吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0203刑初146号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人王树军，男，1971年10月10日生，汉族，黑龙江省林甸县人，小学文化，无职业，住黑龙江省林甸县宏伟乡。曾因犯诈骗罪，于2009年8月11日被黑龙江省林甸县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月30日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2018］153号起诉书指控被告人王树军犯诈骗罪，于2018年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员陈鹤、孙建英出庭支持公诉，被告人王树军到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：2016年9月至2018年1月间，被告人王树军在吉林市龙潭区铁东荒山社区、武汉路等地，谎称能给被害人李某介绍工程，骗取李某信任后，先后多次虚构工程周转用款、姐姐得病、孩子车祸等各种理由，以“刘涛”的假身份向李某骗取人民币1,221,000.00元。上述钱款被王树军全部挥霍。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人王树军供述；被害人李某陈述；证人李某2、田某、肖某等人的证言；借条、交易凭证、微信记录、情况说明等证据。
公诉机关认为，被告人王树军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王树军曾受过刑事处罚，在量刑时应酌情予以考虑。
被告人王树军对公诉机关指控罪名无异议，对指控的诈骗事实有异议。其认为诈骗数额为人民币1,000,000.00左右，未达到公诉机关指控的人民币1,221,000.00元。
经审理查明，2016年9月至2018年1月间，被告人王树军在吉林市龙潭区铁东荒山社区、武汉路等地，谎称能给被害人李某介绍工程，骗取李某信任后，先后多次虚构工程周转用款、姐姐得病、孩子车祸等各种理由，以“刘涛”的假身份向李某借款人民币1,221,000.00元。上述钱款被王树军全部挥霍。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人王树军供述。证实2016年6月，其与李某结识，并向李某谎称自己叫“刘涛”。结识后，其开始编造银行卡被冻结、将工商银行职员刺伤需要钱款赔偿、绑架行长女儿需要钱款“摆事”、放高利贷催债将一家三口逼死需要钱款“摆事”、其被上网通缉需要钱款贿赂公安机关用以撤销上网通缉、因被上网通缉需要钱款改变身份、向公安机关缴纳保证金、催收工程款需给长春市财政局送礼、从抚顺市拉板材至吉林市桦皮厂需要运费、殴打板材业务员需要赔偿款、其姐姐生病需要治疗费、其兄购房需贷款要向行长及信贷员行贿、办理农村房屋贷款需要钱款、其姐夫卖猪需要运费、其子出车祸需要治疗费等理由，多次向李某借款约人民币一百二十万元左右。其中，其以儿子出车祸向李某借款人民币十万元。以上钱款均被其赌博输掉。其曾伪造身份证及房产证交给李某用以证明其姓名为刘涛。
2、被害人李某陈述。证实2016年9月18日，其询问刘涛（王树军）给其介绍的活是否有消息，他让其等待，挂断电话后几分钟，他给其打电话向其借款人民币一万五千元，称他银行卡被冻结，其从妹妹李某2处借款人民币一万元，加上自己的人民币五千元，在吉林市龙潭区武汉路一小对面的交通银行门口交给他。2016年10月份，刘涛给其打电话称他将工商银行总行负责信贷的员工持刀捅伤，赔偿人民币十万元，另外再赔偿被捅伤的人的小舅子（工商银行总行行长）人民币五万元，向其借款，其向闫丽梅处借款人民币二万元，向田某借款人民币二万元，向其母亲张某2借款人民币一万元，向其婆婆借款人民币三万元，向其儿子闫某借款人民币五千五百元，向其妹妹李某2借款人民币八万四千元，再加上自己的人民币三万元，共计人民币十九万九千五百元，刘涛陆陆续续从其处拿走。2016年11月份，刘涛跟其说他和几个朋友绑架行长女儿，需要人民币十三万元摆平此事，其向肖某借款人民币一万五千元，向孙某2借款人民币一万元，后将人民币二万五千元拿给刘涛。2016年12月份，刘涛跟其说他放高利贷催债时把一家三口逼死，被网上通缉，向其借钱。自2016年12月2日到2017年2月1日，其陆陆续续交给刘涛人民币三万元（均是自己的钱款）。2016年12月份，刘涛跟其说他外甥孙军要请刑警队人吃饭，以便摆平此事，找其借钱，其从大舅张学民手中借款人民币一万五千元，后刘涛在吉林市解放大路欧亚商都将该钱款取走。2016年年末，其和刘涛说：“听说刘涛的身份是假的。”刘涛给其看他的房产证和身份证，都是刘涛的名字。2017年2月4日，刘涛给其打电话称他通过他外甥孙军可以改变身份，但需要人民币八万元，向其借钱，其向妹妹李某2借款人民币一万五千元，加上自己的人民币一万五千元，共计人民币三万元，交给刘涛。2017年2月13日，刘涛称需要向公安机关缴纳人民币二万元的保证金，向其借款，其交给他人民币一万五千元。2017年3月7日，其到刘涛居住的金色海岸处找刘涛要钱，他和一名刘姓男子一起住，他说他被公安机关撤销网上追逃一事被政委得知，该政委向他索要人民币五万元，其向甥舅妈借款人民币二万元，并将该二万元交给刘涛，几天后，其向温丽强借款人民币三千元，并将该三千元交给刘涛。2017年3月27日，其再次拿出人民币七千元交给刘涛用于他“摆事”。2017年4月1日，刘涛给其打电话称工程款一直没有下来，需要人民币十万元给长春市财政局送礼，其向妹妹李某2借款，分别于4月1日借款人民币二万二千元、4月2日借款人民币一万二千元、4月5日借款人民币一万六千元、4月8日借款人民币四万元、4月10日借款人民币二万元、4月11日借款人民币二万五千元，加上自己的人民币三千元，其将共计人民币十三万八千元交给刘涛。2017年四五月份，刘涛跟其说他从抚顺拉板至桦皮厂，需要运输费人民币一万三千元，其将自己的人民币一万三千元交给他。2017年5月1日，其再次交给刘涛人民币二万五千元，具体因为什么原因记不清楚。2017年5月份，刘涛对其说他从抚顺市拉回的板，业务员说这个板不合格，他和几个朋友把这个业务员打伤，需要赔偿该业务员的医药费，其从甥舅妈处借款人民币二万元，交给刘涛。2017年5月18日，刘涛给其打电话称他姐姐转回长春市治病，需要医疗费，其向妹妹借款人民币三万元，后将该三万元交给刘涛。2017年6月12日，刘涛称他姐姐去世，需要买骨灰盒，其向妹妹借款人民币一万元，交给刘涛。几天后，刘涛说他要给姐姐买墓地，其向母亲借款人民币一万元，加上自己的人民币八千元，共计一万八千元，交给刘涛。2017年6月份，其向刘涛要钱，他说他大哥的房屋贷款下来后，就会还其欠款，但需要给信贷员和行长共计人民币一万二千元，其交给他人民币一万元。几天后，他说房屋信贷没有办下来，需要去搜登站办理农村房屋贷款，三户联保需要人民币二万元，其交给他人民币二万元。2017年7月1日，刘涛说钱不够，还需要借款，其交给他人民币二千元。2017年7月份，他说他姐夫家卖猪运输费需要十三万元，待猪卖出后，即可还其欠款，其向常洪刚借款人民币二万元，向潘某借款人民币二万元、向伟东借款人民币二万元，其将以上共计人民币六万元交给刘涛。2017年7月20日，刘涛给其打电话称他外甥要去看他二姐夫，没有路费，其分别于7月20日、27日给他人民币一千五百元，共计人民币三千元。截至2017年7月22日，刘涛欠其人民币一百万元，其让刘涛签署欠条。2017年7月31日，刘涛说他兄弟要去抚顺板厂帮他要钱，没有路费，让其给他拿点钱，其交给他人民币四千元。2017年8月29日，刘涛称没有钱了，其向母亲借钱人民币一千五百元，在华南小区交给他。2017年9月3日，刘涛说他工程款还是下不来，要到财政局“摆事”，向其借钱，其向母亲借款人民币一万元，交给刘涛。9月11日，又从其母亲处借款人民币四千元，交给刘涛。2017年9月份，其向刘三姨借款人民币一万元，再次交给刘涛。2017年9月12日，其向李彦波借款人民币一万六千元，向刘三姨借款人民币四千元，共计人民币二万元，在龙潭山交给刘涛。2017年9月18日，刘涛打电话称他需要到长春市财政局“摆事”，其从“杨姐”处借款人民币一千元，向“二姐”借款人民币二千元，向妹妹李某2借款人民币三千元，加上自己的人民币三千元，共计人民币九千元，在吉化一中门口交给刘涛。2017年9月19日，其向田某借款人民币五千元，交给刘涛。2017年9月26日，其向田某借款人民币二千元，加上自己的人民币一千元，共计人民币三千元，交给刘涛。2017年12月份至2018年1月份间，刘涛以他儿子车祸为由多次向其借款人民币十万元，但并未给其出借条。2017年12月25日，刘涛给其打电话称刑警队给其撤销网上通缉，上次钱没给够，向其借款人民币八万元，其向毕杰借款人民币一万元，在武汉路建设银行门口交给刘涛，向三姑借款人民币一万元，向大姐王桂荣借款人民币一万五千元，向其妹妹李某2借款人民币二千元，共计人民币二万七千元，交给刘涛。2018年1月7日，刘涛说法制科撤销他的上网通缉，让其准备人民币一万一千五百元，其向三姑借款人民币六千元，向小舅张学林借款人民币一千元，向小舅妈借款人民币二千元，向婆婆借款人民币一千元，共计人民币一万元，交给刘涛。2018年1月15日，刘涛跟其说公安机关彻底撤销了上网追逃信息，需要给政法委拿二万元，其向母亲借款人民币四千元，在武汉路青林街交给刘涛。2018年1月28日，刘涛给其打电话说给一个朋友交取保候审保证金，向其借人民币三千元，其开始怀疑，于2018年1月29日报警。
3、证人田某证言。证实其与李某系朋友关系。2016年10月中旬，李某以朋友着急用钱为由向其借款人民币二万元；2017年9月份，李某向其借款人民币五千元，其给李某现金后陪同李某至吉林市船营区向阳市场，李某将人民币二三千元交给刘涛（王树军），后李某称刘涛是干工程的。此后，刘涛先后两次向其借款人民币二千元及一千元。
4、证人肖某证言。证实2016年年末，李某曾以她朋友干工程急用钱为由向其借款人民币二万五千元。2017年10月5日，李某以她朋友出车祸为由向其借款人民币三万元。
5、证人闫某证言。证实其系李某之子。其工资结余约一万元，均存在其母亲处。其曾见母亲在妇产医院门口及青岛街一个粥铺与刘涛交谈，都是因为刘涛房屋贷款一事。
6、证人潘某证言。证实2017年7月末，李某以她朋友做工程需要钱款为由向其借款人民币二万元。2018年1月份，她又以送礼金为由向其借款，其未应允。
7、证人常某证言。证实其与闫某系同学关系。2017年夏天，闫某找到其称他母亲李某要用钱，并承诺卖猪后还款，其借给他人民币二万元。
8、证人孙某1证言。证实其与李某系朋友关系。2017年十一二月份，李某以“小涛”（王树军）行贿财政局为由向其借款人民币一万五千元，其将人民币一万五千元借给李某。几天后，李某以“小涛”儿子车祸为由，先后四次向其借款人民币六万九千元。
9、证人王某证言。证实其与李某系亲属关系。2017年11月，李某向其借款人民币一万七千元。
10、证人刘某证言。证实其与李某系亲属关系。2017年3月，李某以她朋友殴打他人需要赔偿款为由向其借款人民币二万元。2017年10月，李某以她朋友干工程时需要周转资金为由向其借款人民币三万元。
11、证人孙某2证言。证实其与李某系朋友关系。2016年年末至2017年年初，李某以她朋友索要工程款未果需送礼为由先后三次向其借款共计人民币四万元。
12、证人张某1证言。证实其与李某曾系同事关系。2017年10月，李某以她朋友孩子出车祸为由向其借款人民币一万元。
13、证人张某2证言。证实其系李某母亲。自2017年6月始，李某先后向其借款人民币十一万余元。
14、证人李某2证言。证实其系李某妹妹。2016年9月18日，李某向其借款人民币一万元。截至2017年7月，李某向其借款共计人民币四十四万零八千元。
15、接受证据材料清单、借条。证实被告人王树军从被害人李某处得款情况。
16、交易凭证、微信记录。证实被害人李某从亲属、朋友处借款情况。
17、情况说明。证实尚有其他证人因自身原因不肯配合公安机关工作。
18、刑事判决书。证实被告人王树军曾因犯诈骗罪，于2009年8月11日被黑龙江省林甸县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
本院认为，被告人王树军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对公诉机关认为被告人王树军曾受过刑事处罚，在量刑时应酌情予以考虑的公诉意见，本院予以支持。被告人王树军多次诈骗，在量刑时应酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王树军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2030年1月29日止。罚金人民币二十万元于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王树军退赔被害人李某钱款人民币一百二十二万一千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 胡冀宇
人民陪审员 姜 龙
人民陪审员 黎亚杰
二〇一八年八月七日
代理书记员 赵婉竹