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浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1082刑初1134号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人冯海斌，男，1979年9月25日出生浙江省临海市，汉族，大专文化，中共党员，原系临海市政府驾驶员，住浙江省临海市。2017年3月29日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年4月28日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人王以德，浙江时空律师事务所律师。
被告人蔡惠萍，女，1970年6月10日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，无业，住浙江省临海市。2017年2月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年3月23日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人吴卫星、朱珠，浙江回浦律师事务所律师。
被告人冯月娥，女，1966年6月19日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住浙江省临海市。2017年2月21日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年3月28日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人吴佳丹，浙江鲁大律师事务所律师。
被告人吴芙玲，女，1968年9月10日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住浙江省临海市。2017年3月1日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年3月28日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人卢俊杰，浙江普安律师事务所律师。
被告人谢才杰，男，1967年10月22日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，务工人员，住浙江省临海市。1990年3月15日因赌博被临海市公安局治安罚款人民币一千五百元。2017年2月24日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年3月28日经本院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人周保清，浙江龙剑律师事务所律师。
被告人金志满，男，1967年11月6日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，原临海供电公司聘用人员，住浙江省临海市。2017年2月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年3月23日经本院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人娄依龙，浙江回浦律师事务所律师。
辩护人陈灵光，浙江新台州律师事务所律师。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕1114号起诉书指控被告人冯海斌、蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满犯非法经营罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严某、代理检察员陈某1出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
2013年至2017年初期间，被告人冯海斌等人在临海市内从事“六合彩”非法经营活动，接受下家投注后再报注给上家，同时本人也坐庄，利用香港“六合彩”开奖结果进行对赌。“六合彩”赌博规则：每期收注人员接受下家投注后，一般重新整理拆注成“三肖”、“特码”等形式再报注给上家，层层上报至坐庄人员，待开奖后交付资金，收注人员赚取“子费”或中间费。
被告人蔡惠萍接受下家周某、吴某、李某等多人的投注，主要以“三肖”、“单双”的形式报注给被告人冯月娥、吴芙玲，从中赚取收注额10%或2%的“子费”，其收注金额总计人民币6400余万元（下币同），个人非法获利80万元以上。期间，被告人金志满明知妻子蔡惠萍从事“六合彩”收注，仍帮助其转账、存取款、交付现金给上下家，经手的六合彩资金达800万元左右。
被告人冯月娥从下家蔡惠萍、王某1、徐某1、金某1、王某2等人收注后，主要以“三肖”形式报注给被告人谢才杰，每期赚取100元左右中间费。其收注金额总计3200余万元，个人非法获利4万多元。
被告人吴芙玲在2014年上半年开始从事“六合彩”收注，其从下家蔡惠萍处收注后，主要以“三肖”形式报注给被告人谢才杰和叶某2（另案处理），每期赚取100元左右中间费。其收注金额总计2000余万元，个人非法获利3万多元。
被告人谢才杰从下家冯月娥、吴芙玲处收注后，主要以“三肖”形式报注给被告人冯海斌，每期赚取300元左右中间费。其收注金额总计3000万元左右，个人非法获利10万元左右。
被告人冯海斌从下家谢才杰处收注后，主要以“特码”形式报注给上家岩辉华、马某（另案处理），赚取中间费。同时其本人也坐庄，接受谢才杰的报注后与下家对赌。被告人冯海斌收注金额总计2000万元左右，个人非法获利8万元左右。
2017年2月14日，被告人蔡惠萍、金志满在临海市被公安民警同时抓获归案；同年2月21日，被告人冯月娥主动到临海市公安局投案；同年2月24日，被告人谢才杰主动到临海市公安局投案；同年3月1日，被告人吴芙玲在临海市中心菜场被抓获归案；同年3月28日，被告人冯海斌在临海市双鸽酒店大厅被抓获归案。其中，被告人蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲归案后如实供述了主要犯罪事实。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关分别提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人冯海斌、蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满违反国家规定，非法从事六合彩活动，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人冯月娥系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人蔡惠萍、吴芙玲归案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人冯海斌对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实部分有异议，辩解其收注额40万元左右，个人非法获利3、4万元左右。
被告人蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均当庭表示自愿认罪。其中被告人蔡惠萍辩解其应被认定为从犯；被告人金志满辩解其到案后配合公安机关制作笔录，应认定为坦白。
被告人冯海斌的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，提出：公诉机关指控被告人冯海斌收注金额2000万元、个人非法获利8万元的事实不清，证据不足；被告人冯海斌收注后就报给上家，仅拿出小部分资金去投注，不应认定为主犯；被告人冯海斌系初犯、偶犯，且自愿认罪，并退出违法所得，应从轻处罚。
被告人蔡惠萍的辩护人对公诉机关指控被告人蔡惠萍犯非法经营罪的定性及犯罪事实均无异议，提出：被告人蔡惠萍收下家投注后如数报给上家，上家冯月娥、吴芙玲收注金额共5000多万元，请求法院结合该事实做出公正裁决；被告人蔡惠萍是最底层“六合彩”报注人员，没有坐庄情节，其上家被认定为从犯，做为下家的被告人蔡惠萍也应被认定为从犯，应从轻处罚；被告人蔡惠萍有坦白情节，系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，并退出非法所得，应从轻处罚。
被告人冯月娥的辩护人对公诉机关指控的基本事实没有异议，对本案定性有异议，认为被告冯月娥的行为应构成赌博罪。提出：被告人冯月娥系赌博罪的从犯，应从轻处罚；被告人冯月娥虽然收注金额3200余万元，但被告人冯月娥的作用对收注金额没有决定权或影响力，而且获利少，请法院参考其非法获利4万元予以量刑；被告人谢才杰是在被告人冯月娥的劝说下才这么快投案，应认定被告人冯月娥有立功情节；被告人冯月娥有自首情节，退出违法所得，悔罪认罪，且系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，请求从轻处罚。
被告人吴芙玲的辩护人对公诉机关指控的基本事实无异议，对指控的罪名有异议，认为应定性为赌博罪。提出：本案各被告人均以营利为目的，采用“六合彩”进行赌博，没有通过发行彩票，虽然金额大，但应按照赌博罪定罪；被告人吴芙玲系从犯，有坦白情节，且积极退赃。综上，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢才杰的辩护人对指控被告人谢才杰的犯罪事实无异议，对罪名定性有异议，认为本案应定性为赌博罪，提出：赌博罪与非法经营罪有区别，赌博是秘密行为，经营是公开性行为，两种罪侵犯的客体不同；被告人谢才杰到案后如实供述自己犯罪事实，只是没有交代上家，因此被告人谢才杰的自首情节成立；被告人谢才杰虽然之前有行政处罚，但系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，并退出违法所得。综上，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人金志满的辩护人对公诉机关指控被告人金志满的犯罪事实及罪名均无异议，指出：被告人金志满在本案的作用小，其是否参与不影响本案发生。被告人金志满有固定工作，其主观上对其妻子即被告人蔡惠萍的行为持反对态度，但考虑到蔡惠萍身体不好，再加上其单位离转账银行比较近才帮助蔡惠萍转账，且转账频率很小，又没有获利，故被告人金志满的从犯作用更小，在量刑上应区分本案的其他三个从犯；因“六合彩”非法经营犯罪的隐蔽性，被告人金志满很难判断其转账行为是否构成犯罪，因此其到案前期不认为自己犯罪合情合理。后经教育之后，被告人金志满对自己的犯罪行为进行确认后如实供述，故应认定其有坦白情节；被告人金志满庭审中自愿认罪，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2013年至2017年初期间，被告人蔡惠萍、冯海斌等人在临海市内从事“六合彩”非法经营活动，每期接受下家投注后，一般重新整理拆注成“三肖”、“特码”等形式再报注给上家，层层上报至坐庄人员（庄家），同时被告人冯海斌本人也部分坐庄，庄家利用香港“六合彩”开奖结果进行对赌，待开奖后交付资金，收注人员赚取“子费”或中间费。
期间，被告人蔡惠萍接受下家周某、吴某、李某等多人的投注，主要以“三肖”、“单双”的形式报注给上家被告人冯月娥、吴芙玲，并从中赚取收注额10%或2%的“子费”，其收注金额总计人民币6400余万元，个人非法获利80万元以上。被告人金志满明知其妻子即被告人蔡惠萍从事“六合彩”收注，仍帮助其转账、存取款、交付现金给上下家，经手的“六合彩”资金达800万元左右。
被告人冯月娥从下家蔡惠萍、王某1、徐某1、金某1、王某2等人收注后，主要以“三肖”形式报注给上家被告人谢才杰，每期赚取100元左右的中间费。期间其收注金额总计3200余万元，个人非法获利4万多元。
被告人吴芙玲在2014年上半年开始从事“六合彩”收注，其从下家被告人蔡惠萍处收注后，主要以“三肖”形式报注给上家被告人谢才杰和叶某2（另案处理），每期赚取100元左右的中间费。期间其收注金额总计2000余万元，个人非法获利3万多元。
被告人谢才杰从下家被告人冯月娥、吴芙玲处收注后，主要以“三肖”形式报注给被告人冯海斌，每期赚取300元左右的中间费。期间其收注金额总计3000万元左右，个人非法获利10万元左右。
被告人冯海斌从2013年下半年开始从下家被告人谢才杰处收注，主要以“特码”形式报注给上家岩辉华、马某（另案处理），赚取中间费，同时其本人也坐庄，拿出部分收注金额与下家投注人对赌。2016年初开始，被告人冯海斌从被告人谢才杰处收注后不再报注给上家岩辉华、马某，其本人作为庄家与下家投注人对赌。期间被告人冯海斌收注金额总计2000万元左右，个人非法获利8万元左右。
2017年2月14日，被告人蔡惠萍、金志满同时被公安民警抓获归案；同年2月21日，被告人冯月娥主动到公安机关投案；同年2月24日，被告人谢才杰主动到公安机关投案；同年3月1日，被告人吴芙玲被公安民警抓获归案；同年3月28日，被告人冯海斌被公安民警抓获归案。归案后，被告人蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲均如实供述了主要犯罪事实。
本案审理中，被告人蔡惠萍、金志满向本院退出违法所得80万元；被告人冯海斌向本院退出违法所得8万元；被告人冯月娥向本院退出违法所得4万元；被告人吴芙玲向本院退出违法所得3万元；被告人谢才杰向本院退出违法所得10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
一、户籍证明、人口信息、前科处罚决定书。证实各被告人及证人的身份情况。被告人谢才杰有赌博违法前科。
二、搜查笔录、扣押笔录、清单、照片及搜查时公安民警现场执法录像光盘。证实：2017年2月14日，公安民警依法搜查了被告人蔡惠萍的暂住处，扣押了2本《六合精选》、3本记录有“六合彩”信息的笔记本、5页“六合彩”账目、7页“六合彩”资料、1台电脑主机。同日又扣押了被告人蔡惠萍的1部苹果手机及被告人金志满的2部苹果手机。2017年2月24日公安民警依法搜查了被告人谢才杰的住处，未发现可疑物品。2017年3月28日公安民警抓获被告人冯海斌时，扣押了其驾驶的浙Ｊ×××××轿车、1部双卡手机、1张建设银行卡（尾号6999）和现金3600元。随后，公安民警赶往其家中搜查，其妻子许寒英在家，扣押了1本笔记本及8张银行卡。
三、银行明细账、存款凭证、转账凭证。证实：被告人蔡惠萍、金志满、冯月娥、吴芙玲、谢才杰及证人周某等人从事“六合彩”非法经营活动以来资金往来的相关银行账户明细账，相关人员存款、转账时签字的凭证。具体内容如下：
1、2013年8月--
2016年11月，被告人蔡惠萍下家投注人周某使用其个人农商银行账户及所在单位临海市东部公路养护工程有限公司的账户，共计转账170笔至蔡惠萍两个农商银行账户，共计3371.5395万元。蔡惠萍账户转入周某账户173笔，共计2666.8104万元。
2、2013年11月--
2016年10月，临海市东部公路养护工程有限公司农商银行账户转入被告人金志满农商银行账户52笔，共计2095.7314万元。金志满账户转入周某账户13笔，共计106.889万元。
3、2013年2月--2016年6月，周某存款至被告人蔡惠萍、金志满账户共计51笔，计909.783万元。
4、2013年1月--2015年8月，被告人蔡惠萍、金志满存款至周某账户共计75笔，计991.696万元。
5、2013年底至2016年期间，被告人金志满经手签名的存款、转账凭条共35张，其中存款给下家周某的3张，计98.331万元，存款给上家冯月娥、吴芙玲的共计789.869万元。
6、2014年5月--
2016年11月，被告人蔡惠萍及金志满账户转账至上家被告人吴芙玲农商银行账户计165笔，共计1932.252万元。吴芙玲转入蔡惠萍账户50笔，共计198.484万元。吴芙玲农商银行账户由蔡惠萍、金志满存款共11笔，计74.06万元。吴芙玲及其丈夫周新晓存款至蔡惠萍账户共30笔，计206.784万元。周新晓经手有5次存款，其不知道吴芙玲从事“六合彩”，对于该几笔资金性质不知情。
7、2014年1月--
2016年12月，被告人冯月娥农商银行账户由下家蔡惠萍、王某2、王某1等人转入200笔，共计2896.9559万元。冯月娥转入下家蔡惠萍、王某1、王某2、徐某1共30笔，计260.679万元。
2013年9月--2017年1月，冯月娥农商银行账户由下家蔡惠萍、王某2、王某1、金某1等人存款79笔，共计294.253万元。
2014年2月--2017年1月，冯月娥存款至蔡惠萍等下家的账户有104笔，共计1132.725万元。
8、2013年11月--2014年10月，被告人谢才杰农商银行账户转至下家冯月娥2笔，计19.97万元；冯月娥转到谢才杰账户14笔，计357.545万元。
2014年1月--2015年10月，谢才杰农商银行账户由下家冯月娥等人存款48笔，共计264.49万元。
2013年8月--2015年7月，谢才杰存款给下家冯月娥等人共28笔，计426.159万元。
2013年10月--2014年8月，谢才杰存款给吴芙玲共12笔，计32.877万元。
9、2013年下半年期间，被告人谢才杰存款、转账给被告人冯海斌5笔，共计799600元。冯海斌转账给谢才杰3笔，共计金额51000元。
四、公安民警出具的归案经过、情况说明。证实：2017年2月14日，被告人蔡惠萍、金志满在临海市被公安民警同时抓获；同年2月21日，被告人冯月娥主动到临海市公安局投案；同年2月24日，被告人谢才杰主动到临海市公安局投案；同年3月1日，被告人吴芙玲在临海市中心菜场被抓获；同年3月28日，被告人冯海斌在临海市双鸽酒店大厅被抓获。同案人员叶某2、陈某2等另案处理。
五、证人证言
1、证人周某（系临海市东部公路养护工程公司出纳，是被告人蔡惠萍的主要投注人）的证言。证实2012年左右其得知蔡惠萍、金志满在做“六合彩”收注，就开始在他们那儿投注，每期投注额几十元、几百元不等，后来每期投注几千元、几万元甚至几十万元不等，直到家里钱输光了。2013年开始到2016年期间，其把公司的钱拿来在蔡惠萍处投注“六合彩”，从农商银行取现交给蔡惠萍次数蛮多，每次一万元到六、七十万元不等，汇款是直接把其农商银行户头的钱转账给他们。其一般都是向蔡惠萍投注，有几次同金志满联系投注。赌博主要是“单双”，先报注给他们，如果香港“六合彩”开出来后其赢了，他们给其投注额80%；如果其输了，就给蔡惠萍全部投注额。
2、证人金某2的证言。证实其在蔡惠萍处投注“六合彩”，二年来投注过10期左右，方式有“单双”、“特码”，每次投注额几十元到几百元不等，总的输钱二、三千元。其和蔡惠萍是现金结算的。
3、证人凌某的证言。证实其在蔡惠萍处投注“六合彩”，每次下注几十元到一千元不等，总共下注才三、四千元，都是现金支付的。
4、证人吴某的证言。证实2016年期间其在蔡惠萍处投注“六合彩”，有20多次，方式有“单双”、“特码”，每期投注几十元到几百元不等，共输钱几千元，都是现金支付。
5、证人叶某1的证言。证实2015年上半年到2016年上半年，其在蔡惠萍处投注“六合彩”10次左右，有“单双”、“特码”，每期几百元，共输了上千元，是现金支付。
6、证人李某的证言。证实2015年上半年到2016年上半年，其在蔡惠萍处投注“六合彩”，形式是“特码”，每期投注10元、20元，其共输1000元左右，都是当面现金支付。
7、证人王某3的证言。证实2015年期间其在蔡惠萍处投注“六合彩”，“特码”每次5元、10元、几十元。“单双”每次投注几千元，总的输钱几万元。一般是现金支付，有时候转账到蔡惠萍农商银行账户。
8、证人方某的证言。证实2015年到2016年上半年，其在蔡惠萍处投注“六合彩”的“单双”，每次投注50元，大概输200元。
9、证人王某2的证言。证实2015年上半年，其在冯月娥处投注“六合彩”的“单双”，每次几百元或一千多元，共投注过6、7次，基本输了。资金其都是在泰隆银行转账给冯月娥。
10、证人金某1的证言。证实2013年到2014年，其参与“六合彩”赌博，捺注在冯月娥那里，开始是五元、十元，后来都是几千元捺注，其都是汇款到冯月娥信用社账户。其输了三、四万元。
11、证人王某1的证言。证实2016年期间其在冯月娥处捺注“六合彩”有4、5次，每次一、二百元，其都输钱的，输了七、八百元。
12、证人徐某1的证言。证实三、四年前，其老公胡义青经常“六合彩”赌博捺注在冯月娥处，都是汇款到冯月娥的账户，每次捺注几千元到一万多元不等，总体上没有什么输赢的。
六、被告人蔡惠萍、冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满、冯海斌的供述（附冯海斌同步录音录像）和辩认笔录、照片以及同案犯叶某2、马某的供述。
1、被告人蔡惠萍的供述。证实其是2013年4、5月份开始做“六合彩”“收子”的，在其这里下注的主要是周某。一开始她是现金给，后来都是转账给，一个是她个人农商银行账户，一个是“临海市东部公路养护工程有限公司”账户。其提供的账户，一个是其农商银行账户，一个是其老公金志满的账户。周某每期下注在几万、几十万元不等，最多时一、二百万元，一年有150期左右。如果周某赢钱了，其都转到她个人名下账户。其仅有一次借款10万元给周某，其它都是“六合彩”资金往来。除了周某，还有吴某、李某、叶某1、王某3、方某等人在其这儿下注，都有好几年了，但是他们都不是每期下注的，每次下注金额从几百元到几千元不等。其上家分别是冯月娥、吴芙玲，其跟上家是通过转账、现存、现金交付三种方式进行“六合彩”资金往来的，有几次冯月娥或者吴芙玲给了其户名谢才杰的账号。“六合彩”经营方式：下注主要是“单双”，其从上家收取下注金额2%的“子费”。例如：有人捺注1万元，捺注输，则1万元全部输光，其从收注里直接扣除“子费”200元，把9800元打给上家；捺注赢，则赚取8000元，上家给我8200元，其拿走“子费”200元，把8000元给捺注的人。有时候其把“单双”拆开，“六肖”变成了“三肖”，这样“子费”是下注金额10%。这几年其参与“六合彩”赚取的“子费”总共有80万元左右。金志满知道其从事“六合彩”收注，他把农商银行账户给其用，有时候其忙的时候，叫他到银行取款、转账、存款“六合彩”的资金，但报单还是其自己在弄的。
被告人蔡惠萍的辨认笔录及照片。证实被告人蔡惠萍辨认出被告人吴芙玲、冯月娥。
2、被告人金志满的供述。证实其老婆蔡惠萍做“六合彩”的，进出资金有用过其农商银行卡，其没有跟老婆一起做“六合彩”。其银行卡转进“六合彩”的钱后，会告诉老婆蔡惠萍。有时候她没空，其会帮她收钱或者把钱转出去，也会帮她把钱拿去银行存给别人，但次数不多。其帮她存钱给冯月娥、吴芙玲，但没有帮她进行“六合彩”报单，也不清楚她获利情况。其没有参与“六合彩”“收子”，只是帮过老婆转账、汇款、从上家收现金，具体以银行凭证为准。
3、被告人冯月娥的供述。证实其是2013年底开始做“六合彩”的，蔡惠萍“收子”收来的钱一部分通过电话报单给其，其报给谢才杰。捺注的赢了，谢才杰把现金给其，其把现金给蔡惠萍，有时候是转账；捺注的输了，蔡惠萍基本上转账到其信用社户头（有时是金志满的账号），其取出现金给谢才杰（偶尔几次转账给谢才杰）。“六合彩”每周三期，每年150期左右，其做“六合彩”有400期左右，平均每期报给谢才杰5万元左右，总计2000多万元。每期“收子”几万元到十几万元不等，蔡惠萍每期赚取“子费”。其每期从谢才杰处赚取100元工钱，只赚中间费，与庄家输赢无关，这些年共赚4万多元。有时候蔡惠萍老公金志满跟其联系报单、转账、结算，次数不多。其下家是蔡惠萍；上家就是谢才杰，没有其他人。有时候金志满跟其联系的，他有几次“六合彩”报单、转账给其。“六合彩”经营方式：“单双”的“子费”是2%，无论捺注输赢，蔡惠萍都赚；但蔡惠萍都是把“单双”拆开变成“三肖”来报单，“子费”是10%，看她赌运了，按这样操作总体上蔡惠萍赚得多点。其没空的时候，就把谢才杰账号告诉蔡惠萍，让她直接汇钱过去。其下家还有王某1、徐某1、金某1、王某2，捺注数额较少，从几百元到一、二千元不等，有人次数多，有人次数少，具体记不清。其投案前打电话给谢才杰说其要投案自首，肯定要把谢才杰说出来，叫谢才杰最好也去投案，谢才杰说他会来投案的。
被告人冯月娥的辨认笔录及照片。证实被告人冯月娥辨认出被告人蔡惠萍、金志满、谢才杰。
4、被告人吴芙玲的供述。证实2014年开始，蔡惠萍收注后报单给其，其报单给谢才杰。谢才杰赢了就给蔡惠萍10%“子费”，输钱了就只赔给捺注人，另外无论输赢，谢才杰都给其一、二百元跑腿费，一直做到现在。蔡惠萍给其钱大部分通过转账，其都是取出现金给谢才杰。反过来，谢才杰都是现金给其，其把现金给蔡惠萍，有时其把钱交给蔡惠萍的老公金志满，有时存到蔡惠萍、金志满的账户或者转账。金志满没有报单给其过。其老公周新晓不知道户头上的钱是“六合彩”的钞票。除了谢才杰，其还有一个上家是叶某2。2015年下半年开始其把从蔡惠萍处收来的钱分一些给叶某2，她每次给其50
--100元的跑腿费，做了5个月左右，资金有走账也有现金。蔡惠萍报给其都是拆开的“单双”，其也这样报给谢才杰、叶某2。“六合彩”一年大概140--
150期，二、三年下来就有三、四百期，每期其提钱从几千、几万到二、三十万元不等，估计总的有一、二千万元。其每期赚一、二百元，几年来赚了跑腿费共计3万多元。
被告人吴芙玲的辨认笔录及照片。证实被告人吴芙玲辨认出被告人蔡惠萍、谢才杰及同案人员叶某2。
5、被告人谢才杰的供述。证实2013年下半年其开始从事“六合彩”，冯月娥开始帮其收注，一直做到现在。2014年下半年，吴芙玲开始给其收注，持续到2016年3月份左右。“六合彩”的资金，大部分以现金结算，少部分是银行转账。做的是“单双（六肖）”，其赢了的话，下家扣除报单额10%后把钱给其；其输了，就给下家报单额80%的钱（赔率0.8）。另外不管其输赢如何，其每期给冯月娥或吴芙玲100元的跑腿费。其一年做“六合彩”140期左右，到现在共500期左右。2013年的时候，冯海斌说自己“六合彩”坐庄，叫其收注报给他，答应每期给其“子费”10%再加300元。10%的“子费”是其下家拿去的，其赚的就是每期300元左右的跑腿费。其跟冯海斌之间基本上是现金往来，偶尔转账或存款。其不是“六合彩”坐庄的，是帮冯海斌收注的。其从下家收来的“六合彩”资金都交给上家冯海斌，其跟冯海斌之间除了做“六合彩”就没有其它金钱往来了。记得有一次是2013年底左右，冯月娥这边汇款54万元到其农商银行账户，其把其中34万元转到冯海斌农商银行账户，另外20万元取款后交给冯海斌。这些年经其经手的“六合彩”资金有3000万元左右，跟上下家主要是现金交付，走账少，冯海斌平均每期给其三、四百元，三年半下来赚了中间费10万左右。其做的都是“六肖”，又叫“单双”，给下家“子费”只有2%，但下家为了多收“子费”，就将“六肖”拆成“三肖”，“子费”有10%。有几次冯月娥跟其说过蔡惠萍、周某，其把资金直接打给蔡惠萍、周某。投案前，冯月娥打电话给其说出事情了，她打算去投案自首，还让其也去投案，其说把家里事情处理好去投案，现在其来投案了。
被告人谢才杰的辨认笔录及照片。证实被告人谢才杰辨认出被告人冯海斌。
6、被告人冯海斌的供述（附同步录音录像）。证实2013年时候，谢才杰说自己在做“六合彩”收注，其让他帮其收注，然后其报单给上家坐庄的“阿某1”（经辨认为岩辉华，有一个姓马的合伙人经辨认为马某）。谢才杰报给其都是“单双”拆开的“三肖”，其再拆成“码字”报给“阿某1”。有时候其截留一部分后自己做“小庄”，每次数额只有几千元，期数不多，总额在一、二十万元左右。报单时不用资金的，开奖后交付资金。其跟谢才杰大部分现金交付，有几次信用社转账，其跟上家都是现金交付。做到2015年5、6月份，其跟上家“阿某1”他们产生矛盾，其就停止做“六合彩”一段时间。这两年来，谢才杰每期报注给其几万、几十万元不等，总额在2000万元以上，其从中赚了7、8万元。半年后即2016年初，其重新和谢才杰做“六合彩”，一直到2016年底，这段时间输赢都算其自己的，谢才杰每次报注几千元、上万元给其，其每期返现给谢才杰12%投注额，估计做了五、六十期，报注总额四、五十万左右，其获利最多1万元。
被告人冯海斌的辨认笔录及照片。证实被告人冯海斌辨认出其上家“阿某1”是岩辉华，上家姓马的人是马某，下家是被告人谢才杰。
7、同案人员叶某2的供述（被告人吴芙玲上家）。证实2014年年中其开始做“六合彩”，下家只有吴芙玲，上家是陈某2，到2015年下半年结束。每期不管输赢，陈某2给其报注额11%，其全都交给吴芙玲，其赚取上家100
--
300元不等的跑腿费。期间，其把收注一部分报给上家包某，做了半年左右，方式同上。其同陈某2、包某之间资金往来都是现金，报单给陈某2、包某各有100万左右。其同吴芙玲之间资金往来大部分通过农商银行卡（叶明春户头）。2015年下半年开始，其只跟上家徐某2做“六合彩”，一直到2016年底。不管上家输赢，徐某2给其12%报注额（后提高到12.5%），其把11%（后提高到11.5%）给吴芙玲，自己赚取1%，另有100
--
500元不等的跑腿费（根据投注额多少决定）。其同徐某2之间资金往来大部分通过银行转账，报单总额记不清了，比其他上家多。其自己获利不到20万元。其姐叶明春知道其做“六合彩”的，有几次其叫她帮忙向徐某2报注过，也替其把钱交给上下家，她自己不做“六合彩”的。
8、同案人员马某的供述。证实其跟岩辉华是从2013年左右开始拼庄做“六合彩“的，其4股，岩辉华6股。其下家有“阿某2”（经辨认为冯海斌）、“小伟”（经辨认为徐某2）及肖某。大概2013年底，鲍剑民介绍“阿某2”跟其“六合彩”对赌，“阿某2”是电话报注给其的，是“特码”，赔率40倍，他每期报给其九、八个至十几个的“特码”，金额从几千到上万都有，最多有几万元。与“阿某2”做到2015年时，其跟“阿某2”发生过争吵就没有再做了。其跟“阿某2”的“六合彩”资金输赢大多当面现金给的，没有其它资金往来。其中2014年期间，“阿某2”在其处投注额比较大，平均每期五、六千元，总数不清楚。
七、电子物证检验报告（附光盘）。公安机关将扣押的蔡惠萍、金志满、冯海斌等人的手机送台州市公安司法鉴定中心检验，检出通话记录、短信、图片等电子数据，分别刻录在光盘中，公安民警再提取与本案有直接关联、有效的信息打印成书面材料。证实上下家之间有通话、短信、微信联系，内容有有关“六合彩”报注额、赌博形式。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人蔡惠萍、冯海斌、冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满违反国家规定，非法从事“六合彩”活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人冯月娥、吴芙玲、谢才杰的辩护人提出的本案应按赌博罪定罪处罚的辩护意见，本院认为，被告人冯月娥、吴芙玲、谢才杰利用香港“六合彩”开奖结果进行赌博活动，按受下家投注后再报注给上家，实质上是一种非法销售经营“六合彩”的行为，且投注额达10万元以上，严重扰乱市场秩序，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，应当以非法经营罪定罪处罚。故三辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人冯海斌及辩护人对公诉机关指控的被告人冯海斌收注额及个人非法获利金额提出异议，认为指控数额过高的辩解及辩护意见，经查，被告人谢才杰供述被告人冯海斌说自己坐庄，其帮被告人冯海斌收注，收注额3000万元左右，其只有被告人冯海斌一个上家，且其将收注额全部交付给冯海斌。其跟冯海斌之间基本上是现金往来，偶尔转账或存款。其跟冯海斌之间除了“六合彩”资金，就没有其它资金往来；被告人冯海斌曾供述称其跟下家谢才杰大部分现金交付，有几次信用社转账，其跟上家都是现金交付。其从被告人谢才杰处共收注2000万元以上，其中自己坐庄在50万元以上，个人获利8、9万元；同案人员马某供述从2013年底开始至2015年冯海斌跟其“六合彩”对赌，冯海斌每期电话报注给其金额从几千元到上万元都有，最多有几万元。其跟冯海斌的“六合彩”资金输赢大多当面现金给付，没有其它资金往来。以上供述结合上下家交易习惯、相应的电子物证检验报告、银行明细账、存款凭证、转账凭证，各证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证实公诉机关指控被告人冯海斌的收注金额及个人非法获利数额。故被告人冯海斌及辩护人的该解解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
本案中，被告人冯月娥、吴芙玲、谢才杰作为庄家的收注人员，仅帮助庄家收注、交接收注款，赚取中间费，被告人金志满帮助被告人蔡惠萍交接部分收注款，四被告人的行为在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯；被告人冯月娥自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，本院依法对被告人冯月娥、吴芙玲、谢才杰、金志满予以减轻处罚。被告人蔡惠萍、吴芙玲归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人谢才杰曾因赌博被行政处罚，仍不思悔改，酌情予以从重处罚。六被告人均认罪悔罪，并积极退出违法所得，酌情予以从轻处罚。六被告人退出的违法所得及随案移送的赃物，应当依法予以没收。各辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳；被告人吴芙玲、谢才杰、金志满的辩护人提出的对被告人吴芙玲、谢才杰、金志满适用缓刑的意见，本院不予采纳。
关于被告人冯海斌、蔡惠萍的辩护人提出的被告人冯海斌、蔡惠萍系从犯的辩护意见，被告人冯月娥的辩护人提出的被告人冯月娥有劝说被告人谢才杰投案的立功表现的辩护意见，被告人谢才杰的辩护人提出的被告人谢才杰有自首情节的辩护意见，被告人金志满的辩护人提出的被告人金志满有坦白情节的辩护意见，本院认为，被告人冯海斌存在将部分收注额与下家投注人员对赌的庄家行为，且案发前一年多时间内其按受下家投注后未再报注给上家，作为庄家与下家投注人员对赌；被告人蔡惠萍明知庄家利用“六合彩”进行赌博活动，在收注过程中多次进行收注登记、结算、交接收注款，且每注从庄家处收取收注额10%或2%的“子费”，数额巨大，故被告人冯海斌、蔡惠萍均不应认定为从犯。本案中，被告人冯月娥通过电话与被告人谢才杰事先通气、相约投案，且被告人谢才杰本身有自动投案的意愿，并非由于被告人冯月娥的劝说，故被告人冯月娥的行为不符合成功劝说同案犯归案的情形，不能认定为立功。被告人谢才杰虽自动投案，但未如实供述其上家即同案被告人冯海斌的犯罪事实，不能认定为自首。被告人金志满归案初否认其参与“六合彩”活动，未如实供述其犯罪事实，不具有坦白情节。故上述各辩护人的各辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
综上，根据六被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条每一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡惠萍犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月14日起至2024年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人冯海斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2023年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人谢才杰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2020年12月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人冯月娥犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月21日起至2020年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人吴芙玲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
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