杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0102刑初410号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人罗军，男，1970年12月26日出生，汉族，小学肄业，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司负责人，户籍所在地河南��新蔡县。2016年11月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人王曙光，河南良策律师事务所律师。
被告人何武胜，男，1984年7月1日出生，汉族，初中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地广西省灌阳县。2017年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年1月24日被变更强制措施为取保候审。
辩护人秦祥国，上城区法律援助中心指派的浙江扬理律师事务所律师。
被告人钱明喜，男，1977年7月17日出生，汉族，小学文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地江苏省盐城市响水县。2017年1月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年1月24日被变更强制措施为取保候审。
辩护人陈黎明，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人肖金岐，男，1961年11月23日出生，汉族，高中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地上海市杨浦区。2016年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局取保候审，2017年6月21日被继续取保候审。
辩护人范晓，上城区法律援助中心指派的浙江吴山律师事务所律师。
被告人何伟平，男，1982年4月16日出生，汉族，初中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司��务员，户籍所在地广西省灌阳县。2017年1月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年1月24日被变更强制措施为取保候审。
辩护人骆天明，上城区法律援助中心指派的浙江泽鼎律师事务所律师。
被告人杨小刚，男，1986年3月13日出生，汉族，初中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地甘肃省通渭县。2016年11月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
辩护人胡俊，上城区法律援助中心指派的浙江路成律师事务所律师。
被告人胡会，女，1980年8月22日出生，汉族，初中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地四川省古蔺县。2017年3月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
辩护人周丹，上城区法律援助中心指派的浙江品泽律师事务所律师。
被告人黄先囡，女，1982年10月27日出生，汉族，大学文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地浙江省诸暨市。2016年7月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局取保候审，2017年7月19日被继续取保候审。
辩护人周燕，上城区法律援助中心指派的浙江泰杭律师事务所律师。
被告人李文，男，1989年8月12日出生，汉族，高中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地安徽省宁国���。2016年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局取保候审，2017年7月14日被继续取保候审。
辩护人刘晓东，上城区法律援助中心指派的浙江方仁律师事务所律师。
被告人肖洪涛，男，1989年7月9日出生，汉族，初中文化程度，原系广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司业务员，户籍所在地安徽省利辛县。2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年8月6日被变更强制措施为取保候审。
辩护人刘勇军，上城区法律援助中心指派的浙江睦润律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2017）397号起诉书指控被告人罗军犯集资诈骗罪，被告人何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，后以上检公诉刑变诉（2017）6号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员陈某1、代理检察员王某1出庭支持公诉，被告人罗军及其辩护人王曙光、被告人何武胜及其辩护人秦祥国、被告人钱明喜及其辩护人陈黎明、被告人肖金岐及其辩护人范晓、被告人何伟平及其辩护人骆天明、被告人杨小刚及其辩护人胡俊、被告人胡会及其辩护人周丹、被告人黄先囡及其辩护人周燕、被告人李文及其辩护人刘晓东、被告人肖洪涛及其辩护人刘勇军到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控���被告人罗军于2012年7月成立广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司，在未获批准、未取得相应资质的情况下，伙同业务员即被告人何武胜、钱明喜等人，以投资为由，以高回报、到期还本付息为诱饵，向社会不特定公众公开宣传，先后从被害人俞某1等人处吸收资金至少达人民币821万元（以下币种均为人民币），除少量兑付外造成投资人损失603.78万元。上述集资款部分用于业务员提成，仅少量用于项目经营，剩余资金因被告人罗军拒不交代现去向不明。2013年12月，被告人罗军在公司已无自有资金的情况下，与范某1交接管理、控制权。范某1接手后仍伙同被告人何武胜、钱明喜等人以上述方式吸收资金。其中被告人何伟平作为被告人胡会的主管，被告人李文作为被告人肖洪涛的主管，各自参与胡会、肖洪涛的非法吸收公众存款活动并可对业绩抽成。被告人何武胜参与吸收资金至少达794.5万元，造成投资人损失至少达568.752万元。被告人钱明喜参与吸收资金至少达697万元，造成投资人损失至少达557.8万元。被告人肖金岐参与吸收资金至少达344.8万元，造成投资人损失至少达227.17万元，另在北京红山资产管理有限公司杭州分公司担任业务员期间参与吸收公众存款216万元，造成投资人损失至少达207.845万元。被告人何伟平参与吸收资金至少达207.25万元，造成投资人损失至少达166.3万元。被告人杨小刚参与吸收资金至少达437.6万元，造成投资人损失至少达331.2万元。被告人胡会参与吸收资金至少达381.65万元，造成投资人损失至少达311.92万元。被告人黄先囡参与吸收资金至少达223万元，造成投资人损失至少达173.16万元。被告人李文参与吸收资金至少达73万元，造成投资人损失至少达59.82万元。被告人肖洪涛参与吸收资金至少达198.5万元，造成投资��损失至少达141.04万元，其中被告人李文担任主管期间，被告人肖洪涛吸收资金至少达86万元，造成投资人损失至少达38.44万元。
公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、调取证据通知书及清单、扣押决定书、接受证据清单、工商登记材料、税务材料、协议书、物管协议、房屋租赁合同、定金收据、合同、民事判决书、乘机信息、住宿信息、开户信息、银行流水、客户融资情况表、提成某、现金交款单、暂扣款票据、不动产登记材料、出资证明、收据、自书、欠条、情况说明、归案经过、户籍证明、刑事判决书及各被告人的供述与辩解等证据证明，对被告人罗军应以集资诈骗罪追究刑事责任，对被告人何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人罗军对指控罪名有异议，辩称是王某2让其担任杭州分公司的负责人并给其相应好处费，应王某2、范某1等人要求出席活动，但未参与公司业务。辩护人提出：1、罗军系受王某2、范某1等人安排任公司负责人，实际未出资未持股，未参与业务和管理，未使用诈骗方法非法占有他人资金，不构成集资诈骗罪，仅构成非法吸收公众存款罪；2、指控罗军吸收资金数额、用于项目经营数额、实际骗取数额等均不具体；3、罗军当庭自愿认罪。综上，希望对被告人罗军以非法吸收公众存款罪定罪并从轻处罚。
被告人何武胜对指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、何武胜在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2、何武胜对金融犯罪缺乏认识，主观恶性和行为社会危害性相对较小；3、何武胜主动联系民警���到案后如实供述罪行，系自首；4、何武胜系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人何武胜从轻处罚并适用缓刑。
被告人钱明喜对指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：1、钱明喜只对自己吸收资金负责，不对其他业务员或经理主管接谈金额负责，客户融资情况表中部分人员并非钱明喜客户，后期提成因公司资金周转困难也未领取；2、钱明喜在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3、钱明喜如实供述犯罪事实，自愿认罪，积极退赃，系初犯、偶犯。综上，希望对被告人钱明喜从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人肖金岐对指控事实及罪名均无异议。辩护人提出：1、肖金岐接到公安机关电话后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首；2、肖金岐如实交代同案犯的犯罪行为并提供线索，帮��公安机关抓获同案犯，有立功表现；3、肖金岐在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；4、肖金岐认罪悔罪，积极退赃，系初犯。综上，希望对被告人肖金岐从轻处罚并适用缓刑。
被告人何伟平辩称高星源并非其客户，对其余事实和指控罪名无异议。辩护人提出：1、何伟平非法获利17万元，其中9万元并未实际收取；2、何伟平在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、何伟平如实供述犯罪事实，系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人何伟平从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨小刚对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、杨小刚主动电话联系民警，到案后如实供述犯罪事实，系自首；2、杨小刚在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、杨小刚系初犯、偶犯，积极退赃。综上，希���对被告人杨小刚从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡会对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、胡会在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、胡会主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；3、胡会系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人胡会从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄先囡对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、黄先囡经电话传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首；2、黄先囡在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、黄先囡系初犯，主观恶性和社会危害性相对较小；4、黄先囡认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人黄先囡从轻处罚并适用缓刑。
被告人李文辩称朱某1并非其客户，对其余事实和指控罪名无异议。辩护人提出：1��李文接到公安机关电话、信件后到案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、李文在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；3、李文系初犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人李文从轻处罚并适用缓刑。
被告人肖洪涛对指控事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、肖洪涛在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、肖洪涛收到公安机关敦促投案信件后投案，并如实供述犯罪事实，系自首；3、肖洪涛系初犯、偶犯，认罪悔罪，积极退赃。综上，希望对被告人肖洪涛从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被告人罗军于2012年7月25日在本市注册成立广州久诚酒店管理有限公司杭州分公司（以下简称久诚杭州公司），出任负责人，聘请罗某1担任财务，在本市上城区庆春路11号凯旋门商业中心A幢承租��面对外经营。
2012年7月至2013年11月期间，被告人罗军在久诚杭州公司未经有关部门依法批准、未取得相应资质的情况下，约定将所吸收资金的35%作为业务团队的业绩提成，伙同业务员即被告人何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛等人，以投资酒店式公寓、酒店项目为由，许诺高回报、到期还本付息，通过发放传单、口口相传、召开推介会等方式向社会不特定公众公开宣传，以久诚杭州公司名义与投资人签订借款合同，先后从投资人俞某1等人处吸收资金达821万元。截至2013年12月未兑付投资人本金603.68万元，之后被告人罗军与范某1（已判决）交接公司管理、控制权，由范某1接替其承担继续还本付息的义务。
范某1接手久诚杭州公司后，仍伙同被告人何武胜���钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛等人以上述方式吸收资金。其中被告人何伟平作为被告人胡会的主管，被告人李文作为被告人肖洪涛的主管，各自参与胡会、肖洪涛非法吸收公众存款活动并对业绩抽成。各被告人非法吸收公众存款的事实具体分述如下：
2012年年底至2014年12月期间，被告人何武胜作为业务员，从投资人蔡某1、陈某4、董某1、冯某1、冯某2、高星源、韩某、何某1、何某2、洪某1、胡某1、董某2荣、金某1、金某2、来丽琴、李某3、罗某2、潘某、裘某、邵某、沈某1妹、施某、孙某、汪某、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、吴某1、杨某4、叶某1、余阿兔、余某1、张某1、章某成、赵某、朱某2等39人处吸收资金达794.5万元，造成投资人损失达568.552万元。
2012年年底至2014年12月期间，被告人钱明喜作为业务员，从投资人陈根儿、陈某5、陈某6、付定珍、傅某1、傅某2、葛某、华某、黄某1、江某、刘某、孟某1、孟某2、孟某3、莫金仙、钱某1、戎某、寿慧兰、王某9、王某10、王某11、邬尧云、吴某2、严某、应某1、余某2、俞某2、张某2、张某3、张某4、朱某3等31人处吸收资金达697万元，造成投资人损失达557.8万元。
2013年5月至2014年9月期间，被告人肖金岐作为业务员，从投资人鲍某2、陈某6、高星源、金某3、金某2、李某4、彭某1、钱某2、童某、应某2、张某5、张某6、朱某4等13人处吸收资金达333.8万元，造成投资人损失达227.17万元。另2015年4月至2015年10月期间，被告人肖金岐在北京红山资产管理有限公司杭州分公司担任业务员，从李某5、洪某2、蔡某2、冯宝珠、李某4、冯某3、祝某、任某、徐某1、冯某4、徐某2等11名投资人处吸收资金达216万元，造成投资人损失207.845万元。
2013年至2014年12月期间，被告人何伟平作为业务员，从投资人包志观、蔡某3、陈某7、胡某2、金某4、李某4、李某6、彭某2、沈某2、叶某2彤、尹某等11人处吸收资金达192.25万元，造成投资人损失达166.3万元。
2012年年底至2014年12月期间，被告人杨小刚作为业务员，从投资人陈宝发、陈某8、陈某9、高荷花、姜某2、蒋某、牛某、秦某2、沈某3、王某12、徐某3、张俊荣、朱某5等13人处吸收资金达437.6万元，造成投资人损失达331.2万元。
2013年7月至2014年12月期间，被告人胡会作为业务员从投资人包某、丁蝶莱、纪录、沈某4、宋某在、王某13、王某14、王某15、王镇、邢某、徐某4、叶某2彤、张某7、张某8、张某9、郑某、庄某2等17人处吸收资金达381.65万元，造成投资人损失达296.6万元。
2012年7月至2014年12月期间，被告人黄先囡作为业务员，从投资人周欢学、陈某10、陈某11、陈某12、龚某1、龚某2、黄某2、金某5、卢某1、沈某5、陶某、王某13、王某16、吴某3、叶某3、张某10、张笑容、张某11、周某2、朱某6等20人处吸收资金达223万元，造成投资人损失达173.16万元。
2013年1月至2014年4月期间，被告人李文作为业务员，从投资人陈萍、顾某、杨某5、杨某6、叶某4、殷某、于某、朱某7等8人处吸收资金达62万元，造成投资人损失达59.82万元。
2013年4月至2014年12月期间，被告人肖洪涛作为业务员，从投资人陈怀某、冯某4、黄根土、李某7、林某、楼利娟、卢某2、马某成、杨某7等9人处吸收资金达198.5万元，造成投资人损失达141.04万元。其中被告人李文担任主管期间，被告人肖洪涛共吸收资金达86万元，造成投资人损失达38.44万元。
2014年12月起，久诚杭州公司开始无法正常还本付息，后投资人予以报案。
2016年6月21日，被告人肖金岐被电话传唤到案；7月15日，被告人李文被传唤到案；7月27日，被告人黄先囡被电话传唤到案。11月3日，被告人杨小刚向公安机关主动投案；11月24日，被告人罗军在西安至广州的K81次列车上被抓获归案。2017年1月3日，被告人钱明喜在江苏省常州市武进区湖塘镇新城域花园37幢乙单元1702室内被抓获归案；1月5日，被告人何伟平在广西壮族自治区桂林市桂林北站被抓获归案；1月14日，被告人何武胜向公安机关主动投案；3月13日，被告���胡会向公安机关主动投案；8月3日，被告人肖洪涛向公安机关主动投案。
案发后，被告人何武胜已退赃16万元，钱明喜已退赃10.6万元，肖金岐已退赃11万元，何伟平已退赃8万元，杨小刚已退赃5.8万元，胡会已退赃2万元，黄先囡已退11.5万元，李文已退赃4.2万元，肖洪涛已退赃7.1万元。上述款项中56.8万元退缴于杭州市公安局上城区分局账户，19.4万元退缴于本院账户。
上述事实经庭审质证，有下列证据予以证实：（1）证人范某1的证言，证明：罗军、王某2系广州久诚公司老板，在广州经营有酒店式公寓。2013年7月罗军邀范某1一起经营公司，称久诚酒店建好后归范某1所有，罗军还带范某1到杭州为九堡酒店式公寓购置家具。同年12月范某1接手杭州公司，之前的集资款被罗军、王某2拿走可能用于归还��州集资款，后续还本付息由范某1负责。集资款由团队截取35%用于业务提成和日常经营，剩余65%由公司支付客户本息、公寓租金、前台财务工资等。投资款由财务收取，部分转入财务个人账户，范某1需要时让财务转至其银行账户。罗军在九堡有两家酒店式公寓，并谈下了余杭久诚酒店项目支付了50万元定金，带范某1去久诚酒店的装修商、空调供应商处签订合同，范某1对久诚酒店进行了装修并于2014年底装修完毕，花费1700万左右。因一房东与二房东有债务纠纷而导致营业执照无法办理。（2）证人袁某的证言，证明：袁某于2013年年初任久诚杭州公司总经理，负责公司日常经营管理。2013年12月老板由罗军变更为范某1，财务人员由罗军的侄子罗某1变更为范某1的老乡杨甜、杨某1。集资款65%归公司，35%归业务团队，其中袁某拿5%，主管和业务员20%，另10%作为公司经营费用包括请客户喝茶、旅游、发礼品、装修等，业务人员均无固定工资。投资款主要是现金交给财务，小部分转账给袁某或财务等人账户。客户每月9号领取利息，大部分为现金支付。罗军曾在九堡承租两栋房子做酒店式公寓，投资几十万元，在余杭闲林找大楼建久诚大酒店支付定金50万元并谈下了装修商，之后酒店建设由范某1做。2013年12月前集资款由罗军拿走并可能用于九堡酒店式公寓和广州总部。余杭久诚酒店已装修完毕但未能办出营业执照。袁某看过一份协议写明罗军将久诚杭州公司债权债务转让给范某1。（3）证人王某2的证言，证明：王某2自称与罗军在2012年认识。后罗军到杭州作酒店生意，并邀请王某2来玩，王某2遂来到杭州在罗军的陪同下参观了久诚杭州公司，还在余杭旁听了罗军与他人谈酒店租赁事宜。王某2自述未参与久诚杭州公司���何事务，也未从中获利。（4）证人罗某1的证言，证明：2013年3月至12月底罗某1受堂伯罗军聘用在久诚杭州公司做财务，负责签合同、收取集资款、开收据等事务，罗军是负责人。集资款最初是45%归团队、55%罗军拿走，后变更为35%归团队，65%罗军拿走。集资款大部分是现金，少部分转账到罗军、罗某1、袁某的银行卡里。罗军需要钱时会联系罗某1，询问收款情况，罗某1按照罗军指令分配资金。2013年10月范某1亲戚杨某1接替财务工作，同年12月罗某1彻底离职并交接工作，此前账目电子版、纸质版均按照袁某意思销毁。罗某1离职时公司已无资金。2013年12月，罗军、王某2在余杭租赁大楼建设酒店，与范某1共同举办了开工仪式。（5）证人杨某1的证言，证明：杨某1与范某1系老乡关系，2013年底经罗军同意，杨某1被范某1安排到久诚杭州公司接替罗某1做财务，���责人也由罗军变更为范某1，罗军未再参与经营。杨某1接手时公司账上无资金，对公账户空置一直未使用。投资款35%存入袁某账户，包括25%业务团队提成和10%公司日常开销，其余65%存入杨某1账户，杨某1根据袁某指令用于支付投资人本息以及余杭久诚酒店工程款，袁某曾让杨某1转账给罗军、范某1用于结算工程款，转到私人账户的很少。余杭酒店项目大楼系杨某1入职前租赁，后续工作均范某1负责，用投资款支付装修款。2014年7、8月杨某1被调至余杭久诚酒店任财务，2015年8月因公司拖欠工资且经营不景气而离职。（6）证人周某1的证言，证明：2014年3月至12月，周某1在久诚杭州公司做业务员。当时老板是范某1，财务是杨甜、杨某1姐妹，业务员有何武胜、何伟平、肖金岐、胡会、钱明喜、黄先囡、李文、肖洪涛等人。主管最初提成15%，业务员最初提成13%，后续提成有下降。（7）证人秦某1的证言，证明：2014年秦某1与范某1相识并进入闲林久诚酒店做电工。2015年5月，范某1将久诚杭州公司的合同、收据等材料放在秦某1家中保管。（8）证人庄某1的证言，证明：庄某1系九堡房屋9-12号房东，2013年6月罗军曾单独前来向其及邻居租房，承租后将房屋装修并作为酒店式公寓出租。罗军自称为久诚公司承租，但合同以罗军名义签订。（9）证人姜某1的证言，证明：2012年10月一自称久诚酒店员工男子承租了九堡家苑三区11-15号40间房屋，房屋出租时已简单装修，该男子承租后置办了二手家电。2013年12月，该男子携罗军前来，称罗军系老板并将承租方变更为罗军。罗军分三次以现金方式支付了2014年房租33万元。2014年12月，其联系罗军支付下一年度房租时，罗军称已退出公司。（10）证人杨某2的证言，证明：杨某2于2013年底到九堡酒店式公寓做管理工作，久诚连锁公寓位于九堡家苑三区12牌1215号和17牌912号，共50个房间，房屋有普通装修，每间约1万元，以每月700元出租给附近打工者。租赁合同系罗军签订，经营期间收取的房租以现金形式交给罗军，2014年负责人变更为范某1后，租金就由范某1接手。公寓在2013年底时收支基本持平，2014年下半年房租上涨后才有盈利。（11）证人杨某3的证言、接受证据清单、合同，证明：2014年1月，杭州滨松空调工程有限公司与罗军签订空调销售安装合同，罗军签字，范某1支付钱款。工程已完工。（12）证人陈某2的证言、接受证据清单、合同，证明：2014年3月，陈某2的绍兴福莱达床垫有限公司与范某1合作向余杭久诚酒店供应床垫、家具，范某1付款，其中一份合同应范某1要求由罗军签字。（13）证人仰某的证言、接受证据清单、合同，证明：仰某系杭州喜报���筑装饰工程有限公司法定代表人。2013年12月，仰某与罗军签订施工合同负责装修久诚大酒店，2014年5月17日与范某1重签合同。（14）证人陈某3的证言、接受证据清单、合同，证明：陈某3系杭州安联建筑装饰工程有限公司法定代表人。2014年9月22日陈某3的杭州安联建筑装饰工程有限公司余杭分公司与广州久诚公司签订装饰工程合同，约定承包久诚酒店家具、阳光房、广告及零星工程、酒店外景及停车场工程。（15）证人李某1的证言、合同、还款协议书，证明：李某1系杭州索卡电子科技有限公司法定代表人，其公司于2014年1月与范某1谈妥合作，约定向余杭久诚大酒店提供酒店装修用品。（16）证人李某2的证言、接受证据清单、合同，证明：李某2系新世纪发展控股公司杭州一分公司负责人。2014年年初，范某1联系其合作久诚国际大酒店的智能化工程，合同加盖广州久诚��司公章，范某1签字。（17）证人鲍某1的证言，证明：鲍某1曾到久诚国际大酒店做财务，因酒店未完成工商注册而未正式工作。2014年12月、2015年4月，范某1曾让鲍某1整理过两次个人账务，包括久诚大酒店所有装修支出费用、工资清单、运行费用等，鲍某1根据单据核算出酒店项目支出1700万余元。（18）证人倪某1的证言，证明：倪某1是北京红山资产管理有限公司杭州分公司员工，与肖金岐系同事关系，该公司从事融资业务。（19）投资人俞某1、朱某8、倪某2凤、史某等人的笔录、合同、收据、报案材料、传单，证明：各被告人所涉集资额、损失情况。借款合同显示资金用于杭州地区酒店投资经营专业，投资期限为六个月或一年，年息18%或24%，按月支付。投资人通过传单、口口相传、推介会、业务员推荐等方式了解业务。部分投资人表示与罗军接触过，罗军称需要资金给公司周转，罗军还在大会上讲过投资情况。（20）证人李某5等投资人的笔录、报案登记表、合同等，证明：肖金岐在红山公司担任业务员期间非法吸收公众存款以及造成损失数额。（21）工商登记材料、税务材料，证明：广州久诚酒店管理有限公司登记住所地在广州市天河区，法定代表人罗军，经营范围酒店管理、投资咨询、企业管理咨询，注册资本300万，2012年5月成立，2013年7月法定代表人变更为范某1。久诚杭州公司注册地上城区庆春路11号24-F室，负责人罗军，2012年7月成立。（22）协议书，证明：范某1交由秦某1保管的协议书，载明王某2系久诚公司实际控制人，罗军为久诚杭州公司负责人，久诚公司聘请罗军任杭州公司总经理年薪22万元，袁某任经理年薪18万元。该协议仅有广州久诚公司盖章，无杭州分公司盖章，未经协议涉及人员签名确认。（23）接受��据清单、房屋租赁合同、物业管理服务协议，证明：2012年6月30日袁某与房东潘跃兴签订房屋租赁合同，约定将庆春路11号24-F室租为办公使用，租金为1.2万每月。2012年7月1日，久诚杭州公司与杭州卓盛物业管理有限公司签订服务协议。（24）接受证据清单、房屋租赁合同、定金收据、罗军的身份证复印件，证明：2012年10月，罗军与房东叶某5、叶某6、叶某7、姜某1签订房屋租赁合同，约定承租九堡家苑三区12排11号至15号四户连体二楼至三楼的房屋40间，前三年租金每年33万元。2013年6月，罗军与房东高某、朱仁爱、胡某3、胡某4签订房屋租赁合同，约定承租九堡家苑17排9-12号二楼整层，头三年租金每年11万元，半年一付，押金2万元。（25）接受证据清单、合同，证明：2013年10月，罗军与浙江大商联合实业股份有限公司签订房屋租赁合同，约定罗军承租闲林街道天目山西路232号房屋十年，用于开设准四星标准宾馆，第一年租金200万，合同乙方为罗军，无公司盖章。（26）民事判决书，证明：浙江大商联合实业股份有限公司与杭州钱江高扬置业有限公司存在租赁纠纷。（27）调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、银行流水，证明：罗军账户资金进出频繁，2013年12月后仍与袁某、杨某1、罗某1等人账户有转账并向仰某、路某等人支付余杭久诚酒店装修相关款项。（28）乘机信息、住宿信息，证明：2012年7月至2014年8月罗军多次乘机往返广州、杭州。（29）刑事判决书及材料，证明：范某1、袁某因久诚杭州公司、萧山分公司非法吸收公众存款事实被杭州市萧山区人民法院判处刑罚，判决书认定2013年11月起范某1实际控制久诚杭州公司后吸收资金4120.6350万元，造成损失3619.7420万元。（30）提成某、客户融资情况表、业绩表，证明：各被告人��下客户姓名、投资金额、损失金额，均经被告人核对并确认。（31）出资证明、收据、借款合同、欠条等，证明：钱明喜于2014年8月11日向久诚杭州公司投资20万元用于酒店投资经营。袁某于2014年9月11日出具欠条，范某1于2015年1月8日出具欠条，均称欠钱明喜现金20万元；肖金岐向久诚杭州公司两次投资各5万元、10万元。袁某于2014年8月1日出具欠条称欠何伟平工资及业务提成2万元。何伟平于2014年10月11日向公司投资7万元。袁某于2014年8月11日向黄先囡出具欠条称拖欠提成2万元将于2015年2月10日前还清。袁某于2014年8月1日向杨小刚出具借条称借款5万元并将于2015年2月1日还清，2014年12月1日向杨小刚出具欠条称拖欠工资及业务提成10万元并将于2015年2月1日还清。袁某于2014年8月3日出具借条称向胡会借款10万元。（32）扣押决定书、现金交款单、暂扣款票据、缴款票据，证明：被告人何武胜已退赃16万元，钱明喜已退赃10.6万元，肖金岐已退赃11万元，何伟平已退赃8万元，杨小刚已退赃5.8万元，胡会已退赃2万元，黄先囡已退11.5万元，李文已退赃4.2万元，肖洪涛已退赃7.1万元。公安机关并扣押了涉案借款合同、收据、协议书、租赁合同、物管协议、工商登记材料、税务登记等证据。（33）调取证据通知书、不动产登记材料、查封决定书，证明：2014年4月钱明喜夫妇买入常州市新城域花园37幢乙单元1702室房产，2017年1月5日公安机关对该房产予以查封。（34）归案经过、情况说明，证明：被告人罗军、钱明喜、何伟平系被抓获归案；被告人杨小刚、何武胜、胡会向公安机关主动投案；被告人肖金岐系经电话传唤到案；民警根据肖金岐提供的线索将同案人员黄先囡电话传唤到案；被告人肖洪涛系在家属收到民警规劝自首的信件后主动联系民警到案，��在家属接到民警电话后再次到案说明情况。（35）户籍证明，证明：各被告人的自然人身份情况。（36）被告人罗军的供述与辩解，证明：罗军称王某2、范某1系幕后老板，自己是为了每月几千元好处费，在未投资、未参与的情况下成为久诚杭州公司负责人。后在王某2、范某1许诺好处的情况下，多次按照二人指示签订合同、办理银行卡、找罗某1做财务，实际未参与公司任何业务。后因拿不到好处费而变更负责人。罗军名下银行卡办好后交给了财务人员，罗军拿到的钱都给了王某2。（37）被告人何武胜的供述与辩解，证明：何武胜于2012年底进入久诚杭州公司工作，公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金，业务员提成20%，包括给客户的红包、喝茶费等，到手的提成有6-7%。当庭表示高星源系其与肖金岐的客户，何伟平未参与。（38）被告人钱明喜的供���与辩解，证明：钱明喜于2012年进入久诚杭州公司工作，对外自称“钱浩”，公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金，业务员按照投资额的10%领取提成，扣除返还客户的红包后实际约得5%，自认拿到提成款10万余元，另有10多元万欠付。（39）被告人肖金岐的供述与辩解、自书材料，证明：肖金岐自2013年5月至2014年9月期间在久诚杭州公司工作，公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金，2014年初以前负责人是罗军，之后变更为范某1，总经理一直是袁某，团队由主管带领，范某1、罗军拿65%的投资款，袁某拿35%的投资款，包括给业务员的提成，提成款系现金结算，其拿到提成25万元左右，其中15万元投资公司。公司每月9日支付客户利息，大部分为现金，2015年1月开始只有部分客户拿到利息。罗军曾参与公司活动并向客户介绍项目前景，鼓励客户投资。当庭表示高星源系其与何武胜的客户，何伟平未参与。2015年4-5月，肖金岐进入北京红山资产管理有限公司杭州分公司工作，借该平台让手头已有客户投资，继续吸收公众存款。（40）被告人何伟平的供述与辩解，证明：何伟平于2013年进入久诚杭州公司工作，任业务主管，可从业务员胡会业绩中领取2%提成。公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金。刚到公司时提成20%包括给客户的红包，后提成为6%，客户红包统一由公司给。公司每月支付客户付息，大部分现金支付。自述拿到提成8万余元，另有7万元先由公司出具欠条，后改为投资协议书。另说明罗军曾在公司活动中鼓励业务员找客户投资。（41）被告人杨小刚的供述与辩解、自书材料，证明：杨小刚于2012年12月进入久诚杭州公司工作。公司以九堡公寓、余杭���诚酒店项目对外吸收资金。自述对公安核对、指控的金额基本认可，实际拿到提成款15万余元。（42）被告人胡会的供述与辩解，证明：胡会于2013年7月进入久诚杭州公司工作，主管为何伟平。公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金。胡会提成为10%，其中5%作为反馈给客户的红包，自述拿到提成款约15万元，系袁某或财务现金发放。（43）被告人黄先囡的供述与辩解、自书材料，证明：黄先囡于2012年7月进入久诚杭州公司工作，刚到公司时提成7%，后升为15%，2014年1月下降为10%，实际拿到提成15万余元。公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金，罗军曾请员工吃饭，谈到九堡项目时让员工好好做，也谈过余杭酒店装修和发展等事项。罗军在公司组织的宴请客户大型活动中上台讲话并介绍公司情况，让客户继续投资。2014年过年时罗军���范某1交接，2015年1月公司开始停付本息。（44）被告人李文的供述与辩解，证明：李文自2013年1月至2014年4月在久诚杭州公司工作，负责人罗军，总经理袁某，李文团队有业务员肖洪涛。公司以九堡公寓、余杭久诚酒店项目对外吸收资金。主管级提成为20-22%，其中15-18%给业务员，系现金结算，自述到手提成4.2万元，其余因公司资金紧张降提成点做备用金而未发。给客户利息月息2分，每月9日左右支付，大部分为现金。另说明罗军曾在公司大会上介绍公司情况并鼓励客户投资。李文系在接到公安机关电话及信件后到案。（45）被告人肖洪涛的供述与辩解，证明：2013年4月至2014年10月，肖洪涛经李文介绍进入久诚杭州公司工作，提成由李文发放，李文帮助肖洪涛与客户谈判，对肖洪涛做工作方法辅导。公司开始是以九堡公寓为名宣传，2013年11月左右以余杭久诚酒店���目宣传集资，罗军曾在大会上介绍公司情况并鼓励客户投资。对公安核对金额予以认可，先前供述违法所得10万元，当庭称部分系公司欠付，实际所得约7万元。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人罗军及其辩护人所提罗军仅系名义上的负责人并未参与集资业务的意见，经审理认为，范某1、袁某的证言均称罗军是老板；公司财务人员罗某1系罗军的侄儿，其证言也称罗军是老板，其受罗军聘用，听从罗军指令；九堡公寓、余杭久诚酒店房屋出租人、装修商等人证言显示罗军出面承租房屋、添置家电、支付租金、参与久诚酒店租赁和装修工程的谈判并签字的事实；多名被告人及投资人指认罗军曾任公司负责人，在大会上介绍前景鼓励客户投资，在公司活动中鼓励员工找客户投资。罗军及其辩护人关于罗军仅系名义上的负责人的辩解与事实不符，不予采纳。
关于公诉机关指控各被告人参与集资及造成损失的数额，经查，指控罗军集资造成损失数额中未扣减部分投资人收到的红包，本院据实予以调整。指控钱明喜名下客户投资时间最早为2012年12月28日，已在钱明喜入职以后，故辩护人所提部分投资时间系钱明喜入职前的意见不予采纳；投资人寿慧兰、戎某均指认接待其的人员有钱明喜，钱明喜对二人系其名下客户亦予以供认，辩护人所提该二人损失不应计入钱明喜名下的意见不予支持；钱明喜名下投资人付定珍在2014年投资10万元，2013年投资2万元，公诉机关指控集资额系全部投资数额，损失额系扣减全部已收利息和红包，与在案证据相符，本院予以确认。指控何伟平名下客户有高星源，虽有高星源证言称与其签合同的业务员有肖金岐、何武胜、何伟平，但何伟平当庭辩称高星源并非其客户，肖金岐、何武胜也当庭供认何伟平未参与，故该笔指控证据尚不充分，因高星源该笔投资无损失，故本院对何伟平集资数额予以调整，对损失数额不予调整。指控李文集资对象有朱某1，李文担任主管时参与肖洪涛对客户黄根土的集资，经查，投资人朱某1、黄根土夫妇先前证言称接待其的业务员是肖金岐及上级李文，后确认系肖洪涛及上级李文，故投资人朱某1、黄根土系李文担任主管期间肖洪涛的客户，公诉机关已将二人投资计入李文担任主管期间参与肖洪涛吸收资金的数额中，不应将朱某1投资再行计入李文个人吸资数额，也不应计入肖金岐吸资数额，因朱某1该笔投资无损失，故本院对李文、肖金岐集资数额予以调整，对损失数额不予调整。指控何武胜吸收投资人吴某1造成损失���额计算有误，指控胡会吸收投资人包某、王镇、宋某在造成损失数额计算有误，本院均据实调整。
本院认为，被告人罗军、何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罗军的行为构成集资诈骗罪定性不当，集资诈骗罪系以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，行为人主观上有非法占有集资款目的，客观上采用诈骗方法。本案中，其一，久诚杭州公司对外宣传资金用于酒店经营，借款合同也约定资金用于杭州地区酒店投资经营，罗军担任负责人期间有经营九堡酒店式公寓并启动余杭久诚酒店项目，久诚杭州公司集资时并无虚构投资项目，只是前期尚无可观盈��，对前景有所夸大而已。其二，罗军与范某1交接时确有资金缺口，但现有证据不足以证实上述资金由罗军抽逃、转移以逃避返还义务，同时罗军与范某1交接时约定债权债务由对方承担。综上两点，到案证据不足以证实罗军对所涉集资款有非法占有的目的。故公诉机关指控罗军的行为构成集资诈骗罪不能成立，辩护人关于罗军的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院予以采纳。被告人罗军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人何武胜、杨小刚、胡会、肖洪涛主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人肖金岐、黄先囡、李文系公安机关掌握线索后传唤到案，不具有投案的���动性，辩护人关于自首的意见不予采纳。被告人肖金岐提供同案犯联络方式，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，其辩护人所提立功意见不予采纳。被告人钱明喜、肖金岐、何伟平、黄先囡、李文均如实供述犯罪事实，自愿认罪，予以从轻处罚。被告人何武胜、钱明喜、肖金岐、何伟平、杨小刚、胡会、黄先囡、李文、肖洪涛有退赃情节，均酌情从轻处罚。辩护人的相应意见予以支持。综合考虑各被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人罗军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四��三个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2021年2月23日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人何武胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
三、被告人钱明喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
四、被告人肖金岐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
五、被告人何伟平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
六、被告人杨小刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
七、被告人胡会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
八、被告人黄先囡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
九、被告人李文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）
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