湖南省新田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1128刑初68号
公诉机关湖南省新田县人民检察院。
被告人孙某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月24日主动向公安机关投案，次日被新田县公安局刑事拘留，同年7月24日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
辩护人徐九灵，河南久灵律师事务所律师。
被告人马某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月30日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年9月2日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月16日被本院取保候审。
辩护人张进，江苏恒旭律师事务所律师。
被告人尹某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月10日在唐山市被抓获，同月17日被新田县公安局刑事拘留，同年8月21日经新田县人民检察院批准逮捕，同日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月18日被本院取保候审。
辩护人唐国忠，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
被告人徐某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月30日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年9月2日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月23日被本院取保候审。
被告人王某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月30日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年9月2日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月12日被本院取保候审。
被告人刘某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月30日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，2015年9月2日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
被告人刘某乙。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月11日被长沙铁路公安处民警抓获，同年7月14日被新田县公安局刑事拘留，同年8月19日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
被告人贺某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月14日被西安铁路公安处民警抓获，同年7月22日被新田县公安局刑事拘留，同年8月19日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
被告人夏某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月27日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年6月4日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。
被告人阳某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月21日被衡阳铁路公安处民警抓获，同年7月24日被新田县公安局刑事拘留，2015年8月19日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月23日被本院取保候审。
辩护人谢娟，湖南超创律师事务所律师。
被告人伍某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月16日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年7月17日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月23日被本院取保候审。
辩护人周德春，湖南火龙联合律师事务所律师。
被告人陈某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月22日被群众扭送至四川省成都市郫县公安局，同月29日被新田县公安局刑事拘留，同年7月24日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月21日被本院取保候审。
辩护人秦小阳，湖南金州律师事务所律师。
辩护人周雪峰，湖南博大律师事务所律师。
被告人王某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月16日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年7月17日经新田县人民检察院批准逮并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月15日被本院取保候审。
被告人周某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月18日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，2015年7月17日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月17日被本院取保候审。
辩护人蒋小燕，湖南谭青生律师事务所律师。
辩护人胡育进，湖南江山律师事务所律师。
被告人朱某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月17日被抓获，次日被新田县公安局刑事拘留，同年7月24日经新田县人民检察院批准逮捕，次日被新田县公安局逮捕。2017年1月16日被本院取保候审。
辩护人马永葆，河南人天律师事务所律师。
辩护人马启忠，河南人天律师事务所律师。
被告人戴某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月18日被包头铁路公安处民警抓获，同年8月1日被新田县公安局刑事拘留，同年8月21日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月17日被本院取保候审。
被告人张某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月15日被北海市公安局民警抓获，同年7月22日被新田县公安局刑事拘留，同年8月19日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月14日被本院取保候审。
被告人慕某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月31日被抓获，同年8月4日被新田县公安局刑事拘留，同年8月21日经新田县人民检察院批准并由新田县公安局执行逮捕。2017年1月13日被本院取保候审。
辩护人沈国军，湖南火龙联合律师事务所律师。
被告人魏某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年8月26日被沁县公安局民警抓获，同年9月2日被新田县公安局刑事拘留，同月23日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。2017年1月25日被本院取保候审。
辩护人吴凤娟，山西大路律师事务所律师。
辩护人聂绍武，湖南君义律师事务所律师。
被告人苑某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月17日被新田县公安局刑事拘留，同年7月24日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕，2015年10月15日经新田县公安局取保候审。本院立案受理后，于2016年5月6日依法对其重新办理了取保候审手续。
辩护人黄国新，湖南超创律师事务所律师。
新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕75号起诉书指控被告人孙某某、陈某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、马某某、徐某某、王某、刘某某、王某、伍某某、刘某乙、贺某某、周某某、张某某、阳某某、夏某某犯组织、领导传销活动罪，被告人苑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月30日向本院提起公诉。本院于同年5月6日立案受理后，公诉机关于2016年7月28日建议对本案延期审理，同月29日本院依法决定延期审理，经公诉机关建议，同年8月29日决定恢复审理。同年11月28日公诉机关再次建议延期审理，同日本院依法第二次决定延期审理，经公诉机关建议，同年12月27日本院决定恢复审理。依法组成由审判员乐剑军担任审判长，审判员黄静、邱毅参加的合议庭，于2016年9月12日至14日召开了庭前会议，同年11月22日至24日、2017年3月9日两次对本案公开开庭进行了审理。书记员胡小梅担任记录。新田县人民检察院检察员肖琴、周建华、贺志诚、邓娟出庭支持公诉。被告人孙某某及其辩护人徐九灵，被告人马某某及其辩护人张进，被告人尹某某及其辩护人唐国忠，被告人徐某某、王某、刘某某、刘某乙、贺某某、夏某某，被告人阳某某及其辩护人谢娟，被告人伍某某及其辩护人周德春，被告人陈某某及其辩护人秦小阳、周雪峰，被告人王某，被告人周某某及其辩护人蒋小燕、胡育进，被告人朱某某及其辩护人马启忠，被告人戴某某、张某某，被告人慕某某及其辩护人沈国军，被告人魏某某及其辩护人吴凤娟、聂绍武，被告人苑某及其辩护人黄国新均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新田县人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动罪
2014年11月以来，被告人孙某某伙同郭某某（已移诉）、李跃坡、王甄辉（均在逃）成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4G商城”传销网站，以打造“4G商城”为名，要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由，缴纳会费成为“4G商城”注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为返利的依据。
为了发展会员，被告人孙某某等人编造“4G商城”系中国联合网络通信有限公司下属单位进行虚假宣传，并在传销公司总部设立企划部、教育部、市场部、综合管理部、招商部、人力资源部、外事部、技术部八个部门，简称“八部委”，先后招募尹某某、戴某某、魏某某、慕某某等人为“八部委”成员，作为高层管理人员参与传销组织的运营和管理，并安排朱某某负责“4G商城”的公告发布、整理会员身份信息资料等事务。为了扩大影响，诱惑更多人加入“4G商城”，孙某某、郭某某等人多次在郑州市威科姆大厦、科霖达菊珍饮品股份有限公司内召集人员聚会，鼓动会员积极发展下线，并安排陈某某到厦门、成都等地进行讲课、宣传造势，而被告人马某某、徐某某、王某、刘某某、王某、刘某乙、贺某某、伍某某、阳某某、张某某、周某某、夏某某，自2014年12月份以来，先后加入“4G商城”传销组织，分别以江苏省淮安市淮安宾馆、西安市“花之林咖啡厅”、“上岛咖啡”、深圳市“粤江北”、罗湖区华乐大厦7楼706室、广西壮族自治区南宁市东盟财经中心精通酒店的1206房和1220房、新田县东方商务酒店803房和红太阳商务酒店802房等地为据点，对外宣传“4G商城”业务，发展下线会员。
根据被告人孙某某等人制定的奖励制度，会员缴纳9999元成为“4G商城”注册会员后，就获得往下发展会员的资格，每个会员在自己名下分A、B两条线发展下线会员，形成推荐网络关系和安置网络关系，A、B两区各发展一名会员即可获得3000元的奖励，A、B两区的会员再往下各发展二名会员即可获得5000元的奖励，发展会员达到7人以上就可以晋升为营业主任，升为营业主任后，只要名下产生一名营业主任级别会员，该会员就可以晋升为市场经理，市场经理下面再产生一名市场经理级别会员，该会员即可晋升为市场总监，市场总监下面A、B区各产生一名市场总监级别会员时，该会员即可晋升为渠道股东。发展下线会员越多，获得的奖金就越多，升为渠道股东级别后即可享受“4G商城”每日总业绩2%的分红，以此诱使会员不断发展新会员。
为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人孙某某安排其妻王某丁借用顾某某、赵某某、王某丁的身份开设银行账户，用这些个人银行账户收取会员费，支付会员的奖金和返利。在“4G商城”经营期间，收取的会员会费是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员66170名，收取会员交款共计661633830元人民币，支付返奖392977305.7269元人民币。
从2014年11月至本案案发时，各被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：
1、被告人孙某某系河南精彩在沃电子商务有限公司和沃加油电子商务有限公司的实际控制人，在组织、领导传销活动共同犯罪中系发起者、策划者、决策者、指挥者，处于核心地位，起主要作用。经鉴定，“4G商城”从2014年11月至案发时共向会员收取会费661633830元人民币，共向会员支付返奖392977305.7269元人民币。
2、被告人陈某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展刘洪刚、李平、黄静等人成为其下线会员。2015年2月份，陈某某受邀开始在“4G商城”传销组织总部上班，并担任“4G商城”CEO,积极参与传销公司管理，为该传销组织的活动出谋划策，同时陈某某还负责给全国各地的会员培训和讲课，进行宣传和推广“4G商城”业务，以诱使他人加入，在传销组织总部上班领取报酬。陈某某以cdl33333账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员2916人，层级达32层，安置会员2919人，层级达44层，级别为渠道总监，从中获利443403.09元人民币。
3、被告人尹某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展尹亚立、刘娜、刘云芝、周丽娜、于渤涵等人为其下线会员，且尹某某还在“4G商城”总部八部委中的综合部担任主任职务，为传销活动承担综合协调和管理工作，领取公司报酬。尹某某以yk131419账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员7212人，层级达到42层，安置会员37466人，层级达75层，级别为渠道股东，从中获利1587789.81元人民币。
4、被告人戴某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展陈栋升、钱霞等人为其下线会员，且戴某某还在“4G商城”总部八部委中的招商部任职上班，为传销活动承担管理工作，领取公司报酬。戴某某以djd33333账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员5422人，层级达47层，安置会员8174人，层级达56层，级别为渠道股东，从中获利625459.69元人民币。
5、被告人魏某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展魏某乙、刘世斌等人为其下线会员，还负责为下线会员报单、注册等工作，后在“4G商城”总部八部委中的人事部任职上班，负责在传销组织总部接待会员等事宜，同时还担任“4G商城”总裁张涛（现在逃）的助理，积极协助张涛为该传销组织的正常运行承担综合协调和日常管理等工作，在传销组织领取报酬。魏某某以wxy10010账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员1427人，层级达28层，安置会员1431人，层级达36层，级别为渠道股东，从中获利223133.86元人民币。
6、被告人慕某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展孙博、贾翠萍等人为其下线会员，且慕某某还在“4G商城”总部八部委中的人事部任职上班，为传销活动承担管理工作，领取公司报酬。慕某某以lyf77777等7个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员1233人，层级达到29层，安置会员1235人，层级达29层，级别为渠道股东，从中获利341508.44元人民币。
7、被告人朱某某自河南精彩在沃电子商务有限公司和河南沃加油电子商务有限公司成立时，便一直在该公司工作，从2015年1月份起担任公司综合部主任，负责登陆“4G商城”传销网站后台协助孙某某管理会员信息，给会员充值和拨付现金币、注册币、修改会员资料、重置账户登陆密码以及在后台登发公告，积极协助孙某某使用网上银行进行转账，并且还负责管理公司办公室日常工作，给公司员工造表发放工资、整理会员身份信息资料、给会员邮寄手机和手机卡等工作，每月领取公司报酬。
8、被告人马某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展徐某某、冯美琴、孙建春、卢某某等人为其下线会员，且马某某还在“4G商城”总部八部委任职，为传销活动承担综合协调和管理工作，领取公司报酬。马某某以fuli999等3个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员9243人，层级达到63级，安置会员9362人，层级达63层，级别为渠道股东，从中获利537196.26元人民币。
9、被告人徐某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展程永珍、陈海龙等人为其下线会员，且徐某某还在“4G”商城总部八部委任职，为传销活动承担综合管理工作，领取公司报酬。徐某某以cherry51账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员6493人，层级达59级，安置会员6536人，层级达59层，级别为渠道股东，从中获利268263.15元人民币。
10、被告人王某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极将肖文才、郑某某、朱亚辉等人发展成为其直接下线会员，并多次在深圳市召开招商会和餐会推广和宣传“4G商城”业务，其本人均上台发表演讲进行宣传，后王某还出资与其下线会员朱亚辉在深圳市共同成立工作室专门用于发展“4G商城”会员。王某以wm667718等6个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员达6165个，层级达58级，安置会员6207人，层级达58层，级别为渠道股东，从中获利931712.16元人民币。
11、被告人刘某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极将李洪刚、“凯伦”、李某丙等人发展成为其下线会员。期间为更好的发展会员，刘某某还负责在咖啡厅等地给拉来的人讲课，宣传“4G商城”业务，以吸引他人加入。刘某某以lyx6000等6个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员923人，层级达24级，安置会员923人，层级达27层，级别为渠道股东，从中获利339984.68元人民币。
12、被告人王某加入“4G商城”传销组织成为会员后，发展彭小卫（在逃）等人为其下线会员，并与覃健峰、王宏瑞（均在逃）等人在广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1026室成立工作室，用于对外宣传“4G商城”业务，负责管理工作室和上报南宁片区会员资料等工作。王某以csr888等3个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员1443人，层级达28层，安置会员1444人，层级达32层，级别为渠道股东，从中获利407489.92元人民币。
13、被告人伍某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，发展张某某、周某某等人为下线会员，并与阳某某、张某某、周某某在广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1220室成立工作室，用于对外宣传“4G商城”业务，伍某某负责工作室日常管理。伍某某以whm999账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员401人，层级达21层，安置会员519人，层级达21层，级别为渠道股东，从中获利173326.43元人民币。
14、被告人刘某乙加入“4G商城”传销组织成为会员后，发展贺某某、伍某某等人为下线会员，并积极在王某等人租用的广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1026室工作室内向他人宣传“4G商城”业务。刘某乙以lhd888等2个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员664人，层级达25层，安置会员670人，层级达25层，级别为渠道总监，从中获利183929.48元人民币。
15、被告人贺某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，发展阳某某等人为下线会员，并积极在王某等人租用广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1026室工作室内向他人宣传“4G商城”业务。贺某某以hzy888等4个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员451人，层级达24层，安置会员569人，层级达24层，级别为市场总监，从中获利105207元人民币。
16、被告人周某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，与伍某某、阳某某、张某某在广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1220室成立工作室，用于对外宣传“4G商城”业务。周某某以zbw88等2个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员283人，层级达19层，安置会员287人，层级达19层，级别为渠道股东，获利108327元人民币。
17、被告人张某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，与伍某某、阳某某、周某某在广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1220室成立工作室，用于对外宣传“4G商城”业务。张某某以zyc888等2个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员324人，层级达20层，安置会员328人，层级达20层，级别为市场总监，从中获利89796元人民币。
18、被告人阳某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，与伍某某、张某某、周某某在广西壮族自治区南宁市东盟财经中心1220室成立工作室，用于对外宣传“4G商城”业务，阳某某负责租场地。阳某某以yjj888等3个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员409人，层级达26层，安置会员527人，层级达22层，级别为市场总监，从中获利27684元人民币。
19、被告人夏某某加入“4G商城”传销组织成为会员后，积极发展李某丁、夏冬阳等人为其下线会员，先后以新田县东方商务酒店803房、红太阳商务酒店802房为据点，运用微信发送宣传资料给他人的方式在新田县宣传和推广“4G商城”业务，诱使他人交钱加入。夏某某以xyp888等9个账号在“4G商城”注册后发展下线，其下推荐会员236人，层级达17层，安置会员240人，层级达17层，级别为渠道总监，从中获利216855.92元人民币。
2015年1月13日，中国联合网络通信有限公司郑州分公司就“4G商城”传销一事先后向郑州市工商局、郑州市高新技术开发区公安局报案。2015年4月22日，焦作市工商行政管理局解放分局接到群众举报，河南科霖达菊珍饮品股份有限公司有人组织涉嫌开展非法传销活动，焦作市工商行政管理局解放分局于2015年4月30日立案调查。2015年6月2日，因传销人员以河南精彩在沃电子商务有限公司名义在商丘市梁园区西保湾北街38号民房内从事传销活动，商丘市工商行政管理局梁园分局对此作出行政处罚。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人苑某与被告人孙某某系同学，在2015年5月，因被告人夏某某组织、领导传销活动在新田案发，孙某某急于将通过传销活动获得的非法资金转移，于是通过转账和给现金的方式给了苑某33186068元，苑某收钱后，通过周某乙的介绍，将25000000元以月息3.5%的利率放贷给河南兰考县恒基美业房地产开发有限公司，并收取河南兰考县恒基美业房地产开发有限公司先期支付的3个月利息2625000元，将10000000元以月息3%的利率放贷给郑州市新兴矿产品有限公司法人代表王某葵，并收取王某葵先期支付的1个月利息300000元。苑某还按孙某某授意，使用孙某某转账到其妻王某辛名下账户的资金帮孙某某妻子王某丁购买1辆奥迪Q3轿车，购车费用为283000元，车辆落户在王某辛名下。另苑某还在家中帮孙某某存放其通过传销活动获得的4400000元人民币现金以及手提电脑、硬盘等其他用于传销活动的物品。
公诉机关提供了相应的证据。认为被告人孙某某、陈某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、马某某、徐某某、王某、刘某某、王某、伍某某、刘某乙、贺某某、周某某、张某某、阳某某、夏某某以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人苑某明知是犯罪所得而窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人孙某某起主要作用，系主犯，被告人陈某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、马某某、徐某某、王某、刘某某、王某、伍某某、刘某乙、贺某某、周某某、张某某、阳某某、夏某某起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定。提请依法判处。
被告人孙某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人徐九灵提出的辩护意见是：本案没有造成任何严重后果，没有造成重大损失；孙某某具有自首情节；有立功表现；无前科、认罪悔罪；具有犯罪中止情节；请求法院对孙某某减轻处罚。
被告人陈某某辩称：他不是起诉书指控的“CEO”；没有负责公司培训，只是应郭昊成的邀请去演讲；他只推荐了3人，其他的是团队发展的结果；起诉书指控他的获利人民币443403.09元中，只有人民币282000元是孙某某因为他上台演讲，而按他个人市场业绩提成给他的，指控的其他获利均不属实；他没有从事传销的动机和故意，参与“联通4G商城”的时间很晚，2015年4月初发现此平台的诸多问题后离开。其辩护人秦小阳、周雪峰提出的辩护意见是：起诉书指控陈某某在本案传销组织的公司中担任CEO的证据不足，且与客观事实不符；陈某某发展会员的层级及人数，只能计算至2015年3月陈某某离开公司时的下线人数即955人，并应扣除陈某某为提升自己的级别自己花钱以别人的名义购买的9人，即946人；起诉书指控陈某某获利人民币443403.09元中，有人民币282000元属于陈德在本案传销罪中的授课报酬，不是其发展下线人数的提成费即返利，此外的人民币160000元并未实际领取，且其中有几万元是陈某某为了提升自己的级别用于自购卡，陈某某于2015年3月主动脱离该传销组织后，没有参与该传销组织的任何活动，也没有领取任何报酬或兑现返利，此后的鉴定返利金额不能认定为陈某某的获利金额；陈某某系从犯、初犯、偶犯，以前无不良社会记录和任何被处罚情形；有犯罪中止情节；主观恶性相对较小；如实供述，认罪态度较好，自愿交纳罚金，有悔罪表现；社会危害后果较轻；请求对陈某某适用缓刑。
被告人尹某某辩称：她在“八部委”没有担任职务，只是协助李跃坡购买办公用品；起诉书指控她推荐人数和获利与事实不符，她直接发展30人，收到人民币约100000元，但后期产品不能发放而退了人民币50000元。其辩护人唐国忠提出的辩护意见是：起诉书认定尹某某直接或间接发展的传销人员达42级、7212人与事实严重不符，证据明显不足，尹某某直接推荐的下线人员仅有尹亚立、刘云芝、刘娜、周丽娜、于渤涵；起诉书指控尹某某获利人民币1587789.81元证据不足，且与事实不符，尹某某实际获利金额仅约人民币100000元；尹某某在该传销组织中未起组织、领导作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；尹某某没有采取暴力和胁迫等手段发展会员；尹某某系初犯，偶犯，认罪态度好。
被告人戴某某辩称：他经考察确信是联通项目才加入“4G商城”；他没有为传销活动承担过管理工作；他的团队下线共计98人，公司退款人民币500000元，他退款人民币480000元，根据公司公平、公正的奖金制度，他的可获奖金人民币280000元，扣除税费，他最终是亏损的；请求法院从轻处罚。
被告人魏某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人吴凤娟提出的辩护意见是：魏某某主观上没有主动积极犯罪的故意；只从事了少量的报单及接待会员工作，为张涛开车，从事上传下达的工作，且张涛没有实权管理公司，魏某某并非总裁助理；并非人事部负责人，只在人事部挂职，从事的工作并非人事部的职责，客观行为影响小；魏某某没有积极发展下线，其级别上升是因为上线高建毅滑落的人发展的；是从犯；社会危害性较小；如实供述，认罪态度良好；有悔罪表现，积极缴纳罚金，请求法院对魏某某从轻、减轻处罚，并考虑适用缓刑或处一年三个月以下有期徒刑。其辩护人聂绍武提出的辩护意见是：魏某某以妹妹魏某乙的名义自己注册会员1个，其他下线都是魏某某的上线高建毅发展的，魏某某只为下线报单；指控魏某某发展的会员人数及获利的证据不足；魏某某没有参与本案犯罪活动的管理、协调工作；犯罪情节较轻、是从犯；认罪态度好，是初犯、偶犯；请求对魏某某从轻、减轻处罚。
被告人慕某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人沈国军提出的辩护意见是：慕某某只是本案的一般参与者；起诉书认定慕某某在总部“八部委”人事部任职上班，为传销活动承担管理工作，领取公司报酬，推荐会员1233人、层级达29层，级别为渠道股东，从中获利人民币341508.11元的事实不清、证据不足；慕某某参与公司的传销活动情节轻微，社会危害性小，实质上也是传销网络中的受害人；具有自首情节；一贯表现好；真诚悔过，自愿退赔赃款。
被告人朱某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人马永葆、马启忠提出的辩护意见是：朱某某具有坦白情节，主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好；朱某某属于受传销组织负责人指派从事劳务工作的人员，在本案中的地位和作用相对于其他从犯作用更轻，符合定罪免刑的法律规定；公安机关扣押的朱某某本人的电脑、银行卡及人民币20000元，均是朱某某的私人物品或合法收入，应当予以退还。
被告人马某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人张进提出的辩护意见是：马某某在本案中主观恶性较小；系从犯；如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；请求法院对马某某依法减轻处罚。
被告人徐某某辩称：孙某某有正规的联通营业厅，2014年11月8日在湖北十堰联通公司会议室举行的推广会上，提供了联通公司对公账户，种种迹象让她相信涉案公司宣传的是中国联通业务，她没有判断传销活动的认知能力；她在不明知该公司的营销模式构成传销的情况下购买过产品，但2015年2月1日后公司才宣布成立“4G商城”并对外宣传，因公司未按约定发放产品，2015年2月后去公司3次索要产品，3月后因拿不到产品而向工商、公安投诉，举报无果；她不是本案的组织者、领导者，不是“八部委”成员，而是受害者；工商部门没有将涉案行为定性为传销；鉴定意见书没有告知她,鉴定意见与事','2018-09-22
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