广东省丰顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅丰法刑初字第149号
公诉机关广东省丰顺县人民检察院。
被告人黄家强，男，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市电白区，捕前住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月4日被丰顺县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现羁押于丰顺县看守所。
被告人邵育桂，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市电白区，捕前住广东省广州市荔湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月25日被丰顺县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于丰顺县看守所。
被告人范高，男，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月5日被丰顺县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于丰顺县看守所。
辩护人崔民敬，广东民道律师事务所律师。
被告人龙景日，男，汉族，初中文化，经商，户籍所在地：广东省茂名市电白区，捕前住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月25日被丰顺县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于丰顺县看守所。
丰顺县人民检察院以丰检刑诉（2015）123号起诉书指控被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。在审理期间，丰顺县人民检察院于2015年10月8日建议本案延期审理，同日本院依法决定延期审理。2015年11月6日，丰顺县人民检察院建议本案恢复审理，同日本院依法决定恢复本案审理。2015年11月6日，丰顺县人民检察院以丰检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人黄家强犯妨害信用卡管理罪。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰顺县人民检察院指派检察员黄海满出庭支持公诉，被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日及被告人范高的辩护人崔民敬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗罪
2014年10月至2015年6月期间，被告人黄家强从万春花（另案处理）处购买了大量的银行卡用于实施诈骗，随后黄家强召集被告人邵育桂、范高，邵育桂又召集被告人龙景日共同参与作案，黄家强等人把银行卡号提供给诈骗团伙的上家（电话组），上家骗取到被害人的款项后，会电话告知黄家强等人，黄家强等人便到银行把骗得的款项取出来，在扣除8%—15%的回扣后，将剩余的款项汇给上家，诈骗涉案金额共951100元。其中被告人黄家强从2014年10月至案发被抓获共参与诈骗55起，涉案金额904700元；被告人邵育桂从2014年10月至案发被抓获共参与诈骗60起，涉案金额951100元；被告人范高从2015年3月至案发被抓获共参与诈骗32起，涉案金额583900元；被告人龙景日从2015年4月至案发被抓获共参与诈骗24起，涉案金额436900元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年10月10日16时许，广东省肇庆市高新开发区被害人谢某接到陌生号码（1360297****）的来电，自称是其领导。次日，对方又打来电话以急需用钱、疏通关系为由，要其汇款，之后谢某先后两次将3000元汇入对方指定的账户（6217907000002738035，户名：陈俊）。后该款项被黄家强等人取走。
2、2014年10月26日下午，内蒙古自治区清水河县被害人刘某文接到陌生号码（1577135****）的来电，自称是其亲戚。次日10时许，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后刘某文先后两次将20000元汇入对方指定的账户（6217003320027199317，户名：范爱波）。后该款项被黄家强等人取走。
3、2014年10月26日下午，山东省威海市环翠区被害人王某桐接到陌生号码（1856371****）的来电，误以为是其单位的总经理弓箭波。28日，对方又打来电话以需要给客户支付货款、财务没有现金为由，要其汇款，之后王某桐先后三次将300000元汇入对方指定的账户（6228480089467586775，户名：叶立波）、（6228480848304528278，户名：陈明安）、（6212262014002712833，户名：陈兴）。其中汇入账户（6228480089467586775，户名：叶立波）的50000元被黄家强等人取走。
4、2014年10月26日，贵州省贵安新区被害人湛某接到陌生号码的来电，自称是其老师。次日，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后湛某将4900元汇入对方指定的账户（6228480089503125075，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
5、2014年10月份的一天，广东省深圳市被害人李某寅接到陌生号码（1858881****）的来电，自称是其朋友秋哥。11月25日8时许，对方又打来电话以在深圳出事、急需用钱为由，之后李某寅将20000元汇入对方指定的账户（6217857000036738142，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
6、2014年11月2日20时许，广西壮族自治区桂林市象山区被害人申某屏接到陌生号码（1860581****）的来电，自称是其侄子陈庆茂。11月5日晚上，对方又打来电话以出事被关在公安局为由，要其汇款，之后申某屏将16000元汇入对方指定的账户（6228480089503125075，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
7、2014年11月3日，广东省肇庆市被害人梁某接到陌生号码的来电，自称是其同事。次日，对方又打来电话以领导急需用钱为由，要其汇款，之后梁某通过网银将30000元汇入对方指定的账户（6212263602041431925，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
8、2014年11月7日17时许，广东省中山市被害人李某文接到陌生号码（1370246****）的来电，误以为是其妻子老板，对方以急需用钱为由，要其汇款，次日李某文将10000元汇入对方指定的账户（6212263602041431925，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
9、2014年11月27日9时许，江西省吉安市被害人肖某培接到陌生号码（1596028****）的来电，误以为是装修公司的张经理，对方以领导过来玩、需送礼为由，要其汇款，之后肖某培先后两次将16000元汇入对方指定的账户（6217003320029382861，户名：叶立波）。后该款项被黄家强等人取走。
10、2014年11月28日晚上，广东省深圳市被害人李某接到陌生号码（53902573）的来电，误以为是其管理处的阿骆。次日对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后李某将5000元汇入对方指定的账户（6236683320000480061，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
11、2014年12月22日8时许，内蒙古自治区包头市被害人唐某炼接到陌生号码（1868494****）的来电，自称是其朋友，对方以急需用钱为由，要其汇款，之后唐某炼先后两次将70000元汇入对方指定的账户（6217003320029382861，户名：叶立波）。后该款项被黄家强等人取走。
12、2014年12月29日16时许，陕西省汉中市被害人李某庆接到陌生号码（1382394****）的来电，自称是其朋友党某。次日10时，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后李某庆将3000元汇入对方指定的账户（622439880020512726，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
13、2015年1月3日19时许，广东省韶关市被害人彭某敏接到陌生号码（1856555****）的来电，自称是其哥哥。1月5日10时许，对方又打来电话以赌博被抓、急需钱保释为由，要其汇款，之后彭某敏先后两次将3000元汇入对方指定的账户（6236683320001971902，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
14、2015年1月5日7时许，丰顺县埔寨镇被害人严某尝接到陌生号码（1856543****）的来电，自称是其孙女，对方以弟弟被抓、急需用钱为由，要其汇款，之后严某尝将20000元汇入对方指定的账户（6217995800027761935，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
15、2015年1月8日9时许，广东省广州市被害人张某挺接到陌生号码（1392237****）的来电，误以为是马总，对方以需要钱走关系为由，要其汇款，之后张某挺先后三次将8000元汇入对方指定的账户（6228480089019227274、6228481468869348373，户名均是：张广）。其中汇入账户（6228481468869348373，户名：张广）的5000元被黄家强等人取走。
16、2015年1月8日上午10时许，广东省阳江市被害人梁某接到陌生号码（1856545****）的来电，自称是其女婿阿海。次日10时许，对方又打来电话以银行卡被吞、急需钱周转为由，要其汇款，之后梁某将5000元汇入对方指定的账户（6217995800027761935，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
17、2015年1月8日17时许，福建省武夷山市被害人刘某接到陌生号码（1528717****）的来电，自称是其老师。次日9时许，对方又打来电话以帮领导安排住宿为由，要其汇款，之后刘某将800元汇入对方指定的账户（6228480089503125075，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
18、2015年1月9日16时许，湖北省赤壁市被害人魏某接到陌生号码（1858870****）的来电，自称是其朋友。次日，对方又打来电话以借钱为由，要其汇款，之后魏某先后两次通过网银转账将4000元汇入到对方指定的账户（6228481468869548972，户名：刘盛宏）。后该款项被黄家强等人取走。
19、2015年1月12日16时许，广东省佛山市被害人郑某荣接到陌生号码（1382442****）的来电，误以为是其朋友。次日14时许，对方又打来电话以借钱为由，要其汇款，之后郑某荣将10000元汇入对方指定的账户（6236683320001971902，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
20、2015年1月12日18时许，广东省佛山市被害人李某才接到陌生号码（1856527****）的来电，自称是其单位李经理，对方以开房被抓、急需用钱为由，要其汇款，次日李某才将3000元汇入对方指定的账户（622439880020512726，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
21、2015年1月12日18时许，丰顺县埔寨镇被害人谢某迪接到陌生号码（1856543****）的来电，自称是其孙子，对方以在深圳做生意为由，要其汇款，之后谢某迪将5000元汇入对方指定的账户（622439880016911593，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
22、2015年1月12日22时许，云南省曲靖市被害人阮某州接到陌生号码（1302782****）的来电，误以为是刘股长。次日，对方又打来电话以陪领导急需用钱为由，要其汇款，之后阮某州将3000元汇入对方指定的账户（6217003320022762176，户名：张广）。后该款项被黄家强等人取走。
23、2015年1月12日，丰顺县汤坑镇被害人张某赖接到陌生号码（1856543****）的来电，自称是其儿媳妇张某芬，对方以炒股亏钱、急需还债为由，要其汇款，之后张某赖将20000元汇入对方指定的账户（6228480089503125075，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
24、2015年1月19日下午，河南省新乡市被害人贾某鹏接到陌生号码（1879890****）的来电，自称是其朋友。次日11时许，对方又打来电话以遇到麻烦、急需用钱为由，要其汇款，之后贾某鹏将15000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
25、2015年1月22日16时许，山西省石泉县被害人舒某喜接到陌生号码（1392363****）的来电，误以为是冯某国。次日，对方又打来电话以朋友需要借钱为由，要其汇款，之后舒某喜先后两次将4000元汇入对方指定的账户（6215995810003765085，户名：唐丹）。后该款项被黄家强等人取走。
26、2015年1月25日18时许，广东省湛江市被害人全某连接到陌生号码（1382480****）的来电，自称是其女婿春光。次日，对方又打来电话以做生意急需用钱为由，要其汇款，之后全某连将10000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
27、2015年1月26日9时许，浙江省台州市被害人徐某接到陌生号码（1358659****）的来电，自称是其朋友江某，对方以跟人打架被抓为由，要其汇款，之后徐某先后两次通过支付宝将1500元汇入对方指定的账户（6217003320026905375，户名：唐丹）。后该款项被黄家强等人取走。
28、2015年1月28日11时许，西藏自治区拉萨市被害人刘某接到陌生号码（1570800****）的来电，误以为是其领导。次日，对方又打来电话以被调查、需疏通关系为由，要其汇款，之后刘某将10000元汇入对方指定的账户（6210985800018101221，户名：赵新）。后该款项被黄家强等人取走。
29、2015年3月3日，江西省抚州市被害人杨某仔接到陌生号码（1886847****）的来电，自称是其客户。3月7日对方又打来电话以包红包为由，要其汇款，之后杨某仔将8000元汇入对方指定的账户（6228480089490285676，户名：王果生）。后该款项被黄家强等人取走。
30、2015年3月6日8时许，广东省深圳市被害人谢某柳接到陌生号码（1392363****）的来电，误以为是其朋友，对方以给领导送礼为由，要其汇款，之后谢某柳通过支付宝将6000元汇入对方指定的账户（6217857000036738142，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
31、2015年3月24日15时许，浙江省宁海县被害人林某玲接到陌生号码（1385835****）的来电，自称是其外甥。次日，对方又打来电话以发生车祸为由，要其汇款，之后林某玲将5000元汇入对方指定的账户（6212262013010598499，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
32、2015年3月28日17时许，广东省佛山市被害人练某楷接到陌生号码（1852024****）的来电，自称是其老表。次日，对方又打来电话以借钱为由，要其汇款，之后练某楷先后三次将6000元汇入对方指定的账户（6217995800029360702，户名：周志华）。后该款项被黄家强等人取走。
33、2015年3月29日14时许，广西壮族自治区南宁市被害人陈某武接到陌生号码（1387882****）的来电，自称是其儿子老师，对方以学校要建足球场、需要借钱为由，要其汇款，次日陈某武先后两次将30000元汇入对方指定的账户（6236683320002626901，户名：廖佳）。后该款项被黄家强等人取走。
34、2015年3月29日22时许，广东省惠州市被害人黄某先接到陌生号码（1392734****）的来电，自称是其汽车教练，对方以要见驾校领导为由，要其汇款。次日黄某先将2000元汇入对方指定的账户（6236683320000480061，户名：魏涛）。后该款项被黄家强等人取走。
35、2015年3月30日19时许，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市被害人梁某蓉接到陌生号码（1816789****）的来电，自称是其朋友大胖。次日10时许，对方又打来电话以要找领导办事、急需用钱为由，要其汇款，之后梁某蓉先后五次将40000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
36、2015年3月31日18时，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市被害人张某接到陌生号码（17096919981）的来电，自称是其领导程总。次日，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后张某先后三次将100000元汇入对方指定的两个账户（6236683320002629202，户名：吴国权）及（6217003110009744705）。其中汇入账户（6236683320002629202，户名：吴国权）中的50000元被黄家强等人取走。
37、2015年4月1日15时许，广西壮族自治区横县被害人罗某平接到陌生号码（1397861****）的来电，自称是南乡镇政府武装部的人员。次日，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后罗某平先后两次将9500元汇入对方指定的账户（6217995800029360603，户名：廖佳）。后该款项被黄家强等人取走。
38、2015年4月12日9时许，广东省阳春市被害人梁某基接到陌生号码（1858894****）的来电，自称是其孙子陈耀云的同学林芷腱，对方以其儿子陈能治病、急需用钱为由，要其汇款，之后梁某基先后两次将11000元汇入对方指定的账户（622439880017217784，户名：林芷腱）。后该款项被黄家强等人取走。
39、2015年4月15日10时许，广东省广州市被害人梁某兰接到陌生号码（1882418****）的来电，自称是其朋友。4月17日，对方又打来电话以嫖娼被抓、急需用钱为由，要其汇款，之后梁某兰通过网银将8000元汇入对方指定的账户（6212262103004096897，户名：苏鹏宇）。后该款项被黄家强等人取走。
40、2015年4月15日10时许，广东省广州市被害人骆某德接到陌生号码（1390228****）的来电，自称是其朋友余兵。4月17日9时许，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后骆某德将1000元汇入对方指定的账户（622439880023157511，户名：周志华）。后该款项被黄家强等人取走。
41、2015年4月16日11时许，广东省广州市被害人叶某春接到陌生号码（1390305****）的来电，自称是其孙子阿堃。次日10时许，对方又打来电话以喝酒滋事打伤人被抓、急需用钱为由，要其汇款，之后叶某春将8000元汇入对方指定的账户（6212262103004096897，户名：苏鹏宇）。后该款项被黄家强等人取走。
42、2015年4月19日19时许，广西壮族自治区桂平县被害人彭某森接到陌生号码（1858860****）的来电，自称是其朋友赖迪荣。次日10时许，对方又打来电话以朋友被抓、急需用钱为由，要其汇款，之后彭某森将3000元汇入对方指定的账户（6228480148465792676，户名：苏鹏宇）。后该款项被黄家强等人取走。
43、2015年4月23日9时许，丰顺县汤坑镇被害人刘某英接到陌生号码（1856534****）的来电，自称是其女儿徐雪梅，对方以买股票急需用钱为由，要其汇款，之后刘某英将5000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
44、2015年4月27日，广东省广州市被害人朱某涛接到陌生号码（1390240****）来电，自称是其房东。次日14时许，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后朱某涛先后三次将18000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
45、2015年5月6日11时许，丰顺县汤坑镇被害人徐某英接到陌生号码（1852007****）的来电，自称是其孙女，对方以买股票亏钱为由，要其汇款，之后徐某英将25000元汇入对方指定的账户（6217995800029360702，户名：周志华）。后该款项被黄家强等人取走。
46、2015年5月7日10时许，丰顺县汤坑镇被害人邱某辉接到陌生电话（1852007****）的来电，自称是其侄女徐许红，对方以嫖娼被抓、急需用钱为由，要其汇款，之后邱某辉将10000元汇入对方指定的账户（6228480089492512374，户名：张胜）。后该款项被黄家强等人取走。
47、2015年5月7日19时许，丰顺县汤坑镇被害人徐某看接到陌生号码（1852007****）的来电，自称是其孙女徐喜红，对方以租房合约到期、需重新租房为由，要其汇款，之后徐某看将10000元汇入对方指定的账户（622439880023157511，户名：周志华）。后该款项被黄家强等人取走。
48、2015年5月10日，新疆维吾尔自治区伊宁市被害人马某荣接到陌生号码（17096919979）的来电，自称是许总。次日10时许，对方又打来电话以给领导送礼为由，要其汇款，之后马某荣通过手机银行将50000元汇入对方指定的账户（6212262103004096897，户名：苏鹏宇）。后该款项被黄家强等人取走。
49、2015年5月11日10时许，丰顺县汤坑镇被害人蔡某清接到陌生号码（1852007****）来电，自称是其外孙女，对方以丈夫炒黑股被抓、需要借钱赎人为由，要其汇款，之后蔡某清先后两次将100000元汇入对方指定的账户（6217995800029917774，户名：ＸＸ）。后该款项被黄家强、范高取走。
50、2015年5月19日9时许，广东省广州市被害人欧阳某英接到陌生号码（1852044****）的来电，自称其儿子打伤了别人，对方以避免其儿子坐牢为由，要其汇款，之后欧阳某英将18000元汇入对方指定的账户（622439880015830919，户名：熊建军）。后该款项被黄家强等人取走。
51、2015年5月21日9时许，广西壮族自治区桂林市被害人彭某接到陌生号码（17095953362）的来电，自称是其公司老板朱总，对方以给领导送钱为由，要其汇款，次日彭某将40000元汇入对方指定的账户（6217003110009793579，户名：朱迪）。后该款项被黄家强等人取走。
52、2015年5月22日11时许，丰顺县汤坑镇被害人徐某娇接到陌生号码（1858877****）的来电，自称是其妹妹徐云芬，对方以入院治疗、急需用钱为由，要其汇款，之后徐某娇将6000元汇入对方指定的账户（6217995800029360702，户名：周志华）。后该款项被龙景日取走。
53、2015年5月25日11时许，丰顺县汤坑镇被害人曾某兰接到陌生号码的来电，自称是其孙女黄旖，对方以朋友炒黑股被抓、急需借钱赎人为由，要其汇款，之后曾某兰将50000元汇入对方指定的账户（6217857000047091630，户名：熊建军）。后该款项被黄家强、邵育桂、龙景日取走。
54、2015年5月26日21时许，广西壮族自治区桂林市被害人朱某玉接到陌生号码（1373770****）的来电，误以为是其朋友莫局长。次日，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后朱某玉将10000元汇入对方指定的账户（6228480089812221573，户名：廖佳）。后该款项被黄家强等人取走。
55、2015年6月1日下午，云南省安宁市被害人毛某玲接到陌生号码（17096919949）的来电，自称是其单位领导。次日，对方又打来电话以办事急需用钱为由，要其汇款，之后毛某玲将8000元汇入对方指定的账户（6212263602054157995，户名：王坤）。后该款项被范高取走。
56、2015年6月7日，福建省石狮市被害人吴某兰接到陌生号码（1306712****）的来电，自称是其公司新来的总监。6月10日10时许，对方又打来电话以急需用钱为由，要其汇款，之后吴某兰将10000元汇入对方指定的账户（6212263602053954897，户名：罗健）。后该款项被范高取走。
57、2015年6月12日15时许，山西省太原市被害人刘某平接到陌生号码（1823412****）的来电，自称是其朋友朴万忠。次日，对方又打来电话以给领导送礼为由，要其汇款，之后刘某平将20000元汇入对方指定的账户（6212262013011355444，户名：刘阳阳）。后该款项被龙景日所取走。
58、2015年6月12日，福建省顺昌县被害人柴某堂接到陌生号码（1867595****）的来电，自称是其儿子岳父。6月15日，对方又打来电话以嫖娼被抓、急需交纳罚款为由，要其汇款，之后柴某堂先后三次将6000元汇入对方指定的账户（6217995800034069850，户名：罗健）。后该款项被龙景日所取走。
59、2015年6月19日14时许，重庆市九龙坡区被害人吴某全接到陌生号码（1382990****）的来电，自称认识其朋友夏天明，对方以夏天明被抓、需要罚款为由，要其汇款，之后吴某全将3000元汇入对方指定的账户（6217995800041224308，户名：李海东）。后该款项被龙景日所取走。
60、2015年6月22日21时许，丰顺县汤坑镇被害人刘某彪接到陌生号码（1858925****）的来电，自称是其老婆侄女冯玉丹，对方以炒股亏本、急需用钱为由，要其汇款，之后刘某彪先后两次将7400元汇入对方指定的账户（6228481459935647971，户名：刘阳阳）。后该款项被龙景日取走。
二、妨害信用卡管理罪
2014年10月至2015年6月期间，万春花冒用他人身份信息在各地银行办理了大量银行卡，被告人黄家强从万春花处购买了大量银行卡后伙同被告人邵育桂、范高、龙景日实施诈骗。案发后，丰顺县公安局从被告人黄家强住处扣押了143张银行卡。其中扣除用于本案实施诈骗的银行卡34张，其自己使用的银行卡1张，其非法持有他人银行卡共108张。
另查明，被告人黄家强于2015年6月2日在广州市天河区天河村迎德新四巷2号303房吸毒时被丰顺县公安局刑侦大队民警抓获归案，同年6月4日被丰顺县公安局刑事拘留。被告人范高于2015年7月4日在湛江市霞山区第九小学宿舍A405房被丰顺县公安局刑侦大队民警抓获归案，次日被丰顺县公安局刑事拘留。被告人邵育桂、龙景日于2015年6月24日在广州市荔湾区花蕾路南基尾71号401房被丰顺县公安局刑侦大队民警抓获归案，次日被丰顺县公安局刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审出示、质证的接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书，到案经过，被害人蔡某清、刘某彪、曾某兰等人的陈述，证人李某雄的证言及辨认笔录，证人陈某梅、王某会的证言，现场勘验笔录、现场图及现场照片，鉴定意见，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、移交清单，接受证据材料清单，汇款收据、房屋出租协议书、出租房租住人员情况登记表，客户回单，汇款收据，转账凭单，调取证据通知书、调取证据清单，移动通信客户详单，通话记录，银行账户交易明细，被告人的户籍证明、前科查询证明，茂名市公安局电白分局麻岗派出所出具的证明三份，茂名市公安局电白分局旦场派出所出具的证明一份，监控录像，被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日的供述、辨认笔录及取款视频截图等证据证实，被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法骗取他人财物，其中黄家强、邵育桂、范高诈骗数额特别巨大，龙景日诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时被告人黄家强还违反国家信用卡管理制度，非法持有他人银行卡，数量巨大，其行为又构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处，实行数罪并罚。公诉机关指控各被告人的罪名成立，予以支持。鉴于被告人黄家强、邵育桂、范高、龙景日归案后均能坦白交代，自愿认罪，酌情均给予从轻处罚。被告人范高的辩护人提出被告人范高系初犯，无前科，归案后能够坦白交代其犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。被告人范高的辩护人提出被告人范高参与诈骗时间是在2015年3月，对起诉书指控的前28起诈骗行为涉案金额应予以剔除的辩护意见，经查，根据现有证据可以证实被告人范高系2015年3月始加入共同诈骗犯罪，应对2015年3月之后共同犯罪的涉案数额承担责任，即对2015年3月至案发被公安机关抓获期间涉及的共同犯罪涉案金额负责，因此，对该辩护意见予以采纳。同时被告人范高的辩护人提出被告人范高系本案从犯的辩护意见，经查，被告人范高在本案中积极参与电信诈骗活动，在本案中范高起初负责与诈骗电话组联系，起着承上启下的作用，亦是整个电信诈骗活动中重要的环节，后在被告人黄家强被抓获后仍继续实施诈骗，积极与上家进行联系，因此，被告人范高在本案中不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、悔罪表现及各自在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项的规定，判决如下：
一、被告人黄家强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币120000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；总和刑期十五年六个月，并处罚金人民币150000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2029年6月1日止。罚金应在本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）
二、被告人邵育桂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2026年6月23日止。随案移送的人民币2982.5元予以抵对罚金，罚金余款97017.5元应自本判决生效之日起30日内缴纳。）
三、被告人范高犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2025年7月3日止。随案移送的人民币8780.5元予以抵对罚金，罚金余款71219.5元应自本判决生效之日起30日内缴纳。）
四、被告人龙景日犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2023年6月23日止。随案移送的人民币67.5元予以抵对罚金，罚金余款59932.5元应自本判决生效之日起30日内缴纳。）
五、随案移送手机10部，银行卡173张，银行存折4本，招商银行U盾1个，居民身份证5张，手机SIM卡7张，钥匙2串，手机卡1张，手提包、钱包各1个，T恤衫1件、蓝色牛仔裤1条，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐淑斌
代理审判员 李敏顺
人民陪审员 朱焱桥
二〇一五年十二月七日
书 记 员 刘世汀
附：相关法律条文及司法解释
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒','2018-09-27
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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