广东省罗定市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5381刑初347号
公诉机关罗定市人民检察院。
被告人许进昌，男，1991年12月10日出生，广东省茂名市电白县人，汉族，初中文化，住广东省茂名市。因本案于2016年9月1日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。
辩护人郑群耀，广东省茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人钟雪源，男，1990年4月18日出生，广东省信宜市人，汉族，初中文化，住广东省信宜市。因本案于2016年9月1日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。
辩护人吴家奕，广东端庆律师事务所律师。
被告人李家源，男，1990年9月3日出生，广西壮族自治区玉林市容县人，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市容县。因本案于2016年9月1日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。
辩护人张莹，广东刚毅律师事务所律师。
罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉〔2016〕334号起诉书指控被告人许进昌、钟雪源、李家源犯诈骗罪于2016年12月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。在审理过程中，罗定市人民检察院建议本院延期审理一次。罗定市人民检察院指派检察员区丝丝出庭支持公诉。被告人许进昌及其辩护人郑群耀，被告人钟雪源及其辩护人吴家奕，被告人李家源及其辩护人张莹到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年7月26日，被害人潘某某接到他人电话称其儿子王某在珠海市与朋友打伤人被抓进派出所，需要赔偿30000元才能释放。潘某某信以为真便将30000元人民币汇入指定农业银行卡号为6228480086783886277的吴卫账户。随后被告人许进昌根据事前分工到农业银行广州滨江东路支行的ATM机用该银行卡将诈骗款20000元取出，并将10000元转至卡号为6228480086752305473的吴万源账户。
2、2016年9月1日，被害人徐某某接到他人电话称是公司领导，以给其他领导汇款为由，徐某某受骗将1000元转账到指定的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将该诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
3、2016年8月30日，被害人汪某收到他人电话称是领导，以让其准备红包给领导为由，汪某受骗通过支付宝（账号：1302718XXXX）将1500元转到指定的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
4、2016年8月31日，被害人陈某某接到他人电话称是领导，以需要找领导帮忙办点事，要给红包为由，陈某某被骗将3000元转到指定的银行卡（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前分工到银行ATM机将诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
5、2016年8月31日，被害人方某某接到他人电话称是杨总，以帮忙转款为由，方某某被骗通过支付宝绑定的银行卡（招商银行卡号：621483655995XXXX，户名：方某某）将4000元转到指定的邮政银行卡（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
6、2016年8月31日，被害人毛某某接到他人电话称是何经理，以帮其转账为由，毛某某被骗通过同学查某某的支付宝（1822314XXXX）将2000元转到指定的邮政银行（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
7、2016年8月30日，被害人巫某某接到他人电话称是吴总，以借款为由，巫某某被骗通过网银和支付宝将13000元转到指定的银行卡（卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将该诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
8、2016年9月1日，被害人汪甲接到他人电话称是领导，以要给领导送礼为由。汪甲被骗通过支付宝将4000元转账到指定银行卡（邮政卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
9、2016年9月1日，被害人喻某某接到他人电话称是公司领导，以让其帮忙转账给客户为由，喻某某被骗通过支付宝将10000元转到指定银行卡（邮政银行卡号：6217995800029849084，户名：刘敏）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工将该诈骗款取出，后将钱交给被告人许进昌。
10、2016年8月5日11时，被害人吴某某接到他人电话称是其侄子吴某甲在花都嫖娼被公安机关抓了，要交钱才能出来为由，吴某某被骗将10000元现金转入指定银行卡（卡号：6228480086783886277，户名：吴卫）。随后被告人许进昌根据事前的分工到茂名市电白的银行ATM机将诈骗款取出。
11、2016年8月19日上午，被害人刘某某接到他人电话称是“余总”，以要送礼为由，刘某某被骗通过支付宝转账了1万元到指定账号（中国邮政储蓄银行卡卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
12、2016年8月16日，被害人彭某接到他人电话称其是领导，以借钱为由，彭某被骗将2500元汇入指定账户（卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
13、2016年8月16日，被害人郝某某接到他人电话，以为是公司陈总，以要搞接待要其先给1万元为由，郝某某被骗通过支付宝账号（1866497XXXX）将1万元人民币汇入指定账户（银行卡号6217995810005960664，户名：吴万源）上。随后被告人李家源，钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将该诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
14、2016年8月16日，被害人贺某某接到他人电话，以为是公司领导，以领导要送礼为由，贺某某被骗通过手机支付宝汇3000元到指定账户（邮政储蓄银行卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
15、2016年8月18日，被害人李某某接到他人电话称是公司领导，以向领导送礼为由，李某某被骗将2000元转到指定账户（卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
16、2016年8月18日，被害人罗某某接到他人电话称是老板，以帮忙给领导转账为由，罗某某被骗通过手机支付宝转账2000元到指定银行卡号（6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
17、2016年8月19日，被害人朱某某接到他人电话称是公司张总，以要给领导转钱为由，朱某某被骗用手机易付宝钱包通过建设银行卡将钱1400元转到指定的银行卡（卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
18、2016年8月19日，被害人周某接到他人电话称是公司老板，要给领导送礼为由，周某被骗通过支付宝（账号：1518013XXXX）将钱6000元人民币转到指定账户（建设银行卡号：6236682950003284101，户名：龚桂良）。被告人许进昌、李家源、钟雪源根据事前的分工拿该卡去取款时，因该卡被冻结无法取出。
19、2016年7月30日，被害人李某甲接到他人电话称是公司老板，以请人吃饭需要现金为由，李某甲被骗转账9300元到指定邮政银行卡（卡号：6217995810005960664，户主：吴万源）上。随后被告人许进昌根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出。
20、2016年8月17日，被害人卫某某接到他人电话称是其朋友“阿龙”，以在广州市花都区嫖娼被捉，要借钱急用为由，卫某某被骗将20000元转账到指定银行卡（卡号：6228480086752305473，户名：吴万源）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
21、2016年8月18日20时许，被害人聂某某接到他人电话称是侄子，以涉黄被派出所抓急需用钱疏通关系为由，聂某某被骗将42000元转账到指定的银行卡（卡号：6228480086752305473，户名：吴万源）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
22、2016年8月15日，被害人张某接到他人电话称是陈总监，以需要转账为由，张某被骗将3000元转账到指定银行卡（卡号：6228480086752305473，户名：吴万源）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
23、2016年8月17日，被害人刘某某接到他人电话称是其领导，以在外面和客户开会，急需用钱为由，刘某某被骗通过支付宝（账号：1397104XXXX）将2000元转到指定的农业银行卡（卡号：6228480086752305473，户名：吴万源）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
24、2016年8月27日，被害人汪乙接到他人电话称是经理，以让其帮忙转钱为由，汪乙被骗通过银行卡（中国建设银行卡号：622700413111008XXXX，户名：汪乙）将5000元转到指定银行卡（中国邮政储蓄银行卡卡号：6210985800017549651，户名：李皇）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
25、2016年8月27日，被害人江某某接到他人电话称是老板，以要给领导红包为由，江某某被骗通过手机支付宝将28000元转让到指定银行卡（卡号：6210985800017549651，户名：李皇）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
26、2016年8月31日，被害人梁某接到他人电话，以帮其领导给客户转钱为由，梁某被骗通过支付宝（1868245XXXX）将10000元转账到指定银行卡（卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
27、2016年8月31日，被害人曹某某接到他人电话，以帮领导送礼为由，曹某某被骗将5000元转账到指定银行卡（中国邮政银行卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
28、2016年8月31日，被害人李某乙接到他人电话，以帮领导汇款为由，李某乙被骗通过支付宝将1500元转账到指定中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
29、2016年8月31日，被害人顾某某接到他人电话，以帮领导送礼为由，顾某某被骗将4000元转账到指定中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
30、2016年8月31日，被害人林某某接到他人电话，以冒充其朋友让其转账的方式，林某某被骗将400元转到指定中国邮政银行卡（卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
31、2016年8月31日，被害人包某某接到他人电话，以要为领导送红包帮忙转账为由，被害人包某某被骗通过支付宝将5000元转账到指定的中国邮政银行卡（卡号：6217995800006340636，户名：李康）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
32、2016年8月19日，被害人薛某某接到他人电话，冒充领导以借钱为由，薛某某被骗将10000元转到指定银行卡（中国邮政储蓄银行卡卡号：6217995810003409995，户名：李平）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
33、2016年8月20日，被害人王某甲接到他人电话，冒充经理以包红包给客户为由，王某甲被骗将5000元转到指定银行卡（卡号：6217995810003409995，户名：李平）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
34、2016年8月20日，被害人秦某某接到他人电话称是领导张总，在外面和客户开会急需用钱，让其帮忙汇款为由，秦某某被骗将7000元转到指定银行卡（邮政银行卡号：6217995810003409995，户名：李平）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
35、2016年8月25日，被害人郭某某接到他人电话称系公司马经理，向其借款为由，郭某某被骗通过支付宝将400元转到指定银行卡（邮政银行卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
36、2016年8月25日，被害人张某甲接到他人电话称是税务局人员，以公司出现问题需要转账处理为由，张某甲被骗将6000元转到指定银行卡（邮政银行卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
37、2016年8月25日，被害人戴某某接到他人电话，以给领导送礼需要钱为由，戴某某被骗通过支付宝（1817053XXXX）将3000元转到指定银行卡（卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
38、2016年8月25日，被害人刘乙接到他人电话称是许总，让其去购买两个信封，以帮忙给来检查的领导红包为由，刘乙被骗通过支付宝账号（36994XXXX@qq.com）将3000元转到指定的银行卡（卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
39、2016年8月25日，被害人刘丙接到他人电话，以让其帮领导为由，刘丙被骗通过支付宝（1325710XXXX）将1400元转到指定银行卡（邮政储蓄银行卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将该款取出，将钱交给被告人许进昌拿走。
40、2016年8月25日，被害人丘某某接到他人电话称是其上司，以要其帮忙转款为由，丘某某被骗将10000元转到指定银行卡。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工将该款取出，将钱交给被告人许进昌。
41、2016年8月25日，被害人黄某某接到他人电话称是领导，以要为客户送礼为由，黄某某被骗将10000元转到指定银行卡（卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工将该款取出，将钱交给被告人许进昌。
42、2016年8月25日，被害人李某丙接到他人电话，以领导需要借钱送礼为由，李某丙被骗将10000元转到指定银行卡（卡号：6217992900026153184，户名：夏凌强）上。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工将该款取出，将钱交给被告人许进昌拿走。
公诉机关据此认为，被告人许进昌、钟雪源、李家源诈骗他人财物，数额巨大，其中被告人许进昌的犯罪数额为316400元，被告人钟雪源、李家源应当从2016年8月15日开始参与诈骗，犯罪数额均为267150元，应以诈骗罪追究其三人的刑事责任。法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，请依法判处。在法庭上表示，被告人钟雪源如实供述，可以从轻处罚。被害人转账到龚桂良账户的6000元因该卡被冻结无法取出，故被告人许进昌、李家源、钟雪源的该次作案认定为未遂。起诉书指控被告人于2016年8月18日20时取款不当，现更正为于2016年8月18日16时，被害人通过柜台存了42000元，许进昌分了四次取了部分款项出来。被告人许进昌带钟雪源、李家源熟悉取款环境和安排住宿及取款注意事项和必要的伪装，钟雪源和李家源是在许进昌的指挥下进行取款的，取得的款项也是交给许进昌的，故许进昌所起的是积极指挥作用、应认定是三被告人共同犯罪中的主犯，而钟雪源、李家源在许进昌的指挥下进行取款，处于从属地位，属于从犯。根据《关于印发<广东省高级人民法院广东省人民检察院广东省公安厅关于办理电信网络诈骗刑事案件若干问题的指导意见>的通知》第十九条，明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供银行卡等帮助诈骗，应认定为诈骗共犯，三被告人均知道诈骗所得款，而帮助实施取款、转账、提现等，是属于诈骗中的具体分工不同，应认定为诈骗共犯。同时该《指导意见》第二十一条规定，如无法查明具体的诈骗数额，应按照团伙的全部诈骗数额予以认定，被告人钟雪源、李家源是一起加入团伙诈骗，三被告人诈骗数额从其加入时起计算诈骗数额。根据该《指导意见》第十七条的规定，根据本案的汇款记录、视频截图等，三被告人持银行卡到银行取款，被害人被诈骗的数额根据该条规定是可以认定为是三被告人诈骗的数额。
被告人许进昌对指控的事实及定性提出以下意见：对指控有意见。其没诈骗，只是负责取钱的，其只取了3次款，即第1宗、第10宗、第19宗指控的款项，共约几万元，具体数额忘了，其在提出的钱拿出自己的报酬，剩下的钱都交给上家了。有些款项是通过银行卡交给上家的，有些是亲手交给上家的。剩下39宗指控，有一部分款项是其转交给上家的，但不是其要求钟雪源、李家源交给其转交上家的，上家在8月份带钟雪源、李家源来的那4、5天是其带他们取钱的，8月的月尾大概是30号左右到9月1日也是其带他们去银行的，上家叫其带他们去银行熟悉一下。是一个自称“李梦”的人、李志威叫其参与的，上家决定提成：其每取10000元有提成300元-400元，李家源和钟雪源到来后他们每提10000元，其有100元的提成，也是“李梦”叫其去取款的，银行卡及卡的密码也是“李梦”交给其的。钟雪源是李志威叫来的，李家源是钟雪源叫来的。其共获得了3000元左右的提成。钟雪源、李家源不是在其指挥下取钱的，其只叫过钟雪源拿钱，没有指挥过李家源去拿过钱。其不是李志威、“李梦”的上线，而是李志威、“李梦”安排其做事，他们才是其上线。
其辩护人提出以下辩护意见：对指控被告人许进昌犯诈骗罪没有意见。对事实、量刑有以下意见：1、被告人许进昌是从犯。李志威、李桐珠（即李梦）是被告人许进昌犯罪行为的指使者，是他们犯罪指令的执行者，李志威、李桐珠是被告人的上线，本案三被告人提到的诈骗款项在扣除提成后均统一交回李志威、李桐珠手中。且租房住宿食饭等费用全部由李志威、李桐珠等人报销。依法应当将李志威、李桐珠同案审理，以区分主从犯。钟雪源是李志威介绍给许进昌的，叫许进昌代为安排管理钟雪源的工作，平时在取款中，许进昌是受李志威的授权和指使安排钟雪源取款。许进昌从来没有安排过李家源的工作。许进昌在本案中只是一个受指使、受指令工作的人，依法应认定为从犯，从轻、减轻处罚。2、起诉书指控的42宗诈骗中存在证据之间互相不能印证的问题，犯罪事实部分存疑。被告人只负责取款，不应该按被害人的损失计算，应以查明的数额为准，而不是指控的数额，按被告人实际提取的数额并结合被告人在案中的地位、提成收益等情况量刑。3、被告人许进昌有立功情节。许进昌向公安机关检举许某A及其女朋友参与电话诈骗的情况，应认定有立功情节。4、许进昌当庭认罪，如实供述自己的罪行，依法应予从轻、减轻处罚。5、许进昌是初犯、偶犯，悔罪深刻，有酌定从轻情节。6、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据调查的事实，法庭应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人许进昌的刑事责任。他们的犯罪故意是取款，而不是诈骗，他们围绕的都是如何将钱拿出来，而不是诈骗谁，他们的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。许进昌没有与诈骗份子诈骗的犯意联络，根据办理电信网络诈骗的相关司法解释，与诈骗份子有共同密谋和思想沟通的可以定性为诈骗，若无以上情形，则应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人钟雪源对指控的事实及定性提出以下意见：对指控的第21宗有意见，8月18日20时，那时候其没去拿钱，李家源也没去。2016年8月15日左右是李志威叫其加入的，李家源是同年的8月19日由其叫他加入的。李志威叫其加入后只是帮取钱，许进昌教其取款的流程，食宿也是许进昌负责的，也是许进昌打电话叫其与李家源取款的，银行卡是许进昌提供的，取到的钱都是交给许进昌由他分成，剩余款项去了哪其不知道。李志威没有直接叫其取款，其也没有直接交款给李志威。8月15日、16日、17日这三天其有去取钱，是许进昌一起去取钱的。8月18日和谁去取款就不记得了，8月19日、20日、25日、27日、30日、31日和9月1日其都是跟李家源一起取款。共得了3000余元报酬。经其与李家源的手提出来的钱有多少不记得了。对诈骗的定性没意见。
其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人钟雪源的行为不符合诈骗罪的构成要件，指控被告人钟雪源犯诈骗罪依法不能成立，本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任。被告人钟雪源没有非法占有他人钱财的目的，在主观方面不具有诈骗罪的主观故意，其参与本案犯罪活动完全是受他人的指使，帮助他人将诈骗犯罪所得的资金进行转账、取现，其自始至终没有实施诈骗行为。根据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发（2016）32号）中“三、全面惩处关联犯罪（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外…3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用隐蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的…”的规定，本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人钟雪源的刑事责任。二、关于犯罪数额，受害人提供的支付记录和被告人钟雪源的取款记录在时间、数额上是不一一对应的，没有能够形成一个完整的证据链。没有能够达到充分确凿的标准。受害人被诈骗的数额并不是钟雪源掩饰、隐瞒犯罪所得的数额。1、起诉指控的第3宗、第13宗、第15宗、第17宗、第23宗、第26宗、第28宗、第30宗、第31宗、第34宗、第35宗、第36宗、第37宗、第38宗、第40宗、第42宗只有被害人的报警记录、被害人陈述，没有被害人的支付凭证予以印证。2、起诉指控的第12宗、第13宗、第14宗、第15宗、第17宗、第20宗、第21宗、第22宗、第23宗、第26宗没有相应的取款视频予以印证。3、起诉指控的第21宗与被告人的供述不相符，根据被告人的供述，其取款的时间都是在白天，晚上是不去取款的，且该宗指控没有相应的取款视频予以印证。4、被告人指认的取款视频截图的数额与起诉控制的同一天取款数额不能一一对应，相互一致。综上，起诉指控的现有证据之间不能够完全互相一致，没有能够形成一个完整的证据链、没有能够达到充分确凿的程度，存在部分事实不清、证据不足。三、被告人钟雪源是从犯，应对其予从轻处罚。在整个犯罪过程中，被告人钟雪源受他人指使，只起到帮助的作用，是从犯，依法应当从轻、减免处罚或免除处罚。四、被告人钟雪源是偶犯、初犯，有明显的悔罪表现，可朔性较强，依法应对其从轻处罚。被告人钟雪源在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，有深刻的悔罪表现，其犯罪的主观恶性较少。只是因一时贪念以及对法律的无知，参与犯罪活动，是初犯、偶犯，可朔性较强，依法应对其从轻处罚。综上，求法庭对被告人钟雪源从轻处罚，并依法对其适用缓刑。
被告人李家源对指控的事实及定性有以下意见：对指控的第12、13、14、20、21、22、23宗有意见，其是8月11下午到钟雪源处，8月18日才开始取钱的，帮取的是骗来的钱，其不知道是谁骗来的，具体怎么骗其就不知道了，是钟雪源拿银行卡给其去取钱的，取到的钱交给钟雪源，钟雪源再交给许进昌，也有时候交给钟雪源的工友，然后再交给谁其就不知道了。取款时其用手机遮住脸上的痣进行伪装，而钟雪源带透明眼镜。其之前跟许进昌没关系，许进昌带钟雪源，钟雪源的工友叫钟雪源加入，钟雪源叫其加入的，钟雪源讲帮人取钱出来就行了，提成是每10000元有500元，由其跟钟雪源分。其行为已构成犯罪，但是构成什么罪就不清楚，应当属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人提出以下辩护意见：一、本案以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪较为适当，理由：1、其不认识李志威、李桐珠，也没有与其二人联系过，李家源也没有与诈骗人员直接联络，其有与钟雪源联络，但钟雪源不是诈骗人员。李家源取款的行为是转移赃款，不是共同诈骗。其不清楚是谁打电话诈骗，对谁诈骗，其行为只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、诈骗人诈骗成功后再通知李家源到银行取款，其取款行为在诈骗行为实施完毕之后，不属诈骗行为的一部分，不宜认定为诈骗犯罪的共同行为。3、根据相关司法解释，明知他人实施诈骗犯罪提供信用卡、手机卡、通讯工具等帮助的以诈骗共犯论处。本案李家源没有提供以上帮助，不宜以共同犯罪论处。二、指控李家源的犯罪数额是267100元是事实不清、证据不足。指控的21宗，李家源没有在2016年8月18日晚上作案。本案的证据证实李家源是从2016年8月18日开始到银行，故公诉机关指控李家源参与第12、13、14、20、22、23宗取款事实不清，证据不足，请法院不予认定。三、李家源是从犯，应当减轻处罚。从李家源的参与程度、所处的地位、获利情况，帮助取款行为更符合次要作用的特征，在整个犯罪中所起作用较小，不是组织策划者，他没有提出犯意，没有提供犯罪工具，不是由其提出诈骗，根据其所处的地位，应认定其为从犯、减轻处罚。四、李家源法制观念淡薄，受人指使取钱，主观恶性小。五、李家源是初犯，当庭认罪，有坦白情节。请法院对其减轻处罚。
经审理查明：2016年7月开始，被告人许进昌受他人指使使用用于电信诈骗的银行卡到银行柜员机将诈骗得来的款项取现，约定取款1万元获得300元至500元不等的提成。2016年7月中旬左右，被告人钟雪源受他人召集加入到帮助取款行列，随后被告人李家源跟随被告人钟雪源帮助取款，并由许进昌派发银行卡和安排取现。钟雪源取款获得的提成为取款总额的5%，并由钟雪源与李家源对该提成进行平分。三被告人在电白、广州、番禺等地通过伪装、遮掩面部等手段到银行柜员机取款，均于2016年9月1日被抓获。截止至被抓获时止，被告人许进昌共参与取款316400元，其中49300元是其本人提取的款项，被告人钟雪源、李家源共取款267100元。具体犯罪事实如下：
一、2016年7月26日，被害人潘某某的手机接到一个陌生电话18620786592，对方自称是其儿子王某，还称在珠海市与朋友喝酒后打伤人被抓进派出所，需要赔偿30000元才能释放。潘某某信以为真便将30000元人民币汇入对方提供的农业银行卡号为6228480086783886277的吴卫账户。随后被告人许进昌根据事前分工到农业银行广州滨江东路支行的ATM机用该银行卡将诈骗款20000元取出，并将10000元转至卡号为6228480086752305473的吴万源账户。
以上事实，被告人许进昌在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述；被害人潘某某的陈述；银行交易流水、取款视频截图指认、视频光盘、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。
二、2016年8月5日11时，被害人吴某某接到一个自称是其侄子吴某甲的电话15374014253称在花都嫖娼被抓了，要交30000元才能出来为由，吴某某信以为真在广州市海珠区南洲路沥滘中国农业银行柜台存10000元入对方提供的6228480086783886277吴卫的账户。随后被告人许进昌根据事前的分工到茂名市电白的ATM机将诈骗款取出。
以上事实，被告人许进昌在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述；被害人吴某某的陈述；银行交易流水、取款视频截图指认、视频光盘、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。
三、2016年7月29日20时许，被害人李某甲在家接到一个自称是其老板的男子打来的电话（13145840350），对方说要请人吃饭需要现金，要求转账，被害人李某甲信以为真，于同年7月30日在华强北设计大厦对面的招商银行（银行卡号621790610100849XXXX）按对方所讲分三次转账9300元到对方提供的吴万源账号6217995810005960664。随后被告人许进昌根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出。
以上事实，被告人许进昌在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述；被害人李某甲的陈述；银行交易流水、取款视频截图指认、视频光盘、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。
四、被害人张某手机1821871XXXX于2016年8月14日20时44分接到一个陌生电话17076973668，其以为是陈总监。第二天，其根据对方提供的提示存3000元到对方提供的吴万源账号6228480086752305473。之后由被告人许进昌根据事前分工与被告人钟雪源、李家源一起取出。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某的陈述，证明2016年8月14日20时44分，其手机1821871XXXX接到一个陌生电话17076973668，其以为是陈总监，对方叫其第二天找邮政银行买两个红色袋子。第二天其正坐地铁，对方又打电话来叫其到福田区某某大厦一楼的邮政银行，其到后按对方的提示在柜员机存3000元到对方提供的账号6228480086752305473。
2、银行交易流水，证明被害人张某于2016年8月15日8：47无卡存款3000元到账号6228480086752305473的事实。
3，银行卡交易明细、视频光盘，证明吴万源账号6228480086752305473于2016年8月15日前的余额为4.10元，于8月15日被现存3000元，同日被人现支2900元并产生手续费16.50元。
4、被告人的供述与辩解、辨认笔录
（1）、被告人许进昌的供述与辩解、辨认笔录，证明于2016年5月份开始，李志威叫其加入帮将从他人处骗得的钱取出来，每10000元给300元报酬其，还给了一个诺基亚手机（手机号码：13049418329）专门给其工作用，每当诈骗到钱后就打这个电话联系其，有时也打入其本人的手机15099812621。开始时其是一个人到银行取款的，取出的款项其拿了报酬后再交给上家。同年8月15日左右，李志威带了钟雪源、李家源来，叫其带他们二人取款，其按李志威的指示从2016年8月15日至8月29日带钟雪源、李家源取诈骗款，其三人轮流使用上家给的银行卡取款。在电白以外的地方取款，上家在其出发前将银行卡给其，几天后才换另一批银行卡给其，如果在电白，上家每天早上七时许给银行卡其，到傍晚收工后，“李梦”、李志威就拿走卡，第二天再换一批卡。自从其加入到被捉，开工取到的诈骗款约有2万元/天，其参与取诈骗款约4个月，共40万元左右。其已对视频截图进行辨认并签名了。
辨认笔录证明被告人许进昌辨认出同案人钟雪源、李家源，以及指控的时间里取款的人。
（2）、被告人钟雪源的供述与辩解、辨认笔录，证明其认识一个叫“李志威”的人，于2013、2014年在酒店做传菜员时认识。李志威在2016年8月上旬通过QQ叫其帮取诈骗款，QQ记录还未删除，其已对QQ记录进行辨认了。其于2016年8月13日去电白，通过李志威认识“收货”，李志威在谈好取钱的报酬（每提1万元就给500元）后就在第二天同“收货”带其到龙山的出租屋，李志威叫“收货”称其做老表，并没有讲其真实姓名，李志威给一台工作用的1862063401这个诺基亚手机给其使用，“收货”讲多一个人会安全些，其就打电话叫李家源到来一起去提诈骗款。由于1862063401这个电话听不到对方的声音，所以“收货”需要提款时就打其手机叫其与李家源用指定的银行卡提钱，银行卡是头一天由“收货”交给其的，最多时会给6张银行卡其与李家源。实施诈骗是“收货”做的，怎样诈骗他清楚，他交待取款时要小心，多人或有警察就不要提。李家源到来后，2016年8月15日“收货”给几张银行卡并带其与李家源去电白县博贺的银行柜员机提钱，“收货”还亲自入到信用社的柜员机操作，取了4、5次款，约10000元，其和李家源各分得200元。8月15日至8月28日，其和“收货”、李家源三个人轮流取款，如果当天银行的视频有全个视频证明其中的一个人使用过某张银行卡，那么这张卡一整天都是其三人使用。其已对视频截图进行辨认并签名了。其也已辨认过“收货”了。其知道提取的钱是诈骗所得，事先已商量好利润的分配，其叫李家源到龙山的出租屋时，也对他讲过去银行帮取诈骗来的人民币及报酬，李家源也同意一起做的。其于取款前一般会戴一副平光眼镜，李家源的面部有一粒痣，取款时会用手机挡住面部那粒痣，“收货”讲这样做是怕人们和警察破案后认出。
辨认笔录证明被告人钟雪源辨认出许进昌就是“收货”，还辨认出同案人李家源，以及指控的时间里取款的人。
（3）被告人李家源的供述与辩解、辨认笔录，证明2016年8月十几号，钟雪源对其讲有朋友叫帮取、存骗来的钱，办了之后那些款项按每10000元提成500元作为报酬。自从钟雪源讲过后，其就到茂名市电白，经介绍认识了“电白仔”。其大约于2016年8月15日开始同“电白仔”和钟雪源一起去银行取款，“电白仔”叫取款时要钟雪源戴副眼镜、叫其用手机遮住面部的痣，还要经常变换地点、轮流到不同的ATM机取款，在电白取款期间即8月15日至8月28日，“电白仔”还带其和钟雪源到ATM机进行实际取款操作，“电白仔”还轮流和其与钟雪源用银行卡取款。“电白仔”带其与钟雪源取款的那几次他没有分成，他只负责带去取款。其前后共取款20多次。如果当天银行的视频有全个视频证明其三个人其中的一个人使用过某张银行卡，那么这张卡一整天都是其三人使用。其已对视频截图进行辨认并签名了。
辨认笔录证明被告人李家源辨认出许进昌就是将作案手机和银行卡交给其与钟雪源的“电白仔”、“阿表”，还辨认出同案人钟雪源，以及指控的时间里取款的人。
对于被告人李家源提出的在8月18日才开始取款、故指控其参与该宗作案有意见的辩解意见及其辩护人提出的没有参与该宗指控的意见，经查，三被告人的供述与辩解、辨认笔录均能相互印证被告人李家源事前已清楚知道所取款项是诈骗所得仍从2016年8月15日与同案人许进昌、钟雪源一起到银行取款，事后分得利益，故被告人李家源及其辩护人提出没有参与该宗指控的犯罪理据不充分，本院不予采纳。
五、2016年8月16日，被害人彭某接到他人电话称其是领导，以借钱为由，彭某被骗将2500元汇入指定账户（卡号：6217995810005960664，户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
2016年8月16日，被害人郝某某接到一个陌生电话，以为是公司陈总，对方以要搞接待要其先给1万元为由，郝某某信以为真，通过支付宝账号（1866497XXXX）将1万元人民币汇入指定账户（银行卡号6217995810005960664，户名：吴万源）上。随后被告人李家源，钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将该诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
2016年8月16日，被害人贺某某接到一个陌生电话，以为是公司领导，对方以要送礼给领导为由让被害人贺某某转钱，贺某某信以为真，通过手机支付宝转3000元到对方提供的邮政储蓄银行卡号：6217995810005960664（户名：吴万源）。随后被告人李家源、钟雪源根据事前的分工到银行ATM机将诈骗款取出，后交被告人许进昌拿走。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
（1）被害人彭某的陈述，证明2016年8月15日17时许，其接到一个17190376119的电话，对方问其是否知道他是谁，其以为是许领导，对方就说是许领导，对方叫其第二天过公司。第二天8时40分，自称是许领导的人又打电话叫其买两个信封，其没有买到，对方问其银行卡是否有钱，其说没有钱，对方又问其是否有信用卡，其答信用卡有5000元人民币，对方叫转钱给他，其将建设银行信用卡内的2500元转账给对方提供的账号6217995810005960664。对方继续叫其向朋友借，其发现被骗了就报警了。
（2）被害人郝某某的陈述，证明2016年8月16日上午7时40分，一个陌生电话17190376583打电话给其，对方叫其“小郝”，还称当天公司要接待领导叫其先垫付10000元，其以为公司的陈总，凑够钱后根据对方的提示分两笔各5000元通过手机支付宝1866497XXXX转到对方提供的邮政储蓄银行账号6217995810005960664吴万源上。接着其到公司上班后才发现领导没上班，这时才知道上当被骗了。
（3）被害人贺某某的陈述，证明2016年8月15日19时46分，其接到一个17190376815打来的电话叫其于第二天到办公室，其以为是新来的领导叫其开会。第二天早上7时40分，其接到对方的电话叫其买两个红包，之后打电话称不方便给红包，让其转钱到对方的账户、待上班后还钱给其。其遂用手机支付宝1807512XXXX转了3000元到对方提供的6217995810005960664吴万源账号。对方又让其转8000元，其开始怀疑就来报警了。
2、银行交易流水，证明被害人彭某于2016年8月16日9：41分转账2500元到账号6217995810005960664、被害人贺某某于2016年8月16日转账3000元到账号6217995810005960664的事实。
3、银行卡交易明细、视频光盘，证明6217995810005960664的户名是吴万源，于2016年8月16日在深圳新城支行自助银行ATM汇入2500元，同日被人在茂名市龙山营业所自助服务区取款2500元；同日两次收到5000元共10000元，随后被人在茂名市龙山营业所自助服务区被取款4900元、在茂名市旦场镇营业所自动银行取走余款；同日，在广东省分行转账3000元到此账户，同日被人在茂名市旦场镇营业所自助银行取款3000元。
4、被告人的供述与辩解、辨认笔录
（1）、被告人许进昌的供述与辩解、辨认笔录，证明于2016年5月份开始，李志威叫其加入帮将从他人处骗得的钱取出来，每10000元给300元报酬其，还给了一个诺基亚手机（手机号码：13049418329）专门给其工作用，每当诈骗到钱后就打这个电话联系其，有时也打入其本人的手机15099812621。开始时其是一个人到银行取款的，取出的款项其拿了报酬后再交给上家。同年8月15日左右，李志威带了钟雪源、李家源来，叫其带他们二人取款，其按李志威的指示从2016年8月15日至8月29日带钟雪源、李家源取诈骗款，其三人轮流使用上家给的银行卡取款，如果当天银行的视频有全个视频证明其三个人其中的一个人使用过某张银行卡，那么这张卡一整天都是其三人使用。在电白以外的地方取款，上家在其出发前将银行卡给其，几天后才换另一批银行卡给其，如果在电白，上家每天早上七时许给银行卡其，到傍晚收工后，“李梦”、李志威就拿走卡，第二天再换一批卡。自从其加入到被捉，开工取到的诈骗款约有2万元/天，其参与取诈骗款约4个月，共40万元左右。其已对视频截图进行辨认并签名了。
辨认笔录证明被告人许进昌辨认出同案人钟雪源、李家源，以及指控的时间里取款的人。
（2）、被告人钟雪源的供述与辩解、辨认笔录，证明其认识一个叫“李志威”的人，于2013、2014年在酒店做传菜员时认识。李志威在2016年8月上旬通过QQ叫其帮取诈骗款，QQ记录还未删除，其已对QQ记录进行辨认了。其于2016年8月13日去电白，通过李志威认识“收货”，李志威在谈好取钱的报酬（每提1万元就给500元）后就在第二天同“收货”带其到龙山的出租屋，李志威叫“收货”称其做老表，并没有讲其真实姓名，李志威给一台工作用的1862063401这个诺基亚手机给其使用，“收货”讲多一个人会安全些，其就打电话叫李家源到来一起去提诈骗款。由于1862063401这个电话听不到对方的声音，所以“收货”需要提款时就打其手机叫其与李家源用指定的银行卡提钱，银行卡是头一天由“收货”交给其的，最多时会给6张银行卡其与李家源。实施诈骗是“收货”做的，怎样诈骗他清楚，他交待取款时要小心，多人或有警察就不要提。李家源到来后，2016年8月15日“收货”给几张银行卡并带其与李家源去电白县博贺的银行柜员机提钱，“收货”还亲自入到信用社的柜员机操作，取了4、5次款，约10000元，其和李家源各分得200元；8月16日，其与李家源继续在博贺用“收货'给的银行卡在邮政银行和农业银行提了4、5次，得现金6000元左右，其和李家源各分得提成150元左右。8月15日至8月28日，其和“收货”、李家源三个人轮流取款，如果当天银行的视频有全个视频证明其中的一个人使用过某张银行卡，那么这张卡一整天都是其三人使用。其已对视频截图进行辨认并签名了。其也已辨认过“收货”了。其知道提取的钱是诈骗所得，事先已商量好利润的分配，其叫李家源到龙山的出租屋时，也对他讲过去银行帮取诈骗来的人民币及报酬，李家源也同意一起做的。其于取款前一般会戴一副平光眼镜，李家源的面部有一粒痣，取款时会用手机挡住面部那粒痣，“收货”讲这样做是怕人们和警察破案后认出。
辨认笔录证明被告人钟雪源辨认出许进昌就是“收货”，还辨认出同案人李家源，以及指控的时间里取款的人。
（3）被告人李家源的供述与辩解、辨认笔录，证明2016年8月十几号，钟雪源对其讲有朋友叫帮取、存骗来的钱，办了之后那些款项按每10000元提成500元作为报酬。自从钟雪源讲过后，其就到茂名市电白，经介绍认识了“电白仔”。其大约于2016年8月15日开始同“电白仔”和钟雪源一起去银行取款，“电白仔”叫取款时要钟雪源戴副眼镜、叫其用手机遮住面部的痣，还要经常变换地点、轮流','2018-09-22
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