广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂南法刑初字第312号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人廖小颜（别名王彤彤），女，1977年5月22日出生，汉族，广东省茂名市人，文化程度中专，无业，住广东省。2008年12月4日因赌博被电白县公安局处以行政拘留10日、罚款3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月3日被羁押，2014年1月4日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现押于茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2014）336号起诉书指控被告人廖小颜犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。茂名市茂南区人民检察院指代理派检察员叶泰延出庭支持公诉，被告人廖小颜到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
1、2012年1月期间，犯罪嫌疑人廖小颜以王彤彤的身份与被害人陈某荣交往，其自称是茂名中燃公司的副总，后其以茂名市中燃气库集资扩建入股为由，诈骗陈某荣11.25万元，后陈某荣发现被骗并向廖小颜追讨损失，廖小颜迫于压力，将其中的8.25万元退还陈某荣后逃匿。
2、2012年2月至2013年3月期间，廖小颜以王彤彤的身份与李某瑞、被害人欧某等人交往，其自称是茂名中燃公司总监，在茂名人脉关系很好，以能够帮欧某侄子刘某锋获得茂名市邮政局正式职工职位、能够帮欧某儿子刘某熙获得广东石油化工学院入读资格、能够帮欧某丈夫办理病休为由，共计诈骗欧某8.585万元后逃匿。
3、2012年9月开始，廖小颜以王彤彤的身份与柯某茹、黄某兰、吴某丽、被害人梁某苗等人交往，其自称是湖北人，在茂名中燃公司工作，是深圳派驻茂名的工程师，认识很多领导人。2013年1月30日，廖小颜以单位调动为由诈骗梁某苗10万元，后将其中的8.68万元用于偿还自身的粤KNN9**皇冠小汽车购车款，余下的1.32万元则被其挥霍殆尽。2013年5月30日，廖小颜发觉诈骗行为被梁某苗识破，即驾驶粤KNN9**小汽车逃窜到深圳市躲避，期间将自己的两部手机关闭，并将粤KNN9**小汽车套牌为粤S8Q3**使用。
4、2012年12月期间，廖小颜以王彤彤的身份与被害人黄某兰交往，其自称是中燃公司深圳总部派驻茂名分公司的工程师，认识很多领导，在茂名人脉关系很好，以能够获取茂名市愉园中学入读资格为由，诈骗了黄某兰1.6万元后逃匿。
5、2012年12月期间，廖小颜以王彤彤的身份与被害人梁某萍交往，其自称是中燃公司茂名分公司副总经理，在茂名认识很多领导，以能够帮梁某萍丈夫安排工资高福利好的好工作为由，诈骗了梁某萍25万元，后梁某萍发现被骗并向廖小颜追讨损失，廖小颜迫于压力，将其中的8.3万元退还梁某萍后以各种理由拒不退赃并逃匿。
公诉机关认为，被告人廖小颜无视国法，诈骗他人财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人廖小颜辩称起诉书的指控不属实。其没有诈骗行为。
经审理查明：
1、2012年1月期间，犯罪嫌疑人廖小颜以王彤彤的身份与被害人陈某荣交往，其自称是茂名中燃公司的副总，后其以茂名市中燃气库集资扩建入股为由，诈骗陈某荣11.25万元，后陈某荣发现被骗并向廖小颜追讨损失，廖小颜迫于压力，将其中的8.25万元退还陈某荣后逃匿。
上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实案发的经过、侦破及抓获被告人廖小颜的经过。
（2）借条，证实廖小颜于2012年5月24日写了一张借条给陈某荣，借到陈某荣人民币65000元，定于2012年12月31日归还。
（3）证明，证实茂名市中燃公司证实并无王彤彤此人。
（4）违法犯罪记录查询登记表，证实廖小颜于2008年12月4日因赌博被电白县公安局处以行政拘留10日、罚款3000元的事实。
（5）户籍资料，证实廖小颜已达负刑事责任年龄。
（6）证人吴某彬的证言，证实2012年1月份，其在茂名市颐天年酒店与其单位营业部经理陈某荣一起认识王彤彤的，当时她自称姓王，是中国燃气公司茂名分公司的副总经理，于是大家管她叫“王总”，直到后来其才发现她的真实姓名是廖小颜。2012年1月，其和陈某荣经理、廖小颜在一起喝茶的时候，廖小颜就说起茂名市中燃气库集资扩建，可以入股，每股7500元，每个月都可以有利润返还，廖小颜当时拿给大家看的入股合同书错漏百出，于是她说拿回去修改后再拿给大家看。大家当时都比较感兴趣，陈某荣准备入十四股，其也想入一股。2012年1月的一天，陈某荣和其一起用信封装着十五股一共112500元的现金去到新福路华海酒店二楼交给廖小颜，廖小颜当场就说集资扩建的合同已经拟好寄上省公司审批了，等到审批完毕后就将合同拿过来给大家看过，大家也一直没有和她签过合同。大家给了钱以后的不久，陈某荣告诉其他经常打电话给廖小颜，但是廖小颜一直都以各种理由推脱，一直没有兑现原来所商议好的承诺，所以大家就感觉被廖小颜骗了。
吴某彬的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是自称“王彤彤”的人。
（7）被害人陈某荣的陈述，证实其是2011年7月初通过朋友认识王彤彤的，当时她自称是中国燃气公司茂名分公司的副总，其们都叫她王总。过了几个月，王彤彤说茂名中燃气库集资扩建，现在可以入股，每股7500元，每个月每股可以返还1500元，现在有很多人入股，余下的股份不多，她以高利润回报拉拢其入股，其当时被吸引了，就投资了15股，共112500元。大约是在2012年1月份的一天早上，其将现金112500元拿到新福路华海酒店二楼大厅交给王彤彤，当时其同事吴某彬也在场。大约过了三个月王彤彤提供了一份合同给其看，但当时其看到她提供的合同错漏百出，其就没有签，王彤彤说拿回去修改后再拿给其签，从那时起其就怀疑王彤彤的身份了，之后其再通过中国燃气公司茂名分公司的朋友查询过她的身份，发现没有这个人，于是向王彤彤追还其给她的112500元，王彤彤陆续归还了其一部分钱，一直到2012年5月24日前，王彤彤还欠其65000元，但王彤彤在2012年5月24日前失去了踪影；2012年5月24日早上，其的同事邹某打电话给其说在茂名市高水路石曹路段李晓猪杂汤门前路边发现了王彤彤平时开的汽车，于是其就和同事吴某彬一起赶过去，在那里发现了王彤彤，当时其就叫王彤彤跟其走，大家一直回到王彤彤的龙湖出租屋处，其要求王彤彤还钱给其，当时王彤彤说没有钱，其查看她的身份证时才发现她真名叫廖小颜。后来王彤彤写了借条说欠其65000元，归还日期2012年12月31日。后来一个星期，廖小颜归还了其35000元。后来她电话停机，失去了她的踪影。到目前为止，廖小颜还欠其30000元未归还。
陈某荣的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是化名为“王彤彤”对其诈骗的人。
（8）被告人廖小颜的供述，证实其不认识陈某荣，没有向其他人提起过茂名中燃气库集资扩建可以入股一事，也从来没有向其他人说过其是茂名市中燃气的副总或者高级工程师，其没有写过欠条给陈某荣。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认
2、2012年2月至2013年3月期间，廖小颜以王彤彤的身份与李某瑞、被害人欧某等人交往，其自称是茂名中燃公司总监，在茂名人脉关系很好，以能够帮欧某侄子刘某锋获得茂名市邮政局正式职工职位、能够帮欧某儿子刘某熙获得广东石油化工学院入读资格、能够帮欧某丈夫办理病休为由，共计诈骗欧某8.585万元后逃匿。
上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实案发的经过、侦破及抓获被告人廖小颜的经过。
（2）证明，证实茂名市中燃公司证实并无王彤彤此人。
（3）违法犯罪记录查询登记表，证实廖小颜于2008年12月4日因赌博被电白县公安局处以行政拘留10日、罚款3000元的事实。
（4）入学资料、劳动合同、银行流水帐，证实欧某儿子刘某熙就读茂名市一技的入学材料，欧某侄子刘某锋在茂名市邮政局任合同工的劳动合同；欧某及证人李某瑞的银行卡流水，该流水反映的情况与欧某的陈述基本一致（除2012年12月13日，欧某陈述其存入5000元给廖小颜，但银行流水显示其只是存入3000元。
（5）证人李某瑞的证言，证实其是2010年年初在QQ上认识廖小颜的，当时她跟其说她是茂名中燃公司的人，后来经过交往，逐渐由网友变为现实朋友，在其与她认识一段时间后，她跟其说她的名字和身份证是买来的，她不是廖小颜，她的真名叫王彤彤，后来偶然的机会下，其朋友欧某也认识了王彤彤，但其不清楚王彤彤诈骗欧某的事情，2013年5月31日左右，欧某才对其说她被王彤彤诈骗的事。
在2012年2月份的时候，王彤彤对其说她和朋友合伙办公司，由于她没带银行卡，就叫其把其的银行卡借给她用来转账用，其就把其的银行卡给她了。后来王彤彤的男朋友告诉其王彤彤不是在茂名中燃公司工作的，且王彤彤经常骗人的，所以其就问王彤彤要回其的银行卡，不让王彤彤使用了。当时其与王彤彤吵了一架，后来就不与她联系了，直到今年五月份，王彤彤在QQ上联系了一下其，对其说她在茂名开起公司了，还是欧某经常联系她，其在得知欧某被她诈骗后，到茂名找过她，但她已搬离原来的住处，但找不到她。
李某瑞的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是“王彤彤”。
（6）证人刘某锋的证言，证实2012年4月下旬，其的婶婶欧某对其说她认识一个叫王彤彤的人，是茂名中燃公司的人，王彤彤说其只要给6000元培训费就可以到茂名邮政公司做正式员工，而且是到办公室工作的。2012年5月30日，王彤彤说她缺钱用，向其借3000元，其就在2012年5月31日用其的银行卡转账了3000元给她，但其根据王彤彤提供给其的银行卡账号在转账时，发现持卡人为李某瑞。后来她又要求其再交8000元才可以转正到办公室工作，再后来她以其公司领导调动为由，要其再给8000元才转正及到办公室工作，结果这些她都没有帮其做到，其要求她退钱，她开始说可以，但一直不与其见面，还以各种借口拖延不还钱，到5月尾的时候，其就联系不上王彤彤了。
刘某锋的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是诈骗其及欧某的“王彤彤”。
（7）证人刘某熙的证言，证实2012年5月份左右，当时其正准备参加高考，其母亲欧某和其说茂名有一个叫王彤彤的有能力可以帮其搞去茂名油校读书，在油校读完书可以直接到茂名邮政上班。当时其母亲给了五万元王彤彤去走关系。后来其考上了3A，没有去读，等王彤彤帮其搞去茂名油校读书，结果在开学前一周左右其母亲从王彤彤手上拿回茂名市高级技工学校的一封录取通知书，其觉得奇怪，其母亲就问王彤彤，王彤彤说让其先到茂名市高级技工学校读一年，等一年后再转其到茂名油校读书，于是其就一直在茂名市高级技工学校读书至今，王彤彤一直都没有将其转到油校读书。其还知道王彤彤说搞其堂哥刘某锋入茂名邮政做正式职工，但她收了其母亲钱后，她只叫其堂哥刘某锋到茂名邮政做快递。后来她还说帮其父亲搞病休，结果收了钱后没有帮其父亲搞到。
刘某熙的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是诈骗其母亲欧某的“王彤彤”。
（8）被害人欧某的陈述，证实其是通过朋友李某瑞认识王彤彤的，当时她自称是中燃公司茂名分公司的总监，她说她在茂名人际关系很好，可以帮其搞其侄子刘某锋进茂名邮政做合同工。2012年4月25日，王彤彤打电话给其，叫其到茂名市火车站旁的邮政门前处，叫其交6000元给她，说是让其侄子签劳动合同的钱。其给了钱给王彤彤后十多天王彤彤通知其侄子到茂名邮政处送快递，她说先做送快递的工作，然后再慢慢转正，其侄子到现在仍然是送快递。在其侄子上班大约十多天后，王彤彤说只要其再交8000元，其侄子就可以上佛山考试，到时就可以转为正式职工了，后来连着帮其正在读书的儿子搞进茂名石化学校读书然后进邮政当正式职工，要50000元，商议先给12000元，加上其侄子的8000元共给她2万元。其在2012年5月11日到茂名市中国银行亲手交给王彤彤20000元。后来王彤彤一直打电话向其催钱，其就在2012年5月30日分三次到高州市潘州东路工商银行转账了20000元到李某瑞的银行卡（当时王彤彤说她没有身份证，办不了银行卡，她叫李某瑞把银行卡给她用），后来其又在2012年5月31日到茂名市工商银行转账了3000元到李某瑞的卡内，后来王彤彤说她没有银行卡，叫其把其的银行卡给她用，其就把其的银行卡给她用了，并在2012年7月31日存了10000元进其的卡给王彤彤，还在当天在高州市府前路建设银行门前亲手交了5000元给王彤彤。后来王彤彤说要交其儿子的学费，其就在高州市府前路建设银行门前亲手交了8350元给王彤彤，后在2012年9月份，王彤彤叫其儿子到茂名一技上课，与当初承诺不符，王彤彤说让其儿子先在茂名一技读，等以后再慢慢转到茂石化读。后在2012年8月份，王彤彤说茂名邮政的老总换岗了，现其要重新给她8000元，才可以让其侄子转正，其听后于2012年12月7日在高州市潘州东路工商银行存了5000元入其的银行卡给王彤彤，后来其的丈夫因有病，其就想帮其丈夫搞病休，王彤彤说她认识人，可以帮其丈夫办理病休，于是其于2012年12月13日在高州市潘州东路工商银行存了5000元入其的银行卡给王彤彤，后来王彤彤说茂名的搞不掂，要她去省厅找人吃饭才可以搞掂，于是其又于2013年1月22日存了1500元入其的银行卡给王彤彤。后来在2013年2月8日，王彤彤说她搞关系没有钱了，叫其给3000元她用，其就于当天在银行存了3000元入其的卡给王彤彤用。2013年2月20日，王彤彤说她在外省撞了车，现对方要赔偿，叫其给她4000元，其就于当天在银行存了4000元入其的银行卡给王彤彤。2013年3月3日，王彤彤说她搞关系没有钱用，叫其给1000元她用，其就在当天到银行存了1000元入其的银行卡给王彤彤，后来其在2013年3月25日分两次问王彤彤要回了4000元。到现在其发现王彤彤是骗其的，其就打电话要她退钱给其，但其已联系不上她了，于是就到派出所报案，其以上共计被廖小颜诈骗87850元。
欧某的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是化名“王彤彤”对其诈骗的人。
（9）被告人廖小颜的供述，证实其只见过欧某一次，没有其他接触。其没有收过欧某的钱，也没有帮她办理任何事情，其没有向她说过其是中燃公司的人。
（10）现场勘验笔录，证实公安人员对位于高州市潘州街道办潘州东路工商银行的案发现场进行了勘查，现场没有发现作案工具及痕迹，周围群众也没有发现可疑线索。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
3、2012年9月开始，被告人廖小颜以王彤彤的身份与柯某茹、黄某兰、吴某丽、被害人梁某苗等人交往，其自称是湖北人，在茂名中燃公司工作，是深圳派驻茂名的工程师，认识很多领导人。2013年1月30日，廖小颜以单位调动为由诈骗梁某苗10万元，后将其中的8.68万元用于偿还自身的粤KNN9**皇冠小汽车购车款，余下的1.32万元则被其挥霍殆尽。2013年5月30日，廖小颜发觉诈骗行为被梁某苗识破，即驾驶粤KNN9**小汽车逃窜到深圳市躲避，期间将自己的两部手机关闭，并将粤KNN9**小汽车套牌为粤S8Q3**使用。2013年6月4日，被害人梁某苗向公安机关报案，同年6月13日，公安机关立案后将廖小颜列为网上追逃人员，2014年1月3日8时50分，躲藏在深圳市松岗红星西坊别墅区4号612房的被告人廖小颜，被深圳市公安局松岗派出所民警查房时抓获，并当场缴获了粤S8Q32**皇冠小汽车一辆、粤KNN9**车牌二副、粤S8Q32**皇冠小汽车锁匙一条，上述物品现在茂名市公安局茂南分局刑事侦查大队河东中队处保管，未随案移送本院。
上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实案发的经过、侦破及抓获被告人廖小颜的经过。
（2）证明，证实茂名市中燃公司证实并无王彤彤此人。
（3）同步讯问录音录像视听资料，证实公安机关是依法取证。
（4）扣押清单，证实深圳市公安局松岗派出所扣押到廖小颜的粤S8Q32**皇冠小汽车一辆、粤KNN9**车牌二副、粤S8Q32**皇冠小汽车锁匙一条。
（5）移交物品清单，证实深圳市公安局松岗派出所将扣押到廖小颜的粤S8Q32**皇冠小汽车一辆、粤KNN9**车牌二副、粤S8Q32**皇冠小汽车锁匙一条移交茂名市公安局茂南分局刑事侦查大队河东中队。
（6）车辆转移登记等材料，证实从廖小颜处扣押的粤S8Q3**皇冠小汽车（真实车牌为粤KNN9**）是廖小颜以18.68万元从蔡某劲处购买（其中8.68万元是向柯某胜所借），但入户人为柯某茹，后柯某茹将该车过户给梁某苗；同时柯某茹及柯某胜的银行流水证实，梁某苗将10万元打入柯某茹的银行卡后（该卡实际为廖小颜使用），其中的8.68万元被转入了柯某胜的账户。
（7）通话记录，证实廖小颜、梁某苗、柯某茹、柯某胜之间的手机通话记录情况，该通话记录反映的情况与公安机关认定的案件事实一致。
（8）粤KNN9**小汽车治安卡口抓拍记录，证实案发后廖小颜驾驶粤KNN9**小汽车离开茂名前往深圳。
（9）指认照片，证实廖小颜指认出车牌为粤S8Q3**的皇冠小汽车是其于2013年5月底离开茂名时驾驶的粤KNN9**皇冠小汽车，是其本人将车辆套牌使用。
（10）证人柯某茹的证言，证实其叫柯某茹，别名柯某龙，2012年11月份，其通过微信认识了王彤彤，她自称是湖北省武汉人，在中燃茂名分公司做副总，负责工程的，并说持有美国公民绿卡，认识很多市政府的领导，已离婚，父母双亡。在2013年1月下旬，王彤彤提出买汽车用，看中一辆皇冠3.0小车，但要186800元，但当时王彤彤只有10万元，后来其朋友柯某胜借了86800元给王彤彤。
2013年1月30日，王彤彤说她在帮梁某苗搞工作调动，梁某苗给她10万元，她以身份证、银行卡等身份资料被抢还没补办为由想借其银行卡存入10万元。其当时同意了，梁某苗将10万元存入其卡号2016021101029044289的账户。2013年1月30日，其收到梁某苗10万元后，就叫王彤彤将之前买车借柯某胜的86800元还给柯某胜，余下的13200元王彤彤叫其取出来给了她。2013年2月下旬，在柯某胜指出梁某苗应该受骗之后，梁某苗多次找其帮忙想办法。2013年3月份，梁某苗驾驶王彤彤车牌粤KB74**的小车来找到其，于是其带了证件经王彤彤的同意后将该车过户到了梁某苗的名下，新车牌为粤KNN9**。之后其没和王彤彤接触了。
在王彤彤还没有购买皇冠汽车之前的一天傍晚，王彤彤开车搭其到茂南开发区刚下高架桥右边的加油站处，其在车外，王彤彤在车上，其看到王彤彤把一包黑色袋包着的东西给了一名短头发、面部肤色较黑的男子。王彤彤称那男子是她的老乡，做农资生意的，目的是借钱给对方使用。
柯某茹的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是“王彤彤”。
（11）证人柯某胜的证言，证实其是2012年11月份通过朋友柯某茹认识王彤彤的，她自称是湖北省武汉人，是中国燃气公司茂名分公司的副总经理。在2012年12月份，王彤彤要介绍一个燃气公司的工程给其和柯某茹，初期投资要三百多万。其和柯某茹要王彤彤提供有关工程的合同资料，但是她一直都提供不了，其和柯某茹就开始怀疑她的身份了。
2013年2月份的一天（具体记不清），梁某苗在和其及柯某茹聊天的时候说起了给十万元王彤彤搞工作调动，梁某苗当时说王彤彤认识茂南区政府的领导黎某球，可以帮她搞进茂南区的行政机关工作，要十万元的报酬，并在之前还给了几千元王彤彤送礼给黎某球。其当时觉得很怀疑，就问梁某苗是否认识黎某球，她说她给了钱王彤彤，王彤彤还带她去和黎某球吃饭。她说黎某球的身高约1.75米，身材高大，30多岁，肤色较黑。其当时就说她应该受骗了。之后其就和柯某茹带着梁某苗到茂南区政府让梁某苗对政府所公布的黎某球的照片进行辨认，梁某苗当时就说：“当时王彤彤带其去吃饭，那个自称就黎某球的区政府领导不在相片这里。”其当时再次表示梁某苗应该受骗了，真正的黎某球就在这里的相片。柯某茹当时说：“梁某苗当时存了十万元到其的账户，王彤彤说是为梁某苗搞工作调动的，其在梁某苗的存款单上签了字，那辆皇冠汽车入户在其名下，现在为了保险起见，其还是把车过户给梁某苗。”那次之后其都没有见过王彤彤。
柯某胜的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是“王彤彤”。
（12）证人戴某文的证言，证实其不认识王彤彤，但认识柯某茹。2013年1月份，当时柯某茹和柯某胜以及一名女子到其的车行看车，当时他们看中了一辆皇冠汽车，大家谈初步的价格是189000元，但对方没有决定。当天中午，他们叫其到新福五路愉园中学旁边的一间大排档吃饭，其与他们讨价还价之后以186800元成交。那名女子只有10万元，想先交10万元，余下的86800元等过完户再付，但其不同意。他们商量了一会之后柯某胜说这86800元由他借出。吃完饭当天，柯某茹便带了10万元到其的车行买车，柯某胜也通过银行汇入86800元给其。他们交完钱，其便将该车交给柯某茹开走了。
戴某文的辨认笔录，辨认出廖小颜就是当日和柯某茹、柯某胜到车行买车的人。
（13）证人吴某丽的证言，证实其是2012年5月份在一次登山时认识王彤彤的，当时她自称王彤彤，湖北省武汉人，美国哈佛大学留学生，海归，是中国燃气公司茂名分公司的副总经理。2012年月底的时候，其与王彤彤喝茶时，无意中看到她的身份证，是王彤彤的名字，但其无法辨认身份证的真假。在其与王彤彤的接触中，其觉得她比较喜欢讲大话，总是说自己认识很多官员和领导，但其表现出的行为与实际身份很不对称，于是其就怀疑她的身份并开始疏远她。在梁某苗未被王彤彤诱骗之前，其曾经提醒过梁某苗，要小心王彤彤这个人，但梁某苗不听。
吴某丽的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是“王彤彤”。
（14）证人梁某聪的证言，证实2012年年底的一天，梁某苗跟其说有人可以帮她搞到单位上班，并约了对方在新福二路鑫源酒店吃饭，叫其一起陪同吃饭。其去到的时候，梁某苗和王彤彤已在，两位领导后来才到。那两位领导人一人四十多岁，较矮，另一人三十多岁，较高。较矮的领导对大家说，王彤彤是很有本事的，她的人际关系很广，茂南区的副书记她都认识。王彤彤也承认，说她主要是通过该茂南区副书记帮梁某苗安排到街道办工作的事情，叫大家放心，是有中间人作担保的，如果事情不办成，所收的钱全部退还。后来过了许久，梁某苗跟其说王彤彤没有把事情办好，那名作担保的人不愿意作担保了，但他没有10万元支付给梁某苗，要求把他的一辆皇冠汽车过户给梁某苗作抵押，并把车和证件交给梁某苗办理过户。第一次其陪同梁某苗去办理过户因车管所下班没有办理，后来是梁某苗自己去办理过户的。
梁某聪辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是“王彤彤”。
（15）证人黎某雄的证言，证实大约在2013年4月初，王彤彤跟其说她的契哥在化州市的一间镇级医院做院长（具体忘记了），现在到了55岁的内退年龄，上级亦已下发了文件，但他还想留在原职位，让其帮忙搞。其委托朋友何某鸿去问了王彤彤所说的事情，何某鸿说有机会办理。其把情况跟王彤彤说后，她便说先付6万元给其做经费。于是在一个星期六的下午，王彤彤和一名男子来到茂南开发区其家附近的加油站等其，在加油站里，王彤彤给了其6万元（当时用黑色塑料袋包装）。后来由于事情没有办妥，其把6万元全部退还给她了。
王彤彤曾叫其帮忙办理安排她的一个人进单位工作，她还说什么单位都没关系，只要是领财政工资就可以了，但由于其没有这个能力，当时就拒绝了她的要求。
其没有和王彤彤在茂名市新福路的华海酒店吃过饭，与她在鑫源酒店吃过两次饭。
王彤彤没有叫其帮梁老师（梁某苗）办理安排单位工作。其没有说过可以帮梁老师的丈夫搞到茂南公安分局做职工，也没有收过王彤彤的15万元帮她办事，更没有跟王彤彤说过事情无法办好，叫她换掉手机号码并离开茂名市到外地躲避。
（16）证人何某鸿的证言，证实其与黎某雄是朋友，因黎某雄以前在山阁镇做过派驻下面村委会的工作组组长，大家朋友间经常取笑他与村委会的书记平起平坐，所以便叫他黎书记。大概在2013年3月份中下旬，黎某雄说他有一个亲戚在化州市一个乡镇卫生院做院长兼书记，现在被免职了，叫其帮他找关系看看是否能调到其他医院继续做领导，黎某雄给了其6万元做经费，后来过了10多天其都没有找到关系人办理此事，而且黎某雄催得又急，其就说时间太短无法办理，便将6万元全部还给他了。
其与王彤彤见过两次面，是在帮黎某雄办事之后，她打电话自称王彤彤，问其是否帮黎某雄过问叫办的事，其说短时间内帮不了。其没有帮王彤彤办理过工作安排、调动的事情。
（17）被害人梁某苗的陈述，证实其于2012年09月份通过一个老师吴某丽介绍认识王彤彤，当时她自其介绍叫王彤彤，湖北人，在中燃茂名分公司工作，是深圳派驻茂名的工程师，她自称认识很多政府人员。2013年1月10日，在茂名市光华南路人人乐购物广场，其和王彤彤一起购物时，其主动向王彤彤提出，想向她帮忙调动工作一事，王彤彤说现茂名市站前街道办招人，其说想去，王彤彤说要10万才可以帮到其，当时其说给10万你可以，但是你要提供担保人，王彤彤就提出叫其认识的她的男朋友柯某茹作担保，柯某茹也同意作担保人。2013年1月30日其和王彤彤、柯某茹一起到茂南区人民南路中国工商银行柜台处，把10万元汇进了柯某茹卡号2016021101029044289的账号，同时柯某茹在存款回执单上写上：如果事情没有办妥，就将10万退还。2013年2月上旬的一天，王彤彤叫其请黎某球吃饭，当时一起吃饭的有其、其丈夫崔某、王彤彤、黎某球，王彤彤说单位调动一事就是靠这位黎某球黎书记办的，那名男子也默认自己是黎书记。2013年2月28日前后，柯某茹打电话给其，约其出来说不同意给其作担保了，把他的车牌为粤KB74**的皇冠汽车（平时其见这辆车都是王彤彤开的）过户给其作为担保，王彤彤也同意了。过户的时候王彤彤拿出了她的身份证及该车辆的行驶证一起给其去办理过户手续，办理好该小汽车过户给其后，车牌号码已经改为粤KNN9**，车主是其本人。柯某茹在退出担保时曾说王彤彤是不可信的，她是不可能帮其办妥单位调动一事的。后来柯某茹的一个叫柯某胜的朋友问起其是否见过黎某球，其说见过，并和他一起吃过饭和留了电话，之后柯某胜问其黎某球的样子和电话，其说了之后，柯某胜说其被骗了，并说他认识黎某球，其见的黎某球不是真的，而且电话也是假的，一开始其不信，后来柯某胜带其到茂南区政府办公楼下见到黎某球的照片，其发现照片里的与吃饭的所谓黎某球样子不一样时，其才相信是被王彤彤骗了。2013年3月2日，其向王彤彤提出不想她帮其搞单位调动一事了，想拿回其给她的10万，王彤彤当时也同意，说打算将该车拿去转手卖给他人，把钱退还给其，但想将该车拿去修理厂美容一下才卖出去。2013年3月2日，在茂名市光华南路人民广场门前，其将粤KNN9**的小车和行驶证一起还给了王彤彤。但是王彤彤说一直以暂时要用车为由迟迟没有卖车，其就给了她期限到2013年6月1日。直至2013年5月30日，王彤彤的一名叫梁某飚的朋友到幼儿园处问其说，王彤彤为人如何，并说他借了10多万给王彤彤，多次催她还，但王彤彤一直都不肯还，并在其的幼儿园处多次打电话给王彤彤叫她还钱，还说他在其的幼儿园处，叫王彤彤过来当面说清楚，王彤彤找借口不肯过来，这时，其觉得王彤彤的行为很不妥，就打电话联系王彤彤，但是她手机关机联系不上，后其到处打听她消息，才通过朋友黄某兰得知她使用的身份证及名字都是假冒的，她的真实名字叫廖小颜，其才知道其被诈骗了。
梁某苗的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是诈骗其的“王彤彤”。
（18）被告人廖小颜的供述，证实是梁某苗主动要求其帮她托关系安排工作的，其有向梁某苗、柯某茹等人自称其叫王彤彤，是湖北人，其也办理了一张名为王彤彤的身份证（来到深圳后该身份证丢失了），其不知道王彤彤的身份证是不是真实的身份证，其没有用该身份证办理过正规业务。其没有向梁某苗、柯某茹说过其是中燃公司深圳总部派驻茂名的副总经理、工程师。2012年5月份开始，梁某苗就一直请其帮她找关系安排她到愉园中学当老师，其当时拒绝了梁某苗的要求。后来黎某雄说他有办法帮梁某苗搞到在茂南区街道办正式工的工作。2012年中秋过后，其便介绍黎某雄给梁某苗认识，大家总共在新福二路的鑫源酒店吃过三次饭。第一次吃饭时，梁某苗和黎某雄就互相留了联系电话，当时说好10万元搞定，搞不定就退钱。后来梁某苗说她暂时没有钱付给黎某雄，叫其先帮她垫付10万元，其见她有一个幼儿园，不怕她赖账，便答应了她的要求，并且没有要求她写欠条。2012年10月1日中午11时，柯某龙（柯某茹）开着其的一辆大众汽车搭其去到茂南开发区的一个加油站处，其把一个黑色的塑料袋装着15万元人民币现金（10万元是帮梁某苗垫付的，5万元是叫他帮其弟弟安排到茂名市拘留所工作的）拿到加油站对面的路边交给黎某雄。2012年底快过年的时候，梁某苗就打算付钱给黎某雄办理安排工作，但是梁某苗对黎某雄不信任，她见到柯某龙（柯某茹）经常跟其一起，就提出由柯某龙（柯某茹）作担保人，柯某龙也同意。之后，其和柯某龙、梁某苗、梁某苗的弟弟及丈夫一起到茂名市人民南路工商银行柜台办理付款事项。当时是梁某苗将10万元转入柯某龙的账户中，并由柯某龙（柯某茹）在存款回执单上写明“如果事情没有办妥，就退钱”。之后，柯某龙就将梁某苗转入的10万元全部取出交给其，其再找黎某雄办理安排梁某苗的工作。其只是起一个介绍人的作用，其不答应帮她办理安排工作的。后来大约3月份的时候，其和柯某龙的关系破裂了，其就提出将他送给她的一辆轿车过户给梁某苗作担保，然后便由柯某龙（柯某茹）将其送给他的车牌为粤KB74**的小车过户到梁某苗的名下作担保，车辆亦已交给梁某苗使用。后来，梁某苗跟其说她怕该小汽车被人偷了，便主动要把该车交给其使用。由于黎某雄一直都没有帮梁某苗办好安排工作的事，梁某苗经常打电话问其时候帮她办妥工作，其之后催促黎某雄还钱，但是黎某雄要么不接电话，要么推脱他也把钱给了别人，无法拿回钱，到了后来，黎某雄说办理工作的事情要等一段时间，叫其换掉手机号码离开茂名暂避梁某苗。其便于2013年5月份驾驶其过户给梁某苗的汽车离开茂名到了深圳，并换掉了之前的电话号，在深圳一直居住至今。
其多次叫柯某龙（柯某茹）将梁某苗转入的10万元取出来给其，但是柯某龙（柯某茹）总是以各种理由推搪。有一天其在柯某龙（柯某茹）的衣袋里发现一张8万多元的转账单据，收款人是柯某胜。其问柯某龙（柯某茹）是怎么回事，他说借了柯某胜的钱购买床垫，这些转账的钱是还给柯某胜的。
廖小颜的辨认笔录，证实其辨认出黎某雄就是收取了其10万元替梁某苗安排工作的人。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认
4、2012年12月期间，廖小颜以王彤彤的身份与被害人黄某兰交往，其自称是中燃公司深圳总部派驻茂名分公司的工程师，认识很多领导，在茂名人脉关系很好。后其以能够获取茂名市愉园中学入读资格为由，诈骗了黄某兰人民币1.6万元后逃匿。
上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实案发的经过、侦破及抓获被告人廖小颜的经过。
（2）证明，证实茂名市中燃公司证实并无王彤彤此人。
（3）违法犯罪记录查询登记表，证实廖小颜于2008年12月4日因赌博被电白县公安局处以行政拘留10日、罚款3000元的事实。
（4）同步讯问录音录像视听资料，证实公安机关取证是依法取证。
（5）被害人黄某兰的陈述，证实其是在于2012年9月份在柯某茹开设的店铺认识王彤彤的，当时其在柯某茹的铺头打工。其是2012年9月在柯某茹开设的店铺里认识王彤彤的，当时她自称王彤彤，是湖北省武汉人，定居深圳，是中国燃气公司深圳总部派驻茂名分公司的工程师，其认识王彤彤后，王彤彤曾经将她的身份证拿在手上给其看，身份证上的名字是王彤彤，但她却不肯将她的身份证交给其看。其不在柯某茹店铺打工之后曾帮王彤彤打了三个月工，做她的秘书，说好工资2200元，但她一分钱没有给其。2013年3月初，王彤彤说可以帮其搞掂小孩读书的事情，并收取了其16000元现金，交了钱之后，其多次催促廖小颜办理此事，但她一直推搪，也没有将钱退给其。
2013年3月下旬，王彤彤说她想转手她现在的车牌为粤KU81**的小车，价钱20000元，其同意后，她给了其一个户名为廖小颜的工商银行卡号叫其打钱到该卡，并说廖小颜是她表妹的员工，其分两次转账了16000元到王彤彤给的卡上，扣除掉王彤彤叫其帮她充话费和购物的费用。
2013年5月31日中午，其和王彤彤约了一名保险业务员在茂名市华侨城吃饭，过程中，梁某苗打电话给其，其还没有来得及接听，手机就被王彤彤夺走了，王彤彤说其实梁某苗是找她的，然后只是“嗯”、“嗯”的应答。王彤彤接完电话后没有把手机还给其，没多久其手机又响了，其看到是梁某飚打来的，王彤彤也是“嗯”、“嗯”的应答。王彤彤一直拿着其的手机，期间梁某飚打了多个电话来，都被她直接挂掉了。后来王彤彤说到华侨城的地下停车场拿资料为由匆匆走了。其觉得王彤彤刚才的行为很反常，便想打电话给梁某飚问清楚，但是其发现王彤彤已从其的手机上删除了梁某飚的联系电话和通话记录，过了一分钟，梁某飚打电话给其说王彤彤骗了别人很多钱，叫其不要让王彤彤逃跑。当其下楼找王彤彤时她已经不见踪影了。直至2013年5月31日晚上，王彤彤回信息说她在吉兆湾，还说她被人骗了钱，想自杀。至2013年6月1日，王彤彤又回信息说她已在深圳。其多次发信息催她还钱，但她总是以各种理由推搪，其到最后都没有收到钱。
黄某兰的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是诈骗其的“王彤彤”。
（6）被告人廖小颜的供述，证实其认识黄某兰，但其没有收过黄某兰的钱去帮她将小孩安排入愉园中学读书，其也没有向黄某兰等人说过其是中燃公司深圳总部派驻茂名的人。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认
5、2012年12月期间，廖小颜以王彤彤的身份与被害人梁某萍交往，其自称是中燃公司茂名分公司副总经理，在茂名认识很多领导，以能够帮梁某萍丈夫安排工资高福利好的好工作为由，诈骗了梁某萍25万元，后梁某萍发现被骗后，遂向廖小颜追讨损失，廖小颜迫于压力，分几次将其中的8.3万元退还梁某萍后，以各种理由拒不退赃并逃匿。
上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、抓获经过，证实案发的经过、侦破及抓获被告人廖小颜的经过。
（2）证明，证实茂名市中燃公司证实并无王彤彤此人。
（3）违法犯罪记录查询登记表，证实廖小颜于2008年12月4日因赌博被电白县公安局处以行政拘留10日、罚款3000元的事实。
（4）同步讯问录音录像视听资料，证实公安机关是依法取证。
（5）被害人梁某萍的陈述，证实其是2009年认识王彤彤的，当时她自称王彤彤，湖北省武汉人，是中国燃气公司茂名分公司的副总，（一直）说普通话。2012年12月28日王彤彤打电话和其聊天时，其问王彤彤能不能帮其老公找个好点的单位工作，王彤彤说可以找茂名市市委书记邓某光帮忙，到了晚上王彤彤打电话给其，说邓某光已经答应帮忙，不过要25万元疏通费。2012年12月30日上午11时许，王彤彤就到其家拿了钱，然后让其等好消息。到了2013年1月15日其老公的工作还没有安排，其就感觉事情不对，其老公也对其说这是骗钱的不要相信。其就打电话给王彤彤说不办了，希望把钱退回来。王彤彤说让其先等等，现在快过年了，别人没时间办理，过完年马上帮你办好。到了2013年2月28日，王彤彤就退了5万给其。后来大概过了10天左右又退了3万给其。到了4月22日，王彤彤在东山羊庄退了3000元给其。到了5月份王彤彤说等她生意赚钱了就还钱给其。大概过了几天，其找到王彤彤，王彤彤说：“到6月4日之前再不退钱给你，就当是借你的，到时算一个点的利息还给你。”到了5月30日其朋友跟其说王彤彤逃跑了。之后其就联系不上她了。
梁某萍的辨认笔录，证实其辨认出廖小颜就是诈骗其的“王彤彤”。
（6）被告人廖小颜的供述，证实其曾经向梁某萍借过十五、六万元钱做生意，后来全部还给她了，其没有向梁某萍等人说过其是中燃公司深圳总部派驻茂名的副总经理、工程师。其没有诈骗行为。
（7）现场勘查笔录，证实公安人员对位于茂名市某花园21楼2106房的案发现场进行了勘查，现场没有发现作案工具及痕迹。
以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人廖小颜无视国法，以非法占有为目的，采用以帮助他人安排入单位工作、办理入学、病休、入股等虚构事实的方法，共骗取他人的人民币39.885万元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控被告人廖小颜犯诈骗犯的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人廖小颜有前科劣迹，且犯罪后没有退赃给被害人，被害人的经济损失没有得到赔偿，依法对其应酌情从重处罚。被告人廖小颜辩称其没有诈骗被害人钱财的辩护意见，经查，被告人廖小颜诈骗本案五被害人钱财的事实有五被害人的报案材料、五被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、扣押到的小汽车、通话记录、银行流水帐、入学资料、劳动合同、车辆转移资料、单位证明等在案证据相互印证，足以认定被告人廖小颜有起诉书指控的诈骗事实，因此，廖小颜的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人廖小颜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2022年12月2日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
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