湖南省长沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长县刑初字第174号
公诉机关湖南省长沙县人民检察院。
被告人冯某某，男，因犯盗窃罪于2005年3月4日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元，2006年5月27日刑满释放；现因涉嫌犯制造毒品罪，于2013年3月28日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘海燕，湖南高天律师事务所律师。
被告人栗某，男，因犯抢劫罪、盗窃罪于2005年6月13日被长沙县人民法院判处合并执行有期徒刑三年，并处罚金四千元；现因涉嫌犯制造毒品罪，于2013年3月28日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人袁某某，男，因涉嫌犯制造毒品罪，于2013年3月28日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人姜建均，湖南高天律师事务所律师。
辩护人王丹露，湖南高天律师事务所律师。
被告人雷某某，男，因涉嫌犯制造毒品罪，于2013年3月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人龚勇，湖南纲维律师事务所律师。
被告人张某某，女，因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2013年6月7日被长沙市公安局直属分局取保候审。
辩护人曾邵华，北京中银（长沙）律师事务所律师。
被告人李某某，男，因涉嫌犯制造毒品罪，于2013年3月28日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经长沙市人民检察院批准逮捕，同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘彦希，湖南明城明律师事务所律师。
辩护人刘佳，湖南明城明律师事务所律师。
湖南省长沙县人民检察院以长县检刑诉（2014）62号起诉书指控被告人冯某某、栗某、袁某某犯制造毒品罪；被告人雷某某、张某某、李某某犯非法卖卖制毒物品罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员段小龙、代理检察员刘敏辉出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人刘海燕、被告人栗某、被告人袁某某及其辩护人王丹露、被告人雷某某及其辩护人龚勇、被告人张某某及其辩护人曾邵华、被告人李某某及其辩护人刘彦希、刘佳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年5月，刘某某（另案处理）邀集被告人冯某某在长沙县高桥镇高桥村季树组128号开办工厂生产“海鲜杀菌粉”，许诺冯某某拥有工厂10%的股份并在工厂内做事，另付月工资4000元。随后，刘某某购进高压反应釜、恒温机等设备，并从被告人张某某处购进甲苯、丙酮等原材料，开始试验生产毒品甲卡西酮（甲氨基苯丙酮），2012年8月，工厂正式投产，开始小批量生产甲卡西酮。
2012年10月10日，刘某某以生产“海鲜杀菌粉”的名义与雷某某签订《投资合作协议书》，约定利润由刘某某占70%，雷某某占30%。签订协议后，雷某某投资31万元，并安排被告人李某某进厂负责财务工作和日常性的事务管理以及原材料的接收、运输，月工资为4000元。在生产过程中，雷某某得知甲苯、丙酮等原材料是否具有公安机关的备案许可证明，在购进时的价格是不相同的。2012年10月，在工厂的一次会议上，雷某某要求李某某等工厂的有关人员生产时注意安全，对外不得言称原材料中有甲苯、丙酮等国家管制的物品，而要统一说是溶剂油，如有违反，每人每次罚款5元。2012年10月和2013年1月，工厂排出的废水两次将村民邹某某鱼塘里的鱼毒死，分别赔偿了邹某某的损失500元和2200元。2012年11月份，被告人李某某在接收原材料时发现原材料是甲苯、丙酮、溴代苯丙酮等化工原料，而托运单上的名称都写为“涂料”，遂将此事告知雷某某，雷某某要李某某不要管这么多，两人继续购进甲苯、丙酮等，以维持该工厂的生产。
2012年11月，刘某某以生产“海鲜杀菌粉”的名义，邀集被告人栗某、袁某某在长沙县黄花镇谷塘村稻谷冲组134号开设工厂，由刘某某提供生产原材料及生产工艺流程，栗某、袁某某各出资2.3万元建设厂房并负责加工生产，刘某某以每千克人民币500元的价格收购两人生产的成品。随后，被告人栗某、袁某某在刘某某、被告人冯某某的指导下购买了反应釜、恒温机、离心机等设备，建立了三间厂房，刘某某要求被告人雷某某、李某某提供甲苯、丙酮、溴代苯丙酮等制毒原材料给栗某、袁某某，然后由被告人冯某某传授甲卡西酮的生产工艺流程，从2012年12月开始生产甲卡西酮。因为生产环境恶劣，高桥村工厂生产的废水将邹某某鱼塘里的鱼毒死，且听说“海鲜杀菌粉”每千克卖不到2000元的价格，2013年1月份某天，在被告人冯某某家里，被告人栗某上网查询得知工厂的原料如甲胺、丙酮等均可以生产毒品冰毒，遂告知身旁的冯某某、袁某某，但三人仍继续坚持生产。
2010年9月，被告人张某某未办理任何工商税务营业执照，在网上登记了深圳市凯翔莱化工有限公司，发布甲苯、丙酮等化工原料的销售信息。从2011年10月开始，张某某在明知自己以及买方均没有公安机关买卖易制毒化学品备案许可证明的情况下，仍从东莞市中茂石油化工有限公司以“茂名丁苯”的名义购得粗甲苯，以“丙醇”的名义购得丙酮，并要求中茂石油化工有限公司在上述两种原料中掺入大量甲缩醛，然后将其中部分含有粗甲苯、丙酮的混合溶剂销售给本案上述两处制毒工厂，并以“涂料”的名义通过物流公司运至长沙。至案发时，张某某累计销售给长沙两处制毒工厂粗甲苯10500千克、丙酮1330千克，掺入甲缩醛16000千克，价值约30余万元，其中，2012年10月10日之后，销售至长沙的粗甲苯10350千克，丙酮1330千克。长沙方陆续支付给张某某购买原材料款30余万元，被告人张某某从中获利3万余元，支付给东莞中茂石油化工有限公司30余万元。
2013年3月8日，刘某某被抓获后，带领公安人员来到长沙县两处制毒窝点，现场查获了制毒设备两套、制毒原材料若干。被告人雷某某、李某某闻讯，逃往湖北省监利县，2013年3月11，被告人李某某自动投案，随后交代并带领公安人员在长沙县黄花镇金塘村村民王某某家中查获甲卡西酮501.05千克；同年3月27日，被告人栗某被抓获并配合公安人员抓获被告人冯某某、袁某某，公安人员在冯某某家查获甲卡西酮28.65千克；2013年3月29日，被告人雷某某到公安机关自动投案，同年6月3日，被告人张某某被抓获归案。
从2012年10月10日起，两处工厂的原材料全部由被告人雷某某出资、被告人李某某负责收货、运输及保管，产品的销售则由刘某某掌控，刘某某一直谎称工厂生产的“海鲜杀菌粉”售价为每千克2000元。刘某某在两处工厂共生产甲卡西酮1327千克，其中高桥镇高桥村的制毒工厂生产1175千克，黄花镇谷塘村的制毒工厂生产152千克。刘某某将部分甲卡西酮约675千克，以每千克人民币1万至3万元的价格卖给张某乙（另案处理）等人，刘某某分给被告人雷某某37万元，付给被告人栗某、袁某某每人3.8万元；刘某某承诺分给被告人冯某某10%的利润，至案发时尚未实际支付，被告人冯某某、李某某每月领取工资4000元。
经鉴定，现场查获的工厂成品中检出甲卡西酮成分，现场缴获的原材料中检验出甲苯、丙酮成分。案发后，公安机关从中茂石油化工有限公司扣押毒资38万元，从被告人张某某处扣押毒资3.2万元。
公诉机关针对以上指控向本院移送了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人冯某某、栗某、袁某某的行为均构成制造毒品罪，且共同制造毒品犯罪中均系从犯；被告人雷某某、张某某、李某某的行为均构成非法买卖制毒物品罪，被告人雷某某系主犯、李某某系从犯；另被告人栗某具有立功情节，故提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定依法判处。
被告人冯某某辩称：1、刘某某租其房屋开办工厂属实，但未邀其生产“海鲜杀菌粉”，也未许诺10%的股份；2、其未指导栗某、袁某某购买反应釜、恒温机等制毒设备，也未给二人传授甲卡西酮的生产流程；3、栗某于2013年3月9日在自家上网查询，并在冯某某家将甲胺和丙酮可以制造毒品的情况告知冯某某和袁某某，事后未再继续生产；4、办案民警查获的28.65千克甲卡西酮不是在其家里，而是在栗某家。其辩护人提出：1、被告人冯某某没有制造毒品的犯意，刘某某虽许诺给冯某某10%的股份，但实际未支付；2、本案中无证据证明冯某某知道或者应当知道自己在制造毒品，公诉机关指控被告人冯某某犯制造毒品罪的罪名不成立，请求对被告人冯某某作无罪判决。
被告人栗某辩称：其是在刘某某2013年3月8日被抓后，于2013年3月10几日在自己家里用电脑百度查询“甲胺”可以制造农药、兽药，未标明可以制造毒品，并于当日在冯某某家将查询情况告知冯某某和袁某某。
被告人袁某某辩称：栗某于2013年3月10几日在冯某某家用手机查询生产原料可以制造兽药和冰毒，其与冯某某均在场，事后未再进行生产。其辩护人提出：1、被告人袁某某主观上并不明知自己的行为是制造毒品，其是受刘某某的蒙骗才参与其中，公诉机关向法庭提交的证据不足以证明被告人袁某某的行为构成制造毒品罪；2、被告人袁某某是在2013年3月8日之后才得知帮刘某某加工的产品原材料系易制毒化工原料，并非起诉书中指控的“2013年1月份某天”。
被告人雷某某辩称：1、其未投资刘某某的工厂，只是借钱给刘某某；2、因刘某某告知用于生产的原材料为溶剂油、稀释剂，其不知原材料实际为甲苯、丙酮；3、起诉书指控其在2012年10月的一次工厂会议上要求有关人员对外不得言称原材料中有甲苯、丙酮等国家管制物品，要统一说是溶剂油，如有违反，每人每次罚款5元一事不存在。其辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人雷某某非法买卖制毒物丙酮1330千克无异议；2、被告人雷某某系初犯，且在该案中仅为出资人，客观上处于从属地位，应认定为从犯；3、被告人雷某某系主动投案，具有自首情节。
被告人张某某辩称，其对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人张某某销售1330千克丙酮混合物属实，但其掺入大量甲缩醛，因此该丙酮混合物中丙酮含量低；2、被告人张某某系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，且现处于哺乳期，请求对张某某从轻处罚。
被告人李某某辩称：1、其知道原材料中有甲苯、丙酮，但托运单上均标记为“涂料”；2、起诉书指控雷某某在2012年10月的一次工厂会议上要求有关人员对外不得言称原材料中有甲苯、丙酮等国家管制物品，要统一说是溶剂油，如有违反，每人每次罚款5元一事不存在，其未参加该会议。其辩护人提出：1、被告人李某某主观上没有非法买卖制毒物品的故意，其虽知道“海鲜杀菌粉”的原材料中有甲苯、丙酮，但以李某某的文化程度、社会阅历以及在工厂中接受的工作安排，其无法认知该物质为易制毒物品；2、被告人李某某客观上未实施非法买卖制毒物品的行为，其在工厂的主要任务是负责该厂财务工作和日常性事务管理，虽然偶尔接受安排提取原材料，但该行为并不符合本罪犯罪构成要件中的“买卖行为”，李某某亦未从中获利，故李某某的行为不构成非法买卖制毒物品罪，请求对被告人李某某作出无罪判决。
经审理查明：2012年5月，刘某某（另案处理）邀集被告人冯某某生产“海鲜杀菌粉”，并要求冯某某在位于长沙县高桥镇高桥村季树组128号的老屋开办工厂，许诺冯某某拥有工厂10%的股份并在工厂内做事，另付月工资4000元。随后，被告人冯某某按照刘某某的要求平整了进出老屋的路面并把房屋整修好，刘某某陆续购进高压反应釜、恒温机等设备，并从被告人张某某处购进甲苯、丙酮等原材料，开始试验生产毒品甲卡西酮（甲氨基苯丙酮），2012年8月，工厂正式投产，开始小批量生产甲卡西酮。
2012年10月，刘某某为扩大生产，向被告人雷某某谎称自己所生产的“海鲜杀菌粉”系本人专利产品，利润较高，因担心技术泄密，所以未申请国家专利，邀集雷某某投资合作。2012年10月10日，双方签订《投资合作协议书》约定：刘某某出资在工厂现有基础上新增一台一吨反应釜以及相关配套设备；雷某某负责生产所需原材料的费用；刘某某负责生产安排，技术规范和产品销售；雷某某指派一名财务人员驻厂管理账务；财务管理采用由刘某某开户，雷某某掌握账户密码的形式由双方共同管理；利润由刘某某占70%，雷某某占30%。签订协议后，雷某某投资31万元，并安排被告人李某某进厂负责该工厂财务工作和日常性的事务管理以及原材料的接收、运输，月工资4000元。在生产过程中，雷某某向各供应商详细了解原材料的价格，得知甲苯、丙酮等原材料有无公安机关的备案许可证明，购进时的价格不相同。2012年10月和2013年1月，工厂排出的生产废水两次将村民邹某某鱼塘里的鱼毒死，由李某某出面分别赔偿了邹某某的损失500元和2200元。2012年11月份，被告人李某某在接收原材料时发现原材料是甲苯、丙酮、溴代苯丙酮等化工原料，而托运单上的名称均写为“涂料”，遂将此事告知雷某某，雷某某要李某某不要管这么多，两人继续购进甲苯、丙酮等，以维持该工厂的生产。
2012年11月，刘某某同样以生产“海鲜杀菌粉”的名义，邀集被告人栗某、袁某某合作生产，约定在长沙县黄花镇谷塘村稻谷冲组134号栗某家的菜地上开设工厂，由刘某某提供生产原材料及生产工艺流程，栗某、袁某某各出资2.3万元建设厂房并负责加工生产，刘某某以每千克人民币500元的价格收购两人生产的成品。随后，被告人栗某、袁某某在刘某某、被告人冯某某的指导下购买了反应釜、恒温机、离心机等制毒设备，建立了三间厂房，刘某某要求被告人雷某某、李某某提供甲苯、丙酮、溴代苯丙酮等制毒原材料给栗某、袁某某，由被告人冯某某传授甲卡西酮的生产工艺流程，从2012年12月开始生产甲卡西酮。因为生产环境恶劣，高桥村工厂生产的废水毒死了高桥镇高桥村村民邹某某鱼塘里的鱼，且听说“海鲜杀菌粉”每千克卖不到2000元的价格，2013年1月份某天，在被告人冯某某家里，被告人栗某上网查询得知工厂的原料如甲胺，丙酮等均可以生产毒品冰毒，遂将此事告知身旁的冯某某、袁某某，但三人仍继续坚持生产。
2010年9月，被告人张某某未办理任何工商税务营业执照，在网上登记了深圳市凯翔莱化工有限公司，发布甲苯、丙酮等化工原料的销售信息。从2011年10月开始，张某某在明知自己以及买方均没有公安机关买卖易制毒化学品备案许可证明的情况下，仍从东莞市中茂石油化工有限公司以“茂名丁苯”的名义购得粗甲苯，以“丙醇”的名义购得丙酮，并要求中茂石油化工有限公司在上述两种原料中掺入大量甲缩醛，然后将其中部分含有粗甲苯、丙酮的混合溶剂销售给本案上述两处制毒工厂，并以“涂料”的名义通过物流公司运至长沙，至案发时，被告人张某某累计销售给长沙两处制毒工厂粗甲苯10500千克、丙酮1330千克，掺入甲缩醛16000千克，价值约30余万元，其中，2012年10月10日之后，销售至长沙的粗甲苯10350千克、丙酮1330千克。长沙方陆续支付给张某某购买原材料款30余万元，张某某从中获利3万余元。
2013年3月8日，刘某某被抓获后，带领公安人员来到长沙县两处制毒窝点，现场查获制毒设备两套、制毒原材料若干。被告人雷某某、李某某闻讯，逃往湖北省监利县。2013年3月11，被告人李某某自动投案，随后交代并带领公安人员在长沙县黄花镇金塘村村民王某某家中查获甲卡西酮501.05千克；同年3月27日，被告人栗某被抓获并配合公安人员抓获被告人冯某某、袁某某，公安人员在栗某家里查获甲卡西酮28.65千克。2013年3月29日，被告人雷某某到公安机关自动投案；同年6月3日，被告人张某某被抓获。
从2012年10月10日起，两处工厂的原材料全部由被告人雷某某出资、被告人李某某负责收货、运输及保管，产品的销售则由刘某某掌控，刘某某谎称工厂生产的“海鲜杀菌粉”售价为每千克2000元。刘某某在两处工厂共生产甲卡西酮1327千克，其中高桥镇高桥村的制毒工厂生产1175千克，黄花镇谷塘村的制毒工厂生产152千克。刘某某将部分甲卡西酮约675千克，以每千克人民币1万至3万元的价格卖给张某乙（另案处理）等人，刘某某分给被告人雷某某37万元，付给被告人栗某、袁某某每人3.8万元；刘某某承诺分给被告人冯某某10%的利润，至案发时尚未实际支付，被告人冯某某、李某某每月领取工资4000元。
经鉴定，现场查获的工厂成品中检出甲卡西酮成分，现场缴获的原材料中检验出甲苯、丙酮成分。案发后，公安机关暂扣被告人张某某毒资3.2万元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、物证
高桥制毒工厂的现场照片42张、黄花制毒工厂的现场照片36张，共计78张，证明位于长沙县高桥镇高桥村季树组128号、长沙县黄花镇谷塘村稻谷冲组134号两处工厂的现场概貌以及办案机关分别在现场查获制毒设备、制毒原材料的情况。
二、书证
1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明刘某某于2013年3月20日交代冯某某、李某某、栗某等人参与制造毒品，同年3月28日，长沙市公安局决定立案侦查。
2、户籍证明6份、（2005）东法刑初字第1202号刑事判决书、（2006）英狱字第1310号释放证明书、（2005）长县刑初字第116号刑事判决书、情况说明，证明六被告人均达到刑事责任年龄，且具有完全刑事责任能力；被告人冯某某因犯盗窃罪于2005年3月4日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元，2006年5月27日刑满释放；被告人栗某因犯抢劫罪、盗窃罪于2005年6月13日被长沙县人民法院判处合并执行有期徒刑三年，并处罚金四千元，刑期自2005年1月8日起至2008年1月7日止。
3、到案经过4份、关于雷某某涉嫌制造毒品案件投案自首的说明、情况说明，证明①2013年3月11日，胡德兴到长沙县公安局禁毒大队，称其亲属李某某要求到公安局陈述自己在刘某某和雷某某合办的杀菌粉厂担任出纳一事，该局要求李某某在家等待，李某某到案后，如实反映在位于黄花镇金塘村居民王某某家中存放有约500公斤的毒品；②2013年3月27日，栗某配合公安机关将袁某某、冯某某抓获，并带领民警将在家等待处理的李某某抓获；③2013年3月29日，被告人雷某某在家属的陪同下到长沙县公安局禁毒大队投案，并如实交代案件事实；④2013年6月3日，办案民警在张某某家中将其抓获。
4、深圳市龙华新区观澜人民医院疾病诊断证明书、出生医学证明、结婚证、准生证，证明被告人张某某分别于2012年7月26日、2014年4月9日各生育一子。
5、中茂石油公司资质材料，证明中茂石油化工贸易有限公司具备经营销售危险化学品的资质。
6、办案情况说明，证明刘某某、冯某某交代徐某甲在长沙县高桥制毒工厂上班至2013年春节前回家，但侦查人员在其户籍地湖南省平江县未发现徐某甲的去向，且通过情报系统也未查询到徐某甲在湖南的活动轨迹。
7、入所健康检查登记表，证明被告人雷某某于2013年3月30日被长沙市第一看守所收押时无外伤，符合收押条件。
8、《投资合作协议书》1份，证明刘某某与雷某某于2012年10月10日签订投资合作协议以及双方约定事项。
9、收据6张、农村商业银行结算业务申请书2张，证明刘某某、雷某某的部分资金往来情况，以及用于购买设备和原材料等相关费用情况。
10、借条，证明2012年12月19日，刘某某向雷某某借款10万元，承诺于2013年1月2日前归还。
11、收条1张，证明高桥制毒工厂泄露出的废水因毒死邹某某家池塘内的活鱼而赔偿2200元。
12、简易账本三册，证明李某某在高桥村的制毒工厂负责财务工作，其中李某某在蓝色记账本上记载了雷某某、刘某某于2012年10月12日至12月6日的进出帐及发票结算情况，2012年12月7日至2013年2月27日的进出帐以及库存成品500公斤；黑色记账本记载了高桥工厂于2012年10月18日至2013年2月27日的进出帐及购买原料甲苯、丙酮等详细流水。袁某某的咖啡色本子中记载了2012年12月1日至2013年1月17日，袁某某与栗某在谷塘村开办制毒工厂的日常开支及经营情况，2013年1月22日清零后，记账自2013年2月25日起至2013年3月8日止。
13、①长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）搜查字（2013）0064号搜查证、搜查笔录、长公直（禁）（2013）0001号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年3月28日在长沙县黄花镇金塘村王某某家车库扣押李某某存放的用塑料桶装的白色粉末状物质共计20桶，重约500公斤。
②长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）搜查字（2013）0065号搜查证、搜查笔录、长公直（禁）（2013）0001号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年3月28日在长沙县黄花镇谷塘村稻谷冲组134号栗某废弃的房子中扣押塑料桶装的白色粉末状物质共计2桶，重约50公斤。
③长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）搜查字（2013）0132号搜查证、搜查笔录、长公直（禁）扣字（2013）0345号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年7月4日在长沙县高桥镇高桥村冯某某、雷某某、李某某等人生产的仓库内扣押银白色大铁桶装的甲苯共计8桶。
④长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）搜查字（2013）0065号搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年4月9日在长沙县黄花镇谷塘村稻谷冲组134号扣押烘干房内设备1部、恒温机1台、甩干机1台、反应釜1台、蓝白相间大铁桶装的丙酮5桶（桶部贴有深圳创新物流公司标签）、银白色大铁桶装的甲苯2桶（桶顶部编号202004，贴有深圳创新物流公司标签）。
⑤长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）搜查字（2013）0123号搜查证、搜查笔录、长公直（禁）扣字（2013）0365号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年6月3日在广东省深圳市龙华区观澜街道观光路15002号张某某家中扣押深圳凯翔莱化工有限公司送货单1张、深圳长亿化工有限公司送货单7张、“茂名丁苯、丙醇”送货单45张（客户名称：凯翔莱）、农业银行卡1张、工商银行卡1张、深圳市凯翔莱化工有限公司公章1枚、三星i699型号手机1个、诺基亚红色手机1个。
长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）扣字（2013）0342号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年7月4日扣押袁某某的简易账本1个（封面印有“湘味地道”、“湖南湘楚情食品有限责任公司”）。
长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）扣字（2013）0343号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年7月4日扣押李某某的账本1个、工作记录本1个。
长沙市公安局直属分局出具的长公直（禁）扣字（2013）0431号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明办案民警于2013年8月12日扣押张某某320张百元面值人民币，计人民币3.2万元。
营口市公安局禁毒支队出具的搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明该局民警经刘某某指认在其租的湖南省长沙县高桥镇高桥村房屋内扣押5个银白色大铁桶（内装液体丙酮）、1个银白色大铁桶（内装液体甲苯）、1个白色塑料桶（内装化工原料溴代苯丙酮）、2台电子磅秤、2个防毒面具、26个蓝色塑料桶（空桶）、1套烘干设备、1套反应釜整体仪器、1个银白色甩干桶、1台恒温机。
营口市公安局禁毒支队出具的搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明该局民警在刘某某借用的湖南省长沙县黄花镇谷塘村徐某某家中扣押3个绿色塑料桶（桶上有“乙酸乙烯酯”字样，桶内装有白色粉末状物体）、1个蓝色塑料桶（桶内装有白色粉末状物体）。
14、湖南省非税收入一般缴款书，证明长沙市禁毒办于2013年8月12日暂扣被告人张某某毒资3.2万元。
15、辽宁省营口市人民检察院出具的营检批捕（2013）28号、26号批准逮捕决定书；营口市公安局出具营公捕字（2013）29号、25号逮捕证，证明营口市人民检察院于2013年4月14日决定批准逮捕刘某某、张某乙；营口市公安局于2013年4月15日对刘某某、张某乙执行逮捕。
16、销毁记录，证明办案机关在生产现场查获甲苯10桶、丙酮10桶以及生产毒品后产生的废水若干，为保护当地生态环境，已经交由长沙市新鸿胜化工原料有限公司用焚烧法处置工艺将上述物品予以销毁。
17、送货单、收款收据、货物委托受理凭证，证明2013年1月10日购买无水硫酸钠、氢氧化钠各500公斤，共计14000元；2012年12月16日，购买溴代苯丙酮2吨，计38万元，12月17日由湘达货运公司运回长沙。
18、刘某某的手机信息照片、QQ空间资料，证明刘某某购买制毒设备等相关信息内容以及其在QQ空间内转载一篇名为“a-甲胺基苯丙酮盐酸盐合成麻黄素的技术要点”的帖子。
19、长沙市德邦物流有限公司资料，证明栗某为开设工厂，从上海购买恒温机一台，通过邦德物流公司托运回长沙。
20、委托书、产品购销合同、株洲方正实业有限公司营业执照，证明株洲方正实业有限公司委托刘某某从山东潍坊潍泰化工有限公司购买溴代苯丙酮4吨。
21、湖南首选运输托运单1张、长沙恒广物流货物受理委托凭证7张、湖南湘辉物流货物托运凭证1张，证明刘某某以“李某甲”的名字将本案两处制毒工厂制造的甲卡西酮销给河南、辽宁等地的贩毒人员。
20、深圳凯翔莱公司购买甲苯和丙酮的送货单45张，证明张某某以茂名丁苯和丙醇的名义从中贸石油化工有限公司购得含有粗甲苯、丙酮的混合溶剂。
22、创兴物流长沙自提货物签收清单、创兴物流流程信息单据、深联物流托运单，证明张某某以涂料、清洗剂等名义将含有粗甲苯和丙酮的混合溶剂以托运的方式卖给李某甲（即刘某某）。
23、被告人张某某的工行牡丹卡明细清单、农行借记卡；刘某某的农行借记卡、建行卡、工行牡丹卡，证明张某某与刘某某交易粗甲苯、丙酮混合溶剂的资金往来情况，以及刘某某销售毒品、购买设备、生产原料、生产开支等资金状况。
24、第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明（莞塘公禁易（2013）年第200017号），证明2013年2月26日，东莞市中茂石油化工贸易有限公司从东莞市宏川化工供应链有限公司购买十五万公斤丙酮用于销售，在东莞市公安局备案。
25、中茂石油公司出具的厂示、情况说明，证明中茂石油自2007年开始，将购回的粗甲苯改名为“茂名丁苯”予以销售，其公司名为“丙醇”的产品是25%甲缩醛与75%的丙酮混合，销售给深圳凯翔莱公司含有丙酮的混合溶剂按照客户要求，将130公斤甲缩醛与30公斤“丙醇”混合销售，该混合溶剂丙酮含量为14%；含有粗甲苯的混合溶剂是60公斤“茂名丁苯”与110公斤甲缩醛混合销售，粗甲苯含量为35%。
26、长沙县黄花镇维乐电信代办点于2014年5月22日出具证明1份，证明栗某于2013年2月2日在该处办理宽带业务以及购买语信小辣椒手机。
三、证人证言
1、证人徐某某的证言，证明2012年4月，刘某某找冯某某谈办厂的事情，后在长沙县高桥镇冯某某的老屋办厂生产杀菌粉，工厂的位置很远很偏僻，厂内气味很大，刺眼睛。后雷某某投资入股扩大生产并购进大设备，李某某在厂里负责管理财务和货物，刘某某要其哥哥徐某甲到厂里做事，厂里生产的成品是白色带点黄的粉末块状物，有刺鼻的气味，做事的人都戴手套。
2、证人陈某甲的证言，证明刘某某于2012年5月在冯某某的老屋开设工厂，2012年9月初，冯某某要其到工厂做事，同年10月初，刘某某介绍工厂新增一个投资老板雷老板（雷某某），“雷老板”派李某某在厂里当会计，负责做账和采购，刘某某要徐某甲来厂里主要负责下料（易制毒化学品按比例倒入反应釜），冯某某负责水电及“辣椒油”（溴代苯丙酮）下料，“邹爹”（邹某甲）负责做饭和打杂，“陈伯”（陈某乙）负责管理及协助徐某甲下料，陈某甲负责离心泵和烤房干燥的工作，第一个月工资是人民币2800元，之后每月工资是人民币3000元。
另证明工厂购进辣椒油（溴代苯丙酮）、无水硫酸镁、氢氧化钠、甲胺、丙酮、甲苯等原料，“陈伯”告知是生产“海鲜杀菌粉”，工厂的原料以及在加工生产时均散发出碳胺刺眼刺鼻和恶心的气味，生产时需戴上防毒面具或防毒口罩。工厂泄露出来的废水分别在2012年10月、2012年11月将邹某某鱼塘里的鱼毒死，先后赔偿邹某某人民币500元、2200元。在雷老板和刘某某添置一个大的反应釜，并建了烘烤房后，工厂每天生产“海鲜杀菌粉”的产量达几十公斤。2012年10月10几号，刘某某在会上明确由他负责原材料和销售，雷某某负责工厂的生产，李某某为厂里的会计；雷某某在会上要我们生产过程中注意安全，并要求对外不能讲是甲苯，只能讲是溶剂油，讲错一次罚款5元。工厂地处长沙县最偏的地方，离高桥镇有四公里多的土路，离长沙县有五六十公里。
3、证人邹某某的证言，证明2012年10月份，冯某某等人办的厂添置大设备，工厂气味太重，因厂里流出的废水将其池塘里的鱼毒死，冯某某赔偿给其2200元钱。
4、证人栗某甲的证言，证明其系栗某的父亲，2012年11月中旬，栗某与袁某某在其家的菜地上建一个小型加工厂，二人共同出资将近5万元，利润各占一半，工厂的原料是刘某某送来，成品也是刘某某带走。另证明生产原料刺鼻、刺眼，生产废水很黑，产品是白色带黄色的粉末，有碳铵的刺鼻气味。
5、证人陈某乙的证言，证明2012年4月，刘某某在长沙县高桥镇一处偏僻的民房生产杀菌粉，其负责把生产出来的白色粉末晒干，每个月工资为4000元，工厂还招了“邹嗲”和“红建”（应为冯某某之误）。至2012年12月，每个月只开工十几天，三个人都是做放原材料、把生产出来的白色粉末晒干之类的事，刘某某掌握机器的运行。刘某某说生产出来的白色粉末是杀菌粉，总共生产有几百斤，都由刘某某运出去。
6、证人向某某的证言，证明2012年12月9日，其应雷某某与刘某某的要求开具一份委托刘某某代表其公司去山东潍坊潍泰化工公司洽谈购买溴代苯丙酮事宜的委托书，后听雷某某说未买到溴代苯丙酮。
7、证人陈某丙、周某某、孙某某的证言，证明三人均系中茂石油公司的工作人员，在客户无公安机关的备案许可证明时，会建议客户购买丙醇替代使用，曾给深圳凯翔莱公司开过茂名丁苯和丙醇的单，其公司的“茂名丁苯”实际为粗甲苯、“丙醇”实际为丙酮和甲缩醛的混合物。
8、证人温某某的证言，证明其系中茂石油公司技术部主任，公司的“茂名丁苯”实际为粗甲苯、“丙醇”实际为丙酮和甲缩醛的混合物。2012年下半年，深圳凯翔莱公司到公司购买丙酮，其按照温某甲的要求，配制一桶30公斤所谓的丙醇，实际上是22.5公斤丙酮加上7.5公斤的甲缩醛，但是凯翔莱公司要求做成160公斤（30公斤丙醇加上130公斤的甲缩醛），故160公斤“丙醇”中只有22.5公斤丙酮。丙酮和甲缩醛混合后不会发生化学反应，也不会有质的变化。
9、证人温某甲的证言，证明其在东莞市中茂石油化工有限公司主管销售，公司有买卖丙酮的公安机关备案许可证明；张某某无购买丙酮的公安机关许可备案证明。2012年下半年，张某某在其公司购买含有国家管制的易制毒物品丙酮混合物，
10、证人张某甲的证言，证明其系张某某的丈夫，张某某于2012年4月13日用其身份证注册了深圳市长亿化工有限公司，另在阿里巴巴网站登记了深圳市凯翔莱化工有限公司，发布了诸如甲苯、丙酮、酒精等化工原料销售信息。2011年10月份，湖南一个叫李某甲的人向张某某提出购买甲苯、丙酮，张某某根据李某甲下的单，再到中茂石油公司下单，并通过创兴物流将货发给李某甲，至2013年1月，应该有160多桶，26000多公斤，张某某赚了3万多元的差价。
另证明，张某某知道甲苯、丙酮是国家管制的易制毒化学品，长亿公司和凯翔莱公司均没有相应的许可，李某甲也没有购买甲苯和丙酮的相关许可。
11、证人王某某的证言，证明2013年1月，李某某说要将做化肥的原料放到其家里的车库里，原料是用蓝色的塑料桶包装，有十来桶，一桶能装几十斤。2013年3月28日下午，公安民警将原料提取。
12、证人黄某某的证言，证明2012年9月，刘某某在其家里放海鲜杀菌粉的原材料，一种是用银色大铁桶装的，上面有从深圳发往长沙的标签，写有“涂料”的名称；另一种是用蓝色小塑料桶装的，后冯某某带领民警将原料提取。
13、证人胡某某的证言，证明其与雷某某、雷建强曾转让长江复合肥厂，雷某某是法人，负责氯化铵、尿素等原材料的采购，该厂在2010年转让，但厂里的氯化铵大约50%由雷某某提供。2012年过年前，雷某某跟其说过准备办一个生产海鲜杀菌粉的厂子，利润很高。
14、证人白某某的证言，证明其系岳阳市技术监督局科长，雷某某在2012年年底说要建一个生产“渔药”的企业，并要其帮忙找一个企业挂靠或者租一个厂房进行生产。2013年1月份，其联系神力生物科技有限公司老板唐某某与雷某某见面。
15、证人唐某某的证言，证明其系岳阳神力生物科技有限公司老板，该公司生产渔药，2013年年前，白某某说一个加工渔药消毒剂的要租个场地，并约其与雷某某在岳阳见面。
16、证人刘某某的证言（已被辽宁省营口市检察院以制造、贩卖毒品罪批准逮捕），证明其在2012年10月份前后生产甲胺基苯丙酮共计315公斤，分四次卖给张某乙200公斤甲胺基苯丙酮，最后一次给张某乙发甲胺基苯丙酮是2013年3月4日15时左右，其在湖南省长沙市的湘辉物流以杀菌粉的品名将50公斤的甲胺基苯丙酮发往河南省焦作市，物流填写的收货人是杨瑞金（实为张某乙）。2012年10月份，雷某某共投资17万元入长沙县高桥镇工厂，约定利润由刘某某占7成，雷某某占3成，雷已收到利润78000元，并负责生产管理以及原材料设备的采购，李某某负责原材料和成品的运输，冯某某负责加料和控制温度，陈某乙、徐某甲、陈某甲打杂。另雷某某在岳阳开一家复合肥厂，对化工、化学方面的知识非常熟悉。2012年12月，粟超、袁某某在长沙县黄花镇谷塘村开设工厂，由刘某某提供原材料，并以每公斤500元加工费的价格收购成品。工厂设备和生产原材料均由刘某某从网上购进，并从深圳凯翔莱化工公司的张某某处购买过三次甲苯和一次丙酮，付款到张某某的工商银行卡，刘某某因张某某出售的甲苯质量问题于2012年10月或者11月份与张某某打电话沟通一事，李某某、冯某某、雷某某均知晓。其给张某乙发了4次甲胺基苯丙酮，第一次是2012年10月底，发25公斤甲胺基苯丙酮；第二次是2012年11月底或12月初，往营口发货；第三次是2013年1月底，发60公斤甲胺基苯丙酮；最后一次发50公斤。
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