＼n广东省深圳市宝安区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2012）深宝法刑初字第5808号＼n公诉机关深圳市宝安区人民检察院。＼n被告人陈某甲。因犯诈骗罪于2010年9月1日被本院判处罚金人民币一千元。＼n辩护人仝某，广东文功律师事务所律师。＼n被告人张某。＼n上列二被告人均因涉嫌诈骗于2012年3月8日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，2012年4月13日被逮捕。现均押于深圳市宝安区看守所。＼n公诉机关以深宝检公二诉（2012）3306号起诉书指控被告人陈某甲、张某犯诈骗罪，于2012年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2012年11月23日公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员孙云飞出庭支持公诉，被告人陈某甲、张某及辩护人仝某均到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控：1、2012年1月3日18时许，被告人张某、陈某甲伙同“雪飞”、“蒲高禄”、陈某乙（另案处理）到深圳市宝安区沙井街道和一村嘉盛百货附近，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人卢某的现金人民币270元、一部诺基亚6120C型手机（无法估价）、身份证、四张银行卡及其密码等财物。其中陈某甲假装掉钱，张某和陈某乙假装捡钱和拉卢某参与分钱，“雪飞”、“蒲某乙”在某外围望风。随后，张某和陈某乙持卢某的兴业银行卡、中国银行卡和中国农业银行卡取走共计人民币10，900元。上述赃款被参与作案人员平分，赃物手机则被张某留为己用。＼n2、2012年1月6日11时许，被告人陈某甲、张某伙同“黄某”、陈某乙到深圳市宝安区石岩街道石龙大道水田社康中心路口，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人林某的现金人民币160多元、一枚铂金戒指和一部索爱手机（均无法估价）、居住证、五张银行卡及其密码等财物。其中张某假装掉钱，陈某乙和陈某甲假装捡钱并拉林某参与分钱。随后陈某甲和“黄某”等人从所骗取的中国邮政储蓄卡、中国银行信用卡中取现和消费共计人民币15，390元。上述赃款被参与作案人员平分。＼n3、2012年1月8日21时许，被告人陈某甲、张某伙同“黄毛”、“二毛”、陈某乙到深圳市宝安区福永街道白石厦社区龙翔路先记酒楼附近，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人程某的一张中国工商银行卡及其密码。其中“二毛”假装掉钱，张某和陈某乙假装捡钱和拉程某一起分钱。随后陈某甲和“二毛”从所骗卡中取走人民币12，100元。上述赃款被参与作案人员平分。＼n4、2012年1月11日19时30分许，被告人陈某甲伙同“黄某”、陈某乙到深圳市宝安区福永街道怀德社区劲嘉彩印公司门口，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人曾某的现金人民币600多元、身份证、两张银行卡及其密码等财物。其中陈某甲和陈某乙假装捡到钱和拉曾某一起参与分钱。随后“黄某”等人持所骗银行卡取款和消费共计人民币23，026元。上述赃款被参与作案人员平分。＼n5、2012年1月17日11时许，被告人陈某甲、张某到深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区洲石公路恒丰工业区路段，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人欧阳某的一部杂牌手机（无法估价）、两张银行卡及其密码等财物。其中陈某甲假装掉钱，张某假装捡钱。随后，陈某甲和张某从所骗银行卡中取现和消费共计人民币29，987元。上述赃款被陈某甲和张高某分。＼n6、2012年2月26日13时许，被告人陈某甲、张某伙同“雪飞”、“蒲某乙”、陈某乙到深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白公路汇通钢材店门口，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人刘某的现金人民币278元、身份证、一部LG牌G0580型手机（无法估价）、一张深圳通某（内含80多元）、两张银行卡及其密码等财物。其中张某假装掉钱包，陈某乙假装捡钱包，陈某甲配合张某、陈某乙一起诱骗刘某交出财物，其余人员负责外围望风。随后张某持刘某的中国工商银行卡取走人民币5，200元，并以人民币200元的价格将赃物手机变卖。上述赃款被参与作案人员平分。＼n为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了书证、物证、证人证言及辨认笔录、被害人陈述及辨认笔录、被告人供述和辩解、勘验、检查笔录等证据予以证实。据此公诉机关认为被告人陈某甲、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任并提请本院依法惩处。＼n被告人陈某甲自愿认罪，辩称并没有参与起诉书指控的第1、4单犯罪。＼n辩护人仝某辩称起诉书指控被告人陈某甲参与第1、4单犯罪的证据不足，不应当认定。＼n被告人张某自愿认罪，辩称没有参与起诉书指控的第2、3、4单犯罪。＼n经审理查明：被告人陈某甲、张某伙同“雪飞”、“蒲某乙”、“黄某”、“二毛”、犯罪嫌疑人陈某乙等人（均另案处理）长期在某深圳市宝安区采用“掉包分钱”的诈骗手段某作案。作案人员的组合和分工不固定。有人负责望风，有人假装掉钱，有人假装捡钱，有人假装掉钱人员的亲属到现场寻找财物，有人拉被害人参与分钱，然后一起诱骗被害人交出财物。其中部分犯罪事实如下：＼n1、2012年1月3日18时许，被告人张某伙同“雪飞”、“蒲高禄”、陈某乙到深圳市宝安区沙井街道和一村嘉盛百货附近，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人卢某的现金人民币270元、一部诺基亚6120C型手机（无法估价）、身份证、四张银行卡及其密码等财物。其中张某和陈某乙假装捡钱和拉卢某参与分钱，“雪飞”、“蒲某乙”在某外围望风。随后，张某和陈某乙持卢某的兴业银行卡、中国银行卡和中国农业银行卡取走共计人民币10900元。上述赃款被参与作案人员平分，赃物手机则被张某留为己用。＼n2、2012年1月6日11时许，被告人陈某甲伙同“黄某”、陈某乙到深圳市宝安区石岩街道石龙大道水田社康中心路口，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人林某的现金人民币160多元、一枚铂金戒指和一部索爱手机（均无法估价）、居住证、五张银行卡及其密码等财物。其中陈某乙和陈某甲假装捡钱并拉林某参与分钱。随后陈某甲和“黄某”等人从所骗取的中国邮政储蓄卡、中国银行信用卡中取现和消费共计人民币15390元。上述赃款被参与作案人员平分。＼n3、2012年1月8日21时许，被告人陈某甲伙同“黄毛”、“二毛”、陈某乙到深圳市宝安区福永街道白石厦社区龙翔路先记酒楼附近，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人程某的壹张中国工商银行卡及其密码。其中，“二毛”假装掉钱，陈某甲和陈某乙假装捡钱和拉程某一起分钱。随后陈某甲和“二毛”从所骗卡中取走人民币12100元。上述赃款被参与作案人员平分。＼n4、2012年1月17日11时许，被告人陈某甲、张某到深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区洲石公路恒丰工业区路段，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人欧阳某的一部杂牌手机（无法估价）、两张银行卡及其密码等财物。其中陈某甲假装掉钱，张某假装捡钱。随后，陈某甲和张某从所骗银行卡中取现和消费共计人民币29987元。上述赃款被陈某甲和张高某分。＼n5、2012年2月26日13时许，被告人陈某甲、张某伙同“雪飞”、“蒲某乙”、陈某乙到深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白公路汇通钢材店门口，采用“掉包分钱”的诈骗手段，骗得被害人刘某的现金人民币278元、身份证、一部LG牌G0580型手机（无法估价）、一张深圳通某（内含80多元）、两张银行卡及其密码等财物。其中张某假装掉钱包，陈某乙假装捡钱包，陈某甲配合张某、陈某乙一起诱骗刘某交出财物，其余人员负责外围望风。随后，张某持刘某的中国工商银行卡取走人民币5200元，并以人民币200元的价格将赃物手机变卖。上述赃款被参与作案人员平分。＼n2012年3月8日，被告人张某和陈某甲在某深圳市宝安区西乡街道黄田社区钟屋三路123号被抓获。＼n上述事实，有下列经庭审宣读、举证、质证的证据予以证实：＼n一、被告人的供述：＼n1、陈某甲：承认伙同被告人张某及其他同伙在某宝安区多次实施调包分钱的诈骗活动。在某侦查阶段供述了九宗诈骗，但对被害人姓名不清楚。否认参与起诉书指控的第1、4单，承认参与起诉书指控的第2、3、5、6单。辨认笔录辨认出自已参与第2、3、5单诈骗的取款录像。＼n2、张某：承认伙同被告人陈某甲及其他同伙在某宝安区多次实施调包分钱的诈骗活动。在某侦查阶段供述了八宗诈骗，但对被害人姓名不清楚。否认参与起诉书指控的第2、3、4单，承认参与起诉书指控的第1、5、6单。辨认笔录辨认出自已参与第1、5、6单诈骗的取款录像。＼n二、证人陈某乙的证言：证实被告人陈某甲、张某均参与了起诉书指控的第6单犯罪，其二人当时负责望风。＼n三、被害人陈述：＼n1、卢某（系起诉书中第1单被害人）某陈述被诈骗的经过和财物与起诉书指控一致。辨认笔录中辨认出被告人陈某甲、张某和陈某乙。称张某就是自称捡到钱包的男子，陈某甲是自称掉了钱包的男子。＼n2、林某（系起诉书中第2单被害人）某陈述被诈骗的经过和财物与起诉书指控一致。辨认笔录辨认出被告人张某、陈某甲和陈某乙。称陈某乙是拉自己的女子，张某假装掉钱、陈某甲是假装捡到钱的人。＼n3、程某（系起诉书中第3单被害人）某陈述被诈骗的经过和财物与起诉书指控一致。辨认笔录未能辨认出两名被告人。＼n4、曾某（系起诉书中第4单被害人）某陈述被诈骗的经过和财物与起诉书指控一致。辨认笔录中辨认出陈某乙和陈某甲。称陈某乙和陈某甲是拉自己一起分钱，当时陈某甲总是叫自己“大姐”。未辨认出张某。＼n5、欧阳某（系起诉书中第5单被害人）某陈述被诈骗的经过和财物与起诉书指控一致。辨认笔录中辨认出陈某甲假装掉钱，张某是假装捡钱的男子。＼n6、刘某（系起诉书中第6单被害人）某陈述被诈骗的经过与财物与起诉书指控一致。辨认笔录中辨认出被告人陈某甲、张某和陈某乙。称张某是负责掉钱的男子，陈某甲是要求一起分钱的男子。＼n四、物证、书证：扣押物品清单、抓获经过、被告人身份信息、刑事判决书、释放证明书、开户信息、银行卡交易记录、取款监控录像截图、情况说明＼n五、视听资料：六张监控录像光盘。＼n六、现场勘查笔录及照片。＼n上述证据来源真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。＼n本院认为，被告人陈某甲、张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中陈某甲参与诈骗4宗，涉案金额为人民币62，677元，应认定为数额巨大。张某参与诈骗3宗，涉案金额为人民币46，087元，应认定为数额较大。公诉机关指控罪名成立，予以支持。＼n综合全案证据材料，公诉机关关于被告人陈某甲参与第1、4单和被告人张某参与第2、3、5单诈骗的指控，或仅有被害人在某辨认笔录中对相关被告人的指认，或无取款监控录像予以证实，且两名被告人当庭也予以否认。故本院对该指控不予支持，两名被告人和辩护人的辩护意见本院予以采纳。陈某甲和张某均自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经合议庭评议，判决如下：＼n一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月8日起至2016年3月7日止），并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。＼n被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月8日起至2015年1月7日止），并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。＼n二、缴获的现金人民币1，841元和手机两部均予以没收，上缴国库。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。＼n审判长王为明＼n人民陪审员麦柏灵＼n人民陪审员麦兆安＼n二〇一二年十二月十七日＼n书记员周航宇（兼）＼n书记员陈丽君＼n附相关法条：＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。＼n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n声明：本网站公布的裁判文书仅供阅读参考，正式文本以生效裁判文书正本为准，其他网站不得转载！