河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）馆刑初字第36号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人崔焕廷。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年6月1日被馆陶县公安局取保候审，同年6月3日被监视居住，6月12日被刑事拘留，7月19日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人温改增，河北中原律师事务所律师。
被告人任志广。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年6月1日被馆陶县公安局取保候审，同年6月3日被监视居住，6月12日被刑事拘留，7月19日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人李爱民，河北陶山律师事务所律师。
辩护人王彬，山东天东律师事务所律师。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人崔焕廷、任志广涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭对本案进行了审理，馆陶县人民检察院指派检察员关亮出庭支持公诉，被告人崔焕廷及其辩护人温改增，被告人任志广及其辩护人李爱民、王彬到庭参加诉讼。2015年10月22日，经报请本院院长决定，对合议庭成员进行变更，并于2015年10月28日再次公开开庭对本案进行了审理，馆陶县人民检察院指派检察员关亮出庭支持公诉，被告人崔焕廷及其辩护人温改增，被告人任志广及其辩护人李爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，2010年6月份，被告人任志广成立信诚投资公司，为便于融资，同年7月21日，被告人任志广、崔焕廷经预谋后，成立馆陶县正信农副产品购销服务专业合作社（以下简称正信合作社），在未取得金融监管部门批准的情况下，开展吸收存款业务，以发展代办员、口口相传的宣传方式，高息吸收公众存款，截止2014年5月30日，非法吸收存款共计390814575.5元，除退还部分款项外，尚欠121818575元未能退还给存款户。案发后，公安机关追缴了部分涉案款物，查封、冻结了部分投资的房地产及股份。另外，2011年7月至2014年5月份期间被告，被告人崔焕廷以正信合作社的名义，私自吸收公众存款39770700元，已退还4530000元；目前，未退还35240700元。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人崔焕廷、任志广的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依法判处，并建议对被告人崔焕廷、任志广在有期徒刑三年以上十年以下予以处罚。
被告人崔焕廷及其辩护人温改增对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对崔焕廷予以从轻处罚；被告人任志广及其辩护人李爱民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为案件中的涉案款物足以弥补所造成的损失，建议对被告人任志广从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2010年4月6日，被告人任志广成立馆陶县信诚投资有限责任公司，同年7月21日，被告人任志广、崔焕廷为便于非法吸收公众存款，二人经预谋成立馆陶县正信农副产品购销服务专业合作社，在未取得金融监管部门批准的情况下，向社员和公众开展吸收存款业务，以发展代办员、口口相传的宣传方式，并许以高息为诱饵吸收公众存款，截止2014年5月30日，非法吸收存款共计390814575.5元，除退还部分款项外，尚欠121818575元未能退还给存款户。案发后，公安机关追缴了部分涉案款物，查封、冻结了部分投资的房地产及股份。经邯郸市诚信房地产价格评估有限公司对查封房产进行评估，评估价格共计39121330元。另外，2011年7月至2014年5月份期间被告，被告人崔焕廷以馆陶县正信农副产品购销服务专业合作社的名义，私自吸收公众存款39770700元，已退还4530000元，未退还35240700元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实。
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人崔焕廷供述，正信合作社成立于2010年7月份，最初法人代表是任某甲，任某甲只是名义上的法人代表，实际具体当家的是任志广，合作社具体事宜都是任志广说了算，具体运作都由任志广安排。任志广在成立正信合作社前，经营一家投资公司，想打个擦边球，成立合作社，吸收资金；其受任志广之邀于2010年5月份到任志广的信诚投资公司，筹划成立合作社，任志广指挥，投资公司经理刘某甲具体筹划，办理了营业执照，合作社在投资公司二楼楼下的一楼办公，任志广让其当合作社的总经理，具体负责合作社的经营；2011年2月份合作社法人代表变更为其名字；合作社经营业务为鼓励农民使用资金入股，给农民发分红，一万元一个月150元；合作社发展业务员，在基层做村民工作，许以高息回报，从村民中吸收资金，给村民开具股金证；给业务员发放提成、奖励和绩效工资等措施都是任志广提出，再决定实施。一般日常工作其负责，重大决定找任志广开会商量，参与重大事项商讨参加人主要有其和董琳、沈某、任志广；2012年，其和任志广商量后在魏僧寨镇成立了卫河分社，在卫东工商所办理了营业执照，原路桥信用社主任乔某任区域经理，后来张某乙接任分社主任；合作社一共吸收资金具体数字需要看合作社账目，记得至今共有一亿两千四百多万元放出去，还没有收回来；信诚投资公司使用正信合作社资金七千万左右，具体数目看合作社账目；信诚投资公司从正信合作社使用资金给的是资金占用费，包括合作社给予股民的利息、业务员的提成、工资，办公人员的工资，合作社日常开销、奖励等；2014年1月份以前信诚投资公司付利息2分，以后付利息2.5分，但从2013年8月份，就没有付过利息，到2014年3月份，信诚投资公司共欠合作社本息八千多万元；正信合作社从成立到2013年5月份，合作社吸收的钱，由会计把现金送到二楼投资公司，或者转账到信诚投资；信诚投资用正信合作社的款项，听任志广说在邯郸海关楼下买了几间面积六百多平方米的门面楼，连装修花费共计一千多万；投资到邯郸宝岛大酒店一千二百多万；在深圳投资建了一个生产机动车仪表的厂子，近一千万元；在邯郸马头电厂西边“鑫苑国际”购买两套住宅楼、通过东苏堡村投资一些钱；投资韩建立的部分，具体投资数及项目不清楚；另外向冠县金德房地产、聊城一个医疗器械厂、一个汽车4S店、魏县房地产、芙蓉小区、花都大酒店及车疃民居等地方投了资。任志广向什么地方投资、何方式投资、有无担保不清楚，对外投资都是任志广决定，他不直接对合作社的工作人员，而是直接对其，其按照任志广的意思做事。
另供述，除信诚投资公司使用合作社的钱外，合作社本身也向外放贷款，分别为2013年三四月份，任志广决定贷给了何建峰100万元；又一笔通过其再次向何建峰贷款三四百万元；2014年春节，经任志广介绍贷给赵某丁200万元；2013年七八月份，任志广介绍贷给高文宏500万元，后转给邯郸郭莉英，已归还200万元，尚欠300万元；任志广介绍贷给胡某500万元；2014年3月份，通过其贷给物价局韩某戊50万元和曹堡村的张兰芳50万元；2013年底，通过其贷给陈范庄的陈某己20万元；2014春节前通过其贷给高某30万元；并证明正信合作社就是吸收村民股金，对外投资，基本上没有做什么农业生产服务的业务；正信合作社与信诚投资公司是一体都是任志广开办，在任志广指挥下开展业务，合作社吸收的大部分资金都交给投资公司使用。对2014年7月4日经对其出示专项审计结果，崔焕廷予以认可；2014年9月25日供述，2011年5月份开始，产生以正信合作社名义吸收存款，不走帐、不给存钱群众正信合作社的股金证，只出具借条，并和何建峰商量好，吸收的钱让何建峰使用，何建峰出利息3分，给存款群众1.8分或2分，中间的利息差弥补正信合作社的坏账。开始是张某丙具体负责此项的账目等工作，后来又请了董某丙负责会计工作，总共吸收了两千多万元，都放到何建峰处。
（2）被告人任志广的供述，2010年其在馆陶县城经营深巷家具厂，想开一个合作社，因为崔焕廷在金地合作社上班，有经验，其通过熟人认识了崔焕廷，就与他商量成立合作社；工商局要求十个发起人，只好把几个朋友的名字作为发起人填上，实际发起人有其与崔焕廷、崔某甲、任某甲，其他人只是挑个名，没有实际参与经营管理；沈某去办理的营业执照，营业执照名字为正信农副产品购销服务专业合作社，最初法人代表是任某甲，是其拿任某甲的身份证办理的合作社手续，上边的签名都是他人代签，后来法人代表变更为崔焕廷；合作社成立后，其这些人通过熟人、朋友宣传说可以在正信合作社入股，多少不限，在正信合作社工作的人员也发展他们自己的熟人、朋友，以入股的名义收取资金、许诺利息，吸收的资金总额合作社有账目；合作社成立后做了一段时间粮食生意但行情不太好，后未继续做下去，再收取的资金未用于农副产品购销，其为自己的生意，向合作社借钱，给合作社利息；借钱时，其与崔焕廷口头约定，其借款期限没有定，总共借了六千九百多万元。借正信合作社的钱都是以自己个人名义借的，让信诚投资公司会计陈某甲出具的借条；在正信合作社存款送有线电视安装费，是其找的网络公司牛某协调的，并做主将正信合作社的一辆白色捷达车借给牛某使用，还陪着县领导到山东日照考察；对使用正信合作社的六千多万元去向的供述，其借给2012年邯郸卓越房地产马某乙500万利息3
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4分，用陵西大街附近一在建门面房做抵押；2011或2012年借给河北昊得公司唐迎建400万元，利息3-4分；2012年山东高唐付某使用300万，利息4分；2012年聊城中华4S店张政使用300万元，利息3.5分；2011年深圳福骏电子科技赵家义使用100万，利息2.5分；2013年师永新使用120万，利息4分；2012年馆陶县的平某用70万，利息每月3万元，用新华街门面房抵押；2012年向临清福林肉业有限公司白文举投资1150万；2012年齐春雨建车疃新村时用100万；2012年本村的任某丙用100万，利息4分；2014年1月份投资鑫时风电动三轮车项目350万，地址在南环路郑某的院内；2011
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2013年在冠县金德房地产投资2900万，目前该房地产老板张某C将两栋7000多平米的楼房抵顶，转让协议已经给了正信合作社，上述款项合计6290万元；其供述否认参与正信合作社的经营，借钱直接跟崔焕廷说，然后崔焕廷让正信合作社的会计跟其信诚投资公司的会计陈某甲打借据；本金至今未还，其经营的信诚投资公司持正信合作社股金证对外吸收资金；对正信合作社的资金往来专项会计审计结论，向其出示，其以合作社账目为凭；芙蓉小区开发商郧海波从其信诚投资公司借过钱，2013年已还清，郧海波让其帮助售房，其给崔焕廷说过此事；有个房地产老板在王桥乡盖房借其投资公司50万，后尚欠十几万元，给了其两间房；其花了四十万买了一辆黑色奥迪A8款车牌照冀D×××××，登记的是郑景海名字，后卖给正信合作社崔焕廷。
2、证人证言及相关书证
（1）正信合作社会计刘川军证明，正信合作社营业室地点在新华街中段路东，2010年8月16日到正信合作社工作，正信合作社主要业务就是吸收社员入股，把钱存到合作社里，然后合作社再把吸收的钱放出去，挣利息。给社员出具股金证，自成立以来吸收资金3亿6804万元，截止目前尚未支取1亿2190万元，目前共涉及人员7635人，共有代办员181人；正信合作社是崔焕廷负责管理，该社除利用业务员从群众中吸收存款以外，还有的群众未通过该社人员，直接到该社营业室把钱存到合作社，其和董琳、王宁、焦之庆根据正信合作社的微机记载统计共涉及90人款额2821070元；正信合作社吸收的钱大部分都借给了馆陶县信诚投资公司，截止到2014年4月已经产生了八千多万元，信诚公司用钱时出具正信合作社的股金证作为借款凭证，当时一共印了四千份连号股金证，楼上信诚公司依倒序号使用，楼下正信合作社是正序号使用；信诚公司所打的股金证在早期已经还清款项收走了，后来借款直接打白条。
（2）正信合作社营业室主任董琳的证明内容同刘川军证明基本一致，并证明通过其本人吸收群众存款1384400元，未能支取；对股金明细表显示2069400元，只能提供1384400元股金证的解释，孙某甲的存款未通过其存进，其本身是业务员，徐某乙存进正信合作社的钱在其名下，徐某乙是业务员，其相关材料和股金证已经提供给公安机关，其没有再提供，包括孙振滨19.6万元、徐志欣7.9万元、徐振堂5万元、张延宇9万元、张凤举1.1万元；另外还有李梓豪、田秀良、贾秀莲14万元的股金证找不到，无法提供。附储户明细单、股金证。
（3）正信合作社会计王宁20**年5月31日、7月11日、8月15日、8月25日、9月23日证言与刘川军基本一致，并证明通过其本人吸收群众存款57万元，未能支取。附储户明细单、股金证。
（4）正信合作社会计焦之庆，又名焦之丽2014年6月1日、8月16日、8月25日、9月23日证言与刘川军证言基本一致，并证明通过其本人吸收群众存款853800元，未能支取。附储户明细单、股金证。
（5）证人崔某甲证明，正信合作社2010年7月份成立，主要业务就是高利息吸收社会上存款，然后把钱进行投资和贷款赚取利润，大部分投资到同一个楼办公的信诚投资公司，信诚投资公司成立早，法人代表是任甲寅，实际经营人是任志广，崔焕廷是应任志广聘请到正信合作社上班，任志广占合作社51%股份、崔焕廷占合作社45%股份、郑景海占合作社4%股份，合作社决定给社员涨息、开年终表彰会、成立卫东分社任志广都参与了，这俩公司为一体，任志广是老总；崔焕廷拿其的户口页让其作为发起人，为成立合作社凑人数，信诚公司转账时都是用别人的银行卡；还证明，2011年6月份，崔焕廷找到其，让其吸收村民的存款直接放他那里，他再把钱转给邯郸用钱的人，让其把钱交给张某丙，利息比正信合作社的高，2011年7月份至2013年1月份，其吸收了存款约506万元，崔焕廷给其2分，后涨到3分，其给群众1.5分、1.8分不等，共涉及五十多户，目前本金未归还。借条借款人署名张某丙或崔焕廷或者崔焕廷媳妇贾某甲，附崔某甲提供的十五张借条，合计506.27万元。
（6）证人沈某证明，2010年11月份，崔焕廷找其，说他和任志广在新华街南段路东办了正信合作社，让其去合作社上班，其一直干到2014年4月底，后来崔焕廷还让其发展业务员，合作社原法人代表是任某甲，崔焕廷说任某甲做法人代表名不正、言不顺，任志广同意让他当，就换成了崔焕廷，2011年变更法人，是其去工商局办的手续，合作社是崔焕廷与任志广一起开的，日常由崔焕廷管理，主要事项是崔焕廷与任志广商量好后，再由崔焕廷向业务员宣布，信诚投资公司向外投资都用合作社的钱，具体怎么操作都是崔焕廷与任志广商定；业务员吸收群众存款就是给一张股金证，合作社就是吸收存款，然后放贷，赚取利润，没有实业；信诚投资公司使用正信合作社存款向外投资，任志广主要管理信诚投资公司，正信合作社是由任志广与崔焕廷共同管理，任志广是正信合作社的操纵人，崔焕廷是正信合作社经理，他还称任志广为任总，正信合作社事务一直是由任志广拍板决定的。亲戚通过其手向合作社存款三十多万元，目前未取出。
（7）证人韩某甲证明，2010年崔焕廷和任志广在新华街南段路东办了正信合作社，2012年11月或12月份一天，崔焕廷找到其说他和任志广开了合作社，让其去帮忙，其去上班后，崔焕廷让其发展业务员，让业务员吸收社会存款，给予许诺利息，其发展业务员后，根据业务员吸收的资金多少给其提成，正信合作社是崔焕廷与任志广一起开的，崔焕廷经常在合作社，任志广经常不在家，主要由他俩管理，具体怎么分工其不清楚，制定吸收存款任务和奖励标准都是由崔焕廷和任志广拍板决定，吸收群众存款没有任何抵押，只是给一张股金证，2013年一、二月份一天，合作社在步月楼开奖励会，主要是任志广和崔焕廷发言。
（8）证人王某甲证明，2010年8月初到2011年底其在正信合作社工作，当时崔焕廷找其时说正信合作社是任志广所办的，正信合作社吸收的资金给任志广的信诚投资公司，任志广主要负责投资公司。
（9）证人刘某甲证明，2010年7月份，工行同事白桂婷找其说王某丙办了个投资公司，让其去帮忙。去后发现是任志广和王某丙一起干的，名字叫信诚投资公司。后来，任志广、王某丙感觉投资公司经常借钱向外投资不方便，决定办一个合作社，吸收资金为投资公司使用。任志广起名为馆陶县正信农副产品购销服务专业合作社，其与他人都听任志广安排参与筹办，当时决定法定代表是任志广哥哥任某甲，任志广把所有需要的材料交给其，其与姚柳亮去工商局办理营业执照，刻合作社公章。手续办好后，办公地点定在投资公司一楼，就开始装修房子，任志广让其找几个人管理合作社事务，任志广又找崔焕廷，让崔焕廷招呼合作社，崔焕廷就过来了，在合作社未开业前，其与任志广不对脾气，就离开了投资公司。
（10）证人孔某证明，2010年天热的时候，刘某甲给其打电话，让其去新华街南段路东信诚投资公司，在公司二楼，刘某甲对其说任志广成立信诚投资公司，公司投资资金不够用，任志广想成立合作社吸收资金由投资公司向外投资，让刘某甲负责筹建合作社，并找几个有经验的人；后来见到任志广，任志广对其说要成立合作社让帮忙，其称自己有病不能干，他让其推荐个信用社主任级的来帮忙成立合作社，其就联系了张某甲，张某甲说自己在联社上班，不能出来干；又过了有两三个月，韩某甲、王某甲、崔焕廷来其家，告知他们都在正信合作社上班，并介绍崔焕廷是经理，想让其在宁堡村当合作社业务员吸收村民存款，其未答应。
（11）证人任某甲证明，任志广拿走其身份证，并未告知他干什么用，对正信合作社法定代表登记其名字不知情。
（12）证人赵某甲证明，其是正信合作社的接款员，正信合作社法人代表是崔焕廷，老板是任志广，任志广是正信合作社董事长，其在正信合作社存款四十五万元左右，账目显示是其名字，另一个名字王秀香也是其的钱款，其中有本人十四万元，其他都是亲戚朋友的；附赵某甲提供的正信合作社给其出具的股金证，
（13）证人张某甲证言，其在正信合作社工作至2012年元月份，崔焕廷和任志广具体负责正信合作社管理，合作社的具体事务都是任志广和崔焕廷说了算。
（14）证人候某甲证明，其和崔焕廷是熟人，崔焕廷因正信合作社发展业务员，让其去当业务员，正信合作社没有按照营业执照写明的经营范围从事经营，而是通过发展业务员，给存款人高利息，将吸收的存款再投资出去赚钱。
（15）证人田致法证明，其知道正信合作社主要是通过发展业务员，从群众中吸收存款并给付利息，老百姓来该合作社存钱就给一张存款手续即股金证。
（16）证人乔某证明，2010年11月份至2011年7月份，在正信合作社卫河分社工作，崔焕廷让其去该社工作的，业务员是李某甲和张某乙，开业时崔焕廷给其馆陶县正信农副产品服务专业合作社营业执照复印件和代码证，2011年4月，崔焕廷给其“馆陶县正信合作社卫河分社的营业执照”，其在分社负责期间，共收了二三十名群众入股，金额大约有二百多万元，钱都通过滩上信用社存到崔焕廷的账号上。
（17）证人张某乙证明与乔某证明内容基本一致，并证明经其手吸收六十多万元取不出来，涉及四十多人，利息，开始时一分二厘，后来涨了些，现在月息一分五，其还发展其父张清芳为业务员，张清芳在合作社存款8万元，合计74.03万元，附储户明细单、股金证。
（18）证人柳某证明，其对正信合作社发起人之一的情况不知情，崔焕廷曾将其身份证和户口本原件，具体干什么没有说，其提供的股金证上存款数额比合作社账目上多153500元，合作社账目上柳某储户明细统计金额为507.39万元，多出的15.35万元是因为合作社经营出事其又继续吸收的，未入合作社的账，此笔款已经兑付给群众，附储户明细单、股金证。
（19）证人王某乙证明，2010年夏天，崔焕廷来其家告知他和别人合伙成立了一家合作社，需要几个农民代表作发起人，因与崔焕廷是亲戚，就把其身份证复印件借给他用，工商登记材料上有其签名和手印不清楚，不参与正信合作社的管理。
（20）证人王某丙证明，其与任志广1998年认识，2010年下半年，任志广找到其，说他要成立一家投资公司，让其去帮忙，信诚投资公司设在县城新华街中段路东任志广临街门面楼的二楼，投资公司成立后对外投资需要资金，这种情况下，任志广想成立一家合作社，顺便筹集资金，后来任志广把崔焕廷找来，当时崔焕廷在金地合作社那干着，崔焕廷来后，任志广什么事情都和崔焕廷商量，基本上都不给其说，其感到被撇到了一边，其问任志广什么意思，任志广说，他找崔焕廷来的目的是让崔焕廷给他吸钱，崔焕廷并答应，能吸收钱，当时就说既然用不着其，没必要再待下去，从那以后其未和任志广来往，正信合作社注册中其是发起人之一其不知情。
（21）证人任某乙证明，对正信合作社工商登记资料显示其为发起人一事不知情，没有在登记资料上签过名、摁过手印，也没有人找其说要成立正信合作社的事情。
（22）证人张某丙证明，正信合作社其中三个发起人张跃领、张兰明、张延江的户口信息是其给正信合作社的，没有给他们说干什么用，当时正信合作社成立时，该社领导任志广、崔焕廷都说让其找几个身份证和户口信息在工商局注册成立合作社，工商登记注册信息上张跃领、张兰明、张延江的签名和手印都是正信合作社工作人员签的，是崔焕廷和任志广让工作人员在合作社办公室签的这些名字，当时替签的有王某甲、沈某、崔某甲、崔焕廷和任志广等人。
（23）证人姚某证明，2010年七、八月份通过焦保敬介绍到信诚投资公司上班，任志广让其协助他媳妇陈凤英进行会计工作，2010年11月份，崔焕廷到信诚投资公司上班，开始有人到信诚投资公司存钱，后来成立了正信合作社，崔焕廷算是合作社的经理，此时信诚投资公司不再收钱，由正信合作社收钱给存钱的人开具股金证，他们收钱后再往信诚投资公司交由投资公司的会计给他们出具借条，因为信诚投资出的利息高，一些人愿意在信诚投资存钱，过了一段时间，具体时间记不清，信诚投资又开始收钱，这时的会计陈某甲，他收钱也使用正信合作社的股金证，其协助帮着记录流水账，到了2012年信诚投资就不再收钱了，开始从正信拿钱，打借条，一直到现在都是这样，正信合作社法人开始是任某甲，后换成崔焕廷，当时任志广让崔焕廷在信诚投资当经理，正信合作社成立后，崔焕廷去正信合作社当经理。
（24）证人陈某甲证明，2011年5月份到信诚投资公司上班，投资公司向正信合作社借钱是现金、转账的方式，借钱从没有抵押，投资公司还用正信合作社的股金证从民间收取资金，许诺利息，因为知道正信合作社和投资公司是一家，向投资公司存钱的人都是任志广、崔焕廷和工作人员的亲戚，投资公司直接付给他们利息。
（25）证人闫某甲证明，其为正信合作社业务员，在其村和周边村吸收公众的存款，然后把钱交到正信合作社，给存款村民出具股金证，一式四联，一二联交给会计，第三联业务员保存，第四联给存钱的村民；股金证上有存款利率、存款金额、存款期、经办人等，加盖正信合作社的章；给存款村民利率开始是月息5.1厘，后来变为6厘、1.2分、1.5分，正信合作社给业务员工资加提成，正信合作社给业务员发聘书、合作社牌匾及各种宣传材料，让业务员给村民发放，其吸收款额为7462230元。附储户明细单、股金证。
（26）证人王某丁证明，其为正信合作社业务员，共吸储款额6028774元，涉及储户一百余人，附储户明细单、股金证。
（27）证人张某丁证明，其为正信合作社业务员，吸储款额808000元，附储户明细单、股金证。
（28）证人韩某乙证明，其为正信合作社业务员，崔焕廷告知其，任志广邀请的崔参与正信合作社工作，合作社吸收的钱交给任志广的信诚投资公司进行投资盈利，公司是一体，一个负责吸钱、一个负责投资，其共吸储11038582元，目前剩余股金5409502元，剩余股金涉及一百四五十户；2014年5月20日，韩艳涛归还十万元借款，没有还给正信合作社而是发给储户，韩增永归还三万五千元，发给储户；附储户明细单、股金证。
（29）证人李某甲证明，其为正信合作社业务员，信诚投资和正信合作社是两个牌子一家人，老板都是任志广，任志广也以老板身份给业务员开会讲过话，其吸储款额4550800元，附储户明细单、股金证。
（30）证人郭某甲证明，其为正信合作社业务员，证明内容与李某甲证言一致，并证明其吸收存款4168600元，附储户明细单、股金证。
（31）证人刘某乙证明，其为正信合作社业务员，其吸储款额520万元，其中其通过亲戚李某乙又吸收1300000元交给正信合作社，附储户明细单、股金证。
（32）证人李某乙证明内容印证了刘某乙的陈述，其吸收亲戚朋友、邻居、本村村民共计1304200元。
（33）证人朱某甲证明，其为正信合作社业务员，崔焕廷让他当正信合作社业务员，自2011年以来，共吸收存款540万左右，目前尚未取出325万多元，崔焕廷及业务员都说正信合作社老板是任志广，任志广在外面放贷款，附储户明细单、股金证。
（34）证人辛某和证明，2013年11月份到熟人张某乙处存款1万元，按业务员结息，股金证上写妻子李兰卿的名字，附股金证。
（35）证人刘某丙证明，其从2011年3、4月份担任正信合作社业务员，共吸收股金6017800元，目前剩余股金2017500元，附储户明细单、股金证。
（36）证人王某戊证明，2012年11月份，崔焕廷找其担任正信合作社的业务员，其共吸收大约435万元左右，附储户明细单、股金证。
（37）证人贾某乙证明，其为正信合作社业务员，是经崔焕廷的外孙王某庚介绍的，正信合作社提供一个人民银行代码证、中华人民共和国监督证、营业执照、空白股金证，共吸收存款2019700元，其中包含本人10万元，附储户明细单、股金证。
（38）证人张某戊证明，其为正信合作社业务员，共吸收多少存款记不清楚，股金证写其父亲张善慈名字，但目前还有存款一百八十五万多元在正信合作社未取出，涉及七八十人，附储户明细单、股金证。
（39）证人王某己证明，其2010年8月份经崔焕廷介绍担任正信合作社业务员，共吸收存款1747600元，涉及本村村民70人，现未能支取，并就证言所说的款数比储户明细表多出的1万元，予以了合理说明，附储户明细单、股金证。
（40）证人李某丙证明，2012年9月份经崔焕廷介绍担任正信合作社业务员，共吸收存款大约146万元，均未支取，附储户明细单、股金证。
（41）证人李某丁证明，2012年3月份经崔焕廷介绍开始担任正信合作社业务员，共吸收多少存款其记不清，目前有147.8万元未能给付，涉及约六十多人，附储户明细单、股金证。
（42）证人许某甲证明，2011年经崔焕廷介绍开始担任正信合作社业务员，共吸收存款约1413405元，现未能支取，附储户明细单、股金证。
（43）证人李某戊证明，2012年9月份经崔焕廷介绍开始担任正信合作社业务员，共吸收存款大约2130000元，现未能支取1360000元附储户明细单、股金证。
（44）证人王某庚证明，2010年9月至2013年6月，其在正信合作社当司机，一共吸收大约三百五十多万元，目前还有剩余股金一百一十二万多元，正信合作社老板是任志广、崔焕廷；还有大约二十多万元非其吸收但算在其名下，附储户明细单、股金证。
（45）证人陈某乙证明，2012年经崔焕廷介绍开始做业务员，共吸收多少存款记不清除，正信合作社会计账目显示其共吸收股金3244400元至目前剩余股金1225900元，附储户明细单、股金证。
（46）证人王某辛证明，其经崔焕廷介绍的，吸收存款共吸收多少记不清楚，目前剩余股金1164600元共涉及七八十户人家，崔焕廷和沈某给其说过正信与信诚是一家，老板任志广，附储户明细单、股金证。
（47）证人王某壬证明，2013年3月份到正信合作社当业务员，截止目前为正信合作社吸收存款1073000元，钱已取不出来，是任志广和崔焕廷一起办的正信合作社，崔焕廷负责吸收存款，任志广主要负责放款，韩建立为该社法律顾问，附储户明细单、股金证。
（48）证人王某癸证明，其为正信合作社业务员，截止目前为正信合作社吸收存款171万元，其中有其本人32.6万元，其他都是本村群众，钱已取不出来，崔焕廷给其说了崔焕廷是法人代表，任志广是正信合作社老板，他俩合伙开办的，这171万元，其中108万元交到正信合作社营业厅，有股金证，另外63万元给了张某丙，张某丙给其出具了借据，涉及存款户三十多人，附储户明细单、股金证。
（49）证人陈某丙证明，其为正信合作社业务员，正信合作社账目显示截止目前其为正信合作社吸收存款1458500元，剩余股金990500元，其中有本人五六万，其他都是本村群众，钱已取不出来。附储户明细单、股金证。
（50）证人刘某丁证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款九十八万七千三百元，涉及六十多人，钱取不出来。崔焕廷是法人代表，任志广是正信合作社老板，附储户明细单、股金证。
（51）证人张某己证明，其为正信合作社业务员，吸收本村及周边村民资金一共八十九万多元，已要不回来，2013年7月份左右，任志广、崔焕廷、程秀芳、郑景海到其家中，任志广对其说正信合作社是他和崔焕廷的，很正规，让其大胆干，亏谁也不能亏其，任志广还对其说他有资产，让其放心；其女儿孙姗姗也吸收了26.5万元，放在其手里，她吸收亲戚共九人的钱，其和女儿共吸收一百一十六万四千九百元，附储户明细单、股金证。
（52）证人张某庚证明，2011年底开始在馆陶县正信合作社卫河分社做业务员，共吸收村民资金1938000元，至案发时，尚未归还的资金829800元，附储户明细单、股金证。
（53）证人杨某甲证明，其为正信合作社业务员，吸收本村及周边村民资金一共八十二万两千元，已要不回来，附储户明细单、股金证。
（54）证人董某甲证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款一百六十八万一千元，目前尚剩余七十六万一千元要不回来，其得到业务费79839元，其知道崔焕廷是法人代表，任志广是正信合作社老板，附储户明细单、股金证。
（55）证人李某己证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款七十五万九千三百六十元，涉及四十人左右，钱已取不出来，附储户明细单、股金证。
（56）证人薛某甲证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款3435700元，目前尚剩余754800元要不回来，其得到业务费80593元，涉及三十多户，附储户明细单、股金证。
（57）证人许某乙证明，2012年其担任正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款709000元要不回来，正信合作社账面显示一共吸收1924400元，目前剩余709000元，其得到业务费97998元，附储户明细单、股金证。
（58）证人侯某甲同证明，其为正信合作社业务员，为正信合作社共吸收的存款记不清楚，目前尚有七十多万元要不回来，附储户明细单、股金证。
（59）证人徐某甲证明，其是正信合作社一个储户，2013年6月份开始存钱，至今有75万元存款没有收回来，其中其个人23万元，徐书堂12万元、徐会堂5万元、徐学福5万元、李振刚5万元、张振刚5万元、刘海民5万元、杨章会3万元、徐世国2万元、张桂林5万元，都是通过其存到正信合作社的，附股金证。
（60）证人李某庚证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款数额记不清了，目前剩余695400元要不回来，附储户明细单、股金证。
（61）证人任某乙证明，其和合作社会计董琳是亲戚，平时闲聊，身边的同事和朋友去合作社存钱，董琳就安排在其名下，其非业务员未得到好处费，其个人存款3万，他人存款的股金证由他们各自掌握，附储户明细单、股金证。
（62）证人郭同岗证明，其系正信合作社司机，2014年7月18日证明，其以杨立娜和王静在正信合作社开户，这俩名字是其随便写的，吸收存款后记在杨立娜名下59.8万元，记在王静名下10万元，因为正信合作社规定发展一个业务员且存款到五十万奖励介绍人一千元，其目的是为获得一千元，附储户明细单、股金证。
（63）证人刘某戊证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款六十三万七千七百元，涉及三十多人，本人二十多万，其他都是吸收亲戚朋友的，附储户明细单、股金证。
（64）证人马某甲证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收本村村民及周边村村民存款1211800元，目前尚剩余634800元要不回来，其得到业务费56150元，附储户明细单、股金证。
（65）证人张某辛证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收存款六十八九万元，其中有自己二十八万元、女儿张晓翠二万元、陈秀华八万多元、街坊二十七八万元，钱已经要不回来，附储户明细单、股金证。
（66）证人王某子证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收本村村民存款五十多万元，经办人签其儿子王志斌的名字，附储户明细单、股金证。
（67）证人赵某乙证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收本村村民存款一百多万元，涉及二三十名群众。目前还剩五十万四千元未取出来，附储户明细单、股金证。
（68）证人吴某甲证明，其为正信合作社业务员，截止目前一共为正信合作社吸收本村村民存款八九十万元，涉及三十名左右群众。目前还剩四十九万没有取出来，附储户明细单、股金证。
（69）证人郭某乙证明，其为正信合作社业务员，在正信合作社存款九十四万多元，都是其和亲戚的钱。目前还剩四十五万没有取出来。任志广是正信合作社老板、崔焕廷是企业法人，附储户明细单、股金证。
（70）证人李某辛证明，其帮助儿子、女儿、亲戚在正信合作社存款39万元，附储户明细单、股金证。
（71）证人宋某甲证明，其为正信合作社业务员，经查证正信合作社账目，其共吸收股金1582900元，剩余股金387000元未收回，附储户明细单、股金证。
（72）证人张某壬证明，其为正信合作社业务员，其共吸收股金579600元，剩余股金369600元，附储户明细单、股金证。
（73）证人张某癸（又名张群）证明，其为正信合作社业务员，吸储385000元，涉及六人，附储户明细单、股金证。
（74）证人李某壬证明，其为正信合作社业务员，吸收存款三十六万多元，附储户明细单、股金证。
（75）证人徐某乙证明，其与任志广系亲戚关系，其家庭成员在正信合作社存款501000元，附股金证。
（76）证人黄某证明，其妻子田秀云以其名义做正信合作社的业务员，目前在正信合作社剩余股金352000元，附储户明细单、股金证。
（77）证人郭某丙证明，其为正信合作社业务员，其吸储338000元，任志广对其说过任志广是正信合作社和信诚投资的老总，附储户明细单、股金证。
（78）证人栗俊岭证明，目前个人在正信合作社存款32万元，曾经收回100000元，附储户明细单、股金证。
（79）证人郭某丁证明，其为正信合作社业务员，吸储32万元，其中自己13万元，另外19万元属其三个亲戚，附储户明细单、股金证。
（80）证人李某癸证明，其为正信合作社业务员，其共吸储九十多万元，目前剩余股金325000元，附储户明细单、股金证。
（81）证人李某子证明，其为正信合作社业务员，吸储503100元，附储户明细单、股金证。
（82）证人武某甲证明，其为正信合作社业务员，吸储302000元，附储户明细单、股金证。
（83）证人李某丑证明，其和儿子李立勇在正信合作社共存了叁拾万元，无法取出，附储户明细单、股金证。
（84）证人郭某戊证明，在正信合作社存款叁拾万元，其中本人12万，女儿郭玉敏4万、儿媳贾淑霞6万、亲戚王文考6万、刘云梅2万，约定月息1.8分，附储户明细单、股金证。
（85）证人张某子证明，2011年度，其在正信合作社放了4万元，张秀忠通过其放了三万元，其儿媳赵俊华通过其放了一万元，约定月息1.8分。附储户明细单、股金证。
（86）证人朱某乙证明，其2013年以正信合作社业务员身份在该社一共存了二十八万四千元，其中本人15万、侄子ＸＸ香4万、哥哥杨占河3.4万，利滚利至今。附储户明细单、股金证。
（87）证人武某乙2014年6月13日证明，2012年开始其在正信合作社一共放了40万元，这些钱系其家人的，最初月息1.2分，2013年度涨到1.8分。目前还有19.75万元未取出来，附储户明细单、股金证。
（88）证人孙某甲证明，2013年度以正信合作社业务员身份在该社一共存了二十七万元，其中本人25万、亲戚李振忠2万元，附储户明细单、股金证。
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第七十八条
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