湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0116刑初331号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人向江天向某某，男，1984年3月26日出生，汉族，大学本科文化，家庭教师，出生地：四川省宣汉县，籍贯：四川省宣汉县，户籍登记地址：成都市成华区，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月20日被四川省成都市公安局龙泉驿区分局抓获并羁押，同年11月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。
辩护人田漫江，四川金世达律师事务所律师。
被告人冉丽冉某，女，1962年5月4日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地：四川省宣汉县，籍贯：四川省宣汉县，户籍登记地址：四川省宣汉县，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月20日被四川省成都市公安局龙泉驿区分局抓获并羁押，同年11月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。
辩护人余雷，四川金世达律师事务所律师。
被告人向原野向某，男，1987年9月7日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地：四川省宣汉县，籍贯：四川省宣汉县，户籍所在：四川省宣汉县南坝镇梁子街**号附*号，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月20日被四川省成都市公安局龙泉驿区分局抓获并羁押，同年11月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。
辩护人翟雪玲，四川金世达律师事务所律师。
被告人商松松商某某，男，1986年9月20日出生，汉族，初中文化，务工，出生地：四川省宣汉县，籍贯：四川省宣汉县，户籍登记地址：四川省宣汉县，住四川省宣汉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月3日被武汉铁路公安处抓获并羁押，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。
被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某被控犯组织、领导传销活动罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2016年6月23日以鄂武陂检刑诉（2016）329号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年6月23日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海、李萱出庭支持公诉，被告人向江天向某某及其辩护人田漫江、被告人冉丽冉某及其辩护人余雷、被告人向原野向某及其辩护人翟雪玲、被告人商松松商某某到庭参加了诉讼。因本案属于犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，本院依法报请武汉市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控：2011年3月至2015年5月期间，被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某等人分别通过他人介绍，先后从四川省宣汉县窜至武汉市武昌区、黄陂区盘龙城经济开发区，租住在恒大名都等小区内，以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程为名进行非法传销活动。
该组织要求下线每人最少缴纳人民币3，800元购买产品1份以获得加入资格，但并不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线的人数，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，以“拉人头”的方式发展人员数量作为返利依据。被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某等人组织、领导传销组织直接或间接发展传销人员249人，层级达15级，涉案金额达人民币1，724万余元。被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某均在该传销组织中担任老总。其中，被告人向江天向某某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员247人，涉案金额达人民币1，724万元；被告人冉丽冉某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员232人，涉案金额达人民币1，619万元；被告人向原野向某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员116人，涉案金额达人民币809万元；被告人商松松商某某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员64人，涉案金额达人民币446万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、羁押证明、传销组织层级图、证人证言、辨认笔录、银行账户交易查询单以及被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某的供述等证据，认为被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人向江天向某某当庭自愿认罪，辩称：其不是组织、领导者，不清楚涉案金额。其于2013年8月离开传销组织，以后没有获利。
被告人向江天向某某的辩护人的辩护意见是：被告人向江天向某某发展了下线人员，而指控被告人向江天向某某为其下线人员发展的下线人员承担连带责任明显违反罪刑法定原则。被告人向江天向某某2013年8月已经脱离该传销组织，其以后新加入的传销人员不应计入被告人向江天向某某发展的人数。被告人商松松商某某发展的66人是寇健发展的人员，冉红发展的48人是唐大术发展的人员，故均与被告人向江天向某某无关。认定被告人向江天向某某直接或间接发展叶文彩、杨文彩、辛东升、王学辉、陈亮亮、张迎梅、张迎华、薛月清、王志凌、王美娟、ＸＸ芝、李慧菊、罗成新、游先凤、沈阳春、黄其英、李淑芬、张佳灵、邱小敏、郝智均、张兰弟、师云双、李富昌、王琼、李祖根、李林、胡长勇、苏克金的证据不足。传销人员缴纳69，800元后，当即返回19，000元，后又陆续返现，故涉案金额不应按每人69，800元计算，应以获取非法利益作为本案的涉案金额。李菊艳、雷海军、唐怀乾、阮天元、吴显田、史某、商松松商某某缴纳的数额均不是69，800元，王晓琼、李艳均未缴纳任何费用。被告人向江天向某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚；其在传销组织中没有主动权、决定权、决策权，在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
被告人冉丽冉某当庭自愿认罪，辩称：其缴纳了69，800元，但什么也没有做。
被告人冉丽冉某的辩护人的辩护意见是：被告人冉丽冉某仅是传销活动的参与者，其下线人员是被告人向江天向某某安排的，在传销组织中没有担任任何职务，在武汉主要是为儿子、丈夫做家务，不具有组织、领导的特征。2012年9月起，被告人冉丽冉某彻底脱离传销组织。被告人冉丽冉某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其是当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人向原野向某当庭自愿认罪，辩称：其没有起到组织、领导作用，不清楚涉案金额和人数。
被告人向原野向某的辩护人的辩护意见是：被告人向原野向某发展了下线人员，而指控被告人向原野向某为其下线人员发展的下线人员承担连带责任明显违反罪刑法定原则。被告人向原野向某2013年8月已经脱离该传销组织，其以后新加入的传销人员不应计入被告人向原野向某发展的人数。被告人商松松商某某发展的66人是寇健发展的人员，冉红发展的48人是唐大术发展的人员，故不应认定为被告人向原野向某直接或间接发展的人员。认定被告人向原野向某直接或间接发展叶文彩、杨文彩、辛东升、王学辉、陈亮亮、张迎梅、张迎华、薛月清、王志凌、王美娟、ＸＸ芝、李慧菊、罗成新、游先凤、沈阳春、黄其英、李淑芬、张佳灵、邱小敏、郝智均、张兰弟、师云双、李富昌、王琼、李祖根、李林、胡长勇、苏克金的证据不足。传销人员缴纳69，800元后，当即返回19，000元，后又陆续返现，故涉案金额不应按每人69，800元计算，应以获取非法利益作为本案的涉案金额。李菊艳、雷海军、唐怀乾、阮天元、吴显田、史某、商松松商某某缴纳的数额均不是69，800元，王晓琼、李艳均未缴纳任何费用。被告人向原野向某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚；其在传销组织中没有主动权、决定权、决策权，在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
庭审后，被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某的辩护人提出如下补充辩护意见：被告人因传销与他人发生纠纷后，被告人冉丽冉某于2015年10月20日左右向宣汉县南坝派出所报案；同年10月底，被告人向江天向某某向成都市成华区保和派出所报案；2015年11月20日，被告人向江天向某某向柏合派出所报案，后被告人向江天向某某、向原野向某用其父向田的手机向柏合派出所报案。对前三次报案，公安机关告知被告人等调查清楚后再行通知，被告人才离开公安机关。最后一次报案后，被告人一直在现场，公安机关在查清犯罪事实后才对被告人采取强制措施。被告人每次报案后，均如实向公安机关陈述是因为在武汉市进行传销活动而报案，各公安机关对此均制作了询问笔录。以上事实，符合自首的构成要件，可以对被告人从轻或减轻处罚。三辩护人向本院提交了公安机关的接（报）处警登记表。
被告人商松松商某某辩称：其只是参与者，没有组织能力，不清楚涉案人数。
经审理查明：2011年3月至2015年9月期间，被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某等人分别通过他人介绍，先后从四川省宣汉县窜至武汉市武昌区、黄陂区盘龙城经济开发区，以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程为名进行非法传销活动。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3，800元购买产品1份以获得加入资格，但并不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线的人数，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，以“拉人头”的方式发展人员数量作为返利依据。被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某先后成为该传销组织活动的组织者、领导者，在该传销组织中担任老总。被告人向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某等人组织、领导传销组织直接或间接发展传销人员202人，层级达3级以上，涉案金额达人民币1，144万余元。其中，被告人向江天向某某直接和间接发展传销人员共计202人，涉案金额达人民币1，144万余元；被告人冉丽冉某直接和间接发展传销人员共计193人，涉案金额达人民币1，082万余元；被告人向原野向某直接和间接发展传销人员共计126人，涉案金额达人民币696万余元；被告人商松松商某某直接和间接发展传销人员共计45人，涉案金额达人民币294万余元。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实：公安机关于2015年10月28日接到张某1的报案后，于同年11月16日以向天江等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查。
2、接（报）处警登记表、到案经过、羁押证明，证实：2015年10月21日10时20分，向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某因传销活动被其下线人员围在南坝镇梁子街其住所，向原野向某向宣汉县公安局南坝派出所报警求助。公安民警赶至现场后，告知当事人到涉案地武汉市公安局黄陂区分局报案。成都市公安局龙泉驿区分局柏合派出所公安民警接到向江天向某某、向田的报警求助后，于2015年11月20日13时许赶至现场，将涉事车辆查获，并将车上四男一女带至派出所询问。公安机关核实向江天向某某系被传销组织中的下线人员抓获。其后，向原野向某、冉丽冉某等人来到柏合派出所。公安民警核实向江天向某某、向原野向某、冉丽冉某身份后，获知其均系在逃人员，当即将其控制，并于当日将其送往龙泉驿区看守所羁押。2016年3月3日，被告人商松松商某某被武汉铁路公安处汉口车站派出所抓获并于当日羁押于武汉铁路公安处看守所。
3、证人张某1、商某1所写的传销组织层级图，主要内容为：向江天向某某、冉丽冉某、向原野向某、商松松商某某直接或间接发展的传销人员及其上下线关系。
4、证人张某2、张某3、刘某、黄某1、谭某、史某、蒋某1、张某1、熊某、王某、罗某、张某4、蒋某2、秦某、张某5、任某、符某、马某1、唐某、邓某、商某1、商某2、康某、黄某2、苑某1、马某2、曹某1、曹某2、代某、周某、冯某、杨某、朱某的证言，主要内容为：2012年6月，张某2被同学刘瑶以做绿化工程的名义骗至武汉市南湖。经刘瑶的介绍、宣传，张某2通过银行转款69，800元至冉丽冉某的账户而加入传销组织。张某2属于向江天向某某传销团队，担任申购总管。经理室设在汉北康城，自2012年6月至2015年期间，该传销团队由向江天向某某直接管理。该传销团队主要租住于盘龙城经济开发区的名流、汉飞向上城、恒大名都、美景天城、08金典、F阳光城等小区。张某2的上线人员有向江天向某某、冉丽冉某、刘瑶。张某2有两条下线，一条是朋友刘刚，另一条是包忠琼。刘刚发展张建才，张建才发展崔线朋、张芝平，崔线朋发展吴彩苗、易瑶，易瑶发展覃天思、易流云。包忠琼发展张某3、刘某，张某3发展吴沅红，吴沅红发展覃良才、唐玲，唐玲发展张前超、张蒲玉，张蒲玉发展文哲伟、谢位斌，文哲伟发展刘芳，刘某发展杨坤、高中兰，高中兰发展高光福、黄某1，黄某1发展张燕、何丹萍，张燕发展张馨月，何丹萍发展邹贤琼、谭某，邹贤琼发展史某。张某3是大总管，吴沅红是经晨总管，张前超是自律总管。刘刚、张建才、包忠琼、崔线朋、张芝平、吴彩苗、易瑶、覃天思、易流云、覃良才、唐玲、张燕、何丹萍、邹贤琼、谭某均是经理。张馨月、史某是主任。向江天向某某的下线人员有向原野向某、冉红、冉丽冉某、刘瑶、付强等人。
2014年9月16日，张某3被其姐张某2以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经刘瑶的宣传，张某3通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入传销组织。张某3属于刘瑶团队，担任家长职务。经理室设在刘店一个小区，由刘瑶直接管理。刘瑶下线有70多人。参与传销活动的有张某2、史某等人。2015年9月，刘瑶带张某3及很多人到哥林花园一家酒店见到向江天向某某、向原野向某等老总。老总们让张某3等新人看到“现实”，穿金带银。老总们向张某3等人宣传这个“生意”很有前途并解答疑问，让张某3等人信服“生意”可以赚钱，且是合法的。张某3的下线人员有覃良才、文哲伟、吴沅红、张前超。
2012年10月，刘某经朋友刘瑶的介绍、宣传，在盘龙城经济开发区通过银行转款140，000元至佘丽账户而加入传销组织，其中包括其母亲高中兰加入传销组织的缴纳钱。传销团队主要住在名流、恒大、08经典、F阳光城等地。向江天向某某是传销团队的大老总和管理者，老总还有宋跃洪。刘某的上线有包忠琼、张某2、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某。刘瑶发展宋跃洪、张某2，宋跃洪发展陈晓丽，张某2发展刘刚、包忠琼，包忠琼发展张某3、刘某。刘某直接发展同学杨坤及高中兰，高中兰发展其弟高光福及黄某1。黄某1有两条下线，一条是其朋友张燕及张馨月，另一条是何丹萍。何丹萍有两条下线，一条是邹贤琼及黄某1的亲戚史某，另一条是黄某1的亲家母谭某。刘某的上述下线传销人员均各自通过银行转款69，800元至佘丽账户。
2013年2月，黄某1被刘某以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区，经刘某等人反复宣传、洗脑，黄某1和妻子何丹萍通过银行转款140，000元至佘丽账户加入传销组织。黄某1属于刘瑶团队。黄某1的上线有高光福、高中兰、刘某、包忠琼、张某2、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某。其下线人员有何丹萍、邹贤琼（高光福之妻）、谭某、史某、张燕、张馨月。2014年10月，黄某1发现是骗局。
2013年6月，谭某被黄某1以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经黄某1的介绍、宣传，谭某通过银行转款69，800元至佘丽账户而加入传销组织。谭某属于刘瑶团队，刘瑶是大总管。谭某的上线有何丹萍、黄某1、高光福、高中兰、刘某、包忠琼、张某2、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某。2014年10月，谭某发现是骗局。
2013年8月，史某被老表黄某1以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经黄某1的宣传，史某通过银行转款36，900元至佘丽账户而加入传销组织。刘瑶发展宋跃洪、张某2，张某2发展张某3、包忠琼，包忠琼发展刘某，刘某发展黄某1，黄某1发展张燕、何丹萍，何丹萍发展史某、谭某。
2013年3月，蒋某1在盘龙城经济开发区通过战友宋跃洪和向原野向某的介绍、宣传，缴纳69，800元加入传销组织。蒋某1属于四川团队，经理室设在汉北康城小区1栋1001室。蒋某1的上线人员有杨绎伟、陈晓丽、宋跃洪、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某、冉娟、唐大术、寇广伟、李发银等老总。蒋某1发展张某1和魏欣。2014年7月，宋跃洪告诉蒋某1这个“生意”实际是传销活动，是骗人的。
2013年4月，张某1在盘龙城经济开发区经同学蒋某1的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至佘丽账号而加入传销组织。一个月后，张某1叫其父母唐泽林、熊华莹来到盘龙城经济开发区，各自交69，800元加入该传销组织。2014年年初，唐泽林、熊华莹叫张某1的舅舅熊某、舅妈李菊艳来到盘龙城经济开发区加入该传销组织。张某1属于四川团队，该团队是由向江天向某某、向原野向某、冉丽冉某家族管理，大约有300人左右。向江天向某某是大老总，其下线人员有冉丽冉某、刘瑶、宋跃洪、陈晓丽、杨绎伟、蒋某1。张某1发展熊华莹、徐云华，熊华莹发展唐泽林、熊某，唐泽林发展李远东、王小红，李远东发展蒋某2、罗祖全，蒋某2发展秦某、刘茂秀，秦某发展王邦义、张坤，刘茂秀发展商某1，罗祖全发展王某、罗某，王某发展唐协宽，罗某发展张某4，张某4发展罗祖军，罗祖军发展宋立军，徐云华发展陈灿，陈灿发展陈浩，陈浩发展彭钊。张某1等人感觉受骗后，于2015年10月28日相约到武汉市公安局黄陂区分局报案。2015年11月20日，张某1到柏合派出所报案称，2015年11月20日12时许，其与徐云华、蒋某2、戴通平、罗祖全、熊某、张志涛、吕兢兢、罗某等九人在成都火车东站附近的凯德广场旁边一处小区楼外，将向原野向某、向江天向某某、冉丽冉某等人挡住，后将其送至派出所。
2013年9月，熊某在盘龙城经济开发区通过其姐熊华莹的介绍、张某1的宣传，向何金芳的建设银行账户缴纳70，000元加入传销组织，后返利19，200元。熊某发展其妻子李菊艳、张某1的同学雷海军，李菊艳缴纳7，100元，雷海军缴纳3，800元。熊某上线有熊华莹、张某1、蒋某1、杨绎伟、陈晓丽、宋跃洪、刘瑶。团队直接老总是刘瑶，具体事务由她安排，她是向江天向某某的二级下线，受向江天向某某管。宋跃洪、陈晓丽是夫妻，都是老总，郑华春是大总管，张前超是自律总管，任某是自律配合，吴沅红是经晨，团队有200多人。刘瑶发展宋跃洪、张某2。宋跃洪下线人员有陈晓丽、杨绎伟、蒋某1。蒋某1发展张某1、魏欣，张某1发展熊华莹、徐云华，熊华莹发展唐泽林、熊某，唐泽林发展李远东、王小红，李远东发展蒋某2、罗祖全，熊某发展李菊艳、雷海军。魏欣发展刘杰。张某2发展包中琼、刘刚，包中琼发展张某3、刘某，张某3发展吴沅红，刘刚发展张建川、崔线鹏。
2013年国庆节期间，张某1、李远东以做绿化工程的名义将同学罗祖全骗至盘龙城经济开发区。后罗祖全叫来其父母唐协宽、王某。王某来后发现没有绿化工程，整天串门，怀疑是搞传销活动，想回家，但整天被人跟着。通过七天的洗脑，王某相信只要拉29人就可以赚到1，040万元，遂和唐协宽一起回四川筹钱。一星期后，王某、唐协宽带来200，000余元又回到盘龙城经济开发区，三人各缴纳69，800元至何金芳的银行账户而加入传销组织。后王某叫来妹妹王显玲、妹夫唐林、前夫之弟罗某、弟媳张某4、侄儿罗祖军，其均各自缴纳69，800元。后张某4叫来宋立军，其缴纳7，600元。2014年6月，王某、唐协宽因钱用完而离开。王某的上线有罗祖全、蒋某1、杨绎伟、陈晓丽、宋跃洪、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某，下线人员有唐协宽、王显玲、唐林、罗某、张某4、罗祖军。
2014年3月，罗某、张某4夫妻在盘龙城经济开发区通过罗祖全和王某的介绍、宣传，汇款140，000元至何金芳的建设银行账户而加入传销组织。罗某、张某4属于刘瑶团队。刘瑶的下线人员有陈晓丽、宋跃洪、杨绎伟、蒋某1、熊华莹、唐泽林、李远东、罗祖全、王某、罗祖军、宋立军等人。张某4的下线有罗祖军、宋立军，罗祖军缴纳69，800元，其上线有罗祖全、李远东。
2013年国庆节期间，蒋某2通过女婿李远东的介绍、张某1、刘瑶的宣传，缴纳69，800元加入传销组织。2013年10月8日，老总向江天向某某给蒋某2一个卡号，李远东带蒋某2到盘龙城经济开发区一家农业银行将69，800元转至申购总管何金芳卡上。蒋某2发展秦某时，向江天向某某给蒋某26，000余元，发展王邦义时，返利2，000余元，发展张坤时，返利1，000余元，发展刘茂秀时，返利12，000余元，发展商某1时，返利2，000余元。每次都是向江天向某某将钱取出来后打电话给总管宋跃洪、张某3、郑华春，由总管发钱给蒋某2等人。蒋某2直接发展秦某、刘茂秀两条下线。王邦义发展张坤，张坤发展他家好几个人。刘茂秀发展商某1。蒋某2的上线有李远东、唐泽林、熊华莹、张某1、蒋某1、杨绎伟、陈晓丽、宋跃洪、刘瑶、冉丽冉某、向江天向某某、唐大术。蒋某2属于向江天向某某团队，2013年10月初，刘瑶是大总管，何金芳是申购总管，黄某1是自律总管，张某1是能力总管。后郑华春是大总管，张坤是自律总管，吴沅红是能力总管，何金芳是申购总管。2014年，宋跃洪旅游回来后告诉蒋某2奖金制度变了。蒋某2找向江天向某某要过钱，向江天向某某说生意绝对是真实的，让蒋某2继续做。向江天向某某发展冉丽冉某，冉丽冉某发展刘瑶，刘瑶的下线人员有宋跃洪、陈晓丽、杨绎伟、蒋某1、张某1、熊华莹、唐泽林、李远东、蒋某2。蒋某2的下线人员有秦某、王邦义、张坤、王秀梅、李红花、ＸＸ、王可静等人。
2013年12月，秦某通过朋友蒋某2的介绍来到盘龙城经济开发区缴纳69，800元加入传销组织。向江天向某某的下线人员有冉丽冉某、刘瑶、宋跃洪、陈晓丽、杨绎伟、蒋某1、张某1、熊华莹、唐泽林、李远东、蒋某2、秦某、王邦义、张坤、侯明亮、王秀梅、李红花、张辉、ＸＸ、王可敬、连玉生等人。
2011年4月，张某5被同学吴中会以做生意的名义骗至武汉市洪山区。经吴中会、冉丽冉某的宣传，张某5缴纳69，800元加入传销组织。张某5之丈夫桂炼在洪山区缴纳7，000元，后来到盘龙城补齐69，800元。为此，张某5与桂炼后来离婚。张某5属于冉红团队。经理室以前在刘店康城。日常生活早上读羊皮书洗脑下午相互拜访、交流学习心得，晚上大总管刘瑶组织学习。张某5的上线有冉云安、吴中会（冉云安之夫）、冉红、向原野向某、冉丽冉某、向江天向某某。张某5的下线有桂炼、任某。任某一条下线人员有符某、马某1，另一条下线人员有曹尚坤、冉硕（任某之妻）、曹友成、庞卫东（曹友成老公）、文香兰。马某1的一条下线人员有刘亚娜（马某1之妻）、李小华、谢春于、刘仕雄，另一条下线人员有王念六、周丽、王清平、马召清（王清平之妻）。刘仕雄的下线人员有其妻子李丽及何定辉、何芳。
2013年11月，任某在盘龙城通过张某5的介绍，通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入冉红的传销组织。任某住在恒大名都73栋2901室，该房间住着家长张某5及符某、马某1、曹尚坤。平时张某5、吴中会、郑华春带任某到F阳光城、F雅园、美景天城、08经典等小区拜访、听课。任某的上线是张某5，冉红上线是向原野向某、向江天向某某。向江天向某某的团队有500人左右，骨干成员有向原野向某、冉红、叶遥明（冉红之夫）、刘瑶、冉丽冉某、向贵成、商松松商某某。冉红团队有100多人。冉红团队有两条下线，一条是叶遥明，另一条是吴中会。吴中会下面有两条下线，一条是其夫冉云安，另一条是其二哥吴中海。冉红是直接老总，蒋某1、张坤是自律总管，吴沅红是经晨兼任能力总管，王训、郑华春是大总管，张某5是家长。冉云安的下线人员有张某5、桂炼、任某。任某发展曹尚坤、符某，曹尚坤发展冉硕，符某发展马某1。马某1发展王念六、刘亚娜。王念六的下线人员有周丽、王清平、马召清。刘亚娜的下线人员有李小华、谢春于、刘仕雄。刘仕雄发展何定辉、李丽，何定辉发展何芳。吴中海发展吴中祝，吴中祝发展郑华春、朱春，郑华春发展袁厚琴、符纯兵。朱春的下线人员有何晓群、覃本政、肖刚、符单、周勇。
2013年12月，符某被朋友任某以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经任某的介绍、宣传，郑华春让符纯通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。符某在加入时见的老总是向江天向某某，其带金项链，开宝马车。该传销团队总人数有几百人，在盘龙城分成若干个家庭在管理，最高老总是向江天向某某。符某属于冉红家庭，冉红是家庭老总，郑华春是大总管，张坤是自律总管，吴沅红是能力总管。主要老总有向江天向某某、刘瑶、宋跃洪、冉红、寇光伟、唐大术、吴中会、叶遥明、向贵成、商松松商某某、向泽兵、佘兴珍、王训等人。符某的上线人员有任某、桂炼、张某5、吴中会、冉红。符某发展马某1。马某1有两条下线，一条是王念六、周丽、王清平，另一条是刘亚娜、李小华、谢谢春于、刘仕雄人。
2014年3月，马某1被朋友任某以做工程的名义骗至盘龙城经济开发区。马某1经任某的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。后马某1发展其妻子刘亚娜，刘亚娜也缴纳69，800元。该传销团队有几百人，主要在盘龙城活动，分成若干家庭进行管理，最高老总是向江天向某某。马某1属于冉红家庭，老总是冉红，郑华春、王训、商志红均曾任大总管。主要老总有向江天向某某、刘瑶、宋跃洪、冉红、寇光伟、唐大术、吴中会、叶遥明、向贵成、商松松商某某、向泽兵、李珍、佘兴珍、王训、向原野向某等人。马某1的上线人员是符某、任某、桂炼、张某5、吴中会、冉红、向江天向某某。马某1发展两条下线，一条是王念六、周丽、王清平、马召清，另一条是刘亚娜、李小华、谢春于、刘仕雄。刘仕雄的两条下线人员有李丽、何定辉、何芳。
2013年3月，唐某被其姑姑唐桂芳骗至在盘龙城经济开发区。唐某经唐桂芳的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至刘瑶账户而加入传销组织。唐某属于冉红团队，其上线人员有陈佳奇、唐桂芳、冉云安、吴中会、冉红、向原野向某、冉丽冉某、向江天向某某。唐某代父亲唐怀潜缴纳10，000元，其母亲向以荣缴纳69，800元，唐怀乾、向以容是唐某的下线。
2012年10月，邓某被朋友向贵成以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经向贵成介绍、宣传，邓某通过银行转款69，800元至佘丽账户而加入传销组织。邓某属于向江天向某某团队，经理室设在汉北康城。从邓某加入传销组织至2015年，团队直接老总是向江天向某某，由向江天向某某直接管理。向江天向某某一共有三条下线，分别是冉丽冉某、向原野向某、付强，邓某属于向原野向某这条线。邓某的上线是商志洪，商松松商某某、赵祖群、向贵成、叶遥明、冉红、向原野向某、冉丽冉某、向江天向某某。商松松商某某以上都是老总。何金芳是申购总管，商怀兵是自律总管，邓友书是经晨，王志明是自律配合。商志红是大总管，其发展邓某和康玉。邓某曾任过经晨，其有下线人员有19人，直接下线是前夫商怀兵。商怀兵发展其侄女婿李志华。李志华的下线是邓某的妹夫邓友书。邓友书发展商景刚、康元英，商景刚发展张树明、罗莉，张树明发展周兵，罗莉发展商某1，商某1发展周娟娟，周娟娟发展商某2、康某，商某2发展商景明，商景明发展潘红梅。康某发展王琼、李艳。邓某的下线人员均各缴纳69，800元。2015年9月，向贵成带邓某及其妻子到武汉市一家酒店见向江天向某某等三个老总穿金戴银。老总们讲解“生意”的前途，解答“生意”的疑问。
2014年3月，商某1被其嫂子罗莉以做工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经其兄商景刚的宣传，商某1通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。团队最上层的人员有向江天向某某、冉丽冉某、宋跃洪、陈晓丽、冉红、叶遥明、向贵成、赵祖琼、商松松商某某、余兴珍、王训、付强、冉红波、李珍等人。向江天向某某管理所有事务，商某1团队的直接老总是商松松商某某，其团队家庭具体事务由商松松商某某安排，商志红是大总管，商怀兵是自律总管，王志凌是自律配合，邓友书是经晨，申购总管是另一家庭的何金芳。商某1的上线是罗莉、商景刚、邓友书。商某1介绍妻子周娟娟加入，其缴纳69，800元。周娟娟有两条下线分别是商某2和康某，商某2下线人员有商景明、潘红梅。康某发展两条下线是王晓琼、李艳。商松松商某某的下线人员有商志红、邓某、康玉、商怀兵、李志华、邓友书、商景刚、康元英、罗莉、商某1、周娟娟、商某2、康某、潘红梅、商景明、黄某2、苑某2、苑雨雷。
2014年4月，商某2被其堂哥商景刚以做工程的名义骗至盘龙城经济开发区。通过唐某宣传，商某2通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入传销组织。商某2发展其兄商景明及其妻潘红梅。商景明、潘红梅夫妻各交69，800元。商某2上线是周娟娟。商松松商某某的下线人员有商志洪、邓某、康玉、商怀兵、李志华、邓友书、商景刚、康元英、张树明、罗莉、商某1、周娟娟、商某2、康某、商景明、潘红梅、王晓琼、李艳等人。
2014年9月，康某在盘龙城经济开发区经表亲周娟娟的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至申购总管何金芳农行账户而加入传销组织。周娟娟安排康某住在阳光小区6栋1单元1301室。康某属于商松松商某某团队，日常生活是每天早上读羊皮书、互相拜访、交流学习心得，晚上由大总管商志红组织安排学习生意内涵。商松松商某某下面是商志红和李珍。康某的上线有周娟娟、商某1、罗莉、商景刚、邓友书、李志华、商怀兵、邓某、商志红、商松松商某某、赵祖琼、向贵成、叶遥明、冉红、向原野向某、冉丽冉某、向江天向某某。其下线是王晓琼。康某看过层级图后，确认商松松商某某团队上下线人员都是对的。
2015年1月，黄某2被其父亲黄本轩以做工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经邓友书的宣传，黄某2通过银行转款69，800元至刘倩的账户而加入传销组织。团队最高老总是向江天向某某，有200多人，主要在盘龙城活动，分成若干家庭管理。团队主要老总有向江天向某某、冉丽冉某、刘瑶、宋跃洪、冉红、吴中会、叶遥明、向贵成、赵祖琼、商松松商某某、李珍、向泽兵、佘兴珍、王训等人。黄某2属于商松松商某某家庭，家庭老总是李珍、向泽兵、商松松商某某，商志红是大总管，商怀兵、王志凌是自律总管，邓友书是经晨，于丹丹是能力总管。参与传销活动的还有张大财、石俊兰、曹某1等人。黄某2的上线是其母康元英，其发展朋友苑某2、苑雨雷父子，苑某2、苑雨雷各缴纳69，800元。商志红的下线人员还有邓某、商怀兵、邓友书、商景刚、周娟娟、罗莉、周兵。
2015年3月，苑某2在盘龙城通过朋友黄某2的介绍，通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入商松松商某某的传销组织。苑某2住在恒大名都24栋1单元2901室，该房间还住有康元英、向泽兵，黄某2是家长。平时，苑某2由黄某2带去F阳光城、F雅园、美景天城、08经典等小区拜访、听课。商松松商某某团队有70多人，商松松商某某是直接老总，周娟娟是申购总管，商志红是大总管，商怀兵是自律总管，邓友书是经晨总管，于丹丹是能力总管，王志凌是自配合总管。商松松商某某上面老总是赵祖琼（向贵成之妻）、向贵成、刘瑶、向江天向某某。商松松商某某的下线人员有商志红、邓某、商怀兵、李志华、邓友书、康元英、黄某2、苑雨雷。
2013年12月，马某2在盘龙城通过朋友张大财的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入传销组织。马某2住在08经典小区2栋2单元1706室，属于商松松商某某团队，商松松商某某是直接老总，团队的具体事务由他安排，其受向江天向某某直接领导。商松松商某某之母李珍、父亲向泽兵都是老总。大总管商志红是商松松商某某之弟，商怀兵是自律总管，王志凌是自律配合，经晨由商志红兼任。马某2发展外甥曹某1和妹妹马爱民两条下线。曹某1发展其同学方坤。马某2叫朋友曹某2加入，将她放在马爱民下面，曹某2发展其丈夫阮天元，曹某1、马爱民、方坤、曹某2各交69，800元。马某2的上线人员有石俊兰、张大财、向泽兵、李珍、商松松商某某、向江天向某某。商松松商某某发展李珍、向泽兵，向泽兵发展向泽、张大财，张大财发展杨丽荣、石俊兰，杨丽荣发展辛东升，石俊兰发展马某2。
2014年4月，曹某1在盘龙城经济开发区经其大姨妈马某2的介绍、宣传，通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。曹某1住在08经典小区5栋2单元1706室，团队直接老总是商松松商某某，团队的具体事务由其安排，商松松商某某受向江天向某某领导。商松松商某某之母李珍、父亲向泽兵都是准老总。大总管商志红是商松松商某某之弟，自律总管是商怀兵，自律配合是王志凌，商志红兼任能力总管和经晨。团队估计有200多人。曹某1的上线人员依次是有马某2、石俊兰、张大财、向泽兵、李珍、商松松商某某、向江天向某某。马某2发展曹某1、马爱民，曹某1发展朋友方坤，方坤缴纳69，800元，马爱民发展曹某2、阮天元。
2014年12月，曹某2被朋友马某2以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经马某2的介绍、宣传，曹某2通过银行转款69，800元至何金芳的账户而加入传销组织。团队最高老总是向江天向某某，总人数500左右，分成若干家庭管理。曹某2属于商松松商某某家庭。该家庭老总有李珍、向泽兵、商松松商某某，商志红是大总管，商怀兵和王志凌是自律总管，邓友书是经晨，于丹丹是能力总管。主要老总有向江天向某某、冉丽冉某、宋跃洪、冉红、吴中会、叶遥明、向贵成、赵祖琼、商松松商某某、李珍、向泽兵、佘兴珍、王训等人。商松松商某某发展李珍、商志红。李珍下线人员有向泽兵、张大财、石俊兰、马某2。马某2发展曹某1、马爱民。曹某1发展方坤。马爱民发展曹某2，曹某2发展丈夫阮天元，阮天元缴纳10，400元。
2013年6月，代某被网友佘兴珍以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经佘兴珍、张某2、王训的介绍、宣传，代某通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。代某属于向江天向某某团队，经理室设在汉北康城小区2栋1单元1001室，向江天向某某是大老总，向原野向某是老总，冉红波、刘瑶、宋跃洪、蒋某1是大总管，何金芳是申购总管，王训是自律总管、大总管，邓某、辛东升是经晨总管，张某1是能力总管，黄某1、李远东、杨绎伟、郑春华是自律总管。代某的上线人员有刘倩、王训、佘兴珍（王训之母）、向原野向某、向江天向某某。向江天向某某的下线人员有向原野向某、佘兴珍。佘兴珍发展王训、曾卫东，王训发展刘倩、张志涛，刘倩发展代某。代某发展师妹阳双、朋友马芳、弟弟郑兴波、同学刘仕翠、网友苏士卫。阳双发展刘仕翠、冯某，刘仕翠发展其女儿吕兢兢，吕兢兢发展王诗特、严阳，王诗特发展刘敏，冯某发展其父冯银胜、表哥吉克伟，吉克伟发展其表哥袁亮，马芳发展周某、苏世卫。周某是下线人员有吴显蓉、吴美旺、郑玲、吴显田。郑兴波的下线人员有王莉、伍承功、代俊峰。张志涛发展陈廷、刘芳。陈廷的下线人员有郭小林。刘芳发展张晓敏，张晓敏发展张少丹。张少丹的下线人员有朱某、杨某等人。曾卫东发展向飞。代某的下线人员均各缴纳70，000元，由何金芳各退其200元。2014年5月左右，代某在达州碰到冉丽冉某、向田夫妻，其再次对代某宣传这个“生意”每月有6至10万元的保底工资，还有分红，绝对能赚到1040万元，让代某一定要在盘龙城多住，并讲其子和媳妇都拿到钱，这个生意没有问题。代某及其下线的二十几人缴纳的钱，冉丽冉某均分了10，500元。代某看过层级图后，确认其团队上下线人员是对的。2015年10月，代某发现是骗局。
2014年3月，周某被同学代某以做工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经唐某宣传，周某通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。传销团队总人数有500人左右，分成若干家庭管理。周某属于王训家庭，周某的上线是马芳、代某、刘倩、王训，最上面的是向江天向某某。周某发展其母吴显容、妻子吴美旺、岳母郑玲、岳父吴显田。除吴显田缴纳7，000元外，其余人都缴纳69，800元。商志红是大总管，郑华春是自律总管。老总有向江天向某某、冉丽冉某、刘瑶、宋跃洪、冉红、叶遥明、向贵成、赵祖琼、商松松商某某、李珍、佘兴珍、王训等人。
2014年3月，冯某被师兄代某以做绿化工程的名义骗至盘龙城经济开发区。经代某的介绍、宣传，冯某通过银行转款69，800元至何金芳账户而加入传销组织。冯某的上线是阳双、代某，其下线是父母冯银胜、魏一英、表哥吉克伟。吉克伟发展同学袁亮，代某让师弟杨华作为冯某的下线。冯某是经理级别。团队老总是佘兴珍、王训、刘倩、代某、阳双。
2015年2月，杨某、朱某夫妻在盘龙城经济开发区经朱某的表哥张晓敏的介绍，通过银行转款139，600元至刘芳账户而加入传销组织。杨某属于向江天向某某团队，郑华春是大总管。宋跃洪升任老总后，发现是骗局，蒋某2就告诉了大家。
该传销组织称其经营的项目是政府暗中支持的试点项目，国家有政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，是合法的，且投资小、回报大、零风险。该传销组织采用五级三阶制，分为业务员级，需要购买一至二份，业务组长级，需要购买三至九份，主任级，需要购买十至六十四份、经理级，需要购买六十五份以上，老总达到六百份以上，每份3，800元。其中，经理级的下线应有两名主任级人员，老总级直接下线应有三条经理级人员。加入条件为购买一份3，800元，取得入门资格。购买的份额和级别可以转让、继承。发展下线人员越多，返利越多，级别越高。
5、辨认笔录，证实：张某1辨认出向江天向某某、向原野向某、商松松商某某、刘瑶。张某5辨认出向江天向某某、商松松商某某、刘瑶。任某辨认出向江天向某某、向原野向某、商松松商某某。周某辨认出向原野向某、刘瑶。
6、银行账户交易查询单，证实：2013年至2015年8月期间，何金芳与向江天向某某、冉丽冉某、商松松商某某、刘瑶、张某2、阳双、佘兴珍、代某、吴中会、付强、张大财、冯某、刘倩、王志凌、郑华春等人通过银行转账的事实。2012年6月7日至2014年10月11日期间，向江天向某某与冉娟、冉红、付强、冉丽冉某、冉启林、王训、刘瑶、叶遥明、罗阳、赵祖琼、何金芳、向贵成、杨珍、蒋某1、罗祖全等人通过银行转账的事实。
7、被告人向江天向某某2015年11月20日17时05分至17时25分、19时45分至19时58分在成都市公安局龙泉驿区分局柏合派出所的询问笔录，主要内容为：交代了其本人身份信息及其家庭成员基本情况。2015年11月20日11时许，张某1、罗祖权、代某、张志涛等人在成都市成华区成渝立交“蓝光锦绣城”5期7栋后门车库门口将向江天向某某带走。向田、向原野向某、冉丽冉某报警后，警察将向江天向某某及张某1等人带至柏合派出所，随后向原野向某、冉丽冉某、向田一起来到柏合派出所。
2015年11月27日9时20分至13时08分在武汉市公安局黄陂区分局办案中心的供述，主要内容为：2011年3月，向江天向某某在武汉市武昌区经其小姨父唐大术的介绍、寇杰的宣传，缴纳69，800元加入传销组织。2011年10月，传销组织迁至盘龙城，租住在恒大名都小区、日月山水小区，唐大术是直接老总，陈中是大总管，向江天向某某是能力总管，向原野向某是自律配合。2011年11月，唐大术是直接老总，向江天向某某是大总管，张某2是申购总管，陈中是能力总管，向原野向某是自律总管，李云刚是自律配合，刘瑶是经晨。2012年3月，向江天向某某是直接老总，向原野向某是大总管，何金芳是申购总管，刘瑶是能力总管，陈中是自律总管。2012年6月，向原野向某是直接老总，陈中是大总管，张某2是申购总管，李云刚是自律总管，宋跃洪是能力总管。2012年9月，刘瑶是直接老总，宋跃洪是大总管，张某2是申购总管，张某1是自律总管。高级人员有李华银、大区长向以红，吴耕、吴亮、寇健、杨珍等人。向江天向某某升为后，参加过三次“见总”，对新来的人进行宣传。向江天向某某有两条下线，一条从上往下依次是冉丽冉某、向原野向某、二姨妈冉红、二姨父叶遥明等人；另一条下线从上往下依次是其同学付强、付强的同学罗阳、冉红波等人。向江天向某某的下线冉丽冉某、向原野向某、刘瑶、冉红都是老总。冉丽冉某、向原野向某都是2012年7月左右达到老总级别。只有缴纳69，800元才能发展下线。冉丽冉某下线人员有向江天向某某之妻刘瑶、刘瑶的同学张某2等人。刘瑶下线人员有向原野向某的战友宋跃洪、陈晓丽夫妻等人。向原野向某下线人员有其远亲佘丽等人。唐大术发展冉娟，冉娟发展向江天向某某，向江天向某某发展冉丽冉某、付强。冉丽冉某发展向原野向某，向原野向某发展冉红，冉红发展叶遥明。刘瑶发展张某2、宋跃洪。宋跃洪发展陈晓丽夫妻。
8、被告人冉丽冉某2015年11月20日17时45分至17时58分在成都市公安局龙泉驿区分局柏合派出所的询问笔录，主要内容为：交代了其本人身份信息及其家庭成员基本情况。
2015年11月27日10时10分至14时06分在武汉市公安局黄陂区分局办案区讯问室的供述，主要内容为：2012年5月，冉丽冉某在武昌区经长子向江天向某某和妹夫唐大术介绍，缴纳69，800元加入传销组织。当时直接老总是向以红，大总管是寇健。向原野向某加入时，被安排为冉丽冉某的下线，向原野向某缴纳69，800元，钱汇给杨珍，杨珍的账户用于传销活动。2012年8月，冉丽冉某升任老总，向原野向某也升任老总。2012年10月，传销组织搬到盘龙城。刘瑶是向江天向某某叫来加入的，是冉丽冉某的下线，向原野向某叫战友宋跃洪夫妻加入，冉丽冉某劝妹妹冉红加入，冉红缴纳69，800元。冉丽冉某升为老总后，向江天向某某三次安排冉丽冉某对新人进行传销活动宣传。刘瑶一年多前怀孕，冉丽冉某在家没有出去。冉丽冉某的返利都是向江天向某某掌握，其需要钱时就去找向江天向某某要。
9、被告人向原野向某2015年11月20日17时30分至17时42分在成都市公安局龙泉驿区分局柏合派出所的询问笔录，主要内容为：交代了其本人身份信息及其家庭成员基本情况。
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