广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛三法刑初字第455号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人戴运基，男，身份证号码：×××4137，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。因本案于2014年12月4日被抓获，次日���刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人杨志崇，广东凯行律师事务所律师。
被告人戴运颖，男，身份证号码：×××415X，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。因本案于2014年12月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人薛加冰，广东凯行律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）362号起诉书指控被告人戴运基、戴运颖犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，佛山市三水区人民检察院于2015年10月23日建议本院对本案延期审理，本院于同日决定延期审理；同年11月19日，佛山市三水区人民检察院以补充侦查完毕为由提请本院恢复审理，本院于次日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员黄荣荣出庭支持公诉，被告人戴运基、戴运颖及辩护人杨志崇、薛加冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：
一、诈骗罪
自2014年10月10日起，被告人戴运基经邵某（另案处理）介绍，在明知他人实施诈骗的情况下，仍然以代诈骗团伙到广州市各大银行取款的方式谋取非法利益，并与当日参与取款人员平分取款总额4%的提成。2014年10月31日，被告人戴运颖经被告人戴运基介绍，加入该诈骗团伙取款组。
截止2014年12月4日案发，被告人戴运基参与取款的犯罪事实有30单，共计诈骗金额人民币366600元，具体情况如下：
1.2014年10月12日，被害人邹某在广东省阳江市被一名冒充其孙子的男子打电话诈骗人民币6000元。
2.2014年10月13日，被害人陈某甲在广东省湛江市被一名冒充其客户的人打电话诈骗人民币5000元。
3.2014年10月13日，被害人谢某在广东省清远市被一名冒充其老板的人打电话诈骗人民币3000元。
4.2014年10月14日，被害人吴某甲在广东省深圳市被一名冒充其妹夫的男子打电话诈骗人民币10000元。
5.2014年10月15日，被害人向某在广东省广州市被一名冒充酒店总经理的人打电话诈骗人民币10000元。
6.2014年10月17日，被害人郭某在广东省深圳市被一名冒充公司老总的人打电话诈骗人民币5000元。
7.2014年10月22日，被害人胡某甲在广东省深圳市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币9000元。
8.2014年10月23日，被害人毛某在广东省兴宁市被一名冒充其侄子的男子打电话诈骗人民币9000元。
9.2014年10月30日，被害人冯某甲在广东省广州市被一名冒充其舅父的男子打电话诈骗人民币5500元。
10.2014年10月31日，被害人陈某乙在广东省高州市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人民币15000元。
11.2014年11月3日，被害人潘某在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币3000元。
12.2014年11月3日，被害人宁某在广东省湛江市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币48000元。
13.2014年11月5日，被害人梁某在广东省茂名市被一名冒充其亲戚的男子打电话诈骗人民币13800元。
14.2014年11月6日，被害人吴某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币5000元。
15.2014年11月6日，被害人陈某丙在广东省始兴县被一名冒充其侄子的男子打电话诈骗人民币5000元。
16.2014年11月6、7日，被害人李某甲在广东省广州市被一名冒充���女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
17.2014年11月7日，被害人李某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币4000元。
18.2014年11月7日，被害人王某乙在广东省中山市被一名冒充担保公司总经理的男子打电话诈骗人民币10000元。
19.2014年11月10日，被害人廖某在广东省珠海市被一名冒充其同事的男子打电话诈骗人民币2700元。
20.2014年11月11日，被害人冯某乙在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
21.2014年11月11日，被害人何某在广东省兴宁市被一名冒充其姐夫的男子打电话诈骗人民币10000元。
22.2014年11月12日，被害人陈某丁在广东省高州市被一名冒充其儿子朋友的男子打电话诈骗人民币16000元。
23.2014年11月12日，被害人曾某在广东省深圳市被一名冒充其领导的男子打电话诈骗人民币7800元。
24.2014年11月13日，被害人王某甲在广东省广州市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币1800元。
25.2014年11月13日，被害人凌某在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币70000元。
26.2014年11月13日，被害人李某丙在广东省深圳市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币10000元。
27.2014年11月14日，被害人陈某戊在广东省深圳市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币10000元。
28.2014年11月18日，被害人陈某己在广东省佛山市三水区被一名冒充其老师的女子打电话诈骗人民币30000元。
29.2014年11月19日，被害人沈某在广东省广州市被一名冒充其老板的男子打电话诈骗人民币3000元。
30.2014年11月19日，被害人刁某在广东省兴宁市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人���币15000元。
截止2014年12月4日案发，被告人戴运颖参与取款的犯罪事实有23单，共计诈骗金额人民币607700元，具体情况如下：
1.2014年10月31日，被害人陈某乙在广东省高州市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人民币15000元。
2.2014年11月3日，被害人潘某在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币3000元。
3.2014年11月3日，被害人宁某在广东省湛江市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币48000元。
4.2014年11月5日，被害人梁某在广东省茂名市被一名冒充其亲戚的男子打电话诈骗人民币13800元。
5.2014年11月6日，被害人陈某丙在广东省始兴县被一名冒充其侄子的男子打电话诈骗人民币5000元。
6.2014年11月6日，被害人吴某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币5000元。
7.2014年11月6、7日，被害人李某甲在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
8.2014年11月7日，被害人李某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币4000元。
9.2014年11月7日，被害人王某乙在广东省中山市被一名冒充担保公司总经理的男子打电话诈骗人民币10000元。
10.2014年11月21日，被害人欧某在广东省广州市被一名冒充其叔叔的男子打电话诈骗人民币60000元。
11.2014年11月21日，被害人黄某在广东省深圳市被一名冒充其领导的人打电信诈骗人民币30000元。
12.2014年11月21日，被害人张某甲在广东省高州市被一名冒充其同学的男子打电话诈骗人民币8000元。
13.2014年11月24日，被害人卢某在广东省高州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币130000元。
14.2014年11月24、25日，被害人范某甲在广东省珠海市被一名冒充其生意伙伴的男子打电话诈骗人民币2900元。
15.2014年11月26日，被害人范某乙在广东省广州市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币80000元。
16.2014年11月26日，被害人张某乙在广东省中山市被一名冒充校长的男子打电话诈骗人民币62000元。
17.2014年11月27日，被害人吴某丙在广东省深圳市被一名冒充其妹夫的男子打电话诈骗人民币20000元。
18.2014年11月28日，被害人胡某乙在广东省深圳市被一名冒充其同学的女子打电话诈骗人民币4000元。
19.2014年12月1日，被害人宋某在广东省阳江市被一名冒充医院院长的男子打电话诈骗人民币50000元。
20.2014年12月2日，被害人冼某在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币30000元。
21.2014年12月2日，被���人李某丁在广东省广州市被一名冒充其领导的男子打电话诈骗人民币1000元。
22.2014年12月3日，被害人李某戊在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币4000元。
23.2014年12月3日，被害人李某己在广东省广州市被一名冒充其领导的男子打电话诈骗人民币10000元。
二、妨害信用卡管理罪
2014年12月4日下午，被告人戴运基、戴运颖在广州市白云区一银行附近被公安人员抓获。公安人员在被告人戴运基处查获477张银行卡等物品，在被告人戴运颖查获10张银行卡等物品，经核实，在被告人戴运基处查扣的353张银行卡系以他人名义开办的银行卡，在被告人戴运颖处查扣的8张银行卡系以他人名义开办的银行卡。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人戴运基结伙诈骗人民币366600元，数额巨大，被告人戴运颖结伙诈骗人民币607700元，数额特别巨大，二人的行为均已构成诈骗罪；被告人戴运基非法持有他人信用卡353张，数量巨大，被告人戴运颖非法持有他人信用卡8张，数量较大，二人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。提请本院依法判处。
被告人戴运基对指控其犯诈骗罪的事实及罪名没有意见，但认为其开始并不知道那些钱是诈骗所得，而是在被抓获后才知道的；对其非法持有他人信用卡353张的事实亦无异议，但认为其不知道该行为构成犯罪。
被告人戴运颖对指控其犯诈骗罪的罪名没有意见，对指控其犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名亦没有意见，但认为其参与取款大约只有20万元，而且其是在被抓获后才知道所取的是诈骗所得款。
辩护人杨志崇提出以下辩护意见：一、被告人戴运基是以实施诈骗行为为目的而非法持有信用卡���即通过信用卡去获取诈骗财物，系牵连犯，应从一重罪处罚，故被告人戴运基不构成妨害信用卡管理罪。二、对公诉机关指控被告人戴运基的涉案金额有异议，应根据视频监控确认的涉案金额认定为111800元，其余没有视频监控佐证的涉案金额应不予认可。三、被告人戴运基有立功情节。四、被告人戴运基具有如下量刑情节：1、被告人戴运基具有坦白情节，认罪悔罪态度良好，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人戴运基主观恶性较小，是初犯，在本案中没有造成严重的损害后果；3、被告人戴运基是从犯。
辩护人薛加冰提出以下辩护意见：一、被告人戴运颖是以实施诈骗行为为目的而非法持有信用卡，即通过信用卡去获取诈骗财物，系牵连犯，应从一重罪处罚，故被告人戴运颖不构成妨害信用卡管理罪。二、对公诉机关指控被告人戴运颖犯诈骗罪的金额有异议，应按戴运颖实际参与的犯罪过程来认定。三、被告人戴运颖具有如下量刑情节：1、被告人戴运颖有坦白情节，认罪悔罪态度良好，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人戴运颖主观恶性较小，是初犯，在本案中没有造成严重的损害后果；3、被告人戴运颖是从犯。
经审理查明：
一、诈骗罪
自2014年10月10日起，被告人戴运基经邵某（另案处理）介绍，在明知他人实施诈骗的情况下，仍然以代诈骗团伙到广州市各大银行取款的方式谋取非法利益，并与当日参与取款人员平分取款总额4%的提成。2014年10月31日，被告人戴运颖经被告人戴运基介绍，加入该诈骗团伙取款组。
截止2014年12月4日案发，被告人戴运基参与取款的犯罪事实有30单，共计诈骗金额人民币366600元，具体情况如下：
1.2014年10月12日，被害人邹某在广东省阳江市被一名冒充其孙子的男子打电话诈骗人民币6000元。
2.2014年10月13日，被害人陈某甲在广东省湛江市被一名冒充其客户的人打电话诈骗人民币5000元。
3.2014年10月13日，被害人谢某在广东省清远市被一名冒充其老板的人打电话诈骗人民币3000元。
4.2014年10月14日，被害人吴某甲在广东省深圳市被一名冒充其妹夫的男子打电话诈骗人民币10000元。
5.2014年10月15日，被害人向某在广东省广州市被一名冒充酒店总经理的人打电话诈骗人民币10000元。
6.2014年10月17日，被害人郭某在广东省深圳市被一名冒充公司老总的人打电话诈骗人民币5000元。
7.2014年10月22日，被害人胡某甲在广东省深圳市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币9000元。
8.2014年10月23日，被害人毛某在广东省兴宁市被一名冒充其侄子的男���打电话诈骗人民币9000元。
9.2014年10月30日，被害人冯某甲在广东省广州市被一名冒充其舅父的男子打电话诈骗人民币5500元。
10.2014年10月31日，被害人陈某乙在广东省高州市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人民币15000元。
11.2014年11月3日，被害人潘某在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币3000元。
12.2014年11月3日，被害人宁某在广东省湛江市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币48000元。
13.2014年11月5日，被害人梁某在广东省茂名市被一名冒充其亲戚的男子打电话诈骗人民币13800元。
14.2014年11月6日，被害人吴某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币5000元。
15.2014年11月6日，被害人陈某丙在广东省始兴县被一名冒充其侄子的男子打电话诈骗人民币5000元��
16.2014年11月6、7日，被害人李某甲在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
17.2014年11月7日，被害人李某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币4000元。
18.2014年11月7日，被害人王某乙在广东省中山市被一名冒充担保公司总经理的男子打电话诈骗人民币10000元。
19.2014年11月10日，被害人廖某在广东省珠海市被一名冒充其同事的男子打电话诈骗人民币2700元。
20.2014年11月11日，被害人冯某乙在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
21.2014年11月11日，被害人何某在广东省兴宁市被一名冒充其姐夫的男子打电话诈骗人民币10000元。
22.2014年11月12日，被害人陈某丁在广东省高州市被一名冒充其儿子朋友的男子打电话诈骗人民币16000元。
23.2014年11月12日，被害人曾某在广东省深圳市被一名冒充其领导的男子打电话诈骗人民币7800元。
24.2014年11月13日，被害人王某甲在广东省广州市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币1800元。
25.2014年11月13日，被害人凌某在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币70000元。
26.2014年11月13日，被害人李某丙在广东省深圳市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币10000元。
27.2014年11月14日，被害人陈某戊在广东省深圳市被一名冒充其朋友的人打电话诈骗人民币10000元。
28.2014年11月18日，被害人陈某己在广东省佛山市三水区被一名冒充其老师的女子打电话诈骗人民币30000元。
29.2014年11月19日，被害人沈某在广东省广州市被一名冒充其老板的男子打电话诈骗人民币3000元。
30.2014年11月19日，被害人刁某在广东省兴宁市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人民币15000元。
截止2014年12月4日案发，被告人戴运颖参与取款的犯罪事实有20单，共计诈骗金额人民币552700元。具体情况如下：
1.2014年10月31日，被害人陈某乙在广东省高州市被一名冒充其外甥的男子打电话诈骗人民币15000元。
2.2014年11月5日，被害人梁某在广东省茂名市被一名冒充其亲戚的男子打电话诈骗人民币13800元。
3.2014年11月6日，被害人陈某丙在广东省始兴县被一名冒充其侄子的男子打电话诈骗人民币5000元。
4.2014年11月6日，被害人吴某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币5000元。
5.2014年11月6、7日，被害人李某甲在广东省广州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币12000元。
6.2014年11月7日，被害人李某乙在广东省兴宁市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币4000元。
7.2014年11月7日，被害人王某乙在广东省中山市被一名冒充担保公司总经理的男子打电话诈骗人民币10000元。
8.2014年11月21日，被害人欧某在广东省广州市被一名冒充其叔叔的男子打电话诈骗人民币60000元。
9.2014年11月21日，被害人黄某在广东省深圳市被一名冒充其领导的人打电话诈骗人民币30000元。
10.2014年11月21日，被害人张某甲在广东省高州市被一名冒充其同学的男子打电话诈骗人民币8000元。
11.2014年11月24日，被害人卢某在广东省高州市被一名冒充其女婿的男子打电话诈骗人民币130000元。
12.2014年11月24、25日，被害人范某甲在广东省珠海市被一名冒充其生意伙伴的男子打电话诈骗人民币2900元。
13.2014年11月26日，被害人范某��在广东省广州市被一名冒充其朋友的男子打电话诈骗人民币80000元。
14.2014年11月26日，被害人张某乙在广东省中山市被一名冒充校长的男子打电话诈骗人民币62000元。
15.2014年11月27日，被害人吴某丙在广东省深圳市被一名冒充其妹夫的男子打电话诈骗人民币20000元。
16.2014年12月1日，被害人宋某在广东省阳江市被一名冒充医院院长的男子打电话诈骗人民币50000元。
17.2014年12月2日，被害人冼某在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币30000元。
18.2014年12月2日，被害人李某丁在广东省广州市被一名冒充其领导的男子打电话诈骗人民币1000元。
19.2014年12月3日，被害人李某戊在广东省广州市被一名冒充其儿子的男子打电话诈骗人民币4000元。
20.2014年12月3日，被害人李某己在广东省广州市被一���冒充其领导的男子打电话诈骗人民币10000元。
二、妨害信用卡管理罪
2014年12月4日下午，被告人戴运基、戴运颖在广州市白云区一银行附近被公安人员抓获。公安人员在被告人戴运基处查获477张银行卡等物品，在被告人戴运颖处查获10张银行卡等物品，经核实，在被告人戴运基处查扣的351张银行卡系以他人名义开办的银行卡，在被告人戴运颖处查扣的8张银行卡系以他人名义开办的银行卡。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、被告人的供述和辩解及辨认笔录
（一）被告人戴运基的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2014年10月10日前后，邵某介绍一份帮别人到银行柜员机取款的工作给我，并将我安排在广州市白云区同和镇一个在建工地的工棚处暂住。邵某从上线处拿来一张电话卡，并说这张卡是专门负责和上线“陈先生”联系的，之后我买来一部诺基亚直板手机，装上这张电话卡用于联系上线。然后，邵某给我一个背包，里面有几百张银行卡。之后每天上线都会通过信息联系我，叫我到银行柜员机查询余额，如果有钱就取走，我取钱后就会告诉上线，上线再发一个银行卡号给我，叫我扣除报酬后将剩余的钱存入该银行卡号。刚开始，我和邵某在工棚居住，后来有一名叫“阿春”的男子过来住。10月底戴运颖过来后，邵某就回乡下了，11月7日戴运颖说老婆快生小孩要回去，邵某又回来了。11月20日戴运颖回来，我又回了乡下。12月3日白天，上线打电话给我，说有人需要请假，人手不够，叫我马上回来，我就连夜坐车从茂名赶回广州。也就是说，10月10日至10月29日，我和“阿春”、邵某一起居住；10月30日至11月7日，我和“阿春”、戴运颖一起居住；11月7日至11��19日，我和邵某、“阿春”一起居住。相应地，10月10日至10月底，我和邵某负责取现；10月底至11月7日前后，我和戴运颖负责取现；11月7日至11月19日，我和邵某、“阿春”负责取现；11月20日至12月3日，戴运颖和“阿春”负责取现。
我请假回乡下都是和邵某说，然后邵某会跟上线打招呼，上线再安排其他人来顶替我的工作。参与取钱的人员可以平分当日取现总金额4%的提成。我共取款70万元左右，获利2、3万元。12月4日，我和戴运颖取款时被抓获。警察在我身上查获477张银行卡、手机、手机卡等物品。
被告人戴运基辨认出被告人戴运颖，辨认出同案人员邵某。
（二）被告人戴运颖的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2014年10月底，戴运基回到茂名，和我说起参与电信诈骗即帮上线到银行取诈骗款可获4%的提成，我当时没有直接答应戴运基。10月30日，我从茂名来到广州找到戴运基，听从戴运基的安排住在广州市同和镇一在建工地的工棚处。戴运基将一部红色诺基亚直板手机交给我，用于我和他专门联系。次日9时许，戴运基将一个黑色挎包交给我装银行卡用，他自己背着浅蓝色背包。我们在街上逛了一会，戴运基就收到上线发来的短信，他从背包里拿出3、5张银行卡，吩咐我到附近的银行查询余额，有钱就全部取出来，我记得当天一共从4张银行卡里取出1万多元现金。我取现后就打电话给戴运基，他叫我先到处走一走，他一会联系我。过了一会，我接到戴运基的电话，约好见面地点，我去到约定地点将取得的现金交给戴运基，戴运基扣除提成后汇入上线的账号，他回到出租屋后将我的提成交给我。10月31日至11月7日期间，我有2天去了惠州玩，一共参与取现2、3天，共得到约1000元的报酬。11月8日��老婆快要生小孩，我向戴运基请假回了茂名，直到11月20日再次返回广州，而当天戴运基也回了茂名，12月3日晚才返回广州。戴运基回茂名期间，上线就安排“阿春”和“阿龙”负责取款，每天我都跟着他们两人到银行取现。我跟着他们在街上逛，由“阿春”背着装有大量银行卡的背包，9、10时许，上线发信息给“阿春”，“阿春”就把几张涉案的银行卡交给我查询，如果有钱就取出来，并在下午将钱汇总后，扣除我们三人应得的提成，再汇入上线的账号。晚上回到出租屋，我们会把银行卡及用于开工的电话统一交由“阿春”保管。我们三人平分4%的提成。我从戴运基日常谈话中得知“阿强”也是帮诈骗分子到银行取现的，但我没有和“阿强”一起作过案。我没有直接和上线联系过，上线只会跟戴运基及“阿春”直接联系，戴运基在的时候我听从戴运基的安排，���运基不在时我听从“阿春”的安排。我给上线汇款的账号都是戴运基及“阿春”给我的。我曾亲自到银行柜台取过款，因为有些卡内的金额太大，在柜员机取不出来，他们就叫我亲自到柜台处取款，我曾到柜台取过2万多元现金。12月4日我和戴运基一起取钱时被公安人员抓获。
被告人戴运颖辨认出被告人戴运基，辨认出涉案人员“阿强”（邵某）。
二、被害人陈述
（一）被害人邹某的陈述。主要内容：2014年10月12日，我被人用电话诈骗，在阳江市高新区平冈镇农信社给户名为罗某一、账号为62×××01的账户汇款6000元。
（二）被害人陈某甲的陈述。主要内容：2014年10月13日，我被人用电话诈骗，在湛江市霞山区国贸大厦旁的农业银行给户名为徐某、账号为62×××71的银行卡汇入5000元，再通过支付宝在网上转账3000元至该卡，后又��过银行向户名为梁某一、账号为62×××78的账户汇款5000元。
（三）被害人谢某的陈述。主要内容：2014年10月13日，我被人用电话诈骗，在清远市清新区太和镇农村信用社景源分社给户名为罗某二、账号为62×××55的账户汇入2000元，第二次又到上述银行网点汇款1000元。
（四）被害人吴某甲的陈述。主要内容：2014年10月14日，我被人用电话诈骗，分两次到深圳市龙岗区横岗街道六约六联市场的邮政储蓄银行给户名为陈某一、账号为62×××13的账户汇款10000元，每次5000元。
（五）被害人向某的陈述。主要内容：2014年10月15日，我被人用电话诈骗，在广州市海珠区工业大道雅致花园中国建设银行自助柜员机转账10000元至对方指定的户名为黄某一、账号为62×××42的账户。
（六）被害人郭某的陈述。主要内容：2014年10月17日，我被人用电话��骗，在深圳市宝安区西乡镇固戍红宝石旅馆的农业银行给对方提供的银行账号62×××72（户名杨某一）汇款5000元。
（七）被害人胡某甲的陈述。主要内容：2014年10月22日，我被人用电话诈骗，通过平安银行手机网银汇款9000元到对方提供的建设银行账号62×××65（户名张某一）。
（八）被害人毛某的陈述。主要内容：2014年10月23日，我被人用电话诈骗，在兴宁市兴田街道办事处人民大道中国邮政储蓄银行的ATM机分三次汇款给对方，分别为4000元、4700元、300元，共计9000元，其中4000元汇入邮政储蓄银行账号62×××33（户名罗某一），4700元及300元汇入邮政储蓄银行账号62×××41（户名王某一）。
（九）被害人冯某甲的陈述。主要内容：2014年10月30日，我被人用电话诈骗，分两次在广州市繁华路的北城邮政银行柜员机汇款5500元到他人指定的户名为陈某一的62×××13邮政银行账户。
（十）被害人陈某乙的陈述。主要内容：2014年10月31日，我被人用电话诈骗，在高州市沿江路邮政银行及高州市潘州公园边的邮政银行分两次汇款15000元到他人指定的户名为陈某一的62×××13邮政银行账户。
（十一）被害人潘某的陈述。主要内容：2014年11月3日，我被人用电话诈骗，在广州市花都区花东镇北兴农商银行ATM机转账3000元至账号为62×××35（户名杨某二）的银行账户。
（十二）被害人宁某的陈述。主要内容：2014年11月3日，我被人用电话诈骗，在湛江市赤坎区康宁路建设局旁边的工商银行给对方汇款8000元，并让湖南老家的朋友给对方汇款40000元，对方账号为62×××90（户名何某一）。
（十三）被害人梁某的陈述。主要内容：2014年11月5日，我被人用电话诈骗，在茂名市茂南区人民南路中国工商银行分三次将13800元转到他人指定的户名为张某二的62×××71工商银行账户。
（十四）被害人吴某乙的陈述。主要内容：2014年11月6日，我被人用电话诈骗，在梅州市兴宁市合水镇邮政银行汇了5000元到他人指定的户名为王某一的62×××41邮政银行账户。
（十五）被害人陈某丙的陈述。主要内容：2014年11月6日，我被人用电话诈骗，在始兴县太平镇北门路老车站附近的邮政储蓄银行将5000元汇到他人指定的户名为刘某一的62×××51邮政银行账户。
（十六）被害人李某甲的陈述。主要内容：我被人用电话诈骗，于2014年11月6日，在广州市番禺区大石街会江村中国邮政储蓄银行ATM机从我的62×××70邮政银行账户将7000元转到他人指定的户名为杨某三的62×××80邮政银行账户，第二天又从我的62×××53邮政银行账户再转账5000元到上述62×××80邮政银行账户。
（十七）被害人李某乙的陈述。主要内容：2014年11月7日，我被人用电话诈骗，在兴宁市新陂镇圩上的邮政储蓄银行汇款4000元到对方指定的账号62×××41（户名王某一）。
（十八）被害人王某乙的陈述。主要内容：2014年11月7日，我被人用电话诈骗，在中山市火炬开发区张家边一村工商银行柜台给对方提供的工商银行账号62×××19（户名吴某一）汇款10000元。
（十九）被害人廖某的陈述。主要内容：2014年11月10日，我被人用电话诈骗，在珠海市香洲区前山北京酒店对面的建设银行ATM机汇款700元、2000元给对方提供的建设银行账号62×××64（户名陈某一）。
（二十）被害人冯某乙的陈述。主要内容：2014年11月11日，我被人用电话诈骗，在广州市天河区员村二横路一间建设银行柜台从我的建设银行33×××54账户将12000元汇至对方提供的建设���行账号62×××94。
（二十一）被害人何某的陈述。主要内容：2014年11月11日，我被人用电话诈骗，在兴宁市兴田街道办事处团结路的中国邮政银行从我的62×××62中国邮政银行账户向他人指定的户名为王某一的62×××41中国邮政银行账号汇款10000元。
（二十二）被害人陈某丁的陈述。主要内容：2014年11月12日，我被人用电话诈骗，在高州市××路邮政储蓄银行将16000元汇入他人指定的户名为杨某四的62×××41银行账户。
（二十三）被害人曾某的陈述。主要内容：2014年11月12日，我被人用电话诈骗，在深圳市龙岗区坂田街道坂田路口中国邮政储蓄银行柜员机向他人指定的户名为潘某一的6210985800014241880银行账号汇款7800元。
（二十四）被害人王某甲的陈述。主要内容：2014年11月13日，我被人用电话诈骗，在广州市花都区花港大道的工商银��柜员机汇款1800元至对方提供的账号62×××80（户名杨','2018-09-25
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