山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁1091刑初316号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人王伟（曾用名王伟林），男，1977年8月16日出生于山东省曹县，汉族，中专文化，捕前系青岛某有限公司法定代表人，户籍所在地为山东省菏泽市曹县，捕前住山东省青岛开发区。2016年5月12日因12因涉嫌犯诈骗罪被山东省威海市公安局火炬高技术产业开发区分局抓获，同年5月13日被该局决定刑事拘留，经山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院批准，于同年6月20日被逮捕。
辩护人张启强，山东圣广律师事务所律师。
辩护人秦宗亚，山东高阳律师事务所律师。
被告人刘红，女，1982年12月17日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，个体，户籍所在地为山东省青岛胶州市，捕前住山东省青岛市。2016年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被山东省青岛市公安局李沧公安分局抓获，同年5月18日被山东省威海市公安局火炬高技术产业开发区分局决定刑事拘留，经山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院批准，于同年6月20日被逮捕。
辩护人陈玉冰，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。
辩护人冯乾，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉［2016］311号起诉书指控被告人王伟、刘红犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关分别于2017年3月2日和2017年6月19日向本院建议延期审理，本院均于同日决定延期审理。公诉机关分别于2016年3月20日和2017年7月18日向本院建议恢复审理，本院均于同日决定恢复审理。2017年9月29日，公诉机关以威高检公刑追诉［2017］1号追加起诉决定书追加指控被告人王伟、刘红犯诈骗罪，本院依法进行了审理。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员李萌、王颖出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人张启强、秦宗亚，被告人刘红及其辩护人陈玉冰、冯乾均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，2016年3月至2016年5月期间，被告人王伟、刘红、张某1（另案处理）以非法占有为目的，交叉结伙在山东威海、天津滨海新区、河北省邯郸市、唐山市、承德市、辽宁省大连市等地，利用被害人持有的POS机提升银行卡额度，支付小额手续费的手段，多次骗取被害人向其持有的他人银行卡内汇款，王伟共诈骗人民币782350元，刘红共诈骗人民币691350元。具体犯罪事实如下：
1、2016年3月15日，被告人王伟、刘红在山东省威海火炬高技术产业开发区（以下简称“威海高区”）诈骗被害人王某6人民币4.2万元，在威海市环翠区诈骗管某人民币4.1万元。
2、2016年3月22日，被告人王伟、刘红在天津市滨海新区诈骗被害人许某1人民币8万元，诈骗被害人栗某人民币3.4万元。
3、2016年3月26日，被告人王伟、刘红在河北省邯郸市诈骗被害人王某7人民币6.5万元。
4、2016年3月31日，被告人王伟、刘红在河北省唐山市诈骗被害人裴某人民币5万元。
5、2016年4月8日，被告人王伟、刘红在河北省承德市诈骗被害人李某5人民币4.6万元。
6、2016年4月19日，被告人王伟、刘红在辽宁省沈阳市诈骗被害人许某2人民币5万元，诈骗被害人李某3人民币4.985万元。
7、2016年5月5日，被告人王伟、刘红在辽宁省大连市诈骗被害人胡某人民币5万元。
8、2016年5月9日，被告人王伟、刘红在辽宁省丹东市诈骗被害人姜某人民币9.45万元。
9、2016年5月11日，被告人王伟、刘红在辽宁省鞍山市诈骗被害人王某8人民币4.95万元，诈骗被害人李某4人民币3.95万元。
10、2016年3月30日，被告人王伟和张某1在河北省邯郸市诈骗被害人籍某人民币6.8万元，诈骗被害人许某3人民币2.3万元。
案发后，从被告人王伟处追回赃款人民币11.6万元。
公诉机关认为，被告人王伟、刘红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定处罚。
被告人王伟对公诉机关指控的其于2016年3月26日诈骗王某7的6.5万元和2016年3月30日伙同张某1诈骗籍某的6.8万元、许某3的2.3万元不予认可，对公诉机关指控的其余犯罪事实，只要被告人刘红认可的，其均予以认可。
被告人王伟的辩护人张启强的辩护意见同被告人王伟。
被告人王伟的辩护人秦宗亚的辩护意见为，从被告人王伟处扣押到的12张银行卡与从被害人处提取的4张银行卡存在不一致的情况，且银行关于银行卡的交易明细均没有提供方银行的签章，侦查人员调取证据也没有说明，该证据存在瑕疵，且被告人王伟、刘红均予以否认，故上述证据不足以证实王伟2016年3月26日诈骗王某7的6.5万元的犯罪事实;公诉机关指控的被告人王伟2016年3月30日伙同张某1诈骗籍某的6.8万元、许某3的2.3万元的事实，王伟在历次讯问笔录中均予以否认，且缺乏诈骗资金流入王伟持有的银行卡的客观证据，根据疑罪从无的有利于被告人的原则，该两起指控达不到证据确实、充分、排除合理怀疑的证明标准，不应予以认定。对公诉机关的其他指控无异议。
被告人刘红对公诉机关指控其于2016年3月22日在天津市滨海新区诈骗被害人栗某人民币3.4万元和2016年3月26日在河北省邯郸市诈骗被害人王某7人民币6.5万有异议外，对公诉机关指控的其他犯罪事实均予以认可。
被告人刘红的辩护人陈玉冰、冯乾的辩护意见为：
（一）案件事实认定部分：1、公诉机关指控被告人刘红2016年3月22日在天津市滨海新区诈骗栗某3.4万元部分，因栗某没有辨认出刘红且辨认笔录没有见证人签字，缺少刘红的助理、王某5的笔录和身份信息来佐证从王某5的卡内汇出的3.4万元系栗某借用王某5银行卡汇出，该证据不足以认定栗某系被害人，无法排除该起案件行为人不是刘红的可能性，故不应予以认定。2、关于公诉机关指控刘红2016年3月26日在邯郸诈骗王某76.5万元部分，王伟和刘红的供述均否认其曾到过邯郸，仅有被害人王某7的陈述、辨认笔录不足以确认是刘红实施的诈骗。3、关于公诉机关指控被告人刘红2016年4月19日在沈阳诈骗许某25万元的部分，缺少被害人许某2的辨认笔录，也没有助理的证言和辨认笔录进行佐证，许某2的银行卡明细仅显示转出5万元，无其他证据证实该5万元的去向，无法排除该5万元不是王伟、刘红获得的合理怀疑，故虽然王伟、刘红均供述曾到过沈阳，但不足以排除他人作案的可能性。4、公诉机关指控被告人刘红2016年5月5日在大连诈骗胡某5万元部分，缺少被害人胡某的陈述。辨认笔录及其银行卡交易明细，也没有助理的证言和辨认笔录，无法确认具体被害人，仅有王伟、刘红的供述和第三人的银行卡明细不足以证实该起案件是王伟、刘红实施的诈骗行为。5、公诉机关指控被告人刘红2016年5月11日，被告人王伟、刘红在辽宁省鞍山市诈骗李某43.95万元部分，仅有被告人王伟、刘红的供述和李某4的陈述，没有任何银行卡交易明细等书证证实涉嫌诈骗的具体数额。另外，被告人刘红实施诈骗行为的过程中，为获得被害人信任而支付的手续费4800元部分弥补了被害人的经济损失，应从诈骗数额中予以扣除。
（二）量刑部分：被告人刘红在案件中没有任何决定权，是根据王伟的安排做面试助理等相关辅助性工作，对于如何办理银行卡、如何锁定银行卡、如何将款项从银行卡内取出等关键性环节均不清楚如何操作也未参与，对赃款如何分配也由王伟决定，且王伟分赃多于刘红，刘红在整个案件中起次要和辅助作用，系从犯，应减轻处罚；被告人刘红主动交代涉案犯罪事实，具有坦白情节，且其一贯表现良好，无前科劣迹，愿意积极主动退赃，请求从轻处罚。
本案审理过程中，山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院追加指控，2016年3月27日，被告人王伟伙同被告人刘红在天津市宝坻区以利用被害人张某2持有的POS机提升银行卡额度并支付小额手续费的手段，骗取被害人张某2人民币8万元。
被告王伟对公诉机关追加指控不予认可，辩称其未参与该起诈骗，但在庭审结束后提交悔罪书，认可公诉机关指控的全部犯罪事实，请求从轻处罚。
被告人王伟的辩护人张启强、秦宗亚对公诉机关追加指控的辩护意见为，公诉机关提供的现有证据不足以证实王伟实施了该起诈骗。
被告人刘红对公诉机关追加指控的意见为，其在天津仅实施了两起诈骗，但具体哪两起，其确实不知道，请求依法认定。
被告刘红的辩护人对公诉机关追加指控的辩护意见为，被告人刘红不持有公诉机关追加指控的张某3的银行卡，不能仅仅以辨认笔录认定该起诈骗是被告人刘红实施的。
经审理查明，2016年3月至2016年5月期间，被告人王伟、刘红共同以非法占有为目的，在山东威海高技术产业开发区、环翠区，天津市滨海新区、宝坻区，河北省唐山市、承德市，辽宁省大连市、丹东市、鞍山市等地，先由被告人刘红冒用他人姓名，持他人的银行卡，带领其临时雇佣的不知情“助理”到被害人处，虚构贷款需要银行卡流水等事实，让被害人向其持有的他人银行卡汇入款项后再将所汇入款项由被害人通过POS消费形式刷还给被害人，并按刷卡金额的1%支付手续费方式，骗取被害人信任。次日或间隔几日后由被告人刘红事先与被害人电话联系妥，谎称还需再刷流水，再指派其临时雇佣的不知情“助理”单独持卡诱骗被害人向该银行卡内汇款，被告人王伟则远程利用计算机将被害人汇入该卡内资金通过网银转账方式转入其控制的李某8、代某、陈某1、孙某2、于某、张某4、陈某4、孟某、王某11、蔡某、公某等人的银行账户内，然后再通过ATM机取现、ATM机转账方式将款项全部骗取。被告人王伟、刘红对骗得的赃款按比例分成，被告人刘红分得赃款略少于被告人王伟。具体犯罪事实如下：
一、2016年3月14日，被告人刘红带领其以每天100元工资临时雇佣的“助理”王某1到被害人王某6位于威海高区东发园林小区内的服装店内，持魏某卡号为62×××68的工商银行卡，谎称因贷款需要银行卡流水为由，让王某6向该卡汇入3.8万元，然后通过POS机将汇入的3.8万元刷回，并给予380元的好处费，以骗取被害人王某6的信任。次日，被告人刘红事先电话与王某6联系妥后，谎称其有事，让不知情的王某1单独持卡到王某6处要求再刷4.2万元，待被害人王某6向该卡汇入4.2万元后，被告人王伟远程利用计算机通过网银转账方式将该款项转至孙某2卡号为62×××00的工商银行卡内、同日通过ATM机取现方式在孙某2该卡内取款2万元，然后通过ATM机转账方式将卡内剩余资金2.2万元转至龚某62×××55账户内，再通过ATM机取现。同日，被告人王伟、刘红以同样方式，由被告人刘红临时雇佣的“助理”卢某持钟某的卡号为62×××78的工商银行卡到威海市环翠区青岛北路232-3号楼诈骗被害人管某4.1万元。
上述事实，被告人王伟、刘红庭审中供认不讳并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的物证魏某卡号为62×××68的工商银行卡、钟某卡号为62×××78的工商银行卡各一张，书证被告人刘红诈骗时使用的134××××5067的手机号与管某、王某6、卢某、王某1等人的通话记录一宗、刘红书写的字条、魏某卡号为62×××68、钟某卡号为62×××78、孙某2卡号为62×××00、龚某卡号为62×××55的工商银行卡的交易明细一宗、被告人王伟和刘红2016年4月13日至5月10日期间的微信聊天记录照片一宗，被告人王伟、刘红的供述与辩解、证人王某1、卢某的证言、被害人王某6、管某的陈述、辨认笔录、被告人王伟在ATM机取款的视频影像资料一宗等证据在卷佐证，足以认定。
二、2016年3月21日，被告人刘红谎称其叫董某，带领其临时雇佣的“助理”一起持董某卡号为62×××15的工商银行卡到被害人许某1位于天津市滨海新区众和房地产经纪有限公司店内以刷银行卡信誉度为由，让许某1向其银行卡内汇款3.5万元后再刷出，并支付手续费350元，骗取被害人许某1信任。2016年3月22日，被告人刘红指派不知情“助理”单独持该卡到许某1处，许某1从其卡号为62×××88的平安银行卡向董某卡内汇款8万元，被告人王伟远程利用计算机远程通过网银转账方式将将许某1汇入董某账户内款项8万元转入龚某卡号为62×××55的工商银行卡内，通过ATM机取现方式从龚某卡内取现2万元，再通过ATM机转账方式从龚某该账户内转款5万元至孙某2账号为62×××00的工商银行卡内，然后通过ATM机取现方式从孙某2该卡取款2万元，余款3万元通过ATM机转账方式从孙某2卡内转入李某8卡号为62×××41的工商银行卡内29800元，并通过ATM机从李某8该卡内取现2万元，然后从李某8该卡内通过ATM机转账方式转款9700元至于某卡号为62×××79的卡内再通过ATM机从于某该卡取现9700元。2016年3月23日通过ATM机取现方式从龚某该卡内取款1万元。
上述事实，被告人刘红、王伟在庭审中供认不讳并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的书证许某1卡号为62×××88的平安银行卡交易明细一宗、董某卡号62×××15、龚某卡号为62×××55、孙某2账号为62×××00、李某8卡号为62×××41的工商银行卡交易明细一宗、被告人王伟、刘红的供述，被害人许某1的陈述等证据在卷佐证，足以认定。
三、2016年3月25日，被告人刘红谎称其叫张某3，以月薪4500元的工资聘任证人王某2当其助理，并带王某2到被害人张某2位于天津市宝坻区钰华街的裕景投资公司，称刷银行卡流水并支付手续费，让张某2向其持有的张某3卡号为62×××12汇入3.8万元后再通过POS机刷回，并称王某2系其助理，以后让王某2自己来刷流水，骗取张某2信任。2016年3月27日，被告刘红指派王某2持张某3该卡再到裕景投资公司，让被害人张某向该卡汇入8万元，被告人王伟远程利用计算机将张某2汇入张某3卡内8万元以网银转账方式转入李某8卡号为62×××41的工商银行卡内，并通过ATM机取现2万元，余款通过ATM机转账方式从李某8该卡转2万元入代某卡号为62×××79银行卡内并通过ATM机取现2万元，转入于某卡号为62×××79的银行卡内2万元并通过ATM机取现2万元，转入孙某2卡号为62×××00工商银行卡内1万元并通过ATM机取现1万元，余款1万元于2016年3月30日通过ATM机取现方式从李某8该卡内支取。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以佐证：
（一）物证
李某8卡号为62×××41、于某卡号为62×××79、代某卡号为62×××79、孙某2卡号为62×××00的工商银行卡各一张，上述银行卡均被用于本起诈骗。
（二）书证
1、被害人张某2卡号为62×××11的工商银行卡交易明细一宗，证实张某2分别于2016年3月25日和2016年3月27日分两次向刘红持有的张某3卡号为62×××12的工商银行卡内汇款3.8万元和8万元，其中2016年3月27日汇入8万元被诈骗。
2、李某8卡号为62×××41的工商银行卡交易明细一宗，证实张某2汇入张某3账户8万元被王伟通过网银转账方式转入李某8该卡内，然后通过ATM机取现2万元并通过ATM机转账方式将5万元转入孙某2卡号为62×××00的工商银行卡1万元并取现，转入于某卡号为62×××79的工商银行卡2万元并取现，转入代某卡号为62×××79工商银行卡2万并取现，余款1万元于次日从李某8该卡内取现。
3、扣押清单，证实李某8卡号为62×××41、于某卡号为62×××79、代某卡号为62×××79、孙某2卡号为62×××00的工商银行均在被告人王伟处扣押到。
（三）证人证言
证人王某2证实，王某22016年3月下旬在赶集网上发布求职信息，2016年3月24日，有个女的用186××××7299的电话给他打电话让他到劝宝超市附近见面。该女子自称在工商银行上班，自己做投资公司，一个月给王某24500元，聘其当助理。王某2同意了。2016年3月25日，王某2跟该女子到张某2的裕景投资公司，该女子跟张某2说自己办理贷款需要银行流水，具体他们怎么商量的王某2没听清楚。后来那个女的跟张某2说王某2是她的助理，以后就由王某2来办业务。2016年3月27日下午1点来钟，该女子给王某2打电话让他到裕景投资公司办业务，说和对方已经联系好。王某2拿着张某3的卡去裕景投资公司，张某2向该银行卡存入8万元后想用POS机刷回来，发现刷不出来，然后王某2就给该女子打电话，电话关机了，王某2就报警了。
（四）被害人陈述
被害人张某2证实，张某2在宝坻区钰华街经营裕景投资公司，其于2016年3月27日下午一点多钟被一个女子骗了8万元。该女子2016年3月25日到过裕景投资公司让张某2帮她做银行流水，当时该女子和王某2一起来的，说自己叫张某3，是做商贸公司的，需要银行流水，让张某2刷3.8万元流水，给200元手续费。张某2现用POS机将手续费200元用POS机刷出来，因为该女子本人输入的密码，所以张某2就相信了。然后张某2通过网银给她转账了3.8万元，再用POS机将钱刷回自己账户。之后该女子说以后还做流水，王某2是她的助理，由王某2自己来。2016年3月27日下午1点多钟，该女子给张某2打电话说还要做8万元流水，说她和王某2一起来，但是十多分钟后是王某2自己来的，王某2拿的是张某3的卡，因为讲好手续费550元，所以张某2先将手续费550元用POS机刷出来，然后用网银向该卡汇入8万，想再刷出来的时候发现就剩1元了。然后王某2就报警了。
该女子与张某2联系用的电话号码是186××××7299。
（五）被告人供述与辩解
被告人王伟在侦查阶段的供述，在威海作完案后大约一周左右，是2016年3月份下旬，刘红去了天津，在天津作案两起，每人骗了5万元，总数10万元左右，王伟在青岛通过网银把刘红骗的10万元左右转到王伟购买的银行卡里，然后去济南取的款。
庭审中，王伟翻供称其未参与该起案件诈骗。
被告人刘红在侦查阶段供述其在天津作案两起，一起8万元，一起3.4万元。庭审中，刘红在第一次庭审中否认栗某被诈骗系其作案，在三次庭审中均称其在天津仅作案两起，具体数额记不清，现公诉机关指控三起，请依法认定。
（六）辨认笔录
1、证人王某2的辨认笔录，经王某2辨认，刘红就是聘任当助理的女子。
2、被害人张某2的辨认笔录，经张某2辨认，刘红就是与王某2一起到裕景投资公司行骗的女子。
上述证据经庭审质证、认证，控辩双方无异议，本院予以确认。通过上述证据中的物证及书证部分，结合证人王某2的证言、被害人张某2的陈述及辨认，能够证实被告人刘红雇佣不知情的王某2充当助理，诱骗张某2向其持有的张某3银行卡内汇入8万元，被告人王伟将被害人张某2汇入张某3卡内8万元通过网银转账方式转入李某8该卡内，然后通过ATM机取现2万元并通过ATM机转账方式将5万元转入孙某2卡号为62×××00的工商银行卡1万元并取现，转入于某卡号为62×××79的工商银行卡2万元并取现，转入代某卡号为62×××79工商银行卡2万并取现，余款1万元于次日从李某8该卡内取现，而被告人王伟签字确认的扣押清单显示用于本起诈骗的李某8、孙某2、代某、于某等人的银行卡在被告人王伟被抓获时从其随身携带物品中扣押，结合二被告人在侦查阶段的供述和证人王某2、被害人张某2的辨认笔录，能够形成证据链，证实张某2被二被告人诈骗8万元的事实，被告人王伟当庭翻供无合理依据，本院不予采纳，被告人王伟的辩护人关于根据现有证据不能证实王伟实施了该起诈骗的辩护理由，与事实不符，本院不予采纳；被告人刘红的辩护人关于仅依据证人王某2和被害人张某2的辨认不能证实刘红是该起诈骗的实施者的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。公诉机关对该起诈骗的追加指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
四、2016年3月30日，被告人刘红先带领其临时雇佣的“助理”一起到被害人裴某位于河北省唐山市的办公处，持王某10卡号为62×××02的工商银行卡，谎称刷银行流水，并支付手续费，让裴某向其持有的银行卡汇入款项，再通过POS将款项刷出，骗取被害人裴某信任。2016年3月31日，被告人刘红指派“助理”单独持该卡诱骗裴某向该卡内汇款5万元，被告人王伟远程利用计算机通过网银转账方式将款项转入陈某162×××26的工商银行卡内，并通过ATM机从陈某1该卡取现2万元，余款3万元从陈某1卡内通过ATM转账方式转入孙某262×××00的工商银行卡29900元，通过ATM取现2万元，再从孙某2该卡通过ATM机转账方式转入代某卡号为62×××79的银行卡内6600元并在ATM机取现6600元。
上述事实，被告人刘红、王伟庭审中供认不讳并有公诉机关提供、经庭审质证、认证的书证王某10卡号为62×××02、陈某1卡号为62×××26、孙某2卡号为62×××00、代某卡号为62×××79的工商银行卡的交易明细一宗、王伟ATM机取款视频一宗、被害人裴某的陈述、辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。
五、2016年4月7日，被告人刘红谎称其叫秦某1，谎称其以100元/日工资临时雇佣的不知情“助理”朱某系其弟弟，二人一起持秦某1卡号为62×××40的工商银行卡到被害人李某5位于河北省承德市兴盛丽水小区住处，谎称刷银行卡流水用于办理贷款，让李某5向其卡内汇款后再刷出，并支付手续费的方式，骗取被害人李某5的信任。2016年4月8日，刘红先通过电话与李某5联系妥，再指派朱某单独持秦某1的银行卡到李某5处诱骗李某5向该卡内汇入4.6万元后，被告人王伟再远程利用计算机将李某5汇入该卡内的款项4.6万元通过网银转账方式转入李某8卡号为62×××41的工商银行卡内，并通过ATM机在李某8卡内取现2万元，后再通过ATM机转账方式从李某8卡内将余款26700元转入代某卡号为62×××79的工商银行卡内并通过ATM机在代某该卡内取现2万元，再通过ATM机转账方式将代某卡内余款转至陈某1卡号为62×××26的工商银行卡内，再通过ATM机在陈某1卡内取现6600元。
上述事实，被告人刘红、王伟庭审中供认不讳并有公诉机关提供书证秦某1卡号为62×××40的工商银行卡交易明细、李某8卡号为62×××41的工商银行卡、代某卡号为62×××79的工商银行卡、陈某1卡号为62×××26的工商银行卡交易明细一宗，证人修某、朱某的证言，被害人李某5的陈述，修某、朱某对被告人刘红的辨认笔录，被告人王伟2016年4月8日12时55分在ATM机取款视频一宗等证据在卷佐证，足以认定。
六、2016年4月15日和4月18日，被告人刘红两次谎称其叫孙某1，带领其临时雇佣的“助理”秦某2，持孙某1卡号为62×××94的工商银行卡，一起到被害人李某3位于沈阳市沈河区大西路怀远商务大厦905室的办公室刷银行卡流水并支付手续费，骗取被害人李某3的信任。2016年4月19日，被告人刘红指派秦某2单独持孙某1银行卡到被害人李某3处，诱骗李某3向该卡内汇入49850元，被告人王伟再远程利用计算机通过网银转账方式将李某3汇入的款项转入张某4账号为62×××82的工商银行卡内，并通过ATM机在张某4卡内取现2万元；同时通过ATM机转账方式从张某4卡内向代某卡号为62×××79的工商银行卡转入30200元，并通过ATM机在该卡取现2万元，然后通过ATM机转账方式从代某卡内向于某卡号为62×××79的工商银行卡转入10100元，再通过ATM机从于某卡内取现10100元。
上述事实，被告人王伟、刘红庭审中供认不讳并有公诉机关提供、经庭审质证认证的书证被害人李某3卡号为62×××10的中国民生银行卡对账单和孙某1卡号为62×××94、于某卡号为62×××79的工商银行卡、代某卡号为62×××79的工商银行卡、张某4卡号为62×××82的工商银行卡交易明细一宗，被害人李某3的陈述、被告人王伟在ATM机取款视频一宗等证据在卷佐证，足以认定。
七、2016年4月18日，被告人刘红谎称其叫孙某，临时雇佣的不知情“助理”朱某1是其弟弟，一起持孙某卡号为62×××25的工商银行卡到被害人许某2处刷流水，支付手续费，骗取许某2信任。2016年4月19日，被告人刘红先通过电话与许某2联系妥，指派不知情的朱某1单独持孙某卡到许某2处，诱骗许某2向孙某卡内汇入5万元。被告人王伟再远程利用计算机，通过网银转账方式将许某2汇入款项转至陈某4卡号为62×××58的工商银行卡内，并通过ATM机在该卡内取现2万元，然后通过ATM机转账方式从陈某4卡内向孙某2卡号为62×××00的工商银行卡转款30400元，并通过ATM机在孙某2卡内取现2万元；通过ATM机转账方式从陈某4卡内向李某8卡号为62×××41工商银行卡内转款10300元，并通过ATM机在李某8卡内取款10300元。
上述事实，被告人刘红、王伟在庭审中供认不讳，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的如下证据在卷佐证。
物证及物证照片
银行卡及照片一宗，银行卡共计16张，其中12张从被告人王伟处扣押，4张由被害人提供，证实二被告人诈骗作案用银行卡情况。
书证
1、被害人许某2卡号为43×××14的建设银行卡交易明细一宗，证实被害人许某2该卡曾于2016年4月18日、4月19日分两次向孙某卡号为62×××25的工商银行卡转款各5万元，其中4月19日转入5万元被诈骗。
2、陈某4卡号为62×××58的工商银行卡交易明细一宗，证实许某2转入孙某卡号为62×××25的工商银行卡内5万元被王伟利用网银转账方式全部转至陈某4上述卡内，并取现2万元。
3、李某8卡号为62×××41的工商银行卡交易明细一宗，结合ATM机取款视频证实被告人王伟通过ATM机取现方式从陈某4卡内取款2万元，通过ATM转账方式从陈某4卡内将款项30400元转至孙某2卡内，取现2万元，再通过ATM机转账方式向李某8卡内转款10300元并取现。
4、被告人王伟、刘红的微信聊天记录一宗，其中被告人刘红4月14日告知王伟其转站去沈阳，在沈河区用了两次孙某1的卡。王伟给被告人刘红发了包括秦某2、朱某1等人在内的适合做“山”的人的联系电话，并告知其孙某1这个卡最好拖延三分钟再刷出来；王伟在5月19日告知刘红应该分给她49850+500=50350元，凑整给了刘红50400元。证实刘红利用不知情的朱某1、秦某2充当助理，分别用孙某、孙某1的卡诈骗许某2、李某3的事实。
5、扣押清单，证实王某11卡号为62×××97、蔡某卡号为62×××30、孟某卡号为62×××95、李某8卡号为62×××41、张某4卡号为62×××82、刘某1卡号为62×××73、孙某2卡号为62×××00、陈某4卡号62×××58、公某卡号为62×××74、于某卡号为62×××97、陈某1卡号为62×××26、代某卡号为62×××79的工商银行卡共计12张在被告人王伟被抓获时从其随身物品中扣押到，其中陈某4、李某8、孙某2的银行卡被用于本起诈骗。
（三）被害人许某2的陈述
被害人许某2证实：2016年4月18日，一个自称“孙某”的女子用130××××9053的电话给许某2打电话称要走银行卡流水。双方约定见面地点后，“孙某”带着一个后来知道叫朱某1的男子一起来，许某2向孙某卡号为62×××25的工商银行卡汇入5万元再用POS机将该5万元刷出来，这样该卡就有了5万元流水，收了500元手续费。4月19日，该女子又给许某2打电话说要走流水，其本人有事无法过来，让头天跟她一起来的弟弟朱某1来。4月19日11时50分许，朱某1持孙某该卡到沈阳市沈河区东滨河路124号楼下，许某向该卡汇入5万元后用POS机想将该5万元刷回来时，显示该卡是挂失卡，就报警了。自称孙某的女子35岁左右，身高1.7米左右，短头发，戴眼镜，不是本地口音。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人刘红的供述
被告人刘红供述，刘红按照王伟的指示到沈阳，在刘老根大舞台附近约见了被称为“山”的助理，一个是男孩，一个女孩。刘红带着女孩到一个大厦九楼刷了3万多流水，给了400元现金做手续费。隔了三天，刘红让女孩单独去该大厦九楼让被称为“牛”的被害人刷了48500元，让男孩单独到之前找的“牛”那刷了4万多元。到中午的时候，王伟告知刘红该两次都成功了，并给刘红的招商银行卡转了4.5万元左右分赃款。
2、被告人王伟的供述与辩解
被告人王伟供述，2016年4月份的时候，刘红自己去了辽宁沈阳，在那里骗了两起，总数大约9万元左右，是王伟在青岛将骗得的钱取出来的。
上述证据经庭审质证、认证，控辩双方无异议，本院予以确认。通过上述证据中的物证及书证部分，二被告人微信记录结合被害人证言，能够清楚地证实被告人王伟将包括秦某2、朱某1等人在内的适合做“山”的人的姓名及联系电话等信息告知被告人刘红，刘红临时雇佣不知情的秦某2、朱某1充当“助理”诈骗他人，银行卡交易明细显示被害人许某2向刘红持有的孙某银行卡中汇入款项及该款项的流转情况，该款项汇入后即被王伟通过网银转账方式转入陈某4账户内，随后陈某4账户被王伟通过ATM机取现2万元，并通过ATM机转账方式转入孙某2银行卡账户内30400元，取现2万元，再转入李某8账户10300元，随后在ATM机取现，而被告人王伟签字确认的扣押清单显示陈某4、孙某2、李某8等人的银行卡在被告人王伟被抓获时从其随身携带物品中扣押，结合被害人陈述、证人证言和二被告人当庭供述，能够形成证据链，证实许某2被二被告人诈骗5万元的事实，被告人刘红的辩护人关于缺少被害人许某2的辨认笔录，现有证据仅能证实许某2款项汇入情况，无法排除该5万不是二被告人获得的合理怀疑的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
八、2016年5月6日，被告人刘红谎称自己是被害人姜某的同学李某6的朋友，叫李某7，临时雇佣的不知情“助理”是其妹妹，是做贷款业务，需要银行卡流水，带领“助理”一起到被害人经营的位于丹东市振兴区体育馆路的爱那花店内，让被害人姜某向李某7卡号为62×××70的工商银行卡汇入款项后再用POS机将款项刷出，并给予手续费，骗取被害人信任。2016年5月9日，被告人刘红电话联系被害人，让被害人向其卡内刷流水9.45万元，谎称自己有事，让其妹妹单独前往花店办理。被害人姜某通过手机银行从其卡号为21×××76的工商银行卡向李某7卡内汇入9.45万元后，被告人王伟远程利用计算机通过网银转账方式将被害人姜某汇入李某7卡内的9.45万元转入孟某卡号为62×××95的卡内，同日通过ATM机从孟某卡内取现2万元，通过ATM机转账方式从孟某卡内向王某11卡号为62×××97的工商银行卡转入20250元并取现2万元，向蔡某卡号为62×××30的工商银行卡转账20250元并取现2万元，向李某8卡号为62×××41工商银行卡转入9000元并取现9000元，向于某卡号为62×××97的工商银行卡转账5700元并取现5600元。
上述事实，二被告人庭审中供认不讳并有公诉机关提供、经庭审质证认证的物证及物证照片、书证被害人姜某卡号为21×××76、孟某卡号为62×××95、王某11卡号为62×××97、蔡某卡号为62×××30、李某8卡号为62×××41的工商银行卡交易明细一宗，被害人姜某的陈述、被告人王伟ATM机取款的视频等证据在卷佐证，足以认定。
九、2016年5月10日，被告人刘红谎称其叫杨某1，谎称其临时雇佣的不知情助理谢某系其弟弟，带领谢某一起到鞍山市铁东区园林大道上岛咖啡让被害人王某9刷银行流水，让王某9汇入款项后再用POS机刷回并支付手续费的方式，骗取被害人王某9的信任。次日，被告人刘红让谢某单独持杨某1卡号为62×××28的工商银行卡再到王某9处刷流水，被害人王某9按刘红要求从其卡号为62×××88的工商银行卡向杨某1卡内汇入4.95万元后，被告人王伟即远程利用计算机通过网银转账方式将王某9汇入款项转入陈某4卡号为62×××58的工商银行卡内，随后通过ATM机在陈某4该卡内取现2万元，并通过ATM机转账方式从陈某4卡内向孙某2卡号为62×××00的工商银行卡转入20100元并通过ATM机从孙某2卡内取现2万元，通过网银转账方式转入蔡某卡号为62×××30的工商银行卡9700元，并通过ATM机取现9800元。
2016年5月10日，被告人刘红谎称其叫高某，谎称其临时雇佣的不知情助理王某3系其弟弟，带领王某3一起到被害人李某4位于鞍山市立山区深沟寺5区鼎兴租车行内刷银行流水，被害人李某4以其个人卡号为62×××35的工商银行卡向被告人刘红持有的高某卡号为62×××45的工商银行卡汇入3.95万元后再通过POS机刷出来，刘红支付手续费，骗取被害人李某4的信任。次日，刘红让王某3单独持高某该卡再到李某4车行要求刷3.95万元流水，待李某4向该卡汇入3.95万元后，被告人王伟即远程利用计算机将李某4汇入的款项转入张某4卡号为62×××82的工商银行卡内并通过ATM机取现2万元，通过银联转账方式转款19500元至于某账号为62×××97工商银行卡内并通过ATM机取现19500元。
上述事实有二被告人庭审中供认不讳并有公诉机关提供、经庭审质证、认证的物证及物证照片、书证李某4卡号为62×××35、高某卡号为62×××45、张某4卡号为62×××82、于某卡号为62×××97的工商银行卡交易明细一宗、证人谢某、王某3的证言、被害人王某9、李某4的陈述，被害人李某4两次均辨认出被告人刘红系自称高某的女子的辨认笔录、被告人王伟ATM机取款视频资料一宗等证据在卷佐证，足以认定。被告人刘红的辩护人关于该起诈骗指控没有任何银行卡明细等书证证实诈骗具体数额，仅以二被告人供述和被害人李某4陈述等言辞证据予以认定诈骗事实和数额的辩护理由，与事实不符，本院不予采纳。
十、2016年5月4日，被告人刘红谎称其叫鞠某，带着其临时雇佣的不知情“助理”到胡某位于中林大厦的投资公司，要求刷银行卡流水，待胡某向其持有的鞠某银行卡汇入款项后再用POS消费形式刷回，并支付手续费，骗取胡某的信任。2016年5月5日，被告人刘红指派不知情助理单独到胡某处要求再刷5万元流水，待胡某通过其卡号为62×××63的民生银行卡向鞠某卡号为62×××97的工商银行卡内汇入5万元后，被告人王伟再远程利用计算机通过网银转账方式将胡某汇入的5万元转入李某8卡号为62×××41工商银行卡内并通过ATM机取现2万元，通过ATM机转账方式从李某8卡内向蔡某卡号为62×××30的工商银行卡转入2.9万元并通过ATM机取现2万元，然后通过ATM机转账方式从蔡某卡内向于某卡号为62×××97的工商银行卡转入9000元并通过ATM机取现。
上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：
（一）物证
从被告人王伟处扣押的李某8、蔡某、于某的银行卡，证实作案银行卡情况。
（二）书证
1、鞠某卡号62×××97的工商银行卡交易明细一宗，证实胡某分别于2016年5月4日和5月5日通过其卡号为62×××63的民生银行卡向鞠某上述银行卡汇入4.15万元和5万元，其中2016年5月5日汇入5万元被诈骗。
2、李某8卡号为62×××41、蔡某卡号为62×××30、于某卡号为62×××97的工商银行卡交易明细一宗，证实胡某汇入鞠某卡内款项5万元被王伟通过网银转账方式转入李某8卡内并通过ATM机在李某8卡内取现2万元，通过ATM机转账方式从李某8卡内向蔡某卡号为62×××30的工商银行卡转入2.9万元并通过ATM机在蔡某卡内取现2万元，然后通过ATM机转账方式从蔡某卡内向于某卡号为62×××97的工商银行卡转入9000元并通过ATM机在于某卡内取现9000元。
（三）被害人陈述
被害人胡某证实，2016年5月初，一个女子带着一个小伙子说是朋友介绍来胡某处刷银行卡流水的，刷5万元给500好处费，第一次胡某存进去的钱用POS机刷回来了。第二天，她叫小伙子自己拿个银行卡来了，让刷5万元流水。待胡某用自己的民生银行卡向该卡存入5万元想用POS机刷回来时，发现卡被挂失了，就直接带着小伙子报警了。行骗的女子身高170cm左右，体型较丰满。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人王伟在侦查阶段供述，2016年5月份，刘红去了大连，骗了一个人5万元。
2、被告刘红供述，刘红在辽宁大连作案一起，骗了5万元。
（五）视频资料
2016年5月5日12时16分许，被告人王伟在淄博市张店区商场东路2甲1号工商银行网点支取款项的监控视频显示：被告人王伟从李某8卡号为62×××41的银行卡内取款2万元，然后通过ATM机转账方式向蔡某卡号为62×××30卡转入2.9万元并取现2万元，然后从蔡某卡通过ATM机转账方式向于某卡号为62×××97的工商银行卡转款9000元并取现。
二被告人在侦查阶段多次供述被告人刘红在大连骗了一个人5万元，庭审中被告人刘红仍供认不讳，而从王伟处扣押到的物证李某8、蔡某、于某的银行卡，书证鞠某、李某8、蔡某和于某银行卡交易明细和王伟的取款视频能清楚证实，胡某2016年5月5日汇入鞠某银行卡内的5万元被王伟通过网银转账方式转入李某8卡内后被王伟取现2万元，再通过ATM机转账方式从李某8卡转入蔡某卡内2.9万元并取现2万元，然后从蔡某卡内转入于某银行卡9千元并取现。上述证据形成证据链，足以认定由被告人刘红持鞠某的银行卡诱骗胡某向该卡汇入5万元后由王伟将款项占有的犯罪事实，被告人刘红的辩护人关于该笔指控没有胡某的陈述、辨认笔录和胡某银行卡交易明细，不足以证实该起指控系二被告人实施的诈骗行为的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关该起指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。
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