广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤刑终836号
原公诉机关广东省中山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陶定伍，男，1972年10月1日出生，汉族，初中文化，系中山市帅众生活电器有限公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖市三山区。因本案于2015年1月9日被羁押并刑事拘留，同年2月13日被逮捕。
辩护人沈少林，广东君之杰律师事务所律师。
广东省中山市中级人民法院审理广东省中山市人民检察院指控原审被告人陶定伍犯合同诈骗罪一案，于2016年4月11日作出（2015）中中法刑二初字第24号刑事判决。宣判后，原审被告人陶定伍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人陶定伍于2009年5月在中山市注册成立中山市帅众生活电器有限公司（以下简称帅众公司），主要生产、销售抽油烟机、炉具及热水器等电器。期间，陶定伍在与多名供货商、经销商等签订和履行合同的过程中，采取部分履行合同、开具空头支票等方式诱使对方继续供应货物、预付货款等，骗取他人货物及预付货款等共计人民币10952284.85元，并将款项用于赌博，致使无法归还。
原判认定上述事实，有被害人的陈述、书证、证人证言和被告人的供述和辩解等证据证实。
原审判决认为，被告人陶定伍以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）、（五）项、第六十四条的规定，作出如下刑事判决：
一、被告人陶定伍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；
二、责令被告人陶定伍退赔各被害单位及被害人的经济损失。
上诉人陶定伍的上诉理由：1、一审判决认定上诉人犯合同诈骗罪不符合事实，应认定为挪用资金罪；2、上诉人没有骗取他人货物及预付款，都是按照正常生产经营方式经营，别人欠款是停厂的主要原因；3、一审判决认定合同诈骗罪的主要事实不清，证据不足；4、量刑过重。
上诉人陶定伍辩护人的辩护意见：1、一审判决对涉案欠款数额和欠款性质认定错误，证据不足。（1）一审判决认定涉案金额共计10952284.85元的事实不清，证据不足，一审判决认定的各单欠款没有相应的判决文书，足以证明对涉案欠款数额和欠款主体的认定是错误的。（2）涉案欠款数额绝大部分都是帅众公司多年累积拖欠供货商和经销商的货款或货物折价，将此全部认定为股东兼经营者陶定伍合同诈骗的金额法律依据不足，证据不足。2、认定上诉人陶定伍犯合同诈骗罪的证据不足，陶定伍或帅众公司没有非法占有目的，也没有实施骗取对方当事人财物的行为。建议二审法院发回重审或者在查清事实后改判陶定伍挪用资金罪。
经审理查明，上诉人陶定伍于2009年5月在中山市东凤镇注册成立帅众公司，主要生产、销售抽油烟机、炉具及热水器等电器。在与多名供货商、经销商等签订和履行合同的过程中，上诉人陶定伍采取部分履行合同、开具空头支票等方式诱使对方当事人继续供应货物、预付货款等，骗取他人货物及预付货款等共计人民币10952284.85元，并将款项用于赌博等，致使无法归还。2014年3月30日，上诉人陶定伍关闭手机、关停工厂逃匿。2015年1月9日，公安人员在安徽省芜湖市镜湖区将上诉人陶定伍抓获归案。
具体犯罪事实如下：
1.2013年8月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市东凤镇超盛玻璃工艺厂工艺玻璃价值共计1023341.5元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人刘某超的陈述：我在中山市东凤镇同安村经营超盛玻璃工艺厂。2008年，帅众公司负责人陶定伍要求我厂供应工艺玻璃品。我们口头协议每月结算一次货款。2013年8月，帅众公司开始拖欠货款，因为我们合作多年，相信对方，便继续供货。同年12月，陶定伍给我开具了4张支票，其中一张是工商银行的支票，于2014年3月30日到期。支票到期后无法兑现。另外３张支票还没到期。当时我打电话给陶定伍，发现他已关机。同年4月1日，我发现很多供应商在帅众公司追讨货款，而陶定伍不知去向。陶定伍共拖欠我公司货款1237100元。
（2）证人张某光的证言：2014年3月底，陶定伍打电话说还20万元货款给我，当天我让我妻子刘某超去帅众公司找陶定伍拿回20万元。4月初，我得知陶定伍逃跑了，他开给我的支票因账户余额不足无法兑换。我知道陶定伍有去澳门赌博。我和他一起去过一两次，他每次赌博的金额在2万元至5万元左右。
（3）被害单位提供的支票、退票理由书及送货清单等书证证明，被骗金额共计1223341.5元。
2.2013年6月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市耀龙电器有限公司热水器价值共计865252.1元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人王某东的陈述及辨认笔录：2013年6月，帅众公司负责人陶定伍找到我，要我公司供应燃气热水器成品，我们口头协议货款以月结的方式支付。2013年12月，帅众公司开始拖欠货款。当时陶定伍给我开具了一张工商银行的支票，但到了出票日期，到银行兑付时才知道钱没有到账。当时我问陶定伍怎么回事，他说2014年3月要开展销会，展销会过后就会将货款付给我。当时我还是相信了对方，继续供应燃气热水器成品。我最后一次供应货物是在2014年3月27日。3月30日下午，我还看到陶定伍在帅众公司。3月31日，我看到有很多供应商到帅众公司追讨货款，陶定伍不在公司，其公司员工也不知道他的去向。后来我多次给陶定伍打电话，但是他的电话一直处于关机状态。帅众公司拖欠我公司2013年11月和2014年1月至3月的货款共计约87万元。
（2）被害单位提供的支票、送货单、对账单及工商资料等书证证明，被骗金额共计865252.1元。
3.2013年初至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市首派电器有限公司抽油烟机价值共计416877元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人唐某福的陈述及辨认笔录：2013年初，帅众公司负责人陶定伍找到我，要求我公司供应成品抽油烟机，当时我们和陶定伍口头协议以支票支付货款。2013年初至10月期间，我公司共供应大约50万元货物给陶定伍，每次对方都开出支票支付货款，支票都能兑现。2013年l1月至2014年2月，我公司前后供应了价值316425元的货物，陶定伍先后开出了4张支票，支票到期日为2014年3月或者4月。2014年3月我公司又供应了价值100452元的货物给陶定伍。同年3月31日，帅众公司关门停业，陶定伍不知去向。帅众公司共拖欠我公司货款416877元。
（2）被害单位提供的支票及送货单等书证证明，被骗金额共计416877元。
4.2013年10月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市黄圃镇亿灵金属制品厂金属制品价值共计270183.5元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人汪某汉的陈述:我是中山市黄圃镇亿灵金属制品厂经营人，我厂加工、销售金属制品和五金压铸件。2009年，我厂员工ＸＸ通过与帅众公司老板陶定伍洽谈，双方达成了供销关系。2013年10月，我厂向帅众公司供应了价值37960元的货物。同年11月底，ＸＸ到他们公司对账，陶定伍开了一张面值37960元的支票，该支票出票日期为2014年3月31日。同年11月，我厂向帅众公司又供应了价值45859元的货物，到12月底，对账时，陶定伍开了一张面值45859元的支票给我们，该支票出票日期为2014年3月31日。2013年12月至2014年1月，我厂先后向帅众公司供应了价值93140元货物，在2014年1月底，对账时，陶定伍开了一张面值93140元的支票给我们，该支票出票日期为2014年4月30日。2014年2月至3月，我厂又向帅众公司供应了93224.5元的货物。2014年3月31日，老乡告知陶定伍跑了，我马上去帅众公司查看，发现该公司已经关门停业了，现场有很多供应商以及客户追讨货款。我们厂被帅众公司诈骗了270183.5元货款。
（2）被害单位提供的送货单、支票、工商资料等书证证明，被骗金额共计271222元。
5.2013年10月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市东凤镇开满彩印厂纸箱价值共计473696元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人曾甲的陈述：2006年，我通过朋友的介绍认识陶定伍，当时他有意向我厂采购纸箱。双方确认供销关系后，我们开始供货。2013年10月，我厂供应了61770元纸箱给帅众公司。同年11月25日我到帅众公司对账，陶定伍开了一张价值61770元的支票（编号38825039）给我们。同年11月，我厂供应了82600元纸箱给帅众公司，陶定伍开了一张价值82600元的支票给我们。2013年12月和2014年1月，我厂供应了123650元纸箱给帅众公司，2014年1月我找他们对账时，他们说过年后才结货款。当月的一天，陶定伍打电话给我，说他公司需要资金周转，想要向我借几十万现金周转，我答应借给他115000元。当月15日，我借给陶定伍现金115000元，他开了一张115000元的支票给我，出票日期为2014年3月30日。2014年2月，我们供应了32643.1元纸箱给帅众公司。同年3月，我们又供应了90676元的纸箱。2014年3月6日，我到帅众公司对账，当时陶定伍只是结算了2013年12月和2014年1月的货款给我们，他开了两张支票给我，其中一张支票金额为100000元，另一张金额为23650元。2014年3月20日，我拿着编号38825039的支票到银行进账，但是账户余额不足无法进账。于是我打电话给陶定伍，陶定伍说暂时没有钱，说过一段时间直接给我现金。2014年3月31日上午，我到帅众公司找陶定伍追讨货款，发现他们公司已经关门停业，陶定伍的电话已关机。我厂被帅众公司及陶定伍诈骗了506339元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计473696元。
6.2014年1月至3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区容桂振黄五金厂燃气炉具配件价值共计139386元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人黄某青的陈述：2004年，帅众公司负责人陶定伍主动找到我厂，要求我厂供应燃气炉具的炉架。2014年1月，帅众公司开始拖欠货款，因为我们已经合作多年，所以我们继续供货，期间陶定伍还向我借了50000元周转。2014年2月，陶定伍给我开具了一张金额为82000元的支票。同年3月，对方又给我开具了一张金额为15180元的支票。我厂最后一次供货是同年3月29日。3月31日，我得知陶定伍跑了，他开出的2张支票还没到期。我多次给陶定伍打电话，但是对方的电话一直处于关机状态。帅众公司拖欠我公司2014年1月至3月的货款共计139386元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计139386元。
7.2013年10月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区容桂施美花炉具配件店燃气炉具配件价值共计256789.9元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人胡某标的陈述及辨认笔录：2012年，帅众公司负责人陶定伍主动找到我店，要求我店供应燃气炉具的炉头。2014年1月，陶定伍给我开具了一张金额为113700元的支票，并称是2013年10月至12月的货款，但是该张支票还没有到出票日期陶定伍就已经跑了。帅众公司拖欠了我公司2013年10月至12月以及2014年1月至3月的货款共计256789.9元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计256789.9元。
8.2013年10月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市东凤镇鸿骋陈列展示用品厂货物价值共计228030元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人王某萍的陈述及辨认笔录：2010年，帅众公司老板陶定伍找我厂供应展柜。经商谈，我厂正式向帅众公司供应展柜。开始时，陶定伍都有准时支付货款。2013年11月，我到帅众公司结算10月的货款，陶定伍以资金周转不了为由，让我再过二个月结算。到了12月，我再次来到帅众公司结算2013年10月和11月的货款时，陶定伍开具了一张面额为50960元的支票给我，支票兑换日期是在2014年3月31日。2014年3月，我到帅众公司结算2013年12月至2014年2月的货款，陶定伍又开具了2张支票给我，当时2月还有6700元的货款没有结算。2014年3月，我公司陆续向帅众公司供应了6次货物，其中3月9日供应价值26300元的货物，3月21日供应了两批货物，一批价值10300元、一批价值11180元，3月22日供应了价值1500元的货物，3月24日供应了6000多元的货物，3月26日供应了12000多元的货物。2014年3月31日，我到银行兑换上述50960元的支票时才发现该支票因为余额不足不能兑换。我即打电话给陶定伍，但是他的电话已经关机。帅众公司共欠我公司货款246030元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计228030元。
9.2013年11月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市亿太电器有限公司五金配件价值共计44947元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人张某培（业务员）的陈述及辨认笔录：2010年，帅众公司老板陶定伍来公司采购五金配件。在2013年10月之前，对方都能按期支付货款。2013年11月，我公司供应了23000元货物给帅众公司，12月陶定伍开出一张23000元的支票给我公司。2013年12月至2014年2月，我公司先后供应了68108元货物给帅众公司。2014年3月，我们又供应了21947元货物。当月底，陶定伍的电话一直处于关机状态，听说他已经跑了。我到帅众公司查看，发现公司已经关门停业。后来我拿着对方开具的支票到银行，发现根本无法兑现。帅众公司共欠我公司货款113055元。
（2）被害单位提供的支票、送货单、对账单及工商登记资料等书证证明，被骗金额共计44947元。
10.2013年10月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区康琳电器实业有限公司热水器价值共计221200元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人何甲的陈述及辨认笔录：2013年，帅众公司老板陶定伍来我公司采购热水器，我公司开始供货。2013年10月之前的货款对方已经全部结清。2013年10月至2014年3月，我公司共供应了价值679555元的货物给帅众公司，对方陆续开出3张支票，面额分别为76950元、112000元、109200元。其中金额为76950元的支票在2014年3月中旬已经到期，我拿去银行进账，但是因为账户余额不足无法进账。于是我找到陶定伍，陶定伍以没钱为由说等到月底时再转钱到我公司账户，并且把该支票收走了。2014年3月30日，我听说陶定伍已经跑了，于是打陶定伍的电话，但是他的电话已经关机。后来我到该公司查看，发现已经关门停业。我公司被帅众公司诈骗货款共计679555元。
（2）被害单位提供的支票、出仓单、对数表等书证证明，被骗金额共计221200元。
11.2013年9月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市民盟厨卫电器厂电器配件价值共计222747元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人罗某和的陈述及辨认笔录：2013年初，经与帅众公司老板陶定伍洽谈后，我厂开始向其供应电器配件。2013年9月之前的货款对方均已支付。2013年9月至2014年2月期间，我厂先后供应了173590元的货物，陶定伍开出３张支票给我们，金额共计173590元。2014年3月，我厂又供应了49157元货物给帅众公司。当月底，陶定伍的电话一直处于关机状态，我听说他已经跑了。后来我拿对方开具的支票到银行，发现该支票根本无法兑现。我公司被帅众公司诈骗了2013年9月至2014年3月的货款共计222747元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及对账单等书证证明，被骗金额共计224990元。
12.2013年8月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区容桂优盛纸箱厂纸箱价值共计168120.4元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人骆某山的陈述：2006年，经与帅众公司老板陶定伍洽谈，我厂向其供应纸箱。在2013年8月之前，对方都能按期支付货款。2013年8月到11月，我厂共供应了123680元货物给帅众公司。2014年1月，陶定伍开具了两张支票给我厂，以支付2013年8月到11月的货款。随后我厂继续供货给帅众公司。2013年12月至2014年3月，我厂先后供应了60120元货物给帅众公司。2014年3月底，陶定伍的电话一直处于关机状态，后听说他已经跑了。我去到现场看到帅众公司已经关门停业，现场还有大量供应商称该公司拖欠了其货款。后来我拿着对方开具的支票到银行，发现无法兑现。我厂被帅众公司诈骗了2013年8月至2014年3月的货款共计183800元。
（2）被害单位提供的支票、送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计168120.4元。
13.2013年7月至2014年1月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市东凤镇科比特家用电器厂抽油烟机价值共计91386元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人徐某的陈述：2012年底，经与帅众公司洽谈我厂开始为其供应抽油烟机白机。一开始，帅众公司能准时支付货款。2013年9月，我厂业务员刁某全到帅众公司结算7、8月的货款时，帅众公司开了一张2014年3月30日到期的支票给我厂。2013年9月、10月的货款，帅众公司又开了一张支票，后来我将该支票给了我厂的一个供应商。2013年12月，由于帅众公司长期开支票，我厂断绝了与帅众公司的合作。到2014年1月，我厂去帅众公司结算货款时，帅众公司开了一张2014年4月30日到期的支票。当月，我转给供应商的那张由帅众公司开出的支票跳票了，供应商找我要钱，我找到陶定伍并将该张支票的货款取了回来，但是由于另外两张支票还没到期，所以没有追钱。2014年3月31日，我到银行兑换那张帅众公司9月开给我厂的支票时，因为余额不足不能兑换。我们到帅众公司查看，发现已经关门了，外面还有很多供应商在找陶定伍。帅众公司共计欠我厂货款91386元。
（2）被害单位提供的支票及工商资料等书证证明，被骗金额共计91386元。
14.2013年11月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市财运来厨卫电器有限公司电器配件价值共计73930元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人刘甲的陈述及辨认笔录：我公司自2012年开始为帅众公司供应电器配件。2014年1月，我到帅众公司结算2013年11月和12月的货款时，陶定伍开具了一张面额为19785元的支票给我，支票的兑换日期是2014年3月31日。之后我公司继续供货。2014年2月底，我到帅众公司结算2014年1月和2月的货款时，陶定伍又开具了一张面额为48600元的支票给我，支票兑换日期是2014年4月30日。2013年3月，我公司又向帅众公司供应了两次货，其中2014年3月6日供应2560元的货物，2014年3月20日供应价值2985元的货物，因为数目不是太多，所以我还没有找陶定伍结算。到2014年3月31日，我朋友打电话告诉我陶定伍已经跑了。得知该情况后，我马上打电话给陶定伍，但是他的电话已经关机，之后我又到帅众公司处查看，该公司已经关门了，外面还有很多供应商在找陶定伍。后来经到银行查实，陶定伍开具的两张支票均是空头支票。帅众公司欠我公司2013年11月到2014年3月货款共计73930元。
（2）被害单位提供的支票及送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计73930元。
15.2013年11月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区万润家电器有限公司价值共计197500元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人张甲的陈述及辨认笔录：2013年8月，帅众公司老板陶定伍打电话给我，要向我公司采购热水器。经洽谈，我公司开始供货。2013年10月之前的货款已经结清。2013年11月至2014年3月，我们公司共供应了价值197500元的货物给帅众公司。对方开出两张支票，面额分别为26537元及80800元，以支付2013年11月至2014年2月的货款。2014年3月30日，我听说陶定伍已经跑了，于是打他电话，发现他的电话已关机。我去帅众公司查看，看到该公司已经关门停业。后来我拿着对方给我开具的支票到银行，发现无法兑现。我公司被帅众公司诈骗了货款共计197500元。
（2）被害单位提供的支票送货单及工商资料等书证证明，被骗金额共计200787元。
16.2014年2月至3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取佛山市顺德区瑞志电器实业有限公司抽油烟机价值共计107280元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人黄某良的陈述：几年前，我公司开始为陶定伍经营的帅众公司供应抽油烟机。一开始对方都准时结算货款，开具的支票也能按时兑现。2014年2月，陶定伍开具一张面额为42860元的支票给我以支付2月的货款。同年3月，我公司继续为帅众公司供货。3月29日，我公司最后一次给帅众公司供应抽油烟机。过了几天，我得知帅众公司已经关门，陶定伍也不知所踪，我马上打电话给陶定伍，但是他的电话已经关机，接着我公司还安排人员去帅众公司查看，发现该公司已经关门。后来我公司拿着陶定伍开具的支票到银行也无法兑现。帅众公司共计欠我公司货款107280元。
（2）被害单位提供的支票、送货单、对账单及工商资料等书证证明，被骗金额共计107280元。
17.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取林某预付货款76000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人林某的陈述：2012年8月，我在中山市黄圃镇的电器展会看到帅众公司的展销产品不错。后经与帅众公司业务员石某洽谈，双方开始合作。2012年10月至2014年2月，我们合作很顺利，我支付货款后，帅众公司都能按期发货给我的。2014年3月初，我向帅众公司下了订单订购10万元左右的产品。3月11号，我到帅众公司查看了我的产品，然后帅众公司就叫我先支付10万元货款，但是当时我身上没有那么多钱，就先用信用卡向陶定伍的账户转了2.4万元。3月28日，我又转了7.6万元给陶定伍。3月31日，我打电话给陶定伍，打算问他发货了没有，却一直打不通。后来我了解到帅众公司已经倒闭，老板陶定伍跑了。
（2）被害人林某提供的银行转账凭证等书证证明，林某于2014年3月28日向陶定伍账户转账7.6万元。
18.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取龙某预付货款87590元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人龙某的陈述：2011年3月，我在展销会上见到帅众公司展示的产品不错，便和该公司老板陶定伍协商合作。在协商好货款的结算方式后，就开始向该公司订购产品用作销售。一开始该公司收到货款后都会在一个星期内发货给我。2014年3月，我向对方预付了97590元货款，但对方只发给我9740元的货物。2014年3月31日，我发现该公司的电话无人接听，陶定伍的电话也关机了。综上，我被帅众公司诈骗了87850元。
（2）被害人龙某提供的银行转账凭证等书证证明，被骗金额共计97590元。
19.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取宋某预付货款50000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人宋某的陈述：2012年，我到中山市黄圃镇参加展销会认识了帅众公司的陶定伍，之后便向他订购烟机、炉具、热水器。2014年3月30日，我转账50000元到陶定伍的账户以订购货物，陶定伍还说当天晚上加班也要把我的货赶出来，但第二天我再打他的电话就打不通了。我叫中山的朋友到帅众公司看，发现陶定伍跑了。
（2）被害人宋勤福富供的银行转账凭证证明，被骗金额为5万元。
20.2014年2月至3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取梁某标预付货款220000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人梁某标的陈述：2012年3月，我通过朋友介绍找到帅众公司负责人陶定伍采购电器成品，当时我和陶定伍达成货到付款的口头协议。从2013年3月开始，我是先打货款再发货。2014年2月，我给陶定伍汇了10万元货款。2014年3月24日以及3月28日，我又各给他付款10万元。陶定伍答应我发32万元的货物给我。但他只给我发了8万元左右的货物，还拖欠了我22万元的货物。2014年3月31日，我听说很多供应商到帅众公司追讨货款，后来我多次给陶定伍打电话，发现他两个手机号码都已经关机。我汇款都是用我妻子刘翠连的账户。
（2）被害人梁某标提供的银行转账凭证证明，被骗金额共计30万元。
21.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取刘某雷、薛某预付货款200000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）报案人李振河的陈述：2013年8月，我商铺负责人刘某雷来到中山市参加家电展览会，看到帅众公司展览的电器产品后便与该公司业务员胡成联系合作的事情，后来便有了业务关系。在2013年8月至2014年2月期间，我商铺先后向该公司采购了价值约50万元的货物，每次都是我们先打款，他们公司再发货给我们，在这期间双方的合作都没有出现任何问题。2014年3月20日，刘某雷向帅众老板陶定伍的个人账户存入了20万元以订购货物，但对方没有给我们发货。后来刘某雷就接到帅众公司老板跑路的消息，于是就委托我来报案。
（2）被害人薛某的书面陈述：我商铺于2013年8月与帅众公司发生业务往来。在2014年2月以前业务关系正常。2014年3月12日，帅众公司在中山开展会，要求老客户去工厂签订2014年区域代理经销合同。帅众公司销售代表胡成要求我向厂家汇款20万元，称有返点和赠品。我于同年3月20日汇款20万元到陶定伍的账户，但对方一直没有发货。
（3）被害单位提供工商资料（显示为个体工商户，经营人为薛某）、区域代理经销合同、银行转账凭证、委托书等书证证明，被骗金额共计20万元。
22.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取龚某预付货款50000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人龚某的陈述及辨认笔录:我到帅众公司考察，准备和该公司合作，陶定伍亲自与我联系。2014年3月27日，我通过传真和陶定伍签订了经销合同。3月28日，我用朋友王艳芳的银行账户向陶定伍的银行账户汇款5万元，但对方没有发货。
（2）被害人龚某提供的银行转账凭证及合同证明，被骗金额5万元。
23.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取陈某利预付货款94950元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人陈某利的陈述及辨认笔录：2013年8月开始，我跟帅众公司有业务往来，对方能按时发货给我。2014年3月，我向帅众公司订购了价值10万元的货物，由于有折扣优惠，所以我支付了94950元。但是我支付货款以后，对方一直没有发货给我。2014年4月1日，我接到帅众公司业务员打来的电话，说帅众公司老板陶定伍跑了。
（2）被害人陈某利提供的银行转账凭证及合同证明，被骗金额94950元。
24.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取苏某预付货款100000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人苏某的陈述及辨认笔录：我经营的永林家电经营部自2012年6月开始跟帅众公司有业务往来，由我先付款，然后他们公司再发货。2014年3月，帅众公司业务员胡成打电话给我，说他公司现在搞一个区域代理优惠活动，只要一次采购额达10万元，就可以折扣优惠5000元。在协商好后，我就跟胡成签订了一份区域代理合同，并将10万元货款汇到了该公司的银行账户。2014年3月31日，同行告诉我帅众公司老板跑了。得知情况后，我打电话向胡成核实，胡成也证实了该情况。
（2）被害人苏某提供的银行转账凭证证明，被骗金额10万元。
25.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取邢某预付货款50000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人邢某的陈述及辨认笔录：我经营的电器商铺从2009年5月开始向帅众公司采购电器成品，双方一直都是以货到付款的方式合作。2014年2月7日，陶定伍给我发了条短信，说他在老家建厂房，需要向我借10万元，他会把等价的货物发给我抵借款。当时我答应借给他5万元。我借给他5万元后，他分几批给我发了总价值60400元的货物。在2014年3月，陶定伍又向我借5万元，他答应同样会发等值货物给我抵这笔借款，当时我没有多想，就答应借5万元给他，由于我之前还欠他10400的货款，于是在当天我通过银行转账60400元给陶定伍，随后陶定伍一直没有给我发货，电话也打不通。
（2）被害人邢某提供的银行转账凭证证明，被骗金额60400元。
26.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取杜某预付货款80000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人杜某的陈述：2013年8月，我在中山市黄圃镇的电器展销会认识了帅众公司的一名姓胡的业务员。当时我和对方达成了先付货款再发货的协议，付款的方式是银行转账，对方给我提供了该公司老板陶定伍的一个工商银行账户。2014年3月10日，我给陶定伍汇了15万元的货款采购电器成品。到了4月1日，对方还没有给我发货。我便打电话给那名姓胡的业务员，但对方的电话一直是关机状态，我再打电话给该公司老板陶定伍，陶定伍的电话也关机了，该公司的座机电话也一直没人接听。一直到了4月8日，我只收到了对方发给我的7万元货物，对方现在还拖欠我8万元的货物。
（2）被害人杜某提供的银行转账凭证（金额15万元）及合同等书证。
27.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取李某杰预付货款49950元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）报案人刘某锋的陈述：受河北省石家庄市鑫汇经营部经营人李某杰委托报案。2014年3月，李某杰在中山市黄圃镇参加电器展销会，看中帅众公司的产品。经与该公司老板陶定伍协商，李某杰决定代理该公司“爱妻”品牌的电器产品，并与陶定伍签订了区域代理经销合同。2014年3月25日，李某杰向对方订购了一批产品，并通过电子银行向对方的银行账号汇了49950元。但直到2014年4月，李某杰还没有收到对方的产品，当时他打电话想向陶定伍了解情况，但是发现陶定伍已经关机，随后他又再打电话给该公司的业务员，对方告诉他陶定伍已经跑路了。李某杰是用妻子高剑英的账户通过银行转账的方式将货款汇到对方提供的账户上的。
（2）银行转账凭证、区域代理经销合同、委托书等书证。
28.2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取李某波预付货款98000元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害人李某波的陈述及辨认笔录：2014年3月，我在中山市黄圃镇参加展销会认识了帅众公司业务员石某，经石某的介绍认识了帅众公司负责人陶定伍。我跟石某商定我先付款帅众公司再发货。我就在帅众公司里与石某签订了一份区域代理经销合同，之后我和陶定伍一起来到东凤镇同安村的农商银行，取了98000元交给了陶定伍，当时陶定伍将钱直接存入到他自己账户内，我让他开具了一张收据给我，我就回老家等他们发货了，但一直都没有收到货物。2014年4月的一天，我接到石某的打来的电话，说他们老板跑了。
（2）被害人李某波提供的合同和收据证明，被骗金额98000元。
29.2013年11月至2014年3月，上诉人陶定伍采用上述方式骗取中山市富格电器有限公司炉具价值24939元。
上述事实，有下列证据证明：
（1）被害单位报案人李某硕的陈述：我是中山市富格电器有限公司业务经理。2009年，帅众公司负责人陶定伍主动找到我公司，要求我们供应炉具成品。当时我们口头协议货到付款。之后陶定伍就开始向我们采购货物，每次我们供货给他们公司后，对方都会马上以现金结算货款。我们双方一直合作。在2013年11月至2014年1月期间，我公司前后供应了价值1万多元的货物给陶定伍，2014年1月底，陶定伍以支票形式支付了货款给我们，这张支票在2014年2月已经兑现了。2014年2月至3月期间，我公司又供应了24939元的货物给陶定伍。2014年3月20日左右，陶定伍开了一张面值24939元的支票给我们，用来结算2014年2月、3月的货款。2014年3月31日，我接到其他客户的消息说陶定伍已经跑了，而且很多供应商到帅众公司追讨货款。我多次给陶定伍打电话，但对方的电话一直处于关机状态。我公司被帅众公司诈骗了24939元。
（2）被害单位提供的支票（金额24939元）、对账单及工商资料。 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
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