辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1002刑初299号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被告人刘志华，女，□□□□。
辩护人王力，辽宁冠信律师事务所律师。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2017）305号起诉书指控被告人刘志华犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被告人刘志华及其辩护人王力到庭参加诉讼，期间，公诉机关建议对本案补充侦查一次，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年至2017年6月间，被告人刘志华通过手机微信谎称可以办理社会养老保险，之后通过被害人直接找到刘志华或者通过苏XX介绍，先后在辽阳市白塔区□□□□附近、苏XX工作单位□□□□保险公司及刘志华家中骗取杨X等35人办理社会养老保险款，总金额143.55万元。案发前，被告人刘志华退还被害人50.5万元。案发后被告人刘志华到公安机关投案。
公诉机关就上述事实向法庭提供证据，即被告人刘志华的供述与辩解，被害人杨X、王XX、王XX、周XX、王X、孙XX、黄XX、刘XX、袁XX、徐XX、王X、李X、胡XX、李XX、赵XX、陈X、刘X、郭XX、胡XX、杨XX、杨XX、刘XX、关XX、高XX、叶XX等人的陈述，证人邸XX、刘XX、苏XX、贾XX的证言，收条，情况说明，银行流水，存折复印件，刑事判决书，扣押、移送清单，户籍证明，案件来源，到案经过。公诉机关认为，被告人刘志华构成诈骗罪，数额特别巨大，请依法判处。
被告人刘志华对指控的罪名无异议，对事实辩称，苏XX加收被害人钱款的具体数额其不知道，不应当认定为其诈骗的数额；案发前通过发工资的形式返还给几名被害人的钱款应当从诈骗总额中扣除。
辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分的辩护意见为，诈骗总金额中苏XX加收被害人113500元被告人刘志华并不知情，应当从犯罪总数额中扣除；在诈骗过程中，刘志华以开工资的形式给五名被害人钱款共计153510元不应当计算到诈骗总额中，故被告人的实际诈骗数额为1168490元。量刑部分的辩护意见为，被告人刘志华主动投案，当庭认罪、悔罪，可从轻或减轻处罚；案发前被告人积极退还被害人钱款共计505000元，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年至2017年6月间，被告人刘志华通过手机微信发布信息谎称其能够办理社会养老保险，骗取33名被害人办理社会养老保险款共计人民币143.55万元。其中，在辽阳市白塔区□□□□附近、刘志华家中等地，11名被害人（杨X5.3万元、徐XX3万元、杨XX2.7万元、刘XX6.9万元、高XX6.9万元、关XX6.9万元、王XX6.9万元、王XX2万元、周XX2万元、王X2万元、杨XX2万元）将办事款交给被告人刘志华。另外22名被害人（李X2.7万元、孙XX3.5万元、田XX4.5万元、翟XX5万元、王XX4万元、罗XX4万元、刘XX12万元、袁XX7.55万元、徐XX5万元、王X2.5万元、李X3.5万元、胡XX2.5万元、王X2.5万元、王X4万元、赵XX5.9万元、陈XX3.5万元、李XX2.5万元、白XX4万元、郭XX6万元、李X3万元、叶XX4.5万元、杨XX4.3万元）在苏XX的工作单位□□□□保险公司等地，将办事款交给苏XX办理社会养老保险,后苏XX将办事款交给被告人刘志华。案发前，被告人刘志华通过现金、汇款等形式，共计退还被害人人民币61.5523万元，后到公安机关投案自首。现仍有17名被害人的钱款未得到退赔，其中杨X5.3万元、刘XX3.2159万元、高XX3.2159万元、关XX3.2159万元、王XX6.9万元、周XX2万元、王X2万元、孙XX2.6万元、黄XX17.5万元、刘XX12万元、袁XX4万元、徐XX3.5万元、王X2.3万元、李X2万元、胡XX2.5万元、赵XX4.4万元、杨XX2万元。
上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证实：
1.被告人刘志华的供述证明，从2013年下半年开始，其向朋友谎称可以办理社会保险，后在微信上发布信息，直接找其办理的10人左右，苏XX给其介绍了20人左右，苏XX自己加价收钱其也知道。收完钱之后其通过社保热线咨询知道办不了，后来收到的钱都挥霍了。后其给部分被害人以及苏XX返还一部分钱款。
2.被害人杨X的陈述及收条证明，其通过朋友得知苏XX、刘志华可以办理社保退休事宜，后其将自己的5.3万元办事款及徐XX的3万元、杨XX的2.7万元办事款给了刘志华，将其亲属李X的2.7万元交给苏XX帮忙转交刘志华。但事情一直拖着没办，其自己的5.3万元未退还，后来打电话也联系不上刘志华。
3.被害人王XX的陈述及收条证明，2014年春节前后，其通过朋友认识了刘志华，刘志华说可以办理社保，每人需要6.9万元，一年左右能下来，其亲属刘XX、高XX、关XX、王XX都说要办社保，后其将27.6万元交给了刘志华，但一直没有办下来，之后就找不到刘志华了。期间，刘XX、高XX、关XX三个人的工资卡每月能进工资1300元左右，开了一年多。
4.被害人王XX的陈述及收条证明，2015年9月份，刘志华谎称她可以办理社会养老保险，其就给了刘志华2万元给其父亲王XX办理，到2017年4月份还没有办下来，后将钱退还了。
5.被害人周XX的陈述及收条证明，2015年其认识了苏XX，苏XX说她能找人办理社会养老保险，2015年9月13日，在刘志华的办公室其给了刘志华2万元现金，但到现在也没有办下来。
6.被害人王X的陈述及收条证明，2015年8月左右，其看见苏XX的朋友圈说能办理养老保险，并将其领到刘志华的办公室，其给了刘志华2万元为其父亲王XX办理社会保险，后联系不上刘志华。
7.被害人孙XX的陈述及收条证明，2015年下半年的时候，苏XX说她一个朋友可以办理社会保险，后其将3.5万元现金给了苏XX，但一直没有办下来，后苏XX给其退了9千元。
8.证人黄XX的证言及收条证明，苏XX称她能找人办理社会养老保险，后其将田XX的4.5万元、翟XX的5万元、王XX的4万元、罗XX的4万元给了苏XX。
9.被害人刘XX的陈述及收条证明，苏XX说可以办理社会养老保险，其就给了苏XX一共12万余元，给其和其媳妇金X办理，但一直没有办理下来，钱也没返。
10.被害人袁XX的陈述及收条、汇款凭条证明，崔X说他媳妇苏XX可以办理社会养老保险，后其凑了7.55万元汇给了苏XX，但一直没有办成并退了3.55万元。
11.被害人徐XX的陈述及收条证明，2016年3月25号左右，崔X称他媳妇苏XX能办理社会养老保险，后其给苏XX汇款5万元，但一直没有办下来，后退了1.5万元。
12.被害人王X的陈述及收条证明，2016年1月20日左右，肖XX跟其说苏XX能办理社会养老保险，后其给了苏X**.5万元，但一直没有办下来，后退了2000元。
13.被害人李X的陈述及说明证明，2016年3月20日左右，其邻居崔X说他媳妇苏XX能办理社会养老保险，后其给了苏X**.5万元，但一直没有办好，后苏退了1.5万元。
14.被害人胡XX的陈述及收条证明，2017年3月25日左右，苏XX对象在朋友圈说他能办理社会养老保险，后其给了苏X**.5万元，7月份苏XX说办事那个人出事了，办不了了。
15.被害人李XX的陈述及收条证明，2016年2月份左右，苏XX在小区业主群发信息称她能办理社会养老保险，其给了苏X**.5万元，给其母亲王X和其二姨王X办理，但一直没有办下来，2017年6月苏XX说办保险的刘志华出事了，后来刘志华把办事款退了。
16.被害人赵XX的陈述及收条证明，苏XX称她可以办理社会养老保险，后其给了苏X**.9万元，但一直没有办下来，苏XX说办事的人到公安机关投案了，后来苏XX返还了1.5万元。
17.被害人陈X的陈述证明，2016年7月左右，苏XX在朋友圈说能办理社会养老保险，其就给了苏X**.5万元现金为其父亲陈XX办理，但一直没有办下来，之后苏XX说给她办事的人到公安机关自首了，才知道被骗了，后苏XX把3.5万元返还了。
18.被害人刘X的陈述证明，2015年其嫂子苏XX说她能找人办理社会养老保险，后在苏XX的办公室，其亲属白XX给了苏X**万元，李XX给了苏X**.5万元，到2017年6月中旬，苏XX说办事的人出事了，后来把办事款退还了。
19.被害人郭XX的陈述证明，2013年其同学刘志华说能办理社会养老保险，其给了刘志华6万元，但一直也没有办成，2016年的时候其把钱要了回来。
20.被害人胡XX的陈述证明，刘志华说能办理社会养老保险，后其给了刘志华4.5万元给其母亲叶XX办理，但没有办成，后刘志华把钱退了。
21.被害人杨XX的陈述证明，2015年刘志华跟其说她可以办理社会养老保险，后其朋友王XX要办理给了刘志华2万元，但没有办成。其叔叔杨XX给了4.3万元找刘志华办理，但没有成功，刘志华就把钱退了。
22.被害人杨XX的陈述证明，其侄女杨XX说刘志华可以办理社会养老保险，后给了刘志华4.3万元，但直到2017年都快2年了还没有办成，刘志华通过其侄女把钱返还了。
23.被害人刘XX的陈述，其通过王XX找刘志华办理社保，2015年1月刘志华称办好了，至2017年2月每月给其存折上开工资，后存折被刘志华收走的事实。
24.被害人关XX的陈述证明，其通过王XX找刘志华给其办理社保，2015年1月刘志华称办理好了，至2017年2月份每月给其存折上开工资，后存折被刘志华收走的事实。
25.被害人高XX的陈述证明，其通过王XX找刘志华给其办理社保，2015年1月刘志华称办理好了，至2017年2月份每月给其存折上开工资，后存折被刘志华收走的事实。
26.被害人叶XX的陈述证明，其儿子胡XX找刘志华帮其办理社保的事实。
27.证人贾XX的证言证明，其女婿郭XX找刘志华办理社会养老保险的事实。
28.证人邸XX的证言证明，其听李X说2016年1月通过苏XX办理过社会养老保险，苏XX介绍了刘志华，当时给了刘志华3万元现金，但一直到2017年4月份刘志华说办不了，将钱退了。
29.证人刘XX的证言证明，其妹妹刘志华委托其去□□□□银行取钱，但上面只有1元多钱。
30.证人苏XX的证言证明，2015年9月至2017年5月，刘志华称她可以办理社会养老保险，后其给刘志华介绍了23个人办理社保，收了其中17人的办事费用并加收了部分钱。后刘志华共给其22.8万元返还办理社保的人了。其因此事收受好处费和加收的钱共8万元主动上缴公安机关，返还被害人。
31.刑事判决书证明，被告人刘志华在2011年因犯信用卡诈骗罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
32.存折复印件、银行流水证明，案发前被告人通过发工资形式向被害人刘XX、高XX返还钱款情况。
33.扣押、移送清单证明，侦查机关扣押了被告人刘志华的财物情况及扣押了苏XX人民币8万元。
34.户籍证明证明，被告人刘志华的身份、年龄等自然状况。
35.案件来源证明，本案系被告人刘志华到公安机关投案的事实。
36.到案经过、情况说明证明，被告人刘志华主动到公安机关投案供述自己的犯罪事实。
本院认为，被告人刘志华以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘志华犯诈骗罪，罪名成立。依据被害人刘XX、高XX、关XX的陈述及银行流水等证据证实，案发前被告人刘志华返还了三被害人共计人民币110523元，故依据现有证据，可以认定案发前被告人刘志华退还各被害人共计人民币615523元。被告人刘志华及辩护人关于苏XX私自加收被害人的113500元不应当计入刘志华的诈骗数额一节，经查，被告人曾供述其知道苏XX加收被害人钱款的事情，其放任苏XX的行为，造成了被害人损失的扩大，应当承担刑事责任，被告人是否知道苏XX加收的具体数额不影响其犯罪的构成，故该辩解及辩护意见本院不予支持。被告人刘志华及辩护人关于刘志华以开工资的形式给被害人刘XX、高XX、关XX、贾XX、叶XX退还的钱款不应当计算到诈骗总额中一节，经查，依据被害人的陈述、银行交易流水、证人胡XX、郭XX的证言，能够证明案发前被告人刘志华已退还了该五名被害人的钱款，依法应予以扣除，且公诉机关已将退还贾XX、叶XX的数额从中依法扣除，故不应重复扣除；其他三名被害人的退还数额，依法确定为共计110523元。被告人刘志华能够主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，当庭认罪、悔罪，依法从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。本案涉及到22名被害人将办事款交给苏XX办理社会养老保险，苏XX因此获得了八万元后主动上缴侦查机关，该八万元应当返还给被害人，现22名被害人中仍有孙XX、黄XX、刘XX、袁XX、徐XX、王X、李X、胡XX、赵XX的损失未得到退赔，故该八万元应依法返还这部分被害人。综上，根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘志华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年6月22日起至2027年6月21日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、赃款依法继续追缴，退赔被害人。扣押在案的八万元人民币依法返还被害人孙XX、黄XX、刘XX、袁XX、徐XX、王X、李X、胡XX、赵XX。
三、被告人刘志华作案所用手机、银行卡依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘丽华
审 判 员 高俊果
人民陪审员 黄桂霞
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 朱俐俐
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。