广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初792号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人陈某宜，化名“陈杰”、“陈老师”，男，1983年5月8日出生，汉族，高中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人付鹏，广东品峰律师事务所律师。
辩护人戴勤，广东泰扬律师事务所律师。
被告人黄某敬，化名“刘欢”、“刘芳”、“小黄”，男，1985年10月22日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人叶露，广西通诚律师事务所律师。
辩护人林威，福建晨信律师事务所律师。
被告人余某云，化名“李佳”、“张姐”，女，1977年6月12日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市华侨经济开发区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人何洁贤，广东舜华律师事务所律师。
被告人占某香，化名“余丽”，女，1990年1月20日出生，汉族，大专文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人陈汉原，广东泰扬律师事务所律师。
被告人王某正，化名“郑飞”，男，1979年12月1日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人祝俊，广东正念律师事务所律师。
被告人阮某和，化名“王凯”，男，1983年12月24日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人沈海洲，广东昊法律师事务所律师。
辩护人梁晴惠，广东昊法律师事务所律师。
被告人陈某珊，化名“刘希”，女，1989年1月27日出生，汉族，高中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人熊井春，广东禅都律师事务所律师。
被告人林某秀，化名“林娜”，女，1989年1月13日出生，汉族，中专文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，同年1月26日被佛山市公安局禅城分局取保候审，同年7月24日被本院取保候审。经本院决定，于2018年3月9日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人吴家球，广东量度律师事务所律师。
被告人谷某飞，绰号“琪琪”，女，1988年1月23日出生，汉族，初中文化，住四川省大竹县,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人王治波，广东名品律师事务所律师。
被告人梁某银，绰号“小梁”，女，1986年12月27日出生，汉族，大专文化，住福建省罗源县,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人何志恒，广东正念律师事务所律师。
被告人龚某凤，化名“刘娟”、“贵子”，女，1984年8月24日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人周岚，广东禅都律师事务所律师。
被告人黄某，化名“蔡林”，女，1988年2月3日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
被告人阮某平，化名“江燕”、“小江”，女，1985年8月15日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
被告人温某梅，化名“林芳”、“徐芳”，女，1987年5月2日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人侯毅婷，广东名品律师事务所律师。
被告人虞某妹，绰号“小虞”，女，1985年7月19日出生，汉族，大学文化，住福建省邵武市,2016年12月19日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人何旭光，福建则刚律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]687号起诉书指控被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。经公诉机关建议，本院两次延期审理本案。2017年12月13日，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人陈某宜及其辩护人付鹏、戴勤，被告人黄某敬及其辩护人叶露、林威，被告人余某云及其辩护人何洁贤，被告人占某香及其辩护人陈汉原，被告人王某正及其辩护人祝俊，被告人阮某和及其辩护人梁晴惠，被告人陈某珊及其辩护人熊井春，被告人林某秀及其辩护人吴家球，被告人谷某飞及其辩护人王治波，被告人梁某银及其辩护人何志恒，被告人龚某凤及其辩护人周岚，被告人黄某、阮某平，被告人温某梅及其辩护人侯毅婷，被告人虞某妹及其辩护人何旭光到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、控辩双方的意见
公诉机关指控，2015年至2016年12月，被告人陈某宜为实施电信诈骗，通过互联网购得手机卡、银行储蓄卡，先后雇佣被告人余某云、占某香、黄某敬、阮某和、陈某珊、谷某飞、温某梅、王某正、林某秀、阮某平、龚某凤、梁某银、黄某、虞某妹等人，在福建省宁德市冒充东方财富信息股份有限公司或国投瑞银基金管理有限公司等证券公司的工作人员，通过向不特定多数人发送手机短信、拨打电话的方式散布能够带领散户操作股票，赢取丰厚利润的虚假信息，骗取被害人通过银行汇转方式向由陈某宜购买的户名为“杨某”、“楚亮”、“黄某2”、“林某1”、“向某”等人的银行卡账户支付合作费用。其中，被告人陈某宜是组织者，负责提供诈骗场所、从网络购买手机卡、银行储蓄卡及投资者电话号码，编辑虚假短信，取款及发放提成等工作；被告人黄某敬负责取款，其同时与被告人余某云、占某香、陈某珊、阮某和、谷某飞、温某梅、王某正、林某秀、阮某平、龚某凤、梁某银、黄某等人冒充证券公司客服代表，通过打电话、发短信的方式与被害人联系，并按照被害人转账金额收取30%或40%的提成，剩下部分归被告人陈某宜所有；被告人虞某妹负责发送短信息、打印资料和分配客户信息给客服代表，并每月收取固定工资人民币3000元。至案发，该电信诈骗团伙累计诈骗人民币8486837元以上。其中：
1、2015年12月，诈骗被害人曾某人民币130000元。
2、2016年4月，诈骗被害人曹某人民币5000元。
3、2016年5月，诈骗被害人陆某人民币3000元。
4、2016年6月，诈骗被害人冯某1人民币60000元。
5、2016年8月，诈骗被害人邓某人民币20000元。
6、2016年8月，诈骗被害人冯某2人民币15000元。
7、2016年8月，诈骗被害人李某1人民币105000元。
8、2016年9月，诈骗被害人孟某人民币120000元。
9、2016年10月，诈骗被害人吕某人民币60000元。
10、2016年10月，诈骗被害人董某人民币20000元。
11、2016年10月，诈骗被害人王某1人民币3000元。
12、2016年10月，诈骗被害人赵某人民币5000元。
13、2016年10月，诈骗被害人张某1人民币6000元。
14、2016年11月，诈骗被害人黄某1人民币230000元。
15、2016年11月，诈骗被害人汪某1人民币130000元。
16、2016年12月，诈骗被害人胡某人民币10000元。
17、2016年12月，诈骗被害人詹某人民币8000元。
18、2016年12月，诈骗被害人樊某1人民币50000元。
19、2016年12月，诈骗被害人汪某2人民币5000元。
20、2016年12月，诈骗被害人潜光强人民币20000元。
2016年12月19日，民警在福建省宁德市东侨经济开发区天湖东路仕林东湖小区6号楼1302房抓获被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、虞某妹、谷某飞、温某梅、陈某珊、王某正、阮某和、林某秀、阮某平、龚某凤、梁某银、黄某，并在被告人陈某宜的座位查扣写有客户手机号码的纸张32张，纸条66张，电话卡6张，写有与客户交流的预案文字资料3份、值班表1份、电话机1部、电脑主机2部、写有客户资料与员工提成情况等内容的笔记本14本、U盾2个（分别写有“杨某”、“丘子锐”字样）、银行卡37张、手机3部、身份证2张（姓名为“丘子锐”、“罗某”），从被告人陈某宜的身上查扣银行卡6张；从被告人黄某敬随身携带的挎包内查扣作案用银行卡8张。民警另在1302房查扣电话机31部、写有客户资料的笔记本、纸张、与客户交流的预案文字资料等物品。
公诉机关认为，被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹以非法占有为目的，利用拨打电话、发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，累计诈骗金额人民币8486837元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈某宜十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄某敬六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人余某云五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人占某香、阮某和、陈某珊四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人林某秀、谷某飞、王某正、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人虞某妹三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹对公诉机关指控的罪名无异议，对指控共同诈骗曾某等二十名被害人人民币1015000元无异议，但各被告人均辩称共同诈骗金额未达人民币8486837元。被告人王某正、阮某和、林某秀、温某梅、虞某妹等人辩称是在2016年10月进入公司，参与诈骗时间较短，应按照参与犯罪时间认定犯罪数额。各被告人均认为公诉机关建议量刑偏重，恳请法庭考量其是初犯、从犯，具有认罪、悔罪表现，对其从轻、减轻处罚。
被告人陈某宜的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某宜行为不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。理由如下：（1）陈某宜的行为属于未经批准，擅自非法经营证券业务行为，主观上不具有非法占有目的，提供股票咨询服务，理应获得服务报酬。（2）陈某宜的虚构事实行为仅属虚假广告宣传，被害人是富有炒股经验的股民，不至于陷入认识错误。2、指控被告人陈某宜诈骗数额人民币8486837元证据不足。理由如下：（1）部分涉案银行卡是被告人陈某宜在网上购买，购买时就有银行流水，不应作为本案涉案金额；（2）扣除有二十名被害人报案的涉案金额人民币1015000元，其余银行流水金额人民币7471837元无被害人报案，指控该金额是本案犯罪金额，证据不足。3、关于量刑意见，辩护人认为陈某宜是初犯，归案后如实供述犯罪事实，委托家属积极退赃，具有认罪、悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚。
被告人黄某敬、余某云、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、温某梅、虞某妹的辩护人对指控上述被告人构成诈骗罪无异议，但认为被告人共同诈骗数额未达人民币8486837元，应以被害人报案陈述及转账记录认定诈骗数额。关于量刑意见，各辩护人认为，上述被告人是初犯、从犯，参与犯罪时间较短，归案后能如实供述犯罪事实，积极退赃，具有认罪、悔罪表现，建议法庭对上述被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人占某香的辩护人提出，占某香的行为应定性为非法经营罪，而非诈骗罪，理由与被告人陈某宜的辩护人上述相关辩护意见一致。关于犯罪数额，辩护人认为占某香只应对其参与的犯罪数额负责，不应对全案犯罪数额负责。关于量刑意见，辩护人提出占某香是初犯、从犯，归案后能如实供述犯罪事实，具有认罪、悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
二、事实与证据认定
（一）经法庭审理查明的事实
经审理查明，2015年3月至2016年12月，被告人陈某宜为实施电信网络诈骗，通过互联网购得手机卡、银行储蓄卡、股民手机号码，先后雇佣被告人黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹等人，在福建省宁德市东侨经济开发区仕林东湖小区6号楼1302室，通过向不特定多数人群发短信、拨打电话方式，利用事先编造的诈骗话术，使用虚假姓名和绰号，谎称是“东方财富信息股份有限公司”、“国投瑞银基金管理有限公司”的工作人员，虚构可以利用上述身份为客户（股民）提供“内幕消息”、“利好消息”的事实，随机向炒股者推荐股票，将诈骗对象锁定为购买其推荐的股票并有盈利的炒股者，散布能够带领散户操作股票，赢取丰厚利润的虚假信息。被告人陈某宜等人利用上述手段骗取被害人信任后，便让被害人通过银行转账方式向其在网上购买的户名为“杨某”、“楚亮”、“黄某2”、“林某1”、“向某”、“王和平”等人的银行卡账户支付相应会员费、推荐费，然后再推荐股票，如被害人购买其推荐的股票盈利，则谎称是自己提供“内幕信息”的结果，并借机让被害人按照炒股盈利的10%支付红包、合作费等费用；如被害人购买其推荐的股票亏损，则谎称可以另外再推荐其他股票保证盈利。该诈骗团伙采取上述方式实施欺诈活动，当被害人发现被骗要求返还所支付的费用后，便将被害人列入黑名单，更换联系方式，使被害人无法再与其取得联系。
被告人陈某宜是该诈骗团伙的组织者、策划者、领导者，负责在网上购买手机卡、银行储蓄卡、股民电话号码、编造诈骗话术、编辑诈骗短信、提供诈骗场所、冒充“操盘手”与被害人电话沟通推荐股票、取款及发放提成等事项。被告人黄某敬负责到银行提取诈骗款、按照陈某宜指示发放提成，其同时与被告人余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅等人冒充证券公司客服代表，通过打电话、发短信的方式与被害人联系，并按照被害人转账金额收取30%或40%的提成，剩下诈骗所得归被告人陈某宜所有。其中，被告人黄某敬于2015年6月加入该团伙。被告人余某云在黄某敬之前加入该团伙，伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人孟某、吕某的诈骗活动，按照诈骗所得40%提成。被告人占某香于2015年3月加入该团伙（期间离开一段时间后，又于2016年6月加入该团伙），伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人王某1、汪某2的诈骗活动，按照诈骗所得30%提成。被告人王某正至迟于2016年4月加入该团伙，伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人张某1的诈骗活动（2016年4月打电话联系，被害人于2016年10月汇款），按照诈骗所得30%提成。被告人阮某和至迟于2016年7月加入该团伙，伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人赵某的诈骗活动，按照诈骗所得30%提成。被告人陈某珊至迟于2016年8月加入该团伙，被告人林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅等人至迟在2016年10月加入该团伙，均是按诈骗所得30%提成，其中被告人龚某凤伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人胡某的诈骗活动，被告人阮某平伙同被告人陈某宜直接实施了对被害人潜光强的诈骗活动。被告人虞某妹于2016年10月加入该团伙，负责发送诈骗短信、打印股民资料和分配股民信息给上述同伙，每月收取固定工资人民币3000元。至案发，已查明该团伙累计诈骗被害人吕某（被骗时住所地广东省佛山市禅城区）等二十名被害人人民币共计1015000元。其中：
1、2015年12月，诈骗被害人曾某人民币130000元。
2、2016年4月，诈骗被害人曹某人民币5000元。
3、2016年5月，诈骗被害人陆某人民币3000元。
4、2016年6月，诈骗被害人冯某1人民币60000元。
5、2016年8月，诈骗被害人邓某人民币20000元。
6、2016年8月，诈骗被害人冯某2人民币15000元。
7、2016年8月，诈骗被害人李某1人民币115000元。
8、2016年9月，诈骗被害人孟某人民币120000元。
9、2016年10月，诈骗被害人吕某人民币60000元。
10、2016年10月，诈骗被害人董某人民币20000元。
11、2016年10月，诈骗被害人王某1人民币3000元。
12、2016年10月，诈骗被害人赵某人民币5000元。
13、2016年10月，诈骗被害人张某1人民币6000元。
14、2016年11月，诈骗被害人黄某1人民币230000元。
15、2016年11月，诈骗被害人汪某1人民币130000元。
16、2016年12月，诈骗被害人胡某人民币10000元。
17、2016年12月，诈骗被害人詹某人民币8000元。
18、2016年12月，诈骗被害人樊某1人民币50000元。
19、2016年12月，诈骗被害人汪某2人民币5000元。
20、2016年12月，诈骗被害人潜光强人民币20000元。
2016年12月19日，民警在福建省宁德市东侨经济开发区仕林东湖小区6号楼1302房抓获被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹，并在陈某宜办公桌及身上查扣写有手机号码的纸张32张（共约4000个手机号码）、写有与客户交流的诈骗话术文字资料3份（每份7页）、写有客户资料与员工提成情况等内容的笔记本14本、U盾2个（分别写有“杨某”、“丘子锐”字样）、银行卡43张、手机3部、身份证2张（姓名为“丘子锐”、“罗某”），写有客户信息的纸条66张、电话卡6张、值班表1份、电话机1部、电脑主机2部、挎包1个。从被告人黄某敬身上及办公场所查扣作案用银行卡8张、当日在银行取出的赃款人民币69900元以及作案工具电话机、电话卡、笔记本、纸条等物品。民警另在被告人余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹等人身上及办公场所查扣电话机31部、写有客户资料的笔记本、打印有手机号码的纸张、便条、与客户交流的诈骗话术等物品。
2017年7月14日，被告人陈某宜家属向被害人黄某1退赔人民币230000元；2017年7月16日，被告人陈某宜家属向被害人冯某1退赔人民币70000元；2017年7月21日，被告人陈某宜家属向被害人汪某1退赔人民币130000元；2017年7月20日，被告人陈某宜家属向被害人曾某退赔人民币130000元；2017年7月22日，被告人陈某宜、余某云家属共同向被害人孟某退赔人民币120000元；2017年8月15日，被告人陈某宜、余某云家属共同向被害人吕某退赔人民币60000元；2017年8月26日，被告人陈某宜家属向被害人樊某1退赔人民币50000元。2017年7月30日，被告人温某梅家属向被害人詹某退赔人民币8000元。上述被害人对被告人陈某宜、余某云、温某梅予以谅解。
2018年1月23日，被告人梁某银通过本院退缴违法所得人民币10000元；2018年1月23日，被告人王某正通过本院退缴违法所得人民币10000元；2018年1月24日，被告人林某秀通过本院退缴违法所得人民币12000元；2018年1月24日，被告人阮某平通过本院退缴违法所得人民币3300元；2018年1月24日，被告人黄某通过本院退缴违法所得人民币7000元；2018年1月25日，被告人陈某珊通过本院退缴违法所得人民币6900元；2018年1月25日，被告人占某香通过本院退缴违法所得人民币20000元；2018年1月25日，被告人龚某凤通过本院退缴违法所得人民币7000元；2018年1月29日，被告人黄某敬通过本院退缴违法所得人民币50000元；2018年1月31日，被告人虞某妹通过本院退缴违法所得人民币3000元；2018年2月7日，被告人阮某和通过本院退缴违法所得人民币12000元；2018年2月7日，被告人谷某飞通过本院退缴违法所得人民币10000元；2018年2月8日，被告人陈某宜通过本院退缴违法所得人民币77800元。
（2）据以定案的证据
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、户籍资料，证明被告人陈某宜等十五名被告人的身份信息，均是完全刑事责任年龄人。
2、抓获经过，证明被告人陈某宜等十五名被告人均是被抓获归案，无自首情节。
3、手机聊天记录，证明扣押各被告人手机号码通话记录。
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及物证照片，证明本案审理查明事实认定的侦查机关扣押涉案物品情况。
5、扣押银行卡流水清单，证明被扣押及相关涉案户名为“杨某”、“林某1”等银行卡账户有被害人转账汇款记录。
6、和解协议书、收据、谅解书，证明本案审理查明事实认定的被告人陈某宜、余某云、温某梅向相应被害人退赔及取得谅解情况。
7、退赃凭证现金缴款单、转账回执，证明本案审理查明事实认定的被告人陈某宜、黄某敬、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、虞某妹退赃情况。
8、被害人曾某的陈述及其提供的银行卡转账记录，证明2015年11月，其手机收到推荐股票信息，其回复后对方打电话，自称是“瑞银”公司员工，汇款人民币50000元便可推荐股票，保证每天获取5%收益，其信以为真，于2015年12月25日向对方提供的户名为“林某1”的银行账号（62×××61）汇款人民币50000元；2015年12月28日，对方要求向其公司“陈老师”汇款人民币80000元推荐股票，其又向上述银行账户汇款人民币80000元。
9、被害人曹某的陈述，证明2016年4月，其手机收到推荐股票信息，自称是“国投”操盘的，可以提供“牛股”，但要给回扣，其同意了，便通过网银向对方提供的户名为“黄某2”的银行账号（62×××73）汇款人民币5000元。
10、被害人陆某的陈述及其提供的受案登记表、报案书、受案回执，证明2016年5月，一自称是“国投瑞银”名叫“何某”的工作人员，称可以推荐股票并提供内幕信息，保证盈利，其通过支付宝向对方提供的户名为“黄某2”的银行账号（62×××73）汇款人民币3000元。
11、被害人冯某1的陈述及其提供的报案材料、受案登记表、受案回执、银行卡交易明细，证明2016年6月，一自称是“国投瑞银”名叫“刘娟”的工作人员，称可以推荐股票提供内幕信息，保证盈利，但要向其交纳人民币10000元手续费，其于2016年6月27日通过手机银行向对方提供的户名为“黄某2”的银行账号（62×××73）汇款人民币10000元。后又有一姓陈的自称是“操盘手”给其打电话，称提供内幕信息，其又分多次向上述银行账户转账人民币50000元。
12、被害人邓某的陈述及其提供的银行卡交易明细，证明2016年8月，一自称是“国投瑞银”的黎姓女工作人员和自称“陈老师”的男子给其打电话，称可以推荐股票提供内幕信息，保证盈利，但要向其交纳爆料费，其于2016年8月、9月期间，先后四次通过转账方式向对方提供的户名为“向某”的银行账号（62×××79）汇款共计人民币20000元（以被害人转账记录为依据）。
13、被害人冯某2的陈述及其提供的受案登记表、转账汇款明细，证明2016年8月，一自称是“国投瑞银”徐姓男子给其打电话，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要向其交纳咨询费，其于2016年8月通过转账方式向对方提供的户名为“王和平”的银行账号（62×××31）汇款共计人民币15000元。
14、被害人李某1的陈述及其提供的受案登记表、报案书，证明2016年8月，其接到短信和电话，对方称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳咨询费，其于2016年8月通过转账方式分六次向对方提供的户名为“向某”的银行账号（62×××79）汇款共计人民币115000元。
15、被害人孟某的陈述及其提供的手机短信记录、转账凭证，证明2016年9月至10月期间，自称“李佳”、“林某2”、“陈老师”的三个“国投瑞银”工作人员分别给其打电话，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳合作费，其于2016年9月通过转账方式分多次向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××48）汇款共计人民币120000元。
16、被害人吕某的陈述及其提供的受案登记表，证明2016年10月，在广东省佛山市禅城区住处，其接到短信和电话，对方自称是“国投瑞银”工作人员，一个名叫“李佳”、一个自称“陈老师”，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳合作费，其于2016年10月通过转账方式分多次向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××70）、户名为“杨某”的银行账号（62×××75）汇款共计人民币60000元。
17、被害人董某的陈述及其提供的银行卡交易明细，证明2016年10月，其接到短信和电话，对方自称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳合作费，其于2016年10月通过转账方式向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××70）、户名为“杨某”的银行账号（62×××75）汇款共计人民币20000元。
18、被害人王某1的陈述及其提供的报案书、受案登记表，证明2016年10月，其接到短信和电话，对方自称是“瑞银操盘部”工作人员，名叫“余丽”女子，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳信息费，其于2016年10月通过转账方式向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××70）汇款人民币3000元。
19、被害人赵某的陈述及其提供的受案登记表、受案回执、报案书、转账凭证，证明2016年8月，其接到短信和电话，对方自称是“国投瑞银”工作人员，一个名叫“王凯”，一个自称是“操盘手”男子，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳推荐费，其于2016年10月通过转账方式向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××48）汇款人民币5000元。
20、被害人张某1的陈述，证明2016年4月，其接到短信和电话，对方自称是“国投瑞银”工作人员，一个名叫“郑飞”，一个自称是“陈老师”男子，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳推荐费，其于2016年10月分两次通过转账方式向对方提供的户名为“楚亮”的银行账号（62×××48）汇款人民币6000元。
21、被害人黄某1的陈述，证明2016年11月，其接到短信和电话，对方自称是“国投瑞银”工作人员，一个名叫“林萍”，一个自称是“陈老师”男子，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳推荐费，其于2016年11月至12月期间，分多次通过转账方式向对方提供的户名为“林某1”的银行账号（62×××61）、户名为“杨某”的银行账号（62×××43）汇款共计人民币230000元。
22、被害人汪某1的陈述及其提供的受案登记表、银行转账明细，证明2016年10月，其接到短信和电话，对方自称是“东方财富公司”工作人员，一个名叫“梁静”，一个自称是“陈老师”，一个自称是“陈老师助理”，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳信息费，其于2016年11月期间，分多次通过转账方式向对方提供的户名为“杨某”的银行账号（62×××97）汇款共计人民币130000元。
23、被害人胡某的陈述、报案书、受案登记表、银行转账凭证，证明2016年10月，其接到短信和电话，对方自称叫“刘娟”，可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳信息费，其于2016年12月，通过转账方式向对方提供的户名为“林某1”的银行账号（62×××61）转账人民币10000元。
24、被害人詹某的陈述及其提供的受案登记表、银行卡交易明细，证明2016年12月，其接到短信和电话，对方一个自称“小徐”，一个自称“陈老师”，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳推荐费，其于2016年12月，分两次通过转账方式向对方提供的户名为“杨某”的银行账号（62×××75）汇款共计人民币8000元。
25、被害人樊某1的陈述及其提供的受案登记表、转账凭证，证明2016年12月，其接到短信和电话，对方称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳推荐费，其于2016年12月，分四次通过转账方式向对方提供的户名为“林某1”的银行账号（62×××12）、户名为“杨某”的银行账号（62×××97）汇款共计人民币50000元。
26、被害人汪某2的陈述及其提供的受案登记表，证明2016年12月，其接到短信和电话，对方自称是“东方财富公司”工作人员，名叫“余丽”，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳信息费，其于2016年12月，通过转账方式向对方提供的户名为“杨某”的银行账号（62×××97）汇款人民币5000元。
27、被害人潜光强的陈述及其提供的受案登记表，证明2016年上半年，其接到短信和电话，对方自称是“东方财富公司”工作人员，名叫“江燕”，称可以提供股票内幕信息，保证盈利，但要交纳信息费，其于2016年12月，通过转账方式向对方提供的户名为“杨某”的银行账号（62×××43）汇款人民币20000元。
28、被告人陈某宜、黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹的供述、辩解及辨认笔录，证明的主要内容，2015年3月至2016年12月，被告人陈某宜为实施电信网络诈骗，通过互联网购得手机卡、银行储蓄卡、股民手机号码，先后雇佣被告人黄某敬、余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅、虞某妹等人，在福建省宁德市东侨经济开发区仕林东湖小区6号楼1302室，通过向不特定多数人群发短信、拨打电话方式实施诈骗。被告人陈某宜化名“陈杰”，自称“陈老师”，负责在网上购买手机卡、银行储蓄卡、股民电话号码、编造诈骗话术、编辑诈骗短信、提供诈骗场所、冒充“操盘手”与被害人电话沟通，取款及发放提成等事项。被告人黄某敬化名“刘欢”、“刘某1”、“小黄”，负责到银行提取诈骗款、发放提成，其同时与被告人余某云、占某香、王某正、阮某和、陈某珊、林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅等人冒充证券公司客服代表，通过打电话、发短信的方式与被害人联系，并按照被害人转账金额收取30%或40%的提成。其中，被告人黄某敬于2015年6月加入该团伙，非法获利人民币50000元至60000元。被告人余某云化名“李佳”、“张某2”，在黄某敬之前加入该团伙，按照诈骗所得40%提成，个人非法获利人民币30000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币约75000元。被告人占某香化名“余丽”，于2015年3月加入该团伙（期间离开一段时间后，又于2016年6月加入该团伙），按照诈骗所得30%提成，个人非法获利人民币20000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币约70000元。被告人阮某和化名“王凯”，于2016年7月加入该团伙。被告人陈某珊化名“刘希”，于2016年8月加入该团伙。被告人林某秀、谷某飞、梁某银、龚某凤、黄某、阮某平、温某梅等人是在2016年10月加入该团伙，均是按诈骗所得30%提成，王某正化名“郑飞”，个人非法获利人民币10000元，其作为客服代表直接骗取他人人民币30000元；阮某和个人非法获利人民币12000元，其作为客服代表直接骗取他人人民币40000元；陈某珊个人非法获利人民币6900元，其作为客服代表直接骗取他人人民约23000元；林某秀化名“林娜”，作为客服代表直接骗取他人人民币40000元；谷某飞化名“琪琪”，个人非法获利人民币10000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币30000余元；梁某银个人非法获利人民币10000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币30000余元；龚某凤化名“刘娟”、“贵子”，个人非法获利人民币7000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币23000余元；黄某化名“蔡林”，个人非法获利人民币7000余元，其作为客服代表直接骗取他人人民币23000余元。阮某平化名“江燕”，个人非法获利人民币3300元，其作为客服代表直接骗取他人人民币10000余元；温某梅化名“徐芳”，个人非法获利人民币2600元，其作为客服代表直接骗取他人人民币约9000元。被告人虞某妹于2016年10月加入该团伙，负责发送诈骗短信、打印资料和分配客户信息给客服代表，每月收取固定工资人民币3000元。
（2）裁判理由
（2）被告人行为的定性
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李中俊交通肇事一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-09-28\\\\\",\\\\\