其客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为，案发前，被害人并没有因为被告人的某些行为陷入错误认识从而处分自己的财产，陈某甲与客户之间达成的承诺已经实施完成，对于“临时户口”的来源、性质并不知情且对该户口深信不疑；主观上没有非法占有的目的，其出具收条的行为表明其没有诈骗的故意，没有逃匿行为；关于量刑部分，其具有立功、从犯、坦白、退赃、获得被害人谅解、初犯偶犯情节。
被告人曾某辩解，其初衷是帮客户解决问题，不是骗客户的钱，小孩还很小，老婆没有工作，这个事情不管是有意无意，如果法院判有罪，其认罪认罚，希望法院鉴于家庭情况、犯罪情况，从轻处罚。
被告人曾某的辩护人提出，曾某未欺骗陈某，其事先不知道“临时户口”是假户口，曾某等人本质上是帮陈某解决购房资格问题，而非帮其把户口迁移到武汉，陈某也成功通过房管局资格审查，如愿买到房屋；案发前已经退还全部费用，陈某无财产损失，曾某也无非法占有的目的，且按照相关法律规定，案发前已经退还的数额应扣除；曾某与其他被告人不成立共同犯罪。即使构成犯罪，鉴于其在本案中地位较低、作用较小、具有自首、退赔并取得被害人谅解、无前科、主观恶性较小、社会危害性小等情节，建议判处免予刑事处罚。
被告人王某辩解，其在整个事件中，不是有意或者无意欺骗客户的钱财，积极退还客户的钱，积极配合调查，是由于法律意识淡薄，主观上未想过害人骗人，希望法庭酌情考虑从轻处罚。
被告人王某的辩护人提出，王某不构成诈骗罪，本案八被告人明知客户没有购房资格，依然通过办理临时户口的手段来规避限购政策，构成妨害社会管理秩序罪，而不是侵犯财产罪。被告人没有非法占有的故意，本案中被告人虽然收取了客户的钱，但这是一种交易，是客户与被告人之间的合意，是客户自愿支付；王某、曾某等这些处于下位的被告人，在案发前不知道临时户口的真假的；本案中客户陈某并没有报案，而是恒大公司审查时发现临时户口是假的，公司营销人员有违法行为才向公安机关报案，陈某并不认为自己被骗；本案处理上不公平、不公正，与陈某接触并收取费用的漆某未被追诉，只能推定漆某的行为不构成犯罪，后面的这些人也不应该构成犯罪，另外，认定陈某交付的6万元为诈骗金额，6万元是漆某收取，其截留15,000元，但未被追诉为犯罪。关于量刑意见，其具有从犯、自首、退赃并取得谅解、自愿认罪情节，请求减轻、从轻处罚。
经审理查明，2016年年底，武汉市出台城市商品房限购政策，对非本市户籍居民家庭在相应区域购买商品房设置限制条件。被告人张某某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某均从事房地产销售、中介行业，被告人王某曾从事过房地产销售、中介行业。武汉市城市商品房限购政策出台后，被告人彭某某得知使用伪造武汉市人员户籍的居民户口簿的方法可以通过房地产管理部门的审查、备案，并称这种户口为“临时户口”，但办理该“临时户口”需支付一定费用，被告人彭某某便将此事告知被告人张某某，张某某又将此事告知被告人何某、王某。被告人何某将此事告知被告人曾某，被告人曾某将此事告知被告人王某。被告人王某将此事告知被告人陈某，被告人陈某将此事告知被告人陈某甲。被害人陈某、张某1、薛某均属于限购范围内。
2017年3月，陈某得知通过办理“临时户口”可以解决外地人限购问题，遂至“恒大帝景”售楼部了解情况，通过售楼部工作人员漆某了解这种“临时户口”，后通过微信、支付宝转账方式先后向漆某支付60,000元，并提供其身份证、户口本等资料。漆某随后将上述资料及45,000元交给被告人王某，被告人王某将上述资料及37,000元交给被告人曾某，被告人曾某将上述资料及30,000元交给被告人何某，被告人何某将上述资料和25,000元交给被告人张某某。同年3月，张某1、薛某通过被告人陈某甲得知通过办理“临时户口”可以解决外地人限购问题，遂按每人50,000元向陈某甲共计支付100,000元，并提供其身份证、户口本等资料。随后被告人陈某甲将上述资料及68,000元交给被告人陈某，被告人陈某将上述资料及62,000元交给被告人王某，被告人王某将上述资料及54,000元交给张某某。被告人张某某再将陈某、张某1、薛某三人提交的身份证、户口本等资料及45,000余元交给被告人彭某某。之后被告人彭某某通过他人伪造“临时户口”，再将该“临时户口”及客户提供的原始身份材料交还被告人张某某。陈某通过被告人张某某、何某、曾某、王某的依次转交拿到“临时户口”及其原始身份材料。张某1、薛某通过被告人张某某、王某、陈某、陈某甲的依次转交拿到“临时户口”及其原始身份材料。随后，陈某、张某1、薛某分别与“恒大帝景”楼盘销售方武汉XX航天嘉园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，并办理网上签约手续及合同备案手续。后该公司在内部审查过程中，发现上述购房者提供的户口系造假，遂取消陈某、张某1、薛某的购房资格，并于2017年4月11日向公安机关报案。经鉴定、核查，涉案“临时户口”上加盖的公章均系伪造，该“临时户口”所载人员的武汉户籍信息均系虚假信息。
案发前，被告人彭某某、张某某、何某、曾某、王某及漆某将上述款项退还被害人陈某，被害人陈某对上述被告人的行为表示谅解。案发后，被告人彭某某、张某某、王某、陈某、陈某甲将上述款项退还被害人张某1、薛某，被害人张某1、薛某对上述被告人的行为表示谅解。
同年4月20日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案。同日，在被告人陈某甲的协助下，公安机关至本市新洲区阳逻绿城集团售楼部将在此等候公安人员的被告人陈某带回调查。同日，在被告人陈某的指认下，公安机关将被告人王某抓获归案。同年4月25日，被告人王某、曾某经恒大集团湖北分公司法务部通知到公安机关接受调查。当日，经公安机关电话通知，被告人何某到案接受调查。同年5月5日，被告人彭某某、张某某被公安机关抓获归案。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、物证居民户口簿证明，涉案“临时户口”簿的具体内容、外观特征。
2、身份材料证明，被告人彭某某、张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某的身份情况。
3、武汉XX航天嘉园房地产开发有限公司出具的情况说明、通知、承诺书证明，武汉XX航天嘉园房地产开发有限公司在收齐某、陈某、张某1等三人身份证复印件、户口本复印件等购房所必需的资料后，为上述三人在武汉市商品房网上签约和合同备案系统里进行网签，并通过该系统的审查。后查实上述三人所提交的户口资料为假，遂取消上述三人的购房资格。
4、武汉XX航天嘉园房地产开发有限公司出具的补充材料二及其附件证明，恒大项目销售人员利用限购政策约束客户急于买房心理，向客户称可帮其制作假户口完成购房，收取客户好处费。2017年3月26日，张某1在收到陶某250,000元后，通过其尾号为3088的银行卡分两笔各50,000元向陈某甲尾号为5804的银行卡进行转账。2017年3月17日，陈某其微信分六笔共5.1万元向漆某转账，同日通过其朋友再向漆某转账9,000元，共计转账6万元。后上述三人如愿买到相应房屋。
5、被告人王某提供的交易转账记录证明，2017年3月17日，漆某转给被告人王某45,000元，被告人王某转给被告人曾某37,000元；2017年4月12日，被告人曾某退还给被告人王某2,000元，被告人王某退还给漆某10,000元。
6、被害人陈某出具的情况说明、交易记录、户口本原件及身份证原件证明，被害人陈某2017年3月通过其朋友李某通过微信分五笔向漆某转账共50,000元，由李某支付宝转账给漆某9,000元，由陈某以微信方式转给漆某1,000元，共计向漆某转账6万元。被害人陈某提供的户口本显示其户口所在地为河南省临颍县巨陵镇拐子李村326号。
7、户籍及户口簿真伪核查证明及武汉市公安局汉阳区分局建桥街派出所出具的证明证明，经武汉市公安局治安局二大队核查涉案“临时户口”上载明的相关人员张某1、陈某等人均在汉无户籍，办理的“临时户口”中加盖的派出所户口专用章系伪造。经武汉市公安局汉阳区分局建桥街派出所核查陶某1办理的“临时户口”为假户口本。
8、关于我市住房限购措施执行细则的规定证明，武汉市限购政策的具体实施细则。
9、谅解书证明，被害人张某1、陈某、陶某1分别出具谅解书，对涉案被告人均表示谅解。
10、无违法犯罪记录证明，被告人王某无前科行为。
11、新收押人员健康状况表、入所谈话记录及关于抓获、讯问的情况说明证明，被告人彭某某伤情是在押送看守所过程中被告人自己两腿发软倒地时两腿轻微擦伤。公安机关在讯问中无刑讯逼供行为。
12、证人余某的证言证明，余某是东西湖区分局刑侦大队副大队长，参与本案的抓捕、讯问。被告人彭某某手上、腿上的伤是其在进看守所途中崴脚摔倒所致，公安机关在抓捕、讯问过程中严格按照刑事诉讼法程序进行，无刑讯逼供行为。
13、证人漆某的证言证明，2017年3月16日，客户陈某跟我打电话说她是外地户口，想在武汉买房，问我有没有什么办法，我就去问恒大售楼部的同事王某，他说可以做“临时户口”买房，这种户口成本价是45,000元，我就给陈某打电话说可以做“临时户口”，但是需要交6万元费用，陈某答应了。3月17日，陈某到售楼部来通过微信转给我6万元，我跟她说如果因为做“临时户口”的问题买不了房，这6万元会退给她，并跟她签订一份承诺书，这份承诺书现在王某手里。我收到这6万元后，通过微信转给王某45,000元，并把客户陈某提供的户口本、身份证原件交给王某，后来我跟陈某说“临时户口”是王某做的，直接跟王某联系，过了10天左右，王某就把做好的“临时户口”给陈某了。王某跟我说“临时户口”可以让外地人在本地买房，可以通过房管局的房查和备案，后来陈某到派出所没有查到这个户口，我才知道是假户口。4月8日左右，我让陈某去三店派出所查一下“临时户口”的真假，她在派出所没有查到，我就问王某是怎么回事，王某说在派出所查不到，但是在房管局的网可以查到，我就怀疑这是假户口，就要王某退钱，后来王某就把钱退给我，我把钱退给陈某。
14、被害人张某1的陈述证明，2016年12月初，我去东西湖区九通路恒大帝景售楼部看房，接待我的是售楼员陈某甲，当时没有开盘，我做了登记，到了12月22日，东西湖限购，我作为外地人没有购房资格，2017年3月底，陈某甲给我打电话，说他可以把我的户口转到武汉，他说这个临时户口有效期是半年，半年后如果没有买房要办理延期，买房后原件要上交回收，这个临时户口专门用来解决外地人没有购房资格的问题，可以通过房管局的资格核查，备案。陈某甲说他们在省公安厅有人，通过省厅办理的，省厅可以查到，下面的公安机关不能查到，所以叫临时户口。需要我给他50,000元作为转户口的费用，我问他能不能办，他说可以，如果办不了，全额退给我，正好我朋友薛某也要买房，她的情况和我一样，我就和她说了，她也同意支付50,000元转户口买房。2017年3月26日，薛某将50,000元汇到我的招商银行卡，同日，我将100,000元分两次转到陈某甲的工商银行卡，然后陈某甲来我店里拿了我和薛某的身份证、户口本。2017年4月2日，陈某甲通知我户口已经转好，我和薛某都有购房资格，陈某甲给我看了我和薛某新的户口本原件、新的身份证复印件，然后我和薛某进售楼部按照正常手续签合同。后来恒大公司通知我，我的户口是假的，我不具有购房资格。
15、被害人薛某的陈述证明，今年2月底我和张某1聊天时，听说他在买房子，我说我是外地户口现在不能买了，张某1跟我说他也是外地户口，也不能买。到了3月份，我听别人说外地户口可以花50,000元购买一个武汉本地的购房指标，我就问张某1是不是有这个事情，张某1跟我说恒大的销售人员陈某甲可以帮忙办理购房指标的事情，但是要交50,000元给陈某甲，我知道这个消息后就跟张某1说，如果你购买这个指标的话就带我一起买。后来我老公陶某1就将钱给了张某1，张某1把钱转给陈某甲，陈某甲收到钱后就跟我老公说等事情办好了，拿着资料去办理首付。今年4月2日上午陈某甲约我和我老公、张某1一起在恒大帝景售楼部门口见面，陈某甲给我一套资料，资料包括一本户口本和身份证，户口本的名字是我、我老公、我儿子陶某2三个人的名字，身份证是我儿子的名字，我当时就拿着这套资料到售楼部签房屋合同的地方办理首付的事情，我当时把资料交给售楼部以后我们就走了。4月10日恒大工作人员给我打电话，说我的户口是假的，不能购买房屋，这时我才知道陈某甲给我的户口是假的。户口本和身份证被恒大拿走了。
16、被害人陈某的陈述证明，今年3月份中旬，我在东西湖区恒大帝景看房时认识售楼部的销售人员漆某，因为我不是武汉本地户口，没有购房资格，当时我就跟漆某说了，漆某听了以后就跟我说他可以帮我办一个临时户口，我可以使用这个临时户口买房，但是要给他50,000元。这个临时户口有效期是半年，买房后原件要上交回收，半年内如果没有买房要办理延期，这个临时户口专门用来解决外地人没有购房资格的问题。我听了以后就同意了，漆某说要等两个月时间，我跟他说想购买恒大最近开盘的房子，问他能不能快一点，漆某就说加急的话要加10,000元，我也同意了。我就让朋友李某通过微信转账的方式分5次，每次10,000元的方式转给漆某50,000元，李某又用支付宝给漆某转了9,000元，之后我又用微信给漆某转了1,000元，我把户口本、身份证、结婚证给了漆某。4月6日晚上，漆某打电话说临时户口办理好了，叫我第二天早点到恒大帝景售楼部买房子，还说他已经帮忙都弄好了。第二天早上7点钟，我直接到恒大帝景售楼部卖房子签合同的地方办理购买房屋的手续，办理完以后我就回家。过了几天恒大公司给我打电话，说我提供的户口是假的，这时我给漆某打电话，找他要帮我办理的那个临时户口本，过了几天恒大帝景的业务员王某把我原本的户口资料、身份证等和漆某帮我办理的临时户口本拿给我，我后来打电话问漆某帮我办理的临时户口是真是假，漆某说是真的，我说恒大公司怎么说是假的，漆某跟我保证说是真的，之后我就没有联系他了。我的目的是买到房，我不清楚“临时户口”的办理方式，这也不是我关心的问题，我也没有考虑过这个户口本的真假问题。
17、被告人王某的供述证明，曾某跟我说他有朋友可以做“临时户口”，解决外地人限购没有购房资格的问题，客户需要提供原来的身份证、户口本原件，通过他找的那些人一到两周内，可以把外地户口做成武汉的“临时户口”，原来外地的户口不用注销，“临时户口”可以通过房产局的资格核查和备案，这个户口在公安局派出所户籍资料查不到，买房以后手续办完，这个“临时户口”原件要收走。2017年3月初，客户陈某到我们售楼部看房，当时是我接待的，陈某是外地户口在武汉没有购房资格，我跟她提到可以办临时户口解决购房资格，1个星期至半个月就可以办好，需要4-5万元，陈某说可以花钱办这个临时户口，但要保证买到房子，我跟她说临时户口只能解决外地人在武汉购房资格的问题，但是不能保证一定买到房子，陈某说回去考虑一下。2017年3月15日左右，陈某又来我们售楼部，我当时不在，她就找到漆某。3月16日，同事薛佳跟我说漆某收了陈某60,000元做临时户口，给我45,000元去做临时户口，之后漆某通过微信给我45,000元，我收到钱后将37,000元通过微信转给曾某去做临时户口，曾某跟我说做临时户口要35,000元。我收取的费用没有依据，属于好处费。过了一个星期左右，曾某把做好的临时户口和资料给我。我收到陈某的临时户口后，就帮她在房地局备案，通过审核后，准备签正式购房合同，后来恒大集团发现陈某的临时户口是假户口，公司找我谈话，我就把做陈某临时户口赚的8,000元和曾某赚的2,000元，一共10,000元通过微信转给漆某。我只是跟陈某说这个“临时户口”是临时性的，不是永久性的，主要是用来解决限购的问题，至于这种“临时户口”能不能通过公安机关的核查不是我们关注的重点。
18、被告人曾某的供述证明，2017年2、3月份，我问何某有没有办法解决外地人购房限购的问题，他说可以通过办理临时户口解决购房资格的问题，这种临时户口办好后原户口不用注销，还在原籍，临时户口在公安局派出所查不到户籍档案的，可以通过房产局的购房资格审查，客户购房以后，“临时户口”的原件要收回来，大概需要30,000元费用，让我跟同事报35,000元。2017年3月份，我的同事王某接待了一个外地的购房客户陈某，陈某咨询了我有没有办法解决她的购房资格问题，我告诉她我认识可以办理“临时户口”的人，可以帮她解决购房资格的问题，我说大概需要5-6万元的费用，客户说回去考虑，之后就没有再联系我。过了几天，我的同事王某找到我说有个客户想要解决购房资格的问题，我说客户如果确定要解决购房资格的问题，可以办“临时户口”，这个户口只能解决购房资格的问题，在公安局派出所查不到户籍档案，客户购房以后，“临时户口”的原件要收回来，几乎相同时间，漆某也找我问外地客户购房的问题，我又把跟王某说的相同的话跟漆某说了一遍。这个客户后来同意办理这个临时户口，客户把钱给漆某，漆某再把钱转给王某，王某再把其中的37,000元转给我，他们收多少钱我不清楚。3月19号我通过微信转给何某15,000元，3月27日我又通过微信给何某转了15,000元，过了几天漆某把陈某外地的身份证和户口原件给了我，我交给何某，过了8天左右，何某把办好的陈某的临时户口原件、身份证复印件和之前的户口本、身份证原件给我，我就把这些资料给王某，由他去办理购房资格审查和购房手续。我截留的费用没有依据，可以理解为好处费。后来恒大集团发现陈某的这个临时户口是假的，就不让她购房，4月12日，我退了2,000元给王某，再加上王某的8,000元一起退给陈某。4月24日，何某转给我30,000元，我通过微信转给漆某35,000元。
19、被告人何某的供述证明，我跟曾某以前是同事，因为武汉购房限购，我就跟曾某说，我认识一个熟人可以办临时户口帮外地客户解决购房资格，这个临时户口是专门用于外地人买房的，在房产局能够查到，在公安局查不到，买完房后这个临时户口就要收回注销，做一个临时户口需要提供原来的户口本原件、结婚证原件、身份证原件和30,000元。2017年3月份，曾某打电话跟我说，他有个邻居陈某是外地人，想在武汉买房子，但是没有购房资格，问我有没有办法可以解决，我说可以。然后曾某就把陈某原来的户口本原件、结婚证原件、身份证原件，并通过微信分别于2017年3月19日和3月27日共向我转账了30,000元。我收到钱后，就找到我的上线张某某，我跟曾某所说的就是张某某跟我所说的，我转了张某某25,000元办理陈某的临时户口。我收取费用的依据就是把事情办好了，房子买到了，钱就是我的了，就是好处费。过了10天左右，张某某就将做好的陈某的临时户口本原件、配套的身份证复印件和之前交给他的陈某原来的结婚证原件、身份证原件、户口本一起给我，陈某原来外地的户口没有注销。我再将做好的陈某的临时户口本原件、配套的身份证复印件和陈某原来的结婚证原件、身份证原件、户口本一起给了曾某。后来陈某拿着临时户口本做了资格审查，签了认购书，结果恒大集团查出这个临时户口本是个假户口，要求陈某退房，陈某通过曾某把情况反映到我这里，要求我退钱。我把这个情况跟张某某说了，张某某说不要惹事赶快退钱，2017年4月24日，张某某转给我25,000元，我转给曾某30,000元。
20、被告人陈某甲的供述证明，我通过房地产的同事认识陈某，都是售楼这个圈子的，说陈某能够做户口，我就认识了陈某，陈某说他可以帮外地人做临时户口用于购房，这种户口只能用于买新房不能买二手房，有限期半年，如果客户半年没有买房，可以去公安厅再延半年，这种户口派出所查不到，原来的户籍地户口不注销，房管局可以查到，可以过房管局的备案系统，单独办一个户口是35,000元，办的多就34,000元一个。2016年12月底，我在恒大帝景担任置业顾问时认识张某1，他想购买恒大帝景的房子，但他是温州人，在我们这里限购。2017年3月份，张某1问我市场上能不能转户口买房，我说可以办一种临时户口，解决外地人限购的问题，这个户口只能用于购房，过房地局的备案系统，用完后就作废了，需要费用5万元，张某1同意了，他后来说还有他朋友的儿子陶某2也要转成武汉户口买房，我说可以，一共是10万元。2017年3月26日，张某1转给我10万元，然后我去张某1店里拿了张某1和陶某2的户口本、身份证原件，给他出了一张收条，写明“今收到张某1人民币10万元用于办理转户口，收款人陈某甲，如未办成则全额退款”。收钱后，我当天下午把资料给了陈某，3月27日上午，我转给陈某68,000元。我收取的费用就是办证的费用，我自己留的钱是好处费。过了一个星期，陈某把张某1和陶某2的户口本、身份证的原件和新的户口本原件、身份证复印件给我。恒大后来让客户退房，说提供的资料是假的，客户就问我这个临时户口公安机关为什么查不到，我就问陈某，陈某告诉我户籍办和房管局可以查出来。
21、被告人陈某的供述证明，2017年3月份，我之前做售楼员认识的同行王某跟我说，他可以办理专门用于买房子的“临时户口”，这个户口专门用来解决外地人被限购的问题，可以通过房产局的房查和备案，在派出所没有档案，不能到派出所去核查，这个户口用于购房后要赶快统一收回，办一个户口31,000元左右。我就跟我的同行售楼员陈某甲说可以解决外地人房查和备案的问题，一个户口需要34,000元，过了一段时间，陈某甲说有两个客户想办理这种“临时户口”购买房屋，就给了我两个客户的身份证和户口本的原件，向我的农商行银行卡转了68,000元，我把这资料和62,000元费用交给王某。我收取费用是因为我在这中间开车找王某，相当于跑腿费、好处费。过了几天，王某将老的身份证、户口本原件连同新的“临时户口”原件、配套的身份证复印件给我，我就再转交给陈某甲，这两个客户叫陶某2、张某1，他们两个是外地人，把他们转成了武汉的“临时户口”。后来恒大集团发现这个户口是假的，就取消购房人的购房资格，购房客户要求我们退还10万元办户口的费用，我愿意退，我跟我的上线王某联系，王某说要跟他的上线联系，但是一直拖着我，所以到现在钱都没有退。
22、被告人王某的供述证明，2016年11月15日，武汉颁布房产限购政策，原来我在售楼部的同事给我打电话问能不能解决在武汉外地人购房被限制的问题，我问冯某有没有关系能解决外地人购房限购的问题，因为我知道他在房地产行业的关系比较广。2017年2月份冯某就跟我说如果我有熟人外地限购的，可以找他解决，他说首先客户把资料递给售楼部，要做资格审查，如果没有资格，就把客户的身份信息套一份信息，由冯某把外地户口资料伪造成武汉的户口，伪造的户口本要有原件，与之配套的身份证只用软件修改制作一个复印件就可以，不需要原件，名字身份证号都不变，然后售楼部把这套资料交给区房产局做资格核查，区房产局扫描这套资料以后通过后台传给市房管局，由市房管局的资格审查部门审查，冯某就把需要审核通过的名单就传给他的关系，这个关系就会按照报过来的名单按照本地人购房资格审核通过。我按照他说的办法，把需要解决外地人限购问题的信息通知我的下线绿城集团陈某等，我跟他们说如果有这方面的需求可以联系我，我跟他们说把外地户口改成武汉户口，保证可以过房管局的房查和备案，但是这个户口千万不能去派出所的户籍档案查，是没有任何记录的，其实我的意思就是告诉他们这个户籍资料是假的，而且我自己也按照冯某提供的新的户口到派出所查过，武汉确实没有这个户籍资料，户籍还是在原籍，所以我也知道这个户籍资料是假的。但是这个假的户籍资料确实可以通过房管局的房查和备案，而且办这个户籍资料的人也确实是外地人为了买房。后来我们圈子里的人就把这种户口叫“临时户口”，之前我从来也没有听说过这种“临时户口”，然后我的下线对这些外地人说这种户口通过房查备案后要收回注销，其实是销毁。冯某开始和我说一个指标我交给他3万元，后来我还到2.7万元，我跟经理报的价格是3.2万元到3.5万元，根据楼盘位置、价格波动，经理跟售楼员报的价格至少要加1万元，也就是4.2万至4.5万元左右，售楼员跟客户报的价格一般是5万元到6万元。陶某1、张某1的事情是我办的。这两个客户是陈某手下的售楼员找的，好像是收了对方10万元，办2个临时户口，解决购房资格，陈某收了6.8万元，给我6.2万元，我给冯某5.4万元，我收取费用的依据是介绍和担保的费用，保证客户能买到房子，属于代办费。冯某办好陶某1、张某1的“临时户口”后就按照上述的程序办理手续。后来恒大集团的领导发现有人提供假户口本，开发商为了规避风险就取消这些人的购房资格，购房人没有买到房子所以就报警了。我会要求冯某退还报警人的5.4万元，其他的钱我也安排线上线下的人都退出来。
一开始我找到冯某来做这个事情，但是冯某给我的报价对我来说没有什么利润，我就直接绕过冯某，跟冯某的上线张某某联系。张某1、陶某2的户口是找张某某做的，一个户口大概27,000元，我上次说是冯某做的，是心存侥幸，希望事情就到我这里为止，不要牵扯张某某，以免这条业务线断掉。所以我之前交代时，就把张某某的事情都说成是冯某做的。
23、被告人张某某的供述证明，2017年年前，彭某某跟我说武汉市政府限制外地人买房，他可以做户口解决外地人买房的问题，这种户口把外地人户口做成武汉市户口，能够通过房管局的房查，在公安局查不到档案，价格是15,000元至20,000元，需要提供客户的身份证、户口本原件，一般一个星期左右可以做好武汉市的户口本原件和配套的身份证复印件。我找了3个下线，分别是王某、何某、冯某，把彭某某对我说的话对他们说了一遍，现在做户口能解决外地人买房的问题，这种户口把外地人的户口做成武汉市的户口，能够通过房管局的房查，在公安局查不到档案，价格是20,000元至25,000元，这个金额是我随意说了算，需要提供客户的身份证和户口本原件，一般一个星期左右可以做好武汉市的户口本原件和配套的身份证复印件。之后，他们就寻找客户收取客户的钱、身份证和户口本原件，我一个单子大概赚5,000元左右。王某、何某、冯某寻找客户，把客户的钱、身份证和户口本原件给我，我交给彭某某由他去做户口，做完后把做的武汉市的户口本原件和配套的身份证复印件交给我，我再拿给王某、何某、冯某。客户通过房产局房查后，我们要把做的户口收回来。我跟他们说这个事情我们是找省公安厅的人帮着弄的，就是跟他们吹牛，至于彭某某找谁我不知道。张某1、陶某2是通过王某交给我办的，陈某是通过何某交给我办的。
24、被告人彭某某的供述证明，2016年11月份，武汉市开始限购买房，外地人不能买房，之前通过别人介绍的一个姓朱某的，他跟我说他可以做假户口解决外地人购房的问题，这户口可以通过房管局的房查和备案，他带着我做了两个假户口本，把外地户口做成假的武汉户口，可以过房产局的房查，我就发现这个漏洞，就自己在外面找做假证的人直接做假证，每个200-300元，主要在大东门、阅马场附近找的做假证的。我找了张某某、李富华，跟他们说我可以办理解决外地人购房的临时户口，包过房管局房查，这本户口在公安局查不到档案，每一个户口需要13,000-15,000元，他们就找了一些外地户口需要买房的，我就找做假证的花200-300元做假户口本，然后13,000-15,000元卖给他们。我大概一共接了200个单子，做了大约200个假户口本，赚了80-90万元，其他的没做成，退给别人了。这些假户口通过房管局的房查需要碰运气，房产局的人没有和我们里应外合，我也没有亲戚或认识的人在房产局上班。我没有上线。我不记得张某1、陶某2、陈某的假户口是不是我做的，如果是张某某收上来的，那就是我做的。
25、辨认笔录证明，被告人何某辨认出被告人张某某是涉案人员。
26、武汉市公安司法鉴定中心鉴定书（武公物鉴（文）字[2018]35号、36号、37号）证明，涉案三本居民户口簿上加盖的公章均系伪造。
27、扣押决定书及扣押清单、发还物品、文件清单证明，武汉市公安局东西湖区分局于2017年4月20日扣押陈某甲持有的陶某1、张某1户口本原件及身份证照片，两人户口住址均在武汉市。武汉市公安局东西湖区分局于2017年5月2日扣押王某的亲属曹翠的退赃款62,000元，陈某甲的亲属张莹的退赃款32,000元，陈某的亲属陈勇的退赃款6,000元。2017年6月2日，陶某1、张某1各收到退赃款50,000元。
28、被告人陈某与被告人陈某甲、被告人陈某甲与张某1的微信聊天记录证明，恒大公司发现购房者身份材料造假后，陈某、陈某甲、张某1之间协商退款的相关记录。
29、到案及破案经过、归案的情况说明证明，本案案发及上述被告人的归案情况。
综合分析上述证据，根据被告人彭某某、张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某的供述，被害人张某1、薛某、陈某的陈述，证人漆某的证言，武汉XX航天嘉园房地产开发有限公司出具的情况说明等材料，被告人陈某与被告人陈某甲、被告人陈某甲与被害人张某1之间的微信聊天记录等证据，证实上述被告人利用房地产管理部门在购房资格审查及商品房买卖合同网签、备案过程中可能存在的疏漏，利用伪造的户口本来规避房地产限购政策，并以此赚取所谓的“代办费”，而购房者明知其非武汉户籍、无购房资格，所谓“临时户口”未将其原始户口迁入武汉，办理户口的方式亦不符合常理及法律规定，但其真实目的是如何规避房地产限购政策从而取得购房资格并买到商品房，而不在乎“临时户口”的真假问题，双方据此形成共识以及默契。后因房地产公司发现购房客户利用假户口资料规避武汉市限购政策致案发，代办人员、购房者之间还就退款问题进行商议，故本案上述被告人主观上并无非法占有的目的，客观上亦未采取隐瞒真相、虚构事实的方式骗取客户的钱财，其行为不符合诈骗罪的构成要件，上述被告人客观上采取了伪造居民户口簿的手段，实际妨害社会管理秩序，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为构成伪造国家机关证件罪。
本院认为，被告人彭某某、张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某妨害社会管理秩序，伪造国家机关的证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为均已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关关于上述被告人犯诈骗罪的指控有误，本院予以纠正。公诉机关指控被告人彭某某在共同犯罪中是主犯，被告人张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某在共同犯罪中是从犯的意见，以及被告人彭某某、张某某、王某、陈某甲、曾某的辩护人提出上述被告人不存在共同故意，不应认定为共同犯罪的意见，本案上述被告人主观上均为利用办理“临时户口”牟取不正当利益，客观上分别实施联系客户、居间介绍、传接资料、伪造证件的行为，前后相互衔接，共同完成犯罪行为，并从中获利，上述被告人的行为符合共同犯罪的构成要件；上述被告人在共同犯罪中地位、作用相当，不宜区分主从犯，故公诉机关的指控意见及辩护人的辩护意见，本院均不予支持、采纳，但鉴于被告人张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人何某、陈某、曾某、王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人彭某某、张某某、王某、陈某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上述被告人退还全部赃款，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人彭某某提出公安机关刑讯逼供的辩解意见，经查，新收押人员健康状况表、入所谈话记录、情况说明及办案干警余某的当庭证言，证实被告人彭某某在公安机关并未受到刑讯逼供，被告人彭某某亦未提出相关证据予以反驳，故该辩解意见本院不予采信。关于被告人王某及其辩护人提出其为自首、立功的意见，无事实依据，本院不予采纳。关于本案多名被告人及其辩护人提出事先不知道涉案“临时户口”为假户口的辩解、辩护意见，经查，被告人彭某某供认涉案“临时户口”是其找制作假证的人伪造，而被告人张某某、王某、何某、陈某、陈某甲、曾某、王某均为从事或曾经从事房地产销售、中介的人员，对于房地产限购政策、商品房销售、网签、合同备','2018-10-09
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债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 2、《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人应当���照约定履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 3、《中华人民共和国合同法》第九十三条
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