重庆市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)渝二中法刑初字第00038号
公诉机关重庆市人民检察院第二分院。
被告人李德军，男，1989年4月13日出生，汉族，初中文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司、重庆隆兴百泰贵金属有限公司、深圳市前海通能石油化工投资有限公司实际负责人，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人谭仕权，重庆蛟毕律师事务所律师。
被告人张洪权，男，1982年2月6日出生，汉族，初中文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司、重庆隆兴百泰贵金属有限公司、深圳市前海通能石油化工投资有限公司总监，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人张守贵，重庆渝万律师事务所律师。
被告人赵志宗，男，1984年5月8日出生，汉族，大学文化程度，重庆高盈商贸有限公司股东，重庆亨盈商贸有限公司执行董事，重庆锋之翼商务信息咨询有限公司实际负责人，住甘肃省兰州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人付英兰，重庆法韵律师事务所律师。
被告人冉磊，男，1986年3月30日出生，汉族，高中文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司、重庆隆兴百泰贵金属有限公司股东，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人任敏杰、周吉应，重庆索通（万州）律师事务所律师。
被告人吴小刚，男，1985年6月28日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍地重庆市江北区，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月28日被公安机关抓获，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2015年4月30日经重庆市万州区人民检察院批准，同日由重庆市万州区公安局执行逮捕。
辩护人刘德，重庆首理律师事务所律师。
被告人ＸＸＸ，男，1988年3月7日出生，汉族，小学文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司股东，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月25日被重庆市万州区公安局取保候审。同年12月20日被渑池县公安机关抓获，同年12月26日再次被刑拘。2015年1月20日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人邓飞，重庆新盟律师事务所律师。
被告人张洪蓝，男，1986年12月19日出生，汉族，初中文化程度，深圳市前海通能石油化工投资有限公司客服，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人李川薇，重庆锦扬律师事务所律师。
被告人高敏，女，1990年10月13日出生，汉族，中专文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司业务经理，住贵州省桐梓县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人冉家祺，重庆鼎凌律师事务所律师。
被告人周依依，女，1992年11月13日出生，汉族，高中文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司业务经理，住四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人陈小江，重庆玖鼎律师事务所律师。
被告人李渝华，曾用名：李于华，男，1989年12月15日出生，汉族，中专文化程度，重庆辉旺投资管理有限公司业务经理，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被公安机关抓获，次日被万州区公安局刑事拘留，同年10月30日经重庆市万州区人民检察院批准，次日由重庆市万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。
辩护人张从弟，重庆彰义律师事务所律师。
被告人李洪霞，女，1989年10月16日出生，汉族，中专文化程度，农民，住重庆市万州区长。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年1月8日被重庆市万州区公安局决定取保候审，同年6月18日被本院决定取保候审。
重庆市人民检察院第二分院以渝检二分院诉一刑诉（2015）32号起诉书指控被告人李德军、张洪权、ＸＸＸ、冉磊、赵志宗、吴小刚、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华犯诈骗罪、李洪霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第二分院指派检察员张凯铭出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
重庆市人民检察院第二分院指控：2013年初，被告人李德军、冉磊商量成立公司经营虚假的现货白银交易，骗取客户钱财，李德军又找到被告人ＸＸＸ出资67000元，并许诺给予其股份。2013年5月，被告人李德军、冉磊出资注册成立重庆辉旺投资管理有限公司（以下简称辉旺公司），2013年9月，被告人李德军、冉磊又注册成立重庆隆兴百泰贵金属有限公司（以下简称隆兴百泰公司），李德军购买了贵金属交易系统软件，李德军、冉磊伪造了重庆市万州区发改委批文，在没有相应白银实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了不与国际白银交易市场接轨、虚假的白银现货交易平台。被告人李德军聘用被告人张洪权为公司总监，负责公司整体运营，聘用被告人高敏、周依依、李渝华等人为辉旺公司的业务经理，带领公司的业务员，以高回报、低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支付平台托管等手段，诱骗客户进入辉旺公司代理的隆兴百泰公司进行交易。客户在隆兴百泰公司开户后，充值到自己账户中的钱在第三方支付公司短期保管后均转入被告人ＸＸＸ为李德军办的卡号为xxxxxxxxxx的建设银行卡，在客户虚拟的交易中，李德军等人以收取根本不存在的手续费、仓储费以及获得客户的亏损来获利。李德军让公司业务员引诱客户加大投入，频繁操作，骗取客户高额的手续费，并以修改数据的方式操控交易行情，造成或者扩大客户亏损，诈骗李某、邹某、陈某等人共计约9748403.43元。2013年11月，ＸＸＸ了解到辉旺公司和隆兴百泰公司是在诈骗客户财物，2013年12月左右，被告人冉磊退出公司。2014年1月ＸＸＸ按照李德军的指示与软件开发商毛某签订软件买卖合同，购买了新的贵金属交易系统软件。2014年“3.15晚会”，中央电视台报道了白银现货交易涉嫌诈骗的问题，在辉旺公司内部引起震动，员工大量离职，通过白银现货交易诈骗被害人的难度加大。2014年5月，被告人李德军、ＸＸＸ又注册成立深圳市前海通能石油化工投资有限公司（以下简称通能石化公司），购买了原油交易系统软件，在没有任何相关批文，没有相应原油实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了不与国际原油交易市场接轨、虚假的原油现货交易平台，以与隆兴百泰公司同样的方式和手段获利，诈骗王某、李某1、普某等人共计12032235.12元。通能石化公司成立后，ＸＸＸ用其手机号在第三方支付平台注册户名为“一麻袋”的账户临时存放诈骗所得赃款。
被告人张洪权明知李德军成立的辉旺公司及隆兴百泰公司、通能石化公司的运营方式和盈利模式，依然全面负责以上三个公司的日常业务和行政事务。被告人高敏、周依依、李渝华等人，在“3.15晚会”后明知李德军成立的辉旺公司是在诈骗，为获取手续费提成，依然诱骗被害人进入辉旺公司代理的隆兴百泰公司、通能石化公司进行交易，并引诱客户加大投入，频繁操作。被告人张洪权、高敏、周依依、李渝华等人在交易过程中对被害人胡乱指导甚至故意反向指导，造成客户亏损。被告人张洪蓝身为通能石化公司客服，于2014年8月18日帮助李德军修改数据一次，造成客户损失后明知李德军是在诈骗，依然为其在网上帮客户开户，管理通能石化的账目，帮助李德军继续实施诈骗。
被告人李德军、张洪权等人发展多家下级代理商，各代理商按照协商比例提取自己客户的损失。重庆高盈投资有限公司股东、重庆亨盈投资有限公司、重庆锋之翼投资有限公司的实际负责人赵志宗积极代理诈骗交易平台，以高盈、亨盈投资有限公司代理隆兴百泰的白银交易平台，以锋之翼投资有限公司代理通能石化的原油交易平台，让公司业务员伪装成投资成功者，虚构自己投资的高回报诱骗被害人进入隆兴百泰公司、通能石化公司进行交易，诈骗余某、卞某等人共计2104844.10元。被告人吴小刚以仁乐公司的名义成为隆兴百泰和通能石化公司的下级代理商，伪装分析师的身份，骗取被害人的信任，对被害人进行反向指导，恶意鼓励受害人追加投入，诈骗张某等人共计1178271.01元。被告人高敏在重庆辉旺投资有限公司本部担任业务经理，发现有利可图，于2014年7月成立鼎锋工作室，转变为代理商以辉旺公司的模式继续实施诈骗。
2013年5月至2014年9月，李德军、张洪权骗取客户共计人民币21780638.55元；2013年12月至2014年9月，ＸＸＸ骗取客户共计人民币19572796.76元；2013年5月至2013年11月，冉磊骗取客户共计人民币2207841.79元；2013年5月至2014年9月，赵志宗骗取客户共计人民币2104844.10元；2014年3月至2014年9月，吴小刚骗取客户共计人民币1178271.01元；2014年8月19日至2014年9月，张洪蓝骗取客户共计人民币4668522元；2014年3月16日至2014年9月，高敏骗取客户共计人民币243465元；2014年3月16日至2014年9月，周依依骗取客户共计人民币113690元；2014年3月16日至2014年9月，李渝华骗取客户共计人民币70000元。
2014年9月25日公安机关将李德军、张洪权、ＸＸＸ、冉磊、赵志宗、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华抓获归案。2014年11月27日，被告人ＸＸＸ在取保候审期间与李德军的妻子被告人李洪霞在网上发现“一麻袋”账户内仍有908780元，李洪霞明知“一麻袋”账户内的资金系李德军等人的犯罪所得，依然将该账户内的908780元转入ＸＸＸ的邮政银行的账户。2014年11月28日，被告人ＸＸＸ在重庆市万州区长滩镇的邮政银行取现50万元交与李洪霞，其余由ＸＸＸ所得。2014年12月20日，公安机关将ＸＸＸ抓获，2015年1月8日，公安机关将李洪霞抓获，2015年3月28日，公安机关将吴小刚抓获。
公诉机关针对指控的事实，当庭出示了隆兴百泰、通能石化客户资料、充值记录、交易详单、提现记录等书证；证人熊小玲、童某、丁某1等人的证言；被害人邹某、李某、张某3等人的陈述；被告人李德军、张洪权等人的供述和辩解；司法会计鉴定等鉴定意见；搜查、检查、辨认等证据。公诉机关认为，被告人李德军伙同张洪权等人诈骗他人财物共计人民币21780638.55元，数额特别巨大。被告人张洪权伙同李德军等人诈骗他人财物共计人民币21780638.55余元，数额特别巨大。被告人ＸＸＸ伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币19572796.76元，数额特别巨大。被告人冉磊伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币2207841.79元，数额特别巨大。被告人赵志宗伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币2104844.10元，数额特别巨大。被告人吴小刚伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币1178271.01元，数额特别巨大。被告人张洪蓝帮助李德军诈骗他人财物共计人民币4668522元，数额特别巨大。被告人高敏伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币243465元，数额巨大。被告人周依依伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币113690元，数额巨大。被告人李渝华伙同李德军等人共同诈骗他人财物共计人民币70000元，数额巨大。被告人李德军、张洪权、ＸＸＸ、冉磊、赵志宗、吴小刚、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李洪霞明知“一麻袋”账户内的钱是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李德军对起诉书指控的事实和罪名无异议。
李德军的辩护人提出：1、本案应定非法经营罪。2、客户帐上的余额不应认定为犯罪数额。3、认罪态度好，系初犯，建议从轻处罚。
被告人张洪权辩解提出他是辉旺公司的总监，只应对辉旺公司代理的隆兴百泰和通能石化的客户损失以及赵志宗代理的客户损失承担责任。
张洪权的辩护人除提出相同理由的辩护意见外，还提出：1、不构成诈骗罪，应定非法经营罪。2、客户帐上的余额不应认定为犯罪数额。3、张洪权只负责培训员工，工资是底薪加少量的提成，系从犯，认罪态度好。
被告人ＸＸＸ提出不是三个公司的股东，2014年3.15晚会后才知道是诈骗，以前不知道是诈骗。
ＸＸＸ的辩护人提出：1、认定ＸＸＸ是三个公司股东的证据不充分，ＸＸＸ没有参与公司的经营管理，对公司的经营模式、资金来源均不知情。2、即使ＸＸＸ知道李德军与客户对赌，也不能推定ＸＸＸ知道诈骗，3.15晚会后的客户损失才应认定为犯罪数额。3、鉴定意见不应采信。4、客户的帐上的余额不应认定为犯罪数额。5、ＸＸＸ受李德军指使开设帐户、购买软件，应认定为从犯。6、系初犯，认罪态度好。
被告人冉磊提出不知道李德军等人实施诈骗，他是2014年9月退出李德军的公司，不是起诉书指控的12月才退出。
冉磊的辩护人提出：1、冉磊不是隆兴百泰的股东，也未参与辉旺公司代理的隆兴百泰的经营管理，冉磊不构成犯罪。2、冉磊应李德军的要求找人制作虚假文件，未支付对价，不构成伪造国家机关公文罪。3、隆兴百泰公司的经营是非法经营行为。4、鉴定意见不应作为定案证据。5、冉磊有立功情节。
被告人赵志宗提出他看到正规文件后才与上家签定代理协议，他告知了客户在炒白银和石油过程中的风险，因此盈亏应由客户自己承担。公司的资金来源是客户交易的手续费提成再加奖金，他没有诈骗的故意，也不知道上家实施犯罪，因此他不构成诈骗罪。
赵志宗的辩护人提出：1、赵志宗的行为不构成诈骗罪。2、鉴定结论不应作为定案依据。3、即使构成犯罪，赵志宗系从犯，初犯，建议减轻处罚。
被告人吴小刚的辩解理由与赵志宗相同。另提出即使构成犯罪，客户帐户余额不应认定为犯罪数额。有立功情节。
吴小刚的辩护人提出客户张某因赚钱过多被修改数据，吴小刚应对修改数据后客户的损失承担责任，构成诈骗罪，之前是非法经营行为，不构成诈骗罪。
被告人张洪蓝提出他只是做客服，打工的，不知道李德军等人实施诈骗，也不知道改数据的后果。
张洪蓝的辩护人提出张洪蓝系客服，每月拿固定工资，不知道改数据的后果，不构成诈骗罪。即使构成犯罪，只应对修改数据这次造成的损失承担责任，系从犯，初犯，认罪态度好，建议减轻处罚。
被告人高敏提出她与被害人陈某3系男女朋友关系，陈某3知道公司的运营模式是客户与公司对赌，因此陈某3损失的10万元不应计入犯罪数额。
高敏的辩护人除提出与高敏相同的辩护意见外，还提出本案无陈某3的报案和陈述材料，不能确定陈某3是否被骗。客户的帐户余额不应计入犯罪数额。高敏系从犯、初犯。
被告人周依依对起诉书指控的事实和罪名无异议。
周依依的辩护人提出客户的帐户余额不应计入犯罪数额。周依依只是打工的，工资是底薪3000元加客户交易的手续费的提成，系从犯，建议适用缓刑。
被告人李渝华提出被害人普某只入金了5万元，亏损了四、五千元。工资是底薪加客户交易的手续费的提成。
李渝华的辩护人提出被害人普某只入金5万元，客户帐上还剩46000元，应认定为诈骗未遂，客户亏损的4000元应认定为诈骗既遂。李渝华系从犯，建议判处缓刑。
被告人李洪霞对起诉书指控的事实和罪名无异议。
经审理查明，2013年初，被告人李德军、冉磊共谋成立公司经营虚假的现货白银交易，骗取客户钱财，李德军找到被告人ＸＸＸ出资67000元，并许诺给予其股份。2013年5月，被告人李德军、冉磊出资注册成立重庆辉旺投资管理有限公司（以下简称辉旺公司），2013年9月，被告人李德军、冉磊又注册成立重庆隆兴百泰贵金属有限公司（以下简称隆兴百泰公司），李德军购买了贵金属交易系统软件，并与冉磊伪造了重庆市万州区发改委批文，在没有相应白银实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了虚假的白银现货交易平台，通过辉旺公司及其他代理商实施诈骗。
被告人李德军聘用被告人张洪权为公司总监，负责公司整体运营，聘用被告人高敏、周依依、李渝华等人为辉旺公司的业务经理，带领公司的业务员，以高回报、低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支付平台托管等手段，诱骗客户进入辉旺公司代理的白银现货交易平台进行交易。客户在隆兴百泰公司开户后，充值到自己账户中的钱在第三方支付公司短期保管后均转入被告人ＸＸＸ为李德军办的卡号为6227002007xxxxx的建设银行卡。在所谓交易中，李德军让公司业务员引诱客户加大投入，频繁操作，并修改软件数据，以根本不存在的“手续费”、“仓储费”及“客户亏损”等名目将客户钱财非法占为己有，诈骗李某、邹某、陈某等人共计约970余万元。
2013年11月，ＸＸＸ了解到辉旺公司和隆兴百泰公司是在诈骗客户财物。
2013年12月左右，被告人冉磊退出公司。
2014年1月ＸＸＸ按照李德军的指示与软件开发商毛某签订软件买卖合同，购买了新的隆兴百泰贵金属订货系统软件，继续实施诈骗。
2014年“3.15晚会”，中央电视台报道了白银现货交易涉嫌诈骗的问题，在辉旺公司内部引起震动，员工大量离职，通过白银现货交易诈骗被害人的难度加大。2014年5月，被告人李德军、ＸＸＸ又注册成立深圳市前海通能石油化工投资有限公司（以下简称通能石化公司），购买了通能石化订售系统软件，在没有任何相关批文，没有相应原油实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建虚假的原油现货交易平台，继续通过辉旺公司及其他代理商，以与隆兴百泰贵金属交易平台同样的方式和手段，诈骗王某、李某1、普某等人共计1200余万元。通能石化公司成立后，ＸＸＸ用其手机号在第三方支付平台注册户名为“一麻袋”的账户临时存放诈骗所得赃款。
被告人张洪权明知李德军成立的辉旺公司及隆兴百泰公司、通能石化公司的运营方式和盈利模式，依然全面负责以上三个公司的日常业务和行政事务。被告人高敏、周依依、李渝华等人，在“3.15晚会”后明知李德军的诈骗行为，为获取手续费提成，依然诱骗被害人进入隆兴百泰贵金属订货系统、通能石化订售系统。被告人张洪权、高敏、周依依、李渝华等人在交易过程中虚构其身份、学历背景，通过对被害人的所谓“指导”等方式，引诱客户加大投入，频繁操作，造成客户持续受骗。
被告人张洪蓝身为通能石化公司客服，于2014年8月帮助李德军修改数据一次造成客户损失后，明知李德军是在诈骗，依然为其在网上帮客户开户，管理通能石化的账目，帮助李德军继续实施诈骗。
被告人李德军、张洪权等人发展多家下级代理商，各代理商按照协商比例提取自己客户的损失。重庆高盈投资有限公司股东、重庆亨盈投资有限公司、重庆锋之翼投资有限公司的实际负责人赵志宗积极代理诈骗交易平台，以高盈、亨盈投资有限公司代理隆兴百泰的白银交易平台，以锋之翼投资有限公司代理通能石化的原油交易平台，采取让公司业务员伪装成投资成功者，虚构自己投资的高回报等方式诱骗被害人进入隆兴百泰贵金属订货系统、通能石化订售系统进行交易，诈骗余某、卞某等人共计210余万元。被告人吴小刚以仁乐公司的名义成为隆兴百泰和通能石化公司的下级代理商，伪装分析师的身份，骗取被害人的信任，恶意鼓励受害人追加投入，诈骗张某等人共计117万余元。被告人高敏在重庆辉旺投资有限公司本部担任业务经理，发现有利可图，于2014年7月成立鼎锋工作室，转变为代理商以辉旺公司的模式继续实施诈骗。
2013年5月至2014年9月，李德军、张洪权骗取客户共计人民币约21760638.55元；2013年12月至2014年9月，ＸＸＸ参与骗取客户共计人民币19552796.76元；2013年5月至2013年11月，冉磊参与骗取客户共计人民币2207841.79元；2013年5月至2014年9月，赵志宗参与骗取客户共计人民币2104844.10元；2014年3月至2014年9月，吴小刚参与骗取客户共计人民币1178271.01元；2014年8月19日至2014年9月，张洪蓝参与骗取客户共计人民币4648522元；2014年3月16日至2014年9月，高敏参与骗取客户共计人民币243465元；2014年3月16日至2014年9月，周依依参与骗取客户共计人民币113690元；2014年3月16日至2014年9月，李渝华参与骗取客户共计人民币50000元。
2014年9月25日公安机关将李德军、张洪权、ＸＸＸ、冉磊、赵志宗、张洪蓝、高敏、周依依、李渝华抓获归案。2015年3月28日，公安机关将吴小刚抓获。
2014年11月27日，被告人ＸＸＸ在取保候审期间与李德军的妻子被告人李洪霞在网上发现“一麻袋”账户内仍有908780元，李洪霞明知“一麻袋”账户内的资金系李德军等人的犯罪所得，依然将该账户内的908780元转入ＸＸＸ的邮政银行的账户。2014年11月28日，被告人ＸＸＸ在重庆市万州区长滩镇的邮政银行取现50万元交与李洪霞，其余由ＸＸＸ所得。2014年12月20日，公安机关将ＸＸＸ抓获，2015年1月8日，公安机关将李洪霞抓获。
案发后，公安机关从李德军、李洪霞、ＸＸＸ处扣押人民币共计4819824.57元；从李德军处扣押丰田越野车一辆、宝马轿车一辆；从冉磊处扣押克莱斯勒轿车一辆。
上述事实有公诉机关当庭举示并经质证的下列证据证实：
一、被害人陈述
1、被害人姜某、张某1、兰某、余某1、胡某、李某、李某2、罗某、肖某、杨某、张某2、邹某、彭某、杜某、陈某、邓某、王某1、姜某1、刘某的陈述及部分被害人提供的QQ聊天记录、银行卡账户历史明细清单、部分被害人与重庆隆兴百泰贵金属有限公司签订的风险提示书、客户协议书等，证实他们在网上通过QQ聊天“认识”了重庆隆兴百泰贵金属交易所的业务员，业务员向他们推荐在重庆隆兴百泰贵金属交易所炒白银，资金是银行三方托管很安全，并称隆兴百泰公司是政府批准的正规公司，盘面与国际市场接轨，有专业的行情分析师指导，很赚钱。在公司业务员的诱导下他们提供了自己的身份证、银行卡，在隆兴百泰公司开户，投入资金使用“隆兴百泰贵金属交易订购系统”交易软件在网上炒白银。公司的业务员以及分析师不断地叫他们多投入资金，频繁地网上操作买进卖出，公司赚取手续费、仓储费。在资金不足的情况下，直接爆仓，导致亏损。他们没有看见白银现货，都是在网上交易。网上操作时入金快，出金很慢。现账户上的余额取不出来了。李某2、张某2还证实赚钱想平仓时系统不能及时平仓，少赚钱或者亏钱才能成功交易。杜某还证实隆兴百泰交易软件上白银价格走势K线图与其他软件上的K线图存在点差。陈某证实他在操作中设置了止损止盈，但实际上没到止损点位就被止损了，到了止盈点没有平仓止盈。
2、被害人张某3、王某、李某1、魏某、罗某1、张某4的陈述、银行卡账户交易明细、部分被害人与深圳前海通能石油化工投资有限公司签订的客户协议书，证实他们在网上通过QQ聊天认识了重庆通能石化公司业务员，业务员称他们公司现货原油和国际原油接轨，投资现货原油买涨买跌都赚钱，客户的资金通过银行和第三方监管，很安全。在业务员的诱导下他们提供了自己的身份证、银行卡，在通能石化开户，投入资金使用通能石化订售系统软件在网上炒石油。业务员以及分析师不断地叫他们多投入资金，频繁地网上操作买进卖出，公司赚取手续费、仓储费。在资金不足的情况下，直接爆仓，导致亏损。他们没有看见石油现货，都是在网上交易。现账户上的余额取不出来。张某3、罗某1还证实交易时有异常情况发生，比如看见行情在跌，想要卖出时却不能成功交易或者不能在看准的点位建仓。王某、李某1还证实“K”线图有时出现不正常的涨跌。
3、被害人普某的陈述及QQ聊天记录、通能石化发给普某的客户须知邮件、普某提交的银行卡自助终端客户凭条，证实2014年8月初的一天，她通过QQ聊天“认识”一个自称叫陈某1的女人，陈某1说在重庆开火锅店，闲暇时间在通能石化网上炒石油现货交易。她在网上看到“深圳前海通能石油”的网页，介绍该公司是一家与国际接轨，有国际国内知名金融专家，有很强大的专业团队，只收取客户的交易手续费，提供一对一的专业指导。她提供了自己的身份证、银行卡在通能石化开户后在通能石化分析师的指导下网上炒石油。2014年9月17日入金3万元，9月24日入金2万元，亏损几千元，现在她操盘软件显示余额46000余元，但钱取不出来。
4、被害人胡某1、周某、宋某、万某、卜某、余某、张某5、卞某、胡某2、戴某、张某6、孙某的陈述、QQ聊天记录、银行卡交易清单及部分被害人与深圳前海通能石油化工投资有限公司签订的客户协议书，证实他们在网上通过QQ聊天认识投资原油的“成功人士”，这些人向他们推荐网上炒石油很赚钱，并经常给他们发赚钱的截图，还给他们推荐从美国留学回来的分析师。分析师称投资的原油和国际接轨，他们炒的是国际盘，资金由第三方代管，比较安全。在分析师和“成功人士”的诱导下他们提供了自己的身份证、银行卡，在通能石化开户，投入资金使用通能石化订售系统软件在网上炒石油。分析师不断地叫他们多投入资金，频繁地网上操作买进卖出，公司赚取手续费、仓储费。资金不足的情况下爆仓，直接导致亏损。他们没有看见石油现货，都是在网上交易。现账户上的余额取不出来。胡某1还证实2014年8月的一天，他在交易系统里挂了一个多单，但到他挂的点位的时候系统里同一时间给他买了两个多单，他向公司反映这个情况，公司给他赔了700多元。另外他建仓后，要在某点位卖出，交易会出现延迟。万某、张某6还证实交易有时出现异常情况，他们设了止盈止损，但点位到了却没出单，分析师解释是瞬间行情。
5、被害人丁某、钟某、赵某的陈述、深圳市前海通能石油化工投资有限公司的宣传资料、通能石化的证明文件、银行卡历史交易明细、QQ聊天记录，证实湖州市百赢投资有限公司的业务员向他们推荐深圳市前海通能石油化工投资有限公司通能石化订售系统，并称行情与国际接轨，客户资金在国内市场流通，资金由银行托管，有经济学专家以及专业团队指导。他们提供了身份证和银行卡在该订售系统开户，在分析师的指导下网上炒原油，没有现货交易。分析师不断叫他们加大投入，频繁地网上操作买进卖出，资金不足时被爆仓，最终亏损。现账户上的余额取不出来。丁某还证实2014年8月14日交易中已被平仓的单子过了两小时又自动回到他账上。钟某还证实有时K线图涨跌异常。赵某还证实他将通能石化订售系统的盘面与天津汇通交易所的盘面进行比较，大致行情一样，但有小的变化，在某些点位上不一样。
6、被害人张某的陈述、银行卡客户交易查询、张某实际出金入金记录，证实一个自称叫王某2的人跟她QQ聊天，王某2说他在通能石化分析师赵老师的指导下在该公司炒石油赚了很多钱，并把赵老师的QQ留给她。赵老师说通能石化的交易数据和国际同步。她提供了自己的身份证银行卡在通能石化开户，在赵老师的指导下在通能石化平台炒石油，最终亏损。现账户上的余额取不出来。2014年9月上旬她发现交易系统软件上K线图不变，过一段时间又恢复，异常时间段从盘面看没有交易存在。
二、证人证言
1、证人毛某（浙江省衢州市富诚网络科技有限公司负责人）的证言，证实他开发的软件包含四个部分，第一部分用于接收国际的各种物品价格数据。第二部分是总管理软件包，可以看见所有代理商的业绩、所有的客户的交易。第三部分是代理端软件包。第四部分是客户端，客户通过这个软件包进行交易。他通过与数据服务商提供的国际价格数据对接，然后通过服务器提供给使用他软件的公司，再通过客户端提供给公司的客户。客户和公司签订协议开户后，客户获得了用户名和密码，可以按照价格走势使用客户端进行交易。他开发的软件还需要买软件的公司与第三方支付平台合作，同他的软件进行对接，客户开户后通过他的软件将钱注入到第三方支付平台，然后软件收到第三方支付平台入金成功的信息后，会相应的反馈客户的资金数据信息，客户就可以交易了。客户出金需要公司管理人员进行审核，审核通过后，第三方支付平台就将钱打到客户银行卡上，客户的钱就退出来了。如果公司一直不审核，客户就不能出金。
2014年1月，他接到李德军的电话，请他做一个贵金属的交易软件。1月7日李德军委托ＸＸＸ与他签订了《贵金属交易软件开发协议》，大约半个月，他将“隆兴百泰电子在线订购系统”软件数据包传给李德军，并对软件进行维护和提供技术上的支持。2014年6月李德军又请他做了一个“通能石化订售系统”汽油和柴油的交易软件。这两个软件李德军都在使用。他在软件开发过程中保留了修改数据的权限，在任意一天的任意时刻都可以修改物品的单价，也可以修改某一个客户的数据，导致客户亏损。2014年8月李德军公司的一个业务员和他联系后，他通过QQ视频远程操作教业务员在通能石化订售系统中修改原油合约价格。他还把隆兴百泰软件以及通能石化订售系统修改数据的方法告诉给了李德军。李德军的公司可以通过修改数据的方式导致客户亏损，达到自己赚钱的目的。他在通能石化平台中找到3处修改数据的痕迹，在隆兴百泰的交易平台上找到43处修改数据的痕迹。李德军使用的第三方支付平台最开始是渤海易生，后来是上海的汇潮支付。李德军在汇潮支付平台上注册了两个账号，一个是汇潮账号，一个是一麻袋账号。
2、证人苏某、毛某1、童某、高某、况某、李某3的证言，证实她们在辉旺公司当业务员，张洪权是总监，周依依、高敏、李渝华是业务经理。她们在QQ上把自己包装成三十几岁的成功人士，与客户聊天时骗取客户的信任，谎称自己在辉旺公司炒原油，赚了钱，建议对方也到辉旺公司炒原油，给对方发送一些行情，让对方感到赚钱很容易。或者伪装成金融投资顾问，谎称投资原油收益高，介绍客户到他们公司代理的通能石化平台炒原油。周依依、李渝华、张洪权等人指导客户操作。如果客户亏了钱，业务员要用各种理由去安抚并动员客户追加投资。他们发展客户李某1、罗某1、曾某等人在通能石化平台炒原油。童某、高某、况某还证实她们先在隆兴百泰工作，之后在辉旺公司下属的通能石化平台工作，隆兴百泰发展客户炒白银的方式与通能石化一样，辉旺公司没有白银现货和原油现货，但他们与客户聊天时都称公司是现货白银和原油交易，很容易赚钱。他们在隆兴百泰发展的客户陈某、张某3、刘某、兰某等人都亏损了。况某还证实他们公司的交易盘面不和国际盘挂钩，只是他们自己的一个交易平台。
3、证人汪某、丁某1、袁某、肖某1、冯某、万某1、宴某、廖某（重庆锋之翼投资公司的业务员）、杨某1（锋之翼公司销售经理）、马某（锋之翼公司总监）的证言，证实锋之翼公司的老板是赵志宗。锋之翼公司是通能石化在重庆的代理商，主要帮有投资石油意向的客户在通能石化平台上炒现货原油交易，指导客户入金操作，公司收取客户交易的手续费、仓储费等。公司要求业务员在网上冒充成功人士，加好友跟别人QQ聊天，获取信任后引导客户对公司的“石油盘”产生兴趣，骗别人说自己通过这个“石油盘”赚了很多钱，当发现对方有投资意向后就推出马某，把马某包装成从美国回来的分析师，让客户相信跟着马老师操作就能赚钱。客户开户入金后，马某指导客户操作。如果客户亏损，业务员就安慰客户“投资有赚有亏，这次亏了，下次嫌回来”，目的是为了让客户不对马某的看盘能力产生怀疑，让客户继续投资。马某还证实他用管理员的账户可以看到他们公司客户的资金以及交易情况，客户多入金，多操作，亏损就多，公司才能赚钱，他给客户发的操作建议也是从网上复制别人的操作建议。他们发展了客户卜某、周某、余某2、胡某1、卞某、张某5、胡某2等人入金在通能石化平台炒原油。这些客户都亏钱了。
4、证人王某3的证言，证实2013年7月左右，冉磊找他要过一个万州区发改委印章的照片，当时他把文件上发改委的鲜章拍成照片通过QQ发给冉磊，冉磊说他在重庆开了个公司，需要用万州区发改委的印章完善资料。
5、证人陈某2（易生支付有限公司工作人员）的陈述，证实2014年1月8日重庆隆兴百泰贵金属有限公司与易生支付有限公司签订网上支付服务协议和委托结算协议，隆兴百泰公司客户入金的钱打到易生支付公司客户备付金银行账户里，当隆兴百泰公司需要使用这笔钱时就会向易生支付公司提出申请，易生支付公司在一个工作日内把隆兴百泰公司所申请的金额打入隆兴百泰公司指定的银行账户内。实际上隆兴百泰公司客户入金的钱，隆兴百泰公司都有支配权。
6、证人刘某1（赵志宗的妻子）的证言，证实锋之翼公司在2014年4月开始运行，主要做现货原油投资，公司法人赵志宗。
三、鉴定意见
重庆华西会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及鉴定人文某出庭作证证言，证实依据公安机关提供的隆兴百泰、通能石化软件的客户信息资料、客户交易详单、客户转账银行卡记录、客户提现记录以及ＸＸＸ尾号为9094银行卡账户、交易明细等相关资料，根据每名被害人账户上进入隆兴百泰和通能石化软件的数额，以及被害人提现数额，计算出差额，即进账净额。鉴定意见：李德军的进账净额为20656109.55元；张洪权的进账净额为20656109.55元；冉磊从2013年4月至同年11月30日进账净额为2207841.79元；2013年11月以后ＸＸＸ的进账净额为18448267.76元；赵志宗的进账净额为1915057.10元；吴小刚的进账净额为1038935.01元；2014年8月18日后张洪蓝的进账净额为4430261元；2014年3月15日以后高敏的进账净额为243465元；周依依的进账净额为90440元；李渝华的进账净额为69005元。
四、勘验、检查、辨认笔录
（一）勘验笔录
远程勘验工作记录万公（网监）勘［2014］082号，证实2014年9月25日6时万州区公安局网安支队接到万州区公安局刑警支队的报告：李德军等人以贵金属、石油现货交易为平台，利用高额利润为诱饵，诈骗罗某等人财产。万州区公安局网安支队对李德军公司隆兴百泰贵金属订货系统、通能石化订售系统、万网服务器、提现审核管理系统以及李德军公司所用网络账户等进行远程取证。
远程勘验于2014年9月25日8时开始，至2014年10月20日8时结束。
远程勘验对象：隆兴百泰贵金属订货系统、通能石化订售系统、万网服务器、提现审核管理系统、一麻袋网络账户。
远程勘验情况：获取隆兴百泰贵金属订货系统后台管理账户：Lxpme密码：xxxxxx，通过隆兴百泰总管理客户端登录后提取隆兴百泰贵金属订货系统内客户信息及客户交易详单，通过比对客户成交价格与当日走势价格分析，查找修改行情走势的异常数据并截图（查找方法：对比客户交易成功价格与当日行情走势最高及最低价格，如客户交易成功价格在最高价与最低价区间以外，即为异常数据，表明行情走势被人为修改过；经查找发现42个交易日数据异常，截图取证，并找出当日客户亏损情况并截图取证）。获取隆兴百泰贵金属订货系统服务器IP：115.29.50.189、远程端口：9693、密码：xxxxxx，登录后进入数据库，下载客户交易详单；获取隆兴百泰提现审核管理系统网址：htpp://115.29.50.189/、账户：admin、密码：xxxxxx，提取隆兴百泰客户出入金详单并截图；获取通能石化订售系统后台管理账号：Tnpme，密码：xxxxxx，通过通能石化总管理客户端登录后提取通能石化订售系统内客户及客户交易详单，通过对比国际行情及客户成交价格与当日走势价格分析，查找修改行情走势的异常数据并截图（查找方法：1、对比客户交易成功价格与当日行情走势最高及最低价格，如客户交易成功价格在最高价与最低价区间以外，即为异常数据，表明行情走势被人为修改过。2、对比国际原油行情走势与通能石化行情走势发现9月17日行情图严重不符，表明行情走势被人为修改过，经查找发现3个交易日数据异常，截图取证，并找出当日客户亏损情况并截图取证），另将软件修改行情走势功能处进行截图取证。获取通能石化订售系统服务器IP：114.215.188.186远程端口：9078、密码：xxxxxx，登录后进入数据库，下载客户交易详单；获取通能石化提现审核管理系统网址：htpp://114.215.188.186/、账户：admin、密码：xxxxxx，提取通能石化客户出入金详单并截图；提取隆兴百泰一麻袋网络账户：xxxxxx出入金记录；提取通能石化一麻袋网络账户：出入金记录。
（二）检查笔录
1、电子物证检查笔录万州公物鉴（电物）字［2014］第044号，证实2014年12月3日万州区公安局对王某3、冉磊、李德军QQ邮箱电子数据提取。检查发现：2013年7月16日上午王某3将重庆市万州区发展和改革委员会的印章照片通过QQ邮箱发送给冉磊，冉磊收到该图片。2013年8月9日上午李德军收到冉磊通过QQ邮箱发给他的重庆市万州区人民政府万府字［2013］29号《关于请示开办重庆隆兴百泰贵金属有限公司网上交易市场的请示》。
2、电子物证检查笔录万州公物鉴（电物）字［2014］第034号，证实2014年10月2日万州区公安','2018-09-26
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第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
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\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
\'},{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"曹征文与管井生、阜宁县公路养护工程有限公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-02-17\\\\\",\\\\\