广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤01刑初414号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人潘国彪，男，1969年2月4日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度小学，住广东省广州市天河区。因犯贩卖毒品罪于2011年8月19日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑六个月，2011年11月22日刑满释放。因本案于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。
辩护人王金兰、肖桂娥，均为广东辅安律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公一刑诉﹝2017﹞269号起诉书指控被告人潘国彪犯贩卖毒品罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员侯向东出庭支持公诉，被告人潘国彪及其辩护人王金兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年1月16日凌晨，被告人潘国彪为牟取非法利益，与上家梁某（另案起诉）通过电话联系后商定双方进行毒品交易，由被告人潘国彪以每块（重约350克）人民币10万元的价格，向上家梁某购买2块毒品海洛因。当日上午6时02分，被告人潘国彪携带毒资，由上家梁某带至广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号（安城公寓）902房后，其向上家梁某购买了2块（共重约700克）毒品海洛因，并当场向上家梁某支付毒资现金人民币15万元。6时54分，被告人潘国彪持中国农业银行卡（卡号为：62×××77）通过ATM银行柜员机向上家梁某所持的中国工商银行卡（卡号为：62×××88）转账支付剩余毒资人民币5万元。9时40分，上家梁某被人赃并获，公安人员当场在上址查获毒资现金人民币15万元及毒品一批等物。
为证明上述事实，公诉人当庭出示并宣读了物证、书证、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录及照片、电子数据、视听资料、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人潘国彪无视国家法律，贩卖毒品海洛因，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第(一)项，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人潘国彪辩称其没有贩卖过毒品，其家里没有搜出毒品，梁某案中被查获毒品也没有检出其的指纹或DNA成分。其因网上借钱认识梁某，一天中午，梁某在广州市天河城北门口靠近公共汽车站处交给其现金人民币5万元，后来其想租房，正好去涉案的902房看看，顺便和梁某一起去银行转账还钱给他。
其辩护人王金兰提出辩护意见如下：1.本案中，唯一的直接证据仅有梁某指证潘国彪购买毒品的口供，当日与梁某在同一房间的黄某1、许某只是看到潘国彪进入梁某位于广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号安城公寓的902房内，但并无目睹潘国彪向梁某购买毒品，而黄某2、黄某3更只是听说潘国彪多次购买毒品，是估计、猜测潘国彪当日在与梁某交易毒品，且黄某1、黄某2、黄某3、许某本身是大毒贩，他们的证言可信度不高；2.潘国彪解释称转帐给梁某5万元是还款而非毒资，合情合理；3.潘国彪称凌晨找梁某为了还钱及出租房屋事宜，不能因其与常人不同的生活作息习惯推定其有罪；4.公安机关在现场抓获梁某时搜到了现金15万元，梁某供述是潘国彪支付的毒资，但该毒资外包装没有潘国彪的指纹，也没有检测到他所遗留的DNA生物成分，故梁某指认该15万元是潘国彪所付毒资的证言不可信；5.本案没有查获涉案毒品实物及下家，法庭当场播放的潘国彪与梁某出电梯时的视频也不能证实潘国彪携带毒品离开广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号安城公寓902房；6.公安机关抓获潘国彪的时候其身上也没有毒品，搜查住处也没有毒品。综上所述，本案现有证据不能认定被告人潘国彪贩卖毒品，况且即使能够证实其购买毒品，也无证据证实其贩卖毒品，故潘国彪不构成贩卖毒品罪。
经审理查明：2017年1月16日凌晨，被告人潘国彪以贩卖为目的电话联系同案人梁某（另案起诉），双方约定以每块（重约350克）人民币10万元的价格成交2块海洛因。当日上午6时02分，被告人潘国彪携带毒资现金人民币15万元去到广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号安城公寓902房，当场支付给梁某。当日上午6时43分，被告人潘国彪离开该902房时带走了购买的2块海洛因（共重约700克），并于当日上午6时54分持中国农业银行卡（卡号为：62×××77）通过ATM银行柜员机向梁某所持的中国工商银行卡（卡号为：62×××88）转账支付剩余毒资人民币5万元。当日上午9时40分，同案人梁某被公安人员在广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号安城公寓902房抓获，并当场被缴获毒品一批、毒资现金人民币15万元等。2017年5月19日，被告人潘国彪被抓获归案。
上述事实，根据公诉人当庭出示或宣读，并经控、辩双方质证，查证属实的下列证据予以认定。
1.广州市公安局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实：2016年7月12日17时19分，广州市公安局禁毒支队一大队在办理一起毒品案件时，深挖扩线发现一涉毒团伙长期在广州市白云区等地贩卖毒品，数量巨大，影响恶劣。次日，广州市公安局决定对“A16047”贩卖毒品案立案侦查。2017年1月16日，“A16047”贩卖毒品案破获，抓获梁某、黄某1、黄某2、许某等12名犯罪嫌疑人，专案组通过对梁某等人审讯、监控视频排查及微信资料、手机信息的梳理，并结合审查取证和对涉案人员的财富调查等进行分析，查明潘国彪曾经在2017年1月初向上述贩毒团伙购买过约700克海洛因。2017年5月19日15时许，潘国彪在广州市天河区石牌西路被抓获，当场从其身上搜出中国农业银行卡2张（卡号分别为62×××79、62×××77）、手机2部（号码分别为134××××1067、131××××2850）等。
2.广州市公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及物证照片、送物登记表，证实：2017年5月19日，公安机关扣押潘国彪的钥匙1串、中国农业银行卡2张（卡号分别为62×××79、62×××77）、SIM卡2张、华为移动电话1台，其中700元人民币暂存于广州市第一看守所。2017年5月19日21时0分至2017年5月19日23时5分，侦查人员对潘国彪居住的广州市天河区员村二横路11号大院93号之一826房进行搜查，现场未发现可疑物品。
被告人潘国彪签认：从其身上搜出的房门钥匙、手机和电话卡、两张农业银行卡中尾号为2779的卡都是其自己的，尾号为8277的银行卡是其姐姐的。
证人陈某1签认：尾号8277农业银行卡由其让女儿潘某所开，因为其想存些钱给女儿，其自己没有用过该卡转账，平时其儿子潘国彪需要用钱时向其拿过该卡。
证人潘某签认:尾号8277农业银行卡系其母亲让其开户，说要存钱给其。其弟潘国彪被抓获后，其母亲说曾经存了人民币7万元入该卡给潘国彪建房，其报失该卡并提取了人民币4万元交回给母亲。
3.广州市公安局出具的搜查证、搜查笔录、查获毒资现金照片、毒品及称量照片、扣押决定书和扣押清单，证实：
（1）公安机关于2017年1月16日对广州市白云区嘉禾长红竹仔园西街四巷4号安城公寓902房搜查，查获物品情况，具体如下：2017年1月16日11时2分至2016年1月16日11时30分，侦查人员对广州市白云区嘉禾长红竹仔园西街四巷4号安城公寓902房进行搜查。安城公寓902房为一厅、二卧、一厨、一厕、一阳台结构。侦查员在该902房的客厅内抓获梁某，在北面卧室内抓获正在睡觉的黄某1。侦查员在北边卧室内西面墙上挂钩挂着的衣服口袋内搜获现金人民币19600元（未验真伪），钥匙3串，在衣柜内搜查蓝色印有Gamely字样的笔记本1本，中国邮政储蓄银行银行卡1张，广州农商银行银行卡1张，深圳农业商业银行银行卡1张，房租收据2张，在东南面床头柜搜获金色三星手机1台，白色“SnnCoup”手机1台；在南面墙上挂钩搜获外用黑色胶袋装着，内用白色胶袋包装的白色块状物2包。在南面卧室东北角的床头柜上搜获用透明胶袋包装的红色药片2包，用透明胶袋包装的白色粉末5包，钥匙2串，中国农业银行银行卡1张，中国工商银行银行卡1张，金色三星手机1台，蓝色诺基亚手机1台；在南边大床的床尾处搜获现金人民币150400元，未验真伪；在西南角衣柜内的一条长裤裤袋内搜获外用黑色胶袋装着，内用透明胶袋包装的白色晶体3包。上述查获物品已予扣押。
同案人梁某签认：照片中的人民币共150400元，是公安机关在其居住的白云区竹仔园西街4巷4号902房的进门第一个房间的大床尾查获的，其中15万元是“阿彪”向其购买海洛因所付的钱，其他的是其自己的。警察在2017年1月16日在广州竹仔仔园西街四巷4号902房右边房间内的床头柜面查获的2包红色药丸，经称重为0.9克；衣柜内3包白色晶体经称量为71.9克；床头柜面查获的5包白色粉末，经称重为1.7克。图中左边第一条锁匙是其本人的，该锁匙是竹仔园西街四巷4号安城公寓902房的，房里有其的吸毒工具、少量毒品，剩下的都是黄某1的。
同案人黄某1签认：因涉嫌贩卖毒品于2017年1月16日被抓，公安人员从其住的竹仔园西街四巷4号902房搜出19600元，该款是其贩卖毒品海洛因所得。
（2）公安机关于2017年1月20日对广州市白云区嘉禾长红竹仔园西北街二巷1号201房搜查查获物品情况，具体如下：2017年1月20日17时10分至2016年1月16日18时10分，侦查人员对广州市白云区嘉禾长红竹仔园西北街二巷1号201房进行搜查。侦查员持有梁某被抓获时所扣押的两串钥匙，到白云区长红村竹仔园街门禁管理中心查询门禁卡信息。经查询，其中一串有两个门禁卡的钥匙中，门禁卡号“00×××41”地址关联竹仔园西街七巷4号203，门禁卡号“00×××85”地址关联竹仔园西北街二巷1号。在房东薛保君的见证下，侦查员用门禁卡“00×××85”打开竹仔园西北街二巷1号大门，用钥匙打开竹仔园西北街二巷1号201房，在该房卧室上下双层床下印有“怡宝”矿泉水箱内搜获用透明胶袋包装的白色粉状物壹袋，用透明胶袋包装的白色粉状物壹小袋，外层用透明胶纸，中层用绿色胶纸，内层再用透明胶袋包装的白色块状物叁块，印有“无水咖啡因”字样透明胶袋包装的白色晶体壹袋，电子秤贰部，黑色胶袋、白色胶袋若干；在上下双层床下查获印有“YUEXINXIL”字样黑色背包壹个；在卧室墙角查获外用黑色胶纸袋包住的刀型物贰把、棍形物贰根；在卧室地面上提取烟蒂壹拾枚，印有“金银花”字样饮料瓶壹个，在卧室灯开关提取白色粉末指纹壹枚。上述物品已予扣押。从长红竹仔园西北街二巷1号201房搜出的物品，重量分别为240.3克、1.1克、1049.7克、994克。
同案人黄某1签认：图中所示物品是其和梁某放在长红竹仔园西北街二巷1号201房的毒品，是2017年1月15日晚上其和梁某放进去的。
4.广州市公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、银行交易详单、银行转账流水清单签认笔录及查获的银行卡照片，证实：（1）广州市公安局于2017年5月24日向中国农业银行调取农业银行卡：62×××77、62×××79开户资料及2017年1月1日至今的交易流水。账号62×××77的户名为潘某，账号62×××79的户名为潘国彪。（2）2017年1月15日23时27分，账号62×××79（户名为潘国彪）向账号62×××77（户名为潘某）转存40000元，2017年1月16日6时54分04秒，账号62×××77（户名为潘某）从自动柜员机转出50000元，1月17日7时24分，账单显示账号62×××77（户名为潘某）向账号62×××88（梁某持有并使用）跨行转账50000元。
同案人梁某签认：①照片是其的工商银行卡（卡号为62×××88），“阿彪”购买海洛因时先付了毒资15万元现金，剩下的5万元“阿彪”通过银行卡62×××27转到了其这张银行卡上（显示到账日期2017年1月17日，到账时间7时24分05秒，贷人民币50000元，ATM银联转账方式）。②图片中的两张银行卡：卡号为62×××88的工商银行卡是其的，卡号为62×××74的农业银行卡不是其的。
5.广州市公安局禁毒支队制作的穗公（禁毒）勘【2017】1-01号现场勘验检查笔录、提取痕迹物证登记表、现场方位图和现场照片，证实：勘验于2017年1月16日10时18分开始，至2017年1月16日11时0分结束。现场地点为广州市白云区嘉禾长红村竹仔园四巷4号（安城公寓）902房。
勘验检查情况：北边卧室内衣服口袋内提取面值100元的人民币185张，面值20元的人民币3张，面值10元的人民币104张，还有笔记本1本、3张银行卡（邮政储蓄银行绿卡通、农商银行太阳卡、深圳农村商业银行卡各1张）、三星手机1台、“SnnCoup”手机1台，白色块状物2包、南边房间东北角床头柜上提取脑梗塞药片2包、白色粉末5包，钥匙2串、中国农业银行银行卡1张，卡号为62×××88中国工商银行工银灵通卡1张，金色三星手机1台，蓝色诺基亚牌手机1台，在南边大床的床尾上提取面值100元的人民币1494张、面值50元的人民币20张（以上人民币均未验真伪）,西南角衣柜内的一条长裤裤袋内提取外用黑色胶袋装着、内用透明胶袋包装的白色晶体3包。
6.广州市公安局刑事技术所制作的穗公（刑技）勘【2017】K4401002503002017010001-2号现场勘验检查笔录、提取痕迹物证登记表、现场方位示意图、平面示意图和现场照片，证实：现场勘验开始于2017年1月20日18时00分，结束于2017年1月20日19时00分。现场地点为广州市白云区长红竹仔园西北街2巷1号201房。
现场勘验情况：广州市白云区嘉禾长红竹仔园西北街二巷1号201房现场为一房一厅配一洗手间结构。201房大门为一扇朝南内开的铁门，门锁无异常，沿该门进入为大厅，大厅东侧为走廊，走廊北侧有一洗手台，南侧为卫生间。大厅南侧为卧室，卧室门朝南内开，卧室门的西侧有一灯开关；卧室西侧为一张双层床，床头朝北；卧室东南侧有一垃圾桶。经勘查，在201房卧室门口地面发现一枚烟头；在卧室靠东墙地面发现两枚烟头；在垃圾桶南侧地面上有两枚烟头；垃圾桶西南侧地面上有三枚烟头；在床尾东侧地面上有两枚烟头；床头东侧地面有一个金银花饮料瓶；在双层床下层床尾有一黑色背包；在入门处灯开关上发现一枚白色粉末加层指纹（无鉴定价值）；在双层床底纸箱内发现三块块状物，一袋白色粉末，一小包白色颗粒，两个黑色塑料袋，若干白色塑料袋，电子秤，小刀等物品。
同案人黄某1签认：长红竹仔园西北街二巷1号201房是其与同案人用来存小量毒品的地址。
7.广州白云区竹仔园西街四巷4号一楼大堂监控录像视频、截图及广州市公安局出具的情况说明，证实：（1）2017年1月16日6时02分，潘国彪、梁某从外面进入一楼大堂，随即进入电梯；6时43分，潘国彪、梁某从电梯出来，经过一楼大堂离开。（2）梁某、黄某1、黄立夏签认的照片是广州白云区长红村竹仔园西街四巷4号安城公寓一楼大堂视频监控截图。签认情况如下：
同案人梁某签认：图一中（显示时间2017年1月16日，6时02分11秒）走在前面的男子是“阿标”，后面的男子是我本人，这是2017年1月16日凌晨6时许“阿标”来广州白云区竹仔园西街四巷4号902房向我购买2版（700克）海洛因时，我下楼来接“阿标”时的图片，“阿标”手上提的是向我购买毒品海洛因的十五万元现金。图二中（显示时间2017年1月16日，6时43分23秒）走在前面的男子是我本人，走在后面的是向我购买2版（700克）海洛因的“阿标”。这是“阿标”支付了人民币十五万元现金（另外五万通过银行转账）向我购买毒品后，我送“阿标”离开的图片。
同案人黄某1签认：图一（显示时间2017年1月16日，6时02分）走在前面的人是“阿彪”，走在后面的人是梁某，于2017年1月16日凌晨6时许，“阿彪”在白云区竹仔园西街四巷4号一楼大堂准备乘电梯到902房向梁某、黄某1购买毒品海洛因。“阿彪”曾多次在此向两人购买毒品海洛因。图二（显示时间2017年1月16日，6时43分）就是“阿彪”与梁某交易完毒品海洛因后，由梁某送“阿彪”出公寓大堂。
同案人黄某2签认：图一（显示时间2017年1月16日，6时02分）走在前面的人是“阿彪”，走在后面的人是梁某，于2017年1月16日凌晨6时许，“阿彪”在白云区竹仔园西街四巷4号一楼大堂准备乘电梯到902房向梁某、黄某1购买毒品海洛因。“阿彪”曾多次在此向两人购买毒品海洛因。图二（显示时间2017年1月16日，6时43分）就是“阿彪”与梁某交易完毒品海洛因后，由梁某送“阿彪”出公寓大堂。
8.手机通话记录截图，同案人梁某签认：（1）图片中通话记录是“阿彪”的电话号码134××××1067，他是天河人，他于2017年1月16日凌晨在竹仔园西街4巷4号902房向我购买2块毒品海洛因，并支付毒资人民币20万元，他是在天河贩卖毒品的。（2）图片是我三星手机电话号码138××××5272存有“阿彪”的电话号码134××××1067，以及2017年1月15日、16日“阿彪”134××××1067与我138××××5272联系购买毒品的通话记录。（3）截图中通话记录显示：138××××5272分别于2017年1月15日23时09分、1月16日06时59分拨打134××××1067两次；138××××5272分别于1月16日01时25分、1月16日05时36分、1月16日06时04分被叫134××××1067来电三次。1月16日5时30分，未接来电一次。
9.广州市公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、通话清单和说明、广州市公安局电子数据检验鉴定实验室制作的穗公网勘[2017]1638号电子物证检查工作记录和光盘，证实：广州市公安局向中国移动公司调取号码134××××1067的机主资料和2016年12月17日至2017年1月17日的通话清单。134××××1067（潘国彪持有并使用）的机主为陈颜。134××××1067（潘国彪持有并使用）分别于2017年1月15日19时57分18秒、2017年1月16日1时25分25秒、2017年1月16日5时36分32秒、2017年1月16日6时4分2秒主叫183××××8991（梁某持有并使用）四次；134××××1067（潘国彪持有并使用）于2017年1月15日23时10分2秒被叫183××××8991（梁某持有并使用）一次；134××××1067（潘国彪持有并使用）于2017年1月16日6时59分58秒被叫138××××5272（梁某持有并使用）一次。134××××1067（潘国彪持有并使用）于2017年1月16日4时47分3秒、5时31分29秒主叫137××××0507（黄某1持有并使用）二次。梁某手机电子物证检查显示其三星手机储存黄某1电话137××××0507为“燦靓仔”，储存潘国彪电话134××××1067为“天河阿标”。
同案人梁某签认：广市白云区嘉禾长红竹仔园西街四巷4号安城公寓902房右侧卧室内搜获的金色三星牌手机是我使用的，手机号码为182××××8991。
10.广州市公安局禁毒支队出具的称量取样笔录、检定证书、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（理化）字[2017]00143号理化检验报告,证实：广州市白云区竹仔园西北街二巷1号201房卧室查获毒品称量取样、鉴定过程。2017年1月20日20时55分至2017年1月20日21时50分，侦查人员从广州市白云区竹仔园西北街二巷1号201房卧室，上下双层床下印有“怡宝”矿泉水箱内搜获用透明胶袋包装的白色粉状物壹袋；用透明胶袋包装的白色粉状物壹小袋；外层用透明胶袋，中层用绿色胶纸，内层再用透明胶纸包装的疑似毒品海洛因的白色块状物叁块；印有“无水咖啡因”字样透明胶袋包装的白色晶体壹袋（位置、包装、性状）放置到天平上，进行称量，结果如下：
称量编号性状编号或名称称量结果
1吗啡呈阳性白色粉状物0.2403千克
2吗啡呈阳性白色粉状物1.1克
3吗啡呈阳性白色块状物1.0497千克
4白色晶体0.994千克
取样过程：抽取了一取样瓶约5克检材（编号1号）；一取样瓶约1.1克检材（编号2号）；一取样瓶约5克检材（编号3号）；一取样瓶约5克检材（编号4号）检材。
检验结果：1号检材，检出海洛因成分，海洛因含量为67.6%。2号检材，检出海洛因成分。3号检材，检出海洛因成分，海洛因含量为74.7%.4号检材，未检出苯丙胺、甲基苯丙胺、MDA、MDMA、氯胺酮、可卡因、海洛因、四氢大麻酚成分。5号检材，未检出苯丙胺、甲基苯丙胺、MDA、MDMA、氯胺酮、可卡因、海洛因、四氢大麻酚成分。
11.被告人潘国彪签认的现场检测报告书，证实潘国彪尿液的检测样本经现场检测，结果冰毒检项呈阳性。
12.被告人潘国彪的犯罪记录和户籍证明，证实：被告人潘国彪，男，1969年2月4日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度小学，公民身份号码，住广东省广州市天河区石牌青云大街二巷4号。因犯贩卖毒品罪于2011年8月19日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑六个月，2011年11月22日刑满释放。因涉嫌贩卖毒品罪于2017年5月19日被广州市公安局执行刑事拘留，2017年6月22日经广州市人民检察院批准，于同年6月23日被执行逮捕。现被羁押于广州市第一看守所。
13.证人证言
（1）证人陈某1的证言，证实：尾号8277农业银行卡是其女儿潘某开户，其本人只存钱进卡，从未提现和转账。其儿子潘国彪没钱用，就会拿卡去使用。
2017年6月21日17时1分至2017年6月21日17时35分的询问笔录，载明：号码为62×××77的这张农业银行卡是我的女儿潘某于前年开的户，因为我想平时存些钱私下给我女儿，所以叫她开了这张农业银行卡（尾号：8277）。之后由我拿着这张卡，我时不时向这张卡（尾号：8277）存进一些钱，但具体什么时间，存进多少钱我不清楚，我本人只向这张银行卡（尾号：8277）存钱，从来没有从这张卡提取或转账过款项，平时我儿子潘国彪需要用钱时，便会向我拿这张农业银行卡（尾号：8277）去使用，但他具体什么时间，使用多少钱我不清楚。
（2）证人潘某的证言，证实：尾号8277农业银行卡是其本人开户，交给母亲陈某1使用，潘国彪被抓后，其将卡内4万多元提出来交给陈某1。
2017年6月21日16时10分至2017年6月21日16时55分的询问笔录，载明：号码为62×××77的这张农业银行卡是以我的姓名开户的，是前年我自己在天河区的东方三路的中国农业银行开的户，开了这张农业银行卡（尾号：8277）后我便给了我的母亲陈某1，我从来没有使用过这张银行卡。因为我的母亲陈某1想存些钱私下给我，他叫我开了这张农业银行卡（尾号：8277），之后一直都在我母亲的手上，她是否给我我弟潘国彪，我之前也不清楚，在五月份潘国彪被公安机关抓获后，我母亲打电话给我，说我弟潘国彪被公安机关抓获，之前她存了人民币柒万元到这张农业银行卡（尾号：8277）里，是给潘国彪建房（加高两层）用的，问我是否能查到卡里有多少钱，我只能报失查到卡里有人民币肆万多元，后来我于2017年6月5日提取了人民币肆万多元已经交回给母亲陈某1。
14.被告人潘国彪及其同案人的供述与辩解
（1）被告人潘国彪的供述与辩解，反映其拒不认罪，并辩称查获的两个手机号是今年春节前后购买后使用，尾号8277是其母亲今年5月初交给他，尾号2799则是其本人今年春节前后开户，不认识梁某等人，1月16日也没有去过白云区竹仔园西街四巷四号902房。
2017年6月6日15时37分至2017年6月6日17时10分的讯问笔录，载明：我的手机号码134××××1067、131××××2850是我于今年春节前后在石牌东二手市场以每个人民币80元买回来的，当时还买了现在使用的手机，手机是以人民币壹仟多元买的，这两个号码134××××1067、131××××2850买回来后都是我在用一直到现在。我开过一张农业银行金穗网购卡，是今年春节前后开的，号码是62×××79，卡现在可能有几百元人民币，2017年5月19日我被公安人员抓获时，从我身上扣押的另一张农业银行卡是今年五月初，我母亲给我，叫我给我姐姐潘某的，我母亲叫我给她帮我的儿子买保险，我听母亲说她存了人民币肆万多元到这张卡里，但我还没有交给她。我没有用过我母亲叫我给我姐姐的农行卡（622848008637178277），我也不知道这张农行卡的密码。
2017年7月13日9时0分至2017年7月13日10时30分的讯问笔录，载明：我现在没有吸食毒品，以前吸食毒品海洛因。尾号为8277的农业银行卡是我母亲在2017年5月初给我用过，其他时间我并没有使用过。我没有使用尾号是8277的农业银行卡向他人转账。
（2）同案人供述与辩解
①同案人梁某的供述及其辨认笔录，供称其于2017年1月16日凌晨，在902房以人民币20万元的价格贩卖毒品海洛因2块（约700克），给潘国彪，现场收取毒资人民币15万元，剩余人民币5万元则由潘国彪以银行转账形式转入其工行尾号为1388的银行卡内。
2017年3月8日12时20分至2017年3月8日14时0分的讯问笔录，载明：2016年1月16日晚上，黄某2和许某拿了一批毒品海洛因回来放在兴龙花园602房间内，随后我和黄某1按照黄某2的指示过去602房间内吸食试试这批毒品海洛因的质量如何，再由黄某1打电话给黄某2，告诉他“这些货过得去。”后我和黄某1拿一个黑色双肩包装了6块毒品海洛因，由黄某1背着这6块毒品海洛因去竹仔园西北街巷1号201房，黄某1又将这6块毒品海洛因收藏在床底一个纸皮箱内，放好毒品后我和黄某1才回到所居住的竹仔园西街四巷四号902房里吃宵夜。约在1时许，黄某3打电话说“阿标”晚一点会过来拿2块毒品海洛因。过了一会儿黄某2又打电话给我说：“阿标”晚一点来拿2块毒品海洛因，要我先陪他去沐足。我和黄某2随后去到白云龙归附近一家沐足城沐足。我大约一个小时后黄某2知道“阿标”要过来拿2块毒品海洛因，他就开车将我送回902房的，他就自己离开了。当时是约凌晨4时许，黄某1和许某在902房的客厅里喝酒，这时“阿标”打电话给我说：他到了，要我到楼下接他。我一个人下去门口接他上去902房间里，“阿标”在客厅里跟黄某1、许某聊了一下就进去我的房间里就先吸食毒品冰毒，“阿标”一边吸食毒品一边将一纸皮袋的现金交给我，我数了一下，共15叠，每叠有100张一百元面额的钱，毒资共人民币15万元，我随手将这人民币15万元放在床底下，后我就将黄某1从201房间内拿过来的2块用黄绿色纸皮包装的毒品海洛因交给“阿标”，“阿标”从其中1块的毒品海洛因用刀片挖了一点出来“试货”，“阿标”试后表示满意达成毒品交易，“阿标”又继续和我吸食毒品冰毒，过了一段时间“阿标”将2块毒品放进他的衣服内夹着并由我送他离开902房。“阿标”是广州市天河区人，说广州话，年龄约45岁左右，身高约168CM，他的电话号码在我的手机里储存。如果有“阿标”的照片我能将他辨认出来，并指出的具体违法犯罪行为。他是贩卖毒品的，经常会找黄某2、黄某3、黄某1和我购买毒品海洛因，也有少量的毒品冰毒。“阿标”每个月至少会过来我们这边购买2、3次毒品，每次购买1块以上的毒品海洛因，因为这次适逢春节，“阿标”才会向我们购买2块毒品海洛因。我们贩卖给“阿标”的毒品海洛因每块是人民币10万元，这次是2块毒品海洛因，合共是人民币20万元，“阿标”当场在902房我的房间内支付现金人民币15万元，剩余的人民币5万元“阿标”用他的中国农业银行卡以转账的形式转到我的中国工商银行卡（卡号62×××88)。因此我的工商银行卡在1月16日当天入账的那人民币5万元就是“阿标”支付给我剩余的毒资。我们贩卖给“阿标”的毒品海洛因价格是每块人民币10万元，而贩卖给其他人的价格就是每块毒品海洛因人民币9万元，这个价格是由黄某2所定的，我按照他的指示去贩卖的。我和黄某2去白云区龙归沐足的期间，黄某1去到201房内拿到的6块的其中2块，再放进我所睡的房间内的，这些事情都是由黄某2和黄某3所安排的。我和黄某1从兴龙花园602房间拿了6块毒品海洛因，其中有2块毒品海洛因由我贩卖给“阿标”，还有1块的一半毒品海洛因已经被黄某1拆分为散包贩卖给他，当晚黄某1已经贩卖出去了。还剩余下3块半的毒品海洛因是黄某2准备贩卖给广西天等“阿某3”，他当晚去了深圳办事未能过来拿走这3块半毒品海洛因，他的电话号码也是储存在我的手机里。
2017年3月13日9时15分至2017年3月13日12时55分的讯问笔录，载明：黄某5是我们贩卖毒品的老板，是他联系和组织毒品回来给我贩卖毒品的，而黄某2、许某、黄某3、黄某1、陈某3、黄某4是负责贩卖毒品的，每次黄某5组织到毒品后都某交代黄某2、苏某贩卖毒品的事情，而李乃星是负责运输毒品来的。2017年1月15日晚上，我和黄立夏、许某、黄某1、黄富贵一起在竹仔园西街四巷四号902房里吃晚饭，当时黄某2不允许我们喝酒，他说晚上要去拿毒品海洛因回来。后晚上11时许黄某2和许某按照老板黄某5的指示到外面取毒品海洛因回来龙兴花园602房，他们将这批毒品海洛因收藏起来（这批共30块毒品海洛因，每块约350克的毒品海洛因）。随后黄某2打电话叫我和黄某1去试毒品海洛因的质量，黄某2当时打我的电话说“红酒到了，过来试红酒。”（红酒指的就是毒品海洛因），于是我和黄某1就会按黄某2的吩咐到602房间内试货。到了602房间后黄某1从厨房的柜子拿出一块毒品海洛因来，我就用刀片打开这块用黄绿色纸皮包着再用透明塑料带包装的毒品海洛因，我用刀片挖出一点毒品海洛因，我以“追龙”的方式吸食毒品海洛因，我试完毒品后，告诉黄某1，他就打电话给黄某2，告诉他“货可以。”最后黄某1从602房间内用黑色的背包拿了6块毒品海洛因回到竹仔园西北街二巷1号201房准备贩卖给他人。竹仔园西北街二巷1号201房和竹仔园西街七巷4号203房是分别是黄某1和黄某贩卖毒品海洛因、冰毒的地方。当晚这6块的毒品海洛因中1块当中的一半已被黄某1打散重新包装为小包贩卖给他人了，还有2块被黄某1带回我们居住的竹仔园西街四巷四号902房，后在16日凌晨4时在我房间里由我以人民币20万元贩卖给天河“阿标”2块毒品海洛因。201房内还剩余的那3块半的海洛因是黄某2准备贩卖给广西天等人“阿某3”的，因他当天去了深圳未能及时来取到毒品海洛因，还有存放在许某居住的兴龙花园1001房间内的15块毒品海洛因是黄某5准备给苏某、陈某3、黄某4拿去贩卖给他人的。当天我们这伙贩卖毒品的团伙和毒品海洛因已被公安查获。
2016年1月16日凌晨，黄某2和许某按照黄某5的指示开奥迪Q5（粤B号牌的车辆）去外面拿了30块毒品海洛因回来，随后许某分别放在兴龙花园602、1001房间内，我和黄某1按照黄某2的指示过去602房间内吸食。我和黄某1拿了一个黑色双肩包装了6块毒品海洛因到竹仔园西北街二巷1号201房，是黄某1将这6块毒品海洛因收藏在房间床底一个纸皮箱内，放好毒品后我和黄某1才回到所居住的竹仔园西街四巷四号902房里吃宵夜。约在凌晨1时许，黄某3打电话给我说：“阿标”晚一点会过来拿2块毒品海洛因。过了一会儿黄某2又打电话给我说“阿标”晚一点来拿2块毒品海洛因，要我先陪他去沐足。我和黄某2随后去到白云龙归附近一家沐足城沐足。我大约一个小时后黄某2知道“阿标”要过来拿2块毒品海洛因，他就开车将我送回902房，他就自己离开了。当时约凌晨4时许，黄某1和许某在902房的客厅里喝酒，这时“阿标”打电话给我说：他到了，要我到楼下接他。我一个人下去门口接他上去902房间里，“阿标”在客厅里跟黄某1、许某聊了一下就进去我的房间里就先吸食毒品冰毒，“阿标”一边吸食毒品一边将随身带来的一纸皮袋内的几捆现金交给我：我数了一下，共15叠，每叠有100张一百元面额的钱，毒资共人民币15元，我随手将这人民币15万元放在床底下，后我就将黄某1从201房间内拿过来的2块用黄绿色纸皮包装的毒品海洛因交给“阿标”，“阿标”从其中1块的毒品海洛因用刀片挖了一点出来“试货”，“阿标”试后表示满意达成毒品海洛因交易，“阿标”又继续和我吸食毒品冰毒和聊天，最后“阿标”将2块毒品收藏在自己的衣服内夹着，由我送他离开902房。16日“阿标”通过银行账户向我的工商银行卡转入5万元毒资，这次毒品交易的毒资共人民币20万元我们是收完整了。
我贩卖毒品的主要买家有天河“阿标”、花都“老表”等人，他们在我这里买过毒品海洛因、冰毒。我们主要是贩卖毒品海洛因、冰毒。我们对毒品海洛因称“红酒”、“姑娘”等，冰毒称“可乐”等。我们贩卖的毒品海洛因、冰毒是黄某5、苏某二人联系和组织回来的，海洛因的来源地应该是由越南入境，再由广西老家运输出来广州的，由黄某2、许某、陈某3，而冰毒主要是由陈某3接的，再交由许某带回我们这边的仓库收藏。我们贩卖的毒品海洛因是每块350克是人民币8、9万元，2017年1月16日贩卖给“阿标”是每块人民币10万元，2块毒品海洛因是人民币20万元。（你参与贩卖毒品获得何好处？）他们包我吃住，还有吸食毒品海洛因、冰毒，我、黄某2、黄某3、黄某1是将贩卖毒品的收益四人平分的，我至今获有人民币七、八千元。我有两部手机，一部是三星S7型手机的号码有两个分别是183××××8991（户主张欣，是黄某3的女朋友开的）、138××××5272（户主黄某1），另一部是诺基亚手机号码是159××××9939（户名不详）。这些手机都是我本人使用的，联络毒品买家的。
2017年5月27日11时20分至2017年5月27日13时45分的讯问笔录，载明：在2017年1月16日凌晨，我以每版（350克）人民币10万元的价格贩卖了两版（700克）毒品海洛因给一个天河“阿标”的男子。具体情况如下：在天河“阿标”向我购买毒品海洛因的前两天，天河“阿标”打电话和我说，快过年了，如果我们手上有货（毒品海洛因），给他留两块，同时天河“阿标”也打电话给黄某2和黄某3提前说好了的。2017年1月15日18时许，黄某2和我说今晚海洛因到，让我打电话给天河“阿标”，叫天河“阿标”来购买他之前订的两版（700克）海洛因。然后我就打电话给天河“阿标”让他来取货，天河“阿标”说他凌晨过来取货。23时许，我和黄某1从兴龙花园A2栋602房拿了6版海洛因放到了竹仔园西北街二巷1号201房，然后我就和黄某1回到了竹仔园西街四巷4号902房。2017年1月16日1时许，天河“阿标”打电话给我，和我说他5、6点过来拿海洛因，然后黄某1就去201房拿了两版海洛因放在了902房大厅。6时许，天河“阿标”打电话给我说他到了，于是我就下楼把他接到了902房，他进门后将他带来装有十五万购买毒品海洛因毒资的手提包交给了我，随后我们进了右手边房间，黄某1把放在大厅里的两版海洛因拿给了他，他取出一点吸食检查海洛因的质量，我和黄某1就在旁边数钱，数完是人民币十五万元整。天河“阿标”说剩下的五万通过银行转账给我，我用纸写了我工商银行卡卡号62×××88给他。随后“阿标”将两版海洛因放在了大衣内。许某当时在大厅喝酒，看到了我们在房间进行数钱及交易毒品的过程。交易完成后，我将天河“阿标”送下楼，他走后我就回去睡觉了。天河“阿标”和我们购买过很多次毒品海洛因，之前购买的具体数量我记不清了。我不在的时候天河“阿标”就向黄某1购买毒品海洛因。经我手贩卖过两三次毒品海洛因给天河“阿标”，具体数量我现在记不清楚了。2016年7、8月份，广西钦州的阿某4介绍天河“阿标”给黄某2、黄某3和我认识，过了一两个月后，“阿标”知道我们有货（指毒品），就联系我们，找我们拿货（指毒品）。阿某4也是贩卖毒品的，他的具体情况我不清楚。天河“阿标”是用号码134××××1067的手机打电话给我号码为138××××5272的手机，我手机内保存了他的电话号码，备注天河“阿标”。我当时给了“阿标”两版海洛因（700克），他带来了放在手提包里的15万元现金，剩下的5万元通过银行转账给我卡号为62×××88的工商银行卡。我能辨认出“阿标”。
经辨认照片，梁某辨认出潘国彪就是“阿标”，是2017年1月15日深夜到竹仔园西街4巷4号902房以每块10万元的价格与其交易毒品海洛因2块（700克）的男子，该男子给了其15万现金（就是在902房搜出的人民币15万元），剩下5万元通过银行账户62×××27打到其工商银行账户62×××88里。当“阿标”到902房时，许某、黄某1正在房间吃饭喝酒。
②同案人黄某1的供述及辨认笔录，供称：2017年1月16日凌晨，梁某从兴龙华园602房拿出6块海洛因装在背包里，拿到201房储存。后在902房，其见到梁某下楼将毒品下家“阿标”带上房间，然后关上门进行毒品交易。
2017年3月8日9时50分至2017年3月8日10时50分的讯问笔录，载明：2017年1月15日晚上，黄某2和许某到外面拿了30块毒品海洛因回来后，我跟梁某又去了兴龙花园602房试完毒品海洛因质量后，梁某从许某放在兴龙花园602房厨房厨柜上面的15块毒品海洛因当中拿出6块放到梁某的从竹仔园西北街巷1号201房带来的黑色双肩包内，随后我和梁某一起回到201房将6块毒品海洛因放在床上，随后我和梁某回到自己所居住的竹仔园西街四巷四号902房里，我和许某喝酒吃宵夜，而梁某回到房间里吸食毒品。大约到了1月16日凌晨2时许，梁某突然没有对我说什么自己就下楼，我知道他过去201将刚拿回来的毒品贩卖给他人，过了一段时间他就将毒品下家“阿标”带上902房间里，我当时就知道他是将毒品海洛因卖给了“阿标”，我当时还问“阿标”是否要喝酒和吃宵夜。“阿标”当时没有理我直接跟着梁某进去房间吸食毒品了。过了半小时后，梁某就送“阿标”到兴龙花园门口就回来了。我不知道梁某贩卖给“阿标”具体的量，毒品应该就是许某带回的毒品海洛因，随后梁某带回201房的那6块毒品海洛因的其中一部分。梁某贩卖毒品海洛因给“阿标”价钱我不太清楚，因为是由梁某自己直接贩卖给“阿标”的，梁某回来后也没有跟我和许某说，他当时收了“阿标”多少钱我没有看到。我见到过多次（具体的时间我记不清楚了）梁某在竹仔园西北街巷1号201房贩卖毒品海洛因给“阿标”，而且都是贩卖给“阿标”毒品海洛因。“阿标”是一名广州籍男子，年龄约45岁左右，身高约170CM左右，他是吸毒的，主要以贩卖毒品海洛因为生的，如有照片我能将“阿标”辨认出来。主要是梁某向“阿标”贩卖毒品，黄某3也曾经有向“阿标”贩卖过毒品。梁某、黄某3还有其他毒品买家，我没有他们的联系方式，如果以后有我可以辨认出来。
2017年5月27日10时13分至2017年5月27日11时15分的讯问笔录，载明：我知道梁某将“阿彪”带回了902房的目的是交易毒品。因为梁某、黄某2、黄某3他们跟我说过，现在就剩下“阿彪”一个毒品下家购买海洛因，另梁某、黄某3提到曾经与“阿彪”多次交易毒品海洛因。我与“阿彪”联系过，“阿彪”经常打电话向梁某购买海洛因，梁某因为吸毒经常没有接听“阿彪”的电话，所以“阿彪”就通过联系我找梁某，所以我就有“阿彪”电话，我以“标”名义存在我137××××0507手机内。我见“阿彪”到了902房，我就问“阿彪”是否一起喝酒吃夜宵，“阿彪”当时没有理我直接跟着梁某进去房间关起门来吸食毒品了，约半小时后，梁某就送“阿彪”离开902房，回来后梁某就拿了约人民币1万7千元给我，我将钱放在衣袋内，后来被公安人员查获。（为何梁某在与“阿彪”交易完毒品后，将钱给你？）梁某当时跟我说了几句话，由于我喝酒喝醉了，忘记了。梁某与“阿彪”交易毒品时关着门，我没有看见交易的过程，也不知道交易毒品数量，我也不知道梁某贩卖毒品给“阿彪”的价钱，梁某没有对我说。我们团伙贩卖海洛因的价格按照整块海洛因来算，人民币9万2千元至10万元之间。
经辨认照片，黄某1辨认出潘国彪就是“阿彪”，广州市天河区人，“阿彪”在白云区竹仔园西街四巷4号902房多次向其、梁某、黄某3购买毒品海洛因。
③同案人许某的供述及其辨认笔录，供称：2017年1月16日凌晨快天亮时，梁某带了一名陌生男子到902房他自己房间，并关上门。后听黄某1说，这男子叫“阿标”，到902房是与梁某交易毒品。
2017年5月27日12时42分至2017年5月27日13时34分的讯问笔录，载明：2017年1月15日晚，我和黄立夏两人自驾车前往江门陈山高速公路出口处旁边的工业区附近取30块毒品海洛因．安全回到广州后，黄某2指使我将其中15块海洛因藏匿在兴龙花园A2栋1001房，准备交给苏某进行贩卖，另外的15块海洛因藏匿在兴龙花园602房。当晚23时许，我返回竹仔园西街四巷四号902房，和黄某2、黄某1、黄某3、梁某一起吃夜宵。期间，黄某2指使梁某、黄某1两人去兴龙花园602房试食海洛因质量。一段时间后，梁某、黄某1返回902房，我们五人一起吃夜宵。随后，黄某2、黄某3先走，不久后，梁某接一个电话后离开902房，剩下我和黄某1继续在902房吃夜宵。到16日快天亮的时候，梁某就带着一名不认识的男子返回902房，我问黄某1男子是何人，黄某1告诉我男子是“阿彪”，随后我看见梁某带着“阿彪”进入梁某住的房间，并将门关上。后来，因为天将亮，我就先行离开902房，返回1001房。我听黄某1说，“阿彪”到902房与梁某交易海洛因。梁某与“阿彪”交易毒品具体情况我不清楚，应该是我藏匿在兴龙花园602房内15块海洛因中的其中一部分。梁某与“阿彪”交易毒品时关着门，我没有看到交易过程。我不知道梁某与“阿彪”2017年1月16日在902房内交易毒品数量和交易价格。梁某、黄某1两人去兴龙花园602房试食海洛因后返回902房时，没有带物品回到902房。“阿彪”的基本情况我不清楚，1月16日我是第一次见到“阿彪”本人，但我多次听梁某、黄某1提到“阿彪”这个人，“阿彪”是毒品下家，从我们这里购买毒品去贩卖。我们团伙分工大概是黄某3、黄某2、梁某三人有提成，负责管理，我受黄某2指挥，黄某1受梁某指挥，梁某和黄某1负责出售毒品。
2017年3月8日11时10分至2017年3月8日12时15分的讯问笔录，载明：梁某与“阿标”是在房间里进行毒品交易的，我和黄某1在客厅里是不清楚他们的里面是如何进行交易的，梁某应该是将我和黄立夏去江门陈山高速公路出口处旁边的工业区附近取回的30块毒品中我放在兴龙花园602房间的其中的毒品海洛因，因为梁某和黄某3、黄某1贩卖毒品海洛因是不用跟我说的，他们都有兴龙花园602房间的钥匙，他们是先跟黄某2说好才会拿毒品海洛因贩卖给他人。梁某、黄某1、黄某3都是贩卖毒品海洛因的，他们主要向何人贩卖毒品我是不太清楚的，他们没有告诉我，我这次是亲眼见到梁某带“阿标”上902房里交易毒品。
经辨认照片，许某辨认出潘国彪就是“阿标”，广州人，2017年1月15日深夜2时深夜，其见到梁某带“阿标”到竹仔园西北街四巷四号902房梁某的房间内交易毒品海洛因。
④同案人黄某2的供述及其辨认笔录，供称“阿彪”多次与梁某、黄某1等人购买毒品海洛因。
2017年7月28日9','2018-11-14
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（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
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