湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘13刑终286号
原公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）林小清，男，1984年3月24日出生，汉族，福建省厦门市人，中专文化，经商人员，户籍所在地福建省厦门市思明区，案发前住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月9日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
辩护人刘超，湖南荆剑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾张龙，男，1980年8月8日出生，汉族，福建省漳平市人，大专文化，经商人员，户籍所在地福建省漳平市，案发前住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月9日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）林宝泰，男，1986年10月2日出生，汉族，福建省厦门市人，高中文化，经商人员，户籍所在地福建省厦门市湖里区，案发前住厦门市湖里区康泰里源昌豪庭一期2号楼5T601室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月6日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）林锦树，男，1986年5月20日出生，汉族，福建省厦门市人，高中文化，经商人员，户籍所在地福建省厦门市湖里区，案发前住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月8日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）柯毅群，男，1987年12月14日出生，汉族，福建省泉州市人，高中文化，经商人员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，案发前住厦门市湖里区源昌豪庭二期康乐里4号804室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月7日被取保候审。同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）黄彬彬，男，1989年3月27日出生，汉族，福建省安溪县人，高中文化，经商人员，户籍所在地福建省安溪县，案发前住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年8月24日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
辩护人刘圣勇，广东明冠律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王海山，男，1981年7月1日出生，汉族，福建省厦门市人，初中文化，经商人员，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年8月31日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
辩护人赵冠男、陈成，湖南醒龙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林杰忠，男，1977年1月29日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县，案发前住厦门市湖里区长浩一里翔鹭花城92号404室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月7日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）林桂林，男，1986年2月18日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化，经商人员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，案发前住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月6日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）刘建彬，男，1980年4月14日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化，经商人员，户籍所在地福建省泉州市安溪县，案发前住厦门市湖里区长浩一里翔鹭花城B区71栋404室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年9月6日被取保候审，同年11月23日被监视居住。同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）易浪迪，男，1986年5月12日出生，汉族，江西省九江市人，大专文化，务工人员，住江西省九江市庐山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月9日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）苏坚扬，男，1981年8月19日出生，汉族，福建省泉州市人，高中文化，务工人员，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月19日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）陈尧，男，1984年10月10日出生，汉族，湖北省荆州市人，大学文化，务工人员，户籍所在地湖北省荆州市公安县，案发前住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月9日被取保候审，同年11月23日被监视居住。同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
上诉人（原审被告人）陈连锦，男，1989年5月26日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化，经商人员，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月5日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕。现押冷水江市看守所。
原审被告人林国荣，男，1960年8月7日出生，汉族，福建省厦门市人，高中文化，经商人员，户籍所在地福建省厦门市湖里区，案发前住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年10月6日被取保候审，同年11月23日被监视居住，同年12月1日被逮捕，2017年1月17日被取保候审。
湖南省冷水江市人民法院审理冷水江市人民检察院指控被告人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、林锦树、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦、林国荣犯开设赌场罪一案，于2017年6月15日作出（2016）湘1381刑初211号刑事判决。宣判后，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、黄彬彬、林锦树、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，为获取经济利益，从2012年至2016年，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、林锦树、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦等人各自勾结组建网络赌博网站、构建网络赌博平台以供人赌博，被告人林国荣参与赌博网站分红。各被告人开设的赌博网站内有彩票、体育投注、真人视讯等各种赌博项目，各赌博网站有多个域名以供参赌人员链接使用，参赌人员先通过域名网址进入赌博网站并注册成为会员，在网站“充值界面”上充值，充值款项进入第三方支付平台账户或赌博网站提供的银行卡账户，充值成功后即可以进入网站的“投注页面”投注赌博，参赌人员如提现，可以在网站的“在线取款”页面进行操作，网站的客服人员会将第三方支付平台账号里的赌资转至网站使用的银行卡上，而赌博网站所使用的银行卡都是通过网上购买，当参赌人员对赌资进行提现时，赌博网站的客服人员再通过网银转账到参赌人员提供的银行卡上。赌博网站通过参赌人员输钱获取利益，并通过地下洗钱团伙将盈利套现出来，套现出来的资金按照股份比例分配给赌博网站的参股股东。具体开设赌场事实如下：
一、2012年6月份左右，被告人林小清、曾张龙伙同他人开设了“皇冠现金网”赌博网站，该赌博网站的域名有J789.com、j678.com、y002.com、y003.com等。林小清和曾张龙在该赌博网站的股份中各占股20%。林小清负责网站硬件防御，曾张龙负责程序维护。最初，该网站的工作室设在福建省厦门市湖里区，后工作室转移至缅甸，使用的服务器通过林某（已不起诉）租赁，该网站有彩票、体育投注和真人视讯等赌博项目。该赌博网站使用的银行卡有14张，赌博网站返回给参赌人员款项涉及的银行账号数有2536个，参赌人员共计2536人，赌博金额共计1.71亿余元。该赌博网站自开设至案发，林小清、曾张龙各自从中获利240万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、赌博网站资金流分析、情况说明，银行交易清单，证人詹某、黎某的证言，同案人林某的供述，被告人林小清、曾张龙的供述。
二、2012年下半年，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、王海山及王某、苏某1、苏某2（另案处理）等人相互纠集共出资800万元开设了“金都国际娱乐城”赌博网站，该赌博网站的主域名为808.net，另还有jd599.com、jd969.com、jd399.com、jd393.com、jd233.com、jd133.com等备用域名，该赌博网站设置的赌博项目有体育赛事、视讯直播、电子游艺、彩票游戏等。按出资比例，林小清、曾张龙、林宝泰、王海山在其中各占10%的股份。该网站的工作室在马来西亚。林小清负责网站优化，王某负责网站的全盘管理，曾张龙负责程序、技术工作，林宝泰负责财务。2014年下半年，林小清负责该赌博网站的全盘管理，陈某4（另案处理）负责工作室的管理，并对股份进行了重新分配，其中林小清、曾张龙、林宝泰各占10%的股份，王海山占8%的股份。林小清聘请林某（已不起诉）从事服务器维护、广告推广等工作，聘请刘某2彬（已不起诉）等人为客服，从事接待、咨询、赌资接收等工作。网站使用的银行卡由李某2（已不起诉）及陈某4等人在网上购买，并由李某2负责测试购买的银行卡能否正常使用。2015年11月至2016年5月，刘某2彬在林宝泰安排下，从事从洗钱团伙人员处收取现金的工作，所接收的钱交给林宝泰或林国荣（林小清、林宝泰的父亲）。“金都国际娱乐城”赌博网站使用的银行卡有34张，赌博网站返回给参赌人员款项涉及的银行账号数有5232个，参赌人员共计5232人，赌博金额共计3.04亿余元，自该网站开设以来，林小清、曾张龙、林宝泰从中获利170万余元，王海山从中获利160万余元。林小清、林宝泰的获利大多交由林国荣经手、保管。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、赌博网站资金流分析、情况说明，银行交易清单，扣押物品清单、司法鉴定意见、电脑数据打印件，证人李某1、易某的证言，李某1的中国银行卡交易明细、金都国际网站个人账号信息、赌博网站账号的往来明细，同案人林国荣、林某、刘某2彬、李某2的供述，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、王海山的供述。
三、2014年2月初，被告人曾张龙、易浪迪、陈尧相互纠集搭建了一个赌博网站的平台，该平台被称为“DG平台”。曾张龙出资40万元，易浪迪、陈尧各出资50000元，曾张龙占股80%，易浪迪、陈尧各占股10%。曾张龙负责管理，易浪迪负责网站搭建和技术维护，陈尧负责网站版面设计，曾张龙、陈尧每月工资10000元，易浪迪每月工资15000元。国内的工作室设在福建省厦门市湖里区，境外的工作室设在马来西亚。2014年8月份左右，曾张龙等人搭建的赌博平台将台湾BBIN公司、菲律宾AG公司、柬埔寨利某公司等赌博公司的“真人娱乐”赌博项目接口租来整理好，与平台自身的“体育博彩”、“六合彩”等赌博项目整合到一起，供客户开设赌博网站。他人在“DG平台”上搭建一家赌博网站需付款给平台2万元左右，“DG平台”另还从使用该平台的赌博网站处每家每月收取10000元的租金，再从每家赌博网站的真人视讯和电子游艺赌博项目中按报表抽取12%的利润，其中8%付给台湾BBIN公司、菲律宾AG公司、柬埔寨利某公司，“DG平台”从中赚取4%的差价。2015年初，曾张龙要被告人林小清为“DG平台”介绍客户，并让林小清占股40%，林小清要被告人黄彬彬介绍客户，并从其股份中分出5%给黄彬彬，还要林某、刘某3（已不起诉）为“DG平台”租赁服务器。此时，“DG平台”的股份为曾张龙40%，林小清35%，易浪迪、陈尧各占10%，黄彬彬5%。2016年1月，曾张龙又从其股份中给了2%的股份给易浪迪。截至2016年6月，在“DG平台”上开设的赌博网站有80余家，开设赌博网站的有林锦树、柯毅群、刘建彬、林小清等人，通过林某租赁的赌博网站服务器有170余台。“DG平台”使用的银行卡有18张。至2016年5月，“DG平台”分红共计有700万余元。其中，曾张龙分红获利约274万余元，工资获利28万元，共计获利302万余元；林小清获利227万余元；陈尧分红获利70万余元，工资获利28万元，共计获利98万余元；易浪迪分红获利76万余元，工资获利42万元，共计获利118万余元；黄彬彬获利32.5万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，扣押物品清单、物证银行卡、银行账单、“DG平台”资金流分析，“DG平台”搭建的赌博网站列表电子数据，U盘电子数据，电脑数据财务报表打印件，司法鉴定意见，同案人林某、刘某3、林锦树、柯毅群、林宝泰、刘建彬的供述，被告人曾张龙、林小清、易浪迪、陈尧、黄彬彬的供述。
四、2012年8月份左右，被告人林小清、林锦树、林杰忠、林桂林、林宝泰相互纠集开设了“皇冠现金网”赌博网站，主域名为hg1058.com，另还有hg1068.com、hg1098.com、hg5122.com、hg4008.com等备用域名，该赌博网站设有“真人视讯”、体育赛事、彩票等赌博项目。林小清、林锦树、林杰忠、林桂林、林宝泰各占20%的股份，其中林杰忠出资3万元，林桂林出资4万元，林小清未实际出资亦未参与赌博网站的经营、管理。该赌博网站由林宝泰负责财务，林锦树负责管理，工作室设在马来西亚。2015年10月左右，林锦树从马来西亚回国后，由其弟弟林锦川（另案处理）负责在马来西亚的工作室。hg1058.com“皇冠现金网”赌博网站和之后林小清等人在2014年开设的hg9999.com“皇冠现金网”赌博网站的境外工作室为同一工作室，两个赌博网站的银行卡混合使用，使用的银行卡共计44张，两个赌博网站返还给参赌人员的款项涉及银行账号数有3120个，参赌人员共计3120人，赌博金额共计1.64亿余元。林宝泰从中获利230万余元，林锦树从中获利230万余元，林小清从中获利200万余元，林桂林从中获利200万余元,林杰忠从中获利200万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，扣押物品清单、司法鉴定意见、电子数据财务报表，服务器租赁记录，证人陈某1、姚某、肖某的证言，同案人林某的供述，被告人林小清、林锦树、林杰忠、林桂林、林宝泰的供述。
五、2014年初，被告人林小清、林锦树、林宝泰相互纠集开设了一个中文名称为“皇冠现金网”的赌博网站，主域名为hg9999.com，另还有hg3250.com、hg0801.com、hg0803.com、hg363.com、hg903.com、hg3028.com、hg0805.com等备用域名。被告人林宝泰垫付了30万元的启动资金，从他人手里买来hg9999.com这个赌博网站，林小清占25%的股份，林宝泰和林锦树各占37.5%的股份，林小清未实际出资亦未参与赌博网站的经营、管理。林宝泰负责财务，林锦树负责赌博网站管理，网站的维护由DG平台进行维护。该赌博网站的工作室设在马来西亚，网站的境外工作室人员、人员的具体分工和网站的运营模式与hg1058.com“皇冠现金网”赌博网站一样。林小清从中获利380万余元，林宝泰从中获利570万余元，林锦树从中获利570万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，扣押物品清单、司法鉴定意见、电子数据财务报表，证人陈某1、邓某、胡某1的证言，被告人林小清、林锦树、林宝泰的供述。
六、2014年初，被告人林小清、曾张龙、柯毅群及刘某4（另案处理）等人相互纠集开设了一个名称为“皇冠现金网”的赌博网站，域名××、hg0708.com等，该赌博网站有体育赛事、视讯直播、电子游艺、彩票游戏等赌博项目。林小清、曾张龙、柯毅群各占30%的股份，刘某4占股10%，林小清未实际出资亦未参与赌博网站的经营、管理。柯毅群负责招聘客服和财务管理，曾张龙负责赌博网站的搭建、维护，刘某4负责在马来西亚的工作室管理，林宝泰帮忙套现，套现后的款项再打给其父亲即被告人林国荣的多家银行卡。2014年5月份，柯毅群、林小清、曾张龙各让出10%的股份给林国荣及刘某4，将赌博网站的股份进行了重新分配：柯毅群、林小清、曾张龙各占股20%，林国荣占股15%，刘某4占股25%。柯毅群通过林宝泰把网站盈利的赌资从洗钱团伙套现出来，套现出来的钱大多交由林国荣经手、保管。该赌博网站使用的银行卡有12张，网站返回参赌人员款涉及银行账号数有1036个，参赌人员共计1036人，赌博金额共计5500万余元。柯毅群从中获利76万余元，林小清从中获利76万余元，曾张龙从中获利76万余元，林国荣从中获利57万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、第三方支付平台订单号截图、IP解析等网站内容截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，扣押物品清单、司法鉴定意见、电子数据财务报表打印件，服务器租赁记录，证人陈某2、刘某1的证言，同案人林某的供述，被告人林小清、曾张龙、柯毅群、林国荣的供述。
七、2014年6月份，被告人柯毅群、林小清及刘某4相互纠集开设了一个中文名称为“皇冠现金网”的赌博网站，域名为hg1110.com，该赌博网站是刘某4在“DG平台”上搭建的。其中柯毅群占股39%、林小清占股25%。林小清未实际出资亦未参与赌博网站的经营、管理，柯毅群负责网站的全盘工作以及财务管理，刘某4负责客服，“DG平台”负责网站维护，林宝泰帮忙套现。网站的运作模式与赌博网站××一样。已查明的该赌博网站使用的银行卡有18张，赌博网站使用的银行卡返还给参赌人员的款项涉及的银行账号数有2252个，参赌人员共计2252人，赌博金额1.54亿余元。柯毅群从中获利364万余元，林小清从中获利233万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、第三方支付平台订单号截图、IP解析等网站内容截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，手机等电子数据鉴定意见、财务统计数据，证人付某、曾某、陈某3、林宝泰的证言，被告人柯毅群、林小清的供述。
八、2014年中旬，被告人林小清及周某等人相互纠集代理了“大澳门娱乐城”赌博网站，域名为：1096.com、dam58.com、dam68.com、dam78.com、dam98.com、dam111.com，后来，该赌博网站的域名变更为:dam288.com、dam388.com、dam588.com、dam688.com、dam788.com、dam988.com等。林小清从“金都国际娱乐城”赌博网站（域名为808.net）借调了5万元的启动资金，用于开设“大澳门娱乐城”赌博网站，李某2（已不起诉）曾为该赌博网站担任客服。林宝泰帮忙从洗钱团伙套现。该赌博网站使用的银行卡有11张，网站返回参赌人员款涉及的银行账号数有1771个，参赌人员共计1771人，赌博金额共计5100万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、第三方支付平台订单号截图、IP解析等网站内容截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，司法鉴定意见、电子数据打印件，证人柳某、何某1、袁某、林宝泰、李某2的证言，被告人林小清的供述。
九、2013年10月，被告人黄彬彬、苏坚扬相互纠集开设了一个名称为“澳门国际娱乐城”的赌博网站，主域名为am2388.com，另还有am7388.com、am6988.com、am4088.com、am3988.com、am708.com、am508.com、am408.com、am208.com等备用域名。该赌博网站是黄彬彬在台湾BBIN赌博公司的平台上开设的，林小清提供了am2388.com、am3988.com、am6988.com、am7388.com等四个域名。赌博网站的工作室设在菲律宾，前期由黄彬彬全盘负责。2014年5月份左右，林小清介绍苏坚扬去黄彬彬开设的“澳门国际娱乐城”赌博网站工作，由苏坚扬负责网站的管理、运营。黄彬彬负责财务，占股80%，苏坚扬占股20%。该赌博网站有百家乐、电子游艺、彩票、体育投注等赌博项目，已查明的该赌博网站使用的银行卡有14张，网站返回参赌人员款涉及银行账号数有4541个，参赌人员共计4541人，赌博金额共计1.25亿余元，获利共计560万余元。其中黄彬彬从中获利448万余元，苏坚扬从中获利112万余元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、第三方支付平台订单号截图、IP解析等网站内容截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，证人何某2、谭某、向某的证言，同案人林小清的供述，被告人黄彬彬、苏坚扬的供述。
十、2014年年初，被告人刘建彬、陈连锦相互纠集开设了一个“皇冠现金网”赌博网站，域名为hg5028.com、hg8968.com、hg5029.com、hg9209.com、hg9511.com等。刘建彬出资18万元占股60%，陈连锦出资12万元占股40%。陈连锦在网上购买了hg5028.com的域名，刘建彬找曾张龙把赌博网站搭建在“DG平台”。前期的工作室在厦门湖里区，后来工作室转移至马来西亚，陈连锦负责网站的运营和管理，刘建彬在厦门负责财务、广告推广、洗钱和接款,林宝泰曾给刘建彬帮忙套过现。该赌博网站有真人视讯、彩票、体育（足球、篮球）、电子游艺等赌博项目。已查明的该赌博网站使用的银行卡有13张，网站返还给参赌人员的款项涉及银行账号数有1618个，参赌人员共计1618人，金额共6700万余元。刘建彬从中获利130万元，陈连锦从中获利80万元。
原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、第三方支付平台订单号截图、IP解析等网站内容截图、情况说明、银行交易清单、赌博网站资金流分析，服务租赁记录，证人罗某、胡某2的证言，同案人林宝泰、林某的供述，被告人刘建彬、陈连锦的供述。
十一、2015年，被告人曾张龙、林小清与他人相互纠集开设了一个“新葡京”的赌博网站，域名为xpj163.com。网站是曾张龙安排易浪迪、陈尧在DG平台上搭建的，曾江荣负责网站的管理和运营。该赌博网站的会员人数共计2494人，自开设以来，曾张龙从中获利15万元，林小清从中获利10万元。
原审法院认定上述事实的证据有：远程获取xpj163.com赌博网站后台数据录像资料，服务器租赁记录，同案人易浪迪、陈尧、林某的供述，被告人曾张龙、林小清的供述。
综上所述，林小清参与开设了J789.com、808.net、DG平台、hg1058.com、hg9999.com、××、hg1110.com、dam58.com、xpj163.com共9家赌博网站，涉及赌资金额共计约9亿元，参赌人数共计18441人，获利共计1536万余元；曾张龙参与开设了J789.com、808.net、DG平台、××、xpj163.com共5家赌博网站，涉及赌资金额共计约5.3亿余元，参赌人数共计11298人，获利共计803万余元；林宝泰参与开设了808.net、hg1058.com、hg9999.com共3家赌博网站，涉及赌资金额共计4.64亿余元，参赌人数共计8352人，获利共计970万余元；林锦树参与开设了hg1058.com、hg9999.com共2家赌博网站，涉及赌资金额共计1.64亿余元，参赌人数共计3120人，获利共计800万余元；柯毅群参与开设了××、hg1110.com共2家赌博网站，涉及赌资金额共计2.09亿余元，参赌人数共计3288人，获利共计440万余元；黄彬彬参与开设了am2388.com、“DG平台”共2家赌博网站，涉及赌资金额共计1.2亿余元，参赌人数共计4541人，获利共计480万余元；王海山参与开设了808.net赌博网站，涉及赌资金额共计3.04亿余元，参赌人数共计5232人，获利共计160万余元；林杰忠参与开设了hg1058.com赌博网站，获利200万余元；林桂林参与开设了hg1058.com赌博网站，获利200万余元；刘建彬参与开设了hg5028.com赌博网站，涉及赌资金额0.67亿余元，参赌人数共计1618人，获利130万元；易浪迪参与开设了“DG平台”，获利118万余元；苏坚扬参与开设了am2388.com赌博网站，涉及赌资金额1.2亿余元，参赌人数共计4541人，获利112万元；陈尧参与开设了“DG平台”赌博网站，获利98万余元；陈连锦参与开设了hg5028.com赌博网站，涉及赌资金额约0.67亿余元，参赌人数共计1618人，获利80万元；林国荣参与××赌博网站分红，涉及赌资0.55亿余元，参赌人数共计1036人，获利共计57万余元。
2016年6月1日，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、林锦树、王海山、林桂林、林杰忠、刘建彬、林国荣、黄彬彬被公安民警抓获归案。同年6月3日，易浪迪、陈尧主动到公安机关投案。同年8月19日，苏坚扬主动到公安机关投案。同年9月5日，陈连锦主动到公安机关投案。上述各被告人到案后，均如实供述自己犯罪事实。
本案侦查期间，公安机关冻结各赌博网站所使用银行账户内的涉赌资金共计560414.32元。分别为：（1）开户名为杨锘的62×××86工商银行账户，账户内资金50098.90元；（2）开户名为王华芬的62×××07工商银行账户，账户内资金49601.89元；（3）开户名为李静琳的62×××33工商银行账户，账户内资金20049.84元；（4）开户名为仇盼盼的62×××83工商银行账户，账户内资金19689.45元；（5）开户名为倪菲菲的62×××66工商银行账户，账户内资金54401.15元；（6）开户名为温国钊的62×××29工商银行账户，账户内资金114767.03元；（7）开户名为孔祥英的62×××28工商银行账户，账户内资金为251806.06元。
到案后，被告人林小清退缴违法所得1536万元、被告人曾张龙退缴违法所得803万元、被告人林宝泰退缴违法所得970万元、被告人林锦树退缴违法所得800万元、被告人柯毅群退缴违法所得440万元、被告人黄彬彬退缴违法所得480万元、被告人王海山退缴违法所得160万元、被告人林杰忠退缴违法所得200万元、被告人林桂林退缴违法所得200万元、被告人刘建彬退缴违法所得130万元、被告人易浪迪退缴违法所得118万元、被告人苏坚扬退缴违法所得112万元、被告人陈尧退缴违法所得98万元、被告人陈连锦退缴违法所得80万元、被告人林国荣退缴违法所得57万元。
原审法院认为，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦、林国荣无视社会管理秩序，利用互联网开设赌博网站，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人林小清、曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、黄彬彬、王海山、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈连锦开设赌场的赌资累计均在30万元以上、所开设赌场的参赌人数累计均达到120人以上、抽头渔利数额累计均达到3万元以上，被告人林国荣参与赌博网站分红的赌博网站赌资累计在30万以上、参赌人数达到120人以上、分红在3万元以上，被告人林桂林、林杰忠、易浪迪、陈尧开设赌场的抽头渔利数额累计均达到3万元以上，均系情节严重，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人林小清、曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦均起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人林国荣虽参与赌博网站的分红，但并未参与赌博网站的管理、经营，所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、林锦树、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、林国荣到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。各被告人到案后均积极退赃，其家属积极配合预缴全部罚金，均可以酌情从轻处罚。根据被告人林国荣的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决：一、被告人林小清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四百万元；二、被告人曾张龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三百九十万元；三、被告人林宝泰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三百万元；四、被告人林锦树犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二百五十万元；五、被告人柯毅群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二百万元；六、被告人黄彬彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二百万元；七、被告人王海山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一百万元；八、被告人林杰忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一百万元；九、被告人林桂林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一百万元；十、被告人刘建彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六十万元；十一、被告人易浪迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；十二、被告人苏坚扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金四十万元；十三、被告人陈尧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三十五万元；十四、被告人陈连锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三十万元；十五、被告人林国荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金三十万元；十六、对被告人林小清退缴的违法所得1536万元、被告人曾张龙退缴的违法所得803万元、被告人林宝泰退缴的违法所得970万元、被告人林锦树退缴的违法所得800万元、被告人柯毅群退缴的违法所得440万元、被告人黄彬彬退缴的违法所得480万元、被告人王海山退缴的违法所得160万元、被告人林杰忠退缴的违法所得200万元、被告人林桂林退缴的违法所得200万元、被告人刘建彬退缴的违法所得130万元、被告人易浪迪退缴的违法所得118万元、被告人苏坚扬退缴的违法所得112万元、被告人陈尧退缴的违法所得98万元、被告人陈连锦退缴的违法所得80万元、被告人林国荣退缴的违法所得57万元依法予以没收，上缴国库；十七、对下列七个银行账户内的赌博资金及兹息全部予以没收，上缴国库：（1）开户名为杨锘的62×××86工商银行账户，资金50098.90元；（2）开户名为王华芬的62×××07工商银行账户，资金49601.89元；（3）开户名为李静琳的62×××33工商银行账户，资金20049.84元；（4）开户名为仇盼盼的62×××83工商银行账户，资金19689.45元；（5）开户名为倪菲菲的62×××66工商银行账户，资金54401.15元；（6）开户名为温国钊的62×××29工商银行账户，资金114767.03元；（7）开户名为孔祥英的62×××28工商银行账户，资金251806.06元。
上诉人林小清及其辩护人提出，林小清到案后如实供述自己的罪行，积极主动退还全部赃款，预缴罚金，依法可以从轻处罚；林小清没有参与“皇冠现金网”域名为hg999.comhg和域名为1110.com的赌博网站；原审认定涉案金额不符，量刑过重。林小清有立功表现。请求对林小清从轻处罚适用缓刑。
上诉人曾张龙提出其系初犯，如实交代犯罪事实，积极退还违法所得，主动缴纳罚金，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其从轻处罚适用缓刑。
上诉人林宝泰提出其系初犯，如实供述犯罪事实，积极退还违法所得，主动缴纳罚金，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其从轻处罚。
上诉人林锦树提出其系初犯，主动认罪，积极退还违法所得，积极缴纳罚金，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其从轻处罚。
上诉人柯毅群提出其系初犯，积极退还违法所得，积极缴纳罚金，认罪悔罪，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其从轻处罚。
上诉人黄彬彬及其辩护人提出原审剥夺了黄彬彬的辩护权，程序违法；黄彬彬系初犯，认罪悔罪，积极主动退还全部赃款，缴纳罚金，有立功表现，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其从轻处罚。
上诉人王海山及其辩护人提出王海山系初犯，主动坦白，积极退缴赃款，缴纳罚金，认罪悔罪，系从犯，原审认定涉案金额不符，认定王海山是主犯、情节严重不当，量刑过重，请求对王海山从轻处罚适用缓刑。
上诉人林杰忠提出其积极缴纳赃款和罚金，原审量刑过重。
上诉人林桂林提出其系初犯、从犯，积极缴纳赃款和罚金，原审量刑过重。
上诉人刘建彬提出其积极缴纳赃款和罚金，认罪态度好，有立功情节，原审量刑过重。
上诉人易浪迪提出其系初犯，有自首情节，积极退还违法所得，缴纳罚金，认罪悔罪，系从犯，原审认定涉案金额不符，量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人苏坚扬提出其系初犯，从犯，主动投案自首，认罪悔罪，积极退还违法所得，缴纳罚金，原审认定涉案金额不符，量刑过重。请求对其适用缓刑。
上诉人陈尧提出其系初犯、从犯，原审认定涉案金额不符，量刑过重。
上诉人陈连锦提出其有自首情节，主动退赃和缴纳罚金，原审认定涉案金额不符，量刑过重。
经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院均予以确认。
另查明，一、上诉人林小清在被关押期间向公安机关举报同监人员刘某5涉嫌盗窃的犯罪线索。林小清举报的犯罪线索经公安机关查证属实，具有一般立功表现。
证明上述事实的证据有：
1、冷水江市看守所关于在押人员林小清举报刘某5盗窃一事的情况说明、违法犯罪线索登记表、检举揭发材料转递函。证明2017年7月3日，林小清向管教民警举报其同监人员刘某5两次盗窃的线索，一次是刘登参于2014年在冷水江市国土局家属区后面一住房内盗窃现金3000元左右，另一次是刘登参于2015年在冷水江市广播电视局家属区内的一辆丰田越野车后备箱内盗窃4条黄鹤楼1916香烟。冷水江市看守所将该线索转交冷水江市矿山派出所查处，经查证属实，刘某5于2017年8月2日被刑事拘留。
2、冷水江市矿山派出所关于该所办理刘登参盗窃案件的情况说明、检举揭发材料转递函、冷水江市公安局拘留证。证明公安机关对林小清所举报的刘某5盗窃的事实已立案查处，犯罪嫌疑人刘某5于2017年8月2日被刑事拘留。
3、犯罪嫌疑人刘某5的供述。供认2015年1月份的一天晚上，他在冷水江市国土局家属区后面的一栋房屋一楼的牌友“阿姨”家盗窃了现金3500元和2块腊肉；2015年8月份的一天凌晨，他在冷水江市广播电视局家属区内的一辆丰田越野车的尾箱内盗窃了4条黄鹤楼1916香烟。他因贩毒于2016年12月被关押在冷水江市看守所，在聊天时他将盗窃的事实告诉了同监人员林小清。
4、上诉人林小清的供述。供认他在聊天的时候听刘登参说于2014年在冷水江市国土局家属区后面一住房内盗窃现金3000元左右，于2015年在冷水江市广播电视局家属区内的一辆丰田越野车后备箱内盗窃4条黄鹤楼1916香烟。他将刘某5盗窃的事实向管教民警进行了举报。
二、2016年8月17日，上诉人黄彬彬打电话给同案人苏坚扬，规劝苏坚扬投案自首。苏坚扬经黄彬彬打电话规劝后于2016年8月19日向公安机关主动投案。黄彬彬具有一般立功表现。
证明上述事实的证据有：
1、冷水江市公安局关于黄彬彬规劝苏坚扬投案自首的情况说明。证明2016年8月17日上午，黄彬彬用办案民警的手机拨打了苏坚扬的电话，规劝苏坚扬投案自首。
2、到案经过。证明苏坚扬于2016年8月19日向公安机关投案自首。
3、同案人苏坚扬的供述。供认黄彬彬打电话给他，劝他去自首，他于2016年8月19日向公安机关投案自首。
4、上诉人黄彬彬的供述。供认经办案民警同意，他打了电话给苏坚扬规劝苏坚扬投案自首。之后第二天还是第三天，苏坚扬就向公安机关投案自首了。
本院认为，上诉人林小清、曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦和原审被告人林国荣以营利为目的，利用互联网开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，情节严重，应依法予以惩处。在共同犯罪中，林小清、曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，林国荣系从犯，可以减轻处罚。易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦主动投案并如实供述其罪行，系自首，可以减轻处罚。林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、林锦树、黄彬彬、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、林国荣到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。上诉人及原审被告人到案后积极退赃和缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据原审被告人林国荣的犯罪情节及悔罪表现，可以对其宣告缓刑。上诉人林小清提出其没有参与域名为hg999.com和域名为hg1110.com的“皇冠现金网”赌博网站。经查，林小清分别在域名为hg999.com和域名为hg1110.com的“皇冠现金网”赌博网站占有股份并从中获利的事实，有同案人林宝泰、林锦树、曾张龙、柯毅群的供述予以证明，上诉人林小清在公安侦查和原审审理期间对此亦供认不讳，证明该事实的证据确实、充分，足以认定。林小清提出的该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人黄彬彬及其辩护人提出原审剥夺了黄彬彬的辩护权，程序违法。经查，原审开庭审理本案，法庭进行辩论时听取了各被告人的意见，没有阻止被告人发言，充分保障了各被告人的辩护权利，原审审理程序合法。黄彬彬及其辩护人提出的该意见与事实不符，本院不予采纳。上诉人刘建彬提出其有立功表现。经查，刘建彬没有提供证据证明其有立功表现的事实，本院对其意见不予采纳。上诉人林小清、曾张龙、林宝泰、柯毅群、黄彬彬、林锦树、王海山、易浪迪、陈尧、陈连锦及辩护人提出原审认定的非法所得数额与事实不符。经查，上诉人开设赌博网站获取非法所得的数额，有上诉人对赌博网站的股份构成及获利数额的供述、部分赌博网站的财务报表等证据予以证明，证据确实、充分，足以认定，原审认定的事实清楚，数额准确。上诉人提出的该意见不能成立，本院不予采纳。各上诉人还提出原审量刑过重的意见。经查，原审根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节及犯罪后的表现判处相应刑罚，量刑适当，本院对各上诉人提出的该意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，审判程序合法，对上诉人曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦的量刑适当，本院应予维持。上诉人林小清、黄彬彬在本院二审审理期间提供证据证明其具有立功表现，经本院审查予以认定，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项的规定，判决如下：
一、维持湖南省冷水江市人民法院（2016）湘1381刑初211号刑事判决对上诉人曾张龙、林宝泰、林锦树、柯毅群、王海山、林杰忠、林桂林、刘建彬、易浪迪、苏坚扬、陈尧、陈连锦和原审被告人林国荣的定罪量刑及该判决的第十六、十七项；
二、维持湖南省冷水江市人民法院（2016）湘1381刑初211号刑事判决对上诉人林小清、黄彬彬的定罪，撤销该判决对上诉人林小清、黄彬彬的量刑；
三、上诉人林小清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四百万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2020年1月21日止。）
四、上诉人黄彬彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二百万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2019年9月7日止。）
本判决为终审判决。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"盛骏琼与李刚、张萍机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-26\\\\\",\\\\\