河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1729刑初793号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人李红雷，男，1975年9月8日出生于河南省许昌市，汉族，小学肄业，许昌县电业局蒋李集镇岗城村5组村电工，住许昌县。因本案于2017年2月24日投案后，于2月27日被刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。
辩护人周国臣，河南盐都律师事务所律师。
被告人李小克，男，1981年8月23日出生于河南省许昌市，汉族，初中肄业，农民，住许昌县。因本案于2017年2月17日被抓获，次日被刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。
辩护人吴大勇，河南首问律师事务所律师。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]517号起诉书指控被告人李红雷、李小克犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员刘娜、张丽出庭支持公诉，被告人李红雷及其辩护人周国臣，被告人李小克及其辩护人吴大勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新蔡县人民检察院指控，2016年8月1日至8月3日期间，马高峰（另案处理）通过联系在开封尉氏开办刷卡公司的贾亚创（另案处理），要求贾亚创为其诈骗活动转款取款，贾亚创便伙同被告人李红雷组织被告人李小克、周红振（另案处理）通过提供银行卡、在银行提取现金的方式，为上述人员转移诈骗所得提供帮助，并按每天500元给付被告人李小克、周红振报酬。
1、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充新蔡县武警中队工作人员及“程老板”，要求庞某将现金18.9万元汇入黄超账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
2、2016年8月2日，马高峰等人冒充洪雅县武警中队领导，要求王某2将现金10万元汇入邓庆、石顺账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
3、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充马鞍山市梅山市消防支队工作人员及“张经理”，要求陶某将现金20.3万元汇入吕肖明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
4、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充四川省消防总队工作人员及“周经理”，要求杨某将现金5万元汇入杨欢账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
5、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充西充县消防大队工作人员及“厂家”，要求何某均将现金3万元汇入周星冉账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
6、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充部队的工作人员及“商家”，要求安某将现金3万元汇入刘慧芳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
7、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充兰山市武警部队的工作人员及“厂家”，要求周某将现金4.75万元汇入王柳阳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
8、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充山东省滨州市看守所的工作人员及“韩经理”，要求张某2将现金10.564万元汇入李双平账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
9、2016年7月30日，马高峰等人通过电话冒充如东县的工作人员及“林总”，要求苏某将现金22.62万元汇入李向宇账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
10、2016年7月30日，马高峰等人通过电话冒充山东省兖州市消防大队的工作人员及“杨经理”，要求王某3将现金13.644万元汇入徐雷账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
11、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充五大连池消防队的工作人员及“陈经理”，要求汤某将现金5.04万元汇入吴淼账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
12、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充广西钦州市公安局消防支队的工作人员及“谭经理”，要求蒋某将现金28万元汇入徐继生账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
13、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充秦州市消防队的工作人员及“张经理”，要求董某将现金6.86万元汇入马明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
14、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充民乐县消防大队的工作人员及“张经理”，要求高某将现金4万元汇入马明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
15、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充神木县消防大队的工作人员及“唐经理”，要求温某将现金23.6万元汇入王泽坤账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
16、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充惠安县消防大队的工作人员，要求黄某1将现金26.4万元汇入侯娜娜账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
17、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充福清消防大队的工作人员及“韩经理”，要求林某将现金3万元汇入许元账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
18、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充确山县武警中队的工作人员及“经销商”，要求万某将现金7万元汇入王平账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
19、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充沈阳铁西区消防大队的工作人员及“韩女士”，要求王某4将现金18万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
20、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充通渭县消防队的工作人员及“韩经理”，要求魏某将现金4万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
21、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充密云区消防支队的工作人员及“厂家”，要求彭某将现金3.9万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
22、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充富锦市消防支队的工作人员及“程经理”，要求王某5将现金2.5万元汇入刘晓阳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
23、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充都江堰市看守所的工作人员及“赵老板”，要求韩某将现金12.092万元汇入程培行账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
24、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充宁强县武警中队的工作人员及“赵经理”，要求秦某将现金5.7万元汇入赵小文账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
25、2016年7月28日，马高峰等人通过电话冒充济南市消防支队的工作人员及“韩经理”，要求隗某将现金7.6万元汇入邓乐言账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
26、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充朝阳军分区领导，要求刘某将现金9.6万元汇入张欧账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
27、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充小浪底建管局的工作人员及“周经理”，要求张某1将现金14.72万元汇入刘慧芳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
28、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充菏泽武警中队的工作人员，要求闫某将现金4.75万元汇入张鲁桂账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
29、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充平坝县消防大队的工作人员，要求黄某2将现金17.1万元汇入董晨账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
30、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充淮北市消防大队的工作人员，要求ＸＸ喜将现金3.3万元汇入吕肖明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
在被告人李红雷的组织下，被告人李小克于2016年8月2日到郑州银行未来路支行从其卡中（62×××69户名李小克）提取赃款90万元,周红振于2016年8月1日至3日到郑州市工商银行康桥花园支行和工商银行二里岗支行内，分6次从其卡中（62×××48户名周红振）提取赃款255万元,二人所提取赃款包含庞某、王某2、陶某、杨某、何某均、安某等人被骗赃款318.94万元，被告人李小克、周红振将所取赃款交给贾亚创，分别从中获利1000元人民币。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人李红雷、李小克的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；李红雷是主犯，李小克是从犯，建议判处李红雷五年以上有期徒刑，李小克三年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人李红雷辩解取的钱没有这么多，取钱时不知道是赃款，请求对其从轻处罚。其辩护人的意见是：对指控的罪名不持异议，本案涉案金额认定存在证据不足，李红雷主观上无犯罪故意，不是共同犯罪，不存在主从犯之分，收益不大，有自首情节，且被告人患病，建议对被告人李红雷判处三年以下有期徒刑。
被告人李小克辩解取90万元钱，不知道钱是咋来的，请求对其从轻处罚。其辩护人的意见是：对指控的罪名不持异议，指控的数额存在证据不足，主观恶性小，收益小，是从犯，无前科，认罪态度好，建议对被告人李小克判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。
经审理查明，2016年8月1日至8月3日期间，马高峰（另案处理）通过联系在开封尉氏开办刷卡公司的贾亚创（另案处理），要求贾亚创为其诈骗活动转款取款，贾亚创便伙同被告人李红雷组织被告人李小克、周红振（另案处理）通过提供银行卡、在银行提取现金的方式，为上述人员转移诈骗所得提供帮助，并按每天500元给付被告人李小克、周红振报酬。
1、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充新蔡县武警中队工作人员及“程老板”，要求庞某将现金18.9万元汇入黄超账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
2、2016年8月2日，马高峰等人冒充洪雅县武警中队领导，要求王某2将现金10万元汇入邓庆、石顺账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
3、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充马鞍山市梅山市消防支队工作人员及“张经理”，要求陶某将现金20.3万元汇入吕肖明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
4、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充四川省消防总队工作人员及“周经理”，要求杨某将现金5万元汇入杨欢账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
5、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充西充县消防大队工作人员及“厂家”，要求何某均将现金3万元汇入周星冉账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
6、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充部队的工作人员及“商家”，要求安某将现金3万元汇入刘慧芳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
7、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充兰山市武警部队的工作人员及“厂家”，要求周某将现金4.75万元汇入王柳阳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
8、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充山东省滨州市看守所的工作人员及“韩经理”，要求张某2将现金10.564万元汇入李双平账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
9、2016年7月30日，马高峰等人通过电话冒充如东县的工作人员及“林总”，要求苏某将现金22.62万元汇入李向宇账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
10、2016年7月30日，马高峰等人通过电话冒充山东省兖州市消防大队的工作人员及“杨经理”，要求王某3将现金13.644万元汇入徐雷账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
11、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充五大连池消防队的工作人员及“陈经理”，要求汤某将现金5.04万元汇入吴淼账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
12、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充广西钦州市公安局消防支队的工作人员及“谭经理”，要求蒋某将现金28万元汇入徐继生账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
13、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充秦州市消防队的工作人员及“张经理”，要求董某将现金6.86万元汇入马明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
14、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充民乐县消防大队的工作人员及“张经理”，要求高某将现金4万元汇入马明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
15、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充神木县消防大队的工作人员及“唐经理”，要求温某将现金23.6万元汇入王泽坤账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
16、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充惠安县消防大队的工作人员，要求黄某1将现金26.4万元汇入侯娜娜账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
17、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充福清消防大队的工作人员及“韩经理”，要求林某将现金3万元汇入许元账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
18、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充确山县武警中队的工作人员及“经销商”，要求万某将现金7万元汇入王平账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
19、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充沈阳铁西区消防大队的工作人员及“韩女士”，要求王某4将现金18万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
20、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充通渭县消防队的工作人员及“韩经理”，要求魏某将现金4万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
21、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充密云区消防支队的工作人员及“厂家”，要求彭某将现金3.9万元汇入李岭账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
22、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充富锦市消防支队的工作人员及“程经理”，要求王某5将现金2.5万元汇入刘晓阳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
23、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充都江堰市看守所的工作人员及“赵老板”，要求韩某将现金12.092万元汇入程培行账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
24、2016年8月2日，马高峰等人通过电话冒充宁强县武警中队的工作人员及“赵经理”，要求秦某将现金5.7万元汇入赵小文账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
25、2016年7月28日，马高峰等人通过电话冒充济南市消防支队的工作人员及“韩经理”，要求隗某将现金7.6万元汇入邓乐言账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
26、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充朝阳军分区领导，要求刘某将现金9.6万元汇入张欧账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
27、2016年8月1日，马高峰等人通过电话冒充小浪底建管局的工作人员及“周经理”，要求张某1将现金14.72万元汇入刘慧芳账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
28、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充菏泽武警中队的工作人员，要求闫某将现金4.75万元汇入张鲁桂账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
29、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充平坝县消防大队的工作人员，要求黄某2将现金17.1万元汇入董晨账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
30、2016年7月29日，马高峰等人通过电话冒充淮北市消防大队的工作人员，要求ＸＸ喜将现金3.3万元汇入吕肖明账户，该款经过多次转款，转存至被告人周红振、李小克等人银行卡中。
在被告人李红雷的组织下，被告人李小克于2016年8月2日到郑州银行未来路支行从其卡中（62×××69户名李小克）提取赃款90万元,周红振于2016年8月1日至3日到郑州市工商银行康桥花园支行和工商银行二里岗支行内，分6次从其卡中（62×××48户名周红振）提取赃款255万元,二人所提取赃款包含庞某、王某2、陶某、杨某、何某均、安某等人被骗赃款318.94万元，被告人李小克、周红振将所取赃款交给贾亚创，分别从中获利1000元人民币。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）书证
1、户籍证明记载李红雷、李小克的出生日期和住址等个人基本信息情况。
2、许昌县公安局蒋李集派出所证明两份记载李红雷没有前科；李小克于2016年8月3日因涉嫌诈骗被山东省巨野县公安局刑警大队上网追逃。
3、抓获证明、未羁押证明、破案报告记载2016年8月1日17时许，新蔡县公安局接到被害人庞某的报警后，调取银行卡交易明细，庞某被骗全部赃款先是通过POS机消费转入周军、张肖银行卡绑定的POS机，最后均转入62×××48（户名周红振）的银行卡，该银行卡内共流入现金255万元，该255万元在2016年8月1日至8月3日，被告人周红振在郑州市工商银行康桥花园支行和工商银行二里岗支行将该银行账户内的255万元取出，新蔡县公安局侦查后，分析取款人的轨迹，在驻马店市公安局技术部门的配合下，锁定李红雷、李小克、周红振为犯罪嫌疑人，于2017年2月17日将李小克抓获，2017年2月27日李红雷到许昌市公安局蒋李店派出所投案。
4、银行交易记录及转账明细对账单记载被害人被骗款项经pose机消费转入许昌市祥利百货（张肖）、金幻灯具（周军）、美凯龙建材（周军）等账户，后从周军、张肖、贾亚创等人账户中转至周红振、李小克账户中。
5、周红振尾号3848工商银行取款证明记载周红振在工商银行郑州康桥花园支行于2016年8月1日取款10万元、5万元，8月2日取款20万元；周红振在工商银行郑州二里岗支行于2016年8月1日取款70万元，8月2日取款100万元，8月3日取款50万元。
6、李小克银行卡62×××69的交易明细及取款详情记载其于2016年8月2日取款90万元。
7、转账单据复印件记载被害人王某2分两次转入石顺账户10万元。
8、账号为9286石顺账户交易明细记载石顺的尾号为9286银行卡2016年8月2日收到50000元的两笔转账。
9、银行交易记录及转账凭证等记载被害人王某2被骗的10万元分两笔各5万元汇入石顺、黄超账户，后经多次转款转移至周红振、李小克等人账户。
10、受害陶某于8月2日通过176730987296公司的账户往吕肖明6217000010073070313的账户上转款2笔，93000元、110000元，共计203000元，吕肖明于8月2日往李小克6236600012682753（临颍县品正食品商行）绑定的POS机上消费笔20000元，往李小克6236600012682753（南阳天诚房地产经纪有限公司电大分公司）绑定的POS机上消费2000元、2万元、2万元、2万元、李红雷6214833740555282（商水县华雷渔具加工厂）8000元、2万元、往开封市祥符区罗王乡魏寨村若鸿综合超市消费48000元、45000元，共计93000元。
11、受害人杨某眉山市7月29日通过跨行转到杨欢邮政账号（62×××89）两笔5万元，杨欢于7月29日往张肖62×××63（郑州市金水区茶怡轩茶叶商行）绑定的POS机上消费五笔5000元、2万元、1万元，1万元、5000元，共计五万元。
12、受害人何某均用陈红梅6228452098072803875的卡号于2016年8月1日往周星冉6228480059770138374账户转款30000元。2016年周星冉于8月1日往张肖62×××63POS机上（洛阳德诚科技有限公司）消费1.5万元。
13、受害人安某于2016年8月2日通过友谊县鸿信营业所往刘慧芳6217971000020922109的账户汇款3万元，刘慧芳于8月2日往周红振62×××99绑定的POS机（虞城县周家养蜂场）消费2笔，2万元、1万元，共计3万元。周红振62×××99的银行卡于8月2日往周红振62×××48银行卡上转款12100元、19800元、12000元。
14、受害人周某于8月1日通过62×××12银行卡往王柳阳6217000010083131709账户上转款1笔，2.75万元，用朋友的支付宝转账2万元，共计47500元，王柳阳于8月1日在赵建斌62×××24绑定的POS机上消费两笔，2万元、7500元，共27500元，在周军62284807290506776271绑定的POS机上消费20000元，共计47500元。
15、受害人张某26228481849002737772于2016年8月2日往李双平6228270051245092074账户打款75240元、30400元，共计105640元，李双平于8月2日在张肖62×××63POS机上消费6笔，2万元、2万元、2万元、15200元，2万元，共计105640元，共取金额105600元。
16、受害人苏某用葛纯建于7月30日通过6227072980063146的账户往李向宇6217000010083120876的账户转款两笔，138000元、88200元，共计226200元，李向宇于7月30日往牛付申6236682490000402729绑定的POS机上消费226200元。
17、受害人王某3于2017年8月2日用卡号62×××88分两笔转入徐雷6236682870003235673卡号60000元，76440元，共计136440元。徐雷于8月2日在周军6228480729506776271的账户上消费两笔，1万元，2万元，3万元。共计6万元。在泌阳市红霞家用电器销售消费49999元，在南阳市朱超销售家电消费26439元。
18、受害人汤某于8月1日通过6228450170013247215的账号往吴淼62×××71的账户转款50400元。吴淼于在8月1日POS机号为6225881281450337上消费49999元。
19、受害人蒋某于8月2日通过6228480838023623779的账户往徐继生6228270051239163477的账户转款3笔，110000元、70000元、100000元，共计280000元；在李红雷6214833740555282（个体户李红雷）绑定的POS机上消费2万元，2万元，8000元，2万元，2000元，2万元，2万元，共11万元。在李红雷6214833740555282商水县华雷渔具加工厂绑定的POS机上消费2万元，在李红雷6214833740555282（郑州市林源房地产开发有限公司）绑定的POS机上消费2万元，2万元，2万元，2万元，2万元，共在李红雷那消费23万元。在周红振62×××999（长垣县宝玲建材门市部）绑定的POS机上消费1万元，2万元，2万元，5万元。共计28万元。
20、受害人董某于8月2日通过6236684310000210781的账户往马明62×××42的账户转款68600元，马明在张肖62×××63（淮滨县百洁顺保洁服务有限公司）绑定的POS机上消费2万元，1200元，2万元，2万元，2万元。
21、受害人高某于8月2日通过62×××23的银行卡往马明62×××79账号转款4万元，马明于8月2日在张肖62×××63（淮滨县百洁顺保洁服务有限公司）绑定的POS机上消费2万元，2万元。
22、受害人闻文斌行卡于8月1日往王泽坤62×××69账户上转款136000元，被骗共计236000元。王泽坤62×××73银行卡于8月1日在张肖62×××63（洛阳德诚科技有限公司）绑定的POS机上消费2000元，18000元，2万元，2万元，2万元，2万元，共10万元，王泽坤62×××69银行卡在张肖62×××63（洛阳德诚科技有限公司）绑定的POS机上消费2万元，2万元，1万元，2万元，共计7万元，在周军6228480729506776271（许昌市华帝家电）绑定的POS机上消费15000元，2万元，15000元，1000元，15000元共计66000元，共计236000元。
23、受害人黄某1于于8月2日通过柯培峰62×××82的银行卡往侯娜娜6236682870004074899的账户转款2笔，99000元，165000元，共计264000元，侯娜娜于8月2日在李小克6236600012682753（河南淼缘生态水族有限公司）绑定的POS机上消费2万元，2000元，8000元，2万元，共计5万元，在李小克6236600012682753（南阳天诚房地产经纪有限公司电大分公司）绑定的POS机上消费2万元，2万元，5000元，2万元，共计65000元，在李小克6236600012682753（内乡县李小克副食店）绑定的POS机上消费2万元，2000元，2万元，8000元，5万元，在周红振62×××99（长垣县宝玲建材门市部）绑定的POS机上消费2万元，19000元，2万元，2万元，2万元，99000元。
24、受害人林某通过转账的形式于8月2日往许元62×××33的建行卡上转款2万元，用王小娟6232111820007261472账户往许元62×××33的建行卡上转款1万元，许元于8月2日往赵建斌账号62×××24绑定的POS机上消费1万元，共计3万元。许元往赵建斌62×××24（河南省广厦建设工程有限公司林州分公司）绑定的POS机上消费2万元，在周军6228480729506776271（河南省花城大药房有限责任公司禹州西街店）绑定的POS机上消费1万元。
25、受害人万某于8月2日通过陈晓丽62×××11银行卡往王平（6217000010084043747）卡上转账7万元，王平于8月2日通过牛付申6236682490000402729（许昌市全友家具）绑定的POS机上消费四笔2万元、2万元、2万元、1万元，共计7万元。
26、受害人王某4于8月2日用杨军6217000010027173403的账户往李岭62×××69账户转款74000元，用自己62×××22的银行卡往李岭62×××69账户转款2笔1万元，96000，共计180000元。李岭在内乡县李小克副食店绑定的POS机上消费16000，在商水县华雷渔具加工厂绑定的POS机上消费2万元，2万元，2万元，2万元，共96000元，在周口市川汇区创美家电消费84000元。
27、受害人魏某于8月2日通过柜台转账的形式往肖天宝6212263202017365171账户转款4万元，肖天宝在李小克6236600012682753（临颍县品正食品商行）绑定的POS机上消费2万元，在6214833740555282（商水县华雷渔具加工厂）消费2万元，共计4万元。
28、受害人彭某于7月29日通过6217000010026815061的账户往石雨佳6217002870060561766的账户转款2笔，24000元、15000元，石雨佳在李红雷6214833740555282（洛宁县农科人农资专业合作社）绑定的POS机上消费19200元、2万元，共计39200元。
29、受害人王某5于7月29日通过6221502600040093458，602731012200088822富锦市头林（待查）于7月29日往刘晓阳6217991000020947771打款各一次，2万元，5千元。刘晓阳在许昌市美凯龙建材POS机上消费5000元。
30、受害人韩某于8月1日通过6228480462414991010的账号往程培行6228480018709646477转款58520元、62400元。共计120920元。程培行往郭顺军6236600006019566（工商个体户郭顺军）绑定的POS机上消费2万元，2万元，12400元，2000元，2万元，2万元，1万元，6500元，共计110900元，在赵建斌62×××24（河南省广厦建设工程有限公司林州分公司）绑定的POS机上消费1万元。
31、受害人秦某于7月29日通过6216911202555426的账户往赵小文62×××15的银行卡上转款57000元，赵小文往牛付申6236682490000402729绑定的POS机上消费一笔2000元。
32、受害人隗某用隗迎6222081602005835052的账号于8月2日往邓乐言6212253202007630271账户转款10000元，受害人隗某6222081602005632830于8月2日往邓乐言6212253202007630271账户转款61000元、5000元，共计76000元。
33、受害人刘某于7月29日通过21050008105354往张欧6215593202011448860账户转款96000元。
34、受害人张某16228450738000653577于8月2日往刘慧芳6228480018724979374账号转款4笔，7200元、5万元、4万元、5万元，共计147200元。
受害人闫某于7月29日通过跨行往张鲁桂6217971000020994454邮政于汇入47100元，支付宝转账400元，共计47500元。
36、受害人黄某2于2016年7月29日通过建设银行往6217002870060764485黄晨账户5次转款共计171000元，通过POS机刷卡消费转款到52×××33银行卡。
37、受害人ＸＸ喜于2016年7月29日通过农业银行2次转款到吕肖明6228480018680709070共计3.3万元。
38、银行交易记录及POS转账出款明细记载被害人被骗款项经张肖办理的许昌市白洋建材、永安家具、牛付申办理的许昌市全友家具及郭顺军办理的pose机交易的详细信息。
39、李红雷、赵建斌、张肖、周红振、周军、李小克等人名下pose机交易明细记载被骗款项资金流向。
40、以李红雷、周军、李小克、周红振、张肖、牛付申、赵建斌、郭顺军等人身份证办理的银行卡与绑定的POS机转账交易明细记载涉案被害人的被骗款通过多次转账进入被告人周红振、李小克银行卡的情况。
（二）证人证言
1、证人李某1证言，2016年8月1日早上八点多的时候，他在外面办事接到一个电话136××××0496，电话那边自称是武警中队的办公室的高主任，说八一了，领导要来慰问，队里的办公电脑都老化了，准备换一批新电脑，问他认识卖电脑的人不，他就把庞某的电话告诉对方了，下午2点多的时候庞某和他说其被骗了，他就让庞某报警了。
2、证人伍某证言,证实被害人王某2被电信诈骗的事实经过。
3、证人耿某证言，2016年7月29日，侯某问他认识打地坪的人不，他把闫某介绍给侯某，第二天早上闫某说其被骗了47500元。
4、证人侯某证言，2016年7月29日一个男的给他打电话说要找打地坪的人干活，他就问耿某认识打地坪的人不，耿某说他朋友闫某弄，还把他给耿某的手机号给了闫某，第二天知道闫某被骗了47500元。
5、证人王某1证言，2016年8月1日早上，他接到一个自称武警支队的男子的电话，要做武警中队院内的地坪，他就联系周某，下午周某说被骗了47500元钱。
6、证人陈某1证言，2016年8月1日上午，他接到一个自称惠安县消防中队张指导员的电话，说中队有一个600平方米的仓库要建，问他有没有工程队，他就联系黄某1，第二天黄某1说自己被骗了二十几万。
7、证人甘某证言，2016年8月2日上午八点多钟，他接到一个自称确山县武警中队李参谋的电话，说中队有一个2000平方米的地坪要打，他让万树理给李参谋联系打地坪的事，后万树理告诉他其被骗了。
8、证人李某2证言，2016年8月2日上午十点左右，他接到一个自称通渭县武装部的电话，问他认识的有打路的小包工头不，他就联系魏某，让魏某给县武装部联系打路的事。当天下午魏某说自己被骗了四万多元。
9、证人陈某2证言，2016年7月28日上午十点左右，他接到一个自称富锦市消防大队刘队长的电话，说富锦市消防大队在头林镇有三栋平房的扶贫项目，让他帮帮忙找一个小的建筑施工队，他就联系王某5，让王某5给消防大队刘队长联系。后听说王某5被骗了。
（三）被害人陈述
1、被害人庞某陈述，证实自己被骗189000元的经过。
2、被害人王某2陈述，证实自己被骗10万元的事实经过，其中5万元转账至石顺邮政银行的账户62×××86,5万元转账至邓庆中国农业银行的账户62×××72。
3、被害人陶某、杨某、何某均、安某、周某、张某2、苏某、王某3、汤某、蒋某、董某、高某、温某、黄某1、林某、万某、王某4、魏某、彭某、王某5、韩某、秦某、隗某、刘某、张某1、闫某、黄某2、ＸＸ喜陈述了被电信诈骗的经过。
（四）被告人供述
1、被告人李红雷供述，2016年7月份，贾亚创找到他让他找几个人用身份证办银行卡，然后用身份证和银行卡开几部POS机，帮其取钱，给每人每天500元钱，他同意了，他就给他兄弟周红振和侄子李小克打电话，周红振和李小克同意后，他就开车接周红振和李小克到开封，他和周红振、李小克帮贾亚创取了三天款，有一次取了一百多万，他以为是赌博款，贾亚创给周红振、李小克拿了1000元服务费，没有给他。
2、被告人李小克供述，2016年7月底的一天，李红雷给他打电话让他和其一起去郑州，用他自己的身份证办银行卡给其取钱，每天给他500元的好处费，他同意了，李红雷带着他和周红振一起去郑州帮其取钱，在车上他问李红雷取的是什么钱，李红雷说不让他问，说知道的多了对他不好，他就知道取的钱是违法犯罪的钱。后贾亚创给他和周红振每人1000元。
（五）同案犯供述
1、同案犯贾亚创供述，他在开封市尉氏县开的一家鑫宇科技有限公司，公司主要是帮客户办POS机、还信用卡、刷POS机、套现。周红振是李红雷找的帮他们取钱的。2016年6月份的时候，他联系李红雷说帮别人洗钱，李红雷同意了，他就安排李红雷找两个可靠的人，拿着银行卡办POS机，后来李红雷就找周红振、李小克办了银行卡和POS机，他就把银行卡留在他这，用周红振和李小克名字办的POS机交给马怀伟了。当时他给李','2018-09-30
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《中华人民共和国行政诉讼法》 第四十九条提起诉讼应当符合下列条件： （一）原告是符合本法第二十五条规定的公民、法人或者其他组织； （二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实根据； （四）属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》
第三条有下列情形之一，已经立案的，应当裁定驳回起诉： （一）不符合行政诉讼法第四十九条规定的； （二）超过法定起诉期限且无正当理由的；
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第四十九条
诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重，予以训诫、责令具结悔过或者处一千元以下的罚款、十五日以下的拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）有义务协助执行的人，对人民法院的协助执行通知书，无故推拖、拒绝或者妨碍执行的；
（二）伪造、隐藏、毁灭证据的；
（三）指使、贿买、胁迫他人作伪证或者威胁、阻止证人作证的；
（四）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押、冻结的财产的；
（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍人民法院工作人员执行职务或者扰乱人民法院工作秩序的；
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