辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0105刑初642号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人康宏新，男，1972年3月14日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无职业，住沈阳市沈河区。曾于1990年10月25日因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月9日被刑事拘留（3月8日被抓获），同年4月16日被逮捕。
被告人任德江，男，1959年3月13日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无职业，住沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月9日被刑事拘留（3月8日被抓获），同年4月16日被逮捕。
辩护人宋光洁，辽宁天衡律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检公诉刑诉[2016]605号起诉书指控被告人康宏新、任德江犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员方彦出庭支持公诉。被告人康宏新、任德江及其辩护人宋光洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年1月至2016年3月期间，被告人康宏新、任德江虚构认识沈阳地铁公司管理人员岳某并能揽到地铁工程项目的事实，并指使杨尉辉冒充地铁工程师、郑兴国冒充沈阳市纪委工作人员、迟凤君冒充中铁三局领导，取得被害人郭某、田某、邢某信任后，在沈阳市皇姑区盛京银行等地，骗取被害人郭某、田某、邢某共计人民币81万余元，香烟60余条。
公诉机关认为，被告人康宏新、任德江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人康宏新提出是被告人任德江虚构承揽工程的事实，其并不知情，也没有诈骗被害人。
被告人任德江当庭提出是被告人康宏新虚构承揽工程的事实，其并不知情，也没有诈骗被害人。
被告人任德江的辩护人提出本案事实不清，现有证据不足以证明被告人任德江是康宏新诈骗犯罪的共犯；被告人任德江系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：2015年1月至2016年3月期间，被告人康宏新、任德江虚构认识沈阳地铁公司管理人员岳某并能揽到地铁工程项目的事实，并指使杨尉辉冒充地铁工程师、郑兴国冒充沈阳市纪委工作人员、迟凤君冒充中铁三局领导，取得被害人郭某、田某、邢某信任后，在沈阳市皇姑区盛京银行等地，骗取被害人郭某、田某、邢某共计人民币68万元，香烟40余条。案发后，公安机关从被告人康宏新处依法扣押人民币1.5万元，并返还被害人郭某。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人郭某的陈述，证实2014年12月份我在麻将社打麻将认识了康宏新，康宏新自称在沈阳地铁上班，其大哥岳某在沈阳地铁建设指挥部当领导，能揽到沈阳地铁九号线和十号线的在建工程。因为我弟弟郭宝怀开工程，需要回填土，我问康宏新能在地铁工地搞到回填土不？康宏新说跟他大哥联系联系，并当场给岳某打电话，岳某说行，但需要点费用。我就同意了，并当场给康宏新拿了一万元，康宏新给我打了收条。过了几天康宏新给我打电话说，“我大哥岳某给你办了，具体情况我们找地方当面说。”并约定在沈阳市和平区十一纬路的老妈饺子馆面谈，当天19时许，我和田某、康宏新、任德江来到饺子馆，在吃饭过程中，康宏新介绍任德江是北京市政建设集团驻沈阳地铁监理公司的总监。任德江对我们说，他是受岳某委托来和我们谈土方的事，岳总说了土方的事没问题，要哪个地铁站的土方跟他说。过了几天，任德江给我打电话问我沈阳地铁工程的活儿能干不？当时我跟田某在一起，我问田某能干不？田某说能，任德江就约我们面谈，这次到场的有邢某、田某、任德江、康宏新。康宏新说能给我们整地铁九号线石庙子车站的活儿，在签合同之前可能要发生一些费用。在这之后，我和邢某、田某、康宏新、任德江几乎天天在一起吃喝，在此期间，康宏新对我们三人说，又给我们揽下一个车站和地铁机车修理厂的工程。他对我们三个人说不用投标，这些事由岳某进行操作。2015年2、3月份，康宏新对我们说“中标”了，并开始向我们要中标签订合同后不履行合同违约金。邢某和田某总共给康宏新、任德江打了有70多万元。其中邢某在塔湾盛京银行给康宏新打了3万元，给任德江打了27万元；田某都是在皇姑区塔湾盛京银行往康宏新的银行卡里打的钱。邢某给任德江打的27万元是康宏新让邢某打的。我被任德江骗了11万元，都是平时吃完饭任德江向我要的，我给的是现金，没有字据。康宏新以工程需要钱为由，骗了我6万元现金，其中4万元有收条，康宏新还骗了我60条软包中华香烟，他们二人在吃饭上骗我花费了一共36万元。我和邢某、田某与康宏新、任德江吃饭时，曾经有四个人到过场。一次在凯宾斯基饭店吃饭，有一个自称是岳某的人，五十左右岁，3月14日康宏新在热带雨林酒店过生日那次，这个岳某又来了，当时田某要拍照，这个岳某借口有事离开了。后来吃饭时，有一个姓迟的，自称是中铁三局的，管我们要好处费，让我们挂靠他们的公司。还有一个姓杨的，自称是北京市政公司的三把手，给我们贷款。还有一次康宏新没在场，是任德江张罗的，和一个自称是地铁公司的杨工在东陵KTV吃的饭，杨工对我们说过完正月十五后能开工。2016年1月份，一个自称是市纪委姓田的给田某打电话，说纪委在查工程的事，告诉我们第二天签合同。每次吃饭，康宏新、任德江基本都在场，但那几个“托儿”不同时出现，都是分别出现的。吃了一年的饭，总共花了36万元。任德江对我们说，北京方面需要签合同的钱，我们说没有钱了，任德江把自己一个房子押了25万元，给康宏新15万元，给了我们三个人6万元，当时我们没钱了，他让我们拿这钱请客吃饭，后来这6万元都被我们与他俩喝酒花了。康宏新和任德江先是说在2015年5月18日必保开工，后来又说在7月20日开工，后来又承诺在9月10日之前保证签合同开工，后来在2016年1月27日，康宏新约我们见面签合同，我们把金木土公司老总也找去了，结果康宏新手机关机了，我们就到公安机关报了案。
2、被害人田某的陈述，证实2014年12月份的一天中午，郭某找我，让我和他去找有关人员谈地铁工程土方运输的事，当天晚上我和郭某还有一名我不认识的男子到沈阳市和平区十一纬路一饭店吃饭，在饭店里郭某给我介绍认识了康宏新和任德江，并说康宏新是沈阳市地铁某机务段段长，任德江是北京市政集团公司驻沈阳地铁监理公司的总监。在吃饭当中，任德江说，“沈阳地铁九号线是北京市政集团总代理。”康宏新说，其大哥岳某能揽到沈阳地铁工程的活。郭某让康宏新跟岳某说帮忙联系承揽沈阳地铁工程的活。康宏新答应说第二天给其大哥岳某打电话。过了一两天，郭某给我打电话说，沈阳地铁的活有眉目了，约我晚上和他一起去沈河区南塔附近的一个饭店和康宏新、任德江商谈此事。大约17时左右，我和郭某、邢某来到了糖果歌厅，在歌厅里康宏新告诉我们岳某答应了，能给我们整一个车站的活。在这之后，我和郭某、邢某、康宏新、任德江几乎天天在一起吃喝。在此期间，康宏新对我们三说又给我们揽下了一个车站和地铁机车修理厂的工程。2015年2、3月份，康宏新对我们说“中标”了，并开始向我们要中标签订合同后不履行合同的违约金，就是中标合同保证金。我于2015年5月15日和18日两次往康宏新的盛京银行卡存入现金30万元，每次15万元。2015年9月和10月，康宏新分别给我们送了两份中标通知书。2016年春节前后的一天，康宏新约我到沈阳市大东区小河沿的沈阳地铁总指挥部签合同，我和邢某、郭某一起去了地铁指挥部，到了之后没有人接待我们。康宏新打电话告诉我出了点差头，需要纪委介入一下，并叮嘱我不能跟纪委的人说我们是投资的，就说我们给北京交了50万保证金。康宏新跟我说完没多长时间，就有一个自称是纪委姓田的男子给我打电话。在电话里，这个男子说他是沈阳市纪委的，随便问了我们这个地铁工程的事，然后说需要跟北京联系，联系完后才能正式让我们签合同，让我们回去等消息。之后我们就回去等着了，第二天，这个自称是纪委的田姓男子又给我打电话，告诉我他跟北京核实了，说我们没有经济问题，意思就是我们之间没有行贿受贿，让我们明天到沈阳地铁总指挥部去签合同。第三天我和邢某、郭某去小河沿地铁总指挥部，还是没有人接待我们，我给康宏新和田姓纪委的人打电话，他俩都关机了。之后我找人查了这个自称是纪委的田姓男子的电话号，机主叫郑兴国，我们才知道这个纪委的工作人员是冒充的。
3、被害人邢某的陈述，证实2014年12月的一天，郭某给我打电话说，他的朋友康宏新有个大哥岳某在沈阳地铁当老总，岳某能揽到沈阳地铁工程活，郭某让我和他合伙干，郭某让开车到五爱街一个饭店接他们，我开车将郭某、康宏新、任德江和田春荣拉到沈阳市皇姑区长江北街国色天香歌厅。郭某介绍，康宏新是在沈阳市地铁上班，康宏新介绍，任德江是北京市政集团公司驻沈阳地铁监理公司的总监。康宏新说，他大哥岳某能揽到沈阳地铁工程的活。他还答应郭某第二天给岳某打电话。过了一两天，郭某给我打电话说，沈阳地铁的活有眉目了，约我晚上和他一起去沈河区南塔附近的一个饭店和康宏新、任德江商谈此事。大约17时左右，我和郭某、田某来到糖果歌厅，在歌厅康宏新告诉我们岳某答应了，能给我们整一个车站的活。在这之后，我和郭某、田某、康宏新、任德江几乎天天在一起吃喝。在此期间，康宏新对我们三人说，又给我们揽下了一个车站和地铁机车修理厂的工程。2015年2、3月份，康宏新对我们说“中标”了，并开始向我们要中标签订合同后不履行合同的违约金。我于2015年1月22日给任德江的盛京银行卡存入现金8万元；2015年3月4日给任德江的盛京银行卡存入现金1万元；2015年3月21日给任德江的银行卡存入1万元；3月25日给任德江的银行卡存入15万元；4月22日给任德江的银行卡上分两次存入共计2万元。另外，任德江以他女儿在国外上学为由，向我要了2万元现金，以他姐姐有病向我要了3万元现金，还以没钱为由分多次向我要了现金共计6千元。2015年2月14日，任德江以承包地铁工程为由，让我给康宏新的盛京银行卡存入了3万元。2015年9月和10月，康宏新分别给我们送了两份中标通知书。田某被康宏新大概骗了30多万元，郭某被康宏新骗了60条中华烟、被任德江骗了大约10万元。
4、证人岳某的证言，证实其在沈阳地铁集团有限公司负责财务工作，其不认识叫康宏新的人，也没有找其帮忙承揽地铁工程的事。
5、涉案人员宋承宝的证言，证实2015年1月份，康宏新以陪客户吃饭为由，让其帮忙找人，其先后把“大军”、小涛和迟凤君等人介绍给康宏新，但该二人具体干什么以及康宏新诈骗郭某等人钱财的事，其并不知情。
6、涉案人员迟凤君的证言，证实2015年6月，宋承宝给其找个“好活儿”，让其冒充中铁三局的老总陪康宏新的客户吃饭喝酒。饭后，一个客户（后得知是郭某）给其300元打车钱。
7、涉案人员杨尉辉的证言，证实2015年春节前的一天，被告人任德江找其去参加一个饭局，路上任德江告诉其冒充地铁车站施工的杨工。吃饭期间，其按照任德江事先教的，对郭某等人说，现在都放假了，没人干活，过完春节再干吧。其只吃过这一次饭，之后再没接触。
8、涉案人员郑兴国的证言，证实2016年春节前的一天上午，康宏新让其以沈阳市纪委工作人员的身份给一个姓田的人打电话，后其按照康宏新教的内容与对方通话。第二天上午，康宏新又让其给对方姓田的人打电话，让对方下午三点在小河沿签合同。后康宏新请其吃过一次饭，唱过两次歌。
9、被告人康宏新在侦查机关的供述，证实我曾在地铁公司干过一年保安，我知道岳某是负责运营的，但我不认识他。2014年12月份，我打麻将时认识了郭某，通过郭某也认识了邢某和田某，他们三个人是合伙干工程的。我跟他们说，我大哥岳某在沈阳地铁公司当领导，能揽到地铁九号线的工程。2015年1月份，我在家门口附近见到任德江，他告诉我他在地铁九号线做监理，还说地铁九号线的承建单位是北京市政建设集团有限公司。我把郭某让我揽地铁工程的事告诉了任德江，并说郭某等人要求见岳某。任德江对我说，只要对方有钱，我们先安排一个假的岳某跟郭某见面。我俩当时就合计找一个长得像当官的人冒充岳某，让郭某相信掏点钱，用我通过关系能承揽下来地铁工程。2015年春节前，我找到以前的邻居宋承宝，让他找一个人冒充一下岳某，但我的真实目的没有告诉宋承宝，然后他找的一个叫“大军”的人，真实姓名我不知道。我对“大军”说，我们帮别人揽工程，岳总的身份不好出面，你冒充一下。之后，我和任德江、冒充岳某的“大军”与郭某三人在凯宾斯基饭店吃的饭。2015年6月份，郭某一直追问工程的事，我为了拖时间，又找宋承宝，让他找个人穿立整点，帮我撑一下场，当时宋承宝找的是迟凤君，小名也叫“大军”。当天晚上，我和任德江与郭某他们三人在一起吃了饭，迟凤君冒充中铁三局的领导，并且临场发挥。迟凤君一共和我们吃了三次饭，我给过他三、五百元钱，郭某给没给钱我不清楚。从2015年2月到7月份，我和任德江经常与郭某三人在一起吃饭，几乎天天吃，从几百元到几千元，基本都是郭某结的账，饭费共计应该有30多万元。2015年2月份，邢某往我卡里打了3万元，让我办事用，我都吃饭花了。2015年3、4月份，我和任德江告诉郭某、邢某和田某，揽工程需要一笔钱，然后田某通过盛京银行往我卡里分两次一共打了30万元。任德江具体骗了多少钱我不知道，因为任德江私下也与他们见面。我和任德江向郭某三人承诺2015年9月份保证中标，后来郭某一直追问什么时候开工，为了让他们三人相信揽工程是真事，任德江在2015年7月份作局把自己的房子押了25万元，给了我15万元，后来我又还给任德江了。如果任德江不押房子，郭某三人早就报案了。2015年9月份，我和任德江在微信上花600元做了两个假的工程标书，给了郭某他们三人。12月份，郭某他们还追，我就找郑兴国冒充市纪委工作人员给田某打了两个电话，告诉田某现在市里正在查工程，春节后签合同。2015年年底，我向郭某索要了40条软中华香烟。2016年3月6日，我又向郭某要了3万元人民币，用来还玩六合彩欠的赌债了。我和任德江互相合作唱双簧，以能承揽到地铁工程骗郭某三人的钱财，并找别人当托，实际我和任德江都没有能力弄到工程项目，但后来我俩都刹不住了。
10、被告人任德江在侦查机关的供述，证实康宏新挑头用假工程骗钱，我俩唱双簧，并找人当托，让被害人相信工程是真的。2015年春节前的一天上午，康宏新找到我，让我冒充北京市政建设集团有限公司的总代理，代表岳某去和郭某等人谈沈阳地铁九号线石庙子站工程的事。开始我不同意，康宏新软磨硬泡后我就答应了。2015年春节前的一天晚上，我和康宏新还有郭某、邢某、田某到沈河区好妈王饺子馆吃饭。在饭桌上康宏新给郭某等人介绍我是北京市政建设集团有限公司的总代理。郭某问我和康宏新，地铁九号线石庙子站这活能不能谈成。我跟郭某说，我只负责质量管理，谈合同的事跟我无关。在这之后，我和康宏新及郭某、邢某、田某天天在一起吃喝，每顿饭从七八百至五六千不等，都是郭某、邢某和田某三人结的账，他们三人是合伙干工程的。春节前一天，我和康宏新与郭某他们三人一起在凯宾斯基饭店吃的饭，康宏新找来了假的岳某，这人姓什么我不知道，当时郭某他们三人都相信了。2015年春节后，我借口有急事从邢某手里借了两次钱，邢某在第七医院门前给的我现金，一次是2万元、一次是3万元，其中2万元给我女儿用了，3万我都吃喝花了。夏天的一天，我找杨尉辉冒充沈阳地铁工程师，与郭某三人一起吃的饭，杨尉辉是我邻居，他是环卫工人。2015年7月份，郭某他们往我盛京银行卡里打了两笔钱，一笔是15万元，一笔是8万，其他还有1万元的，我记不清了，这些钱都是康宏新要的走关系的好处费，我随后交给康宏新了。我和康宏新骗的钱，都是借口揽工程项目需要的人情费、好处费。2015年7月份，郭某三人一直追工程的事，并且当时他们三人也没多少钱了，康宏新怕出事让我押房子，这样为了让郭某他们三人相信，我把自己的一间房子押上借了25万元，其中15万元给了康宏新，我自己留了1万元，其余的钱给了郭某。2015年9月份，康宏新给我一份中标通知书，我把中标通知书交给了田某。第二个中标通知书是康宏新亲自交给了郭某。
11、中标通知书，证实被告人康宏新、任德江伪造沈阳地铁工程中标通知书的事实。
12、盛京银行转账、汇款回单，证实被害人田某先后于2015年5月15日和18日两次向被告人康宏新汇款，每笔15万元，共计人民币30万元；被害人邢某于2015年2月14日向康宏新汇款人民币3万元，于2015年1月22日和3月5日两次向被告人任德江汇款，分别是15万元和8万元，共计人民币23万元。
13、收条，证实被告人康宏新于2016年3月6日以联系工程为由，收取被害人郭某人民币3万元。
14、辨认笔录及照片，证实被害人郭某、田某、邢某分别能够辨认出诈骗其钱财的被告人康宏新和任德江；被告人康宏新和任德江能够互相辨认；被告人康宏新能够分别辨认出涉案人员宋承宝和郑兴国；被告人任德江能够辨认出涉案人员杨尉辉是其找来冒充地铁施工勘探人员的人；涉案人员迟凤君能够辨认出涉案人员宋承宝找其冒充中铁三局工程部部长，帮助被告人任德江、康宏新实施诈骗的人；涉案人员杨尉辉能够辨认出被告人任德江；被害人邢某、郭某分别能够辨认出涉案人员杨尉辉。
15、扣押、发还清单，证实公安机关从被告人康宏新处扣押人民币1.5万元，并返还给被害人郭某。
16、刑事判决书，证实被告人康宏新的前科情况。
17、案件来源及抓捕经过，证实被告人康宏新和任德江的到案情况。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人康宏新、任德江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人康宏新、任德江在共同犯罪中均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。关于被告人康宏新、任德江分别提出是对方虚构承揽工程的事实，自己并不知情的辩解，以及被告人任德江的辩护人提出的现有证据不足以证明被告人任德江系被告人康宏新诈骗共犯的辩护意见，因有被害人郭某、邢某、田某的证言、涉案人员迟凤君、杨尉辉、郑兴国等人的供述、中标通知书、汇款凭条、收条等证据，足以证明被告人康宏新、任德江共同虚构能够帮助被害人承揽地铁工程项目的事实，并指使他人冒充地铁工程师等相关人员，取得被害人郭某等三人的信任后，诈骗三名被害人财物的犯罪事实，且被告人康宏新、任德江在侦查阶段的供述能够与之互相印证，故对二被告人当庭提出的上述辩解及辩护人的相关辩护意见不予采信。对于被告人任德江的辩护人提出的被告人任德江系初犯、偶犯的辩护意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人康宏新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月8日起至2027年3月7日止)。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
被告人任德江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月8日起至2026年12月7日止)。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
二、责令被告人康宏新、任德江共同退赔被害人郭宝瑞、邢立双、田荣春人民币六十六万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段 雷
审 判 员 任 凡
人民陪审员 司马坤
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 王 宇