河北省高碑店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0684刑初150号
公诉机关河北省高碑店市人民检察院。
被告人仲军辉，曾用名翟军辉，男，1981年4月9日出生，汉族，初中文化，河北交龙建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地河北省雄县，捕前住高碑店市。2010年2月8日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被天津市西青区人民法院判处拘役四个月并处罚金人民币二万九千元，2015年7月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被高碑店市公安局刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。
辩护人郭景强，北京京翔律师事务所律师。
辩护人王淑英，北京市慈惠律师事务所律师。
河北省高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人仲军辉犯合同诈骗罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院检察员张玉栓出庭支持公诉，被告人仲军辉及其辩护人郭景强、王淑英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、2014年4月23日，被告人仲军辉与申某签订涞水滨河新东城项目建设工程联营施工协议书后，因资金紧张，在明知申某尚未与发包方河北旭嘉房地产开发有限公司涞水分公司签订总承包合同的情况下，谎称其承包了涞水县滨河新东城项目，指使靳某找施工队伍向外发包工程，收取保证金，2014年8月至10月份，仲军辉以此名义诈骗赵某人民币15万元、诈骗薛某人民币5万元。
二、2014年9月份，被告人仲军辉承包保定龙海房地产开发有限公司天润国际城小区6、8、10号楼共计35000平方米工程，后因仲军辉未按要求交纳保证金而被清出施工场地。仲军辉在明知不能再进场施工的情况下，以该工程的名义向外重复签订合同收取保证金，2014年10月至11月以此名义诈骗王某5人民币5万元、诈骗史某人民币5万元、诈骗焦某人民币20万元、诈骗王某6人民币5万元。
公诉机关当庭出示了被告人仲军辉的供述、相关工程承包合同、被告人仲军辉的银行卡交易明细、被害人的陈述及其他证据，指控被告人仲军辉的行为构成合同诈骗罪，属数额特别巨大，提请本院依法判处。
被告人仲军辉辩解称，其是河北交龙建筑公司的法定代表人，起诉指控个人诈骗不适当。涞水滨河新东城项目其是与江苏中顺建筑集团有限公司北京分公司签订的联营施工协议，与甲方河北旭嘉房地产公司没有接触，不知道江苏中顺公司没有总承包该工程，在收取赵某保证金后虽然知道了，但薛某的合同是靳某谈的，其并不知情，其并不是不想还钱，只是钱用在清苑县巨威电子城项目了。天润国际城项目甲方到现在也没有和其解除合同，该项目停工是因为甲方的渣土车轧死人没解决，至于又承包给了华北铁建公司其并不知情，这个项目上收的保证金也用在清苑工地上了，并不是不想还钱。所以其不构成合同诈骗罪。辩护人郭景强主要提出：1、被告人仲军辉在审判前的有罪供述应当排除，因为公安机关没有同步录音、录像，不能排除非法取证的可能。2、涞水滨河新东城项目和天润国际城项目都是真实存在的，被告人仲军辉没有虚构事实隐瞒真相，和王某5、史某、焦某、王某6签订合同的内容是不一致的，不属于重复签订合同，天润国际城项目龙海公司没有和交龙公司解除合同，指控的事实是不存在的。综上，指控被告人构成合同诈骗罪的证据不足，指控的犯罪不能成立。辩护人王淑英主要提出：1、被告人仲军辉有合法成立的公司，主营建筑工程，涞水滨河新东城项目是存在的，因为某些原因没有进场不能推定为虚构事实。天润国际城项目虽然超签了平米数，但有发包方的口头承诺，是效力待定的，也不能认定为诈骗。2、被告人仲军辉收取的保证金并没有挥霍，而是用于清苑的工程，在被害人找到仲军辉时他也承诺还钱，事实上也还了一些钱，虽然有不能排除的因素，但他并不是想非法占有他人财物，只是想扩大公司业务，可用民事诉讼解决。3、本案除被告人的不真实供述外，没有其他直接证据证实被告人仲军辉构成诈骗。综上，被告人仲军辉与被害人的纠纷属于民事纠纷，不构成犯罪。
经审理查明，被告人仲军辉系河北交龙建筑工程有限公司股
东、法定代表人。河北交龙建筑工程有限公司成立于2011年11月7日，注册资本1000万元，住所地石家庄桥东区平安南大街21号91202，经营范围房屋建筑工程施工、建筑工程装饰装修工程设计与施工、钢结构工程施工、市政工程施工、公路工程施工。
一、2014年4月23日被告人仲军辉与江苏中顺建设集团有限公司北京分公司负责人申某签订了关于涞水县滨河新东城剪力墙结构工程联营施工协议书，协议书约定承包范围依照申某与河北旭嘉房地产开发有限公司的总承包合同执行。河北旭嘉房地产开发有限公司与江苏中顺建设集团有限公司北京分公司并未签订涞水县滨河新东城项目承包合同。被告人仲军辉与申某签订联营协议后让靳某(取保候审)联系施工队伍向外发包工程，并要求施工队伍交纳保证金，其按收取保证金的20%给靳某提成款。2014年8月11日，经靳某联系，被害人赵某与河北交龙建筑工程有限公司签定建设工程劳务扩大合同，赵某分包涞水滨河新东城项目约6万平方米剪力墙结构工程，合同签定后赵某交付给被告人仲军辉保证金150000元。2014年9月初，被告人仲军辉发现江苏中顺建设集团有限公司北京分公司没有总承包涞水滨河新东城项目。2014年8月12日、13日河北交龙建筑工程有限公司为赵某开具了进场通知书并签订了补充协议约定了付款方式等事项。被告人仲军辉收取保证金给靳某提成后将剩余资金用于清苑巨威电子园10号楼项目。2014年11月份，被害人赵某发现没有分包的工程后向被告人仲军辉索要保证金，被告人仲军辉至今拒不退还。2014年10月27日被告人仲军辉在知道江苏中顺建设集团有限公司北京分公司没有总承包涞水滨河新东城项目的情况下，让靳某联系与被害人薛某签订涞水滨河新东城项目防水施工合同，合同签订后薛某交付给被告人仲军辉保证金50000元。被告人仲军辉将收取的保证金用于中国汽车零部件保定产业基地巨威电子园10号楼项目。2014年11月份被害人薛某发现没有分包的工程后向被告人仲军辉索要保证金，被告人至今拒不退还。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认:
1、被害人赵某的陈述，证实2014年8月5日其和徐某、缪某经靳某（靳某）介绍在高碑店市幸福北大街222号交龙公司与该公司法人仲军辉协商承包涞水新东城项目劳务分包工程，仲军辉给其看了一些资料，其决定分包后，仲军辉提出每平米交10元保证金，其分包6万平米交60万保证金，签合同时先交15万元，进场后再交剩余的保证金。8月11号其和仲军辉签订了分包合同，其交了15万的保证金，8月13日又和仲军辉签了补充协议，交龙公司给其开了入场通知书，并给其了一套新东城17号楼的图纸，当时通知其15号入场，到期后仲军辉一直推托不能按时入场。11月6号其到滨河新东城工地，发现有其他队伍在施工，后经核实仲军辉根本没有承包涞水滨河新东城项目，之后其找仲军辉要求退还保证金，仲军辉一直推拖不给。
2、证人缪某、徐某的证言，证实2014年8月份，缪某通过徐某得知涞水滨河新东城项目是老靳（靳某）的朋友总承包的，正在找分包的队伍，缪某和朋友赵某说了这个事，赵某想接这个工程，缪某和徐某、赵某一起来高碑店市找老靳，老靳带三人到涞水滨河新东城工地看了看，当时17号楼已挖槽，老靳说工程是交龙公司承包的，之后带三人到了高碑店市医院找到了交龙公司的侯会计，侯会计说的和老靳说的一样，并说谈好价格就可以签合同。8月11号和侯会计谈好价格后到了交龙公司见到了仲军辉，仲军辉说新东城项目是从开发商处总承包的，17号楼已挖完槽，可以分包给赵某，价格是每平米500元，在仲军辉办公室赵某签的合同，共计6万平米，仲军辉让交15万的保证金，当时打到仲军辉给的一个帐户里。合同签订两天后，其又和赵某到仲军辉办公室签的补充合同，仲军辉给了入场通知书和一份17号楼的图纸，约定15号进场，可到了进场时间以后仲军辉老是推脱不让进场，之后发现17号楼已由其他施工队伍在施工，赵某向仲军辉索要保证金一直没给。
3、书证建设工程扩大劳务合同一份、补充协议一份、入场通知书一份、保证金收据一张、建设银行转帐凭条一张，劳务合同和补充协议签订双方为河北交龙建筑工程有限公司和赵某，时间分别为2014年8月11日、8月13日，合同上有河北交龙公司合同专用章和仲军辉名章。入场通知书有河北交龙公司印章，约定进场时间为2014年8月15日。收据及转帐凭证证实2014年8月11日赵某交纳保证金15万元。
4、被害人薛某、王某4陈述，证实2014年10月23日江苏中天建筑公司的王某1给介绍了涞水滨河新东城工程，说有5栋楼12万平米，总承包人是河北交龙公司，地下室和屋面防水每平米74元，厨房卫生间每平米42元，当时觉得合适就打算做这个工程。交龙公司的王某3带薛某到涞水新东城施工工地看了看，说打算接这个工程得交5万保证金，薛某回到北京后找了王某4合伙接这个工程，让王某4将保证金先垫上，10月27号薛某和王某4、王某1到交龙公司签合同，见到了王某3和靳经理（靳某），合同上的章是靳经理盖的，合同签订后在财务室交了5万元保证金，靳经理口头说让11月18号进场。王某3向王某4要2万元好处费，二人感觉不对一起又去工地看了看，见到开发商的经理才知道交龙公司没有承包工程，找靳经理要钱一直推脱不给。
5、证人王某1证言，证实2014年10月份，其承包了河北交龙公司天润国际城水电暖工程，当时是和交龙公司的姓靳的副总经理签订的合同，其交给靳经理5万元保证金，还给了靳经理的司机王某31万元介绍费。之后王某3和其说该公司在涞水还有个滨河新东城项目，水电暖和防水工程还没承包出去，并带其到工地看了看。后来其将这个事和薛某说了，打算让薛某承包这个工程，10月27号薛某和王某4还和其一起到新东城工地看了看，然后到了交龙公司找的王某3，谈的价格是地下室和屋面防水每平米74元、厨房卫生间每平米42元，谈好以后薛某和交龙公司的靳经理（靳某）签的合同，合同中写的地下室和屋面防水每平米108元，厨房卫生间每平米45元，靳经理说让多做一层防水，所以这么写的。之后王某4交了5万元的保证金。当天下午，薛某感觉工程有问题给其打电话想退钱，其第二天和薛某退钱靳经理也没退。
6、防水施工合同一份、保证金收据一份，施工合同双方当事人为交龙公司和薛某，时间为2014年10月27日。合同上有交龙公司合同专用章和仲军辉名章。保证金收据证实交纳保证金5万元，有交龙公司财务专用章。
7、被告人仲军辉的供述，供认2014年5月份左右，其和江苏中顺建设集团公司北京分公司的申某签订了联营协议，共同承建涞水滨河新东城项目17、18、21、22等四栋楼的建筑工程，申某给其看过与河北旭嘉房地产开发有限公司签订的承包意向书，当时约定各开发两栋，申某还给其一份17号楼的图纸，之后其让靳某帮忙找施工队伍，并答应靳某是他介绍过来的施工队伍收了保证金后按20%给他提好处费。大概是7、8月份，靳某介绍了赵某过来，并带赵某看了工地，其还给了赵某一张17号楼的图纸，之后签订的协议，分包给赵某6万多平米的建筑工程，让赵某交了15万的保证金，收的赵某的钱其给了靳某3万好处费、给了申某5万的管理费，其他的钱用在清苑工地上了。后来赵某进不了场，申某说是有一个钉子户。收了保证金二十多天以后其了解是申某没有承包上述工程，在赵某找其退钱时，其也没有钱退给赵某。知道申某没有承包滨河新东城项目后，因为清苑工地急需资金周转，还想着用这个工程骗点钱，在靳某介绍做防水的薛某时，又以交保证金的名义收了薛某5万元，谈合同时其没在公司，是靳某和薛某谈的，靳某和其电话沟通过，收的钱也用在清苑工地上了。
8、建设工程施工协议一份、河北旭嘉房地产开发有限公司证明两份、河北振兴建筑有限公司证明一份，河北旭嘉房地产公司证明涞水滨河新东城项目1、2、5号住宅楼已于2014年元月建设完成，施工的17、18号住宅楼于2014年11月总承包给河北振兴建筑公司，建筑面积24598.68平米，双方合同签订于2014年11月25日。并证实该公司未和江苏中顺建设集团有限公司及其分公司签订过意向书、协议及合同。河北振兴建筑有限公司证明证实该公司未将涞水滨河新东城17、18号楼及地下车库项目分包给任何单位和个人，均是该公司施工队伍在施工。
9、证人申某的证言，证实2014年仲军辉给其打电话说涞水有个滨河新东城项目10万平米，仲军辉打算做这个工程，因仲军辉没有资质，想用其公司资质承接这个工程，仲军辉给其交1.5%的管理费。其安排公司的项目经理康某和办公室主任李某去现场了解，知道这个工程是齐某开发的，其以前听说过齐某知道其没有能力开发这个工程，就和仲军辉说不做这个工程，也没有和仲军辉签订过联营开发协议。
10、证人李某证言，证实2014年其听说申某和河北交龙公司的仲军辉签订过一个联营施工涞水某小区的协议，但没有见过该协议。
11、证人王某2证言，证实其和仲军辉是朋友，没有听仲军辉说过涞水滨河新东城项目，也没有见过仲军辉和申某签订联营开发滨河新东城项目的协议。
12、证人刘某证言，证实2014年5月至2014年12月份期间其在河北交龙公司工作，负责接待、会计。12月份以后公司搬家，其就没工作了。在公司办公的就是仲军辉和其两个人，其他的都在工地工作，有谁其也不知道。其在交龙公司任会计期间公司也没有帐户，仲军辉让其收保证金其就按照仲军辉说的开收据。收的钱仲军辉拿走了。
13、证人王某3证言，证实2014年其自称是河北交龙建筑公司副总靳某的司机给交龙公司联系过工程施工队伍，这些队伍给交龙公司交过工程保证金被骗了，其也从中得到过好处费。其联系的施工队伍有涞水新东城项目防水施工的薛某，天润国际城项目的史某和王某5，工程都是靳某和其说是交龙公司承包的，后来签订合同后施工队伍都进不了场，其才知道交龙公司就是骗子公司，其从王某5处拿了2万元好处费，薛某和史某没给好处。其得的钱分给靳某7000元、吴海春7000元，其他的自己花了。
14、证人靳某的证言，证实其是做活动板房生意的，2014年7月份通过侯某介绍认识了河北交龙建筑工程有限公司的法人仲军辉，侯某和其介绍说交龙公司承包了涞水新东城项目，工程图纸下来了，让其帮忙找施工队伍，其找了徐姐（徐某）联系了赵某和仲军辉签订了合同，赵某给仲军辉交了15万的保证金，其当时介绍时说自己是做活动板房的。之后其和仲军辉谈好找施工队伍给其提成10%。在新东城项目涛子（王某3）介绍薛某时，介绍说其是交龙公司的副总，其想着挣提成也没有说破。
二、2014年9月1日被告人仲军辉与保定龙海房地产开发有限公司签订施工意向书和建筑工程承包协议，约定承建龙海公司开发的涞水天润国际城小区6、8、10号住宅楼工程，该工程建筑面积约35000平米，工程结构为钢筋砼18层剪力墙结构。2014年10月1日因河北交龙公司未完成进场前所有工作，保定龙海房地产公司取消了与交龙公司的合作意向，被告人仲军辉于10月中旬退场后再未进场施工。2015年2月2日保定龙海房地产开发有限公司将天润国际城二期5、6、7、8、9、10、11号住宅楼总承包给华北铁建建设有限公司保定分公司。华北铁建公司未将上述工程分包给河北交龙建筑工程有限公司。被告人仲军辉承诺给靳某提成，让其找施工队伍签订合同，以收取保证金的方式诈骗，具体事实如下：
2014年10月6日被害人王某5通过王某3、靳某的介绍与河北交龙建筑工程有限公司签订涞水天润国际城小区防水施工合同，被告人仲军辉收取被害人王某5工程保证金5万元，到案发未退还。
2014年10月25日被害人王某6通过王某3、靳某的介绍与河北交龙建筑工程有限公司签订涞水天润国际城小区5、6、7、8、9、10、11号住宅楼共计90000平米水电暖施工合同，被告人仲军辉收取被害人王某6工程保证金10万元，至案发时已退还5万元，并给王某6打了一张5万元欠条。
2014年11月10日被害人史某通过王某3、靳某的介绍与河北交龙建筑工程有限公司签订涞水天润国际城小区3万平米扩大劳务分包合同，被告人仲军辉收取被害人史某工程保证金5万元，至案发时未退还。
2014年11月17日被害人焦某通过李某、靳某的介绍与被告人仲军辉签订涞水天润国际城小区6、7、8、9、10、11号住宅楼10万平米扩大劳务分包合同，被告人仲军辉收取被害人焦某工程保证金20万元，至案发未退还。
被告人仲军辉收取上述保证金后没有用于天润国际城小区项目，而是挪用于中国汽车零部件保定产业基地巨威电子园10号楼项目及其他用途，至案发时拒不退还。
上述事实，有庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某5的陈述，证实2014年10月份，其朋友王某3给其介绍认识了河北交龙公司涞水天润国际城小区项目的负责人靳某，王某3还带其看了天润国际城小区的工地，说是交龙公司承揽的工程，靳某和其说该工程的防水工程还没有承包出去，可以交由其承包。靳某还给其看了交龙公司和开发商签的合同和施工图纸，其相信以后和靳某谈好了价格，靳某提出让其交5万的保证金，还让给王某32万的好处费。10月6号其在签订合同时先给了3万的保证金，另2万是妻子陈某给仲军辉转帐的。合同是在高碑店市幸福路交龙公司里签订的，合同上的章是靳某盖的，约定将天润国际城小区8、10、12号楼的防水工程承包给其施工。当时约定的10月底进场施工，可到了时间后靳某一直推脱进不了场地，12月15号其到工地打听开发商工程部的姬经理，姬经理说和交龙公司在9月30号就解除合同了。其找靳某等人退保证金至今也没有退。
2、防水施工合同一份、收款收据一张、工商银行转帐凭证一张，证实2014年10月6日王某5与河北交龙建筑工程有限公司签订防水施工合同，合同上有交龙公司合同专用章和被告人仲军辉名章，收款收据证实收到王某5保证金5万元，收据上有交龙公司财务章。转帐凭证证实2014年10月7日陈某给仲军辉转帐2万元。
3、被害人王某6陈述，证实2014年10月初其通过同事王某1认识了安某，安某给其介绍了交龙公司在涞水的国际天润城小区项目，说交龙公司承包了9万平米的工程，后安某带其认识了河北交龙建筑公司的王某3和副总靳某，2014年10月13日王某3带其到施工现场看到5栋楼已开槽，其就决定做这个工程，在高碑店市幸福路交龙公司其和靳某签订了水电暖承包合同，当时让其交10万元订金，其当时只带了5万元就交了5万，10月15号又交了5万，到11月底一直没有进场施工，其找到交龙公司，该公司负责人仲军辉说这个工程进不了场，先退给其5万元订金，12月10日前将剩下的5万退清，但到现在也没有给其退钱。
4、证人王某3证言，证实2014年10月份，吴某跟其说交龙公司在涞水的天润国际城小区项目正在找施工队伍，其就联系了北京姓安的，安某又联系了王某6，其带王某6到工地看了看，又将王带到交龙公司介绍给靳某，王某6和靳某签订的合同，具体情况其不清楚，其管王某6要了2万的居间费，这些钱给了靳某4000元、吴某5000元，剩下的自己花了。
5、水电暖工程施工合同一份、收据一份、欠条一份，证实2014年10月25日被害人王某6与河北交龙建筑公司签订涞水天润国际城小区511号住宅楼施工合同，约定工程面积9万平米，合同上盖有交龙公司合同专用章和被告人仲军辉名章。保证金收据时间10月15日，金额5万元，有交龙公司财务专用章。欠条证实11月25日退还王某65万元、下欠5万元12月10前退清。
6、被害人史某陈述，证实2014年11月份，其通过王某3认识了河北交龙建筑公司的靳经理（靳某），王某3说交龙公司有工程可以分包给他，王、靳二人还带其到涞水112线边上的天润国际城小区工地看了看，当时工地停工了，靳经理说是出事故了，正在处理，过一段时间就可以开工，其想干的话交5万元合同保证金就可以分包给其3万平米的工程。第二天其就去了交龙公司交钱签订合同。当时其和靳经理签订的合同，在交龙公司财务室刷POS机交的保证金，POS机户主是仲军辉。2015年3月份，其到工地发现已开工，去交龙公司找时发现办公地点已变更成了河北泰堡房地产公司，其给仲军辉打电话询问开工情况，仲总是让其等着，后来联系不上仲军辉了。
7、劳务工程意向合同一份、补充协议一份、收据一份，证实2014年11月10日被害人史某与交龙公司签订涞水天润国际城小区扩大劳务分包合同，面积3万平米，补充协议约定了工人工资负担和付款等问题，合同上有交龙公司合同专用章和被告人仲军辉名章。收据证实收取史某5万元保证金情况，上有交龙公司财务章。
8、被害人焦某的陈述，证实2014年11月上旬，其通过朋友认识了李某，李某向其介绍了河北交龙公司的涞水天润国际城项目，说交龙公司承包的有5、6栋楼10万平米，11月17号还带其到工地看了看，其看到现场有几栋楼在开槽了，其就相信了。之后李某带其到高碑店市幸福路交龙公司办公地点，见到了交龙公司的靳经理和法人仲军辉，仲军辉说这个项目已和开发商签了协议，并交了几十万的工程保证金，工程有七栋楼10万平米，仲军辉还将和开发商的合同让其看了，其和仲军辉签订了劳务工程施工意向书，意向书上的章是仲军辉盖的。之后其在建设银行给仲军辉转帐合同履约金20万元，仲军辉口头让其11月底进场施工，到了进场时间以后仲军辉一直推脱进不了场。2015年2月其发现天润国际城工地由其他施工队伍施工，而且了解到该项目并没有承包给交龙公司。其在定州找到过仲军辉，仲军辉当时承诺退钱并给其写了一份承诺书，承诺3月26号还钱，还给其一张假支票作抵押，到现在一直也没有给其退钱。
9、劳务工程施工意向协议书一份、补充协议一份、收据一张、建设银行转帐凭条一张、转帐支票一张，证实2014年11月17日被害人焦某与交龙公司签订施工意向书，约定天润国际城611号楼工程面积10万平米由其分包，合同上有交龙公司合同专用章及被告人仲军辉名章。补充协议约定了工人保险、付款等事项。收据及转帐凭条证实2014年11月17日焦某交付合同保证金20万元。转帐支票为河北聪鼎商贸有限公司，时间是2015年3月21日。
10、被告人仲军辉的供述，供认2014年7、8月份，其和保定龙海公司签了天润国际城项目6、8、10号楼共3.5万平米的承包协议，之后其让靳某找施工队伍，找了施工队伍让交保证金，按每平米10块钱交，签订合同的话经过其同意才能签订。其和靳某约定好按收取保证金的20%给靳某提成。和龙海签订协议后其带人进场工作，干了大概20天左右，龙海公司姬经理让其交2%的管理费，其因交不了钱被清理出场，当时其在清苑的巨威电子园10号楼项目垫资也急用钱，其就想用这个天润国际城项目和别人签订合同，让对方交保证金的方式骗钱。在靳某联系了王某5、史某、焦某、王某6等人后，其和他们都签订了施工合同，总共签订出去13万平米的工程，其中有史某签订合同收了5万保证金、王某5收了5万保证金、焦某收了20万保证金，史某和王某5是靳某谈的，是其同意才签订的合同，焦某是靳某带到公司和其谈的。还有王某6收了10万保证金，后来王某6老是去公司找，其退过王某65万块钱。收的这些钱其分给靳某2万元，其他都用于清苑工地了。
11、施工意向书一份、建筑工程承包协议一份，证实2014年9月1日河北交龙公司和保定龙海房地产开发有限公司签订了天润国际城二期工程施工意向书和承包协议，施工意向书约定了承包形式、双方权利义务、付款方式等条款，其中第四条约定施工方进场前七日内交纳承包费总额4%的相关费用。承包协议约定工程名称为天润国际城小区6、8、10号住宅楼，建筑面积约35000平米。
12、保定龙海公司与华北铁建建筑工程公司建筑工程承包协议一份、龙海公司证明两份、李某证明一份
证实2015年2月2日上述两家公司签订涞水天润国际城二期施工合同。龙海公司证明因河北交龙公司未按意向要求完成进场工作，10月1日取消原与交龙公司签订的天润国际城二期6、8、10号住宅楼施工协议，2015年2月2日将511号住宅楼总承包给华北铁建公司。华海公司还证明未承诺将天润国际城二期511号住宅楼全部交由交龙公司承建。李某证明该公司承建天润国际城二期项目后，未将工程分包给交龙公司。
13、证人姬某证言，证实2014年经陈某介绍其和河北交龙公司的仲军辉签订了涞水天润国际城二期6、8、10号楼的施工协议，协议约定在开工前交龙公司交1%的工程保证金，其让9月30号之前交，如果交不了就别干了，仲军辉也答应交不了就不干了。到了时间仲军辉也没交钱，其找仲军辉也没找到，按照协议约定之前签订的协议就自然取消了。这个事其和总经理杨某也汇报了，之后又和别的公司签订的合同。其也没有口头答应过将天润国际二期所有工程都交由交龙公司承建。
14、证人杨某证言，证实内容与姬某证言一致。
15、证人陈某证言，证实2014年8、9月份，其介绍仲军辉和保定龙海房地产开发公司的姬某签订了天润国际城小区6、8、10号楼的施工协议，当时约定仲军辉在9月底前交1%的工程保证金，如果到期不交工程就取消，后来仲军辉没有交保证金，姬某让其通知仲军辉取消协议，并让仲军辉把签的协议和意向书拿回来，其也给仲军辉打了电话，但仲军辉一直没露面，到现在签订的协议和意向书也没有拿回来。
16、证人靳某的证言，证实2014年9月份，仲军辉带其一起去谈了一个天润国际城小区项目，和开发商签订了施工意向书和承包协议，承包协议签了三栋楼共3.5万平米的工程，签订合同以后，仲军辉让其联系施工队伍，也是说给提成，之后王某3联系了王某5、王某6、史某，都签订了合同，收了保证金。王某3联系这几个人都介绍其是交龙公司的副总。后来李某又联系了一个干土建的焦某，仲军辉让其去和焦某谈的细节，其当时说土建工程已经给了小史了，仲军辉让其别管了，说两家一起干。之后其和焦某谈了合同，合同约定给焦某7栋楼10万平米的工程，谈好以后，仲军辉给合同盖章的，还收了焦某20万的履约金。其介绍工程就是想挣提成，但认为仲军辉是诈骗，其介绍的工程，仲军辉给其提成共计35万元，王某3还给过其4000元的好处。
17、被告人仲军辉银行卡号62×××56交易明细查询、工商银行62XXX03交易明细查询、孙某交易明细查询，证实赵某、王某5、焦某转帐情况，与被害人陈述及相关转帐凭证一致。
本案还有以下综合证据：
18、河北交龙建筑工程有限公司工商档案，证实该公司成立于2011年11月7日，住所地石家庄市桥东区，注册资本1000万元，法定代表人仲军辉，经营范围房屋建筑工程施工、建筑工程装饰装修工程设计与施工、钢结构工程施工、市政工程施工、公路工程施工。
19、项目承包协议书、起诉状及诉讼费票据、被告人仲军辉供述，证实2014年6月10日被告人仲军辉与河北中凯建设工程有限公司第五分公司签订中国汽车零部件发展有限公司保定巨威电子园10号楼厂房项目工程承包协议，工程总价款11576851元。2016年3月4日仲军辉起诉要求给付工程欠款200万元。被告人仲军辉供述在该项目上投资360多万元，指控收受的赵某、史某、王某5、焦某、王某6、薛某的保证金全部用于该工程。
20、天津市西青区人民法院（2010）109号刑事判决书，证实2010年2月8日被告人仲军辉因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处拘役四个月并处罚金人民币29000元。
21、抓获经过，证实2015年7月11日石家庄市公安局桥西分局新石派出所民警史某、黄某在天鹅湖大酒店将被告人仲军辉抓获。
22、被告人仲军辉的户籍证明信。
上述事实和证据的分析与认定：被告仲军辉身为河北交龙建筑工程有限公司股东、法定代表人，其在承揽的中国汽车零部件发展基地保定巨威电子园10号楼项目垫资急需资金时，让靳某以公司承揽的工程项目对外联系工程施工队伍，收取被害人赵某、薛某、王某5、史某、焦某、王某6合同保证金共计55万元，在上述合同履行过程中将被害人的保证金用于其他用途，没有将任何资金用于履行已签订的合同上，致使收取的保证金不能归还。被告人仲军辉在收取赵某保证金时并不知道申某未总承包涞水滨河新东城项目，不能确定其主观上有非法占有的目的，该起事实不能认定为合同诈骗。被告人仲军辉在涞水滨河新东城项目上明知申某没有总承包合同情况下，仍收取薛某保证金5万元，在天润国际城项目上夸大履行合同的能力，明知被清理出场停工的情况下，仍对外签订合同收取王某5、王某6、焦某、史某保证金共计35万元，具有非法占的主观故意。
本院认为，被告人仲军辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计40万元，属数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。指控诈骗赵某15万元的证据不足，不予认定。被告人的无罪辩解及辩护人认为被告人无罪的辩护意见与查明的事实不符，均不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人仲军辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月11日起至2021年7月10日止。罚金于判决生效后三十日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 景 俊
审 判 员 张炳辉
人民陪审员 张 巍
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 安少华