太原市万柏林区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0109刑初270号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人高志勇，男，汉族。2016年4月7日因犯危险驾驶罪被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元（尚未交付执行）。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人李义龙，山西龙易律师事务所律师。
太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉【2017】215号起诉书指控被告人高志勇犯合同诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人高志勇及其辩护人李义龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院指控，2014年6月以来，被告人高志勇在外欠大量债务，不具备偿还能力的情况下，以合作投资经营山东新汶矿务局六列煤炭采购及运销业务为由，诱骗被害人李某1、聂某出资，被告人高志勇与李某1、聂某补签投资协议，约定由高志勇利用资金管理优势及业务关系经营山东新汶矿务局六列煤炭采购及运销业务，由李某1、聂某投资。2014年6月至2016年1月，二被害人共出资人民币1478.5万元，被告人高志勇将其中大部分资金用于归还欠款等，给二被害人造成损失470.69万元。
2014年8月14日，聂某以山西恒亿圳机电设备有限公司名义贷款人民币500万元，后经李某1转入被告人高志勇指定账户，高志勇用于偿还他人债务。
2015年11月，被告人高志勇经贾某联系，从被害单位山西交城五七煤业有限公司（以下称五七煤业公司）购买原煤，经太原市征远洗煤有限公司加工成精煤，同年12月，被告人高志勇开始拖欠煤款，后其找人伪造一张金额为人民币400万元的银行承兑汇票，由贾某于2016年1月25日转交五七煤业公司，以继续在该处拉煤。1月27日，五七煤业公司派人向出票行郑州银行股份有限公司查询时，发现该票据系伪造，造成五七煤业公司经济损失人民币60.5544万元。案发后，该涉案汇票已由公安机关扣押。
2016年4月15日，被告人高志勇以借款为由，骗取被害人南双贤人民币5万元。同年4月20日左右，被告人高志勇以投资煤炭生意可以挣取高额回报为诱饵，诱骗被害人李某2出借款项。同年4月26日至28日，被害人李某3在太原市万柏林区丽华西路浦发银行丽华苑支行等地，分多次将人民币100万元转入被告人高志勇指定账户，后被告人高志勇将所得款项用于偿还债务等用途。
太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的相关证据材料，认为被告人高志勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；伪造银行汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、票据诈骗罪，诈骗罪追究其刑事责任。被告人高志勇因犯危险驾驶罪被判处拘役，尚未交付执行，应数罪并罚，提请依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人高志勇辩称：(一)其与被害人李某1、聂某之间的投资合同名为投资，实为借贷。其从二名被害人处实际收取钱款978.5万元，另有500万元的银行贷款虽是以二被害人名义向银行申某由其使用，但均经正常审核办理，有合法的保证人及担保，不应作为合同诈骗的数额；（二）除公诉机关认定已归还被害人的1007.8万元外，其以对太重及河南喜煤能源集团的债权抵顶给李某1，另外还将一辆宝马及帕萨特轿车交给李某1，数额均应当扣除，截止案发前其已归还被害人数额远超过合同金额，其行为不构成合同诈骗罪；（三）对公诉机关指控其涉嫌票据诈骗的事实及罪名不持异议，但其没有用假汇票意图非法占有或骗取五七煤业的财产；（四）对公诉机关指控其涉嫌诈骗的事实无异议，但其借被害人李某3的100万元，是用于结清之前的债权债务关系，以获得更多的资金进行生意上的周转。
其辩护人提出以下辩护意见：（一）公诉机关指控被告人高志勇合同诈骗罪名不成立，现有证据证实被告人与二被害人之间属民间借贷法律关系；（二）被告人使用伪造的银行汇票，没有给交城五七煤业公司造成进一步的损失，所欠五七煤业的煤款系基于之前的煤炭买卖关系形成，被告人的票据诈骗行为属于未遂；（三）被告人以虚假的理由从被害人李某3处拿走100万，系为偿还以前的煤炭业务债务以获得更大的收益，其非法占有目的不明显。综上希望合议庭对其从轻处罚。
经审理查明，（一）2014年8月5日，被告人高志勇与被害人李某1、聂某草签了一份投资合作协议，后双方在滨河体育中心附近一咖啡馆内签订了正式的《投资协议书》，主要内容：”高志勇利用资金管理优势及业务关系，经营山东新汶矿务局六列煤炭采购及运销业务，需要发货时，高志勇通知李某1、聂某给高志勇指定账户汇款，由李某1、聂某于2014年7月至10月提供投资金额人民币946.5万元。投资款仅能用于此项目，不得挪作他用。如投资失败，高志勇须退还李某1、聂某已支付的全部投资款，所有责任由高志勇承担。煤炭发货后次月支付投资方货款80%，剩余货款在开发票后全部结清，双方按照投资比例进行利润分配。”自2014年6月至2016年1月间，李某1、聂某二人共计转给高志勇资金人民币1478.5万元（以下币种同），高志勇将其中部分款项用于归还自己或其所经营的万威达机械制造有限公司、山西盛泰源实业有限公司在银行的贷款。
2014年9、10月份，被告人高志勇以山西国新能源集团鑫源煤炭有限公司的名义，由灵石县东森煤化公司购买了3300吨精煤通过山东安穗能源有限公司销往武钢国贸公司，结回煤款用于归还银行贷款等。截至案发前，被告人高志勇先后通过转账、承兑汇票及债权抵顶的方式归还被害人李某1、聂某1026.31万元，仍欠二被害人共计452.19万元。
2014年聂某以其经营的山西恒亿圳机电设备有限公司名义在太原市城区农村信用合作联社东社信用社贷款人民币500万元，由被告人高志勇的山西盛泰源实业有限公司、万威达机械制造有限公司提供最高额保证担保，后该款项由高志勇实际使用，用于经营煤炭业务及归还欠款等。
证实上述事实的证据有：
一、书证
1、被害人李某1提供的其向高志勇的打款明细及高志勇退款明细。
2、山东惠民县昌瑞工贸有限公司营业执照、法定代表人证明、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、发票、收据。
3、被害人聂某的银行交易对账单。
4、投资协议书。
5、灵石县东森煤化有限公司营业执照、承包租赁协议书。
6、组织机构代码废置通知、煤炭买卖合同、发票、承兑汇票、收据，证实2014年9、10月份被告人高志勇用山西国新能源鑫源煤炭有限公司名义，由灵石县东森煤化公司购买精煤通过山东安穗能源有限公司销往武钢国贸公司共计3300吨的事实。
7、山东新矿国际贸易有限公司情况说明、煤炭买卖合同、增值税发票、委托书、相关当事人信息、收据，证实山东安穗能源有限公司系山东新矿国际贸易有限公司权属企业。2014年9月份，该公司与山西国新能源鑫源煤炭有限公司进行过煤炭业务交易一次，现已履行完毕。2014年7月至今，该公司与山西灵石东森煤化公司、惠民县昌瑞工贸有限公司、盛泰源实业有限公司无任何业务关系。
8、山东安穗能源有限公司、新矿贸易有限公司、新汶矿业集团有限公司、山东能源集团有限公司、山西盛泰源实业有限公司、万威达机械制造有限公司工商资料，证实山东安穗能源有限公司是新矿国际贸易有限公司子公司、新矿国际贸易有限公司是新汶矿业集团有限公司的子公司，以及被告人高志勇实际控制的两个公司的工商信息。
9、山西晋煤国贸公司与高志勇业务往来情况说明，证实截止2016年11月，高志勇代理销售的煤炭中，山西国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司欠晋煤公司货款214.36万，灵石县东森煤化有限公司欠货款429万，另山西中煤平朔担水沟煤业有限公司煤炭库存货值1451.33万元，由高志勇负责回购，高志勇应付货款2094.69万元。
10、尹某、李某1、聂某、孟某某、张某某、高某、刘某、武某某、余某及李某某的银行账户查询材料，证实涉案资金的流向。
11、二被害人出具的关于山西恒亿圳机电设备有限公司贷款及资金使用情况的说明，证实2014年7月，经高志勇协调，山西恒亿圳机电设备有限公司向太原市东社农村信用社贷款500万元，贷款直接打入高志勇账户。2013年9月，山西恒亿圳机电设备有限公司向太原市大东关农村信用社贷款280万，后贷款还回进行了续贷，续贷资金全部打入高志勇指定账户。
12、李某1关于贷款及资金使用情况说明，证实被害人李某1、聂某从2013年9月至2014年12月以公司名义共计贷款1280万元，均打入高志勇指定账户，至今未归还。
13、太原市城区农信社东社信用社关于太原市万威达机械制造有限公司情况说明及流动资金贷款合同，证实太原市万威达机械制造有限公司于2011年12月22日向我社贷款1300万元，后经两次办理收回再贷，目前贷款1280万元，到期日2015年3月20日。
14、中国信达山西分公司关于对山西盛泰源实业有限公司有关事宜的回函，证实2014年12月22日，晋商银行向山西盛泰源实业有限公司出借300万元，2014年12月21日，万威达机械制造有限公司提供连带保证，2014年12月22日，尹某、高志勇为山西盛泰源公司承担连带保证，同天以房产提供抵押担保。2015年8月11日，晋商银行诉盛泰源公司、万威达公司、尹某、高志勇案件在迎泽区人民法院立案。
15、尹某、高某、余某、张某某、武某某资金账户往来明细。
16、民事判决书、执行裁定书，证实2015年8月31日，经小店区人民法院判决高志勇应支付范巧英300万元及利息，案件进入执行程序。
17、民事起诉状，证实郭某某于2016年5月17日向万柏林区人民法院起诉李某1，要求李某1归还借款120万元及利息。
18、民事判决书，证实刘某与被告人高志勇的170万元的借贷纠纷已经人民法院判决。
19、情况说明，证实无法联系到王某某。
20、李某1、聂某与高志勇之间资金往来明细表。
21、借款借据、流动资金贷款合同、最高额保证合同、贷款评审组织审批咨询表、五级分类认定表，证实2014年12月15日被害人李某1的太原金联冶金设备有限公司向太原市城区农村信用合作社晋机分社贷款人民币500万元，由山西鑫锐机电设备有限公司提供最高额保证。后该笔贷款于2016年7月1日被认定为次级、可疑。
22、太原金联冶金设备有限公司贷款执行及审批资料。
23、太原金联冶金设备有限公司股东（大）会决议。
24、委托支付协议、客户提款申请、购销合同，证实2014年12月15日太原金联冶金设备有限公司委托农信社晋机分社将贷款500万元付给山西盛泰源实业有限公司。
25、太原金联冶金设备有限公司还款承诺书、贷款凭证。
26、农信社晋机分社员工胡彦锐关于太原金联冶金设备有限公司在农信社晋机分社贷款500万元的情况说明。
27、最高额保证合同、流动资金贷款合同、提款申请、贷款评审咨询组织审批咨询表、还款承诺书，证实2014年8月14日，聂某的山西恒亿圳机电设备有限公司向山西省太原市城区农村信用合作联社东社信用社贷款人民币500万元，由山西盛泰源实业有限公司、万威达机械制造有限公司作为保证人。
28、李某1、聂某、尹某、刘某、孟某某、武某某、高某、余某、李某某的银行交易流水及贷款发放凭证。
29、山西盛泰源实业有限公司、太原金联冶金设备有限公司账户交易明细。
30、民事调解书及情况说明、个人账户交易明细查询、情况说明、确认书，证实高志勇的万威达机械制造有限公司拥有对太原重工股份有限公司200万债权的实际清收回款，以该债权抵顶对被害人李某1的欠款，后李某1实际收回40.7143万元。被告人高志勇将崔某、河南喜煤能源有限公司对其的欠款中的260万元的债权转让给被害人李某1。
31、被告人高志勇提供的还款记录。
32、高志勇案件资金往来说明、明细、银行流水，证实2014年6月至2016年1月间，李某1和聂某二人共转给高志勇资金人民币1478.5万元，高志勇还款1026.31万元，其中直接转账675.1万元，太重债权抵顶32.71万元，郑州债权抵顶260万元，承兑汇票40万元，高志勇尚余470.69万元未偿还。2014年8月14日，聂某名下的山西恒亿圳机电设备有限公司于2014年8月14日贷款500万元，转入李某1名下的太原金联冶金设备有限公司，同日转出，但未能查证收款人。
33、户籍信息，证实被告人高志勇的身份信息。
二、被害人陈述
1、被害人李某1的报案材料及陈述，证实2014年7月我通过聂某认识被告人高志勇。高志勇自称有多套房子和豪车，多年经营煤炭业务，让我和聂某投资一起做煤炭，他保证投资回报及利润。2014年8月5日，高志勇与我、聂某草签了一份协议，2015年3月我们三人在太原市兴华街山西盛泰源实业有限公司签订了正式的《投资协议书》，主要内容是由高志勇负责经营山东新汶矿务局六列煤炭的采购及运销业务。由我和聂某自2014年7月至10月底向高志勇投资946.5万元，投资款项仅能用于此项目，不得挪作他用。高志勇发货后次月支付我方已付货款的80%，剩余货款在开发票后全部结清，双方按投资比例进行利润分配。后我和聂某实际投资了1000余万元，其中我实际投资830万元，聂某实际投资270余万元。从2014年7月至12月，我个人或通过高志勇的亲戚朋友转给他1040万元。2014年9月份，高志勇称从灵石向武钢发送了六列精煤，煤款于10月份回款80%，但我多次催促高志勇，他没有能将回款给我们。他又自称从灵石东升煤业买了四列煤，分别给山西国新能源有限公司及山东惠民县昌瑞工贸有限公司各发了二列煤，后该四列煤经山东新汶矿务局发给了武钢，煤款用的我和聂某的投资。后新汶矿务局结款410万元被高志勇用于做其他业务。当时聂某将其中170万的承兑汇票给我，该票据又被高志勇以贷款为名要了回去,其余240万的承兑给了山西国新能源有限公司的刘某，用于归还之前他与刘某之间的债务。后我经核实，灵石东升煤矿的老板武贵元称高志勇从他处只发了一列煤给武钢。山西国新能源公司的刘某称与高志勇没有业务，山东昌瑞工贸有限公司称高志勇只给他发了两列煤。后该公司的赵某还编辑了一条假短信称已转款给我100万元。2015年5月至8月，高志勇先后退款109.6万元，2015年1月20日山东新汶矿务局结款的40万元承兑汇票在我这里，高志勇又陆续退款50.5万元，并以他的万威达机械制造有限公司对太原重工股份有限公司的200万元债权代清偿对我的欠款，现我实际拿到32.7143万元。以他对河南喜煤能源有限公司569万元的债权偿还我，但我没有得到清偿，另外高志勇还给过我8.5万及一辆宝马车让我抵押变卖，我拿到10万元，我的损失为597.1857万元。
2014年时，高志勇以我的太原金联冶金公司名义在农信社晋机分理处贷款500万元，我全部打给了高志勇，目前有450万元资金未归还。
2、被害人聂某的陈述，证实2014年7月我通过被告人高志勇的叔叔认识高志勇，他自称多年从事煤炭买卖。2014年8月5日，高志勇与我、李某1在太原市兴华街山西盛泰源实业有限公司草签了一份协议，后于2015年3月在滨河体育中心的咖啡厅签订了正式投资协议，具体内容是由高志勇负责经营山东新汶矿务局六列煤炭采购及运销业务，由我和李某1投资946.5万元，所投资款项仅能用于项目开发，不得挪作他用，高志勇在发货后次月，支付我们已付货款的80%，开出发票后全部付清。双方按照投资比例分配利润。2014年7月至10月底我和李某1实际投资了1800余万元，其中我投资800余万元，李某1实际投资1000余万元，当时高志勇称一列煤大约300多万，6列煤需要1800万左右。协议履行过程中高志勇一直以运费、发票费等各种名义要钱，我们为了协议正常履行下去就多打了些钱。2014年9月份，高志勇称他从灵石给武钢、鄂钢发了6列煤，后我和李某1多次向他催要煤款。2015年5月份左右，他又称实际发了4列煤，用的是我和李某1的投资款。2014年12月份，高志勇让我到山东新汶矿务局结了170万元的承兑汇票，后又该将汇票拿走称要贷款用。2015年1月份左右，我和李某1、高志勇在新汶矿务局结算回了40万元的承兑，后该票据由李某1拿着。高志勇还让我们到山东惠民县昌瑞工贸有限公司找赵某结煤款，赵某陆续给了我们一部分，也由李某1拿着。
另2014年8月份，被告人高志勇让我以名下的山西恒亿圳机电设备有限公司名义向东社信用社贷款500万元，高志勇以其实际控制的山西盛泰源实业有限公司、万威达机械制造有限公司做担保，并称这500万也是用于发煤的，至今该笔款未还。
截止目前，我共计损失853万。
三、证人证言
1、证人赵某的证言，证实我与被告人高志勇通过做业务认识。2015年4月份，高志勇打电话说他想通过山东新汶矿务局给武钢、鄂钢上煤，但新汶矿务局只对山东的企业签协议，想与我注册的山东省恒盛煤炭有限公司合作。我当时已经不做煤炭了，就给他介绍了山东惠民县昌瑞工贸有限公司的法人于化林。我帮他们两个联系好后，一天高志勇打电话让我给新汶矿开票，说是开下票拍个照片传过去让老李看看，后老李拿着山西灵石洗煤厂的发票、委托书找到我，我让于化林到酒店吧台拿上。于化林按高志勇的要求开了一张增值税发票（时间2015年5月9日，发票NO：07537492，金额116999.64元），后票一直在于化林那，高志勇也没有拿。票面上所反映的业务实际不存在。后高志勇还通过我多次欺骗老李，让我告诉老李新汶矿结回煤款了，后高志勇还了老李大约100余万元，让我说是从新汶矿结回的钱，但实际是高志勇直接付给老李的钱。高志勇的妻子尹娜还给我发了一条银行转款信息，让我转发给老李，实际也是假的转款短信。
2、证人杨某的证言，证实我是灵石县东森煤化有限公司法定代表人，公司实际控制人是武贵元，公司手续、公章、财务都由武贵元保管。2013年8月，公司承包给张某1经营三年。2014年7月至11月期间，公司与高志勇或山西盛泰源实业有限公司并无业务往来，也没有给山东或武钢发煤。
3、证人张某2的证言，证实我是灵石县东森煤化有限公司办税员、记账员。2015年5月19日，一个老头多次找灵石县东森煤化有限公司要求开票，后老板武贵元安排梁某打电话让我开了一张编号为8653718的收据。当时说是电厂要结算，需要我们开票，我就按这个老头提供的数字1885859.37元开了发票、收据。
4、证人梁某的证言，与证人张某2的证言一致。
5、证人张某1的证言，证实我从2013年8月起承包灵石县东森煤化有限公司，承包期为三年。自2014年5月以来，武贵元没有找我洗过煤，也没有通过我进行煤炭的买卖。2014年7月至11月期间，东森煤化有限公司没有给山东、武钢发过煤。
6、证人牛某的证言，证实我是张某1承包灵石县东森煤化有限公司的财务负责人，经营期间，公司与武贵元并无任何业务往来，也没有向山东发过煤，与太原没有任何业务。
7、证人刘某的证言，证实我是山西国新能源鑫源煤炭有限公司法定代表人，与被告人高志勇因做煤炭业务认识。2014年7、8月份左右，高志勇想用我公司的名义与武钢做煤炭业务，我口头同意了。2014年9月份，被告人高志勇联系好了灵石县东森洗煤厂老板武贵元，从该处购煤，还联系了山东安穗能源公司，该公司与武钢国贸公司合作，最终将煤销售给武钢国贸公司。高志勇将上下游联系好后，由我公司与灵石东森洗煤厂和山东安穗能源公司签订购销合同，共计销售了一列煤3200多吨，煤款都已经结算。另外，我个人还经营有山西经路源工贸有限公司，2014年7、8月份左右，我用该公司介休分公司给高志勇发了三四列精煤，一列大约3700吨，每吨收50元左右站台费，高志勇共付了我300万元的费用。
8、证人高某的证言，证实我是被告人高志勇的表弟，2010年至2014年在高志勇的两个公司打工。高志勇曾经用我的农行卡与他的客户朋友进行经济往来。
9、证人冀某的证言，证实我于2004年在太原市工商局注册成立太原市万威达机械制造有限公司。2011年，高志勇向我公司投资，并承租了厂地，2012年，高志勇帮助我增资至1200万元。2015年9月，公司法定代表人变更为高志勇，后公司由高志勇、尹某夫妇经营，我就离开公司了。公司曾经在山西农信社贷款1200余万元，2014年8月我在公司工作时公司生产经营情况尚属正常，但具体负债与否我不清楚。后公司的公章、法人名章及财务章都由高志勇保管。
四、被告人高志勇的供述，主要内容为：2014年，我向郭某某、冯某某、樊某某等人借款，但有300多万元欠款未归还。我名下有两个公司，分别是山西盛泰源实业有限公司及万威达机械制造有限公司。2014年8月份左右，我通过聂某认识了李某1，因业务需要我向李某1借款90万元。2014年9月份，李某1和聂某提出和我合作煤炭生意，资金由他们提供，我们三人在滨河体育中心的咖啡馆中签订了投资协议，约定无论生意盈亏都要向他们支付利息。2014年9月至11月间，二人实际向我转了856万元，加上之前的90万，我共计收到他们946万元。之后我通过山东新汶矿务集团代结算业务与武钢集团做了二列煤生意，自2014年12月至2016年2月，我陆续向他们还款655.69万元，包括债权抵顶，替李某1垫付银行贷款，及将两辆名车抵顶给他们，我与他们的的投资协议，名为合作，实为借贷。
我用聂某的山西恒亿圳机电设备有限公司在农村信用社东社分理处贷款500万元，我用了200多万元，我用李某1的太原市金联冶金设备有限公司在农信社晋机分理处贷款500万元，用于还晋城银行及建行河西支行的贷款360多万元，另其中的300多万用于发煤了，都是找的灵石县的武贵元在东森煤业买的煤，从介休发到武钢的。当时走的是国新能源鑫源煤炭有限公司和东森的协议，我没有协议。我控制的太原市万威达机械制造有限公司和山西盛泰源实业有限公司现在负债约1500余万元，也是从东社信用社贷的款，2014年开始不能正常还款。
（二）票据诈骗事实：2015年11月，被告人高志勇经贾某联系，从被害单位山西交城五七煤业有限公司（以下称五七煤业公司）购买原煤，经太原市征远洗煤有限公司加工成精煤。同年12月，被告人高志勇开始拖欠煤款，后其找人伪造一张金额为人民币400万元的银行承兑汇票，由贾某于2016年1月25日转交五七煤业公司，作为预付款以从该处继续拉煤。1月27日，五七煤业公司派人向出票行郑州银行股份有限公司查询时，发现该票据系伪造，被告人高志勇的行为最终给五七煤业有限公司造成损失人民币60.5544万元。案发后，该涉案汇票已由公安机关扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、山西交城五七煤业有限公司煤炭数量交易明细、收据。
2、山西交城五七煤业有限公司情况说明、郑州银行运营管理部证明。
3、银行承兑汇票及复印件。
4、太原市征远洗煤有限公司营业执照、煤炭委托加工协议。
5、郑州银行运营管理部情况说明、银行承兑汇票。
6、山西省国新能源发展集团有限公司玉鑫煤炭有限公司情况说明及工商资料，证实该公司与票据上的企业没有任何业务往来，也没有在该承兑汇票上背书。
7、案件当事人信息，证实各证人及被告人的身份信息。
8、山西交城五七煤业与贾某之间的数量金额明细账。
二、山西交城五七煤业有限公司报案材料，证实2016年1月份初，我公司通过清徐县人贾某销售原煤。截止2016年1月25日，贾某从我公司拉走原煤四千余吨，价值80余万元。2016年1月25日上午，贾某到我公司结算时送来一张银行承兑汇票，号码31300052/25236566，金额人民币400万元，出票行郑州银行农业路支行，出票人河南荑涤洗衣有限公司，收款人郑州市康洁洗涤有限公司。1月27日，公司派人员前往河南省郑州市郑州银行查证收款人验票据真伪，银行人员称该承兑汇票系假的。
三、证人证言
1、证人康某1的证言，证实我是山西交城五七煤业有限公司副总经理，贾某是我的朋友，也是山西盛泰源实业有限公司的员工。2015年10月份左右，贾某来到公司称高志勇想进我公司的原煤。2015年11月30日，贾某给了34万元的预付款后，开始从我公司拉煤。至2015年底，贾某他们共计欠我公司煤款510006.8元。2016年1月25日上午，我在上班期间，贾某来到我公司付了400万的承兑汇票作为预付煤款，我让他交到财务上办理手续。2016年1月27日，公司派员工康某2、王琪到河南出票单位开户银行查询票据的真假时，发现票据有问题，至2016年1月底，贾某他们共计欠我公司煤款1003544元。后分两次还了共计39.8万元，到目前为止仍欠我公司煤款605544元。
2、证人贾某的证言，证实高志勇通过我联系在交城五七煤业有限公司购进原煤然后在清徐东高村的征远洗煤厂加工成精煤，销售往盂县的一个焦化厂，并答应给我分红。截止2016年1月25日，我们共计在五七煤业拉了原煤7000余吨，已付30万元煤款，尚欠90余万元煤款。2016年1月中旬，高志勇告诉我和郭某某，山西国新能源因欠他钱，要给一张400万元的承兑汇票，我和郭某某在太原住下。第二天上午我们三人来到长风街体育路交汇处的国新能源办公楼，下午14时至15时，高志勇联系人拿来了这张400万元的承兑汇票，第二天我和高志勇的妻子尹某到太原市平阳路晋城银行，尹某拿着这张票据到银行进行背书，后将票据留在银行。第二天中午，在清徐新紫金酒店我们几人吃饭时高志勇又将这张400万元的承兑汇票交给我让我付五七煤业的煤款。1月25日我拿着这张承兑汇票到清徐东高白村山西交城五七煤业办事处，当时给了出纳人员武某某，将该票据进行了复印，我在复印件上签字注明时间就走了。
3、证人张某3的证言，证实2015年11月份，同村贾某带着高志勇过来要求我公司为其加工原煤，称高志勇是有实力的老板。2015年12月份，我公司开始为其洗煤，我起草了一份煤炭委托加工协议，他们在上面签字盖章。据说他们从交城五七煤矿进煤，共计拉回来八千吨左右的原煤，我公司都给他们加工好了，其中一部分已被他们拉走卖掉了，现在厂里还有2000多吨他们洗下的煤，2016年1月底，他们还欠我加工费26万元，我就不给他们加工煤了。
4、证人康某2的证言，证实2016年1月27日早上，我乘坐公司的车到郑州，路上老板康某1给了我一张郑州银行的承兑汇票，中午11时左右，我到位于郑州市商务外环九如路口的郑州银行运营管理部查询时，银行工作人员告知我票据是假的并报警处理。
四、被告人高志勇的供述，对其通过做假证广告找人制作承兑汇票并提供给交城五七煤业的事实供认不讳。
（三）诈骗事实：2016年4月20日左右，被告人高志勇以投资煤炭生意可以挣取高额回报为诱饵，诱骗被害人李某3出借款项。同年4月26日至28日，被害人李某3在太原市万柏林区丽华西路浦发银行丽华苑支行等地，分多次将人民币100万元转入被告人高志勇指定账户，后被告人高志勇将所得款项用于偿还债务等用途。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、抓获经过，证实2016年6月14日，太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队民警接到李某3报案称其和妻子被一名叫高志勇的男子诈骗100万，2016年7月13日，民警在受害人指认下，在丽华大酒店将被告人高志勇抓获。
二、被害人陈述
1、被害人李某3的报案材料及陈述，证实我经爱人南双贤介绍认识了被告人高志勇，高志勇是南双贤的客户，听说我们经济较为困难，称自己做焦炭生意，以自己的山西盛泰源实业有限公司的名义，从山西盂县中兴焦化厂买上焦炭，通过与山东钢铁集团有业务关系的晋城煤业集团，将焦炭卖给山东钢铁，让我们投资100万元，每个月最少分10万元。2016年4月21日我爱人南双贤到平安银行办理贷款，期间高志勇以煤价不断上涨为由，催促我们赶紧凑够钱给他。4月25日下午，他还叫上我与山东钢铁集团的张总一起吃了饭，将张总的合同文本发了一份电子版给我。我分别于4月26日上午至28日以手机银行转账或汇款的方式给高志勇指定的王某某及尹某的账户转入共计100万元。其中30万元高志勇说是临时借用过了五一就还给我。但5月4日以后我多次催他，都没有收到他的还款，我要求看相关合同及结算单据，也遭到拒绝，觉得被骗了于是报警。
2、被害人南双贤的陈述，2006年我通过业务关系认识了高志勇。2016年4月15日上午9时许，高志勇以有一笔款要付为由向我借了5万元，后一直没有还我。2016年4月20日他向我打电话了解人寿保险的事。我们在平阳路学府街口的晋商国际大酒店大厅见面，他说他在做焦炭生意，让我们跟着他赚点钱，我将我老公李某3打电话叫出来，介绍他们认识后，高志勇说让我们在他那放上100万，一个月最少分给10万，因我们经济条件不好，他说可以帮助我们解决70万，让我们自己凑30万。2016年4月25日，我从平安银行贷出50万出来，转到我老公账户中，后我老公共给他打款100万。
三、书证
1、营业执照及说明，证实介休市晋燃选煤有限公司信息，公司负责人雷某，该公司与盂县中信焦化有限公司是合作伙伴，中信焦化有限公司的焦炭全部由该公司销售，该公司与高志勇或其经营的山西盛泰源实业有限公司及山西晋城煤业集团国际贸易有限公司无任何业务往来。
2、王某某中国农业银行卡交易明细，证实该账户于2016年4月26日至4月28日收到网银或汇款转来共计90万元。
3、景某、山西西铁经贸有限公司银行账户交易明细。
4、山西省盂县中信焦化有限公司营业执照及证明，证实该公司与介休市晋燃选煤有限公司是合作关系，该公司与高志勇及其个人的公司没有任何往来。
5、被害人李某3手机银行、网银交易记录、浦发银行业务凭证。
6、被害人南某某与高志勇手机短信及微信记录。
7、原煤买卖合同、质押合同，证实2016年5月24日，高志勇与左某某签订了该两份合同，高志勇将原金钢煤厂库存煤销售给左某某，当天左永强付款100万元，高志勇以山西省国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司220万元银行承兑汇票质押，以保证左某某能正常拉煤。
8、山西晋煤集团国际贸易有限责任公司转账凭证、业务审批卡、收款收据、银行承兑汇票、授权委托书、银行付款凭证，证实2016年4月份，山西省国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司付晋煤集团公司货款100万元，山西晋煤集团国际贸易有限公司付山东新方集团股份有限公司货款2261541.6元。
9、煤炭买卖合同、收货证明、增值税发票，证实2014年3月4日，山西国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司向山西晋煤集团国际贸易有限责任公司购买原煤37439吨，总价600余万元。
10、山西盛泰源实业有限公司企业信息查询单。
11、太原市仲裁委员会裁决书，证实2015年2月13日山西晋煤集团国际贸易有限责任公司与被告人高志勇的合作协议纠纷经太原市仲裁委员会裁决，高志勇应支付晋煤公司回购货款及拖欠货款等。
12、王某某、景某银行账户交易明细。
13、户籍证明，证实被告人高志勇的身份信息。
14、被告人高志勇原犯罪危险驾罪刑事判决书及刑事裁定书。
四、证人证言
1、证人景某的证言，证实我是山西省国新能源鑫源煤炭公司职工。2014年的时候，高志勇曾借用我公司的资质与晋煤集团签订了煤炭买卖合同，高志勇仍欠晋煤集团300余万元。晋煤公司找我公司要钱，高志勇本想用100万元的承兑，但晋煤集团不接受承兑。一天中午12时许，高志勇向我的账户上打了100万元，当天下午我将该款打入了公司账户上，后又从鑫源公司公户打入晋煤集团公户。
2、证人刘某的证言，证实我是国新能源鑫源煤炭公司法定代表人，2014年被告人高志勇借用国新能源鑫源煤炭公司的资质与晋煤集团签订了煤炭买卖合同，仍欠晋煤集团300万元，通过公司财务人员景某还款100万元。
3、证人王某的证言，证实我是山西晋煤集团国际贸易有限公司副总经理，主管公司财务。2014年山西国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司与我公司签订了一份煤炭供货合同。因国新能源鑫源煤炭公司仍欠我公司600万左右的煤款，我公司于2015年6月将其起诉至太原仲裁委员会，后国新能源鑫源煤炭公司陆续还了所欠煤款，2016年4月29日打过来的100万元就是其中一部分。因之前高志勇与我们沟通，国新公司把100万元还了我们后，让我们将欠山东新方的220万欠款还清，于是我们收到该100万后，给山东新方股份有限公司打了220万元，以二张100万、一张20万的承兑汇票形式给的。
4、证人葛某的证言，证实我是山东新方集团股份有限公司业务员。2008年左右和高志勇通过业务关系认识，2014年5月份左右我公司与济南中贸化工有限公司签订过一笔价值1000多万元的煤炭供销合同，由济南中贸化工有限公司通过我公司将1万多吨煤炭销售给山西晋煤国贸有限公司，后晋煤国贸有限公司又销售给武汉钢铁集团。该业务是由张某4和高志勇从中联系，现该笔业务款项已结。我公司另外与山西晋煤国贸有限公司有三、四笔业务，2015年7月份，山西晋煤国贸有限公司仍欠我公司220余万元的煤款，因这笔业务是由高志勇联系的，我多次找高志勇帮忙催款。2016年3月份，我和公司经理、业务员带着委托书及收据来到山西晋煤国贸有限公司王某的办公室，高志勇拿过来一张220万的承兑汇票但因上面没有晋煤公司的背书，我们拒收。2016年5月份，王某将两张100万、一张20万的承兑汇票交给了我，我交给了济南中贸化工有限公司的张某4。
5、证人张某4的证言，证实我是山东华鲁集团济南中贸化工有限公司业务经理。2013年3月份，我在山西通过一个体老板认识了被告人高志勇。2014年我公司给山东新方公司发了1000万元的煤炭后，新方公司一直未结算货款。至2015年7、8月份，山东新方公司仍欠我公司150万元的货款。2016年5月初，我到新方公司葛某的办公室找到他，并找到该公司的王总，葛某称有两张100万元的承兑汇票，但是破不开，还有两张10万的承兑。后他们给了我一张100万和一张20万的承兑汇票，期间高志勇见到我想借我一张100万的承兑说有急用，我没给他，后将两张承兑都给了我公司的财务。2016年4月份，我到太原找高志勇要账，同高志勇及另一名男子吃了饭，吃饭时高志勇介绍我是济南的张总，但我没有给过他什么燃料采购合同。
6、证人雷某的证言，证实我是介休晋燃洗煤厂生产厂长。我与高志勇于2013年左右认识，2016年2、3月份时，我们公司从高志勇承包的洗煤厂买了些精煤，但相关费用已全部结清，我公司与高志勇或他的公司再无其他业务往来。
五、被告人高志勇的供述，证实2016年4月份，我和南双贤一起吃饭时，说起她最近想挣些钱，我说如果你有100万可以放我这，我每个月给你5万元利息。后南双贤的爱人李某3和我们一起见了面，我称自己是做煤炭生意的，主要是从清徐或介休送煤到盂县中兴焦化厂，然后将焦炭送至山东钢铁集团。4月26日前后，李某3分多次给我打了100万元。我用该笔钱款通过走账换承兑汇票，以达到利润的最大化。后我将这100万打到了国新能源鑫源煤炭有限公司的财务人员景某账上，她将款交给公司后，国新能源鑫源煤炭有限公司又付给了山东新方集团220万的承兑汇票，新方集团又付给山东中贸的张某4120万的承兑汇票，我的原计划是因新方集团和山东中贸公司之前与我有业务往来，我给他们两家公司送过煤，两家公司均欠我煤款，他们之间款项付清后，我可以利用与这两个公司的业务关系，让新方集团付我57万的欠款，同时向山东中贸公司要一张100万的承兑汇票，后来新方集团出事了，我的计划没有成功。后新方集团的葛某给我分两次打了36万元，其中16万元是我与他个人之间的借款。我曾介绍山东华鲁集团下属的中贸化工有限公司总经理张某4同李某3见过面，并一起吃饭，当时张某4提供给我一份合同，让我给他联系焦炭，我就给李某3看了。2016年5月份，我给过左某某一张220万的承兑汇票作为质押，以让左某某付出煤款，从我这拉煤，还签订了抵押合同，但该汇票是我找人借的，后我将该票据还给出借的人了。
以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印','2018-10-06
02:36:03',0,'web',NULL),(1454166,'6763e364-6465-4d05-b873-71311b75fa4f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：67次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2420\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）龙民二初字第200号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"海口市\",\"法院省份\":\"海南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"6763e364-6465-4d05-b873-71311b75fa4f\",\"案件名称\":\"符扬旭与朱立明与海口海日晖房地产开发有限公司与海口味域空间餐饮管理有限公司合同纠纷民事一审裁定书\",\"法院名称\":\"海口市龙华区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"龙华区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告海口味域空间餐饮管理有限公司与被告符扬旭、朱立明、第三人海口海日晖房地产开发有限公司合同纠纷一案中，原告海口味域空间餐饮管理有限公司于2014年2月20日向本院提出撤诉申请，申请撤回对被告符扬旭、朱立明及第三人海口海日晖房地产开发有限公司的起诉\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1413601905000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"符扬旭与朱立明与海口海日晖房地产开发有限公司与海口味域空间餐饮管理有限公司合同纠纷民事一审裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"符扬旭与朱立明与海口海日晖房地产开发有限公司与海口味域空间餐饮管理有限公司合同纠纷民事一审裁定书
（2014）龙民二初字第200号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6763e364-6465-4d05-b873-71311b75fa4f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"符扬旭与朱立明与海口海日晖房地产开发有限公司与海口味域空间餐饮管理有限公司合同纠纷民事一审裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）龙民二初字第200号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"海口市龙华区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2420\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"海口市龙华区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-03-03\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"海口味域空间餐饮管理有限公司,符扬旭,朱立明,海口海日晖房地产开发有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条第一款\',法条内容:\'
第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。[ly]
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"符扬旭与朱立明与海口海日晖房地产开发有限公司与海口味域空间餐饮管理有限公司合同纠纷民事一审裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-10-18\\\\\",\\\\\