甘肃省酒泉市肃州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）酒肃刑初字第158号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人王红建，高中文化，河南省汝阳县人。2014年6月26日因涉嫌集资诈骗罪被河南省洛阳市公安局重庆路派出所抓获，同年7月8日被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，8月2日逮捕。2015年4月30日因病被本院决定监视居住。
辩护人耿宏伟，甘肃政剑律师事务所律师。
被告人曹光花，初中文化，河南省伊川县人。2014年6月25日因涉嫌集资诈骗罪被民航重庆机场公安局抓获，同年7月9日被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，8月2日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人郝成，甘肃长治律师事务所律师。
被告人王亚利，初中文化，河南省伊川县人。2014年6月25日因涉嫌集资诈骗罪被民航重庆机场公安局抓获，同年7月9日被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，8月2日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人李志军，甘肃长治律师事务所律师。
被告人曹某某，高中文化，河南省伊川县人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人宋治标，河南法桥律师事务所律师。
被告人卢某某，初中文化，河南省伊川县人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日监视居住，8月29日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人孙某乙，高中文化，甘肃省酒泉市人。2014年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月19日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人运彦，甘肃长治律师事务所律师。
被告人张某某，大专文化，河南省西平县人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日取保候审，8月29日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人刘建中，甘肃竭诚律师事务所律师。
被告人王某丙，大专文化，甘肃省金塔县人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日取保候审，8月29日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人赵某某，中专文化，甘肃省酒泉市人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日取保候审，8月29日逮捕，2014年9月4日因病被酒泉市公安局肃州分局监视居住。
辩护人孙光春，甘肃长治律师事务所律师。
被告人王某甲，中专文化，甘肃省瓜州县人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日取保候审，8月29日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人刘海，甘肃政剑律师事务所律师。
被告人韩某某，初中文化，甘肃省酒泉市人。2014年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月2日取保候审，8月29日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人王某乙，大专文化，甘肃省酒泉市人。2014年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月19日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人郇某某，初中文化，甘肃省高台县人。2014年9月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。
被告人霍某某，中专文化，甘肃省张掖市人。2014年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月19日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人孙某甲，大专文化，甘肃省酒泉市人。2014年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月19日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人杨廷峰，甘肃长治律师事务所律师。
被告人李某某，初中文化，甘肃省酒泉市人。2014年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月19日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人王红建犯集资诈骗罪、职务侵占罪，被告人曹光花、王亚利犯集资诈骗罪，被告人曹某某、卢某某、赵某某、王某甲、韩某某、王某乙、郇某某、霍某某、孙某甲、李某某犯非法吸收公众存款罪，被告人孙某乙、张某某、王某丙犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员张兴荣、代检察员齐琳出庭支持公诉，被告人王红建及辩护人耿宏伟，被告人曹光花及辩护人郝成，被告人王亚利及辩护人李志军，被告人曹某某及辩护人宋治标，被告人卢某某，被告人孙某乙及辩护人运彦，被告人张某某及辩护人刘建中，被告人王某丙，被告人赵某某及辩护人孙光春，被告人王某甲及辩护人刘海，被告人韩某某、王某乙、郇某某、霍某某，被告人孙某甲及辩护人杨廷峰，被告人李某某到庭参加诉讼。审理中，公诉机关于2015年6月16日因部分事实需调查核实，本案延期审理。现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，一、集资诈骗罪
1、2013年10月29日至2014年3月3日，被告人王红建在任酒泉市鑫灡投资管理有限公司法人期间，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，聘用被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某为业务员，虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“洛阳君涛集团公司”的事实，利用早晚空闲时间，在人群密集地区采取由工作人员发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由集资诈骗存款共166人次，签订《资产管理合同》208份，金额为15212500元，减去被告人王红建、孙某乙、张某某、王某丙侵占的40万元，被告人王红建实际集资诈骗的金额为14812500元。期间，被告人王红建共支付利息359998元，退还客户集资款5人次，金额1455000元，被告人王红建实际最终集资诈骗金额为12997502元，被告人王红建将吸收的存款并未投资于洛阳君涛集团公司，而是用于购买理财产品及个人购车、挥霍。在侦查期间共追回涉案集资款6253500元，扣押车辆两辆。
2、2014年3月4日至2014年6月25日，牛某某任酒泉市鑫灡投资管理有限公司法人期间，被告人曹光花、王亚利在未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，聘请被告人曹某某为总经理，被告人卢某某为司机兼督查、被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某等人为业务员，虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“河北康博网络科技有限公司”的事实，利用早晚空闲时间，采取由工作人员发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由非法吸收公众存款共261人次，签订《资产管理合同》349份，金额19700300元（含葛闲未签合同10万元），支付利息662214.07元。期间，被告人曹光花、王亚利退还客户集资款109人次，合同130份，金额7042000元（其中退还自己集资款54人次，合同61份，金额2628000元；替被告人王红建退还集资款55人次，合同69份，金额4414000元，支付利息94224.80元），被告人曹光花、王亚利实际集资诈骗11996085.93元，被告人曹光花、王亚利将吸收的存款并未投资于河北康博网络科技有限公司，而是用于个人购车、挥霍以及放高利贷。在侦查期间共追回涉案集资款2774325.20元，冻结银行账户存款710000元，扣押用集资款购买的车辆三辆。
二、非法吸收公众存款罪
1、2014年3月4日至2014年6月25日，牛某某任酒泉市鑫灡投资管理有限公司法人期间，被告人曹某某为酒泉市鑫灡投资管理有限公司总经理，聘用被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人卢某某为司机兼督查、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某等人为业务员，虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“河北康博网络科技有限公司”的事实，利用早晚空闲时间，采取由工作人员发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由共非法吸收公众存款261人次，签订《资产管理合同》349份，金额为19700300元。
2、2014年3月4日至2014年6月25日期间，被告人卢某某被被告人曹光花聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司司机（监督被告人曹某某日常工作，并及时向被告人曹光花汇报公司情况），并向公司提供个人工商银行卡两张供公司存储集资款用，这两张银行卡共存储吸收公众存款605840元。
3、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人张某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司会计，共非法吸收公众存款1人次，签订合同1份，金额30000元。侦查期间，被告人张某某的家人主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计16603.75元。
4、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人王某丙被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司出纳，共非法吸收公众存款11人次，签订合同15份，金额为1376000元。侦查期间，被告人王某丙主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计17000元。
5、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人孙某乙被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务经理，共非法吸收公众存款84人次，签订合同113份，金额为7264300元。侦查期间，被告人孙某乙的家人主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计66814.80元。
6、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人赵某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款65人次，签订合同92份，金额为5186000元。侦查期间，被告人赵某某主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计38232元。
7、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人王某甲被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款39人次，签订合同49份，金额为4635000元。侦查期间，被告人王某甲的家人主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计51965元。
8、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人韩某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款51人次，签订合同64份，金额为3312000元。侦查期间，被告人韩某某的家人主动退回其在该公司领取的五个月工资、提成及奖金共计28592元。
9、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人郇某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款61人次，签订合同73份，金额为3228000元。侦查期间，被告人郇某某主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计29451.50元。
10、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人王某乙被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款28人次，签订合同35份，金额为2255000元。侦查期间，被告人王某乙的家人主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计28740元。
11、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人霍某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款20人次，签订合同24份，金额为1903000元。侦查期间，被告人霍某某的家人主动退回其在该公司领取的四个月工资、提成及奖金共计16639元。
12、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人孙某甲被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款28人次，签订合同33份，金额为1510000元。侦查期间，被告人孙某甲的家人主动退回其在该公司领取的七个月工资、提成及奖金共计20684.50元。
13、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人李某某被聘任为酒泉市鑫灡投资管理有限公司业务员，共非法吸收公众存款14人次，签订合同25份，金额为1190000元。侦查期间，被告人李某某的家人主动退回其在该公司领取的四个月工资、提成及奖金共计11620元。
三、职务侵占罪
2014年4月25日，被告人王红建任酒泉市鑫灡投资管理有限公司股东期间，利用职务之便伙同被告人孙某乙、张某某、王某丙，伪造窦某某《资产管理合同》，从被告人曹某某处骗取集资款395014元，后被告人王红建分得170000元，被告人孙某乙分得155014元，被告人张某某分得50000元，被告人王某丙分得20000元。侦查期间，被告人孙某乙家人主动退回其侵占的155000元；被告人张某某家人主动退回其侵占的50000元；被告人王某丙主动退回其侵占的20000元。
支持公诉的依据有被害人陈述，证人证言，鉴定意见，电子数据，书证、物证，十六名被告人的供述。控方认为被告人王红建的行为构成集资诈骗罪、职务侵占罪，被告人曹光花、王亚利的行为构成集资诈骗罪，被告人曹某某、卢某某、赵某某、王某甲、韩某某、王某乙、郇某某、霍某某、孙某甲、李某某的行为构成非法吸收公众存款罪，被告人孙某乙、张某某、王某丙的行为构成非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人王红建对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1、指控职务侵占的40万元系集资诈骗所获数额，该公司是被告人的，不应当再计算为职务侵占犯罪数额，被告人行为不构成职务侵占罪；2、系初犯、偶犯，认罪态度较好，有坦白情节的辩护观点。
被告人曹光花提出认定数额有误，本案不属共同犯罪，不是主犯，相对作用较小的辩解意见。其辩护人提出，1、被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪，且应认定为单位犯罪；2、认罪态度较好，积极退回部分赃款的辩护观点。
被告人王亚利提出只让被告人王某丙转过一次钱，不是主犯的辩解意见。其辩护人提出，1没有非法占有的目的，没有共同实施集资诈骗的行为，不构成共犯，应以非法吸收公众存款罪定性；2、系从犯、初犯，有坦白情节的辩护观点。
被告人曹某某对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1、本案属单位行为，且指控被告人曹某某吸收公众存款事实不清，证据不足；2、有自首情节，起次要作用，系偶犯的辩护观点。
被告人卢某某提出在公司只是聘用司机，没有监督曹某某职责的辩解意见。
被告人孙某乙提出公司是王红建的，王红建给的钱是奖励款的辩解意见。其辩护人提出，1、没有非法占有的目的，职务侵占罪不能成立；2、不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，指控不能成立；3、积极配合整理客户资料，认罪态度较好，初犯、偶犯，其名下大部分客户存款已退还的辩护观点。
被告人张某某提出未向公众发传单，王红建给的50000元是奖励款的辩解意见。其辩护人提出，1、未发传单，主观恶性小，情节较轻，有坦白情节，初犯；2、吸收存款30000元未达到法律规定的犯罪数额，指控非法吸收公众存款罪名不能成立；3、没有共同的犯意，不属共同犯罪；4、没有非法占有的目的，职务侵占罪不能成立的辩护观点。
被告人王某丙提出，1、非法吸收公众存款罪罪名不能成立；2、有立功情节；3、20000元是王红建给的补贴，职务侵占罪不能成立的辩解意见。
被告人王某甲对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1、非法吸收公众存款罪罪名不能成立；2、系从犯、初犯，当庭认罪的辩护观点。
被告人赵某某提出不构成非法吸收公众存款罪的辩解意见。其辩护人提出，1、非法吸收公众存款罪罪名不能成立；2、有自首情节，初犯，积极退赃，认罪态度较好的辩护观点。
被告人王某乙提出只是大堂接待，不是业务员，主动退还工资及提成，系初犯，请求从轻处罚的辩解意见。
被告人霍某某、韩某某、郇某某均提出系初犯、从犯的辩解意见。
被告人孙某甲对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1、非法吸收公众存款罪罪名不能成立；2、系从犯、初犯的辩护观点。
被告人李某某提出积极退还工资及提成，系初犯、偶犯的辩解意见。
经审理查明，一、集资诈骗罪
1、2013年10月23日，被告人王红建在酒泉市工商行政管理局注册成立了酒泉市鑫灡投资管理有限公司（以下简称鑫灡公司），任公司法定代表人。同年10月29日至2014年3月3日期间，被告人王红建在未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，聘用被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某为业务员，虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“洛阳君涛集团公司”的事实，利用早晚空闲时间，采取安排聘用工作人员在人群密集地区发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由非法集资166人次，签订《资产管理合同》208份，集资金额达15212500元。期间，被告人王红建除支付利息359998元，退还客户集资款5人次，金额1455000元，支付工资、提成和其他日常支出外，大部分被其个人非法占有，用于购买理财产品、购车及挥霍，并未投资于洛阳君涛集团公司。经司法会计鉴定，被告人王红建非法集资15212500元，除退还客户集资款5人次，金额1455000元，支付利息359998元，未返还吸纳资金14309007.80元（其中，需退还客户投资款本金13757500元，需退还被告人曹光花、王亚利为其支付的利息551507.80元），被告人王红建实际集资诈骗金额为13949009.80元。在侦查期间，共追回涉案集资款6253500元，扣押车辆两辆。
2、2014年2月，被告人王红建将鑫灡公司转让给被告人曹光花及牛某某，牛某某任公司法定代表人。同年3月4日至6月25日期间，被告人曹光花、王亚利在未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，聘请被告人曹某某为公司总经理，被告人卢某某为司机兼督查，继续留用原公司被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某等人为业务员，虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“河北康博网络科技有限公司”的事实，利用早晚空闲时间，采取由工作人员发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由非法吸收公众存款共261人次，签订《资产管理合同》349份，金额19700300元（含葛闲未签合同10万元）。期间，被告人曹光花、王亚利除支付利息1213721.87元（其中，替自己支付利息662214.07元，替被告人王红建支付利息551507.80元），退还客户集资款109人次，金额7042000元，支付工资、提成和其他日常支出外，大部分被其个人非法占有，用于购车、挥霍及放高利贷，并未投资于河北康博网络科技有限公司。经司法会计鉴定，被告人曹光花、王亚利先后向261人非法集资共计人民币19700300元，除退还客户集资款109人次，金额7042000元（其中退还自己集资款54人次，合同61份，金额2628000元；替被告人王红建退还集资款55人次，合同69份，金额4414000元），替被告人王红建支付利息551507.80元，个人支付被害人利息662214.07元，被告人曹光花、王亚利实际最终集资诈骗金额为11444578.13元。在侦查期间共追回涉案集资款2774325.20元，冻结银行账户存款710000元，扣押用集资款购买的车辆三辆。
二、非法吸收公众存款罪
2014年3月4日至2014年6月25日，在牛某某任鑫灡公司法人，被告人曹某某被聘担任鑫灡公司总经理，被告人王某丙为出纳、被告人张某某为会计、被告人卢某某为司机兼督查、被告人孙某乙为业务经理、被告人赵某某、王某甲、韩某某、李某某、孙某甲、霍某某、王某乙、郇某某等人为业务员，期间，根据被告人曹光花虚构将吸收的公众存款投资于资产运营方“河北康博网络科技有限公司”的事实，利用早晚空闲时间，组织由工作人员发放宣传单的形式，以12‰一14‰高额利息为诱饵，与酒泉市肃州区众多不特定群众签订《资产管理合同》，以托管资产为由共非法吸收公众存款261人次，签订《资产管理合同》349份，金额19700300元。其中：
1、2014年3月4日至2014年6月25日期间，被告人卢某某被被告人曹光花聘任为鑫灡公司司机（监督被告人曹某某日常工作，并及时向被告人曹光花汇报公司经营情况），并向公司提供个人工商银行卡两张供公司存储集资款用，两张银行卡共存储吸收公众存款605840元。
2、2013年10月29日至2014年6月25日期间，被告人张某某被聘任为鑫灡公司会计，负责公司投资合同、票据账务管理，同时非法宣传吸收公众存款1人次，签订合同1份，金额30000元。案发后，被告人张某某的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计16603.75元。
3、2013年11月15日至2014年6月25日期间，被告人王某丙被聘任为鑫灡公司出纳，负责公司现金收支管理，同时非法宣传吸收公众存款11人次，签订合同15份，金额为1376000元，其中：未退人员10人次，合同14份，金额1326000元，已退人员1人次，合同1份，金额50000元（其中：被告人王某丙丈夫杨海波投资1人1份，金额16000元；被告人王某丙父亲王某辛投资1人3份，金额246000元，总金额为262000元）。案发后，被告人王某丙主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计17000元。
4、2013年11月6日至2014年6月25日期间，被告人孙某乙被聘任为鑫灡公司业务经理，负责公司业务拓展管理，非法吸收公众存款84人次，签订合同113份，金额为7264300元，其中：未退人员47人次，合同69份，金额3986300元，已退人员37人次，合同44份，金额3278000元（其中：本人投资金额为50000元）。案发后，被告人孙某乙的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计66814.80元。
5、2013年11月24日至2014年6月25日期间，被告人赵某某被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款65人次，签订合同92份，金额为5186000元，其中：未退人员54人次，合同79份，金额4672000元，已退人员11人次，合同13份，金额514000元（其中：直系亲属2人，合同4份，赵某乙公公冯某某3份合同，金额101000元，婆婆张某丁1份合同，金额22000元，总金额为123000元，至今未退）。案发后，被告人赵某某主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计38232元。
6、2013年11月18日至2014年6月25日期间，被告人王某甲被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放传单的方式非法吸收公众存款39人次，签订合同49份，金额为4635000元，其中：未退人员35人次，合同49份，金额4537000元，已退人员4人次，合同4份，金额98000元（其中：个人投资2人2份，金额22000元）。案发后，被告人王某甲的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计51965元。
7、2013年12月中旬至2014年6月25日期间，被告人韩某某被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款51人次，签订合同64份，金额为3312000元，其中：未退人员25人次，合同31份，金额1635000元，已退人员26人次，合同33份，金额1677000元（其中：直系亲属投资1人1份，金额30000元）。案发后，被告人韩某某的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计28592元。
8、2013年11月27日至2014年6月25日期间，被告人郇某某被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款61人次，签订合同73份，金额为3228000元，其中：未退人员55人次，合同66份，金额2968000元，已退人员6人次，合同7份，金额260000元（其中：本人投资1份合同，金额65000元）。案发后，被告人郇某某主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计29451.50元。
9、2013年11月5日至2014年6月25日期间，被告人王某乙被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款28人次，签订合同35份，金额为2255000元，其中：未退人员21人次，合同28份，金额195500元，已退人员7人次，合同7份，金额300000元（其中：本人投资1人1份，金额50000元，直系亲属投资3人3份，金额210000元）。案发后，被告人王某乙的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计28740元。
10、2013年11月15日至同年11月30日、2014年3月1日至2014年6月25日期间，被告人霍某某被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款20人次，签订合同24份，金额为1903000元，其中：未退人员16人次，合同20份，金额1803000元，已退人员4人次，合同4份，金额100000元。案发后，被告人霍某某的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计16639元。
11、2013年11月1日至2014年6月25日期间，被告人孙某甲被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款28人次，签订合同33份，金额为1510000元，其中：未退人员17人次，合同19份，金额1030000元，已退人员11人次，合同14份，金额480000元（其中：直系亲属投资4人5份，金额300000元）。案发后，被告人孙某甲的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计20684.50元。
12、2014年2月17日至2014年6月25日期间，被告人李某某被聘任为鑫灡公司业务员，根据公司安排，采取上街发放宣传单的方式非法吸收公众存款14人次，签订合同25份，金额为1190000元，其中：未退人员13人次，合同24份，金额1160000元，已退人员1人次，合同1份，金额30000元。案发后，被告人李某某的家人主动退回其在该公司领取的工资、提成及奖金共计11620元。
上述事实，有以下经控方举证、法庭质证的证据证实，本院予以确认：
1、酒泉市工商行政管理局出具的《关于酒泉市鑫灡投资管理有限公司涉嫌违规集资的调查情况说明》、案件移送书、检查记录、扣押清单等书证，证实2014年4月23日，酒泉市工商行政管理局对酒泉市鑫灡投资管理有限公司进行了检查，检查中发现该公司有违规集资行为，将案件移交公安机关立案侦查；
2、酒泉市公安局经济犯罪案件转递单，证实酒泉市公安局经济犯罪侦查大队将酒泉市工商局移送的关于酒泉市鑫灡投资管理有限公司违规集资的材料移交肃州公安分局经济犯罪侦查大队侦办；
3、被害人刘某某陈述，2013年11月，鑫灡公司在酒泉市新城区散发宣传单给我的老公王某丁，回家后我看到宣传单，觉得钱存到该公司比银行利息高，就在2014年5月20日左右去了鑫灡公司，是业务员王某戊接待的我，我就将自己的20000元现金存到该公司，并签订了合同，存期3个月，当时，公司给我返还6月份的利息240元，后来该公司就被公安机关查处了；
4、被害人牛某甲陈述，2014年1月，鑫灡公司在肃州区散发宣传单，我和我老婆回家看了传单，觉得钱存到该公司比银行利息高，就去了鑫灡公司，是业务员王某戊接待的我和我妻子，我们就以我妻子张某甲的名字存了20000元，存期3个月，这笔钱在3月底取出时拿了利息720元。随后，又以张某甲的名字在4月20日、6月19日分别存了100000元、15000元，截至目前分别领取利息180元、4200元。5月29日以我的名字存了100000元，领取利息1200元，后面这三笔都没有退出，该公司就被公安机关查处了；
5、被害人裴某某陈述，2014年1月，鑫灡公司在肃州区散发宣传单，我回家看了传单，觉得钱存到该公司比银行利息高，有几个认识的老人也在该公司存款，我就在2014年5月6日去了鑫灡公司，鑫灡公司问我是谁介绍我来的，他们看了宣传单，上面写着王某戊的名字，他们说王某戊没有上班，就让我直接到财务室办手续，我到该公司财务室，以我的名义存现金20000元并签了合同，存期12个月，截至目前领取利息560元；
6、被害人公某某陈述，我在大街上走，鑫灡公司业务员在发宣传单，我看后发现利息14‰，收益比较好，就于2014年4月23日，到鑫灡公司存款100000元，结果正好遇见酒泉市工商局检查，在工作人员的劝说下，我将100000元钱又退出了。我与鑫灡公司签订了一份《酒泉市鑫灡投资管理有限公司资产管理合同》，我是投资人，河北康博网络科技有限公司是资产运营方，鑫灡公司是资产管理方，合同约定存款1年，利息14‰，每月20日现金兑现利息，满1年退还本金。同时，鑫灡公司开了100000元的借据和1个月利息1400元的领条。我把本金退回来了，利息、合同和借据他们没有给我；
7、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人赵某某发展，共计46人78单，合计4572000元，应返利息508026元，已返回利息183452元；
8、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人霍某某发展，共计14人20单，合计1803000元，应返利息274644元，巳返回利息73584元；
9、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人郇某某发展，共计44人65单，合计3986300元，应返利息577690元，已返回利息201529元；
10、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人王某甲发展，共计30人45单，合计4537000元，应返利息702336元，己返回利息287268元；
11、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人王某丙发展，共计7人12单，合计1326000元，应返利息173808元，已返回利息62104元；
12、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人孙某乙发展，共计41人66单，合计3986300元，应返利息577690元，已返回利息201529元；
13、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人李某某发展，共计11人24单，合计1160000元，应返利息387200元，已返回利息106820元；
14、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人王某乙发展，共计16人28单，合计1955000元，应返利息228300元，已返回利息106820元；
15、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人孙某甲发展，共计14人19单，合计1030000元，应返利息113100元，已返回利息39270元；
16、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司被告人韩某某发展，共计25人31单，合计1635000元，应返利息227790元，已返回利息68360元；
17、被告人张某某发展业务共计1人1单，合计30000元，应返利息504元，已返回利息126元；
18、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实部分被害人业务系鑫灡公司发展的公客户，共计13人22单，合计863500元，应返利息127728元，已返回利息57804元；
19、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司业务员王某巳发展，共计1人1单，合计10000元，应返利息360元，已返回利息240元；
20、酒泉市公安局肃州分局提供的报案材料及合同，证实被害人的业务由鑫灡公司业务员蔡某某发展，共计2人3单，合计40000元，应返利息408元，已返回利息146元；
21、证人高某某证言，证实2013年，我和王红建在甘肃酒泉注册了酒泉鑫灡投资公司，我未参与经营，2014年2月底公司办理了转让手续；
22、证人张某乙证言，证实通过表哥刘某乙和王红建见过一面，我们之间没有经济往来。我的尾号为9874的建行卡，我未使用过，卡在我表哥刘某乙那里，我没有给王红建提供过洛阳君涛集团公司的公章和法人王某庚的私章；
23、证人刘某丙证言，证实用自己的身份证办理了一张交通银行的信用卡供王红建使用，并将自己的身份证提供给王红建使用的过程；
24、证人季某某证言，证实2014年2月7日之前，任河北康博网络科技有限公司的法人代表，现在是河北康博网络科技有限公司的业务经理，负责公司的外围业务发展工作。2014年回老家过春节时，经朋友介绍认识曹光花，我们相互沟通了对方的情况后留了电话，希望在以后能够在业务上相互合作。过完春节，曹光花给我打电话说他的资金充足，问我是否愿意合作，当时我的公司正在起步，同样需要资金，这样我们相互在电话中进行了沟通，最后将出借款利息定在了4%，我派公司的业务员孙某丙到陕西西安市和曹光花签订“委托担保出借款民间服务合作协议”，上面有牛某某的签名和酒泉鑫灡投资管理有限公司的合同专用章，也有我公司的合同专用章和我本人的私章，当时我也没有在意。后我把公司转让给了资金比较雄厚的武某某了，但我公司一直没有和酒泉鑫灡投资管理有限公司合作，也没有收到他们公司的一分钱。我们没有给他提供过合同专用章，或许他通过其他途径获取了我们公司的资料；
25、证人蔡某某证言，证实我是2014年3月2日开始至今在酒泉鑫灡投资管理有限公司上班的，我从事客户接待、接电话等业务。我不知道公司是否有人民银行和酒泉市银监会批复的允许经营存款业务的相关资质，但公司有机构代码证、还有工商许可证、税务登记证，公司就是吸收存款，再没有其他业务。我2014年3月和4月工资是1800元，5月份涨到2100元，我总共拿了5700元的工资。我从进入酒泉市鑫灡投资管理有限公司至今，发展了2个客户，我母亲王玲存了10000元，拿了4个月的利息560元，我姑姑蔡某甲存了30000元，到现在拿了900元的利息；
26、证人王某巳证言，证实我是2014年3月5日开始至今在酒泉鑫灡投资管理有限公司上班的，从事客户接待、接电话等业务。公司有机构代码证、还有工商许可证、税务登记证。我每个月就拿2100元的固定工资，再无其他补助和提成。3-5月是试用期，工资1800元。拉存款是业务员的事情，我就是来个客人，给让个座，倒个水之类的。公司没有融资经营许可证，应该不能吸收他人存款，但我们公司除了吸收存款，投资到其他公司，再无其他业务。我就发展了l名客户，名叫舒某某，2014年4月24日，在公司存款1万元，期限为3个月，到目前为止舒某某领取2个月的利息240元。我在2014年3月、4月各发了1800元工资，5月份发了2100元，总共领取工资是5700元；
27、酒泉市公安局肃州分局调取的《内资企业基本信息》、企业法人营业执照正副本、组织机构代码证及税务登记证正副本，证实酒泉市鑫灡投资管理有限公司于2013年10月29日成立，法定代表人为被告人王红建，2014年2月26日登记变更，法定代表人由被告人王红建变更为牛某某，出资人牛某某占50%股权、被告人曹光花占48%股权，王红建占2%股权；
28、中国银行业监督管理委员会酒泉监管分局证明，证实酒泉市鑫灡投资管理有限公司，没有经过该分局审批，不属于银行业金融机构，不具有吸收公众存款的资格；
29、酒泉弘正会计师事务所审计报告书证，证实2013年10月31日至2014年3月4日，被告人王红建任法人期间，共吸收客户投资存款166人次，签订合同208份，金额为15212500元（包括被告人曹某某替被告人王红建退客户55人次，合同69份，金额4414000元），被告人王红建自己退还5人次，金额1455000元，实际未退客户为161人次，合同204份，金额为13757500元，需退还被告人曹某某替被告人王红建支付的客户利息551507.80元，被告人王红建实际需退还现金共14309007.80元；2014年3月4日至同年6月25日，被告人曹某某任职期间，共吸收客户投资存款261人次，签订合同349份，金额为19700300元，退还客户54人次，合同61份，金额2628000元，实际未退客户为207人次，合同288份，金额为17072300元，替被告人王红建退还客户55人次，合同69份，金额4414000元，支付利息551570.80元，被告人曹某某实际需退还现金共12106792.20元；被告人孙某乙共吸收客户投资84人次，签订合同113份，金额为7264300元，其中：未退人员47人次，合同69份，金额3986300元，已退人员37人次，合同44份，金额3278000元（其中：本人投资1份合同，金额为50000元）；被告人赵某某共吸收客户投资65人次，签订合同92份，金额为5186000元，其中：未退人员54人次，合同79份，金额4672000元，已退人员11人次，合同13份，金额514000元（其中：直系亲属2人，合同4份，赵某乙公公冯某某3份合同，金额101000元，婆婆张某丁1份合同，金额22000元，总金额为123000元，至今未退）；被告人郇某某共吸收客户投资61人次，签订合同73份，金额为3228000元，其中：未退人员55人次，合同66份，金额2968000元，已退人员6人次，合同7份，金额260000元（其中：本人投资1份合同，金额65000元）；被告人张某某吸收客户投资1人次，签订合同1份，金额30000元；被告人王某丙共吸收客户投资11人次，签订合同15份，金额为1376000元，其中：未退人员10人次，合同14份，金额1326000元，已退人员1人次，合同1份，金额50000元（其中：王某丙丈夫杨海波投资1人1份，金额16000元；王某丙父亲王某辛投资1人3份，金额246000元，总金额为262000元）；被告人王某甲共吸收客户投资39人次，签订合同49份，金额为4635000元，其中：未退人员35人次，合同49份，金额4537000元，已退人员4人次，合同4份，金额98000元（其中：个人投资2人2份，金额22000元）；被告人孙某甲共吸收客户投资28人次，签订合同33份，金额为1510000元，其中：未退人员17人次，合同19份，金额1030000元，已退人员11人次，合同14份，金额480000元（其中：直系亲属投资4人5份，金额300000元）；被告人王某乙共吸收客户投资28人次，签订合同35份，金额为2255000元，其中：未退人员21人次，合同28份，金额195500元，已退人员7人次，合同7份，金额300000元（其中：本人投资1人1份，金额50000元，直系亲属投资3人3份，金额210000元）；被告人韩某某共吸收客户投资51人次，签订合同64份，金额为3312000元，其中：未退人员25人次，合同31份，金额1635000元，已退人员26人次，合同33份，金额1677000元（其中：直系亲属投资1人1份，金额30000元）；被告人霍某某共吸收客户投资20人次，签订合同24份，金额为1903000元，其中：未退人员16人次，合同20份，金额1803000元，已退人员4人次，合同4份，金额100000元；被告人李某某共吸收客户投资14人次，签订合同25份，金额为1190000元，其中：未退人员13人次，合同24份，金额1160000元，已退人员1人次，合同1份，金额30000元；蔡某某共吸收客户投资3人次，签订合同4份，金额为60000元，其中：未退人员2人次，合同3份，金额40000元，已退人员1人次，合同1份，金额20000元；王某巳共吸收客户投资1人次，签订合同1份，金额为10000元（未退）；魏某某共吸收客户投资4人次，签订合同5份，金额为185000元，其中：未退人员3人次，合同4份，金额135000元，已退人员1人次，合同1份，金额50000元；郭某某共吸收客户投资7人次，签订合同13份，金额为498500元，其中：未退人员6人次，合同12份，金额428500元，已退人员1人次，合同1份，金额70000元；公客户共吸收客户投资9人次，签订合同10份，金额为570000元，其中：未退人员7人次，合同7份，金额300000元，已退人员2人次，合同3份，金额270000元；
30、酒泉市公安局肃州分局调取的聘用合同、入职日期登记表、鑫灡公司通讯录、员工工资表、岗位职责，证实各被告','2018-09-26
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