上海市长宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0105刑初616号
公诉机关上海市长宁区人民检察院。
被告人自报张恒华，男，1987年5月2日出生，汉族，户籍地江苏省邳州市，暂住上海市宝山区。
辩护人阳胜，上海禹众律师事务所律师。
被告人自报莫雄飞，男，1982年7月6日出生，汉族，户籍地湖南省，暂住上海市闵行区。
辩护人邓海峰，广东鼎方律师事务所律师。
被告人郑书选，男，1988年10月17日出生，汉族，户籍地浙江省，暂住上海市闵行区。
辩护人许光宇，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海城大律师事务所律师。
被告人谭创，男，1990年6月7日出生，汉族，户籍地四川省，暂住上海市长宁区。
辩护人周琛煜，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海城大律师事务所律师。
上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2018]633号起诉书指控被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创犯合同诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人张恒华及其辩护人阳胜、被告人莫雄飞及其辩护人邓海峰、被告人郑书选及其辩护人许光宇、被告人谭创及其辩护人周琛煜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年6月起，被告人张恒华伙同他人租用上海市长宁区协和路XXX号文洋大厦A栋4楼，设立上海XX文化艺术品有限公司(以下简称“XX公司”)，其中被告人张恒华担任总经理，被告人莫雄飞担任业务总监，被告人郑书选、谭创担任业务员。被告人张恒华指使被告人莫雄飞、郑书选、谭创等人，通过虚假委托拍卖、销售、收购等方式骗取服务费，或与无资质的检测机构勾结作虚假鉴定等方式骗取鉴定费等。至2016年，共计骗取被害人姚某某、张某某、韩某某、赵某某、程某某、宋某某、洪某某等人钱款共计人民币12.6万余元。其中，被告人张恒华作为公司总经理，负责公司所有经营管理事项，涉案金额人民币12.6万余元；被告人莫雄飞系业务三部总监，负责业务三部全部经营管理事项，涉案金额人民币5.3万余元；被告人郑书选系业务员，涉案金额人民币2.7万余元；被告人谭创系业务员，涉案金额人民币2.6万余元。
2017年9月21日，被告人郑书选在其暂住处被民警抓获；同年10月25日被告人莫雄飞在其暂住处被民警抓获；同年12月9日被告人张恒华在G60高速公路枫泾收费站被民警抓获；同年12月20日被告人谭创在其暂住处被民警抓获。
被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创到案后均退赔相关被害人经济损失。
上述事实，被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创在开庭审理过中亦无异议，且有被害人张某某、赵某某、韩某某、姚某某、程某某、洪某某、宋某某等人的陈述、辨认笔录、检测报告、委托拍卖服务合同、委托销售协议书、收据、银行交易流水，工商登记资料、pos机帐户明细、银行帐户明细单，证人虞某某、齐某、郑某、于某某、劳某某等人的证言及相关辨认笔录，相关户籍资料、案发经过表格，本院代管款收据，被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张恒华伙同被告人莫雄飞、郑书选、谭创等人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实充分，定性正确。本案系共同犯罪。其中被告人张恒华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人莫雄飞、郑书选、谭创在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创到案后，均能如实供述自己的罪行，被告人莫雄飞、郑书选、谭创系从犯，分别依法从轻处罚；各被告人均能自愿认罪认罚，且分别作了退赔，酌情从轻处罚。根据上述理由，被告人张恒华、莫雄飞、郑书选、谭创的辩护人关于对各被告人从轻处罚，被告人郑书选、谭创的辩护人关于适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。但被告人张恒华的辩护人关于张恒华系从犯并建议适用缓刑的辩护意见，鉴于被告人张恒华在XX公司担任总经理，在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，根据其犯罪情节和社会危害后果，亦不宜适用缓刑，上述辩护意见不予采纳。被告人莫雄飞的辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，鉴于XX公司成立后主要从事犯罪活动，依法不能认定为单位犯罪；辩护人关于被告人莫雄飞不应对业务三部全部犯罪金额负责的辩护意见，鉴于被告人莫雄飞担任业务三部总监，应当对业务三部业务员的全部犯罪金额负责；辩护人关于对被告人莫雄飞适用缓刑的辩护意见，根据其犯罪情节和社会危害后果，亦不宜适用缓刑，故上述辩护意见于法无据均不予采纳。据此，为保护公民财产权利，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张恒华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月9日起至2019年10月8日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
二、被告人莫雄飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月25日起至2018年8月24日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
三、被告人郑书选犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
四、被告人谭创犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
五、退赔在案款发还各被害人；各被告人的违法所得均责令退赔。
郑书选、谭创回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 钱晓峰
二〇一八年七月二十日
书记员 朱蔡英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。