湖南省蓝山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蓝法刑初字第321号
公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
被告人戴某某，女。2015年7月10日因涉嫌犯赌博罪被蓝山县公安局刑事拘留，2015年8月11日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯赌博罪无逮捕必要不批准逮捕，同日由蓝山县公安局决定取保候审，2015年10月10日经蓝山县人民检察院决定取保候审，2015年11月16日经本院决定取保候审。
被告人乐某某，女。2015年7月10日因涉嫌犯赌博罪被蓝山县公安局刑事拘留，2015年8月11日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯赌博罪无逮捕必要不批准逮捕，同日由蓝山县公安局决定取保候审，2015年10月10日经蓝山县人民检察院决定取保候审，2015年11月16日经本院决定取保候审。
蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉（2015）329号起诉书指控被告人戴某某、乐某某犯赌博罪，于2015年11月4日向本院提起诉讼。本院于2015年11月10日受理后，依法由审判员陈军辉担任审判长，与审判员彭松波、人民陪审员梁邦明组成合议庭，书记员李兵山担任庭审记录，分别于2016年1月18日、2016年3月8日公开开庭审理了本案。蓝山县人民检察院指派代理检察员王兴华出庭支持公诉，被告人戴某某、乐某某到庭参加诉讼。期间本案经合议庭同意，蓝山县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
蓝山县人民检察院指控，2014年12月至2015年7月期间，被告人戴某某、乐某某分别在新田县乐某某家、蓝山县塔峰镇某某局家属区（戴某某住处）利用从谢某某、胡某某处获得的a2.thxxx.com、w5.cexxx.com、w2.shxxx.com等赌博网站的会员账号接受刘某某等人投注“地下六合彩”，并通过电话、电脑的方式上报给上线谢某某、胡某某、黄某某等人。期间，戴某某、乐某某利用银行卡向胡某某转出相关赌资共计人民币1497880元，向谢某某转出相关赌资共计人民币132060元，向黄某某转出相关赌资共计人民币51050元，涉案赌资金额达人民币168万余元。
案发后，被告人戴某某、乐某某于2015年7月9日被蓝山县公安机关抓获归案。被告人戴某某、乐某某分别在公安机关各退出违法所得人民币70000元。
为证明指控的上述事实成立，公诉人当庭宣读并出示了：1、赌博作案工具等物证；2、被告人戴某某、乐某某的户籍资料、抓获经过、转账记录等书证；3、证人证言；4、被告人戴某某、乐某某的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人戴某某、乐某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人戴某某、乐某某起同等作用，均系主犯。被告人戴某某、乐某某对起诉书所指控的事实无异议，并当庭表示认罪。
经审理查明，2014年12月至2015年7月期间，被告人戴某某、乐某某分别在新田县乐某某家、蓝山县塔峰镇某某局家属区（戴某某住处）利用从谢某某、胡某某处获得的a2.thxxx.com、w5.cexxx.com、w2.shxxx.com、w1.shxxx.com等赌博网站的apxxx、ulxxx等会员账号接受刘某某等人投注“地下六合彩”，并通过电话、电脑的方式上报给上线谢某某、胡某某、黄某某等人从中获取佣金。期间，戴某某、乐某某银行转账方式向胡某某转出相关赌资共计人民币1497880元，向谢某某转出相关赌资共计人民币132060元，向黄某某转出相关赌资共计人民币51050元，涉案赌资金额达人民币1680990元。二被告人戴某某、乐某某非法获利人民币140000元。
另查明，案发后被告人戴某某、乐某某分别于2015年7月29日、2015年7月29日在公安机关退出违法所得人民币70000元、70000元。
上述事实，有如下证据予以证实：
蓝山县公安局做出的扣押决定书两份及扣押物品、文件清单两份，证实公安机关依法扣押了被告人戴某某、乐某某作案用的电脑1台、手机1部、银行卡2张、“六合彩”码报9本的事实。
被告人戴某某、乐某某作案时使用的手机银行转账明细照片，证实二被告人通过建设银行6217002990104xxxxxx账户的手机银行进行赌资结算的事实。
3、被告人戴某某、乐某某的户籍证明，证实二被告人的基本情况。
4、被告人戴某某、乐某某的抓获经过，证实二被告人系被公安机关抓获归案的事实。
5、现场勘验检查工作记录，证实公安机关依法对被告人戴某某的住宅实施了勘验检查，并对房间内用于投注“六合彩”的电脑进行了勘验，并对电子证据进行了固定的事实。
6、电子数据远程勘验报告五份，证实经公安机关依法对被告人戴某某、乐某某提高的非法赌博网站和会员账号进行了远程勘验，二被告人利用a2.thxxx.com、w5.cexxx.com、w2.shxxx.com、w1.shxxx.com等赌博网站的apxxx、ulxxx等会员账号进行“六合彩”投注、结算、佣金计算的情况。
7、戴某一、胡某某、谢某某、黄某某、胡某一及被告人戴某某银行交易明细，证实被告人戴某某、乐某某在接受他人投注后通过银行转账的方式与胡某某、谢某某、黄某某、胡某一进行赌资结算的事实。
8、证人夏某某、刘某某的证言，证实她们通过被告人戴某某、乐某某报单购买“六合彩”，并与戴某某进行结算的事实。
9、证人戴某一的证言，证实她办了一张建设银行的银行卡，但后来被戴某某借走使用的事实。
10、夏某某、刘某某的辨认笔录，证实经该二人的辨认，被告人戴某某就是接受她们“六合彩”投注的“小戴”的事实。
11、被告人戴某某的供述，证实她和乐某某是2014年12月开始接受他人地下“六合彩”投注的，利用从谢某某、胡某某处获得的a2.thxxx.com、w5.cexxx.com、w2.shxxx.com、w1.shxxx.com等赌博网站的apxxx、ulxxx等会员账号接受别人投注“地下六合彩”，并通过电话、电脑的方式上报给谢某某、胡某某、黄某某等人，并通过网上银行结算输赢，两人共获利140000元左右的事实。
12、被告人乐某某的供述，证实她和戴某某合伙共同投注是2014年11月才开始接别人的码单，2015年2月份停了一段时间，利用从谢某某、胡某某处获得的a2.thxxx.com、w5.cexxx.com、w2.shxxx.com、w1.shxxx.com等赌博网站接受别人的投注，她们在赌博网站上的投注是自动结算的，开码后的第二天她们跟上线结账后，再跟买码的人对账。与谢某某、胡某某、黄某某结账后通过银行转账结算，她们的银行卡开户人是戴某某的大姑戴某一的名字，她们在家中通过手机银行转账，她和戴某某两人共获利140000元左右的事实。
13、湖南省非税收入一般缴款书两份，证实被告人戴某某、乐某某分别于2015年7月29日、2015年7月29日在公安机关退出违法所得人民币70000元、70000元的事实。
本院认为，被告人戴某某、乐某某，通过从上线处获得的“地下六合彩”赌博网站及会员账号，接受他人投注从事网络赌博，并与上线通过银行转账结算输赢，从中获利，非法获利达人民币140000余元，且赌资通过银行转账往来累计达1680990元的事实清楚，证据确实充分，二被告人的行为均已经构成赌博罪。公诉机关指控被告人戴某某、乐某某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。到案后，二被告人均如实供述了犯罪事实，并当庭表示认罪，有坦白情节，且在公安机关积极退出违法所得，依法可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节以及悔罪表现和对社会的危害程度，可以对被告人戴某某、乐某某宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项，第八条之规定，判决如下：
一、被告人戴某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人乐某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、查获的被告人戴某某、乐某某作案用的组装电脑一台、oppo手机一部、被告人戴某某在公安机关退出的违法所得人民币70000元、被告人乐某某在公安机关退出的违法所得人民币70000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 陈军辉
审 判 员 彭松波
人民陪审员 梁邦明
二〇一六年三月八日
书 记 员 李兵山
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
……
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
......
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2005）3号，20050511）
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
......
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
......
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。