四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川07刑初20号
公诉机关四川省绵阳市人民检察院。
被告人陈家吕，男，生于1962年3月1日，汉族，硕士研究生，四川省广汉市人，现住广汉市柳州路。因涉嫌受贿罪，经绵阳市人民检察院决定，于2015年8月8日被江油市公安局执行指定居所监视居住。经江油市人民检察院决定，于同月23日被江油市公安局刑事拘留。经绵阳市人民检察院决定，于同年9月6日被江油市公安局执行逮捕。现押江油市看守所。
辩护人韩柯，四川致中吉律师事务所律师。
辩护人林���川，四川锦川律师事务所律师。
被告人陈家吕犯非国家工作人员受贿罪一案，绵阳市人民检察院于2016年6月13日以绵检诉刑诉（2016）18号起诉书，向本院提起公诉。本院于2016年6月14日受理后，依法组成合议庭于2016年10月31日公开开庭审理了本案。绵阳市人民检察院指派检察员谢黎、代理检察员陈玥出庭支持公诉。被告人陈家吕及其辩护人韩柯、林锦川到庭参加诉讼。本院审理期间，因需补充侦查，绵阳市人民检察院于2016年9月13日、2017年1月13日建议本院延期审理，并于2016年10月13日建议本院对本案恢复审理。本院分别于2016年9月14日、2017年1月14日作出延期审理决定，并于2016年10月14日作出恢复审理决定。现已审理终结。
四川省绵阳市人民检察院起诉指控：2006年至2015年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作���社理事长、四川省农村信用社联合社德阳办事处副主任、主任的职务之便，为四川省德阳市、广汉市的广汉市华仁建筑工程有限公司、广汉市盛大食品有限责任公司、四川顺腾机械制造有限公司等多家公司、企业在办理贷款业务、处置资产等方面提供帮助，先后非法收受上述公司、企业法定代表人、董事长、总经理张义某、杨善某、黄寿某等人所送财物共计价值人民币1175.6678万元。
2015年8月6日，被告人陈家吕主动向办案机关投案。
案发后，检察机关追退赃款共计人民币1000万元（其中被告人陈家吕的近亲属代为退赃人民币650万元）。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈家吕身为企业工作人员，利用职务上的便利，非法收受他���财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人陈家吕犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条的规定，对被告人陈家吕定罪处罚。
庭审中，被告人陈家吕对起诉指控事实及罪名不持异议。其辩护人所持辩护意见是：1.对起诉指控罪名不持异议。2.对于起诉指控第二项犯罪事实，依据工商登记资料显示该笔股权系在陈某名下。同时，依据杨善某和陈某的证言，均证实出资时无论是借支或垫资，该价值70万元人民币的股份均记入陈某名下，陈家吕并未实际获得或由其控制，且陈家吕并未从中获得分红，故该笔资金不应计入犯罪金额。3.陈家吕对于起诉指控的第二十三、二十四项犯罪事实所涉款项，已于案发前的2014年和2015年分别及时退还于王忠某、邓建某。故该200万元人民币在本案中不应作为犯罪金额予以认定。4.被告人陈家吕犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，属自首，应从轻或减轻处罚。5.在整个案件侦办过程中，被告人陈家吕认罪态度好，且自愿悔罪，并主动表示愿接受法律制裁。同时，其家属已全部退缴赃款。另其每笔受贿均非主动索取，其中很大一部分系相关业务关联单位在逢年过节时以礼金方式赠送，其亦未给行贿单位造成任何直接或间接的经济损失，故应对其酌定从轻处罚。请求对陈家吕判处五年以下的刑罚。
经审理查明：2006年至2015年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长、四川省农村信用社联合社德阳办事处副主任、主任的职务之便，为四川省德阳市、广汉市的广汉市华仁建筑工程有限公司、广汉市盛大食品有限责任公司、四川顺腾机械制造有限公司等多家公司、企业在办理贷款业务、处置资产等方面提供帮助，先后非法收受上述公司、企业法定代表人、董事长、总经理张义某、杨善某、黄寿某等人所送财物共计价值人民币1175.6678万元。
2015年8月6日，被告人陈家吕主动向办案机关投案。
案发后，检察机关追退赃款共计人民币1000万元，其中被告人陈家吕的近亲属代为退赃人民币650万元。
具体事实如下：
1.2007年至2010年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉市华仁建筑工程有限公司在该联社购买抵债土地资产提供帮助，非法收受该公司总经理张义某所送人民币200万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，①《抵押资产处置协议》、《拍卖成交确认书》、
《国有土地使用证》、《房屋所有权证》，证实广汉市农村信用合作联社于2012年12月17日与张某签订《抵押资产处置协议》，由该联社将其位于广汉市武昌路北一段宏发楼E-G/16-K轴1、2层的房地产；广国用（2000）字第3900号房屋及土地以1300000元的价格处置给张某。张某通过拍卖方式取得上述房屋及土地。②《记账凭证》、现金支票存根，证实广汉市华仁建筑工程有限公司于2010年10月30日在四川省农村信用社取款2729400元。③《收回补偿协议》、《土地估价报告》、《房产估价结果报告》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》、《评估委托及承诺书》、广汉市人民政府《会议纪要》、广汉市国土资源局《关于收回广汉山海有限责任公司等单位（个人）国有土地使用权的请示》、《估价委托书》、《记账凭证》、《进账单》、《委托书》等，证实广汉市人民政府对位于广汉市梅州路（成都路西段）的广汉山海有限责任公司和杨善某的两宗计7.87亩国有土地使用权及地上建（构）筑物，按照中介机构评估价格进行收回补偿，补偿费727.3705万元。④四川省农村信用社联合社川信联发（2006）32号关于印发《四川省农村信用社抵债资产管理办法（暂行）》的通知，载明抵债资产的取得、管理、处置与变现、申报和审批、账务处理、监督检查与责任等。⑤广汉市农村信用合作社联合社《抵债资产处置上报材料》、《会议记录》、《竞买申请表》、《拍卖标的物现场踏堪表》、《竞价记录表》等，证实该联社经研究，决定将广汉山海有限责任公司位于梅州路的房屋及土地等五宗资产作为抵债资产处置。⑥张义某及其华仁建筑工程���限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实张义某及其华仁建筑工程有限公司从2008年至2012年期间在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人证言
①证人张义某的证言，主要证实2006的一天，他和其朋友杨善某在广汉市左岸茶楼喝茶时，杨善某说其侄儿黄若某在广汉市信用联社贷款时有8亩土地抵押在信用联社，但现在没钱归还贷款，这块地要被信用联社拍卖用于偿还贷款本金和利息。让他找时任广汉市信用联社的主任陈家吕，把黄若某抵押在信用联社的地买下来。约一两个星期后，他约陈家吕到左岸茶楼喝茶时，他对陈家吕说黄若某在信用联社的贷款没钱还，信用联社要将抵押的地卖掉，如有这回事，他想把黄若某抵押在信用联社的地买下来。陈家吕说有这回事，其得问下黄若某有无钱还���看黄若某是否愿意把地处理掉。过了两星期左右，他和陈家吕在左岸茶楼喝茶时，陈家吕说黄若某没钱归还信用联社的贷款，那块地黄若某不要了，交给信用联社处理。陈家吕说他可以把这块地买下来赚点钱，并说其赚了钱要给陈家吕分一半，他当时就答应。后他转账300万元左右到信用联社把黄若某的贷款还清，信用联社将黄若某8亩土地的手续交给他。因黄若某的印鉴等都在杨善某那，这块地就过户到了他个人名下。2009年左右，广汉市委要将他这8亩地征收，并约定给他补偿700万元，他将这事告诉了陈家吕，陈家吕说钱到账后要给其分一半，他想他当时买地时也答应给陈家吕分一半，所以同意了陈家吕的要求。2010年下半年，广汉市委的补偿款到位，他给陈家吕打电话说补偿款到了，后他让王小某或张仁某到银行取了200万现金给他。他用一个蛇皮袋子或箱子装好后���放到他车后备箱。他给陈家吕打电话说钱已准备好，他在他广汉市的家里等陈家吕，陈家吕说马上开车过来。当时陈家吕开他们单位的车到后打电话喊他下楼。他下楼到他车库，他从他车后备箱把200万现金拎出来，在他家小区门口对面的街边把这200万现金放到了陈家吕的车后备箱。他对陈家吕说这里面有200万现金，陈家吕没说什么就开车走了。因当时买这块地的时候，陈家吕说那块地将来会赚钱，而且当时陈家吕是广汉市信用联社的主任，这块地又抵押在广汉市信用联社，其才有权协调处理。没有陈家吕的帮忙，他买不到这块地。当时买这块地的时候，陈家吕说以后赚钱要给其分一半，他只有答应，如不答应，他肯定拿不到这块地。这8亩地的补偿款到账，他赚了400万左右，所以他送了200万现金给陈家吕，陈家吕没给他出具任何手续，也没退还给他，因这200万是他���给陈家吕，不需退还。
②证人王小某（广汉市华仁建筑工程有限公司出纳）的证言，主要证实她2007年进入华仁公司后，公司资金进出基本都是她办理。张义某购买的位于广汉市兴隆镇兴文街8号和广汉市武昌路北一段宏发楼E-G/16-K轴1、2层的两处房地产是张义某要求她去办理，这两处土地是2012年下半年通过拍卖获得，都登记在其小儿子张某名下。2010年，具体时间她记不起，当时张义某让她给其准备200万现金，因公司因其他原因需要钱，她当时不止取了200万元，具体多少她记不清，是以备用金名义分几次所取，每次张义某都签字同意。就是侦查机关给她出示的该公司“2010年10月30日记账凭证号12号”银行支取现金2729400元，这笔钱中的200万元由她把钱取出后交给了张义某，剩余的钱用于了公司工程开支，这200万元未入账。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代2007年左右，广汉联社有一宗位于成都路西段约7亩左右的工业用地，建筑面积300多平米，是一企业老板黄若某抵押给新丰信用社。因其企业经营不善倒闭而还不起贷款，根据合同硬性要求，联社将此抵押物转为抵债资产。在转为抵债资产前，负责黄若某企业的管理者杨善某对张义某说其企业做不走，问张义某是否购买该资产。于是张义某通过咨询他、广汉联社分管领导王永某、资产部经理何某或周玉某，了解了该资产的情况，并了解到该资产增值空间大。后张义某给他说其想购买，希望他帮下忙，以后增值赚了钱会向他表示。张义某给他说过想买这块资产的想法后，他们联社就加速了将该资产转为抵债资产的进度。他们联社根据合同相关约定和转为抵债资产的程序将该资产变成了其联社的抵债资产。之后他给资产部经理何某或周玉某说在同等条件下给予张义某支持。在处置这宗资产过程中，所有处置程序他都同意，需要他签字时他都签字，最后张义某通过参与拍卖，竞买成功。
2010年左右，广汉市委要征用这块资产，张义某又找到他，希望他给国土部门打招呼多赔偿点。同时张义某还说该宗资产赔偿后将重重的感谢他。他当时按照张义某的要求给时任广汉市国土局局长的陈必某打电话说张义某是他老表，希望在赔偿标准范围内给予关照，陈必某说晓得。他知道陈必某说晓得，应该同意给予关照。张义某知道他和陈必某比较熟，让他打电话去说，就是看中他的职位有一定影响力。他给陈必某打电话，是因张义某是他老表，同时张义某向他承诺该资产增值后会向他表示重重感谢。后来这宗资产被广汉市委征用，张义某净赚400至500万元人民币。赔偿到位后��2010年下半年的一天晚上，张义某给他打电话叫他到其小区门外去一下，有事找他。他开广汉联社的越野车到了张义某小区的门外，他看见张义某手提一个深色大塑料袋，张义某把这个袋子放在他车后备箱，并告诉他土地被征用，赚了钱，这是两百万，他客套了几句收下开车回家。他当时回家后他把钱交给他爱人陈某说里面有200万元钱，并让她保管好，但他没给她说是什么钱，至于后面她怎么安排的他不知道。后因张义某做项目到处借钱，还向他爱人借过钱，具体怎么借的及他爱人是否借过钱给张义某他不清楚。他个人和张义某没有借贷关系，他收张义某的200万元钱他没退给张义某或其家人，他爱人也不可能退给张义某200万元。
2.2009至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉市盛大食品有限责任公司、四川家信房地产开发有限公司在广汉市农村信用合作联社、德阳商业银行贷款提供帮助，非法收受上述两家公司董事长杨善某所送广汉市盛大食品有限责任公司价值人民币70万元的股份。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，①广汉市盛大食品有限责任公司（以下简称盛大公司）工商登记及其变更情况、四川蜀华会计师事务所川蜀华会师验（2010）第73号《验资报告》，证实陈某认缴投资300万元，占该公司股份30%。②盛大公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实盛大公司于2011年至2013年期间在该联社办理贷款业务的情况。
（2）证人证言
①证人杨善某的证言，主要证实他同届同学陈家吕及其舅子陈某与他和他同班同学辜运某都���较熟。2010年他们成立盛大公司时，陈家吕及陈某找到他说想入股他们公司，他表示同意陈家吕和陈某两人出资300万人民币占30%股份。公司注册前一周左右，陈某在广汉市左岸茶馆给他拿现金230万元，他问陈某怎么还差70万，陈某说这230万都是其出资，陈家吕没出钱，剩下的70万实在凑不够。因陈家吕是广汉信用联社的理事长，他们四川家信房地产开发有限公司于2009年在向德阳市商业银行贷款时，他与德阳市商业银行的行长李某不熟，陈家吕帮忙介绍过，帮助过他。他们盛大公司以后还要在广汉信用联社贷款，要用到陈家吕，需要陈家吕的支持和帮助。而这次又是陈家吕与陈某一起入股，于是他让陈某告诉陈家吕这70万元钱由他帮陈家吕出。后在盛大公司注册验资时，他在广汉市工行或建行将300万元钱转到盛大公司在广汉信用联社的验资账户上，陈某与陈家吕没���的70万元钱是他私人的钱所付。盛大公司于2011年通过担保公司在广汉信用联社三次共计贷款2500万元，每年都要转贷，直到现在还有2500万人民币没还。在盛大公司的贷款、发放、转贷、还息过程中陈家吕给予了一定的方便与帮助。
②证人陈某（盛大公司董事）的证言，主要证实陈家吕是他妹陈某甲的丈夫，2009年12月左右的一天，他和杨善某、辜运某在广汉左岸茶楼喝茶时，他听他们在谈成立食品公司的事情。当天他们分手后，他到陈家吕家找到陈家吕，对其说杨善某和辜运某想成立一家食品公司，让陈家吕出面找杨善某，一起入股他们公司，打伙挣点钱，陈家吕马上同意。2010年元月初的一天，陈家吕打电话约杨善某在左岸茶楼见面后，陈家吕对杨善某说其听他说杨善某要成立一家食品公司，陈家吕和他想入股，杨善某答应。最终他和陈家���出资300万，占30%的股份，但陈家吕说其没钱，喊他想办法凑钱。他对陈家吕说其只凑了230万，陈家吕叫他先把230万元给杨善某再说。后他电话约杨善某到左岸茶楼交入股的钱，他给杨善某说其只凑了230万元，杨善某说喊陈家吕拿70万元，他说陈家吕说其没钱，杨善某说自己给陈家吕垫70万元，他把230万元给了杨善某，杨善某帮陈家吕垫了70万元。陈家吕给没给杨善某70万元他不清楚。盛大公司成立后在广汉信用联社贷款2000多万元，目前公司还处于亏损阶段，是亏在贷款利息上。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代2007年前后，广汉联社将拍卖一宗土地，杨善某在拍卖前找到他表明有购买该宗土地的意图。因该资产是央行票据的资产，他明确表示没法给予其实质性的帮忙。拍卖结束后，他知道杨善某购买了该宗资产。
2008年上半年，杨善某通过熟人找到他希望他帮其贷款1000至2000万元，因广汉联社没这么大的权限，他出面找了时任德阳商业银行董事长的李某，请其支持一下，杨善某在德阳商业银行贷款1000多万元。
2012年左右，杨善某给他说其在德阳商业银行贷款时，他帮过忙，同时杨善某在购买广汉联社资产时，他都给予了支持，这么多年没感谢过他。现杨善某要办一个食品厂，让他在食品厂占点股份。杨善某说他舅子陈某过去与其合作多，陈某也将成为盛大公司的股东，把他的股份写在陈某名下。但他和陈某各占多少，杨善某未说明。陈某究竟在盛大公司投资多少及怎么注册他不知道。按照回忆，陈某在盛大公司占股40%，他在陈某的股份中大概占50%，他股份价值70万元左右。他没出资，也没经营过，他在盛大公司的股份是杨善某给他的干股，也就是杨善某送给他的股份。2012年左右，盛大公司因生产需流动资金，杨善某向广汉联社提出贷款1000万左右，他在贷审会上同意其贷款，最后杨善某在广汉联社贷款1000万元左右。
3.2010年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川顺腾机械制造有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长黄寿某所送人民币共计140万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川顺腾机械制造有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人黄寿某的证言，主要证实2010年至2012年期间，他所在公司在广汉信用联社���款时得到陈家吕的支持，陈家吕提出按照一个点子给予其好处费，他表示同意。他按照事先约定，在2010年至2012年期间，先后四次在广汉西园宾馆送给陈家吕好处费共计人民币140万元。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代黄寿某于2010年找他帮其在广汉联社贷款，他作为广汉联社的理事长，在贷审会上有一票否定的权利，他同意黄寿某在广汉联社贷款。2010年至2012年，黄寿某在该联社贷款期间，有时贷款比较急，他通过安排分管领导加快了黄寿某的贷款进程。这些年黄寿某在广汉联社总共贷款1.4亿元左右。黄寿某为感谢他的帮忙让其贷到款，先后四次在广汉西园宾馆共送给他人民币140万元。这140万元被他个人所用，没退给黄寿某及其家人。
4.2006年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作��社理事长的职务之便，为四川广宇化工股份有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长阮永某所送人民币共计80万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川广宇化工股份有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人阮永某的证言，主要证实广宇公司从九几年起在广汉信用联社贷款，到2006年其公司越做越大，需要的资金量越多，更需要陈家吕帮忙协调贷款和及时为其公司贷款转贷。从2006年至2013年每年春节时，他都会按陈家吕的要求给其送10万元人民币，用于陈家吕跟相关领导协调关系。每次送钱都是在春节前的某天，他都事先与陈家吕电话约定好地方，然后开车与陈家吕在广汉城区某条路边将钱送给陈家吕。他共计送给陈家吕人民币80万元，都是百元面额，每次钱都装在袋子里。
（3）被告人陈家吕供述、自书材料，主要交代阮永某是他们联社的老客户，随着其企业的发展，对资金的需求加大，就希望他在转贷时能加快进度，同时在其新增贷款时给予支持。2006年至2013年期间，阮永某在他们联社贷款1亿元左右，在其办理转贷和新增贷款时他都同意。为感谢他对阮永某贷款的支持和帮助，阮永某在2006年至2013年每年春节期间以拜年的形式都送给他10万元钱，阮永某都先约他见面，然后在路边或茶楼送给他钱，共计送给他80万元。这些钱他都根据自己的需要个人所花费，没退给阮永某及其家人。
5.2007年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便���为四川广汉和平房产开发有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长邓明某所送人民币共计12万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川广汉和平房产开发有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人邓明某的证言，主要证实和平公司从2007年至2012年陆续在广汉信用联社贷款3000多万元。因陈家吕是该联社的理事长，该公司每次在广汉信用联社的贷款及转贷，陈家吕都能给予一定的帮忙。所以在2007年至2012年每年春节他都以拜年的名义给陈家吕送2万元作为感谢，每次送钱都在春节前，具体时间和地点他记不清，都是他打电话与陈家吕临时约定地点，他每次都把百元���额的人民币装在信封里送给陈家吕。他共计送给陈家吕12万元，陈家吕及其家人没将这些钱退还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕供述，主要交代邓明某是广汉联社的老客户，在邓明某公司发展过程中，其希望他帮助继续转贷，同时在新增贷款时能给予其帮助。邓明某的转贷和新增贷款他都同意，他通过安排分管领导加快了其贷款进程。为感谢他对其贷款的支持和帮助，从2007年至2012年，邓明某每年春节期间都送给他2万元钱，一般在路边或吃饭时送给他，都是百元面额的现金，共计送给他12万元。这些钱被他个人所用，没退给邓明某及其家人。
6.2008年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川路通路桥工程有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长张兴某所送人民币共计52万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川路通路桥工程有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2008年至2012年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人张兴某的证言，主要证实其公司从2008年开始在广汉信用联社贷款，且贷款金额从一百万不断增加，之后每年都要转贷及增加贷款额度。为与陈家吕拉近关系，以便在今后的贷款业务中获得陈家吕的帮助与支持，大概2010年春节前的一天，他打电话约陈家吕到广汉市树林路某一段的街边见面后，他从其车里拿出两瓶酒交给陈家吕，装酒的袋子里有他特意准备的2万元人民币。2011年6月左右，他从其私人银行卡取款30万元，加上他没用完的现金10万元，共计40万元的百元面额人民币用口袋装好，在一天下午或傍晚他打电话约陈家吕到广汉西园宾馆茶楼喝茶。在西园宾馆外的路边上，他从他车里将事先准备好用袋子装着的40万元人民币拿出来放在陈家吕的车里。2012年6月左右，他准备了其私人款项10万元人民币，都是百元面额。后在一天晚上他给陈家吕打电话说从西藏带了点土特产给陈家吕，陈家吕叫他到了广汉市御景新城小区外见面后，他从其车里将事先准备好用袋子装着的10万元人民币交到陈家吕手中。这52万元钱陈家吕或其家人没退还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代2008年地震后张兴某的业务机会增大，张兴某希望他能在其贷款时给予支持，同时在转贷和新增贷款时他能给予其帮助。他作为广汉联社的理事长，在贷款决定上有一票否决的权利。张��某在广汉联社转贷和新增贷款时他都支持，他通过给相关领导打招呼加快了张兴某的贷款进度。2010年春节，张兴某为感谢他对其贷款的支持和帮助，以拜年的形式送给他2万元现金和两瓶酒。2011年在张兴某贷款4000万元左右后的一天，张兴某约他在广汉西园宾馆见面时，其将一塑料袋放在他越野车后备箱，并说带了点土特产。过了两天他在家里打开袋子看见里面有4捆百元面额的人民币现金，1捆10万元，共计40万元。2012年年中，张兴某和他在广汉御景新城外一茶楼见面时，送给他用一个小袋子装的现金10万元。这52万元钱被他个人所用，没退还给张兴某或其家人。
7.2010年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川华旗钢结构有限责任公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司总经理杨代���所送人民币共计30万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川华旗钢结构有限责任公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2009年至2013年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人杨代某的证言，主要证实其公司于2009年在广汉信用联社贷款大概1000万元，之后每年都会增加贷款。当时陈家吕是广汉信用联社的理事长，为使其公司贷款业务能得到陈家吕的支持，从2010年至2012年每年春节前他都会给陈家吕送10万元钱。具体送钱的时间和地点他记不清楚，每次他和陈家吕都电话联系临时约定地点，他开车到后将其事先准备好用袋子装着的钱交给陈家吕。这三年他分三次共计送给陈家吕现金人民币30万元，陈家吕或其家人没将这30万元退还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代杨代某公司项目很多，对资金的需求很大，其希望他对其贷款给予支持。他作为广汉联社的理事长，在是否发放贷款的决定上具有一票否决的权利。对于杨代某公司的贷款他给予了支持，同时其在转贷时他没压缩杨代某的贷款，也加快了杨代某的贷款进程。为感谢他对其贷款的支持，在2010年至2012年春节期间，杨代某每年都在广汉西园宾馆大厅送给他现金10万元。这30万元钱被他每年根据自己的需要所花费，没退还给杨代某或其家人。
8.2006年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉市玻璃制瓶有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长周乐某所送人民币共计23万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，广汉市玻璃制瓶有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2006年至2015年期间在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人周乐某的证言，主要证实2006年陈家吕担任广汉信用联社副职后，他当年在该联社贷款800多万元，后又循环贷款增加至1000多万元，直到2014年贷款增加到1700多万元。陈家吕在他贷款过程中给予了他一些关照。为感谢陈家吕的关照，2007年春节前的一天，他在广汉西园酒店茶楼里送给陈家吕用信封装好的人民币现金3万元。2008年至2013年春节前，他每年都把现金3万元人民币装在信封里送给陈家吕，地点都在广汉市的茶楼或餐桌上，具体时间他记不清楚。2014年春节前，陈家吕已是四川省信���联社驻德阳办事处的主任，他虽然和其没有业务上的往来，但他为感谢陈家吕长期以来对他的关心和支持，他将现金2万元人民币用信封装好，在广汉西园宾馆的茶楼里送给了陈家吕。他总共送给陈家吕现金23万元人民币，陈家吕没还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代周乐某是广汉联社的老客户，希望他能在其转贷和新增贷款时给予帮助。他从没压过周乐某的转贷，在其临时需要增加贷款时，他同意并给予了支持。同时他在周乐某的转贷过程中，通过给相关人员打招呼加快了其贷款进程。为感谢他对周乐某贷款的支持和帮助，在2007年至2013年期间，周乐某在每年年底都把3万元人民币用信封装好，在茶楼或吃饭的地方送给他。2014年年底时，周乐某在广汉西园酒店茶楼送给他人民币2万元。周乐某共送给他23万元钱��这些钱他每年根据自己的需要已花费，没退还给周乐某或其家人。
9.2006年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司法定代表人肖建某所送人民币共计7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川省广汉市宏南棉纺织有限责任公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2006年至2014年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人肖建某的证言，主要证实2006年他到广汉信用联社办理贷款时陈家吕在该联社任主任，其在2007年至2013年期间是广汉信用联社的理事长。他企业2006年���一次在该联社贷款1000多万元，之后开始循环贷款，总额最多时达2000多万元。在他缺资金时，陈家吕鼎力相助，快捷、及时的把贷款发放给他。为感谢陈家吕对其企业的关照和支持，2007年春节前的一天，他用信封装好1万元人民币在广汉西园大酒店开团拜会时送给了陈家吕。从2008年至2013年每年春节前，他都用信封装好现金人民币1万元送给陈家吕。具体地点和时间他记不清，有时通过电话约陈家吕见面给其，有时是在开会时给陈家吕，有时在路上碰见给陈家吕。从2007年至2013年，他总共7次给陈家吕送钱共计7万元人民币，陈家吕没退还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代肖建某是广汉联社的老客户，肖建某希望他能在其转贷和新增贷款时给予支持和帮助。在肖建某转贷和新增贷款时，他都给予了支持，他通过给相���人员打招呼加快了其贷款进程。为感谢他对肖建某贷款的支持，在2007年至2013年春节期间，肖建某每年都用信封装好1万元钱，一般在茶楼或路边送给他。肖建某共计送给他7万元钱，已被他用掉，他没退还给肖建某或其家人。
10.2009年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川东科电气设备有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长唐成某所送人民币共计9万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川东科电气设备有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2009年至2013年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人唐成某的证言��主要证实2009年时陈家吕是广汉信用联社的理事长，他在信用社的贷款都需陈家吕的审批，陈家吕在贷款上给了他很大的支持和帮助。为感谢陈家吕对其公司贷款业务的帮助，2009年年底临近春节的一天，他把事先准备好的现金3万元人民币装进茶叶盒子里，并与另一盒茶叶一起装进纸袋子里。经与陈家吕电话联系，他在广汉西园宾馆门口将装有3万元钱的茶叶袋子递给陈家吕，陈家吕收下并把装有钱的茶叶盒子放入其越野车的后备箱。2010年年底的一天，他把事先准备好的现金2万元人民币装进茶叶盒子里，并和另一盒茶叶一起装进纸盒子里。他给陈家吕打电话后，他在西园宾馆一楼茶楼将装有2万元钱的茶叶盒子递给陈家吕。2011年底临近春节的一天，他把事先准备好的现金2万元人民币装进茶叶盒子，并和另一盒茶叶一起放入大的手提纸质茶叶盒里。他打电话问陈家吕在哪，其说在广汉市的大件路上，他开车过去找到陈家吕，把装有2万元钱的茶叶盒递给了陈家吕。2012年年底，他事先把准备好的现金2万元人民币装进茶叶盒子，并和另一盒茶叶一起放入大的手提纸质茶叶盒里，并把装有钱的盒子放在其车上。一天他在德阳办完事准备回广汉时，他打电话问陈家吕在哪，陈家吕说其正在来德阳的路上。他和陈家吕在德阳嘉陵江路路边见面后，他把装有2万元钱的茶叶盒递给了陈家吕。他共给陈家吕送现金9万元人民币，陈家吕没退还给他。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代随着唐成某业务的发展，其需要的资金加大，唐成某希望他在其转贷和新增贷款时能给予支持。他对唐成某的转贷和新增贷款都给予了支持，并加快了唐成某的贷款进程。为感谢他对唐成某贷款的支持和帮助，在2010年春节期间，��成某在西园宾馆送给他装在茶叶盒里的人民币3万元。唐成某在2011年至2013年每年春节都送给他2万元人民币，都是在西园宾馆送给他。唐成某分4次一共送给他9万元钱，这9万元钱他已根据其需要花费，没退还给唐成某及其家人。
11.2009年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为四川省广汉市兴业市场有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司法定代表人王宗某所送人民币共计6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川省广汉市兴业市场有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2009年至2014年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人王宗某的证言，主要证实2010年时其公司业务越做越大，在广汉信用联社的贷款开始增加，当时陈家吕是广汉信用联社的理事长，其公司的贷款业务得到了陈家吕的帮助支持。为感谢陈家吕对其公司贷款业务的支持，他在2010年至2013年每年春节以拜年的名义送给陈家吕2万元或者1万元现金，都是百元面额，共计送给陈家吕现金人民币6万元左右，具体地点他记不清楚。陈家吕或其家人没将这6万元钱退还给他或其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代在王宗某经营过程中经常需要资金，王宗某希望他能给予其贷款支持。他是广汉联社的理事长，在贷款上有一票否决的权利。王宗某的贷款他给予了支持、帮助，同时他还同意王宗某的新增贷款。为感谢他对王宗某贷款的支持，王宗某在2010年至2013年每年春节前后都会送给他1至2万元不等的钱，王宗某都是在茶楼或路边送给他。其四次共计送给他钱6万元左右，已被他个人所花费，没退还给王宗某或其家人。
12.2007年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉亚浦耳照明电器有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司工会主席罗玉某所送人民币共计1.2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，广汉亚浦耳照明电器有限公司（以下简称亚浦耳公司）在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实亚浦耳公司从2006年至2013年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人罗玉某的证言，主要证实亚浦耳公司是2002年时由上海亚浦耳照明电器有限公司���购成立。其公司于2006年和广汉信用联社发生借贷业务时，广汉信用联社非常支持。为进一步密切两家关系，上海总公司在每年春节前准备点红包，安排他出面给陈家吕拜年。从2007年至2012年每年春节前，由上海亚普洱公司的人员给他一个内装2000元现金的红包，由他送到陈家吕办公室给其。他共送给陈家吕人民币1.2万元，陈家吕没退还给他。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代罗玉某是亚普洱灯泡厂的总经理，这家企业一直和广汉联社合作。在经营过程中，罗玉某希望他能给予其转贷的支持。他是广汉联社理事长，在贷款上他有一票否决权。罗玉某的转贷，他给予支持，没有反对。为感谢他的支持，罗玉某在2007年至2012年每年春节前后送给他2千元钱，共计1.2万元。这1.2万元他个人已花费，没退还给罗玉某或其家人。
13.2009年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉市星旺食品有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长赵忠某所送人民币共计7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，广汉市星旺食品有限公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2008年至2013年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人赵忠某的证言，主要证实2008年他公司在广汉联社贷款时，陈家吕是该联社的理事长。他公司的贷款需陈家吕的审批和同意，为使贷款能得到陈家吕的帮助与支持，他在2009年、2011年至2013年春节以拜年的名义共计送给陈家吕人民币7万元左右。具体送钱的时间��记不清楚，但都在广汉市，有时在左岸茶楼，陈家吕或其家人没将这7万元钱退还给他或其家人。
（3）被告人陈家吕的供述，主要交代他和赵忠某是邻居，赵忠某希望他能在其原有贷款归还后不压其贷款，以免影响其生产经营。同时在其继续新增贷款时，希望他能给予支持。他是广汉联社的理事长，在贷款上他有一票否决的权利。在赵忠某转贷和新增贷款时他都同意，还推进了赵忠某贷款的进程。为感谢他对赵忠某贷款的支持和帮助，赵忠某在2009年至2010年春节每年都用信封装好1万元钱送给他。2011年至2013年春节期间，赵忠某每年都用信封装好2万元钱送给他。赵忠某共计送给他8万元钱，被他每年根据其需要所花费，没退还给赵忠某或其家人。
14.2007年至2013年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理��长的职务之便，为四川省广汉市蜀峰化工有限责任公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司法定代表人钟某所送人民币共计14万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，四川省广汉市蜀峰化工有限责任公司在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该公司从2007年至2013年期间在广汉市农村信用合作联社办理多笔贷款业务的情况。
（2）证人钟某的证言，主要证实他在广汉信用联社贷款过程中，陈家吕给予了他大力的支持和关照。为感谢陈家吕对他的关照和支持，在2008年正月底的一天，他将其事先用信封装好的2万元人民币在广汉西园大酒店茶楼送给了陈家吕。从2009年至2012年正月底期间，他每年都用信封装人民币3万元在广汉西园大酒店茶楼送给陈家吕���从2008年至2012年他分5次共送给陈家吕人民币14万元，陈家吕没把这14万元钱退还给他及其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代钟某在广汉信用联社有贷款，钟某希望他在其转贷时给予支持，不要压其款项，也希望他能给予其临时新增贷款的支持。他作为广汉联社的理事长，是否发放贷款他有一票否决的权利，钟某的转贷和新增贷款他给予了支持和帮助。为感谢他对钟某贷款的支持和帮助，钟某于2008年春节期间在一茶楼送给他2万元钱。在2009年至2012年期间，钟某每年春节都在茶楼送给他3万元钱，共计14万元。这14万元钱他根据其需要已花费，没退还给钟某或其家人。
15.2008年，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉市吉川包装厂在该联社贷款提供帮助，非法收受该公司总经理吴某所送人民币2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，广汉市吉川包装厂在广汉市农村信用合作联社的贷款资料，证实该厂从2007年至2009年期间在广汉市农村信用合作联社办理贷款业务的情况。
（2）证人吴某的证言，主要证实其公司在广汉信用联社贷款时，陈家吕是该联社的理事长。为使其公司办理贷款业务能得到陈家吕的帮助支持，他在2008年春节前以拜年的名义送给陈家吕现金人民币2万元，具体时间和地点他记不清楚。这2万元钱陈家吕或其家人没退还给他或其家人。
（3）被告人陈家吕的供述、自书材料，主要交代他对吴某在广汉联社的贷款给予了支持、帮助。为感谢他对吴某贷款的支持和帮助，吴某在2008年春节前送给他2万元钱。这2万元钱他个人已花费，没退还给吴某或其家人。
16.2010年至2012年期间，被告人陈家吕利用担任广汉市农村信用合作联社理事长的职务之便，为广汉沪鑫源混泥土有限公司在该联社贷款提供帮助，先后多次非法收受该公司董事长夏顺某所送人民币共计5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）书证，广','2018-12-28
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