西安市临潼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0115刑初147号
公诉机关西安市临潼区人民检察院。
被告人梁建兴，曾用名梁宁，男，1990年12月26日出生，汉族，初中文化程度，农民。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人黄国林，广西林山律师事务所律师。
被告人宋光辉，男，1985年10月5日出生，汉族，小学文化程度，农民。2016年10月23日被抓获，2016年10月24日被监视居住，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人李良宇，河南国基律师事务所律师。
被告人周某某，男，1996年10月23日出生，汉族，初中文化程度，农民。2016年3月1日，因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年6月15日刑满释放。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人王某某，男，1975年12月26日出生，汉族，小学文化程度，农民。2016年3月1日，因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年6月15日刑满释放。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人李某某，男，1988年5月19日出生，汉族，初中文化程度，农民。2016年1月2日，因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年8月14日刑满释放。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人徐某某，男，1974年3月29日出生，汉族，初中文化程度，农民。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人邓某某，男，1997年3月12日出生，汉族，小学文化程度，农民。2015年3月20日。因犯盗窃罪被宁波市北仑区人民法院判处五个月，2015年4月11日刑满释放。2016年10月24日被抓获，2016年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕113号起诉书指控被告人梁建兴、宋光辉犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员丁永鸣出庭支持公诉；被告人梁建兴及其辩护人、被告人宋光辉及其辩护人、被告人周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市临潼区人民检察院指控：1.2016年10月11日，刘某某被骗至西安市临潼区骊山街办陈沟村北程组一传销窝点内。被告人梁建兴、周某某、王某某、徐某某、邓某某等人先后采取没收手机和银行卡、断绝刘某某与外界联系，逼迫刘某某加入传销组织。2016年10月20日，梁建兴等人采用鞋带捆绑双脚、用衣服蒙双眼并拳打脚踢等手段强迫刘某某讲出银行卡密码，传销组织成员将刘某某银行卡内40000余元现金取走。当晚，刘某某被梁建兴等人蒙着双眼拉至西安火车站离开，10月25日刘某某向公安机关报案。
2、2016年10月15日，聂某某被骗至西安市临潼区骊山街办一传销窝点内。被告人梁建兴、宋光辉、徐某某伙同邓某甲（音、在逃）等人先后采取搜身、威胁、看管手段，逼迫聂某某加入传销组织。2016年10月18日，被告人梁建兴、宋光辉等人采取用鞋带捆绑双脚、用衣服蒙头并拳打脚踢等手段强迫聂某某交钱，聂某某被迫以各种理由向亲戚朋友借款42094余元全被邓某甲取走。2016年10月18日晚，聂某某被蒙着头送至西安火车站。10月19日聂某某向公安机关报案。
3、2016年10月21日，陈某某被骗至西安市临潼区骊山街办一传销窝点。被告人梁建兴、周某某、李某某等人先后采取没收手机断绝陈某某与外界联系、轮流看管等方式，限制陈某某人身自由，逼迫陈某某加入传销组织，至2016年10月24日，陈某某被公安机关解救。
为了证实指控的犯罪，公诉人当庭宣读了被告人梁建兴、宋光辉、周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某供述；三被害人陈述;证人证言；并出示了银行交易明细、辨认笔录、现场辨认笔录、户籍证明等证据。据此认为，被告人梁建兴、宋光辉的行为均分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十四条规定的非法拘禁罪、抢劫罪；被告人周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪，依法均应予惩罚。
被告人梁建兴对公诉机关指控的非法拘禁罪供认不讳，惟对公诉机关指控的抢劫罪，其辩称，因没有劫取被害人财物，故其行为不构成抢劫罪。
辩护人认为，被告人梁建兴并未劫取被害人财物，其行为不构成抢劫罪。被告人梁建兴能如实供述非法拘禁的犯罪事实，建议对其从轻处罚。
被告人宋光辉对公诉机关指控的非法拘禁罪供认不讳，惟对公诉机关指控的抢劫罪，其辩称因没有劫取被害人财物，故其行为不构成抢劫罪。
辩护人认为，被告人宋光辉在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有立功表现，建议对其从轻处罚。被告人宋光辉不具有非法占有被害人财物的目的，其行为不构成抢劫罪。
被告人周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某对公诉机关指控供认不讳，均表示认罪服法，接受审判。
经审理查明，1、2016年10月11日，刘某某被骗至西安市临潼区骊山街办陈沟村北程组一传销窝点内。被告人梁建兴、周某某、王某某、徐某某、邓某某等人先后采取没收手机和银行卡、断绝刘某某与外界联系，逼迫刘某某加入传销组织。2016年10月20日，传销组织成员将刘某某银行卡内46612元现金取走。当晚，刘某某被梁建兴等人蒙着双眼拉至西安火车站离开，10月25日刘某某向公安机关报案。
2、2016年10月15日，聂某某被骗至西安市临潼区骊山街办一传销窝点内。被告人梁建兴、宋光辉、徐某某伙同邓某甲（音、在逃）等人先后采取搜身、威胁、看管手段，逼迫聂某某加入传销组织。2016年10月18日，被告人梁建兴、宋光辉等人采取用鞋带捆绑双脚、用衣服蒙头并拳打脚踢等手段强迫聂某某交钱，聂某某被迫以各种理由向亲戚朋友借款42094余元全被邓某甲取走。2016年10月18日晚，聂某某被蒙着头送至西安火车站。10月19日聂某某向公安机关报案。
3、2016年10月21日，陈某某被骗至西安市临潼区骊山街办一传销窝点。被告人梁建兴、周某某、李某某等人先后采取没收手机断绝陈某某与外界联系、轮流看管等方式，限制陈某某人身自由，逼迫陈某某加入传销组织，至2016年10月24日，陈某某被公安机关解救。
又查，2016年10月24日，被告人宋光辉协助公安机关抓获了被告人梁建兴、周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某。
认定上述事实的证据有：
1、被告人供述
被告人梁建兴供述证，2016年4月底被我朋友以给我找工作为由将我骗到临潼火车站附近的一个村子里的一家民房一楼的一个传销窝点，我在那里边呆了10天左右，我交了10000元的上线费，加入了传销组织“天狮集团”。之后先后我被调配了好几家，在这些家里帮组织的寝室主任看管新来的人，给新人讲课、聊天、玩扑克，这些就是我们平时的工作。2016年10月20日左右的一天早上大约9点钟，我们的寝室刘主任（具体真名叫啥我不知道，男，30岁左右，吉林人，头上头发很少）给我说让今天和他过去送一个人，我就和刘主任到临潼区火车站附近的一个村子中间里边的一户人家我们的一个家。我到了后当时这个家有一个新人叫刘某某，其他的四个老板和刘某某在他们的家里。刘主任就问刘某某怎么样了？还干不干了？刘某某说干，只不过现在只有一套产品的钱，刘主任要干家族的，问刘某某知道需要多少钱不？刘某某说不知道。刘主任说要两万块钱。刘某某说没有。我就和瘦瘦的老板就动手打刘某某，我用脚在刘某某腿上、背上踢了几脚，那个瘦瘦的老板也用脚在刘某某身上踢，将刘某某踢倒在地上后，那个瘦瘦的老板又将刘某某从地上拉起来用拳头在刘某某头上打，边打就问现在有没有办法，刘某某说有，我们就停手打他了。刘主任就给我们说将人看好，说完他就走了。那个瘦瘦的老板就用一件衣服将刘某某的头蒙上，大约10点钟我就走了。到大约13时许吃中午饭时我回到刘某某住的那个寝室吃了饭，过了一会我又出去了，到下午六点钟我回来。我给刘某某收拾东西，收拾好后，其他的几个老板就将刘某某用电动车送走了。整个过程就是这样。
2016年4月初，我被我朋友以给我提供工作为由骗到临潼区，加入了传销组织。2016年10月15日上午9时许，我们传销组织的领导邓某甲安排我到临潼区晟方建材市场南边四合院的传销窝点，说来一个新人，邓某甲骑电动车将我送到那个传销窝点后就离开了。那天中午吃完饭后邓某甲给我打电话，说是新人马上就到了宋光辉已经去接人了，让我将传销窝点的门打开。过了一会（具体时间我忘记了），宋光辉带着一名新人就到了我们传销窝点。新人来后我们传销窝点的人就告诉他不能离开，必须考察我们的行业，考察清楚后才能走。接着宋光辉就准备没收新人的手机及随身物品，新人不配合，我们传销窝点六个人上去就将新人按到在地上，宋光辉将他的手机还有银行卡等物品都下了交给了我。宋光辉检查了新人的行李箱，根据我们传销窝点的规定，新人的随身物品都有我们保管并登记。新人到我们传销窝点后就按照我们传销组织的规矩，不能离开我们传销窝点，直到交了钱之后才能离开，或者加入我们传销组织。在此期间，新人的一切行动受到我们传销窝点其他人员的监视。晚上睡觉时，让新人睡在房间的最里面靠墙位置，另一边睡着“五老板”看管着新人。新人上厕所的时候也有人看着。新人的所有活动都由传销窝点的其他人看管，其他人都有责任看管新人，防止新人逃跑。2016年10月18日上午。邓某甲到我们传销窝点告诉聂某某如果弄到钱的话就可以离开了，然后邓某甲安排宋光辉、赵某某和我负责向聂某某要钱，告诉我如果钱到帐了，让我打电话通知他，说完邓某甲拿着聂某某的几张银行卡和身份证就离开了传销窝点。我们三个人就用鞋带和绳子将聂某某脚捆了起来，并用衣服将聂某某头蒙了起来，殴打并强行向聂某某要钱，聂某某在没办法的情况下，向他的亲戚朋友开始借钱，刚开始聂某某的朋友给他微信转账15000元，由于是微信转账所以必须要绑定聂某某的银行卡，我当时就给邓某甲打电话，邓某甲将聂某某的银行卡号给我发过来，我就将聂某某的一张农业银行卡和一张工商银行卡绑定了聂某某的微信，聂某某每到一笔钱，我拿着他的手机将钱转到他的银行卡上，邓某甲用聂某某的银行卡再去银行取钱，就这样先后将聂某某借来的五、六万元被邓某甲取走。到了18日下午，邓某甲又来到传销窝点，将聂某某身份证银行卡等东西还给了聂某某，并威胁聂某某说是如果敢报警的话，将对聂某某的家人不利，说已经掌握聂某某的家庭成员信息，邓某甲威胁完聂某某后让传销窝点的人将聂某某的头蒙着送出了传销窝点。
2016年10月22日上午7时许，我们的主任刘某甲（男，30岁左右，吉林人，头上头发很少）给我和一个叫项某的老板说让我们去另外一个家（就是昨天晚上你们民警抓获我们的这个家），要来新人了，让我们俩去帮忙。我们去了之后这个家当时有三个人，他们是叶某某、赵某某和另外一个姓秦的老板（具体叫啥名字我不知道）。后来又来两个，一个叫宋光辉（在传销组织里边叫王某甲，我们平时叫王老板）和另外一个王老板（真名不知道，在传销组织里面叫王某乙）。当时这个家总共7个人。22日下午大约两三点（具体时间我说不清楚）宋光辉自己去接新人。过了不到一个小时，宋光辉带了一个帅哥新人来到我们这个家，当时我们家的7个老板都在家中。接来的这个新人叫陈某某，陈某某的身上手机、钱包、现金、银行卡、身份证及行李被宋光辉检查完后被扣掉。一个姓王的老板就问新人之前是干什么的，了解新人之前的情况，陈某某说他之前是开挖机的，干了两三年了，王老板（也叫王某乙，具体真名我不知道）陈某某看我们这里像是开挖机的地方吗？王洋王老板就给陈某某说我现在郑重告诉你，现在你找工作没有，我们这里搞网络“直销”的（其实就是传销），让陈某某考察几天，考察清楚了、看明白了才可以离开，其实意思就是让陈某某看明白加入我们传销组织，交了上线钱才可以离开，说完以后检查行李，检查完了就问陈某某还有啥问题，陈某某说他想上厕所，王老板没让他上厕所，让陈某某先坐那，王老板说完后就和宋光辉、秦老板就走了。陈某某就坐在客厅，过了一会我们这个家又来了一个姓周的老板（具体叫啥名字我不知道），然后我们就都过去和陈某某去聊天，陈某某保持沉默不说话，过了一会陈某某给我们说他要上厕所，有一个老板给他拿了一个塑料桶拿到客厅，就让陈某某在客厅上厕所。之后就继续和陈某某聊天，陈某某反正不说话一直保持沉默，到了晚上吃晚饭后，我们就安排陈某某和我、项某、叶某某、赵某某、和这个姓周的老板睡在客厅，我们的客厅和寝室是一个房间。我们将陈某某睡在中间，那个姓周的老板和叶某某睡在陈某某的两侧，我们睡在旁边。晚上睡觉我们的人都睡在房间木门口，头顶着门，门开不开，窗户有钢筋棍护着，也开不开，做这些目的就是防止陈某某跑了。直到第二天我们轮换给陈某某讲课，讲完就陪陈某某聊天、玩扑克、吃饭、睡觉、每天都是这样。反正不允许新人进出这个房间，直到新人加入我们传销组织。直到10月23日早上大约10时许，一个姓罗的老板来到我们家，过了一会，宋光辉和王某乙王老板又都带了一个新人叫王某丙（男，25岁，河南省周口市人，也是我登记的）来到我们这个家，和陈某某实一样的，宋光辉检查完王某丙的行李、手机、钱包、银行卡等物品，让我登记完后，宋光辉将他的行李及手机，钱包，银行卡等物品全部扣下。王老板就给王某丙说你找工作的活没有了，我们是搞网络直销的（就是传销），让他考察清楚、看明白、没考察清楚之前不允许离开。说完后王老板和宋光辉就走了。我们和对待陈某某一样对待王某丙。上厕所就在客厅上，到了晚上姓周的老板和姓罗的老板就走了，晚上我们就剩我和叶某某、项某、赵某某四个人老板和两个新人睡在客厅，睡觉时我们将陈某某和王某丙用我们的人隔开，不允许陈某某和王某丙说话，到了24日早上起来，发现我们睡觉的客厅的旁边房间还睡了一个人，应该是其他家的一个老板，我也不知道他们啥时间来的，到早上8时许，从其他家给我们家来了四个老板，分别是徐某某（又叫伍老板）、周某某（也称呼王某丁、王老板）、邓老板（真名叫王某某）、杨某杨老板（真名叫邓某某），他们四个来了以后，叶某某和赵某某和在旁边房间睡得那个瘦瘦的老板就离开我们家走了。24日白天我们和这两个新人就是除了吃饭、睡觉、就是聊天、讲课，反正一直在房间带着、不允许出房间，我们6个老板就一直看管着陈某某和王某丙，直到24日内晚上21时许，你们派出所的民警将我们带回派出所了。整个过程就是这样。
被告人宋光辉供述证，2016年10月15日下午大约5点多，邓主任叫我去临潼东三叉接一个叫聂某某的帅哥。我骑电动车到东三叉接到聂某某后，将他带到临潼区北程村一民房内的传销窝点。到那之后“夏老板”和另外两三个人我不认识都在窝点里。我就将聂某某带到一个房子后，我们三人就开始给聂某某洗脑，说服他加入我们传销组织。并且给他说我们保证它的人身安全，财产安全，和来去自如。说到财产安全时就把聂某某的手机下了，我们替他保管。之后就开始给他讲让他考察我们这个传销行业。当天晚上我们就安排聂某某住在那个家里。第二天开始我们就给聂某某上课，讲传销知识，但是聂某某不听我们说的。到了第三天邓主任就安排我向聂某某要钱，我就让聂某某家里给我们交钱，他不听我的，然后我就左手在聂某某的头顶打了几下，用右脚在他的右腿上踢了几下，主要是想吓唬一下他。后来又用塑料绳将聂某某的脚绑起来，用衣服将聂某某的头蒙住，夏老板和赵某某也让他给亲戚朋友打电话要钱并对他拳打脚踢。之后聂某某先后给我们交了5、6万块钱左右，具体数额我也不太清楚。聂某某交完钱当天晚上，邓主任就安排其他的人将聂某某送到西安火车站去了。事情经过就是这样。
被告人周某某供述证，2015年7月份我被网上招聘挖掘机司机骗到临潼搞传销，后来我交了3900元然后我加入了这个传销组织。2016年10月中旬，我从外面回来看见我们窝点来了一个戴眼镜叫刘某某的新人，当时我到那个传销窝点时有六个人，那个戴眼镜叫刘某某的人是刚来新人，我们的一个主任就吓唬他，我和其他几个人就在旁边看着一起吓唬刘某某。我的任务是每天白天和他打牌聊天，晚上在寝室里面睡觉看管着他，我一共看管了他大概七八天，后来我就搬到另外一个窝点去了，直到昨天晚上警察把我在另外一个窝点抓回来到派出所。刘某某什么时候来的我不清楚，大概是10月10号左右。他肯定不愿意，他愿意回家，不过一直有人看管着，他走不了。因为这是我们传销组织的规矩，所有来的新人来到我们窝点后，他们就走不了了，直到看懂我们的行业后他们才有自由，也就是交钱加入我们传销组织后。再没有看清楚前，新人是没有任何自由的。在刘某某去我们窝点之前，我们见机行事。之前有新人来，我们都分为两拨人，一波人唱黑脸，另一波人唱白脸，新人要是配合的话就算了，要是不配合像刘某某这样的，我们就靠人多吓唬他，然后再由唱白脸的站出来劝，基本上都是靠这种方法把新人稳住。把新人稳住。然后白天的时候、我们寝室里面的所有人都看管着新人，采取陪他打牌、聊天、将传销课程的方法把他控制在我们的视线内，然后我们窝点的入户防盗门一直反锁着，窗户都有防盗网，新人根本就没有办法逃跑。晚上睡觉的时候我们把新人刘某某夹在中间也是为了防止他逃跑，在我们这种看管之下刘某某是根本跑不了的。
2015年7月份我被网上招聘挖掘机司机骗到临潼搞传销，后来我交了3900元然后就加入了这个传销组织。2016年10月24日早上我们传销组织的周主任来我们住的窝点让我和邓某某去另外一个窝点（也就是警察昨天在哪里抓我们的那个窝点），周主任把我们两个领过去的，到那之后我们看见那个窝点里有两个新人，我们两个就和那个窝点的其他人陪那两个新人聊天，给他俩做思想工作，让他俩留下来，并且负责监视看管他俩，防止他俩逃跑，到晚上我们刚吃完饭的时候，警察就来了，就把我们窝点的里的人全部带到派出所来了，来到派出所后那两个新人就给警察说他俩是被骗进来的。我们拿了他俩的手机，并且不让他俩走，事情经过就是这样的。
被告人王某某供述证，2015年06月份，我QQ上一个叫王某戊的网友（没见过此人）以招工的名义将我骗至临潼的传销窝点。然后我交纳一万余元购买三份产品，后成为该名为“天津天狮”传销组织里的一名老板。之后有新人来了我就陪新人聊天、玩牌、做游戏等，给新人做思想工作想办法让他们交钱加入我们传销组织。平时晚上休息的时候我们就看着新人都睡着了我们再睡，防止他们想不通逃跑，一般在七天内不会让新人离开。七天之后还有实在不愿意加入的人我们才会让走的。今年10月10日，我们传销组织将我派至临潼的一个新窝点，我们这个窝点有七八个老板。10月11日，我们该窝点来了一个名叫刘某某的“帅哥”，然后我们窝点七八个老板就按我们传销的规矩接待新人，我平时主要负责跟他聊天玩游戏，晚上我们同他睡在一个房间。直至今年10月20日他离开我们窝点，听其他老板说他是交过钱之后组织上面的人才让离开的，但是具体交了多钱我不清楚。他走之后当天我就组织派到另外一个窝点，就是昨天晚上抓我的窝点。
被告人李某某供述证，2016年10月13日，我被以招工的名义骗到临潼区一民房内的传销窝点，大约过了一个礼拜，我交了3900元加入该传销窝点，成为传销里的一名老板，他们在传销窝点称我为“李老板“，之后我就一直呆在该传销组织里面，我们经常换窝点，三天前（也就是10月22日）我被转移到你们抓我的这个窝点。我到窝点的第一天上午来了个叫陈某某的新人，第二天上午我们传销窝点来了一个叫王某丙的新人，他们两个来的时候我们的董老板给他讲了我们的规矩之后就走了，然后我们一个姓叶的老板安排我和梁老板等6名老板看管那两个新人，晚上睡觉我和梁老板等6名老板就睡在他旁边看管着那两个新人，防止他们逃跑，直到昨天（24日）晚上22时许，民警将我在一间民房内抓获。
被告人徐某某供述证，2016年10月中旬，我从另外一个传销窝点到了一个戴眼镜叫刘某某的新人的那个窝点，当时我到那个传销窝点时有四个人，那个戴眼镜叫刘某某的人是刚来新人，其余三个人分别是邓老板、王老板和另外一个我不熟悉，因为我和刘某某是老乡，我的任务是每天白天和他打牌聊天，晚上在寝室里面睡觉我也看管着他，我一共看管了他大概两天，后来我就搬到另外一个窝点去了，直到昨天晚上警察把我在另外一个窝点抓回来到派出所。在刘某某去我们窝点之前，我们窝点的我们见机行事。之前有新人来，我们都分为两拨人，一拨人唱黑脸，另一拨人唱白脸，新人要是配合的话就算了，要是不配合像刘某某这样的，我们就靠人多吓唬他，然后再有唱白脸的站出来劝，基本上都是靠这种方法把新人稳住。把新人稳住，然后白天的时候，我们寝室里面的所有人都看管着新人，采取陪他打牌、聊天、将传销课程的方法把他控制在我们的视线内，然后我们窝点的入户防盗网一直反锁着，窗户都有防盗网，新人根本就没有办法逃跑。晚上睡觉的时候我们把新人刘某某夹在中间也是为了防止他逃跑，在我们这种看管之下刘某某是根本跑不了的。
2016年6月的一天，我被以招工的名义骗到临潼区一民房内的传销窝点，大约8天后，我交了3900加入了该传销窝点，成为传销里的一名老板，他们在传销窝点称我为“伍老板”，之后我就一直呆在该传销组织里面，经常改变住的地方。直到10天前的一天，我们窝点来了一个新人（姓聂），当天夏老板让他把身上的东西全部都掏出来，他不配合而且还要离开传销窝点，然后我和夏老板还有几个老板一起将他按到在地上，强行扣留了他身上的现金、手机、银行卡及随身物品，然后我们其他老板给他做思想工作，让他好好听话，不然就会挨打。后来夏老板安排我平常看管着他，给他做思想工作，晚上睡觉我就睡在他旁边看管着他，防止他逃跑。就这样一直看管了4天左右时间，后来我就被安排到其他窝点去了，之后的事情我就不清楚了。直到24日晚上22时许，民警将我在一间民房内抓获。
被告人邓某某供述证，2016年10月初的一天我在的那个传销窝点来了一个戴眼镜叫刘某某的新人，当时我们传销窝点有六个人，从别的窝点又过来了一个比较胖的人来的吓唬刘某某要他加入传销组织，我配合那个老板恐吓他，采取的是每天白天打牌聊天，晚上在寝室里面睡觉我们也看管他，我们一共看管了他大概十天，后来我就搬到另外一个窝点去了，直到昨天晚上警察把我在另外一个窝点抓回来到派出所。刘某某是什么时候到你们寝室我忘了，他大概是2016年10月初的许到我们寝室的。因为这时我们传销组织的规矩，所有来的新人来到我们窝点后，他们就走不了了，直到看懂我们的行业后他们才有自由，也就是交钱加入我们传销组织后。再没有看清楚前，新人是没有任何自由的。在刘某某去我们窝点之前，我们窝点的兰主任让我们见机行事。之前有新人来，我们都分为两拨人，一拨人唱黑脸，另一拨人唱白脸，新人要是配合的话就算了，要是不配合像刘某某这样的，我们就靠人多吓唬他，然后再由唱白脸的站出来劝，基本上都是靠这种方法把新人稳住。把新人稳住，然后白天的时候，我们寝室里面的所有人都看管着新人，采取陪他打牌、聊天、将传销课程的方法把他控制在我们的视线内，然后我们窝点的入户防盗门一直反锁着，窗户都有防盗网，新人根本就没有办法逃跑。晚上睡觉的时候我们把新人刘某某夹在中间也是为了防止他逃跑，在我们这种看管之下刘某某是根本跑不了的。我平时白天在寝室里面采取聊天、打牌的手段看管着刘某某，晚上睡觉的时候我睡在他的身旁看管着他。他们几个人白天的时候跟我一样都是采取陪刘某某聊天、打牌等方法看管、其余四个人是罗老板、王老板、秦老板、李老板，我在寝室里面人称杨老板，李老板睡在门边负责晚上盯住房门，防止刘某某逃跑。我配合一个胖老板吓唬过刘某某，平时陪他打牌，晚上睡在他旁边。
2、被害人陈述
被害人刘某某陈述证，016年10月10日，我玩“qq”聊天软件，我在我们的“qq”“焊工交流群”里发布了一条消息，想找个工作，我当时发了7、8个群，具体的我想不起来了。后来一个群里的人给我回复，他在微信里面告诉我在西安这边有工作呢，问我过来不，我就加了他的QQ号码，后来我们在QQ里面商量好了工资待遇，我就要了他的电话，然后我就通过电话和他联系，当天下午的我就坐20点34分由郑州到西安的火车，于10月11日凌晨3点多到了西安火车站。早上的6点多我给他打电话，他让我坐914路公交车到临潼区“秀岭”下车，让人来接我。接我的那个人不认识，他骑了辆电动车把我带到了今天我辨认的那个传销窝点里面，时间应该是当天早上的9点钟左右，然后他就走了。进到那里面以后我看窝点里面有5、6个人，一看就有问题，但是他们人多我也没敢问，然后他们里面的一个“主任”（我听他们都叫主任呢，至于姓什么叫什么我不清楚）那个主任威胁我说：“到我们这个地方来了，就要守规矩，不然我们就收拾你，搞你的家人，让你走不出西安”，并且其他的人就围着我帮他们的主任助威，我害怕了没敢说话，然后那个主任让他的手下两个人搜我的身，其中一个叫周某某，另外一个我不知道叫什么名字，他们两人把我身上的一部手机、三张银行卡及5000余元的现金都搜出来了。然后他们就把我的东西带走了，我想走但是不敢说，他们就让我坐在房间里面，然后那里面的传销人员就开始找我聊天，并给我讲传销致富的知识，当天晚上睡觉的时候，我被安排睡在他们的中间，而且周某某和我睡在一个被窝里面，卧室门口还有一个人横着睡在里面把门挡着，而且房间的窗户外面又防盗网，我想逃跑但是根本没有办法。到第二天白天也是一样，他们把我控制在那个我窝点里面，他们轮换着给我讲传销致富的知识。时刻都有人看管着我，而且白天他们把外面的大门也反锁着，里面房子的门也关着，反正白天我也没有办法逃跑。后面的几天基本上都是一样的。到10月20日吃过早饭后，从外面来了6个人，其中一个好像是主任，他问我到底于不干这个行业，我告诉他不做，他问我是不是想花些钱买自由，我说不是。然后他就直接告诉我他们是干传销的，告诉我干也得干，不干也得干。开口就向我要20000元，我说没有那么多钱，然后那个主任就对其他的五个人说：“那就打，打到他有钱为止”，然后那五个人就把我按倒在地上，用我的鞋带绑住我的双脚，并用衣服蒙住我的眼，后他们就对我开始拳打脚踢，他们打了我差不多十来分钟，期间把我带的三张银行卡的密码也问了，我是在受不了了，就央求他们说我能找到钱并把银行卡的密码告诉他们了，他们才停止打我。后他们拿出我的手机（一直被他们控制），让我向家里面要钱，并且让我照着他们给我说的办法向家里要钱，他们让我给家里说我在上海骑电动车把一个老头撞骨折了，要给别人赔钱。我打通电话就照他们说的给家人说了，后来我哥哥打了24000元。然后他们让我继续向家里要钱，说那个被撞的老头检查完了，但是还需要后续的治疗费用，后我哥哥又给我打了5000元钱。接着他们还让我给家里面打电话要回去的路费，我又给我哥哥和父亲打了电话，后来我父亲和我哥哥分别给我打来了500元钱，共计1000元钱。然后他们就把我卡里面的钱全都取了。然后他们也没有松开我的双脚，还是用衣服蒙住我的脸，直到当天晚上的23时许，有两个传销人员骑着电瓶车蒙着我的眼，然后把我送到一个地方（什么地方不知道）然后给我拦了一辆出租车，并把他提前买好的火车票、三张银行卡、驾驶证、手机卡、钱包（给我留150元钱）都还给我了，然后他们告诉出租车司机把我拉到西安火车站，后我就坐火车回家了，直到今天我才来派出所报案。
被害人聂某某陈述证，前一段时间我在网上认识了一个网友网名叫“不努力”，他和我聊知道我会电焊，就说让我到临潼来，这有工作，我2016年10月14日从家出发，于2016年10月15日下午到临潼东三岔车站下车，就给他打电话，他让我在那等，过了一会来了一个男子秃头骑电动车把我带到一个四合院，进去之后，把我关进一个小房子，把我的手机拿走了，窝点有十几个人，打我的有四个人，他们打我让我用自己的手机给朋友打电话，让我给朋友说我没上班，出去买东西，骑车将一个老头脚撞断了，需要钱，我几个朋友包括4个同学两个表哥。一个老板都给我转账，用微信给我转账总共65000元，都被他们用微信和网银把给我打过来的65000元转走了，到10月18日23时许，他们几个用布将我的眼睛蒙上，从传销窝点用两轮电动车蒙着眼睛，前后两个人将我夹在中间骑了大约10分钟，尔后给我拦了一辆出租车，将我送到西安火车站，我在西安火车站借别人的手机报警称在东三岔被骗了，其实东三岔只是我来时他们接我的地点因为我不知道被拘禁的传销窝点，所以我报称了临潼区东三岔。报警后，临潼华清派出所民警和我联系，并把我从西安火车站接到临潼东三岔车站，带我寻找传销窝点，在临潼区化肥所附近，具体地点没找到，反正就在化肥所附近，找到凌晨4时许，没有找到这个传销窝点。2016年10月19日我给你们110报警称自己被人骗到了临潼区的传销窝点，遭到人殴打，并将65000元拿走，你们临潼分局华清派出所受理后，将案件移交到你们派出所；报警后，我心里一直放心不下，所以就没有回家，一直在临潼区化肥所周边寻找当时我被骗入传销窝点的地址，经过这几天的寻找，昨天，也就是2016年10月23日下午17时许，我突然发现当时将我骗入传销窝点，殴打并拿走我钱的一个嫌疑人正在你们派出所北边的街道旁坐着玩手机，所以我就跑到派出所将情况说后，你们派出所的民警和我一块去将那个嫌疑人抓住了。我刚到临潼区东三岔时，就是那个人给我打电话联系我并骑了辆电动车接我，后来将我直接带到传销窝点的，我是2016年10月15日晚上被带到传销窝点的，他将我刚带到传销窝点门口时，刚一开门他就将我推进了房间，刚进房间我就感觉事情不对劲，紧接着就是六个人将我摁倒在地面上，就是他将我的手机及银行卡夺走、交给了传销窝点里另一名“夏老板”，“夏老板”向我要了手机的密码，然后还是被抓的那个人检查我的行李箱。16日上午还有两个人新人被带到了传销窝点，和我刚进去时的经过时一样的。直到2016年10月18日，我们刚进传销窝点的三个人，先后被传销窝点的另外十几个人用鞋带和绳子将脚捆了起来，并用衣服将头蒙了起来，遭到了殴打并强行向我们要钱，我在没办法的情况下，我向我的亲戚朋友借了65000元，被他们拿走了，传销窝点的人将钱拿走后，18日晚上，传销窝点的“老大”威胁我们说是如果敢报警的话，将对我们家人不利，说是将我们的家庭成员信息已经掌握，威胁完我们三个后，我们三个分别被蒙着头送出了传销窝点，我是最后一个被传销窝点的两个人蒙着头送上了一辆出租车，将我拉到了西安火车站。
被害人陈某某陈述证，2016年10月20日，我在一个QQ群里看有人发了一个招聘挖机司机的工作，之后我加了对方的QQ号，在QQ上跟对方联系，对方说在西安市临潼区开挖掘机，一个月给7500元钱的工资，管吃管住。我当时考虑了一下就同意了，后要了对方的电话号码，约定在10月22日到西安。之后我在10月21日坐火车从甘肃玉门坐上火车。10月22日早上8时到了西安。后我到了跟对方电话联系，对方让我在广场上坐915公共车到临潼。之后我坐上车按照对方说的在临潼区科技大学门口下车。我下车后对方打电话，对方让我等一会，过了大概20分钟左右，有个男的骑着电动车来接我。后那个男的接我到了一个村子里的一处一层楼的民宅，我被带到房间里，发现里面有5个男的，我刚进去就有人把门锁了。之后屋子里的其中一个男的跟我聊天，问我个人情况，没说一会，从外面进来了三个男的，屋子里的人就都站了起来，其中一个男的坐下后大家才都坐了下来，这个男的问我个人情况后告诉我，他们不是招聘挖掘机司机的，他们是搞直销的，他们保证三点，第一点保证我的人身安全，第二点保证我的财产安全，第三点让我乖乖在这听话，好好考察学习后就可以离开这里了。我当时看他们人多，怕挨打就点头答应了。之后那个男的让我把东西都掏出来，我把身上的东西都拿出来放在前面的地上，之后旁边的人把这些东西都一一登记并收走了之后我就被关在那个窝点里，白天跟窝点的其他人打牌，做游戏，聊天，听关于传销的知识，晚上他们安排我在屋子里中间的位置睡觉，他们安排两个男的睡在我旁边，防止我晚上逃跑。我在那个窝点里做什么都要在他们的看管下才能做，上厕所也要跟他们说，他们同意才行。我就这样被他们从10月22日看管到今天（2016年10月24日），一直都在窝点里待着，没有出去过。我进屋后手机。钱包还有行李都被他们收走了。他们让我做什么我就做什么，我想做什么要跟他们汇报才能做。平时白天里他们就让我在传销窝点里待着，和他们一起聊天、打牌、听关于传销的课，我周围都是他们传销组织成员，随时防止我逃跑或者求救，我做什么都要得到他们的同意才行，我上厕所也要征得他们的同意，并且上厕所的时候旁边还有人看着我防止我逃跑，到了晚上安排我睡在寝室中间的位置，旁边睡着他们传销组织成员，防止我晚上逃跑，我在传销窝点里没有一点自由。
3、书证
案件来源、抓获经过证，2016年10月24日晚22时许，火车站派出所民警接陈某某报警称，其于2016年10月21日被骗入临潼区一传销组织，并被传销组织人员用胁迫，殴打方式非法拘禁三天，火车站民警接警后到达现场，将报警人救出，并将涉案人员带回派出所做进一步调查。2016年10月25日，火车站派出所民警接刘某某报警称：其在临潼区骊山办北程村民一民宅内被非法拘禁十天，火车站派出所民警接警后立即到达现场，将报警人救出，并将涉嫌非法拘禁刘某某的相关涉案人员带回派出所做进一步调查。2016年10月19日10时许，公安临潼分局火车站派出所接华清派出所移交聂某某报警称其65000元被抢劫，火车站派出所民警接警后立即对受害人进行询问，经了解，2016年10月15日聂某某被其网友骗至临潼区骊山办上朱村一民宅的传销窝点内，10月15日至18日期间被传销人员殴打、威胁、逼其向好友借款65000元后，强行将聂某某卡内所借的65000元取走，后传销人员将聂某某眼睛用黑布蒙上并将其秘密送至西安火车站。经侦查，徐某某、梁建兴、宋光辉有重大作案嫌疑，火车站派出所民警于2016年10月25日，在临潼区上朱村一民房内将三人抓获，经询问，徐、梁、宋三人对其非法拘禁聂某某的犯罪事实供认不讳。案破。
辨认笔录证，2016年10月25日受害人刘某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认刘某某指证4号照片是被告人王某某；
2016年10月25日受害人刘某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认刘某某指证9号照片是被告人邓某某；
2016年10月25日受害人刘某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认刘某某指证2号照片是被告人周某某；
2016年10月25日受害人刘某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认刘某某指证9号照片是被告人梁建兴；
2016年10月25日受害人刘某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认刘某某指证3号照片是被告人徐某某；
2016年10月25日受害人聂某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨任聂某某指证3号照片是被告人徐某某；
2016年10月25日受害人聂某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨任聂某某指证9号照片是被告人梁建兴；
2016年10月25日受害人聂某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨任聂某某指证5号照片是被告人宋光辉。
2016年10月25日受害人陈某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认陈某某指证9号照片是被告人梁建兴；
2016年10月25日受害人陈某某进行非法拘禁的被告人十二张照片中辨认，经辨认陈某某指证3号照片是被告人李某某。
现场辨认笔录证，2016年10月25日被告人王某某、徐某某、周某某、邓某某、梁建兴现场辨认，经辨认，现场位于临潼区骊山办陈沟村北程组。
2016年10月25日被告人宋光辉、梁建兴、徐某某进行现场辨认，经辨认，现场东邻为临潼区预制模板厂，系邻为临潼火车站东闸口小区。
2016年10月25日被告人梁建兴、李某某现场辨认，经辨认，现场位于临潼区行者办下朱村；
刘某某银行卡账户交易明细证，至2016年10月26日10时58分刘某某银行卡账单明细情况。
聂某某银行卡交易明细清单证，2016年10月18日，聂某某银行卡账单明细支取42094.5元。
刑事判决书、释放证明证，2016年3月1日，被告人周某某因犯非法拘禁罪西安市临潼区人民法院判处有期徒刑八个月；2016年3月1日，被告人王某某因犯非法拘禁罪西安市临潼区人民法院判处有期徒刑八个月；二人均于2016年6月15日刑满释放。
2016年1月20日，被告人李某某因犯非法拘禁罪西安市临潼区人民法院判处有期徒刑十个月，于2016年8月14日刑满释放。
公安机关办案说明证，2016年10月24日，被告人宋光辉协助公安机关抓获了被告人梁建兴、周某某、王某某、李某某、徐某某、邓某某。
户籍证明、前科证明证，梁建兴，男，1990年12月26日出生，无违法','2018-09-18
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第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
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