浙江省奉化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬奉刑初字第835号
公诉机关浙江省奉化市人民检察院。
被告人陈某某，因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪，于2013年7月30日到案，于同月31日被奉化市公安局刑事拘留，于同年9月4日被依法逮捕。现羁押于奉化市看守所。
辩护人赵建平，浙江东方港律师事务所律师。
奉化市人民检察院以奉检公诉刑诉（2014）1534号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。奉化市人民检察院指派检察员盛文超、代理检察员竺仕丽出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人赵建平均到庭参加诉讼。本院于同年11月25日建议奉化市人民检察院就本案合同诈骗犯罪及骗取票据承兑犯罪部分对宁波汇鑫凯达金属材料有限公司作出补充起诉，奉化市人民检察院暂不采纳。本案经审委会讨论，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗罪
2013年4月24日，被告人陈某某在明知自己无偿还能力的情况下，以向银行转贷为由向被害人李金龙借款人民币1000万元，并伪造奉化市精合仪表厂、宁波金龙锁业有限公司法人及公司印章，谎称上述公司愿意为借款提供担保，并使用伪造的印章在借款协议书上盖章，骗得被害人李金龙人民币1000万元。后在被害人李金龙的再三催讨下，被告人陈某某先后归还被害人李金龙人民币728万元，实际骗得被害人李金龙人民币272万元。
二、合同诈骗罪
2013年3月期间，被告人陈某某在明知自己资不抵债、没有实际履行能力情况下，采用以先履行小额合同或者部分履行合同或开具空头支票的方法，诱骗江苏金诺机械制造有限公司继续签订和履行合同，骗取江苏金诺机械制造有限公司生产的铜棒价值人民币2275789.56元。
三、非法吸收公众存款罪
2008年至2013年5月，被告人陈某某在经营奉化市富炜金属材料有限公司、奉化市富炜金属材料有限公司溪口分公司、奉化市长城炼钢厂、奉化市圆峰金属材料制品厂、宁波汇鑫凯达金属材料有限公司、宁波炜烨晟金属制品有限公司、宁波敖炜贸易有限公司、宁波富豪兴铜制品有限公司、奉化市晶驰机械制造有限公司等9家企业期间，被告人陈某某未经中国人民银行批准，以银行转贷、企业生产、购买店面需资金周转为由，采用每月支付1-4分利息的方法，向张水军、李建云等不特定社会对象吸收资金共计人民币9287余万元（均扣除当场支付的利息），期间归还本金和支付利息等共计人民币4215余万元，造成李建云等人损失共计人民币5431余万元。具体犯罪事实如下：
1.2010年至2011年10月，被告人陈某某多次以借款形式从张水军处借款共计人民币730万元，除归还本金人民币100万元及支付利息人民币150万元外，余款至今未还。造成张水军损失人民币580万元。
2.2012年10月至2013年4月，被告人陈某某多次以借款形式从李建云处借款共计人民币550万元，除归还本金人民币250万元及支付利息人民币63万元外，余款至今未还。造成损失人民币237万元。
3.2010年12月18日，被告人陈某某以借款形式从谢金根处借款人民币100万元，除归还本金人民币60万元及支付利息人民币31.2万元外，余款至今未还。造成谢金根损失人民币8.8万元。
4.2011年11月至2013年4月，被告人陈某某多次以借款形式从吴菊儿处借款共计人民币137.9万元，除支付利息人民币24万元外，余款至今未还。造成吴菊儿损失人民币113.9万元。
5.2009年至2011年，被告人陈某某多次以借款形式从竺美丽处借款共计人民币903万元，除支付利息人民币200万元外，余款至今未还。造成竺美丽损失人民币703万元。
6.2008年至2011年，被告人陈某某多次以借款形式从周国军处借款共计人民币286万元，除归还本金人民币165万元及支付利息人民币180万元外，余款至今未还。未造成周国军损失。
7.2010年至2013年，被告人陈某某多次以借款形式从谢贤权处借款共计人民币295万元，除支付利息人民币30万元外，余款至今未还。造成谢贤权损失人民币265万元。
8.2010年4月25日，被告人陈某某以借款形式从王妙飞处借款人民币200万元，除支付利息人民币188万元外，余款至今未还。造成王妙飞损失人民币12万元。
9.2011年3月至2012年4月，被告人陈某某二次以借款形式从庄贤辉处借款共计人民币200万元，除支付利息人民币210万元外，余款至今未还。未造成庄贤辉损失。
10.2011年，被告人陈某某二次以借款形式从周国良处借款共计人民币140万元，除支付利息人民币67.5万元外，余款至今未还。造成周国良损失人民币72.5万元。
11.2012年，被告人陈某某二次以借款形式从裘静波处借款共计人民币325万元，除归还本金人民币100万元及支付利息人民币26万元外，余款至今未还。造成裘静波损失人民币199万元。
12.2009年至2010年，被告人陈某某二次以借款形式从沈如江处借款共计人民币80万元，除支付利息人民币49.2万元外，余款至今未还。造成沈如江损失人民币30.8万元。
13.2010年，被告人陈某某二次以借款形式从王健平处借款共计人民币452万元，除归还本金人民币52万元及支付利息人民币325.56万元外，余款至今未还。造成王健平损失人民币74.44万元。
14.2010年，被告人陈某某以借款形式从杨锡波处借款人民币60万元，后将一笔63万元的货款作为本金归还及支付利息人民币31.8万元。未造成杨锡波损失。
15.2012年至2013年，被告人陈某某多次以借款形式从徐丽华处借款共计人民币60.52万元，除支付利息人民币9万元外，余款至今未还。造成徐丽华损失人民币51.52万元。
16.2012年，被告人陈某某以借款形式从谢平恩处借款人民币200万元，除支付利息人民币60万元外，余款至今未还。造成谢平恩损失人民币140万元。
17.2011年，被告人陈某某以借款形式从裘益辉处借款人民币100万元，除支付利息人民币42万元外，余款至今未还。造成裘益辉损失人民币58万元。
18.2011年，被告人陈某某以借款形式从裘其辉处借款人民币100万元，除归还本金人民币12万元及支付利息人民币44万元外，余款至今未还。造成裘益辉损失人民币44万元。
19.2012年，被告人陈某某以借款形式从王云达处借款人民币80万元，除支付利息人民币3.2万元外，余款至今未还。造成王云达损失人民币76.8万元。
20.2009年，被告人陈某某以借款形式从胡珊芹处借款人民币100万元，除支付利息人民币100万元外，余款至今未还。未造成胡珊芹损失。
21.2009年至2012年，被告人陈某某多次以借款形式从王宝达处借款共计人民币1658万元，除支付利息人民币903.58万元外，余款至今未还。造成王宝达损失人民币754.42万元。
22.2011年，被告人陈某某借王国达的爱文电器公司土地房产去银行抵押贷款800万元，除支付利息人民币32.2万元外，余款至今未还。造成王国达损失人民币767.8万元。
23.2012年，被告人陈某某通过王国达从沈明全处借款人民币100万元，除支付利息人民币16万元外，余款至今未还。造成沈明全损失人民币84万元。
24.2011年，被告人陈某某以借款形式从王小军处借款人民币300万元，除归还本金人民币150万元及支付利息人民币34万元外，余款至今未还。造成王小军损失人民币116万元。
25.2013年，被告人陈某某以借款形式多次从陈盛利处借款共计人民币109.7926万元，该款至今未还。造成陈盛利损失人民币109.7926万元。
26.2013年，被告人陈某某以借款形式从肖玉兴处借款人民币10万元，该款至今未还。造成肖玉兴损失人民币10万元。
27.2012年，被告人陈某某以借款形式从胡仲孝处借款人民币400万元，余款至今未还。造成胡仲孝损失人民币400万元。
28.2007年，被告人陈某某以借款形式从楼宣正处借款人民币60万元，除归还本金人民币30万元及支付利息人民币25万元外，余款至今未还。造成楼宣正损失人民币5万元。
29.2012年，被告人陈某某以借款形式从王宜平处借款人民币150万元，除归还本金人民币90万元及支付利息人民币42万元外，余款至今未还。造成王宜平损失人民币18万元。
30.2013年，被告人陈某某以借款形式从林莉处借款人民币600万元，该款至今未还。造成林莉损失人民币600万元。
四、骗取票据承兑罪
1.2013年1月29日、2月18日，被告人陈某某经营的宁波汇鑫凯达金属材料有限公司向浦发银行奉化支行开立银行承兑汇票过程中，提供伪造的宁波汇鑫凯达金属材料有限公司与宁波艺宝进出口有限公司签订的购销合同，骗取浦发银行承兑汇票合计人民币1000万元，后造成浦发银行直接经济损失500万元。
2.2013年4月11日，被告人陈某某经营的奉化市圆峰金属材料制品厂向中国民生银行奉化支行开立银行承兑汇票过程中，提供伪造的奉化市圆峰金属材料制品厂与宁波艺宝进出口有限公司签订的购销合同，骗取民生银行承兑汇票合计1000万元，后造成民生银行直接经济损失4990348.45元。
公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人陈某某的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪，提请本院依法予以判处。
被告人陈某某对公诉机关指控的诈骗及非法吸收公众存款犯罪事实没有异议，但就非法吸收公众存款犯罪提出其未向社会公开宣传，系被害人为赚取利息主动将资金投放到其公司，且其主要将资金用于正当的企业生产经营活动，定性时应以单位犯罪为主等几点辩解意见。被告人陈某某对公诉机关指控的合同诈骗及骗取票据承兑犯罪事实提出异议，并就合同诈骗犯罪提出其与对方系正常交易，双方约定隔批付款，其仅是将空头支票押给对方，第一批货款已付清，第二批、第三批货款未支付完毕，起初系因金诺公司的第二批货物存在质量瑕疵，其卖出后，溪口盛灵盛隆气动厂、宁波索诺工业自控设备有限公司等下家对产品不满，其同金诺公司协商未果，才暂时拒绝支付货款，而后其自身出现严重经济问题，导致客观上无力支付货款，且其事先已向对方说明其开具的支票内钱款未到的事实，并不具有诈骗目的等几点辩解意见；就骗取票据承兑犯罪提出其未伪造申请承兑所用的虚假购销合同，购销合同上其一方的印章系公司会计前往银行办理申请承兑手续时一并盖上，且其此次办理承兑业务系为资金周转，即其系先从他人处借款归还原先的银行到期承兑款，再从银行开具新的承兑汇票贴现以归还他人借款，其并非出于骗取钱款目的，反而还另外支付了贴现操作人员二十余万手续费等几点辩解意见。
被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某系自动投案，且对其诈骗、非法吸收公众存款犯罪部分如实供述并自愿认罪，可以认定为自首，量刑时建议考虑；被告人陈某某诈骗犯罪部分，虽对定罪并无异议，但被告人借款时系出于不明确的主观故意，如有能力必然会还款，后因银行转贷紧缩才致无法偿还，望予从轻处罚；被告人陈某某非法吸收公众存款犯罪部分，其中被告人借用他人产权证向银行抵押借款的几笔应予扣除；被告人陈某某合同诈骗部分，双方约定隔批付款，被告人又向合同相对方说明了支票账户中钱款未到的实情，且自第二批收货后系因铜棒瑕疵问题未得到解决才拒绝付款，不存在非法占有目的，不构成犯罪；被告人陈某某骗取票据承兑部分，缺乏相应证据证明被告人参与了伪造合同、私刻公章等事前行骗的环节，被告人仅因资金短缺、急于还贷而办理承兑业务进行周转，对于承兑所需的材料制造等事项最多存有放任的故意，且被告人针对承兑业务提供了相应担保，银行实际损失无法确定，难以定罪，同时银行未审查申请承兑必须提供的增值税发票材料，存在一定过错等几点辩护意见。
经审理查明：
一、诈骗事实
2013年4月24日，被告人陈某某在明知自己无偿还能力的情况下，以向银行转贷为由向被害人李金龙借款人民币1000万元，并伪造奉化市精合仪表厂、宁波金龙锁业有限公司法人及公司印章，谎称上述公司愿意为借款提供担保，并使用伪造的印章在借款协议书上盖章，骗得被害人李金龙人民币1000万元。后在被害人李金龙的再三催讨下，被告人陈某某先后归还被害人李金龙人民币378万元，另经协商，被害人李金龙从被告人陈某某厂里拉走一批铜产品抵算290万元。被告人陈某某实际骗得被害人李金龙人民币332万元。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人李金龙的证言，证实其与几个人合伙做民间借贷，2013年4月份，陈某某联系其想借款1000万元用于银行转贷，当时由其出面，具体是合伙人林莉在操作。其提出要奉化市精合仪表厂和宁波金龙锁业有限公司作担保，要求那两家公司法人过来并在借款协议书上盖公章签字。2013年4月24日，在陈某某奉化市龙津尚都一期店面房里，陈某某说那两家公司的法人没有时间过来，叫其等放心，他们关系很好，不然不会为陈某某以前的贷款担保和抵押厂房了，他还把对方公司的公章和法人印章带来了，其等觉得有道理，就写了借款协议书，陈某某签了自己名字，盖了宁波炜烨晟金属制品有限公司的公章，并以担保人名义在借条上盖了那两家公司的公章，其把1000万通过网上银行转账了，当时约定借款6天。其等没去问过吴菊儿本人，后来在奉化办证中心碰到吴菊儿，并把陈某某的借条复印了一份给她，吴菊儿说她不知道盖章的事情，其等打电话给陈某某，陈某某说公章是吴菊儿丈夫那里拿来的，所以吴菊儿不知道。后来到了约定还款日期，陈某某还不出钱，其追回360万元本金和18万元的利息，还从陈某某长城炼钢厂里拉来一批铜产品，算作抵债290万元。后来陈某某人也找不到，其等向法院起诉，要求法院对担保公司财产诉前保全，结果发现奉化精合仪表厂公章是假的；
2.证人林莉的证言，证实2013年4月，陈某某向李金龙借款1000万，其跟李金龙是合伙人，具体是其在办理。当时陈某某说要去平安银行转贷，向其等借钱，并让其看了一笔抵押贷款，抵押物是奉化市精合仪表厂厂房，还有宁波金龙锁业有限公司担保，其就提出向其等借钱也需那两家公司担保。后来其到奉化龙津尚都旁陈某某的店面，写了1000万的借款协议书，上面盖了陈某某宁波富豪兴铜制品有限公司和宁波炜烨晟金属制品有限公司的公章，其问陈某某精合仪表厂和金龙锁业的章是不是要分别去对方的公司盖章，陈某某说他们关系很好，他会把公章去拿来，其当时想精合仪表厂会把厂房借给陈某某抵押，他们关系肯定很好，也就相信了，等他把公章取来在借款协议书上盖了章，其通知李金龙可以把1000万借给陈某某了，李金龙通过网上银行汇了款。还款约定时间到了，陈某某没还钱。当时陈某某还贷后没有转贷出来，又于5月14日向她借640万，说用来拿出工商银行的抵押物，再拿去平安银行贷款就可以贷出来还清欠款，其借给了陈某某，结果5月17日陈某某从平安银行贷出的钱还给了别人。其总共要回360万本金及18万利息，还于5月18日从陈某某地方装走了一批铜，算抵债290万元；
3.证人陈豪君的证言，证实其与被告人陈某某系兄弟，陈某某厂里的铜产品，有一部分被债主强行拉去抵债抵了290万；
4.证人董明校的证言，证实宁波金龙锁业有限公司的法人代表是其儿子董贝塔，其儿子现在加拿大，公司由其在经营，其不知道陈某某2013年4月24日向李金龙借款1000万的事，也不知道李金龙是什么人，其没有作担保。该公司的公章一直保管在办公室沈主任地方，法人印章一直保管在出纳那里，公司每次公章领出去都有登记；
5.证人吴菊儿的证言，证实2013年4月28日，有一男一女对其说，陈某某向他们借了1000万，跟其有关系，并拿出一张借条的复印件给其看，上面有四家公司的公章，其中一家是其公司的公章，就是说其精合仪表厂为那笔借款做了担保，但其没做过担保，其跟陈某某通电话，他一开始还抵赖，后来承认为了银行转贷，由于资金困难，私刻了其公司的公章向担保公司借钱。第二天，陈某某就把私刻的公章给其，并写了承诺书，承诺那些公章除了那笔借款，其它地方没用过，用私刻的公章是他个人行为，与其公司无关；
6.证人王宏赞的证言，证实其是宁波汇鑫凯达金属材料有限公司的出纳，平时在龙津尚都门市部上班，该公司实际经营人是陈某某。陈某某向李金龙借1000万元的协议书上其也签了名。汇鑫凯达公司经营到2013年6月份就关门了，很多债主上门来，门市部的铜材也被债主拿去抵债了；
7.借款协议书，证实被告人陈某某（乙方）向李金龙（甲方）借款，双方签订了借款协议，保证方为宁波金龙锁业有限公司、奉化市精合仪表厂、宁波富豪兴铜制品有限公司、宁波炜烨晟金属制品有限公司（丙方），协议内容为2013年4月24日甲方借给乙方1000万元人民币，借款期限6天（当月29日前须全额归还）。甲乙双方签名，丙方有王宏赞等人签名，盖有奉化市精合仪表厂、宁波金龙锁业有限公司、宁波富豪兴铜制品有限公司、宁波炜烨晟金属制品有限公司的公章，以及吴菊儿、董贝塔的印章；
8.承诺书及证明，证实由吴菊儿提供的承诺书系由陈某某于2013年4月29日签名书写，称陈某某本人私刻奉化市精合仪表厂公章、法人章，擅自担保借款1000万元，该笔借款吴菊儿不承担任何担保责任，私刻的印章未在其它地方使用；
9.平安银行贷款合同，证实宁波汇鑫凯达金属材料有限公司于2013年4月24日、5月17日向该行共计贷款得4000万元；
10.奉化市公安局证据保全决定书、证据保全清单、宁波市暂扣物品专用票据，证实该局于2013年7月22日向吴菊儿提取并暂扣了伪造的奉化市精合仪表厂印章、吴菊儿法人印章各一枚；
11.吴菊儿提供的奉化市精合仪表厂公章、法人章印章件、宁波金龙锁业有限公司提供的该公司所用的该公司公章及法人章印章件，证实上述印章件内容；
12.奉化市精合仪表厂公章、吴菊儿印各一枚，证实吴菊儿从陈某某取走的假印章内容；
13.宁波市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证实经鉴定，被告人陈某某同被害人李金龙于2013年4月22日签订的《借款协议书》上所盖“吴菊儿印”印文、“奉化市精合仪表厂”印文、“董贝塔印”印文、“宁波金龙锁业有限公司”印文与奉化市精合仪表厂、宁波金龙锁业有限公司提供的有关印文不是同一印章印文；
14.被告人陈某某在侦查阶段及当庭所作的供述，证实其于2013年4月向李金龙借款1000万，借款期6天，是林莉等人来办手续的，他们要求精合仪表厂和金龙锁业有限公司做担保，其在借款协议上签名并盖了私刻来的两家公司公章，之后李金龙那边就转账了。这笔借款一共还了360万，还付过利息，后来李金龙还从其公司装走一批铜材（净价值290万，含税价350万）抵债。刻章的事情后来被吴菊儿知道了，伪造的精合仪表厂公章和吴菊儿印章被她拿去了，吴菊儿还叫其写了承诺书，金龙锁业公章和董贝塔印章被其扔掉了。其借款是为了富炜金属材料有限公司向银行还贷后再转贷，其向李金龙承诺能够转贷成功，贷出就可还款，李金龙也去银行查了其在银行确实有授信。其当时银行贷款债务有一亿多，还有非法吸收公众存款部分几千万的个人债务。如果银行增贷了则该笔借款可能还得上，但是1000万还进银行后，富炜公司没有转贷出来，其后来再通过汇鑫凯达金属材料有限公司向平安银行贷款，又于2013年5月以其需向工商银行归还贷款取出抵押物再向平安银行抵押转贷为由，向林莉借款六百多万，汇鑫凯达公司后来总共贷出四千万，基本都用来归还别的债务了。
二、合同诈骗事实
2013年3月期间，被告人陈某某在明知自己资不抵债、没有实际履行能力情况下，以宁波汇鑫凯达金属材料有限公司名义跟江苏金诺机械制造有限公司签订铜棒购销合同，采用以先部分履行合同及开具空头支票等方法，诱骗江苏金诺机械制造有限公司继续签订和履行合同，骗取江苏金诺机械制造有限公司生产的铜棒价值人民币2275789.56元。
上述事实由公诉机关提供或由本院调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人陈锃的证言，证实其是江苏金诺机械制造有限公司宁波销售区域经理。2013年2月25日，陈某某欲向其公司订购130吨的铜棒。次日，其应陈某某约到了奉化，陈某某带其看了奉化市圆峰金属材料制品厂、宁波炜烨晟金属制品有限公司、奉化市晶驰机械制造有限公司、宁波汇鑫凯达金属材料有限公司规模，并说自己有很多企业和很多房产，资产总值2.8亿元。看过陈某某的企业后，其根据公司的意思，答应了订购铜材的要求。2013年2月27日，陈某某将订单要求发传真给其，公司同意接受订单，其就拟好电子版的产品购销合同和根据陈某某订单制作的合同附件传给陈某某，后陈某某一方以宁波汇鑫凯达金属材料有限公司名义签订了合同。3月9日，其公司发了第一车铜棒，价值1505926.5元，按陈某某要求送货到奉化市圆峰金属材料制品厂仓库，3月10日，陈某某和一个姓陈的女的接收的，开了两张入库单。收货后，陈某某将其带到汇鑫凯达公司的门市部，让王宏赞开了一张1505926.5元的转账支票给其，系“延期7天内转账支票”，3月16日，按约定，支票上的货款应该转入公司账户，但陈某某打电话给其，说因为公司建新厂房，资金比较紧张，公司银行账上没有钱，叫其暂时不要去转这笔钱，等第二车送过去时，再把前一批款付清，其同意。3月18日，其把第二车货送到陈某某单位，并让他付清第一车货款后再下货，陈某某说账上只有110万元，余额再重开了一张延期4天的转账支票，后经其一再催讨，3月29日，陈某某转了20万元，4月2日转了205926.5元到其公司账户。第二车货价值1516388.25元，当时王宏赞也开出延期7天的转账支票给其，至3月26日，陈某某打电话说钱款不一定能到，多等一天后，因钱仍未到账，陈某某解释说银行还没放贷，让其再等等，因之前陈某某也说过这样的话，其就相信他了。3月23日，其公司向陈某某发了第三车铜棒，价值1160719.9元，当时开了张转账支票给其，不过因为第二批货中有50公斤左右的铜材变形被退回，就少开了1318.58元。后因账上一直没钱，其不断催，到4月8日，其到陈某某单位见到那个姓陈的女的，问其公司的铜材有没卖出去，她说全卖出去了，其就很担心，后经其再三催讨，到4月27日、28日，陈某某二次分别汇款18万元、2万元，5月10日，又转了20万元给其公司。到5月16日，陈某某说他的贷款马上就下来了，让其耐心等着，到5月23日，其得知陈某某已经跑掉了；
2.证人陈仙明的证言，证实其原系汇鑫凯达公司仓库保管员，公司从江苏金诺机械在2013年3月份分好几次进过铜棒。其记得有一家红冲厂老板买铜棒时在其地方说过，说铜棒太硬了，质量不太好，其让对方到陈总地方去反映，反映结果如何其不知道；
3.证人盛志明的证言，证实其系奉化市盛灵（原名盛隆）气动元件制造厂老板，其从2010年开始就没怎么在陈某某的厂里购买铜棒，即使购买数量也比较少，没有发现铜棒有质量问题；
4.证人樊荣的证言，证实其系宁波索诺工具自控设备有限公司负责采购的职工，其公司多年来从陈某某的地方购买过铜棒，没有发现什么大的质量问题，没有退货情况，货款也都付清的；
5.产品购销合同、入库单，证实2013年3月1日江苏金诺机械制造有限公司与宁波汇鑫凯达金属材料有限公司签订产品购销合同，宁波汇鑫凯达金属材料有限公司购买铜棒金额合计4909600元，后实际产品入库金额合计4181716.06元；
6.转账支票，证实收款人系江苏金诺机械制造有限公司、出票人系宁波汇鑫凯达金属材料有限公司的转账支票内容，其中2013年3月17日开具支票金额1505926.50元，同月22日开具支票金额405926.50元，同月26日开具支票金额1516388.25元，同年4月1日开具支票金额1159401.31元；
7.电子转账凭证、网上银行电子回单，证实宁波汇鑫凯达金属材料有限公司向江苏金诺机械制造有限公司转账情况，其中2013年3月18日转账共计110万元，3月29日转账20万元，4月2日转账205926.5元，4月27日、28日转账20万元，5月10日转账20万元；
8.江苏增值税专用发票、宁波增值税专用发票，证实宁波汇鑫凯达金属材料有限公司2013年3、4月份铜棒进出情况，向江苏金诺机械制造有限公司进货合计4181716.06元，售出合计4038380.87元；
9.被告人陈某某的供述，证实2013年2月27日其向江苏金诺公司下了订单，同年3月1日，姓陈的销售员到其厂里和其经营的汇鑫凯达公司签订了一份490.96万的铜棒购销合同，之后江苏金诺公司接连向其厂里发来三批货，进来的铜产品基本都卖出去了。
三、非法吸收公众存款事实
2008年至2013年5月，被告人陈某某在经营奉化市富炜金属材料有限公司、奉化市长城炼钢厂、奉化市圆峰金属材料制品厂、宁波汇鑫凯达金属材料有限公司、宁波炜烨晟金属制品有限公司、宁波敖炜贸易有限公司、宁波富豪兴铜制品有限公司、奉化市晶驰机械制造有限公司等企业期间，被告人陈某某未经中国人民银行批准，以银行转贷、企业生产、购买店面需资金周转为由，采用每月支付1-4分利息的方法，向张水军、李建云等不特定社会对象吸收资金共计人民币7324余万元（均扣除当场支付的利息），期间归还本金和支付利息等共计人民币3572余万元，造成李建云等人损失共计人民币3854余万元。具体犯罪事实如下：
1.2010年至2011年10月，被告人陈某某多次从张水军处借款共计人民币730万元，除归还本金人民币100万元及支付利息人民币150万元外，余款至今未还。造成张水军损失人民币480万元。
2.2012年10月至2013年4月，被告人陈某某多次从李建云处借款共计人民币550万元，除归还本金人民币250万元及支付利息人民币63万元外，余款至今未还。造成李建云损失人民币237万元。
3.2010年12月18日，被告人陈某某从谢金根处借款人民币100万元，除归还本金人民币60万元及支付利息人民币31.2万元外，余款至今未还。造成谢金根损失人民币8.8万元。
4.2011年11月至2013年4月，被告人陈某某多次从吴菊儿处借款共计人民币137.9万元，除支付利息人民币24万元外，余款至今未还。造成吴菊儿损失人民币113.9万元。
5.2009年至2011年，被告人陈某某多次从竺美丽处借款共计人民币903万元，除支付利息人民币200万元外，余款至今未还。造成竺美丽损失人民币703万元。
6.2011年，被告人陈某某多次从周国军处借款共计人民币286万元，除归还本金人民币165万元及支付利息人民币180万元外，余款至今未还。未造成周国军损失。
7.2010年至2013年，被告人陈某某多次从谢贤权处借款共计人民币160万元，除支付利息人民币30万元外，余款至今未还。造成谢贤权损失人民币130万元。
8.2010年4月25日，被告人陈某某从王妙飞处借款人民币200万元，除支付利息人民币188万元外，余款至今未还。造成王妙飞损失人民币12万元。
9.2008年至2012年，被告人陈某某从庄贤辉处借款共计人民币200万元，除支付利息人民币210万元外，余款至今未还。未造成庄贤辉损失。
10.2011年，被告人陈某某二次从周国良处借款共计人民币140万元，除支付利息人民币67.5万元外，余款至今未还。造成周国良损失人民币72.5万元。
11.2012年，被告人陈某某二次从裘静波处借款共计人民币314.4万元，除归还本金人民币100万元及支付利息人民币26万元外，余款至今未还。造成裘静波损失人民币188.4万元。
12.2009年至2010年，被告人陈某某二次从沈如江处借款共计人民币80万元，除支付利息人民币49.2万元外，余款至今未还。造成沈如江损失人民币30.8万元。
13.2010年，被告人陈某某二次从王健平处借款共计人民币452万元，除归还本金人民币52万元及支付利息人民币325.56万元外，余款至今未还。造成王健平损失人民币74.44万元。
14.2010年，被告人陈某某从杨锡波处借款人民币60万元，后将一笔63万元的货款作为本金归还及支付利息人民币31.8万元。未造成杨锡波损失。
15.2012年至2013年，被告人陈某某多次从徐丽华处借款','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。[ly]
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；[ly]
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；[ly] （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；[ly]
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；[ly] （五）参与有组织的国际贩毒活动的。[ly]
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。[ly]
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。[ly]
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。[ly]
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]}]};if
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第八十一条第一款\',法条内容:\' 第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。[ly]
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。[ly]
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。[ly]\'},{法条名称:\'第八十一条第一款\',法条内容:\' 第八十一条
被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，假释后不致再危害社会的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。[ly]
对累犯以及因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。[ly]\'},{法条名称:\'第八十二条\',法条内容:\'
第八十二条 对于犯罪分子的假释，依照本法第七十九条规定的程序进行。非经法定程序不得假释。[ly]\'},{法条名称:\'第八十三条第一款\',法条内容:\'
第八十三条 有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为十年。[ly]
假释考验期限，从假释之日起计算。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯，不得假释。[ly]
因前款情形和犯罪被判处死刑缓期执行的罪犯，被减为无期徒刑、有期徒刑后，也不得假释。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'\',法条内容:\'
3、对于重要罪犯的减刑、假释以及合议庭意见分歧或者有其他特殊情况的，应当提交院审判委员会讨论决定。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释\',Items:[{法条名称:\'第四百四十九条第一款\',法条内容:\'
第四百四十九条 对减刑、假释案件，应当按照下列情形分别处理：[ly][ly]
（一）对被判处死刑缓期执行的罪犯的减刑，由罪犯服刑地的高级人民法院根据同级监狱管理机关审核同意的减刑建议书裁定；[ly]
（二）对被判处无期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的高级人民法院，在收到同级监狱管理机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（三）对被判处有期徒刑和被减为有期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的中级人民法院，在收到执行机关提出的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（四）对被判处拘役、管制的罪犯的减刑，由罪犯服刑地中级人民法院，在收到同级执行机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定。[ly]
对暂予监外执行罪犯的减刑，应当根据情况，分别适用前款的有关规定。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length
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