湖北省十堰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂03刑终270号
原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）管玉发，男，汉族，小学文化，原系湖北玉发工贸有限公司法定代表人，现住湖北省枣阳市。因故意毁坏财物于2014年9月25日被湖北省枣阳市公安局抓获，次日被行政拘留十五日，因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2014年10月8日被湖北省枣阳市公安局刑事拘留，2014年10月21日被湖北省枣阳市公安局执行逮捕，2016年6月24日被湖北省枣阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2014年9月25日起至2018年3月24日止），同年7月19日被送至湖北省襄南监狱服刑，同年8月4日被押回湖北省十堰市看守所羁押。
辩护人喻铁成，湖北鸣天律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民法院审理的湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控原审被告人管玉发犯诈骗罪一案，于2017年7月13日作出（2017）鄂0302刑初134号刑事判决。宣判后，原审被告人管玉发不服，向本院提起上诉。本院于2017年8月22日受理后，依法组成由审判员瞿万勇担任审判长并主审，与审判员罗云飞、张友山参加的合议庭，并将本案全部卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2017年10月25日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员裴浩出庭履行职务。上诉人管玉发及其辩护人喻铁成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审认定：2012年3月份，被告人管玉发与被害人张某1的丈夫种某合伙做承兑汇票贴现生意，双方出资，由被告人管玉发管具体操作，购买承兑汇票，再进行贴现套取现金，完成后本金返回双方，对赚取利润进行分成。
2013年7月，被告人管玉发向被害人张某1提出合伙经营银行承兑汇票贴现生意，要求被害人张某1提供资金。同年7月3日及7月16日，被害人张某1从其农行卡（卡号为62×××16）给被告人管玉发农行卡（卡号为62×××19）分别汇入600万元和1700万元，共计2300万元。该款均被管用于偿还借款和欠款，后张某1多次催要，被告人管玉发陆续还款810万元，余款拒不归还。
另查明，2013年11月2日，被告人管玉发给张某1出具的《借条》，称借到张某13180万元，并于2013年12月25日一次还清。2014年2月14日，被告人管玉发给张某1出具《承诺》，称本月20日偿还500万元，其余在5月底之前分二批全部偿还，如果不能偿还，愿用湖北玉发工贸有限公司和本人的资产抵押给张某1，并承担诈骗的法律责任。
再查明，2014年9月23日，被害人张某1向被告人管玉发索要欠款时发生争执，管玉发驾驶自己的轿车，撞向张某1停在路边轿车，致使两车受损，为此双方发生厮打，在厮打中，郑某新再次驾车倒车后加速前行撞击张某1轿车。2016年6月24日，枣阳市人民法院作出[2015]鄂枣阳刑一初字第00118号刑事附带民事判决，被告人管玉发犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2014年9月25日起至2018年3月24日止）。管玉发、郑某新连带赔偿附带民事诉讼原告人张某1、种某经济损失443418元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）《受案登记表》、《立案决定书》，证明十堰市公安局十堰经济开发区分局于2014年1月6日受案，十堰市公安局于2014年12月15日决定对管玉发涉嫌诈骗案立案侦查。
（2）《关于将罪犯管玉发解回十堰的函》、《因案件需要申请解回在押罪犯呈批表》、《罪犯解回重审通知》，证明2016年8月4日，将管玉发从襄南监狱解回十堰市看守所的情况。
（3）《户籍信息》，证明被告人管玉发的户籍信息及其主体身份情况。
（4）《合同诈骗罪控告书》，证明张某1向公安机关报案称管玉发涉嫌合同诈骗，请求公安机关追究其刑事责任，追回被诈骗的款项。
（5）《农业银行交易明细》、《金穗借记卡明细对账单》，证明2013年7月3日及2013年7月16日，张某1从其农行卡（卡号为62×××16）给管玉发农行卡（卡号为62×××19）分别汇入600万元和1700万元。
（6）《农业银行交易明细》，证明2013年7月3日、16日，管玉发农行卡（卡号为62×××19）上收到张某1转账的600万元和1700万元以及将该款支付情况。
（7）《借条》，证明被告人管玉发于2013年11月2日给张某1出具的借条，内容为“今借到张某1叁仟壹百捌万元（￥31800000.00），2013.12.25号一次还清”。
（8）《承诺》，证明被告人管玉发于2014年2月14日出具承诺，答应本月20日偿还500万元，其余在5月底之前分二批全部偿还，如果不能偿还，愿用湖北玉发工贸有限公司和本人的资产抵押给张某1，并承担诈骗的法律责任。
（9）《立案决定书》、《批准逮捕决定书》、《刑事附带民事判决书》，证明管玉发涉嫌故意毁坏财物被公安机关立案和检察机关批准逮捕，以及管玉发因犯故意毁坏财物罪被枣阳市人民法院判处三年六个月，管玉发、郑某新连带赔偿附带民事诉讼原告人张某1、种某经济损失443418元。
（10）《接受证据材料清单》、《理财金账户历史明细清单》，证明黄某1银行卡的交易明细情况。
（11）《接受证据材料清单》、《厂房转让协议书》、《收条》、《土地证》、《转让财产明细表》、《民事判决书》，证明湖北玉发工贸有限公司将厂房转让给湖北荣新集团所签订的协议及转让财产明细，湖北玉发工贸有限公司收到转让费4000万元，以及襄阳市中级人民法院作出的相应判决。
（12）《执行裁定书》、《银行交易明细》，证明襄阳市樊城区人民法院在高某申请执行管玉发案件中，裁定查封管玉发位于襄阳市樊城区春园西路民发盛特区8幢1单元31层4号的房屋以及高某银行交易明细情况。
（13）《情况说明》、《银行交易明细》，证明管玉发先后12次给魏清华的银行卡上转款123044元，魏清华称其是多次为管玉发购买机票而转的款以及魏清华银行交易明细。
（14）《银行汇款凭证》，证明2013年4月17日，尹某1账户上3600万元以及吉某账户上3000万元分别转款到尹某2飞账户上的情况。
（15）《银行交易明细》，证明2013年4月17日，吉某账户上有3000万元转入和转出的情况。
（16）《验资业务约定书》、《货币资金出资清单》、《委托书》、《声明书》、《银行询证函》、《银行进账单》、《资产负债表》、《利润表》，证明湖北玉发工贸有限公司办理增资的情况。
（17）《销售合同》，证明湖北玉发工贸有限公司在天津广坚汽车贸易有限公司购买汽车签订合同的情况。
（18）《银行交易明细》，证明张某3、陆某、天津广坚汽车贸易有限公司银行交易明细。
（19）《接受证据材料清单》、《银行承兑汇票》，证明公安机关在蔡某处提取的11份银行承兑汇票复印件。
（20）《接受证据材料清单》、《借条》、《还款协议》，证明公安机关在程某处提取的借条复印件，湖北玉发工贸有限公司借程某4561万元以及双方达成还款协议的情况。
（21）《接受证据材料清单》《小额借款凭证》、《贷款申请表》、《抵押合同》、《保证合同》、《货物进口证明书》、《短期借款合同》、《企业法人营业执照》，证实管玉发以湖北玉发工贸有限公司名义向万盛和小额贷款公司借款的情况。
（22）《情况说明》、《接受证据材料清单》、《当票》、《大额汇兑来账业务查询打印单》，证明2013年5月湖北玉发工贸有限公司经理管玉发以4台轿车作抵押向湖北楚鑫源典当有限公司借款360万元，同年7月16日将该款还清。2013年12月30日，管玉发以进口名车关单抵押续贷500万元，至今管玉发没有还款。
（23）《接受证据材料清单》、《申请书》、《借款人基本资料》、《贷款申请表》、《借款合同》，证明湖北玉发工贸有限公司向枣阳市丰茂小额贷款有限公司借款的情况。
（24）《协助查询财产通知书》、《银行交易明细》，证明公安部门查询管玉发、李某4、蔡某、程某、湖北玉发工贸有限公司、黄某2、李某1、刘某2、陈某1、姜某、尹某2飞银行账户交易明细情况。
（25）《协助查询财产通知书》、《档案情况说明》，证明襄阳中院及枣阳法院查封管玉发及湖北玉发工贸有限公司房产的情况。
（26）《涉及湖北玉发工贸有限公司、管玉发案件情况统计》，证实襄阳中院及枣阳市法院受理涉及管玉发及湖北玉发工贸有限公司为被告的案件情况。
（27）《企业信息》、《企业变更信息》、《股东会决议》、《公司章程》、《验资报告》，证明湖北玉发工贸有限公司在枣阳市工商行政管理局登记的情况。
（28）《增值税纳税申报表》，证明湖北玉发工贸有限公司在枣阳市国家税务局纳税的情况。
2、被害人的陈述
被害人张某1陈述，2012年3月份，管玉发跟种某联系，并开始合伙做承兑汇票贴现生意，他俩协商双方出资由管操作，在枣阳买承兑到十堰贴现，每笔生意结束，返回本利，具体情况我不是很清楚，每笔生意需要多少钱，管都给种某说，种让我再给管转多少钱，赚了钱之后，他把本金还给我们，他给我们分多少我们就接收多少，把把清，也不扯皮。就这样，基本上每月都有业务可做，也能赚到不少钱，种某和管玉发一直合作到2012年7月底。
2012年7月底，种某已将资金全部抽了回来，开始投资房地产生意，并也给管说了这事。8月初，管找到我，让我跟他继续合做承兑生意，我正式与管往来也是从这时开始，当时我只是用少量资金与其合作，也是跟以前一样，做一笔清一笔。自2013年3月下旬开始，我的投资款交给管玉发后，每笔业务结束，他不再把把清了，断断续续拖欠我的本金和利润，直到2013年5月份，他累计欠我本金405万元，我多次催他付款，他迟迟不还。2013年7月初，管玉发给我打电话说，有家担保公司要出一笔2000万元承兑汇票，让我给他凑够600万元，加上以前欠我405万元，等这笔业务做完，本金一次付清，我听信了他的承诺，7月3日，我就从我农行卡给管玉发农行卡网转了600万元。7月13日，我找管要钱，他说钱已经回来了，原来欠款和这次投资款一共1005万元，答应明天一块给我办过来。7月14日，我又打电话催他，他说钱确实到账了，不过这次有笔4000万元承兑要出票，他将回来的钱和他自己的钱已经全部打到担保公司，当做保证金使用了，让我再给他准备2000万元，说这笔业务做完，月底他会把所有欠款全部给我办过来。我又听信了他的承诺，自己也没钱，只好到处借支周转才凑了1700万元。7月15日，管问我钱凑够没，我说只凑了1700万元，他让我给他转过去，我没转。就在当天，管给我转来80万元。7月16日，管玉发跑到十堰我家里，问我昨天收到钱没，说这钱是前笔生意我应得的利润，让我再将1700万元给他转过去，最多半个月，等所有钱回来了，他把欠款都结清。当天，我把这1700万元转到他农行卡上了。7月25日，我给管打电话，问他钱回来没，我等着要用钱，他说只回来了50万元，我让他先将50万元给我打过来，他打过来后，我问剩余的钱呢，他说月底才能回来。7月底，我又打管的电话，他的手机一直处于关机状态。以后我经常打他电话，要么关机，要么不接电话，要么回话说他出国了，要么说钱没回来，总是找各种理由搪塞我。9月23日，我终于联系上管玉发，我说我的贷款到期了（1700万元中有1500万元是银行贷款，管也知道），你再不付款，我就要报案了，管也怕出事，当天给我转了200万元。9月25日，管玉发又给我打来300万元，之后又联系不上他了。因为差的钱很多，我一直找管玉发要钱，10月16日，我打他电话，他说他已来十堰了，他骗我说他去花果要账，东汽48厂欠他五千多万元，等发票开过去，钱就到账。10月18日，我见管玉发没有转款，又打电话催他，他说钱到账了，为了骗得我相信，还将银行的短信提示转发过来，短信内容是：您账号尾数0199的账号于10月18日15时20分转入金额50000000.00元，余额为59466000.49元，交易网点省清算中心〔湖北农信〕。我说既然钱已到账，为啥不给我打款过来，他说他正在农商行办贷款，银行要求他将钱多存放几天，以方便日后贷款办理，三天过后保证给我转款。谁知道管又没兑现承诺，再打电话也联系不上。10月29日，我终于打通管的电话，问他是什么意思不给钱，他借故说钱已押在东风农用车厂，提了500台车出口俄罗斯了，我说我等着要用钱，管才打来20万元。从这以后，我基本上天天打电话找管要钱，要么关机，要么不接电话。11月19日，在我一再催要下，管只打来30万元。我看管没有还钱的意思，就准备到枣阳找他，后来考虑到我有身孕八九个月了，出门行动不方便，我再三恳求管面谈还钱的事，他才答应见面。11月23日，管到十堰后去了我家，他说他的钱已经用在加盟一家4S店了，只需一个月就还给我，还说不会亏得我，如果我不相信他可以给我打张借条，说我的本金是2705万元，另外再给我八分的月息，扣除已付的600万元，本息一共3180万元，我说你连本金都还不了，还骗我给我高息，之后，他就随手给我写了张借条：今借到张某1叁千壹佰捌拾万元，2013年12月25日一次还清。借款人：管玉发，落款时间是2013年11月23日。12月4日，我听说管玉发已来到十堰，我好不容易找到他，逼着他给钱，他始终没给我一分钱。12月8日，银行催我还贷，我迫于无奈亲自到枣阳找管要钱，管嘴上答应我、搪塞我，行动上就是不还款，我只好天天赖在管的办公室不走，管还冲我发火，并用东西砸我，幸好有人拉架，没砸住我反而砸坏了办公用品，我为此报了案，当地派出所出了警，还做了了解。由于我一直赖着不走，加上我也要快生小孩了，我说你不给钱我死也死到这儿，管玉发威胁我说：你再逼我，我就敢拿刀捅死你，反正死一个是死，死两个也是死，我说那我就在这儿等死好了。一直等到12月18日，管给我打了200万元，我才离开枣阳。12月24日，我丈夫种某也亲自去了枣阳，管满口答应还款，第二天，他就关掉手机跑了。种某从枣阳回来后，我就到十堰经济开发区分局刑警队报了案。2014年1月7日，我给管打电话，说我要生小孩了，现在没钱住院，之后他就打来10万元，还说算是给我送的礼。从此以后，管玉发再也没有还过一分钱。
3、证人证言
（1）证人种某的证言，证实2012年年初，管玉发来十堰找我，说枣阳有大量承兑汇票需要贴现，我俩口头协商：每笔生意所需资金，大头由我负责，小头由他垫资，生意全由他来操做，做一单清一单，一单结束后本金返回双方，赚取利润二五分成。从2012年年初到7月底，我基本上每月都能和他合伙做七八笔生意，他说每笔生意赚多少就是多少，他分多少我就拿多少，也从来没出现欠账和合作不愉快事宜。2012年7月底，我将大部分资金抽出来投入房地产生意，并让我妻子张某1用少量资金与管玉发合作，急用资金时只能从市场上借支周转，为此我也给管玉发说过。
2012年8月，管开始和我妻子张某1合作承兑汇票生意，一直做到2013年5月底，双方合作虽然很好，但管开始欠账了，本金不能及时返回了，我提醒张某1把资金全部抽回，不再与其合作。张某1把这事给管说了，管给过我打电话，希望继续合作下去，我没同意，我说房地产生意需要继续投资，没有资金再做了。为此，张某1和管对过一次账，截至2013年5月底，管共欠张某1本金405万元。
2013年7月初，管说他有一笔2000万元的承兑汇票生意要做，利润比较大，要求双方各出1000万元，还说前期欠我们405万元，只让张某1出600万元。7月3日，张某1从其农行卡（62×××16）给管玉发农行卡（62×××19）转账600万元（事后查账得知：管玉发并没用该笔资金做生意，而是将其中500万元转给一个叫蔡某的人了；余下的100万元转到他另外一个卡上了）。7月15日，管玉发给张某1打了80万元，说这是这笔生意的分红。7月16日，管来十堰，又说有一笔4000万元的承兑汇票生意要做，让张某1再拿2000万元，并说这笔生意做了，在7月底他会连其前笔欠款，连本带利全部付清，张某1听信了管的谎言，自己手中没钱，只好从别人那借了1700万元，又是从其农行卡转到管的农行卡上（事后查账得知：这笔资金也没用于做生意，他将其中1000万元转给程某；有500万元分两次转到他自己另外一个卡上了，剩余200万元分散转给多人了）。
2013年8月，张某1找管玉发要钱，管只是口头承诺还钱，始终不见行动，后来再打电话不接，发短信不回，总是躲着不见人。10月18日，张某1又打管电话，管谎称正在农商行办贷款，月底要增加银行存款量，以便才能更好贷款，他为了骗取张的信任，还给她转发了银行短信提示：您尾号为0199的账号于10月18日15时20分转入金额50000000.00元，余额为59466000.49元，交易网点省清算中心〔湖北农信〕。后来在10月底以前管玉发分多次还了600万元，但他始终没把本利还清。直到11月23日，张某1听说管玉发来十堰了，并在花果办事，让我陪她去找管玉发，那时我才知道管玉发一共欠我们本金2105万元，我俩到花果找他半天，始终没找到他，后来我打电话让他务必来十堰见面，当天中午他自己跑到我家，还在我家吃的饭，因仁诚公司下午召开股东会我就走了，管玉发忽悠张某1说：我用你的钱也不让你吃亏，现在没钱还你，我可以给八分的息，之前还给你的600万元算是给你的利息，现在连本带息还欠3180万元，到12月25日一次给你还清，之后，他给张某1打了张借条。谁知道这是管的缓兵之计，欺骗了张某1。12月中旬，因张某1借别人钱别人催得紧，她也不顾自己身怀有孕，自己跑到枣阳找管要钱，呆了一个多星期一分钱没要到，气得要跳楼，后来还是我给管打电话，我说我媳妇要是出啥问题，我决不会放过你，管才在12月18日打了200万元过来。后来我看管没有还款意思，12月24日，我亲自去枣阳找管商谈还钱的事，要求管想办法先还款1000万元，压根没谈利息的事，他也满口答应，我就回十堰了。12月25日，管关掉手机，跑到山东烟台，12月28日他给我发来短信，说2014年元月2日回来还款，元月3日我赶到枣阳，等了一天，管也不跟我照面，电话始终关机，要钱无望，回来后，我就让张某1到十堰经济开发区公安分局报了案。2014年元月7日，张某1生孩子，她给管玉发打电话说没钱住院，管只打来10万元，说是送礼的。时至今日，管玉发没再还一分钱。
（2）证人蔡某的证言，证实2013年6月14日，管玉发派其外甥郑某新到襄阳来，我从朋友处凑了500万元银行承兑（十张伍拾万元的票）交给他，由他转给管玉发，6月16日管玉发亲自来襄阳找我，我又给他200万元银行承兑（两张一百万元的票），他拿去后，说过两天给我钱。同年7月3日，管玉发从他的农行62×××19卡上给我农行卡转款500万元，7月16日他又从他另一张农行卡上给我农行卡转款100万元。剩余的贴现款是以后给我的。
（3）证人李某1的证言，证实2009年6月，枣阳市丰茂小额贷款有限公司成立我就来公司工作了，一直在公司任会计至今。2009年6月，我们小额贷款公司成立，同年9月，管玉发就来我公司贷款，最初他是以其个人名义贷款，后来他经常以其玉发公司名义来贷款，最长贷款期限是半年，短的也有一个月、两个月、三个月不等，他最后一次贷款是2013年7月10日，贷款金额是500万元，他当月底就还清了，以后再也没来我公司贷款了。2013年7月16日，管玉发从其个人农行卡给我农行卡上转款100万元是他向我公司所还的贷款。
（4）证人程某的证言，证实2013年7月初，管玉发对我说他要从外地买小汽车，但差资金，他开口问我借1000万元，我当时就将一张1000万元的银行承兑汇票借给他，他说只用15天就还款。到当年7月中旬时，我打电话叫他还这笔钱，他就在2013年7月16日将1000万元通过银行汇到我的尾号为3013的农行卡中了，这笔借款就还清了。
管玉发应该欠我3791.4万元。因为我以前在我朋友阮世义那儿借了1660万元银行承兑，经我手借给了管玉发使用，后来我还了阮世义这笔钱，但管玉发始终没还给我这笔借款。管玉发的公司增资时自己没有钱，全是找别人借钱增资。他找我借了3050万元，找武汉的陈老板借了6600万元，找湖北荣新集团公司借了300万元，我们三家一块给他凑了9950万元，才使其公司达到一个亿的注册资金。
（5）证人武某的证言，证实2013年我在襄阳农商行开过一个账户，我的一个朋友叫程某说借用我的卡走一下账，我就将这张卡给他了，他用完后又还给了我。2013年4月17日从湖北玉发公司账户转的两笔资金共计920万元，不可能，我账户咋会有那么多钱。
（6）证人李某2的证言，证实2012年我在枣阳工行办了一张银行卡，办好后就一直放在黄某1那儿，我一直没有用过。从湖北玉发公司账户转的两笔资金共计600万元，我自己的账户不会有这么多钱。
（7）证人黄某1的证言，证实我在枣阳工行办了一张银行卡，我妻子李某2的卡从申办到现在也一直放在我身上，由我使用和保管。2013年4月16日我从工行卡中向管玉发农商行账户转账110万元是程某让我帮管玉发周转部分资金，管玉发的公司要增资；次日，管玉发从其公司农商行账户给我妻子工行卡转账600万元，是程某说借用我的账户走一下帐，具体转给了谁，数额是多少，因时间长了，我现在已记不得了。
（8）证人翟某的证言，证实其不认识管玉发，2013年4月16日其从湖南常德工行给管玉发农商行账户转过两笔资金，一笔是200万元，一笔是20万元；在2013年4月16日，其妻子贾长丽从襄阳工行给管玉发农商行也转过两笔资金，一笔是20万元，一笔是250万元的情况均不清楚，有可能是吴锋搞的因为他是枣阳放高利贷的，我公司原来申办的POSS机放在他那儿，他一直用我的POSS机给别人刷信用卡，至今也没还给我。
（9）证人姜某的证言，证实2013年4月17日湖北玉发公司和黄某1、程某先后向我的工行工资卡转账1300万元，后又转到吴某工行卡上了，我听吴某说，这些钱好像是公司验资用，临时走下账，后来吴某把这些钱又转给别人了。
（10）证人江某的证言，证实不认识管玉发本人，没有任何经济往来。其不知道2013年4月15日在中行武汉钢都支行开设账户，且在次日给管玉发农商行账户转款6600万元后销户的情况。
（11）证人李某3的证言，证实管玉发开始问我借款时基本上都能按时将本金和利息还给我。从2013年下半年起他还款就不及时了，我催的紧了，他就通过银行还一点，不催他，他就拖着，到现在还欠我400多万元。
（12）证人刘某1的证言，证实我一共给管玉发贴现承兑汇票近1.1个亿，我从中得到好处费大约有100多万元。管玉发欠我本金152万元，其中2万元是他来十堰向我借的，150万元是银行转账，但都没打条子。
（13）证人王某1的证言，证实我是2012年4月招聘到湖北荣新集团公司工作的，同年7月担任公司财务总监至今。2013年5月20日，管玉发向我们荣新集团公司借款4000万元，因无钱还款，就将其公司的厂房场地及生产设备转让给我们，双方还签订了厂房转让协议书。转让时，玉发公司的土地、房产都没有办理合法手续，是我们公司接收后通过挂牌竞标，现已办理了土地证（兴隆镇红花村15800.2平方米、刘某3镇杉树林村6418.2平方米），房产证正在办理之中。后因管玉发还欠湖北巨龙顺供应链管理有限公司借款，2014年4月，襄阳中院查封了玉发公司资产，为此，我公司将巨龙顺公司、玉发公司告上法庭，2015年12月31日，襄阳中院判决我公司对玉发公司转让的生产设备等动产享有所有权、对玉发公司转让的厂房连同占用的土地、全部生产设备等资产享有足以排除强制执行的民事权益，不得执行上述标的。
（14）证人叶某1的证言，证实2014年10月份以前，我在湖北荣新集团公司担任财务总监期间，管玉发向公司借过款，截止到目前，管玉发仍欠我公司借款3000多万元没还。
（15）证人沈某的证言，证实2013年4、5月份的一天，袁某突然给我说：我有个朋友急需用钱，你能不能帮我一个忙，将他一点银行承兑汇票贴现。我说：可以，贴现后钱咋办？她说：我给你一个账号，贴现后你将钱转到这个账号里。后来我把袁某给的承兑汇票又找别人贴的现，贴现后转钱时，是转到一个叫管玉发的人名下了，那时我才知道袁某是帮管玉发贴现。后来，袁某又找过我几次，都是为管玉发银行承兑汇票贴现的事，我都找人帮忙给她办了。
（16）证人袁某的证言，证实从2012年4月份以后开始为管玉发帮忙承兑贴现的。一开始我只是帮忙，没转什么钱，后来多了，我和沈某也只从中赚取半个点钱，即100万元承兑赚500元。我和沈某先后为管玉发贴现一两千万承兑，我们每人大约赚了四五千元。
（17）证人高某的证言，证实2013年夏天，管玉发找我个人借钱，我陆陆续续从我家人和亲戚那儿筹集了91万元借给他，后来管玉发还给我了20多万元，还差我70万元没还。2014年7月，我在襄阳市樊城区法院起诉了管玉发，法院判决后，管玉发没钱还我，他只好将其襄阳市樊城区民发盛特小区一套90多平方米的房子抵给我了，因该房未满五年，目前不能过户到我名下。
（18）证人王某2的证言，证明2008年3月3日与管玉发领取结婚证，2013年11月11日离婚。管玉发在外面借了张某1、叶某2、旦某、陈某2、叶某3、王某3、丁某、徐某、陈某3、李某3等人的钱，加起来有1个亿。
（19）证人李某4的证言，证实我是2010年2月份到公司工作的，先在车间干活、送货、给管玉发开车，后任车间主任、总经理，现任公司采购部任部长。管玉发之前借了张某1多少钱我不知道，事后听律师说管玉发还欠张某1好像是1200多万元。
（20）证人张某2的证言，证实我曾经在湖北玉发公司担任过专职会计，我听说管玉发在社会上借了不少钱，具体借了多少不清楚，但经常到公司要账的有湖北荣新公司和十堰一个怀孕的妇女（她的车后被管玉发撞了）。管玉发个人外借款账目从来都不在公司存放，听说他这部分账目都由尹某1保管着。玉发公司的账目本身就乱，从账上看，公司欠款主要就是基建欠款，大约欠款一百多万元，其他的我也记不清楚了。
（21）证人孙某的证言，证实2013年3月，我应聘到湖北玉发公司工作，开始担任过公司播音员，后任公司人事部部长，2014年8月因公司拖欠所有员工工资，仅欠我四个月工资就有12000多元，我没法生活，再干下去也没希望，就主动辞职离开公司了。
（22）证人尹某1的证言，证实2012年6月，我应聘到湖北玉发公司工作的，先担任销售员，同年10月任公司出纳，2014年5月辞职。湖北玉发公司原来注册资金是50万元，2013年4月16日管玉发借来9950万元放在他农商行账户上，让我从其账户转给王某2农商行账户1990万元，作为王的出资款，管玉发自己账户留存7960万元，作为管的出资款，再将两人资金都转到公司一个农商行验资户上，之后，管玉发聘请襄阳科律会计师事务有限公司进行验资，并委托我去办理。同年4月17日科律公司验资后，管玉发又让我将这些资金转进公司基本户上，再从基本户分别转了出去。公司增资时，管玉发和王某2两个股东实际上没有钱，都是从外边借钱增资的，至于管从哪儿借来的我不知道。
公司验资后，管玉发交给我一张转款名单，上面写明了收款人账户和转款金额，我只按照管玉发要求转款就是了。我记得有3600万元是转到我的农商行账户上，有3000万元是转在吉某农商行账户上，我再从我俩账户转给中行武汉青山支行的尹某2飞；有920万元是转给襄阳农商行的武某；有930万元是转给襄阳农行的汪海；有300万元是转给湖北荣新集团公司农商行账户了；有600万元是转给枣阳工行的李某2；还有600万元是转给枣阳工行的姜某，我不知道管玉发给这些人转款是不是从他们那儿借的钱，管玉发没给我说，也忌讳我们过问。
公司在2012年、2013年基本上都能及时发放工资，2014年年初开始延迟、拖欠工资。公司员工基本上都知道管玉发借了不少外债，社会上传言他借了一个多亿的资金没还。
（23）证人吉某的证言，证实我是2009年6月到湖北玉发公司工作，2012年7月担任公司销售部长，2013年6月离开公司。2013年4月17日，公司出纳尹某1给我说，公司想借用我农商行账户走下账，管玉发也给我打了招呼，我就跟尹某1一块去的农商行，尹某1先将玉发公司农商行账户上3600万元转到她个人农商行账户上，接着，她又将公司账户上3000万元转到我个人农商行账户，之后，她又从她个人账户和我个人账户先后把这两笔资金转走了，转到哪儿去了我不知道，我也没问她。直到我离开公司为止，公司再也没用过我这个账户了。
（24）证人赵某的证言，证实2013年4月16日，湖北玉发公司委托一个叫尹某1的女人找到我公司，要求我公司为玉发公司增资进行验资，是我接待并为其验资的。股东管玉发和王某2分别从其个人账户向公司验资户转账7960万元和1990万元，实际增资了9950万元，而且枣阳农商行还出具了询证函，证实所增资金确已到位，之后，我就如实出具了验资报告，该公司根据我公司的验资报告，到枣阳工商局变更登记，注册资金增资到一亿元。
（25）证人陆某的证言，证实2013年管玉发从广坚公司买了七八辆进口车，加上2014年年初他又买了几台车，一共应该是十四辆，支付车款大约二千多万元。
（26）证人薛某的证言，证实我到广坚公司工作时，公司法人代表、经理还是陆某，随后我接陆某的手，担任公司经理，之后，法人变更为张某5，陆某离开广坚公司。我只是听说过湖北玉发工贸有限公司经理姓管，但我没见过这个人，也没听说过他们买车的事。
（27）证人张某3的证言，证实管玉发一共从天津广坚汽车贸易有限公司买了29台车，共付车款2900多万元，车款都已付清。
（28）证人黄某2的证言，证实我是2012年8月招聘到万盛和小额贷款公司工作的，一直在公司担任出纳至今。2013年5月和2014年1月，管玉发以湖北玉发公司名义共向我公司申请贷款1900万元，至今还欠我公司贷款本金1900万元。
4、被告人管玉发的供述与辩解
被告人管玉发供述，1990年，我在东汽40厂打工时，通过朋友赵德超认识了他二姐夫种某，以后我也跟着叫二哥，后来也认识了他妻子张某1。2012年左右即玉发公司刚成立后，我开始和种某合作倒银行承兑汇票，当时口头约定：他投资资金，我具体操作，贴现后还本分成。基本上做一笔清一笔，还本分成，从来不拖欠。一直做到2013年5月，种某转做房地产生意时，我们双方都已结清本息，双方不欠任何欠款。同年7月初，他老婆张某1找我继续合作，我们还是按照过去的模式操作，她投资，我贴现，把把清。我记得张某1第一次投资是600万元，7月中旬，她第二次投资1700万元，两次都将投资款转到我的农行卡上，我都用来倒承兑了。之后，张某1开始找我要钱，我陆陆续续付给她大概有1400多万元了，都是通过银行汇款还的。至今本金没付清。
张某1给我转账的600万元，我给蔡某转款500万元，从他那儿拿银行承兑，再用来贴现，转到我另一张银行卡100万元，也是我买承兑用了。张某1第一次投资600万元后，我还没有来得及付其本金和利润，又要让其第二次投资，她有点不大愿意，我只好先给她转款80万元，说这是第一次合作承兑生意赚的利润，张某1接到钱后相信了，才愿意进行第二次合作，之后她才给我转款1700万元。我接到张某11700万元转账后，当天就付给程某1000万元、付给黄某2100万元、付给蔡某100万元，转到你自己另一张卡上500万元，随后从这张卡上又付给黄某240多万元、付给陈某1360万元、付给李某1100万元，这都是我从他们那儿收承兑，应该付给他们的钱。我认为我与张某1之间的借款属于民间纠纷，我从她那儿借过，她也从我这儿借过，我最后一次给张某1打的3180万元欠条是被逼迫下打的。
公司增资是在2013年4月份，我记得是我一天内先后向程某等多人借款，凑够了9950万元，按比例分配到我名下7960万元，分配到王某2名下1990万元，分别作为我俩增资款，再通过会计师事务所验资，最后到工商局变更，才使公司注册资金增至一亿元。公司增资后，我就立即将所有借款全部归还给各个出借人。
5、视频资料
光盘一张，证实讯问被告人管玉发的视频资料。
上述证据一审法院依法予以采信。
一审庭审中，被告人管玉发的辩护人提交的证据：1、《民事裁定书》，以证明湖北省高级人民法院作出裁定玉发公司与融新集团的民事判决书经省高院撤回，发回重审，说明融新集团对玉发公司的债权没有发生法律效力；2、《质量管理体系认定证书》，以证明玉发公司的无形资产；3、管玉发对张某1的《转账明细》，以证明管玉发转账情况；4、辩护人在枣阳市人民法院调取张某1的报案陈述，证明张某1到枣阳市向管玉发追索债务，其第一时间在公安机关的陈述客观真实。
上述证据一审法院依法予以采纳。
一审法院认为，被告人管玉发以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人的财物，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应予依法惩处。被告人管玉发在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，并应把前罪判处的刑罚与新发现的罪所判处的刑罚，依法按照数罪并罚原则，决定应执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人管玉发犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，连同前犯故意毁坏财物罪所判处的有期徒刑三年六个月实行并罚，决定执行有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日至2028年9月24日止），并处罚金人民币五万元。二、责令被告人管玉发退赔被害人张某1人民币1490万元。
宣判后，原审被告人管玉发提起上诉请求撤销原判，改判其无罪，理由是：1、原判将管玉发公司借张某1的借款等毫不相干的事实和没有到庭作证、质证的证人证言用来支持所谓的被害人张某1的主张。证据11没有产生法律效力，玉发公司的财产是否全部抵偿给荣新集团仍在诉讼中，即使抵偿了所谓的全部资产，玉发公司还有与荣新集团的资产租赁协议，这个租赁权也是玉发公司的财产，不存在玉发公司没有偿还张某1债权的可能。证据12、13与本案无关。证据14、15均发生在2013年7月前。证据16至28等有的是发生在2013年7月前，有的是与本案事实没有任何关联性。证人李某1、程某等人的证言均不能证明本案借款的来龙去脉。2、原判认定诈骗数额1490万元没有事实依据，管玉发不认可。3、原判认定管玉发没有“履约诚意”十分荒唐。管玉发与张某1借款时并没有书面约定什么时间全部还清，管玉发借钱后虽没有用于承兑汇票买卖这种违法行为，但这些借款管玉发没有用来赌博等违法挥霍，而是用于偿还公司欠款，资金周转，从法律上来说并没有任何违法之处。管玉发更是没有占有借款不还、逃匿的目的，只是公司资金链断裂和从天津购买的车辆被骗，财产损失惨重，但通过调整仍有偿还借款的能力。4、原审判决将管玉发在2014年3月在十堰经济开发区分局的初查案也并案，已经过了3年，这么长的侦查期间没有法律依据。
辩护人喻铁成提出如下辩护意见：1、一审判决认定事实错误，认定管玉发涉嫌诈骗犯罪证据严重不足，指控管玉发诈骗犯罪不能成立。管玉发和张某1之间系多年民间借贷关系和共同投资关系，双方实际借款和欠款数额没有核对清楚，数百笔往来没有核对清楚，也没有具有法定资格的第三方司法审计部门进行公正的司法鉴定。一审判决就推定所谓的管玉发“即认定诈骗数额1490万元”？退一万步来讲，即便管玉发和玉发公司真正确凿无疑的欠张某11490万元，管玉发和玉发公司现在和案发时均有能力偿还这1490万元欠款。2014年2月14日，管玉发曾书面承诺：“如不能够偿还借款用湖北玉发公司和本人所有资产抵押给张某1。”而张某1没有依法行使抵押权，现在虽然为玉发公司的资产和设备抵偿问题在襄阳市中级人民法院涉讼，但仍然是权利待定。襄阳市中级人民法院重审判决后，巨龙顺公司依法提起上诉，湖北省高级人民法院仍未二审开庭。同时，玉发公司还有租赁物权和无形资产。这些客观事实充分说明，管玉发和玉发公司并没有隐瞒财产逃避债务，更没有占有张某1债权而不予偿还的犯罪目的。管玉发虽然有错，但并不构成诈骗犯罪，过错责任与诈骗犯罪有着十分严格的界限。2、一审认定管玉发构成诈骗犯罪的绝大部分证人证言所证明的事实与本案所谓的2300万元没有关联性，他们证明的所谓事实都是管玉发欠多少款，在2013年7月本案诉争的','2018-09-26
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