山东省海阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鲁0687刑初88号
公诉机关山东省海阳市人民检察院。
被告人李国坤，男，1977年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，出生地：山东省海阳市，户籍所在地同住址海阳市。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，经海阳市公安局决定，于2016年5月4日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。
辩护人孙秀虎，山东孚元律师事务所律师。
海阳市人民检察院以海检公刑诉［2016］182号起诉书指控被告人李国坤犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员曲冠宇、刘昭邑支持公诉，被告人李国坤及其辩护人孙秀虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
海阳市人民检察院指控：2013年3月6日被告人李国坤以于某的名义成立海阳市衣百顺毛衫厂，2015年4月16日因无力经营注销。在被告人李国坤经营海阳市衣百顺毛衫厂期间，欠本厂69名职工工资合计605032.73元。2015年3月20日，海阳市人力资源和社会保障局依据规定向李国坤下达《劳动保障监察责令改正指令书》，责令李国坤自收到指令书起三个工作日内将拖欠的工人工资送交海阳市劳动监察大队。李国坤至今未将拖欠的工人工资送交海阳市劳动监察大队，也未向工人支付工资。
2016年4月30日被告人李国坤被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人李国坤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。
被告人李国坤对公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解其工厂只有十名工人，其只欠六个人的钱。其辩护人认为，本案事实不清，证据不足，程序违法，被告人经营的公司，职工只有十一名，且工资已付清，且所欠工资没有经过劳动仲裁或法院判决认定，其余人员均是社外加工，系加工承揽关系。辩护人向法院提供了佳奥毛衫有限公司的设立登记申请表、海阳衣百顺毛衫厂的注销情况及田某、李某1等的书面证言及被告人单位、亲属的书面材料等证据。
经审理查明：2013年3月6日被告人李国坤以于某的名义成立海阳市衣百顺毛衫厂，后又在同一经营场所注册成立了海阳市佳奥毛衫有限公司。二者实际经营者均是被告人李国坤。2015年4月16日因衣百顺毛衫厂无力经营由管理部门注销。在被告人李国坤经营海阳市衣百顺毛衫厂期间，欠本厂69名职工工资合计605032.73元。2015年3月20日，海阳市人力资源和社会保障局依据规定向李国坤下达《劳动保障监察责令改正指令书》，责令李国坤自收到指令书起三个工作日内将拖欠的工人工资送交海阳市劳动监察大队。李国坤至今未将拖欠的工人工资送交海阳市劳动监察大队，也未向工人支付工资。
2016年4月30日被告人李国坤被抓获归案。2016年4月30日被临时羁押于北海第一看守所。2016年5月4日，海阳市看守所予以收押。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、书证
(1)受案登记表、立案决定书
证明此案由海阳市人力资源和社会保障局于2015年4月16日移送海阳市公安局治安管理大队，当日海阳市公安局决定对李国坤拒不支付劳动报酬案立案侦查。
(2)户籍证明、前科查询证明
证明被告人李国坤出生于1977年6月3日出生，案发时已经完全刑事责任年龄。无违法犯罪前科。
(3)办案说明、抓获经过、羁押证明、在逃人员登记/撤销表
证明李国坤涉嫌拒不支付劳动报酬案，海阳市公安局治安大队于2015年4月16日立案侦查，立案后，办案民警多次联系李国坤到案接受讯问，但是李国坤所用手机号码：133××××3722、186××××3289均已停机，到海阳市阳合家园11号楼4单元208室李国坤及其妻子住所找李国坤，邻居反映，此户居民早已搬走。联系李国坤妻子朱某，其手机180××××9188已停机。海阳市公安局于2015年12月22日将李国坤列为网上逃犯予以追逃，2016年4月30日李国坤在广西省北海市火车站候车室被南宁铁路公安局北海公安处北海站派出所抓获。于2016年4月30日10时临时羁押于北海市第一看守所，2016年5月4日9时被提走。
（4）劳动保障监察责令改正指令书
海人社监令字［2015］9号2015年3月20日
证明海阳市人力资源和社会保障局责令海阳市衣百顺毛衫厂自收到指令书之日起三个工作日内将拖欠的工资600000元(人民币陆拾万元整)送交海阳市劳动监察大队。
(5)个体工商户设立登记情况和个体户注销情况
证明海阳市衣百顺毛衫厂系个体工商户，经营者为于某，成立于2013年3月6日，因无力经营于2015年4月16日注销。
（6）协助查询财产通知书回执及帐户主档查询及明细
证明李国坤62288450268027223972帐户余额为150.43元及交易明细。6228860003660560帐户余额为14.5元，6228860004782280帐户余额为20.76元。朱某6228860005372016帐户余额为4012.83元。海阳市佳奥毛衫有限公司自2013年7月19日至2015年3月11日均有大额资金转入帐户并被迅速转出。
（7）各车间主任及生产厂长提供的海阳市衣百顺毛衫厂后整车间、烫熨车间、缝合车间、行政管理人员工资明细表
证明被告人所欠工人的工资情况。
（8）海阳市衣百顺毛衫厂结算单
证明衣百顺毛衫厂对社外加工户出具的单据。
（9）海阳市衣百顺毛衫厂出库单
证明车间主任应车间工人要求给车间工人出具的单据，与给社外加工户出具的结算单不同。
2、证人证言
（1）证人于某、汪某、任某、迟某、张某1、刘某、张某2证言能够相互印证，证实李国坤系海阳市衣百顺毛衫厂的实际经营人，加工户与工厂职工的区别，工厂职工工资领取方式、计算方法等，并且证实李国坤欠各车间工人的工资的数额，证实被告人李国坤具有拖欠69名工人60余万元工资的客观事实。
（2）证人朱某证实李国坤接到责令改正指令书后因避债而离开海阳到广西等地。
（3）证人汪某、朱某、安某、韩世正的证言证实2015年3月汪某帮助朱某到海阳市衣百顺毛衫厂拉设备、财物等被该厂工人拦截
3、被告人李国坤的供述与辩解
其用于某的名义注册了衣百顺毛衫厂，2013年7、8月份成立了佳奥毛衫有限公司，法定代表人为汪某，实际经营人均系李国坤。注册佳奥毛衫有限公司是为了跟外贸公司接订单、出货出港、报税等，该公司没有其他业务。其经营的海阳市衣百顺毛衫厂有技术科、生产科(生产厂长任某)、缝合车间(车间主任迟某)，后整车间(车间主任刘某)，烫熨车间(车间主任张某1)，有会计、司机、仓库保管门卫，工人11个人左右。自2014年8月份至2015年1月份，其一直未支付职工工资。海阳市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队因为拖欠工资问题找过李国坤。
上述证据，已当庭举证、质证，本院予以确认以上事实。
针对被告人及辩护人的辩护意见及证据，本院评判如下：
1、关于被告人李国坤辩解只有十名职工，其只欠六个人的钱，其辩护人提出工厂只有十一名职工的辩护意见。
经查，这十名职工主要是工厂的行政管理人员，生产厂长及车间主任的证言结合书证证明工厂尚有其他大量工人存在，上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
2、关于辩护人提出所欠工资系社外加工户的意见。
经查，社外加工户的单据与工人工资的单据有区别，且证人证言证明欠各车间工人工资的事实，上述辩护理由，本院不予采纳。
3、辩护人向法院提供了佳奥毛衫有限公司的设立登记申请表、海阳衣百顺毛衫厂的注销情况及田某、李某1等的书面证言及被告人单位、亲属的书面材料等证据。
经庭审质证，上述证据，不能否认被告人的犯罪事实。
本院认为，被告人李国坤以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，应依法予以判处。辩护人关于本案事实不清，证据不足，程序违法的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人李国坤犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月30日起至2018年7月29日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨建平
人民陪审员 姜 涛
人民陪审员 包春云
二〇一七年八月一日
书 记 员 潘 雨