湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0891刑初62号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人袁某某，男，1965年9月17日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省湛江市廉江市，居住地广东省湛江市廉江市，原系湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局副局长。因本案于2017年3月28日被侦查机关刑事拘留，2017年3月30日被侦查机关取保候审，2018年3月21日被本院逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
辩护人蔡铭妍，广东朝胜律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2018]50号起诉书指控被告人袁某某犯受贿罪、玩忽职守罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人蔡铭妍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：
一、被告人袁某某在担任湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局副局长期间，利用职务之便，非法收受何某、梁某1、刘某1等人的人民币共43000元，具体情况如下：
1、2016年期间，袁某某负责监督鹤地水库水浮莲清理和审核清理开支费用工作。承包鹤地水库水浮莲清理工作的湛江市运河水电建安工程有限公司经理何某，为了让袁某某尽快顺利通过对水浮莲清理开支费用的审核，何某在2016年期间先后四次送人民币现金共20000元好处费给袁某某，袁某某每次收到何某的好处费后，即为何某办理鹤地水库水浮莲清理开支费用的审核。
2、2015年，袁某某负责执法分局日常工作后，该执法分局空缺一名次中队长，袁某某便向执法分局的工作人员梁某1表示可以考虑提拔其担任该中队长，梁某1即当场表示其若果能够顺利提拔为中队长，事后一定会感谢袁某某。2016年10月份，经袁某某提名，梁某1顺利提拔为执法分局灌区中队长。不久，袁某某在办公室收受了梁某1的感谢费人民币现金10000元。
3、2016年8月份的某一天，袁某某介绍承建市运河局清塘还库填土工程的老板刘某1给梁某1认识，并交代梁某1平时要关照刘某1。不久，刘某1约梁某1到廉江市石角镇政府旁边的广场见面，梁某1到达广场后，坐上刘某1小汽车，刘某1送人民币现金20000元给梁某1，并请托梁某1关照清塘还库填土工程和其表弟刘付桂某在鹤地水库非法采砂。梁某1收到人民币20000元后，将其中的10000元交给袁某某，并告诉袁某某这10000元系刘某1送的钱，袁某某默许并收下这10000元。
4、2016年9月的某一天，执法分局根据鹤地水库的整治需要，计划在鹤地水库派出所门口右则的道路上安装龙门架，以限制部分车辆通过。承建该项工程的刘某1因在施工过程中遇到当地群众的阻挠，工程无法继续施工，便联系袁某某，希望由执法分局与河唇镇政府协调解决，以便工程得以继续。袁某某告知刘某1其因病正在廉江市人民医院住院，有事可找执法分局副局长陈某1处理。次日晚上21时许，刘某1来到廉江市人民医院探望住院的袁某某，其离开医院时将一个红包装有人民币现金3000元交结袁某某。
案发后，袁某某对其非法收受他人钱财的事实供认不讳,并向湛江市纪委退缴人民币8.2万元，其中的4.3万元系其受贿所得。
二、湛江市雷州青年运河管理局（简称市运河局）受湛江市水某委托，承担鹤地水库库区、堤防及雷州青年运河灌区渠道等水利设施行政执法及处罚权工作，市运河局将该委托事项交由其内设机构湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局（简称执法分局）具体负责，2015年11月24日，时任执法分局副局长的被告人袁某某受市运河局指派负责该执法分局日常全面工作。袁某某在负责该执法分局日常全面工作期间，未认真履行职责:一方面，袁某某不按照该执法分局巡查制度的要求，安排和部署该执法分局的工作人员对管辖地域进行日常的巡查工作，并在没有进行巡查工作的情况下，默许该执法分局的工作人员弄虚作假，在执法分局的巡查日志登记簿上虚填大量的巡查日志；另一方面，袁某某在日常工作听取执法分局工作人员汇报及群众举报反映中，明知刘某4、邓某1等人在未取得采砂许可证等合法手续的情况下在鹤地水库辖区非法采砂，而不采取措施组织查处，长时间放任上述不法分子进行非法抽砂，导致鹤地水库辖区的河砂被严重偷采。2015年11月24日至2017年1月11日，刘某4在鹤地水库所采的河砂销售金额为人民币2034724元，另被公安机关扣押的未销售河砂经依法评估，价值人民币333978.20元；邓某1在鹤地水库所采的河砂销售金额为人民币2016161.5元，以上合计4384863.7元。
针对上述事实，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、书证人口信息资料、到案经过、关于袁某某工作安排的说明、行政执法分局站级干部任免表、湛江市机构编制委员会文件《关于印发<湛江市水某主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》、《行政执法委托书》二份、收款收据、送货单、微信记录、鉴定意见等证据，认为被告人袁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款之规定，应当以受贿罪、玩忽职守罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人袁某某在湛江市纪委对其进行两规期间，检举揭发他人的犯罪行为，已查证属实，有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。请求本院依法判处。
被告人袁某某对公诉机关指控的有关犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人蔡铭妍对公诉机关指控被告人袁某某犯受贿罪、玩忽职守的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，同时辩护认为：一、被告人袁某某对受贿的犯罪行为具有自首情节，已全部退赃，且是被动受贿，其犯罪主观恶性不大，请求对被告人予以从轻处罚。二、认定袁某某在任职期间不履行职责造成公共财产损失的事实不清，证据不足，且袁某某的失职行为并非是造成公共财产损失的主要或直接原因，两者之间不具备直接的因果关系，不应认定为情节特别严重。三、被告人袁某某主动向纪委检举揭发他人犯罪事实，且经查证属实，应认定袁某某具有立功情节，请求对其减轻处罚。
经审理查明：
一、受贿
被告人袁某某在担任湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局副局长期间，利用职务之便，非法收受何某、梁某1、刘某1等人的人民币共43000元，具体事实如下：
1、2016年期间，袁某某负责监督鹤地水库水浮莲清理和审核清理开支费用工作。承包鹤地水库水浮莲清理工作的湛江市运河水电建安工程有限公司经理何某，为了让袁某某尽快顺利通过对水浮莲清理开支费用的审核，何某在2016年期间先后四次送人民币现金共20000元好处费给袁某某，袁某某每次收到何某的好处费后，即为何某办理鹤地水库水浮莲清理开支费用的审核。
2、2015年，袁某某负责执法分局日常工作后，该执法分局空缺一名次中队长，袁某某便向执法分局的工作人员梁某1表示可以考虑提拔其担任该中队长，梁某1即当场表示其若果能够顺利提拔为中队长，事后一定会感谢袁某某。2016年10月份，经袁某某提名，梁某1顺利提拔为执法分局灌区中队长。不久，袁某某在办公室收受了梁某1的感谢费人民币现金10000元。
3、2016年8月份的某一天，袁某某介绍承建市运河局清塘还库填土工程的老板刘某1给梁某1认识，并交代梁某1平时要关照刘某1。不久，刘某1约梁某1到廉江市石角镇政府旁边的广场见面，梁某1到达广场后，坐上刘某1小汽车，刘某1送人民币现金20000元给梁某1，并请托梁某1关照清塘还库填土工程和其表弟刘付桂某在鹤地水库非法采砂。梁某1收到人民币20000元后，将其中的10000元交给袁某某，并告诉袁某某这10000元系刘某1送的钱，袁某某默许并收下这10000元。
4、2016年9月的某一天，执法分局根据鹤地水库的整治需要，计划在鹤地水库派出所门口右则的道路上安装龙门架，以限制部分车辆通过。承建该项工程的刘某1因在施工过程中遇到当地群众的阻挠，工程无法继续施工，便联系袁某某，希望由执法分局与河唇镇政府协调解决，以便工程得以继续。袁某某告知刘某1其因病正在廉江市人民医院住院，有事可找执法分局副局长陈某1处理。次日晚上21时许，刘某1来到廉江市人民医院探望住院的袁某某，其离开医院时将一个红包装有人民币现金3000元交结袁某某。
另查明，被告人袁某某在被湛江市纪委调查期间，主动交代了纪委未掌握的其利用职务便利收受他人钱财的犯罪事实，并于2017年3月28日向湛江市纪委退缴人民币8.2万元，其中的4.3万元系其受贿所得。
又查明，被告人袁某某被湛江市纪委两规期间，主动检举揭发了湛江市畜牧兽医局副局长陈某2在担任市运河局副局长期间通过行政执法分局违规套取财政专项资金20万元的问题，经核查属实。湛江经济技术开发区人民检察院于2017年6月7日对陈某2涉嫌贪污罪一案立案侦查。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、交办案件线索通知书、立案决定书、指定管辖函,证明2017年1月22日，湛江市人民检察院将案件线索交办于湛江经济技术开发区人民检察院。2017年3月28日，湛江经济技术开发区人民检察院决定对袁某某涉嫌玩忽职守罪、受贿罪一案立案侦查。2017年10月26日，湛江市中级人民法院指定本院管辖该案。
2、到案经过、到案经过补充说明，证明：湛江市纪委于2016年12月起对群众反映雷州青年运河管理局局长黄某2的有关违纪线索进行初核期间，发现被告人袁某某涉嫌违纪。2017年1月12日，中共湛江市纪委对袁某某采取“两规”措施，同月20日决定对袁某某立案检查。在调查期间，袁某某主动交代了纪委未掌握的其任行政执法分局副局长期间受贿的事实。3月28日，湛江市纪委解除对袁某某的“两规”措施并将其移交司法机关处理。在调查期间，袁某某已主动向湛江市纪委全额退赃。
3、暂扣款项缴款书，证明袁某某于2017年3月28日主动向湛江市纪委退出赃款8.2万元。
4、常住人口基本信息、关于李某1等同志职务任免的通知、袁某某工作履历表，证明等，证明被告人袁某某出生于1965年9月17日；2015年9月25日任行政执法分局副局长。
5、鹤地水库水浮莲清理费用汇总，证明2015年10月到2016年9月，鹤地水库水浮莲清理共计花费2435572.9元。费用汇总表审批人是黄某2，拟批人是袁某某，所有费用汇总表均经过袁某某辨认。
6、行政执行分局站级干部任免表，证明梁某1在2016年6月任行政执法分局灌区中队长。
7、吴某询问笔录、陈某2讯问笔录、李某1立案决定书、陈某2立案决定书、陈某2到案经过，证明袁某某被湛江市纪委两规期间，向该委检举揭发了市畜牧兽医局副局长陈某2在担任市运河局副局长期间通过行政执法分局违规套取财政专项资金20万元的问题，经核查属实。湛江经济技术开发区人民检察院于2017年6月7日对陈某2涉嫌贪污罪一案立案侦查。
（二）证人证言
1、证人梁某1的证言：我在湛江雷州青年运河管理局执法分局工作期间曾先后两次送了2万元人民币给执法分局副局长袁某某。具体情况如下：第一次是在2016年的8、9月份，我收到一个叫刘某1的非法采砂老板送给我的2万元人民币，我考虑到这个叫刘某1的人是袁某某介绍我认识的，于是我决定从这2万元里面取出1万元送给袁某某。当晚我就将其中的l万元人民币放在袁某某办公室的抽屉里，然后打电话告诉他刘某1送了点钱，袁某某说他知道了。第二次送钱情况是约在2016年10份左右，袁某某叫我到他的办公室，对我说有一个执法中队的中队长的空缺，马上要进行提名，他可以提名我来当这个中队长，我当场向袁某某表态，如果我能够升迁至中队长，一定会好好感谢他的，袁某某说他知道了，让我最近好好表现一下。过了一段时间，袁某某就提名我来担任这个执法中队的中队长，也顺利通过了，我很快就被正式任命为执法中队的中队长。为了感谢袁某某对我的提拔，我将事先准备好的1万元民币装在一个我们局的信封里，然后我借口到袁某某的办公室汇报工作，闲聊几句后，我就把信封交给袁某某，并向他表示了感谢，希望他以后能继续关照我，袁某某没说什么就收下了。刘某1是袁某某介绍给我认识的，袁某某让我留下刘付的手机汉权号码，便于以后与他联系业务等。我认识刘某1不久后，8月份的一个晚上，我当时在石角镇守桥值班，刘某1打电话给我，约在石角镇政府旁边的广场会面。我上他车后，当时我坐在副驾驶坐上，刘某1从他的随身包内取出一个信封给我，并说他准备做那个淤青工程，让我多关照他，我没说什么就收下了。过了几天，刘某1再次给我打电话，说他表弟在鹤地水库经营非法采砂，砂场在石角镇，让我多关照他，执法时能松松手，有什么巡查提前打个招呼，我考虑到刘某1是袁某某介绍给我认识的，我又收他的钱了，就答应他了。所以，之后有什么执法活动，我都会通知刘某1，让他能回避一下，所以他表弟的采砂场一直没有给查封过。
2、证人何某的证言：1994年我加入湛江市雷州青年运河管理局下属的湛江市运河水电建安工程有限公司工作，2015年8月被任命为公司经理至今。我单位有对外承包工程收入，也有清理鹤地水库水浮莲收入等。湛江市雷州青年运河管理局在2013年开始将清理鹤地水库水浮莲这个工作任务交由我司负责，并且由运河局行政执法分局负责协助监督。清理鹤地水库水浮莲产生的费是财政给钱的，所以我司清理完毕后，就会向运河局汇报并申请报销相关费用。之后运河局就会向财政局申请拨款，资金到位后，我司再到运河局领钱。如果执法分局没有给我们签批报销手续，我们就不能报销。我们公司报销清理水浮莲的费用要找执法分局的负责人签批。我担任公司经理后，2016年就是找袁某某签名了。袁某某总共给我们公司签了4次报销手续，每个季度一次。我为了让袁某某在签批我们报销清理水浮莲的手续时不为难我们，先后4次给他送了钱，每次约5千元，合计约为2万元人民币。第—次是在2016年3月份左右，我把第一季度的报销单据送了过去给袁某某审批。之后过了几天，我又去找袁某某，考虑到袁某某经常帮我们处理清理水浮莲的事情，遇到突发情况，也从不为难我们，为了感谢他，我就用一个信封装着都是百元面额5000元人民币，把信封放在了袁某某的抽屉里，袁某某看到客气了几句就收下了；第二次应该是在2016年6月份左右，我也是已经把报销手续送过去给袁某某审批了，为了感谢袁某某在这个季度对我们工作的支持，我又准备好了5000元人民币，放在一个信封里，在他的办公室里送给了他；第三次是在2016年9月份左右，当时袁某某生病住院刚刚出院，我在鹤地水库坐他的银白色丰田小轿车出河唇镇，在车上，我拿出事先准备好的一个牛皮信封，里面装有5000元人民币，交给袁某某，说这是给他买点补品的钱；第四次是2016年12月左右，我将报销手续送到执法分局给袁某某后，考虑到一年的时间袁某某都很支持我们清理水浮莲的工作，我将事先准备了5000元人民币装在一个牛皮信封里，我们约在运河局的大院里见了一面，我把钱送给了袁某某。四次都是是我主动送钱给袁某某的。袁某某收钱后很快就签名同意报销虚增的清理水浮莲费用，在清理水浮莲过程中，袁某某派人配合我公司的清理水浮莲工作。袁某某至今没有将上述2万元退还过给我。我们也没有存在债权债务关系或者生意往来。
3、证人刘某1的证言：2016年9月的一天，我因为在鹤地水库派出所门口右侧道路施工龙门架工程的事遭遇群众阻挠，便打电话请袁某某出面协调河唇镇政府处理纠纷，袁某某说他因肺部感染在廉江市人民医院入院治疗。第二天，我专程去医院看望袁某某，在医院病房，我拿出事先装好3000元的红包送给袁某某，他客气一下就收下了，我慰问打个招呼没多久也离开医院。我送给袁某某3000元都是100元面额的，用红包装着。2016年8月份，我认识梁某1之后不久，我考虑到梁某1是执法分局的中队长，经常会带队巡查非法采砂，为了和他处好关系，于是我事先准备好了百元面值的共2万元人民币，放在一个牛皮信封里，然后我打电话约梁某1在石角镇政府旁边的广场会面。我让他上我的车谈点事，当时他坐在我车上的副驾驶座上，我取出一个信封交给他，对他说我表弟刘付桂某在鹤地水库经营非法采砂，请多关照下，梁某1客气了几句就收下了。我不清楚梁某1如何处理这2万元的，我不知道袁某某是否知道这件事情，我没有跟袁某某说过。我送给袁某某3000元是想袁某某出面协调河唇镇政府处理我承包鹤地水库派出所门口右侧道路施工龙门架工程遭遇群众阻挠的事。事后袁某某没有将上述钱财退回给我，我与他也不存在债权债务关系。
（三）被告人供述与辩解
被告人袁某某的供述：何某四次合计送给我2万元人民币。第一次是在2016年第一季度，何某把建安公司的水浮莲报销手续送到了我的办公室给我签批，并把一个信封放到我的抽屉，感谢我对建安公司工作的支持，我客气了几句就收下了。之后帮何某签批后，他就离开了，我拆开信封发现里面装着5000元人民币；第二次是在2016年第二季度，何某把水浮莲报销单送过来给我签批，在我办公室，何某又把一个信封放到我的抽屉里，说很感谢我对建安公司的支持，我客气了几句就收下了。我帮何某签批完后，他就离开了，我拆开信封，里面装着5000元人民币；第三次是在2016年第三季度，当时我因病住院刚刚出院，何某打电话给我说想见一面。见面之后，何某上了我的车递给我一个信封，说非常感谢我对建安公司的支持，希望以后我也能继续关照建安公司的业务，我客气几句就收下了。之后何某就下车离开了，我拆信封，发现里面装着5000元人民币。第四次是在2016年第四季度，当时何某打电话约见面。之后我们就在运河局大院见面，何某就塞给我一个信封说是感谢我的关照，我收下后就各自离开了。事后，我拆开信封现里面有5000元人民币。执法分局中队长梁某1分两次共计送给我现金人民币2万元。第一次是2016年中秋节前的一个晚上，梁某1打电话给我说他放了一份资料在我的抽屉里，让我看看。第二天我回到办公室后，发现抽屉里放着一个信封，我开来看，里面装着现金人民币1万元，我打电话给梁某1，梁某1说是刘某1送给的，我就把钱收下了。是我把梁某1叶介绍了给刘某1认识。刘某1送钱给梁某1，应该是向梁某1多关照他的非法采砂场。第二次是2016年10月份左右，分局有一个空缺中队长的职位，经我提名，梁某1顺利升任了执发分局的中队长。事后，梁某1在我的办公室送给我l万元人民币，我就收下了。“化州”老板曾某送给我现金人民币2万元。具体是这样，我经渔业局渔政大队莫彬介绍，认识了曾某，曾某说打算购买一条采砂船在鹤地水库广西水域采砂。不久，莫彬约我在廉江凯登酒店见面。我就开车廉江市凯登酒店后，曾某就上我车并将一个信封放在后座上，说声以后请多关照便离开了。事后，我将曾某放在排座上的信封打开，发现有现金人民币2万元。2016年9月的一天，运河局执法分局根据鹤地水库整治需要，计划在水库派出所门口右侧的道路上安装龙门，以限制部分车辆通过，当时承包该项工程的是石角镇的刘某1。刘某1在施工过程中遇到当地群众的阻挠，工程无法继续，刘某1就打电话与我联系，要求执法分局帮助与河唇镇政府协调，以便工程得以继续。当时我因肺部感染正在廉江市人民医院住院治疗。第二天晚上大约9点几钟，刘某1一人来到廉江市人民医院看望我，其离开前给我一个红色的封包，我待刘某1离开后打开封包一看，里面装有现金人民币3000元。上述人员送给我的钱款都是百元面值的人民币，我都用于个人生活开支了。我跟何某、梁某1、曾某、刘某1以及建安公司等人都没有有债权、债务关系或者生意往来。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性，应予以确认。
二、玩忽职守
湛江市雷州青年运河管理局（简称市运河局）受湛江市水某委托，承担鹤地水库库区、堤防及雷州青年运河灌区渠道等水利设施行政执法及处罚权工作，市运河局将该委托事项交由其内设机构湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局（简称执法分局）具体负责，2015年11月24日，时任执法分局副局长的被告人袁某某受市运河局指派负责该执法分局日常全面工作。袁某某在负责该执法分局日常全面工作期间，未认真履行职责:一方面，袁某某不按照该执法分局巡查制度的要求，安排和部署该执法分局的工作人员对管辖地域进行日常的巡查工作，并在没有进行巡查工作的情况下，默许该执法分局的工作人员弄虚作假，在执法分局的巡查日志登记簿上虚填大量的巡查日志；另一方面，袁某某在日常工作听取执法分局工作人员汇报及群众举报反映中，明知刘某4、邓某1等人在未取得采砂许可证等合法手续的情况下在鹤地水库辖区非法采砂，而不采取措施组织查处，长时间放任上述不法分子进行非法抽砂，导致鹤地水库辖区的河砂被严重偷采。2015年11月24日至2017年1月11日，刘某4在鹤地水库所采的河砂销售金额为人民币1963425元，另被公安机关扣押的未销售河砂经依法评估，价值人民币333978.20元；邓某1在鹤地水库所采的河砂销售金额为人民币2016161.5元，以上合计4313564.7元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、湛某2编办[2008]122号《关于湛江市雷州青年运河管理局机构编制方案的批复》、湛某2编[2010]45号《关于印发<湛江市水某主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》、和湛某2编办[2015]123号《关于市雷州青年运河管理局内设机构更名和增加人员编制等事项的批复》、湛河人[2015]21号《关于李某1等同志职务任免的通知》、关于袁某某工作安排的说明，证明：2008年4月15日，雷州青年运河管理局的编制被重新核定，局内设机构7个，其中一个为水政监察科。2015年6月19日，水政监察科被批复更名为行政执法分局。湛江市水某于2010年10月15日被批准成立。2014年3月13日湛江市水某委托雷州青年运河管理局依法实施水行政执法，委托期限自2014年3月17日起至2016年2月16日。2016年1月26日，湛江市水某再次委托雷州青年运河管理局依法实施水行政执法，委托期限自2016年2月17日至2018年2月16日。2015年9月25日，李某1同志任行政执法分局党支部书记，袁某某任副局长，陈某1任副局长。2015年11月24日经湛江市雷州青年运河管理党委研究决定，行政执法分局副局长袁某某同志临时负责分局日常工作。
2、行政执法委托书，证明湛江市水某于2014年3月13日及2016年1月26日两次连续委托雷州青年运河管理局依法实施水行政执法，委托期限自2014年3月17日起至2016年2月16日及自2016年2月17日至2018年2月16日。委托的行政执法区域：根据《广东省水利工程管理条例》和鹤地水库初步设计批复文件而划定的鹤地水库库区、堤防及雷州青年运河灌区渠道等水利设施的管理范围。
3、湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局巡查制度、水政监察员职责、办案制度、内部治安保卫制度、值班制度、主要职责，证明湛江市雷州青年运河管理行政执法分局巡查制度规定是日常巡查和突击巡查相结合，日常巡查每周不少于5次，突击巡查根据实际情况不定期开展。每次巡查要应认真填写《巡查日志》，巡查记录应包括巡查时间、地点、参加人员、巡查情况及相应措施、处理结果等。
4、执法巡查日志，证明被告人袁某某及及原行政执法分局人员梁某1、陈某1、黄某1、潘某等人于2015年11月17日至2016年12月24日期间填写的水政监察执法巡查情况。
5、关于2016年3月25日上午于某3队库叉查扣砂船的处理意见、广东省水政监察执法巡查日志、保证书、来访笔录、身份证复印件，证明：湛江市雷州青年运河管理局行政执法分局于2016年3月25日扣押刘某4的砂船。2016年5月27日，分局班子及相关人员通过协商，一致认为，一是认定该船没有采砂证据，查扣理由不足；二是由于还没有停船场所，加上汛期已至，渠首不宜停放大型的船只，若台风来临，会危及渠首工程安全。在船主签订保证书后，给予放行并撤离水面。
6、鹤地水库地图，证明邓某1、刘某4在鹤地水库辖区抽砂的地方。
7、记录，证明记录内容如下：平定5月份2693方，6月份1682.5+1375.24方，7月份2800方，8月份2450方，9月份2960方，10月份2506.5方，11月份2046方，12月份1444方，1月份695.6方，2月份1193.5方。邓某1于2017年7月18日对该记录进行了辨认，这是其砂场2016年5月份到2017年2月份出售给刘某7平定堆场的砂。
8、微信记录,证明（1）经喻某辨认确认的其手机微信记录了钟某2分别于2016年12月份、2017年1月、2月从邓某1砂场拉去卖的河砂共84480元、39840元、44320元；化州南山小欢（欢同）于2017年1、2月份从邓某1砂场购买河砂共116698元；化州南山“灰头军”于2017年1、2月份从邓某1砂场购买河砂共153692.5元；确认平定砂堆场在大岭头起砂码头买砂的账单总数是21846.34方；确认鸭蛋砂场向其买砂的微信聊天记录；确认联辉车队罗某1向其买沙的流水账及于2017年3月10日向其买砂的账单。（2）经蔡某2辨认确认与买砂客户覃华水在2017年3月19日在北豆沙堆场买砂钱为1500元，并于当日通过微信转账给其姐姐蔡某1金额为5000元；其收到买砂客户的砂钱通过微信在2017年3月17日转账给其姐姐蔡某1金额为5000元，另外现金砂钱金额为70000元；买砂客户傅某在2017年3月16日、17日、18日、21日、22日在北豆砂场买砂的砂钱通过微信转账金额为2000元、2000元、2000元、2000元、1800元；买砂客户金在2017年3月4日当天在北豆砂场买砂的砂钱通过微信转账有两笔分别为970元和1000元；买砂客户谢振全在2017年3月19日在北豆砂场买砂的砂钱通过微信转账额为3300元，谢振全3月25日在微信发他手机上的截图过来给蔡某2确认他已经转了20300元。在2017年3月26日当天在北豆砂场买砂的砂钱通过微信转账金额为3450元。
9、微信记录，证明经罗某1辨认确认其转账到莫日清中国农业银行账户的转账记录，转账金额是20万元整及辨认喻某发给联辉车队3月10日在邓某1洞滨砂场拉砂的对账记录；经罗某1辨认，其手机微信截图显示82175元、262355元。是其与邓某5手机微信聊天截图；经罗某1辨认，三张2016年10月份分界明细表，合计金额分别是石角沙135565元、堆场沙10800元、洞滨桥沙7790元。这是其2016年10月26日与邓某5手机微信聊天时发给他的对账单。2016年10月21日车号为4312、4423的车某宾桥沙某拉了82方的河砂，单价95元，共计7790元。
10、蔡某1户名的银行流水，证明2017年3月12日、3月14日、3月16日，银行账号（禅80×××37）郑某1各转1万元到蔡某1的农村信用合作社银行卡，共3万元。
11、罗某1户名的银行流水，证明罗某1使用卡号为62×××05的工商银行卡于2016年12月3日转入38340元到邓某1邓某1账户62×××85，于2016年12月8日转入50000元入邓某1账户62×××85，共计88340元。
12、蔡某2户名的银行流水，证明2016年9月份蔡某2转给蔡某1共182500元，10月份转共339000元，11月份转帐共12700元。2017年1月2日、1月12日转账共计63000元，2017年02月22日转30000元，2017年3月2日转帐35000元。
13、蔡某1户名的银行流水，证明2016年11月3日、15日郑某1账户80×××37分别转48000元、56000元入蔡某1账户80×××86；2016年12月16日、2017年03月郑某1账户80×××37分别转28000元、30000元入蔡某1账户80×××48。
14、购砂记录、单据等，证明公安机关扣押了五张单据，均经刘某3辨认，是其公司佛仔岭、仁里工地、榕树工地的拉料单据。从单据内容可以证实：刘某3，佛仔岭、仁里工地从2016年2-3月份从亚理砂场共拉了13车砂，共123.5方；榕树工地2016年5月-6月17号止从亚理砂地（洞滨）拉了8车河砂，共112方。
15、玉德砂场未付沙款二张，证明2016年1月23日至5月30日止，宝城公司共计在玉德砂场采购2739.6立方某，总价179351元，均为欠款；自2016年6月27日至2017年1月7日，宝成公司共计在玉德砂场采购4303.6立方某，总价256859元。其中2016年10月15日至2017年1月7日，为3462.8方208094元。刘某1分别在上面签字确认是刘某4在鹤地水库抽的河砂卖给宝成混凝土有限公司的数量和价值等。而根据刘某4的笔录，其2016年10月15日至2017年1月7日卖给宝城公司的沙才是从鹤地水库盗采的河砂。七月的是从广西陆川采的。
16、收款收据、送货单等，证明玉德砂场卖沙给客户的收款收据。收据的时间从2016年9月26日至2017年1月3日不等，肖某对于该收款收据进行了辨认，“以上照片中就是沙场卖砂时开给客户的收据”。据统计，2016年9月份河砂销售金额人民币100180元、10月份河砂销售金额人民币637611元、11月份河砂销售金额人民币653953元、12月份河砂销售金额人民币536271元、2017年1月份河砂销售金额人民币35410元，共计2034724元。
17、（2017）粤0891刑初306号、（2018）粤08刑终77号刑事判决书，证明湛江市中级人民法院认定刘某4自2016年9月至2017年1月9日在鹤地水库非法抽砂的销售金额为1963425元。
18、说明，证明因湛江市雷州青年运河管理局原局长洪德辉涉嫌职','2018-10-10
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