江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初611号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人董文书，男，1955年4月1日生，汉族，初中文化，经商，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月6日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2017年6月19日被该局逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人董成承，系被告人董文书女儿。
辩护人仇荣成，系被告人董文书女婿。
被告人李功祥，男，1964年10月22日生，汉族，初中文化，经商，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月10日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2017年6月19日被该局逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人单红芹，系被告人李功祥妻子。
被告人唐界，男，1970年2月16日生，汉族，大专文化，务工，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月5日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院批准，于2017年6月19日被该局逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人薛扬，江苏三强律师事务所律师。
被告人王传亮，男，1964年12月3日生，汉族，大专文化，务工，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月5日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院批准，于2017年6月19日被该局逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人左文龙，江苏法鼎律师事务所律师。
辩护人朱乃英，系被告人王传亮妻子。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2017]576号起诉书指控被告人董文书、李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，决定将被告人李功成、李功春与另案并案审理，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员王小娟出庭支持公诉，被告人董文书及其辩护人董成承、仇荣成，被告人李功祥及其辩护人单红芹，被告人唐界及其辩护人薛扬，被告人王传亮及其辩护人左文龙、朱乃英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2009年9月至2014年4月，被告人董文书结伙被告人李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮在经营以非法向公众吸收资金为目的而设立的射阳盐场富民水产专业合作社期间，未经国家金融部门依法批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳盐场富民水产专业合作社信用合作凭证的方式向社会不特定对象86人吸收存款计人民币4328816元，目前尚有人民币3677402元未兑付。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关据此认为，被告人董文书、李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。案发后，被告人董文书、李功祥、李功成、李功春、唐界、王传亮经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的犯罪行为。
人董文书在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出:1.合作社是一个集体，是六个人打报告形成的一个组织；2.我们没有逃避，吸储的资金是用于放贷，会尽快将钱还掉。董文书的辩护人董成承没有提出具体的辩护意见。董文书的辩护人仇荣成提出以下辩护意见：1.董文书是自首。2.董文书系初犯。3.董文书给被害人造成的损失非主观恶意，吸储金额不是个人挥霍。4.董文书一直积极兑付被害人。目前我们在积极配合拆迁，拿到拆迁款后赔偿被害人。5.已经取得部分被害人谅解。6。董文书患有高血压，以前有过中风，请求法院从轻处罚。被
被告人李功祥在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。李功祥的辩护人单红芹没有提出具体的辩护意见。
被告人唐界在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。唐界的辩护人薛扬提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控唐界犯非法吸收公众存款罪无异议。2.对富民水产专业合作社正常经营和对亲属的吸储部分应予以扣除。3.唐界系自首、从犯，当庭认罪，愿意归还被害人损失。综上，请求对其宽大处理，适用缓刑。
被告人王传亮在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。王传亮的辩护人左文龙提出以下辩护意见：1.王传亮在合作社性质发生变化时已经要求退出，但没有履行手续。2.王传亮是从犯、自首、初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2009年9月至2014年4月，被告人董文书结伙被告人李功祥、李功成（另案处理）、李功春（另案处理）、唐界、王传亮在经营以非法向公众吸收资金为目的而设立的射阳盐场富民水产专业合作社期间，未经国家金融主管部门依法批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳盐场富民水产专业合作社信用合作凭证的方式向社会不特定对象86人吸收存款计人民币4328816元，目前尚有人民币3677402元未兑付。
案发后，被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的犯罪行为。
上述事实有下列证据证实：
1．射阳县公安局制作的人口信息、受案登记表、立案决定书等书证；
2．证人张某的证言；
3．被害人王某1、顾某、邵某扣等人的陈述；
4．被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮与另案被告人李功成、李功春的供述与辩解等。
以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。
本院认为：被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，是共同犯罪。被告人董文书、李功祥、唐界、王传亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。各被告人及辩护人提出的各被告人系自首，请求从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人薛扬及辩护人左文龙提出被告人唐界及被告人王传亮系从犯，经查，涉案被告人在共同犯罪中仅犯罪情节存在不一致之处，但作用相当，本案中不区分主从犯，故对上述辩护意见不予采纳。辩护人薛扬提出对富民水产专业合作社正常经营和对亲属的吸储部分应予以扣除，经查，辩护人提出的扣减部分，不属于特定对象，不属于应予扣减部分，故对上述辩护意见，本院不予采纳。
综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董文书犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月六日起，至二〇二一年二月五日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
二、被告人李功祥非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十日起，至二〇二一年二月九日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
三、被告人唐界犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十九日起，至二〇二〇年十月十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
四、被告人王传亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十九日起，至二〇二〇年十月十八日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
五、赃款未追缴部分，继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈昌龙
人民陪审员 刘爱全
人民陪审员 蔡晓迁
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 祁汝科
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
射阳盐场富民水产专业合作社非吸案吸储情况一览表
序号
|
姓名
|
存单本金
|
当场返利
|
犯罪金额
|
已兑付
|
新兑付
|
未兑付
1
|
王宜凤
|
20000
|
200
|
19800
|
2100
|
2800
|
14900
王宜凤
|
50000
|
500
|
49500
|
49500
2
|
顾成召
|
22400
|
224
|
22176
|
11200
|
1600
|
9376
顾成召
|
38000
|
380
|
37620
|
37620
3
|
秦正伯
|
21000
|
21000
|
4900
|
5000
|
11100
秦正伯
|
25000
|
25000
|
25000
秦正伯
|
20000
|
20000
|
20000
秦正伯
|
18500
|
18500
|
18500
秦正伯
|
9800
|
9800
|
9800
秦正伯
|
22700
|
22700
|
22700
秦正伯
|
13680
|
13680
|
13680
4
|
邵忠扣
|
50000
|
50000
|
10000
|
2500
|
37500
5
|
葛树先
|
30000
|
300
|
29700
|
900
|
1200
|
27600
6
|
乔海霞
|
50000
|
500
|
49500
|
5400
|
1800
|
42300
7
|
徐寿友
|
63000
|
63000
|
2100
|
60900
8
|
李素梅
|
10000
|
100
|
9900
|
300
|
500
|
9100
9
|
成春竹
|
20000
|
20000
|
600
|
800
|
18600
10
|
成宗胜
|
6340
|
76
|
6264
|
1470
|
1700
|
3094
成宗胜
|
7000
|
84
|
6916
|
6916
成宗胜
|
28000
|
280
|
27720
|
27720
11
|
王干生
|
26000
|
26000
|
2300
|
3200
|
20500
王干生
|
14000
|
14000
|
14000
王干生
|
5000
|
200
|
4800
|
4800
王干生
|
2000
|
2000
|
2000
王干生
|
6000
|
6000
|
6000
王干生
|
20000
|
20000
|
20000
12
|
刘书波
|
12000
|
12000
|
400
|
500
|
11100
13
|
王义妹
|
20000
|
200
|
19800
|
3200
|
3200
|
13400
王义妹
|
10000
|
100
|
9900
|
10000
|
-100
王义妹
|
40000
|
400
|
39600
|
39600
王义妹
|
10000
|
100
|
9900
|
9900
王义妹
|
10000
|
100
|
9900
|
9900
王义妹
|
60000
|
60000
|
11500
|
2000
|
46500
14
|
顾成月
|
50000
|
500
|
49500
|
25000
|
1200
|
23300
15
|
袁文巧
|
6000
|
60
|
5940
|
4200
|
300
|
1440
袁文巧
|
15000
|
15000
|
500
|
14500
16
|
田先成
|
5000
|
5000
|
700
|
200
|
4100
17
|
刘义
|
20000
|
20000
|
1100
|
800
|
18100
18
|
杨新权
|
5000
|
50
|
4950
|
200
|
200
|
4550
19
|
徐海荣
|
10000
|
360
|
9640
|
2400
|
1600
|
5640
徐海荣
|
5000
|
5000
|
5000
徐海荣
|
10000
|
10000
|
10000
徐海荣
|
10000
|
10000
|
10000
徐海荣
|
10000
|
10000
|
10000
徐海荣
|
16000
|
16000
|
16000
徐海荣
|
5000
|
5000
|
5000
徐海荣
|
10000
|
10000
|
10000
20
|
金立华
|
50000
|
50000
|
40000
|
10000
21
|
刘元军
|
10000
|
10000
|
300
|
400
|
9300
22
|
周良才
|
10000
|
10000
|
1800
|
2300
|
5900
周良才
|
10000
|
10000
|
2000
|
8000
周良才
|
20000
|
20000
|
20000
周良才
|
10000
|
10000
|
10000
周良才
|
10000
|
10000
|
10000
23
|
徐春
|
95000
|
1000
|
94000
|
3000
|
4000
|
87000
24
|
陈守英
|
30000
|
300
|
29700 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData
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