山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0832刑初23号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人高成福，男，1962年12月31日出生于山东省梁山县，汉族，高中文化程度，经商，住梁山县。因涉嫌集资诈骗罪，于2016年3月25日被梁山县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月29日经梁山县人民检察院批准被逮捕。
辩护人程岩，山东金正义律师事务所律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉[2016]246号起诉书指控被告人高成福犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员申玉出庭支持公诉，被告人高成福及其辩护人程岩到庭参加诉讼。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控：
（一）非法吸收公众存款罪
2003年，被告人高成福注册成立梁山县水泊酿造厂，后又于2012年注册成立梁山好汉食品有限公司（以下称“好汉食品公司”）。在经营梁山县水泊酿造厂及好汉食品公司期间，被告人高成福以经营需要资金为由，许诺月息7厘至2分不等的利息，以个人名义向社会公众吸收存款。至2013年10月31日，被告人高成福共计吸收存款人民币4863800元。
（二）集资诈骗罪
2013年11月1日起，被告人高成福在无力归还之前所吸收存款的情况下，隐瞒事实，继续以高息为诱饵吸收存款，采用借新债还旧债的方式，骗取集资参与人的钱款。至2014年3月份被告人高成福逃跑前，其共骗取人民币1562700元。
（三）合同诈骗罪
1、2013年11月份，被告人高成福以购进蔬菜为由，由担保人郭某3、闫某4担保，自中国农业银行贷款人民币200000元。后被告人高成福逃匿，由担保人郭某3、闫某4归还银行贷款共计人民币214754.29元。
2、2014年1月份，被告人高成福以购进蔬菜为由，由郭某2、郭某3、江士坤、程传东担保，自梁山县农村信用合作联社（以下称“信用联社”，现更名为“山东梁山农村商业银行股份有限公司”）贷款人民币600000元。后被告人高成福逃匿，信用联社将担保人起诉。
3、2014年1月5日，被告人高成福骗取赵某2价值人民币25800元的豆粕、麸子。
4、2014年3月6日，被告人高成福骗取罗某货款人民币15000元。
2014年3月17日，被告人高成福逃离梁山县。后于2016年3月18日在南昌市水利水电学院被抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人高成福违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二百二十四条第（四）项、第六十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。
被告人高成福对指控的事实无异议，辩解称其行为应属非法吸收公众存款罪，其没有非法占有的目的，没有诈骗行为，不构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。
其辩护人程岩的辩护意见是，对指控被告人高成福犯非法吸收公众存款罪无异议，但其犯罪动机是为了企业发展，主观恶性不深，人身危险性不大，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，平时表现较好，为当地经济发展做出过突出贡献，无犯罪前科和不良记录，得到了部分投资人的谅解，建议从轻处罚。被告人高成福主观上没有诈骗故意和非法占有目的，客观上经营的不是皮包公司，而是实体企业，正常情况下对投资人的资金随要随付，其行为不构成集资诈骗罪和合同诈骗罪。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪
被告人高成福2003年注册成立梁山县水泊酿造厂，于2012年又注册成立梁山好汉食品���限公司（以下称“好汉食品公司”）。在经营上述企业期间，被告人高成福以经营需要资金为由，许诺月息7厘至2分不等的利息，以个人名义向社会公众吸收存款。至2013年10月31日，被告人高成福共计吸收存款人民币4863800元。
2013年11月1日起，被告人高成福在无力归还之前所吸收存款的情况下，隐瞒事实真相，继续以高息为诱饵吸收公众存款，采用借新债还旧债的方式，骗取集资参与人的钱款。至2014年3月份被告人高成福逃跑前，其共骗取人民币1562700元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实:
1、证人证言及书证
（1）证人高某12014年3月24日的证言，证实被告人高成福十年前便向其宣传称厂子需要资金，让其将钱款存入高成福厂子，后其分多次在高成福��存款共计66.64万元。2014年3月份得知高成福逃跑，到其酿造厂后发现能卖掉的东西已经都卖掉了。
证人高某12016年7月20日的证言，证实高成福以厂里需要资金为由向其吸收资金，每次都出具欠条。赵性业是其舅舅，通过其经手借给高成福钱。
账户明细，证实高成福491201100468354的账户于2013年10月22日收到高某1汇入的24万元。（2013年10月21日，该账户内柜台现金存入10万元；在收到高某1汇入的24万元后，账户内余额为34万元；当日转给张某310万元，转给平安保险10618.85元，现支共计22.9万元）；同年10月27日收到高某1汇入的13万元；（当日现支5.9万元，次日现支7.1万元，共计13万元）。
银行回单，证明高某16228481331082025717的账号于2013年10月22日向高成福62×××16的账号内转账24万元，2013年10月27日向高成福���账户转账13万元。
借条、证明，证实2013年10月22日，高成福出具借现金8万元的证明，月利率1分；2013年10月22日，高成福出具借现金12万元的欠条，月利率1分；2013年10月22日，高成福出具借现金4万元的欠条，月利率1分；2013年10月27日，高成福出具借现金13万元的欠条，月利率1分；2013年11月1日，高成福出具借现金23万元的借条，月利率1分。2013年11月13日，高成福出具借2万元的借条，月利率1分；2014年2月6日，高成福出具贷赵性业现金46400元的证明，月利率1分。
（2）证人师某12014年3月27日的证言，证实高成福向其宣传公司吸收存款，后其在高成福处存款两次，共计7万元，约定一分的利息，本息均未归还。
证人师某12016年10月26日的证言，证实2013年1月份，其在高成福处存款10几万元，2014年到期时其���高成福要钱，高成福给了大约6万元，对剩余的6万元高成福又重新写了一份6万元的证明，6万元的单子上是按照上次存款日期写的6日，1万元利息单子是要钱时的日期10日。
证明，证实2014年1月6日，高成福贷师某1现金6万元，月利率1分；2014年1月10日，高成福贷师某1现金1万元，月利率1分。
（3）证人王某1的证言，证实因高成福向外宣传吸收存款，其自2011年开始陆续将自己和亲戚朋友的钱存在高成福处，共计4.8万元，高成福许诺月息1分，支付利息后便在证明条上修改日期。
证明，证实2011年12月5日，高成福代（贷）王某11万元，月利率1分；2013年3月7日，高成福代（贷）闫常秋现金5千元，月利率1分；2013年3月12日，高成福代（贷）王爱东现金1万元，月利率1分；2013年4月5日，高成福代（贷）王爱���现金1.3万元，月利率1分；2013年6月8日，高成福代（贷）王庆灵现金1万元，月利率1分。
（4）证人赵某1的证言，证实高成福自2010年以前就宣传自己的厂子需要资金，让周围的人将钱存到其厂子内，后其在高成福厂子内存款，至2011年4月8日本息累计20万元，其领到2次利息共计4.8万元。2014年3月份听高成福公司的杨德林说高成福潜逃了。
证明，证实高成福2011年4月8日代（贷）赵某120万元，月利率1分，后时间改写为2012年4月8日、2013年4月8日，即赵某1领取了两次利息，共计4.8万元。
（5）证人王某2的证言，证实其在2010年之前就听信高成福亲戚的宣传，在高成福处存款，连本加息共计在高成福处存款12.6万元。2014年3月份听人说高成福逃跑。
证明，证实高成福2012年2月21日代��贷）王某23万元，月利率1分（日期划掉改写为2013年2月21日，即王某2领取了一年的利息，应为3600元）；2013年3月28日，高成福代（贷）王某2现金9.6万元，月利率1分。
（6）证人闫某1的证言，证实其听信高成福的宣传，于2013年2月2日将自己的5万元存在高成福处，高成福承诺月息1分，2014年初其向高成福要钱，高成福以手头紧为名推拖，后听说高成福逃跑了。
证明，证实高成福2013年2月2日代（贷）闫可顾（固）5万元，月利率1分。
（7）证人毕某1的证言，证实高成福经常以厂子需要资金为由向附近村民借钱，支付利息。其自2011年开始在高成福处存款，以丈夫和儿子的名义共计存款17.3万元，借条上日期改动是领取利息时高成福改的。
证明，证实2011年1月29日，高成福借王��仁现金2万元，月利率1分，后时间改写为2012年1月29日、2013年1月29日、2014年1月29日；2011年7月5日，高成福代（贷）王作仁现金2.5万元，月利率1分，后时间改写为2012年7月5日、2013年7月5日。2012年1月21日，高成福代（贷）王作仁现金7千元，月利率1分，后时间改写为2013年1月21日、2014年1月21日；2012年2月4日，高成福代（贷）王作仁现金4万元，月利率1分，后时间改写为2013年2月4日、2014年2月4日；2012年6月4日，高成福代（贷）王作仁现金1万元，月利率1分，后时间改写为2013年6月4日；2012年11月8日，高成福代（贷）王作仁现金4万元，月利率1分，后时间改写为2013年11月8日；2013年7月19日，高成福代（贷）王庆文现金6千元，月利率1分；2014年2月4日，高成福代（贷）王庆文现金2.5万元，月利率1分。
（8）证人程某1的证言，证实高成福向其宣传厂子扩大生产规模需要资金，许诺月息一分。其陆续在高成福处存款25万元。其向高成福催要时，高成福推脱，后发现高成福的厂子关门。其知道高成福还从王成江处贷款1.2万元。
证明，证实2012年3月3日，高成福代（贷）王成江现金1.2万元，月利率1分，后时间改写为2013年3月3日；2013年3月3日，高成福代（贷）程某16万元，月利率1分；2013年3月30日，高成福代（贷）程某16万元，月利率1分；2013年5月27日，高成福代（贷）程某15万元，月利率1分；2013年9月1日，高成福代（贷）程某18万元，月利率1分。
（9）证人曹某的证言，证实因高成福向其宣传厂子需要资金，并许诺高利息；其分三次在高成福处存款共计13.6万元。2014年3月份听说高成福逃跑。
证明，证实2011年9月3日，高成福代（贷）曹某现金5万元，月利率1分，后时间改写为2012年9月3日、2013年9月3日；2011年11月15日，高成福代（贷）曹某现金4.6万元，月利率1分，后时间改写为2012年11月15日、2013年11月15日；2012年9月7日，高成福代（贷）曹玉珠现金4万元，月利率1分，后时间改写为2013年9月7日。
（10）证人闫某2的证言，证实2008年左右高成福以建厂需要资金为由向其借款50万元，许诺月息1.8分，后其借给高成福50万元，2013年以前的利息支付都比较及时，2013年及以后未再支付利息，也未归还本金。欠条上写的闫修国的名，实际出借人是闫某2。
证人闫某22016年7月27日的证言，证实高成福已向其支付利息50万元。
证明，证实2013年4月14日，高成福收到闫修国现金50万元，年分红10万元。
（11）证人马某1的证言，证实其听妻子祝福莲的同事说高成福需要流动资金，利息比银行高。其陆续在高成福处存款共计12万元，高成福向其支付利息后便在证明条上将日期修改。2013年10月份其开始向高成福索要本金，高成福一再推脱，后于2014年3月份潜逃。
证明，证实2013年9月5日，高成福代（贷）祝福莲现金5万元，月利率1分，后时间改写为2014年1月5日；2013年11月6日，高成福代（贷）祝福莲现金4万元，月利率1分，后时间改写为2014年1月16日；2013年12月28日，高成福代（贷）祝福莲现金3万元，月利率1分。
（12）证人刘某1的证言，证实其母亲听说把钱放在高成福厂子里有一分的利息。后其父亲刘贵臣便陆续将共计12.2万元放到高成福的工厂内，高成福于2014年3月份潜逃。
证明，证实2013年4月26日，高成福代（贷）刘贵臣现金1.2万元，月率1分，定期1年；2013年10月20日，高成福借刘贵臣现金5万元，月利率1分；2013年11月22日，高成福代（贷）刘贵臣现金6万元，月利率1分。
（13）证人师某22014年3月27日的证言，证实其得知邻村高成福的厂子吸收存款，2012年左右在高成福妻子程春花宣传及劝说下，其以7厘的利息在高成福的公司存款10万元，未收回本金及利息。
证人师某22016年10月26日的证言，证实其在高成福处存款的实际时间是2012年左右，后换过两次单子，所以证明上的时间为2014年。10万元中含部分利息，月息7厘，大约含1万元利息。
证明，证实2014年2月18日，高成福代（贷）闫守义现金10万元。
（14）证人郭某1的证言，证实经高成福宣传，其自2004年左右就在高成福处存款，以自己、女儿、儿子的名义在高成福处存款共计7.6万元。
证明，证实2012年12月18日，高成福代（贷）郭玉焕现金2万元，月利率1分，后时间改写为2013年12月18日；2013年10月24日，高成福代（贷）郭某1现金2万元，月利率1分；2013年12月28日，高成福代（贷）郭玉焕现金1.6万元，月利率1分；2014年1月20日，高成福代（贷）郭福才现金2万元，月利率1分。
（15）证人张某1的证言，证实其听他人宣传高成福的厂子效益好，吸收存款利息高。后其以丈夫王凤国的名义将钱存在高成福处，累积起来共3万元。
证明，证实2012年10月22日，高成福代（贷）王凤国现金1万元，月利率1分；2012年10月23日，高成福代（贷）王凤国现金1万元，月利率1分；2013年2月16日，高成福代（贷）王凤国现金1万元，月利率1分。
（16）证人刘某2的���言，证实2013年11月份，高成福以盖饭店需要周转资金向其借钱，并承诺支付利息，其于2013年11月、12月两次借给高成福共计19万元，高成福未向其归还本息。2014年3月17日得知高成福潜逃。
证明，证实2013年11月14日，高成福代（贷）刘某2现金16万元，月利率1分；2013年12月24日，高成福代（贷）刘某2现金3万元，月利率1分。
（17）证人程某2的证言，证实高成福曾通过郭某2向其借款10万元，因高成福借该款是为了归还给周某，其将借款直接给了周某，借款时先支付4000元利息，后高成福未再归还本息。
证明、收条，证实2013年11月20日，高成福向程某2借现金10万元，月利率2分，定期2个月，担保人郭某2，见证人周某，并有“已付利4000元，用到3月20日。”郭某22015年1月22日替高成福归还借程某2的10万元���金及利息24000元。
（18）证人郭某22014年3月24日、2016年7月25日的证言，证实其在知道高成福借款是用于归还之前债务的情况下，帮助高成福两次从他人手中借款共计20万元。高成福未归还借款，由其代为偿还。
（19）证人马某2的证言，证实2013年12月份，马某3帮郭某2的亲戚高成福借款，其借给高成福10万元，高成福未归还。2015年2月份郭某2代高成福全部归还。
借条、证明，证实2013年12月2日，高成福借马某2现金10万元，月利率2分，定期3个月，担保人马某3。担保人马某3已经于2015年2月2日归还本金10万元及利息28000元。马某3归还马某2上述128000元后，2015年2月3日，马某3的姐夫郭某2将128000元支付给马某3。
交易明细，证实2013年12月3日，马某26222021608003604930的账户向高梅红62×××46的账户内转账10万元。高梅红账户当日收到该10万元，次日便将10万元取出。
（20）证人马某3的证言，证实郭某2曾给其打电话让其帮助高成福借款，其联系马某2借给高成福10万元，但借款到期后高成福未偿还，逃跑到外地了。
（21）证人高某2的证言，证实其知道高成福在周围吸收存款，后高成福向其借款。2014年2月18日，其将5万元借给高成福，当年3月份其得知高成福潜逃。
证明，证实2014年2月18日，高成福代（贷）高明锋（峰）现金5万元，月利率1分5厘。
（22）证人徐某的证言，证实2014年2月份，高成福曾通过高启柱向徐某借款10万元，许诺月息一分五厘。
证明，证实2014年2月18日，高成福贷徐某现金10万元，月利率一分五厘，证明人高启柱。
（23）88名集资参与人的自书材料及相关证明，证实被告人高成福吸收该88名集资参与人的存款4863800元，造成该88名集资参与人实际损失3792832元。
（24）证人王某3的证言，证实2013年8月份，其在高成福处存款8000元，未支付本息。
（25）证人袁某2014年3月26日的证言，证实其是高成福公司的司机，高成福向其宣传将工资放在公司里给利息。后其将自己的工资和女儿的3万元存放在高成福处。2014年3月17日得知高成福逃跑。
证人袁某2016年5月23日的证言，证实其是高成福公司的职工，高成福常年从附近村民那里吸收存款，该公司自2013年11月份之后未再购进原材料，2013年年底天天有人到公司要钱。
证明，证实2012年3月20日，高成福代（贷）袁某现金4万���，月利率1分，后时间改写为2013年3月20日；2013年12月20日，高成福代（贷）袁龙凤现金3万元，月利率1分；2014年1月1日，高成福代（贷）袁某现金3万元，月利率1分。
（26）证人杨某（又名杨林）的证言，证实其在高成福的工厂工作，高成福宣传说把工资放在公司里给利息。其将自己两年的工资放在高成福的公司里，其中5万元高成福出具了证明，另外5万元未出具。其还帮助高成福从杨文弟处借款3.1万元，为高成福担保从赵某1处借款20万元。2014年3月17日7时许，高成福给其打电话说自己离开了。
证明，证实2012年3月23日，高成福代（贷）杨林现金1万元，月利率1分，后时间改写为2013年3月23日；2013年2月26日，高成福代（贷）杨文弟现金3.1万元，月利率1分；2012年3月23日，高成福代（贷）杨林现金4万元，月利率1分，后时间���写为2013年3月23日。
（27）证人高某3的证言，证实高成福的工厂2013年下半年没再购进原材料，有货就发点货，没货也不生产了。
证明，证实高成福于2014年1月1日代（贷）高某3现金5000元。
（28）证人高某4的证言，证实其曾在高成福的公司工作过，其本人也曾在高成福处存款，公司是高成福进行管理，高成福的妻子和子女只是在公司干活。
（29）证人闫某3的书面证言，证明其于2003年至2014年3月15日在高成福的梁山水泊酿造厂（梁山好汉食品有限公司）工作，主要在食醋车间。平时发放工资都是年底一块结算，平常可以在公司借款。2013年至2014年3月份，高成福的大女儿小娟从梁山回来，帮忙管理财务和仓库。2014年3月14日下班时，高成福给其2000元，都是零钱，说全厂放��3天，三天后高成福全家失联。2013年厂里购进的原材料比往年少。2014年购买一大车盐放在门口准备腌菜，听说是赊的，高成福失联后，盐被人拉走了。
（30）证人王某4的证言，证实其于2013年9、10月份两次在高成福处存款。高成福的大女儿曾经在公司给高成福帮忙。
（31）证人毕某2的证言，证实其2013年11月份左右多次向高成福催要其在高成福处的存款，但高成福一直推脱未给。2013年10月份高成福曾还给其3万元，但该3万元是其借给村委会的钱，后由高成福归还的。
（32）证人师某3的证言，证实2011年高成福向其吸收存款9万元，月息1分，期间要回6万元，至2013年阳历10月份仍有6万元未还。其天天到高成福公司找高成福要钱，高成福才将6万元还给其。当时也有其他人找高成福要钱。
（33）证人张某2的证言，证实自2010年开始高成福以公司需要周转资金为由陆续向其借款9万元，口头约定月息一分。2013年阴历10月份，因其等着用钱，给高成福要了多次才给了2万元。
（34）证人张某3的证言，证实高成福曾从其处借款，后高成福将饭店交给其经营，并曾于2013年10月份归还给其10万元。
（35）证人张某4的证言，证实2014年3月份左右，被告人高成福将位于银都庄园的一套房产出卖给其。
（36）证人高某5的证言，证实其父高成福是食品酿造厂的负责人，其大姐高梅红有时帮助其父发货，其母在公司干些散活。2014年3月份因公司经营不善造成资金链中断，欠了很多钱，全家人到南昌躲债。
2、被告人的供述与辩解
（1）被告��高成福2016年3月26日、4月18日的供述，供认自2007年至2014年2月，其以公司经营需要资金为由，通过其本人及亲戚、朋友宣传，以7厘至2分的不等利息向公司周围村庄的村民吸收存款五六百万元，后因无力偿还逃至南昌，并改变了联系方式（电话）。
（2）被告人高成福的自述材料，记载其2013年年前-2014年2月已还款项有：何玉杰6万、师某310万、程占生7万、毕思现10万、许宝成3万、高海云2万、许宝芹1.5万、毕于栋6万、信用社40万（3分利贷20万、5分利贷20万）、毕思清1万、王孟芝7万、毕彦峰2.8万、程充峰1万、张某24万、闫守义3.8万、赵德广5.5万、王凤新1万、毕某23万、王孟彪2.5万、吴春成1.1万、王志远6万、高昌稳5万、王先平3万、高成斌9千、何玉才4万、高红梅5万、师先逊2.5万、袁登新1.2万、师某16万、赵王平4.8万、吴海仙3万、杨兴祥7千、高领群1万。利息加不取本的利息35万。12月份发工资24万元。共计214.8万元。
（3）被告人高成福2016年8月2日的供述，供认其经营的水泊酿造厂及好汉食品公司的经营、还账情况，以及其通过郭某2从程某2、马某2处借款的情况。
（4）被告人高成福2016年8月2日的供述，供认其经营水泊酿造厂及好汉食品公司期间，利用公司经营需要资金的理由，许诺支付高利息，向周围群众公开吸收存款。2013年11月份之后，因出现挤兑，其公司无力经营，遂采用借新债还旧债的方式继续吸收存款，用于归还前期借款及存款。
3、书证
（1）个体户注销情况，证实梁山县水泊酿造厂2003年3月19日成立，为个体工商户，负责人高成福。经营期限至2015年3月15日，因经营期限超期于2015年6月9日被注销。
（2）私营公司设立登记情况及股东名录，证实2012年11月27日梁山好汉食品有限公司注册成立，经营范围为食醋、酱油及蔬菜制品，公司地址在梁山县黑虎庙镇政府驻地青年路路西，法定代表人高成福，注册资本（认缴）200万，系有限责任公司（自然人投资或控股）。高成福及高某5系该公司股东，高成福实缴出资40万，高某5实缴出资10万。
（3）房屋转让合同（复印件），证实2014年2月19日，高成福与高启法签订合同，高成福将自己的楼房以24万元的价格转让给高启法。
（4）房屋所有权转移登记申请书、房屋买卖协议等，证实2014年3月12日，高成福、程春花将银都庄园的房屋转让给张某4、张冉冉，房屋成交价格46.6万元。房权证记载程春花、高成福的该房产登记时间为2013年1月22日。
（5）账户明细，证实高成福在收到张冉冉、刘华玲等人的款项后全部取现。
上述证据相互印证，能够证实公诉机关指控被告人高成福非法吸收公众存款、集资诈骗的犯罪事实，本院予以确认。
二、合同诈骗罪
（一）2013年11月份，被告人高成福以购进蔬菜为由，由担保人郭某3、闫某4担保，从中国农业银行梁山支行贷款人民币200000元。后被告人高成福逃匿，由担保人郭某3、闫某4归还银行贷款共计人民币214754.29元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：
1、书证
（1）借款申请书、贷款业务申请表、调查表财务状况简表、借款凭证、贷款发放通知单、借款合同等，证实2013年10月16日，高成福向中国农���银行梁山县支行提出贷款30万元的申请。2013年11月19日，担保人郭某3、闫某4、借款人高成福与银行签订借款合同，借款用途为购蔬菜，高成福当日获得20万元，汇入62×××16的账户。
（2）说明，证实中国农业银行梁山县支行于2014年3月21日起诉担保人郭某3、闫某4，二人分多批次将本息归还，共计归还214754.29元。
（3）账户明细，证实高成福账户收到贷款后全部取现，4笔4.9万元，一笔0.4万元，共计20万元。后于2013年12月21日还款1493.33元、2014年1月21日还款1446.67元、2月21日还款1446.67元。
2、证人证言
（1）证人李某的证言，证实2013年10月份高成福在梁山县农行申请贷款，后于2013年11月份与农行签订合同，并由郭某3、闫某4等人为其提供担保，在农行贷款20万元。得知高成福��逃后，农行将担保人起诉，贷款已由担保人偿还完毕。
上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控的上述事实，本院予以认定。
（二）2014年1月份，被告人高成福以购进蔬菜为由，由郭某2、郭某3、江士坤、程传东担保，自梁山县农村信用合作联社（以下称“信用联社”，现更名为“山东梁山农村商业银行股份有限公司”）贷款人民币600000元。后被告人高成福逃匿，信用联社将担保人起诉。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：
1、书证
（1）借款申请书、基本情况、收入证明、自愿抵押承诺书、借款合同、保证合同、抵押合同等，证实2013年12月11日，高成福以购进蔬菜原料为由向梁山县农村信用合作联社黑虎庙信用社提出借款114��元的申请，并自愿以梁山好汉食品有限公司所拥有的钢结构厂房及设备、固定资产一宗（评估价值3805521元）提供担保。2014年1月8日，高成福与梁山县农村信用合作联社签订个人借款合同，借款60万元，借款用途为购蔬菜。郭某2、郭某3、江士坤、程传东与梁山县农村信用合作联社签订最高额保证合同，为高成福提供担保。梁山好汉食品有限公司与梁山县农村信用合作联社签订最高额抵押合同，为高成福60万元借款提供抵押担保。
（2）账户明细，证实高成福62×××39的农村商业银行账户内于2014年1月10日发放贷款45万元，1月12日发放贷款15万元。后取现29.7万元，汇出35.9万元。
2014年1月21日收回贷款利息1650元、450元，2月21日收回贷款利息4650元、1550元，3月21日收回贷款利息14.13元。
（3）信用社说明���证明梁山县农村信用合作联社申请将被高成福经营公司的厂房及机器设备进行诉前保全，对担保人一并起诉。信用社收回部分资金由借款人贷转存账户自动归还。
2、证人证言
（1）证人刘某3、肖某的证言，分别证实2014年1月份高成福以个人名义在信用社贷款60万元，郭某2、郭某3等人为其提供担保。后信用社得知高成福逃跑后，将担保人起诉至法院。
3、被害人陈述
（1）被害人闫某42014年3月21日的控告信，证明其在被高成福欺骗的情况下为其贷款提供担保，后高成福潜逃。
（2）被害人郭某32014年3月20日的控告信，证明高成福以厂子发展经营为由欺骗其为两笔贷款提供担保，后高成福潜逃。高成福2014年3月17日早6时许给其打电话，说欠账太多呆不下去了，让郭某3到其厂子维持秩序。
（3）被害人郭某2、张某52016年4月14日的控告书，证明高成福称以其厂子抵押从信用社贷款，骗取郭某2夫妻信任为高成福贷款提供担保，后高成福潜逃。2013年11月，郭某2帮助高成福找马某3，由马某3担保从马某2处借款10万元。2013年12月，郭某2帮助高成福担保从程某2处借款10万元。后高成福潜逃，郭某2代替高成福偿还上述人员的借款本息12.8万元、12.4万元。此前，郭某2于2013年9、10月份帮助高成福借周某20万元，后归还周某利息5.6万余元。
（4）被害人郭某2的证言，证实2013年底其曾经为高成福担保帮助其从黑虎庙信用社贷款。后因高成福未归还贷款，其工资账户被封。
上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控的上述事实，本院予以确认。
（三）2014年1月5日，被告人高成福以收到货物后不付款的方式，骗取赵某2价值人民币25800元的豆粕、麸子。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：
1、被害人赵某2的陈述，证实其于2014年1月份向高成福出售了一车豆粕、麸子，高成福承诺一星期后付款，后以各种理由推脱，直至3月17日高成福外逃也未将钱款归还。
2、被告人高成福2016年4月18日、4月21日的供述，供认其从赵某2处购买豆粕，写欠条后未付款便去外地了。
3、欠条复印件，证实高成福2014年1月5日出具欠款25800元的欠条。
上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控的上述事实，本院予以确认。
（四）2014年3月6日，被告人高成福以收取货款���发货的方式，骗取罗某货款人民币15000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：
1、被害人罗某的陈述，证实其于2014年3月份从高成福处定货并支付货款，但高成福迟迟不发货，并以各种理由推脱，3月14日高成福的电话便不通了，后其到高成福的公司时发现公司已经被查封了。
2、被告人高成福2016年4月18日、4月21日的供述，供认其收取了罗某的酱菜款，被其用于归还债务，未给罗某发货。
3、短信截图，显示135××××9011的号码发送的信息，时间为2014年3月6日，内容为：宫廷酱乳瓜400箱、花生酱100箱，款15000元。汇邮政卡号：62×××80户名高成福。
上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控的上述事实，本院予以确认。
关于上述合同诈骗的事实，另有被告人高成福2016年4月18日、8月2日的供述，证实其于2013年年底分别从农业银行和信用社贷款时，没有如实向金融机构反映其公司不盈利的事实，让担保人为其贷款提供担保，获取的资金用于归还了其个人欠款。
关于本案量刑事实，公诉机关当庭出示了户籍证明，证实被告人高成福出生于1962年12月31日；抓获经过，证实2016年3月18日18时许，被告人高成福在南昌水利水电学院门口被当地民警抓获归案；羁押证明，证实被告人高成福于2016年3月18日临时羁押在南昌市第一看守所，3月25日由梁山县公安局转押出所。
本院认为，被告人高成福违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集���，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。梁山县人民检察院指控被告人高成福犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人高成福犯三罪，应依法数罪并罚。
经审查，被告人高成福非法吸收公众存款，在2013年11月集资参与人出现挤兑，其明知已无力给付集资参与人的存款，但隐瞒无力偿还欠款的事实真相，以高息为诱饵，继续向社会不特定人员非法集资，用于偿还旧债，后变更联系方式并逃匿，其具有非法占有投资人资金的故意，实施了骗','2018-10-08
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