广东省连山壮族瑶族自治县人民法院公文稿纸
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主办单位：刑庭拟稿：
事由：（2016）粤1825刑初46号刑事判决书
打字：黄国信校对：份数:
广东省连山壮族瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤1825刑初46号
公诉机关广东省连山壮族瑶族自治县人民检察院。
被告人陈秋福，男,1989年11月25日出生，福建省泉州市安溪县人，汉族，初中文化，住福建省泉州市安溪县。2016年6月29日，被告人陈秋福因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
辩护人李昌武，广东启仁律师事务所律师。
连山壮族瑶族自治县人民检察院以山检起诉刑诉[2016]48号《起诉书》指控被告人陈秋福犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案。广东省连山壮族瑶族自治县人民检察院指派代理检察员罗洪建出庭支持公诉，被告人陈秋福及其辩护人李昌武到庭参加诉讼，现已审理终结。
连山壮族瑶族自治县人民检察院指控，被告人陈秋福和被告人林木山(在逃)商量网络诈骗后，在赣州市大公路街附近合租一间屋，在网上购买了中国工商银行卡(卡号:62×××83，户主:蔡志达；卡号:62×××00，户名:马敏孝)，利用电脑在网上发布关于石油化工、油、电器等虚假信息引诱他人购物而实施诈骗，共骗取他人财物合计人民币194260元。
公诉机关为指控被告人陈秋福诈骗的犯罪事实，提供了报案材料、银行卡转账凭证以及银行卡交易明细等书证、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈秋福以非法占有为目的，合伙使用网络骗取他人财物合计人民币194260元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈秋福对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。但辩解称我是因为家庭经济压力、听信别人的教唆才走上违法犯罪的道路。经过在看守所的反思，认识到自己的错误，下决心改过自新，重新做人。给被害人造成的损失，我也赔偿了部分。希望法院对我从轻处罚。
被告人陈秋福的辩护人提出如下辩护意见：
一、被告人陈秋福诈骗犯罪的数额较大、巨大、特别巨大，应以东莞市所属广东省一类地区的标准为依据。经过庭审，我对连山壮族瑶族自治县人民法院是否有管辖权不再持有异议，认定被告人陈秋福诈骗犯罪的数额巨大以连山壮族瑶族自治县所属清远市所在的广东省二类地区的标准来确定，即以60000元的数额为起点。
二、陈秋福在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有从轻或者减轻处罚的法定情节，依法应对其从轻处罚。在陈秋福与同案人林木山涉案的共同诈骗犯罪中，犯意的提出者、办理与被害人联系的手机电话卡的人、在网上发布关于石油化工、卖油之类的购物信息、假扮老板跟被害人联系、沟通、洽谈的都是林木山；陈秋福仅仅做了从网上购买银行卡和取钱的工作。陈秋福只起次要、辅助作用，系从犯。即使要认定陈秋福在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，那么，被告人陈秋福在此共同犯罪中也是作用相对较小的主犯。总之，陈秋福伙同林木山共同诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯，具有从轻或者减轻处罚的法定情节，应对其从轻处罚。
三、陈秋福归案后如实供述自己的犯罪事实，具有从轻处罚的法定情节，依法应对其从轻处罚。被告人陈秋福在侦查预审、审查起诉、开庭审判各个诉讼阶段，都能如实供述自己虚构事实、隐瞒真相诈骗财物194260元的犯罪事实。陈秋福归案后坦白认罪，具备从轻处罚的法定情节，应对其从轻处罚。根据广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。
四、被告人陈秋福当庭自愿认罪，系初犯。年幼的孩子、受伤的妻子、患病的母亲需要其照顾，且部分诈骗款赔偿了被害人，被告人陈秋福也愿意缴纳罚金，具备酌情从轻处罚的诸多情节，恳请法庭对其酌情从轻处罚。
1.被告人陈秋福当庭自愿认罪并悔过，有悔罪表现，主观恶性不深。被告人当庭自愿认罪，一方面表明被告人深切地感受到自己的犯罪行为给被害人带来的伤害和痛苦，愿意用国家的刑罚来惩罚自己的罪过、洗涤自己曾经不光彩的人生污点;一方面也昭示被告人从内心深处忏悔自己的不齿行为，愿意痛改前非。被告人有一定悔罪表现，涉案情节一般，诈骗数额也处于“巨大”的下行档次，可对其予以酌情从轻处罚。根据广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。
2.被告人陈秋福无违法犯罪前科，系初犯，社会危害性不大。
被告人陈秋福平时遵纪守法，之所以糊涂犯罪，是因为收入与家庭花费的巨大反差，根本不能应付家庭的巨大开销，借钱无门，才选择了诈骗他人财物的害人害己之路。陈秋福涉案的目的单纯，相较于专门以诈骗坑人为业、为生的犯罪分子，改造相对较易，可对其酌情从轻处罚。
3.被告人陈秋福的两个孩子年幼需人照顾，其妻子受伤需人护理，其母亲患病需人陪侍。被告人陈秋福的儿子6岁多，女儿还不到2岁。还要罚交社会抚养费90000余元。陈秋福的妻子因交通事故，治疗花费了90000余元，由于肇事者没有经济赔偿能力，所需医疗费全部由被告人家庭承担。陈秋福的母亲也患上了胃窦粘膜慢性炎，及需住院医治。面对如此的家境，请求法院对陈秋福酌情从轻处罚。
4、被告人陈秋福退赔了部分诈骗款，挽回了部分被害人的经济损失。2016年7月26日，被告人陈秋福的家属对陈秋福诈骗全某的21600元全额退赔，全某还出具《刑事谅解书》，表示对陈秋福的行为予以谅解，请求司法机关给其改过自新的机会，对陈秋福的刑事责任免予追究。被告人陈秋福退赔了部分诈骗款，在一定程度体现了陈秋福认罪和悔罪，应对其酌情从轻处罚。
5.被告人陈秋福愿意积极主动缴纳罚金，真诚悔罪。被告人陈秋福归案后对自己的行为进行了深刻的反思，决心真诚悔罪，认罪服判，包括服从有期徒刑主刑的判决和罚金附加刑的判决，以彰显自己的悔罪诚意。
综上所述，鉴于被告人陈秋福系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，主观恶性不
深，社会危害性不大，且孩子年幼、妻子受伤、母亲患病需要照
顾，对部分被害人进行了退赔，愿意缴纳罚金，具有从轻处罚的
法定与酌定情节，恳请法庭对其从轻处罚，给其改过自新、重新
做人的机会，使其早日改造成为对社会有用之人，感恩和回报社
会。
经审理查明，被告人陈秋福和被告人林木山(在逃)商量网络诈骗后，在赣州市大公路街附近合租一间屋，在网上购买了中国工商银行卡(卡号:62×××83，户主:蔡志达、62×××00，户名:马敏孝)利用电脑在网上发布关于石油化工、油、电器等虚假信息引诱他人购物而实施诈骗。犯罪事实如下:
1、广东省东莞市东城区宝马山公园宝怡阁8C号的隗某于2016年4月5日游览了被告人陈秋福、林木山在1688网站上发布的虚假信息后，选购了9台洗衣机、一台电视机。选购后，隗某接到被告人林木山扮演网站老总的电话，要求付款后再发货，隗某先后三次通过卡号:52×××24(开户人:隗某)的信用卡汇款了6360元人民币到指定卡号:62×××83上。二被告人收到货款6360元后，没有发货，而是将货款平分。
2、江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰龙南村的朱某于2016年4月8日游览了被告人陈秋福、林木山在阿里巴巴网站发布的虚假信息后，选购了2吨石蜡。选购后，被告人林木山扮演网站业务员要求先付款，后发货，朱某用女儿张某的支付宝(支付宝账号:137××××1217，关联银行卡账号:62×××70)汇款了9000元人民币到指定卡号:62×××83上。4月9日被告人林木山扮演网站业务员游说朱某，说若多买一吨石蜡，可以免邮费。朱某又用女儿张某的支付宝又汇款4300元人民币到指定卡号:62×××83上。4月18日被告人林木山等人又对朱某说公司有活动，当日订6吨石蜡只需每吨4000元，被告人林木山游说朱某购买了3吨石蜡。朱某用女儿张某的支付宝汇款7700元人民币到指定卡号:62×××83上。二被告人收到朱某的三次货款21000元后，没有发货，而是将货款平分。
3、2016年4月12日8时许，湖南省安仁县牌楼乡柏叶村的陈某游览了被告人陈秋福、林木山在网站发布的虚假信息后。选购1吨石蜡，选购后，被告人林木山扮演网站经理，要求付款后再发货，陈某通过工商银行柜台汇款4800元到指定卡号:62×××83上。二被告人收到4800元后，没有发货，而是将货款平分。
4、2016年4月18日约11时，广东省连山壮族瑶族自治县吉田镇的全某游览了被告人陈秋福、林木山在网站发布的虚假信息后，选购了3吨食用棕油。选购后，被告人林木山扮演老板要求先付款后发货，全某通过农业银行卡：62×××74两次汇款16680元到卡号:62×××83账户上。被告人林木山等人要求全某交担保金，于是全某通过农村信用社卡:6217281962900040143又汇款5000元人民币到指定卡号:62×××83上。二被告人收到三次货款21600元后，没有发货，将货款平分。
5、广西壮族自治区岑溪市归义镇石坡村的黄某于2016年4
月18日游览了被告人陈秋福、林木山在网站发布的虚假信息后，选购了200公斤棕搁油。选购后，被告人林木山扮演业务员，要求先付款后发货，黄某通过农信社卡6231330500019583819(开户人:黄某)汇款1060元人民币到指定卡号:62×××83上。被告人林木山以收不到运费的理由不发货，要求被害人黄某再买一桶油(200公斤，1060元)另交380元税金就可以继续送货，于是黄某让其弟弟汇款1440元至支付宝账号150××××0437(账户名:冰冷的心)。二被告人收到二次货款2500元后，没有发货，将货款平分。
6、2016年4月24日11时许，广东省东莞市大岭山镇新世纪领居127栋的刁某游览了被告人陈秋福、林木山在网站发布的虚假信息后，选购了原料油。选购后，被告人林木山扮演老板要求先付款后发货，刁某先后四次通过民生银行卡:62×××69(开户人:刁某)汇款138000元人民币到指定卡号:62×××00上。二被告人收到四次货款138000元后，没有发货，而是将货款平分。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、证人吴某的陈述，证明被告人陈秋福诈骗的事实；
2、被告人陈秋福的供述和辩解，证明被告人陈秋福对诈骗事实的供述与辩解；
3、辨认材料，证明经被告人陈秋福辨认，辨认出涉案人员林木山及对ATN机取款视频的那个人就是陈秋福本人；
4、抓获经过，证明连山壮族瑶族自治县公安局联同福建省安溪县公安局的侦查人员在福建省安溪县铭选医院综合大楼将被告人陈秋福抓获；
5、报案材料，证明该案的案源是被害人发现被骗后到当地派出所报案；
6、搜查相关材料、扣押、发还物品清单，证明搜查陈秋福家中及扣押、发还物品的情况；
7、被害人朱某、黄某、全某、刁某、陈某等人的接受证据材料及调取证据资料、陈某柜台汇款单、隗某交易订单截图、转账凭证等，证明被害人朱某、黄某、全某、刁某、陈某等人与被告人陈秋福及同伙人林木山的交易、银行流水明细的情况；
8、刑事谅解书，证明被告人陈秋福得到被害人全某的谅解。被害人全某请求司法机关给被告人陈秋福改过自新的机会，对陈秋福的刑事责任免予追究；
9、收据，证明被告人陈秋福的家属退赔被害人全某的全部损失21600元；
10、情况说明，证明被告人陈秋福没有违法犯罪前科；
11、受案登记表，证明公安机关已立案受理陈秋福诈骗的案件；
12、被告人陈秋福的户籍证明材料，被告人陈秋福，1989年11月25日出生。被告人陈秋福作案时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。
上述证据之间相互吻合，相互印证，能证明被告人陈秋福诈骗事实的证据来源合法，证据确实、充分，本院予以认定。
本院认为，被告人陈秋福以虚构的事实，合伙共同多次骗取他人人民币194260元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈秋福犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法支持。
本案中，被告人陈秋福、林木山共同参与诈骗犯罪，两被告人所起作用相当，故不区分主从犯。因此，对于被告人陈秋福的辩护人提出被告人陈秋福是从犯的辩护意见，理由不充分，本院不予以采纳。被告人陈秋福归案后能自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，退赔了部分诈骗款，积极交纳清罚金，依法对其从轻处罚。被告人陈秋福及其辩护人提出对被告人陈秋福从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
根据被告人陈秋福的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会造成的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈秋福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年6月28日止）。
如不服本判决，可在接到判决书第二天起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韦 强
审 判 员 黄国信
人民陪审员 吴瑞初
二○二○一六年十二月二十八日
书 记 员 张咪咪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。