南昌铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2015）南铁刑初字第42号
公诉机关南昌铁路运输检察院。
被告人周良，男，1981年12月25日出生，汉族，江西省南昌县人，小学文化，农民，住南昌县。2007年11月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金五万元，2012年9月30日被准予假释，假释考验期至2014年11月20日止。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月13日被刑事拘留（12月12日被抓获），同月31日被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。
辩护人廖军民、许艺，江西豫章律师事务所律师。
被告人郭小建，男，1977年8月30日出生，汉族，江西省安福县人，初中文化，无业，住江西省南昌市青云谱区。2010年1月25日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一千元，2012年3月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月23日被刑事拘留（4月21日被抓获），同年5月22日被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。
辩护人李丁生，江西朗秋律师事务所律师。
被告人彭某某，女，1981年11月25日出生，汉族，江西省赣县人，初中文化，农民，住赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月13日被刑事拘留（12月12日被抓获），同月31日被取保侯审，2015年7月22日被逮捕。现羁押在南昌市第一看守所。
辩护人龚隆旺，江西客家人律师事务所律师。
被告人丁某某，女，1981年9月15日出生，汉族，江西省赣县人，初中文化，农民，住赣州市章贡区（户籍地：赣县）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月15日被取保侯审；本院于2015年7月24日对其继续取保候审。
南昌铁路运输检察院以南铁检公诉刑诉（2015）32号起诉书指控被告人周良、郭小建、彭某某、丁某某犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院指派检察员蔡勇出庭支持公诉，被告人周良、郭小建、彭某某、丁某某及辩护人廖军民、许艺、李丁生、龚隆旺到庭参加诉讼。现已审理终结。
南昌铁路运输检察院指控，2014年8月20日，南昌铁路局对“赣州工务段废配件500吨”项目标的进行网上公开竞标销售。被告人周良委托南昌铁路物资有限公司（以下简称物资公司）参与竞价，并以每吨2420元的价格中标。物资公司以每吨加价20元即每吨2440元的价格将项目标的转卖给周良。被告人周良于2014年12月2日支付100万预付款给物资公司，并从该项目收料单位南昌铁路局南昌物资供应段（以下简称物资供应段）开出了“物资分配（调拨）单”。同月9日，被告人周良、郭小建开车来到了该项目发料单位南昌铁路局赣州工务段材料科，办理完废钢配件的交接、售料手续后，二人先后找到赣州市沙河镇“沙河地磅房”的被告人丁某某（磅管员）和赣州东铁路货场地磅房的被告人彭某某（磅管员），以给予好处费为条件，要求二人允许在地磅房的称重显示器与地磅之间更换安装数据线，使用遥控器控制显示器的称重重量。
2014年12月10日下午3时许，被告人周良、郭小建雇请半挂大货车从赣州工务段材料科装运一车废旧钢配件来到“沙河地磅房”称重后，由被告人丁某某打印出货车装载净重32.67吨的过磅单交给了现场监督过磅的铁路工作人员和周良，事后被告人郭小建给丁某某好处费2000元人民币。该货车拉运到福建省三明市的三钢闵光股份有限公司重新称重后，以净重97.34吨收购。由于被告人周良、郭小建、丁某某故意操控货车的称重重量，导致该车废旧钢配件实际相差64.67吨，价值人民币9.44余万元。
2014年12月11日下午，被告人周良、郭小建雇请半挂大货车从赣州工务段材料科装运二车废旧钢配件来到赣州东铁路货场地磅房称重后，由被告人彭某某先后打印出二张载明货车装载净重是36.42吨和39.91吨的过磅单交给了现场监督过磅的铁路工作人员和周良。被告人郭小建分二次给彭某某好处费共计人民币1200元。这二车货先后拉运到福建省三明市的三钢闵光股份有限公司重新称重后，以净重84.41吨和81.62吨收购。12月12日下午13时许，被告人周良、郭小建雇请半挂大货车装运一车废旧钢配件来到赣州东铁路货场地磅房称重后，被告人彭某某打印了载明货车净重是36.16吨的过磅单交给了现场监督过磅的铁路工作人员和周良。不久，铁路公安人员即赶到赣州东铁路货场，当场抓获了被告人周良和彭某某，并查获了地磅房内的作弊数据线和满载废旧钢配件的大货车。经重新称重，该货车净重99.97吨。由于被告人周良、郭小建、彭某某故意操控货车的称重重量，造成上述三车废旧钢配件实际相差153.52吨，价值人民币22.41余万元。
2014年12月15日11时许，公安人员在赣州市沙河镇地磅房将被告人丁某某抓获。2015年4月21日，公安人员在南昌市二七南路一出租房内将被告人郭小建抓获。
为支持起诉指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、搜查笔录、扣押清单、情况说明、抓获经过、鉴定意见、前科判决书等证据，以证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关认为被告人周良、郭小建、彭某某、丁某某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的作弊方法，骗取铁路单位的废旧钢材配件，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究四被告人的刑事责任。周良、郭小建系主犯，彭某某、丁某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，应对彭某某、丁某某从轻处罚；周良、郭小建系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应从重处罚。
被告人周良及其辩护人均提出：①周良与郭小建之间无预谋，二人之间无犯意联络，周良对诈骗行为完全不知情，均系郭小建一人所为；②被公安机关扣押的最后一车废钢不应计入犯罪金额。
被告人郭小建在法庭上提出，诈骗行为系其一人所为，周良不知情。
被告人郭小建的辩护人提出：①本案的诈骗金额认定不合理，废钢的重量应当扣除杂质的重量；②被公安机关扣押的最后一车废钢系犯罪未遂。
被告人彭某某对起诉指控的犯罪事实无异议。但其辩护人提出彭某某的行为系商业受贿行为，因未达到法律追诉最低标准，不应受到刑事处罚。
被告人丁某某对起诉指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2014年8月，被告人周良得知南昌铁路局将对“赣州工务段废配件500吨”项目进行网上公开竞标销售，因自己没有资质参与竞标，便通过物资供应段采购供应科副科长吕某某的引荐，找到物资公司的业务员沈某，委托沈某以物资公司名义代其参与网上竞标，经沈某报请，物资公司开会研究后，同意周良的投标委托申请，并与周良商定，中标后物资公司按照每吨加价20元的价格，将该项目转给周良。8月20日，该项目开始网上公开竞标，周良来到沈某的办公室，由沈某在电脑上操作，按照周良提出的每吨2420元的报价上网竞标。8月27日，沈某接到中标通知书后，与周良联系签订购销合同及预付货款100万的事宜。
2014年12月2日，被告人周良找到江西和信发实业有限公司助理张某某，并将100万元转至江西和信发实业有限公司，然后张某某按周良要求通知财务以江西和信发实业有限公司名义将该笔货款转汇给物资公司。物资供应段在收到物资公司的100万元货款后，该段采购供应科副科长吕某某给周良开具一张针对赣州工务段废配件500吨的“物资分配（调拨）通知单”。
2014年12月5日左右，被告人周良从南昌来到赣州工务段材料科，将500吨废旧钢材的购买手续交给该段材料科安全工长吴某某，吴某某确认无误后，让周良下星期来装运废旧钢材。在给周良办理领料手续时，吴某某问周良领料人一栏填写谁的名字，周良让吴某某填郭小建的名字，并说郭小建是其公司负责货物装车的工作人员。
2014年12月7日，被告人周良电话联系与其有业务往来的三明市金亚物资回收有限公司副经理陈某甲，请陈某甲帮忙联系货车，并将废旧钢材从赣州运到三明市，然后按以往业务流程，废旧钢材运到三明市后，以三明市金亚物资回收有限公司的名义将废旧钢材销售给福建三明闽光股份有限公司（以下简称三明钢铁厂）。陈某甲与福建省三明市建春物流有限公司总经理黄某某联系，黄某某答应提供货车到赣州装货，陈某甲遂将黄某某的手机号通过短信告诉周良。周良电话联系黄某某，表示自己需要运500吨废旧钢材到三明市，黄某某提出运费为每吨85元，当周良提出因时间紧需要货车每车装载100吨的要求时，黄某某拒绝了周良。周良通过电话再次找陈某甲从中斡旋，最后黄某某答应周良每车可以装90吨，运费提高到每吨90元。过了几天，周良告诉黄某某，到时会有人与他联系货车装货的时间和地点，然后，周良将黄某某的手机号码告诉郭小建，并安排郭小建负责联系货车、物色过磅地点和在磅秤上安装数据线等事宜。
2014年12月9日，被告人周良、郭小建从南昌开车来到赣州。周良到赣州工务段材料科办理废钢配件的交接、售料手续，郭小建在赣州市沙河镇找到开过磅房的被告人丁某某，提出在称重显示器与地磅之间安装一根数据线，使用遥控器控制显示器上的重量，事后每车给丁某某2000元好处费。丁某某答应后，郭小建随后按周良提供的手机号码联系黄某某叫其安排货车到赣州装货。黄某某先后安排货车司机谢某甲（车牌号为闽G2xx**的司机）、赖某甲（车牌号为闽G2xx**的司机）、赖某乙（车牌号为闽G3xx**的司机），让三位司机前往赣州拉运货物至三明钢铁厂。
2014年12月10日早上，被告人周良开车带赣州工务段材料科安全工长吴某某和该科职工陈某乙来到丁某某的过磅房监督过磅，被告人郭小建带司机谢某甲将货车开上地磅进行空车过磅，周良付给丁某某20元押金后，五人一起返回赣州工务段装废旧钢材。期间，周良叮嘱谢某甲如果在装货时有人问货车的载重，就说不知道，且不要乱说话。下午2时左右，货快装完时，郭小建开车到丁某某的过磅房安装控制显示器重量的数据线，没有安装成功，周良得知后，开车赶到过磅房安装数据线，安装成功后，二人返回赣州工务段。货物装车完毕后，郭小建随货车先行来到过磅房，指挥司机谢某甲将货车开上磅称重，并通过遥控器设定好重量，周良随后开车带着吴某某和陈某乙来过磅房监督过磅，确认重量后，丁某某打印出两张过磅单，交给吴某某和周良，磅单显示货车净载货重32.67吨。随后周良开车将吴某某和陈某乙送回赣州工务段，郭小建在周良等人走后，付给丁某某好处费2000元及称重费50元。司机谢某甲将废旧钢材拉到三明钢铁厂过磅、卸车，货物去除杂质后净重96.34吨。该车废旧钢材实际重量与赣州工务段收到磅单上载明的重量相差63.67吨，价值人民币9.29万余元。
2014年12月10日，被告人郭小建找到在赣州东铁路货场负责过磅工作的被告人彭某某，以给好处费为条件，提出在地磅房的称重显示器与地磅之间安装一根数据线，使用遥控器控制显示器上的重量，彭某某同意了。当天，郭小建和周良开车来到彭某某所在的过磅房安装数据线，并将车开上地磅，通过操作遥控器控制显示器上的重量，确认成功后，郭小建付给彭某某一笔好处费，二人离开地磅房。
2014年12月11日上午，被告人周良开车带赣州工务段材料科书记谢某乙到赣州东铁路货场过磅房监督过磅，被告人郭小建则带货车司机赖某甲驾驶货车来进行空车过磅，然后一同返回赣州工务段材料科装货，13时许，装货完毕，郭小建带着赖某甲驾驶货车先行到达赣州东铁路货场过磅房，郭小建在过磅房内更换好地磅和显示器之间的数据线，然后指挥赖某甲将货车开上地磅，由于显示器上显示的数据有误，郭小建让货车反复上下磅，才将显示器上的重量固定在周良事先确定的重量范围内，然后郭小建打电话告知周良，周良再开车带吴某某和陈某乙来地磅房监督过磅，确认重量后，彭某某打印二份过磅单，吴某某和周良一人一份，磅单显示货车净载货重36.42吨。随后，赖某甲将废旧钢材拉到三明钢铁厂销售，经过磅，货物去除杂质后净重82.92吨。该车废旧钢材实际重量与赣州工务段收到磅单上载明的重量相差46.5吨，价值人民币6.78万余元。
2014年12月11日下午，被告人周良带吴某某和陈某乙到赣州东铁路货场的过磅房监督空车过磅，被告人郭小建安排货车司机赖某乙过磅称重，然后周良、郭小建等人开车回赣州工务段材料科装货。17时许，货物装载完毕，郭小建先行随货车前往赣州东铁路货场的途中遇到堵车，遂将此事发短信告诉周良，让带监督过磅人员的周良车开慢点。周良用短信回复郭小建“不要急，慢慢搞好，我带他们吃饭来了，净重35到40左右都可以，车就停磅上都没事”，然后周良带吴某某和陈某乙去吃饭，半小时后开车前往货场。在此期间，郭小建已经安装好数据线，并指挥司机开车上磅称重，货车反复上下磅几次后停在地磅上。随后，周良开车带着吴某某和陈某乙来地磅房监督过磅，确认重量之后，彭某某打印二份过磅单交给吴某某和周良，磅单显示货车净载货重39.91吨。随后，周良送吴某某和陈某乙返回单位，赖某乙将废旧钢材拉到三明钢铁厂销售，经过磅，去除杂质后净重80.12吨。该车废旧钢材实际重量与赣州工务段收到磅单上载明的重量相差40.21吨，价值人民币5.87万余元。郭小建又付给彭某某一笔好处费，郭小建两次共付给彭某某好处费1200元。
2014年12月12日上午，被告人郭小建在赣州找到货车司机陈某丙（车牌号为赣DDxx**）拉运废旧钢材，并将陈某丙带至赣州东铁路货场的过磅房空车过磅，被告人周良开车带赣州工务段材料科工作人员监督过磅后，一同回赣州工务段材料科装货。14时许货物装载完毕，郭小建随货车先行来到赣州东铁路货场，由于地磅房内有人，彭某某不让郭小建进去，郭小建通过电话指挥司机开车上磅，中途几次让司机停下调整，彭某某则采取在显示器上手动将重量不断归零的方式，将货物净重控制在35至40吨，最后货车整车停在地磅上。然后周良开车带吴某某和陈某乙监督过磅，确认重量之后，彭某某打印二份过磅单交给吴某某和周良，磅单显示货车净载货重36.16吨。接到报案的公安人员赶到赣州东铁路货场，将开出货场不久的货车截获，并在过磅房将周良和彭某某抓获，当场查获了安装在地磅上的数据线，随后，公安人员将陈某丙驾驶的装有废旧钢钢材的大货车重新称重，该货车所装废旧钢材净重99.97吨，与赣州工务段收到磅单上载明的重量相差63.81吨，价值人民币9.31万余元。
2014年12月15日11时许，公安人员在赣州市沙河镇将被告人丁某某抓获。2015年4月21日，公安人员在南昌市将被告人郭小建抓获。
综上，被告人周良、郭小建参与诈骗金额为31.25万余元，被告人彭某某参与诈骗金额为21.96万余元，被告人丁某某参与诈骗金额为9.29万余元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人吴某某的证言及对周良、郭小建的辨认笔录证明，2014年12月5日左右，周良到我办公室，将500吨废旧钢材配件的购买手续交给我，我核对无误，对周良说下周来装货，交接单上要写领料人的名字，我问周良叫什么名字，但他想了一下以后，让我填郭小建的名字，并说郭小建是其公司负责装车的人。
12月10日上午9时许，我和陈某乙坐周良的奥迪车去了赣州市沙河镇一家汽车电子地磅处监督货车空车过磅，看了称重结果，周良付了过磅的钱，我们就回材料科装货，下午3点，我和陈某乙又坐周良的车去监督称重，我们到时货车已经停在磅秤上了，看了称重结果，拿了磅单，我和周良一人一份。
12月11日上午，书记谢某乙在赣州东铁路货场过磅房监督空车过磅后，货车回材料科装货，周良和郭小建指挥装车，装车完毕，周良开车带我们去监督过磅，我们到时货车已经一半停在磅秤上，然后才开上磅秤称重，看了称重结果，磅单打印出来，我和周良各拿一份。周良说还有一个空车要过磅，他还让我和陈某乙帮他去附近开了一辆车回赣州东铁路货场，回来时空车已停在磅秤上，看了称重结果后，大家开车回材料科装货，下午17时装完货，我和陈某乙坐周良的车去监督过磅，由于堵车，周良就带我们在路边的餐馆吃饭，二十分钟后我们去了赣州东铁路货场，到货场时，货车已经停在地磅上了，看了称重结果，磅单打印出来，我和周良各拿一份。
12月12日中午，我和陈某乙到赣州东铁路货场监督装完货的货车过磅，我们到时货车已经在地磅上，看了称重结果，磅单打印出来，我和周良各拿一份，没过多久公安人员就来了。18时许，我和公安人员将当天查扣的货车重新称重，货物净重是90多吨。
我觉得周良是老板，因为每次谈业务都是周良来谈。
2、证人陈某乙的证言及对周良的辨认笔录证明，2014年12月10日8时许，我和吴某某坐周良的黑色奥迪越野车去监督空载货车过磅，在赣州市沙河镇一家汽车过磅处看了过磅结果。下午2时许，我们又坐周良的车去上午那家过磅处，货车也一起走的，周良说货车太慢，我们就绕远路走的。我们到的时候，货车已停在磅秤上，看了称重结果后，吴某某给周良一张磅单，我们就回单位了。
12月11日13时许，我和吴某某坐周良的车到了赣州东铁路货场监督过磅称重，货车有一半停在地磅上，我们到后才全部开上地磅，我们看了称重结果拿了磅单，周良说还有一个空车要来称重，并让我们帮忙去拿辆车，等我们回来时空车已经在过磅了，我们监督称重后就回单位了。当日下午17时许，周良接我和吴某某去监磅途中，周良提出先吃饭，我们就在路边的一家饭店吃饭，不到半小时就吃完了，我们到赣州东货场时，货车已经停在地磅上了，我们看了称重结果、拿了磅单就回单位了。
12月12日中午，我和吴某某坐周良的车赣州东货场去监磅，货车已经停在地磅上了，我们看了称重结果拿了磅单，货车开出货场不久，公安人员就来了。
3、证人陈某丙的证言及对周良、郭小建的辨认笔录证明，我觉得周良和郭小建是老板和员工的关系，因为郭小建就是做些买烟买水的杂事，周良则在现场指挥和陪领导，而且我听郭小建给别人打电话，他说在给别人打工，工资很低。
2014年12月12日早上，郭小建让我去赣州火车站将一车铁路上的废钢运至江西萍钢公司，运费每吨105元，60吨保底，然后我们开车到赣州东铁路货场过空车磅，郭小建在路上交代我，如果有人问我车子能装多少货，就说最多装30吨。到了铁路货场电子磅房，周良开奥迪Q7越野车带着两名铁路上的领导来，车上磅称重后，大家一起去了一家铁路单位装货，郭小建在指挥，周良站在一边看，装好后我和郭小建开货车到赣州东货场，郭小建打电话指挥我开车上磅，我将汽车的重型牵引车开上地磅，他要我停，停了一分钟他让我继续开，整车开上了地磅后他又让我停，停了一分钟，他又要我倒退十公分，他这样过磅肯定不正常的。我下车后闻到汽车离合片烧了的味道，为此郭小建给我200元并让我别说，他还说货物重100多吨，然后周良带了二个人到磅房看了一下，我就将车开往江西萍钢实业有限公司，开出货场不久就被查获了。
4、证人陈某丁（铲车司机）的证言证明，那个开奥迪车的胖男人（周良）应该是郭小建的老板，我看见他吩咐郭小建做事，后来郭小建也说周良是老板。
2014年12月8日18时，郭小建打电话让我开铲车到赣州火车站装运钢铁，每小时200元。12月10日，他开皮卡车带我到材料科，9时40分开始给第一辆大货车装货，胖男子还叫我赶紧干活，下午3点大货车装满。12月11日上午9时30分左右开始给第二辆货车装废铁，郭小建和那个胖子都在现场，12点30分货车装满开走了，下午2点第三辆货车装货，下午5点装满。
12月12日上午9点多钟，我到材料科看见郭小建和那个胖子轮流开着一辆叉车给货车装废铁，11点第四辆货车才到，胖男人让我装快点，12点他们叫了一辆挖机把挨着墙壁的废铁挖出来，下午1点多，货车装满废铁我就回家了。这四辆货车，每辆车的重量在100吨左右，第四辆车更重，因为它的边板更高。
5、证人李某某（挖掘机司机）的证言及对周良、郭小建的辨认笔录证明，2014年12月12日12时左右，郭小建打电话请我的挖机扒废钢，周良让我把扒出来的废钢放在水泥地上，然后站到一边看着，郭小建在现场指挥。
6、证人谢某甲的证言及对周良、郭小建的辨认笔录证明，2014年12月9日，黄某某打电话让我到赣州拉货。12月10日早上，我和郭小建开空车、周良开奥迪Q7带着二个人，我们一起去沙河工业园下面的国道旁的过磅点过磅，然后去赣州火车站后面的一个院子里装货，当时周良说别人问我车子能装多少，就说不知道，还让我在装货的地方不要乱说。下午2点左右货快装好时，郭小建先开皮卡车走了，货装满后我开车去过磅，郭小建已经在那里了并让我把车开上磅，十分钟后周良带二个人过来看磅，然后郭小建要我把货拉至三明钢铁厂。在高速收费时，显示车子的总重量是109吨多，在三明钢铁厂过磅总重是118吨多，空车重21吨多，货物净重是97.34吨。
7、证人赖某甲的证言及对郭小建、彭某某的辨认笔录证明，2014年12月10日，黄某某打电话要我去赣州拉货到三明钢铁厂。11日7时许，我和郭小建开车去赣州东铁路货场空车过磅，过磅员是彭某某，还有几个人开一辆奥迪越野车来看磅，然后我们去装废旧钢材，郭小建叮嘱我谁问我的车能装多少货物都说不知道。12时装完后，又去赣州东铁路货场过磅，郭小建指挥我上磅，他一会要我停车，一会让我倒车，如此反复了几次，这样对汽车伤害很大，郭小建给我两包烟并说不好意思。看磅的人看了重量后，郭小建要我把货拉至三明钢铁厂，经进行过磅、卸车，过磅总重是104吨多，货物净重是84.4吨。
8、证人赖某乙的证言及对周良、郭小建、彭某某的辨认笔录证明，2014年12月11日，黄某某打电话让我去赣州拉一车废钢到三明钢铁厂。11日13时左右，闽G2xx**的货车过磅后，我就到地磅正常过空车磅，过磅员是彭某某，现场还有郭小建、周良和二名铁路上的领导，然后我就到赣州火车站后面的一个仓库去装废钢，郭小建在现场指挥，周良陪铁路上的领导在办公室，到18时装好，我开车到赣州东铁路货场称重，郭小建指挥我开车上磅，车身上到一半时，他说显示器没有显示重量，让我把车开下去重新上磅，这样反复了两三次，车才全开上磅，等了40分钟左右，周良开奥迪越野车带了二名铁路领导来看了过磅结果。之后我就开车去了三明钢铁厂，并进行过磅、卸车，过磅总重是100吨多，货物净重是81.62吨。
9、证人黄某某的证言证明，2014年12月10日至11日，我公司车牌号为闽G2xx**、闽G2xx**、闽G3xx**的货车在赣州承运了一批废旧钢材到三明钢铁厂，是周良与我电话联系的。12月7日8时许，陈某甲电话要我从赣州运一批废钢到三明钢铁厂，并说货主会和我联系。9时许，周良打电话给我说12月10日要拉运500吨废旧钢材，并说会有人和我联系装车的事。12月10日9时许，郭小建打电话给我说他是周良安排负责这几车货物的装车工作。
运费是我和周良谈的，我们谈好运费85元每吨，他的手机号为1376796****，是陈某甲介绍他联系我的。周良提出每车要拉100吨，我说拉不了，他又说最少要拉90吨，我也没答应。之后陈某甲给我打电话，问我货车能不能拉100吨，我提出每吨加5元运费，然后周良又给我打电话，说最少要拉90吨，最后我们谈好运费为每吨90元。
10、证人陈某甲的证言证明，我们公司做废旧钢铁的回收，我们公司的废旧钢铁只卖给三明钢铁厂一家，周良挂靠在我公司，以我公司的名义进场。2014年12月12日、13日卖给三明钢铁厂的三车废旧钢铁是周良的。
2014年12月7日16时许，周良用他1376796****的手机给我打电话，说要运批废旧钢材到三明市钢铁厂，让我帮忙联系货车。我与黄某某联系，黄某某说有车，运费要每吨85元，我便把黄某某的手机告诉周良，让他们自己联系。没过多久，周良又给我打电话，说时间比较紧货车要超载，黄某某不同意，让我帮他联系一下，并说每车要拉100吨。然后我给黄某某打电话，说周良想每车拉100吨，黄某某不同意。我又打电话给周良，告诉他黄某某不肯，周良提出由于时间紧迫，可以加些运费，之后我再次给黄某某打电话，让他们自己联系。后来我打给黄某某问情况，黄某某说周良用他的车拉货，每吨多给5元运费。10日，周良在第一车装车时，通过高飞的微信发了几张废钢材的照片给我看，并说货杂质较多。
这三车废旧钢铁分别净重84.42吨、97.34吨、81.62吨，扣除了杂物、解体费、扣除运费、税钱等费用，我共支付给周良456430元。这笔钱我通过自己的农行账号分5次转账给郭小建的2个农行账户。
周良是良美实业有限公司的老板，郭小建是他公司的员工，以前我们和良美实业有限公司的每笔业务都是转账给陈某戊（周良的妻子），在装货前没有说明的情况下，临时让我把货款转给他，我觉得不符合常理。
11、证人吕某某的证言证明，2014年8月下旬的一天，周良委托沈某以物资公司名义竞标赣州工务段500吨废旧钢材项目，并以2420元中标，物资公司每吨加收20元的手续费，我让周良尽快付款。10月的一天，周良从赣州回来后，告诉我这批货好像没有500吨，我说最终以赣州工务段的结算为准，如果不到500吨就退钱给他。11月底的一天，周良通过江西和信发实业有限公司的账户付了100万货款给物资公司，这批货的标的重量是500吨，周良应该付122万，但因为他还有其他中标的货款在我们这里，且他说这批货可能没有500吨，所以在确认100万到账后，12月初，我给周良开具了物质调拨单。这批废旧钢材配件业务一直都是周良和我们联系，他说是他的工程施工要用，如果纯粹当废旧钢材销售肯定是无法盈利的。
12、证人沈某的证言及对周良的辨认笔录证明，开标前一周左右，周良是通过吕某某委托我公司参与竞标南昌局挂网招标的赣州工务段500吨废旧钢材配件的标，并说了一个最后低价，我向公司汇报后，公司于8月15日开会同意了周良的投标委托申请。8月20日8时左右开标竞标，周良在我办公室电脑边负责报价，我负责操作，最后以每吨2420元中标，我公司每吨加收20元。12月2日，周良通过和信发实业有限公司账户汇给我公司100万元货款，因为有其他钱款未结清，所以这次周良只需付100万就够了，然后我们再将钱款转账给南昌物资供应段，南昌物资供应段开据调拨单给周良，周良就能去提货了。
13、证人张某某的证言证明，我们公司的业务主要是经营废旧钢铁的回收销售，周良也是做废旧钢铁的回收经营业务的，由于南昌铁路局会给投标单位设定一定的资金规模、税务等方面的要求，周良不符合条件，他便与我公司协商好用我公司名义参与南昌铁路局的招投标，把我们公司的执照、经营资质等材料每年上交到南昌铁路局审核，通过审核后一年内都可以使用。2014年8月20日，周良以我公司的名义中标南昌铁路局招标销售的赣州工务段500吨废旧钢材配件业务，12月2日，他与我联系后，用自己的银行账号汇给我公司100万元，我公司同日将该款汇到南昌铁路物资公司的账户上。
14、证人谢某乙的证言及对郭小建的辨认笔录证明，2014年12月10日，周良开始对500吨废旧钢材进行领料，12月11日，我到赣州东货场监督过磅了一次空车，我到时货车已经停在地磅上了，在场的有周良、郭小建、货车司机和过磅员。
15、被告人周良的供述，2014年9月，我帮郭小建去南昌铁路局物资处找材料科吕科长买下赣州工务段配件这个项目，我从中只赚发票的2%的税钱，并将南昌铁路局物资公司的账户给了郭小建，他通过江西和信发实业有限公司账户付100万元给物资公司。
2014年12月10日，我和郭小建一起去了赣州工务段材料科找吴主任联系运输铁路配件的事情。郭小建自己联系的货车，我只是帮郭小建带吴主任等二人去磅房监督过磅，然后送他们回单位，过磅单郭小建拿着，他说废旧钢材销往三明钢铁厂。
12月10日下午，郭小建带我去了赣州东铁路货场磅房，我看见郭小建和磅管员说话后，拆称重显示器的线，当时我觉得有问题，我还开自己的奥迪车上磅秤帮他测试，但我没有使用遥控器控制称重结果。
12月11日上午，我们和材料科书记去赣州东铁路货场空车过磅后，去赣州工务段装货，12点货装好后，我接了吴主任等二人去监督过磅称重后，我让吴主任帮我去朋友那里开辆车过来，然后我们一起返回赣州东铁路货场，吴主任监督另一辆货车过磅，之后一起回材料科装货，我在楼上喝茶，郭小建在现场指挥。17时许货装好了，我开车带吴主任等人去过磅房，郭小建打电话要我晚点过去，我就请吴主任他们吃饭拖延时间，然后去看称重结果，再送他们回单位。
12月12日8时许，我接材料科的书记去赣州东铁路货场监督空车过磅，然后回材料科装货，因为叉车司机不在，我帮忙铲了会儿，还帮忙请了一辆货车，12时许货装好了，郭小建跟货车先走，我和吴主任等人在食堂吃过饭后，带吴主任等二人去监督过磅，因为郭小建不在，吴主任就将过磅单交给我，然后被公安扣押了。
16、被告人郭小建在公安机关的供述及对陈某甲、周良、丁某某、彭某某的辨认笔录证明，我在周良的江西良美实业有限公司做事，他每个月发工资给我。前期别人都和我说周良这个事情可以摆平，所以被抓后我一直存在幻想，没有交代事实，现在我愿意如实交代犯罪事实，争取宽大处理。
我刚出狱，没有经济能力和条件参与南昌铁路局招标销售的赣州工务段500吨废配件的招标，而且从参与投标到联系提货一直都是周良在做，他全部都联系好了，不会转给我让我赚现成的钱。周良对我有防范心理，我只按他吩咐做事，如果他对我放心的话，就直接让我来赣州联系相关事情，而不会自己来赣州了。
2014年12月初，周良告诉我要来赣州提货，这批货很早就中标了，一直没来提，12月8、9日左右，我和周良开周良的奥迪Q7越野车到赣州，周良与赣州工务段联系提货，他让我去联系过磅房的管磅员，安装地磅数据线，用遥控器减少货车称重重量，过磅称重后照常打印磅单，事后给管理员好处费。周良吩咐我每车货物净重30至40吨，我只要调整到这个数字之间就可以了，我是到了周良的公司后才知道地磅遥控器的事，周良一直从事废品收购，所以他更懂而我不懂，所以在沙河镇地磅房和赣州东铁路货场地磅房安装数据线的时候，周良都会来现场。周良知道这样做是犯法的，所以不可能把磅单给我。
2014年12月10日至11日期间，从赣州工务段材料科运走的前三车废旧钢材配件都是用建春公司的货车运至三明钢铁厂销售，货车是周良联系的，我们来赣州的路上，周良说已经和黄总联系好了，并商定好了价格，让我和黄总联系货车，于是我就给黄总打电话，告诉他我是陈某甲介绍从赣州运货到三明市的，他在电话里告诉我司机的号码，我就和司机联系确定时间和地点。12月12日的这车货，因为三明钢铁厂停休，所以周良联系卖给萍乡钢铁厂。
2014年12月9日19时许，我到沙河镇地磅房找到丁某某，我说要在磅上装数据线，走磅少称点，并说有10辆车让她便宜一点，她说要2万元，然后我打电话给周良确认是否有10车，周良说最多装5车。最后我和丁某某商定每车2000元。
2014年12月10日上午，我和周良、监督过磅的工作人员带货车到丁某某那里过磅空车，然后回到赣州工务段装货，周良陪领导喝茶聊天，有时候会出来指挥我让工人怎么做。下午货装的差不多了，周良让我去磅房安装数据线，我就开皮卡车去了地磅房，我按周良教我的方法操作了很多次都没成功，周良还打了几个电话催我，得知我调不好便开车过来，我告诉丁某某会有技术人员过来。周良来后，安装、调试成功了，周良还说磅单上显示的货物净重要有30多吨，然后我们把磅复原后返回赣州工务段。货物装好后，我和货车先去过磅房，把数据线装好，让司机上磅称重，我用遥控器减少重量，设定好货车整重50吨，货车就停在磅秤上，周良带工作人员过来了，我按周良的吩咐呆在磅房没出来，我看见丁某某给他们打印好磅单交给他们后，周良就带他们走了。由于之前周良已经付了20元，我出来后又给丁某某50元称重费和2000元好处费，拆下数据线离开了，装有废钢的货车直接开去福建省三明市。每次货车装完后，都是我带货车先走，周良再带监督过磅的工作人员来，这样是为了给我留时间设定重量。
2014年12月10日，我到赣州东铁路货场找彭某某，并说要在她这里称重，在磅上装数据线，再用遥控器控制称重重量，让她配合我们，事后不会亏待她的，她同意了。当晚18时许，我和周良来到赣州东铁路货场，我把称重显示器和磅秤之间的数据线换成我们自己的数据线，安装好后，周良用遥控器调试，我开皮卡车上榜称重，周良用遥控器调试重量，反复试了几次确认无误后我们就走了，我还给了彭某某200元。
2014年12月11日10时许，我带货车到赣州东铁路货场过磅，周良带着监督人员也来了，然后我们去赣州工务段装货，13时许货装完了，我带着货车先去了货场，周良和工作人员在食堂吃饭。我到磅房安装好数据线，然后让司机将货车开上磅秤，因数据不对，我还让货车倒车下磅又重新上磅，并让司机将货车停在磅秤上，然后给周良打电话，周良再带着监督人员来了，他们打印好磅单就走了。周良吩咐我每车货物净重为30～40吨，我只要调整到这个数字就可以了。
12月11日，第二次空车过磅后我们又去赣州工务段材料科装货，我做些琐碎的事，周良陪领导喝茶，有时候下来指挥我安排工人做事。快装好时，我先去货场等货车过来，周良还给我发短信让我不用急，他带材料科的人先去吃饭，并让我把货物净重调到35～45吨之间，车停在磅秤上也没有关系。货车到了，我指挥货车上磅称重，然后在磅房里面调重量，由于货车太重了，几次地磅都显示不出重量，我让货车下磅后重新上磅称重，调整好之后，我让司机把货车停在磅秤上，然后呆在磅房内。后来，周良带着监督人员来了，他们看了重量拿了磅单就走了。为感谢彭某某，我给她1000元，钱是周良给我的。
12月12日，由于三明钢铁厂停休，周良联系了萍乡钢铁厂准备把货卖到萍乡钢铁厂。我按周良的吩咐，在赣州一个停车场找了辆货车运货，13时许装完废钢材，我就带车去了彭某某处，由于地磅房内有其他人在，彭某某示意我不要进去，我就电话指挥货车司机把车一点点开上地磅，彭某某帮我在显示器上不断按归零，我告诉她净重保留到35～40吨就可以了，最后货车停在磅上，我通知周良弄好了，周良就带监督过磅的人过来，打印好磅单后，货车司机就把货车开走了，我看到公安把货车拦下来了，我就跑去告诉周良，周良让我把数据线拆下来，但来来不及了，我就把遥控器、皮卡车钥匙丢到草堆里了。
张群打电话让我帮周良顶罪，并让我告诉公安这批货是周良转给我做的，并让我说是我瞒着周良在地榜上安装遥控器减少货车重量赚钱，他还让我去找陈昌盛要钱，当时我不知道我和周良做的事情犯法，就答应了。陈昌盛通过5次银行转账给我的货款，我把钱全部给了陈某戊。
17、被告人彭某某的供述及对周良、郭小建的辨认笔录证明，我从2013年9月开始在到赣州东货场上班的，负责磅房的管理。
2014年12月10日10时许，郭小建和周良来找我，郭小建说要在货场过磅称重的电子磅上装根线，用遥控器控制货物称重的重量，然后我按正常程序把磅单打印出来，还说不会亏待我，我就同意。郭小建更换了称重显示器和汽车电子磅之间的连接线，周良用遥控器调试好后，郭小建把他们的线拆下来走了。当天14时许，他们又到磅房来，郭小建安装好控制线，周良就用遥控器在称重显示器上操作修改。当天18时许，他俩又分别开车来了，郭小建安装好控制线，周良用遥控器控制修改好称重的重量后，他们开车上磅秤，用遥控器调试，还在称重显示器上操作，这样反复实验操作之后，郭小建把控制线拆下来，和周良一起走了。不久，郭小建一人返回磅房给了我1000元。这三次基本上是郭小建负责安装，周良先在称重显示器上输入数字，再用遥控器操作。
2014年12月11日9时许，郭小建带了一辆大货车来空车过磅，并停在磅秤上，周良开黑色越野车带人来监督过磅，看了称重的重量后，他们都开车走了。13时许，郭小建带装有废旧钢材配件的货车来过磅，他进入磅房安装好控制线，在显示器上输入重量并用遥控器固定好后，打电话指挥货车上磅，因为显示重量没有固定好，他让货车反复上下磅多次才固定好显示重量，货车就停在磅秤上，郭小建就打电话通知周良后就躲起来，然后周良开车带了二名监督人员来看磅，我再打印磅单，一式三份并交给周良，周良给监督过磅的人一份后，带他们走了，郭小建才出来将控制线拆走了，我就回家吃饭，这期间的空车过磅情况我不清楚。17时许，郭小建带装了货的货车来过磅，他进入磅房安装控制线并用遥控器调试好之后，打电话指挥货车上磅，和上次一样货车上下磅几次才固定好重量，然后他打电话给周良并躲起来，周良就带人过来看磅，并告诉我这车空车的重量，我再把磅单打印出来。
12月12日10时许，郭小建带着空车、周良带着监督的人来给空载货车正常过磅，14时许，郭小建带着装货的货车先到，因为我的领导来了，我就不准郭小建进去，他就打电话指挥货车上磅称重，我用手动操作显示器，不断将显示器的重量清零，最终达到郭小建要求的重量，然后周良带着监督人员过来看了称重结果，我将磅单打印出来交给周良，周良将其中一张交给监督人员。称完不久，我就被公安人员抓获了。
我们的电子称只要超过70吨就显示不出重量，这三次称重没用遥控器时，显示器都显示不出重量，所以货车实际重量都超过70吨。
18、被告人丁某某的供述及对周良、郭小建的辨认笔录证明，我在赣州市沙河镇坳下村323国道旁开了一家过磅房。2014年12月8日或者9日17时许，郭小建到我磅房，说有一车货物来过磅，要我少称重一点，具体他会操作，还会给我钱。10号上午，郭小建带了货车来过空车磅，同行的还有周良及几个监督过磅的人，他们看了称重重量，周良付给我20元押金。当日中午，郭小建来整车过磅，说少称点，并给我一车2000元钱，然后郭小建将称重显示器与磅秤之间的连接线更换成一根他自己带来的线，但是安装不成，于是周良来了，他们安装好那根线就走了。16时许，郭小建带着装了货的货车来过磅，货车直接上磅秤称重，重量是53.77吨，然后周良开车带了二个人来看了称重结果后，我将磅单打印出来，他们拿了磅单就走了。郭小建给了我50元的过磅费和2000元的好处费。
19、物资公司出具的工商银行凭证、物资分配（调拨）通知单一张、出售通知书一张、交接单一张、调拨单一张、售料单一张证明，2014年12月2日，江西和信发实业有限公司汇款100万给物资公司；赣州工务段售料500吨废配件给物资公司，单价2420元每吨，收料人郭小建。
20、高速公路的监控截图及通过收费站超载表证明，车号闽G2xx**、闽G2xx**、闽G3xx**的货车通过收费站开往福建三明时，均发现超载。
21、南昌铁路局招标采购办公室出具的中标通知书及竞卖成交公告证明，2014年8月27日，物资公司中标赣州工务段500吨废配件标的，500吨废配件单价2420元／吨。
22、南昌铁路局出具的南昌铁路局物资设备网上竞价暂行办法证明，网上竞卖一般适用于报废物资的处置。
23、赣州铁路公安处刑警三大队出具的扣押清单、搜查笔录、称重记录及照片证明，2014年12月12日，公安人员从陈某丙驾驶的车牌号为赣DDxx**的解放牌货车上扣押一批废旧钢材配件，经称重，该车总载重122.04吨，空车皮重22.07吨。
24、赣州铁路公安处赣州刑警大队出具的扣押笔录及清单证明，公安人员从被告人周良处扣押过磅单一张，磅单显示：2014年12月12日，车号为赣DDxx**的货车净载货重36.16吨；从被告人彭某某处扣押人民币120','2018-09-24
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