内蒙古自治区牙克石市人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)牙刑初字第111号
公诉机关牙克石市人民检察院。
被告人马银，男，1952年9月22日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，牙克石市乌奴耳石灰石综合厂厂长，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月18日被牙克石市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。
辩护人魏秀芬，内蒙古林城律师事务所律师。
被告人任广啟，男，1960年6月15日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，原牙克石市乌奴耳镇政府聘用人员，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月19日被牙克石市公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。
辩护人王树明，内蒙古敖森律师事务所律师。
被告人林某某，女，1960年9月10日出生于内蒙古牙克石市，汉族，高中文化，牙克石市免渡河镇乡镇企业局退休职工，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月16日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
被告人蔡某某，女，1952年3月1日出生于山东省平远县，汉族，小学文化，无职业，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月8日被牙克石市公安局刑事拘留，同年8月13日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
辩护人王晓贤，内蒙古敖森律师事务所律师。
被告人张某某1，女，1970年7月15日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，无职业，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月19日被牙克石市公安局刑事拘留，同年8月22日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
辩护人闫俊岭，内蒙古大兴安岭律师事务所律师。
被告人张某某2，女，1964年12月10日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，无职业，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月19日被牙克石市公安局刑事拘留，同年8月22日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
辩护人刘涛，内蒙古君海律师事务所律师。
被告人李某某1，男，1953年2月5日出生于黑龙江省呼兰县，汉族，初中文化，牙克石市巴林采石厂退休工人，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月16日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
被告人刘某某，男，1963年9月19日出生于内蒙古牙克石市，汉族，高中文化，牙克石市乌奴耳镇政府办公室主任，住牙克石市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月2日被牙克石市公安局刑事拘留，同年9月6日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。
辩护人刘丽，内蒙古桐坤律师事务所律师。
牙克石市人民检察院以牙检刑诉(2014)49号起诉书指控被告人马银、任广啟、林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1、刘某某犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成由审判员周振东，代理审判员秦福来，人民陪审员边秀红参加的合议庭，公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院指派检察员邓名逵出庭支持公诉。被告人马银及其辩护人魏秀芬、被告人任广啟及其辩护人王树明、被告人林某某、被告人蔡某某及其辩护人王晓贤、被告人张某某1及其辩护人闫俊岭、被告人张某某2及其辩护人刘涛、被告人李某某1、被告人刘某某及其辩护人刘丽到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论现已审理终结。
牙克石市人民检察院指控，2010年时任乌奴耳镇乡企办工作人员的被告人任广啟与乌奴耳石灰石综合厂厂长被告人马银纠结在一起合谋，以能够将无工作、无单位人员办理成大集体职工并缴纳社保费，且能延长工龄，大集体退休工资较高为诱饵，进行诈骗活动。
1、2012年，被告人马银指使被告人林某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，林某某先后联系无业人员林强、林刚、林利、杨梅英、杨香华、张吉泉、候昌秀、王荷、吕某某、李满英、赵玉霞、于艳梅、候立敏等13人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计151000元，林某某分得其中67000元，马银分得84000元。案发后林某某已退赃67000元，马银退赃12000元。
2、2011年至2012年，被告人任广啟指使被告人蔡某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，蔡某某先后联系无业人员齐广良、孙秀英、刘洪英、庞爱芹、史桂花、郝玉华、王兰云、赵淑云、董守荣等9人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计144000元，蔡某某分得其中58000元，任广啟分得86000元。案发后蔡某某已退赃58000元，任广啟退赃59000元。
3、2011年，被告人任广啟、马银指使被告人张某某1、张某某2网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，张某某1先后联系无业人员尹某某、刘某某1、张某某3、赵建英、李玉霞、李艳玲、冷某某、冯秋荣、张庆云、宋玉芳、马某某1、郭绪华、许春香、李庆贤等14人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费118000元，张某某1分得16000元。张某某2从张某某1处骗取尹某某、刘某某1、张某某3、赵建英、李玉霞、李艳玲、冷某某、冯秋荣、张庆云等9人好处费66000元，自己先后联系无业人员李某某2、王立娟、孙某、张美彦等4人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计39000元，张某某2分得20000元。张某某1、张某某2共骗取157000元，张某某1分得16000元，张某某2分得20000元，任广啟、马银分得121000元。
4、2011年至2012年，被告人马银指使被告人李某某1网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，李某某1先后联系无业人员宫洁丽、宫洁琼、孙某某2、刘国臣、于亚芹、张江、张成杰等7人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计58000元，李某某1分得17000元，马银分得41000元。案发后李某某1退赃17000元，马银退赃15000元。
5、2010年至2011年，被告人任广啟、马银指使被告人刘某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，刘某某先后联系无业人员张某某4、闫某某、张某某5、张素兰、刘某某2、张晶、石某某、刘兰芝、于淑萍、于淑峰、李某某3、赵某某、董某1、徐某某1等14人办理所谓的“大集体社保”并骗好处费共计39200元，交给任广啟、马银。案发后刘某某退赃39200元。
被告人任广啟、马银直接网罗王翠英等133名无业人员办理大集体社保并骗取好处费共计536100元，案发后退赃16000元。此外被告人马银还通过沙金萍、刘桂梅联系无业人员刘春华、董某2办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费14000元好处费，案发后退赃14000元。
综上所述，被告人任广啟、马银共骗取王翠英等196人好处费，合计1099300元，二人分得921300元，案发后退赃155200元，公安机关扣押任广啟人民币100000元。被告人林某某骗取13人好处费共计151000元，分得67000元，案发后退赃67000元；被告人蔡连香骗取9人好处费共计144000元，分得58000元，案发后退赃58000元；被告人张某某1骗取14人好处费共计118000元，分得16000元，现公安机关扣押张某某119800元；被告人张某某2骗取13人好处费共计105000元，分得20000元，现公安机关扣押张某某220000元；被告人李某某1退赃17000元。被告人刘某某骗取14人好处费共计39200元，交给任广啟、马银，案发后刘某某退还39200元。
公诉机关提供相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人任广啟、马银、林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1、刘某某的刑事责任。
被告人任广啟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人王树明对指控被告人任广啟的犯罪事实没有异议，辩称被告人任广啟如实供述、积极退赃，有悔罪、认罪表现，依法应从轻或减轻处罚。
被告人马银对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人魏秀芬对指控被告人马银的犯罪事实没有异议，辩称被告人马银是初犯，没有前科劣迹，从犯罪动机上看诈骗的主观恶性相对较小，认罪态度好，有悔罪表现，主动退赃，尽力挽回给被害人造成的损失。从共同犯罪的数额上已经达到了数额特别巨大，但个人所得不足50万元，请求对被告人马银从轻量刑。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人蔡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人王晓贤对指控被告人蔡某某的犯罪事实没有异议，辩称被告人蔡某某系初犯，没有犯罪前科，在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，主动全部退赃，当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人张某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人闫俊岭对指控被告人张某某1的犯罪事实没有异议，对罪名有异议，辩称被告人张某某1在主观上并没有虚构事实，隐瞒真相，以骗取他人钱财为目的，更没有与该案中的任广啟、马银同谋，因此认为被告人张某某1并不构成诈骗罪，某种程度，张某某1属于上当受骗，应视为受害人。
被告人张某某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人刘涛对指控被告人张某某2的犯罪事实没有异议，对定性有异议，辩称被告人张某某2在主观上并没有虚构事实，隐瞒真相，以骗取他人钱财为目的，更没有与其他被告人同谋，案发后被告人张某某2能积极配合公安机关工作，主动上缴所收取的2万元现金，因此辩护人认为根据主客观相统一定案原则，被告人张某某2的行为并不构成诈骗罪。
被告人李某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人刘丽对指控被告人刘某某的犯罪事实有异议，对定性有异议，辩称不是刘某某网罗的人，都是被害人找到刘某某求其帮忙，主观上没有非法占有公私财物的目的，客观上也没有虚构事实，隐瞒真相，只是认为任广啟、马银有办大集体社保的能力，才帮助这些亲属朋友。而且钱也没经过刘某某手，39200元已全部退回给被害人。指控被告人刘某某犯有诈骗罪不成立。
经审理查明，2010年时任乌奴耳石灰石综合厂厂长被告人马银与乌奴耳镇乡企办聘用的工作人员被告人任广啟纠结在一起合谋，以能够将无工作、无单位人员办理成大集体职工并缴纳社保费，且能延长工龄，大集体退休工资较高为手段，进行如下活动：
1、2012年，被告人马银指使被告人林某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，林某某先后联系无业人员林强、林刚、林利、杨梅英、杨香华、张吉泉、候昌秀、王荷、吕某某、李满英、赵玉霞、于艳梅、候立敏等13人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计151000元，林某某分得其中67000元，马银分得84000元。案发后林某某已退赃67000元，马银退赃12000元。
2、2011年至2012年，被告人任广啟指使被告人蔡某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，蔡某某先后联系无业人员齐广良、孙秀英、刘洪英、庞爱芹、史桂花、郝玉华、王兰云、赵淑云、董守荣等9人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计144000元，蔡某某分得其中58000元，任广啟分得86000元。案发后蔡某某已退赃58000元，任广啟退赃59000元。
3、2011年，被告人马银、任广啟指使被告人张某某1、张某某2网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，张某某1先后联系无业人员尹某某、刘某某1、张某某3、赵建英、李玉霞、李艳玲、冷某某、冯秋荣、张庆云、宋玉芳、马某某1、郭绪华、许春香、李庆贤等14人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费118000元，张某某1分得16000元。张某某2从张某某1处骗取尹某某、刘某某1、张某某3、赵建英、李玉霞、李艳玲、冷某某、冯秋荣、张庆云等9人好处费66000元，自己先后联系无业人员李某某2、王立娟、孙某、张美彦等4人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计39000元，张某某2分得20000元。张某某1、张某某2共骗取157000元，张某某1分得16000元，张某某2分得20000元，马银、任广啟分得121000元。
4、2011年至2012年，被告人马银指使被告人李某某1网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，李某某1先后联系无业人员宫洁丽、宫洁琼、孙某某2、刘国臣、于亚芹、张江、张成杰等7人办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费共计58000元，李某某1分得17000元，马银分得41000元。案发后李某某1退赃17000元，马银退赃15000元。
被告人任广啟、马银直接网罗王翠英等133名无业人员办理大集体社保并骗取好处费共计536100元，案发后马银退赃16000元。此外被告人马银还通过沙金萍、刘桂梅联系无业人员刘春华、董某2办理所谓的“大集体社保”并骗取好处费14000元好处费，案发后马银退赃14000元。
2010年至2011年，无业人员张某某4、闫某某、张某某5、张素兰、刘某某2、张晶、石某某、刘兰芝、于淑萍、于淑凤、李某某3、赵某某、董某1、徐某某1等14人听说马银、任广啟能办理大集体社保，但本人不认识马银、任广啟，于是找到刘某某，让其帮助找任广啟、马银给办理，并通过刘某某或直接将42200元好处费交给马银、任广啟，其中张某某4、闫某某、张某某5、张素兰、刘某某2、张晶、石某某、刘兰芝、于淑萍、于淑凤、李某某3、赵某某每年人3000元，董某13700元，徐某某12700元。刘某某未从中收取好处费，案发后刘某某认为这些人都是通过他找到的马银、任广啟，他是中间人，毕竟钱是经他手，不想让事态扩大，并事后听说这些办社保是假的，所以刘某某自己先退还42200元。
综上认定事实，被告人马银、任广啟共骗取王翠英196人好处费，合计1102300元，马银分得548700元，任广啟分得553600元，案发后马银退赃57000元，任广啟退赃59000元。被告人林某某骗取13人好处费共计151000元，分得67000元，案发后退赃67000元；被告人蔡连香骗取9人好处费共计144000元，分得58000元，案发后退赃58000元；被告人张某某1骗取14人好处费共计118000元，分得16000元；被告人张某某2骗取13人好处费共计
105000元，分得20000元；被告人李某某1骗取7人好处费共计58000元，分得17000元，退赃17000元。案发后，在公安机关任广啟退赃100000元，公安机关扣押张某某1赃款19800元，公安机关扣押张某某2赃款20000元。
上述认定事实，有公诉机关提供的，经当庭举证、质证经合议庭认证的下列证据予以证实。
1、立案决定书及回告单，证实从2013年7月1日起，对尹某某等195人被诈骗案进行立案侦查，并告知受害人。
2、立案决定书、受案登记表及受案回执，证实2013年7月1日，尹某某到牙克石刑警大队报案。2013年12月16日，21日，于艳梅、候立敏到伊敏公安分局报案。
3、犯罪嫌疑人基本情况，证实八名犯罪嫌疑人均系具有完全刑事责任的成年人。
4、归案情况说明，证实八名犯罪嫌疑人均系被动到案。
5、收条及收据，证实尹某某提供的收条及收据复印件显示2012年4月19日张某某1收到尹某某8000元钱；2012年9月12日尹某某交纳2012年养老金6715元。收据上的盖章为乌奴耳石灰石综合厂，经手人是任广啟，写的名字是马银。
6、收据，刘某某1提供的收据复印件，内容为交款人刘某某1人民币6715元，收款事由2012年养老金。收据上的盖章为乌奴耳石灰石综合厂，经手人是任广啟，写的名字是马银。
7、收据，冷某某提供的收据复印件，内容为2012年9月12日收到冷某某2012年养老金6715元。收据上的盖章为乌奴耳石灰石综合厂，经手人是任广啟，写的名字是马银。
8、收条，李某某2提供的收条复印件，内容为2012年9月22日收到李某某22012年养老金6715元。收据上的盖章为乌奴耳石灰石综合厂，经手人是任广啟，写的名字是马银。
9、社会保险缴费通知单，证实灵活就业社会化管理单位，从96年至2012年，共计37份742元。
10、收条，石某某提供的复印件，内容为收到石某某2011年养老金5624元，经办人为任广啟。
11、收条，黄某某1提供的收条复印件，内容为任广啟出具的3000元收条一张（2011养老金）；2010年10月8日4136元（乡企办公章）2010年度养老金；2011年12月12日5624元2011年度养老金。
12、收条，任某某1提供的收条复印件，内容为任广啟出具的给张玉芝、任某某1、任某某2三人2010、2011年的保险收据。2010年4136.40元，2011年5624.16元。
13、收据，孙德福提供的收据原件两张，证实2010年9月15日，任广啟收取孙立斌4136.40元2010年养老金，2011年8月24日收取孙立斌2011年养老金5624.16元。
14、收据，王树梅提供的收据复印件，证实2011年11月14日任广啟收取闫静2011年养老金5624元。
15、票据，潘某某提供的票据复印件，证实任广啟2010年收取潘某某4136.40元、2011年5624.16元，2012年
6715元养老金。
16、收据，王某某1提供的收据复印件，内容2011年9月9日任广啟收取郑晓东2011年养老金5624.16元。
17、证明一份，证实任广啟在政府工作的履历。
18、企业机读档案登记资料，牙克石市乌奴耳石灰石综合厂，企业类型集体所有制，法人代表马银。
19、乌奴耳石灰石综合厂参保人员名单及个人账户台账，证实乌奴耳石灰石综合厂参保人员情况。
20、单位人员信息，证实单位人员信息情况。
21、接受证据材料清单，接受于艳梅提供的社保款收据复印件一份，收据显示2012年11月，经手人为马银，人民币6715元，收款事由为社保款，加盖乌奴耳石灰石综合厂公章。
22、工作说明，由牙克石市社会保险事业管理局出具，调查结果显示18名人员为集体企业失业人员，5名为乌奴耳集体工。
23、证人尹某某的证言，2012年4月，我去接孩子，老师何雅洁问我办社会养老保险了吗，我说我自己交的，她说如果找个厂子挂着退休可以多开点，还可以蓄工龄，她说她外甥女张某某1可以办。2012年9月，何雅洁告诉我去交养老保险的钱，她让我去乌奴耳镇找乡企办的任广啟，我就和我朋友冷某某，刘某某1三人去的，她俩也是办的这个，我们三人到乌奴耳找到了任广啟后交人民币6715元，任广啟给我们开了个收据，收据上收款事由是2012年养老金，公章是乌奴耳石灰石综合厂，经手人写的马银。没有与这个厂子签订用工合同。
24、证人刘某某1的证言，2012年9月12日我去乌奴耳交的6715元。交给任广啟了，我不认识任广啟，他自称是乌奴耳石灰石综合厂的会计。何雅洁我认识，她在免渡河开了一个代管班，只是认识，张某某1不认识，是当时交钱的时候知道这个人的。2013年6月3日我去牙克石社保局查询得知，已经给我交到2012年度的社保里了。钱是交上了，但是当初办社保的时候承诺给我延长工龄，说单位是国企单位，退休的时候按照集体工退休，工资要比社会上交纳社保的人开的高，这些条件他都没有跟我兑现，而且重要的是，这6715元，就是我个人也可以去社保局交纳，根本用不着这个厂子给我们交，所以他们对我收取的这8000元好处费就是以他们对我说的那些条件为幌子，骗取我的好处费。
25、证人冷某某的证言，我说的那个正规企业就是乌奴耳石灰石综合厂，我第二次把钱交给任广啟了，我不认识他，他自称是石灰石综合厂的会计。何雅洁我认识，她在免渡河开了一个代管班，我们是一个小区的，只是认识，张某某1我不认识，是当时交钱的时候知道这个人的，交完6715元，给开收据了，但是经手人写的是马银。马银是乌奴耳石灰石厂的法人，是任广啟当时对我说的。这6715元钱是否交到社保里了是在2013年5月31日我去牙克石社保局查询得知，已经给我交到2012年度的社保里了，是依照乌奴耳石灰石综合厂的名义交纳的，还是以个人名义交纳的我不知道。钱是交上了，但是当初办社保的时候承诺给我延长工龄，说单位是国企单位，退休的时候按照集体工退休，工资要比社会上交纳社保的人开的高，这些条件他都没有跟我兑现，而且重要的是，这6715元，就是我个人也可以去社保局交纳，根本用不上这个厂子给我们交，所以他们对我收取的这
8000元好处费，是以他们对我说的那些条件为幌子，骗取我的好处费。
26、证人李某某2的证言，2012年8月的一天，张某某2找到我跟我说可以帮我办到乌奴耳石灰石综合厂，是正规单位，保证50岁可以退休，到时候可以享受到跟林业局买断的一样待遇，比自己去社保局交纳养老保险开的多。当时是在我们免渡河信用社商场说的这事，当时我正在上班，张某某2打电话找的我，我把钱给张某某2在商场门外，当时没有其他人在场，我给他一万元是办事的好处费。我和她是普通朋友关系，她没有给我打条或者收据。我带来的6715元收据是我交给任广啟的养老保险钱，因为张某某2让我交的。任广啟他自称是乌奴耳石灰石综合厂的会计。至于这6715元是否已经交到社保了2013年6月8日我去查询没有，19日张某某2给我打电话说让我查，我查后得知6715给我交到社保局了。我不知道是依照石灰石综合厂交的还是以个人名义交的，张某某2说可以给我补工龄，但是她是从今年才给我交的，工龄没有兑现。
27、证人石某某的证言，2010年，我大姑姐张某某6给我打电话说任广啟能办大集体保险，当时我同意了，由于我在山东就让张某某6找任广啟办理，张替我给任3000元好处费，我之后通过张某某6向任交纳2年保险，2011年5624元，2012年6715元，之后我给任打了两次电话，他说让我等，之后事情没办成。交纳的养老保险后我没查过，任广啟开的收据在我这里。任广啟当时承诺办成大集体，45周岁退休，但是没有兑现，他没有这个能力。
28、证人黄某某1的证言，2010年10月的时候，我当时找政府人员问办社保的事情，找到任广啟，他说把我办到石灰石厂，以职工的身份交保险，今后开资比社会上的多，能延长工龄，能办理六大工种，能早退休，死后有丧葬费。这样我在他的办公室里给他3000元好处费，他给我打收条，写的是2011年度养老金，当年我交给任广啟4136元养老金，他给我开收据，2011年我交的2615元保险，直接交到他手里，他给我开的收条，没有收据。
29、证人任某某1的证言，2010年9月，我听说任广啟能办大集体保险就找到他，他说能办，每人交3000元好处费，这样我拿了9000元给我和我妹妹任某某2、大姑姐张玉芝办理的。他说的以石灰石厂职工身份给我们交社保，比社会上开的多，能给我们办六大工种，死后有丧葬费，这样我们三个交了2010年2011年两年的保险，2012年因为太高了就没交。他给我们出具了2010、2011年的收据。
30、证人张某某3、孙某、马某某1、孙某某2、步某某、齐某某、马某某2、樊某某1、樊某某2、张某某7、刘某、袁某某、闫某某、张某某5、刘某某2、于某某1、刘某某4、刘某某5、于某某2、董某1、郭某某、赫某某、宋某某1、李某某4、仇某某、任某某2、王某、曲某某、陈某某、张某某8、任某某3、张某某9、李某某5、王某某3、徐某某2、王某某1、潘某某、李某某6、于某某3、孙某某3、史某某、韩某某、王某某4、王某某5、刘某某6、常某某、苟某某、于某某4、冀某某、李某某3、赵某某、孙某某4、黄某某2、杨某某、宋某某2、于某某5、董某2、吕某某、宁某某、宋某某3、付某某的证言，证实称找马银、任广啟办的大集体社保。
31、证人张某某4、闫某某、张某某5、刘某某2、张某某6、于某某3、李某某3、赵某某、董某1、徐某某1的证言，证实找的刘某某，让其帮忙找马银、任广啟，好处费直接或者通过刘某某交给马银、任广啟。
32、被告人任广啟的供述，证实与马银商议利用有人办理大集体社保的机会骗取好处费，自己直接或者间接通过他人骗取好处费的经过。当时承诺说按大集体退休工资比社会的高，自己填写虚假档案，收取养老金，这些档案人名是真的，劳动部门盖出章是真的，其他如个人简历，用工简历部分都是编造的。马银给其好处二万多元。
33、被告人马银的供述，证实与任广啟商议以能延长工龄，退休后工资高的虚假事实，为他人办理大集体社保，来收取好处费。
办理进乌奴耳石灰石综合厂（马银为该厂厂长），由任广啟负责操作，招工合同是马银和任广啟从劳动局买来的，档案是任广啟填写的。所有这些人有主动来找我的，也有我让别人找的。办理社保的事情都是任广啟办理，我不明白怎么办理社保的事情，我就是负责盖章什么的，任广啟知道招工就是为了收取好处费，我们都商量办的。
证实刘某某找过我，通过刘某某办过10多人，好处费都是刘某某给的我，至于刘收取多少我不知道。
34、被告人张某某1的供述，证实马银让其找需要办理大集体社保人员，并承诺给其好处费，随后将马银的承诺告知当事人并收取当事人好处费，其中部分交给张某某2，张某某2留取一定好处费后交给马银。
35、被告人张某某2的供述，证实自己直接收取当事人好处费，留取一定数额后交给马银、任广啟，或者从张某某1处收取好处费，自己留取一定数额后再交给马银。
36、被告人刘某某的供述，证实为帮助他人办理大集体社保，只是为了帮忙，自己未获取好处费，案发后将自己收款全部退还当事人。
37、被告人蔡某某的供述，证实为了获取好处费，联系需要办理大集体人员从中自己加价收取好处费了；留取一部分将余额交给任广啟。
38、被告人林某某的供述，证实为了获取好处费，联系需要办理大集体人员从中自己加价收取好处费，留取一部分之后将余额交给马银。
39、被告人李某某1的供述，证实为了获取好处费，联系需要办理大集体人员从中自己收取好处费，留取一部分后将余额交给任广啟。
被告人任广啟的辩护人当庭提供基数申报表、进入社保登记表、证实尽管是在假招工其他方面的行为，但结果是办成了社保的手续，但没享受社保。
被告人张某某1的辩护人当庭提供2012年、2013年交款收据复印件两张，证实张某某12013年交的社保费用，办完社保后交的费用远远超于2012年，认为单位是否应该承担一部分，但单位并没有给予承担。
被告人张某某2的辩护人当庭提供营业执照税务登记证、代码证复印件，证实张某某2对马银的身份予以确认。
被告人刘某某的辩护人当庭提供石灰厂交纳职工名单、享受社保名单，证实十四个人均以石灰厂的名义交纳了社保金，是集体工。企业工人招工登记表，证实招工表上有石灰石厂公章，还有劳动局的公章。劳动合同四份，证实十四个人中其中有三个人有劳动合同原件，不仅有石灰石厂的公章，而且有劳动局的公章。谅解书及身份证复印件，证实被害人已对被告人的行为予以谅解。
本院认为，被告人马银、任广啟以非法占有为目的共同商议以采取虚构事实的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1应知马银、任广啟在骗取他人钱款，多次从中帮助介绍，联系其他被害人，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述七名被告人的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。被告人任广啟的辩护人辩称被告人任广啟如实供述、积极部分退赃，有悔罪、认罪表现，依法应从轻处罚的辩护意见于法有据，予以采纳。被告人马银的辩护人辩称被告人马银是初犯，没有前科劣迹，认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见于法有据，予以采纳。对辩护人辩称被告人马银从共同犯罪的数额上已经达到了数额特别巨大，但个人所得不足50万元，请求对被告人马银从轻量刑的辩护意见不予采纳。被告人蔡某某的辩护人辩称被告人蔡某某系初犯，没有犯罪前科，在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，主动全部退赃，当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见于法有据，予以采纳。被告人张某某1的辩护人对公诉机关指控被告人张某某1犯诈骗罪的犯罪事实没有异议，对确认的罪名有异议，辩称被告人张某某1在主观上并没有虚构事实，隐瞒真相，以骗取他人钱财为目的，更没有与该案中的任广啟、马银同谋，因此认为被告人张某某1并不构成诈骗罪，某种程度，张某某1属于上当受骗，应视为受害人的辩护意见与事实不符、于法无据不予采纳。被告人张某某2的辩护人辩称被告人张某某2不构成诈骗罪，被告人张某某2在主观上并没有虚构事实，隐瞒真相，以骗取他人钱财为目的，更没有与其他被告人同谋，案发后被告人张某某2能积极配合公安机关工作，主动上缴所收取的2万元现金，因此辩护人认为被告人张某某2的行为并不构成诈骗罪的辩护意见与事实不符、于法无据不予采纳。被告人马银、任广啟、林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1当庭能自愿认罪，如实供述自己的犯罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。七名被告人系共同犯罪，在共同犯罪过程中马银、任广啟组织策划，起主要作用，系主犯。林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1起辅助、介绍、联系，起次要作用，系从犯。依法应从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马银退赃
57000元、任广啟退赃159000元，属部分退赃，被告人林某某、蔡某某、张某某1、张某某2、李某某1全部退赃，应酌定从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某某犯有诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立，公诉机关指控被告人任广啟、马银指使被告人刘某某网罗无业人员办理大集体社保骗取好处费，刘某某先后联系张某某4等14人办理所谓的大集体，骗取了42200元，交给了任广啟、马银。案发后刘某某全部退赃了42200元。被告人任广啟、马银供述也没有说是指使刘某某去联系人。刘某某供述是亲属、朋友听说有人办理大集体社保，于是找他让帮忙找人联系办理大集体社保。被害人陈述是主动找刘某某，让其帮忙找任广啟、马银办理大集体社保，好处费直接或通过刘某某都给马银和任广啟了。故刘某某主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有实施虚构事实，隐瞒真相欺骗他人财物的行为，没有证据能证明其为收取好处费，联系被害人办理大集体社保，从犯罪的主客观方面来讲，不符合诈骗罪的构成要件，因此刘某某的行为不构成诈骗罪，对被告人刘某某的辩护人刘丽提出的对公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实有异议，对定性有异议，辩称不是刘某某网罗的人，都是被害人找到刘某某求其帮忙，主观上没有非法占有公私财物的目的，客观上也没有虚构事实，隐瞒真相，只是认为任广啟、马银有办大集体社保的能力，才帮助这些亲属朋友。而且钱也没经过刘某某手，涉案钱款已全部退回给被害人。指控被告人刘某某犯有诈骗罪不成立的辩护意见于法有据予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人马银犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2024年1月17日止)
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人任广啟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2023年7月18日止)
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人张某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人张某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。
被告人刘某某无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面
上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 周振东
代理审判员 秦福来
人民陪审员 边秀红
二〇一四年七月二十五日
书 记 员 熊 莺
附本案相关的法律法规：
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