福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0203刑初98号(?javascript:void(2)”\\\o”审判?)
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人肖俊，男，1985年3月29日出生，汉族，初中文化，个体饭店经营者，家住福建省龙岩市武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2017年2月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人肖朝富，男，1992年2月15日出生，汉族，高中文化，个体饭店经营者，家住福建省龙岩市武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2017年2月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）84号起诉书指控被告人肖俊、肖朝富犯信用卡诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人肖俊、肖朝富到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年7月20日以来，被告人肖俊、肖朝富经预谋和分工，由被告人肖朝富负责驾驶载有伪基站设备的闽Ｆ×××××小轿车，被告人肖俊负责与上线“李某”（另案处理）联系并操作伪基站设备，在我市辖区内使用群发短信的伪基站设备，冒充建设银行95533客服发送短信要求被害人登某进行“积分兑换”操作，由此套取被害人的银行卡号、密码、验证码等信息资料，随即由“上线”通过网络操作转走被害人银行卡内的钱款，合计金额人民币29300元。具体事实如下：
1、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人薛某人民币700元；
2、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人周某人民币1000元；
3、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人邱某人民币5000元；
4、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人董某人民币5000元；
5、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人康某人民币1500元；
6、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人常某人民币5000元。
7、2015年7月22日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人凌某人民币500元；
8、2015年7月23日，犯罪嫌疑人肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人陈某人民币600元；
9、2015年7月23日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取被害人叶某人民币5000元；
10、2015年7月23日，犯罪嫌疑肖俊、肖朝富采用上述手段骗取厦门市思明区文屏路的被害人倪某人民币5000元。
2015年7月24日，被告人肖朝富在厦门市海沧区被公安人员抓获，并被缴获作案工具蓄电池（黑色）一套及被告人肖朝富个人使用的白色苹果牌手机（号码：187××××1189，串号：358765056458280）1部、个人现金人民币17200元；被告人肖俊于同日在厦门市海沧区被公安人员抓获，并被缴获作案工具短信群发器一台、Thinkpad牌笔记本电脑（黑色）一台、白色三星牌手机号码：186××××7698串号：356022065733481、356023065733489）1部、银色诺基亚牌1110型手机号码：138××××3499串号：353257014687387）1部及被告人肖俊个人使用的蓝色诺基亚牌1050型手机（无SIM卡，串号：359204050827000）1部。归案后，二被告人均如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人肖俊、肖朝富到案后及开庭审理过程中均无异议，并有其庭前供述，被害人薛某、周某、邱某、董某、康某、常某、凌某、陈某、叶某、倪某的陈述，证人肖某的证言，短信群发器（伪基站）、遥控器、手机、银行卡、小型轿车等物证及扣押清单、照片、发还清单，银行帐户交易明细清单、转账凭证、车辆卡口信息，卡口监控录像及截图、短信记录，二被告人的户籍资料，公安机关出具的到案经过、情况说明及采取强制措施的法律文书等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人肖俊、肖朝富以非法占有为目的，冒用他人信用卡，协助他人进行诈骗活动，涉案金额共计人民币29300元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪中起辅助性作用，系从犯，依法应当从轻或减轻；二被告人系通过短信的方式群发虚假信息，对不特定人多次实施信用卡诈骗，具有较大的社会危害性，应酌情从重处罚；二被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，结合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度及社会危害性，本院决定对二被告人从轻处罚。另，二被告人扣缴在案的个人财物予以拍卖，所得款项及被告人肖朝富被扣缴的个人现金按比例退赔各被害人，不足部分责令二被告人继续共同退赔。作案工具应予没收。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人肖俊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2018年9月28日止；罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人肖朝富犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2018年7月29日止；罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人肖俊、肖朝富应共同连带赔偿各被害人经济损失共计人民币29300元（详见附件一退赔清单）。（扣缴在案的个人手机予以拍卖，拍卖所得款及扣缴在案的现金人民币17200元按比例先行发还各被害人，不足部分二被告人应继续退赔。）
三、扣缴在案的作案工具蓄电池（黑色）一套、短信群发器一台、Thinkpad牌笔记本电脑（黑色）一台、白色三星牌手机（号码：1865043****串号：356022065733481）一部、银色诺基亚牌1110型手机（号码：1386049****串号：353257014687387）一部由现扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 陈维生
二〇一七年二月六日
书记员 许露筠
附件一：退赔清单
序号退赔责任人被害人退赔金额
（人民币）
1肖俊、肖朝富薛桂恒700元
2肖俊、肖朝富周志华1000元
3肖俊、肖朝富邱永正5000元
4肖俊、肖朝富董小强5000元
5肖俊、肖朝富康瑞清1500元
6肖俊、肖朝富常换香5000元
7肖俊、肖朝富凌云志500元
8肖俊、肖朝富陈志敏600元
9肖俊、肖朝富叶志坚5000元
10肖俊、肖朝富倪安超5000元
附件二：本案所适用的法律
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。