山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）市刑初字第423号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人蒋某某，男，1979年5月12日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，个体经营者，住山东省济南市，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人孙志磊，山东大明律师事务所律师。
被告人李某某，男，1987年10月13日出生于山东省济阳县，汉族，初中文化，无业，住山东省济阳县，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人任光煜，北京市中银（济南）律师事务所律师。
被告人谷某某，男，1979年7月7日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地山东省济南市，住山东省济南市，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人刘建鑫、周浩，国浩律师（济南）事务所律师。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2015］399号起诉书指控被告人蒋某某、李某某、谷某某犯开设赌场罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院遵照济南市中级人民法院的指定管辖，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员崔圣武出庭支持公诉，被告人蒋某某、李某某、谷某某及辩护人孙志磊、任光煜、刘建鑫、周浩到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2016年3月21日、同年7月21日建议本案延期审理。同年4月21日、同年8月21日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控被告人蒋某某于2012年下半年至2014年8月，为获取非法利益，担任“某某娱乐城”“某某甲小区娱乐城”赌博网站代理，雇佣被告人李某某常驻该赌博网站在缅甸果敢的实体赌场，以联系具体代理事宜，安排被告人谷某某在济南市天桥区家中为其接收、流转赌资，后蒋某某发展参赌人员裘某某等人，李某某发展参赌人员冯某某、彭某某、刘某某等人，分别为参赌人员提供赌博网址、账户和密码后，由参赌人员在济南市历城区、历下区等处，通过网络视频以电话连线或点击投注方式参与“百家乐”等网络赌博。期间，蒋某某通过谷某某接受裘某某投注资金158.2万元。
2014年11月21日，公安人员在济南市某某小区，将被告人谷某某抓获。当日，公安人员在谷某某的带领下，到某某大厦二楼一写字间内将被告人蒋某某、李某某抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、物证、勘验、检查笔录、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蒋某某、李某某、谷某某利用互联网、移动通讯终端等方式传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人蒋某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照应所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李某某、谷某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人谷某某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
对公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人蒋某某、李某某、谷某某未提出辩解和异议。
被告人蒋某某的辩护人提出蒋某某并非涉案赌博网站的代理人，其在该网站整体网络赌博共同犯罪过程中起到的是次要、辅助作用，系从犯；且归案后一直能够如实供述自己的罪行，积极认罪悔罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人李某某的辩护人辩护称李某某在共同犯罪中是起次要、辅助作用的从犯，未直接实施发展参赌人员的行为，且归案后能够如实供述自己的罪行，建议法庭对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
被告人谷某某的辩护人辩护称谷某某在共同犯罪中是仅起到辅助作用的从犯，归案后能够如实供述自己的罪行，且具有立功情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人蒋某某的辩护人向法庭提供了蒋某某经营公司的证明材料，被告人谷某某的辩护人向法庭提供了谷某某向某某有限公司借款十万元的服务协议。被告人李某某及其辩护人未向法庭提供证据。
经法庭审理查明，2013年7、8月份，被告人蒋某某为“某某娱乐城”（域名：*）赌博网站担任代理，先后多次接受参赌人员裘某某投注的赌资158.2万元，为其提供赌博所用的网址、账户和密码。后裘某某登录上述网站后，以电话、视频遥控指挥的方式，参加赌场的“百家乐”赌博活动。被告人李某某、谷某某在明知蒋某某担任赌博网站的代理并接受参赌人员投注的情况下，仍然按其安排分别从事在赌场联系投注、结算，在济南接收、流转赌资等事宜。
2014年11月21日，公安人员根据侦办案件中掌握的线索，确定被告人谷某某涉嫌网络赌博，到济南市某某小区将其抓获。当日，公安人员在谷某某的带领下，到某某大厦二楼一写字间内将被告人蒋某某、李某某抓获。经审讯，三被告人均对上述犯罪事实供认不讳。
案发后，公安机关从被告人蒋某某处扣押作案所用的台式电脑主机一台、一体机一台、手机两部、硬盘三个，从被告人李某某处扣押作案所用的手机四部、华硕牌笔记本电脑一台、台式电脑主机一台及个人现金10993.2元，被告人谷某某处扣押作案所用的三星牌笔记本电脑一台、手机一部及个人现金2823元，上述现金已随案移交本院。
另查明，参赌人员裘某某的赌资先后在被告人谷某某的个人账户及其控制的多个账户流转，其中789850元转入了户名是蒋某某的中国农业银行622*********3414账户，后该账户中的
26900元转入户名是蔡某某的中国农业银行622*********0172账户，30万元转入了户名是肖某某的中国农业银行622*********0677账户。案发后，公安机关在蒋某某的上述银行账户冻结赌资69702.47元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人裘某某的证言及辨认笔录证明：2013年7月，其在朋友的介绍下通过蒋某某参与网络赌博，与对方商定参赌之前先给他汇款，按照一元一分的标准收款上分，蒋某某保证第二天下午二点之前结算前一天的输赢情况。此后，其按照与蒋某某的约定，使用妻子“李某甲”的工商银行或农业银行的账户，向他提供的同一银行的账户汇款。其完成汇款之后会收到蒋某某发来的赌博网站的地址、账号和密码，网站名称是“某某赌场”，网址中有“78”字样，其一般登陆该网站选择“百家乐”的方式参赌，有赌场的接线员与其电话联系。其向蒋某某提供的账户投入赌资在150万元以上，记得其中有一个农业银行的账户名称是“谷某某”。经其辨认，确认向其提供网络赌博网址和账户的人是蒋某某。
2.证人李某甲的证言证明：2013年4、5月份，其得知丈夫裘某某参与网络赌博，但对具体情况不了解。同年7、8月份，其名下尾号是“1214”的农业银行卡一直由裘某某使用，对于相关的转账情况并不知情，且其与蒋某某、谷某某、郑某某之间没有经济纠纷。
3.证人刘某某的证言及辨认笔录证明：2013年8月，其从朋友处得知可以通过“小李子”（李某某）参与网络赌博。同年9月，其在自己工作的饭店里遇到“小李子”，就当面向其索要了电话号码，只记得尾号应该是“8502”。其参与赌博之前，先与“小李子”电话联系汇款上分，款项到账后对方会发给自己赌博网站的账号、密码，这样就可以开始赌博了。其登陆的网站页面显示是“某某甲小区娱乐”，选择的赌博方式是“百家乐”，赢钱之后对方会向自己提供的账户转款。经其辨认，确认“小李子”就是李某某。
4.证人郑某某的证言证明：其丈夫谷某某于2012年到蒋某某的公司工作，听他说是去干会计管账。2013年底，其经常听到谷某某与蒋某某打电话的时候说转账的事情，隐约感到是从事网络赌博，但对具体情况并不了解。
5.证人韩某某的证言证明：2014年3、4月份，其将自己在某某甲小区的回迁房卖给了李某某，当时是蒋某某带着李某某一起来协商的，双方商定对方先行付款10万元后拿到钥匙，剩余31万元等房产登记过户后再付，前期的10万元房款和房屋钥匙已经按照约定交付完毕。
6.书证公安机关制作的协助查询通知书、调取的银行交易明细证明、交易记录摘要、协助冻结财产通知书证明：2013年7月至8月期间，户名是李某甲的622*********7996账户先后向户名是谷某某的621*********1130账户转款86万元，谷某某的上述账户于2013年7月14日先后六次向户名是郑某某的622*********0369账户转款289850元，郑某某的上述账户于当日向户名是蒋某某的622*********3414账户转款46万元。户名是李某甲的622********01214账户向户名是谷某某的6228480253225564819账户转款72.2万元，谷某某的上述账户于2013年7月15日向户名是蒋某某的622*********3414账户转款50万元。蒋某某的上述账户于2014年3月10日向户名是蔡某某的622*********0172账户转款26900元，于2014年4月8日向户名是肖某某的622*********0677账户转款30万元。截至2016年11月15日，公安机关冻结蒋某某上述账户金额69702.47元。
7.公安机关制作的济公（网警）勘[2014]0379号电子证据检查工作记录证明：从李某某使用的笔记本电脑硬盘中提取到浏览器历史记录和缓存文件中赌博网站的访问记录，网站涉及到http//tel.*/等，网站访问次数约为1245次；提取到赌博网站管理后台访问记录，网站访问次数及缓存记录条数约为149560。
8.公安机关制作的济公（网警）勘[2014]0380号电子证据检查工作记录证明：从蒋某某使用的硬盘中提取到收藏夹内命名为新号锋和新豪锋（新濠峰）的赌博网站，URL为http//tel.*/；提取到浏览器缓存文件中名称ip.php的上网记录，URL为赌博网站；提取到浏览器历史记录中赌博网站tel.*的上网记录，访问次数为74次,最后一次访问时间为2014年10月10日。
9.公安机关制作的济公（网警）勘[2014]0449号电子证据检查工作记录证明：从李某某使用的手机短信中提取“卡号”“出码”“上水”“下水”“余码”“备”“对和上水”“对和下水”“上线工资”等有关术语，提取郑某某、彭某某等人的账户数个。
10.公安机关制作的济公（网警）勘[2014]0448号电子证据检查工作记录证明：从谷某某使用的手机短信中提取手机号码有“151****0000李子”，提取的银行账号有“611*********1130谷某某”，且上述银行账户共交易5次。
11.公安机关制作的济公（网警）勘[2014]0447号电子证据检查工作记录证明：从蒋某某使用的手机短信中提取银行账号包括“611*********1130谷某某”，且上述银行账户共交易1次；提取到“维弟，给李子说说，上点码，我十天内给你结清，谢谢了，国华，我在家里回个短信别打电话”。
12.公安机关制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、发还清单证明：公安人员在搜查蒋某某、谷某某、李某某等车辆、住所及办公地点时，扣押谷某某现金2823元、李某某现金10993.2元，及电脑、手机等物品一宗。
13.公安机关调取的谷某某在某某*乙的车位交付通知书、车位交付书、地下车位使用管理协议、房屋登记簿证明：谷某某从某某*乙购买地下车库一个，并于2014年6月交付使用。
14.公安机关出具的受案登记表、发破案经过、户籍证明材料证明：公安人员根据侦查发现的线索，掌握了谷某某大量与缅甸赌场网银交易的记录后，到其家中将其抓获，并在其带领下抓获了蒋某某、李某某的经过，以及三被告人的身份情况。
15.济南市天桥区司法局出具的被告人蒋某某、谷某某的判前社会调查报告、济阳县司法局出具的被告人李某某的调查评估意见书证明：被告人蒋某某、谷某某、李某某案发前表现良好，其亲属能够配合司法行政机关落实监管帮教工作。
16.被告人蒋某某、李某某、谷某某当庭所供述的犯罪事实、地点及主要经过与上述证据证实的情况均相吻合。
关于被告人蒋某某的辩护人所提蒋某某并非涉案赌博网站的代理人，其在该网站整体网络赌博的共同犯罪过程中是起次要、辅助作用的从犯的辩护意见。经查，被告人蒋某某实施的向参赌人员提供赌博网站的网址、账户和密码，使其能够登陆上述网站参加赌博活动的行为，即是担任赌博网站代理的具体表现，其行为不符合从犯的认定标准。辩护人的该项辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人蒋某某为赌博网站担任代理并接受投注，被告人李某某、谷某某在明知蒋某某系赌博网站代理且接受投注的情况下，仍然帮助其共同实施组织网络赌博的活动，情节严重，公诉机关指控其犯开设赌场罪成立。被告人蒋某某在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某、谷某某在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谷某某归案后协助抓捕同案犯，系立功表现，依法可以从轻处罚。被告人蒋某某、李某某、谷某某归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蒋某某、李某某、谷某某具有悔罪表现，且对所居住社区无重大不良影响，可以对其宣告缓刑。对三被告人的辩护人的上述辩护意见予以采纳。对被告人蒋某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人谷某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人蒋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效之日起十日内缴清）。
被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效之日起十日内缴清）。
被告人谷某某犯开设赌场罪，判处有期二年零三个月，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效之日起十日内缴清）。
二、冻结户名是蒋某某的中国农业银行622*********3414账户中的赌资69702.47元予以没收，由公安机关分别对户名是肖某某的中国农业银行622*********0677账户、户名是蔡某某的中国农业银行622*********0172账户中的赌资予以追缴，剩余赌资继续追缴,予以没收。
三、扣押在济南市公安局市中区分局的作案工具电脑、手机等一宗由扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 吕 青
审 判 员 王惠东
人民陪审员 李 莉
二〇一六年十一月二十一日
代理书记员 李曦飞