福建省宁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0424刑初49号
公诉机关宁化县人民检察院。
被告人黄黎明，男，1968年10月4日出生于福建省清流县，汉族，小学文化，无业，户籍地和现住址福建省清流县。2017年12月20日，因犯合同诈骗罪被三明市三元区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌合同诈骗罪，于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。
宁某县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2018〕47号起诉书指控被告人黄黎明犯合同诈骗罪,于2018年5月2日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭，于2018年5月23日公开开庭审理了本案。宁某县人民检察院指派检察员廖学珠出庭支持公诉,被告人黄黎明到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁某县人民检察院指控，2015年4月14日，被告人黄黎明在未承建“福建宁某化中心市场”项目工程的情况下，冒充贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司三明分公司的负责人，私刻“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”的公章，并以该公司的名义与被害曾某1荣签订了“福建宁某化中心市场”项目中的水电消防工程即《水电安装分部工程承包合同书》，从中收取被害曾某1荣保证金170万元并据为己有。被告人黄黎明将该保证金用于垫付自己承宁某化县翠江镇的文某苑”、宁某化中心市场前期零星工程”、“沙县电商产业园”等项目工程款及个人开支。后以支付利息的方式归还被害曾某1荣15.6万元，被害曾某1荣扣押被告人黄黎明的丰田CRV车一辆，其余保证金至今未归还。
被告人黄黎明于2017年12月28日被福州铁路公安处三明车站派出所干警在三明市梅列区大国联宾馆房间内抓获。
公诉机关就其指控提供了如下证据：1宁某化县公安局出具的常住人口户籍证明、违法经历查询情况表、受案登记表、归案情况说明、刑事判决书、临时羁押回执宁某化县人民法院案件移送函、民事诉状、民事答辩状、营业执照、报案材料、工程承包合同书、收条、建行转账凭条、股权转让合同、组织机构代码证、税务登记证、银行开启许可证、国有建设用地使用权出让合同、变更协议、建设工程设计合同、承诺书、委托书，协议书、情况说明、公印某模、结算单、账户交易信息表、鉴定意见通知书等书证；2.证吴某,4德刘某,4鹰邱某,4颐曾某2福邵某,4鹭的证言；3.被害曾某1荣的陈述、4.被告人黄黎明的供述和辩解；5.印章鉴定书。
公诉机关认为，被告人黄黎明以非法占有为目的，私刻公章，冒用他人公司负责人名义与对方签订合同，骗取被害曾某1荣保证金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄黎明判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现新的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第七十一条、第七十七条第一款，撤销缓刑的规定，数罪并罚。
被告人黄黎明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2015年4月14日，被告人黄黎明在未承建“福建省宁某中心市场”项目工程的情况下，冒充贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司三明分公司的负责人，私刻“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”的公章，并以该公司的名义与被害人曾某1签订了“福建省宁某中心市场”项目中的水电消防工程即《水电安装分部工程承包合同书》，从中收取被害人曾某1保证金170万元并据为己有。被告人黄黎明将该保证金用于垫付自己承建宁某县翠江镇的“文某”、“宁某中心市场前期零星工程”、“沙县电商产业园”等项目工程款及个人开支。后以支付利息的方式归还被害人曾某115.6万元，被害人曾某1扣押被告人黄黎明的CRV车一辆，其余保证金至今未归还。
被告人黄黎明于2017年12月28日被福州铁路公安处三明车站派出所干警在三明市梅列区大国联宾馆房间内抓获。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
一、书证
1.宁某县公安局提供的被告人黄黎明人员户籍证明一份，证实被告人黄黎明的基本情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2.宁某县公安局出具的违法犯罪经历查询情况表一份，证实被告人黄黎明2016年5月11日涉嫌合同诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年5月3日变更强制措施为取保候审。
3.（2017）闽0403刑初206号福建省三明市三元区人民法院刑事判决书一份，证实被告人黄黎明于2017年12月20日因犯合同诈骗罪被三元区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
4.三看寄字[2017]第22号三明市看守所临时寄押回执联一份，证实2017年12月28日21时至2017年12月29日16时被告人黄黎明寄押在三明市看守所。
5.福州铁路公安处三明车站派出所出具的归案情况说明一份，证实2017年12月28日17时30分许，福州铁路公安处三明车站派出所根据厦门铁路公安处泉州东站派出所的线索转递，在三明市梅列区大国联宾馆466房间内抓获一名网上在逃人员。该逃犯是宁某县公安局经侦大队上网的涉嫌合同诈骗案的黄黎明。黄黎明的在逃人员编号：13504242400002017121063。
6.受案登记表一份，证实2017年10月27日宁某县公安局受理了本案。
7.（2017）闽0424民初1184号宁某县人民法院案件移送函一份，证实宁某县人民法院于2017年9月18日将被告人黄黎明涉嫌合同诈骗案和有关材料移送宁某县公安局。
8.宁某县人民法院移送材料清单一份，证实宁某县人民法院向宁某县公安局移送民事诉状、民事答辩状、营业执照、报案材料、工程承包合同书、收条、建行转账凭条、黄黎明身份证复印件、情况说明等各一份。
9.曾某1起诉贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司与黄黎明及其妻子魏某英的民事诉状一份，证实曾某1要求判令贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司、黄黎明、魏某英归还保证金170万元及利息。
10.贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司民事答辩状一份，证实贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司没有涉案工程，也没有签订过涉案的《水电安装分部工程承包合同书》，更没有收取过保证金。涉案的《水电安装分部工程承包合同书》上的公章系黄黎明私刻，所签订的合同无效。黄黎明私刻公章，以非法占有为目的收取保证金170万元，涉嫌合同诈骗。
11.贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司营业执照复印件一份，证实贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司属于合法企业并规定其经营范围。
12.贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司报案材料一份，证实贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司向公安机关报案，黄黎明私刻签订合同，以非法占有为目的收取保证金170万元，涉嫌合同诈骗。
13.被告人黄黎明以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的名义与曾某1签订《水电安装分部工程承包合同书》一份，证实2015年4月14日被告人黄黎明以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的名义与承包方曾某1签订《水电安装分部工程承包合同书》，并使用自己私刻的贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司假印章。
14.黄黎明以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的名义写的收条一份，证实被告人黄黎明以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的名义向曾某1收取保证金170万元，并将保证金转入指定的黄某的账户。
15.曾某1向中国建设银行黄某账户转账凭条复印件二份，证实曾某1分别于2015年4月15日和2015年4月22日转入黄某在中国建设银行的账号62×××25人民币70万元和100万元共计170万元。
16.黄黎明身份证复印件一份，证实黄黎明的身份情况。
17.黄黎明出具的情况说明一份，证实黄黎明于2015年4月14日与曾某1签订的《水电安装分部工程承包合同书》以及2015年4月21日收条上加盖的公章不是贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的印章，该印章是黄黎明本人在三明市私刻所盖，贵州七建对所涉工程福建省宁某中心工程并不知情，贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司既没有签订过也没有授权任何人签订过施工合同或者分包合同，更没有收取过任何保证金，保证金由黄黎明本人收取，并按黄黎明的要求打入黄某的建造账户。本案所涉工程项目产生的一切债务包括保证金由黄黎明本人承担，与贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司无关。
18.授受证据材料清单一份，证实2017年10月27日宁某县公安局接受曾某1提供的证据材料复印件。
19.三明市合生创展房地产有限公司股权转让合同一份，证实2016年6月8日福建省米兰春天量贩有限公司与邱某,4、黄黎明签订的股权转让合同。
20.三明市合生创展房地产有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开启许可证各一份，证实三明市合生创展房地产有限公司具有合法手续的正规公司。
21.国有建设用地使用权出让合同、变更协议、建设工程设计合同各一份，证实宁某县国土资源局已将宁某县城区中心农贸市场出让给三明市合生创展房地产有限公司，并将该地块进行了设计。
22.黄黎明承诺书一份，证实黄黎明于2015年8月16日承诺付元生在2015年8月19日前支付13.6万元利息，8月21日支付本金70万元，2015年9月30日前支付清楚本金100万元，并承担2%的相应利息。
23.授受证据材料清单一份、宁某县公安局接受邱某,4提供的委托书一份，协议书二份，证实其中一份委托书为黄黎明全权委托邱某,4和福建省合生创展房地产有限公司签订转让合同，转让合同中的所有内容本人全部认可。另二份协议书为黄黎明与邱某,4双方进行协议，黄黎明全权委托邱某,4和福建省合生创展房地产有限公司谈判时的奖励进行协商，并对福建省米兰春天量贩有限公司与邱某,4、黄黎明签订的股权转让合同中，邱某,4占3%股份，不参加任何经营活动，也不投资，不承担风险及法律责任。
24.授受证据材料清单一份、宁某县公安局接受贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司提供的营业执照一份、情况说明一份、公司印某二份，证实贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司具有营业执照，黄黎明与曾某1签订的合同所使用的印章系黄黎明私刻的假印章，贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司提供与其他公司发生业务往来时所使用的真实印章。
25.授受证据材料清单一份、宁某县公安局接受曾某2提供的《水电安装分部工程承包合同书》原件一份，证实黄黎明以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司的名义与曾某1签订《水电安装分部工程承包合同书》。
26.授受证据材料清单一份、宁某县公安局接受邱加辉提供的三明东方置业有限公司与黄黎明、曹某民签订的文心小区项目《建筑工程施工承包协议书》一份，证实黄黎明有承包过文心小区项目。
27.授受证据材料清单一份及宁某县公安局接受邱加辉提供的三明东方置业有限公司与曾某2的结算单一份，证实文心小区水电项目的曾某2交给黄黎明、曹某民押金30万元，押金由三明东方置业有限公司承担。
28.宁某县公安局协查财产通知书一份，证实2017年12月21日宁某县公安局向中国建设银行厦门市分行要求协助查询黄某的财产。
29.中国建设银行厦门市分行提供的个人信息及黄某账户交易信息表各一份，证实黄某办理银行卡的信息及黄某银行卡62×××25从2015年1月至2017年9月的交易情况，其中2015年4月15日由曾某1转入70万元，2015年4月22日曾某1转入100万元。
30.宁某公安局出具的鉴定意见通告书一份，证实印章的真假鉴定结论已分别告知被告人黄黎明和被害人曾某1。
二、证人证言
1.证人吴某,4的证言，证实宁某城区中心市场项目通过公开招标方式竞标给自己公司，后归还给政府。2014年下半年自己公司与张承良谈项目转卖给张承良，最后没有谈成，也没有签订过协议。2015年上半年自己公司与邱某,4谈好了股权转让价格是6,730万元，双方还签订过股权转让合同，因为对方没有钱履行合同，签订的合同自动解除。2015年春节期间，张承良未经过公司的同意，私自安排人员到那块地皮上做了售楼部及活动板房，后被制止。整个过程不知道有“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”，也和这个公司没有任何关系。
2.证人刘某,4的证言，证实其和黄黎明只是普通认识关系。自己公司和黄黎明从来没有任何业务往来关系，黄黎明冒用自己公司与别人签订合同，向别人收取170万元保证金，来导致自己公司被连带起诉到宁某县人民法院。黄黎明写了一份《情况说明》给宁某县人民法院，说明清楚了他与别人签订的合同是他私刻公章与别人签订的，保证金也是个人向别人收取的，和自己公司无关。
3.证人邱某,4的证言，证实2015年3、4月份把文某项目承包给黄黎明。期间黄黎明想把宁某城区中心市场项目买下来，黄黎明就委托自己全权与吴某,4谈，价格在7,000万元就奖励200万元，未超过7,000万元则未超过部分全部奖励给自己。并全权委托自己与吴某,4签订转让合同，最后谈好转让价格是6,730万元。签订了股权转让合同，后来因黄黎明没有钱履行合同，股权转让作废。2015年4月22日黄黎明将90万元分两笔打到其弟弟邱凤贤账户上，其中30万元支付给了承包文某水电消防工程的曾某1、曾某2了；10万元给了曹某民；50万元作为帮黄黎明谈宁某城区中心市场项目奖励费用。
4.证人曾某2的证言，证实2015年3月份通过他人介绍与黄黎明商谈承包“宁某中心市场”项目水电消防工程。黄黎明称自己是贵州七建公司的三明地区负责人，从米兰春天量贩有限公司承包了“宁某中心市场”项目的承建项目，双方商谈后，黄黎明答应让自己和曾某1承包“宁某中心市场”项目的水电消防工程，并到项目地点看现场，双方签订了《水电安装部分工程承包合同书》，黄黎明也在合同书上盖了个“贵州第七建筑工程公司”的公章，并缴纳了170万元的保证金给黄黎明，起诉黄黎明时才知道这个公章是假的。2015年6月左右，向黄黎明承包“文某”项目的水电消防工程时缴纳了30万元的保证金给黄黎明，后黄黎明被邱某,4清理出“文某”项目，邱某,4写了《结算清单》说这30万元保证金由他来负责。事后黄黎明分三次支付给自己和曾某115.6万元的利息，抵押丰田汽车一部。
5.证人邵某,4的证言，证实其听他人说黄黎明在宁某承建了宁某的中心市场施工工程项目，便介绍曾某2做黄黎明的项目工程，双方签订了协议。
三、被害人陈述
被害人曾某1的陈述，证实2015年3月份通过他人的带领一起找黄黎明商讨承包宁某中心市场水电消防工程施工，2015年4月14日，与贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司代理人黄黎明达成了协议，并签订了《水电安装分部工程承包合同书》，并缴纳保证金170万元，钱打在黄某的建设银行账户上，后经询问并确认米兰春天量贩有限公司并没有与黄黎明或者贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司达成任何关于建设宁某县中心市场的协议，黄黎明也承认没有该工程，同意承担全部责任。期间只支付13.6万元利息，本金170万元至今没有归还。于是向宁某县人民法院提起民事诉讼，状告贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司及黄黎明、魏某英夫妇，要求赔偿保证金170万元及相关利息共计241.4万元，宁某县人民法院于2017年9月21日以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司称其没有签订过《水电安装分部工程承包合同书》亦无收取过我们的保证金170万元，合同书内的公章系黄黎明私刻为由驳回民事起诉，并建议把此案移交给公安机关。黄黎明私刻公章，在没有履行合同能力的情况下签订合同，骗取保证金170万元。
四、鉴定意见
福建省公安厅物证鉴定中心鉴定书（闽公鉴[2017]1158号）鉴定检材印文与样本印文在印文的规格性特征和细节性特征上均存在明显差异，这些差异特征数量多质量高，是本质的，特征总和反映出不同枚印章盖印的特点。鉴定意见为检材印文“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”印文与样本上的“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”印文不是同一枚印章盖印的。证实检材即《水电安装分部工程承包合同书》上所盖的“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”印章与真实的样本不是同一枚印章，检材上的印章属假印章。
五、被告人的供述与辩解
被告人黄黎明的供述和辩解，证实2014年下半年自己与张承民签订协议承包宁某中心市场的房地产项目的承建工程，并组织人员进场开工。期间与邱某,4签订了承建“文某”项目协议，并需要交150万元给邱某,4解决原来承建商留下的遗留问题后。后曾某1到三明自己的临时办公点，黄黎明向曾某1等人介绍说自己是贵州七建公司三明地区的负责人，在宁某县老车站承包了宁某中心市场的房地产项目承建工程，曾某1想承包项目的水电消防工程，经商谈双方同意签订承包协议，并要求曾某1交170万元保证金。签订协议的时候，曾某1提出黄黎明要以贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司来签订协议。因邱某,4那边需要用钱，时间比较急，公章一时半会拿不到，所以根据之前在街上看到的小广告上的联系方式联系了私刻公章的人，私刻了一个“贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司”的公章，用私刻的公章与曾某1签订了《水电安装分部工程承包合同书》，曾某1于2017年4月15日和4月22日分别打款70万元和100万元到黄某的建行账户。其中70万元中有一部分用于支付在宁某县中心市场前期承建工程的工程款，还有一部分是用于支付我在沙县承包的一个工程项目上，自己也花销了一部分钱，100万元中90万元是直接转给了邱加頣，另处10万元用于什么地方不清楚了。因没有钱只退了十几万元现金和抵押了一部丰田车给曾某1，剩余的保证金至今没有退还给曾某1。
本院认为，被告人黄黎明以非法占有为目的，私刻公章，冒用他人公司负责人名义与对方签订合同，骗取被害人曾某1保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。黄黎明到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。黄黎明在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款的规定，判决如下：
一、撤销福建省三明市三元区人民法院（2017）闽0403刑初206号刑事判决书对被告人黄黎明判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分；被告人黄黎明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，与原判有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2028年6月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人黄黎明的违法所得154.4万元，返还被害人曾某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 杨文博
人民陪审员 夏由环
人民陪审员 王化民
二〇一八年八月二日
书 记 员 卢燕芸
附：本案适用的法律、法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。