贵州省遵义市汇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0303刑初438号
公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。
被告人谢某1，男，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。2017年11月6日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。
委托辩护人李学芬，贵州与之律师事务所律师。
委托辩护人胡禁，贵州与之律师事务所律师。
被告人林闽龙，绰号阿龙，男，汉族，福建省龙岩市人，中专文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。2012年10月20日因犯诈骗罪被福建省武平县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，2014年5月28日被假释，2015年5月21日假释期满。2017年10月17日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。
委托辩护人李建勇，贵州遵贤律师事务所律师。
委托辩护人黄文萍，贵州遵贤律师事务所实习律师（未到庭）。
被告人谢某2，男，汉族，福建省龙岩市人，高中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。2017年10月17日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。
委托辩护人徐世龙，贵州四同律师事务所律师。
贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2018）473号起诉书指控被告人谢某1、林闽龙、谢某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员程姗、助理张德静出庭支持公诉，被告人谢某1及其委托辩护人李学分、胡禁，被告人林闽龙及其委托辩护人李建勇、被告人谢某2及其委托辩护人徐世龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2017年7月至10月，被告人谢某1伙同林闽龙、谢某2共谋为虚构淘宝购物退款的电信网络诈骗人员实施洗钱并获利，由谢某1负责联系诈骗人员并返还钱款、林闽龙负责收购点卡并销售给第三方网络支付平某、谢某2负责提供安全银行卡并取款。其中，谢某1、林闽龙每返10,000.00元抽取5%左右的利润，谢某2每取现金10,000.00元得佣金80.00元。
2017年8月22日至23日，被害人朱某接到自称为天猫商城售后客服的电话，称朱某在天猫商城购买的儿童衣服有质量问题,需要退货退款到其支付宝账户为由，套取朱某银行卡和密码，后通过网络转账至户名为黄某某的招商银行账户，共计骗取朱某人民币404,438.4元。被告人谢某1、林闽龙收购诈骗人员上述款项并通过鲸吞网络购买了价值人民币40,000.00元的点卡，销售给北京璀璨星辰科技有限公司，北京璀璨星辰科技有限公司提取利润后返还人民币3,5000.00元至谢某2提供的银行账户，后由谢某2通过银行ATM机取出现金，交给谢某1返还给诈骗人员。
案发后，三被告人家属代为退还被害人朱某损失人民币400,000.00元，取得了谅解。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、刑事照片、银行流水凭条、银行交易明细清单、交易记录说明及附录、电子数据检查报告、企业法人营业执照、开户许可证、组织机构代码证、扣押、发还物品清单、到案经过、情况说明、谅解书、刑事判决书、罪犯档案资料、寄押情况说明、常住人员基本信息、三被告人多次供述及辩解等证据在卷，经庭审举证、质证，足以认定。
公诉机关认为三被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人谢某1、林闽龙有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，判处被告人谢某2有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人谢某1及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。谢某1当庭自愿认罪,并提交书面悔过书一份,要求对其从轻处罚。辩护人当庭提交了被告人谢某1居住地证明二份，证明谢某1一贯表现良好，家中共同生活成员情况特殊，愿对其进行帮教。辩护意见为：1、系初犯、偶犯；2、自愿认罪,有悔罪表现；3、涉案金额小,获利较少;4、积极赔偿被害人损失，取得谅解。故建议免予刑事处罚或者从轻处罚，并适用缓刑。
被告人林闽龙及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。林闽龙当庭认罪、悔罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系从犯；2、自愿认罪,有悔罪表现；3、涉案金额不大,获利较小;4、赔偿了被害人损失，取得谅解。故建议免予刑事处罚或者从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢某2及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。谢某2当庭认罪、悔罪，要求对其从轻处罚。辩护人当庭提交了被告人谢某2居住地证明一份，证明其家中共同生活成员情况特殊，要求对其从轻处罚。辩护意见为：1、系初犯、从犯；2、系坦白；3、家属积极代为赔偿被害人损失，取得谅解；4、获利较少；5、主观恶性小，社会危害不大。故建议从轻处罚，适用缓刑。
对二辩护人提交的证明三份的真实性予以采信。
本院认为：被告人谢某1、林闽龙、谢某2明知是电信网络诈骗犯罪所得，为获得非法利益，通过交易游戏点卡的方式予以套现、取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……。”之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人谢某1、林闽龙负责联络、收购、处分相关赃款赃物，分工合作，互相配合，均系主犯，但被告人谢某1的作用要大于林闽龙；被告人谢某2在共同犯罪中听从指挥，服从安排，配合完成犯罪，起辅助作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。故对被告人林闽龙之辩护人关于其系从犯的意见不予采纳。被告人林闽龙因故意犯罪被刑法处罚，在刑满释放后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。鉴于三被告人庭审中均认罪态度较好，有悔罪表现，且积极赔偿被害人损失，取得谅解，量刑时从轻处罚。对被告人谢某1之辩护人关于其系初犯、自愿认罪、有悔罪表现、赔偿被害人损失、取得谅解的辩护意见，对被告人林闽龙之辩护人关于其系自愿认罪、有悔罪表现、
赔偿被害人损失、取得谅解的辩护意见以及被告人谢某2之辩护人关于其系初犯、从犯、自愿认罪、有悔罪表现、获利较少、家属积极代为赔偿被害人损失、取得谅解的辩护意见与本案查证事实相符，予以支持。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及人身危险性，本院决定对被告人谢某1、林闽龙从轻处罚；对被告人谢某2从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人谢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月6日起至2018年11月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人林闽龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2018年10月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人谢某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周朝晖
人民陪审员 李黔志
人民陪审员 周义福
二〇一八年八月十六日
书 记 员 唐 丹