河北省南和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0527刑初70号
公诉机关南和县人民检察院。
被告人要靖顺，男，1970年11月29日出生，汉族，出生地河北省邢台市南和县，初中文化，农民，户籍所在地河北省邢台市南和县，住河北省邢台市南和县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月15日被南和县公安局刑事拘留，同年9月29日被南和县公安局执行逮捕，现羁押于南和县看守所。
辩护人任某某3，男，河北周行律师事务所专职律师。
辩护人马永安，男，河北周行律师事务所专职律师。
南和县人民检察院以南检公诉刑诉（2016）57号起诉书指控被告人要靖顺犯职务侵占罪、诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南和县人民检察院指派检察员赵庆新出庭支持公诉，被告人要靖顺及其辩护人任某某3、马永安到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
南和县人民检察院指控，2015年4月4日，被告人要靖顺作为邢台市精诚轧辊有限公司经理，代表精诚轧辊有限公司到新疆向新疆浦全钢铁制品有限公司要账，在2015年4月22日和2015年5月12日，要靖顺分两次从新疆浦全钢铁制品有限公司要得11万元公司欠款，后要靖顺未将该笔资金交回邢台市精诚轧辊有限公司而是非法据为己有。
2015年4、5月份被告人要靖顺在新疆浦全钢铁制品有限公司要账期间，给精诚轧辊有限公司董事长冀某1和股东薛某1打电话，谎称精诚轧辊公司可以通过新疆当地方顺粮油厂向库尔勒商业银行进行办理差额承兑汇票，让精诚轧辊公司凑钱办理。2015年5月12日，邢台市精诚轧辊有限公司各股东筹集260万元通过银行汇款到了要靖顺在库尔勒商业银行开设的个人账户（账号62×××10）上。要靖顺收到260万元后于2015年5月13日将该笔款项通过银行转账汇到了黑龙江哈尔滨市要某某3（要靖顺的弟弟）银行账户（62×××74）内予以转移隐匿，后要靖顺便不再与精诚轧辊有限公司的人联系。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。被告人要靖顺利用担任精诚轧辊有限公司经理职务上的便利，将本公司要来的欠款11万元非法占为己有，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人要靖顺以办理承兑汇票为由，骗取精诚轧辊有限公司资金260万元后非法占为己有，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判决。
被告人要靖顺辩称，对起诉书指控有意见，要回的11万元是作为差旅费用的，指控我职务侵占不认可，我不是非法占有。我和公司有明确的债权关系，公司转到我账户260万元是偿还我的债款，还我的钱，指控我诈骗不认可，我将260万元资金全部偿还了债权人。
其辩护人辩解意见是被告人要靖顺不是精诚轧辊有限公司的股东，被告人要靖顺在取得260万元款项后的行为不具有非法占有他人财产的目的，精诚公司也没有因此造成直接经济损失，被告人行为只是采用了不合理的方式行驶其合法到期债权，不构成公司机关指控的职务侵占、诈骗罪。
经审理查明：2015年4---
5月份，邢台市精诚轧辊有限公司经理要靖顺到新疆出差给该公司要账，2015年4月22日和2015年5月12日，要靖顺分两次从新疆浦全钢铁制品有限公司要来11万元公司欠款，要靖顺未将该笔资金11万元交回邢台市精诚轧辊有限公司，而是非法据为己有。在新疆要账期间要靖顺给公司董事长冀某1和股东薛某1打电话，谎称精诚轧辊公司可以通过新疆当地方顺粮油厂向库尔勒商业银行进行办理差额承兑汇票，让精诚轧辊公司凑钱办理。2015年5月12日，邢台市精诚轧辊有限公司筹集260万元通过银行汇到了要靖顺在库尔勒商业银行开设的账号为62×××10个人账户上。要靖顺收到260万元后于第二日即2015年5月13日将该笔款项通过银行汇到了黑龙江哈尔滨市其弟弟要某某3账号为62×××74账户上，要某某3按照被告人要靖顺的安排，将260万元中的部分款项归还了几位持有邢某轧辊有限公司借据的债权人，剩余款项归还了被告人要靖顺自称的借款人。
上述事实有下列证据予以证实：
1、受案登记表，2015年5月29日14时许，冀某1报警称：2015年4月9日邢台市精诚轧辊有限公司员工要靖顺到新疆出差，出差期间要靖顺给公司法人冀某1打电话，称精诚轧辊公司可以通过新疆当地方顺粮油厂向库尔勒商业银行进行办理差额承兑汇票，精诚轧辊公司筹集260万元打给了要靖顺后，后要靖顺杳无音信。后经查，要靖顺在新疆以办理承兑汇票为由，将骗取精诚轧辊公司的260元据为己有。
2、扣押决定书及扣押清单，南和县公安局扣押被告人要靖顺中国农业银行卡一张，卡号：62×××64。附扣押清单一张，扣押物品照片一张。
3、调取证据通知书及调取证据清单，南和县公安局调取，2015年4月22日新疆昊融实业公司付款申请单（1万元）、要靖顺签字的清款单（1万元）；2015年5月12日新疆昊融实业公司付款申请单（10万元）及银行转账交易清单（10万元）；要靖顺签字收据复印件一张（10万元）。
4、协助查询财产通知书回执，南和县公安局调取要靖顺在库尔勒市商业银行账号62×××10的账户2015年5月13日汇款260万元的电汇凭证，附电汇凭证复印件一张。
5、接收证据材料清单，南和县公安局刑警一中队接受要某某3提供的银行交易明细四张，分别为要某某3账户62×××74、代某账户62×××62、代某账户62×××72三个账户交易明细对账单。
6、到案经过，2015年9月15日14时许，特情举报称网上逃犯要靖顺在内丘乐佳宾馆入住，接到举报后内丘县公安局民警在内丘县乐佳宾馆大厅将被告人要靖顺抓获。
7、营业执照复印件，邢某轧辊有限公司营业执照复印件一张。
8、户籍证明信，被告人要靖顺，男，1970年11月29日出生，汉族，居民身份证：，户籍所在地：河北省邢台市南和县三思乡东北部366号。
9、调取证据通知书及调取证据清单，南和县公安局调取要靖顺偿还南和县商业银行贷款相关材料，包括要靖顺身份证复印件、2013年11月19日借款借据（30万元）、贷款本金利息收回凭证（2015年5月15日还款302091元）。
10、接收证据材料清单，南和县公安局接受要立锋提交的收据十一张：2014年12月30日要靖顺临时借款4万元；2014年01月01日要靖顺集资款（月息15%）35万元；2015年01月07日要靖顺临时借款2万元；2015年01月06日要靖顺临时借款4万元；2014年01月04日要靖顺集资款（月息15%）20万元；2014年01月01日要靖顺集资款（月息15%）50万元；2015年01月10日宋某借款（月息15%）20万元；2014年12月10日张某借款（月息15%）20万元；2014年12月06日陈某1临时借款20万元；2015年01月28日黄少将借款（月息15%）12万元；2014年04月02日孙某2现金（月息15%）30万元。
11、调取证据通知书及协助查询财产通知书，南和县公安局调取代某62×××62、62×××72银行账户交易明细、要靖顺62×××64银行账户交易明细。
12、调取证据通知书及调取证据清单，南和县公安局调取要靖顺集资款手续计算表，包括收款收据5张：2012年3月1日50万元、2011年9月26日15万元、2013年01月24日薛某1名下5万元、2012年11月4日20万元、2013年4月8日6万元。要靖顺集资款手续计算表1张。
13、接受证据清单，精诚轧辊公司冀某1提交股份变动测算表、股东会决议、重新组阁前后股份对照表、精诚轧辊公司关于要靖顺所占10%股份的情况说明。
14、办案说明，该案中，要立锋与要某某5系同一人。
15、辨认笔录，2015年6月17日，辨认人孙某1辨认出照片上的5号男子就是从新疆浦全钢铁制品有限公司支取一万元现金及10万元汇款的被告人要靖顺。附12张不同男性正面免冠照片，以及辨认人指认照片一张。
16、证人薛某1证言，我是南和县精诚轧辊厂的工作人员，我厂的董事长冀某1来这里报案，我厂被骗了260万元，其中有我的100万元。2014年9月份我到南和县精诚轧辊厂工作，主管原材料供应，2015年3月份左右厂子聘请要靖顺担任总经理，主管销售。2015年4月4日要靖顺和业务员李某到新疆一个钢厂要账，4月15日左右要靖顺给我打了一个电话说：“我在新疆白校平油厂，给白校平聊天时，白校平说油厂在那里没有银行贷款，和银行关系很好，能开承兑汇票，汇500万元能开1000万元”，我说：“现在厂子没有资金，现在联社有一个贷款，等下来也能办，剩下的都想想办法个人凑凑”，要靖顺说：“不能凑太少，最少150万元至400万元”，我说：“凑多少算多少吧，现在银行贷款下不来”，要靖顺说：“凑凑看吧，我让这边（新疆白校平油厂）先办手续”，我说：“先办着手续再说吧”。2015年4月20日左右给我打电话说：“手续都办好了，给银行也说好了，过完五一以后就能开了”，我说：“凑凑钱再说吧”。后来厂子里面开了一个股东会，研究了一下开差额承兑的事情，开会的股东有冀某1、刘某1、孙某4、冀某2、刘某2和我，开会的时候说大伙能凑凑就凑凑，后来我凑了100万元，冀某1凑了150万，肖某2凑了40万，会计肖某1凑了30万，一共凑了320万，给要靖顺汇过去260万。汇过去以后，我给要靖顺打电话，问他汇款收到了没，要靖顺给我发了一个短信，说汇款已收到，后来就一直联系不上了。厂子就怀疑要靖顺是不是没有开出承兑汇票，把钱骗走了，到了5月20日下午，要靖顺到厂子里面，给股东们见了一个面说承兑开了，他把钱放在新疆了，他不干了，我们愿意告他就告他吧，谁报案他也不怕，愿意怎么样就怎么样吧，他已经把精诚轧辊告到法庭了，咱们法院见吧，就走了。
这100万元是我借朋友甄某的，当时允许给人家每天利息是1500元，期限是10天，是个短期的。因为要靖顺在今年4月20日左右就给我打电话说，他的手续都办好了，给银行也说好了，只要钱汇过去，银行承兑汇票两三天就办好了，所以我才给甄某相对高的利息，期限也很短。
17、证人肖某1证言，我是南和县精诚轧辊厂的会计，要靖顺以前是南和县精诚轧辊厂的总经理，要靖顺在新疆要账时说给厂子开一张差额承兑汇票，2015年5月12日下午，薛某1让我把260万元打给要靖顺，过了一段时间，冀某1给我说受骗了，要靖顺携款潜逃了，他已经报案了。我们厂的董事长冀某1和厂长薛某1分别和我说，凑凑钱厂子办理一张差额承兑汇票，2015年5月份的一天，具体时间我记不清楚了，第一笔款是薛某1往我个人账户上转了100万元，第二笔款是孙某4往我个人账户上转了100万元，第三笔是冀某1往我个人账户上转了50万元，第四笔款是肖某2往我个人账户转了40万元，最后是我凑了30万元，一共凑了320万元。2015年5月12日薛某1让我把260万元转到要靖顺名下的一张卡上，剩余的60万元用做厂子周转资金，我把钱打过去以后，过了一段时间也联系不上人，差额承兑汇票也没有开出来，董事长冀某1就报案了。
我的这30万元是我借我邻居要军英10万元，国小俊20万元。我都是允许他们月利息5%，当时给他们说的是借款期限最短五六天，最长十来天。因为当时要靖顺给公司说，银行承兑汇票手续已经办好了，只要公司把钱汇款给要靖顺，过五六天就能将差额承兑汇票给了公司。
18、证人肖某2证言，我和南和县精诚轧辊厂的总经理要靖顺是朋友关系，要靖顺给我打过电话，说精诚轧辊厂现在急需一些资金，让我准备一些资金，精诚轧辊厂要用几天，我把钱准备好以后就打给精诚轧辊厂会计肖某1的个人账户上，后来精诚轧辊厂的董事长冀某1给我打的借据，过了一段时间，冀某1给我说要靖顺携款潜逃了，他已经报案了。到2015年5月20日我知道要靖顺从新疆回来了，我给要靖顺要钱，要靖顺不给我，说我把钱给公司了，让我去找南和县精诚轧辊厂要钱。
19、证人皮某1证言，邢某轧辊厂董事长冀某1和我是朋友。2015年5月4日冀某1给我打电话说用钱，厂子了开一个差额承兑汇票，需要97万现金，他给我说了一个卡号，户名是肖某1。2015年5月5日我用我孩子孙诚轩的卡号为62×××64中国银行卡将20万转到肖某1的卡号上，2015年5月7日我用我孩子孙诚轩的卡号为62×××64中国银行卡将77万元转到冀某1的账户上。
20、证人祁某1证言，我和冀某1是亲戚，2015年5月9日冀某1给我打电话说需要50万现金周转一下，我就给他凑了凑，他给我说了两个卡号，户名都是肖某1，一张农业银行的，一张建设银行的。2015年5月11日我将50万分两次转到肖某1的卡号上，每张卡上转了25万元。2015年5月11日，我转账到肖某1卡上，肖某1的建设银行账号是62×××25；农业银行账户是：62×××69，我用来转账的是一张建设银行卡，卡号是：43×××45，一张农业银行的，卡号是：62×××16。我转账的账户名称是我的名字。
21、证人甄某证言，我和薛某1是朋友，2015年5月5日薛某1给我说用钱，开一个差额承兑汇票，需要100万现金，他给我说了一个卡号，户名是肖某1，说是精诚轧辊厂的会计。2015年5月7日我将100万分两次转到肖某1的卡号上，肖某1的账号是62×××69。我往肖某1卡上转账的是一张农行卡，卡号是62×××67。我是用网上银行给肖某1转账的。
22、证人孙某1证言，我们公司与河北省邢某轧辊有限公司有业务往来，2015年4月份，河北省邢某轧辊有限公司业务员来我公司要过账，第一次邢某轧辊有限公司来了两个业务员，我公司给业务员开了张十万元的银行承兑汇票，第二次河北省邢某轧辊有限公司要靖顺在我公司支取了壹万元，第三次也是要靖顺自己到我公司支取了十万元货款。第二次支取是在2015年4月22日，要靖顺取的是一万元现金，第三次支取货款是2015年5月12日，第三次是以汇款方式支付的，要靖顺提供农行账户62×××64，我向这个账号汇了十万元货款。我是我公司的出纳，要靖顺从我公司支取的一万元现金和十万元汇款是我公司欠河北省邢某轧辊有限公司的货款，要靖顺从我公司支取了一万元现金，他给我打了收条。当时要靖顺办理汇款时我问这个银行账号是谁的，要靖顺出示了身份证说这张卡是他的，让我将十万元汇到这个卡上。我将这十万元汇到这张卡上了，要靖顺给我写了收据，并盖有邢某轧辊有限公司章。要靖顺为了证明其是邢某轧辊有限公司员工，要靖顺拿了一张盖有邢某轧辊有限公司章及冀某1私章的空白纸，要靖顺在这张空白纸上给我写了收据并签名摁指印。从我公司支取货款要经过副总徐某及总经理林茂贵同意，我才会向要靖顺支付货款，我不清楚现在我公司是否还欠邢某轧辊有限公司货款。
23、证人徐某证言，我在新疆浦全钢铁制品有限公司工作。我公司与河北省邢某轧辊有限公司有业务往来，今年4月4日邢某轧辊有限公司业务员李某和要靖顺来我公司要账，我一开始给李某他们办了一个一张十万元的承兑汇票，后来就是要靖顺自己来我公司找我要账，我先给了要靖顺一万元现金贷款，后又过了几天，我又给了要靖顺十万元贷款。我是公司的副总经理，我给邢某轧辊有限公司贷款都经公司总经理林茂贵同意。我公司现在还有一部分贷款没有给邢某轧辊有限公司贷款。
24、证人白某1证言，现任巴州方顺油脂有限公司总经理。我与南和县三思乡的要靖顺是朋友关系。大概是今年5月9日左右，要靖顺给我打电话说明天8点钟到库尔勒机场要来公司找我，我说我在外地，到机场我叫人去接你。第二天，我叫要瑞山到机场接要靖顺，中午我打电话给副总魏建婷，让他中午请要靖顺吃饭，魏建婷说要靖顺没有到公司，到了下午4点左右，要靖顺给我发了个信息，信息内容是：欠他钱的人要给他钱要离开库尔勒，我给要靖顺回了个信息，让他有空再过来，后来要靖顺一直也没来我公司。要靖顺没有找我办理过商业承兑汇票，我公司就没有商业承兑汇票，近几年我公司不缺资金，与任何银行没有办理承兑汇票，我公司不能为别人办理承兑担保。关于承兑的事我一直不清楚是怎么回事，在要靖顺离开库尔勒过了两天，南和县的肖某2给我打电话找要靖顺，问要靖顺在不在我公司，我说没在公司，我就给要靖顺打电话，要靖顺手机打不通，又过了两天，肖某2给我打电话说要靖顺找到了，又过了一天肖某2给我打电话说要靖顺又找不到了，我就问肖某2到底怎么回事，肖某2说：“要靖顺说用260万能办理520万承兑汇票，要靖顺说你能办理这个事”。我说我就不知道这事，到现在为止，要靖顺办理承兑汇票我也不知道怎么回事。
25、证人要瑞山证言，白某1是方顺油脂公司总经理，我是公司采购员。具体那天我记不清了，应该是5月10日，白某1让我去机场接人，给了我接的那个人的联系电话，同时公司副经理魏某也安排我去接了。我不知道我接的那个人叫什么，知道是南和的，联系电话是133××××1116。5月10日上午10点左右，我接到那个人，我对那个人说：“我把你拉公司去吧”，那个人说：“公司没熟人，去公司也没意思，我去市里转转吧”。我就把那个人送到凯吉尔站牌处，告诉那个人坐29路车到市里，后来我就回公司了。那个人有1.8米高，圆脸，第一次与那人接触，别的我记不清了。我接的那个人后来没有见他到我在的公司，我接的那个人在路上没有对我说承兑汇票的事，在路上时那个人对我说他来乌鲁木齐要账，星期天没上班，就来库尔勒玩了。
26、证人魏某证言，2015年5月9日左右南和县要靖顺来我们公司，具体那天我记不清了，一开始白某1给我发了个短信，短信内容大概是要靖顺要来公司，让我负责接一下，第二天上午我让要瑞山到机场去接要靖顺，后来要瑞山自己开车回来了，我问瑞山：“你接的人呢”？瑞山说：“那个人去市里转了，不来公司了”，后来我也没问这事。我后来没见过要靖顺。
27、证人李某证言，2015年3月底，我给新疆浦全钢铁制品有限公司打了一个电话，因为对方和我们公司有业务，欠我们公司钱，对方同意还我们20万元。因为要靖顺是我们公司总经理，负责经营，所以我将这件事情给要靖顺说了，要靖顺说：“我跟你一块去吧，我是公司的老总，他们怎么说也得多给个20万元吧”，我说：“人家公司都有规定，你是老总，人家也不多给”，他说去试试看吧。我俩4月2日到的北京，4月3日到了乌鲁木齐，然后我俩打了车到了浦全钢铁公司，我们见了对方的经理。对方到了4月10日左右，给我们一张10万元银行承兑，然后对我们说：“你们再等几天，过几天我们就能给你们另外10万元”，而后我们一直在乌鲁木齐一家宾馆等浦全钢铁还钱。在4月中旬的时候，要靖顺给我说新疆库尔勒有一个油厂，负责人是白校平，白总和他挺熟的，白总能帮我们公司开承兑汇票，100万资金开出200万承兑那种。然后要靖顺往我们公司打电话，把这件事情说了，说：“白总同意了，可以通过白总公司帮我们公司办承兑汇票，100万现金开200万承兑那种”，让公司赶紧给他打现金。因为我外甥在4月26日结婚，我在4月21日就回到了邢台。然后要靖顺就留在乌鲁木齐等浦全钢铁10万元还款和办理承兑汇票。后来我想问要靖顺那10万元，浦全钢铁给了没，一直打不通要靖顺电话，没联系上要靖顺，我给浦全钢铁打电话，对方说已经将10万元欠款给了我们公司的要靖顺了。
28、证人要某某3证言，要靖顺是我的亲哥哥。今年五月份的时候要靖顺往我的银行账户上打过一笔钱，他给我打过一笔260万元的款，我有银行交易记录。几年前要靖顺做生意的时候借了我30万元，一直没有还我，在今年上半年的时候，我找要靖顺要钱，要靖顺当时没有钱，说等过一段时间有钱了就还我。今年五月份的一天，要靖顺给我打电话说他有钱了，让我给他个卡号，他把钱给我转过来，后来我就将我的一张农行卡卡号给他发了过去，到了第二天，要靖顺给我打电话说给我转来260万元。当时我说怎么那么多的钱，要靖顺说这260万元里面不止有我的30万元，还有还别人的钱，他让我把欠我的30万元扣出来，剩下的钱因为他没有时间，就让我帮他还给别人。我收到260万元之后，要靖顺给我提供人员的名字、账号和钱的数额，我就通过我的银行卡给要靖顺提供的人员转账。
要靖顺给我打钱的银行账号是多少我不知道。我收钱的银行卡是农业银行卡，卡号62×××74，户名是我。我收到260万元钱之后，就将这些钱转到我媳妇代某的两张农行卡上，后来我就用我媳妇代某的卡帮要靖顺转账还钱的。要靖顺让我往我弟弟要某某5卡上打了65万元（其中40万打到南某某5卡上40万，这时要某某5给我提供的账号），宋燕燕卡上打了10万元，要靖顺女儿要薛某5卡上10万元，要靖顺自己信用社的卡上30万元，薛某3卡上30万元，陈某1卡上20万元，宋凯4万，任某某337200元，孙某230万元，张某20万元，要靖顺小女儿交学费转账5000元，又往要靖顺卡上分两次转了16800元，取了51000元现金，其中50000元是还给我父亲要运江的，1000元是要靖顺家按监控的钱，我代他给按监控人的，剩下的30万元是要靖顺欠我的钱。要靖顺让我给他女儿要薛某5转账的10万元我不知道是什么钱，要靖顺让我转的，我就转了。要靖顺让我往他信用社卡上转的30万元要靖顺说是还信用社的贷款的钱，我就给他打过去了。要靖顺自己留了多少钱这我不知道。
29、证人要某某3证言，要靖顺十年前（具体什么时间记不清楚了）在江西省上饶市开粮油门市的时候就借了我几万元（具体数额记不清了），后来一直到2010年左右的时候，在五六年之内总共借了我30万元，他今年五月份还我的30万元就是这一段时间借我的那30万。开始的时候，要靖顺是干粮油门市借我的钱用，后来不干粮油门市之后，借我钱就是干厂子用的，具体干什么我也没有问要靖顺。要靖顺是分好几次从我手里借的，具体次数我记不清了，每次借我多少钱，我也记不清，最后总数是30万元。去年的时候，要靖顺找我借过几次钱，每次都是三万五万，每次都是借完钱之后过几天就还给我了。
30、证人要某某5证言，要靖顺是我亲哥哥，要靖顺还过我钱，但是他是通过我二哥要某某3给我转过两笔钱，一笔是25万元转到我个人的银行账户上了，另外一笔钱是转到江苏仪征市万顺公司对外个人账户，户名是南某某5，转了40万。几年前要靖顺做生意的时候，从我手里分好几次一共借了65万元，今年三月份因为我需要用钱了，就找要靖顺要钱，要靖顺当时说他没钱，过一段是时间他才能给我，后来在今年六七月份的时候一天，要靖顺给我打电话说要还我钱，钱在我二哥要某某3那里，让我跟我二哥要某某3联系，后来我就和我二哥联系了下，我把我的银行卡号给我二哥发了过去，让我二哥要某某3给我先转25万元我急着用，我收到钱之后，过了几天，我又和我二哥要某某3联系了下，因为我在江苏仪征方顺公司有股份，我给我二哥发了一张江苏仪征市方顺公司的一个对外账号户名是南某某5的，让我二哥要某某3把剩下的40万元转过去，后来我二哥就将40万元转到了南某某5的卡上。为什么是我二哥还我钱具体情况我不清楚，要靖顺就给我说让我找我二哥要钱就行了。
31、证人要某某5证言，要靖顺一共借了我65万元。十年前要靖顺在江苏省上饶市开粮油门市的时候，从我手里借了十几万元（具体数额记不清了），后来陆陆续续的借了我好几次，每次数额记不清了，在2012年的时候（具体时间记不清了）要靖顺一次性的从我这里借走40万元，去年要靖顺还过我15万元，今年年初的时候要靖顺又借了我10万元，后来我算了算另外加上前几年的利息，要靖顺一共借了我65万元。要靖顺十年前借我的十几万元是干粮油门市用的，后来借我的40万元干什么用我不清楚，我也没问过他，今年借我的10万元干什么用我也不清楚。
32、证人要运江证言，要靖顺以前找我借过钱，最早从2003年的时候，具体什么时间记不清除了，当时要靖顺说要在南和县城买房子，需要从我这里借钱，我就借给他11多万元，具体数额记不清了，后来，也记不清什么时间了，要靖顺有时候从我这里借个三万元、两万元，有时候借个三万元、五万元，他也没说因为什么借钱，我也不问他，一直到今年3月份，具体时间记不清了，最后一次还借我两万元，我也不知道他借钱干啥，也就是说从2003年一直到今年3月份这12年之间，要靖顺一共从我这里借了39万左右，具体数记不清了。要靖顺在今年八九月份的时候，具体时间记不清了，我二儿子要某某3到我家给了我5万元现金，当时要某某3说是要靖顺让还的，一共就还我5万元钱，别的钱没还。我不知道这5万元钱从哪里来。
33、证人要薛某5证言，要靖顺是我父亲。我父亲以前借过我钱，是在2014年6--
7月份，具体哪天记不清了，借了我十万元，当时我父亲要靖顺也没有说因为什么事。要靖顺后来把钱还我了，是在2015年5--
6月份的时候，具体时间记不清了，是我叔叔要某某3通过银行转账的方式将那笔十万元还给我了，当时，要某某3说是我父亲要靖顺让把这十万元给我的。要某某3通过哪个银行账号给我转的我不知道，账号我也忘了，我的卡是农业银行的，账号我记不清是什么了，户名是要薛某5。我不知道这十万元是怎么来的。
34、证人张某证言，要靖顺于2014年的年底向我借了20万元，2014年年底的一天，具体时间记不清了，要靖顺来到我门市（南和县城华易电脑门市），和我说要借我20万元，我问要靖顺干什么用的，要靖顺说是他厂子精诚轧辊公司用，我说借给要靖顺个人可以，但是借给他公司不行，后来要靖顺说是他个人借的，之后我就向要靖顺的银行卡号内转了20万元，后来要靖顺说他把钱拿给他公司用了，并且盖上了精诚轧辊的公章，当时说月息是1分5，半年还清，后来到了今年6月份的一天，我打电话找要靖顺要钱，要靖顺说一两天就给我钱，后来过了一天，具体时间记不清了，我卡上收到了20万元，随后，要靖顺给我打了一个电话，说把20万元钱还了，就这样一个过程。当时借钱的时候，我就是对着要靖顺借钱的，要是精诚轧辊公司借我钱，我还不借呢，我得给要靖顺要，当时就是这样对要靖顺说的，当时，还我这20万元钱之后，要靖顺弟弟要某某5从我这里把借条要走了。到底是要某某5还是要靖顺把这20万元打我卡上的我不知道，但是这钱肯定是要靖顺还我的，一直没有给我利息。
35、证人薛某2证言，我和要靖顺是夫妻关系。要靖顺以前让我从别人那里借过钱，今年春天，具体时间记不清了，我丈夫要靖顺要我从别处借点钱，他也没说干啥用，我就从邻居高的、王某1、亲戚要某某4三人那里一共借了五万元左右，具体数额记不清楚了，后来今年具体几月份记不清了，要靖顺给了我五六万块钱，让我还给我借钱的那三个人。我不清楚要靖顺给我的钱是哪里来的，他在家里给的我现金，我不知道要靖顺要我借钱是干啥用的。我认识宋某，是我们的邻居，我听要靖顺说过他借了宋某20万元，今年记不清具体时间了，要靖顺给了我11万元现金，我又从家里拿了2千元，我把这11.2万元现金给我了宋某妻子了。
36、证人宋某证言，要靖顺以前借过我20万元，要靖顺说是轧辊厂用的，我在2015年1月10日我通过建设银行转账方式将20万元转给了要靖顺，月息1分5，两三个月时间还清，到今年5月份的时候，具体时间记不清了，要靖顺妻子薛某2在我家给了我妻子钱，不是11万元，就是11.2万元，具体数额记不清了。过了没几天时间，要靖顺给我要了一个银行卡号，说把剩下的10万元打我银行卡上，后来我把我女儿宋燕燕的银行卡号给了要靖顺，又过了几天，具体时间记不清了，要靖顺打电话告诉我，说把剩下的10万元打卡上了，后来我一查银行卡确实收到了10万元，多给我的1万元左右是利息。要靖顺借我20万元，当时是邢某轧辊有限公司给我打的条，具体内容记不清了，后来要靖顺还清我钱后把借条拿走了。附银行转账凭条。
37、证人肖某1证言，要靖顺是2011年8--
9月份的时候，具体时间记不清了，要靖顺把自己在别处开的一家工厂合到邢某轧辊有限公司西分厂，该分厂地点在南和县河郭乡亿兴服装厂西边，邢某轧辊有限公司总厂在偏东边，两个厂子相距有约一公里。当时要靖顺负责分厂建设采购工作，分厂运行到2013年7月份，由于不景气就关闭了，到2013年11月份，要靖顺就回到工厂工作了。要靖顺刚到分厂时，加上他合过来的那个厂子设备折旧，在2011年9月26日，要靖顺又增资15万元股份钱，这样加上设备折旧费一共是80万元，要靖顺就占邢某轧辊有限公司10&的股份。当时也没有明确说这事，到2012年6月30日公司才有一个书面股份变动表，说明要靖顺加上设备折旧费，又增资15万元，一共80万元，占公司10%的股份。这样的话要靖顺实际上是2011年8
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9月份的时候到邢某轧辊有限公司的。一张2014年12月30日给要靖顺开具的4万元临时借款收据；一张2014年1月1日给要靖顺开具的35万元集资款收据；一张2015年1月7日给要靖顺开具的2万元临时借款收据；一张2015年1月7日给要靖顺开具的2万元临时借款收据；一张2014年1月6日给要靖顺开具的4万元临时借款收据；一张2014年1月1日给要靖顺开具的50万元集资款收据；一张2015年1月10日给宋某开具的20万元借款收据；一张2014年12月10日给张某开具的20万元借款收据；一张2014年12月6日给陈某1开具的20万元借款收据；一张2015年1月28日给黄少将开具的12万元借款收据；一张2014年4月2日给孙某2开具的30万元借款收据；我当时是邢某轧辊有限公司的会计，这11张收据都是我开的。
在2013年11月份的时候，要靖顺在邢某轧辊有限已经担任董事长了，只是没有开会，没有正式文件，那个时候，我们财务这里需要签字的话，需要靖顺签字。到2014年3月份，具体时间记不清了，公司开会就认命要靖顺为董事长了，开会的时候我也参加了。这11张收据都是要靖顺担任董事长、在公司承包以后让我开具的，这11张收据上的钱在我公司财务账上都显示，其中要靖顺名下的集资款20万、50万和35万。（附说明：原来是5张收据分别是：2013年4月8日6万、2013年01月24日现光名下5万、2011年9月26日15万、2012年11月4日20万、2012年3月1日50万在2014年1月份换手续结利息应付要靖顺1266865元，扣除要靖顺借款15000元后付要靖顺201865元，还欠要靖顺105万，因此开具三张收据20万、35万、50万），其中2011年9月26日的15万元，是要靖顺加上设备折旧费又增资占公司10%股份那15万元。另外要靖顺名下三张一个2万，两张4万的，是公司临时借要靖顺的，但是始终没有偿还要靖顺，其余5张收据都是要靖顺担任董事长期间，公司借上述个人的。
是公司股份都不给利息，自从2011年9月26日一直到2014年1月份一直没有利息，到2014年1月份，要靖顺担任董事长以后，他才要求把这15万元加上利息。除了2011年9月26日那15万元，其余的钱具体是什么性质的，都没有明确说明，我也不知道是股份还是借款。要靖顺担任董事长以后，冀某1负责生产技术这一块儿，他不负责财务，没有必要给他说。要靖顺担任董事长自从2014年3月份，一直干到2015年3月份，以后要靖顺就不再担任董事长，由冀某1负责全面工作，要靖顺担任经理负责去外面要账了。除了上述这些钱之外，公司在要靖顺名下没有借款了。要靖顺担任董事长时，公司开会要靖顺占26%股份，包括要靖顺在内，所有股东都没有拿股份钱。
38、证人贾某证言，我任邢台市合益荣房地产开发有限公司会计。我不认识要靖顺，我认识要某某3。要某某3是北京合益荣投资公司的员工，我所在的邢台市合益荣房地产开发有限公司也属于北京合益荣投资公司，北京合益荣投资公司经营范围有房地产和粮油，要某某3属于粮油业务那一块，等于我和要某某3是一家公司的。2015年6月24日，要某某3往我卡上打过一笔30万元的现金，当时我公司领导给我说，要某某3要往公司存一笔30万元的现金，把钱打我卡上，因为我是公司会计。后来我卡上收到30万元现金，显示是要某某3妻子代某的卡转过来的，对方卡号记不清了，我的农业银行卡号是62×××13。这件事我没有和要某某3沟通，是公司领导给我说的。要某某3往公司打着30万元现金当时说的是往公司的存款，具体是怎么说的我不知道。要某某3这笔30万元的现金还在我这张农业银行卡上。我不知道要某某3这30万元钱是怎么来的。
39、证人国某证言，我认识要靖顺和要某某3，我丈夫叫要立锋。要靖顺、要某某3和要立锋是兄弟关系，要立锋是老三。2015年6月23日我收到一笔40000元的现金，是要某某3还我的钱，当时是我嫂子代某，也就是要某某3妻子的卡转给我的，打我一张农业银行卡上了，我的卡号是62×××71。2015年的时候，肯定是在还我们钱以前，具体时间记不清了，要某某3借过我们40000元钱，当时是从我丈夫要立锋那里借的，要某某3当时只是说紧着用钱，从我们这里借个钱，都是弟兄们就直接把40000元钱借给他了，当时也没有打借条。在2015年6月23日，要某某3就把40000元钱还给我们了。要某某3给没有我说过这40000元钱是从哪里弄来的，说还给我们就还了，没有多问。我记不清了代某给你转过来40000元钱的卡号是多少。
40、证人孙某2证言，我和要靖顺是一般朋友。2014年4月份，具体时间记不清了，要靖顺找到我，说邢某轧辊有限公司用钱，看我能不能借钱，我说邢某轧辊有限公司里面我一个人也不认识，我借钱可以，但以后我得给你要钱，当时要靖顺也同意了，邢某轧辊有限公司给我打着一个借款收据，上面盖着公司公章，我借了30万元，当时说用三个月，利息是月息1分5，后来，我多次向要靖顺要钱，在今年4
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5月份的时候，具体时间记不清了，要靖顺打电话让我给他提供一个银行账号，他说要还钱给我，我把农业银行卡号62×××18告诉他后，过了两天，要靖顺给我打电话说往我卡上打了30万元，我查了查卡上确实收到30万元，还清钱后，要靖顺就把当时公司给我打的收据要走了。
41、证人陈某1证言，我是要靖顺姨夫。2014年12月4日，要靖顺给我打电话说借20万元，说是邢某轧辊有限公司用钱，说给我利息，当时也没有说具体利息多少，我只是说等我需要用钱的时候你还我就行，当时只是打电话，没有见面，因为我们是亲戚关系，对他比较相信。当时我在陕西渭南地区韩城市一家农业银行给要靖顺转账转过去20万元，要靖顺也是农业银行账号，他的账号我现在也记不清了。当时要靖顺说邢某轧辊有限公司给我打着条，当时我在外地，又是亲戚关系，我一直没有给他要条，我也没有见过条，条可能在要靖顺那里。到2015年5月份的时候，要靖顺给我打电话说把20万元打我卡上了，还我钱了，现在我记不清是打我卡上还是我儿子陈亚峰那个卡上了，我后来一查确实收到20万元，因为这两个卡我平时都在用，我记不清打那个卡上了，都是农业银行卡，这两个卡号我现在记不清了，也没给我利息。
42、证人任某某3证言，我认识要靖顺，在2015年6月初的时候，具体时间记不清了，要靖顺找到我让我代理邢某轧辊有限公司民间借贷一案，到南和县人民法院起诉，代理费用30000元，过了一两天时间，具体时间记不清了，当时不知道是不是要靖顺转到我所律师宋凯卡上40000元，后来要靖顺又拿走了10000元，又过了一两天时间，到南和县人民法院起诉时，需要交纳诉讼费37200元，要靖顺不知通过谁转我账号上37200元，后我和要靖顺一块儿把这37200元交到了南和县人民法院，南和县人民法院出具了一张诉讼费专用票据，这个票据一直在我这里放着呢。
43、证人薛某3证言，要靖顺是我姑父。要靖顺以前借我30万元，要靖顺说是轧辊厂用的，我在2011年9月份要靖顺找到我，借了15万元，当时我给他的是现金，一直没有还我，到了2014年5月份要靖顺找到我又要借我钱，当时我还是给的他现金，是15万元，后来到今年5月份的时候要靖顺给我打电话说还我钱，让我把银行卡号发给他，我就把我的卡号发给了要靖顺后，我就收到了30万元，我的银行卡号是62×××72。要靖顺给我转钱的卡号我记不清了，借给要靖顺30万元，他没有给我打借条，要靖顺说汇给精诚轧辊厂用的。
44、证人张某证言，除了要靖顺借我的20万元以前还借过一个12万元。2015年1月份，具体时间记不清了，要靖顺找到我说从我这里借12万元，当时，我想要靖顺经常从我这里借钱，我当时资金比较紧张，我怕他借了钱以后不还我，我当时给他说了一个谎，说这12万元是我从朋友黄少将那里拿的钱，实际这12万元钱是我的，要靖顺当时说借一个星期就还，是邢某轧辊有限公司用的，我当时说这12万元钱是冲着你（要靖顺）才借的，月息1分5，以后你得还我，要靖顺把轧辊公司打的借条给我了，当时我让条上写上黄少将的名字，后来到2015年3月12日，要靖顺亲自给了我2万元现金，然后又往我银行卡上转了10万元，就这样把这笔12万元借款还给我了，对方转给我10万元钱的卡号我不知道，我的是农业银行，卡号：62×××60。
45、证人代某证言，要某某3是我丈夫，我在南和县农行以我的身份一共办过两张银行卡，开通了网银，但是这两张卡都在要某某3手中，并且都是要某某3用着，我没用过，卡号我记不清了。要某某3往我卡上转260万元的时候我不知道，2015年9月份的时候要靖顺被拘留后，要某某3回来后告诉我，要靖顺往要某某3的银行卡上转了260万元，要某某3后来就从他的卡上把钱转到我的一张农行卡上了，我不知道要某某3为啥要往我卡上转260万元，我不知道转到我的哪张银行卡上了，要某某3还往我别的卡上转过钱我就不知道了，农行银行卡都没在我身上，都在要某某3那里。
46、证人要薛某5的证言，2015年5--6月份的时候，我父亲要靖顺往我卡上转了10万元，这个事我以前已经说过了，除了这十万元之外，在2015年5--
6月份的时候，具体时间记不清了，我父亲要靖顺还给了我一个45000元，是通过银行转账转我农行卡上的，我的卡号是62×××64，这钱是还账的钱。2014年6月24日我结婚，当时我父亲请客收了七八万元礼，具体数额记不清了，当时，我父亲就把这七八万元礼钱给我了，过了一两天时间，具体时间记不清了，我父亲又从我这里把钱要走了，说邢某轧辊有限公司交电费用的，说借几天就给我了，当时也没有打欠条。这45000元钱我父亲没有说从哪里来的。
我认识要某某4，要某某4是我公公，我父亲以前从要某某4那里借过3万元，是2014年冬天的时候，具体时间记不清了，当时我父亲要靖顺说从这里借钱，因为我手里没钱，我就从我公公要某某4那里分两次借了3万元钱，当时我父亲具体是因为什么事借钱我不知道，他也没有说，后来在今年，具体时间记不清了，我父亲给我转过来十万元钱之后，我从那十万元钱当中拿出叁万元还给了我公公。当时从我公公那里借叁万元没有打条，我父亲要靖顺一共从我那里借近20万元，现在还没有还清，从2015年5月份到现在第一次给了我十万元，第二次给了我45000元，一共给了我145000元。
47、证人陈某2证言，我认识要靖顺和薛某2，我们都是邻居，都在南和县城飞翔小区一栋楼住着，也是一个单元，他们是夫妻关系。要靖顺没给我们借过钱，他妻子薛秀了在2015年3
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4月份的时候，具体时间记不清了，但是肯定在2015年5月1日以前借的。这一点我敢肯定，当时薛某2到我家借一万元钱，我和我丈夫陈静谦（小名高的）都在家，我们都是邻居，关系不错，她来我家借钱，我们也没问，当时也没有打条，过了有约十来天时间，具体时间记不清了，也是在2015年5月1日以前，薛某2就把一万元现金还给我了。
48、证人要某某4证言，我认识要薛某5，她是我儿媳妇，她父亲叫要靖顺，他母亲叫薛某2，要薛某5借过一个三万现金，薛某2借过一个三万现金。2014年冬天，具体时间记不清了，要薛某5分两次，一次是一万元，一次是两万元，从我这里借了三万现金，当时她也没说干什么用的，也没有打条，到了2015年6
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7月份的时候，具体时间记不清了，要薛某5把这叁万元现金还给我了。2015年春天的时候，具体时间记不清了，反正是在2015年5月1日以前，要薛某5母亲薛某2从我这借了叁万元现金，具体干什么用的她也没说，当时也没有打条，过了几天，也是在2015年春天的时候，反正是在割麦子以前，薛某2就把借我的叁万元现金还给我了，别的没有了。
49、证人王某1证言，我认识要靖顺和薛某2，他们是夫妻，我和薛某2都是三思乡西南部娘家，从小一块长大。在2015年5月1日前后没几天，具体时间记不清了，薛某2从我那里借了两万元现金，当时她没说干什么用的，也没有打条，后来过了没超过十天时间，具体时间记不清了，薛某2就把两万元现金还给我了，别的没有了。
50、证人要某某3证言，2015年5月13日，要靖顺往我的一张农业银行卡上转了260万元。他当时说他在新疆要账，没时间还别人钱，让我帮忙还一下，他说他让还谁钱，我才还谁钱，我不知道要靖顺在新疆给谁要账，他当时没说，我也没问。我哥哥要靖顺给我打过来这260万元钱的当天，我就将这260万元钱打到我妻子代某一张农业银行卡上了，卡号62×××62，用我妻子的卡还账。她的农业银行卡是南和县农业银行办的，往外还账不要手续费，我的卡是在哈尔滨办的，用我的卡还账得要手续费，所以我才这样办。
51、证人要某某5证言，我有两个身份证，都是我的名字，要靖顺去年从我手里借走了我的身份证，我也不知道他借身份证干什么用，要靖顺是我亲哥哥，他用我身份证我当然让用了，要靖顺没有借过我的驾驶证。我今天提交的这些单据都是今年4
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5月份要靖顺给我的，要靖顺说这些单据都是邢某轧辊借款的单据，他就说这些单据放在我这里，其中有要靖顺的单据六张，上面面额共115万元；宋某的单据一张面额是20万元；陈某1单据一张20万元；黄少将单据一张12万元；孙某2单据一张30万元；张某单据一张20万元，一共十一张单据共217万元。
52、被害人冀某1陈述，我来公安局报案。我公司（邢某轧辊有限公司）被要靖顺诈骗了260万元。2015年4月4日，我公司总经理要靖顺和业务员李某同去新疆蒲全钢铁制品有限公司要账，在新疆出差期间，要靖顺给我打电话，告诉我，新疆库尔勒有一老乡开一个粮油厂子，经营不错，资金流量比较大，当地的库尔勒商业银行对他的厂子比较看好，多次想给这个粮油厂提供贷款，这个粮油厂不贷款，要靖顺问我用不用让咱们公司以这个粮油厂的名义贷款？我说如果行的话，可以贷款，要靖顺说贷款得以差额承兑的方式贷出来，能得到汇款两倍的承兑汇票。我对要靖顺说如果汇款，也要打到公对公的账户，要靖顺说可以，大概在四月二十几号的时候，要靖顺打电话告诉我，说已经和粮油厂的老乡商量好了，可以通过粮油厂给咱们厂子开承兑汇票。我们在4月底公司的股东开始进行资金准备，在5月4日，我们开了一次股东会，开始安排筹集','2018-09-22
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