甘肃省白银市白银区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0402刑初361号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人安某，出生于甘肃省白银市，中共党员。住白银市。
辩护人何某，甘肃岱峰律师事务所律师。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉［2017］276号起诉书指控被告人安某犯贪污罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉。被告人安某及其辩护人何某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控2014年1月至2016年12月间，被告人安某利用担任白银市白银区社会保险事业管理局工伤保险待遇审核股股长，并负责工伤保险审核、申报的职务便利，伪造49份工伤事故认定书、伤残等级决定书等申报资料，共骗取国家工伤保险待遇金1519302.03元，挥霍。
2017年3月22日，被告人安某主动向白银市白银区纪律检查委员会投案。
公诉机关在开庭审理过程中向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人安某身为国家工作人员，利用职务便利，骗取公共财产；被告人安某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人安某对起诉书指控的事实均无异议，并自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关认定的案件事实及案件的定性没有不同意见。2、被告人具有自首情节。安某在白银区审计局对白银区社保局正常审计期间，主动到白银区纪委坦白交代违法违纪问题，白银区纪委立案审查，并移交白银区检察院立案侦查，安某能够如实供述自己的罪行，属于自首。3、被告人犯罪与单位管理松散有关，应对被告人安某酌情从轻处罚。4、被告人没有违法违纪前科。
经审理查明，2013年1月6日，被告人安某任白银市白银区社会保险事业管理局工伤保险待遇审核股股长，负责工伤保险待遇审核和失业保险待遇审核。2014年1月至2016年12月间，被告人安某利用工伤保险待遇审核、申报的职务便利，伪造王兴长等49人的工伤事故认定书、伤残等级决定书等申报资料，共骗取国家工伤保险待遇金1519302.03元，挥霍。
2017年3月22日，被告人安某主动向白银市白银区纪律检查委员会投案。
本案审理期间，被告人安某的亲属退赔70万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1、户籍证明，证明安某的基本情况，已达完全刑事责任年龄。
2、白银区公务员职务及职级并行晋升职级审批表、干部任免审批表，证明安某于1997年5月任白银区社保局科员，职务为乡科级副职，执行职级工资制。
3、白银区社会保险事业管理局出具的安某工作职责，证明安某负责工伤保险待遇审核和失业保险待遇审核。
4、白银市白银区社会保险局文件（区社保发［2013］2号），证明2013年1月6日，安某任白银区社保局工伤保险股股长。
5、白银市白银区水川学区出具的证明，证明该学区所属三民小学教师张某在上班期间没有发生过工伤事故，也没用申报工伤保险待遇。
6、白银昌元化工有限公司、马某某出具的情况说明，证明该公司员工雒某、李某、马某某、张某某等四人在该公司工作期间未发生过工伤事故，也未申领过工伤保险金。
7、白银扎不耶锂业有限公司、张某某出具的情况说明，证明该公司员工张某某、王某某在该公司工作期间，未发生过工伤事故，也没有申报工伤保险待遇。
8、白银市第八中学出具的关于工伤情况的说明，证明近年来，该校教师李某某于2011年3月、陈某于2012年6月、陈某于2015年12月申报过工伤，除此之外，再无任何教师申报工伤。
9、白银市白银区第一小学出具的证明，证明该校从2013年以来，有赵某某、代某某、李某某三位教师申请报销过工伤保险。
10、白银区第十二小学、白银区第三小学、白银区第四小学、白银区第十一小学、白银市育才学校、白银区第五小学分别出具的证明，证明上述学校自2013年至2016年未发生过工伤事故，也未向社保局申请过伤残救助金。
11、白银市第六中学出具的证明，证明该校自2014年至2016年间，没有教职工提出工伤、伤残鉴定申请。
12、白银市第二中学、白银市第十一中学、白银市第十中学、白银市第一中学、白银市白银区银光中学、白银市白银区稀土中学、白银区第七小学分别出具的证明，证明上述学校申报工伤的人员情况。
13、2014年至2016年白银市工伤保险待遇申请拨付明细表（白银区）、白银区工伤保险待遇支付明细表、工伤保险待遇申领表、工伤职工登记表、伤残待遇核定表、白银市工伤认定决定书、身份证复印件，证明认定、核定、支付雒某等49人工伤保险待遇金1519302.03元。
14、户名马某某尾号为9247账户个人活期明细，证明2014年6月3日，该账户存入24800元，于2014年6月28日支取。
15、户名孙某某尾号为9231账户个人交易明细，证明该账户自2014年1月29日至2017年5月20日发生多笔交易。
16、户名张某尾号为0985账户个人活期明细，证明该账户与韩某某、何某、梁某某、白某某、杨某某、罗某某、孙某、孙某某、张某某、张某某、王某某、周某某、谢某某、赵某等人的账户发生交易的情况。
17、电子汇划收款回单、电汇凭证，证明2014年至2016年，白银市社会保险事业管理局向白银区社会保险事业管理局汇划工伤保险待遇的数额、时间等情况。
18、电子转账凭证、中国建设银行客户专用回单，证明白银区社会保险事业管理局向建设银行白银公园路支行网银批量代发业务户汇款的数额、时间等情况。
19、户名为梁晓艳等46人的银行卡交易明细，证明白银区社保局向上述人员的银行卡网银代发款项的数额、时间、支取以及款项流转的情况。
20、高某1提供的2014年工伤支票领取记录，证明2014年，安某代谢某某等18人领取工伤支票的数额、时间。
21、中国建设银行转账支票存根，证明黄某某等13人收到工伤费的数额、时间。
22、建设银行现金支票，证明白银区社保局收到付款银行建设银行白银公园路支行支付的工伤费的时间、金额。
23、建设银行转账支票、进账单，证明蒋某某等5人收到付款银行建行白银市××路支行支付的工伤费的时间、数额。
24、户名为安某，尾号为4484的账户交易明细，证明自2014年1月至2017年4月28日，该账户发生多笔大额支出；与孙某、何某、刘某等人的账户交易情况。
25、户名为安某，尾号为8288、1963、4651的账户交易明细，证明2014年至2017年该账户大额存款和消费的情况。
26、证人石某的证言，证明2016年12月份左右，孙某以朋友还钱为由借用过其尾号2165的建行卡，通过其的建行卡转账取款38060元。孙某还借用过其身份证。
27、证人吴某的证言，证明2014年9月份左右，安某借用过其尾号为0119的建行卡。安某还向其索要过其的身份证号。
28、证人魏某的证言，证明2014年5、6月份，孙某以倒钱为由借用其身份证办过一张尾号为1126的建行卡。
29、证人郝某的证言，证明孙某以他人还货款为由借用过其尾号1238的建行卡，打款4万余元。钱到其银行卡后，其将钱取出给了孙某。
30、证人刘某的证言，证明2016年12月份左右，安某向其索要了尾号5134的建行卡号，后来其建行卡进了一笔钱，其取出后给了安某。
31、证人李某的证言，证明2015年10月以后，安某让其办理一张建行卡，其到白银区公园路的建行网点办理了一张尾号为6698的储蓄卡交给了安某。
32、证人石某的证言，证明2015年12月，安某通过张某某让其办理过尾号为4150的建行卡。其在白银区大十字的建行网点办理了尾号为4150的建行卡交给张宏琴，再由张某某交给了安某。
33、证人栾某的证言，证明2015年3月份左右，安某让其办理了一张建行卡，其办理了尾号9199的建行卡交给了安某。
34、证人何某的证言，证明2016年10月份，孙某以他人支付货款为由向其索要建行卡号，其将卡号告诉给了孙某。后来这张卡上进了3万余元，其取出钱后交给了孙某。
35、证人周某的证言，证明孙某让其办理一张建设银行卡给他，其办卡后将卡交给了孙某。
36、证人李某1的证言，证明2015年6月份左右，孙某让其办理几张建设银行卡，其和李某某用各自的身份证办理了两张银行卡交给了孙某。孙某还以给其和李元明办理保险为由借用过其和李元明的身份证。
37、证人赵某的证言，证明2015年3、4月份，其和孙某以其的身份信息办理的一张建行卡交给了孙某。
38、证人张某1的证言，证明2016年2、3月份，孙某以收取货款为由，借用过其建行卡和身份证。
39、证人孙某的证言，证明安某以投资需要收取利息为由，让其找朋友借建行卡和持卡人的身份证，其让张某1将建行卡和身份证拍照通过微信发给其，钱到帐后其取出交给了安某。其还借了马某某的建行卡和身份证交给了安某。
40、证人左某的证言，证明2015年11月，安某给其打电话说要用其的建行卡和身份证，其用手机拍照后发给了安某，后来其又将建行卡和密码交给了安某。
41、证人王某1的证言，证明2014年7、8月份，其给安某借款3万元。后来安某向其还款，其将建行卡号以短信方式发给了安某，安某将3万元转到其这张建行卡后，其又转到李某某的信用卡上了。
42、证人姜某的证言，证明2014年1月，孙某以转账为由，让其办理了一张建行卡，其没有从其的建行卡给孙某转过钱。
43、证人许某的证言，证明2015年7月份，孙某向其借用建行卡倒一笔钱。其就将其的建行储蓄卡号通过短信发给了孙某，后通过彩信将其的身份证正面照片发给了孙某。时间不长，有2.8万余元进到其建行卡，其取出后交给了孙某。
44、证人白某1的证言，证明2015年夏天，安某以收欠款为由，让其以其的名义办理过一张建行卡，建行卡办好后，其将建行卡连同卡的密码交给了安某使用。在此之前，安某还通过其借用过其老公李某某的建行卡。
45、证人朱某的证言，证明2016年2月左右，孙某以供电局给民工结算工资为由，向其索要建行卡卡号。其通过短信将其的建行卡号发给了孙某，几天后，其建行卡入账3.8万元，其支取后交给了孙某。
46、证人范某的证言，证明2016年9月份左右，孙某以倒钱为由借用过其尾号4312的建行卡。
47、证人刘某2的证言，证明2015年12月份左右，其朋友潘某以他的朋友倒钱为由，借用过其的建行卡。期间，这张建行卡绑定的手机短信提示有进账、多次取现的信息，这张建行卡的尾号是1281。
48、证人白某2的证言，证明2014年4月份左右，其为了报销医药费，应安某的要求将其的建行卡及密码交给了安某。
49、证人潘某的证言，证明2015年11月份，孙某让其借几张建行卡。其将其的、刘某2、高娟的建行卡连同密码交给了孙某。
50、证人宋某1的证言，证明2015年4月份左右，孙某要借用其的建行卡，其在云景苑小区门口将其的建行卡及密码交给了孙某。其还帮孙某借过王某2的建行卡。
51、证人谢某1的证言，证明2015年夏天，其将自己的建行卡号给了安某，过了几天，这张建行卡入账2万，其一次性取现交给了安某。
52、证人吴某2的证言，证明2014年初，安某以倒钱为由借用过其尾号4984的建行卡。
53、证人王某2的证言，证明2014年1月份，宋某1给其打电话，让帮孙某进一笔帐。其在建行公园路支行见到孙某，孙某让其办理一张建行卡，并交给其一张支票，金额2.9万元，让其将支票上的钱转到办理的建行卡上，其就用自己的身份证办理了建行卡，后又将孙某给的支票上的钱进到其办理的建行卡上。孙某一直没有给其归还过这张建行卡。
54、证人王某3的证言，证明2015年，孙某让其用其自己的身份证办理一张建行卡，要进一笔帐。其就在三角花园的建设银行用自己的身份证办理了一张建行卡交给了孙某，并告诉孙某这张卡的密码。后孙某将进账3万元取走后将卡还给其。
55、证人梁某的证言，证明2016年2月份左右，张某某给其说，孙某要借用其的建行卡倒钱，其就将其的建行卡号发给了孙某，然后把身份证的正面照片以彩信的方式发给了孙某。后有3.8万元进到其的建行卡，孙某给其发了他的卡号，其在ATM机上转给了孙某提供的账户。
56、证人王某4的证言，证明2015年5月份左右，其用自己的身份证办理了一张建行卡借给了孙某使用。
57、证人滕某、张某2、王某5、王某6、柴某、罗某、康某、史某、李某3、郝某2、强某、王某7、戴某、陈某1、陈某2、刘某3、李某4、曾某1、郑某、宋某2、张某3、陆某1、关某、邢某、高某2、李某5、李某6、王某8、张某4、曾某2、谢某2、陆某2、李某7、刘某4、郭某、李某8、栾某2的证言，证明2013年至2016年，其没有受过工伤，也没有在白银区社保局申请过伤残补助金。
58、证人彭某、杨某1的证言，证明白银区社保局工伤保险科具体负责人是安某，平时安某将白银区工伤保险待遇拨付申请表等资料报到社保大厅窗口处，由杨某1负责收集资料。
59、证人窦某的证言，证明其分管区社保局工伤保险工作，从2014年开始，由安某负责工伤股的工作。每个月安某把工伤保险的申报资料收集审核后，再交给其审核。因为人员紧张，工伤股只有安某一个人，其要求安某进行复核后，将申报资料交给其审核。
60、证人杨某2的证言，证明其负责工伤保险基金专户的管理和工伤保险待遇的支付。每月20号，安某给其本月工伤保险待遇申请支付明细表和工伤保险待遇长期支付表，其和社保基金出纳高某1向工伤保险待遇申请人支付。2014年4、5月份之前开具现金支票，此后要求提供建行储蓄卡，钱直接打到建行储蓄卡上。安某领取过一些人的现金支票，由安某发放，安某领取现金支票时，支票存根上由安某签署申报人的名字。2014年4、5月份之后，安某说很多人受伤行动不便，没有办理建行储蓄卡，其同意可以用委托人的建行储蓄卡支付。工伤保险待遇申请拨付明细表中的建行账户是安某提供的。
61、证人高某1的证言，证明其负责社保基金的支出，支出方式有现金支票和转账支票。安某带领过支票，大部分是转账支票，少部分是现金支票，其对安某代领的支票进行了登记。安某在领取支票时存根上签署的是申报人的名字。2014年下半年，工伤保险通过网银支付，安某说有些人发生工伤行动不便，也没有建行卡，就提供本人委托的人或者亲属的建行卡号，每月工伤保险金拨付后，安某将申报人的身份证号和建行卡号提供给其，其核对后，经会计复核，局长审核后进行支付。
62、证人冯某的证言，证明其在工伤股工作期间，将包括安某交给其的申报资料经领导签字后，大多数由安某上报到市社保局工伤保险科。在工作中，安某将一些工伤保险表格填写后，交给其在个别空白的地方补充完善。
63、证人刘某5的证言，证明区社保局对工伤保险业务没有明确安排稽核，稽核股没有进行稽核。
64、被告人安某的供述与辩解，证明其在白银区社保局负责工伤保险待遇审批支付等工作。2014年年初至2016年年底，其利用负责工伤保险待遇审批支付的工作便利，伪造周某某等43名白银市各个学校职工和雒某等6名白银市的企业员工的工伤保险待遇申报材料，骗取了151万余元工伤保险金。其向朋友借了建行卡和身份证，或者让其朋友提供建行卡号和身份证号码，还让孙某帮助借建行卡和身份证，或者建行卡号和身份证号，以此冒领相应的工伤保险待遇金。2014年1月至4月间，社保局基金财务开具的大部分是转账支票，少部分是现金支票，其从基金财务代领了11张支票，但支票存根上其签名都是被伪造的人的名字，现金支票其自己从建行网点柜台取现了，转账支票其找别人的建行卡进账，然后支取出来其自己拿上了。孙某仅帮其借卡，并不知道其借卡的原因。冯某不知道其伪造申报材料的事，但其曾安排冯学在其伪造的申报材料表格填一些不重要的内容，让冯某在制表人一栏签字。
65、白银区纪律检查委员会出具的关于社保局干部安某有关情况说明，证明2017年3月22日，在白银区审计局对白银区社保局进行审计期间，白银区社保局干部安某主动向白银区纪委交代了本人的严重违纪问题，经中共白银区纪委研究决定，对安某严重违纪问题立案审查。审查期间，安某能积极配合，说明自己的严重违纪问题，认错态度较好。
以上所列证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人安某身为国家工作人员，利用职务之便，伪造工伤申报资料，骗取工伤保险基金，数额巨大，其行为已构成贪污罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人安某犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人安某主动向纪检机关投案，归案后如实供述犯罪事实，其行为可以认定为自首，依法可以从轻处罚；其亲属退赔70万元，可酌情从轻处罚。对于被告人安某贪污的赃款未退还的部分，依法应当继续追缴。辩护人提出的安某在白银区审计局对白银区社保局正常审计期间，主动到白银区纪委坦白交代违法违纪问题，白银区纪委立案审查，并移交白银区检察院立案侦查，能够如实供述自己的罪行，属于自首的辩护意见成立，予以采纳。辩护人认为安某犯罪与单位管理松散有关，应对安某酌情从轻处罚。经查，证人窦某的证言，证明其分管区社保局工伤保险工作期间，工伤股只有安某一人，由安某负责工伤股的工作；每个月安某把工伤保险的申报资料收集审核后，因为人员紧张，其要求安某进行复核后，将申报资料交给其审核。证人刘某5的证言，证明区社保局对工伤保险业务没有明确安排稽核，稽核股没有进行稽核。白银区社保局安排安某一人负责工伤股工作，进行工伤保险待遇申报资料的收集、审核、复核，而且该局设立稽核股，但没有开展稽核工作，确实存在一人多岗、稽核虚设的事实，但被告人安某身为国家工作人员，应当勤勉工作，遵纪守法，廉洁履行职务，不能因为所在单位管理松散而贪污公款，其所在单位管理上存在的问题不能成为对安某从轻处罚的理由。辩护人提出被告人没有前科的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据安某犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人安某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴涉案赃款819302.03元，返还白银市白银区社会保险事业管理局。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长狄生禄
审判员李春萍
审判员张士栋
二O一八年一月二十三日
书记员高翔