山东省济南市槐荫区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）槐刑初字第287号
公诉机关山东省济南市槐荫区人民检察院。
被告人赵静，女，1984年1月18日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地济南市，住济南市，因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年2月26日被刑事拘留，2014年3月18日被取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月30日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人王英森，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。
济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2015〕337号起诉书指控被告人赵静犯集资诈骗、非法拘禁罪一案，于2015年12月14日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2017年2月25日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员吴玉青出庭支持公诉，被告人赵静及其辩护人王英森、被害人臧某某、程某某之诉讼代理人龚某某到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2016年3月14日、同年7月14日建议本案延期审理。同年4月14日、8月14日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。因本案系犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经济南市中级人民法院、最高人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
济南市槐荫区人民检察院指控：
一、集资诈骗罪
被告人赵静系济南众友机械化施工有限公司法定代表人（该公司为个人独资公司），2012年9月起，在本市槐荫区通过客户间口口相传的方式对外公开宣传，虚构投资工程的事实，承诺支付每月3%-5%不等的高额利息，以自身及公司的名义面向不特定公众吸收社会资金，后将该资金归其个人支配，大部分未用于经营活动。经查实，2012年9月至2014年9月期间，被告人赵静共计向社会公众14人，吸收社会资金30991600元，尚未归还的金额为11435950元。
2015年1月30日，被告人赵静被公安机关抓获归案。
二、非法拘禁罪
张某某、孟某某夫妇（均已判刑）与王某、孙某夫妇之间有经济纠纷。2014年2月25日，为索要债务，张某某联系被告人赵静，赵静联系井某某（已判刑）让其帮忙要钱，井某某遂联系被告人舒某某，舒某某联系王某某、赵某（上述三人（均已判刑））。当日17时许，在被告人赵静、张某某的授意下，舒某某、王某某、赵某在济南市槐荫区经二路润丰合作银行门前，强行将被害人王某拉上由孟某某驾驶，张某某乘坐的白色北京现代ix35型轿车，将王某带至历城区仲宫镇卧虎山水库南侧的顺心饭店，在该饭店内，井某某、舒某某、赵某、王某某对王某进行殴打，井某某用腰带、伸缩甩棍击打王某左肩、后背等部位致其左肩峰骨折，经鉴定构成轻伤二级。后张某某、孟某某、赵静、井某某、舒某某、王某某、赵某将王某带至位于济南市槐荫区忠厚街1号楼的王某住所内，井某某、舒某某、赵某、王某某对王某之妻孙某进行殴打，致孙某右手背部外侧皮肤裂伤，经鉴定为轻微伤。后赵静、井某某、舒某某、王某某、赵某、张某某、孟某某又将王某、孙某先后带至本市市立医院南面的两岸咖啡厅以及本市张庄路的两岸咖啡厅等地，其中，在本市张庄路的两岸咖啡厅内，井某某让王某、孙某给张某某、孟某某写下房屋抵押协议一张，该协议被井某某拿走。晚上12时许，井某某、舒某某、赵某、王某某让孙某回家并自行离开。后被告人赵静、张某某、孟某某又驾车带王某沿着长清方向带至黄河大坝，并在黄河大坝休息。次日8时许，被告人赵静等人带着王某去王某父母家拿房产证欲办房产抵押时，被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、鉴定意见及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人赵静以非法占有为目的，以诈骗的方法非法吸收社会公众资金，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。为索取债务非法拘禁他人，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，构成非法拘禁罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人赵静提出如下辩解：本案犯罪数额的认定应当以审计报告认定的数额为准，其中欠程某某的款项，应当扣除其曾抵顶给程某某的一套房子；杨某某名下的欠款已经还清。其借款的去向清楚，用于投资工程、高息放贷等。案发前积极筹措资金还款，没有非法占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪。
被告人赵静的辩护人提出如下辩护意见：尚欠王某的款项应当根据审计报告显示的11000元予以认定；尚欠李某的款项，李某未提供借条原件证明，且李某请求将赵静的未还款从赵静的犯罪数额中予以扣除，故对该笔数额应当从犯罪数额中予以扣除；赵静没有虚构事实，工程投资客观存在，集资款以高息借给他人也是一种生产经营活动，赵静主观上没有非法占有的故意，案发前积极归还客户到期本息，其行为不构成集资诈骗罪。
经法庭审理查明：
一、集资诈骗的事实
被告人赵静成立济南众友机械化施工有限公司并负责经营管理，2012年9月起至2014年9月期间，其向邻居臧某某高息借款，并让臧某某介绍他人借款给其，在本市槐荫区其公司内及其他场所，通过客户间口口相传的方式对外公开宣传，虚构其在多处有投资工程、对外高息放贷，投资项目收益高，保证还款的事实，承诺支付每月3%-5%不等的高额利息，以自身及公司的名义面向不特定公众吸收社会资金，先后向杨某某、张某某等14人吸收资金30991600元。赵静将其吸收的资金大部分用于对外高息放贷、偿还前期借款本金和高息等，尚未归还款为11313410元。
在诉讼过程中，臧某某当庭表示和赵静之间的钱款两清，对赵静表示谅解，请求对其从轻处罚。李某认可赵静尚欠其5523640元，但对赵静表示谅解，请求将赵静未还款从指控的集资诈骗数额中予以扣除，对赵静从轻处罚。
2015年1月30日，被告人赵静经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了上述主要事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人付某某的陈述及其提供的借条和借款合同、银行交易明细等书证证明：通过公司经理张某某认识赵静，熟悉后，赵静说有钱可以给她，一个月利息5个点，后其于2013年10月通过银行转账借给赵静8万元，赵静分四次给了其利息28000元，尚欠52000元。
2.被害人谢某某的陈述及其提供的借条和借款合同、银行交易明细等书证证明：2013年3月通过杨某某介绍得知赵静在干南水北调工程，需要资金，利息每个月4%。杨某某称赵静为人不错，可放心投资。臧某某带着其和杨某某去过赵静位于槐荫区实力大厦的公司，后来赵静一直打电话借钱，称在西客站等多处有挖土方工程，还有南水北调工程等，让其放心。2013年3月9日开始借给赵静17万元，2014年3月9日，赵静重新出具借款17万的借条及合同，以前的借条和合同还给赵静。利息偿还约8万元，赵静让其向别人宣传借钱，并承诺付高息，其介绍四个人借给赵静30多万元，但已经结清。赵静曾经通过杨某某、梁某乙、赵冉往其银行账户返还利息，具体以银行转账记录为准。
3.被害人刘某某的陈述证明：2013年下半年，朋友杨某某向其介绍济南众友机械化施工有限公司的赵静在干南水北调工程，需要资金，利息每个月3%到5%，从2013年下半年开始往杨某某的中国建设银行卡转账，当时杨某某出具借条。2013年底直接借给赵静钱，总共三十多万，期间赵静部分还款，赵静还钱时将钱汇至其弟媳妇刘红伟的建设银行卡上，2013年9月5日至2014年3月28日共计汇款165500元，其中110000元是本金（2013年12月），55500元是利息。赵静2014年4月12日转给其2000元。2014年6月30日赵静重新出具一个19万元的借条，后来赵静断续归还7万元，尚欠12万元左右。
4.被害人杨某甲的陈述及借条等书证证明：经杨某某介绍赵静公司需要资金，利息高，口头约定利息为返本金的4%，2014年3月24日，汇款给24万元，借条是25万元，因汇款时就把当月利息1万元扣除，2014年4月返还利息1万元，还剩本金23万元没有归还（该被害人未还款在杨某某名下）。
5.被害人孔某某的陈述及借条等书证证明：其通过母亲袁某某于2014年1月借给赵静95000元，赵静给其出具10万元的借条，借款6个月，口头约定利息为5分，未偿还9万元。
6.被害人臧某某的陈述证明：赵静称其有挖掘机、土方工程，还向别处放高利贷（利息是月息1毛或者是1毛2），用pos机给别人代还款以收取手续费，并以上述理由于2012年9月开始向其借钱。其为了获取高息借钱给赵静，杨某某是其介绍给赵静，赵静多次让其向朋友借钱帮她，其跟朋友讲一个邻居急用钱，利息是月息4%，是其跟朋友借的钱再给赵静。对审计中通过银行流水显示的借钱给赵静共计4756400元，赵静还款4633860元，未还款122540元，其当庭表示和赵静之间钱款两清，对赵静表示谅解。
7.被害人杨某某的陈述、借条等书证证明：2013年5月，其通过妹妹杨某某介绍，赵静所在的公司需要资金，口头约定利息为5分，其贷款后借给赵静共计2106500元，之前的本金和利息已经结清，赵静给其利息10万左右，现在提供借条3张证明赵静尚欠其本金70万元。扣除之前归还的利息，赵静尚欠其约60万元。
8.被害人程某某的陈述证明：2013年初，通过臧某某认识赵静，得知赵静公司需要资金，给的利息很高，月息5分至8分，臧某某说赵静很可靠，公司很有实力，出了问题她担保，从2013年至2014年2月多次借款给赵静，根据银行流水明细显示借款给赵静1658200元，赵静返还1204180元，损失共计454020元。另有证人龚某某的证言，其系程某某的继父，代为报案，为程某某代理。
9.被害人袁某某的陈述及其相应的银行交易明细、借条及合同等书证证明：经吴某某介绍认识赵静，知道赵静公司需要资金，利息高，口头约定利息5分，自2013年12月起在赵静处存款1505000元，赵静已返还860050元，尚欠644950元未归还。与审计数额相差2000元，以审计为准。
10.被害人吴某某的陈述及其相应的银行交易明细、借条、合同等书证证明：证实其经臧某某介绍，知道赵静公司需要资金，利息高，口头约定利息5分，自2013年9月起在赵静处存款1652500元，赵静已返还776400元，尚欠876100元未归还。
11.被害人李某的陈述证明：其经袁某某介绍认识赵静，知道赵静公司需要资金，口头约定利息月息5分，自2014年2月起在赵静处存款20万元，赵静已返还1万元，尚欠19万元。与审计一致。
12.被害人王某的陈述及银行交易明细等书证证明：其经杨某某介绍认识赵静，知道赵静公司需要资金，利息高，口头约定利息3分，自2013年11月起前后两次在赵静处存款10万元，赵静已还27500元，尚欠72500元。根据银行交易明细能够证明赵静已经归还其28000元。
13.被害人张某某的陈述及银行交易明细、借条等书证证明：2013年5月通过臧某某认识赵静，赵静说她有工程有房产，做抵押贷款生意，还款能力没有问题，臧某某也在旁边帮着说让其放心。后其开始借钱给赵静，之前和赵静之间的资金往来很多，都已经结清，领取利息约20万左右。其提供借条12张，及银行转款明细，证实赵静尚欠其本金129万元，这129万元是未退的本金，赵静支付给其利息76500元。扣除赵静支付的利息总数，赵静尚欠其约101万。
14.被害人李某的陈述及银行交易明细、借条、短信明细等书证证明：2013年4月份到2014年6月份，其通过朋友杨某某介绍，得知济南众友机械化施工有限公司赵静干南水北调工程，需要资金，利息每月按本金3%至4%不等，赵静也给其打电话借钱，说在西客站等多处有挖土方工程，还有南水北调工程等。赵静因为非法拘禁取保候审期间，编造谎言多次骗其帮忙借钱140万余元，承诺短期用几天，但后来拖着不还。从2013年4月至今，其借给赵静的钱认可审计中认定的数额，其中崔名下的钱都是其借给赵静的，根据审计显示赵静现在尚欠其647万余元，其中有一笔借给赵静的45万元是赵静让其直接转给赵某乙，审计中没有体现这一笔45万元，赵静未退款应该加入这45万元，赵静对此无异议。李某表示对赵静予以谅解，请求在集资诈骗的数额中将其名下的数额予以扣除。
15.被害人杨某某的陈述及银行交易明细、书证等证明：2012年朋友臧某某多次介绍，其把钱给了臧某某，让她在赵静处投资，赵静把高息给臧某某，臧某某给其现金（月息4%-5%左右）。2013年初，臧某某约其和张某某、谢某某等人在金鲨豆捞吃饭认识了赵静，席间赵静、梁某丙说他们有工程、汽车抵押、房屋抵押生意，支付4%的高息，四五天后其开始给赵静转款。赵静多次表示有南水北调工程等好多项目，给别人放款收7%-9%的利息，资金有保障，让其帮忙介绍人借钱，其介绍亲戚朋友到赵静处存款，有李某、杨某甲（叔伯妹妹），刘某某（多年好友），杨某某（哥哥），王某某、郝艳荣、孙海洋（女儿的男朋友）、刘建国、张桦莹（女儿）等，他们把钱给其，其再给赵静，赵静支付高息也是先转给其。其和赵静之间资金往来很多，每次赵静借钱都会出具借条，已经还清的钱会把借条还给赵静，其向法庭提供借条14张，证实赵静尚欠其本金227万元，其中王秀美、郝艳荣、孙海洋、张桦莹、杨某甲的钱已经由其归还，为此卖了两套房子，扣除赵静之前归还的利息，赵静尚欠其约158万元。审计报告中刘建国的5万元，梁某丙已经归还。
16.山东实信会计司法鉴定所出具的鲁实信会鉴字[2015]007号关于赵静涉嫌犯罪的司法鉴定意见书（以下简称审计报告）及相应的银行交易明细证明：根据公安机关提供的借条、借款合同、有关银行交易明细等鉴定资料进行审计，借款合同与借款借条仅作参考，得出鉴定意见。赵静通过银行转账借款884万余元给赵某乙，赵某乙通过银行转账还款916万余元给赵静。对李某、袁某某、程某某、吴某某等人名下的未还款以审计报告为准（具体数额详见附表）。
17.书证被告人赵静提供的借条及借款合同一宗证明：苏正勇向赵静借款8万元，韩道亮借赵静22万元，尹某某借赵静5万元。张学亭于2013年1月29日借款2万元。赵震于2013年1月3日借赵静现金6万元。
18.公安机关所做的工作记录一宗证明：公安机关经电话、走访联系不到苏正勇、刘娟、赵震、韩道亮、张学亭、潘心宾、张守珍、李小伟、吕宝荣、赵金玉、夏浩展、刘建国、王秀美、郝艳荣。
19.证人尹某某的证言证明：2012年10月左右，以月息1毛钱的利息借过赵静5万元钱，当时直接扣下5000元的利息。之前借过赵静的钱但都已还清，有两张约10万元的借条赵静没有返还给其。
20.证人梁某丙的证言证明：济南众友机械施工有限公司成立于2013年4月，其与表弟潘新斌2006年左右合伙购买一台挖掘机，购买人是潘新斌，这台挖掘机2013年已出售。其与弟弟梁某乙2008年共同购买一台挖掘机，梁某乙出资40万元，现在这台挖掘机还在用着。其主要在工地上施工，监督施工进度。2010年秋天，其为夏浩展耗时三个多月，用两个挖掘机油锤开山打石头，说好一油锤一天8小时3200元，总工程款四、五十万元没有支付。2011年陈家伟介绍其在腊山河挖河道，干了两、三个月，陈家伟支付三、四十万元。当时口头约定按每方土19.5元付钱，最后按济南测绘局实际测算方数计算工程量，陈家伟还欠其100万元左右，因为甲方没有给陈家伟钱，陈家伟现在与甲方正打着官司。2011年3月和2012年3月分两次在聊城干的南水北调工程，主要是挖掘机挖土方。2011年3月在聊城茌平的工程款已经结清。2012年3月在聊城临清干的工程是与一个姓崔的签订的劳动合同，他与聊城水利局签订的合同，转包给其，欠款十多万元，有工程量签单，合同和签单都丢了。还有承德石佛寺工程，时间在2011年底签订的合同，主要是挖山平整场地，这个工程是其与陈家伟、黄允合作的，当时其与陈家伟交了30万元的保证金，其出资10万元，前后干了150多万元的活，现在一分钱也没给，加上30万元的保证金一共180多万元，欠我们三个人一人60万元，签订劳动合同是陈家伟一个人签的。这些工程仅仅代表其个人，当时济南众友机械化有限公司还没有成立。其对赵静从他人处借款并不知情，赵静有时给其挖掘机加油。作为夫妻，其赚的钱也给赵静，没钱也会跟赵静要钱。对赵静向他人借款的去向不清楚。最近两年挖掘机营利一般，一年在一百万左右，还有很多欠款收不回来。
21.证人陈某某的证言及书证腊山分洪土方工程承包协议、石佛寺工土方工程的合同、收据、施工说明等证明：其和梁某丙认识多年，一起干过腊山河工程和承德石佛寺工程。2011年青州水利工程总公司项目负责人孟繁军将腊山河挖河道一千米左右的工程承包给其，后其将部分挖土方的工程交给梁某丙。完工后，在土方的工程量上存在分歧，一直没有结算工程款，到现在一直在打着官司。其和梁某丙没有签订施工合同，按实际施工工程量口头约定每方土19.5元结算。如果官司按其计算的工程量打赢的话应付给180多万元，其会给梁某丙100万元左右。其给梁某丙写过一个证明，证明这个活是梁某丙干的，以实际工程量计算。2011年年底，其与海南中航鑫建设工程有限公司的ＸＸ签订了滦平县石佛寺土方工程，其提供的建设施工合同显示该工程开工日期为2011年11月22日竣工日期为2012年11月22日。其与梁某丙、黄允三个人一起干的。当时交了30万元的保证金给ＸＸ，后来才知道是中晟路桥建筑有限公司菏泽分公司的赵某甲把石佛寺土方工程包给ＸＸ，ＸＸ又转包给其，赵某甲知道后直接与其打交道，最后确认工程量时写了证明，前后干了有120多万元的活，加上30万元的保证金还欠150万余元，一直没有计算。这150多万元如果要到手的话三人平分。
22.证人赵某甲的证言证明：其系中晟路桥建筑有限公司菏泽分公司的负责人。2011年10月22日，其公司与河北省承德市滦平县石佛寺管理委员会签订了前期工程大佛寺宝殿土石方工程的建设工程施工合同，并转包给上海的赵日华，当时在石佛寺工地看到陈某某干活，陈某某说是赵日华的队伍，按正常情况应当把钱支付给赵日华，但听陈某某说是山东老乡，哭诉了一些难处，预先支付给陈某某316800元的工程费用，陈某某干了20多天，总工程量在40000余立方米，一共就一台挖掘机、一台铲车、一台斯太尔运输车，总工程款也就80余万元。其根据常年干工程的经验估计陈某某施工的投入应该是70余万元，这个活干下来最多赚20万左右。
23.（2014）济民五终字第201号民事判决书证明：维持济南市市中区人民法院的原审判决：被告孟繁军在判决生效之日起十日内支付原告陈某某工程款709321.10元（前期已付770781.50元）；被告孟繁军在判决生效之日其十日内支付原告陈某某逾期利息，以709321.10元为基数。另关于工程量陈某某主张为96725立方米，而孟繁军确认为69995立方米的争议（约五六十万元），法院认为陈某某的证据不足，不予支持，可待证据充分后另案主张权利。
24.证人梁某乙的证言证实：其系梁某丙的叔伯兄弟，2008年其出资40万元交首付款购买一台挖掘机，每年除去分期付款还贷，这台挖掘机能赚10万左右。2015年6月份，因为没有活干，梁某丙联系将这台挖掘机以26万元的价格出售，其分得20万元。
25.证人赵某乙的证言及出具的证明证明：2013年其认识赵静，因为其公司资金周转不开，跟赵静借过40万元钱，都是按天算，按借款数的千分之三至五按天计算利息，现均已归还赵静。
26.济南市公安局历城区分局全福派出所出具的户籍证明证实赵静的自然身份情况。
27.济南市公安局槐荫区分局经侦大队出具的案件来源和抓获经过证明：赵静涉嫌集资诈骗一案由被害人李某于2014年12月报案至济南市公安局槐荫区分局经侦大队，2015年1月19日对该案立案侦查，2015年1月30日，赵静接到公安机关电话通知后主动到案。
28.被告人赵静在侦查机关的供述及其提供的书证银行卡交易明细证明：其2012年3月份接手济南市众友机械化施工有限公司，主要是做土石方工程和挖掘机的租赁业务。2012年下半年，因其想做汽车抵押贷款生意，但手里没钱，经与臧某某交谈（臧某某当时在孙某处放款吃高息）萌生了支付高息吸收存款的念头。其给杨某某、臧某某、吴某某、杨某某、李某、张某某、袁某某、程某某都多次打过电话，给他们说手里有钱就放到其这里来，其支付高息。借款合同是臧某某提供的文本格式，她从孙某那里照搬过来的，并提供了孙某那边支付高息的情况参考，最后其决定支付月息根据金额不同在月息3%-7%。杨某某是臧某某介绍后把钱借给其收取高息，后因其支付不了本金及利息，杨某某自己借钱给其帮忙还款。2014年3月，在其刑事拘留期间，杨某某主动找到其家人借给其5万元、10万元和25万元，其均用于支付前期的借款和利息。2014年7月2日，其发短信给杨某某写：“至于之前姨我撒谎骗你是我大错特错姨，我不该这样骗一个这么信任我的姨”，指答应她尽快还钱，有好几十万收入进账了。其实没有这么大的收入进账，也没有钱给她。李某是通过杨某某介绍认识的，李某与杨某某是共同在孙某那里放高利贷认识的。臧某某是其小时候住在历下区蒋家胡同的邻居，臧某某听说其干挖掘机生意需要用钱主动联系，从2012年底一共借给其200多万，利息是月息七分，后来是月息五分，通过建设银行或者农业银行转账给其。另外还有杨某某介绍的刘某某、谢某某、王某、吴某某、吴某某的女儿程玉芝、吴某某介绍的袁某某，张某某是臧某某还是杨某某的朋友介绍来的，付某某是张某某的员工，还有一部分小额的人。当时借款时有借款合同和借条及收到条，但是没有注明利息，只是口头约定的利息是月息5分。借的钱大约有200多万投资长清工地，河北承德南水北调工地，腊山河工地，还借给其他人300万元左右。一开始确实是有土石方工程需要资金周转，但是借了钱后干完工程对方付工程款不及时，到后来没有钱支付高利息，只能用后来借来的钱来还前面借的钱的利息。借的钱一部分借给了赵某乙大约一千多万元，赵某乙大部分已还，现在还有赵某乙40万元的借条，赵某乙按千分之三、千分之五、千分之七每天算的利息。2014年3月，非法拘禁被取保候审以后，发现不可能支付这么高的利息，无法偿还巨额借款，当时月收入20余万元，主要赵某乙支付的利息，还有就是帮中介给银行拉存款，而每个月都要支付投资人50余万的高息，不能及时偿还本金，她们又催的急，只能继续借钱用来偿还前面的借款，形成了一种恶性循环。长清工地欠工程款六七十万元。河北承德南水北调工程与腊山河工程一起都是陈嘉伟联系的，这两个工程总共欠100多万元，现在有三个工地欠工程款大约有300万左右。还借给张学亭200多万元吃高息，借条丢了。
二、非法拘禁的事实
经法庭审理查明：被告人赵静为帮孟某某、张某某夫妇向王某、孙某夫妇追索债务，于2014年2月25日电话联系井某某，井某某安排舒某某，舒某某找到王某某、赵某帮忙追索债务。当日17时许，孟某某驾驶其北京现代轿车载乘张某某、舒某某、王某某、赵某沿本市槐荫区经一路向西行驶至经一纬十二路口附近时，舒某某、王某某、赵某提前下车步行，张某某让等候在经一路昆仑街西邻润丰合作银行门前的王某上车说话，待王某准备上车时，舒某某、王某某、赵某三人赶到把王某挤到车辆后排就座，孟某某驾车向卧虎山水库行驶，并于18时许，将王某带到井某某所在的顺心餐馆内，井某某、舒某某、赵某、王某某对王某实施殴打，井某某用腰带、伸缩甩棍击打王某的左肩、后背等部位致王某左肩峰骨折，经法医鉴定为轻伤二级，逼迫王某向张某某重新出具三张欠条。21时许，赵静赶到，与井某某、舒某某、王某某、赵某、张某某、孟某某将王某带回本市槐荫区忠厚街1号楼王某的住所内，井某某对孙某实施殴打，舒某某、王某某、赵某上前帮忙强行拖拽孙某，致使孙某右手背部外侧皮肤伤裂伤，经法医鉴定为轻微伤。后井某某、舒某某、王某某、赵某、张某某、孟某某、赵静将王某、孙某带至济南市第五人民医院附近及张庄路的两岸咖啡厅等地，期间赵静要求张某某向井某某支付报酬30000元。在张庄路的两岸咖啡厅内，井某某安排王某、孙某与张某某、孟某某签订位于本市经二纬五路63号建行宿舍的房屋抵押合同，约定次日到房管局办理手续，该合同由井某某持有。24时许，井某某让众人离开，并安排王某某、赵某乘出租车将孙某送回家。之后，孟某某驾驶车辆在赵静的丈夫梁某丙陪同下把王某从本市槐荫区张庄路带至长清区黄河大坝附近，张某某与赵静另行驾车跟随。
次日8时许，赵静等人带着王某至本市经二纬五路欲取房产证时，被蹲守在此的民警抓获。
另查明，被害人王某、孙某已与张某某、孟某某、井某某、舒某某、王某某、赵某达成和解协议，井某某、舒某某、王某某、赵某通过赔偿王某31000元、赔偿孙某20000元的方式亦取得了他们的谅解。王某、孙某在本次诉讼中不再对赵静提起刑事附带民事诉讼，要求对被告人赵静从重处罚。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人王某的陈述对及被告人井某某的辨认笔录及照片证明：其在建设银行济南槐荫支行南辛庄分理处工作，妻子孙某经营轩益投资咨询有限公司从事短期借贷的高利贷，张某某在泉城广场附近从事房屋中介工作，与孙某有业务关系，其见过张某某的丈夫几次面，孙某借过张某某77万元未还。2014年2月25日下午14时许，孙某让其去房管局查询房产冻结情况，张某某还有另外两个找孙某要账的人一起到房管局打听到房子被槐荫法院查封了，便一同回到家中，家里有二十多个人来找其要钱。其和孙某给他们说好话，让他们宽限几个月，张某某便带头离开了。下午17时许，在经一路润丰银行门口其给张某某打电话感谢她带头离开，张某某要求其在银行门口等着要单独说事。一刻钟后，张某某夫妻二人开车到来让其上车谈谈，其开始不愿上车，张某某说了好几遍，其的左腿刚迈上车时，右侧的两个男把其推上车，张某某和另一个男子在左侧拽，其被强行推上了车，坐在他们中间，张某某的丈夫开车，她坐在副驾驶座。其想问张某某怎么回事，被左侧的男子用右手肘关节打了眼部。张某某和坐在其左边的男子一直发短信、打电话，打电话问行驶路线。车辆沿槐村街向南直到南外环朝仲宫方向行驶，到卧虎山水库南五岸附近的一家饭店停下，进入一个单间，已经有十几个人在喝酒。其中为首那个人（后经辨认是井某某）称其为什么欠钱不还，带着其去的那三个人和原来在此的一些人开始对其拳打脚踢，朝头和身上打，井某某还把其带到外面水库的平台上殴打，一个较胖的人用马扎打其后背，井某某也用马扎打后背，还让那个胖子拿来甩棍打其后背。其被拽到屋里后，井某某用手抽其脸，皮带抽头，还追问什么时候还钱。其在屋内被井某某等人殴打时，张某某夫妻一直在场，其没听到他们有过阻止的行为。其在饭店里待了四个多小时，被他们不断殴打，直到10点多他们开车带其离开，期间井某某让其打了三张欠条，一张40万元，两张38.50万元，都由张某某拿着。井某某和其坐在后座，他们来到忠厚街其家中，井某某用手掌打了孙某的鼻梁骨，当时就流血了，其他人对她头上、身上拳打脚踢，有一个二十多岁的小伙子拿匕首划伤她的手，约半个小时后，他们将其夫妻二人带走，经过经四纬十二路土大力、五院路口的两岸咖啡，张某某威胁其要抓紧凑钱还钱，否则这些人在黄河大坝挖坑准备埋他们两个。直到张庄路茶叶市场附近的两岸咖啡厅，其二人被他们带到一个房间，张某某夫妻以及井某某商量还款的事，井某某出来进去好几次，提出将其经二纬五路房子过户给张某某，孙某称该房子由老人居住不同意，后张某某说把房子抵押给她，其夫妻便同意了，由张某某写了协议，其二人签字摁手印，该协议被井某某拿走了。张某某让其回家取房产证，其称老人都睡觉了明天再拿，井某某就让孙某回家，其不能离开。其和张某某夫妻坐着他们的车准备到对面东方大酒店住宿，后张某某接了电话又不住了，上车后驾驶员更换成另一男子，三个人朝长清方向行驶，最后在黄河大坝停车，赵静开着车在后面跟着，后来其在大坝上睡着了。次日6点多，他们开车载其回家拿房产证，张某某在桃源小区上车，由她丈夫开车，约8点多到经二纬五路其父亲家准备拿房产证时，公安人员到来。
2.被害人孙某的陈述及提交的门诊病历一宗证明：其经营轩溢投资咨询有限公司三四年了，张某某系其朋友，一直把钱放在其公司，其支付利息。从账面上看其欠张某某40万元，但支付的利息已超过这个数。2013年9月份，其借朋友的钱购买了忠厚街的房产，后因朋友急用，2014年2月13日，其通过张某某向李连文借款77万元，当时约定月息四分，借期一个月，2014年3月13日到期，实际是73万元，他们当时把利息三万多元已经拿走了，其打算将该房子抵押贷款再还给李连文。2月25日，张某某等人到房管局查询发现该房被查封无法贷款就找其要钱。下午17时许，张某某给王某打电话要求见面谈谈，其与王某在经二路润丰合作银行门口等张某某，17时20分许，孟某某、张某某夫妇驾驶车辆到来，把王某叫到一边单独聊，其和另一个债主在聊天，没有看到王某是如何上的车，后来王某说他是被车上下来两个小伙子拉到车上离开的。其给王某打电话无人接听。21时许，王某给其打电话，一个自称“龙龙”的人用王某的手机与其说话，让其出来谈谈，其以未到还款期限为由拒绝。半小时后，张某某和二十几个小伙子来到其家中，并向“龙龙”指示其就是孙某，“龙龙”抓住其头发打了脸上一下，当时鼻子就出血了，边打边向外拖拽，其拉住楼道口的栏档不想走，又被好几个人一起打，右手也被人用刀子砍伤。之后其被拽回屋内，龙龙又打了王某。王某和其又被带着出来坐上张某某的车，孟某某开车，龙龙在副驾驶。先后经过槐荫医院土大力，“龙龙”给其弟弟打电话，又来到市立五院的两岸咖啡停车场。张某某让其赶紧想办法还款，否则就拉到黄河大坝活埋，其用张某某的手机给母亲打电话让她想办法凑钱。之后其被带到张庄路东方大酒店对面的两岸咖啡厅，“龙龙”让还钱，又逼着王某写了借款合向和经二纬五63号建行宿舍的抵押合同，次日早上拿房产证办理抵押，之后他们把王某带走，有三个人将其送到八里桥南边的十二马路让其到医院就诊。
3.证人王某某的证言证明：2014年2月25日17时许，哥哥王某打电话让其到忠厚街菜市场路口给他送药，有一个女的正看着他们，因为借款买的房子被冻结以及他们融资的事，他的家里有很多要账的人。其担心出事就到菜市场但未找到他们，打王某手机无人接听，21时许再打无人接听，次日凌晨3时许再打时手机关机，遂到派出所报警。民警带其到王某家中，见屋里亮着灯但无人在家，给嫂子孙某打电话得知昨日17时许，张某某等人把王某带到南外环的一个小屋子里打了一顿，21时许，张某某又带二十几个人来到家中把孙某打了一顿，又把他们夫妻带到车上，去了好几个地方，然后在堤口路把她放下又带着王某走了。
4.证人邹某某的证言证明：2014年2月25日15时许，有两辆宝马车的四个人在饭店靠近水库的房间内吃饭，之后又来了三个人，约18时许，又来了五六人，其中一个是女子，几分钟后，听到有打架、叫喊的声音。后来进去看到一下四十多岁的男子在墙角椅子上坐着，其他人在喝酒，待他们结账离开后，看到墙角处有血迹。
5.证人梁某丙的证言证明：其妻赵静给其打电话让其到张庄路东方大酒店，去到后看到张某某及她老公，还有一五十左右岁的男子来开房间，后来赵静也来了，一起到槐荫法院停了会，后来张某某到其车上说，那个和他老公在车上的男子欠她77万元，他还欠别人好多钱，要是放他回去，可能就被其他债主弄走了，今晚上不让他回家，等明天早上用那男子名下的一处房产做个抵押，其同意当晚帮忙看着这个人。谈完之后，一起开车到周王庄黄河大坝，一直到今早上7点来钟，开车带那个男子回他家去拿房产证，到经二纬五南路西时被警察抓住。
6.济南市公安局槐荫区分局出具的（济）公（槐）鉴（伤）字[2014]264号法医学人体损伤程度鉴定书及病历、伤检照片证明：王某因外伤导致左肩峰骨折，依照《人体损伤程度鉴定标准》第5.6.4c之规定，其损伤评定为轻伤二级；出具的（济）公（槐）鉴（伤）字[2014]129号法医学人体损伤程度鉴定书及病历、伤检照片（复印件，原件载于何处）证明被害人孙某因外伤致手部单个创口长度超过1cm，依照上述规定第5.10.5b之规定，评定为轻微伤。
7.公安机关提取自张某某手机以及赵静的短信照片7张证明：张某某与赵静的短信交流的情况，以及调取自通讯部门的短信交往情况。井某某的手机中，赵静与井某某的短信交流情况，赵静被存的名字为“梁某丙妻”。
8.公安机关出具的案件来源及归案证明各一份证明：2014年2月26日凌晨4时许，王瑜到中大槐树派出所报案称，2014年2月25日下午17时许，因债务问题其哥哥王某被张某某带走，现联系不上王某，根据查证线索，民警到达经二纬五路王某父亲家附近蹲守，并于2月26日8时30分许，将张某某、孟某某、赵静、梁某丙抓获。
9.和解协议、谅解书及收到条、调查笔录证明：被害人王某、孙某与被告人张某某、孟某某、井某某、舒某某、赵某、王某某达成和解，井某某、舒某某、王某某、赵某通过赔偿王某31000元、赔偿孙某20000元的方式取得了他们的谅解。本次诉讼过程中，王某、孙某表示不再对赵静提起刑事附带民事诉讼，请求法庭对赵静从重处罚。
10.济南市槐荫区人民法院（2015）槐刑初字第173号刑事判决书证明：2015年10月14日，同案犯张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。同案犯井某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。同案犯舒某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。同案犯王某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。同案犯赵某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。同案犯孟某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。
11.同案犯张某某的供述及对同案犯井某某、舒某某、赵某、王某某的辨认笔录和照片证明：其自2011年七、八月份通过朋友杨某某认识孙某，以每月4分的利息借给孙某5万余元，孙某给其出具6万元的借条，后经常把钱以每月4分的利息借给孙某，至2013年12月份再次借钱至2014年7月的利息共计40万元，由孙某出具了借条，在借款合同加盖了王某的名章。2014年1月初，孙某想买房子，其帮她找朋友潘文超办理房贷，孙某以房子抵押向其借款，待银行放贷时还钱，其于2014年农历正月十四让朋友李连文拿着本人的钱以每月4分的利息借给孙某739200元，王某向李连文出具一张77万元的借款协议。借款期限以银行放款为止，房子已过户到王某名下。2014年2月25日，潘文超告诉其王某的房子已被查封，没有办法抵押贷款，王某也就无法偿还其借款。中午11时许，其给赵静打电话说起此事，之前赵静说过可以帮忙找人要账，在王某还不上钱时就想到找赵静帮忙。其先来到王某家见到孙某，又和王某到房管局查询到房子确实被法院查封，后让其丈夫孟某某来孙某家，王某打电话约其在经一路润丰银行门口见面，后赵静打电话问现在情况并约其见面，其告知赵静房子确已查封的事实，赵静表示她找人帮忙并当面给“龙哥”（井某某）打电话介绍孙某借其款项的事，后称龙哥现在卧虎山吃饭，让其把王某带去，他就有办法还钱了，其想把钱要回来，就让赵静找人要账。后赵静又打电话问了怎么带王某走，孟某某驾驶鲁ACP898号白色北京现代轿车跟着她的车在中国银行对面接上三个二十三、四岁的小伙子，其中一个较胖，另两个身材中等。18时许，孟某某开车，其在副驾驶座，他们三个坐在后面，到了经一纬十二路口润丰银行，其见到王某招呼他上车，刚开始王某不愿意上来，其下车告诉王某上车谈清楚，那个三个小伙子和王某坐在后座，那个较胖的小伙子在王某想说话时用右手打了他脸上一巴掌，还指导孟某某驾车向卧虎山水库方向行驶，期间孙某发过短信，其告诉了赵静并按她的指示回复了孙某。后到达卧虎山水库的一个饭店，其与王某下车见到龙哥等六个人，龙哥先用玻璃杯砸到王某的头上，一起来的那三个小伙子对王某拳打脚踢了约二、三分钟，其在一旁制止但被龙哥呵斥，后龙哥又用皮带抽王某的上半身，用铁棍打他的左肩部。21时许，龙哥称要去找孙某，赵静也开车赶到。龙哥带着七八个人与其夫妇、王某一起来到孙某家，还有很多要账的人，龙哥经其指认对孙某拳打脚踢，跟着他的几个也动手打她，还把她拽到门外打了一、二分钟，孙某回屋后左手虎口位置有一个三、四公分的口子，其帮忙包扎。龙哥让王某、孙某上车跟他们到外面谈，先到了经四纬十二的土大力，22时许，又来到五院附近，其威胁过王某、孙某让他们赶快想法还钱，龙哥说要把他们拉到黄河埋了。赵静让其给龙哥3万元，其在南辛工商银行取了两万元时赵静的丈夫梁某丙到来，赵静也取了1万，其在车上将3万元给了龙哥。接着到了张庄路东方大酒店对面的咖啡厅，龙哥让王某给其写了一个抵押合同“王某借张某某一百一十七万元整，现将经二纬五路建行宿舍2单元102室抵押给张某某，承诺一个星期内还77万元，剩余40万元4月2日还清，后双方签字确认，龙哥将协议收走并让孙某离开了，让王某跟着其夫妻走。之后赵静来电话说去桃园小区朋友那里，在途中她又提出去长清，回来天就亮了，其在赵静车上，王某和梁某丙在孟某某驾驶的车上，两辆车在黄河大坝停下，直到次日早晨几人一起到经二纬五路建行宿舍门口被警察抓获。其能够辨认出井某某、赵某、舒某某和王某某。
12.同案犯井某某的供述证明：2014年2月25日16时30分许，赵静打电话让其帮忙给张某某要账，其让他们把欠钱的人带到仲宫卧虎山水库旁边的饭店，之后赵静又说需要几个人帮她把人带来，其告诉舒某某让他找几个人帮赵静把王某带到仲宫来。18时许，舒某某、赵某、王某某带着张某某夫妇和王某来到饭店，其让王某重新打欠条，后问王某欠张某某的钱如何处理，让他赶紧还钱，王某称这些钱是他妻子借的与他无关，其很气愤就用拳头打他的脸四五下，用皮带抽他的头上两下、身上及肩部四五下，赵某打了王某几个耳光，之后其让舒某某从车上拿来一根铁甩棍朝他的左肩部砸了三下，舒某某踹了他几脚。20时30分许，其准备离开时，在饭店院子里看到赵静。其带着王某坐在一辆车上，提出找王某的妻子孙某解决这件事。21时许，其与舒某某、赵某、王某某、张某某夫妻以及王某一起到昆仑街小区王某家中，有很多人在那里，张某某指着其中一个四十多岁的女子说她就是孙某，其朝孙某的脸上捶了几拳，又踹了几脚，然后向门口外拉她，舒某某和赵某也上来拉她。其问王某、孙某如何处理，孙某说这里人多出来再谈。后王某、孙某夫妇与其几人先后下楼，驾车先后到经四纬十二路的土大力，后又换到中山公园南门，其给孙某弟弟“小林”打电话问怎么处理，小林说王某在经二纬五路上有套房子可以顶账，王某、孙某同意以该房顶账，其提出找个地方谈，遂在张庄路两岸咖啡厅房间内，张某某夫妇与王某夫妇签订一个他项协议，其与舒某某、赵某、王某某、赵静夫妇在另一个房间内。23时30分许，张某某称事情都已谈好，担心王某跑了找不到，让其留下人帮忙看着，其没有同意，安排王某某、赵某打车把孙某送回家，其与舒某某一同离开。在途中，其让赵静问张某某是否有3万元借来用用，之后赵静给其3万元称是张某某给的，也没有说让还的事。
并有同案犯舒某某、王某某、赵某、孟某某的供述证明当天为向王某夫妇索债，对王某及孙某进行殴打和限制人身自由的经过，与本院判决认定的事实及井某某、张某某的供述一致。
13.被告人赵静的供述及辨认笔录证明：2014年2月25日中午12时许，其为帮张某某向王某索债，找到井某某，并有井某某找的其余几个小伙子一起找到王某非法限制王某人身自由，并对王某和王某之妻孙某进行殴打让二人还债的经过，与上述证据证实一致。
关于被告人赵静提出其借款去向清楚：将集资款中三百余万元用于投资工程，二千二百余万元以月息6分至7分，没有担保的情况下出借给赵某乙、张学亭、韩道亮、赵震等人，仅有小部分借款是用于归还前期出借人的利息，其中赵某乙的二千余万元大部分结清，现仅欠其六七十万元，其他高息出借的款项未能收回的辩解，经查，根据在案证据显示，赵静在其丈夫梁某丙承揽的挖土石方工程中投资很少，梁某丙称其从事的工程是以个人名义进行，对赵静从他人处借款的去向不清楚，赵静关于投资工程款三百多万的辩解没有证据支持，且与在案证据不符；赵静通过银行转账借款884万余元给赵某乙，赵某乙通过银行转账还款916万余元给赵静，在案的借条显示赵静借给张学亭、韩道亮等人共计40余万元，关于本案借款的去向赵静无法供述清楚。赵静的上述辩解不能成立，本院不予采纳。
关于被告人赵静提出的未归还程某某的钱款认可审计数额，但其曾经抵顶一套房子给程某某，审计的未归还数额应当将这套房子的价值予以扣除的辩解，经查，程某某处有经赵静确认的11张共计157万元的借条，程某某称扣除赵静抵账的房产一套后尚欠其90万余元，再扣除赵静之前归还的利息，其认可审计报告中认定的未还款，该陈述与审计报告能够相互印证，未还款应当认定为454020元。赵静提出的上述辩解没有证据支持，本院不予采纳。
关于被告人赵静提出的根据银行流水明细作出的审计报告显示杨某某的欠款已经全部还清的辩解，经查，杨某某称其和赵静之间有现金交易，银行流水无法全面反映其和赵静之间的资金往来，并提交了三张赵静出具70万元的欠条为证，并证明赵静曾归还给其利息约10万元，法庭根据在案证据认定赵静未归还杨某某的钱款约60万元。赵静的上述辩解没有证据支持，本院不予采纳。
关于赵静的辩护人提出的尚欠王某款项应当根据审计报告显示的11000元予以认定的辩护意见，经查，根据王某的陈述证明其借款10万元给赵静，其中39000元通过银行转账的方式交付给赵静，赵静通过银行转账的方式归还给其28000元，结合被害人的陈述及书证证明，赵静尚欠王某的款项应当认定为72000元。辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于赵静的辩护人提出尚欠李某的款项，李某未提供借条原件证明，且李某请求将赵静的欠款从赵静的犯罪数额中予以扣除，故对该笔数额应当予以扣除的辩护意见，经查，赵静未归还李某的钱款数额有相应的银行流水明细及李某和赵静的证供为证，二人对尚欠李某的欠款均认可为5523640元。李某虽向法庭提交了申请将其赵静欠款从赵静犯罪数额中予以扣除的申请书，但本案系国家公诉案件，是否撤销起诉不能由被害人决定，在量刑时予以考虑。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵静以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，赵静为索取债务，非法扣押、拘禁他人，已构成非法拘禁罪，且具有殴打情节，应从重处罚。公诉机关指控的罪名成立。在非法拘禁的共同犯罪中，赵静为帮张某某追索债务，找井某某帮忙，井某某纠集了舒某某、赵某和王某某对王某、孙某实施了非法拘禁行为，赵静在犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。
关于被告人赵静提出其行为不构成集资诈骗罪，案发前一直在筹措资金还款及其辩护人提出工程投资客观存在、赵静没有虚构事实、主观上没有非法占有的故意、集资款以高息出借他人也是一种生产经营活动、案发前积极归还客户到期本息、其行为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，根据相关法律规定及在案证据证明，赵静在非法集资过程中，虚构其投资工程、高息放贷有高收益、资金安全性好的事实，向社会公众吸收资金，并且数额特别巨大。赵静没有相应的合法经营活动保障还款，其投资工程款很少，将大量资金用于没有担保的高息出借行为是一种高风险违法行为，用吸收的资金来偿还前期借款和高额利息，其运营行为和理念违背商业规律，不具有保障客户资金安全的可能性。根据相关法律规定，集资后不用于生产经营活动或用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的，赵静的以上行为足以证明其主观上具有非法占有的故意，客观上采取了虚假宣传公开非法集资的行为，并且给被害人造成一千一百余万元的经济损失，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。赵静及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
鉴于赵静明知公安机关电话通知其到案接受非法集资事实的调查后，能主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可依法对其从轻处罚，因非法拘禁被抓获归案后，认罪态度较好，其辩护人提出的相应辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百三十八条第一、三款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵静犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2027年7月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、向被告人赵静继续追缴未退赃款发还给被害人','2018-12-28
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