湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1321刑初226号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人谷宏伟，男，1975年4月27日出生，汉族，大专文化，系双峰县永丰镇人民政府干部，中共党员，住湖南省双峰县永丰镇怡心街78号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月19日被双峰县公安局刑事拘留（在逃），同年9月29日经双峰县人民检察院批准逮捕（在逃），2017年9月30日被双峰县公安局取保候审。2018年6月25日经本院决定取保候审。
辩护人葛艺芳，湖南民声律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2018]226号起诉书指控被告人谷宏伟犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱秋发担任审判长，人民陪审员谭友三、袁红心参加的合议庭，公开开庭进行了审理，代理书记员陈倩出庭担任记录，湖南省双峰县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人谷宏伟及其辩护人葛艺芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
杨某3、徐某等人（另案处理）于2015年7月注册成立山东宝睿德贸易有限公司，该公司以149元和162元一片的价格从上海芯加波生物科技有限公司购进量子芯炙片，宣称该芯片具有加强血液循环、疏通血管、活化细胞等保健功能，以出租量子芯炙片的名义发展会员牟利。公司的经营模式为：参加者缴纳2万元成为会员，公司给会员2片量子芯炙片，会员再双线发展下线会员并按顺序组成层级，以发展下线的数量和层级作为返利依据。公司的奖励制度分为静态奖、动态奖。静态奖指成为会员后不发展下线，公司按比例返利给会员，动态奖分为以见点奖、层碰奖、量碰奖和宝马计划，见点奖指会员每发展一个下线，公司奖励固定金额现金，对碰奖和层碰奖指会员发展下线后，公司根据下线的层数和双线会员数量按比例返利。成为会员后，公司在其网站××上记录会员名称、身份证号码、银行账号、充值和返利等情况。公司按1：1的比例将会员充值金额以虚拟电子币的方式拨付到会员账号上，会员如申请提现，需要扣除10%的税、10%的爱心基金、30%的购车基金、5%的手续费等后才可将钱转入会员的银行账户。当会员在公司账户内的购车基金达到12万元钱，即可以向公司申请贷款购买高档轿车，公司扣除会员账户内的购车基金用于支付首付款，会员提车后，若会员业绩达到月供金额，公司扣除会员账户内资金用于支付贷款，会员业绩达不到月供金额，则由会员自己偿还贷款。
山东宝睿德贸易有限公司市场策划部林德胜（另案处理）将该公司介绍给同案犯罗某5（已判刑），罗某5认为有利可图，要其儿子罗某4林（已判刑）在双某县发展会员并介绍被告人谷宏伟、王某6昌（已判刑）给罗某4林。罗某4林、罗某5组织谷宏伟、王某6昌等人到山东省临沂市考察公司情况后，罗某4林、王某昌某2谷宏伟缴纳会费加入该公司。罗某4林、罗某5、谷宏伟、王某6昌经常以请喝茶、吃饭等方式邀请朋友至双某县城金太阳茶馆、泓廷大酒店等地方，向他们宣传了芯炙片产品可以降“三高”、防癌治癌、打通人体微循环等治疗效果及公司奖励制度，吸引人员入单，同时宣传宝睿德公司的高位储水发电项目目前正在社会上众筹资金，投资入单待公司上市后可以按公司业绩获得分红，并组织人员到山东省临沂市考察。具体分工上，罗某4林主要负责接受报单、收取会费、组织会员去山东考察、组织培训、向会员介绍量子芯炙片产品、向会员介绍奖励制度、帮助会员与宝睿德公司沟通、代签合同等，罗某5主要负责宣传量子芯炙片功效、支付各种费用及日常管理工作，王某6昌和谷宏伟主要负责宣传量子芯炙片功效、介绍奖励制度、组织考察、组织培训、收取会费等。
罗某4林入单后，发展被告人谷宏伟、王某6晶、熊某1为其下线，谷宏伟又发展了胡某2华等人为下线，胡某2华等人又继续按层级不断发展下线。谷宏伟因此获得公司为其支付了首付的黑色奔驰小车一辆。案发时，罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟以引诱下线发展会员的方式共发展会员一百余人，组成层级十多级，向公司缴纳会费232万余元。
2017年9月30日，被告人谷宏伟主动向双峰县公安局投案。同日，双峰县公安局扣押谷宏伟违法所得人民币118845元，并于2018年1月3日决定追缴该款。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人谷宏伟伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，谷宏伟系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。请依法判处。
被告人谷宏伟表示认罪服法，请求人民法院从轻处罚。
被告人谷宏伟的辩护人葛艺芳认为，被告人谷宏伟的行为依法只能认定为从犯，且其具有自首、主动退赃等情节，并取得了受害人的谅解、认罪悔罪诚恳，其行为主观恶性不大，没有造成严重后果和恶劣社会影响，可以适用缓刑，请求法院从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明：
杨某3、徐某等人（另案处理）于2015年7月注册成立山东宝睿德贸易有限公司，该公司以149元和162元一片的价格从上海芯加波生物科技有限公司购进量子芯炙片，宣称该芯片具有加强血液循环、疏通血管、活化细胞等保健功能，以出租量子芯炙片的名义发展会员牟利。公司的经营模式为：参加者缴纳2万元成为会员，公司给会员2片量子芯炙片，会员再双线发展下线会员并按顺序组成层级，以发展下线的数量和层级作为返利依据。公司的奖励制度分为静态奖、动态奖。静态奖指成为会员后不发展下线，公司按比例返利给会员，动态奖分为以见点奖、层碰奖、量碰奖和宝马计划，见点奖指会员每发展一个下线，公司奖励固定金额现金，对碰奖和层碰奖指会员发展下线后，公司根据下线的层数和双线会员数量按比例返利。成为会员后，公司在其网站××上记录会员名称、身份证号码、银行账号、充值和返利等情况。公司按1：1的比例将会员充值金额以虚拟电子币的方式拨付到会员账号上，会员如申请提现，需要扣除10%的税、10%的爱心基金、30%的购车基金、5%的手续费等后才可将钱转入会员的银行账户。当会员在公司账户内的购车基金达到12万元钱，即可以向公司申请贷款购买高档轿车，公司扣除会员账户内的购车基金用于支付首付款，会员提车后，若会员业绩达到月供金额，公司扣除会员账户内资金用于支付贷款，会员业绩达不到月供金额，则由会员自己偿还贷款。
山东宝睿德贸易有限公司市场策划部林德胜（另案处理）将该公司介绍给同案犯罗某5（已判刑），罗某5认为有利可图，要其儿子罗某4林（已判刑）在双某县发展会员并介绍被告人谷宏伟、王某6昌（已判刑）给罗某4林。罗某4林、罗某5组织谷宏伟、王某6昌等人到山东省临沂市考察公司情况后，罗某4林、王某昌某2谷宏伟缴纳会费加入该公司。罗某4林、罗某5、谷宏伟、王某6昌经常以请喝茶、吃饭等方式邀请朋友至双某县城金太阳茶馆、泓廷大酒店等地方，向他们宣传了芯炙片产品可以降“三高”、防癌治癌、打通人体微循环等治疗效果及公司奖励制度，吸引人员入单，同时宣传宝睿德公司的高位储水发电项目目前正在社会上众筹资金，投资入单待公司上市后可以按公司业绩获得分红，并组织人员到山东省临沂市考察。具体分工上，罗某4林主要负责接受报单、收取会费、组织会员去山东考察、组织培训、向会员介绍量子芯炙片产品、向会员介绍奖励制度、帮助会员与宝睿德公司沟通、代签合同等，罗某5主要负责宣传量子芯炙片功效、支付各种费用及日常管理工作，王某6昌和谷宏伟主要负责宣传量子芯炙片功效、介绍奖励制度、组织考察、组织培训、收取会费等。
罗某4林入单后，发展被告人谷宏伟、王某6晶、熊某1为其下线，谷宏伟又发展了胡某2华等人为下线，胡某2华等人又继续按层级不断发展下线。谷宏伟因此获得公司为其支付了首付的黑色奔驰小车一辆。案发时，罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟以引诱下线发展会员的方式共发展会员一百余人，组成层级十多级，向公司缴纳会费232万余元。
2017年9月30日，被告人谷宏伟主动向双峰县公安局投案。同日，双峰县公安局扣押谷宏伟违法所得人民币118845元，并于2018年1月3日决定追缴该款。2018年7月27日，双某县司法局对被告人谷宏伟是否适用社区矫正进行评估，认为其基本具备社区矫正条件，建议适用社区矫正。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
1、书证
（1）户籍资料证明：谷宏伟的出生时间、住址等基本情况。
（2）证明：中共双某县永丰镇委员会2016年9月30日、2018年6月14日出具证明称谷宏伟系永丰镇停薪留职干部、中共党员。
（3）情况说明证明：谷宏伟共转存17.93万元给罗某4林，罗某4林转支给谷宏伟2万元。
（4）到案经过证实2017年9月30日谷宏伟向双峰县公安局主动投案。
（5）扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省暂扣、封存物资收据、双峰县公安局刑事案件追缴违法所得、非法财物决定书证明：双峰县公安局于2016年8月12日扣押罗玉林处扣押工商银行卡2张、农业银行卡3张、中国银行卡1张新疆维吾尔自治州农村信用社银行卡1张、邮政储蓄卡1张、平安银行卡1张、华为手机1台。双峰县公安局于2017年9月30日扣押谷宏伟118845元，并于2018年1月3日决定追缴该款。
（6）企业信息证明：山东宝睿德贸易股份有限公司的工商登记信息，经营范围为销售汽车、一类二类医疗器材、电子芯片、日用百货、化妆品、保健用品、工艺品、电子产品，房产代理销售，教育信息咨询，货物及技术进出口。
（7）受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、起诉意见书证明：临沂市公安局于2016年1月21日决定对杨某3等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，杨某3、徐某等人已移送审查起诉。
（8）宝睿德公司宣传资料证明：赵某提供的，山东宝睿德公司宣传的量子芯灸片有抑制肿瘤转移、疏通血管等功效，高位储水式发电装置项目，公司招商及奖励会员宝马车的资料。
其中双某首批会员考察山东宝睿德公司合影照片中有罗某4林、罗某5、谷宏伟、林某1等人。
（9）宝睿德公司讲解模式证明：曾某2提供的宝睿德公司讲解模式，该资料宣传了项目进入双某的原因、杨某3系名人、公司情况、量子芯灸片和高位储水式循环发电的好处等情况。
（10）量子芯灸片经销合同证明：贺某3、贺小妹、席某、唐某4、宾雯入单的合同。
（11）照片证明：从罗某4林处扣押的物品的情况。
（12）手机短信截图照片证明：从罗某4林处扣押的手机内存储的短信记录的截图照片，其中有罗某4林发送给他人的，内容为：关于肖某1、易某、陈某4、刘某4、谢某2、杜某、朱某7、胡某1、蒋红葡、刘某5、朱某8、王洪宽、王某7、谭某2、胡金华、刘某6、陈某5、凌和兵、李某3、蹇敏、王某8、朱某9、朱某3、朱某10、龚某1、刘某3、朱某11、舒某1、胡某3、曾某1、陈某1、谢德国、李某8、李责平、唐某3、李某9、许某、李某10、朱某12、李某4、龚某2、贺某3、邹银花、席某、肖某2、欧某、李某11、曾某2、唐某4、胡某4、、谢某4、谢某5、文某、朱某13、谢某6、李某6、王某9、唐某2、万某、朱某4、张某2、曾某3、舒某2、熊某1、朱某6、聂某、朱某2、邓某3、冯某1、陈某6、郭某、刘某7、赵某、朱某1谢某3、宋某2现、彭某8、彭某9、彭某10、舒某3、彭某11、宋某3、舒某2、毛某、刘某8、康某2莲、李某12屋、周某1、李唤等人加入宝睿德会员的信息；
（13）会员编号LDS179关系图证明：LDS179罗某4林的直接上线是DFC179韩夏，LDS179罗某4林的下一级是X800719罗某4林，下一级是WCT666王某11，下一级是YX0121谢致富，下一级是WHC179王某6昌，下一级是HYF179贺某1（下一级是HXH179贺某2、LCL179李某2）和HS179冯某2（下一级是LZX179宋某1（下一级是PHM179）彭某12和HWH179宋某1（下一级是LSY179罗某1（下一级是KYC179康某1和ZWW179朱某15（下一级是SDH179舒旦红和SGF179舒某3）和WSQ179王某10。
（14）湖南会员详细资料表格证明：宝睿德会员的用户ID、姓名、身份证号、会员级别、安置ID、直推ID、联系手机、地址、注册人、注册时间、现金币、报单币、总奖金、奖金币、爱心基金、购车基金、报单额、税费、实发资金、提现金额、实际提现金额等具体情况。
（15）DFC179韩夏的信息证明：韩夏的用户ID是DFC179，直推ID和安置ID是BM1688，所属层级是12。
（16）罗某4林充值信息证明：罗某4林充值金额为2324040元，减去购车金额275012元，总计2049028元。
（17）农业银行银行卡交易明细清单证明：罗某4林62×××78账户从2015年10月至2016年1月共计转账211万元至杨某3和徐某账户；6228483380589418311账户2016年1月21日转账4万元至杨某3账户。
（18）罗某4林奖金情况证明：罗某4林见点奖、层碰、绩效奖、服务奖、报单奖等具体情况。
（19）罗某4林LDS179提现情况表证明：罗某4林提现金额共计434400元，扣除手续费实际打款412680元，账号为62×××78。
（20）罗某4林资金流向表证明：罗某4林的资金流向，主要有报单奖、从会员获得报单币转入、消耗报单币激活会员。
（21）WCT666（王某11）会员、YX0121（谢致富）会员、WHC179（王某6昌）会员资料、资金流向证明：罗某4林、王某昌某2谷宏伟入会的情况。
（22）公寓租房合同证明：罗某4林与2015年11月3日租赁就系公寓。
（23）山东宝睿德贸易股份有限公司涉嫌传销案件调查情况报告证明：临沂市工商行政管理局2015年12月19日出具报告称接到举报称山东宝睿德贸易股份有限公司涉嫌非法传销，该局对该公司进行调查后，认为该公司已推销量子芯片为名，要求参加者缴纳费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，涉嫌构成传销行为，应向公安部门移交案件线索。
（24）宝马奔驰新团购营销计划证明：从杨某3办公室提取的宝睿德公司的奖励制度文件。
（25）协议书证明：山东宝睿德贸易股份有限公司2015年9月21日与上海芯加波生物科技有限公司签订经销量子芯灸片的合同。
（26）宝睿德公司资料证明：从陈某7处提取的关于宝睿德公司组织的活动、量子芯灸片的功效、高位储水循环式发电和购物等项目的宣传资料。
（27）徐某、杨某4的银行流水清单证明：罗某4林向徐某、杨某4的账户汇款的情况，共计汇款金额为200多万元：
（28）刑事判决书证实同案人罗某4林、罗某5、王某昌某1犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。
（29）刑事谅解书朱某16、邓某1、邓某2等5人出具谅解书对谷宏伟表示谅解。
2、提取笔录、辨认笔录等笔录
（1）提取笔录证明：2016年8月12日，双峰县公安局民警对有与案件有关的银行卡、手机卡依法进行扣押，其中扣押的物品中有罗某4林手机号码为155××××2666的银白色华为手机一台，侦查人员发现手机里共有100多条信息与案件有关，这些信息的内容均是罗某4林与投资入单会员之间聊天记录，侦查人员依法对那些聊天记录进行截图并打印。
2016年7月26日，双峰县公安局民警在山东省临沂市兰山区公安分局经侦大队向办案单位调取有关山东宝睿德贸易股份有限公司在全国发展会员的相关电子数据，并附有远程勘验笔录以及同步录音录像，民警对相关电子数据进行了复制，同时复制了远程勘验时的录音录像。
（2）辨认笔录证实辨认情况。
（3）搜查笔录证实依法进行扣押清单：量子芯灸片经销合同6份（合同为杨某2、许某、万某、朱某1张某2、朱某4、唐宋江）、宝睿德公司讲解模式4页（上面主要宣传宝睿德经营、讲解模式）、草稿纸1张（上面写有卫ＸＸ物以及奖励模式）、把自己激励成“超人”书籍一本（首页有王某6昌名字）、大众创业、万众创新书籍3本、爱多信量子芯灸片12本。
（4）远程勘验工作记录证明：临沂市公安局兰山分局网络安全保卫大队2016年4月11日11时0分至4月12日10时40分对山东宝睿德贸易股份有限公司网站（域名××）进行远程勘验，固定并提取了网站内有关的会员资料、组织架构等电子数据。
3.证人证言
（1）证人刘某1的证言证明，2015年12月份左右，王某6昌介绍罗某5租他房子，后来他和罗某5达成租房协议，租期是2016年1月1日到2018年1月1日，租房后罗某5装修完后还买了桌子电脑等用作办公室的东西到里面，其总共只经营了2个月的样子。
（2）证人朱某1的证言证明，2015年12月20日左右，通过肖力介绍认识谷宏伟，谷宏伟和她介绍了山东宝睿德贸易有限公司量子芯灸片项目，她交了2万元现金给谷宏伟入单，罗某4林帮她代签了合同，入单后公司没有返一分钱给她，她的帐号是zxc179，密码是1，和庄酒店办公室主要负责人是谷宏伟，还有罗某4林、罗某5，罗某4林负责山东那边签订合同、报单，罗某5主要是做产品宣传，她的上线是肖某2，没有下线。
（3）证人李某1的证言证明，2015年10月份左右，她通过姓王的了解到量子芯灸片的项目，前后总共交了两万元钱，在一个女的那里领了2块量子芯片，还有份合同，她的合同编号是lzc179，也是她的会员帐号。
（4）证人胡某5的证言证明，2015年10月份，朋友刘育辉带她去永丰镇金太阳茶馆三楼联系罗某5给她介绍量子芯灸片的项目，她交了2万元钱在罗某4林处入单，她帐号是hyq179，共返了10800元钱，双某这边负责的主要有罗某4林、罗某5，罗某4林主要是负责收会员入单的钱以及交钱后报单，罗某5主要负责介绍产品和奖励制度，她的上线是刘某4，下线是彭某15。
（5）证人谭某1的证言证明，2015年10月，同学邹某给她介绍量子芯灸片项目，罗某4林、罗某5、王某6昌给她宣传量子芯灸片，她通过手机银行转帐2万元钱到罗某4林的卡上，共返了2995元，账号是tmx179，双某这边主要负责是的罗某4林、罗某5、王某6昌，上线是邹某。
（6）证人贺某1的证言证明，2015年7月22日，王某6昌给他介绍量子芯灸片，他交了2万元入单，2015年7月27日左右，罗某4林、罗某5组织他们一行30多人到山东宝睿德贸易股份有限公司去实地考察，公司没有任何实际产品，其中量子芯灸片都是在外面买的，他提供了建设银行的账号用于公司返钱，共返了2万元钱左右，他上线是王某6昌，下线是贺某2、冯某2，贺某2的下线是李某2，冯某2的下线是2个宋某1，其中一个宋某1是他入的，账号是lzx179，另一个宋某1的会员账号是hww179，账号lzx179的宋某1下面就是彭某1，hwh179会员账号的宋某1下面是lsy179罗某1，wsq179王某1，他帮冯某2出了1万元，帮宋某1出了2万元钱，帮彭某1出了3万5千元，帮贺某2出了1万元，帮杨某1出了1万5千元，帮王某2出了2万元，他在公司的账号绑定了他的工商银行62×××41的卡号，返到账号上的钱都给罗某4林提去了，因为他欠罗某4林三万元钱。山东宝睿德贸易有限公司双某这边总负责的是罗某4林，负责双某这边收钱、报单，罗某5主要负责收钱以及宣传公司，王某昌某2谷宏伟负责上课，双峰这边的主要经营地点在金太阳茶馆、九喜公寓。
（7）证人贺某2的证言证明，2015年8、9月份，经罗某4林、罗某5介绍，她接触到量子芯灸片，罗某4林负责双某这块全面工作，罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟在那管理，罗某4林负总责，罗某5平时专门负责打招呼，王某6昌与谷宏伟是讲师。她入单是由罗某4林和贺某1两个人一人出1万元钱注册的，合同的签订全是由罗某4林一手办理，她介绍李某2入单，她上线是贺某1，下线李某2。
（8）证人李某2的证言证明，2015年11月初，由贺某2介绍他接触到量子芯灸片，“量子芯灸片项目投资”刚开始是设在金太阳茶楼，后搬到交警大队边上楼房的四楼上，主要管理人员的是罗某5，罗某4林是总负责人，王某6昌负责介绍公司的事情，她于2015年11月底在金太阳茶楼将入单的钱交罗某5，入了单后他的帐户编号是lcl179，合同是罗某4林帮他代签的，他直接上线是贺某2，没有下线。
（9）证人宋某1的证言证明，2015年12月份，她由朋友贺万辉介绍，在金太阳茶楼看到负责人是罗某4林和罗某5，她总共交了2.4万元钱，其中4000元钱是交给贺万辉,顶其帐号hwh179，另外2万元是帮舒旦红母亲以舒旦红名义入单垫付的，她发展的下线只有舒旦红母亲，她的直接上线是冯某2。
（10）证人彭某1的证言证明，2015年10月份左右，冯丰云多次给他介绍量子芯灸片，还帮他垫付了15000元入单,后他拿出5000元现金入单，但并未获取返利。公司在双某这边的负责人是罗某5，他上线是冯丰云，没有下线。
（11）证人罗某1的证言证明，2015年10月份，她由贺某1介绍量子芯灸片并入单的，共交了2万元钱给贺万辉，其中5000元是贺万辉帮她垫付的，金太阳茶楼那的负责人应该是罗某5和王某6昌，她的直接上线原来是贺万辉，但后来贺万辉将单卖给了宋某1，所以她现在的直接上线是宋某1，下线是康某1和朱某15。
（12）证人康某1的证言证明，2015年11月初，她经朋友贺万辉接触量子芯灸片项目，交2万元投资“量子芯炙片项目投资”，开始是在金太阳茶楼，后搬到县交警大队边的九喜公寓，九喜公寓是罗某5和罗某4林在负责，另外有个叫王某6昌的，她合同是林某1代签的。
（13）证人彭某2的证言证明，2015年11、12月份，她由朋友王某1介绍入单，“量子芯灸片项目投资”原来在金太阳茶楼，后搬到九喜公寓的四楼上面，负责人是罗某4林，管理人员有罗某4林以及其父亲，还有谷宏伟、王某昌某2山东总公司的总策划林某1，讲课的主要是谷宏伟，她共交了2万元钱，提了10000元到工商银行62×××29的帐号上，她的上线是王某1，直接下线是彭某3和唐某1。
（14）证人彭某3的证言证明，2015年11月份，她和王所辉、李某13三个人在金太阳茶楼接触到量子芯灸片，介绍人是罗某5，她共交了4万元钱，以自己的名义入了2万元的单，以她丈夫龚某1的名义入了一个单，她的直接上线是彭某2，没有下线。
（15）证人陈某1的证言证明，2015年11月份，王某6昌鼓动他入单，他交了2万元，山东宝睿德贸易股份有限公司在双某这边的负责人主要是罗某4林、罗某5、王某6昌，他的上线是王所辉。
（16）证人彭某4的证言证明，2015年11月份，她通过彭某11的老婆刘燕超接触到量子芯灸片，在罗某5手中花2万元购得2片量子芯灸片，公司的主要活动地点是在金太阳茶馆，罗某5、王某昌某2罗某4林、谷宏伟是主要的负责人，另外还有林某1，林某1是在山东宝睿德贸易股份有限公司做策划。
（17）证人王某2的证言证明，2015年11月5、6号，她经彭某3介绍接触量子芯炙片“量子芯灸片项目投资”负责人是罗某4林、罗某5，她通过手机银行转帐交了4万元钱给罗某4林，合同是他人代签的。
（18）证人杨某1的证言证明，2015年10月左右，她经朋友王某2介绍接触量子芯灸片，共交了2万元钱，上线是贺某1。没有下线。
（19）证人王某3的证言证明，2015年9月，他经王某6昌介绍接触量子芯灸片项目，后来罗某4林还组织他们去山东实地考察项目，在2015年10月份的时候入单，金太阳茶馆、九喜公寓四楼办公室主要负责的有罗某4林、罗某5、王某6昌，他的直接上线是陈某4，下线是刘克昌，邹某、宋某3。
（20）证人罗某2的证言证明，2015年10月份，他经高中同学王某7介绍了解到量子芯灸片，王某3帮他出2万元钱入单，“量子芯灸片项目投资”的地点在金太阳茶馆里面，后来又搬到九喜公寓四楼，他的上线是王某7，没有下线。
（21）证人李某3的证言证明，2015年11月份，她经朋友刘克昌了解到量子芯灸片项目，她交了2万元钱的现金入单，共返了几百元钱。
（22）证人朱某2的证言证明，2015年11月份，她经同学彭某3接触量子芯灸片，后以存现的方式给彭某3存了2万元钱，其提供给公司的银行帐号是建设银行的6236682930000190568。
（23）证人彭某5的证言证明，2015年9月份，他经朋友刘静介绍罗某5接触到量子芯灸片，投资了2万元钱，总共返了1．2万元钱，上线是刘静，下线是他的老婆和他朋友彭训健。
（24）证人陈某2的证言证明，2015年11月份左右，她经朋友刘静接触量子芯灸片，分两次共计缴纳了2万元，至今未返还一分钱，她的上线是刘静，没有下线。
（25）证人赵某的证言证明，2015年10月份，他经谷宏伟介绍接触量子芯灸片，一次性投资了4万元钱，罗某4林是双某这边为首负责的，罗某5也是负责人之一，林某1是总公司的总策划，谷宏伟是双某分公司的讲师，他上线是谷宏伟，下线是李佩玲。
（26）证人彭某6的证言证明，2015年下半年，他和朋友刘某4在金太阳茶馆接触到量子芯灸片，总共投了4万元钱，一共返了三万元，上线是刘某4，下线是彭某1谢某1。
（27）证人何某的证言证明，2015年10月份，她在彭新明的介绍下接触量子芯灸片，共交了2万元入单，入单后罗某4林返了2千元钱给她。
（28）证人熊某2的证言证明，2015年9月份左右，他经阳英华介绍接触量子芯灸片，后罗某4林、谷宏伟叫他去山东参观授牌仪式，投资量子芯灸片的地点一个在巨龙御园边上的金太阳茶馆，一个在交警队边上的九喜公寓四楼，负责人是罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟，他总共投了4万元钱入了2个单，他账号是阳英华在管理，上线是阳英华，下线是刘某9、林某2。
（29）证人罗某3的证言证明，2015年9、10月份，她在金太阳茶馆接触量子芯灸片，双某这边是罗某5、罗某4林负责，总共交了4万元钱，其中以她媳妇李敏艳的名义投了2万元钱，以她女婿彭卓的名义投了2万元钱，合同都是罗某5等代签的，她还介绍了王某4入单。
（30）证人王某4的证言证明，2015年10月20日，他经罗某3接触量子芯灸片，后在罗某5处花了30元买了量子芯灸片的宣传资料，花2万元购买量子芯灸片，合同号是WJQ179。
（31）证人李某4的证言证明，2015年3月份，李某4在罗某4林的介绍下接触到量子芯灸片，在彭某15手上交了2万元，交钱后没有收据。没有合同。
（32）证人李某5的证言证明，2015年11月份，她经李建方接触量子芯灸片，“量子芯炙片项目投资”主要在双峰县巨龙御园边上的金太阳茶馆及交警队边上的九喜公寓四楼，负责人是罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟，她入单了1万元，她舅舅刘跃辉给她垫付了1万元，返现到手9500元钱，她的上线是李建方，下线是肖阳平和刘志刚。
（33）证人李某6的证言证明，2015年10月份，他在县城种子公司附近的茶馆喝茶听到量子芯灸片，双某这边的公司负责人是罗某4林负总责，罗某5帮忙管理，他共交了2万元钱，没有收据，只有合同。
（34）证人曾某1的证言证明，2015年12月份，她经肖某2和谷宏伟介绍接触量子芯灸片，谷宏伟主要是负责招商、培训，她共交了2万元钱，没有任何收据，也没有合同，她的上线是肖某2，没有下线。
（35）证人刘某2的证言证明，2015年年底，她经朋友宋瑞甫介绍接触量子芯灸片，双某这边是罗某4林、罗某5在负责，共交了2万元钱，交钱后公司只是给了她两片芯灸片和一份合同，她的直接上线是宋瑞甫，没有下线。
（36）证人胡某1的证言证明，2015年11月份，她经堂弟胡某2华接触量子芯灸片，两次共交了3万元，她的上线是胡某2华，没有下线。
（37）证人熊某1的证言证明，2015年10月份左右，她经熟人罗某5介绍接触量子芯灸片，共交了6万元钱，还以她儿子龚某3，嫂嫂贺某4的名义分别入了一个单，她上线是罗某4林，她下线是贺某4、龚某3。
（38）证人谢某1的证言证明，2015年10月份，彭某6介绍了她老公钟建业去买量子芯灸片，钟建业便带着她到泓廷大酒店去交了2万元钱入单，共返了2850元钱。
（39）证人王某1的证言证明，2015年的下半年，他经朋友贺某1介绍接触量子芯灸片，贺某1帮他垫了2万元钱入了单，双某这边负责的人主要是罗某4林、罗某5、王某昌某2谷宏伟、彭某15等人，他的上线是贺某1，下线是彭某2、唐某1。
（40）证人唐某1的证言证明，2015年11月份，她经朋友王某1介绍接触量子芯灸片，总共交了2万元钱入了一个单，返了2.7万元钱,山东宝睿德公司在双某这边负责的人主要是罗某4林、罗某5、王某6昌，她的上线是彭某2，她的下线是唐某4、曾某2。
（41）证人曾某2的证言证明，2015年11月30日，她经唐某1介绍接触量子芯灸片，共交了2万元钱，她的上线是唐某1，没有下线。
（42）证人唐某2的证言证明，2015年下半年，他经唐某1介绍介绍接触量子芯灸片，唐某1借他名义入单投资了两万元钱，他只在2016年年初去双某县开过一次年会，负责人是一对父子，父亲是某乡政府的退休干部，姓罗，具体情况不清楚。
（43）证人邓某1的证言证明，2015年下半年，她经朋友胡某2华介绍接触量子芯灸片，九喜公寓的四楼是罗某4林和罗某5、谷宏伟在负责，她实际入了4万元钱，上线是胡某2华，下线是朱某3、赵某、谢某8。
（44）证人朱某3的证言证明，2015年11月份左右，她在邓某1处接触量子芯灸片项目，共交了2万元钱入了单，入单后没多久就去山东宝睿德公司考察了两天，山东宝睿德贸易有限公司双某这边的负责人主要是罗某4林、罗某5、谷宏伟，她的上线是邓某1，下线是谢某2、朱某7、朱某16、骞敏、朱某17、朱某11。
（45）证人谢某2的证言证明，2015年下半年，他朋友朱某3给他介绍量子芯灸片，入了一个单，他上线是朱某3，没有下线。
（46）证人邓某2的证言证明，2015年11月份，她和朱某3、谭某2一起到山东德州那边玩的时候接触量子芯灸片，总共出了4万元钱，返了14000多元钱，她的上线是朱某3，下线是朱某6、朱某1朱某4。
（47）证人朱某4的证言证明，2015年下半年，他经邓某2介绍接触量子芯灸片，他在银行转账2万元给谷宏伟，入单没有返过钱，他的上线是邓某2，没有下线。
（48）证人谭某2证言证明，2015年下半年左右，谭某2在朱某7处接触到量子芯灸片，交了2万元钱的现金入了单，返了9000多元钱，入单后朱某7叫她去山东公司考察过，双某这边主要负责人是罗某4林、罗某5、谷宏伟，她的上线是朱某7，下线是刘某5、朱某12。
（49）证人谢某3证言证明，2015年10月份，她在金太阳茶馆罗长庚处接触到量子芯灸片，2015年10月20日罗某4林叫她去山东考察了3天，共交了4万元钱的现金入单，返了2万多元钱，山东宝睿德贸易有限公司双某这边负责的的主要有罗某4林、罗某5，她的上线是王某6昌，下线是曹某、刘某4、周某2、易某。
（50）证人凌和兵的证言证明，2015年11月13日，她经朋友熊某2介绍接触量子芯灸片，“量子芯灸片项目投资”在双某县所设的地点是九喜公寓的四楼，负责人是罗某4林、罗某5，她的上线是熊某2，没有下线。
（51）证人刘某1的证言证明，他承包了九喜公寓，2015年12月份左右，双峰县腾飞文体超市的老板王辉昌介绍了罗长庚租他的房子，后来他便和罗某5达成了租房协议。合同上签的名字是罗某5儿子罗某4林，租期是2016年1月1日到2018年1月1日，罗某5付了半年的房租1.8万元，罗某5租房后只经营了2个月，到2016年3月份左右就再没来过。
（52）证人陈某3的证言证明，2015年11月份，一个50多岁的人来到他们宾馆讲要租会场进行培训，400元一天。第二天会场陆续有人进去参加培训，他认识的有腾飞纸业的老板王某6昌。
（53）证人王某5证言证明，她从2015年10月底在金太阳茶吧做收银员，在她上班期间茶馆三楼有人在介绍芯片之类的东西，做了半个多月，大部份时间那群人在这里消费用的钱都是由一名50岁左右的男子结账，后来其在外面租了办公室，就没在茶馆介绍芯片了。
（54）朱某5、彭某7、刘某3、唐某3的证言证明，其通过谷宏伟、罗某4林、王某6昌等人介绍在宝睿德入单。
（55）证人岳某的证言证明：罗某4林拿她的名字在山东宝睿德公司入了一个单，她自己没有参与。
（56）证人朱某6的证言证明：他从邓某2处得知量子芯灸片功效好，在谷宏伟处交了二万元，但量子芯灸片未拿到。
（57）证人李某7、许某、杨某2的证言证明，其三人在罗某4林、谷宏伟处入单某1公司。
（58）证人谢致富证实：谷宏伟是其亲姐夫，其没有参与山东宝睿德量子芯片的投资。是在谷宏伟投案自首后才知道谷宏伟参与了。其不知道谷宏伟有没有拿其的身份信息去参与，不过他和其讲过他要拿其的信息以及工商银行去按揭买车子，其他的就不知道了。
4.同案人的供述
（1）杨某3的供述证明，宝睿德公司是2015年7月9日成立的，他是法人，公司以量子芯片为幌子发展会员谋取暴利，每名会员入会需交纳2万元作为入会费申请报单，注册成为会员，公司给会员发放2片芯片，给会员在网站上注册一个会员编号并签订租赁合同，会员如果想挣钱就得继续发展会员，新发展的会员交纳2万元入会费租赁芯片，谁发展的会员就会得到提成或者奖金，奖励制度分为静态奖、动态奖，静态奖指会员在未发展会员情况下，每个月按月业绩总额的15％分红。动态奖分见点奖(A区见点奖十层300元、B区见点奖十层600元)；层碰奖、量碰奖、互助奖，所有奖项分到个人户上后，提现需要扣除购车基金30％、爱心基金10％、扣税(提现手续费)5％。会员发展会费达到30万元才有资格申请成为报单中心，成为报单中心后，每新发展一个会员，公司给报单中心奖励400元，还给10％的费用作为招待、组织下边会员的费用。公司网站是××，网站的管理员是姓吴的和姜江，其有超级权限，其他会员有自己的用户名和密码，可以登录网站，但只能看到自己的情况及下线的情况。公司总共有2万多名会员，全国各地都有。量子芯片是徐某负责从上海芯加波生物科技有限公司购买的，每片芯片以149元、198元的价格购买，说是有保健功能。2万元是申请成为会员的入会费，量子芯片以租的形式出租给会员，和会员签订合同。公司最早设想是按每片芯片多少钱出租给会员，但后来下边的人没有按这个模式做，只是单纯拉人头、发展会员，收取2万元会费，公司和会员签订的量子芯片加盟合同成了一个幌子。
（2）罗某4林的供述证明，2015年9月份，他在家没事做，他父亲的朋友林某1便叫他到山东那边去考察一个项目，他叫上表哥王某11一起去山东临沂市的山东宝睿德贸易有限公司去考察，参加了公司的启动大会，全国有将近三千多人参加，启动大会上有当地政府领导，还有四五家媒体在现场报道，公司介绍了山东宝睿德贸易有限公司的高位储水循环发电项目与国外两个国家都签约的情况，也讲了量子芯灸片的治疗功效等，他和王某11便入了单，后王某11因为家里的原因没做了，其单就转到了他手中，山东宝睿德贸易股份有限公司法定代表人杨某3，公司地点在山东临沂市，注册资金是1亿元，公司是2015年7月份成立的，公司经营“互联网+众筹+量子芯灸片”、高位储水循环发电等项目。他和谷宏伟都是双某报单中心的报单人，报单中心是要求会员的小区发展会费达到60万元，报总公司批准同意才行，成为报单中心后每喊一个人入一个单，报单人还有5％的分利奖励，报单中心的作用是帮会员与总公司之间衔接，会员有什么问题通过报单中心反馈到总公司，另外就是帮会员入单激活等，报单中心的入单费是全部要交到公司去的。但公司里会员交钱时可以用报单币抵现金入单，报单币是通过奖金币转来的，而奖金币是通过见点奖、层碰奖、对碰奖来的。他与谷宏伟总共报上了100多个人的单，他前后介绍了20个多个人入单，拿了50万左右提成，拉入的投资金额一部分是直接打在公司账号，还有一部分是通过他的农行卡62×××78转到公司账号上。量子芯灸片的运作模式是每交2万元钱给公司，公司就给两片量子芯灸片，并且成为公司的会员，同时还要靠更多的人来投资成为会员，将银行的流水刷上去再去银行贷款。公司的奖金制度有见点奖、对碰奖、层碰奖。见点奖是10层以内每喊一个人就奖300元钱，但见点奖与公司分红','2018-12-28
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