贵州省独山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2726刑初71号
公诉机关贵州省独山县人民检察院。
被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司，组织机构代码07603600-X,单位地址独山县麻万镇深河桥抗日文化园。
诉讼代表人蒋能，贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司办公室主任。
辩护人迟夙生，黑龙江夙生律师事务律师。
被告人郭勇，曾用名郭珍贵，男，1966年9月25日出生于贵州省纳雍县，汉族，大专文化程度，贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司法定代表人，户籍地独山县，捕前住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌合同诈骗罪于2015年1月21日被监视居住，同年2月15日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于独山县看守所。
辩护人王少光，北京市鼎鉴律师事务所律师。
辩护人郭瑾，贵州金鸟律师事务所律师。
被告人刘国敏，曾用名刘静，女，1978年1月26日出生于贵州省六盘水市水城县，汉族，初中文化程度，贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司工作人员，捕前住贵州省水城县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年1月30日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。
辩护人伍海童，贵州行者律师事务所律师。
被告人王平，男，1980年2月28日出生于贵州省六盘水市水城县，汉族，初中文化程度，贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司原办公室主任,捕前住贵州省水城县。曾因犯敲诈勒索罪于2009年11月26日被贵州省六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌合同诈骗罪于2015年1月30日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于独山县看守所。
贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2015）126号起诉书、独检公诉刑追诉（2016）1号追加起诉书分别指控被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司、被告人郭勇犯合同诈骗罪，被告人刘国敏、王平犯非国家工作人员受贿罪，于2015年11月2日、2016年5月30日向本院提起公诉。2016年8月31日，本院依法作出（2015）独刑初字第145号刑事判决，判决宣告后，被告单位及被告人均不服，向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。2017年4月6日，黔南布依族苗族自治州中级人民法院以事实不清、证据不足为由，作出（2016）黔27刑终206号裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，贵州省独山县人民检察院指派检察员孙忠宝出庭支持公诉，被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司诉讼代表人蒋能及其辩护人迟夙生、被告人郭勇及其辩护人王少光、郭瑾，被告人刘国敏及其辩护人伍海童、被告人王平等到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
贵州省独山县人民检察院指控：一、被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司、被告人郭勇合同诈骗的犯罪事实。
2009年4月，被告人郭勇成立了“贵州艺义丰实业有限公司”(以下简称“艺义丰公司”)，2011年9月又转让变更得“贵州巨日影视有限责任公司”(以下简称“巨日影视公司”)，被告人郭勇担任法定代表人。2012年6月，被告人郭勇在没有资金实力，负债累累的情况下，以“巨日影视公司”投资3900万在独山县拍摄电视剧为名，骗取独山县政府相关人员的信任，2013年1月，被告人郭勇又以“艺义丰公司”投资建设独山县影视城为名，通过借款等形式交纳500万元保证金给独山县政府，并与独山县政府签订相关协议。2013年8月，被告人郭勇虚构注册资金1亿元(以60万元通过沈某1注册资金1亿元，后于次日抽走)在独山县工商部门注册成立“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”，郭勇担任执行董事、经理。被告人郭勇在本身没有资金实力的情况下，故意隐瞒本人及公司无履约能力、相关项目手续不全等事实，通过举办“开工典礼”、“诗歌节”等形式在新闻媒体、网络平台上对个人及该项目夸大宣传包装，以高单价、大方量，先期履行、部分履行合同等方式诱骗施工队签订施工合同，骗取保证金及板房费，肆意挥霍和使用。
2013年至2014年期间，被告人郭勇以“艺义丰公司”、“传奇公司”利用传奇影视城项目，先后与68家施工单位签订土石方开挖合同，共收取保证金1.97865亿元(其中1861万元已由传奇公司退还进场施工队、3540万元由独山县政府清退);收取板房费330万元。具体如下:
（一）已进场施工队
与“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”签订土石方工程合同已进场施工的施工队有23家，传奇公司收取工程保证金共计7592万元，板房费共计210万元。
1、2013年4月26日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“务川仡佬族建筑安装公司”签订合同约定工程方量180万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费10万元。
2、2013年5月19日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“东莞天和化原料有限公司”签订合同约定工程方量400万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费30万元。
3、2013年7月5日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“三都某建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费30万元、2.2万元的开工典礼及诗歌节赞助费。
4、2013年7月24日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州省荣盛鼎安全设施工程公司”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金160万元。
5、2013年8月9日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
6、2013年8月16日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州大方宏力机械有限公司”签订合同约定工程方量300万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
7、2013年9月10日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“中天银都(天津)建设工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金450万元、板房费30万元。
8、2013年10月15日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“张家界佳和爆破有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，交纳工程保证金500万元，后收取该公司工程保证金495万元、板房费30万元。
9、2013年10月18日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆宏通建设有限责任公司”签订合同约定工程方量800万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
10、2013年10月22日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“宁夏回族自治区水利水电工程公司”签订合同约定工程方量1500万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
11、2013年11月1日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川泸州市第十建筑工程公司”签订合同约定工程方量300万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费20万元。
12、2013年11月18日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川华海建设集团有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
13、2013年11月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆双桥红岩建设安装有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费30万元。
14、2013年11月29日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“兴义绿美施工队签订合同”约定工程方量800万立方，后收取该公司工程保证金270万元(入陈某2、陈晨账户除外)、板房费30万元。
15、2013年12月18日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖南花明建筑有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金1000万元。
16、2013年12月21日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“广西桂某建设有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金597万元。
17、2014年2月27日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“广东中人集团建设有限公司”签订合同约定工程方量300万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
18、2014年2月28日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州长青房产开发有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
19、2014年3月11日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州乾锦安装装饰有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
20、2014年3月14日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖北华某建设工程有限公司南宁分公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金400万元。
21、2014年3月19日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“福建天达建筑工程劳务公司”签订合同约定工程方量1500万立方，后收取该公司工程保证金750万元。
22、2014年3月19日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“江西省宝龙建设工程有限公司贵州总公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
23、2014年8月26日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“南充华某建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金170万元。
（二）未进场施工队
与“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”签订土石方工程后未得到进场施工的有45家施工队，传奇公司收取工程保证金共计1.21945亿元，收取板房费共计120万元。
1、2013年3月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“海南军海隆鑫建设工程有限公司”签订合同约定工程方量600万立方，后收取该公司工程保证金10万元。
2、2013年5月26日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州广和昌建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金60万元、板房费30万元。
3、2013年7月16日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“田景权施工队”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金30万元(入陈某2账户)。
4、2013年7月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州新城市建设工程有限公司”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金195万元、板房费30万元。
5、2013年7月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“华新国际建设有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，交纳工程保证金300万元，因挂靠人使用公司变更，该保证金由“贵州新城市施工队”的保证金抵算。
6、2013年9月，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“罗廷武施工队”口头约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金49.5万元。
7、2013年11月15日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川达建交通能源开发有限公司”签订合同约定工程方量1500万立方，后收取该公司工程保证金850万元。
8、2013年12月19日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖北奥峰建设工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金50万元。
9、2014年1月8日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“江西中盛建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金100万元。
10、2014年1月15日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州峰杰投资开发有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金20万元。
11、2014年1月20日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州天品建设工程有限公司”签订合同约定工程方量3000万立方，后收取该公司工程保证金950万元。
12、2014年1月20日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆春晖园投资有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金490万元。
13、2014年1月20日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“陈某1施工队”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金50万元。
14、2014年1月24日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川自贡瓦市建筑安装有限公司”签订合同约定工程方量800万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
15、2014年1月，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“博大生态有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金100万元。
16、2014年1月，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖南襄阳现代建筑有限责任公司”签订合同约定工程方量200万立方，后收取该公司工程保证金100万元、板房费30万元。
17、2014年2月18日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州盘龙成商贸有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金400万元。
18、2014年2月24日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“麻江县元德木业建材公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金480万元。
19、2014年2月27日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵溪华龙建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
20、2014年2月27日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆海淼建筑劳务有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
21、2014年3月11日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆耀顺建筑劳务公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金450万元。
22、2014年3月16日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖南长沙花明建筑有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，交纳工程保证金800万元，因挂靠人不同，进行共同已交纳该款项抵算在已进场“湖南长沙花明建筑有限公司”处。
23、2014年3月21日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆创源土石方工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金400万元。
24、2014年3月22日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川富和建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金250万元。
25、2014年4月3日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“云南大理新宇建设工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金400万元。
26、2014年4月4日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“独山县三华土石方工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金250万元。
27、2014年4月9日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州富强建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
28、2014年4月21日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“云南富民宏力达稳定土有限公司”签订合同约定工程方量540万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
29、2014年4月28日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州祥云鼎投资管理有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金650万元。
30、2014年4月29日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“中国核工业中原建设有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金260万元。
31、2014年5月5日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“河南豫通盛鼎工程建筑有限公司”签订合同约定工程方量1200万立方，后收取该公司工程保证金600万元。
32、2014年5月5日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“徐州长盛建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金500万元。
33、2014年5月5日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“浙江国基建设集团”口头约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
34、2014年5月19日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川众友建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
35、2014年5月20日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“四川信合源建筑工程有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
36、2014年5月28日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“浙江交隧集团有限公司云南分公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金400万元。
37、2014年6月4日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“贵州六枝特区第二建筑施工队”签订合同约定工程方量300万立方，后收取该公司工程保证金200万元。
38、2014年6月4日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“广东恒辉建设有限公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
39、2014年6月9日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“泸州市合江县天圆建筑劳务公司”签订合同约定工程方量500万立方，后收取该公司工程保证金250万元。
40、2014年6月22日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“程某施工队”签订合同约定修建大坝5座，后收取该公司工程保证金100万元、板房费30万元。
41、2014年6月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“重庆渝中区第九建筑公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金300万元。
42、2014年6月25日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“中海航建施工队”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金100万元。
43、2014年6月26日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖北天宇建设有限公司”签订合同约定工程方量1000万立方，后收取该公司工程保证金100万元。
44、2014年6月26日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“六盘水某鸿商贸有限公司”签订合同约定工程方量2000万立方，后收取该公司工程保证金100万元.
45、2014年6月6日，“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”与“湖南衡东县丰元劳务有限公司”签订合同约定工程方量300万立方，后收取该公司工程保证金150万元。
二、被告人刘国敏、王平非国家工作人员受贿的犯罪事实。
1、2013年10月，被告人刘国敏在担任“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”园艺部部长期间，利用职务上的便利，在“张家界佳和爆破与拆除工程有限公司”与“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”签订施工合同过程中，收受该公司人民币50万元。2014年3月，被告人刘国敏在“福建天达建筑劳务公司施工队”与“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”签订施工合同过程中，收受该公司人民币66万元。
2、2013年11月至12月，被告人王平在担任“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”办公室主任期间，利用职务上的便利，在“四川达建交通能源开发有限公司”与“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”签订施工合同过程中，收取该公司人民币150万元。
贵州省独山县人民检察院认为：被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司及其直接负责主管人员即被告人郭勇的刑事责任。被告人刘国敏、王平身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究被告人刘国敏、王平的刑事责任。
被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司不认罪，辩解该项目主导方是独山县人民政府，所有权归政府，公司仅有经营权。公司主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗所得，公司在经营该项目中投入了大量资金，故贵州独山县传奇民族文化投资开发有限公司不构成单位合同诈骗罪。
辩护人迟夙生提出的辩护意见主要是：本案的言辞证据系公安机关办案民警非法拘禁取得，且笔录尾部没有办案民警的签名，应予排除；被告单位是在经过独山县领导的同意下建设的影视城项目，既无非法占有为目的的主观故意，亦无在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人数额较大财物的行为。被告单位的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应当宣告无罪。
被告人郭勇不认罪，辩解自己在该项目投入了8000多万元，没有合同诈骗的故意，该项目的失败系多因一果，与相关工程队的纠纷是合同纠纷，不涉及犯罪。
辩护人王少光提出的辩护意见主要是：同意迟夙生律师关于相关言辞证据为非法证据的辩护意见。被告人郭勇的行为没有构成合同诈骗罪。首先，贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司没有虚构事实，相关施工单位人员是通过独山县政府网站等政府公开的信息，了解到本案项目工程是真实的，才签订施工合同缴纳施工保证金。其次无“非法占有”目的，本案“资金的去向”是揭示是否具有非法占有的关键。被告单位贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司收取的工程保证金仅为1.5亿多元，而被告单位投入生产经营的资金为2.3亿多元，差额8000多万元属于公司的投入，被告人郭勇将本案的保证金用于本案的工程建设投入，没有任何非法占有。
辩护人郭瑾提出的辩护意见主要是：公诉机关指控被告人郭勇犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，罪名不能成立。
被告人刘国敏自愿认罪，辩解自己没有担任公司的园艺部部长，没有利用职务上的便利索取他人财物，收取的是中介费。
辩护人伍海童提出的辩护意见主要是：被告人刘国敏与传奇公司未签订劳务合同，指控刘国敏担任传奇公司园艺部部长的证据不足，其收取的116万元费用系居间法律关系，被告人刘国敏无罪。
被告人王平自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均表示无异议，辩解其收取150万元前向公司领导郭勇、孔某1汇报过，案发前已退还受害方70万元，用该款预购的商品房一套已被法院处理，有自首和积极退赃的情节，请求减轻处罚。
经审理查明：一、2009年4月，被告人郭勇在贵州省贵阳市成立“贵州艺义丰实业有限公司”，任法定代表人。2013年1月26日，被告人郭勇以“贵州艺义丰实业有限公司”的名义与独山县人民政府签订《独山小上海影视文化城项目框架协议》，项目占地5000亩，投资40亿元，开发“独山小上海影视文化城”（后更名为“贵州独山传奇影视文化城”）文化旅游产业园区。2013年6月18日，被告人郭勇再次以“贵州艺义丰实业有限公司”的名义与独山县人民政府签订《独山县小上海影视文化城项目框架协议》补充协议，项目占地变更为约11000亩，总投资60亿元。2013年8月28日，被告人郭勇通过他人注册资金人民币1亿元，在独山县申请成立“贵州独山传奇民族投资开发有限公司”，其中被告人郭勇出资9800万元、郭某1出资200万元。2013年8月29日，被告人郭勇将“贵州独山传奇民族投资开发有限公司”更名为“贵州独山传奇民族文化投资开发有限公司”（以下简称“独山传奇公司”），任法定代表人、董事长、总经理，并抽逃全部注册资金。公司成立后，在经营过程中，在无资金能力、无履行合同的实际能力和未办理相关行政审批许可手续的情况下，通过举办“开工典礼”、“诗歌节”等活动，虚假夸大投资120亿元进行投资开发，虚构工程有5亿多土石方开采量，采用先部分履行合同及高单价回报的方式，诱骗57家施工单位或个人与之签订施工合同或协议，骗得39家未进场施工单位或个人的工程保证金人民币9200.41923万元和18家进场施工单位或个人的工程保证金人民币6615.4517万元，共计15815.8709万元，用于公司运作和挥霍。具体事实如下：
（一）进场施工队
1、2014年4月18日，独山传奇公司借与乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司签订土石方施工承包合同为由，约定工程指挖填总方量1000万立方米，骗取乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司交纳保证金人民币500万元，后退还人民币91.43万元，实际骗得乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司的施工保证金人民币408.57万元。
2、2013年10月15日，独山传奇公司借与张家界佳和爆破有限公司签订施工合同为由，约定工程量1000万方，骗取张家界佳和爆破有限公司交纳保证金人民币500万元，后退还人民币83.86万元，实际骗得张家界佳和爆破有限公司的保证金人民币416.14万元。
3、2013年10月22日，独山传奇公司借与宁夏回族自治区水利水电工程局签订合同协议书为由，提供土石方工程量1500万立方，骗取宁夏回族自治区水利水电工程局交纳保证金人民币500万元，后退还人民币48.6673万元，实际骗得宁夏回族自治区水利水电工程局的保证金人民币451.3327万元。
4、2013年11月18日，独山传奇公司借与四川华海建设集团有限公司签订土石方承包施工协议为由，约定工程开挖总方量为1000万立方米，骗取四川华海建设集团有限公司交纳保证金人民币500万元，后退还人民币51.59万元，实际骗得四川华海建设集团有限公司的保证金人民币448.41万元。
5、2013年11月25日，独山传奇公司借与重庆双桥红岩建设安装有限公司签订土石方承包施工协议为由，暂定工程指挖填总方量为500万立方米，骗取重庆双桥红岩建设安装有限公司交纳保证金人民币300万元，后退还人民币95万元，实际骗得重庆双桥红岩建设安装有限公司的保证金人民币205万元。
6、2013年12月18日，独山传奇公司借与宁乡县圣垚鑫辉能源有限公司签订土石方承包施工协议为由，暂定工程指挖填总方量为2000万立方，骗取宁乡县圣垚鑫辉能源有限公司的保证金人民币1000万元。2014年4月21日，湖南省长沙市花明建筑安装总公司经与独山传奇公司和宁乡县圣垚鑫辉能源有限公司协议后取代宁乡县圣垚鑫辉能源有限公司，而成为既有合同一方，独山传奇公司后退还湖南省长沙市花明建筑安装总公司保证金人民币304.62万元，实际骗得湖南省长沙市花明建筑安装总公司的保证金人民币695.38万元。
7、2013年12月21日，独山传奇公司借与广西桂某建设有限公司签订施工总包合同为由，暂定2000万立方的土石方工程量，骗取广西桂某建设有限公司交纳保证金人民币630万元，后退还人民币103.19万元，实际骗得广西桂某建设有限公司的保证金人民币526.81万元。
8、2014年2月27日，独山传奇公司借与广东中人集团建设有限公司签订施工合同为由，暂定土石方工程量为300万立方米，骗取广东中人集团建设有限公司交纳保证金人民币200万元，后退还人民币55.36万元，实际骗得广东中人集团建设有限公司的保证金人民币144.64万元。
9、2014年2月28日，独山传奇公司借与贵州长青房地产开发有限公司签订施工合同为由，暂约土石方方量为1000万立方米，骗取贵州长青房地产开发有限公司交纳保证金人民币300万元，后退还人民币47.23万元，实际骗得贵州长青房地产开发有限公司的保证金人民币252.77万元。
10、2014年3月11日，独山传奇公司借与贵州乾锦建安装饰有限公司签订施工合同为由，暂定土石方工程量为500万立方米，骗取贵州乾锦建安装饰有限公司交纳保证金人民币200万元，后退还人民币21.12万元，实际骗得贵州乾锦建安装饰有限公司的保证金人民币178.88万元。
11、2014年3月14日，独山传奇公司借与湖北华某建设工程有限公司广西分公司签订施工合同为由，暂定土石方工程建设规模为500万立方米，骗取湖北华某建设工程有限公司广西分公司交纳保证金人民币400万元，后退还人民币46.72万元，实际骗得湖北华某建设工程有限公司广西分公司的保证金人民币353.28万元。
12、2014年3月19日，独山传奇公司借与福建天达建筑工程劳务公司签订土石方承包施工合同为由，暂定工程指挖填总方量为1500万立方，骗取福建天达建筑工程劳务公司交纳保证金人民币750万元，后退还人民币85.0395万元，实际骗得福建天达建筑工程劳务公司的保证金人民币664.9605万元。
13、2014年3月19日，独山传奇公司借与江西省宝龙建设工程有限公司贵州总公司签订施工合同为由，暂定土石方工程量为500万立方米，骗取江西省宝龙建设工程有限公司贵州总公司交纳保证金人民币200万元，后退还人民币20.36万元，实际骗得江西省宝龙建设工程有限公司贵州总公司的保证金人民币179.64万元。
14、2014年8月26日，独山传奇公司借与南充华某建筑工程有限公司签订土石方承包施工合同为由，约定工程指挖填总方量为1000万立方米，骗取南充华某建筑工程有限公司交纳保证金人民币170万元，后退还人民币19.0988万元，实际骗得南充华某建筑工程有限公司的保证金人民币150.9012万元。
15、2014年1月20日，独山传奇公司借与贵州天品建设工程有限公司签订施工合同为由，暂定土石方工程建设规模为3000万立方米，骗取贵州天品建设工程有限公司交纳保证金人民币950万元，后退还人民币106.7827万元，实际骗得贵州天品建设工程有限公司的保证金人民币843.2173万元。
16、2013年9月10日，独山传奇公司借与中天银都（天津）建设工程有限公司签订土石方工程施工协议为由，暂定工程方量为1000万立方米，骗取中天银都（天津）建设工程有限公司交纳保证金人民币450万元，后退还人民币46.86万元，实际骗得中天银都（天津）建设工程有限公司的保证金人民币403.14万元。
17、2013年10月18日，独山传奇公司借与重庆宏通建筑工程有限公司签订施工合同为由，约定土石方工程建设规模为800万立方米，骗取重庆宏通建筑工程有限公司交纳保证金人民币200万元，后退还人民币74.87万元，实际骗得重庆宏通建筑工程有限公司的保证金人民币125.13万元。
18、2013年11月12日，独山传奇公司借与四川省泸州市第十建筑工程公司签订施工合同为由，约定土石方工程建设规模为300万立方米，骗取四川省泸州市第十建筑工程公司交纳保证金人民币200万元，后退还人民币32.75万元，实际骗得四川省泸州市第十建筑工程公司的保证金人民币167.25万元。
（二）未进场施工队
1、2013年5月26日，独山传奇公司借与贵州广和昌建筑工程有限公司签订施工合同为由，暂定工程方量为200万立方米，骗取贵州广和昌建筑工程有限公司交纳保证金人民币60万元，后退还人民币10.1111万元，实际骗得贵州广和昌建筑工程有限公司的保证金人民币49.8889万元。2、2013年7月25日，独山传奇公司借与贵州新城市建设工程有限公司签订施工合同为由，暂定工程方量为200万立方米，骗取贵州新城市建设工程有限公司交纳保证金人民币195万元，后退还人民币37.713797万元，实际骗得贵州新城市建设工程有限公司的保证金人民币157.286203万元。
3、2013年11月15日，独山传奇公司借与四川达建交通能源开发有限公司南充分公司签订土石方承包施工协议为由，约定工程方量共为1500万立方，骗取四川达建交通能源开发有限公司南充分公司交纳保证金人民币850万元，后退还人民币135.9388万元，实际骗得四川达建交通能源开发有限公司南充分公司的保证金人民币714.0612万元。4、2013年12月13日，独山传奇公司借与湖北奥峰建设工程有限公司签订施工协议为由，暂定工程方量为1000万立方，骗取湖北奥峰建设工程有限公司交纳保证金人民币50万，后退还人民币9.7049万元，实际骗得湖北奥峰建设工程有限公司的保证金人民币40.2951万元。
5、2014年1月8日，独山传奇公司借与江西中盛建筑工程有限公司签订施工合同为由，暂定工程方量为2000万立方，骗取江西中盛建筑工程有限公司交纳保证金人民币100万元，后退还人民币1.9867万元，实际骗得江西中盛建筑工程有限公司的保证金人民币98.0133万元。
6、2014年1月14日，独山传奇公司借与贵州峰杰投资开发有限公司签订施工合同为由，暂定工程方量为2000万立方米，骗得贵州峰杰投资开发有限公司交纳的保证金人民币20万元。
7、2014年1月20日，独山传奇公司借与重庆春晖园投资有限公司签订土石方承包施工协议为由，约定工程方量为1000万立方，骗取重庆春晖园投资有限公司交纳保证金人民币490万元，后退还人民币64.0495万元，实际骗得重庆春晖园投资有限公司的保证金人民币425.9505万元。
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