河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
涧刑公初字第309号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人牛全福，男，1948年10月29日出生，身份证号码：4103051948********，汉族，高中文化程度，无业，住洛阳市涧西区十一号街坊**栋2门***号。2002年3月因犯合同诈骗罪被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金100000元，2006年9月13日释放。2013年1月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2013年3月7日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人王秋霞，河南开物律师事务所律师。
被告人陈立领，又名陈立友，男，1956年5月6日出生，身份证号不详，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：江苏省盐城市阜宁县郭墅乡刘李村，暂住洛阳市涧西区浅井头村北大街***号。2013年3月24日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2013年4月26日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕，现羁押于洛阳市看守所。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2013）278号起诉书指控被告人牛全福、陈立领犯诈骗罪，于2013年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人牛全福及其辩护人王秋霞，被告人陈立领到庭参加诉讼。本案报请上级法院延长审理期限三个月。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2012年4月至2013年1月，被告人牛全福伙同被告人陈立领用虚假的中国c.h.g国际投资有限公司、台湾国际投资有限公司大陆代表和董事长的身份，以两公司向河南鑫润达能源科技发展有限公司投资三十亿元为由，使用虚假公司授权书、虚假资金证明、印章等手段，于2012年8月28日与河南鑫润达能源科技发展有限公司签订资金贷款协议书。后以动用该资金需要钱为理由，先后从河南鑫润达能源科技发展有限公司骗取39万余元、1部索尼数码相机、2个金立手机、数条中华香烟等。经洛阳市涧西区价格认证中心鉴定，上述物品被诈骗时中华香烟每条价值700元，索尼数码相机价值1198元，两部金立手机价值3960元。
公诉机关认为，被告人牛全福、陈立领诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，二被告人应对诈骗的数额共同承担责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人牛全福辩解，身份证明是陈立领拿出来的，手续也是陈立领做的。起诉书指控的39万的数额不正确，其只收到25万都给陈立领了。
被告人牛全福的辩护人辩称，一、本案罪名应认定为合同诈骗。二、被告人牛全福在本案中起次要作用，系从犯。三、被告人牛全福认罪、悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人牛全福从轻、减轻处罚。
被告人陈立领辩称，其没有做授权委托书、印章和资金证明，其只拿了一部手机，牛全福称将钱全给了陈立领不属实。
经审理查明，2012年4月至2013年1月，被告人牛全福伙同被告人陈立领用虚假的中国c.h.g国际投资有限公司、台湾国际投资有限公司大陆代表和董事长的身份，以两公司向河南鑫润达能源科技发展有限公司投资三十亿元为由，使用虚假公司授权书、虚假资金证明、印章等手段，于2012年8月28日与河南鑫润达能源科技发展有限公司签订资金贷款协议书。期间以动用该资金需要钱为理由，先后从河南鑫润达能源科技发展有限公司骗取39万余元、1部索尼数码相机、2部金立手机、数条中华香烟等。经洛阳市涧西区价格认证中心鉴定，上述物品被诈骗时中华香烟每条价值700元，索尼数码相机价值1198元，两部金立手机价值3960元。
上述事实，有以下证据予以证实：
被告人牛全福在公安机关供认，2011年10月，其到台湾国际投资有限公司工作，陈立领是该公司的法人和董事长，陈立领也自称是中国c.h.g国际投资有限公司的法人和董事长。后牛全福发现陈立领的名字是假的，但未核实其所在公司的情况。2012年4月，牛全福以中国c.h.g国际投资有限公司大陆代表的身份与河南鑫润达能源科技发展有限公司接触，以中国c.h.g国际投资有限公司和台湾国际投资有限公司可以向该公司注资三十亿为由，与该公司签订了一份投资协议。后陈立领称调拨资金需要活动资金，让牛全福向河南鑫润达能源科技发展有限公司多次索要共计39万余元，一部数码相机，二部金立手机，数条香烟。牛全福分得六万多元，余款给了陈立领。
被告人陈立领在公安机关供认，中国c.h.g国际投资有限公司是牛全福准备成立的，台湾国际投资有限公司是陈立领干爸常国海成立的，陈立领是该公司的大陆代表。2012年7月份，牛全福称其战友发明了一个高科技新型材料，需要31.3亿资金，想让台湾国际投资有限公司投资，后牛全福拿了投资借贷协议书，陈立领签字并加盖了私章和台湾国际投资有限公司的公章。后张世新说牛全福拿了他有一百多万，说是给陈立领的干爸常国海在北京办事用，陈立领问牛全福，牛全福称有十几万。牛全福有时候给陈立领付房费，吃饭等消费，给过陈立领一部金立语音王手机等物品，总共加起来有两万元。
河南鑫润达能源科技发展有限公司和张世新的报案材料及陈述证实，张世新是河南鑫润达能源科技发展有限公司的项目经理。2012年4月，河南鑫润达能源科技发展有限公司准备在开封尉氏县新尉工业园区筹建生产外墙保温防火新型建材厂。张世新经他人介绍认识牛全福，牛全福自称是中国c.h.g国际投资有限公司下属的中国台湾国际投资有限公司考察项目的负责人，让张世新看了在大陆全权负责投资项目的委托书和在银行存款357亿的存款单，称准备在河南鑫润达能源科技发展有限公司投资30亿元。2012年8月28日，牛全福和陈立领与张世新签订了资金贷款协议书，陈立领盖了私章和台湾国际投资有限公司的公章。2012年4月至2013年1月，牛全福以动用该资金要用钱等理由多次共向张世新索要40万余元，数条中华香烟，手机二部，索尼照相机一部等物品。中国台湾国际投资有限公司未向河南鑫润达能源科技发展有限公司注资。
证人李永旗的证言证实，2012年3、4月份，陈广州带着牛全福到河南鑫润达能源科技发展有限公司谈投资，陈广州介绍牛全福是台湾国际投资有限公司的老总。谈合同意向和签合同都是张世新去办理的。张世新向公司汇报牛全福自称是台湾国际投资有限公司在洛阳地区的负责人，该公司350亿存款在牛全福名下。2012年8月28日，张世新与牛全福签订了投资合同，合同的投资金额是30亿，投资方是台湾国际投资有限公司，合同上盖的有台湾国际投资有限公司的公章，并盖有该公司陈立领的私章。李永旗听张世新说牛全福以活动经费为由共要了50万元和其他物品。
证人叶秀良的证言证实，叶秀良与河南新润达能源科技有限公司签订了施工承包协议，由于河南新润达能源科技有限公司资金不能到位，未能正常施工。2012年7月中旬，张世新向叶秀良介绍河南新润达能源科技有限公司找到台湾国际投资有限公司融资，牛全福是该公司在洛阳地区的负责人。张世新带叶秀良见了牛全福，牛全福称台湾国际投资有限公司在郑州的中国银行账上有一千多亿，但要办理相关手续。2013年1月左右，叶秀良见到了自称是台湾国际投资有限公司董事长儿子的陈立领，陈立领称钱很快就能打到，问张世新牛全福有没有给张世新说过要钱的事，并向张世新要十万元钱，张世新没有给。
证人匡妙娟的证言证实，2010年左右，牛全福告诉匡妙娟其在陈立领开的台湾国际投资有限公司工作，2011年牛全福让匡妙娟看过一张任命书，写着任命牛全福为台湾国际投资有限公司大陆负责人。2012年初，牛全福让匡妙娟看过一张存款3690万元的中国银行存单，户名为牛全福，牛全福称只有他与陈立领同时拿着特别提款令，还要办理很多手续才能到银行提款。2012年11月左右，牛全福称台湾国际投资有限公司准备给一个新型材料公司投钱，该公司为了投资的事给牛全福送香烟和酒。
证人刘艳丽的证言证实，2011年4月初，刘艳丽经人介绍认识了陈立领，后确立了恋爱关系。陈立领自称其父亲常国海让其成立了台湾国际投资有限公司在洛阳投资，刘艳丽见到陈立领家中放着台湾国际投资有限公司的相关资料，陈立领还让刘艳丽看过一张陈立领名字的中国银行三百五十多亿的存单，称是其个人存款。2012年10月左右，陈立领告诉刘艳丽称牛全福一个姓张的战友需要找陈立领投资，但陈立领称300亿不能动，有人在北京能帮助启动，需要30万元费用，牛全福让姓张的战友打了三十万元，但钱实际给了没有，刘艳丽不清楚。陈立领称牛全福给他送了二万元钱，陈立领没钱时偶尔给牛全福打电话要钱，牛全福也给过陈立领一些钱。
证人明小红的证言证实，明小红与常国海系夫妻关系，常国海没有成立台湾国际投资有限公司。
国家工商行政管理总局查询单证实，无台湾国际投资有限公司和中国chg国际投资有限公司的企业信息。
10、另有证人孟广、王建彬、李香芹、杜惠玲、史红芹、吕北辰、陈立宝、刘信兵等人的证言，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，授权书，工程合作协议，存单，职工档案卡，中国c.h.g国际投资有限公司章程，工资发放表，授权委托书，投资协议书，投资说明，银行取款、转款凭证，银行交易明细，相关刑事照片，抓获经过，法医物证检验鉴定书，情况说明，价格鉴定意见书，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
本院认为，被告人牛全福、陈立领以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主，从犯。对牛全福的辩护人辩称本案应定性为合同诈骗罪和被告人牛全福系从犯的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据本案的事实、情节，社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人牛全福犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月31日起至2021年7月30日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈立领犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月24日起至2021年3月23日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、本案已扣押在案的赃款、赃物，由扣押机关依法发还本案被害单位河南鑫润达能源科技发展有限公司，未追回的赃款，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何恒飞
人民陪审员 张芝政
人民陪审员 李春芳
二〇一四年二月十八日
书 记 员 师丽锋