安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宜秀刑初字第00035号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人王杰灿，男，1969年11月19日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，案发时系安庆市艾诺奇玻璃有限公司法定代表人及安庆市凯驰工贸有限公司出资人、股东，家住安庆市开发区（户籍地为安徽省怀宁县）。被告人王杰灿因涉嫌诈骗罪，于2012年2月17日被安庆市公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年3月14日被执行刑事拘留，同年4月13日被该局取保候审。2013年3月12日被本院决定取保候审。
辩护人胡晓慧，安徽甄昭律师事务所律师。
安庆市宜秀区人民检察院以宜秀检刑诉（2013）18号起诉书指控被告人王杰灿犯诈骗、抽逃出资罪，于2013年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年4月16日公开开庭进行了审理。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员鲍卫萍出庭支持公诉，被告人王杰灿及其辩护人胡晓慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗事实
2011年下半年，被告人王杰灿因其个人及经营的安庆市艾诺奇玻璃有限公司（以下简称“艾诺奇公司”）相关债务即将到期，资金周转困难，遂打算通过银行贷款归还债务。2011年11月份，王杰灿经汪某甲联系准备在安庆独秀农村商业银行以交纳300万元保证金的形式，开具600万元银行承兑汇票以偿还债务，并承诺将所开出的200万元银行承兑汇票无偿借给汪某甲使用。因被告人王杰灿及艾诺奇公司无力缴纳300万元保证金，2012年1月份，王杰灿在隐瞒了自己及公司负有巨额债务的情况下，找被害人刘某甲借款300万元作为开具600万元承兑汇票的保证金，并虚假承诺将开出一张600万元整票且当天就将该承兑汇票交给刘某甲作为借款的担保，余款由刘某甲支付给王杰灿或代其支付货款。在取得被害人刘某甲的信任后，2012年1月12日，被告人王杰灿安排侄女王某甲以艾诺奇公司名义出具了一张300万元的借条给刘某甲，刘某甲则安排其儿子刘某乙多次向艾诺奇公司事先在安庆独秀农村商业银行开设好的账户上转入300万元现金，刘某甲还安排其外甥陈某甲跟随王某甲到安庆独秀农村商业银行，准备在该600万元承兑汇票开出后立即取回。当日下午，被告人王杰灿要求王某甲不要开具600万元整票、而是开具了16张、共计600万元的银行承兑汇票，并且让王某甲将所有银行承兑汇票全部交给其本人，不要交给被害人刘某甲安排前来取票的陈某甲。被告人王杰灿拿到600万元银行承兑汇票后，于当日傍晚将其中的200万元承兑汇票借给汪某甲，另400万元承兑汇票则拿到事先联系好的安庆市拓嘉物资有限公司，将400万元银行承兑汇票背书转让给拓嘉公司经理罗某甲，当场从罗某甲处变现获得人民币现金378万元。被害人刘某甲因未取到600万元承兑汇票，便多次打电话向被告人王杰灿催要，王杰灿遂于2012年1月13日归还刘某甲199万元，其他变现的现金则被王杰灿于2012年1月13日分别归还了其个人及艾诺奇公司的到期债务，其中支付前妻陈某乙离婚补偿款24万元、归还安徽怀宁农村合作银行大龙山支行陈某丙经手的贷款及利息共计20.17万元、归还储某某借款34万元及宋某某借款21万元、归还姓张的朋友欠款70万元。
因被告人王杰灿以艾诺奇公司名义向陈某丁借款共计220万元分别于2012年1月14日及15日到期无法归还，且其在安庆市金汇小额贷款股份有限公司的200万元借款已到期、在安庆市恒达小额贷款有限责任公司的200万元借款将于2012年2月23日到期，王杰灿已无法归还被害人刘某甲的钱款。2012年1月13日，被告人王杰灿将变现的现金归还了部分欠款后，在未通知家人及公司的情况下，将手机设置呼叫转移到其司机王某乙的手机后，便中断联系离开安庆市。被害人刘某甲于2012年2月7日到公安机关报警，2012年2月17日安庆市公安局决定对王杰灿刑事拘留并网上追逃。2012年3月14日，被告人王杰灿到公安机关投案后，由其朋友帮助退出赃款101万元，并由公安机关依法发还被害人。
二、抽逃出资事实
2010年下半年，被告人王杰灿在经营安庆市艾诺奇玻璃有限公司的同时，为扩大经营规模，准备成立安庆市凯驰工贸有限公司（以下简称“凯驰公司”）从事汽车玻璃销售，并于2010年11月13日承租了安庆市宜秀区龙眠山路12号三间门面作为公司的经营地点，且安排其司机吴某某作为发起人之一具体经办公司注册登记事项。2011年5月，吴某某按照王杰灿的安排在交通银行开设了用于验资的凯驰公司临时账户，同年5月6日，被告人王杰灿安排吴某某从其个人银行卡转了2笔共计200万元到该银行账户，由吴某某填写了180万元和20万元两张现金缴款单分别作为王杰灿和吴某某二人的出资额。当日200万元资金汇入凯驰公司临时账户后，王杰灿便安排吴某某委托安庆振风会计师事务所会计师到交通银行验资，后安庆振风会计师事务所依据银行提供的询证函出具了验资报告，证明凯驰公司截止到2011年5月6日200万元注册资金已经全部以现金形式出资到位。取得验资报告后，被告人王杰灿安排吴某某到工商部门办理凯驰公司的注手续，2011年5月10日凯驰公司经核准成立，公司法人代表为吴某某，占10%股份，实际出资控股人是被告人王杰灿，占90%股份。2011年5月16日，凯驰公司成立后，被告人王杰灿作为公司实际控制人，安排吴某某从交通银行凯驰公司账户的200万元注册资金中转出199万元汇到王杰灿的个人银行卡上，只留1万元作为凯驰公司的经营资金，后被告人王杰灿将所抽出的199万元资金用于安庆市艾诺奇玻璃有限公司及其个人资金周转等，至案发一直未向凯驰公司账户补缴注册资金。
2012年3月14日，被告人王杰灿投案后，除如实供述了诈骗犯罪事实，还主动交代了其抽逃出资的犯罪事实。
公诉机关就其指控的事实当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证、被害人陈述等证据材料，认为被告人王杰灿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十九条第一款、第六十九条第一款之规定，构成诈骗罪、抽逃出资罪，应实行数罪并罚。被告人王杰灿具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，提请本院依法判处。
被告人王杰灿对指控的罪名不持异议，辩解自己身体不好，请求法庭决定对其监外执行。
辩护人提出如下辩护意见：被告人虽然犯有诈骗、抽逃出资罪，但其主观恶性一般，且全部退赔，并取得了被害人谅解，犯罪行为的社会危害性已降到最低。被告人有自首情节，建议对其减轻处罚。鉴于被告人身体残疾的事实，请求法庭作出暂予监外执行的决定。
经审理查明：
一、诈骗事实
2012年1月份，王杰灿在隐瞒了自己及公司负有巨额债务的情况下，找被害人刘某甲借款300万元作为开具600万元承兑汇票的保证金，并虚假承诺将开出一张600万元整票且当天就将该承兑汇票交给刘某甲作为借款的担保，余款由刘某甲支付给王杰灿或代其支付货款。被害人刘某甲则安排其儿子刘某乙多次向被告人经营的安庆市艾诺奇玻璃有限公司（以下简称“艾诺奇公司”）事先在安庆独秀农村商业银行开设好的账户上转入300万元现金。2012年1月21日下午，刘某甲还安排其外甥陈某甲跟随被告人侄女王某甲到安庆独秀农村商业银行，准备在该600万元承兑汇票开出后立即取回。而被告人王杰灿要求王某甲不要开具600万元整票、而是开具了16张、共计600万元的银行承兑汇票，并且让王某甲将所有银行承兑汇票全部交给其本人，不要交给被害人刘某甲安排前来取票的陈某甲。被告人王杰灿拿到600万元银行承兑汇票后，于当日傍晚将其中的200万元承兑汇票借给汪某甲，另400万元承兑汇票则拿到事先联系好的安庆市拓嘉物资有限公司，将400万元银行承兑汇票背书转让给拓嘉公司经理罗某甲，当场从罗某甲处变现获得人民币现金378万元。被害人刘某甲因未取到600万元承兑汇票，便多次打电话向被告人王杰灿催要，王杰灿遂于2012年1月13日归还刘某甲199万元，其他变现的现金则被王杰灿于2012年1月13日分别归还了其个人及艾诺奇公司的到期债务，其中支付前妻陈某乙离婚补偿款24万元、归还安徽怀宁农村合作银行大龙山支行陈某丙经手的贷款及利息共计20.17万元、归还储某某借款34万元及宋某某借款21万元、归还姓张的朋友欠款70万元。
因被告人王杰灿以艾诺奇公司名义向陈某丁借款共计220万元分别于2012年1月14日及15日到期无法归还，且其在安庆市金汇小额贷款股份有限公司的200万元借款已到期、在安庆市恒达小额贷款有限责任公司的200万元借款将于2012年2月23日到期，王杰灿已无法归还被害人刘某甲的钱款。2012年1月13日，被告人王杰灿将变现的现金归还了部分欠款后，在未通知家人及公司的情况下，将手机设置呼叫转移到其司机王某乙的手机后，便中断联系离开安庆市。被害人刘某甲于2012年2月7日到公安机关报警，2012年2月17日安庆市公安局决定对王杰灿刑事拘留并网上追逃。2012年3月14日，被告人王杰灿到公安机关投案后，由其朋友帮助退出赃款101万元，并由公安机关依法发还被害人。
二、抽逃出资事实
被告人王杰灿为扩大经营规模欲成立安庆市凯驰工贸有限公司（以下简称“凯驰公司”），2011年5月王杰灿安排吴某某在交通银行开设了用于验资的凯驰公司临时账户。同年5月6日，被告人王杰灿安排吴某某从其个人银行卡转了2笔共计200万元到该银行账户，由吴某某填写了180万元和20万元两张现金缴款单分别作为王杰灿和吴某某二人的出资额。当日200万元资金汇入凯驰公司临时账户后，王杰灿便安排吴某某委托安庆振风会计师事务所会计师到交通银行验资，后安庆振风会计师事务所依据银行提供的询证函出具了验资报告，证明凯驰公司截止到2011年5月6日200万元注册资金已经全部以现金形式出资到位。取得验资报告后，被告人王杰灿安排吴某某到工商部门办理凯驰公司的注册登记手续，2011年5月10日凯驰公司经核准成立，公司法人代表为吴某某，占10%股份，实际出资控股人是被告人王杰灿，占90%股份。2011年5月16日，凯驰公司成立后，被告人王杰灿作为公司实际控制人，安排吴某某从交通银行凯驰公司账户的200万元注册资金中转出199万元汇到王杰灿的个人银行卡上，只留1万元作为凯驰公司的经营资金，后被告人王杰灿将所抽出的199万元资金用于安庆市艾诺奇玻璃有限公司及其个人资金周转等，至案发一直未向凯驰公司账户补缴注册资金。
2012年3月14日，被告人王杰灿投案后，除如实供述了诈骗犯罪事实，还主动交代了其抽逃出资的犯罪事实。
另查，2013年3月18日，被害人刘某甲向本院出具了谅解书，对被告人的行为表示谅解，请求法庭对其从轻处理。庭审中，被告人及其辩护人向法庭提交了被告人在2008年3月及2012年5月、2012年5月30日分别在上海长海医院、安庆市中医医院的住院病历资料、X光片及安庆市立医院检验报告单，上海长海医院出院诊断结论为：1、腰2椎体陈旧性骨折；2、二便功能障碍；3、骶管囊肿。安庆市中医院诊断结论为：腰2椎体压缩性骨折术后。安庆市立医院检验报告单的诊断结论为：乙肝。
上述事实有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：
一、被告人王杰灿的供述和辩解，证实（1）2012年1月份，其在没有告诉刘某甲自己债务情况及还款能力这些真实情况下，以急需保证金为由，向刘某甲借款300万元，并承诺当天将以此300万元保证金在银行开出的600万汇票交给刘某甲。2012年1月12号，刘某甲将300万元分多次打入艾诺奇公司账户后，王杰灿安排侄女王某甲将开好十几张总面额600万元银行承兑汇票交给其，其将200万元的承兑汇票借给汪某甲，剩余400万元汇票通过安庆市拓嘉物资有限公司的罗某甲变现378万元，后因刘某甲催要归还了199万元，其他169.17万元用于归还个人欠债，2012年1月13日王杰灿将手机办理呼叫转移到司机王某乙的手机后，中断其联系方式并离开安庆。（2）抽逃资金：2011年5月份，其打算设立安庆市凯驰工贸有限公司销售芜湖信义牌汽车玻璃，并安排其在安庆市艾诺奇玻璃有限公司的司机吴某某具体负责凯驰公司成立事项；2010年11月13日其和李某某签订了房屋租赁合同，将安徽省奥博商贸有限公司承租的位于龙眠山北路12号的三间门面房转租过来作为凯驰公司的经营地点；2011年3月29日，其安排吴某某到交通银行集贤支行开了一个临时验资账户，并个人筹集了200万元注册资金，5月6日下午，其安排吴某某从其个人的银行卡将200万元现金分两笔转到凯驰公司账户，一笔180万元，一笔20万元；在安庆振风会计事务所验资以后，安排吴某某于2011年5月10日在工商部门做了设立登记，公司正式成立，法人代表吴某某，占10%股份，其作为实际出资人占90%股份；（2011年8月28日，其将20%的股份转给当时的妻子代某某，将19%的股份转让给了妹妹王某丙，吴某某将10%的股份转让给代某某，由王某丙任法人代表。2011年9月19日，前妻代某某将60万元的股权转让给其，其出资从102万变成了162万，王某丙还是法人代表。2012年1月2日，王某丙将19%的股份转让给侄女王某甲，股东变更为其和王某甲，王某甲任法人代表至案发）2011年5月16日，其安排吴某某从交通银行凯驰公司帐户将这200万元注册资金的199万元转到其个人在兴业银行开设的账户上，只留了1万元作为公司的周转资金。这199万元主要用于还小额贷款的利息和本金以及用于艾诺奇玻璃有限公司的资金周转。
二、被害人陈述
1、刘某乙的陈述，证实：刘某乙经父亲刘某甲介绍，认识了安庆市艾诺奇玻璃公司的法人代表王杰灿，2012年1月12日其父亲刘某甲称王杰灿要借款300万元，到银行开具一张600万元银行承兑汇票后交给其，当天上午王杰灿侄女王某甲出具了一张盖有安庆市艾诺奇玻璃有限公司公章的借条，之后其从个人账户及父母亲的账户总共汇了300万元现金到艾诺奇公司在安庆市独秀农商行光彩支行开设的账户，后王杰灿没有将汇票交给其，后其父亲多次向王杰灿催要，1月13日王杰灿还了199万元后就联系不上，至报案仍有101万未归还。
2、刘某甲的陈述，证实：2012年1月，王杰灿向其借款300万元作为银行开票的保证金，开600万元的银行承兑汇票，承诺将汇票给其做抵押。1月12日上午王杰灿的侄女来出具一张盖有艾诺奇公司公章的借条，其便让儿子刘某乙汇了共计300万元到艾诺奇公司在独秀银行的帐户，派其外甥跟着在银行开票的王某甲和艾诺奇公司会计一同取票，但陈某甲未拿到票，王杰灿告诉其汇票已经交给银行行长介绍的一个朋友，也未说已经将汇票变现。
三、证人证言
1、何某某的证言，证实：其为安庆市独秀农村商业银行光彩支行的行长，2011年12月王杰灿在该行开了一般结算帐户，12月底王杰灿需要开银行承兑汇票，并找了安庆市中福投资担保有限公司与银行签了担保合同、出具放款通知书，2012年1月12日王杰灿陆续汇了300万元钱到该公司账户作为保证金，银行审查通过后，给王杰灿公司开了共计面额600万元的银行承兑汇票，付款期限6个月，汇票的出票人是安庆市艾诺奇玻璃有限公司，收款人是安庆市凯驰工贸有限公司；其从未介绍王杰灿将这些承兑汇票给别人，其银行客户经理从过小年开始每天拨打王杰灿电话，该手机呼叫转移到王杰灿司机处，无法联系。
2、王某乙的证言，证实：其是王杰灿的司机，2012年1月11日，王杰灿安排其陪公司的会计许某某到安庆市独秀银行光彩支行去开一个公司账户，办手续过程中，其又将公司公章送到星驰宾馆刘某甲那给王某甲盖章，后听见星驰宾馆会计对王某甲说这300万元要一次汇过来，就知道公司向刘某甲借了300万元。当天下午其将许会计和王某甲送到柏子桥总行办承兑汇票手续，王杰灿自己开车等在停车场。2012年1月13日王杰灿安排其汇了几笔款给别人，将手机号设置呼叫转移到了其手机上，之后就一直联系不到王杰灿。
3、王某甲的证言，证实：（1）其是王杰灿的侄女，2012年1月王杰灿让其在星驰宾馆的刘某甲处出具借款300万元借条，并让王某乙将公司公章送去加盖，之后许会计带其到独秀银行光彩支行开了600万的承兑汇票，汇票收款人是凯驰公司，出票人是艾诺奇公司，并将所有承兑汇票16张交给王杰灿，因之前其告诉王杰灿星驰宾馆要求开一张整票，但王杰灿让其不要管且开出承兑汇票后不要给任何人，也不要给刘某甲派来取票的陈某甲，后王杰灿带其在华中路康馨会馆在一张票上盖了凯驰公司财务章，好像交给汪某甲了，后带其到华康电脑城安庆市拓嘉物资公司将400万给罗某乙变现，其中一笔86万转到了其卡上，第二天将86万元打到了王杰灿卡上，其他转到王杰灿个人卡上，1月13日之后就联系不到王杰灿了；艾诺奇公司王杰灿和其是股东，其占5%但未出资，其事先不知道王杰灿以艾诺奇名义向刘某甲借款300万元开具承兑汇票。（2）2011年5月，王杰灿出资成立了安庆市凯驰工贸有限公司，最早法定代表人是司机吴某某，后变更为王某丙，2012年1月王杰灿将其变更为法定代表人，其于2011年9月19日到公司从代某某处接手会计，主要负责公司的日常管理以及公司的财务，并保管公司的法人章、财务章和公章，凯驰公司成立后营业额不到2万元。后代某某将公司股份转给王某丙。2012年1月2日王某丙将股份转给王某甲，公司股东变更为其和王杰灿，其占19%出资比例，法人代表也变更为王某甲，但实际控制人是王杰灿。公司200万元注册资金不在公司账户上，公司账户上平时只有1000元左右。公司处于亏损状态，日常开支由王杰灿拿现金过来。
4、许某某的证言，证实：其2011年9月至2012年1月12日担任安庆市艾诺奇玻璃有限公司的会计，艾诺奇公司账务反映欠银行帐1300万元，王杰灿个人欠款在账面上无法反映；1月12日王杰灿安排其与王某甲一起去独秀农商行开具银行承兑汇票。期间，曾有一个刘某甲派来的人跟着他们，王某甲要求他们去了清算中心避开此人。其负责填写出票票面内容并盖章，等开票的300万元保证金到位后，在光彩的独秀农商银行开了600万元的银行承兑汇票，票由王某甲全部拿走。
5、汪某乙的证言，证实：其是安庆市开发区星驰宾馆的会计，2012年元月初刘某甲讲王杰灿要来借钱，1月12日上午王杰灿侄女王某甲到星驰宾馆以艾诺奇玻璃公司名义打了借款300万元的借条，王某甲还让司机送来艾诺奇公司的公章在借条上加盖，当天上午宾馆出纳从刘某甲夫妻、刘某乙帐户分多笔将300万元资金汇到艾诺奇公司在安庆市独秀农商行账户上，该300万元是为王杰灿开600万元承兑汇票的，王杰灿承诺出票后交给宾馆抵押，当天下午王杰灿告诉刘某甲说承兑汇票已出来但被行长朋友拿走了，刘某甲和刘某乙遂向王杰灿催要，便归还了199万。
6、陈某甲的证言，证实：2012年1月12日上午10点左右，其舅舅刘某甲打电话说王杰灿借了300万元保证金，准备去安庆市独秀农村商业银行光彩支行开600万的承兑汇票，让其将汇票全部拿回来，下午其到凯驰公司找到王杰灿侄女王某甲，问在哪个银行开票，王某甲推脱不知道，后其找到安庆市独秀农村商业银行光彩支行柜台，得知汇票已经开具，其打电话给王杰灿说是刘某甲派来取票的，但王杰灿称汇票已经给行长朋友了。
7、汪某甲的证言，证实：其是安庆市万盛农业发展有限公司的法人代表，也是王杰灿的表弟。2011年11月份，王杰灿让其帮忙在银行融资，其找到独秀银行光彩支行何行长，提出可以在担保公司及银行合作单位的共同保证下开具承兑汇票，2012年1月7日左右，其、王杰灿、中福担保公司和银行四方签订了贷款合同，安庆市独秀农商行光彩支行为王杰灿开具600万元的银行承兑汇票，安庆中福担保公司为此担保300万元，还有300万元以保证金形式开出，其为安庆中福担保公司为王杰灿在银行的担保贷款提供反担保，但要求王杰灿借200万元给其用。2012年1月12日，王杰灿从独秀银行开出这600万元的承兑汇票后，让其到康馨会所，王杰灿交给其四张面额共计200万元的银行承兑汇票，其写了200万元的借条。内容是今借到王杰灿银行承兑汇票200万元，半年还款。当晚7点多，王杰灿在中福公司将汇票背书给其，盖的是凯驰公司的章，其不知道王杰灿从刘某甲处借得300万元作保证金，11月王杰灿就承诺票开出后借200万元汇票给其使用。
8、罗某甲的证言，证实：其是安庆市拓嘉物资公司负责人，2012年1月4日左右，王杰灿找到其帮忙将银行承兑汇票变现，1月12日下午四点多，王杰灿和侄女王某甲来到其公司，交给其2张100万元、10张20万元共计四百万元的银行承兑汇票，出票人是艾诺奇公司，受票人是凯驰公司，由其将王某甲手里的凯驰公司财务帐及法人章加盖在汇票背书人位置，并让王杰灿写了一个委托证明，之后转账到王杰灿在市农业银行开设的个人账户上及王某甲在中国银行的个人账户上共373万元左右，现金支付了5万元，其从需要用汇票的两个老板处拿了四千元的介绍费，扣除了22万元与王杰灿约好的6个月的票据利息，汇票分别交给了其2个朋友。
9、汪某丙的证言，证实：（1）其是安庆市郎诺工贸有限公司的法人代表，而王杰灿是郎诺公司的股东。王杰灿在自首前与其在碧桂园凤凰酒店见过面，王杰灿告诉其在1月12日借钱开票之前就有离开安庆的想法，其无力承担刘某甲101万元的损失，出于郎诺公司经营的需要，其自愿替王杰灿将诈骗刘某甲造成的101万元损失退到公安机关。（2）王杰灿的艾诺奇公司在2012年初就处于负债停产状态，考虑到王杰灿欠其的钱无法归还，遂替王杰灿退赃101万元后将艾诺奇公司接手，2012年5月将艾诺奇公司变更为安徽省富士迪玻璃有限责任公司，其担任富士迪公司的法人代表。
10、陈某乙的证言，证实：王杰灿是其前夫，2012年1月13日王杰灿给其在工商银行汇了24万元现金，是支付当初离婚协议约定的50万元补偿金。
11、宋某某的证言，证实：其是徽商银行安庆怀宁支行的市场部主任，王杰灿是艾诺奇公司法人代表，公司在怀宁县高河镇，2011年8月18日王杰灿让其帮忙借款，其找到朋友借了王杰灿20万元，月息2分，王杰灿出具了借条，2011年底催王杰灿还钱，王杰灿于2012年1月13日通过银行汇了21万元到其徽商银行卡上，其中1万元是利息，二人个人之间没有债权债务了，但王杰灿还欠徽商银行安庆怀宁支行共800万元贷款没还，其中500万元用艾诺奇公司土地房产抵押，300万元由安庆市盛新玻璃有限公司担保。
12、陈某丙的证言，证实：其是安徽农村合作银行大龙山支行的会计，2010年11月24日，张某某在该行贷款10万元，期限1年于2011年11月24日到期。2010年12月2日，斯某某在该银行贷款10万元，期限1年于2011年12月2日到期，这两笔贷款由被告人王杰灿提供担保，实际使用人也是王杰灿。自2011年12月该行工作人员一直催王杰灿还贷，2012年1月13日下午，王杰灿向该行账户汇了20.17万元来还这两笔贷款，其中1700元是利息。
13、储某某的证言，证实：安庆市郎诺工贸有限公司成立于2011年5月份，公司的法人代表是汪某丙，股东有其、王杰灿、汪某丙三人，所占股份分别是40%、30%、30%，注册资金500万元。其和自己公司安庆市安达新材料有限公司给王杰灿担保的货款共计870万元均已到期，有的债权人已经起诉；另王杰灿还向其个人借了195万元，2012年1月13日王杰灿汇了34万元，还差161万元未还。2012年3月13日下午四点半左右，其和汪某丙到碧桂园凤凰大酒店与王杰灿见面，第二天陪王杰灿到公安机关投案。其听王杰灿司机王某乙说过，2012年1月13日王杰灿在离开安庆前，给宋某某、陈某乙、汪某丙汇了钱，其中还给汪某丙50万元。
14、王某丙的证言，证实：被告人王杰灿是其三哥，2012年3月13日下午四点多王杰灿打电话给他，说其已回安庆，住在安庆碧桂园凤凰大酒店，让其打电话给储某某和汪某丙。之后三人一起到碧桂园凤凰大酒店与王杰灿见面，就彼此之间的债权债务关系达成了初步意见，之后打电话给了经侦支队的办案人员说明情况，第二天到公安机关投案自首了。
15、吴某某的证言，证实：2010年底，王杰灿提出和其组建一个从事汽车玻璃销售的凯驰公司，公司的注册资金由王杰灿出，公司成立之后的房屋装修钱由其出。王杰灿于2010年11月13日和李某某签订了房屋租赁合同，将安徽省奥博商贸有限公司承租的位于龙眠山北路12号的三间门面房转租过来作为公司的经营地点，其则联系了芜湖信义汽车玻璃公司由凯驰公司作为信义安庆地区总代理。2011年3月29日，王杰灿安排其到交通银行集贤支行开了一个临时验资账户，5月6日下午王杰灿安排其从王个人的卡上转了200万元现金到这个账户里，分两笔汇款，一笔180万元，一笔20万元。在会计事务所验资以后，2011年5月10日工商部门做了设立登记，2011年5月16日，王杰灿安排其从交通银行将这200万元注册资金的199万元转到王个人在兴业银行开设的账户上，之后也没有再将200万元注册资金补齐。成立之初，其担任了公司的法人代表。名义上其只有10%的股份，2011年8月28日，王杰灿让其将这些股份转让给代某某，退出公司。其个人实际只出资6万元作为公司办公地点的装修费用，后王杰灿还了3万元，还有3万元未还。公司一直在负债经营。
16、王某丙的证言，证实：2011年5月份，其哥哥王杰灿和吴某某共同组建了安庆市凯驰工贸有限公司，2011年8月份，王杰灿和妻子代某某让其在公司变更登记申请书上签字，王杰灿将19%的股份出资额即38万元资金转让给其，将凯驰工贸公司的法人代表吴某某变更为其，而实际其在凯驰公司即未出资也没有上过班。2012年1月2日，王杰灿又让其将19%的股份转让给王某甲，法人代表也变更为王某甲，公司的设立、变更手续都是代某某办的，凯驰公司一直是负债经营，2012年1月13日之后家里人都联系不上王杰灿了。
17、代某某的证言，证实：2011年上半年，其当时的丈夫王杰灿与艾诺奇玻璃有限公司的司机吴某某商议成立凯驰工贸有限公司，从事汽车玻璃销售，公司注册资金200万元由王杰灿个人出资，股东是王杰灿和吴某某两人，吴某某为法人代表，占该公司10%的股份。2011年8月28日，吴某某将10%股份转让给其退出公司，其和王某丙进入公司，公司的股东变更为王杰灿、王某丙和其，股份分别为51%、19%、30%。2011年9月19日，其因和王杰灿离婚便将30%股份转让给了王杰灿，公司的实际控制人是王杰灿。2011年9月1日至9月15日期间，其在公司工作时账户上只有1万元资金，平时负责公司的账务、出纳，公司基本上没有生意，平时需要用钱都是王杰灿从别的卡里取钱出来用，王杰灿将公司公章交给其保管，离开之后交由王某甲保管。
18、洪某某的证言，证实：其所在的安庆振风会计师事务所曾于2011年5月6日给安庆市凯驰工贸有限公司办理过验资业务，当时是由凯驰公司的法人代表吴某某到所里签订了委托验资约定书，然后吴某某及出资股东王杰灿共同签订了验资事项声明书，委托其所进行审验。该所出具的验资报告确认凯驰公司截止2011年5月6日，一次性交纳公司成立注册资本金200万元，以现金形式交纳，其中王杰灿交纳现金180万元，占90%的股份，吴某某出资20万元，占10%的股份，且公司成立后只要注册资本不变就不需要再次验资。
19、李某某的证言，证实：其于2010年11月13日和王杰灿签订了房屋租赁合同，将安徽省奥博商贸有限公司承租的位于龙眠山北路12号的1-3号门面房转租给王杰灿作为安庆市凯驰工贸有限公司的经营地点，租期5年，租金第一年每平方18元，以后逐年上浮。凯驰公司的经营状况不好，平时有2个女的，主要是王杰灿的侄女王某甲在公司。除2012年的第一季度房租约21000元没给，其他的房租已经结清，2012年1月10日之后其拨打王杰灿手机催要房租但无法联系到王杰灿。
四、书证
1、报案材料及银行转账回执，证实：（1）2012年2月6日，被害人刘某乙报案称其朋友、安庆市艾诺奇玻璃有限公司的法人代表王杰灿于2012年1月12日向其借款300万元开具银行承兑汇票，并承诺将开具的汇票交其作为担保，其将自己及父母存折上共计300万元汇到了王杰灿在独秀银行的公司帐户，但王杰灿在收到钱后并未履行承诺，经其催要归还了199万元之后，于1月13日下午便无法联系，王杰灿是明显诈骗行为。（2）刘某甲及刘某乙分八笔向安庆市艾诺奇玻璃有限公司在安庆独秀农村商业银行股份有限公司开立的同一个账户转账汇款：2012年1月12日9时51分汇37.6万元；1月12日9时58分汇97.6万元；10时05分汇款20.5万元；10时42分汇款9.7万元；10时30分汇款14.5万元；10时48分汇款2万元；第七笔为1月12日上午汇款14.8万元；第八笔为1月12日上午汇款103.3万元，共计300万元。
2、诈骗案件来源，证实：2012年2月7日，安庆市公安局经侦支队接到安庆市星驰宾馆负责人刘某甲报案称：安庆市艾诺奇玻璃有限公司法人代表王杰灿在2012年1月12日隐瞒需要偿还到期或即将到期巨额债务的真实情况下，虚假向其口头承诺，向其借款300万元用于银行开具600万元银行承兑汇票，并将此600万元银行承兑汇票开出后就交给刘某甲，后王杰灿没有履行承诺，在只归还刘某甲199万元后中断联系方式，离开住所逃匿。公安机关于2012年2月16日将此案立为诈骗案侦查，2012年2月17日决定对王杰灿采取刑事拘留措施并且网上追逃，通过对王杰灿家属的规劝工作，王杰灿于2012年3月14日主动来公安机关投案自首。
3、保证担保股东会决议，证实：安庆市万盛农业发展有限公司由股东汪某甲签字，于2011年1月1日决定为安庆市艾诺奇玻璃有限公司在安庆市独秀农村商业银行光彩支行承兑汇票敞口300万元，限期半年，提供连带责任担保。
4、保证合同，证实：2012年1月1日，安庆市中福投资担保有限责任公司为安庆市艾诺奇玻璃有限公司做在安庆市独秀银行光彩支行开具承兑汇票做300万元担保，而安庆市万盛农业发展有限公司汪某甲为王杰灿在中福投资担保有限责任公司提供信用反担保。
5、借条，证实：2012年1月12日，被告人王杰灿以安庆市艾诺奇玻璃有限公司向刘某甲父亲刘某乙出具借款300万元的借条，事由为出票保证金。
6、银行承兑汇票委托说明及转账电子回单，证实：2012年1月12日，被告人王杰灿将计12张400万元的汇票到罗某甲处变现，汇票的出票人是艾诺奇公司，收款人是凯驰公司，王杰灿承诺汇票的真实性、且将票据权利转让给罗某甲。当日罗某甲通过农业银行、中国银行的网上银行账户转账到王杰灿在市农业银行的个人账户上290万元及王某甲在中国银行的个人账户86万元，共计376万元。
7、借条及银行回单，证实：2012年8月18日，王杰灿从宋某某处借款20万元，月息2分，王杰灿通过银行汇了21万元到宋某某徽商银行账户。
8、担保协议及还款凭证，证实：2010年11月24日，张某某在安徽农村合作银行贷款10万元，贷款期限1年；2010年12月2日，斯某某在该银行贷款10万元，贷款期限1年，这两笔贷款均由被告人王杰灿担保；2012年1月13日下午，王杰灿分别各归还了贷款本金10万元及利息827.05元。
9、企业法人营业执照，证实：安庆市艾诺奇玻璃有限公司2008年1月成立，注册资本1008万元，法人代表是被告人王杰灿。
10、公司变更登记申请书，股权转让书及变更信息等补充材料，证实：安庆市艾诺奇玻璃有限公司2012年经工商部门核准变更为安庆市富士迪玻璃有限公司，变更后富士迪公司股东为汪某丙、汪丙丁，法人代表为汪某丙。
11、民事起诉状及借款合同等，证实：（1）被告人王杰灿及其公司的相关债务，包括：2011年9月26日，以艾诺奇玻璃有限公司名义从安庆市金汇小额贷款股份有限公司借款人民币200万元，由安庆市安达新材料有限公司与储某某提供担保，到期未还被金汇公司起诉至中级人民法院；2011年8月24日，王杰灿向安庆市迎江区恒达小额贷款有限责任公司借款200万元，安达新材料有限公司和储某某提供担保，后王杰灿仅支付部分利息，未归还借款被恒达公司起诉至迎江区法院；2011年12月17日及12月5日，王杰灿以艾诺奇公司名义向陈某丁分别借款70万元和150万元，储某某、安达新材料有限公司提供保证担保，2012年1月15日及14日到期未还被起诉至宜秀区法院；（2）银行承兑协议证实，2011年4月，艾诺奇公司向徽商银行怀宁支行申请开具承兑汇票1000万元，提供担保资金600万元，怀宁支行分别于2011年11月8日批准为艾诺奇公司出具450万元汇票，2012年5月9日到期；2011年11月14日为艾诺奇公司出具150万元汇票，2012年5月14日到期；2011年4月28日为艾诺奇公司出具400万元汇票，2012年4月28日到期；2011年4月19日艾诺奇玻璃有限公司在徽商银行怀宁支行贷款400万元，期限一年，2012年4月19日到期；（3）2012年1月12日，安庆独秀农商行经过审批后，开具出票人为安庆市艾诺奇玻璃有限公司、收款人为安庆市凯驰工贸有限公司的20万元汇票10张、70万元汇票一张、100万元汇票两张、30万元汇票一张、50万元汇票两张共计600万元的承兑汇票，2012年7月12日到期。
12、王杰灿退赃材料，证实：安庆市公安局对被告人王杰灿涉嫌诈骗罪立案侦查后，王杰灿于2012年3月14日投案并表示愿意退缴101万元赃款，2012年4月6日，安庆市朗诺工贸有限公司股东汪某丙代替王杰灿将101万元交至安庆市公安局，侦查机关于4月16日将101万元发还被害人刘某甲。
13、扣押清单及领条，证实：被告人王杰灿的朋友汪某丙代其退缴101万元赃款，且由公安机关于2012年4月16日发还被害人刘某甲。
14、抽逃出资案件来源，证实：2012年3月14日，安庆市公安局经侦支队在侦办王杰灿诈骗案中，王杰灿交代了其不仅是安庆市艾诺奇玻璃有限公司法人代表，而且还是安庆市凯驰工贸有限公司股东。经初查，发现安庆市凯驰工贸有限公司于2011年5月10日在安庆市工商部门登记成立，公司注册资本200万元，公司的实际出资人和实际控制人是王杰灿。公司注册成立之后，用于验资的200万元注册资本被抽走用于非安庆市凯驰工贸有限公司的经营活动，王杰灿的行为涉嫌抽逃出资，公安机关于2012年3月16日将此案立为抽逃出资案侦查。
15、验资业务约定书等书证，证实：安庆振风会计师事务所于2011年5月6日为安庆市凯驰工贸有限公司办理过验资业务，当时是由该公司的法人代表吴某某签订的委托验资约定书，然后吴某某及出资股东王杰灿共同签订了验资事项声明书，委托该所对凯驰公司截止2011年5月6日的注册资本实收情况进行审验。
16、房屋租赁合同，证实：2010年9月28日，李某某从上海医药股份有限公司安庆公司租赁了龙眠山北路12号门面，2010年11月13日，王杰灿和李某某签订了房屋租赁合同，将李某某承租龙眠山北路12号的1-3号门面房转租给王杰灿所在的凯驰公司作为经营地点，租期为五年，自2010年11月13日至2015年9月30日。
17、交通银行开户证明、现金解款单、交易明细等，证实：2011年3月29日吴某某代表凯驰公司在交通银行申请开立帐户，5月6日下午吴某某代理王杰灿从其个人的卡上转了200万元现金到交通银行凯驰工贸公司账户，分两笔汇款，一笔180万元，一笔20万元。2011年5月16日，凯驰公司该账户向王杰灿个人账户转款199万元；自2011年5月1日至2012年2月1日期间，凯驰公司该帐户10万元以上的交易分别为：1、2011年5月6日，王杰灿向该账户汇入20万元及180万元；2、5月16日，该账户向王杰灿汇出199万元；3、8月26日，汇入40万元；4、9月1日，该账户向王杰灿汇出38万元；5、10月10日，王杰灿向该账户汇入100万元；6、10月12日，该账户向王杰灿汇出100万元；7、10月31日，网银转账汇入17.114万元和50万元；8、10月31日储某某向该账户汇入15万元；9、现金存入该账户15万元；10、11月1日该账户向李晓海汇出97万元；11、11月3日网银转入140万元，7日该账户向安庆市艾诺奇玻璃有限公司汇出140万元。
18、凯驰公司工商登记资料，证实：1、安庆市凯驰工贸有限公司2011年3月29日在工商部门进行了设立登记，法定代表人吴某某，登记资料显示王杰灿出资180万元、吴某某出资20万元，安庆振风会计师事务所2011年5月9日给凯驰工贸公司出具了验资报告，确认凯驰公司截止到2011年5月6日一次性以现金形式交纳公司成立注册资本金200万元；2、2011年5月10日凯驰公司领取企业法人营业执照，法定代表人是吴某某，2011年8月28日，王杰灿将20%的股份转让给妻子代某某，将19%的股份转让给妹妹王某丙，吴某某将10%的股份转让给代某某，并于8月30日到工商部门申请公司股东变更为王杰灿、代某某和王某丙，所占出资金额分别是102万、60万、38万，由王某丙任法人代表；3、2011年9月19日，代某某将30%共60万元的股权转让给王杰灿，其出资从102万变成了162万，王某丙还是法人代表；2012年1月2日，王某丙将19%的股份转让给侄女王某甲，股东变更为王杰灿和王某甲，并于2012年1月13日到工商部门进行变更申请，1月16日核准后王某甲任法人代表至案发。
19、公司变更登记申请书、股权转让协议等材料以及补充材料，证实：安庆市凯驰工贸有限公司2012年9月3日申请公司变更，且股权由王杰灿、王某甲分别转让给江某甲、江某乙，变更后法人代表江某甲。
20、自首经过及网上追逃表，证实：安庆市公安局接被害人刘某甲报案后，于2012年2月16日立案侦查并对王杰灿网上追逃，被告人王杰灿于2012年3月14日主动到安庆市公安局经侦支队投案自首，并且如实交代了自己采取隐瞒事实真相、虚假承诺诈骗刘某甲101万元的事实，安庆市公安局当日将其刑事拘留，4月13日决定取保候审。
21、户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实：被告人王杰灿的基本情况，具有完全刑事责任能力，且在户籍地派出所无违法犯罪记录。
22、上海长海等医院的住院病历资料、X光片及检验报告单等，证实被告人的身体状况。
本院认为，被告人王杰灿以非法占有为目的，虚构事实并隐瞒事实真相，骗取他人钱财共计人民币现金101万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王杰灿身为凯驰公司公司股东及实际控制人，违反公司法规定，在公司成立后抽逃其出资共计人民币199万元，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪，对被告人王杰灿应实行数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人自动投案，并如实供述诈骗和抽逃出资的犯罪事实，公诉机关及辩护人认为被告人王杰灿系自首的意见，本院予以采纳。在案件诉讼过程中，被告人积极退赔并取得被害人谅解，减轻了犯罪行为的社会危害性，故可酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人身体残疾，请求法庭决定暂予监外执行的辩护意见，因所提供的证据不充分，本院不予采纳。
综上，案经本院审判委员会讨论决定，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人王杰灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月27日起至2016年10月26日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何玉忠
审 判 员 何 燕
代理审判员 程 卓
二〇一三年五月二十七日
书 记 员 刘 琴
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严','2018-09-24
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《中华人民共和国刑事诉讼法》
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第二百零六条人民法院对自诉案件，可以进行调解；自诉人在宣告判决前，可以同被告人自行和解或者撤回自诉。本法第二百零四条第三项规定的案件不适用调解。
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