青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0102刑初223号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人马占军，男，1976年9月4日出生，撒拉族，小学文化程度，无职业。户籍所在地青海省化隆回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月18日被刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人李燕华。
西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人马占军涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人马占军及其辩护人李燕华到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，1.2015年10月，被告人马占军假冒青海安飞电子科技有限公司董事长，取得被害人马某1、马某2信任，以帮忙办理朝觐手续为由骗取被害人马某110.5万元现金，又以入股其公司分红为由再次骗取被害人马某130万元、被害人马某210万元。被告人马占军未办理朝觐手续，并失去联系。
2.2015年初，被告人马占军与被害人李某、肖某结识。2016年6月11日，被告人马占军称其需要购买一辆二手车，经商议，被害人李某、肖某将一辆尼桑逍客越野车(车牌号：×××）以10万元的价格卖给被告人马占军，并约定次日付款。被告人马占军将车开走后，一直未付车款，后被告人马占军将该车辆以6万元的价格抵债给其亲属韩奴马乃。2016年6月27日，被告人马占军冒充青海安飞电子科技有限公司董事长，以该公司与青海百卓电子科技有限公司签订虚假合同骗取被害人李某、肖某信任，向二被害人借款30万元，并承诺同年7月5日连同车款一并归还。被告人马占军将30万元用于偿还债务，之后二被害人一直未能联系到被告人马占军。
3.2016年7月，被害人马某3买都经他人介绍认识被告人马占军。被告人马占军称有能力为其办理朝觐手续，随后马某3买都先后分两次给被告人马占军银行卡汇款共计13万元。后马占军一直未办理好朝觐手续，马某3买都也未能联系到被告人马占军。
针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关的证据，并据此认为被告人马占军的行为已涉嫌构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人对起诉书所指控的事实及当庭出示的证据辩解，没有自称为”阿訇”，也没有对外称青海安飞电子科技有限公司董事长的身份；其没有实施诈骗。
辩护人发表的辩护意见为，起诉书指控的第一起马占军给马某1、第三起给马某3买都办理朝觐手续收取现金涉嫌诈骗的指控不能排除合理怀疑。法庭中辩护人出示的收据、发票、名单证明马占军办理过朝觐手续，也证明马占军有办理的能力或办理的可能。马占军能否办理朝觐手续与是否构成犯罪有直接的关系；关于起诉书指控的第二起事实，没有证据证明马占军主观上对×××尼桑逍客越野车辆有诈骗的主观故意，客观上被告人没有虚构事实，没有隐瞒真相，受害人并没有因错误的认识处分的财产，双方之间属于合法转让车辆的民事行为。起诉书对此指控不能成立。马占军系初犯，案发前没有犯罪前科和违法行为，平时表现良好。马占军对每一起指控中的行为过程、数额完全认可，其认罪态度较好。请法庭考虑以上辩护意见对马占军从轻处罚。
经审理查明，一.2015年10月，被告人马占军假冒青海安飞电子科技有限公司董事长，取得被害人马某1、马某2信任，以帮忙办理朝觐手续为由骗取被害人马某110.5万元现金，又以入股其公司分红为由再次骗取被害人马某130万元、被害人马某210万元。被告人马占军未办理朝觐手续，并失去联系。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人马某2的陈述证实，2015年10月，被告人马占军找到被害人马某1、马某2二人，称自己是青海安飞电子科技有限公司的董事长，以入股其公司分红为由骗取被害人马某130万元，骗取被害人马某210万元；被告人以帮忙办理朝觐手续为由骗取被害人马某110.5万元现金；同时证实其2016年5、6月份与马某1到海东创业园区，从”海东创业大厦”内的工作人员口中得知没有马占军此人及青海安飞电子科技公司；
2.被害人马某1的报案材料及陈述证实，2015年10月，被告人马占军找到被害人马某1、马某2二人，称自己是青海安飞电子科技有限公司的董事长，从他的公司办理朝觐及国外护照特别容易，不需要按照国家的任何规定办理，但是每人需要3万元手续费及5千元押金。10月15日其便从门源县农业银行将7万元现金汇入马占军的银行账户，又过了几天，其又为女儿办理朝觐，给被告人汇了3万5千元。十多天后，马占军又说他公司效益非常好，在2016年元旦前就能分红，让其和马某2抓紧凑钱入股他公司。10月26日，其与马某2共凑了40万元，其中马某210万元，分两次，每次20万元汇入马占军的银行账户。2016年元旦后，马占军就开始不联系他们了，其到西宁市、化隆县多次找也没有找到，便想到被骗了，所以报案；同时证实马占军自称是阿訇，而且已达到”博士级别”，还曾于2011年到沙特演讲，因为马占军能讲解古兰经，所以相信他;
3.农业银行转账凭证、交易明细证实马某1向马占军转款的事实。
二.2015年初，被告人马占军与被害人李某、肖某结识。2016年6月11日，被告人马占军称其需要购买一辆二手车，经商议，被害人李某、肖某将一辆尼桑逍客越野车(车牌号：×××）以10万元的价格卖给被告人马占军，并约定次日付款。被告人马占军将车开走后，一直未付车款，后被告人马占军将该车辆以6万元的价格抵债给其亲属韩奴马乃。2016年6月27日，被告人马占军冒充青海安飞电子科技有限公司董事长，以该公司与青海百卓电子科技有限公司签订虚假合同骗取被害人李某、肖某信任，向被害人借款30万元，并承诺同年7月5日连同车款一并归还。被告人马占军将30万元用于偿还债务，之后二被害人一直未能联系到被告人马占军。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实被害人肖某、李某于2016年12月16日向公安机关报案称，被告人以购买车辆为由骗取二被害人深灰色尼桑逍客越野车一辆，并以转账方式骗取30万元，此后被告人查无下落，因此向公安机关报案；
2.被害人李某的陈述证实，2016年6月份，被告人马占军与被害人李某、肖某相遇并称其需要购买一辆二手车，经商讨李某、肖某将一辆尼桑逍客越野车(车牌号：×××）以10万元的价格卖给马占军，基于对马占军”阿訇”身份的信任约定次日给付车款。马占军将车开走后，一直未付车款。2016年6月27日被告人马占军向被害人李某、肖某借款30万元并以其青海安飞电子科技有限公司董事长的身份与青海百卓电子科技有限公司签订的临夏阿语学校LED显示屏订购合同作保证，并承诺同年7月5日同车款一起归还，之后一直未能联系到马占军；
3.被害人肖某的陈述证实，2016年6月份，被告人马占军与被害人李某、肖某相遇并称其需要购买一辆二手车，经商讨李某、肖某将一辆尼桑逍客越野车（车牌号：×××）以10万元的价格卖给马占军，其相信马占军”阿訇”的身份约定次日给付车款。马占军将车开走后，一直未付车款；2016年6月27日，马占军自称他是青海安飞电子科技公司董事长，有临夏阿语学校LED项目为保证，还展示了该公司的合同文书，承诺2016年7月5日连同车款一起付清。当天下午，被害人肖某与李某在西宁经济技术开发区开元路中国工商银行将30万元转账到被告人马占军的银行卡账户，之后再也联系不到马占军；
4.证人马某4的证言证实，被告人马占军并非青海安飞电子科技公司的实际法人，但是以青海安飞电子科技公司董事长的身份与青海百卓电子科技有限公司签订LED显示屏订购合同；
5.证人郑某的证言证实，2013年7月份青海安飞电子科技有限公司在海东开发区工商局注册，郑某为该公司法人，该公司于2016年1月份被查封，公司从来没有叫马占军的人，也没有和马占军有业务关系；
6.证人马某5的证言证实其系甘肃省临夏市新星幼儿园园长兼雅星小学总务处主任，2015年9月被告人马占军在为其女儿办入学时承诺为学校新建的教学楼捐赠LED显示屏，被告人马占军确实给学校捐赠LED显示屏，并带领一帮人到学校进行考察、测量规划。被告人还将与其一起来的一个姓马的女子的联系方式给了其，并进行安装。大约施工半个月后，马姓女子向其询问被告人的下落，说是与被告人有合同，没有给他们给钱，后来这帮人就停工将显示屏拉走了，马占军其至今也没有联系到；
7.证人马某6的证言证实，2016年6月11日，马某6的儿子将马占军自称闲置的尼桑逍客越野车开走，被告人马占军在2016年6月27日向马某6转账40万元；
8.证人马某7证言证实，2016年6月，在西宁经济技术开发区陆军第四医院门口马某7将尼桑逍客越野车开走，并在2016年7月份在华庭仁和小区将车和行驶证还给马占军妻子；
9.证人马某8证言证实，马某8将尼桑逍客越野车(车牌号：×××）于2017年2月9日交由西宁市公安局东川工业园区分局处理；
10.营运车辆经营合同书复印件证实被害人李某向公安机关提供的有关于车辆的合同内容；
11.借条及转账记录证实被害人向公安机关提供的2016年6月27日，被告人马占军向被害人肖某所打下的借款30万元并同日收到肖某转账30万元；
12.LED显示屏订购合同证实马某4向公安机关提交的于2016年5月19日，被告人马占军以青海安飞电子科技有限公司董事长的身份与青海百卓电子科技有限公司签订的LED显示屏订购合同；
13.海东工业园区管理委员会出具的情况说明及企业基本注册信息证实被告人马占军并非青海安飞电子科技有限责任公司项目企业法人；
14.扣押及发还清单及车辆刑事照相说明书证实从马某8处扣押的车辆已返还被害人肖某。
三.2016年7月，被害人马某3买都经他人介绍认识被告人马占军。被告人马占军称有能力为其办理朝觐手续，随后马某3买都先后分两次给被告人马占军银行卡汇款共计13万元。后马占军一直未办理好朝觐手续，马某3买都也未能联系到被告人马占军。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人马某3买都的报案材料及陈述证实，2016年7月被害人马某3买都经他人介绍认识被告人马占军，马占军称有能力为被害人办理朝觐手续，随后马某3买都先后分两次以手机银行转账的方式给被告人马占军银行卡汇款13万元。马占军收到钱款后，给其打电话说做好朝觐的准备预计8月18日订机票。后马某3买都再未能联系到被告人马占军。其向村里的老人问了情况，谁都没能去朝觐。便报案；
2.手机信息内容复印件证实被害人马某3买都向公安机关提供的给被告人马占军转款的银行信息内容；
综上，被告人马占军共作案三起，诈骗人民币数额计103.5万元。
上述事实，另有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍证明证实被告人马占军犯罪时的年龄及实际身份；
2.抓获经过证实2016年12月18日09时许，公安机关在广东省深圳市宝安机场T3航站楼内将被告人马占军抓获；
3.被告人马占军的银行开户信息及账户明细、查询通知书证实马占军的开户卡号信息及款项出入的事实；
4.辨认笔录证实被害人马某1、马某2、李某、肖某、马某4、马某3买都分别在公安机关对10张、12张男性免冠照片中辨认出被告人马占军；
5.被告人马占军供述，2015年10月，马占军去了马某2家认识了马某1，以办理朝觐交护照费用为由，让被害人向其转款10.5万元人民币。后来因为生意上的事情，从马某2处拿了40万元，这些钱都用于倒卖二手车上了。2016年具体几月份记不清楚，以朝觐为由，要了马某3买都人民币13万元，是以银行转款的方式分二次转的账。2016年6月份，马占军给被害人李某打了个电话，需要一辆越野车，约定10万元后直接把车开走了，马占军将车借给马某6后以6万元的价格抵了其媳妇舅舅8万元的欠款。2016年6月底，马占军给李某、肖某看了”临夏阿语学校LED显示屏”项目订购合同，还给了李某一张青海安飞电子科技公司的名片，向李某借30万元，约定不超过40天等合同款结算后与车款一同还给李某。当天下午，李向其银行卡上打了30万元。马占军用30万元还了马某6的借款，然后将手机设置成呼叫转移，再也联系不到其。同时供述找的办理假证的人做了100张青海安飞电子科技公司的名片，董事长系马占军；
6.视听资料光盘两张证实公安机关对被告人马占军的审讯符合法定程序。
辩护人向法庭提交青海增值税普通发票复印件及部分人员名单、手机号复印件用于证实被告人所办理过朝觐手续；同时提交有”大通煤矿经销部”印章的部分过磅单复印件，用于证实被告人捐赠煤炭的善举。
本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人马占军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立。被告人马占军辩解其不构成诈骗罪及辩护人法庭中所持的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。对于被告人严重破坏社会秩序的行为，附加剥夺政治权利。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人马占军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月18日至2028年6月17日止），剥夺政治权利二年；并处罚金100，000元（罚金待判决生效后缴纳并依法上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉
的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 君
审 判 员 于 海 洋
人民陪审员 马 芳
二〇一七年八月九日
书 记 员 欧阳明霏