＼n浙江省德清县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2012）湖德刑初字第600号＼n公诉机关浙江省德清县人民检察院。＼n被告人沈国良。2012年1月12日因本案被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于本县看守所。＼n指定辩护人熊兴群。＼n德清县人民检察院以德检刑诉（2012）211号起诉书指控被告人沈国良犯抽逃出资罪、合同诈骗罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员严疏君出庭支持公诉，被告人沈国良及指定辩护人熊兴群到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n德清县人民检察院指控：2010年至2012年间，被告人沈国良结伙他人，以德清国鑫建筑工程有限公司（以下简称国鑫公司）等名义，虚构工程项目，与多家公司及个人签订采购合同，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取钢材等建筑材料，数额特别巨大；2010年8月12日，被告人设立国鑫公司后将注册资金1000万元从公司账户内转出，情节严重；针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言等证据，据此认定被告人的行为已构成合同诈骗罪、抽逃出资罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第一百五十九条第一款、第六十九条之规定依法惩处。＼n被告人沈国良对公诉机关指控的合同诈骗事实部分提出如下异议：1.购买的钢材均为工地供货所用，没有低价变卖；2.购买的模板中只有部分为低价转卖，其余为工地供货所用；3.其已支付的货款比起诉书中指控的数额多；故认为只有第11、12起及部分低价转卖的模板系合同诈骗行为，其余部分均不构成合同诈骗罪。对指控的抽逃出资罪罪名表示不懂，事实部分提出注资的700万元系自有资金如实出资，其余部分无异议。＼n指定辩护人对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪没有异议，事实部分提出如下异议：1.第4、8、10起事实不构成合同诈骗罪，应为民事纠纷；2.第3、7起中计有3份送货单非被告人沈国良或合同指定签收人签收，所涉货物及价值均应扣除；3.第3、4、5、8起事实中存在自首情节。对公诉机关指控被告人犯抽逃出资罪的罪名及事实均无异议，提出被告人具有自首情节。＼n经查理查明：被告人沈国良为实施合同诈骗，于2010年8月10日通过他人将1000万元资金注入拟设立的国鑫公司账户，并于当日通过验资；同月12日，德清县工商行政管理局核准沈国良注册成立国鑫公司，注册资本为1000万元，沈国良为国鑫公司股东（发起人）；当日，沈国良将上述注册资金1000万元从国鑫公司账户转出至他人账户。随后沈国良以国鑫公司及德清腾飞贸易建材有限公司名义，虚构工程项目，与多家公司及个人签订采购合同，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取钢材等建筑材料后转卖，仅将部分款项用于支付货款，将其余所得赃款挥霍。具体分述如下：＼n1.2011年3月2日，被告人沈国良以国鑫公司承建德清塘径开发区安置房项目名义，与被害单位通汇金属材料有限公司签订材料采购合同，通汇金属材料有限公司先后交付钢材总计520余吨，沈国良随即将钢材转卖，后仅向通汇金属材料有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约108万元挥霍。＼n2.2011年5月12日，被告人沈国良以国鑫公司承建德清狮山国际花园工程项目名义，与被害单位瑞光钢铁有限公司签订钢材购销合同，浙江瑞光钢铁有限公司先后交付钢材总计373吨，沈国良随即将钢材转卖，后仅向浙江瑞光钢铁有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约130万元挥霍。＼n3.2011年5月17日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位杭州远光物资有限公司签订钢筋购销合同，杭州远光物资有限公司先后交付钢材总计800余吨，沈国良随即将上述钢材转卖，后仅向杭州远光物资有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约230万元挥霍。＼n4.2011年9月间，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位嘉善恒通胶合板厂订立口头合同，约定以每张49元的单价向嘉善恒通胶合板厂购买建筑模板，嘉善恒通胶合板厂先后交付模板总计7900张，沈国良随即将模板转卖，后仅向嘉善恒通胶合板厂支付部分货款，将其余所得赃款约21万元挥霍。＼n5.2011年9月9日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害人汪某签订建筑模板购销合同，汪某先后交付模板总计9000张，沈国良随即将模板转卖，后仅向汪某支付部分货款，将其余所得赃款约28万元挥霍。＼n6.2011年11月12日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害人高某签订物资购销合同，高某先后交付模板总计13200张，沈国良随即将模板转卖，后仅向高某支付部分货款，将其余所得赃款约44万元挥霍。＼n7.2011年12月4日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位嘉善天水木制品厂签订定做合同，嘉善天水木制品厂先后交付模板总计1万余张，沈国良随即将模板转卖，后仅向嘉善天水木制品厂支付部分货款，将其余所得赃款约42万元挥霍。＼n8.2011年11月10日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位麻城市建益模板厂签订购销合同，麻城市建益模板厂先后交付模板总计33600张，沈国良随即将模板转卖，后仅向麻城市建益模板厂支付部分货款，将其余所得赃款约130万余元挥霍。＼n9.2010年11月25日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位杭州奥森板材有限公司签订购销合同，杭州奥森板材有限公司先后交付模板总计39276张，沈国良随即将模板转卖，后仅向杭州奥森板材有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约64万元挥霍。＼n10.2010年6月25日，被告人沈国良以德清腾飞建材贸易有限公司名义，与被害单位上海市宝山区山福建材经营部签订产品购销合同，上海市宝山区山福建材经营部先后交付模板总计13000张，沈国良随即将模板转卖，后仅向上海市宝山区山福建材经营部支付部分货款，将其余所得赃款约1.5万元挥霍。＼n11.2012年1月1日，被告人沈国良以国鑫公司名义，虚构租赁钢管、扣件用于德清县信用银行行政大楼工程等事实，与被害单位湖州建工集团有限公司签订租赁合同，以租赁的名义骗得钢管234.041吨、扣件21559套，沈国良随即让蔡振国（另案处理）将钢管、扣件转卖，将所得赃款约60万元用于支付蔡振国好处费及挥霍。＼n12.2011年9月30日，被告人沈国良以国鑫公司名义，虚构租赁钢管、扣件用于曼哈顿工程等事实，用伪造的脚手架承包合同，与被害单位杭州市拱墅区乐友建材经营部签订租赁合同，以租赁的名义骗得钢管54.22吨、扣件7500只，沈国良随即将钢管、扣件转卖，将所得赃款约22万元挥霍。案发后，沈国良已向被害单位杭州市拱墅区乐友建材经营部退出赃款3.9万元。＼n综上，被告人沈国良合同诈骗12起，共计价值800余万元。＼n另查，被告人沈国良因涉嫌合同诈骗，于2012年1月12日被公安机关刑事拘留，在当日的供述中交待其为成立国鑫公司，借1000万元作为注册资金，公司被核准成立后其就将1000万元注册资金还掉了等事实；后在庭审中被告人沈国良推翻上述供述，提出注资的1000万元资金中有700万元系其自有资金如实出资，并当庭表示其在侦查阶段对该节事实未作如实供述。＼n以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：书证公司设立登记申请书、银行明细现金交款单、验资报告、营业执照（副本）、国鑫公司工商登记等，证明国鑫公司通过验资被核准成立后，沈国良即将全部注册资金从国鑫公司账户转出等事实，并有公司章程、股东会决议、组织机构代码证、税务登记证等证据予以佐证；被害人汪某等人的陈述、证人朱某等人的证言、书证《钢材购销合同》、《钢筋购销合同》、《建筑模板购销合同》等合同复印件，证明沈国良在签订、履行合同过程中，以国鑫公司名义，虚构、冒名工程项目，骗取多家被害单位及被害人发送钢材、模板等建筑材料，而沈国良并未将钢材用于工程建设，而是在收到钢材后马上运走转卖，后仅支付部分货款，将其余所得赃款挥霍等事实，并有同案人蔡振国的供述、证人王某的证言及书证相关公司营业资料、提货单、送货单等证据予以佐证；书证银行转账支票、银行退票通知书、银行拒绝受理通知书等复印件，证明沈国良在国鑫公司账户余额不足的情况下多次向被害单位及被害人开某头支票，使被害单位及被害人遭银行退票等事实；书证宁杭铁路建设工程三合乡拆迁安置办公室出具的证明、巨匠建设集团有限公司出具的情况说明，证明沈国良以国鑫公司的名义，在与被害单位签订采购合同时虚构承接工程项目等事实，并有证人仲某的证言等证据予以佐证；扣押、发还物品清单等，证明沈国良在案发后曾向被害单位杭州市拱墅区乐友建材经营部退出赃款3.9万元等事实；户籍证明，证明被告人的身份情况；公安机关出具的抓获经过，证明被告人的到案情况；被告人沈国良的供述与辩解。事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。＼n本院认为，被告人沈国良结伙他人以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的合同诈骗犯罪成立。被告人沈国良身为公司股东（发起人），违反公司法的规定，在公司成立后抽逃出资，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款之规定，可以抽逃出资罪予以处罚。但据庭审调查及证据显示，被告人沈国良注册成立国鑫公司就是想以该公司的名义骗取供货商的信任，与其签订合同，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，是为实施合同诈骗而采取的手段之一，其在国鑫公司被核准成立后即抽逃出资的行为与其日后以该公司名义实施合同诈骗的行为之间系手段与目的的关系，属牵连犯，应择一重罪处罚。故公诉人提出应对被告人沈国良数罪并罚的公诉意见，与法律不符，不予采纳。关于被告人提出的只有第11、12起及部分低价转卖的模板系合同诈骗行为，其余均不是合同诈骗行为及相关事实部分的辩解，显与查明的事实不符，与法不符，不予采纳。关于辩护人提出的第4、8、10起事实不构成合同诈骗罪，应为民事纠纷的辩护意见，与法不符，不予采纳。关于辩护人提出的第3、7起事实中计有3份送货单非被告人沈国良或合同指定签收人签收，所涉货物及价值均应扣除的辩护意见，经查，现有指控证据尚存在一定欠缺，基于疑点利益归于被告人的原则，对该部分事实不宜认定。关于辩护人提出的被告人在第3、4、5、8起事实及抽逃出资事实中存在自首情节的辩护意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：＼n被告人沈国良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月12日起至2025年1月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长叶兰＼n代理审判员沈筱婕＼n代理审判员谈晓丽＼n二〇一二年十二月二十六日＼n代书记员傅琪