江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0902刑初94号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人胡先宇，男，1988年2月5日生，汉族，高中文化，无业，家住江西省南昌市新建县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年3月31日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年4月22日被取保候审，现在家。
辩护人谢文斌，江西瑞州律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2017〕67号起诉书指控被告人胡先宇犯开设赌场罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院指派代检察员陈泽宇出庭支持公诉，被告人胡先宇及其辩护人谢文斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：
2015年10月份，被告人胡先宇伙同余文星、余露露、余凯（均在逃）等四人先后建立了“博彩风云4遍地黄金”、“博彩风云5遍地黄金”两个微信群，并通过各种方式将玩家拉进两个微信群里，每个微信群成员均有400余人。被告人胡先宇等人在群公告或聊天内容中发布赌博规则，供群成员下注金额进行赌博。被告人胡先宇、余凯在微信群里充当“财务人员”收取参赌人员的压注及开奖后的赔付、中奖赌资。余露露、余文星在微信群里充当“发包手”负责发红包。每局赌博时，群内参赌人员先下注，金额为20元至1000元不等。然后由“发包手”在群内发一个随机的5个人抢的4元红包供群成员抢，5个随机的红包金额尾数（0-9计10个）即为该局的中奖号码。压注又分为押单独号（即押一个数字）和押连号（即押多个数字）。押单独号的赔率为压中1个赔1倍、压中2个赔2倍、压中3个赔5倍、压中4个赔15倍、压中5个赔35倍；押连号必须压中的多个数字在尾数中都出现，压中2个连号赔率为3倍、压中3个赔率为15倍、压中4个赔率为38倍、压中5个赔率为68倍。下注前，参赌人员须将下注金额通过微信支付二维码或者微信转账的方式给“财务人员”，然后在微信聊天内容发布下注的方式。参赌人员未压中尾数的，其下注的金额由“财务人员”收掉，压注中奖的由“财务人员”按赔率将金额以微信转账的方式赔付给中奖人员。经调取被告人胡先宇微信号绑定的卡号为62×××33的招商银行卡交易流水明细查询，其通过招商银行卡赔付852536.16元，通过微信号绑定的招商银行卡自微信中提现2360533.03元，非法获利赌博资金1507996.87元。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人胡先宇通过建立微信群开设赌场供他人赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定对被告人定罪处刑。
被告人胡先宇对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人胡先宇的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人胡先宇无前科，认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，属坦白。3、赃款己由四人平分，胡先宇仍积极退赃，现仍在积极筹款退赃，请求法庭对其从轻处罚，对其适用缓刑。
经审理查明：2015年10月份，被告人胡先宇伙同余文星、余露露、余凯（均在逃）等四人先后建立了“博彩风云4遍地黄金”、“博彩风云5遍地黄金”两个微信群，并通过各种方式将玩家拉进两个微信群里，每个微信群成员均有400余人。被告人胡先宇等人在群公告或聊天内容中发布赌博规则供群成员下注进行赌博：下注又分为压单独号（即压一个数字）和压连号（即压多个数字）。压单独号的赔率为压中1个赔1倍、压中2个赔2倍、压中3个赔5倍、压中4个赔15倍、压中5个赔35倍；压连号必须压中的多个数字在尾数中都出现，压中2个连号赔率为3倍、压中3个赔率为15倍、压中4个赔率为38倍、压中5个赔率为68倍。压单独号的压注金额为20元至1000元不等，压连号的压注金额为30-300元。被告人胡先宇、余凯在微信群里充当“财务人员”收取参赌人员的压注及开奖后的赔付、中奖赌资。余露露、余文星在微信群里充当“发包手”负责发红包。
每局赌博开始时，被告人等人先发布开始下注的图片信息，并发布相关财务人员的微信转账的二维码图片，群内参赌人员通过二维码或者微信转账的方式将下注金额支付给“财务人员”，十几分钟后发布停止下注的表情图片，之后就由“发包手”在群内发一个随机的5个人抢的4元红包供群成员抢，5个随机的红包金额尾数（0-9计10个）即为该局的中奖号码。参赌人员未压中尾数的，其下注的金额由“财务人员”收掉，压注中奖的由“财务人员”按赔率将金额以微信转账的方式赔付给中奖人员。
经调取被告人胡先宇微信号绑定的卡号为62×××33的招商银行卡交易流水明细查询，其通过招商银行卡赔付852536.16元，通过微信号绑定的招商银行卡自微信中提现2360533.03元，非法获利赌博资金1507996.87元。
案发后，公安机关已追缴被告人胡先宇非法所得120万元。在本院审理过程中，被告人胡先宇己退赔非法所得30万元。
上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：
1、受案登记表，证实本案的案发情况。
2、扣押清单，证实己扣押胡先宇苹果手机三台、三星N9009手机一台、白色OPPOA31手机一台、银行卡二张。
3、微信截图，证实赌博组织者胡先宇等人的微信账号及赌博规则、部分转账的情况。
4、交易明细，胡先宇62×××33的招商银行借记卡在2015年6月25日至2016年3月30日的交易明细，经胡先宇辨认在2015年10月1日至2016年3月30日期间文字摘要处标志为“财付通”以及客户名为“财付通支付科技有限公司客户备付金”的交易明细均为微信赌博资金。
5、关于被告人胡先宇微信账户绑定的银行卡出、入账金额统计的说明及明细，证实自微信零钱提现至所绑定银行卡中的入账金额为人民币2360533.03元。自所绑定银行卡充值至微信零钱的出账金额为人民币852536.16元。其非法所得金额为人民币1507996.87元。
6、抓获经过，证实被告人胡先宇被抓获的经过。
7、证人彭某证言，我是在2015年11月份下旬通过朋友冷某加入了名叫“博彩风云群4遍地黄金”和“博彩风云群5遍地黄金”这两个微信群的，我在的两个群每个群里现在都有400多人，成员基本都是重复的。这两个群是群成员通过押红包尾数为“码”，群里面的管理员负责发红包，群里每一次完整的赌博过程如下：首先群管理员发布开始下注的图片信息，然后发布相关财务人员微信转账的二维“码”图片，群内参赌人员通过微信转账的二维“码”图，向群内财务人员转帐，转账金额即为此次的下注金额，经过十分钟左右，群管理员会发出停止下注的图片信息，在信息发布之后的下注金额不再接受，然后由专人在群内通过发4元5个红包，供下注人员抢红包，5个红包抢完之后，每个红包金额的最后一位数字〔即人民币金额的分位数数字即为所中的“码”，然后之前下注中了“码”的群内参赌人员就会收到群内财务人员的微信转账，至此，本轮赌博结束，然后紧接着开始下一轮。
这个群的赌博方式是：压单独号金额为20-1000元人民币之间，可以随意选择数字和金额压注，包里以尾数最后一位为中奖号（即“码”)，“码”为0至9，共10个“码”。参照五个红包所开出的“码”，如果所下注的“码”在本次所开出的“码”中是唯一的，那么赔率是1:1，如果所下的“码”在本次所开出的“码”中有两个相同的，则赔率为1:2，如果所下注的“码”在本次所开出的“码”中有三、四、五个相同的，则对应的赔率分别为：1:5、1:15、1:35。所下注“码”在本次所开出的“码”中没有相同的，则为输，所下注金额则全部输给该群的组织者。另外一种下注方式是压连号，金额为30-300元人民币之间，可以随意选择数字和金额压注，下注方式为选择0-9之间任意的两个、三个、四个、五个数宇为下注“码”，在最终红包开出中奖“码”后，所下注的两个、三个、四个、五个数字全部包含在所开出的中奖“码”中则为赢，有任一数字未包含在所开出的中奖“码”中则为输。若赢，财务人员则按下注两个、三个、四个、五个数字中所对应的赔率1:3、1:15、1:38、1:68支付给中奖者。若输，则所下注金额输给该群组织者。例如：单独压数字“4”金额20元，由参赌人员先将20元人民币的下注金额通过微信扫二维码转账给群内财务人员，下注结束之后，由群内专人发出4元5个红包，抢完之后，若5个红包任意一个红包最后一位数字为“4”则为赢，群内财务人员通过微信转账给参赌人员40元人民币。若所压数字为“235”三个数字的连号下注方式30元人民币，则由参赌人员先将30元人民币的下注金额通过微信扫二维码转账给群内财务人员，下注结束之后，由群内专人发出4元5个红包，抢完之后，在被抢的5个红包内出现了最后一位数字分别为“2、3、5”的三个红包则为赢，群内财务人员通过微信转账给群内参赌人员150元人民币。
我在这两个群内参与赌博的微信账号为×××，冷某在这两个群内参与赌博的微信账号为×××。这个群的群主微信名是“恭喜发财”，微信号：×××，发包人微信名叫“曼哈顿”，微信号：×××，收钱付钱人微信名是“财务胡”，微信号看不到，显示不出来。这两个微信群不是同时进行赌博，而是同一群组织者在两个微信群之间轮流开奖赌博。群内的人员基本上都参与了赌博。据我所知每轮开奖下注金额都有三、四千元人民币，多的时候有七、八千元人民币。我基本上下注金额都是100-500之间，偶尔也会下注1000元人民币。我是通过加微信名为“财务胡”的微信，通过微信转帐的方式把钱转给他。中“码”之后也是他将钱以微信转账的方式还给我。我微信账户捆绑了一张工商银行的储蓄卡，卡号是：62×××63，不过我用来在微信群里赌博的钱大多数都是朋友通过微信转账给我的。
我在2016年2月15日下午两点多还玩了。在我的微信记录中2016年2月15日14点42分的时候，我用微信向管理员转账下注500元人民币，微信支付的交易记录中显示的交易单号为：100004990180162151281010427，最后这500元钱输了。在2016年2月15日14点46分的时候，我再次通过微信转账下注人民币500元，微信支付的交易记录中显示的交易单号为：1000049901801602151736771485，此次下注赢了500元，于是在2016年2月15日14点54分的时候，微信群的财务通过微信向我转账人民币1000元，微信支付的交易记录中显示的交易单号为：1000050001201602153303434721。这三笔记录就是我在2016年2月15下午在这个微信群中参与赌博的微信支付明细。
8、证人冷某的证言，我之前用手机微信参与过几个抢红包的群，大约在2015年10月份的时候，我被红包群中一个微信好友将我拉进了这个名字叫做“博彩风云4遍地黄金”的微信群，进群之后就有群主发群规，说明赌博方式，然后按照群主规定所说明的赌博方式下注，参与赌博，后来“博彩风云4遍地黄金”发红包卡包的时候就又新成立了一个“博彩风云5遍地黄金”的赌博微信群，同样也是之前那些人负责组织管理的。一直至2016年1月份左右，因为我输了很多钱，所些我就没在这个群里玩了。我的微信账号是：×××，微信名称是：两只小猪。这两个赌博的微信群的组织者有四五个人，我记得其中几个人的微信名称分别是：“一米阳光”、“小胡”，这两个微信号是同一个人，其他的还有几个叫做：“恭喜发财”、“恺”、“这个屠夫有点冷”、“曼哈顿”，是否还有其他的人我不记得了。这几个人好像都是南昌新建县的，我只认识小胡，他名字叫胡先宇，他来宜春办事的时候我还见过他。其他人我不认识，也都没有见过。
其陈述的赌博规则、下注方式和流程以及赔率与证人彭某所陈述的内容基本一致。
9、证人万某证言，我的微信账号是：×××。我加入了两个群，一开始加入的是“博彩风云4遍地黄金”，之后在“博彩风云4遍地黄金”群中发红包有点卡包的时候，群的组织者就又建立了“博彩风云5遍地黄金”微信群，两个群的组织者和参与赌博人员基本都差不多，两个群的赌博行为是交替进行的。群里一共四个组织者，他们有好多个微信号，其中有几个微信名称我记得是叫：一米阳光、曼哈顿、恺、这个屠夫有点冷、胡、财务胡、恭喜发财等等，但是人员是四个人，这四个人我只认识其中一个叫胡先宇的，说话也是南昌口音，我跟他一起吃过一次宵夜，他自己说他们四个人，但是其他三个人的具体情况我不是很清楚。
其陈述的赌博规则、下注方式和流程以及赔率与证人彭某所陈述的内容基本一致。
10、证人黄某证言，在2015年11月份的时候，我被另外一个玩微信红包群里的网友拉进了一个群，这个群的名字叫“博彩风云4遍地黄金”，进去之后就有管理人员将群规发出来，说明赌博方式，然后按照说明的方式进行下注，参与赌博，之后在“博彩风云4遍地黄金”有时候发红包卡的时候，群里的管理人员就又建立了“博彩风云5遍地黄金”的微信群，依然是原来“博彩风云4遍地黄金”的人员在管理和参与赌博。我一直陆陆续续玩到了2016年3月底，两个群都被解散了，我也从群里面退出来了。我的微信账号是：×××，微信名称是：晓艳。
组织者我只知道两个微信名字叫：一米阳光和恭喜发财的人是群组织者之一，其他的我不清楚。
其陈述的赌博规则、下注方式和流程以及赔率与证人彭某所陈述的内容基本一致。
11、被告人胡先宇的供述，我和余文星、余露露、余凯几个人之前在别人的微信群里玩微信红包赌码输了钱，之后我们四个人就商量说我们自己来搞微信群自己当庄来赌码，在2015年十月份的时候，我们四个就正式开始来组织微信群，当时是由余露露使用微信名叫“恭喜发财”的微信号开了两个群，群名叫“博彩风云4群遍地黄金”及“博彩风云5群遍地黄金”，之后余露露就把我们几个人的微信号都拉进了群里，我们自己就开始在之前别人群里及现实生活中喜欢玩微信红包赌码的朋友拉了几个进群，然后通过朋友拉朋友的形式把微信群内人员扩充了，现在群里有四百多人，我们刚刚开始搞的时候为了吸引人气，经常会在群内发一些大红包类似888元供大家抢，使群内人气旺起来。
我们是通过群内参与赌博的人来购买红包的位数作为“码”，下注的钱则通过我或者余凯在微信群内发的支付二维码通过微信转账进行支付，然后下注内容则在群内以文字消息的形式发送留言，开始下注及停止下注都有相应的微表情图片示意群内参赌人员，在停止下注图片表情发出后几秒钟内就由余文星或者余露露两人作为发包手，在群内发一个4元分为5人抢的红包供大家抢，然后以这几个红包的余额尾数分的那一位数字作为开奖码，之前群内参赌人员压中开出的任意一个“码”或多个“码”就算中奖，中奖的参赌人员再通过联系群内财务人员我或者余凯进行兑奖。
余文星和余露露在群内发红包，我和余凯作为财务人员收取参赌人员的压注及开奖后的兑奖。
压注分为压单独号及压多个号，压单独号的下注金额从20元至1000元不等，参赌人员可以自行选择自己想要压的数字（0-9任意一个数字），如果开奖后所开出的五个码中了一个码，则赔率为1赔1，如果开出的码出现两个相同的数字，押了这个相同数字的赔率是1赔2，如果压注的数字同一局出现3个，则赔率为1赔5，如果压注的数字同一局出现4个，则赔率为1赔15，如果压注的数字同一局出现5个，则赔率为1赔30。如果下注所压的数字没有出现的话，则之前下注给财务人员的钱则算输了。压多个号的下注金额从30元至300元不等，参赌人员下注所压的数字可以是0-9中任意两个、三个、四个、五个数字来作为码。在最终红包开出中奖码后，所下注的两个、三个、四个、五个数字必须都出现在中奖码中才算赢，如果下注的押的码中有任意一个数字未出现在中奖码中则算输，所下注的两个、三个、四个、五个数字中奖后所对应的赔率为1赔3、1赔15、1赔38、1赔68。
我的微信号有：“一米阳光”、“财务胡3”、“小胡”、“小胡8”、“胡”；余文星的微信号有三个，都叫“曼哈顿”；余露露的微信号叫“这个屠夫有点冷”、“余斌”；余凯的微信号叫“恺”、“财务”。微信群还有个叫“恭喜发财”的群主号，这个是余露露申请的，专门用个手机登陆，用来管理微信群。
“财物胡3”登陆用户名2642137661,密码是871218；“一米阳光”的登陆用户名137××××8876,密码是871218。
我只有一台iphone6的手机用来参与了赌博，不过还有三个手机是我们四个人的公用手机，其中一个是群主“恭喜发财”的注册手机，账号密码我都不清楚，因为这个账号是余露露最初申请的，这个手机是一台三星的手机，还有两个公用手机是群里的托，专门在群内发重注，为了拉动人气用的，其中一个账户名称叫“以后的以后”用户名和密码我不清楚，是余文星注册的，用的是一台iphone5C的手机，另外一个账户名称叫“欧麦噶”，登陆账户为411×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,密码为：871218,是一台oppo的手机。
微信号“财务胡3”所绑定的是一张招商银行尾号0633的银行卡、微信“一米阳光”所绑定的是卡号为62×××78的北京银行的银行卡。
两个群内都有四百人左右，两个群内的人员人员基本是重复的，参与赌博的人数我没办决确定，每一局只要群内的人想参与、都可以来下注。所以每一局参赌人员都不固定。
每天我们的流水有十万元人民币左右，赚钱的时候每个人每天能够分到两三千元。建群至今我们每个人每个月至少有一二万元。每天的盈利都是一天一分，基本上都是由我来分钱，分钱的方式则是有时候四个人碰头在一起分现金，大部分时候则是通过我的微信“一米阳光”及“财务胡3”转账给他们三个。
参与赌博使用的微信所捆绑的是招商银行借记卡，卡号为62×××33，里面所发生的交易确实都是我在2015年10月1日至2016年3月30日之间通过微信赌博的资金流水。一共非法获利赌博资金人民币1507996.9元，我们是四个人平分了这些赌博所赚来的钱的。
12、检查、辨认笔录，证人冷某辨认出6号男子（胡先宇）为微信名为“财务胡”的赌博组织者。证人万某辨认出8号男子为赌博组织者胡先宇。
13、宜公（网安）勘（2016）029号电子物证检查工作记录及电子数据，经过对金色iphone6和橙色iphone5c进行数据勘验，从中提取到关于“博彩风云4群遍地黄金”、“博彩风云5群遍地黄金”中有关赌博信息的聊天记录。
14、缴款书，证实公安机关己追缴被告人胡先宇非法所得120万元。
15、被告人胡先宇的常住人口信息表，证实被告人胡先宇的基本身份情况。
本院认为，被告人胡先宇通过建立微信群开设赌场供他人赌博，金额为2360533.03元，违法所得金额为1507996.87元，属情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡先宇归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚，适当减少刑罚量；被告人胡先宇己退赃，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量，辩护人的意见本院予以采信。根据被告人胡先宇的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡先宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金150000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、追缴被告人胡先宇的违法所得300000元上缴国库（公安机关追缴的1200000元，由公安机关上缴国库），其余7996.87元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周伟丽
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一七年四月十四日
代书 记员 黄斯铭