河南省南阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫13刑终138号
原公诉机关河南省内乡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵华（曾用名赵光华），男，1963年2月26日出生于河南省内乡县，汉族，高中文化程度，河南省内乡县华鑫实业有限公司法定代表人，住河南省内乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被河南省内乡县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。
原审被告人王胜龙，男，1965年5月10日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省内乡县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年7月1日被河南省内乡县公安局取保候审,2017年11月9日被依法逮捕，2017年12月8日被河南省内乡县人民法院取保候审。现在家。
河南省内乡县人民法院审理河南省内乡县人民检察院指控原审被告人赵华犯诈骗罪，王胜龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一七年十二月二十二日作出（2017）豫1325刑初786号刑事判决。原审被告人赵华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）赵华及原审被告人王胜龙，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人赵华在经营内乡县华鑫实业有限公司期间，案发前拖欠银行贷款600多万元，高息借贷社会资金500余万元共计1100多万元，已无力偿还。被告人赵华在得知南阳菊荣中小企业担保有限公司能提供银行贷款过桥资金，遂预谋以内乡县华鑫实业有限公司使用贷款过桥资金的名义向南阳菊荣中小企业担保有限公司借款，再利用担保公司借款到账时间与银行扣划时间的时间差，利用预约提现等手段将在担保公司借贷的过桥资金转移，从而达到将公司借贷的过桥资金占为己有的目的。
2017年6月中旬，被告人赵华以内乡县华鑫实业有限公司名义向南阳菊荣中小企业担保有限公司提出申请续贷应急周转资金500万元（双方约定该款不能挪作他用），南阳菊荣中小企业担保有限公司法人李某某安排牛某某与赵华商讨相关事宜，被告人赵华隐瞒了公司经常停产及拖欠巨额外债的真实情况，牛某某遂让被告人赵华准备银行继续发放贷款的相关资料。后被告人赵华向南阳菊荣中小企业担保有限公司提供了中原银行的续贷批复等相关手续，但未按约定提供内乡县华鑫实业有限公司印章、网银等，仅提供第三方受托支付公司（内乡县怡金商贸有限公司）的印章、网银。
被告人赵华在南阳菊荣中小企业担保有限公司资金尚未到账的情况下，于2017年6月25日在其个人账户的开户行工商银行及其儿子赵某某的个人账户的开户银行中国银行预约次日分别取现300万元、100万元；并电话联系被告人王胜龙在内乡县农村信用社预约取款50万元。2017年6月25日晚，被告人赵华将笔记本电脑及内乡县华鑫实业有限公司对公账户的网银等交给朋友许某某，让其次日帮其操作网上转款。2017年6月26日上午，南阳菊荣中小企业担保有限公司同意向内乡县华鑫实业有限公司发放该笔借款，经内部审核后于下午4时许将该500万元过桥资金转到内乡县华鑫实业有限公司在中原银行的对公账户。被告人赵华在接到款项到账提示短信后，即刻联系朋友许某某，让其通过网银将500万元分三笔转出，赵华工商银行个人账户350万元、赵某某中国银行个人账户150万元，又通过赵华工商银行个人账户向被告人王胜龙内乡县农村信用社账户转款50万。款项转出后，被告人赵华即到中国工商银行内乡县支行取现300万元、中国银行内乡县支行取现100万元，被告人王胜龙到内乡县农村信用社取出转入的50万元。取现后，被告人赵华驾车携带400万元现金窜至余关乡，电话联系被告人王胜龙，告知其从担保公司骗取款项的事实，预备先偿还所借个人款项，因其拖欠被告人王胜龙借款，遂电话联系其子赵怡玮从中国银行其个人账户上将50万元中30万元转至王胜龙内乡县农村信用社账户、15万元转至其女婿尚某某个人账户、剩余5万元转至内乡县华鑫实业有限公司中原银行账户。被告人赵华准备将所取款项部分藏匿、部分偿还他人借款，遂与被告人王胜龙预谋将其中的200万元藏匿于内乡县余关乡余关街的符某某家中，二人驾车将200万元送至符某某处藏匿。后被告人赵华与王胜龙一起驾车返回县城，被告人赵华联系许某某并交给其150万元用于偿还个人借款（其中齐某60万、马某240万、郑某50万）。被告人赵华意欲逃避，遂由被告人王胜龙驾车将其送往南阳，在潜逃路上，被告人赵华将剩余的50万元现金给被告人王胜龙抵其借款；剩余部分结所欠工人工资（其中赵某1一万元），被告人赵华让王胜龙给其取1万元作为躲藏费用。案发后，赃款已全部追退。
2017年7月1日，被告人赵华到内乡县公安局投案。
原判认定上述事实的证据有：被告人赵华、王胜龙的供述及辩解，证人赵某某、李某、牛某某、宋某某、马某1、符某某、孙某某、唐某某、马某2、齐某、郑某、马某3、尚某某、张某、许某某等人的证言，南阳菊荣中小企业担保有限公司营业执照、续贷应急周转资金审批表、中原银行审批通知书，借款／担保合同，借据，内乡县华鑫实业有限公司营业执照、章程、中原银行电子回单，客户明细对账表，中国工商银行活期历史明细清单等报案材料，内乡县公安局出具的扣押清单，发还赃款收据，二被告人的到案经过，前科情况查询证明，二被告人的常住人口基本信息等。
原审人民法院认为，被告人赵华以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取公私合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王胜龙明知是犯罪所得的赃物，而予以收取、转移、藏匿，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。赵华案发后自动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。王胜龙到案后，亦能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现，且到案后协助公安机关追回全部赃款，依法可从轻处罚。涉案赃款全部追退，对二被告人可酌情从轻处罚。据此判决：一、被告人赵华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；二、被告人王胜龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
上诉人（原审被告人）赵华上诉称，一审认定诈骗事实错误，自己没有非法占有的目的，即使构成犯罪，因有自首、退赃等情节，应对其减轻处罚，一审量刑过重，请求二审公正处罚。
原审被告人王胜龙对原审判决有异议，认为事实不清，量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据同一审审理查明的事实和证据相同，且证据均经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）赵华以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原审被告人王胜龙明知是赵华犯罪所得的赃款，而予以协助窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人赵华上诉称“没有非法占有为目的，认定诈骗错误”的理由，经查，赵华明知南阳菊荣中小企业担保有限公司发放给其的500万元资金系用于办理银行续贷手续所用，但其自宋某某处获知资金到账后至银行扣划走存在时间差，便萌生将该笔资金骗出用于偿还个人借款，为此赵华一方面继续与南阳菊荣中小企业担保有限公司商谈办理过桥资金续贷的问题，另一方面提前将自己公司的印鉴及网银控制并故意不交给南阳菊荣中小企业担保有限公司，还在过桥资金尚未到账前，提前预约大额现金取现业务，在过桥资金到账后，立即将500万元予以转移，并提现400万元，与王胜龙一起将200万元藏匿，其他资金用于偿还个人借款，在南阳菊荣中小企业担保有限公司及银行工作人员发现其将500万元资金转移后，多次与其联系，赵华将手机卡扔掉，并逃往外地藏匿，综合以上行为能够证实赵华具备非法占有南阳菊荣中小企业担保有限公司过桥资金的目的，故该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人赵华上诉称“即使构成犯罪，因有自首、退赃等情节，一审量刑过重”的理由，经查，赵华案发后主动向司法机关投案，到案后在一审判决前能够如实供述自己的全部犯罪事实，原判认定其自首成立，但赵华在二审期间对之前自己关于非法占有目的的部分供述予以翻供，属于认罪、悔罪不彻底，对于此种自首应当从严掌握从轻、减轻幅度，赵华诈骗数额特别巨大，法定刑应在十年以上，原判据此已对其减轻处罚，故该上诉理由亦不能成立，本院不予支持。关于原审被告人王胜龙称“原判事实不清，量刑过重”的理由，经查，王胜龙到案后如实供述自己的犯罪事实，主动认罪、悔罪，原审时对认定的事实及罪名均无异议，原判据此对其宣告缓刑，现王胜龙在二审期间认罪、悔罪态度发生变化，不符合宣告缓刑的条件，但鉴于二审“上诉不加刑”的原则及王胜龙能够退还全部赃款，未造成重大损失，故本院仍维持原判对王胜龙宣告的缓刑。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邓 勇
审判员 褚松龄
审判员 王飞舟
二〇一八年二月七日
书记员 唐俊锋