河北省辛集市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0181刑初177号
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人李静海，男，1978年3月21日出生，居民身份证号
码，130424197803210014，汉族，专科文化，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社法人代表，户籍所在地：河北省邯郸市成安县，住成安县成安镇，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年3月16日被辛集市公安局刑事拘留，2015年4月20日，经辛集市人民检察院批准，被辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辩护人陈令臣，系河北正晨律师事务所律师。
被告人张磊，男，1967年10月23日出生，居民身份证号
码，132321196710236517，汉族，初中文化，辛集市新城镇圈头村代办员，户籍所在地辛集市新城镇圈头村，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年3月15日被辛集市公安局刑事拘留，2015年4月20日，经辛集市人民检察院批准，被辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辩护人田藏杰，系河北海洲律师事务所律师。
被告人杨新艳，女，1980年2月1日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
被告人尚领叶，男，1945年10月25日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
被告人刘计全，男，1967年1月11日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月20日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辩护人李进彩，系河北天宏律师事务所律师。
被告人梁树信，男，1968年7月8日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月21日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
被告人曹敬芬，女，1952年4月23日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于石家庄市第二看守所。
被告人尚秀景，女，1969年12月11日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
被告人蒋占中，男，1955年10月24日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
被告人李英仁，男，1945年10月3日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月18日被辛集市公安局取保候审。2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辩护人韩俊斌，系石家庄市辛集新惠法律服务所法律工作者，被告人李英仁的亲友。
被告人ＸＸＸ，男，1966年7月2日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村。2015年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审，2016年7月20日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，2016年7月29日，经辛集市人民法院决定取保候审。
被告人李群峰，男，1945年3月30日出生，汉族，初中文化，辛集市代办员，户籍所在地辛集市，住本村。2015年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审，2016年7月26日，经辛集市人民法院决定，由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。
辛集市人民检察院以辛检公诉刑诉（2015）246号起诉书、辛检公诉刑追诉（2016）2号追加起诉决定书、辛检公诉刑追诉（2016）7号追加起诉决定书指控被告人李静海、李某3、张磊、杨新艳、尚领叶、刘计全、梁树信、曹某、尚秀景、蒋占中、李英仁、ＸＸＸ、李群峰犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。由于被告人李某3脱逃，2016年7月30日，本院决定中止对李某3的审理。2016年10月12日，因本案案情复杂，经石家庄市中级人民法院决定，延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辛集市人民检察院指派检察员崔群茹出庭支持公诉，被告人李静海、张磊、杨新艳、尚领叶、刘计全、梁树信、曹某、尚秀景、蒋占中、李英仁、ＸＸＸ、李群峰及李静海的辩护人陈令臣、张磊的辩护人田藏杰、刘计全的辩护人李进彩、李英仁的辩护人韩俊斌到庭参加诉讼，现已审理终结。
辛集市人民检察院指控，一、2012年11月13日，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外），成员出资总额：壹仟万某整。法定代表人系被告人李静海，主要负责人李某4、朱某（以上二人均另案处理）、被告人李某3。李静海指使李某4、朱某，李某4、朱某找到李某3，违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营永鑫合作社、吸收资金与兴业银行有大额协议存款、为社员提供资金互助为名，以支付代办员手续费（每吸收资金10000元定期一年每月20-30元的手续费），对集资群众以每存款10000元一年支付420元的分红、并且给豆油、大米等奖励为诱，在辛集市涉案村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式向社会公众非法变相吸收存款。经审计：截止2015年3月31日，李静海共非法变相吸收储户存款总计26378728元，已兑付18305800元，该合作社未兑付各代办站共计475人本金8072928元，各代办站未兑付村民473人本金8043828元。资金支出情况：支付集资参与人分红利息405043.23元，向各代办员支付手续费611198.6元，豆油、大米等奖品支出66498元，汽车、空调、电脑等固定资产支出87492元，打印机、点钞机等低值易耗品支出10358元，工资、房租、汽车费、办公费用等支出840644.37元，上交备用金净额6202000元。各代办员将非法吸收的资金交付该合作社，通过李某4以上交备用金的形式交付李静海，2014年9月30日李静海个人在邯郸市临漳县银街1号购买房产18套。具体情况如下：
1、自2013年到2014年10月被告人李某3在辛集市永鑫合作
社任经理，截止到2014年10月，帮助李静海变相吸收公众存款
23780888元，兑付本金15251500元，未兑付本金8529388元。
2、自2013年到2015年3月圈头村代办员被告人张磊帮助
李静海变相吸收公众存款4360778元，兑付本金2393200元、分
红55449.3元；合作社实际欠代办站102人本金1967578元，代
办站实际欠村民101人本金1952578元（张磊近亲属本金38578元），张磊垫付52110元。
3、自2013年到2015年3月枣营村办员被告人杨新艳帮助李静海变相吸收公众存款6029650元，兑付本金4675750元、
分红89687.13元；合作社未兑付代办站74人本金1353900元，
代办站未兑付村民75人本金1366400元（杨新艳及其近亲属本
金218000元）。案发后杨新艳向村民垫付94156元，出售冀Ａ×××××灰色五菱宏光面包车一辆3.3万某。
4、自2013年到2015年3月八里庄村代办员被告人尚领叶
帮助李静海变相吸收公众存款2380500万某，兑付本金120.96
万某、分红39599元；合作社未兑付该代办站、该代办站未兑付
村民52人本金1170900万某（尚领叶本人未兑付本金40000元）。
案发后尚领叶向村民垫付2人7200元。
5、自2013年到2015年3月马庄村代办员被告人刘计全帮
助李静海变相吸收公众存款5140100元，兑付本金4181600元、
分红106754.4元；合作社未兑付代办站68人本金958500元（刘
计全本人及近亲属本金65000元），代办站未兑付村民
本金66人937900元。案发后刘计全个人垫付202642.16元。
6、自2013年到2015年3月马吕村代办员被告人梁树信帮
助李静海变相吸收公众存款1620110元，兑付本金1016400元、
分红17728元；合作社未兑付代办站50人本金603710元（梁树信近亲属本金60000元），代办站未兑付村民50人本金
601710元。案发后梁树信垫付72400元。
7、自2013年到2015年3月旧寨村代办员被告人曹敬芬帮
助李静海变相吸收公众存款885600元，兑付本金424600元、分
红13643.1元；合作社未兑付代办站、代办站未兑付村民21人
本金461000元（曹某本人及近亲属本金20000元）。案发后曹某向村民垫付64000元。
8、自2013年到2015年3月辛村代办员被告人尚秀景帮助李静海变相吸收公众存款1527000元，兑付本金1122000元、分红25786.5元；合作社未兑付代办站30人本金405000元，该代办站未兑付村民本金30人401000元（尚秀景近亲属本金102500元）。案发后尚秀景个人垫付本金103000及分红4363.38元。
9、自2013年到2015年3月杏园村代办员被告人蒋占中帮
助李静海变相吸收公众存款690500元，兑付本金359000元、分
红5628元；合作社未兑付代办站、代办站未兑付村民25人本金
331500元（蒋占中本人及近亲属本金25000元）。案发后蒋占中垫付10000元。
10、自2013年到2015年5月张家庄村代办员被告人李英仁帮助李静海变相吸收公众存款689900元，兑付本金415900元、
分红15016.9元；合作社未兑付代办站、代办站未兑付村民21
人本金274000元（李英仁本人及近亲属本金24000元）。案发后李英仁垫付92000元。
11、自2013年到2015年3月赵古营村代办员被告人ＸＸＸ帮助李静海变相吸收公众存款532740元，兑付本金378400元、分红6009.6元，未兑付本金15人154340元（ＸＸＸ本人及近亲属本金81000元）。
12、自2013年到2015年3月耿家庄村代办员被告人李群峰帮助李静海变相吸收公众存款308100元，兑付本金210600元、分红4826.2元，未兑付本金6人97500元。
另外，南付庄村代办员付某帮助李静海变相吸收公众存款193500元，兑付本金98500元，未兑付本金8人95000元。售
兑付零散户本金共200000元。
案发后，李茹、曹静芬、杨新艳、尚领叶、蒋占中、刘计全、梁树信、尚秀景、李英仁、ＸＸＸ、李群峰先后到辛集市公安局投案自首。
二、辛集市鑫丰合作社2013年3月份在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外），成员出资总额：八百万某整，法定代表人为李某5（另案处理）。李某5、李某1等违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营鑫丰合作社为名，以4.5%的年息和奖励存款者粮油为诱饵，并给予各村代办员每月万分之三十的手续费。在辛集市27个村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式向社会公众非法变相吸收存款。截至目前，鑫丰合作社共非法吸收存款1400余万元，给储户造成重大损失。
被告人曹敬芬在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助李某5吸收存款涉及49户共计1264985元交付给该合作社，其中曹敬芬近亲属名下为16800元。案发后曹敬芬垫付涉及7户13500元，曹敬芬造成损失共计1251485元。
被告人李英仁在任辛集市鑫丰合作社代办员期间，帮助李某5吸收存款涉及58户共计965800元交付给该合作社。其中李英?仁近亲属名下为139000元，案发后李英仁垫付7000元，李英仁造成损失958800元。
三、2013年9月份，辛集市展铭粮棉种植专业合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所
需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者
的产品，引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有
关的技术培训、技术交流、信息服务，成员出资总额：三百
万某整，法定代表人为杨某1（另案处理），业务经理为杨
志国、宋某1（以上二人均另案处理）。杨某1、杨某2等
?违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营展
铭合作社为名，以4.5%的年息和奖励存款者农资补贴、粮油
为诱饵，并给予各村代办员手续费。在辛集市10个村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式帮助杨某1向社会公众非法变相吸收存款。截至目前，杨某1以展铭合作社的名义变相非法吸收公众存款500余万元
本金不能兑付，给储户造成重大损失。
被告人曹敬芬在任辛集市展铭合作社代办员期间，帮助杨某1吸收存款涉及27人772800元，杨某1付款26500元给曹敬芬用于兑付本金，曹敬芬兑付本金15000元（曹秋强2000元，曹从五13000元），余款11500元在曹敬芬处保管，造成损失746300元（包括曹敬芬18000元，女儿ＸＸ慧4000元）。
被告人李群峰在任辛集市展铭合作社代办员期间，帮助杨某1吸收存款涉及11人142300元，案发前已兑付本金9795元，造成损失11人132505元（包括李群峰25000元，李彦广5000元）。
就上述事实公诉机关向本庭宣读并出示了如下证据：
1、物证：比亚迪汽车一辆，永鑫给代办员配发的永鑫营业
执照复印件、代办员授权书、代办站牌子，电脑、复印机、验钞机、打印机、保险柜，永鑫营业执照、税务登记证、财务专用章、15l本账目、现金1075元。
2、书证：户籍证明，在逃人员登记信息表，搜查证、搜查
笔录、扣押决定书、扣押物品清单，调取证据通知书、调取证据清单、辛集市永鑫合作社登记注册及档案信息，查封函、协助查封通知书，调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同(14套)、协助查询财产通知书，接受证据清单，协助查询财产通知书、李静海个人银行卡交易明细，相片，审计报告、鉴定意见通知书，报表，定期股金统计分析报表，永鑫合作社非吸案件情况调查表、未支付本金单据、身份证复印件，收据、收条、欠条，汽车转让协议书，手记帐页，村委会证明，到案经过，工资表。
3、证人证言：李希青、魏某、李某2、王某1、郑某
等人的证言。
4、被告人供述与辩解：李静海、李某3、张磊、杨新艳、尚
领叶、刘计全、梁树信、曹敬芬、尚秀景、蒋占中、李英仁、ＸＸＸ、李群峰的讯问笔录。
5、书证：受理案件登记表、立案决定书、到案经过、李英仁、曹敬芬提交的存款人员名单、辛集市鑫丰合作社的报表、村民调查表及存单、垫付人员名单、辛集市鑫丰合作社的工商登记信息、营业执照、辛集市鑫丰合作社的授权书照片、在逃人员信息登记表。
6、证人证言：证人刘某1、李某1的证言；
7、书证：存款户非吸情况调查表、存单客户留存联、身份证复印件，手记帐页，接受证据清单、非吸单据经办人联，调取证据清单、展铭合作社工商登记情况，批准逮捕决定书、逮捕证、拘留证、在逃人员登记信息表，受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过。
8、证人证言：证人梁某、晋某的证言。
9、同案犯供述：杨某2的讯问笔录。
公诉机关认为，十二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，应依法追究刑事责任。
被告人李静海辩称，起诉书指控我犯非法吸收公众存款罪没有意见，对非吸的数额总数及兑付的数额不是很清楚。
李静海的辩护人主要辩护意见，被告人李静海有坦白情节，请求从轻处罚；本案中已查封了李静海十八套房产，如果房产变卖了，能够退赔客户大部分经济损失，量刑时应予考虑；公诉机关出具的审计报告不是司法鉴定意见书，不能作为证据使用。
被告人张磊对起诉书指控的事实及罪名无异议。
张磊的辩护人主要辩护意见，合作社利用了张磊的威信，张磊属于上当，张磊是从犯，也没有犯罪记录，请求法庭从轻处罚。
被告人刘计全对起诉书指控的事实及罪名无异议。
刘计全的辩护人的主要辩护意见，刘计全属于被诱骗犯罪，为储户垫付了20多万某，且刘计全有投案自首的情节，是从犯，建议对刘计全适用缓刑。
被告人李英仁辩称，是合作社引导了我犯罪，客观上给老百姓造成了经济损失，我年老多病，请求从轻处罚。
被告人李英仁的辩护人的主要辩护意见，被告人李英仁有自首情节，是从犯，且垫付了部分村民的经济损失，得到了部分村民的谅解，建议判处李英仁缓刑。
被告人杨新艳、尚领叶、梁树信、曹敬芬、李群峰对起诉书指控的事实无异议，垫付了部分钱款，请求从轻处罚。
被告人尚秀景辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议，垫付了部分钱款，得到了储户的谅解，请求从轻处罚。
被告人蒋占中、ＸＸＸ辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议，垫付了村民的钱款，请求从轻处罚。
经审理查明，一、2012年11月13日，辛集市永鑫粮棉种植专业合作社在辛集市工商局注册成立，其业务范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务（以上项目需专项审批的除外），成员出资总额：壹仟万某整。法定代表人系被告人李静海，主要负责人李某4、朱某（以上二人均另案处理）、被告人李某3。李静海指使李某4、朱某，李某4、朱某找到李某3，违反国家金融管理制度，未经金融管理部门批准，以经营永鑫合作社、吸收资金与兴业银行有大额协议存款、为社员提供资金互助为名，以支付代办员手续费（每吸收资金10000元定期一年每月20-30元的手续费），对集资群众以每存款10000元一年支付420元的分红、并且给豆油、大米等奖励为诱，在辛集市涉案村庄发展代办员，代办员在本村以口口相传的方式，以吸收村民出资入社的形式向社会公众非法变相吸收存款。经审计：截止2015年3月31日，李静海共非法变相吸收储户存款总计26378728元，已兑付18305800元，该合作社未兑付各代办站共计本金8003851元，未兑付零散户本金20万某,资金支出情况：支付集资参与人分红利息405043.23元，向各代办员支付手续费611198.6元，豆油、大米等奖品支出66498元，汽车、空调、电脑等固定资产支出87492元，打印机、点钞机等低值易耗品支出10358元，工资、房租、汽车费、办公费用等支出840644.37元，上交备用金净额6202000元。各代办员将非法吸收的资金交付该合作社，通过李某4以上交备用金的形式交付李静海，2014年9月30日李静海个人在邯郸市临漳县银街1号购买房产18套。具体情况如下：
1、自2013年到2014年10月被告人李某3在辛集市永鑫合作
社任经理，截止到2014年10月，帮助李静海变相吸收公众存款
23780888元，兑付本金15251500元，未兑付本金8529388元。
2、自2013年到2015年3月圈头村代办员被告人张磊帮助李静海变相吸收公众存款4360778元，兑付本金2393200元、分红55449.3元；合作社实际欠代办站本金2004688元，（张磊近亲属本金38578元），张磊垫付52110元。
3、自2013年到2015年3月枣营村代办员被告人杨新艳帮助李静海变相吸收公众存款6029650元，兑付本金4675750元、分红89687.13元；合作社未兑付代办站本金1370501元，（杨新艳及其近亲属本金218000元）。案发后杨新艳向村民垫付94156元，出售冀Ａ×××××灰色五菱宏光面包车一辆3.3万某。
4、自2013年到2015年3月八里庄村代办员被告人尚领叶
帮助李静海变相吸收公众存款2380500万某，兑付本金120.96
万某、分红39599元；合作社未兑付该代办站本金1170900元（尚领叶本人本金40000元），案发后尚领叶向村民垫付7200元。
5、自2013年到2015年3月马庄村代办员被告人刘计全帮
助李静海变相吸收公众存款5140100元，兑付本金4181600元、
分红106754.4元；合作社未兑付代办站本金1035712元（刘
计全本人及近亲属本金65000元），案发后刘计全个人垫付本金206652元，利息4190.16元。
6、自2013年到2015年3月马吕村代办员被告人梁树信帮
助李静海变相吸收公众存款1620110元，兑付本金1016400元、
分红17728元；合作社未兑付代办站本金603710元（梁树信近亲属本金60000元），案发后梁树信垫付72400元。
7、自2013年到2015年3月旧寨村代办员被告人曹敬芬帮
助李静海变相吸收公众存款885600元，兑付本金424600元、分
红13643.1元；合作社未兑付代办站本金461000元（曹敬芬本人及近亲属本金20000元），案发后曹敬芬向村民垫付72800元。
8、自2013年到2015年3月辛村代办员被告人尚秀景帮助李静海变相吸收公众存款1527000元，兑付本金1122000元、分红25786.5元；合作社未兑付代办站本金405000元，（尚秀景近亲属本金102500元），案发后尚秀景个人垫付本金103000及分红4363.38元。
9、自2013年到2015年3月杏园村代办员被告人蒋占中帮
助李静海变相吸收公众存款690500元，兑付本金359000元、分
红5628元；合作社未兑付代办站本金331500元（蒋占中本人及近亲属本金25000元），案发后蒋占中垫付48300元，交付法院本金258200元。
10、自2013年到2015年5月张家庄村代办员被告人李英仁帮助李静海变相吸收公众存款689900元，兑付本金415900元、
分红15016.9元；合作社未兑付代办站本金274000元（李英仁本人及近亲属24000元），案发后李英仁垫付92000元。
11、自2013年到2015年3月赵古营村代办员被告人ＸＸＸ帮助李静海变相吸收公众存款532740元，兑付本金378400元、分红6009.6元，合作社未兑付代办站本金154340元（本人及近亲属本金105000元），案发后ＸＸＸ垫付本金49340元。
12、自2013年到2015年3月耿家庄村代办员被告人李群峰帮助李静海变相吸收公众存款308100元，兑付本金210600元、分红4826.2元，合作社未兑付代办站本金97500元。
另外，南付庄村代办员付某帮助李静海变相吸收公众存款193500元，兑付本金98500元，合作社未兑付代办站本金95000元。未兑付零散户本金共200000元。
案发后，李茹、曹静芬、杨新艳、尚领叶、蒋占中、刘计全、梁树信、尚秀景、李英仁、ＸＸＸ、李群峰先后到辛集市公安局投案自首。
另查明，2016年6月11日，被告人杨新艳生育一子。
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