山东省高密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第388号
公诉机关高密市人民检察院。
被告人樊某某,男，1986年3月9日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，农民，住河南省伊川县。2015年1月13日因涉嫌伪造公司印章罪被高密市公安局刑事拘留，同年2月18日以涉嫌伪造国家机关公文罪经高密市人民检察院批准逮捕，同日由高密市公安局执行逮捕。
辩护人陈小兵，北京市康达律师事务所律师。
高密市人民检察院以密检公诉刑诉［2015］359号起诉书指控被告人樊某某犯伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造居民身份证罪，诈骗罪，骗取金融票证罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高密市人民检察院指派检察员邱玉出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人陈小兵到庭参加诉讼。高密市人民检察院于2016年2月1日对本案建议延期审理，同年2月26日提请本院恢复审理。高密市人民检察院于2016年5月25日对本案建议延期审理，同年6月24日提请本院恢复审理。现已审理终结。
高密市人民检察院指控：
（一）伪造国家机关公文、证件、印章罪，伪造事业单位、公司印章罪，伪造居民身份证罪部分：
2010年5月至2014年间，被告人樊某某在其虚假注册的盛世国际路桥建设有限公司福州分公司安排陈某3、卢某、王某1、樊某（另案处理）找尹某（另案处理）、李某2为其伪造各种印章共计89枚；伪造山东省交通厅证明1张；山东省交通运输厅公路局的中标通知书1份；山东省交通运输厅公路局合同协议书1份；黄元日、李洪东、宋立新等人的居民身份证14个；盖有中华人民共和国建设部公章的李洪东建造师证2个；郑兴磊的建造师证1个。其中伪造的印章包括：山东省交通厅公章1枚、山东省交通运输厅公路局公章2枚、高密市工商局公章1枚、高密市工商局年检章2枚、保定市交通局公章1枚、山东省高密市公证处的公章1枚、高密市社会劳动保险事业处综合业务科公章1枚、山东省建设厅公章1枚、盛世国际路桥建设有限公司公章3枚。
（二）诈骗罪部分:
2013年11月份，被告人樊某某在没有盛世国际路桥建设有限公司施工资质支配权的情况下，利用虚假的盛世国际路桥建设有限公司福建省分公司名义及伪造的盛世国际路桥建设有限公司公章，诱骗翁某与其签订工程施工合作协议书，虚构了其有“可以负责为翁某提供相应授权，解决只能由盛世国际路桥建设有限公司解决的事项”的能力，欲骗取翁某提供的1.7亿余元合同总价1.5%作为报酬，2013年12月14日，翁某支付32.5万元给樊某某，樊某某用于偿还个人债务及其他花销。后因樊某某不能提供盛世国际路桥建设有限公司的任何授权，而使翁某在履约检查中多次违约。
（三）骗取金融票证罪部分:
2014年4月，翁某作为福建南平联络线高速公路A3标的实际施工人，为得到安徽开源路桥有限责任公司南平联络线总包部拨发的工程款，需要取得工程履约保函，该要求被告人樊某某为其提供由盛世国际路桥建设有限公司申请开具的3588万余元的保函提供给南平联络线总包部，并许诺给樊某某360万元作为出具保函的保证金。樊某某欺骗深圳高新投保证担保有限公司济南分公司负责人王某2该是盛世国际路桥建设有限公司福建分公司负责人要求开具履约保函，王某2安排刘某2到盛世国际路桥建设有限公司办理该项业务，在未找法人代表单某面签情况下取得部分公司盖章文件提供给樊某某，后樊某某利用伪造的盛世国际路桥建设有限公司印章及“单某”的签字办理了保函申请手续，骗使北京银行股份有限公司深圳分行为被告人樊某某开具了担保额度共计3588万余元的履约保函和预付款保函。
公诉机关以书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，检查、辨认、搜查笔录，被告人供述等证据证实其指控的事实，认为被告人樊某某伪造国家机关证件、印章，伪造公司、事业单位印章，伪造居民身份证；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；以欺骗手段骗取保函，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十六条、第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造居民身份证罪，诈骗罪，骗取金融票证罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人樊某某辩称，对刻章部分，由于公司应该开具授权而没有开具，我没有办法证明，我在与总公司合作期间一直是这样做，我们用这些公章都是总公司默认的，一共做了四个标，总公司也有过我们分公司中标的业绩，我们也向他们交纳承包费，在福建省内我有以总公司的名义的投标权，2010年至2014年期间所参与的投标项目不下于30个，保证金都是由分公司打入总公司的帐户，总公司对这部分也是默认的，怎么能说我是伪造公章罪，在每次开标过程中，总公司都会派项目经理到分公司协助开标，中标的有漳州的，还有福州市的古岭旅游景区道路，当时两个项目已经竣工，我把验收报告交到总公司，他们也用到这个业绩，总公司还派毛某到分公司管理这些公章；在身份证这部分，有业主要求项目经理到场，而项目经理不能及时到分公司开标，总公司的项目经理就把身份证发给我们，让我们伪造一个，便于开标；对证件部分，全部都是盛世公司人员的证件，没有一个外人的证件；我们所有在福建开设的项目，总公司都是知道的，每次投标前都跟总公司汇报，保证金由分公司打到总公司，再由总公司打到招标代理那里，业主要凭回执单收标书；盛世路桥公司是2009年升的公路一级，我于2010年承包的，我们所能参与的项目是二级路，但后来参与一些大的公路项目需要业绩，公司经理邓某把在其它地区参与项目的业绩发给我们，盛世公司的公章是2011年公司给我们的样本。对指控的诈骗部分，违背事实，整个项目翁某已经开工，后经人介绍他找到我，我考察了一下，就跟盛世公司的经理邓某汇报了一下，总投资1.7亿元，邓某让我继续跟踪这个项目，后与翁某达成合作关系，由他施工，并成立项目部，开设帐户，后总公司也派人去管理，总公司所有的领导都知道，当时第一个去的是徐伟，随后又派去很多人，赵某是项目经理，还有毛某都过去；我们该做的都做了，业主该拨付的也拨付了，都尽到了义务，不能构成诈骗。对保函部分，项目开设以后到了2014年3、4月份左右，总公司已经派人去管理，翁某与程某是承包人，业主要求开保函，我说需要请示总公司，当时我就给邓总打电话，她把王某2的电话给了我，我就联系了王某2，说是能开，我就回复翁某能开，对需要的材料，王某2就安排刘某2开了，并到深圳开了保函，有几页少了盖章，邓某让我盖，我就用分公司里的章盖了，在这个过程中，总公司也安排人到分公司管理这些章，我所做的工作都及时与总公司汇报，也与翁某公开谈这些事。我对刻章部分自愿认罪。
其辩护人认为，一、被告人不构成伪造国家机关证件、印章罪，伪造事业单位、公司印章罪和伪造居民身份证罪。1、被告人没有实施伪造证件、印章的客观行为，是购买伪造的证件、印章，相关法律及司法解释并未对购买伪造的身份证、公司及事业单位印章作出明确规定，被告的行为不构成上述三罪。2、鉴于被告人能如实供述购买伪造证件、印章行为，庭审中明确认罪、悔罪，之前未受过任何处罚，且购买伪造的证件、印章目的是为了包装投标文件，未用于其他非法用途，主观恶性较小，社会危害较轻，请法庭对于其购买伪造印章、证件的行为依法给予减轻或从轻处罚。二、被告人不构成诈骗罪。1、被告人没有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，被告既没有虚构盛世路桥授权，也没有虚构工程项目骗取施工方管理费。首先，侦查卷中盛世国际路桥建设有限公司管理人员、南平线A3标实际施工方、南平线A3标项目部、银行保函担保公司员工及被告人供述等各方人员笔录均能够印证被告人以盛世路桥公司名义投标，盛世路桥公司是知情并同意的，且盛世路桥公司也直接参与了南平线A3标部分前期投标、申请开立保函及后期派驻人员管理工作。其次，盛世路桥公司与被告人自2010年开始合作，至今合作五年有余，期间被告人承包的福建分公司中标项目，盛世路桥公司均作为公司业绩用于宣传及其他投标，合作期间2011年6月19日双方签订有书面合作协议，该协议第六条明确规定：“乙方（指被告人）承包经营期间，甲方（指盛世路桥公司）须配合提供相关人员证件，尽力调派项目经理到场”；第十三条：“乙方承包期间管理费的缴纳，合同签订后向甲方交纳资质使用费20万元，如中标乙方按照单项工程总价0.1-0.2%向甲方缴纳管理费”。上述合作事实及合作协议证明，盛世路桥公司授权被告人成立福建省分公司，由被告人承包并负责经营，被告人上交管理费，盛世路桥公司须对被告人的投标提供配合及协助。再次，南平线A3标是翁某已经进场施工两三个月后，为配合业主要求，才通过朋友主动找到被告人，以支付管理费为条件请求被告人借用资质配合业主走一下议标程序，至今翁某仍是该标段实际施工人，并非被告人虚构项目骗取实际施工人管理费。2、被告人没有诈骗翁某的主观故意。翁某主动接触被告人借用资质，支付管理费，均符合工程施工现状及行业惯例，亦符合合同约定，被告人也按照其与翁某之间合同约定履行了全部义务。3、本案被告人不仅没有给翁某造成任何损失结果，且翁某是受益人。翁某通过被告人借用资质完成了议标程序，满足了业主要求，从而得以继续施工，继续赚取施工利润，为其结算和获取工程款提供了便利条件，也实现了其继续施工获取更多利益的目的，正因如此翁某从未对支付管理费提出任何异议，也从未因此对被告人提出过任何控告。4、退一步讲，即使被告人在与业主议标过程中，提供的材料中确实部分使用了私刻公章、证件，其目的也是为了符合业主招标文件要求，针对的也是业主方，其结果最多造成废标，承担的也是民事责任，绝不可能产生任何刑事责任。三、被告人不构成骗取金融票证罪，申请开立银行保函是盛世路桥公司行为，而非被告人个人行为。被告人是后来介入的，是因为后来保函部分手续不全，为了完善手续也为了方便，被告人在盛世路桥公司部分资料上盖了两个私刻公司章，是公司行为的延续。
经审理查明：
一、伪造国家机关证件、印章，伪造事业单位、公司印章，伪造居民身份证部分：
2010年5月至2014年间，被告人樊某某在其虚假注册的盛世国际路桥建设有限公司福州分公司（樊某某系负责人）安排陈某3、卢某、王某1、樊某（另案处理）找尹某（另案处理）、李某2为其伪造各种印章共计89枚；伪造山东省交通厅证明1份；山东省交通运输厅公路局的中标通知书1份；山东省交通运输厅公路局合同协议书1份；黄元日、李洪东、宋立新等人的居民身份证14份；盖有中华人民共和国建设部公章的李洪东建造师证2份；郑兴磊的建造师证1份。其中伪造的印章包括：山东省交通厅公章1枚、山东省交通运输厅公路局公章2枚、高密市工商局公章1枚、高密市工商局年检章2枚、保定市交通局公章1枚、山东省高密市公证处的公章1枚、高密市社会劳动保险事业处综合业务科公章1枚、山东省建设厅公章1枚、盛世国际路桥建设有限公司公章3枚。
二、诈骗部分
2013年10月29日，许某作为福建南平联络线高速公路工程投资方，与翁某签订南平联络线高速公路工程分包意向书，由翁某承包南平联络线高速公路工程A3标段的施工。后翁某组建了A3标段项目部并开始施工，施工过程中，许某让翁某找有资质的公司挂靠，11月初，翁某经张后永介绍找到被告人樊某某，樊某某同意翁某挂靠有资质的盛世国际路桥建设有限公司并要求收取1.794亿元工程量的1.5%的管理费。双方洽谈后，樊某某回到其福建分公司于11月下旬让樊某、陈某2利用私刻的盛世国际路桥建设有限公司、高密市公证处、高密市工商局、山东省交通厅、山东省建设厅等公章制作了标书，于12月12日由樊某某和樊某将标书送给南平总包部。同年12月13日，翁某与樊某某签订了工程施工合作协议书，樊某某收1.5%的管理费，工程由翁某负责，盈亏自负。12月14日，翁某通过其账户付给樊某某第一笔管理费32.5万元，其中2.5万元系制作标书的费用。2014年1月24日，被告人樊某某与其弟樊某持盛世国际路桥建设有限公司公章到南平项目部找到翁某，一起到总包部签订了施工主合同。2014年3月26日，翁某汇入贾某账户40万元，让贾某转给樊某某。
三、骗取金融票证部分:
2014年3月，总包部要求翁某办理履约保函、预付款保函，翁某便找到樊某某，樊某某电话联系深圳市高新投保证担保有限公司济南办事处的负责人王某2，王某2安排其办事处工作人员刘某2到盛世国际路桥建设有限公司办理相关手续，盛世国际路桥建设有限公司孟某在法定代表人证明书、履约担保协议书、保函类项目委托担保申请书加盖公司公章后，在未找到法定代表人单某面签的情况下，刘某2将上述部分文件带走。后樊某某在保函变动合同、中标通知书、合同协议书、履约保函、预付款保函、承诺函等文件中加盖了私刻的盛世国际路桥建设有限公司公章以及“单某”个人章，伪造单某个人签字，办理了担保额度共计3588万余元的履约保函和预付款保函。
另查明，2015年1月，安徽开源路桥有限责任公司南平联络线高速公路工程总承包部以“盛世国际路桥建设有限公司在合同签订后人员履约、质量、进度、安全等方面均不能满足合同要求，已严重违反合同约定的义务”为由，向北京银行深圳分行发出通知函，要求7个工作日内支付人民币17940379.20元。2015年1月30日，北京银行深圳分行向深圳高新投保证担保有限公司发出保函索偿通知书，要求其根据“反担保函的约定”履行代偿责任。2015年2月，安徽开源路桥公司以盛世国际路桥建设有限公司、北京银行深圳分行为被告向福建省高级人民法院提起民事诉讼，要求赔偿损失36415357.99元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：
（一）、公诉机关提供的证据
1、书证
（1）常住人口基本信息
被告人樊某某1986年3月9日出生，作案时已达刑事责任年龄。
（2）受案登记表
2015年1月2日16时许，盛世国际路桥建设有限公司王某3报警称：2014年1月2日16时许，盛世国际路桥建设有限公司公章被伪造，请求处理。
（3）抓获经过
2015年1月13日，高密市公安局治安大队侦查人员在高密市盛世国际路桥建设有限公司办公室内将涉嫌伪造公司印章的樊某某抓获归案，经讯问，该对伪造公司印章供认不讳。
（4）扣押清单、扣押物品照片
证明扣押被告人的印章89枚，资格证书93本，毕业证16本，聘书2本，身份证14份及招标合同、协议书等。
（5）南平联络线高速公路工程分包意向书
证明厦门三力兴工贸有限公司（发包人）作为南平联络线高速公路投资人，接收了翁某对该工程A3标段的报价，达成如下意向：根据设计院2013年7月份提供的总预算表扣除路面拌合站和主线路面工程的造价后下浮26个点为本标段的签约合同价，为179403791元。
（6）公安机关从南平联络线高速公路总承包部调取的南平联络线高速公路路基土建工程A3标段施工招标投标文件
投标人：盛世国际路桥建设有限公司。文件中赵某、石铭学的社会保险缴费证明，盛世国际路桥建设有限公司2012年12月20日社会保险参保人员增减花名册等后经鉴定系伪造。
（7）中标通知书
证明盛世国际路桥建设有限公司为南平联络线高速公路工程A3标段中标单位（2013年12月13日）。
（8）工程施工合作协议书
证明2013年12月13日，樊某某以盛世国际路桥建设有限公司（甲方）的名义与翁某（乙方）签订合同。合同约定，南平联络线业主将A3合同段授予甲方，甲方将主合同全部工程实施责任制交给乙方承担施工；甲方负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项；业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦有乙方承担；甲方收取管理费为总价的1.5%，等等。
（9）合同协议书
证明2014年1月24日，安徽开源路桥有限公司南平联络线高速公路工程总承包部刘某1与盛世国际路桥建设有限公司樊某某签订施工合同。
（10）高密市社会保险管理中心证明
①赵某的社会保险缴纳证明系伪造。
②石铭学的社会保险缴纳证明系伪造。
③该中心从未出具过“社会保险参保人员增减花名册（盛世国际路桥建设有限公司）”，与该中心开具的“职工社会保险关系变动关系明细表”有明显差异，且人员与缴费基数与实际有明显差异，故2013年9月份社会保险参保人员增减花名册（盛世国际路桥建设有限公司）”系伪造。
（11）山东省交通运输厅基本建设工程质量监督站证明
孙淑梅、宋立新、毛大恩、黄元日4人建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书为假证；
王素美、任占东、李万祥、袁邦仁、张晓敏、马建伟，6人试验检测人员资格证书为假证。
该单位的“山东省交通厅职业资格考试试验检测资质专用章”及钢印未曾遗失、外借，以上6本证书上的“山东省交通厅职业资格考试试验检测资质专用章”及钢印为假冒。
（12）山东省建设职业资格注册中心证明
证明袁邦仁、李万祥、邓某、黄日元、宋立新（2本）、赵某、考敏华、李洪东九本证书系伪造，系国家机关证件。
（13）山东省交通运输厅公路局证明
山东省交通运输厅公路局公章自2011年1月20日启用，原山东省交通厅公路局公章于2011年2月上缴省事业单位登记管理局，山东省交通厅公路局公章仅一枚，未遗失，未外借。
（14）盛世国际路桥建设有限公司福建省分公司注册登记资料及年检资料
证明盛世国际路桥建设有限公司福建省分公司注册登记及年检情况。
（15）高密市公安局户籍科证明
证实王缔先、黄元日等10人14份身份证系伪造身份证。
（16）宁德市蕉城区职改办证明
证实姓名为蔡斌，编号为闽特C809－1622的专业技术职务资格证书系伪造。
（17）福建省职称改革工作办公室证明
证实姓名为高嵩，编号为闽G7**－00912和姓名为王海涛，编号为闽特G009－01896的专业技术职务资格证书均系伪造。
（18）盛世国际路桥建设有限公司证明
我公司自2010年以来从未授权樊某某在福建省注册成立盛世国际路桥建设有限公司福建省分公司和高密市顺达交通工程有限公司福建省分公司。
（19）制作假证费用报销单
证明办理假证支付的费用。
（20）议标招标文件
其中：合同谈判应由投标人单位分管副总以上人员，并持单位介绍信（原件）、经公证授权委托书（原件）、身份证（原件）进行合同谈判。
2013年10月28日，许某所在的厦门三力兴工贸有限公司与翁某签订合作意见书。
2014年1月24日，安徽开源路桥公司接受盛世国际路桥有限公司A3标投标。
（21）被告人樊某某办理保函的有关手续
其中开立履约保函申请书、预付款保函申请书中法人代表“单某”个人章、“盛世国际路桥建设有限公司”印章均系伪造。
（22）公安机关从深圳市高新投保证担保有限公司调取的盛世公司办理保函的有关手续
担保协议书：（甲方）保函申请人盛世国际路桥建设有限公司已与保证人北京银行股份有限公司深圳分行签订了“开立保函协议”，约定由保证人就南平联络线高速公路工程A3标项目为其出具履约保函。甲方申请乙方深圳市高新投保证担保有限公司为上述保函向保证人提供反担保。协议书中“单某”签字系伪造。
（23）樊某某中国建设银行62×××69账户、盛世国际路桥建设有限公司福建省分公司2000013926446账户查询
2013年12月14日，翁某打入樊某某尾号669账户32.5万元；资金走向12月16日汇入张厚永100050元，转账给陈海珊35000元，转账给苏宝英30050元。其他均是提取现金。贾某6217866400000895564账户、厦门三力兴工贸有限公司347001040014623账户、贾某6228482028403159972账户、翁某6227073825713333账户、翁某6228452020020091718账户、贾某6228452020020091718账户打入樊某某尾号669账户、福建分公司尾号446账户共计442.2万元。
2、搜查笔录
（1）2015年1月14日，对樊某某福建分公司办公室进行搜查，经搜查发现用假公章印制的招标合同、合同的正副本等文书，后樊某主动到本区11楼李某1的家中将假合同的公章89枚,资格证书93本，聘书2本，毕业证16本，居民身份证14个，提供给侦查人员。
（2）2015年1月30日，搜查贾某办公室，扣押银行卡、盛世公司公章空白A4纸张等物品一宗。
2015年2月3日，搜查贾某办公室，发现一个“苏菲”牌卫生巾外包装，内有一枚刻有“盛世国际路桥建设有限公司”字样的公章。
2015年2月14日，搜查福建分公司办公室，扣押南平联络线、周宁县、福州绕城公路、福建市晋安区中标通知书等材料一宗。
3、辨认笔录
卢某辨认出私刻公章的“小李”的照片，经查，该人真实名字是尹某。辨认出“小李”的老婆的照片，真实名字是李某2。
陈某3辨认出私刻公章的“小李”的照片，经查，该人真实名字是尹某。
4、鉴定意见
证实对涉案公章等进行鉴定情况。
5、证人证言
(1）证人樊某（系被告人樊某某之弟，27岁，樊某某招募的工作人员）证言
证实私刻公章和做假身份证及证书是其哥哥樊某某安排的。
（2）证人张某1（男，17岁，樊某某招募工作人员）证言
证实公安机关到公司搜查时其在现场，文件在分公司放置，印章是樊某带领公安机关到公司外面拿回分公司交给公安机关的。
（3）证人李某1（男，27岁，住福建省晋安区福城花园西区11楼）证言
证实樊某将两提包东西放到其卧室里面，后樊某拿走了。
（4）证人陈某1（女，26岁，樊某某招募工作人员）证言
证明其在福建分公司工作过，当时负责制作过投标书。
（5）证人陈某2（女，25岁，樊某某招募工作人员）证言
证实于2013年11月份到2014年5月份在福建分公司工作，当时在办公室学习投标工作的情况。
（6）证人王某1（女，32岁，樊某某招募工作人员）证言
证实在福建分公司工作过，当时负责项目的投标工作。
(7)证人卢某（女，25岁，樊某某招募工作人员）证言
证实在福建分公司作标书的情况。
（8）证人陈某3（女，28岁，樊某某招募工作人员）证言
证实找“小李”刻公章以及制作标书的情况。
（9）证人尹某（男，27岁，住福州市晋安区）证言
证实制作盛世国际路桥公司假公章和证件的情况。
（10）证人李某2（女，27岁，尹某之妻，住福州市晋安区）证言
证实私刻公章、制作假证书的情况。
（11）证人贾某（女，30岁，住福建省三明市梅列区）证言
2013年8月份，我听张厚永说有个高速公路A3标段的工程，10月份听说已经谈好后开始施工了。后来，他们要找一个挂靠单位，张厚永就联系了樊某某，樊某某同意接手这个工程，约定工程管理费按1.5%给盛世公司，在这个管理费中，我和张厚永占各占30%，是介绍费，剩下是樊某某的，借用他的资质，收的是挂靠费，翁某自己投资自己负担风险，利润归他。2014年1月中旬，樊某某、翁某拿着盛世国际公司的公章到南平总包部签订了合同协议书。4月份，用公司公章办理了供电手续，后为了方便，樊某某让我拿着总公章了。2014年8月份，我听樊某某说盛世总公司要来收公司的公章，樊某某让我用总公司公章盖在空白的A4纸上，有二、三十张，现在还在项目部，后来樊某某让我把项目部的公章交给公司的人，没告诉我让我交总公司的章，所以一直放在我那里。
2014年3月中旬，翁某让我去帮财务方面的忙。我们工程费用一般由业主方提供资金打入我们公司对公账户，由李某3、陈某4报计划，翁某提供合同签字给我，我负责收支管理，樊某某同意后，我办理。
保函是樊某某办理的，2014年5、6月份开始，樊某某安排从我个人南平农行帐号9972或91718账户转存到了福建分公司平安银行账户，说是办理保函的费用，樊某某办理的，一共二个保函，每个保函1794万余元，樊某某对我们说银行收10%保证金，共360万元左右，可以退还，银行手续费89.7万元，翁某也给他打了一部分款。樊某某说要交0.6%的管理费给总公司。A3标段实际上是翁某、李开封、程某、周某、陈家正五个股东具体管理，翁某是项目负责人。盛世公司没有参与管理，樊某某也不在工地管理。2014年1月份，A3标段要进行履约检查，我们的项目经理一直没到位，被上级罚款了。4、5月份，翁某让我找樊某某要人员的资质证件等，后樊某某给了这些履约人员证件扫描件，让翁某自己找人做一些假的证书应付业主履约检查。
（12）证人许某（男，39岁，安徽开源路桥有限公司福州分公司负责人，厦门三力兴工贸有限公司法定代表人）证言
我是福建南平联络线高速公路公司投资商，该工程是BOT项目，是安徽开源路桥、厦门三力兴工贸公司、南平高速公路有限公司共同投资成立南平联络线高速公路有限责任公司，我们按照47%、23%、30%投资，安徽开源是施工总承包方，工程分九个标段，招标方式是邀请投标。A3标段是盛世国际路桥公司承包，项目副经理翁某负责A3标段的工程施工。项目总承包部和盛世公司签订施工合同，需要盛世公司提供投标书，提供资质证书、营业执照、安全生产许可证及公司基本资料。福州分公司负责人樊某某和公司员工在2013年11月份向我们总承包部提供了相关资质，12月份项目总承包部和盛世公司签订了施工合同。施工合同是由樊某某签字。
（13）证人刘某1（男，44岁，南平联络线高速公路工程总承包部负责人）证言
其证言与证人许某证实的情况基本一致。
（14）证人程某（男，51岁，住福建平潭县）证言
该证明的情况和翁某证明的情况一致。我与翁某、李开封、周某、陈家正一起投资了南平A3标段工程，我们共同出资3670万元。我们让翁某自己办理的保函，具体他跟樊某某怎么办理的我不知道。2014年4月份，樊某某找贾某负责管理工地财物，盛世公司一直没派人来管理。
（15）证人周某（男，44岁，住福建平潭县）证言
其证言与证人程某证实的情况基本一致。
（16）证人李某3（男，62岁，住福建省三明市）证言
翁某让我到A3标段项目部管理后勤，财务上当临时出纳，到2014年2月8日，盛世路桥公司派贾某到我们财务负责整个项目部的出纳，翁某是项目部总经理。2014年10月份，盛世国际路桥公司的赵某才过去，过了一个月就走了。
（17）证人陈某4（女，29岁，住福建南平市）证言
贾某是A3工程的财务主管，我按照贾某的要求做的假账用工资表取钱。
（18）证人李某4（男，38岁，住广东省深圳市，深圳高新投保证担保有限公司）证言
盛世国际路桥建设有限公司在北京银行深圳分行办理的履约保函和预付款保函，都是我们公司提供的担保。2014年4月24日我公司受理的这两笔保函业务，我们共收取手续费574093元。给我们转账的账户是盛世国际路桥建设有限公司在农行高密支行开户的，账号是45×××94，我们公司的收款账户是招商银行深圳分行开户的，账号是75×××60我。我们公司没有向盛世国际路桥建设有限公司收取过现金保证金。
我们为盛世国际路桥建设有限公司提供担保，盛世国际路桥建设有限公司提供过相关的手续和资料，当时我们公司派人到盛世国际路桥建设有限公司找法人面签的，福建分公司的经理樊某某给银行提供过手续。正常是我们公司将手续提供给北京银行深圳分行，但因为当时缺一些相关手续，后来樊某某将相关手续补全后又拿着盛世国际路桥建设有限公司的公章到银行盖章的。
（19）证人张某2（男，34岁，北京银行深圳分行贸易金融部客户经理）证言
2014年4月24日，深圳高新投保证担保有限公司担保，我行办理的这两笔保函业务，共收取了手续费161465元，没收取过其他费用。给我们转账的账户是盛世国际路桥建设有限公司在农行高密支行开户的，账号是45×××94，我们银行的收款账户是003925180001511061204。我们银行没有向盛世国际路桥建设有限公司收取过现金保证金。办理保函的手续和资料都是担保公司给我们的，担保公司提供给我们的资料和担保公司留存的资料是否一样我不清楚。
（20）证人王某2（男，34岁，深圳市高新投保证担保有限公司济南办事处负责人）证言
2014年4月份，盛世公司办理了两个保函，刘某2具体办理的，北京银行深圳分行需要的相关资料有一部分是我们帮着准备的，其他是樊某某自己到深圳分行办理的，总公司是否安排人和樊某某一起去银行办理手续我不清楚，是樊某某自己提出要到北京银行深圳分行办理的保函手续，樊某某催的很急，樊某某办理保函需要公司的公章及单某的个人章，刘某2具体怎么办理的我不清楚。
（21）证人刘某2（女，24岁，深圳市高新投保证担保有限公司济南办事处工作人员）证言
2014年4月初一天，王某2告诉我说：“有一笔业务，是开源路桥公司与盛世路公司的履约保函、预付款保函，我们做担保，北京银行深圳分行出具，你去高密盛世国际路桥建设公司办理手续。”我同意了，当天中午11点多，我去了高密盛世公司，孟菲接待的我，我去取的基础材料，具体什么资料我记不清楚了，都是孟菲提供的，我没见法人代表，就拿着资料回公司了，当时资料不全，我又找到王某2，他提供我电话让我找樊某某，对方又提供给我的资料，当时他安排姓陈的女的给我电话，并通过QQ号码发给我资料，我记得是有个文件金额变动说明，从5%到10%变动的，每个金额是1790多万元，一共是3500多万元。我办完手续后交给总公司、银行，我交给北京银行深圳分行的资料不全，樊某某、银行的张某2又让我们公司补手续，具体什么手续我记不清楚了，王某2让樊某某去北京银行深圳分行补的资料，当时他带公章、个人章还有其他手续自己去办理的。
（22）证人王某3（男，61岁，盛世国际路桥建设有限公司财务主管）证言
2014年9月份一天，业主安徽开元路桥公司发函给我公司，说我们在福建南平的工程进度及质量出现问题，要求说明有关问题。我们公司安排副总栾传平到工地查看相关情况，发现2014年3月份一天，我公司被福建的樊某某冒用我们公司的名义投标南平高速公路的工程，樊某某聘用的会计是贾某，项目负责人是翁某。2014年12月21日，公司老总单某安排我到了福建南平工程项目部查阅相关的财务证明，我们总公司的财务没有账目，第二天，我去农行南平分行营业部去查阅了当时我们账户的资金往来，我们公司的账户是农行13×××09。我计算了一下，工程项目收入是26044542.49元，支出是26025515.54元，余额21030.98元。樊某某没有我公司授权的公章，我们公司没有在福建设立分公司。
（23）证人邓某（女，35岁，盛世国际路桥建设有限公司副总经理）证言
2010年6月，樊某某来我们公司，当时我们公司叫山东顺达交通工程有限公司，他要给我们在福建介绍工程，介绍成后，由我们公司派人过去管理、施工，工程完工后，公司根据工程利润给他一定的费用。当时我跟樊某某具体谈的，当时是按一工程一结算的原则，工程先由樊某某联系，他把每个工程投标保证金汇款到我们公司账户，标书由我们公司制作，他再打10万元给我们公司，作为制作标书、人员投标等费用，中标后，由公司派人去管理、施工，完工后，我们再根据工程业绩给樊某某介绍费，没有制定具体的规范文件。我跟财务姜某说了，投标保证金汇款到公司账户，未中标，再汇入他的指定账户里。当时樊某某给我们介绍了一个工程，具体工程我记不清了，6月19日，他支付了10万元到我们公司账户，作为我们公司制作标书、人员投标的费用，当时我记得是山东顺达公司名义制作的标书。后来，他又打过来投标保证金到我们公司账户里，未中标，我们就把投标保证金退给了樊某某指定的账户里。当时樊某某对我说我们公司制作标书及投标费用太高了，要我们降低，我请求法人代表单某，他没同意。期间，他多次给我们公司打过投标保证金，我们公司一直未制作标书，他也没有到我们公司盖章投标。我看见他多次汇款给我们公司财务科工程投标保证金，我就打电话问他投标的事，他说我们公司资质在福建市场','2018-10-09
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