广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠城法刑二初字第623号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人陈某某，因涉嫌诈骗罪，于2015年7月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
辩护人林佳文，系广东指针律师事务所律师。
被告人罗某某，因涉嫌诈骗罪，于2015年7月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
辩护人邓小华，系广东指针律师事务所律师。
惠州市惠城区人民检察院于2015年9月25日以惠城检公诉刑诉（2015）1271号起诉书指控被告人陈某某、罗某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派代理检察员谢智经出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人林佳文、被告人罗某某及其辩护人邓小华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控，肖某（在逃）以固定工资和提成的方式组织被告人陈某某、罗某某和王某、袁某（以上两人另案处理）等人作为操盘手在其租住的惠州市惠城区万林湖尚林苑A13栋C单元401房实施网络诈骗。诈骗集团成员利用多个QQ号码使用虚拟IP登陆网络，加入时时彩QQ群，在群内发布虚假盈利广告和赔付信息，诱骗群内的QQ网友登录诈骗集团事先制作好的虚假网站（其中包括四海娱乐、银河娱乐、名仕娱乐、佰利娱乐等网站），通过虚假网站上的银行账户链接（关联到诈骗集团使用的银行账户）进行汇款充值。被害人在虚假网站赌博后，诈骗集团成员通过修改账户金额信息和盈利信息等网站后台操作使被害人误以为赌博产生了盈利。当被害人要求提取现金时，肖某通过网站后台操作制作“异地登陆”、“账号资金冻结”等虚假信息，配合操盘手诱骗被害人继续充值或往指定账户汇款，从而最大额度的骗取被害人钱财。被告人罗某某、陈某某的具体犯罪事实如下：
2015年5月23日，被告人罗某某使用QQ号码为22×××06使用上述诈骗手段骗取被害人吴某（QQ号码为99×××97人民币5025元。
2015年6月22日，被告人陈某某使用QQ号码为18×××67使用上述诈骗手段骗取被害人胡某（QQ号码为47×××24人民币1750元。
2015年6月27日，被告人陈某某使用QQ号码为18×××67使用上述诈骗手段骗取被害人钟某（QQ号码为30×××66人民币52196元。
2015年7月5日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人谢某（QQ号码为77×××81人民币24644元。
2015年7月9日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人徐某（QQ号码为54×××28人民币1288元。
2015年7月13日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人张某甲（QQ号码为99×××26，昵称“捂着心脏逞强的笑”）人民币500元。
2015年7月14日12时许，公安机关在惠州市惠城区万林湖尚林苑A13栋C单元401房抓获了被告人罗某某、陈某某以及王某、袁某等人，并缴获多台被告人作案使用台式电脑。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人陈某某、罗某某无视国法，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中陈某某诈骗数额为人民币80378元，数额巨大，其中罗某某诈骗数额为人民币5025元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二名被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈某某、罗某某对公诉机关指控其犯诈骗罪均不持异议。
被告人陈某某的辩护人发表以下辩护意见：
一、被告人陈某某在共同犯罪中起作用较小，是次要的辅助的实行行为，属于从犯；
根据被告人陈某某《讯问笔录》：被告人陈某某是被他人介绍唆使后进行诈骗。依据：（1）《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第31条规定、对于一般共同犯罪案件，应当充分考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用，以及在主观恶性和人身危险性方面的不同，根据事实和证据能分清主从犯的，都应当认定主从犯。有多名主犯的，应在主犯中进一步区分出罪行最为严重者。
二、被告人陈某某是初犯、偶犯；
陈某某是第一次犯罪，未受过刑事处罚，应当认定为初犯。同时是受他人的影响而介入该案实施犯罪的，因而是偶犯。依据：《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条、对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。
三、被告人陈某某当庭认罪并且认罪态度好。
陈某某积极主动交待了自己参与的全部行为，悔罪态度良好。依据：《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条、被告人案发后对被害人积极进行赔偿，并认罪、悔罪的，依法可以作为酌定量刑情节予以考虑。
最后，辩护人认为，被告人陈某某一时糊涂触犯刑法，犯罪情节较轻，且在共同犯罪中起较小作用，是初犯，偶犯，并考虑其具有认罪态度好，真诚悔罪的酌定从轻情节，应当对其从轻、减轻处罚。
被告人罗某某的辩护人发表以下辩护意见：
1、被告人年龄尚小，犯罪主观恶性不大，因不喑世事，纯属被蒙蔽。其于1997年4月18日出生，至案发时刚过18岁生日不到3个月。当初朋友介绍说是来惠州工作的，并不知道是从事诈骗活动。加之文化水平不高对法律不了解，稀里糊涂地干了违法犯罪的事。
2、被告人无犯罪前科劣迹，从事诈骗活动实属偶然初犯。被告人之前表现一直很好，没有不良记录。由于家庭经济拮据，父母都是农民且常年生病无任何经济来源，被告人是迫于生活压力，一时糊涂犯错。
3、被告人在诈骗活动中只是居于极为从属的地位，是从犯。被告人到惠州以后也是在其他被告人的安排和指使下干活，而且只负责与被害人网上聊天，未参与网络诈骗的策划、组织、指挥、控制、收益等主要犯罪活动。
4、被告人罗某某的诈骗行为情节显著轻微。其从事诈骗活动的时间非常短，前后不到20天时间，接触被害人人数不多，诈骗活动情况及所涉金额都比较少，社会危害性极小。
5、指控被告人犯罪的证据还比较薄弱。公安机关和被害人都没有提交被告人与被害人之间的聊天记录及充某。被害人虽然提交了银行转账清单及手机短信支付信息截图，但这些证据充其量只能证明其已将钱款从自己的中国银行个人账户上转账到了第三方支付平台“联通沃易付”的自己账户中，钱款最终下落还没有全部查清楚。
6、被告人认罪态度好，有认罪悔罪表现。案发后，其对自己的行为追悔莫及，积极配合公安机关的侦查，主动交待自己的违法犯罪事实。
综上，恳请法院，在依法查明本案事实的基础上，以事实为根据，以法律为准绳，做出公正判决。
经审理查明，肖某（在逃）以固定工资和提成的方式组织被告人陈某某、罗某某和王某、袁某（以上两人另案处理）等人作为操盘手在其租住的惠州市惠城区万林湖尚林苑A13栋C单元401房实施网络诈骗。诈骗集团成员利用多个QQ号码使用虚拟IP登陆网络，加入时时彩QQ群，在群内发布虚假盈利广告和赔付信息，诱骗群内的QQ网友登录诈骗集团事先制作好的虚假网站（其中包括四海娱乐、银河娱乐、名仕娱乐、佰利娱乐等网站），通过虚假网站上的银行账户链接（关联到诈骗集团使用的银行账户）进行汇款充值。被害人在虚假网站赌博后，诈骗集团成员通过修改账户金额信息和盈利信息等网站后台操作使被害人误以为赌博产生了盈利。当被害人要求提取现金时，肖某通过网站后台操作制作“异地登陆”、“账号资金冻结”等虚假信息，配合操盘手诱骗被害人继续充值或往指定账户汇款，从而最大额度的骗取被害人钱财。被告人罗某某、陈某某的具体犯罪事实如下：
2015年5月23日，被告人罗某某使用QQ号码为22×××06使用上述诈骗手段骗取被害人吴某（QQ号码为99×××97，昵称“一生有你”）人民币5025元。
2015年6月22日，被告人陈某某使用QQ号码为18×××67使用上述诈骗手段骗取被害人胡某（QQ号码为47×××24，昵称“Pikachu”）人民币1750元。
2015年6月27日，被告人陈某某使用QQ号码为18×××67使用上述诈骗手段骗取被害人钟某（QQ号码为30×××66，昵称“@芳芳@”）人民币52196元。
2015年7月5日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人谢某（QQ号码为77×××81人民币24644元。
2015年7月9日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人徐某（QQ号码为54×××28人民币1288元。
2015年7月13日，被告人陈某某使用QQ号码为70×××04使用上述诈骗手段骗取被害人张某乙（QQ号码为99×××26人民币500元。
2015年7月14日12时许，公安机关在惠州市惠城区万林湖尚林苑A13栋C单元401房抓获了被告人罗某某、陈某某以及王某、袁某等人，并缴获多台被告人作案使用台式电脑。
以上犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理，立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害人的陈述：
（1）被害人吴某陈述，证实2015年5月23日，有一个QQ号码为49×××90的陌生人加其为好友，并通过聊天说可以带其玩网上“时时彩”博彩，而且包赚，赚了钱给他获利的20%红包，其跟对方聊了一下，觉得他应该是经常玩的便答应了，他又用另外两个QQ（22×××06、804167820）加其为好友，并发了一个网站给其，是名仕娱乐网站，其注册了一个账号（qhuwei）登陆进去，并连续五次共充值4925元，之后按他提供的号码玩。玩到其下午下班时间，账户上的金额显示6102元，后来其想提现未遂，问客服怎么回事，对方答复说资金被冻结，让其充值被冻结资金的两倍金额才可以解冻，其说没有那么多钱，对方说至少要充值被冻结资金两倍金额的80%，其问带其玩的人，他说他帮其充2000元，剩下的其自己充，其感觉不对就没有再充值，并把带其玩的人的QQ拉入黑名单。
（2）被害人胡某陈述，证实2015年6月22日16时许，其朋友把其拉进时时彩群里面，一个QQ号码为48×××67的加了其为好友，她说其是时时彩票的代理，在她的平台玩时时彩返点率比较高，并提供了网站（四海娱乐时时彩平台http：／／www.shy1518.com.）叫其在她的平台玩，其就在该平台申请了账号并通过支付宝分两次共充值了550元，其赚了点钱准备提现时，发现提不了，客服说其绑定的银行卡账号有误，为了资金安全，冻结账号资金，需要解冻要充值账号金额的双倍以解冻账号，于是其说下次有钱再充，她说可以帮其充值一部分，等解冻提现后再还她。其又充了1200元后还是未能提现，便意识到自己被骗了。
（3）被害人钟某陈述，证实2015年6月27日在网上一个QQ号码为48×××67的女孩加其为好友，网聊后女子提供一赚钱的网址（四海娱乐www.shy1518.com）并让其充值2000元到四海娱乐平台，其充值后让女孩帮其操作，大概3个小时后，女孩联系其说在平台赚了3000元人民币，其想将3000元取出来，但是取不出来。其问“西雅图”为何取不出钱，她叫其联系客服。客服以不同的理由让其先后3次再充值了共40496元，仍不能提现，其就不再理会客服了，后来民警联系其说抓到了网络诈骗团伙，其便报案。
（4）被害人谢某陈述，证实2015年7月5日其的QQ被拉入了一个群，群里一个陌生人QQ号为70×××04，加了其为好友，聊天中花花带赚说他有一个“重庆时时彩”的好平台并且在那做代理，还发了网址www.bailiyule.com要其注册充本金，其注册后充了1000元。然后其跟着他买中了奖，想提现时发现账号资金冻结，暂时不能提现，客服说其银行卡号和用户名不对，需要再充值1892元，充值后重置银行信息。其再次充值后，想提现，平台又提示其需要消费本金的百分之三十才能提现，并提示充值5116元重置银行信息，反复几次，到2015年7月9日其共充值了24144元，还是没能解冻。7月12日“花花带赚”说在另一个平台帮其赚回充值到www.bailiyule.com的钱，其听信后又被骗了1600元。
（5）被害人徐某陈述，证明2015年7月8日，一个QQ号71×××04对方推荐其在佰利娱乐网站上玩时时彩，并在那个注册的账户上充值了600元本金，说可以带其赚钱，赚了钱给他提成。对方将那网站的登陆密码告诉了其，其进去看了下盈利，就准备把里面的钱取出来转到银行卡上，但网站提示其账户的钱被冻结，然后其询问客服，客服说钱被冻结，让其充值528元，其没有充值。到了7月9日，其就想再取一次，客服说还是被冻结了，要其再充值1288元才可以解冻账户里的钱，后来其问了和其QQ聊天的那个人，他说他帮其充值，然后其把1288元通过支付宝汇到他指定的银行卡上。过了一会，其再次登陆那个网站，网站显示其已经充值了1288元，其问他这钱怎么才能取出来，他说要消费30%，其就消费了30%，在网站上购买了彩票，到其再取的时候还是钱被冻结了，其又问他怎么回事，对方说其是支付宝，网站上不支持，要其绑定银行卡，绑定银行卡后要充值总金额的两倍才能取，其就感觉被骗了，就没有再玩这个网站。直到2015年7月20日上午，其接到广东公安的电话，说其是被害人，让其到派出所报案。
（6）被害人张某甲陈述，证明2015年7月13日中午，其在家里上网，有个QQ号70×××04加其为好友，其就同意加对方为好友。对方问其是不是玩时时彩的？其说是，然后，对方说他可以带其赚钱，让其准备500元的本金，可以带其赚到3000元，然后，他还发了几期的时时彩号码给其看，其看到他发过来的几期时时彩号码都是中的。然后对方发了一个网站（网址是www.bailiyule.com）给其，是一个叫佰利娱乐时时彩平台，其在平台里注册了一个账号，然后再通过他发给其平台，用其的河北省因安县开的中国农业银行卡，在互联网上充值了500元，充了500元之后，其开始在平台里玩，对方说可以帮其玩赚钱，其想着注册号和银行卡这些都是其本人的，就把其在平台里申请的账号给了对方，由他帮其来玩。到了下午14时许，其的平台账号里面有1700多元，他跟其说让其分他300元分红，其就去平台里提现，显示提现失败，为了资金的安全，把账户的钱冻结了，然后，其在平台里联系客户，客户说因为其绑定银行卡未到六个小时，要提现，必须向账号里充值提现金额的两倍才可以解冻提现，其跟他说让他帮忙充值两倍的钱到账户里，或者让他跟客服说先帮其解冻，其把钱提出来，其才把300元给他，他说他没钱，帮不了其充值，他发了他的账户来给其看，其看到他的账号里只有500多元，他拿他平台账号里的500多元买了一期时时彩，结果没中，他跟其说这样就没办法帮到其了，其让他帮其想想办法，他说看看吧，明天他跟他朋友借点，帮其充上，到明天看看能借到多少钱，再帮其充上，其就说尽量吧，然后就没有再聊。到了第二天，他就没在线了，其已经发现自己被骗了，想到金额不是很多，就没有报警，现在得知诈骗其的那伙人被抓到，其才来派出所报案。
3、搜查笔录，证明公安人员对惠州市惠城区上排万林湖尚林苑A13栋C单元401房进行搜查，抓获陈某某、罗某某等人，并对涉案的9部电脑予以扣押。
4、提取笔录、扣押清单，证明公安人员抓获陈某某等人后，对陈某某使用的一部联想牌一体机电脑进行提取和扣押。
5、辨认笔录及照片签供，证明被害人吴某对诈骗其的人使用的QQ信息、其被诈骗时使用的QQ信息、其与时时彩网站客服的聊天记录、其充值时的银行短信信息、其自己记录时时彩网站的金额情况、银行卡交易明细作了辨认；被害人胡某依法对诈骗其的人使用的QQ信息、其被诈骗时使用的QQ信息、其在平台玩时时彩的记录、其支付宝汇款凭证、银行卡交易明细作了辨认；被害人钟某、谢某、徐某分别对各自的银行卡交易明细作了辨认；
被告人陈某某、罗某某对同案人相互之间、作案时所用的工具联想牌电脑、用来诈骗的QQ号码、在电脑上用来记录诈骗金额的业绩文本、使用QQ与被害人聊天的信息记录、充某均进行了辨认及签供。
6、银行交易记录，证明相关涉案银行账户款项来往的记录。
7、现场勘验检查记录、图及照片，证明网络诈骗租住的房子方位、房内结构、陈某某等人使用的作案工具电脑、银行卡及周边环境。
8、到案经过，证明公安人员抓获被告人陈某某、罗某某的情况及两被告人均不具有自首、立功表现的情节。
9、户籍材料，证明被告人陈某某、罗某某的年龄、家庭住址等基本情况。
10、情况说明，证明同案人肖某在逃以及同案人王某、袁某的处理情况（取保候审）。
11、被告人陈某某、罗某某在公安、检察的供述均能与上述证据相互印证。
本院认为，被告人陈某某、罗某某无视国法，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中陈某某诈骗数额为人民币80378元，数额巨大；罗某某诈骗数额为人民币5025元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某、罗某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某某、罗某某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处的同时，鉴于两被告人是在同案人肖某的组织下，以固定工资和提成的方式实施网络诈骗，且参与犯罪时间较短，在共同犯罪中作用相对较小，并在归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院依法对被告人陈某某、罗某某从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2018年7月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；
二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2015年12月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蓝诗祥
审 判 员 钟秀芳
代理审判员 尹海霞
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 何金英
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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