江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1283刑初111号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人杜某某。
辩护人赵荣毅，安徽宝诚律师事务所律师。
被告人孙某某。
辩护人薄云波、宋妍妮，江苏信义诚律师事务所律师。
被告人翁某。
辩护人刘小宏，江苏百川通律师事务所律师。
被告人陶某某。
辩护人羊华，江苏蔚蓝律师事务所律师。
被告人王某某。
被告人陈某某。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2017]100号起诉书指控被告人王某甲、杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某犯合同诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。在审理���程中，因被告人王某甲患有严重疾病，不能到庭，本院于2017年6月1日裁定对被告人王某甲中止审理，对被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某继续审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰兴市人民检察院指派检察员何峰出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人赵荣毅，被告人孙某某及其辩护人薄云波、宋妍妮，被告人翁某及其辩护人刘小宏，被告人陶某某及其辩护人羊华，被告人王某某、陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月至2016年9月间，被告人王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某，先后成立泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社（以下简称刘桩合作社）、泰兴市鑫利蔬菜种植专业合作社（以下简称鑫利合作社）、泰兴市鑫亿蔬菜种植专业合作���（以下简称鑫亿合作社），以需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1、陈某2等人的信任，与被害人周某1、陈某2等人签订《建设工程施工合同》。后以收取报名费、保证金、水电费押金等为由，先后多次骗得周某1、陈某2等人共计人民币735.6万元，已支付相关被害人工程款人民币81.8万元，实际骗得人民币653.8万元。其中被告人王某甲参与犯罪数额人民币653.8万元，被告人杜某某参与犯罪数额人民币378.1万元，被告人孙某某参与犯罪数额人民币260.4万元，被告人翁某参与犯罪数额人民币225.2万元，被告人陶某某参与犯罪数额人民币187.5万元，被告人王某某参与犯罪数额人民币121.9万元，被告人陈某某参与犯罪数额人民币54.7万元（详见附表一：作案一览表）。所得赃款被七名被告人支用。
案发后，被告人翁某主动向公安机关投案，��如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人孙某某如实供述了上述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某犯罪数额特别巨大，被告人陈某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陶某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人翁某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人孙某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人杜某某对公诉机关指控的罪名无异议，但认为起诉书指控其参与犯罪的数额有误，其未参与收取陈某3、许某2、杨某保证金、报名费、水电费等，其参��收取朱某2的诈骗数额应为7万元。
被告人杜某某的辩护人提出的辩护意见是：1、本案涉及的刘桩合作社、鑫利合作社、鑫亿合作社都是合法注册成立的，被告人杜某某的行为是在行使合作社职权，涉案的一切交易行为均是单位行为，不是被告人杜某某个人行为。应当按照单位犯罪进行处罚。2、被告人杜某某所参与的涉案资金没有占为己有，有的交付了王某甲，有的是对方直接汇入合作社账户。3、被告人杜某某没有对受害人虚构事实，隐瞒真相，其参与的项目不是虚构的，其在参与鑫亿合作社项目中，目的是想把项目做起来，等工程结束后拿到国家补贴款和鑫亿合作社经营款后支付所有的工程款。4、起诉书指控被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用不当，杜某某没有参与刘桩和鑫利合作社的项目，杜某某在参与过程中仅是依据合作社的决定代书、代开收据等，具体情况均不清楚，故被告人杜某某没有积极参与行为，在整个案件中起次要作用。
被告人孙某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人孙某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙某某在共同犯罪中只是起辅助作用的从犯。（1）孙某某在鑫利合作社成立之前与王某甲等人无通谋，在成为鑫利合作社法定代表人时并不知道合作社的性质和成立的目的，在本案发生初始孙某某未参与谋划和决策，因此其并无组织犯罪的行为。（2）鑫利合作社的经营和决策都是由王某甲作主，孙某某只是名义上的法定代表人，凡事听从王某甲安排，孙某某并无实际的领导作用。（3）鑫利合作社的资金由王某甲控制和使用，孙某某只是听从王某甲的安排进行部分款项的收取。（4）被告人孙某某系鑫利合作社的法定代表人这个法律身份标签不应是认定其为共同犯罪主犯的情节。孙某某未参与起草合作社章程，对合作社章程的内容也不知晓，孙某某未在公司章程及股东会决议上签字，孙某某法定代表人的身份依法即为无效。孙某某向王某甲提供身份证复印件、照片、农村户口证明的行为不存在违法性，公诉机关无证据证明是孙某某在提供上述材料时已明知王某甲设立合作社的目的就是为了诈骗。2、被告人孙某某并未参与鑫利合作社的洽谈、收款行为，通过被害人陈述及其他被告人陈述，孙某某参与的数额应为53万元。3、被告人孙某某未从本案犯罪活动中获取巨大利益，主观恶性不深。孙某某经手的资金最终全部交给王某甲，由王某甲统一安排，其只是按照约定拿取固定的工资。4、被告人孙某某具有坦白情节。综上，孙某某在共同犯罪���起次要作用，未从中获取巨额利益，归案后又有坦白情节，应按照其实际参与的数额从轻、减轻处罚。
被告人翁某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人翁某的辩护人提出的辩护意见是：1、翁某不应认定为主犯。被告人翁某在本案中，是为贪图小利，受人蒙骗当了专业合作社法定代表人，有名无实，其平时只负责买菜、送人，纯粹打工者身份，而合同签订、费用收取等被告人翁某只是一般性参与。2、起诉书认定翁某参与犯罪的数额是225.2万元不是事实，有关合同签订前的洽谈接待、合同签订、费用收取翁某均不知情，也不在场，故认定其参与上述犯罪数额证据不足。3、被告人翁某具有自首情节。综上，建议对翁某从轻处罚。
被告人陶某某辩称，对起诉书指控其参与187.5万元这个事实无异议，对罪名有异议，对于指控其是主犯不认可。
被告人陶某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人陶某某的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关的指控证据不足，应遵循疑罪从无的原则，对被告人作出无罪判决。理由如下：1、陶某某所在的刘桩合作社是由村干部作为股东成立的，陶某某经股东会议推选为法定代表人的，陶某某是一名拿固定工资的工作人员，并非真正的股东，不享有分红收益权。合作社与施工队商谈、签订施工合同是由王某甲负责，被告人陶某某未具体参与，仅是事后被告知，且收到的保证金均严格入账，支出大多用于工程款。陶某某为合作社还多次联系贷款事宜，从未怠慢。2、被告人陶某某涉及的是普通的经济合同纠纷。陶某某行使的是职务行为，履行合同的义务应由刘桩合作社承担，合作社只是暂时资金周转困难，即使不能按约支付工程款，也是违约问题，陶某某没有采用任何欺骗的方法或手段骗取对方财物。3、被告人陶某某没有以非法占有为目的的主观犯意，客观上也没有取得任何财物。
被告人王某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但其在参与时不知道王某甲等人在实施诈骗，是付不起工程款时才知道的。
被告人陈某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，但其参与合同签订不知道王某甲等人在诈骗，是2016年1月才知道的。
经审理查明，2015年7月至2016年9月间，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某未实际出资投入，先后成立刘桩合作社、鑫利合作社、鑫亿合作社，被告人陶某某、孙某某、翁某分别担任上述合作社的法定代表人。后王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某以需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1、陈某2等人的信任，与被害人周某1、陈某2等人签订建设工程施工合同，以收取报名费、保证金、水电费押金等为由，先后多次骗得周某1、陈某2等53人共计人民币735.6万元，其中部分诈骗活动被告人孙某某、翁某未到场参与合作洽谈签订合同等，仅将其合作社公章及私人印章交与王某甲，配合并放任王某甲使用其印章以其合作社的名义进行诈骗活动。后因被告人无履行合同的能力，经被害人多次催要，王某甲等人从被害人交付的上述报名费、保证金、水电费押金中拿出人民币81.8万元支付给相关被害人，实际骗得人民币653.8万元。其中被告人杜某某参与合同诈骗数额人民币378.1万元，被告���孙某某参与合同诈骗数额人民币260.4万元，被告人翁某参与合同诈骗数额人民币225.2万元，被告人陶某某参与合同诈骗数额人民币187.5万元，被告人王某某参与合同诈骗数额人民币121.9万元，被告人陈某某参与合同诈骗数额人民币54.7万元，所得赃款被王某甲等支用。具体分述如下：
1、2015年7月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1的信任，与被害人周某1签订建设工程施工合同，骗得周某1保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元，合计人民币10.5万元。
2、2015年8月，王某甲、被告人杜某某、陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陈某2的信任，与被害人陈某2签订建设工程施工合同，骗得陈某2保证金人民币2万元、报名费人民币1万元，合计人民币3万元。
3、2015年8月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某2的信任，骗得李某2保证金人民币9万元。
4、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人崔某的信任，与被害人崔某签订建设工程施工合同，骗得崔某保证金人民币9万元、水电费人民币0.2万元，后用骗取的保证金等支付崔某人民币5万元，王某甲、被告人陶某某实际骗得被害人崔某人民币4.2万元。
5、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某3的信任，与被害人李某3签订建设工程施工合同，骗得李某3保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元，后用骗取的保证金等支付李某3人民币6万元，王某甲、被告人陶某某实际骗得被害人李某3人民币4.5万元。
6、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某2的信任，与被害人周某2签订建设工程施工合同，骗得周某2保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元、水电费人民币0.3万元，后用骗取的保证金等支付周某2人民币0.8万元，王某甲、被告人陶某某实际骗得被害人周某2人民币10万元。
7、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人郑某的信任，与被害人郑某签订建设工程施工合同，骗得郑某保证金人民币10万元。
8、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取���害人许某1的信任，与被害人许某1签订建设工程施工合同，骗得许某1保证金人民币8万元。
9、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某3的信任，与被害人周某3签订建设工程施工合同，骗得周某3保证金人民币6万元、报名费人民币0.6万元、水电费人民币0.3万元，合计人民币6.9万元。
10、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人吴某2的信任，与被害人吴某2签订建设工程施工合同，骗得吴某2保证金人民币25万元。
11、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某4的信任，与被害人李某4签订建设工程施工合同，骗得李某4保证��人民币14万元。
12、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某3的信任，与被害人张某3签订建设工程施工合同，骗得张某3保证金人民币15万元、报名费人民币2万元，合计人民币17万元。
13、2015年12月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某4的信任，与被害人张某4签订建设工程施工合同，骗得张某4保证金人民币10万元、报名费人民币0.3万元、水电费人民币0.3万元，合计人民币10.6万元。
14、2015年12月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人季某1的信任，与被害人季某1签订建设工程施工合同，骗得季某1保证金人民币20万元、报名费人民币0.2万元、水电费人民币0.3万元，合计人民币20.5万元。
15、2015年12月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某4的信任，与被害人周某4签订建设工程施工合同，骗得周某4保证金人民币20万元、报名费人民币0.2万元，合计人民币20.2万元。
16、2015年11月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人方某的信任，与被害人方某签订建设工程施工合同，骗得方某保证金人民币2万元、报名费人民币1万元，合计人民币3万元。
17、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人魏应锡的信任，与被害人魏应锡签订建设工程施工合同，骗得魏应锡保证金人民币4万元、报名费人民币0.5万元，合计人民币4.5万元。
18、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人丁某5的信任，与被害人丁某5签订建设工程施工合同，骗得丁某5保证金人民币6万元、报名费人民币0.6万元，合计人民币6.6万元。
19、2015年11月，王某甲、被告人陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人王某3的信任，与被害人王某3签订建设工程施工合同，加盖了鑫利合作社的公章及被告人孙某某的个人私章，骗得王某3保证金人民币8万元、水电费人民币2万元，合计人民币10万元。
20、2015年11月，王某甲、被告人陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某5的信任，与被害人张某5签订建设工程施工合同，加盖了鑫利合作社的印章及被告人孙某某的私章，骗得张某5保证金人民币13万元、报名费人民币2.5万元、水电费人民币1.2万元，后用骗得的保证金等支付张某5人民币5万元，实际骗得被害人张某5人民币11.7万元。
21、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、王某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人杜某的信任，与被害人杜某签订建设工程施工合同，骗得杜某保证金人民币2万元、水电费人民币0.5万元，合计人民币2.5万元。
22、2016年3月，王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人钱某的信任，与被害人钱某签订建设工程施工合同，骗得钱某保证金人民币2万元、水电费人民币0.5万元，合计人民币2.5万元。
23、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人孙某3的信任，与被害人孙某3签订建设工程施工合同，骗得孙某3保证金人民币10万元、报名费人民币2万元，合计人民币12万元。
24、2015年11月，王某甲伙同被告人孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人王某4的信任，与被害人王某4签订建设工程施工合同，骗得王某4保证金人民币13万元、报名费人民币2万元、水电费人民币2万元，其中有人民币3万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付王某4人民币6万元，实际骗得被害人王某4人民币11万元。
25、2016年3月，王某甲、被告人杜某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某6的信任，伙同被���人孙某某与被害人张某6签订建设工程施工合同，骗得张某6保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币2万元，合计人民币13万元。
26、2016年5月，王某甲伙同被告人杜某某、王某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陈某3的信任，与被害人陈某3签订建设工程施工合同，骗得陈某3保证金人民币30万元、报名费人民币6万元、水电费人民币1万元，合计人民币37万元。
27、2016年2月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陆某2的信任，骗得陆某2报名费人民币2万元，并出具了加盖有鑫利合作社印章及被告人孙某某私章的收据。
28、2016年2月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人袁某2的信任，与被害人袁某2签订建设工程施工合同，骗得袁某2保证金人民币10万元、报名费人民币2.5万元、水电费人民币2万元，其中有人民币2万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付袁某2人民币8万元，实际骗得被害人袁某2人民币6.5万元。
29、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、王某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人商某和的信任，与被害人商某和签订建设工程施工合同，骗得商某和保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元。
30、2015年12月，王某甲伙同被告人陈某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人朱某1的信任，与被害人朱某1签订建设工���施工合同，骗得朱某1保证金人民币20万元、报名费人民币0.5万元、水电费人民币1万元，其中有人民币1万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付朱某1人民币13万元，实际骗得被害人朱某1人民币8.5万元。
31、2016年1月，王某甲伙同被告人陈某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某5的信任，与被害人周某5签订建设工程施工合同，骗得周某5保证金人民币13万元、水电费人民币2万元，其中有人民币2万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付周某5人民币3万元，实际骗得被害人周某5人民币12万元。
32、2015年12月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人朱某2的信任，与被害人朱某2签订建设工程施工合同，骗得朱某2保证金人民币19万元、报名费人民币1.4万元、水电费人民币2万元，其中被告人杜某某实际参与金额为人民币11.4万元，后用骗得的保证金等支付朱某2人民币5万元，实际骗得被害人朱某2人民币17.4万元。
33、2015年12月，王某甲伙同被告人孙某某、陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人曹某1的信任，与被害人曹某1签订建设工程施工合同，骗得曹某1保证金人民币14万元、报名费人民币3.5万元、水电费人民币1万元，其中有人民币1万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付曹某1人民币6万元，实际骗得被害人曹某1人民币12.5万元。
34、2016年4月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陈某4的���任，与被害人陈某4签订建设工程施工合同，骗得陈某4保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元。
35、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人韩某的信任，与被害人韩某签订建设工程施工合同，骗得韩某保证金人民币10万元、水电费人民币2万元，后用骗得的保证金等支付韩某人民币6万元，实际骗得被害人韩某人民币6万元。
36、2016年5月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人蔡某的信任，与被害人蔡某签订建设工程施工合同，骗得蔡某保证金人民币10万元、报名费人民币2万元，合计人民币12万元。
37、2016年5月，王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人郭某是的信任，与被害人郭某是签订建设工程施工合同，骗得郭某是保证金人民币15万元。
38、2016年4月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人居某的信任，与被害人居某签订建设工程施工合同，骗得居某保证金人民币10万元、水电费人民币1万元，合计人民币11万元。
39、2016年3月，王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人卢某的信任，与被害人卢某签订建设工程施工合同骗得卢某保证金人民币2万元、水电费人民币0.5万元，合计人民币2.5万元。其中被告人杜某某出具0.5万元水电费收据。
40、2016年4月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人谢某的信任，与被害人谢某签订建设工程施工合同，骗得谢某保证金人民币8万元、报名费人民币2万元，合计人民币10万元。
41、2016年6月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某先后以鑫利合作社、鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人金某的信任，与被害人金某签订建设工程施工合同，骗得金某保证金人民币10万元、报名费人民币2.3万元，后用骗得的保证金等支付金某人民币8万元，实际骗得被害人金某人民币4.3万元。
42、2016年6月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某先后以鑫利合作社、鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人邓某的信任，与被害人��某签订建设工程施工合同，骗得邓某保证金人民币49万元、报名费人民币2万元、水电费人民币2万元，合计人民币53万元。其中被告人孙某某参与金额为15万元。
43、2016年6月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人曹某2的信任，与被害人曹某2签订建设工程施工合同，骗得曹某2保证金人民币13万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币16万元。
44、2016年7月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陈某5的信任，与被害人陈某5签订建设工程施工合同，骗得陈某5保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币1万元，合计人民币12万元。
45、2016年7月，���某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人洪某的信任，与被害人洪某签订建设工程施工合同，骗得洪某保证金人民币30万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，后用骗得的保证金等支付洪某人民币10万元，实际骗得洪某人民币23万元。
46、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某7的信任，与被害人张某7签订建设工程施工合同，骗得张某7保证金人民币9万元、报名费人民币1万元、水电费人民币2万元，合计人民币12万元。
47、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人施某的信任，与被害人施某签订建设工程施工合同，骗得施某保证金人民币20万元、报名费人民币2万元、水电费人民币0.4万元，合计人民币22.4万元。其中水电费人民币0.4万元以现金形式交给被告人王某某。
48、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某5的信任，与被害人李某5签订建设工程施工合同，加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得李某5保证金人民币10万元、报名费人民币1.5万元、水电费人民币1万元，合计人民币12.5万元。其中水电费1万元以现金形式交给被告人王某某。
49、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人许某2的信任，与被害人许某2签订建设工程施工合同，骗得许某2保证金人民币10万元、水电费人民币1万元，合计人民币11万元。
50、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人缪某的信任，与被害人缪某签订建设工程施工合同，骗得缪某保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币1万元，合计人民币12万元。其中水电费人民币1万元以现金形式交给被告人王某某，被告人王某某分别出具了人民币10万元保证金和人民币1万元水电费的收据。
51、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人季某2的信任，与被害人季某2签订建设工程施工合同，加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得季某2保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元。其中被告人王某某向季某2出具了保证金人��币10万元和水电费人民币1万元的收据。
52、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人刘某2的信任，与被害人刘某2签订建设工程施工合同，加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得刘某2保证金人民币20万元、水电费人民币1万元，合计人民币21万元。
53、2016年9月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人杨某的信任，与被害人杨某签订建设工程施工合同，加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得杨某保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元。其中被告人王某某向杨某出具了保证金人民币10万元及水电费人民币1万元的收据。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人周某1、陈某2、李某2、崔某、李某3、周某2、郑某、许某1、周某3、吴某2、李某4、张某3、张某4、周某4、季某1、方某、魏应锡、丁某5的陈述，证实王某甲、陶某某采取欺骗的手段，以刘桩合作社的名义分别与其签订“钢结构蔬菜大棚”建设项目工程施工合同，骗取其报名费、合同履约保证金、水电费等。在其安排施工队进场并按合同建造样板房后，陶某某等人不按合同约定要求支付工程款，退还保证金。经多次催要，仅支付被害人少许款项。被害人陈某2陈述证实与其签合同、谈工程时被告人杜某某也参与了。
2、被害人王某3、张某5、杜某、钱某、孙某3、王某4、张某6、陈某3、陆某2、袁某2、商某和、朱某1、周某5、朱某2、曹某1、陈某4、韩某、蔡某、郭某是、居某、卢某、谢某的陈述，证实王某甲、杜某某等人以鑫利合作社的名义与其签订蔬菜大棚施工合同，收取其报名费、保证金等，并让部分施工队建样板房后，无法按合同给付工程款，造成巨额损失的事实。其中有部分水电费是交给被告人王某某的。另张某5证实其与王某甲签订的合同，是王某甲叫一个人来写的。2016年1月15日13万元的收据也是那个人写的。经过他的辨认这个人是被告人陈某某。
3、被害人金某、邓某、曹某2、陈某5、洪某、张某7、施某、李某5、许某2、缪某、季某2、刘某2、杨某的陈述，证实王某甲、杜某某、翁某等人以鑫利合作社的名义与其签订蔬菜大棚施工合同，收取其报名费、保证金等，后鑫亿合作社无法支付工程款的事实。
（二）证人证言
1、证人吴某1（河失镇刘庄村原总支书记）的证言，证实2015年4、5月份，王某甲经人介绍找到其说要在本村建智能大棚，投资1.6亿。后王某甲、陶某某、孙某某、姓陈的等到村里谈。王某甲跟其说，他们先期投资做大棚，建好后会有日本的大客户出资60%到这个项目上，用来种植高档名贵蔬菜及绿色产品，销往国内、台湾、香港等地，并出口日韩。这个项目他们预计投入1.6亿，使用土地360亩。前期洽谈主要是王某甲，谈好后，王某甲让陶某某出面与我们签的土地租赁合同，由陶某某具体负责。合同签完后大概十几天，陶某某说要帮他去领一套手续才能拿到后期国家的相关农业补贴。办理营业执照时，陶某某说股东人数不够，让其拿几个人的身份证给他，让他去工商部门登记成立泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社。当时考虑到他在这边投资，其就召集了村里的妇女主任徐某1、会计肖某1、村里的工作人员刘某1、丁某1到办公室，然后一起把身份证交给了陶某某，让他拿去工商部门成立了刘桩合作社，陶某某是法定代表人，其5个人是股东，都没有出资，没有待遇，没有好处，其5个股东没有参与过合作社的管理和经营。王某甲他们前后引进了20多个工程队，在外面扬言合作社只用5个合格的施工队进场施工，先后收了保证金200万元左右。他们是没有资金投入，靠收押金维持运转。到了2015年底工程队的人找陶某某他们要工程款，要不到就到村里、镇里闹事的。王某甲在合作社一个多月后离开，之后都是陶某某负责。证人张某1（刘庄村村干部）的证言与吴某1的上述证言内容一致。
同时吴某1还证实，在2016年1月29日下午3、4点，陶某某与其电话联系，称他正在常州借钱，再给他三四天的时间，然后陶某某就将电话挂掉了，没有再说什么。其也没有将该情况向政府或公安机关汇报。
2、证人刘某1、丁某1、徐某1（刘庄村村委会工作人员）的证言，证实其将自己的身份证借给村干部去办理刘桩合作社工商执照。
3、证人肖某1（刘庄村会计、刘桩合作社股东）的证言，证实2015年5月中旬，陶某某和王某甲到村办公室来找其，说他们要成立一个合作社。按照当时租赁土地的协议，其要去帮他跑手续，其就到泰兴行政审批中心工商注册登记窗口进行预审，当时工作人员说，成立农民专业合作社股东人数要5人以上，而且必须要当地的农民。吴某1就打电话让村干部丁某1把他和刘某1、徐某1的身份证送过来。预审结束后，我们把所有的预审材料送给河失农业公司的丁海华，个把星期之后，刘桩专业合作社就成立了。其5个股东实际上都没有出资。
4、证人徐某2（刘桩合作社会计）的证言，证实其于2015年8月20日进入刘桩合作社，之前的工资表是陶某某交给其，由其入账的。其进合作社后，根据在合作社上班的人员制作工资表，金额由陶某某报，其制好工资表之后，交给陶某某审批，审批好之后由陶某某直接发放，发放完后陶某某将工资表等手续交给其入账，整个过程其不经手钱。
5、证人陆某1（珊瑚镇前新村支部书记）的证言，证实2015年9、10月份，给崔某介绍，王某甲、陶某某有投资实力，想来承包其村的300亩土地。后国庆节谈判，对方谈判的核心人员是王某甲和陶某某，王某甲起主要作用，陶某某主要是配合。开始他们想让陶某某做法人，并要当地5名农民参加股份，其考虑仅仅是挂名，村里的三个干部胡某2、肖某2、胡某1就提供了身份证，崔某提供了袁某1的身份证，胡某2还把他儿子的身份证一并拿出来用来注册的。在注册期间，王某甲（他跟其接触时说他叫王林），说他们在这边种植高效蔬菜，全部是出口的，由外贸公司统一回购大棚，再由外贸公司统一分包。后来发现陶某某不好重复担任法人，王某甲就介绍孙某某做法人，他介绍孙某某是他干女儿，是装潢公司的老板，很有钱。老陈（陈某某）在旁边帮腔，孙某某也没有说任何否定的话。12月下旬，双方签好协议书后，鑫利合作社没有按协议先付钱后用地，而是在多次催要，甚至要停他们工的情况下，分几次支付了土地费用。鑫利合作社成立后，招业务员，��价（超出市场价很多）发包钢结构大棚，收取工程队报名费，“中标”后收取履约保证金。鑫利合作社发包价均高出正常价很多，工程队按合同建成样板大棚后，不按合同支付工程款，然后逃之夭夭。成立至今其没有听说也没有看到任何一家外贸公司、个人或者其他单位来承包和投资，也没有看到他们组织过一次招商，也没有看到有任何的资金注入。
6、证人胡某1（珊瑚镇镇前新村党总支副书记）的证言，证实经崔某介绍，王某甲、陶某某、陈某某与该村谈判承包260多亩土地，并注册成立鑫利合作社，2016年1月，合作社开业典礼；在投资方面都是王某甲说了算，孙某某也听他的；其没有在合作社入股，手续上的名字也不是其本人签的。
7、证人胡某2（珊瑚镇镇前新村经��社主任）的证言，证实的内容与证人胡某1的证言一致，并补充证实注册资料上胡某2的签名不是其本人签的，其从未入股、投资或担任股东。去年11月份，孙某某提出要个代帐会计，后其让儿媳妇赵某去的。赵某后告诉其，王某甲交代过，公司的帐不能给其他人看到，只能单独与王某甲对接，到3月份，王某甲不在合作社后，她都是与孙某某对接的。王某甲曾自我介绍说他有几千万身家，到村里投资大棚，不需要村里出一分钱，大棚收益非常高，有专人种植，蔬菜标准高，出口韩国日本；后来介绍孙某某说，孙某某在靖江开了一家大的装潢公司，市里有几套门面房，身家几千万。
8、证人肖某2（珊瑚镇镇前新村党总支副书记）、袁某1（珊瑚镇镇前新村四组农民）、胡某3（胡某2之子）的证言，证实其没有参与过鑫利合作社的投资、��理或担任股东，也没有人让其挂名，注册资料上的名字不是其本人签的。
9、证人李某1（珊瑚镇农服中心主任）、孙某1（珊瑚镇经服中心主任）的证言，证实2015年秋天，陆某1书记','2018-10-10
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