山西省沁水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0521刑初39号
公诉机关沁水县人民检察院。
被告人刘贺明，男，1990年2月3日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，无业，住商水县。无前科。因本案，2017年10月28日被沁水县公安局刑事拘留，同年12月5日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于沁水县看守所。
辩护人吕炳坤，山西碧峰律师事务所律师。
被告人刘刚战，男，1979年12月9日出生，汉族，河南省伊川县人，高中文化，无业，住伊川县。无前科。因本案，2017年10月4日被沁水县公安局刑事拘留，同年11月4日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于沁水县看守所。
辩护人王亚军，河南厚思律师事务所律师。
被告人贾国栋，男，1990年5月20日出生，汉族，河南省伊川县人，大专文化，洛阳乐众优品公司法人代表，住洛阳市西工区。无前科。因本案，2017年10月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年11月4日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于沁水县看守所。
辩护人远利杰，河南大鑫律师事务所律师。
被告人沈力，男，1990年6月16日出生，汉族，河南省宜阳县人，小学文化，无业，住宜阳县。无前科。因本案，2017年12月27日被沁水县公安局刑事拘留，同年12月28日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于沁水县看守所。
辩护人李清华，河南仕起律师事务所律师。
被告人何继红，女，1979年11月15日出生，汉族，河南省新安县人，大专文化，无业，住洛阳市涧西区。无前科。因本案，2017年10月6日被沁水县公安局刑事拘留，同年11月4日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。
辩护人ＸＸ瑞，河南厚思律师事务所律师。
被告人刘智坡，男，1984年7月10日出生，汉族，河南省伊川县人，初中文化，上海完全保安有限公司员工，住伊川县。无前科。因本案，2017年9月29日被沁水县公安局刑事拘留，同年11月4日经沁水县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于沁水县看守所。
辩护人李亚飞，河南义同律师事务所律师。
辩护人刘庆亮，河南义同律师事务所律师。
沁水县人民检察院以沁检刑刑诉[2018]36号起诉书指控被告人刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡犯诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，同年5月15日，沁水县人民检察院补充提起公诉，本院再次公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员李亚锋、检察官助理张凯出庭支持公诉，被告人刘贺明、刘刚战、贾国栋、沈力、何继红、刘智坡及辩护人吕炳坤、王亚军、李清华、远利杰、ＸＸ瑞、李亚飞、刘庆亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沁水县人民检察院起诉指控：
（一）犯罪团伙情况:
2016年5、6月份，刘贺明伙同康某（另案处理）、刘某2（另案处理）、张某3(另案处理)为非法牟利，结成一个为在河南上蔡县崇礼镇以冒充武警订购物资实施电信网络诈骗人员套现诈骗赃款的专职犯罪团伙。由康某负责和诈骗人员联系，商定套现的费用;刘某2负责招募、联系刘刚战、张某4（另案处理)、卢某(另案处理)等下级专职套现团伙；刘贺明负责将套现团伙提供的销售点终端机具(以下简称POS机)、现金转给张某3，再由张某3将POS机、现金送至诈骗人员处用于作案。
同年6月，刘刚战在周口通过张某4结识刘某2后，伙同刘某2、张某4、刘贺明等人利用POS机刷卡的方法为电信网络诈骗人员套现诈骗赃款，并从中抽取10%左右的利润。同年7月，刘刚战为获取更大利润，伙同沈力、贾国栋、何继红、刘智坡结成一个用POS机刷卡的方法套现的犯罪团伙，在河南省周口市一带专门为诈骗人员套现诈骗赃款。由刘刚战负责通过张某4、刘某2与电信网络诈骗上线人员联系;沈力负责通过电脑进行转账;贾国栋负责办理作案用的POS机转账:何继红负责提供资金、取款;刘智坡负责提供办理POS机的资料、取款。
（二）作案手段:
作案初期，刘刚战等人住在河南省周口市，每天携带POS机和现金驾车同刘某2、刘贺明在周口市商水县固墙镇一带等候，待诈骗人员诈骗成功后，电话联系在约定地点将诈骗的赃款通过POS机刷卡的方法套现至刘刚战团伙持有的银行账户内，刘刚战扣除利润，当场将剩余的赃款以现金的方式交给刷卡的人员，后再将套现到银行账户内的赃款取现。后发展为，每天上午由刘贺明、张某3从刘刚战团伙处取POS机、现金转交给诈骗人员实施诈骗;每天作案结束后，再由张某3、刘贺明将POS机和剩余的现金送还刘刚战团伙。
综上，两个专职犯罪团伙分工明确，相互配合，与实施电信网络诈骗上线人员通谋，套现诈骗赃款。现查明，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人（以下简称该团伙）利用POS机刷卡的方法为电信网络诈骗人员套现，共作案29起，涉案金额4496760元，套现金额达2602800元。
1、2016年7月14日，该团伙将沁水县原某被骗135000元中的48000元套现;
2、2016年7月12日，该团伙将青海省湟中县杨某1被骗164000元中的120000元套现;
3、2016年7月13日，该团伙将西藏山南市王某1被骗273600元中的98000元套现;
4、2016年7月13日，该团伙将江苏省宿迁市陈某1被骗194400元中的49000元套现;
5、2016年7月14日，该团伙将山东梁山县陈某2被骗526410元中120000元套现;
6、2016年7月14日，该团伙将内蒙古丰镇市齐某被骗的75900元全部套现;
7、2016年7月15日，该团伙将河北省枣强县王某2被骗270000元中的98000元套现；
8、2016年7月18日，该团伙将新疆昌吉市杨某2被骗318000元中的226000元套现;
9、2016年7月18日，该团伙将广西省南宁市黄某1被骗的50000元全部套现；
10、2016年7月18日，该团伙将甘肃省张掖市甘州区尹某被骗的80000元全部套现;
11、2016年7月19日，该团伙将山东青岛薛某1被骗169650元中的88000元套现;
12、2016年7月19日，该团伙将安徽长丰县庞某被骗的78000元全部套现;
13、2016年7月20日，该团伙将云南省呈贡县任某被骗的48000元全部套现；
14、2016年7月20日，该团伙将河南省原阳县王某3被骗400OO元中的20000元套现;
15、2016年7月22日，该团伙将安徽省濉溪县王某4被骗的78000元全部套现；
16、2016年7月22日，该团伙将吉林农安县张某1被骗198000元中的99000元套现;
17、2016年7月22日，该团伙将安徽省蚌埠市王某5被骗78000元中的50000元套现;
18、2016年7月22日，该团伙将甘肃省白银市万某被骗的165600元全部套现；
19、2016年7月27日，该团伙将天津市郑某被骗197400元中的133000元套现;
20、2016年7月27日，该团伙将河南省郑州市中原区高某被骗128000元中的56000元套现;
21、2016年7月27日，该团伙将四川阆中市李某被骗147000元中78000元套现;
22、2016年7月27日，该团伙将江苏徐州市王某6被骗的108000元全部套现;
23、2016年7月27日，该团伙将吉林松原市汪某被骗256800元中的86000元套现；
24、2016年7月27日，该团伙将山西昔阳县陈某3被骗55500元中的55000元套现;
25、2016年7月27日，该团伙将山西省太原市小店区杨和生被骗147000元中的788OO元套现;
26、2016年7月27日，该团伙将河北省石家庄市裕华区杨某3被骗180000元中的132000元套现;
27、2016年7月27日，该团伙将山东省荣成市袁某被骗166000元中的116000元套现;
28、2016年7月27日，该团伙将上海市金山区荆某被骗的70500元全部套现；
29、2016年7月27日，该团伙将河北省秦皇岛市王某7被骗的98000元全部套现。
案件审理过程中,公诉机关于2018年5月15日向本院追加起诉两起犯罪事实:
1、2016年7月22日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将安徽省六安市金安区唐某被骗的30000元中的20000元套现。
2、2016年7月26日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将内蒙古包头市青山区孙某被骗的37000元全部套现。
针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡的行为构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人刘贺明的辩解意见：其不认识康某等人，更没有伙同康某等人诈骗，刘某2是其老板，其是和刘某2一起送钱的。对指控的犯罪金额也有异议，其中有几天其受伤住院，没有去送钱。
辩护人吕炳坤的辩护意见：对刘贺明构成诈骗罪没有意见，但其存在以下从轻情节：1、起诉书指控第19起，被骗金额是19.74万元，而非19.84万元；2、被告人刘贺明送给张某3的现金在150万元左右，未能达到260万元；3、刘贺明系从犯，可以比照主犯从轻或减轻处罚；4、刘贺明到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚。
被告人刘刚战的辩解意见：其不构成诈骗罪，理由如下：1、起诉书中提到的电信诈骗人员其不认识，只认识刘某2；2、其在河南周口不是专门为诈骗人员套现的；3、作案手段上其只是把钱给刘某2，具体刘某2怎么操作其不知道，钱到其账户上其把钱提出来给了刘某2就行了；4、其不认识张某3，起诉书指控张某3在其处拿POS机不属实，仅刘贺明在其处拿过几次POS机；5、其没有和电信诈骗团伙通谋。
辩护人王亚军的辩护意见：被告人刘刚战的罪名定为洗钱罪更为合适，上游诈骗集团诈骗已经既遂，是为了躲避相关机关的查处才用POS机分散赃款，刘刚战团伙的整个行为都是将非法变成合法的洗钱过程，没有证据证明其与上线诈骗团伙有过直接接触，更没有与诈骗团伙通谋。被告人刘刚战如实供述犯罪事实，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶意较小，具有从轻或减轻处罚的量刑情节。
被告人贾国栋的辩解意见：起诉书指控其负责办理POS机不属实，刘刚战在其处办理POS机是正常业务，其没有去过周口，对周口发生的事情也不知情，更没有参与。公诉机关指控的涉案POS机不是全在其处办理的。
辩护人远利杰的辩护意见：1、本案中刘刚战并没有安排贾国栋去做过什么事情，刘刚战和贾国栋之间只是买卖POS机的关系，并不是共同犯罪；2、如果贾国栋构成犯罪，应该定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，没有证据证明刘贺明、刘刚战团伙与上游诈骗团伙之间存在通谋；3、为了表示悔罪，贾国栋愿意参照原某的损失，拿出经济方面的补偿给原某。
被告人沈力的辩解意见：起诉书上提到的人其大多不认识，其没有诈骗过任何人。
辩护人李清华的辩护意见：1、当前证据不能证明沈力与上游团伙存在通谋，也不能证明沈力知道上游实施诈骗的事实，所以被告人沈力不构成诈骗罪；2、关于罪名，2016年7月22日以前不构成犯罪，7月22日以后构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3、沈力之前未受到过刑事处罚，此次到案后也积极配合公安机关，如实供述犯罪事实、认罪悔罪，且没有犯罪前科，可对其从轻处罚。
被告人何继红的辩解意见：其没有参与到诈骗犯罪中，其只是借钱给刘刚战收取利息。
辩护人ＸＸ瑞的辩护意见：对基本犯罪事实没有意见，但认为不应该构成诈骗罪，而应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由如下：1、何继红对上线电信诈骗团伙并不认识，不存在通谋；2、在去周口之前以及在周口期间，何继红虽对套现团伙有怀疑，但其并不知道是为电信诈骗套现，其仅仅是将自己的25万元钱借给刘刚战收取利息而已；3、何继红同刘刚战去周口的目的是看住自己的本金，其在周口办理几张银行卡的目的是为了方便取自己的本金，并不是专门为了套现，何继红并没有非法占有他人财产的故意，其仅仅是被动地充当了为套现活动提供资金取款的角色，虽然收取的利息较高，但不符合诈骗罪的犯罪构成。
被告人刘智坡的辩解意见：对起诉书指控的事实没有意见，但对指控其构成诈骗罪有异议。
辩护人李亚飞、刘庆亮的辩护意见：刘智坡的行为应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，刘智坡并不具备非法占有他人财物的犯罪动机，只是卖资料给他人以获取一些利益。量刑方面：刘智坡第一次到公安机关所做的是询问笔录而非讯问笔录，应当认定为自首；刘智坡到案后向公安机关如实供述本案其他被告人的情况，公安机关才得以侦破案件，其构成立功，可对其从轻或减轻处罚。
经审理查明
（一）犯罪团伙情况:
2016年上半年，刘贺明伙同康某（另案处理）、刘某2（另案处理）、张某3(另案处理)为非法牟利，结成一个专职为在河南上蔡县崇礼镇以冒充武警订购物资实施电信网络诈骗人员套现诈骗赃款的专职犯罪团伙。由康某负责和诈骗人员联系，商定套现的费用;刘某2先后招募、联系刘刚战、张某4（另案处理)、卢某(另案处理)等组成下级专职套现团伙；刘贺明负责将下级套现团伙提供的销售点终端机具(以下简称POS机)、现金转给张某3，再由张某3将POS机、现金送至诈骗人员处。
同年6月，刘刚战结识刘某2后，伙同刘某2、张某4、刘贺明等人利用POS机刷卡的方法为电信网络诈骗人员套现诈骗赃款。同年7月，刘刚战为获取更大利润，伙同沈力、贾国栋、何继红、刘智坡结成一个用POS机刷卡的方法套现的犯罪团伙，在河南省周口市一带专门为诈骗人员套现诈骗赃款。由刘刚战负责通过张某4、刘某2与电信网络诈骗上线人员联系;沈力负责通过电脑进行转账;贾国栋负责办理作案用的POS机；何继红负责提供资金、取款;刘智坡负责提供办理POS机的资料、取款。
（二）作案手段:
作案初期，刘刚战等人住在河南省周口市，每天携带POS机和现金驾车同刘某2、刘贺明在周口市商水县固墙镇一带等候，待诈骗人员诈骗成功后，电话联系在约定地点将诈骗的赃款通过POS机刷卡的方法套现至刘刚战团伙持有的银行账户内，刘刚战扣除利润，当场将剩余的赃款以现金的方式交给刷卡的人员，后再将套现到银行账户内的赃款取现。后发展为，每天上午由刘贺明、张某3从刘刚战团伙处取POS机、现金转交给诈骗人员实施诈骗;每天作案结束后，再由张某3、刘贺明将POS机和剩余的现金送还刘刚战团伙。
综上，两个专职犯罪团伙分工明确，相互配合，与实施电信网络诈骗上线人员通谋，套现诈骗赃款。现查明，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人（以下简称上述人员）利用POS机刷卡的方法为电信网络诈骗人员套现：
共作案31起，涉案金额4563490元，套现金额达2659800元。
1、2016年7月14日，上述人员将沁水县原某被骗135000元中的48000元套现;
2、2016年7月12日，上述人员将青海省湟中县杨某1被骗164000元中的120000元套现;
3、2016年7月13日，上述人员将西藏山南市王某1被骗273600元中的98000元套现;
4、2016年7月13日，上述人员将江苏省宿迁市陈某1被骗194400元中的49000元套现;
5、2016年7月14日，上述人员将山东梁山县陈某2被骗526140元中120000元套现;
6、2016年7月14日，上述人员将内蒙古丰镇市齐某被骗的75900元全部套现;
7、2016年7月15日，上述人员将河北省枣强县王某2被骗270000元中的98000元套现；
8、2016年7月18日，上述人员将新疆昌吉市杨某2被骗318000元中的226000元套现;
9、2016年7月18日，上述人员将广西省南宁市黄某1被骗的50000元全部套现；
10、2016年7月18日，上述人员将甘肃省张掖市甘州区尹某被骗的80000元全部套现;
11、2016年7月19日，上述人员将山东青岛薛某1被骗169650元中的88000元套现;
12、2016年7月19日，上述人员将安徽长丰县庞某被骗的78000元全部套现;
13、2016年7月20日，上述人员将云南省呈贡县任某被骗的48000元全部套现；
14、2016年7月20日，上述人员将河南省原阳县王某3被骗400OO元中的20000元套现;
15、2016年7月22日，上述人员将安徽省濉溪县王某4被骗的78000元全部套现；
16、2016年7月22日，上述人员将吉林农安县张某1被骗198000元中的99000元套现;
17、2016年7月22日，上述人员将安徽省蚌埠市王某5被骗78000元中的50000元套现;
18、2016年7月22日，上述人员将甘肃省白银市万某被骗的165600元全部套现；
19、2016年7月27日，上述人员将天津市郑某被骗197400元中的133000元套现;
20、2016年7月27日，上述人员将河南省郑州市中原区高某被骗128000元中的56000元套现;
21、2016年7月27日，上述人员将四川阆中市李某被骗147000元中78000元套现;
22、2016年7月27日，上述人员将江苏徐州市王某6被骗的108000元全部套现;
23、2016年7月27日，上述人员将吉林松原市汪某被骗256800元中的86000元套现；
24、2016年7月27日，上述人员将山西昔阳县陈某3被骗55500元中的55000元套现;
25、2016年7月27日，上述人员将山西省太原市小店区杨和生被骗147000元中的788OO元套现;
26、2016年7月27日，上述人员将河北省石家庄市裕华区杨某3被骗180000元中的132000元套现;
27、2016年7月27日，上述人员将山东省荣成市袁某被骗166000元中的116000元套现;
28、2016年7月27日，上述人员将上海市金山区荆某被骗的70500元全部套现；
29、2016年7月27日，上述人员将河北省秦皇岛市王某7被骗的98000元全部套现;
30、2016年7月22日，上述人员将安徽省六安市金安区唐某被骗的30000元中的20000元套现;
31、2016年7月26日，上述人员将内蒙古包头市青山区孙某被骗的37000元全部套现。
案发后，10731元赃款被追回并发还被害人原某。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）六被告人的户籍证明，证明：六被告人的个人基本情况。
（2）萧县公安局起诉意见书、兰考县公安局提请逮捕书、兰考县人民检察院批准逮捕决定书，证明：张某4、康某、刘某2、卢某因涉嫌犯诈骗罪被司法机关羁押，案件正在诉讼过程中。
（3）搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明：公安机关对刘刚战位于洛阳市洞西区南华裕景城2号楼3单元3005室的住所内背包进行搜查；对贾国栋位于洛阳市红东方公寓楼805办公室进行搜查的情况；对刘智坡位于苏州市苏州工业园区三星苑小区3栋103室的住处进行搜查的情况；公安机关在刘刚战处搜到现金10731元，于2017年12月13日发还本案受害人之一原某。
2、被害人陈述（各分事实证据，含有相关书证）
（1）2016年7月14日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将沁水县原某被骗135000元中的48000元套现;
被害人原某的陈述，证明：2016年7月14日，原某被诈骗团伙以订购不锈钢床为由分三次共计诈骗135000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据,证明:原某6228451300001946317--董某1（6228270051237991572）135000元
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POS机消费48000元（合肥市蜀山区庆泰家电商行，订单号47868469160714000079），该POS机绑定卡刘智坡（民生银行622622430034455）。
（2）2016年7月12日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将青海省湟中县杨某1被骗164000元中的120000元套现;
被害人杨某1的陈述，证明：2016年7月12日，杨某1被诈骗团伙以帮助承揽换暖气片工程为由分三次共计诈骗164000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：杨某1（6228481940013778317）--鲍某（6228480018722673771）164000元
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POS机消费49000元、23000元、48000元，共计120000元（合肥市蜀山区庆泰家电商行，订单号47868469160712000020、47868469160712000027、47868469160712000031），该POS机绑定卡刘智坡（民生银行622622430034455）。
（3）2016年7月13日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将西藏山南市王某1被骗273600元中的98000元套现;
被害人王某1陈述，证明：2016年7月13日，王某1被诈骗团伙以购买帐篷为由诈骗273600元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：王某1（6228483878085327076）--王加贺（6228480018524714872）273600元-POS机消费两笔49000元，共计98000（合肥市蜀山区庆泰家电商行，订单号47868469160712000053、47868469160712000063），该POS机绑定卡刘智坡（民生银行622622430034455）。
（4）2016年7月13日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将江苏省宿迁市陈某1被骗194400元中的49000元套现;
被害人陈某1的陈述，证明：2016年7月13日，陈某1被诈骗团伙以购买帐篷为由诈骗194400元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：陈某1（付款账号11×××06、吴某1）--张某5（6215593202011065888）194400元--
POS机消费49000元（合肥市蜀山区庆泰家电商行，订单号47868469160713000058），该POS机绑定卡为刘智坡（民生银行622622430034455）。
（5）2016年7月14日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将山东梁山县陈某2被骗526140元中120000元套现;
被害人陈某2的陈述，证明：2016年7月14日，陈某2被诈骗团伙以购买帐篷为由诈骗526140元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：陈某2（付款账号62×××04、包某）--王某8（6228480018717395570）526410元，套现情况：
a、POS机消费两笔50000元，共计100000元（合肥市蜀山区庆泰家电商行，订单号47868469160714000069、47868469160714000073），该POS机绑定卡为刘智坡（民生银行622622430034455）。
b、POS机消费20000元（河南周口嘉德电器），该POS机绑定卡为纪报霞（农业银行6228480739506250870）。
以上两笔套现金额共计120000元。
（6）2016年7月14日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将内蒙古丰镇市齐某被骗的75900元全部套现;
被害人齐某的陈述，证明：2016年7月14日，齐某被诈骗团伙以购买床为由诈骗75900元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：齐某（付款账号62×××79、陈某4）--王杨某5（6228270051257042777）75900元，套现情况：
a、POS机消费26900元（河南周口嘉德电器），该POS机绑定卡为纪报霞（农业银行6228480739506250870）
b、POS机消费49000元（周口市佳能电器），该POS机绑定卡为刘智坡（民生银行622622430034455）。
以上两笔套现金额共计75900元。
（7）2016年7月15日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将河北省枣强县王某2被骗270000元中的98000元套现；
被害人王某2的陈述，证明：2016年7月15日，王某2被诈骗团伙以购买床为由诈骗270000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：王某2（现金存款126000元、付款账号62×××52沈凤军34000元、6236680160000608680李娜110000元）--占烁（6217002870039437080）270000元，套现情况：
a、POS机消费50000（天桥区鸿智家用电器商行，订单号47880089160715000029），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）
b、POS机消费48000（河南商丘宏杰电器），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）。
（8）2016年7月18日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何某1、刘智坡等人将新疆昌吉市杨某2被骗318000元中的226000元套现;
被害人杨某2的陈述，证明：2016年7月18日，杨某2被诈骗团伙以购买帐篷为由诈骗318000元。
被骗款项转账及套现证据，证明：杨某2（611901010110008342）--王鑫（62284800187044441874）318000元，套现情况：
a、POS机消费78000元、98000元，共计176000元（济南市中佳菲服装店，订单号47922686160718000013、47922686160718000017），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）。
b、POS机消费50000元（河南周口嘉德电器），该POS机绑定卡为纪报霞（农业银行6228480739506250870）。
以上两笔套现金额共计226000元。
（9）2016年7月18日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将广西省南宁市黄某1被骗的50000元全部套现；
被害人黄某1的供述，证明：2016年7月15日，黄某1被诈骗团伙以购买床为由诈骗50000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：黄某1（现金汇款）--崔建国（6228480018721114975）50000元--
POS机消费（河南周口嘉德电器）50000元，该POS机绑定卡为纪报霞（农业银行6228480739506250870）。
（10）2016年7月18日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将甘肃省张掖市甘州区尹某被骗的80000元全部套现;
被害人尹某的陈述，证明：2016年7月18日，尹某被诈骗团伙以购买床为由诈骗80000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：尹某（6222022712004580898）--张志敏（6215593202010363482）80000元
--
POS机消费80000（济南市中佳菲服装店，订单号47922686160719000029），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）。
（11）2016年7月19日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将山东青岛薛某1被骗169650元中的88000元套现;
被害人薛某1的陈述，证明：2016年7月19日，薛某1被诈骗团伙以购买帐篷以及防潮垫为由诈骗169650元。
被骗款项转账及套现证据，证明：薛某1（4340****4384，周韩银，89050元；6223190213736967，赵振庭，80600元）--赵晓彤（6217000010082816755），共计169650元，套现情况：
a、POS机消费45000元（济南市中佳菲服装店-
订单号47922686160719000041），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）；
b、POS机消费43000元（河南周口嘉德电器），该POS机绑定卡为纪报霞（农业银行6228480739506250870）。
以上共计套现88000元。
（12）2016年7月19日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将安徽长丰县庞某被骗的78000元全部套现；
被害人庞某的陈述，证明：2016年7月18日，庞某被诈骗团伙以购买帐篷为由诈骗78000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：庞某（6217001630025982544）--张国强（6217000010063787462）78000元
--
POS机消费78000（天桥区鸿智家用电器商行，订单号47880089160719000058），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）。
（13）2016年7月21日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将云南省呈贡县任某被骗的48000元全部套现；
被害人任某的陈述，证明：2016年7月20日，任某被诈骗团伙以购买牛肉干为由诈骗48000元。
转账凭证复制件、被骗款项转账及套现证据，证明：任某（现金汇款）--王虎（6212260200112236969）48000元--
POS机消费48000元（济南市中佳菲服装店，订单号47922686160720000055），该POS机绑定卡为梁某（民生银行6214833791580502）。
（14）2016年7月21日，刘贺明、刘刚战、沈力、贾国栋、何继红、刘智坡等人将河南省原阳县王某3被骗400OO元中的20000元套现;
被害人王某3的陈述','2018-11-14
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