宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石惠刑初字第149号
公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。
被告人诸葛某某，男，汉族，1958年1月28日出生于北京市，大学文化，系中国X产品公司副总经理。2015年3月27日因涉嫌犯受贿罪经石嘴山市人民检察院决定刑事拘留，同年4月9日经宁夏回族自治区人民检察院决定被石嘴山市公安局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
辩护人黄建农，宁夏塞北律师事务所律师。
辩护人赵志军，北京市中洲律师事务所律师。
被告人诸葛某某受贿一案，2015年6月30日宁夏回族自治区高级人民法院、石嘴山市中级人民法院指定本院管辖。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉（2015）145号起诉书指控被告人诸葛某某涉嫌犯受贿罪，于同年9月16日向本院提起公诉。本院审理过程中，于2015年12月2日向石嘴山市中级人民法院申请延长审理期限三个月，石嘴山市中级人民法院予以批准，审限至2016年3月18日届满；2016年3月9日本院向最高人民法院申请延长审理期限三个月，3月31日最高人民法院批准延长审理期限三个月，审限至同年6月17日届满；,2016年5月26日，本院依法组成合议庭，进行了公开审理。同年6月15日，石嘴山市惠农区人民检察院向本院提出石惠检延（2016）4号延期审理建议书，以案件需要补充侦查为由，建议延期审理。本院审查后认为符合法律规定，于当日作出（2015）石惠刑初字第149-1号延期审理决定书，决定本案延期审理。在延期审理期限内，石嘴山市惠农区人民检察院向本院提交了补充侦查的相关证据并建议恢复审理，同年7月14日，本院作出（2015）石惠刑初字第149-2号恢复审理决定书，决定本案恢复审理。2016年7月19日，本院组织控辩双方对公诉机关补充提交的证据进行了质证。石嘴山市惠农区人民检察院指派代理检察员赵洁琼出庭支持公诉，被告人诸葛某某及其辩护人黄建农、赵志军到庭参加了诉讼。经辩护人黄建农申请，证人马某1、徐某、孙某、马某2、白某出庭作证。现已审理终结。
石嘴山市惠农区人民检察院指控，被告人诸葛某某在任中国X产品经销公司（以下简称中X公司）总经理助理期间，在中X公司与石嘴山市森X煤炭有限公司（以下简称森X公司）煤炭贸易经济往来中，于2007年1月收受森X公司法定代表人解某甲送的一张存有人民币20万元的银行卡归个人所有。
被告人诸葛某某在任中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理期间，在中X公司与森X公司煤炭贸易经济往来中，于2007年8月14日收受森X公司法定代表人解某甲的哥哥解某乙转账到诸葛某某农业银行账户上的人民币16万元归个人所有。
公诉机关认为被告人诸葛某某身为国家工作人员，在经济往来中非法收受他人人民币36万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人诸葛某某归案后如实供述自己的犯罪事实，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人诸葛某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。并出示书证、证人证言、被告人供述和辩解，以及石嘴山市人民检察院于2016年7月14日补充提交的《关于诸葛某某涉嫌受贿案的补充说明（三）》、货票十三张、记账凭证二张等证据。
被告人诸葛某某对起诉书指控其犯受贿罪的罪名，以及对起诉书指控其受贿20万元的犯罪事实均无异议，但对指控其受贿16万元有异议，认为其在2007年、2008年与解某乙之间发生了61万元的借款、借用两辆轿车、替解某乙向孙某偿还货款、支付捣固机运费及协调费等事情，收受解某乙16万元是其与解某乙之间的私人账务，其也未利用担任中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理的职务身份给解某甲、解某乙提供过帮助。同时不认可公诉机关补充提交的货票十三张、记账凭证二张，认为货票中煤款的价格明显与客观事实不符。
辩护人黄建农的辩护意见：（一）对罪名无异议；（二）犯罪事实方面，对起诉书指控被告人诸葛某某受贿20万元无异议，对指控受贿16万元有异议。理由是诸葛某某收受解某乙16万元时既是中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理，又是石嘴山市盛X煤焦化有限公司（以下简称盛X公司）任命的总经理。诸葛某某在担任盛X公司总经理期间，履行了为公司融资支付招待费10万余元、购买捣固机支付20万元、替解某乙向孙某退还煤款40万余元等职责，不排除诸葛某某与解某乙之间有借贷关系；（三）量刑方面：1、侦查机关通过中国X产品集团公司间接通知诸葛某某协助调查，诸葛某某明知侦查机关的通知要求并未抗拒，与侦查机关一同回到宁夏后即主动供述其犯罪事实，属于主动投案，应认定为自首，依法可以减轻处罚；2、诸葛某某提供森X公司通过解某乙向江苏省连云港市某物流有限公司总经理张某行贿10万元的犯罪线索已被查证属实；同时诸葛某某已向检察机关举报解某乙向刘某行贿60万元，该线索已移交最高人民检察院查办。上述两个情节符合立功法律规定，依法可以减轻处罚；3、在煤炭市场活跃的当年，先款后货符合当时的市场要求，诸葛某某代表中X公司给森X公司预付煤款，是履行合同义务，并未利用其职务便利为解某甲、解某乙谋取任何利益，也未使社会利益遭受损失；4、案发后，诸葛某某主动清退赃款36万元，真诚悔罪，可以酌情从轻处罚；5、诸葛某某犯罪前一贯表现优秀，且系初犯、偶犯；6、诸葛某某本次受贿与其给孙某退还40万元煤款、为解某乙支付20万元捣固机款均有关联，可以酌情从轻处罚。综合上述法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议判处诸葛某某有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年。并提交书证、证人出庭证言：1、2007年3月4日盛X公司《关于盛X公司诸葛某某的任职决定》。证实盛X公司聘任诸葛某某担任公司总经理职务；2、解某甲、解某乙书面证言。证实盛X公司为融资聘任诸葛某某为总经理，解某乙给诸葛某某的16万元是为融资所用，与诸葛某某担任的中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理的职务无关；3、证人马某1出庭证言。证实诸葛某某与解某甲、解某乙之间有借贷关系，诸葛某某收受解某乙16万元是偿还垫付的煤款和捣固机款；4、证人徐某出庭证言。证实诸葛某某收受解某乙16万元之后通过徐某替盛X公司向孙某退还煤款23万元，与中X公司的业务无关；5、证人孙某出庭证言。证实诸葛某某让孙某向盛X公司预付煤款80万元后，因盛X公司供煤数量少且煤质差，孙某要求退还煤款时，诸葛某某替盛X公司偿还了部分煤款；6、证人马某2出庭证言。证实诸葛某某与解某甲、解某乙有借贷关系，2007年8月，诸葛某某收受解某乙16万元后，又于同年9月为盛X公司购买捣固机垫付20万元；7、证人白某出庭证言。证实诸葛某某作为中X公司代表，在公司利益存在风险的情况下，自己垫付资金委托白某向森X公司追回国有资产2000万余元；8、江苏省连云港市海州区人民法院（2014）海刑初字第00133号刑事判决书、检举书。证实诸葛某某检举森X公司通过解某乙向张某行贿10万元、向刘某行贿60万元，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚；9、2015年10月13日中X公司《关于诸葛某某在我公司工作期间的表现情况》。证实诸葛某某工作表现优秀，成绩突出，可以酌情从轻处罚。
辩护人赵志军的辩护意见：（一）对罪名无异议；（二）犯罪事实方面，对起诉书指控被告人诸葛某某受贿20万元无异议，对指控受贿16万元有异议，认为该指控事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑，不能形成完整有效且无瑕疵的证据链，指控不能成立。理由：1、该起指控证据未能形成完整有效证据链，未排除合理怀疑。公诉机关指控16万元受贿的主要证据有诸葛某某的供述；解某甲、解某乙、刘某的证言等言辞证据，以及解某乙、刘某汇款凭证等原始书证。上述证据能够证明2007年8月14日解某乙向诸葛某某的农行卡账户存款16万元，但证明存款的原因、目的、款项用途，诸葛某某收取款项与其职务行为的关系等证据不足，或与其他证据相矛盾，不足以认定该款系贿赂款；2、言辞证据与其他证据之间存在不能做出合理解释的矛盾。关于给付和收受16万元的经过，解某乙及诸葛某某的言辞证据均指向诸葛某某孩子上军校的事；关于16万元的用途，诸葛某某供述其中8万元交给刘某办理孩子上军校事宜，未办成。但刘某的言辞证据、汇款凭证均证实在2007年6月初办理孩子上军校的事宜已经结束。解某乙举报时描述的给款理由明显不成立，诸葛某某的供述中虽曾经认可解某乙陈述的给款事由，但在多份供述中提出16万元是否与借款有关，不能确定，由此证实诸葛某某并不确定16万元与孩子上军校有关；3、在解某乙给付16万元的时间段，诸葛某某一方面担任盛X公司总经理，负责利用个人关系为盛X公司扩大生产经营进行招商引资，并按月领取工资。另一方面是代表中X公司履行合同的公职人员。在此期间存在职务行为与非职务行为的交叉，现有证据不能证明16万元是在其履行公职行为时，利用职权为他人谋取利益而收取；4、指控缺乏“为他人谋取利益”的法定构成要件，即无“请托与承诺”的明确意思表示、无具体实施“利用职务便利，为他人谋取利益”的客观行为、无“为他人谋取利益”的行为后果；本案不适用《刑法》第三百八十五条第二款；5、诸葛某某与森X公司、盛X公司之间存在借贷关系，不能排除16万元与双方之间的个人借贷、垫资及占有车辆有关，不排除合理怀疑就不能将16万元界定为贿赂款；三、量刑方面，认为2015年3月24日侦查机关尚未对诸葛某某宣布调查或者采取强制措施，只是通过中国X业集团公司通知诸葛某某到集团公司了解情况。诸葛某某接到电话通知后，知道侦查机关在等候，而选择主动前往，完全符合自动投案的本质特征。诸葛某某到案后又如实供述其受贿事实，符合法律关于自首的规定，应当认定为自首。且诸葛某某一贯工作表现良好，本次犯罪系初犯，亲属积极退赃，未给国家、单位造成任何经济损失，均可从轻处罚。建议对诸葛某某在一年六个月量刑，并适用缓刑。并提交2015年7月13日石嘴山市人民检察院反贪污贿赂局《关于诸葛某某归案经过的补充说明》。
公诉机关对被告人诸葛某某、辩护人黄建农、赵志军关于诸葛某某收受16万元不是受贿款、诸葛某某具有自首和立功情节等辩解、辩护意见均不予认可。
经审理查明，中国X产品经销公司成立于1984年9月14日，于2013年10月9日变更名称为中国X产品公司，系全民所有制企业。被告人诸葛某某于2005年1月12日被聘任为中国X产品经销公司煤炭贸易部经理；同年10月13日被聘任为中国X产品经销公司总经理助理；2007年3月19日被聘任为中国X产品经销公司总经理助理，协助分管经理负责公司煤炭业务；2012年10月15日，被任命为副总经理。
被告人诸葛某某在担任中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理职务期间，在中X公司与森X公司煤炭贸易经济往来中，分别于2007年1月收受森X公司通过其法定代表人解某甲给予的存有20万元的银行卡一张；于2007年8月14日收受森X公司通过解某甲的哥哥解某乙转账给付的现金16万元。案发后，诸葛某某亲属于2015年5月21日将涉案赃款36万元上缴至石嘴山市人民检察院。石嘴山市惠农区人民检察院于同年12月10日将涉案款移送至本院。2016年8月22日，诸葛某某亲属向本院预缴罚金15万元。
同时查明，2015年3月24日，宁夏回族自治区人民检察院派员前往北京，并通过中国X业集团公司通知被告人诸葛某某配合调查。诸葛某某接到中国X业集团公司的通知后，主动到中国X业集团公司，并与宁夏回族自治区人民检察院的办案人员一同回到宁夏。次日，经询问诸葛某某承认其收受了解某甲给予的一张存有20万元的农业银行卡，还收受解某乙给付的16万元现金的事实。同年3月27日，石嘴山市人民检察院对诸葛某某涉嫌受贿立案侦查。侦查过程中，诸葛某某如实供述其受贿36万元的事实。
认定上述事实，有以下公诉机关、辩护人黄建农、赵志军提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实。
（一）公诉机关提交的证据
1、户籍证明。证实被告人诸葛某某出生于1958年1月28日，犯罪时其已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；
2、中国X业集团公司林集企[2013]54号“关于同意中国X产品经销公司变更公司名称的批复”、中国X产品公司《关于公司章程在国家工商行政管理局备案的报告》。证实2013年9月22日，中国X业集团公司同意中国X产品经销公司变更名称为中X公司，同年10月9日，中国X产品经销公司正式变更为中国X产品公司；
3、中X公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证实中X公司系全民所有制的国有企业；
4、被告人诸葛某某的职级证明；干部履历表；中X公司、中X食品药材开发公司林销药办[2005]1号、25号“关于诸葛某某等同志职务聘任的通知”；中X公司林销人[2007]06号“关于诸葛某某等同志职务聘任的通知”、中X品人[2015]13号“关于公司领导工作分工的通知”。证实被告人诸葛某某系中国X业集团公司下属全资子公司中X公司领导班子成员副职；2005年1月12日被聘任为中X公司煤炭贸易部经理；同年10月13日被聘任为中X公司总经理助理；2007年3月19日被聘任为中X公司总经理助理，协助分管经理负责公司煤炭业务；2015年1月26日作为中X公司副总经理，分管煤炭贸易部、国内贸易部一部、国内贸易二部、宁波某贸易有限公司、上海某有限公司、中X科雷控股有限公司；
5、森X公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证实森X公司系有限责任公司、组织机构代码为76324781-0、法定代表人为解某甲，企业经营范围：煤炭、焦炭、钢材、建筑材料、五金机电、矿山机械配件的销售；
6、《煤炭买卖合同》。证实买方中X公司与卖方森X公司，于2006年11月签订煤炭买卖合同；
7、森X公司明细分类账、收款凭证、中国农业银行记账凭证、应收账款明细账、供应商明细账、中X公司记账凭证、银行凭证、中X公司用款申请单12份。证实2006年至2007年间，中X公司与森X公司之间关于煤炭买卖合同的履行情况；
8、宁夏回族自治区高级人民法院（2014）宁民商终字第78号民事判决书。证实2006年至2007年期间，中X公司、山东日照某能源有限公司与森X公司之间《煤炭买卖合同》的履行、争议解决事宜，宁夏高级人民法院于2013年6月6日作出终审判决；
9、中国农业银行存款凭条、中国农业银行宁夏分行活期账户明细表、中国农业银行取款凭条二份。证实：⑴解某甲于2007年1月14日在中国农业银行存款20万元，开设卡号为6228481200003******的银行卡，户名为解某甲；⑵2007年1月18日、2月28日上述卡号被分别取款3万元、16.99万元；
10、中国农业银行存款凭条。证实2007年8月14日，解某乙向户名为诸葛某某，卡号为6228480010133******的银行卡上转账支付现金16万元；
11、中国农业银行卡存款业务回单。证实2007年6月4日、6月28日，户名为被告人诸葛某某，卡号为6228480010133******的中国农业银行卡上存入现金6.5万元；
12、中X公司情况说明、中X公司2010年度煤炭部经营目标责任书。证实中X公司系国有企业，在2006年中X公司与森X公司洽谈煤炭业务过程中，被告人诸葛某某受中X公司委派，其履行的是国有企业工作人员的职责，而非个人行为；
13、森X公司向唐山市某煤业有限公司发运煤炭的货票十三张、森X公司收据、记账凭证、中国农业银行银行卡存款业务回单。证实2007年5月之前，森X公司向唐山市某煤业有限责任公司发运了煤炭，并于2008年4月28日，森X公司通过解某乙向孙某退款20万元；
14、森X公司收条二张。证实被告人诸葛某某的委托代理人苏某甲于2010年6月3日收到杨某代解某甲、解某乙偿还诸葛某某个人借款本金50万元、利息及损失费50万元，合计100万元；于同年6月24日收到杨某代解某甲、解某乙偿还诸葛某某两辆汽车款58万元；
15、被告人诸葛某某供述和辩解（15次）、悔过书5份（其中6份供述中辩解收受解某乙16万元现金后可能用于替解某乙向孙某代偿货款，或者可能与借款有关）。上述供述综合证实：⑴被告人诸葛某某在担任中X公司总经理助理兼煤炭贸易部经理期间，分别于2007年年初收受森X公司通过其法定代表人解某甲给予的存有20万元的中国农业银行卡一张；于2007年下半年收受解某甲哥哥解某乙转账给付到其农业银行账户上的现金16万元；⑵解某甲、解某乙送钱的目的是想与中X公司保持长期的贸易合作关系，获得长期利润，还有借助诸葛某某的人脉关系，介绍客户资源。诸葛某某在中X公司与森X公司的煤炭贸易中，在资金上一直给予支持和照顾，陆续预付货款2000万余元，减轻了森X公司的资金压力和资金成本，也帮助森X公司稳定了贸易关系；⑶经诸葛某某介绍，孙某与解某乙相识并签订煤炭买卖合同，孙某预付部分货款后指定森X公司向唐山市某煤业有限公司发送煤炭，后因煤炭质量问题，孙某要求解某乙退还预付货款，解某乙向孙某退款20万元；⑷诸葛某某与解某乙之间有两笔共计61万元的借款，还有两辆轿车的借贷关系。诸葛某某于2015年3月25日供述“2008年左右，我给解某乙借过两笔钱，一笔是50万元，这笔50万元是我向朋友孙某借的，当时我担心这么一大笔钱借给解某乙也没有个证人，我就让孙某把这50万元钱打到我公司业务员苏某乙的银行账户上，再通过苏某乙的银行账户把钱打给解某乙，这笔钱借给解某乙后催要过几次，他们一直没有归还，直到2010年6月，我通过白某和解某乙的律师协商，给我归还了100万元；第二笔借给解某乙11万元，说是给工人发工资，过了一段时间，解某乙就给我归还了这11万元。”；“2008年年初，解某甲打电话说他和同学来北京玩，让我给他借辆车使用，我就把自己使用的一辆皇冠3.0轿车借给了解某甲，第二天解某甲打电话说他把车已经开到了宁夏，之后这辆车一直由解某甲使用”；“2010年，我的代理人和解某乙的律师协商，借款50万元加利息50万元，车作价58万元，共计给我支付了158万元”；⑸盛X公司为了融资于2007年3月聘任诸葛某某担任公司总经理，但诸葛某某不参与公司的经营管理；⑹诸葛某某与孙某之间有借贷关系，诸葛某某本人向孙某支付过借款，还通过徐某向孙某支付过借款；
16、证人解某甲证言。证实：⑴解某甲、解某乙为感谢被告人诸葛某某在森X公司与中X公司之间煤炭贸易上的帮助和照顾，为维持两公司长期、稳定的贸易关系，也希望诸葛某某协调中X公司支付更多预付款，森X公司通过解某甲于2007年1月给予诸葛某某一张存有20万元的银行卡；森X公司还通过解某乙于2007年8月向诸葛某某农业银行卡上转账给付现金16万元。经诸葛某某协调，中X公司及时向森X公司支付了较多预付款，缓解了森X公司的资金压力，而且在森X公司因故不能按时发货时，经诸葛某某协调，中X公司也没有为难森X公司，两家的合作关系进行的比较顺畅；⑵解某乙在森X公司没有股份，不担任职务，解某甲委托解某乙负责煤炭的采购、销售、发运，以及联系客户、签订合同、管理财务等事务；⑶2007年3月，盛X公司为了融资聘任诸葛某某为总经理，并给诸葛某某发放工资；
17、证人解某乙证言。证实：⑴解某甲、解某乙希望在被告人诸葛某某的照顾和支持下，森X公司与中X公司之间的煤炭贸易合作关系能够继续保持长期稳定的发展关系，森X公司通过解某甲于2007年1月给予诸葛某某一张存有20万元的银行卡；2007年8月，解某乙听说诸葛某某儿子上军校需要资金，森X公司就通过解某乙向诸葛某某农业银行卡转账给付现金16万元。在诸葛某某的协调下，中X公司及时给森X公司预付了货款，缓解了森X公司的资金压力，两家公司的煤炭贸易关系做的很顺畅。在诸葛某某的引荐下，森X公司还得以与山东日照某能源有限公司签订了煤炭供销关系，贸易也做得比较顺利；⑵森X公司与诸葛某某之间存在61万元的借款，以及两辆轿车的债权债务关系，其中借款分为两笔，一笔是11万元，在借款不久即已归还。另一笔是50万元，于2010年归还本金50万元、利息50万元、两辆轿车作价58万元，一并归还给了诸葛某某；⑶经诸葛某某介绍，解某乙与孙某相识，并由森X公司与孙某签订了煤炭买卖合同，孙某预付煤款50万元，森X公司按孙某的要求向唐山市某煤业有限公司发运了煤炭，还于2008年4月通过解某乙向孙某退还煤款20万元。森X公司与孙某之间的煤炭贸易关系清晰，债权债务结清，不存在由诸葛某某代退货款的情况；⑷2007年3月，盛X公司为融资聘任诸葛某某为总经理，给诸葛某某发放工资，但诸葛某某不参与公司的经营管理；
18、证人刘某证言及中国农业银行银行卡存款业务回单二份。证实2007年上半年被告人诸葛某某为其儿子上军校的事情，请托刘某帮忙，并给刘某现金8万元，刘某在未办成请托事项后分别于2007年6月4日、同年6月28日向诸葛某某退还现金6.5万元；
19、侦破经过及石嘴山市人民检察院《关于诸葛某某归案经过的补充说明》。证实2015年3月24日，宁夏回族自治区人民检察院派员前往北京，并通过中国X业集团公司通知被告人诸葛某某配合调查。诸葛某某接到中国X业集团公司的通知后，主动到中国X业集团公司，并与宁夏回族自治区人民检察院的办案人员一同回到宁夏。同年3月26日，诸葛某某在宁夏回族自治区人民检察院专案组的询问过程中，承认其收受解某甲一张存有20万元的农业银行卡，还收受解某乙转存的16万元现金的事实。同年3月27日，石嘴山市人民检察院对诸葛某某涉嫌受贿立案侦查。侦查过程中，诸葛某某如实供述其受贿36万元的事实；
20、扣押决定书、扣押财物文件清单、中国人民银行支付系统专用凭证及宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据。证实被告人诸葛某某亲属于2015年5月22日将涉案赃款36万元上缴至石嘴山市人民检察院；
21、石嘴山市人民检察院2016年7月14日《关于诸葛某某涉嫌受贿案的补充说明（三）》。证实被告人诸葛某某检举解某乙向张某行、受贿时，张某已于2015年3月10日被江苏省连云港市海州区人民法院以受贿罪作出有罪判决；被告人诸葛某某检举解某乙向刘某行贿60万元的相关线索已层报最高人民检察院；
22、视听资料（讯问被告人诸葛某某同步录音录像光盘8张）。证实侦查机关讯问被告人诸葛某某的现场情况；
23、宁夏回族自治区非税收入银行代收、收费大厅专用票据。证实被告人诸葛某某亲属于2016年8月22日向本院预缴罚金15万元。
（二）辩护人黄建农提交证据
1、盛X公司《关于盛X公司诸葛某某的任职决定》、收据1份、盛X公司工资表21份，以及结合解某甲、解某乙的证言、被告人诸葛某某的供述。综合证实2007年3月4日，盛X公司为了融资任命诸葛某某为公司总经理，诸葛某某从公司领取工资，但不参与经营管理；
2、证人马某1出庭证言。证实：⑴盛X公司因资金紧张，解某乙向被告人诸葛某某借款50万元；⑵森X公司与孙某之间签订过煤炭买卖合同；
3、证人徐某出庭证言。证实被告人诸葛某某于2008年、2009年分别向徐某借款共计23万元，由徐某支付给了孙某；
4、证人孙某证言。证实：⑴2007年经被告人诸葛某某介绍认识解某乙，看过解某乙的煤场后与解某乙签订了煤炭买卖合同，诸葛某某提出先给解某乙预付部分煤款，孙某便从其农业银行卡向解某乙预付部分煤款，并让解某乙将煤炭发运至唐山市某煤业有限公司。煤炭发运至唐山市后，因煤质不好，孙某要求解某乙、诸葛某某退款，解某乙于2008年4月28日向孙某退款20万元；⑵诸葛某某向孙某支付过款项，还于2008年、2009年通过徐某向孙某支付过现金23万元。诸葛某某与孙某之间有过几十万元的借款，但已陆续归还；
5、证人马某2出庭证言。证实2007年9月，马某2与被告人诸葛某某、解某甲一同到河北看捣固机，因未支付货款，厂商不让拉捣固机，经诸葛某某协调才把捣固机拉回厂里；解某乙还向诸葛某某借款用于发放公司职工工资；
6、连云港市海州区人民法院（2014）海刑初字第00133号刑事判决书、被告人诸葛某某检举书。证实：⑴2015年3月10日，连云港市海州区人民法院以张某犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币二十万元。该判决书中认定2011年上半年，张某利用其担任港口物流公司总经理职务上的便利，收受森X公司通过解某乙给予的人民币10万元，为该公司和港口物流公司在煤炭贸易纠纷处理方面提供帮助；⑵2015年6月25日，被告人诸葛某某向石嘴山市人民检察院、石嘴山市惠农区人民检察院举报解某乙向刘某行贿60万元。
本院认为，中X公司系全民所有制企业，被告人诸葛某某利用其在该公司担任总经理助理兼煤炭贸易部经理的职务便利，在该公司与森X公司的煤炭贸易往来中，非法收受森X公司通过其法定代表人解某甲，以及解某甲的哥哥解某乙给予的财物36万元，并为森X公司谋取利益，诸葛某某的行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控诸葛某某犯受贿罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。2015年3月24日，侦查机关尚未对诸葛某某宣布调查或者采取强制措施，只是通过中国X业集团公司通知诸葛某某到集团公司配合调查，诸葛某某接到集团公司电话通知后，主动前往中国X业集团公司，并与侦查机关一同回到宁夏，在侦查机关的询问过程中如实供述其受贿36万元的主要犯罪事实后，侦查机关予以立案侦查，诸葛某某的行为符合自动投案和如实供述的法律规定，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。诸葛某某自愿真诚悔罪，其亲属代为清退全部受贿赃款，并主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。综合上述法定、酌定情节，本院决定对被告人诸葛某某减轻处罚。
关于被告人诸葛某某、辩护人黄建农、赵志军的辩解、辩护意见，本院认为：（一）关于被告人诸葛某某收受16万元是否属于受贿款性质的认定。诸葛某某的供述与证人解某甲、解某乙、孙某、徐某、马某1、马某2的证言相互印证，能够分别证实：1、解某乙给予诸葛某某16万元现金的目的是希望在诸葛某某的照顾和支持下，森X公司与中X公司的煤炭贸易能够保持长期稳定的合作关系，森X公司能够得到中X公司较大金额的预付货款，以及介绍更多的客户资源。诸葛某某明知解某乙给予财物的目的，且利用其职务上的便利，为森X公司谋取了与中X公司稳定贸易关系，预付货款，减轻森X公司资金压力和降低成本的利益；2、盛X公司虽聘任诸葛某某为总经理，但诸葛某某并不参与公司经营管理，无证据证实诸葛某某收受的16万元与其担任的总经理职务有关联；3、诸葛某某与解某乙之间的61万元借款及两辆轿车的使用均发生在2008年，且除其中11万元短期内已归还外，剩余50万元及两辆轿车均在2010年经双方律师调解解决，无证据证实该借款及两辆轿车的使用与2007年8月14日诸葛某某收受解某乙给予的16万元现金有关联；4、森X公司与孙某煤炭买卖合同履行过程中，有证据证实森X公司向孙某发运了煤炭，也通过解某乙向孙某退还预付货款20万元；同时诸葛某某的供述与孙某、徐某的证言能够证实诸葛某某与孙某之间有借贷关系，诸葛某某本人向孙某支付过借款，还通过徐某向孙某支付过借款；而诸葛某某关于其替解某乙向孙某退还预付煤款40万元的主张，则无证据证实。且诸葛某某在委托律师解决其与解某乙之间债权债务纠纷时并没有提及垫付40万元货款之事；5、证人马某1、马某2虽证实诸葛某某在盛X公司购买捣固机过程中出资，但同时证实购买捣固机的事情发生在2007年9月，在诸葛某某收受16万元之后。诸葛某某在委托律师解决其与解某乙债权债务纠纷时未提及其为盛X公司购买捣固机出资之事，在本案侦查、审查起诉阶段也未提及其收受16万元与盛X公司购买捣固机有关，现诸葛某某仍未提供证据证实其收受的16万元与购买捣固机有关。综上，森X公司通过解某甲、解某乙向诸葛某某给予财物时有请托事项，诸葛某某明知有请托事项，还在收受财物前后利用其职务上的便利为森X公司谋取利益，诸葛某某的行为符合受贿罪的构成要件。上述借款、车辆的使用、货款的支付均发生在诸葛某某收受森X公司通过解某乙给予的16万元现金之后，均不能否定森X公司给予财物的目的和诸葛某某收受财物时的主观故意。至于解某乙以何种理由送出财物、诸葛某某事后将收取的财物用于何处均不影响对诸葛某某犯受贿罪的认定。为此，被告人诸葛某某关于其收受的16万元是其与解某乙之间的个人账务；辩护人黄建农关于诸葛某某在担任盛X公司总经理期间，履行了为公司融资支付招待费10万余元、购买捣固机支付20万元、替解某乙向孙某退还煤款40万余元等职责，不排除诸葛某某与解某乙之间有借贷关系等辩护观点；辩护人赵志军关于起诉书指控诸葛某某受贿16万元事实不清、证据不足、不能排除合理怀疑、不能形成完整有效且无瑕疵证据链的辩护意见，均不符合本案事实，亦无相关证据证实，本院均不予采信。同时，公诉机关关于本案适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款之规定的意见，本院不予采纳；（二）关于被告人诸葛某某具有自首情节的认定理由已在上文中阐述，现不再赘述。公诉机关关于诸葛某某的受贿事实已被侦查机关掌握，不构成自首的意见，不符合法律规定，本院不予采纳。辩护人黄建农、赵志军关于诸葛某某应当认定为自首的辩护意见，本院予以采纳；（三）关于诸葛某某立功的认定。犯罪分子揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件重要线索的，必须经查证属实，才能认定为立功。本案中，诸葛某某提供解某乙向张某行贿10万元的线索时，张某已被江苏省连云港市海州区人民法院以受贿罪判处刑罚，该判决中涉及对解某乙向张某行贿10万元的认定；诸葛某某检举解某乙向刘某行贿60万元的线索，虽已移交最高人民检察院，但目前尚未查证属实。为此，诸葛某某提供解某乙向张某行贿10万元的线索，检举解某乙向刘某行贿60万元的线索均不符合立功的法律规定。故对辩护人黄建农主张诸葛某某有立功情节，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；（四）被告人诸葛某某受贿数额巨大，辩护人黄建农、赵志军建议判处缓刑的意见，本院不予采纳；（五）辩护人黄建农、赵志军的其他辩护意见因不符合本案事实，本院不予采纳；辩护人黄建农提交2015年10月13日中X公司《关于诸葛某某在我公司工作期间的表现情况》，因不属于量刑证据，本院不予采信。
综上，为维护国家法律，保护国家机关和国有公司、企业、事业单位、人民团体的正常工作秩序和国家廉政建设制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人诸葛某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2016年11月26日止。）
二、被告人诸葛某某清退的涉案赃款三十六万元予以没收，上缴国库。
审 判 长 刘红玲
代理审判员 解 睿
人民陪审员 田 林
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 郝海燕
附：《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的','2018-09-26
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关于子女生活费和教育费的协议或判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。[ly]\'}]}]};if
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