吉林省农安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0122刑初124号
公诉机关吉林省农安县人民检察院。
被告人张军，男，1965年1月29日出生，汉族，初中文化，吉林省松原市人，无职业，住松原市宁江区。因涉嫌诈骗，于2016年8月25日被拘留；同年9月8日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
辩护人王子清，吉林巨石律师事务所律师。
辩护人吴冬梅，吉林巨石律师事务所律师。
吉林省农安县人民检察院以吉农检刑诉（2017）91号起诉书指控被告人张军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员谷青春出庭支持公诉，被告人张军及其辩护人王子清、吴冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省农安县人民检察院指控：2015年5月份，被告人张军对朱某、王某1等人谎称自己在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡有一处占地13.8364公顷的临时取土场，该取土场是松原市国土部门批准的临时取土场，朱某、王字鹏信以为真，以长春市秦弘物资有限公司的名义与张军签订了购买土方协议，先后共交付定金500000元，在朱某等人拉走38车1900立方米的土方后，再次取土时被松原市国土局哈达山分局的工作人员制止。致使朱某等人不能按约定拉走土方，受到损失。被告人张军共骗取朱某、王字鹏、冯大勇土方预付款500000元。经估价，已经拉走的1900立方米土方价值人民币20900元。被告人张军家属于2016年9月27日返还被害人120000元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人赵某、张某1、杨某、张某2、王某2、刘某、王某3证言；（三）被害人朱某、冯某陈述；（四）被告人张军供述与辩解；（五）鉴定意见；（六）视听资料。并认为，被告人张军虚构事实，骗取钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
农安县人民检察院于2017年8月3日以农检公诉刑变诉[2017]7号变更起诉决定书向本院提起变更起诉：
适用的法律变更为：被告人张军虚构事实，骗取钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，请依法判处。
农检公诉刑诉(2017)91号起诉书未被变更部份仍然具有法律效力。
被告人张军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称自己的行为不构成诈骗罪。理由：1、领导口头答应可以取土，自己没有诈骗故意，不构成诈骗罪；2、本案签合同在前郭县，涉案当事人均不在农安，农安县没有管辖权；3、公安局涉嫌违法取证。4、拉走土方不能计算为诈骗数额。
被告人张军的辩护人认为，张军的行为不构成诈骗罪：1、王某1等人在购买土方过程中，对文件审查不细，相关商业风险估计不足，草率投资，存在过错。2、被告人张军在出售土方过程中存在侥幸心理，对于办理临时用地审批手续的难度认识不足，不存在虚构事实的情况。
经审理查明：被告人张军为了偿还高利贷，2015年5月份，被告人张军对朱某、王某1等人谎称自己在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡有一处占地13.8364公顷的临时取土场，该取土场是松原市国土部门批准的临时取土场，并用已经过期的2011-2012年该取土场临时用地审批表和吉林省松原石油化学工业园区管理委员会关于建设使用土方请示两个文件，向朱某、王某1出示，王某1信以为真与张军签订了购买土方协议，先后三次共向张军交付定金500000元，在朱某等人拉走38车1900立方米的土方后，再次取土时被松原市国土局哈达山分局的工作人员制止。致使朱某等人不能按约定拉走土方，受到损失。被告人张军共骗取朱某、王某1土方预付款500000元。经农安县价格认证中心估价鉴定，已经拉走的1900立方米土方价值人民币20900元。被告人张军家属于2016年9月27日返还被害人120000元。
上述事实，被告人张军在庭审中对事实经过予以供认，但认为其没有虚构事实，不构成诈骗罪。
公诉机关根据指控事实，向法庭出示的证据有：
（一）书证
1、破案报告、到案经过：证明被告人张军系被抓获到案。
2、公民户籍信息证明及松原市宁江区派出所证明一份：证明被告人张军于1965年1月29日出生，无违法犯罪记录。
3、松原市国土资源局证明：证明2014年7月1日市政府在吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会向市政府提出《关于建设使用土方请示》文件上作出批示，要求我局给予支持，我局接到市政府批示后，按照程序规定郝东明局长转批给哈达山生态农业旅游示范园国土资源局，要求哈达山局给予支持，做好复垦。《关于建设使用土方请示》文件上的批示不是我局对前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡面积13.8364公顷临时用地取土的审批。临时用地审批不能以市政府转批文件为依据。必须以临时用地审批手续为准，郝东明局长及我局相关领导并未口头答应张军取土。
4、松原市哈达山生态农业旅游示范区国土资源局关于大广高速取土场的情况证明：大广高速公路解放至二莫段取土场项目临时占用七家子村，该取土场位于松原市哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇，临时用地使用期限从2011年5月至2012年12月止。我局自2013年1月至今，未对该区域进行任何土地使用审批，未经上级单位许可，今后该区域无法再次进行临时用地审批。另外，辛曙光局长和我局相关领导并未口头答应张军取土。
5、松原市哈达山生态农业旅游示范区国土资源局询问张军笔录：证明哈达山国土局对张军在七家子村违法取土的调查情况。
6、收条：张军于2015年6月12日收到长春市秦弘宇物资经销有限公司土方定金人民币50万元。
7、土方买卖协议：证明张军与王某1于2015年5月25日签订土方买卖协议，王某1先交5万元土方款，待土方化验合格后正式签订买卖合同，土方单价定位每立方米11元，乙方自行装车，若需甲方装车则12元每立方米，化验结果没出来前甲方不得将土方卖给第三方，若化验结果不合格甲方无条件退还乙方5万元定金。若化验合格甲方与乙方签订合同，乙方需向甲方预交50万元土方款，待大量取土时根据进度交款。
8、临时用地审批表、大庆至广州高速公路解放至二莫段临时用地取土场的请示：证明大广高速解放至二莫段项目建设沈阳公路建设股份有限公司在前郭县吉拉吐乡七家子村取土经过松原哈达山生态农业旅游示范区国土资源局审批，临时用地使用期限从2011年5月
--2012年12月止。
9、吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）：证明2014年6月吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会向松原市政府申请用土的请示。
10、授权委托书：证明2014年6月10日张某2授权张军办理土地审批、土方销售等事项。
11、农安县公安局经侦大队情况说明：证明张金鹏外出未归，无法取证。
12、松原市石油化学工业循环经济管委会出具情况说明：证明松石化发【2014】27号关于建设使用土方请示系我单位发文，2014年至2015年期间我区需土方100万方左右，张军联系到我单位并陈述前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡取土场归其所有，我单位根据张军陈述的情况和我区的实际需要，向松原市政府提出此申请。
13、扣押决定书、扣押清单及发还清单：证明农安县公安局于2016年9月27日在张某1妻子王某3处依法扣押人民币12万元，并于2016年11月2日返还给被害人朱某、冯某、赵某。
（二）证人证言
1、证人赵某证言：我丈夫王某1在2015年5月份至6月份被骗了。我丈夫王某1在2016年7月11日因病死亡，所以我来报案。王某1被吉林省松原市前郭县的张军、张某1给骗了。是王某1生前告诉我的，当时王某1和我说他和朱某、冯大勇听说吉林省境内要修铁路，他们三个人每人出资100万元总计300万元，在农安县注册成立长春市秦弘宇物资经销有限公司，法人是他，他们和铁路部门签订了供应土方协议。2015年5月至6月份期间，具体的时间王某1没有和我说，他们三个人到松原市王府镇购买土方，通过一个叫张某1的人联系到了张军，张某1自称是松原王府镇派出所的民警，当时张某1说张军是他的弟弟，张军在松原市王府镇七家子村穷山坡有一处取土场能够取土。张军当时说他的取土场有临时用地审批，国土部门同意取土。在张某1的家里张军和张某1把二份关于取土场的审批文件给他们三个看了，并把文件复印交给他们了，这二份文件是大广高速2011年至2012年临时用地审批表、吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会关于建设使用土方请示。他们三个人见有审批手续，就在张某1的家里交给张军5万元土方定金并和张军签订了一个非正式的意向合同。2015年6月12日在农安县的龙府宾馆他们三个人又交给张军、张某145万元钱，加上原先给的5万元钱，他们三个人总计给张某1、张军50万元，张军当时给出具了一张50万元的收条，目前这张50万元的收条在朱某的手里。他们三个人把50万元钱交给张军、张某1以后，他们就去张军的取土场拉土，他们拉了几天土，松原市国土部门的人就去了，告诉他们不能再取土了，因为张军的取土场没有临时用地审批。他们听了以后，就找张某1、张军要钱，张某1、张军以各种理由拒绝还款。后来我丈夫王某1有病住院了，王某1就让朱某、冯大勇找张军、张某1要钱，直到王某1死亡张军、张某1也没有还钱。关于取土场的二份文件在我手里，我可以提供给公安机关，另外我手里还有一份当时他们签订的土方买卖协议。这三份文件是我丈夫以前提供给我的。我丈夫当时还和我说如果张某1、张军不提供出取土场的审批文件，他们是不会给张某1、张军钱的，另外他们三个人认为张某1是王府派出所的民警，所以他们才会更加相信张某1、张军的。
2、（1）证人张某1证言：我认识长春市秦弘宇物资经销公司的王某1、朱某、张金鹏、冯大勇。2015年4月份左右，具体的时间我记不清楚了，王某1、朱某、张金鹏、冯大勇开车到我家找的我，他们找到我和我说长白铁路要施工了，他们准备给铁路部门送山皮土（页岩），他们听小城子乡的车疯子说我弟弟张军有个取土场可以取土，他们联系不上张军，他们便找到了我。我听了以后认为这是一件好事，我弟弟的取土场有松原市国土部门批件，他的取土场可以卖土，我就给我弟弟张军打电话把事情和张军说了并让张军到我家来谈这件事情。不一会儿，张军就到我家了，张军和王某1、朱某、张金鹏、冯大勇他们在我家谈的事情，当时王某1、朱某、张金鹏、冯大勇问我弟弟取土场是否有批件，政府部门是否同意取土，张军和他们说他的取土场有松原市国土部门的批件，国土部门同意取土，张军把松原市国土部门相关批件也给王某1、朱某他们四个人看了，他们看张军有批件就开始和张军讲价格最后他们和张军达成了初步协议，张军以每立方11元的价格将土卖给他们，他们先预交50万元土方款，由于他们来时没有带够钱所以当时他们只交给了张军5万元定金，张军给王某1出具了一张5万元钱的收条，在我的家里王某1和张军还签订了一份土方买卖协议，张军还把关于土场的审批手续和相关文件复印了一份也交给他们。过了几天，张金鹏给我打电话，让我和张军到农安的龙府宾馆取剩余的45万元钱，我和张军还有我爱人王某3一起去的农安，在农安龙府宾馆的屋里朱某、张金鹏、冯大勇交给张军45万元钱，具体他们谁给的钱我记不清楚了，张军收到45万元钱以后给长春市秦弘宇物资经销公司出具一张50万元的收条，收条在朱某手里。张军收到50万元钱以后，张军让王某1、朱某拉土，2015年王某1、朱某拉了几车土再也没有来拉土。从2016年6月8日开始王某1、朱某又过来拉土，他们拉了28车以后，2016年6月11日王某1、朱某再来拉土时，松原市国土部门就来人不让拉了，国土部门的工作人员说张军土场的临时用地审批已经过期了。王某1、朱某再也没有过来拉过土，王某1、朱某就找张军，他们是怎么和张军说的我就不知道了。当时张军把土场2011年至2012年临时用地的审批表和2014年6月28日吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会向市政府申请建设使用土方请示的文件都交给他们了，给他们也是复印件。
临时用地的审批表和吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会的请示文件，我不知道是谁给张军的，我手里还有这二个文件的复印件，是张军放到我家里的，我可以提供给公安机关。王某1、朱某是看到张军提供出的临时用地审批表和吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会的请示文件才给张军的钱，没有这二份文件王某1、朱某不能给张军钱。临时用地取土必须经国土部门的审批同意才能取土，任何人私自卖土、取土都是违法的。王某1、朱某等四人和张军没有规定什么时间把土拉走。因为购土的正式合同没有签，所以没有规定时限。在我家签的只是意向合同，不是正式的合同。土场是张某2的名字批的临时用地审批，实际上土场是张军的。
（2）证人张某1证言：我今天来替我弟弟张军偿还被害人欠款来了，我今天先交12万元，剩余的我们家属再积极凑款偿还给被害人。这12万元是偿还长春弘宇物资经销公司王某1、朱某、冯大勇的欠款。我原来有一辆帝豪车，车号×××，在2014年6、7月份，张军当时着急用钱，让我把车给他抵押借钱，他有钱了把车赎回来或者再给我买辆车，我的车当时也是一辆新车，我就同意了，当时张军把车抵押给松原鸿昇小额贷款公司了，抵押多少钱我不知道。2015年6月份，张军把他和张某2共同拥有的土场卖了，卖给王某1、朱某、冯大勇他们三个人，张军收了50万元，之后就和我说要给我买一辆车，2015年6月份，他领我到长春二手车市场花了10.15万元买了一辆迈腾车，当时车籍写的我名字，车号×××。张军给我买车的钱是不是朱某等人交的50万元，我不知道。这辆车现在我卖了7.7万元，剩余的钱是我们家属借的。七家子乡穷山坡取土场是张军和张某2等人的，我是听张军说的。
3、证人杨某证言：张军是我连襟。吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地的承包者名义上是张某2，张某2手里有承包合同，合同是以张某2的名义签订的。目前这块地的实际承包者是我和张某2。2011年修大广高速时需要用大量土方，我、张某2、杨天民、张军我们四个人在一起合作送过土，当时张军是投资方出钱的，当时张军出资300万元钱，用这300万元给农民支付占地补偿款了。2012年9月28日大广高速工程结束了，我们四人的合作也就结束了，2013年1月3日张某2和张军签订了终止协议书，张军退出股东合作，从2013年1月3日以后这块地就已经和张军没有任何关系了，张军已经不是股东了。2013年至今松原市国土部门没有给吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地办理过临时用地审批，因为2011年这块地已经办理了临时用地审批，已经取土了，没有复垦，所以国土部门是不能再次办理临时用地审批的。2014年张军给吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地办理过临时用地审批，但是没有办成。是张某2和我说的，具体的事情我也不知道。张军没有和我说过在2014年6月28日吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会向松原市政府提交了一份关于建设使用土方请示文件的事情。张军也没有给我看过土方请示文件，此文件不是临时用地审批，临时用地审批必须经过国土部门的批准，其他部门无权审批。2011年5月10日张某2和张军签订过授权委托书，该委托书已经作废无效了，是在2011年我们四人合作往大广高速送土时签订的。我不知道张军收取长春市秦弘宇物资经销有限公司50万元土方款的事情。
4、（1）证人张某2证言：我认识张军，2011年修大广高速时认识的，修大广高速时需要用大量土方，张军的连襟杨某知道我在吉拉吐乡七家子村穷山坡有一块耕地，杨某就找到我、杨天民、张军，研究临时用地审批的事项，后来我们四人达成共识一起从王洪峰手里借了300万元钱，用这300万元给农民支付占地补偿款了。2012年9月28日大广高速工程结束，我们四人的合作也就结束了。在合作期间我看张军这个人的品德不好，我怕日后出现麻烦，我就在2013年1月3日和张军签订了终止协议书。
吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地的承包者是我，2011年5月13日我和七家子村村委会签订的用地协议书，经营时间16年，承包面积是13.8364公顷。我和村里有用地协议。我在2011年到松原市国土部门办理过临时用地审批，当时是我经办的，是以大广高速解放至二莫段建设项目沈阳市公路建设股份有限公司的名义申请临时用地审批的，临时用地的期限是二年，从2011年5月到2012年12月止，目前这个临时用地审批已经失效了。
2014年我没有到国土部门给吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地办理过临时用地审批。我知道松原市国土部门不能给我这块地再办理临时用地审批了，因为2011年这块地已经办理了临时用地审批，已经取土了，没有复垦，所以国土部门是不能给再次办理临时用地审批的。2014年张军给吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地办理过临时用地审批，但是没有办成。2014年6月份，当时张军、张某1到我家找我，张军和我说现在有用土的单位，需要大量土方，他想让我们曾经合作的四个人多挣些钱，还想卖吉拉吐乡七家子村穷山坡耕地的土，由于土地是我的，张军没有我的授权办理不了临时用地审批，张军想让我给他出具一份授权委托书，我当时没有答应他，事后张军找过我几次，我也没有同意。后来我把这件事情和杨某、杨天民说了，他俩当时都同意，2014年6月10日我和张军签订了授权委托书，授权张军办理土地审批、土方销售等事项。又在2014年6月18日我们又签订了一份转让协议书，这个协议书实际上是一份约定我们双方权利的协议书，不具备法律效力。到了2014年7月份左右，我问张军是否办理下临时用地审批，张军和我说没有办理下来，因为松原市的国土部门不给审批，要求对这块地进行复垦。后来我也再没有问过张军，之后的事情我就不知道了。
2015年4月27日哈达山国土资源局给我下达的土地复垦时限通知书。收到此通知书后，我和张军说过此事，是在我家楼下告诉他的，我当时和张军说哈达山国土资源局给我下达了土地复垦时限通知书，要求我对此地复垦，我当时还和张军说临时用地审批肯定办不了，张军当时说没事，出了事他承担，他肯定能办下来临时用地审批，说完他就走了。张军没有和我说过在2014年6月28日吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会向松原市政府提交了一份关于建设使用土方请示文件的事情，张军没有给我看过此文件，此文件不是临时用地审批，临时用地审批必须经过国土部门的批准，其他部门无权审批。2011年5月10日我和张军签订过授权委托书，该委托书已经作废无效了，是在2011年我们四人合作往大广高速送土时签订的。我不知道张军收取长春市秦弘宇物资经销有限公司50万元土方款的事情。
（2）证人张某2证言：2014年6月10日我和张军签订过授权委托书，当时是张军找的我，当时签授权委托书时刘某、杨某也在场，当时张军和我们说他能联系上买土的单位，现在有一个单位需要大量用土，他能到松原市国土部门办理出来临时用地审批，他已经找好关系了，因为他已经退出合作了，已经不是股东了，土地的承包人还是我，所以他想让我给他授权，让他办理土地审批、土方销售等事项，临时用地审批办理下来以后，所得收益我们所有股东平分，即使临时土地审批办理不下来，出了事情他负责承担。我们听了以后，也想为了多挣一些钱，当时也就同意了，我就和他签订了授权委托书。授权委托书上没有注明授权委托的时限是因为我和张军签订授权委托书时，我就和张军说只要松原国土部门给出具复垦通知书，我就认为他办理不了临时用地审批，我们签订的授权委托书就废止了。当时张军也同意了，当时张军说让我放心出了事情，他负责处理。
2014年6月18日我和张军、杨某、杨洪涛与刘某、徐国民、袁林、闫国贤、武新签订的转让协议书是张军让我们写的，是不具备法律效力的，是为了张军办理临时用地审批才虚构的这个转让协议书。徐国民、袁林、闫国贤、武新我们都不认识，签订合同时他们也没有在场，这个合同是在松原的八马茶庄签订的。由于这个土场是我和杨某的，我和杨某从刘某手里借过钱，我们没有偿还上，后来刘某就用我们借的钱入股了，张军当时找我签授权委托书时我就把这件事情和刘某说了，刘某也同意了，我们也希望张军把事情办理成功，也为了保证刘某的利益，就写了这个转让协议书。我们当时为了防止张军以后拿这个转让协议书骗人，我们就在协议上标注了“以下方框内为原股东签字同意处”，我们原先的股东在标注的方框内签的字按的手印。我们签完协议后，就把这个转让协议书交给张军了，我们当时只写了一份。松原哈达山国土给我下达复垦通知书以后，我们认为临时用地审批办理不下来，我们向张军要过这个协议书，张军说他丢了。
5、证人王某2证言：我叫王某2，别人都管我叫王三。我不认识张军。我们只通过几次电话，他在电话里和我说他通过张某2知道的我，他听张某2说张某2从我手里借过钱，张军也想从我手里借钱，我当时没有答应他。我和张军没有经济往来，也没有合作做过生意。我没有和张军一起承包过任何土地。我不知道前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的实际承包者是谁。张军借钱干什么用我没有听，也没有问，他就是个骗子。
6、证人刘某证言：我不认识张军，我和张某2、杨某是朋友关系，我们在一起合作做生意。前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡土地是以张某2名义承包的，实际承包者是张某2、杨某和我，因为张某2、杨某曾经向我借过钱，后来张某2、杨某没有钱给我，我就用他们二人借我的钱入股了。
2014年6月10日张某2和张军签订过授权委托书的事情我知道，张某2和张军签订过授权委托书。是张军找的我们三个人，签授权委托书时我、杨某、张某2我们三个都在场，当时张军和我们说他能联系上买土的单位，现在有一个单位需要大量用土，他能到松原市国土部门办理出来临时用地审批，他已经找好关系了，因为他原先是股东，现在已经退出合作了，已经不是股东了，土地的承包人还是张某2，所以他想让张某2给他授权，让他办理土地审批、土方销售等事项，临时用地审批办理下来以后，所得收益我们所有人员平分，即使临时土地审批办理不下来，出了事情由他负责承担。我们听了以后，也为了多挣一些钱，当时也就同意了，我们就让张某2和张军签订了授权委托书。当时我们和张军口头约定，只要松原国土部门给我们承包的土地出具了复垦通知书，我们就认为他办理不了临时用地审批，他和张某2签订的授权委托书就废止了。当时张军也同意了，当时张军说让我们放心，出了事情他负责处理。
2014年6月18日张某2、张军、杨某、杨洪涛与我、徐国民、袁林、闫国贤、武新签订的转让协议书是张军让我们写的，是不具备法律效力的，是为了张军办理临时用地审批才虚构的这个转让协议书。徐国民、袁林、闫国贤、武新我们都不认识，签订合同时他们也没有在场，是张军虚构的人名，这个合同是在松原的八马茶庄签订的。由于这个土场是我、杨某和张某2的，张军找我们说卖土的事情时，我为了保证我的利益，也希望张军把事情办理成功，就写了这个转让协议书。我们当时为了防止张军以后拿这个转让协议书骗人，我们就在协议上标注了“以下方框内为原股东签字同意处”，我们原先的股东在标注的方框内签的字按的手印。我们签完协议后，就把这个转让协议书交给张军了，我们当时只写了一份。松原哈达山国土局给张某2下达复垦通知书以后，我们认为临时用地审批办理不下来，我们向张军要过这个协议书，张军说他弄丢了。
我接到过松原市哈达山国土部门的复垦通知书，是2015年4月27日哈达山国土资源局给张某2下达的，张某2事后告诉我的。张军是什么时间退出股东合作的我记不清楚了，张军退出股东合作的事实存在，张军和张某2签订终止协议书时我也在场。张军退出股东以后，张军总到土场偷着取土，我告诉张军不让他取土，张军不听，我向松原国土部门举报过他。
7、王某3证言：张军是我小叔子，我听说张军在吉拉吐乡七家子村穷山坡有一个取土场，地点在哈达山，朱某、王某1、冯大勇、张金鹏他们四个人我都认识，他们上我家来过，是商量和张军买土的事。是他们来我家找我丈夫张某1时我知道的，具体经过不知道。2015年5月25日朱某等人在我家是否给过张军5万元钱我不知道，当时我没在场，我不知道他们是否签订了买卖土方协议。2016年6月12日我和张某1、张军到农安龙府宾馆取过钱，我当时在外屋了，张某1和张军去的里屋，我们从宾馆出来后，张军说朱某把买土钱35万元给他了，张军说是累计收到朱某等人50万元钱，所以张军给他们出了50万元的收条。张军曾经用我家一台帝豪车抵押欠债了，他没有给我家钱，张军卖土后主动偿还了我家一台车，至今他还欠我家40万元左右。
（三）被害人陈述
1、（1）被害人朱某陈述：我来报案，我是长春市秦弘宇物资经销有限公司的员工，我单位的法人是王某1，我受我单位的委托来报案的。我单位被张军骗走50万元钱。张军是松原人，40岁左右，在信用社上班。2015年4、5月份，我听我朋友说农安要修铁路，我觉得有商机，我就从秦皇岛到农安，和铁路方取得联系，我承包了铁路的基础建设，铁路需要大量土方，我就想购买土方。2015年5月份，我到松原哈达山附近寻找土源时在路边看到了一个广告牌，广告牌上写了一个电话，电话号132XX****XX，我就给这个号打电话，接电话的人说他是王府派出所的民警，他姓张，具体叫什么名字我不知道，50岁左右，我在电话里问他，土源在什么地方，他说土就在旁边的小山上，山是他弟弟的，他弟弟是信用社的，我让他联系他弟弟，他让我上他家等他和他弟弟，我和他还有他弟弟，还有我的两个朋友在他家见的面，初步进行了协商，没有达成协议。后来我们又协商了几回，最终我们确定张军以每方11元的价格供应我20万立方土。2015年6月12日，在我租住的龙府宾馆房间内，我和张军签订了土方购买合同，我是以长春市秦弘宇物资经销有限公司的名义和张军签订的合同，当时签合同时在场的人有王府姓张的民警、还有张金鹏、冯大勇。我们签订完合同后我分二次给了张军50万元钱，第一次给了5万元、第二次给了45万元，具体是什么时间我记不清了，第二次我给他45万元后张军给我出具了一张50万元的收条，这张收条的出具时间写的是签订合同的时间。我把钱给张军后，2016年5月份我就到哈达山张军指定的土场去拉土，在拉土时，松原市国土资源局的人来了，不让我拉土，因为这块地没有国土出具的开采证，我就找张军，张军说他出面协调解决这件事情，我等了一个多月，张军也没有解决，我就找张军要钱，张军让我等，说他正在和国土协调处理，目前铁路基础施工已经完毕了，土方也用不了了，我就向张军要钱，张军以各种理由推延我，至今没把钱给我。
我和张军签订的协议我俩每人一份，我的那份让我弄丢了，王某1爱人赵某手里也有合同，张军手里还有一份，当时合同约定张军保证我土方的顺利拉走，临时用地审批他负责办理。我给的这50万元钱是拉土的预付款钱。张军和我说拉土的这块地是他和他朋友的，他的朋友叫什么名字我不知道。签订合同时，他的朋友没有在场。张军给我出具了土地的相关手续，相关手续在王某1的爱人赵某手里。张军和我签订合同时，说过这块地已经办理了临时用地审批，可以开采，证他已经办下来了。我当时没有仔细看是否有临时用地审批，我记不清楚了，张军给我们手续了，手续在王某1的爱人赵某手里。土没有拉出来之后我联系张军，我向张军要钱，张军说钱让他花了，没钱给我，让我等他筹钱再给我，我再打电话张军就不接了。
（2）被害人朱某陈述：截至目前我从前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的取土场拉走了38车土，每车50方左右，按照我和张军约定的12元计算，价值大概2万多元，当时钩机的费用是我的，算上钩机的费用大约25000元左右。张军给我出具了二张收条，一张是2015年5月25日出具的，是5万元钱的。还有一张2015年6月12日出具的，是50万元的。我累计给张军50万元，分三次给的，2015年5月25日我、王某1等人给了张军5万元，2015年6月初王某1给张军汇款10万元，2016年6月12日我给张军35万元。
2、被害人冯某陈述：我还有一个名字叫冯大勇，我的朋友都管我叫大勇。我来报案，我公司被骗了。我在长春市秦弘宇物资经销有限公司工作，这个公司是2015年5月份左右成立的，公司的法人是王某1，公司的实际出资人有我、朱某、王某1。目前我公司的法人王某1因病死亡了。2015年5月、6月份，被吉林省松原市前郭县的张军、张某1给骗了。我们三个人被骗了50万元钱。
2015年我、王某1、朱某听说吉林省境内要修铁路，我们三个人每人出资100万元总计300万元，在农安县注册成立长春市秦弘宇物资经销有限公司，法人是王某1，2015年我们以公司的名义和铁路部门签订了供应土方协议。2015年5月至6月份期间，具体的时间我记不清楚了，我们三个人到松原市王府镇购买土方，通过一个外号叫车疯子的人联系到了张军、张某1，张某1自称是松原王府镇派出所的民警，当时张某1说张军是他的弟弟，张军在松原市王府镇七家子村穷山坡有一处取土场，能够取土。张军当时也说他的取土场有临时用地审批，国土部门同意取土。在张某1的家里张军和张某1把二份关于取土场的审批文件给我们三个人看了，并把这二个文件复印了也交给我们，当时我们在张某1的家里看到的也是复印件，张军说原件在他松原的家里，需要的话他可以提供给我们，我们当时以为张某1是派出所的民警所以就没有要原件。这二份文件是大广高速2011年至2012年临时用地审批表、吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会关于建设使用土方请示。我们三个人见有审批手续，就在张某1的家里交给张军5万元土方定金并和张军签订了一个非正式的意向合同。2015年6月12日在农安县的龙府宾馆我们三个人又交给张军、张某145万元钱，加上原先给的5万元钱，我们三个人总计给张某1、张军50万元，张军当时给出具了一张50万元的收条，目前这张50万元的收条在朱某的手里。我们三个人把50万元钱交给张军、张某1以后，我们就去张军的取土场拉土，我们拉了几天土，松原市国土部门的人就去了，告诉我们不能再取土了，因为张军的取土场没有进行过临时用地审批。我们听了以后，就找张某1、张军要钱，张某1、张军以各种理由拒绝还款。关于取土场的二份文件在王某1的手里，他的爱人可以将文件提供给公安机关。我没有车疯子的联系方式，他叫什么名字我也不知道。张某1、张军不提供出取土场的审批文件，我们是不会给张某1、张军钱的，另外我们三个人认为张某1是王府派出所的民警所以我们才会更加相信张某1、张军的。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人张军供述：因为我收到长春市秦弘宇物资经销有限公司的土方定金50万元人民币，收到钱之后没有给秦弘宇物资经销有限公司提供价值50万元人民币的土方而被带到公安机关的。长春市秦弘宇物资经销有限公司的法人是王某1，当时和王某1一起去找我签合同的还有朱某、冯大勇、张金鹏。这50万元钱我是分3次收的，第一次是在2015年5月25日，在我哥哥张某1家收的，是王某1交给我的，交给我5万元；第二次是2015年6月初的一天，是王某1给我汇的10万元钱，汇到我农村信用社的卡上了；第三次是2015年6月12日，秦弘宇物资经销有限公司的股东朱某给了我35万元人民币。我给秦弘宇物资经销有限公司出具了一张50万元的收条，是在农安县龙府宾馆的房间里出具的。2015年5月25日我和王某1在松原市王府镇我哥哥张某1家里签订的土方买卖协议。在场的有我、张某1、朱某、张金鹏、冯大勇、王某1。截止目前，朱某、王某1大约拉了38车的土方，大约1000多立方米，价值2万多元钱。前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的取土场在2013年以后没有办理过临时用地审批，朱某、王某1取土时松原哈达山国土局的工作人员出面制止不让拉土，所以没有拉走价值50万元的土方。
我在2011年5月份和张某2、杨某、杨天民一起合作往大广高速建设工地卖过土，取土场地点在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡，取土场是以张某2的名义和吉拉吐乡签订的土地承包合同，当时办理了临时用地审批，申请单位是以大广高速公路解放至二莫段建设项目沈阳公路建设股份有限公司的名义申请的，申请负责人是张某2，我当时以投资方投资入股的。2013-2014年由于我到山东做国债生意被骗了140多万元，这140多万元钱都是我借的高利贷，现在本金加利息有300多万元，高利贷的人总向我要钱，后来我就想通过卖吉拉吐乡七家子村穷山坡的土来还欠高利贷的钱，2015年5月25日，我哥哥张某1给我打电话说长春有个秦弘宇物资经销有限公司要用100万立方米的土，我听了以后认为这是一件好事，我就去张某1家了，见到了秦弘宇物资经销有限公司的王某1、朱某、冯大勇、张金鹏。见面后，我和他们说我就有50万立方米的土，土场在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡，面积是13.8364公顷，土场在2011年5月13日到2012年12月末作为大广高速的建设取土用场了，我把土场的临时用地审批表给王某1他们看了，我当时还和他们说我的土场在2014年国土部门主要领导郝东明已经口头答应我让我在2014年和2015年继续在我的土场取土。我并且把2014年6月28日吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）给王某1他们看了。王某1、朱某等人看了我的这两个文件就开始和我商讨买土的价格，最后我们商定以每立方米土11元钱的价格成交，当天在张某1的家里王某1交给我5万元定金，我和王某1签订了土方买卖协议，当时王某1说土方不让我卖给别人，他全要了。协议上规定，我向王某1提供50万立方米的山皮土，王某1向我支付50万元土方款，当日先支付5万元定金。我收到5万元定金后给王某1出了5万元钱的收条。然后王某1他们就走了。到2015年6月初，我着急还一份我欠的高利贷我就给王某1打电话说我着急用钱，让王某1再给我10万元钱购土定金，王某1在当天就给我汇了10万元钱，汇到了我信用社的账户上，我收到这10万元钱之后立刻让我用来偿还高利贷了，当时我欠很多人的高利贷，我也记不太清具体还谁的了，反正就是用来还高利贷了。到了2015年6月12日，我欠的高利贷逼我还钱，我为了还钱又联系了王某1要剩下的35万元钱，王某1说他出门了让我去农安取钱，他回来后再和我签订合同。当天我、张某1还有我嫂子我们一起去的农安县，在农安县龙府宾馆的一个房间里我们三人和朱某、冯大勇、张金鹏见的面，当时朱某给了我35万元钱，我给他出具了50万元购土定金的收条。我收到这35万元钱后又全都拿去还我欠的高利贷了，因为我欠钱的人太多，具体都还谁我就记不清了。我收到这50万元土方定金之后，就让王某1和朱某他们到吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场拉土。在2015年王某1和朱某拉了几车土，就不拉了。从2016年6月8日开始，王某1和朱某又来拉土，陆续总共拉了38车的土，2016年6月11日松原市哈达山国土部门就来禁止王某1和朱某拉土。当时我在现场了，松原市哈达山国土部门让我拿取土的审批文件，我拿不出来。松原市哈达山国土部门就告诉我因为没有合法手续不能在这个土场继续取土了。我就告诉王某1和朱某土不能拉了，让他们回去，等我协调好以后再来取土。结果至今我也没有协调好，没有取得合法的取土审批文件，王某1和朱某他们也就再也没有拉到土，我也没有把他们当初交给我的购土定金还给他们，因为这些钱都让我拿去还高利贷了。
在张某1家，王某1、朱某等人交给我5万元订金时我和他们说我的手续是不合法的，如果拉不出去土我给他们退钱，当时他们也同意了才给我的钱。土能否拉出去是松原哈达山国土局说了算，我当时和王某1、朱某这么说是存在侥幸的心里，我当时认为我手里有请示文件，松原哈达山国土局会同意我卖土的，所以我就和王某1签订了购土协议，并收取了50万元钱。
2011-2012年临时用地审批表是张某2提供给我的，我拿的是复印件，原件在张某2手里。吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）是2014年6月份我在吉林松原石油化学工业循环经济园区办公室王主任（不知名）手里取的，当时取的是原件，后来我把这个原件交给哈达山国土的张振宇局长了。
2014年6月份，具体时间我记不清了，我找的张某2，我和张某2说：“现在有用土的单位，需要大量的土方，我能找到国土部门办理审批手续继续取土，继续取土的话大家都能挣到钱。”张某2也同意了，给我写了一份授权。我拿着张某2的授权找的吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会孙长义，孙长义以吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会的名义向松原市政府提交了关于建设使用土方请示，孙长义找市政府领导签的字，孙长义给我文件时告诉我让我直接找郝东明局长，我找的郝东明局长，郝东明局长当着我的面签的字，并口头同意我继续取土了。
吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会不是实际的用土单位，我没有给吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会供土，我是借用吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会的名义向松原哈达山国土局申请临时用地审批，个人用土国土不给审批，只有单位项目用土国土才给审批。松原哈达山国土局至今没有给予批复临时用地审批，因为松原哈达山国土局不同意。因为这个文件上有郝东明局长的签字，所以我就把这个有郝东明局长签字的文件交给哈达山国土局的张振宇局长了，我交给他的理由是郝东明局长口头答应我让我在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场取土。是郝东明让我把文件交给哈达山国土局的。
郝东明口头答应让我在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场取土时就我和郝东明两个人在场，没有别人。哈达山国土局辛曙光局长答应我在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场取土了，是口头答应我的。当时就我和辛曙光两个人在场，没有别人。
对于《吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）》上郝东明签署的请哈达山国土局给予支持做好复垦的意思，我的理解就是允许我在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场取土，取完土之后做好复垦。这个带有郝东明局长签字的《吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会（关于建设使用土方请示）》文件，不能作为临时用地审批来合法取土，因为临时用地取土必须有国土部门领导的签字走逐级审批手续。所以这个请示文件不能作为我合法取土的审批文件。
没有《2011-2012年临时用地审批表》和《吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）》这两个文件，秦弘宇物资经销有限公司的王某1和朱某等人不能与我签订土方买卖合同并支付给我定金，因为他们给我定金是因为有这两个文件，他们才相信可以取土，所以才给我付定金并签订合同的。我给王某1和朱某等人出具的这二个文件不是有效的临时用地审批，2011-2012年临时用地审批表是过期的审批文件已经失效了，吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示）不是国土部门的审批表，也是没有法律效率的。前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场，是以张某2的名义与吉拉吐乡签订的土地承包合同。2013年1月3日我和张某2没有签订过终止合作协议书，张某2提供给公安机关的2013年1月3日我和张某2签订的终止协议书，上面签字捺印不是我签订的，我和张某2的合作没有终止。
杨某、张某2陈述在2013年1月3日说我自愿退出股东合作自行终止这件事不属实，他俩在撒谎。2015年4月27日松原哈达山国土局给前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场下达过《关于大广高速公路解放至二莫段取土场项目土地复垦时限到期的通知》，这件事我知道，是张某2在他家楼下告诉我的这个事，当时张某2和我说哈达山国土局让在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场复垦，不让取土了。复垦是不让在该土地上取土，而是让恢复耕种。已经通知复垦了，张某2也告诉我哈达山国土局已经下文通知复垦了，我还在该土地上卖土，并且收取秦弘宇物资经销有限公司的王某1和朱某等人在该土场的购土定金是因为我认为松原市国土局的郝东明局长已经口头答应我在该土场取土，所以我才卖土并且收取的定金。口头答应不能当成国家的合法取土审批文件使用。2014年6月10日，张某2授权让我办理土地审批、土方销售等事项。我当时和张某2签订的授权委托书。因为2014年的6月份具体时间我记不清了，我找的张某2，我和张某2说：“现在有用土的单位，需要大量的土方，我能找到国土部门办理审批手续继续取土，继续取土的话大家都能挣到钱。”张某2也同意了，给我写了一份授权。
前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场是松原市宁江区新城乡民主村的村长王三（外号）和我的。跟张某2和杨某一点关系也没有。王三家在松原市宁江区居住。前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场实际的拥有者是我，2011年张某2先和吉拉吐乡签订的土地承包合同，但是我投资的，我是投资人，所以说这个土场实际拥有者是我。朱某向我要过钱，由于我没有钱给所以至今我没有和朱某见过面。我没有能力偿还这50万元。
2、被告人张军供述：我因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留的。我诈骗长春市秦弘宇物资经销有限公司的王某1、朱某、冯大勇等人了。我以卖土的形式诈骗长春市秦弘宇物资经销有限公司50万元钱。我分三次诈骗的，总计骗了50万元；第一次是2015年5月25日，我以收取买土定金的方式，在我哥张某1家骗王某15万元钱，第二次是在2015年6月初的一天，也是以收取买土定金的方式骗王某110万元钱，第三次是2015年6月12日，我还是以收取买土定金的方式，在农安县龙府宾馆的房间里骗朱某35万元。给我哥张某1买车花了12万元，给我母亲租房子花了1万元，偿还高利贷30万元高利贷，剩余7万元钱让零花用了。因为原先我哥有一辆帝豪车让我顶账了，王某1、朱某把钱给我以后，我想我能办理下来临时用地审批，我能挣到很多钱，我就给张某1买了一辆迈腾车。我给张某1买车的事情就我和张某1知道。车的手续在我哥张某1手里，车在长春的二手车市买的。2011年5月份张某2和前郭县吉拉吐乡七家子村签订的土地承包合同，我以现金参股的形式入的股。目前这个取土场的实际使用人是我和王三，现在这个土场跟张某2没有任何关系。2013年1月3日我和张某2没有签订过终止合作协议书。现在向我出示的张某2提供给公安机关的2013年1月3日我和张某2签订的终止协议书，上面签字捺印不是我签订的，我和张某2的合作没有终止。杨某、张某2陈述在2013年1月3日我自愿退出股东合作自行终止这件事不属实，他俩在撒谎。我给秦弘宇物资经销有限公司出具了一张50万元的收条，是在农安县龙府宾馆的房间里出具的。2015年5月25日我和王某1在松原市王府镇我哥哥张某1家里签订的土方买卖协议，在场的有我、张某1、朱某、张金鹏、冯大勇、王某1。截止目前，朱某、王某1大约拉了38车的土方，大约1000多立方米，价值大概2万多元钱。因为前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的取土场在2013年以后没有办理过临时用地审批，朱某、王某1取土时松原哈达山国土局的工作人员出面制止不让拉土，所以没有拉走价值50万元的土方。
我在收取朱某、王某1买土定金时知道没有临时用地审批不能取土这件事情，但因为当时要偿还高利贷，缺钱。我当时手里还有吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会文件（关于建设使用土方请示），我想我卖土松原哈达山国土局不会管的，以前我也偷着卖过土，国土也没有管，我也没有想到朱某、王某1拉土时松原哈达山国土局出面制止，不让拉土了。我在收取朱某、王某1等人50万元钱之前知道松原哈达山国土局已经给取土场下达了《关于大广高速公路解放至二莫段取土场项目土地复垦时限到期的通知》，是张某2在他家楼下告诉我的，当时张某2和我说哈达山国土局让在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡的土场复垦，不让取土了。复垦是不让在该土地上取土，而是让恢复耕种，我是2015年5月份知道的。
我在2011年5月份和张某2、杨某、杨天民一起合作往大广高速建设工地卖过土，取土场地点在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡，取土场是以张某2的名义和吉拉吐乡签订的土地承包合同，当时办理了临时用地审批，申请单位是以大广高速公路解放至二莫段建设项目沈阳公路建设股份有限公司的名义申请的，申请负责人是张某2，我当时以投资方投资入股的。2013-2014年由于我到山东做国债生意被骗了140多万元，这140多万元钱都是我借的高利贷，现在本金加利息有300多万元，高利贷的人总向我要钱，后来我就想通过卖吉拉吐乡七家子村穷山坡的土来还欠高利贷的钱，2015年5月25日，我哥哥张某1给我打电话说长春有个秦弘宇物资经销有限公司要用100万立方米的土，我听了以后认为这是一件好事，我就去张某1家了，见到了秦弘宇物资经销有限公司的王某1、朱某、冯大勇、张金鹏。见面后，我和他们说我就有50万立方米的土，土场在前郭县吉拉吐乡七家子村穷山坡，面积是13.8364公顷，土场在2011年5月13日到2012年12月末作为大广高速的建设取土用场了，我把土场的临时用地审批表给王某1他们看了，我当时还和他们说我的土场在2014年国土部门主要领导郝东明已经口头答应我让我在2014年和2015年继续在我的土场取土。我并且把20','2019-01-04
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