福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终128号
原公诉机关福建省安溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐能福，男，1975年12月23日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
上诉人（原审被告人）张小燕，女，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月15日被取保候审，2015年8月14日被取保候审，2016年2月3日被取保候审，2016年11月29日一审判决时被逮捕收监。
原审被告人李彩花，女，1990年2月18日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人林灵凤，女，1990年10月29日出生，汉族，安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人苏志强，男，1993年4月14日出生，汉族，安溪县人，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人黄银辉，男，1987年9月28日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪于2012年8月20日被山西省太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2012年8月25日止。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人徐愿福，男，1989年8月26日出生，汉族，安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人黄新建，男，1977年8月1日出生，汉族，安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。曾因犯危险驾驶罪于2015年2月9日被广东省广州市荔湾区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕，2017年2月7日被取保候审。
原审被告人吴彩虹，女，1985年10月23日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕。
原审被告人林美华，女，1985年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，大田县人，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，同日被取保候审，2015年8月14日被取保候审，2016年2月3日被取保候审。
原审被告人林美丽，女，1986年3月8日出生，汉族，安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月16日被逮捕，2017年1月7日被取保候审。
原审被告人张二汝，女，1989年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月15日被取保候审，2015年8月14日被取保候审，2016年2月3日被取保候审。
原审被告人张真兰，女，1990年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月8日被抓获，2015年5月9日被刑事拘留，2015年6月15日被取保候审，2015年8月14日被取保候审，2016年2月3日被取保候审。
福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人徐能福、李彩花、林灵凤、苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰、张小燕犯信用卡诈骗罪，原审被告人徐能福、李彩花、林灵凤犯侵犯公民个人信息罪一案，于2016年11月29日作出（2016）闽0524刑初134号刑事判决。原审被告人徐能福、张小燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人徐能福自2014年7月以来，单独或伙同被告人林灵凤、李彩花，先后雇请被告人苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰、张小燕及张某英（已起诉），在广东省惠州市惠城区德威大厦1405号租房等地，通过拨打交通银行客户的手机号码，冒充交通银行信用卡中心工作人员，谎称可以提升信用卡额度，骗取对方信用卡的卡号、有效期、背面签名栏后三位数、短信验证码等信息，进而利用骗取的信用卡信息在“淘宝网”、“淘宝吧”购买手机充值卡，然后在“誉付通”网站出售套现。至2015年5月8日被查获时止，共骗取515108元。
其中，被告人徐能福自2014年7月起实施诈骗，涉案金额515108元；被告人李彩花、林灵凤自2015年4月7日起参与诈骗，涉案金额194728元；被告人苏志强、黄银辉自2015年4月12日起参与诈骗，涉案金额189038元；被告人徐愿福自2015年4月14日起参与诈骗，涉案金额180718元；被告人黄新建自2015年4月19日起参与诈骗，主要负责煮饭、购买部分诈骗手机等，涉案金额152738元；被告人吴彩虹自2015年4月22日起参与诈骗，涉案金额150028元；被告人林美华自2015年4月29日起参与诈骗，涉案金额106718元；被告人林美丽、张二汝、张真兰自2015年5月6日参与诈骗，涉案金额68378元；被告人张小燕自2015年5月7日起参与诈骗，涉案金额40170元。
被告人徐能福、李彩花、林灵凤为实施上述诈骗，由徐能福通过互联网向“林永文”（另案处理）购买交通银行客户信息资料，现场查获到交通银行客户信息资料13004条。
十三名被告人及同案人张某英均于2015年5月8日被现场抓获，当场被扣押用于作案的笔记本电脑、银行卡（包括户名何某的两张用于接收诈骗款的银行卡）、大量诺基亚手机、手机卡、手机卡槽、上网卡、他人身份证（其中有何某的身份证）、电话座机、诈骗台词及客户信息资料、诈骗记录纸张、记录本及现金20000元等。
原判认定上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表，证实2015年5月8日群众匿名举报后，公安机关当日受案、立案。
2、搜查笔录、扣押清单、现场照片，证实2015年5月8日公安机关依法搜查了广东省惠州市惠城区德威大厦1405号租房、华丽大厦904室、江北新苑8栋502室及涉案人员14人的人身，并扣押了涉案物品。
3、到案经过，证实十三名被告人及同案人张某英（未成年人）于2015年5月8日在查获现场被公安机关抓获。
4、被害人徐某1的陈述，2015年5月6日下午其信用卡被骗消费6813元，对方自称交通银行客服人员，说可以提升其信用卡额度，以核实信息为由骗取其信用卡信息，又以消费额度不够，需要做一些虚拟消费为由，骗取短信验证码，之后其打95559发现被盗刷，对方使用手机号***3485、***3304。
5、被害人尤某的陈述，2015年5月7日其接到95559打来的电话，对方自称交通银行的客服人员，称其信用卡可以提升额度，其将信用卡卡号、有效期、背面末三位数、身份证号码报给其，还将短信动态密码转发给对方的手机***3304，后来其打95559发现被骗消费7776元。
6、被害人吴某1的陈述，2015年5月8日其接到***4051来电，对方自称交通银行信用卡中心，说可以提升其信用卡额度，其同意后就进行操作，其将收到的动态码告诉对方，后发现被骗消费了2961元（查获现场扣押到手机卡***4051）。
7、被害人徐某2的陈述，2015年5月8日其被骗3888元，其接到自称交通银行的电话，说可以提升信用卡贷款额度，其同意后将收到的动态密码发给对方，对方手机号***4074、***4051（查获现场扣押到手机卡***4074、***4051）。
8、被害人张某1的陈述及照片、交易记录，2015年5月7日其被骗972元，对方问其是否提升信用卡额度，其表示需要，将信用卡相关信息及验证码报给对方，对方手机号***1450（查获现场扣押到手机卡***1450）。
9、被害人张某2的陈述及交易记录，2015年5月7日其接到***2374来电，对方自称交通银行信用卡信贷员，问其是否提升信用卡贷款额度，其说想，其将手机动态密码告诉对方，后发现被骗1944元（查获现场扣押到手机卡***2374）。
10、被害人周某的陈述，2015年5月5日其接到来电，对方自称是交通银行工作人员，说可以提升信用卡额度，其同意后将短信动态码告诉对方，发现被骗了1517元，对方手机号***2464、***3304。
11、被害人张某3的陈述，2015年5月7日其被骗3240元，对方打来电话，自称交通银行客服经理，要给其办理额度提升，其同意后，对方找其要了卡号、身份证号、背面后三位数，对方称其消费额度不够，发来四笔虚拟账单，需要交易的动态密码，其给了对方，后发现被骗，对方手机***3485。
12、被害人吴某2的陈述及账单，2015年5月8日其接到陌生来电，对方说可以提升交通银行信用卡额度，其拒绝了，次日，对方又多次打来电话，其同意了，并根据对方要求将卡号和验证码发给对方，发现被盗刷4848元，对方手机号***2440、***2342、***7625、***2854、***2374（查获现场扣押到手机卡***2342、***2374）。
13、被害人吴某3的陈述及账单、短信截图，2015年5月7日其以提升交通银行信用卡额度的方式被电话诈骗972元，对方骗取了信用卡卡号、身份证号、验证码等，对方手机号***7273（查获现场扣押到该手机卡）。
14、被害人于明月的陈述，2015年5月初，其接到一个陌生来电，对方以提升交通银行信用卡额度的方式，骗取其信用卡卡号、验证码等，其信用卡被盗刷1800多元。
15、被害人于某1的陈述，2015年4月其被骗2940元，对方来电自称是交通银行客服人员，可以提升银行卡额度，需要验证码才可以办理，其给了对方验证码，后发现被骗。对方手机号其没有记，后来有人打来电话问卡的事，电话***××8、***×××6.
16、被害人于某2的陈述及交易流水，2015年5月7日其以提升交通银行信用卡额度的方式被骗3888元，对方手机号***1471、***4051（查获现场扣押到手机卡***4051）。
17、被害人袁某的陈述及报案材料，2015年4月23日其接到电话，对方以提升交通银行信用卡额度的方式，骗了卡号、身份证号、验证码等，其信用卡被对方盗刷了5621元，对方手机号***5306、***3976。
18、被害人林某的陈述，2015年4月14日其接到来电，对方自称交通银行员工，以提升信用卡额度的方式骗了卡号、身份证号、验证码，其信用卡被骗900多元，对方手机号***2235、***2251。
19、工作说明，本案被害人徐某1、吴某2、周某、张某2、张某3、于某1、吴某1、于某2、张某1、吴某3、徐某2、于明月等均是从扣押的书证查找到的。［经核查，被扣押书证（纸片，被告人供认用于记录骗取到的被害人的信用卡信息）上写有吴某2、徐某1、周某、张某2、张某3、于某1、吴某1、于某2、张某1、吴某3、徐某2、于明月等大量的被害人信息，被扣押书证还有大量的诈骗台词、客户信息资料。］
20、证人何某的证言，其身份证丢失过三次，分别是在1997年、2005年、2012年，身份证没有借给别人使用过。
21、证人彭某的证言，2009年其在东莞打工时丢失过钱包，里面有身份证、银行卡、现金，后补办身份证使用至今。
22、鉴定书，证实被扣押的书证上有黄新建、张某英、苏志强、林灵凤、黄银辉、张二汝、林美丽、张真兰、吴彩虹、李彩花、徐能福、林美丽的笔迹。
23、工作说明，公安机关经统计，发现被扣押的电脑硬盘和U盘内有公民个人信息资料11042条，被扣押书证上有公民个人信息资料1962条，合计13004条，经随机抽样核实，为真实信息。经对涉案手机的通话清单进行统计，自2015年4月7日至5月8日共主叫8930人次。
24、鉴别居民身份证证明书，证实被查获扣押的四张他人身份证（汪梅、刘传袅、何某、彭某）系真实的证件。
25、电子证物检查工作记录，证实被扣押的电脑内硬盘及U盘存储着信用卡提升额度诈骗台词、使用过的QQ号、点卡商城网址、淘卡吧网址、誉付通网址、交通银行客户信息资料、网络登陆账户密码、涉案银行账户等。
26、取款录像截图，证实被告人徐能福于2015年3月至5月8日间，在惠州市惠城区持户名何某的涉案建行卡**×××85、户名何某的邮政银行卡**×××16多次取款的事实。
27、网页截图，证实誉付通账户***ffff、***qqqq的注册情况及交易记录，该两个账户分别绑定邮政银行卡**×××16、建行卡**×××85。
28、誉通网络科技有限公司的协查材料，证实上述两个誉付通的详细注册资料、转账记录和交易明细。
29、工作说明，经统计，上述两个誉付通账户交易金额合计412600元（已扣除手续费及未提现金额）。
30、银行账户交易明细，证实户名何某的建行账户**×××85,2014年6月21日开户，2014年8月9日开始入账，合计入账409093元。户名何某的邮政账户**×××16,2014年6月21日开户，2014年7月17日开始入账，合计入账106015元。以上合计515108元。
31、手机通话清单，证实被告人黄新建生活手机***4909、徐愿福生活手机***3279、黄银辉生活手机***5662、林灵凤生活手机***1288、李彩花的生活手机***5878、林美华的生活手机***9798、黄银辉的生活手机***5662、苏志强的生活手机***5665、吴彩虹的生活手机***7663、张真兰的生活手机***1725通话时间和位置。
32、被告人徐能福的供述和辩解，其供认实施信用卡提升额度诈骗，2015年4月中旬其与林灵凤、李彩花商量一起做诈骗，三人同意后，租了德威大厦1405作为场所，并找来几个小工，开始实施诈骗（供述具体诈骗方法），用于诈骗的誉付通账号有***qqqq、***ffff，密码均是***az11，用于接收誉付通套现出来诈骗款的银行账户有邮政银行**×××16、建行**×××85（银行卡均被扣押），用于诈骗的手机号码卡有三十张，骗了近十万元，自己取款，现场被查获的14人均有参与诈骗，李彩花、张小燕负责二线，徐愿福、苏志强负责网上操作，黄新建负责生活保障和购买手机，其负责总的及取款，其他人负责一线。一线抽成10%，二线抽成5%、操作电脑抽成5%，扣除后，其和李彩花或林灵凤平分（林灵凤、李彩花分两组），其最后得款的8%分给黄新建。张小燕5月8日参与，林美丽5月5日参与，其他人5月4日参与。被扣押的灰色LENOVO手机有誉付通套现的短信提醒，收件箱里面95533和11185短信是套现到银行账户的记录。林灵凤、李彩花各占四分之一股份，其占二分之一股份，其负责准备诈骗工具、资料、场所及取款，林灵凤、李彩花负责招小工。
33、被告人李彩花的供述和辩解，其供认实施交通银行信用卡提额诈骗，并供述具体诈骗方法，被抓获的14人均有参与诈骗，徐能福是老板，其和徐能福是二线，黄新建负责煮饭，张二汝、林美丽、张真兰、吴彩虹、林美华是一线，其他人做什么其不清楚，其在4月25日到惠州市，其诈骗时使用手机号***4051，有时还会使用其它手机，其叫林美华一起做诈骗，她们二人从长沙直接到惠州，后来其又叫张二汝来做诈骗，张二汝带他的妹妹张真兰，林美华介绍吴彩虹来，黄新建还拿几部新手机用来做诈骗。其没有占股份，徐能福说如果好做，会让其占股份，但没有谈好，做两三天就被抓了。吴彩虹也是其叫来做诈骗的，张小燕是刚去接二线工作。
34、被告人林灵凤的供述和辩解，2015年4月初，徐能福让其叫小工一起到广东做诈骗，4月20日左右其叫来苏志强、黄银辉一起到广东惠州市受雇于徐能福，月工资3000元，老板是徐能福，黄新建负责煮饭，李彩花、苏志强、徐愿福是二线，其他基本是一线，14人都有参与诈骗（供述诈骗方法），其负责管理黄银辉、苏志强。徐能福说其如果能叫人来做诈骗，就分10%股份给其，但还没有分给其。
35、被告人苏志强的供述和辩解，2015年4月7日左右其开始参与诈骗（供述诈骗方法），其到惠州以后，林灵凤安排其住在华丽大厦904租房，现场被查获的14人都有参与诈骗，徐能福、徐愿福、林灵凤等比其早去，张小燕、张某英在5月7日加入，其他人不清楚何时参与，林灵凤邀其参与，讲好保底工资3000元加抽成10%，其先从事一线，后从事二线，还从事在誉付通销售手机充值卡，其诈骗时使用手机号码***2342,、***2646，诈骗时使用邮政银行账户**×××16、建行账户**×××85，户名均是何某，卡在徐能福身上，徐能福、黄新建是老板，他们提供租房和诈骗工具，黄新建还负责煮饭，徐能福还购买信息资料和领取诈骗款，徐愿福、林灵凤是次头家，二线和操作电脑的有其和徐愿福、李彩花，张小燕是二线，其他是一线，一线抽成10%，二线抽成5%，利用被害人的信用卡信息在淘卡吧或淘宝网购买手机充值卡，在誉付通销售充值卡，誉付通账户是***ffff、***qqqq,密码是***az11,4月7日至4月10日左右冒充广发银行，之后冒充交通银行，使用座机拨打时对方显示的是021-95559，一些受害者的信息资料有写在纸上，有邹红、张某2、张亮、张某3、吴某2、张少宗。徐能福、林灵凤是庄家，有无其他庄家其不清楚。
36、被告人黄银辉的供述和辩解，2015年4月28日其到德威大厦1405参与信用卡提升额度诈骗（供述具体诈骗方法），徐能福是老板，下面分两组，林灵凤和其是一组，做一线，苏志强负责操作电脑，张小燕负责二线，这组招不到小工，另一组是李彩花和徐愿福在管理，底下有6个小工，李彩花负责二线，徐愿福负责操作电脑，其他是一线，黄新建负责做饭，徐能福负责诈骗款的套现，其诈骗时使用手机***2584。
37、被告人徐愿福的供述和辩解，其和其他被抓的共14人有从事诈骗（供述具体诈骗方法），林灵凤、林美丽、黄银辉、林美华等大约7人拨打一线电话，二线的是李彩花和另外一个女的，其和苏志强是操作电脑，其使用誉付通***qqqq，密码是***az11，绑定户名何某的建行卡**×××85、邮政卡**×××16，林灵凤叫其去参与诈骗，其和林灵凤讲好月工资3500元，超过3500再抽成5%，其在2015年4月20日到诈骗现场，4月23日开始参与诈骗，徐能福、林灵凤、苏志强、黄银辉比其早在诈骗现场，其生活手机***3279，
38、被告人黄新建的供述和辩解，2015年4月20日左右其去惠州市找徐能福，4月28日其开始受雇于徐能福给公司员工做午餐，徐能福还叫其购买了10部手机，其辩解没有参与诈骗，其不清楚徐能福在做什么。
39、被告人吴彩虹的供述和辩解，其供认参与交通银行信用卡提升额度诈骗，2015年4月23日其到惠州市找李彩花，李彩花要其拨打诈骗电话，月薪3000元，其同意后，因一时没有信用卡卡主的资料，无法进行诈骗，五一过后拿到资料，5月4日开始实施诈骗（供述诈骗方法），其使用诈骗手机号码***7169，老板是徐能福。是李彩花叫其去做诈骗，其在长沙通过林美华认识李彩花的。
40、被告人林美华的供述和辩解，2015年4月27日左右，其到惠州市找李彩花，5月4日到德威大厦1405室，次日开始参与诈骗（供述诈骗方法），李彩花说每月底薪3000元，其诈骗时使用手机号码***7273，从事一线。李彩花招其做诈骗的，并拿诈骗资料给其，其是听李彩花安排的。
41、被告人林美丽的供述和辩解，其自2015年5月5日开始在德威大厦1405参与信用卡提升额度诈骗，张真兰、张二汝是5月5日晚上到，张小燕、张某英是5月6日到，其他人比其更早到，徐愿福叫其参与诈骗，其从事一线（供述诈骗方法），月薪3000元，超过3000元的再抽成10%，徐愿福、李彩花从事二线，徐愿福还操作电脑，黄新建负责后勤煮饭，其诈骗时使用手机号码***1942。
42、被告人张二汝的供述和辩解，2015年5月3日李彩花打电话邀其参与诈骗，5月5日其和妹妹张真兰坐动车到惠州市，5月6日一起到德威大厦1405参与诈骗（供述诈骗方法），李彩花教其如何诈骗，其从事一线，其使用诈骗时使用手机号码***1474，其生活手机***2518，月工资3000元，现场14个人都有参与诈骗。其到惠州以后，住宿、伙食、诈骗资料都是李彩花安排的。
43、被告人张真兰的供述和辩解，其供认有参与诈骗，2015年5月1日其二姐张二汝说李彩花打来电话，说惠州市有事做（指做诈骗），5月5日其跟张二汝到惠州市找李彩花，次日李彩花带其和张二汝到德威大厦1405开始拨打诈骗电话（一线），其使用诈骗手机号码***1450，月工资3000元，生活手机***1725。
44、被告人张小燕的供述和辩解，其供认有参与信用卡提升额度诈骗，其和张某英在惠州市的步行街以服装店看店，2015年5月初，徐能福通过QQ问其是否愿意做诈骗，月工资保底2800元，抽成3%，5月6日其和张某英一起到惠州市德威大厦1405看了下就走，第二天开始学做诈骗，徐能福应该是老板，其生活手机***7246。
45、同案人张某英的供述，2015年5月3日徐能福打电话给其，叫其一起参与诈骗，5月6日徐能福开车载其和张小燕到德威大厦1405室参观，5月7日其和张小燕开始参与诈骗（供述诈骗方法），其从事一线，其实施诈骗时使用手机号码***4074，每月工资2800元，抽3个点。其生活手机***5853。
46、户籍证明，证实被告人的身份情况。
47、判决书，证实被告人黄银辉、黄新建的犯罪前科。
原审法院认为，被告人徐能福单独或伙同被告人李彩花、林灵凤，先后雇佣被告人苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰、张小燕及同案人张某英，以非法占有为目的，骗取他人的信用卡信息资料，并通过互联网使用，以此进行骗款，十三名被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪，部分属共同犯罪，其中，被告人徐能福属数额特别巨大，被告人李彩花、林灵凤、苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰属数额巨大，被告人张小燕属数额较大。被告人徐能福、李彩花、林灵凤又以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，属共同犯罪。被告人徐能福、李彩花、林灵凤在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人徐能福、李彩花、林灵凤在信用卡诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其他被告人起不同程度的辅助作用，是从犯，应当按不同程度减轻、从轻处罚。被告人黄银辉曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏志强、黄银辉、徐愿福、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰、张小燕归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人林美华、张真兰、张二汝均符合缓刑规定，依法对被告人林美华、张真兰、张二汝宣告缓刑。据此，原审法院依法做出判决：一、被告人徐能福犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十万三千元；二、被告人李彩花犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金五万一千元；三、被告人林灵凤犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金五万一千元；四、被告人苏志强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；五、被告人黄银辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；六、被告人徐愿福犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；七、被告人黄新建犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元；八、被告人吴彩虹犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元；九、被告人林美华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；十、被告人林美丽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元（已缴纳一万元）；十一、被告人张二汝犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元；十二、被告人张真兰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元；十三、被告人张小燕犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；十四、继续追缴被告人徐能福的违法所得款495108元（其他十二名被告人在各自参与的诈骗金额扣减20000元后的余额范围内承担连带责任），与被扣押的款项20000元，合计515108元，返还给被害人徐某16813元、尤某7776元、吴某12961元、徐某23888元、张某1972元、张某21944元、周某1517元、张某33240元、吴某24848元、吴某3972元、于明月1800元、于某12940元、于某23888元、袁某5621元、林某900元，余款465028元，因未查找到相应的被害人，予以没收并上缴国库；十五、没收十三名被告人及同案人被扣押的作案工具。
上诉人徐能福诉称：根据房屋租赁合同、被害人的报案材料、其生活手机通话记录以及同案犯李彩花、林灵凤、苏志强等人的供述等证据可证明其系2015年4月7日开始和李彩花、林灵凤等人共同诈骗，而用于接收诈骗款项的户名为何某的两张银行卡及用于作案的誉付通账户“qqqqqq”均是林永文给其，根据QQ昵称“小龙女”的聊天记录和截图，其在2015年4月份仍在向林永文学习诈骗方法，原判将2014年7月以来户名为何某的两张银行卡汇入的全部金额共计515108元认定为诈骗金额，事实不清；其犯罪时间较短，系初犯、偶犯，案发后如实供述自己以及同案人的犯罪行为，真诚悔罪，被扣押的现金及户名何某的银行账户内的余额均愿意用于退赃；请求二审查明事实，依法认定其诈骗数额为194728元，并大幅度从轻处罚。
上诉人张小燕诉称，原判量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原判认定上诉人徐能福自2014年7月以来，单独或伙同原审被告人林灵凤、李彩花，先后雇请上诉人张小燕、原审被告人苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰等人，在广东省惠州市惠城区德威大厦1405号租房等地，通过拨打交通银行客户的手机号码，以可以为对方提高信用卡额度为由，骗取对方的信用卡信息并在互联网购买手机充值卡，然后在互联网出售套现，其中，上诉人徐能福自2014年7月起实施诈骗，涉案金额515108元；原审被告人李彩花、林灵凤自2015年4月7日起参与诈骗，涉案金额194728元；原审被告人苏志强、黄银辉自2015年4月12日起参与诈骗，涉案金额189038元；原审被告人徐愿福自2015年4月14日起参与诈骗，涉案金额180718元；原审被告人黄新建自2015年4月19日起参与诈骗，涉案金额152738元；原审被告人吴彩虹自2015年4月22日起参与诈骗，涉案金额150028元；原审被告人林美华自2015年4月29日起参与诈骗，涉案金额106718元；原审被告人林美丽、张二汝、张真兰自2015年5月6日参与诈骗，涉案金额68378元；上诉人张小燕自2015年5月7日起参与诈骗，涉案金额40170元。上诉人徐能福、原审被告人李彩花、林灵凤为实施上述诈骗，由徐能福通过互联网向“林永文”（另案处理）购买交通银行客户信息资料，现场查获到交通银行客户信息资料13004条。上述上诉人及原审被告人均于2015年5月8日被抓获，并当场被扣押用于作案的笔记本电脑、银行卡、大量诺基亚手机、手机卡、手机卡槽、上网卡、他人身份证、电话座机、诈骗台词及客户信息资料、诈骗记录纸张、记录本及现金20000元等的事实清楚。
原判认定上述信用卡诈骗及侵犯公民个人信息的犯罪事实，有经原审法院开庭举证、质证的受案登记表、搜查笔录、扣押清单、现场照片、到案经过、被害人徐某1、尤某、吴某1、徐某2的陈述、被害人张某1的陈述及照片、交易记录、被害人张某2的陈述及交易记录、被害人周某、张某3的陈述、被害人吴某2的陈述及账单、被害人吴某3的陈述及账单、短信截图、被害人于明月、于某1的陈述、被害人于某2的陈述及交易流水、被害人袁某的陈述及报案材料、被害人林某的陈述、证人何某、彭某的证言、鉴定书、鉴别居民身份证证明书、电子证物检查工作记录、取款录像截图、网页截图、誉通网络科技有限公司的协查材料、银行账户交易明细、手机通话清单、相关工作说明、上诉人徐能福、张小燕及原审被告人李彩花、林灵凤、苏志强、黄银辉、徐愿福、黄新建、吴彩虹、林美华、林美丽、张二汝、张真兰的供述和辩解、同案人张某英的供述、户籍证明、判决书等证据证明，相关证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。
关于上诉人徐能福提出原判将2014年7月以来户名为何某的两张银行卡汇入的全部金额共计515108元认定为诈骗金额事实不清的相关上诉意见，经查，网页截图及原审被告人徐愿福、苏志强的供述证实，本案诈骗团伙掌控的用于将诈骗赃款变现的两个“誉付通”账户均与户名为何某的建设银行卡及邮政储蓄银行卡绑定,可见上述银行卡系专门用于接受诈骗款项的银行账户。经审','2018-10-09
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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