广东省东莞市第三人民法院
民 事 判 决 书
（2015）东三法民四初字第123号
原告：陈福娣，女，香港特别行政区居民。
原告：东莞市合华实业投资有限公司。住所地：广东省东莞市。
法定代表人：袁钦全。
原告：东莞市ＸＸ实业投资有限公司。住所地：广东省东莞市。
法定代表人：黄荏祥。
三原告共同委托代理人：吴瑞云，广东名成律师事务所律师。
三原告共同委托代理人：温敏敏，广东名成律师事务所实习律师。
被告：东莞市东和典当有限公司。住所地：广东省东莞市。
法定代表人：袁满兴。
第三人：袁某1，男，香港特别行政区。
第三人：萧某1，男，汉族，住广东省东莞市。
委托代理人：张艳丽，广东名道律师事务所律师。
第三人：黄某1，男，汉族，住广东省东莞市。
原告陈福娣、东莞市合华实业投资有限公司（以下称合华公司）、东莞市ＸＸ实业投资有限公司（以下称ＸＸ公司）诉被告东莞市东和典当有限公司（以下称东和公司）、第三人袁某1、萧某1、黄某1公司决议效力确认纠纷一案，本院于2015年6月30日受理后，依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭进行审理。原告陈福娣、合华公司、ＸＸ公司的委托代理人吴瑞云,第三人萧某1的委托代理人张艳丽到庭参加诉讼。被告东和公司、第三人袁某1、第三人黄某1经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈福娣、合华公司、ＸＸ公司诉称，三原告共同出资设立东和公司（即被告），系被告的全体股东，代表被告100%的股权。第三人袁某1向第三人萧某1借款人民币200万元，袁某1在未通知任何一名原告、未取得任何一名原告同意的情况下，虚构召开被告的股东会决议，并于2013年1月23日虚构召开了股东会决议，并作出股东会决议，虚构被告同意为袁某1之借款提供保证担保。该股东会决议的“股东签名”处，只有袁某1和被告法定代表人黄某1的签名，另有被告东和公司盖章及其法定代表人黄某1的签名，没有其他原告的盖章或代表签名。三原告认为：真实的意思表示是民事法律行为有效的前提条件，被告于2013年1月23日作出的股东会决议系在未召开股东会的情况下形成的，故该股东会决议因缺乏股东的真实意思表示而无效。鉴于上述事由，三原告特提起本案诉讼，请求法院依法判决：一、确认被告东莞市东和典当有限公司于2013年1月23日作出的股东会决议无效；二、被告承担本案之全部诉讼费用。
原告陈福娣、合华公司、ＸＸ公司为证明其诉讼主张，提供了以下证据：东和公司章程、借款合同、借据、股东会决议，法院判例。
被告东和公司未向本院提交答辩意见，亦未提交书面证据。
第三人萧某1述称：袁某1在借款时向其出具的股东会决议有合华公司的公章及东和公司法定代表人的签名和公司的公章。袁某1和陈福娣是夫妻关系，袁某1的签名构成表见代理，且袁某1当时是合华公司的法定代表人，可以代表合华公司，东和公司的法定代表人黄某1也在案涉股东决议上签名。东和公司将加盖有公司公章的股东会决议交与第三人时，第三人有理由相信其做出了同意为袁某1担保的意思表示，东和公司形成的股东会决议合法有效，其为袁某1的担保行为依法有效，故应当对袁某1的债务承担担保责任。原告主张案涉股东决议无效没有事实和法律依据，其恶意提起股东会决议无效的诉讼的目的是为了拖延诉讼时间，逃避债务履行，依法不能成立，请法院依法驳回原告的诉讼请求。
第三人萧某1提供的证据有：陈福娣身份信息、袁某1身份信息，合华公司工商登记材料，东和公司工商登记材料。
第三人袁某1、黄某1均未向本院陈述意见，亦未提交书面证据。
经审理查明：
被告东和公司于2010年4月7日经东莞市工商行政管理局核准成立，现登记股东为原告合华公司、ＸＸ公司和陈福娣。东和公司章程规定，合华公司认缴出资495万元，占注册资本49.5%，ＸＸ公司认缴出资20万元，占注册资本的2%，陈福娣认缴出资285万元，占注册资本的48.5%。东和公司的工商登记内档资料显示，2010年3月26日，合华公司、ＸＸ公司、陈福娣决定聘用第三人袁某1为公司的法定代表人，2012年5月14日，东和公司申请将法定代表人由袁某1变更为黄某1，并经东莞市工商行政管理局于2012年5月25日核准该项变更事项。原告合华公司于2009年7月21日登记成立，股东为袁钦全（持股比例为51%）和袁某1（持股比例为49%），法定代表人为袁某1，2013年7月18日，该公司申请将股东变更为袁钦全（持股比例为51%）、东莞市冠榕五金制品有限公司（持股比例49%），将法定代表人变更为袁钦全，并经东莞市工商行政管理局于2013年7月22日核准该事项的变更。
2013年1月23日，被告东和公司出具《股东会决议》，该决议记载，2013年1月23日，东和公司依照《中华人民共和国公司法》及公司章程在东和公司会议室召开现任股东会，应到股东3人，实到股东2人，与会股东一致同意“全体股东同意就袁某1向萧某1（出借人）借入人民币贰佰万元整提供连带保证责任”，该决议下方有东和公司、合华公司的盖章及袁某1、黄某1的签名。三原告主张2013年1月23日的股东会未实际召开，当天的《股东会决议》是虚构的，应为无效决议。
东和公司于2010年3月26日制定的公司章程中第十五条规定股东会行使的职权包括“对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议”及“对公司为除公司股东或者实际控制人以外的人提供担保作出决议”；第十八条规定“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所决议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名”；第二十条规定执行董事的职权包括“召集和主持股东会会议”；第二十四条规定监事的职权包括“提议召开临时股东会会议”。三原告主张实际上并未收到股东会会议召开的通知，亦未参加当天会议。2015年6月30日，原告向本院提起诉讼，请求判如所请。
以上事实，有三原告提供的东和公司章程、股东会决议，第三人萧某1提供的东和公司工商登记资料、合华公司工商登记资料以及本院的庭审笔录附卷为证。
本院认为：
本案是涉港公司决议效力确认纠纷案件。关于准据法，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条第一款“法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律”的规定，本案被告东和公司的登记地在中国内地，故本案以中华人民共和国内地法律作为本案争议适用的准据法。
被告东和公司、第三人袁某1、黄某1经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证、提出抗辩、陈述意见的权利，被告东和公司、第三人袁某1、黄某1将承担由此而产生的法律上的不利后果。
结合本案的实际，本案的争议焦点是东和公司是否于2013年1月23日形成了案涉公司决议，如果形成了公司决议，该决议内容是否应认定为无效。
东和公司未设立董事会或监事会，根据东和公司的公司章程规定，股东会会议由执行董事召集，临时股东会会议由监事提议召开。东和公司的公司章程明确规定“对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议”及“对公司为除公司股东或者实际控制人以外的人提供担保作出决议”均需由股东会会议作出。本案中，虽然案涉《股东会决议》有股东合华公司的印章及时任合华公司法定代表人袁某1的签名，但东和公司并未提交证据证明其已经按照《中华人民共和国公司法》及东和公司公司章程的规定召集各股东召开股东会会议或者临时股东会会议，未提交证据证明其表决程序符合法律和公司章程的规定，依法应认定案涉《股东会决议》未按法定程序和公司章程召集股东会会议而形成，属于《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款的情形，属于可撤销的决议，但三原告未在法律规定的期限内提出撤销之诉，其撤销权已因除斥期间的经过而丧失。现三原告主张案涉《股东会决议》无效，但根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款“决议内容违反法律、行政法规的无效”的规定，东和公司为袁某1向萧某1的借款做担保的事项本身并未违反法律、行政法规的有关规定，其内容本身并不符合应该认定为无效决议的法定情形，故对三原告提出认定东和公司2013年1月23日出具的《股东会决议》无效的诉讼请求，本院不予支持。若三原告认为《股东会决议》的作出损害其股东权益，可另案提起诉讼。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第一款、第六十四条及前述法律的规定，判决如下：
驳回原告陈福娣、东莞市合华实业投资有限公司、东莞市ＸＸ实业投资有限公司的诉讼请求。
本案受理费人民币100元，由原告陈福娣、东莞市合华实业投资有限公司、东莞市ＸＸ实业投资有限公司负担。
如不服本判决，原告陈福娣可在判决书送达之日起三十日内，原告东莞市合华实业投资有限公司、原告东莞市ＸＸ实业投资有限公司、被告东莞市东和典当有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。
审 判 长 庄乐波
审 判 员 梁雪云
人民陪审员 彭永捷
二〇一六年六月二十日
书 记 员 王月慧
附相关法律法规条文：
1、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
4、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条：审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。