内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）赤刑二终字第43号
原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘玉刚，男,1984年10月12日出生于内蒙古自治区翁牛特旗，汉族，初中文化，个体工商户。2007年8月17日因犯抢夺罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2007年9月30日刑满释放。2009年9月27日因利用打电话的方式骗取钱财，被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年，决定所外执行。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。
辩护人富开宇，内蒙古源生律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韩某某，女,1987年8月21日，蒙古族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。
原审被告人梁某某，女,1986年12月2日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。
原审被告人李某甲，男,1988年10月6日，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。2015年5月13日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人包某某，男,1988年10月8日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。2015年5月13日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人祁某甲，女,1986年6月28日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。
原审被告人宋某某，女,1976年1月26日，满族，中专文化，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人曹某某，女,1982年6月13日，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人赵某甲，女,1991年5月4日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人刘某甲，女,1987年10月3日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人翟某某，女,1980年10月27日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人刘某乙，女,1979年10月10日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人祁某乙，女,1982年2月13日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年2月20日被翁牛特旗公安局取保候审。2014年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审，2015年1月8日经翁牛特旗人民法院决定逮捕。2015年2月15日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人杨某某，女,1990年3月10日，汉族，大专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月14日被翁牛特旗公安局取保候审，同年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人李某乙，男,1982年8月8日，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月4日被翁牛特旗公安局取保候审，同年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人郭某某，男,1996年12月4日，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月28日被翁牛特旗公安局取保候审，同年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人吴某某，女,1991年2月12日，汉族，初中文化，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月3日被翁牛特旗公安局取保候审，同年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审。
原审被告人赵某乙，女,1986年3月19日出生于河北省承德市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月25日被翁牛特旗公安局取保候审，同年12月29日被翁牛特旗人民法院取保候审。
翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控原审被告人刘玉刚、梁某某、李某甲、包某某、韩某某、祁某甲、宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、祁某乙、杨某某、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙犯诈骗罪一案,于二○一五年四月十四日作出（2015）翁刑初字第6号刑事判决书，原审被告人刘玉刚、韩某某不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2013年10月份，被告人刘玉刚用被告人梁某某的身份证注册了中运公司，刘玉刚、梁某某在翁牛特旗乌丹镇海拉苏大街北侧的一大厅内及乌丹镇北黄土梁子租用的平房内，陆续招聘被告人李某甲、包某某、韩某某、祁某甲、刘某乙、宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、杨某某、祁某乙、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙等多名话务员。刘玉刚事先在互联网上购买了客户电话，通过电话改号装置让使客户手机显示为“010”区号的固定电话号码。话务员拨打电话时谎称自己是中运国际电子商务中心的工作人员、电视网购礼品发放部的工作人员，向客户介绍中奖的虚假信息，公司免费赠送电子接收器等产品，需要客户支付邮寄费、保价费等方式进行诈骗活动。该团伙采用货到付款的方式，由邮政速递公司、顺丰速递公司代收货款，两公司代收货款后将邮寄费等相关费用扣除，随后将余款打入中运公司账户。
被告人刘玉刚、梁某某组织、领导实施诈骗犯罪，刘玉刚、梁某某以中运公司所发诈骗邮件全部数额认定。中运公司通过邮政速递公司和顺丰速递公司发送的诈骗邮件，其中退回诈骗订单3394笔，合计诈骗金额528058元；妥投诈骗订单3371笔，合计诈骗金额445807元。
被告人李某甲、包某某2013年10月初跟随刘玉刚在乌丹镇海拉苏大街一个大厅内工作，2013年11月16日，刘玉刚派李某甲、包某某到乌丹镇黄土梁子租房处工作。2013年10月11日至2013年11月15日在乌丹镇海拉苏大街大厅内共发诈骗邮件1360件，诈骗成功719件，诈骗金额73754元，退回641件，金额为84202元。被告人李某甲、包某某在乌丹镇黄土梁子租房处共实施诈骗1527笔，诈骗既遂638笔，诈骗金额为78705元，诈骗未遂889笔，诈骗金额为112119元。被告人李某甲、包某某应按照在黄土梁子租房处的诈骗金额加上在海拉苏大街的大厅2013年10月11日至2013年11月15日诈骗金额，即被告人李某甲、包某某诈骗既遂1357笔，诈骗金额为152459元，未遂2887笔，诈骗金额为196321元。
被告人韩某某于2013年10月末到中运公司工作，工作开始从事话务员工作，后来从事海拉苏大街大厅内形成邮件追单工作，韩某某在话务员阶段共形成诈骗邮件29件，诈骗既遂11件，诈骗金额为1089元，未遂18件，诈骗金额为1881元。从2013年11月1日至案发期间，海拉苏大厅共形成诈骗邮件4674件，诈骗既遂2421件，诈骗金额为335303元，未遂2253件，诈骗金额为370050元。被告人韩某某的犯罪数额应按照其在话务员阶段形成的诈骗金额加上在海拉苏大街大厅2013年11月1日至案发期间形成诈骗金额，即被告人韩某某诈骗既遂2432笔，诈骗金额为336392元，诈骗未遂2271笔，诈骗金额为371931元。
被告人祁某甲自2013年9月末跟随刘玉刚工作，工作开始从事话务员工作，2013年11月4日从事管理海拉苏大街大厅二楼话务员工作。祁某甲在话务员阶段共形成诈骗邮件既遂95笔，诈骗金额为9521元，未遂95笔，诈骗金额为11300元。2013年11月4日至案发，海拉苏大街大厅内共形成诈骗邮件既遂2368笔，诈骗金额为330056元，未遂2202笔，诈骗金额为365496元。被告人祁某甲的犯罪数额应按照在话务员阶段形成的犯罪数额加上2013年11月4日至案发在海拉苏大街大厅内形成的犯罪数额，即被告人祁某甲诈骗既遂2463笔，诈骗金额为339577元，诈骗未遂2297笔，诈骗金额为376796元。
被告人宋某某共形成诈骗邮件323件，其中诈骗既遂177笔，诈骗金额为23334元，诈骗未遂146笔，诈骗金额为20174元。被告人曹某某共形成诈骗邮件177件，其中诈骗既遂106笔，诈骗金额为15012元，诈骗未遂71笔，诈骗金额为9951元。被告人赵某甲共形成诈骗邮件342件，其中诈骗既遂151笔，诈骗金额为19148元，诈骗未遂191笔，诈骗金额为23961元。被告人刘某甲共形成诈骗邮件237件，其中诈骗既遂77笔，诈骗金额为10350元，诈骗未遂160笔，诈骗金额为21810元。被告人翟某某共形成诈骗邮件350件，其中诈骗既遂160笔，诈骗金额为19779元，诈骗未遂190笔，诈骗金额为23685元。被告人刘某乙共形成诈骗邮件322件，其中诈骗既遂174笔，诈骗金额为21311元，诈骗未遂148笔，诈骗金额为19978元。被告人祁某乙共形成诈骗邮件435件，其中诈骗既遂241笔，诈骗金额为41346元，诈骗未遂194笔，诈骗金额为44673元。被告人杨某某共形成诈骗邮件294件，其中诈骗既遂153笔，诈骗金额为20967元，诈骗未遂141笔，诈骗金额为22431元。被告人李某乙共形成诈骗邮件253件，其中诈骗既遂138笔，诈骗金额为18498元，诈骗未遂115笔，诈骗金额为17049元。被告人郭某某共形成诈骗邮件157件，其中诈骗既遂84笔，诈骗金额为12435元，诈骗未遂73笔，诈骗金额为11730元。被告人吴某某共形成诈骗邮件305件，其中诈骗既遂143笔，诈骗金额为20037元，诈骗未遂162笔，诈骗金额为29416元。被告人赵某乙共形成诈骗邮件136件，其中诈骗既遂79笔，诈骗金额为12342元，诈骗未遂57笔，诈骗金额为9348元。
被告人刘玉刚、梁某某诈骗既遂人民币445807元，诈骗未遂人民币528058元，数额特别巨大；被告人李某甲、包某某诈骗既遂人民币152459元，诈骗未遂人民币196321元，数额巨大；被告人韩某某诈骗既遂人民币336392元，诈骗未遂人民币371931元，数额特别巨大；被告人祁某甲诈骗既遂人民币339577元，诈骗未遂人民币376796元，数额特别巨大；被告人宋某某诈骗既遂人民币23334元，诈骗未遂人民币20174元，被告人曹某某诈骗既遂人民币15012元，诈骗未遂人民币9951元，被告人赵某甲诈骗既遂人民币19148元，诈骗未遂人民币23961元，被告人刘某甲诈骗既遂人民币10353元，诈骗未遂人民币21810元，被告人翟某某诈骗既遂人民币19779元，诈骗未遂人民币23685元，被告人刘某乙诈骗既遂人民币21311元，诈骗未遂人民币19978元，被告人祁某乙诈骗既遂人民币41346元，诈骗未遂人民币44673元，被告人杨某某诈骗既遂人民币20967元，诈骗未遂人民币22431元，被告人李某乙诈骗既遂人民币18498元，诈骗未遂人民币17049元，被告人郭某某诈骗既遂人民币12435元，诈骗未遂人民币11730元，被告人吴某某诈骗既遂人民币20037元，诈骗未遂人民币29416元，被告人赵某乙诈骗既遂人民币12342元，诈骗未遂人民币9348元，数额较大。
另查明，2007年8月17日，被告人刘玉刚因犯抢夺罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2007年9月30日刑满释放。2009年9月27日因利用打电话的方式骗取钱财，被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年，决定所外执行。
2014年3月4日8时，被告人李某乙主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首。2014年2月28日16时，被告人郭某某主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首。2014年3月3日14时，被告人吴某某主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首。2014年3月25日9时，被告人赵某乙主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首。
被告人郭某某犯罪时，不满十八周岁。
被告人杨某某于2014年1月13日在赤峰卫校附属医院检查，结论为宫内早孕。
又查明，公安机关依法将被告人梁某某在中国工商银行账号为×××中的违法所得人民币156475.77元和中运公司在中国工商银行的账号为×××中的违法所得人民币294391.52元予以冻结。（上述违法所得查询日期为2015年4月9日）
上述事实，有受案登记表、被害人谭某甲陈述，证人吕某某、宇文某某、隋某某、王某甲、王某乙、王某丙、李某丙、赵某丙、王某丁等人证言，辨认笔录，物证照片，刑事判决书、劳动教养决定书，办案说明，刘玉刚、李某甲、韩某某、祁某甲等人使用电脑检查笔录和截图，搜查笔录、扣押决定书，代收货款服务合同、代收货款详情表，中运公司邮件详单，快件运输合同暨月结协议及款项支付清单，公民个人信息，请假单、工资表、出勤表及话术单，话务员拨打电话情况的订购单，鉴定意见，各被告人的供述等，足以证实。
原审法院认为，被告人刘玉刚、梁某某、李某甲、包某某、韩某某、祁某甲、宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、祁某乙、杨某某、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的合法财物，侵害了他人的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中被告人刘玉刚、梁某某犯罪数额特别巨大，被告人李某甲、包某某、韩某某、祁某甲，犯罪数额巨大，被告人宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、祁某乙、杨某某、李某乙、郭某某、吴某某和赵某乙，犯罪数额较大。在共同犯罪过程中，被告人刘玉刚组织、策划、领导实施犯罪，起主要作用，是主犯，被告人梁某某只是协助刘玉刚实施诈骗行为，所起作用是辅助性的，次要的作用，应认定为从犯，应当减轻处罚。被告人李某甲、包某某、韩某某、祁某甲作为中运公司的行政工作人员，对中运公司的基本事务没有决定权，任何工作均服从被告人刘玉刚的工作指示，在本案中只是协助刘玉刚实施诈骗行为，所起作用是辅助性的，次要的作用，对被告人李某甲、包某某、韩某某、祁某甲在本案中的地位、作用应认定为从犯，应当减轻处罚。被告人宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、杨某某、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙作为中运公司的话务员，均是受雇于被告人刘玉刚，在本案中该部分被告人只是协助了刘玉刚实施诈骗的行为，所起作用是辅助性的，次要的作用，是从犯，应当从轻处罚。
案发后，被告人李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人梁某某、李某甲、包某某、韩某某、祁某甲、宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、祁某乙、杨某某归案后，如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭某某犯罪时，不满十八周岁，应当从轻处罚。被告人刘玉刚、梁某某的犯罪既遂数额为445807元，未遂数额为528058元，犯罪未遂数额达到数额特别巨大，但由于存在未遂情节，可以比照既遂犯减轻处罚。综合刘玉刚等十八名被告人的犯罪情节及社会危害程度，对被告人宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、刘某乙、祁某乙、杨某某、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙适用缓刑确实不致再危害社会、对所居住地没有重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第十七条第一、三款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人刘玉刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。二、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。三、被告人祁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。四、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人包某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人祁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。八、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。十二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。十三、被告人翟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十七、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十八、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十九、依法追缴被告人刘玉刚的违法所得，扣押的违法所得依法返还被害人，作案工具依法予以没收，假冒产品依法予以销毁。
宣判后，原审被告人刘玉刚、韩某某不服，分别提出上诉。刘玉刚上诉理由为：认定上诉人构成诈骗罪错误，上诉人没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相，上诉人行为涉嫌销售伪劣产品。原判量刑过重。要求依法改判。刘玉刚辩护人的辩护意见：1、刘玉刚不构成诈骗罪，其行为涉嫌销售伪劣产品罪。刘玉刚不具有非法占有的目的，在销售伪劣产品的过程中必然采取宣传手段隐瞒以假充真、以次充好销售伪劣产品的行为，目的是为了销售产品赚取运费差价。2、认定刘玉刚的诈骗未遂金额528058元，诈骗既遂金额是445807元明显错误。认定的数额应扣除手机、平板电脑、电视棒、手表、化妆品等作案工具的价值。证据显示只有600多名受害人，按照产品的平均价格120元计算，仅7.2万元，另外李某甲、包某某单独实施犯罪的数额与刘玉刚无关。3、量刑过重。
韩某某上诉理由为：1、原审将2013年11月1日至2014年1月12日中运公司海拉苏大街大厅话务员形成的邮件4674件，都认定为上诉人直接诈骗数额错误，因为客户已签收的货单无需追单，有的货物在运输途中，上诉人没有追单。2、对上诉人量刑过重及罚金过高，要求依法从轻处罚予以改判。
经二审审理查明：2013年10月份，上诉人刘玉刚使用原审被告人梁某某的身份证注册成立了翁牛特旗中运物流公司（以下简称中运公司），刘玉刚在翁牛特旗乌丹镇海拉苏大街大厅内及乌丹镇北黄土梁子租用的平房内，陆续招聘李某甲、包某某、韩某某、祁某甲、刘某乙、宋某某、曹某某、赵某甲、刘某甲、翟某某、杨某某、祁某乙、李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙等多名话务员。刘玉刚事先在互联网上购买了被害人信息，通过电话改号装置使被害人手机显示为“010”区号的固定电话号码，让话务员拨打电话时谎称自己是中运国际电子商务中心的工作人员、电视网购礼品发放部的工作人员，虚构客户中奖或公司推广新产品等理由，免费赠送电视接收器（电视棒）、平板电脑、手机等假冒伪劣不能正常使用的产品，需要被害人支付邮寄费、保价费99元、138元、499元、699元、799元等方式进行诈骗活动。采用货到付款的方式，由邮政速递公司、顺丰速递公司代收货款，两公司代收货款后将邮寄费等相关费用扣除，随后将余款打入中运公司账户。
上诉人刘玉刚组织、领导实施诈骗犯罪，原审被告人梁某某作为公司的会计财务人员参与了刘玉刚组织、领导实施诈骗犯罪的过程，刘玉刚、梁某某应以中运公司所发诈骗邮件全部数额认定。中运公司通过邮政速递公司和顺丰速递公司发送的诈骗邮件，其中退回诈骗订单3394笔，合计诈骗未遂人民币528058元；妥投诈骗订单3371笔，合计诈骗既遂人民币445807元。
原审被告人李某甲、包某某2013年10月初跟随刘玉刚在乌丹镇海拉苏大街大厅内实施诈骗，2013年11月16日，刘玉刚派李某甲、包某某到乌丹镇黄土梁子租房处实施诈骗。李某甲、包某某应按照在乌丹镇黄土梁子租房处的诈骗金额加上在乌丹镇海拉苏大街大厅2013年10月11日至2013年11月15日诈骗金额，即李某甲、包某某诈骗既遂1357笔，诈骗人民币152459元，诈骗未遂2887笔，诈骗人民币196321元。
上诉人韩某某于2013年10月末到中运公司参与实施诈骗，开始从事话务员工作，后来从事乌丹镇海拉苏大街大厅内形成邮件追单工作，韩某某在话务员阶段共形成诈骗邮件29件，诈骗既遂11件，诈骗金额为1089元，未遂18件，诈骗金额为1881元。从2013年11月1日至案发期间，乌丹镇海拉苏大厅共形成诈骗邮件4674件，诈骗既遂2421件，诈骗金额为335303元，未遂2253件，诈骗金额为370050元。韩某某的犯罪数额应按照其在话务员阶段形成的诈骗金额加上在乌丹镇海拉苏大街大厅2013年11月1日至案发期间形成诈骗金额，即韩某某诈骗既遂2432笔，诈骗人民币336392元，诈骗未遂2271笔，诈骗人民币371931元。
原审被告人祁某甲自2013年9月末跟随刘玉刚实施诈骗，开始从事话务员工作，2013年11月4日从事管理乌丹镇海拉苏大街大厅话务员工作。祁某甲在话务员阶段共形成诈骗邮件既遂95笔，诈骗金额为9521元，未遂95笔，诈骗金额为11300元。2013年11月4日至案发，海拉苏大街大厅内共形成诈骗邮件既遂2368笔，诈骗金额为330056元，未遂2202笔，诈骗金额365496元。祁某甲的犯罪数额应按照在话务员阶段形成的犯罪数额加上2013年11月4日至案发在海拉苏大街大厅内形成的犯罪数额，即祁某甲诈骗既遂2463笔，诈骗人民币339577元，诈骗未遂2297笔，诈骗人民币376796元。
原审被告人宋某某共形成诈骗邮件323件，其中诈骗既遂177笔，诈骗人民币23334元，诈骗未遂146笔，诈骗人民币20174元。原审被告人曹某某共形成诈骗邮件177件，其中诈骗既遂106笔，诈骗人民币15012元，诈骗未遂71笔，诈骗人民币9951元。原审被告人赵某甲共形成诈骗邮件342件，其中诈骗既遂151笔，诈骗人民币19148元，诈骗未遂191笔，诈骗人民币23961元。原审被告人刘某甲共形成诈骗邮件237件，其中诈骗既遂77笔，诈骗人民币10350元，诈骗未遂160笔，诈骗人民币21810元。原审被告人翟某某共形成诈骗邮件350件，其中诈骗既遂160笔，诈骗人民币19779元，诈骗未遂190笔，诈骗人民币23685元。原审被告人刘某乙共形成诈骗邮件322件，其中诈骗既遂174笔，诈骗人民币21311元，诈骗未遂148笔，诈骗人民币19978元。原审被告人祁某乙共形成诈骗邮件435件，其中诈骗既遂241笔，诈骗人民币41346元，诈骗未遂194笔，诈骗人民币44673元。原审被告人杨某某共形成诈骗邮件294件，其中诈骗既遂153笔，诈骗人民币20967元，诈骗未遂141笔，诈骗人民币22431元。原审被告人李某乙共形成诈骗邮件253件，其中诈骗既遂138笔，诈骗人民币18498元，诈骗未遂115笔，诈骗人民币17049元。原审被告人郭某某共形成诈骗邮件157件，其中诈骗既遂84笔，诈骗人民币12435元，诈骗未遂73笔，诈骗人民币11730元。原审被告人吴某某共形成诈骗邮件305件，其中诈骗既遂143笔，诈骗人民币20037元，诈骗未遂162笔，诈骗人民币29416元。原审被告人赵某乙共形成诈骗邮件136件，其中诈骗既遂79笔，诈骗人民币12342元，诈骗未遂57笔，诈骗人民币9348元。
另查明，2007年8月17日，刘玉刚因犯抢夺罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2007年9月30日刑满释放。2009年9月27日因利用打电话的方式骗取钱财，被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年，决定所外执行。
案发后，原审被告人李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙自动到公安机关投案；被告人郭某某犯罪时，不满十八周岁。
又查明，公安机关依法将梁某某在中国工商银行尾号为3016账户和中运公司在中国工商银行尾号为2322账户予以冻结。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，2014年1月13日，翁牛特旗公安局刑侦大队接到匿名举报称，在翁牛特旗乌丹镇金色港湾小区附近的一家大厅内，有人利用客户中奖的虚假信息，公司免费赠送产品需支付邮资的方式进行电信诈骗活动。
2、被害人谭合、史某某、田某某、万某某、孙某某、李某丁、俞某某、周某甲的陈述证实，2013年10月至2014年1月期间，谭合等被害人谭某乙到过电话，打电话的人说是北京中运电子商务中心的工作人员，或是电视购物礼品发放中心人员，称被害人中奖了或公司推广新产品，免费赠送一些电视棒、接收器、苹果手机、平板电脑、3D眼镜、充值卡等产品，需要被害人承担邮寄费、保价费等99元、138元、498元、799元不等费用。后来发现邮寄过来的产品都不能用，才知道自己被骗了。
3、证人胡某某证言证实，她是2013年11月份进入的中运公司，她管理着公司的现金，给工人开工资，有时也帮忙粘快递单子，刘玉刚是公司的老总，梁某某负责财务。她知道话务员给全国各地的人打电话，话务员打电话说什么她不知道。公司库房里有电视棒、欧莱雅化妆品、苹果手机、欧米茄牌手表和路易士牌手表和平板电脑等。
4、证人周某乙证言证实，他经常去中运公司，公司法人是梁某某，但刘玉刚是总经理，他以为中运公司是刘玉刚与梁某某共同经营的。
5、证人吕某某证言证实，2013年12月1日他到中运公司工作，他负责从中运公司挑选出通过顺丰快递寄出的货单，打印寄件面单。另外每天负责把祁某甲交给的客户出货信息录入电脑表格中。刚开始的时候他以为中运公司是物流运输，后来才知道是单纯的向外发送电视棒、苹果手机、欧莱雅化妆品等货物。
6、证人宇文某某证言证实，2013年11月末，她到中运公司工作，每天刘经理指示工作。刚开始的时候她以为中运公司是物流运输，后来才知道是帮助别人代发货有电视棒、苹果手机、欧莱雅化妆品等货物。她从中运公司邮箱里找到客户发来的订货信息，挑选出通过邮局邮寄货物信息，打印寄件面单。一楼工作的还有韩某某、吕某某、梁某某、刘经理。
7、证人隋某某证言证实，2013年10月末，她到中运公司工作，电脑里存着一些表格，表格内容是给客户发货的单号，刘总教她打开顺丰快递和邮政速递的官网，输入发货单号，查看货物是否被签收，查完后在表格上标记签收或退回，然后转给梁某某。李某甲通过QQ给她传输客户发货单号表格，她查询后进行标注，再传给梁某某。李某甲去了黄土梁子办公地点后，宇文某某给她传客户发货的单号。刘玉刚负责公司全面工作，梁某某负责财务工作，宇文某某负责打印邮局单子，韩某某负责追单，吕某某负责打印顺丰快递单子，她不与二楼的话务员接触，话务员的业务她也不清楚。
8、证人王某甲证言证实，她是刘玉刚的母亲，她平时在公司的仓库里包货，粘贴邮寄单子，仓库里有电视棒、化妆品、手表、平板电脑和手机等货物，公司其他的事情她不知道。
9、证人李某丙证言证实，他是顺丰速递公司的营业员，中运公司每天往外发的货物量很大，每天下午他去中运公司取货。
10、证人赵某丙证言证实，他是顺丰速递公司的司机，每天到中运物流公司装运需要用他们公司往外快递货物，是李某丙和中运公司联系装车。
11、证人王某丁证言证实，他是顺丰速递公司的副总经理，2013年9月29日他们公司委托他与中运公司梁某某签订了代收货款服务合同，从2013年10月份开始开展业务。他们公司只是收取邮寄费用，中运公司说是做物流生意的。
12、证人张某某证言证实，他是顺丰速递公司的经理，顺丰速递公司给中运公司发送货物，代收货款，收取运费及服务费。2013年10月份与中运公司签订了代收货款服务合同，从2013年10月份开始开展业务。
13、证人王某丙证言证实，他是邮政速递公司的负责人，中运公司未妥投的邮件共有3842件，在他公司存放着，这些货物是电视棒、3D眼镜、手机、化妆品及手表等，他不知道刘玉刚利用这些电子产品进行诈骗。
14、证人王某乙证言证实，刘玉刚驾驶的蒙DZX3**号奇瑞瑞虎轿车是他的，该车被公安机关扣押了。
15、辨认笔录证实，祁某甲在公安机关提供了十张不同正面照片辨认出中运公司的话务员吴某某、李某乙、郭某某；刘某乙辨认出中运公司的话务员吴某某、李某乙。
16、物证及照片证实，刘玉刚等十八人为诈骗而使用的假冒产品及作案使用的电脑、电话、印章、日记本等相关物品。
17、视听资料光盘及制作说明证实，公安机关对翁牛特旗乌丹镇黄土梁子租房处进行搜查并制作了光盘，对邮政速递公司和顺丰速递公司发出的邮件数据制作了光盘，对139XXXXXXXX@163.com邮箱内委托刘玉刚发送诈骗邮件的数据制作了光盘，对作案工具电脑内的数据制作了光盘。
18、刑事判决书、劳动教养决定书证实，2007年8月17日，被告人刘玉刚因犯抢夺罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2007年9月30日刑满释放。2009年9月27日因利用打电话的方式骗取钱财，被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年，决定所外执行。
19、翁牛特旗公安局预审大队出具的办案说明证实，在韩某某使用的电脑内检查出中运公司在乌丹镇海拉苏大街大厅发货数据，在李某甲使用的电脑检查出中运公司在乌丹镇黄土梁子租房处发货数据，经与调取的邮政物流公司、顺丰速递公司从中运公司成立以来所有妥投及退回的发货数据比对，得出乌丹镇海拉苏大街大厅、黄土梁子租房处分别直接实施诈骗发出邮件数。刘玉刚、梁某某以中运公司从两个速递公司发出诈骗邮件认定既遂未遂数额。根据在韩某某、李某甲扣押签有每个话务员名字及时间的订购单，经与调取的邮政物流公司、顺丰速递公司发货数据对比，得出每个话务员诈骗既遂、未遂数额。
20、翁牛特旗公安局刑侦大队出具的办案说明证实，刘玉刚等十八人诈骗案件，还有其他相关人员可能构成犯罪，待其他人员身份确定归案后，再移送审查起诉。韩娟与韩某某、曹玉环与曹某某、赵晓娟与赵某甲均是同一人。
21、电脑检查笔录及截图证实，2014年1月13日，公安机关对中运公司营业厅刘玉刚、梁某某、韩某某、李某甲、包某某、祁某甲、吕某某、隋某某、宇文某某使用的电脑进行了检查，对电脑相关数据进行了截图。
22、搜查证、笔录及扣押决定书、清单、发还清单和随案移送清单证实，2014年1月13日公安机关对中运公司乌丹镇海拉苏大街商厅内货物，刘玉刚、梁某某、祁某甲、韩某某、杨某某、祁某乙、刘某乙、曹某某、宋某某、李某甲、包某某、翟某某、刘某甲、赵某甲的办公桌进行了搜查。公安机关依法扣押了电视棒、欧莱雅化妆品、3D眼镜、欧米茄手表、路易手表、平板电脑、小霸王学习机、电话充值卡，刘玉刚等人使用的电脑、电话、客户信息（标有被告人姓名字样）、话术单、订购单（标有客户姓名、住址、电话号码及话务员的姓名和工号）、统计单（标有话务员姓名、总发单数、签收、退回、飘单、签收率的字样）、笔记本、考勤表、工资表、请假单、追单记录簿等，并将上述物品移送翁牛特旗人民法院，同时将扣押的奇瑞瑞虎轿车返还给王某乙。
23、公司注册信息等证实，翁牛特旗中运物流公司于2013年9月23日注册成立，法定代表人是梁某某，注册资本人民币10万元。
24、代收货款服务合同证实，2013年9月29日，中运公司与邮政速递公司签订的代收货款服务合同，合同具体约定了双方的权利、义务及费用结算等内容。
25、邮政速递公司出具的情况说明及代收货款详情表证实，自2013年10月至2014年1月，邮政速递公司为中运公司共发邮件总数为24657件，其中妥投9987件，退回14617件，在途53件，实际付给中运公司代收货款人民币1397814.98元，因还有在途邮件，邮政速递公司扣留未结邮费人民币2000元。
26、快件运输合同暨月结协议及款项支付清单证实，2013年9月30日，中运公司与顺丰速递公司签订的快件运输合同，合同具体约定了双方的权利、义务及费用结算等内容及顺丰速递公司为中运公司代收货款的具体数额（2013年11月至2014年1月代收款项扣除退款、服务费为905518.60元）。
27、中运公司邮件详单证实，中运公司通过邮政速递公司、顺丰速递公司分别发出的诈骗邮件具体妥投及退回详细情况。
28、中运公司发出邮件明细证实，中运公司在翁牛特旗乌丹镇海拉苏大街大厅、黄土梁子租房处发送的诈骗邮件投放具体情况。
29、委托刘玉刚发邮件明细证实，刘玉刚代为发送邮件具体明细及客户详细信息。
30、公民个人信息证实，刘玉刚从互联网上购买的公民个人（客户）具体信息，包括姓名、住址、电话及拨打情况的事实。
31、刘玉刚网上银行截图证实，刘玉刚通过网上银行购买假冒电子产品与售货方之间的账目往来具体情况。
32、梁某某网上银行截图证实，梁某某的网上银行及中运公司的账目往来具体情况。
33、请假单、工资表、出勤表及话术单等证实，本案部分被告人的具体出勤情况及每个被告人的基本工资和提成情况，以及在拨打电话使用的各种诈骗话术。
34、话务员拨打电话情况及订购单汇总表证实，每个被告人拨打电话的数量及订单情况。
35、协助冻结财产通知书、账户明细及扣押邮件通知书证实，公安机关依法对梁某某在中国工商银行翁牛特旗支行的账号为×××和×××中的违法所得予以冻结。公安机关已通知邮政速递公司发出的在途中运公司邮件予以扣押。
36、中运公司代收货款集团清单证实，刘玉刚等被告人诈骗邮件妥投后，代收货款通过梁某某的账户进行结算及代收货款的详细数额。
37、中运公司账户业务流水及梁某某银行卡业务流水明细证实，中运公司与邮政速递公司和顺丰速递公司之间代收货款是通过梁某某的银行卡进行结算及中运公司账户收支具体情况。
38、瑞表企业管理（上海）有限公司出具的证明书证实，刘玉刚等人使用的OMEGA牌手表系假表的事实。
39、苹果电脑贸易（上海）有限公司出具的鉴定意见证实，苹果公司不生产刘玉刚等人使用的电视棒3D眼镜的事实。
40、欧莱雅（中国）有限公司出具的证明证实，刘玉刚等人使用的欧莱雅产品系假冒注册商标产品。
41、价格鉴定意见证实，iphone5手机、ipad3D眼镜、lpad10TY电视棒、移动电源及欧莱雅化妆品由于条件限制无法鉴定其价值,欧米茄手表价值人民币20元，路易士手表价值人民币60元，小霸王学习机价值人民币30元，Tabletpc平板电脑价值人民币280元,TABLETPC平板电脑价值人民币240元。
42、赤峰市人民检察院出具的赤检技鉴（2014）4号鉴定意见及附表证实，中运公司2013年10月至2014年1月话务员通过邮政速递公司和顺丰速递公司发送的退回订单3394笔，金额合计528058元，妥投订单3371笔，金额合计445807元。其中中运公司海拉苏大街发货点发送的退回订单2505笔，金额合计415939元，妥投订单2733笔，金额合计367102元；黄土梁子平房发货点发送的退回订单889笔，金额合计112119元，妥投订单638笔，金额合计78705元。海拉苏大街发货点2013年10月11日至11月15日退回订单641笔，金额合计84202元，妥投订单719笔，金额合计73754元；海拉苏大街发货点2013年11月1日至2014年1月12日退回订单2253笔，金额合计370050元，妥投订单2421笔，金额合计335303元；海拉苏大街发货点2013年11月4日至2014年1月15日退回订单2202笔，金额合计365496元，妥投订单2368笔，金额合计330056元；黄土梁子发货点2013年11月16日至2014年1月12日退回订单229笔，金额合计112119元，妥投订单638笔，金额合计78705元。中运公司话务员宋某某：退货订单146笔，金额合计20174元，妥投订单177笔，金额合计23334元；话务员刘某乙：退货订单148笔，金额合计19978元，妥投订单174笔，金额合计21311元；话务员刘某甲：退货订单160笔，金额合计21810元，妥投订单77笔，金额合计10350.00元；话务员曹玉环：退货订单71笔，金额合计9951元，妥投订单106笔，金额合计15012元；话务员赵晓娟：退货订单191笔，诈骗金额为23961元，妥投订单151笔，诈骗金额为19148元；话务员祁某乙：退货订单194笔，诈骗金额为44673元，妥投订单241笔，诈骗金额为41346元；话务员杨某某：退货订单141笔，诈骗金额为22431元，妥投订单153笔，诈骗金额为20967元；话务员翟某某：退货订单190笔，诈骗金额为23685元，妥投订单160笔，诈骗金额为19779元；话务员李某乙：退货订单115笔，诈骗金额为17049元，妥投订单138笔，诈骗金额为18498元；话务员吴某某：退货订单162笔，诈骗金额为29416元，妥投订单143笔，诈骗金额为20037元；话务员赵某乙：退货订单57笔，诈骗金额为9348元，妥投订单79笔，诈骗金额为12342元；话务员郭某某：退货订单73笔，诈骗金额为11730元，妥投订单84笔，诈骗金额为12435元；话务员韩娟：退货订单18笔，金额合计1881元，妥投订单11笔，金额合计1089元；话务员祁某甲：退货订单95笔，金额合计11300元，妥投订单95笔，金额合计9521元。中运公司通过139XXXXXXXX@163.com邮箱收到的发货信息经邮政速递公司和顺丰速递公司代发货物17543笔，金额合计4981047.00元。其中邮政速递公司妥投5111笔，金额合计1144864.00元，退回8516笔，金额合计2572693元；顺丰速递公司妥投2261笔，金额合计630647元，退回1655笔，金额合计632843元。
43、到案经过证实，李某乙、郭某某、吴某某、赵某乙主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首。
44、户籍信息证实，刘玉刚等十八人的出生日期、民族、户籍地、文化程度及住址的具体信息情况。
45、上诉人刘玉刚供述证实，在2013年7月至2014年1月13日，在翁牛特旗乌丹镇黄土梁子，乌丹镇金色港湾19号楼1号大厅，实施电信诈骗，先掌握一些客户资料，主要是联系方式和家庭住址，然后给客户打电话，假冒与一些知名公司合作，说其成为幸运客户或中奖，以赠送苹果手机、平板电脑等名义，要求对方缴纳保价费、运费的方式，通过物流给对方发过去假冒伪劣产品，骗取对方钱款。2013年7月至10月份期间，他在乌丹镇黄土梁子租用了三间平房，雇佣李某甲、包某某等人员，冒充电话客服人员，利用事先掌握和买来的一些客户信息，通过提前设置好的网络电话与客户取得联系，利用中奖、幸运客户的手段在争取客户信任后骗取客户钱款。后来他在10月份注册成立了翁牛特旗中运物流有限公司，公司法人是梁某某，他以梁某某的名字注册成立中运公司，公司实际他掌控着。又通过广告招聘的方式雇佣了一些人员进行诈骗活动，直到2014年1月13日被公安机关查获。他是中运公司的总经理，下设行管人员两名，分别是李某甲和包某某，会计是梁某某，韩某某和隋某某负责查单和追单，吕某某负责打印顺丰速递公司的货单，宇文某某负责打印邮政速递公司的货单，负责给客户打电话的人数不固定，祁某甲负责核对话务员单子，话务员人数不固定，分别是杨某某、祁某乙、曹某某、刘某乙、宋某某，另外还有三个女的他不认识。被招聘的话务员首先要进行培训，他给话务员提供电话诈骗的话术单，让话务员熟练掌握，然后再分配网络电话，按照他提供的客户信息逐个打电话，大部分都是以北京市某公司的名义实施诈骗。网络电话是从互联网买的，这些号码都是提前设置好，都是虚拟北京的电话号，话务员每月保底工资1500元，每诈骗成立1人就抽成三分钱。假冒产品是在网上联系购买的，苹果5手机进价230元，向对方索要保价费和运费等799元，电视棒进价5.5元，赠送同时还赠送进货配套来的3D眼镜，向对方索要99元，法国欧莱雅','2018-09-26
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