广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初40号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人杨志煦，男，1989年12月3日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市电白区，初中文化，职业农民，住广东省茂名市电白区。因涉嫌妨害信用卡管理罪、诈骗罪，于2016年3月2日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年4月8日被茂名市公安局茂南分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉﹝2016﹞805号起诉书指控被告人杨志煦犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员梁友斌担任审判长，与人民陪审员黄川茹、柯生娣组成合议庭，于同年2月22日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘水清出庭支持公诉。被告人杨志煦到庭参加诉讼。茂名市电白区人民检察院于2017年3月30日建议本院对本案延期审理，2017年4月18日建议本院恢复审理。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
一、妨害信用卡管理罪
2015年7月22日，公安民警抓获李某文、钟某（以上二人均已科刑），并当场在李某文家中搜出48张非本人的银行卡，该批银行卡中有38张是由被告人杨志煦提供给钟某，后钟某与李某文共同持有，并使用该批银行卡实施电话诈骗行为。
二、诈骗罪
1、事主向某1于2015年7月1日在湖南省永顺县高坪乡被电话诈骗15000元，后将15000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××45,随后又转至62×××30取现15000元。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××45、62×××30的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
2、事主吴某于2015年3月23日在江苏省南京市秦淮区被电话诈骗，后将35000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××66。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××66的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
3、事主黄某1于2015年3月24日在江西省九江市庐山区被电话诈骗，后将8000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××22。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××22的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
4、事主徐某1于2015年3月25日在江苏省南京市被电话诈骗，后分四次将62000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××77,62×××74(1577卡9000元，4774卡53000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××74的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
5、事主张某1于2015年3月25日在江西省东乡县孝岗镇被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××22。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××22的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
6、事主林某1于2015年3月31日在浙江省温州市鹿城区被电话诈骗，后将2000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
7、事主邵某于2015年4月3日在上海市闵行区被电话诈骗，后将25000元汇进嫌疑人提供的卡号:62×××66。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××66的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
8、事主夏某于2015年4月15日在上海市嘉定区被电话诈骗，后将30000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××74。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××74的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
9、事主仇某于2015年4月16日在上海市浦东新区被电话诈骗，后分两次将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
10、事主陈某于2015年4月23日在广州市海珠区被电话诈骗，后将5000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
11、事主贺某于2015年4月24日在湖南省湘潭县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
12、事主徐某2于2015年5月14日在江苏省南京市玄武区被电话诈骗，后将30000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××79。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××79的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
13、事主李某1于2015年5月21日在江苏省南京市鼓楼区被电话诈骗，后将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
14、事主李某2于2015年5月26日在江苏省南京市江宁区被电话诈骗，后分三次将200000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××79、62×××14(每张卡100000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××79的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
15、事主邹某于2015年5月29日在福建省上杭县被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
16、事主杜某于2015年6月15日在湖北省南充市高坪区被电话诈骗，后分四次将220000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××29,62×××97(0929卡120000元，6797卡100000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××97的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
17、事主农某于2015年6月16日在广西壮族自治区靖西县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××14。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××14的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
18、事主李某3于2015年6月17日在江苏省南京市雨花台区被电话诈骗，后将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××71。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××71的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
19、事主黄某2足于2015年6月25日在广西壮族自治区武呜县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
20、事主覃某于2015年6月29日在广西壮族自治区靖西县被电话诈骗，后分三次将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××60、62×××11(各10000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××60的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
21、事主王某于2015年7月4日在安徽省长丰县被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××00。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××00的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
22、事主张某2于2015年7月7日在浙江省金华市金东区被电话诈骗，后将5000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××71。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××71的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
23、事主徐某3于2015年7月8日在安徽省合肥市瑶海区被电话诈骗，后将3000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××42。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××42的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
24、事主欧某于2015年7月8日在广西壮族自治区百色市被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××14。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××14的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
25、事主姚某于2015年7月17日在安徽省芜湖市繁昌县被电话诈骗，后将6000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××76。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××76的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
公诉机关认为：被告人杨志煦以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大；又非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人杨志煦对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为不属实。一、起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪，其认罪，但辩解称38张银行卡不是其提供给钟某的，2015年6月份其给了10张银行卡给钟某，10张银行卡是其在网上买的，后来他给回其8张卡，还有2张卡他说不见了，所以就没有给回其。二、起诉书指控其犯诈骗罪的事实，其不认罪，辩解称其完全不知道诈骗是怎么回事，其没有参与。
经审理查明：
一、妨害信用卡管理罪
2015年7月22日，公安民警抓获李某文、钟某（以上二人均已科刑），并当场在李某文家中搜出48张非本人的银行卡，这些银行卡由钟某、李某文共同持有，并使用该批银行卡实施电话诈骗行为。钟某供述该批银行卡中有38张是由被告人杨志煦提供给其提取诈骗款的，但被告人杨志煦对此予以否认，辩解其2015年6月份提供了10张银行卡给钟某，10张银行卡是其在网上买的，后来钟某给回了其8张银行卡，还有2张银行卡不见了没有给回其。
二、诈骗罪
1、事主向某1于2015年7月1日在湖南省永顺县高坪乡被电话诈骗15000元，后将15000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××45,随后又转至62×××30取现15000元。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××45、62×××30的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
2、事主吴某于2015年3月23日在江苏省南京市秦淮区被电话诈骗，后将35000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××66。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××66的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
3、事主黄某1于2015年3月24日在江西省九江市庐山区被电话诈骗，后将8000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××22。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××22的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
4、事主徐某1于2015年3月25日在江苏省南京市被电话诈骗，后分四次将62000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××77,62×××74(1577卡9000元，4774卡53000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××74的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
5、事主张某1于2015年3月25日在江西省东乡县孝岗镇被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××22。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××22的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
6、事主林某1于2015年3月31日在浙江省温州市鹿城区被电话诈骗，后将2000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
7、事主邵某于2015年4月3日在上海市闵行区被电话诈骗，后将25000元汇进嫌疑人提供的卡号:62×××66。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××66的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
8、事主夏某于2015年4月15日在上海市嘉定区被电话诈骗，后将30000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××74。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××74的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
9、事主仇某于2015年4月16日在上海市浦东新区被电话诈骗，后分两次将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
10、事主陈某于2015年4月23日在广州市海珠区被电话诈骗，后将5000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
11、事主贺某于2015年4月24日在湖南省湘潭县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
12、事主徐某2于2015年5月14日在江苏省南京市玄武区被电话诈骗，后将30000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××79。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××79的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
13、事主李某1于2015年5月21日在江苏省南京市鼓楼区被电话诈骗，后将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
14、事主李某2于2015年5月26日在江苏省南京市江宁区被电话诈骗，后分三次将200000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××79、62×××14(每张卡100000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××79的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
15、事主邹某于2015年5月29日在福建省上杭县被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××73。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××73的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
16、事主杜某于2015年6月15日在湖北省南充市高坪区被电话诈骗，后分四次将220000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××29,62×××97(0929卡120000元，6797卡100000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××97的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
17、事主农某于2015年6月16日在广西壮族自治区靖西县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××14。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××14的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
18、事主李某3于2015年6月17日在江苏省南京市雨花台区被电话诈骗，后将50000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××71。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××71的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
19、事主黄某2足于2015年6月25日在广西壮族自治区武呜县被电话诈骗，后将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××35。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××35的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
20、事主覃某于2015年6月29日在广西壮族自治区靖西县被电话诈骗，后分三次将20000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××60、62×××11(各10000元）。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××60的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
21、事主王某于2015年7月4日在安徽省长丰县被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××00。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××00的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
22、事主张某2于2015年7月7日在浙江省金华市金东区被电话诈骗，后将5000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××71。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××71的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
23、事主徐某3于2015年7月8日在安徽省合肥市瑶海区被电话诈骗，后将3000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××42。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××42的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
24、事主欧某于2015年7月8日在广西壮族自治区百色市被电话诈骗，后将10000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××14。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××14的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，在本案中负责取诈骗款。
25、事主姚某于2015年7月17日在安徽省芜湖市繁昌县被电话诈骗，后将6000元汇进嫌疑人提供的卡号：62×××76。2015年7月22日，李某文、钟某等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××76的银行卡，李某文、钟某从2015年3月份开始到被抓获都持有此银行卡，伙同被告人杨志煦实施电话诈骗犯罪行为，在本案中负责取诈骗款。
另查明，被告人杨志煦于2012年8月14日因犯诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，在2013年3月7日刑满释放。
以上事实，有下列证据证实：
一、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。证实公安机关决定对李某文、钟某等人诈骗、妨害信用卡管理案立案侦查。
（2）发案立案破案经过。证实茂南公安分局在工作中发现李某文、钟某等人从事电信诈骗，于2015年7月22日抓获李某文，并缴获银行卡48张，根据李某文供述，于同日抓获钟某。
（3）抓获经过。证实公安机关2015年7月22日在电白区麻岗镇XX村XX号抓获李某文，同日在李桂文指引下在麻岗镇XX村XX号抓获钟某。
（4）嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。证实钟某于2008年、2010年因吸毒被抓获。公安机关于2012年7月11日18时许在信宜市人民南路抓获涉嫌利用他人身份证办理银行卡实施其他违法行为的李某文，当场从其身上缴获他人身份证4张、各类银行卡10张。
（5）上网追逃人员登记表。证实杨志煦、李某银因涉嫌诈骗被公安机关列为上网追逃人员。
（6）李某文、钟某户籍资料。证实同案人李某文于1974年8月2日出生，同案人钟某于1985年9月18日出生，其二人均已达到完全刑事责任年龄的事实。
（7）银行卡开户资料及流水清单。证实涉案的48张银行卡的开户资料及流水情况。
（8）社会危险性情况证据表。证实公安机关对黄某3、林某2的社会危险性情况进行审核的事实。
（9）抓获经过。证实2016年3月2日下午，茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队民警接到线报涉嫌电信诈骗在逃人员杨志煦（身份证号）出现在麻某镇上，该局立即组织民警在茂名市电白区麻岗镇XX村XX号将涉嫌诈骗罪在逃人员杨志煦抓获。
（10）物证指认。证实李某文指认出阿某提供给其取诈骗款的10张银行卡，指认出钟某提供给其取诈骗款的38张银行卡；钟某也指认出是杨志煦给其的银行卡，共38张，其伙同“饭桶”、李某文用这些卡帮杨志煦取他诈骗来的钱。
（11）62×××45流水：户名黄某3，2015年7月1日汇入15000元，同日ATM汇出15000元至62×××30。
（12）62×××30流水：户名黄某，2015年7月1日汇入15000元，同日分5笔各3000元取出。
（13）户籍资料。证实被告人杨志煦于1989年12月3日出生，其已达到完全刑事责任年龄的事实。
（14）嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。证实杨志煦经全国违法犯罪人员资料信息库查询：2012年因诈骗被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，服刑时间为2012年3月8日至2013年3月7日。
（15）公安机关补充了农行账号62×××76的2015年7月份的流水。证实2015年7月17日农行账号62×××76收到一笔6000元的存款。
(16)广东省佛山市南海区人民法院（2012）佛南法刑初字第1451号刑事判决书、佛山市南海区看守所佛公南刑释字（2013）0397号刑满释放证明书。证实杨志煦于2012年8月14日曾因犯诈骗罪被佛山市南海区人民法院判处有期刑一年，并处罚金人民币二千元，至2013年3月7日刑满释放。
(17)茂名市公安局茂南分局刑事侦查大队五中队说明一份。公安机关证实经调取从李某文处扣押的经钟某指证属于杨志煦的38张银行卡的开户资料及流水清单，查清在2015年7月20日当天，没有其他被害人被诈骗6000元。
(18)扣押决定书（副本）、扣押笔录。证实公安机关从李某文处扣押到银行卡48张；2015年7月22日10时许,民警在李某文的房间及小汽车内检查出一批银行卡，并对上述物品进行扣押。
(19)茂名市公安局茂南分局扣押物品、文件清单。证实公安机关扣押到以下银行卡各1张：中国工商银行卡62×××22，户名刘某1；中国工商银行卡62×××66户名李万某；中国工商银行卡62×××35户名杨某保；中国工商银行卡62×××04户名杨某；中国工商银行卡62×××48户名龙某；中国工商银行卡62×××04户名马某；中国工商银行62×××44户名刘某；中国工商银行卡62×××99户名韦某；中国工商银行卡62×××21户名刘某2；中国邮政储蓄银行卡62×××60户名将某；中国邮政储蓄银行卡62×××16户名刘某2；中国邮政储蓄银行卡62×××36户名杨某；中国邮政储蓄银行卡62×××82户名韦某；中国邮政储蓄银行卡62×××31户名刘某；中国邮政储蓄银行卡62×××60户名杨某保；中国邮政储蓄银行卡62×××57户名王某；中国邮政储蓄银行卡62×××00户名吕某；中国邮政储蓄银行卡62×××87户名胡某；中国邮政储蓄银行卡62×××45户名李某；中国邮政储蓄银行卡62×××11户名刘某3；中国农业银行卡62×××79户名刘某2；中国农业银行卡62×××76户名韦某；中国农业银行卡62×××76户名杨某；中国农业银行卡62×××74户名李万某；中国农业银行卡62×××73户名梁某；中国农业银行卡62×××73户名龙某；中国农业银行卡62×××71户名吕某；广东农信曲江农村信用社6217281822900080004户名刘某2；广东农信三水区农村信用社6217280322900648760户名韦某；广州农商银行62×××27户名龙某；广东农信清远农商银行62×××91户名李万某；东莞农村商业银行62×××06户名梁某；广州农村商业银行62×××04户名杨某；广州农村商业银行62×××98户名刘某3；顺德农商银行62×××61户名李某；中国建设银行卡62×××97户名刘某3；中国建设银行卡62×××14户名黄某；中国建设银行卡62×××42户名杨某。
(20)茂名市公安局茂南分局扣押物品、文件清单。证实公安机关扣押到以下银行卡各1张：中国工商银行卡62×××22，户名刘某1；中国工商银行卡62×××66户名李万某；中国工商银行卡62×××35户名杨某保；中国工商银行卡62×××04户名杨某；中国工商银行卡62×××48户名龙某；中国工商银行卡62×××04户名马某；中国工商银行62×××44户名刘某；中国工商银行卡62×××99户名韦某；中国工商银行卡62×××21户名刘某2；中国邮政储蓄银行卡62×××60户名将某；中国邮政储蓄银行卡62×××16户名刘某2；中国邮政储蓄银行卡62×××36户名杨某；中国邮政储蓄银行卡62×××82户名韦某；中国邮政储蓄银行卡62×××31户名刘某；中国邮政储蓄银行卡62×××60户名杨某保；中国邮政储蓄银行卡62×××57户名王某；中国邮政储蓄银行卡62×××00户名吕某；中国邮政储蓄银行卡62×××87户名胡某；中国邮政储蓄银行卡62×××45户名李某；中国邮政储蓄银行卡62×××11户名刘某3；中国农业银行卡62×××79户名刘某2；中国农业银行卡62×××76户名韦某；中国农业银行卡62×××76户名杨某；中国农业银行卡62×××74户名李万某；中国农业银行卡62×××73户名梁某；中国农业银行卡62×××73户名龙某；中国农业银行卡62×××71户名吕某；广东农信曲江农村信用社6217281822900080004户名刘某2；广东农信三水区农村信用社6217280322900648760户名韦某；广州农商银行62×××27户名龙某；广东农信清远农商银行62×××91户名李万某；东莞农村商业银行62×××06户名梁某；广州农村商业银行62×××04户名杨某；广州农村商业银行62×××98户名刘某3；顺德农商银行62×××61户名李某；中国建设银行卡62×××97户名刘某3；中国建设银行卡62×××14户名黄某；中国建设银行卡62×××42户名杨某；中国邮政储蓄银行卡62×××45户名黄某3；中国邮政储蓄银行卡62×××03户名黄某3；广东省农村信用社联合社6215181132000038232户名黄某3；中国建设银行卡62×××15户名黄某3；中国工商银行卡62×××06户名黄某3；电白农村信用社6217281132000147277户名黄某3；中国农业银行卡62×××76户名黄某3；中国农业银行卡62×××71户名黄某3；中国工商银行卡62×××89户名黄某3；中国邮政储蓄银行卡62×××30户名黄某3。
(21)广东省茂名市中级人民法院（2016）粤09刑终228号刑事判决书。证实同案人钟某、李某文某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪被判处刑罚的事实。
(22)茂名市公安局茂南分局刑事侦查五中队说明三份。证实关于茂电检诉补侦[2016]457号补侦提纲第一点调取流水清单事宜，该局已调取扣押的48张银行中有报案警情的银行卡流水清单，其余没有事主报案的涉案卡因地域原因暂无法调取。关于茂电检诉补侦[2016]457号补侦提纲第二点收集杨志煦供述的四宗诈骗案事主材料事宜，杨志煦、钟某、李某文均供述在2015年7月22日前几天，取过一笔6000元诈骗款，该局已调取2015年7月17日姚某被诈骗案材料。另杨志煦所供述其余三次成功实施诈骗，该局在所扣得48张银行卡中未找到有事主报案。关于茂电检诉补侦[2016]457号补侦提纲第七点调取通话清单事宜，该局到茂名移动公司查询，茂名移动公司答复已过查询日期无法调取。
二、被害人被诈骗的资料
（1）被害人向某1被诈骗案
①向某1被诈骗案受案登记表、立案决定书。证实向某1于2015年7月1日因被诈骗向公安机关报案。
②被害人向某1的报案陈述。主要内容：昨晚我接到号码为135××××9374打来的电话，对方是个男子,他一开始要我猜猜他是谁，我问他是不是和我买树的人，那人说是的，然后说他现在用这个号码，还说第二天来我家玩。今天早上8点多，','2018-10-10
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