南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑二初字第0283号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人丁爱萍，女，1971年7月23日，住南通市崇川区。因涉嫌非法吸收公某存款罪，于2012年3月26日被南通市通州区公安局取保候审；于2014年12月4日，以涉嫌集资诈骗罪被该局刑事拘留，2015年1月3日被取保候审；于2015年10月8日经南通市通州区人民检察院决定，同日以涉嫌集资诈骗罪由南通市通州区公安局执行取保候审；经本院决定于2016年3月24日由南通市通州区公安局执行逮捕。
辩护人葛卫华，江苏紫琅律师事务所律师。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2015〕646号起诉书指控被告人丁爱萍犯集资诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月18日公开开庭审理了本案。审理中，南通市通州区人民检察院于2016年2月23日向本院建议对本案延期审理，本院于同日决定对本案延期审理；后南通市通州区人民检察院于2016年3月23日申请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。又于2016年6月16日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员陈育出庭支持公诉，被告人丁爱萍及其辩护人葛卫华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2004年开始，被告人丁爱萍为司建华（已被判刑）所聘，帮助司建华以高息集资。司建华为继续集资，在2011年上半年先后成立天津恒众股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津恒众公司”）、天津恒众股权投资基金管理有限公司通州分公司（以下简称“天津恒众公司通州分公司”），被告人丁爱萍任通州分公司负责人。后司建华以高额回报为诱饵，虚构投资项目，通过被告人丁爱萍向社会公某宣传，在南通市通州地区吸收存款共计人民币370.3608万元，至今未能归还。2012年2月8日，司建华被公安机关抓获并被刑事拘留，2012年3月26日公安机关以涉嫌非法吸收公某存款罪对被告人丁爱萍决定取保候审。2012年3月10日到5月30日间，被告人丁爱萍在明知司建华已被抓获并羁押，且无法兑现还本付息承诺的情况下，对投资者隐瞒司建华被公安机关审查羁押和自己被取保候审的事实，继续以之前虚假的投资项目向被害人郭某2、瞿某等22人集资，共计人民币54.083万元，用于偿还之前部分投资人的到期投资，导致上述钱款至今未能归还。
为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1．书证：江苏省南通市中级人民法院的刑事判决书；2．书证：天津恒众公司的任职文件、投资明细、凭证等；3．书证：天津恒众公司通州分公司的营业执照；4．书证：被害人提供的收条；5．证人吴某1、陈某1、章某等人的证言；6．被害人郭某2、瞿某、陆某等人的陈述；7．被告人丁爱萍的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人丁爱萍以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人丁爱萍对起诉书指控的犯罪事实提出辩解意见如下：1．其否认其是天津恒众公司通州分公司的负责人，其只是一般员工，其不知道司建华实施了集资诈骗的犯罪行为，其本人也是被害人之一；2．其没有非法占有的故意，实际上也没有侵吞此款，其后来收取的投资款全部用于支付司建华被抓后的到期投资款；3．其在司建华被羁押和其被取保候审以后，又收取他人的投资款，目的是让原来的投资人不再吵闹，公安机关也未予以明确制止。
辩护人葛卫华的辩护意见如下：1．公诉机关指控被告人丁爱萍犯集资诈骗罪的证据不足，理由是：一是不能认定被告人丁爱萍是天津恒众公司通州分公司负责人；二是被告人丁爱萍收取投资款的行为不是其个人行为，而是天津恒众公司的单位行为；三是被告人丁爱萍不具有非法占有的故意，其对司建华实施集资诈骗的行为并不知情；四是其客观上未占有此款，且其个人还拿出人民币13.21万元用于支付司建华被抓后的到期投资款；2．若法院最终认定被告人丁爱萍构成集资诈骗罪，其具有以下量刑情节：一是被告人丁爱萍是自首；二是被告人丁爱萍是从犯；三是被告人丁爱萍本身也是被害人，主观恶性不深，自己也投入了大额的资金；四是被告人丁爱萍一直配合公安机关进行调查、取证，归案后的认罪态度较好；五是被告人丁爱萍是初犯、偶犯，综上量刑情节，建议法院对其从轻处理。
经审理查明，2004年开始，被告人丁爱萍为司建华所聘，帮助司建华以高息集资，2011年以后司建华形成巨额债务。司建华为继续集资，于2011年1月在天津市成立天津恒众公司（无实际经营）。2011年5月，司建华与被告人丁爱萍在南通市通州区成立天津恒众公司通州分公司，被告人丁爱萍任该通州分公司负责人。后司建华以高额回报为诱饵，虚构“稳健一期”、“快速一期”、“成长一期”、“恒众股权”等投资项目，由被告人丁爱萍向社会公开宣传，在南通市通州地区吸收存款共计人民币370.3608万元，至司建华被抓获时未能归还。期间，还造成南通市通州区的投资人吉某因被骗人民币21万元，家庭生活困难引发矛盾，将丈夫吴某伤害致死的严重后果。
2012年2月8日，司建华被公安机关抓获。同年3月7日，司建华因涉嫌非法吸收公某存款罪被海安县公安局刑事拘留并羁押海安县看守所。在司建华被拘留期间，被告人丁爱萍还与他人前往海安县看守所探望，未能探望到司建华。2012年3月10日，公安机关就司建华犯罪案件对被告人丁爱萍进行调查，同月26日以涉嫌非法吸收公某存款罪对被告人丁爱萍决定取保候审。2012年3月10日到5月30日期间，被告人丁爱萍在明知司建华被审查羁押无法兑现还本付息承诺的情况下，对投资者隐瞒上述事实，以及其本人被取保候审的事实，继续以之前虚假的投资项目向被害人郭某2、瞿某等人集资，共计人民币54.083万元。被告人丁爱萍并未将上述款项实际用于许诺的投资项目，而是偿还之前部分投资人的到期投资，导致后期投资的被害人郭某2、瞿某等人的钱款至今未能归还。
2012年3月10日，被告人丁爱萍配合南通市通州区公安局对司建华涉嫌犯罪行为进行调查，后也因本案被公安机关决定取保候审；2014年6月4日，被告人丁爱萍又主动来到南通市通州区公安局配合调查；2014年12月2日，南通市通州区公安局再次将其带回审查，但归案后未能如实供述本案的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
（一）书证一
1．常住人口基本信息，证明被告人丁爱萍于1971年7月23日生，案发时已达刑事责任年龄，符合集资诈骗罪的主体构成资格的事实。
2．江苏省南通市中级人民法院（2013）通中刑二初字第0004号刑事判决书，证明同案犯司建华因虚构“稳健一期”、“快速一期”、“双A发展”等投资项目、以高额回报为诱饵通过下属分公司向231名被害人集资诈骗共计人民币2504.42万元，并造成南通市通州区的被害人吉某因被骗人民币21万元，家庭生活困难引发矛盾，将丈夫吴某伤害致死的严重后果；另，同案犯司建华还以高额回报为诱饵通过下属分公司向社会公某销售股权共计人民币2135.7万元；后于2013年10月23日被江苏省南通市中级人民法院以犯集资诈骗罪、非法吸收公某存款罪分别判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身和有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元，决定执行无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身的事实。
3．江苏省南通市中级人民法院（2013）通中刑初字第0033号刑事判决书，证明吉某因司建华、被告人丁爱萍的集资诈骗行为等导致其被骗人民币21万元，继而家庭生活困难，从而引发家庭矛盾，于2013年3月28日凌晨将其丈夫吴某伤害致死，后于2013年11月14日被江苏省南通市中级人民法院以犯故意伤害罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身的事实。
4．证人何某提供的房屋租赁合同、抵债清单及抵款条，证明2009年1月1日，司建华、被告人丁爱萍与何某签订租房合同，租期从2009年1月1日起至2013年1月1日止。后因经营不善，被告人丁爱萍同意将出租屋内的纯水机、沙发、电脑折抵人民币1.4万元作为房租抵给何某的事实。
5．天津恒众公司的公司章程、企业法人营业执照及附件等，证明天津恒众公司于2011年1月24日设立，法人代表是司建华，公司的经营范围是委托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务，括号内备注国家有专项专营规定的按规定办理的事实。
6．天津恒众公司通州分公司的工商查询信息及档案等，证明天津恒众公司通州分公司于2011年5月31日设立，2014年2月17日被依法吊销，该分公司的负责人为被告人丁爱萍，无许可经营项目，为隶属公司联系业务的事实。
7．天津恒众公司的任职文件，证明天津恒众公司于2011年5月9日任命被告人丁爱萍为天津恒众公司通州分公司负责人的事实。
8．通州区新联慧萍购物商场（以下简称“慧萍商场”）的工商查询信息及档案等，证明通州区新联慧萍购物商场的工商登记情况，该商场的负责人是被告人丁爱萍，目前已被注销的事实。
9．中国农业银行的查询信息及往来明细，证明被告人丁爱萍持有中国农业银行卡的资金往来频繁的事实。
10．南通市通州区公安局的立案决定书、取保候审决定书，证明被告人丁爱萍因本案（以涉嫌非法吸收公某存款罪）于2012年3月26日被南通市通州区公安局决定取保候审的事实。
11．江苏省公安厅出具的《关于对天津恒众股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案立案查处的通知》、江苏省南通市人民检察院出具的案件移送函，证明江苏省公安厅向南京、无锡、南通等市的公安局经侦支队下发通知，要求各市组织力量查清天津恒众公司涉嫌非法集资案，对涉嫌犯罪的应分别侦查、移送起诉，全力追缴涉案资产和代理人的非法所得；其中天津恒众公司通州分公司的总经理即被告人丁爱萍在此次调查的范围内，同时南通市人民检察院也将被告人丁爱萍涉嫌犯罪的线索移交南通市公安局继续侦查的事实。
12．南通市人民检察院移送的举报信及相关附件复印件，证明在被告人丁爱萍的高息诱惑下，被害人钱某1、薛某等人从保险公司退保，将钱投入到被告人丁爱萍的慧萍商场，被害人王某1、钱某2、刘某115名被害人联名控告被告人丁爱萍，要求司法机关对被告人丁爱萍诈骗百姓钱财的行为予以立案侦查；另被害人丛某、康某、徐某1、吴某2、金某、吴某3分别向南通市通州区公安局控告被告人丁爱萍，以高息为诱饵吸收公某存款的事实。
13．南通市人民检察院移送的投资凭证及身份证复印件，证明被害人马某、吴某2、钱某393名被害人的投资情况，投资内容包括慧萍商场、“世华证书”、“双A发展”等项目，投资的年红利按照10%或者20%计算的事实。
14．天津恒众公司的恒众股权投资基金（委托股权投资合约），证明被害人钱某4、王某2、孙同兵等23人与恒众股权投资基金管理有限公司签订的委托股权投资合约的事实。
15．天津恒众公司的账户资金入账、出账明细、早期恒众投资明细、中期恒众投资明细及凭证、后期投资凭证、结算凭证、欠客户的明细，证明被告人丁爱萍依托天津恒众公司通州分公司向社会公某大量吸收存款的事实。
16．南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案系天津市公安局就天津恒众公司、司建华涉嫌集资诈骗罪一案向南通市通州区公安局通报，天津恒众公司通州分公司、被告人丁爱萍也可能涉嫌非法吸收公某存款罪或集资诈骗罪，该局于2012年1月14日进行初查，并于同年3月22日立案，同月26日对被告人丁爱萍采取取保候审强制措施的事实。
（二）书证二
1．2012年2-5月投资现金明细表、2012年3月10日后投资现金明细表、2012年3月10日后投资现金人员明细（复核），证明被告人丁爱萍在2012年2-5月间先后收取被害人郭某2、瞿某等69人的现金共计人民币143余万元；其中2012年3月10日以后先后收取被害人郭某2、瞿某等22人的投资款共计人民币54.083万元，并分别经被告人丁爱萍和证人吴某1确认过的事实。
2．2011年年底到2012年6月投资统计、2012年2月至5月的投资、支付明细等书证，证明2012年3月11日起，被告人丁爱萍吸收存款39人次，共计人民币83万余元，还款54人次，共计还款人民币70余万元的事实。
3．被害人郭某2的女儿郭某1提供的收款收据，证明郭某2于2012年3月12日收到户名是“郭某2”、人民币5000元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
4．被害人瞿某提供的收款收据，证明瞿某于2012年3月12日收到户名是“瞿某”、人民币1.2万元、年利息以20%计算的收据一张；于2012年4月26日收到户名是“瞿某”、人民币1.2万元、年利息以20%计算的收据一张，两张收据上均加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
5．被害人蒋某2提供的收据，证明钱某6于2012年3月12日收到户名是“钱某6”（蒋某2的丈夫）、人民币1万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
6．被害人刘某2提供的收据，证明刘某3于2012年3月14日收到户名是“刘某3”（刘某2的父亲）、人民币2.6万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
7．被害人倪和英提供的收据，证明倪和英于2012年3月14日收到户名是“丁善甫”（别字，应为丁先甫）、人民币2万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
8．被害人秦某提供的收据，证明秦某于2012年3月15日收到户名是“秦某”、人民币1万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
9．被害人徐某2提供的收据，证明袁某于2012年3月16日收到户名是“袁某”、人民币3万元、年利息以20%计算和户名是“袁某”、人民币1万元、年利息以10%计算的收据各一张；同年4月3日收到户名是“袁某”、人民币1万元、年利息以10%计算的收据一张，该三张收据上均加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
10．被害人陆某提供的收据，证明陆某于2012年3月17日收到户名是“陈颖”（陆某的女儿）、人民币2万元的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
11．被害人顾某提供的收款收据，证明顾某于2012年3月19日收到户名是“顾某”、人民币3万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
12．被害人丁某2的女儿丁某1提供的收据，证明丁某2于2012年3月19日收到户名是“丁某2”、人民币2.7万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
13．被害人赵某提供的收据，证明赵某于2012年3月21日收到户名是“赵某”、人民币1万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章的事实。
14．被害人吴某4提供的收据，证明吴某4于2012年3月23日收到户名是“吴雪梅”（吴某4的女儿）、人民币1.6万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章的事实。
15．被害人孙某提供的收据，证明孙某于2012年3月23日收到户名是“孙某”、人民币1.6万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章的事实。
16．被害人薛某提供的收据，证明薛某于2012年3月24日收到户名是“薛金云”（别字，应为薛某）、人民币1万元、年利息以10%计算和户名是“薛金云”（别字，应为薛某）、人民币2万元、年利息以20%计算的收据各一张，2收据上均加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章；于同年4月5日收到户名是“薛金云”（别字，应为薛某）、人民币1万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
17．被害人钱某5提供的收据，证明钱某5于2012年3月27日收到户名是“钱某5”、人民币7000元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章的事实。
18．被害人高某提供的收据，证明高某于2012年3月31日收到户名是“高瑞芝”（别字，应为高某）、人民币5000元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
19．被害人邢某提供的收据，证明邢某于2012年4月1日收到户名是“邢金泉”（邢某父亲）、人民币4万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
20．被害人张某提供的收款收据，证明张某于2012年4月8日收到户名是“张某”、人民币3万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“天津市恒众股权投资基金管理有限公司”公章的事实。
21．被害人吴某5提供的收款收据，证明吴某5于2012年4月11日收到户名是“吴某5”、人民币3.4万元、年利息以20%计算和户名是“吴某5”、人民币2万元、年利息以20%计算的收据各一张，两张收据上均加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
22．被害人丁某3提供的收据，证明丁某3于2012年4月16日收到户名是“丁某3”、人民币1万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
23．被害人吴某6提供的收款收据，证明吴某6于2012年4月16日收到户名是“吴宁”（别字，应为吴某6）、人民币2.5万元、年利息以20%计算的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
24．被害人许某提供的收据，证明许某于2012年5月30日收到户名是“许某”、人民币4.9万元（注明实际缴存人民币120元）的收据一张，该收据上加盖有“通州区新联慧萍购物商场”公章的事实。
（三）未到庭证人证言
1．证人吴某1的证言，证明其是慧萍商场的会计，被告人丁爱萍是天津恒众公司通州分公司和慧萍商场的负责人；被告人丁爱萍吸引客户存款的方式主要就是通过口头宣传，方式有亲自上门劝说和打电话给客户，还有就是其他客户带过来后由被告人丁爱萍进行宣传的。2011年的时候，被告人丁爱萍曾向其提出要带几个人到海安、南京参观，说是要扩大影响力，让老百姓相信慧萍商场的实力，老百姓才敢进行投资，其就同意被告人丁爱萍的方案。2012年2月份，司建华在天津被公安机关抓起来之后，被告人丁爱萍是马上知道的；在司建华出事之后，被告人丁爱萍继续收钱，这个是被告人丁爱萍的主意，因为不断有客户到店里来要到期投资款，被告人丁爱萍就决定吸引客户的投资，把吸收到的钱主要是还前面的到期投资，当时被告人丁爱萍说过“能支撑一天就支撑一天”。其经过核对账目，2012年3月10日以后除了之前转存的和无关的费用，被告人丁爱萍实际向22名被害人共收取了人民币54.083万元现金，这里面不包括被告人丁爱萍为还戴国美到期投资向其借款人民币2万元的事实。
2．证人蒋某1的证言，证明其是慧萍商场的员工，被告人丁爱萍是慧萍商场及天津恒众公司通州分公司负责人，司建华是后面的大老板，被告人丁爱萍主要做的就是集资工作，吴某1负责记账。2012年3、4月份的时候，被告人丁爱萍只要收到了现金，就把钱归还之前那些硬要到期投资款的老客户；其是到了2012年6月份才知道，司建华被公安机关给抓获的事实。
3．证人缪某的证言，证明2011年5月，司建华在南通市通州区新联弄了一个天津恒众公司的营业厅，并成立了天津恒众公司通州分公司，由被告人丁爱萍负责宣传，叫客户过来投资。2011年6月26日，司建华让被告人丁爱萍与其到南京开会，其发现各地分公司的负责人都去了，会议的内容就是叫各地分公司的人向社会集资，其害怕并担心自己会陷入直销、传销当中，回想司建华在与其接触的不到两年时间里就搞了好几个项目叫大家集资，欠了好多人的钱，感觉这个人不可靠，其就于2011年6月份辞职。被告人丁爱萍在公司就是负责集资，首先叫员工积极投资，还叫员工的亲戚朋友来投资。被告人丁爱萍在2011年的时候曾在新联组织了十几个人到南京、海安去看商场的开业仪式，吃住免费，场面很大，就是让人相信司建华很有经济实力，从而吸引客户来投资的事实。
4．证人陈某1的证言，证明其是天津恒众公司江苏分公司的负责人。2012年2月9日知道司建华被抓后，被告人丁爱萍曾向其询问，其告诉被告人丁爱萍，司建华确实已被公安机关审查并羁押，其让被告人丁爱萍到公安机关去备案，问问公安机关是怎么定性，下一步会怎么处理，后被告人丁爱萍告诉其交了人民币5000元办理了取保候审；被告人丁爱萍也向其询问下一步如何操作，其告诉被告人丁爱萍，司建华被抓暂时情况不明，先不要收钱，做好投资人的稳定工作，意思是让投资人再等等，看看司建华这个事情到底怎么处理。如果被告人丁爱萍自己拿钱给投资人，那么拿出来的钱以后只能找司建华要。过了一两个月，其又去了被告人丁爱萍那儿，被告人丁爱萍说她收了一部分钱还了一部分之前投资人的债，其对被告人丁爱萍说这个钱是要她自己负责的；其在通州时还对被告人丁爱萍一个人讲过，司建华被抓起来的事情，如果面对投资人询问其要讲得比较含糊的事实。
5．证人陈某2的证言，证明其是天津恒众公司的业务员兼专职驾驶员；司建华在未出事之前，被告人丁爱萍与司建华经常两三天就要联系。2012年2月初，司建华刚被抓的时候，其没有告诉被告人丁爱萍实情，只说是天津恒众公司在被公安机关审查；同年3月，被告人丁爱萍不知道从哪里听到了司建华被抓的事情，怪其没有告诉她实情，意思是司建华被公安机关抓了起来的事情，为什么在当时没有直接告诉她；3月下旬的时候，其还与被告人丁爱萍、司建华老婆一起到海安县看守所去看司建华，但没有看到司建华的事实。
6．证人章某的证言，证明其是天津恒众公司海安分公司的负责人；2012年2月8日至3月8日间，被告人丁爱萍曾给其打过几个电话，问司建华现在被公安机关抓了起来后如何操作，其就跟被告人丁爱萍说，让她跟客户摊牌，告诉客户司建华已经被公安机关抓了起来，钱也不要再收了，司建华遗留下来的问题由公安机关处理。3月8日之后大概半个月，被告人丁爱萍问其司建华怎么关到了海安，其告诉她司建华是因为集资诈骗的事被关到海安的，后来被告人丁爱萍还到海安去过一次。2012年3月8日之后的一天，被告人丁爱萍曾打过电话告诉其，她被南通市通州区公安局因涉嫌非法吸收公某存款一事被取保候审，还交了人民币5000元保证金的事实。
7．证人魏某的证言，证明其曾在慧萍商场工作过，被告人丁爱萍是该商场的总经理。2012年2月8日开始，其一帮人就联系不到司建华了，之后经过打听得知司建华被抓了；刚开始没有告诉被告人丁爱萍，但没过几天被告人丁爱萍就知道了，还问其司建华怎么会被关到海安县看守所；到了同年3月份，被告人丁爱萍约了其一起去海安县看守所探望司建华的事实。
8．证人何某的证言，证明2008年1月开始，被告人丁爱萍与司建华一起租了其南面的门面房，开了慧萍商场。2010年8月，被告人丁爱萍与司建华又租了其北面的门面房，开了天津恒众公司通州分公司。2012年开始，被告人丁爱萍和司建华就没有支付过房租；期间，被告人丁爱萍通过在店里设立广告牌、电脑网络播放材料、亲戚朋友介绍吸引人到店里投资，好多人在被告人丁爱萍处投资了钱但是都没有拿到，通州新联的吉某就是因为要不到钱才把自己老公伤害致死；后来因为付不起房租，被告人丁爱萍把店里的一些东西折了人民币1.4万元充抵了房租的事实。
9．证人丁某1的证言，证明被害人丁某2是其父亲。2012年1月18日开始，丁某2在被告人丁爱萍的宣传下投资的；其中2012年3月19日，被告人丁爱萍出具了一张金额为人民币2.7万元，分红按20%利率计算的收据，其把该收据复印件提供给公安机关的事实。
10．证人郭某1的证言，证明2011年，被告人丁爱萍找到其父亲郭某2，说将钱存到她那边可以拿20%的利息，其父亲陆陆续续存了好几笔钱到被告人丁爱萍的店里，在前期的确是可以拿到利息的；2012年3月1日和12日，其父亲又分别存了两笔人民币5000元到被告人丁爱萍的店里，后其父亲向被告人丁爱萍要钱，被告人丁爱萍说在查账，等到商场都关门了，被告人丁爱萍还是说在查账的事实。
11．证人彭某的证言，证明2012年4月，其曾经陪被害人张某到被告人丁爱萍处存了人民币3万元，过了两个月，被告人丁爱萍的店就关门了的事实。
12．证人杨某的证言，证明2010年12月24日开始，其在被告人丁爱萍的宣传下投资世华证书，一共是人民币1.4万元，后又在被告人丁爱萍处购买饮水机，交了人民币200元定金，但是被告人丁爱萍一直未给装饮水机的事实。
（四）被害人陈述
1．被害人郭某2的陈述，证明2012年3月1日和12日，其分别拿了人民币5000元投到被告人丁爱萍的店里，当时被告人丁爱萍并未告知其，司建华已被公安机关抓的事情。到当年4月份，其将之前投的人民币11万元转存的时候，被告人丁爱萍也未告知其她本人已被公安机关取保候审的事实。
2．被害人瞿某的陈述，证明2012年3月份的一天，其听说被告人丁爱萍的店里在为病人免费做身体检查；其到了店里之后，被告人丁爱萍就让其将钱存到她那里，她给出的利息比较高。2012年3月12日，其将人民币1.2万元给了被告人丁爱萍，被告人丁爱萍向其出具了收据，实际上司建华在当时已经被公安机关抓了起来。到同年4月26日，被告人丁爱萍又让其将钱存到她那里，说是利息比较高，当天其又从银行取了人民币1.2万元给了被告人丁爱萍，并由被告人丁爱萍出具了收据一张的事实。
3．被害人蒋某2的陈述，证明钱某6是其丈夫。2012年3月，被告人丁爱萍跟其老公钱某6说，将钱放在她店里能拿到比银行高很多的利息，投资的项目是国家支持的，专门用来救济穷人，其就向哥哥蒋汉华借了人民币1万元投到被告人丁爱萍的店里，但是没过多久就听说司建华被公安机关抓了起来，才知道上当受骗的事实。
4．被害人钱某6的陈述，证明蒋某2是其妻子。2012年3月12日，被告人丁爱萍告诉其投人民币1万元到店里能收人民币2000元的利息，所以其就向其老婆蒋某2的哥哥借了人民币1万元投到被告人丁爱萍的店里，被告人丁爱萍没有告诉其司建华已被公安机关给抓了，以及被告人丁爱萍本人已经被公安机关取保候审的事实。
5．被害人倪和英的陈述，证明丁先甫是其丈夫；2012年3月14日前的一天，被告人丁爱萍到其家中让其存钱到她的店里，每存人民币1万元就能拿到人民币2000元的利息，因为被告人丁爱萍给的利息要远高于银行，所以其在2012年3月14日找到被告人丁爱萍投了人民币2万元，出具的是其丈夫丁先甫名字的收据，但收据上名字写错了，写成了“丁善甫”的事实。
6．被害人秦某的陈述，证明其通过他人认识了被告人丁爱萍，被告人丁爱萍就和其讲，钱投到她那里利息比较高，其于2012年3月15日投了人民币1万元到被告人丁爱萍的店里，没想到被告人丁爱萍的店后来倒闭了的事实。
7．被害人刘某2的陈述，证明被害人刘某3系其父亲。刘某3经吴某1介绍到被告人丁爱萍店里的，被告人丁爱萍保证借款到期后还本付息，后来存了人民币1万元；到了2012年3月份，刘某3到被告人丁爱萍处要钱，被告人丁爱萍让刘某3继续存，利息按照20%计算；2012年3月9日，其委托父亲刘某3拿了人民币7.5万元存到丁爱萍处；2012年3月14日，其又委托父亲刘某3存了人民币26万元到被告人丁爱萍处，上面注明利息是按20%计算。到了2012年6月份，被告人丁爱萍的商场关门，其就打电话问被告人丁爱萍，被告人丁爱萍说是国家财政部在查账，弄好了就有钱拿，之后再打电话她就不接的事实。
8．被害人刘某3的陈述，证明被害人刘某2系其女儿；其于2012年3月9日、14日，分别投了人民币7.5万元和人民币26万元到被告人丁爱萍的商场，在其投钱的时候，被告人丁爱萍未告知其司建华已被公安机关抓获，以及她本人已经被公安机关取保候审的事实。
9．被害人徐某2的陈述，证明2012年3月初，被告人丁爱萍多次到其家中，劝其把钱存到她那里利息比较高，被告人丁爱萍还做其老公袁某的工作，说存人民币1万元利息是10%。2012年3月16日，其存了人民币4万元到被告人丁爱萍处，其中人民币3万元是年息20%，另外人民币1万元是年息10%，另外拿保健品。2012年4月3日，被害人袁某又让其存了人民币1万元到被告人丁爱萍的店里，当时就收到收据一张的事实。
10．被害人袁某的陈述，证明其是被害人徐某2的丈夫。2012年1、2月份的时候，被告人丁爱萍多次到其家里，说她在新联开了一个商场，只要投人民币1万元就能拿人民币1000元利息和价值人民币1000元的保健品；其到被告人丁爱萍的店里，被告人丁爱萍还将营业执照拿给其看。其在2012年3月16日分别投了人民币1万元和3万元，其又在4月3日投了人民币1万元到被告人丁爱萍店里的事实。
11．被害人陆某的陈述，证明其是陈颖的母亲。2011年11、12月份的时候，被告人丁爱萍宣传让其将钱投到其店里，三个月就可以拿到10%的利息，因为被告人丁爱萍开出的条件比银行利息高很多，所以其就先后分多次以自己或者老公陈新、女儿陈颖、婶婶夏云燕等人的名义投资了人民币22.5万元；其中有一笔人民币2万元的投资款是2012年3月17日以其女儿陈颖的名义投入到被告人丁爱萍店里的事实。
12．被害人顾某的陈述，证明2012年1、2月份的时候，被告人丁爱萍通过上门宣传、打电话的方法让其将钱放到她那里，并许诺给高息。2012年2月1日，其存了人民币1万元到被告人丁爱萍处；后来，被告人丁爱萍还让其把钱存到她那边，2012年3月19日，其将借到的人民币3万元存到被告人丁爱萍处，约定利息是20%，当时就开了收据一张，钱到目前为止都没有拿到的事实。
13．被害人丁某2的陈述，证明其曾于2011年3月19日投到被告人丁爱萍店里人民币2万元到期，被告人丁爱萍说她出的利息比较高，让其继续转存，其表示同意，后又加了人民币5000元和之前的钱并成人民币2.7万元继续存在被告人丁爱萍处的事实。
14．被害人孙某的陈述，证明2012年2月20日至3月23日，其先后投了4笔钱到被告人丁爱萍处；2012年3月23日，其之前投资的人民币1万元世华证书到期，其到被告人丁爱萍处要钱，被告人丁爱萍让其转存，说她这边利息高，不会少他一分钱；其就从身上拿了人民币3410元加上之前的人民币1万元和利息，合并了人民币1.6万元继续转存在被告人丁爱萍处，当时就收到收据一张的事实。
15．被害人吴某4的陈述，证明吴雪梅是其女儿。2011年12月份的时候，被告人丁爱萍打电话让其到她店里看看，她还告诉其在江苏有三四十个店，有几千万；被告人丁爱萍让其将钱投到她那里，人民币1万元存三个月能够拿到人民币1000元的利息；当天中午，被告人丁爱萍请了三桌人，饭后就给大家开了会，她告诉大家她现在有钱了，搞了个恒众股权，开了个慧萍商场，让大家投钱，利息比银行高很多；其曾先交了人民币4.5万元，到期后其要拿钱，被告人丁爱萍说会计生病了，让其转存，其就加了人民币500元，重新开了一张人民币5万元的收据。2012年3月23日，其投资到期的人民币1万元投资款和人民币1000元利息没有拿，其又另外加了人民币5000元并到人民币1.6万元写了一张收据，开的是女儿吴雪梅的名字，钱是由其本人交的事实。
16．被害人薛某的陈述，证明2012年3月24日，其与钱某1一起到被告人丁爱萍店里的，被告人丁爱萍就说店里有一个恒众股权投资，利息比银行高很多；当天其就投了人民币3万元到被告人丁爱萍店里的，年利息都是20%，分了两笔，一笔是人民币20000元，一笔是人民币10000元，其当时就收到收据二张；同年4月5日，其又投了人民币10000元，年利息是20%，当时就收到收据一张的事实。
17．被害人赵某的陈述，证明2011年11、12月份的时候，被告人丁爱萍说她店里有好项目，是国家支持的，利息是银行的好几倍，其就相信了被告人丁爱萍的话，并先后存了人民币4万元到被告人丁爱萍的店里。2012年3月21日，其存了人民币1万元现金到被告人丁爱萍的店里，过了个把月，因为家里要用钱，其就找被告人丁爱萍要，但是没有要到，后来该慧萍商场在当年的6月就关了门的事实。
18．被害人钱某5的陈述，证明被告人丁爱萍是其远房亲戚，先开了一个商场，后又搞股权投资；2012年3月27日，其存了人民币7000元到被告人丁爱萍的店里，被告人丁爱萍未告知其，司建华已被公安机关给抓了，以及她本人已经被公安机关取保候审的事实。
19．被害人高某的陈述，证明2011年12月28日，其带了人民币4000元到被告人丁爱萍的店里准备做“明明商”的，后来被告人丁爱萍那个已经不做了，让其投资恒众股权利息高，三个月可以拿人民币1000元利息，其当时就将人民币4000元投到被告人丁爱萍的店里的；三个月到期后，其准备拿钱，被告人丁爱萍让其转存，其就又添了人民币600元合并成人民币5000元继续投资的，被告人丁爱萍就给其开了收据一张的事实。
20．被害人邢某的陈述，证明邢金泉是其父亲，现在已经过世。邢金泉存了人民币7万元到被告人丁爱萍处；2012年4月1日，其父亲与被告人丁爱萍结账后并了人民币4万元写在一张收据上，父亲在临死前，将票据交给了其的事实。
21．被害人张某的陈述，证明2011年下半年的一天，被告人丁爱萍请其与任建等20余人到她的商场开会，说店里有营业执照，是国家批准合法经营的，而且给的利息是银行的好几倍。2012年4月18日，其投了人民币3万元到被告人丁爱萍的店里，当时被告人丁爱萍没有告诉其司建华被公安机关给抓了，以及她自己被公安机关取保候审的事实。
22．被害人吴某5的陈述，证明2010年年底，被告人丁爱萍向其推荐名为世华投资的项目，年利息是20%。2011年年底，世华证书到期，被告人丁爱萍于2012年3月31日将人民币2000元利息加进去，重新开了一张收据；2012年4月份，被告人丁爱萍又建议其投资，其又于同年4月11日投了人民币5.4万元，开了人民币2万元和3.4万元的收据各一张的事实。
23．被害人丁某3的陈述，证明2012年年初，其在路上碰到被告人丁爱萍，被告人丁爱萍让其将闲钱存到她那边，并许以高息；2012年4月16日，其存了人民币1万元到被告人丁爱萍的店里，并出具了收据一张，到现在为止本金和利息都没有拿到的事实。
24．被害人吴某6的陈述，证明邢金泉在世时告诉其把钱存到被告人丁爱萍处，利息比银行高很多；其就到被告人丁爱萍的店里看看，被告人丁爱萍说存到她那边利息高，而且受到法律保护，三个月一到期马上还钱；2011年，其存了人民币1万元到被告人丁爱萍的店里，到期后其向被告人丁爱萍要钱，被告人丁爱萍说没有钱，让其转存，转存的利息还要高；2014年4月16日，其又加了人民币3000元，和之前的本金利息并了人民币2.5万元，并出具了收据一张，收据上的名字“吴宁”写错的事实。
25．被害人许某的陈述，证明2010年4、5月份的时候，其通过吴志英的推荐，在被告人丁爱萍的商场投资了人民币4万元，钱是打在被告人丁爱萍卡上的，后来一直转存；2012年5月30日的时候，连本带利共有人民币4.888万元，被告人丁爱萍让其继续转存，其又添了人民币120元，凑了人民币4.9万元继续投资的事实。
（五）供述和辩解
1．被告人丁爱萍的供述和辩解，证明2004年，其通过陈志红认识了司建华，后司建华于2007年以其名义开了慧萍商场；2010年年底，司建华在天津注册了天津恒众公司，司建华任法定代表人；2011年5月份，司建华与其商量在南通市通州区新联地区注册天津恒众公司通州分公司，其是该分公司的负责人，地点在其慧萍商场的隔壁，店面房外面挂了广告牌，上面还写了公司的名称，店面有一些宣传资料，客户上门咨询时做一些解释和宣传工作，其也曾根据司建华的安排组织客户到南京、海安参观商场的开业情况，目的是让客户看到司建华有实体、有实力、有排场，让客户放心把钱投资到其分公司。其分公司主要有两种融资销售：一种是“双A发展”计划，一年获利是30%，两年获利70%，三年获利120%；另一种是“护照通”，年获利是30%，投资者将资金打到其或吴某1会计提供的银行卡上，之后再将收到投资款打到天津恒众公司的指定账户上，其和公司对外给客户宣称年回报不低于投资款的30%，客户不承担任何风险；其曾也怀疑过天津恒众公司是否违法，也不清楚该公司的经营活动，大部分是亲戚朋友的钱，也怕到期了没有钱还，越来越担心，但是也没有办法，其他分公司的人也在做；2012年春节以后，其就联系不到司建华，随后几天听说司建华被公安机关给抓了；同年3月26日，其也因涉嫌非法吸收公某存款罪被公安机关取保候审，并做了讯问笔录；司建华被抓之后，会计吴某1告诉其前面多个融资项目分别到期，没有一个能够及时兑现，都是后面引进的项目吸引到的钱还了前面项目欠下的债，当时一部分老百姓到通州分公司营业厅来交投资款，其与吴某1还是把钱收了下来，期间其也到过一些投资者家里作过宣传；直到5月份，其共收了人民币140万元，大部分钱支付了司建华被抓之前到期的本金和利息，因后续资金衔接不上，其就想办法借了人民币16万元，向吴某1借了人民币2万元给垫上了，归还以前的到期投资款；到了6月份，房东看到报纸上司建华被逮捕的事情，房东就把店给关了，也不允许其继续营业；2012年3月10日之后，共有24人到其通州分公司投资现金，共收取的现金人民币56.103万元，扣除2人2笔与本案无关的人民币2.02万元，共收取22人的人民币54.083万元的事实。
2．同案犯司建华的供述和辩解，证明2010年11月，其在天津市成立了天津恒众公司，并在江苏省范围内成立了十二家分公司，其中通州有一家是天津恒众公司通州分公司，被告人丁爱萍任通州分公司负责人；公司未成立前，其就以公司名义销售“快速一期”、“稳健一期”、“成长一期”等虚构项目，以回报15%、42%、108%通过分公司吸引投资；到期项目的本息均用以后吸收的资金归还；各分公司负责销售，每个项目的具体销售时间和收益都是总公司定好的，分公司将各个投资人的投资款打到总公司在各个分公司所在地设立的指定账户上，所有的账户都是由其控制；在天津恒众公司成立之前，其已因高息集资欠下大量债务的事实。
归纳本案的争议，本院综合评判如下：
（一）关于辩护人葛卫华提出的公诉机关指控被告人丁爱萍犯集资诈骗罪证据不足的辩护意见。
本院认为，被告人丁爱萍作为天津恒众公司通州分公司的负责人，明知司建华经营的天津恒众公司无金融机构揽储业务，且也没有实际经营的情况下，帮助司建华吸收公某存款，造成巨大资金未能归还；后被告人丁爱萍又明知司建华因涉嫌非法集资犯罪已被司法机关审查并羁押，同时自己也被调查并被采取司法强制措施，司建华及本人根本无力偿还之前到期的集资款本金及利息的情况下，仍然向被害人虚构投资项目，许以高额利息向社会公某公开宣传，进行非法集资，数额巨大，并造成投资者未获分文的经济损失，认定上述事实有江苏省南通市中级人民法院刑事判决书和被害人郭某2、瞿某、蒋某2等20余人的陈述，被告人丁爱萍、同案犯司建华的供述为证，且能相互印证，同时还得到证人吴某1、陈某1、缪某等多人的证言，侦查机关收集到的书证的佐证，公诉机关的指控足以认定，不采纳辩护人的此项辩护意见。
（二）关于被告人丁爱萍及辩护人葛卫华均提出被告人丁爱萍不是天津恒众公司通州分公司的负责人，其没有非法占有的故意，实际上也没有侵吞投资款，其后来收取的投资款全部用于支付司建华被抓后的到期投资款，其不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。
本院认为，公诉机关认定被告人丁爱萍系天津恒众公司通州分公司的负责人，有相关书证可以证实，同时得到同案犯司建华供述与证人吴某1、陈某1、蒋某1、缪某证言的证实，且能相互印证，还得到多名被害人陈述的佐证，被告人丁爱萍在侦查阶段也有认可的供述，足以认定；被告人丁爱萍明知司建华非法集资，造成巨额债务，在司建华因涉嫌非法集资犯罪已被司法机关审查并羁押，同时自己也被调查并被采取司法强制措施，之前所集资金无法兑现本金及利息的情况下，仍然向被害人虚构投资项目，许以高额利息向社会公某公开宣传，诈骗被害人钱款，数额巨大，并造成投资者未获分文的经济损失，其行为已构成集资诈骗罪，其本人是否实际从中获利，不影响本案的定性，故不采纳被告人的此项辩解意见。
（三）关于辩护人葛卫华提出的被告人丁爱萍收取投资款的行为不是其个人行为，而是天津恒众公司的单位行为，应认定为单位犯罪的辩护意见。
本院认为，天津恒众公司及天津恒众公司通州分公司登记设立以后，除从事集资诈骗、非法吸收公某存款等非法活动外，未从事其他合法经营活动，不符合单位犯罪的构成要件，依法不能认定为单位犯罪，这也得到江苏省南通市中级人法院刑事判决的确认，依法不采纳辩护人的此项辩护意见。
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