内蒙古鄂尔多斯市
杭锦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0625刑初4号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院。
被告人袁某甲，男，汉族，出生于1960年7月13日，初中文化程度，杭锦旗巴拉贡镇绿洲家苑小区开发商。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月11日被杭锦旗公安局取保候审，于2015年12月11日被杭锦旗人民检察院取保候审，于2016年1月20日本院重新办理了取保候审。
杭锦旗人民检察院以杭检刑诉（2016）4号起诉书指控被告人袁某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。经杭锦旗人民检察院建议延期审理，本院于2016年4月15日决定延期审理；经杭锦旗人民检察院建议恢复审理，本院于2016年5月19日决定恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭锦旗人民检察院指派检察员左智、项婷出庭支持公诉，被告人袁某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人袁某甲以2.5%-5%的利率在杭锦旗、巴彦淖尔市、鄂托克旗范围内融资4181.8183万余元，数额巨大，涉及户数78余户，破坏了国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关在庭审中出示了被告人罪袁某甲的供述与辩解，赵某甲等78名集资参与人提供的借款单、对账单及笔录，袁某甲欠工程款、工人工资、银行贷款证人陈述，回迁购买袁某甲绿洲家苑小区房屋业主张某甲、燕某甲、赵某甲、杜某甲、王某甲、白某、吉某甲、王某乙（王某丙妻）、陈某甲、关某甲、宋某甲、张某乙、张某丁（王某丁）、刘某甲、崔某甲（李某甲妻）、李某乙（张某丙女）、巴某甲、宋某乙、牛某甲（乔某甲女婿）何某甲、乔某乙（乔某丙姐）、宋某丙（宋某丁父）、马某甲、高某甲（张某丁叔伯）的证言，被告人袁某甲的基本情况、户籍证明，杭锦旗公安局关于停止办理杭锦旗巴拉贡绿洲家苑小区有关房屋权证及预售房屋权证变更和转让的函，杭锦旗公安局关于停止受理袁某丙涉嫌非法吸收公众存款案中涉及民事案件的函复印件，杭锦旗公安局关于停止办理杭锦旗巴拉贡绿洲家苑小区有关房屋权证及预售房屋权证变更和转让的函杭公函【2015】15号复印件，杭锦旗公安局关于不得对有关袁某甲各类专项拨款进行抵顶的函、杭公函【2015】25号复印件，杭锦旗公安局协助查封通知书，查档证明，杭锦旗房管事业服务中心调取袁某甲的财产情况，扣押决定书、扣押清单，杭锦旗公安局关于停止对巴拉贡镇绿洲家苑安置转移农牧户政府补贴专项拨款进行抵顶、划拨、支付的函，杭锦旗公安局关于停止对沿黄河国堤渗漏区危房改造工程农牧民补贴专项拨款进行抵顶、划拨、支付的函，33户危房改造欠款户身份证、房屋买卖协议合同、借款单据复印件等书证材料、巴拉贡镇绿洲家苑危房改造欠款户明细表，袁某乙身份证复印件、授权委托书、内蒙古农村信用社借款借据、贷款明细查询、对账单，杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室关于转移农牧民在巴拉贡镇绿洲家苑安置情况的报告、转移农牧民在巴拉贡镇绿洲家苑安置统计表，协助查封通知书回执，杭锦旗公安局处置与预防非法吸收公众存款办公室办案人张某丁、马某乙于2014年10月15日出具的被告人袁某丙的归案情况说明，杭锦旗价格认定局出具的杭价鉴字（2016）8号鉴定意见及鄂尔多斯市价格认定局出具的鄂价认复（2016）05号鉴定意见等证据。
被告人袁某甲对公诉机关指控的罪名、事实以及出示的证据均无异议，未向法庭出示证据。
经审理查明，2009年至2014年期间，被告人袁某甲以个人名义，以2.5%-5%的高额利息在杭锦旗、巴彦淖尔市、东胜区、鄂托克旗范围内融资共计4181.8183万元，涉及集资参与人78人，袁某甲以现金返还及实物抵债的方式退还本金844.2875万元，支付利息共计896.5102万元，现共欠本金3337.5308万元，其中利转本330.4353万元。具体犯罪事实分述如下：
1.2014年4月26日，被告人袁某甲以4%的利率向赵某甲融资本金28.8万元，已付利息3.6万元，现欠本金28.8万元，利转本1.2万元；
2.2014年4月17日，被告人袁某甲向高某乙融资本金90万元，现欠本金90万元，未约定利息；
3.2012年11月至2013年8日，被告人袁某甲以3%的利率向王某戊融资本金60.3万元，返还本金45.5875万元，现欠本金14.7125万元；
4.2013年9月28日，被告人袁某甲以2%的利率向王某己融资本金20万元，现欠本金20万元；
5.2014年3月18日，被告人袁某甲向成某甲融资本金35万元，返还本金9万元，现欠本金26万元，未约定利息；
6.2011年11月15日，被告人袁某甲以3%的利率向李某丙融资本金75万元，已付利息12.855万元，返还本金35万元，现欠本金40万元；
7.2014年8月31日，被告人袁某甲向关某甲融资本金5万元，现欠本金5万元，未约定利息；
8.2010年1月11日，被告人袁某甲以2.5%的利率向宋某丁融资本金50万元，已付利息33.5万元，还本金额50万元，已还清本金；
9.2011年11月5日，被告人袁某甲以3%的利率向朱某甲融资本金21万元，已付利息4.9万元，返还本金10万元，现欠本金11万元；
10.2011年11月5日，被告人袁某甲以3%的利率向乔某丁融资本金66万元，已付利息8万元，返还本金30万元，现欠本金36万元；
11.2014年7月12日，被告人袁某甲以3%的利率向张某戊融资本金15万元，现欠本金15万元；
12.2014年7月15日，被告人袁某甲向呼某甲融资本金7万元，返还本金1万元，现欠本金6万元，未约定利息；
13.2010年5月至2013年1月，被告人袁某甲以3%-4%的利率向刘某乙融资本金225万元，已付利息157.92万元，返还本金155万元，现欠本金70万元；
14.2014年8月29日，被告人袁某甲向刘某丙融资本金33万元，现欠本金33万元，未约定利息；
15.2012年7月20日，被告人袁某甲以3%的利率向李某丁融资本金26万元，已付利息12万元，现欠本金26万元；
16.2014年4月4日，被告人袁某甲以3%的利率向陈某甲融资本金120万元，已付利息3.6万元，现欠本金120万元；
17.2014年3月12日，被告人袁某甲以3%的利率向马某乙融资本金10万元，现欠本金10万元，利转本1.8万元；
18.2013年12月至2014年3月，被告人袁某甲以4%的利率向孟某甲融资本金50万元，已付利息6.8万元，现欠本金50万元；
19.2013年3月12日，被告人袁某甲以2%的利率向任某甲融资本金10万元，已付利息2.4万元，现欠本金10万元；
20.2013年12月23日，被告人袁某甲以3%的利率向李某戊融资本金10万元，已付利息1.8万元，现欠本金10万元；
21.2013年10月1日，被告人袁某甲以2.5%的利率向曹某甲融资本金1万元，已付利息0.3万元，现欠本金1万元；
22.2012年10月14日，被告人袁某甲以3%的利率向张某己融资本金5万元，已付利息2.2万元，返还本金0.7万元，现欠本金4.3万元；
23.2013年2月16日，被告人袁某甲以2%的利率向乌某甲融资本金15万元，已付利息3.6万元，现欠本金15万元；
24.2014年8月12日，被告人袁某甲向杨某A融资本金2万元，现欠本金2万元，未约定利息；
25.2014年1月20日，被告人袁某甲以3%的利率向袁某丁融资本金15万元，现欠本金15万元；
26.2013年5月至8月，被告人袁某甲以2%-3%的利率向袁某戊融资本金31万元，现欠本金31万元；
27.2013年11月13日，被告人袁某甲以3%的利率向闫某甲融资本金3万元，现欠本金3万元；
28.2013年12月1日，被告人袁某甲以2%的利率向樊某甲融资本金7万元，已付利息1.5万元，现欠本金7万元；
29.2010年8月14日，被告人袁某甲以3.5%的利率向雷某甲融资本金30万元，已付利息23.1万元，返还本金10万元，现欠本金20万元；
30.2009年5月12日，被告人袁某甲以3%的利率向陆某甲融资本金100万元，已付利息72万元，现欠本金100万元；
31.2011年12月17日，被告人袁某甲以3%的利率向李某己融资本金30万元，已付利息6.4万元，现欠本金30万元；
32.2011年9月6日，被告人袁某甲以3%的利率向陈某乙融资本金10万元，已付利息4.29万元，返还本金5万元，现欠本金5万元，利转本1.36万元；
33.2014年2月26日，被告人袁某甲以3%的利率向王某庚融资本金7万元，已付利息0.3万元，现欠本金7万元；
34.2014年5月18日，被告人袁某甲以0.7%的利率向杨某甲融资本金45万元，现欠本金45万元；
35.2013年5月8日，被告人袁某甲以2%的利率向何某乙融资本金10万元，已付利息2.2661万元，返还本金5万元，现欠本金5万元；
36.2011年10月22日，被告人袁某甲以3%的利率向李某庚融资本金10万元，现欠本金10万元，利转本5.3万元；
37.2014年6月26日，被告人袁某甲以4%的利率向耿某甲融资本金10万元，现欠本金10万元；
38.2010年5月至2014年1月，被告人袁某甲以2.5%的利率向高某丙融资本金225.9万元，已付利息7.5万元，现欠本金225.9万元；
39.2009年12月至2012年7月，被告人袁某甲以2.5%的利率向高某丁融资本金111万元，已付利息6.75万元，现欠本金111万元；
40.2012年3月11日，被告人袁某甲以3%的利率向郝某乙融资本金4万元，已付利息2.47万元，现欠本金4万元；
41.2013年9月15日，被告人袁某甲以3%的利率向郭某甲融资本金18.66万元，现欠本金18.66万元，利转本17.9604万元；
42.2011年3月4日，被告人袁某甲以3%的利率向邬某甲融资本金3万元，已付利息1.95万元，现欠本金3万元，利转本1.6万元；
43.2012年3月27日，被告人袁某甲以2.8%的利率向李某庚融资本金40万元，已付利息18.04万元，现欠本金40万元；
44.2011年3月30日，被告人袁某甲以3%的利率向李某辛融资本金5万元，返还本金2万元，现欠本金3万元，利转本1.962万元；
45.2013年8月至2014年8月，被告人袁某甲以3%的利率向吴某甲融资本金32万元，现欠本金32万元；
46.2012年3月25日，被告人袁某甲以3%的利率向张某庚资本金22万元，已付利息5.94万元，现欠本金22万元；
47.2011年6月18日，被告人袁某甲以3.3%的利率向李某壬融资本金10万元，返还本金3万元，现欠本金7万元，利转本10.6324万元；
48.2012年2月29日，被告人袁某甲以3%的利率向王某辛融资本金19万元，现欠本金19万元，利转本14.728万元；
49.2011年1月18日，被告人袁某甲以3%的利率向王某壬融资本金50万元，现欠本金50万元，利转本24.93万元；
50.2011年4月6日，被告人袁某甲以3%的利率向刘某丁融资本金16万元，现欠本金16万元，利转本7.6万元；
51.2010年12月19日，被告人袁某甲以3.5%的利率向牛某甲融资本金26万元，现欠本金26万元，利转本9.1万元；
52.2011年12月29日，被告人袁某甲以3%的利率向刘某戊融资本金10万元，已付利息9.444万元，返还本金2万元，现欠本金8万元；
53.2014年6月14日，被告人袁某甲以2%的利率向单某甲融资本金5万元，现欠本金5万元，利转本0.3万元；
54.2009年9月至2009年12月，被告人袁某甲以3.5%的利率向张某辛融资本金45万元，已付利息39.975万元，返还本金20万元，现欠本金25万元；
55.2011年11月14日，被告人袁某甲以3%-3.5%的利率向连某甲融资本金127万元，已付利息6.1万元，返还本金45万元，现欠本金82万元；
56.2013年3月8日，被告人袁某甲以3%-3.5%的利率向吴某乙融资本金30万元，已付利息1.8万元，现欠本金30万元；
57.2010年8月至2013年6月，被告人袁某甲以2.5%的利率向胡某甲融资本金203万元，已付利息69万元，现欠本金203万元，利转本102.4522万元；
58.2014年1月11日，被告人袁某甲以3%的利率向王某癸在融资本金10.5万元，已付利息0.945万元，现欠本金10.5万元；
59.2013年7月19日，被告人袁某甲以2%-3%的利率向邱某甲融资189万元，已付利息23万元，现欠本金189万元；
60.2011年至2013年，被告人袁某甲以3%的利率向黄某甲融资本金90万元，现欠本金90万元，利转本20万元；
61.2014年5月27日，被告人袁某甲以3%的利率向陈某丙融资本金10万，现欠本金10万元；
62.2010年10月14日，被告人袁某甲以5%的利率向康某甲融资本金50万，已付利息30.4万元，返还本金20万元，现欠本金30万元；
63.2013年11月18日，被告人袁某甲以3%的利率向刘某己融资本金2万元，已付利息0.36万元，现欠本金2万元；
64.2014年7月19日，被告人袁某甲向张某癸融资本金2万元，现欠2万元，未约定利息；
65.2014年8月15日，被告人袁某甲以3%的利率向张某A融资本金15万元，现欠本金15万元；
66.2014年7月6日，被告人袁某甲以3%的利率向张某B融资本金25万元，现欠本金25万元；
67.2011年1月至2014年1月，被告人袁某甲以3%的利率向杜某甲融资本金96万元，已付利息15.9075万元，现欠本金96万元，利转本24.3633万元；
68.2010年至2014年，被告人袁某甲以3%的利率向杜某乙融资本金132.2万元，返还本金30万元，现欠本金102.2万元，利转本12.99万元；
69.2014年8月6日，被告人袁某甲以3%的利率向王某A融资本金36万元，现欠本金36万元，
70.2011年10月17日，被告人袁某甲以3%的利率向秦某甲融资本金30万元，已付利息2.7万元，返还本金10万元，现欠本金20万元，利转本16.992万元；
71.2009年至2012年，被告人袁某甲以3%的利率向杜某丙融资本金610万元，已付利息108.41万元，返还本金196万元，现欠本金414万元，利转本37.24万元；
72.2011年9月6日，被告人袁某甲以3%的利率向李某癸融资本金40万元，返还本金5万元，现欠本金35万元，利转本17.925万元；
73.2011年9月20日，被告人袁某甲以3%的利率向李某A融资本金2万元，已付利息1.8万元，现欠本金2万元；
74.2008年8月10日，被告人袁某甲以3%的利率向苏某甲融资本金10万元，已付利息14.1万元，现欠本金10万元；
75.2012年10月4日，被告人袁某甲以3%的利率向温某甲融资本金100万元，已付利息52万元，现欠本金100万元；
76.2014年4月17日，被告人袁某甲以3%的利率向吴某丙融资本金270万元，返还本金135万元，现欠本金135万元；
77.2012年6月1日，被告人袁某甲以4%的利率向刘某庚融资本金100万元，已付利息44.5876万元，返还本金20万元，现欠本金80万元；
78.2008年2月25日，被告人袁某甲以3.5%的利率向裴某甲融资本金71.4583万元，已付利息70万元，现欠本金71.4583万元。
2014年10月15日，被告人袁某甲主动到杭锦旗公安局处置与预防非法吸收公众存款办公室投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，经本院当庭质证、认证的下列证据证实：
（一）公诉人出示的证据：
1、被告人袁某甲的供述与辩解，证实被告人在2009年至2014年间以个人名义、以2.5%至5%不等的利率在杭锦旗、巴彦淖尔市、东胜区、鄂托克旗范围内融资共计4181.8183万元，共涉及集资参与人78人的犯罪事实。
2、赵某甲等78名集资参与人提供的借款单、对账单及笔录，证实被告人袁某甲融资每户的具体明细。
3、袁某甲欠工程款、工人工资、银行贷款证人陈述，证实被告人袁某甲拖欠他人款额共计151.2088万元，现欠共计148.9273万元。
4、回迁购买袁某甲绿洲家苑小区房屋业主张某甲、燕某甲、赵某甲、杜某甲、王某甲、白某、吉某甲、王某乙（王某丙妻）、陈某甲、关某甲、宋某甲、张某乙、张某丁（王某丁）、刘某甲、崔某甲（李某甲妻）、李某乙（张某丙女）、巴某甲、宋某乙、牛某甲（乔某甲女婿）何某甲、乔某乙（乔某丙姐）、宋某丙（宋某丁父）、马某甲、高某甲（张某丁叔伯）的证言，证实袁某甲开发的巴拉贡镇绿洲家苑小区中有将出售给危房改造户的房屋抵押给他人的情况。
5、被告人袁某甲的基本情况、户籍证明，证实被告人实施犯罪时达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。
6、杭锦旗公安局关于停止办理杭锦旗巴拉贡绿洲家苑小区有关房屋权证及预售房屋权证变更和转让的函，证实因袁某丙涉嫌非法吸收公众存款罪被杭锦旗公安局立案侦查，袁某丙挂靠鄂尔多斯日月轩房地产公司开发的杭锦旗巴拉贡镇绿洲家苑住宅小区的92套未网签房屋为袁某丙非法吸收公众存款案件中的涉案财物，杭锦旗房管事业服务中心应停止办理办理涉案资产的变更、转让和商品房网签手续。
7、杭锦旗公安局关于停止受理袁某丙涉嫌非法吸收公众存款案中涉及民事案件的函复印件，证实杭锦旗公安局于2015年10月22日决定对袁某甲涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，杭锦旗人民法院、鄂托克旗人民法院、巴彦淖尔市中级人民法院、巴彦淖尔市临河区人民法院、磴口县人民法院、鄂尔多斯市中级人民法院、东胜区人民法院收到此函后停止受理、审理、执行涉及到鄂尔多斯市日月轩房地产开发有限责任公司的巴拉贡项目部及负责人袁某甲所有民事案件，并将有关民事案件移送杭锦旗公安局。
8、杭锦旗公安局关于停止办理杭锦旗巴拉贡绿洲家苑小区有关房屋权证及预售房屋权证变更和转让的函杭公函【2015】15号复印件，证实杭锦旗公安局于2015年10月22日决定对袁某甲涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，因被告人袁某甲挂靠鄂尔多斯市日月轩房地产开发有限责任公司的资质在杭锦旗杭锦旗巴拉贡绿洲家苑住宅小区，袁某甲为法人代表，根据案件情况，杭锦旗房管事业服务中心停止办理涉及杭锦旗巴拉贡绿洲家苑小区的所有手续。
9、杭锦旗公安局关于不得对有关袁某甲各类专项拨款进行抵顶的函，杭公函【2015】25号复印件，证实杭锦旗公安局于2015年10月22日决定对袁某甲涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，杭锦旗财政局、巴拉贡镇人民政府收到此函后，对鄂尔多斯市日月轩房地产开发有限责任公司的巴拉贡项目部及负责人袁某甲名下的资产、资金及各类专项拨款不得向任何单位、个人进行抵顶、划拨、支付。
10、杭锦旗公安局协助查封通知书，证实杭锦旗公安局对袁某甲以下财产予以查封：对袁某甲杭国用（2010）4020502110号土地使用证予以查封；对袁某甲在杭锦旗巴拉亥的134021300426号、134021300428号、13402130050号、134021301101号房屋予以查封；对袁某甲的蒙C816**、蒙CFX0**、蒙CLV3**车辆予以查封；对袁某甲的杭国用（2001）4020401236、杭国用（2001）4020401255号予以查封；对袁某甲土地证号40204012**的土地予以查封；对袁某甲车牌号蒙KLE71**车辆予以查封；对袁某甲房产（杭字第2401**号）予以查封。
11、查档证明，证实杭锦旗巴拉贡镇山弯路东侧绿洲家苑1-3号商铺1号商铺、2号商铺、巴拉贡镇镇政府所在地绿洲家苑小区11#101已被杭锦旗房地产事业管理局限制交易，申请执行人杭锦旗人民法院，房屋所有权人袁某甲，抵押权人陈某丁，借款人袁某甲、张某C。杭锦旗巴拉贡创业区巴拉贡绿洲家苑1号26室未被限制交易，房屋所有权人袁某戊。
12、杭锦旗房管事业服务中心调取袁某甲的财产情况，证实袁某甲在杭锦旗巴拉贡山湾路东有住宅44套，商业用房6套，车库及其他42套；袁某甲名下拥有东风日产牌小型汽车一辆，车牌号蒙C816**，车辆型号DFL7201AC；奔驰牌小型汽车一辆，车牌号蒙CFX0**，车辆型号BJ6453E4A；丰田牌越野车一辆，车牌号码蒙LE71**，车辆型号GTM6481ASLE，袁某戊名下拥有的汽车有：奥迪牌小型汽车一辆，车牌号蒙CLV3**，车辆型号FV6464ATG；袁某甲名下房产：蒙房权证杭锦旗字第1340213005**，位于杭锦旗巴拉贡镇山弯路东侧绿洲家苑1-3号商铺2号商铺，总层数2层，建筑面积163.04平米，套内建筑面积156.48平米；蒙房权证杭锦旗字第1340213004**，位于杭锦旗巴拉贡镇政府所在地绿洲家苑小区11#101，总层数2层，建筑面积913.38平米。套内建筑面积805.83平米；蒙房权证杭锦旗字第1340213004**，位于杭锦旗巴拉贡镇山弯路东侧绿洲家苑1-3号商铺1号商铺，总层数2层，建筑面积134.55平米，套内建筑面积129.14平米。
13、扣押决定书、扣押清单，证实2014年10月21日杭锦旗公安局扣押袁某甲持有的鄂尔多斯市日月轩房地产开发有限责任公司巴拉贡项目部公章1个；扣押鄂尔多斯市日月轩房地产开发有限责任公司巴拉贡项目部财务专用章1个；扣押袁某甲持有的总账1本、总分类帐1本、在建工程帐2本、现金账2本、应付帐1本、售楼明细1本、损益帐1本、往来账2本、蓝皮账本3本、资金类1本、记账凭证81本。
14、杭锦旗公安局关于停止对巴拉贡镇绿洲家苑安置转移农牧户政府补贴专项拨款进行抵顶、划拨、支付的函，证实袁某甲非法吸收公众存款案已于2014年10月22日由杭锦旗公安局立案侦办，杭锦旗异地安置在巴拉贡镇绿洲家苑小区共计安置转移农牧民户10户，房屋总价1617581.8元，其中政府尚欠补贴款为691400元，袁某甲名下的相关债权均为涉案资产。杭锦旗公安局于2015年12月2日函告杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小区办公室、杭锦旗财政局，对巴拉贡镇绿洲家苑安置转移农牧户政府补贴专项拨款等不得向任何单位、个人进行抵顶、划拨、支付。
15、杭锦旗公安局关于停止对沿黄河国堤渗漏区危房改造工程农牧民补贴专项拨款进行抵顶、划拨、支付的函，证实袁某甲非法吸收公众存款案已于2014年10月22日由杭锦旗公安局立案侦办，袁某甲开发建设的巴拉贡镇绿洲家苑小区安置危房改造户50户，因政府补贴款一直未下发到50户危房改造户手中，现50户危房改造户中有部分房款尚未向袁某甲付清，袁某甲名下的相关债权均为涉案资产。为防止上述涉案资产、资金流失，请杭锦旗委农工部、杭锦旗财政局对沿黄河国堤渗漏区危房改造工程农牧民补贴专项款等不得向任何单位、个人进行抵顶、划拨、支付。
16、33户危房改造欠款户身份证、房屋买卖协议合同、借款单据复印件等书证材料、巴拉贡镇绿洲家苑危房改造欠款户明细表，证实贾某甲、王某丙等33户危房改造户共欠袁某甲购房款152.525万元。
17、袁某乙身份证复印件、授权委托书、内蒙古农村信用社借款借据、贷款明细查询、对账单，证实2013年6月27日袁某甲向巴拉贡信用社借款10万元，约定月利率11.4‰，已返还本金4.309072万元，现欠本金5.690928万元，已付利息1.894062万元，未付利息1.467046万元；2014年5月25日袁某甲向巴拉贡信用社借款10万元，约定月利率11.4‰，已付利息1.178万元，未付利息1.3642万元，现欠本金10万元；2014年8月21日袁某甲向巴拉贡信用社借款10万元，约定月利率11.4‰，已付利息0.4636万元，未付利息1.5314万元。
18、杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室关于转移农牧民在巴拉贡镇绿洲家苑安置情况的报告、转移农牧民在巴拉贡镇绿洲家苑安置统计表，证实杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室出具的杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室关于转移农牧民在巴拉贡镇绿洲家苑安置情况的报告，证实杭锦旗在巴拉贡镇绿洲家苑共计安置转移农牧民10户28人以及安置的房号、面积以及享受的补贴等。
19、协助查封通知书回执，证实杭锦旗巴拉贡镇城镇管理办公室出具的协助查封通知书回执已对袁某甲的房产（杭字第2401**号）办理协助查封手续。
20、杭锦旗公安局处置与预防非法吸收公众存款办公室办案人张某丁、马某乙于2014年10月15日出具的被告人袁某丙的归案情况说明，证实被告人袁某丙于2014年10月15日到杭锦旗公安局处置与预防非法吸收公众存款办公室投案，被告人袁某甲能够如实供述所犯罪行的事实。
21、杭锦旗价格认定局出具的杭价鉴字（2016）8号鉴定意见及鄂尔多斯市价格认定局出具的鄂价认复（2016）05号鉴定意见，证实被告人的宾馆913.38平方米、底商4套、住宅楼35套、车库17套、平房1座等财产，鉴定价格为8722747.00元。
上述证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确定。
本院认为，被告人袁某甲以2.5%-5%的利率在杭锦旗、巴彦淖尔市、鄂托克旗范围内采用非法方法吸收公众存款4181.8183万余元，数额巨大，涉及集资参与人78人，侵犯了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人袁某甲主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金300000元。罚金自判决生效后五日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日至2020年4月9日止。）
二、责令被告人袁某甲退还集资参与人存款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王存福
代理审判员 白莉娜
人民陪审员 杨丽萍
二〇一六年八月十日
书 记 员 孟尚毓
法条链接：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对集资参与人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。