山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋01刑终52号
原公诉机关太原市小店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）ＸＸＸ，男，1985年3月14日出生于吉林省镇赉县，汉族，专科文化，无业，住吉林省镇赉县。2007年8月30日因犯寻畔滋事罪被吉林省镇赉县人民法院判处有期徒刑二年，2008年12月17日刑满释放。2016年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月9日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人张伟杰，吉林巩固律师事务所律师。
被告人赵思明，男，1986年9月19日出生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，无业，住吉林省德惠市。2016年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月9日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人武四明，山西祝融万权（济南）律师事务所律师。
辩护人傅成英，天津安晋律师事务所律师。
太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控原审被告人ＸＸＸ、赵思明犯合同诈骗罪一案，于2017年12月14日作出（2017）晋0105刑初882号刑事判决。原审被告人ＸＸＸ、赵思明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不开庭审理了本案。现已审理终结。
原审判决认定，2015年10月份，被害人刘某1与何某约定合作办理押车借款业务，由何某注册公司联系借款人并提供相关借款资料，刘某2评估、审核，确定放款及放款数额后，由何某与借款人办理相关借款手续并将所押的车辆放至停车场，由刘某1将借款直接汇至借款人本人银行账户内，双方按约分成。2015年10月21日，何某伙同被告人ＸＸＸ注册成立了吉林省冠鑫投资有限公司，何某为法定代表人，ＸＸＸ为监事，被告人赵思明、张某2、徐某等人为该公司员工。2016年3月9日,刘某1注册成立了山西君恒信汽车服务有限公司，刘某2为法定代表人，住所地为太原市小店区南内环街100号1幢22层2204号。
2016年1月19日至2016年3月29日期间，ＸＸＸ以先过户后给钱的方式购得×××、×××、×××、吉××××××号四辆轿车，并将该四辆轿车过户至赵思明名下。之后，ＸＸＸ、赵思明以赵思明需要押车借款为由，将相关资料发给何某，何某再将该资料发给刘某2，后刘某1将该四辆轿车的押车借款68万元汇至赵思明银行账户内。赵思明获得钱款后将钱交给ＸＸＸ付四辆轿车的购车款。之后，ＸＸＸ、赵思明将该四辆轿车予以出售或再次押车借款，所得款项由赵思明交给ＸＸＸ用于赌博等活动。2016年5月6日，ＸＸＸ、赵思明逃匿。
上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、抓获及到案经过、在逃人员登记表、临时羁押证明证实，2016年12月16日，太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队民警在长春市公安局网安支队的支持和配合下，在吉林省长春市二道区力旺康城小区50号楼2单元104室将上网追逃的被告人ＸＸＸ抓获，当日至2016年12月18日，其被临时羁押于德惠市公安局看守所；2016年12月5日，吉林省德惠市公安局朱城子镇派出所民警在德惠市102国道米沙子镇老道口将上网追逃的被告人赵思明抓获，当日至2016年12月18日，其被临时羁押于德惠市公安局看守所。
2、被害人刘某1的报案材料及陈述笔录证实，2015年10月份，我当时在太原开着君恒信投资公司，我公司的业务是小额贷款。我朋友何某过来找我，说长春抵押车市场比较好，给的利息多，让我出资，他去长春开个公司，到时候放款就可以了。具体操作方法就是：何某去长春注册一家小额贷款公司，他负责揽业务，如果有客户需要借款，客户就把车抵押到何某的公司，然后何某自己评估一下这个车，觉得这个车值多少钱，然后按照评估价格的90%确定放款数额，确定放款数额后，就将车的照片及手续照片以电子版的形式发给我的助手大鹏，我们再评估一下，觉得可以放款，就告知何某，何某就将所抵押的车及手续放到停车场，和对方签借款合同，签了合同以后，何某将客户合同拍了照以电子版的形式发过来，我们将钱打给客户，然后收取客户利息。我和何某约定，他自己收取利息，月利息1.5%以上的利润我和何某平分，月利息1.5%之内归我所有，向客户要多少利息由何某自己定。何某开着吉林省冠鑫投资有限公司，他是法人。何某共抵押了11辆车，我让我的业务员田贺民、吴占胜、于艳辉等人给客户打了209万元。何某从开始抵押车到2016年5月份一直正常给我利息。自开办公司以来，何某就没有给我还过本金，我就觉得奇怪，就问何某，他说客户没有还，我就让何某将抵押的车停到我朋友的停车场，何某说那里停车费太贵，他自己找地方停车便宜，我就怀疑何某是不是把车处理了，就让大鹏去长春看了一下，发现何某那里就没有抵押的车辆，何某说这些车可能是他的员工ＸＸＸ给卖了，我就怀疑ＸＸＸ没有抵押车或者是将这些车卖了，骗了我209万元。
3、证人刘某2的证言笔录证实，2015年10月份，我老板刘某1在太原市小店区恒地大厦开着君恒信投资公司，何某和刘某1合作在长春做抵押车贷款的生意，由何某在长春注册公司揽业务，由刘某1向外放款。当年11月份，刘某1让我去长春看看何某到底开了公司没有，我就去长春看了看，看见何某在长春二道区长江花园开着一个吉林省冠鑫投资有限公司，ＸＸＸ是他的员工，并且正常抵押车的生意。何某有停车场，离他们公司不远。何某将客户的车抵押到何某处，并到经济公司做了认证，然后将车放到停车场，后由我的老板刘某1给客户放款，一般是按照评估车价的90%放款，直接将钱打到客户的账上。自合作以来，何某一共抵押了30台左右车，总共放了300多万元的款项。开始回款还很正常，本金和利息都能给打过来，后来有11台车没有将本金还回来，总共有209万元没有还回来。当问何某这些钱怎么没有还回来的时候，何某说客户还没有将钱还回来，当问何某抵押的车还在不在的时候，他说在了，当我们说去看看车在不在的时候，他说你们要来的话他就不干了，不用我们指手画脚，后来刘某1又和他沟通，他才同意让我去长春。2016年5月份，我就去了长春，当天晚上去了停车场发现还有3辆车在，就是11辆车中的3辆。第二天我去了以后，发现车不在了，我就问何某，这抵押的11辆车在哪里，何某说被他的员工ＸＸＸ弄没了，可能卖了，可能转押了，钱也被ＸＸＸ弄没了。刘某1被何某、ＸＸＸ、赵思明等人诈骗200多万元的事情，整个过程都是刘某1安排我们公司员工给长春方面汇款，先后汇款的员工有刘焕震、于艳辉、田贺民、吴占胜等人，我们提供的银行明细单子上都有体现。我们公司全称山西君恒信汽车服务有限公司，法人是我刘某2，实际出资人是刘某1。何某、ＸＸＸ没有和我们说过要收购一批二手车然后以租代购再卖出去的事情，我们和他经营的就是正常汽车抵押贷款的事情，我们和他一直合作的也是汽车抵押借款生意，从来没有做过购买二手车进而以租代购的事情。ＸＸＸ和何某一起开办的吉林省冠鑫投资有限公司。我们知道赵思明是ＸＸＸ、何某的员工。我们放给赵思明四辆车的贷款，何某说客户需要抵押车借款，先把车的户过到员工赵思明的名下，这样比较保险，然后让我将款打到赵思明名下，再转给车主，是以正常抵押车借款和我说的，这四辆车的本金一直没有还上，我问何某的时候，何某说车还在，属于正常交利息。2016年1月19日，过户到赵思明名下的一辆奥迪A4轿车（车牌号为×××）贷款13万元；2016年2月26日，过户到赵思明名下一辆大众辉腾轿车（车牌号为×××）贷款11万元；2016年3月17日，过户到赵思明名下一辆奥迪A6L轿车（车牌号为×××）贷款20万元；2016年3月29日，过户到赵思明名下一辆奥迪A6L(V8)轿车（车牌号×××）贷款24万元,这四辆车的本金共计68万元现在没有还上。除此之外还有牟哲明抵押的一辆丰田汉兰达轿车，贷款16万元，还有15.5万元没有还；邱某抵押的一辆奔驰车，贷款30万元没有还；张曹花抵押的一辆路虎轿车，贷款43万元，还款4万元，还有39万元没有还；邱某抵押的一辆丰田凯美瑞轿车，贷款8万元，都没有还；孟某2抵押了一辆奔驰轿车，贷款14万元，都没有还；吕某抵押了一辆奔驰车，贷款40万元，还了7万元，还有33万元没有还；杨某抵押了一辆捷达轿车，贷款2万元，都没有还,这些车共计有141.5万元没有还。2016年5月份，刘某1觉得何某、ＸＸＸ有这么多车没有还款，就让我去长春看看怎么回事，停车场没有车，我就去了何某、ＸＸＸ的公司，看了一下合同发现没啥问题。第二天我去停车场看了一下，有四辆车，其中有一辆白色奔驰轿车、一辆黑色奔驰轿车、一辆辉腾轿车、一辆捷达轿车。我发现停车场车的数量和抵押车的数量不符，我就问ＸＸＸ其余的车在哪里，他说在另外一个车库，让我第二天再去看。等到第三天的时候，我给何某打电话，说车库的车与实际抵押车不符，何某说问一下ＸＸＸ。过了一会儿，何某回过来电话说客户的钱都已经还上了，还的钱都让ＸＸＸ赌博输了。过了一会儿，何某就过来了，说他也被ＸＸＸ骗了，并说客户已经还钱了，抵押的车也被客户开走了，我问他赵思明名下的4辆车去了哪里，何某说已经让ＸＸＸ开走了。我和何某又去了一下停车场，发现我之前看见的四辆车也不见了，才知道ＸＸＸ已经跑了。
4、证人何某的证言笔录证实，我和刘某12008年就认识了，我俩以前在济南经营小额信用贷款公司，他是经理，我是职工。我和刘某1于2015年9月份左右开始合作抵押车贷款生意。后来我去了我侄儿ＸＸＸ在长春的暂住处，他当时在长春租的160多平米的房子，他和张某2在那里连住宿带办公，他主要工作就是在街上发贷款广告，如果有客户打电话找他贷款的话，他就介绍到其他贷款公司，从中挣取中介费。我见了他以后，我就问他长春贷款业务怎么样，他说还可以，客户挺多，就是缺钱，我说我的好兄弟刘某1在太原能出资金，他说这是好事。2015年10月份，我就去了长春准备弄放款事宜。我是长春放款公司的负责人，由我先注册一个公司，太原公司刘某1他们只针对我，如果客户需要借款，首先要看客户的车是分期买的还是全款买的，如果是分期买的，需要客户的身份证、行车证、分期贷款卡、保险，车必须开过来停到停车场，拿过来这些手续以后先到车管所查车辆信息，是否有违章，是否是盗抢车，车没啥毛病的话就将车辆信息拍照片发给大鹏或者大鹏建的群里，并告知大鹏客户借多少钱，大鹏审核完材料后，同意放款，并让我们和客户签合同，签了合同以后，拍照片发给大鹏，大鹏直接将钱打给车主。如果全款买的车，比分期买的车多给我们提供车辆登记证书。材料核实完毕后，大鹏他们要对车辆进行评估，确定放款数额，放款的利息是按照放款数额的2%收取月利息，客户通过我按月支付刘某1利息，有时候客户逾期，刘某1还收取客户的逾期费用，一般是放款数额的1%。我共收取客户四份钱：一是车辆违章保证金，按扣分收取，一分100元；二是服务费，一般按照贷款数额的1%收取；三是利息，按照放款数额的2%收取，这钱我都给刘某1汇过去了；四是停车费，一般按车的好坏收取，一般车一个月300元。我们一般不在合同上签字，签的是一套合同，主要有借款合同（借款合同上就有借款人账号）、车辆买卖合同、收据、委托书，这些都是客户签字，签完合同以后，不让客户拿走合同，等客户还完钱以后，当客户的面将合同销毁。一般都是打过钱以后，客户就将相关费用交给我们，如果客户要继续借钱的话，要在期满之前将相关费用交过来。公司成立之前，我们做过放款业务，我忘了几笔，我记得有一笔是抵押的张某2的宝马车，向刘某1借了10万元，中间还了1万元，利息全部给了太原，2016年5月份还了9万元。后来成立了吉林省冠鑫投资有限公司，ＸＸＸ是监事，我是公司法人，公司的员工有我、ＸＸＸ、张某2、赵思明、徐某，开始还有不少人我都不认识。ＸＸＸ平时在公司负责，这些人都是ＸＸＸ找的，我觉得也是ＸＸＸ给他们发工资。我平时也不负责给员工发工资，都是ＸＸＸ在运作公司，一般都是ＸＸＸ联系上客户，和客户谈好费用，然后打电话告诉我，我觉得能干的话就让ＸＸＸ将车辆手续通过微信发给我，我再转给刘某2或者刘某2建的微信群，然后签合同、放款，刘某2或者业务员直接将款放给客户，我们就将客户的车放到停车场里，客户将费用给了ＸＸＸ以后，ＸＸＸ再将费用转给我。客户给公司相关手续费后，ＸＸＸ、张某2、赵思明都给我打过。公司搬到松苑宾馆后，ＸＸＸ告诉我在一个村子里面租了一个停车场，我具体不知道在哪里。我在公司营业期间共放过款300多万元，共抵押过30辆左右车，还了刘某1100多万元，还有200多万元的本金没有还。2015年11月份，牟哲民在我公司抵押了一辆黑色分期的汉兰达轿车，刘某1放款16万元，我已经还了刘某15000元本金，我问ＸＸＸ客户怎么不还钱，他说客户还没有还，所以这155000元一直没有还上。2015年11月份，孙博在镇赉县凯途汽贸富某那里抵押了一辆黑色中华轿车，刘某1放款3万元，这个钱一直没有还，后来车主不要这个车了，刘某2来了以后将这辆车开到长春了。2015年12月份，邱某在我长春公司抵押了一辆黑色奔驰巴博斯轿车，刘某1放款30万元，我放了10万元，不知道ＸＸＸ放了没有，反正签了两份合同，一份15万，一份30万，后来张曹花给我打过来14万元，ＸＸＸ告诉我10万元是邱某还我的钱，4万元是给公司的，我就将这4万元打给公司，算张曹花给公司4万元，这个车欠太原公司30万元。2015年12月份，张曹花在我公司抵押了一辆陆虎车，太原公司放款43万元，张曹花给我打了14万元，ＸＸＸ告诉我10万元是邱某还给我的钱，4万元是给太原公司的，其余的钱都没有还，我将4万元打给公司，现住这个车欠太原公司39万元。2016年2月20日，邱某在我公司抵押了一辆丰田凯美瑞轿车，太原公司放款8万元，我放了2万元，ＸＸＸ说这个车邱某也没有还本，这个车欠太原公司8万元。2016年2月29日，孟某2在我公司抵押了一辆奔驰GLK越野车，太原公司放款14万元，ＸＸＸ说这个车没有还款，这个车欠太原公司14万元。2016年3月2日，吕某在我公司抵押了一辆奔驰车（车牌号×××）越野车，太原公司放款40万元，ＸＸＸ给我打了7万元，说客户还了7万元，其余的钱都没有还，这个车欠太原公司33万元。2016年5月5日，杨某在我公司抵押了一辆捷达轿车，太原公司放款2万元，这个是刘某2和ＸＸＸ一起做的，这个车欠太原公司2万元。还有四辆车是过户到公司员工赵思明名下的，ＸＸＸ说这四辆车至今还没有还款。ＸＸＸ和我说有四个客户要抵押借钱，并说要把户过到赵思明名下，这样会保险一些，将来客户还不上钱的话，处置起来比较方便，因为公司规定太原放款要打到车主账户上，现在赵思明是车主，太原放的款肯定打到赵思明的账户上。这四辆车分别向太原公司借款数额是：2016年1月19日，赵思明名下一辆奥迪A4，车牌号为×××，抵押借款13万元；2016年3月17日，赵思明名下一辆奥迪A6，车牌号为×××,抵押借款20万元；2016年3月29日，赵思明名下一辆奥迪A6，车牌号为吉××××××，抵押借款24万；2016年2月26日，赵思明名下一辆大众辉腾轿车，车牌号为×××,抵押借款11万元。钱打给赵思明后，肯定赵思明给了原车主或者真正的借款人。赵思明的这四辆车在今年五月份刘某2来之前都是正常付利息，刘某2来了以后，ＸＸＸ、赵思明他们就不见了，就付不了利息了。赵思明名下的这些车期限快到两个月的时候，我给ＸＸＸ打电话问他还本金的事情，ＸＸＸ说那辆辉腾车的车主同意卖这辆车，价格在23万元左右，这样的话除了太原公司放款11万元，还需要出12万左右，后来ＸＸＸ说这辆车可以顶账，顶到镇赉县东泰小区开发商那里，可以顶一套房子、两个车库，我当时就想将这23万元给补上，给我自己弄上房子和车库也挺合算的，最后车也找不到了，ＸＸＸ也联系不上了，我去开发商那里问了一下，开发商说ＸＸＸ连车也没有开过来怎么顶房子，我才知道ＸＸＸ是骗我的。赵思明这四辆车是如何处置的我不清楚，反正车库里没有了。2016年5月3日下午，刘某2过来检查工作，ＸＸＸ接待的大鹏，我给大鹏打电话让他检查停车场及相关手续，5月3日大鹏检查完手续发现没什么问题，后来发现停车场停着四五辆车，有奔驰GLK、奔驰G500、辉腾、捷达，第二天这四五辆车不见了，连杨某押的那辆车也不见了。2016年5月6日ＸＸＸ给我打电话，说客户都还本钱了，我说那还本的钱了，那么多钱怎么一下就没了，他说他玩北京赛车输了，我问他那些抵押的车了，他说都让客户开走了，后来ＸＸＸ就关机了。我给几个客户打电话问客户把本还了没有，客户说已经还了，我问客户车为什么还在停车场停着，客户说是ＸＸＸ借他们的车。后来刘某1和朱律师来了长春，他们说我经营的公司出现问题，朱律师拟了一份合同，当时由于着急想找到ＸＸＸ问问到底怎么回事，两天一夜没有休息，我也没有仔细看就在朱律师拟的和同上签了字。ＸＸＸ之前没有和我说过这些客户都还了本钱了，他说这些客户都没有还本金，但是他每个月都给我打利息，我还真以为客户没有还本金。ＸＸＸ是我亲戚，他平时负责公司的日常运作，我对他比较放心，就没有给客户打电话。我公司共有209.5万元没有给太原公司，连上邱某抵押凯美瑞轿车时给我出的2万元，ＸＸＸ共拿走211.5万元。
5、证人李某的证言笔录证实，其有一辆×××黑色辉腾轿车，该车的户登记的是其岳母刘晚霞的名字。2016年2月份，其委托孟庆来将该车卖掉，ＸＸＸ要以16万元价格购买该车，并且说先过户后给钱，后来将该车过户到赵思明的名下，并和赵思明签了合同。赵思明给其账户上打了10万元，后来，ＸＸＸ将剩余的6万元打到孟庆来的账户上。
6、证人孟庆来的证言笔录证实，×××车的户是李某岳母的名字，李某让其将该车卖掉，2016年2月份，ＸＸＸ要以16万元购买该车，ＸＸＸ说先将该车过户后再给钱。后来在辽源车管所，将该车过户到赵思明名下，车牌号变为×××。过户后，赵思明站在车旁边，另一女孩给他拍了照。赵思明和李某在车上签了买卖合同。过了一会儿，赵思明给李某账上打了10万元。大约是2016年3月7日，ＸＸＸ给其建设银行账户上打了4万元，又过了10天，ＸＸＸ给其打了22000元，其中20000元是买”辉腾”轿车的钱，2000元是修理奥迪车的费用。ＸＸＸ将×××奥迪A4轿车押到我这里，还没等还完钱就将这辆辉腾车开走了，后来还了钱以后就将这辆奥迪A4轿车也开走了。
7、证人郭某的证言笔录证实，我经营众远金融新华同城贷公司。2016年4月23日，×××辉腾车主经中介公司介绍来到我公司办理抵押借款，最终商定这辆辉腾车贷款8万元，扣除各种费用后我们实际贷给车主77200元，该款我们直接打到车主赵思明指定的账户上了，好像叫张磊的银行账户上。2016年5月5日，当时还没到期，赵思明解释说他妈要看车，给我打款8万元将该车赎回去了。次日，赵思明再来我公司还是用那辆辉腾车办理抵押贷款，我还是借给他8万元，扣除各种费用后实际给他转账77200元。2016年6月6日，赵思明给我转账8万元后将该车赎回去了。
8、证人单某的证言笔录证实，我在众远金融新华同城贷公司上班。2016年4月23日，经我以前认识的一个贷款公司的中介”小磊”介绍，×××辉腾车主赵思明向我公司抵押借款8万元，去除利息、停车费、管理费等费用，郭某给赵思明提供的银行卡上打了77200元。2016年5月5日，赵思明说他妈好长时间不见车了，要把钱还了，把车开回去。我公司收到8万元后，我就将车及手续给了赵思明。过了几天，”小磊”和赵思明又过来把这辆×××辉腾车抵押了8万元（实际出款77200元）。2016年6月6日，赵思明和”小磊”过来把这辆车的抵押金8万元还清了，我将该车的钥匙及手续给了赵思明。
9、证人刘某3的证言笔录证实，我经营鸿远易车二手车行，我是做二手车买卖的。2016年6月6日，×××号黑色辉腾轿车车主来到我店里说要卖了这辆车，我们商议以13万元价格收购，因为当时这辆车有违章，而且没有强制保险单，我们先留下2000元，待对方将违章处理了，把强制保险单送过来，我们再将2000元付给对方。我用我男朋友吴明旭的工商银行卡网银给对方汇的款，汇了128000元，当时赵思明给我们提供的是建设银行卡×××，户名是王某1。到现在赵思明也没有处理了违章，也没有将强制保险单拿过来，所以那2000元余款一直没给他。现在这辆车的车牌号是×××，过户到我们店员工吴鹏飞的名下了。目前这辆车在长春市的一个修理厂。
10、证人姜某的证言笔录证实，我在鸿远易车公司上班。2016年6月6日，×××号黑色辉腾轿车车主赵思明等三名男子来到我公司说要卖车，最后商定卖车价格为128000元，扣除2000元的违章保证金。签完车辆买卖协议后老板娘刘某3就给对方账户上打了车款。这辆车过户到我公司员工吴鹏飞的户上。
11、证人王某1的证言笔录证实，2015年2、3月份，ＸＸＸ跟我借了5万元说是要买楼，三天之内就还我，我出于朋友信任就借给他5万元，后来一直拖着不还，直到2016年6月6日才还给我。今年5月下旬的一天，我开着我的奔驰B200轿车去长春找ＸＸＸ催债，ＸＸＸ说他手上没钱，但他和我说他有一辆辉腾轿车在典当行押着，让我凑上8万元把这辆辉腾车赎回来，再将辉腾车卖掉就能还我钱。最后我将我的奔驰B200轿车押出去押了5万元，又自己取了3万元加起来8万元，ＸＸＸ开车拉着我和赵思明三人去了长春ＸＸＸ说的那个典当行，我给了8万元将那辆辉腾车赎出来。因为辉腾车是辽源的户（×××）,于是ＸＸＸ安排赵思明和我一起去辽源卖车，当天我和我朋友王雪涛开宝来车，赵思明开辉腾车，我们一起去了辽源。第二天也就是6月6日，我和王雪涛、赵思明一起去卖车，最后找到一家鸿远二手车行，人家看了车同意收，我们这边要价18万元，车行只给12万元，后来赵思明打电话请示ＸＸＸ，ＸＸＸ说最少13万元，低了不能卖，车行最后同意13万元收车，但要暂扣2000元的违章处理、交强险手续等，待处理完违章和交强险再将余款2000元转账给我们。车行女老板安排会计给我的银行卡上打款128000元，我收到128000元后就和我朋友王雪涛先离开了，虽说还差2000元我心想也就算了。后来赵思明和人家车行再去过户，我们就没再相跟了。我当时再三问ＸＸＸ这辆辉腾车是谁的，ＸＸＸ说这辆车是他花钱买的，落户在赵思明名下，当我赎出来这辆辉腾车后我看了一下车辆登记证书和行驶证确实是赵思明的户。我给典当行老板郭某汇款一个5万元、一个3万元。ＸＸＸ在长春他二叔何某的冠鑫投资有限公司，赵思明、张某2也在冠鑫公司打工。
12、证人刘某4的证言笔录证实，我经营广通车行，做二手车买卖。2016年2月份，我跟刘晓洁老公买过一辆奥迪汽车，当时的车牌号是×××,我买上后过户到我名下，车牌号变更为×××。2016年3月16日，三个男子来到我店里看车，他们叫来一个验车的人赵某1，最后定价16万元成交。当天，ＸＸＸ给我银行卡转了5万元定金，第二天他们三个人又过来给了我11万元现金。接着我和他们去长春市车管所过了户，当时是过到了对方一个叫赵思明的人的名下。最终这辆车是赵某1和赵思明签的车辆买卖协议。
13、证人赵某1的证言笔录证实，2016年3月16日，ＸＸＸ给我打电话让我去看一个车，因为我当时就做二手车评估、培训，对车比较懂。我就去了长春市华港二手车市场，我过去一看车，是ＸＸＸ想在那里买一辆黑色奥迪A6L轿车，车牌号为×××。后来ＸＸＸ以16万元和对方商定了购买价格，我和赵思明签了车辆买卖合同。当天ＸＸＸ给刘某4卡上打了50000元购车预付款。2016年3月17日，ＸＸＸ他们将余款给了刘某4，后来刘某4就和ＸＸＸ他们过户了。
14、证人富某的证言笔录证实，2015年10月份我在镇赉县开了一家凯途汽贸，做新车买卖，后来也做二手车买卖。没过多长时间，ＸＸＸ说他在长春和他二叔何某开了一家公司做车辆抵押，让我平时留意一下有车辆抵押的业务介绍给他们，让我挣点中介费，我也表示同意。之后在2015年11月至2016年2月这段时间内，我总共和何某、ＸＸＸ做过五六辆车的抵押业务，之后就再也没有合作了。这些车辆一直都做的很正常，车主一般一两个月就还了本金将车辆取走了，只有孙博的一辆中华轿车没有取走，过了三个月后，ＸＸＸ他们联系孙博，孙博明确表示没有偿还能力，不要车了，孙博的这辆中华车就由ＸＸＸ他们处置了。ＸＸＸ给车主放款是3分利息，我在办理的时候另外收取一点手续费，ＸＸＸ不再给我分利润。张某2是镇赉县人，我们都管他叫张磊，赵思明不是镇赉县人，人们管他叫赵明。赵思明、张某2跟着ＸＸＸ在长春他们公司干。
15、证人徐某的证言笔录证实，我之前在ＸＸＸ的公司干过一个月，这个公司的直接负责人是ＸＸＸ，大老板是何某，ＸＸＸ的这个公司是汽车抵押贷款公司。2016年4月份左右，ＸＸＸ让我和赵思明去辽源签个车辆买卖合同，我们去了辽源车管所，赵思明和对方签合同，我在旁边给他们照相，我给赵思明拍了人车合照，然后将照片发给ＸＸＸ。过了户之后，赵思明就将车款给了那个车主。
16、证人赵某2的证言笔录证实，我以前和ＸＸＸ是男女朋友关系，他之前在长江花园办公，我去过他那里，见有他二叔何某在那里办公，还有工作人员张磊（我平时叫他小磊）。后来他们公司去了松苑宾馆3楼办公。ＸＸＸ的公司好像叫”冠鑫公司”，是做小额贷款的，ＸＸＸ和何某一起开的公司。我平时听见ＸＸＸ安排赵思明、张磊办一些事情，我也不知道干什么工作。ＸＸＸ没有给我打过钱，ＸＸＸ借过我几次建设银行卡，他可能用我的建设银行卡转过钱。
17、证人孟某2的证言笔录证实，2016年2月份，我当时缺钱，我去了宽城区松苑宾馆三楼的一个家，一个秃顶男子接待了我。我说我要用×××奔驰车作为抵押借款，他说这辆车可以抵押借款14万元。说了以后，我就和他们公司的员工签了一个借款合同，过了十分钟，一个叫田贺明的人给我转了14万元，后来那个秃顶男子又让我转回去4000元的违章处理费及3400元的利息及停车费。2016年4月11日，我将136000元转入ＸＸＸ的银行卡里了，连同先前的4000元共计140000元。当初那个叫张某2的业务员将车送过来的。
18、证人吕某的证言笔录证实其于2016年3月2日通过抵押×××黑色奔驰车向ＸＸＸ借款40万元，还本付息后将车开回。
19、证人邱某的证言笔录证实，我是吉林省台州商会会长。我通过台州商会会员杨某认识的ＸＸＸ，他开着一个公司，办理汽车抵押借款业务。我在他公司办理过三辆车的抵押借款业务，一辆巴博斯轿车（×××）借款40万元，已还清借款，车还回来了；一辆丰田凯美瑞轿车（×××）借款10万元，已还清借款，车开回来了；一辆丰田汉兰达轿车（吉A20**）借款11万元，借款暂时未还ＸＸＸ，车没开回来。
20、证人张曹花的证言笔录证实，2015年12月下旬，我急用一笔钱，经邱某介绍，通过抵押我名下的一辆×××号路虎发现4越野车向ＸＸＸ借款43万元，没过一个月，我就用我的银行卡网银转给了对方，之后我就将我的路虎车开回来了。对方给我提供的账号我记得有何某、赵某2、张某2的账号，还有谁的账号我想不起来了。
21、证人杨某的证言笔录证实，2016年5月份，我将我的×××白色捷达轿车抵押到ＸＸＸ那里，并把车手续也抵押到那里，当天就有人给我打了20000元，后来我将该款还清，现在我自己开着我的捷达车。ＸＸＸ说他买过一辆奥迪A4车，我还见他买过一个大众”辉腾”轿车，我知道ＸＸＸ赌博输了8、9万元。
22、证人张某2的证言笔录证实，我在2011年认识的ＸＸＸ,2015年何某在长春市二道区长江花园开了一个抵押担保贷款公司，何某是法人，ＸＸＸ是监事，我和赵思明是员工。我没有见过刘某1，但是听何某、ＸＸＸ说刘某1是太原公司给我们放款的。2016年5月，刘某2来我们公司查车库，我就认识了刘某2，他也是太原公司的。何某开的公司叫吉林省冠鑫投资有限公司，何某是公司法人，ＸＸＸ是公司监事，开始的时候何某在公司负责，等公司搬到松苑宾馆的时候，何某就不经常去了，就是ＸＸＸ在那里负责，公司员工有我、赵思明、徐某，我和赵思明负责业务，联系客户，徐某是内勤。我们公司的主要业务就是抵押车贷款，客户过来押车贷款，我们就给客户办理相关手续，拍人车合影照片，签相关合同，然后将这些材料以微信的方式发给ＸＸＸ、何某，然后由何某联系太原的刘某1，太原的刘某1就给车主放款。我们公司抵押车贷款，有的需要将车过户到公司员工名下，有的不需要。我记得有四辆车过户到赵思明名下，一辆辉腾汽车（车牌×××）、一辆黑色奥迪A4轿车（车牌×××）、两辆奥迪A6轿车（车牌吉××××××、×××）。这四辆车过户到赵思明名下是ＸＸＸ、赵思明经手办的，何某应该知道，因为将这四辆车过户到赵思明名下，然后向太原方面贷款，都需要何某和太原刘某1联系。ＸＸＸ和我说过要将这些车过户到我名下，因为我没有长春的居住证，不是长春户口，过不到我的名下，后来就过户到赵思明名下。ＸＸＸ说这四辆车都是外地车，过户到赵思明名下比较安全，这样客户不还款的话就可以直接处理车了。那四辆车开到我们单位后，我们就将这些车开到车库里了，在车库里没放多长时间，ＸＸＸ直接将这些车抵押了。2016年6月份左右，ＸＸＸ让我和赵思明去把那辆辉腾车（车牌号为×××）抵押了，问我有没有认识的抵押公司，我以前跑过中介，就认识那里的业务员单某，我就和赵思明一起去了同城贷公司，我和单某说赵思明是车主，要抵押这辆辉腾车，后来好像以8万元的价格抵押了这辆辉腾轿车，钱直接打给赵思明了，后来取车的事情我就不清楚了。我的底薪2000元，我联系客户贷款的话还有提成，ＸＸＸ只给我发过三个月的工资。ＸＸＸ和何某如何利润分成我不知道，我觉得他俩应该是对半分，ＸＸＸ负责日常开销。刘某2来我们公司查过车库，他来的时候我记得辉腾还有一辆奥迪A4轿车在了，其余车就不在了。剩余的两辆奥迪车应该是抵押了，后来我才知道抵押到长春市周某的抵押担保公司了。ＸＸＸ将这四辆车开回来之后就直接抵押了，我觉得ＸＸＸ用太原的款项购买的二手车，然后再用这四辆车赚钱。2016年9月份，我去周某那里和朱某赎过三辆奥迪车（车牌号分别为×××、×××、吉××××××）,这三辆车ＸＸＸ已经在周某那里抵押了六个月左右了，到9月份朱某让我和他一起将这三辆车赎回来的，后来听说ＸＸＸ卖了一辆车，卖车的钱给了朱某了，另外两辆车什么情况我不清楚。我觉得何某应该知道ＸＸＸ用太原款项购买二手车的事情，因为何某也知道赵思明是我们公司的员工，车过户到赵思明名下，就是要给赵思明打款，而赵思明也不是真正的车主，而且这些车好像都没有给太原还款，何某又是和太原直接联系放款的，就不可能不知道。
23、证人朱某的证言笔录证实，2016年9月份，ＸＸＸ找到我说他一个同事赵思明名下有三辆车在长春一家小额贷款公司抵押了41万，马上就要到期了，到期的话对方公司就能把车给卖了，但那三辆车都是新车，不止抵押的那点钱，所以想跟我借41万把车赎出来，把车取回来就能卖了把钱还我。因为我和ＸＸＸ关系还挺好，所以就准备帮他这个忙，于是从我朋友处借了钱，在9月15日那天跟ＸＸＸ、赵思明一起去了长春那个小额贷款公司，和对方谈的先给那个公司转账39万，剩下的2万ＸＸＸ随后再给，把车先提走。当时我们提了一辆奥迪A6(2.5L)、一辆奥迪A6(V8)、一辆奥迪A4,我们当天就把车都开回镇赉县了，那辆2.5L的奥迪A6取回来一两天就卖了，卖到长春一个叫微贷网的小额贷款公司，卖了23万元，当时赵思明就把钱从他卡里转到我的卡上了。当时开车回镇赉的时候那辆奥迪A6(V8)和别的车撞了，镇赉还修不好，ＸＸＸ就把车开回长春修去了。那辆奥迪A4开回镇赉之后发动机坏了，我给修的，换了个发动机然后我又开到长春给了ＸＸＸ，他说隔两天把这两辆车卖了就把钱给我，为了让我放心ＸＸＸ和赵思明还把赵思明的身份证和银行卡给了我，因为那三辆车的户主都是赵思明，卖车对方也会把钱打到赵思明卡上，说是只要卖了车我就能拿着钱了。后来ＸＸＸ和赵思明两个人都联系不上了。奥迪A6（V8)是79000元抵押到微贷网小额贷款公司了，奥迪A4是因为ＸＸＸ他们欠一个小额贷款公司的钱，被人把车收回去了。
24、证人王某2的证言笔录证实，我在微贷网长春分公司风险管理部任组长。2016年9月2日左右，一名男子来我公司要办理贷款，并说他自己有一辆车可以抵押，我公司员工核实了他的证件和车辆手续，知道他叫赵思明，车也是他本人的，所以就对他开过来的一辆吉××××××黑色奥迪A6L轿车作了评估，评估价是235000元，赵思明当时要贷款235000元，我公司与赵思明签订了一份汽车质押合同，将赵思明的车过户到我公司负责人朱延峰的名下，然后给赵思明放款235000元。赵思明一直没有还款，我们联系不上他，后来了解到他被公安抓了。超过还款期限他没还款，我们公司已将那辆车卖了。过了几天，赵思明又来我公司抵押了一辆×××奥迪A6（V8）,这辆车在我们公司抵押了79000元。这辆车过了这么长时间车主不来取，我们公司已经把车卖了。
25、证人孙某1的证言笔录证实，2016年1月份，ＸＸＸ和赵思明来我们公司说想买一辆高档的二手车，我们公司是做汽车抵押贷款的，ＸＸＸ说他要贷款买车，我就介绍ＸＸＸ、赵思明到通化市找一名叫张某3的男子买车，等和对方确定买了之后，再从我们公司贷款。于是我和赵思明、张某2、ＸＸＸ开车去了通化找到张某3，看了一下，ＸＸＸ和对方商量的价格好像是11万元左右，商量好价格之后，我们就办理贷款手续，包括车主的身份证等，等办完贷款手续之后，并将户过到赵思明名下。当时因为没有办下贷款，车还在张某3那里押着，等我们公司办下贷款，好像是不到7万元，我们公司直接将不到7万元车款打到张某3账户上，ＸＸＸ又将剩余的车款结清，我们开车回长春。在路上，这辆车坏了，我们开回通化修车，等这辆车修好之后，ＸＸＸ将这辆车开回长春。后来ＸＸＸ没有将这辆车的贷款结清，我们公司将这辆车扣回去了。这是一辆黑色奥迪A4轿车，车牌号为×××。办理贷款是以赵思明的名字办的。我还介绍ＸＸＸ、赵思明买过一辆奥迪A6L(2.5)轿车，车牌号为吉××××××。2016年3月份左右，ＸＸＸ说要购买一辆车，我就介绍ＸＸＸ向吉林省安国县孙某2购买一辆奥迪A6L轿车，当时价格是ＸＸＸ商量的，好像是23万左右，赵思明、徐某去安国开的车，具体如何给钱的我不清楚，我就是给他介绍了一下，这辆车后来好像让ＸＸＸ抵押了。
26、证人周某的证言笔录证实，2016年3月份ＸＸＸ、赵思明到长春市南关区三道街我当时办公的地方抵押了三台黑色奥迪车，两辆A6,一辆A4。两辆A6的车牌号是吉××××××(2×××.5L)、×××(V8)，奥迪A4的车牌号是×××，车主都是赵思明，三辆车在我这里抵押了40万左右，具体数额记不清了，ＸＸＸ（就是戴眼镜的那个）提供了一个银行卡号，签完抵押合同之后我就把钱打过去了。2016年9月份，ＸＸＸ和赵思明来我这儿取车，当时他们也没钱，是别人出钱把车赎出去的，36万元左右取的车，我是赔本了。我是通过台州商会的会长邱东华介绍认识的ＸＸＸ和赵思明。
27、证人张某3的证言笔录证实，我于2016年12月18日以11万元买过一辆奥迪A4轿车，颜色为黑色，之前车牌号为×××。买上之后我给这辆车上的车牌号为×××,我于2016年1月19日以128000元价格将这辆车卖给赵思明。
28、证人孙某2的证言笔录证实，2016年3月份我卖过一辆黑色奥迪A6(2.5排量)的轿车。过户的时候是赵思明买走了这辆车，这辆车是以23万元的价格卖给赵思明的。我记得是先过的户后给的钱，购买车的人过户后将23万元车款打到了我合伙人徐晖的账户上。
29、营业执照(副本)、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、章程等工商登记资料证实，山西君恒信汽车服务有限公司成立于2016年3月9日，法定代表人为刘某2，住所地为太原市小店区南内环街100号1幢22层2204号；吉林省冠鑫投资有限公司成立于2015年10月21日，法定代表人为何某，ＸＸＸ为监事。
30、（2007）镇刑初字第76号刑事判决书、证明证实，2007年8月30日，被告人ＸＸＸ因犯寻畔滋事罪被吉林省镇赉县人民法院判处有期徒刑二年，2008年12月17日刑满释放。
31、借条、收条、身份证复印件、驾驶证及行驶证复印件、机动车登记证书复印件、汽车质押合同、抵押合同、借款合同、机动车买卖合同、人车合影照片、涉案车辆照片证实，2016年3月29日，赵思明从孙某2处购得吉××××××奥迪轿车，同日，赵思明以其名下的吉××××××奥迪轿车作为抵押向刘某1借款24万元，2016年9月27日，赵思明以其名下的吉××××××奥迪轿车作为抵押向锐拓（杭州）互联网金融信息服务有限公司长春分公司借款235000元，2016年9月27日，该车过户至朱延峰名下；2016年3月17日，赵思明从刘某4处购得×××奥迪轿车，同日，赵思明以其名下的×××奥迪轿车作为抵押向刘某1借款20万元，2016年9月30日，赵思明以其名下的×××奥迪轿车作为抵押向锐拓（杭州）互联网金融信息服务有限公司长春分公司借款79000元。
32、交接验车入库单、验车出库单、易鑫融资租赁申请表、个人信用报告查询授权书、机动车档案资料目录、二手车销售统一发票、机动车注册、转移登记申请表、抵押合同、车辆买卖协议等证实，2016年1月19日，赵思明从张某3处购得×××号奥迪轿车，同日，赵思明以其名下的×××号奥迪轿车作为抵押向上海易鑫融资租赁有限公司长春分公司借款的事实；2013年10月8日，刘晚霞购得涉案辉腾轿车，2016年2月25日，赵思明从刘晚霞处购得该车（车牌号×××），2016年6月6日，赵思明将该车以130000元价格出卖于刘某3，次日，将该车过户至吴鹏飞名下。
33、网银转账回单、电子回单、银行账户历史明细清单等证实刘某1向牟哲民、邱东华、张曹花、赵思明等人支付款项的事实。
34、被告人ＸＸＸ在侦查阶段的供述笔录证实，何某是我表叔，刘某1是太原公司的老总，我俩没有见过面，我后期知道刘某1和何某是师徒关系，何某在长春开公司进行汽车抵押贷款也是刘某1出资。刘某2也是太原公司的，是刘某1的员工。2015年8月，我和何某操办开公司的事情，我出了8000多元房租，何某给了我钱，我找人办了营业执照，公司名称就叫吉林省冠鑫投资有限公司，公司的位置在吉林省二道区长江花园1123房间，该公司是我俩合开的，营业执照上写的他是法人，我是监事。张某2、赵思明都是我单位的员工。当时约定出资人是他负责联系，出资人挣放款额月息2分的利润，其余利润我和何某平分，员工的工资、水电费、物业费都是我来出。公司员工联系下客户之后，客户过来签合同抵押车放款，签了合同，等何某给客户转钱，转了钱之后，将客户的车停到停车场，当时合同的期限是一个月到三个月，我们收取停车费、违章保证金、一个月的利息，剩余的钱转给客户，客户到期还款，将钱转给何某，然后将车开走。公司搬到松苑宾馆时，当时张某2、赵思明、徐某是公司员工，还有两个外聘的经理，外聘的经理不给发工资，他们按月息0.5提成。张某2、赵思明、徐某每人每月工资1500元，如果谈成客户放款利息是月息3.5以上的按月息0.5给他们提成。2016年1月份，我公司业绩不行，我就和何某说咱们收购一批二手车，然后先过户到公司员工名下，然后从太原刘总那里把钱贷出来，因为太原刘总只将钱打给车主（也就是借款的人），何某就同意了，但是他说要把车过户到可靠的人名下，我说过户到张某2名下吧，何某说张某2名下已经抵押了一辆宝马车了，我说那就放到赵思明名下，赵思明还有驾驶证，何某同意了。我们决定之后，我就和赵思明说，以后所有过户的车辆都过户到赵思明名下，赵思明同意了。我通过我朋友孙云坤在通化购买了一辆黑色奥迪A4轿车，车牌号是×××，之后我就和赵思明一起去通化找到车主，首先将这辆车过到赵思明名下，然后我将签合同的视频、人车合影等以微信的方式传给何某，何某以车主赵思明需要抵押借款为由向太原公司刘总借款，等太原刘总将钱转到赵思明账户之后，赵思明再将钱转给原车主。买下这辆车之后，赵思明就开上这辆车准备回长春，在路上这辆车就坏了，在吉林通化修了一下，然后就开回长春，这辆车还不行，赵思明就开上这辆车在绿源区浩源汽修修了车，这辆车的发动机坏了，我还换了一个发动机。车修好之后，一个叫焦宏明要以租代购买这辆车，但是他没有凑够钱，就没有买。之后，我让赵思明将这辆车抵押到孙某1的担保公司，抵押了7万元，这7万元我都自己花了，这次只是抵押手续没有抵押车，这7万元我还得就剩下3万元了。赵思明将这辆车抵押了，没有告诉何某，何某还以为这辆车一直在车库放着。2016年2月份，我去浩源汽修去修那辆奥迪A4轿车，就问那里老板孟庆来有没有车要出手，他说正好有一辆黑色辉腾轿车要卖，最后我俩谈好以16万元价格成交，但是必须先过户，只有过了户才能以车主赵思明的名义贷出款来，然后才能给他车款，他同意先过户。过了几天，我就让徐某、赵思明去浩源汽修找到孟庆来，当时车主也在，他们就一起去辽源车管所过户。过了户之后，按照我之前的吩咐，徐某给找赵思明拍了人车合影照片，拍了之后，赵思明的贷款合同是事先签好的，然后徐某将这些照片发给我，我再转发给何某，何某以赵思明需要抵押车贷款为由向太原公司贷款11万元，然后打给赵思明，赵思明收到钱之后就转给车主，因为当时没有给够钱，赵思明又把这辆车开了回去，过了几天，我不记得我还是何某将剩余的款项交给孟庆来他们，才把车开回来。开回来之后，就想用这辆车给了镇赉县的朱某，用这辆车给何某顶一套房子，最后朱某不同意，也没有人以租代购买这辆车，我就让张某2、赵思明将这辆车抵押到郭某同城贷，抵押了8万元，我将这些钱都花了。因为之前借的王某17万多元，没有钱还不上，我就让王某1把那辆辉腾车赎出来然后将这辆车卖掉，卖掉之后还他钱。之后，我就和赵思明、王某1一起去了同城贷，王某1出了8万元将这辆车赎出来。第二天，我让赵思明、王某1将这辆车开到辽源，后来卖了13万元，王某1将这些钱都拿上了。我们首先将这辆车过户到赵思明名下，然后再用事先准备好的贷款合同及赵思明的人车合影照片以抵押贷款为由向太原公司刘某1借款11万元，等借上款之后再将钱给了原车主。买上之后，在太原公司不知情的情况下，抵押贷款买车，进而将车抵押，交易过户，卖车的钱用于还债。我们没有告知太原公司将买的车抵押、交易过户。2016年3月份，我以同样的方式购买了一辆奥迪A6L(V8),车牌号为×××,过户到赵思明名下，骗取太原公司刘某120万元，然后将这辆车抵押到二道街一个小额贷款公司。2016年3月份，我以同样的方式购买了一辆奥迪A6L（2.5），车牌号为×××，过户到赵思明名下，骗取太原公司刘某124万元，然后将这辆车抵押到二道街一个小额贷款公司。除了辉腾，剩余的三辆车都是朱某花钱赎出来的，我准备将这三辆车卖掉还刘总一部分钱，最后发现奥迪A4、奥迪A6（2.5）都是事故车，根本不值那么多钱，连朱某赎车的钱也不够，我将那辆奥迪A6(2.5)卖了23万元，当时赵思明已经上网追逃，剩余的车无法过户，我就将奥迪A4再次抵押到孙某1那里，抵押了7万元，另外一辆奥迪A6L抵押了7万元，抵押的钱其中有26万元还了朱某，其余的钱我自己用了。2016年5月份，刘某2来到公司，看了合同，发现合同正常，第二天要去查库，我就着急了，因为客户已经将钱还了，把车开走了，我就赶紧联系张曹花、吕某、孟某2，从他们手中将这三辆车借了回来，放到车库里，然后将三辆抵押出去的奥迪借回来，又将抵押出去的”辉腾”车赎回来，刘某2看了车之后发现少了两台车，我当时抱着一线希望，就让刘某2再宽限我一晚上时间，将车拿回来。第二天车也没有拿回来，我觉得这件事情已经兜不住了，刘某2迟早会发现里面的猫腻，我就干脆让车主把车开回去，我将辉腾车也开走了，让张某2、赵思明他们把奥迪车开走，杨某正好过来借车，我就让他不要还了。开走车之后，我就给何某打电话，说我参与北京赛车的赌博，输了不少钱，客户已经将钱还了，并将车开走了，何某问亏空了多少，我说180多万元，他问我车库的车是怎么回事，我说都是我借来的，他就问我买来的四辆车在哪儿，我说已经都抵押出去了，他一下就蒙了，我当时就在松苑宾馆楼下，我说我要上楼和刘某2说清楚怎么回事，何某不让我上去，说对方已经报警了，让我等他过来，我就开上辉腾车走了，在路上给一个叫赵亮的打电话，他是小额贷款公司的，抵押的三辆奥迪车，之前，赵思明、张某2已经将车开出车库，赵亮之后将车开走了。我在2016年4月开始玩北京赛车赌博，玩的时候没有输，我用从太原公司获取的钱准备做北京赛车赌博的代理，将60万元代理费交给一个叫周民的人，这个人一晚上就将这60万元输了，也给不了我，我也就给不了太原刘总了。我从太原获取的钱有20万给了何某用于买房，北京赛车代理60万元，自己花了30多万元，我妈住院，花了11万左右，其余都是付了利息，包括给何某还有给邱某付利息。开办公司以来，何某只给过我10来万元的公司运营费用，我挣得的钱何某说给我攒着。我用我的建设银行卡给何某转钱，有时候赵思明、张某2也给何某转钱。何某给我转钱也有时候会转到赵思明、张某2账户上。我将车过户到赵思明名下，没有给赵思明相应的报酬。
35、被告人赵思明在侦查阶段的供述笔录证实,朋友一般叫我赵明。2015年10月份，ＸＸＸ给我打电话说他在长春开了一个汽车抵押公司正缺人，让我过去帮帮他给他干活，因为之前关系挺好，我就到了他开的公司上班了。ＸＸＸ开的公司叫冠鑫投资有限公司，老板是何某和ＸＸＸ，但是何某很少来公司，公司都是ＸＸＸ在管理，公司员工有张某2、徐某和我，还有几个在外边','2018-09-30
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