河南省焦作市解放区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0802刑初322号
公诉机关焦作市解放区人民检察院。
被告人闪家乐，男，1997年8月30日出生，回族，中专，无业，户籍所在地河南省焦作市博爱县，住焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2016年8月3日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月7日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，当日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。
辩护人魏丕宁，河南博联律师事务所律师。
辩护人赵占先，河南博联律师事务所律师。
被告人马康，男，1997年2月20日出生，回族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市博爱县，住河南省博爱县。因涉嫌诈骗，于2016年8月4日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月7日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，当日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月26日被焦作市公安局解放分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月22日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月21日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。
被告人毛丰燕，女，1997年1月4日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住焦作市武陟县。因涉嫌诈骗，于2016年8月4日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年8月15日被焦作市公安局解放分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月24日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月21日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。
辩护人陈平顺，河南国昌律师事务所律师。
被告人靳战龙，男，1992年11月7日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月10日被焦作市公安局解放分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月22日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审。
被告人杨佳坤，男，1998年2月12日出生，汉族，大专在读，无业，户籍所在地河南省焦作市博爱县，住焦作市博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年8月16日被焦作市公安局解放分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月22日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审。
焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2016〕307号起诉书指控被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员刘西姣、代理检察员薛舜迪出庭支持公诉，被告人闪家乐及其辩护人魏丕宁、赵占先，被告人毛丰燕及其辩护人陈平顺，被告人马康、靳战龙、杨佳坤到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。
焦作市解放区人民检察院指控：2016年2月，被告人闪家乐
成立焦作盛淘网络科技有限公司，招募被告人马康、毛丰燕、闪家宇（另案处理）为公司主管，靳战龙、杨佳坤等人为业务员，利用聊天平台及社交软件，刻意隐瞒真实身份信息，化身“淘宝美女老板”等虚假身份，在互联网络上发布信息，网罗“客户”，以保证货源、轻松高收入等名义吸引被害人开设淘宝店铺，收取有意向开淘宝店铺的被害人加盟费、托某用。
1、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人仰某1880元。案发后，已退回部分赃款。
2、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人张某14880元。案发后，已退回部分赃款。
3、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人姚某2880元。案发后，已退回部分赃款。
4、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人陈某12880元。案发后，已退回部分赃款。
5、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人韩某3880元，其中被告人闪家乐诈骗金额为3880元，被告人毛丰燕诈骗金额为2880元。案发后，已退回部分赃款。
6、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕利骗取被害人田某1480元。案发后，已退回部分赃款。
7、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人侯某1480元。案发后，已退回部分赃款。
8、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人黄某2880元。案发后，已退回部分赃款。
9、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人龙某1480元。案发后，已退回部分赃款。
10、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人蒋某4880元。案发后，已退回部分赃款。
11、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人叶某4880元。案发后，已退回部分赃款。
12、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人裴某3850元。其中被告人闪家乐诈骗3850元，被告人毛丰燕诈骗金额2880元。案发后，已退回部分赃款。
13、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人刘某22880元。案发后，已退回部分赃款。
14、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人刘某35880元。其中被告人闪家乐诈骗金额5880元，被告人马康诈骗金额4880元。案发后，已退回部分赃款。
15、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人彭某3880元。其中被告人闪家乐诈骗金额3880元，被告人马康诈骗金额2880元。案发后，已退回部分赃款。
16、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人周某12080元。案发后，已退回部分赃款。
17、2016年4月，被告人闪家乐、马康骗取被害人林某1480元。案发后，已退回部分赃款。
18、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人王某11480元。案发后，已退回部分赃款。
19、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人季某4880元。案发后，已退回部分赃款。
20、2016年2月，被告人闪家乐、马康骗取被害人蔡某1480元。案发后，已退回部分赃款。
21、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人张某22880元。案发后，已退回部分赃款。
22、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人杨某12880元。案发后，已退回部分赃款。
23、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人王某24880元。案发后，已退回部分赃款。
24、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人刘某41480元。案发后，已退回部分赃款。
25、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人张某31480元。案发后，已退回部分赃款。
26、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人陈某22880元。案发后，已退回部分赃款。
27、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、杨佳坤骗取被害人项某4880元。案发后，已退回部分赃款。
28、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、杨佳坤骗取被害人王某34880元。案发后，已退回部分赃款。
29、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘某1（另案处理）骗取被害人刘某53850元。案发后，已退回部分赃款。
30、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘某1（另案处理）骗取被害人司某2880元。案发后，已退回部分赃款。
31、2016年2月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘成林（另案处理）骗取被害人陈某36880元。
32、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕、马苏涛（另案处理）骗取被害人廖某2080元。案发后，已退回部分赃款。
33、2016年5月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）骗取被害人李某11480元。
34、2016年2月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）骗取被害人谢某4880元。
35、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、闪梦楠（另案处理）骗取被害人杨某21480元。
36、2016年3月，被告人闪家乐、马康、闪星（另案处理）骗取被害人高某2880元。案发后，已退回部分赃款。
37、2016年4月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人闫某1480元。案发后，已退回部分赃款。
38、2016年4月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人陆某4880元。案发后，已退回部分赃款。
39、2016年3月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人苏某1480元。案发后，已退回部分赃款。
40、2016年2月，被告人闪家乐、马康、张晓婉（另案处理）骗取被害人吴某11480元。案发后，已退回部分赃款。
41、2016年2月，被告人闪家乐、马康、张晓婉（另案处理）骗取被害人王某42880元。案发后，已退回部分赃款。
42、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人朱某14880元。
43、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人吴某21480元。
44、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人朱某22880元。
45、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人李某21480元。
46、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人刘某62800元。
47、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人钱某425元。
48、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人吴某32080元。
49、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人周某22880元。
50、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人张某41480元。
51、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人游某2910元。
公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证；证人郭某等人证言；被害人仰某等人陈述；被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤的供述和辩解；视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人闪家乐以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马康、毛丰燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人靳战龙、杨佳坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，按照其所参与的全部犯罪定罪处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤在法定刑幅度范围内量刑。
被告人闪家乐对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
辩护人辩称:1、对起诉书指控被告人闪家乐犯诈骗罪罪名无异议。2、起诉书认定诈骗数额为14万余元，被告人闪家乐作为第一被告人应对全部犯罪所得负责，但是闪家乐将其中50%用于给员工发工资（提成），其余的用于公司的房租、购置设备、软件等公司运营支出，个人所得部分不多，也没有挥霍，被告人与被害人签订合同后，提供了技术服务，花费了一些费用，应当对其予以从轻处罚。3、被告人闪家乐在公安机关尚未发现，被害人无告发举报的情况下主动注销了焦作盛淘网络科技有限公司，自动停止了诈骗行为，防止社会危害性进一步扩大，说明其主观恶性较小。4、被告人闪家乐的亲属愿意为其退赃，且在开庭前已经退出赃款3万元。5、被告人闪家乐认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，真诚表示认罪。6、被告人闪家乐协助公安机关抓获被告人毛丰燕，具有法定立功情节。7、被告人的犯罪行为民愤较小，社会反应不强烈，社会危害性相比其他典型网络电信诈骗案件较小。8、被告人闪家乐系初犯，以前表现一贯良好，没有犯罪前科。9、被告人闪家乐指导帮助多数被害人下载安装并激活开通了“客户达”开店助手软件，激活该软件需要被告人缴纳激活码的费用，目前可以确认有5名被害人开通了“客户达”软件，有10名被害人可以推定开通了“客户达”软件，被告人所缴纳的激活开通“客户达”软件的费用金额应当予以扣除。综合以上情节，建议对被告人闪家乐从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。辩护人当庭提交“客户达”开店助手软件证据材料说明一份，以证实激活使用“客户达”开店助手软件所需费用的情况。
被告人马康对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
被告人毛丰燕对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
辩护人辩称:1、被告人毛丰燕系初犯，没有犯罪前科。2、被告人毛丰燕认罪态度较好，愿意悔罪。3、被告人毛丰燕积极退赃，所退赃款超过了自己犯罪所得的数额，减轻了犯罪危害，弥补了被害人的损失，社会危害性小。4、被告人毛丰燕只是一个打工者，一切行动受老板指挥，不起主要作用，其和马苏涛不是领导与被领导的关系，因此，被告人毛丰燕系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。5、被告人在公安机关没有侦破案件的情况下，主动注销了公司，停止犯罪，系犯罪中止。6、起诉书指控的数额应当扣除被告人为被害人提供实际服务而支出的合理费用作为本案实际犯罪数额，以此作为量刑依据。综合以上情节，建议对被告人毛丰燕从轻或者减轻处罚。
被告人靳战龙对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
被告人杨佳坤对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
经审理查明：2016年2月，被告人闪家乐成立焦作盛淘网络科技有限公司，招募被告人马康、毛丰燕、闪家宇（另案处理）为公司主管，靳战龙、杨佳坤等人为业务员，利用聊天平台及社交软件，刻意隐瞒真实身份信息，化身“淘宝美女老板”等虚假身份，在互联网络上发布信息，网罗“客户”，以保证货源、轻松高收入等名义吸引被害人开设淘宝店铺，收取有意向开淘宝店铺的被害人加盟费、托某用。被告人闪家乐共实施诈骗51起，诈骗数额共计149485元；被告人马康共实施诈骗16起，诈骗数额共计42880元；被告人毛丰燕共实施诈骗13起，诈骗数额共计37440元；被告人靳战龙共实施诈骗4起，诈骗数额共计10720元；被告人杨佳坤共实施诈骗2起，诈骗数额共计9760元。案发后，被告人闪家乐在公安机关退赃款30000元；被告人马康在公安机关退赃款20000元；被告人毛丰燕在公安机关退赃款40000元；被告人靳战龙在公安机关退赃款10800元；被告人杨佳坤在公安机关退赃款9760元；同案人刘某1在公安机关退赃款10000元。
1、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人仰某1880元。案发后，被告人退回被害人赃款1880元。
2、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人张某14880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
3、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人姚某2880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
4、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人陈某12880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
5、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人韩某3880元，其中被告人闪家乐诈骗金额为3880元，被告人毛丰燕诈骗金额为2880元。案发后，被告人退回被害人赃款3880元。
6、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕利骗取被害人田某1480元。案发后，赃款未退回。
7、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人侯某1480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
8、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人黄某2880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
9、2016年2月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人龙某1480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
10、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人蒋某4880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
11、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人叶某4880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
12、2016年3月，被告人闪家乐、毛丰燕骗取被害人裴某3850元。其中被告人闪家乐诈骗3850元，被告人毛丰燕诈骗金额2880元。案发后，被告人退回被害人赃款3850元。
13、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人刘某22880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
14、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人刘某35880元。其中被告人闪家乐诈骗金额5880元，被告人马康诈骗金额4880元。案发后，被告人退回被害人赃款5880元。
15、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人彭某3880元。其中被告人闪家乐诈骗金额3880元，被告人马康诈骗金额2880元。案发后，被告人退回被害人赃款3880元。
16、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人周某12080元。案发后，被告人退回被害人赃款2080元。
17、2016年4月，被告人闪家乐、马康骗取被害人林某1480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
18、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人王某11480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
19、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人季某4880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
20、2016年2月，被告人闪家乐、马康骗取被害人蔡某1480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
21、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人张某22880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
22、2016年3月，被告人闪家乐、马康骗取被害人杨某12880元。案发后，赃款未退回。
23、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人王某24880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
24、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人刘某41480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
25、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人张某31480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
26、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、靳战龙骗取被害人陈某22880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
27、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、杨佳坤骗取被害人项某4880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
28、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、杨佳坤骗取被害人王某34880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
29、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘某1（另案处理）骗取被害人刘某53850元。案发后，已退回部分赃款。案发后，被告人退回被害人赃款3850元。
30、2016年4月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘某1（另案处理）骗取被害人司某2880元。案发后，已退回部分赃款。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
31、2016年2月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、刘成林（另案处理）骗取被害人陈某36880元。案发后，被告人退回被害人赃款6000元。
32、2016年4月，被告人闪家乐、毛丰燕、马苏涛（另案处理）骗取被害人廖某2080元。案发后，已退回部分赃款。案发后，被告人退回被害人赃款2080元。
33、2016年5月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）骗取被害人李某11480元。案发后，赃款未退回。
34、2016年2月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）骗取被害人谢某4880元。案发后，赃款未退回。
35、2016年3月，被告人闪家乐、闪家宇（另案处理）、闪梦楠（另案处理）骗取被害人杨某21480元。案发后，赃款未退回。
36、2016年3月，被告人闪家乐、马康、闪星（另案处理）骗取被害人高某2880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
37、2016年4月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人闫某1480元。案发后，赃款未退回。
38、2016年4月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人陆某4880元。案发后，被告人退回被害人赃款4880元。
39、2016年3月，被告人闪家乐、马康、王杰（另案处理）骗取被害人苏某1480元。案发后，已退回部分赃款。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
40、2016年2月，被告人闪家乐、马康、张晓婉（另案处理）骗取被害人吴某11480元。案发后，被告人退回被害人赃款1480元。
41、2016年2月，被告人闪家乐、马康、张晓婉（另案处理）骗取被害人王某42880元。案发后，被告人退回被害人赃款2880元。
42、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人朱某14880元。案发后，赃款未退回。
43、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人吴某21480元。案发后，赃款未退回。
44、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人朱某22880元。案发后，赃款未退回。
45、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人李某21480元。案发后，赃款未退回。
46、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人刘某62800元。案发后，赃款未退回。
47、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人钱某425元。案发后，赃款未退回。
48、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人吴某32080元。案发后，赃款未退回。
49、2016年2月，被告人闪家乐骗取被害人周某22880元。案发后，赃款未退回。
50、2016年4月，被告人闪家乐骗取被害人张某41480元。案发后，赃款未退回。
51、2016年3月，被告人闪家乐骗取被害人游某2880元。案发后，赃款未退回。
以上犯罪事实，被告人闪家乐、毛丰燕、马康、靳战龙、杨佳坤当庭供认不讳。并有被害人仰某、张某1、姚某、陈某1、韩某、田某、侯某、黄某、龙某、蒋某、叶某、裴某、刘某2、刘某3、彭某、周某1、林某、王某1、季某、蔡某、张某2、段某、王某2、刘某4、张某3、陈某2、项某、王某3、刘某5、司某、陈某3、廖某、李某1、谢某、杨某2、高某、闫某、陆某、苏某、吴某1、王某4、朱某1、吴某2、朱某2、李某2、刘某6、钱某、吴某3、周某2、张某4、游某的陈述，证人郭某、刘某1的证言予以证实。扣押清单证实：公安机关依法扣押涉案电脑显示屏八台、电脑主机七台以及苹果手机一部。三方流程和业务流程材料以及照片证实：该三方流程和业务流程材料是被告人实施诈骗犯罪的培训资料，其内容是有关诈骗方法的具体细节流程。被告人闪家乐手机中存储的照片证实：焦作盛淘网络科技有限公司的2016年3月份业绩表、该公司每个业务员及主管的具体业绩、公司营业执照、公司工作环境、公司业务人员工作情况，部分被害人转账记录，部分合同信息。被告人杨佳坤手机内实施诈骗所使用的QQ号信息证实：被告人杨佳坤实施诈骗的qq记录及其所使用的账号信息。省公安厅、市公安局提供的关于闪家乐公司诈骗他人财物的线索证实：被害人向闪家乐支付宝中转款的明细。闪家乐qq号为18×××39显示信息证实：闪家乐所使用作案用qq聊天记录，好友名称备注以及账号信息。闪家乐手机上企业qq号为28×××50显示信息证实：闪家乐及其业务员名称的信息以及部分客户的信息。闪家乐的qq号为10×××56显示内容证实：客户信息以及备注名称所证明的部分诈骗金额。被害人的聊天记录截图证实：被告人对被害人实施诈骗的聊天记录。转账截图以及转账清单证实：被告人对被害人实施诈骗，部分被害人向闪家乐提供的支付宝中转款的交易记录。焦作市盛淘网络科技有限公司所出具的加盟费合同证实：被害人与该公司达成协议的合同，显示被害人的被诈骗金额。被告人闪家乐所持银行卡交易明细证实：部分被害人向其所持银行卡内转账的交易明细。私营企业基本注册信息查询单证实：被告人闪家乐于2016年2月1日创办焦作市盛淘网络科技有限公司，该公司目前处于注销状态。退赃申请、接受证据材料清单、银行存款凭证、发还物品文件清单、发还清单以及公安机关出具的情况说明证实：案发后，被告人闪家乐在公安机关退赃款30000元，被告人马康在公安机关退赃款20000元，被告人毛丰燕在公安机关退赃款40000元，被告人靳战龙在公安机关退赃款10800元，被告人杨佳坤在公安机关退赃款9760元，同案人刘某1在公安机关退赃款10000元，公安机关已经将所退赃款退还部分被害人。公安机关出具的抓获证明、发破案经过以及情况说明证实整个案件的侦破过程，并证实被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤均系被公安机关抓获归案，被告人闪家乐协助公安机关抓获被告人毛丰燕。并有被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤的户籍证明，视听资料等证据在卷佐证，以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。
本院认为，被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人闪家乐共实施诈骗51起，诈骗数额共计149485元，数额巨大；被告人马康共实施诈骗16起，诈骗数额共计42880元，数额巨大；被告人毛丰燕共实施诈骗13起，诈骗数额共计37440元，数额巨大；被告人靳战龙共实施诈骗4起，诈骗数额共计10720元，数额较大；被告人杨佳坤共实施诈骗2起，诈骗数额共计9760元，数额较大。五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。关于起诉书指控第51起案件的诈骗数额2910元，经核实，实际诈骗数额应当为2880元。关于起诉书指控第46起案件的诈骗数额2800元，经核实，实际诈骗数额应当为2850元，由于本院不能超出公诉机关指控范围，本院对诈骗数额2800元予以确认。被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤到案后认罪态度较好，均能够如实供述犯罪事实，均依法可以从轻处罚。被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙、杨佳坤在各自所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人闪家乐到案后，能够协助公安机关抓获被告人毛丰燕，系立功，依法可以从轻处罚。五名被告人的家属主动退赔了大部分被害人所遭受的经济损失，故对该五名被告人可以酌情从轻处罚。被告人闪家乐作为该诈骗犯罪团伙的负责人，起到了主要的组织、指挥作用，故对其可以酌情从重处罚。被告人马康、毛丰燕作为该诈骗犯罪团伙的业务主管，起到了一定的组织、指挥作用，故对被告人马康、毛丰燕可以酌情从重处罚。被告人闪家乐、马康、毛丰燕、靳战龙在短时间内多次实施诈骗，故对该四名被告人可以酌情从重处罚。被告人所缴纳的激活开通“客户达”软件的费用、缴纳的房租、购置设备和软件等公司运营的支出以及为被害人提供服务等支出的费用均系被告人为了实施诈骗犯罪而购置犯罪工具和进行诈骗犯罪而支出的必要费用，不能从诈骗数额中予以扣除，故辩护人关于支出的必要费用应当从诈骗数额中扣除,并对其从轻处罚的理由，没有法律依据，本院不予采纳。起诉书指控的51起诈骗犯罪，各被告人的诈骗行为均已实施终了，且被害人基于认识错误而处分了自己的合法财产，被告人非法取得了财产，各被告人的诈骗犯罪行为已经既遂，故辩护人关于本案系犯罪中止的理由不成立，本院不予采纳。被告人毛丰燕在其所参与的诈骗犯罪中与其他共犯人相互分工，相互配合，其起到了不可或缺的主要作用，应当认定为主犯，故辩护人关于被告人毛丰燕系从犯的理由不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人闪家乐、毛丰燕认罪、悔罪态度好，具有退赃情节，关于被告人闪家乐具有立功情节，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人闪家乐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第五条，《最高人民法院〈关于处理自首和立功若干具体问题的意见〉》第五条之规定；对被告人马康、毛丰燕均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对被告人靳战龙、杨佳坤均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，以及依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人闪家乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2021年11月2日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
二、被告人马康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人马康于2016年8月4日至2016年9月26日被羁押54日，应当予以折抵。刑期自2017年2月21日起至2020年2月26日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
三、被告人毛丰燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币13000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人毛丰燕于2016年8月4日至2016年8月15日被羁押12日，应当予以折抵。刑期自2017年2月21日起至2020年2月8日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
四、被告人靳战龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
五、被告人杨佳坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币9000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
六、责令被告人闪家乐、毛丰燕共同退赔被害人田某1480元；责令被告人闪家乐、马康共同退赔被害人杨某2880元、共同退赔被害人闫某1480元；责令被告人闪家乐退赔被害人李某1480元、退赔被害人谢某4880元、退赔被害人杨某1480元、退赔被害人陈某880元、退赔被害人朱某4880元、退赔被害人吴某1480元、退赔被害人朱某2880元、退赔被害人李某1480元、退赔被害人刘某2800元、退赔被害人钱某425元、退赔被害人吴某2080元、退赔被害人周某2880元、退赔被害人张某1480元、退赔被害人游某2880元。
七、公安机关依法扣押涉案电脑显示屏八台、电脑主机七台以及苹果手机一部由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"梁某与宋某离婚纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-15\\\\\",\\\\\