福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初822号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈秉荣，男，1986年7月18日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
辩护人付丽，福建顺济律师事务所律师。
被告人王指标，男，1978年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人陈山林，男，1993年10月12日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。
被告人丁振友，男，1990年1月14日出生，回族，中专文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人许明进、孙晓晓，福建惠尔（福鼎）律师事务所律师。
被告人李春婷，女，1995年4月27日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人陈志坤，男，1993年12月25日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2015年12月30日被抓获，同月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）767号起诉书指控被告人陈秉荣、王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤犯开设赌场罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院于2016年10月20日报请福建省泉州市中级人民法院指定管辖，泉州市中级人民法院于同年11月8日指定本院管辖。本院于2016年11月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳、代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人陈秉荣及其辩护人苏美生、付丽、被告人王指标、被告人陈山林及其辩护人蔡友强、被告人丁振友及其辩护人许明进、被告人李春婷、陈志坤均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈秉荣伙同陈某某（另案处理）等人于2014年以来，雇佣被告人王指标（后勤部部长）、陈山林（财务部部长）、丁振友（人事部部长）、李春婷（财务部人员）、陈志坤（财务部人员）等100多人，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地，设立“38集团”从事网络赌博活动，“38集团”下设资源部、客服部、财务部、后勤部、人事部、营销一部、营销二部、营销三部、金沙部、微信部等部门，通过互联网开设“新葡京”、“威尼斯人”、“金沙”、“118网投”、“波音”、“小鱼在线”等多个赌博网站，上述赌博网站以吸引中华人民共和国公民为主要客源，设置六合彩、时时彩、百家乐等多种赌博方式，通过银行账号、支付宝、微信接收赌资，接受福建地区的吴某某、王某某、王某1等人投注。至被查获时止，该犯罪集团共接受赌资数额累计达到734086577.61元。
被告人陈秉荣、王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤于2015年12月30日，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地被抓获归案，被告人王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤到案后均如实供述主要犯罪事实。
指控上述事实的证据如下：1、扣押的手机、电脑等物证；2、户籍证明、到案经过、出入境记录等书证；2、证人林某某等人的证言；3、被告人陈秉荣等6人的供述与辩解；4、远程勘验工作记录、辨认笔录；5、电子证物检查工作记录等。
公诉机关认为，被告人陈秉荣、王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈秉荣系组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人王指标、陈山林、丁振友在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李春婷、陈志坤在共同犯罪中，起次要作用，均是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤归案后均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈秉荣对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，辩称其是在集团任职的行政部主管，不是老板，老板是台湾人“苏福山”。
辩护人付丽的辩护意见，1、被告人陈秉荣在本案中不应认定为首要分子，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人陈秉荣并非在我国领域内，而是在境外从事网络赌博活动，其在量刑时应当充分考虑该事实；3、被告人陈秉荣当庭表示认罪，且没有任何前科劣迹，可以从轻处罚。
被告人王指标对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，辩称其在后勤部主要负责食堂平常供应、员工的住宿，其作用比较小，不应排在第二位。
被告人陈山林对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。
辩护人蔡友强的辩护意见，1、认定陈山林为该集团的财务部部长，证据不足，理由是陈山林于2014年2月份通过陈某某的介绍到老挝金都酒店工作，开始担任客服，当时财务部的负责人是苏某1，2015年4月份苏某1离职，陈山林于同年4月至6月份被调到财务部任财务部部长，后因转账错误被降职为员工，归案时并非该公司的财务部部长；2、被告人陈山林已和其他员工一样，领取工资而已，不应认定为主犯；3、被告人陈山林归案后认罪态度好，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。
被告人丁振友对公诉机关的指控有异议，辩解其不是人事部部长，人事部只有其一人，不应当认定为主犯。
辩护人许明进的辩护意见是公诉机关认定被告人丁振友为主犯的身份不适格，应当属于从犯；其归案后，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。
经审理查明，被告人陈秉荣伙同陈某某（另案处理）等人于2014年以来，雇佣被告人王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤等100多人，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店，设立“38集团”公司（2015年1月份更名，之前为“牡丹国际”）从事网络赌博活动，“38集团”下设资源部、客服部、财务部、后勤部、人事部、营销一部、营销二部、营销三部、金沙部、微信部、客服部等部门，通过互联网开设“澳门新葡京”（www.××.com）、“威尼斯人”（www.××.com）、“金沙娱乐城”（www.××.com）、“118网投”(www.××.ocm)、“波音娱乐城”（www.××.com）、“小鱼在线”（网址不详）等六个赌博网站，上述赌博网站以吸引中华人民共和国公民为主要客源，设置六合彩、时时彩、百家乐等多种赌博方式，通过银行账号、支付宝、微信等方式接收赌资，接受福建等地区的参赌人员吴某某、王某某、王某1等人投注。至被查获时止，该犯罪团伙共接受赌资数额累计达到734086577.61元。其中，被告人陈秉荣系“38集团”公司的BOSS，管理公司日常事务，接受CEO陈某某等公司员工的任职、提薪申请和审批、负责公司员工申请股份的审批等事项，已得款202000元；被告人王指标于2014年10月6日入职该公司，任行政后勤部部长兼任资源部副部长，负责该集团公司员工的日常食宿、办公室、电脑、手机等作案工具的调配和资源部等各部门员工的考勤等事务，已得款78000元；被告人陈山林于2014年2月11日入职该公司，任财务部部长，负责该集团公司及所属网站资金的管理，与客户部人员核对赌资的入款、提现和出款，已得款80000元；被告人丁振友于2015年8月份入职该公司，任人事部部长，负责该集团公司员工的档案、考勤及出入境护照管理，根据业绩排行榜统计员工的工资等，已得款20000元；被告人李春婷、陈志坤分别于2015年4月份、9月份入职该公司，作为员工协助被告人陈山林在财务部做相关工作，已分别得款7000元、8000元。
被告人陈秉荣、王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤均于2015年12月30日，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地被抓获归案，公安机关现场扣押被告人陈秉荣现金人民币94875元和美金9001元（按中国银行2015年12月30日中行折算价100美金为648.95元人民币，折算后为人民币58412元）及银行卡、一部苹果6手机、一台苹果平板电脑；被告人王指标、陈山林、丁振友、李春婷、陈志坤到案后均如实供述主要犯罪事实；被告人陈秉荣当庭表示认罪。在审理过程中，被告人陈秉荣的家属替其退缴其余违法所得48713元及预交罚金、被告人王指标的家属替其退缴违法所得20000元、被告人陈山林的家属替其退缴违法所得80000元及预交罚金、被告人丁振友的家属替其退缴违法所得20000元及预交罚金、被告人李春婷的家属替其退缴违法所得7000元及预交罚金。
另查明，被告人陈秉荣在福建省安溪县看守所羁押期间，表现较好，在2016年第一季度、第二季度、第三季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”；被告人王指标在福建省安溪县看守所羁押期间，表现较好，在2016年第二季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”；被告人丁振友、李春婷在福建省安溪县看守所羁押期间，表现较好，分别在2016年第三季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”。
认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：
（一）书证
1、扣押清单、移交物品清单、工作说明，证实警方在老挝金都酒店查获电脑、手机、银行卡、U盘、U盾、纸质书证等涉案物品，老挝警方将所扣押的涉案财物移交我国云南警方，再由云南公安局统一制作移交清单移交安溪县公安局；现扣押的电脑、手机、银行卡、U盘、银行U盾等涉案财物暂存于安溪县公安局物证室；所扣押的物品有中国银行U盾二个、对讲机一对、银灰色宝马牌轿车（闽AQ××,车型53××）、黑色奔驰轿车（云AW××，车型E3××）等物品。
2、财务总账目统计工作说明及统计表；财务人员各月明细确认表；扣押U盘提取的“牡丹国际”、“澳门新葡京”等盘口详细报表，已查明涉案赌博网站盘口六个，各盘口总账目在扣押的电脑、U盘中均有查获，账目来源及统计情况如下：
“牡丹国际”（后更名为“波音”）”盘口，2014年1月份至12月份共计非法吸收赌资210461554.44元，盈利11877500.72元；
“澳门新葡京”盘口，自2014年8月份至12月份共计非法吸收赌资16501473.60元，盈利4372852.60元；
“118网投”盘口，自2015年7月份至12月份共计非法吸收赌资36133451.01元，盈利1883385.62元。
“威尼斯人”盘口，自2015年6月份至12月份共计非法吸收赌资55979870.97元，盈利8725663.51元；
“金沙娱乐城”盘口，自2015年11月份至12月份共计非法吸收赌资14725205.90元，盈利1772344.67元。
“波音娱乐城”盘口，自2015年1月份至12月份共计非法吸收赌资110083182.06元，盈利8509375.03元；
“澳门新葡京”盘口，自2015年1月份至12月份以来，共计非法吸收赌资290037177.44，盈利60548946.67元；
“小鱼在线”盘口，自2015年8月份至11月份，共计非法吸收赌资164662.19，盈利51108.23元。
综上，“38集团”公司（2014年名为“牡丹国际”），2014年1月份至2015年12月份共计非法吸收赌资为734086577.61元。
3、电子物证确认工作说明，编号JD-Y029的电脑为陈志坤使用，编号JD-Y032的电脑为陈山林使用，编号JD-Y045、JD-Y046的电脑为丁振友使用，编号JD-S059的IPAD为陈秉荣所有，编号JD-S060的手机为陈秉荣所有，编号JD-Y008的电脑为李春婷使用，编号JD-Y108的电脑为王指标使用。
4、现场照片，被告人陈秉荣在金都酒店××室被抓获的现场情况，指认被扣押现金等物品；被告人丁振友被抓获时的现场情况，其指认笔记本电脑等作案工具；被告人陈山林在××室被抓获时的现场情况，房间有电脑、手机等物品；被告人李春婷在××室被抓获时的现场情况，房间中并排三部笔记本电脑，指认其使用的电脑；被告人陈志坤在××室被抓获时的现场情况，房间中有电脑、手机、U盘、计算器等物品。
5、申请书复印件，从金都酒店××扣押的申请书，证实被告人王指标于2015年8月5日向公司申请提薪（7000元/月提升到10000元/月），陈秉荣于申请书上签注“同意”。
6、提取U盘记录情况，证实从被告人丁振友持有的U盘（JD-Z0175，6516室）中，提取到“小鱼”人员登记表、营销人员登记表、营销部物品领用登记表、暂住证办理情况登记表、员工请假情况统计表、营销一部代理线分配表、营销二部代理线分配表、营销三部代理线分配表、回收及未使用代理线登记表、营销战神数据总排行榜、新人岗前培训流程、员工日常行为规范、食堂安全责任书、住宿需知、营销部工资和提成方案、营销部上班时间调整等文件及公司规章制度等内容。
7、微信聊天记录截图，证实被告人陈秉荣的手机号码为1383066****于2015年11月19日21时24分17秒创建微信群“2015老板训练班”，如于同年11月23日22时许，发送信息“最新消息，谁能研发出美女空投整套系统，即可获得开盘机会无需排队”、“研发不出来是自己没能力”、“学习网站S1113.com”；于同年12月18日17时30分01秒发送信息“公司全面启动招人计划”；于同年12月18日发送信息“成立营销四部，部长吴某1上任”；被告人陈山林签名确认以上微信中的微信“2015老板训练班”的聊天内容。
8、手机通讯录存储号码截图，被告人陈山林的手机号码17092928888的通讯录存储联系人“BOSS1383066****”、“老阳132××5308”、“小海1568765****”、“云龙1586073****”等号码；被告人陈山林签名确认以上内容是其通讯录存储的号码。
9、财务部守则、网站问题申诉单、118集团113期收入、各部门2015年10月份开支总汇，经被告人陈山林签名确认以下内容是其使用的电脑、U盘中存储的内容，即提取到的财务部守则、网站问题申诉单、118集团113期收入、各部门2015年10月份开支总汇等文档，详细记录财务部守则、各部门开支情况。
10、财务报表，经被告人李春婷签名确认以下内容是其日常统计中的表格，存储于××室电脑上的U盘，即提取到“金沙”财务表、安全卡资料明细、“金沙娱乐城”入款明细、“威尼斯人”财务表、“波音娱乐城”资金明细表、“威尼斯人”2015年资产表、“118网站”入账表、“澳门新葡京”账目表等文件，详细记载了涉案盘口的出入账情况、使用中转银行卡情况；经被告人陈志坤签名确认以下内容是其日常统计中的表格，存储于××室电脑上共同使用的U盘，提取到2015年“波音娱乐城”资金明细表、各盘口使用的支付宝账号、“波音娱乐城”十月份资金明细等资料，详细记录了各盘口使用账号情况，出入款情况。
11、被告人陈志坤指认“38集团”财务使用的U盘、U盾等作案工具的现场照片。
12、银行交易明细，证实安溪县公安局从扣押的U盘（U006、U012）中发现“38集团”涉案银行账号的交易明细，涉案账号包括该集团的出款、入款、中转、库存账号，如：
“新葡京”出款账号有招商银行的户名为“李某某”621×××628等，入款账号有信用社的户名为卢某某623×××368等。
“牡丹国际”（“波音”）出款账号有民生银行的户名为李某1622×××776等，入款账号有工商银行的户名为“李某2”622×××322等，中转账号有工商银行的户名为“梅双双”622×××940等。
“威尼斯人”的出款账号有信用社的户名为“周某某”623×××388等，入款账号有工商银行的户名为“张某某”621×××212等。
“金沙娱乐城”的出款账号有工商银行的户名为“杨某某”621×××513等，入款账号有工商银行的户名为“马某某”621×××826等。
“118网投”的出款账号有信用社的户名为“张某1”623×××530等，入款账号有招商银行的户名为“曹某某”621×××461等。
“小鱼在线”的出款账号有“王某3”623×××930等，入款账号有“薛某某”（工商）621×××667。
13、工作说明，安溪县公安局于2016年6月15日出具的工作说明，被告人陈秉荣供述的“38集团”股东“福哥”，持有菲律宾手机号码00663-9377777；经查询，菲律宾区号为0063，而非00663，与被告人陈秉荣供述有误；安溪县公安局于2016年8月23日出具的工作说明，经拨打被告人陈秉荣提供的手机号码00663-9377777、02052558888，均无法接通，无法查清“福哥”的具体身份；根据在金都酒店××房间扣押的2015年12月27日数据排行榜（营销一部至三部、金沙部）进行统计，认定的赌民数量为3539人。
14、出入境记录，被告人陈志坤于2015年9月24日首次通过磨憨口岸前往老挝；被告人李春婷于2015年4月9日首次通过磨憨口岸前往老挝；被告人陈山林于2014年2月11日首次通过磨憨口岸前往老挝；被告人丁振友于2015年8月7日首次通过磨憨口岸前往老挝；被告人王指标于2014年10月6日首次通过磨憨口岸前往老挝；被告人陈秉荣于2013年至案发就频繁出入老挝。
物证（均系从老挝金都酒店相关办公室扣押）
1、申购单，栏目有“申请部门”、“申请人”、“申请金额”、“申购备注”、“申请人签名”、“主管签名”、“羊总签名”、“财务签字”、“BOSS签字”；如：（1）王指标于2015年9月14日填写申购单，申购备注内容为“介绍代理佣金”，申请金额为“7213”，申请人签字为“王指标”，BOSS签字为“陈秉荣”；（2）张某2于2015年9月2日填写申购单，申购备注内容为“营销部吴轩为公司修理电脑、牵网络，公司给予补贴”，申请金额为“2000”，申请人签字为“张某2”，BOSS签字为“陈秉荣”；（3）“小杨”于2015年8月3日填写申购单，申购备注内容为“公司购买银行卡”，申请金额为“10000”，BOSS签字为“陈秉荣”；（4）张某2于2015年9月17日填写申购单，申购备注为“手机充值话费”，申请金额为“294”，羊总签字为“老羊”。
2、辞职申请表，栏目有姓名、部门、职务、入职时间、申请日期、预定离职日期、辞职原因、主管意见、人事部意见、CEO意见；如：岩某某于2015年10月7日填写辞职申请表，部门栏为“营销二部”，辞职原因栏为“个人原因”，主管签名为“安宇”，CEO签名为“羊”。
3、标题为“食堂总结”、“库存明细”、“营销战神数据榜”、“营销二部充值排行榜”、“员工套现记录表”、“出入申请单”、“出入登记表”、“员工行为规范管理制度”、“财务部守则”、“禁酒令”、“财务上班时间登记表”、“财务安全制度事项”、“办公室规定”的纸张。
4、营销办公室副主管调查问卷表，内容写有“假如您是营销办公室副主管，公司保底6000元，您会怎么做？作为营销办公室的副主管您有什么更好的意见？等。
5、标题为“营销部新规划”的纸张，内容有“×××实习培训以师带徒的方式进行，三星以上客服人员优先选择带人；每带出一名新员工，考核通过后达到一星客服后可获得2000元现金奖励，×××此项新规划以BOSS、羊总、张总同意后开始实施，营运部所有人员积极配合”。
6、标题为“金沙-员工薪资方案及奖励政策”的纸张，写有“金沙-
员工薪资方案及奖励政策”的纸张若干张，主要记载了两种薪资方案，一是有奖励机制，3000元底薪+5%佣金抽成（黑）+2%佣金抽成（红）；二是无奖金无底薪+25%佣金抽成（黑）+2%佣金抽成（红）；员工可以自由选择方案，如：员工吴某2选择A方案，林某某选择B方案。
7、标题为“营销一部数据排行榜”、“营销二部数据排行榜”、“营销三部数据排行榜”、“38集团”营销战神数据总排行榜的纸张若干张，详细统计了营销一部、二部、三部、“38集团”的营销排名；如：营销一部12月13日数据排行，第一名为林某1，入款473039，出款430740。
8、标题为“卖身契”的纸张三张，具体内容如下：（1）乙方王某3向甲方BOSS（陈总）借款23万，乙方承诺在两年内还清所有借款，如超出两年没有还清，甲方将会取消乙方两年工资，甲方为BOSS（陈总），见证人陈某某，日期2015年4月30日；（2）“本人杨某1向“38集团”老板（陈BOSS）借款100000元，本人承诺会跟在陈BOSS身边16年×××”，签字栏为“陈BOSS、杨某1”，日期为2015年10月20日；（3）“38集团”给予两年的固定工资30万元，甲方签字为陈某某，乙方签字为黄某某。
9、标题为“资源部规章制度”的纸张，内容写有“一、部门文化1、忠诚2、团队3、敬业4、负责×××；二、工作制度1、资源部实行站长负责制，以站为单位进行管理。2、新员工培养以师徒形式，老员工带新徒弟，1-2周学习期，徒弟按照学习速度安排至不同站，越优秀的就到大站进行锻炼××××××”。
10、标题为“重要通知”的纸张，内容为“所有工作人员，有新开会员需要上传案例分享，发现篡改聊天记录或未上传案例者，没收该会员与代理线，第二次直接开除处理，新开会员需在群里发喜报”，署名为“BOSS”，日期2015年9月1日；其他标题为“重要通知”的纸张写有“营销部所有营销人员非组长、主管以上级别禁止私自使用公司车辆×××所有营销人员酒后禁止开车，一经发现，直接开除”；署名为“BOSS”，日期2015年9月3日。
11、入职时间登记表，内容有“1、“羊”入职时间2013年3月，上班时长33个月；2、王指标入职时间2014年10月6日，上班时长14个月×××；3、陈山林2014年2月11日，上班时长22个月。部门财务部、职位部长×××”；详细记载了165名员工的入职时间、职务、职位。
12、标题为“金沙12月份工作计划”内容有“业绩目标，总会员500个，总充值450万，总盈利50万”；“十二月营销一部工作计划”内容有“营销一部部门总存款量800万”；“十二月营销三部工作计划”内容有“12月计划存款量700万，会员数1000个”。
14、“38集团”处罚决定书，内容包括部门、被处罚人、问题、处罚决定内容、执行主管签字、公司意见等；如：“被处罚人苏某某，问题备注：无视公司规定，无节制喝酒，部长叫停都无效，情节恶劣”等。
15、“38集团”物品领用单、交接单，证实员工在该集团领用相关物品需要填写单据，交接人、接收人都需要签名。如2015年10月7日岩某某与丁振友详细填写交接单，交接电脑、手机、QQ号等物品。
15、请假条，证实“38集团”员工请假需填写请假条，写明请假时间、请假事由，并经部门组长、部分主管审批。
16、辞职申请表、员工聚会登记单，(1)证实“38集团”员工辞职需要填写辞职申请表，写明姓名、部门、职务、入职时间、辞职原因，并经组长、部门主管、CEO审批签名；(2)证实“38集团”员工举行聚会需要填写员工聚会登记表，写明申请人、部门、联系方式、申请事由，时间，并经部门主管、行政主管审批签名；如：营销二部于2015年12月23日举行员工生日聚会，由安宇填写登记单，并经丁振友审批。
17、“38集团”员工工作保密及会员数据安全书，证实“38集团”的员工与公司签订工作保密及会员数据安全书。其中，第九条的内容是：“今后不管发生任何事，任何人问起，只能确定我们是打工人员，老板系台湾人士，老板本人从未来过公司”。
18、员工登记表，证实“38集团”员工入职时需填写员工登记表，内容包括介绍人、本人姓名、政治面貌、身份证号码、户籍地址、紧急联系人及联系电话、受教育及培训情况、工作经历。
19、老挝磨丁威威集团任命书，内容为“×××，决定任命陈某某先生为集团总经理；管理集团旗下：波音澳门新葡京、小鱼、118现金网，落款名称老挝磨丁威威集团，落款时间2015年3月20日”。
21、行政部抽查员工违规登记表，内容包含姓名、部门、日期、违章事项、部门处理意见、行政部意见；抽查的违规事项有上班迟到、外出喝酒3点未归、办公室没有关灯、连接办公网络等，处罚意见有罚款100、罚款200、开除等。
21、“38集团”福利股分红方案，内容有：“在公司任职的人员，在职时间每满1个月加100股，封顶1000股。介绍新人入职者，介绍一个人增加100股，招人股数没有上限××××××持有公司福利股，每年可享有公司盈利分红，年底按照公司盈利情况以年终奖方式发放×××，落款时间2015年12月28日”。
22、小鱼办公室工作细则，内容有：“做好帖子细节，一旦发现细节没有做好记1分，记满5分每1分罚100元×××，不管什么时间办公室必须保证有人看广告，广告时间超出十分钟记1分，记满3分每1分罚100元×××小鱼办公室，落款时间2015年8月20日”。
23、公司车辆可使用人员，标题为“公司车辆可使用人员”的纸张写有“英州、云龙、安宇、秉辉、华忠、云飞、郭某某、联海、志标，以上人员可使用所有车型，无证驾驶发现一次罚款5000元×××，落款时间2015年10月21日”。
24、员工岗位调动申请表，证实“38集团”员工申请调动岗位需要填写员工岗位调动申请表，内容包括姓名、现任职部门、申请调入部门、调动原因自述、原部门意见、拟调入部门意见、CEO意见。
25、“38集团”新人指南，内容有新人入职信息登记、新人岗前培训及设备领取、新人分配及营销方法引导、新人奖励方案、新人晋升机制等内容。
26、标题为“新人岗前培训课程安排”的纸张，内容有：“一、如何制作六合彩资料；二、如何引导六合彩客户注册充值；三、如何在资料不中的情况，引导注册；四、如何引导客户在任何情况下二次充值×××授课人：郭部长”。
27、标题为“军令状”的纸张，内容主要有：“营销一部×××办公室×××承诺2015年11月本办公室所有员工业绩指标考核率100%×××，如一员工未完成罚款副主管1000元，以此累计”；立状人有李某3、杨某2等人。
28、营销部规章制度，内容有：“一、上班时间；二、部长、副部长职责；1、指定月度工作计划并监督执行；2、收集汇总市场信息、营销方案、客户意见报总经理；三、办公室人员配置×××”。
29、标题为“招聘奖励”的纸张，内容为“目前公司正处发展阶段，营销部需增加500名工作人员，为公司介绍朋友来公司工作，公司给予1000元奖励，为公司招聘人数超过5人的年终奖优先，超过10人公司金沙娱乐城配股优先×××”。
30、“威尼斯人娱乐城”点数申请表，证实郭某某于2015年10月12日申请8%的点数；吴某1于2015年10月12日申请5%的点数；丁振友于2015年10月11日申请5%的点数；黄某某于2015年10月12日申请8%的点数；官某某于2015年10月11日申请8%的点数；吴某2于2015年10月22日申请5%的点数；陈某1于2015年10月12日申请5%的点数；王指标于2015年10月12日申请10%的点数；陈某2于2015年10月12日申请8%的点数。BOSS均未签名。
31、“118网投”点数申请表，证实陈某某于2014年3月1日申请5%的点数，陈某3于2014年3月1日申请6%的点数，张某3于2014年3月1日申请2%的点数，陈某4于2014年3月1日申请2%的点数。BOSS陈秉荣均已签名。
三、证人证言
1、证人曹某1的证言，其于2015年7、8月份，和曹某2、曹某某到中国银行、招商银行各办理两张银行卡，共6张，拿给其女朋友赖某某，知道赖某某的姑姑的朋友在老挝要用银行卡，其他不清楚。
2、证人曹某2的证言，于2015年7、8月份，和其朋友曹某某各办理两张银行卡给曹某1，曹某1拿了1000元给其喝酒。
3、证人曹某某的证言，其于2015年8月份，和其朋友曹某2各办理两张银行卡给曹某1，曹某1给了其1000元。
4、证人卢某1的证言，2015年7、8月份，赖某1叫其去办理一张银行卡，获取1000元；有叫朋友的朋友卢某2、卢某某、卢某3、卢某4和卢某5等五人去办理银行卡，其把他们五人办理的银行卡交给赖某1，赖某1给其每张卡1000元，其给办卡的人每张500元，其每张赚取500元的好处费；其还有叫阮某某、阮某1办理银行卡给其，再转交给赖某1；总共交给赖某112套银行卡，赚了6000元。
5、证人邱某某的证言，其是赖某1的大嫂，其有办理一张银行卡，后来赖某1找其拿去，不知道她把银行卡拿给谁用。
6、证人张某3的证言，其于2014年年初至2015年9月份在金都酒店工作，金都酒店BOSS是陈秉荣、“老羊”平时负责公司的大小事务，他们是主要负责人，知道陈秉荣跟陈某某是公司股东，其他人其不清楚；公司大小事务陈秉荣、陈某某都有权过问，有些事情陈某某还要向陈秉荣汇报。
7、证人苏某1的证言，2014年3月份通过其姐夫陈某某介绍，到了老挝金都酒店从事网络赌博的工作，2015年4月25日，陈秉荣任命其为公司财务部主管，由其管理财务部部门的一切事宜，后于2015年5月份，到老挝黄金酒店三楼另一家网络赌博公司上班，且占有3%的股份；知道陈秉荣是金都酒店的大老板，陈某某负责的大小事情都要跟陈秉荣汇报，是他说了算，而且公司事务的股东申请都要陈秉荣签字。
8、证人陈某5的证言，2015年5、6月份开始，其通过手机和电脑在“新葡京”、“118现金网”等两个赌博网站上赌博，内有百家乐、赌球的、六合彩、时时彩等多种赌博方式，其在“118现金网”提现共计1000元，在“新葡京”提现共计434786元。
9、证人何某某的证言，其从2015年10月份开始，在“118现金网”赌博，通过户名为“何某某”的622×××574的账号在“118现金网”提现81204元，对方账号是户名为“张某1”的623×××530。
10、证人李某4的证言，其从2015年5、6月份开始，通过手机在“新葡京”、“118现金网”赌博，其通过户名为李某4622×××374账号提现91435元，对方的账号是户名为“张某1”的623×××530。
11、证人林某某的证言，其于2015年6月份开始，有一微信昵称“澳门新葡京现金网”向其推广网络赌博，后其在www.××.com（澳门新葡京）赌博网站注册会员账号dd××，并用微信及支付宝账号153×××050转账到对方提供的支付宝账号用户名为“李某5”（131×××390）参与网络赌博；其绑定的银行卡户名“林某某”、账号621×××648，提款时对方使用户名为“李某某”、账号621×××628的银行账户转到其绑定的银行卡,其共存入该赌博网站20000余元，输了15000余元，提现5000余元。
12、证人沈某某的证言，其于2015年6月份开始，有一QQ网友295931××通过QQ向其推广网络赌博，后其在www.××.com（澳门新葡京）赌博网站注册会员账号shen××，并用支付宝账号188×××606转账给对方参与网络赌博。其绑定的银行卡户名沈某某、账号621×××877，其共存入该赌博网站100元，已输光。
13、证人陈某6的证言，其于2015年6月份开始，用自己的QQ3626××加入一个六合彩QQ群，群里经常提到“澳门新葡京”的网站，后其在www.××.com（澳门新葡京）赌博网站注册会员账号lyz××，并用其妻子的支付宝账号1386073××转账给对方参与网络赌博。其绑定的是其妻子“赖某2”的银行卡，户名“赖某2”、账号621×××259。另外有通过账号“陈某6”622×××577提现6笔，共6480元。对方的出款账号是621×××628（李某某）。
14、证人王某某的证言，其从2015年5月份，通过电脑在新葡京网站（www.××.com）赌博。其通过账号“王某某”622×××714提现11928元。
15、证人王某1的证言，其从2015年9月份，通过手机在新葡京网站（www.××.com）赌博。其通过账号“王某1”622×××812提现20000元。
16、证人李某6的证言，其于2015年10月份，利用其位于湖头镇的家中和网吧的电脑，在“威尼斯人”、“新葡京”网站进行赌博。其绑定的银行卡是622×××771（李某6）,其从“威尼斯”网站提现5笔共32800元，网站出款账号是623×××933（晏逍）；从“新葡京”网站提现一笔4000元，网站出款账号是621×××628（李某某）。
17、证人吕某某的证言，其于2015年12月份，其在www.××.com（金沙娱乐城）赌博网站注册会员账号lmj27××，并用自己银行卡转账给对方参与网络赌博，其绑定的银行卡是户名吕某某、账号621×××082，共存入该赌博网站400元，账号还有34元。
18、证人吴某某的证言，其于2015年11月份开始，在www.××a.com（澳门金沙娱乐城）赌博网站注册会员账号whb××，并用自己的支付宝账户1823718××转账给对方银行卡户名杨某某、账号170×××5391参与网络赌博。其绑定的银行卡是户名吴某某、账','2018-10-10
13:25:37',0,'web',NULL),(22694476,'56346f52-1ccf-4fd9-b7bd-a81800939255','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：79次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"56346f52-1ccf-4fd9-b7bd-a81800939255\",\"案件名称\":\"许芳诉刘磊;张亮;郑永洁;金文胜债权转让合同纠纷一案\",\"案号\":\"（2017）黑0230民初636号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1508947200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":null,\"法院名称\":\"克东县人民法院\",\"法院ID\":\"750\",\"法院省份\":\"黑龙江\",\"法院地市\":\"齐齐哈尔市\",\"法院区县\":\"克东县\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"许芳诉刘磊;张亮;郑永洁;金文胜债权转让合同纠纷一案\");$(\"#tdSource\").html(\"许芳诉刘磊;张亮;郑永洁;金文胜债权转让合同纠纷一案
（2017）黑0230民初636号\");$(\"#hidDocID\").val(\"56346f52-1ccf-4fd9-b7bd-a81800939255\");$(\"#hidCaseName\").val(\"许芳诉刘磊;张亮;郑永洁;金文胜债权转让合同纠纷一案\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）黑0230民初636号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"克东县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"750\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"克东县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-09-14\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"许芳诉刘磊;张亮;郑永洁;金文胜债权转让合同纠纷一案\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-26\\\\\",\\\\\