福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第663号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人刘美丽，女，1975年2月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因诈骗于2012年6月6日由泉州市劳动教养管理委员会决定被劳动教养一年九个月。2013年9月1日解教。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留。同年12月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人胡枝传，男，1965年1月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留。同年12月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。
被告人胡桂林，男，1975年11月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪于2002年7月16日被本院判处有期徒刑五年六个月，刑期至2007年8月8日止。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留。同年12月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。
被告人张达仲，男，1981年11月13日出生于贵州省三穗县，汉族，初中文化，无业，住贵州省三穗县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留。同年12月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。
被告人张达举，男，1975年10月14日出生于贵州省三穗县，汉族，初中文化，无业，住贵州省三穗县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留。同年12月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人潘某甲，女，1982年12月28日出生于贵州省三穗县，汉族，初中文化，无业，住贵州省三穗县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2014年12月24日由安溪县公安局办理取保候审。2015年8月11日由本院决定被取保候审。现在家。
辩护人赵志强，福建联谊律师事务所律师。
被告人吴某甲，女，1979年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2014年12月24日由安溪县公安局办理取保候审。2015年8月11日由本院决定被取保候审。现在家。
被告人张某甲，曾用名张某乙，女，1980年2月16日出生于贵州省三穗县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2014年11月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2014年12月24日由安溪县公安局办理取保候审。2015年8月11日由本院决定被取保候审。现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）585号起诉书指控被告人胡枝传、刘美丽、胡桂林、张达仲、张达举、吴某甲犯诈骗罪、被告人潘某甲、张某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人胡枝传及其辩护人谢鑫槟、被告人刘美丽及辩护人李雪萍、被告人胡桂林及辩护人胡金宝、被告人张达仲及辩护人钟志强、被告人张达举及辩护人陈战英、被告人潘某甲及辩护人赵志强、被告人吴某甲、张某甲等到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，
（一）被告人胡枝传伙同被告人刘美丽实施诈骗部分。
被告人胡枝传伙同刘美丽自2014年2月以来，在安溪县蓬莱镇美滨村过溪××号刘金碧家附近的山上从事“信用卡扣年费”诈骗，被告人胡枝传先向他人发送虚假银行卡扣除年费的信息并预留联系方式，待他人与其联系时，再由被告人刘美丽、胡枝传分别冒充银行工作人员、公安局工作人员诱骗对方将钱款转至其指定的户名“雷某”、“郭某”建行账户等账户内。上述诈骗款均由被告人胡枝传雇请被告人张达仲进行取款，扣除所领取诈骗款的10%抽成后将余款汇入其所持有的户名“刘美丽”、“胡枝传”等银行账户内。截至2014年11月25日被查获时，共非法获利479333元（人民币，下同）。
（二）被告人胡桂林伙同被告人吴某甲实施诈骗部分。
被告人胡桂林自2014年10月以来，雇佣被告人吴某甲，在安溪县尚卿乡中兴村树林脚××号吴某甲家附近的山上从事“信用卡扣年费”诈骗，被告人胡桂林先向他人发送虚假银行卡扣除年费的信息并预留联系方式，待他人与其联系时，再由被告人吴某甲、胡桂林分别冒充银行工作人员、公安局工作人员诱骗对方将钱款转至其指定的户名“梁某”、“卢某”等银行账户内。上述诈骗款均由被告人胡桂林雇请被告人张达举进行取款，扣除所领取诈骗款的7%抽成后将余款汇入其所持有的户名“贾某”建行账户等账户内。截至2014年11月25日被查获时，共非法获利人民币94955元。
（三）被告人张达仲单独或伙同被告人胡桂林和被告人张达举实施诈骗、被告人张达举伙同被告人胡桂林和被告人张达仲实施诈骗、被告人潘某甲、张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得部分。
被告人张达仲自2012年9月以来，单独或伙同被告人胡桂林、张达举，在贵州省三穗县及周边地区等地，以所汇入诈骗款的7%-10%不等抽成作为工资，为被告人胡桂林介绍的实施诈骗的他人（另案处理）及被告人胡枝传等人领取诈骗款。截至2014年11月25日被查获时，其涉案金额为2947307.8元。其中，被告人胡桂林涉案金额为272222元。
被告人张达举自2014年5月以来，在贵州省三穗县及周边地区等地，持被告人张达仲给其的他人户名银行卡，以所领取诈骗款的7%抽成作为工资，帮助被告人胡桂林领取诈骗款509197.5元。其间，其还以5%抽成帮助被告人张达仲将诈骗款65000元转汇给被告人胡枝传。
被告人潘某甲自2013年12月以来，明知是被告人张达仲领取的诈骗款，仍帮助其将款项通过户名“潘某甲”建行账户、农行账户等账户转汇给被告人胡枝传等人。截止2014年11月25日被查获时，其涉案金额为773811元。
被告人张某甲自2014年8月以来，明知是被告人胡桂林通过被告人张达仲领取的诈骗款，仍帮助其将款项通过户名“杨某甲”农行账户进行转移、接收。截止2014年11月25日被查获时，其涉案金额为245000元。
被告人吴某甲、张达仲、张达举、潘某甲、张某甲归案后如实供述自己罪行。
指控提供的证据有：物证、书证，被害人陈述，证人证言，鉴定结论，视听资料，被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人胡枝传伙同被告人刘美丽、被告人胡桂林伙同被告人吴某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人胡枝传、刘美丽具有其他特别严重情节，被告人胡桂林、吴某甲具有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人张达仲单独或伙同被告人胡桂林和被告人张达举、被告人张达举伙同被告人胡桂林和被告人张达仲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额均特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人潘某甲、张某甲明知是他人诈骗所得仍代为转移，其中被告人潘某甲属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。第一部分诈骗共同犯罪中，被告人胡枝传、刘美丽起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；第二部分共同诈骗犯罪中，被告人胡桂林起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。第三部分共同诈骗犯罪中，被告人张达仲、胡桂林、张达举均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张达仲、张达举、吴某甲、潘某甲、张某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人胡枝传对起诉书指控的罪名无异议，庭审中辩解户名刘美丽、傅某甲、陈某甲三个账户的款项是其与刘美丽合伙诈骗所得，其本人账户及胡某甲账户的款项是其自己诈骗所得。
辩护人谢鑫槟的辩护意见：被告人胡枝传属初犯、认罪态度好、有悔罪表现，建议从轻处罚。
被告人刘美丽庭审中辩解：户名刘美丽、傅某甲、陈某甲三个账户的款项才是与胡枝传合伙诈骗所得，其他账户与其无关。
辩护人李雪萍的辩护意见：1、认定被告人刘美丽伙同胡枝传诈骗479333元的事实不清、证据不足，户名胡枝传、胡某甲银行账户内的款项268666元不能认定为被告人刘美丽的诈骗款；2、退一步讲，如果认定268666元为共同诈骗的数额，也应认定此部分共同犯罪中，刘美丽起次要作用，是从犯；3、被告人刘美丽负责一线，所起作用相对较小，且其有认罪、退缴部分赃款，建议从轻处罚。
被告人胡桂林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解其有立功表现。
辩护人胡金宝的辩护意见是：被告人胡桂林在介绍同案人为他人领取诈骗款的共同犯罪中起次要作用是从犯、且其自愿认罪、退缴部分赃款、具有立功表现，建议减轻处罚。
被告人张达仲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人钟志强的辩护意见是：被告人张达仲具有从犯、认罪态度好等量刑情节，建议减轻处罚。
被告人张达举对起诉书指控的数额有异议，对指控罪名无异议。
辩护人陈战英的辩护意见是：1、指控被告人张达举诈骗数额509197元证据不充分，应以其实际取款的159000元认定；2、被告人张达举具有从犯、认罪态度好等量刑情节，建议减轻处罚。
被告人吴某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人潘某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人赵志强的辩护意见是：被告人潘某甲具有认罪、悔罪表现，患有疾病，其夫张达仲在押，有两个未成年子女需要照顾，建议适用缓刑或监外执行。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，（一）被告人胡枝传、刘美丽实施诈骗部分。
2014年2月以来，被告人胡枝传、刘美丽在安溪县蓬莱镇美滨村过溪××号刘金碧家附近的山上从事“信用卡扣年费”诈骗，被告人胡枝传先向他人发送虚假银行卡扣除年费的信息并预留联系方式，待他人与其联系时，再由被告人刘美丽、胡枝传分别冒充银行工作人员、公安局工作人员诱骗对方将钱款转至其指定的户名“雷某”、“郭某”建行账户等账户内。上述诈骗款均由被告人胡枝传雇请被告人张达仲进行取款，扣除所领取诈骗款的10%抽成后将余款汇入其所持有的户名“刘美丽”、“胡枝传”等银行账户内。截止2014年11月25日被查获时，共诈骗得款479333元。
（二）被告人胡桂林、吴某甲实施诈骗部分。
2014年10月以来，被告人胡桂林雇佣被告人吴某甲，在安溪县尚卿乡中兴村吴某甲家附近的山上从事“信用卡扣年费”诈骗，被告人胡桂林先向他人发送虚假银行卡扣除年费的信息并预留联系方式，待他人与其联系时，再由被告人吴某甲、胡桂林分别冒充银行工作人员、公安局工作人员诱骗对方将钱款转至其指定的户名“梁某”、“卢某”等银行账户内。上述诈骗款均由被告人胡桂林雇请被告人张达举进行取款，扣除所领取诈骗款的7%抽成后将款项部分汇入其所持有的户名“贾某”建行账户等账户内。截止2014年11月25日被查获时，共诈骗得款104078元。
（三）被告人张达仲、胡桂林、张达举实施诈骗及被告人潘某甲、张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得部分。
2012年9月以来，被告人张达仲单独或伙同被告人胡桂林、张达举，在贵州省三穗县及周边地区等地，以所汇入诈骗款的7%-10%不等抽成作为报酬，为被告人胡桂林介绍的实施诈骗的他人（另案处理）及被告人胡枝传等人领取诈骗款。截止2014年11月25日被查获时，其涉案金额为2953676元。其中，被告人胡桂林涉案金额为278590元。
被告人张达举自2014年5月以来，在贵州省三穗县及周边地区等地，持被告人张达仲给其的他人户名银行卡，以所领取诈骗款的7%抽成作为工资，帮助被告人胡桂林领取诈骗款509197.5元。其间，其还以5%抽成帮助被告人张达仲将诈骗款65000元转汇给被告人胡枝传。
被告人潘某甲自2013年12月以来，明知是被告人张达仲领取的诈骗款，仍帮助其将款项通过户名“潘某甲”建行账户、农行账户等账户转汇给被告人胡枝传等人。截止2014年11月25日被查获时，其涉案金额为873811元。
被告人张某甲自2014年8月以来，明知是被告人胡桂林通过被告人张达仲领取的诈骗款，仍帮助其将款项通过户名“杨某甲”农行账户进行转移、接收。截止2014年11月25日被查获时，其涉案金额为245000元。
被告人吴某甲、张达仲、张达举、潘某甲、张某甲归案后如实供述自己罪行。
2014年11月25日，公安机关在福建省安溪县、贵州省三穗县分别抓获被告人胡枝传、刘美丽、胡桂林、张达仲、张达举、吴某甲、潘某甲、张某甲等人，并扣押到手机、银行卡及现金，其中被告人胡枝传34900元、张达举10540元；案发后，被告人刘美丽、张某甲分别退赃42600元、130000元，合计218040元，已由公安机关发还被害人罗某甲11395元、陈某乙74098元、李某甲4600元、陈某丙14245元，余款113702元暂由公安机关保管。
审理中，被告人胡枝传、胡桂林自愿认罪；被告人潘某甲、张某甲住所地司法机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人潘某甲、张某甲具备社区矫正条件；被告人吴某甲所在村委会出具帮教证明，愿意对其进行帮教。
综上，被告人胡枝传、刘美丽的涉案金额为479333元；被告人吴某甲的涉案金额为104078元、被告人胡桂林的涉案金额为891865元、被告人张达仲涉案金额为2953676元、被告人张达举涉案金额为574197.5元、被告人潘某甲涉案金额为873811元、被告人张某甲涉案金额为245000元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
书证
1、受案登记表，证实本案系由被害人李某甲于2014年11月16日1时许向安溪县公安局凤城派出所报案。
2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，移送物品清单、发还物品清单、现场照片，证实公安机关依法对各被告人的住宅进行搜查，扣押到银行卡、手机SIM卡、手机、群发器、笔记本电脑等物品，其中未涉案个人物品均已发还的事实。
3、现场照片，证实安溪县公安局查获被告人胡枝传等人物品的现场照片。
4、户籍证明，证实各被告人的身份信息。其实施被指控的犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。经查询，犯罪嫌疑人胡枝传、刘美丽、张达仲、张达举、吴某甲、潘某甲、张某甲均无犯罪前科。
5、劳动教养决定书、刑事判决书，被告人胡桂林因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪被判刑及被告人刘美丽因诈骗被劳动教养的事实。
6、抓获经过，证实安溪县公安局抓获各被告人的情况。
7、领条、身份证复印件，证实被害人李某甲领回4600元、陈某丙领回14245元、罗某甲领回11395元、陈某乙领回74098元的事实。
8、扣押书证，证实向张达举扣押到汇款凭证（2014.11.713：28：10、13：29：54分别向6210＊＊＊＊0398汇入40000元、25000元）、以及一张写有“邮：胡枝传65000，卡号为：6210××××0398”的纸张（系张达举之妻汇款给胡枝传的书证）。
9、录像截图，证实刘美丽、张某甲、张达仲、潘某甲、张达举持涉案银行卡取款的事实。
10、勘验、检查记录，证实经对被告人胡桂林、吴某甲使用的电脑进行勘验，发现存有疑似诈骗对话套路、电话号码的文本文档等材料的事实。
11、手机通话清单，证实涉案的作案手机通话情况，其中胡桂林被扣押涉案的作案手机（串号353××××73）共使用过23个号码，其中串号所刷取的号码183××××59与被害人陈某乙136××××36于2014.11.14有通话记录。
12、安溪县公安局的工作说明、退赃票据，证实涉案的相关情况。
13、银行交易明细证实：⑴胡枝传刘美丽诈骗数额：①农行傅某甲（6228××××879），2014.8.25-11.11由三穗县存入108100元；②邮政刘美丽（6228××××174），2014.11.24张达仲共存入42600元诈骗款；③农行陈某甲（6228××××717），从2014年5月到11月从贵州省汇入的共计38500元的赃款用来购买手机卡；④农行胡枝传（6228××××239），2014.10.17潘某甲共汇入诈骗款35800元；⑤邮政胡枝传（6210××××398），2014.7.5-11.17其中潘某甲共汇162000元；⑥邮政胡某甲（6210××××318），2014年3月15日潘某甲汇44400元；
以上合计431400元÷90%=479333元。
⑵胡桂林、吴某甲诈骗数额：①兴业银行卢某（6219××××119）2014年11月14日被害人陈某乙汇入49988元；②农行梁某（622××××070）2014年10月25日至2014年11月14日共汇入54090元，其中2014年11月14日被害人陈某乙汇入24110元。以上合计104078元。（张达举供认此2个账户均为胡桂林所使用）。
⑶潘某甲犯罪数额：①建行张某乙（6217××××044）账户是潘某甲按张达仲的指示转诈骗款给别人的账户；其中转给××××8583胡某乙118861元（2013.12.30），××××7695胡某丙39800元，××××6220叶某甲39800元，××××5813陈某丁5250元，××××6923陈某戊100000元。上述金额合计303711元；②建行潘某甲（6217××××1241）这个账户是潘某甲按张达仲的指示转诈骗款给别人的账户；其中2014.1.13转给胡某丙19900元，叶某甲19900元。上述金额合计39800元；③邮政潘某甲（6215××××9404）其中共汇两笔诈骗款给胡枝传，共计81100元，2014.7.5汇36700元给胡枝传××××0398账户；2014.3.15汇44400元给户名胡某甲××××7318账户；④邮政张某庚（6221××××104）2014.10.11-2014.10.28这个账户是潘某甲按张达仲的指示转诈骗款给别人的账户；其中共汇四笔诈骗款共计60300元给胡枝传××××0398账户；⑤农行潘某甲（6228××××378）转给胡枝传35800元（2014.10.17）、傅某甲账户108100元（2014.10.22、58500元和2014.11.11、49600元）、杨某甲145000元（2014.10.18、65000元和2014.11.15、80000元）及现金存入100000元（2014.8.27、82000，9.29、18000元）计388900元。以上五个账户合计汇出873811元。
⑷张某甲犯罪数额：农行杨某甲（6228××××2679）2014.8.27-2014.11.15潘某甲共汇245000元的诈骗款给张某甲提供的本人账户。
⑸张达仲、张达举、胡桂林的犯罪数额：
①持有人张达仲的银行卡明细：赵某甲6222××××352，2013.12.31-2014.04.16共存入61832元；陶某甲6222××××458，2014.10.10-11.10共存入28568元；黄某甲6212××××886，2014.4.18存入3855元；刘某甲6212××××343，2014.3.21-4.16共存入35410元；陆某甲6212××××766，2014.6.16存入1181元；廖某甲6222××××2420，2014.3.27-3.28共存入13070元；周某甲622××××883，2013.12.19共存入29750元；黄某乙6212××××860，2014.5.25-6.5存入21311元；罗某甲5.25汇入11395元；周某乙6212××××772，2014.5.11-11.2共存入46091元；2014.9以来共汇入28354元；朱某甲6210××××807，2014.5.18-8.29共汇入56191元，被害人吴某乙汇入；鄂某甲6210××××047，2012.9.26-2014.4.17共汇入48160元；谢某甲6210××××334，2014.4.24汇入29830元；魏某甲6210××××875，2014-11-13汇入4525元；孟某甲6217××××240，2014.8.21-10.16共汇入27857元，2014.9以来共汇入26839元；雷某6217××××4178从2014.10.16-11.16汇入25493元，被害人李某甲、陈某丙汇入；杭某甲6217××××368，2014.11存入6368元，朱某甲6217××××9456，2014.1.7共汇入34726.37元；陈某己6217××××329，2014.1.22共汇入44432元，被害人阮某甲汇入；谢某甲6217××××66，2014.1.12-9.13汇入61620元，2014.9以来共汇入11632元；周某甲6227××××455，2013.12.7-2014.3.30共汇入94086元，被害人谢某乙汇入；陆某甲6217××××813，2014.1.2汇入10456元；路保纯6217××××161，2013.8.25-2014.7.9共汇入91803元；蔡色安6217××××54，2014.4.12-10.16共汇入38048元；李某丙6217××××928，2014.1.3-2014.8.22共汇入68929元；周某乙6217××××7007，2014.1.22-2014.4.11共汇入90208元；鄂某甲6227××××572，2014.4.27-7.3共汇入36677元；李某乙6217××××842，2013.11.26-2014.9.18共汇入44790元，被害人许某甲、吴某乙汇入；2014.9以来共汇入18042.1元，雷某6217××××246，2014.5.15-5.19共汇入65929元；梁某甲6217××××265，2014.4.23-5.8共汇入179988元；罗某乙6227××××596，2013.11.20-2014.12.6共汇入57505元；董某甲6217××××553，2014.8.26共汇入40280元；孟某甲6217××××968，2014.10.16共汇入24948元，被害人连某甲汇入；刘某乙6228××××573，2014.10.10-10.21共汇入66702元，被害人安某甲、曾某甲汇入；纪某甲6228××××075，2014.11.9汇入4589元；荆某甲6228××××113，2014.4.26-8.26汇入60501元；翟某甲6228××××673，2014.8.26共汇入53000元；吴某丙6228××××316，2013.12.13-2014.9.26汇入64928元；2014年9月以来共汇入122元；邢某甲6228××××111，2013.7.26-2014.8.26汇入116470元；韩某甲6228××××574，2014.6.6-6.13汇入22191元；罗某丙6228××××372，2014.8.26共存入49988元；罗某乙6228××××313，2013.8.25-2014.3.26汇入40379元；韩某甲6228××××770，2014.6.14-，7.3汇入56054元；张某丙6217××××109，2014.11.10转入2955元；以上银行卡合计为1961674元。
②持有人张达举银行卡明细：韩某甲6215××××640，2013-4-13汇入618元；朱某甲6212××××7582014.5.17-6.7汇入26519元；夏某甲6210××××750，2014.6.18共汇入481元；张某丁6210××××170，2014.9.17转入5110元；李某丙6210××××1089，2014.5.14共汇入1255元；纪某甲6210××××6134，2014.5.14-17共汇入71703元；魏某甲6210××××8387，2014-10-16转入6567元；刘某丙6221××××1320，2014-5-18转入3648元；吴某丁6210××××6340，2014.1.13-5.28共汇入27788元，2014.5以来共汇入12110元；韩某甲6217××××4137，2014.11.12汇入8955元；刘某丁6217××××2747，2014.5.24-2014.9.24汇入65267元；金某甲6217××××0681，2014.9.15共汇入8989元；刘某丙621××××6777，2014.11.12汇入22861元；孟某甲6217××××1968，2014.10.16汇入24948元；李某丁6217××××5610，2014.11.20汇入1635元；卢某6219××××8119，2012.7.28-2014.11.14共汇入83496元；邢某乙6228××××2779，2014.11.15存入4501元；梁某6228××××1070，2014.5.6-11.14共计57922元，其中10月份以来共汇入47812元；陈某庚6228××××0174，2013.11.29-2014.5.12共计84303元，其中2014年5月以来汇入31938元；刘某戊6228××××7170，2014.9.25存入1800元；张某戊6228××××4470，2014.9.23-11.14汇入27580元；涂某甲6228××××0418，2013.3.8-2014.5.28共计汇入140955元，其中2014年5月以来共汇入28110元；吴某戊6215××××4774，2013.7-2014.4汇入132357元；张某己6221××××5705，2014.11.17现金存入40000元、耿某甲6210××××6402汇出25000元到胡枝传××××0398账户，该2张银行卡合计65000元系张达举帮助张达仲将诈骗款转汇给胡枝传，并从中获利5%。
以上银行卡共计汇入款项992001元（张达仲涉案金额），其中2014年5月份以来汇入509197.5元（张达举涉案金额）。此外，张达举于2014.11帮助张达仲转移诈骗款给胡枝传65000元。
（二）被害人陈述。
1、李某甲陈述及汇款凭证，证实2014年11月15日15时35分许以信用卡被套用，被骗5100元汇到卡号6217××××4178的银行卡里的事实。
2、陈某丙陈述及诈骗短信截图、汇款凭条，证实2014年10月16日16时许至17时许被他人以信用卡透支为由骗了14110元汇入卡号6217××××4178的事实。
3、吴某乙陈述及交易明细，证实2014年6月12日被他人以有他人冒用其身份证开设信用卡需存钱升级为由骗取6738元汇入卡号6210××××5807的事实。
4、卓某甲陈述汇款凭证，证实2013年11月27日被有他人冒用其身份证开设信用卡需转账升级为由骗取2939元到对方所谓的安全账户6228××××79111的事实。
5、吴某己陈述及汇款凭证，证实2014年6月14日被他人以银行卡扣年费为由，被骗14728元汇入卡号6228××××48770的事实。
6、汪某甲陈述，证实2014年5月18日被他人以银行卡升级为由，骗取3900元到对方的账号6221××××1320的事实。
7、谢某乙陈述，证实2014年元月份前后被人以有他人冒用其身份证开设信用卡需转账升级为由骗取24551多元到对方的账号6227××××7455的事实。
8、杨某乙陈述及汇款凭证，证实2014年10月13日被人以有他人冒用其身份证开设信用卡需转账升级为由骗取5000元汇入到对方的账户是中国农商银行6230××××3233的事实。
9、宇某甲陈述，证实其于2013年11月27日被人以有他人冒用其身份证开设信用卡需转账升级为由骗取共计30100元，到对方账户6228××××79111的事实。
10、詹某甲陈述，证实2014年6月13日被人以有他人冒用其身份证开设信用卡需转账升级为由骗取钱款5130元，对方的账户户名鄂某甲，6227××××3572的事实。
11、安某甲证实2014年10月10日被他人以信用卡需转账升级为由骗取12739元，对方的账号工行6222××××7458，农行6222××××1573，对方发短信号码是188××××96、059××××77、报警电话059××××10的事实。
12、徐某甲陈述，证实2014年8月22日被他人以信用卡需转账升级为由骗取9340元，对方电话号码059××××87、059××××10，对方账号6228××××7075的事实。
13、连某甲陈述及银行明细，证实2014年10月16日被他人以信用卡需转账升级为由骗取24948元，对方电话号码234××××95、059××××10，对方的账号建行6217××××1968的事实。
14、阮某甲陈述及银行明细，证实2014年1月22日被他人以其建行卡支出1600元年费等为由后骗取39456元，对方的账号是6217××××0329。对方的电话132××××23、68××××2、059××××16。
15、曾某甲陈述及汇款凭证、信息照片，证实其于2014年10月21日被他人以信用卡需转账升级为由骗取51288元，对方的号码135××××71、23××××51、059××××10，对方的账号6228××××1573的事实。
16、罗某甲陈述及汇款凭条、银行交易明细，证实2014年5月25日被他人以信用卡升级为由骗取11395元，对方银行卡为6217××××2747、6212××××2860等银行账户的事实。
17、倪某甲陈述，证实2014年10月21日被他人以信用卡需转账升级为由骗取5000元，对方发信息的电话号码是861××××53，预留查询电话230××××51的事实。
18、许某甲陈述，证实2014年9月18日被他人以信用卡需转账升级为由骗取9798元，诈骗电话是059××××97、059××××69，对方的账户是6217××××0842的事实。
19、杨某丙陈述，证实其于2014年11月7日被他人以信用卡需转账升级为由骗取9689元，对方的电话是262××××53、059××××10，对方发短信的号码是135××××16，对方的账号6217××××2510（张达举取款录像）的事实。
20、吴某乙陈述，证实2014年9月18日被他人以信用卡需转账升级为由骗取4100元。对方的号码059××××97，报警电话059××××69，对方的账户李越红，6217××××0842的事实。
21、陈某乙陈述汇款凭证、交易明细，证实2014年11月14日被他人以信用卡升级的方式骗取74098元，对方农业银行客服电话：22××××27，龙岩市公安局电话059××××46，对方使用的银行账户：6228××××1070、6219××××8119的事实。
（三）证人证言。
1、胡某甲证实其办理的七张银行卡均是自己使用，其还有邮政储蓄卡或者是农业银行卡各一张，办了放家里，谁在用不清楚。
2、胡某丁证实其不清楚刘美丽实施诈骗的事情。
3、胡某戊证实其于11月25日到胡桂林家里找胡桂林，与胡桂林一起被传唤至办案中心了，与胡桂林系朋友关系的事实。
4、胡某己证实其和胡某戊先后到同村人胡桂林家里，与胡桂林被传唤至办案中心了，与胡桂林系朋友关系的事实。
5、万某甲证实2014年11月17日，张达举给其一张小纸条，上面写着“邮：胡枝传65000”、卡号为：6210××××0398，然后还拿了65000元叫其把这些钱汇到小纸条写的银行卡上。其到邮政银行三穗支行把钱汇给小纸条上写的胡枝传银行卡上，不知道其老公汇这些钱的原因，其不认识胡枝传的事实。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人胡枝传到案后多次供认：2014年2月份以来，其和刘美丽共同各出资两千多元，并一起到安溪县城不同的手机店分别购买了五六部诺基亚手机，然后其通过网上查找，向他人购买了一套五张（中行、农行、建行、邮政、工行）银行卡和一些手机SIM卡，后其在安溪县蓬莱镇美滨村彭亭收费站附近的旧采石场附近山头开始做信用卡年费诈骗，刘美丽负责打一线电话，其负责接听二线电话。其先将随机的手机号码段导入短信群发器并发送：银行于某年某月某日扣除银行卡年度费用1260元的内容，并随短信发送虚假的银行联系电话。如对方有打电话联系，就是一线电话，由刘美丽接听。刘美丽接到电话后跟对方称有人冒用对方的身份信息','2018-10-07
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故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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