江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣04刑终171号
原公诉机关江西省德安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄淼明，男，1990年08月27日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人黄汉国，北京天达共和事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾裕康，男，1995年11月24日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人简武，江西柴桑律师事务所律师。
辩护人杨帆，江西柴桑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾利强，男，1991年02月15日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
上诉人（原审被告人）曾亮，男，1995年03月30日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人张泽良，江西柴桑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾锋，男，1990年06月04日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人曹建平，江西惟民律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾启明，男，1995年07月19日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人张晓燕，江西博阳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）崔权伟，男，1996年09月24日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
上诉人（原审被告人）崔智满，男，1995年09月20日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
上诉人（原审被告人）王钢，男，1995年09月18日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
上诉人（原审被告人）王水尚，男，1996年03月25日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
上诉人（原审被告人）曾文忠，男，1995年03月01日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被南昌铁路公安局抓获归案，2017年4月1日被德安县公安局刑事拘留，2017年5月3日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人黄远敦，江西博阳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾胜，男，1995年10月10日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被南昌铁路公安局抓获归案，2017年4月15日被德安县公安局刑事拘留，2017年5月3日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
江西省德安县人民法院审理德安县人民检察院指控黄淼明等12名原审被告人犯诈骗罪一案，于2018年4月2日作出(2018)赣0426刑初9号刑事判决。宣判后，原审12名被告人均表示不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：
一、被告人曾裕康、黄淼明等实施诈骗的犯罪事实：
2015年12月，被告人黄淼明与罗某2城（在逃）商议，由黄淼明提供银行卡号给罗某2城使用并用POS机帮助罗某2城将银行卡内的钱套现，其收取套现金额的10%左右费用。被告人黄淼明先后以自己名义在北京海科融通支付服务股份有限公司、中付支付科技有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司办理了POS机业务并绑定银行卡，其还从网上购买了饶某、田某3、焦某、龚某、陈某2、陈某3、张某3、朱某3等人身份资料信息及银行卡，以饶某名义在乐某支付有限公司广东分公司、深圳瑞银信信息技术有限公司办理了POS机业务并绑定银行卡，以田某3名义在深圳瑞银信信息技术有限公司办理了POS机业务。被告人黄淼明将户名为焦某、田某3的六张银行卡提供给罗某2城使用。
2016年2、3月间,被告人曾裕康伙同罗浩城、曾亮、王钢、崔智满以广东省兴宁市一出租房为窝点，通过实施“花篮托”的方式进行电信诈骗。该团伙以曾裕康、罗某2城为首，曾裕康负责出资购买作案使用的手机、电话卡及准备作案使用的诈骗剧本等作案工具，罗某2城负责扮演花店老板及联系作案银行卡、POS机套现等事宜。被告人曾裕康、罗某2城通过在相关网站获取被害女性的电话号码，之后提供给该团伙成员曾亮、王钢、崔智满等人，这些成员扮演成功人士，用买来的作案手机负责打电话，并按照之前准备好的诈骗剧本和被害女性聊天获取被害女性信任，时机成熟后，被告人谎称其公司开张需被害女性送花篮、花牌，被害女性上当之后，被告人便将其团伙中扮演花店老板成员的电话给被害女性，由扮演花店老板的罗某2城和被害女性商谈价格，谈好后便将作案使用的银行账号提供给被害人让其汇款。被害女性汇款之后，罗某2城立即联系黄淼明转移赃款套现，黄淼明则立即用办理的手刷POS机套取诈骗得来的赃款。拿到赃款之后，按照约定，黄淼明获取赃款中的百分之十，剩下的钱由扮演成功人士的被告人和曾裕康、罗某2城六、四左右分成。每成功骗取一次后就将使用的手机及电话卡销毁。2016年5月，被告人王钢、崔智满将被告人崔权伟拉入曾裕康诈骗团伙负责扮演成功人士。2016年8月份左右，为躲避打击，曾裕康、罗某2城团伙将窝点搬迁至博罗县龙某镇,以凤凰苑二期13栋1201室为窝点继续以“花篮托”的方式进行电信诈骗。2016年9月，王钢将王水尚拉入该诈骗团伙。根据黄淼明提供给罗某2城使用的银行账户交易明细反映，2016年3月至9月间，曾裕康、罗某2城诈骗团伙共诈骗金额达四十七万余元。2016年10月中旬，罗某2城离开了曾裕康团队，曾裕康和黄淼明进行合作，黄淼明负责提供作案银行卡和POS机套取赃款，黄淼明收取百分之十左右的好处费后，通过手机支付宝、银行转账及现金的方式向曾裕康支付赃款，根据被告人曾裕康手机支付宝交易明细反映，2016年10月15日至2016年12月26日间，黄淼明共计通过支付宝向曾裕康转账十七万余元。
2016年10月，被告人黄淼明纠集了曾利强、曾启明、曾文忠等人以广东省博罗县龙溪镇峰景雅居9栋401室为窝点实施诈骗。黄淼明负责购买作案使用的手机、电话卡、银行卡等工具，同时也负责扮演花店老板、POS机套现、取款等事宜，曾利强在团伙内买菜、做饭，同时也用自己名下的POS机帮助黄淼明套现赃款、在网上获取女性电话号码，曾启明、曾文忠等人扮演成功人士负责打电话,10月底，曾胜加入黄淼明诈骗团伙。2016年11月，黄淼明诈骗团伙将窝点搬至博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1402室，2016年12月初，被告人曾锋加入了黄淼明诈骗团伙。在此期间，黄淼明犯罪团伙与曾裕康犯罪团伙共同使用黄淼明提供的银行卡号实施诈骗，根据户名为田某3、龚某、陈某2、陈某3、张某3的银行卡交易明细反映，两团伙的共同诈骗金额达八十七万余元。
已查实的被害人有孙某1等23名，被诈骗总额为799700元。
另查明，德安县公安局从被告人曾裕康处扣押赃款242758.45元，从被告人黄淼明处扣押赃款101700元，王水尚家属代退赃款20000元、崔智满家属代退赃款30000元、公安机关已将被害人闵某1被骗的105160元退还，余款289298.45元已随案移送到法院暂扣。在案件审理过程中，法院暂扣了曾锋家属代退缴的赃款11920元。2017年3月24日，公安机关根据曾文忠提供的线索将曾胜抓获归案。被告人黄淼明在德安县看守所羁押期间及时向值班民警报告，制止了同监室在押人员刘某4自伤、自残行为，配合管教民警对同监室一级风险控制人员进行包夹管理，在羁押期间表现良好。
二、被告人曾胜酒店诈骗的犯罪事实。
2016年9月13日7时许，被告人曾胜伙同曾文某（另案处理）、曾锋（在逃）经过商议，驾驶一辆银色的五菱宏光面包车到广东省潮州市实施诈骗，由曾锋负责开车，被告人曾胜和曾文某用事先准备好的洗漱用品货款单，拿到酒店前台，以收洗漱用品货款的名义实施诈骗。其三人来到速8酒店对面，被告人曾胜和曾文某下车进入速8酒店，骗取前台工作人员3000元。随后曾锋又将车停在云和大酒店对面，被告人曾胜和曾文某下车来到云和大酒店，骗取前台工作人员朱某1人民币6000元。
原审认定，在本案中，各犯罪成员之间出于一个共同的犯意，在组织者的领导下各有分工，各行为人之间关系密切，且长期同处一室，对自己从事的活动以及他人从事活动的性质有明确认知，曾亮、王钢、崔智满、崔权伟、王水尚在曾裕康的组织、安排下，曾启明、曾利强、曾文忠、曾胜、曾锋在黄淼明的组织、安排下，两个犯罪团伙在同一地点长时间分工协作实施电信诈骗行为，各团伙的被告人之间已形成一个稳定的犯罪整体，故应对其各自参与期间整个组织的整体诈骗行为负责。辩护人提出的各被告人仅对自己实施的诈骗行为承担法律责任的意见不予采纳。
曾裕康诈骗集团和黄淼明诈骗集团除了共同使用黄淼明提供的银行卡实施诈骗，没有共同的组织领导和分工，在经济上也无任何联系，不应把两个诈骗集团视为一个组织，除被告人黄淼明以外的其他被告人不应对两个集团的诈骗行为负责。
根据被告人黄淼明自己使用及提供给罗某2城、曾裕康使用的银行卡交易明细以及黄淼明的供述、被害人的陈述证实，上述银行卡均系用于实施诈骗犯罪的一级作案卡，该卡内的进账金额可作为认定本案被告人实施诈骗犯罪金额的依据。上述银行卡于2016年3月至2016年9月间，共进账四十七万余元，系曾裕康诈骗集团的犯罪金额；2016年10月至12月间共进账八十七余万元系曾裕康诈骗集团与黄淼明诈骗集团共同的犯罪金额，其中黄淼明在2016年10月15日至2016年12月26日间用支付宝向曾裕康转账的十七万余元，应认定曾裕康诈骗集团的犯罪金额。故可以确定曾裕康犯罪集团的诈骗金额应当在六十四万元以上，结合其团伙成员加入的时间计算，被告人曾裕康、曾亮、王钢、崔智满的诈骗金额均在五十万元以上，属数额特别巨大，崔权伟、王水尚的诈骗金额均在五万元以上，属数额巨大。被告人曾文忠于2016年10月份诈骗了十万余元，曾胜加入诈骗团伙后成功诈骗四万余元，曾锋诈骗一万余元，故本院可以认定被告人曾利强、曾启明、曾文忠、曾胜的诈骗金额均在五万元以上，属数额巨大，曾锋的诈骗金额在五千元以上，属数额较大。被告人黄淼明的诈骗金额以上述银行卡内2016年3月以后的全部进账金额一百三十四万余元计算，属数额特别巨大。
被告人黄淼明主观上明知罗某2城、曾裕康系从事违法犯罪活动，还提供银行卡并帮助套现赃款，并从中获取非法利益，其行为应当和罗某2城、曾裕康等构成共同犯罪。
被告人曾利强明知黄淼明团伙在实施电信诈骗违法犯罪活动，还在团伙内帮助做饭，用自己的POS机帮助黄淼明套现赃款，甚至还通过电脑外挂软件帮助发送消息，获取女性电话号码，其行为应认定为诈骗罪的共犯。
综上，被告人黄淼明、曾裕康、曾利强、曾亮、曾锋、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚、曾文忠、曾胜以非法占有为目的，采用虚构事实的方法实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄淼明、曾裕康、曾亮、王钢、崔智满数额特别巨大，被告人曾利强、曾启明、崔权伟、王水尚、曾文忠、曾胜数额巨大，被告人曾锋数额较大。在曾裕康犯罪集团中，被告人曾裕康系主犯，被告人曾亮、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚系从犯，在黄淼明犯罪集团中，被告人黄淼明系主犯，被告人曾利强、曾锋、曾启明、曾文忠、曾胜系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人曾文忠协助公安机关抓获被告人曾胜，有立功表现，可从轻处罚，被告人黄淼明虽在羁押期间阻止他人自残，但不符合立功条件，不构成立功，其辩护人提出的相关辩护意见不予采纳，其在羁押期间的表现量刑时酌情考虑。被告人崔智满、王水尚、曾锋家属代其主动退还部分赃款，可酌情从轻处罚，公安机关从被告人黄淼明、曾裕康处扣押了部分赃款，减少了被害人的损失，量刑时酌情考虑。本案被害人的大部分损失未退赔，对十二名被告人酌情从重处罚，其均能当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄淼明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
被告人曾裕康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
被告人曾利强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
被告人曾亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
被告人曾锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
被告人曾启明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
被告人崔权伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
被告人崔智满犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
被告人王钢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
被告人王水尚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
被告人曾文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
被告人曾胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
二、本案扣押的赃款共计人民币301218.45元，按比例发还给被害人孙某1、田某1、王某1、王某2、王某3、罗某1、刘某1、张某1、孙某2、王某4、刘某2、许某、李某1、杨某1、陈某1、李某2、杨某2、田某2、刘某3、杨某3、王某5、徐某，继续追缴被告人的违法所得，发还各被害人。
一审宣判后，原审12名被告人不服，提出上诉称：对一审的定罪没有异议，但认定的诈骗金额有误。请求二审法院依法改判。
上诉人黄淼明上诉称：1、一审认定其帮助刷卡的行为系共犯错误；2、认定其犯罪金额为134万元错误；3、其有立功行为；4、其比曾裕康犯罪时间短很多，却同样量刑不当。
上诉人曾裕康上诉称：一审认定诈骗金额有误，应在十年以下量刑。
其辩护人辩称：1、黄淼明通过支付宝支付给曾裕康仅有2016年10月是赃款，余款是其他往来；2、曾裕康与罗某2城分得的16万元系孤证；3、不应将黄淼明提供的账户上的资金全部计入曾裕康的犯罪金额；4、不得以被害人的陈述及转账确定曾裕康的犯罪数额；5、应认定曾裕康的诈骗数额为26万元，建议对其判处六年有期徒刑。
上诉人曾利强上诉称：其和团伙没有什么瓜葛，只是偶尔做饭，发过几次信息，一审法院判其犯诈骗罪，其不服。
上诉人曾亮上诉称：一审认定其诈骗金额有误，应在三年以下量刑。
其辩护人辩称：1、被告人的口供无法印证犯罪金额；2、2016年10月至2016年12月，曾裕康犯罪团伙犯罪金额无从确认；3曾裕康的犯罪金额未超过50万元，应对其在有期徒刑三年量刑。
上诉人曾锋及其辩护人称：一审判处其有期徒刑两年，明显过重，其系初犯、有坦白情节并已退赃，请求二审法院依法判处。
上诉人曾启明及其辩护人称：1、一审法院认定上诉人对参与诈骗集团期间的整体行为负责，没有事实和法律依据；2、一审认定上诉人诈骗数额巨大，证据不足，对上诉人量刑过重。
上诉人崔权伟上诉称：其只诈骗成功一次，金额为28000元。一审按照参加团伙的时间认定犯罪金额错误。
上诉人崔智满请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人王钢称一审量刑过重。
上诉人王水尚认为一审认定金额过高，量刑过重。
上诉人曾文忠上诉人主张：1、其诈骗的金额不足20万元,且系从犯，应从轻、减轻处罚；2、其系初犯，如实坦白，有立功行为。请求二审法院改判有期徒刑二年。
上诉人曾胜上诉称：其的诈骗金额在5万元以下，不应按照加入团伙的时间计算金额。
本院经审理查明，2016年3月开始，被告人曾裕康伙同罗某2城（在逃）纠集曾亮、王钢、崔智满、崔权伟、王水尚（9月加入）以“花篮托”的方式进行电信诈骗。罗某2城与上诉人黄淼明联系，由黄淼明从网上购买他人身份信息及银行卡号，交给曾裕康和罗某2城诈骗使用，并用POS机将骗取的赃款套现。2016年3月至9月，共骗取47万余元。
2016年10月开始，黄淼明纠集曾启明、曾利强、曾文忠、曾胜（11月加入）、曾锋（12月加入）效仿曾裕康团伙进行诈骗。同年10月中旬，罗某2城因与曾裕康发生矛盾离开。黄淼明遂直接与曾裕康联系，一面组织自己团伙进行诈骗，一面继续为曾裕康诈骗团伙提供银行卡、用POS机套现赃款并收取费用。2016年10月15日至2016年12月26日期间，两团伙共骗取87万元，黄淼明通过支付宝将其中的17万余元转给曾裕康。
另，在二审期间，被告人曾裕康的辩护人向本院申请开庭审理。本院经讯问上诉人、听取辩护人的意见，并将卷宗交检察院阅卷。本院与九江市人民检察院均认为本案12名上诉人在二审审理期间未提供新的证据，也未提供足以推翻原审已经查证的事实的相关证据线索，上诉人及辩护人提出的辩解意见不能影响本案的定罪量刑，遂决定不开庭审理。
其他事实与原审判决认定事实一致，且有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实：
1、上诉人的供述与辩解
（1）上诉人黄淼明的供述：2015年12月，其用自己的身份证在深圳中付公司、北京瑞银信公司、北京海科融通公司办理了POS机，从网上买了饶某、田某3、焦某、龚某、陈某2、陈某3、张某3、朱某3等人银行卡和身份证,用饶某、田某3的身份证分别在瑞银信公司和乐某公司办理POS机。其将购买的银行卡号提供给罗某2城，并帮助罗某2城用POS机将银行卡内钱套现，收取6%到8%的手续费。2016年8月其到博罗县龙某镇，10月份其招募诈骗团伙成员有陈某4勇、曾胜、曾启明、曾文忠等人，按照曾裕康和罗某2成给其提供的剧本，实施了诈骗。诈骗后分赃的方法是：刷卡套现的人得诈骗总金额的百分之六到百分之十左右，剩下的由冒充花店老板的人和冒充建材老板的人四六分成。曾文忠在2016年10月份骗了10万余元，曾胜是曾文忠于10月底叫来的，成功诈骗三次，总额有四万多元。其安排过曾利强在婚恋网上发布信息，获取被害人的电话号码，曾利强不打诈骗电话，只是做饭、搞卫生，其负责他吃住。
（2）上诉人曾裕康的供述：2016年3月份，其与罗某2城在兴宁市组织人员进行“花篮托”诈骗，其出资罗某2城负责具体事务。其购买诈骗使用的手机，罗某2城扮演花店老板，负责提供诈骗用的银行卡和提取诈骗款，提供被骗人的电话号码。其带了曾亮、王钢、何某,王钢带了崔智满、崔权伟，罗某2城带了四人。2016年8月转移到广东省博罗县，2016年10月，其和罗某2城因利益冲突发生矛盾，罗某2城带着他的人走了。其自己一个人当老板，手下有曾亮、王钢、崔智满、崔权伟、王水尚。其和罗某2城在兴宁市合作期间，其是按20%的比例获利。到了龙某镇，每成功诈骗一起，负责刷卡套现的人得诈骗金额的百分之十，剩下的钱再一三六分成，打电话扮演老板的人分六成，扮演花店老板分一成，其和罗某2城各1.5成。其自己做老板期间，诈骗的钱打到黄淼明提供的银行卡内，由黄淼明负责刷卡套现刷卡套现，并抽百分之十，剩下的钱再四六分成，打电话扮演老板的人得六成，其得四成，王钢和曾亮业务能力强，与王钢是二八分，与曾亮是三七分。其和罗某2城合作期间，银行卡是罗某2城提供的，诈骗款到账后找黄淼明刷卡套现。在和罗某2城合伙期间，其个人获利10万元，另罗某2城还债给了其6万元，共16万元。
（3）上诉人曾利强的供述：其是2016年六七月份和黄淼明一起到了博罗县龙某镇做POS机生意，当时用其身份证在峰景雅居小区租了一套房子，房租是黄淼明交的，其住了三四天后就回到兴宁市。10月上旬，其和黄淼明一起到了峰景某小区，当时已经有了曾文忠、曾启明等人。2016年10月底11月初其搬到凤凰苑小区，曾锋是12月份来的。其负责买菜做饭，另外黄淼明还用其的POS机刷银行卡。2016年11月初有一笔三万元被冻结之后，其就没有再给黄淼明提供POS机刷卡，黄淼明让其每天早上把笔记本电脑打开，然后打开婚恋网站，再把电脑上的一个外挂软件打开。把电脑文件夹内的话复制到外挂软件里，点击发送，这样的事情做了一个月。
（4）上诉人曾亮的供述：其是2016年2、3月开始从事诈骗活动，是曾裕康叫其来的，其负责打电话，冒充建材老板，当时团伙成员有曾裕康、罗某2城，后又来了王钢、崔智满、崔权伟。2016年8、9月搬到博罗县后，王水尚才来，当时在博罗县龙溪镇凤凰苑小区租了两个房间，一个是1201，一个是1402，罗某2城当时在1402，罗某2城与曾裕康闹矛盾带人离开后，黄淼明就带人搬进来了。其骗了多少钱不清楚，到手的有5万多元。
（5）上诉人曾锋的供述：其是2016年12月3日左右去了惠州龙溪镇凤凰苑小区13栋1402房间。其去的时候，还有黄淼明、曾利强、曾启明、曾文忠、“猫弟”“阿某1”。其培训了十来天便开始打电话实施诈骗。黄淼明负责扮演花店老板和爸爸，同时提供妇女电话号码，其和曾启明、曾文忠、“阿某1”“猫弟”扮演离婚成功人士，曾利强负责从“有缘网”抄电话，有时候曾启明也会抄电话号码。曾利强、曾启明还负责烧饭。钱骗到手后，除去开支再四六分成，其得六成，黄淼明得四成。其共骗得一万一千多元，还没有分到钱就被抓了。
（6）上诉人曾启明的供述：其是2016年9月份进入团伙，其在2016年9月份中秋节前后，成功诈骗一次5200元，黄淼明分给其1700元。团伙先后有“阿星”“阿某2”“阿某1”、曾利强、黄淼明，阿某3、阿某4、曾锋、曾利强负责做饭。曾文忠是2016年10月份来的，曾胜是曾文忠介绍在2016年10月底至11月初期间来的。
（7）上诉人崔智满的供述：其于2016年3月和王钢一起去兴宁市加入了诈骗团伙，当时团伙里有曾裕康、罗某2城、曾亮。在清明节的时候，其回了一趟老家，到了5月份再回兴宁市的时候，把崔权伟带进了诈骗团伙。其和王钢、崔权伟、曾亮都是冒充建材老板，曾裕康负责提供作案使用的手机、电话卡、剧本、电话号码等，另外诈骗成功后曾裕康负责分钱，罗某2城负责扮演花店老板和“爸爸”。罗某2城在2016年10月份离开后，团伙的事由曾裕康负责。王水尚是之后来的，负责打电话。其以张某4、张建华名义先后诈骗了6、7个女人，骗取了七万多元，分到手的有三万多元。
（8）上诉人崔权伟的供述：2016年4月王钢邀请其和崔智满到广东省兴宁市搞电信诈骗，当时团伙成员有曾裕康、罗某2城、曾亮。曾裕康、罗某2城是老板，吃住费用由他们负责，罗某2成从网上抄女人电话和信息，交由其和曾亮、王钢、崔智满打电话联系。2016年8、9月份转移至博罗县凤凰苑13栋1201室，2016年10月份罗某2城离开团伙，由曾裕康负责。其只负责打电话，不接触银行卡。在兴宁市的时候，提供给被害人银行账号的是罗某2城，罗某2城走后就是曾裕康。其10月中旬回了一趟家，11月底又回来了。其使用张某4、李某3这两个名字共成功诈骗了二万八千元。
(9)上诉人王钢的供述：2016年春节前，曾裕康给其发了一些电信诈骗的资料，年后其叫上崔智满去了兴宁市，当时团伙成员有曾裕康、罗某2城、曾亮。清明节其离开，6月份其又和崔智满、崔权伟回到兴宁市。8月份其诈骗团伙转移到博罗县，9月份的时候王水尚也加入了。10月中旬的时候，罗某2城和曾裕康产生矛盾后就离开了，其10月底也离开了，11月底又回到了诈骗团伙。在团伙中，曾裕康和罗某2成负责扮演花店老板，其和崔智满、崔权伟、王水尚、曾亮负责扮演建材老板打诈骗电话。诈骗的时候，手机和卡是曾裕康和罗某2城给的，成功之后把手机扔掉。其成功诈骗了十个人左右，诈骗五万元左右，钱是曾裕康和罗某2城汇入其银行卡。诈骗的钱开始和曾裕康、罗某2城五五分成，罗某2城走后曾裕康和其四六分成。
（10）上诉人王水尚的供述：2016年过完中秋节，通过王钢加入了曾裕康的诈骗团伙，成员有曾裕康、罗某2城、王钢、崔智满、崔权伟、曾亮等人。其负责扮演建材老板打电话诈骗，曾裕康负责刷卡拿钱，罗某2城负责扮演花店老板和收集网站上手机号码，罗某2城走后就是曾裕康负责。其成功诈骗一次31000元，分得8600元。
（11）上诉人曾文忠的供述：其2016年10月加入黄淼明诈骗团伙，当时成员有曾胜、陈某4勇、曾启明、曾利强、黄淼明，黄淼明负责大家的吃饭、住宿、手机、手机卡等，陈某4勇负责在网上找号码同时也负责诈骗，其他的人负责打电话。2016年10月份，其冒充深圳建材老板张国平骗了一脚有残疾的女子六万多元。曾胜是2016年10月底过来的，成功诈骗三次。团伙有一个规定，只要成功了就用手机放一首“好日子”的歌，其听到这个歌就知道有人诈骗成功了。
（12）上诉人曾胜的供述：2016年11月，曾文忠邀请其加入黄淼明组织的“花篮托”诈骗团伙，团伙成员还有黄淼明、曾利强、曾文忠、陈某4勇等人，黄淼明是负责人，负责提供剧本、电话号码、冒充花店老板和“爸爸”角色，其他人负责打电话冒充建材老板。诈骗赃款先扣除百分之十的刷卡手续费、购买手机等费用，剩下的钱和黄淼明四六分，其得六成、黄淼明得四成，黄淼明、陈某4勇总共给其20多个号码，打过300多个电话，2016年11月底成功诈骗了一贵阳女子一万元，黄淼明分其5000元。
2、证人证言：
（1）证人王某6的证言，证实刘某3让其帮她汇一笔钱，其用自己的邮政银行账号60×××39向对方邮政银行账号62×××39转账23280元。
（2）证人张某2的证言，证实其妻子许某在2016年10月12日被张国锋和田某3诈骗了28200元。
（3）证人曾某2的证言，证实其弟弟曾裕康通过三个账号向其中国邮政银行账号62×××77共转账二十多万元。
（4）同案犯曾文某的供述、证人朱某2、曾某3、曾某1证言证实被告人曾胜酒店诈骗的事实。
3、孙某1等23名被害人陈述证实自2016年3月至2016年12月被诈骗，总金额为799700元。
4、物证
德安县公安局搜查证、搜查笔录、搜查照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关在上诉人的住处广东省惠州市博罗县龙溪镇凤凰苑二期13栋1201、1402室查获并扣押了被告人作案用的手机、电脑、打印机、银行卡、电话卡、身份证、U盘、记事本物品，并从被告人曾裕康处扣押赃款242758.46元，从黄淼明处扣押赃款101700元。
5、书证
第一组：公安机关接收证据材料清单
被害人闵某1、王某5、杨某1、王某2、孙某1、田某1、刘某1、田某2、刘某2、许某、王某4、王某3、张某1、杨某3提供银行转账记录、交易明细及聊天短信证实被害人被骗转账的情况。
第二组：公安机关调取证据通知书、调取证据清单
（1）常州市公安局武进分局调取证据通知书及调取的银行交易明细，证实杨某2于2016年11月10通过左美玲的账号向龚某的账号转账14600元。
（2）苍南县公安局调取证据通知书及制作的现场照片，证实陈某1向田某3账户转账的事实。
（3）户名为田某3的银行卡开户信息及交易明细清单，证实其中6217002120006263568账户自2016年8月31日至2016年10月11日总收入157136.67元；6217994280007311269账户自2015年12月23日至2016年11月1日总收入269649元；6228483478626235373账户自2016年8月13日至2016年10月11日总收入321620元。
（4）户名为陈某3的银行卡开户信息及交易明细清单，证实该银行卡的开户信息及交易明细，该账户自2016年11月4日至2016年12月18日总收入87690元。
（5）户名为饶某的银行卡银行卡开户信息及交易明细清单，证实该银行卡的开户信息及交易明细。
（6）户名为焦某的银行卡开户信息及交易明细清单，证实其中6228482318561948278账户自2015年12月17日至2016年4月29日总收入59240元；6217994350006824016账户自2015年12月11日至2016年5月16日总收入59980元；6215581509000998240账户自2015年12月20日至2016年5月22日总收入288108元。
（7）户名张某3的银行卡开户信息及交易明细清单，证实该银行卡的开户信息及交易明细，该账户自2016年12月12日至2016年12月16日总收入35940元。
（8）户名为黄淼明的银行卡、户名为曾裕康的银行卡、户名为曾某2的银行卡、户名为曾利强的银行卡、户名为王某7昶、孙某3、彭某的银行卡、户名肖某的银行卡，证实上述银行卡的开户信息及交易明细。
（9）户名为朱某3的银行卡交易明细清单，证实该账户自2016年9月29日至同年10月12日总收入38582.2元。
（10）户名为陈某2的银行卡开户信息及交易明细清单，证实该账户自2016年12月22日至同年12月27日总收入43016元。
（11）账号为62×××25、62×××28、62×××84的银行卡开户基本信息及交易流水。
（12）户名为龚某的银行卡开户信息及交易明细清单，证实该账户自2016年11月8日至同年12月9日总收入268056元。
（13）黄淼明在北京海科融通支付服务股份有限公司开户信息及交易明细，证实户名为龚某银行卡在该POS机成功交易金额19990元、户名为陈某3银行卡在该POS机成功交易金额31100元。
（14）黄淼明在中付支付科技有限公司开户信息及交易明细，证实户名为龚某银行卡在该POS机成功交易金额8990元、户名陈某3银行卡在该POS机成功交易金额12490元。
（15）饶某在乐某支付有限公司广东分公司开户信息及交易明细，证实户名为田某3的三张银行卡在该POS机分别成功交易166760元、64920元、79680元。
（16）刘志毅在乐某支付有限公司广东分公司（开户信息及交易明细，证实该POS机开户信息及交易明细。
（17）深圳瑞银信信息技术有限公司开户信息及交易明细，证实户名为焦某的三张银行卡分别成功交易18900元、54760、7832元；户名陈某3的银行卡成功交易33936元；户名为龚某的银行卡成功交易34500元；户名为田某3的银行卡分别成功交易38609元、71440元、138882.3元、154720元。
（18）户名为王钢的三张银行卡、户名为魏某的两张银行卡的开户信息及交易明细。
第三组：退赃说明、暂扣款票据、收款收条、德安县人民检察院案件材料移送清单证实：王水尚家属主动代王水尚退赃款20000元、崔智满家属主动代崔智满退赃款30000元、曾锋家属主动代曾锋退赃款11920元，被害人闵某1领取退赃款105160元，德安县人民检察院将公安机关扣押的赃款退清闵某1后剩余的289298.45元移送到德安县人民法院。
第四组：户籍证明、无犯罪记录证明、归案情况说明、临时寄押证明，证实了本案上诉人的身份信息、前科情况、归案经过等事实。
第五组：德安县公安局出具的情况说明，证实曾文忠提供线索协助公安机关抓获曾胜，黄淼明在羁押期间表现良好。
6.勘验、辨认笔录
第一组：勘验笔录
（1）隆昌县公安局勘验号K5110281500002017030159现场勘验笔录及现场图、现场照片，证实被害人李某2汇款的现场位于四川省隆昌县金鹅镇新华街二段15号中国银行ATM机窗口。
（2）[2017]东公现勘字第K469007B015002017020004号现场勘查笔录及照片，证实被害人许某汇款的现场位于海南省东方市八所镇友谊北路中国农业银行八所支行。
（3）九公（网安）勘[2017]004号电子物证检查工作记录、电子证据清单及数据光盘，证实公安机关从扣押的被告人黄淼明、崔权伟、曾启明、王水尚、曾裕康、曾锋、崔智满、曾亮、曾利强、王钢的手机中提取了短信、通话记录、照片、微信、QQ聊天记录等电子数据，公安机关从曾裕康手机中提取了其支付宝转账流水，证实从2016年10月15日至2016年12月26日，黄淼明共计通过支付宝向曾裕康转账175550元。
（4）潮州市公安局K4451995100002016100006号现场勘验笔录及现场照片，潮州市公安局调取的速8酒店2016年9月13日6时至8时的监控视频光盘等证实上诉人曾胜酒店诈骗的事实。
第二组：辨认笔录
1、上诉人曾文忠、曾启明、黄淼明、曾锋、曾利强、曾裕康、曾亮、崔智满、王水尚、王钢相互辨认的笔录及照片，证实了本案被告人的身份。
2、被害人曾某1、朱某1等的辨认笔录及指认现场笔录证实被告人曾胜酒店诈骗的事实。
以上证据来源合法，相互印证，本院予以确认。
根据12名上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，归纳本案争议的焦点问题为：
1、上诉人黄淼明为曾裕康团伙提供作案使用的银行卡及用POS机套现的行为是构成诈骗罪的共犯还是掩饰非法所得罪。
上诉人黄淼明上诉称，其帮助曾裕康犯罪团伙提现的行为构成掩饰非法所得罪。经查，2015年12月，黄淼明向罗某2城提供非法取得的多张银行卡给曾裕康犯罪团伙使用，待赃款到账后其又用POS机提现，并收取高额报酬。虽然上诉人黄淼明与曾裕康犯罪团伙事先没有明确的犯罪意思联络，但黄淼明在曾裕康犯罪团伙实施诈骗犯罪之前，就为其提供作案所需银行卡，并约定提现后的分成比例，双方对犯罪活动的配合达到一种默契，属事前通谋，上诉人黄淼明主观上具有通过不当手段获取他人钱财的目的，其行为对曾裕康诈骗团伙犯罪活动的实施和实现亦起到很大的帮助作用，应当以诈骗犯罪共犯论处。上诉人黄淼明的该项上诉意见不能成立，本院不予支持。
2、上诉人曾裕康犯罪金额的认定。
上诉人曾裕康及其辩护人主张一审认定曾裕康诈骗64万元证据不足，应当查明黄淼明是否利用涉案银行卡为其他诈骗团伙套现。经查，在2016年3月至2016年9月底，曾裕康和罗某2城组织的诈骗团伙一直在使用黄淼明提供的银行卡实施诈骗，在此期间，涉案的一级银行卡（被害人直接转账付款对应的银行卡）共进账47万余元。根据被告人曾裕康本人的供述，在此期间其个人获利的金额（10万元）以及其获利的比例（刷卡套现的','2018-11-14
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