安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初90号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人杨先辉，男，1987年3月27日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，住所地湖北省武汉市武昌区。2005年3月16日因犯盗窃罪（未遂）被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。2016年6月8日被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。
被告人陈露，男，1988年6月6日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省安陆市，住所地湖北省武汉市武昌区。2016年6月8日被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人周波，安徽周波律师事务所律师。
被告人陈漫漫，女，1990年8月1日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省安陆市，住所地湖北省武汉市武昌区。2016年6月8日被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月9日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月14日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人单良乾，固镇县法律援助中心律师。
辩护人刘丹丹，固镇县法律援助中心实习律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕91号起诉书指控被告人杨先辉、陈露、陈漫漫犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院于当日立案。本案在审理期间，固镇县人民检察院建议延期审理,本院依法决定延期审理两次。本院依法组成合议庭，于2017年9月25日、12月8日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员徐淑萍、张黎明出庭支持公诉，被告人杨先辉及其辩护人张建平，被告人陈露及其辩护人周波，被告人陈漫漫及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人单良乾、刘丹丹等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2016年3月份至6月份期间，被告人杨先辉先后在湖北省武汉市洪山区万科金色城市小区、武昌区民主路安装宿舍小区租房，协助“秋雨微凉”、“钱途无限”、“弦月”等上线，实施诈骗。被告人陈露知道杨先辉从事诈骗活动，遂搬去与杨先辉同住，学习诈骗流程，后协助他人实施诈骗（2016年4月20日至5月31日期间未参与）。QQ昵称为“秋雨微凉”、“钱途无限”、“弦月”、“白板发财”、“心想事成”、“原时资本”、“今晚打老虎”、“无敌”、“随遇而安”、“优乐美”、“2016扬帆起航”、“一帆风顺”、“花开有声”等人利用虚假贷款或信用卡网站获取被害人信息后，冒充信贷担保公司、银行员工等身份，打电话给被害人,以办理贷款或信用卡需要收取报账费、验资费、刷流水信誉度、提前偿还利息等理由实施诈骗。
“秋雨微凉”等人打电话以需要验资为名诱骗被害人在自己的银行卡内存钱后，将被害人的信息情况通过QQ发送给被告人杨先辉、陈露。被告人杨先辉、陈露在被害人不知情的情况下，以被害人的身份信息、手机号码、银行卡账号在第三方支付平台（富国基金、平安财富理财等）进行注册，然后购买理财产品。被害人收到银行卡交易短信，向“秋雨微凉”等上线打电话询问情况时，被诱骗到ATM机操作，被告人杨先辉、陈露协助上线将被害人的存款移至上线提供的银行账户内。被告人杨先辉、陈露在每次诈骗成功后，分别提成10％至20%。期间，被告人杨先辉、陈露偶尔协助上线给被害人打电话，以索取完成第三方支付平台需要的验证码等,使得诈骗过程顺利进行。
被告人杨先辉的涉案金额为460580元，其中诈骗未遂50000元；被告人陈露的涉案金额为27635元。
被告人陈漫漫明知被告人杨先辉、陈露实施诈骗而为其提供场所，为杨先辉的诈骗钱款进行保管，并持涉案张某3惠的银行卡帮助陈露提取诈骗钱款。
具体的诈骗事实如下：
一、杨先辉诈骗安徽省固镇县居民秦某10085元，陈露使用张某3惠的银行卡骗取被害人秦某10090元，由被告人陈漫漫负责取款。
二、杨先辉诈骗河北省怀来县被害人王某115000元。
三、杨先辉诈骗河南省鲁山县被害人董某15000元。
四、杨先辉诈骗云南省文山县被害人郑某15000元。
五、杨先辉诈骗河北省秦皇岛市海港区被害人陈某120000元。
六、杨先辉诈骗天津市西青区被害人吴某13000元。
七、杨先辉诈骗山东省日照市岚山区被害人陈某230000元。
八、杨先辉、陈露诈骗云南省弥勒市被害人赵某110000元。
九、杨先辉诈骗山西省长治市城区被害人马某18000元。
十、杨先辉诈骗新疆维吾尔自治区焉耆县被害人李某150000元。
十一、杨先辉诈骗河南省安阳市北关区被害人韩某15000元。
十二、杨先辉诈骗天津市北辰区被害人宁某5000元。
十三、杨先辉诈骗贵州省贵阳市观山湖区被害人娄某5000元。
十四、杨先辉诈骗山东省汶上县被害人张某16000元。
十五、杨先辉诈骗河南省临颖县被害人陈某35000元。
十六、杨先辉诈骗天津市宝坻区被害人何某15500元。
十七、杨先辉诈骗河南省新郑市被害人赵某215000元。
十八、杨先辉诈骗四川省威远县被害人雷某6000元。
十九、杨先辉诈骗云南省昆明市五华区被害人孙某5000元。
二十、杨先辉诈骗浙江省台州市黄岩区被害人徐某17500元。
二十一、杨先辉诈骗宁夏回族自治区中宁县被害人吴某220000元。
二十二、杨先辉诈骗江西省萍乡市湘东区被害人陈某43000元。
二十三、杨先辉诈骗北京市东城区被害人白某115000元。
二十四、杨先辉诈骗山东省菏泽市曹县被害人王某29000元。
二十五、杨先辉诈骗河北省唐山市丰南区被害人刘某5000元。
二十六、杨先辉诈骗云南省巍山彝族回族自治县被害人李某25990元。
二十七、杨先辉诈骗江苏省苏州市工业园区被害人郭某12980元。
二十八、杨先辉、陈露诈骗青海省西宁市城西区被害人吴某37545元。
二十九、杨先辉诈骗浙江省湖州市吴兴区被害人田某2980元。
三十、杨先辉诈骗江苏省常熟市被害人许某4000元。
三十一、杨先辉诈骗辽宁省葫芦岛市龙港区被害人谢某15000元。
三十二、杨先辉诈骗山东省威海市文登区被害人邢某110000元。
三十三、杨先辉诈骗山西省平定县被害人苏某18000元。
三十四、杨先辉诈骗湖南省永州市冷水滩区被害人唐某120000元。
三十五、杨先辉诈骗山东省青岛市城阳区被害人朱某15000元。
三十六、杨先辉诈骗陕西省礼泉县被害人王某35000元。
三十七、杨先辉诈骗福建省厦门市集美区被害人俞某16000元。
三十八、杨先辉诈骗内蒙古自治区乌兰浩特市被害人包战胜5000元。
三十九、杨先辉以办理贷款需要“验资”50000元为由对四川省广安市广安区被害人吴某4进行诈骗未遂。
针对上述指控,公诉机关向本院提供了固镇县公安局提取的网络聊天记录等电子数据，扣押的物证，银行账户交易记录，抓获经过，被害人提供的汇款凭条，被害人秦某、王某1等人的陈述，被告人杨先辉、陈露、陈漫漫的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人杨先辉、陈露以非法占有为目的，积极协助他人采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人杨先辉骗取他人财物，数额巨大，被告人陈露骗取他人财物，数额较大，被告人陈漫漫明知他人实施诈骗，而为其提供场所、帮助保管和提取诈骗钱款，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨先辉辩称：起诉书指控的第一起、第二十八起不是我做的，我只给陈露提供了秦某、吴某3的客户信息，陈露骗多少钱我不知道。第三十九起没有涉及金额，不是诈骗。
辩护人张建平提出的辩护意见是：
（5）起诉书指控的第一起、第六起、第八起、第十起、第十二起、第二十八起、第三十五起、第三十九起事实不清，证据不足，且第一起、第十二起、第二十八起无电子数据证明系杨先辉所为。第六起、第八起、第十起、第二十八起、第三十五起、第三十九起没有交易明细，无法证明杨先辉骗取了被害人钱款。
（5）对起诉书指控的部分数额有异议，其中第二起应该是14950元，第三起是14900元，第四起是4990元，第十三起是4980元，第十四起是5980元，第十七起是14950元，第十九起是4980元，第二十起是7480元，第二十二起是2990元，第二十六起是5980元，第三十四起是19900元，第三十六起是4980元，第三十七起是5990元，第三十八起是4980元。
三、被告人杨先辉归案后如实供述其罪行，建议对杨先辉从轻或者减轻处罚。
被告人陈露辩称：起诉书指控的第一起被害人秦某的信息是杨先辉给我，我用张某3惠的银行卡骗的；第八起的钱在第三方平台，没有转到上线提供的账户，没有诈骗成功；第二十八起我没有印象。
辩护人周波提出的辩护意见是：对起诉书指控的第一起犯罪事实没有异议，但起诉书指控的第八起无交易记录，第二十八起被害人转款去向不明，建议对被告人陈露从轻处罚。
被告人陈漫漫辩称：我对起诉书指控的犯罪事实没有异议，因为我导致我哥陈露误入歧途，我对不起父母和哥哥。
辩护人单良乾、刘丹丹提出的辩护意见是：一、被告人陈漫漫只是提供住所、协助取钱,在整个犯罪活动中所起作用较小,应认定为从犯。二、被告人陈漫漫系初犯，其归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪。建议法庭对被告人陈漫漫从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2016年3月份至6月份期间，被告人杨先辉先后在湖北省武汉市洪山区万科金色城市小区、武昌区民主路安装宿舍小区租房，协助QQ昵称为“秋雨微凉”、“钱途无限”、“弦月”等上线，实施诈骗。被告人陈露知道杨先辉从事诈骗活动，遂搬去与杨先辉同住，学习诈骗流程，后协助他人实施诈骗（2016年4月20日至5月31日期间未参与）。QQ昵称为“秋雨微凉”、“钱途无限”、“弦月”、“白板发财”、“原时资本”、“今晚打老虎”、“无敌”、“随遇而安”、“优乐美”、“一帆风顺”、“花开有声”等人利用虚假贷款或信用卡网站获取被害人信息后，冒充信贷担保公司、银行员工等身份，打电话给被害人,以办理贷款或信用卡需要收取手续费、验资费、保证金、提前偿还利息等理由实施诈骗。
QQ昵称为“秋雨微凉”等人打电话以需要验资为名诱骗被害人在自己的银行卡内存钱后，将被害人的信息情况通过QQ发送给被告人杨先辉、陈露。被告人杨先辉、陈露在被害人不知情的情况下，以被害人的身份信息、手机号码、银行卡账号在第三方支付平台（富国基金、平安财富理财等）进行注册，然后购买理财产品。被害人收到银行卡交易短信，向QQ昵称为“秋雨微凉”等上线打电话询问情况时，被诱骗到ATM机操作，被告人杨先辉、陈露协助上线将被害人的存款移至上线提供的银行账户内。被告人杨先辉、陈露在每次诈骗成功后，分别提成10％至15%。期间，被告人杨先辉、陈露偶尔协助上线给被害人打电话，以索取完成第三方支付平台需要的验证码等,使得诈骗过程顺利进行。
被告人杨先辉诈骗既遂金额为329580元，诈骗未遂金额为125545元；被告人陈露诈骗既遂金额为10090元,诈骗未遂金额为17545元。
被告人陈漫漫明知被告人杨先辉、陈露实施诈骗而为其提供场所，并为杨先辉保管诈骗所得钱款，持涉案张某3惠的银行卡帮助陈露提取诈骗所得钱款。
具体的诈骗事实如下：
一、2016年3月，被告人杨先辉向被告人陈露提供安徽省固镇县居民秦某信息后，被告人陈露使用张某3惠的银行卡，以办理贷款需交手续费、提高信用度等为由，骗取被害人秦某10090元，由被告人陈漫漫负责取款。
二、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“一路阳光介绍的”的人，以办理信用卡和贷款需有银行交易流水等为由，骗取河北省怀来县被害人王某114950元。
三、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“秋风微凉”的人，以办理贷款需交办理费、押金等为由，骗取河南省鲁山县被害人董某14900元。
四、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“秋风微凉”的人，以办理贷款需存流动资金等为由，骗取云南省文山市被害人郑某14990元。
五、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“弦月”的人，以办理贷款需交验证费等为由，骗取河北省秦皇岛市海港区被害人陈某120000元。
六、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“白板发财”的人，以办理小额需存款3000元证明自己的还款能为由,对天津市西青区被害人吴某1进行诈骗（未遂）。
七、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“原时资本”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取山东省日照市岚山区被害人陈某230000元。
八、2016年4月，被告人杨先辉、陈露通过QQ昵称为“今晚打老虎”的人，以办理贷款需存款10000元作为验资证明为由,对云南省弥勒市被害人赵某1进行诈骗（未遂）。
九、2016年4月，杨先辉通过QQ昵称为“无敌”的人，以办理信用卡需存款证明偿还能力等为由，骗取山西省长治市城区被害人马某18000元。
十、2016年6月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“随遇而安”的人，以办理信用卡需存款50000元为由,对新疆维吾尔自治区焉耆县被害人李某1进行诈骗（未遂）。
十一、2016年6月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“优乐美”的人，以办理贷款需交验证金等为由，骗取河南省安阳市北关区被害人韩某15000元。
十二、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“一帆风顺”的人，以办理贷款需交验资费等为由，骗取贵州省贵阳市观山湖区被害人娄某4980元。
十三、2016年6月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“花开有声”的人，以办理贷款需交验资费等为由，骗取山东省汶上县被害人张某15980元。
十四、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“一帆风顺”的人，以办理贷款需交手续费等为由，骗取河南省临颖县被害人陈某35000元。
十五、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“龙卷风”的人，以办理贷款需存款刷银行流水等为由，骗取天津市宝坻区被害人何某15500元。
十六、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“兰博开着向钱某”的人，以办理贷款需存流动资金为由，骗取河南省新郑市被害人赵某214950元。
十七、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“张某5”的人，以办理贷款需存款验资等为由，骗取四川省威远县被害人雷某6000元。
十八、2016年5月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“心飞扬”的人，以办理贷款需交验资费等为由，骗取云南省昆明市五华区被害人孙某4980元。
十九、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“兰博开着向钱某”的人，以转款到指定账号才能将其卡里被套住的钱退出来为由，骗取浙江省台州市黄岩区被害人徐某17480元。
二十、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“心飞扬”的人，以办理贷款需存款证明其还款能力等为由，骗取宁夏回族自治区中宁县被害人吴某220000元。
二十一、2016年3月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“珍珍”的人，以办理贷款为由，骗取江西省萍乡市湘东区被害人陈某42990元。
二十二、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“异想天开”的人，以办理信用卡需交验资费等为由，骗取北京市东城区被害人白某115000元。
二十三、2016年6月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“龙卷风”的人，以办理贷款需交手续费为由，骗取山东省菏泽市曹县被害人王某29000元。
二十四、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“无敌”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取河北省唐山市丰南区被害人刘某5000元。
二十五、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“福满多”的人，以办理贷款需交担保金、提前偿还利息等为由，骗取云南省巍山彝族回族自治县被害人李某25980元。
二十六、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“福满多”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取江苏省苏州市工业园区被害人郭某12980元。
二十七、2016年6月，被告人杨先辉、陈露以办理贷款需存款证明自己的还款能力为由,诈骗青海省西宁市城西区被害人吴某37545元（未遂）。
二十八、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“心想事成的朋友”的人，以办理贷款需交验资费、预付利息等为由，骗取浙江省湖州市吴兴区被害人田某2980元。
二十九、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“福满多”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取江苏省常熟市被害人许某4000元。
三十、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“羊财”的人，以办理信用卡需交验资费等为由，骗取辽宁省葫芦岛市龙港区被害人谢某15000元。
三十一、2016年5月,被告人杨先辉通过QQ昵称为“一帆风顺”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取山东省威海市文登区被害人邢某110000元。
三十二、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“福满多”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取山西省平定县被害人苏某18000元。
三十三、2016年3月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“优狐”的人，以办理贷款需交担保金等为由，骗取湖南省永州市冷水滩区被害人唐某119900元。
三十四、2016年5、6月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“2016扬帆起航”的人，以办理信用卡需要交验资款5000元为由,对山东省青岛市城阳区被害人朱某1进行诈骗（未遂）。
三十五、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“无敌”的人，以办理信用卡需交保证金等为由，骗取陕西省礼泉县被害人王某34980元。
三十六、2016年3月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“君子兰”的人，以办理贷款需交保证金等为由，骗取福建省厦门市集美区被害人俞某15990元。
三十七、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“优孤”的人，以办理贷款需证明还款能力等为由，骗取内蒙古自治区乌兰浩特市被害人包战胜4980元。
三十八、2016年4月，被告人杨先辉通过QQ昵称为“一帆风顺”的人，以办理贷款需要验资款50000元为由,对四川省广安市广安区被害人吴某4进行诈骗（未遂）。
案发后，固镇县公安局收取杨先辉、陈漫漫退赃款130200元，扣押陈露人民币4500元,其中部分款项用于发还被害人,其中发还秦某10090元、王某13580元、董某3580元、郑某11193元、韩某3580元、娄某1193元、张某11432元、陈某31193元、何某3699元、赵某23580元、雷某1432元、白某13580元、王某22148元、刘某1193元、田某711元、许某955元、谢某3580元、唐某14773元、王某31193元、俞某11432元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）固镇县公安局城关责任区刑警队出具的归案情况说明,证明2016年6月8日，杨先辉、陈露、陈漫漫被固镇县公安局城关责任区刑警队抓获。
（二）户籍证明,证明被告人杨先辉、陈露、陈漫漫的年龄等基本情况，三被告人犯罪时均达完全刑事责任年龄。
（三）湖北省武汉市江岸区人民法院（2005）岸刑初字第171号刑事判决书,证明2005年3月16日，杨先辉犯盗窃罪（未遂），被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
(四)固镇县公安局城关责任区刑警队出具的情况说明、支付宝转账记录明细,证明杨先辉通过支付宝账户将钱款转到陈漫漫支付宝账户的情况。
（五）被害人王某1提供的北京原时资本投资有限公司担保贷款合同、被害人李某2、包战胜提供的担保贷款合同、被害人唐某1提供的北京国众聚富投资担保有限公司担保贷款合同，被害人陈某1提供的北京力升投资担保有限公司担保贷款合同等，证明被害人唐某1、陈某1等人收到邮寄来的担保贷款合同等情况。
（六）固镇县公安局城关责任区刑警队出具的关于涉案资金的情况说明、徽商银行现金缴款书,证明固镇县公安局收取杨先辉、陈漫漫退赃款130200元,扣押陈露人民币4500元等情况。
（七）固镇县公安局连城责任区刑警队出具的情况说明及附表、徽商银行现金缴款书、领条、网上转账汇款电子回单,证明案发后，公安机关将杨先辉、陈漫漫退赃款130200元中部分款项用于发还被害人的情况。
二、固镇县公安局调取的银行查控系统取款监控视频截图、方位图及相关银行账户明细，证明被告人陈露、陈漫漫的取款情况。其中，张某3惠尾号为8442、6834的银行账户于2016年3月在武汉市多次取款。
三、固镇县公安局制作的搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、固镇县公安局扣押决定书,证明2016年6月8日,固镇县公安局扣押杨先辉、陈露、陈漫漫联想笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑二台,手机十三部、人民币4500元、银行卡等物。
四、被害人秦某、王某1、董某、郑某1、陈某1、吴某1、陈某2、赵某1、马某、李某1、韩某、娄某、张某1、陈某3、何某、赵某2、雷某、孙某、徐某1、吴某2、陈某4、白某1、王某2、刘某、李某2、郭某1、吴某3、田某、许某、谢某、邢某1、苏某1、唐某1、朱某1、王某3、俞某2、包战胜、吴某4等人的陈述，证明各自被骗的经过，均为网上申请信用卡、贷款等，在网站提供了个人信息后接到电话，以验资等为由让其往指定账号内打款，后发现被骗。
五、电子数据及相关材料
(一)提取笔录、聊天记录截图照片,证明固镇县公安局通过对陈漫漫使用的苹果手机进行检查，对该手机微信软件中陈漫漫(即“小黑妹”)与杨先辉(即“凝望星空”)的聊天记录进行提取，并截图21张打印成照片，且制作了电子数据提取笔录,证明陈漫漫明知杨先辉实施诈骗。
（二）固镇县公安局城关责任区刑警队出具的关于作案QQ号码相关情况说明、相关电脑屏幕截图及部分QQ截图,证明：1、杨先辉电脑内作案使用QQ号码为33×××34、3285513515、26×××83，网名均为“梅川内酷”。2、陈露电脑内作案使用的QQ号码为19×××32，网名为“日出东山”。3、杨先辉在2016年4月22日将使用的作案QQ号码33×××34、3285513515更换为26×××83。4、陈露作案使用的QQ号码19×××32与杨先辉作案使用QQ号码33×××34聊天记录内显示:陈露于2016年4月20日向杨先辉提出其这段时间暂时不做了。2016年6月1日陈露与杨先辉再次联系,继续实施诈骗。
（三）重庆市公安局北碚区分局网络安全保卫支队碚公（网）勘[2016]024号远程勘验工作记录,证明2016年6月7日，重庆市公安局北碚区分局经侦支队对“李向双报伪造金融票证案”电子数据进行远程勘验检查的笔录，远程勘验对象：http://cha.bankadcd.com:98756/，通过对该网站信息进行统计整理,提取固定，发现被害人吴某4的信息。
（四）固镇县公安局公共信息网络安全监察大队制作的固公电勘字（2016）79号电子物证检查工作记录、截取电子物证检查记录,昵称为“梅川内酷”(QQ号码为26×××83、33×××34、3285513515)以及昵称为“日出东山”(QQ号码为19×××32)的聊天记录，证明被告人杨先辉、陈露参与诈骗被害人钱款的事实,其中：
1、2016年5月29日，被告人杨先辉与昵称“一路阳光介绍的”聊天记录中有被害人王某1的手机号、身份证号及退款账户李宏伟卡上有退款等信息。
2、2016年5月12日、5月13日，被告人杨先辉与昵称“秋雨微凉”的聊天记录中有被害人董某的手机号，退款账户陈昭龙到账金额等信息。
3、2016年4月21日，被告人杨先辉与昵称“钱途无限”的聊天记录中有被害人郑某1的手机号、身份证号，退款账户刘凯的银行卡号等信息。
4、2016年4月18日，被告人杨先辉与昵称“弦月”的聊天记录中有被害人陈某1的手机号、身份证号、银行卡号及退款账户赵星的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“赵星622848040582537974，万能的小陈设”等内容。
5、2016年4月8日,被告人杨先辉与昵称“白板发财”的聊天记录中有被害人吴某1的手机号、身份证号等信息。
6、2016年4月17日,被告人杨先辉与昵称“原始资本”的聊天记录中有退款账户崔某亚的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“崔某亚62×××86到账30000”等内容。
7、2016年4月19日，被告人杨先辉与昵称“今晚打老虎”的聊天记录中有被害人赵某1的手机号、退款账户王波的账号等信息，同时聊天记录中有“赵某1藏了一万跟客户去个电话让他配合我这边的工作退款，接下来安排退款就行了”、“把你的工农邮政四个银行的退款账户发过来”、“赵某1那边催客户”等内容。
当日，被告人杨先辉与被告人陈露的聊天记录中有赵某1手机号、身份证号及“藏了一万”等信息。
8、2016年4月25日,被告人杨先辉与昵称“无敌”的聊天记录中有被害人马某的手机号、身份证号、银行账号及退款账户康辉的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“康辉到账18000”等内容。
9、2016年6月5日,被告人杨先辉与昵称“随遇而安”的聊天记录中有被害人李某1的手机号、身份证号、银行账号及退款账户李光秀的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“李某1电话131××××0118,62×××50办理：10万存5万”等内容。
10、2016年6月5日，被告人杨先辉与昵称“优乐美”的聊天记录中有被害人韩某的手机号、退款账户周通银行卡号及到账金额等信息。
11、2016年5月16日,被告人杨先辉与昵称“一帆风顺”的聊天记录中有被害人娄某的手机号、身份证号、银行账号及退款账户翟某丹的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“翟某丹到账5000娄某”等内容。
12、2016年6月7日，被告人杨先辉与昵称“花开有声”的聊天记录中有被害人张某1的手机号、身份证号、银行账号及退款账户肖某的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“肖某到账6000”等内容。
13、2016年5月30日，被告人杨先辉与昵称“一帆风顺”的聊天记录中有被害人陈某3的身份证号、退款账户杨国清银行卡号及到账金额等信息。
14、2016年5月29日，被告人杨先辉与昵称“龙卷风”的聊天记录中有被害人何某的手机号、身份证号、银行账号及退款账户张风风的银行卡号等信息，同时聊天记录中有“张风风到账15500”等内容。
15、2016年4月20日、4月21日，被告人杨先辉与昵称“兰博开着向钱某”的聊天记录中有被害人赵某2的手机号、身份证号、退款账户杨国清银行卡号等信息。
16、2016年4月17日，被告人杨先辉与昵称“张某5”的聊天记录中有被害人雷某的手机号、退款账户高小能银行卡号及到账金额等信息。
17、2016年5月11日，被告人杨先辉与昵称“心飞扬”的聊天记录中有被害人孙某的手机号、身份证号、退款账户许海超银行卡号等信息。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王某与于某民间借贷纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-08-09\\\\\",\\\\\