山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）并刑初字第99号
公诉机关山西省太原市人民检察院。
被告人梁怀杰，群众。原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年1月10日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2013年1月18日被太原市迎泽区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人陈贵伟，山西神角律师事务所律师。
被告人郭逸雄（曾用名郭苗志），群众。原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年4月1日，被告人郭逸雄因犯故意伤害罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2013年4月12日，被告人郭逸雄因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局列为网上逃犯追捕。2013年4月25日，被告人郭逸雄在灵石县被抓获，当日被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年4月28日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人陈国江，山西墨法世家律师事务所律师。
被告人郑晓东，群众，原山西中通泽盛工贸有限公司股东。2013年5月20日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年5月23日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王峪，北京市凯泰律师事务所律师。
被告人李晓飞，群众，原山西中通泽盛工贸有限公司业务经理。2013年2月21日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人刘国智，山西三晋律师事务所律师。
被告人霍文壮，中共党员，原山西中通泽盛工贸有限公司业务员。2013年4月3日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年4月24日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王学良，山西三晋律师事务所律师。
被告人张某甲，群众，个体。2013年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局万柏林分局取保候审。
被告人贾某（曾用名贾凯文），男，1980年6月25日出生，汉族，大专文化程度，身份证号码1423281980********，住太原市万柏林区瓦窑村，原山西中通泽盛工贸有限公司业务员。2013年3月17日因涉嫌集资诈骗罪被太原市万柏林区公安分局刑事拘留，2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人张惠芳，山西锋卫律师事务所律师。
被告人张某乙，女，1990年9月13日出生，汉族，群众，中专文化程度，身份证号码1423221990********，住太原市万柏林区南上庄村，原山西中通泽盛工贸有限公司会计。2013年5月24日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局取保候审。
辩护人田全成，山西泽润律师事务所律师。
被告人苏某（曾用名苏景辉），男，1974年4月17日出生，身份证号码6104311974********，汉族，群众，初中文化程度，住陕西省武功县小村镇薛小村1组，原山西中通泽盛工贸有限公司业务经理。因涉嫌集资诈骗罪，经太原市万柏林区人民检察院批准，于2013年12月27日被太原市公安局万柏林分局逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人梁雪香，山西祥昊律师事务所律师。
山西省太原市人民检察院以并检公二刑诉（2013）第33号起诉书指控被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东犯集资诈骗罪、虚报注册资本罪；李晓飞犯集资诈骗罪；霍文壮、张某甲、贾某、张某乙等犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市人民检察院指派检察员刘俊章出庭支持公诉，被告人梁怀杰及其辩护人陈贵伟，被告人郭逸雄及其辩护人陈国江，被告人郑晓东及其辩护人王峪，被告人李晓飞及其辩护人刘国智，被告人霍文壮及其辩护人王学良，被告人张某甲，被告人贾某及其辩护人张惠芳，被告人张某乙及其辩护人田全成，被害人代表房某、王某乙、石应梅、樊道顺到庭参加诉讼。2014年3月3日，太原市人民检察院以并检公二刑诉（2014）第4号起诉书指控被告人苏某犯非法吸收公众存款罪本院提起公诉。2014年4月17日，本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。太原市人民检察院指派检察员刘俊章出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人梁雪香到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日成立山西省中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）。公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在长风西街、迎泽大街能源大厦租赁办公场所，用山西省中通泽盛工贸有限公司名义，虚构要投资山西省中通泽盛工贸有限公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵，由梁怀杰聘用张某乙为公司会计，由李晓飞招募业务员霍文壮、贾某等人向群众做虚假宣传，非法集资。在集资的过程中，梁怀杰让张某甲帮中通泽盛工贸有限公司拉客户。张某甲为中通泽盛工贸有限公司介绍客户多人。中通泽盛工贸有限公司先后向285名群众集资并签订借款合同，共计诈骗2282万元。据被告人梁怀杰、郭逸雄交代，集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车，另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销;梁怀杰得赃款558万元，据其交待全部用于投资青海、甘肃煤矿。郭逸雄得赃款6万元全部挥霍。李晓飞得赃款110万元，其中30余万元用于购买奥迪A4L轿车一辆，其余挥霍。霍文壮得赃款38万元其中30余万元用于赌博，剩于8万元全部挥霍。其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息。
2011年11月8日在成立山西省中通泽盛工贸有限公司的过程中，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东没有注册资金，由梁怀杰出资找公司注册代办人员帮忙注册公司。公司注册之后注册资金于3日后打入太原汇智商贸有限公司账户，涉嫌虚报注册资本罪。
公安机关在办案过程中扣押奥迪A4L轿车一辆车牌号晋AWP9**，华泰特拉卡轿车一辆车牌号晋A×××××，华泰宝利格轿车一辆车牌号晋C×××××。
被告人苏某受郭逸雄、梁怀杰等人指使，于2011年11月至2012年8月，先后在长风西街、迎泽大街能源大厦郭逸雄、梁怀杰租赁的办公场所，用山西中通泽盛工贸有限公司名义，虚构要投资建设山西中通泽盛工贸有限公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵，同群众签订借款合同。根据报案群众反映，犯罪嫌疑人苏某在中通泽盛公司任职期间，使用虚假的姓名苏景辉参与了中通泽盛公司非法集资，苏某集资协议金额达422万元，实际吸收集资款283.48万元。据其交代，从中以提成方式获利5万元左右，获利所得已经挥霍。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述，被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，涉嫌集资诈骗罪犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东在成立公司的过程中采取欺诈的手段虚报注册资本，欺骗公司登记部门取得公司登记数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十八条之规定，涉嫌虚报注册资本罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东一人犯数罪，应数罪并罚。被告人郭逸雄2013年4月1日因犯故意伤害罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期间又发现新罪，应当撤销缓刑，将原判刑罚与新发现的罪行数罪并罚。被告人郑晓东主动投案，能够交代自己的主要犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。被告人霍文壮、张某甲、贾某、张某乙、苏某非法吸收公众存款数额巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人梁怀杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人梁怀杰的辩护人认为：起诉书指控被告人梁怀杰犯虚报注册资本罪不持异议；指控梁怀杰获赃款558万余元，1、通过庭审质证投资青海煤矿是郭逸雄担任法人期间作出的，合同也是郭逸雄签订的，项目是郭逸雄和郑晓东完成的，将投资到青海的358万元算作梁怀杰的获得赃款数额是明显不准确的；2、起诉书指控的犯罪情节不持异议，起诉书得出的结论梁怀杰等四人构成集资诈骗罪有如下观点。欺骗的手段和伪造部分文件不持异议，但并无非法占有的故意，集资数额虽然庞大，由于先行付息实际上集资到公司的资金并没有那么多；集资后偿还公司债务也是公司正常经营活动；被害人的遭遇感到很惋惜，今天的集资诈骗中的利息是很罕见的，虽然参与集资的都是老年人，在这个事情上被害人要承担一定的责任，请法庭在量刑上充分予以考虑。
被告人郭逸雄对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其是2011年11月份到2012年2月份担任法定代表人，对集资诈骗的金额有异议。
被告人郭逸雄的辩护人认为，对虚报注册资本罪不持异议，但是对集资诈骗罪有待商榷。1、主观方面和客观方面被告人郭逸雄都没有非法占有的故意；2、他人的非法占有目的，不能作为郭逸雄定罪量刑的依据；3、郭逸雄在本案中作用轻微应当从轻处罚；综上，应当以非法吸收公众存款罪从轻处罚。
被告人郑晓东对公诉机关指控的犯罪罪名有异议，称对虚报注册资本罪认可，对非法集资认可，对集资诈骗不认可，我一分钱也没有得到，希望给予公正审判。
被告人郑晓东的辩护人认为：如此高额利息的集资过程中，受害人依旧将钱出借是否应当承担相应责任，希望法庭认定。被告人郑晓东的行为应当按照非法吸收公众存款罪予以认定。1、定罪方面，对虚报注册资本罪不持异议；应当认定为非法吸收公众存款罪，主观上不具有非法占有的目的；郑晓东没有前科劣迹，郑晓东不是犯意的提出者；2、客观上没有实施诈骗的行为；3、没有占有集资款；4、主动提出与公司其他人员断绝来往；主动投案自首认罪。被告人郑晓东在本案中系从犯；认罪、悔罪；自首情节；初犯，主观恶性较小；平时表现一贯良好；郑晓东离异，还有个九岁的儿子需要照顾。应当以非法吸收公众存款罪定罪量刑。
被告人李晓飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称：1、我犯的不是集资诈骗罪，我认为自己犯的是非法吸收公众存款罪，我并没有虚构事实和隐瞒真相。我不是以诈骗为目的；2、起诉书指控的非法所得的使用情况我不认可，我没有用于挥霍。大部分钱已经返还给客户。30万元买了奥迪轿车，还客户63万元。
被告人李晓飞的辩护人认为：1、依法不构成公诉机关指控的集资诈骗罪；以自己工作经验和知识帮助公司经营以便于偿还集资款。2、主观上没有非法占有集资款的故意，客观上也没有实际占有。应当以非法吸收公众存款罪对被告人李晓飞定罪量刑。
被告人霍文壮对公诉机关指控的犯罪事实有异议。辩称起诉书中指控数额巨大有异议，不构成巨大，我是以单位名义介绍的，客户去了也是领导接待的。我给受害者造成的损失是一百余万元。
被告人霍文壮的辩护人认为：1、公诉机关指控被告人霍文壮犯非法吸收公众存款罪无异议，定性准确；2、不同意公诉人数额巨大的指控，应该以单位犯罪追究直接责任人；应该以数额较大对其定罪量刑；3、被告人无犯罪前科，自愿认罪，酌情从轻处罚；4、被告人在庭审中多次表示愿意积极退赃取得被害人联系。综上，希望从轻处罚，并适用缓刑。
被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实有异议。我总共吸收了二十一万元，实际十八万元。
被告人贾某的辩护人认为：1、犯罪情节轻微，社会危害性较小，可从轻处罚；2、数额应当以实际吸收数额认定即18万余元；贾某主观恶性较小；在公司工作时间短，介绍客户少。3、到案后有坦白情节；予以从轻处罚；4、认罪态度好，且无前科，初犯；5、取得五名被害人谅解；6、被告人自愿认罪；7、被告人贾某是家里主要劳力，年迈的父母和年幼的孩子需要其照顾，妻子没有工作。建议法庭对贾某适用缓刑。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其向法庭提供了下列证据：1、被告人张某甲与中通泽盛公司签订的借款协议六份及收据，证实被告人张某甲先后六次给中通泽盛公司借款，共计49.8万元，尚有45.8万元没有归还；2、位于本市玉河东街9号3幢1层1007号房屋的房屋所有权证及中国邮政储蓄银行个人贷款还款单及还款计划表，证实被告人张某甲为给中通泽盛公司借款，将房屋抵押贷款32万元的事实；3、医院诊断病例，证实其身体状况。
被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。认为其是打工的，不构成犯罪。庭审后，其向法庭提交书面意见，表示认罪。
被告人张某乙的辩护人认为对张某乙涉嫌非法吸收公众存款罪的指控没有事实依据和法律依据，认为被告人张某乙无罪。1、被告人张某乙是中通泽盛工贸有限公司的员工，其自始至终没有任何犯罪故意，既没有共同合谋，也不知道是非法的。2、被告人张某乙没有非法吸收公众存款的行为，不应当构成非法吸收公众存款罪；被告人张某乙的行为不符合相关司法解释对于单位犯罪和个人犯罪的规定。
被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为指控的数额不属实，实际只有一百六十余万元。
被告人苏某的辩护人认为：1、应当以单位犯罪作出处罚；2、苏某吸收公众存款的行为是受梁怀杰、郭逸雄等人的指示，应当对苏某从轻减轻处罚；3、被告人得知小店汽贸城项目是梁怀杰、郭逸雄虚构的事实之后就不再吸收存款。
经审理查明：
关于集资诈骗和非法吸收公众存款的事实
被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日成立山西中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）。公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在本市长风西街、迎泽西大街能源大厦租赁办公场所，用中通泽盛公司名义，虚构要投资中通泽盛公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵，由梁怀杰聘用张某乙为公司会计，由李晓飞招募业务员霍文壮、苏某、贾某等人向群众做虚假宣传，非法集资。中通泽盛公司先后向285名群众集资并签订借款合同，共计诈骗2282万元。据被告人梁怀杰、郭逸雄交代，集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车，另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销；梁怀杰得赃款558万元据其交待全部用于投资青海、甘肃煤矿；其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息。
被告人郭逸雄在担任中通泽盛公司法定代表人期间，非法吸收公众存款1213.69万元，其中集资款358万元用于青海煤矿投资，100万元出借给张某丙，其余投资款用于租赁办公场所、购车、偿还债务等。2012年2月4日，被告人梁怀杰与郭逸雄签订股权转让协议，约定将被告人郭逸雄持有的中通泽盛公司150万元的股份全部以货币形式转让给被告人梁怀杰。转让后，被告人郭逸雄退出公司股东会，辞去公司执行董事（法定代表人）职务，被告人梁怀杰担任公司执行董事（法定代表人）。被告人郭逸雄退出公司后将500余万元集资款交给被告人梁怀杰。集资期满后，退还投资人的本金、利息共计1200余万元。被告人郭逸雄所得赃款6万元全部挥霍。
被告人郑晓东在担任中通泽盛公司股东期间，参与非法吸收公众存款共计3723.765万元，造成实际损失2282万元。
被告人李晓飞为中通泽盛公司介绍客户160人，实际非法吸收公众存款1051.49万元，造成实际损失1008.6万元。被告人李晓飞所得赃款110万元，其中30余万元用于购买奥迪A4L轿车一辆，其余挥霍。
被告人霍文壮为中通泽盛公司介绍客户30人，实际非法吸收公众存款469.02万元，造成实际损失434.12万元。霍文壮所得赃款38万元，其中30余万元用于赌博，剩余8万元全部挥霍。
被告人苏某为中通泽盛公司介绍客户29人，实际非法吸收公众存款283.48万元。被告人苏某所得赃款5万元全部挥霍。在本院庭审期间，被告人苏某检举揭发同案被告人李晓飞、霍文壮参与了任慧林等非法集资活动的犯罪事实。
被告人张某甲先后六次与中通泽盛公司签订借款协议，向中通泽盛公司借款共计49.8万元，尚有45.8万元没有归还。在非法集资期间，被告人梁怀杰让被告人张某甲帮中通泽盛公司拉客户投资。被告人张某甲为中通泽盛公司介绍客户40人，实际非法吸收公众存款188.69万元。被告人张某甲所得赃款15万元全部再次投资到中通泽盛公司。
被告人贾某为中通泽盛公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款21.9万元。被告人贾某所得赃款1万余元全部挥霍。刘传岳、徐某、谢某、宋玉梅、智生兰等五名受害人出具谅解书，对被告人贾某的行为表示谅解。
被告人张某乙于2012年2月开始担任中通泽盛公司会计，其参与非法吸收公众存款共计2510.075万元。
另查明，2013年1月9日，被告人梁怀杰被抓获归案。2013年2月21日，被告人李晓飞被传唤到案。2013年3月17日，被告人贾某被传唤到案。2013年4月3日，被告人霍文壮被抓获。2013年4月25日，被告人郭逸雄被抓获。2013年5月24日、8月28日，太原市公安局万柏林分局分别对被告人张某乙、张某甲取保候审。2013年5月20日，被告人郑晓东到太原市公安局万柏林分局经侦大队投案。2013年12月17日，被告人苏某在陕西省西安市被抓获。
再查明，公安机关在办案过程中扣押晋A×××××奥迪A4L轿车一辆（评估价值25万元），晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆（评估价值6.8万元），晋C×××××华泰宝利格轿车一辆（评估价值8.6万元）。
证实上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表，证实2013年1月6日，张某甲等受害群众到太原市公安局万柏林分局报案。
2、受案回执，证实太原市公安局万柏林分局受理案件。1P2
3、立案决定书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月10日决定对梁怀杰涉嫌集资诈骗案立案侦查。
4、立案告知书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月11日将立案情况告知报案人。
5、移送案件通知书，证实太原市公安局迎泽分局认为犯罪嫌疑人梁怀杰的主要犯罪地在太原市万柏林区并于2013年5月7日将王某丙现金被诈骗案移送太原市公安局万柏林分局管辖。
6、拘留证、拘留通知书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年4月25日向郭逸雄宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年5月20日向郑晓东宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年2月21日向李晓飞宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年4月3日向霍文壮宣布拘留决定，并于4月4日移送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年3月17日向贾某宣布拘留决定，并于当日移送至太原市看守所羁押。
7、延长拘留通知书，证实太原市公安局万柏林分局决定延长对犯罪嫌疑人李晓飞的拘留期限，时间从2013年2月23日至2013年3月23日。
8、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实太原市公安局万柏林分局对各犯罪嫌疑人的逮捕情况。
9、取保候审决定书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年5月24日对犯罪嫌疑人张某乙进行取保候审。
10、入所××检查登记表及××笔录，证实各犯罪嫌疑人移送至太原市看守所时做的××检查登记表。
11、山西中通泽盛工贸有限公司企业法人营业执照、山西中通泽盛工贸有限公司设立登记申请书、股东出资信息、法定代表人信息、公司验资报告、企业名称预先核准通知书、公司年检报告、山西中通泽盛工贸有限公司章程、山西中通泽盛工贸有限公司变更登记申请书，证实山西中通泽盛工贸有限公司登记注册情况。
12、伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产权证及真实的产权证书、承诺书，证实犯罪嫌疑人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈骗强某款项的事实。
13、太原市房产产权中心证明、产权证明复印件、借条，证实被告人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈骗王某丙款项的事实。
14、山西中通泽盛工贸有限公司财务报表，证实山西中通泽盛工贸有限公司财务情况。
15、郭逸雄、梁怀杰银行交易明细及凭证，证实梁怀杰、郭逸雄账户往来情况。
16、扣押清单，证实公安机关在办案过程中扣押被告人李晓飞持有的晋A×××××奥迪A4L轿车一辆，马某持有的晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆，孙某持有的晋C×××××华泰宝利格轿车一辆，强某持有的梁怀杰伪造的房屋所有权证一份。
17、太原市公安局万柏林分局经侦大队于2013年5月3日出具的情况说明，证实公安机关分别于2013年2月21日扣押李晓飞的车牌号晋A×××××奥迪A4L轿车一辆，2013年3月14日扣押马某持有的车牌号晋A×××××华泰特拉卡轿车一辆，2013年2月27日扣押梁怀杰为孙某购买的车牌号晋C×××××华泰宝利格轿车一辆。2013年5月2日，太原市旧机动车交易中心按照公安万柏林分局经侦大队提供的车辆类型、型号、购买日期等信息对扣押的三辆车进行了价格评估，经过折旧、车辆状况等相关的换算，太原市旧机动车交易中心对该三辆汽车给出的现价格分别为：晋C×××××华泰宝利格轿车的现价格为120000元，晋A×××××华泰特拉卡轿车的现价格为95000元，晋A×××××奥迪A4L轿车的现价格为293000元。
18、张某丙提供的山西汇一汽贸城租地协议，证实山西汇一汽贸服务有限公司承租太原市小店区滨顺仓储中心位于小店新世纪花园（汾东加油站）以北，太茅路以西的新世纪花园二期工程院内，面积五十亩左右，包含土地建筑物和门面房间十三间，租赁期限为三年，从2011年5月10日至2014年5月9日，租赁费每年一百二十万元整。
19、户籍证明，证明犯罪嫌疑人梁怀杰、郭逸雄等人的身份情况。
20、山西省灵石县人民法院（2013）灵刑初字第38号刑事判决书，证实被告人郭逸雄于2013年4月1日因犯故意伤害罪，被山西省灵石县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
21、抓获经过、到案经过，证实梁怀杰、郭逸雄等人被抓获的事实。
22、营业执照、采矿许可证，证实根据梁怀杰供述，其将部分集资的钱用于投资甘肃景泰县金源煤矿。
23、山西华铁矿产品运销公司与山西中通泽盛工贸有限公司合作协议、工程劳务承包协议、退股协议。证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况。
24、山西鼎盛江源科贸有限公司青海祁连煤矿账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况。
25、根据报案材料统计的梁怀杰集资诈骗统计表，证实被告人梁怀杰集资诈骗金额为23685250元，造成实际损失21276800元。
26、根据报案材料统计的李晓飞集资金额统计表，证实被告人李晓飞为中通泽盛工贸有限公司介绍客户160人，实际非法吸收公众存款10514900元，造成实际损失10086000元。
27、根据报案材料统计的霍文壮集资金额统计表，证实被告人霍文壮为中通泽盛工贸有限公司介绍客户30人，实际非法吸收公众存款4690200元，造成实际损失4341200元。
28、根据报案材料统计的贾某集资金额统计表，证实被告人贾某为中通泽盛工贸有限公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款219000元，造成实际损失219000元。
29、根据账本统计的被告人张某乙参与集资数额，被告人张某乙于2012年2月开始担任中通泽盛工贸有限公司会计，其参与非法吸收公众存款共计25100750元。
30、被告人张某甲非法吸收公众存款统计表，证实被告人张某甲为中通泽盛工贸有限公司介绍客户40人，实际非法吸收公众存款1886900元。
31、被告人张某甲的户籍证明、基本情况调查表。
32、太原市小店区滨顺仓储中心与山西汇一汽贸服务有限公司租赁协议、山西汇一汽贸服务有限公司营业执照复印件、太原市小店区滨顺仓储中心情况说明。
33、被告人梁怀杰提供给投资群众的太原市小店区滨顺仓储中心与山西中通泽盛工贸有限公司于签订的租赁协议及太原市小店区滨顺仓储中心法人周俊山的证明。证实山西汇一汽贸服务有限公司与山西中通泽盛工贸有限公司无关。
34、太原市迎泽区人民法院协助执行通知书、太原市房屋转移登记申请书，证实梁怀杰提供给部分集资人的五龙口房产证属于太原市迎客旅馆。
35、被告人李晓飞提供的山西中通泽盛工贸有限公司部分账目表及账目统计。
36、被告人张某乙提供的山西中通泽盛工贸有限公司账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司非法集资的情况。
37、山西中通泽盛工贸有限公司与被害人签订的借款协议及收据。
38、根据报案材料统计的苏某集资金额统计表，证实被告人苏某为中通泽盛公司介绍客户29人，实际非法吸收公众存款2834800元，造成实际损失2464200元。
39、被告人苏某的户籍证明。
40、被告人苏某入所××体检笔录和入所××体检登记表。
41、2014年2月18日情况说明
42、被告人苏某的抓获经过，证实2013年12月17日，被告人苏某在陕西省西安市被西安市公安局碑林分局长乐坊派出所干警抓获。
43、太原市公安局万柏林分局经侦大队于2014年5月20日出具的情况说明证实，（1）关于扣押车辆的价格评估问题。已委托山西省物价局价格鉴定中心对涉案的三辆小轿车进行了价格评估，价格分别为：华泰宝利格轿车86000元、华泰特拉卡轿车68000元、奥迪A4轿车250000元。（2）关于滨顺仓储中心、周俊山的签字、印章的鉴定问题。山西中通泽盛工贸有限公司向受害群众出示的，与滨顺仓储中心签订的合同复印件，系梁怀杰篡改张某丙和滨顺仓储中心签订的合同后伪造的合同，伪造合同上滨顺仓储中心、周俊山的签字、印章均系套用原始合同，因此无法对其进行鉴定。（3）关于鉴定梁怀杰与山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司签订合作协议的问题。经山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司及证人马某证实从未与中通泽盛工贸有限公司和该公司内任何人签订过合作协议，该合作协议系梁怀杰自己伪造，因此无法鉴定。（4）关于李晓飞曾在轮胎厂非法集资的问题。该案公安小店分局已立案侦查。（5）关于向王某甲追赃的问题。现我大队仍在继续联系王某甲并想尽一切办法要求其退赃。（6）关于明确犯罪数额的问题。梁怀杰、郑晓东、张某乙集资合同金额为37745000元、实际收款额为23685250元、受害群众实际损失为21276800元；李晓飞集资合同金额为14505000元、实际收款额为10514900元、受害群众损失为10086000元；郭逸雄集资合同金额为21338000元、实际收款额为12136900；霍文壮集资合同金额为8030000元、实际收款额为4690200元、受害群众实际损失为4341200元；贾某集资合同金额为240000元、实际收款额为219000元、受害群众实际损失为219000元；张某甲集资合同金额为3170000元、实际收款额为1886900元。
44、太原市公安局小店分局立案决定书、报案材料、被害人陈述、讯问笔录和太原市公安局万柏林分局民警对李晓飞、霍文壮的讯问笔录，证实李晓飞、霍文壮非法集资的案件已立案侦查。
（二）证人证言
1、证人石某的证言,证实梁怀杰伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产权人为石某，石某从未将该房产转让。
2、证人马某的证言，证实梁怀杰曾委托马某包销煤的事实，但是梁怀杰提供给群众的合作协议是假的，他和梁怀杰之间只有口头协议，没有签订书面协议。梁怀杰的煤矿没有出过煤，所以马某的公司也就没有卖过梁怀杰煤矿的煤。
3、证人张某丙的证言，证实梁怀杰以建造小店汽贸城的名义借款，而小店汽贸城法人为张某丙，和梁怀杰没有关系。梁怀杰曾经借给张某丙100万元，也曾经和张某丙谈过购买张某丙公司的事，但是最终没有达成协议，张某丙开始归还梁怀杰钱。梁怀杰的100万元是个人借款，不是购买公司的钱。在向梁怀杰借钱时，梁怀杰要我提供了一份汇一汽贸城的工商注册资料和现在我公司经营的这块地的租地合同。我没有让他向老百姓集资过。
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