广东省南澳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤0523刑初14号
公诉机关南澳县人民检察院。
被告人胡继源，男，1984年5月14日出生于广东省南澳县，汉族，初中文化，商贩，住南澳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月14日被南澳县公安局变更强制措施为监视居住，2015年12月21日被逮捕。
辩护人彭童峰，广东明捷律师事务所律师。
被告人王继葵，男，1974年6月28日出生于广东省南澳县，汉族，初中文化，南澳县水电公司职工，户籍地南澳县，住所地南澳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月27日被刑事拘留，2015年12月14日被逮捕；2016年1月22日被南澳县人民检察院变更强制措施为取保候审；2016年5月23日被本院采取取保候审强制措施。
被告人章建生，男，1983年1月27日出生于广东省南澳县，汉族，小学文化，无业，住南澳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月27日被刑事拘留，2015年12月14日被逮捕；2016年1月22日被南澳县人民检察院变更强制措施为取保候审；2016年5月23日被本院采取取保候审强制措施。
被告人卓馥源，曾用名卓毓源，男，1978年1月2日出生于广东省南澳县，汉族，初中文化，无业，户籍地南澳县，住所地南澳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月27日被刑事拘留，2015年12月14日被逮捕；2016年1月22日被南澳县人民检察院变更强制措施为取保候审；2016年5月23日被本院采取取保候审强制措施。
被告人章惠民，男，1970年10月1日出生于广东省南澳县，汉族，高中文化，无业，住南澳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月27日被刑事拘留，2015年12月21日被逮捕；2016年1月22日被南澳县人民检察院变更强制措施为取保候审；2016年5月23日被本院采取取保候审强制措施。
南澳县人民检察院以南检公诉刑诉〔2016〕14号起诉书指控被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民犯开设赌场罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月7日第一次公开开庭审理了本案。2016年8月9日本院以(2016)粤0523刑初14号《调取证据材料决定书》通知南澳县人民检察院移交需要调查核实的证据材料，并以(2016)粤0523刑初14号刑事裁定，本案中止审理；2016年9月13日，南澳县人民检察院复函并移交证据材料，本院遂以(2016)粤0523刑初14号之一刑事裁定，本案恢复审理，并于2016年12月28日第二次公开开庭审理了本案。南澳县人民检察院指派检察员杨子峰出庭履行职务，广东明捷律师事务所律师彭童峰出庭为被告人胡继源辩护，被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民到庭参加诉讼。现已审理终结。
南澳县人民检察院指控：
2015年9月份，被告人胡继源利用其在互联网络上担任“金海”（后改名为“海源”）六合彩赌博网络平台股东身份（账号：qq03），发展了被告人王继葵（账号：ee02）、章建生（账号：ee08）及林某1（账号：ee03，另案处理）为该六合彩赌博平台的下级，即总代理，再由这些总代理继续发展下级向其投注；同时，被告人胡继源还利用股东身份开通fff8、ee01、ee05、ee06、ee07、ee23总代理账号，发展下级代理、会员，并接受投注。2015年9月1日至2015年11月27日，被告人胡继源利用六合彩赌博投注平台的股东身份，共接受投注人民币8360864.25元（第二次开庭审理时更正为：共接受投注人民币9723647.25元）。
2015年9月份，被告人章建生在被被告人胡继源发展为“金海”（后改名为“海源”）网上六合彩赌博投注平台总代理（账号：ee08）后，便利用其总代理身份，开通下级代理，再由代理发展会员，并接受会员柯某（账号：rr337）投注。2015年9月1日至2015年11月27日，被告人章建生共接受他人投注总额106090元。
2015年9月份，被告人王继葵被被告人胡继源发展为“金海”（后改名为“海源”）网上六合彩赌博投注平台总代理（账号：ee02）后，便利用其总代理身份，开通下级代理，再由代理发展会员，并接受会员黄某1（账号：aaa622）投注。2015年9月1日至2015年11月27日，被告人王继葵共接受他人投注总额149277元。
2015年9月份，被告人卓馥源在获得“金海”（后改名为“海源”）网上六合彩赌博投注平台代理账号（账号：zxc9,后改为yy89）后，便发展下级会员，并接受会员谢某（账号：www0033、vvv008）、洪银莹（账号：www0055、vvv006）投注。2015年9月1日至2015年11月27日，被告人卓馥源共接受他人投注总额135854元。
2015年9月份，被告人章惠民被被告人胡继源发展为“金海”（后改名为“海源”）网上六合彩赌博投注平台代理（账号：ee32）后，便利用代理身份，发展会员，并接受会员林某2（账号：ee57）投注。2015年9月1日至2015年10月31日，被告人章惠民共接受会员投注总额19510元。
南澳县人民检察院向本院移送了指控被告人胡继源、章建生、王继葵、卓馥源、章惠民犯开设赌场罪如下证据：物证笔记本电脑、台式电脑主机、手机、银行卡，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍材料、情况说明、扣押清单、行政处罚决定书、说明、信用卡交易明细表、视频录像调取情况证明、调取证据清单，证人谢某、黄某1、林某1、曾某、章某、柯某、黄某2、林某2、胡某1、林某3、胡某2、林某4、陈某、蔡某、杜某的证言，被告人胡继源、章建生、王继葵、卓馥源、章惠民的供述，由汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的电子物证检验报告（含光盘），由汕头市公安局出具的勘验笔录和由南澳县公安局制作的现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录，ATM机交易视频。
南澳县人民检察院认为，被告人胡继源、章建生、王继葵、卓馥源、章惠民无视国家法律，利用互联网为赌博网站分别担任股东、总代理、代理，并接受他人投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人胡继源辩称：其对起诉书的内容有意见，对起诉书里面所涉及的每一个人都不认识，对起诉书指控的事实感到不解。
被告人胡继源的辩护人提出：
1.被告人胡继源对公诉人起诉书指控的全部事实有异议，认为都不是事实。
2.本案没有被告人胡继源在网络上开设赌博网站的直接物证。本案公安机关有扣押所谓胡继源涉嫌赌博的电脑，但是，公安机关并没有将胡继源涉嫌赌博的电脑送检验。也就是说，本案公诉机关至今无法提供胡继源涉嫌网络上开设赌博网站使用的电脑。众所周知，在网络上开设赌博网站具有私密性，必须使用电脑才能上网操作。即使删除记录，按现有技术，能够恢复数据。“捉贼捉赃”，本案缺乏赌博的最直接的物证——赌博用的电脑。
3.本案指认被告人胡继源在网络上开设赌博网站的只有被告人章建生、王继葵、章惠民的供述以及证人林某1的证言，但因其供述事项都是各自独立的、没有任何关联，因此，在每一事项中，属于“一对一”证言，其证明力不足，在没有其他直接证据证明情况下，不能认定该事实。
4.起诉书指控的被告人胡继源接受他人投注总额为人民币8360864.25元事实不清，证据不足；在第二次开庭审理时公诉机关变更被告人胡继源接受他人投注数额为人民币9723647.25元存在随意性，没有事实和法律依据，请求法庭不予支持。起诉书指控的被告人章建生接受他人投注为106090元，被告人王继葵接受他人投注为149277元，被告人章惠民接受他人投注为19510元，即使被告人章建生、王继葵、章惠民系胡继源发展的下家（没有指控被告人卓馥源是胡继源下家），因为同属一个网，三人加起来也只有274877元，那么，被告人胡继源充其量接受他人投注总额也只为274877元。这里公诉人可能会说胡继源还接受除章建生、王继葵、章惠民三人外其他人投注，可问题是没有其他人的指控了，而所谓的赌博网站被告人胡继源都没有承认系其开设、归其所有，所以，不能简单的对在网络上看到是数字简单加减就得出接受他人投注的金额。
5.本案没有查清本案开设赌场罪的主观要件即以“营利为目的”的相关事实与证据。《刑法》第303条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。这里“以营利为目的”是本罪的主观构成要件。而公诉机关起诉书中都没有查明各被告人是否有“以营利为目的”，盈利多少金额。具体到被告人胡继源，其都没有承认其开设赌博网站，怎么其有“以营利为目的”？这方面的证据都没有。
综上，公诉机关指控被告人胡继源利用网络设立赌博网络平台接受他人投注构成开设赌场罪事实不清、证据不足，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》195条第三项规定的“证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决”规定，本案应对被告人胡继源作出无罪判决。
被告人王继葵对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求给予从轻处罚。
被告人章建生对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求给予从轻处罚。
被告人卓馥源对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求给予从轻处罚。
被告人章惠民对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求给予从轻处罚。
经法庭审理查明：2015年9月1日至同年11月30日期间，被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民为获取非法利益，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，分别以“股东”、“总代理”、“代理”的级别为赌博网站担任代理，招募下级代理或者发展会员，并接受投注。具体犯罪事实如下：
一、被告人胡继源开设赌场事实
自2015年9月初起，被告人胡继源利用其担任“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台“股东”级别的身份，分别发展了被告人章建生、王继葵和同案人林某1（另案处理）为其下级，即“总代理”，并利用其使用的账号qq03先后开通ee08、ee02、ee03三个下级总代理账号供被告人章建生、王继葵和同案人林某1从事六合彩赌博活动使用；再由这些总代理发展下级代理或者会员，接受下级代理、会员的投注，以在住所使用现金结算或通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。同时，被告人胡继源还发展下级代理被告人章惠民和会员章某、曾某（同案人，另案处理），并分别开通代理账号ee32和会员账号mm921、mm018供被告人章惠民、同案人章某、曾某从事六合彩赌博活动使用，接受他们的投注，以在住所使用现金结算或通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。自2015年9月1日至2015年11月27日期间，被告人胡继源在“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台接受下级的投注金额分别为：被告人章建生使用总代理账号ee08的投注金额人民币2288547.5元；被告人王继葵使用总代理账号ee02的投注金额人民币3880833.3元；同案人林某1使用总代理账号ee03的投注金额人民币2565202元；被告人卓馥源使用代理账号zxc9（后改为yy89）的投注金额人民币555623.45元；被告人章惠民使用代理账号ee32的投注金额人民币105706元；同案人章某使用会员账号mm921的投注金额人民币265182元；同案人曾某使用会员账号mm018的投注金额人民币62553元。上述接受投注金额共计人民币9723647.25元。
二、被告人王继葵开设赌场事实
自2015年9月初起，担任“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台股东级别的被告人胡继源发展了被告人王继葵为其下级，即“总代理”，开通账号ee02供被告人王继葵从事六合彩赌博活动使用。被告人王继葵在取得总代理级别后，接受会员黄某1（涉案人员，已被处以行政处罚）所使用的会员账号aaa622的投注，并以在住所使用现金结算或通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。自2015年9月1日至2015年11月27日期间，被告人王继葵接受涉案人员黄某1投注金额共计人民币149277元。
三、被告人章建生开设赌场事实
自2015年9月初起，担任“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台股东级别的被告人胡继源发展了被告人章建生为其下级，即“总代理”，开通账号ee08供被告人章建生从事六合彩赌博活动使用。被告人章建生在取得总代理级别后，接受会员柯某（同案人，另案处理）所使用的会员账号rr337的投注，并以在住所使用现金结算或通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。自2015年9月1日至2015年11月27日期间，被告人章建生接受同案人柯某投注金额共计人民币106090元。
四、被告人卓馥源开设赌场事实
自2015年9月初起，被告人卓馥源在获得“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台代理账号zxc9（后改为yy89）后，遂发展下级会员，并接受会员谢某（涉案人员，已被处以行政处罚）所使用的会员账号www0033、vvv008和会员洪银莹（涉案人员）所使用的会员账号www0055、vvv006的投注，并通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。自2015年9月1日至2015年11月27日期间，被告人卓馥源接受涉案人员谢某、洪银莹投注金额分别为人民币100626元、35228元，接受投注总额合计人民币135854元。
五、被告人章惠民开设赌场事实
自2015年9月初起，担任“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台股东级别的被告人胡继源发展了被告人章惠民为其下级，即“代理”，开通代理账号ee32供被告人章惠民从事六合彩赌博活动使用。被告人章惠民在取得代理级别后，便利用代理身份，发展会员，并接受会员林某2（涉案人员，已被处以行政处罚）所使用的会员账号ee57的投注，以在住所使用现金结算或通过银行卡转账的方式由上、下级别之间进行赌资结算，从中“抽水”（抽取一定的手续费）。自2015年9月1日至2015年10月31日期间，被告人章惠民接受涉案人员林某2投注金额共计人民币19510元。
另查明：2015年11月27日，公安机关南澳县公安局治安巡警大队在被告人胡继源位于南澳县后宅镇宫前南路237号的住所依法扣押被告人胡继源持有的蓝色三星53203X笔记本电脑一台、白色vivo牌Y33手机一部和金色vivo牌X3L手机一部；在被告人王继葵位于南澳县后宅镇龙地新村七巷15号的住所依法扣押被告人王继葵持有的vivo牌、小米手机各一部、中国农业银行动态口令卡一张、中国农业银行U盾一个；在被告人章建生位于南澳县后宅镇石路10号的住所依法扣押被告人章建生持有的华硕、戴尔笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台及白色三星、银色诺基亚、October牌手机各一部和中国农业银行银行卡二张、中国工商银行银行卡一张、中国邮政储蓄银行银行卡二张、农村信用社银行卡一张、纸质六合彩记录单一批；在被告人卓馥源位于南澳县后宅镇港畔东路东十三横3号的住所依法扣押被告人卓馥源持有的台式电脑主机一台、黑色三星手机一部、椭圆形读卡器一个和黑色方形内存卡一张；在被告人章惠民位于南澳县后宅镇隆澳路33号的住所依法扣押被告人章惠民持有的黑色YUWIN牌手机一部。
再查明：审理期间，本院于2016年12月12日委托南澳县司法局调查被告人王继葵、章建生、卓馥源若适用社区矫正对所居住社区影响情况或有无社会危险性。同年12月23日，南澳县司法局向本院出具南司矫调字（2016）06号《调查评估意见书》，评估意见为：被告人王继葵、章建生、卓馥源社会危险性较小，适合对其适用社区矫正。
又查明：庭审时被告人王继葵、章建生、卓馥源、章惠民如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。2016年12月26日，被告人王继葵、章建生、卓馥源主动各向国库缴纳罚金人民币1万元；2016年12月29日，被告人章惠民主动向国库缴纳罚金人民币1000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）物证
1.被告人王继葵持有的vivo牌、小米手机各一部，经庭审时被告人王继葵辨认，确认是他进行网络赌博活动所使用的作案工具。
2.被告人章建生持有的华硕、戴尔笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台及白色三星、银色诺基亚、October牌手机各一部和中国农业银行银行卡二张、中国工商银行银行卡一张、中国邮政储蓄银行银行卡二张、农村信用社银行卡一张，经庭审时被告人章建生辨认，确认是他进行网络赌博活动所使用的作案工具。
3.被告人卓馥源持有的台式电脑主机一台和黑色三星手机一部，经庭审时被告人卓馥源辨认，确认是他进行网络赌博活动所使用的作案工具。
4.被告人章惠民持有的黑色YUWIN牌手机一部，经庭审时被告人章惠民辨认，确认是他进行网络赌博活动所使用的作案工具。
（二）书证
1.受案登记表、立案决定书证明：2015年10月9日，南澳县公安局治安巡警大队根据掌握的线索，发现胡继源等人有使用网络平台进行六合彩赌博的犯罪嫌疑。同年11月26日，南澳县公安局作出汕公南立字〔2015〕00107号《立案决定书》，决定对胡继源开设赌场案立案侦查。
2.抓获经过证明：2015年11月26日，南澳县公安局作出汕公南立字〔2015〕00107号《立案决定书》，决定对胡继源开设赌场案立案侦查。2015年11月27日，南澳县公安局治安巡警大队根据掌握的线索，侦查到在南澳县后宅镇多处有利用互联网进行六合彩赌博的情况，遂组织警力分别对侦查地点实施搜查。在搜查过程中，办案民警在南澳县后宅镇宫前南路237号抓获犯罪嫌疑人胡继源，在南澳县后宅镇龙地新村七巷15号抓获犯罪嫌疑人王继葵，在南澳县后宅镇石路10号抓获犯罪嫌疑人章建生，在南澳县后宅镇港畔东路东十三横3号抓获犯罪嫌疑人卓馥源，在南澳县后宅镇隆澳路33号抓获犯罪嫌疑人章惠民，并起获涉嫌六合彩赌博的电脑、手机、银行卡等一批物品。
3.户籍证明证明：被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民的自然身份。
4.个体户机读档案登记资料证明：被告人胡继源经营的个体户名称南澳县后宅镇潮香卤味店于2014年8月14日被南澳县工商行政管理局注销。
5.情况说明证明：（1）被告人王继葵利用胡继源为其开通的总代理账号ee02开通代理账号aaa805供潮阳弟使用，开通代理账号qwe556给自己使用，再利用代理账号qwe556开通会员账号给老三、老胡、外省人、之初、继伟、贪吃、老润、阿云、彩霞、阿华、黄建彬、李晓龙、辜俊航使用。因被告人王继葵无法提供涉案人员潮阳弟、老三、老胡、外省人、之初、继伟、贪吃、老润、阿云、彩霞、阿华的详细资料，故公安机关现在无法确认对象；（2）据被告人卓馥源供述，其进行网络赌博活动所使用的代理账号yy89是涉案人员刘庆丰为其开通。经公安机关传唤刘庆丰，现未到案，公安机关办案民警走访刘庆丰户籍地住所，也未发现刘庆丰；（3）被告人章惠民利用其代理账号ee32开通会员账号ee55给自己使用，开通会员账号ee56供涉案人员细弟使用，开通会员账号ee57供涉案人员林某2使用，开通会员账号ee59供涉案人员阿伟使用。因被告人章惠民无法提供细弟、阿伟的详细资料，故公安机关现在无法确认对象；（4）据被告人章惠民供述，其与下线会员林某2联系有关六合彩赌博使用的通讯工具是号码133××××2800的手机。经办案民警多次到被告人章惠民住所搜查，均未发现该部手机；（5）经办案民警查证，被告人章惠民与下线会员林某2结算六合彩赌资是通过一张户名为张玉娜（章惠民妻子）的中国农业银行银行卡进行。经办案民警多次到被告人章惠民住所搜查，均未查找到该银行卡；（6）侦查机关南澳县公安局治安巡警大队根据同案人林某1、曾某、章坤峰、林颖浩、周景平的供述和公安机关目前侦查情况，依照《最高人民检察院、公安部关于规范刑事案件“另案处理”适用的指导意见》第三条第五款的规定，认为同案人林某1、曾某、章坤峰、林颖浩、周景平涉嫌犯罪的现有证据暂不符合提请批准逮捕或者移送审查起诉标准，需要继续侦查，所以决定对同案人林某1、曾某、章坤峰、林颖浩、周景平另案处理；（7）经办案民警查证，被告人胡继源使用户名为杜某、卡号为62×××78的中国农业银行银行卡，户名为朱英如、卡号为62×××78的中国农业银行银行卡，户名为陈暹坤、卡号为62×××11的中国农业银行银行卡和户名为柯为忠、卡号为62×××75的中国农业银行银行卡与其下级被告人王继葵、章建生等人结算六合彩赌资。公安机关办案民警经多次走访朱英如、陈暹坤、柯为忠的户籍地住所，均未发现朱英如、陈暹坤、柯为忠及其家属，走访周边群众也未发现有关朱英如、陈暹坤、柯为忠及其家属行踪的线索；（8）网页截图显示，被告人卓馥源在“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台上使用的代理账号zxc9、yy89的上级是代理账号ee06、ee09,但是这二个总代理账号ee06、ee09是谁在使用,尚无法确定；（9）2015年12月4日，公安机关南澳县公安局治安巡警大队将依法扣押被告人胡继源持有的蓝色三星53203X笔记本电脑一台、白色vivo牌Y33手机一部和金色vivo牌X3L手机一部委托汕头市公安局电子物证鉴定中心进行鉴定，经鉴定，未发现被告人胡继源上述物品中有涉及六合彩赌博的相关电子信息。
6.扣押清单证明：（1）公安机关南澳县公安局治安巡警大队于2015年11月27日依法扣押被告人胡继源持有的蓝色三星53203X笔记本电脑一台、白色vivo牌Y33手机一部和金色vivo牌X3L手机一部；（2）公安机关南澳县公安局治安巡警大队于2015年11月27日依法扣押被告人王继葵持有的vivo牌、小米手机各一部、中国农业银行动态口令卡一张、中国农业银行U盾一个；（3）公安机关南澳县公安局治安巡警大队于2015年11月27日依法扣押被告人章建生持有的华硕、戴尔笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台及白色三星、银色诺基亚、October牌手机各一部和中国农业银行银行卡二张、中国工商银行银行卡一张、中国邮政储蓄银行银行卡二张、农村信用社银行卡一张、纸质六合彩记录单一批；（4）公安机关南澳县公安局治安巡警大队于2015年11月27日依法扣押被告人卓馥源持有的台式电脑主机一台、黑色三星手机一部、椭圆形读卡器一个和黑色方形内存卡一张；（5）公安机关南澳县公安局治安巡警大队于2015年11月27日依法扣押被告人章惠民持有的黑色YUWIN牌手机一部。
7.照片四十六幅：经庭审时被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民辨认：（1）被告人胡继源确认，照片中蓝色三星53203X笔记本电脑一台是2015年11月27日在他位于南澳县后宅镇宫前南路237号住所被公安机关南澳县公安局治安巡警大队扣押的物品；（2）被告人王继葵确认，照片中vivo牌、小米手机各一部是2015年11月27日在他位于南澳县后宅镇龙地新村七巷15号住所被公安机关南澳县公安局治安巡警大队扣押的物品；（3）被告人章建生确认，照片中华硕、戴尔笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台及白色三星、银色诺基亚、October牌手机各一部和中国农业银行银行卡二张、中国工商银行银行卡一张、中国邮政储蓄银行银行卡二张、农村信用社银行卡一张、纸质六合彩记录单一批是2015年11月27日在他位于南澳县后宅镇石路10号住所被公安机关南澳县公安局治安巡警大队扣押的物品；（4）被告人卓馥源确认，照片中台式电脑主机一台、黑色三星手机一部是2015年11月27日在他位于南澳县后宅镇港畔东路东十三横3号住所被公安机关南澳县公安局治安巡警大队扣押的物品；（5）被告人王继葵确认，照片中位于南澳县后宅镇龙地新村七巷15号是他的住所，也是他与被告人胡继源及下级会员进行六合彩赌资结算的地点；（6）被告人章建生确认，照片中位于南澳县后宅镇石路10号住所系其登录“金海”（后改名称为“海源”）六合彩赌博网络平台接受他人六合彩投注和与被告人胡继源、柯某结算六合彩赌资的地点；（7）被告人章建生确认，照片中位于南澳县后宅镇宫前南路237号是被告人胡继源的住所，也是他与被告人胡继源进行六合彩赌资现金结算的地点；（8）被告人章惠民确认，照片中位于南澳县后宅镇隆澳路33号是他的住所，也是他与被告人胡继源及下级会员进行六合彩赌资结算的地点；（9）经涉案人员黄某1辨认，确认照片中位于南澳县后宅镇龙新路七巷15号是他与被告人王继葵进行六合彩赌资结算的地点；（10）经证人林某4辨认，确认照片中位于南澳县后宅镇山脚井路93号是他的住所，也是他与被告人胡继源喝茶时胡继源向其提出借用银行卡请求的地点，位于南澳县后宅镇龙滨路中国工商银行南澳支行就是他将户名林某4、账号62×××13的中国工商银行银行卡借给被告人胡继源使用的地点。
8.行政处罚决定书证明：公安机关南澳县公安局对涉案人员黄某1、黄某2、谢某、林某2参与网络六合彩赌博违法行为处以行政处罚。
9.汕头市公安局网络警察支队出具的说明、广东省电信公司汕头分公司出具的情况说明证明：赌博平台“金海”（网址：http://31.982311.in）股东账号qq03和赌博平台“海源”（网址：http://32.804689.in）股东账号qq03在电信ADSL宽带账号07×××79@163.gd下活动。其电信登记资料：ADSL宽带账号07×××79@163.gd，绑定固定电话8680×××9，装机地址汕头市南澳县后宅镇后江路水泥店商铺边，通信地址汕头市南澳县后宅镇宫前村委宫前村235号内，机主林某3（公民身份号码。
10.视频录像调取情况证明、调取证据清单证明：公安机关南澳县公安局于2015年12月18日分别向中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司南澳县支行调取被告人胡继源使用户名林某4、账号62×××13的银行卡到中国工商银行股份有限公司ATM柜员机取款的交易视频；2015年11月16日20时31分至20时35分，中国农业银行股份有限公司南澳县支行YBhq0000PSPBOATM柜员机处，被告人胡继源使用户名为杜某、银行客户账号62×××78的操作视频录像及2015年11月16日16时54分至2015年11月16日16时56分，中国农业银行股份有限公司南澳县支行大厅视频监控录像截取BB66000PSPBO自助终端的操作视频录像资料。
11.鉴定委托书证明：2015年12月4日公安机关南澳县公安局治安巡警大队将依法扣押被告人胡继源、王继葵、章建生、卓馥源、章惠民及同案人、涉案人员持有的涉案物品电脑、手机委托汕头市公安局电子物证鉴定中心鉴定。
12.广东省非税收入（电子）票据，证明：2016年12月26日，被告人王继葵、章建生、卓馥源主动各向国库缴纳罚金人民币1万元；2016年12月29日，被告人章惠民主动向国库缴纳罚金人民币1000元。
13.调查评估意见书，证明：审理期间，本院于2016年12月12日委托南澳县司法局调查被告人王继葵、章建生、卓馥源若适用社区矫正对所居住社区影响情况或有无社会危险性。同年12月23日，南澳县司法局向本院出具南司矫调字（2016）06号《调查评估意见书》，评估意见为：被告人王继葵、章建生、卓馥源社会危险性较小，适合对其适用社区矫正。
（三）证人证言
1.证人胡某1（被告人胡继源父亲、南澳县运输公司退休工人）的证言证明：其不认识王继葵，其儿子胡继源曾用他的居民身份证去登记办理一张账号为62×××52的中国工商银行银行卡，并一直在使用该卡。
2.证人林某3（被告人胡继源妻子）的证言证明：其用自己的居民身份证、以自己的名义向南澳县电信部门登记办理宽带网络的安装手续，登记的通信地址南澳县后宅镇宫前村委宫前村235号内，装机地址是汕头市南澳县后宅镇后江路水泥店商铺边，而实际宽带网络的装机地址是其家里，即南澳县后宅镇宫前南路237号。
3.证人胡某2（被告人胡继源叔父）的证言证明：其住址是南澳县后宅镇宫前南路235号，家里没有安装宽带网络。其侄儿胡继源曾在南澳县国税局附近卖鹅肉，此后无业在家，后来听说他在收取他人六合彩的投注。
4.证人林某4（被告人胡继源朋友，南澳君悦大厦保安员）的证言证明：2015年9月7日，其在南澳工商银行办理了一张户名林某4、账号62×××13的中国工商银行银行卡借给胡继源使用，该银行卡至今一直由胡继源在使用。
5.证人陈某（被告人胡继源朋友，南澳县后宅镇中兴路洗车店经营者）的证言证明：其因向胡继源购买海产品，欠胡继源货款，遂由胡继源提供户名胡某1、账号62×××52给他，要求他将货款转账到上述账号，付还胡继源。为此，他曾二次通过自己的中国工商银行银行卡（户名陈某、账号20×××05）转账到胡继源的户名为胡某1、账号62×××52中，从而证明该张户名为胡某1、账号62×××52的中国工商银行银行卡的使用人是胡继源。
6.证人杜某（被告人胡继源继母）的证言证明：2015年6月，胡继源曾用她的居民身份证办理了一张中国农行银行银行卡，办理后该银行卡一直是胡继源在使用。
7.证人黄某1（涉案人员）的证言证明：其通过上级王继葵开通的aaa622会员账号参与网络赌博，并于每周一到王继葵家里与他进行六合彩赌资的资金结算，由王继葵从中返水给他的事实。
8.证人蔡某（被告人王继葵妻子）的证言证明：其使用自己的居民身份证，以自己姓名为户名，分别在中国工商银行办理了一张账号为62×××68的中国工商银行银行卡、在中国农业银行办理了二张账号为62×××17、62×××11的中国农业银行银行卡、在中国邮政储蓄银行办理了一张账号为62×××81的中国邮政储蓄银行银行卡，这些银行卡均由其丈夫王继葵在使用。
9.证人谢某（涉案人员）的证言证明：其通过上级卓馥源开通的会员账号www0033、vvv008在“金海”、“海源”六合彩赌博网站参与赌博。“金海”六合彩赌博网站于2015年10月下旬改名称为“海源”六合彩赌博网站，其与卓馥源是通过银行转账形式结算赌资的，卓馥源有返一些水给他。
10.证人黄某2（涉案人员）的证言证明：自2015年9月至今，其妻子洪银莹从卓馥源处获得“金海”六合彩赌博网站的会员账号www0055、“海源”六合彩赌博网站的会员账号vvv006后开始向卓馥源投注，每星期结账一次，是通过银行转账进行六合彩赌资的结算，洪银莹有使用其一张户名黄某2、账号62×××30的农村信用社银行卡与卓馥源进行六合彩赌资的结算，卓馥源使用的也是农村信用社的银行卡，从而印证卓馥源收取他人投注的事实。
11.证人林某2（涉案人员）的证言证明：其通过上级章惠民开通会员账号ee57，在“海源”六合彩赌博网站参与赌博，一般是每周一进行结算，有当面现金结算、也有通过银行进行结算，章惠民给其退水费666.4元的事实。
（四）同案人、被告人的供述和辩解
1.同案人林某1的供述证明：其通过一名叫“阿源”的人开通一个总代理账号ee03在“金海”、“海源”六合彩赌博网站接受他人投注，并以赚水的方式获取利润，一个星期结算一次赌资，与一名叫“阿源”的人约定在海滨路或中兴路附近，以现金的方式进行结算。
2.同案人曾某的供述证明：其于2015年10月份，胡继源为其开通账号为mm018的网络赌博账号后开始参与赌博并与胡继源结算，后又帮章某向胡继源索取账号为mm921的网络赌博账号，该账号由章某使用。
3.同案人章某的供述证明：在2015年11月，曾某向其提供了会员账号为mm921的六合彩网络赌博账号后，其开始参与赌博，并由上级返水的方式获取利润。
4.同案人柯某的供述证明：其通过上级章建生开通的会员账号rr337在“金海”、“海源”六合彩赌博网站参与赌博，每星期一结账，在章建生位于南澳县后宅镇石路10号的家里进行现金结账，并获取投注退水费。
5.被告人胡继源的供述证明：其家里所安装的电信宽带网络由其妻子林某3办理。
6.被告人王继葵的供述证明：（1）其通过上级胡继源开通的总代理账号ee02在“金海”、“海源”六合彩网站接受黄某1等人投注，并与胡继源、黄某1等人进行上下级赌资结算，以赚水的方式获取利益的事实；（2）其使用妻子蔡某的中','2018-10-10
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