山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0823刑初97号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人梁爱红，男，1973年2月17日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。2015年7月16日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。2016年7月15日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月19日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人秦爱心，山西凰凯律师事务所律师。
辩护人刘彦秀，山西凰凯律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉[2017]70号起诉书指控被告人梁爱红犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人梁爱红及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：1、2012年前半年，被告人梁爱红在其家中为郭某某、史某某提供“阳光在线”百家乐网络的账号和密码，供其二人在闻喜县温哥华酒店进行网络赌博，涉案赌资达6万元。
2、2012年4月份至2012年11月份，被告人梁爱红伙同潘某某多次在东镇天实酒店、闻喜县福莱酒店等地为张某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，供其进行网络赌博，涉嫌赌资56万余元。
3、2012年后半年，被告人梁爱红在其家中多次为王某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资2万元。
4、2013年1月份至2013年9月份，被告人梁爱红伙同邢某某(在逃)在闻喜县温哥华酒店为梁某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，进行网络赌博，涉案赌资达78万元。
5、2013年4、5月份，被告人梁爱红在其家中多次为王某1提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，涉嫌赌资21400元。
6、2013年7月份，被告人梁爱红在闻喜县新世界游泳馆为冯某某提供网络赌博的账号和密码，涉案赌资4万元。
7、2013年8、9月份，被告人梁爱红为任某某提供”阳光在线“百家乐网络赌博的账号和密码，在闻喜县爱家酒店进行网络赌博，涉案赌资达5万元。
8、2013年11月份至2014年3月份，被告人梁爱红在闻喜县福莱酒店等地多次为刘某某提供”阳光在线“百家乐网络赌博的帐号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资达311万元。
针对上述事实，公诉机关向法庭提供了物证汽车一辆，户籍证明、刑事判决书、银行交易明细、情况说明等书证，证人王某1、任某1、郭某某、张某某等人的证言，辨认笔录及被告人梁爱红的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人梁爱红以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人梁爱红辩解起诉书指控的第1起事实，自己不认识郭某某，给史某某出了2.3万元的分；第2起自己不认识张某某，没有给张某某出过分，张某某在我这里借钱，抵押的车，后来还不了钱就把车过户给我。第4起、第7起事实，自己没有给梁某某、任某某出过分，不认识任某某。第8起，自己不认识刘某某，没有给刘某某出过分。对起诉书指控第3、5、6起事实无异议。表示自愿认罪。
辩护人认为，起诉书指控的第1起犯罪事实，史某某与郭某某供述的从梁爱红处购买筹码的时间、次数、数额、返还洗码费的方式、结算赌资的方式等方面存在差异。第2起犯罪事实，仅有张某某一人证言，无其他证据印证，不能认定；第4起犯罪事实，梁某某和梁鹏的证言相互矛盾，认定本起事实证据不足；第8起犯罪事实，邢某某的供述能够证实与刘某某之间没有赌博交易，更不能证实与被告人梁爱红有关系。侦查机关扣押的车辆，双方有争议，应属于民事纠纷。被告人梁爱红当庭自愿认罪，应从轻处罚。
经审理查明，1、2012年前半年，被告人梁爱红在其家中为郭某某、史某某提供“阳光在线”百家乐网络的账号和密码，供其二人在闻喜县温哥华酒店进行网络赌博，涉案赌资达6万元。
2、2012年4月份至2012年11月份，被告人梁爱红伙同潘某某为张某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，张某某将其所有的一辆飞天牌RAV4越野车（已扣押，未移送）抵押出分，进行网络赌博。
3、2012年后半年，被告人梁爱红在其家中多次为王某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资2万元。
4、2013年4、5月份，被告人梁爱红在其家中多次为王某1提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，涉嫌赌资21400元。
5、2013年7月份，被告人梁爱红在闻喜县新世界游泳馆为冯某某提供网络赌博的账号和密码，涉案赌资4万元。
综上，被告人梁爱红涉案赌资为14.14万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、侦查终结报告，主要内容为：2016年6月13日，闻喜县公安局民警在工作中发现，王某1曾多次在梁爱红处“出码”进行网络赌博，同年6月20日闻喜县公安局决定对张安俊开设赌场案进行立案侦查。2016年10月18日侦查终结。
2、户籍证明，主要内容：梁爱红，男，1973年2月17出生，住山西省闻喜县。
3、抓获经过，主要内容：犯罪嫌疑人梁爱红于2016年6月26日因涉嫌开设赌场罪被闻喜县公安局上网追逃，2016年7月15日凌晨2时许，根据情报线索，闻喜县公安局民警到运城市运输公司家属院将梁爱红抓获。
4、证人王某1的证言及辨认笔录，主要内容：2013年4、5月份，我联系梁爱红给我出分，一共出了五次，每次都是我先打电话给梁爱红告诉他我要出多少分，然后我去他家给他送钱，他收钱后就会告诉我赌博网站的账号和密码。第一次出了3000分，第二次3900分，第三次出了4500分，第四次出了5000分，第五次出了5000分，有一次是梁爱红妻子收的赌资，梁爱红还给我千分之四的洗码费，总算下来我输了21400元。梁爱红给了我700多元的洗码费，也是我到他家取的。有一次我给梁爱红打电话让他给我出分，他让我去他家找他妻子，我把钱给他妻子后，他妻子给了我一张写有账号和密码的纸条。“红”、梁爱红及其妻子打的我189****3332手机号告诉我账号和密码的。2016年10月6日，王某1经辨认确认编号为6号的就是赌博网站代理梁爱红。2016年10月6日，王某1经辨认确认编号为5号的就是赌博网站代理任闻红。2016年10月6日，王某1确认编号为5号的就是梁爱红妻子杨某某。
5、证人任某1的证言及辨认笔录，主要内容：我是通过邢某某认识的“红”，邢某某给我说他在“红”跟前开的“百家乐”的线。2016年6月28日，任某1经辨认，其确认编号为2号的男子就是邢某某的上线“红”，其真实身份为梁爱红。
6、证人郭某某的证言，主要内容：我在王伟军和史某某处参与过“百家乐”形式的网络赌博。2012年期间的一天中午，在温哥华酒店的客房里，史某某给我说是他能出下返还“洗码费”的“百家乐”筹码，我就同意了，他出去转了一圈回来，就在电脑上给我输入账号和密码登录“百家乐”赌博程序，账号里显示有一万分，一会功夫这一万分就输完了，史某某就给“红”（原幸运酒家老板）打电话上分，当天一共给我上了六万分，都输完了。史某某给我说返还“洗码费”的比例是7个洗码，返还的“洗码费”，我和史某某一人一半。史某某是在“红”跟前购买的“百家乐”分。
7、证人史某某的证言及辨认笔录，主要内容：我是2013年左右参与“百家乐”网络赌博的。2012年前半年在闻喜县幸运饭店内梁爱红告诉我他跟前能出“百家乐”分，他从哪出的分我不知道，分就是钱的意思，一分等于一元人民币。平时我和郭某某几个总在一起打麻将，有一次郭某某给我说，弄点“百家乐”分我们玩一玩，我就联系梁爱红先后给我和郭某某出了六万分（我和郭某某一人出了三万元），我和郭某某在温哥华开了个房间，在宾馆的电脑上玩，把六万元输完后就没有再从梁爱红跟前出过分，我同梁爱红全是现金交易，没有通过其他方式结算，梁爱红还给我返了5、6百元，我和郭某某把这5、6百元钱给分了，每次都是我先把钱送到梁爱红的饭店，然后梁爱红把账号密码写在一张纸条上，我和郭某某出的三次分没有赢过，都输了。我还在赵桂英跟前出过一次分，就一千多元钱，给的赵桂英现金。
8、证人史某某的辨认笔录，2016年7月12日，史某某经辨认确认编号为6号的女子就是郭某某。2016年7月12日，史某某经辨认确认编号为4号的男子就是梁爱红。
9、见证人情况说明，主要内容：见证人卫更丑与本案没有任何利害关系。
10、证人张某某的证言，主要内容：我参与网络赌博的具体网址我记不住了，只记得网站名刚开始是“蓝盾在线”，后来更名为“阳光在线”，玩法就是“百家乐”，一分兑换一元人民币。有一次我在李红伟家参赌期间，经过李红伟介绍认识了梁爱红和潘某某，我在李红伟家赌博的时候见过梁爱红和潘某某与李红伟进行赌资结算，知道他两是李红伟的上线，后来在梁爱红和潘某某处参赌。2012年4、5月份，我联系梁爱红让他给我出分，梁爱红和潘某某在闻喜福莱酒店开好房间，我到了之后，梁爱红和潘某某在电脑上设置好，赊给我十五万分，我就开始赌博，后来，把账号里的分输完后，我没有钱给梁爱红和潘某某结算，他两就把我的车开走了，过了有两、三天，我带了十五万现金在原闻喜县公安局附近给了梁爱红和潘某某，把我的车赎了回来。到了7、8月份的一天，我再次给梁爱红打电话说让他给我出分，梁爱红给我了一个有十五万的账号，我在东镇天实酒店开的房间赌博，输完之后，我给梁爱红打电话要求再赊五万分，过了一会，梁爱红和潘某某过来给我使用的账号里充了五万分，我刚赌了一会，梁爱红和潘某某就把我的车开走了。后来，我续充的五万分也输完了，过了有一周左右，我还了二十万的赌债，把我的车赎了回来，到了11月份的一天晚上，我给梁爱红打电话让他给我出分，梁爱红和潘某某在福莱酒店给我开好房间，我和我朋友张伟到了以后，我让他们给我赊二十万的分，我与梁爱红和潘某某商量后，他两赊给十八万分，我赌了有一会，梁爱红和潘某某把我的车就开走了，到了第二天早上，我赊的十八万分给输完了，我没钱给梁爱红和潘某某结算，他俩就说先把我的车扣了，等我把赌资结清在把车还我。后来，我开始以每次三千元至一万元不等的数额在梁爱红居住的地方赌博，都是我先给钱，梁爱红再给我赌博网站账号，陆陆续续玩了又两、三个月，输了有两、三万元。我的车是银灰色的丰田RAV4越野车，原来的车牌号是晋MM××××,2013年夏天，我和梁爱红口头协商我先给梁爱红打个十万欠条并把车暂时过户到梁爱红名下，等我先把这十万还完后他把车过户回我名下，余下的八万等过户给我之后慢慢还。欠条上的十万没有还完，还了三万八千元了，每月还两千打到梁爱红老婆的卡上，我家有每月还钱的银行凭证。梁爱红和潘某某大部分都是见面给我设置好网络赌博的筹码，也发过短信告诉我，赌博网站名是“阳光在线”。我与梁爱红和潘某某没有经济来往，要有就是赌资往来。我在梁爱红和潘某某跟前一共输了60多万，至少有60万元。我与梁爱红和潘海军结算赌资一般都是先赊账，赌完结算。赌资有现金也有银行转账。我记得户名不是梁爱红和潘某某的名字。
11、证人张伟的证言，主要内容：2012年10、11月份的一天中午，我和张某某一起开车到闻喜福莱大酒店，张某某打电话联系了一个人，过了一会就来了俩个人给我俩开了间客房，到房间后他们三个交谈了一会后，那两个人就走了，我躺床上看电视，张某某就开始在房间的电脑上开始赌博了，后来因为喝酒的原因我睡着了，快天亮的时候，张某某叫我起床回家，我就跟他一起下楼了，到楼下我问他车呢，他说输完了那两个人把车开走了，也没说具体输了多少，只是说输了十来万，我也没有具体问他。张某某的车是银灰色的丰田RAV4，车牌我记不住了，车是被给我俩开房的人把车开走的，具体是他两谁开走的我不知道。张某某后来没有把车开回去，我听张某某说已经把车过户给人家了。
12、证人任某某的证言，主要内容：我在赵英霞和张建军处出过“百家乐”网络赌博筹码（分），2013年6、7月份，我不敢从张建军手里出分了，就问梁鹏看他有出分的途径吗，梁鹏跟我说原兴运酒家老板“红”手里也可以出分，之后我通过梁鹏从“红”手中出过两、三次百家乐网络赌博的筹码（分），一共出了不到10万元的分。两天内，我和梁鹏两人在爱家主体酒店将所有筹码全部输完了。“红”没有给我返还过洗码费。
13、证人孙学俊的证言，主要内容：2014年有一天梁爱红开一辆丰田牌RAV4（八成新二手车）到找到我，让我估个价，我说十五、六万就能要。三、四天后，我再见梁爱红时，他就开这辆车了。三个月左右，邵俊学开着梁爱红这辆丰田RAV4拉上我及梁爱红三人相跟上去王府宾馆内我的另一处住所，车停在了王府宾馆门口的台阶上，晚上8点多时，我们三个人到王府宾馆门口，我看到那辆丰田RAV4汽车灯亮了且自己倒起来，我以为有人偷车，我们三个人忙追车，但没追上。当时我想让梁爱红报案，但我看到他打了几个电话后也没有报案的意思，我认为他清楚这车是谁开走了便没有再多问车的事。
14、证人王浩的证言，主要内容：2013年后半年一天，当时我和任某某在一起，任某某问我梁鹏能出下分，于是我给梁鹏打了一个电话让梁鹏过来，我们见面后，任某某和梁鹏在一起谈的，任某某给了梁鹏5万元现金，让梁鹏在梁爱红跟前出了5万分，梁鹏没有获利，只是跑腿在梁爱红跟前给任某某出了5万分。
15、证人梁鹏的证言，主要内容：我是2016年8月15日因涉嫌开设赌场被闻喜县公安局取保候审。我认识潘某某，我参与“百家乐”网络赌博在潘某某跟前出的分。我在梁爱红和邢某某跟前出过分，2013年6月份，我从昆山回来后我联系梁爱红给我出分，每次最少出3000分，最多出2万分。出了有2个月左右的时间，出了多少分我记不得了，前后输了有3、4万元钱。在梁爱红跟前出分都是先给钱后出分。我给梁爱红要十分之四洗码费，所以梁爱红给我的。2013年8月份至2013年11月份，我经梁爱红介绍开始在邢某某跟前出分，我在邢某某跟前出分每次最少3000，最多出过2万分，出了多少分我记不行了，最后总共输了8、9万元钱，每次都是先支付赌资后才给我出的分。我还通过梁爱红和邢某某给我哥梁某某出几次过分，通过梁爱红给任博出过一次分。2013年1月份的一天早上九点多，我和梁某某开车到人民广场，我拿钱给的梁爱红，分两次共28万元钱给的梁爱红，梁爱红给的代理账号，好像是千分之四的洗玛，我和我哥到温哥华酒店没一会，梁某某就将这28万分输光了，然后我给梁爱红打电话将账号里1万左右的洗码费也出成分，梁某某将后来洗码费换的分也输完了。2013年8、9月份，王浩给我打电话让我在梁爱红跟前给任博出5万分。任博在爱生活酒店给我5万元现金，我打电话联系梁爱红在人民广场给的梁爱红5万元赌资。我通过梁爱红给梁某某和任博出分，我没有从中获利。洗码费都给了他们，我就是跑个腿。
16、证人梁某某的证言，主要内容：我和潘某某没有正常的经济来往和借贷关系，只是在“百家乐”网络赌博上有关系。2012年期间潘某某说他和梁爱红合伙开线，是他们开投资公司期间的事，我有时到他们公司结算赌资时，两人都在。潘某某给我说他和梁爱红合伙的，但在他们合伙期间给我出分，都是我直接联系的潘某某，我在梁爱红跟前出过分，2012年后半年，潘某某与梁爱红不合伙开线了，我单独在梁爱红跟前出过二、三次“百家乐”分，第一次出了10万分，我在闻喜大酒店开房玩，电话联系的梁爱红，当时在大酒店院里给了梁爱红10万现金，给了他钱后过了一会，他电话给了我赌博账号，给我千分之六的洗码费，这次我赢了10万元，我到他家门口取了20万元现金，过了一个多月，我又找他出分，这次出了5万分，也是给的他现金，结果输了，后来还出了一次15万分，给的是现金，也输了，这两次都是在闻喜大酒店开房玩的，到2013年元月份，我还在梁爱红跟前用现金出了两次分，一天出了两次，第一次给了他10万元赌资，最后输了，第二次给了他18万赌资又输了，共给梁爱红28万元现金这钱是在他家门口给的他，我在闻喜温哥华宾馆开房玩的。三次我输了10万元左右，加上我后来在梁爱红跟前输的28万元，共30万左右，过了两个月时间，大概是2013年3、4月份我从梁爱红处出了1万分，赢到了10万分，我让梁爱红给我兑现，开始他只给我兑现5、6万元，剩下的不给我兑现了，从这以后我再没有玩过百家乐了。我在梁爱红跟前出了总共有58万分用于网络赌博，梁爱红给我提供的是代理账号，有0.4%至0.6%的洗码费。我之前说我在梁爱红跟前出分，但实际情况我是通过我堂弟梁鹏在梁爱红跟前出的分，我没有直接和梁爱红联系过，结算赌资也是我堂弟梁鹏和梁爱红结算的。2013年元月份的一天，我不想直接从梁爱红跟前出，我就让梁鹏联系梁爱红出分，我和梁鹏带着28万元现金一起开车去了梁爱红家，我没有进梁爱红家，梁鹏带着钱进去把钱给了梁爱红。随后，我和梁鹏就去了温哥华酒店客房，梁鹏给我说了账号和密码，我在客房电脑上开始赌博，有半个小时工夫我就给输完了。2013年7、8月份的一天，我和梁鹏在闻喜大酒店客房，我让梁鹏在梁爱红跟前出上10万分，梁鹏联系的邢某某给出分，梁鹏在大酒店院子里把钱给了邢某某，当天我赢了有10万分，梁鹏联系邢某某取了20万元（含我的本金10万元)。过了有十天左右，我还是在在闻喜大酒店的客房里，我让梁鹏去找梁爱红出上5万分，梁鹏联系了邢某某之后去送钱，过了一会梁鹏就回来给我说了账号和密码，有两个小时左右，我给输完了，我取了15万元现金，把钱给了梁鹏让他去找梁爱红出了15万分，梁鹏把钱送了之后回到酒店给我说了账号和密码，我把出下的15万分也给输完了。我就在梁爱红跟前出了这几次分，我在出分进行网络赌博时，梁鹏都在场我在梁爱红跟前出分用于赌博，一共产生了3万多元洗码费，具体钱数记不清楚了。我不直接在梁爱红跟前出分是因为我在潘某某跟前出分赌博刚输了不少钱，而且还欠了潘某某有不少赌债，我知道之前梁爱红和潘某某在合伙开线，怕他两之间还有联系，所以我就不想直接在梁爱红跟前出分。梁鹏给我说过，梁爱红交代的出分就联系邢某某。
17、证人王某某的证言，主要内容：我在梁爱红跟前出过分，2012年，我在投资咨询公司上班的时候，我们闲聊期间说起“百家乐”网络赌传的事情，我问他能出下分么，他说有钱就有分，我让梁爱红给我出了几次分，出了多少我不记得了，最后输了2万元钱。现金结算的赌资。
18、证人杨某某的证言，系梁爱红妻子，主要内容：我不知道梁爱红时什么时候代理“百家乐”赌博网站的，去年公安局的人找他，我才知道他是因为开设赌场。我没有为其收取赌资、提供账号密码等有关服务，不认识王某1（民警出示王某1的照片），我没有见过这个人。我没有收过陌生人的钱。
19、证人冯某某的证言，主要内容：我在梁爱红跟前出分的时间大概是2013年7月份左右。我在梁爱红跟前出了我记得就一次分。2013年7月份，当时我在侯金亮跟前出分，欠了侯金亮一点赌资，侯金亮不给我出分了，我知道梁爱红开线后，有一天我主动打电话给梁爱红，问他是否开线，我让他给我出点分，他同意了但是要现金出分。梁爱红到我经营的新世纪游泳馆我给了他三万还是四万现金，我记不太准确了，给他钱后，过了一会他用手机给我发了一个赌博账号、密码，我当天只玩了一会有别的事就停了，结果是赢了还是输了几百元我记不太清了。
20、证人李崇安的证言，主要内容：我认识梁爱红（小名“红”），我只是听说梁爱红和潘某某合伙经营“百家乐”网络赌博线，我没有亲眼见过，我和梁爱红之间的经济来往我印象中他向我借过钱，什么时间结合借多少我不记得了，我担任“百家乐”赌博网站代理期间，没有向梁爱红出售过赌博筹码。我不清楚还有什么人给梁爱红提供过“百家乐”网络赌博筹码。
21、证人刘某某的证言，主要内容：我是2013年后半年至2014年前半年参与“百家乐”网络赌博的。我记不住参与“百家乐”网络赌博网站的名称和网址了，每次赌博时都是给我出分的人给我设置好我才赌的。邢某某、郭锴、杨霄给我出过分。2013年后半年，我听裴社乡南郭村的郭陈安说邢某某能出下百家乐分，第一次在邢某某跟前出分时是郭陈安帮我联系的，出了多少分我不记得了，结果是把出的分都输了。从第二次开始就是我自己联系的邢某某给我出分，每次我要出分赌博都会跟邢某某联系好，他在闻喜的酒店给我开好房间，我再过去，去的最多的就是福莱酒店，一共出了多少分我不记得了，在邢某某跟前出分参与百家乐网络赌博最少输了15万左右。我与邢某某是结算赌资有现金也有银行转账。我在邢某某跟前出分一共结算过多少赌资现金我记不清楚了，用现金出分最少有30万元，赢了后取的现金赌资最少有20万。银行转账都是用我的名字办理的中国农业银行、中国银行、中国建设银行的银行卡转的，邢某某使用的银行卡有邢某某本人的，还有其他人的，但是都是邢某某给我提供的。公安机关依法向我出示的梁爱红的中国银行交易记录，发现与开户名是我的银行账户有交易记录，(出示中国银行出具的客户基本信息及交易记录）(看约两分钟。)我看后，账号为14797213××××是我在中国银行所开的账号，经我核对无异议。我不认识梁爱红，2014年3月11日，给梁爱红转了一笔5万元，2014年3月13日给梁爱红转了一笔5万元，同日梁爱红给我转了一笔10万元，我看到交易记录后想起这三笔交易就是在邢某某跟前出分时，邢某某给我提供的银行账户。与梁爱红的交易记录都是我参与百家乐网络赌博的赌资。我在中国建设银行办理过一张卡号为6227******8021××××的银行卡，现在已经不用了。公安机关调取梁爱红卡号6227******8019××××的银行卡交易流水，发现与我的尾号为1974的建设银行卡有三笔交易记录，(民警出示银行交易流水)经我核实无异议。一共三笔，2013年11月12日，给梁爱红转了一笔5万元，2013年11月13日，给梁爱红转了一笔5万元，2013年11月12日梁爱红给我转了一笔5万元，这3笔交易都是赌资。
公安机关依法调取我卡号为622******6907××××的中国农业银行的银行卡的交易流水，(民警出示刘某某尾号为1914的银行交易流水）(看后)经我核实后无异议。交易流水里有正常做生意的流水，也有赌资。一部分交易对手我不认识。任某某、王浩、杨淑平、杨敏杰、刘作周、李伟燕我不认识。我与他们不认识有交易记录有可能是我参与网络赌博期间，给我出分的人给我提供的卡号我转的赌资。我给邢某某转的钱除了一笔私人借贷外，其余的全部都是赌资。我记不清楚哪一笔是赌资。2014年1月3号，我给邢某某转了三笔，一笔5万，一笔六万，一笔10万，2014年1月4日，我给邢某某转了两笔，每笔7万，2014年1月5日，我给邢某某转了一笔5万，2014年1月7日，我给邢某某转了两笔，一笔6万，一笔8万，2014年1月9日，我给邢某某转了两笔，每笔7万，2014年1月10日，我给邢某某转了两笔，一笔6万，一笔8万，2014年1月16日，给邢某某转了3笔，一笔7万，一笔8万，一笔5万，2014年2月1日，给邢某某转了1笔10万，2014年2月19日，给邢某某转了一笔10万，2014年2月23日，给邢某某转了2笔，每笔10万元，共计给邢某某转了142万元。
2014年1月3日邢某某给我转了一笔10万元，2014年1月4号，给我转了一笔13万，2014年1月5日，转了两笔，一笔7万，一笔6.28万，2014年1月8日转了一笔14万，2014年1月9日转了一笔14.1万，2014年1月10日给我转了一笔10万，2014年1月16日，给我转了一笔20万，2014年2月1日转了一笔10万，2014年2月19日，转了一笔10万，2014年2月23日，给我转了一笔20万给我转账共计134.38万元。
22、证人邢某某的证言，主要内容：我不知道因为什么事情被公安机关网上追逃，今天（2017年3月14日）到公安机关才知道。2014年我给刘作周出了8万元百家乐分，2015年被法院判处有期徒刑七个月。除此之外没有给其他人出分。2011年左右我在梁爱红饭店吃饭认识了梁爱红，关系一般。我听说梁爱红参与百家乐网络赌博，但没有亲眼见过，我和他在百家乐网络赌博方面没有打过交道，也没有经济来往。
23、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，主要内容：证明将梁爱红家中搜查的三星黑色翻盖手机一部、SMARTT直板大屏手机一部、小米手机一部、张建俊驾驶证复印件、雷志强身份证复印件、任冲身份证复印件、中国建设银行卡一张予以扣押，将秦强主动交至闻喜县公安局的车牌号码为晋MZU2**的银灰色丰田牌RAV4型小型越野车依法予以扣押。
24、中国银行闻喜支行出具的梁爱红名下自开户至今交易明细、开户信息、对方账户基本信息。中国建设银行闻喜支行出具的梁爱红名下自开户至今交易明细、开户信息、对方账户基本信息。中国农业银行闻喜支行海鑫分理处出具的邢某某名下自开户至今交易明细、开户信息、对方账户基本信息。
25、发还清单，主要内容:闻喜县公安局民警将三星黑色翻盖手机一部、SMARTT直板大屏手机一部、小米手机一部、张建俊驾驶证复印件、雷志强身份证复印件、任冲身份证复印件、中国建设银行卡一张发还给梁爱红妻子杨某某。
26、随案移送清单：银灰色丰田RAV4越野车，车牌晋MZ××××暂存闻喜县公安局停车场。
27、山西省闻喜县人民的法院（2015）闻刑初字第98号刑事判决书。主要内容：2015年7月16日梁爱红犯开设赌场罪被山西省闻喜县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，违法所得款320元予以追缴。
28、闻喜县公安局拘留证、在逃人员登记信息表，主要内容：邢某某2016年7月22日被闻喜县公安局列为刑拘在逃人员。景春凯2016年6月24日被闻喜县公安局列为刑拘在逃人员。
29、死亡注销户口证明，证实梁民杰2013年7月20日死亡。
30、闻喜县公安局补充侦查报告书，闻公刑侦字（2016）000149号，主要内容：闻喜县公安局日前正在全力收集相关证据证明移送的犯罪事实。因该案的电子证据取证工作复杂，闻喜县公安局正在请求省厅给予技术支持，待相关电子证据固定后再移送。本案中梁某某、刘某某、王龛、史某某的进行百家乐网络赌博的行为涉嫌赌博罪，闻喜县公安局局目前正在侦查中，待查明相关证据材料后再移送。证据卷中的复印件的印章，侦查人员签名、调取证据的时间等瑕疵已补正。关于梁爱红涉嫌开设赌场案涉案的相关银行帐户已调取部分银行交易明细，因对手信息不全，无法进行数据分析汇总出涉案流水。目前闻喜县公安局正在各个银行调取所有交易明细的对手信息，对交易明细逐笔进行排查核实。卷中证明材料、户籍证明的出具人签名已补正。
31、中国银行股份有限公司山西省分行安全保卫部出具的梁爱红名下账户交易明细，中国农业银行山西省分行运营中心出具的邢某某名下账户交易明细，中国工商银行山西省分行办公室出具的梁爱红、邢某某名下账户交易明细，中国银行山西省分行安全保卫部出具的李红鸽、六安平名下账户交易明细，中国农业银行山西省分行运营中心出具的李红鸽、刘某某名下账户交易明细，中国工商银行山西省分行办公室出具的杨某某名下账户交易明细，中国邮政储蓄银行山西省分行出具的杨某某、李红鸽名下账户交易明细。
32、中国邮政储蓄银行闻喜支行出具的卡号为6221******4267等（交易对手开户信息）26个银行账户开户信息。
33、中国工商银行山西分行办公室情况说明，主要内容;2016年8月27日至2016年10月3日间，闻喜县公安局民警到我行查询、调取侯金亮等人开设赌场系列案件相关账户，由我行工作人员王靖彪、高志洁负责调取侯金亮等涉案人员开户信息、交易明细及交易对手信息，因调取账户众多，未对调取信息逐页签名，凡加盖我行印章的交易明细，经办人均为王靖彪、高志洁。
34、中国银行山西分行安保部情况说明，主要内容：2016年8月27日至2016年10月30日间，闻喜县公安局民警到我行查询、调取侯金亮等人开设赌场系列案件相关账户，由我行工作人员闫丽负责调取侯金亮等涉案人员开户信息、交易明细及交易对手信息，因调取账户众多，未对调取信息逐页签名，凡加盖我行印章的交易明细，经办人均为闫丽。
35、中国农业银行山西分行运营中心情况说明，主要内容：2016年8月27日至2016年10月30日间，闻喜县公安局民警到我行查询、调取侯金亮等人开设赌场系列案件相关账户，由我行工作人员张冠伟负责调取侯金亮等涉案人员开户信息、交易明细及交易对手信息，因调取账户众多，未对调取信息逐页签名，凡加盖我行印章的交易明细，经办人均为张冠伟。
36、闻喜县公安局闻公刑补侦（2017）27号补充侦查报告书，主要内容：闻喜县公安局目前正在全力收集相关证据证明移送的犯罪事实。因该案的电子证据取证工作复杂，闻喜县公安局局正在请求省厅给予技术支持，待相关电子证据固定后再移送。关于梁爱红涉嫌开设赌场案涉案的相关银行账户己调取部分银行交易明细，因对手信息不全，无法进行数据分析汇总出涉案流水。目前闻喜县公安局局正在各个银行调取所有交易明细的对手信息，对交易明细逐笔进行排查核实。
37、被告人梁爱红的供述与辩解及辨认笔录，2013年我给史某某出过“百家乐”网络赌博的分。我前后一共给他出了两万多分（出了几次我记不清楚了），我给史某某出分账号和密码是我们见面后我把写有账号和密码的纸条给他，史某某给我结算赌资都是现金结算。
我担任代理期间给王某1、史某某、王某某、邢某某出过分。给王某1出分的时间记不清了，总共出了有7、8千分。给史某某出分是2013年，总共出了两万多分，我把账号和密码写在纸上给的他，史某某给我结算赌资先是赊账，随后我再向他要账，最后还欠我几千元钱没有给我。给王某某出分是2013年，陆陆续续出了9千多分，王某某全是现金给我结算赌资。给邢某某出分是2013年，一共有2、3万分，最少有2万分，我把账号和密码写在纸上给的他，邢某某给我结算赌资的方式先是赊账，他把分输完后就把钱给我了，全是现金。我自己赌博就输了26、7万。
2013年前半年，我和潘某某合伙担任赌博网站代理，一共只出过两次分，都是给东镇张某某出的，主要是因为出分的时候张某某没有钱，用车抵押出分，我那时正好做放钱的生意赚取利息，潘某某还答应给我洗码费，我就答应了。第一次出分是潘某某和张某某两人将车开着见我说把这车押了给他出点分，我看车还行就同意了，过了几天后，潘某某给了我600元钱说是洗码费。第二次出分和第一次差不了多长时间，具体我想不起来了，这次押车出分的事情潘某某没有提前和我说，只是到了要给上家结算赌资的时候，潘某某才跟我说东镇张某某又押了车出分现在给不了钱，潘某某说不行把车押你跟前，还可以挣点利息，反正他只用一个月，我看着车还不错就联系我汽修厂的朋友“蛋”给估了价，估价大概是16万元，我就按16万元给的张某某，扣除一个月利息4800元（月息三分），给了张某某155200元现金，张某某将这笔钱用于偿还所欠的赌债，这次潘某某没有给我洗码费。我和潘某某合伙，上家是潘某某联系的，上家是谁我不知道。两次给张某某出分，张某某结算赌资的方式都是将车押给潘某某，第一次是张某某自己拿钱将车赎回去的，第二次是张某某将车押我跟前换的现金。张某某的车是一辆银灰色的丰田牌RAV4越野车，原来的车牌号码我不知道，过户到我名下后，车牌号码是晋M****5，这辆车是在张某某还不了之前借我的16万元的情况下过户到我名下的。我和潘某某合伙，当时潘某某只是说让我找赌客，完了让我挣点钱，分都是潘某某出。
刚开始在安娃处出分的时候就我自己赌，输了10多万元，3个月左右就停了，2013年6、7月份我就联系景小蛋，我和潘某某合伙开公司时，此后都是在景小蛋跟前出分，共给了景小蛋最少30万赌资，我从景小蛋跟前取过最少12万赌资，我在他跟前出分期间他给我千分之八的洗码费，从中挣了最少4万元洗码费（这其中包括给邢某某的1万多元洗码费）。2012年后半年与潘某某合伙过一次，2013年前半年到2013年年底，我单独开线，大概有1年时间。我的上线是安娃、景小蛋，我给玩家提供的筹码都是从他们跟前购买的。我在开线期间接受过邢某某、王某1、史某某、林建忠、王某某、鹏鹏、冯某某的投注。2013年上半年，我和安娃说好开线的事情后，我就找玩家玩，刚开始没有人玩，我出分后就自己赌，输了10多万元，期间我通过给我盖房子的工人认识了邢某某，我给邢某某出分，开始我给他的是玩家账号，我返给他少量的洗码费，过了没多久，他就提出和我合伙开线，我负责出分，他负责找玩家，洗码费我们平分，邢某某找玩家，我给邢某某提供代理赌博账号，给他千分之四的洗码费，然后他和玩家结算，邢某某相当于我的下线，就这样我们一直合伙到2013年底，多半年时间邢某某一共能给我最少15万赌资，我给他最少5万元赌资，这些赌资基本都是现金结算，也有通过银行转账给的，具体哪个银行我记不清了，我们合伙期间我们每人最少挣了1万元洗码费。邢某某找的玩家我不知道，他们不直接和我结算赌资。2013年前半年，给王某1一共出了四次，每次都是出几千分，最多一次出了5000分，总共出了有2万分左右，每次都是他拿现金找我出分，他赢了我也是给他现金结算，我还给王某1返了一部分洗码费，具体金额我记不起来了。2013年上半年给鹏鹏出了5万元现金的分，我挣了500元洗码费。2013年前半年，林建忠他让我给他出2000分，给的我现金，他就在我跟前出过一次分。2013年，河底的史某某，让我给他出分，第一次先赊了1万分，输了后没过几天就给我了，第二次又赊了13000分，他又输了，我要了很长时间，他给了我1万元的现金，最后还欠我3千元没有给我，我们都是现金结算，没有银行转账，这两次我给他返了千分之四的洗码费。王某某一共出了2万多分，大部分都是现金，还有一部分赊账，最后都结清了。2013年7、8月份，给冯某某出过一次分，具体是4万还是5万我记不清了，我没有挣洗码费。还给小明德出过分，我上次就是因为给小明德和林建忠出分，被判了6个月有期徒刑。
辨认笔录，主要内容:经侦查人员组织辨认，梁爱红辨认出王某1、史某某、景小蛋、冯某某、李崇安、邢某某、张某某、王某某、潘某某等人。
上述证据，均经当庭举证、质证，足以认定被告人梁爱红在2012年到2013年前后，为“百家乐”网络赌博网站担任代理，向他人收取赌资，并提供网络赌博账号和密码进行网络赌博的事实。
关于公诉机关指控的第1起犯罪事实，经查，证人史某某证实，2012年期间的一天，在温哥华酒店客房内，自己给梁爱红打电话出6万元“百家乐”分，自己和郭某某将6万分都输了，且辨认出被告人梁爱红。证人郭某某的证言与史某某在赌博地点、出分数额、平分“洗码费”的方式等方面基本一致，能够证实本起犯罪事实。对被告人梁爱红及其辩护人所提此节辩解、辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控的第2起犯罪事实，经查，被告人梁爱红供述，与潘某某合伙出分期间，潘某某出分，让自己挣点钱，潘某某的上线是谁自己不知道，潘某某给张某某出多少分也不清楚。因张某某没钱，用车抵押出分，自己那时做放钱生意能赚取利息，还挣了600元“洗码费”，张某某因无钱支付赌资将车抵押，自己给了张某某15520元用于支付赌资，第二次没有获利，后来张某某因还不了钱将车过户给自己。张某某证实，2012年4、5月份自己开始联系梁爱红出分，梁爱红和潘某某赊给自己15万分，输完后没钱结算赌资，车被二人扣走，后用15万现金赎回。后多次在二人跟前赊分，赌资结算有银行转账也有现金，梁爱红和潘某某大多当面给其设置好网络赌博筹码，也发过短信，自己在梁爱红和潘某某跟前输了至少60万元，自己给梁爱红打了10万元欠条把丰田越野车过户到梁爱红名下，每月打2000元到梁爱红妻子卡上，有还钱凭证。证人李崇安证实自己听说过梁爱红和潘某某合伙经营过网络赌博，但没有为梁爱红提供过赌博筹码。庭审中被告人梁爱红辩解自己没有给张某某出过分，张某某向自己借钱抵押的车，后来还不了钱就把车过户给自己。公诉机关未提供潘某某的相关供述和短息记录，调取的相关银行交易记录也未逐笔排查核实。现有证据不足以证实潘某某是从哪里取得的网络赌博代理权，无法确定被告人梁爱红与潘某某合伙担任百家乐网络赌博代理，接受张某某投注的具体赌资数额。关于侦查机关扣押的丰田牌RAV4越野车，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪案件的赌资包括用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物，被告人梁爱红因张某某不能归还赌资而将车过户到自己名下。故该车应认定为赌资依法予以没收。
关于公诉机关指控的第4起犯罪事实，公诉机关指控，2013年1月份至2013年9月份，被告人梁爱红伙同刑文辉在闻喜县温哥华酒店为梁某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，进行网络赌博，涉案赌资达78万元。经查，证人梁某某证实，自己没有直接和梁爱红联系过，都是通过堂弟梁鹏和梁爱红联系，赌资也是梁鹏和梁爱红单独结算，2013年1月份一天，自己和梁鹏带28万元现金一起开车到梁爱红家，自己没有进梁爱红家，梁鹏一个人进去，在梁爱红处出分28万元。梁鹏供述，2013年1月份的一天早上九点多，自己和梁某某开车到人民广场，自己分两次共28万元钱给的梁爱红，梁爱红给的代理账号，自己和梁某某到温哥华酒店没一会，梁某某将28万分输光了。梁鹏供述自己单独将28万元现金交给梁爱红的事实，梁爱红予以否认，梁鹏本人系因涉嫌为网络赌博担任代理被公安机关立案侦查，不能排除梁鹏本人为梁某某出分的可能性。现有证据不能证实梁某某通过梁鹏从梁爱红处购买28万元百家乐赌博积分的事实。梁某某单独在被告人梁爱红处以现金方式几次购买“百家乐”分，累计赌资50万元的事实，被告人梁爱红也予以否认，再无其他证据印证，本院不予支持。
关于公诉机关指控的第7起犯罪事实，经查，证人王浩证实，任某某将5万元现金给了梁鹏让梁鹏在梁爱红跟前出分。梁鹏供述，2013年8、9月份一天王浩打电话让自己在梁爱红跟前给任某某出5万元百家乐分，自己把5万元现金在人民广场给了梁爱红。任某某陈述，自己通过梁鹏在梁爱红处出过两三次不到10万元的分。被告人梁爱红辩解自己不认识任某某，否认接受过任某某的投注。任某某与梁鹏二人陈述不一致，梁鹏本人系涉嫌为网络赌博担任代理人员，不能排除梁鹏本人为任某某出分的可能性。故现有证据不足以证实任某某通过梁鹏在梁爱红处购买百家乐分5万元的事实。
关于公诉机关指控的第8起犯罪事实，经查，证人刘某某证实，自己不认识被告人梁爱红，与梁爱红银行卡交易共计35万元都是在邢某某处购买百家乐分的赌资，邢某某给其提供的银行账号，给邢某某账户转款除一笔是借款外全是赌资。邢某某到案后否认自己曾和梁爱红共同担任过百家乐网络赌博代理，与梁爱红在百家乐网络赌博方面没有打过交道，否认曾给刘某某出过百家乐分。被告人梁爱红辩解自己不认识刘某某，自己的银行卡让邢某某使用过，邢某某在自己跟前借过款，也拿自己的钱放款。侦查机关虽然调取了相关银行转账交易记录，但未对交易明细进行逐笔排查核实。故现有证据不足以证实该起犯罪事实。
侦查机关在补侦报告中说明，对相关银行交易记录正在进行排查落实，对相关电子证据正在请求省厅给予技术支持，待相关电子证据固定后再移送，但至今未移送相关证据。公诉机关指控的第2、4、7、8部分犯罪事实被告人梁爱红予以否认，现有证据不能形成完整证据链，事实不清、证据不足，不足以认定。对辩护人所提相关辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人梁爱红为“百家乐”网络赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人梁爱红于2015年7月16日被本院以开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，在缓刑考验期限内发现同种漏罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综合考虑被告人梁爱红的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2015）闻刑初字第98号刑事判决书对被告人梁爱红犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的缓刑部分判决。
二、被告人梁爱红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。与原犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币23000元。
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[{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第五十五条第一款\',法条内容:\' 第五十五条
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