湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0502刑初71号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人张根生，男，1980年10月8日出生，汉族，高中文化，住四川省资中县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人贺光平，男，1974年9月2日出生，汉族，初中文化，住四川省安县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人贺光翠，女，1969年4月20日出生，身份证号码51072419690420162又，汉族，初中文化，住四川省安县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人刘庆龙，男，1988年10月1日出生，汉族，高中文化，住四川省内江市东兴区。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人刘桃，女，1983年9月17日出生，汉族，初中文化，住四川省内江市东兴区。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人马林杰，男，1984年3月23日出生，汉族，大专文化，住河南省西峡县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人王艳峰，男，1987年8月2日出生，汉族，初中文化，住河南省温县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人肖方永，男，1982年10月28日出生，汉族，初中文化，住安徽省颍上县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人赵江平，女，1989年11月12日出生，汉族，初中文化，住广西省西林县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人金泽容，男，1970年5月13日出生，汉族，初中文化，住福建恒拓荣县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
被告人汪玉梅，女，1971年6月4日出生，汉族，初中文化，住安徽省无为县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日变更强制措施为取保候审，2017年7月5日经湖州市吴兴区人民检察院决定继续取保候审。现在居住地候审。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2017）1170号起诉书指控被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈某、代理检察员李某1出庭支持公诉，被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，同案人张某6、夏某、陈某5、钟某（均已判刑）等人，自2015年以来，长期在湖州市开发区凤凰新村、青阳小区、青塘小区、金泉花园等地，以纯资本运作，借口国家扶持秘密工程“1040阳光工程”（自愿连锁经营业）为名，宣传“投资69800元即可赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”的方式，并按照“五级三阶制”组成层级，以区域管理体系的管理方式进行传销活动，从中非法获取利益，至2016年6月6日案发，该区域已发展各个层级下线近200人，吸收传销资金500余万元，其中张某6系凤凰区域九大体系的教育总监，夏某、陈某5、钟某系各自体系的大总管，各体系下参与传销人员30余人。被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃系夏某体系管理人员，其中张根生任自律总管，贺光平任能力总管，贺光翠任申购总管，刘桃、刘庆龙先后任经晨总管；被告人马林杰、王艳峰系陈某5体系管理人员，其中马林杰任能力总管，王艳峰任能力及自律总管配合；被告人肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅系钟某体系管理人员，其中肖方永任自律总管，赵江平、汪玉梅先后任经晨总管，金泽容任自律总管配合。
上述事实，被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅在庭审过程中无异议，并有受案登记表、人口信息、扣押决定书、扣押清单；证人朱某1、朱某2、李某2、贺某1、吴某、郭某、蒋某、苏某1、陈某1、田某、刘某1、杜某1、廖某、何某、刘某2、周某1、米某、相某、黄某、张某1、林某1、张某2、王某1、李某3、张某3、林某2、王某2、任某、汪某、郑某1、郑某2、王某3、李某4、董某1、张某4、凌某、刘某3、高某、王某4、苏某2、苏某3、马某、邱某、樊某、陈某2、刘某4、李某5、陈某3、刘某5、王某5、刘某6、董某2、张某5、牛某、杜某2、孙某1、孙某2、薛某、陈某4、葛某1、葛某2、邹某、贺某2、贺某3、贺某4、刘某7、方某、李某6、石某、韩某、吉某、杜某3、彭某、侯某、刘某8、姚某1、李某7、姚某2、刘某9、周某2的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过，同案犯张某6、夏某、陈某5、钟某的供述，被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人张根生、贺光平、贺光翠、刘庆龙、刘桃、马林杰、王艳峰、肖方永、赵江平、金泽容、汪玉梅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张根生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人贺光平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
三、被告人贺光翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
四、被告人刘庆龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
五、被告人刘桃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
六、被告人马林杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
七、被告人王艳峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
八、被告人肖方永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
九、被告人赵江平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
十、被告人金泽荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
十一、被告人汪玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓翔
人民陪审员 汪 瑛
人民陪审员 潘春春
二〇一八年二月六日
书 记 员 段梦园
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