四川省珙县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1526刑初98号
公诉机关四川省珙县人民检察院。
被告人高虎云，小名高三咡，男，1972年2月25日出生，汉族，四川省长宁县人，初中文化，务工，户籍为长宁县，住珙县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被监视居住；后继续销售假冒注册商标的商品，于2017年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于珙县看守所。
指定辩护人聂学俊，珙县协州律师事务所律师。
指定辩护人罗晓潇，珙县协州律师事务所律师。
被告人李松校，绰号校长，男，1990年3月20日出生，汉族，福建省诏安县人，文盲，务工，住福建省诏安县。因犯抢劫罪，于2008年被广州市天河区人民法院判处有期徒刑10年6个月，2016年5月16日刑满释放。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2017年9月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于珙县看守所。
指定辩护人黎明，珙县协州律师事务所律师。
被告人利朝斌，男，1985年9月8日出生，壮族，广西壮族自治区钦州市人，初中文化，务工，住广西壮族自治区钦州市钦北区。因犯故意伤害罪，于2006年被广省高级人民法院判处有期徒刑13年，2014年12月24日刑满释放。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被监视居住；2018年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于珙县看守所。
指定辩护人何沛，珙县法律援助中心律师。
被告人王伟朝，小名王伟，男，1964年8月1日出生，汉族，四川省珙县人，初中文化，务工，住珙县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2017年9月29日被取保候审。
指定辩护人陈代康，珙县法律援助中心律师。
被告人周利，女，1984年4月28日出生，汉族，四川省长宁县人，初中文化，务工，户籍为长宁县，住宜宾市翠屏区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2017年10月10日被取保候审。
指定辩护人梁传洪，珙县协州律师事务所律师。
四川省珙县人民检察院以珙检刑诉[2018]104号起诉书指控被告人高虎云、李松校、利朝斌、王伟朝、周利犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珙县人民检察院指派检察员钟成林、检察官助理赖春蓉出庭支持公诉，被告人高虎云及其辩护人聂学俊、被告人李松校及其辩护人黎明、被告人利朝斌及其辩护人何沛、被告人王伟朝及其辩护人陈代康、被告人周利及其辩护人梁传洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省珙县人民检察院指控：l．2016年7月份开始，被告人高虎云从微信名叫“AAA香烟销售”（身份未核实）处低价购得23162元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟，并以明显低于市场的价格在珙县进行销售。2016年8月9日，高虎云订购的一批假冒香烟在珙县巡场镇韵达快递公司处被珙县烟草专卖局现场查获，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值18141.9元。
2．2016年10月下旬开始，微信名“AAA香烟销售”指使被告人李松校、利朝斌帮助高虎云销售假冒香烟，高虎云从“AAA香烟销售”处低价购得75100元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟，并以明显低于市场的价格在珙县进行销售。2016年11月17日，公安机关和珙县烟草专卖局在高虎云住房及其川Ｑ×××××轿车上查获各类香烟共计366.1条，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值44971.45元；在利朝斌租住的明旺招待所402号房间内查获各类香烟共计19.8条，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值13476.84元。2016年11月20，公安机关和珙县烟草专卖局在巡场镇圆通快递公司查获高虎云订购的185条香烟，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值26076元。
3．被告人高虎云在2016年12月23日被公安机关监视居住后，从詹某（身份未核实）处低价购进假冒香烟进行销售，被告人王伟朝、周利分别从高虎云处低价购进56155元及74580元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟予以销售。
另查明，案发后，被告人高虎云协助公安机关抓获利朝斌。
检察院指控依据的证据有：物证、书证、被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见等。指控认为，被告人高虎云、李松校、利朝斌、王伟朝、周利违反商标管理法规，销售明知系假冒注册商标的商品，数额较大（其中，被告人高虎云销售金额213297元、未销售金额89189.35元，李松校及利朝斌销售金额75100元、未销售金额39552.84元，王伟朝销售金额56155元，周利销售金额74580元），其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人李松校、利朝斌属累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。被告人高虎云有立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定处罚。
被告人高虎云辩解,未销售金额计算有误，销售金额没有公诉机关指控的这么多，王伟朝只有一万多元，其他是他差我的钱；李某3处未卖有假烟，付的钱是他差我的钱；周利处有一万五千元是借款。
被告人高虎云辩护人的辩护意见是,被告人高虎云主要犯罪事实是如实供述，有立功表现，建议对其从轻处罚。
被告人李松校无辩解，认罪。
被告人李松校辩护人的辩护意见是，被告人李松校如实供述犯罪事实，当庭认罪，建议对其从轻处罚。
被告人利朝斌辩解，只是收到烟转交给高虎云，认罪。
被告人利朝斌辩护人的辩护意见是，被告人利朝斌是从犯，坦白认罪，建议对其从轻处罚。
被告人王伟朝辩解，因文化知识浅薄，触犯了法律，请求从轻处罚。
被告人王伟朝辩护人的辩护意见是，被告人王伟朝如实供述自己的罪行，属于坦白，当庭认罪；被告人王伟朝犯罪金额不大，有大部份是帮高虎云送的烟，每次只得到少量跑路费，属于从犯。建议对被告人王伟朝从轻或者减轻处罚。
被告人周利无辩解，认罪，请求从轻处罚。
被告人周利辩护人的辩护意见是，被告人周利如实供述，有部份烟是家庭成员自用，认罪悔罪，是初犯，文化不高，不知道自己的行为构成犯罪事实，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，l．2016年7月份开始，被告人高虎云从微信名叫“AAA香烟销售”（身份未核实，收款人为李某5银行帐号）处低价购得23162元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟，并以明显低于市场的价格在珙县进行销售。2016年8月9日，高虎云订购的一批假冒香烟在珙县巡场镇韵达快递公司处被珙县烟草专卖局现场查获，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值21100元。
2．2016年10月，微信名“AAA香烟销售”指使被告人李松校、利朝斌帮助高虎云销售假冒香烟，高虎云从“AAA香烟销售”处低价购得73100元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟，并以明显低于市场的价格在珙县进行销售，已销售部份获款81382元，其中被告人周利从高虎云处低价购进21670元假冒香烟予以销售。2016年11月17日，公安机关和珙县烟草专卖局在高虎云住房及其川Ｑ×××××轿车上查获各类香烟共计366.1条，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值52432元；在利朝斌租住的明旺招待所402号房间内查获各类香烟共计19．8条，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值16164元。2016年11月20，公安机关和珙县烟草专卖局在巡场镇圆通快递公司查获高虎云订购的185条香烟，经鉴定该香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值30400元。
3．被告人高虎云在2016年12月23日被公安机关监视居住后，从詹某（身份未核实）处低价购进假冒香烟进行销售，被告人王伟朝、周利分别从高虎云处低价购进56155元及52910元红塔山、云烟、玉溪等假冒香烟予以销售。
另查明，案发后，被告人高虎云协助公安机关抓获被告人利朝斌。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
（一）物证与书证
l．受案登记表、立案决定书，证实2016年11月17日珙县烟草公司孙某报案，同日立案侦查。
2．公安机关到案说明，证实2016年11月17日8时许，珙县公安局接举报，在巡场镇两河岩家属区2栋2楼内抓获高虎云。抓获高虎云后，高虎云以购进香烟的名义与利朝斌联系，约在巡场竹木市场门口见面，随后高虎云带民警到巡场竹木市场将利朝斌抓获。2017年9月3日将李松校抓获，2017年9月7日将高虎云抓获，2018年2月21日将利朝斌抓获。
3．户籍信息，证实被告人高虎云、李松校、利朝斌、李某5、王伟朝、周利身份基本情况，均具有完全刑事责任年龄能力。
4．珙县烟草专卖局证明，证实被告人高虎云未办理烟草专卖零售许可证。
5．搜查证、搜查笔录、照片、扣押物品文件清单、物证证实：
（1）2016年11月17日、12月7日，民警在巡场镇白皎矿区两河岩家属区2栋2楼住房高虎云卧室内搜出14个品种共73.8条假烟，高虎云海马牌川Ｑ×××××汽车上查获8个品种35条假烟、在其儿子卧室中查获硬经典100红塔山250条假烟，账本三本（截图后高虎云签字确认）等。
扣押被查获的香烟及高虎云身份证、银行卡、电话簿一本、小账本一本、考勤表账本一本等物。
物证考勤表上记载高虎云20**年10月26日至11月15日购买了硬经典100红塔烟1030条、软云烟20条、紫云烟250条、芙蓉王烟20条、利某烟30条、和谐烟5条、牡丹烟25条、玉溪烟100条。（帐本上另显示9月1日有37100元的假烟进货。）
2016年8月9日在韵达快递查获5个品种94条假烟现场照片，2016年12月7日经高虎云签字确认。
统计条一张，证实有高虎云购买6个假烟品种、135条、12780元。
（2）珙县烟草专卖局证据先行登记保存通知书，证实2016年11月17日，珙县烟草专卖局将查获高虎云的香烟予以登记保存。
（3）2016年11月17日，搜查巡场镇明旺招待所利朝斌租住402房，搜到利朝斌身份证、手机、香烟19.8条、农业银行汇款5张、邮政储蓄卡汇款1张、记帐长纸条等予以扣押。
书证利朝斌记帐长纸条，证实其从2016年11月1日至11月15日收烟数量。
（4）2016年11月20日，搜查巡场圆通快递公司，扣押8件合计185条香烟。
（5）珙县烟草专卖局证据先行登记保存通知书，证实珙县烟草专卖局将查获利朝斌的假烟先行登记保存。
6．调取证据通知书及银行的交易明细、情况说明，证实公安机关调取了（1）高虎云、李松校、李某6、利朝斌、周利在农业银行开户及交易明细；（2）高虎云、周某3、李松校、利朝斌、李某3、高举强、万某在邮政银行开户信息及交易明细；李某3通过银行卡转账和直接用现金转款给高虎云尾号5816交易明细统计从2016年8月8日至11月12日15次转款共计39900元；（3）高虎云、李松校、利朝斌建设银行无开户信息；（4）高虎云、李松校、利朝斌、王伟朝在农商银行开户信息及交易明细；（5）高虎云、李松校、利朝斌在工商银行开户信息账号及交易明细，李松校、利朝斌无交易记录；（6）詹某工商银行卡交易明细。
7．公安机关统计经高虎云指认，李某3于2016年8月8日至11月12日银行汇款给高虎云62×××16邮储卡39900元；高虎云7次存汇23162元到李某66228480085104640116卡上；王伟朝通过微信转款12次11510元和银行卡转款20次50545元，共计66055元（其中转给詹某4000元）；高虎云销售假烟明细五处及涉案价值：2016年10月26日至11月17日销售价值99852元；王伟朝2017年5月至8月期间帮高虎云销售金额52155元；周利于2016年9月至2017年9月从高虎云处购买假烟金额为74580元；2016年8月9日（韵达快递）及2016年11月17日（高虎云家）被扣押假烟价值73532元。
8．公安机关统计经李松校指认，2016年10月25日至11月15日高虎云11次转款给李松校的烟款合计为53000元。
9．调取证据通知书及通话记录，证实130××××4419机主高虎云信息、186××××2582机主周某4刚信息及通信记录。
10.调取证据通知书、韵达快递单目录表、扣押清单、韵达快递单，证实调取扣押了2016年8月3日至8月9日韵达快递单15张，寄件人小陈，成都155××××1778，收件人高先生，134××××8806。
11．扣押清单、圆通快递利朝斌提货单汇总及快递单，证实扣押了从2016年11月4日至11月20日利朝斌圆通快递提货单38张。寄件人李先生，155××××1778，收件人利先生，188××××0995。
12．利朝斌指认其手机照片及微信聊天截图照片，证实在微信上发信息说批发、零售各类免税香烟，与微信朋友聊天推销低价香烟；利朝斌小米手机与阿某（135××××5276）2016年8月11日至11月18日通话记录截图；与阿某及其他人批发、零售各类免税香烟的信息截图；涉烟QQ账号截图；与高虎云20**年10月20日至2016年11月11日通话记录截图。
13．高虎云指认其金立手机设备信息及微信收藏夹信息截图照片、利朝斌小米手机设备信息，证实多个好友账号个性签名都是供应香烟等信息、交易香烟的信息，其中有好友名叫AAA香烟销售、A批发香烟招代理的。
14．珙县烟草专卖局案件移送函及移送财物清单、珙县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、通知书、检查（勘验）笔录、证据提取单，证实（1）查获时间2016年8月9日、地点巡场场韵达快递公司、假烟94条；（2）查获时间2016年11月17日，白皎矿两河岩高虎云住宅内、车辆内、白皎社区办公楼高虎云租住房内，假烟366.1条；（3）查获时间2016年11月17日、地点巡场镇金鑫巷明旺招待所、假烟19.8条；（4）查获时间2016年11月20日，地点巡场镇圆通快递，假烟185条。均予以提取保存。
15．珙县公安局情况说明，证实关于香烟的数量公安局的搜查笔录与珙县烟草专卖局的检查笔录不一致的原因是珙县公安局对放置区域、香烟品种的识别不当，以珙县烟草专卖局检查的数量为准。
16．珙县烟草专卖局关于现场查获物品情况说明、四川省烟草专卖局文件2016年及2017年下半年价格目录，证实现场查获合计香烟680.04条，批发价105216.36元、零售价123084.20元。其中：
（1）2016年8月9日，巡场镇韵达快递公司，查获玉溪、红塔山、中华等5个品种共计94条，零售价21100元，批发价18141.9元。
（2）2016年11月17日，巡场镇白皎矿区两河岩家属区高虎云住宅内，查获玉溪、红塔山、云烟、熊猫等14个品种共计73.8条，零售价18514元，批发价15389.08元。
（3）2016年11月17日，巡场镇白皎矿区两河岩家属区高虎云的川Ｑ×××××车内，查获芙蓉王、黄鹤楼、利某等12个品种共计42.3条，零售价8918元，批发价7587.37元。
（4）2016年11月17日，巡场镇白皎社区高虎云儿子的住宅内，查获红塔山硬经典100，1个品种共计250条，零售价25000元，批发价21995元。
（5）2016年11月17日，巡场镇金鑫巷明旺招待所，查获黄鹤楼、云烟等7个品种共计19.8条，零售价16164元，批发价13476．84元。
（6）2016年11月20日，巡场镇圆通快递公司，查获双喜、玉溪、黄鹤楼等4个品种共计185条，零售价30400元，批发价26076元。
（7）2016年9月7日，珙泉镇永福村5组王朝伟的住宅及车辆，云烟、玉溪2个品种计2.14条，零售价492.20元，批发价433.88元。
（8）2017年10月10日，地点位于宜宾翠屏区周利经营的蜀香馄沌面门市，扣押玉溪、红塔等14条香烟，零售价2496元，批发价2116．29元。
17．随案移送书证清单，证实随案移送扣押的王伟朝手机一部、周利手机一部、高虎云账册十七页、高虎云手机二部。
18．刑事判决书、释放证明，证实李松校因犯抢劫罪，于2008年12月4日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑10年6个月，剥夺政治权利3年，2016年5月16日刑满释放。
利朝斌因犯故意伤害罪，于2006年被广省高级人民法院判处有期徒刑13年，剥夺政治权利3年，2014年12月24日刑满释放。
（二）被告人高虎云供述和辩解及相关证人证言、物证、书证
1．被告人高虎云供述与辩解，我从2016年农历5月还是6月开始，我从微信上加了几个销售假烟的微信使用人，到农历7月份，我们聊得价格合适，我就和其中一个姓张的人，微信名叫AA香烟专卖联系发烟，给我大概发了二十条左右，他使用的是155××××1778电话号码，货运单上也是这个号码，他把农行卡6228480085104640116，户名叫李某6的发给我。2016年8月9日，韵达快递给我发信息说有包裹到了，我到韵达快递签货运单的时候，我看见一个穿着制服的警察站在那里，我转身就走了，我取烟签的是高虎云。我用我的农行卡622848246257775451在ATM机上存到李某66228480085104640116共有7次烟款，金额23162元。被扣之前拿了l40、150条烟左右，货款全汇到李某6名下了的。2016年8月9日韵达快递15件假烟不能确定是李松校发的，李松校和我见面时自称叫小张，是在2016年国庆节期间在巡场见的面，我们谈了前次货被扣的事，8月9号韵达快递被扣的香烟我还没付款，我们说好我先欠到，我赔了10000多元，对方承担三、四千元。说好他们到巡场来负责取货，他安排一个兄弟过来。李松校的电话是135××××5276，微信名的联系电话也是这个号码。过了大概有10来天，利朝斌到巡场给我打电话，然后我们就开始销售香烟。
利朝斌是李松校安排到巡场来从快递处拿烟，他把烟清点拿给我，我给李松校讲收到多少烟，有些时候利朝斌也给李松校讲拿了多少条烟给我，我们之间进行对帐。我拿烟款给利朝斌是他讲没有生活费了，李松校是知道这事的。利朝斌没有和我一起去卖过假烟。我拿了l万多元现金给利朝斌转付给李松校，还在巡场镇河西的一个ATM机上用现金给李松校汇款过去，我记得总共给他汇款了3万5、6千左右。
我从利朝斌手里大慨买了350条左右的烟，价值4、5万元。我与李松校联系都是通过微信或电话联系他，我一共在李松校手里购买了7、8万元的货，有塔山、玉溪、中华、云烟、利某、大重九、黄鹤楼、娇子等。塔山我买成56元一条，我卖65元一条，零售价90元左右；王溪买108元一条，卖130元一条，零售价是200元左右；紫云烟买56元一条，卖60-65一条。我知道他卖的是假烟，所以才这么便宜，我是想赚点开支。韵达和圆通快递全是我从李松校那里购买的假烟，我获利2、3万的样子。2016年8月3至8月9日巡场镇韵达快递公司的15张快递单上的签字是我本人的签字。利朝斌单独卖烟给我是在11月10日左右，他联系我叫我拿了7、8条烟去卖，有大重九、黄鹤楼、南京、天子、黄鹤楼1916、熊猫6种，说让我卖200／条。我知道是假的，市场价在1000／条左右。
从我手机上短信微信与“阿某”、李松校等人的联系通话记录截屏打印出来我看后都是联系销售假烟记录。你们从我家扣押的三本账本上提取的照片全是我平时卖假烟时记录的。告知鉴定结论无异议。向我出示的从利朝斌处扣押的记账单，上面记录的到货时间和货，有部分是我从李松校那里订的，有些不是我订的，如上面有33条大重九不是我订的。
一个叫“月红”的从我这里买过金某10条、云烟二条、玉溪2条；“竹篱笆土鸡”高五妹买了2条玉溪；单二娃买了4条金某；王某1买了4、5条金某和玉溪；邱幺买了4条玉溪和云烟；我亲家李三买了5条金某、1条玉溪；罗忠明买了9包金某和6包玉溪；陈巡买了金某100条、紫云50条，70元/条；邱某3买了玉溪20多条、130元/条，金某10条、70元/条；陈万凯买了30多条玉溪和金某，一样一半，玉溪115元/条，金某60元/条；胖三娃买了22条玉溪，125元/条；何某买了16条金某10条、70元/条；候小斤买了玉溪17、8条、100元/条，金某、紫云10条、70元/条。我销售的软云烟是140元每条，芙蓉王100多元每条，利某100多元每条，和谐170元多元每条，牡丹70多元每条。
我以前用过的130××××4419和134××××8806两个手机号现在没有使用了，但我的微信号还是挂在130××××4419手机号上，我的微信网名是“三哥哥”。
我的银行卡62×××16于2016年8月8日至11月12日期间，由屏山县新市镇汇入的合计39900元是李某3汇来的。
2017年2月到8月下旬，我一直都跟詹某进行假烟买卖，烟款都是从微信转账，我微信绑定的是珙县开户的邮政卡，我大概转了三、四万烟款给詹某，有一次，我当时在广西，我喊王伟朝给詹某转过一次烟款。这些烟主要卖给了宜宾临港的曾某、周利夫妇，他们转了四万左右的烟款给我，我微信绑定的是邮政卡62×××16。王伟朝和周利给我定了假烟后，我在微信上帮他们定，对方发烟过来，他们自已去取，王伟朝和周利再把钱转到我的银行卡上。我没有喊过王伟朝帮我运送假烟。
2．证人孙某证言，证实我来报案，我们烟草公司接到举报，白胶矿两河岩家属区2栋2楼，有人销售假烟。通过快递单号，我们知道姓高。
3．证人李某1证言，证实2016年11月17日早上我回家看见我丈夫高虎云卧室里放了几个纸箱，我不知道装的什么，我不知道高虎云卖香烟，我们两个分居了的，都是各过各，住的出租屋是我儿子他们住的。
4．证人何某证言，证实以每条75元的价格向高虎云购买了10条金某，是亲戚办事用的。
5．证人单某证言，证实大概半年前，他向高虎云买了一条金某65-70元之间，一条玉溪160元，一条软云1**元。
6．证人李某2证言，证实2016年上半年，他在高虎云处买了4条、金某70元/条，一条玉溪170元。
7．证人王某1证言，证实2016年上半年他从高虎云处买过2条玉溪140元/条，2条金某75元/条。
8．证人岳某证言，证实2016年8月份他从高虎云手里买了10条金某70元/条，2条云烟150元/条，2条玉溪130元/条。
9．证人张某1证言，证实他的微信名叫不离不弃。2016年11月份，她在泸州的一个朋友要了100条金某，50条紫云，70元一条，高虎云开车和她去泸州把烟送给对方的。
10．证人邱某1证言，证实2016年7、8月份，他在高虎云处拿了过8条金某，70元一条。
11．证人陈某证言，证实高虎云从他那里借了1.5万元，之后高虎云拿了20条玉溪、4条中华、2条金某给他抵账。
12．证人邱某2证言，证实2016年左右，高虎云和一个女的开车到他家，送了他一条软云烟，拿了10条红塔山给他，80元/条，他抽了2条，退了8条。
13．证人李某3证言及汇款依据
（1）证言，证实2016年热天，高虎云到我家来推销香烟，他拿了一条硬玉溪和7、8包软云烟喊我抽来看，这烟可能是真的，但后面他给我送的烟是假烟，我总共在他那里买了1条硬中华260元，l条软中华，10条硬和谐玉溪200元一条，140条软玉溪（后退了20条）140元一条，我总共向高虎云汇款有13次，合计30700元，其中有1万余元是我借给高虎云的。我给高虎云汇款的银行账号的尾号是1279我是从邮政的ATM机上给高虎云的邮政银行账号62×××16。高虎云每次送烟到我家都是开的越野车来的，现在我手机里保存高虎云的两个电话号码是136××××2886、155××××1073，我的微信名叫“开品”。有些烟我卖给蒋某、丰某，我抽了些，我儿子打工带了些去抽。
（2）接受证据清单及李某3手机短信截图照片，证实高虎云用手机130××××4419发的短信“中国邮政，户名高虎云，卡号62×××16”，及李某3尾号是1279邮政银行卡照片。
（3）李某3通过尾号为1348、1279邮储卡在ATM机上汇款给高虎云邮储卡62×××16于2016年8月8日至11月12日15次合计39900元。
14．证人蒋某证言，证实2016年她在李某3那里拿过10条软王溪，180元一条。
15．证人丰某证言，证实2016年他在李某3那里拿过10条软玉溪，180元一条，烟草局201.6元一条，自己抽了七条，有三条被屏山县烟草局收缴了，还被罚了款。
16．证人郑某证言及辨认笔录
（1）证言，证实我在巡场镇韵达快递上班，今天下午有几个穿制服的人来看高先生的快递，电话是130××××4419，他们打开快递后，里面是大量的香烟，大概八、九十条的样子。
（2）辨认笔录，证实郑某辨认出高虎云就是8月9日到韵达快递取货的高先生，烟草局穿制服的来后，高虎云就跑了。
17．证人周某1证言，证实高虎云是我老婆婆那方的亲戚，我只跟他的两个哥哥有点住来，他没卖得有烟给我们请满月酒用。
（三）被告人李松校供述，我的网名有时用练狱，有时用逝去的青春。2016年8月中下旬我到广州市白云区大源林安货运市场找工作，市场旁边有一个卖烟的烟摊，老板说卖的是免税烟，我和卖烟老板互留电话，他说他叫刘某2，他电话号码是135××××5276，我留的是135××××9516，我还有个号是159××××7763，这两个号都是用我母亲的身份证办的。2016年10月份，刘某2给我打电话问我要帮他卖烟发货不，给我开6500元的月工资，说他在巡场有个姓高的客户，喊我到巡场去看姓高的有没有钱做烟生意，我就从成都到了巡场先跟刘某2联系的一个叫龙某的人见了面，龙某说等下主要观察高先生是不是有钱有实力就行了，我才跟高先生见了面，之后我就回成都了。刘某2又叫我去广州，我就打电话给利朝斌（和我是狱友）问他要到帮忙巡场收货（假烟），6500元的月工资，利朝斌就答应了，他就到巡场专门负责收假烟交给高先生，我就负责收高先生的货款再交给刘某2，刘某2没跟利朝斌见过面。
我于2016年10月20日至11月20日，给高虎云、利朝斌通过圆通快递的方式向他们发假烟，由他们进行销售，发了假冒玉溪牌香烟5箱左右，价格3250每箱，里面装50条香烟；假冒的紫云和红塔山（经典100）总共16箱左右，价格都是2300元每箱。100条红双喜、30条黄鹤楼、5条软云烟、5条尚善玉溪，我发给高虎云6万余元，实际高虎云通过代码224888给我的农行卡6228481146571384270总共汇款11次，汇款53000元，之前的是高虎云给刘某2联系的，后面刘某2喊我到巡场来给高虎云谈，也喊我给他发货，刘某2是老板，我是帮他的。2016年11月20日公安机关在珙县圆通公司快递查获的香烟是我喊刘某2发给利朝斌准备转交给高先生的。收货人为利先生，电话188××××0995的38张收货单是我喊刘某2发香烟给利朝斌的货单。
我没有用过AAA香烟销售这个微信名，135××××5276是刘某2用的。我的职责就是收钱交给刘某2，我的银行卡拿给刘某2的，他说用我的银行卡收烟款，我的银行卡是刘某2发给高先生的。刘某2给我讲过发给高虎云的烟款还没有收齐，我没有和高虎云、利朝斌他们之间记账、对账。
（四）被告人利朝斌供述及证人证言
1．被告人利朝斌供述与辩解,我是2016年10月20日到的巡场。阿某就是我老板，姓李，微信叫AAA香烟销售。巡场高先生的电话是阿某给我提供的。我和阿某没见过面，都是通过微信短信电话联系讲的都是卖香烟的，我知道他是搞香烟批发的。阿某叫我帮他收快递交给客户，给我6000元工资，每月补助生活费三四百元，住宿费按实报销。我到四川的车费住宿费都是他通过他的银行卡转我的农业银行卡上的。从广州市白云区给我发的圆通快递单上的电话号码是我的，上面的2l张快递单签名也是我签的，其余17张没签收的是广州给我发的快递，我被抓了就没签收到。明旺招待所搜到的香烟是阿某安排人从成都发来的，有两条印象是送给高先生的，其余的香烟就是等他电话再处理。
我不能确认阿某和李松校是同一个人。扣押的烟壳上记的香烟的件数是阿某打电话喊我记的，我承认高先生于2016年10月26日至10月31日记的2016年10月份我转交给他的香烟价值0.46万元；我记的2016年11月1日至11月15日转交给高先生的香烟数量及合计价值是7.073万元。
2．证人证言及辨认笔录
（1）证人李某4证言及辨认笔录，证实取货单上的收货人利先生，电话号码188××××0995，他是从今年10月前后多次到我们圆通快递取过相同的货，我看到他都认得清楚，他有时一个人坐三轮车来，有时坐一个越野车来，开车的的人，我看见能认清楚，今天你们检查出的烟有双喜（硬经典）100条，黄鹤楼30条，玉溪（硬）50条，玉溪(硬和谐)50条。
李某4辨认出利先生就是利朝斌，高虎云就是开车送利先生的人。
（2）证人刘某1证言，证实我是明旺招待所的法人代表，谢泽均是我老公，利朝斌是2016年10月来的我们的招待所，住在4楼402号，他是包月的，500元一月，只提供房子，床上用品等所有东西都是利朝斌自己带的，他隔三差五的收一、两个纸箱子快递，有的时候箱子多的时候有三、四个纸箱，就喊人力三轮车拖来，都是放在他房间里。公安来搜房间我不在，后来我听谢泽均说房间里的都是假烟。
（五）被告人王伟朝供述及证人证言等证据
1．被告人王伟朝供述与辩解，高虎云我是通过张怀兴认识的。高虎云给我说他有香烟，比市场价格低得多。2017年正月，我在他那里拿过3条中华，250元一条，市场价是400至420一条，其中两条是王某2喊我帮他拿的；10条玉溪，价格120一条，市场价是198一条，其中2条我抽了，有4条是齐某2伟喊我帮他拿的，有4条是洛亥镇的杨大哥我喊我帮他拿的，还帮我的工人杨某3拿过15条红塔山（经典100），价格是70元一条，市场价是90一条，杨某3说她母亲做生用。我从高虎云那里拿过20、30条玉溪每条130元卖给周某2（孙孙满月酒用）；卖给杨二妹三次，一次40条、一次20条、一次15条，拿成70元一条，卖78元一条。我卖给周家槐10条红塔山（经典100）80元/条，我还卖给周某56条硬玉溪、送给齐某11条硬玉溪。
我还用我的川Ｑ×××××的比亚迪小车帮高虎云送过烟。我帮高虎云送的烟都是他联系好下家，他把烟装到我车上，当天我就交给买家，从来都没有过夜存放过。
我的农商银行卡62×××80向高虎云的邮政卡62×××16的在2017年5月29日至8月27日打款17次，合计45645元都是我给高虎云汇过去的，都是烟款。他的烟和市场价格差距较大，如中华，他卖250元一条，市场价是400元左右。我手机里保存的“三哥哥”和高三，电话号码136××××2886是同一个人，就是高虎云。我从微信上给高三转款共计12次，金额11510，我原来从高虎云那里借过5000元，我从微信上还了他5000元，剩下的6510元是我转给他的烟款，一部分是我自己拿烟的烟款，一部分是我帮他送烟代收的款。2017年8月29日微信转款400元是我们打牌之间的金钱交易，9月5日微信转款4500元是我借给他的。高虎云喊过我给一个叫詹天琼的银行帐号转过几千元烟款。
2．证人证言及其他证据
（1）证人张某2证言，证实王伟朝和高虎云我都认识，我和高虎云在筠连县合伙做工程，2017年上半年我借过10000元给高虎云，通过银行转帐给他的，过了一段时间他分两次把钱还给我。
（2）证人杨某1证言，证实小名杨二妹，我和王伟朝是在工地上务工认识的。他说他的朋友有香烟卖，2017年6月份我娘家婶子唐某1接儿媳妇要用烟，我从王伟朝手里买过40条（经典100）红塔山；7月份我母亲做寿，我从王伟朝手里先后两次买过20条、15条（经典100）红塔山，一条78元，市场价是90元一条，一条便宜12元，三次总共5850元。
（3）证人唐某1证言，证实2017年6月份办婚事我喊杨某1帮忙买过40条（经典100）红塔山，每条78元，付了3120元。
（4）证人杨某2证言及辨认笔录，证实2015年农历的正月间，王伟朝在我们村修水池，我帮王伟朝协调一些事，他前后拿了几千块，拿了一些烟给我。他随时拿烟给我抽，一条两条的，还喊一个姓高三的拿了两次烟给我，2017年8月，王伟朝带我和高三及一个女的吃饭，饭后高三拿了三条金某给我。2017年我从王伟朝一共拿了20来条香烟，我都没有付钱，主要原因是我在给他跑腿。烟我烧不出来真假。
杨某2辨认出送他香烟的王伟朝。
（5）证人周某2证言，证实2017年农历四五月间，我在王伟朝的工地上干活，他给我说要买烟就从他那儿拿，王溪一百二三一条，我前后从他那儿拿了20条左右烟。王伟朝的烟要便宜一半，烟肯定是有问题，底洞杨二妹从他那儿拿过烟。
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