辽宁省清原满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)辽0423刑初146号
公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。
被告人张延忠,男,1965年1月5日出生,满族,高中文化,无业,住辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇。2016年1月29日因涉嫌犯诈骗罪被清原满族自治县公安局刑事拘留,同年3月3日经清原满族自治县人民检察院批准,次日由清原满族自治县公安局执行逮捕,现羁押于清原满族自治县看守所。
辩护人翟文斌,系辽宁数典律师事务所律师。
清原满族自治县人民检察院以清检刑诉[2016]137号起诉书指控被告人张延忠犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院审查后,认为符合开庭条件,决定开庭审理,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。清原满族自治县人民检察院检察员董光大、王嘉铭出庭支持公诉,被告人张延忠及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,被告人张延忠于2013年6月至2015年,以与被害人迟某某合伙买卖联通公司废旧电缆和部队处理的油料、废旧电缆为由,骗取迟某某人民币119,100.00元；被告人张延忠于2014年1月9日,以与被害人李某甲合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取李某甲人民币40,000.00元；被告人张延忠于2014年1月11日,以与被害人罗某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取罗某某人民币35,000.00元；被告人张延忠于2014年3月,以与被害人王某甲合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取王某甲人民币175,000.00元；被告人张延忠于2014年8月至2015年,以与被害人姜某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取姜某某人民币979,600.00元。被告人张延忠于2015年2月至2016年1月,以与被害人夏某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取夏某某人民币1,428,800.00元；被告人张延忠于2015年1月5日至1月7日,以与被害人王某乙合伙买卖部队油料、废旧电缆为由,骗取王某乙人民币420,000.00元；被告人张延忠于2015年1月,以与被害人李某乙合伙买卖部队油料、废铜为由,骗取李某乙人民币205,000.00元。被告人张延忠于2015年1月至4月,以做生意需要用钱为由向被害人黄某某借款,后将所借款项用于还债,骗取黄某某人民币80,000.00元；被告人张延忠于2015年6月至2016年1月,以与被害人白某某合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取白某某人民币60,000.00元。被告人张延忠于2015年9月,以与被害人冯某某合伙买卖部队废铜为由,骗取冯某某人民币80,000.00元,并于同年12月以其孩子做手术为由向冯某某借款,后将所借款项用于其他用途,骗取冯某某人民币7,000.00元；被告人张延忠于2015年11月,以与被害人牟某某合伙买卖部队物资为由,骗取牟某某人民币30,000.00元。被告人张延忠于2015年12月2日,以其女儿结婚为由向被害人栾某某借款,后将所借款项用于还债,骗取栾某某人民币15,000.00元。综上,被告人张延忠共诈骗13起,涉案金额共计人民币3,674,500.00元。被告人张延忠于2016年1月29日主动到公安机关投案。公诉机关为上述指控向法庭出示了案件来源、到案经过、银行卡交易明细、被害人冯某某等人的陈述、证人于某某等人的证言、被告人张延忠的供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为,被告人张延忠无视国家法律,以非法占有为目的,虚构合伙买卖部队物资的事实且隐瞒借款用途的真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉,请依法判处。
被告人张延忠对公诉机关指控的犯罪事实没有异议,自愿认罪。辩解称：自己印象中数额好像没这么大,具体多少记不清了。
其辩护人提出的的辩护意见是：一、公诉机关指控张延忠犯诈骗罪没有异议,本案定罪金额有异议,认定张延忠的诈骗数额应当是228.11万元；二、本案被害人存在过错,应当减轻对被告人张延忠的处罚；三、被告人张延忠有自首情节,没有前科劣迹,认罪、悔罪请求减轻对被告人张延忠的处罚。
经审理查明：2013年6月至2015年,被告人张延忠以与被害人迟某某合伙买卖联通公司废旧电缆和部队处理的油料、废旧电缆为由,骗取迟某某人民币119,100.00元。
2014年1月9日,被告人张延忠以与被害人李某甲合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取李某甲人民币40,000.00元。
2014年1月11日,被告人张延忠以与被害人罗某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取罗某某人民币35,000.00元。
2014年3月,被告人张延忠以与被害人王某甲合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取王某甲人民币175,000.00元。
2014年8月至2015年,被告人张延忠以与被害人姜某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取姜某某人民币979,600.00元。
2015年1月5日至1月7日,被告人张延忠以与被害人王某乙合伙买卖部队油料、废旧电缆为由,骗取王某乙人民币420,000.00元。
2015年1月,被告人张延忠以与被害人李某乙合伙买卖部队油料、废铜为由,骗取李某乙人民币205,000.00元。
2015年1月至4月,被告人张延忠以做生意需要用钱为由向被害人黄某某借款,后将所借款项用于还债,骗取黄字龙人民币80,000.00元。
2015年2月至2016年1月,被告人张延忠以与被害人夏某某合伙买卖部队柴油、废旧电缆为由,骗取夏某某人民币1,428,800.00元。
2015年6月至2016年1月,被告人张延忠以与被害人白某某合伙买卖部队废旧电缆为由,骗取白某某人民币60,000.00元。
2015年9月,被告人张延忠以与被害人冯某某合伙买卖部队废铜为由,骗取冯某某人民币80,000.00元,并于同年12月以其孩子做手术为由向冯某某借款,后将所借款项用于其他用途,骗取冯某某人民币7,000.00元。
2015年11月,被告人张延忠于以与被害人牟某某合伙买卖部队物资为由,骗取牟某某人民币30,000.00元。
2015年12月2日,被告人张延忠以其女儿结婚为由向被害人栾某某借款,后将所借款项用于还债,骗取栾某某人民币15,000.00元。
综上,被告人张延忠共诈骗13起,诈骗金额共计人民币3,674,500.00元。
2016年1月29日,被告人张延忠于到公安机关投案,到案后,如实供述了上述犯罪事实。
上述事实,有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源、受案登记表、立案决定书、抓捕经过；
2、被害人冯某某、李某乙、迟某某、王某甲、王某乙、李某甲、罗某某、栾某某、夏某某、姜某某、牟某某、白某某、黄某某的陈述；
3、证人吴某某、柯某、李某丙、郭某某、于某某的证言；
4、伪造六五一四五部队处理军需物资（电缆、柴油）的批示、银行汇款凭证、银行小票、收条；
5、被告人张延忠的供述与辩解。
本院认为，被告人张延忠无视国家法律,以非法占有为目的,虚构买卖部队物资营利的事实、隐瞒借款用途的真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张延忠犯诈骗罪的罪名成立,应予支持。被告人张延忠主动投案并如实供述自己的犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。关于张延忠辩护人提出的张延忠诈骗数额应认定为228.11万元及被害人存在过错,应减轻对被告人张延忠的处罚一节,因没有证据予以证明,故对于该辩解意见,本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定,判决如下：
一、被告人张延忠犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年九个月,并处罚金人民币4,000,000.00元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，先行羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月29日至2029年10月28日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人张延忠退赔被害人冯某某、李某乙、迟某某、王某甲、王某乙、李某甲、罗某某、栾某某、于某某、夏某某、姜某某、牟某某、白某某、黄某某损失共计人民币3,674,500.00元（以个人犯罪数额为准）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 袁 超
人民陪审员 胡佳君
人民陪审员 王 博
二〇一七年四月十一日
书 记 员 程 呈