湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0102刑初637号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人罗寅飞（曾用名罗赛辉），男，1974年4月29日出生，住湖南省安乡县。因本案于2017年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，6月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉[2017]685号起诉书指控被告人罗寅飞犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐青山出庭支持公诉。被告人罗寅飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2016年3月至5月，被告人罗寅飞介绍丁某、孙某、张某等人到长沙市雨花区坤某寄卖行（挂牌字号为永某典当行）借款，谎称自己是寄卖行的股东，骗得丁某等人在寄卖行的部分借款和归还给寄卖行的部分本息款，共计106900元。公诉机关认为被告人罗寅飞的行为构成诈骗罪，且数额巨大，并提交了相应证据，提请本院依法判处。
被告人罗寅飞对起诉书指控其骗取丁某等人钱财的基本事实供认属实，但提出自己没有向孙某、张某说过自己是寄卖行的股东。
经审理查明：长沙市雨花区坤某寄卖行（挂牌门店字号为“永某典当行”）系个体工商户，登记的经营者是何某（朱某的表弟），朱某是该寄卖行的共同经营人。被告人罗寅飞与朱某原是同学。
2016年2月，出租车司机丁某同被告人罗寅飞聊天时谈到买新车要借钱，罗寅飞提议丁某到坤某寄卖行无抵押借款，并骗丁某称坤某寄卖行是自己和朱某合伙开的，自己占有股份。罗寅飞让丁某在需借钱5万元的基础上多借2万元，谎称帮朋友借，承诺负担2万元的利息。3月12日，罗寅飞带丁某到长沙市雨花区高桥锦湘国际新城二期1栋4-5号门面坤某寄卖行，丁某在寄卖行写了借条，借款7万元，罗寅飞以担保人的名义在借条上签字。双方约定月息4%。丁某拿到款项后，交给罗寅飞2万元。罗寅飞让丁某每月将5万元借款的利息交给罗寅飞，由罗寅飞统一还息。从2016年4月至9月，丁某将5万元借款的每月2000元利息交给罗寅飞，罗寅飞陆续归还了其中4个月的利息给坤某寄卖行，其余部分占为己有。9月份罗寅飞继续欺骗丁某，称坤某寄卖行经营不下去了，罗寅飞和朱某散伙了，把丁某的债权分给了罗寅飞，让丁某将本息还给罗寅飞，丁某遂交给罗寅飞2万元归还部分本金。2016年11月至2017年5月，丁某将每月1200元的利息交给了罗寅飞。由此罗寅飞共骗取丁某本息合计52400元。罗寅飞隐瞒丁某已归还部分本息的事实，向朱某谎称丁某出了事或已经失联，将钱占为己有，用于日常开销及打牌挥霍，没有将钱归还坤某寄卖行。
2016年3月，被告人罗寅飞得知出租车司机孙某缺钱，遂采取上述相同欺骗手段，让孙某到坤某寄卖行借款3万元，罗寅飞拿走其中2万元；5月，孙某又到坤某寄卖行借款3万元，罗寅飞拿走其中2万元。后罗寅飞让孙某将利息交给罗寅飞再统一归还典当行，孙某又陆续交付利息2000余元给罗寅飞，罗寅飞均予以截留并隐瞒，用于自己挥霍，未归还坤某寄卖行。由此罗寅飞共骗取孙某本息42000元。
2016年3月，出租车司机张某为归还信用卡欠款要借钱，找到罗寅飞。罗寅飞采取上述相同欺骗手段，让张某去坤某寄卖行借款。3月12日，张某找坤某寄卖行借款2万元，约定月息5%；5月16日，张某又从坤某寄卖行借款5000元，约定月息5%。2016年8月以前，张某均按月将利息付给坤某寄卖行；2016年9月，罗寅飞称自己在寄卖行有股份，把钱还给自己也是一样的，让张某将利息付给罗寅飞。2016年9月至2017年6月，张某将每月的利息付给了罗寅飞，共计12500元。罗寅飞将钱隐瞒并截留，用于日常生活开销和打牌挥霍，未归还给坤某寄卖行。
2017年6月13日，发现被骗的丁某、朱某等人在长沙市邮政局宿舍×栋×单元6××房罗寅飞的住处找到罗寅飞索要钱款，并向公安机关报案。公安人员赶到现场，将三人带回长沙市公安局芙蓉分局马王堆派出所接受调查。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：
1、被告人罗寅飞的户籍证明材料和身份核查材料，证明罗寅飞的身份。
2、到案经过，证明2017年6月13日14时左右，公安人员接报警后到长沙市邮政局宿舍×栋×单元6××房将发生纠纷的罗寅飞、丁某、朱某带回派出所接受调查。
3、丁某、孙某、张某向“何某”（坤某寄卖行登记经营者）出具的借条，证明他们向寄卖行借款的事实，被告人罗寅飞均在借条上以“担保人”身份签字。
4、记账凭证，证明丁某、孙某、张某的借款向寄卖行付息的情况。
5、丁某的微信交易记录截图，证明丁某转账给罗寅飞支付利息的情况。
6、坤某寄卖行的营业执照、个体工商户登记基本信息，结合证人朱某的证言，证明该寄卖行系个体经营，登记经营者为何某，朱某是合伙经营人。
7、证人朱某的证言，证明他是永某典当行的经营人，由于登记字号限制的问题，工商登记为坤某寄卖行。2017年3月，他的老同学罗寅飞三次介绍丁某等人到坤某寄卖行借款，罗寅飞均以担保人身份在借条上签名。在归还了少部分利息后，丁某等人的电话打不通或者不接；朱某联系罗寅飞，总是以各种理由和借口来搪塞，说出了车祸、联系不到人等，直到2017年6月他通过其他途径找到丁某，才知道被罗寅飞骗了。朱某另证明，罗寅飞不是坤某寄卖行的合伙人，寄卖行也没有让罗寅飞去代收利息。
8、被害人丁某、孙某、张某的陈述，他们陈述被告人罗寅飞的骗钱手段基本一致，均是以有股份为由，让他们到寄卖行借款，并要他们一起帮罗寅飞的朋友借钱；后来罗寅飞称自己是股东，让他们将利息还给罗寅飞，骗走他们的本金和利息。
9、被告人罗寅飞的供述，与本院查明的事实一致。
针对被告人罗寅飞提出没有向孙某、张某自称是寄卖行股东、合伙人的问题，经审查相关证据，被害人孙某陈述称：“罗寅飞知道我缺钱之后，就提出他与别人合伙开了一个典当行，他是股东。他说他和他同学一起开的，他有股份，只是在注册的时候没有写他的名字。因为他一直跟我说他是典当行的股东，我又很信任罗寅飞，所以就将钱全给了罗寅飞。”张某陈述称：“罗寅飞跟我说，他和朱某一起开了一家典当行，他在典当行里面有股份，很容易就可以借到钱。罗寅飞说：'我在典当行有股份，还给我是一样的，朱某那个人很啰嗦，你跟他说不清，以后他打你电话你也不要接了。'”被告人罗寅飞在侦查阶段也有与被害人陈述一致的供述，证据之间相互印证，证明罗寅飞向三名被害人谎称自己是寄卖行的合伙人，骗得三人向其还本付息的事实。罗寅飞当庭称没有向孙某、张某自称是寄卖行股东的辩解与事实不符，本院不予采信。
本院认为：被告人罗寅飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财106900元，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。罗寅飞到案后，基本如实供述了自己的罪行，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人罗寅飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年12月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人罗寅飞退赔违法所得财物106900元，发还被害人丁某52400元，发还被害人孙某42000元，发还被害人张某12500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖贞英
人民陪审员 甘炯宇
人民陪审员 毛一原
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 陈玲文
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。