湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第296号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人张义才。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人管小平。
辩护人易亚江。
被告人黄燕子。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人姜建均。
被告人张金火。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人王忠友。
被告人张某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，同年9月19日被取保候审，2015年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人ＸＸ刚。
被告人黄某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人占海军。
辩护人李洪文。
被告人宁某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人李玉琴。
被告人武某。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人刘春莲。
被告人刘某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人赵荣。
被告人林某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人龙某。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人刘某乙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人万某。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人文昂。
被告人黄某乙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人傅时明。
被告人黄某丙。因本案于2014年6月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人刘金星。
被告人杨某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人罗某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2015年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人周灿。
被告人林某乙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人陈某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人杨祖国。
辩护人沈洁。
被告人陈某乙。因本案于2014年7月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人张某乙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人谭江玮。
被告人李某甲。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人张某丙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人宁小军。
被告人宁某乙。因本案于2014年7月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人葛某。因本案于2014年7月13日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人戴相敬。
被告人陈某丙。因本案于2014年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人周微。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉（2015）245起诉书指控被告人张义才、黄燕子、张金火、张某甲、黄某甲、宁某甲、武某、刘某甲、林某甲、龙某、刘某乙、万某、黄某乙、黄某丙、杨某甲、罗某甲、林某乙、陈某甲、陈某乙、张某乙、李某甲、张某丙、宁某乙、葛某、陈某丙犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员樊爱平出庭支持公诉。被告人张义才、黄燕子、张金火、张某甲、黄某甲、宁某甲、武某、刘某甲、林某甲、龙某、刘某乙、万某、黄某乙、黄某丙、杨某甲、罗某甲、林某乙、陈某甲、陈某乙、张某乙、李某甲、张某丙、宁某乙、葛某、陈某丙、辩护人管小平、易亚江、姜建均、王忠友、ＸＸ刚、占海军、李玉琴、刘春莲、赵荣、文昂、傅时明、周灿、沈洁、谭江玮、宁小军、戴相敬、周微及鉴定人杨庆伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年开始，外来传销人员有组织地在长沙市各区建立流动传销窝点，以“连锁业投资、异地纯资本运作”为名，按照所谓“五级三晋制”组成层级，以发展下线人员为返利依据，引诱、发展他人继续参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人张义才等25人系该团伙的一个分支，并先后在长沙市岳麓区、长沙县等地建立传销窝点，利用上述手段从事非法传销活动，并逐渐建立起了以被告人余爱花（另案处理）、张义才为首，以被告人张金火、黄燕子、宁某甲为直接下线，到案的其他21名被告人在各层级担任“老总”、“经理”，发展了下线人员数百人，吸纳了传销资金数百万元，建立起了层级在三级以上的传销组织团伙，各被告人的具体犯罪事实分述如下：
1、被告人张义才于2010年底经余爱花（另案处理）发展加入该传销组织，申购份额21份（69800元），成为余爱花的直接下线，并先后发展了被告人张金火、宁某甲、黄燕子成为其直接下线。2012年底，被告人张义才晋升成为“高级经理”。2014年3、4月份，被告人张义才从余爱花手上接管了该条传销线，成为该传销组织的体系老总，全面管理该传销组织。截止2014年6月，被告人张义才累计发展下线人员250多人，共非法收取传销资金人民币774773元。
2、被告人张金火于2011年9月经人介绍后加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人张金火在传销组织中先后担任过“合传”、“自律总管”承担宣传、管理职责，直接发展被告人张某甲、陈某乙成为其两条下线，并虚拟了一条下线，后于2012年11月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人张金火累计发展下线人员100多人，非法收取传销资金人民币280502元。
3、被告人黄燕子于2011年底经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人黄燕子申购份额21份（69800元），发展王仉红（另案处理）成为其直接下线，为晋升高级经理又发展吴哈哈、刘珍林（均系虚拟）为其直接下线。2012年12月，被告人黄燕子晋升为“高级经理”，并担任“申购总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄燕子累计发展下线人员110多人，非法收取传销资金人民币400305元。
4、被告人宁某甲于2012年7月经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。后被告人宁某甲发展了被告人宁某乙及谢能、叶嘉跃（均另案处理）为其直接下线。2014年2月，被告人宁某甲晋升为“高级经理”，并担任“经晨老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人宁某甲累计发展下线人员40多人，非法收取传销资金人民币53213元。
5、被告人张某甲于2011年底经被告人张金火发展加入该传销组织，成为被告人张金火的直接下线。被告人张某甲发展了被告人武某、李某甲成为其直接下线，虚拟了李佳这条线。2013年3月，被告人张某甲晋升为“高级经理”，2013年2月担任“能力老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人张某甲累计发展下线人员90多人，非法收取传销资金人民币313080元。
6、被告人陈某乙于2012年7月经被告人张金火发展加入该传销组织，成为被告人张金火的直接下线。被告人陈某乙发展了卢某乙、邹某乙、林小萍成为其直接下线。2013年2月，被告人陈某乙晋升为“业务经理”，2014年2月担任团队“自律总管”和“申购总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某乙累计发展下线人员18人，非法收取传销资金人民币68490元。
7、被告人武某于2012年5月经张美娅（另案处理）介绍加入该传销组织，成为被告人张某甲的间接下线。被告人武某发展了武先平与龙某，虚拟了叶丽娟成为其直接下线，于2013年3月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人武某累计发展下线人员40多人，共非法收取传销资金人民币345639元。
8、被告人万某于2012年9月经王丽（另案处理）介绍加入传销组织，成为被告人张某甲的间接下线。被告人万某发展了被告人黄某乙与白某为其直接下线，于2014年3月晋升为“高级经理”，并担任团体“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人万某累计发展下线人员30多人，非法收取传销资金人民币46759元。
9、被告人张某乙于2013年3月经张美娅发展加入该传销组织，成为被告人张某甲的间接下线。被告人张某乙发展了梁雪、单梁平、周艳成为其直接下线，后晋升为“业务经理”，2014年5月担任团队“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人张某乙累计发展下线人员13人，非法收取传销资金人民币285399元。
10、被告人李某甲于2013年7月经张美娅介绍加入传销组织，成为张某甲的间接下线。被告人李某甲经被告人张某甲安排，发展了熊某乙、廖家兴、陈修昱成为其直接下线，于2014年5月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人李某甲累计发展下线人员12人，非法收取传销资金人民币70446元。
11、被告人黄某乙于2013年3月经被告人万某发展加入该传销组织，成为被告人万某的直接下线。被告人黄某乙发展黄桃群、龙桂兰、黄某庚成为其直接下线，于2014年2月晋升为“高级经理”，并担任团队大总管承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄某乙累计发展下线人员36人，非法收取传销资金人民币132709元。
12、被告人龙某于2012年5月经被告人武某发展加入该传销组织，成为被告人武某的直接下线。被告人龙某发展了廖春明、廖建平、张陆丰成为其直接下线，于2014年5月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人龙某累计发展下线人员24人，非法收取传销资金人民币47435元。
13、被告人张某丙于2013年7月经李某戊（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人李某甲的间接下线。被告人张某丙发展田啦啦、陈某己、周某乙成为其直接下线，于2013年11月晋升为“业务经理”，并担任团队的“能力总管”。截止2014年6月，被告人张某丙累计发展下线人员10人，非法收取传销资金人民币32289元。
14、被告人黄某甲于2011年7月经王仉秀发展加入该传销组织，成为被告人黄燕子的间接下线。被告人黄某甲发展被告人陈某甲与黄小菊、姚志远（均虚拟）成为其直接下线，于2014年2月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人黄某甲累计发展下线人员80多人，非法收取传销资金人民币115759元。
15、被告人刘某甲于2012年5月经陈燕琳（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人黄燕子的间接下线。被告人刘某甲发展被告人罗某甲与陈冬、王俊（均虚拟）成为其直接下线，于2014年1月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人刘某甲累计发展下线人员30多人，非法收取传销资金人民币116601元。
16、被告人罗某甲于2013年2月经被告人刘某甲发展加入该传销组织，成为被告人刘某甲的直接下线。后被告人罗某甲发展方敏辉、王建民、殷红燕为其直接下线，并于2014年4月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人刘某甲累计发展下线人员37人，非法收取传销资金人民币63275元。
17、被告人刘某乙于2012年5月经刘小勇（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人黄某甲的间接下线。被告人刘某乙发展龚清文、王巧丽、何庆宝成为其直接下线，于2013年底晋升为“高级经理”，并担任团队“自律总管”、“申购总管”、“能力配合总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人刘某乙累计发展下线人员30多人，非法收取传销资金人民币208918元。
18、被告人黄某丙于2013年初经被告人黄某甲发展加入该传销组织，成为被告人黄某甲的直接下线。被告人黄某丙发展龚啸、彭俏威成为其直接下线，于2014年4月晋升为“高级经理”，并担任团队“直总”承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄某丙累计发展下线人员约32人，非法收取传销资金人民币63275元。
19、被告人陈某甲于2012年初经被告人黄某甲发展加入该传销组织，成为被告人黄某甲的直接下线。被告人陈某甲发展陈凯、余清泉、张勇成为其直接下线，于2013年6月晋升为“业务经理”，担任团队的“申购总管”、“能力总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某甲累计发展下线人员约21人，非法收取传销资金人民币117572元。
20、被告人杨某甲于2013年4月经龚清文（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人刘某乙的间接下线。被告人杨某甲发展杨志英、袁星、刘炳文为其直接下线，于2014年4月晋升为“高级经理”，还担任团队“自律总管”。截止2014年6月，被告人杨某甲累计发展下线人员约35人，非法收取传销资金人民币81811元。
21、被告人宁某乙于2014年2月经被告人宁某甲、张义才介绍加入该传销组织，成为了被告人宁某甲的直接下线。被告人宁某乙发展王娟、接受黄汉文成为其直接下线，于2014年3月晋升为“业务经理”，同时担任被告人林某乙经理室的“申购总管”承担管理职责。2014年6月16日，被告人宁某乙担任新成立经理室的“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人宁某乙累计发展下线人员10人。
22、被告人林某甲于2012年9月经谢能（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人宁某甲的间接下线。被告人林某甲发展了被告人林某乙、池清理成为其直接下线，后经虚拟下线于2014年4月晋升为“高级经理”，于2014年6月16日担任团队“能力总监”承担管理职责。截止2014年6月，被告人林某甲累计发展下线人员32人，非法收取传销资金人民币20654元。
23、被告人林某乙于2012年10月经被告人林某甲发展加入该传销组织，成为被告人林某甲的直接下线。被告人林某乙发展傅德昌、吕培杰成为其直接下线，于2014年6月16日晋升为“高级经理”，晋升前担任团队“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人林某乙累计发展下线29人，非法收取传销资金人民币46147元。
24、被告人葛某于2013年11月经徐志亮（另案处理）介绍加入该传销组织，成为被告人林某乙的间接下线。被告人葛某发展了杨某丁为其直接下线，于2014年4月晋升为“业务经理”，并担任团队“能力配合总管”、“能力总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人葛某累计发展下线人员5人，非法收取传销资金人民币24100元。
25、被告人陈某丙于2013年6月经吴厚源（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人林某乙的间接下线。被告人陈某丙发展陈汉龙、岳亚峰成为其直接下线，后晋升为“业务经理”。2014年5月，被告人陈某丙担任所在团队“经晨总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某丙累计发展下线人员3人。
2014年4月25日，长沙市工商局岳麓分局将案件线索移送长沙市公安局岳麓分局。长沙市公安局岳麓分局于2014年5月5日立案侦查，并于2014年6月26日将被告人张义才、黄燕子、张金火、武某、张某甲、龙某、黄某甲、陈某丙、李某甲、刘某甲、刘某乙、张某乙、万某、黄某乙、陈某甲、杨某甲、张某丙、林某甲、宁某甲、林某乙抓获，于同年6月27日将被告人黄某丙、罗某甲抓获。同年7月13日将被告人陈某乙抓获。被告人葛某于同年7月13日主动到公安机关举报其上线宁某乙，并提供了宁某乙的藏匿地点，协助公安机关于同日将被告人宁某乙抓获，同日，被告人葛某亦被公安机关传唤到案。被告人张义才等25人在侦查机关均基本如实供述了自己的犯罪事实。
2014年6月26日，公安机关依法扣押了被告人黄燕子ZTE手机一台、苹果手机一台、苹果IPAD一台、苹果笔记本电脑一台；依法扣押了被告人张金火苹果笔记本一台、凯迪拉克小车一辆；依法扣押了被告人张某甲现金人民币24800元、小汽车钥匙一把、苹果电脑一台、TOSHIBA电脑一台；依法扣押了龙某戴尔笔记本电脑一台；依法扣押了被告人黄某甲戴尔笔记本电脑一台、汽车一辆；依法扣押了被告人李某甲电脑一台；依法扣押了被告人杨某甲护照、港澳通行证共二本、手机二台、联想笔记本电脑一台；2014年6月27日，公安机关依法扣押了被告人张某乙惠普笔记本电脑一台。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关书证、证人证言、被告人的供述、搜查笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张义才、张金火、黄燕子、宁某甲、张某甲、陈某乙、武某、万某、张某乙、李某甲、黄某乙、龙某、张某丙、黄某甲、刘某甲、罗某甲、刘某乙、黄某丙、陈某甲、杨某甲、宁某乙、林某甲、林某乙、葛某、陈某丙等人组织、领导以“自愿连锁经营”为名号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中被告人张义才系情节严重。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。提请本院依法判处。
被告人张义才辩称，余爱花把这条线交给其的时候，包括虚拟人数一共180多人，实际在位的只有108人，非法获利只有三十几万，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、公诉机关指控张义才发展下线250多人的证据不足；2、张义才在本案中犯罪情节轻微、社会危害性小，没有限制从业人员的人身自由，没有胁迫行为，没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会危害后果；3、张义才自愿认罪，悔罪态度好，应当酌情从轻处罚；4、张义才系初犯、偶犯，犯罪前一向表现良好。综上，请求对张义才从轻处罚。
被告人黄燕子辩称，其发展的下线人数是70多人，非法获利应扣除自己投入的69800元返还的19000元，对其余指控无异议。其辩护人的辩护意见是：1、认定下线人数应以实际参与人数为准，虚拟人数不能认定为实际人数，黄燕子实际发展的下线只能认定60多人；2、公诉机关指控黄燕子非法收取传销资金与鉴定意见中的获利分红数额完全一致，而鉴定机构简单地将银行账户进出差认定为获利分红是不恰当的；3、黄燕子系初犯，到案后供述稳定，具有悔罪表现，应当酌定从轻处罚。
被告人张金火辩称，其发展的下线传销人员人数只有100人左右，自己21万元的投入，应从传销获利中减去，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、本案传销组织中存在的虚拟下线不应计入下线人员人数；2、张金火非法收取的传销资金只有70502元；3、张金火被扣押的凯迪拉克小汽车与本案没有关联性，应当予以发还；4、张金火主观恶性相对较小，其犯罪原因很大程度上是对传销行为的错误认识，没有造成他人人身伤害及其他恶劣社会影响，且系初犯、偶犯，案发后具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人张某甲辩称，其发展的下线人数只有90人左右，从传销组织中获利只有10万元，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、鉴定意见缺乏科学性、客观性，张某甲发展的下线人数应只有90多人，非法获利只有10万元左右；2、张某甲没有犯罪前科，自愿认罪，具有悔罪表现；在本案中情节较轻，没有造成任何严重后果；张某甲的家属代其在侦查阶段主动退赃5万元；3、张某甲家庭情况特殊，家庭生活困难。综上，请求对其从轻处罚。
被告人黄某甲辩称，其发展的下线传销人员是48人左右，其中8人是虚拟的，从传销活动中获利只有6万多元，对其余指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、黄某甲发展的下线人数和非法获利应以其当庭交代为准；2、黄某甲起次要和辅助作用；3、黄某甲实际上也是受害者，系初犯、偶犯，认罪态度好；4、公安机关扣押的汽车是使用合法资金购买的。
被告人宁某甲辩称，其发展的下线传销人员人数只有31人，非法获利只有3万元，没有担任过经晨老总，对其余指控无异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控宁某甲发展下线42人的证据不足，下线中有部分是虚拟的，应该认定为31人；2、鉴定意见上的分红获利不能作为认定依据；3、宁某甲系初犯，到案后认罪、悔罪态度好；4、宁某甲家庭贫困，夫妻离异，有一个智力残疾的儿子，因急于获取资金才加入传销组织。综上，请求对其从轻处罚。
被告人刘某甲辩称，其发展的下线传销人员实际人数只有27人，非法获利的10多万元包括了自己申购返还的19000元。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、发展的虚拟人数不应计入下线人数，虚拟的人数没有社会危害性；2、刘某甲的实际下线人数在27人以下是客观的，对于获利分红，应采信刘某甲当庭供述的六到七万元；3、刘某甲是初犯，认罪态度好。请求对其从轻处罚。
被告人林某甲辩称，其发展的下线人数32人中包括虚拟人员，没有担任能力老总，对其余指控无异议。
被告人武某辩称，其不清楚下面的下线有多少人，其从传销活动中获利只有五六万元，对其余指控无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、认定武某非法获利30多万元的证据不足；2、虚拟人数不应算作下线人数，武某发展的下线是26人；3、武某也是被骗入传销组织的，没有限制他人人身自由，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人龙某辩称，其发展的下线中有9个人是虚拟的，起诉书指控其获利47000多元，但实际上其是亏损状态，对其余指控无异议。
被告人刘某乙辩称，其发展的下线人数只有30多人，从传销活动中获利五六万元，对其余指控无异议。
被告人万某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、指控万某发展下线人数中有虚拟人数，实际下线应当只有27人；2、获利金额应以万某当庭交代为准；3、万某认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性小，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人黄某乙辩称，其从传销活动中获利只有3万元左右，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、公诉机关认定黄某乙发展的下线人数和非法获利的依据不足；2、黄某乙系初犯，认罪态度好，积极配合侦查机关，具有悔罪表现，黄某乙也是刚刚达到追诉的标准，请求对其从轻处罚。
被告人黄某丙辩称，起诉书指控发展下线32人包括了虚拟人数，其从传销活动中获利只有3万元左右，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、公诉机关指控黄某丙发展下线人员32人的证据不足，鉴定意见中只有31人，且包括虚拟人员，应当将虚拟人数予以剔除；2、公诉机关指控黄某丙非法获利13万余元的证据不足；3、黄某丙在本案中仅起辅助、次要作用；4、黄某丙的主观恶性相对较小，且系初犯，真诚悔罪，社会危害性小。综上，请求对其从轻处罚。
被告人杨某甲辩称，起诉书指控发展下线35人包括了虚拟人数，其从传销活动中获利不到3万元，对其余指控无异议。
被告人罗某甲辩称，其从传销活动中获利不超过5万元，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、起诉书认定罗某甲的下线人数和获利金额的证据不足；2、罗某甲系初犯、偶犯，认罪态度好，退缴了5万元违法所得，请求对其从轻处罚。
被告人林某乙辩称，其发展的下线人数为29人，其从传销活动中获利2万多元，对其余指控无异议。
被告人陈某甲辩称，其从传销活动中获利只有6万元左右，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、公诉机关认定陈某甲下线人数和获利金额的依据不足，陈某甲家人给他打的5万元也应扣减；2、陈某甲被抓后如实供述，认罪态度好，主观恶性小，情节较为轻微，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人陈某乙辩称，其发展的实际下线人数只有十三四个人，其从传销活动中获利不到2万元，对其余指控无异议。
被告人张某乙辩称，其发展的下线人数只有13人，从传销活动中获利只有3、4万元，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、起诉书指控张某乙发展下线13人，非法收取传销资金28万多元的证据不足；2、张某乙在本案中起辅助作用，也是一个受害者，请求对其按照从犯量刑；3、张某乙系初犯、偶犯，主观恶性小，情节较为轻微，请求对其从轻处罚。
被告人李某甲辩称，其和其上线是一个办公室，其上线因有事外出要其帮忙代管一下团队，先任命其为高级经理，但在团队中其自己的人数只有12人；其从传销活动中获利只有3万多元。对其余指控无异议。
被告人张某丙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其担任的管理职务只是根据上级指示去传达，没有获得任何利益。其辩护人的主要辩护意见是：1、张某丙虽担任能力总管职务，但在团队中所起的作用并不大；2、张某丙只发展了下线10人，主观恶性小，社会危害性不大；3、张某丙到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度好，且系初犯、偶犯。请求对其从轻处罚。
被告人宁某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人葛某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其担任的职务徒有虚名。其辩护人的主要辩护意见是：1、葛某的下线只有5人，获利应该扣除自己投入返还的19000元，其在层次中是级别最低的；2、葛某具有立功表现；3、葛某系初犯，认罪态度好，可以酌定从轻处罚。
被告人陈某丙辩称，其从传销活动中真正返利不到3000元，对其余指控无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、陈某丙系初犯、偶犯，认罪态度好；2、陈某丙受别人诱骗才加入传销组织，没有造成严重的社会恶劣影响；3、陈某丙发展下线只有3人，没有任何获利，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2010年开始，外来传销人员有组织地在长沙市各区建立流动传销窝点，以“连锁业投资、异地纯资本运作”为名，按照所谓“五级三晋制”组成层级，以发展下线人员为返利依据，引诱、发展他人继续参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人张义才等25人系该团伙的一个分支，并先后在长沙市岳麓区、长沙县等地建立传销窝点，利用上述手段从事非法传销活动，并逐渐建立起了以余爱花（另案处理）、被告人张义才为首的层级在三级以上的传销组织团伙，被告人张义才、黄燕子、张金火、宁某甲及到案的其他21名被告人在各层级担任“老总”、“经理”，共发展下线人员达数百人，吸纳传销资金达数百万元。各被告人的具体犯罪事实分述如下：
1、被告人张义才于2010年底经余爱花（另案处理）发展加入该传销组织，成为余爱花的直接下线，并先后发展了被告人张金火、宁某甲、黄燕子成为其直接下线。2012年底，被告人张义才晋升成为“高级经理”。2014年3、4月份，被告人张义才从余爱花手上接管了该条传销线，成为该传销组织的体系老总，全面管理该传销组织。截止2014年6月，被告人张义才累计发展下线人员250多人，非法获利人民币60余万元。2014年6月26日凌晨1时许公安机关在长沙市芙蓉区碧海云天洗浴场所将被告人张义才抓获，并扣押其持有的用于接收传销资金的户名为被告人宁某乙的工商银行卡1张、组织领导传销的材料文件19张。案发后，公安机关冻结了该工商银行账户内的传销资金。
2、被告人黄燕子于2011年底经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人黄燕子发展王仉红、吴哈哈、刘珍林成为其直接下线。2012年12月，被告人黄燕子晋升为“高级经理”，并担任“申购总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄燕子累计发展下线人员110多人，非法获利人民币30余万元。2014年6月26日1时许，公安机关在长沙市雨花区上河轨迹F区1616房将被告人黄燕子抓获，并扣押产品订购单5本、kingston-
U盘1个、ZTE手机1台、苹果手机1台、苹果IPAD1台、苹果笔记本电脑1台、产品订购单6件、申购单1页、产品明细表3页、自选组合套装5页、转让协议书1页、虚拟申请书2页、关于老总自律补充规定2页、自律范围补充事项3页、职务职责与处罚制度2页、如何做好一名经理1页、复制内容（十五条）5页、老总工作及自律守则3页、市场总监晋升制度2页、房地产租赁合同1个、分红工资账目单3张、笔记本1个、工行U盾5个、工商银行卡6张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、兴业银行卡1张。案发后，公安机关冻结了被告人黄燕子及其所持有U盾的户名为下线申购人员陈某乙、林端平等人工商银行账户内的传销资金。
3、被告人张金火于2011年9月经人介绍后加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人张金火在传销组织中先后担任过“合传”、“自律总管”承担宣传、管理职责，直接发展被告人张某甲、陈某乙成为其两条下线，并虚拟了一条下线，后于2012年11月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人张金火累计发展下线人员100多人，非法获利人民币30余万元。2014年6月26日凌晨公安机关在长沙县星沙镇开元西路后街酒店8407房将被告人张金火抓获，并扣押苹果笔记本电脑1台、凯迪拉克小汽车1辆、工商银行卡4张、农业银行卡1张、工行U盾3个、工资表2张、佣金明细表3张。
4、被告人张某甲于2011年底经被告人张金火发展加入该传销组织，成为被告人张金火的直接下线。被告人张某甲发展了被告人武某、李某甲及李佳成为其直接下线。2013年3月，被告人张某甲晋升为“高级经理”，2013年2月担任“能力老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人张某甲累计发展下线人员90多人，非法获利人民币10万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区宇成KTV将被告人张某甲抓获，并扣押了现金人民币24800元、汽车钥匙1把、TOSHIBA电脑1台、银行卡11张（包括其用来接收传销资金的户名为下线申购总管黄某庚的工商银行卡1张）、苹果电脑1台，并冻结该张户名为黄某庚的工商银行卡内的传销资金。案发后，被告人张某甲向公安机关退缴违法所得人民币5万元。
5、被告人黄某甲于2011年7月经王仉秀发展加入该传销组织，成为被告人黄燕子的间接下线。被告人黄某甲发展被告人陈某甲与黄小菊、姚志远成为其直接下线，又以黄小菊的名义发展了被告人黄某丙及刘小勇等下线，于2014年2月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人黄某甲累计发展下线人员约80多人，非法获利人民币10万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区旭日东升小区B栋1208室将被告人黄某甲抓获，并扣押工商银行卡1张、戴尔笔记本1台、汽车1辆。
6、被告人宁某甲于2012年7月经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。后被告人宁某甲发展了被告人宁某乙及谢能、叶嘉跃（均另案处理）为其直接下线。2014年2月，被告人宁某甲晋升为“高级经理”，并担任“经晨老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人宁某甲累计发展下线人员40多人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区砂子塘街道阳光景城5栋1506室将被告人宁某甲抓获，并扣押农业银行卡1张、记事本2本、银行取款、存款凭证等7张、记录传销网络结构、账单草稿的纸质手写文档资料11张、人生蓝图一览表、能力情况表等手写、打印纸质文档资料226张。
7、被告人武某于2012年5月经张美娅（另案处理）介绍加','2018-09-24
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