广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）珠香法刑初字第1884号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人郑小，男，1983年5月4日出生于广东省茂名市，汉族，文化程度初中，户籍所在地：广东省茂名市电白县。因犯非法持有毒品罪于2009年6月12日被浙江省舟山市普陀区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因犯贩卖毒品罪于2011年1月25日被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因吸毒于2012年11月20日被行政拘留十五日并被强制戒毒二年。因本案于2013年1月24日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。
辩护人韩青，广东东方泽律师事务所律师。
辩护人霍逸岑，广东东方泽律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2013）1280号起诉书指控被告人郑小犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员谢谦出庭支持公诉，被告人郑小及其辩护人韩青、霍逸岑到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）2012年9月份以来，被告人郑小在广东省电白县认识了“阿俊”（另案处理），“阿俊”纠集被告人郑小一起以打电话冒充他人亲友的方式从事电话诈骗犯罪活动，其中阿俊等人在诈骗活动中负责拔打被害人的电话，让被害人误认为是其亲友后取得被害人的信任，再以朋友嫖娼、吸毒被公安机关抓获等理由向被害人借款，让被害人将钱汇到指定的银行帐户上，被害人汇出钱后“阿俊”即电话指示被告人郑小到ATM柜员机取现、购买金饰消费的方式将诈骗得来的赃款全部取出。2012年11月20日，被告人郑小被广东省佛山市公安局公交分局抓获，当场从其身上扣押用于诈骗的银行卡162张，身份证25张。具体犯罪事实如下：
1、2012年11月12日18时许，“阿俊”用131××××3970号码致电关某1的159××××1353电话号码，冒充其朋友“黄生”。在骗得关某1的信任后，11月13日8时许，“阿俊”用131××××3970电话再次致电关某1，称有五位朋友因嫖娼被抓获，要求帮忙交罚款4万元人民币，通过电话短信要求关某1将钱汇到到中国工商银行林志勇帐户：62×××66。关某1后让邢益允汇款。2012年11月13日13时许，邢益允从中国工商银行95×××83帐户上将4万元人民币转到62×××66林志勇的帐户上；2012年11月13日14时许，“阿俊”又用131××××3970电话致电关某1，称因吸毒公安抓获，要求帮忙交罚款12万元人民币，通过电话短信要求关某1将钱汇到到中国工商争行林志勇帐户：62×××66，关某1后让邢益允汇款，2012年11月13日14时许，邢益允从中国工商银行95×××83帐户上将12万元人民币转到62×××66林志勇的帐户上；2012年11月13日17时许，“阿俊”又用131××××3970电话致电关某1，称要交保证金30万元人民币，通过电话短信要求关某1将钱汇到中国建设银行621226360200177590袁磊帐户上，关某1后让邢益允汇款，2012年11月13日17时许，邢益允从中国工商银行95×××83帐户上分两次将30万元人民币转到中国建设银行621226360200177590袁磊帐户上；2012年11月14日8时许，“阿俊”又用131××××3970电话致电关某1，称要交给所长30万元疏通关系，通过电话短信要求关某1将钱汇到中国工商银行6222023602097750806陶冶帐户上，关某1即通过邢益允汇款，2012年11月14日11时许，邢益允从中国工商银行95×××83帐户上分两次将30万元人民币转到中国工商银行6222023602097750806陶冶帐户上；“阿俊”通过电话诈骗到关某1的76万元人民币之后，2012年11月13日即通过电话指使被告人郑小持银行卡到广州市、茂名市的银行ATM柜员机通过转帐方式提取现金、到商场消费购买金饰等方式将76万元人民币套现。
2、2012年10月28日，一名男子用13711728823号码致电李某1，冒充其领导“李所”。在骗得李某1信任后，2012年10月29日9时许，该男子用13711728823号码致电李某1，称与朋友共四人在中山市以嫖娼被抓要交赎金5000元人民币，要李某1将钱汇到中国建设银行卡号为62×××07（卡已扣押），户名为“张丰波”的帐户上，2012年10月29日10时许，李某1通过李某2在佛山市南海区怡馨园建设银行通过ATM机转账5100元人民币到中国建设银行卡号为62×××07，户名为“张丰波”的帐户上。2012年10月29日13时，监控录像显示被告人郑小在中国建设银行广州市番禺支行将钱取走。
3、2012年9月23日，一名男子用13026865871号码致电李某8的136××××6409手机号码，该男子冒充其朋友骗得李某8信任后，以嫖娼被抓需要交罚款为由借款。2012年9月24日，李某8在广州中国工商银行ATM机从其中国工商银行“4580658738537971”帐户，将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“王龙”、卡号为“62×××16”的银行卡帐户上。后被告人郑小从“62×××16”帐户上将9955元人民币转帐到中国工商银行姓名为“郑小”、卡号为“62×××11”帐户上，有监控录像证实被告人郑小将诈骗得来的钱取走。
4、2012年10月12日11时许，一名男子用13790946327号码致电给贝某的135××××3750手机号码，该男子冒充其朋友骗取贝某的信任后，以在南宁市嫖娼被抓为由实施诈骗，后贝某通过他人在广西柳州从网上银行将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“张思军”、卡号为“62×××25”的银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币已被被告人郑小转入至其“62×××89”帐户上取走。
5、2012年10月16日8时许，一名男子用13922050034号码致电曹作文的139××××5761手机号码，该男子冒充其亲戚骗取了曹作文的信任后，以嫖娼被抓为由实施诈骗，后曹作文在广东湛江一中国建设银行ATM机上将13000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“张思军”、卡号为“62×××25”的银行卡帐户上，经查被骗的13000元人民币已被被告人郑小转入至其的62×××89帐户上取走。
6、2012年10月26日10时许，一名男子用13531894713号码致电范某的135××××2648手机号码，该男子冒充其侄子范其力骗取范某的信任后，以打架被抓急需要钱为由实施诈骗，后范某到中国农业银行ATM机分三次将15000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王龙”、卡号为“62×××13”及中国农业银行户名为“刘桂充”、卡号为“62×××13”的银行卡帐户上，有监控录像证实被骗的钱已被被告人郑小取走。
7、2012年11月1日10时许，一名男子用13726132480号码致电给郭某2的133××××8270手机号码，该男子冒充其亲戚骗取了郭某2信任后，以打架被抓需要办理保释为由实施诈骗，后郭某2在广州一中国农业银行ATM机从“62×××515”银行卡帐户上将22000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王笑桂”、卡号为“62×××18”的银行卡帐户上，经查被骗的22000元人民币由被告人郑小从中国农业银行番禺支行ATM机取走，有监控录像证实被告人郑小取款。
8、2012年11月1日11时许，一名男子用13549806045号码致电陈英伟，冒充其亲戚骗取了陈英伟信任后，以打架被抓急需要钱为由实施诈骗，后陈英伟指示莫某到广州番禺一中国农业银行从银行“44049700460194044”帐号上将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王龙”、卡号为“62×××13”的银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币由被告人郑小取走，有监控录像证实被告人郑小取款。
9、2012年11月3日18时许，一名男子用13168675535号码致电刘某4的132××××0006手机号码，冒充其亲戚骗取刘某4信任后，以急事需要钱为由实施诈骗，后刘某4在江苏扬州一中国建设银将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈远全”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被被告人郑小转入其62×××89帐户取走。
10、2012年11月6日17时许，一名男子用13680249697号码致电陈啟穗的138××××8081手机号码，冒充其亲戚骗取了陈啟穗的信任后，以与人打架被抓需要钱赔偿为由实施诈骗，后陈啟穗在广州一中国建设银ATM机上从其银行卡“62×××56”帐户上将18000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“周龙”、卡号为“62×××29”的银行卡帐户上，经查被骗的18000元人民币由被告人郑小在茂名市转到其银行卡“62×××89”帐户上，然后由被告人郑小取走，有被告人郑小的取款监控录像证明。
11、2012年11月8日17时许，一名男子用13925173127号码致电胡某2的137××××2983手机号码，冒充其朋友骗取了胡某2的信任后，以急事需要钱为由实施诈骗，后胡某2在云南昆明一中国建设银将500元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈吉利”、卡号为“62×××74”的银行卡帐户上。经查被骗的500元人民币已被被告人郑小转入其的62×××89帐户取走。
12、2012年11月9日中午，一名男子用13068854682号码致电唐某2的137××××8019手机号码，冒充其亲戚骗取了唐某2的信任后，以急事需要钱为由实施诈骗，后唐某2在湖南怀化中国建设银行将1000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈远全”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的1000元人民币已被被告人郑小转入其的62×××89帐户取走。
13、2012年11月9日下午，一名男子用13006865982号码致电黄某5的189××××5529手机号码，冒充是其朋友阿年骗得黄某5的信任后，以其弟弟在外面撞人需要钱为由实施诈骗，后黄某5在深圳市通过网上银行从中国工商银行卡号为“62×××62”的帐户上将13000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“陈吉利”、卡号为“62×××94”的银行卡帐户上。经查被骗的13000元人民币已被取走，其中有10071元转入被告人郑小本人的62×××11银行卡帐户上被被告人郑小取走。
14、2012年11月13日19时许，一名男子用13229972414号码致电严某的136××××7215手机号码，冒充其朋友骗取了严某的信任，2012年11月14日上午，该男子以打架被抓急需要钱为由实施诈骗，严某在广州通过网银、ATM转款分三次将4400元人民币汇到中国工商银行户名为“彭建平”、卡号为“62×××90”的银行卡帐户上，后又转到中国工商银行户名为“郑小”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上，经查被骗的4400元人民币已被取走。
（二）公安机关抓获被告人郑小时，从其身上查获151张银行卡，经查从其身上查获的部分银行卡还涉嫌其他诈骗事实，被告人郑小非法持有他人银行卡的犯罪事实如下：
1、2012年6月6日19时许，一名男子用13877635441号码致电廖某的13048410958号码，廖某以为是其一个姓吕的朋友，在骗得廖某的信任后，该男子以急需8000元人民币为由实施诈骗，后廖某在重庆渝北区加州中国工商银行将1000元人民币存到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“赖力”、卡号为“62×××59”的银行卡帐户上。经查被骗的1000元人民币已被取走。
2、2012年6月9日20时许，一名男子用139××××9771手机号码致电给董志河的159××××3930手机号码，自称是董志河在安徽的老表昌前，在骗得董志河的信任后，该男子以朋友急需2000元人民币为由实施诈骗，后董志河在安徽平阳县鳌江中国农业银行ATM机上，从自己的农业银行帐户“62×××17”将2000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××15”的银行卡帐户上。经查被骗的2000元人民币已被取走。
3、2012年6月11日11时许，一名男子用13724873755号码致电方某的156××××5588手机号码，该男子自称是林生并骗得方某的信任后，以在东莞出事被抓需要交保证金为由实施诈骗，后方某在广州市中国工商银行茶溶支行从中国工商银行卡号为“62×××41”的帐户上将1800元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“陈吉利”、卡号为“62×××94”的银行卡帐户上。经查被骗的1800元人民币已被取走。
4、2012年6月12日20时许，一名男子用13715637677号码致电叶某1的15605052388号码，该男子冒充是其姨丈，骗得叶某1的信任后，以因嫖娼被抓为由实施诈骗，后叶某1在福建省寿宁县工业路中国建设银行ATM机上将3000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上。经查被骗的3000元人民币已被取走。
5、2012年6月13日16时许，一名男子用13726086151号码致电郑某的156××××5588号码，该男子冒充是其大学同学骗得郑某的信任后，以因打架被抓要交保证金为由实施诈骗，后郑某在福建省福安市将6000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行卡号为“62×××11”的银行卡帐户上。经查被骗的6000元人民币已被取走。
6、2012年6月16日20时许，一名男子用15976022508号码致电姜某的158××××1918手机号码，冒充是刘玉杰骗取了姜某的信任后，以朋友办事需要用钱为由实施诈骗。后姜某在江苏省扬州市通过网银将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“李某3”、卡号为“62×××12”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
7、2012年7月5日15时许，一名男子用13119509702号码致电陈某1的136××××1469手机号码，冒充“郑师”骗取陈某1的信任后，以嫖娼被抓需要交罚款为由实施诈骗，陈某1在广州市花山镇将将5700元人民币汇到后中国工商银行户户名为林志勇、帐户为：62×××50帐户上，陈某1让其在深圳的外甥郑伟方将9800元人民币汇到被告人郑小持有的名为林志勇帐户为：62×××66的银行卡帐户上，经查被骗的15500元人民币已被取走。
8、2012年7月9日9时许，一名男子用13976885781号码致电叶某2的159××××8115手机号码，冒充是其网友“忧郁”并骗得叶某2的信任后，以嫖娼被抓要交保证金为由实施诈骗。后叶某2在浙江省温州市瓯海区茶山街道梅泉大街中国建设银行将500元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上。经查被骗的500元人民币已被取走。
9、2012年7月17日21时许，一名男子用13640490178号码致电林某1的136××××5477手机号码，自称是其小姨夫魏海东骗取林某1的信任后，以朋友急需钱为由实施诈骗。后林某1在浙江省温州市永中街道农业银行从中国农业银行卡号为“62×××15”帐户上将8000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“陈远全”、卡号为“62×××13”的银行卡帐户上。经查被骗的8000元人民币已被取走。
10、2012年7月22日17时许，一名男子用13026895885号码致电文某的135××××5033手机号码，冒充是其学生董清骗得文某的信任后，以在深圳和人打架被抓要赔偿为由实施诈骗。后文某在广州市芳村花园中国工商银行从中国工商银行卡号为“95×××15”帐户上将2000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张志伟”、卡号为“62×××29”的银行卡帐户上。经查被骗的2000元人民币已被取走。
11、2012年7月27日19时许，一名男子用13763384438号码致电冯某1的136××××2025手机号码，冒充是冯某1的大学同学卢章宁并骗得冯某1的信任后，以办手续为由实施诈骗。后冯某1在广州市共和西中国工商银行从中国工商银行卡号为“62×××19”帐户上将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张丰波”、银行卡号为“62×××82”的银行卡帐户上。经查被骗的5000元人民币已被取走。
12、2012年8月3日9时许，一名男子用13138741780号码致电黄某1的136××××4362手机号码，冒充是黄某1朋友并骗得其信任后，以在张家界出事为由实施诈骗。后黄某1在湖南省长沙市城南东路建设银行从将3000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上。经查被骗的3000元人民币已被取走。
13、2012年8月3日8时许，一名男子用13907565603号码致电朱某1的151××××1478手机号码，冒充是其“亲家”并骗得朱某1的信任后，以嫖娼被公安局抓获为由实施诈骗。后朱某1在江苏淮安市淮安区范集中国邮政储蓄银行将1000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“陈远全”、银行卡号为“62×××91”的银行卡帐户上。经查被骗的1000元人民币已被取走。
14、2012年8月3日15时许，一名男子用13026868031号码致电徐某1的130××××6961手机号码，冒充是其朋友“谭哥”骗得徐某1的信任后，以在广州花都打架被抓需要赔偿为由实施诈骗。后徐某1在广州市海珠区工商银行从存折帐号为“36×××52”的帐户上将2000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张思军”、卡号为“62×××64”的银行卡帐户上。经查被骗的2000元人民币已被取走。
15、2012年8月3日10时许，一名男子用18200781408号码致电梁某1的保姆黄志坤的159××××9976手机号码，梁某1接听后该男子冒充是其朋友的儿子“阿干”骗得梁某1的信任，该男子以有急事要用钱为由实施诈骗，梁某1让黄志坤到广州市海珠区农业银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“张思军”、卡号为“62×××15”的帐户上。梁某1、黄志坤两人到海珠区南园大街中国银行柜台将20000元人民币存到中国银行户名为“李某3”、卡号为“62×××53”的银行卡帐户上。经查被骗的25000元人民币已被取走。
16、2012年8月3日19时许，一名男子用13126068005号码致电杨某1的131××××6982手机号码，冒充是其朋友骗取了杨某1的信任后，以在大理嫖娼被抓为由实施诈骗。后杨某1在云南省昆明市经济开发区阿拉乡八公里中国邮政银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“陈远全”、卡号为“62×××91”的银行卡帐户上。经查被骗的5000元人民币已被取走。
17、2012年8月5日9时许，一名男子用13068538588号码致电林少芬的135××××1640手机号码，冒充其客户骗取了林少芬的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后林少芬在厦门文达路一建行柜员机从其中国建设银行卡号为“62×××04”的银行帐号上将18000元人民币分六次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上，经查被骗的18000元人民币已被取走。
18、2012年8月6日10时许，一名男子用13427002227号码致电唐某1的136××××1238手机号码，冒充是唐某1的侄子唐颂建并骗取了唐某1的信任后，以在花都区嫖娼被抓为由实施诈骗。后唐某1在广州市东风东路中国工商银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“关杰”、卡号为“62×××14”的银行卡帐户上。经查被骗的5000元人民币已被取走。
19、2012年8月6日20时许，一名男子用13790918236号码致电易某的135××××1370手机号码，冒充是其家公的学生冼继超并骗取了易某的信任后，以在茂名市因醉驾撞人为由实施诈骗。后易某在湛江市赤坎区中国农业银行将2000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“彭建平”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上。经查被骗的2000元人民币已被取走。
20、2012年8月8日16时许，一名男子用13427026255号码致电胡丁嫒，冒充是其朋友阿文骗取胡丁嫒的信任。2012年8月9日9时许，该男子以向其借款由实施诈骗，后胡丁嫒在湛江市通过网上银行将800元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张思军”、卡号为“62×××64”的银行卡帐户上，经查被骗的800元人民币已被取走。
21、2012年8月9日15时许，一名男子用13046253615号码致电江某1的137××××0011手机号码，冒充是其表哥“付兴”并骗取江某1的信任后，以朋友急需用钱为由实施诈骗。后江某1在泰州九龙中国农业银行将2600元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“郭扬”、卡号为“62×××12”的帐户上。在江都中国农业银行柜台将2400元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“郭扬”、卡号为“62×××12”的银行卡帐户上。经查被骗的5000元人民币已被取走。
22、2012年8月10日9时许，一名男子用13432162839号码致电梁某2，冒充是其亲戚梁荣超骗取了梁某2的信任后，以急需用钱由实施诈骗。后梁某2在广州员村一工商银行柜台将1000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张思军”、卡号为“62×××64”的银行卡帐户上，经查被骗的1000元人民币已被取走。
23、2012年8月11日9时许，一名男子用13602803254号码致电陈某2父亲，冒充是其亲戚曾乐贤并骗取了陈某2父亲的信任后，以在花都区嫖娼被抓为由实施诈骗。陈某2到花都区新华街中国农业银行从银行卡号为“62×××13”帐户上分两次将20000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“张思军”、卡号为“62×××15”的银行卡帐户上，经查被骗的20000元人民币已被取走。
24、2012年8月15日8时许，一名男子用13976610343号码致电徐某2的151××××0792手机号码，冒充是其外甥并骗取徐某2的信任后，以嫖娼被抓为由实施诈骗。后徐某2在钦州市钦南区中国农业银行分两次将4000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王明文”、卡号为“62×××33”的银行卡帐户上，经查被骗的4000元人民币已被取走。
25、2012年8月15日10时许，一名男子用13420308858号码致电秦某，冒充其朋友骗取了秦某的信任后，以在广州做生意不够钱为由实施诈骗。2012年8月15日，秦某从广州建行南岗支行ATM机上分三次将6000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“关杰”、卡号为“62×××45”的银行卡帐户上，经查被骗的6000元人民币已被取走。
26、2012年8月17日14时许，一名男子用13138740810号码致电高某1的158××××9062手机号码，冒充是杨老师并骗取了高某1的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后高某1在昆明呈贡中国邮政储蓄银行分三次将3500元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“王明文”、卡号为“62×××18”的银行卡帐户上，经查被骗的3500元人民币已被取走。
27、2012年7月20日左右，一名男子用13642651093号码致电段某1的187××××0853手机号码，冒充是其大学同学骗取段某1的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后段某1在长沙市一工行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
28、2012年8月20日10时许，一名男子用13415435734号码致电李某4的136××××0127手机号码，冒充是其朋友曾欢骗取了李某4的信任后实施诈骗。后李某4在广州农村商业银行永泰支行将1000元人民币从户名为“樊荣花”、卡号为“62×××69”帐户上汇到被告人郑小持有的广州农村商业银行户名为“张思军”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的1000元人民币已被取走。
29、2012年8月21日上午，一名男子用18889773562号码致电隋某的158××××1212手机号码，冒充是其战友并骗取了隋某的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后隋某在江西新建县中国农业银行分两次将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“李某3”、卡号为“62×××12”的银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币已被取走。
30、2012年8月21日16时许，一名男子用15815715490号码致电张某2的136××××0010手机号码，冒充是其亲戚骗取张某2的信任后，以嫖娼被抓为由实施诈骗。后张某2在广东乐昌农信社将2500元人民币分两次汇到被告人郑小持有的广州农村商业银行户名为“张思军”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的2500元人民币已被取走。
31、2012年8月23日15时许，一名男子用13420440799号码致电杨某2的138××××3958手机号码，冒充是其亲戚骗取杨某2的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后杨某2在深圳市将2000元人民币汇到被告人郑小持有的广州农村商业银行户名为“张思军”、卡号为“62×××62”的银行卡帐户上，经查被骗的2000元人民币已被取走。
32、2012年8月24日19时许，一名男子用13549849095号码致电周某1，冒充其亲戚骗取周某1的信任后，以做生意急需要钱为由实施诈骗。后周某1两次广州市增滘广州农村商业银行将28000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“周辉”、卡号为“62×××09”的银行卡帐户上，经查被骗的28000元人民币已被取走。
33、2012年8月26日17时许，一名男子用13726068237号码致电李某5，冒充是其亲戚骗取李某5的信任后，以嫖娼被抓为由实施诈骗。后李某5在广州将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“张思军”、卡号为“62×××64”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
34、2012年8月27日20时许，一名男子用13104998808号码致电周某2的135××××3748手机号码，冒充其客户吴春山骗取周某2的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后周某2在厦门用中国建设银行卡号为“62×××66”、“6227001935880342331”的银行帐号上将5000元人民币分三次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××11”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
35、2012年8月28日20时许，一名男子用13226674761号码致电王某1的186××××9898手机号码，冒充其朋友峰哥骗取王某1的信任后，以在广州与别人打架被抓需要交罚款为由实施诈骗。后王某1在北京昌平一中国建设银行ATM机上将10000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“王明文”、卡号为“62×××27”的银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币已被取走。
36、2012年8月25日左右15时许，一名男子用15913431867号码致电苏某的136××××2363手机号码，冒充其朋友阿文骗取苏某的信任后，以朋友急需要用钱为由实施诈骗。2012年8月31日17时许，苏某在广州一农业银行ATM机上将建设银行卡号为“62×××68”帐户上将7000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“周辉”、卡号为“62×××17”的银行卡帐户上，经查被骗的7000元人民币已被取走。
37、2012年8月28日12时许，一名男子用13715678052号码致电刘某1，冒充其亲戚“夫仔”骗取刘某1的信任后，以在广州花都与别人打架被抓需要交罚款为由实施诈骗，刘某1在广州通过他人在广州一工商银行将3000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“关杰”、卡号为“62×××14”的银行卡帐户上，经查被骗的3000元人民币已被取走。
38、2012年8月28日15时许，一名男子用13420351982号码致电李时浓的136××××9965手机号码，冒充其朋友张杰沛骗取李时浓的信任后，以朋友急需要用钱为由实施诈骗。后李时浓让其妻子温桂香在广州燕塘邮政储蓄银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“周辉”、卡号为“62×××28”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
39、2012年8月29日10时许，一名男子用13420351982号码致电江某2的136××××1910手机号码，冒充其朋友许亚忠骗取江某2的信任后，以朋友急需要用钱为由实施诈骗。后江某2通过工行网银从中国工商银行“6222023602046257564”帐户上将15000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“周辉”、卡号为“62×××77”的银行卡帐户上，经查被骗的15000元人民币已被取走。
40、2012年9月2日17时许，一名男子用13794158035号码致电区玉珊区某某，冒充其亲戚区德明骗取区玉珊区某某的信任后，以在广州花都与别人打架被抓需要赔偿为由实施诈骗。2012年9月4日，区玉珊区某某在广州从中国建设银行“33217299801202566227”帐户上将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“关杰”、卡号为“62×××45”的银行卡帐户上，从广州银行柜台将5000元人民币汇到广州银行户名为“许志德”、卡号为“62×××09”银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币已被取走。
41、2012年9月3日10时许，一名男子用18718752321号码致电陈某3，冒充其亲戚陈刚骗取陈某3的信任后，以嫖娼被抓为由实施诈骗。后陈某3在广州从中国工商银行将50000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“周辉”、卡号为“62×××77”的银行卡帐户上，经查被骗的50000元人民币已被取走。
42、2012年9月4日17时许，一名男子致电罗某1，冒充其朋友骗取罗某1的信任后，以急需用钱为由实施诈骗。后罗某1在广州番禺从广州农村商业银行将2000元人民币汇到被告人郑小持有的广州农村商业银行户名为“关杰”、卡号为“62×××97”的银行卡帐户上，经查被骗的2000元人民币已被取走。
43、2012年9月5日9时许，一名男子用18207658153号码致电李某6，冒充其老板骗取李某6的信任后，以被公安抓获需要用钱为由实施诈骗。后李某6在广州番禺从中国农业银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“张丰波”、卡号为“62×××15”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
44、2012年9月5日15时许，一名男子用13026886213号码致电广州市力至拓塑料模具有限公司采购黄婷婷，冒充盈泰公司供货商李生骗取黄婷婷的信任后，以追货款的理由实施诈骗，并要求黄婷婷将货款汇到建设银行卡号为“62×××43”或农业银行卡号为“62×××16”姓名为“吴强”的帐户上。后广州市力至拓塑料模具有限公司出纳屈施思在广州番禺从中国农业银行银行卡号为“62×××10”的帐户上将13800元人民币汇到农业银行名为“吴强”卡号为“62×××16”的帐户上。
45、2012年9月7日19时许，一名男子用15120795833号码致电张某1的138××××9360手机号码，冒充其朋友骗取了张某1的信任后，以酒驾需要交罚款为由实施诈骗。后张某1在江苏南京中国农业银行ATM机将6000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王笑桂”、卡号为“62×××18”的银行卡帐户上，经查被骗的6000元人民币已被取走。
46、2012年9月9日10时许，一名男子用18889959053号码致电姚某1的137××××4600手机号码，冒充其战友骗取了姚某1的信任后，以需要用钱为由实施诈骗。后姚某1在浙江德清一中国农业银行ATM机将1000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“李某3”、卡号为“62×××12”的银行卡帐户上，经查被骗的1000元人民币已被取走。
47、2012年9月10日9时许，一名男子用13652202859号码致电李某7，冒充其亲戚阿超骗取李某7的信任后，以出事被派出所抓获要交罚款为由实施诈骗。后李某7在广州泰沙路广州农村商业银行将26000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的广州农村商业银行户名为“关杰”、卡号为“62×××97”的银行卡帐户上，经查被骗的26000元人民币已被取走。
48、2012年9月11日下午，一名男子用13922050034号码致电赵某的139××××3195手机号码，冒充建国骗取赵某的信任后，以嫖娼被抓需要交罚款为由实施诈骗。后赵某在河南省新乡市中国工商银行ATM机将4000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“周辉”、卡号为“62×××77”的银行卡帐户上，经查被骗的4000元人民币已被取走。
49、2012年9月12日18时许，一名男子用0755-82076199、13553659516号码致电陈某4的139××××2580手机号码，冒充周浩骗取陈某4的信任后，以帮忙办事为由实施诈骗。陈某4在深圳福田一中国建设银行，从卡号为“43×××99”帐户上将50000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“赖力”、卡号为“62×××54”的银行卡帐户上，经查被骗的50000元人民币已被取走。
50、2012年9月18日晚，一名陌生男子致电陈某5的135××××9010手机号码，冒充是其亲戚骗取陈某5的信任后，以朋友急需用钱为由实施诈骗。后陈某5在浙江温州从中国农业银行银行卡号为“62×××16”帐户上通过网银将9000元人民币分两次汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××15”的银行卡帐户上，经查被骗的9000元人民币已被取走。
51、2012年9月19日10许，一名男子用13420476841号码致电江某3的153××××4133手机号码，冒充其亲戚阿龙骗取江某3的信任后，以发生交通事故为由实施诈骗。后江某3在广州一中国工商银行ATM机将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“王笑桂”、卡号为“62×××52”的银行卡帐户上，经查被骗的10000元人民币已被取走。
52、2012年9月22日20时许，一名男子用13068507896号码致电李某9的135××××1397手机号码，冒充其朋友黎窍并骗取李某9的信任后，以在东莞嫖娼被抓为由实施诈骗。后李某9在招商银行深圳分行蛇口支行将3500元人民币汇到被告人郑小持有的中国招商银行户名为“朱富有”、卡号为“62×××39”的银行卡帐户上。经查被骗的3500元人民币已被取走。
53、2012年10月8日晚，一名男子用13926016221号码致电谭某的159××××6892手机号码，冒充是其亲戚邱文荣并骗取谭某的信任，以朋友急需用钱为由实施诈骗。后谭某在深圳福田区中国农业银行将6000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“陈贵”、卡号为“62×××15”的银行卡帐户上，同时又叫居住在广东省吴川市的朋友向上述银行卡帐户上汇款10000元人民币，经查被骗的16000元人民币已被取走。
54、2012年10月10日15时许，一名男子用13640491013号码致电王某2，冒充范海清骗取王某2的信任。2012年10月11日10时许，该男子以发生事故急用钱为由实施诈骗，王某2在浙江云和县一信用社将5000元人民币汇到被告人郑小持有的广东省农村信用社联合社户名为“朱富有”、卡号为“62×××75”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
55、2012年10月11日20时许，一名男子用13925002107号码致电段某2的130××××2082手机号码，冒充其朋友朱新东骗取段某2的信任后，以需要给客户汇款为由实施诈骗。后段某2在湖南娄底一中国邮政储蓄银行将6000元人民币分三次汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“陈吉利”、卡号为“62×××00”的银行卡帐户上，经查被骗的6000元人民币已被取走。
56、2012年10月13日10时许，一名男子用15800117624号码致电给李某10的136××××8204手机号码，冒充其朋友沈启雄骗取了李某10的信任后，以在中山被警察抓获急需要钱为由实施诈骗。后李某10在广州番禺一中国工商银行从银行“6222023602041254996”帐号上将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“周龙”、卡号为“62×××44”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
57、2012年10月16日15时许，一名男子用13226618143号码致电给高某2，冒充客户崔宜达骗取了高某2的信任后，以急用钱为由实施诈骗。2012年10月17日14时许，高某2在浙江省丽水市中山街农村信用社将2000元人民币汇到被告人郑小持有的广东省农村信用社联合社户名为“李晓明”、卡号为“62×××50”的银行卡帐户上，经查被骗的2000元人民币已被取走。
58、2012年10月17日8时许，一名男子用13876700960号码致电蒋贵发冒充其亲戚罗斌骗取蒋贵发的信任后，以急需钱用为由实施诈骗。蒋贵发让罗某2帮忙转款，罗某2在湖南耒阳市工商银行将2000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“陈远全”、卡号为“62×××19”的银行卡帐户上，经查被骗的2000元人民币已被取走。
59、2012年10月18日10时许，一名男子用13876700960号码致电给刘某2的139××××9980手机号码，冒充其同学骗取了刘某2的信任，以嫖娼被抓为由实施诈骗。后刘某2在湖南邵阳通过网银将8000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“张志伟”、卡号为“62×××27”的银行卡帐户上，经查被骗的8000元人民币已被取走。
60、2012年10月19日11时许，一名男子用15914679876号码致电给郭某1的135××××9534手机号码，冒充其客户郑黎明骗取了郭某1的信任后，以打架被抓需要赔偿为由实施诈骗。后郭某1到广州中国邮政储蓄银行将5000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“王龙”、卡号为“62×××52”的银行卡帐户上，经查被骗的5000元人民币已被取走。
61、2012年10月21日11时许，一名男子用13288804827号码致电给杨某3的137××××0589手机号码，冒充是其房东并骗得杨某3的信任，以朋友急需钱为由实施诈骗。后杨某3在北京香山红旗村中国邮政储蓄银行将10000元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“张丰波”、银行卡号为“62×××48”的银行卡帐户上。经查被骗的10000元人民币已被取走。
62、2012年10月21日晚，一名男子用13420473207号码致电李某11，冒充其亲戚熊一川骗取了李某11的信任后，以打官司需要钱为由实施诈骗。2012年10月22日11李某11在广州一中国工商银行从银行卡“62×××49”帐户上分两次将7000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“王龙”、卡号为“62×××16”的银行卡帐户上，经查被骗的7000元人民币已被取走。
63、2012年10月25日8时许，一名男子用13168869661号码致电俞某的130××××5228手机号码，冒充其亲戚骗取了俞某的信任，以朋友急需要钱为由实施诈骗。后俞某到江苏高邮市一中国邮政储蓄银行柜台将16500元人民币汇到被告人郑小持有的中国邮政储蓄银行户名为“陈吉利”、卡号为“62×××00”的银行卡帐户上，经查被骗的16500元人民币已被取走。
64、2012年10月26日15时许，一名男子用13531894713号码致电给邝榕花邝某某的139××××3252手机号码，冒充其妹夫邓昌建骗取了邝榕花邝某某的信任，以打架被抓急需要钱为由实施诈骗，后邝榕花邝某某到从化市广州农商银行柜台分二次将5000元人民币汇到被告人郑小持有的广州农商银行户名为“刘桂充”、卡号为“62×××74”的银行卡帐户上，被骗的钱已被取走。
65、2012年10月27日10时许，一名男子用13802725673号码致电给黄某2的139××××7801手机号码，冒充其朋友钟登琼骗取了黄某2的信任，以急事需要钱为由实施诈骗。后黄某2在深圳一中国建设银行分两次将11000元人民币从“2972149980100359762”、“7201579980110174761”帐户上汇到被告人郑小持有的中国建设银行户名为“张志伟”、卡号为“62×××24”的银行卡帐户上，经查被骗的11000元人民币已被取走。
66、2012年10月29日9时许，一名男子用13922768232号码致电给陈某6的134××××6328手机号码，冒充是其同学骗取了陈某6的信任，以需要用钱为由实施诈骗。后陈某6在到厦门市灌口中国农业银行将1000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“李某3”、卡号为“62×××12”的银行卡帐户上，经查被骗的1000元人民币已被取走。
67、2012年10月29日10时许，一名男子用13427042077号码致电给邓宝珠（何某的老婆），冒充其亲戚骗取了邓宝珠信任后，以在饮酒后打人需要赔钱为由实施诈骗。后何某在广州从工商银行“3602863001003533660”帐号上分将4000元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“周龙”、卡号为“62×××44”的银行卡帐户上，经查被骗的4000元人民币已被取走。
68、2012年10月29日17时许，一名男子用13715556449号码致电给孔某的135××××8492手机号码，冒充其亲戚骗取了孔某的信任，以嫖娼被抓急需要钱为由实施诈骗，后孔某在广州一中国农业银行从“6228480084818177010”帐号上分两次将15000元人民币汇到被告人郑小持有的中国农业银行户名为“王龙”、卡号为“62×××13”的银行卡帐户上，经查被骗的15000元人民币已被取走。
69、2012年10月30日16时许，一名男子用13809875450号码致电给黄某3的137××××8120手机号码，冒充其侄子王卫峰骗取了黄某3的信任，以打架被抓急需要钱赔偿为由实施诈骗，后黄某3在广州一中国工商银行从银行“3602068501030695445”帐号上分四次将9500元人民币汇到被告人郑小持有的中国工商银行户名为“王龙”、卡号为“62×××16”的银行卡帐户上，经查被骗的9500元人民币已被取走。
70、2012年10月30日晚，一名男子用13790927030号码致电给陈某7的135××××6450手机号码，冒充其亲戚骗取了陈某7的信任后，分别以嫖娼被抓、经济案件被抓急需要钱为由实施诈骗，后陈某7到广西柳州市北雀路中国农业银行分两次','2018-09-24
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十四条\',法条内容:\'第二百四十四条
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38.被执行人无金钱给付能力的，人民法院有权裁定对被执行人的其他财产采取查封、扣押措施。裁定书应送达被执行人。
采取前款措施需有关单位协助的，应当向有关单位发出协助执行通知书，连同裁定书副本一并送达有关单位。
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42.被查封的财产，可以指令由被执行人负责保管。如继续使用被查封的财产对其价值无重大影响，可以允许被执行人继续使用。因被执行人保管或使用的过错造成的损失，由被执行人承担。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张绪功执行案裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-15\\\\\",\\\\\