安徽省六安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖15刑终21号
原公诉机关金寨县人民检察院。
上诉人（原审被告人）龚红权，男，汉族，1991年4月12日生于湖南省宁远县，公司职员，住湖南省宁远县。2013年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并被金寨县公安局刑事拘留，2014年1月21日被逮捕，同年10月14日被金寨县人民检察院决定监视居住，2015年4月14日被该院决定解除监视居住，同年10月27日被金寨县人民法院决定取保候审，同年12月17日经该院决定，次日被金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人闵远刚，安徽事顺律师事务所律师。
上诉人（原��被告人）卢瑞刚，男，汉族，1982年2月3日生于陕西省乾县，公司职员，住陕西省西安市新城区。2014年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被金寨县公安局决定刑事拘留，2015年1月5日被执行刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人张思祥，安徽事顺律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李虎，男，汉族，1986年4月21日生于山东省莒南县，公司职员，住山东省莒南县。2014年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被金寨县公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕，同年10月13日被金寨县人民检察院决定取保候审，2015年10月27日被金寨县人民法院决定取保候审，同年12月17日经该院决定，当日被金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人沈大全，安徽事顺律师事务所律师。
金寨县人民法院审理金寨县人民检察院指控原审被告人龚红权、卢瑞刚、李虎犯诈骗罪一案，于2015年12月15日作出（2015）金刑初字第00162号刑事判决。原审被告人龚红权、卢瑞刚、李虎不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院查明：2013年3月份，被告人卢瑞刚伙同薛某、柳某、陈某甲在柳某、薛某注册成立的团信公司内，建立网站和操作平台，以虚构的英国史蒂文斯公司的名义，对外宣传在其操作平台上可以进行外汇炒作，以骗取他人投资。卢瑞刚在没有投资的情况下，负责员工基础业务培训、看管业务员打电话及招聘方面的业务。期间聘请了被告人龚红权、李虎等人担任业务员。三人在团信公司期间，该公司共实施十九起诈骗，其中龚红权至案发前参与八起，骗取八名被害人资金共计人民币460600元（以下所涉货币除注明外，均指人民币）；卢瑞刚于2013年7月离开团信公司前参与十二起，骗取十二名被害人资金共计334937.5元；李虎于2013年11月离开团信公司前参与四起，骗取四名被害人资金共计294414.5元。
原判依据相关书证、搜查笔录、辨认笔录、电子数据、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据认定上述事实后认为，被告人卢瑞刚伙同他人虚设网站，以虚假的公司对外宣传不存在的业务，诱导客户投资，骗取客户投资资金，数额巨大，被告人龚红权、李虎明知公司真实情况，仍以虚假的公司名称、地址以及虚假姓名对外宣传不存在的业务，帮助公司骗取客户投资资金，数额巨大，三人的行为均构成诈骗罪，应依法惩处。���共同犯罪中，三人起次要和辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，认定被告人龚红权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；被告人卢瑞刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；被告人李虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。
龚红权上诉称：其不知道炒外汇的平台是虚假的，也没有私自操作过客户的账户，只是应柳某的要求给客户下过一个单，其未察觉有问题，也无法确定这个单一定会赚钱或亏钱，原判认定事实错误，请求宣告无罪。
龚红权的辩护人提出：龚红权不知道柳某、薛某实施诈骗行为，他只是作为业务员按照公司指定的步骤向客户介��炒外汇业务，所联系客户入金钱款均打入公司账户，获取的仅是底薪和提成，没有参与客户入金的分配，应对龚红权宣告无罪。即使认定龚红权构成诈骗罪，龚红权的地位应在卢瑞刚之下，且系初犯，原判量刑偏重。
卢瑞刚上诉称：其没有向薛某等人推介外汇业务，只是跟薛某聊天时无意中说过可以代理外汇公司的业务，其到烟台时，薛某等人已经将网站和操作平台建好，并向其展示了授权证书，声称他们是史蒂文斯公司外汇业务的中国区总代理，其在公司期间，不知道薛某、柳某利用平台诈骗，也没有开发客户，后偶然发现他们代客操盘，担心受牵连，遂不计报酬的离开公司，原判认定事实错误，请求宣告无罪。
卢瑞刚的辩护人提出：卢瑞刚没有投资，没有参与公司的核心管理，没有实际参与原判认定的十二起诈骗事实，只是给员工培训金融方面的知识，原判事实不清，证据不足，定性错误，应对卢瑞刚宣告无罪。
李虎上诉称：公司提供材料称代理的史蒂文斯公司产品，其不知道公司是以虚假投资骗取客户资金，陈某甲没有告知。其发展的客户韩某、张某乙、余某在分别入金1500元、6500元、2000元后即被柳某以公司名义拿走，当时三人并无亏损，三人后续的入金及范某乙的开户均是柳某沟通的，跟其没有关系，且其曾将身份证发给张某乙，不存在欺骗，收入也只是底薪加从客户交易佣金中拿的提成，请求宣告无罪。
李虎的辩护人提出：李虎主观上不存在与柳某、薛某等人共同骗取客户资金的故意，他只是作为业务员按照公司培训时的要求开展工作，报酬同其他业务员一样，也是底薪加提成，虽然联���客户时用了“李明诚”这个名字，但同时也告知了客户他的真实姓名和身份证号码，且客户因听从李虎推销而投入的资金不到10000元，后续追加入金是操盘手、分析师诱导所致，与李虎没有关系，原判事实不清，证据不足，适用法律不当，应对李虎宣告无罪。
经审理查明：2013年3月份，上诉人卢瑞刚伙同薛某、柳某、陈某甲在薛某、柳某注册成立的烟台团信投资管理公司（以下简称团信公司）内，建立网站和操作平台，以虚构的英国史蒂文斯公司名义对外宣传外汇炒作业务，骗取他人投资。网站和操作平台建好后，卢瑞刚负责招聘及培训业务员、看管业务员打电话。后上诉人龚红权经卢瑞刚介绍、上诉人李虎经陈某甲介绍来公司做业务员。卢瑞刚于2013年7月离开公司前，公司实施十二起诈骗事实，共骗取334937.5元；龚红权于案发前，参与实施八起诈骗事实，共骗取460600元；李虎于2013年11月离开公司前，参与实施四起诈骗事实，共骗取294414.5元。具体事实如下：
1、2013年4月至5月份，柳某自称英国史蒂文斯公司业务员，以炒外汇为名诱骗范某甲投资，后薛某在网站内为其开设账号为6001的账户，进行外汇虚假炒作，骗取范某甲5000元。
2、2013年4月至5月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司客服经理，虚构姓名董权，以炒外汇为名诱骗许某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6014的账户，进行外汇虚假炒作，骗取许某6300元。
3、2013年4月至5月份，薛某自称英国史蒂文斯公司客服，以炒外汇为名诱骗白某投资，并在网站内为其开设账号为6015的账户，进行外汇虚假炒作，骗取白某36223元。
4、2013年5月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓李，以炒外汇为名诱骗张某甲投资，后薛某在网站内为其开设账号为6029的账户，进行外汇虚假炒作，骗取张某甲11000元。后张某甲又以毛明明的名义申请，薛某为其开设账号为6043的账户，进行外汇虚假炒作，骗取张某甲6000元。
5、2013年5月20日，柳某自称英国史蒂文斯公司分析师，以炒外汇为名诱骗程某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6032的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某为其网上操作，骗取程某112000元。
6、2013年5月16日，李虎自称英国史蒂文斯公司客服经理，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗韩某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6033的账户，进行外汇虚假炒作，骗取韩某9454.5元。
7、2013年5月份，李虎自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗余某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6036的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某自称分析师为其网上操作，骗取余某2960元。
8、2013年6月份，经陈某乙申请，薛某在网站内为其开设账号为6038的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某自称分析师为其网上操作，骗取陈某乙13000元。
9、2013年5月份，李虎自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗张某乙投资，后薛某在网站内为其开设账号为6039的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某自称分析师为其网上操作，至2013年7月共骗取张某乙62000元，后张某乙又陆续投入资金，最终被骗172000元。
10、2013年6月份，经高某申请���薛某在网站内为其开设账号为6041的账户，进行外汇虚假炒作，骗取高某7000元。
11、2013年6月份，经陈某丙申请，薛某在网站内为其开设账号为6042的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某自称分析师为其网上操作，骗取陈某丙9000元。
12、2013年5月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗项某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6012的账户，进行外汇虚假炒作，骗取项某55000元。
13、2013年8月初，李虎自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗范某乙投资，后薛某在网站内为其开设账号6047的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某自称分析师为其网上操作，骗取范某乙110000元。
14、2013年8月份，龚红��自称英国史蒂文斯公司客服经理，虚构姓名董雨明，以炒外汇为名诱骗江某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6053的账户，进行外汇虚假炒作，由龚红权和自称分析师的柳某一起为其网上操作，骗取江某325000余元。
15、2013年8月29日，龚红权自称英国史蒂文斯公司客服经理，以炒外汇为名诱骗郑某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6025的账户，进行外汇虚假炒作，骗取郑某5000元。
16、2013年9月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司工作人员，以炒外汇为名诱骗曾某投资，后薛某在网站内为其开设账号为6089的账户，进行外汇虚假炒作，骗取曾某33500元。
17、2013年9月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓李，以炒外汇为名诱骗毛某投资，后薛某在网站内为其开设账���为6091的账户，进行外汇虚假炒作，骗取毛某8800元。
18、2013年9月份，龚红权自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗汪某投资，薛某在网站内为其开设账号为6095的账户，进行外汇虚假炒作，骗取汪某10000元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实：
1、抓获经过、破案经过证实：2013年12月13日，龚红权在山东省烟台市芝罘区第一大道1507室被抓获；2014年2月27日，李虎在山东省临沂车站广场被抓获；2015年1月5日，卢瑞刚在潼关至西安的列车上被抓获。
2、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实：2013年12月13日，金寨县公安局对位于烟台市芝罘区西盛街第一大道1507室的团信公司进行搜查，并扣押U盘、硬盘、电脑主机���物品。
3、辨认笔录、六公电检字（2014）08号电子物证检验报告、制作说明及附件证实：薛某对被扣押电脑中的数据进行辨认，后金寨县公安局将相关数据提取，并委托六安市公安局网安支队进行检验，经检验，检出涉案资料并刻录光盘。后金寨县公安局将检验的电子数据内各被害人的开户资料、授某、GCS金融服务有限公司员工话术单等打印，形成纸质材料。
4、商家号为2250259的开户资料、从薛某电脑中导出并经薛某确认的史蒂文斯公司账户信息证实：以史蒂文斯公司名义开通的商家号2250259的结算账户为薛某的工商银行卡6225。
5、被害人范某甲、许某、白某、张某甲、程某、韩某、余某、张某乙、陈某丙、王某、范某乙、江某、曾某、毛某、汪某的银行卡交易明细，从薛��电脑中导出并经薛某确认的进行虚假操作时留下的记录、史蒂文斯公司账户信息及交易订单、史蒂文斯公司商家号2250259的交易明细及转账明细、薛某工商银行卡6225转账记录，薛某工商银行卡6225的交易明细证实：各被害人转账入史蒂文斯公司用于炒外汇的情况、史蒂文斯公司的交易订单情况、各被害人炒外汇账户中以美元形式出入金记录及外汇交易记录、史蒂文斯公司商家号所入钱款最终均转入薛某的个人账户。并证实：2013年5月27日，张某乙尾号6918农行卡支出6500元，当日史蒂文斯公司商家号到账6500元，张某乙炒外汇账户入金1058.63美元；同年5月29日，张某乙炒外汇账户入金500美元，但该时间段前后，张某乙的银行卡及史蒂文斯公司商家号均无与500美元相对应的金额支出和收入；同年6月26日，张某乙尾号9616的农行卡支出55500元，当日史蒂文斯公司商家号到账55500元��张某乙炒外汇账户入金9400美元；同年10月11日，张某乙尾号6918农行卡支出140000元，当日史蒂文斯公司商家号到账140000元，第三天张某乙炒外汇账户入金22838.49美元。
6、企业法人营业执照证实：团信公司的法人代表是薛某，经营项目为投资咨询、投资管理咨询、会务服务、展览展示、商务咨询、经济贸易咨询，不包含外汇交易。
7、辨认笔录证实：龚红权辨认出经理卢瑞刚，及负责招聘、培训业务员和联系客户的李虎；柳某辨认出和其一起开公司诈骗的卢瑞刚，及先期任业务员、后期负责招聘、培训其他业务员的李虎；薛某辨认出先期任业务员、后期以GCS金融公司名义招聘业务员并联系客户的李虎。
8、户籍证明证实：龚红权、卢瑞刚、李虎的基本身份情况。
9、被害人范某甲、白某、程某、陈某乙、高某、陈某丙的陈述证实：其等人被诱骗在英国史蒂文斯公司GCS网站投资的事实和经过。
10、被害人许某的陈述证实：2013年4、5月份，一个自称史蒂文斯公司中国大陆第一家分公司客服经理董权的人，联系他并向他介绍炒外汇，说赚钱，开户之后他说没时间操作，董权就让他写了一份委托书，大概意思是“我由于工作原因没有时间操作，委托GCS公司分析师董权代为操作”，后入金6300元，大概两三天后他才能操作，有时董权代为操作，亏到500美元左右时，董权突然打电话来说“你很幸运，我今天给你操作，赶上了一个'小非农'，赚了很大一笔”，账户中也确实变成2000多美元，之后董权让他继续投资，他想试试出金，把本钱拿回来后用赚的钱做，董权说要出金的话得先告诉自己后经公司层层审批，他就一直没有出金，后来董权代为操作，账户里的钱突然亏得很快，一直亏到5美元左右，董权还让他入金，他没入。董权的QQ昵称“形长生”，电话号码157****。
11、被害人张某甲的陈述证实：2013年5月份，一个自称GCS公司业务员的李姓男子打电话来，询问他是否对期货、外汇感兴趣，当时他不在意，后对方又打来几个电话说公司搞活动，原来需要缴纳1000美元开户，现在只需要200美元，他就于5月22日申请开户并往指定账户汇了2000元，之后每次快赔完时他就继续汇款，一共汇了13000元，对方只退了1900余元。他的账户赔完后，又于6月底用毛明明的身份信息注册了一个账户，投入6000元，也全赔了。后来他感觉这个所谓的外汇大盘是虚拟的，是该公司软件做的，而且对方可以随意操作他的账户，因为账户还剩900多美元时，不知道谁操作把钱都赔了，他也查询到该公司根本不是GCS公司而是烟台团信投资管理公司，没有权利进行外汇交易，法人是薛某。
12、被害人韩某的陈述证实：2015年5月16日，手机号码1501144的人向他宣传炒外汇业务，自称是英国史蒂文斯大陆第一家分公司GCS公司的客服经理李明诚，后他就开户并于5月24日投入1600元，6月7日账户里的钱变成2145.5元，他把钱取出，就更加相信了，便打入25000元，次日又打入5000元，这时他发现是薛某的个人账户给他打钱就怀疑公司真假，便于6月14日取出20000元，之后他还想将剩下的10000元取出，但他的QQ被踢出来了，网上、电话都联系不上对方，账户被恶意操作，剩下的10000元没有了。
13、被害人余某的陈述证实：2013年5月底，一个自称英国史蒂文斯公司在山东烟台注册公司业务员李明诚的人打电话来，向他介绍炒外汇，他没怎么理睬，之后李明诚每天打电话来，他就开户并入金了，账户开始亏时，QQ昵称“夜雨晗子”的人让他把账号密码发过去让公司分析师操作，他就给了。他一共入金8400元，出金5440元，后来他看网站内和QQ群里讲的不对，就怀疑公司不对劲，而且QQ群里有人发现入金的钱是打入一个私人账户，他就想把剩下的钱提现，但李明诚以公司审批可能需要个把星期为由没有给他提现，之后他又找“夜雨晗子”，也没有成功。李明诚的电话号码157****、150****。
14、被害人张某乙的陈述证实：2015年初，一个自称GCS投资公司投资顾问李明诚的人打电话来介绍���外汇，保证投资盈利概率能达到90%以上，并随后经常打电话来劝说她投资，她就开户了，并于5月27日通过尾号6918的农行卡入金6500元，钱是转到对方一个私人账户的，后来这笔钱亏掉了，她跟李明诚说不再投资，李明诚说这次是因为市场行情不好，自己一时失误造成的，她是自己好不容易说服的客户，让她把账号、密码给自己，后李明诚加了500美元在她的账户里，又用她的账户操作赚了1200美元，之后李明诚把账户还给她，她看到账户上确实有1700多美元，就决定继续投资，在李明诚的劝说下，她于6月26日通过尾号9616的农行卡入金55500元，这样她的账户就有10000美元，变成VIP会员，可以把账户交给公司专业分析师和操盘手帮忙投资。7月份，她要求取出一部分资金，公司层层审批后通过薛某的个人账户汇给她30000元。10月份，李明诚打电话说行情很好，让她多投资一���，后她于10月11日通过尾号6918的农行卡入金140000元，之后就一直亏损，到11月份只剩600多美元，李明诚说是操作失误造成的，还说跟公司沟通看能否赔偿她一些损失，但一直没有要赔偿的迹象，再后来她向别人打听，才知道这种公司是不合法的。李明诚身份证上的名字是李虎，电话号码157****、139****。
15、被害人项某的陈述证实：2012年12月份，一个自称天相投资公司新顾问董权的人打电话来，让她加入一个新的公司炒外汇，后通过QQ2891加为好友，因为她之前在天相公司炒过股，就没有确认对方身份、公司，便以丈夫王某的身份信息加入GCS外汇金融公司并投入资金，后对方称炒外汇亏本了，她的钱也就损失了。目前能查清的入金共计94800元。董权的电话号码132****、151****。
16、被害人范某乙的陈述证实：她看张某乙在GCS投资公司投资赚钱，就向张某乙要了网址，于2013年8月份注册账户，8月9日入金50000元，赚钱了，10月15日又入金60000元，也赚了一次，但之后就开始亏钱，投资顾问说行情不好没关系，她就想再看看，可是后来一直亏，她想让对方退钱，对方一直以行情不好亏钱也正常，没给任何答复，到了11月份钱一下就亏了，12月10日左右投资顾问的电话就打不通了。公司电话号码157****、业务员电话号码139****。
17、被害人江某的陈述证实：2013年8月份，QQ号2891的人称呼她为江姐并申请加好友，她以为是熟人就加了，对方自称是英国史蒂文斯公司大陆第一家分公司GCS金融公司客服经理董雨明，公司地址在山东省烟台市芝罘区南大街市长大厦1107室，公司是炒外汇的，有专门的分析师，预测行情比较准。她下载了董雨明给的软件客户端，用虚拟账号进行模拟，发现预测走势比较好，能够盈利，董雨明也鼓励她先投点钱试试，说投进去的钱随时可以提现，她就于8月底开户并入金5000元，并委托分析师代为操作，发现盈利后又分别入金50000元、70000元、100000元、100000元，最高时收益率达100%，11月中旬查看账户时余额有80000多美元。期间她说要提现，董雨明说提现手续费高要3%，现在收益不错，劝她不要提现，她就不敢提现，怕强行提现对方给她爆仓、胡乱投资，她的钱就没有了。11月25日，她去了山东省烟台市芝罘区南大街市长大厦，发现没有1107室。董雨明的电话号码151****、157****。
18、被害人郑某的陈述证实：2013年8月份，同事ＸＸ在GCS金融公司做外汇投资，向他推荐了姓卓的客服经理，后他于8月29日开户并入金5000元，过了一段时间，因为没赚钱也没时间，就向小卓提出要��出并把账户里的钱取出来，小卓听到后第二天就用一些金融手段把他的钱恶意亏空了，小卓等人的解释是一个分析师要辞职然后恶意操作，还说他可以再入金，公司通过操作帮他把钱赚回来，他觉得是骗子，但因为忙没有报案。小卓的QQ号2891、昵称“形长生”，电话号码151****。
19、被害人曾某的陈述证实：2013年9月24日，一个QQ号2891、昵称“形长生”的人跟他说网上炒外汇赚钱，他有点心动，就登录对方给的网站开户并入金3500元，一个月后赚了2000元，他又入金30000元，两个星期后赚了10000元，后他在操作平台上操作提现40000元，操作完成后，第二天账户内显示为0，但钱没到他的银行账户，他就意识到被骗了。对方的电话号码151****。
20、被害人毛某的陈述证实：2013年5月份，电话号码157****自称姓李的人打电话来，说是GCS金融服务有限公司在中国的代理，GCS金融服务有限公司是一家受英国金融监管局监管的专门从事外汇买卖的公司。他进对方给的网站看了看，于9月份联系姓李的开户并入金2600元，后他只跟姓李的联系，由对方告诉他买哪种货币以及买涨买跌，账户里的钱越赚越多，12月3日，他又入金6200元，12月底，他登录看到账户内金额已经翻倍就想提现，点击“提取资金”后发现不能提现，就打电话给对方，对方电话关机、QQ也显示不在线，他就发现可能被骗了。姓李的还有另一个电话号码157****，QQ号2891、昵称“形长生”。
21、被害人汪某的陈述证实：2013年底，一个姓董的人打电话来，自称是陕西天相投资公司原老总，现在在山东烟台新开了一家公司炒外汇，后用昵称“形长生”的QQ2891加她为好友，发了一个软件过来让她模拟操作，她当时没太关注，姓董的就不停的打电话劝她投资，她说没时间，姓董的说可以委托公司分析师操作，她就于12月2日开户并分两次共计入金10000元，还写了一份委托书委托公司分析师操作，刚开始她偶尔登录看到账户在涨，一个多星期后她联系不上姓董的了，12月12日左右，她看到账号余额为0。姓董的电话号码153****、151****、139****。
22、证人薛某的证言证实：2012年5月份，他和柳某注册了团信公司，地址在烟台大学创业孵化基地，主要经营天通银、黄金、白银炒作，不能经营外汇炒作。后他在网上认识了卢瑞刚，卢瑞刚说投资外汇比较赚钱，建议他炒外汇，后他和柳某就答应卢瑞刚如果有兴趣来烟台面谈。2013年正月初八卢瑞刚来烟台，他和柳某说不懂炒外汇，卢瑞刚说自己懂，以前在河南什么地方学过，后经他和卢瑞刚、柳某、陈某甲共同商议，决定每人出20000元，用团信公司的场地，其他事情由卢瑞刚负责。3月初真正落实时，柳某出了13000元左右，陈某甲出了10台左右电脑，他和卢瑞刚没出钱，卢瑞刚负责建立网站、操作平台。网站是卢瑞刚联系人做的，名为英国史蒂文斯公司，客户进入后可以点击入金链接，网站内的MT4平台是租来给客户操作的，网站内的智付平台是花钱以史蒂文斯名义开的商家户，绑定着他的工商银行卡6225，客户入金后，他根据客户的入金以当天美元的兑换比例换算后在后台输入相应的数字，让客户以为钱是直接兑换后进入炒外汇的账户，但实际上客户的入金没有进入市场，而是转入他的银行卡由他直接支配。客户操作后，由柳某在后台调整客户��建仓点位来控制客户端显示亏或赚，一般刚入金时让客户看见在赚，投入更多资金后，再调整让客户看着在亏，这样客户就不会发现是他们在作假。他和柳某、卢瑞刚、陈某甲都知道公司利用MT4平台进行虚假操作。
网站和平台建好后，由于他和柳某、陈某甲不懂，就由卢瑞刚全权操作，负责制作网站上宣传资料、史蒂文斯公司宣传资料、给客户的资料及招聘、培训业务员，并带了龚红权等三人来公司当业务员。之所以用英国史蒂文斯公司这个名字与客户交谈，是因为卢瑞刚讲国内没有炒外汇的公司，这样可以让客户信任。虽然建立网站和平台就是为了骗客户的钱，但开始时卢瑞刚不让大家操作，要按行情由客户操作，后来柳某、龚红权会从后台操作了，要用钱，就用后台直接操作，让客户亏损的更快，卢瑞刚反对这种做法，又不好好干，经常找公司要钱，七八月份时柳某找个借口把卢瑞刚赶走了，当时公司没有进行账目结算，卢瑞刚从公司拿走两三万元。
龚红权、李虎知道公司是烟台团信投资管理公司不是英国史蒂文斯公司，经营开通银的代理。业务员的工资是底薪加提成，提成有两种方式，一种是从客户的每一笔操作中拿手续费，另一种是客户亏损部分的40%，二选一，后来业务员都选择第二种。龚红权拿了22万元左右，其中从江某的亏损中拿的有几万元，李虎拿了十万元左右。
龚红权介绍的客户有江某、王某、张某甲、汪某、许某、郑某、毛某等，并给江某、王某、张某甲操作过，还介绍了两名业务员来公司。龚红权在平台上给客户恶意操作让客户亏损以多拿提成，他在办公室发现龚红权为王某操作予以制止后，龚红权又到网吧给王某操作，被他发现罚了五六千元，他是怕龚红权等人操作被客户发现麻烦多。龚红权恶意操作张某甲的账户，遭到卢瑞刚反对，卢瑞刚还联系张某甲让张某甲以妻子毛明明的名义重新开户。龚红权知道公司利用MT4平台进行虚假操作，是卢瑞刚走时说的。卢瑞刚走后，柳某、龚红权想更快得到更多的钱，就用MT4后台操作客户的账户让客户亏的更快，他和李虎、陈某甲都反对这种做法，因为即使不进行后台操作客户的钱最终都会亏损，亏损的过快会被客户发现，李虎和陈某甲就是因为认为这样做搞到的钱欺骗性太大而离开公司的。
李虎是2013年5月份经陈某甲介绍来公司的，刚开始是业务员，介绍的客户有韩某、张某乙、范某乙、余某，后来还负责招聘、培训业务员，并修改给客户介绍用的史蒂文斯公司资料以更有吸引性。李虎把��某、张某乙、范某乙、余某的账户和密码都要来操作过，也知道有直接操作的后台，知道公司利用MT4平台进行虚假操作，是陈某甲说的，但李虎没有从后台操作过，且反对柳某从后台直接控制，觉得欺骗性大，后来就走了。
23、证人柳某的证言证实：团信公司是2012年4月份以薛某的名义注册的，主要经营黄金、白银炒作。2012年底2013年初，薛某在网上认识了卢瑞刚，卢瑞刚跟薛某说炒外汇比较赚钱，后薛某跟他商议，他因为不懂外汇炒作就没同意，后来卢瑞刚来烟台跟他和薛某商议，用团信公司的场地、资金，其他事情都由卢瑞刚操作，他们商议后觉得合适，就让卢瑞刚去办理。当时他投资了13000元左右，陈某甲提供了13台电脑，卢瑞刚联系建立网站和平台软件。网站是卢瑞刚找人以史蒂文斯公司名义建的，内有两个平台软件，一个是��客户用的操作平台，看上去跟国际走势一样，但其实是假的，另一个是客户入金时支付钱款的智付平台，智付平台是以薛某名义开的户，客户入金的钱没有真正用于投资，而是通过平台转入薛某的银行卡内，由公司自行支配，然后薛某从后台按当天的美元兑换比例将客户的账户填上相应的数额，之后分析师从后台调整客户的购买点位及方向让客户的账户随之显示赚或亏，这样客户看到的是在投资，但其实只是他们给客户看的数字，一般客户先期投资的时候都是赚，后期让客户继续投资，投的多的时候就让客户亏，让客户以为钱都是亏掉的。他和薛某知道网站和平台是假的，卢瑞刚负责联系人建的，也是知道的。
网站和平台建好后，卢瑞刚负责制作史蒂文斯公司名义的宣传资料、培训业务员及客户开户等。当时公司只有卢瑞刚带来的龚红权等三名业务员。2013年6、7月份炒外汇的平台出了问题，是卢瑞刚找人修好的。开始时公司盈利是靠客户每一笔操作的手续费及客户的亏损，但平台出了问题被修好后，卢瑞刚、龚红权等人提出要通过客户的亏损提成，这样就加快骗客户的钱，因此他和卢瑞刚出现矛盾，并于7、8月份将卢瑞刚赶走了，当时公司没有进行账目核算，卢瑞刚离开前陆续拿了20000多元。
李虎和龚红权知道公司实际名称叫烟台团信投资管理公司，也知道公司的具体经营范围，公司在芝罘区青年南路大学生创业孵化基地办公时挂的有营业执照，李虎和龚红权给客户打电话介绍炒外汇业务时是以史蒂文斯公司名义。业务员的提成方式有两种，一种是从客户每一笔交易时产生的手续费拿25%提成，一种是从客户入金后亏损的部分拿30%至50%提成，后来搬到第一大道1507室上班时，业务员的业绩超过30000美元每月的，可以统一提成40%。龚红权拿的提成有十几万元，李虎拿的提成约20多万元，还差6万元没给。
龚红权介绍的有王某、江某等几名客户。公司不准业务员把客户的密码要过来操作，但龚红权在网吧偷着为客户操作被逮住了，还被薛某罚了钱。龚红权一开始不知道网站和平台是假的，但卢瑞刚走时应该跟龚红权讲了。江某是龚红权以姓董的假名字联系的客户，刚开始是公司提供行情给江某，后来江某写了一份委托书经龚红权传给他，他就在公司网站上给江某操作，让江某的账户显示不停的赚，一直涨到80000多美元。一天晚上，龚红权说给江某赚的有点多，为防止出金要让江某亏一点，他当时在打麻将就让龚红权看着操作，当晚龚红权操作了三笔，账户上显示亏了18000至19000美元，龚��权还在网上留了一个隔夜单，故意买反方向的，第二天又亏了40000美元，之后他就随意给江某做，还做了一个爆仓，跌到只剩1000至2000美元。
李虎是2013年5月份来公司的，先是当业务员，后来因为能力好，开始负责招聘、培训业务员，给业务员发史蒂文斯公司炒外汇的资料，期间李虎还从网上找了公司的假地址市长大厦1107号，然后他们就叫业务员告诉客户这个地址。11月份陈某甲离开公司时说这事违法，怕骗客户太多钱，迟早会出事，当时李虎手上没有新客户，陈某甲和李虎关系好，可能也劝了李虎离开公司，李虎走时说赚这钱心里都脏，花起来也昧良心。
24、被告人龚红权的供述和辩解证实：他以前在陕西天相投资公司上班，2013年4月经卢瑞刚介绍到团信公司做炒外汇的电话业务员，公司地址是芝罘区��年南路大学生创业基地，门口挂的营业执照上写的是经营投资咨询项目，后公司于9月底搬到西盛街28号第一大道1507室，从来没有在他告诉江某的烟台市芝罘区南大街市长大厦1107室办过公。卢瑞刚说自己是老板，跟别人开的公司，负责给业务员培训基础知识及如何给客户打电话沟通，让他们以英国史蒂文斯公司烟台分公司即GCS金融公司名义向客户介绍炒外汇，并给一些电话号码让他们打。他以GCS金融公司客服小李的名义联系的客户有张某甲、毛某，以英国史蒂文斯公司烟台分公司客服经理董雨明的名义联系的客户有江某，以GCS金融公司客服小董的名义联系的客户有汪某。客户入金后一般三个工作日内以美元形式到账。公司不允许代客户操作，但他进入毛某的账户操作过一次卖的过程。给江某操作是一天晚上柳某在公司打麻将时让他操作，他就进入江某的账户操作了���笔单子约6000美元，第二天江某的账户就亏了，折合人民币约100000元，这种情况谁也说不清的。他每月底薪1500元，并以客户交易手续费的30%拿提成，共计拿了不到40000元。他联系客户一般用电话号码157****、151****及昵称“形长生”的QQ。
25、被告人卢瑞刚的供述和辩解证实：团信公司以前是经营黄金、白银炒作，2012年底，他和薛某在网上聊天讲到炒外汇的事，他说他一个朋友做外汇做的不错，薛某问怎么做，他说网上可以搜到并搜了一个建炒外汇网站和平台的网址发给薛某。2013年3月份，他应薛某之邀去烟台，薛某、柳某等人问外汇平台怎么做，他因为比较了解就给薛某等人说了这个系统的运营方式，薛某等人随即要求他一起做，每人出20000元，办公地点在团信公司，他知道这事违法就没投资。后柳某找了��个做网站的要价3000元，他就在他的QQ群里发消息找了一个浙江人架网站，对方报价600至800元，薛某将钱打给对方，对方网站做好后，他们就可以用了，这个网站可以挂上炒外汇的新闻进行宣传，后台的操作平台是柳某、薛某负责联系建立的，之后公司就开始经营炒外汇业务，他负责给员工做金融方面的业务培训、看管业务员电话联系客户，还于4月份把龚红权介绍来公司上班，后来他觉得这个事情不妥，8月份就没干了。他知道这个网站是薛某、柳某、陈某甲在后台操作的以史蒂文斯公司名义骗取他人投资进行虚假外汇炒作的平台，客户的入金没有真正进行外汇炒作。他在公司期间跟龚红权等人说过这事涉嫌违法，走时还跟龚红权说了，劝龚红权回西安，不过那时龚红权和柳某走的近，没听他的。他看见过柳某、薛某进客户的账户操作，操作之后客户老是赔钱，让他���到是恶意操作，到了5月底，龚红权也这么给客户操作，他在网吧碰见过。他没有从公司拿过钱，包括工资都没有拿。
26、被告人李虎的供述和辩解证实：他是2013年4月底经陈某甲介绍到团信公司上班，当时公司地址在烟台市大学生创业孵化基地，门口挂着公司的牌子，主要是柳某和卢瑞刚管理，后来搬到烟台市芝罘区第一大道1507室。他没过问公司是否有炒外汇资质。刚开始分到龚红权那组，龚红权任组长，负责教他们如何打电话、如何解决客户的一些问题，柳某交代要以英国史蒂文斯公司名义跟客户谈，客户问起公司地址就说在市长大厦1107室。后他以GCS史蒂文斯投资管理有限公司投资顾问李明诚的名义先后发展了韩某、张某乙、范某乙、余某四名客户，但他告诉过张某乙真实姓名和身份证号码。之所以用李明诚这个名字，是因为刚���班时卢瑞刚、柳某告诉他可以起个更容易记的名字告诉客户。他在客户入金后会告诉客户资金一至三天到账，这也是柳某、薛某告诉他的。干了两三个月，他因为不赞成龚红权联系客户的方式，就自己做了，8月初以后基本不到公司上班，9月底柳某联系他让客户集中资金进行大笔投资，他没回复，后柳某把他叫回公司让他把客户交了并只负责给客户讲入金、出金方式，10月份他负责招聘、培训业务员，就是给业务员看公司资料、教业务员打电话的一般话术，11月底因客户入金和出金问题他离开公司，共计拿走提成及奖金11万元。他的电话号码139****、157****，QQ号5073、昵称“GCS看风景”。
关于原判认定“2013年9月份，经叶刚申请，薛某在网站内为叶刚开设账号为6055的账户，进行外汇虚假炒作，骗取叶刚3500元”的事实，经查，该起事实发生在卢瑞刚离开公司后，龚红权、李虎亦未参与，且原判亦未计入三人犯罪数额，故本院对该起事实不再作为本案的犯罪事实予以认定。
关于龚红权及其辩护人称应宣告无罪的上诉理由、辩护意见，经查，首先，证人薛某、柳某的证言证实，龚红权知道公司实际名称叫烟台团信投资管理公司而不是英国史蒂文斯公司，知道公司的具体经营范围，也知道公司利用网站和平台虚假操作；并有被告人龚红权、卢瑞刚的供述证实。其次，被害人许某、张某甲、项某、江某、郑某、曾某、毛某、汪某的陈述证实，龚红权以英国史蒂文斯公司大陆第一家分公司GCS金融公司客服经理“董权”、“小李”、“董雨明”、“小卓”等名义向客户介绍炒外汇业务，并称投进去的钱随时可以提现，但在客户要求提现时以各种理由推却，之后客户账户里的钱就会快速亏损，并有部分客户入金后一段时间即联系不上龚红权；被告人龚红权亦对其以英国史蒂文斯公司大陆第一家分公司GCS金融公司客服经理“董权”、“小李”、“董雨明”等名义向客户介绍炒外汇业务的事实供认不讳。再次，证人薛某、柳某的证言证实龚红权曾因把客户的账户和密码要来代客户操作被薛某发现并罚款，被告人龚红权亦供述替毛某操作过。最后，证人薛某的证言证实，龚红权想更快的得到更多的钱，就用后台操作让客户亏的更快；证人柳某的证言证实，龚红权等人提出要通过客户的亏损提成，就开始加快骗客户的钱，���红权还曾因柳某给江某的账户赚的有点多，提出为防止出金要让江某亏一点，并在柳某允许后给江某操作让江某大幅度亏损；被告人龚红权亦对此次操作及亏损的事实供认不讳。综上，龚红权在明知公司实际名称及经营范围、明知公司利用网站和平台虚假操作的情况下，以虚假公司名称、虚假公司地址、多个虚假姓名向客户介绍虚假业务，诱导客户投资，骗取客户钱财，其行为符合诈骗罪的特征，故对此节上诉理由、辩护意见不予采纳。
关于卢瑞刚及其辩护人称应宣告无罪的上诉理由、辩护意见，经查，首先，相关书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言证实，团信公司的经营范围不包括外汇炒作，以史蒂文斯公司名义开通的智付平台商家号的结算账户是薛某的个人银行卡，客户通过操作平台入金的钱款没有真正被用于投资，而是��过智付平台直接转入薛某的个人银行卡中，后薛某根据客户入金的数额按当日美元兑换比例在后台将客户的账户填上相应的数字，并由柳某在后台调整客户的建仓点位以控制账户显示赚或亏，一般刚入金时让客户看见在赚，待客户投入更多资金后，再调整让客户看着在亏，这样客户就不会发现是在作假。其次，证人薛某、柳某的证言证实，利用团信公司开展外汇炒作业务是薛某、柳某、卢瑞刚等人共同商议决定的，并约定网站和操作平台的建立由卢瑞刚负责，后卢瑞刚联系他人以史蒂文斯公司名义建立网站和操作平台，建好后，团信公司即以史蒂文斯公司名义对外开展外汇炒作业务，之后卢瑞刚负责制作史蒂文斯公司名义的宣传资料、招聘及培训业务员，并介绍龚红权来公司做业务员；被告人龚红权的供述证实，卢瑞刚说自己是老板；被告人李虎的供述证实，他刚去时公司主要由柳某、卢瑞刚管理；被告人卢瑞刚亦曾供述他告诉薛某可以在网上搜到如何建炒外汇网站和平台并搜了一个网址发给薛某，后又跟薛某等人说了外汇平台的运营方式，还在QQ群里发消息找人架设网站并架设成功，他知道这个网站是薛某、柳某等人在后台操作的以史蒂文斯公司名义骗取他人投资进行虚假外汇炒作的一个平台，客户的资金没有真正进行外汇炒作，网站和平台建好后，他负责培训、看管业务员电话联系客户进行网上炒外汇，还介绍了龚红权来公司上班。综上，卢瑞刚伙同柳某、薛某等人建立虚假外汇炒作网站和平台，参与公司事务，并以虚假的公司名义对外宣传不存在的业务，诱导客户投资，骗取客户钱财，其行为符合诈骗罪的特征，故对此节上诉理由、辩护意见不予采纳。
关于李虎及其辩护人称应宣告无��的上诉理由、辩护意见，经查，首先，证人柳某、薛某的证言证实，李虎知道公司实际名称叫烟台团信投资管理公司而不是英国史蒂文斯公司，也知道公司的具体经营范围，公司在芝罘区青年南路大学生创业基地办公时门口挂的有营业执照；证人柳某的证言还证实，陈某甲说怕骗客户太多钱迟早会出事遂离开公司，可能也劝了李虎离开公司，李虎走时说赚这钱心里都脏，花起来也昧良心；证人薛某的证言还证实，李虎知道有直接操作的后台，也知道公司利用后台进行虚假操作，但反对后台操作的做法，认为搞到的钱欺骗性太大遂离开公司。其次，被害人张某乙的陈述证实，张某乙第一笔入金6500元亏损后本不准备继续投资了，但李虎称是他一时失误造成的，让张某乙把账号、密码给他，后李虎给张某乙的账户加了500美元并帮张某乙操作赚了1200美元；从相关书证看，���常的客户入金在史蒂文斯公司商家号会形成交易订单，薛某的个人银行卡也会随之有入账，但对于张某乙账户中出现的该500美元，张某乙银行卡没有出账记录、史蒂文斯公司没有交易订单、薛某个人银行卡没有入账记录，可见该500美元是从后台直接输入的数字。综上，李虎在明知公司实际名称及经营范围、明知公司利用后台进行虚假操作的情况下，以虚假公司名称、虚假公司地址向客户介绍虚假业务，诱导客户投资，骗取客户钱财，其行为符合诈骗罪的特征，故对此节上诉理由、辩护意见不予采纳。
本院认为：上诉人卢瑞刚、龚红权、李虎诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。在共同犯罪中，三人均是从犯，依法从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依��《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张笑琳
代理审判员 王 欣
代理审判员 李传丽
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 吴章谊
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
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