内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锡中法刑二初字第8号
公诉机关内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院。
被告人李勇，男，1965年8月28日出生，汉族，出生地内蒙古自治区呼和浩特市清水河县，大专文化，原内蒙古自治区二连浩特市党委政法委员会办公室副主任，捕前住二连浩特市。因涉嫌诈骗罪、信用卡诈骗罪、挪用公款罪，于2013年7月27日经内蒙古自治区二连浩特市人民检察院决定被刑事拘留，同年8月12日经内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院批准被依法逮捕。现羁押于内蒙古自治区二连浩特市看守所。
辩护人于建国、任霞，内蒙古口岸线律师事务所律师。
内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院于2014年7月31日以内检锡分刑诉（2014）22号起诉书，向本院提起公诉。之后，于2014年9月19日作出内检锡分刑追诉（2014）3号追加起诉决定书，于2015年1月4日作出内检锡分刑变诉（2015）1号变更起诉决定书，指控被告人李勇犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、挪用公款罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院指派代理检察员常雪峰出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人于建国、任霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院指控，一、2009年，李某甲结识了被告人李勇并相约共同做铁矿粉、铜矿粉、钼矿粉生意，后被告人李勇承诺将投资款放到一个名字叫董某甲的太平洋公司。李某甲便加大投资，于2009年6月9日到2011年6月14日分多次以现金及转账方式共计给被告人李勇打款1047.18万元。2011年8月李某甲因病去世，生前写下委托书委托其儿子王某甲、妻弟王某乙向被告人李勇催要投资款。2012年12月25日，被告人李勇给王某乙写下还款承诺书两份，承诺在2013年6月底还清投资款。2013年3月14日被告人李勇提供给王某甲一份字号为（2013）二民初字第6号的法院民事判决书，声称把钱投在了董某甲的太平洋公司，董某甲不还钱，起诉了董某甲，现法院已冻结了董某甲公司1600万元的资金，让王某乙和王某甲等待法院的执行。后经证实该判决书系被告人李勇伪造。2013年6月中旬，王某甲和王某乙再次来二连浩特市找被告人李勇催要欠款时，被告人李勇说二连浩特市铁路货场有价值300万元的铁矿粉和铁矿石，并带王某甲和王某乙去查看。后王某甲去货场核实，发现货场的货根本不是被告人李勇所有，才知被骗。被告人李勇先后多次给李某甲、王某乙返还508.7万元，再未返还任何款项。
二、2010年秋天，被告人李勇给黄某打电话说他正在做铁矿石生意，让黄某和他一起做，并承诺每投资180万元，返还一火车皮铁矿石本钱的利润，约合11.5万元。2011年4月10日，黄某及其朋友孔某某来二连浩特市见到被告人李勇，被告人李勇承诺一列火车皮需要180万元，于是孔某某当天从建行卡上给被告人李勇转账180万元，被告人李勇给黄某写了一个180万元的收条。2011年8月10日，黄某某的亲戚宋某和黄某说也想和被告人李勇做生意，于是2011年8月12日，黄某某在二连浩特市建行给被告人李勇汇款180万元，被告人李勇又给黄某写了一个180万元的收条。2012年1月28日，黄某又给被告人李勇从集宁汇款180万元。2013年1月15日，黄某经多次要钱未果后，被告人李勇便给黄某写了一份借款540万元的借款协议，约定一年内还完。被告人李勇陆续还款312万元，后被告人李勇未返还给黄某任何款项。
2012年10月9日，被告人李勇给黄某某打电话声称可以帮孩子安排工作，黄某某说其表弟郝某某的儿子郝某和小姑李某乙的儿子孙某某需要安排。2012年10月，黄某某给被告人李勇汇款24万元，过了一个月，黄某某又给被告人李勇汇款5万元，另给现金3万元，共计32万元。2012年11月23日，被告人李勇给黄某（代黄某某）打了32万元的收条。2012年10月，黄某某给黄某打电话说被告人李勇可以安排工作，黄某说有两个学生薛某、智某某需要安排。2012年10月17日，黄某给被告人李勇汇款25万元，2012年11月27日，黄某给被告人李勇汇款15万元，2012年11月23日，被告人李勇给黄某打了40万元的收条，同时被告人李勇给黄某某和黄某出示了伪造的二连浩特市政府安排工作文件。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
三、2011年7月，高某某通过杨某认识了被告人李勇，被告人李勇声称二连浩特市有分配名额可以帮助高某某的姑娘安排工作，于是高某某便给被告人李勇卡上打款20万元，用于安排工作所用。过了四个月，高某某的丈夫张某甲将被告人李勇帮忙安排工作一事告诉了王某丙，王某丙也想让其给孩子安排工作，于是高某某电话联系被告人李勇，被告人李勇声称还有一个名额，可以安排，并于2011年11月20日给高某某和王某丙出示了二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件（后经证实此文件为被告人李勇伪造），同时对王某丙说需要22万元。当天下午王某丙给被告人打款22万元。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
四、2011年，被告人李勇给董某乙打电话，声称二连浩特市政府招聘工作人员，可以给孩子安排工作，每个孩子15万元。后董某乙让被告人李勇帮忙解决两个孩子董某丙和王某丁的工作。2012年3月30日，董某乙给了被告人李勇15万元现金没打收条。2012年4月8日，董某乙从建设银行给被告人李勇汇款16万元。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
五、2011年8月，被告人李勇告诉郭某某，二连浩特市政府有一批事业单位的指标，可以帮孩子安排工作。于是郭某某将这一消息告诉丰某甲，丰某甲为了给其儿子丰某乙安排工作，就让郭某某联系被告人李勇，被告人李勇答应帮忙安排工作，并说需要15万元。2011年9月13日，丰某甲、郭某某在被告人李勇的办公室当场给了其15万元，被告人李勇给郭某某打了15万元的收条。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
六、2006年11月，钢某的父亲斯某某某某和张某乙的父亲张乙经格某某某介绍得知被告人李勇有两个分配工作指标，每个指标5.5万元。2007年1月，格某某某从四子王旗农业银行给被告人李勇打款7万元，其中包括张乙的5.5万元、斯某某某某的1.5万元。2007年6月，张乙又给被告人李勇汇款4000元，其中包括张乙的2000元、斯某某某某的2000元。2012年7月，被告人李勇在二连浩特市市宾馆给了斯某某某某一份伪造假文件，文件上面张某乙和钢某都分配到森林公安局。被告人李勇承诺工作马上就下来了，于是2013年4月钢某在二连浩特市又给被告人李勇4万元。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
七、2011年底，刘某甲通过李某丙介绍说被告人李勇可以给孩子安排工作，需要22万元。于是过了不久，刘某甲和其丈夫班某某在二连浩特市铁木真宾馆给被告人李勇现金22万元用于安排工作。被告人李勇便伪造政府分配文件给刘某甲和班某某看，并承诺工作马上就下来了。在等待安排工作未果的情况下，刘某甲经多次催要，被告人李勇分多次共返还刘某甲6.7万元。2013年6月10日，将剩下的15.3万元被告人李勇给打了15.3万元的收条。而被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
八、2009年，刘某的亲戚郭某说被告人李勇有个部队指标，能为孩子安排工作。2010年2月，被告人李勇和刘某要走其孩子的档案，并说需要10万元。2010年3月15日，刘某给被告人李勇打款10万元。2013年4月14日，被告人李勇又和刘某要了一套孩子的档案。到2013年4月26日，被告人李勇给刘某打电话，声称还需要5万元，2013年4月27日，刘某给被告人李勇打款5万元，共计15万元。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
九、2013年1月，杨某某经任某某介绍说被告人李勇可以给孩子安排工作，后任某某领杨某某见到被告人李勇，其承诺可以给孩子安排到二连浩特市事业单位，需要15万元。后杨某某给任某某现金7.5万元，2013年3月25日，杨某某给任某某农行卡转账4.5万元，2013年4月19日，杨某某又给任某某打款2.5万元。任某某将杨某某交给他的7.5万元、2.5万元（合计10万元）给了被告人李勇。后被告人李勇帮忙为孩子找工作的事情音信全无。
十、2010年1月，刘某乙经任某某介绍，得知被告人李勇可以给孩子安排工作，后刘某乙通过现金、汇款等方式给任某某18万元，让任某某通过李勇为其儿子刘乙安排工作。李勇在不具备为他人安排工作能力的情况下，收受任某某转交的8万元，并全部挥霍。后被告人李勇帮忙为孩子安排工作的事情音信全无。
十一、被告人李勇于2012年2月13日在建设银行二连浩特市分行办理了一张信用卡，最高消费额为30万元人民币。2012年12月建设银行向被告人李勇催款，2013年1月建设银行向被告人李勇催款，至2013年5月29日，发生欠款本金180000元、利息12293.57元，共计192293.57元，逾期168天，经多次催要未还。被告人李勇在2013年7月26日，还款100000元，尚欠建设银行二连浩特市分行92293.57元。
十二、2010年6月，被告人李勇在中国银行二连浩特市分行办理了一张信用额度为20万元人民币的信用卡。2012年5月15日，被告人李勇共欠该信用卡款116087元。此后，银行工作人员分别于2012年5月15日、2012年5月30日、2012年7月11日多次催款未果。至今被告人李勇欠中国银行共计224353.56元，其中本金116087元、欠款利息68582.47元、欠款滞纳金39684.09元。
十三、2012年底，内蒙古自治区政法委员会拨发给二连浩特市政法委员会一笔30万元的“严打”专项经费，该款于2012年12月28日转到二连浩特市政法委员会账上。为了保证专款专用，二连浩特市政法委员会决定建立一个“严打经费”专户。2013年1月8日，经二连浩特市政法委员会副书记、综合治理办公室主任严某某审批，并安排二连浩特市政法委员会办公室主任的被告人李勇和出纳员任某一同前往中国工商银行以现金支票的形式提取现金30万元。被告人李勇将该笔款提取后，并没有及时存入专户，而是存放在自己手中。政法委相关领导发现该笔款没有存入专户后，多次催促被告人李勇将该笔款存入专户，但是李勇迟迟未能落实。直到2013年4月10日，才将20万元打到政法委账上。2013年1月份，被告人李勇用该笔款给二连浩特市八个社区的联防人员发放工资19200元，到案发时，仍有80800元未能归还。
公诉机关提供的证据有：
1、受案登记表、报案材料、申诉书；2、银行流水账、银行传票记录、银行凭证、汇款凭证、财政资金支付凭证、现金支票、现金存款凭条；3、收条、协议、承诺书、借据、欠条、矿石生意明细表；4、证明、说明；5、二连浩特市政府公文、二连浩特市法院判决书、政法干警报到通知书、二连浩特市政法委关于核查“政法干警报到通知书”的情况等伪造文书；6、催款通知书、催款记录；7、户籍证明；8、中共二连浩特市委员会关于李勇等同志职务任免的通知、干部任免审批表；9、内蒙古自治区财政厅关于下达2012年自治区严打专项经费的通知；10、二连浩特市八个社区联防队员工资发放表；11、证人证言；12、被告人供述。
公诉机关认为，被告人李勇以非法占有为目的，以做生意、安排工作为幌子，虚构事实，采取伪造公文等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李勇以非法占有为目的，明知自己无还款能力，恶意透支二连浩特市建设银行信用卡和二连浩特市中国银行信用卡，经银行多次催收后仍不归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人李勇作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李勇及其辩护人的辩解、辩护意见：一、关于被告人李勇涉嫌诈骗罪，对指控罪名不持异议。对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未还的数额认定。1、以合伙做生意取得李某甲财物不应当认定为诈骗犯罪。首先被告人李勇没有非法占有该财物的目的。其次，李某甲以投资为名给付李勇本金469万元，已全部退还给李某甲本人及其亲属。2010年至2012年被告人李勇给付李某甲利润560万元，分别从二连浩特市农行、工行、建行给汇的款，有被告人李勇给李某甲、王某乙的汇款单、李勇银行卡交易明细为证。2009年至2013年给李某甲、王某甲、王某乙现金143万元，有电脑流水账为证。因一直有财务往来，该笔帐一直未能结算，现给付李某甲及其家属的钱款已经远远超过其本金。因此，该笔款不应认定为诈骗。2、以做生意为名借黄某228万元，不应当认定诈骗。从被告人李勇连续返还黄某等人财物可以看出被告人李勇没有非法占有的目的。被告人李勇给黄某等人出具的是借条，可以证明是借款。3、以安排工作为名诈骗的数额中应扣除董某乙15万元，因董某乙未提供15万元的收条或汇款凭证。刘某甲的15.3万元是借款，不应当计算在诈骗数额中，因刘某甲提供的是两份借条。骗取钢某、张某乙的数额应为7.4万元，根据钢某询问笔录钢某共给李勇11.4万元，其中4万元是借款。二、被告人李勇拖欠建设银行二连浩特市分行款项的行为，因为被告人李勇的透支金额远低于信用额度，对该款项一直表示予以归还，并在2013年7月24日归还10万元，不具有非法占有的目的，不构成信用卡诈骗罪。诈骗中国银行二连浩特市分行的数额时依据最高人民法院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，不应将复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用包括在内。三、对被告人李勇涉嫌挪用公款罪不持异议，但被告人李勇主动到检察机关投案，如实供述自己挪用公款犯罪，具有自首情节，并退还了大部分所挪用的公款，应当免于刑事处罚。四、被告人李勇系初犯。归案后，如实向公安机关供述了全部犯罪事实，具有《刑法》第六十七条第三款规定的情节。综上，建议合议庭根据被告人李勇的犯罪原因、认罪态度、悔罪表现，依法对其酌定从轻处罚。
经审理查明，被告人李勇诈骗犯罪事实：
一、2009年，被告人李勇认识了在二连浩特市做木材生意的受害人李某甲，在自己没有做任何生意的情况下虚构事实，劝说李某甲与其一起做铁矿粉、铜矿粉、钼矿粉生意，并谎称不用李某甲参与，将投资款投入一个叫董某甲的人经营的太平洋公司即可。李某甲开始投资之后，被告人李勇陆续支付给李某甲部分款项，并谎称系投资利润，李某甲便加大投资，自2009年6月10日至2010年8月26日分12次共支付给被告人李勇投资款863.5万元。2011年8月李某甲因病去世，生前写下委托书委托妻弟王某乙向被告人李勇催要投资款。后经王某乙和李某甲儿子王某甲多次催要投资款，被告人李勇于2012年12月25日给王某乙写下还款承诺书两份，承诺在2013年6月底还清投资款共计1047.18万元。2013年3月14日被告人李勇提供给王某甲一份字号为（2013）二民初字第6号的二连浩特市人民法院民事判决书，声称把钱投入在董某甲的太平洋公司，董某甲不还钱，起诉了董某甲，现法院已冻结了董某甲公司1600万元的资金，让王某乙和王某甲等待法院的执行。经核实该判决书系被告人李勇伪造。2013年6月中旬，王某甲再次来到二连浩特市找被告人李勇催要欠款时，被告人李勇说二连浩特市铁路货场有自己价值300万元的铁矿粉和铁矿石，并带王某甲去货场查看。后王某甲去货场核实，发现货场的货物根本不是被告人李勇的货物。期间，被告人李勇以利润名义先后11次共给李某甲、王某乙还款508.7万元，骗取受害人李某甲354.8万元。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实2013年7月26日，二连浩特市公安局经侦大队接到王某甲报案称：李勇以做铁矿粉、铜矿粉、钼矿粉生意为由骗取其父亲李某甲一千多万投资款后予以受理的情况。
2、证人王某甲的询问笔录，证实其父亲李某甲2008年开始认识被告人李勇，二人经常在一起，关系很好。李勇让其父亲别做木材生意，做铁矿粉、铜矿粉、钼矿粉生意，其父亲开始少量投资，李勇给其父亲利润，说是把钱投在董某甲的公司一起干，其父亲加大了投资，投资到千万的时候，开始没有利润，其父亲一直催要利润没有结果。李勇前后给其父亲打了12张投资款的收条。其父亲2011年8月因病去世，生前写下委托书委托妻弟王某乙向李勇催要投资款。其与王某乙多次催要投资款，李勇于2012年12月25日给王某乙写下还款承诺书，承诺在2013年6月底还清投资款共计1047.18万元。2013年3月14日李勇给其一份法院的判决书，说把钱投入了董某甲的太平洋公司，董某甲不还钱，起诉了董某甲，现法院已冻结了董某甲公司1600万元的资金，让其等法院的执行后还钱。其到法院核实发现判决书是假的。2013年6月中旬，其再次来二连浩特市找李勇催要欠款时，李勇说二连浩特市铁路货场有自己价值300万元的铁矿粉和铁矿石，并带其去查看。后其去货场核实，发现货场的货根本不是李勇的货物的事实。
3、证人王某乙的询问笔录，证实李某甲是其姐夫，李某甲去世前跟其说2008年时在二连浩特市做木材生意时认识了李勇。2009年李勇说有好生意，让李某甲投资，不让李某甲参与，说是在二连浩特市最可靠的董某甲那里投资，后李某甲前后投资了10.5车皮铜矿粉，价值504万元、1车皮钼矿粉，价值480万元、39车皮铁矿粉，价值63.18万元，总价值1047.18万元。李某甲一直以为李勇给他的钱是投资所得，但王某乙现在看来李勇并没有实际买卖，他一直是拿李某甲的钱充当利润还给李某甲。所以算上李勇已经给的钱，李勇现在还欠我们500万元左右。2012年下半年李勇给其说董某甲欠他1600万元，并给其传了董某甲给李勇的还款协议，后来王某甲找李勇时李勇打了欠款总数的欠条。2013年初李勇说起诉了董某甲，做了诉讼保全。3月14日李勇给王某甲看了一份判决书，并让王某甲传给其。王某甲到法院核实发现判决书是假的。其打电话给李勇要报案，李勇说还你钱就行了，卖完街面商铺还钱，后来李勇没有消息的事实。
4、被告人李勇供述，被告人李勇对上述事实经过予以供认，对李某甲给其支付的投资款及自己支付给李某甲的款项的数额上供述前后矛盾，具体情况供述不一致。
5、董某丁的询问笔录，证实别人还叫其董某甲，其公司名称为二连市环宇出口物流园区，其为法人代表。其公司不经营铁矿粉、铜矿粉、钼矿粉生意。知道李勇这个人，但不熟悉，李勇不是其公司股东，没有和李勇做过生意的事实。
6、王某甲提供的授权委托书，证实受害人李某甲生前全权委托王某乙向李勇催要其投资款的事实。
7、王某甲提供的收条12张、返还货款承诺书2张，证实被告人李勇自2009年6月10日至2010年8月26日给李某甲打收条12张，内容为收到李某甲投资款共计863.5万元。2012年12月25日给王某乙写下还款承诺书2张，向王某乙承诺在2013年6月底还清投资款共计1047.18万元的事实。
8、中国银行个人业务交易单及客户回单、建设银行转账凭条及存款凭条、农业银行业务回单、银行账户交易明细，证实被告人李勇先后11次给李某甲、王某乙还款508.7万元。
9、银行账户交易明细、存取款凭证，证实被告人李勇和李某甲、王某乙之间通过银行的资金往来情况。
10、王某甲提供的判决书复印件、二连浩特市人民法院关于市公安局调取证据的回复，证实被告人李勇提供给王某甲的判决书系伪造裁判文书。
11、常住人口基本信息，证实被告人李勇身份情况。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
二、2010年秋天，被告人李勇在自己没有做任何生意的情况下，给其战友黄某打电话谎称他正在做铁矿石生意，生意很好，让黄某和他一起做，并承诺每投资一列火车50个车皮铁矿石需要180万元，除去费用能赚15万元。2011年4月份，黄某及其朋友孔某某到二连浩特市见到被告人李勇，孔某某当天从建行卡上给被告人李勇转账180万元，被告人李勇给黄某打了投资款180万元的收条。2011年8月份，黄某妹妹黄某某的亲戚宋某和黄某说也想和被告人李勇做生意，于是2011年8月11日，黄某某在二连浩特市建行给被告人李勇汇款180万元，被告人李勇给黄某打了投资款180万元的收条。2012年1月28日，黄某又给被告人李勇从集宁汇款180万元。经黄某多次催要投资款未果后，被告人李勇2013年1月中旬与黄某签订一份借款540万元的借款协议，约定2013年12月30日之前还清，并打一份540万元的借据。期间，被告人李勇以利润名义先后还款312万元，骗取受害人黄某228万元。
2012年10月9日，被告人李勇到受害人黄某某家，谎称领导手里有指标，可以帮助孩子安排工作，一个指标20万元。黄某某跟被告人李勇说其表弟郝某某的儿子郝某和小姑李某乙的儿子孙某某需要安排，被告人李勇说可以安排。2012年10月19日、20日，黄某某给被告人李勇汇款24万元，同年11月23日，黄某某又给被告人李勇汇款5万元，另给现金3万元，共计32万元。2012年11月23日，被告人李勇给黄某某打了办事专用32万元的收条。2012年10月，黄某某给黄某打电话说被告人李勇可以给学生安排工作。黄某给被告人李勇打电话核实时，被告人李勇谎称有这个事，可以安排。黄某说有两个学生薛某、智某某需要安排。2012年10月17日，黄某给被告人李勇汇款25万元，2012年11月23日，被告人李勇先给黄某打了办事专用40万元的收条。2012年11月27日，黄某给被告人李勇汇款15万元。之后，被告人李勇给黄某某和黄某出示了伪造的二连浩特市政府安排工作文件，文件显示四个孩子均被安排了工作。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表，证实2013年8月6日，二连浩特市公安局经侦大队接到黄某报案称：其为孩子安排工作被李勇骗取40万元，做铁矿石生意为由被李勇骗取540万元。接到黄某某报案称：2012年9月李勇以为孩子安排工作为由骗取其35万元后予以受理的情况。
2、受害人黄某的询问笔录、黄某关于与李勇往来款项的说明，证实黄某和李勇是战友。2010年秋天，李勇给其打电话称他正在做铁矿石生意，生意很好，让其和他一起做，并承诺每投资一列火车50个车皮铁矿石需要180万元，除去费用能赚15万元。2011年4月份，黄某及其朋友孔某某到二连浩特市见到李勇，孔某某当天从建行卡上给李勇转账180万元，李勇给黄某打了投资款180万元的收条。2011年8月份，其妹妹黄某某的亲戚宋某和黄某说也想和李勇做生意，于是2011年8月11日，黄某某在二连浩特市建行给被告人李勇汇款180万元，李勇给黄某打了投资款180万元的收条。2012年1月28日，黄某又给李勇从集宁汇款180万元。经黄某多次催要投资款未果后，被告人李勇2013年1月中旬与黄某签订一份借款540万元的借款协议，约定2013年12月30日之前还清，并打一份540万元的借据。期间，李勇以利润名义先后还款312万元。2012年10月，黄某某给其打电话说李勇可以给学生安排工作。黄某给李勇打电话核实时，李勇称有这个事，可以安排。黄某说我这里有两个学生薛某、智某某需要安排，于是2012年10月17日，黄某给被告人李勇汇款25万元，2012年11月23日，李勇先给黄某打了办事专用40万元的收条。2012年11月27日，黄某给李勇汇款15万元。之后，李勇给黄某看了一份文件头是二连浩特市党委、政府的文件，文件显示两个孩子均被安排了工作。
3、受害人黄某某的询问笔录，证实2012年10月9日，李勇到其家里，称领导手里有事业编制指标，可以帮助孩子安排工作，一个指标20万元。其给李勇说其表弟郝某某的儿子郝某和小姑李某乙的儿子孙某某需要安排，被告人李勇说可以安排，并跟其要了孩子的相关资料。2012年10月中旬，黄某某给李勇汇款24万元，过了一个多月，黄某某又给被告人李勇汇款5万元，另给现金3万元，共计32万元。2012年11月23日，被告人李勇给黄某某打了办事专用32万元的收条。之后，李勇给其看了政府分配学生的文件，文件上两个孩子均被安排了工作，但至今没有安排工作，钱也没有还。黄某某通过其哥哥黄某与李勇做生意，给李勇卡上汇过钱。
4、证人李某乙的证言，证实2012年9月，其三嫂黄某某说二连浩特市李勇手里有四个分配名额。其说给孩子要一个名额，其三嫂说一个名额20万元。后来黄某某联系李勇，李勇同意了。2012年10月15日，其和前夫孙某、黄某某到二连浩特市见李勇，商量安排孩子问题时李勇说没有问题，肯定能安排。2012年11月初，其给黄某某汇款12万元，2012年11月23日其和黄某某找李勇要钱，李勇给打了收条。之后，李勇以各种理由推脱，到现在孩子工作的事情一直没有办成。
5、证人孔某某的证言，证实2011年4、5月份，黄某说要借其180万元，要借给黄某战友李勇，并承诺180万元给10万元利息。其和黄某一起从集宁市到二连市，其从二连建行给李勇打款180万元，李勇给黄某打了180万元的收据。2012年5、6月份，其和黄某一起到二连几次找李勇要钱，后李勇给黄某打了540万元的借款协议。
6、收据三张、借款协议、借据，证实2011年4月13日、2011年8月12日被告人李勇给黄某打收据三张，内容为收到黄某生意投资款各180万元，共计540万元。被告人李勇2013年1月中旬与黄某签订一份落款为2012年8月1日的借款540万元的借款协议，约定2013年12月30日之前还清，并打一份540万元的借据的情况。
7、黄某某、黄某提供的收据二张、建设银行转账凭条、建设银行存款凭条、农村信用社回单，证实2012年10月19日、10月20日、11月23日，黄某某分三次给李勇汇款共计29万元以及2011年8月11日汇款180万元。2012年10月17日、11月27日，黄某分两次给李勇汇款共计40万元。2012年11月23日李勇给二人打收据二张，内容为收到郝某、孙某某办事专用款32万元、薛某、智某某办事专用款40万元的情况。
8、建设银行转账凭条、农业银行回单，证实被告人李勇通过银行给黄某还款的情况。
9、被告人李勇供述，被告人李勇予以供认上述事实，但辩解该540万元为其从黄某处借的借款，不是黄某的投资款。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
三、2011年7月份，受害人高某某通过其同学杨某认识了被告人李勇，被告人李勇谎称二连浩特市有分配名额，可以帮助高某某的姑娘安排工作。2011年8月6日，高某某与被告人李勇谈妥安排孩子事宜后，从建设银行给被告人李勇卡转款20万元，用于安排工作。当天，被告人李勇给高某某打了用于张甲办理工作事宜20万元的收条。过了四个月，高某某的丈夫张某甲和受害人王某丙说起被告人李勇能够帮忙安排工作的事情，王某丙也想让被告人李勇给其孩子安排工作。高某某打电话问被告人李勇能否再给安排一个人，被告人李勇谎称还有一个名额，可以安排。2011年11月20日，高某某和王某丙一起到二连浩特市找被告人李勇，被告人李勇在其办公室给二人看了自己伪造的二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件，同时对王某丙说如果是专科毕业生需要22万元。当天下午王某丙从农业银行给被告人李勇卡转款22万元。当天，被告人李勇给王某丙打了用于办理工作事宜22万元的收条。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实2013年8月12日，二连浩特市公安局经侦大队接到高某某报案称：2011年8月6日，其为孩子安排工作被李勇骗取20万元。王某丙报案称：2011年11月20日，其为孩子安排工作被李勇骗取22万元后予以受理的情况。
2、受害人高某某的询问笔录，证实其通过同学杨某认识了李勇，李勇就谈到给人安排工作的事情，其和李勇说给孩子安排工作。过了半个月杨某和李勇来集宁市，其与被告人李勇谈妥安排孩子事宜后，从建设银行给被告人李勇卡转款20万元，用于安排工作。过了四个月，其丈夫张某甲和受害人王某丙说起被告人李勇能够帮忙安排工作的事情，王某丙也想让被告人李勇给其孩子安排工作。其打电话问被告人李勇能否再给安排一个人，被告人李勇称还有一个名额，可以安排。2011年11月20日，其和王某丙一起到二连浩特市找被告人李勇，被告人李勇在其办公室给二人看了自己伪造的中共二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件，同时对王某丙说如果是专科毕业生需要22万元。当天下午王某丙从农业银行给被告人李勇卡转款22万元。当天，被告人李勇给王某丙打了收条。
3、证人杨某证言，证实2011年7月，其和李勇去集宁市后，其同学高某某通过其认识了李勇，高某某求李勇给其孩子安排工作。过一段时间，其问李勇安排工作事情，李勇说差不多。后其和李勇去集宁市，高某某和李勇谈好后到建设银行给李勇转账20万元。
4、受害人王某丙询问笔录，证实2011年10月，通过其朋友张某甲听说二连有个叫李勇的人给他孩子安排工作花了20万元，李勇手里还有一个指标，问其办不办。2011年11月20日，其和弟弟、姑娘、高某某到二连找李勇，李勇在其办公室从电脑上给他们看了政府文件，让他们随意选单位。并告诉如果专科学历需要22万元。当天下午王某丙从二连农业银行给李勇转款22万元，李勇给其打了收条，让回家等通知。后其多次找李勇，李勇找各种理由推脱。后给其发一个传真，内容为已给两个孩子安排工作。
5、高某某、王某丙提供的建设银行转账凭条、二份收条，证实2011年8月6日，高某某通过建设银行给被告人李勇转款20万元，当天被告人李勇给高某某打用于张甲办理工作事宜20万元的收条，2011年11月20日给王某丙打用于办理工作事宜22万元的收条的情况。
6、中共二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件复印件、二连浩特市人力资源和社会保障局报到通知书复印件、中共二连浩特市委员会办公厅证明、二连浩特市人力资源和社会保障局证明，证实被告人李勇在其办公室给高某某、王某丙看的二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件复印件、报到通知书复印件均系伪造文件。
7、被告人李勇供述，被告人李勇予以供认上述事实。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
四、2011年，被告人李勇给受害人董某乙打电话，谎称二连浩特市政府招聘工作人员，可以给孩子安排工作，每个孩子需要15到16万元。董某乙让被告人李勇帮忙解决两个孩子董某丙和王某丁的工作，李勇说可以安排。2012年3月29日，董某乙与其儿子董某丙、王某丁及其父母王甲、王某戊一同到二连浩特市。3月30日，董某乙在二连浩特市给被告人李勇15万元现金，2012年4月8日，董某乙从建设银行给被告人李勇汇款16万元。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实2013年9月10日，二连浩特市公安局经侦大队接到董某乙报案称：2012年3月，其为孩子安排工作被李勇骗取31万元后予以受理的情况。
2、受害人董某乙询问笔录，证实2011年的时候李勇给其打电话说“二连现在要招聘政府工作人员，你孩子想不想来二连，一个人需要15到16万元”。其让李勇帮忙解决两个孩子董某丙和王某丁的工作，李勇说还有指标，可以来。2012年3月29日，董某乙与其儿子董某丙、王某丁及其父母王甲、王某戊一同到二连浩特市找李勇商量安排孩子工作的事情，李勇说“董某丙安排到二连市城建局工作，王某丁安排到二连市文体局工作，今年6、7月份就可以上班”。3月30日，其在二连浩特市给李勇15万元现金，2012年4月8日，董某乙从建设银行给李勇汇款16万元。后李勇以各种理由推脱安排孩子工作的事情。
3、证明材料，证实2012年3月29日下午，我们一行五人一同去了二连浩特市，晚上由李勇安排我们住在二连浩特市胜能大酒店，第二天下午，在该酒店董某乙给李勇现金15万元。给李勇现金的目的是让李勇安排董某丙、王某丁工作。当时李勇接收了该款。证明人由董某乙、董某丙、王某丁、王甲、王某戊签字。
4、建设银行存款凭条，证实2012年4月8日，董某乙从建设银行给李勇汇款16万元。
5、被告人李勇供述，被告人李勇在侦查阶段对上述事实予以供认，在法庭审理过程中辩解称其没有收董某乙现金15万元。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
五、2011年8月，被告人李勇对郭某某谎称二连浩特市政府有一批事业单位的指标，可以帮助孩子安排工作。郭某某将这一消息告诉受害人丰某甲，丰某甲为了给其儿子丰某乙安排工作，就让郭某某联系被告人李勇。被告人李勇答应帮忙安排工作，并称需要15万元。2011年9月13日，丰某甲、郭某某在被告人李勇的办公室给其现金15万元，被告人李勇给郭某某打了15万元的收条。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实2013年8月21日，二连浩特市公安局经侦大队接到丰某甲报案称：2011年9月13日，其和郭某某交给李勇15万元为孩子安排工作，李勇以各种理由推脱，请公安机关查处后予以受理的情况。
2、受害人丰某甲询问笔录，证实其和郭某某说能不能给其孩子安排工作，郭某某说政法委的李勇可以给孩子安排工作，其让郭某某与李勇联系。后来郭某某跟其说李勇让其准备15万元，能给孩子安排工作。2011年9月13日，其与郭某某到政法委李勇办公室，交给李勇15万元，李勇给郭某某打了内容为“今收到郭某某15万元，事后收回”的收条。后李勇以各种理由推脱安排孩子工作的事情。
3、证人郭某某询问笔录，证实2011年8月份，其在公安局碰见李勇，李勇对其说“今年二连市政府招一批事业单位工作人员，你有亲戚、朋友要找工作，花点钱就可以”。过了十几天，其朋友丰某甲跟其说想在二连市给孩子找工作，其将李勇给其说的事告诉了丰某甲，丰某甲让其联系李勇。其联系李勇问安排一个人花多少钱时李勇告诉其需要15万元。2011年9月13日，其与丰某甲一起到李勇办公室，丰某甲将准备好的15万元交给李勇，李勇给其打了收条。
4、丰某甲提供的收条，证实2011年9月13日，李勇给郭某某打了内容为“今收到郭某某15万元，事成后此条收回”的收条。
5、被告人李勇供述，被告人李勇予以供认上述事实。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
六、2006年11月份，被告人李勇对其战友格某某某谎称手里有两个指标，可以安排工作。2006年12月，格某某某与受害人斯某某某某和张乙一起到二连浩特市找被告人李勇商量安排两个孩子钢某和张某乙工作的事，李勇说安排一个孩子需要5.5万元。2007年1月，格某某某从四子王旗农业银行给被告人李勇汇款7万元，其中包括张乙的5.5万元、斯某某某某的1.5万元。2007年6月，张乙又给被告人李勇汇款4000元，其中包括张乙的2000元、斯某某某某的2000元。2012年7月，被告人李勇在二连浩特市一宾馆给了斯某某某某一份伪造的文件，文件上面张某乙和钢某都分配到森林公安局，被告人李勇称孩子工作马上安排，把剩下的4万元给了。2013年4月，钢某在二连浩特市给被告人李勇4万元。
上述事实有下列由控方提供的证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实2013年8月8日，二连浩特市公安局经侦大队接到钢某报案称：2007年1月，其父亲为其安排工作被李勇骗了11.4万元后予以受理的情况。
2、受害人斯某某某某询问笔录，证实2006年，其小舅子格某某某的战友李勇说有两个事业编制指标，每个编制5.5万元。后来其和格某某某商量决定李勇给安排，2007年1月份，格某某某将其1.5万元和张乙的5.5万元，共计7万元汇给李勇。2007年6月份，张乙给李勇汇款4000元（其中其和张乙各2000元）。2012年或2013年，李勇在二连浩特市一宾馆给了其一个政府安排工作的文件，文件上面其儿子钢某被分配到林业派出所，李勇称孩子工作马上安排，把剩下的4万元给了。2013年4月，其儿子钢某在二连浩特市给李勇4万元。
3、受害人张乙询问笔录，证实其通过格某某某介绍得知李勇能给孩子安排工作，李勇当时说一个孩子需要5.5万元。2006年12月或者2007年1月，其将5.5万元给格某某某，格某某某给李勇打的款。2007年6月份，其给李勇汇款4000元，李勇说该款是张某乙和钢某的培训费，每人2000元。2013年3、4月份，斯某某某某去二连拿回一个二连市政府安排工作的文件，里面有张某乙名字，分配到林业派出所。
4、证人格某某某询问笔录，证实2006年11月份，其战友李勇说有两个指标能安排工作，让其找两个人，其姐姐和张乙想让李勇安排孩子。2006年12月份其和姐夫斯某某某某、张乙到二连浩特市找李勇商量好安排一个孩子5.5万元。回来后其姐夫和张乙凑好7万元，让其给李勇汇款，其将7万元汇给李勇。之后，李勇一直推脱安排工作的事，并给其一个二连市安排工作花名册和上班通知书，文件上钢某和张某乙都被分配到林业局。
5、受害人钢某询问笔录，证实其父亲斯某某某某通过其舅舅格某某某得知李勇可以给人安排工作，后其父亲联系李勇给其和张某乙安排工作，李勇当时同意。2007年1月份，李勇给其父亲打电话安排工作需要钱，其父亲和舅舅到银行给李勇汇款7万元，6月份，又给李勇汇款4000元。2012年6月份，其和父亲、舅舅到政法委李勇办公室找李勇，李勇给他们看了一份二连市政府文件，一份分配名单，一份报到通知书，在分配人员名单中其和张某乙被分到林业派出所。2013年4月份，李勇给其父亲打电话借钱，其父亲说工作的事情还没有办成，怎么给你钱，李勇说工作的事马上就办成了，先拿上几万元钱。后其在二连市中行门口给了李勇4万元。
6、钢某提供的中国工商银行个人业务凭证，证实2007年6月13日，张乙给李勇汇款4000元的事实。
7、中共二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件复印件、二连浩特市人力资源和社会保障局报到通知书复印件、中共二连浩特市委员会办公厅证明、二连浩特市人力资源和社会保障局证明，证实被告人李勇提供给斯某某某某的二连浩特市委员会二党办发（2012）67号文件复印件、报到通知书复印件均系伪造文件。
8、被告人李勇供述，被告人李勇予以供认上述事实的经过，辩解称后拿的4万元是借款。
以上证据均经法庭举证、质证，予以认证。
七、2009年底，被告人李勇对郭某谎称有','2018-09-26
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