吉林省蛟河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）蛟刑初字第189号
公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。
被告人姚某甲（曾用名姚某乙），出生于吉林省吉林市，户籍所在地吉林市。现住吉林市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月24日被刑事拘留；同年6月27日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人郭占辉，吉林松城律师事务所律师。
吉林省蛟河市人民检察院以蛟检刑诉（2012）148号起诉书指控被告人姚某甲犯组织、领导传销活动罪，于2012年8月6日向本院提起公诉，本院受理后于同日立案，依法组成合议庭，于2012年8月20日公开开庭审理了本案。吉林省蛟河市人民检察院指派检察员康锡焕出庭支持公诉，被告人姚某甲及辩护人郭占辉到庭参加诉讼，现已审理终结。
蛟河市人民检察院指控：2011年5月，被告人姚某甲经黑龙江省哈尔滨市居民季华介绍，交纳人民币3，200.00元（2份）加入中国资本运作官方网站一线网（李嘉成家族扶贫网站），成为注册会员，该网站要求加入者以缴纳人民币1，600.00元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，1-4层每发展一人提人民币60.00元，5-12层每发展一人提人民币40.00元，12层以上不提成，如果发展二人有资格获得人民币10万元，如果多发展人可以获得中华轿车一台，大肆引诱加入者继续发展会员，会员经上级批准成立报单中心，每报一单提人民币160.00元。被告人姚某甲加入中国资本运作官方网站一线网后，发展于桂茹为注册会员，于桂茹又发展付某某、孙某某（二人均已判刑）、黄秀兰（外逃）等5人为注册会员。
2011年5月20日左右，姚某甲在付某某的要求下，来到蛟河市居民黄秀兰家讲授中国资本运作官方网站一线网。之后孙某某在蛟河市成立了中国资本运作网站一线网的报单中心，并发展王某甲、魏某某、王某乙等66人为注册会员，每个会员交纳人民币1，600.00元，共计收取会员人民币105，600.00元，除返还会员人民币51，400.00元外，共向姚某甲报单中心上缴人民币54，200.00元。与此同时孙某某发展蛟河市居民陈某甲、佟某某、许某某、刘杰等人为其下属的报单中心，四个报单中心共发展蔡某某、王某丙、李某甲等46人为注册会员，每个会员交纳人民币1，600.00元，共计收取会员人民币73，600.00元，除返还会员人民币45，600.00元外，共向姚某甲报单中心上缴人民币28，000.00元。
2011年5月20日左右，付某某发展黄秀兰成立中国资本运作官方网站一线网的报单中心，黄秀兰发展白某某等10人为中国资本运作官方网站一线网的注册会员，每个会员交纳人民币1，600.00元，共计收取会员人民币16，600.00元，除返还会员资金人民币7，100.00元外，共向姚某甲报单中心上缴会员资金人民币8，900.00元。
综上所述，被告人姚某甲直接或者间接发展下线会员130人，涉案金额人民币200，000.00元，非法所得人民币3，000.00余元；后经告发将被告人姚某甲抓获归案。
为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人付某某、孙某某、王某甲等55人证言，书证中国农业银行存款业务回单、中国资本运作官方网站一线网宣传单、2011年6月3日《江城晚报》县市新闻“记者暗访蛟河传销窝点，遭传销人员洗脑，两人接力忽悠交小钱”后挣大钱、刑事判决书、案件提起及破案经过材料等证据。并认为：被告人姚某甲非法组织、领导以加入中国资本运作官方网站一线网获取扶贫资金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，对被告人姚某甲予以惩处。
被告人姚某甲对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。
被告人的辩护人提出如下辩护意见：被告人姚某甲认罪态度较好，有悔罪表现，对其适用缓刑不致危害社会。
本院经审理查明：2011年5月，被告人姚某甲经黑龙江省哈尔滨市居民季华介绍，交纳人民币3，200.00元（2份）加入中国资本运作官方网站一线网（李嘉成家族扶贫网站），成为注册会员后并成立了报单中心。该网站具体确定等级的标准是：要求加入者以缴纳人民币1，600.00元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，1-4层每发展一人提人民币60.00元，5-12层每发展一人提人民币40.00元。如果会员再发展二人以上会员有资格获得人民币10万元，如果多发展人可以获得中华轿车一台，会员经上级批准成立报单中心，每报一单提人民币160.00元。被告人姚某甲加入中国资本运作官方网站一线网后，发展于桂茹为注册会员，于桂茹又直接或间接发展付某某、孙某某（二人均已判刑）、黄秀兰为注册会员。2011年5月20日左右，应付某某的要求被告人姚某甲来到蛟河市居民黄秀兰家，向付某某、黄秀兰、孙某某等人召集来的人员宣传中国资本运作官方网站一线网的报单程序、奖金制度等。之后孙某某在蛟河市成立了中国资本运作官方网站一线网的报单中心，并发展王某甲、魏某某、王某乙等60余人为中国资本运作官方网站一线网的注册会员，每个会员交纳人民币1，600.00元，共计收取会员资格资金人民币10余万元，除返还会员部分资金外，余款汇入姚某甲报单中心。与此同时孙某某发展蛟河市居民陈某甲、佟某某、许某某等人为其下属的报单中心，下属报单中心共发展蔡某某、王某丙、李某甲等40余人为中国资本运作官方网站一线网的注册会员，每个会员交纳人民币1，600.00元，共计收取会员资金人民币7万余元，除返还会员部分资金外，余款汇入柴亚俐报单中心。此外付某某发展蛟河市居民黄秀兰成立中国资本运作官方网站一线网报单中心，后黄秀兰发展白某某等10人为中国资本运作官方网站一线网的注册会员，每个会员交纳人民币1600.00元，共计收取会员资金人民币16，000.00元，汇入姚某甲报单中心，除返还会员部分资金外，余款汇入姚某甲报单中心。
综上所述，被告人姚某甲直接或者间接发展下线会员130余人，非法所得人民币3，000.00余元，后经告发将被告人姚某甲抓获归案。
上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件提起及抓获经过材料，证实2012年4月15日，蛟河市公安局经济犯罪侦查大队在办理付某某、孙某某组织、领导传销案时发现姚某甲涉嫌组织、领导传销罪，此案提起。2012年5月24日7时许，蛟河市公安局经济侦查大队在吉林市昌邑区亚泰欣城17号楼A座103室将姚某甲传唤到吉林市民主街派出所。
2、非法传销宣传单，证实向入网会员宣传中国资本运作官方网站一线网{是李嘉成家族扶贫的网站}，需交纳的金额及发展一定人数得款情况。
3、中国农业银行存款业务回单及中国农业银行账户明细查询，证实姚某甲账户收到孙某某等人传销款明细、陈某甲汇入柴亚俐账户传销款情况。
4、书证江城晚报2011年6月3日县市新闻，证实晚报记者接到举报后来到在蛟河市文明小区10号楼2单元一民宅传销窝点进行暗访时，传销人员黄某向记者宣传说此项投资业务是5月23日走进蛟河市的，总部设在香港，该项业务是为一家官方网站运作绝对不是传销，是资本运作，是为了让大家都富起来，只需交1，600.00元，再办一张指定银行的储蓄卡，就可以挣到大钱了，只要加入发展一个成员就可以提成60.00元。
5、刑事判决书，载明同案人付某某、孙某某因犯组织、领导传销活动罪均被蛟河市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
6、同案人付某某供述，供认2011年5月，其通过姚某甲、于桂茹加入中国资本运作官方一线网，她俩都是其上线。次日其发展孙某某加入一线网。其与孙某某在蛟河市发展一线网会员，其加入一线网后所有的业务都与姚某甲联系，在蛟河市发展业务过程中，其找姚某甲来蛟河市帮其与孙某某做市场，交报单的程序，孙某某的网络做起来后增加到7个报单中心。资本运作网官方网运作程序是交1，600.00元成为注册会员，网站开通账户可以登录网站平台，成为注册会员后有两种收入形式，一种是静态收入指成为会员后公司给下面安排30个会员，这30个会员如不发展下线其可以每个人得6元计180.00元，静态会员不发展人当达到1万元后自动出局，出局会员实得8，400.00元。动态收入指每个会员发展两个会员算一层，再往下发展算另一层。第一层到第四层，每发展一个会员得60.00元，第五层到第十二层每发展一个会员得40.00元，当会员账号的金额达到10万元出局，公司赠送一台中华轿车价值12.5万元。孙某某办理的会员把钱汇到柴亚俐处，系统自动按每人60.00元打到其账号，之后其通过吉林市报单中心的姚某甲把超出底线的部分取出来。会员加入后公司提供30人，此30人每发展一名下线给会员提3.00元。其与孙某某不单独分利润，上线分好后分别拨到网站卡号，其共分得1万元，从其得的钱看孙某某应该发展200人。
会员达到50人以上可以成立报单中心，蛟河发展的快，孙某某忙不过来就向姚某甲请示，姚某甲又向公司请示，公司同意后在网上开通报单中心页面，每开通一个报单中心要交3，000.00元，报单中心成立后每报一单（即发展一个会员），报单中心得160.00元，报单中心把其余的钱汇给柴亚俐，报单中心会员得款由公司在电脑中核算后，在网站的账户上生成金额，报单中心负责人再根据网站账户的金额给会员返回现金开资。之后孙某某向姚某甲推荐，又增加6个报单中心，共计7个报单中心，后成立的报单中心有的没达到50人就成立了。其到蛟河市看孙某某、黄秀兰资本运作传销网发展人员情况，了解发展会员的情况鼓励他们，他们发展的人越多其得的钱也越多。
2011年7月中旬，其向姚某甲申请成立报单中心，姚某甲又向柴亚俐申请，经柴亚俐批准后成立了报单中心，其没有电脑不能上网，就与高立军商量让他帮其报单，每报一单给他提90.00元。当时做了四个单子，每单获利160.00元，后来被吉林市江城晚报记者曝光后就没再做报单中心，只是通过下线挣钱，其是孙某某、黄秀兰的上级。8月8日孙某某打电话说下线的人要退钱，让其过来处理，其于8月9日到蛟河市后被会员送到公安机关。
7、同案人孙某某供述，供认5月20日通过付某某其在姚某甲处交纳3份4，800.00元加入中国资本运作官方一线网，付某某让其回蛟河市做并让姚某甲到蛟河市讲课。第二天付某某打电话让黄秀兰做蛟河的报单中心做，他不让其做报单中心也不让其接姚老师，中午其把姚某甲接到文明小区黄秀兰家，姚某甲给大家讲扶贫网站报名及返钱情况，即交纳1，600.00元成为会员才有资格得扶贫金，推销会员1-4层得60.00元，5-12层得40.00元，发展到12层自动出局可得10万元扶贫金，如果报的会员多可得一台中华轿车，如果不发展会员，网站自动提供30个合作伙伴，这30个会员每人可以得6.00元即180.00元，会员继续发展会员可以每人得3.00元，在黄秀兰家姚某甲给大家注册报单。当晚其给姚某甲打电话说要成立报单中心，姚某甲称需要发展50人以上才能成立报单中心，其说黄秀兰也不够50人，后来姚某甲答应看看，之后她没给其回信，其通过QQ直接与公司的柴亚俐联系要求成立报单中心，经柴亚俐批准其于5月25日成立报单中心，成立后第二天来了很多人报单，5月25日、5月26日两天有100多人报单，其把收的现金给姚某甲汇过去，吉林再把币子拨到账户，每报一单其账户就增加160.00元，报单后其扣的钱都给报单人返点，公司返的服务费在网上后来网页也关了。其给陈某甲、佟某某、许某某、刘杰、张丽等人申报了报单中心。其找柴亚俐开的一共申请7个报单中心，有两个没做，公司规定其联系的报单中心每报一单给其80.00元服务费，实际其没得到，其给姚某甲汇了约10万元，其投入3万元，返回4，000.00元。其是蛟河报单中心的上级，蛟河其他四个报单中心是其联系的，按公司规定其是蛟河四个报单中心的上级。付某某是其上线其报单中心每接一单即1，600.00元，付某某得60.00元，还有80.00元服务费，其开报单中心后共收70多人单子，每单1，600.00元，服务费是公司拨过来每单给其160.00元。
8、证人王某甲、张某甲、王某丁、侯某甲、徐某甲、时某某、庞某甲、魏某某、王某乙证言，证实2011年5月，通过孙某某加入中国官方资本运作一线网，并每人交纳1，600.00元，当时孙某某说再找两个人就能挣10万块。
9、证人关某某证言，证实2011年5月，孙某某打电话说吉林老师来讲课有个官方网站，交1，600.00元一天能挣200.00元，8天能回来本。其过去后听姚老师讲李嘉诚扶贫网站，每天拿出10万元钱救济大家，交1，600.00元加入后不找人也能挣1万，找两个人能挣10万。通过孙某某其交纳1，600.00元加入网站，得500.00元。黄秀兰报单中心被报曝光，刘某甲下线的钱在黄秀兰处取不出来，其与孙某某商量后在她那给刘某甲等人取过几回钱。后来其与付某某联系经付某某批准后成立报单中心，其把刘某甲下线人账户上的钱转到其账户上准备给他们取钱时发现取不出来，后来知道报单中心有3，000.00元底钱，超过3，000.00元后才能拨。
10、证人陈某甲证言，证实2011年5月下旬其与张某乙在孙某某处每人交纳1，600.00元加入中国资本运作官方网站，其是佟某某的下线后来其又以其丈夫名义报一单，其丈夫发展20个下线。2011年6月孙某某帮其申请报单中心，做报单中心每报一单得160.00元，其第一次报10单1.6万元，报给吉林市报单中心柴亚俐，其共报30左右的单，佟某某、许某某也是报单中心。其共获利三、四千元，其以亲属名义报7单，总体上赔1万余元。
11、证人张某丙、赵某甲、于某甲、宋某甲、王某丙证言，证实2011年5月，通过张某乙其在孙某某报单中心交纳1，600.00元报单。后又发展亲属及朋友加入该网，开始是孙某某报单，后来又分出一个报单中心由陈某甲负责。共成立7个报单中心负责人分别是孙某某、刘杰、关某某、许某某、佟某某、陈某甲。
12、证人张某乙证言，证实2011年5月26日，经陈某甲介绍其交给孙某某1，600.00元加入中国资本官方扶贫网成为会员，其发展张某丙和赵某甲为下线后他俩又往下发展，开始孙某某是报单，后来又分出一个报单中心由陈某甲负责，其共发展20余人，其返回1，700.00元。孙某某是报单中心的总负责人，其余报单中心的负责人都是分支的负责人都归孙某某管理。
13、证人张某丁证言，证实2011年5、6月，经陈秀芳介绍其交纳1，600.00元加入中国官方网站是李嘉成扶贫网，张某丙对其说不发展人能得1万元，发展两人最后可得10万元，其返回600.00元，损失1，000.00元。
14、证人蔡某某、李某甲、徐某乙、王某戊、孟某某、王某己、任某某、董某某、赵某乙、于某乙、赵某丙、郑某甲证言，证实6月7、8日其在陈某甲的报单中心交1，600.00元成为注册会员。
15、证人陈某乙证言，证实张某丙发展其加入中国官方资本运作一线网，5、6月其交纳1，600.00元，返回500.00元。
16、证人佟某某证言，证实许某某带其到蛟河市人民广场附近居民楼有20多人在听课，是吉林来的人在讲课，她说这个网站是一个资本运作的网站，投入1，600.00元会成为网站的会员，网站马上返180.00元，投入每天得到的分红以100.00元为基础单位，即金额涨到100.00元以上才能提取现金，成为会员之后再发展一个会员就会得到60元钱的分红，会员再发展会员，也会得到60元分红，以此类推，发展4层以上会员时，会得到分红款每人60.00元，从第5层之后分红款就变成每人40元。其在蛟河报单中心孙某某处向柴亚俐汇款1，600.00元开通了会员账号。其发展十几个下线成为中国资本运作官方网一线网的会员，从中提取了七八千元。又分六次以他人名义向网站投入9，600.00元。后来听蛟河报单中心孙某某说，成为报单中心的工作人员需要交纳3，000.00元费用，就可以帮别人报单，报单人每交纳1，600.00元会员费，就会得到160元的报单币，当报单币积攒为100元以上的整数时，就可以折合成人民币取出来，其把其发展人员名下的钱存到其名下，凑足1，600.00元后行驶报单中心工作人员的权利，经营两个多个月，其团队共发展侯某乙等51人。
17、证人杨某某、范某某、李某乙、庞某乙、侯某乙证言，均证实在佟某某处加入中国官方资本运作一线网，后又发展其亲属朋友交钱加入该网。
18、证人刘某乙、段某某、刘某丙证言，证实郑继玲发展其几人加入中国官方资本运作一线网，说是李嘉成家族扶贫网站，每人交了1，600.00元，加入后其几人分别返回300.00元、200.00元、1，100.00元。
19、证人张某戊证言，证实郑继玲发展其加入中国官方资本运作一线网的，佟某某给其一张宣传单上面写着不发展人也能得1万元，发展两人得10万元还给中华轿车。7月4日，其以其的名及秦平、张桂栋、冷秀梅、张凯诚的名交纳5份8，000.00元，5份给其返3，000.00元。
20、证人许某某证言，证实付某某是扶贫网站孙某某的上线。孙某某向其宣传说通过报单中心投入1，600.00元可以成为会员可得到1万元，税后可得8，400.00元，发展2名会员有资格得10万元，会员多能得到中华轿车。2011年5月23日，交纳1，600.00元成为会员。其做过报单中心，孙某某是报单中心的总负责人，其与佟某某、刘杰把收的钱交给孙某某，由她给姓柴的女子拨钱，前四层每发展一人大家都得60.00元，孙某某得160.00元，其共得1万元。其发展下线12人。
21、证人刘某丁证言，证实许某某发展其加入中国官方资本运作一线网，其交纳1，600.00元后得200.00元。
22、证人白某某、黄某某、刘某甲、郑某乙、王某庚、元某某、袁某某、唐某某、刘某戊、宋某乙证言，证实2011年5、6月，交给黄秀兰1，600.00元加入中国官方资本运作一线网
23、被告人姚某甲（曾用名姚某甲）供述，供认2011年5月，其通过哈尔滨市的季华加入中国资本运作官方一线网（李嘉成扶贫一线网），向季华报单中心交纳1，600.00元，开通会员账号后其可以发展下线，其每发展一名下线提推荐奖60.00元，其下下线再发展下线可以提3.00元，如果其申请成为报单中心每发展一名下线，提推荐奖160.00元，再发展下线及下下线能提3元-6元。后其发展于桂茹成为其下线，她交纳2份3，200.00元，其把钱汇给季华后账号有300.00余元，其中有加入后的返款260.00，发展于桂茹的推荐奖60.00元。于桂茹发展付某某、付某某又发展了孙某某，于桂茹发展四五个人，其在家发展四五个人，于桂茹发展的人又发展了下线，于桂茹发展1人其账号能得3.00元，后来季华为其申请了报单中心，孙某某、黄秀兰向其报单，她们把收下线的钱汇到其农行账户，其把钱汇给公司柴亚俐的农行账户，其共获利3，000.00元，但钱没拿到手，其他的钱其分给下线于桂茹两万余元、付某某六、七千元。孙某某、黄秀兰从柴亚俐处申请报单中心后，就直接给柴亚俐银行卡存款，不通过其报单。其曾到蛟河市的一个专卖店给付某某发展的黄秀兰等十几个下线讲课。其银行卡中汇入款是孙某某、黄秀兰给其汇的会员交的传销款，支出款是汇给柴亚俐的，网银转账是柴亚俐给其汇的包括于桂茹、付某某、孙某某的工资款，其同日取出后给大家开资。孙某某和黄秀兰给其存入156，500.00元，其汇给柴亚俐155，562.00元。于桂茹去南方后付某某是其下线，孙某某和黄秀兰发展会员后公司给其每人3-6元，她俩报单后公司给她俩每人3-6元。
本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人姚某甲组织、领导传销活动的犯罪事实，有同案人付某某、孙某某供述证实姚某甲介绍其加入中国资本运作官方网站一线网，姚某甲是其二人的上线，后被告人姚某甲在蛟河市宣传传销提成及如何注册，被告人孙某某在收到传销款后报给被告人姚某甲；证人王某甲等人证实在孙某某报单中心交纳1，600.00元成为注册会员后发展下线及返款情况；书证江城晚报新闻证实记者到黄秀兰报单中心暗访时黄秀兰向其宣传交纳一定款项后成为注册会员及提成情况；宣传单证实传销组织相关规定及取得会员资格发展人员后得款情况；书证农业银行存款业务回单证实孙某某、陈某甲收到会员交纳款项后存入姚某甲、柴亚俐账户情况；刑事判决书证实同案人被判徒刑情况；案件提起及抓获材料证实被告人姚某甲被抓获情况；被告人姚某甲对其组织、领导传销活动犯罪的事实供认。故对此事实予以确认。
本院认为：被告人姚某甲无视国家法律，组织、领导人员以交纳1，600.00元加入中国资本运作官方网站成为注册会员为名，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人姚某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人姚某甲认罪态度较好，可酌情从轻处罚，有悔罪表现放在社会上改造没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑的辩护观点有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人姚某甲犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六
个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已预缴人民币二万元）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，尚未缴纳的罚金于判决生效后的第二日起三十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 沈红梅
人民陪审员 王广纯
人民陪审员 时洪雁
二〇一二年八月二十六日
书 记 员 王冬梅