山西省长治市中级人民法院
刑事裁定书
（2018）晋04刑终260号
原公诉机关长治市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）汪文艺，男，1963年4月21日出生，汉族，研究生学历，长治县益兴洗煤有限公司法定代表人，住山西省长治市城区。2016年10月29日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局取保候审，2017年10月30日被长治市公安局城区分局监视居住，同年11月28日经长治市城区人民检察院批准，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人邢丽红、周俊英，山西鼎信泽律师事务所律师。
山西省长治市城区人民法院审理山西省长治市城区人民检察院指控原审被告人汪文艺犯诈骗罪一案，于2018年5月8日作出（2017）晋0402刑初403号刑事判决，判后，原审被告人汪文艺提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审认定，2013年8月11日,吴某经李某1介绍认识了长治县益兴洗煤有限公司的法定代表人被告人汪文艺，吴某借给汪文艺4000000元，借期三个月。2013年11月1日，吴某电话催要借款时询问汪文艺是否能将银行承兑汇票贴现，汪文艺在其益兴洗煤有限公司已抵押、质押且资金链断裂的情况下仍谎称三日内能将承兑汇票兑换为现金，当日在长治市××区李师傅面馆附近骗取吴某安排连某某交给其的4000000元承兑汇票。后汪文艺将上述承兑汇票兑换为现金并挪为己用，且多次编造各种理由推诿向吴某还款?案发后，汪文艺归还吴某妻子陈某150000元。2016年10月29日，汪文艺主动到长治市公安局英雄路派出所投案。
认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）报案材料证明：吴某报案称其经李某1（156XXXX****）介绍认识了在长治县开洗煤厂的江苏老板汪文艺，2013年8月11日借给汪文艺400万元，后再以贴现为名，再次骗取其400万。报案人认为，汪文艺为了骗取其巨额财产，编造谎言，在向报案人写保证书后失踪，构成诈骗。
（2）承兑汇票相关信息
证明：①2017年2月20日山西潞安环能开发股份有限公司煤炭运销总公司证实公安机关提供的11张银行承兑汇票未在该公司核算过程中出现。
②2017年6月20日山西省煤炭运销集团长治长子县有限公司未查到400万元承兑相关信息。
③2017年6月20日长治银行太东支行证实2012年以后至今未与益兴洗煤厂(汪文艺)发生承兑汇票往来。
④长治市中国人民银行未与汪文艺（长治县益兴洗煤厂）有过承兑汇票往来。
⑤河北地方煤炭工业公司原总经理郝某称汪文艺未与其单位有过400万元承兑汇票的往来。
⑥长治市公安局城区分局已向河南商丘银行股份有限公司、中国民生银行青岛胶州支行和深圳南山宝生村镇银行三家承兑汇票的付款地发出协查，河南商丘银行因银行整合，账目封存，无法调取承兑汇票背书情况。中国民生银行青岛胶州支行和深圳南山宝生村镇银行暂未回复。
（3）银行承兑汇票相关信息证明：①公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：2014年2月18日付款人为中国光大银行太原分行本部，收款人为济宁恒大钢构有限公司，金额为300000元。
出票人：中铁六局集团太原铁路建设有限公司→收款人：中铁六局集团太原铁路建设有限公司钢结构分公司→被背书人：河北昊兴耐火炉料有限公司→被背书人：长治市霍家工业有限公司（霍某）→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：济宁恒大钢构有限公司
②公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：2014年1月7日付款人为兴业银行股份有限公司太原分行，收款人为中国建设银行股份有限公司长治城北支行，金额为1000000元。
出票人：山西瑞恒化工有限公司→收款人：襄垣县新胜达电化有限责任公司（魏某）→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：襄垣县中旺贸易有限公司（邱某）→被背书人：襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：中国建设银行股份有限公司长治城北支行
③公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：2014年1月7日付款人为中国民生银行翟营支行，收款人为中国建设银行股份有限公司长治城北支行，金额为100000元。
出票人：河北疆晟商贸有限公司→收款人：晋中市智荣达物贸有限公司→被背书人：河北丰辉型材有限公司→被背书人：长治市霍家工业有限公司（霍某）→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：襄垣县中旺贸易有限公司（邱某）→被背书人：襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：中国建设银行股份有限公司长治城北支行
④公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：2014年1月16日付款人为邯郸银行股份有限公司石家庄分行，收款人为长治市郊区农村信用合作联社，金额为100000元。
出票人：河北迪美特塑料制品股份有限公司→收款人：河北精信化工集团有限公司→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：襄垣县中旺贸易有限公司（邱某）→被背书人：襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：长治市郊区农村信用合作联社
⑤公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：付款行为中国民生银行洛阳分行，出票金额为100000元。
出票人：汝阳县百利商行→收款人：洛阳俊硕商贸有限公司→被背书人：芜湖利美光电科技有限公司→被背书人：山西瑞恒化工有限公司→被背书人：晋中市鑫顺源科技有限公司→被背书人：长治市霍家工业有限公司（霍某）→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：襄垣县中旺贸易有限公司（邱某）→被背书人：襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：中国建设银行股份有限公司长治城北支行
⑥公安机关提供的×××银行承兑汇票情况：2014年1月16日付款人为邯郸银行股份有限公司石家庄分行，收款人为长治市郊区农村信用合作联社，金额为100000元。
出票人：河北迪美特塑料制品股份有限公司→收款人：河北精信化工集团有限公司→被背书人：长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→被背书人：襄垣县中旺贸易有限公司（邱某）→被背书人：襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：长治市郊区农村信用合作联社
⑦×××银行承兑汇票情况：出票金额为500000元。（未查找到背书情况）
⑧×××银行承兑汇票情况：出票金额为1000000元。2014年4月9日付款人为兰州市西固区农村信用合作联社，收款人为长治市郊区农村信用合作联社，金额为1000000元。
出票人：白银九方碱业有限责任公司→灵丘县中源矿业有限责任公司（张某）→山西金通焦化集团有限公司（刘刚）→长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→襄垣县中旺贸易有限公司（邱某印）→襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：长治市郊区农村信用合作联社
⑨×××银行承兑汇票情况：出票金额为500000元。
出票人：深圳市顺昌龙商砼服务有限公司→深圳市创万业实业有限公司→浙江惠嘉生物科技有限公司→浙江钱江生物化学股份有限公司→燎原建设集团有限公司→嘉兴市拓凯贸易有限公司→嘉兴斯沃德化工有限公司→宁波市亿帆化工有限公司→长治县益兴洗煤有限公司→长治市暖侬装饰设计工程有限公司→长治潞州农村商业银行股份有限公司。
⑩×××银行承兑汇票情况：出票金额为100000元。
出票人：江苏飞达板材有限公司→江苏飞达对外贸易有限公司→江苏中顺光能科技有限公司→嘉兴金瑞光伏科技有限公司→平湖市贝尔蒂卫浴厂→杭州洁利塑料制品厂→宁波顺忠贸易有限公司→嵊州市田野物资经营部→苏州市国大化工有限公司→长治市霍家工业有限公司→长治县益兴洗煤有限公司（汪文艺）→襄垣县中旺贸易有限公司（邱某印）→襄垣县五阳新世纪有限责任公司→被背书人：襄垣县金同物贸有限责任公司→被背书人：中国建设银行长治城北支行（2014.02.18）
?×××银行承兑汇票情况：出票金额为200000元。（未查找到背书情况）
（4）涉案汇票背书企业信息证明：山西中旺兴业水电有限公司法定代表人邱某公司状态存续。
长治市暖侬装饰设计工程有限公司法定代表人张某某。
（5）借条（高某提供）证明：借到高某壹仟万元整，借期为一个月，利息按每月60万元计，到期利息按共10600000元，如超期仍按一天2万元计息。如本人到期未还款，益兴洗煤厂以资产担保进行偿还。借款人：汪文艺。担保人：长治县益兴洗煤有限公司。时间：2012年12月28日。
（6）长治县益兴洗煤有限公司质押、抵押的相关信息资料（长治县工商局提供）证明：①2013年4月7日长治县益兴洗煤有限公司股东汪文艺、荆某某与河北省地方煤炭工业公司签订股权质押协议：
甲方：汪文艺、荆某某；乙方：河北省地方煤炭工业公司；丙方：长治县益兴洗煤厂
甲方汪文艺自愿将益兴公司83.33%的股权，荆某某自愿将16.67%的股权质押给乙方，为丙方按约定履行《担保及合作协议》提供质押。
有效期：该质押合同自登记机关办理完毕股权质押登记手续后生效。该质押合同将持续有效，直至甲乙丙三方履行《担保及合作协议》后2年自动失效。
2013年4月8日向长治县工商局申请股权出质设立登记，出质人：汪文艺、荆某某；质权人：河北省地方煤炭工业公司
企业法人营业执照：名称：长治县益兴洗煤有限公司；法定代表人：汪文艺；营业期限：2010年6月22日至2015年12月31日。
②抵押协议：
甲方（抵押人）：长治县益兴洗煤有限公司；乙方（河北省地方煤炭工业公司）
内容：甲方自愿将名下地号长治县国有（2012）第2311308号的土地使用权抵押给乙方，在协议生效后五日内乙方将500万元投资款一次性打入甲方指定账户。抵押期限：2013年4月22日至2014年4月21日。
2013年4月19日益兴公司向长治县国土资源局申请办理土地使用权抵押。
2013年4月27日长治县国土资源局同意土地使用权抵押登记。
（7）情况信息及短信照片、到案经过证明：2016年9月9日长治市公安局城区分局侦查员到汪文艺户籍地址对其进行刑事传唤，但其住所无人，后与其联系频繁的一女子霍某1联系，其答应帮忙联系，之后汪文艺通过电话向公安局告知其儿子的联系方式，之后告知公安局侦查员9月底到城区公安局处理，后至今无法联系。
2016年10月29日汪文艺投案。
（8）退赔材料、领条证明：2016年11月25日汪文艺在英雄路派出所向吴某退赔现金150000元。2016年11月25日吴某妻子陈某某在在英雄街派出所领到汪文艺退赔现金150000元。
（9）汪文艺房产、车辆、银行卡等财产查询情况证明：长治市不动产登记中心证明未查到汪文艺、荆某某申请的房屋登记记录；长治市国土资源局证明暂无汪文艺、荆某某两人的土地登记结果；长治市公安局交警支队车辆管理所证明汪文艺、荆某某、长治县益兴洗煤有限公司在该所无车辆注册登记。
查询汪文艺、荆某某名下农行、工行、建行、中行等资产情况。
（10）借条、承诺书、保证书（均由吴某提供）证明：借条内容：借到吴某人民币肆佰万元，借期为2013年8月11日至2013年11月11日止，三个月，到期一次性归还。借款人：汪文艺，借款时间：2013年8月11日，担保人：王某1。
承诺书内容：本人承诺在2014年11月15日前归还吴某人民币叁拾万元整。承诺人：汪文艺。日期：2014年11月8日。
保证书内容：在2016年11月6日前，归还吴某人民币肆拾万元整。保证人：汪文艺。时间：2016年10月28日。
（11）汪文艺、吴某通话记录证实：2017年5月1日至10月26日期间，吴某与汪文艺存在通话记录。
（12）身份信息、在逃员登记/撤销表。
2.证人证言
（1）李某2证言摘录：我在2013年4月份左右通过王某1认识了汪文艺，因为吴某成立了一家小额公司，在寻找一些大客户投资方面的事，然后2013年左右，我、王某1、吴某和汪文艺就在吴某的办公室谈借款的事情，然后吴某就和汪文艺签订了借款协议，但汪文艺并没有把钱还给吴某。后来吴某的弟弟和外甥还有吴某、汪文艺给我打电话说让汪文艺把4000000元承兑票换成现金，我、汪文艺就和吴某的外甥见面，吴某的外甥给了汪文艺汇票，汪文艺承诺五天后将400万现金给吴某，当时汪文艺给吴某写了一张收到承兑汇票的收条，但是并没有按时给吴某。我和吴某在还款期间一直在找汪文艺，但是汪文艺一直推脱。我认为汪文艺有还款能力，我听王某1说汪文艺在上海市同房地产打官司赢了，数额好像是八千万元。汪文艺归还过吴某本金或者利息，汪文艺经我手归还的吴某60万元，具体时间记不清了，应该是在第二笔承兑汇票以前给的，当时汪文艺给了我张银行卡，我在银行将60万元全部取出，将现金全部给了吴某，经我的手就60万元，其他不知道。
有一天中午，吴某说：“我在外地学习，我这有张承兑汇票让汪文艺给我换一下，时间是三到五天，时间越快越好，我和汪文艺已经联系好了，你带上汪文艺去找我外甥就行。”然后汪文艺又给我打电话，让我带他去找吴某的外甥拿承兑汇票。我和汪文艺见面后，他就拉上我去了长治市城区英雄路流行前线对面的李先生面馆，吴某的外甥将承兑汇票交给我，我看一下将承兑汇票转交给汪文艺。吴某外甥让汪文艺写条子，我还说了一句“三五天还打条子。”后汪文艺给吴某写了一张条子，意思是汪文艺收到总额为400万元的承兑汇票。当时听汪文艺的口气说答应帮吴某换200万元的承兑汇票，我说既然答应帮吴某换200万元的，400万元的承兑汇票就帮吴某换了吧。汪文艺承诺最多三到五天时间将400万元汇票换成现金。我不知道汪文艺拿承兑汇票怎么换现金，也不知道汪文艺是自愿贴息还是通过银行汇票用于商业往来从中赚取利息。
（2）王某1证言摘录：我在煤运公司上班，2004年前后我认识了汪文艺。2013年经李某2介绍认识了吴某，2013年7月份，我、李某2、汪文艺一起喝茶，李某2说吴某成立了一家贷款公司，可以放贷，2013年8月份，李某2和汪文艺给我打电话说吴某准备放贷，让我过去一下，我就去了吴某的流行前线办公室，他们当时已经谈好金额和利息，吴某同意将400万元借给汪文艺，并已经直接扣除了三个月的利息60万，他们都让我做担保，我就在借条上签了字。2014年5月份汪文艺和我说他还了吴某70万元，但没有还清，之后的事就不清楚了。
（3）连某某证言摘录：吴某是长治市新市百盛购物广场有限公司的老板，他是我舅舅，我是出纳。2013年11月1日上午，我舅舅吴某给了我400万承兑汇票让我给李某2打电话兑换现金。然后李某2就和汪文艺还有我见面，我把400万承兑汇票给了李某2，李某2又转交给汪文艺，汪文艺给我打了一份收条，汪文艺说第二天将兑换的现金转交给吴某，我就拿着收条回公司了。吴某给我的那份承兑汇票取款日期我记不清楚了，当时的时间是银行不能兑现的，汪文艺和吴某是如何商定扣点的我不清楚，吴某只是让我将400万元的承兑汇票交给汪文艺。汪文艺没有将承兑汇票转为现金交给吴某。
（4）邱某证言摘录：襄垣县中旺贸易有限公司是我的公司。我不认识汪文艺，这家公司与汪文艺的长治县益兴洗煤有限公司没有业务往来，我公司与长治县益兴洗煤有限公司的承兑往来应该是徐某1找的我，一方面，他用过我“山西永久保安服务有限公司”的保安，徐某1用承兑汇票向我公司付工人工资，徐某1欠我保安公司10万元左右的费用。一方面是我帮助徐某1将承兑汇票换成现金。徐某1自称是做煤炭生意的，当时徐某1在长治市襄垣县侯堡承包过一家叫“兴旺洗煤”的洗煤厂，他找我提供过保安，我们之间有了往来，徐某1在我公司将承兑汇票换过现金，几年大概换过几百万承兑汇票。我听说汪文艺是徐某1的舅舅。2014年、2015年前后吴某带着我公司的人去长治县益兴洗煤厂，我听说长治县益兴洗煤厂欠吴某的钱。
（5）徐某1证言摘录：我是新疆天虎人力资源服务有限公司的老板。2005年左右至2013年底，我担任过长治县益兴洗煤厂业务经理，主要负责原煤采购和运输车辆管理，这个洗煤厂的法人代表是汪文艺，他是我舅舅。
2012年的7、8月份，煤炭市场发生变化，原煤价格居高不下，精煤一直掉价，2012年底，广东、河北等地国资委下属企业对煤炭业务资金进行回笼，缩小规模，益兴洗煤厂的资金链断裂，经营出现问题，2012年底，汪文艺找长治县的一名叫高某的人借了一千万的煤款，2013年的3到7月份，给高某洗煤还钱，2013年7月左右把高某的钱还清，10月前后，益兴洗煤厂停产。大概2013年4、5月份，汪文艺给过高某一部分的承兑汇票，数额我不知道，我听汪文艺说给过承兑汇票。2015年，因为山煤国际投资，益兴洗煤厂重新开业，因为煤炭价格不好，并且一直有人要账，益兴洗煤厂经营大概两个月后又关门停产了。2013年10月前后，益兴洗煤厂当时资金链断了，要不是也不会关闭厂子。2013年3月份到2013年7月份期间，汪文艺给过我三千万左右的承兑汇票，基本每月给一次，大概500万元左右的承兑汇票；2013年8月份至2013年9月份，也给过我，但是金额比较少了，具体的情况我记不清了，2013年10月左右就没有给我承兑汇票。每次的承兑汇票是经汪文艺同意后，我在长治县益兴洗煤厂的财务科提取，汇票的金额不等，有十万、二十万、五十万、一百万，这些承兑汇票主要是山煤国际和长子县煤运公司，还有鑫盛源煤业有限公司。给我的承兑汇票主要是买煤，也有部分贴息换现用于支付工人的工资或者一些费用的支付，是襄垣县邱某给我贴息换现，100万元的承兑汇票大概贴息需要二万到三万五左右。2013年9月份后，我记不清有没有贴息了，大概2013年10月份后没有贴息换现，我一直找邱某贴息，没有找过其他人承兑汇票贴息。汪文艺的承兑汇票换现都是通过我进行的。我不认识吴某，是听邱某说过。
（6）高某证言摘录：我和汪文艺是借贷关系。2012年12月，徐某1找我说他的舅舅汪文艺资金紧张，找我借钱，2012年12月28日，我和汪文艺在长治县益兴洗煤有限公司汪文艺办公室谈好借款1000万元，汪文艺给我写了欠条，我通过银行转账将1000万元转给汪文艺。当时约定的还款期限是一个月，但是到期时，汪文艺一直没有还款，利息也没有还。2013年春节后，煤炭市场已经不景气，我的几个朋友也告诉我汪文艺的外债太大，得赶紧要钱，我就一直找汪文艺和徐某1，基本上天天去长治县益兴洗煤厂，大概2013年的8月左右，汪文艺还了我500万元的承兑汇票，2013年8、9月份，汪文艺用煤还完我的全部借款。我一般对承兑汇票不背书。汪文艺没有还过我现金。
（7）荆某某的证言摘录：我没有在长治县益兴公司参与任何经营、管理，只是挂名，益兴洗煤公司现抵押给河北地方煤炭工业公司。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"吴兴华危险驾驶一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-28\\\\\",\\\\\