湖南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）湘高法刑二终字第6号
原公诉机关湖南省娄底市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙泳龙，男，1984年3月30日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，双峰县宏远渣土运输有限公司法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2011年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押双峰县看守所。
辩护人刘锋，湖南宇能律师事务所律师。
湖南省娄底市中级人民法院审理娄底市人民检察院指控原审被告人孙泳龙犯诈骗罪一案，于二○一三年九月十八日作出（2012）娄中刑一初字第3号刑事判决。原审被告人孙泳龙不服，向本院提出上诉。受孙泳龙亲属委托，湖南宇能律师事务所律师刘锋担任孙泳龙的辩护人。本院依法组成合议庭，于2014年6月25日在湖南省双峰县人民法院审判庭公开开庭审理了本案。受湖南省人民检察院的指派，湖南省人民检察院检察员肖智伶、彭博出庭履行职务。上诉人孙泳龙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省娄底市中级人民法院认定：被告人孙泳龙自2008年开始向其表兄胡某优借钱做生意，至2010年，孙泳龙因挥霍无度和生意失败等原因欠下胡某优本金及利息数百万元。2010年7月，孙泳龙通过朋友双峰县城管局局长曾某雄介绍，结识了双峰县公安局干警唐某亚。孙泳龙向唐某亚及其朋友罗某望吹嘘自己经济实力强，跟领导关系好。唐某亚、罗某望由此对孙泳龙很是信任。同月中旬，孙泳龙与唐某亚等人共同出资成立双峰县宏远渣土有限公司，但公司成立后由于经营不善一直处于亏损状态。而胡某优也于2010年7月开始向孙泳龙频繁逼债。为了偿还债务和继续维持高消费生活，从2010年9月开始，孙泳龙虚构其承包了多项高额回报工程，拥有大量门面土地转卖以及可以帮忙低价购买房屋、土地等事由，采取冒充领导打电话，使用假土地证、假支票等手段，向唐某亚、罗某望、匡某德、赵某光、段某村、谭某梁、彭某明、李某平、龚某辉、彭某清、李某娟、龚某军、李某林、贺某皎、曾某雄、赵某嘉、左某南等人诈骗财物1400余万元。该院认定上述事实的证据有银行凭证等书证，马自达小车等物证，证人康某群、龚某泉、陈某时、李某、余某元等人的证言，被害人唐某亚、赵某光、龚某辉、曾某雄、赵某嘉等人的陈述和被告人孙泳龙的供述。
据此，湖南省娄底市中级人民法院判决：被告人孙泳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金三百万元。
上诉人孙泳龙上诉及其辩护人辩护提出：一审判决认定的第15次犯罪不能成立；有自首；二审期间有三起立功表现。孙泳龙的辩护人辩护还提出：部分被害人对孙泳龙表示谅解，请求从轻处罚。
湖南省人民检察院检察人员发表出庭意见提出：本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确；二审期间孙泳龙只有一起一般立功表现，孙泳龙诈骗数额特别巨大，建议二审予以维持。
经审理查明，上诉人孙泳龙自2008年开始向表兄胡某优借钱做生意，至2010年7月，孙泳龙因生意失败等原因欠下胡某优本金及利息数百万元。2010年7月，孙泳龙通过湖南省双峰县城管局局长曾某雄介绍认识了双峰县公安局干警唐某亚。唐某亚从曾某雄处了解到孙泳龙正在申请成立一家渣土公司，认为渣土公司的发展前景好，便与朋友罗某望一起找孙泳龙入股办渣土公司，孙泳龙答应，同时向唐某亚吹嘘自己实力强，与领导关系好，还承揽了其他高利润的工程。唐某亚与罗某望信以为真。同月中旬，孙泳龙与唐某亚、罗某望共同出资的双峰县宏远渣土有限公司（下称宏远公司）成立，但公司成立后因经营不善一直处于亏损状态。胡某优于2010年7月开始向孙泳龙频繁逼债。此时孙泳龙已经资不抵债。为了偿还债务，同时继续维持自己的高消费生活。自2010年9月至2011年6月，孙泳龙以给领导送礼、交工程押金、入股高利润工程、帮忙低价购买房屋、土地等事由收取唐某亚、罗某望、匡某德、赵某光、段某村、谭某梁、彭某明、李某平、龚某辉、彭某清、李某娟、龚某军、李某林、贺某皎、曾某雄、赵某嘉、左某南等人现金和财物折合人民币1400余万元，用于偿还个人债务和挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2010年7月宏远公司成立后，孙泳龙多次向唐某亚、罗某望等人谎称其与双峰经济开发区的阳某绪书记以及一些县里的领导关系好。其间，孙泳龙模仿阳某绪的声音，冒充阳某绪，用另购买的手机卡打唐某亚的电话，谎称自己与孙泳龙关系好，会关照孙泳龙。唐某亚和罗某望深信不疑。2010年9月，孙泳龙向唐某亚和罗某望谎称买块项目用地需要阳绪雄书记关照，要送台车送给阳某绪的儿子，但自己资金紧张，要唐某亚和罗某望共同出资。唐某亚和罗某望各出了12.5万元共计25万元在长沙订购了一辆别克君越小汽车。回双峰后，唐某亚按照孙泳龙的要求将提车单给了孙泳龙，由孙泳龙去转送。孙泳龙拿到提车单后去长沙将车提回据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年6月左右，他在双峰县城管局局长曾某雄家里认识了孙泳龙。他托曾某雄向孙泳龙说在孙泳龙开的渣土公司入股，孙泳龙答应。同时，他向曾局长打听获知，孙泳龙跟县里的领导关系好，特别是双峰经济开发区的阳某绪书记和邹部长。他也认为，孙泳龙这么一个20多岁的年轻人能够将渣土公司的牌子领下来，应该有点来头。所以他放心在渣土公司入股，并叫了罗某望参加。同年7月，渣土公司开业后，他接到一个尾数为3个7的号码打来的电话，对方自称是双峰经济开发区的阳书记，称对孙泳龙非常看重，要他们好好合作，并称会照顾他们。9月，孙泳龙提出去买块项目用地，当时他认为买不到。孙泳龙说阳书记会帮忙。9月20日左右，孙泳龙跟他和罗某望讲，要去买台车送给阳书记的儿子。他和罗某望同意。孙泳龙说自己在娄底有个装修工程在动工，暂时没钱，要他和罗某望先出钱。他和罗某望就找黄某借了30万元，由罗某望和宋某坤到长沙以25万元订了一台银灰色的别克君越，车子没有提回来，是按孙泳龙的意思将提车单交给了孙泳龙。次日，自称”阳书记”的人又打电话给他说了一些感谢的话，并要他做孙泳龙的工作，要孙泳龙也去买台一样的车，才像个老板样。他听后就把此事跟孙泳龙说了。孙泳龙说想办法也去买一台。几天后，孙泳龙就开着一辆银灰色的别克君越小车回到了公司。
（2）被害人罗某望的陈述：2010年7月，他与唐某亚、孙泳龙等人成立了双峰宏远渣土有限公司。2010年8月份，他接到一个用18975675777号码打来的电话，对方自称是”阳书记”，是孙泳龙母亲的同学，以后会照顾他们，要他们与孙泳龙好好合作。他信以为真。他还想约对方吃饭，但对方都推脱没有时间，也没见过面。没过多久，孙泳龙对他和唐某亚说，”阳书记”有个儿子在长沙，提议他们买辆车送给”阳书记”的儿子。他们想以后要”阳书记”帮忙，就同意了。他和唐某亚从朋友黄某手里借了30万元，他和宋某坤在长沙以25万元订了一台别克君越，回双峰后把提车单给了孙泳龙。孙泳龙说自己去送给”阳书记”。
（3）扣押笔录与照片：公安机关在孙泳龙身上以及孙泳龙的车上扣押了黑色三星翻盖手机一部（内有电话卡两张，号码分别为18975675777和13875436888），OPPO牌直板手机一部（内有电话卡，号码分别为15111301168和15874139788），中国建设银行银行卡3张，卡号分别为6227003031240027814、6222803031311002917、4340623030067508。中国农业银行银行卡1张，卡号为6228481700686888318。
（4）证人黄某的证言和借条：2010年9月份，唐某亚和罗某望找她借了30万元。后来她听罗某望讲唐某亚的公司是拿这些钱去买车送给”阳书记”。
（5）证人宋某坤的证言：2010年9月份时，唐某亚委托他和罗某望去长沙买了一辆别克小汽车，花了25万元。
（6）证人陈某的证言：其夫孙泳龙和唐某亚、胡某优等人联系的多。孙泳龙另有两个号码，一个是18975675777，一个是13875436888。
（7）上诉人孙泳龙的供述。
2、2010年9至10月间，孙泳龙向唐某亚和罗某望谎称阳某绪已经帮忙批好了宏远公司之前向双峰县政府申请的36亩项目用地，需要交押金160万元，并冒充阳某绪打电话给唐某亚与罗某望，确认此事。此外，孙泳龙还冒充阳某绪打电话给唐某亚和罗某望，称可以以24万元低价购买经济开发区迎宾路的门面。唐某亚、罗某望误认为是之前送车给”阳书记”后，”阳书记”对他们的关照，均表示愿意购买。唐某亚拿出89.5万元，罗某望拿出40.5万元，共计130万元给孙泳龙用于购买门面和交付土地押金。孙泳龙将该130万元用于个人还债和开支。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年9月，他们按孙泳龙说的买车送”阳书记”后不久，孙泳龙跟他说”阳书记”帮忙已经批好了36亩地，在红日汽修厂对面，每亩地要8万8千元，共计316.8万元，前期要交160万元押金，分二次付，每次80万元。孙泳龙说第一次交押金自己出50万元，要他和罗某望出30万元。他和罗某望准备了30万元现金打到了孙泳龙的银行卡里。这30万元中，他出了14.5万元，罗某望出了15.5万元。9月底，自称”阳书记”的人又打电话给他，说经济开发区在迎宾路还剩下2个门面，可以以24万元一个便宜卖给他和罗某望。他当时以为是送了车给”阳书记”后，”阳书记”对他们的关心。”阳书记”还对他说，之前36亩地剩下的那80万押金也要交了，加上这2个门面的钱，就让他和罗某望一共出100万元。他就和罗某望凑齐了100万元给了孙泳龙，这100万中他出了75万元，罗某望出了25万元。这100万元中包括有一笔77万元的转账，一笔5万元的转账，一笔10万元的转账，都是转到孙泳龙的建行卡里，另外，罗某望还拿了8万元现金给孙泳龙。
（2）被害人罗某望的陈述：他们买好车后，孙泳龙对他说”阳书记”帮公司批了36亩项目地，每亩要8.8万元，共计316.8万元，前期要交160万押金，分两次交，每次80万元，第一次交80万元押金时，他和唐某亚共出了30万元，其中，唐某亚出了12万元，他出了18万元，第二次交80万元押金时，自称”阳书记”的人打电话给他说帮他和唐某亚弄了两个门面，24万元一个，加上这次要交的押金，就要他们俩一共交100万元，这100万元里面唐某亚出了50多万元，他出了40多万元。他们这些钱是分多次给孙泳龙的，有些是现金，有些是转账。2011年5月份，他从唐某亚处看到了那个36亩项目用地的土地使用证，但他去国土局和开发区查过，没有这回事。
（3）中国农业银行存款凭条：2010年9月21日，唐某亚向孙泳龙的卡号为6228481700686888318的中国农业银行银行卡现金存款30万元。
（4）中国建设银行银行卡交易明细表：2010年9月28日，孙泳龙的6227003031240227814账户存入77万元。
（5）上诉人孙泳龙的供述。
3、2010年10月左右，孙泳龙冒充阳某绪打电话给唐某亚，谎称双峰县杏子铺镇虎塘村灾后重建工程可以让一部分给他和孙泳龙等人做，有数千万元的工程量，但需要交数百万元的风险押金。唐某亚听后信以为真，但因自己的资金不够，于是经孙泳龙提议，唐某亚找朋友匡某德入股。2010年10月1日，唐某亚向孙泳龙的农业银行6228481700686888318账户存入40万元。2011年2月12日，匡某德向孙泳龙的建设银行6222803031311002917账户转账60万元。孙泳龙将该款项用于个人还债和个人开支。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年9月份的时候，”阳书记”打电话说和”邹部长”讲好了，杏子铺虎塘村灾后重建的工程可以让他们做一部分，但要求第一笔风险押金交80万，要他和孙泳龙每人交40万。他便于2010年10月1日筹集40万元现金转到了孙泳龙的农业银行卡中。2011年2月份左右，”阳书记”又打电话说还要交210万的风险押金。孙泳龙也说”邹部长”催的紧，还要交210万的风险押金，因为他当时借不到钱了，孙泳龙就要他喊朋友匡某德入股，于是他就找了匡某德。匡某德同意入股，并转了60万元到了孙泳龙的建行卡中。
（2）被害人匡某德的陈述：2011年，孙泳龙和唐某亚找到他讲，杏子铺镇虎塘村搞了一个项目，有八千多万的投资，包括土地平整、修路、修桥及建房等项目，不过要几百万的履约金，邀请他入股。他出了60万元，孙泳龙等人讲他占20％的股份。过了一多个月，孙泳龙等人讲工地没搞到，他就问孙泳龙等人要钱，但孙泳龙一直拖着不还钱。
（3）中国农业银行银行卡交易明细表：2010年10月1日，孙泳龙6228481700686888318账户存入40万元。
（4）中国建设银行转账凭条：2011年2月12日，匡某德向孙泳龙的卡号为6222803031311002917的中国建设银行银行卡转账60万元。
（5）证人康某群的证言：他是双峰县杏子铺镇虎塘村项目工程组成员。虎塘村安置区新建公路及公路给排水工程的造价只有80余万元。
（6）上诉人孙泳龙的供述。
4、2010年10月至11月，孙泳龙多次冒充阳某绪打电话给唐某亚谎称可以帮唐某亚和孙泳龙承包到娄邵铁路的建设项目，但需要先交风险押金和请客送礼。同时，孙泳龙又以本人身份多次跟唐某亚和罗某望确认此事和假意商量共同出资。唐某亚、罗某望对此均深信不已。按照孙泳龙的安排，唐某亚分4次给孙泳龙85万元，罗某望给孙泳龙15万元共100万元用于交纳保证金和送礼。孙泳龙收取后均据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年10月，”阳书记”和孙泳龙均多次跟他和罗某望联系称，在双峰甘棠地段，娄邵铁路有个项目要搞，”阳书记”和这个项目负责人”张总”很熟，可以搞定。第一期工程量有1720万元，可赚300至400万元的利润，但首先要交80万元的风险金。孙泳龙就跟他说孙泳龙交50万元，要他和罗某望出30万元，后他和罗某望就找人借钱凑齐了30万元于2010年10月22日分两笔（一笔25万元，一笔5万元）存到了孙泳龙提供的胡某优的卡号上。又过了一段时间，”阳书记”和孙泳龙又对他和罗某望说，在这个项目中，还有一个标段工程量有1400多万元，可以赚几百万元，但又要交60万元风险金，这时罗某望说他没钱，就不交了，而他借了30万元现金在宏远渣土公司的办公室给了孙泳龙。2010年11月份，”阳书记”打电话给他说，包工程”张总”帮了不少忙，要他们准备点钱买辆奥迪车送给”张总”。后孙泳龙对他说要他准备20万元，自己也准备20万元。他就从朋友谭某梁手里借了20万元现金用塑料袋装好在渣土公司的办公室将钱给了孙泳龙。到了2010年年底的时候，”阳书记”打电话跟他说，张总那里还有24公里铁路项目要承包，说他和孙泳龙每人可从中赚200万元，要他们准备20万元现金送给”张总”，他就借了20万元现金在公司门前在孙泳龙的车上将钱给了孙泳龙。
（2）被害人罗某望的陈述：2010年11月份左右，孙泳龙跟他说，在双峰县甘棠地段搞了娄邵铁路的项目，第一期标段要交80万元押金，要他和唐某亚出30万元，后他就和唐某亚在黄某手里借了30万元，转给了孙泳龙，后来，孙泳龙又说第二期工程要交钱，他讲没有钱就没交了，再之后工程就都是唐某亚和孙永龙一起去搞的。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
5、2010年11月，孙泳龙冒充阳某绪打电话给唐某亚，谎称陪所谓的”邹部长”在长沙看车，准备送一辆车给”邹部长”，要唐某亚出30万元钱去把车买回来。唐某亚听后信以为真，就准备了30万元钱给孙泳龙，委托孙泳龙去长沙把车买回来后送给”邹部长”。孙泳龙拿到钱后，将钱用于了个人还债和开支。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年10月份左右，”阳书记”打电话给他说要他送辆30万元的车给”邹部长”，他就从龚某军交过来的买地款中拿了30万元现金给孙泳龙去买车。
（2）证人龚某军的证言：2010年11月，他因委托唐某亚帮忙买地，交了30万元现金给唐某亚。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
6，2010年12月至2011年5月，胡某优向孙泳龙讨债越发频繁，而孙泳龙已无力偿还。为偿还胡某优的债务，孙泳龙冒充阳某绪多次跟唐某亚谎称，可以帮忙在双峰县八本街、迎宾路、经济开发区等地购买土地，看有没有朋友想买，想买的话就先把钱打给孙泳龙，由孙泳龙去操作。同时，孙泳龙也对外谎称与阳某绪关系好，可以帮忙便宜买到土地。唐某亚对此信以为真，唐某亚的一些朋友获悉信息后也深信不疑，纷纷通过唐某亚找孙泳龙去买地。孙泳龙以帮忙买地需要交预付款和手续费为由，先后收取龚某辉197万元、彭某清197万元、赵某光51万元、段某村66万元、谭某梁21万元、彭某明23万元、李某娟5万元、龚某军66万元。2011年5月，见土地证仍未办下来，唐某亚、龚某军等人打电话给孙泳龙以及孙泳龙冒充的”阳书记”拿土地证，孙泳龙伪造了部分土地证交给唐某亚等人。孙泳龙将收取的626万元用于偿还个人债务和消费。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2010年底，”阳书记”打电话跟他说，在八本街有十几弄门面地，25万元一弄，看他是否有朋友要买，可以让他的朋友得点好处，这样也方便他们公司得到朋友的支持。他听后当时没说什么。孙泳龙就在外面讲，他们跟”阳书记”关系好，可以买到便宜地，过了一段时间，他的一些朋友听说了这件事，就纷纷找到他帮忙到阳书记手里买地。2010年12月，赵某光先后打了50万元到孙泳龙的农行卡中想买2弄地。2010年12月，段某村先后打了103万元到孙泳龙和他的银行卡中想买4弄地。谭某梁先后给了孙泳龙40万元想买2弄地。2011年3月彭某明先后打了40万元到孙泳龙的建行卡中想买2弄地。2011年1月初，”阳书记”和”王某凡”又先后打电话跟他说，以洞庭药业的名义在双峰县城迎宾中路定购了36弄门面地，每弄36万，要他们喊朋友来买。他就把龚某辉和彭某清喊来跟孙泳龙见面，讲了这个情况，龚某辉和彭某清都同意买。龚某辉和彭某清于2011年1月8日转了120万（其中龚某辉40万，彭某清80万）到他的建行卡中，他当天就将这120万转到了孙泳龙的建行卡中。2011年3月6日，彭某清又转了128万到他的建行卡中，他第二天就按”阳书记”的意思转到了指定的银行卡中，龚某辉也于2011年3月6日转了40万到他的工行卡中，他第二天就把这40万给了孙泳龙。龚某辉和彭某清一共拿了288万给他们，买8弄地。过了一段时间，”阳书记”又打电话跟他讲这个地段还有9弄地，看他的朋友还要不。他就跟龚某辉讲了，龚某辉就又买了2弄，本应出72万，但只转了50万到他的建行卡中，他就于当天把这50万转到了孙泳龙的建行卡中。2011年5月，由彭某清介绍过来买地的胡某田，找他要退回其买地的50万元，彭某清见状有些过意不去，就讲胡某田的地他要了，就付了51万元给胡某田，多出的1万元算是利息。2011年5月时，孙泳龙说这些地都快批好了，要交手续费了，每弄5000元。这些买地的人就先后交了手续费给孙泳龙。包括彭某明1万元，赵某光1万元，谭某梁1万元，彭某清3万元，龚某辉3万元，段某村2万元，龚某军1万元，匡某德1万元等。这些手续费都是由他收好后，在公司门口孙泳龙的车上交给了孙泳龙。5月份后，他那些朋友、同事催他要手续了，他就跟”阳书记”、孙泳龙说看土地手续到底办得好不，”阳书记”、孙泳龙都说没问题，要他放心。他就说反正他们已经赚了这么多钱，不如由他和孙泳龙全买了算了，那些朋友、同事的钱先退了，等手续办好后，再收他们的钱也一样，”阳书记”和孙泳龙也同意了，但一直没有将钱退出来，他就天天找”阳书记”和孙泳龙催着还钱，2011年5月份有一天，”阳书记”就要他去拿土地手续，他就喊龚某军一起去，在县政府大门等了几个小时后，”阳书记”又打电话给他说要孙泳龙去拿，没过多久，孙泳龙就开车进了县政府，过了一会出来后，孙泳龙给他们两个人两本土地使用证，其中一本的使用人是他，是八本街那20弄门面地的，后面还附了一份位置图，一份表格，一份办理分弄手续的报告，另外一本的使用人是宏远运输渣土有限公司的，是前期立项批地36亩的，孙泳龙还说，另外那36弄门面地还要等一段时间才可以下来，当时，他非常开心，对龚某军说，终于松了一口气了。当天，他就和匡某德、龚某军、罗某望在他的车里看了这些土地使用证，并且在业主表格上面填写了个人资料。接着，他又到聚茶楼，找到龚某辉、彭某清、谭某梁、彭某明在包厢里一起看了这两份土地使用证，也在业主表格上面填写了个人资料，当时，他对彭某清说，之前胡某田不信任他，现在要后悔的，填写后，”阳书记”就打电话催他，让他将这些完善好的资料送过去，要办分弄及规划手续了。这后来两个月，他几乎每天都催”阳书记”，孙泳龙，但他们一直找种种借口拖延，他也不好意思发脾气，只好和那些买地的朋友、同事进行解释。最后，到了7月18日，他找到孙泳龙，孙泳龙才亲口承认这是个骗局。孙泳龙还亲自带他去指认了这些地的具体位置，他后来也带那些被骗的朋友去看了孙泳龙指定的这些地。
（2）被害人龚某辉的陈述和中国建设银行转账凭条、中国工商银行银行卡交易明细表：2010年过年前不久，唐某亚告诉他，孙泳龙通过关系在新县政府附近买了几十弄地，有36万元一弄和25万元一弄。看他想买不，他没有怀疑并将这一信息告诉了彭某清，彭某清也想买。他和彭某清就通过唐某亚买了12弄地，其中36万元一弄的买了10弄，25万元一弄的买了2弄，共计花了410万元。另外，2011年5月份，唐某亚说土地使用证要下来了，要5000元每弄的手续费，他们就又交了6万元的手续费给唐某亚。在这416万中，他出了213万，彭某清出了203万，有些是打款，有些是给现金，一般都是由彭某清在负责交付。
（3）被害人彭某清的陈述和中国建设银行银行卡交易明细表、中国建设银行转账凭条：2010年11份的一天上午，龚某辉跟他讲，唐某亚说有地卖，问他是否要买。他讲要得。没多久唐某亚就来了，讲在迎宾路有30多弄地，36万元一弄。他看地比较便宜就和龚某辉商量准备买10弄地，后唐某亚带着他和龚某辉到迎宾馆那里指着那块地告诉他就是这里，并告诉他不要作声，这些地全是”阳书记”、”刘书记”的关系搞到的，他当时全相信了唐某亚，几天后他在双峰县建设银行打了一百多万元到唐某亚的银行卡中。2011年3月6日，李红旗又在中国工商银行打了40万元到唐某亚的银行账户，后他又将剩余的200多万元全部打到了唐某亚的银行账户上。2011年5月份，唐某亚又打电话给他称土地使用证要下来了，要每弄5000元的手续费，于是他们在铭人聚茶馆将6万元现金交给了唐某亚。不久，唐某亚跟他说，还有两弄地，在八本街，25万元一弄一共50万元，是胡某田的，问他要不要。他表示要。后他们就当着唐某亚的面将50万元现金交给了胡某田。没隔几天，唐某亚拿了一个土地使用证给他们看了，他们在上面签了字。
（4）被害人赵某光的陈述和中国农业银行存款凭条：2010年12月25日，他听说唐某亚的公司通过一些特殊关系在新县政府附近批了几十弄地，他就找唐某亚买2弄地，唐某亚同意了。次日，他找唐某亚讲好以每弄32万元的价格买2弄，先交50万元，剩下的由唐某亚先帮他垫着。当时，唐某亚带着他在农业银行转了40万元现金到孙泳龙的账户上。第二天，他又在农业银行转了10万元现金到孙泳龙的账户上，两次共计转了50万元现金。事后，唐某亚还带他去新县政府附近看了地。2011年上半年，他感觉有点不对，就去问唐某亚。唐某亚带他找到孙泳龙，孙泳龙称地快批好了，正在办手续，并且给他看了一张经济开发区的红头文件。他见此情况后，没多说什么。后来，唐某亚打电话给他，说手续已经办好了，要他交1万元的手续费。他当天就送了1万现金给唐某亚，但后来一直没有交地给他，直到案发，他才知道这是个骗局。
（5）被害人段某村的陈述和中国建设银行银行卡交易明细表：2010年12月份，唐某亚跟她讲孙泳龙在五里牌八本街那里搞了一块地，称有16弄，是县领导内定的，价格比较便宜，问她要不要，并带她至八本街看现场。她就讲到唐某亚手中分两弄地，25万元一弄，后她就按唐某亚的要求于2010年12月13日打了55万元到孙泳龙的建行卡中，后来她表妹也想买，她又代她表妹在唐某亚手里买了两弄地，唐某亚就又要她把钱打到孙泳龙的建行卡中，于是她就打了16万元到孙泳龙的卡中，第二天又转了30万元到唐某亚的建行卡中，后来她多次催唐某亚要地的相关手续，但唐某亚一直拿不出来，所以她就开始担心了，问唐某亚还钱，可唐某亚一直拖，后来实在没办法，唐某亚就将自己的车子以35万元的价格抵押给了她表妹，双方签订了转让协议。
（6）被害人彭某明的陈述和中国建设银行转账凭条：2011年3月底，他和唐某亚喝茶时，唐某亚讲在八本街那里有两弄便宜的地，问他要不要。他问两弄地要多少钱。唐某亚说50万元，他讲要得。之后唐某亚带他到五里牌经济开发区新县政府后面八本街附近一块地那里说，就是这个地方。看完地后唐某亚叫他准备钱并要他将钱打到孙泳龙的账上，过了两三天，他就在建设银行将25万元打到了孙泳龙的账上，一个星期后又在该建设银行将15万元打到孙泳龙的账上。2011年5月中旬，唐某亚又打电话给他说土地使用证要办下来了，要交5000元一弄的手续费。后他在唐某亚的车子上将1万元现金交给了唐某亚。直到2011年7月18日，孙泳龙等人被公安局抓走后，他才知道被骗了。此外，在案发前，孙泳龙的汽车以18万元的价格抵给了他。
（7）被害人龚某军的陈述：2010年11月，唐某亚讲在双峰县五里牌洞庭春酒店那里有3弄地，是县政府领导操作的，32万元一弄，一共是96万元，看他要不要。他想比较便宜，就准备购买。后唐某亚还带他和他老婆等人一起到洞庭春酒店迎宾北路实地察看，他看了后觉得可以，第二天上午就由他老婆交了30万元现金给唐某亚，剩下的66万元由他老婆按照唐某亚的要求打在了匡某德的账户上，并讲好两个月后将手续办好。两个月后他们获知原先察看指定的那块已被地政府拍卖处理，所以当天晚上他们就找到了唐某亚。唐某亚讲和”阳书记”、孙泳龙商量了，退106万元给他们，次日就可以到账。但到第二天，唐某亚又讲另外到八本街和迎宾路的交界处给他们3弄地，保证在2011年1月11前交手手续，但后来一直拖，直到6月11日时，唐某亚带他到县政府找阳某绪书记要房产证，唐某亚就打电话给”阳书记”，阳书记说正在开会。一个小时后，孙泳龙就开车进了县政府，出来后孙泳龙给了他们两本土地使用证，土地证上注明是20弄，25万元一弄。他看了后，土地使用证又被孙泳龙带走了。到了晚上他回家一想觉得不对劲，就打电话给国土局的刘主任，问唐某亚、孙泳龙有没有在其那里办理了土地使用证。刘主任说没有这回事。他又打电话给唐煌问在唐某亚那买了3弄地，靠的住不？唐煌讲没问题。他这样才放下心来，但天天追着唐某亚要手续，但一直没有结果。到6月底，唐某亚叫他、匡某德等人到茶馆说，干脆把钱退给他们。于是唐某亚重新打了一个欠条给他，写明3天之内归还。到了7月5日，唐某亚又拿不出钱，唐某亚又打电话把孙泳龙叫来了，孙泳龙又跟他讲，7月17日归还。到了7月17日，他再次找到唐某亚，唐某亚把孙泳龙叫了过来，他们说钱明天才能到位，他就讲，今天无论如何要给他30万元，到了下午，孙泳龙说把自己车子当掉算了。后车子当了30万元，他就拿了这30万元现金。
（8）被害人谭某梁的陈述：2010年过年前不久，他到孙泳龙的渣土公司去玩，在此之前他听说龚某辉、彭某清在孙泳龙那里买了十弄土地，他就问孙泳龙是不是有地卖，孙泳龙说是的，并说在八本街还有十多弄地，看他要不要。孙泳龙说卖给人家的要25万元一弄，卖他的就算20万元一弄，并要他先付20万元，第二天他就在建行打了20万元过到孙泳龙提供的银行账户上。事后他有点不放心，就打电话给唐某亚要唐某亚带他去看一下土地，唐某亚便和他开车到永丰新村那里，唐某亚指着临街的一个地方讲就是这几弄地。他就放心了。2011年5月份，孙泳龙讲他买的两弄地要办土地使用证，每弄要5000元，他又给了1万元现金给孙泳龙。
（9）被害人李某娟的陈述和孙泳龙出具给李某娟的收条：2011年1月底，孙泳龙说有一块地要卖，每弄40万元，问她要不要。她说要一弄。孙泳龙要她先交订金，她就于2011年2月1日下午交了5万元现金给孙泳龙。孙泳龙打了一张5万元的收条给她。
（10）湖南双峰经济开发区管理委员会出具的书证：孙泳龙及其所经营的公司没有在双峰经济开发区购买土地，双峰经济开发区也没有发包任何土方工程给孙泳龙及孙泳龙所经营的公司。侦查机关提取的以双峰经济开发区名义写的《请求从速办理项目用地有关手续的报告》系伪造。
（11）证人胡某田的证言：2011年3月份，他跟唐某亚讲好，向唐某亚买4弄地，25万元一弄。另外，唐某亚还问他借20万元，他同意了。第二天，他就在建设银行转了120万元到唐某亚的账上，其中20万元是借给唐某亚的，后唐某亚还给了他20万元现金。4月20日左右，他跟唐某亚讲要么给土地的手续，要么就退钱。唐某亚就转账退还了他50万，但还有50万没有退，他就对唐某亚讲4月中旬退就不要息，月底退就要1万元的利息。到月底他又打电话给唐某亚，当时彭某清在场，彭某清就讲他的2弄地其买。过几天彭某清就转账给了他50万元，他的钱就同唐某亚搞清了。
（12）证人黄某的证言：有一个自称是双峰经济开发区的”阳书记”的人打过电话给她，手机号码是18975675777。”阳书记”讲要在开发区搞11弄地给她，要她筹100多万来搞，后她因为担心就没有拿钱去搞。
（13）证人陈某的证言：她是孙泳龙的妻子。”刘书记”、”阳书记”这些领导她都没有听孙泳龙说过，也从来没有听孙泳龙与”刘书记”、”阳书记”、”凡叔”等人打过电话，也没有听孙泳龙说与这些人关系好之类的内容。她知道孙泳龙有一部三星手机，里面有两个号码，一个是18975675777，一个是13875436888。
（14）证人胡某优的证言：在2010年12月至2011年5月期间，经他多次催讨，孙泳龙先后分多次通过转账还给他475万元。
（15）上诉人孙泳龙的供述。
7、2010年1月，孙泳龙向唐某亚谎称自己有个表叔叫”王某凡”，是常德洞庭药业的老总，与娄底市委林武书记是同学。可关照他们。2010年底，孙泳龙冒充王某凡打电话给唐某亚，称决定送一套双峰县阳光城的房子给唐某亚。2011年3月，孙泳龙又冒充王某凡打电话给唐某亚，称干脆送唐某亚一个门面，但要唐某亚再补交12万元。唐某亚听后信以为真，拿了12万元钱给孙泳龙，要孙泳龙帮忙转交给”王某凡”。孙泳龙将该12万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：孙泳龙之前说自己有个叔叔”王某凡”是常德洞庭药业的老总，是亿万富翁，与林武书记是同学。2010年9月份的一天，孙泳龙说”凡叔”回来了，等下和林武书记一起到双峰参加一个关于城建的现场会议。后来林武书记确实来开了这个会。”凡叔”还打过电话给他，说放点钱到常德搞医药项目赚钱。2010年底，自称”王某凡”的人打电话给他说，决定送一套双峰县阳光城的房子给他，不要钱。2011年3月份，自称王某凡的人又打电话跟他说干脆要他换成门面算了，他就同意了，但换成门面的话他还要补交12万元，于是他就借了12万元给了孙泳龙。后来他找孙泳龙要这些房子的手续，孙泳龙就找借口一直拖延。
（2）证人王某凡的证言：孙泳龙是他老家青树坪孙霞林的儿子，但他平时从来没有和孙泳龙联系过，他和孙泳龙没有任何业务上的往来。他不认识唐某亚和胡某优，没有打过电话给唐某亚和胡某优。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
8、2011年元月，孙泳龙冒充”王某凡”打电话给唐某亚，称帮唐某亚和孙泳龙在长沙各买了一套房子，并已用他们以前赚取的”利润”交了大部分房款，但还差20余万，要他们补齐。唐某亚听后信以为真，于2011年2月23日转了10万元到孙泳龙的卡号为622803031311002917的建行卡中，要孙泳龙帮其代交给”王某凡”。孙泳龙将该10万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2011年初，自称”凡叔”的人打电话给他，说他和孙泳龙以前做的一个常德的项目赚了120万，钱已经到了”凡叔”手里，”凡叔”拿这些钱帮他和孙泳龙在长沙每人订了一套房子，但房子要72万元一套，所以他还要补交一些钱，后他就要他弟弟于2011年2月23日转了10万元到了孙泳龙的建行卡中，但他一直都没有见到过这套房子。
（2）中国建设银行银行卡交易明细表：2011年2月23日孙泳龙622803031311002917的建行卡中存入一笔10万元。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
9、2011年元月，孙泳龙冒充阳某绪多次打电话给唐某亚，称在双峰县阳光花园有2套房子要转卖，18万元一套，看唐某亚要不要，并称可以从唐某亚以前赚取的工程”利润”中抵扣20万元，只要唐某亚出房款16万元。唐某亚听后信以为真，给了孙泳龙16万元现金。后孙泳龙又冒充”阳书记”打电话给唐某亚谎称还有个车库，以及安装防盗门窗等还要交4万元。唐某亚听后，就要女朋友的妹妹贺某皎给了孙泳龙4万元。该款项均被孙泳龙据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2011年初，自称”阳书记”的人打电话给他讲双峰县阳光花园有房子有2套房子要转卖，18万元一套，看他要不要。他就讲2套都要。”阳书记”就跟他讲说帮他从以前的工程利润中扣20万元，只要他交16万元即可。他就于2011年1月5日拿了16万元现金给孙泳龙，帮他代交给”阳书记”。过了几天，”阳书记”讲还有个车库要3、4万元，另外房子做防盗窗要6000元，他就要女朋友贺秋皎的妹妹贺某皎又给了孙泳龙4万元现金。当时，孙泳龙给了贺某皎一套房门钥匙，但后来又说拿错钥匙了，把钥匙收了回去。
（2）被害人贺某皎的陈述：唐某亚通过孙泳龙在双峰阳光花园买房时，她出了4万元给唐某亚去买车库。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
10、2011年初，孙泳龙向唐某亚称他可以以12万元的低价到双峰县阳光花园帮人买到一套顶楼的房子。唐某亚听后信以为真，将该信息告诉了朋友李某林。李某林获知后找到孙泳龙，通过转账和支付现金的方式先后给了孙泳龙12万元。孙泳龙将该12万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人李某林的陈述和存款凭条：2010年7月份，孙泳龙在县城成立了宏远渣土运输有限公司，孙泳龙和县公安局的唐某亚是朋友，他和唐某亚也是朋友，他通过唐某亚的关系自购了两台货车在孙泳龙的渣土公司搞运输，期间唐某亚跟他讲孙泳龙和莫国强关系比较好，可以买到便宜的房子，因为他也需要换房，所以在2011年1月19日，他老婆在建设银行转了5万给孙泳龙，他和他老婆在双峰县城城宾馆将7万现金交给了孙泳龙，但房子一直到案发时都没有交给他。
（2）中国建设银行银行卡交易明细表：2011年1月19日，孙泳龙的6227003031240227814卡中存入5万元。
（3）被害人唐某亚的陈述：2011年初，孙泳龙跟他讲双峰阳光花园有一套顶楼的便宜房子，因为漏水，只要12万元就可以买到。他告诉了他朋友李某林，李某林就拿了12万元给孙泳龙。
（4）上诉人孙泳龙的供述。
11、2011年3月，孙泳龙向唐某亚谎称可以在双峰县阳光城低价买到房子，唐某亚听后就介绍了朋友李某林来买房，李某林在当月即付给孙泳龙10万元购房款。孙泳龙将该10万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人李某林的陈述和存款凭条：2011年双峰县阳光城开盘前，唐某亚跟他讲，孙泳龙在阳光城可以通过关系买到便宜房。他想买，于2011年初交了10万元的购房订金。
（2）被害人唐某亚的陈述：2011年3月份左右，孙泳龙说”阳书记”在双峰县阳光城打好了招呼，到里面买房子交10万元就可以抵16万元。他将这个情况告诉了李某林，后李某林交了10万元给孙泳龙。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
12、2011年3月初，孙泳龙先后冒充阳某绪和”王某凡”打电话给唐某亚，谎称帮唐某亚和孙泳龙在双峰县铂金华府旁买了地，用之前赚的”利润”已交了大部分资金，但还差80万元，要他们补齐。随后，孙泳龙又假意找唐某亚商量出资，称只要唐某亚负责80万元中的30万元。唐某亚即于同年3月7日向孙泳龙的建行卡中转了27万元，次日又给了孙泳龙3万元现金。孙泳龙将该30万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2011年3月初，自称”阳书记”和”王某凡”的人多次打电话给他，讲已经帮他和孙泳龙在双峰县铂金华府旁买了16亩地，是80万元一亩买的。买地的钱就是从他们以前赚的钱里面出的，已经交了1200万元，但还差80万元，要他们补齐。后孙泳龙跟他讲只要他出30万元。他就从谭某梁手里借了27万元于同年3月7日转账到了孙泳龙的建行卡中，第二天他又拿了3万元现金给孙泳龙。
（2）中国建设银行银行卡交易明细表：2011年3月7日，孙泳龙的卡号为622803031311002917的建行卡存入一笔27万元。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
13、2011年3月，孙泳龙为给自己的情人余某元买汽车，便冒充王某凡打电话给唐某亚，谎称要买车送给双峰县委”刘书记”的亲戚，要唐某亚出钱。唐某亚信以为真，便去长沙买了一辆17.98万元的马自达小车，将提车单给了孙泳龙。孙泳龙拿到提车单后，将车提了出来送给了余某元。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人唐某亚的陈述：2011年3月7日左右，自称”王某凡”的人说要他买车送给”刘书记”的亲戚，他就在彭某清手里借了18万元现金，在长沙湘府路一汽马自达订购了一辆红色马6，花了17.98万元，订购单他就按”王某凡”的要求交到了华天总台，由”王某凡”安排的人拿去了。
（2）证人余某元的证言：2011年3-4月份她在长沙一个酒吧认识了孙泳龙，两人确立了恋爱关系。同年3月14日前几天，孙泳龙给她买了一辆红色的马6，手续全部办好了，车子价格是17.98万元，车牌号湘A4SY2Z，车主名字是她。
（3）上诉人孙泳龙的供述。
14、2011年4月，孙泳龙冒充阳某绪打电话给唐某亚，谎称帮唐某亚和孙泳龙在双峰县城八本街搞了一个土方工程，但还差30万元押金，要唐某亚等人补齐。唐某亚信以为真，但因资金缺乏，便喊来朋友谭某梁入股。孙泳龙对谭某梁谎称这个工程有高额利润，一个月之内就能收回资金。谭某梁听后交给孙泳龙20万元。孙泳龙将该20万元据为己有。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
（1）被害人谭某梁的陈述：2011年4月中旬，孙泳龙对他讲要去包一个八本街的土方工程，看他放点钱不，放20万元能够回五、六十万元，一个月之内将钱退','2018-09-26
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