汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0511刑初189号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人林某甲，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××1415，文化程度小学，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人蔡杜生，广东众大律师事务所律师。
被告人林某乙，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××1233，文化程度初中，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人冀广龙，广东韩江律师事务所律师。
被告人李某甲，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××4854，文化程度小学，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈天德，广东韩江律师事务所律师。
被告人赵某某，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××1210，文化程度小学，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人蔡翀、陈琳武，广东众大律师事务所律师。
被告人纪某甲，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××2213，文化程度初中，户籍地汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人张秋松，广东众大律师事务所律师。
被告人赖某甲，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××4816，文化程度初中，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人曾燕媛，广东众大律师事务所律师。
被告人林某丙，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××5490，文化程度初中，户籍地福建省武平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林旭生，广东岭海律师事务所律师。
被告人陈某某，男，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：×××2039，文化程度初中，户籍地汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人蔡亮、林忠生，广东众大律师事务所律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2016）149号起诉书指控被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、林某丙、陈某某犯开设赌场罪，被告人赖某甲犯赌博罪、开设赌场罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院于2016年3月18日立案，依法组成合议庭，于2016年4月14日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员黄为群出庭支持公诉，被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、赖某甲、林某丙、陈某某及辩护人蔡杜生、冀广龙、陈天德、蔡翀、陈琳武、张秋松、曾燕媛、林旭生、蔡亮、林忠生到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月至10月，被告人林某甲从“傅哥”获取“兴利”赌博网站b01、b02、b03、b04、b05五个分公司账户，后被告人林某甲招引被告人林某乙合伙经营上述五个分公司账户，各占10%的份额，被告人林某甲、林某乙分别在住处汕头市金平区乔林里2号202房、汕头市金平区康逸雅居4栋102房利用上述分公司账户发展下线参赌人员及供本人进行“时时彩”网络赌博，并且委托被告人纪某甲帮忙管理“兴利”赌博网站分公司账户b02、b03、b04，被告人林某甲先后将“兴利”赌博网站分公司账户b02、b04提供给被告人李某甲发展参赌人员进行网络赌博，被告人李某甲在住处汕头市金平区鮀莲街道莲福街7号附近利用获取的赌博网站分公司账户b02、b04开设下线账户给参赌人员李某乙等人及供本人进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博，其中参赌人员李某乙的投注额15万元、被告人李某甲及其他参赌人员的投注额约30万元。被告人林某甲、林某乙、李某甲多次为后庄与参赌人员交收赌款。经公安机关提取2015年8、9月“兴利”赌博网站相关分公司账户数据，分公司账户b02、b04投注额约4亿元；分公司账户b01、b03投注额约8千万元。
2015年7月至9月，被告人赵某某、纪某甲从林泽民（另案处理）获取“兴利”赌博网站a3分公司账户，后被告人赵某某、纪某甲合伙经营该分公司账户，各占5%的份额，被告人赵某某、纪某甲利用该分公司账户发展下线参赌人员及供本人进行“时时彩”网络赌博，并且委托被告人陈某某帮忙管理a3分公司账户下设的1z股东账户，被告人陈某某按照被告人赵某某、纪某甲的指示在1z股东账户下设多个代理账户或会员账户给参赌人员进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博，并按投注金额抽水渔利。被告人赵某某、纪某甲利用该分公司账户开设下线账户给参赌人员辛某、纪某乙、林某丁、纪某丙等进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博的投注额20多万元，其中参赌人员辛某的投注额20多万元、纪某乙1.2万元、林某丁1万元、纪某丙2万元；被告人陈某某利用该分公司账户开设下级账户给参赌人员卢某、纪某丁等进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博的投注额20多万元，其中参赌人员卢某的投注额20多万元、纪某丁2万元。被告人赵某某、纪某甲、陈某某多次为后庄与参赌人员交收赌款。经公安机关提取2015年8、9月“兴利”赌博网站相关分公司账户数据，分公司账户a3投注额约8千万元。
2015年3月至10月，被告人赖某甲为牟取非法利益，先后通过电话、短信等接受参赌人员赖某丙、赖某乙、倪某等人的香港六合彩外围码赌博投注，后被告人赖某甲在住处汕头市金平区蓬溪苑11栋1梯301房自己做庄或者转投后庄，从中抽水渔利，其中接受参赌人员赖某丙的投注额10万元、赖某乙3500元、倪某600元。2015年7月至9月，被告人赖某甲通过被告人纪某甲从林泽民获取“兴利”赌博网站a6分公司账户，后被告人赖某甲利用该分公司账户开设下级账户发展下线参赌人员赖某乙等进行“时时彩”网络赌博，接受投注额约120万元，从中抽水渔利，其中参赌人员赖某乙的投注额2万元。经公安机关提取期间“兴利”赌博网站相关分公司账户数据，分公司账户a6投注额1千多万元。
2015年8月至9月，被告人林某丙从林泽民获取“兴利”赌博网站D01分公司账户，后被告人林某丙占10%的份额与后庄共同经营该分公司账户，被告人林某丙在住处汕头市金湖路115号深源美庭2栋901房利用该分公司账户开设下线账户发展下线参赌人员林某戊和、林某己等人及供本人进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博，接受投注额几十万元，其中参赌人员林某戊和的投注额16万元、林某己6000元。经公安机关提取2015年8、9月“兴利”赌博网站相关分公司账户数据，分公司账户D01投注额约1亿元。
公诉机关向法庭提供了公安机关出具的发破案经过，被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、赖某甲、林某丙、陈某某的户籍材料，说明材料，搜查笔录，查获的网页记录，缴获的赌博工具电脑、手机，现场相片等，证人李某乙、辛某、纪某乙、林某丁、纪某丙、卢某、纪某丁、赖某乙、林某戊和、林某己、赖某丙、倪某等的证词，被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、赖某甲、林某丙、陈某某的供述及辩解，电子数据检验报告等证据，认为被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、林某丙、陈某某利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，从中牟取非法利益，情节严重，其行为均触犯了刑法第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赖某甲利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，从中牟取非法利益，情节严重；以营利为目的，组织多人进行赌博，赌资数额104100元，其行为分别触犯了刑法第三百零三条第二款、第一款，应当以开设赌场罪、赌博罪追究其刑事责任。
被告人林某甲辩称其共接受投注有效金额六、七十万元，对指控的罪名没有异议。其辩护人对公诉机关指控林某甲犯开设赌场罪不持异议，认为被告人林某甲具有下列法定及酌定从轻、减轻情节：1、被告人林某甲在整个“兴利”赌博共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、公诉方所举证的证据，包括书证、物证、证人证言，被告人供述及辩解和电子数据检验报告，均为间接证据，均不足以证明案涉b01、b02、b03、b04、b05的账户投注额均为被告人林某甲接受投注的投注额，应以现有证据能相互印证的李某甲和李某乙的投注额作为认定被告人林某甲接受投注的投注额，对其作出疑罪从轻处罚。3、被告人林某甲能如实、完整地供述其全部犯罪事实，具有明显的悔罪表现，且系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对被告人林某甲从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人林某乙对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对公诉机关指控被告人林某乙的行为构成开设赌场共同犯罪没有异议，提出：1、认定被告人林某乙在本案中的行为属于“情节严重”证据不足；理由是①同案人林某甲只占“兴利”赌博网站分公司账户b01、b02、b03、b04、b05网站的20%，其余80%的份额由谁持有同案人林某甲不清楚；②侦查机关提供给同案人林某甲辨认的兴利赌博网站网页截图上所显示分公司账户的投注额不单包含了林某甲所占20%份额的投注情况，也包含了其他80%份额的投注情况；③网页截图上所显示分公司之投注额还包含了试赌的投注额，而具体的试赌投注额是多少无法予以排除；④被告人林某乙并没有参与涉案账户实际的管理、运作等具体事务，也没有从涉案分公司账户中获取到任何非法利益；⑤同案人李某甲供述涉案分公司账户b02自己有使用，投注额约为30万元，仅仅是同案人李某甲的供述，缺乏相应的证据予以佐证；⑥同案人林某甲提供分公司账户b01、b03给同案人“古”，投注额约为8千万元缺乏相应的证据佐证。⑦本案现有证据能够充分证明接受同案人李某甲提供分公司b02账户的参赌人员只有李某乙一人，投注额约为15万元。2、被告人林某乙既不是“兴利”赌博网站的所有者或者合伙人，也不是该网站的实际经营者，其在开设赌场共同犯罪中的行为应认定为从犯。3、被告人林某乙归案后，能如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，且属于初犯、偶犯，自愿当庭认罪，具有从轻处罚的情节。建议法庭予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某甲提出指控的投注额四亿八千万并不是其一个人的，对指控的罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人李某甲的行为构成开设赌场罪的定性没有异议，但认为起诉书认定其犯罪行为“情节严重”不妥，理由是被告人李某甲的犯罪行为不符合《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第一条第二款所规定的八种情况，公安机关提取的“兴利”赌博网站相关分公司账户数据，其中“投注数额”与司法解释中规定的“赌资数额”是不同的概念，投注额数字远大于赌资额。目前所有的证据能认定被告人李某甲提供账号给他人赌博的数额，只有给李某乙一人参赌，投注额是15万元。2、被告人李某甲是在侦查机关尚未掌握其开设赌场犯罪的线索，并未被采取强制措施的情况下，主动交代了自己开设赌场的犯罪事实，应认定为自首，依法从轻或减轻处罚。被告人李某甲在本案中是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。3、被告人李某甲是犯开设赌场罪，但并非“情节严重”，应处以三年以下有期徒刑，其在本案中犯罪情节较轻，是从犯，具有自首，认罪、悔罪表现，建议对其宣告缓刑。
被告人赵某某辩称其开设的a3账号投注额没有八千万，对指控的罪名没有异议。其辩护人对公诉机关指控的的犯罪性质没有异议，对提及的犯罪事实有异议，提出：1、公诉机关提交的证据不具唯一性，a3分公司账户的投注总额不能当然地认定为被告人赵某某的涉案数额，不排除a3分公司账户除被告人赵某某外尚有其他人向林泽民获取账号、密码后进行投注。2、本案涉及的网页截图系孤证，且其收集、保全程序不符合国家相关办案程序规定，该证据不具有真实性与合法性，不能作为定案依据。3、参赌人员辛某、纪某乙、林某丁的供述笔录，只能证明该三人确实参与了投注的事实，但公诉机关没有充足证据证明辛某、纪某乙、林某丁参赌的账户为a3分公司账户。4、被告人赵某某在网络运营环节中的作用是次要的，属于从犯，到案后如实供述自己罪行，且认罪态度好，系初犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大。综上，公诉机关提及的被告人赵某某涉案数额与事实不符、证据不足，被告人赵某某的行为不属于刑法第三百零三条规定的情节严重，建议对被告人赵某某适用缓刑。
被告人纪某甲辩称a3分公司没有八千多万的投注额。其辩护人提出：1、对指控被告人纪某甲犯开设赌场罪不持异议，但指控被告人纪某甲和赵某某合伙经营的网络赌博账户的参赌投注金额，事实不清，证据不足，理由是：①指控参赌人员辛某等人投注20多万元的证据，仅有参赌人员辛某等人的供述，缺乏其他证据的佐证，不能认定。②指控被告人纪某甲和赵某某合伙经营兴利赌博网站的a3分公司账户2015年8、9月投注额8千万元，可能包括其他人使用该账户经营的投注额，所谓2015年8、9月兴利赌博网站相关分公司账户数据的复印件，该证据属本案的电子证据，该电子证据的收集与保全，均与司法解释相悖，其真实性、合法性未经司法鉴定，不能排除合理怀疑。2、被告人纪某甲认罪态度好、自愿认罪，系初犯，建议法庭对被告人纪某甲减轻、从轻处罚，并予以适用缓刑。
被告人赖某甲对指控其赌博的事实和罪名没有异议，对开设赌场的指控，辩称其只接受投注十几万元，对指控罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人赖某甲犯开设赌场罪不持异议，但认为指控其“接受投注额约120万元”及持有的“分公司账户a6投注额1千多万元”存在事实不清，证据不足的情形，恳请法庭在无法排除合理怀疑的情形下对被告人赖某甲作出疑罪从轻处罚。2、被告人赖某甲在“兴利”赌博共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人赖某甲系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，有悔罪表现。4、对指控被告人赖某甲犯赌博罪不持异议。综上，被告人赖某甲能如实、完整地供述其全部犯罪事实，认罪态度好，具有明显的悔罪表现，犯罪主观恶性小，对社会危害性较小，建议法庭对被告人赖某甲予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人林某丙对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、指控被告人林某丙2015年8、9月获取“兴利”赌博网站D01分公司账户开设下级账户发展下线参赌人员林某戊和、林某己等人及供本人进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博，接受投注额几十万元事实不清，不能认定。2、公安机关提取的2015年8、9月“兴利”赌博网站相关分公司账户数据的真实性、合法性均不能认定。3、有证据证明2015年8、9月参与被告人D01分公司账户投注的是林某戊和、林某己，投注额总共只有166000元。4、被告人被抓获后能坦白自己的犯罪事实，主动认罪，具有悔罪表现。综上，请合议庭对被告人予以从轻处罚，同时宣告缓刑。
被告人陈某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出指控被告人陈某某帮忙管理赌博账户1z的参赌投注金额，事实不清，证据不足，且陈某某在管理1z股东账户中只起到次要、辅助的作用，系从犯，被告人陈某某认罪态度好，系初犯、偶犯，恳请法庭对其减轻、从轻处罚，并予以适用缓刑。
经审理查明：被告人林某甲于2015年8月份，在“傅哥”（具体姓名不详，在逃）处获取了“兴利”赌博网站分公司账户后，招引被告人林某乙合伙经营该账户，各占10%份额。之后，被告人林某甲在汕头市金平区乔林里2号202房发展下线提供“兴利”赌博网站分公司账户b02、b04给被告人李某甲进行“时时彩”网络投注赌博，并委托被告人纪某甲管理该“兴利”赌博网站的账户b02、b03、b04。
2015年8月份，被告人李某甲在汕头市金平区鮀莲街道莲福街7号其住处附近，利用其获取的“兴利”赌博网站分公司账户b02、b04开设下级账户给参赌人员李某乙等人及供自己进行“时时彩”、“北京赛车”网络投注赌博。至2015年10月，被告人李某甲及其他参赌人员投注30万元，参赌人员李某乙投注15万元。
2015年7月，被告人赵某某、纪某甲从同案人林泽民（在逃）获取了“兴利”赌博网站分公司账户a3后合作经营，各占5%份额，并发展下线参赌人员及供自己进行“时时彩”网络赌博，委托被告人陈某某管理a3分公司账户下设的1z股东账户。被告人赵某某、纪某甲指使被告人陈某某在a3分公司开设下级账户给参赌人员辛某、纪某乙、林某丁、纪某丙等人进行“时时彩”、“北京赛车”网络投注赌博。至2015年9月，该a3分公司账户共接受参赌人员辛某投注25万元、纪某乙投注1.2万元、林某丁投注1万元、纪某丙投注2万元。
2015年3月，被告人赖某甲在汕头市金平区蓬溪苑11栋1梯301房其住处通过电话、短信接受参赌人员赖某丙、赖某乙、倪某等人的香港六合彩外围码投注，后自己做庄或转投给后庄，从中抽水获利。至2015年9月，被告人赖某甲共接受参赌人员赖某丙投注10万元、赖某乙投注3500元、倪某投注600元。
2015年7月，被告人赖某甲又通过被告人纪某甲从同案人林泽民获取了“兴利”赌博网站分公司账户a6，后利用该a6账户开设下线会员给参赌人员赖某乙等人进行“时时彩”网络投注赌博。至2015年9月，该a6分公司账户接受参赌人员赖某乙等进行“时时彩”网络赌博投注120万元，其中参赌人员赖某乙投注2万元。
2015年8月，被告人林某丙从同案人林泽民获取“兴利”赌博网站分公司账户D01，后在汕头市金平区金湖路115号深源美庭2栋901房其住处利用该分公司账户开设下线会员给参赌人员林某戊和、林某己等人进行“时时彩”、“北京赛车”网络投注赌博。至2015年9月，该D01分公司账户共接受投注几十万元，其中参赌人员林某戊和投注16万元、林某己投注6000元。
2015年7月，被告人陈某某接受被告人赵某某的委托，管理a3分公司账户下设的1z股东账户，按照被告人赵某某、纪某甲的指示在1z股东账户开设代理账户和会员账户给参赌人员进行“时时彩”、“北京赛车”网络赌博，从中获得退水利润。期间，被告人陈某某利用该a3分公司账户开设下级账户给参赌人员卢某、纪某丁进行“时时彩”、“北京赛车”网络投注赌博，至2015年9月，被告人陈某某开设的该账户共接受参赌人员卢某投注20万元、纪某丁投注2万元。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证、物证
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过。反映汕头市公安局金平分局治安管理大队于2015年10月12日8时30分，根据线索在汕头市金平区大华街道乔林里2号202房查获涉嫌网络赌博的林某甲，同时，分别在汕头市区抓获林某乙、赵某某、林某丙、赖某甲、纪某甲、陈某某、李某甲等人。经审查，上述犯罪嫌疑人均交代自2015年8月开始从林泽民获取兴利赌博网站，开设下线会员接受参赌人员投注的犯罪事实。参赌人员林某己、林某戊和、卢某、纪某丙、林某丁、林泽伟、纪某丁、辛某、李某乙、纪某乙、赖某乙等人主动到治安管理大队投案自首的事实。
2、公安机关出具的被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、赖某甲、林某丙、陈某某的户籍证明材料。
3、公安机关出具的检查证、检查笔录、证据保全清单。反映公安机关于2015年10月12日在抓获本案被告人时，扣押了各被告人的手机、银行卡、电脑及人民币等财物。
4、公安机关提取的相关赌博网站网页截图。反映各被告人利用网络赌博网站设置会员账户接受参赌人员投注赌博的事实。
二、证人证言
1、证人李某乙陈述：2015年9月初的一天，我到同村兄弟李某甲家汕头市金平区鮀莲街道莲福街7号隔壁找李某甲要一个“时时彩”外围码赌博账号参与赌博，他就开了一个赌博代理账号883供我参与赌博，于是我就用我的手机登陆参与“重庆时时彩”、“北京赛车”等外围码赌博，一直赌到2015年10月12日我听说李某甲被抓了就没再参与赌博，我自2015年9月初至10月12日，总共投注人民币约15万元。
2、证人辛某陈述：2015年8月初的一天，我到隔壁龙湖区龙祥街道泰龙花园四巷29号纪某甲家找纪某甲要一个“时时彩”外围码赌博账号参与赌博，然后他就开了一个赌博代理账号供我参与赌博，于是我就用手机登陆，参与“北京赛车”外围码赌博，一直赌到2015年10月初因为输钱就没再参与赌博，我总共投注约25万元。
3、证人纪某乙陈述：2015年9月下旬，我到园外园内街107商铺与该店老板纪某甲喝茶聊天，闲谈中纪某甲说他手头有可以参与“时时彩”赌博的网络赌博平台的分公司级别账户，我当场跟他索取了一个账号r33的会员级别账户，我随后回到自己的商铺使用台式电脑登陆了“兴利”网络赌博平台参与赌博“时时彩”，我从9月下旬至10月10日左右，我共投注人民币9000至12000元。
4、证人林某丁陈述：2015年9月初的一天，我到汕头市中山路园外园内街105铺面腾升服装店的隔壁找纪某甲要一个“时时彩”外围码赌博账号参与赌博，然后他就开了一个会员账号d116供我参与赌博，于是我就用手机登陆，参与“重庆时时彩”等外围码赌博，一直赌到2015年12日我听说纪某甲被抓了就没再参与赌博，我总共投注人民币约1万元。
5、证人纪某丙陈述：2015年8月中旬，我与同村纪某丁在闲谈中说起他有利用互联网登陆网络赌博平台进行参赌“时时彩”外围码，我觉得有兴趣，纪某丁就给了我陈某某的联系电话，随后我联系陈某某，陈某某当即让我加他的微信，将网络赌博平台的网址、账号等发给我，我还与他约定了通过支付宝的方式进行转账结算赌款，从8月中旬至10月上旬，我共投注约人民币2万多元。
6、证人卢某陈述：2015年8月上旬，我与朋友纪树沣在闲谈中说起他有利用互联网登陆网络赌博平台进行参赌“时时彩”外围码，我决定有兴趣，纪树沣就给了我陈某某的联系电话，我直接将我的微信号报给陈某某，随后陈某某将网络赌博平台的网址、会员账号等发给我，还约定了通过支付宝转账结算赌数，从8月下旬至10月上旬，我共投注约人民币20万多元。
7、证人纪某丁陈述：2015年7月中旬，我与纪某甲在打电话闲聊中，他说起他有可以参与“时时彩”赌博的网络赌博平台分公司级别账户，我就向他索取了一个账户，他用手机短信将赌博平台的网址、股东账号等发给我，我随后在家里用台式电脑登陆，但我发现这个股东账户无法直接参赌。直到8月初，我要求他给我一个可以直接投注的账户，他让我和他的伙计陈某某联系，由陈某某直接给我操作，于是陈某某加了我的微信号，并将账户名和密码发给我，同时我与他约定该会员账户系现金网，每次参赌前需要先汇钱给陈某某，由陈某某帮我到账户上充值，之后我才能进行参赌，还约定通过微信支付或支付宝进行转账结算赌数，我从8月初至10月上旬，我投注约人民币2万多元。
8、证人赖某乙陈述：2015年9月份，我与赖某甲在喝茶时，他向我介绍有关“时时彩”赌博的情况，于是我便跟赖某甲要了一个会员账户SS001，开始在网上投注参与“时时彩”赌博，我总的投注额大约2万元。我于2015年9月份才开始参与香港“六合彩”外围码赌博，当时听人说赖某甲有接受他人“六合彩”投注，于是我也偶尔有投注并报给赖某甲，至今共投注人民币3500元左右。
9、证人林某戊和陈述：2015年8月底，我向我哥林某丙要一个“时时彩”外围码赌博账号参与赌博，他开了一个会员账号wh55供我参与赌博，于是我用手机登陆，参与“重庆时时彩”等外围码赌博，一直赌到9月底就没再参与了，我估计总共投注人民币约16万元。
10、证人林某己陈述：我在林某丙的服装厂做杂工，2015年9月中旬，我看到林某丙在使用笔记本电脑在上网赌博“时时彩”，我见他玩得开心，就跟林某丙说我也想玩玩，林某丙就说开一个账户给我玩，由于我不懂使用电脑，每次都是林某丙帮我登陆到赌博账户再由我自己去投注，至10月上旬，我共计投注了6000元。
11、证人赖某丙陈述：2015年7月初我购买了一台传真机后就开始收受“阿姚”、“阿梅”等10多人的投注香港六合彩外围码，后我都转投给我儿子赖某甲，赖某甲就按投注总额10%退水给我，自7月份至今收受的投注金额共约10万元，赖某甲退水给我约1万元。
12、证人倪某陈述：2015年9月中旬我知道赖某丙的儿子赖某甲在接受六合彩外围码投注，我们相识后互相留有电话，我在赖某甲处投注了三次六合彩外围码，总共投注了人民币600元。
三、被告人供述
1、被告人林某甲供述：2015年7月下旬的一天，赵某某告诉我深圳的“傅哥”发展一个“兴利”“时时彩”赌博网站，我萌发开设赌博网站分公司账户，参股参与网络赌博的念头。2015年8月初，我向“傅哥”拿了五个网络赌博分公司账户，分别为b01、b02、b03、b04、b05，我在这五个账户中设置自己占两成股份，后我邀同学林某乙参股，与林某乙各占一成。2015年8月，我先后将b02.、b04分公司账户提供给李某甲。我在2015年8月下旬使用分公司账号b05开了一个会员账户供自己参与“时时彩”网络赌博，一直赌到2015年9月上旬我才没再赌了。我提供给李某甲的分公司账号b02、b04共投注人民币约4亿元，李某甲赢了约150万元。我基本是每星期一在汕头市金平区乔林里2号202房的家中用我的手机上网查看赌博网站分公司账号的输赢情况，因为我有时没空，2015年8月份，我叫纪某甲帮我管理分公司账号b02、b03、b04，我将这三个账号报给他后叫他每个星期一帮我查看输赢数据报给我，我可以跟庄家和下线对数。
2、被告人林某乙供述：2015年8月10日左右，林某甲跟我说他开通了五个“兴利”时时彩赌博网站账号，他占两成，问我要不要参股，我说可以，然后林某甲就说，那我们各占这五个分公司账号输赢的一成，他说我不懂，到时输赢就跟我说就行了，有时就帮他与赌客结算赌款就行，我也同意了，之后我们就一起合作，由他提供给人赌博，一直到2015年9月底，我输了12000元就没再参股了。
3、被告人李某甲供述：2015年8月中旬，我找到林某甲，要他放个网给我投注“时时彩”外围码等网络赌博，于是林某甲给了我“兴利”赌博网站一个分公司级别的账户，账号b02，过了几天，林某甲又给了我“兴利”赌博网站一个分公司级别的账户，账号b04。2015年8月下旬，我先后提供一个代理账户给饶平人“琴”、揭阳地都人“英”、海南人“K”等人参与“时时彩”外围码网络赌博，2015年9月初提供一个赌博网站代理账户给莲塘人“老胡”（经辨认是李某乙）参与“时时彩”外围码网络赌博，他一直赌到2015年10月12日，“老胡”的代理账户自2015年9月份至今共投注了人民币15万元左右。b02的分公司账号于2015年8月中旬至10月投注的总额大概三四十万元。b04的分公司账号投注总额人民币2000万元左右。平时我在汕头市金平区鮀莲街道莲福街7号隔壁的家中使用我的手机上网查看b02、b04两个分公司账号的输赢情况。
4、被告人赵某某供述：2015年6月份一天，我原在汕头市认识的朋友“傅哥”从深圳来汕头，我在招待他的时候，“傅哥”提起深圳有好多人利用“时时彩”网站开设赌场供人赌博，很好赚钱，并问我有没兴趣合作搞这个，我当时就说有兴趣试试，后“傅哥”说他回深圳找个时时彩的赌博网再联系我，并叫我找多点朋友合作把生意做大，我答应了。7月份下旬一天，“傅哥”又来汕头并联系我，我约他去陆羽茶座喝茶，当时我叫了林某丙和林某甲一起去。喝茶时“傅哥”说他已经发展一个名为兴利的“时时彩”赌博网站，叫我们去发展下线一起经营该赌场，并应承最高可以让我们每人占有2成股份。7月中旬的一天，“傅哥”叫他手下的一个绰号叫“海门伟”到汕头市金平区园外园内街106号我的服装店跟我认识，纪某甲也在我店喝茶，闲聊中“海门伟”说他可以拿到“总公司”级别的账户，可以通过发展下线参赌人员，然后以“返水钱”或“占成”等方式赚钱。过了几天，纪某甲找我商量一起合作搞个高级别的赌博网站账户经营，我表示同意后纪某甲打电话跟“海门伟”联系，之后，“海门伟”通过手机短信发给纪某甲一个“兴利”赌博网站的网址及一个分公司级别的账户，账号为a3，我和纪某甲占该分公司账号10%的股份，每人占5%。随后我们分头寻找合伙人和下线参赌人员，平时由纪某甲使用电脑上网操作。我们在a3分公司账户名下设置1z、ck03、we71三个股东账户，其中1z股东账户我和纪某甲共同经营，该账户我们交给我服装店雇工陈某某负责操作，并将返给该股东账户投注金额0.05%的水钱全部给陈某某作为酬金，
5、被告人纪某甲供述：2015年7月中旬，有个叫“海门伟”（事后得知真实姓名系林泽民）的男子来到赵某某位于园外园内街106号铺面服装店喝茶，闲聊中林泽民说他可以拿到“总公司”级别的账户，他问我和赵某某有没有兴趣和他合作，通过发展下线参赌人员，以“返水钱”或“占成”等方式赚钱。林泽民说让我们想一想，如果有兴趣就和他联系。过几天，我为了能增加收入就和赵某某商议后打电话给林泽民，林泽民先分配给我们一个代号为a3的分公司级别账户，我和赵某某各占赚取a3分公司账户5%的股份，由于赵某某对电脑应用不熟悉，所以平时都是我们口头商议后由我到电脑上进行操作，我们在a3分公司账户下设置了1z、ck03、we71等三个股东账户，1z股东账户是我和赵某某自己经营的，我们将这个账户交给赵某某服装店的雇工陈某某负责操盘，赵某某将1z账户0.05%的水钱全部给陈某某作为酬劳。陈某某在1z账户中设了若干个“会员账户”，并将“会员账户”提供给其他参赌人员直接投注参赌“时时彩”，这几个参赌人员有陈某某自己的关系人，也有我和赵某某介绍的关系人，纪某丁就是我介绍去陈某某管理的1z账户中参赌的。整个1z、ck03、we71分公司账户从2015年7月中旬开通至今，共接受“时时彩”投注约几十万元。
我在2015年7月下旬的时候有向林泽民索取了一个代号为a6的分公司账户提供给赖某甲参赌“时时彩”外围码。
林某甲向林泽民索取了代号为b01、b02、b03、b04、b05的分公司级别账户，由于林某甲对电脑应用不熟悉，所以在2015年8月底，他雇佣我管理操作b02、b03、b04等三个分公司账户。
2015年8月初的一天，辛某到我家找我要一个网络赌博平台的账号，他2015年8月初开始参赌“北京赛车”外围码，至10月初，总共投注人民币约20多万元。
2015年9月下旬的一天，纪某乙来到我铺面喝茶，我发展他为网络赌博平台的下线会员，纪某乙从9月下旬至10月上旬，参赌“重庆时时彩”，总投注额12000元。
2015年9月初，我附近服装店的员工林某丁主动来到我经营的服装店找我要了一个“时时彩”外围码赌博账户，从2015年9月初至10月上旬，林某丁参赌“重庆时时彩”，共投注人民币约1万元。
2015年8月初，我让同村人纪某丁与陈某某联系，让陈某某在a3分公司账户中的1z股东账户下设一个会员账户给纪某丁参赌，事后我经过查看a3分公司账户，了解到纪某丁从8月初至10月上旬，总共投注约人民币2万多元。
6、被告人赖某甲供述：我自2015年3月开始收受他人投注香港六合彩外围码进行赌博，基本上都是自己承受起来，有时收受的个别特码或其他投注的金额较大，我就转投给我开设的一个六合彩赌博网站里。我父亲赖某丙是2015年7月初开始向我投注香港六合彩外围码进行赌博的，至今共约转投注给我的金额约10万元。赖某乙从2015年9月份开始就有向我投注香港六合彩外围码赌博，总共投注人民币3500元。倪某是2015年9月中旬开始向我投注了三期，共投注600元。
2015年7月，我向纪某甲在“兴利”赌博网站开设了一个“时时彩”分公司账号a6后，先后给朋友陈丹弟开设了3个“时时彩”会员账号。在7月底，我又开设了1个“时时彩”会员账号ss717给傅焕锐。8月中旬我分别给朋友镇辉、赖某乙各开设了2个“时时彩”子账号。陈丹弟、傅焕锐等人得到我开设给他们的“时时彩”会员账号后就开始进行“时时彩”投注赌博，我在我的账号里面均看到他们投注赌博的情况，他们每月投注的有效金额约40万元，至今他们总共投注金额约120万元。
7、被告人林某丙供述：2015年8月初，我通过林某甲要了林泽民的电话，向林泽民要了一个“兴利”网站的代理账户D01，然后自己在代理账户中开出了一个会员账户共自己赌博“时时彩”。8月底的一天，我在自己位于汕头市下岐市场二楼小叶子服装厂内赌博“时时彩”被我弟林某戊和看见，于是他跟我要了一个会员账户，自己利用手机上网参与“时时彩”赌博，林某戊和自2015年8月底至9月底大约下注了16万元。9月中旬的一天，我叔林某己看见我在参与“时时彩”赌博，也跟我要了一个会员账户，我便开设一个会员账户给他参与“时时彩”赌博，林某己总共投注了约6000元。还有武平县人“强炮”、“阿福”、“阿峰”三人参赌投注，累计投注的金额几十万元。
8、被告人陈某某供述：2015年7月份，赵某某和隔壁“衣之顿”服装店老板纪某甲合伙经营一个赌博网站分公司账户a3，他们在a3下设股东账户1z，之后他们委托我帮他们管理股东账户1z，主要是帮他们开一些会员账户，并查看输赢情况，他们按股东账户1z投注金额的0.05%给我酬金。8月初，我将会员账户jz01提供给我朋友卢某参赌，8月中旬，我将会员账户jz02提供给纪某丁参赌，9月中旬，我将会员账户jz03提供给王晓珊参赌，至今他们共投注人民币约5、600万元。
上列证据，经法庭当庭举证、质证属实，可以作为定案的依据。
本院认为：公诉机关指控被告人林某甲、林某乙、李某甲、赵某某、纪某甲、林某丙、陈某某开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定；指控被告人赖某甲开设赌场、聚众赌博的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
被告人林某甲、林某乙以非法牟利为','2018-09-26
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