广东省湛江市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤08刑初48号
公诉机关广东省湛江市人民检察院。
被告人招祥关，绰号“龙仔”，男，1980年5月10日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，职业司机，住廉江市。因涉嫌犯走私普通货物罪于2016年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于湛江市第一看守所。
辩护人陈雄彬，广东粤正律师事务所律师。
广东省湛江市人民检察院以湛检公二刑诉[2017]24号起诉书，指控被告人招祥关犯走私普通货物罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭审理了本案。湛江市人民检察院指派检察员肖骏飞出庭支持公诉，被告人招祥关及其辩护人陈雄彬到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，根据公诉机关建议，决定延期审理两次，向广东省高级人民法院申请延长审理期限3个月。
广东省湛江市人民检察院指控：同案人赖某、钟某1、曹某、颜某兴（上述人员已被起诉）等人走私香烟通过茂名市高速公路路段时，为了保证运输走私香烟车辆的安全，按通过的车次向中间人支付保护费，寻求执法人员的保护，俗称“买单”。
2015年期间，被告人招祥关结识茂名市高速公路的执法人员，其向走私人员担保走私香烟运输车辆通过茂名市高速公路路段的安全，作为中间人专门接收走私车辆车牌信息和收取“买单”费用。赖信坤、钟应升、曹文才、颜广兴等人用手机将通过茂名市高速公路的走私香烟的车辆车牌号码以短信的方式发送到招祥关使用的号码为139××××7403等手机上，招祥关接收信息后，将车牌信息按收取的“买单”费用分别转发至同案人陈某1（已起诉）所持有的号码为138271093650、130××××3121的手机，颜某兴等人根据招祥关提供的户名为张某1的银行账户以现金存入或转账方式支付“买单”费用。陈某1根据两台手机接收的信息分别进行统计，记录在笔记本上，与招祥关联系核对信息，告知走私车辆的数量和具体情况给相关执法人员，以便执法人员为走私香烟车辆提供保护。
根据所查扣的同案人陈某1记录的“买单”车数统计，陈某1共接收招祥关发送1444台“买单”费用为每车200元的走私车辆信息，32台“买单”费用为每车400元的走私车辆信息，共计1476车次。按有利于被告人原则，以每车装载最少数量20件为标准，统计出招祥关、陈某1协助相关执法人员为29520件（按50条／件的计量标准折算，共1476000条）走私香烟提供帮助，经海关计核，偷逃税款153132721.80元。
针对上述指控，公诉机关当庭提交了相应的证据。据此认为,被告人招祥关为牟取非法利益，明知他人走私犯罪仍提供帮助，参与走私普通货物偷逃应缴税款153132721.80元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十六条的规定，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人招祥关对指控的罪名无异议，但辩称其不叫“龙仔”、没有使用过电话号码139××××7403、不认识陈某1，指控的走私数额过多。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人招祥关在本案中接收走私人员的车牌信息，再发送给同案人陈某1，协助执法人员为走私人员走私香烟提供帮助，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定其是从犯；2、起诉书以同案人陈某1的“收单”记录本记录的数据为依据，推算被告人招祥关提供走私车辆的车牌数量和走私香烟数量，继而核定偷逃税额，但陈某1的记录是孤证，不应采信，故指控招祥关偷逃税额数额特别巨大，证据不足；3、被告人招祥关当庭认罪。据此，请求对招祥关予以从轻处罚。
经审理查明，2015年期间，被告人招祥关结识时任茂名市公安局交警支队高速公路大队观珠中队指导员的同案人温某，随后为谋取非法利益，两人相互勾结收取走私人员“买单”（即按通过的车次支付保护费以寻求执法人员的庇护）费用，为走私香烟运输车辆避免被查缉、顺利通过茂名路段提供帮助。
具体操作方式为，被告人招祥关作为中间人与赖某、颜某兴、钟某1等走私人员联系，出面担保走私香烟运输车辆的安全，利用手机接收走私人员发送的运输走私香烟车辆的车牌等“买单”信息，走私人员按照每辆车200元至400元的标准将“买单”费存入、转入招祥关指定的户名为张某1的农业银行账户。温某指使陈某1（已判刑），利用专门的手机接收招祥关转发的“买单”车辆车牌信息，并记录车辆数量，以便温某与招祥关核对、结算“买单”费用。温某则在工作中不予查缉已“买单”的运输走私香烟车辆。
根据走私人员赖某、颜某兴、钟某1等人发送至被告人招祥关手机的车牌信息以及招祥关转发至陈某1专门手机的车牌信息，经比对、统计，在2015年9月24日至11月8日期间，有127个车牌信息的日期、号码相一致。按照有利于被告人的原则，认定走私人员向被告人招祥关、同案人温某等人“买单”的车辆数量为127车次。侦查机关根据从陈某1处扣押到的笔记本记录的车次整理、统计，认定陈某1记录的“买单”车数为1476车次，经海关计核，偷逃应缴税额为153132721.80元，据此计算平均每辆车偷逃应缴税额103748.46元（即153132721.80元÷1476车），按127车次计算，偷逃应缴税额为13176054.42元（即103748.46元／车×127车）。
上述事实，有检察机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过，主要内容为：2015年5月以来，深圳市黄楚陈团伙为牟取非法利益，向廉江市赖某定购走私香烟出售。赖某根据黄楚陈的走私香烟需求，向广西防城港以黄某1武为首的团伙订购走私香烟，然后安排车辆从广西防城港运输到深圳市交给黄楚陈团伙收货。经初步统计，该案共计走私香烟约1万余箱，案值约2.2亿元，偷逃应缴税款约1.54亿元。2015年7月16日，湛江海关缉私局决定对“7.16”赖某等人涉嫌走私香烟案立案侦查。同年11月9日3时许，湛江海关缉私局在茂名市为民路旧20栋202房抓获涉嫌走私香烟案犯罪嫌疑人陈某1。2016年9月9日23时许，廉江市公安局高桥派出所在兰海高速粤西公安检查站以设卡拦截的方式抓获涉嫌走私犯罪的在逃人员招祥关。2017年9月4日，温某在其同事的陪同下，主动前往湛江海关缉私局投案。
2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，主要内容为：2015年11月9日，侦查机关对茂名市为民路旧20栋202房陈某1的住宅进行搜查，扣押到笔记本1本（有三页内容），黑色金立、红色诺基亚、三星手机各1台（号码分别为130××××3121、138××××3650、188××××7222）、银行卡3张（卡号分别为62×××16、62×××73、51×××12）、电脑主机1台、笔记本电脑1台、香烟1条、移动4G卡1张（号码为1369250769）。
其中：扣押的笔记本记录的内容为：①400元：29号7、30号4、31号7、1号7、3号7，日期后数字相加7＋4＋7＋7＋7＝32；②200元：29号19、30号17＋1、31号19、1号11、2号18＋3、3号2＋15、4号2＋14、5号6＋11、6号2＋2＋8、7号7＋3＋7、8号3＋2，日期后数字相加合计172；③25号2＋4、26号……（日期顺延，日期后来亦是数字，下同）8月30号1＋3＋5、31号2＋9＋5、9月1号2＋5……29号13＋2＋13、30号12＋2＋1、1号2、……30号3＋1＋13，日期后数字相加合计1272，32＋172＋1272＝1476。
3、个人账户查询资料，主要内容为：户名张某1、账号62×××78的账户是2015年6月24日在中国农业银行湛江廉江安铺支行开户，开户手机号为137××××2727，销户日期为2015年11月10日，余额50.69元。该账户开户后，资金出入频繁，其中曹某于2015年6月29日、7月17日分别存1650元、5000元到该账户，于9月23日、9月24日分别通过账号为62×××73的账户转存1435元、12915元到该账户；刘某1于2015年8月10日、8月22日、9月9日分别通过账号为62×××19的账户转存16000元、10000元、21000元到该账户；赖壹加于2015年9月8日、9月12日、9月19日、9月20日、9月21日、10月20日分别通过账号为62×××76的账户转存2000元、1100元、1050元、700元、700元、1400元到该账户；李某于2015年9月1日、10月20日分别通过账号为62×××76的账户转存9800元、10000元到该账户；林某1于2015年9月12日、9月21日、10月13日、10月20日、11月2日分别通过账号为62×××76的账户转存16750元、20300元、21750元、22000元、19950元到该账户；詹达标于2015年10月8日、10月20日、10月31日分别通过账号为62×××99的账户转存4900元、8050元、9100元到该账户；钟某2于2015年10月27日、10月30日分别通过账号为62×××74的账户以网银转账（深圳市）的方式转存10000元、20000元到该账户。
被告人招祥关确认上述户名为张某1的农业银行账户的流水交易情况，称该账户是其本人使用，用于收取走私人员的“买单”费。
4、户名温某，卡号53×××80的中国工商银行信用卡查询交易明细，证明该信用卡的收支情况，2015年7月至10月有多笔资金进入该卡，其中2015年7月25日收入10000元、8300元，31日收入10000元、8300元，8月18日收入9700元，9月2日收入10000元、10000元、4700元、10000元、7000元，9月11日收入10500元，10月2日收入10000元、10000元、9500元、8900元、8900元、8800元、9400元；该卡于10月9日在茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司支出53300元，10月18日在茂名市锦伦汽车有限公司支出109094元。
同案人温某确认上述信用卡（卡号53×××80）的银行流水。
5、户名陈某1、账号62×××73的中国农业银行账户的查询资料，证明该账户的资金流水情况，其中2015年8月18日转存8000元、9月15日转存5000元、10月21日转存6000元到该账户。
6、中国农业银行借记卡产品资料查询、流水账和钟某1收香烟货款一览表、付香烟货款一览表、付“买单”费用一览表，主要内容为：户名钟某2、账号62×××74的农业银行账户是于2015年9月6日开户。经钟某1确认，其通过钟某2账户以转账方式支付货款1941350元，收取户名为“连文静”账户（账号为62×××74）转账过来的货款1035803元，支付“买单”费用到张某1账户53100元。
7、颜某兴向黄某1武订购走私香烟的银行资金流水表、颜某兴客户向颜某兴支付走私香烟货款的银行资金流水表，主要内容为：颜某兴使用其本人的账户（账号62×××91）、谢某1的账户（账号分别为62×××73、62×××99、62×××26）向黄某1武支付走私香烟的货款，颜某兴的客户将走私香烟货款转账至谢某1账户（账号62×××73）。
颜某兴确认上述收、付走私香烟货款的银行资金流水。
8、客户账号62×××39的流水查询资料显示：2015年9月23日、9月24日，自该账户分别转账1435元、12915元到户名“张某1”、账号62×××78的账户。
曹某确认账号62×××39的银行流水，称该账户是其用于收、付走私香烟的货款以及为走私香烟车辆“买单”。
9、调取证据通知书、调取证据清单、手机开户资料，主要内容为：手机号码139××××1431、138××××3650、139××××7403登记的用户名称均是吴某，137××××2727登记的用户名称是招祥森，138××××4323登记的用户名称是颜某兴，188××××9969登记的用户名称是钟某2，135××××7243登记的用户名称是赖某。
10、广东中证声像资料司法鉴定所穗司鉴字15010130900046《检验报告书》，主要内容为：侦查机关委托专业机构对电脑硬盘一块和手机十二台，其中包括机身标签写有“陈某1”的NOKIA手机、“陈某2”的NOKIA手机、“颜某兴”的BBK手机和NOKIA手机等进行相关数据恢复、提取、固定，通过手机屏幕拍照方式或手机取证系统将手机内联系人、短信等数据固定下来，将获取的资料刻入光盘。
11、手机取证报告、情况说明、手机查询资料。
（1）手机取证报告，主要内容为侦查机关通过技术手段在钟某1使用号码为182××××5558的手机里提取证据：①手机通讯录显示，姓名“茂名报码”相应的号码为139××××7403；②号码分别为182××××5558、139××××7403（“茂名报码”）的手机之间在2015年8月9日至11月2日期间通话达268次；③上述两部手机在2015年9月1日至11月2日期间互发短信息共370条，内容有“已转16000农行”、“桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、粤Ｑ×××××”、“OK”、“共57只”、“全某”等，其中当天发送到“茂名报码”手机的车牌号，经“茂名报码”以“OK”确认且车牌号码不重复的经统计共296车牌次；在2015年8月9日至8月31日期间，当天发送到“茂名报码”手机的车牌号，经“茂名报码”以“OK”确认且车牌号码不重复的经统计共28车牌次；2015年8月9日和8月21日，139××××7403手机分别发信息“农业62×××78张某1”至182××××5558手机；④137××××2727手机曾与182××××5558手机通话，并于2015年8月31日发送一彩信至182××××5558手机，采信内容为：“8.10－28.11－48.12－6……8.30－6”，日期后数字相加合计96。
钟某1对上述书证进行确认，确认是其与“龙仔”的通信记录，“龙仔”发来的彩信是与其对账。
（2）手机135××××7243的查询资料，主要内容为：手机135××××7243、139××××7403于2015年9月12日至11月3日期间以发短信息的方式互相联系，其中9月12日，135××××7243将车牌号码“粤Ｇ×××××、粤Ｇ×××××、粤Ｑ×××××”发送给139××××7403，139××××7403回复“农业62×××78张某1”、“OK”；在上述期间内，135××××7243发送车牌至139××××7403，139××××7403以“OK”回复的共37车牌次。
赖某确认上述信息来自于其使用的号码为135××××7243的手机。
（3）颜某兴手机（138××××4323）与“茂名2”（139××××7403）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年7月9日至10月5日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息307车牌次。
颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码138××××4323）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的人的电话（“茂名2”139××××7403）短信内容，其每次在运输走私香烟的车辆经过茂名高速路段之前以短信方式把车牌号码发给对方，对方每次收到短信之后回复“OK”，据统计从2015年7月9日至2015年10月5日止，其共向“茂名2”发送的307车数的走私香烟均已运到珠三角交给客户。
（4）颜某兴手机（152××××2253）与“茂名2”（139××××7403）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年10月6日至11月5日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息318车牌次。
颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码152××××2253）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的人的电话（“茂名2”139××××7403）短信内容，其每次在运输走私香烟的车辆经过茂名高速路段之前以短信方式把车牌号码发给对方，对方每次收到短信之后回复“OK”，据统计从2015年10月6日至2015年11月5日止，其共向“茂名2”发送的318车数的走私香烟均已运到珠三角交给客户。
（5）颜某兴手机（152××××2253）与“茂名3”（132××××7002）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年11月5日至11月9日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息39车牌次。
颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码152××××2253）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的“茂名3”（132××××7002）的短信内容，“茂名2”和“茂名3”是同一个人，2015年11月5日至2015年11月9日共发送39车数，以上39车数走私香烟已经全部送交客户。
（6）侦查机关从陈某1处扣押的红色诺基亚手机（号码138××××3650）中提取、固定到该号码于2015年9月24日至11月8日期间共接收分别来自于手机号码为132××××7002、139××××7403的内容为车牌号码的短信息，扣除重复发送的车牌号码，合计588车，陈某1确认其手机通讯录中保存为“龙仔”、“湛江龙仔”的手机号码137××××2727、139××××1431均为“龙仔”的，“龙仔”给其发车牌号码的手机号码为139××××7403、132××××7002。侦查机关从陈某1处查押到的黑色金立手机（号码130××××3121）中提取、固定到该号码于2015年10月30日至11月3日期间共接收到来自号码为130××××3539的车牌号码短信息合计26车牌次。此外，侦查机关从陈某1自用手机188××××7222中提取、固定到2015年11月1日陈某1向“龙仔”137××××2727手机发短信息询问“你那29号到今天有多少台车了？”“我这才9台”的短信息内容。
（7）侦查机关委托专业技术部门依法从陈某1被扣押到的手机中提取、固定到陈某1昵称为“小乖不乖”与昵称为“虎虎生威”、QQ号码为64×××18、个性签名为“温某”的微信聊天记录，主要内容为：两个微信号之间聊天记录显示双方以老婆、老公互称。2015年11月7日，“虎虎生威”发信息询问“小乖不乖”：卡里有信息吗？“小乖不乖”回复称：没有信息老公；黑色的4号到现在都没有回音；红色的还算正常；“虎虎生威”称黑的在其那里，“小乖不乖”接着问是不是黑的其不用带了，“虎虎生威”答复称不带了，“小乖不乖”称知道。同日，“小乖不乖”称要钱交房租，“虎虎生威”答复“小乖不乖”称，过二天就有钱入“小乖不乖”的卡。
12、招祥关手机接收、发送车牌信息统计表，反映赖某通过手机（135××××7243）、颜某兴通过手机（138××××4323、152××××2253）、钟某1通过手机（182××××5558）分别发送车牌信息至招祥关手机（139××××7403、132××××7002），招祥关再将车牌转发至陈某1被扣押的手机（138××××3650），发送、接收一致的车牌数量为127。
13、湛江海关《涉嫌走私货物、物品偷逃税送核表》、湛关计核税字（2016）0075号《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》、《关于认定犯罪嫌疑人陈某1涉嫌走私香烟数量及偷逃税款计核情况说明》、陈某1记录笔记本车数统计汇总表，主要内容为：侦查机关根据从陈某1住宅处扣押到的记录本记录的车次整理统计，认定陈某1记录的“买单”车数合计1476车次，根据有利于犯罪嫌疑人之原则，按每车至少可以装载20箱计算，共29520万支香烟，经海关计核，以无法查明香烟品名、规格，依据广东烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明》审定货物的完税价格，核定上述走私的香烟偷逃税款153132721．80元。
14、调取证据通知书、调取证据清单、办案说明，主要内容：经查询，温某（公民身份号码）名下手机号码为135××××8333、139××××6999、157××××7273。因案发时间长，登记于温某名下电话通话记录和短信已无法调取，微信资料因其通信原理，服务器不保存聊天内容，在未控制登记手机情况下无法针对微信内容取证。
15、茂名市公安局交通警察支队高速公路大队出具的说明，主要内容为：民警温永安于2004年调茂名市公安局交警支队高速公路大队工作，2005年起任高速公路大队观珠中队（原坡心中队）指导员。
16、常住人口基本信息，主要内容为被告人招祥关的年龄、身份、户籍所在地等基本情况。
17、广东省湛江市中级人民法院（2016）粤08刑初116号刑事判决书，认定颜某兴、赖某、钟某1等走私分子为了避免运输走私香烟通过茂名路段时被查缉而向招祥关“买单”，陈某1负责接收招祥关通过手机转发过来的运输走私香烟车辆车牌信息并记录车辆的数量，两人参与为127车次的走私香烟提供帮助，涉及偷逃税额13176054.42元。据此事实，以走私普通货物罪判处陈某1有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。
18、同案人钟某1的供述和辩解，主要内容为：我的绰号叫“扁三”。2015年8月，我经营的木材厂因破产欠债，故想做走私香烟赚钱，后经人介绍认识了广西防城港的“东某”（“东某”的手机号码是187××××0056），他手头上有从越南偷运过来的香烟货源，我可以购买车辆组织人员运输香烟到珠三角等地交给货主赚差价。我和防城港“东某”、广州“林老板”（手机号码是185××××8828、185××××8269）合作做走私香烟的操作方式是直接买断，即广州“林老板”需要什么品种香烟、多少数量找到我后，我直接向防城“东某”买断，再卖给广州“林老板”。“东某”备好货后通知我去防城港拉货，我便安排车辆和人员到防城港“东某”的货场装货。我是用改装的丰田佳美小汽车装运走私香烟，即我把车的后排座椅全部拆除，在车的两侧及后车窗贴上黑色的玻璃膜，从车外面看不到里面的情况。一般一次装一辆车或者两辆车，一车可以装40－50箱香烟，货值四、五万元。我曾有两辆车被防城港高速大队查扣并连车带货没收了。在运输走私香烟过程中我没有安排专门的人员“看水”，但有“买单”，“买单”就是付钱给有能耐的人以便保证运输香烟过程的平安。我“买单”的路段主要是茂湛高速茂名路段和防城港至廉江路段。在防城港至廉江路段，我通过朋友找到能够保平安的人，把车牌发送给他们并按每辆车支付费用，以确保我的运烟车辆能够顺利通过。在茂名路段，我经人介绍认识“龙仔”（但没有见过面），他能够疏通相关执法部门不查缉我的运烟车辆。“龙仔”的手机号码是139××××7403，该号码是颜某兴给我的，在我的银色苹果手机（号码为182××××5558）里面保存的姓名是“茂名报码”。当我的运烟车辆经过该路段时，我会通过手机短信向139××××7403的手机发送运烟的车牌号码，并按每车350元向对方支付“买单”费，对方有办法让我的车不被查。一般“买单”费积累到几千块钱的时候，“龙仔”就会安排人直接找我收钱，有时也会转账，他向我提供了一个账户存在我的手机里，户名是“张某1”，账号62×××78，这是他专门用来收取单费的账号。我只有两台车，有很多车牌是我帮别人报单的，即走私香烟的人找到我，委托我帮他们报车牌给“龙仔”，具体操作就是由他们把运烟车辆的车牌号通过手机信息发给我，我再转发给139××××7403，报单费用一般由我垫支，我再向那些人收取。我曾帮“林总”（曹林生）、“扁五”、“老朱”、“高桥勇”、“二哥佬”等人报单，我的手机里存有他们的电话号码。我所运的香烟除了交给广州“林老板”外，在深圳还有一个姓林的客户（手机号码为150××××3394），香烟的品牌主要是南洋双喜、绿爱、阿某1、九克等等，我大概两三天运一车，总共做了四、五百箱香烟。我和“东某”、“林老板”基本上是每车结清，有时也会通过手机信息来核对一下数量、品名和对账。我有两台手机，一台是银色苹果5S手机，号码是182××××5558；另外一台是黑色NOKIA手机，号码是184××××5742。182××××5558手机卡是我村的钟寿和帮我办的，登记的是他的名字，但一直由我使用。应我的要求，我村在深圳打工的钟某2开了一个农业银行帐户给我使用，账号为62×××74，该账号的银行卡一直在钟某2那里，我用这个银行账户向深圳“林”老板收取走私香烟的货款，支付货款给防城“东某”及茂名报单费。钟某2账户汇入张某162×××78账户的钱都是茂名报单的费用。“龙仔”还告诉我他的另外一个手机号码“137××××2727”，我曾通过这个号码和他联系核对“买单”的车数。我曾使用“刘某1”、“谢某2”的银行卡收取货款，刘某1是我老婆，谢某2是我朋友。
19、同案人赖某的供述与辩解，主要内容为：我因经营星威电器厂不善，便开始做走私香烟赚钱还贷。约在2015年5月，我结识防城港“黄二”和深圳“黄老板”，于是我和“黄二”、“黄老板”开始合作。我们的操作过程是，先由深圳“黄老板”提出需求，他对我说需要的香烟牌子和数量，然后我们商定价钱，和“黄老板”谈好后，我就与“黄二”联系，把“黄老板”所要求的牌子、数量告诉“黄二”，也和他说好烟的价钱。谈好了以后，“黄二”的香烟从越南走私进来，就会打电话给我，我便叫“黄二”帮我找那些专门在广西运烟的司机把烟运到廉江，送到我指定的地方，我再把烟装到我专门运烟的车上送往深圳，运到“黄老板”指定的地方交货。为运烟上深圳，我买了两辆白色途安车和一辆银白日产NV200的车，并雇佣三个司机，一个叫“阿灿”，另两个是“阿灿”找的，我不知道他们的具体名字，一辆车大约装三十余件香烟。在运烟上深圳过程中，为避免执法机关的查缉，我负责“看水”、“买单”。我安排我妻子吴友英租了一台丰田花冠用来“看水”，即走在运烟车辆前面观察，遇有执法机关及时通知运烟车辆司机躲避，“看水”路段主要是从湛江至阳江。同时，我还会“买单”，就是交钱给一些有能耐的人去联系路上执法人员给我运烟车辆放行，主要是茂名路段需要“买单”，是一个叫“龙某”的人负责收单，我按一台车两三百元的标准向他买单，把钱打进他提供的账户或直接付现金给他指定的人。我的烟主要是送到深圳龙岗一个医院附近，由“黄老板”安排人过来接货，把我们的车开到他的仓库，卸完烟再还车给我们。我和“黄二”的货款来往有现金交易也有银行转帐，现金就是由司机直接带钱到“黄二”家，转帐时是我将钱打到“黄二”帐上，与深圳“黄老板”交易大部分都由司机将现金带回来。我做香烟生意主要使用以下几个账户：一个是我在深圳开设的农行账户62×××72；还有我妻子大哥的小孩吴忠诚在深圳农行开设的三账户，账号分别是62×××77、62×××78、62×××77；另外还使用过我小孩赖壹加在廉江农行开设的银行账户62×××78。吴忠诚和赖壹加的银行账户，是我拿他们的身份证明来开的户，他们都不知情，这些银行卡也是由我本人在使用。赖壹加账户里转账支付给“张某1”的钱，是我付给“龙某”的“买单”费。我是通过苏广才介绍认识“龙某”，苏广才也是做走私香烟生意的，但我没有见过“龙某”，我的货没有被执法机关查缉过。在合作做香烟过程中，我使用2台手机，其中1台号码为135××××7243的手机是和深圳“黄老板”联系，另1台号码为188××××6990的手机是与“黄二”对帐。深圳“黄老板”与我联系的手机号码是130××××5882，我送货后会发送货短信到这部手机。
20、同案人颜某兴的供述与辩解，主要内容为：我于2013年开始帮其他老板开“飞机仔”（改装的小汽车）运输走私香烟，2015年初至9月16日是自己订购走私香烟，并销售给客户，从2015年9月17日至案发，我是和曹某合作，帮他出面打理，安排司机装货及运输等事宜。我们做走私香烟的流程是珠三角的客户向我订购，然后我向广西黄某1武等人订购，黄某1武再组织人员到越南将香烟走私到国内交给我们，我们再运输送给客户，其实我们是一个固定的走私进境、运输、销售的走私团伙，只是分工和获取的利润不同。2015年9月17日之前，我“买单”的数量比较少，自9月17日之后，数量增多。我有两辆车专门用于走私香烟，分别是车牌号为粤Ｇ×××××的奥德赛商务车和车牌号为桂Ｋ×××××丰田佳美小轿车，粤Ｇ×××××登记在我的名下，桂Ｋ×××××登记在我老婆谢某1的名下。为了装更多的走私香烟，这些车的后排座位都拆掉了，在同一天内，一辆车只能运输一趟走私香烟，我和曹某合作后，他交给我四辆车帮他打理，其中两辆佳美、一辆奥德赛和一辆日产轩逸，该四辆车都拆除了后排座椅，每辆车至少可以装35箱香烟。因为曹某的货比较多，有时我也雇请一些司机及他的车来运输，曹某曾雇请李海鸿、刘某2和他们的车辆来运输走私香烟，2015年9月份，他们被肇庆市公安局抓获。需要“买单”的路段是广西防城港和茂名高速路段，我负责茂名路段的报单，我使用号码为138××××4323和152××××2253的手机发短信到号码为139××××7403、132××××7002的手机报单。我偶尔还会帮其他同行“买单”。2015年10月后，茂名的“买单”都是由曹某包月给钱。茂名高速路段的“买单”费一般都是我把现金通过ATM机存到一个叫张某1的农业银行账户，账号是62×××78。我是通过一个手机号码尾数是“7403”的人向茂名交警高速大队“买单”的，我没有见过他，也不知道他的花名，听口单是廉江人。在我们还没有向茂名交警高速大队“买单”时，装走私香烟的车在茂名路段经常被查，我就问曹某是否可以在茂名“买单”，曹某让我问龙振兆，后龙振兆告诉我尾数是“7403”的手机号码，我就打电话给他。当时很多做走私香烟的都向他“买单”，曾经有一次我报单的车在茂名高速路段被茂名交警高速大队查获，后打电话给他，我们装载走私香烟的车就放行了，他也跟我说过，如果“买单”的车辆，通过茂名高速公路路段被交警查，就打电话给他，并叫司机不要跑，他会处理的。“买单”的费用就是通过银行存到他指定的张某1账户里。黄某1武提供户名陈土凤（农业银行账号62×××78、邮政储蓄银行账号62×××50）、陈某3（邮政储蓄银行账号62×××55）、黄某2（邮政储蓄银行账号62×××52）、林某2（邮政储蓄银行账号62×××04）等账户给我支付货款，我通过我的银行账户（邮政储蓄银行，账号62×××91）和谢某1的银行账户（邮政储蓄银行，账号分别是62×××99、62×××26；中国农业银行，账号62×××73）转账给黄某1武。我的客户大部分是将现金交给司机带回来给我，有时也转账到我和谢某1的账户。
经对照片辨认，颜某兴确认其使用的手机和走私香烟使用的车辆（车牌号为粤Ｇ×××××、桂Ｋ×××××）。
21、同案人曹某的供述与辩解，主要内容为：我于2013年在广西防城港给走私老板看路，2014年3月帮走私老板开“飞机仔”（改装小汽车）运送走私香烟，2014年5月买车自己做走私香烟生意，2015年9月和颜某兴合作做走私香烟生意。我自己做的时候是向广西防城港的“二哥”订购走私货物，和颜某兴合作后向“二哥”和“强哥”订货。我以现金支付货款给“二哥”，但有时通过银行转账给他；我的客户一般都是把货款以现金的方式给“飞机仔”司机，由司机再带回来给我，有时也会通过银行转账给我。我使用账号为62×××73的账户向广西的供货商支付走私香烟的货款，向珠三角的客户收取走私香烟的货款，我记得广西供货商的账户有林某3（6228480128333647070）、陈春宜（6228481416028662077），珠三角客户的账户有林木钢（6228480108647852079）、章某（6228480108866162978）、张某2（6228481459936312377）、胡某（6228480086157026377）等。我之前做走私香烟是不向执法部门“买单”的，约在2015年8月，因在茂名高速公路路段交警查得紧、抓得多，我就怕了，便向茂名高速公路的交警“买单”。“买单”是我们按每走私一车香烟路过茂名高速公路路段就给250元至350元的“买单”费给茂名交警，交警就不抓运输走私香烟的车辆。我是听也是专门做走私香烟生意的“扁三”说的，在茂名高速公路路段可以向高速交警“买单”，如果“买单”了被抓会当场放行，如果货要不回来就会赔偿损失。当时“扁三”给了一个电话号码“139××××7403”，我听说对方叫“龙仔”，但我没有见过他。我第一次打电话给“龙仔”，以朋友“扁三”介绍为名，问他是否可以帮忙向茂名高速公路的交警“买单”，他答复可以，并要我在走私香烟的车辆出发前将车牌号码发送到他的手机，这样他保证在茂名高速公路路段安全，不会被抓。我和颜某兴合作，是由颜负责“买单”的。在“买单”过程中，在茂名高速公路路段曾被交警查过一次，当时司机打电话给我，我便打电话给“龙仔”，后在现场查缉的茂名交警当场就把车放了。我知道“龙仔”是负责向茂名高速公路交警大队“买单”的。我曾通过银行转账“买单”费到一个户名叫张某1的账户，一共转了14350元，按每车次的“买单”费是350元，这是41车次的钱。
22、同案人陈某1的供述与辩解，主要内容为：我的微信昵称为“小乖不乖”。自2014年开始，我在茂名经营大排档。2015年8月份，“龙仔”与温某到我的“牛魔王”大排档吃饭，“龙仔”（注：关于红色诺基亚手机是谁给一节，陈某1供述有反复，第1次供称系温某给的、第2次、第3次均供称是“龙仔”给的，后又供称是温某给的）拿了一台红色的诺基亚手机（号码138××××3650）给我，让我记录手机短信中的车牌号码，统计每天有多少辆车，记在一个笔记本上，月底将总数告诉他们。2015年11月3日，“龙仔”给我一张新的手机号码卡，温某当天给我600元让我购买手机，第二天我购买了一台黑色的金立手机装上新的手机卡（号码130××××3121），温某告诉我红色诺基亚手机信息每辆车200元，黑色金立手机信息每辆车400元，让我分开记录。但黑色手机一直没有信息，为此我还问过温某，温某说4号后的信息“龙仔”已经发到他手机上，叫我不用理。侦查机关从我处查扣到的笔记本就是我记录的车辆数量，我只记数量不记录别的信息，每节记录的前面是日期，接着的就是我根据当天手机收到信息统计的车辆数量，如果没有实际出车或者要取消一些车牌数量，温某或“龙仔”就会打我号码为188××××7222的手机让我删除或者不要记录，每个月底的27号、28号左右，“龙仔”和温某都会问我统计的当月车辆总数以方便他们对数。根据记录反映，我从2015年8月25日开始记录，2015年8月25日至29日共记录57台，加上“龙仔”之前他记录的339台，共396台；8月30月至9月28日记录412台；9月29日至10月28日记录464台；10月29日至11月8日记录172台，合计1444台，这是红色诺基亚手机记录的大部分数据，这是按每辆车200元收费的。此外，笔记本另一页2015年10月29日至11月3日共记录32台，这是“龙仔”告诉我记录的车辆数，这是按每辆车400元收费的。侦查机关从我处查扣到的手机中提取的车牌号码短信息就是我红色诺基亚手机、黑色金立手机里收到的信息，都是“龙仔”发的。温某是茂名高速交警大队民警，据我了解职务是中队长，在我自用三星手机（号码188××××7222）通讯录里保存了温某两个电话号码，一个是135××××8333，保存的名字是“温某”，另一个是139××××6999，保存的名字是“唐兵”，在我的微信里保存温某的微信昵称为“虎虎生威”、“虎虎”。我是2009年认识温某，2010年下半年发展为情人关系，2013年后关系时断时续，我对他依赖心很强，他让我做什么我就做什么，温某告诉过我，“龙仔”他们是做走私香烟的，那些200元和400元是每辆车的保护费。“龙仔”报车牌的目的是经过茂名高速公路必须向温某交纳保护费才能避免被查缉。温某有时候组织查车的时候，他会打电话给我，询问我手机信息里面是否有相关车辆的车牌，如果短信息里面有相关车辆的信息，他们就会放行。我是考虑到与温某的关系，认为自己帮他们记录“买单”信息，没有得到什么好处，应该不会犯罪，也就不考虑那么多。侦查机关出示给我辨认的昵称分别为“小乖不乖”与“虎虎生威”的微信聊天记录就是我与温某的聊天记录，其中2015年11月7日的微信聊天记录是他向我询问黑色的金立手机是否收到车辆信息，我回复他，称黑色的从4号到现在都没有回音，红色的还算正常，然后他告诉我黑色手机的信息“龙仔”已经发到他手机里，叫我不用理。我有两张银行卡，温某曾经让我把其中一张农行卡卡号（账号62×××73）给他，后来有3次5000元和1次8000元的款项打进来，温某让我先拿去花，其中两笔肯定是温某让别人汇进来的。“龙仔”是2015年8、9月份通过温某介绍认识的，“龙仔”共使用四个手机号码，分别为：137××××2727、132××××7002、139××××7403、139××××1431。“龙仔”发车牌号码到红色诺基亚手机的号码是132××××7002、139××××7403。我不清楚“龙仔”与温某的分工，我只知道月底的时候，“龙仔”会打电话询问我当月统计的车辆总数，我就报给“龙仔”，同时将数量告诉温某，每个月底“龙仔”都给钱温某。
经对照片辨认，陈某1辨认出温某，称是温某提供手机给其记录车辆信息；指出招祥关就是“龙仔”。经指认，陈某1确认侦查机关从其家中扣押记录车辆数量的笔记本以及从其被查扣手机中提取的短信息、微信聊天记录。
23、同案人温某的供述和辩解，主要内容：2017年9月4日，我所在单位领导通知我，湛江海关因办理走私案件需要找我了解情况，我在同事的陪同下主动到湛江海关说明情况。2015年至2016年间，我是茂名市交警支队高速公路一大队观珠中队指导员。我的工作职责主要负责沈海G15高速公路茂名入口至阳江交界路段的高速路面执法管理工作，例如维护事故现场、救助、查处非法运输车辆、非法上路车辆等。在执法过程中，我查处了一些非法运输香烟的车辆，有小汽车、面包车，查处后移交茂名海关统一处理。我有一个较为固定的举报非法运烟车辆的线人叫“阿某2”，是他主动找到我的。约在2015年5月份，我们中队抓了一车烟，“阿某2”在我大队办公场所外凑过来看并对我讲，如果我们想抓这个，他可以提供情报，我对他说如果我们有时间可以根据他的情报查缉，然后我留了我的电话给他，号码是135××××8333。后来，“阿某2”向我们提供了一些线索，经我大队领导同意，我们根据他的线索查缉了十几辆运输香烟的车辆。我和“阿某2”见过三次面，两次在茂名“牛魔王”大排档，一次在林头收费站。在“牛魔王”大排档见面时，“阿某2”和一个司机以及我的一位朋友在场，我也叫“牛魔王”大排档的老板陈某1过来坐坐。当时我和“阿某2”在“牛魔王”大排档喝酒，“阿某2”喝多了就落下一台非智能手机，我拿到后交给陈某1，跟她说如果见到“阿某2”就把手机交回给他。我和“阿某2”合作过程中没有为一些非法运输走私香烟的车辆提供放行便利，我也没有安排陈某1帮忙做记帐之类的事情，我和“阿某2”、陈某1之间没有任何金钱来往。我和陈某1是好朋友关系。我有三个手机号码，一个是135××××8333，一个是139××××6999，还有个号码是申领不久，我不记得具体号码了。我的微信昵称分别是“虎虎生威”、“风雨”，都是与我手机号绑定在一起，还有一个微信昵称“虎虎”，也是我一直在使用，但在2016年7月被盗了，无法再登陆。陈某1的微信昵称是“小乖不乖”，侦查机关出示“小乖不乖”与“虎虎生威”在2015年11月7日的微信聊天记录是我和陈某1的微信聊天记录，在该记录中我和陈某1说的“黑色的”是指面膜、“红色的”是指卫生巾，我不记得我问陈某1“卡里有信息吗？”以及陈某1说的“红色的还算正常”、我说的“黑色的在我这里了”是什么意思了。侦查机关出示的在茂名市工商银行开户的信用卡（卡号53×××80）的交易流水，经我辨认是我名下以及我使用的信用卡，在2015年7月至2015年10月存入该卡账户的现金是我母亲给我的，2015年10月9日，该卡在茂名市广物福汽车销售服务有限公司支出53300元，这是我借给陈某1买车的订金，后来她被抓了没有买成，钱已退还给我；同年10月18日，该卡在茂名市锦伦汽车有限公司公司支出109094元，这是我购买本田奥德赛商务车的部分车款。
经对照片辨认，温某辨认出陈某1，指认“龙仔”就是招祥关。经指认，温某确认其于2015年11月7日与陈某1的微信聊天记录。
24、被告人招祥关的供述和辩解，主要','2018-11-14
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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