吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0203刑初137号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人吴某1（曾用名：吴某2），女，1979年7月21日生，汉族，江西省南昌市人，小学文化，无职业，住江西省南昌市新建县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月10日被取保候审，2016年1月12日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人陈利民，吉林盛钰律师事务所律师。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉[2015]242号起诉书指控被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月23日向本院提起公诉，本院于2016年1月5日作出（2015）龙刑初字第215号刑事判决。宣判后，被告人吴某1不服，提出上诉，吉林省吉林市中级人民法院于2016年5月30日作出（2016）吉02刑终94号刑事裁定，撤销本院（2015）龙刑初字第215号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员寇尊凤、代理检察员李爽出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人陈利民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：2012年8月，被告人吴某1找到赵某某（已判刑）商议成立网络服务公司，赵某某遂找来朱某1（已判刑）及其朋友蒋某某（另案处理），四人共同在北京市注册成立了北京金玉恒安网络科技有限公司（以下简称：金玉恒安公司），并由朱某1担任法定代表人。其中，赵某某占41%的股份，吴某1占39%的股份，朱某1和蒋某某各占10%股份。该公司注册成立后确定经销新西兰牛奶制品、建立养老平台和提供网络技术服务等项目。
2012年9月，金玉恒安公司承接了金玉恒通理财项目，推出了“金玉恒通理财B计划”投资理财项目，经营模式逐渐变为传销犯罪活动，以发展下线缴纳入会费1,000.00美元（按照金玉恒安公司指定的美元兑换人民币的换算比率为七进六出的规定，折合人民币7,000.00元）获得会员加入资格后方可进行投资，下线每发展一名会员，可以得到公司50.00美元的奖励。经司法会计鉴定报告书审计：截至2013年9月，由赵某某、吴某1、朱某1组织、领导的金玉恒通传销组织直接或者间接发展的会员层数已达到54层，发展会员近14000人，传销涉案金额为人民币2,057,368,972.21元，返利金额为人民币1,856,065,684.26元。案发后，公安机关已扣缴该公司违法所得人民币9384余万元，判处该公司罚金人民币2亿余元。其中，被告人吴某1线下发展会员的总人数为1176人，总层数为28层，涉案总金额为人民币8,232,000.00元。2013年至2014年，河北省三河市公安机关扣缴违法所得人民币4751余万元。
案发后，被告吴某1于2015年8月10日到吉林市龙潭区人民检察院投案。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人吴某1及同案犯赵某某、朱某1供述与辩解；证人蒋某某、岳某某、陈某1、于某某、张某某、秦某某、白某某、刘某某、郭某某、王某某、熊某1、左某某、谢某某、熊某2、王某某、陈某2、李某某、朱某2、雷某某、范某某等人证言；金玉恒通公司宣传资料、协助查询及冻结财产通知书回执、中国工商银行凭证、传销网络图、金玉恒安公司工商档案、司法会计鉴定报告书、鉴定聘请书、聘请鉴定说明、企业法人营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师证书、远程勘验笔录、陈某2辨认笔录、刑事判决书、身份信息、抓捕经过等书证；视听资料：光盘一张。
公诉机关认为，被告人吴某1明知金玉恒安公司从事传销活动，仍积极参与其中，作为公司直接负责的主管人员，应对本单位的组织、领导传销活动犯罪负刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴某1主动投案，可对其从轻处罚。
被告人吴某1对公诉机关指控的事实有异议，对公诉机关指控的罪名无异议。其认为指控其发展会员1176人，涉案总金额人民币800余万元不属实，其未发展会员，亦未得到钱款，其不是传销组织的领导者或发起者。1、成立金玉恒安公司是赵某某主动找其，金玉恒安公司成立之初经营项目为新西兰牛奶制品、网络科技等合法项目，其虽是公司股东，但并不参与公司管理。2、金玉恒通理财B计划是赵某某承接，2013年三四月份其得知公司做传销后找到赵某某，被赵某某辱骂、殴打，赵某某否认是传销。其只是按照赵某某、朱某1的安排参加过公司培训；按照电脑下载的内容向他人宣讲金玉恒通理财B计划，但讲课当时其并不知道是传销；2013年八九月份给员工发放过工资；办理过接收传销资金的银行卡。希望对其从轻处罚。
被告人吴某1的辩护人对公诉机关指控的事实有异议，对公诉机关指控的罪名无异议。其认为被告人吴某1不是传销组织的核心人员，指控吴某1发展下线及涉案金额无客观证据。1、吴某1名下的下线不是吴某1所发展，远程勘验笔录是根据涉案公司电脑设计生成的资料作出，并非客观事实，该证据及司法会计鉴定报告书不能作为对吴某1定罪的依据，缺少下线指认、汇转款记录、吴某1按人头提取费用等相应证据。2、吴某1虽为公司最大股东，但其不是传销活动的发起者、策划者、操纵者，在传销活动中不承担管理、协调、专职宣传、培训人员等职责，不是传销活动的组织者和领导者。金玉恒通理财B计划是赵某某设计、组织、领导并实施，赵某某对公司人财物具有绝对支配权，是利益既得者，朱某1具体负责公司主要业务的核心管理。公诉机关指控吴某1在本案中的犯罪作用主要基于该二人的供述，而该二人嫁祸推责于吴某1的目的不言自明。在本案中，吴某1的地位、作用远小于赵某某和朱某1，甚至低于岳某某、白某某、毛玉婷、秦某某等人。3、吴某1没有凭借发展下线计酬返利获得非法利益，其投资共计人民币84万元，当吴某1察觉到公司可能从事犯罪活动时欲退出，却多次遭到赵某某殴打，吴某1本人也是受害者。4、吴某1主动到检察机关投案，对卷宗中反映的涉案事实基本供认，自首情节应予认定，且系从犯。5、本案是单位犯罪，对单位已处以高额罚金，在对吴某1判处罚金时应以其犯罪违法所得为依据，不宜过高。6、吴某1本人身体不好，且系单身母亲，两个孩子均未成年。综上，希望人民法院参照涉案中层管理人员的量刑对吴某1适用缓刑。
经审理查明：2012年8月，被告人吴某1与赵某某（已判刑）商议成立网络服务公司。后赵某某找来其表弟朱某1（已判刑），朱某1找到其朋友蒋某某（另案处理），四人共同在北京市注册成立了金玉恒安公司，朱某1担任法定代表人。其中，赵某某零出资，占41%股份；吴某1出资人民币84万元，占39%股份；朱某1和蒋某某各出资人民币8万元，各占10%股份。该公司注册成立后确定经营进口牛奶平台、养老平台及提供网络技术服务等项目。
2012年9月，被告人吴某1与赵某某仿照传销组织“宝马俱乐部”制度，修改并制定“金玉恒通理财B计划”投资理财项目，同年10月，金玉恒安公司正式运作该项目，经营模式逐渐演变为传销犯罪活动。“金玉恒通理财B计划”需缴纳入会费1,000.00美元（按照金玉恒安公司指定的美元兑换人民币的换算比率，折合人民币7,000.00元）获得会员加入资格后方可进行投资，成为报单中心后，每发展一名会员可以得到公司50.00美元的奖励，下线排满不同层级可获得不同金额的见点奖（动态投资）；获得会员加入资格后亦可选择根据投资金额按比例分红的投资模式（静态投资）。根据分工，被告人吴某1主要负责做市场、发展下线，还曾对客服人员进行过培训，以会员身份在网络聊天室内讲话，宣传“金玉恒通理财B计划”，并联系多人办理过工商银行卡用于收取会员缴纳的投资款等。2013年9月，在金玉恒安公司解散时被告人吴某1给员工发放两个月工资，并让员工将所有证件、资料等销毁。2015年9月30日，经吉林华泰会计师事务所有限公司司法审计：截止2013年9月，由赵某某、吴某1、朱某1组织、领导的金玉恒通传销组织直接或者间接发展的会员层数已达到54层，发展会员近14000人，传销涉案金额为人民币2,057,368,972.21元，返利金额为人民币1,856,065,684.26元。其中，被告人吴某1发展会员总人数为1176人，总层数为28层，涉案总金额为人民币8,232,000.00元。案发后，公安机关已扣缴该公司违法所得人民币9384万余元。2014年12月5日，金玉恒安公司因犯组织、领导传销活动罪，被判处罚金人民币2亿余元；赵某某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币600万元；朱某1因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币400万元。2013年至2015年，吉林省吉林市、河北省三河市公安机关追缴金玉恒安公司违法所得人民币4751万余元。
2015年8月10日，被告人吴某1到吉林省吉林市龙潭区人民检察院投案。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人吴某1供述，证实其与赵某某于2010年相识。2012年七八月份，赵某某向其提出成立公司，经营新西兰牛奶、养老平台及网络科技服务。后赵某某找到他表弟朱某1，朱某1又找到他朋友蒋某某，四人商议由其出资人民币84万元，蒋某某、朱某1各出资人民币8万元，赵某某零出资，四人共同注册成立金玉恒安公司。其中，赵某某占公司股份41%，其占公司股份39%，朱某1、蒋某某各占公司股份10%，并由朱某1担任公司的法人，负责公司人员管理及财务管理，蒋某某负责技术方面。因赵某某与朱某1认为其文化水平较低，不让其参与公司的日常管理。金玉恒通理财B计划是由赵某某承接，具体情况其不清楚。其只是按照朱某1的要求找人办理过五六张银行卡，并向朱某2等人介绍过金玉恒通理财B计划的具体内容。2013年三四月份，其听公司员工反映得知公司是在进行传销活动，其曾提出不干，但被赵某某殴打。2013年9月初，赵某某给其打电话让其到公司给员工发放两个月工资，其发完工资后离开公司。其在整个过程中未分得钱款。
2、同案犯赵某某供述，证实2012年7月，吴某1提出与其成立网络公司，因其表弟朱某1曾做过网站，其便找到朱某1，朱某1又找到蒋某某，四人于2012年8月在北京注册成立金玉恒安公司，注册资金为人民币100万元，其中吴某1出资人民币84万元、朱某1、蒋某某各出资人民币8万元，朱某1担任公司法人，其与吴某1、蒋某某均是股东，其占公司股份41%、吴某1占39%，朱某1与蒋某某各占10%。公司的职能是提供网站建设、网络服务、图文设计等。同年9月，吴某1给其一个金玉恒通传销项目的方案，二人经研究认为该制度不好做，后其与吴某1参照“宝马俱乐部”传销方案重新对金玉恒通制度进行修改，并于10月正式运作。其与吴某1负责做市场，即所谓的“拉人头”，同时吴某1还负责提现中心，蒋某某、朱某1负责网站设计。金玉恒通理财B计划的传销模式是“拉人头”，具体分为静态投资和动态投资。静态投资：缴纳1,000.00美元成为会员，获得静态投资资格，投资区间在100.00美元至100万美元之间，日返利1.5%，公司每月收取投资额10%作为管理费；动态投资：以1,000.00美元为一单，二单以上成为报单中心，报单中心每发展一名会员并激活可以得到提成50.00美元奖励，根据发展的层级不同，见点分红不等。汇款方式：会员向报单中心汇款，再由报单中心向公司指定的账户汇款，或者由会员直接向公司指定账户汇款。返利资金由公司指定账户汇到提现中心工作人员账户中，再由提现中心工作人员发放给会员。金玉恒安公司在做金玉恒通理财B计划过程中有获利，获利均是通过传销活动收取的会员资金，具体获利多少其不清楚，其与吴某1各获利人民币4000多万。金玉恒通项目于2013年9月4日被停止，收款账户被查封，卡内资金被冻结，其与吴某1决定将公司员工遣散，并由吴某1安排将公司电脑的所有硬盘扔掉。
3、同案犯朱某1供述，证实赵某某与吴某1曾在广西一起做资本运作的传销活动，后两人决定自己做。因其会做网站，蒋某某会编程和动画，二人适合做传销的网络宣传，因此赵某某和吴某1找其二人一起做传销。2012年七八月份，其与赵某某、吴某1、蒋某某共同注册成立金玉恒安公司，注册资金是人民币100万元，其与蒋某某各出资人民币8万元，剩余由吴某1出资，其担任公司的法定代表人，赵某某、吴某1、蒋某某是公司股东。如公司盈利，赵某某得41%，吴某1得39%，其与蒋某某各得10%。传销的名目是金玉恒通理财B计划，该计划的制度是赵某某和吴某1仿造另一传销组织“宝马俱乐部”的制度修改并制定。在金玉恒通理财B计划制度出台后，四人便开始进行传销活动。赵某某和吴某1是传销活动的实际领导者，他二人主要负责做市场、发展下线、吸引会员投资，同时还负责对公司客服人员的培训、对外宣传、内部运作、掌握公司资金等。其负责公司网站的设计，同时还负责监督财务收款和给会员发放分红等。蒋某某负责网站编程、后台数据等，会员计算奖金的程序就是蒋某某按照赵某某、吴某1的要求而编写。给公司汇款主要是通过各地的报单中心，也有部分会员直接汇给公司，收款账号由赵某某和吴某1提供。账号收到钱款后，其按照赵某某和吴某1的要求将钱款汇到不同的银行卡中，一部分其监督财务发放给会员，另一部分转到公司员工的银行卡内，用于赵某某和吴某1提现。赵某某和吴某1每人均提款人民币5000万至一个亿左右。因赵某某和吴某1之前做过传销，因此他二人经常去各地做宣传。2013年9月2日，吴某1到公司宣布公司账户被冻结，解散了公司员工。赵某某和吴某1让其安排蒋某某删除公司电脑所有数据及会员资料，让其将公司电脑硬盘扔掉。
4、证人蒋某某证言，证实2012年8月朱某1找到其，称他哥赵阳（即赵某某）有个项目做进口牛奶平台、养老平台、电影网站，让其投资加入。其通过朱某1介绍认识赵阳和吴某2（即吴某1），并商谈投资入股成立公司事宜。后其与朱某1各出资人民币8万元，赵阳、吴某2出资人民币84万元注册成立金玉恒安公司。其与朱某1各占10%的股份，赵阳和吴某2占多少其不清楚，公司的法人代表是朱某1。几天后，赵阳给其一个金玉恒通的系统让其修改。金玉恒通制度分为动态、静态和报单中心三种。动态是投资1,000.00美元成为会员，一托二，先推荐A区，再推荐B区，推荐一个人成为会员提成10.00美元，一层排满得200.00美元，根据推荐层级不同，见点分红不同。静态是必须成为会员才有资格在静态投资，100.00美元起存，整数倍投资，最高不超过100万美元，日分红1.5%，并交纳管理费。如一人申请两个动态可申请成为报单中心，挣报单币。其负责金玉恒通系统的后台程序工作，包括新增或修改功能、系统维护、网站后台、代租服务器、申请域名。朱某1负责公司的人员管理和日常运营。赵阳和吴某2管理整个公司，负责全面工作，其听朱某1说过，赵阳和吴某2做市场拉人投资。网站上的宣传资料、报表等都是赵阳和吴某2把资料交给朱某1，由朱某1安排组织人员更新录入到网站上。吴某2曾打电话询问后台如何登录，后台的数据吴某2和赵阳经常登录查看。金玉恒通网站于2013年9月3日停止运营。
5、证人岳某某证言，证实其于2012年9月至2013年9月3日在金玉恒安公司任总经理助理，主要负责公司招聘、制度拟定、人员考勤管理，后期也参与财务工作。公司主要负责人有四人：朱某1是公司法人代表，赵某某是总经理，吴某1、蒋某某是股东。2012年11月中旬，赵某某在公司开会时称通过个人关系代理了金玉恒通投资理财项目。该项目分为静态投资和动态投资，动态投资需要发展他人成为会员，之后获得分红，静态投资是投资1,000.00美元成为会员后，在100.00美元至100万美元间进行投资，每天有返利。朱某1负责公司日常管理工作，赵某某具体负责内容其不清楚，蒋某某负责处理公司网络服务器问题，吴某1负责对公司招聘的客服人员进行培训，培训内容包括金玉恒通理财项目的内容、投资形式、返利及分红规则，然后客服人员向客户解答金玉恒通理财项目的相关问题。吴某1还经常以会员身份宣传金玉恒通理财计划。
6、证人秦某某证言，证实2013年4月末，其在金玉恒安公司任朱某1的助理，主要负责管理客服等。公司的客服负责接听全国会员打来的“400”电话，解决会员在分红方面出现的问题以及投诉、建议等。赵某某和吴某2（即吴某1）制定了一个金玉恒通理财B计划，发展会员加入，吸收会员资金。其不清楚公司的具体制度，只知道分动态和静态两种投资，静态投资的前提是先参与动态投资，交人民币7,000.00元入门费。分红是根据公司网站后台程序自动计算出来的，公司雇佣十几名财务人员，根据公司网站后台的奖金数额通过网上银行给会员转账，每天分红人民币1000万元左右，最高时每天分红金额达人民币2000万元。公司分红的钱款来源其不清楚，只有赵某某和吴某2掌握。公司没有正常缴税、没有账户，用的是员工的中国工商银行卡，赵某某以给员工开资为由要求员工必须办理工商银行卡。公司的收入除了给会员分红，均被赵某某取走，钱款去向其不清楚。2013年9月初，吴某2给其和岳某某打电话，通知所有员工到公司，吴某2给所有员工发放两个月工资，并说公司账户被冻结，公司不能正常经营。吴某2还给助理一张银行卡，让助理按照她提供的会员名字继续给会员汇款。
7、证人白某某证言，证实其于2013年5月中旬在金玉恒安公司任经理助理，但一直在财务工作。其去时金玉恒安公司在做金玉恒通投资理财计划，具体内容其不清楚。朱某1经常在公司，赵某某只有在取钱时到公司。其负责给会员汇款，同时按照赵某某的安排给赵某某取钱。其不知道公司如何运作，只是按照公司网站后台显示的会员应得分红金额通过网上银行给会员汇款，具体信息及钱款由朱某1提供。2013年9月2日，吴某1给其打电话称公司解散了，并给其发放两个月工资。
8、证人于某某证言，证实2012年12月份，其在金玉恒安公司任网络主持人。赵某某是老板，朱某1是经理，其他人不清楚。当时金玉恒安公司在QT语音有一个聊天室，其在聊天室担任主持人。赵某某和朱某1告诉其公司在做金玉恒通投资理财项目，其工作内容就是在聊天室里解答会员关于如何投资、如何获取利益、怎样报单等的疑问以及对金玉恒通公司进行宣传。赵某某和吴某1会冒充会员到聊天室讲话，宣传动态投资如何做市场，如何发展下线赚钱。2013年9月初，吴某1给其打电话称公司资金被冻结，公司解散，并给每名员工发放两个月工资。员工领完工资后，吴某1告诉大家以后若有人问起金玉恒通项目，让大家说与赵某某、朱某1以及她没有关系。
9、证人张某某证言，证实其于2013年2月28日至2013年9月2日在金玉恒安公司客服部工作，负责按照公司提供的资料回答客户的问题。公司主要负责人是赵某某、吴某2（即吴某1）和朱某1，赵某某和吴某2负责在外跑业务，朱某1负责财务和客服。公司投资分为动态和静态两种，动态投资是投资人将款汇到报单中心，财务确认收款后，报单中心将投资人注册成为会员并获得见点费，排满一层还能获得一定奖励；静态投资是成为动态会员后，会员向公司账号投资100.00美元到100万美元的整数倍，公司统一激活。
10、证人陈某1证言，证实2013年6月份，其通过赵某某亲属介绍任赵某某司机。其载金玉恒安公司员工到金玉恒安公司周边的工商银行取过五次大额钱款，取款后其将装有钱的车交给赵某某，或者与赵某某一起将车开到赵某某指定的地点。赵某某还让其与他同学孙洁到深圳找赵某某母亲和吴某1，并以孙洁名义购买过五六个门市房，是赵某某母亲和吴某1分别刷卡付的款。
11、证人陈某2证言，证实2012年10月份，吴某2（即吴某1）给其打电话介绍金玉恒通投资理财项目，并通过赵阳（即赵某某）具体介绍。其在南宁缴纳钱款注册成为会员，后又陆续追加投资近人民币50万元，向下发展多名会员。
12、证人孙某某证言，证实2012年8月左右，其加入金玉恒通非法传销组织，后结识该组织成员刘建平。2013年1月左右，刘建平介绍承锦鹏到广西南宁金玉恒通办事处投资。承锦鹏多次到该办事处听吴某2（即吴某1）讲课，并向其了解金玉恒通项目，后加入金玉恒通传销组织。其介绍过孟少克、王林仙等人加入该传销组织，还曾与孟少克找吴某2在金玉恒通网页上注册账户，绑定孟少克的工商银行卡。
13、证人朱某2、雷某某、李某某、鲁东迎证言，证实上述四名证人均是通过吴某1的介绍投资金玉恒通理财B计划项目，加入该传销组织，并向下发展会员。
14、证人聂强证言，证实2012年12月份，其通过鲁东迎介绍参加金玉恒通投资理财项目。投资账号是吴某2（即吴某1）告诉其的，但账号姓名不是吴某2。在其家中，吴某2自带电脑给其发展的下线董福斌等人播放过有关金玉恒通的电脑课件。其发展的下线均是将钱款汇到吴某2提供的个人账号，吴某2经常变换银行账号让大家汇钱。
15、证人王某某、熊某2、熊某1、刘某某、王某某、谢某某、郭某某、左某某证言，证实吴某1以各种理由让上述证人及部分证人亲属帮助其办理工商银行卡的事实。
16、证人范某某证言，证实其系赵某某的母亲。赵某某与吴某2（即吴某1）让其以其注册的博美公司名义分别在深圳购买过一套房屋，具体是谁付的款其不清楚。
17、公安机关出具的身份信息，证实被告人吴某1的自然情况。
18、金玉恒通公司宣传资料、传销网络图，证实金玉恒通公司的相关内容及被告人吴某1、同案犯赵政铭等人组织传销活动的模式及制度。
19、金玉恒安公司工商档案，证实金玉恒安公司于2012年8月成立，公司股东为吴某1、赵某某、朱某1和蒋某某。其中，吴某1任该公司经理；赵某某任该公司监事；朱某1任该公司执行董事。
20、公安机关出具的远程勘验笔录，证实通过金玉恒通网站后台管理系统统计功能查询到投资总额为128,307,400.00美元，奖金发放总额为89,044,851.00美元以及根据系统查询ID下线用户信息情况。吴某1下面发展单数1176单，合计金额1,176,000.00美元。
21、吉林华泰会计师事务所有限公司吉华泰所鉴字（2015）第010号司法会计鉴定报告书，证实被告人吴某1发展会员总人数1176人，总层数28层，参与传销活动的总金额1,176,000.00美元，按美元与人民币的折算汇率（1：7）折算后，参与传销活动的总金额为人民币8,232,000.00元。
22、吉林市公安局鉴定聘请书、聘请鉴定说明、营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师证书，证实关于被告人吴某1发展会员总人数、总层数、参与传销活动的总金额的司法会计鉴定报告书鉴定程序合法，鉴定机构及鉴定人员具有鉴定资质。
23、中国工商银行凭证，证实传销账户人员在工商银行开户情况及账户资金情况。
24、河北省三河市公安局协助查询财产通知书回执、三河市公安局协助冻结财产通知书回执、吉林市公安局冻结财产通知书回执，证实公安机关对金玉恒通传销组织指定汇款、收款人员银行账户余额冻结共计人民币4751万余元。
25、公安机关出具的辨认笔录，证实证人陈某2能够辨认出介绍自己加入金玉恒通理财计划的人是吴某2（即吴某1）。
26、吉林市龙潭区人民法院刑事判决书，证实被告单位北京金玉恒安网络科技有限公司系单位犯罪以及同案犯赵政铭、朱某1的判决情况。
27、抓捕经过，证实2015年8月10日，被告人吴某1到吉林市龙潭区人民检察院投案。
28、视听资料：光盘一张，证实金玉恒安公司解散时，秦某某对吴某1等人的部分讲话录音，吴某1在公司解散时给员工发放两个月工资，让员工将所有证据销毁。
本院认为，北京金玉恒安网络科技有限公司违反国家有关法律规定，进行传销活动，属于单位犯罪。被告人吴某1作为该公司直接负责的主管人员之一，组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对被告人吴某1及其辩护人认为，被告人吴某1不是该传销组织的发起者、领导者，其只是听从赵某某及朱某1的安排被动参与部分传销活动，不应认定为直接负责的主管人员以及被告人吴某1认为其未发展会员的意见，本院认为，根据同案犯赵某某、朱某1供述以及证人蒋某某、秦某某、于某某、岳某某、张某某、朱某2、雷某某、李某某等人证言，可以证实被告人吴某1作为最大的投资者与赵某某、朱某1、蒋某某成立金玉恒安公司，其系该公司主要负责人之一；后其与赵某某共同将金玉恒通理财B计划这一传销模式通过金玉恒安公司进行运营，并在整个传销活动中，承担宣传、培训、向下发展会员等职责，对该传销组织的组成及扩大起到关键作用；在公司账户被查封时，解散员工，组织销毁所有证件和资料，系该传销活动的组织者、领导者之一，故对被告人及其辩护人的上述意见本院不予采纳。对辩护人认为远程勘验笔录是根据涉案公司电脑设计生成的资料作出，该份证据及依据该证据作出的司法会计鉴定报告书不能作为对吴某1定罪的依据，缺少其它相应证据佐证的意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定，本案司法会计鉴定报告书是公安机关根据依法收集的涉案公司互联网电子数据并经具有鉴定资质的鉴定机构鉴定作出，可以作为认定被告人吴某1犯罪事实的依据，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。对辩护人认为被告人吴某1处于从属地位，系从犯的辩护意见，本院认为，被告人吴某1与同案犯赵某某、朱某1在共同犯罪过程中分工不同，不宜区分主、从犯，应对吴某1在单位犯罪中所起的作用判处刑罚，故对上述意见本院不予采纳。对辩护人认为被告人吴某1具有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人吴某1主动到案后，未能如实供述主要犯罪事实，不构成自首，但对其自动投案情节，可予以从轻处罚。本案追缴的人民币4751万余元系金玉恒安公司单位犯罪违法所得，应依法没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四百万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2019年1月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢亚彬
审 判 员 张仪宏
人民陪审员 黎亚杰
二〇一六年九月二十三日
书 记 员 白 荣