四川省华蓥市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1681刑初30号
公诉机关华蓥市人民检察院。
被告人曾强，男，1993年3月23日出生于四川省华蓥市，汉族，初中肄业，农村居民，户籍地四川省华蓥市，住四川省华蓥市。因涉嫌开设赌场罪于2015年4月1日被华蓥市公安局刑事拘留，于2015年4月14日被华蓥市公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪于2015年7月30日被华蓥市公安局刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2015年9月2日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。
辩护人沈朝斌，四川明致律师事务所律师。
被告人彭志平，男，1977年3月1日出生于四川省华蓥市，汉族，初中文化，农村居民，住四川省华蓥市。因涉嫌诈骗罪于2015年7月30日被华蓥市公安局取保候审，经本院决定于2016年6月27日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。
辩护人钟朝飞，四川华蓥山律师事务所律师。
华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2015）95号起诉书指控被告人曾强犯开设赌场罪和诈骗罪、被告人彭志平犯诈骗罪，于2016年2月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员符青梅出庭支持公诉，被告人曾强及其辩护人沈朝斌、被告人彭志平及其辩护人钟朝飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
华蓥市人民检察院指控：
一、2015年3月初至2015年3月31日期间，被告人曾强在华蓥市荟萃街53号的两间门市内摆放“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台供人进行赌博，以具有赌博功能的电子游戏设备获取非法利益。被告人曾强以每人每天人民币300元的报酬聘请刘某1（另案处理）、何某（另案处理）给“捕鱼机”和“百变鲨王”上下分值和收取赌资，“捕鱼机”兑换比值是人民币100元兑10000分、“百变鲨王”兑换比值是人民币100元兑1000分。参赌人员赌博结束后，刘某1和何某将赌博机上所剩的分值换算成现金支付给参赌人员。2015年3月31日15时，华蓥市公安局当场查获正在该游戏室进行赌博的刘某2等三人，扣押了游戏室可以同时供5人赌博的“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台。经华蓥市公安局治安管理大队认定，查获的“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台均为国家禁止设置的赌博机。
二、2015年4月，被告人曾强在被告人彭志平处得知华金润集团四川分公司将在华蓥市工业园区修建厂房，由于被告人曾强、彭志平急需用钱，二人便商量以投标华金润集团四川分公司修建厂房的项目为由骗取被害人吴某的钱。后被告人曾强、彭志平谎称投标需要保证金还差人民币50万元，让被害人吴某以合伙入股的方式投钱，被害人吴某信以为真，并于2015年4月16日转款人民币50万元给被告人彭志平，被告人彭志平收到款后，交给被告人曾强人民币30万元，自己支配剩余的人民币20万元。被害人吴某得知没中标后，便催被告人彭志平退还保证金人民币50万元，被告人曾强、彭志平欺瞒被害人吴某说工程还可以做，钱已经打给中标的四川建设集团作为保证金。后被告人曾强、彭志平又以交工程保证金的名义让被害人吴某出资人民币100万元。2015年4月30日，被害人吴某转款人民币100万元给被告人彭志平。被告人彭志平收到款后，交给被告人曾强人民币90万元，自己支配剩余的人民币10万元。后被害人吴某多次催问何时施工，被告人曾强、彭志平以各种理由拖延，直至被害人吴某发现华金润集团在华蓥市工业园区修建的厂房已经施工多日。被告人曾强发现事情已经暴露，就谎称钱已转入四川建设集团有限公司，并私自雕刻四川建设集团有限公司、华金润集团四川分公司的印章各一枚，编造一份工程施工合同及一份人民币200万元的转款证明交给被害人吴某。被害人吴某到四川建设集团有限公司核实合同及转款证明的真实性时发现被骗，遂到华蓥市公安局报案。被告人彭志平发现事情暴露后，于2015年6月12日转款人民币27.6万元给被告人曾强，支付现金人民币3.4万元给被告人曾强。被告人曾强收到钱后，并未将钱归还给被害人吴某，又在短时间内将钱用完。
被告人曾强的行为触犯了我国刑法，应当以开设赌场罪和诈骗罪追究刑事责任；被告人彭志平的行为触犯了我国刑法，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人彭志平系从犯，依法应从轻或者减轻处罚；被告人曾强、彭志平到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人曾强犯开设赌场罪，在有期徒刑六个月至一年零六个月间量刑，并处罚金；对被告人曾强犯诈骗罪，在有期徒刑十年至十二年间量刑，并处罚金；对被告人彭志平犯诈骗罪，在有期徒刑七年至十年间量刑，并处罚金。
被告人曾强辩称，“百变鲨王”共计八台，但是坏了一台，只可供7人同时使用。其辩护人的辩护意见是：被告人曾强的行为构成诈骗罪，但不应区分主从犯；本案赌博机系二手机器，无证据证实赌博机可供13人同时使用；被告人曾强具有如实供述的情节。
被告人彭志平辩称，自己从被告人曾强处借款并归还的行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，被告人彭志平主观上是向被告人曾强借钱，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2015年3月初至2015年3月31日期间，被告人曾强在华蓥市荟萃街53号的两间门市内摆放“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台，提供给他人进行赌博，以具有赌博功能的电子游戏设备获取非法利益。被告人曾强以每人每天人民币300元的报酬聘请刘某1（另案处理）、何某（另案处理）给“捕鱼机”和“百变鲨王”上下分值和收取赌资。“捕鱼机”兑换比值是人民币100元兑换10000分，“百变鲨王”兑换比值是人民币100元兑换1000分。参赌人员赌博结束后，刘某1和何某将赌博机上所剩的分值换算成现金支付给参赌人员。2015年3月31日15时，华蓥市公安局在华蓥市荟萃街53号两间门市内当场查获正在进行赌博的刘某2等三人及可以同时供5人赌博的“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台。经广安市公安局治安管理支队认定，查获的“捕鱼机”一台和“百变鲨王”八台均为国家禁止设置的赌博机。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
（一）被告人曾强的供述
证实：2015年3月份，曾强花一万元钱买了一台“捕鱼机”和八台“百变鲨王”连体机放在华蓥市荟萃楼底楼的两个门市供人赌博。曾强购买的赌博机都是二手的，有八成新。“百变鲨王”底分为16760分，鱼儿机底分为0分，“百变鲨王”和“捕鱼机”的底分不能更改。“百变鲨王”和“捕鱼机”按上分押注的方式供人赌博，“百变鲨王”是10元上100分，100元上1000分，以此类推；“捕鱼机”是100元上10000分，以此类推。“百变鲨王”可以同时供8人赌博，最高翻倍是40倍，最低翻倍是2倍；“捕鱼机”可以同时供8人赌博，但有3个把手是坏的，只能供5人同时赌博，翻倍不等，按发射炮弹数计算。曾强按每人每天300元的工资聘请刘某1和何某在门市里负责上分收钱，刘某1负责“百变鲨王”上分，何某负责“捕鱼机”上分。曾强每天拿1000元左右的本钱给刘某1和何某，每天晚上关门的时候交账给曾强，然后曾强把工资结给刘某1和何某。八台“百变鲨王”赌博机可能是扣押后搬运时被损坏了，主板也坏了，无法对分值进行核实；对“捕鱼机”的分值核实情况为：总上分是4920币，总下分是2660币，盈利是2260币。曾强被扣押的账本上记载了几天的上下分值，账本记载的营业情况为：第一天赢利710元，第二天亏损7241元，第三天赢利3846元，第四天赢利1111元，第五天赢利223元。赌博门市才开十几天，刚开始的时候赌博机的情况不稳定，曾强调试了一段时间的赌博机，来赌博的人少，后来正式营业了，曾强才开始做账，目前还是亏着的。
（二）证人证言
1.证人袁某的证言
证实：2015年3月中旬的一天，曾强向袁某提议一起开“鱼儿机”赌博场子。过了几天，曾强就买了8台“百变鲨王”连体机和1台“鱼儿机”，摆在华蓥市荟萃街53号门市里供人赌博，购买的赌博机器都是二手机器。“鱼儿机”场子总投入是1万多元钱，曾强说买“鱼儿机”花了1万元钱。曾强请的刘某1和何某负责上下分和收钱，刘某1负责“百变鲨王”，何某负责“鱼儿机”。赌博场子共经营了10天左右，前期调设备花了五六天时间，实际上正式经营时间只有几天，而且生意差，基本上没有挣到钱。袁某没有管账目，也没有分过钱，具体怎么分也没有具体说，曾强只说挣到钱要分给袁某。曾强每次去看机器底分都要喊袁某一起，袁某就在旁边等曾强。如果赢了钱，曾强就把钱收走，输了钱曾强就会继续拿钱给服务员，作为本钱。曾强在一个小黑本子记了底分的，可以看出每天的亏损情况。赌博场子的老板实际上是曾强，所有事务都由曾强操作，袁某相当于是个名义上的老板。
2.证人何某的证言
证实：何某在曾强经营的电子赌博游戏场所负责“捕鱼机”的上下分，刘某1负责管理“百变鲨王”赌博机。游戏室摆放一台“捕鱼机”和八台“百变鲨王”。“捕鱼机”是100元上一万分，“百变鲨王”是100元上一千分。何某每天工资300元钱，一共工作了一个星期左右。“捕鱼机”最多一天收入有一千多元，最差的时候没有收入。“捕鱼机”本来可以同时供八个人赌博，后来有三个位置的按键坏了，只有五个位置可以赌博了。“百变鲨王”可同时供八个人赌博，设备都是好的。
3.证人刘某1的证言
证实：曾强在华蓥市荟萃街53号门市开设了一个游戏室，里面摆放了一台“捕鱼机”和八台“百变鲨王”。刘某1于2015年3月27日去游戏室上班，每天工资300元。刘某1负责给“百变鲨王”上分和收钱，何某负责给“捕鱼机”上分和收钱。“百变鲨王”100元上1000分，“捕鱼机”100元上10000分，退钱也是按这个比例。“捕鱼机”上有八组按钮，其中三组坏了，能供5人同时赌博，八台“百变鲨王”可供8人同时赌博，整个游戏室可供13人同时赌博。
4.证人刘某2的证言
证实：2015年3月31日下午，刘某2在华蓥市荟萃街一个游戏室用100元上了1000分打“百变鲨王”，刘某2开始打时就遇到警察进来检查。警察检查时还有一个四十岁左右的男子和一个二十岁左右的男子在打“鱼儿机”。游戏室里有七八台“百变鲨王”可以同时供七八个人玩，有一台“鱼儿机”可以同时供8个人玩。
5.证人张某1的证言
证实：2015年3月31日下午，张某1在华蓥市广能集团大楼正对面的“鱼儿机”场子用100元上了10000分打“鱼儿机”，遇到警察进来检查。打“鱼儿机”的有张某1和一个中年男子，还有十多个人在玩其他的。赌场是两个门市连在一起的，“鱼儿机”可供8个人玩，“鲨鱼机”有八台。刘某2在这里一共打了四次，第一次是十几天前一个朋友叫他去的。
6.证人黄某的证言
证实：2015年3月31日下午，黄某在华蓥市荟萃街53号门市内用100元上了10000分打“鱼儿机”，遇到警察来检查。门市内有七八台百变鲨王，可以同时供七八个人玩，鱼儿机上面有8个把手，应该可以同时供8个人玩。
（三）检查笔录、扣押清单及照片
证实：华蓥市公安局于2015年3月31日15时10分至15时40分对华蓥市荟萃街53号门市进行检查，发现门市内有一台“捕鱼机”和八台“百变鲨王”连体机。办案民警随即将场内人员传唤至华蓥市公安局接受调查，并在曾强处扣押八台“百变鲨王”连体机和一台“捕鱼机”，在刘某1处扣押五十五张面值100元的人民币，在何某处扣押七张面值100元的人民币。
（四）广安市公安局治安管理支队出具的（广）公治认字（2016）第1号《具有赌博功能电子游戏设施设备认定意见书》及四川省公安厅川公发（2013）59号《关于指定具有赌博功能电子游戏设施设备认定人员的通知》
证实：从曾强处扣押的一台“捕鱼机”和八台“百变鲨王”游戏机为国家禁止设置的赌博机，共计九台。
（五）辨认笔录
证实：何某辨认出袁某；
刘某1辨认出袁某；
曾强对华蓥市荟萃街53号门市进行了辨认；对扣押的八台“百变鲨王”进行了辨认，并表明机器损坏，无法开机；对“捕鱼机”的分值进行了辨认。
（六）物证：黑色笔记本一本
证实：曾强开设的赌博场内每天的营业情况及“捕鱼机”和“百变鲨王”的底分情况。
（七）书证
1.华蓥市公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、释放通知书
2.到案经过
证实：曾强系传唤到案。
3.华蓥市公安局治安管理大队出具的情况说明
证实：八台“百变鲨王”连体机的线路在搬运过程中损坏，曾强无法对“百变鲨王”连体机的低分值进行辨认。
4.华蓥市公安局行政处罚决定书
证实：华蓥市公安局对袁某、刘某1、何某、刘某2、黄某、张某1作出行政处罚，并对在刘某1、何某处扣押的赌资予以收缴。
5.户籍证明
证实：曾强的身份信息。
二、2015年4月，被告人曾强在被告人彭志平处得知华金润集团四川分公司将在华蓥市工业园区修建厂房，由于被告人曾强、彭志平急需用钱，经被告人曾强提议，被告人曾强、彭志平商量以投标华金润集团四川分公司修建厂房的项目为由去骗取被害人吴某的钱。后被告人曾强、彭志平谎称，投标华金润集团四川分公司修建厂房的项目需要的保证金还差人民币50万元，让被害人吴某以合伙入股的方式投钱，被害人吴某表示同意，并于2015年4月16日转款人民币50万元给被告人彭志平。被告人彭志平收到钱后，交给被告人曾强人民币30万元，自己支配剩余的人民币20万元。当月内，被告人彭志平以四川宏云建设集团有限公司的名义，参与华金润集团四川分公司修建厂房项目的投标，并交纳人民币10万元作为投标保证金，但并未中标。被害人吴某得知四川宏云建设集团有限公司没有中标，催促被告人彭志平退还人民币50万元。被告人曾强、彭志平以华金润集团四川分公司修建厂房的工程还可以做，钱要打给中标的四川建设集团有限公司作为保证金为由，欺瞒被害人吴某。后经被告人曾强提议，被告人曾强、彭志平又以交工程保证金的名义让被害人吴某出资人民币100万元，被害人吴某于2015年4月30日转款人民币100万元给被告人彭志平。被告人彭志平收到钱后，交给被告人曾强人民币90万元，自己支配剩余的人民币10万元。后被害人吴某多次催问工程何时施工，被告人曾强、彭志平以各种理由拖延，直至被害人吴某发现华金润集团四川分公司在华蓥市工业园区修建厂房的工程已经施工多日。被害人吴某询问人民币150万元的下落，被告人曾强谎称钱已转入四川建设集团有限公司，并私自雕刻四川建设集团有限公司、华金润集团四川分公司的印章各一枚，编造工程施工合同一份及人民币200万元的转款证明一份，交给被害人吴某。被害人吴某到四川建设集团有限公司核实情况时，发现合同及转款证明均是假的，遂向华蓥市公安局报案。
同时查明，被告人彭志平发现事情暴露后，已将自己分得的人民币30万元交给被告人曾强。被告人曾强收到钱后，并未归还给被害人吴某。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
（一）被告人的供述
1.被告人曾强的供述
证实：2015年4月，曾强听彭志平说华金润集团四川分公司准备在华蓥市工业园区修厂房，工程造价9600多万元，曾强和彭志平商量合伙借四川宏云建设集团有限公司的资质去投标，但曾强和彭志平都没钱。因为曾强岳父吴某不会借钱给曾强，曾强就想从吴某那里骗点钱来用。于是曾强和彭志平商量，让彭志平给吴某说合伙做工业园区华金润集团四川分公司的工程，骗吴某说要交70万元的保证金，让吴某出资50万，彭志平出资20万。如果吴某出50万就借20万给彭志平，剩下的30万转给曾强用。后来曾强约了吴某与彭志平见面说合伙投标的事情，见面后，彭志平按照与曾强商量好的方式和吴某说合伙投标的事，彭志平骗吴某说投标保证金需要70万，他自己有20万，叫吴某先垫资50万，吴某答应了。2015年4月16日，曾强、彭志平与吴某约在一茶楼见面，彭志平骗吴某说第二天要交保证金投标，让吴某马上给他转款50万，吴某听后马上通过建设银行将50万元转到了彭志平的建设银行账户上，后彭志平给吴某出了一张收到50万元现金的收条。当天，彭志平就取了2万元现金给曾强，并转了28万元到曾强的建行银行账户，彭志平和曾强就把这笔钱私用了。后来彭志平借用四川宏云建设集团有限公司的资质和曾强一起去工业园区投标，是四川建设集团有限公司中标了。彭志平和曾强当时都缺钱，曾强就和彭志平商量再去以做工程的名义骗吴某出资100万元，拿到钱后，借10万元给彭志平。吴某得知没有中标，问什么时候退钱，曾强和彭志平欺骗吴某说这个工程可以从四川建设集团有限公司那里接过来做，但是要交200万的保证金给四川建设集团有限公司，上次投标时有70万了，让吴某再出100万元，彭志平出30万元。2015年4月30日，吴某通过四川农村信用社转了100万元到彭志平的工商银行账户上。彭志平收到钱后取了2万现金给曾强，第二天又给曾强的工商银行账户转入了88万元，按计划一共给了曾强90万元。之后吴某经常问曾强和彭志平工程进度如何，曾强和彭志平都以还没进场等各种理由骗吴某。后来吴某问曾强他给的钱到哪里去了，曾强谎称钱已转入四川建设集团有限公司，并私自雕刻四川建设集团有限公司和华金润集团四川分公司的印章，伪造一份华金润集团四川分公司与四川建设集团有限公司之间的施工合同及一份转款证明交给吴某。后吴某去四川建设集团有限公司核实到施工合同和转款证明都是假的。吴某得知受骗后，彭志平将30万元分两次还给了曾强，由于曾强的钱都已经用出去了，没有钱还给吴某，吴某遂到公安局报案。
2.被告人彭志平的供述
证实：2015年4月，有人给彭志平打电话说华金润集团四川分公司要在华蓥市工业园区建厂，问彭志平是否去投标。当时曾强和彭志平在一起，曾强听到这个信息后很感兴趣，但是彭志平和曾强都没有钱。曾强说他岳父吴某那里有钱，但是要想个办法才能让他岳父把钱拿出来。当时彭志平和曾强不清楚项目投标需要多少钱，二人就商量在吴某那里要50万元钱，如果钱要到了，彭志平就借20万元出来自己用，曾强答应了。后来曾强把吴某约出来，与彭志平三人在一茶楼谈这个事情。彭志平对吴某说，华金润集团要在华蓥市工业园区建厂，这个项目要招标，去投标要交70万元，彭志平这里只有20万元，如果吴某感兴趣，愿意入股，可以交50万元进来去投标。吴某就同意了，于2015年4月16日通过建行转款50万元给彭志平。吴某走后，彭志平就转了28万元给曾强，取了2万现金给曾强，剩下的20万元彭志平留下来自己支配了。过了几天，彭志平用四川宏云建设集团有限公司的资质去投标，保证金是彭志平堂哥匡某1帮彭志平转的10万元钱，后来四川建设集团有限公司中标了。过了几天，曾强让彭志平想办法骗住吴某，拖一段时间。吴某给彭志平打电话问彭志平有没有中标，彭志平就说没有中标，但是这个工程四川建设集团有限公司要拿给彭志平他们做，彭志平就这样把吴某瞒过去了。后来曾强又缺钱了，就找到彭志平商量再去找吴某以做工程需要交100万元保证金的理由找吴某要钱，彭志平当时也很缺钱，在外面借钱利息很高，就给曾强说，钱要到后彭志平要借10万元出来，曾强同意了。后来三人在一茶楼谈的这件事情。彭志平对吴某说四川建设集团有限公司要把工程拿给彭志平他们做，但是要先交100万元保证金，吴某当时就同意了，2015年4月30日吴某给彭志平工商银行卡上转入100万元。吴某走后，彭志平就取了2万元拿给曾强，第二天，彭志平又到工商银行转了88万元给曾强，剩下的10万元彭志平留下来自己支配了。后来吴某多次问彭志平什么时候开工，彭志平每次都以过段时间的理由欺骗吴某。又过了几天，吴某知道华金润工程是别人在做了，彭志平当时瞒不住了，就说这个事情是曾强在具体负责。后来曾强给吴某说钱转给建设集团公司里了，合同也签了，还找了个假合同和转款证明给吴某。又过了几天，吴某知道那个合同和转款证明上的内容和公章是假的，就找到彭志平一起去找到曾强。吴某说钱是转给彭志平的，叫彭志平出收条，彭志平就出了150万元的收条，曾强又给彭志平出了一张150万元的收条，还给彭志平出了一张钱的事情与彭志平无关的条子给吴某，曾强又给吴某出了一张分期还钱的欠条给吴某。后来，每次要到还款的时间，吴某就要催彭志平找曾强还钱，但是曾强一直到现在都没有把钱还齐。彭志平后来还了30万元给曾强，但是曾强没有把这30万元还给吴某。
（二）被害人吴某的陈述
证实：2015年4月初，吴某女婿曾强和彭志平对吴某说，华金润集团四川分公司要在华蓥市工业园区修厂房，工程造价9000多万元，现在在招标，让吴某入股，吴某就同意了。2015年4月16日，吴某和曾强、彭志平在一茶楼喝茶，彭志平说开标要交70万元保证金，让吴某先垫50万元，吴某同意了，当天在建设银行将50万元转给了彭志平。过了10天左右，吴某听说四川建设集团有限公司中标了，就问彭志平钱怎么还没有退回来。彭志平说四川建设集团有限公司要把工程拿给彭志平他们做，钱要打到公司作保证金，吴某就相信了。2015年4月29日，彭志平给吴某打电话，让吴某准备100万元，说要和四川建设集团有限公司董事长匡某2签合同，吴某第二天就给彭志平转了100万元过去。后来吴某每次问什么时候开工，彭志平都以在修围墙、平场地等理由拖时间，吴某后来去华金润集团四川分公司的工地上看，发现那里开工很久了。吴某给彭志平打电话问是怎么回事，彭志平就说钱全部转给曾强了。吴某问曾强钱在哪里，曾强说钱在公司，第二天，曾强就拿了一份建设工程施工合同和转款证明，上面有四川建设集团有限公司的公章，合同上还有匡某2的签字。吴某将合同和转款证明拿到四川建设集团有限公司去，发现是假的。吴某发觉被曾强和彭志平骗了，就到公安机关报案了。
（三）证人证言
1.证人张某2的证言
证实：张某2是四川建设集团有限公司的员工。2015年6月3日，吴某拿着一份转款证明和建设工程施工合同到四川建设集团有限公司来询问情况，张某2发现一名叫曾强的人伪造了四川建设集团有限公司的印章，与华金润集团四川分公司签订了一份建设工程施工合同，还伪造了一份曾强给四川建设集团有限公司董事长匡某2转账200万元的转款证明。四川建设集团有限公司没有与叫曾强的人合作项目。2015年4月份四川建设集团有限公司中了华金润集团四川分公司在华蓥市工业园区修建厂房的一个工程，承建人是曾某。
2.证人朱某的证言
证实：2014年7月份，由彭志平做担保，曾强在朱某处借了40万元钱，每个月付两分利息，曾强付了三四个月利息后就没按时付利息了。2015年曾强分两次把钱还清了，一次是2015年4月17日通过建设银行还了15万，是打到吉某的建设银行卡上的；另一次是2015年5月1日通过工商银行还了27.6万，是打到吉某的妻子易某的工商银行卡上的。
3.证人赵某的证言
证实：2015年2月份，赵某借给曾强10万元。2015年5月2日，曾强将10万元钱还到赵某工商银行卡上。
4.证人刘某1的证言
证实：2015年5月至6月期间，曾强多次给刘某1转款，每次一两万元，共计12万元，刘某1将钱取现全部拿给了曾强。曾强将刘某1送过去的钱都用于赌博了。附刘某1手机截图8张。
5.证人唐某1的证言
证实：2015年4月份，曾强向唐某1借了钱的。一周后，曾强就还了2万元钱到唐某1的父亲唐某2的工商银行卡上。
6.证人陈某的证言
证实：2015年6月份，曾强借了陈某3万元钱。几天后，曾强就将钱还到陈某的朋友李某的工商银行卡上。2015年7月，曾强又找陈某借了3万元，到现在都没有还。
7.证人胡某的证言
证实：2015年1月份，曾强在胡某处借了10万元钱。2015年4月16日曾强通过建设银行转了8000元钱到胡某银行卡上，说是支付的这段时间的利息。后曾强一直没有把10万元钱还给胡某，胡某有曾强给其出具的借条。
8.证人唐某3的证言
证实：2013年10月，唐某3借了30万现金给吴某，约定每个月还9000元利息，本金30万到现在还没有还。利息是从2013年11月给到2015年6月，唐某3不清楚是吴某转的还是曾强转的。唐某3的手机上显示最近的2015年2月18日、2015年4月16日这两次是曾强转的，每次转的9000元。
9.证人申某的证言
证实：2015年2月份，曾强找申某合伙投资做工程，申某转了10万元钱给曾强。2015年5月3日，曾强转了10.6万元到申某的工商银行卡上，曾强说多出的6千元是作为这几个月的补偿。
10.证人匡某1的证言
证实：匡某1是四川宏云建设集团有限公司副总经理。彭志平借用四川宏云建设集团有限公司的资质参与了华金润集团四川分公司修建厂房项目的投标，投标保证金是彭志平向匡某1借的10万元，这10万元钱是匡某1直接通过四川宏云建设集团有限公司交的，并没有经彭志平的手。
（四）广安市公安局物证鉴定所（广）公（物）鉴（文）字（2015）10号鉴定意书
证实：曾强伪造的转款证明和施工合同上的“四川建设集团有限公司5116815034224”印章印文与样本上的“四川建设集团有限公司5116812004570”印章印文不同一。
（五）书证
1.华蓥市公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、调取证据通知书、协助查询财产通知书，华蓥市人民检察院批准逮捕决定书
2.到案经过
证实：曾强、彭志平系被传唤到案。
3.收条2份及转款凭证3份
证实：彭志平于2015年4月16日收到吴某50万元，于2015年4月30日收到吴某100万元。
4.转款证明1张及建设工程施工合同14张
证实：曾强为欺骗吴某，伪造转款证明和建设工程施工合同。
5.四川宏云建设集团有限公司介绍信、彭志平身份证复印件、四川省鸿荣源置业有限公司记账凭证、客户收付款入账回单、电子银行交易回单
证实：彭志平以四川宏云建设集团有限公司的名义交纳10万元保证金，参与了华金润集团四川分公司修建厂房项目的投标，后未中标，投标保证金被退回。
6.四川宏云建设集团有限公司关于匡某1同志职务任命的通知
证实：匡某1是四川宏云建设集团有限公司副总经理。
7.银行卡客户交易查询单及账号交易记录
（1）彭志平的建设银行卡交易账单证实：2015年4月16日，彭志平的账号收到吴某转款50万元；同日，彭志平的账户转出28万元到曾强的账户上，同日取现2万元，给黄齐平转款5万元，给苏华转款10万元。
（2）曾强的建设银行卡交易账单证实：2015年4月16日，曾强收到彭志平转的28万元，当日，曾强转给唐某2二万元，转给唐某3九千元，转给胡某八千元，转给邹某五千元。2015年4月17日转给吉某十五万元。
（3）彭志平和曾强的工商银行账户交易记录证实：2015年4月30日，彭志平的工商银行账户上收到吴某的账号汇入的100万元。5月1日，彭志平通过工商银行卡转款88万元到曾强的工商银行账户上。
8.借条一份
证实：2015年1月3日，曾强向胡某借款人民币10万元。
9.华蓥市公安局行政处罚决定书
证实：因曾强参与赌博，华蓥市公安局于2015年5月24日作出给予曾强行政拘留十三日并处罚款人民币2500元的处罚。
10.户籍证明
证实：曾强和彭志平的身份信息。
11.被告人彭志平的病历资料：川煤集团广能总医院2011年12月15日的DR片、华蓥市人民医院2013年11月2日的DR片、上海长征医院的手术记录和出院记录
上述证据来源合法，内容客观真实，能够形成证据锁链证实本院查明的犯罪事实，应予确认。
本院认为，被告人曾强以营利为目的，租赁房屋并设置赌博机，供不特定人员进行赌博，其行为已触犯我国刑法，构成开设赌场罪，应当受到刑罚处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》中“可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定”的规定，本案查获的赌博机“捕鱼机”可以同时供5人赌博，数量应当认定为五台；本案查获的赌博机“百变鲨王”数量为八台，故认定被告人曾强设置赌博机的数量为十三台。被告人曾强、彭志平以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人金钱人民币150万元的行为，已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且数额特别巨大，应当受到刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人曾强在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾强、彭志平犯诈骗罪，属于共同犯罪，被告人曾强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭志平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人曾强、彭志平如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人曾强的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关对被告人彭志平的量刑建议不适当，本院不予采纳。
被告人曾强关于“百变鲨王”共计八台，但是坏了一台，只可供7人同时使用的辩称意见，理由不成立，本院不予采纳。其辩护人关于本案诈骗罪不应区分主从犯和无证据证实本案赌博机可供13人同时使用的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳；其关于被告人曾强的行为构成诈骗罪及具有如实供述情节的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。
被告人彭志平关于自己从被告人曾强处借款并归还的行为不构成诈骗罪的辩称意见，理由不成立，本院不予采纳。其辩护人关于被告人彭志平主观上是向被告人曾强借钱，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第四十五条、第四十七条','2018-10-09
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