彭山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1403刑初109号
公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院
被告人叶某某，男，1963年6月5日出生于四川省眉山市东坡区，汉族，初中文化，眉山市东坡区。因犯诈骗罪，于1981年10月28日被原眉山县人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪，于1985年5月3日被原眉山县人民法院判处有期徒刑二年；2016年10月18日因涉嫌合同诈骗罪被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于眉山市彭山区看守所。
眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2017]106号起诉书指被告人叶某某犯合同诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市彭山区人民检察院指派检察员王一明出庭支持公诉，被告人叶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年6月至2015年8月，被告人叶某某制作《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》和《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》等材料，并购买伪造的“眉山市人民政府农工办”和“彭山县政府农工委”两枚印章在以上材料上盖章，虚构其取得了农工办在眉山市彭山区一些乡镇的护沟、乡村公路项目工程。之后，叶某某利用上述材料获取被害人信任，以合作工程或分包工程为由，与被害人签订合作协议或者工程分包协议从而骗取保证金，即骗取李某115万元、郑某15.5万元、李某210万元、朱某1120万元、王某12万元、黄某1和窦某二人110万元、何某和包某二人10万元。由于部分被害人盯得紧，叶某某不得不将虚构的一些项目工程开工，在江口、黄丰、锦江等乡镇和被害人一起修建了一些护沟和乡村公路。叶某某将以上骗取的292.5万元，用于支付部分护沟、公路工程材料款，还黄某2、徐某某、杨某、李某3等人欠款，其余部分挥霍殆尽。2015年8月底，叶某某出逃至云南省文山州。被害人发觉被骗后报警。
公诉机关认为，被告人叶某某虚构国家项目工程，以虚构的单位与他人签订合同，骗取他人保证金后逃匿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有多次实施合同诈骗、犯罪前科、坦白的量刑情节；建议对被告人叶某某在有期徒刑十一年至十二年之间处刑，并处5万元至30万元的罚金。
被告人叶某某当庭自愿认罪，对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名和犯罪事实及量刑建议均无异议，并认为具有坦白的情节，表示认罪悔罪，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2013年6月至2015年8月，被告人叶某某购买伪造的“四川省眉山市人民政府农工办”和“彭山县政府农工委”两枚印章，并将该两枚印章分别使用在其伪造的《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》和《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》等材料上，虚构其已取得了市农工办、区农工委在彭山区（原眉山市彭山县）多个乡镇的护沟、乡村公路项目工程，以合作工程或分包工程等为由，先后与被害人何某、包某等人签订合作协议或者工程分包协议、骗取工程保证金、工程入股费共计人民币292.5万元，具体犯罪事实如下：
1.2013年6月，被告人叶某某使用伪造的《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》，虚构彭山县（现彭山区）村村通道路、护沟的工程，以转包修建村村通道路、护沟的工程为由，骗取被害人何某、包某向其交纳工程保证金共计人民币10万元。
2.2013年10月，被告人叶某某使用伪造的《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》，虚构彭山县村村通道路、护沟的工程，以给王某工程20%的股份为由，与王某签订《彭山县中药材专项村通工程护沟合作协议》、《村通工程护沟修建协议书》，骗取被害人王某向其交纳工程入股费人民币12万元。
3.2014年9月，被告人叶某某使用伪造的《彭山县村通道路建设合同书》、虚构彭山县村村通道路、护沟的工程，以给黄某1、窦某工程25%的利润为由，与黄某1、窦某签订《协议》，骗取被害人黄某1、窦某向其交纳工程入股费共计人民币110万元。
4.2015年2月，被告人叶某某使用伪造的《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》及《彭山区中药材专项村通道路建设保证金收据》，虚构彭山区村村通道路、护沟的工程，以给朱某1工程40%的利润为由，与朱某1签订《彭山区中药材专项村通道护沟建设合作协议》，骗取被害人朱某1向其交纳工程保证金人民币120万元。
5.2015年7月中旬，被告人叶某某使用伪造的《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》，虚构彭山区村村通道路、护沟的工程，以转包工程为由，与李某1签订《工程分包协议》，骗取被害人李某1向其交纳工程保证金人民币15万元。
6.2015年7月22日，被告人叶某某使用伪造的《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》，虚构彭山区村村通道路护沟的工程，以转包工程为由，与郑某签订《工程分包协议》，骗取被害人郑某向其交纳工程保证金人民币15.5万元。
7.2015年8月，被告人叶某某使用伪造的《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》，虚构彭山区村村通道路护沟的工程，以转包工程为由，与李某2签订《工程分包协议》，骗取被害人李某2向其交纳工程保证金人民币10万元。
另查明，2016年10月18日公安机关扣押了被告人叶某某人民币3160元，彭某区中药材协会印章一枚、广州白云山制药有限公司假印章一枚等物品。
又查明，案发后被告人叶某某已将伪造的“四川省眉山市人民政府农工办”和“彭山县政府农工委”两枚印章丢弃；“彭某县中药村协会”未按照国务院《社会团体登记管理条例》在眉山市彭某区民政局登记备案。
还查明，被告人叶某某于2016年10月18日被公安机关抓获；归案后被告人在接受公安机关的讯问时如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的如下证据证实：
（一）物证
扣押清单，证实公安机关于2016年10月8日扣押了被告人叶某某人民币3160元，彭某区中药材协会印章一枚、广州白云山制药有限公司印章一枚等物品。
（二）书证
1.《受案登记表》、《受案回执》、《立案决定书》，证实眉山市公安局彭某区分局经济犯罪侦查大队，于2015年9月10日对叶某某涉嫌合同诈骗立案侦查。
2.情况说明一份，证实“彭山县（现彭山区）中药村协会”未按照国务院《社会团体登记管理条例》在眉山市彭某区民政局登记备案。
3.证明一份，证实中共眉山市彭山区委农村工作领导小组办公室，撤县建区前全称为“中共彭山县委农村工作领导小组办公室”，从未以彭山县政府农工委的名义对外开展工作。
4.证明一份，证实中共眉山市委农村工作委员会，从未以眉山市人民政府农工办的名义对外开展工作。
5.《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》、《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》，证实上述合同书及保证金收据系被告人伪造，合同书及保证金收据使用的印章也系被告人叶某某伪造。
6.收条复印件，证实被告人叶某某收取何某、包某工程保证金共计人民币10万元的时间。
7.《彭山县中药材专项村通工程护沟合作协议》、《村通工程护沟修建协议书》复印件、收条复印件，证实叶某某与王某签订该两份协议书的时间，收取王某工程入股费人民币12万元的时间。
8.协议、中国农业银行转款凭证复印件、收条复印件、借条复印件，证实叶某某与黄某1、窦某签订《协议》，收取黄某1、窦某向其交纳工程入股费共计人民币110万元的时间。
9.彭山区中药材专项村通道护沟建设合作协议、中国农业银行取款业务回单复印件、收条复印件、证实叶某某与朱某1签订《彭山区中药材专项村通道护沟建设合作协议》，收取朱某1向其交纳工程保证金人民币120万元的时间。
10.工程分包协议、中国农业银行卡卡转账凭证复印件、收条复印件，证实叶某某与李某1签订工程分包协议的时间，收取李某1工程保证金人民币15万元的时间。
11.工程分包协议、中国农业银行金穗借记卡明细对账单复印件、中国农业银行四川省分行卡卡转账凭证复印件、叶某某与郑某签订工程分包协议的时间，收取郑某工程保证金人民币15.5万元的时间。
12.工程分包协议、一本通绿卡通交易明细打印件、汇款收据复印件，证实叶某某与李某2签订工程分包协议的时间，收取李某2工程保证金人民币10万元的时间。
13.修建村道和护沟照片，证实被告人叶某某修建的村道和护沟的情况。
14.叶某某农行卡622845409803******交易流水清单，证实被告人该卡从2014年6月至2015年9月交易情况；
15.（81）法刑第64号刑事判决书、（85）法刑第38号刑事判决书，证实被告人具有犯罪前科。
16.抓获经过，证实被告人叶某某于2016年10月18日被公安机关抓获归案；
17.被告人叶某某身份证复印件、四川省人口信息证明，证实其具有完全刑事责任能力；
（三）证人证言
1.叶某1的证言证实，叶某某是其父亲，2015年8月底出逃。他的女友朱某2办了一张农行卡给他使用。
2.朱某2的证言证实，办理过一张农行卡给男朋友叶某1使用。
3.李某3的证言证实，其原系彭山县委农村工作领导小组办公室的干部，认识叶某某，没有更深接触。辨认《彭某县中药材专项村通道路护沟建设合同书》上的签名，不是自己签的，县委农村工作领导小组办公室没有这个工程。“彭山县政府农工委”的印章也是假的，全称叫“中共彭山县委农村工作领导小组办公室”。
4.卢某的证言证实，2015年3月左右，叶某某说他在中医公司拿的项目，不要村上出钱，也不要农民集资，保证把路给我们修好。在该村修了约2公里水沟。挖了1公里路基没硬化，最后村上花了20多万元将路硬化。叶某某没有和村上签订过合同。
5.张某1的证言证实，2015年3、4月叶某某通过袁某找到我，说他要了一个修水沟的项目上，不要村上出钱，也不要农民集资，在该村修了约1公里水沟。是什么项目不知道，叶某某没有和村上签订过合同。
6.叶某2的证言证实，2015年4月，一个自称叶老板男子说他找了一个修水沟的项目，不要村上和农民出钱，在该村修了约1公里的水沟。我们村上没有和他签订过合同。
7.岳某的证言证实，2015年4月，叶某某说省上有一个修水沟的项目，不要村上和村民出钱，在该村修了几公里的水沟，叶某某没有和村上签订过合同。
8.张某2的证言证实，2014年9、10月份，一个自称是中药材公司的叶老板的男子，来村办公室找到我，问我村上修不修沟和路，我说村上没钱，他说不需要村上出钱，他自己有项目。在该村4、5、6组修了4.5公里的水沟，整理了1公里的路基。叶老板没有和村上签订过合同，也没有让村上出具过任何手续。
9.李某4的证言证实，2015年4月，叶某某找到我说，要给我们喻水沟村修水沟，他说是中药材公司的项目，修好后方便运输中药材的，不要村上出一分钱。等了两天后，叶某某就带了外地老板和机器设备、模板来了。他在我们村修了大约4、5公里的水沟。8月份叶某某要和村上签订修8公里水泥路的合同，由村上支付85%的工程款，我没有同意。之后叶某某就联系不上了。
10.袁某的证言证实，2015年4月左右叶某某问我们村上修不修路，说是他们中药材协会有项目上，不要村上出钱，农民也不集资。他带着老板、民工等在村上修了大约300米水沟。8月份左右，带着一些外地老板在村上以前的机耕道基础上修了大约1300米到1500米的水泥路，水泥路快要修好的时候，叶某某的电话就打不通了。
11.黄某2、李某5、杨某、徐某的证言证实，叶某某因做村村通工程与他们有民间借贷关系。
（四）被害人陈述
1.何某的陈述，2013年3月，我经朋友介绍认识了叶某某。叶某某说在做彭某修村道路、护沟的工程，做的工程大，邀请我和他一起做工程，就要交保证金，我不想交保证金。但是叶某某说他也交了保证金给农工委。还拿一份彭某县农工委的合同书和交保证金的收据给我看。2013年6月和7月份我和包某一起分两次拿了10万元现金给叶某某。之后一直等到2014年打完谷子开始修建义和乡喻沟村的道路和护沟，护沟大约修了10多公里。2015年8月底该结算时，叶某某跑了。
2.包某的陈述，我通过朋友介绍认识了叶某某。2013年叶某某说他有政府工程，他告诉我说是通过关系拿到的工程，还拿出一个彭某中药材协会与彭某政府签订的合同，一个缴纳保证金给农工委的单据给我看。叶某某就让我和何某一起做劳务，签订协议后，叶某某叫我和何某拿10万元出来一起缴纳保证金，我和何某两人一人出5万元，共拿了10万元给叶某某。我们修建的是彭山区义和乡喻沟村、悦园村的水沟和路基工程。后来叶某某就跑了。
3.王某的陈述，2013年我经朋友介绍认识了叶某某，叶某某说他是做中药材生意的，同时还在做彭某修村道、护沟的工程，邀请我来做村道、护沟的工程。叶某某还拿出一份彭某县农工委的合同书给我们看，上面有签字、农工委的印章，叫我交12万元占20%的股份，我了解后决定做这个工程。2013年11月25日，我和叶某某一起到彭某建设路的建行，我取了12万元出来交给叶某某，我与叶某某签订《彭山县中药材专项村通工程护沟合作协议》、《村通工程护沟修建协议书》。2014年11月份工程开始动工，我组织工人修建了江口镇、黄某3、锦江等五个乡镇的护沟工程，总共大约60公里左右。这些村道护沟都是叶某某给我指的，他说修什么地方，我就修什么地方。
4.黄某1的陈述，我和叶某某都是悦兴镇的人，是“挂角”亲戚。2014年9月份叶某某说彭山中药材协会有一个村村通道路（护沟）工程，是中药材协会的自建工程，说他一个人做不下，叫我和他合作。叶某某还拿出一份彭某县农工委的合同书给我们看，上面有李某3的签字，有农工委的印章，而彭某确实有个李某3，叫我和窦某投钱进来做工程，工程做完后把本金还给我们，同时按25%的比例给我们分利润，还说他自己在里面投了150万元。我和窦某相信了叶某某，通过银行转账85万元，现金25万元给叶某某，还分别与叶某某签订了协议。
5.窦某的陈述，我是通过朋友黄某1认识叶某某，2014年10月3日，黄某1叫我过去之后，叶某某把他说的工程情况给我介绍了一下，还把工程的利润算给我们听了。叶某某把和彭某农工委签的合同出示给我们看了，合同上还盖了彭某农工委的鲜章，说是资金来源是政府的专项资金，利润大概有千把万，他的钱都用来打点关系用完了，喊我和黄某1出钱来投资这个工程，到时候拿利润的25%给我们，按叶某某说的25%有200多万。就由黄某1出面和叶某某签了一个出资占股协议，当天我就把50万元通过农行转账到了叶某某农行卡上，之后叶某某又以付砂石款为由，找我和黄某1拿钱给他，我和黄某1共拿了110万元给叶某某。我们看到做了江口、黄某3、邓庙等地的护沟，叶某某还说他和彭某农工办的李某3和市农工办的黄主任关系很好，我们才相信了他。
6.朱某1的陈述，2015年2月我经朋友介绍认识了叶某某，叶某某说自己主要是修建彭山区的公路护沟及乡村道路，还带我去江口镇附近的一个护沟现场，说是他以前做的工程，并拿出《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》给我看，我看见合同书尾部有四川省眉山市人民政府农工办的印章，觉得工程应该比较可靠。之后我和叶某某就该工程合作事宜进行商谈，并于2015年3月8日与叶某某签订了《彭山区中药材专项村通道护沟建设合作协议》，约定工程利润按照叶某某得六成，我得四成。工程从2015年3月开工，修建到8月份，已在锦江、黄某3、江口等乡镇建成公路护沟40多公里。现在工程对外差材料款和工人工资，具体情况我不知道。我通过银行转账给叶某某105万元，两次给叶某某现金共15万元，共计给叶某某工程保证金120万元。
7.李某1的陈述，2015年7月中旬，我经朋友曾某某认识了叶某某，叶说自己是修路、修护沟的。带着我和郑某去歧山、邓庙、义和等地方去看他修的护沟和公路，我看见他和村上关系不错，就相信了，等了两天，叶某某说他在活桥村和渝沟村有修路的工程可以包给我做。2015年7月28日在彭山区彭祖广场一个茶楼里面，我和叶某某签订工程分包协议，约定由我缴纳5%的保证金额给叶某某，第二天我在彭某区城区一个农业银行转了15万元的工程保证金给叶某某，他给我写了一张收条。2015年8月初，在义和乡活桥村举行了开工仪式，做了将近一个月的工程，修了两公里路，所有工程材料都是我买的，工人也是我找的。修路时我没看见乡政府出过面，9月1日，叶某某的电话就打不通了。
8.郑某的陈述，我是通过李某1的朋友曾某某认识的叶某某。叶某某给我和李某1介绍他是彭某中药材协会会长，工程是眉山市政府工程，现在是续签，带我和李某1实地去看。2015年7月22日我与叶某某签订了工程分包协议，是修保胜乡金岗村的公路排水沟，合同上写的是交10万元的保证金。我分三次给了叶某某5.5万元保证金。8月30日我与叶某某签第二份合同，他就给我看了他以彭某中药材协会名义和眉山农工办签的修水沟的合同原件，上面盖有市农工办的章，第二天转了10万元的保证金到叶某某的农行卡上。后来才晓得眉山只有农工委没有农工办。
9.李某2的陈述，我是通过李某1认识叶某某的。与叶某某签合同之前，叶某某给我看他以彭某中药材协会名义和眉山市农工办签的两份合同，两份都盖有市农办和彭某中药材协会的鲜章，叶某某在两份合同上都签了名。2015年8月30日我与叶某某签订了工程分包合同，叶某某喊我交10万的保证金，签的是彭某谢家镇修公路排水沟，工程量38公里，当天我就用李国伍的银行卡，在彭某分两笔转了10万元给叶某某。做了几天前期清理，9月1号叶某某的电话就打不通了。
（五）被告人供述与辩解
叶某某在侦查阶段供述的基本内容是，我因诈骗罪和抢劫罪两次被原眉山县人民法院判刑。2014年我做中药材生意亏了100多万元，后来又借了40多万元的高利贷，因为高利贷逼我逼得太紧了。我花200元做了“四川省眉山市人民政府农工办”和“彭山县政府农工委”两枚印章，在彭山县医院对面打字店，我说内容，打字员给打出来，伪造了《彭山县中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山县村通道路建设保证金收据》和《彭山区中药材专项村通道路护沟建设合同书》、《彭山区中药材专项村通道路建设合同书》、工程分包协议等合同书，就在彭某假装以修路为借口，骗取了人家的保证金。我在《彭某县中药材专项村通道路护沟建设合同书》签李某3的名字，是因为当时李某3好像分管农业。2015年上半年，经人介绍认识朱某1，我就冒充有修公路的工程要朱某1他们来做工程，我收他120万元的保证金，谁知朱某1把我盯得很紧，我没有办法只有去把虚构的工程开工，我给他们讲有7个工地，开工了4个。这些工程根本没有经过国家批准，也不存在工程分包，之所以用彭某区中药材协会的名义，是因为我是彭某中药材协会的会长。我到彭某多个乡镇，找村干部联系，我就给这些干部说，是中药材协会的项目，不要他们村上出一分钱，只需要告诉我哪里需要修路就可以了。用同样的方法，我收了李某115万元、郑某15.5万元、李某210万元、王某10万元，包某和何某二人9万元、黄某1和窦某二人106万元工程保证金。我收他们的钱都打过收条的，我将收到的保证金还了李某3、黄某2的本金利息，付了部分砂石、水泥款，跑路时带13万元，现在还有3000多元，剩余的钱吃饭、喝酒、耍女人用光了。2015年我跑路时将假公章、合同书丢了。分别在江口、黄丰、义和、保胜六个乡镇修了村道、护沟，差民工工资多少我不清楚。愿意还受害人的钱，但是我没有财产了，现在没有办法还。
上述证据，经开庭出示并经质证，能够证实案件事实，予以采纳。
本院认为，被告人叶某某以非法占有为目的，虚构项目工程，以虚构的单位与他人签订合同，骗取他人工程保证金、分包工程入股费共计人民币292.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人具有犯罪前科及多次实施合同诈骗行为，酌定从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，又当庭自愿认罪，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三十六条第二款之规定，对公安机关扣押的人民币3160元应当先承担对被害人的民事赔偿，故被告人叶某某还应当退赔被害人的总金额为人民币292.154万元。公诉机关对被告人的量刑建议符合本案实际和法律规定，被告人亦无异议，予以采纳。
综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十一条、第三十六条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人叶某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月18日起至2028年10月17日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、对公安机关扣押的人民币3160元，由公安机关予以退赔给被害人；对扣押在案的彭山区中药材协会印章一枚、广州白云山制药有限公司印章一枚等物品，予以没收；
三、责令被告人叶某某退赔何某某和包某某、王某、黄某和窦某、朱某某、李某、郑某某、李某总金额为人民币292.154万元。
（上述款项，于本判决生效之日起三十日内给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄惠敏
审 判 员 杨德勇
人民陪审员 徐正强
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 李红梅
附法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者的其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。