江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0581刑初1842号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人孙毅，男，1993年1月13日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，个体从业，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人王东锋，江苏俞晓华律师事务所律师。
辩护人施萍，国浩律师（苏州）事务所律师。
被告人柳灏，男，1992年8月29日出生于辽宁省庄河市，满族，大学文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人陈伟，江苏汇展律师事务所律师。
被告人李文龙，男，1994年12月3日出生于辽宁省庄河市，汉族，高中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人许建刚，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人傅鹏，男，1989年10月16日出生于辽宁省大连市，汉族，大专文化，职工，住辽宁省大连市西岗区。被告人傅鹏曾因犯故意伤害罪，于2015年9月22日被辽宁省大连市西岗区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人陈晓彤，女，1992年6月8日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人张清涛，上海勤周律师事务所律师。
辩护人马周潇，上海勤周律师事务所律师。
被告人栾景鑫，男，1994年12月24日出生于辽宁省庄河市，汉族，高中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人王阳，男，1994年4月27日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人曹剑飞，江苏泰实律师事务所律师。
被告人衣震，男，1997年6月19日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人徐飞，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人孙雪婷，女，1992年11月27日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，本科文化，职工，住辽宁省葫芦岛市连山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人浦兴国，江苏正和正律师事务所律师。
辩护人任桂艳，辽宁卓辰律师事务所律师。
被告人李德洋，男，1997年2月10日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人郑家凯，男，1997年9月26日出生于辽宁省庄河市，汉族，中专文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人林强，男，1994年10月11日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人袁小宝，男，1994年8月26日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人王雪，女，1997年12月4日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人于佳佳，江苏有言律师事务所律师。
被告人于开鑫，男，1989年8月21日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被常熟市公安局刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月24日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人陈佳，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人刘贵宇，男，1995年5月6日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，职工，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人郭洪亮，男，1983年3月1日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，职工，住辽宁省大洼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人陈锋，江苏有言律师事务所律师。
辩护人钱冬梅，江苏有言律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕1826号起诉书、常检诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书指控被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、王阳、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，常熟市人民检察院指派检察员孙晓芳出庭支持公诉，被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、王阳、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮及辩护人王东锋、施萍、陈伟、许建刚、马周潇、曹剑飞、徐飞、浦兴国、任桂艳、于佳佳、陈佳、陈锋、钱冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、衣震、栾景鑫、陈晓彤、王雪、孙雪婷、李德洋、郭洪亮、袁小宝、林强、于开鑫、刘贵宇、郑家凯、王阳经预谋后于2016年10月至2017年1月间，事先准备好作案用手机和手机卡、微信、电脑、银行账户、POS机等工具，通过网络发布办理贷款的诈骗广告，冒充能办理网络贷款的小贷公司工作人员，采用网络聊天引诱被害人贷款，推送虚假短信、发送“PS”贷款成功凭证图片、谎称贷款成功，收取贷款返点服务费等手段，多次向全国各地不特定人员实施诈骗。其中被告人孙毅、柳灏犯罪数额为408734元；被告人李文龙犯罪数额为90750元；被告人陈晓彤犯罪数额为49460元；被告人栾景鑫犯罪数额为33350元；被告人王阳犯罪数额为35100元；被告人衣震犯罪数额为25900元；被告人孙雪婷犯罪数额为31100元；被告人李德洋犯罪数额为20000元；被告人郑家凯犯罪数额为19164元；被告人林强犯罪数额为13100元；被告人袁小宝犯罪数额为11380元；被告人王雪犯罪数额为10300元；被告人傅鹏犯罪数额为18360元；被告人于开鑫犯罪数额为8600元；被告人刘贵宇犯罪数额为6000元；被告人郭洪亮犯罪数额为5800元。案发后，被告人王阳主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人孙毅、柳灏、李德洋、刘贵宇、郑家凯到案后如实供述了犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人孙毅、柳灏、傅鹏、衣震、于开鑫、陈晓彤、王雪、孙雪婷、李文龙、李德洋、林强、栾景鑫、袁小宝、刘贵宇、王阳、郭洪亮、郑家凯共同以非法占有为目的，骗取公民财物，其中被告人孙毅、柳灏、李文龙、陈晓彤、王阳、栾景鑫、孙雪婷犯罪数额巨大，被告人傅鹏、衣震、于开鑫、王雪、李德洋、林强、袁小宝、刘贵宇、郭洪亮、郑家凯犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人孙毅、柳灏、傅鹏、衣震、于开鑫、陈晓彤、王雪、孙雪婷、李文龙、李德洋、林强、栾景鑫、袁小宝、刘贵宇、王阳、郭洪亮、郑家凯均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人王阳主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人孙毅、柳灏、李德洋、刘贵宇、郑家凯到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关庭审中补充认为被告人柳灏有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。
被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、王阳、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮当庭对指控其犯诈骗罪不持异议。
被告人孙毅的辩护人的主要辩护意见为，被告人孙毅系初次犯罪，单笔诈骗数额较小，被害对象有一定的指向性，到案后能如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人损失并取得了部分被害人谅解，请求对被告人孙毅从轻处罚。
被告人柳灏的辩护人的主要辩护意见为，被告人柳灏系初次犯罪，到案后能如实供述自己的罪行，积极退赃，请求对被告人柳灏从轻处罚。
被告人李文龙的辩护人的主要辩护意见为，被告人李文龙系初次犯罪，自愿认罪，已对部分被害人作了经济赔偿并取得了谅解，请求对被告人从轻处罚。
被告人陈晓彤的辩护人的主要辩护意见为，被告人陈晓彤系初犯犯罪、从犯，有坦白情节，积极退出犯罪所得，请求对被告人陈晓彤从轻处罚，建议适用缓刑。
被告人王阳的辩护人的主要辩护意见为，被告人王阳系初犯犯罪，有自首情节，积极赔偿被害人经济损失取得谅解，犯罪中作用相对较小，请求对被告人王阳宽大处理。
被告人衣震的辩护人的主要辩护意见为，被告人衣震系初次犯罪、积极对被害人进行赔偿并取得谅解，所起作用相对较小，请求对被告人衣震从轻处罚。
被告人孙雪婷的辩护人的主要辩护意见为：1、被告人孙雪婷系初犯犯罪，主动退赃；2、公诉机关指控被告人孙雪婷诈骗聂某、皇某、张某6证据不足。综上，请求对被告人孙雪婷从宽处罚。
被告人王雪的辩护人的主要辩护意见为，被告人王雪系初次犯罪，能如实供述自己的罪行，系从犯，请求对被告人王雪从轻处罚并适用缓刑。
被告人于开鑫的辩护人的主要辩护意见为，被告人于开鑫系初次犯罪，实际诈骗数额较小，具有坦白情节，积极退赃，请求对被告人于开鑫从轻处罚。
被告人郭洪亮的辩护人的主要辩护意见为，被告人郭洪亮系初犯，当庭自愿认罪，所起作用相对较小，积极退赃，请求对被告人郭洪亮从轻处罚。
经审理查明，被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、衣震、栾景鑫、陈晓彤、王雪、孙雪婷、李德洋、郭洪亮、袁小宝、林强、于开鑫、刘贵宇、郑家凯、王阳等人经预谋后先后于2016年8月至2017年1月间，利用事先准备好作案用手机和手机卡、微信、电脑、银行账户、POS机等工具，通过网络发布办理贷款的诈骗广告，冒充能办理网络贷款的小贷公司工作人员等，采用网络聊天引诱被害人贷款，推送虚假短信、发送“PS”贷款成功凭证图片、谎称贷款成功，收取贷款返点服务费等手段，多次向全国各地不特定人员实施诈骗。其中被告人孙毅、柳灏犯罪数额为395584元；被告人李文龙实施的犯罪数额为86750元；被告人陈晓彤实施的犯罪数额为49460元；被告人栾景鑫实施的犯罪数额为33350元；被告人王阳实施的犯罪数额为30100元；被告人衣震实施的犯罪数额为25900元；被告人孙雪婷实施的犯罪数额为27600元；被告人李德洋实施的犯罪数额为20000元；被告人郑家凯实施的犯罪数额为18514元；被告人林强实施的犯罪数额为13100元；被告人袁小宝实施的犯罪数额为11380元；被告人王雪实施的犯罪数额为10300元；被告人傅鹏实施的犯罪数额为18360元；被告人于开鑫实施的犯罪数额为8600元；被告人刘贵宇实施的犯罪数额为6000元；被告人郭洪亮实施的犯罪数额为5800元。具体分述如下：
1.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年9月10日，采用上述同样方式，骗得被害人郑某1人民币2000元。
2.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年10月10日，采用上述同样方式，骗得被害人赵某人民币4000元。
3.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年10月28日，采用上述同样方式，骗得被害人胡某1人民币7200元。
4.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月11日，采用上述同样方式，骗得被害人张某1人民币8200元。
5.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月11日，采用上述同样方式，骗得被害人李某1人民币11900元。
6.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月11日，采用上述同样方式，骗得被害人冯某人民币5500元。
7.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月17日，采用上述同样方式，骗得被害人王某1人民币2500元。
8.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月21日，采用上述同样方式，骗得被害人郝某人民币2000元。
9.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月22日，采用上述同样方式，骗得被害人黄某1人民币6250元。
10.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月24日，采用上述同样方式，骗得被害人袁某人民币6000元。
11.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月15日，采用上述同样方式，骗得被害人陈某人民币1000元。
12.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月16日，采用上述同样方式，骗得被害人常某1人民币8800元。
13.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月20日，采用上述同样方式，骗得被害人黄某2人民币7400元。
14.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月21日，采用上述同样方式，骗得被害人曹某人民币10000元。
15.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月23日，采用上述同样方式，骗得被害人杨某1人民币2000元。
16.被告人李文龙伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月24日，采用上述同样方式，骗得被害人梁某1人民币2000元。
17.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月23日，采用上述同样方式，骗得被害人郑某2人民币8000元。
18.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月28日，采用上述同样方式，骗得被害人于某人民币6100元。
19.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月29日至30日，采用上述同样方式，骗得被害人陈某人民币21200元。
20.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月4日，采用上述同样方式，骗得被害人武某人民币3200元。
21.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月11日，采用上述同样方式，骗得被害人张某2人民币8960元。
22.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月13日，采用上述同样方式，骗得被害人符某人民币1000元。
23.被告人陈晓彤伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月13日，采用上述同样方式，骗得被害人尚某1人民币1000元。
24.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年10月19日，采用上述同样方式，骗得被害人张某3人民币1000元。
25.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年10月25日，采用上述同样方式，骗得被害人李某2人民币1300元。
26.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月23日，采用上述同样方式，骗得被害人尹某人民币8560元。
27.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月24日至12月14日，采用上述同样方式，骗得被害人曾某人民币8300元。
28.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月11日，采用上述同样方式，骗得被害人杨某2人民币5630元。
29.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月11日，采用上述同样方式，骗得被害人许某人民币5860元。
30.被告人栾景鑫伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月16日，采用上述同样方式，骗得被害人李某3人民币2700元。
31.被告人王阳伙同孙毅、柳灏等人于2016年10月30日，采用上述同样方式，骗得被害人吴某1人民币9000元。
32.被告人王阳伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月9日，采用上述同样方式，骗得被害人王某2人民币3600元。
33.被告人王阳伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月19日，采用上述同样方式，骗得被害人郭某人民币15000元。
34.被告人王阳伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月6日，采用上述同样方式，骗得被害人巴某1人民币2500元。
35.被告人衣震伙同孙毅、柳灏等人于2016年8月10日、2016年11月17日，采用上述同样方式，骗得被害人苏某人民币17700元。
36.被告人衣震伙同孙毅、柳灏等人于2016年8月29日，采用上述同样方式，骗得被害人牛某1人民币5000元。
37.被告人衣震伙同孙毅、柳灏等人于2016年9月8日，采用上述同样方式，骗得被害人尤某人民币3200元。
38.被告人柳灏伙同他人于2016年9月13日，采用上述同样方式，骗得被害人李某4人民币3500元。
39.被告人柳灏伙同他人于2016年12月17日，采用上述同样方式，骗得被害人卫某人民币6000元。
40.被告人柳灏伙同他人于2017年1月3日，采用上述同样方式，骗得被害人梁某2人民币8000元。
41.被告人柳灏伙同他人于2017年1月3日，采用上述同样方式，骗得被害人平某人民币3000元。
42.被告人柳灏伙同他人于2017年1月9日，采用上述同样方式，骗得被害人虞某人民币2670元。
43.被告人孙雪婷伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月11日，采用上述同样方式，骗得被害人彭某人民币9000元。
44.被告人孙雪婷伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月29日，采用上述同样方式，骗得被害人皇某人民币3000元。
45.被告人孙雪婷伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月16日，采用上述同样方式，骗得被害人聂某人民币15600元。
46.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月4日，采用上述同样方式，骗得被害人吴某2人民币6000元。
47.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月28日，采用上述同样方式，骗得被害人胡某2人民币500元。
48.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月16日，采用上述同样方式，骗得被害人王某3人民币1000元。
49.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月25日，采用上述同样方式，骗得被害人向某人民币1500元。
50.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月29日，采用上述同样方式，骗得被害人韩某1人民币1000元。
51.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月16日，采用上述同样方式，骗得被害人韩某2人民币2500元。
52.被告人李德洋伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月11日，采用上述同样方式，骗得被害人刘某人民币7500元。
53.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月27日，采用上述同样方式，骗得被害人张某4人民币5000元。
54.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月18日，采用上述同样方式，骗得被害人王某4人民币2000元。
55.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月20日，采用上述同样方式，骗得被害人梁某3人民币1000元。
56.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月31日，采用上述同样方式，骗得被害人王某5人民币2034元。
57.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月3日，采用上述同样方式，骗得被害人左某人民币5000元。
58.被告人郑家凯伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月16日，采用上述同样方式，骗得被害人王某6人民币3480元。
59.被告人林强伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月16日，采用上述同样方式，骗得被害人周某1人民币8000元。
60.被告人林强伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月12日，采用上述同样方式，骗得被害人牛某2人民币1000元。
61.被告人林强伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月16日，采用上述同样方式，骗得被害人王某7人民币4100元。
62.被告人袁小宝伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月24日，采用上述同样方式，骗得被害人周某2人民币5800元。
63.被告人袁小宝伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月20日，采用上述同样方式，骗得被害人汪某人民币4000元。
64.被告人袁小宝伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月17日，采用上述同样方式，骗得被害人杨某3人民币1580元。
65.被告人王雪伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月13日，采用上述同样方式，骗得被害人王某8人民币5000元。
66.被告人王雪伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月20日，采用上述同样方式，骗得被害人何某人民币2300元。
67.被告人王雪伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月10日，采用上述同样方式，骗得被害人尚某2人民币3000元。
68.被告人傅鹏伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月26日，采用上述同样方式，骗得被害人段某人民币3000元。
69.被告人傅鹏伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月19日，采用上述同样方式，骗得被害人张某1人民币2500元。
70.被告人傅鹏伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月11日，采用上述同样方式，骗得被害人葛某人民币1660元。
71.被告人傅鹏伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月16日，采用上述同样方式，骗得被害人朱某人民币5200元。
72.被告人傅鹏伙同孙毅、柳灏等人于2016年11月17日，采用上述同样方式，骗得被害人广某人民币6000元。
73.被告人于开鑫伙同孙毅、柳灏等人于2017年1月17日，采用上述同样方式，骗得被害人王某9人民币8600元。
74.被告人刘贵宇伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月14日，采用上述同样方式，骗得被害人杨某4人民币6000元。
75.被告人郭洪亮伙同孙毅、柳灏等人于2016年12月25日，采用上述同样方式，骗得被害人高某人民币5800元。
76.被告人孙毅伙同他人于2016年12月21日至22日，采用上述同样方式，骗得被害人张某5人民币7200元。
2017年1月17日，公安机关根据线索在辽宁省庄河市凯鹏大厦二楼将被告人孙毅、柳灏、于开鑫、傅鹏、衣震、王雪、陈晓彤、孙雪婷等人抓获，期间被告人柳灏有配合公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的行为，部分被告人审查后释放。同年3月24日13时许，公安机关在庄河市天蝎网吧将被告人刘贵宇抓获，16时许，在庄河市海鹏驾校将被告人林强抓获，21时许，在庄河市延安路一段622号将被告人栾景鑫抓获，同年3月25日10时许，在庄河市御花园小区南门宏亮理疗养生会所将被告人郭洪亮抓获，同年3月27日10时30分许，在大连市中山区延安路日月明宾馆将被告人袁小宝抓获，11时30分许，在庄河市城关街道新天地公寓一楼大堂将被告人李文龙抓获，12时许，在大连市中山区中南路一饭店内将被告人李德洋抓获，15时许，被告人王阳主动至庄河市公安局城关派出所投案，如实供述了自己的主要罪行。2017年3月24日，公安机关在庄河市小寺村郑家凯家中对被告人郑家凯进行抓捕，因不在家，通过家属电话通知被告人郑家凯回家后将其查获，但被告人郑家凯到案后首次供述避重就轻。
案发后，被告人李文龙赔偿被害人曹某人民币10000元，被告人王阳赔偿被害人吴某1人民币5000元，被告人衣震、孙毅等人赔偿被害人苏某人民币17700元，赔偿被害人牛某1人民币5000元，赔偿被害人尤某人民币3200元，被告人孙毅赔偿被害人胡某2人民币500元，赔偿被害人陈某人民币1000元，赔偿被害人张某3人民币1000元，赔偿被害人王某1人民币2500元，赔偿被害人尚某1人民币1000元，赔偿被害人平某人民币3000元，赔偿被害人王某8人民币5000元，赔偿被害人何某人民币2300元，赔偿被害人梁某2人民币8000元，赔偿被害人梁某1人民币2000元，赔偿被害人左某人民币5000元，赔偿被害人朱某人民币5200元，赔偿被害人周某1人民币8000元，赔偿被害人王某6人民币3480元，赔偿被害人袁某人民币6000元，赔偿被害人王某7人民币4100元，赔偿被害人刘某人民币7500元，赔偿被害人李某3人民币2700元，赔偿被害人赵某人民币4000元，赔偿被害人武某人民币3200元，赔偿被害人牛某2人民币1000元，赔偿被害人段某人民币3000元，赔偿被害人杨某1人民币2000元，赔偿被害人皇某人民币3000元，赔偿被害人张某4人民币5000元，赔偿被害人向某人民币1500元，赔偿被害人李某4人民币3000元，赔偿被害人杨某2人民币5630元，赔偿被害人李某2人民币1300元，赔偿被害人郝某人民币2500元，赔偿被害人韩某1人民币1000元，赔偿被害人冯某人民币5500元，赔偿被害人汪某人民币4000元，赔偿被害人许某人民币5860元，赔偿被害人广某人民币6000元，赔偿被害人尚某2人民币3000元，赔偿被害人杨某3人民币1580元，并取得了上述相应被害人的谅解。
审理中，被告人陈晓彤退出赃款人民币5000元，被告人柳灏退出赃款人民币13000元，被告人王雪退出赃款人民币10300元，被告人刘贵宇退出赃款人民币6000元，被告人傅鹏退出赃款人民币15860元，被告人孙雪婷退出赃款人民币27600元（其中3500充罚金），被告人于开鑫退出赃款人民币8600元，被告人郭洪亮退出赃款人民币5800元，被告人孙毅退出剩余赃款人民币132674元。
上述事实，被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、衣震、栾景鑫、陈晓彤、王雪、孙雪婷、李德洋、郭洪亮、袁小宝、林强、于开鑫、刘贵宇、郑家凯、王阳均不持异议，并有当庭举证、质证的下列证据证明：被害人杨某1、梁某1、陈某等人的陈述笔录，证人王某10的证言笔录、病历资料，微信转账记录、聊天记录、银行转账记录，扣押决定书、扣押清单及照片，检查笔录、搜查笔录及照片、日记本，情况说明，电子证物检查工作记录，调取证据通知书、微信数据，协助查询财产通知书、账户证明书、银行交易流水，电脑电子数据P图、借款进度单、审核单、身份证数据、极速贷流程，手机信息、微信聊天记录，刑事判决书，收押回执、羁押证明、抓捕经过、抓获经过、发破案经过，被告人孙毅、柳灏、衣震、于开鑫、傅鹏、孙雪婷等人的辨认笔录，人口信息等。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、王阳、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，其中被告人孙毅、柳灏、李文龙、陈晓彤、栾景鑫、王阳诈骗数额巨大，被告人傅鹏、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人孙毅、柳灏、李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、王阳、衣震、孙雪婷、李德洋、郑家凯、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、刘贵宇、郭洪亮在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王阳系自首，可以减轻处罚。被告人孙毅、柳灏、李德洋、刘贵宇、郑家凯到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人柳灏到案后协助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、衣震、孙雪婷、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、郭洪亮自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人李文龙、王阳、衣震、孙毅、陈晓彤、柳灏、王雪、刘贵宇、傅鹏、孙雪婷、于开鑫、郭洪亮有退赔或取得被害人谅解，根据其赔偿、谅解情况均可以酌情从轻处罚。被告人傅鹏有前科，应酌情从重处罚。对于公诉机关指控的诈骗李某5、张某6的犯罪事实，无被害人陈述或对应转账记录证明，证据不足，本院不予认定。对于起诉书指控诈骗郝某、王某2、郑某1、王某5的犯罪金额，从刑法谦抑原则出发，本院根据查明核实的交易记录就低予以认定。对于被告人孙雪婷的辩护人认为指控被告人诈骗聂某、皇某证据不足的辩护意见，经查，该部分事实有被害人的陈述及微信转账记录等予以证实，证据之间能相互印证，故对此辩护意见不予采纳。对于被告人陈晓彤、于开鑫、王雪的辩护人认为被告人陈晓彤、于开鑫、王雪有坦白情节的辩护意见，经查，刑法规定该情节的目的在于节约诉讼资源，提高诉讼效率，鼓励犯罪分子主动配合司法机关调查，具有供述的主动性、及时性要求，被告人陈晓彤、于开鑫、王雪到案后未及时供述其罪行，不应认定为坦白。对于被告人陈晓彤、王雪的辩护人认为二被告人系从犯的辩护意见，经查，公诉机关指控的二被告人的具体犯罪事实及金额系二被告人本人直接实施的诈骗行为，应认定为主犯，故对上述辩护意见不予采纳。对于被告人陈晓彤、王雪的辩护人建议适用缓刑的量刑建议，经查，根据本案犯罪性质及情节，不应适用缓刑。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人孙毅、李德洋、刘贵宇、郑家凯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人柳灏，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人王阳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人李文龙、傅鹏、陈晓彤、栾景鑫、衣震、孙雪婷、林强、袁小宝、王雪、于开鑫、郭洪亮，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙毅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2024年1月16日止。罚金已缴纳。）
二、被告人柳灏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人李文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2020年9月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人傅鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2018年7月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
五、被告人陈晓彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
六、被告人栾景鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2020年3月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
七、被告人王阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2019年6月26日止。罚金已缴纳。）
八、被告人衣震犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
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