湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0611刑初82号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人胡俊生，绰号“老胡”，男，1966年4月4日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审，经本院决定，于2017年3月13日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人汪义章，绰号“所长”，男，1974年11月13日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审，经本院决定，于2017年3月13日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人黄前勇，湖南思阳律师事务所律师。
被告人邵灰营，绰号“邵总”，男，1968年10月7日出生于江西省鄱阳县，汉族，文盲，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审，经本院决定，于2017年3月13日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人杨靖，绰号“驼背”，男，1992年12月30出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无业，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审，经本院决定，于2016年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人程汉波，湖北文海律师事务所律师。
被告人王江和，曾用名吴顺和，绰号“王卫”，男，1992年1月16日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，苗族，小学文化，无业，住贵州省紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月28日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年12月24日被该局取保候审，经本院决定，于2016年11月24日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2016]80号起诉书指控被告人陈典章、胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。因被告人陈典章不在案，湖南省岳阳市君山区人民检察院作出君山区院公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书，从起诉书指控的六名被告人中删除陈典章部分，君山区院公诉刑诉[2016]80号起诉书未变更部分仍然具有法律效力。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李妍、呙韵出庭支持公诉，被告人胡俊生、被告人汪义章及其辩护人黄前勇、被告人邵灰营、被告人杨靖及其辩护人程汉波、被告人王江和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省岳阳市君山区人民检察院指控，2015年10月至12月期间，陈典章与被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和结成团伙，由陈典章提供本金、作案工具，被告人胡俊生、汪义章寻找地下六合彩写单，被告人邵灰营负责将装有废纸的的包与装有真钱的包调包，被告人杨靖、王江和负责押单，采取虚假投注骗取地下六合彩奖金的方式，先后在岳阳地区买码投注16次，其中中奖6次，骗得奖金224480元，其中陈典章分得7.4万元，胡俊生分得5.4万元，汪义章分得2.54万元，邵灰营分得2.7万元，杨靖分得6800元，王江和分得1.24万元，其余赃款被用于六人生活等开支。
2015年11月26日，被告人王江和被群众扭送至岳阳市公安局君山分局良心堡派出所。2015年12月3日，被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖在岳阳市职业技术学院附近被公安民警抓获。2016年1月6日，公安机关扣押了陈典章及被告人胡俊生、汪义章、邵灰营退缴的违法所得201660元。
被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和对公诉机关的指控均不持异议。
被告人汪义章的辩护人的辩护意见是，１、本案被害人均有直接重大过错。指控的未中奖的部分犯罪事实不能成立；２、汪义章是从犯。
被告人杨靖的辩护人的辩护意见是，被告人杨靖是从犯、认罪态度好、当庭自愿认罪、所骗取的款项已基本退缴，且所骗取的是非法利益，未造成严重的危害后果，故可对被告人杨靖减轻处罚。
经审理查明：2015年6月，陈典章起意利用地下六合彩实施诈骗，遂邀集被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和结成团伙共同诈骗买码庄家（利用地下六合彩，接受他人投注再向上面坐庄的人员或写单人员投注进行赌博活动的写单人员，或者是利用地下六合彩，自己坐庄接受他人投注的人员）。该团伙成员的分工为，由陈典章提供车辆、用于调包（用一个一样的装有废纸的包调换装钱的包）的带有密码锁的黑色小皮包、投注本金等作案工具，并负责住宿、分配赃款；由被告人胡俊生、汪义章、邵灰营负责找庄家；由被告人邵灰营负责调包；由被告人杨靖、王江和负责押单（作为保证留在庄家处等待地下六合彩开奖）。该团伙的诈骗手段是，找到庄家后，由找到庄家的人与庄家谈单（协议投注号码、投注额、投注方式等事项），谈妥后，将投注的钱交给庄家清点，并将清点后的钱钞放入一个带有密码锁的黑色小包里，趁庄家写单不备时由被告人邵灰营调包后，将装有废纸的黑色小包交给庄家或者由负责押单的人拿着，然后谈单和调包的人都先离开，再留下被告人杨靖或者王江和押单。如果投注中了奖，则押单人将装有废纸的黑色小包拿回来，第二天向庄家领取奖金（中奖金额扣除投注金后的金额）；如果没有中奖，押单的人会在第一时间接到通知后溜走，留下装有废纸的黑色小包。2015年10月至12月期间，陈典章伙同被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和先后在岳阳市范围内，采取上述手段作案16次，其中中奖6次，共骗得奖金224480元，其中陈典章分得7.4万元，胡俊生分得5.4万元，汪义章分得2.54万元，邵灰营分得2.7万元，杨靖分得6800元，王江和分得1.24万元，其余赃款被用于六人生活等开支。具体事实分述如下：
1、2015年10月11日，被告人邵灰营、王江和以及临时参与的“阿某”（另案处理）来到临湘市复兴路马某经营的湖畔超市，由“阿某”与马某谈单，邵灰营调包，王江和押单。投注34500元，但未中奖，王江和在开奖后逃跑。
２、2015年10月15日，陈典章开车带着被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和来到临湘市火车站附近一家理发店，由胡俊生与老板周某谈单，“阿某”调包，王江和押单。投注3.5万元并中奖后，王江和将黑色皮包取走。次日，胡俊生从周某处领取3.5万元奖金，由陈典章进行分配：陈典章分得1.2万元，胡俊生分得9千元，汪义章分得3千元，邵灰营分得1千元，王江和分得3千元，杨靖分得200元，其余款项用于食宿、交通等共同开支。
3、2015年10月17日，被告人胡俊生等人又来到周某经营的理发店，采取相同的方式及分工，投注3.5万元。此次码单再次中奖，获得奖金3.5万元。事后，陈典章分得1.2万元，胡俊生分得1.2万元，汪义章分得3千元，邵灰营分得1千元，王江和分得3千元，杨靖分得200元，其余钱款用于共同开支。
4、2015年10月19日，被告人胡俊生等人再次来到周某处，采取相同的方式及分工，投注3.6万元，此次码单未中奖，押单的王江和在开奖后逃跑。
5、2015年10月上旬的一天，陈典章开车带被告人胡俊生等人来到临湘市长安一桥张某1经营的三泰汗蒸馆，由邵灰营与张某1谈单，汪义章调包，王江和押单。此次投注3.5万元未中奖，王江和在开奖后逃跑。
6、2015年10月份的一天，陈典章开车带着被告人汪义章等人来到临湘市源潭镇府前街彭某家中，由汪义章与彭某谈单，邵灰营调包，杨靖押单。此次投注3.48万元未中奖，杨靖在开奖后逃跑。
7、2015年10月29日，陈典章开车带着被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和在岳阳市洛王新大新酒店附近的娟娟超市，由胡俊生与老板娘易某谈单，邵灰营调包，王江和押单。投注3.3万元中奖，胡俊生次日从易某处领取奖金44150元。陈典章分得1.3万元，胡俊生分得1.5万元，邵灰营分得4千元，汪义章分得1千元，王江和分得3千元，杨靖分得200元，其余钱款用于共同开支。
8、2015年10月31日，被告人胡俊生等人又在娟娟超市，采取相同的方式及分工，投注3.66万元，再次中奖，奖金38330元。陈典章分得1.2万元，胡俊生分得1.6万元，邵灰营分得4千元，汪义章分得1千元，王江和分得3千元，杨靖分得200元，其余钱款用于共同开支。
9、2015年11月3日，胡俊生等人再次来到易某处，采取相同的方式及分工，投注5.02万元，未中奖，王江和在开奖后逃跑。
10、2015年11月上旬，陈典章开车带着被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和在岳阳市云溪区陆城镇一个做铝合金生意的店铺，由被告人汪义章与老板娘吴某谈单，邵灰营调包，杨靖押单。投注3万元中奖后，杨靖将黑色皮包取回。汪义章次日从吴某处领取奖金3.3万元。陈典章分得1.1万元，汪义章分得1.45万元，邵灰营分得3千元，胡俊生分得1千元，杨靖分得3千元，王江和分得200元，其余钱款用于共同开支。
11、2015年11月10日，陈典章开车带其团伙成员在岳阳县月田镇田兴批发部，由邵灰营、汪义章谈单、调包，杨靖押单。投注3万元中奖。邵灰营次日从老板龚某处领取奖金3.9万元。陈典章分得1.4万元，邵灰营分得1.4万元，汪义章分得3千元，胡俊生分得1千元，杨靖分得3千元，王江和分得200元，其余钱款用于共同开支。
12、2015年11月12日，邵灰营等人又来到岳阳县月田镇田兴批发部，采取相同的方式及分工，投注3万元未中奖，杨靖在开奖后逃跑。
13、2015年11月12日，陈典章开车带其团伙成员来到岳阳县公田镇，汪义章与超市老板罗某1谈单，邵灰营调包，王江和押单，投注3.5万元未中奖，王江和在开奖后逃跑。
14、2015年11月26日，陈典章开车带其团伙成员在岳阳市君山区良心堡镇友谊村由胡俊生与何某谈单，邵灰营调包、王江和押单。投注3.2万元。因何某觉得金额较大不放心，便喊来村治保主任张某2，张某2赶到现场将骗术识破，并与当地群众一起将押单的王江和扭送到良心堡派出所。
15、2015年11月28日，陈典章开车带着胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖在岳阳县一中附近的“放心超市”，汪义章与老板程某谈单，邵灰营调包、杨靖押单，投注3.32万元未中奖，杨靖在开奖后逃跑。
16、2015年12月1日，汪义章在岳阳县荣家湾黄沙街“年年南货店”与游某谈单，邵灰营调包，杨靖押单。投注3.36万元未中奖，杨靖在开奖后逃跑。
2015年11月26日，被告人王江和被群众扭送至良心堡派出所。2015年12月3日，被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖及陈典章在岳阳市职业技术学院附近被公安民警抓获。2016年1月6日，陈典章与被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和退缴违法所得201660元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、户籍资料、到案经过。
2、物证照片、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明，侦查机关提取了作案工具黑色带密码锁的皮包9个、买码清单、账目清单等物品；扣押了同案人陈典章非法所得人民币201660元。
3、辨认笔录证明：同案人陈典章在侦查机关辨认出王江和、杨靖、胡俊生；胡俊生、汪义章在侦查机关辨认出王江和；杨靖在侦查机关辨认出王江和、汪义章、胡俊生、陈典章；马某、周某等被害人在侦查机关辨认出王江和；张某1、彭某等被害人在侦查机关辨认出邵灰营；龚某等被害人在侦查机关辨认出杨靖；游某等被害人在侦查机关辨认出汪义章；罗某1等被害人在侦查机关辨认出胡俊生；易某在侦查机关辨认出陈典章。
4、被害人马某的陈述证明：马某在临湘市复兴路开了一家超市。2015年10月11日20时许，三个陌生男子到超市找马某买码，共买了18个数，总投注额34500元，当时他们给了马某一张投注单，并将投注的钱交马某数后放到一个黑色的小包内并上锁。写完单后，一个男子将黑色的小包交给马某，并让其中一个年轻的男子留下来等中奖结果，开码后，年轻男子就不见了。22时许，马某的丈夫回来后，把黑色的小包打开，发现里面是三捆废纸。
5、证人王某（马某的儿子）的证言与被害人马某的陈述吻合。
6、被害人周某的陈述证明：2015年10月15日19时许，三个男子在她开的理发店中，向她投注了三万多元的地下六合彩，并中奖3.5万元。第三天，该三人又向她投注了三万多元，他们又中奖3.5万元。又过了二天，该三人向周某又投注了3.6万元，这次没有中奖。周发现押在她手里的黑色的带锁的包里装的是废纸。
7、被害人张某1、彭某、易某、吴某、龚某、罗某1、龙某、程某、游某的陈述证明了被骗的经过。
8、证人罗某2（易某的儿子）的证言证明了易某被骗的事实。
9、证人何某、张某2的证言证明：2015年11月26日有三人男子欲向何某报单三万二千元，被张某2识破后，抓住了其中一个男子的事实。
10、同案人陈典章的供述和辩解证明：2015年端午节时，陈典章邀集了同村的邵灰营、胡俊生，并联系杨靖和王江和一起做地下六合彩诈骗，同年中秋节时，陈典章又邀了汪义章一起做。诈骗所需要的车辆、资金（买码用的投注金，一般是三万多元）、黑色的小包以及码单等均由陈典章提供。诈骗所得的钱先除去住宿、吃饭、车费（均由陈典章先垫付）等开支后，剩余的钱分成十份，分给找庄家的五份，调包的一份，押单的一份，陈典章三份。陈典章、邵灰营、胡俊生、汪义章主要负责找地下六合彩写单的人，邵灰营还负责调包，杨靖和王江和负责押单。车费一般每次3000元，还有没有押单的一人300元以及没有找到庄家的二人每人1000元，均属于基本开支。诈骗的方法是，每到地下六合彩开奖日，陈典章就带着胡俊生、邵灰营、汪义章到外面找写单的人，到了晚上开奖前陈典章就开车与另外的五人一起到写单人处，并提供投注金和写好的码单，安排三个人去找写单的人投注，剩下的在车上等。三人将投注金三万多元拿出来交庄家清点，然后装进黑色手包内，后由邵灰营拿一个一样的装有废纸的包与装钱的包调换（调包）后交给写单的人。调包后，留下王江和或者杨靖在写单人处等开奖（押单），如中奖了押单的就负责先把黑色手包拿回，第二天再去与写单的人结账，中奖所得奖金由陈典章分配；如果没有中奖，则押单的人找机会溜走。
陈典章还供述了用上述手段，六人在岳阳市范围内作案16次，其中中奖6次，共骗得奖金224480元，其中陈典章分得7.4万元，胡俊生分得5.4万元，汪义章分得2.54万元，邵灰营分得2.7万元，杨靖分得6800元，王江和分得1.24万元，其余赃款被用于六人生活等开支的详细经过。
被告人陈典章还指认了部分现场。
11、被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和的供述和辩解与上述证据基本吻合、一致。
被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、杨靖、王江和还指认了部分诈骗现场。
本院认为，陈典章与被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、王江和、杨靖相互勾结，参与购买地下六合彩的非法活动，利用地下六合彩的报单时投注款无需交纳现金，出码后再结算的方式和特点，采取报单时亮出现金放入黑色小包内，然后以同样的装有纸张的黑色小包调包的手段，取得写单人信任而按其选择的号码和数额报单，骗取地下六合彩中奖奖金，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、王江和、杨靖受同案人陈典章邀集参与犯罪活动，并不是犯罪行为的组织、指挥者，且未参与全部犯罪活动的实行行为，均起次要作用，均系从犯，依法可对各被告人减轻处罚。因被告人杨靖、王江和在共同犯罪中分工为押单，二被告人所起的作用小于被告人胡俊生、汪义章、邵灰营，在量刑时应予考虑该情节。被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、王江和、杨靖有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人胡俊生、汪义章、邵灰营、王江和、杨靖到案后自愿认罪，退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。基于案件各被告人的犯罪手段及危害后果等具体情况，对各被告人可酌情从轻处罚。对于被告人汪义章的辩护人提出的本案被害人均有直接重大过错的辩护意见，本案中被骗的对象均是从事地下六合彩赌博行为的庄家，因其行为系违法或涉嫌犯罪的行为，本案各被告人的犯罪行为与一般的诈骗犯罪行为有所区别，故对辩护人的该辩护意见，部分予以采纳；对于被告人汪义章的辩护人提出的指控的未中奖的部分犯罪事实不能成立的辩护意见，经查，公诉机关在起诉书中未对未中奖部分的事实进行认定，尽管在庭审中公诉人提出未中奖部分应认定为犯罪未遂，但却未提出犯罪未遂的数额，故不对该部分作出评判；对于被告人汪义章的辩护人提出的汪义章是从犯的辩护意见，经查属实，对该辩护意见本院予以采纳。对于被告人杨靖的辩护人提出的被告人杨靖是从犯、认罪态度好、当庭自愿认罪、所骗取的款项已基本退缴，且所骗取的是非法利益，未造成严重的危害后果，故可对被告人杨靖减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。陈典章及在案五被告人所退缴的违法所得，应予追缴，上缴国库。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡俊生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日起至2018年2月14日止），并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；
二、被告人汪义章犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日起至2018年2月14日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳）；
三、被告人邵灰营犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日起至2018年2月14日止），并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）；
四、被告人杨靖犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2017年5月2日止），并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人王江和犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2017年4月26日止），并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）；
六、没收公安机关扣押在案的陈典章的非法所得人民币共计二十万一千六百六十元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王文君
审 判 员 唐 秧
人民陪审员 魏国军
二〇一七年四月五日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。