杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0111刑初828号
公诉机关杭州市富阳区人民检察院。
被告人徐某某，男，1984年2月5日出生，汉族，文化程度高中，农民,户籍所在地安徽省合肥市庐江县。因本案于2016年4月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕,现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人冯宇钦，浙江乾道律师事务所律师。
被告人李某某，男，1974年3月8日生，汉族，文化程度初中，农民,户籍所在地江苏省沭阳县。因本案于2016年4月13日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。
被告人张某某，男，1982年4月10日出生，汉族，文化程度初中，农民,户籍所在地安徽省芜湖市无为县。因本案于2016年4月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。
被告人钱某某，男，1976年5月10日出生，汉族，文化程度初中，农民,户籍所在地安徽省芜湖市繁昌县。因本案于2016年4月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。
辩护人柯和贵，浙江建经律师事务所律师。
被告人王某，男，1987年11月26日出生，汉族，文化程度大学，农民，户籍所在地河南省西平县。因本案于2016年4月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。
辩护人周琼舫，浙江恩波律师事务所律师。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2016]803号起诉书指控被告人徐某某、张某某、钱某某、王某犯组织、领导传销活动罪，被告人李某某犯组织、领导传销活动罪、盗窃罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院经审查于次日受理后，依法组成合议庭，于2016年12月14日、2017年1月4日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派代理检察员盛超出庭支持公诉，被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控，一、组织、领导传销活动罪
2015年以来，被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某伙同李某1（另案处理）等人，采用“五级三晋制”并以交纳3800元至70000元不等份子钱，以拉人头的形式组织开展“1040阳光工程”（也称“自愿连锁经营”、“纯资本运作”）传销活动。至查获时，被告人徐某某担任富阳区域自律配合老总，为该传销组织“五级”中的第五级高级经理，统管该传销组织富阳区域所有传销人员自律方面的事务；被告人李某某为区域经晨大总管、被告人张某某为传销组织区域自律大总管、被告人钱某某为区域自律配合大总管、被告人王某为区域能力配合大总管，均为该传销组织“五级”中的第四级经理，各自管理富阳区域内全部传销人员自律、能力、经晨三个方面的事务。截止2016年4月21日案发，在富阳参加“1040阳光工程”传销组织的人员查证属实的已达70余人。
针对上述指控事实，杭州市富阳区人民检察院当庭宣读、出示了证人宛传安等人的证言，被告人徐某某、张某某、钱某某、李某某、王某的供述和辩解，录音光盘，电子证物检查工作记录，扣押决定书、扣押清单，到案经过，户籍证明等证据。
二、盗窃罪
2016年3月下旬至2016年4月12日间，被告人李某某在本市富阳区富春街道康月路138号车库被害人陈某1的菜摊买菜时，趁被害人陈某1不注意之际，盗窃作案6次，先后窃得牛栏山牌白酒4瓶、小刀牌白酒2瓶，共计价值人民币104元。
针对上述指控事实，杭州市富阳区人民检察院当庭宣读、出示了被害人陈某1的陈述，被告人李某某的供述和辩解，价格鉴定结论书，监控录像，到案经过，户籍证明等证据。
杭州市富阳区人民检察院认为，被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某在传销组织内组织、领导参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，其行为应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李某某判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十四条，第六十九条之规定予以惩处。
被告人徐某某辩称，其只是普通业务员。
辩护人冯宇钦提出，指控被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪缺乏发展会员及非法获利的事实，也无证据证明被告人徐某某有发起、组织传销活动行为或承担管理、协调职责，其仅系一般参与人员，应宣告其无罪。
被告人李某某辩称，对指控组织、领导传销活动事实无异议，其是经理级别，盗窃也是事实，但只有2次，表示认罪，请求从轻处罚。
被告人张某某辩称，对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人钱某某辩称，对指控犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人柯和贵提出，被告人钱某某系从犯，也遭受了损失，归案后其如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且其身患疾病，请求对其适用缓刑。
被告人王某辩称，对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人周琼舫提出，被告人王某有坦白情节，认罪态度较好，其担任职务时间不长，作用较小，危害不大，请求予以从轻处罚。
经审理查明，一、组织、领导传销活动部分事实
2015年以来，被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某伙同李某1（另案处理）等人，采用“五级三晋制”并以交纳3800元至70000元不等份子钱，以拉人头的形式组织、领导“1040阳光工程”（也称“自愿连锁经营”、“纯资本运作”）传销活动。至查获时，被告人徐某某担任富阳区域自律配合老总，为该传销组织“五级”中的第五级高级经理，统管该传销组织富阳区域所有传销人员自律方面的事务；被告人李某某为区域经晨大总管、被告人张某某为传销组织区域自律大总管、被告人钱某某为区域自律配合大总管、被告人王某为区域能力配合大总管，均为该传销组织“五级”中的第四级经理，各自管理富阳区域内全部传销人员自律、能力、经晨三个方面的事务。在富阳参加“1040阳光工程”传销组织的人员查证属实的已达70余人。
2016年4月21日，经杭州市富阳区市场监督管理局移送被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某到公安机关归案，被告人李某某、张某某、钱某某、王某供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明：
1、证人贾某1的证言，在卷证明其于2014年上半年经表妹周某介绍后在富阳加入“1040工程”的，后其发展了弟弟贾某2和朋友储召发，贾某2发展了陶燕和王明，储召发发展了钱某3和钱华明。在富阳共有五个体系，体系大总管分别是张某某、钱某某、李某某、王某、李某1。其所在体系的直接老总是欧某1，体系大总管是张某某，其在体系内担任能力总管、自律总管是张某1、自律配合总管是吴某1、经晨总管是刘某1、申购总管是辛某1。徐某某是王某线上的老总，每条线上都会定期开会和组织学习等的事实情况。
2、证人张某1的证言，在卷证明其于2015年3月份经刘某1介绍后在富阳加入“1040工程”的，然后发展了何清华，何清华发展了两个妹妹何清娥和何艳青。其属于张某某体系，张某某是体系大总管，负责体系内所有事务，其是自律总管、能力总管是贾某1、自律配合总管是吴某1、原来的经晨总管是刘某1以及原来的申购总管是辛某1。五个体系大总管其中三个是张某某、李某1、钱某某，体系的直接老总是欧某1，徐某某是“1040工程”富阳这个行业里的老总，是新来的体系直接老总。五个体系的自律总管分别是其与刘某2、何某1、江某1、张某2。自律这条线上每周需要碰头，但是时间和地点不固定，召集人是区域自律大总管张某某或区域自律配合大总管钱某某，由各个体系自律总管汇报上周自律执行情况，由张某某或钱某某进行总结点评，安排布置本周要做的事情。主要的职责就是监督生活经营管理20条规定，如果有人违反规定的话可以进行批评教育或者罚款的事实情况。
3、证人刘某2的证言，在卷证明其是经“王某”（非本案被告人王某）介绍在2015年11月到富阳加入“1040阳光工程”纯资本运作组织，当时购买了21份股份，之后其发展了汪某1、陈某2、秦某1为下线，秦某1又发展了魏某为下线。其为钱某某体系中的自律总管，定期区域自律大总管会召集自律总管和自律配合总管开会。该体系内还有能力、经晨、申购总管等分工。区域能力大总管是李某1、区域自律大总管是张某某、区域经晨大总管李某某、区域能力配合大总管王某、区域自律配合大总管是钱某某。富阳区域老总有欧某1、徐某某、吴某2、裴某1，但是其不知道老总的分工情况的事实情况。
4、证人岳某1的证言，在卷证明其是钱某某体系里面的，钱某某是体系大总管，其是经晨总管，能力总管是孙继承，自律总管是刘某2，自律配合总管是庄某，申购总管是潘某1。其发展了姐姐岳某2，岳某2发展了王某1和“青妹”他们二人没有发展下线。富阳共有5个体系，体系大总管是钱某某、王某、李某某、张某某、李某1，王某是年后到宛传安那边去做体系大总管的。在体系内，其只知道区域经晨大总管是李某某，其他几个区域大总管是谁其不知道。其在这个“1040工程”行业内听到过徐某某的名字，但是他的情况不是很清楚的事实情况。
5、证人潘某1的证言，在卷证明其于2015年3月份经老乡俞德明介绍到富阳来购买了21份股份加入1040工程，没有发展过下线。现在其在钱某某的体系里面，钱某某是体系大总管，其是申购总管，能力总管是孙继承，自律总管是刘某2，经晨总管是岳某1，自律配合总管是庄某。申购总管是负责新人来时交钱进银行卡和办理相关手续的。其是属于安徽团队的，有5个体系，体系大总管分别是钱某某、李某某、张某某、王某、李某1，王某是过了年后到宛传安那边做体系大总管的事实情况。
6、证人江某1的证言，在卷证明其于2015年2月份经田振慧介绍后在富阳加入了1040工程，后其发展了下线孟某。其属于李某某体系，李某某是体系大总管，其是体系内自律总管，能力总管是严秀华，自律配合总管孟某，经晨总管是邓寒菊（已经离开），申购总管胡永兰（已经离开）。自律总管定期召开会议总结纪律执行方面的事情。富阳五个体系大总管分别是李某某、王某、张某某、钱某某、李某1，都是属于安徽团队的。其知道李某1是区域能力大总管、张某某是区域自律大总管、钱某某是区域自律配合大总管、李某某是区域经晨大总管，区域能力配合大总管是谁其不清楚。张某某他们既是各个体系大总管，同时也是各自线上的大总管。除了其之外，还有何某1、刘某2、张某2、张某1是自律总管，其中何某1有段时间不在是杨某1顶替的，刘某2有段时间也不在富阳，是潘某1顶替的。其所在体系直接老总是刘昌宝；吴某2是张某2所在体系老总；徐某某是杨某1所在体系老总；欧某1是张某某所在体系老总；裴某1是哪个体系老总其记不得的事实情况。
7、证人宛传安的证言，在卷证明其于2014年夏天在宁波镇海经朋友高然介绍后加入1040工程，之后在2015年8、9月份从镇海迁到嘉兴市南湖区，在2016年1月份从嘉兴南湖迁到富阳的。期间其发展了哥哥宛传年，宛传年发展了他妻子王某2和情人“时某”，之后其晋升为经理。其带了十六个人到富阳来，现在属于王某体系，王某是体系大总管，自律总管是何某1，经晨总管是张世杰，能力总管是杨某1，申购总管是郑某1。大总管的职责是维护体系团队，保证体系能够正常发展，并且与上面的老总联系。富阳的体系大总管是张某某、钱某某、李某1、程某，富阳区域的老总有欧某1、吴某2、江某2、徐某某、马某1，王某是2016年2月份的时候当大总管的。其在4月份的时候通知过徐某某见新人的事实情况。
8、证人徐某的证言，在卷证明其是2014年9月底10月初经网友杨凤阳介绍在嘉兴加入“1040工程”组织的，当时购买了21份股份，现在是经理级别。其直接发展了冯某2和聂某，冯某2发展了冯某1，冯某1发展了戴某。其于2015年年底来富阳的，是在王某的体系里，王某是体系大总管，后王某安排杨某1做了体系能力总管、自律总管是何某2、经晨总管是张某3、申购总管是郑某1、自律配合总管是其，其听王某说起过徐某某是老总，但是不是体系的直接老总其不知道。富阳一共有5个体系，其他4个体系其知道张某某、钱某某是体系大总管，还有2个其不知道。还知道张某2、张某1、刘某2也是自律总管的事实情况。
9、证人郑某1的证言，在卷证明其是2014年年底经张某3的阿姨陈爱敏介绍后在绍兴诸暨加入“1040工程”的，先后在宁波、嘉兴、富阳等地做过传销。在今年过年前，宛传安体系和王某3体系合并，由宛传安将其十余人带至富阳。其到了之后属于王某体系，王某是体系大总管，能力总管是杨某1，自律总管是何某2，自律配合总管是徐某，经晨总管是张某3，其是申购总管。其发展了张某4、张某5、黄某1。其所在体系的直接老总是一个叫徐某某的男子，还听说过一个叫欧某1也是老总。黄某1的叔叔在加入1040工程前要求见老总，其经宛传安安排与老总徐某某见面，其等人在名典咖啡店见面后被工商局查获的事实情况。
10、证人张某6的证言，在卷证明其是2014年4、5月份的时候经李某1介绍后在富阳加入“1040工程”的，现在是经理级别。其直接发展了鲍某、苏某；苏某发展了刘虎信和苏某的老婆，之后苏某的老婆发展了他们的两个儿子，其中一个叫苏宝恩；苏宝恩发展了张某8。其属于李某1的体系，在体系内担任能力总管，能力总管和能力老总定期开会让其等人做好新人的思想工作。五个体系大总管李某1、钱某某、王某、张某某、李某某。李某1是区域能力大总管、王某是区域能力配合大总管、张某某是区域自律大总管、钱某某是区域自律配合大总管、李某某是区域经晨大总管的事实情况。
11、证人张某2的证言，在卷证明其于2013年12月经杨光介绍加入了“自愿连锁经营”工程,之后发展了妻子章佳束和史江丽，线下人员的份额已经快到600份了。其是李某1体系的自律总管，负责按照生活管理经营20条管理体系内的事务。其知道的老总有徐某某。知道的经理有王某、李某某(另外一条线的大总管)。张某某是管自律这条线的，自律上面的事情其是向张某某汇报的事实情况。
12、证人贾某2的证言，在卷证明其姐姐贾某1介绍其加入1040工程，其购买了21股共花了69800元，现在是主任级别；贾某1还发展了储召发，储召发发展了钱华明和钱某3两兄弟，其加入后发展了陶艳和王明两个下线；其体系内的老总是张某某，贾某1是能力总管兼经晨总管，张某1是自律总管的事实情况。
13、证人杨某2的证言，在卷证明其和丈夫贾某3、儿子贾某2、女儿贾某1一起在富阳打工，其知道贾某2、贾某1一边买衣服一边参加传销组织，但不知道具体情况的事实情况。
14、证人程某的证言，在卷证明2015年11月，其表弟洪磊让其去听过1040工程的课，但是其还没有决定购买股份，其属于张某某体系的事实情况。
15、证人郭某的证言，在卷证明其是2016年3月份经“王平”介绍加入1040政府工程的，购买了3份股份，目前是业务员组长级别，暂时没有发展过下线。其在组织里认识张某1、“王某3”，组织里的上级是张某某的事实情况；
16、证人辛某2的证言，在卷证明其是2016年3月份经堂妹辛某1介绍其到富阳来加入1040工程的，但是其没有购买过股份的事实情况。
17、证人周某的证言，在卷证明其系张某某的妻子，2014年上半年经其丈夫张某某介绍到富阳来加入1040工程的，交了20000元钱左右，是张某某帮其操作的，其属于张某某体系。张某某还介绍了贾某1加入1040工程的事实情况。
18、证人张某7的证言，在卷证明其是2015年下半年经张某某介绍加入1040工程的，其上线是张莲香，其一共购买了6份股份，现在是实习业务员，住在张某某的家里。其组织内共有12个人，大总管是张某某，自律总管是张某1，自律配合是吴待红，贾某1是能力总管，能力配合是王某，申购总管是辛某1，成员包括其在内还有程某、郭某、周某、辛某2的事实情况。
19、证人陈某3的证言，在卷证明其是2016年3月从安徽芜湖到富阳来，经母亲沈某介绍加入1040工程的，申购款19800元钱是交到马某1的账户上的，其没有发展过下线的事实情况。
20、证人庄某的证言，在卷证明其是2014年7月在宁波镇海经前妻贾玉华介绍加入1040工程的，并且购买了21份股份。其现在属于钱某某的体系，钱某某是大总管，负责体系的运作。该体系一共租用了7套房子，有7个家庭和朋友，总共有17个人。体系内还有“刘君林”是自律总管，“孙建成”是能力总管，“潘宏久”是申购总管。其现在是主任级别，发展了妻子钱某1，钱某1发展了钱某2的事实情况。
21、证人钱某1的证言，在卷证明其是2014年12月份到富阳来经丈夫庄某介绍加入1040项目的，一开始住在孙权路，后来住在后拔路142号401室。其发展了下线钱某2的事实情况。
22、证人钱某2的证言，在卷证明其于2015年8、9月份经其姐姐钱某1介绍加入“1040”的，当时购买了6份股份，其所在体系其只知道姐姐钱某1和姐夫庄某的事实情况。
23、证人林某的证言，在卷证明其于2013年春节后经其表哥盛中华介绍加入传销组织，购买了21份股份。之后其介绍哥哥林祥海加入该工程，林祥海又介绍弟弟林祥有加入，都购买了21份股份，其现在是主任级别的事实情况。
24、证人魏某的证言，在卷证明2015年6、7月份的时候，其经微信朋友刘某2介绍到富阳加入了1040工程并购买了50000元钱的股份，之后其发展了一个下线蔡飞的事实情况。
25、证人陈某2的证言，在卷证明其是2016年2月经刘某2介绍加入1040工程的，购买了11份股份，其现在是主任级别的事实情况。
26、证人岳某2的证言，在卷证明2015年7月份，其弟弟岳某1介绍其到富阳来参加1040工程，是做茶叶生意的，其一共投资了36800元钱，住在渔种场路34号1单元401室，一起租住的还有岳某1、林某、沈某、陈某3的事实情况。
27、证人朵兴玲的证言，在卷证明其系李某某的妻子，属于李某某体系，其是2015年7、8月份经其丈夫李某某介绍加入1040工程并到富阳来的，之后其发展了侄儿朵海群参加，也购买了21份股份。返利的钱都是李某某操作的。李某某没有发展过其他下线的事实情况。
28、证人杨某3的证言，在卷证明其是2016年2月份经林德飞介绍到富阳来参加1040工程的，购买了6份股份，其与林德飞一起住在一个家里的。后来在4月18日，其从上海到了秋月小区2幢203室，房间里没人其就住下来了。其现在是主任级别的事实情况。
29、证人孟某的证言，在卷证明其是2015年上半年经表哥江某1介绍到富阳加入1040工程的，购买了21份股份，来了之后住在后拔路202号301室的事实情况。
30、证人汪某2的证言，在卷证明其丈夫孟某是2015年1月份到富阳来参加1040工程的，其在同年10月份带孩子到富阳来，因其年龄未满25周岁，没有加入1040工程的事实情况。
31、证人郑某2的证言，在卷证明其是2015年5月份经郭孝华介绍加入1040工程的，购买了21份股份。到2015年10月份，其介绍妹妹郑某3加入1040工程，郑某3介绍了马某2加入该工程，马某2又介绍了李某2加入该工程。其现在是主任级别的事实情况。
31、证人杨某1的证言，在卷证明其是2015年1月份经妹妹杨凤阳介绍加入1040工程的，购买了21份股份。之后其介绍丈夫毛根伟加入1040工程，其还有一个叫徐某的下线，是章万龙介绍加入并放在其名下的。徐某介绍了冯某2和冯国民的事实情况。
32、证人郑某3的证言，在卷证明其是2016年3月份经姐姐郑某2介绍加入1040工程的，购买了21份股份。其与郑燕等人住在春秋南路25幢304室。之后其介绍了马某2加入该工程，马某2又介绍了李某2加入该工程的事实情况。
33、证人何某3的证言，在卷证明其是2015年3月份经朋友何某1介绍加入1040工程的，购买了21份股份，住在春秋南路66幢5楼的506号房间。其所在租房的经理是王某的事实情况。
34、证人罗某的证言，在卷证明其于2016年4月20日经徐某介绍到富阳来的，住在春秋南路136号604室，其来了之后才知道是传销组织，其没有交过钱的事实情况；
35、证人冯某1的证言，在卷证明其是2016年初经妹妹冯某2介绍加入1040工程的，购买了21份股份。一开始住在桂花西路136幢506室，现在住在春秋南路66幢506室。房租是妹妹冯某2支付的。之后其发展了下线其妻子戴某的事实情况。
36、证人戴某的证言，在卷证明其是2016年2月经丈夫冯某1介绍加入1040工程的，购买了21份股份。其丈夫冯某1是经冯某2介绍进入该工程的，其现在住在桂花西路136幢506室的事实情况。
37、证人张某4的证言，在卷证明其是2015年11月底经哥哥张某3介绍到富阳加入1040工程的，购买了21份股份，其现在住在迎春路22幢601室。其上线是姐姐张某5，张某5的上线是郑某1，郑某1的上线是张某3。其体系内的大总管是王某，杨某1负责能力培训，何某1负责教导自律工作，徐某是自律配合，郑某1负责申购，体系内还有郑某2、郑某3、马某2、李春雪、冯某2、冯某1、戴某、聂某的事实情况。
38、证人马某2的证言，在卷证明其于2016年初经朋友郑某3介绍加入1040工程的，购买了6份股份，其中2份是其丈夫李某2的。其住在迎春路22号601室，同住的还有张某4、张某3、郑某1，其还认识杨某1、徐某、郑某2等人的事实情况。
39、证人李某2的证言，在卷证明其是2016年初与其妻子马某2一起到富阳来的，郑某3介绍马某2到富阳来工作，并且购买了6份股份，其中2股在其名下。其现住在迎春路22号601室，同住的还有张某4、张某3、郑某1的事实情况。
40、证人冯某2的证言，在卷证明其是2014年下半年经其丈夫徐某介绍加入1040工程的，购买了21份股份。之后其介绍了哥哥冯某1加入该工程，冯某1介绍了戴某加入该工程；徐某还介绍了聂某加入该工程。徐某是2015年11、12月份到富阳来的，其是2016年2月份到富阳来的。其现在是经理级，徐某也是经理级，冯某1和戴某都是主任的事实情况。
41、证人张某3的证言，在卷证明其是2015年2、3月份到富阳来的，是经阿姨陈爱敏介绍其加入1040工程的，购买了21份股份，住在后拔路66幢401室。其之后发展了妻子郑某1、妹妹张某5、弟弟张某4。该租房里还有其妻子郑某1、弟弟张某4、马某2、李某2、马某2的女儿。该体系内的总管是王某，另外还有张某某、钱某某、宛传安（体系内原来的总管）、李某某等几个体系总管的事实情况。
42、证人王某4的证言，在卷证明其是2014年7月份经网友王淑芳介绍加入1040工程的，购买了21份股份，之后住在后拔路65号402室的事实情况；
43、证人潘某2的证言，在卷证明其是2015年底经同学周韦军介绍到富阳加入1040工程的，其购买了21份股份。其没有发展过下线，现在住在春秋北路41幢604室的事实情况。
44、证人鲍某的证言，在卷证明其是2015年5月份到富阳参加1040工程的，是其丈夫张某6介绍其加入的，购买了21份股份。其现在住在后拔路63幢201室，同住的还有张某6、张某2、张某8、李某1。苏某是张某6帮其找的下线，苏某又介绍了他的干儿子加入，后来苏某的老婆拉来了他们的两个儿子，其中大儿子拉来了张某8的事实情况。
45、证人张某9的证言，在卷证明其是2014年11月左右经丁某、吴某3介绍加入1040工程的，购买了21份股份。上面给其安排了一个下线，现在算是经理级别的事实情况。
46、证人张某10的证言，在卷证明其父亲张某9是参与1040工程的，在传销团队里面的级别不清楚，其没有参与传销活动的事实情况。
47、证人伍某的证言，在卷证明其是2015年4月份经张某9介绍到富阳加入1040阳光工程的，当时购买了21份股份。一开始住在秋月小区九字弄8幢506室，后来搬到新兴路3弄19幢502室。其发展了其妻子作为下线，但是其妻子已经回去不做了。其上级有张某9和一个叫吴某3的人的事实情况。
48、证人裴某2的证言，在卷证明其是2015年9月份经裴某3介绍加入1040工程的，在富阳住了几天就回去了。今年4月13日其与裴某3一起到富阳打算做石材生意，住在后拔路20幢301室，其经裴某3介绍购买了21份股份，但是没有发展过下线的事实情况。
49、证人裴某3的证言，在卷证明其是2016年4月11日与老乡裴某2一起到富阳来的，住在陈玲那里（后拔路20幢301室），隆棉华是4月20日晚上到的。其是2014年下半年被侄子裴某1骗到富阳来参与1040工程的，共购买了21份股份。裴某2是其下线，也购买了21份股份的事实情况。
50、证人陈某4的证言，在卷证明其是2014年11月份左右经“秦某2”介绍加入1040工程的，当时购买了21份股份，现住在后拔路20幢301室，租金是其与裴某2、裴某3、“秦某2”四个人分的事实情况。
51、证人余某的证言，在卷证明其是2016年初经李桂明介绍到富阳加入1040工程的，住在杭州市区富春街道西堤路139号405室，房租是四个人平均分摊的。到租房后，每天都会有人来以聊天的方式上课，后来来了陈某5和席家宝的事实情况。
52、证人陈某5的证言，在卷证明其是2016年4月19日经余某介绍来富阳加入“1040工程”的，来了之后住在西堤路139号405室，对“1040工程”还没有具体了解的事实情况。
53、证人黄某2的证言，在卷证明其是2016年3月31日经推荐人郑某1到富阳来的，之后郑笑接其到了春秋南路一个房子里，和一个女的一起上楼，在该租房里住了一晚上。第二天，郑某1带其到九字弄的一个租房里，家长叫钱某1，钱某1给其介绍了1040传销的模式，之后其到处串门，购买了3份股份，将钱打在一个叫潘某1的人的卡上。之后其到了金桥北路的汉庭酒店，是潘某1、徐某、张某2三人接待其的，其中潘某1是申购总管、徐某和张某2是大经理。之后其打电话叫朋友池某到富阳来，池某提出要见老总。4月20日下午，其与郑某1、池某一起去见了老总徐某某，谈了1040工程的好处，后来其就被工商局的人抓走的事实情况。
54、证人池某的证言，在卷证明其是2016年4月13日被朋友“黄某1”叫到富阳来的，到了租房之后和其他四个人住在一起。其来了之后发现是传销，因其以前做过传销，知道传销是骗人的，就提出要见老总，向工商局检举揭发。4月20日，其与郑某1、“黄某1”一起去见了老总徐某某，并且当时将交谈的内容录音交给工商局工作人员的事实情况。
55、被告人徐某某的供述和辩解，在卷证明其归案后供述原来是参加过“1040工程”组织的，但2015年年初开始就跟这个“1040工程”生意没有关系，不认识张某某、钱某某、李某1、李某某，认识宛传安和王某，是在宁波镇海的“1040工程”组织内认识的。2016年4月份，宛传安打电话叫其来富阳喝茶，其从杭州城站乘车到富阳新车站后在附近找了家咖啡馆，其先到后坐在包厢内，后来来了三个人进了包厢，但是其不认识。其在“1040行业”里面听过欧某2、欧某1、吴某2、裴某1的情况。
56、被告人张某某的供述和辩解，在卷证明其归案后供述于2013年经程某介绍先后在衢州、富阳等地加入1040工程，一次性购买21份股份，之后其发展了父亲张某11、妻子周某和表妹贾某1作为下线，张某11发展了其母亲王玉霞，王玉霞发展了张年霞，张年霞发展了表弟张某7。其所在体系共有11人，体系内的老总是欧某1，其是体系大总管，负责体系内的管理，自律总管是张某1，负责按照经营管理二十条管理体系内的自律行为和穿插管理在富阳其他几个体系的人员自律行为，自律配合总管及经晨总管是吴某1，负责配合自律总管开展工作，但配合总管不用穿插，给新人介绍经营管理二十条内容等，带大家晨练和读羊皮卷；能力总管是贾某1，负责体系内的信任培训。体系内还有程某、张某7、曹某、辛某2、贾某2、郭某、钱某3等7人。过了年之后，徐某某安排王某做了体系大总管。富阳区域就是其自己、李某1、李某某、钱某某、王某五个体系五个大总管了，一直到2015年4月21日被抓为止。富阳区域一个区长，就是区域老总，下面再配区域能力老总、区域能力配合老总、区域自律老总、区域自律配合老总，再下面就是李某1是能力大总管、能力配合大总管是王某、其是自律大总管、钱某某是自律配合大总管、李某某是经晨大总管。李某1是五个大总管中的头头，同时我们五个人再各自分管一个体系。区域老总是凤士勇，区域能力老总一开始是欧某2，后来换成欧某1，区域能力配合老总是吴某2，区域自律老总裴某1，区域自律配合老总是徐某某。李某1体系的直接老总是裴某1、李某某体系的直接老总是毛某，毛某是裴某1之前的区域自律老总、钱某某体系的直接老总是谁其不知道、王某体系的直接老总是徐某某。区域老总是富阳区域的总负责人，主要就是管区域能力老总、区域能力配合老总、区域自律老总、区域自律配合老总；区域能力老总就是管理5个体系的能力建设；区域能力配合老总就是配合区域能力老总来管理5个体系的能力建设；区域自律老总就是管理5个体系的纪律建设；区域自律配合老总就是配合区域自律老总管理5个体系的纪律建设。同时5个体系大总管协助区域能力、能力配合、自律、自律配合老总管理各自线上工作的事实情况；
57、被告人钱某某的供述和辩解，在卷证明其归案后供述其是在2015年9月经表姐夫高茂富介绍到富阳来参加1040工程的，并且发展了妻子吴某4和陶某两个下线，吴某4发展了孙继承，孙继承发展了汪发芽和岳某1。其负责的团队体系有6个家庭，其负责全面工作，刘某2为自律总管，负责按照生活经营管理20条进行管理体系的自律行为，能力总管孙继承负责给新人培训，自律配合总管林某负责配合自律总管开展工作，经晨总管岳某1负责给新人介绍经营管理二十条内容等、晨练和读羊皮卷，申购总管潘某1负责给新人申购份额。其体系内有人员刘某2、陈某2、吴某4、陶某、孙继承、林某、潘某1、岳某2、沈某、钱某1、钱某2、庄某、汪发芽、高某、魏某。2016年2月份担任体系大总管的。富阳有其自己、张某某、李某某、王某、李某15个体系大总管。五个体系大总管的召集人是李某1事实情况；
58、被告人李某某的供述与辩解，在卷证明其归案后供述2015年8月，其从绍兴嵊州迁至富阳从事1040传销组织活动，其在该组织内任区域经晨大总管，负责组织学习，张某某、钱某某、王某、李某1是其他四名区域大总管，徐某某是大总管上面一级的区域自律配合老总的事实情况；
59、被告人王某的供述和辩解，在卷证明其归案后供述其是2014年夏天经网友王馨介绍到镇海加入1040工程的，当时只交纳了3800元，之后就和宁波的团队一起搬到富阳，并且交足了21份股份的钱。2015年3、4月份，徐某某做了大总管，2015年9月份，徐某某晋升为老总，在2个月前，宛传安任命其担任富阳其中一个体系的大总管，体系下面一共有6个家，一共是16个人，五个体系大总管的召集人是李某1，其所在体系的直接老总是徐某某。其知道欧某1、徐某某、裴某1、吴某2是老总的事实情况；
60、视听资料、电子数据：录音光盘，在卷证明黄某2提供的2016年4月20日与被告人徐某某等人的对话录音，录音中一名自称老总的男子与另一人解释1020工程的投资、收益情况的事实情况；电子证物检查工作记录，在卷证明被告人徐某某的手机内的联系人包括本案被告人李某某、王某等人的事实情况；
61、扣押决定书、扣押清单，在卷证明公安机关扣押被告人徐某某处黑色诺基亚225手机1只和粉色苹果6s手机1只事实情况；
62、到案经过，在卷证明被告人李某某于2016年4月13日因盗窃被事主扭获后被公安机关传唤到案；被告人徐某某、张某某、钱某某、王某等人经杭州市富阳区市场监管局移送于2016年4月22日被刑事拘留的事实情况；
63、户籍证明、人口信息，在卷证明五被告人的基本身份情况。
上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人徐某某提出其只是普通业务员的辩解和辩护人冯宇钦提出指控被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪缺乏发展会员及非法获利的事实，也无证据证明被告人徐某某发起、组织传销活动行为或承担管理、协调职责，仅系一般参与人员的辩护意见，经查，同案被告人张某某、李某某、王某的供述均证实被告人徐某某系富阳区域自律配合老总，有电子证物检查工作记录印证被告人徐某某的手机内的联系人包括本案被告人李某某、王某等人的事实，证人黄某2、池某的证言证实接见其的老总系被告人徐某某，且有电话录音印证，足以证实被告人徐某某担任富阳区域自律配合老总，为该传销组织“五级”中的第五级高级经理，统管该传销组织富阳区域所有传销人员自律方面的事务之事实，系该传销活动的组织者、领导者，故对上述辩护意见本院不予采信。
（二）、盗窃部分事实
2016年3月下旬至2016年4月12日间，被告人李某某在杭州市富阳区富春街道康月路138号车库被害人陈某1菜摊买菜时，趁被害人陈某1不注意之际，盗窃作案6次，先后窃得牛栏山牌白酒4瓶、小刀牌白酒2瓶，共计价值人民币104元。
2016年4月13日，被告人李某某又到被害人陈某1菜摊欲实施盗窃时被事主扭获归案，供述了上述盗窃事实。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明：
1、被害人陈某1的陈述，在卷证明其于2016年4月12日发现其车库菜摊被窃1瓶小刀白酒后报警，并陈述3月到4月初另被窃4、5瓶牛栏山白酒和1瓶小刀白酒的事实情况；
2、被告人李某某的供述和辩解，在卷证明其归案后供述2016年4月初开始至被害人陈某1车库菜摊以每次偷1瓶的方式窃得4瓶牛栏山白酒和2瓶小刀白酒，2016年4月13日下午再去偷时被发现扭获的事实经过情况；
3、监控录像，在卷证明被告人李某某出现在案发现场的事实情况；
4.价格鉴定结论书，在卷证明涉案物品价值人民币104元的事实；
5、到案经过，在卷证明被告人李某某于2016年4月13日因盗窃被事主扭获后被公安机关传唤到案的事实情况；
6、户籍证明，在卷证明被告人李某某的基本身份情况。
上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人李某某在庭审中辩称的盗窃只有2次的辩解，经查不实，本院不予采信。
本院认为，被告人徐某某、李某某、张某某、钱某某、王某无视国法，组织、领导以缴纳费用的方式加入传销组织，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人李某某以非法占有为目的，多次采用秘密手段窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李某某判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚予以惩处。被告人李某某、张某某、钱某某、王某归案后供述其盗窃和组织','2018-10-09
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