阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1702刑初23号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人刘某，男，1990年6月22日生，汉族，湖北省房县人，高中文化，无固定职业，住湖北省房县。因本案于2015年12月21日到案，同日被刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。现押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉〔2016〕297号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。经本院审理并作出判决后，被告人不服，上诉至阳江市中级人民法院。阳江市中级人民法院审理后，认为该案事实不清，证据不足，裁定发回本院重新审理，本院依法另行组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员余丹出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,被告人刘某为牟取暴利，于2015年4月7日起租用广州市黄埔区某房作为办公场所成立深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司（以下简称国某公司），指派陈某2（已起诉）为公司负责人，利用“吉某”、“宁夏蓝海大宗商品交易中心”、“深圳汇金大宗商品交易中心”等交易平台，通过后台修改数据、提供虚假行情引导被害人反向投资等手段，人为地将使被害人在平台上投资的原油、白银等期货呈现亏损的假象，以达到诈骗被害人钱财的目的。2015年4月至2015年11月26日，刘某、陈某2先后招募彭双某、戴某(上述两人在逃，另案处理）、彭某3（已取保候审，另案处理）、陈某3、张某2、刘某1、邓某1、邵某（上述五人已起诉）等人进入国某公司工作，利用上述诈骗手段，诈骗被害人谢某33400元、被害人曾某20000多元、被害人谭某160000元、被害人李某1176265元、被害人彭某17300元、被害人潘某37158元、被害人陈某1274600元、被害人单某4998元、被害人俞某300000多元、被害人梁某45000元、被害人李某28200元等11名被害人共人民币966921多元。
案发后，刘某于2015年12月21日主动到深圳市公安局南沙派出所投案。
公诉机关对上述指控向法庭提交了物证、书证、被害人陈某1等人的陈述、被告人刘某的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人定罪处罚。
被告人刘某对指控其犯诈骗罪无异议，辩解“蓝海”及“吉某”的平台是经过政府部门同意的，只有“汇金”交易平台的数据可以修改。
经审理查明，被告人刘某为牟取暴利，于2015年4月7日起租用广州市黄埔区某房作为办公场所成立深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司（以下���称国某公司），指派陈某2（已起诉）为公司负责人，利用“吉某”、“宁夏蓝海大宗商品交易中心”、“深圳汇金大宗商品交易中心”等交易平台，通过后台修改数据、提供虚假行情引导被害人反向投资等手段，人为地将使被害人在平台上投资的原油、白银等期货呈现亏损的假象，以达到诈骗被害人钱财的目的。2015年4月至2015年11月26日，刘某、陈某2先后招募彭双某、戴某(上述两人在逃，另案处理）、彭某3（已取保候审，另案处理）、陈某3、张某2、刘某1、邓某1、邵某（上述五人已起诉）等人进入国某公司工作，利用上述诈骗手段，诈骗被害人谢某33400元、被害人曾某20000元、被害人谭某160000元、被害人李某126265元、被害人彭某17300元、被害人潘某37158元、被害人陈某1274600元、被害人单某4998元、被害人俞某300000元、被害人梁某45000元、被害人李某28200元等11名被害���共人民币816921多元。
案发后，刘某于2015年12月21日主动到深圳市公安局南沙派出所投案。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书
（1）梁某于2015年12月1日报案，广州市公安局番禺区分局于2015年12月1日决定对梁某被诈骗案立案侦查。
（2）曾某于2015年11月28日报案，梅州市公安局梅江分局2015年12月1日决定对曾某被诈骗案立案侦查。
（3）谭某1于2015年12月3日报案，江门市公安局新会分局于2015年12月3日决定对谭某1被诈骗案立案侦查。
（4）陈某1于2015年11月3日报案，阳江市公安局江城分局于2015年11月18日决定对陈某1被诈骗案立案侦查。
（5）单某于2015年12月4日报案。杭州市公安局西湖区分局于2015年12月7日决定对单某被诈骗案立���侦查。
（6）俞某于2015年12月4日报案，南京市公安局江宁分局于2015年12月4日决定对俞某被诈骗案立案侦查。
（7）李某2于2015年11月27日报案，四川省双流县公安局于2015年12月3日决定对李某2被诈骗案立案侦查。
2、到案经过、拘留证、逮捕证
被告人刘某于2015年12月21日主动到深圳市公安局南沙派出所投案，同日被刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。
3、同案人的供述与辩解
（1）同案人陈某2的供述与辩解
我QQ号是12×××91、30208913，电话是139××××5349。深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司是在2015年4月7日成立的，法定代表人是刘某。我是在2015年4月份到该公司上班。公司老板是刘某，刘某不在公司时我是负责人，管理公司和员工。张某2是一组组长，组员是张某1、刘某1、徐某、邵某、黄某1和一个叫旺的男子；陈某3是二组组长，组员是陆某1、黄某2、邓某1、黄某3、彭某3、陆某2、彭某2。
我们公司主要是指导客户炒原油的，以前是与宁夏蓝海大宗商品交易中心公司合作的，9月份开始刘某说开始与深圳汇金大宗商品交易中心合作，之后我们电脑系统就开始安装这个平台。
我们使用的深圳汇金大宗商品交易中心的盘面不是正规的盘面，和正规的盘面走势是一致的，但是我们的盘面起伏比较大，报价是翻倍的。我的电脑上有后台管理，我在我的电脑上可以看见客户的交易情况，然后我就会和汇金公司的“阿某1”联系，因为”阿某1”在汇金公司也是可以看见客户的交易情况的，就先按照正当的市场走势给客户建议买进卖出，一般客户刚开始都是可以赚到钱的。我们这样做的目的就是故意让客户赚到钱，客户就会有信心，业务员再游说客户加大投资，然后我想让客户亏更多的钱就将客户的情况告诉“阿某1”，“阿某1”就在汇金的后台对数据进行修改，客户只能买涨或者跌，如果客户买的是涨，结果行情是跌，客户就是亏，如果客户买的是跌，结果行情是涨，客户也是亏钱。行情出来后，我就叫“阿某1”修改后台数据，在正常的跌的钱数目上多亏损20个点至30个点，有时候按照正常的走势反向指导客户，从而让客户亏损更多的钱。我们公司和深圳汇金大宗商品交易中心就会按照我之前讲的比例，我们公司获得65%，深圳汇金大宗商品交易中心获得35%，分掉这笔钱的。刚开始有的客户确实是赚了钱，但只要客户不出去，迟早就会亏损的。“阿某1”每月和我核对帐目后打钱到我农行的帐户，卡号62×××78。我会立即将全部款汇给刘某，刘某会让我拿他的卡取钱发工资，有时他不在就将钱转帐到我卡上，我再取出来发工资。
今年9月份以来我们公司通过深圳汇金大宗商品立交易中心诈骗了客户大约100万元人民币，之前的我不知道。今年9月，刘某召集我、张某2、陈某3开会，刘某说现在公安对电话诈骗加大打击了，叫我们和下面的业务员说要小心一点，不要搞得太明显，如果客户损钱就要叫业务员尽量安抚一下，不要让客户意识到他们的钱是被我们骗了，要让客户知道自己的钱是正当亏损，我就知道我们这种行为是一种诈骗行为。
在我被公安机关刑事扣押的U盘里面，开户资料文件夹，里面有一个“620012001林泽锐，余敦春”文件夹，这个文件夹记录的是我们公司今年6至7月份诈骗客户的名单和情况，其中记录的内容有“姓名：林泽锐，部门：一组，经纪人：佘敦春，初始资金：10000，入金时间：6.11，追加资金：125000；姓名：黎清兴，��门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：10000，入金时间：7.22；姓名：任光，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：10000，入金时间：7.22，追加资金：5000；姓名：齐振祥，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：50000，入金时间：7.23，追加资金：60000；姓名：韦小方，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：1800，入金时间：7.29；姓名：李韶霞，部门：三组，经纪人：黄某4、彭某3，初始资金：50000，入金时间：7.31，追加资金：50000；姓名：张世满，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：20000，入金时间：8.6，追加资金：29000；姓名：黄欣洁，部门：三组，经纪人：黄某2、彭某3，初始资金：6000，入金时间：8.6，追加资金：2500；姓名：袁渭州，部门：三组，经纪人：陆某1、彭某3，初始资金：60000，入金时间：8.10，追加资金：10000；姓名：王强，部门：三组，经���人：黄某3、彭某3，初始资金：100000，入金时间：8.12，追加资金：100000；姓名：刘剑宏，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：10800，入金时间：8.12；姓名：宰爱文，部门：三组，经纪人：黄某2、彭某3，初始资金：10000，入金时间：8.25；姓名：潘某，部门：三组，经纪人：谭某2、彭某3，初始资金：10000，入金时间：9.7，追加资金：5700；姓名：王晶，部门：三组，经纪人：陆某1、彭某3，初始资金：7000，入金时间：9.16全出，10.15入金4000；姓名：潘某，部门：三组，经纪人：谭某2、彭某3，初始资金：40000，入金时间：10.15，10.21加金1000；姓名：厥晓玲，部门：三组，经纪人：彭某3，初始资金：30000，入金时间：10.19，11.3加金2万；姓名：陈某1，部门：三组，经纪人：谭某2、彭某3，初始资金：60000，入金时间：10.29，10月30加金17万；姓名：单某，部门：三组，经纪人：黄某2、彭某3，初始资金：22100，入金时间：10.三十号，11.6出金17002；”等54名客户的姓名和出入金情况。
我在今年8月份指导过一名网名叫“玉清”（QQ号22×××19）的女子购买过原油，她亏了4万多元。
我们公司是在2015年9月份开始与汇金公司合作的，以前是和一间叫宁夏蓝海大宗商品交易中心的公司合作的，今年9月份刘某说开始与深圳汇金大宗商品交易中心合作的，之后我们的电脑系统就开始安装这个平台的。
公安人员扣押一张白纸上写有“426000-151400=274600X0.78=214188-180000=34188，陈某1”的字样的纸。这张纸上的内容是我写的，统计今年十月份至十一月初我们公司业绩款数，426000元是陈某1投资的总数，151400元是陈某1转出的钱，0.78是公司得的佣金点数，180000元我是转给老板刘某的，34188元是我还没有转给刘某的。
在我被公安机关扣押的U盘里面的“开户资料”文件夹，里面有记录的是我们公司今年6至7月份诈骗客户的名单和情况，其中记录的内容有“姓名：陈某1，部门：三组，经纪人：谭某2、彭某3，初始资金：60000，入金时间：10.29，10月30加金17万“等54名客户的姓名和出入金情况。
2015年6月期间，我们公司的业务员彭双某（已离职，具体情况不清楚）联系客户曾某到我们公司提供的蓝海大宗商品交易平台开设投资账户，曾某先后共计投资了约50000多元，后来被我们公司利用后台修改的虚假行情数据，诱骗曾某在平台上投资出现亏损假象，最终大约骗取曾某20000多元。
谢某是2015年8月期间，业务员戴丽（已离职，具体情况不清楚）发展联系的客户。谢某后来我们公司提供的蓝海大宗商品交易平台开设投资账户，先后投资共40000多元。后来，我们公司以后台修改的虚假��情数据的手段，让谢某投资亏损，骗了谢某大约几千元。
潘某是2015年9月期间，业务员彭某3和谭某2联系发展的客户，潘某被彭某3他们诱骗至公司提供的深圳汇金大宗商品交易平台开设投资账户，投资一万多元进来。后来陈某3利用我联系深圳汇金那边的人所修改而得的后台原油行情数据，带引潘某在汇金平台上进行投资出现亏损，潘某大约被骗几千元，具体以公司平台出入金及相关银行流水为准。
大约是2015年6、7月期间，公司业务员戴某（已离职）联系到谭某1，成功诱骗谭到我们公司提供的交易平台开户投资。谭某1的投资账户是62×××09，我记得他是在江门那边的客户，先后共计投资了约60000多元到我们公司的平台上进行投资。后来谭某1被我们公司以修改、提供虚假行情数据的手段被骗了钱，但是具体多少钱我不记得清楚了，具体以公司平台��据与相关的银行流水为准。
李某1应该是2015年10月之前被公司诈骗的客户，那时候这名客户应该是刘某负责的，其中具体的情况我不清楚。
2015年7、8月期间，我们公司的一名业务员（具体是谁不记得了）联系了一名湖南的客户，叫彭某1。后来彭某1被说服到我们公司提供的宁夏蓝海大宗商品交易平台上开设账户投资。后来彭某1投资了约有10000元，之后彭某1被我们公司通过利用后台修改的虚假原油行情数据，诱导彭某1进行投资，从而呈现亏损的假象，彭某1最终被我们公司人为地造成其亏损7000多元。
在我被公安机关刑事扣押的U盘里面，客户资料文件夹，里面有一个“620012001林泽锐，余敦春”文件夹，这个文件夹记录的是我们公司今年6至7月份诈骗客户的名单和情况，其中记录的内容有”姓名：单某，部门：三组，经纪人：黄某2、彭某3，初始资金：22100，入金时间：10.三十号，11.6出金17002；”等54名客户的姓名和出入金情况。
单某是2015年10月期间，业务员彭某3诱骗至公司汇金交易平台投资的客户，单某投资20000多元到平台上进行交易，陈某3后来接手带单某进行交易，最终让单某亏损了约4000多元，公司从而获利。
俞某是2015年11月期间，业务员刘某1诱骗至我们公司开户投资的客户之一,俞某先后投资约50万元至我们交易平台上进行投资。后来张某2负责带俞某在我们公司平台上投资，最终公司让俞某在交易平台上投资亏损了30多万元。刘某1和张某2各自获得约3万元的提成。
李某2是2015年11月期间被公司业务员（具体不记得是谁）联系发展的客户之一，李某2先后共投资了一万多元至平台交易账户中，后来张某2负责带他进行投资，最终让李某2亏损了几千元。
梁某也是被我们公司诈骗的客户，是业务员刘某1发展的客户，后来由张某2负责带他在我们公司提供的交易平台上进行投资,后来梁某投资了有40000多元，最终也亏了，但亏了多少我不记得清楚，要以公司后台数据记录或者其他银行流水证明为准。
（2）同案人陈某3的供述与辩解
我的联系电话是159××××8848，QQ号昵称是丰碑。我和老婆彭某3于2015年8月份到深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司工作。做了5、6天，刘某就叫我做组长，公司原有二个小组，今天刚分成三个组。我组员有黄某2、黄某3、陆某2、陆某1、彭某2、邓某2、彭某3等人。还有一组组长张某2，组员有张某1、刘某1、邵某、简某。刚成立的小组组长是刘某1，组员有徐某、黄某1。工作期间，公司提供座机号码020-861××××5和QQ(昵称丰碑）联系客户。
客户在我公司���户后，为了取得客户的信任，陈某2会及时向组长和组员了解客户在平台上的资金投入情况，针对一些投资金额小的客户，陈某2会通过与深圳一名叫阿某1的人联系，提前获知、操控与修改当日交易平台的原油行情数据，再指使我们组长与组员把行情数据发给客户，客户会比对这些行情，发现是准确的，能够为其投资获利的，于是就会信任我们公司，最终投资更多资金进来我们平台，进行交易。当某些客户的投资资金达到一定数额时，陈某2又会与深圳那名叫龙的人联系，通过后台操控平台的手段商量，修改、制造得出一些原油行情数据，再指使我们下面的组长与组员去把这些行情数据发给客户，哄客户按照这些行情数据进行交易。因为这些行情是出于为了让客户在公司平台交易出现亏损的目的，所以这些行情都是虚假的，客户按照陈某2所给的行情去在公司平台上进行交易买卖，会显示投资亏损的假象，客户被亏损的钱会被耗掉，实际就是陈某2通过平台的后台系统之类的原理，把客户被亏损的钱转移处理了。但是，至于陈某2具体是如何制作虚假的行情与转移处理客户被亏损的钱的细节，要问陈某2才能清楚。客户亏损钱，国某公司就盈利了。国某公司盈利方式有两种，客户交易的手续费和客户亏损的钱，我们组长从客户亏损的金额5%作为提成。
国某公司其实是骗客户的，以投资名义，诈骗客户到公司提供的交易平台开户投资，利用陈某2从后台修改虚假交易行情走势等数据，诱导客户亏损从而获利。老板刘某曾在8月15日发短信叫我要小心公司做客户亏损方面的事情，另外还曾开会，当时刘某对陈某2、张某2和我说过，最近公安机关查诈骗的力度大了，要我们注意，尽量安抚投资亏损的客户。
2015年10份，��某1是谭某2扫到的单，之后彭某3就接手，10月29日客户陈某1到我们公司的汇金大宗商品交易软件平台开设了投资账户，投入资金6万元，让其赚点钱，令其投入更多的钱，10月30日投入资金17万，11月3日投入资金10万，后来陈某2叫我跟陈某1的单，让我对其进行反向的指导，我当时是以陈老师的身份指导陈某1，最后令陈某1亏损二十七万元。
潘某是公司业务员陆某1和彭某3共同联系发展的客户，大约2015年11月期间，潘某到我们公司提供的交易平台开户投资，先后共投资约4万多元。后来，我曾带过潘某在我们公司的交易平台上进行交易一两次左右，根据陈某2所给出的行情升跌走势数据，告诉过潘某。后来潘某的交易买卖情况我不是很清楚了，潘某最终好像是亏损了一万多元，具体还是以相关的银行流水和公司的后台统计为准。
单某是公司业务员彭某3联系发展的客户，大约2015年11月期间，单某到我们公司提供的交易平台开户投资，先后投资共计两万多元，我带过他在平台交易一两回，但是单某后来的投资情况我不清楚，最终好像是亏损了几千元左右。
国某公司其实是骗客户的，主要是以搞投资的名义，诱骗客户到公司提供的交易平台开户投资，利用陈某2从后台修改得到的虚假商品交易行情走势等数据，诱骗客户投资亏损，从而获利。除了深圳汇金大宗商品交易平台之外，还有宁夏蓝海大宗商品交易中心等交易平台。
（3）同案人彭某3的供述与辩解
我的联系电话181××××3169，QQ号码是36×××40，昵称是懂你。我和老公陈某3于2015年7月20日入职国某投资有限公司工作。公司老总是刘某4，陈某2对刘某4负责，负责管理我们所有人。张某2是一组组长，带领3、4个人，二组组长陈某3，下面有组���黄某3、黄某2、邓某1、陆某1、陆某2、彭某2，第三组还没完全成立，他们只有2个人，因为他们两个都是刚刚进入公司的。
我工作主要是联系客户。公司提供给我的号码电话是020-861××××4。我在电话中告知对方在深圳汇金大宗商品交易中心上班，地点在深圳帝王大厦上班，实际我们在广州黄埔的亚钢大厦上班。我之所以不说实话，怕客户亏了钱找到我们。
我怀疑公司是诈骗公司，但是我不敢确定。因为2015年9月份陈某3给我说过，现在的事情是有风险的，我们对外宣传是赚取客户的手续费，但实际上应该不是这样的，公司赚到的钱是亏的客户的钱，所以我觉得公司有问题。
潘某是我和谭某2（公司已离职业务员）联系发展的客户，我用公司的电话联系过潘某，后来潘某投资了约有几万元进来平台账户进行交易买卖，具体的交易买卖情况��不知道。
陈某1是我和谭某2在2015年10月期间联系发展的客户，后来我用公司的电话（020-861××××4）联系陈某1，说服她到我们公司提供的深圳汇金大宗商品交易中心开设投资账户，进行投资。后来陈某1先后投资6万、17万、10万到公司的汇金交易平台账户里，进行投资交易。后来陈某3扮演陈老师带引陈某1在公司汇金交易平台账户上进行投资交易。陈某1在我们公司交易平台上投资亏损了20多万元，具体数额我不清楚。
单某是我和王建英在2015年联系的客户，后来我用公司的电话联系单某，让单某到我们公司提供的汇金大宗商品交易中心开户投资。后来单某投资了20000多元，陈某3后来也曾带过单某，最后亏了4000多元。
（4）同案人张某2的供述与辩解
我于2015年9月份到深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司工作。公司分三个业务组，一组组长是我，组员有刘某1、张某1、邵某；二组的组长是刘某2，组员有“半仙”、小王、刘某2的老婆；三组的组长由总监陈某3兼任，组员有黄某3、陆某1、彭某3、小邓、英子、小彭、陆某2。我和刘某2是归陈某3管，陈某3归刘老板管，陈某2负责处理后台数据，是老板的心腹，公司的相关财务及后台数据控制都是归其管。
老板刘某4和陈某2会买回一些有投资股票的客户联系电话以及相关的资料，并分给我们组长，我们组长再将这些联系电话分给下面的组员们，让组员们去拨打电话联系客户。当被联系的客户想投资我们公司的原油期货交易时，组员们就会把由公司所提供的一个叫深圳市汇金大宗商品交易中心的原油期货交易软件推送给客户，让客户安装，并说服客户投资金钱进去这个交易软件的交易账户中。客户投资资金进去后，为了获得客户��信任，我会以投资助理的身份去跟客户联系沟通，根据陈某2所提供给我的原油行情涨跌资料去建议客户进行交易操作。一般来说，我和组员都知道原油行情在什么时候会跌，什么时候会涨。刚进来投资的客户，我们一般先会按照原油的跌涨给客户对应的、正确的建议，让客户先赚一点钱，取得客户的信任。取得信任后，我们会劝他们投资更多资金到账户里进行原油交易买卖，当达到足够多的资金时，陈某2就会安排我们把客户投资进来的钱干掉，即是陈某2会及时处理客户交易的软件的后台数据，制造虚假的原油行情后，我们再动员客户购买相反的行情走向，在客户投资账面上呈现出资金投资亏损的假象，从而把客户的资金耗掉。为了防止客户投诉追究，陈某3还在培训时教会了我们如何安抚客户。客户亏损了的钱都是由陈某2去转移处理的，我们业务员没有直接分成���。
我们对客户自我介绍时，都说我们是深圳汇金大宗商品交易中心的公司人员。我们这样对客户介绍是因为深圳汇金大宗商品交易中心是实际存在的，我们利用这个公司名称对客户介绍，可以更容易取得客户的信任，方便下一步引诱客户投资。
刘某1、张某1和邵某在介绍客户投资前都是明知公司推荐交易原油的行为数据都能够提前获知以及操控的。
有一次老板召集我跟陈某2、陈某3，严丽都在场，刘老板说做汇金是不合法的，最近查处的严，叫我们低调一点，不要让客户亏太多，免得惹来麻烦。他怕相关部门会过来查我们，所以叫我们尽量掩人耳目。陈某3他们组有一个叫陈某1的客户，我看过陈某3跟其在QQ里聊过天。
我现在能够想起来的客户有张某3、刘某3、杜某、李某3、俞某、毋金生、梁某、常某，这些人都被我和我的组员介绍到我们公司，利用我们公司提供的易平台进行原油期货买卖时被骗了。2015年11月期间，刘某1成功诱使俞某到我们公司开设投资账户，通过上述同样的方式，诱导了俞某投资资金四十多万元进入我们公司的汇金大宗商品交易软件平台中的投资账户，最终俞某亏损了约三十万元。按照规定，业务员刘某1也获得3万元的提成。
2015年11月期间，刘某1成功诱骗客户梁某到我们公司的汇金大宗商品交易软件平台开设投资账户，并投资了45000多元进入账户投资。我诱使梁某投资，最终梁某亏损了两、三千元左右。
2015年11月中旬，业务员刘某1成功诱骗一名叫李某2的客户到我公司投资原油现货，刚开始李某2投了7000元，大概过了三四天，李某2就亏剩4000多元，然后我就联系上李某2这个客户，我就跟对方说他的资金投入太少了，不方便操作，建议他加大资金��资，后来李某2又投了2000多元，我又指导李某2进行了一次股盘操作，李某2最终具体亏损了多少钱我就不清楚了，具体要以我公司内部客户出入金记录为准。我共拿到了300元的提成，我听刘某1说他也拿到了300元的提成。
宁夏蓝海国际商品行情、多元蓝海商品等交易软件都是与汇金商品交易软件一样，用来诈骗客户的。都是与汇金一样的方式方法，即修改后台行情数据等实施诈骗。
（6）同案人刘某1的供述与辩解
我于2015年10月15日入职深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔公司。老板是刘某，陈某2负责管理交易平台的后台数据,直接对刘某负责。陈某3是总监，管理公司所有客户投资，张某2和刘某2分别是一组组长和二组组长。我、邵琼云和张某1是一组的组员，负责根据公司的要求拨打客户电话，联系、开发客户到我公司所提供的交易平台进行投资。
平日我在公司里，主要是根据由陈某3下发给每组组长，再转发给我们组员的客户联系电话，利用公司统一所提供给我的固定电话（号码020-861××××3）拨打、联系这些客户，向客户自我介绍是深圳汇金大宗商品交易中心的业务员，说服客户到我们公司所提供的汇金交易平台上开设投资账户、入金投资。我每天大约能拨打100多接近200个客户电话。如果客户表示有兴趣投资，我会把陈某2和张某2提供给我们的深圳汇金大宗商品交易软件推送给客户，让客户自行安装。我会把客户的身份信息与绑定投资帐号的银行卡号等资料收集交给张某2，张某2再上交给陈某2。之后张某2会把在汇金交易平台开设好了的投资账户交给我，我再告诉给客户知道。客户开设好账户后，组长张某2和公司管理层（包括陈某2、陈某3等人）就会商量如何取得客户的信任。陈某2会事先通过与深圳那边专业制作原油行情的人联系，事先制作、获知当天的原油行情与操控交易平台，再把这个行情给到组长张某2他们，然后再将这些行情以投资建议的形式告知客户们。客户会自行留意这些行情，当客户看到这些行情显示的原油升跌走势是准确的，客户就会对我们公司有信任，愿意投资、追加资金。等客户投资资金到足够大的时候，陈某2、陈某3和张某2等人会讨论决定，陈某2再将事先操控、获取原油行情，把相反的原油升跌行情通过组长张某2他们告知客户，误导客户投资交易，客户的投资就会在平台上显示亏损、虚耗了的假象，实际客户亏的钱会被陈某2处理转移，但我们业务员没有从中获得分成。我认为这些原油行情都是由陈某2操控得来的,这些行情是可以被提前获知与更改的，是虚假的，公司把这些行情提供给客户，是想通过这种方式，使客户更多地在我们公司提供的交易平台上投资，公司从而获利。国某公司通过利用这种可被获知、操控的原油升跌行情，诱骗客户在其提供的平台上投资，是一种欺骗客户的行为。
我于2015年11月期间，我先后说服俞某、梁某、李某2到国某公司开设账户投资，最后俞某亏损30多万元，梁某亏损约4万多元，李某2亏损了几千元。
国某公司通过利用这种可被获知、操控的原油升跌行情，诱骗客户在其提供的平台上投资，是一种欺骗客户的行为。
2015年11月期间，我联系了客户俞某，成功诱使俞某到国某公司开设投资账户投资原油期货。后来张某2扮演投资老师带俞某在平台上进行投资，俞某先后投资了约50多万元，最终亏了有30多万元。我从中按照公司规定，获得约3万元的提成。2015年11月期间，我联系了梁某，成功说服梁某到我们公司交易平台开设投资账户。后来张某2带他在平台上投资，后来梁某亏损了约四万多元，具体数额以公司平台出入金为准。2015年11月期间，我联系李某2，说服李某2到我们公司交易平台上开设投资账户并入金投资，大约投资了约1万元左右，后来还是张某2负责带李某2在平台上投资，最终李某2亏损了约几千元。李某2是张某2给他指导，据他和我说张某2连续给了他三次错误的指导，一晚上就亏了8000多元。
（7）同案邵某的供述与辩解
我是2015年10月21日开始到国某聚鑫公司工作的，在刚开始联系客户时首先告诉客户我是深圳汇金大宗商品交易中心的员工，然后问对方平时是否有购买原油的投资，然后根据不同的回答用不同的方法诱惑对方购买原油，因为我们公司提供给客户购买原油投资的盘面上显示的是深圳汇金大宗商品交易中心，我们在联系时只能告诉对方是深圳���金大宗商品交易中心的员工，不然对方操作盘面时会起疑心。进公司后，张某2就指导我冒充深圳汇金大宗商品交易中心的员工，打电话联系客户，诱使客户在我们公司提供的深圳汇金大宗商品交易平台上开设投资账户，投资资金到账户中进行原油期货交易。当客户开设账户后，公司管理陈某2、陈某3等人会通过修改、操控交易平台的原油行情数据，提供给客户，让客户以为我们公司的行情是准确的，客户被陈某2、陈某3提供的虚假行情所蒙骗，信任我们公司后，会加大投资。之后，公司的管理层就会筹划利用虚假的后台行情数据区诱导客户进行投资，使客户在我们公司的交易平台上投资亏损，而亏损的钱是由陈某2这些管理统一处理的。按我所知，国某聚鑫公司一是通过尽量让客户来买卖原油来赚手续费；二是通过客户亏损投资金额来骗钱，但客户亏损后，公司怎��赚钱的，我就不清楚了。
公司通过电话诱惑客户购买原油骗取客户的钱一事公司里的组长一定知道，如张某2和陈某3。我第一组的组员刘某1也知道，因他已诱惑三到五名客户通过公司投资购买了原油，但他的客户姓名及其他情况我就不清楚。
（8）同案人邓某1的供述与辩解
我于2015年10月11号或者12号入职深圳国某聚鑫投资管理有限公司。打电话给客户时我就对客户说我是深圳汇金投资公司的。
11月初经过经理同意，同事拉我加入公司群后，陈某3每天就在群发行情走势图，刚开始我都想自己投资，但是技术部的同事彭某3跟我说这是假的，走势图是用公司的模拟操作盘做出来的，但是具体怎么做的我也不知道,我才知道走势图是假的，也就是在这个时候我才知道我们公司是搞诈骗骗取客户的钱的。
公司有两套操盘，一套是国家上市证券公司的正式股市操盘,另一套是我们公司自己的虚拟操盘。首先公司经理叫我们介绍给客户的是正式操盘，让客户相信我们公司是真的，客户投入资金后，就用虚拟操盘控制所谓的股市波动，向着有利客户的方向波动，使客户在短时间盈利，引诱客户投入更多的资金，当客户投入很多资金后，公司操盘手就利用控制虚拟操盘后台手段将客户的钱逐步消耗掉。
4、证人证言
（1）证人张某1的供述与辩解
我联系电话136××××3846。我经严经理和张某2经理面试后于2015年10月6日正式入职深圳聚鑫资管理有限公司广州黄埔分公司，负责打电话客户到我公司的深圳汇金大宗商品交易平台投资原油的涨跌，客户到我公司平台做投资后，各组的经理会联系客户进行投资操作。我至今没有做一个客户，刘某1这个月给我一个客户（李某2，开户��投了7200元），让我名义上达标。
（2）证人徐某的供述与辩解
我联系电话是183××××2382，是刘某2的老婆。我和刘某2于2015年10月19日经陈磊经理面试后的第二天入职深圳汇金大宗商品交易中心广州分公司上班。公司是做咨询的，提供现货原油买卖的一个平台。我负责电话销售，然后将有意向的客户资料给技术部，让技术部跟进。在与客户打电话时我也是自我介绍说是深圳汇金大宗商品交易中心的小徐。我知道刘某4、陈总监、小陈经理（陈某2）是公司老板，张某2是经理，彭某3（陈总监的老婆）和刘某1是技术部，邵某、张某1、简某、黄某5、邓某1、黄某2、陆某2、彭某2、黄某3、陆某1等人是业务部的。我到10月底发现公司是在坑人，因为平时听到张经理、陈总监这些人在聊天会说先让投钱少的客户偿点甜头赚点钱，等客户投的钱多了就让客户亏钱��客户亏损的钱肯定是进了总公司或者我公司的账户，至于怎么分配我不清楚。我觉得公司发给客户的软件有问题，应该是控制价格的涨跌，否则他们也不会这样说。若客户投诉亏钱了，一般是经理或者总监解释，业务好的业务员自己也会负责解释。我在10月底11月初经常听到彭某3向一个叫陈某4的解释,听说陈某4是阳江人，是做老师的，好像被骗了二三十万。
（3）证人彭某2的供述与辩解
我联系电话是133××××7579。我经严经理面试后于2015年9月13日到国某投资管理公司工作。公司是做石油方面的投资，我是负责使用座机号码020-861××××4给客户打电话。陈某3是三组的经理，张某2是一组的经理，严经理本来是二组的经理，她离职后，我从二组到了三组。我、小陆、黄某6、彭某3、陆某2、黄某2是三组的，一组有邵某、张某2、张某1，还有其他我记不很清楚。
（4）陆某2的供述与辩解
我联系电话是135××××9844。我于2015年7月份到深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司上班，负责电话销售。我7天前就使用固定电话号码020××××1275和客户联系，还使用QQ（29×××81，昵称是似水流年）和客户联系。底薪1600元，客户投资1万元奖金是100元，10万元奖金是500元。20万以上奖金是1000元，客户每交易一手可以提成100元。公司一方面靠客户通过平台买入卖出现货燃油收取手续费，另一方面是客户亏损，亏损的钱就归公司盈利。当客户亏损的时候，都是彭某3和陈某3经理进行解释。我是今年十月份的时候知道公司是实施诈骗行为的，特别是在陈某1亏损了二十多万元之后，我就确定了公司是一个诈骗公司。今年7月底8月初，谭某2联系陈某1，后交给彭某3跟，期间陈某3多次引导陈某1的原油买卖，在10月底陈某1亏损了20多万之后，我就确定公司是一个诈骗公司，当时想辞职不做，但工作不好找，一直做到现在。
（5）证人陆某1的供述与辩解
我于2015年7月7日在深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司工作。公司法人代表是刘某，实际老板是牛总，陈某3和张某2负责各组的培训和管理，陈某2负责开户，彭某2、黄某3、黄某2、邓某1、陆某2和我负责打电话联系客户，彭某3负责联系我们已联系过对投资原油有兴趣的客户。我之前使用020-86151345与客户联系，10月份开始使用020-8615277。我们会先说自己是汇金商品交易中心的工作人员，然后介绍自己的称呼。要成为公司的客户必须下载公司的汇金大宗的现货原油软件。我公司的Q群是国某集团市场精英部，帐号是34×××56。经我查看手机QQ（11×××03，Q名憧憬未来）信息，今年8月份说服客户是姓袁，Q号是36410388，10月份说服客户是姓黄，Q号是472636211，联系电话189××××2206。
（6）证人简某（外号“半仙”）的供述与辩解
我于2015年11月26日第一天来深圳市国某聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司上班。在入职前张某2说我在公司的底薪是2000元，如果成功说服客户在我公司投资“白银”、“原油”超过一万元，月收入就2500元以上，我刚来上班，桌面就放好了一叠客户电话号码，接着我按着号码打电话，中午的时候就被你们公安人员抓获。
（7）证人黄某1的供述与辩解
我于2015年11月24日到广州国某聚鑫分公司上班，直到被抓获一共上了三天班，职位是业务员，只是培养客户，其实就一个目的，就是打电话联系客户，骗客户的钱，然后就可以有提成。公司提供给我联系客户的电话号码是020-8615****，这是我一个人用的，QQ（48×××79）也是公司提供给我联系客户的。公安人员从我处扣押的两张有电话号码的纸条中，电话号码后面打上“X”，都是一些我联系后没兴趣的人，有兴趣或培养前途的话就填写“客户跟踪记录表”继续联系游说他们投资。我每天联系客户有二三十名，由于没有客户投资，也没有将软件发给客户。我知道有一名姓陈的总监负责管理第三组，我在第二组，由刘某2经理负责，第一组是由姓张的经理负责管理。公司有一台电脑可以看到客户投资后的投资情况，专门有名男子负责这台电脑。
（8）证人黄某2的供述与辩解
我于2015年7月在深圳市国鑫聚鑫投资管理有限公司广州黄埔分公司上班，公司主要介绍客人进行原油投资，从中赚取手续费。公司老板是刘某4。其他分三组。第一组经理是陈某2，另外还有一女二男；第二组经理是张某2，还有刘某1和一男一女；第三组经��是陈某3，还有技术部的彭某3，投资顾问彭某2、黄某3、陆某1、陆某2、邓某1和我。
（9）证人黄某3的供述与辩解
我当时入职面试的负责人是刘某，也就是公司的老板，他是负责所有的东西。我主要负责给客户打电话，问他们是否炒股，如果有的话就跟他们说投资炒石油行情更好，我就发公司的一个叫深圳汇金大宗商品交易中心的软件给客户，然后教他们怎么操作这个软件。我在公司的底薪是1600元，我介绍的客户在软件上面操作一单我们都有提成，我向客户说行情好就稳赚30％。我们公司的经理陈某3会指导客户操作购买。在我工作期间，我公司一共换了两次，一次是名字叫“吉某”，另一个软件的名字叫“宁夏蓝海大宗商品交易中心”。
5、被害人的陈述
（1）被害人谢某的陈述
我联系电话是132××××1233，QQ号码是22��××19，网名是“玉清”。小陈电话号码是185××××5150，QQ号码是30×××79，网名是多空。指导老师QQ号是12×××91（与陈某2使用的号相同），网名是“生花如戏”。公司电话号码020-86151××××20-86151325。赔偿我损失的人的电话号码是187××××0969，QQ号码是30×××78，网名为“无所谓”。
2015年6月3日下午，宁夏蓝海大宗商品交易中心的会员单位业务员小陈，通过电话和QQ聊天途径向我介绍股票行情，要我购买宁夏南海西夏原油，告诉买原油从来没有亏过，包我赚钱。于是8月3日我发了身份证给对方，对方给我开了个宁夏蓝海大宗商品交易中心的交易帐号（62×××32），并绑定银行卡是建设银行（62×××16）我于8月3日存了4万，8月5日存了4万，一共8万元。8月6日我使用交易帐号购买了西夏原油一直亏损，我就跟对方联系，对方就不要我抛，说明天会赚钱的。第二天我想��作抛出来，但对方在网上卡着不让抛，电脑提示委托平仓错误有一个小时，我这时看到我的资金已经亏损了33400元。我后来听说对方是自己操控后台，我知道小陈是故意恶意喊反单诈骗客户的钱财。后来我从银行转账46670元钱出来，亏损了33400元。
然后我通过总公司电话4008××××0，让对方把钱退给我，对方让我加他的(网名“无所谓”），并只退我手续费5000元，我不同意，直到案发。我还查到宁夏蓝海大宗商品交易中心有限公司的子公司的会员单位是广州市鸿丰饮食服务有限公司，法人代表秦某，注册地址是广州市番禺区大龙街广华南路71号东瀚园2座603，对方公司没有在工商局注册现货、期货交易的业务。
（2）被害人曾某的陈述
我联系电话是137××××9107，QQ号47×××50。','2018-10-08
12:16:30',0,'web',NULL),(14426700,'f8bc1824-95d3-4579-95aa-a8eb009e0fef','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：56次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1113\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）浙0604民初9467号\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"法院地市\":\"绍兴市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"f8bc1824-95d3-4579-95aa-a8eb009e0fef\",\"案件名称\":\"上虞市虞慈物业管理有限公司、朱秀君物业服务合同纠纷一审民事调解书\",\"法院名称\":\"绍兴市上虞区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"上虞区\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1527523200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"上虞市虞慈物业管理有限公司、朱秀君物业服务合同纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"上虞市虞慈物业管理有限公司、朱秀君物业服务合同纠纷一审民事调解书
（2017）浙0604民初9467号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f8bc1824-95d3-4579-95aa-a8eb009e0fef\");$(\"#hidCaseName\").val(\"上虞市虞慈物业管理有限公司、朱秀君物业服务合同纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）浙0604民初9467号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"绍兴市上虞区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1113\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"绍兴市上虞区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-11-21\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上虞市虞慈物业管理有限公司、朱秀君物业服务合同纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-29\\\\\",\\\\\