青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑一初字第40号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人高文村（又名高文春），男，汉族，初中文化程度，无职业。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年7月2日被刑事拘留，2013年8月2日被依法逮捕。现押于西宁市第一看守所。
辩护人张连军、郭瑾，青海夏都律师事务所律师。
被告人李文强，男，汉族，高中文化程度，无职业。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年5月3日被刑事拘留，2013年6月7日被依法逮捕。现押于西宁市第一看守所。
辩护人王孔容，泰宏律师事务所律师。
西宁市人民检察院以宁检公诉刑诉字（2014）23号起诉书指控被告人高文村、李文强犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2014年8月11日进行公开开庭，在庭审中，公诉人以需要补充侦查为由建议本院延期审理。2014年9月9日建议对本案恢复审理，本院于2014年9月11日再次开庭。西宁市人民检察院指派代理检察员李建文出庭支持公诉，被告人高文村、李文强及辩护人张连军、郭瑾、王孔荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市人民检察院指控：一、合同诈骗罪被告人高文村（对外化名高文春），伪造中国人民解放军文职干部证，伙同被告人李文强，在本市成立海南中航天建筑工程有限公司西安分公司西宁办事处（以下简称西宁办事处），高文村任董事长、李文强任法定代表人，对外以海南中航天建筑工程有限公司西安分公司的名义签订合同。二人谎称与青海瑞鑫矿业有限公司合作开采青海省天峻县木里9号井田煤矿，取得被害人龚某某的信任后，于2012年1月12日与龚某某签订了该煤矿的挖运工程内部承包合同，骗取龚某某工程保证金40万元。后因龚某某的施工队迟迟不能进场施工，李文强出具协议书承诺若2012年6月30日还不能安排进场施工，则给予龚某某适当经济补偿。至2012年10月23日，在龚某某的一再催促下，李文强出具欠龚某某76万元，由韩某某代为归还的欠条，至案发时欠款仍未归还。骗得龚某某40万元后，10万元用于西宁办事处的日常开支，其余30万元转入高文村的个人账户，至少有10万元用于归还高文村个人借款。
经查，青海瑞鑫矿业有限公司在天峻县没有任何煤矿，只与高文村于2011年12月2日签订海北州刚察县外力哈达矿区央格拉煤矿土石剥离合同，后发现高文村没有施工实力，于2011年12月28日已退还高文村工程保证金300万元，双方解除合同。而青海省天峻县木里9号井田煤矿采矿权人为天峻义海能源煤矿能源有限公司，该公司与海南中航天建筑有限公司西宁分公司（以下简称西宁分公司）签订聚乎更一露天煤矿（即木里9号井煤矿）环境治理、运输、道路维修合作合同，而西宁分公司在该工程上与高文村、李文强的西宁办事处没有任何关系，且西宁分公司从未对外分包、转包该工程。
认定上述事实的证据如下：（1）相关书证、物证；（2）电子证物检查工作记录、电子证据；（3）证人杨某某、李某甲、李某、周某、李某乙、马某等的证言；（4）被害人龚某某的陈述；（5）被告人高文村、李文强的供述及辩解。
二、诈骗罪被告人高文村、李文强对外谎称，与天峻县木里聚乎更四号井采矿权人青海瑞鑫矿业公司就此矿签订了施工合同，承诺给被害人黄某某、徐某某、夏某某土石方剥离工程及该矿股权，骗取被害人的信任，2011年12月7日前被害人分三次给高文村账户打进合作款1000万元，经查青海瑞鑫矿业有限公司在天峻县没有任何煤矿。
2012年元月，被害人一直催促聚乎更四号井煤矿的开工情况，高文村谎称木里雪霍立煤矿可以立刻动工，骗取被害人150万元称作为礼金打点领导，经查天峻县雪霍立煤矿探矿权人为青海华辰矿业开发有限公司，该公司从未对外分包、转包开采工程。
2012年3月，高文村、李文强谎称门源县仙米乡宁缠煤矿可以随时开工，二人伪造了与门源浩云煤业有限公司合作开采合同，虚构缴纳3900万元合作款的事实，让被害人交款便可先开工，被害人于2012年3月14日、3月17日分两次给高文村账户打款120万元，后又利用该矿于同年4月21日、5月19日、21日陆续骗取被害人85万元。经查该矿采矿权人为青海门源浩云煤业有限公司，2012年4月25日该公司只与高文村个人签订该矿地质环境综合治理工程施工合同，高文村无土石方剥离及原煤采挖权利，且高文村只缴纳过工程保证金50万元。
2012年7月，高文村又称祁连县尖嘴梁铜多金属矿正在办理，让被害人打款10万元，被害人打款1.5万元打给高文村。经查祁连县尖嘴梁铜多金属矿探矿权人为青海天益矿产开发有限公司，2012年5月该公司和被告人高文村、李文强签订了该公司和矿权的整体转让协议，转让价格4600万元，而高文村只打款30万元，因二人根本没有履约能力，青海天益矿业公司于2012年7月解除该协议。
被告人高文村、李文强骗得黄某某、徐某某、夏某某1356.5万元后，购买价值52.563万元凯德拉克越野车一辆，落户于李文强名下；购买价值62万元梅赛德斯奔驰轿车一辆，落户于高文村妻子李某名下；李文强分得赃款160万元；剩余1000余万元的绝大部分被高文村提取现金或先后转支分散到30多人账户。案发时，高文村已逃匿至内蒙古呼和浩特市，李文强逃匿至陕西省西安市。
认定上述事实的证据如下：（1）相关书证、物证；（2）证人贾某、黄某甲、李某丙、杨某甲、王某甲、王某乙、柯某乙、张某甲、李某乙等的证言（3）被害人徐某某、夏某某、黄某某的陈述；（4）被告人高文村、李文强的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人高文村、李文强虚构与青海瑞鑫矿业公司合作开采青海天骏县聚乎更9号井的事实，对外签订施工承包合同，骗取工程保证金合计40万元，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”第二百二十四条“有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（四）收受对方打工诗人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人高文村、李文强以虚构合作开采聚乎更四号井田煤矿、雪霍立煤矿、宁缠煤矿、梁铜多金属矿的事实，骗取被害人合作款1356.5万元的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公司财务……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”
犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人高文村、李文强犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
庭审中，被告人高文村辩称其不构成合同诈骗罪，与瑞鑫公司签订开采合同后才与龚某某签订的合同，由于未及时履行合同与龚某某签订了还款协议，应当属于民事纠纷；与黄某某等人不是合作关系，只是向他们借款，没有骗钱的故意，不构成诈骗罪。其辩护人提出，1、高文村是经过海南中航天西安分公司的授权之后对外签订合同的，不存在冒用他人名义的问题，由于存在与瑞鑫公司合作开采协议，因此与龚某某签订合同不是出于诈骗的目的，合同未能履行时积极签订还款协议，发生了债权债务转移，此行为属民事纠纷，不构成犯罪。2、高文村与黄某某等四人之间是共同投资的合作关系，每一次的投资高文村都与他们四人进行了协商，不存在欺骗的情况，投资是有风险的，不能将商业风险等同于诈骗。因此，本案事实不清，证据不足，应当宣告高文村无罪。
被告人李文强辩解，与龚某某之间是民事纠纷不是犯罪，且40万元自己一分钱也没拿到，不构成合同诈骗罪；也不构成诈骗罪，高文村与黄某某之间完全是高文村的借款行为，与自己无关，买车是公司公用的，当时只是高文村借用了自己的身份证，不是买给自己的。其辩护人提出，李文强只是在履行职务并没有与高文村合伙，也没有分到任何好处，不具有非法占有主观目的和虚构的行为，因此，应当宣告李文强无罪。
经审理查明，（一）、被告人高文村、李文强未取得海南中航天建筑工程有限公司西安分公司授权，组建了该公司西宁办事处，对外以该公司名义签订合同。2011年11月25日青海瑞鑫矿业有限公司黄某甲以瑞鑫矿业有限公司名义与海南中航天有限公司西安分公司签订了青海省天峻县九号煤矿合作开采合同，之后由于海南中航天建筑有限公司西安分公司未按照合同要求提交相关资料及未支付履约保证金，2011年12月27日青海瑞鑫矿业有限公司将被告人高文村以个人名义转给瑞鑫矿业有限公司300万元退还给高文村，之后两公司终止了合同关系。2012年初，龚某某经人介绍认识了被告人高文村、李文强，二被告人谎称与青海瑞鑫矿业有限公司合作开采青海省天骏县木里9号井田煤矿，骗取龚某某的信任，于2012年1月12日与龚某某签订了该煤矿挖运工程内部承包合同，要求龚某某缴纳工程保证金。当天龚某某以转账和现金方式向高文村缴纳保证金40万元。高文村以海南中航天建筑工程有限公司西安分公司名义向龚某某出具收到40万元的收条。后龚某某多次催促要求进场施工未果，被告人李文强出具协议书承诺2012年6月30日还不能安排进场施工，给予龚某某适当补偿。至今未归还。
认定上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.刑事案件登记表、立案决定书证实，2012年12月9日龚某某报案称，在青海省天峻县木里9号井田煤矿剥离挖运合同中，被李文强、高文春骗取了51万元。侦查机关遂于2013年4月8日决定立案的事实。
2.海南中航天建筑工程有限公司西安分公司公司章印模、合同专用章印模、财务专用章印模、法人代表章印模、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、授权委托书样式、海南中航天建筑工程有限公司西安分公司证明证实，该公司从未给高文村、李文强进行授权也未在西宁成立办事处，合同专用章不一致。
3.合作开采合同书证实，2011年11月25日被告人李文强以海南中航天建筑有限公司西安分公司名义与青海瑞鑫矿业有限公司签订了青海省天峻县木里九号煤矿合作开采合同。
4.建设银行进账单、建设银行转账支票存根、收条、个人活期明细信息证实，2011年12月27日青海瑞鑫矿业有限公司转入高文村434062＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊中国建设银行账户中300万元，12月28日高文村收到此款出具收条的事实。
5.煤矿挖运工程内部承包责任合同证实，2012年1月12日李文强代表海南中航天建筑工程有限公司西安分公司与龚某某劳务队签订青海省天峻县木里9号井田煤矿剥离土石及采煤工程合同。
6.收条证实，海南中航天建筑工程有限公司西安分公司收到龚某某安全保证金40万元。
7.中国农业银行银行卡取款业务回单证实，2012年1月12日龚某某给高文村转款20万元。
8.协议书证实，2012年6月4日海南中航天建筑工程有限公司西安分公司李文强、高文村向龚某某出具协议书于2012年6月30日前安排龚某某劳务队进场。
9.欠条证实，2012年10月23日李文强出具欠龚某某76万元，请韩某某代为支付的欠条。
10.瑞鑫矿业企业资料、采矿许可证、复函证实，海北州外力哈达矿业央格拉煤矿的采矿权属于瑞鑫矿业公司的事实。
11.青海省国土资源厅证明证实，木里煤田聚乎更9号井采矿权人为天峻义海能源煤炭经营公司，修编后的9号井经省政府同意已配置给木里煤业开发集团有限公司，尚未办理任何采矿权手续。木里煤田江仓矿区9号井由国家财政出资正在进行勘察的事实。
12.海南中航天建筑有限公司西宁分公司企业资料证实，海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司法人代表李某乙。
13.承包合同书证实，天峻义海能源公司与海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司（注：李某乙的公司与高文村无关）于2012年12月24日就天峻县聚乎更一露天煤矿（聚乎更9号井）达成环境治理、运输、道路维修等合作合同。
14.韩某某的证明材料证实，2012年10月李文强曾叫其转钱给龚某某，其同意债权转移事实。（注：至案发未履行）
15.中国农业银行银行卡取款业务回单、借记卡账户历史明细查询，银行卡取款凭条证实，2012年1月12日龚某某向高文春账户转账20万元的事实，转支农业银行账户尾号为0012，2012年1月16日高文春向高某某转账5万元、向徐某某转账3万元、向纪某某转账2万元，高文春现金取款2万元。
16.证人杨某某的证言证实，我认识李文强、高文春，他俩自称是海南中航天建筑有限公司西安分公司的负责人，在西宁成立了办事处，刚开始成立办事处时由张峰、黄某甲介绍过来的，高文春自称是军人，是总后勤部西北管理局局长，军官证上写的是文职军官五级，就这样认识后，高文春和李文强就想从我们公司这联系业务，并说他们公司有自己的施工队，实力很强，最后我们就把海北州刚察县外力哈达矿区央格拉煤矿土石方剥离给了他们，当时要求签订合同，他俩说刚来西宁，海南中航天西安分公司西宁办事处还没来得及成立，但是他俩手底下有施工队，让我们放心，还用高文春的军官证作保证，于是我们公司就要求先打300万元的工程保证金，300万元保证金打到了我们账上，但是后来他们也没施工队，根本没有施工实力，300万元保证金就退给了高文春，再没让他们施工。我们与李文强、高文春和你们公司没有签订过天峻县木里9号井田煤矿的合同，我公司在青海天峻县就没有煤矿，再说天峻县木里9号煤矿也不是我们公司的。
17.证人李某甲证言证实，我问李文强有没有活让我干，李文强让我干央格拉煤矿工程。后来我们老乡龚某某问我，能不能帮他找点活干，我说我在海南中航天建筑工程有限公司西安分公司高文春和李文强的手底下干可以帮忙。之后我让李总帮忙给点活，李文强说可以，但具体还要给高文春说，于是李文强就给龚某某给了一些木里煤矿的土石方施工合同，并说这个活没问题都有和青海瑞鑫签订的合同，让龚某某放心，龚某某看后说他在考虑考虑，又过了几天龚某某自己就找李文强和高文春谈具体施工项目，并和李文强签订了合同。至于他们之间具体是怎么谈的我不知道了，龚某某给了多少保证金我也不知道。在西宁海南中航天建筑工程有限公司高文春是公司董事长，公司的人都叫他高局，全权负责公司的事，李文强是公司的总经理，具体负责对外谈项目，签订合同，李某是公司财务，公司的人都叫我副总经理，但也没有任命书。
18.证人李某证言证实，在2012年1月有一天高文春给我打电话，说让我带上公司的财务章到旺和宾馆，我到了以后看见高文春和龚某某都在，桌上放着龚某某交给高文春的10万元，高让我拿着这些钱入账，并说给龚某某打个40万元的收条，高文春说龚某某前面以转账方式给他了20万元，还给了10万元现金，这10万元入了公司账。30万元高文春都干什么用了我就不知道了。李文强是法人，高文春是董事长，李文强是对外负责谈项目、签合同，高文春主要负责公司财务，公司进账对外转账都是高文春说了算。
19.证人李某乙证言证实，我认识高文村、李文强是在2011年11月到12月当时是他俩成立的海南中航天建筑工程有限公司西安分公司西宁办事处。我虽然7月在西宁成立了海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司，但是海南总公司的授权不规范，在建设部没有备案，所以我实际没有经营西宁分公司，所以就在高文村、李文强海南中航天建筑工程有限公司西安分公司任西宁办公室主任。我记得当时高文村和李文强还想用我成立的海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司，当时我没有同意，不能用我的公司，让他俩自己去成立公司，高文村和李文强前期说要成立春强矿业公司，但是最后也没有成立，他俩最后就用海南中航天建筑工程有限公司西安分公司的名义，在西宁办公室的墙上挂的都是海南中航天建筑工程有限公司西安分公司的税务登记证、工商营业执照、组织机构代码证扫描件。我就在高文村和李文强的西宁办事处工作了一个半月，就辞职了，因为我感觉他俩的公司做事根本不规范，四处收取工程保证金，拿的文件不知道从哪来的都是扫描件，经营不正常，所有我就辞职了。李文强具体负责和别人洽谈业务，签订合同，自称是总经理，高文村就是协调上面的关系，自称是董事长。
20.被害人龚某某陈述证实，2011年12月左右，经李某甲介绍海南中航天有限公司西安分公司在青海天峻县取得了木里9号井田，现在公司想把煤矿的挖运业务转包给别的施工队，问我有没有兴趣，于是在12月20日左右李某甲带着我去了西宁市西川南路＊号＊单元＊楼见到了高文春和李文强，经李某甲介绍说高文春是海南中航天公司西安分公司的幕后老板，海南中航天西安分公司实际是高文春运作下来的，现在青海天峻县木里9号井田实际是高文春在运作，现在青海天峻县木里9号井田实际也是高文春取得的，李文强说青海天峻县木里9号井田实际也是高文春取得的，介绍李文强说是海南中航天西安分公司法定代表人的委托人，李文强说青海天峻县木里9号井田别的公司已经取得了该矿的采矿权，海南中航天西安分公司是和这个公司共同开发合作，所以他们又想把该矿的煤炭采挖工程转包给我，就这样我和高文春、李文强就在他们办公室具体协商煤矿挖运工程，商谈好后我们双方就起草了合同，2012年1月12日我就去海南中航天西安分公司在西宁的办公室和李文强签订了煤矿挖运工程内部承包责任合同，合同具体约定工程项目名称：青海省天峻县木里9号井田煤矿剥离土石及采煤工程，工程量暂定为3000万立方米，剥离土石方及采煤按17元／立方米计算，共需缴纳240万元的工程保证金，后来我在签合同时只给了40万元，在签合同当天我就通过我的农行卡打了20万元直接到高文春的账户中，剩余20万元我是提的现金到了海南中航天西安分公司在西宁的办公地交给了高文春，高又交到了他们公司的财务上，由公司会计李某给我出具的收到40万元的收款收据，并加盖了海南中航天建筑工程有限公司西安分公司财务专用章。我和海南中航天西安分公司李文强签订合同后，就等着进场，但由于这个工程是李某甲给我介绍的，所以他提出条件说，等我进场施工给他20万元的介绍费，再就是每平方米提成0.3元，我一直到今年2月还没有进场，而李某甲又说他要装修房子急需用钱先给他11万元，等我进场了从答应好的20万元中扣除，于是我就在今年3月给李某甲的银行卡上打了11万元。后来我一直进不了场，到了6月我才知道天峻县木里9号井田煤矿海南中航天西安分公司根本没有实际取得，这时我才知道上当受骗了，就找李文强和高文春，他俩都以种种理由搪塞我，不和我见面。由于我在今年1月就和李文强、高文春签订了合同，但一直进不了场施不了工，而每次找到他们，他们就说下个月，一而再再二三的推脱，所以到了6月我实在不相信他们，李文强和高文春就给我写了这份协议书，相当于是个承诺书。2012年10月23日李文强给我写的76万元欠条，说是加我的本金还有给我造成损失的赔偿，他说海南中航天以前有个项目交了很多钱给韩某某的人，但后来这个项目没做成，韩必须退还给海南中航公司这笔资金，所以等退还时让韩某某先直接退给我76万元。
21.被告人高文村的供述，我记得是在2011年5月底，我经朋友介绍认识了李文强，当时李文强自称是高级工程师，在青海搞土方工程但都没有搞成，因为他自己没有资金，于是我给他说我俩一起合作去搞工程，由他具体负责洽谈项目，我来运作资金。2011年10月我俩就来到西宁，在西宁谈项目需要成立公司，于是我俩就在西宁挂靠在了海南中航天建筑工程有限公司西安分公司名下，由我担任该公司董事长，具体负责筹集资金。李文强担任该公司总经理，具体负责洽谈业务。就这样到了2012年元月由我公司副总经理李某甲将龚某某介绍给了李文强，先由李文强和龚某某具体洽谈青海省天峻县木里9号井田煤矿剥离工程事宜，谈好后由李文强起草的合同，等到和龚某某具体签合同时，李文强带着龚某某和我具体说收取工程保证金的事，我当时要求龚某某缴纳100万元工程保证金，但是后来龚某某只交了40万元，签订完合同后，当天龚某某就给我个人农行卡上打了20万元，后来他又陆续给我给了20万元现金。龚某某打到我农行卡上的20万元其中10万元我归还了个人借款，具体归还给了谁，归还了多少现在都想不起来了，剩余的10万元都用于公司开支了。后来又陆续给了20万现金，10万元干什么用了我忘记了，剩余10万元当时龚某某给我后我就给了公司会计李某的手中，用于公司日常开支了。我公司在和龚某某签订合同时，没有取得该矿的探矿权和采矿权，只是我公司和青海瑞鑫矿业有限公司签订了一份青海天峻县木里9号井田煤矿合作开采协议。我们在和青海瑞鑫矿业有限公司签订天峻县木里9号井田合作开采协议时，青海瑞鑫公司是否已经取得了该矿的探矿权或采矿权这个我不清楚，我只听李文强说，该公司已经取得了该矿探矿权证。并要求我公司打300万元保证金，于是我就给青海瑞鑫公司打了300万，1个半月后，迟迟开不了工，我也觉得工程拿不到了，所以就在我的追要下才退还给了我。
22.被告人李文强的供述，我公司在2011年11月和青海瑞鑫矿业有限公司签订了一份青海天峻县木里9号井田煤矿合作开采协议，所以公司又和龚某某签订了一份天峻县木里9号井田煤矿剥离土石及采煤工程合同。我们海南中航天建筑工程有限公司西安分公司在和龚某某签订合同时没有实际取得该矿的开采权，只是和青海瑞鑫矿业有限公司签订的天峻县木里9号井田煤矿合作开采协议。和青海瑞鑫矿业有限公司签订的天峻县木里9号井田煤矿合作开采协议具体是我、高文春和青海瑞鑫有限公司的副总经理张峰、黄某甲具体洽谈的，商谈由我公司和瑞鑫公司合作开采天峻县木里9号井田煤矿，商谈完后具体合同是我和对方公司的张峰签订的合同。在和青海瑞鑫矿业有限公司签订合同时，该公司还没有实际取得该矿的探矿或采矿权。签完合同后我们给张峰给了9万元现金，给黄某甲给了2万元现金。由于高文春和海南中航天建筑工程有限公司西安分公司的韩总线很熟在西宁开展业务必须要有相关资质，所以高文春就和韩总线谈好由我们挂靠在海南中航天建筑工程有限公司西安分公司的名下，成立西宁项目部，所以我们就以海南中航天建筑工程有限公司西安分公司名义对外签订合同。高文春和韩总线谈好公司挂靠事宜后，由高文春授意公司的人去刻的海南中航天建筑工程有限公司西安分公司公章。关于挂靠在海南中航天建筑工程有限公司西安分公司名下，是高文春具体和马某谈的，后来韩总线给我们提供了空白的海南中航天建筑工程有限公司西安分公司授权委托，加盖由海南中航天建筑工程有限公司西安分公司公章还有马俪的个人私章，和西安分公司的营业执照和税务登记证原件，后来我们拿去扫描的，就这样我们拿到授权后，就自己刻了海南中航天建筑工程有限公司西安分工司章子。…..在2012年6月4日和龚某某签订协议书，是因为我们和龚某某签完合同后，还没有实际拿到青海天峻县木里9号井田煤矿这个项目，所以我们就和龚某某协商关于赔偿的事，就和他又签订了这份协议，约定如果到6月底还不能进场施工，就给他一定的赔偿。到了2012年10月份龚某某要钱要的紧，最后没办法我就给龚某某写了一张欠条约定由韩某某归还龚某某76万元，是经过龚某某和韩某某我打电话同意的。因为龚某某要钱要的紧，所以我们和龚某某商谈好多给他赔偿，所以就答应的给龚某某76万元。由韩某某归还，因为韩某某欠我们公司的钱，龚某某又和韩认识，所以我就想让韩某某归还龚76万元。
（二）、被告人高文村谎称自己是中国人民解放军文职干部关系很广，伙同被告人李文强对外谎称其代表海南中航天建筑有限公司西安分公司与盐湖集团下属的瑞鑫矿业签订了天峻县聚乎更4号井煤矿承包协议，其已向盐湖集团缴纳部分工程保证金，还缺少部分资金，如果被害人黄某某、徐某某、夏某某、夏展武等能投资，承诺给各被害人该矿的部分股权。各被害人通过应江潮的账户2011年12月3日向被告人高文村的建行卡打入300万元、5日打入400万元、7日打入300万元。之后被害人一直催问聚乎更4号井开工情况，被告人高文村又谎称木里雪霍立矿立刻可以开工，急需打点相关领导，2012年2月21日被害人又向被告人高文村农行卡打入150万元。
2012年3月23日被告人高文村、李文强伪造了海南中航天建筑有限公司西安分公司与青海门源浩云煤业有限公司就青海门源县宁缠煤矿第四采区合作开采协议书，虚构了需要缴纳3900万元合作款的事实，谎称该矿可以随时开工，让各被害人筹款，被害人于2012年3月14日给被告人高文村账户打款85万元、3月17日给被告人高文村账户打款35万元。之后被告人高文村以需要购买设备为由，被害人于4月21日给被告人高文村账户打款5万元、5月19日给被告人高文村账户打款30万元、5月21日给被告人高文村账户打款50万元。
2012年7月18日青海天益矿产开发有限公司与高文村、李文强达成整体转让公司及尖嘴梁铜多金属矿探矿权转让协议，整体转让金额为4600万元，订金500万元。2012年7月29日因高文村、李文强不履行协议，天益矿产公司解除转让协议，已支付的30万元的订金作为违约金处理。11月被告人高文村谎称祁连县尖嘴梁铜多金属矿正在办理中，要求被害人打款，被害人于11月24日给被告人高文村账户打款1.5万元。
自2011年12月至2012年11月被告人高文村、李文强先后骗得黄某某、徐某某、夏某某等人共计1356.5万元，案发后公安机关追缴用赃款购买的凯迪拉克越野车一辆，已发还被害人夏某某等人。1000余万元被高文村提取现金或先后转支到罗某某、吕某某、吕某甲等30多人账户中，公安机关未能追缴。
认定上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2013年7月31日徐某某等人报案称高文村以虚假军人身份和盐湖集团下属的瑞鑫矿业有限公司联合开发天峻县聚乎更4号井田让其入股为由骗取1000余万元。公安机关于2013年7月31日决定立案。
2．青海省国土资源厅复函证实，天峻县聚乎更4号井采矿权属于青海省木里煤业开发集团有限公司所有，省政府配置给了中铁资源公司，尚未办理勘察许可证和采矿许可证。
3．被害人黄某某提供青海煤炭地质局青海华辰矿业有限公司青煤地联（2012）字（023）号文件证实，青海海大矿业有限公司雪霍立煤矿进场施工开采的通知。
4．华辰矿业有限公司情况说明、探矿权证证实，青海省天峻县雪霍立煤矿探矿权属于青海华辰开发有限公司所有，未与任何单位进行发包或联合开发，青煤地联（2012）字（023）号文件属于伪造，文件中煤炭地质局、青海华辰矿业公司公章系伪造。
5．被害人黄某某提供青海门源浩云煤业有限公司宁缠煤矿第四采区合作开采协议书扫描件证实，青海门源浩云煤业有限公司与海南中航天建筑工程有限公司西安分公司于2012年3月23日签订青海门源县宁缠煤矿第四采区达成开采协议。
6．青海门源浩云煤业有限公司法人营业执照、组织机构代码、采矿许可证证实，宁缠矿区煤炭采矿权属于门源浩云煤业公司的事实。
7．青海门源浩云煤业有限公司提供宁缠矿区矿山地质环境综合治理工程施工合同书证实，2012年4月25日青海门源浩云煤业公司与高文村个人签订宁缠矿区矿山地质环境综合治理工程合同。
8．青海天益矿业有限公司探矿权证、公司信息证实，青海省祁连县尖嘴梁铜多煤矿属于青海天益公司。
9．尖嘴梁铜多金属矿整体转让协议，解除合同的通知证实，2012年7月18日青海天益矿产开发有限公司与高文村、李文强达成整体转让公司及尖嘴梁铜多金属矿协议，转让金额为4600万，订金500万。2012年7月29日因高文村、李文强不履行协议，青海天益矿产公司解除与高文村、李文强的协议，前期支付的30万元订金作为违约金处理。
10．个人活期明细信息、取款凭条证实，2011年12月3日通过应江潮的账户给高文春62270044＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建行账户转账300万元，2011年12月5日转账400万元（聚乎更四号1000万元，缺工行300万元记录），2011年12月3日高文春取款50万元，至2011年12月12日该卡销户。2012年3月14日工行卡4759转入85万元，3月19日转入35万元（宁缠），4月21日转入5万元（宁缠），5月19日转入30万元，5月21日转入50万元（宁缠），11月24日分两次转入1.5万元（尖嘴梁铜多）。2012年2月21日高文春农行账户转进150万元（雪霍立）
11．证人李某丙的证言证实，当时我公司在宁缠第一煤矿上要做矿山地质环境综合治理工作，经杨某甲介绍认识了高文村、李文强，当时只是见过面，和他没有深交。和高文村我公司和他签订过青海门源浩云煤业有限公司宁缠矿区矿山地质环境综合治理工程施工合同。这份合同的具体内容是宁缠矿区矿山地质环境综合治理工程施工，是以前挖空的采空区域进行治理，如果有三角煤可以剥离，然后再将这些采空区域回填。采空区就是以前采挖的坑道，里面可能有零散的三角煤，进行清理后回到坑道。只是让高文村对宁缠煤矿环境综合治理，没有将该矿转让给高文村，也没有将该矿分包给他，让他进行采煤等工作。高文村签完合同后，组织了一个队伍进场，但是没有施工，我记得只进了两三台挖机，没有施工。可能是资金实力不足，施不了工。（出示黄某某提供的宁缠煤矿四采区煤矿合作开采协议书）我就没有和李文强签订过这份协议，这份协议上我公司合同章和我公司法人章都是伪造的，因为我公司注册后就没有刻过合同专用章，和别人签订合同，只加盖公司公章，从来就不用合同章。再就是我公司从来就没有分包或者转包来采挖宁缠煤矿。我的李某丙签字也是伪造的。
12.证人杨某甲的证言证实，2011年5月我从门源浩云煤矿承包了环境治理土石方工程，当时我经营到2011年10月份，因气候问题我们停产了，到2012年2月底的时候一个叫李文强的人多次和我联系，说把门源浩云煤业环境治理的土石方工程转让给他，前后过了两个多月，经我了解李文强也有承包这个工程的实力，并给我开价400万元，后经过我们协商后以400万元的价格转让给了李文强，至今李文强还差我125万，这其中还不包括我前期临建的费用共计50万元。主要工作就是治理煤矿环境，治理工作中出现的三角煤，当时我是交给了公司。没有和李文强签订过转让合同，我自己没有权力和李文强直接签订合同，当时我把李文强的合伙人高文春带到了门源浩云煤业，李文强和高文春向该公司签订了一年土石方工程，该公司解除了我剩余一年的合同。260万中41万元是通过农业银行分次转账的方式给我的，账号我记不清楚了，剩余的全部给的现金。
13.证人王某乙的证言证实，我认识高文村和李文强，高文村自称是军人享受少将军衔，很有实力。他和李文强不知从哪里知道，我公司拥有青海省祁连县尖嘴梁铜多金属矿，想收购我们的股权。经我们协商在2012年7月18日签订了尖嘴梁铜多金属矿整体转让协议，合同约定以4600万元的价格整体转让，在签订此协议时支付定金500万元，收到定金后出让方开始登报该独立公司以前的债权和转让权，在公示期内15天，再付总金额50%共计2300万元。可是签完这份协议后第二天高文村给我只打了30万元，后来再就没有打款，他俩就开始找各种理由推辞不打钱了，我找人从军队打听了一下高文村的身份，他根本不是军人，他俩就是个骗子根本没有资金，根本没有实力和我们公司合作，于是我就在2012年7月29日和高文村、李文强解除了尖嘴梁铜多金属矿转让协议。按合同约定30万元定金作为违约处理了。当时尖嘴梁铜多金属矿整体转让协议是我和高文村、李文强签订的，高文村签的字，李文强加盖的个人章。
14.证人柯某甲证言证实，2０12年元月份的时候我通过姓汤的人见过高文春和李文强。当时我们在西宁乐都路的一个茶艺谈事情，高文春和李文强提出要承包雪霍立煤矿。但当时由于张某甲的手续没有办下来。我说只要你们有实力我们就可以合作，但是要等到煤矿所有手续齐全，具备进场开工条件后再谈。当时没谈合作的事情。
15.证人张某甲证言证实，就雪霍立煤矿其从未与高文春和李文强洽谈过，也没见过二人，可能与柯某甲洽谈过的事实。
16.被害人徐某某陈述证实，我和黄某某还有夏某某是合伙做煤矿生意的。2011年11月中旬，夏某某父子介绍说高文村原来是解放军总后西北管理局局长，享受少将待遇，车祸伤退后承包了一些政府的机场建设、高速公路建设工程，还说前两年做这些生意挣了不少钱，高文村从盐湖集团手中承包了一个煤矿区块，一年的土石方工程就有5000万立方以上，我们只要从高手中承包700-800万立方的土方工程靠差价就可以挣钱。于是我们约好高文村、李文强等人在西宁五四大街天府人家吃饭，在饭桌上，高文村说自己是少将军衔，原在解放总后西北管理局当过局长，领导几个军工企业，还说曾是中央军委张海洋的老班长，青海省委、省政府有很多领导也是他的兵，连江苏、浙江省委副书记都是他的老部下。高文村和李文强还给我们说，他们目前在青海木里聚乎更从盐湖集团那里承包了一个煤矿，手续已经完善，这一区块地下煤储量为2亿立方，上方浮土不超过4米，主焦煤坑口不低于800元／吨，开采成本不高于100元／吨，还说他们和盐湖集团在合同中约定一定要给盐湖集团上交2亿元人民币，每月的开采量不能低于15万吨，并说他们已经向盐湖集团交了3000万元的保证金，目前还差2000万元，交了便可开工，所以高文村和李文强让我们如果马上能交2000万，就给我们40%的股份，2000万元的投资款只需2个月便可收回，也可以向我们借钱，到时连本带息归还给我们，就这样我们约定第二天去西宁大十字附近一个叫钱柜的小宾馆看手续，当时我们确实看到了木里聚乎更4号井田的很多手续，还有一份高文村、李文强代表海南中航天建筑工程有限公司西安分公司和盐湖集团下属的瑞鑫矿业公司签订的煤矿承包协议，还有他们给瑞鑫矿业公司交付的3000万元的缴款凭证，高文村和李文强说他们是挂靠在海南中航天西安分公司名下的，还出示了一份海南中航天西安分公司委托书，任命李文强是该公司总经理，手续看起来比较完善，当我们提出要求将这些资料复印时，高文村说要保密，不让复印。看完这些资料后，我们将这个投资意向告诉了还在浙江老家的黄某某，经过商量，我们认为高文村是部队首长，不会有什么问题，决定投资1000万元比较妥当，几天后，黄某某来到西宁，于是在2011年12月1日我们和黄某某来到高文村的办公室，进一步商定投资额及所占的股份，高说我们要是投资1000万元，只能让我们占10%的股份，原因是除去已经上交的成本和一些关系户所占的干股，只剩下30%，他还要和李文强平分。当我们提出在一个星期将款打到时，高说必须现在就打，由于时间紧黄某某和我就在2011年12月3日打给了高文村300万元，12月5日打了400万元，12月7日又打了300万元共计1000万元，打完款之后高文村才给我们补的收款收据，当我们提出要和他签定合作协议时，高说他们已经在青海注册了一个春强公司，是以他和李文强名字的最后一个字命名的，过几天再和我们签订协议，就这样最后也没签。后来才知道高文村和李文强在西宁根本没有注册春强矿业公司，只是挂靠在了海南中航天建筑工程有限公司西安分公司名下，在西宁设了西安分公司办事处，后来我们到了高文村和李文强的办公室，他俩根本不提我们之间合作开采聚乎更4号井田煤矿一事，又给我们说他们在甘肃有个煤矿，是一个市委书记的关系弄下来的，又让我们先出资600万给市委书记当好处费，再出资900万元给我们30%的股份，我们考虑到前面聚乎更煤矿的事还没有办妥，再投资也有压力，所以就没有给高打钱。后来2012年1月，我们一直催聚乎更开工的事，高说马上就好了，政府正在划分区块，并出示了一张木里雪霍立煤矿的开工令，并说这个区块有28平方公里，过段时间就要动工了，过了几天我们再问，他又说再等几天，后来又过了几天高文村和李文强说遇到了一些小麻烦，需要送150万元礼金打点，让我们筹集，由于我们开工心切，于是又打了150万元给高文村，结果还没有办成。一直拖到2012年3月中旬，高文村又说在门源县仙米乡有个宁缠煤矿，是浩云煤业公司的，他们已经和浩云煤业签订了合同，手续已经办好了，随时可以开工，但是地方上需要预交税收，他们已经交了3200万合作款，还差700万元，现在再交100万元就可以动工了，并说他们实在拿不出钱来，让我们想办法凑凑，说煤矿的预付款到账后马上归还给我们，高文村、李文强他们还出示了和浩云煤业签订的合同和缴款凭证，第二天他们又安排人带我们去矿区现场转了一圈，有人在施工我们就信以为真，于是在3月14日、3月19日分两次又给高文村打了共计120万元。一直到了4月底，高文村说因为3900万元没有交够，不让动工，让我们再凑600万元，即可开工，当时我们有了顾虑确实拿不出钱来了，就只给高打了5万元。后来到了5月份，高说工程队、设备、物资都已经到位，可以开工了，我们在现场看了一下，确实有一些机器设备在现场，高又说还差200万，出于无奈，我们在5月19日、21日分两次共计又打给了高80万元，但开工的事仍无进展，高说最近国土资源厅查的很紧，还得再等等，一直拖到7月无法开工，于是我们又找到高文村问及情况，高说门源的矿暂时开不了工，他手里在祁连县有一个更好的区块正在办理，是青海省祁连县尖嘴梁铜多金属矿，让我们在西宁等，8月初就能连本带息归还我们2000万元，到时再拿5%的干股，直到2012年11月，给他俩打电话就很少接了，即便接了电话也是说在外地，说是要么在江苏、要么就在北京办事，期间高又提出让我们打10万元，我们就只打了1.5万元给了他。到了2012年12月份，我们又给高打电话要钱，他说他在祁连和合肥已经谈好了合作，对方要预付3000万元定金，让我们去合肥拿钱，我们驱车到了合肥，高又说在阜阳，我们到了阜阳，见到了高，见面时高带着一个姓王的朋友，说事情已经办好了，但是拿不到现金，对方支付的是3000万元承兑汇票，得拿到西宁对公账户处理，让我们在12月7日到西宁拿钱，先支付1000万元给我们，到12月20日另一笔资金到位后再连本带息支付给我们1500万元清帐，但是直到今天也没给一分钱。钱都是打到高文村银行账户中的，共计1356.5万元。
17.被害人夏某某陈述证实，高文春是我通过我爸爸在西安的一个老朋友尚迎宾认识的，2011年10月份，我和我爸从新疆来到西宁，到西宁后尚迎宾也在西宁，尚迎宾的女婿在西宁民航局上班。我们就和尚迎宾联系上后在西宁见面了，见面后我们就说在新疆搞工程，现在已经没有活了想在西宁搞点土方工程。尚迎宾说他认识一个老乡一直在西宁搞工程，他可以帮我们联系。然后尚迎宾就安排高文春和我们见面，我、我爸还有徐某某一起见到高文春，是在南大街苏宁电器楼上宾馆见的面，高文春当时和罗某某还有几个人包了几间房一直在这里住着，我们去了以后就和高文春谈的，罗某某一直在现场，罗某某一直叫高文春高局。当时还有一个西宁的人叫吕某某（自称是西宁经贸局退休干部），这个人到了去年5、6月份的时候还一直跟着高文春。我们当时和高文春谈的时候吕某某就负责倒水，拿资料，他和罗某某都是高文春的手下，都管高文春叫高局。高文春给我们介绍说他通过青海省委的领导关系，从盐湖集团承包了一个矿区，本来盐湖集团是不能发包的，他是通过省上领导，就把这个矿区承包了一个区块，我们刚开始说干土方工程，开始从一方19块、20块这样谈。高文春说他承包了整个区块土方的采煤工程，煤他也可以拿出去卖，利润和盐湖集团分成。这个时候给我们出具了一个收款收据，是他给盐湖集团交款3000万元的收据，我们看到的是一张原件。和盐湖集团的合同我们也看了，也是原件，盐湖集团签字很潦草，我也看不清楚，再说我也不知道盐湖集团的老总是谁，所以不知道名字是谁的。但是乙方李文强的签字我认，李文强的公司是海南中航天西安分公司。高文春和李文强的关系是高文春负责谈事情，签字都是李文强签的。高文春说他是部队上的干部，也没有身份证，而且部队上也不允许他们这样做工程，所以签字都是李文强签字。因为我们当时就想着先看合同，高文春介绍说矿区有十几个平方公里，他和盐湖集团公司签订合同一个月保证200万方的方量，要是不保证这么多方量盐湖集团将会给其罚款。高文春给我们说你们干土方不划算，木里煤矿一吨几百，让我们投资入股，投资两千万元，但是具体没有谈给我们多少股份。第一次见面时间也短，在宾馆见面了说的事情也很少，就了解了一些情况，看了一下资料。我们当时提出要复印资料，高文春说这是保密的，不能复印。盐湖集团禁止工程外包，他通过省上领导分了一个区块。这次谈完后我们就和其他投资人商量到底是承包土方还是入股。后面谈到实际投资问题的时候都是黄某某谈的，打款这些事情都是黄某某负责，我就基本上不参与这个事情，前期和高文春接触我清楚。后面的事情就不太清楚。
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