＼n广东省深圳市中级人民法院
＼ n 刑 事 裁 定 书
＼n（2014）深中法刑二终字第227号＼n原公诉机关深圳市南山区人民检察院。＼n上诉人（原审被告人）陈某川，男。因犯行贿罪于2001年11月10日被江苏省南京市建邺区人民法院判处有期徒刑四年，2003年9月27日由江苏省常州市中级人民法院裁定予以假释。因本案于2013年2月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。＼n辩护人刘某某，广东XX律师事务所律师。＼n深圳市南山区人民法院审理深圳市南山区人民检察院指控原审被告人陈某川犯诈骗罪一案，于2014年1月15日作出（2013）深南法刑初字第1027号刑事判决。宣判后，原审被告人陈某川不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。＼n原审认定：2010年以来，被告人陈某川以其注册的南京某川地产开发有限公司、江苏某瑞房地产开发有限公司等公司以及某川国际投资集团（香港）有限公司（以下简称某川国际）董事长、总经理的名义进行诈骗活动。2011年9月份左右，被告人陈某川结识了深圳奥某技术有限公司（以下简称奥某公司）负责人齐某及副总经理杜某。2011年9月1日和9月12日，被告人陈某川欺骗齐某在深圳市南山区凯某酒店签订了奥某公司与某川国际的《合作框架协议》和《合作保密协议》。2012年11月21日，被告人陈某川将一份某川国际与绿某控股集团有限公司的《股权转让协议》（系伪造）及某川国际与北京城某南京公司的《合作协议书》（系伪造）出示给齐某，骗取了齐某信任，之后，被蒙蔽的被害人齐某与被告人陈某川签订了一份某川国际与奥某公司的《合作协议书》。被告人陈某川以前期费用的名义骗取了奥某公司人民币100万元。此后，由于合同相关条款均未能履行，齐某发现被骗。随后，通过不断追索，追回被骗款项人民币10万元。＼n同时，被告人陈某川在结识杜某后，频频联系杜某进行交往骗取信任，随后以虚构的大型项目需要资金的名义，并许以高息骗取被害人杜某人民币100万元。至案发前，被害人杜某追回被骗款项人民币30.8万元。＼n以上事实，有经原审庭审质证的以下证据证实：＼n1、书证、物证＼n（1）接受刑事案件登记表、搜查证，搜查笔录。＼n（2）扣押决定书，扣押清单，证实扣押陈某川手稿资料及电脑打印的有关资料、陈某川保险柜的物品。＼n（3）调取证据通知书，调取证据清单，证实调取安徽必某电子科技开发有限公司在农业银行某某支行的开户资料明细，安徽某某光电技术有限公司综合信息、对账单、交易查询资料，安徽某某光电技术有限公司在建设银行某某支行的开户资料及交易记录、安徽某某光电技术有限公司的工商登记资料、安徽必某光电技术有限公司的开户资料、注册信息；调取陈某川中国银行南京某某支行账号为543050XXXXXX的账户2012年1月1日至今所有的交易明细及相关业务传票；账号为6225380076XXXXXX的开户资料及2012年3月1日至2013年2月28日的交易记录、账号为10005062XXXXXX的开户资料及2012年1月1日至12月3日的交易明细；杜某的平安银行账户及历史交易明细；齐某、陈某川平安银行账户及历史交易明细。＼n（4）杜某提供的报案材料清单（含杜某与陈某川的短信往来记录）。＼n（5）朱某勤提供的记账材料一本及其他相关的银行业务资料。＼n（6）深圳奥某公司与某川公司在2011年9月1日及9月12日签署的合作框架协议及合作保密协议（此两份协议复印件由蛇口派出所调取，与原件核对相符）。＼n（7）齐某提供的某川公司与绿某公司的股权转让协议一份（主要内容为将必某公司100%的股权转让给绿某公司，必某公司拥有的资产主要为199亩商住用地）、某川公司与北京城某南京公司的合作协议书（主要内容为由北京城某南京公司承建579亩的光电产业园项目）、陈某川书写的借条1张（内容为如未按照深圳奥某公司与某川公司在2012年11月21日签署的合作协议书第三条付款要求按时付款，则在逾期后十日内向齐某归还100万元）。＼n（8）深圳奥某公司与某川公司在2012年11月21日签署的合作协议书及补充协议书（此两份协议复印件由蛇口派出所调取，与原件核对相符），主要内容为：将579亩工业用地85%的股权转让到某川公司或某川公司指定的公司名下，将199亩商住用地100%的股权转让到某川公司或某川公司指定的公司名下。＼n（9）经向南京市工商局查证，证实无北京城某南京公司的相关登记注册资料。＼n（10）陈某川在中国农业银行（账号为6228480393434XXXXXX）的开户资料，交易资料，转存账号资料。＼n（11）上海绿某控股集团公司在2012年与某川国际投资集团（香港）有限公司签定的关于安徽必某电子科技开发公司的股权转让合同及签合人陈某签字样本、公司公章样本。＼n（12）南京某川地产开发有限公司、江苏某瑞房地产开发有限公司等公司以及某川公司的基本资料。＼n（13）户名为朱某勤的交易明细清单、平安银行南京某某支行账号10007520XXXXXX的开户资料及2012年1月1日以来的交易明细、中国工商银行南京某某路支行账号6222024301XXXXXX自2012年1月1日以来的账户交易明细及开户资料、陈某川开户账号1000752XXXXXX在平安银行南京某某支行于2012年11月21日取款凭条。＼n（14）抓获经过，证实2012年2月28日深圳市公安局蛇口派出所民警在深圳市南山区凯某酒店一楼咖啡厅将被告人陈某川抓获。＼n（15）被告人身份信息资料。＼n（16）被告人的前科材料，证实被告人陈某川曾于2001年11月10日因犯行贿罪被南京市建邺区人民法院判处有期徒刑四年。＼n（17）朱某勤提供的记录陈某川交给朱某勤管理的现金明细账的笔记本。＼n2、被害人陈述＼n（1）被害人齐某陈述，其称其公司在安徽省滁州市注册了两个公司，一个叫安徽某某光电技术有限公司（以下简称某某公司），主要负责光电产业园项目，一个叫安徽必某电子科技开发有限公司（以下简称必某公司），主要负责综合体项目开发，其公司在滁州某某县拿了一块579亩的工业厂房用地和199亩的商住综合用地，其中579亩的厂房用地已经办理了土地证，199亩的土地证正在办理之中，579亩的土地证在2012年11月份办好后，政府要求在当年的12月份开工，于是其与陈某川在电话中大概达成意向：579亩的工业厂房由陈某川负责投资建设，199亩用地与绿某集团合作开发。后来陈某川给其打电话，说要跟绿某集团的陈总签协议，要其到南京，并带200万元作为活动经费，但是其只带了100万元，后来其就与下属郭某芳到了南京。到南京后，陈某川就给其看了两份协议，一份是某川公司与绿某集团签署的《股权转让协议》，内容是关于必某公司，一份是某川公司与北京城某南京公司签订的合作协议书，内容是关于某某公司，同时陈某川表示，与绿某的项目需要给对方合作的好处费，由于有这些协议，其就更相信陈某川的能力，于是其就与陈某川的某川公司签订了关于光电产业园项目涉及转让的《合作协议书》及补充协议书，签完协议后，其就将100万元转到了陈某川的平安银行账户用作好处费，当时陈某川还给其打了欠条。按陈某川提供的与绿某公司、北京城某南京公司的协议，绿某公司应在规定期限内支付2000多万元的股权转让费，北京城某南京公司也应在规定期限内进场施工，但这两项后来都没有实现，于是其就打电话给陈某川，陈某川表示北京城某南京公司进场的事再等等，绿某公司内部有矛盾，陈总也做不了主，还说给绿某公司的好处费会退回来。于是其就发现这两个协议有问题，就到南京找陈某川要钱，后来陈某川退回了10万元，承诺剩下的钱以后再还，但后来陈某川一直没有还钱。＼n（2）被害人杜某陈述，其称2011年8月份在香港通过朋友认识一名南京男子名叫陈某川，后于2012年2月份两人确定成为男女朋友关系，期间该男子称自己公司资金周转有问题，从其手里借走人民币100万元整，其多次与该名男子联系要求还钱，对方不是推脱就是不接电话。＼n3、证人证言＼n（1）证人郭某芳（齐某公司员工）证言，其证实2012年11月21日，其与齐某来到南京见陈某川签署合作协议，在这个过程中，其看到陈某川拿出两份协议，一份是与绿某集团的协议，一份是与北京城某南京公司的协议。其听陈某川讲话的意思好像和绿某公司的陈总关系很铁，于是其与齐某就要求陈某川带他们去见陈总，但陈某川一直以不同的理由，不带他们见陈总，由于他们也没有陈总的电话所以就没联系到。＼n（2）证人朱某勤（陈某川公司员工）证言，其证实陈某川的公司已经无法正常运转，发不出工资，还欠很多员工的工资，某川公司现在账户上的余额也就几千元。其所经手的某川公司最后一笔资金来源就是在2012年11月21日深圳市的齐某给陈某川转了100万元，但这个钱是什么钱其不知情。后来陈某川打电话通知其将这100万中的1万元留在账户内备用，取现19万元交给了陈某川，另外的80万元转到其的中国银行账户。另外，在2013年2月2日，陈某川还让其收了一笔50万的保证金，好像是安徽某某县齐某的某某公司地产项目施工的工程保证金，但这些钱基本被陈某川用于个人支出。另外，其还听陈某川的安排，给一个叫杜某的人合计汇过30.8万元人民币。＼n（3）证人丁某凤（陈某川公司会计）证言，其证实陈某川的公司自2012年初就发不出工资，基本处于停业状态。另外，其还给陈某川打印过很多合同，如某川公司与绿某公司的股权转让协议，某川公司与北京城某南京公司的合作协议，必某公司与某某公司将股权转让给某川公司的协议等。＼n（4）证人易某华（陈某川公司财务）证言，其称其是在2010年底进入陈某川的公司，证实陈某川还拖欠其工资16万，也拖欠其他员工的工资。其刚进入公司的时候，陈某川说正在全资收购华某项目，还说已经付了700万元的首笔款项，但后来没看到有什么钱进账，也没有任何项目启动。当时公司租用南京国际广场写字楼的时候，一年的租金就要120万，但没看到公司有什么收入，每次用钱的时候都是陈某川拿自己的钱给公司用，后来公司付不起租金搬离了该写字楼。同时，其知道陈某川还欠很多人钱，法院把陈某川在南京的4套房产查封了。＼n（5）证人王某（建筑承包商）证言，其称其是在2012年的12月10号认识陈某川的，在12月12号，陈某川邀请其参加在安徽滁州的一个某某的地产项目，在这个项目的开业典礼上，陈某川还把某某的董事长齐某介绍给其认识。后来在南京，齐某对其说陈某川是某某项目的总负责人，后来其就介绍了北京市欣荣水利机械公司安徽第一公司和江苏九鼎环球建设公司参与某某项目的开发和建设，而且安徽公司还给陈某川交了50万的保证金，因为当时陈某川给其出示了一份齐某的亲笔授权书，而且陈某川和齐某也通了电话，齐某也确认同意了。＼n（6）证人陈某（绿某集团投资发展总经理）证言，其称其没有代表绿某公司与某川公司签署有关安徽必某公司股权转让合同一事，其在2012年也没有到过安徽。＼n（7）证人王某甲（陈某川司机）证言，其证实2011年后陈某川就不能正常发放工资。＼n（8）证人蒋某（开锁服务中心老板）证言，其称其在2013年3月2号在南京市公交分局的刑警大队打开了一个灰色的麒麟牌保险柜，里面有手表之类的东西，还有一些电子的东西和现金。开锁的过程有全程录像记录。＼n（9）证人陈某斯（陈某川的儿子）证言，其称其父亲陈某川是南京某川房地产开发有限公司的董事长和法人，王贞萍是陈某川的前妻。陈某川有民间贷款，还不上款时拍卖陈某斯名下四套房屋，共计五六百万。＼n4、被告人陈某川的多次供述和辩解，第一次供述中，其称2010年3、4月份通过陈启光的介绍认识了齐某，齐某在安徽滁州拿到一块579亩约40万平方米工业园用地使用权，但缺乏启动和建设的资金，想找人投资，于是在2011年其和齐某多次商谈过滁州光电园项目的事情，最后确定由其找施工方、向银行申请贷款建设工业园，在2011年双方在南山凯某酒店还签订了《意向合同》和《备忘录》，在2012年10月，其与齐某等人还在南京的玄某饭店签订了一份《合作协议》。另外，其和齐某签订的合同里面还包括199亩商业用地项目。在合作过程中，齐某给其转了100万元作为光电园合作的前期费用，其还给齐某打了一张借条，这100万元中有10万元其退给了齐某，有18万元给了一个叫“王哥”的人，因为“王哥”介绍绿某公司的常务副总陈某给其认识，还一起吃了饭，而且后来其名下的某川公司与绿某公司签署的关于开发199亩商业用地项目，也是其先把合同交给“王哥”，再由“王哥”拿到绿某公司签名盖章后拿回给其的。＼n第二次供述中，其称齐某给其的100万元是其以个人名义向齐某借的钱，主要用来运作齐某在滁州工业园的公关打通关系。这100万元中，除第一次供述的28万元去向外，还有50万转到公司的账户（公司账户其也不清楚）上去了，剩下的钱其花出去了。其给齐某打了一张借条，从名义上讲到期如果没有办成事情就要全额退款给齐某，约定的还款期限是一个月，后来事情没有办成齐某多次催其还款，但其因为公司资金周转困难一直没有还款。至于其公司与绿某公司签订的合同，其也不能确定真伪，也没有去验过，因为合同是“王哥”拿过来的，拿过来的时候已经签好名盖好章了。＼n在第四次供述中，其称关于合作开发滁州的光电园项目，其与齐某商量了好多次，最后其名下的某川公司与齐某的公司签订了《合作协议书》和《补充协议书》。关于某川公司与绿某公司所签订的股权转让协议，转让的股权是安徽必某电子科技公司的100%股权，这个其和齐某有协议，但必某是不是齐某的公司其也不清楚，齐某也没有委托其代表他和绿某公司签署关于必某公司股权转让协议。关于第一份笔录中所述的陈某，其表示记不清陈某的外貌特征，也记不清和陈某见面的具体时间，也没有陈某的电话，至于“王哥”，其也不记得他的手机号码了，而且“王哥”在收到钱后就消失了，并且“王哥”没有帮其办成事，是个骗子。至于其公司和北京城某南京公司签署的合作协议，其拒绝回答问题。＼n就涉嫌诈骗杜某的事实，被告人陈某川供称：其和杜某是关系不错的男女朋友，也是通过陈启光认识的，其一共分3次向杜某借了人民币100万元，第一笔向杜某借了70万元，其对杜某说公司现金没有了，房租交不上，后来其将这70万元大部分用于交付物业费和房租；第二笔其向杜某借了10万元，其对杜某说其信用卡还款没有钱了，也主要用于归还招商银行的信用卡欠款；第三笔向杜某借了20万元，主要用于归还对朱某标投资公司借款的利息。对于杜某提供的短信记录，其表示没有异议。＼n5、现场勘验、检查笔录＼n6、视听资料：对陈某川的审讯光盘4张。＼n原审认为，被告人陈某川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物200万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被害人陈述、证人证言、书证物证已构成完整证据链，足以证明被告人陈某川通过伪造协议，骗取被害人齐某信任后进而骗取100万元所谓的前期费用。被告人陈某川虚构事实，骗取被害人杜某信任并相信其有偿还能力，取得被害人的信任，骗取被害人杜某款项100万元的事实，有被害人杜某的陈述及其提供的短信聊天记录、银行交易明细予以证实，亦足以认定。被告人陈某川供述与辩解中所提的所谓“王哥”、“陈某”，其并不能提供证据或证据线索证实有其人其事的存在，显属虚构。经二被害人追讨，被告人陈某川有归还二被害人部分钱款，系被害人的自助行为。公安机关扣押的人民币4万元依法应发还被害人，对此，被害人齐某与杜某已协商一致由杜某先行领取，其书面约定不违反法律的禁止性规定，原审法院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：＼n一、被告人陈某川犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元。＼n二、公安机关扣押的人民币四万元由扣押机关发还被害人杜某。＼n上诉人陈某川上诉称，其没有诈骗被害人齐某、杜某的财物。齐某伪造股权转让协议等陷害其，其与杜某之间的借款属于借贷关系。请求判处其无罪。其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。＼n本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，本院依法均予以确认。二审期间，被害人杜某陈述，称其被陈某川骗的很惨，被骗财物无法挽回，希望法院对陈某川从重处罚。＼n关于上诉人陈某川及其辩护人的上诉、辩护意见，经查，1、在案书证、被害人齐某、杜某的陈述；多位证人的证言、上诉人的供述等证据相互印证，证实上诉人陈某川在无履行协议能力的前提下，通过虚构事实，取得被害人齐某信任后进而骗取100万元所谓的前期费用及以公司资金周转出现问题为由骗取被害人杜某款项100万的事实。2、证人丁某凤证实其给陈某川打印过很多合同，如某川公司与绿某公司的股权转让协议，某川公司与北京城某南京公司的合作协议，必某公司与某某公司将股权转让给某川公司的协议等。侦查阶段，陈某川亦对此事实作出明确供述。综上，陈某川及其辩护人称陈某川没有诈骗齐某、杜某财物；齐某伪造股权转让协议等陷害其，其与杜某之间的借款属于借贷关系的上诉、辩护意见与事实不符且无证据支持，本院不予采纳。＼n本院认为，上诉人陈某川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物200万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。＼n原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：＼n驳回上诉，维持原判。＼n本裁定为终审裁定。＼n审判长阮玮＼n审判员许瑞韩＼n代理审判员谢安＼n二〇一四年六月二十日＼n书记员胡伟＼n