辽宁省本溪市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)辽05刑终112号
原公诉机关本溪市平山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王力梅，女，1972年4月11日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人贾杰，北京市天波律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张伟民，男，1974年4月15日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李钢，辽宁同宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）迟庆娜，女，1984年10月6日出生，汉族，捕前住哈尔滨市松北区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人宁淑莹，辽宁平正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）迟庆卫，男，1983年9月22日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人代晓飞，辽宁平正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）高洪艳，女，1988年4月29日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人任春波，辽宁平正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛乃君，男，1970年5月6日出生，汉族，捕前住黑龙江省富裕县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月14日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
上诉人（原审被告人）李彦娟，女，1971年6月15日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人马岩，辽宁开宇律师事务所律师。
辩护人兰静，辽宁良友律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李淑芳，女，1960年9月26日出生，汉族，捕前住辽宁省阜新市海州区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
上诉人（原审被告人）苏桂兰，女，1963年12月28日出生，汉族，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人彭亮，北京市中银（沈阳）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张帅，男，1995年9月8日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李世成，辽宁致远律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）万某2，男，1964年3月22日出生，汉族，捕前住辽宁省辽阳市白塔区。2014年因犯掩饰犯罪所得罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
原审被告人裴某1，女，1963年12月10日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月28日被取保候审，同年6月6日被逮捕，同年6月13日被取保候审。
原审被告人肖某，男，1959年3月7日出生，汉族，捕前住辽宁省阜新蒙古族自治县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月16日被取保候审，2016年6月6日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人刘某1，男，1986年11月28日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月28日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人李某1，女，1964年2月26日出生，汉族，捕前住辽宁省本溪市明山区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人万某1，男，1986年11月26日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人郭某，女，1963年3月10日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人丁某，女，1976年8月24日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，2017年5月19日被取保候审。
原审被告人王某1，女，1974年4月23日出生，汉族，捕前住吉林省扶余县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2016年12月14日被取保候审。
原审被告人曲某1，女，1974年10月5日出生，汉族，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2016年8月14日被取保候审。
原审被告人王某2，男，1972年10月19日出生，汉族，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。
原审被告人吕某1，女，1970年3月30日出生，汉族，捕前住天津市静海县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2016年7月15日被取保候审。
本溪市平山区人民法院审理本溪市平山区人民检察院指控原审被告人王力梅、张伟民、迟庆娜、迟庆卫、高洪艳、裴某1、毛乃君、李彦娟、李淑芳、苏桂兰、张帅、万某2、肖某、刘某1、李某1、万某1、郭某、丁某、王某1、曲某1、王某2、吕某1犯非法经营罪一案，于2017年5月17日作出（2016）辽0502刑初142号刑事判决，原审被告人王力梅、张伟民、迟庆娜、迟庆卫、高洪艳、毛乃君、李彦娟、李淑芳、苏桂兰、张帅、万某2不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：
1、被告人王力梅、张伟民为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在天津市、沈阳市等地，从夏某以及被告人迟庆娜、万某1等人处收购药品共计390余万元，后向被告人丁某、郭某等人非法销售。
2、被告人张帅于2014年间，明知其母亲被告人王力梅非法经营药品，仍在王力梅的授意下到天津市帮助收购药品共计约60万元，后由王力梅予以销售。
3、被告人王某1于2015年间，明知其姐姐被告人王力梅非法经营药品，仍在辽宁省沈阳市某某药行内，帮助王力梅非法销售药品共计约20万元。
4、被告人迟庆娜为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在北京市将从私人手中收购药品非法销售给被告人王力梅共计230余万元。
5、被告人迟庆卫、高洪艳为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在沈阳市等地，将从被告人苏桂兰、万某1等人处收购的药品非法销售给被告人毛乃君共计177万余元，期间被告人裴某1明知被告人迟庆卫、高洪艳非法经营药品，仍帮助支取购药款和卖药款。后被告人毛乃君为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，将上述药品非法销售给黑龙江省富裕县的部分药店。
6、被告人迟庆卫、高洪艳为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在上述地点，采取相同方式，向被告人刘某1非法销售药品共计10万余元。
7、被告人刘某1为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2014年至2015年间，在沈阳市等地，将从被告人迟庆卫等人处收购的药品非法销售给辽宁省庄河市、普兰店市部分卫生服务站共计46万余元。
8、被告人李淑芳为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在辽宁省阜新市海州区其租住房等地，将从私人手中收购的药品非法销售给被告人李彦娟共计126万余元，期间被告人肖某明知李淑芳非法经营药品，仍帮助送取药品。后李彦娟为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，在沈阳市等地，将上述药品非法销售。
9、被告人苏桂兰为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年7月至2015年7月间，在辽宁省盘锦市某某医院等地，将从私人手中收购药品非法销售给被告人迟庆卫共计74万余元。
10、被告人丁某为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在沈阳市等地，将从被告人王力梅处收购的药品非法销售给李某2、严某、郑某、李某3等人共计28万余元。
11、被告人郭某为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2014年至2015年间，在沈阳市等地，将从被告人王力梅处收购的药品非法销售给张某1、兰某等人共计32万余元。
12、被告人万某2为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在辽宁省辽阳市白塔区其租住房等地，将从私人手中收购的药品非法销售给被告人王力梅共计29万余元。
13、被告人李某1为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2013年至2015年间，在本溪市明山区等地，将从私人手中收购的药品非法销售给被告人王力梅共计46万余元。
14、被告人万某1为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2014年至2015年间，在辽宁省辽阳市，将从私人手中收购的药品非法销售给被告人王力梅共计6万余元，销售给被告人迟庆卫共计35万余元。
15、被告人曲某1、王某2为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2014年至2015年间，在沈阳市等地，将从私人手中收购的药品非法销售给许某、曲某2共计15万余元。
16、被告人吕某1为牟取非法利益，在没有药品经营资质的情况下，于2015年间在天津市南开区其租住房内，将从私人手中收购的药品非法销售给被告人王力梅共计12万余元。
综上，被告人王力梅、张伟民非法经营数额为390余万元；被告人迟庆娜非法经营数额为230余万元；被告人迟庆卫、高洪艳非法经营数额为187万余元；被告人裴某1、毛乃君非法经营数额为177万余元；被告人李彦娟、李淑芳、肖某非法经营数额为126万余元；被告人苏桂兰非法经营数额为74万余元；被告人张帅非法经营数额为60余万元；被告人刘某1、李某1非法经营数额为46万余元；被告人万某1非法经营数额为40余万元；被告人郭某非法经营数额为32万余元；被告人万某2非法经营数额为29万余元；被告人丁某非法经营数额为28万余元；被告人王某1非法经营数额为20余万元；被告人曲某1、王某2非法经营数额为15万余元；被告人吕某1非法经营数额为12万余元。案发后，经公安机关侦查，各被告人均被抓获归案，部分涉案药品及财物被依法扣押。
另查明，各被告人非法获利数额为其非法经营数额的2%至5%不等。
原判认定上述事实的证据有：
1、证人王某3、夏某、张某2、王某4、李某4、吕某2、李某5、山某、李某6、李某7、李某8、朱某、刘某2、王某5、韩某1、金某、史某、吴某、李某9、彭某、张某3、李某10、韩某2、于某1、肖某、张某4、张某5、刘某3、李某11、刘某4、刘某5、范某、边某、刘某6、于某1、苏某、刘某7、张某6、张某1、兰某、李某2、闫某、郑某、于某2、张某7、李某3、冯某、费某、张某8、左某、李某12、许某、唐某、曲某2的证言。
2、被告人王力梅、张伟民、迟庆娜、迟庆卫、高洪艳、裴某1、毛乃君、李彦娟、李淑芳、肖某、苏桂兰、张帅、刘某1、李某1、万某1、郭某、万某2、丁某、王某1、曲某1、王某2、吕某1的供述。
3、本溪市食品药品监督管理局案件线索移送函、案件来源及抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还清单等、户籍证明、沈阳市食品药品监督管理局关于核查某某大药房有限公司等三家单位是否具备药品经营资质的复函、关于核查王力梅等人是否具备药品经营资质的复函、阜新市食品药品监督管理局关于核查李淑芳、肖某是否具备药品经营资质的复函、某某药房、沈阳某某大药房有限公司及富裕县某某药店等的营业执照和药品经营许可证、承租人名单等、辽宁某某医药有限公司资质证明及销售汇总清单、辽宁某某药业有限公司企业资质文件、庄河市某某街道某某社区服务站的执业许可和刘某1销售药品清单、普兰店市某某社区卫生服务站的执业许可和机构代码证等及刘某1提供的出库单等、包裹票、物流发货明细单、发货单据、采购入库单、沈阳某某药业有限公司、银行账户交易明细、存款凭条、指认照片、照片、刑事判决书、电话查询记录、现实表现、非税收入一般缴款书、羁押证明、情况说明等相关证据。
原审法院认为，被告人王力梅、张伟民、迟庆娜、迟庆卫、高洪艳、裴某1、毛乃君、李彦娟、李淑芳、肖某、苏桂兰、张帅、刘某1、李某1、万某1、郭某、万某2、丁某、王某1、曲某1、王某2、吕某1违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，其中被告人王力梅、张伟民、迟庆娜、迟庆卫、高洪艳、裴某1、毛乃君、李彦娟、李淑芳、肖某、苏桂兰、张帅情节特别严重，被告人刘某1、李某1、万某1、郭某、万某2、丁某、王某1、曲某1、王某2、吕某1情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王力梅、张伟民、张帅、王某1结伙实施故意犯罪，被告人迟庆卫、高洪艳、裴某1结伙实施故意犯罪，被告人李淑芳、肖某结伙实施故意犯罪，被告人曲某1、王某2结伙实施故意犯罪，均系共同犯罪。在各共同犯罪中，被告人王力梅、张伟民、迟庆卫、高洪艳、李淑芳、曲某1、王某2均起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人裴某1、肖某、张帅、王某1均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，其中对被告人王某1从轻处罚，对被告人裴某1、肖某、张帅减轻处罚。对于被告人未及卖出即因案发而被扣押的药品，因系各相关被告人为非法经营药品而购入，属于已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分应当比照既遂犯从轻处罚。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人万某2在缓刑考验期内犯新罪并发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，与原判实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十七条第一款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王力梅犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元;二、被告人张伟民犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；三、被告人迟庆娜犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十三万元;四、被告人迟庆卫犯非法经营罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十八万七千元;五、被告人高洪艳犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十八万七千元;六、被告人裴某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元;七、被告人毛乃君犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十七万七千元;八、被告人李彦娟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万六千元;九、被告人李淑芳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万六千元;十、被告人肖某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元;十一、被告人苏桂兰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万四千元;十二、被告人张帅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元;十三、被告人刘某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;十四、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;十五、被告人万某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元;十六、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万二千元;十七、被告人万某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万九千元，与原判有期徒刑一年并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万九千元;十八、被告人丁某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元;十九、被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元;二十、被告人曲某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元;二十一、被告人王某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元;二十二、被告人吕某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元;二十三、在案扣押的药品由扣押机关予以没收。
上诉人王力梅的上诉理由：1、原判认定犯罪数额不正确；2、原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：1、原判没有将涉案收购和销售数额分别认定而导致量刑过重；2、原判对王力梅的如实供述和犯罪未遂没有予以从轻考虑；3、罚金数额于法无据。
上诉人张伟民的上诉理由：1、其参与犯罪时间较短，原判认定数额错误；2、其不具有主犯地位。
其辩护人提出以下辩护意见：1、原判认定药品数额及张伟民参与犯罪时间证据不足；2、张伟民应认定为从犯且并未获利，原判量刑过重。
上诉人迟庆娜的上诉理由：1、原判认定数额不正确，实际数额只有100多万元；2、原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：1、原判认定迟庆娜非法销售药品230万元证据不足；2、迟庆娜在共同犯罪中是从犯，且为初犯，应从轻处罚。
上诉人迟庆卫的上诉理由：原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：1、迟庆卫主观恶性不深；2、迟庆卫如实供述，认罪悔罪；3、迟庆卫销售的不是假药，对社会危害不大。
上诉人高洪艳的上诉理由：原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：1、原判认定高洪艳非法经营数额与事实不符；2、高洪艳系从犯，且为初犯，请求对其从轻处罚。
上诉人毛乃君的上诉理由：原判量刑过重。
上诉人李淑芳的上诉理由：1、原判认定数额不正确，其中有医疗器械的数额没有扣除，并有五、六十万的数额不是药款；2、原判量刑过重。
上诉人李彦娟的上诉理由：1、原判认定数额不正确，部分医疗器械的数额应当扣除；2、其有权利使用金合药房《药品经营许可证》；3、原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：原判把进货数额126万元作为李彦娟非法经营的犯罪数额是错误的，应当按照药品销售数额认定犯罪数额，认定李彦娟构成情节特别严重没有法律依据。
上诉人苏桂兰的上诉理由：原判量刑过重。
其辩护人提出以下辩护意见：1、银行汇款凭证作为孤证不能被采纳；2、原判量刑过重。
上诉人张帅的上诉理由：原判认定犯罪数额错误，实际数额应为40万元。
其辩护人提出以下辩护意见：原判认定犯罪数额不正确。
上诉人万某2的上诉理由：1、原判认定数额不正确，应当为11万元；2、原判量刑过重。
经本院审理查明事实与原判认定事实一致。
本院认定上述事实，有以下证据予以佐证：
（一）被告人供述及辩解
1、上诉人王力梅的供述，供认2013年10月其在某某大厅租了个摊位开始大规模收药，其丈夫张伟民负责药品库房管理、取药送药、资金周转、给收药的人打款转账，其妹妹王某1于2014年10月到其店里负责在柜台付药，并把付药的情况按其要求记录到账本内，共计付了约100万元的药品，其约定给她工资，但尚未支付。其开始时候是通过张贴广告，收老人开多了吃不了剩下的小药。后期有自己药行后，就开始收一些药贩子的药，药贩子有辽阳的万某2和万某1、抚顺的夏某、本溪的一个未见过面的女子、天津的吕某1、北京的迟庆娜、沈阳的一个老太太。其为缩减成本于2014年10月份让儿子张帅到天津收药，收药款不够时张伟民就给张帅的一张银行卡内汇款，有时候其也过去，在半年的时间里其和张帅共计收购了60多万元的药品。曲某1也是卖药的，在其处拿过七八次，共计约1万元的药品，张某2在其处共计拿过10万元左右的药品，郭某于2014年初开始在其处共计拿过15万元左右的药品。其自2013年开始卖给丁某药品，共计约10万元左右，大部分是现金交易。其用老姨夫张某9的身份证办过一张邮政卡，平时用来经营药品时的汇款、存款，其中用该卡给李某1、李淑芳、万某2、夏某汇过款，都是购药的款。其用王立凤的银行卡往张伟民兄弟媳妇陈某1的银行卡上汇的款，是其付给迟庆娜的药款。
2、上诉人张伟民的供述，供认其自2014年5月份左右与王力梅一起经营药品，王力梅负责联系收购和销售，王某1负责在药行内经营，张帅在天津收药，其负责整理库房、收货及打款，其与王力梅没有药品经营许可证，王力梅从迟庆娜、一名吕姓女子、夏某、万某2手里都收过药品。
3、上诉人迟庆娜的供述，供认2012年7、8月份开始，由其负责在北京地区帮助其嫂子王力梅收购药品，然后运回沈阳贩卖，从中赚取差价。王力梅在沈阳负责销售其收购的药品，其哥张伟民负责取药和送药，其侄子张帅负责在天津收购药品。其和王力梅均没有药品经营许可证，其也知道国家不允许个人私自收购销售药品。其帮王力梅收购药品，王力梅每盒给其提成3到5角钱左右。王力梅一般都是先给其拿一部分钱，要是钱不够的时候，其给张伟民或王力梅打电话，他们就会给其汇款到其的邮政卡或工行卡上，陈某1的邮政卡也被其用来和王力梅转药款。王力梅给其汇的款都是让其在北京收药的钱。其爱人万某1在辽阳贴小广告收药，其给万某1汇过五六万元的药款。
4、上诉人迟庆卫的供述，供认其与妻子高洪艳于2012年开始无证经营药品，高洪艳负责联系上家的货源和下边的买家，其负责去取药、给上家打款和给下家送货、收款。药品有从天津进的，有从盘锦进的，还有一部分是从个人手中收的，卖药的利润约在百分之二到百分之三。在销售药品期间其让母亲裴某1到银行去帮助取其与高洪艳销售所得的药款及给销售给其药品的人员汇药款。其销售给刘某1的药品，多数是刘某1与高洪艳联系，其负责送药品，多数是现金交易，他银行卡先后四次向其账户转款的10.8万元是药款。收购的药一部分销售给沈阳的药店，一部分销售给毛乃君，毛乃君将药款汇入其以万某1名字办理的银行卡内。其妹夫万某1在辽阳收药后再送给其的药品约有20万元左右，但具体钱数没有统计过，其将药款用现金或使用其舅舅裴某2名字办理的银行卡转账的方式付给他。
5、上诉人高洪艳的供述，供认其与丈夫迟庆卫于2014年9月开始无证经营药品，其负责联系上家的货源和下边的买家，迟庆卫负责去取药、给上家打款和给下家送货、收款。上家有迟庆娜和万某1、汪某、苏桂兰，其从他们处购药后卖给下家，下家有毛乃君、刘某1以及一些散户。迟庆娜、汪某、苏桂兰都是通过物流或长途客车将药品发给其，由迟庆卫去取并给他们打款。卖给毛乃君的药品都是迟庆卫通过物流给发的，毛乃君通过汇款和其结算。卖给刘某1的药品都是迟庆卫开车给送去，刘某1多数是现金结账，少部分为汇款。公安机关出示的2012年12月28日至2015年7月13日期间的34张共计1200314元的汇款凭条中，其知道从苏桂兰处购买药品并汇款，但不知道是否从张某10处购买过药品并汇款。其与汪某、苏桂兰、毛乃君、刘某1等人只有药品生意，没有其他生意往来。
6、上诉人毛乃君的供述，供认其自2013年9月份开始，在没有经营药品的相关手续的情况下，从高洪艳、迟庆卫处购进药品，其为防止被查到，便使用朱某的银行卡给迟庆卫汇款，迟庆卫收款的账号户名为万某1，总计汇款177万余元。2015年7月11日最后一次的货款为3万元，其尚没有支付，其经营药品的平均利润约2%至3%。其将所购药品销售给县内的宏升药店、德康药店等。
7、上诉人李彦娟的供述，供认其以前在金合药房打工，2015年1月其自己在该药房租了一个柜台经营药品，每日租金25元，自己联系客户收药、卖药，其没有药品经营许可证。自2015年1月其开始从李淑芳处收购药品，收购的大部分都是糖尿病和心脑血管的药品，然后卖给顾客。其在兴业银行给李淑芳的建行卡汇药款，给别人发货都是物流公司代收货款后再交给其。其不存放药品，收购的药品都卖出了。另外，其从王力梅处购进约8000元的药品，其还从北京的王某6及沈阳市内的一些人处购进过药品。
8、上诉人李淑芳的供述，供认其自2013年10月开始，在没有药品经营许可证的情况下，收购药品并卖出赚取差价，其平时收的药主要是糖尿病和心血管的药品，其它药收的很少。肖某给其打工，约定每年1万元，他主要负责将其收来的药送到库房，在其忙不过来时也帮其收药。其自2014年7月开始给李彦娟发药，其通过物流或大客将药品发往沈阳，李彦娟向其建行卡内汇款，但汇款中有5万元是李彦娟还的借款，其余127万余元均是药款。其给王力梅发过一次3万多元的药品，还向一名叫“二伟”的男子卖过药品。另证实其在2014年知道李某1倒卖药品，但其没有为李某1介绍过王力梅。
9、上诉人苏桂兰的供述，供认其自2013年年末开始在盘锦地区通过低价收购药品，然后加价倒卖来挣取差价，其倒卖的主要是治疗心脑血管、糖尿病、降血压、降血脂的药品，但其没有药品经营许可证。其将收购的药品主要倒卖给高洪艳、陈某2、周某等人。裴某1向其银行卡中汇的746060元是其和高洪艳之间买卖药品的药款，其倒卖药品的平均利润能达到3%左右。
10、上诉人张帅的供述，供认2014年3月其和母亲王力梅到天津，王力梅陪其在天津××路附近熟悉了几天收药的情况后，其开始自己收药。其用现金收药，收购药品的种类均是根据家中的通知需要什么，就收购什么。然后用物流将药品邮寄回沈阳其父亲和其朋友名下，但收货电话都是其父亲的，留其朋友的名字就是怕警察抓其家里人。其每天大约能收购1万元左右的药品，共计收药60万元左右。王某1帮其母亲在药品市场内卖药，迟庆娜在北京负责收药和给其父亲发货。2015年4月其回到沈阳后，就帮父亲管理库房，有时给母亲送药，其和父母均没有相关部门颁发的许可证。其父母在沈阳有两个仓库，都是其父亲张伟民租的，用来存储收来的药品，由其父亲负责管理，其和王某3帮着干活、整理药品。
11、上诉人万某2的供述，供认其自2015年四、五月份开始在辽阳通过张贴小广告收购药品，然后再卖给王力梅赚取差价。王力梅一般都是过一段时间把钱汇到其邮政卡中，很少直接给钱，银行交易约11万元，现金交易约7000元，其每盒药能获利0.5元到2元不等。
12、原审被告人裴某1的供述，供认其约在2012年开始和儿子迟庆卫、儿媳高洪艳经营药品，高洪艳负责联系药品货源和对外销售的客户，迟庆卫负责收药、送药，其负责按照迟庆卫的指示到银行给购买药品的上家汇款，有时候也到银行取卖药的钱。其和迟庆卫、高洪艳没有药品经营的手续，其清楚经营药品需要许可证，不允许随便经营。公安机关调取的34张银行现金汇款凭条都是迟庆卫让其给苏桂兰和张某10汇的购药款，其知道购买的药品销售给毛乃君一部分，当时迟庆卫给了其一张户名为万某1的工行卡，说是毛乃君往这张卡里汇购买药品的钱，并让其到银行取钱。
13、原审被告人肖某的供述，供认其帮助李淑芳发卡片收药、卖药，李淑芳每月最少给其800元，最多时给其2000元，其和李淑芳都没有药品经营许可证，李淑芳收购的药大部分都是其负责给沈阳的李彦娟、高洪艳发货，对方将药款打到李淑芳的卡内。
14、原审被告人刘某1的供述，供认其自2014年5月开始，在没有药品经营许可证的情况下，利用作为辽宁某某医药有限公司和某某药业有限公司的销售员的便利，私下从迟庆卫、高洪艳处购买药品，并销售到大连的庄河市和普兰店市的一些药店，药品的平均利润约在1%到2%。其向迟庆卫汇的10.8万元都是购药款，经核对其给李某10的出库单和某某社区服务站的凭条，销售给他们的金额应分别为43万余元和2万余元。
15、原审被告人李某1的供述，供认其在没有药品经营许可证的情况下，自2015年开始在本溪市内及两县张贴小广告从老百姓手中收购药品，然后再加价卖给王力梅、“宏艳”及一名男子。其与王力梅交易了四、五次，总额约13万余元，每次交易都是通过本溪站的一个大客车将药带给王力梅，其与王力梅未见过面，只通过电话，获利额约在5%。其与王力梅之间只有倒卖药的业务，没有其他往来。
16、原审被告人万某1的供述，供认其自2014年初开始到辽阳向私人收购药品，将收购的药品一部分卖给辽阳市当地的药房和个人了，其余的送到沈阳卖给王力梅或迟庆卫，其卖给王力梅10万元左右的药品，卖给迟庆卫约20多万元的药品，他们都是通过银行卡转账给其结账。另证实万某2很早就在辽阳收购药品，但其不知道他收购的药品卖给谁了。迟庆娜到北京收药，再把药卖给裴景华，其在2013年将身份证借给迟庆卫办理了一张银行卡。
17、原审被告人郭某的供述，供认其没有药品经营许可证，其经营的药品主要是从王力梅和“天外”的男子处购进，一小部分是从散户手中收购，购进的药品主要销售给张某1、刘某3和“大孤山”以及一些散户。其没有使用过银行卡交易，有的是现金交易，有的是快递带钱，其只卖了十八九万元的药品，其余都是从“天外”处购进的医疗器械。
18、原审被告人丁某的供述，供认其于2013年11月开始在沈阳市铁西区民族南街租了一个柜台经营药品生意，但其没有经营药品的手续。其从王力梅手中购进了20余万元的药品，从冯某手中购进了5余万元的药品。其收购的药品有的卖给了其他柜台，有的卖给各地的固定客户，有的卖给来买药的零散客户。其通过货站发给冯某、李某3、于某2、李某2、严某的货除了药品还有保健品和医疗器械。
19、原审被告人王某1的供述，供认其自2015年2月份开始帮助姐姐王力梅在柜台卖药或外出送药及取款，每月工资1500元，其每月销售约10万元的药品，卖的药都是王力梅从个人手中收购的，是一些治疗心脏病、高血压、感冒、糖尿病、心脑血管的药。送药有的是现金结算，有的是事后结算，其将每次送的事后结算的药都记录到账本上，结算完的账本就撕掉扔了，没有结算的两本账被公安机关扣押了。其销售药品没有经营许可证，都是偷着卖的，药品中有处方药、急救药，没有过期的药品。
20、原审被告人曲某1的供述，供认其和丈夫王某2于2013年开始在沈阳市和平区××街××路做药品买卖，二人没有合法手续及店铺，就是私自回收药品再转手出售从中赚取差价。王某2负责收购药品，其负责卖出，其卖给王力梅七八次药品，金额约1万余元。其在经营药品时，大家都叫其“二红”。其卖给过曲某2二三次药品，总计金额二三千元，获利近一百元。2014年六、七月份其通过朋友认识了许某，许某说他母亲患有尿毒症，要长期用药，许某在其处购药一年多能有十余次，总金额十多万元，其和许某之间的银行流水都是药品买卖，没有其他交易，获利约六七千元。
21、原审被告人王某2的供述，供认其与爱人曲某1自2013年开始在沈阳收购药品，再卖出来赚取差价，约能获得5%左右的利润，其负责收药，曲某1负责销售，其收购了十几万元的药品。
22、原审被告人吕某1的供述，供认其于2014年1月份在收药的市场上认识王力梅，后王力梅让其给她收药，收来的药给加点钱，后其按照王力梅所需要的药品进行收购，并用物流发给王力梅，告诉她价格和自己的银行卡号码，王力梅收到后将款打到其卡上，其没有药品经营许可证。
（二）证人证言
1、证人王某3的证言，证实其自2015年2月开始帮王力梅及张伟民付购药款及收货、理货，药品都是王力梅从个人手中收购的。王力梅负责联系买家、卖家，张伟民负责理货、收货、收款、打款，王某1负责在药品市场内卖药，张帅负责在天津收药。
2、证人夏某的证言，证实其为赚取差价将收购药品销售给王力梅。二人有时是当面直接现金交易，其中2015年通过汇款的方式交易6次，金额为8.1万余元。
3、证人王某4、李某4、张某2的证言，证实三人共同经营药店。张某2负责采购药品，其从王力梅处总计购进了10万元左右的药品，大部分是以现金方式交易，一部分是银行卡转账。
4、证人吕某2的证言，证实其自2014年9月开始从王力梅处收购过6次左右的药品，价值约4万元。
5、证人李某5的证言，证实其在沈阳市××街×号经营某某药房，药房内有20多个柜台。其向外出租10多个，租户中有迟庆卫和高洪艳夫妇、李彦娟，他们不是药店的员工，他们自己独立经营，不卖药店的药品，其也没给他们提供过相关手续和售药发票。
6、证人山某、李某6的证言，分别证实二人约在2014年冬从毛乃君处购进药品的事实。
7、证人李某7的证言，证实由于托运人多数是雇佣三轮车车夫送货，其不知道托运人是谁，便登记为电脑系统中存有的圣元药业有限公司，并留的代办处电话。
8、证人李某8的证言，证实其公司没有给收货人为刘某2的人发过药品，其不认识迟庆卫、高洪艳、毛乃君和刘某2，也没有和他们做过药品生意。
9、证人刘某2、朱某的证言，分别证实刘某2因听到毛乃君同客户打电话才知道他做药品生意，但他未对其说过他经营药品；朱某曾将自己的身份证借给过毛乃君，但不知道毛乃君用其身份证办理了银行卡。
10、证人王某5、韩某1的证言，分别证实王某5、韩某1从李彦娟处购进药品的事实。
11、证人金某的证言，证实其自2015年3月开始给李彦娟发货、取货，但其不清楚货发到了何处。
12、证人史某、吴某、李某9、彭某的证言，均证实苏桂兰用其姓名办理了就诊卡并购买药品，其按照发票金额的30%或50%给苏桂兰提钱后，将发票拿回单位予以报销。
13、证人张某3的证言，证实苏桂兰在盘锦、沈阳等地非法经营药品，苏桂兰通过低价购买加价卖出药品挣取差价，据其观察利润在3%-5%左右，但具体挣了多少钱没有算过。
14、证人张某5、刘某3、李某10、韩某2、于某1、肖某、张某4的证言，分别证实刘某1在2015年6月到张某5经营的某某药业有限公司工作，负责普兰店、瓦房店地区的药品销售，但其不知道刘某1还销售其他渠道的药品。刘某1在2014年8月至2015年6月向普兰店市某某社区卫生服务站销售药品43万余元；2015年5月至6月向韩某2、于某1服务站销售药品2万元左右；2015年4月至7月向庄河市某某街道某某社区卫生服务站销售药品2万余元。
15、证人李某11的证言,证实其约在两年前知道李某1通过在马路上张贴小广告低价收购药品，再进行倒卖获利，她收的药都是市面流通的常见好卖的药。
16、证人刘某4、刘某5的证言,证实在家中发现过李某1收药的名片，李某1平时收购倒卖药品，但没见过李某1有过相关部门颁发的资格或手续。刘某4曾开车拉李某1去偏远地方收药，也曾拉李某1到沈阳南八马路将药卖给一男子。
17、证人范某的证言,证实其有一台跑沈阳和本溪的大客车，李某1平均每月找其帮助托运一次货物，但其不知道是什么货物。
18、证人边某的证言,证实其是辽阳市某某医院的医生，其从2014年初至2015年4月间向一名姓万的男子出售了拜新同、络活喜、达克宁软膏，每次卖的钱数约4000元，共卖多少药品记不住了，药品都是其患者剩余的。
19','2018-10-09
05:31:54',0,'web',NULL),(17308669,'f55bff4c-61c3-416d-a23e-34caa6f4f306','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"f55bff4c-61c3-416d-a23e-34caa6f4f306\",\"案件名称\":\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2015）德民初字第4742号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1457063266000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"德化县人民法院\",\"法院ID\":\"1333\",\"法院省份\":\"福建\",\"法院地市\":\"泉州市\",\"法院区县\":\"德化县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一案，本院于2015年11月9日立案受理，依法由代理审判员黄佳鸿适用简易程序公开开庭进行了审理。原告苏东平到庭参加诉讼，被告ＸＸ龙经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：一、主要法律条文\\\u0026#xA;1.《中华人民共和国民法通则》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。\\\u0026#xA;2.《中华人民共和国担保法》第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。\\\u0026#xA;3.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款第（一）项未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：\\\u0026#xA;（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；\\\u0026#xA;4.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。\\\u0026#xA;二、执行申请提示\\\u0026#xA;《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。\\\u0026#xA;前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一审民事判决书
（2015）德民初字第4742号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f55bff4c-61c3-416d-a23e-34caa6f4f306\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）德民初字第4742号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"德化县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1333\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"德化县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"追偿权纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-12-17\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"苏东平,ＸＸ龙\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国担保法》\',Items:[{法条名称:\'第三十一条\',法条内容:\' 第三十一条
保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第一百零八条\',法条内容:\'
第一百零八条
债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告苏东平与被告ＸＸ龙追偿权纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-04\\\\\",\\\\\