河南省新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1523刑初73号
公诉机关新县人民检察院。
被告人袁承波袁某某，男，1975年7月21日生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省信阳市新县，现住新县。因拒不履行法院生效判决，经新县人民法院决定，于2016年4月18日被司法拘留十五日；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，经新县公安局决定，于2016年5月3日被刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，经新县人民检察院批准，于2016年5月17日被新县公安局执行逮捕。
新县人民检察院以新检刑诉（2016）64号起诉书指控被告人袁承波袁某某犯拒不执行法院生效判决、裁定罪，于2016年8月30日向本院依法提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院检察员扶德利、郑苗苗出庭支持公诉，被告人袁承波袁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新县人民检察院指控：
2012年被告人袁承波袁某某因民间借贷与胡某产生纠纷，后胡某诉至新县人民法院。2014年7月16日河南省新县人民法院（2014）新民初字第323号民事判决书判决袁承波袁某某在判决生效后十日内偿还胡某借款本金70000元，并自2013年12月4日起按月息2分支付借款利息。该判决于2014年8月7日生效，确定履行期限为2014年8月17日，2014年8月18日进入（2014）新执字第142号执行程序，2014年8月22日新县人民法院依法向袁承波袁某某送达执行通知书。
2014年8月份，被告人袁承波袁某某以承包工程需要资金周转为由，向徐某借款80000元，后袁承波袁某某未按期偿还借款，徐某向新县人民法院提起诉讼。2015年5月28日河南省新县人民法院审理此案，经调解，新县人民法院出具（2015）新民初字第216号民事调解书确认，双方当事人自愿达成如下调解协议：一、被告袁承波袁某某欠原告徐某借款80000元，定于2015年6月5日前一次性还清。二、被告袁承波袁某某如未按第一条约定的期限还清借款，则应在2015年6月30日前一次性偿清徐某借款本金80000元并支付违约金34000元。三、双方无其他纠葛。该调解书经双方签收生效后，确定履行期限为2015年6月30日，2015年7月23日进入（2015）新执字第235号执行程序。
2013年5月12日，被告人袁承波袁某某以搞房地产开发资金不足为由向苏某借款，到期后，被告人袁承波袁某某未能还款结息，苏某向新县人民法院提起诉讼。2015年7月29日，河南省新县人民法院（2014）新民初字第450号民事判决书判决袁承波袁某某在判决书生效后十日内偿还苏某借款本金50000元，并自2013年5月12日起按月息2分支付借款利息。该一审判决于2015年9月3日生效，确定履行期限为2015年9月13日，2015年11月4日，该案进入（2015）新执字第327号执行程序。
2013年6月5日，被告人袁承波袁某某向赵某借款100000元，到期后未还款结息。经赵某催要，被告人袁承波袁某某于2014年8月初偿还赵某妻子现金40000元，赵某起诉后，2015年6月18日袁承波袁某某通过银行转账给付赵某10000元。2015年7月9日河南省新县人民法院（2015）新民初字第449号民事判决书判决袁承波袁某某在判决生效后十日内偿还赵某借款本金87000元，并自2015年1月25日起按月息2分支付借款利息。该一审判决于2015年9月3日生效，确定履行期限为2015年9月13日，2015年11月4日，该案进入（2015）新执字第332号执行程序。
2015年2月，被告人袁承波袁某某将其位于香山西路挪房湾处的房产作价800000元卖给扶某等人所在的信诺资金互助社，抵扣欠款后所得现金250000元，被袁承波袁某某用于偿还其他欠款及用于生活开支。未履行或部分履行赵某、胡某、苏某、徐某的民事借贷欠款，致使判决无法履行及执行。2015年9月8日，新县人民法院依法对该房产予以查封。经查，2014-2015年间，被告人袁承波袁某某收入有位于新县香山西路挪房湾处的房租收入2200元／年，及在陈某处领取工资3000元／月，系有能力履行法院生效判决而未履行。2016年4月18日，因拒不履行法院生效判决，新县人民法院依法对袁承波袁某某司法拘留十五日。
公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人袁承波袁某某构成拒不执行判决、裁定罪，要求依法惩处。
被告人袁承波袁某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对指控的罪名有异议，辩称其不具有执行能力。
经审理查明：
2012年被告人袁承波袁某某因民间借贷与胡某产生纠纷，后胡某诉至本院。2014年7月16日本院（2014）新民初字第323号民事判决书判决袁承波袁某某在判决生效后十日内偿还胡某借款本金70000元，并自2013年12月4日起按月息2分支付借款利息。该判决于2014年8月7日生效，确定履行期限为2014年8月17日，2014年8月18日进入（2014）新执字第142号执行程序，2014年8月22日本院依法向袁承波袁某某送达执行通知书。
2014年8月份，被告人袁承波袁某某以承包工程需要资金周转为由，向徐某借款80000元，后袁承波袁某某未按期偿还借款，徐某向本院提起诉讼，经本院主持调解，由本院作出（2015）新民初字第216号民事调解书确认，双方当事人自愿达成如下调解协议：一、被告袁承波袁某某欠原告徐某借款80000元，定于2015年6月5日前一次性还清。二、被告袁承波袁某某如未按第一条约定的期限还清借款，则应在2015年6月30日前一次性偿清徐某借款本金80000元并支付违约金34000元。三、双方无其他纠葛。该调解书经双方签收生效后，确定履行期限为2015年6月30日，2015年7月23日进入（2015）新执字第235号执行程序。
2013年5月12日，被告人袁承波袁某某以搞房地产开发资金不足为由向苏某借款，到期后，被告人袁承波袁某某未能还款结息，苏某向本院提起诉讼。2015年7月29日，本院（2014）新民初字第450号民事判决书判决袁承波袁某某在判决书生效后十日内偿还苏某借款本金50000元，并自2013年5月12日起按月息2分支付借款利息。该一审判决于2015年9月3日生效，确定履行期限为2015年9月13日，2015年11月4日，该案进入（2015）新执字第327号执行程序。
2013年6月5日，被告人袁承波袁某某向赵某借款100000元，到期后未还款结息。经赵某催要，被告人袁承波袁某某于2014年8月初偿还赵某妻子现金40000元，赵某起诉后，2015年6月18日袁承波袁某某通过银行转账给付赵某10000元。2015年7月9日本院（2015）新民初字第449号民事判决书判决袁承波袁某某在判决生效后十日内偿还赵某借款本金87000元，并自2015年1月25日起按月息2分支付借款利息。该一审判决于2015年9月3日生效，确定履行期限为2015年9月13日，2015年11月4日，该案进入（2015）新执字第332号执行程序。
2015年2月，被告人袁承波袁某某将其位于香山西路挪房湾处的房产作价800000元卖给扶某等人所在的信诺资金互助社，抵扣其在该互助社的欠款后所得现金250000元，被袁承波袁某某用于偿还其他欠款及用于生活开支。未履行或部分履行赵某、胡某、苏某、徐某的民事借贷欠款，致使判决无法履行及执行。2015年9月8日，新县人民法院依法对该房产予以查封。经查，2014-2015年间，被告人袁承波袁某某的收入有位于新县香山西路挪房湾处的房租收入2200元／年，及在陈某处领取工资共计15000元，系有能力履行法院生效判决而未履行。2016年4月18日，因袁承波袁某某拒不履行法院生效判决，被新县人民法院司法拘留十五日。
上述事实，有下列经当庭质证的证据证明：
1.书证
（1）被告人袁承波袁某某的户籍证明、无前科证明；
（2）接处警登记表、受案登记表；
（3）新县人民法院移送公安机关侦查函及情况说明；
（4）河南省新县人民法院（2014）新执字第142号拘留决定书；
（5）到案经过；
（6）新县人民法院（2014）新执字第142号执行裁定书及查封公告；
（7）新县人民法院（2014）新民初字第323号民事判决书、（2015）新民初字第216号民事调解书、（2014）新民初字第450号民事判决书、（2015）新民初字第449号民事判决书；
（8）开庭调解笔录、法庭审理笔录、申请执行案件立案审查流程管理信息表、执行笔录2份；
（9）新县人民法院胡某、徐某、赵某、苏某执行卷宗中执行申请书4份、新县房屋产权交易管理所证明、新县公安局交通警察大队车辆管理所证明、新县人民法院（2015）新执字第332-2号执行裁定书及送达回证、被执行人财产申报表及财产报告令送达回证；
（10）保证书复印件一份；
（11）房屋转让协议及收条2张复印件一份；
（12）袁承波袁某某涉嫌诈骗案的卷宗复印件64页；
（13）邬某账户邮政储蓄银行、建设银行、农村信用社的账户交易明细情况；
2、证人证言
（1）证人扶某的证言；
2012年我与十多人合伙成立一个资金互助社，大概2012年7月份的时候，袁承波袁某某通过三个担保人从资金互助社贷款500000元。他只还了20多万元的利息，后来他不按时还，也没办法和他算，一共只让他还550000元，他当时没有钱还，用他的房子抵押的。他的房子位于京九铁路桥附近，具体叫什么我也不是很清楚，当时的价格是800000元。由于他当时贷款是我经手的，房子就抵押给我了。2014年11月份的时候，我们和袁承波袁某某谈，他的房子让他自己去卖，卖的钱给我们，如果两个月他卖不出去，房子就抵押给我们，后来他没有卖出去，2015年2月份的时候，我们正式签订一份合同，房子归我们所有了，作价800000元。扣除欠款外，我还付给他250000元，给的都是现金。
（2）证人王某的证言；
我现在居住的房子是2013年8月份从袁承波袁某某手中租的，房租费是一年结一次，一年是2200元，都是交给袁承波袁某某的。今年房租费还没有到期，暂时没有交，我去年的房租费是农历8月份交的，交给了袁承波袁某某2200元。租房时没有签订合同，只是口头约定。
（3）证人邬某的证言；
袁承波袁某某是我的女婿，他与我女儿是2013年腊月的时候结婚的，2014年的时候，具体日子记不清楚了，袁承波袁某某先后几次从我手中借了190000元，我自己只有140000元，我还从我哥邬泽宝手中借了50000元也给了袁承波袁某某，他借我的钱前几次没有写借条，最后一次之后，我把袁承波袁某某借钱的事跟我儿子说了，他让我叫袁承波袁某某写张借条，后来袁承波袁某某给我写了一张190000元的欠条，2015年我孩子结婚要用钱，我向袁承波袁某某要钱，他于2015年3月份的时候一次性把190000元还给我的。他还钱的时候，我把欠条退给他了。他借钱没有说干什么用，我也不知道他用于何处了。每次我都是从银行取出来后在外面给他的。2015年我儿子要结婚用钱，我找他要钱，他于2015年3月份左右一次在我家里还的现金。（4）证人徐某的证言；
2014年8月份的一天，我和袁承波袁某某在一块的时候，他说他在新县苏河镇包了一些修渠道的活，想找我借150000元，我当时没有那么多钱，说想办法给他凑点。大概过了一个星期左右，我凑了80000元，我让他在我开的“红城KTV”来拿。他过来后，我把80000元现金给他了，我们之间签了一份协议，他拿完钱走了。协议上约定他只使用三个月，到期后归还本金。他还给我写了一张收条。他口头承诺说月息四分，到期后本金加利息一块给我。我的钱他一点都没有还，到期后我多次找他催要，刚开始，他还许诺过段时间给，后来他还说卖房子还我们的钱。我通过熟人知道他有一套房子，我还到现场去看了。大概是我起诉袁承波袁某某之后一两个月的时候去的，我和法院的工作人员一块去的，当时他的母亲还在里面正屋后面的两件小屋住着的。正屋有一个女的带着两个孩子住的，我问她房屋是谁的，她说是租袁承波袁某某的。
（5）证人胡某的证言；
他一共借了两次，第一次是50000元，第二次是40000元，一共90000元，他后来还了20000元，还剩70000元。我多次向他催要，他都说没有钱，说借到钱还我，我向新县人民法院起诉判决后，他还从别人借有好多钱，但一直没有还我。据说他去年给他一个同学打工，每个月有点收入，具体多少我不清楚，其余不知道有什么收入来源。
2013年3月18日，袁承波袁某某给我写了一张保证书，保证剩余未还的70000元在我要款日期还清，如违反承诺，自愿将一辆本田奥德赛商务车（车牌号豫Ｓ×××××）作抵押给我。后来我多次催要，他还是不还，农历2013年腊月底的一天，具体日子记不清了，我在京九路找到袁承波袁某某，让他还钱，他还说没有钱，我让他按保证书执行，把车给我扣押着，他把钥匙交给我拿着，我将车开走了。过了年的正月初二，他给我打电话，说他的妻子要生孩子，他要到武汉去用车，让我把车给他用，并再次承诺过完正月，一定还我的钱。如果再不还钱，车我就开去，抵押我的钱。我把车就给他了，2014年4月底左右，我找他要钱，他还是不给，我把他的车开走了，就没有再给他了。然后到法院去起诉他。这车就一直在我手里，但放在车库一直未开。法院庭审的时候，他说把车卖掉还我的钱，法官问我要不要车，如果要，直接抵押给我，他不表态了。判决之后过了半个月，他还是不还钱，法院要强制执行，新县人民法院的工作人员带着我到信阳市二手车交易市场区调查此车的手续。没有此车的交易记录，查无结果。2014年底，信阳市羊山公安局的民警给我打电话，问那辆奥德赛车在我手中没有，我说在。我把车的情况说了一下，对方告知我说此车是袁承波袁某某租的，一直没有归还，租赁公司报案说袁承波袁某某涉嫌诈骗。过了不久，羊山公安局的民警找到我，说要把车带走，我让他们找到袁承波袁某某说一下。民警说已经找了，但没有找到。因此车是赃物，必需带走，再由他们向袁承波袁某某说明车的去向。于是他们将车开走了，当时写了一份扣押清单给我。
（6）证人苏某的证言；
我认识袁承波袁某某，我们以前是朋友，关系很好。他借了我50000元钱不还。
2013年4月份的一天，袁承波袁某某到我家里玩，在聊天的过程中，袁承波袁某某说他弄了一块地皮，现在手里没有钱，问我有没有钱借点他，我说我现在没有钱，他让我给他想点办法能不能从别人手中借点钱给他，他最多只用一年，随时要随时给。我说可以试试，让他等我的电话。2013年5月份，我从我表姐马科叶手里拿了50000元，我把这50000元钱给了袁承波袁某某，他给我写了一张欠条。月息二分，有效期一年，到时本金利息一块还。但是他没有到期归还我欠款，快到期的时候，我向他催要，他还接电话，到期之后，再向他催要，他基本就不接电话，偶尔接电话也是往后拖。2014年8、9月份的时候，我找他要钱，他说等他把房子卖了还我钱，我知道他有一套房子，但房子在什么位置我不清楚。我多次问他房子卖没有卖，他都说快了，正在和别人谈的。只是几天前才听说他房子已经卖了。
（7）证人赵某的证言；
2013年5月份的时候，袁承波袁某某说有急事向我借点钱，我当时没有钱。过了不久，我认识的一个熟人苏德全出国回来，手里有点钱，我跟苏德全说有人想借点钱。他说可以，但他只承认我。2013年6月份的一天，我把袁承波袁某某和苏德全约到我家里谈，他们谈好是袁承波袁某某借100000元，月息二分，借款期限为半年。但苏德全让我给他写张112000元的欠条（本金加利息），我就给苏德全写了张112000元的欠条，袁承波袁某某给我也写了张112000元的欠条。我们欠条写了之后，苏德全当我的面把100000元交给了袁承波袁某某。后来到期后，2014年8月份袁承波袁某某才还我40000元。我多次催要，他都不还。直到2015年6月份我到新县法院起诉后过了没几天，我找他要钱，他通过邮政储蓄银行汇了10000元钱，当时手续还是我妻子办理的。我已经起诉了但还没有判决，他当时可能还不知道我起诉了才还10000元的，还了之后过了几天，他才问我妻子是不是起诉了。因为他从苏德全手中接的100000元及利息是我担保的，还由我给苏德全写了张欠条，袁承波袁某某到期后不还钱，苏德全找我要钱，没办法我分几次把100000元的本金及12000元的利息都还给苏德全了，相当于袁承波袁某某欠我的钱了。所以我才起诉他。
（8）证人陈某的证言；
我和袁承波袁某某是同学，2015年8月我的几个同学说袁承波袁某某现在没干什么，不如让他到我办公室去帮忙，我觉得同学一场能帮忙还是帮一下，就答应他去办公室帮忙。2015年9月份，袁承波袁某某开始到我办公室上班，一直干到2016年元月份，一共干了5个月，一个月3000元钱，一月一支付。
3.被告人袁承波袁某某的供述与辩解
我知道有四个案件，人员我都知道，我打算尽最大努力还钱，现在没有钱。胡某那个我还有争议，他要是不扣我的车我准备还他的钱。
我欠扶某的钱，一共加利息是八十多万，房子抵押800000元，是去年二月抵押的，抵押时还签有合同。房子我不知道查封，查封之前房子就卖出去了。
除了胡某之外，另外三个人我都找他们沟通了，他们三个人也都理解我家的困难。我有钱会慢慢还。
2012年的时候，我在扶某等人在新县开的资金互助社里一次性贷款500000元，月息2分，每月结一次。大概结了一年多，共付了20多万元，后来由于资金困难，本金和利息就没有按时还，2014年上半年的时候，扶某等人催债，我没有钱还，打算把位于新县城关香山西路挪房湾处的一处房子卖掉还债。卖了好长时间没有卖出去。2014年底的时候，扶某介绍他哥把我的房子买去了，我和扶某在2015年2月份的时候签了一份合同，当时房子的价格是800000元，我欠扶某等人互助社的钱利息加本金按550000元计算，扶某补了我250000元现金。签订合同之后，我领了250000元现金，房子归扶某所有。这250000元都被我用来还账了。还赵某10000元，余勇10000元，郑全业2000元，邬某190000元，另外的我有10000元用于阳山公安局的取保候审保证金，其余的日常生活开销和付房租费用了，日常开销每个月大概3000元左右，房租费是一年5800元，水电费另外计算。
2012年的时候，我在信阳一家租车店租了一辆“本田奥德赛”轿车用，店主叫张徐福，当时签了合同租六天，到期还车的时候，车店老板想把车卖我，他要110000元，我愿意出100000元，后来对方也同意100000元卖给我，我当时没有那么多现金，想分批付，对方也默认了，我后来断断续续付给了他95000元左右，车我就一直开着，
我从邬某处借的190000元主要用于以下，生孩子用了大概30000元左右。还给赵某50000元，另外的钱还给扶某的利息了。我是大概2013年开始向邬某借的钱，我是分几次借的。
关于被告人袁承波袁某某认为其不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解，经查，袁承波袁某某明知自己是人民法院生效判决、裁定的执行义务人，其800000元的房产变卖款及其房屋出租收入、在陈某处领取工资收入15000元均未用于履行法院生效判决、裁定，其系有执行能力人。故该辩解不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人袁承波袁某某明知是人民法院生效判决、裁定的执行义务人，有能力执行而不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。故依照一九九七年修订的《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《中华人民共和国刑法》第十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人袁承波袁某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月。
（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年5月3日起至2017年10月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张 勇
审判员 聂晓静
审判员 余丽娟
二〇一六年九月二十七日
书记员 刘升涛