山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋08刑终123号
抗诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被害人马文森，男，1980年6月12日出生，汉族，住运城市盐湖区。
被害人姜国生，男，1976年12月17日出生，汉族，住运城市盐湖区。
上诉人（原审被告人）付大正，男，1976年4月14日出生，汉族，小学文化，系山西云天房地产开发集团有限公司实际经营人和控制人，出生于运城市盐湖区，住运城市盐湖区。2013年9月9日因涉嫌犯非法经营罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。
辩护人王永生、皇甫丽利，山西赢航律师事务所律师。
运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人付大正犯非法经营罪、合同诈骗罪一案，于2015年9月15日作出（2014）运盐刑初字第282号刑事判决。原审被告人付大正不服，提出上诉。本院于2016年1月29日作出（2015）运中刑二终字第177号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2017年12月1日，运城市盐湖区人民法院作出（2016）晋0802刑初94号刑事判决。原审被告人付大正不服，提出上诉。运城市盐湖区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市人民检察院指派检察员李庚生、齐肖霖出庭履行职务。被害人马文森、姜国生，上诉人（原审被告人）付大正及其辩护人王永生、皇甫丽利等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人付大正非法经营犯罪事实
2006年3月24日，被告人付大正以其妻李某1为法定代表人注册成立了山西云天房地产开发集团有限公司（以下简称云天房地产集团公司），注册资本伍仟万元，经营范围房地产开发。被告人付大正为该公司实际控制经营人。
2012年3月16日，被告人付大正以自己开办的运城市汶鑫物贸有限公司向运城市经济技术开发区经济贸易发展局提交申请一份，内容为，运城市汶鑫物贸有限公司受云天房地产集团公司委托，拟定在本集团各企业开展统一支付业务，加快资金流转，促进企业发展，请求运城市经济技术开发区经济贸易发展局审核批准。2013年3月19日，运城市经济技术开发区经济贸易发展局收到该公司统一支付业务的相关资料，因该公司申报资料一直未完善，未获得相关部门批准。
2012年3月份，被告人付大正在无任何批文手续的情况下，以云天房地产集团公司名义非法发行商业预付卡，发行总量共计1.5亿元人民币，已支付8000万元，剩余5000万元在市场流转，库存2000万元。期间，云天房地产集团公司与多家商户联盟签订云天商业预付卡的联营合同，联营商户涉足行业包括：餐饮、酒店、服装、烟酒土特产、电器、加油站等。其发行的预付卡系多用途预付卡，其中部分用于民间借贷充当抵押物品，部分用于联营商户消费刷卡，至今仍有7000万元流通于社会还未支付。案发后，云天房地产集团公司与涉案的联营商户之间的欠款问题未进行相关对账确认。
认定上述事实的证据：
（一）公诉机关出示的证据
1、被告人付大正在公安机关的供述，主要内容：山西云天房地产开发集团有限公司2006年注册，法人是我妻子李某1，公司的一切事务都由我负责，公司注册股东李某1和我妹付继红，注册资金5000万元，经营项目有超市、汽车、钢材、房地产、酒店，公司对外发行商务卡可以在公司旗下的酒店、超市、房地产、物业、汽车、服装、电器进行消费，可以在公司以9.5折购买1000元面值商务卡。公司在社会上发行了1.5亿，消费大约8000万，5000万在外面，还有2000万库存，发卡没有经中国人民银行批准，但已向运城经济开发区商务局申报。2011年底我提议发行云天卡，2012年2月开始在公司内部发行云天商业预付卡，3月份和其他商户开始合作，大概有八九十家商户，我公司充当的是一个支付平台，所有云天商业预付卡只要与我公司签订过云天商业预付卡联营合同的商家消费过的，我公司统一结算，从中抽取7%、9%、13%不等的利润点。我公司与联盟商户签订合同后，会给商户安装一台可以刷云天卡的POS机，刷卡明细商户留有纸质小票，我的电脑终端上的支付系统也有显示，现在还欠商户700余万元。2012年10月份，王某问：“我回收云天公司商务卡从中赚点钱，你干吗？”我说你干不了，他说我试一试。然后他就从下面客户回收云天卡，我也给他联系200多万，他联系了100多万，300万让我兑付，我就给客户联系把兑付款270万打在他的卡里。2012年11月7日，王某收了800万的卡，其中有我介绍的170万元，但王某收卡没有这么多钱，我借给了他几百万，把800万卡收回来，过后他把借款还了，后来我用房子顶账与王某已经结清，王某把卡已经交给云天房地产公司。
2、证人谢某1在公安机关的询问笔录，主要内容：我是云天房地产公司卡部负责人。发行云天卡是我们公司老总付大正决定的，2012年3月29日云天卡在内部开始发行，随后陆续在与公司联营的商家中开始发行，发行总量1.5亿，售出1.2亿，已有8000余万已经消费,公司也已支付。还有5000余万元在市场，还未消费，剩余库存2000余万元，售出的卡基本分三类，一类是公司卡部员工领卡负责销售；二类是公司直营店领卡负责销售；三类是与公司联营的商户购卡。
3、证人王某在公安机关的报案材料及询问笔录，主要内容：2012年10月上旬，付大正称有回购云天集团发行的商务卡业务，但集团暂时资金周转困难，要与我合伙回购市场商务卡业务，以75%的款回购，再以90%将回购的卡收回集团，次月5日将款项支付给我，利润我们共分。10月份付大正联系一张面值300万元的商务卡交给我，我从朋友处借款233万元，11月5日，付大正向我归还了借款及约定费用共计274万元。2012年11月5日，付大正称又回收面值850万元商务卡交给我。我按七折多的比例，从朋友处借款503.5万元，并以转账形式直接支付给太原的王卫军。11月7日，付大正在太原给我打电话称其回收价值800万元的卡，要我支付560万元款项，当月9日，我将借来的560万元直接办给云天房地产公司。当月下旬，付大正称其回购指标1000万元，派公司刘国峰从我家取走价值1000万元的卡，称给我付900万元，同时给我一张面值800万，一张面值200万的卡，付款期到后我要求付款，付大正总是哄骗，最后经我们多次协商，付大正以孝义14套房子把863.5万元折顶，我把所有的卡返还给云天集团财务。云天集团大概有10万元左右没有给博越洗车场支付，欠曲某14万余元没有支付。
4、证人仝章在公安机关的证言，主要内容：我是云天公司下属超市负责人。超市有两家，空港和西街各一家，2012年8月、12月开业，属于云天房地产公司直营店，云天卡可以消费。
5、证人乔某在公安机关的证言，主要内容：我是九牧王专卖店的负责人。2012年1月份，通过朋友认识了付大正，付大正说公司发行云天卡，持卡人到店消费后提7%个点，和我说好后付大正安排公司人和我签订协议，并在我店安装刷卡机，现在还欠我店款1029000元。
6、证人安某在公安机关的证言，主要内容：我是西姚交通加油站的负责人。2012年12月份，云天集团业务员来到我站谈合作事宜，具体是持云天卡的人到我站加油，云天集团从中抽7%点，谈好后付大正和我站张天保签订了协议，云天集团来人安装刷卡机，每20万元结账一次，现在还欠30多万元。
7、云天集团商户合作协议书及补充协议，证实山西云天房地产开发集团有限公司与运城市盐湖区西姚交通加油站签订云天商务卡联营合同的具体内容。
8、证人洪某1在公安机关的证言，主要内容：我经营名酒名烟商店，2012年5、6月份，云天集团业务员来我店谈合作事宜，当时就签订协议，具体是持云天卡的人到店消费，云天集团从中抽7%点，云天集团来人安装刷卡机，每月一结，协议云天集团收回，现在还欠我店30多万元。
9、证人杨某1在公安机关的证言，主要内容：我经营法兰西皇家酒窖，2012年10月份，云天集团付大正来我店谈合作事宜，具体是持云天卡的人到店消费，云天集团从中抽7%点，我们签订合同，云天集团来人安装刷卡机，现在还欠我店6多万元。
10、云天集团商户合作协议书，证实山西云天房地产开发集团有限公司与杨某1签订云天商务卡联营合同的具体内容。
11、证人宋某在公安机关的报案材料，主要内容：我是运城市蒙娜丽莎摄影设计有限公司法人即总经理。2012年3月2日，云天集团和我公司签订协议。持卡客户到公司消费可以直接刷卡，云天集团抽取6%的管理费，每个月的25日给我公司兑付，前期协议还履行的可以，到2013年1月份以后就再没有兑付，现欠我公司220582元。
12、云天集团商户合作协议书，证实山西云天房地产开发集团有限公司与运城市蒙娜丽莎摄影设计有限公司签订云天商务卡联营合同的具体内容。
13、证人雷某1的报案材料，主要内容：2012年4月份，我西安饺子宴饭店与云天集团签订商户联盟合作协议。约定每月1-5号给我店付款，现欠我店232177元。
14、云天集团云天财富卡商家联盟合作协议书，证实山西云天房地产开发集团有限公司与运城市中银大道西安饺子宴雷某1签订云天商务卡联营合同的具体内容。
15、协议书，证实山西云天房地产开发集团有限公司提供刷卡服务并与恒泽大酒店签订协议的具体内容。
16、证人袁某的报案材料，证实2012年3月初，云天集团付大正与我店（晋南土特产商店）和欧莱雅专卖店用其云天卡消费，并安装了刷卡机，约定每月5号对账10号结账，我多次催款，付大正一直推脱，现在还欠我们79万元。
17、证人张某1的报案材料，主要内容：2012年10月23日，我方与云天集团签署一份云天财富卡商家联盟合作协议，并安排技术人员给我店安装一部POS机，约定每个月26日为对账日，次月1-5日是结账打款时间，2012年12月持有云天卡的客户来我店刷卡消费，截止2013年1月份共刷卡716137元，按照协议规定云天集团应付我方货款666008元，但一直未付，在我方强烈要求下云天集团给我方一张银行15万元支票，但银行账户一直没钱，直到现在找不到云天集团负责人，恳请公安机关查处。
18、中国建设银行转账支票，证实山西云天房地产开发集团有限公司给张某1开具的15万元转账支票的具体情况。
19、云天集团云天财富卡商家联盟合作协议书及消费小票，证实云天集团与张某1签订云天财富卡联盟合作协议的具体内容及持卡人在张某1商店消费情况。
20、证人牛某的报案材料，主要内容：云天集团和我们博越汽车服务部签订商家联盟合作协议，2012年12月至2013年4月未付货款，现欠216000元。
21、证人杨某2报案材料及在公安机关的询问笔录，主要内容:我经营的运城市鸿祥商贸有限公司在2012年8月7日与云天公司签订《云天财富卡商家联盟合作协议》，云天公司在我公司安装两台P**机刷卡，2012年11月25日至2013年3月25日在我公司刷卡一直未支付，2013年1月28日、4月24日云天公司给我公司开具两张空头支票，共欠我公司260万元，请求公安部门立案查处。
22、云天集团云天财富卡商家联盟合作协议书及消费小票，证实山西云天房地产开发有限公司与运城市鸿祥商贸有限公司签订云天财富卡联盟合作协议及持卡人在鸿祥商贸有限公司的电器店和潞村街九阳专卖店消费情况。
23、证人洪某2的报案材料，主要内容：我是运城市盐湖区东城云天烟酒副食店的个体经营户。2012年我店与云天房地产开发集团公司联谊，发行消费卡，在我副食店刷卡消费，欠我店货款43万元，我多次要款，付大正在2013年4月26日、5月15日给我开了两张空头支票，至今无法兑现，现要求追究付大正的刑事责任。
24、中国建设银行实时通付款凭证两张，证实山西云天房地产开发集团有限公司给付洪某2的空头支票。
25、消费小票，证实云天卡在洪某2的副食店刷卡情况。
26、企业档案信息卡、企业法人营业执照，证实山西云天房地产开发集团有限公司，住所地运城空港新区康杰北路30号，法定代表人李某1，注册资本5000万，经营范围房地产开发，股东李某1、付继红。
27、山西云天房地产开发集团有限公司银行转账购卡登记表及该公司说明、发行卡照片，证实云天商务卡以山西云天房地产开发集团有限公司名义于2012年3月29日在云天内部开始发行，发行总量1.5亿，已支付8000万元，剩余5000万元在市场，库存2000万元，共7000万元未付。
28、云天阳光联盟商户明细，证实云天集团所联盟的具体商户情况。
29、运城市汶鑫物贸有限公司营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证、委托书、申请书、回执书，证实运城市汶鑫物贸有限公司受云天集团委托向运城市经济技术开发区经济贸易发展局申请开展统一支付业务，及申请时所交的申请单位的相关手续。
30、运城市商务局向运城市公安局盐湖分局出具的公函，证实云天集团委托运城市汶鑫物贸有限公司发行的预付卡，根据国办发2011（25）号文件和《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部2012第9号令）可判定云天集团所发行的云天联盟商务卡为多用途预付卡。
31、运城市经济技术开发区经济贸易发展局情况说明，证实我单位于2012年3月19日收到中国云天集团有限公司委托运城市汶鑫物贸有限公司申请开展统一支付业务，因该公司资料一直未完善，我单位未向上级部门上报。经2012年12月27日市商务局召开的“全市单用途预付卡管理工作培训会议”,《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部2012第9号令），单用途商业预付卡规模在500万以下的发卡企业隶属我单位管理，运城市汶鑫物贸有限公司申报的业务不在我单位管理范围内。
32、运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队情况说明，证实经公安机关了解，云天商业预付卡并未在运城市中国人民银行取得任何相关审批材料，也未在运城市中国人民银行申报相关手续。
33、证人姚某在公安机关的报案材料及陈述，主要内容：我是盐湖区希尼亚专卖店法定代表人。2012年3月12日我和云天房地产公司签订《云天财富卡商家联盟合作协议书》，约定云天集团账目一月一清，并收取7%的管理费，安装一台刷云天卡的POS机，前期合同一直履行，2013年2月份，云天集团就不按照合同履行，付大正一直推脱，至今还欠我19.76万元未结清。
34、云天集团云天财富卡商家联盟合作协议书，证实山西云天房地产开发有限公司与姚某签订云天财富卡联盟合作协议的具体内容。
35、证人陈某在公安机关的报案材料及陈述，主要内容：我是运城市纤丝鸟美容院工作人员。2012年3月12日我和云天房地产公司签订《云天财富卡商家联盟合作协议书》，约定云天集团账目一月一清，并收取7%的管理费，安装一台刷云天卡的POS机，该合同一直履行。2013年2月份，云天集团就不按照合同履行，付大正一直推脱，至今还欠我68282元未结清。
36、云天集团云天财富卡商家联盟合作协议书，证实山西云天房地产开发有限公司与纤丝鸟丰胸减肥院签订云天财富卡联盟合作协议的具体内容。
37、证人曲某在公安机关的报案材料及询问笔录，主要内容：我在柏森家具工作期间，2012年3份，云天集团姓马的业务员找到我说你们使用云天卡可以增加你们的销售量，帐是一月一清，云天集团扣7%点，我就和云天房地产公司签订《云天财富卡商家联盟合作协议书》，并安装一台P**机，刚开始履行还比较正常，到了2012年12月份，云天集团就不按合同履行，至今还欠16万元未结清，刷卡机云天工作人员已收回。
38、消费小票，证实客户使用云天卡在曲某商店刷卡消费情况。
39、常住人口详细信息表，证实被告人付大正的个人基本情况。
（二）被告人当庭提供的证据
公告，证明2012年9月28日，山西云天房地产开发集团有限公司在运城日报发布公告，因服务变更，决定将公司发行的云天阳光商务联盟卡退市回收。
二、被告人付大正犯合同诈骗罪的犯罪事实：
1、2011年1月21日，被告人付大正通过他人介绍向被害人张某5借款200万元、向张某6借款60万元、向刘某借款40万元，约定月息5%，被告人付大正将山西云天房地产开发有限公司开发的云天格调小区的4号楼1单元601、701、702、401、201、5号楼3单元102、201、601、602、6号楼1单元101、701、2单元701、702、云天蒙之苑小区3号楼1单元1602、1702商品房抵押给张某5、张某6，将4号楼3单元202、301、501、502、201、602商品房抵押给刘某。在抵押的商品房中，云天房地产公司已于2009年5月14日将4号楼3单元301房屋出售给周某1；于2009年8月19日将4号楼3单元201房屋出售给董某；于2009年11月28日将4号楼3单元501号房屋出售给谢某5；于2010年1月25日将4号楼3单元602房屋出售给侯某。周某1、董某、谢某5、侯某分别购买房屋后，并未就所购买的房屋办理过抵押手续。2011年1月至2013年2月期间，被告人付大正支付给被害人张某6、张某5、刘某利息共计360万元，并将一辆黑色奔驰轿车和一辆宝马X5车抵押给张某6，张某6以35万元的价格将两辆车出售，被告人付大正支付的利息及出借人所得到的实物价值已超过被告实际借款金额。
2、2012年3月12日，被告人付大正以给姜国生打收条，双方签订云天蒙之苑第一幢门面房3、4、5、6号；商品房8层1、2、3单元801、802、803、804、805、806号房屋共10套买卖合同的方式作抵押，从运城市盐湖区国生寄卖商行负责人姜国生处借款300万元，约定月息为5%。借款后，被告人付大正给姜国生付息至2012年11月停付，借款到期未归还借款。同年11月13日，因付大正所借300万元本金未归还，双方经商议，重新签订了一份贷款300万元的协议书。2012年11月29日，被告人付大正将已抵押给姜国生的蒙之苑小区3、4、5、6号商铺出售给其妹付旭红，并办理了房产证；同时，被告人将已抵押给姜国生的蒙之苑第一幢2单元801、802、1单元801、802号房屋，于2013年5月24日抵账给谢某2。案发前，付大正支付给姜国生利息195万元。因付大正未还清借款，姜国生开走付大正一辆三菱牌(晋Ｍ×××××)轿车。原一审审理中，姜国生和付大正同意姜国生开走的三菱牌轿车折价5万元，扣减已付利息及实物折价款后，被告人付大正诈骗姜国生100万元。
3、2012年11月17日，被告人付大正从国生寄卖行负责人马文森处借款200万元，约定月息5%，并以签订云天格调第一幢4号、9号商铺、云天蒙之苑第一幢1单元1701、1702号、2单元2701号、3单元3701、3702号、第二幢1单元1702、2单元2701、2702号，总共8套商品房买卖合同的方式作抵押。借款前，被告人付大正已于2009年11月6日将云天格调第一幢楼一层商铺A-04号房出售给李某4。借款后，付大正仅支付马文森利息50万元，剩余借款未予归还。被告人付大正将所骗款项用于支付他人借款之利息。因付大正未还清借款，马文森开走付大正一辆车牌号为晋Ｍ×××××的奥迪牌轿车，并拿走其百达翡丽牌手表一块。原一审审理中，双方同意奥迪牌轿车折价1O万元、百达翡丽牌手表一块折价30万元，扣减已付利息50万元及实物折价款后，被告人付大正诈骗马文森110万元。
4、2012年11月1日，付大正给任建国出具借条一份，借任建国现金100万元，用期2个月，超一天罚2万元，抵押200万元卡，如到期还不上，卡由任建国处理还本还息。2012年11月29日，被告人付大正出具借据，向任建国借现金230万元，周期2个月，迟一天罚2万元，山西云天房地产开发集团有限公司在借据上盖章。2012年10月13日，被告人付大正向任建国借款300万元，同时出具一份300万元房款的收据，任建国于2012年12月13日与山西云天房地产开发集团有限公司签订商品房买卖合同一份，该合同第六条载明付款方式及期限中，2012年12月13日一次性交款300万元，购买付大正蒙之苑一栋楼商铺共计769.41平方米。任建国得知该商铺于2012年11月29日已出售给该公司股东付旭红并办理了房产证，于2013年9月25日向公安机关报案。
5、2013年4月29日，被告人付大正因资金周转困难，经他人介绍借戈福寿80万元，双方签订了借款协议，约定月息2%，借期二个月，并向戈福寿出具了借据。借款后，被告人付大正支付戈福寿支付利息1.6万元，尚欠戈福寿78.4万元借款本金及利息未予归还。借款时，被告人付大正将已办理在其妹妹付旭红名下的蒙之苑6号商铺的房产证交给戈福寿，但未到房产部门办理他项权相关抵押手续。
6、2013年3月18日，被告人付大正以其所开发的孝义房产急需900万元交土地使用费为由，让山西迎太塑料公司的张某3为其担保，张某3在被告人付大正和张某2、雷某2所签订的借款合同上签字，并加盖了该公司的公章，借款合同签订后，被告人分别向张某2、雷某2借现金450万元，并出具了借款借据，借款当日，被告人将所借的900万元归还前期所欠张顺利、耿峰、尉自跃等人的借款。
认定上述事实的证据：
（一）公诉机关提交的证明案件发生和案发经过的证据
1、张某6的报案材料及陈述，主要内容：我经朋友介绍认识的付大正，2011年1月初，付大正多次与我通话寻求借钱，当月20日，我和张某5、刘某共借给付大正300万元，其中，我有60万元、张某5200万元、刘某40万元，付大正许诺月息3%，我们要求用实物抵押，付拿来二十份购房合同，其中张某5的200万元款用14套房子抵押，我和刘某的60万元用6套房子抵押。我们看过房子签署合同后，第二天我们就将300万元通过银行转账到付大正的卡上。合同上的印章不清楚是谁盖的，当时都是付大正办理的，借款人李某1给我出具的200万元借条是付大正给写的。从2011年1月份到2013年2月份，付大正一直按照3分利息支付。2013年2月份，付大正本息都支付不了，我找到付大正商量后，付大正同意将其一辆宝马X5车、一辆黑色奔驰车抵押到我这里，并承诺一定时间内给不了钱，让我将车卖掉。之后我将奔驰车卖了15万元，宝马车卖了20万元。到了3月份，付大正没有支付利息，我们就拿着购房合同去看房子，结果房子被别人占了。
2、张某5的报案材料及陈述，主要内容：我通过我哥张某6介绍认识被告人付大正，2011年1月21日，付大正通过我哥向我借钱，说好月息3%，并用13份购房合同和我办理购房手续，第二天我在工行给付大正转了200万元，而后本金一直拖欠，利息一直付到2013年1月份。我不认识李某1，借条上的签字都是付大正办理的。2012年1月20日，我和刘某同山西云天房地产开发公司签订了商品房买卖合同。2013年2月份，付大正无力支付本金和利息，我就去云天房地产想把抵押给的房子占住，结果发现房子已被别人居住。
3、刘某的报案材料及陈述，主要内容：2011年1月30日，我通过苗秀云和张某6介绍认识并借给付大正100万元，其中我40万元，张某660万元。苗秀云作为介绍人分得每月利息2%，我拿3%的月利息，付大正许诺用云天格调4号楼3单元201、202、301、501、502、602共6套房子抵押给我和张某6。付大正和李某1将购房合同和收据写好后，李某1在其上签字并盖上云天房地产的印章。我和张某5同山西云天房地产开发公司签订了商品房买卖合同。第二天我通过银行给付大正的卡上打了100万元，利息支付到2013年1月。2013年2月份，付大正一直还不上钱，我就去看抵押给我的房子，结果房子都卖给别人了。
4、被害人姜国生的报案材料及陈述，主要内容：2012年3月份付大正从我这借走了300万元，期限到2012年11月，按照5%的月利息支付。付大正用蒙之苑小区还未出售、正在内修的3、4、5、6号商铺和第一栋楼8层的房屋共6户给我作抵押，他直接给我开具了购房合同，双方约定如果钱按期归还，我将这几间商铺和8层的6户房屋退还给他，到期如未归还，这几间商铺和房屋就相当于我用300万买的。2012年11月到期之前，付大正每个月给我15万利息，共支付了8个月120万元，2012年11月到期后，他仍还不了钱，继续给我支付5个月75万元利息后，就再没有支付过利息。付大正给我说让他再用一段时间并继续支付利息，所以他当时就把以前的借条全部销毁了，重新写了一份贷款协议，仍以之前的商铺及房屋作抵押，所以之前他给我开具的购房合同，我也就没到房管局备案。2013年5月份左右，付大正就一直联系不上，我就去蒙之苑把付大正抵押给我的那几间商铺的门锁住，结果发现商铺已被别人占有。
5、被害人马文森的报案材料及陈述，主要内容：2012年11月17日，付大正和秦鹏飞以云天格调、云天蒙之苑项目需要资金为由向我寄卖行申请借款200万元，约定期限为十个月，约定月息5%（月均10万元）。商谈好后，付大正就把云天格调的4、9号商铺、云天蒙之苑八套商铺（1号楼一单元1701、1702、二单元2701、三单元3701、3701室，2号楼一单元1702、二单元2701、2702室）抵押在我处，并约定还不了钱就把房子给我。我借给付大正200万元。后来不见付大正付利息了就找他，他一直推说没钱，他就给我打了5个月的利息欠条57万元。后来就一直很难找到他，我就到售楼部了解情况，发现付大正抵押给我的房子都已经销售给其他人了，我觉得上当受骗，就报案了；
6、任建国的报案材料及陈述，主要内容：我一共分三次借给付大正630万元，当时谈借款时付大正说用云天蒙之苑一栋共计764.41平米的商铺作为抵押，借款300万元，月息5%，期限四个月；以云卡作抵押分二次借款230万元、100万元，利息支付了5至6个月。得知付大正被抓后，我到盐湖区人民法院申请对蒙之苑商铺保全，法院对该房查封时从房产局了解到该房产已于2012年11月29日出售给付大正的妹妹付旭红，并且房产证（00072**号）已办理；
7、戈福寿的报案材料及陈述，主要内容：2013年4月29日我借给付大正80万元，按照月利息2%支付，借期为两个月，支付给我一个月的利息。当时他只是把他妹妹付旭红名下的蒙之苑6号商铺的房产证复印件给了我，并没有做相关的抵押手续。自借款日起至今一分钱都没有给我还过，并且只给我付了一个月的利息1.6万元。
8、证人李某1的询问笔录，主要内容：我和付大正是夫妻关系，他在云天房地产有限公司是总经理，虽然我是云天房地产有限公司的法人，我只是应个名，但公司平时所有的业务、资金、借贷、我的名章和公司印章都是付大正管理，我什么都不知道；
9、证人张某3的陈述，主要内容：2013年3月18日，付大正多次找我让我公司给云天房产提供担保，向运城市合盛小额贷款公司借款2000万人民币。交于山西省孝义市国土资源局解决土地问题。同日我公司股东张某2、雷某2分别转给付大正450万，在合盛小额贷款公司给付大正担保了1100万元。结果三个月后，我们发现付大正用我公司2000万元，并没有交予孝义市国土资源局，而是用于归还个人债务。付大正诈骗我，合盛公司将我告到法院，法院查封我公司账户，给我公司带来重大损失；
10、证人张某2的控告材料及陈述，主要内容：付大正认识我爸张某3，2013年3月份付大正到迎太公司找到我爸说生意需要周转资金想借钱用于孝义房产，交孝义市国土资源局土地使用费。我和我爸觉得他是做正当生意，于是我便同意借给付大正钱。约定月息3%，并签订了借款合同。于当日和第二天我给付大正的中行卡上转了450万。至今没还一分钱。
11、证人雷某2的控告材料及陈述，主要内容：2013年3月份张某3给我打电话说云天集团的付大正做生意需要资金想借450万，并且迎太公司做担保，月息5%。我便问是什么生意，张某3说是给孝义市国土资源局交土地使用费，便同意了。然后我就和张某2联系，给付大正中行卡上打了450万。
12、被告人付大正的供述，主要内容：云天房地产开发集团有限公司法人代表是李某1，我负责公司的经营和财产，公司成立以来，在运城投资建设了云天格调、云天蒙之苑、孝义的云天向上城的项目，投资的钱有一部分从民间借贷，利息有5分、3分、2分不等，前期资金回报率与借款支出的高息还比较相当，后期因资金不能及时回笼就负担不起了，我借张某5、刘某300万元，月息5%，支付了将近400万元的利息，借了姜国生300万元，月息5%，支付过195万元的利息，借过马文森200万元，月息5%，支付过50万元的利息，借过任建国500多万，支付过180万元的利息，借过戈福寿80万元月月息2%，支付过一个月的利息1.6万元，从张某2、雷某2处借款900万元，月息3%，没有支付过利息，所借款项用于公司投资、还账。
2011年1月份，我以李某1和云天集团的名义向张某6借款200万元，之后我给刘某打过100万元的借条。我借了张某6300万元，月息5%，用云天格调的4、5、6号楼的部分房子作抵押，我还了100多万，张某6让我写几份购房合同，并要求予以销售，销售后可以给张某6重新更换购房合同，利息支付到2013年5月份，共支付400万元左右；2011年1月21日，我给张某6提供的购房合同是我签的，当时我们说好，我可以销售这15套房，如果销售后给张某6重新调整房源并签订合同，公安人员给我看的是原始合同，我给他已经更换过合同了，我把张某6的300万元用于公司的项目流转，并归还过张某6100万元本金；2013年4月，张某6带领十几个人将我公司办公大门堵住，强行开走我的一辆黑色宝马X5及一辆E200系奔驰汽车。
我公司开发项目后，作为对我妹妹付旭红的回报，我在空港管委会房管局将云天-
蒙之苑的3、4、5、6号商铺登记在我妹妹付旭红的名下。我做生意因资金周转需要，从任建国那里多次借过钱，用来付他人利息。月利率在5%--7%不等，总共支付给他利息大约600余万元。中间借过还过，到现在大约还欠他500万元左右，用云天卡和蒙之苑商铺做抵押已还清。2012年11月17日我从马文森处借了200万元，同样是以5%的利息支付了5个月的利息，共计50万元，我用云天格调第一栋的4号和9号商铺，还有蒙之苑1号楼1701、1702、2701、3701、3702，还有2号楼的1702、2701、2702作为抵押，但钱没有还，马文森开走我一辆车牌号为晋Ｍ×××××的奥迪牌轿车、拿走我一块百达翡丽牌手表。我借过姜国生多次钱，按照5%的月利率给他，均已结清。2012年3月，我从姜国生处借了300万元，当时说用到2012年11月，我以5%的月利息又给他支付了120万元的利息。结清后十天左右，我又从姜国生处借了300万元，以5%的利息支付给他75万元利息，姜国生开走我一辆车牌号为晋Ｍ×××××的三菱牌轿车，我用蒙之苑的3、4、5、6号商铺和1号楼8层1到6号房屋作抵押，但钱没有还。2013年4月29日，我用付旭红名下的蒙之苑6号商铺给戈福寿作为抵押，月利息是2%，我只支付了一个月的利息。此前，我还将6号商铺给姜国生、任建国也做过抵押，均因为资金周转不灵，急用钱才这样做。
2013年3月18日，在迎太公司办公室我和张某2及雷某2签订了借款合同，借了他们各450万，张某3是担保人。当天把所借款还给张顺利300万元，剩余的600万元3月19日还给尉自跃140余万元，还给耿峰383万，给我的个人建行卡上转了50万，给一个叫李玉平的转了18万余元。
13、借条两份，证实被告人付大正分别向被害人张某5、被害人刘某出具的200万元、100万元借款借条各一份的事实；
14、被告人付大正向被害人刘某出具的还款计划书一份，主要内容:2013年6月15日之前向刘某所借100万元全部还清，之前抵押的6套房刘某有权处理；
15、张某5提供的山西云天房地产公司商品房买卖合同14份及收款收据，证实付大正向张某5借款时，双方签订了有山西云天房地产公司及法人代表李某1盖章的云天格调小区4号楼1单元601、701、702、401、201、5号楼3单元102、201、601、602、6号楼1单元101、701、2单元701、702、云天蒙之苑小区3号楼1单元1602、1702商品房买卖合同，且付大正给张某5出具了交房款收据的事实；
16、刘某提供的山西云天房地产公司的商品房买卖合同五份及收款收据，证实付大正向刘某借款时，双方签订了有山西云天房地产公司盖章的云天格调小区4号楼3单元202、301、501、502、201、602商品房买卖合同，且付大正给刘某出具了交房款收据的事实；
17、被害人姜国生提供的贷款协议书一份、借款单一份、商品房买卖合同两份、收据两份，证实2012年11月13日，付大正向运城市盐湖区国生寄卖商行的姜国生出具借300万元，并以云天蒙之苑第一幢门的面房3、4、5、6号、8层1、2、3单元801、802、803、804、805、806号房屋10套作抵押等事实；
18、被害人马文森出具的借款单一份、商品房买卖合同两份、收据两份，证实2012年11月17日，付大正向马文森出具借据200万元、并以云天蒙之苑小区第一、二幢一单元1701、1702、2单元2701、三单元3701、3702、2号楼1单元1702,、2单元2701、2702号房屋8套作抵押等事实；
19、任建国提供的商品房买卖合同2份、借条2张、收据1份，证实付大正向任建国出具借据100万元、230万元两份借据的等事实。
20、戈福寿提供的付旭红房产证复印件、借款协议书、付大正借款借条、网银支付电子版单，证实付大正向戈福寿出具借据80万元，及付大正将付旭红的房产证复印件交给戈福寿的事实。
21、山西云天房地产开发集团有限公司与雷某2、张某2所签的借款合同和借条复印件各两份，运城市新远通汽车销售服务有限公司所开证明一份及企业法人营业执照复印一份，运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书五份、交易明细清单八份，证实付大正向二人借款的事实。
22、证人周某1提供的情况说明、收据及商品房买卖合同复印件，证实2009年5月14日，周某1与云天房地产公司签订的购买云天格调4号楼3单元301的购房合同的具体内容、付款金额及该房屋未办理过任何抵押手续的事实。
23、证人谢某2提供的情况说明及收据、蒙之苑小区工程款结算单复印件，证实在云天蒙之苑施工期间，因拖欠工程款，付大正用蒙之苑小区1号楼8层4套房抵账的事实。
24、证人谢某3、谢某4、惠某及吴爱英提供的云天蒙之苑房屋买卖协议复印件，分别证实该三人购房合同的具体内容、付款金额及该房屋未办理过任何抵押手续的事实。
25、证人曹某提供的说明一份、收据复印件及商品房买卖合同复印件一份，证实山西时选装饰工程设计有限公司与云天房地产开发有限公司签订云天学大公寓装饰工程，经双方协商用云天蒙之苑小区2号楼1单元10套房屋、2套地下室房屋抵做工程款的事实。
26、证人樊某提供的情况说明、收据及商品房买卖合同复印件，证实樊某2012年5月4日，从云天房地产集团有限公司购买6号楼2单元702室的事实。
27、证人党某提供的情况说明、收据及商品房买卖合同复印件，证实党某于2012年12月8日从云天房地产集团有限公司购买6号楼3单元701室的事实。
28、证人张某4提供的证明、收据、身份证复印件及商品房买卖合同复印件，证实张某4在2011年1月9日从云天房地产集团有限公司购买云天格调5号楼3单元201室，此房从未做过任何抵押的事实。
29、证人侯某提供的证明、收据、身份证复印件及商品房买卖合同复印件，证实侯某在2010年1月25日从云天房地产集团有限公司购买云天格调4号楼3单元602室，此房从未办过任何抵押手续的事实。
30、证人莫某提供的收','2018-10-10
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