浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1326号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人陈日精，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人唐传荣、ＸＸ梅，浙江广缘律师事务所律师。
被告人莫观首，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，��年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人陈海滨，浙江大公律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，浙江蓝汇律师事务所律师。
被告人苏某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月28日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年11月4日被逮捕，同月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
指定辩护人吴建龙、寿燕燕，浙江兴绍律师事务所律师。
被告人苏某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，同月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
指定辩护人尹薇、张燕君，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人徐某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，经本院决定于2015年10月13��变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人洪宗明，福建厦金律师事务所律师。
被告人苏某丙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月15日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，经本院决定于2015年10月14日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人诸建强、刘文虎，浙江国大律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检未检刑诉（2015）62号起诉书指控被告人陈日精、莫观首、苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙犯诈骗罪于2015年8月28日向本院提起公诉。本院于同月31日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员陈杰东出庭支持公诉，上列被告人及辩护人唐伟荣、陈海滨、ＸＸ、吴建龙、尹薇、张燕君、洪宗明、诸建强到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2013年4月，被告人陈日精、莫观首以及陈进（另案处理）成立贵美商城点卡销售平台销售各类虚拟充值卡，并先后成立瑞安精日、瑞安日立、贵港中荣三家公司，后聘用陈日易（另案起诉）作为公司客服。
2014年期间，网络诈骗团伙（××）为牟取非法利益，在互联网上发布虚假信息称网络商家为增加网站信誉度招募兼职，并承诺支付相应佣金。在获取被害人信任后，网络诈骗团伙（××）要求被害人到贵美商城等网站购买溢价充值卡，并由被害人先行垫付本金，将相关的订单截图回传作为凭证。在被害人支付相关金额并回传凭证后，又以系统卡单、尚有任务未完成等理由不予支付本金及佣金。期间，网络诈骗团伙（××）向从被害人发送的截图中获取被害人在售卡网站的订单号，并通过订单号从售卡网站中查得被害人所购买��值卡的卡号及密码，后到诚付科技等网站将获得的卡号及卡密销售获利。
2014年5月，贵美商城点卡销售平台收到大量受骗被害人投诉，并被360软件风险提醒，被告人陈日精、莫观首等人在了解投诉具体内容后，明知有网络诈骗团伙（××）以“招兼职刷信誉支付报酬”的名义，利用网上充值卡销售网站实施诈骗情况下，为增加贵美商城销售量，仍由客服陈日易主动联系对方QQ，提供网站网址，为网络诈骗团伙（××）实施诈骗提供平台服务，并通过提高点卡销售价格，以明显高于点卡面值的价格予以销售，从中牟利。期间，贵美商城因被害人投诉而被360软件诈骗风险提醒，被告人陈日精、莫观首等人经商议，决定通过购买链接、篡改连接数据等手段应对，绕开360软件的风险提醒，继续为诈骗活动提供平台服务。2014年5月底至9月期间，被告人陈日精、莫观首及���日易通过上述手段骗取刘某等145名被害人合计人民币1719618.54元。
同时查明：
1、2014年6月至9月，诈骗人员被告人苏某丙通过上述方式，骗取被害人王某甲、钱某等11人合计人民币8856元。
2、2014年7月，诈骗人员被告人苏某乙通过上述方式，骗取被害人翟某、支某、张海军合计人民币10476元。
3、2014年8月6日，诈骗人员被告人苏某甲通过上述方式，骗取被害人刘某人民币11772元。
4、2014年9月至10月，诈骗人员被告人徐某通过上述方式，骗取被害人高某人民币9720元。
2014年9月28日22时许，被告人苏某甲在福建省安溪县长坑乡水缸村外堀5号被警察抓获归案；同年10月14日13时许，被告人陈日精、莫观首在江西省南昌市昌北国际机场被警察抓获归案；同日16时许，被告人徐某在福建省安溪县蓝田乡蓝田村尾角11号被警察��获归案；2014年10月15日20时许，被告人苏某丙在福建省安溪县长坑乡西溪村二选区10号被警察抓获归案；同月16日9时许，被告人苏某乙在福建省厦门市集美区黄庄社区乐活小镇90栋303室被警察抓获归案。案发后，大部分赃款未清退。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人陈日精、莫观首、苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈日精、莫观首数额特别巨大，被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙数额较大，且部分系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人陈日精辩称：诈骗人员要求被诈骗人员到贵美商城进行充值等都是在其不知情���情况下操作的。其是在接到投诉后才知道有人利用我们的网站进行诈骗，但我们并没有与诈骗分子进行接触，更没有分红等。其与莫观首等创立网站并不是为诈骗，虽然存在被人利用进行了诈骗，其愿意以公司营利对被害人的损失进行赔偿，请求从轻处罚。
被告人陈日精的辩护人提出如下辩护意见：1、本案不符合诈骗罪的构成要件，而更符合盗窃罪的构成要件。诈骗分子取得卡内金额是通过技术手段秘密窃取的，与受害者受蒙骗将钱款自愿交给犯罪分子有区别；2、被告人陈日精本身的经营行为不构成诈骗。他们经营网上销售办理了相关手续，经营行为与诈骗团伙是否存在密切联系及起诉书指控诈骗金额为170余万元，证据不足。综上，起诉书指控被告人陈日精构成诈骗罪定性错误，被告人陈日精的行为不构成诈骗罪。
被告人莫观首辩称：存在��骗团伙是因为有受害者来投诉其才知道的，其在知道了之后第一时间进行了防骗措施。其没有让陈日易去联系骗子，其只是要求陈日精继续进行广告推广。其不认识诈骗团伙，也没有虚构事实及隐瞒真相，在商城销售过程中，我们都有对商品进行详细说明，包括姓名或订单号、邮箱地址、查询密码等，也没有与第三方有合作关系。我们的网站上有详尽的购买条款，也有防骗图片。我们购买绿标绕过360只是为了使顾客能够进入新域名购买商品。在公司里其是技术员，对客服的工作不了解，如果客服的行为确实触犯了法律，其愿意认罪、悔罪。
被告人莫观首的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈日精的QQ聊天记录不能反映出陈日精和诈骗分子系主动联系，因此在贵美商城存在诈骗分子他们并不明知。应当准确区分平台的正常交易和诈骗分子的诈骗行为，贵���商城做到了记录每一笔订单，发放每一笔货物，购买者都会获得等值的充值卡，这里面的交易是真实存在的，并不是虚构的。诈骗分子利用贵美商城实施诈骗与贵美商城并没有关系，贵美商城没有直接参与诈骗行为，没有为诈骗分子提供平台。现有证据无法证明被告人陈日精等与诈骗团伙之间存在合谋，不能认定被告人莫观首犯诈骗罪；2、如果被告人莫观首构成诈骗罪，其也不是诈骗犯意的提起者、实施者，也只是从犯，且系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对被告人莫观首从轻处罚。
被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人苏某甲的辩护人对起诉书指控被告人苏某甲犯诈骗罪及犯罪事实均无意见。就量刑发表以下意见：被告人苏某甲认罪态度较好，对自己的犯罪事实供认不讳，可酌情从轻处罚；被告人苏某甲犯罪的主观恶性较小，社会危害性不大；被告人苏某甲能积极退赃，平时表现一贯良好，无犯罪前科。综上，请求对被告人苏某甲从轻处罚，并适用缓刑。
被告人苏某乙的辩护人对起诉书指控被告人苏某乙犯诈骗罪及犯罪事实均无意见。就量刑发表以下意见：被告人苏某乙认罪态度较好，案发后积极退赃，没有犯罪前科，请求对被告人苏某乙从轻处罚，并适用缓刑。
被告人徐某的辩护人对起诉书指控被告人徐某的基本犯罪事实及罪名无异议，并提出：被告人徐某已经清退全部赃款，平时表现一贯良好，没有犯罪前科，请求对被告人徐某从轻处罚。
被告人苏某丙的辩护人提出：被告人苏某丙犯罪主观恶性较小，涉案金额不大，情节轻微，社会危害性较小，认罪态度较好，系初犯，无前科，请求对被告人苏某丙从轻处罚。
经审理查明，2013年4月，被告人陈日精、莫观首以及陈进（另案处理）成立“贵美商城”点卡销售平台销售各类游戏、及移动、联通充值卡，并先后成立“瑞安精日”、“瑞安日立”、“贵港中荣”三家公司，后聘用陈日易（另案处理）作为公司客服。
2014年期间，网络诈骗团伙（××）为牟取非法利益，在互联网上发布虚假信息称网络商家为增加网站信誉度招募兼职，并承诺支付相应佣金。在获取被害人信任后，网络诈骗团伙（××）要求被害人到“贵美商城”等网站购买溢价充值卡，并由被害人先行垫付本金，将相关的订单截图回传作为凭证。在被害人支付相关金额并回传凭证后，又以“系统卡单”、“尚有任务未完成”等理由不予支付本金及佣金。期间，网络诈骗团伙（××）向从被害人发送的截图中获取被害人在售卡网站的订单号，并通过订单号从售卡网站中查得被害人所购买充值卡的卡号及密码，后到“诚付科技”、“名臣福利”等网站将获得的卡号及卡密销售获利。
2014年5月，“贵美商城”点卡销售平台收到大量受骗被害人投诉，并被“360软件”风险提醒，被告人陈日精、莫观首等人在了解投诉具体内容后，明知有网络诈骗团伙（××）以“招兼职刷信誉支付报酬”的名义，利用网上充值卡销售网站实施诈骗情况下，为增加“贵美商城”销售量，仍由客服陈日易主动联系对方QQ，提供网站网址，为网络诈骗团伙（××）实施诈骗提供平台服务，并通过提高点卡销售价格，以明显高于点卡面值的价格加价销售，从中牟利。期间，“贵美商城”因被害人投诉而被“360软件”诈骗风险提醒，被告人陈日精、莫观首等人经商议，决定通过购买链接、篡改连接数据等手段应对，绕开“360软件”的风险提醒，继续为诈骗活动提供平台服务。2014年5月底至9月期间，被告人陈日精、莫观首及陈日易通过上述手段骗取刘某等145名被害人合计人民币1719618.54元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某、张某甲、靳某、张某乙（××）的陈述及QQ聊天记录、支付宝付款截图，证实上述145名被害人受网络诈骗者在网上以“招兼职刷信誉支付报酬”之骗，在“贵美商城”网站先垫付本金购买溢价充值卡，诈骗者以“系统卡单”“任务未完成”等为由不予支付本金及佣金，共被骗人民币1719618.54元。
（2）证人何某的证言，证实其老公陈日精在做网络上面的工作，卖点卡等游戏卡，平时都是在家里他的电脑上面操作的，与他在一起的有莫观首夫妇、陈日易等人，他们做事比较神秘的，经常��起在房间里商量事情，具体如何操作其也不清楚，只是听说经常有人投诉什么的，他们经常与客户联系的，好像是客户买卡后被人骗了钱什么的。
（3）被告人陈日精的供述，证实2013年4月份前后，其和莫观首、陈劲三××共同出资成立了瑞安精曰电子商务公司，后来其弟弟陈日易和刘华霖陆续到公司，我们公司是运营一个叫贵美商城的点卡销售平台。其主要负责公司账目、进卡，有时客服和公司支出的工作也做的。莫观首主要负责技术，陈劲主要负责对外公关，陈日易是客服，刘华霖是内勤。我们有三个公司，即瑞安日立电子商务有限公司、瑞安精日电子商务有限公司和贵港中荣网络科技有限公司，另外，瑞安贵美电子商务有限公司是之前陈劲弄过的，和我们的平台没有多大联系，支付宝账号用过的是瑞安日立、瑞安精日以及责港中荣这三个公司。一个平台就是贵美商城点卡销售平台，这个平台的主页叫贵美商城，主要出售包括各种游戏公司运营的点卡一卡通及移动、联通等充值卡，刚开始的时候我们就是从上游点卡批发进货到我们的平台，然后我们向下游买家出售，从中赚取差价利润。公司运营了一段时间后，我们陆陆续续接到了顾客的投诉，后来得知这些投诉的顾客是在跟人聊天之后，对方让他们做网络刷信誉兼职，到我们的网站来买点卡刷信誉，等顾客购买好点卡后，他们就会让顾客把截图发给诈骗者，之后诈骗人就以各种理由推脱拒绝支付之前承诺的返款，顾客发现之前购买的点卡已经被消费掉了，然后这个顾客就到我们网站来投诉了。我们开始也让这些顾客通过正规渠道解决，后来我们在运营中发现，这个刷信誉诈骗的骗子多了之后，上当受骗的顾客也多了，这样到我们网站买点卡的人就多了，我们就���赚更多的钱。投诉多了之后，360就会对我们进行拦截，360拦截后顾客点击我们网页的时候就会弹出我们网站存在诈骗之类的警示，这样对我们的生意就有很大的影响。我们几个商量之后，要莫观首想办法，提供技术支持，后来我们就想出一个办法，就是绕开360拦截，具体是莫观首先到网上买来一些域名的链接，这些链接包含一些绿标网站，这些绿标是不会被360拦截的，这些链接买来之后，莫观首再加一些代码进去，就可以放在我们的平台首页上了，之后那些骗子就复制这些链接似兼职招聘的方式发给上当受骗的人，这些受骗的人点击打开这些链接就不会出现360防诈骗之类的警示了，可以购买点卡，购买点卡的钱就会转到我们的账户上。我们一般每张点卡进货价格在99.3元到99.8元之间，一张卡如果卖108元的话，我们利润就8元多的样子，这些利润我们累计起来，一般��们一个月结算一次，我们会先把日常的正常开支扣除，包括给陈日易和刘华霖的工资，然后剩下的部分其与莫观首、陈劲三××以3：3：4的比例分配。其中5月份到8月份的这段时间其分到20万左右。当时其从网上买了5张银行卡，开户都是别人的名字。因为我们平台已经是那些兼职诈骗人的帮凶了，本质上就是跟他们在合作骗钱了，我们赚的钱都是黑钱，所以其就需要用到这些不是我们真实身份信息的银行卡来取公司的利润，以防被查处。我们之前是没有在这一块动歪脑筋的，后来这样的人多了之后，就发现这是一条大大提高业务销售量的捷径，于是就把销售量最大的电话充值卡那一块的购买价格从原先的102调到了108，这样利润就大了，赚的钱就多了，于是我们就安排客服多留意那些在发布所谓的兼职招聘的人的QQ或者群，跟他们聊天让他们到我们这里来购买，说白了���质就是那些骗子的QQ或者聊天群，去那里招揽生意到我们这里来购买点卡。这样调价格的目的其实很明显了，正常散客看见这个价格谁还会来买，这个价格调高之后，就是基本上只有那些上当受骗的人才会来我们这里按照这个价格买了，我们就能赚更多的钱。
（4）被告人莫观首的供述，证实2013年三、四月份，其和陈劲、陈日精一起创立了贵美商城点卡销售平台，当时注册的公司是香港贵美电子商务有限公司，后来又去浙江温州瑞安注册瑞安贵美电子商务公司，起初的时候公司只有其及陈劲、陈日精三人，其负责技术，陈劲负贵成立公司、签订协议、联系进货渠道等对外项以及提供公司网址网络服务器等，陈日精负责财务和客服，后来在今年陈日精弟弟陈日易也加入我们公司帮陈日精一起管理客服。2014年5月份的时候，刘华霖跟其来到了公司，他负责后勤，主要就是买菜烧饭。公司开始是在做正常的点卡生意的，大概是2013年年底的时候我们接到一些公司点卡用户的诈骗投诉，我们才发现有诈骗团伙在利用我们的网站进行诈骗，由于投诉多了并且我们网站跳出了360风险提示，这极大影响了我们网站的生意，当时其就提出去向别人买绿标链接来跳过360风险提示的方法，这样买点卡的人进我们网站就不会跳出360风险提示了，这样来我们商城购买点卡的人会增多，后来我们发现被骗的人也增多了。一开始100元面值的点卡我们卖103元左右，后來我们发现诈骗投诉多网站要跳出360风险提示之后，我们投入的成本提高，营业额也提高了，我们觉得就把网站点卡的销售价格调高也卖的出去，像100元面值的点卡我们就调高到108元左右每张了。当时我们得出一个结论在我们网站上购买点卡的已经有很大一部分是被一些兼职诈骗的人骗来到我们网站，以刷信誉拿返点为名，来购买点卡的受害人，但是我们几个后来想了一下，正因为有这些骗子的存在，他们的行为产生的结果是帮助我们网站点卡的销量大大提高了，同时我们考虑即便受害人来我们这里投诉，但是我们平台的人没有直接骗他们，我们是实打实的销售点卡而已。其把跳转的链接做好，那些被骗的人能继续顺利在我们这里购买点卡，我们就能获得利润，为了利益，我们就这么昧着良心做了。那时开始已经是被骗的客户占据了销售额的大头了，越到后期这个比重越来越大。我们的利润获得之后，在每个月月底会结账一次，账目清楚之后，首先是要把所有的生活开支、广告成本等等扣除掉，然后把给固定工资的刘华霖、陈日易的除掉，剩下来的部分就是我们三个股东分的钱，我们一直是按照3：3：4来分配的，其和陈日精都是3，陈劲是4。从我��给骗子提供服务开始，一共获利在20万元以上了。
（5）被告人苏某甲的供述，证实2013年底的时候其被别人用刷信誉的方式骗过，所以大致知道整个诈骗的过程。先是准备诈骗用的QQ号及银行卡，之后就是发广告。开始的时候其在赶集网、58同城上发免费的招聘兼职广告，在广告上留下其用来骗人的QQ，等有兴趣做兼职的人来加其QQ。可能是因为其在网上发了兼职广告的原因，除了有兴趣做兼职的人会来加其qq，一些专门帮人在网上发广告的人也会来加其。其先是问对方是不是要做兼职，如果是的话就会发一个做兼职的流程过去，确定要做的就让对方填写一个申请表，之后就可以做了。开始做了就让对方以做任务的形式去一些不正规的卖点卡的网站买点卡，买了之后让对方把支付成功的截图给其，其看到截图后，就用截图上的订单编号到网站上去查卡号卡密��然后拿卡号卡密到诚付科技网站上去消耗掉。我们的流程上写着对方做完任务会有返佣金，但是一般其都不返佣的，以“任务没做完、做完任务之后卡单”等原因，让受害人尽量继续购买，买越多的点卡，其就能骗得越多的钱。一直到对方发觉自己被骗不肯再继续为止。其参与的网上商城有瑞安贵美、阳光卡、好望角这三个网站。“阳光卡”是之前骗其的人让其到那里去拍，其才知道的，另外两个网站是其在发广告的时候他们的网站客服主动联系其让其去他们那里买的。那这些网站是肯定知道其是进行诈骗的，一般正规网站不可能只通过订单号就能查到别人买的卡号卡密的，而且1张100元的点卡，他们的网站上买108元、109元，如果不是我们这些诈骗的人，谁会到他们那里买这么贵的卡。
（6）被告人苏某乙的供述，证实2013年11月份左右其在网上搜索时认识��一个网民叫“西里人生”的骗子，经过多次聊天后，他同意让其和他一起去骗钱，并在网上发给了其作案用的QQ，以及实施诈骗的详细资料。后其首先在网上发布兼职招聘，后在搜狗上搜索兼职推广，搜索到后其就跟网上在推广的人联系，给他们钱要他们把其实施诈骗的QQ号登记在他们网上兼职推广的信息上，一般都是按时计费，而且这些推广信息也会被一些不法商家看见，并来加其好友，其就把他们商家的信息加到其“无敌无极”号里面，以便让受害人在这些不法商城里面购买点卡的时候遇到问题可以方便联系，另外其还找到了一个名臣福利的网站来快速销售其骗来的卡号卡密。网上商城是主动来加其的，像那个客服02（QQ号10×××32）是贵美商城的，789客服（QQ号94×××79）是789商城的，久久数码（QQ号81×××27）是久久商城的。链接都是他们发给其的，因为他们这些商城不正规，所以链接经常在换，每次换了他们就会发给其的，其也会实时的更新并发给正在被骗的受害人。这些网站点卡的价格都是高于点卡本身的面额的，也就是说没有我们骗子要受害人去买的话，他们这些商城生意也没有，所以他们一方面经常更换链接来避免被查，另一方面积极和我们这些骗子联系来兜取生意。诱骗受害人在这些不正规的商城里面买点卡，这些不正规的商城没有返利的，他们给我们的好处就是我们凭受害者提供给我们的订单号截图、或者姓名，或者邮箱等可以方便地查询到受害人购买的点卡的卡号卡密，以便于我们快速销赃。
（7）非同案共犯陈日易的供述，证实其2015年5月份开始其正式加入公司做客服。我们商城那个时候来买点卡的可以说基本全是上当受骗的人，他们上当受骗了之后有些人就会到我们主页的客服一栏那里来投诉��他们会把如何上当受骗的过程详细告诉给其，绝大部分都是被人以刷信誉拿佣金为名骗来我们这里买点卡的。其就公式化的告诉他们，上当受骗跟我们网站没有关系。网站是贵美商城，是一个出售点卡的商城。主要是莫观首负责，不过有时候其和其哥也会登录网站后台去管理一下。我们公司就是为了卖出去更多的点卡从而获取更多的利益，给骗子提供行骗的平台，跟他们合作在骗钱，其很后悔自己干的事情。我们贵美商城就是帮助QQ诈骗团伙提供一个平台，任由这些诈骗团伙去骗受害人到我们商城购买充值卡。如果这些QQ诈骗团伙骗的人越多，意味着我们商城的业绩就越好，也就是我们商城赚的差价就越多，所以360公司将我们贵美商城的网站屏蔽掉的时候，我们就会去买一些绿标网站，再通过技术处理，由诈骗团伙骗那些受害人到我们经过技术处理的网站上去购买��值卡，其实经过技术处理的绿标网站转到最后，还是转到我们贵美商城上面来的。所以说我们贵美商城是知道有QQ诈骗团伙在利用我们网站进行诈骗，但是我们是不会阻止的，因为他们骗的人多，我们就赚得多。其知道贵美商城是在帮QQ诈骗团伙提供平台，从中获得好处的。其哥哥陈日精对其说过的，让其负贵客服这块，一是与正规客户沟通他们在我们网站上拍的充值卡被骗的事情；二就是和那些加其QQ的诈骗团伙聊天，和他们说我们商城的充值卡是绝对正宗的，希望这些诈骗团伙通过他们自己的方法要那些受害人到我们贵美商城来拍卡，提高贵美商城的售卡业绩。一般在客服上面投诉我们的都是受害人，而要加其QQ好友的人都是诈骗团伙，因为正规的客户是直接在我们商城拍卡的，拍完之后就不会与我们客服联系的，而通过诈骗团介绍到我们商城拍卡的，受害人拍得的卡号和卡密是被诈骗团伙拿走的，所以受害人是会到我们的客服投诉的。价值100元的移动、联通卡是99元多一点买入，然后是108元卖出。价值100元的游戏卡是95元-97元之间的价格买入，然后以100元-103元之间卖出。因为这些客户是诈骗团伙用他们的方法比如刷信誉的方法骗受害人到我们贵美商城来买的。我们知道有诈骗团伙给我们拉客户，所以我们就不担心因为我们的这个价格明显高于本身价值而没有人来买，而且来我们贵美商城上买卡的基本上都是受害人，都是被诈骗团伙骗过来的。
（8）非同案共犯刘华霖的供述，证实其主要是负责饮食起居为主，另外就是替陈日精取过几次钱。来买卡的人其实就是上当受骗的人，而那些骗子就是利用了我们的平台来作为他们骗钱的工具，我们公司则恰恰也在明明知道这种骗钱的人在干这种勾当的情况下，为了提高��司卡的销售量，沦为骗子行骗的工具。从5月份之后，经常会有购买点卡的客户来我们网站客服那里投诉上当受骗的事。我们商城卖的点卡以100元面额为主的，标着的售价是107-108元1张，这个价格很明显正常的话基本上没人会选择来我们这里购买的，但是就是有那么多的客户来买，买了之后又有大量的投诉，这中间那些买卡的人肯定是上当受骗了。
（9）搜查笔录及扣押清单，证实公安机关从被告人陈日精、陈日易及何某、刘华霖处扣押涉案物品的情况。
（10）QQ邮箱及聊天记录，证实被告人陈日精、陈日易与实施诈骗的人员、投诉的被害人之间等的聊天记录，内容涉及如何绕开360网站的封堵、如何应对被害人的投诉等事项。
（11）被告人陈日精电脑上提取的相关资料，证实公司的资料、部分时间段内所获利润以及支出、为躲避网站被封��所购买的域名等事实。
（12）支付宝交易明细，证实被告人陈日精、莫观首等人先后设立的瑞安精日、瑞安日立、贵港中荣三个公司的支付宝账户的账号、密码、交易明细，售出的各类点卡的数量，销售总价为29122585元。
（13）360安全中心风险提示图片，证实360软件安全中心在贵美商城的网页上对消费者进行风险提醒，认为访问的网站没有虚拟物品经营资质，或存在可疑的刷信誉行为，提醒消费者谨慎访问。
同时查明：
1、2014年6月至9月，诈骗人员被告人苏某丙通过上述方式，骗取被害人王某甲、钱某等11人合计人民币8856元。在本案审理期间，被告人苏某丙已退缴人民币8856元。
2、2014年7月，诈骗人员被告人苏某乙通过上述方式，骗取被害人翟某、支某、张海军合计人民币10476元。案发后，被告人苏某乙已退缴人民币20000元，其中人民币10476元已发还给被害人。
3、2014年8月6日，诈骗人员被告人苏某甲通过上述方式，骗取被害人刘某人民币11772元。案发后，被告人苏某甲已退缴人民币15000元，其中人民币11772元已发还给被害人。
4、2014年9月至10月，诈骗人员被告人徐某通过上述方式，骗取被害人高某、付某、王某乙、杨某人民币9720元。案发后，被告人徐某已退缴人民币39000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人王某甲、钱某等19人的陈述，证实被害人王某甲、钱某等19人受网络诈骗者在网上以“招兼职刷信誉支付报酬”之骗，在指定网站先垫付本金购买溢价充值卡，诈骗者以“系统卡单”“任务未完成”等为由不予支付本金及佣金，共被骗人民币40824元。
（2）证人苏某丁的证言及扣���清单、银行账单凭证，证实苏某丁为被告人苏某乙退赃20000元，并已发还3被害人合计人民币10476的事实。
（3）共同作案人官添华的供述，证实其老公苏某甲从2014年过完春节开始到广东河源的一个出租房里做刷信誉诈骗这个事情，其主要是帮老公聊QQ，等对方支付完成，订单截图发过来后，其也会去商城里查卡号卡密，但其具体不会卖，之后就是取钱。
（4）共同作案人俞秀满的供述，证实其明知QQ网名为“一路发财”的人利用兼职刷信誉在网上行骗，仍帮助其发兼职刷信誉的广告并获利的事实。
（5）搜查笔录及扣押清单，证实公安机关从被告人苏某丙处、苏某乙、徐某处扣押相关财物的情况。
（6）资金收入明细、结算记录、提现记录，证实被告人苏某丙、苏某乙、苏某甲、徐某诈骗点卡销赃给“名臣福利”等网站后，利用���人的银行账户取现的事实。
（7）QQ邮箱及聊天记录，证实上列被告人利用QQ实施诈骗的事实。
（8）招聘广告、兼职申请表、任务及工作流程，证实被告人徐某实施诈骗所发布的招聘广告及兼职申请表的具体格式和诈骗任务的工作流程。
（9）扣押清单、发还清单，公安机关从官添华处扣押人民币15000元，其中11772元已发还被害人刘某。
（10）现金缴款单，证实被告人徐某家属向公安机关退缴人民币39000元。
（11）浙江省法院诉讼费专用票据，证实被告人苏某丙向本院退缴人民币8856元。
被告人苏某丙、苏某乙、苏某甲、徐某对上述事实予以供认，所供与上述证据能相互印证。
2014年9月28日22时许，被告人苏某甲在福建省安溪县长坑乡水缸村外堀5号被警察抓获归案；同年10月14日13时许，被告人陈日精��莫观首在江西省南昌市昌北国际机场被警察抓获归案；同日16时许，被告人徐某在福建省安溪县蓝田乡蓝田村尾角11号被警察抓获归案；2014年10月15日20时许，被告人苏某丙在福建省安溪县长坑乡西溪村二选区10号被警察抓获归案；同月16日9时许，被告人苏某乙在福建省厦门市集美区黄庄社区乐活小镇90栋303室被警察抓获归案。公安机关扣押上列被告人的涉案财物已随案移送本院。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的扣押、移送财物清单，抓获经过说明等证据予以证明；户籍证明证实上列被告人的身份情况。
本院认为，被告人陈日精、莫观首、苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陈日精、莫观首数额特别巨大，被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙数额较大��其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈日精、莫观首及其辩护人认为诈骗分子利用“贵美商城”实施诈骗与“贵美商城”是没有关系，“贵美商城”没有直接参与诈骗行为，没有为诈骗分子提供平台，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。首先，被告人陈日精及非同案共犯陈日易均供述到作为“贵美商城”的客服曾与诈骗团伙（××）联系，希望诈骗团伙（××）通过他们自己的方法要那些受害人到贵美商城来拍卡。被告人苏某甲、苏某乙亦均供述到“贵美商城”客服是主动联系其让其去“贵美商城”那里买卡；其次，被告人陈日精、莫观首在发现“贵美商城”的网站因为存在诈骗，被“360软件”安全提醒后，通过购买链接、篡改链接数据，绕开“360软件”的风险提醒，使被骗人继续受骗；第三、被告人陈日精为避免被查处，从网上购买银行卡，使用他人户名，提取诈骗所得钱款；第四、被告人陈日精、莫观首以明显高于卡面价值的价格销售，有违常理，正常的消费者不可能前去购买。只有那些不计成本，只求所谓刷信用支付佣金的受骗者才会去购买，因为他们错误地认为其垫付的购卡本金可以返还。对此被告人陈日精及陈日易等亦予供认，后来基本上只有那些上当受骗的人才会来“贵美商城”买卡了。综上，被告人陈日精、莫观首及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。本案被告人通过欺骗方式要求被害人回传订单截图，进而获取被害人卡号卡密，并在网上予以销售获利，其行为符合诈骗罪的行为特征。被告人陈日精的辩护人认为本案应属盗窃罪的辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人莫观首伙同他人成立“贵美商城”，为���施诈骗提供网络平台，并负责技术支持，其在共同犯罪中作用较大，不应认定为从犯。被告人莫观首的辩护人提出被告人莫观首在共同犯罪中所起的作用较小，应认为从犯，并据此请求从轻处罚的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈日精、莫观首所涉大部分赃款未被追回，可分别酌情从重处罚。被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙到案后能如实供述犯罪事实，坦白态度较好，可分别依法从轻处罚。被告人陈日精、莫观首在庭审中有悔罪表现，被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙已清退全部赃款，上列被告人均系初犯，故可对上列被告人分别酌情从轻处罚。根据被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙的犯罪情节及悔罪表现，可依法适用缓刑。公诉机关提出上列被告人具有上述量刑情节的意见、上列被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳��依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈日精犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月十四日起至二0二五年十月十三日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人莫观首犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十月十四日起至二0二五年十月十三日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人苏某甲犯诈骗罪��判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
四、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
六、被告人苏某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
七、公安机关移送本院扣押的被告人陈日精起亚牌汽车1辆（车牌号为粤G×××××，现暂存于绍兴市公安局高新分局），予以拍卖，所得款项与扣押被告人陈日精、莫观首的银行卡内余款，一并抵赃发还给涉案各被害人。扣押在案的服务器1台、身份证3张、手机3只、笔记本电脑2台、印章1枚，属作案工具，予以没收。公诉机关移送本院扣押被告人苏某乙人民币9574元，其中人币5000元抵作其应缴罚金，余款人民币4574元退还给被告人苏某乙；扣押苏某甲人民币3228元抵作其应缴罚金；扣押被告人徐某人民币39000元，其中人民币9720元抵赃发还给被害人高静540元、付飒飒648元、王跃敏1620元、杨莉6912元，人民币5000元抵作其应缴罚金，余款人民币24280元退还给被告人徐某。本院扣押被告人苏某丙人民币8856元，抵赃发还被害人王吉伟3240元、钱洋972元、黄道超1080元、唐佳1188元、韦娇凤432元、金达达、杨思宇、荀志臻、温修龙、国际林、��沪娜各324元。扣押在公安机关被告人苏某甲、苏某乙、徐某、苏某丙的其他财物，由公安机关依法处理。上述款物均在本判决生效后处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏兴君
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 李 奕
附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，','2018-09-24
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