湖南省常德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)湘07刑终86号
原公诉机关湖南省石门县人民检察院。
上诉人(原审被告人)陈章贵，男，1965年4月22日出生，湖南省石门县人，土家族，初中文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司法定代表人；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月29日被石门县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押石门县看守所。
辩护人强磊，北京市隆安律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)杨辉英，女，1969年8月26日出生，湖南省石门县人，土家族，小学文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司财务总监；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月29日被石门县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月31日被石门县公安局取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审，2018年1月15日经石门县人民法院决定被逮捕。现押常德市看守所。
辩护人邓智军，湖南楚江律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)林颂谦，男，1960年5月23日出生，广东省广州市人，汉族，高中文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司市场总监，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月8日被广州市公安局海珠区分局素社派出所抓获，寄押于当地看守所，同月11日被石门县公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，同年12月11日经石门县公安局决定被取保候审，2015年12月11日经石门县人民检察院决定被取保侯审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保侯审，2018年1月15日经石门县人民法院决定被逮捕。现押石门县看守所。
辩护人孙阔，北京市智舟律师事务所律师。
辩护人刘湘华，湖南环楚律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)吴秀章，男，1975年4月2日出生，湖北省恩施自治州利川市人，苗族，高中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月7日被深圳市公安局罗湖公交派出所抓获，寄押于当地看守所，同月11日被石门县公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，2015年10月16日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保侯审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审，2018年1月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经株洲县人民法院决定被逮捕。现押株洲县看守所。
上诉人(原审被告人)郗凤洁，女，1964年6月3日出生，广东省中山市人，汉族，高中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月9日被石门县公安局刑事拘留，同月10日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
上诉人(原审被告人)杨秀惠，曾用名杨燕萍，女，1986年11月11日出生，广西省阳朔县人，汉族，初中文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司直属服务中心主任，深圳龙岗服务中心负责人；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月29日被石门县公安局刑事拘留，同年9月30日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
原审被告人龙志华，男，1977年6月18日出生，湖南省石门县人，土家族，大学本科，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月7日被石门县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押石门县看守所。
原审被告人杨丽娟，女，1963年7月14日出生，广东省深圳市人，汉族，中专文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司深圳福田服务中心负责人；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月12日被河南省郑州铁路公安处鹤壁东站派出所抓获，寄押于当地看守所，同月16日被石门县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2017年9月21日经石门县人民法院决定被取保候审。
原审被告人李春英，女，1956年12月9日出生，山东省烟台市人，汉族，初中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月11日被济南市公安局舜耕派出所抓获，寄押于当地看守所，同月15日被石门县公安局刑事拘留，同月29日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
原审被告人徐春，女，1961年5月31日出生，广西省梧州市人，汉族，专科文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司广西梧州服务中心负责人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月10日被梧州市公安局红楼派出所抓获，寄押于当地看守所，同月15日被石门县公安局刑事拘留，同月29日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
原审被告人肖立青，女，1973年4月3日出生，湖北省随县人，汉族，高中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月2日被石门县公安局刑事拘留，同月3日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
原审被告人苏建和，女，1983年12月12日出生，浙江省温州市人，汉族，中专文化，原深圳前海宝裕丰资产管理有限公司浙江温州瓯海服务中心负责人；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月13日被温州市公安局瓯海区南白象派出所抓获，同月17日被石门县公安局刑事拘留，寄押于当地看守所，同月30日经石门县公安局决定被取保候审，2016年2月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年9月12日经石门县人民法院决定被取保候审。
湖南省石门县人民法院审理湖南省石门县人民检察院指控原审被告人陈章贵、杨辉英、林颂谦、吴秀章、龙志华、杨秀惠、杨丽娟、李春英、徐春、肖立青、郗凤洁、苏建和犯组织、领导传销活动罪一案，于二O一八年一月三十一日作出(2016)湘0726刑初161号刑事判决：一、被告人陈章贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三百万元；二、被告人杨辉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元；三、被告人林颂谦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；四、被告人吴秀章犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；五、被告人郗凤洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；六、被告人龙志华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十万元；七、被告人肖立青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；八、被告人杨丽娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人杨秀惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。十、被告人李春英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；十一、被告人徐春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；十二、被告人苏建和犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；十三、扣押在案被告人的赃款杨辉英人民币100万元、林颂谦人民币30万、吴秀章人民币70万元、郗凤洁人民币70万元、肖立青人民币48万元、李春英人民币30万元、徐春人民币48.2万元、苏建和人民币22万元，予以没收，上缴国库；十四、冻结在案的违法所得人民币61611038.63元及其孳息(详见附后明细表)、扣押在案的深圳市鹰商通实业有限公司粤BL97**奔驰车一辆，予以没收，上缴国库；对随案移送的手机、电脑等犯罪工具予以没收，上缴国库。十五、对各被告人未冻结、扣押在案的赃款、违法犯罪所得予以继续追缴。被告人陈章贵、杨辉英、林颂谦、吴秀章、郗凤洁、杨秀惠不服，向本院提出上诉。2018年4月4日，湖南省石门县人民法院将该案案卷移送本院，本院于同日立案受理。受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，并于2018年4月9日通知常德市人民检察院查阅案卷。2018年5月9日，常德市人民检察院阅卷完毕。2018年7月2日，常德市人民检察院以案件需要补充侦查为由向本院申请延期审理，本院分别于同日决定延期审理并于2018年8月1日恢复审理。现已审理终结。
本院认为，原审被告人吴秀章、肖立青、郗凤洁等人涉嫌其他组织、领导传销活动犯罪，已于二O一七年十一月三十日由湖南省株洲县人民检察院向湖南省株洲县人民法院提起诉讼。根据《最高人民法院关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚问题的批复》之规定：“在第一审人民法院的判决宣告以后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉，判决尚未发生法律效力的，第二审人民法院在审理期间，发现原审被告人在第一审判决宣告以前还有同种漏罪没有判决的，第二审人民法院应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判”。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(三)项的规定，裁定如下：
一、撤销湖南省石门县人民法院(2016)湘0726刑初161号刑事判决；
二、发回湖南省石门县人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长 胡志勇
审判员 聂 敏
审判员 李亚敏
二〇一八年八月十日
书记员 周文俊
附法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
……
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
……