安徽省铜陵市铜官山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铜官刑初字第00171号
公诉机关铜陵市铜官山区人民检察院。
被告人赵士乐，无业，2014年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年9月11日经铜陵市铜官山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人鲍克群，安徽克群律师事务所律师。
被告人陶某，无业，2014年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。
铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2014）192号起诉书指控被告人赵士乐、陶某犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉，本院2015年3月5日作出（2015）铜官刑初字第00013号刑事判决，赵士乐不服判决，提出上诉。铜陵市中级人民法院审理后于2015年6月18日作出（2015）铜中刑终字第00044号刑事裁定，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，铜陵市铜官山区人民检察院指派检察员冯强出庭支持公诉，被告人赵士乐及其辩护人鲍克群、被告人陶某到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜陵市铜官山区人民检察院指控：
2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐、陶某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗，其中，赵士乐伙同陶某骗取回迁安置房3套（未遂），价值975780元，数额特别巨大，骗取拆迁补偿安置款、过渡费19680元；赵士乐单独骗取回迁安置房4套（未遂），价值1301040元，数额特别巨大，骗取拆迁补偿安置款、安置过渡费27480元。具体事实为：
1、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用陶某借用的戚某身份证、户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元、安置过渡费1440元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
2、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用陶某借用的胡某甲身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元，安置过渡费1440元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
3、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用陶某借用的胡某乙身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
4、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用张某甲的身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元、安置过渡费2100元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
5、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用陈某的身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元、安置过渡费1440元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
6、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用伪造的赵某的身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款5600元、安置过渡费1440元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
7、2010年，在铜官山区园林新村棚户区改造过程中，被告人赵士乐利用王某的身份证和户口本，骗取拆迁补偿安置款3600元、安置过渡费2100元，诈骗回迁安置房一套（未遂），经鉴定，该套房屋价值325260元。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示并提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人赵士乐、陶某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人赵士乐当庭表示认罪。对公诉机关指控的事实辩称：
提出骗户头拿补偿款是王某甲的主意，戚某、胡某甲、胡某乙三户的身份证、户口本是王某甲前妻陶某提供的；其提供房屋和到社区取居住证明，材料齐全后其与区建设局签协议；事先讲好把搞来的户头卖掉，每套留下2万元与陶某平分，剩下的钱由陶某给提供户口本的人，其共分得3万元转让费。赵某户补偿款给了王某甲，其余户头的补偿款全归自己。
王某户只有补偿款，没有回迁安置房；关于赵某户，其让王某冒充赵某办身份证属实，但其他事都是王某甲操作的，户头是陶某卖的；陈某户与其无关，是拆迁办姓周的搞的。对其他几起指控没有意见。
3、关于收取回迁安置房申购权（俗称户头）转让费的问题：收取吴敏、杨靖各5万元属实，但该款系二人对其加工厂的投资资金，不是转让费；李昊是其侄子，转让户头没有收钱；转让户头给张某乙其收了9万元，陶某收了1万元；打给顾某12万元收条属实，但转让款应少于12万元；吴成强的收条是真实的，但承兑汇票已退还，其只收了吴成强现金9万元。
被告人赵士乐的辩护人提出以下辩护意见：
1、关于事实的认定：（1）起诉书指控赵士乐利用王某身份骗取一套回迁安置房（未遂）与事实不符，王某户的拆迁安置协议证实该户系货币化补偿，没有回迁安置房。（2）起诉书按5004元／㎡的市场评估价计算认定回迁安置房价值的依据不足，因赵士乐要实际取得回迁安置房仍需按2600元／㎡支付成本价，其非法所获得的仅是差价2404元／㎡。
2、关于赵士乐的量刑情节：（1）赵士乐在区纪委清房办将本案移送公安机关之前就已经作了如实供述并退回所有赃款，系自首；（2）在共同犯罪中，赵士乐与王某甲、陶某事前共谋，在三套房屋转卖款中只获得3万元，其他款项被陶某拿走，所起作用相对较小，系从犯；（3）赵士乐于案发前主动到区纪委接受调查并愿将所有以虚假方式获得的回迁房退回，有效地防止犯罪结果的发生，没有给政府造成任何损失，体现其行为的主动性，应属犯罪中止而非未遂，应当对赵士乐从轻减轻处罚。（4）本案的发生与政府相关部门未能严格审查把关不无关系，有关人员甚至具有明显过错，全部后果不能均由被告人承担；赵士乐无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪悔罪，并积极退赃，且身患严重哮喘、高血压疾病，可酌情从轻处罚。
被告人陶某当庭表示认罪，辩称其想从赵士乐处替自己儿子搞一个户头才帮赵士乐借户口本和身份证的，除代赵士乐收了张某乙1万元转让费外，没有收钱，对其他的事不清楚。
经审理查明：
2010年铜官山区园林新村棚户区改造征迁过程中，被告人赵士乐单独或伙同被告人陶某利用他人身份证、户口本，持虚假居住证明等材料，以自己自建房中某一处房屋冒充他人的住房，借他人名义与铜陵市铜官山区建设局签订七份《房屋拆迁产权调换安置协议》，申购六套面积为65平米的回迁安置房、享受一次房屋货币化补偿待遇，共套取非法利益937560元（未遂），骗取房屋拆迁补助费（搬家费、奖励款）、过渡期房租补贴41680（既遂），具体事实如下：
1、2010年12月29日，被告人赵士乐利用陶某提供的戚某身份证和户口本，持虚假的居住证明，以戚某的名义与铜官山区建设局签订安置协议，申购面积65平米的回迁安置房一套，获取非法利益156260元（未遂），骗取房屋拆迁补助费5600元以及过渡期房租补贴1440元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权按10万元的价格转让给吴敏，收取转让费5万元（另欠5万元）。
2、2011年1月28日，被告人赵士乐利用陶某提供的胡某甲身份证、户口本，持虚假的居住证明，以胡某甲的名义与铜官山区建设局签订安置协议，申购一套面积65平米的回迁安置房，获取非法利益156260元（未遂），骗取房屋拆迁补助费5600元以及过渡期房租补贴1440元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权按5万元的价格转让给杨靖，收取转让费5万元。
3、2011年3月25日，被告人赵士乐利用陶某提供的胡某乙身份证和户口本，持虚假的居住证明，以胡某乙的名义与铜官山区建设局签订安置协议，申购一套面积65平米的回迁安置房，获取非法利益156260元（未遂），骗取房屋拆迁补助费5600元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权按12万元的价格转让给吴成强，收取转让费12万元。
4、2010年8月13日，被告人赵士乐利用张某甲身份证和户口本，持虚假的居住证明，以张某甲名义与铜官山区建设局签订安置协议，申购一套面积65平米的回迁安置房，获取非法利益156260元（未遂），骗取房屋拆迁补助费5600元以及过渡期房租补贴2160元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权转让给李昊。
5、2010年8月7日，被告人赵士乐利用陈某身份证和户口本，持虚假的居住证明，以陈某名义与铜陵市铜官山区建设局签订安置协议，申购一套面积65平米的回迁安置房，获取非法利益156260元（未遂），骗取房屋拆迁补助费5600元以及过渡期房租补贴1440元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权按12万元的价格转让给顾某，收取转让费12万元。
6、2010年8月13日，被告人赵士乐利用赵某户口本和虚假的身份证及居住证明，以赵某的名义与铜陵市铜官山区建设局签订安置协议，申购一套面积65平米的回迁安置房，获取非法利益156260元（未遂），骗取过渡期房租补贴1440元。后赵士乐将该户回迁安置房申购权按10万元的价格转让给张某乙，收取转让费9万元，另1万元被陶某收取。
7、2010年9月25日，被告人赵士乐利用王某身份证和虚假居住证明，以王某名义与铜陵市铜官山区建设局签订安置协议，骗取房屋拆迁补助费3600元以及过渡期房租补贴2160元。
另查明：2014年8月6日，铜官山区纪律检查委员会将被告人赵士乐涉嫌犯罪一案移送至公安机关，同日，铜官山区清房办工作人员联系赵士乐后，赵自愿提供家庭住址并在家等候，配合工作人员到办案点接受调查，主动上缴随身携带的定期存单、存折、银行卡等涉案物品，表示案件查清后愿意进行退赔，如实交代了主要违法违规事实。
2014年8月20日，被告人陶某在其住所铜陵市铜官山区南山新村38栋301室被公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关提供、庭后调查核实并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证：
1、案件移送函、立案决定书证实：2014年8月6日，公安机关接铜官山区纪委案件移送，于当日予以立案。
2、到案经过证实：2014年8月6日，铜官山区纪委将赵士乐连同本案移交公安机关。2014年8月20日，公安机关在陶某南山新村38栋301号家中，将其传唤到案。
3、铜官山区清房办出具的情况说明证实：2014年3月13日，赵士乐主动到清房办专案组反映部分拆迁户及相关工作人员违法违规问题，相关线索正在核实中；2014年8月6日区清房办联系赵士乐后，其自愿提供家庭住址并在家等候，配合接受调查，主动上缴涉案定期存单、存折、银行卡并表示愿意退赔，主动交代了主要违法违规问题，并提供相关涉案人员的违法违规线索。
4、扣押、移交清单：2014年10月30日，公安机关扣押赵士乐持有的中国银行存折8张、铜都农村合作银行存折3张、安徽农村信用社及中国银行银行卡10张、胡某乙、胡某甲、赵某身份证3张（均系假证）、赵某户口本一本。
5、天桥派出所出具的情况说明证实：从赵士乐处扣押的赵某身份证，证件信息与本人照片不符，实际采集的照片系王某。
6、胡某甲、胡某乙身份证复印件及人员信息登记表证实：从赵士乐处扣押的胡某甲、胡某乙的身份证为假证。
7、房屋拆迁征地档案（含产权调换安置协议、房屋拆迁登记分户表、常住人口登记表、户口本、身份证、居住证明等材料）证实：2010年至2011年间，铜官山区建设局分别与戚某、胡某甲、胡某乙、张某甲、陈某、赵某、王某等七户签订房屋产权调换安置协议。王某户是货币化补偿，其余六户均申购面积65平米的安置房，申购价2600元／平米。
8、转让户头承诺书、转让协议书、房屋搬迁序号、收条等书证证实：赵士乐将戚某、胡某甲、胡某乙、张某甲、陈某、赵某的房屋申购权分别转让给吴敏、杨靖、吴成强、李昊、顾某、张某乙。
9、收条4张证实：（1）2011年10月26日，赵士乐收杨靖现金5万元，载明房条交于杨靖将收条收回。（2）2011年4月30日，赵士乐收顾某房屋转让费12万元。（3）2011年10月20日，陶某收张某乙转让费1万元。（4）2011年10月3日，赵士乐收吴成强现金2万元，银行承兑汇票10万元。
10、拆迁补偿款发放表及补偿款存单存取款凭证、铜官山区政策性住房清查办出具的情况说明证实：戚某、胡某甲、胡某乙、张某甲、陈某五户的搬家费、奖励款均为5600元，王某户为3600元，赵某户无。除胡某乙户补偿款尚未取出外，其余补偿款均已被赵士乐支取。
11、中国银行房租补贴存折及关联银行卡证实：戚某、胡某甲、胡某乙、陈某、赵某房补金额均为1440元，张某甲、王某补贴金额均为2160元。
12、园林新村棚户区改造项目拆迁补偿安置方案载明：（1）补偿安置对象为具有合法手续的房屋所有权人和土地使用权人。（2）拆迁区域内散户有户口，房屋没有权属证明的（需有公安派出所出具的居住证明），经审核在本市区域内没有其他住房的，原房屋不予补偿，可按照建造成本价2600元／㎡购买65㎡。
13、户籍资料证实二被告人的身份情况。
二、证人证言
1、戚某的证言证实：2010年左右，陶某找其借户口本、身份证去园林新村办拆迁户头，称其只需提供证件，别的事都由她去办，承诺办好后给5000元好处费。后陶某带其和爱人章礼霞到园林新村一个姓赵的老头子家（赵士乐），赵作出相同承诺，当时姓赵的就拿2000元给其老婆。
吴敏的证言证实：其在赵士乐家租住有四五年，拆迁时赵士乐到其家说看他们家庭困难，有一回迁户头卖给其，价格10万元。其母亲说钱不够，赵说先付5万元，另打一份5万元欠条（房子拿到后再付），其付了5万元给赵士乐。赵士乐给其一份戚某户的安置协议和一份搬迁序号（户名已改为吴敏）。
2、胡某甲的证言证实：2010年前后，陶某找其借户口本、身份证说是去园林新村办拆迁户头，办下来就给6000元好处，其将证件借给她用了十多天，后来她说没办下来，所以也没给钱。其不认识赵士乐。（出示身份证）这张“胡某甲”的身份证照片不是其本人，但登记信息真实。
杨寅生的证言证实：赵士乐是其老婆周仕英的舅舅。2010园林新村拆迁时，其夫妻俩跟赵士乐提出想为儿子杨靖搞回迁户头，赵士乐同意并叫他们提供证件复印件，说买户头要花5万元，后他们将5万元送至赵士乐家，赵打了收条。之后跟赵士乐签订了转让胡某甲户头的合同，上面签的是杨靖名字。
3、胡某乙的证言证实：2010年左右，陶某找其老婆陶云说园林新村拆迁，能帮他们家办一个户头，搞好了要户头就给她几万，不要她就给其几万。其老婆跟陶某一起跑过一次，后来其因害怕不同意，再后来他们就没跟陶某接触了。其老婆把户口本、身份证给陶某用过几天。其不认识赵士乐。（出示身份证）这张“胡某乙”身份证上的照片、号码都是假的。
陶云（胡某乙的妻子）证言证实内容与胡某乙的证言基本一致，另证实陶某带其去黑天鹅旁一个办公室办理登记，具体做什么不清楚。
吴成强的证言证实：2011年9月底，其通过王玲找到赵士乐买户头，赵说户头是他亲戚胡某乙的，要价13万元，最后谈好价格12万元。10月3日，赵士乐告知房屋搬迁号已办好，其遂带2万元现金和一张10万元承兑汇票到赵士乐家小店交付给赵，与赵士乐签订了转让协议，内容是花了12万元购买胡某乙的回迁户头，赵作为其法定代理人签订协议。因开始约定付现金，为此，赵还多找其要了2000元，相当于手续费。后赵士乐交给其一份安置协议及房屋搬迁号。
4、张某甲的证言证实：其老公经常在赵士乐棋牌室打麻将，认识赵士乐。2010年园林新村拆迁时，其夫妻俩商量找赵士乐买回迁房户头，赵同意并叫其提供身份证和户口本。之后，其与赵士乐一起将材料和证件交至拆迁办办理登记，并丈量房子。赵士乐叫他们拿4万元，其在向家人借钱时遭到反对，然后他们就跟赵士乐说不搞了，但送到拆迁办的材料未收回，加之赵士乐说不办了，那些材料也没用了，他们也就没有多想。
李萍的证言证实：2010年，为给小儿子李昊买婚房，其找赵士乐买回迁户头，谈好价格11万元。其去邮蓄或农行共取了11万元现金送到赵士乐家。过了几天，赵士乐给了一份张某甲户的安置协议，还有房屋搬迁号（户名改为李昊名字）。
李昊的证言证实：赵士乐与其是叔侄关系。其母亲李萍为买赵士乐家户头花了11万元，因是亲戚没打收条。
5、顾某的证言证实：2011年，其托哥哥顾允飞跟赵士乐买户头，赵同意转让陈某户的回迁户头，要价12万元。4月份时，赵把房屋搬迁号给其（户头改成顾永巧名字），约第二天赵到其家拿钱，其付给赵士乐12万元，赵打了一张12万元收条。
顾允飞的证言证实：其和赵士乐是同事兼邻居关系。2011年园林新村改造时，其帮妹妹顾永巧从赵士乐处买了一个回迁户头，顾永巧付给赵士乐12万，付钱时其在场，赵打了收条。
6、张某乙的证言证实：2011年9月，其通过朋友罗瑞找陶某买回迁房户头，陶说户头是那卖户头人（赵士乐）的儿子的，因没有经济能力买，所以想卖掉，并提出要10万元，当时其就同意了，并且跟陶某一起去赵士乐家了解情况。其付给陶某1万元，房屋搬迁号下来后余款9万元付给了赵士乐。再后来就没见过陶和赵了。陶某1万元打了收条，赵士乐9万元没打收条，因为搬迁号上名字已改过来了，所以就没让赵士乐打条子。其与赵士乐签有转让协议书，另赵士乐写了一份转让赵某户头给其的书面承诺。
7、王某的证言证实：2010年园林新村拆迁前几个月，其房东赵士乐说他儿子赵守金要当兵，年龄不够，带其去天桥所拍了照，其不知道拍照的用途。有一天，赵士乐叫其帮他去签个协议，说帮他签协议能搞个几千块，因租他房子，平时对其不错，便同意了。但后来没给其任何好处，拆迁补偿款其也没领取。
8、钱某（拆迁办工作人员）的证言证实：2010年园林新村拆迁改造过程中，其主要负责宣传、动员、房屋丈量、安置协议的签署。签订安置协议，除被拆迁人在拆迁范围内有房屋，还需提供户口本、居住证明、身份证等材料。赵士乐本人持别人的户口本、身份证在其处办理了多份回迁安置协议，未见有他人陪同。
9、马某（原园林新村社区主任）的证言证实：赵士乐为办理申购房，找其开过居住证明，具体多少次记不清了。
三、被告人的供述及辩解：
1、赵士乐的供述及辩解证实：（1）其在园林新村建有30多间无证房，根据拆迁方案，无证房是不享受国家安置政策的。2010年拆迁改造过程中，其利用自建无证房违规办理了多套申购房。经事先商议，陶某提供身份证、户口本材料，其提供房屋及到社区开具虚假居住证明，材料齐全后由其交到拆迁办，戚某、胡某甲、胡某乙的户口本、身份证是陶某为其提供的。戚某、胡某甲、胡某乙、张某甲、陈某、赵某、王某等七户拆迁协议都是其一手经办（王某户是货币化补偿），拆迁补偿款都由其领取，补助卡都在其手上。（2）其找王某冒充赵某到派出所拍照办假身份证，没有找任何人帮忙。（3）陈某经常到其棋牌室打牌，拆迁时陈某找其搞房屋办拆迁户头。（4）被拆迁人居住证明是回迁安置必须材料，上述人员的虚假居住证明是其找社区主任开具的。（5）戚某、胡某甲、胡某乙、张某甲、陈某、赵某共六户回迁安置房申购权分别转让给了吴敏、杨靖、吴成强、李昊、顾某、张某乙，转让价格每户10万以内。其收取吴敏（5万元）、张某乙（9万元）、吴成强（9万元）转让费没打收条，收取杨靖（5万元）、顾某（12万元）钱款出具了收条。吴敏另出具了一张5万元转让费欠条。（6）愿意退赔所领取的拆迁补偿安置款和转让费。
2、陶某的供述及辩解证实：（1）其为能从赵士乐处搞到一个户头，三次帮助赵士乐借户口本和身份证用于骗取政府申购房。先后向戚某、胡某甲、胡某乙借身份证、户口本提供给赵士乐签订安置协议使用。赵士乐给付戚某夫妇2000元好处费。事后，赵士乐称该三户均不符合条件，回迁户头办不了，真实情况不清楚。（2）其收取张某乙转让费1万元，并打了收条。
四、鉴定意见
房地产估价报告证实：2010年园林新村棚户区改造回迁房市场价格5004元／平米。
关于本案中回迁安置房的价值认定问题。经查，《园林新村棚户区改造项目拆迁补偿安置方案》规定：“本拆迁区域内散户有户口，房屋没有权属证明的（需有公安派出所出具的居住证明），经审核在本市区域内没有其他住房的，原房屋不予补偿，可按照建造成本价2600元／㎡购买65㎡……”。因此，赵士乐、陶某欲想购房尚须按每平方米2600元支付成本价，该部分价格应当从房屋市场评估价格5004元／㎡中予以扣减，被告人骗取一套65平米的回迁安置房，实际可从中获取的非法利益为156260元。对被告人赵士乐及其辩护人有关辩解和辩护意见本院予以采纳。
关于起诉书第6起赵士乐以赵某户骗取拆迁补偿安置款5600元事实的指控。经查，园林新村房屋拆迁补偿款发放表、铜官山区清房办关于赵某户资金领取的情况说明证实，赵某户没有该部分资金的发放记录，该证明事实与本院庭后到铜官山区政府财务核实中心调查核实的情况相符。因此，公诉机关关于赵士乐以赵某户名义骗取5600元拆迁补偿款的指控不能成立，指控的数额应予扣除。
关于起诉书第7起指控被告人赵士乐以王某名义诈骗回迁安置房一套（未遂）的事实，不能成立。王某户属于货币化补偿，该户并未申购回迁安置房。对赵士乐及其辩护人有关辩解和辩护意见本院予以采信。
关于起诉书指控第4起张某甲户、第7起王某户过渡期房租补贴均为2100元的数额不准确，本院依法予以调整。中国银行房租补贴存折记录证实该二户过渡期房租补贴累计发放金额均为2160元。
关于被告人赵士乐属犯罪中止的辩护意见。我国刑法第二十四条第一款规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”赵士乐并未自动与铜官山区建设局解除或终止《产权调换安置协议》，明示放弃安置房的申购权，且领取了房屋拆迁补偿款，犯罪已部分既遂，赵士乐的行为不属犯罪中止。由于其意志以外的原因而未能购得安置房，属犯罪未遂。赵士乐辩护人提出犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。
关于两被告人在本案中的犯罪地位问题。赵士乐及其辩护人提出王某甲是本案的主谋，是犯意提起和幕后策划者，赵士乐属从犯。本院认为，赵士乐提供房屋、持虚假证明文件等材料与铜官山区建设局签订协议是犯罪行为得以实施终了并部分得逞的关键环节，无论王某甲是否是犯意提起或策划者，赵士乐在犯罪过程中的重要地位和关键作用均无法替代，且拆迁补偿款以及大部分回迁安置房申购权转让所得也由其收取，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩论意见本院不予采纳。在起诉书指控的第1、2、3起犯罪事实中，陶某为赵士乐骗取安置协议提供户口本、身份证，其他事项如房屋提供、虚假居住证明的开具、回迁安置协议的签订、转让费的收取，均由赵士乐操作完成，在共同犯罪中起辅助作用，作用较小，属从犯，应从轻或减轻处罚。
关于被告人赵士乐、陶某是否构成自首的问题。赵士乐经办案单位电话联系后一直守候并自愿配合相关工作人员，在接受公安机关第一次讯问中如实供述自己的主要罪行，可视为自首；陶某在接受公安机关第一次讯问中并未如实供述自己的主要罪行，依法不属于自首。
关于被告人赵士乐的辩护人提出的赵士乐能认罪悔罪、愿意退赃的辩护意见，本院予以采信。被告人行骗、被害人轻信是诈骗犯罪的共同特征，虽然本案的发生与政府部门未能严格把关，相关工作人员审核不力、未尽工作职责不无关系，但这不是被告人犯罪的理由，也不能成为对其从宽处理的依据，辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见理由不足，不予采纳。
关于收取回迁安置房申购权转让费的问题。经查，认定赵士乐收取吴敏转让费5万元、杨靖转让费5万元、张某乙转让费10万元（含陶某收取的1万元）、吴成强转让费12万元（2万元现金和10万元银行承兑汇票）、顾某转让费12万元钱款的事实，有安置协议、转让协议书、房屋搬迁号（已改为受让人姓名）、收条等大量书证，以及上述受让人在侦查机关的询问笔录，赵士乐的供述及出具的收条、陶某的供述及出具的收条等证据证实，证据间能相互印证，应予认定。（1）关于赵士乐提出吴敏、杨靖交付的5万元不属转让费、顾某实际交付转让费不到12万元的辩解无事实依据，本院不予采信。（2）关于李昊是否支付赵士乐11万元转让费的问题，经查，赵士乐转让户头给李昊的事实存在，李昊的母亲李萍的银行取款记录（11.7万元）也真实发生，但该款与转让户头是否具有关联性，无证据佐证，且赵士乐在侦查阶段的多份供述及当庭辩解，均否认收取李昊转让费的事实，本案中对该项争议不予处理，受让人李昊可采取民事诉讼等方式，另行主张权利。（3）关于赵士乐提出10万元承兑汇票已还吴成强，吴为购买户头实际只交付其9万元现金的辩解，没有证据证明，本院不予采信。
至于被告人赵士乐辩称其只得到3万元户头转让费、其余款项交给了陶某的辩解，以及陶某辩称其唯一代收的张某乙1万元转让费转交给了赵士乐的辩解，均遭到对方的否认，且均无其他证据佐证，本院均不予采信。
本院认为，被告人赵士乐单独或伙同陶某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物价值979240元，其中未遂937560元，既遂41680元，数额特别巨大。其中，陶某参与作案三起，骗取财物价值488460元，其中未遂468780元，既遂19680元，数额巨大。赵士乐、陶某的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，涉案的拆迁补偿款41680元、以及6套回迁安置房申购权均系犯罪所得，依法予以追缴或追回；转让回迁安置房申购权的获利属于违法所得，应予退赔，发还受让人。陶某对与赵士乐共同骗取的三套回迁安置房申购权的转让所得，负共同退赔责任，对收取张某乙的1万元转让费，理应退赔。二被告人因意志以外的原因骗取回迁安置房未得逞，系犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。因本案诈骗未遂的处罚重于既遂部分，根据有关司法解释的规定，应按未遂部分定罪量刑，对诈骗既遂部分，可作为量刑的酌定情节予以考虑。在共同犯罪中，赵士乐起主要作用，系主犯，陶某起辅助、次要作用，系从犯，对从犯依法减轻处罚。赵士乐具有自首情节、认罪悔罪，并主动表示愿意退赔全部违法所得，社会危害性得以减轻，有悔罪表现，可依法减轻处罚。综合赵士乐、陶某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人赵士乐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2018年8月5日止）
二、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、被告人赵士乐单独及伙同陶某骗取的拆迁补偿安置款四万一千六百八十元予以追缴；
四、责令被告人赵士乐退赔吴敏转让费五万元、杨靖转让费五万元、吴成强转让费十二万元、顾允巧转让费十二万元、张超转让费十万元；被告人陶某对张超转让费一万元，对吴敏、杨靖、吴成强的转让费负共同退赔责任。
上述罚金及退赔款限本判决生效后十日内缴纳至本院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 涛
审 判 员 华时来
人民陪审员 王文来
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 阎 岩
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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