浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1908号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人李福民，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人蓝希剑、吴群，北京市中银（赣州）律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）1681号起诉书指控被告人李福民犯诈骗罪，于2015年12月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员冯晓晨出庭支持公诉，被告人李福民及其辩护人蓝希剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
2015年3月1日至29日期间，被告人李福民虚构香港国防部技术人员张磊的身份，取得被害人赵某的信任，又谎称其需要资金去汕头开发芯片技术并可与赵获取高额利润，多次骗取被害人赵某人民币417000元。
2015年4月17日10时35分，被告人李福民在江西省赣县梅林镇站前大道“天悦大酒店”被警察抓获归案。案发后，已清退赃款人民币140000元。
同时，公诉机关当庭变更指控认定被告人李福民诈骗数额为人民币457000元。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为被告人李福民以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人李福民对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关当庭变更诈骗数额均有异议，认为1、其与被害人赵某是合作关系，赵某给其的款项是自愿行为，其不是诈骗。2、被害人赵某只汇给其41万元左右的款项。被害人赵某给其两张中国建设银行的卡，卡号分别为43×××08、62×××74，在使用该两张卡时，被害人赵某从中取出几千元钱以及用其中的一张卡购买了一只华为手机，该支出不应计入其犯罪数额。3、其辩称寄给被害人赵某的Pcb板6盒、电容7袋、接插件2袋、二极管4盒、瓷片电容2袋的总价共计人民币一万七、八千元左右。
辩护人对起诉书指控被告人李福民的犯罪事实及其行为已构成诈骗罪无异议，但对公诉机关当庭变更指控认定被告人李福民犯罪数额为457000元有异议，认为根据62×××79银行卡交易信息显示，2015年3月18日，被害人赵某62×××74的银行卡将51000元转入62×××79的银行卡，而该尾号8779的银行卡并非被告人李福民当时持有的被害人赵某的两张建设银行卡，故该笔款项不应计入被告人李福民的诈骗数额。
经审理查明：
2015年3月1日至29日期间，被告人李福民虚构香港国防部技术人员张磊的身份，取得被害人赵某的信任，又谎称其需要资金去汕头开发芯片技术并可与赵某获取高额利润，多次骗取被害人赵某人民币共计457000元。
2015年4月17日10时35分，被告人李福民在江西省赣县梅林镇站前大道“天悦大酒店”被警察抓获归案。案发后，已追回赃款人民币143007元。
另查明，被告人李福民名下卡号为62×××74中国农业银行卡内有存款人民币111192.86元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人赵某的陈述，证实2015年3月1日至29日期间，被告人李福民虚构香港国防部技术人员张磊的身份，取得其信任，其将名下43×××08和62×××74的中国建设银行卡给被告人李福民，并听信被告人李福民需要资金去开发芯片技术的谎言，多次使用62×××79的银行卡将钱转入尾号62×××74的银行卡，共计人民币457000元。
（2）证人温某的供述，证实李福民曾在广东中山做过LED灯泡生意，也做过电源芯片生意，后因生意不好未做下去。2015年春节期间，其一直和李福民待在江西老家，后李福民离开。其于2015年3月10日、11日、12日收到被告人李福民的汇款共计人民币15万元，之后其用上述款项中的十万元用于购买江西省赣县南塘镇沿江路南塘镇农民文化广场对面平江豪园5单元608号房产，3万元汇给被告人李福民、2万元用于日常开支。
（3）证人潘某的证言，证实2015年过年期间李福民与温某在一起，其听李福民与温某讲要去南塘买房子，后李福民和温某购买了平江豪园的房产，其也去看过。
（4）证人郭某的证言，证实2015年过年期间，李福民和温某回赣县老家，二人在南塘看房子，打算在南塘买房子。
（5）证人俞某的证言，证实其是浙江省宏亚光电技术有限公司技术负责人，其称6包pcb板，如果有产品需要特地去做，制作价格大概是三分五一个平方厘米，六包总价格最多价值1000元，但是如果不需要这样的pcb板，那就等同于废品。7袋电解电容，小的最多5分钱一个，大的最多一毛钱一个，总的加起来最多400元。两袋接插件最多4分钱一个，加起来价值最多120元。4盒二极管每个原件大概3-5分钱一个，加起来最多200元。2包瓷片电容，有2000个，大概7分左右一个，最多价值150元。上述元器件没有什么技术含量，是批发来的，都是2013年、2014年生产的东西，且这些材料每个厂里基本都会有多余库存。
（6）微信聊天记录，证实被告人李福民通过微信与被害人赵某聊天，并不断进行诈骗的事实；QQ聊天记录，证实被告人李福民通过QQ与办假证的人取得联系，并要求对方办理被害人赵某名下假的土地证。
（7）扣押清单、照片，证实从被告人李福民处扣押身份证1张、中国建设银行卡2张、中国农业银行卡2张，IPHONE6手机1部、白色红米手机1只、抬头“国务院香港民政局”结婚登记文件一张、富通驾校2万元收据1张、张国庆名片1张、人民币3007元。
（8）发还清单，证实IPHONE6手机已经发还被害人赵某。
（9）“国务院香港民政局”结婚登记文件，证实被告人李福民虚构与“廖珍”结婚的事实；收据，证实富通驾校收到李福民的学费2万元的事实；通话记录，证实被告人李福民与被害人赵某的通话情况；房屋购买协议书，证实温某购买江西省赣县南塘镇沿江路南塘镇农民文化广场对面平江豪园5单元608号的房产的事实。
（10）账单、银行交易明细，证实赵某用62×××79的银行卡多次将钱转入62×××74的银行卡，共计人民币457000元；温某名下的中国民生银行卡，卡号为62×××06三次共收到他行银联ATM转账共计人民币15万元；协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单，证实经查询，被告人李福民名下的62×××74的中国农业银行卡有存款共计人民币111192.86元。
（11）协助冻结存款通知书、业务凭证，证实本院将被告人李福民名下62×××74银行卡内存款予以继续冻结的情况。
（12）银行事故交易查询、中国建设银行个人业务挂失申请书、银行交易明细，证实被害人赵某于2015年4月20日申请将43×××08的中国建设银行卡进行挂失，补领新的62×××79的银行卡，62×××79的银行卡的明细就是43×××08的银行卡明细。
（13）结算业务委托书，证实温某将被告人李福民给其的12万元人民币汇入绍兴市公安局高新分局的账户予以退还的情况。
（14）情况说明，证实公安机关向江西省赣县富通驾校张国庆教练说明情况后，张国庆于2015年5月28日主动退还被告人李福民已缴纳但尚未开始学习的学费人民币二万元整。
（15）抓获经过，证实2015年4月17日上午10时35分，公安机关在江西赣县梅林镇站前大道“天悦大酒店”508号房间将被告人李福民抓获的情况；户籍证明，证实被告人李福民的身份情况。
（16）被告人李福民的供述，证实其以“张磊”的身份与被害人赵某认识，并自称是香港人，在香港国防部工作，取得被害人赵某信任后，谎称开发芯片技术，多次骗取被害人赵某的钱，并将从被害人赵某处骗得的钱款汇给其女友温某15万元，并给被害人赵某寄了仪表和电路板等元器件。
关于被告人李福民提出其与被害人赵某是合作关系，赵某给其汇款是自愿，并非诈骗的辩解意见。从在案证据分析，被告人李福民的供述、被害人赵某的陈述、银行交易明细等证据，已形成证据锁链，均能证实被告人李福民虚构香港国防部技术人员“张磊”的身份，谎称其需要资金去开发芯片技术并可为赵获取高额利润，多次骗取被害人赵某的钱财，且将骗取的钱财用于购房消费的事实，故对于被告人李福民的该辩解意见，本院不予采纳。
关于本案诈骗数额问题。从在案证据分析，被告人李福民的供述与被害人赵某的陈述，均证实被害人赵某当时将名下43×××08和62×××74的中国建设银行卡交给被告人李福民持有，银行卡交易明细证实被害人赵某用62×××79的银行卡将钱多次转入62×××74的银行卡共计人民币457000元的事实，故被告人李福民认为被害人赵某只给其41万元左右的辩解意见，本院不予采纳。同时被告人李福民辩称其在使用上述两张银行卡时，被害人赵某也从中取出几千元钱以及购买了1只华为手机，本案并没有相关证据予以佐证；被告人李福民辩解寄给被害人赵某的Pcb板6盒、电容7袋、接插件2袋、二极管4盒、瓷片电容2袋的总价共计人民币17000元-18000元左右，根据被害人赵某的陈述、证人俞某的证言，均能证实上述物品的大致价格，且证人俞某是无利害关系的案外人，其提供的证词具有一定的客观真实性，综上，被告人李福民的上述辩解意见，本院均不予采纳。
关于被告人李福民的辩护人提出根据62×××79银行卡交易信息显示，2015年3月18日，被害人赵某62×××74的银行卡有51000元转入62×××79的银行卡，而并非被告人李福民当时持有的被害人赵某的两张建设银行卡，故该笔款项不应计入被告人李福民的诈骗数额的辩护意见。经查，根据62×××74的银行卡显示，2015年3月18日，被害人赵某62×××74的银行卡有51000元转入43×××08的银行卡，且银行事故交易查询证实被害人赵某将43×××08的银行卡申请挂失，并补办了62×××79的新银行卡，辩护人提出的尾号8779的银行卡正是上述尾号1408的银行卡，当时被告人李福民正持有43×××08、62×××74该二张银行卡，且公诉机关指控被告人李福民的诈骗数额为457000元，并未将辩护人所称的51000元计入被告人李福民的诈骗数额，否则会造成重复计算，故被告人李福民的辩护人提出的该辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李福民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李福民辩称其行为不构成诈骗罪的意见与查明事实不符，本院不予采纳。案发后，已追回部分赃款，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李福民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年四月十七日起至二0二三年四月十六日止）；
二、公诉机关移送本院扣押的人民币143007元、本院冻结的被告人李福民名下卡号为62×××74中国农业银行卡，卡内余额于本判决生效后发还给被害人赵肖玲；公诉机关移送扣押的被害人赵肖玲的43×××08的银行卡、62×××74银行卡于本判决生效后发还给被害人赵肖玲；62×××78银行卡于本判决生效后发还给温福英；文件、名片、收据各1张、Pcb板6盒、电容7袋、接插件2袋、二极管4盒、瓷片电容2袋作为随案证据，拍照保存，实物予以没收；身份证1张于本判决生效后发还给被告人李福民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 车佳妮
代理审判员 黄 烨
人民陪审员 范 红
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 徐丹艳
附页
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。