山西省长治市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋04刑初81号
公诉机关长治市人民检察院。
被告人李飞，男，1980年8月1日出生，汉族，大专文化，系鑫锦盛（北京）资产管理有限公司法定代表人、鑫锦盛（北京）资产管理有限公司长治分公司负责人，户籍地河南省周口市，暂住河南省焦作市。2016年11月1日因犯集资诈骗罪被山西省晋城市中级人民法院判处有期徒刑十一年、并处罚金10万元，刑期自2015年8月12日至2026年8月11日，后被送往山西省潞城监狱服刑；2017年6月14日由长治市公安局城区分局押解回长治，现羁押于长治市看守所。
辩护人邢杰平，北京市京诚律师事务所律师。
山西省长治市人民检察院以长检刑一刑诉[2017]68号起诉书指控被告人李飞犯集资诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月7日依法公开开庭进行了审理。山西省长治市人民检察院指派检察员原宇宏、祁剑出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人邢杰平到庭参加诉讼。审理期间长治市人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定延期审理。长治市人民检察院于2018年2月24日补充侦察完毕后重新移送本院。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月17日被告人李飞在长治市成立鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司，并担任该公司负责人。2013年12月至2015年2月期间，在未经中国人民银行批准的情况下，李飞以非法占有为目的，其明知鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司无支付高额回报的能力，仍向被害人许以支付月息1.2%至1.5%的高额利息，以受托资产管理为名，通过发放传单等方式进行宣传，向85名群众非法集资878.7万元。案发前退还本金139.6万元，支付利息93.64182万元，剩余739.1万元未归还集资群众。该款项李飞未用于投资经营，而是将款项转借给他人，致使诈骗款项不能返还。
为证明上述犯罪事实，公诉机关提供了受案登记表、受害人的受托资产管理协议书、借据、还款计划书、工商登记材料等书证；货币资金来源及运用鉴定意见书；张某1、宋某等被害人陈述和报案材料；孔某、鹿某等证人证言；被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人李飞提出，其虽是鑫锦盛长治公司的名义负责人，但是其未参与公司经营、决策、宣传，公司具体业务和注册资本情况其不清楚，集资款项大部分被骗走了，其应构成非法吸收公众存款罪而不是集资诈骗罪。
被告人李飞的辩护人提出：1、李飞将非法集资的款项转借给他人，未挥霍也未逃避，没有非法占有集资款的故意，不构成集资诈骗罪，而应以非法吸收存款罪定罪处罚；2、鑫锦盛长治分公司成立后，实际控制人是睢峰。睢峰被抓之后才由李飞控制，李飞仅应当对其履职期间非法集资的款项负刑事责任。
经审理查明，2013年12月17日被告人李飞在长治市成立鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司，并担任该公司负责人。李飞明知鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司无支付高额回报的能力，仍指使公司员工通过发放传单等方式进行宣传，以投资、委托理财为名，以1.2%至1.5%的月息向不特定多数人非法集资，集资款除少部分用于公司运营支出和返还到期本息外，其余部分并未用于生产经营，而是在李飞的指示下转入其它关联银行账户使用，造成52名集资参与人本金670.4万元无法返还。
另查明，被告人李飞通过鑫锦盛长治分公司共归还上述52集资参与人利息69.981万元。李飞因犯集资诈骗罪，于2016年8月30日被山西省晋城市城区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。山西省晋城市中级人民法院于2016年11月1日作出终审裁定维持上述判决。李飞于2017年6月3日从服刑地解回长治市看守所羁押。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年4月21日被害人张某2等十余人到长治市公安局城区分局经济犯罪侦查大队报案，该队于同日受理，同日长治市公安局城区分局以鑫锦盛公司非法吸收公众存款案立案侦查。
2、张某2等52人被吸收存款的材料，投资人员统计表、报案材料、受托资产管理协议书、借据、还款计划书等材料及公安机关出具的投资人员统计表，证明2014年3月至2015年3月期间，被害人张某2等52人（作为甲方委托人）与鑫锦盛（北京）资产管理有限公司长治分公司（作为乙方受托企业）签订受托资产管理协议书，被害人将资金委托该公司管理（即被害人借款给该公司使用），该公司出具借据、还款计划书，根据借款期限、钱款数约定借款月利率为1.2%至1.6%不等，按月结息，借款到期结清本息。其中：
赵忠孝报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据，证明赵忠孝参与集资3万元；
杜楼则报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据，证明杜楼则参与集资2万元；
康爱廷报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据，证明康爱廷参与集资2万元；
申枝莲报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明申枝莲参与集资2万元，支付利息2300。
张某2报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明张某2参与集资260万元，支付利息35.8万；
陈堆生报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明陈堆生参与集资3万元，支付利息4900元；
李长安报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李长安参与集资3万元，支付利息2550元；
李广文报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明陈堆生参与集资2万元，支付利息3600元；
侯建华报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明陈堆生参与集资3万元，支付利息4050元；
任晋仙报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明任晋仙参与集资4万元，支付利息1800元；
关小平报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明关小平参与集资3万元；
王新兵报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明王新兵参与集资2万元，支付利息3000元；
高水平报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明高水平参与集资6万元，支付利息18000元；
候圣忠报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明候圣忠参与集资1万元，支付利息1500元；
李光廷报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李光廷参与集资2万元，支付利息3300元；
李晓初报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李晓初参与集资4万元，支付利息1950元；
白手文报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明白手文参与集资1万元，支付利息300元；
李腊顺报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李腊顺参与集资48万元，支付利息5.25万元；
何红霞报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明何红霞参与集资1万元，支付利息120元；
贾晶晶报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明贾晶晶参与集资20万元，支付利息3.6万元；
李胖报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李胖参与集资2万元，支付利息1200元；
李平生报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李平生参与集资7万元，支付利息10500元；
范鸿燕报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明范鸿燕参与集资10万元，支付利息18000元；
晋改英报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明晋改英参与集资2万元，支付利息2400元；
康乃廷报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明康乃廷参与集资1万元；
常排莲报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明常排莲参与集资2万元，支付利息1500元；
魏学君报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明魏学君参与集资29万元，支付利息22500元；
郭宗仙报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明郭宗仙参与集资1万元，支付利息600元；
王振华报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明王振华参与集资3万元，支付利息1350元；
卫新民报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明卫新民参与集资3万元，支付利息1080元；
张保菊报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明张保菊参与集资1万元，支付利息450元；
郭松发报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明郭松发参与集资2.7万元，支付利息1350元；
程召新报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明程召新参与集资1万元，支付利息450元；
张林英报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明张林英参与集资1万元，支付利息140元；
熊长富报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明程召新参与集资2万元，支付利息600元；
宋某报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明宋某参与集资30万元，支付利息13500元；
和振忠报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明和振忠参与集资26万元，支付利息27600元；
张某1报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明张某1参与集资79万元，支付利息40010元；
连某报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明连某参与集资17万元，支付利息12000元；
栗某报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明栗青参与集资2万元，支付利息900元；
侯建发报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明侯建发参与集资3万元，支付利息1800元；
李学玲报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李学玲参与集资10万元，支付利息2300元；
栗余兰报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明栗余兰参与集资20万元，支付利息14400元；
陈华平报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明陈华平参与集资15万元，支付利息9750元；
崔珏报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明崔珏参与集资1万元，支付利息240元；
赵保安报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明赵保安参与集资7万元，支付利息7950元；
万金象报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明万金象参与集资5万元，支付利息1500元；
崔晓琴报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明崔晓琴参与集资2.7万元，支付利息2520元；
李旭清报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李旭清参与集资4万元，支付利息3000元；
宋小莉报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明宋小莉参与集资2万元，支付利息900元；
李双爱报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明李双爱参与集资4万元，支付利息3600元；
王荣花报案材料、身份证明材料、受托资产管理协议书、借据、收据、还款计划书，证明王荣花参与集资4万元，支付利息1800元；
3、鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司工商登记材料，证明2013年12月16日李飞申请设立鑫锦盛（北京）资产管理公司长治分公司，2013年12月17日该公司成立，李飞为该公司负责人，经营范围为投资咨询、财务咨询，营业场所为长治市城东路博源超市北对面紫金北苑临街4号门面房；2014年4月2日李飞申请变更经营范围为”在公司核定的经营范围内，从事法律法规允许的相关劳力服务”，2014年4月8日取得变更经营范围后的营业执照。
鑫锦盛（北京）资产管理公司法定代表人李飞，该公司注册及实收资本均为1000万元，成立日期2013年10月25日，经营范围为资产管理、投资管理、投资咨询、财物咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料），公司住所为北京市海淀区××路号。
4、鑫锦盛（北京）资产管理有限公司长治分公司宣传资料，内容为：该公司有汇融直通车、汇融理财业务，其中汇融直通车业务是”为短期资金周转和经营需要的企业个人提供方便快捷的服务”，汇融理财业务是指”出资人将闲置资金借贷给经该公司严格考察的具有较强还款能力并具有可抵押资产的借款人，并有该公司对借款人资金使用情况进行全程监督和提供第三方担保服务，使投资人获得安全较高收益的理财方式”，”门槛安全有保障，月月有收益，年收益达12%-20%，每月25日之前将利息打至客户指定的账户，到期收回本金”。
5、河南省焦作市公安局抓获证明材料，证明该局解放分局民警高云、时高飞2015年8月11日15时30分许在河南省焦作市××区西户将李飞抓获归案。
6、山西省监狱管理局2017年6月13日出具的[2017]晋监刑函（48号）准予解回罪犯的函，证明该局同意将李飞解回羁押于长治市看守所，解回期限6个月（自2017年6月13日至2017年12月12日）。
7、身份证明材料，证明被告人李飞，证人史某1、杨某、连某、栗某、鹿某、孔某、史某2、王某1、岳某，被害人宋某、张某1的身份情况。
8、山西省晋城市中级人民法院2016年11月1日（2016）晋05刑终328号刑事裁定书，证明李飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元；责令李飞退赔集资参与人未退还的本金。刑期自2015年8月12日至2026年8月11日止。
9、中信银行客户存款信息、交易明细，建设银行个人活期明细信息，证明2014年1月至2015年4月间，李飞中信银行卡×××、田梦晓中信银行卡×××、李飞建设银行卡×××和××××××均有大额资金频繁交易行为。
（二）鉴定意见
1、山西经纬司法鉴定所晋经纬司鉴所[2016]司会鉴字第3号关于鑫锦盛（北京）资产管理有限公司长治分公司2014年1月至2015年3月吸收公众存款情况、货币资金来源及运用情况的鉴定意见书，以及长治市城区公安分局关于”260万元上缴款项”的情况说明材料，证明：
①根据鑫锦盛长治分公司2014年1月至2015年3月的账面记录，鑫锦盛长治分公司2014年1月至2015年3月吸收公众存款本金总计878.7万元（涉及85人），偿还借款本金139.6万元，支付利息93.64182万元，截至2015年3月尚未偿还本金739.1万元（涉及58人）。
②根据鑫锦盛长治分公司的账面记录，2014年1月至2015年3月公司货币资金来源总计962.036323万元，具体为：吸收公众存款878.7万元，其他应付款83.336323万元（其中李飞82.336323万元、田梦晓1万元）。
③根据鑫锦盛长治分公司的账面记录，2014年1月至2015年3月公司货币资金运用总计979.852638万元，具体为：
偿还借款本金139.6万元；
支付利息93.64182万元；
上缴款项260万元（情况说明记载其中210万元凭证未附票据，50万元转入李飞中国银行焦作分行的卡上）；
应收账款203.71万元分多笔汇入徐婧、杨红魁、李飞等23人银行账户及付给秦明峰5万元，(其中汇入李飞中国银行尾号4216账户1笔10万元、汇入李飞工商银行尾号3933账户1笔2万元，汇入徐婧账户9笔共46.4万元，汇入杨红魁账户4笔共29万元，汇入胡安双账户3笔共25万元，汇入冯耸伟建设银行账户1笔22万元、农业银行账户1笔0.7万元，汇入宋会琴账户9笔共18.7万元，汇入闫龙星账户2笔共6万元，汇入彭艳丽账户1笔5万元，汇入李茜账户1笔5万元，汇入李昊泽账户1笔5万元，汇入李军账户1笔4万元，汇入柳运银账户2笔共4万元，汇入张国防账户3笔共3.95万元，汇入连延海账户3笔共2.45万元，汇入韩涛账户1笔2万元，汇入岳某账户2笔共2万元，汇入李某账户1笔1.3万元，汇入贾明才账户2笔共1万元，汇入郝洁账户1笔1万元，汇入燕春霞账户1笔1万元，汇入赵健账户1笔0.5万元，汇入郑素萍账户1笔0.5万元，汇入徐洒洒账户1笔0.21万元)；
其他应收款132.878万元（其中李飞借款130.168万元、申某1借款1万元、杨峻琪0.7万元、边堡垒借款0.4万元、王某1借款0.35万元、岳昂借款0.15万元、POS机押金0.11万元）；
另有支付职工薪酬37.8512万元、房屋租赁费30.7万元、办公费20.563265万元、客户礼品费20.607万元、预付车款20.4287万元、水电费5.5138万元、招待费3.6625万元、购置固定资产3.49万元、车辆运行费3.1681万元、广告宣传费1.0524万元、各项税费2.161703万元、差旅费0.55815万元、通讯费0.266万元。
④该公司吸收公众存款分月汇总情况说明：
2014年1月29万元，2014年2月1万元，2014年3月114万元，2014年4月225.5万元，2014年5月96万元，2014年6月34万元，2014年7月63万元，2014年8月103万元，2014年9月30万元，2014年10月56万元，2014年11月22万元，2014年12月46万元，2015年1月52.2万元，2015年2月6万元，2015年3月1万元。
2、河南正源会计师事务所有限责任公司2015年4月3日出具的豫正会鉴字[2015]第1005号司法会计司法鉴定意见书，证明长垣县鑫达财务有限公司和被告人李飞之间存在大额资金往来：
①长垣县鑫达财务有限公司（法定代表人睢峰）吸收客户资金12982.1万元，涉及群众人数265人。
②上述吸收资金中续期金额1066万元，已归还本金3796.5万元，尚未归还的本金未8719.6万元；账面记载支付利息586.18857万元，其中尚未结清的本金对应的账面已支付利息379.33049万元。
③长垣县鑫达财务有限公司账面显示的吸收资金主要流向，其中账面显示长治公司欠款情况：根据长垣县鑫达财务有限公司会计凭证记载，截至2014年5月，长垣县鑫达财务有限公司账面显示长治公司欠款余额为706.04万元，其中转给长治公司1789.34万元，长治公司已归还1083.3万元。
转给长治公司的转款明细为：转给李飞尾号3598账户5笔200万元，转给李飞尾号4216账户14笔1420.9万元，转给李飞尾号2263账户2笔22万元，合计转给李飞21笔1642.9万元；其余为转给张文娟10笔96万元、转给来立权2笔5.74万元、胡俊杰1笔3万元、冯耸伟1笔22万元、陈莉1笔1.7万元、边敬彬3万元；另有2013年12月11日睢峰直接拨款给长治公司5万元，2014.4.170#凭证显示韩涛直接将委托理财款10万元转给长治公司。
（三）被害人陈述
1、张某12015年8月13日询问笔录，其称：我在鑫锦盛长治分公司分五次共存了79万元，第一次存钱是2014年7、8月份左右和行政主管张娜、经理申某1谈的，第二次是和当时公司负责人田梦晓谈的，后三次是公司负责人买珂珂找我谈的；刚开始的利息是1.3%，后来我的利息变成1.5%、1.7%，利息提升是因为我在该公司存的钱多且存款时间长。
该公司的人员情况，我第一次存钱是申某1和张娜接待的，申某1是鑫锦盛公司的，张娜是行政主管；我第二次领利息时听说申某1被辞职了，田梦晓是鑫锦盛公司负责人；2014年11月以后我来公司都是买珂珂接待，谈业务的。
我第一次见买珂珂是在2014年11月份。我去该公司到期拿钱时，业务员岳某就引荐让我认识了买珂珂，岳某当时对我说”这是我们店的负责人买经理”,买珂珂对我说他们公司年底要搞店庆、一次存款金额达到30万元可以领一个苹果6手机、利息是1.5%，当时我一次存了30万元，买珂珂给了我一个苹果6手机，他还说放的钱多利息就高、还说该公司盘小不会出事。我没见过李飞。
2、宋某2015年8月13日询问笔录称：2015年4、5月份，鑫锦盛公司安排业务员在帝景苑小区附近发传单，我知道该公司。我在该公司分五次存了30万元，前两次存钱是和ＸＸ林谈的，后三次是找买珂珂谈的，刚开始利息是1.3%，后来利息变成1.4%，提升利息是因为我在该公司存钱多且存款时间长。
我就知道买珂珂是个经理，我去该公司办事的时候，该公司员工就让买经理和我谈，我通过买珂珂往公司放了20万元。我第一次见买珂珂的时候是在2014年11、12月份，我在该公司到期拿钱时，业务员岳某就引荐让我认识了买珂珂，岳某当时对我说”这是我们店的负责人买经理”，买珂珂对我说他们公司年底要搞店庆，并给我拿出一张表，上面写的存20万元可领一部苹果IPAD、利息是1.4%，存款金额达到30万元可以领一部苹果6手机、利息1.5%，我和买珂珂说我不要手机、可以给我折合成现金，买珂珂就安排岳某给我5000元钱。店庆后我又去该公司几次，当时买珂珂不在公司，我问岳某买珂珂去哪了，他说买珂珂去公司总部开会了。
我没见过李飞和田梦晓。
我第一次去该公司存钱是在2014年5月1日左右，我第一次存钱是通过该公司的业务员ＸＸ林，第二次也是ＸＸ林打电话、我到该公司存钱是直接把钱打到财务上。
（四）证人证言
1、证人孔某（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：我2013年12月20日通过长治人才网应聘到公司工作，我主要负责的工作是前台接待、倒水等，我去的时候公司正在装修，还没开业，但是已经营业了。我没有介绍过客户；我固定工资1500元，没有提成，有个餐补。
公司主要业务是融资，与客户签订资产管理协议合同，受客户委托，实现客户资产增值，向客户出具受托资产管理协议书、借据、还款计划书，至于客户的钱都是交由公司财务部门，具体用于哪里不清楚。
客户最低存款1万元起，1万至9万，期限3个月每月红利为本金的1.2%，6个月每月红利为本金的1.4%，12个月每月红利为本金的1.5%；10万至29万，3个月每月红利为本金的1.4%，6个月每月红利为本金的1.5%，12个月每月红利为本金的1.6%；30万至99万，3个月每月红利为本金的1.5%，6个月每月红利为本金的1.6%，12个月每月红利为本金的1.7%；100万以上，3个月每月红利为本金的1.8%，6个月每月红利为本金的1.8%，12个月每月红利为本金的1.8%。我不知道该利息比例是由谁制定的，我去时是边堡垒告诉我的，边堡垒刚开始帮公忙代管公司、半年后就离开了。客户存钱时间不一样，所以客户拿利息时间也不一样，客户可以自己拿合同到公司财务部门领取现金，也可以向公司提供银行转帐。
我不清楚公司吸收存款的资金流向。公司财产情况，我只知道公司的一些办公用品，还有公司财务为一辆大众迈腾汽车偿还贷款（财务上有登记）。
该公司的人事情况：李飞是法人，ＸＸ林负责业务，公司有个叫麦克的（即买珂珂）什么都管，财务是鹿某、史某2负责。
申某1从公司开业至2014年5月份左右担任公司总经理，如果客户存款额高的话申某1就负责跟李飞申请高利息，田梦晓是接替申某1担任总经理，负责接替申某1管理公司全面工作，安排业务员派发传单、申请高息等。边堡垒从公司开业至2014年4月份左右在公司工作，具体什么职务没有安排，但是平时管理业务，李飞安排边堡垒帮助我们提升业绩的。我只知道睢峰和李飞是合伙开的鑫锦盛公司，公司开业时睢峰来过公司，后来睢峰就没来过公司。
2、证人申某1（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：我是在公司刚成立时来的公司，鑫锦盛公司租的办公地点是我原来工作的公司，李飞成立鑫锦盛长治分公司后就让我留下来帮他筹备公司的装修。我在该公司负责后勤，具体就是装监控、采购办公用品。我不清楚该公司的具体业务，后来公司正式营业以后我就不怎么去了。我每月工资2000元，后来提到了3000元。我没有介绍客户到该公司存钱，也没有拿过提成。我在该公司上班期间，李飞用我身份信息去贷款买过一辆大众迈腾汽车×××，后来李飞把车开走，贷款没有还完，银行工作人员一直找我，我还替李飞偿还了7.2万元贷款及违约金，我也不清楚这辆车现在在什么地方。
我没有参与该公司的经营管理。边堡垒是田梦晓之前的公司负责人，边堡垒具体负责什么也说不上来，当时公司刚成立比较混乱，说是他负责，其实什么事他决定不了，都是李飞一人说了算，边堡垒在2014年3月份左右公司正常营业以后就走了。
3、证人鹿某（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：我2014年2月份通过应聘到该公司担任业务员，2014年6月份开始担任会计。我没有找过客户存钱；我每月2000元工资，不拿公司提成。
公司法人李飞，他平时很少到公司，只是偶尔去公司；田梦晓，公司负责人；赵伟，公司的负责人；史某2，公司出纳。
李飞不在公司的时候，公司所有事情都是田梦晓说了算，但是关于公司财务方面的事情田梦晓也需要向李飞请示。公司什么时候开业的我不清楚，我听别人说是2013年12月份。
公司平时业务就是客户到公司存钱、我们按月支付客户利息。公司通过发传单的形式宣传。公司与客户签订有委托资产管理协议书。公司支付客户的利息是1.2%-1.5%，根据存款期限不同、利息情况递增。我公司吸收了700多万存款，涉及多少人不清楚。公司吸收的钱，除去员工工资、公司日常开支，正常支付给客户的利息，大部分资金都通过银行转给李飞了，每次都是李飞给我打电话我就按照他的要求把钱打给他。
李飞在公司放2张卡（中信银行、建设银行），田梦晓还有一张中信银行卡。是李飞让我们公司员工去吸收存款的。田梦晓接触过客户，有时候钱打到田梦晓卡上。
客户到我们公司存款的流程：客户先和业务员谈，随后业务员带着客户到公司2楼签订合同，客户的钱交给我，我把每天的存款情况通过微信给李飞发过去，他再具体安排。
2014年2月份开始时公司吸收存款业务挺好的，每月吸收存款20万左右，2014年11月份晋城分公司出事后，长治公司受到影响，吸收存款就变少了，12月份时有些到期的存款已经给不了客户、利息业务支付不了了。
李飞安排我给一些个人打过一些钱，把这些钱登记成借款，还安排我往晋城分公司打过好几笔钱（账本上有登记），给焦作一个理发店打过钱，还给焦作打过物业费等。我不清楚鑫锦盛长治分公司是否投资到了沁阳汇达财务有限公司及河南长垣鑫达财务有限公司，李飞没有安排我打过款，李飞自己是否投资我不清楚。公司财产情况，我只知道公司的一些办公用品，还有公司财务为一辆大众迈腾汽车偿还贷款（财务上有登记）。
申某1从公司开业至2014年5月份左右担任公司经理，负责管理公司除财务以外的所有事情，安排业务员出去派发传单，如果客户存款额高的话申某1就负责跟李飞申请高利息、组织员工开会等。边堡垒在公司没有职务，来过公司几次，其他情况我不清楚。
4、证人栗某（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：我2013年12月20日通过招聘到公司工作，我是公司的客服员，工作职责就是给合同到期的客户打电话通知是否续签合同或退还本金，另外给客户打电话告知其领取利息。我的工作职责是公司总经理边堡垒给我安排的，我上班两三个月后就离开了公司。
该公司2013年12月20日左右成立，法人是李飞。公司设有一个专门的财务室，财务室由李飞直接负责，会计是鹿某，出纳是史某2。
我们公司的主要业务就是融资，与客户签订借款合同后向客户借款，并给客户支付一定利息，自从我来该公司后至今就一直做融资业务，不做其他业务。与客户签订的是两方协议，甲方是客户，乙方是鑫锦盛公司，合同格式是固定的，签订合同时合同上乙方已提前盖好公司和法人代表的公章，只要客户签名后，交给客户一份、鑫锦盛公司保留一份就可以了。公司与客户签订合同、收取存款是在公司的财务室。客户是通过现金或银行转账形式往公司存款的。
我2014年6月1日与公司签订了2万元3个月的借款合同、月利1.5%，在2014年9月1日该借款到期后我又与公司续签了3个月的合同、月利息1.5%，我往公司存款时是现金，共领取了1800元利息，我的2万元本金没有收回。我每月工资1500元，没有提成。
我所知道的公司目前对外吸收了有700多万元存款，涉及大概60多人，吸收存款的对象都是些普通百姓。公司对外宣传过，在街上、超市、小区内都发过印有公司业务的宣传资料。公司存款利息是存款3个月月利息1.2%、半年1.4%、一年1.5%；不清楚利息是谁规定的，我来公司后就是按这个利息执行的。签订合同交款时领取第一个利息，以后每月签订合同日的下月对应日领取利息，是从财务室的史某2处领取。
公司法人代表是李飞，负责公司全面工作，公司的财务工作由其直接负责。2013年12月20日至2014年7月左右公司总经理是申某1，李飞不在公司时申某1负责公司全面工作；2014年7月左右至2014年11月左右公司总经理是田梦晓，李飞不在公司时田梦晓负责公司全面工作；2014年12月至今总经理是买柯（即买珂珂），李飞不在公司时他负责公司全面工作。副总经理是赵伟，他也是李飞和买珂珂不在公司时负责公司全面工作。会计是鹿某，出纳是史某2。
5、证人连某（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：2014年5月份我通过网上招聘到公司工作，在公司担任人事主管职务，就是负责该公司的行政和人事管理。我在公司存了17万元，都已到期，未返还。
该公司大概2013年年底注册的，公司法人是李飞。李飞主要负责公司的资产运作，其他不清楚。公司主要是做房屋托管、银行短拆、数字信息便民亭设施投资、向公众吸收存款。公司总经理是赵伟；负责人先后有田梦晓、买珂、李峰；财务是鹿某、史某2；业务员有岳昂、王某1；客服部是栗某；人事部是连某；行政后勤有史若函、宋小丽；前台是孔某、侯培培。
公司的宣传都由公司业务员到外面散发传单和礼品卡进行宣传。最新的宣传模式是买珂制定的，也是买珂安排业务员出去宣传。公司吸收客户存款有相应的利息，但是2015年4月份已经停止向客户支付利息，以前3个月是1.2%（月利）、6个月是1.4%（月利）、12个月是1.5%（月利），公司按存款日期每月客户领或打到客户银行卡上。业务员的工资是基本工资1500元加提成，我每月工资是2000元加提成；但是11月份以后至今没有发放过。
我不清楚公司吸收了多少存款，这些存款用在老板李飞所做的生意上。赵伟和李飞是生意合作伙伴，李峰应该也是。
6、证人杨某（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：我2014年7月份经别人介绍到公司工作，我上了两个月班就离开了。我的具体工作是业务经理ＸＸ林安排的。我的工资是底工资1600元，业务每1万元每月提50元，我没有业务没提过。
公司法人是李飞，主管公司的全部大小事务；田梦晓是当李飞不在的情况下具体负责人；鹿某、史某2负责财务；ＸＸ林是业务经理；侯培培、孔某是前台接待。
该公司吸收存款通过业务员在博源门口、滨河公园、康园小区等地发彩页宣传，顾客上门咨询。公司的利息规定：存款5万元以下，期限3个月月息1.2%，期限6个月月息1.4%，期限1年月息1.5%。
7、证人王某1（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称:2014年12月份时，李飞安排我到鑫锦盛长治分公司工作，我只是负责开车。
该公司主要业务是向社会吸收融资，与客户签订协议合同，制定客户的资产管理，并支付客户利息。客户最低存款1万元起，分别存款期限为3个月、6个月、1年，利息为1.2%、1.3%、1.5%，每个月都会给客户付利息；该利息比例应该是李飞制定的。该公司向客户吸收存款分为客户直接拿现金到公司然后签订合同、客户到公司刷卡再签订合同。公司支付客户利息，一般都是客户来公司取的现金，也有把利息汇到客户指定银行账户的情况。公司所吸收的客户存款资金由李飞管理使用。
该公司的人事情况:法人是李飞，财务是鹿某、史某2，管理行政的是连某，负责业务的是ＸＸ林、麦克（即买珂珂），客服是栗某，前台是孔某，还有一个负责人田梦晓。
2014年7月份，李飞当时在晋城也成立一家这样的公司（晋城鑫锦盛资产管理有限公司），那时我在晋城给过李飞6万元做存款，但是没有合同，现在也没有归还我。昨天我和李飞在一起的原因，是因为李飞欠我的钱，我和岳某、买珂珂一起找李飞去要钱。
8、证人王某2（鑫锦盛长治公司员工）证言，其称：2014','2018-09-27
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