成都市新都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川0114刑初271号
公诉机关成都市新都区人民检察院。
被告人苟某某，男，1986年12月18日出生，汉族，出生地四川省威远县，初中文化，无业，户籍所在地：四川省宜宾市翠屏区。2015年8月31日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2015年9月30日对其依法执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第243号起诉书指控被告人苟某某犯合同诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员周忠、张丽娟出庭支持公诉。被告人苟某某到庭参加诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人苟某某伙同吴某在2015年1月至8月30日期间，分别在宜宾市、成都市新都区、成都市青羊区，以购买被害人房屋并部分履行合同的方式，诱骗被害人张某1、唐某、杨某1、兰某1、曾某1、舒某1、马某1、赵某1、周某1、戢某1、王某1、刘某2陆续与其签订合同总价为918.6万元的11套房屋的买卖合同，使上述被害人在收到首付款后将其所有的房屋均过户到被告人苟某某的名下，并在短时间内将上述房屋抵押套现540万元，上述骗取的被告人苟某某名下11套房屋鉴定价格总计8304700元，即被告人苟某某共骗取了上述被害人价值589.37万元的财物。
2015年8月31日，被告人苟某某接民警电话通知到派出所接受调查，后被抓获。
公诉机关认为，被告人苟某某的行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定判处。
为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读以下证据：接受刑事案件登记表、到案经过、被害人陈述、证人证言、房某、抵押借款合同、他项权证、房产信息、查封通知书、银行查询材料、聊天记录、被告人供述与辩解、房屋价格鉴定报告等证据。
被告人苟某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解自己没有非法占有被害人房屋的故意。吴某炒房，以每月7000至10000元的工资雇佣自己替吴某打工，为了自己能挣更多，自己亦投入50000元作为合伙。后因吴某把抵押得来资金投入到其他生意上，没有及时收回导致无法支付卖房人的尾款。自己的行为有错，但不构成合同诈骗罪。
经审理查明：1、2015年1月4日，被告人苟某某和吴建军（在逃）在宜宾市以50万元的价格购买被害人张某2、林某1位于宜宾市翠屏区临港大道一段8号太阳岛5栋1单元2504号的住宅房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款15万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下。几天后苟某某未按合同约定将房屋另行抵押给黄艺，抵押期限二个月，获抵押款25万元。期满后又再次抵押给杨均。抵押得来的款项均未用于支付购房尾款。被害人张某1多次催要购房尾款35万元至今仍未支付。被害人张某2于2015年5月向宜宾市翠屏区人民法院起诉，该房产被翠屏区人民法院查封。经鉴定该房屋价值468500元。
2、2015年1月23日，被告人苟某某和吴某在宜宾市以87.5万元的价格购买被害人唐某位于宜宾市翠屏区东街88号新寓苑休闲购物广场2楼9号的商业用房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款30万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下。被告人苟某某将该房屋在农村商业银行抵押2年，获贷款60万元后并未支付被害人的房屋尾款。被害人唐某多次催要，购房尾款57.5万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值711800元。
3、2015年4月8日，被告人苟某某和吴某在上述二套房产尚未支付尾款的情况下，又在成都市新都区通过中介公司（乐家房产）以69万元的价格购买了被害人杨某2位于成都市新都区静安路19号4栋3单元4楼7号的住宅房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款19万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下。几天后苟某某将房屋另行抵押给冯某，抵押期限1年，获抵押款35万元后未支付房屋尾款。经被害人多次催要，被告人苟某某以银行贷款未办理下来等虚假理由进行拖延，购房尾款50万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值662500元。
4、2015年4月23日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区通过中介公司（乐家房产）以46.5万的价格购买了被害人兰某2位于成都市新都区静安路19号2栋1单元4楼7号的住宅房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。被害人收到首付款13.5万元后就将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将该房屋与被害人曾某2的房屋一同抵押给冯某，抵押期限1年，获抵押款50万元，但并未支付尚欠被害人曾某2的房屋尾款。被害人曾某2多次催要，被告人苟某某以银行换领导了，贷款办理有问题等虚假理由进行拖延，购房尾款33万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值457100元。
5、2015年4月24日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区通过中介公司（乐家房产）以45万元的价格购买了被害人曾某2位于成都市新都区静安路19号39栋2单元8楼2号的住宅房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款13.5万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下。之后被告人将该房屋与被害人兰某2的房产一同另行抵押给冯某，抵押期限1年，获抵押款50万元，但并未支付被害人的尾款。后被害人多次催要，被告人苟某某以各种虚假理由进行拖延，购房尾款31.5万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值449000元。
6、2015年5月10日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区通过中介公司（乐家房产）以41.5万元的价格购买了被害人舒某2位于成都市新都区静安路19号38栋3单元6楼3号的住宅房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款11.5万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将该房屋与被害人马某2房屋一同另行抵押给冯某，抵押期限1年，获抵押款55万元，但未及时支付购房尾款。后被害人多次催要，被告人苟某某以银行行长被抓了等各种虚假理由进行拖延，购房尾款30万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值420800元。
7、2015年5月13日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区通过中介公司（乐家房产）以60.5万的价格购买了被害人马某2位于成都市新都区静安路19号37栋1单元5楼5号的住宅用房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款18万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将该房屋与被害人舒某2房屋一同另行抵押给冯某，抵押期限1年，获抵押款55万元，但并未支付购房尾款。被害人多次催要，被告人苟某某以银行贷款出问题等各种虚假理由进行拖延，购房尾款42.5万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值585300元。
8、2015年6月3日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区以248万的价格购买了被害人赵某2和周某2位于成都市新都区三河街道承顺街399号的商业用途房产二套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款40万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将房屋另行抵押给李勇定，抵押期限2个月，获抵押款150万元，但并未支付购房尾款。后被害人多次催要，被告人苟某某通过伪造购买合同的方式，编造房屋已经卖给他人的虚假事实进行拖延，购房尾款208万元至今仍未支付。经鉴定，该二套房屋价值各1032500元。
9、2015年6月18日，被告人苟某某和吴建军以117万元的价格购买了被害人戢某2位于成都市青羊区新华大道文武路42号的办公用房产二套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款37万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将房屋另行抵押给张扬忠，抵押期限1年，获抵押款80万元，但并未支付购房尾款。被害人多次催要，被告人苟某某以银行贷款没有办下来等各种虚假理由进行拖延，购房尾款80万元至今仍未支付。经鉴定，该二套房屋价值各541700元。
10、2015年6月30日，被告人苟某某和吴建军在成都市新都区以50万的价格购买了被害人王某2位于成都市新都区兴乐北路1栋19楼8号的办公用房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款15万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将房屋另行抵押给席克敏，抵押期限1个月，获抵押款25万，但并未支付购房尾款。被害人多次催要，被告人苟某某以各种虚假理由进行拖延，购房尾款35万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值478000元。
11、2015年8月3日，被告人苟某某将被害人刘某1带到中介方成都市东安北路“诚义地产”处，由吴某冒充中介人员，苟某某以103.6万元的价格购买了被害人刘某2位于成都市青羊区清江中路65号的住宅用房产一套，约定尾款在银行办理抵押贷款后支付。收到首付款28.6万元后，被害人将房屋过户到苟某某名下，几天后苟某某将房屋另行抵押给陈桔，抵押期限6个月，获抵押款60万元，但并未支付购房尾款。被害人多次催要，被告人苟某某以各种虚假理由进行拖延，购房尾款75万元至今仍未支付。经鉴定，该房屋价值923300元。
上述被告人苟某某名下11套房屋鉴定价格总计8304700元。均被成都市公安局新都区分局查封。
另查，被告人苟某某通过与被害人签订购房合同取得的上述房屋合同总价为918.6万元，已支付首付款241.1万元，尚有尾款677.5万元未支付。被告人苟某某及吴某用上述房屋抵押借款共计540万元，各抵押权人将抵押借款大部分转入被告人苟某某的账户，其余以现金方式支付。被告人苟某某将其中50万元转账给抵押权人ＸＸ忠，40万转账给被害人赵某2（支付首付），13.5万元转账给被害人曾某2（支付首付），13.5万元转账给被害人兰某2（支付首付），12万元转账给被害人舒某2（支付首付），30万元转账给被害人赵某3（支付首付），25万元转账给吴某的侄子陈志，15万元转账给吴某侄儿媳妇潘旭琴，60万元转账给吴某，提取现金105万，另有175万元未显示去向。目前尚有总计677.5万元（合同价）的购房尾款未支付。
2015年8月31日，被告人苟某某接民警电话通知到派出所接受调查，后被抓获。
上述事实，被告人苟某某在庭审过程中无异议，并有接受刑事案件登记表、到案经过、被害人陈述、证人证言、房某、抵押借款合同、房产信息、查封通知书、银行查询材料、聊天记录、被告人供述与辩解、公证书、他项权证、房屋价格鉴定报告等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人苟某某伙同吴某以部分履行合同的方法，诱骗多个被害人与自己签订和履行合同，骗取对方当事人财物价值共计589.37万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。成都市新都区人民检察院指控被告人苟某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人苟某某归案后虽不认为其行为构成犯罪，但能如实供述诱骗多个被害人签订购房合同、房屋过户、抵押套现等一系列犯罪事实，可以酌定对其从轻处罚。再综合其无前科，以及给被害人造成的损失尚未弥补等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2026年8月30日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
二、被告人苟某某违法所得的589.37万元予以退赔。
本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 静
人民陪审员 朱兆群
人民陪审员 李 军
二〇一七年三月十六日
书 记 员 骆才华