新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)乌中刑二初字第33号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告人翁××，男，1963年8月26日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，高中文化，原系新疆疆闽矿业投资有限公司（以下简称：疆闽公司）法定代表人，住乌鲁木齐市。2013年5月18日因本案被羁押，同年5月22日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。
辩护人李××，新疆商务律师事务所律师。
被告人吐尔洪江·买买提努尔，男，1963年2月27日出生于新疆乌鲁木齐市，维吾尔族，大学文化，无固定职业。1985年12月20日因强奸罪被乌鲁木齐市天山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。1997年7月20日因诈骗罪被乌鲁木齐市中级人民法院判处有期徒刑十年，2007年6月12日因招摇撞骗罪、诈骗罪被新疆喀什市人民法院判处有期徒刑三年，2009年11月刑满释放。2013年4月26日因犯诈骗罪被乌鲁木齐市天山区人民法院判处有期徒刑十三年，现在服刑。
指定辩护人王××，新疆鸿华律师事务所律师。
公诉机关以乌市检刑诉字（2014）137号起诉书，指控被告人翁××、吐尔洪江·买买提努尔犯合同诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员史帅、买买提艾力·玉素英出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人、翻译人员坦××·地里夏提、热××·阿不都艾尼均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2011年10月至2012年1月，被告人翁××以疆闽公司的名义与被害人陈××签订阜康市芦草泉子腐植酸内部联合治理施工协议，以收取矿产资源费、办理手续、个人借款等名义骗取被害人陈××1000万元。阿××××以找有关领导可以办理手续为名收取翁××700万元。阿××·如则又以可以找有关领导办理手续的名义，收取阿××××575万余元。后阿××·如则伙同被告人吐尔洪江·买买提努尔伪造国家公文及领导签名、批复，并将伪造的文件等交给翁××等人，用于欺骗被害人。
2.2011年12月，被告人翁××以疆闽公司的名义，与被害人林××签订阜康市芦草泉子腐植酸开采内部治理合作施工协议，骗取被害人林××340万元。
3.2011年9月，被告人翁××以疆闽公司名义，与被害人苏××、张××签订阜康市五工梁露天腐植酸矿开采承包合同，骗取被害人250万元。
4.2011年8月至11月，被告人翁××以疆闽公司的名义，与被害人龚××签订木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿土石方煤开采承包协议、阜康市臭煤沟矿区土石方腐植酸开采承包协议，先后骗取被害人龚××150万元。
5.2011年7月，被告人翁××以疆闽公司的名义，与被害人杨×签订木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿土石方煤开采承包协议，骗取被害人杨×20万元。
6.2011年3月，被告人翁××以阜康市丰源矿业有限公司名义，与被害人郑××签订开采土石方腐植酸承包协议，骗取被害人郑××安全保证金20万元。
公诉机关向本院提供的证据有被害人的报案陈述、证人证言、被告人的供述、鉴定意见及相关书证等。公诉机关认为被告人翁××、吐尔洪江·买买提努尔以非法占有为目的，利用虚假的工程项目，伪造审批手续，与被害人签订合同，骗取他人财物，其中被告人翁××骗取他人财物价值1819万元，吐尔洪江·买买提努尔参与骗取他人财物价值700万元，均属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人翁××对公诉机关指控其犯有合同诈骗罪的事实及罪名均有异议，提出：1.关于阜康芦草泉子腐植酸开采项目，其以为阿××××所办手续是真实的，故收取陈××等人办理手续的费用，其没有骗取陈××等人财物的故意；在该项目中其从未收取过龚××的办事款。2.关于木垒县乌尊塔格金矿，其所收取杨×、龚××的工程保证金已归还。其辩护人提出的辩护意见是：1.关于阜康芦草泉子腐植酸开采项目，系被告人翁××被阿××××等人欺骗，不知道审批手续造假，所收取被害人陈××等人的办事款，其中部分被阿××××拿走，部分用于疆闽公司各项开支；2.关于木垒县乌尊塔格金矿的土石方煤矿开采项目，该项目真实存在，其并没有诈骗杨×、郑××、龚××，且其已给杨×等人退过部分保证金，该部分保证金未在犯罪数额中予以扣除。综上，被告人翁××的行为不构成合同诈骗罪。
被告人吐尔洪江·买买提努尔否认公诉机关指控的犯罪事实及罪名，辩解赛××找其为疆闽公司办理芦草泉子腐植酸施工项目的审批手续，经过其了解该项目无法得到批准，其已将该情况告知了赛××，并将所收款项退还；其虽私刻了公章，但该公章是阿××·如则让其去私刻的，其行为不构成犯罪。其辩护人提出：被告人吐尔洪江·买买提努尔并不认识翁××，其不可能与翁××构成共同犯罪，同时其并不知道翁××收取被害人陈××巨额资金，其也没有骗取被害人陈××财物的行为，被告人吐尔洪江·买买提努尔的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、2011年8月，被告人翁××经人介绍认识了阿××××，翁××让阿××××找有关领导办理疆闽公司开发阜康市芦草泉子遗留坑塌陷地质环境治理项目的批文。阿××××找到阿××·如则，让其找人办理，阿××·如则又找到被告人吐尔洪江·买买提努尔，被告人吐尔洪江·买买提努尔自称与某自治区领导关系很好，可以办理。2011年10月至2012年2月期间，被告人吐尔洪江·买买提伪造了盖有自治区人民政府办公厅、自治区国土资源局、昌吉州政府公章及相关领导签字的批文，并提出要想拿原件需交纳一定的费用。被告人翁××找到被害人苏××、张××、陈××、林××，提出疆闽公司办此项目的手续需资金，要与苏××等人合作。2011年9月至2012年2月4日期间，翁××代表疆闽公司分别与苏××代表的重庆集才公司、与陈××、林××签订了数份联合治理协议书及开采承包协议书。被害人苏××、陈××、林××分别给疆闽公司支付办事费200万元、800万元、340万元，翁××以个人名义从张××处借款50万元、从陈××处借款200万元。被告人翁××将其中的720万元付给阿××××用于办手续，阿××××将其中的575万元支付给阿××·如则、阿××·如则又将其中的195万元付给被告人吐尔洪江·买买提努尔。后阿××××委托其朋友郑×找到阜康市相关领导准备再办理阜康市政府的批文，被发现昌吉州政府的批文系伪造，遂案发。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人的报案陈述
1.被害人苏××、张××的报案陈述证实，2011年9月，张相恒与苏××通过龚××认识了翁××，翁××称其名下的疆闽公司有煤矿可以发包给被害人，只要交纳200万元就可签订合同，并保证一个星期把所有采矿手续都拿来，双方签订合同时，翁××出示了有自治区副主席库××签字的项目申请报告。张相恒和苏××给疆闽公司交纳200万元工程保证金。后翁××又提出还需资金，被害人又给翁××380万元现金及50万元汇款。因项目始终未开工，张相恒要求翁××还钱，其只还了10万元。
2.被害人陈××的报案陈述证实，2011年9月陈××经人介绍认识了疆闽公司的法定代表人翁××，翁××称其公司正在申报“新疆阜康市芦草泉子遗留坑塌地质环境治理项目”，已取得自治区副主席库××的批示及自治区政府办公厅的函，正在找投资伙伴。陈××信以为真，于2011年10月25日与疆闽公司签订了《内部联合治理施工协议书》，并于当月27日按约缴纳了预交款120万元及矿产资源费60万元。同年11月中旬，翁××称只取得了自治区国土资源厅的批示，还需向国土厅缴纳400万元才能拿上批文原件，并出示了批文的复印件，陈××为此又给翁××交纳了400万元。同年11月底，翁××称国土资源厅的手续已办完，还需办理昌吉州、阜康市的审批手续，陈××又给疆闽公司负责办手续的人46万元，其间，翁××以办手续缺资金为名从陈××处借款200万元。2012年1月，翁××称所有手续均办完了，如陈××能再交220万元，可将整个项目20平方公里的治理开采权都交给陈××，同年2月4日陈××又交纳了220万元，并将双方的协议变更为《环境治理项目工程总承包协议书》，后该工程始终未能开工。经陈××查实，该项目根本不存在，因不符合政策也不可能获得批准，同时翁××所持批文均为虚假。
3.被害人林××的报案陈述证实，2011年12月翁××称其名下的疆闽公司在阜康市芦草泉子有煤矿可以开采，林××与疆闽公司签订承包合同后，翁××称办手续急需资金，林××先后二次给翁××银行卡内汇款共计340万元，后得知该工程根本不存在。
4.被害人龚××的报案陈述证实，2011年10月翁××提出其可将阜康市臭煤沟矿区的土石方腐植酸开采权发包给龚××，并让龚××交纳了办矿手续费120万元，双方签订了承包协议，但此工程始终未开工。
5.被害人郑××的报案陈述证实，2011年3月，郑××经人介绍认识了被告人翁××，翁××称其在阜康市五工梁芦草沟开采露天煤矿，可将该工程承包给郑××。3月9日双方签订了施工协议书，郑××给翁××交纳了20万元工程保证金。次日郑××便带机械设备前去施工，但被当地相关部门制止，翁××称手续正在办理，后翁××只赔偿了机械闲置费25万元。
（二）被告人的供述
1.被告人翁××的供述证实，2011年3月，翁××总承包了阜康市丰源矿业公司的五工梁芦草沟煤矿，其将该煤矿分包给了郑××，收取郑××牧场费20万元。翁××得知此处煤质好且未开发，其请人打了坐标、挖探槽、征迁补偿及修公路。同年9月翁××从颜德金处转接了疆闽公司，并成为该公司的法定代表人。在此期间翁××找人办理手续，目的是借治理为名在芦草泉子一带进行挖煤。经人介绍，阿××××和玉××为疆闽公司办理了自治区人民政府办公厅及昌吉州政府的批文，翁××将该项目分包给张××、陈××、林××，收取张××现金250万元，收取陈××现金1038万元，收取林××现金300余万元，翁××将其中的860万元给了阿××××和玉××，200万元用于修路，将收取陈××的100万元用于购买辉腾轿车一辆，后因其借款而抵押给刘乐洲。
被告人翁××还供述其从未收到龚××现金120万元，其之所以给龚枉花出具了一张收到120万元的收据，只是让龚××在阜康市芦草泉子矿区的开采权上有一定的股份。其中阜康市芦草泉子、五工梁及臭煤沟是一个地方，只是称谓不同。
2.被告人吐尔洪江·买买提努尔的供述称，2011年吐尔洪江通过赛××认识了阿××·如则（即艾尔肯），阿××·如则让吐尔洪江·买买提努尔办理疆闽公司开发芦草泉子环境治理的审批手续，吐尔洪江·买买提努尔拿上疆闽公司的申请报告来到自治区国土资源厅，得知国家早有规定不允许以环境治理为名进行非法采煤，吐尔洪江·买买提努尔告诉阿××·如则办不成，其也没有从中收过任何好处费。后来阿××·如则让吐尔洪江·买买提努尔去刻“新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民政府”、“新疆维吾尔自治区人民政府办公厅”及“新疆维吾尔自治区国土资源局”的公章，吐尔洪江·买买提努尔让努××去私刻了上述单位的公章，并将所刻假章全部交给阿××·如则，为此阿××·如则给吐尔洪江·买买提努尔4万元。另外，《关于恢复阜康市芦草泉子塌陷地质环境治理项目及实施方案的报告》中“ＸＸＸ”的签名和批示是吐尔洪江·买买提努尔与阿××·如则一起，由吐尔洪江·买买提努尔找人伪造的签名。吐尔洪江·买买提努尔还供述其与自治区副主席库××·买合苏提非常熟悉，其还参加了库××父亲的葬礼。
（三）证人证言
1.证人阿××××的证言证实，2011年8月翁××称疆闽公司要对阜康芦草泉子的浮煤进行治理，让阿××××找领导办批示，阿××××与玉××拿上疆闽公司的申请报告找到朋友艾尔肯（即阿××·如则）请其帮忙办政府批文。不久阿××·如则称可以办成，并陆续将自治区人民政府、自治区国土资源局、昌吉州政府的相关批文交给翁××，阿××××从翁××处收取办事费720万元，阿××·如则通过翁××和阿××××收到现金500余万元。
2.证人阿××·如则的证言证实，阿××××委托阿××·如则办理疆闽公司阜康芦草泉子遗留坑塌陷地质环境治理的审批手续，阿××·如则曾听其朋友赛××说过吐尔洪江·买买提努尔的表哥是自治区副主席库××·买合苏提。阿××·如则找到赛××，赛××找到吐尔洪江·买买提努尔办理，吐尔洪江·买买提努尔先后办理了允许疆闽公司对芦草泉子进行治理的自治区人民政府、自治区国土资源局和昌吉州政府的批文，翁××和阿××××共给阿××·如则办事费575万元，阿××·如则将其中的295万元给了吐尔洪江·买买提努尔，35万元给了赛××，还有35万元给了赛××的朋友，其余200余万元归其个人使用。后因此事未办成，阿××××和翁××要求退款，阿××·如则从赛××及其朋友处要回30余万元及自己退了部分款项，现已退还款项共计91.5万元。
3.证人玉××·夏木西丁的证言证实，2011年10月至11月期间，玉××·夏木西丁与阿××××一起到疆闽公司，阿××××从疆闽公司提走一笔50万元和一笔90万元现金，其将该款交给了阿××·如则。
4.证人赛××·阿卜力米提的证言证实，阿××·如则让赛××·阿卜力米提办理阜康芦草泉子坑塌陷地质环境治理项目的审批手续，因吐尔洪江·买买提努尔自称其哥哥是自治区主席库××，赛××找到吐尔洪江·买买提努尔，吐尔洪江·买买提努尔称可以办理。后吐尔洪江·买买提努尔将审批手续办好，分二次从阿××·如则处收取95万元。
5.证人巴××·赫代提的证言证实，2011年11月中旬，阿××·如则让巴××一起去乌鲁木齐市，巴××看见阿××·如则的车上放着一个打开的纸箱子，里面装了几包钱，并说这是给别人的钱。两人来到乌鲁木齐市三医院斜对面的一个路口，阿××·如则将装有钱的纸箱子交给一名男子，并说是100万元，对方拿上钱就走了。
6.证人郑×的证言证实，2012年1月初，阿××××通过阿力甫找到郑×，让郑×找阜康市相关领导在昌吉州政府允许疆闽公司治理阜康市芦草泉子的批文上签字。郑×持有该批文找到阜康市相关领导，阜康市相关领导让郑×到昌吉州党委办公室，并询问该批文是从哪来的，让郑×先把批文留下，于是郑×怀疑批文有假。
7.证人努××·吾买尔提拉的证言证实，吐尔洪江·买买提努尔曾找到努××，给努××出示三个章子的样本，让努××给一名王姓男子送去。十几天后王姓男子打电话称章子已做好，努××领取了章子的纸样本，并送给了吐尔洪江，其只记得其中的一枚公章是“新疆维吾尔自治区人民政府办公厅”。
8.证人王××的证言及辨认笔录证实，2011年10月，努××给王××的手机上发了一个短信，让王××去私刻“新疆维吾尔自治区国土资源局和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅”的公章。后王××找人将刻好的私章交给了努××，每个假印章收取了100元。另外，侦查人员让证人王××从一组12张男性照片中进行辨认，其指出3号照片中的男子即是让其伪造假印章的人，而3号照片中男子即为努××·吾买尔提拉。
9.证人谢×的证言证实，谢×系阜康市丰源矿业公司的法定代表人，其公司于2007年申报了阜康市五工梁矿点，具体位置在芦草泉子、德力西矿区的东面，坐标面积为0.59平方公里。谢×把探矿权的手续报到阜康市国土局、再报到昌吉州国土局，最后报到自治区国土厅，由于厅里手续停办了，手续最终没有批，2008年12月份拿到了自治区国土厅的回执单。2009年冬天，谢×把公司名下的芦草沟矿点承包给了丁永山，丁永山又承包给了翁××，后翁××又与其他人签订了承包协议。
10.证人冯××、李××的证言证实，翁××以20万元的转让费从颜德金处转让了疆闽公司，冯川强、李××和颜德金系公司股东。在此期间，翁××办理以阜康芦草泉子塌陷地质环境治理为名采挖煤矿的手续，疆闽公司只是察看了现场、打了坐标，写了申请报告。后翁××以疆闽公司的名义与多人签订承包合同，其他股东均未参与。
11.证人刘××的证言证实，翁××让龚××去干阜康市臭煤沟的工程，同年11月2日双方签订协议，龚××为此工程交纳了90万元。
（四）书证
1.关于疆闽公司与被害人所签合同的书证
（1）重庆集才建筑工程有限公司与疆闽公司签订的露天腐植酸矿开采承包合同证实，2011年9月23日，翁××代表疆闽公司与苏××代表的重庆集才建筑工程有限公司签订了开采承包合同，约定重庆集才公司从疆闽公司总承包新疆阜康市境内五工梁露天腐植酸矿的土石方挖运及开采，承包面积为20平方公里。
（2）陈××与疆闽公司签订的内部联合治理施工协议书及总承包协议书证实，2011年10月25日陈××与疆闽公司签订联合治理施工协议书，由疆闽公司将阜康市芦草泉子的“露天开采腐植酸及浮煤土石方挖运工程”发包给陈××，共同开采面积为2平方公里。2011年12月1日双方又签订了一份与上述工程名称一致的联合治理施工协议书，共同开采面积为2平方公里。2012年1月19日，双方再次签订了一份施工名称一致的联合治理协议书，共同开采面积为1平方公里。2012年2月3日，陈××与疆闽公司签订治理项目工程总承包协议书，将芦草泉子一带20平方公里的浮煤开采项目总承包给陈××。
（3）林××与疆闽公司签订的内部治理合作施工协议书证实，2011年12月，林××与翁××代表的疆闽公司签订了施工协议，约定疆闽公司委聘林××组织机械和人员作为疆闽公司班组协助阜康芦草泉子治理项目的采挖工作，具体地点在已批准治理项目中的第一区块及再向西延伸直线距离700米的相应区块。
（4）腐植酸开采施工协议书证实，2011年11月2日翁××以疆闽公司的名义与龚××签订了关于新疆阜康市臭煤沟矿区腐植酸开采及土石方原煤矿挖运合同。
（5）开采施工内部承包协议书证实，2011年3月9日翁××以阜康市丰源矿业公司的名义与郑××签订了关于承包阜康市五工梁芦草沟露天原煤挖运土方及原煤开采施工合同。
2.关于被害人给疆闽公司及翁××付款的书证
（1）疆闽公司给苏××出具的收据、苏××中国农业银行卡取款业务回单及个人结算业务申请书证实，2011年9月23日疆闽公司收到苏××交付的承包开采定金200万元。该款是当日从苏××的银行卡（卡号：）内取款200万元进入疆闽公司的工商银行账户内（帐号：）。
借条证实，2011年10月19日翁××代表疆闽公司从张相恒处借现金50万元。
（2）疆闽公司出具的阜康市芦草泉子遗留坑塌陷治理项目出资款一览表证实，疆闽公司会计王爱民经核账，疆闽公司收到陈××投资款800万元，与陈××提出的实际投资款1046万元相差246万元，其中200万元系翁××个人收取，39万元系阿××××收取，7万元系玉××·夏木西丁收取，对此案发前翁××审核后予以认可。
疆闽公司给陈××出具的收据、借条证实，2011年10月27日至2012年2月4日疆闽公司分9次收取陈××现金800万元、2011年11月14日翁××还曾从陈××处借现金200万元。
中国农业银行卡取款业务回单、中国建设银行客户回单、中国银行客户回单、收条及被害人陈××的证言证实，2011年11月23日陈××给翁××的建设银行卡（卡号：）内汇款40万元。2011年11月23日陈××给艾力凯木·阿××的农业银行卡（卡号：）内汇款60万元。同日陈××给赛××·陈卜力米提建设银行卡（卡号：）内汇款40万元，2012年1月10日陈××给阿布迪克热木·若孜的建设银行卡（卡号：）内汇款50万元。同时被害人陈××证实其中艾力凯木·阿××、赛××·陈卜力米提、阿布迪克热木·若孜的银行卡号均是阿××·如则提供的。
（3）疆闽公司给林××出具的收据证实，2012年1月30日疆闽公司出具收据注明疆闽公司收到林××阜康芦草泉子治理项目合作押金220万元。次日翁××建设银行卡转账存入现金130万元，后该款于当日转账支取进入阿××××的银行卡内（卡号：）。
中国建设银行新疆区分行被告人翁××个人活期明细信息、中国建设银行客户回单证实，2011年12月20日林××通过其银行卡（卡号：）给被告人翁××的银行卡内（卡号：）转账存入现金120万元，12月21日翁××在新疆庞大伟菱汽车销售有限公司消费支出49.8万元，其余款项于12月22日至2012年1月30日被基本支取完毕。
（4）疆闽公司给龚××出具的收据证实，2011年9月22日疆闽公司收取龚××现金120万元。
（5）书证借条证实，2011年3月9日翁××以丰源公司的名义收取郑××工程保证金20万元。
3.关于赃款去向的书证
（1）阿××××出具的收条、翁××建设银行卡个人活期明细信息、翁××中国农业银行卡取款业务回单、玉××·夏木西丁出具的收条证实，2011年10月19日至2012年2月2日，阿××××分9次共收到疆闽公司办事费用700万元，其中的100万元是2011年11月29日翁××通过其农行卡（卡号：）给艾力凯木·阿××（卡号：）的银行卡内汇款90万元，当日翁××又通过该卡给帕孜来提·吐尔逊的银行卡内（卡号：）汇款10万元。2012年3月24日、6月12日玉××·夏木西丁收到翁××现金共20万元。
阿××××中国银行账户（账号：107624710480）交易明细、陈××中国银行账户客户回单、赵红中国银行账户交易明细及阿××××的证言证实，阿××××在收取办事费用时，曾收到陈××和翁××各给的220万元，其中一笔是2012年2月4日陈××通过其中国银行卡（卡号：371454840471）给阿××××的中国银行卡（卡号：107624710480）内汇款220万元，次日转账提取200万元进入赵红的中国银行卡（账号：107602091225）内，2月14日该款转账进入赵红银行卡（账号：108224751025），后被陆续提现。
（2）赛××·阿卜力米提建设银行卡个人活期明细信息证实，2012年2月2日阿××·如则通过其建设银行卡（卡号：）转账存入赛××·阿卜力米提的银行卡（卡号：）内现金5万元。
（3）中国建设银行客户回单证实，2012年6月1日、5日阿××××分二次从其建行卡内（卡号：）给王爱民（疆闽公司会计）银行卡（卡号：）内共汇款15万元。
中国农业银行存款业务回单、乌鲁木齐市商业银行业务凭条证实，2012年5月3日阿××·如则给翁××的银行卡内汇款20万元。2012年5月25日、6月5日阿××·如则分二次给阿××××共归还20万元。2013年6月21日、7月23日，阿××·如则给陈××的银行卡内汇款99800元和8万元。
（4）付款协议、《关于委托办理相关审批手续的说明》证实，2011年10月19日翁××与阿××××签订付款协议，称阿××××办理五工梁芦草泉子腐植酸开挖和荒山治理的相关手续，疆闽公司给阿××××所需费用480万元。2012年2月2日疆闽公司委托阿布杜什、阿××·如则办理的阜康市芦草泉子遗留坑塌地质环境治理项目的各级审批手续已办理完毕，二人签字表示保证该审批手续真实有效。
（5）购车协议、刘乐洲出具的收条及证人王凯的证言证实，2012年11月12日王凯从刘乐洲处以40万元的价格购得大众辉腾车一辆。
（6）乌鲁木齐市公安局协助冻结财产通知书证实，2013年侦查机关在新疆昌吉自治州交通警察支队将阿××·如则的新B***00号黑色本田轿车手续予以冻结。
4.关于阜康市芦草泉子煤矿虚假手续的书证
（1）《关于恢复阜康市芦草泉子遗留坑塌陷地质环境治理项目及实施方案的报告》（以下简称《报告》）、自治区人民政府办公厅给自治区国土资源厅出具的函件（以下简称函件）及新疆昌吉州公安局公（昌州）鉴（文检）字（2012）02及03号文件检验鉴定书、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅及新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的证明、阜康市国土资源局及昌吉州人民政府出具的《情况说明》、指认照片、证人张振龙（自治区国土资源厅马敖赛依提·哈木扎副主席的秘书）的证言证实，翁××给陈××、林××、苏××、龚××出具的相关《报告》及函件，该《报告》及函件上有昌吉州人民政府的印章及领导ＸＸＸ的签名、有自治区人民政府办公厅的公章及领导库××·买合苏提的签名、有自治区国土资源局的公章及领导马敖赛依提·哈木扎签字。经鉴定自治区人民政府办公厅给自治区国土资源厅的函件上所盖有的“新疆维吾尔自治区人民政府办公厅”的印章和“新疆维吾尔自治区国土资源局”印章及给阜康市人民政府的《报告》上所盖有的“新疆维吾尔自治区人民政府办公厅”的印章均系伪造。给昌吉州及阜康市人民政府的《报告》上所盖有的“新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民政府专用章”的印章及“ＸＸＸ”的批示、签名均系伪造。自治区人民政府、自治区国土资源厅、阜康市国土资源局及昌吉州人民政府均出具说明称其从未审批过疆闽公司关于阜康市芦草泉子采矿遗留坑塌陷地质环境治理项目。同时被告人翁××、吐尔洪江·买买提努尔对上述伪造的《报告》及函件进行了指认。
二、2011年3月至11月期间，被告人翁××称其所在的疆闽公司有木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿的开采手续，其以疆闽公司的名义与被害人龚××、杨×签订了土石方煤开采承包协议，先后收取被害人龚××工程保证金30万元、收取被害人杨×工程保证金20万元、收取杨×和程年彬工程保证金20万元。案发前，疆闽公司已给龚××退还3万元、给杨×退还24万元。
上述事实有下列证据予以证实，
（一）被害人的报案陈述
1.被害人龚××的报案陈述证实，2011年7月龚××通过周建民介绍与疆闽公司的法定代表人翁××认识，翁××称其在木垒县乌尊塔格金矿工业区有煤矿开采权，可对外发包，同年8月5日龚××与翁××签订了煤矿土石方开采承包协议，给翁××支付工程保证金30万元，但此项目始终未能开工。
2.被害人程年彬的报案陈述证实，2011年5月杨×与翁××代表的疆闽公司签订了木垒县煤矿土石方和挖运煤项目的合同，因杨×缺资金让程年彬、杨庆与其共同合作，后程年彬和杨庆交给疆闽公司工程保证金20万元，但该工程始终未开工。
（二）被告人的供述
被告人翁××的供述证实，疆闽公司准备购买乌尊塔格金矿ⅠX区的探矿权，让郑××给木垒国土局储备中心交定金100万元，后因余款未交清，疆闽公司并未取该矿的探矿权，翁××让郑××去领回该款。2011年11月2日翁××以疆闽公司的名义与龚××、杨×签订了新疆木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿发包合同，收取龚××现金30万元、收取杨×工程保证金30万元。
（三）证人证言
1.证人谢×的证言证实，谢×以疆闽公司代理人的身份与郑××签订了关于发包新疆木垒县乌尊塔格煤矿项目的合同，该项目是存在的，是谢×代表疆闽公司与木垒县国土局资源储备中心签订了开采原煤协议。
2.证人刘××的证言证实，2011年翁××称疆闽公司已购买了木垒县乌尊塔覆盖金矿IX区煤矿，同年8月5日与龚××签订了开采承包协议书，龚××给翁××打款30万元。
3.证人郑××的证言证实，2011年5月初，翁××称其在木垒县有一个煤矿，让郑××交纳了100万元，但翁××其余资金未到位，工程始终未开工。
（四）书证
1.关于疆闽公司与被害人签订合同的书证
（1）书证开采施工合同书、腐植酸开采施工协议书证实，2011年8月5日翁××以疆闽公司的名义与龚××签订了关于开采木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿原煤开采及土方挖运合同，施工期限自2011年8月5日至2012年8月5日。
（2）土石方煤开采承包协议书证实，2011年7月4日翁××以疆闽公司的名义与杨×代表的新疆鑫浩矿业有限公司签订了一份承包合同，鑫浩矿业公司承包了疆闽公司新疆木垒县乌尊塔格金矿IX区煤矿，进行土方挖运及采运煤，承包施工面积为3平方公里，施工期限自2011年7月4日至2012年7月3日。
2.关于收取被害人工程保证金的收据
（1）借条证实，2011年3月9日翁××以丰源公司的名义收取郑××工程保证金20万元。
（2）收据、中国农业银行卡取款业务回单证实，2011年8月30日、9月22日疆闽公司共收取龚××现金30万元。
（3）疆闽公司给杨×、程年彬出具的收据证实，2011年6月30日疆闽公司收到杨×现金20万元，同年9月5日疆闽公司收到杨×、程年彬现金20万元。
3.关于疆闽公司办理乌尊塔格金矿IX区探矿权的书证
（1）授权委托书、木垒哈萨克自治县国土资源储备中心的情况说明及探矿权转让合同证实，木垒县国土资源储备中心于2010年2月24日取得了乌尊塔格金矿IX区探矿权许可证，2011年5月5日谢×在颜德金的授权下代表疆闽公司与储备中心签订了探矿权转让合同，双方约定：“由疆闽公司预交100万元定金，余款278.3万元于5月16日前付清，付清后储备中心将《勘查许可证》正本移交给疆闽公司”。2011年5月9日疆闽公司和郑××共给储备中心交纳保证金100万元，后疆闽公司预交了100万元定金后便去向不明。
（2）开工通知及报件接收回执单证实，2011年5月16日木垒县国土资源储备中心称疆闽公司已通过木垒县国土资源局的审查，并通知疆闽公司按照《乌尊塔格IX区普查开工报告》的内容开工。
（3）新疆农村信用社现金交款单、中国农业银行结算业务申请书、侦查机关出具的扣押决定书证实，2011年5月9日侦查机关从木垒哈萨克自治县国土资源储备中心扣回人民币100万元，现已发还郑××。
为证实本案事实，公诉机关还向本院提供了以下证据，本院予以确认：
1.疆闽公司工商档案、企业法人营业执照证实，疆闽公司成立于2010年3月11日，法定代表人颜德金，公司类型为有限责任公司。2011年8月25日法定代表人变更为翁××。
2.乌鲁木齐市中级人民法院（1997）乌中刑终字第245号刑事裁定书、释放证明书证实，1997年8月30日翁××因犯诈骗罪被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处有期徒刑二年，同年11月3日乌鲁木齐市中级人民法院作出“维持原判”的裁定。1998年12月30日翁××刑满释放。
新疆喀什市人民法院（2007）喀刑初字第179号刑事判决书、乌鲁木齐市天山区人民法院（2012）天刑初字第814号刑事判决书证实，2007年6月12日被告人吐尔洪江·买买提努尔因犯招摇撞骗罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2013年4月26日，被告人吐尔洪江·买买提努尔因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十三年，并处罚金70万元，剥夺政治权利二年，刑期自2012年3月1日起至2025年2月28日止。
3.抓获经过及羁押证明证实，2013年5月18日被告人翁××被抓获归案，并临时羁押于新疆塔城地区沙湾县看守所，于5月22日被民警带回。
4.身份证明证实，被告人翁××、吐尔洪江·买买提努尔作案时均已达刑事责任年龄。
本案在审理过程，辩护人向本院提供的证据有：
1.农业银行客户回单证实，2013年7月23日、11月14日陈××的农行卡内(卡号：)分别存入8万元和4万元。
2.疆闽公司给刘乐洲出具的借条证实，2011年3月28日疆闽公司从刘乐洲处借款100万元。
本院在审理过程中，调取了以下证据：
1.杨×给疆闽公司出具的收条证实，2011年12月1日至2012年4月26日，疆闽公司分四次共给杨×还现金24万元。
郑××给疆闽公司出具的收条证实，2011年9月27日至2012年4月20日郑××分三次共收到翁××现金30万元。
疆闽公司工商银行汇款凭证及龚××出具的收条证实，2012年5月4日疆闽公司给龚××还款3万元。
苏××给翁××出具的收条证实，2012年6月15日苏××收到翁××还款10万元。
2.疆闽公司内、外账资金流向财务账目及证人王爱民（疆闽公司会计）的证言证实，2011年至2012年期间，疆闽公司通过内账收取陈××800万元、林××340万元、刘乐洲100万元、通过外账收取张××200万元、杨×40万元、龚××30万元、郑××20万元。
上列证据，经当庭质证，其来源合法，内容真实，能够证明案件事实，本院予以采信。
本院认为，被告人翁××身为疆闽公司法定代表人、总经理，在乌尊塔格金矿项目中，为本单位谋取非法利益，以非法占有为目的，采用签订合同的方式骗取他人人民币43万元，数额巨大，且该款均用于单位各项开支，其作为单位直接主管人员，负有主要责任，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吐尔洪江·买买提努尔以非法占有为目的，伪造虚假证明文件骗取他人人民币195万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系累犯，依法应予惩处。公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以支持。
公诉机关指控被告人翁××在阜康芦草泉子项目中的行为构成合同诈骗罪，该指控不能成立。对此，本院认为，被告人翁××委托证人阿××××办理阜康芦草泉子项目的相关批文，阿××××又委托阿××·如则、吐尔洪江·买买提努尔办理，吐尔洪江·买买提努尔通过私刻公章及伪造领导签名的方式制造虚假批文，并将该虚假批文通过阿××·如则、阿××××转交给翁××。对于证人阿××××而言现无证据证实其知道所收到的批文虚假，而被告人翁××所收到的所有批文又均来自于阿××××，且翁××为取得该批文支付了720万元的办事费用，因此证实被告人翁××主观知道该批文虚假的证据不足。因被告人翁××没有利用虚假批文骗取他人财物的故意，其在该项目中的行为不构成合同诈骗罪。因此，公诉机关对被告人翁××该起犯罪事实的指控不成立，本院不予采纳。
对于被告人翁××的辩护人所持“翁××在木垒县乌尊塔格金矿中收取杨×、龚××的工程保证金的行为不构成犯罪”意见及被告人翁××所持“收取的保证金已归还”的意见，本院认为，疆闽公司虽取得了木垒县乌尊塔格金矿IX区的探矿权，但翁××以疆闽公司的名义与龚××、杨×签订土石方煤开采承包协议时，该矿尚处于探矿阶段，还不能开采，合同无法履行，被告人翁××虚构该矿可以开采，收取龚××、杨×工程保证金并用于公司开支，其行为应构成合同诈骗罪，但属单位犯罪。对于被告人翁××提出龚××等人的保证金已还清并无证据证实，本院不予采信，但对于案发前已归还部分应从犯罪数额予以扣除。
对于被告人吐尔洪江·买买提努尔及其辩护人所持“吐尔洪江·买买提努尔的行为不构成犯罪”的意见，经查，被告人吐尔洪江·买买提努尔认可芦草泉子腐植酸项目批文上所盖公章及签名均是由其伪造的，且其伪造公章的行为有证人努××·吾买尔提拉、王××予以证实。另外，阿××·如则证实吐尔洪江·买买提努尔在办理“批文”过程中收取了295万元的办事费用，其中给付195万元办事费用时有证人赛××·阿卜力米提、巴××·赫代提的证言予以证实。基于以上事实，本院认为，被告人吐尔洪江·买买提努尔谎称有能力为他人办理芦草泉子腐植酸项目的批文，伪造公章及领导签名，利用虚假“批文”骗取他人现金195万元，其行为构成诈骗罪，被告人吐尔洪江·买买提努尔及其辩护人提出其行为不构成犯罪，与事实不符，本院不予采信。公诉机关指控被告人吐尔洪江·买买提努尔的行为构成合同诈骗罪，本院认为，吐尔洪江·买买提努尔骗取财物并非通过签订合同的方式进行的，而是通过虚构事实，谎称其有能力为他人办批文，并通过伪造公章及签名的方式进行的，应以诈骗罪定罪处罚，公诉机关指控其行','2018-09-24
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