黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑02刑终173号
原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。
上诉人（原审被告人）高金峰，出生于黑龙江省宝清县，住宝清县，户籍所在地宝清县。2015年1月8日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张艳秋，黑龙江双正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）彭忠祥，出生于广东省电白县，住宝清县，户籍所在地广东省茂名市。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人陈枫，黑龙江双正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）彭忠强，出生于广东省电白县，住黑龙江省密山市，户籍所在地广东省茂名市。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人东梅，黑龙江双正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人林子），出生于广东省电白县，住广东省茂名市。2015年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被茂名市公安机关抓获并羁押于茂名市第一看守所，6月22日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王郁。
上诉人（原审被告人）倪鑫舜（曾用名吴福军），1992年9月20日出生于黑龙江省宝清县，住宝清县。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人赵海艳，黑龙江法佳律师事务所律师。
原审被告人张清林，出生于黑龙江省宝清县，住宝清县。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
原审被告人吕杰，出生于黑龙江省宝清县，住宝清县，户籍所在地宝清县。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
原审被告人孙伍，出生于黑龙江省宝清县，住宝清县。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人朱一，黑龙江朱一律师事务所律师。
原审被告人张某甲，出生于黑龙江省宝清县。2015年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，7月9日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。2016年6月22日被取保候审。
原审被告人彭丽娟，出生于广东省电白县，住宝清县，户籍所在地广东省茂名市。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被宝清县公安机关抓获并羁押于宝清县看守所，6月18日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年6月22日被取保候审。
黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院审理建华区人民检察院指控原审被告人高金峰、彭忠强、彭忠祥、林子、倪鑫舜、张清林、吕杰、孙伍、张某甲犯诈骗罪、原审被告人彭丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年6月17日作出（2016）黑0203刑初20号刑事判决。原审被告人高金峰、彭忠强、彭忠祥、林子、倪鑫舜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派检察员王伟琪、代理检察员陈威出庭履行职务，各上诉人及其辩护人、其他原审被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审判决认定：被告人高金峰、彭丽娟系夫妻关系，被告人彭忠祥、彭忠强系彭丽娟弟弟，被告人吕杰系高金峰姐夫，被告人张某甲是吕杰姐夫。2015年2月春节期间，彭忠祥、彭忠强、高金峰在广东省电白县商议：以冒充被害人亲属打电话，编造其在洗浴时因嫖娼被抓或发生交通事故等事由，称急需用钱交罚款，欺骗哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市的多名被害人向其指定的银行账户汇款进行诈骗。为实施诈骗，彭忠祥、彭忠强准备了多部手机、多张手机卡、银行卡、被害人的电话号码以及联系在广东省转、取款的人，高金峰在密山市、虎林市租住房屋，纠集多人打诈骗电话，彭忠祥、彭忠强、高金峰教授具体诈骗内容。高金峰纠集被告人张清林、孙伍、倪鑫舜、吕杰、张某甲给被害人打电话，被纠集者获取诈骗金额40%的提成；高金峰从张清林、孙伍、倪鑫舜、吕杰、张某甲5人诈骗的金额中获取10%的提成，高金峰自己打电话给被害人获取诈骗金额50%的提成；彭忠祥从张清林、孙伍、倪鑫舜3人诈骗的金额中获取10%的提成；彭忠强从吕杰、张某甲2人诈骗的金额中获取10%的提成；被告人林子在“红毛”（在逃）指令下，在广东省负责取款，获取诈骗金额9%的提成，并将钱转给“红毛”，“红毛”再将诈骗款汇给彭忠祥、彭忠强；被告人彭丽娟负责保管高金峰、彭忠祥等人诈骗使用的作案工具和骗得的钱款，并负责对案发后作案工具的销毁。各被告人参与诈骗的具体事实如下：
一、高金峰分别于2015年4月26日、5月11日、5月23日、6月14日，骗取被害人李某甲人民币150000元（本文以下币种均为人民币）、姜德宝30000元、ＸＸ兰60000元、常丽娟30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。2、汇款凭证，证实ＸＸ兰于2015年5月23日三次往刘杰的×××邮政银行卡汇款60000元；姜德宝于2015年5月11日两次往张辉×××建设银行卡汇款30000元。3、黑龙江省宝清县人民法院（2014）清刑初字第122号刑事判决书，证实高金峰曾因犯故意伤害罪被判刑。
（二）被害人陈述
1、被害人李某甲陈述，证实2015年4月25日白天，其家的座机251****接到手机号码185XXXX****、185XXXX****来电，对方男子自称是孙子杨治宇，已经到哈尔滨了，明天回齐市。4月26日上午，其又接到自称杨治宇的男子电话，说在哈尔滨嫖娼被公安局抓了，办案民警叫李英川，需要交罚款，其就往户名为李英川×××银行卡汇款10000元，又往×××农业银行卡汇款60000元，下午又往×××银行卡上汇款50000元，往×××银行卡汇款30000元，开户名分别是李英川、王超，第二天其才知道被骗了。2、被害人姜德宝陈述，证实2015年5月11日8时许，其接到一个185XXXXXXXX号自称是外甥的电话，说是在大连KTV唱歌嫖娼被抓了，其于9点多和12点多往户名为张辉建设银行卡×××汇款10000元和20000元。3、被害人ＸＸ兰陈述，证实2015年5月22日21时许，一个自称是外孙的人用185XXXXXXXX号码电话往其家里291****座机打电话，说是手机换号了。5月23日9时许，其又接到这个人电话说嫖娼被抓了，其就先后三次往他提供的户名为刘杰×××邮政银行卡里汇入60000元。4、被害人常丽娟陈述，证实2015年6月14日，一个自称是继子赵玉龙的人用185XXXX****电话往其家里座机8641****打电话，说因为嫖娼被抓了，要花钱才能出去，其在邮政储蓄哈尔滨市松花江街支行往户名为陈文勇×××邮政储蓄卡上汇去30000元，后来知道被骗了。
（三）被告人高金峰供述，证实2015年2月份的时候，其与爱人彭丽娟回广东老家过年。其两个小舅子彭忠强、彭忠祥与其说有一个打电话冒充亲戚骗钱的方法，看能不能在东北干，让其帮着找人干，由他俩负责教怎么骗。2月2后回到宝清先找的其姐夫吕杰和张清林，和他俩说了打电话冒充亲戚骗钱的事。4月末的时候，彭忠强到了宝清，彭忠强就和吕杰商量怎样骗钱的事，彭忠强把怎样骗钱的事写在纸上，说骗到钱给吕杰40％。过了几天，其和吕杰、彭忠强去看的房子，一个虎林的一个密山的，密山的房子租了一个月，虎林的房子租了一年，彭忠祥打的款交的房租，房子是用其身份证租的。过了几天，其开车把吕杰和彭忠强送到了密山。大概4月末，彭忠祥到了宝清，其把张清林找去和彭忠祥见的面，由彭忠祥教打电话骗钱，如果骗成的话张清林得40％。电话和电话卡等事宜由彭忠祥负责。开始的时候其开车拉着张清林、彭忠祥在宝清附近的山上商量打电话骗钱的事，彭忠祥教其和张清林打电话的方法，其都写在纸上了，彭忠祥给的齐齐哈尔电话号码，其和张清林就学着骗。过了几天，张清林又介绍倪鑫舜、孙伍参加进来，其五个人就在山上学了几天，后来就去虎林的房子那了。在虎林的房子那呆了有一个月，每天下午1点到晚上8点左右打电话骗钱，每天都打。其诈骗得的钱都给彭丽娟存上了，彭丽娟知道是骗来的钱。第一次是2015年5月22日下午，其打了0452区号的一个固定电话，其管接电话的女的叫姑，用的手机号码是185XXXX****。第二天，其给这个女的打电话说在哈尔滨洗澡按摩被派出所抓起来了，需要交罚款，这个女的先后往其提供的×××邮政银行卡汇款60000元，收款人是刘杰，银行卡是彭忠祥提供的。第二次是2015年6月13日，其打了0451区号的一个固定电话，对方叫其老五，其管接电话的女的叫妈，其用的手机号码是185XXXX****。第二天，其给这个女的打电话说在长春嫖娼被抓起来了，需要交30000元罚款，其提供的是×××邮政银行卡，户名陈文勇，其不清楚对方是否汇款。还有一次是2015年4月末的一天，对方是齐齐哈尔地区的女性，其自称是孙子，说在哈尔滨嫖娼被抓了，让她汇款10000元，对方汇完款后，其又说还需要60000元，对方又汇了60000元，其又说还需要汇款，对方又先后汇款50000元和30000元，其给了对方3、4个银行卡号，其中一个用户名是李英川，对方先后汇了共计150000元钱。5月中旬的一天，其往齐市打的电话，对方是一男子，其自称是外甥，说是嫖娼被抓了，对方分别汇了10000元和20000元，银行卡户名是张辉，卡号记不清了。其自己诈骗得50％，同伙其他人诈骗其得10％。
二、张清林分别于2015年4月22日、4月26日、5月6日、5月15日，骗取被害人张某乙10000元、王秀梅23000元、安瑞贤30000元、郭秀英60000元、郭俊英30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。2、汇款凭证，证实被害人安瑞贤于2015年5月6日两次汇款30000元；王秀梅于2015年4月26日两次往李英川×××邮政银行卡汇款23000元；郭俊英于2015年5月16日往张辉×××建设银行卡汇款30000元。
（二）被害人陈述
1、被害人张某乙陈述，证实2015年4月21日下午，其家座机251****接到一个自称是其孙子张鹏186XXXX****打来的电话，说明天带朋友到齐市。4月22日8时许，其又接到这个陌生手机号码，自称孙子的男子说和朋友嫖娼被抓，要交10000元钱，其就给自称是张鹏的男子提供的户名为李英川×××银行卡汇款10000元。2、被害人王秀梅陈述，证实2015年4月25日下午，其接到一个自称是外甥的用0185XXXXXXXX号码打来的电话，说中午11点就能到齐市。26日上午8时许，其又接到这个电话号码来电，对方说去不了齐市了，昨晚洗澡嫖娼被公安机关抓了，管其要10000元钱，9点左右其往户名为李英川×××邮政银行卡汇款5000元。下午时候，对方又打电话说还需要30000元，其就又往×××邮政银行卡汇款18000元。3、被害人安瑞贤陈述，证实2015年5月5日19时许，一个自称是其侄子的人用185XXXXXXXX号码给其打电话，说要来看其。5月6日7时30分许，其往自称是其侄子的电话号码打电话问什么时间到，对方说昨天和两个朋友在宾馆找小姐被公安局抓了，让汇款10000元，9时许其就往户名张辉的×××银行卡里汇款10000元。过了一会儿，对方又打电话说还需要20000元，其于9时30分许又往这个卡里汇款20000元。4、被害人郭秀英陈述，证实2015年5月15日18时许，其家里座机252****接到一个自称是外甥贾涛185XXXXXXXX号码的电话，说电话号码换了。5月16日8时许，其又接到自称贾涛的电话说在哈尔滨嫖娼被警察抓了，需要30000元摆平这件事。8点30分许，其就往户名为张辉×××邮政银行卡里汇款10000元，又让儿媳妇章宇往这个卡里汇款20000元。过了一会儿，其又接到对方电话还让汇款30000元，其又让儿媳妇章宇往这个卡里汇款30000元。5、被害人郭俊英陈述，证实2015年5月16日13时30分许，其三姐郭秀英给其打电话说外甥贾涛在哈尔滨出事了，郭秀英已经打过去60000元钱了，还差30000元，其就往×××银行卡里汇款30000元。过了一会儿，其三姐又接到对方电话还让汇款40000元，其就给自称外甥的185XXXX****打电话才知道被骗了。
（三）被告人张清林供述，证实其与高金峰于2015年3月份在工地干活相识，与倪鑫舜、孙伍是在饭店打工时认识的。2015年5月9日，高金峰找其到宝清体育馆广场，还有一个外地男子在场，高金峰说要带其挣钱，就是打打电话，问其去不去，其就答应了。过了两天，高金峰问其有没有认识的人一起干这个，其就把倪鑫舜和孙伍介绍进来参与诈骗了，其和倪鑫舜、孙伍负责打电话，高金峰提供手机和黑龙江省内的座机电话号码。其一共实施了四次电信诈骗，每次高金峰开着车拉着其和倪鑫舜、孙伍到了宝清县比较偏僻的地方，高金峰给其三人一人一个电话，里面有电话卡，还告诉其打的0452电话号段，还有一张纸写的实施诈骗说的话，其三人就按着纸上的话打电话骗人。第一次是2015年4月下旬，其往齐市打电话，接电话是一男子，其自称是孙子，说和朋友嫖娼被抓了，让其往户名为李英川银行卡上汇款，那个男子汇来10000元；第二次是2015年4月末，其给一个女的打电话，其自称是外甥，管对方叫舅妈，其说洗澡嫖娼被抓了，对方两次汇来23000元；第三次是2015年5月初的一天，其冒充对方的侄子，叫对方的人三姑，骗了30000元；第四次是2015年5月中旬的一天，其给一个女的打电话，其自称是外甥，管对方叫三姨，其说洗澡嫖娼被抓了，对方两次汇来60000元；总共诈骗123000元，获利49200元。有建设银行、工商银行、中国银行、邮政银行的卡，其中户名有叫李伟华、张辉的。
三、吕杰分别于2015年4月23日、6月5日，骗取被害人历某某10000元、张某丙93000元。另诈骗6起，分别骗得1000元、1200元、60000元、30000元、10000元、5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。
（二）被害人陈述
1、被害人历某某陈述，证实2015年4月22日16时许，其接到一个自称是儿子的185XXXXXXXX号码电话，说在哈尔滨呢，然后就挂了。4月23日早上9点多，那个电话又打来了，说在哈尔滨公安局被警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的户名为李英川×××建设银行卡里汇款10000元。过了一会，对方又来电话还要汇款，其觉得不对，就报警了。2、被害人张某丙陈述，证实2015年6月5日16时许，其接到一个自称是外甥的185XXXXXXXX号码电话，其以为是在天津的外甥闫立伟，那个人说原来的号码不用了，就用这个了，然后就挂了。6月6日早上7时30分许，那个电话又打来了，说和朋友在哈尔滨洗头按摩被香坊区公安分局警察抓了，交罚款30000元，其就往对方提供的户名为李伟华×××邮政银行卡里汇款30000元。过了一会儿，对方来电话说尿检呈阳性还需汇款，其就又李伟华卡上汇去20000元。又过了一会儿，对方又来电话让汇款，其又先后汇去43000元，其中3000元汇到户名为周和明×××邮政银行卡里，之后再打电话对方就关机了。
（三）被告人吕杰供述，证实其是高金峰姐夫，张某甲是其姐夫。2015年4月份的一天下午，高金峰打电话找其到宝清体育馆，彭忠强也在场，高金峰和其说了打电话诈骗的事，其没说什么，表示默认了。其和彭忠强、张某甲在一起诈骗，彭忠强把诈骗的话写在纸上，其照着纸上的话打电话。高金峰在密山市租了鸿苑小区9单元701室，彭忠强交的租金，其和张某甲负责打电话诈骗，彭忠强负责提取诈骗款项和被害人电话号码，都是齐齐哈尔、大庆、牡丹江号段，诈骗后其能分得40％。第一次是2015年4月中旬的时候，其给齐齐哈尔号段的一个固定电话打电话，一个老太太接的，其称老太太舅妈，第二天其又给这个老太太打电话说按摩被抓了要交罚款，老太太汇来1000元，彭忠强给广东那边打电话取的款，其得到了400元；第二次是过了四、五天后的一天上午，骗了一个齐齐哈尔的人1200元，其分得了480元；第三次是2015年4月下旬的一天上午，其打电话骗了齐齐哈尔的一个50岁左右的女性60000元，其分得了24000元；第四次是2015年5月1日后的一天上午，其打电话骗了一个齐齐哈尔的人10000元，其分得了4000元；第五次是2015年5月初的一天上午，开始是彭忠强打的电话，感觉不行就把电话给其了，其继续打电话骗了大庆的一个50岁左右的女性30000元，其得到了10％即3000元，彭忠强得了15000万元；第六次是过了几天的一天上午，也是彭忠强先打的电话，其接着打电话骗了大庆一个人10000元，其得了2000元，彭忠强得了4000元；第七次是骗了一个人5000元，其得到了2000元；第八次是2015年6月初的一天上午，其骗了一个人93000元，其分得了36000元，彭忠强分得了18000万元。张某甲诈骗两次，共计20000元。其总共诈骗得款207200元，获利69880元，彭忠强获利52440元。其诈骗用的银行卡户名有李英川、陈文勇、刘杰。
四、孙伍分别于2015年5月6日、5月29日，骗取被害人王某甲2000元、马海清90000元。另诈骗3起，分别骗得1000元、8000元、15000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。2、汇款凭证，证实王某甲于2015年5月6日往张辉×××农业银行卡汇款2000元。
（二）被害人陈述
1、被害人王某甲陈述，证实2015年5月6日早上9点多，其接到号码为018613195412自称是外甥大辉的电话，说有急事需要2000元钱，其就问是不是大辉，那个人说媳妇是小巍，其一听没错，就给户名为张辉的×××农业银行卡其汇去2000元。2、被害人马海清陈述，证实2015年5月28日15时许，其家座机291****接到一个自称是外甥常庆185XXXXXXXX号码电话，说到哈尔滨出差了，明天来看其。5月29日早上8点多，那个电话又打来了，说和两个同事嫖娼被警察抓了，罚款30000元，其就往对方提供的户名为李伟华×××工商银行卡里先后汇款90000元。
（三）被告人孙伍供述，证实其与张清林是在饭店打工时认识的，通过张清林认识的高金峰。2015年春节过后，其家里缺钱就找到张清林问有没有挣钱快的工作，张清林就带其认识了高金峰，高金峰和其说如果骗来钱，其得40％。过了几天，高金峰开着车拉着其和张清林、倪鑫舜到水上公园，他们就开始打电话诈骗，其就跟着学，学会后其就开始打电话诈骗。在宝清干了三、四天，后来又去了虎林干了有一个月。一起诈骗的有高金峰、张清林、倪鑫舜、彭忠祥，诈骗用的手机、手机卡，记着诈骗说的话的笔记本和汇款的银行卡号都是高金峰、彭忠祥提供的。其实施诈骗五次，一次是一个老头接的电话，老头管其叫外甥，其说在外地嫖娼出事了，要钱平事，对方先后汇来90000元到好像叫李伟华的银行卡号；还有一次其开始要30000元，对方说没那么多，只汇来15000万元；另外，其还分别诈骗了8000元、2000元和1000元，其获利5万元左右。
五、倪鑫舜分别于2015年5月27日、6月9日，骗取被害人谢某某10000元、纪春芳12000元、杨凤珍30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。2、汇款凭证，证实杨凤珍于2015年6月9日两次往周和明×××邮政银行卡汇款30000元。
（二）被害人陈述
1、被害人谢某某陈述，证实2015年5月27日9时许，其家座机255****接到一个自称是外甥小新185XXXXXXXX号码电话，说要急着用10000元钱，其就往对方提供的邮政银行卡×××汇款10000元。2、被害人纪春芳陈述，证实2015年5月26日，其家座机291****接到一个自称是孙子陶司雨185XXXXXXXX号码电话，说换电话号了，准备第二天来齐齐哈尔看其。5月27日7点多的时候，这个号码又来电话了，对方说在哈尔滨和同事找小姐被警察抓了，要交罚款10000元，还让多汇2000元，其就往对方提供的户名为刘杰×××号工商银行卡里汇款12000元。3、被害人杨凤珍陈述，证实2015年6月9日11时许，其家座机808****接到一个自称是孙子185XXXXXXXX号码电话，说在哈尔滨参加婚礼洗澡嫖娼被警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的×××邮政银行卡里汇款10000元。汇款后对方又来电话说出交通事故了，需要50000元钱，其就又往这个卡里汇款20000元。
（三）被告人倪鑫舜供述，证实其与张清林在饭店打工时认识的。2015年5月11日左右，张清林和其说能介绍个活，其就跟着张清林见到了高金峰，高金峰告诉其打电话就可以，并给了其一个小册子，其看了一遍后，高金峰和彭忠祥对其进行了简单培训，教其照着小册子里面的内容打电话诈骗，手机、手机卡和打钱的银行卡都是高金峰和彭忠祥提供的，户名叫李伟华的邮政银行、工商银行、建设银行、农业银行卡。第一次是2015年5月下旬左右，接电话的是一个女的，其冒充对方的孙子，说是在酒吧找小姐被抓了，骗得对方12000元，汇款到尾数是1423户名刘杰的工商银行卡上，其分得4800元；第二次是6月上旬的一天，接电话的是一个女的，其冒充对方的孙子，说是在哈尔滨洗浴嫖娼被抓了，骗得对方30000元，汇款到户名周和明的邮政银行卡上，其分得12000元；第三次也是5月份，其骗一个男的10000元，汇到叫黄文的邮政卡上了，其分得4000元；其总共诈骗52000元，获利20800元。
六、张某甲于2015年5月21日骗取被害人李某乙10000元。另诈骗1起，骗得3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。
（二）被害人李某乙陈述，证实2015年5月21日其接到一个自称是外甥潘军的185XXXXXXXX号码电话，那个人说在哈尔滨呢，明天来家串门。5月22日早上10时许，那个电话又打来了，说在哈尔滨嫖娼被公安局警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的户名为刘杰×××银行卡里汇款10000元。
（三）被告人张某甲供述，证实其是吕杰亲戚。2015年4、5月份，其通过高金峰认识了彭忠强。有一次彭忠强和高金峰去其家看见家里日子过得挺苦的，就让其跟着他干活，其就答应了。过了两天，彭忠强和吕杰开车到宝清接其到了密山，彭忠强在密山鸿苑小区租了一个楼房，开始时其和吕杰看彭忠强打电话骗人，其就要走，彭忠强说你就在这打电话，一个月给5000元钱，其就答应了。彭忠强提供的手机、手机卡、电话号码，还有上面记着骗人说的话的笔记本，其就开始用电话进行诈骗，其一共在密山呆了七八天，实施诈骗两次，第一次对方是一个齐齐哈尔女的，其管他叫舅妈，说在哈尔滨洗浴嫖娼被抓了，其给对方户名周杰的邮政卡号，对方汇入10000元，其分得了4000元；第二次是彭忠强先打的电话，对方不太相信，彭宗强就把电话给了其，其就又说了几句话，对方给汇过来3000元，其分得了600元。
七、彭丽娟明知彭忠祥、高金峰使用手机等诈骗钱款，仍隐瞒犯罪所得215000元、银行卡9张、手机卡14张、手机5部，并在高金峰等人被抓获后企图将以上款、物转移。
八、林子负责在广东将诈骗团伙骗得的钱取出来，获取取款金额9%的提成，并将钱转给“红毛”，“红毛”再将诈骗款汇给彭忠祥、彭忠强，共计转款180000余元。
同时，该团伙于2015年4月至6月期间，骗取了齐齐哈尔市的被害人武英5000元、李素媛20000元、李秀芬46000元、何淑英20000元，合计91500元。
彭忠祥、高金峰、吕杰、倪鑫舜、孙伍、张清林、彭丽娟于2015年6月15日在黑龙江省宝清县、彭忠强于同年6月15日在黑龙江省密山市、林子于同年6月17日在广东省茂名市被公安机关抓获，张某甲于同年7月3日到黑龙江省宝清县公安机关投案。
综上，彭忠祥、彭忠强、高金峰诈骗钱款741500元，张清林诈骗钱款123000元，孙伍诈骗钱款92000元，吕杰诈骗钱款103000元，倪鑫舜诈骗钱款52000元，张某甲诈骗钱款共10000元，林子提取诈骗钱款180000余元，彭丽娟掩饰、隐瞒犯罪所得数额为215000元。
案发后，赃款605000元被追缴，已返还被害人572000元，其中张清林退还赃款43718元，倪鑫舜退还赃款20800元，张某甲退还赃款4600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实以上事实：
（一）书证
1、扣押清单，证实侦查机关扣押了从各被告人身上和住处搜出诈骗使用的手机、身份证、银行卡、笔记本、赃款。2、银行交易查询单，证实诈骗款项在银行交易。3、汇款凭证，证实王某乙于2015年5月12日往张辉×××工商银行卡汇款2500元；武英于2015年5月16日两次往王超×××邮政银行卡汇款90000元，又往张辉×××农业银行卡汇款5000元；李素媛于2015年5月27日两次往黄文×××邮政银行卡汇款20000元；刘淑云于2015年4月27日往王超×××建设银行卡汇款10000元；史凤兰于2015年4月27日汇杨永胜×××邮政银行卡10000元；李秀芬于2015年4月25日往王超×××工商银行卡里汇款20000元，又往李英川×××工商银行卡里汇款26000元；马桂芝于2015年4月27日往王超×××建设银行卡里汇入30000元，又于2015年5月6日往张辉×××建设银行卡汇款3000元；郭俊英于2015年5月16日往张辉×××建设银行卡汇款30000元；谢宝强于2015年6月14日两次往陈文勇×××工商银行卡汇款90000元；崔佳玲于2015年6月6日三次往周和明×××工商银行卡里汇款70000元，又往李伟华×××建设银行卡里汇款28000元；王桂兰于2015年5月22日两次往刘杰×××邮政银行卡里汇款30000元，又往黄文×××农业银行卡里汇款55000元。4、户籍证明，证实高金峰、彭忠祥、彭忠强、张清林、吕杰、孙伍、倪鑫舜、林子、彭丽娟、张某甲自然情况。5、收条，证实赃款605000元被追缴，已返还被害人572000元。
（二）被害人陈述
1、被害人王某乙陈述，证实2015年5月12日8时许，其家座机252****接到一个自称是其哥哥的孙子王恒185XXXX****电话，说在哈尔滨和别人打架了，被打的人叫张辉，让汇去5000元，其就往对方提供的户名为张辉×××工商银行卡里汇款2500元。汇款后对方又来电话说钱不够，还需要汇钱，其就给王恒打电话才知道被骗了。2、被害人武英陈述，证实2015年5月15日10时许，其家座机252****接到一个自称是外甥贾忠185XXXX****电话，说到哈尔滨了，明天来看其。5月16日早上9时许，那个电话又打来了，说和两个朋友嫖娼被警察抓了，需交罚款30000元，其就往对方提供的户名为王超×××邮政银行卡里两次汇款90000元。之后对方又来电话说发生交通事故了，其就往对方提供的户名为张辉×××农业银行卡里两次汇款5000元。3、被害人李素媛陈述，证实2015年5月26日白天，其家座机291****接到一个自称是侄子李进185XXXX****电话，说到哈尔滨了，明天来看其。5月27日早上8时许，那个电话又打来了，说和两个朋友嫖娼被警察抓了，要交罚款30000元，其就往对方提供的户名为黄文×××邮政银行卡里两次汇款20000元。4、被害人刘淑云陈述，证实2015年4月26日晚上，其家座机251****接到一个自称是弟弟刘长林185XXXXXXXX号码电话，说在大庆嫖娼被警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的户名为王超×××建设银行卡里汇款10000元。5、被害人史凤兰陈述，证实2015年4月26日下午，其家座机251****接到一个自称是侄子185XXXX****电话，说要来齐齐哈尔看其。4月27日上午8点多，这个号码电话又来电话，自称是侄子的人说在哈尔滨嫖娼被警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的户名为杨永胜×××邮政银行卡里汇款10000元。6、被害人李秀芬陈述，证实2015年4月25日10时许，其父亲家座机251****接到一个自称是表弟王树林185XXXXXXXX号码电话，说要来齐齐哈尔看其父亲，自称是表弟的人说在外面嫖娼被警察抓了，要交罚款10000元，其就往对方提供的户名为王超×××工商银行卡里两次汇款20000元。过了一会，自称是树林的男子又打电话让汇款，其又往户名为李英川×××工商银行卡里汇款26000元，后来知道被骗了。7、被害人何淑英陈述，证实2015年6月8日10时许，其家座机808****接到一个自称是侄子185XXXX****电话，说在哈尔滨洗浴找小姐被警察抓了，要花钱摆平这件事，其就往对方提供的×××银行卡里两次汇款20000元。8、被害人马桂芝陈述，证实2015年4月27日8时许，其手机138XXXX****接到一个自称是外甥女婿周岩185XXXX****电话，说在哈尔滨嫖娼被警察抓了，需要30000元钱，其就往对方提供的×××邮政银行卡里汇款30000元。当天下午其又接到对方电话说检查出了吸食毒品，还需要钱，其就又往户名为王超×××建设银行卡里汇入30000元。之后几天里，其不断接到这个人的电话要求汇款，其又汇了几次款记不清了，一共汇去了98000元。9、被害人谢宝强陈述，证实2015年6月14日8时许，其接到一个称呼其是老叔的185XXXXXXXX号码电话，说在哈尔滨嫖娼被警察抓了，需要30000元钱，其就往对方提供的户名为陈文勇×××工商银行卡里汇款30000元。半个小时后，其又接到对方电话说检查出了吸食毒品，还需要钱，其就又往陈文勇银行卡里汇入60000元，一共汇去了90000元。10、被害人崔佳玲陈述，证实2015年6月6日8时许，其接到一个称呼其是三姨的185XXXX****电话，自称是外甥鞠学鹏，说在哈尔滨洗浴按摩时饮品被下了毒品，被派出所警察抓了，需要钱赎人，其就分三次往对方提供的户名为周和明×××工商银行卡里汇款70000元。15时左右，其又接到对方电话说出车祸了，还需要钱，其就又往对方提供的户名为李伟华×××建设银行卡里汇款28000元，一共汇去了98000元。11、被害人王桂兰陈述，证实2015年5月21日15点多钟，其接到一个称呼其是大姑的185XXXXXXXX号码电话，自称是侄子王鑫，说在哈尔滨呢。5月22日9时许，自称王鑫的又给其打电话，说在哈尔滨KTV唱歌赵小姐嫖娼被公安抓了，其就分三次往对方提供的户名为刘杰×××邮政银行卡里汇款30000元。15时左右，其又接到对方电话说出车祸了，还需要钱，其就又往对方提供的户名为黄文×××农业银行卡里汇款35000元。5月23日上午，那个人又来电话说被撞的人病情严重了，手术需要20000元，其又往黄文的银行卡汇去20000元，一共汇去了85000元。
（三）被告人供述
1、被告人彭丽娟供述，证实2015年5月份前后，其弟弟彭忠祥、老公高金峰在家吃饭聊天时说过通过电话方式骗别人钱，其当时默许了。4月份或5月份，高金峰陆续往其名下的工商银行和邮政银行卡里汇了200000元左右。2015年5月底，彭忠祥向其借了另一张邮政银行卡，后来将该卡交由其保管。2015年6月16日，警察将其带到公安机关后，其用女儿的手机给大姑姐发了一个信息，告诉她把啤酒箱后面的东西拿走，那些东西是其老公和弟弟实施诈骗用的违法东西，具体是什么其不清楚。2、被告人林子供述，证实其是2015年5月份开始参与电信诈骗的，“红毛”叫陈木英，是电白县麻岗镇坑内村人，是其上线，黄景习是其下线，“红毛”交给其取钱的银行卡60多张、身份证10多张，其到银行取款得9％提成，黄景习取款得6％提成，然后其将剩余款转账给“红毛”的银行账号上。其一共取款10多万元，获利3000多元。
（四）辨认笔录，证实彭忠强能准确辨认出同案吕杰，孙伍能准确辨认出同案高金峰，张清林能准确辨认出同案高金峰，彭忠强能准确辨认出张某甲，张某甲能准确辨认出彭忠强。
（五）其他证据
抓获及破案经过，证实高金峰、彭忠祥、彭忠强、张清林、孙伍、吕杰、倪鑫舜、林子、彭丽娟、张某甲到案经过。
一审法院认为：被告人高金峰、彭忠祥、彭忠强、林子、张清林、吕杰、孙伍、倪鑫舜、张某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物的行为构成诈骗罪；被告人彭丽娟明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，高金峰、彭忠祥、彭忠强起主要作用，是主犯，林子、张清林、吕杰、孙伍、倪鑫舜、张某甲起次要和辅助作用，是从犯，应从轻处罚；高金峰系缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的诈骗罪作出判决，与前罪故意伤害罪所判处的刑罚并罚；张某甲主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可对其从轻处罚；林子、张清林、吕杰、孙伍、倪鑫舜、彭丽娟、张某甲归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可对其从轻处罚；彭丽娟、张某甲积极退还赃款并交纳罚金，有悔罪表现，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、撤销黑龙江省宝清县人民法院（2014）清刑初字第122号刑事判决中对被告人高金峰的缓刑部分。二、被告人高金峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，与原判故意伤害罪有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。三、被告人彭忠祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。四、被告人彭忠强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。五、被告人林子犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。六、被告人张清林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库。七、被告人吕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。八、被告人孙伍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。九、被告人倪鑫舜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。十、被告人彭丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳），上缴国库。十一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已交纳），上缴国库。十二、对被告人高金峰、彭忠祥、彭忠强、林子、张清林、吕杰、孙伍、倪鑫舜、彭丽娟、张某甲的违法所得予以追缴，不足部分，责令退赔。
宣判后，原审被告人高金峰、彭忠祥、彭忠强、林子、倪鑫舜提出上诉。
上诉人高金峰认为其在共同犯罪中，所起的作用较彭忠强、彭忠祥小；其没有参与诈骗李某甲15万元、姜德宝3万元、亦未提取另一组同案犯的10%诈骗金额，请求改判其十年以下有期徒刑。其辩护人所提辩护意见要点：1、高金峰与彭忠祥不是一个犯罪团伙，其不应该对彭忠强团伙的犯罪承担责任；2、一审判决认定的诈骗数额74.15万元中，大部分证据不足；3、高金峰具有坦白情节，并将犯罪所得用于返还被害人，有悔罪表现。建议改判高金峰四年以下有期徒刑。
上诉人彭忠祥认为一审判决认定其参与诈骗钱款74.15万元事实不清、证据不足，请求二审改判其三至五年有期徒刑。其辩护人亦提出与彭忠祥上诉理由相近的辩护意见。
上诉人彭忠强提出一审判决认定其参与诈骗数额74.15万元事实不清、证据不足的上诉理由，请求二审改判其三年以下有期徒刑，并适用缓刑。其辩护人亦提出与彭忠强上诉理由相近的辩护意见。
上诉人林子认为一审判决认定其犯诈骗罪定性错误，请求二审改判其犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，并从轻处罚。其辩护人亦提出与林子上诉理由相近的辩护意见。
上诉人倪鑫舜认为一审判决对其量刑重，请求二审改判缓刑。其辩护人亦提出与倪鑫舜上诉理由相近的辩护意见。
原审被告人孙伍的辩护人提出孙伍系初犯、无前科劣迹，当庭认罪，请求二审改判，对其适用缓刑的辩护意见。
出庭检察员提出：一审判决认定事实准确，量刑适当；上诉人的上诉理由不能成立。本案中，高金峰与彭忠祥、彭忠强合谋实施诈骗，高金峰组织人员、寻找作案用的住处，由彭忠祥提供作案工具和犯罪方法，彭忠强率先从广州到达黑龙江与高金峰见面，并带领吕杰、张某甲实施诈骗。虽然分为两组，但属于一个犯罪团伙。由高金峰、彭忠祥、彭忠强三人组织、带领。林子明知其所提钱款系他人诈骗所得，明知自己是负责提现的人员，从中参与并分得诈骗犯罪收益，属于诈骗团伙的一员。建议二审驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。一审判决认定各上诉人及其他原审被告人犯诈骗罪的事实，有经原审庭审质证、认证的书证、被害人陈述、上诉人及原审被告人的供述等证据证实，上述证据查证属实，本院予以确认。
本院认为：上诉人高金峰、彭忠强、彭忠祥、林子、倪鑫舜、原审被告人张清林、吕杰、孙伍、张某甲以非法占有为目的，利用电话通讯手段，虚构与被害人的亲属关系，编造因其嫖娼、涉毒等违法行为将要被司法机关处理等虚假信息，利用各被害人基于亲情而产生的助其脱困心理，骗取被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。原审被告人彭丽娟明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审认定上诉人高金峰、彭忠强、彭忠祥、林子、倪鑫舜、原审被告人张清林、吕杰、孙伍、张某甲犯诈骗罪、原审被告人彭丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当。本案中，上诉人高金峰、彭忠祥、彭忠强在犯罪中积极预谋、租赁供犯罪使用的房屋、提供犯罪方法和工具、勾结共犯、组织实施犯罪、系诈骗共同犯罪的主犯，三人均应对本案的共同犯罪数额负责。其他上诉人和原审被告人系从犯。上诉人林子明知所取款项系诈骗犯罪所得，仍积极参与，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗犯罪刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定的情形，属于明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，系诈骗犯罪共犯。上诉人倪鑫舜在一审中返还所得赃款，但一审判决对其量刑时，已作为从轻情节考虑，对其量刑适当。因此各上诉人上诉理由均不成立，各辩护人的辩护意见亦不予采纳。一审判决认定事实及适用法律正确，应予维持，对高金峰等上诉人的上诉请求予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 潘书东
审判员 高 宏
审判员 ＸＸ芳
二〇一六年十月二十五日
书记员 宋 煜
本裁定所依据的司法解释条文：
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"天安财产保险股份有限公司临沂中心支公司与上海豁顺物流有限公司保险人代位求偿权纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-02-28\\\\\",\\\\\