四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1702刑初15号
公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。
被告人黄某，男，1982年11月22日出生，汉族，出生地湖南省娄底市双峰县，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市娄星区。2017年8月31日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局达川区分局取保候审。2018年1月2日经本院决定对其取保候审。2018年3月21日经本院决定对其逮捕，同日被达州市公安局通川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人杨某，四川省达州市通川区法律援助中心律师(法律援助)。
四川省达州市中级人民法院于2017年12月21日指定本院管辖被告人黄某犯诈骗罪一案。四川省达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉(2017)352号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员吕德胜出庭支持公诉，被告人黄某及辩护人杨某、侦查人员陈某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省达州市通川区人民检察院指控，2017年7月17日，被害人陈某1在达州河市机场上网，添加了被告人黄某使用的QQ（号码778××××2099，当时的昵称为“办理真实毕业证”），随即表达了想要办理出生医学证明的意愿。在聊天的过程中，被告人黄某谎称能够为其办理证明，陈某1信以为真，先行通过支付宝向黄某提供的工商银行账户（卡号：62×××56）支付预付款1500元。同年7月27日，朱某（在逃）通过电话联系到被害人陈某1，谎称其需要的出生医学证明已经办好并带到了达州，需要收取尾款、保证金。陈某1信以为真，先后在达州市达川区河市邮政网点，通过ATM现金存款的方式，向被告人黄某、朱某提供的邮政银行账户（卡号：62×××23）存入了3500元、4000元、10000元。同年7月27日，被告人黄某携带邮政卡（卡号：62×××23），先后在湖南省娄底市（入账3500元，取走3500元）、邮政新星支行ATM（入账4000元，取走3900元）、氐星路万豪城市广场工商银行离行式ATM（入账10000元，取走9900元），将骗得的钱取现。
为证实上述指控事实，公诉机关提供了指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、被害人陈某1的陈述、被告人黄某的供述、银行卡交易明细、QQ聊天记录、手机支付宝转款记录、ATM取款视频、搜查证、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、调取证据通知书等证据，据此认为，被告人黄某的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人黄某对指控其犯诈骗罪的主要事实和适用的法律无异议。辩称犯罪是其一个人实施，无同伙共同作案。
辩护人杨某的主要辩护意见，1、应当采信被告人庭审中的供述，认定被告人一人作案；2、被告人到案后如实供述了其主要犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人是初犯，做过心脏手术，家庭经济困难，被告人有改过自新意愿，请法院从轻处罚。
经审理查明，2017年7月17日，被害人陈某1在网上添加了被告人黄某使用的QQ号码（778××××2099，昵称“办理真实毕业证”），并向被告人黄某表达了想办理孩子的出生医学证明的意愿。聊天中，被告人黄某谎称能为被害人陈某1办理出生医学证明。被害人陈某1信以为真，通过支付宝向被告人黄某提供的卡号62×××56的工商银行账户内支付了预付款1500元。2017年7月27日，被告人黄某伙同他人通过电话联系被害人陈某1，称出生医学证明已经办好，先后以收取尾款、保证金等为由，陆续要求被害人陈某1向卡号为62×××23的邮政账户内支付3500元、4000元、10000元。被害人陈某1为拿到出生医学证明，在达州市达川区河市邮政银行ATM柜员机上通过现金存款的方式，向卡号为62×××23的邮政账户内先后存入3500元、4000元、10000元。
被告人黄某得知被害人陈某1支付的尾款3500元到账后，即搭乘公交车到娄底市下车，后到中国邮政银行娄底市支行的银行ATM机上取走3500元。不久，被告人黄某得知（同伙电话通知）被害人陈某1存入的4000元到账，随即到中国邮政银行娄底市新星支行的银行ATM机上分两次将钱取走。后被告人黄某到娄底市XXX广场闲逛、休息，在得知（同伙电话通知）被害人陈某1存入的10000元到账后，马上到该广场的工商银行离行式ATM机上将钱取走。
被害人陈某1发现被骗后，于2017年7月27日到达州市公安局达川区分局报案。达州市公安局达川区分局决定立案侦查。经达州市公安局指定，被告人黄某犯诈骗罪一案由达州市公安局达川区分局移送达州市公安局通川区分局管辖。2017年8月29日，被告人黄某被抓获归案。同日，公安机关对被告人黄某的住所进行搜查，查获ThinkpadE420笔记本电脑一台、华为无线数据终端一个、GSM数字移动电话机三部、白色三星手机一部、白色VIVO手机一部、白色手机一部、农业银行卡一张、建设银行卡三张、中国银行卡一张、SIM卡四张、T恤一件（作案时穿）、短裤一件（作案时穿），以上物品均被扣押。2017年8月30日凌晨，被告人黄某因病被送至医院治疗，2017年8月31日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局达川区分局取保候审。2017年9月11日，被害人陈某1领取了被告人黄某退赔的人民币19000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、指定管辖决定书，证明达州市公安局指定被害人陈
泯帆被诈骗一案由达州市公安局达川区分局移交达州市公安局通川区分局管辖；
2、受案登记表、立案决定书，证明2017年7月28日。
被害人陈某1报案称，他被骗了19000元，达州市公安局达川区分局决定立案侦查；
3、证人陈某2的证言，证明他系达州市公安局通川区分局民警，被告人黄某的供述是他记录，他如实记录了被告人黄某的供述内容，被告人黄某在讯问结束后核实了笔录内容后并在笔录上签字盖章。取证过程中无违法取证行为。该案立案后，通过侦查发现与被害人通话基站及取款地均在湖南省娄底市，后民警在湖南省娄底市将被告人黄某抓获归案；
4、被害人陈某1的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录截图、支付宝转账截图、邮政ATM存款凭条，证明2017年7月17日，因他的孩子要办医学证明，他在网上搜到QQ号码为“778××××2099”的号码，对方称可以办出生医学证明，办好要5000元，但要先支付1500元，后他通过支付宝给对方账号62×××56转款1500元。2017年7月26日晚上9点过，他接到对方电话，说下线已经带证过来了，让他等电话。2017年7月27日早上9点多，他接到一个自称下线的人电话，叫他到银行把剩下的3500元打进账号62×××23里。他存钱后又接到下线的电话，告诉给他要拿证还要打4000元，他就在同一ATM上给同一账户打入了4000元，刚打完钱，又接到对方电话，告诉他必须要交10000元的保证金，他又在同一ATM上给同一账户打入了10000元。打完钱后他没有看见人也没有看到证，对方还叫他打钱，他才意识到被骗了，然后就报警了。他一共被骗19000元。他将QQ聊天记录截图、支付宝转账截图、邮政ATM凭条作为证据上交公安机关；
5、被告人黄某的供述，证明2017年年初他接触到用办理假证的诈骗方式。主要实施的是以办理毕业证为由的诈骗，一个月前有个办理出生医学证明的人，他们成功的骗了这个人的钱。他和高中老同学朱某某两人搭档，平时他在网上登陆多个办理假证的客服QQ，等待别人加他为好友，洽谈好后，他会要求对方提交资料办理假证，并提供预付款，然后他会留下电话号码。后期朱某某在电话上继续骗受害人的钱，骗到钱后，由他亲自去ATM取钱，骗来的钱主要是进了他的口袋。朱某某的工作是用他留给受害人的电话号码，与受害人联系，利用各种理由骗受害人往提供的银行卡内存钱，简称“送货”，他和朱某某关系好，能够辨认出。一个月前，一个陌生的QQ号码，上来就咨询他办理医学证明的事情，他说能够办理医学证明，然后他们达成一致意见，那个人出5000元，他为那个人办理出生医学证明，然后他留下电话号码，并告知那个人10天后来联系取证。7月27日的样子，他找到朱某某到他家来“送货”，确定钱到账后他就去把钱取了。接着等到第二笔、第三笔钱到账。他取完钱就把卡扔掉了。警察在搜查他住所时，他指认了使用的QQ778××××2099这个号码。他先收取了30%的预付款1500元，对方用支付宝转账到他的一张工行卡里，他记不住卡号。朱某某在本次“送货”中，欺骗受害人支付了三笔钱。在第一笔钱3500元到账后，他出门到华大机械厂处搭乘20路公交车，到418市场旁边的邮政银行处下车，在邮政ATM处把钱取光了，随即他来到418医院，和朱某某通了电话，内容记不清楚了，他离开418医院之后往万豪城市广场方向步行，逛了一会后，他得到朱某某的通知，称第二笔4000元到账了，他就拿着银行卡到氐星路长青街十字路口的邮政ATM，取走了第二笔钱，然后逛到万豪城市广场一楼，里面有空调很凉快，他在一个椅子上躺着休息，玩了好长一段时间后，他接到朱某某的电话，知道第三笔10000元到账了，他赶紧到负一楼的工行ATM把钱全部取走了，他离开万豪之后就把银行卡扔掉了。这些钱都被他用掉了。搜出的笔记本电脑是别人送给他的，他一直在使用，3G上网终端是他买来用于笔记本电脑上网的。他当天去取钱的时候是携带的自己生活手机，号码是182××××9199，朱某某使用自己的生活号联系他的生活号码。他使用的工行卡、邮政卡都不是他自己的。他用来骗人钱财的两张SIM手机卡不是他自己的，是在外面买的，都扔掉了；
6、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证明被告人黄某辨认出11号朱某某系其同伙；
7、调取证据通知书、光盘刻录说明、公交展台监控、银行ATM机监控、银行附近监控、万豪城市广场内监控视频、搜查时同步录音录像视频，证明2017年7月27日，被告人黄某上下公交车及三次到银行ATM机取款经过等，与被告人黄某在公安机关的供述相符。民警在搜查被告人黄某住所时进行了同步录音录像，被告人黄某指认了作案的手提电脑及QQ号码等；
8、调取证据通知书、邮政银行交易记录，证明卡号62×××23的银行卡，于2017年7月27日9时49分从达州市河市镇支行自助银行ATM汇入3500元，同日10时9分在娄底市支行自助银行ATM将钱取走；同日10时14分，从达州市河市镇支行自助银行ATM汇入4000元，同日10时20分、10时21分两次在娄底市新星支行自助银行ATM将钱取走；同日11时5分从达州市河市镇支行自助银行ATM汇入10000元，同日11时10分11秒、11时10分42秒、11时11分52秒，在氐星路万豪城市广场工商银行ATM机上分三次将钱取走；
9、手机通话记录照片、指认通话记录照片，证明2017年7月27日10时15分、11时06分、11时56、14时14分，被告人黄某分别与其同伙朱某某通话。被告人黄某对通话记录进行了指认；
10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2017年8月29日，公安机关对被告人黄某的住所进行了搜查，扣押了ThinkpadE420笔记本电脑一台、华为无线数据终端一个、GSM数字移动电话机三部、白色三星手机一部、白色VIVO手机一部、白色手机一部、农业银行卡一张、建设银行卡三张、中国银行卡一张、SIM卡四张、T恤一件（作案时穿）、短裤一件（作案时穿）；
11、领条，证明被害人陈某1领取了被告人黄某退赔的人民币19000元；
12、在逃人员登记表，证明被告人黄某的同伙朱某某已被网上追逃；
13、户籍信息，证明被告人黄某的出生年月日、户籍地址等身份信息。
上述证据，经过举证、质证，本院予以确认。
本院认为,被告人黄某以非法占有为目的，伙同他人通过网络、电话，编造虚假事实或信息，设置骗局，骗取他人人民币19000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某关于无同伙参与犯罪的辩称，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人黄某庭审中对同案犯参与犯罪的事实予以否认，系当庭翻供，辩护人杨某关于被告人黄某如实供述其罪行可以从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某全部退赔了被害人经济损失，可以酌定从轻处罚。根据被告人黄某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月21日起至2018年9月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、扣押在案的作案工具ThinkpadE420笔记本电脑一台、华为无线数据终端一个、GSM数字移动电话机三部、白色三星手机一部、白色VIVO手机一部、白色手机一部、SIM卡四张、T恤一件、短裤一件予以没收，由扣押机关依法处理。其它扣押物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，并享有委托辩护人及获得法律援助值班律师提供法律帮助的权利。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 易青山
人民陪审员 李长明
人民陪审员 曲绍菊
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 闫 刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。