福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终443号
原公诉机关福建省泉州市泉港区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈国轩，男，1991年12月21日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，家住漳平市。因吸毒于2012年8月7日被漳平市公安局行政拘留十日；因吸毒于2016年3月29日被龙岩市公安局新罗分局决定行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月29日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月6日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人戴海莺、叶冰冰，福建顺济律师事务所律师、实习律师。
福建省泉州市泉港区人民法院审理福建省泉州市泉港区人民检察院指控原审被告人陈国轩犯诈骗罪一案，于2016年12月28日作出（2016）闽0505刑初311号刑事判决。原审被告人陈国轩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月12日公开开庭审理了本案，泉州市人民检察院指派检察员李志坚、陈俊琴出庭履行职务，上诉人陈国轩及其辩护人戴海莺、叶冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2015年10月间，被告人陈国轩明知“黑刚”（另案处理）实施电信诈骗并事先与“黑刚”合谋，在被告人陈国轩接到“黑刚”哪张银行卡有诈骗得款转入的通知后，即使用“黑刚”提供的笔记本电脑、移动上网卡、银行卡及网络平台账号、密码等登录江苏千米网络科技有限公司“千米网络斑马社区”，并用诈骗款项在该网站购买手机充值卡或者游戏点卡，再登录湖北浮云网络科技有限公司等卖卡网站，出售所购买的手机充值卡或者游戏点卡，将所得款项转入“黑刚”指定的银行账户，“黑刚”再指派他人到ATM取款机取款，被告人陈国轩有时也会到ATM取款机取款。2015年12月2日至2015年12月25日期间，被告人陈国轩登录江苏千米网络科技有限公司账号ＸＸ×××15用诈骗款项充值，交易金额合计人民币1770647.10元，其中，包括被害人施某1于2015年12月12日被他人冒充环保局工作人员通过拨打电话，以其申请的汽车报废环保补贴已办好，需到ATM取款机操作为由而被骗走的款项计人民币230709元。
原判认定上述事实的证据有：被害人施某1的陈述，证人庄某1的证言，银行交易明细清单，江苏千米网络科技有限公司、快钱支付清算信息有限公司、湖北浮云网络科技有限公司出具的交易明细表单，厦门永大会计师事务所厦门永大所专字（2016）第AZ135号专项审计报告，机动车注销证明书、报废汽车回收证明，户籍证明，公安机关行政处罚决定书，公安机关出具的工作说明，到案经过说明，被告人陈国轩原在侦查机关的供述及讯问同步录音录像等证据。
原审法院认为，被告人陈国轩以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额达人民币1770647.10元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控成立。被告人陈国轩原在侦查机关的供述、讯问同步录音录像、被害人陈述、证人证言、公安机关调取的“千米网络斑马社区”账号为ＸＸ×××15的交易记录、相关银行账户交易记录、专项审计报告等证据相互印证，足以证实被告人陈国轩明知他人实施诈骗，经事先合谋，由其使用诈骗款项通过网络购买手机充值卡或游戏点卡再售出，并将款项转入指定银行账户内，再由他人或其本人到ATM取款机取款，且涉案金额达人民币1770647.10元。故被告人陈国轩未与他人合谋诈骗，涉案金额仅20多万元的辩解不能成立；辩护人提出被告人陈国轩与其他诈骗行为人不存在合谋的意见不能成立，不予采纳。被告人陈国轩明知“黑刚”从事诈骗，事先与“黑刚”合谋，由被告人陈国轩使用“黑刚”提供的他人银行卡及以他人名义登记的网络平台账号，在两个多月的时间内连续多次大量的购买手机充值卡或游戏点卡并出售，涉案金额达人民币1770647.10元，被告人陈国轩应依法认定为诈骗犯罪行为的共犯，应以诈骗罪追究刑事责任。辩护人提出被告人陈国轩行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额仅应认定为人民币230787元的意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈国轩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。二、追缴被告人陈国轩的违法所得人民币1539938.10元，限于本判决生效后十日内向本院缴纳。三、责令被告人陈国轩退赔被害人施某1经济损失人民币230709元。限于判决生效后十日内付清。
上诉人陈国轩上诉称，原审法院认定涉案款项1770647.10元均为诈骗款项依据不足，不能认定全部款项为诈骗款项，陈国轩在诈骗前后并无事前合谋，客观上也没有实施诈骗中拨打电话、虚构身份、开设帐户等行为，不应当认定为诈骗罪的共犯，原判量刑畸重等请求二审法院依法改判。
出庭履行职务的检察员提出，原审认定事实清楚，证据确实、充分，足以认定上诉人陈国轩犯诈骗罪的犯罪事实。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人陈国轩犯诈骗罪的事实清楚，认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，足以认定，可作为定案依据，本院予以确认。
关于上诉人陈国轩是否是诈骗罪的共犯，原审认定其诈骗款项1770647.10元是否有依据的问题。经查，根据上诉人陈国轩原在侦查机关的供述、讯问同步录音录像、被害人施某1陈述、证人庄某1证言、公安机关调取的“千米网络斑马社区”账号为ＸＸ×××15的交易记录、相关银行账户交易记录、专项审计报告等证据相互印证，足以证实上诉人陈国轩明知他人实施诈骗后，仍受他人纠集并参与诈骗，具体负责使用他人提供的银行卡及以他人名义登记的网络平台账号，使用诈骗所得款项通过网络购买手机充值卡或游戏点卡并出售，并将款项转入指定银行账户内，再由他人或其本人到ATM取款机取款。截止本案案发时，该诈骗团伙诈骗金额共计人民币1770647.10元。上诉人陈国轩作为诈骗团伙的一员，在共同犯罪中行为积极，应依法认定为诈骗犯罪行为的共犯，对整个诈骗犯罪团伙的犯罪结果负责。故上诉人陈国轩辩称其只是参与“洗钱”，未参与和实施诈骗活动中拨打电话、虚构身份、开设账户等行为，不应认定为诈骗罪共犯，诈骗数额不应认定为1770647.10元的诉讼请求没有依据，不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人陈国轩以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额达人民币1770647.10元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控的罪名成立。上诉人陈国轩明知他人实施诈骗后，仍受他人纠集并参与诈骗，其在共同犯罪中行为积极，作用相当，依法应认定为诈骗罪的共犯，应对整个诈骗犯罪团伙的犯罪结果负责。原判已综合考虑上诉人陈国轩在本案的犯罪情节并客观认定，量刑适当。上诉人陈国轩及其辩护人诉称本案量刑畸重，请求减轻处罚等上诉理由没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 董耿瑜
审判员 孙志坚
审判员 张兴裕
二〇一七年七月十四日
书记员 廖鹏黎
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
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