浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙01刑终641号
原公诉机关杭州市滨江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谈振恩，男，1984年1月17日出生，土家族，湖北省建始县人，小学文化，无业，户籍所在地建始县。因本案于2015年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）许彬，男，1984年4月30日出生，汉族，浙江省德清县人，大学文化，无业，户籍所在地德清县。因本案于2015年3月11日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）王美菊，女，1983年6月12日出生，汉族，浙江省三门县人，大专文化，无业，户籍所在地三门县。因本案于2015年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）黄非，男，1990年9月1日出生，汉族，安徽省舒城县人，中专文化，农民，户籍所在地舒城县。因本案于2015年4月15日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人李春雷，浙江根旺律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金凤莲，女，1962年6月3日出生，汉族，浙江省永康市人，高中文化，农民，户籍所在地永康市。因本案于2015年3月9日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）黄荣杰，男，1989年8月13日出生，汉族，江西省九江县人，大专文化，农民，户籍所在地九江县。因本案于2015年5月10日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）厉忠，女，1988年8月10日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化，无业，户籍所在地杭州市滨江区。因本案于2015年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人周杭明、朱思浩，浙江天峰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘永福，男，1989年2月22日出生，汉族，湖北省建始县人，小学文化，无业，户籍所在地建始县。因本案于2015年4月30日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）寿晶晶，女，1987年4月22日出生，汉族，浙江省诸暨市人，大学文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市滨江区。因本案于2015年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）范俊鹏，男，1989年12月9日出生，汉族，福建省松溪县人，大专文化，无业，户籍所在地松溪县。因本案于2015年7月27日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于杭州市看守所。
上诉人（原审被告人）蒋伟飞，男，1992年8月4日出生，汉族，浙江省浦江县人，初中文化，农民，户籍所在地浦江县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于杭州市看守所。
原审被告人张玲利，女，1992年1月11日出生，汉族，浙江省杭州市人，大学文化，无业，户籍所在地杭州市萧山区。因本案于2015年4月14日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。
原审被告人寇佳，男，1990年5月21日出生，汉族，陕西省泾阳县人，中专文化，无业，户籍所在地泾阳县。因本案于2015年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
原审被告人贾伟，男，1990年4月5日出生，汉族，安徽省蚌埠市人，高中文化，农民，户籍所在地蚌埠市淮上区。因本案于2015年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2016年7月3日变更为取保候审。
杭州市滨江区人民法院审理杭州市滨江区人民检察院指控被告人谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、寇佳、厉忠、刘永福、张玲利、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞、贾伟犯诈骗罪一案，于2016年5月25日作出（2016）浙0108刑初19号刑事判决。谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、厉忠、刘永福、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理中，许彬、王美菊、黄荣杰、范俊鹏、蒋伟飞申请撤回上诉。现已审理终结。
原判认定，一、被告人金凤莲出资在本区威陵大厦1幢7层701室设立杭州宁某网络科技有限公司（以下简称“宁某公司”），并于2013年6月9日经工商局核准登记。金凤莲作为宁某公司实际控制人，负责公司财务管理，并雇佣被告人谈振恩、许彬负责开展公司业务，雇佣被告人黄非、刘永福、黄荣杰、寿晶晶及官九菊、罗某2、史某、张某3（均另案处理）等人为业务人员开展经营活动。至同年9月，因宁某公司经营持续亏损，谈振恩、许彬说服金凤莲，使公司转而从事骗取网络关键词持有人钱财的业务。在金凤莲的要求下，谈振恩、许彬各出资人民币5万元（以下币种相同，略）入股宁某公司，分别持股10%，并继续全面负责公司业务，金凤莲负责公司财务管理、员工工资及提成分配等工作。黄非、罗某2、史某作为部门主管，负责各自部门内的业务管理。其中，黄非部门内的业务员包括寿晶晶、刘永福、官九菊等人。骗取关键词持有人钱财业务的开展模式是，先由业务员以宁某公司的名义联络持有关键词的众被害人，谎称有买家要高价购买被害人持有的关键词等事由，将对方骗到宁某公司洽谈转让事宜。随后在洽谈中，利用被害人急于获取高额利益的心理，以帮助被害人进行关键词APP制作以及关键词转让需办理国家工信部可信平台认证为由，诱骗被害人支付APP制作费用以及可信认证手续费用。期间，为取得被害人的信任，通过由许彬假扮买家，并由业务员向被害人出示虚假的买家已支付定金的银行汇款凭证等手段，从而骗取大量钱款。黄非作为部门主管，工资除底薪外，按照其个人业绩的10%和其部门总业绩的4%-6%获取提成，业务员的工资除底薪外，按照个人业绩总额的20%获取提成。各被告人骗得18名被害人钱款共计56.3万元。其中，黄非直接参与诈骗9起，诈骗数额30.3万元；寿晶晶参与诈骗3起，诈骗数额18万元；黄荣杰参与诈骗1起，诈骗数额2.5万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月16日，被告人黄非对被害人龚某谎称办理“中国小商品网”关键词可信平台认证后可高价出售，将其骗到宁某公司，以收取手续费的名义骗取龚某1万元。
2、2013年9月17日，官九菊谎称有买家要高价购买被害人吴某1持有的关键词“钢材批发网”，将其骗到公司，后伙同被告人黄非以要配套制作APP为由，要其支付手续费，从而骗取吴某14万元。
3、2013年9月26日，罗某2谎称可帮助被害人徐某6开发APP客户端，将其骗到宁某公司，以收取费用名义骗取徐某61.5万元。
4、2013年10月17日，被告人黄非虚构有买家要高价购买被害人徐某1持有的关键词“浙江特产网”，将其骗到宁某公司，后伙同被告人谈振恩以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取徐某13.5万元。
5、2013年10月18日，被告人黄非虚构有买家要高价购买被害人彭某1持有的关键词“五金工具”，将其骗到宁某公司，后罗某2以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取彭某13万元。
6、2013年10月20日，被告人黄非、官九菊谎称可帮助被害人陈某1对其持有的关键词“中海集团”进行可信认证并高价转让，要其支付手续费，从而骗取其1.3万元。
7、2013年10月30日，被告人黄非谎称可帮助被害人王某5开发其持有的关键词“中国水暖洁具”，将其骗到宁某公司，后伙同被告人寿晶晶以对其持有的关键词进行APP制作及可信认证为由，要其支付手续费，从而骗取王某57万元。
8、2013年10月初，官九菊谎称可帮助被害人郑某1寻找买家高价转让其持有的关键词“中国修身堂”，将其骗到宁某公司，与被告人黄非进行了洽谈。同年10月25日，被告人黄非、许彬至浙江省绍兴市找到郑某1，虚构有买家要高价购买其持有的关键词，以帮助其对关键词进行开发以及工信部认证为由，要其支付手续费，从而骗取郑某14万元。
9、2013年11月1日，被告人黄非谎称可帮助被害人胡某1对其所持有的关键词“中国清洁用品网”进行可信认证并高价转让，要其支付手续费，从而骗取胡某11.5万元。
10、2013年11月5日，张某3谎称可帮助被害人林某对其持有的关键词“宜春一类驾校”进行可信认证并高价转让，要其支付手续费，从而骗取林某3万元。
11、2013年11月7日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人鲍某所持有的关键词“绍兴旅游”，将其骗到宁某公司，后伙同被告人寿晶晶以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取鲍某6万元。
12、2013年11月13日，被害人杨某1接到被告人刘永福关于可以帮助转让其持有的关键词“中国园林绿化”的电话后，来到宁某公司，后被告人黄非谎称需要进行可信认证才可高价转让，要其支付手续费，从而骗取杨某15万元。
13、2013年11月13日，被害人徐某2接到“王某7”（另案处理）的电话称有买家要高价购买其持有的关键词“龙游发糕”后，来到宁某公司，后“顾建洋”（另案处理）以不办理可信认证无法转让为由，要求徐某2支付了认证费用1万元。
14、2013年11月21日，被告人寿晶晶谎称可帮助被害人吴某2对其持有的关键词“奔驰”进行可信认证并高价转让，要其支付手续费，从而骗取吴某25万元。
15、2013年11月28日，史某谎称有买家要高价购买被害人翁某1持有的关键词“上海红木家具”，后伙同被告人谈振恩以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取翁某12万元。
16、2013年11月30日，被告人黄荣杰虚构有买家要高价购买被害人梁某1持有的关键词“傻子瓜子”，将其骗到宁某公司，由被告人许彬假扮买家，黄荣杰伙同被告人谈振恩以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取梁某12.5万元。
17、2013年12月4日，官九菊谎称可帮助被害人呼桂某高价转让其持有的关键词“中国医疗器械经销门户”，将其骗到宁某公司，后以不进行可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取呼桂某3.5万元。
18、2013年12月4日，官九菊谎称可帮助被害人邓某持有的关键词“福建水泥”进行可信认证并高价转让，要其支付手续费，从而骗取邓某1.5万元。
二、2013年12月3日，被告人谈振恩、许彬、王美菊为从事骗取网络关键词持有人钱财的活动，共同出资在本市滨江区雪峰银座1504室设立杭州恩斌网络科技有限公司（以下简称“恩斌公司”），谈振恩为公司法定代表人，谈振恩、许彬、王美菊分别持股40%、30%、30%，被告人黄非、刘永福、黄荣杰、寿晶晶及官九菊、史某、孔某等人为业务人员开展诈骗活动。黄非、史某、孔某、黄荣杰作为部门主管负责部门内业务管理。其中，黄非部门内的业务员包括被告人寿晶晶、刘永福及官九菊等人。被告人谈振恩等人以上述同样的方式骗取多名被害人钱款。黄非作为部门主管，工资除底薪外，按照其个人业绩的10%和其部门总业绩的4%-6%获取提成，业务员的工资除底薪外，按照个人业绩总额的15%-20%获取提成。各被告人骗得17名被害人钱款共计46.4万元。其中，寿晶晶参与诈骗5起，诈骗数额16.9万元；黄荣杰参与诈骗3起，诈骗数额4.5万元；刘永福参与诈骗1起，诈骗数额4万元。
三、2014年7月10日，被告人谈振恩、许彬、王美菊为从事骗取网络关键词持有人钱财的活动，先后在本市滨江区设立杭州绿荫网络科技有限公司（以下简称“绿荫公司”）。黄荣杰为公司法定代表人，谈振恩、许彬、王美菊、黄荣杰分别占有公司股份，被告人黄非、刘永福、厉忠、张玲利、范俊鹏以及官九菊、“钟某”、“吴某6成”（均另案处理）等人作为业务员开展诈骗活动。其中，黄非作为业务主管，全面负责绿荫公司业务。被告人谈振恩等人以同样的方式骗取多名被害人钱款。黄荣杰因担任公司法定代表人，按照绿荫公司收入总额的5%-10%提成；黄非的工资除底薪外，按照公司总业绩的4%-8%提成；业务员的工资除底薪外，按照个人业绩的15%-20%提成。各被告人骗得23名被害人钱款共计80.15万元。其中，刘永福参与诈骗7起，诈骗数额25万元；厉忠参与诈骗6起，诈骗数额21.5万元；张玲利参与诈骗5起，诈骗数额22万元；范俊鹏参与诈骗1起，诈骗数额2万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年8月4日，被告人厉忠虚构有买家要高价购买被害人杨某2持有的关键词“粮油批发”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取杨某23万元。
2、2014年8月14日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人张某1持有的关键词“中国纺织复合”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取张某17万元。
3、2014年8月22日，被告人厉忠虚构有买家要高价购买被害人徐某3持有的关键词“纺织品”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取徐某33.5万元。
4、2014年8月30日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人吴某3持有的关键词“中国有色金属行业网”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取吴某33.5万元。
5、2014年8月27日，“吴某6成”虚构有买家要高价购买被害人宋某持有的关键词“中国创投门户”，将其骗到绿荫公司，后伙同“钟某”以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取宋某1.65万元。
6、2014年8月29日，被告人张玲利虚构有买家要高价购买被害人周某1所持有的关键词“通讯设备”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取周某12万元。
7、2014年9月5日，“王某8”（另案处理）、“吴某6成”虚构有买家要高价购买被害人杨某3持有的关键词“化纤供应商”，将其骗到绿荫公司，从而骗取杨某31.5万元。
8、2014年9月6日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人周某2持有的关键词“颐高集团”，将其骗到绿荫公司，后“钟某”以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取周某22.5万元。
9、2014年9月12日，被告人张玲利虚构有买家要高价购买被害人云某持有的关键词“海南旅游休闲”，将其骗到绿荫公司，后伙同被告人厉忠以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取云某7万元。
10、2014年9月13日，“王某8”虚构有买家要高价购买被害人温某持有的关键词“中国饲料”，将其骗到绿荫公司，由被告人许彬假扮买家，伙同“王某8”以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取温某1万元。
11、2014年9月20日，被告人张玲利虚构有买家要高价购买被害人胡某2持有的关键词“电话机供应商”，将其骗到绿荫公司，后伙同被告人厉忠以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取胡某22万元。
12、2014年9月20日，被告人张玲利虚构有买家要高价购买被害人赵某1持有的关键词“中国影视娱乐在线”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取赵某14万元。
13、2014年9月23日，官九菊伙同被告人刘永福虚构有买家要高价购买被害人赵某2持有的关键词“空气能源”，将其骗到绿荫公司，后刘永福以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取赵某22.5万元。
14、2014年9月24日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人陈某2持有的关键词“电气”，将其骗到绿荫公司，后被告人刘永福以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取陈某24.5万元。
15、2014年9月27日，被告人张玲利虚构有买家要高价购买被害人郑某2持有的关键词“中国就业网”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取郑某27万元。
16、2014年9月29日，被告人厉忠虚构有买家要高价购买被害人竺某持有的关键词“掌上轴承网”，将其骗到绿荫公司，后伙同被告人范俊鹏以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取竺某2万元。
17、2014年10月11日，被告人刘永福虚构有买家要高价购买被害人孙某持有的关键词“中国置业网”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取孙某4万元。
18、2014年10月12日，官九菊虚构买家要高价购买被害人徐某4持有的关键词“毛皮染色”，将其骗到绿荫公司，后以收取转让手续费名义骗取徐某43.5万元。
19、2014年10月15日，被告人厉忠虚构有买家要高价购买被害人刘某1持有的关键词“中国女鞋商城”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取刘某14万元。
20、2014年10月17日，被告人刘永福虚构有买家要高价购买被害人刘某2持有的关键词“江苏压缩机”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取刘某21万元。
21、2014年10月20日，被告人刘永福虚构有买家要高价购买被害人王某1持有的关键词“营养减肥”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取王某12万元。
22、2014年10月22日，被告人刘永福虚构有买家要高价购买被害人柯某1持有的关键词“黄酒网”，将其骗到绿荫公司，后以不办理可信认证为由，要其支付手续费，从而骗取柯某14万元。
23、2014年10月23日，官九菊虚构有买家要高价购买被害人戴某1持有的关键词“节能灯”，将其骗到绿荫公司，后伙同被告人刘永福以不办理可信认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取戴某17万元。
四、2014年8月14日，被告人谈振恩、王美菊为从事骗取网络关键词持有人钱财的活动，共同出资在本市萧山区杭州莱因网络科技有限公司（以下简称“莱因公司”），被告人寇佳担任法定代表人，被告人黄非、刘永福、厉忠、张玲利、黄荣杰、贾伟、蒋伟飞、范俊鹏及官九菊、“吴某6成”、“余昔华”（另案处理）等人作为业务人员开展诈骗活动。其中，黄非作为公司业务主管，全面负责莱因公司业务管理。被告人谈振恩等人以同样的方式骗取多名被害人钱款。期间，被告人谈振恩及谈某通过假扮买家来取得被害人的信任。黄非的工资除底薪外，按照公司总业绩的4%-8%提成，业务员的工资除底薪外，按照个人业绩的15%-20%提成。各被告人骗得38名被害人钱款104.26万元。其中，厉忠参与诈骗18起，诈骗数额49.21万元；刘永福参与诈骗12起，诈骗数额32.85万元；张玲利参与诈骗6起，诈骗数额22.1万元；范俊鹏参与诈骗5起，诈骗数额11.1万元；蒋伟飞参与诈骗3起，诈骗金额10.8万元；黄荣杰参与诈骗4起，诈骗金额9.15万元；贾伟参与诈骗3起，诈骗金额7.5万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月14日，被告人刘永福虚构买家要高价购买被害人蔡某1持有的关键词“鞋材供应商”，将其骗到莱因公司，后以不办理交易许可证无法转让由，要其支付手续费，从而骗取蔡某13万元。
2、2014年11月14日，被告人张玲利虚构买家要高价购买被害人刘某3持有的关键词“横店集团”，将其骗到莱因公司，后以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取刘某34万元。
3、2014年11月15日，被告人范俊鹏虚构买家要高价购买被害人袁某持有的关键词“苏州织造”，将其骗到莱因公司，后伙同“吴某6成”以不办理交易许可证为无法转让为由，要其支付手续费，但最终骗取钱财未果。
4、2014年11月18日，被告人黄荣杰虚构买家要高价购买被害人王某2持有的关键词“宁夏五金机电网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某（另案处理）假扮买家，伙同被告人刘永福以不办理交易许可证为无法转让由，要其支付手续费，从而骗取王某22万元。
5、2014年11月19日，被告人厉忠虚构买家要高价购买被害人章某1持有的“周某4生珠宝”APP，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠以不办理交易许可证无法转让为由，要求其支付手续费，从而骗取章某13.4万元。
6、2014年11月20日，被告人寇佳虚构买家要高价购买被害人朱某1持有的关键词“标准件模具网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取朱某13万元。
7、2014年11月21日，“吴某6成”虚构买家要高价购买被害人俞某持有的关键词“休闲文体”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人厉忠以帮助其补办关键词证书为由，要其支付手续费，从而骗取俞某1万元。
8、2014年11月25日，被告人厉忠虚构买家要高价购买被害人顾某1持有的关键词“WENXIN”，并以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取顾某15000元。
9、2014年11月28日，“余昔华”虚构买家要高价购买被害人解某持有的关键词“百货网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、“余昔华”以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取解某2万元。
10、2014年12月6日，被告人范俊鹏虚构买家要高价购买被害人谭某持有的关键词“蜂蜜”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人范俊鹏、厉忠以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取谭某2万元。
11、2014年12月10日，被告人张玲利虚构买家要高价购买被害人曹某持有的关键词“轻质隔墙板”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、张玲利以不办理关键词的认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取曹某2万元。
12、2014年12月12日，“余昔华”虚构买家要高价购买被害人沈某持有的关键词“艺术培训”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取沈某3万元。
13、2014年12月14日，被告人厉忠虚构买家要高价购买被害人应某持有的关键词“红石梁”，将其骗到莱因公司，后以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取应某2万元。
14、2014年12月17日，官九菊虚构买家要高价购买被害人胡某3持有的关键词“内衣总汇”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人刘永福及官九菊以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取胡某34万元。
15、2014年12月17日，“余昔华”虚构买家要高价购买被害人王某3持有的关键词“中国沥青网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩假扮买家，伙同被告人厉忠及“余昔华”以支付中介费为名，要其支付手续费，从而骗取王某34.01万元。
16、2014年12月19日，被告人寇佳虚构买家要高价购买被害人郑某3持有的关键词“中国农机网”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人厉忠以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取郑某34万元。
17、2014年12月21日，官九菊虚构买家要高价购买被害人李某1持有的关键词“市政工程”，将其骗到莱因公司，后以不办理转让证书无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取李某12万元。
18、2014年12月22日，被告人张玲利虚构买家要高价购买被害人周某3持有的关键词“娃哈哈”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人张玲利以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取周某36.8万元。
19、2014年12月25日，被告人刘永福虚构买家要高价购买被害人丁某持有的关键词“美容美发3G行业门户”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取丁某2万元。
20、2014年12月26日，被告人范俊鹏虚构买家要高价购买被害人庞某持有的关键词“链条”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、范俊鹏以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取庞某6.8万元。
21、2014年12月28日，“钟某”虚构买家要高价购买被害人罗某1持有的关键词“燃料”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取罗某14万元。
22、2014年12月29日，被告人蒋伟飞虚构买家要高价购买被害人潘某1持有的关键词“中国衣柜网”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取潘某12.8万元。
23、2014年12月30日，“钟某”虚构买家要高价购买被害人夏某1持有的关键词“燃气设备网”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取夏某12万元。
24、2015年1月5日，“雷某”（另案处理）虚构买家要高价购买被害人何某持有的关键词“中国袜业门户”，将其骗到莱因公司，后伙同被告人厉忠以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取何某4万元。
25、2015年1月6日，被告人贾伟虚构买家要高价购买被害人樊某持有的关键词“手机大卖场”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、贾伟以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取樊某2万元。
26、2015年1月9日，业务员虚构买家要高价购买被害人申某持有的关键词“女装面料网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人黄荣杰及“钟某”以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取申某1000元。
27、2015年1月10日，“钟某”虚构买家要高价购买被害人龙某1持有的关键词“学子创业园”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取龙某12万元。
28、2015年1月12日，官九菊虚构买家要高价购买被害人徐某5持有的关键词“嘉兴卫浴”，将其骗到莱因公司，后被告人刘永福以不办理认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取徐某51万元。
29、2015年1月12日，被告人范俊鹏虚构买家要高价购买被害人方某持有的关键词“汽车专卖”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩假扮买家，伙同被告人厉忠、范俊鹏以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取方某1万元。
30、2015年1月14日，被告人寇佳虚构买家要高价购买被害人高某1持有的关键词“路桥机械”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩假扮买家，伙同被告人厉忠、寇佳以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取高某12万元。
31、2015年1月14日，莱因公司业务员虚构买家要高价购买被害人顾某2持有的关键词“贝某紧固件”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取顾某24万元。
32、2015年1月15日，被告人贾伟虚构买家要高价购买被害人马某持有的关键词“中国房产中介网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、贾伟以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取马某2万元。
33、2015年1月15日，被告人黄荣杰虚构买家要高价购买被害人成某持有的关键词“全棉印花”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人黄荣杰、刘永福以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取成某3.05万元。
34、2015年1月15日，被告人厉忠虚构买家要高价购买被害人王某4持有的关键词“再生资源网”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人厉忠、张玲利以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取王某44万元。
35、2015年1月17日，被告人蒋伟飞虚构买家要高价购买被害人朱某2持有的关键词“义乌商贸城”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人黄荣杰以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取朱某24万元。
36、2015年1月17日，被告人蒋伟飞虚构买家要高价购买被害人黄某1持有的关键词“种植业种苗”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人张玲利、蒋伟飞以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取黄某14万元。
37、2015年1月18日，被告人范俊鹏虚构买家要高价购买被害人姚某1持有的关键词“义乌箱包”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩和谈某假扮买家，伙同被告人张玲利、范俊鹏以不办理交易许可证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取姚某11.3万元。
38、2015年1月18日，被告人贾伟虚构买家要高价购买被害人肖某持有的关键词“迪奥”，将其骗到莱因公司，后被告人谈振恩假扮买家，伙同被告人厉忠以不办理实名认证无法转让为由，要其支付手续费，从而骗取肖某3.5万元。
另查明，被告人张玲利、范俊鹏的家属已分别代为退赔赃款4万元、2万元。
原审根据上述事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，以诈骗罪，分别判处被告人谈振恩有期徒刑十二年六个月，并处罚金50000元；判处被告人许彬、王美菊各有期徒刑十一年六个月，并处罚金40000元；判处被告人黄非有期徒刑十一年三个月，并处罚金35000元；判处被告人金凤莲有期徒刑十年六个月，并处罚金30000元；判处被告人黄荣杰有期徒刑六年六个月，并处罚金10000元；判处被告人寇佳有期徒刑六年，并处罚金10000元；判处被告人厉忠有期徒刑五年三个月，并处罚金8000元；判处被告人刘永福有期徒刑五年六个月，并处罚金8000元；判处被告人张玲利有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；判处被告人寿晶晶有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元；判处被告人范俊鹏有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元；判处被告人蒋伟飞有期徒刑二年，并处罚金3000元；判处被告人贾伟有期徒刑一年四个月，并处罚金1000元。对暂扣于杭州市公安局滨江区分局的作案工具：白色KT1000型电话机2部、型号为E550无线POS终端2只、型号为S90无线POS终端1只、白色苹果牌手机1部、联想牌手机1部、三星牌手机4部、黑色三星牌手机1部、HTC牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、华为牌手机2部、白色苹果牌手机1部、白色苹果牌iphone6型手机1部、金色苹果牌iphone6Plus型手机1部、白色苹果iphone4型手机1部、银河数码电脑主机3台、银尔电脑主机1台、上普电脑主机1台、战戟电脑主机1台、hp牌笔记本电脑1台、海尔牌笔记本电脑1台、联想牌笔记本电脑1台、黑色华硕牌笔记本电脑1台等均予判决没收。并对被告人张玲利、范俊鹏退出的违法所得60000元，公安机关冻结的部分被告人的银行存款共计421469.92元及孳息、暂扣于杭州市公安局滨江区分局的现金11613元，判令按损失比例发还各被害人。责令各被告人以各自参与额为限退赔其余违法所得，按损失比例发还各被害人。
被告人谈振恩上诉称：（1）在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；（2）原判量刑过重。
被告人黄非上诉称：（1）其仅是打工者，在共同犯罪中所起的作用小，应认定为从犯；（2）原判量刑过重。其辩护人亦持相同的辩护意见，还提出黄非对宁某、恩斌公司从事的诈骗活动并不知情。
被告人金凤莲上诉称：（1）其不知宁某公司在从事诈骗活动；（2）其不是主犯；（3）原判量刑过重。
被告人厉忠上诉称：（1）原判定罪错误，其行为应构成合同诈骗罪；（2）原判量刑过重。其辩护人亦持相同的辩护意见。
被告人刘永福上诉称：（1）其在2014年5月份至10月份一直在老家学车，没有参与原判认定的绿荫公司的第13、14、17、22节及莱因公司的第1、21、22、31节诈骗；（2）原判量刑过重。
被告人寿晶晶上诉称：（1）其没有参与原判认定的宁某公司的第7节诈骗；（2）原判量刑过重。
经审理查明，原判认定被告人谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、寇佳、厉忠、刘永福、张玲利、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞、贾伟诈骗的事实，有被害人龚某、吴某1、徐某6、徐某1、彭某1、陈某1、王某5、郑某1、胡某1、林某、鲍某、杨某1、徐某2、吴某2、翁某1、梁某1、呼桂某、邓某、李某2、吴某4、卢某1、蒋某、陈某3、吴某5、刘某4、汤某、张某2、娄某、冼建峰、熊某、卢某2、龙某2、任某、王某6、钱某、杨某2、张某1、徐某3、吴某3、宋某、周某1、杨某3、周某2、云某、温某、胡某2、赵某1、赵某2、陈某2、郑某2、竺某、孙某、徐某4、刘某1、刘某2、王某1、柯某1、戴某1、蔡某1、刘某3、袁某、王某2、章某1、朱某1、俞某、顾某1、解某、谭某、曹某、沈某、应某、胡某3、王某3、郑某3、李某1、周某3、丁某、庞某、罗某1、潘某1、夏某1、何某、樊某、申某、龙某1、徐某5、方某、高某1、顾某2、马某、成某、王某4、朱某2、黄某1、姚某1、肖某的陈述及相关辨认笔录，同案犯官九菊的供述，证人吕某、葛某的证言，关键字转让申请、转让凭证、购买委托合同、委某、补充协议、求购合同、协议附件、转让保证书、可信平台服务协议、可信认证注册合同、移动实名注册证、手机名址买卖三方合同书、三方约定事项、APP制作合同书、交易许可申请服务协议、交易许可证费用说明、邀请函、授权书、补充条款、发票、收款收据、刷卡凭证、打款凭证、现金缴款单、银行转账凭证、汇款凭证、银行交易记录、银行业务回单、银行对账单、银行账户明细、借款单、打款协议、照片，调取证据清单，公司基本情况（在册）、公司设立登记审核表、公司变更登记申请书、有限责任公司变更登记审核表、变更登记情况、企业法人营业执照，调查取证清单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、业务凭证、POS机刷卡交易明细，国家工信部关于关键词转让有关问题的声明，搜查笔录、扣押物品、文件清单，协助冻结财产通知书，抓获经过，户籍证明等证据证实。被告人谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、寇佳、厉忠、刘永福、张玲利、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞、贾伟亦有供述在案，所供能互为印证且与上述证据证明的情况相符。上述证据经原审庭审质证无疑，本院予以确认。
关于各被告人及辩护人对于本案事实方面提出的诉、辩意见，经查：（1）根据在案的被告人谈振恩、许彬、金凤莲的供述证实，由于宁某公司在正常经营过程中持续亏损，谈振恩、许彬说服公司实际控制人的金凤莲转而从事诈骗活动，金凤莲表示同意后要求谈、许某出资入股宁某公司并继续全面负责公司业务，金凤莲仍负责公司财务管理、员工工资及提成分配，宁某公司此后即产生“盈利”。金凤莲提出其不知宁某公司从事诈骗活动的上诉理由与事实不符，本院不予采信。（2）原判认定被告人黄非明知宁某、恩斌公司进行诈骗活动而积极参与的事实，有在案的被告人谈振恩、许彬、王美菊、刘永福、黄荣杰、寿晶晶、黄非等人的供述予以证实。被告人黄非的辩护人提出黄对宁某、恩斌公司从事诈骗不知情的辩护意见亦与事实不符，本院不予采信。（3）根据在案的被害人陈某2、柯某2、孙某、赵某2、蔡某1、罗某1、顾某2、潘某1的陈述、辨认笔录、委某以及被告人黄非、黄荣杰、刘永福的供述等证据，证实被告人刘永福单独或伙同他人实施了原判认定的绿荫公司的第13、14、17、22节及莱因公司的第1、21、22、31节诈骗犯罪；在卷的建始县强盛汽车驾驶员培训中心证明及驾照考试成绩单虽证明刘学车时间为2014年9月5日至2015年3月8日，但不能证实刘永福在此时间段内一直未离开原籍，事实上刘永福于2014年10月至12月曾在杭州实施了本案其他的11起诈骗活动，刘永福对此亦无异议。被告人刘永福以学车为由而否认原判认定的上述8起诈骗犯罪依据缺乏，不足为信。（4）根据在案的被害人王某5的陈述、APP制作合同书、可信认证注册合同以及被告人寿晶晶的供述等证据，证实被告人寿晶晶实施了原判认定的宁某公司的第7节诈骗。被告人寿晶晶提出其未参与该起诈骗犯罪的上诉理由与查明的事实不符，本院不予采信。
原判认定事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、寇佳、厉忠、刘永福、张玲利、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞、贾伟伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人谈振恩、许彬、王美菊、黄非、金凤莲、黄荣杰、寇佳、厉忠、刘永福诈骗数额特别巨大，被告人张玲利、寿晶晶、范俊鹏、蒋伟飞诈骗数额巨大，被告人贾伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于被告人厉忠及其辩护人提出厉的行为应构成合同诈骗罪的诉、辩意见，经查，在案各被告人虽具有以签订合同的方式骗取他人财物的表象，但其实施的犯罪行为主要侵犯他人财产所有权而非扰乱市场经济秩序，不符合合同诈骗罪的本质特征，原判对此以诈骗罪定性并无不妥。故此诉、辩意见本院不予采纳。
被告人谈振恩、金凤莲、黄非及辩护人提出谈、金、黄某2在本案中作用较小，应认定为从犯的诉、辩意见，经查，在共同犯罪中，被告人谈振恩、许彬、王美菊、金凤莲为实施犯罪而出资，并进行分工、管理；被告人黄非虽层级相对较低，但黄积极配合实施管理、帮助培训涉案人员等，其地位相对较高，作用相对较大，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故此诉、辩意见亦不予采纳。原判根据各被告人在本案的事实、性质、社会危害程度及在共同犯罪中的地位、作用、参与犯罪的积极程度和归案后的态度等，分别裁量刑罚，并无不当。故被告人谈振恩、黄非、金凤莲、厉忠、刘永福、寿晶晶及辩护人分别提出原判量刑过重的诉、辩意见依据缺乏，理由不足，本院不予支持。原判定罪及适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。对被告人许彬、王美菊、黄荣杰、范俊鹏、蒋伟飞撤回上诉之申请依法应予准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
一、驳回上诉人（原审被告人）谈振恩、黄非、金凤莲、厉忠、刘永福、寿晶晶的上诉。
二、准许上诉人（原审被告人）许彬、王美菊、黄荣杰、范俊鹏、蒋伟飞撤回上诉。
三、维持原判。
本裁定为终审裁定。
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