＼n广东省佛山市中级人民法院
＼ n 刑 事 裁 定 书
＼n（2014）佛中法刑二终字第68号＼n原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。＼n上诉人（原审被告人）杨志强，男，1982年6月26日出生于广东省四会市，汉族，高中文化，无固定职业，住广东省佛山市。因本案于2013年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。＼n辩护人李宗新，广东金石行律师事务所律师。＼n广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人杨志强犯诈骗罪一案，于2014年1月16日作出（2013）佛南法刑初字第2793号刑事判决。原审被告人杨志强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。＼n原审判决认定：2012年5月，被告人杨志强向被害人聂某甲谎称自己是佛山市南海区工商局的工作人员，以能够帮助处理聂某甲的朋友钟某某涉嫌制假被该局查处为由，多次向聂某甲索要费用。聂某甲先后向杨志强共计支付88万元后，于同年12月发现无法联系杨志强。＼n同年7月，杨志强向被害人李某某谎称自己是桂城公安分局警察，以能够帮助李某某的公司办理环保验收事宜为由，多次向李某某索要费用。李某某通过转账先后向杨志强共计支付15万元。同年12月，杨志强以能够帮助李某某的朋友邓某某办理取保候审等事宜为由，多次向李某某索要费用。李某某通过转账先后向杨志强共计支付30万元后，于2013年4月发现无法联系杨志强。＼n原审判决认定上述事实的证据有：＼n1、被害人聂某甲的陈述及辨认笔录，证实其通过聂某乙认识了自称为南海区工商局稽查队的杨志强，其委托杨志强帮忙处理朋友钟某某涉嫌制假被工商局查处的问题。有一次其与杨志强在桂城街道绿苑餐厅吃饭，当时还有杨志强的姐姐和一名自称是打假办的江姓男子在场，打假办的江姓男子曾说过“放心把事情交给杨志强办就行了，他有个亲戚做假酒被查处都是杨志强帮忙办妥的”。其通过现金及银行转账的方式先后支付了88万元给杨志强，杨志强亦曾经给了行政处罚决定书及行政处罚罚款通知书各一份，后经工商局查实都是假材料。其曾经告诉钟某某找杨志强帮忙，钟某某也曾经与其一起给杨志强送钱，但钟某某对具体数额不清楚。其与杨志强最后电话联系的时间是2012年12月，之后一直发短信，最后发信息的时间是2013年3月8日。＼n经辨认，被害人聂某甲辨认出诈骗其88万元的男子系被告人杨志强。＼n2、被害人李某某的陈述及辨认笔录，证实其通过林某某认识自称为桂城警察的杨志强，后杨志强称可以找环保局的朋友帮忙通过其工厂环保验收问题，其通过银行转账的方式先后支付了15万元给杨志强，但事情一直没有办好。在等消息回复的期间，杨志强以可以办理其朋友邓某某因容留吸毒一案取保候审事宜为由，多次索要费用，其中2012年11月其在朋友王某某的陪同下与杨志强在桂城街道避风塘吃饭时给了3万元现金，连同银行转账的款项共计支付30万元，最后邓某某却被法院判处有期徒刑二年。2013年4月后，杨志强的手机经常关机，自同年6月16日起，其已无法联系到他。＼n经辨认，被害人李某某辨认出诈骗其45万元的男子系被告人杨志强。＼n3、证人聂某乙的证言，证实其在三年前认识了自称为南海区工商局工作人员的杨志强，杨志强也曾经成功办证，因此对他的身份深信不疑。当聂某甲问其是否认识工商局的人，帮朋友取回被工商局查封的供、收货单据时，其就介绍了杨志强给聂某甲认识。后聂某甲曾经告诉其已经给了10万元，还要罚款48万元，为此其还致电杨志强催促尽快办好事情，之后其再打杨志强的电话就一直打不通。至2013年初，聂某甲告诉其杨志强前后一共拿了她88万元，事情没办好，案件亦移送司法机关处理，现已处理完毕。＼n4、证人钟某某的证言，证实其经营的佛山市巨能燃料有限公司因怀疑商品造假被南海区工商局执法，并被扣押了出入货物发票等所有发票。朋友聂某甲知道后称可以找工商局的人帮忙办妥这件事情，并介绍认识了自称为南海区工商局稽查大队工作人员的杨志强。杨志强要求其承认造假，并给10万元的好处费，就帮忙处理这件事情，但其当时就明确拒绝了。事后有一天，其曾陪聂某甲到南海区工商局找杨志强，杨志强在南海区工商局上我们的车，在车上聂某甲给了一袋钱给杨志强，当时其以为是聂某甲找杨志强办其他事情，具体没有问。其从未要求聂某甲找杨志强帮忙，其根本不知道聂某甲给了杨志强那么多的钱。＼n5、证人江某某的证言，证实其他通过工作关系认识了杨志强，2012年五六月份的一天，其应杨志强的邀请在绿苑茶庄喝茶，当时在房间内还有钟某某和“阿妙”，从谈话中得知一间佛山市巨能燃料有限公司涉嫌制造长城牌假润滑油，而他们就是找杨志强帮忙搞定该公司被工商查处的问题。期间，杨志强的姐姐“阿丽”也进来过，但其从未表明自己身份是打假办的工作人员。＼n6、证人杨某某的证言，其曾经到绿苑茶庄找杨志强时看到一江姓男子、不认识的一名男子及一名女子在场，具体谈话内容其不清楚，其只是做了短暂的停留。＼n7、证人林某某的证言，证实李某某通过其认识了杨志强，杨志强自称桂城人，在桂城做警察。其不清楚杨志强以何种方式诈骗李某某。＼n8、证人王某某的证言，证实2012年11月份的一天，其与李某某、杨志强在桂城街道避风塘内吃饭，李某某对杨志强说在高明区有朋友违法被抓，要求杨志强帮忙，杨志强说大概要30万元，先给5万元活动经费，由于李某某现金不够，只给3万元。杨志强自称在桂城派出所做警察。＼n9、证人庄某某的证言，证实其系广东法岸律师事务所的一名律师，在经办一宗邓某某容留他人吸毒案中认识了杨志强，杨志强是律师事务所与邓某某家属之间的联系人。合同约定代理费用5万元，签订合同时，杨志强向律师事务所的财务交了现金3万元。从2013年3月下旬其无法与杨志强取得联系。＼n10、抓获被告人经过的证明、情况说明、搜查笔录、扣押决定书及清单，被害人聂妙玲提供的佛山市南海区工商行政管理局行政处罚决定书及罚款通知书、有关钟某某假冒注册商标一案的起诉意见书及判决书、银行流水清单，被害人李某某提供的短信内容照片，佛山市南海区工商行政管理局出具的证明，南海公安分局出具的证明、户籍证明等。＼n根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人杨志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：＼n被告人杨志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。＼n宣判后，原审被告人杨志强及其辩护人提出如下上诉、辩护意见：1、杨志强只收取了聂某甲给予的报酬35万元，原判认定聂某甲支付给杨志强88万元证据不足，而杨志强将收取李某某的45万元款项中的5万元支付给律师作为代理费，该费用应予扣减，故本案涉案总金额为75万元；2、聂某甲、钟某某、李某某案发前均知道杨志强系从事办理证照的中介业务，杨志强未采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取财物，原判认定事实错误，本案属民事纠纷；3、杨志强每次更换电话号码都会告知聂某甲、李某某，不存在无法联系的情况。综上，请求二审法院撤销原判，依法改判杨志强无罪。＼n经审理查明，原审判决认定上诉人杨志强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。＼n对于上诉人杨志强及其辩护人提出杨志强只收取聂某甲给予的报酬35万元，原判认定聂某甲支付给杨志强88万元证据不足，以及杨志强将收取李某某的45万元款项中的5万元支付给律师作为代理费，该费用应予扣减的意见，经查，综合被害人聂某甲和证人钟某某、聂某乙的证言，可以证实杨志强骗取聂某甲的财物共计88万元，且钟某某见证聂某甲曾将部分现金给予杨志强，而杨志强从诈骗李某某的款项中支付5万元给律师作为代理费，属于杨志强对诈骗款项的处分，该费用应计入诈骗数额。上诉人杨志强及其辩护人的上述意见理据不足，本院不予采纳。＼n对于上诉人杨志强及其辩护人提出聂某甲、钟某某、李某某案发前均知道杨志强从事的职业，杨志强未采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取财物，原判认定事实错误，本案属民事纠纷的意见，经查，根据被害人聂某甲的陈述和证人钟某某、聂某乙的证言，可以证实杨志强谎称其系佛山市南海区工商行政管理局的工作人员，以帮助处理钟某某涉嫌制假被该局查处为由，骗取聂某甲的财物；根据被害人李某某的陈述和证人王某某、林某某的证言，可以证实杨志强谎称其系公安民警，以帮助李某某的公司办理环保验收以及给李某某的朋友邓某某容留他人吸毒案帮忙办理取保候审等事宜为由，骗取李某某的财物。上述证据之间能够相互印证并已形成证据链，足以认定上诉人杨志强以非法占有为目的，虚构其有相关国家机关工作人员身份，以帮助二被害人办理相关事宜为由，骗取财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪定罪处罚。上诉人杨志强及其辩护人的上述意见与事实不符，本院不予采纳。＼n对于上诉人杨志强及其辩护人提出杨志强每次更换电话号码都会告知聂某甲、李某某，不存在无法联系的情况，经查，被害人聂某甲的陈述证实自2013年3月起，其无法联系到杨志强；被害人李某某的陈述证实自2013年6月起，其无法联系到杨志强。以上事实还有证人聂某乙、庄某某的证言予以佐证。综合全案证据，足以认定上诉人杨志强骗取二被害人的财物后予以逃匿。上诉人杨志强及其辩护人的上述意见无事实依据，本院不予采纳。＼n本院认为，上诉人杨志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：＼n驳回上诉，维持原判。＼n本裁定为终审裁定。＼n审判长韩忠义＼n审判员唐毅军＼n代理审判员刘辉华＼n二〇一四年四月二日＼n书记员卢放兴