江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0582刑初938号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人谢高良，男，1991年7月18日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省宁德市蕉城区。2015年11月12日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人秦鹏飞，江苏执着律师事务所律师。
被告人保辉，男，1992年7月25日出生于江苏省南通市，汉族，大专文化，无业，捕前住江苏省南通市港闸区。2015年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同年11月14日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人裘辉，江苏濠阳律师事务所律师。
被告人谢海波，男，1983年6月21日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省常德市鼎城区。2016年1月24日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人卢海云，江苏锋源律师事务所律师。
被告人林某某，男，1994年11月30日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙海市。2016年1月27日因涉嫌犯开设赌场罪被张家港市公安局取保候审，同年4月29日被张家港市人民检察院取保候审,同年8月12日被本院取保候审，2017年3月27日经本院决定，当日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人张星星，上海乐言律师事务所律师。
被告人向双，男，1992年10月11日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，捕前住四川省平昌县。2015年11月12日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人钟正，江苏和嘉律师事务所律师。
被告人陈小乔，女，1987年9月7日出生于湖南省张家界市，土家族，大专文化，无业，捕前住福建省厦门市思明区。2015年11月12日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人徐新，江苏新天伦律师事务所律师。
被告人金某某，男，1991年4月12日出生于江苏省张家港市，汉族，大专文化，无业，捕前住张家港市。2015年11月12日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人朱坤、孔静，江苏君桥律师事务所律师。
被告人熊某某，女，1988年8月9日出生于湖南省常德市，汉族，高中文化，个体，住湖南省常德市鼎城区。2016年1月26日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月4日被张家港市公安局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。现在家候审。
辩护人姜斌，江苏联合—合力律师事务所律师。
被告人肖某某，女，1992年4月1日出生于湖南省祁东县，汉族，大学文化，个体，户籍地湖南省祁东县，现暂住浙江省杭州市拱墅区。2015年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2015年12月18日被张家港市公安局取保候审，2016年8月12日被本院取保候审。现在家候审。
被告人周某，女，1991年10月4日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，农民，住湖南省祁东县。2015年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2015年12月18日被张家港市公安局取保候审，2016年8月12日被本院取保候审。现在家候审。
被告人单某某，男，1989年11月13日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，系山东省青岛市“鑫源向上”销售中心员工，户籍地辽宁省庄河市，现住山东省青岛市胶州市。2015年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2015年12月18日被张家港市公安局取保候审，2016年8月12日被本院取保候审。现在家候审。
辩护人李斌，江苏执着律师事务所律师。
被告人章某某，女，1992年8月18日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，农民，住福建省宁德市蕉城区。2016年1月25日因涉嫌犯开设赌场罪被张家港市公安局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。现在家候审。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2016〕879号起诉书指控被告人谢高良、保辉、谢海波、林某某、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某犯开设赌场罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员王付申出庭支持公诉，被告人谢高良及其辩护人秦鹏飞、被告人保辉及其辩护人裘辉、被告人谢海波及其辩护人卢海云、被告人林某某及其辩护人张星星、被告人向双及其辩护人钟正、被告人陈小乔及其辩护人徐新、被告人金某某及其辩护人朱坤与孔静、被告人熊某某及其辩护人姜斌、被告人单某某及其辩护人李斌、被告人肖某某、周某、章某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年9月至11月间，被告人谢高良先后伙同向双、陈小乔、保辉、谢海波、林某某、金某某、肖某某、熊某某、周某、单某某、章某某及高某（另案处理）等人,利用支付宝平台开设网络赌场，组织人员进行赌博。具体分述如下：
1、2015年9月至10月间，被告人谢高良伙同向双、陈小乔、肖某某、金某某、周某、单某某、章某某、保辉等人，在支付宝平台开设“双A688-6最小两位A344分退”等赌博群，以发红包、抢红包接龙等形式组织人员进行赌博并抽头渔利，共发放300元红包（由所抢金额最少者返还358元，每个红包抽头58元）2419个，500元或501元红包（由所抢金额最少者返还588元，每个红包抽头88元）373个，600元或601元红包（由所抢金额最少二人返还688元，每个红包抽头88元）5539个，1234元（由所抢金额最少二人返还1376元，每个红包抽头142元）17个，赌场内赌资合计491.95万元。
2、2015年10月至11月间，被告人谢高良伙同保辉、谢海波、林某某、金某某、向双、熊某某及高某（另案处理）等人，在支付宝平台先后开设“夫子VIP会所”和“铂金俱乐部”等赌博群，以发红包比尾数大小的形式组织人员押注赌博，其中谢高良、保辉、谢海波、林某某及高某（另案处理）负责对赌博群的组织管理，金某某、向双、熊某某等人负责结算赌资并抽头渔利。
被告人谢高良开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币8487200元，非法获利共计人民币30000余元；被告人保辉参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币3625600元，非法获利共计人民币13800元；被告人谢海波参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币3567700元，非法获利共计人民币7000余元；被告人林某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币1315100元，非法获利共计人民币18000元；被告人向双参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币2016900元，非法获利共计人民币8000余元；被告人陈小乔参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币926700元，非法获利共计人民币26000元；被告人金某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币2355800元，非法获利共计人民币40000余元；被告人熊某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币2249400元，非法获利共计人民币20000余元；被告人肖某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币1187500元，非法获利共计人民币6400元；被告人周某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币258000元，非法获利共计人民币2000元；被告人单某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币219500元，非法获利共计人民币2000元；被告人章某某参与开设赌场作案期间，赌场内赌资共计人民币116900元，非法获利共计人民币4000余元。
案发后，被告人林某某主动向公安机关投案，并如实供述了上述主要犯罪事实；被告人谢高良、保辉、谢海波、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某归案后，均如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人林某某退出违法所得人民币18000元，现暂存于张家港市公安局。
在本院审理阶段，被告人熊某某退出违法所得人民币20000元，被告人肖某某退出违法所得人民币6400元，被告人周某退出违法所得人民币2000元，被告人单某某退出违法所得人民币2000元，被告人章某某退出违法所得人民币4000元，现均暂存于本院。
案发后，扣押作案工具银行卡9张，现暂存于本院。
以上事实，被告人谢高良、保辉、谢海波、林某某、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人高某、张某2、董某、谢某、许某2、张某3、马某、张某4、方某、陶某1、陆某,4、肖某,4、陶某2、金某2、潘某、熊某的证言、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片、随案移交物品清单、调取证据清单、光盘、固定电子数据清单、电子数据、远程勘验工作记录、提取笔录、情况说明、发破案经过、抓获经过、常住人口基本信息、被告人谢高良、保辉、谢海波、林某某、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢高良、保辉、谢海波、林某某、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某分别共同开设赌场，其中被告人谢高良、保辉、谢海波、林某某、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某属于情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人谢高良、陈小乔、谢海波、林某某在各自参与的共同犯罪中，被告人向双在其参与的第一起共同犯罪中，被告人保辉在其参与的第二起共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某在各自参与的共同犯罪中，被告人向双在其参与的第二起共同犯罪中，被告人保辉在其参与的第一起共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，对被告人金某某、熊某某、肖某某均应当减轻处罚，对被告人向双、保辉、周某、单某某、章某某均应当从轻处罚。被告人林某某系自首，可以减轻处罚。被告人谢高良、保辉、谢海波、向双、陈小乔、金某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人林某某、熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某均已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某均符合缓刑的适用条件，依法均可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。
关于被告人谢高良的辩护人提出的建议对被告人谢高良适用缓刑的辩护意见，经查，被告人谢高良在开设赌场作案期间的涉案赌资共计人民币8487200元，其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，依法不适用缓刑，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人谢高良的辩护人提出的被告人谢高良具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人保辉的辩护人提出的被告人保辉开设赌场的犯罪情节未达到“情节严重”且建议适用缓刑的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，应认定为情节严重，本案中，被告人保辉参与开设赌场作案期间的涉案赌资数额共计人民币3625600元，理应认定为情节严重，且其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，该部分辩护意见均不能成立，本院不予采纳；关于被告人保辉的辩护人提出的被告人保辉具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人谢海波的辩护人提出的建议对被告人谢海波适用缓刑的辩护意见，经查，被告人谢海波在参与开设赌场作案期间的涉案赌资共计人民币3567700元，其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，依法不适用缓刑，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人谢海波的辩护人提出的被告人谢海波具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人林某某的辩护人提出的建议对被告人林某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人林某某在参与开设赌场作案期间的涉案赌资共计人民币1315100元，其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，依法不适用缓刑，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人林某某的辩护人提出的被告人林某某具有自首、退赃等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人向双的辩护人提出的被告人向双系从犯的辩护意见，经查，被告人向双在第一起开设赌场的犯罪中积极参与管理，在该起共同犯罪中，被告人向双不应认定为从犯，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人向双的辩护人提出的被告人向双具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人陈小乔的辩护人提出的建议对被告人陈小乔适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈小乔在参与开设赌场作案期间的涉案赌资共计人民币926700元，其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，依法不适用缓刑，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人陈小乔的辩护人提出的被告人陈小乔具有坦白、在共同犯罪中所起的作用相对较小等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人金某某的辩护人提出的建议对被告人金某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人金某某在参与开设赌场作案期间的涉案赌资共计人民币2355800元，其犯罪行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，依法不适用缓刑，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人金某某的辩护人提出的被告人金某某具有坦白、系从犯等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人熊某某的辩护人提出的被告人熊某某系从犯且具有坦白等从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人单某某的辩护人提出的被告人单某某系从犯且具有坦白等从轻处罚情节并建议适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院为严肃法制，维护社会管理秩序，对被告人谢高良、陈小乔、谢海波均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人保辉、向双均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人林某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人金某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人熊某某、肖某某、周某、单某某、章某某均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢高良犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年11月11日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
二、被告人保辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2019年3月12日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
三、被告人谢海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月24日起至2019年7月23日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
四、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年12月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
五、被告人向双犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年1月11日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
六、被告人陈小乔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2018年11月11日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
七、被告人金某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年11月11日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。
八、被告人熊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。
九、被告人肖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。
十、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。
十一、被告人单某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。
十二、被告人章某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。
十三、责令被告人谢高良退出尚未追缴的违法所得人民币30000元，责令被告人保辉退出尚未追缴的违法所得人民币13800元，责令被告人谢海波退出尚未追缴的违法所得人民币7000元，责令被告人向双退出尚未追缴的违法所得人民币8000元，责令被告人陈小乔退出尚未追缴的违法所得人民币26000元，责令被告人金某某退出尚未追缴的违法所得人民币40000元，予以没收，上缴国库。
十四、暂存于张家港市公安局的违法所得人民币18000元，由张家港市公安局予以没收，上缴国库；暂存于本院的违法所得共计人民币34400元，予以没收，上缴国库。
十五、扣押的作案工具银行卡九张，予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱 璐
代理审判员 林 爽
人民陪审员 柳生华
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 袁慧雯