福建省永泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0125刑初23号
公诉机关福建省永泰县人民检察院。
被告人钟志明，男，1971年5月24日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，案发前系永泰县永洋客运出租汽车有限公司法定代表人，住四川省简阳市。因涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，于2016年6月24日到四川省简阳市公安局投案，同日被拘留并羁押于简阳市看守所。同年6月29日被永泰县公安局刑事拘留，同年8月1日经永泰县人检察院批准逮捕，次日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。
福建省永泰县人民检察院以樟检公刑诉［2017］21号起诉书指控被告人钟志明犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察员林福斌出庭支持公诉，被告人钟志明到庭参加诉讼。现已审理终结。
永泰县人民检察院指控：
一、非法吸收公众存款
2012年年初，被告人钟志明在永泰县城峰镇马洋新村305号成立永泰县永洋客运出租汽车有限公司（以下简称：“永洋公司”，注册资本50万元人民币。经申请，永泰县人民政公及相关职能部门批准“永洋公司”60辆出租车运营权限，由被告人钟志明担任公司法人。为了能顺利经营，被告人钟志明在资金不足的情况下，以打电话或群发短信的形式向江西籍、四川籍、河南籍部分群众宣传“永洋公司”有60辆出租车的经营权可以投资经营。
2012年至2016年1月期间，被告人钟志明以融资为目的，违反相关规定，将“永洋公司”经营的42辆出租车的经营权私自对外销售，以每辆人民币18万元至20万元不等价格，将“永洋公司”28辆出租车经营权销售给被害人毛某某等21名江西籍群众，并将该款用于购置车辆，同时以每辆出租车每月人民币2800元至人民币3000元不等的租金再返包回公司经营六年的形式，共计收取人民币555.3万元，后被告人钟志明以租金的形式返还了上述被害人人民币455.157万元；被告人钟志明又以同样的方式将“永洋公司”4辆出租车经营权以每辆人民币19.5万元或人民币19.6万元的价格销售给被害人冯某和钟某某，共计收取人民币78.1万元，返还了人民币50.94万元；将“永洋公司”10辆出租车经营权以每辆人民币21万元至人民币25万元不等的价格销售给被害人刘某某等10名群众，共计收取人民币244.214万元，返还了人民币92.066万元。综上，被告人钟志明共计非法吸收公众存款人民币877.614万元，共计返还人民币598.163万元。
二、挪用资金
被告人钟志明于2012年至2016年经营“永洋公司”期间，利用其担任“永洋公司”法人代表的职务之便，以每辆18万元至24万元不等的价格，将“永洋公司”28辆出租车运营权销售给被害人严某某等19名出租车驾驶员，共计收取人民币555.1万元；以每辆缴纳人民币15万元押金承包经营的形式，将“永洋公司”18辆出租车承包给被害人周某某等18名出租车驾驶员，共计收取人民币270万元押金；以每辆缴纳人民币3万元押金承包经营的形式，将“永洋公司20辆出租车承包给许某某等20名出租车驾驶员，共计收取人民币60万元押金，上述款项共计人民币885.1万元，均被被告人钟志明私自挪用归个人使用，截至案发后仍未归还。
被告人钟志明于2016年6年24日向四川省简阳市公安局投案。
针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人钟志明违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，数额巨大，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪追究刑事责任。在法庭审理过程中，公诉机关提出，被告人钟志明主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人钟志明偿还部分被害人部分款项，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人钟志明对起书指控非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭认罪，请求从轻处罚；对起诉书指控挪用资金罪的犯罪事实和罪名均有异议，但辩解称其公司是私营公司，其作为法人代表的行为是公司的行为，其用公司的钱不构成挪用资金罪。
经审理查明：一、非法吸收公众存款的犯罪事实
2012年年初，被告人钟志明在永泰县城峰镇马洋新村305号成立永泰县永洋客运出租汽车有限公司（以下简称：“永洋公司”，注册资本50万元人民币。经申请，永泰县人民政公及相关职能部门批准“永洋公司”60辆出租车运营权限，由被告人钟志明担任公司法人。为了能顺利经营，被告人钟志明在资金不足的情况下，以打电话或群发短信的形式向江西籍、四川籍、河南籍部分群众宣传“永洋公司”有60辆出租车的经营权可以投资经营。
2012年4月至2016年1月期间，被告人钟志明以融资为目的，违反相关规定，将“永洋公司”经营的42辆出租车的经营权以每辆人民币18万元至25万元不等的价格，私自销售给被害人毛某某、冯某、钟某某、刘某某、朱某某等33名江西籍、河南籍、四川籍群众，被告人钟志明变相吸收公众存款共计人民币877.614万元。后被告人钟志明将该款用于购置车辆，同时以每辆每月人民币2800元至人民币3000元不等的租金再返包回公司六年的形式，返还上述被害人共计人民币598.163万元，造成实际损失共计人民币279.451万元。所得款项用于投资外地出租车行业、归还借款利息、购买股票等，具体犯罪的事实如下：
1、2012年4月至2012年7月间，被告人钟志明向被害人毛某某等21名江西籍群众吸收存款人民币555.3万元，归还人民币455.157万元，造成实际损失人民币100.143万元。
2、2012年4月至2012年5月间，被告人钟志明向被害人钟某某吸收存款人民币39.1万元，归还人民币25.8万元，造成实际损失人民币13.3万元。
3、2012年4月至2012年5月间，被告人钟志明向被害人冯某吸收存款人民币39万元，归还人民币25.14万元，造成实际损失人民币13.86万元。
4、2013年7月10日，被告人钟志明向被害人严某甲吸收存款人民币21.6万元，归还人民币8.44万元，造成实际损失人民币13.16万元。
5、2013年2月26日，被告人钟志明向被害人杨某某吸收存款人民币22.2万元，归还人民币8.68万元，造成实际损失人民币13.52万元。
6、2013年6月3日，被告人钟志明向被害人承某某吸收人民币21.6万元，归还人民币8.68万元，造成实际损失人民币12.92万元。
7、2013年12月16日至17日，被告人钟志明向被害人王某某吸收人民币24.6万元，归还人民币7万元，造成实际损失人民币17.6万元。
8、2013年6月3日，被告人钟志明向被害人刘某某、朱某某吸收人民币64.8万元，归还人民币26.04万元，造成实际损失人民币38.76万元。
9、2013年12月24日，被告人钟志明向被害人吴某某吸收人民币24.414万元，归还人民币7.186万元，造成实际损失人民币17.228万元。
10、2013年6月11日，被告人钟志明向被害人王某（阎某某）吸收人民币21.8万元，归还人民币8.68万元，造成实际损失人民币13.12万元。
11、2013年6月3日，被告人钟志明向被害人王某甲吸收人民币21.6万元，归还人民币8.68万元，造成实际损失人民币12.92万元。
12、2013年6月，被告人钟志明向被害人卢某某吸收人民币21.6万元，归还人民币8.68万元，造成实际损失人民币12.92万元。
上述事实，被告人钟志明在开庭审理过程中亦无异议，并有存款明细、农行交易明细清单、日记账簿；被害人毛某某等21名江西籍群众、被害人钟某某、冯某、严某甲、杨某某、承某某、王某某、刘某某、吴某某、王某、王某甲出租车经营管理合同、出租车承包合同；涉案金额统计表、收条、交易明细清单、交易明细、农业银行凭条、农业银行交易截图、建设银行交易截图、工商银行交易明细；授权委托书（毛某某等21名江西籍群众）、钟某某、冯某、严某甲、杨某某、承某某、王某某、刘某某、吴某某、王某、王某甲银行交易明细；被告人钟志明银行交易明细；出租车车辆登记信息、长江股份有限公司情况说明、房屋权属登记信息；证人闫某、吴某甲、柯某某、胡某、鲍某某的证言；被害人毛某某、钟某某、冯某、严某甲、杨某某、承某某、王某某、刘某某、吴某某、王某、王某甲、陈某、占某某、曾某某、陈某某、吴某乙、胡某某、廖某某、江某某、徐某某、卢某某的陈述；被告人钟志明的供述和辩解等证据证实，足以认定。
二、挪用资金的犯罪事实
被告人钟志明于2012年至2016年经营“永洋公司”期间，利用其担任“永洋公司”法人代表的职务之便，以每辆18万元至24万元不等的价格，将“永洋公司”28辆出租车运营权销售给被害人严某某等19名出租车驾驶员，共计收取人民币555.1万元；以每辆缴纳人民币15万元押金承包经营的形式，将“永洋公司”18辆出租车承包给被害人周某某等18名出租车驾驶员，共收取人民币270万元押金；以每辆缴纳人民币3万元押金承包经营的形式，将“永洋公司20辆出租车承包给许某某等20名出租车驾驶员，共计收取人民币60万元押金，上述款项共计人民币885.1万元，均被被告人钟志明私自挪用归个人使用，截至案发后仍未归还。
另查明：被告人钟志明于2016年6月24日在其亲属的陪同下自动到四川省简阳市公安局投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）永泰县人民政府会议纪要、永泰县交通局关于同意筹建“永泰客运出租汽车有限公司”的通知、永泰县运输管理所关于同意成立“永泰客运出租汽车有限公司”的批复、永泰县客运出租汽车经营权合同、永泰县交通局文件关于客运出租车汽车公司选择车型的请示、永泰县交通局文件关于客运出租车汽车公司投放车型的通知、永泰县龙翔客运出租汽车有限公司开业报告、公司名称变更材料、经营权申请材料、龙翔公司章程、验资报告、股东会决议、永洋公司章程、公司工商登记材料，证明永泰县人民政府于2007年6月间关于筹建“永泰县客运出租车公司”的相关会议精神，福建秋尔商贸公司符合成立该客运公司的相关条件及资质，永泰县交通局与福建秋尔商贸公司签订了经营合同，依法登记成立了“永泰县龙翔客运出租车有限公司”，开展经营永泰县境内的出租车业务，股东为鲍某某、张某。2012年2月间，该公司因经营不善，将该公司更名为“福建永洋客运出租汽车有限公司”，股东为钟志明，鲍某某。
（2）被告人钟志明银行交易明细，证明被告人钟志明的银行交易情况。
（3）承包经营合同，收条、收款收据、银行交易明细、招聘协议、租赁协议，证明永洋出租车公司的3种经营模式的收支情况，具体如下：①公司备案，买断车辆经营权的数额共计555.1万元；②公司备案，15万元每年承包经营的数额共计270万元；③公司备案，3万元每年承包经营的数额共计60万元。
（4）出租车车辆登记信息，证明永洋公司的60部车辆的权属情况。
（5）长江股份有限公司情况说明、房屋权属登记信息查询，证明被告人钟志明名下持有的股票情况，其名下无房产。
（6）涉案金额统计表，证明永泰县公安局侦查认定被告人钟志明涉及挪用资金的涉案金额为885.1万元。
（7）户籍证明，证明被告人钟志明犯罪时已达完全刑事责任年龄
（8）违法犯罪经历查询记录、简阳市公安局刑事犯罪侦查大队情况说明，证明被告人钟志明没有前科劣迹。
（9）到案经过，证明被告人钟志明于2016年6月24日在其哥哥钟某甲的陪同下到四川省简阳市公安局刑侦大队投案。
2.证人证言
（1）证人谢某某的证言，证明在2014年2月份的时候，其一个老乡打电话给其闲聊，在与他聊天的过程中，得知他在福建福州永泰县永洋客运出租汽车有限公司内开出租车，可以赚到钱，其就表示也想到永泰来开出租车。过后不久其就到了永洋公司驾驶出租车，其向公司交了3万元的押金租了一部出租车驾驶，每个月交给公司4600元的租金，开了一个月，其觉得在永泰开出租车可以赚到钱，其就想向公司购买一部出租车自己经营，经询问公司得知公司里现在已经没有出租车可卖了，其就打听现有购车的人员有无打算卖车的，刚好此时有个叫梁某某的四川人想要转让他所购买的出租车，经协商，其以22万元的价格从梁某某处购买了一部车牌号为闽ATG6**的出租车，当时其还叫梁某某与其儿子谢某甲写了份收条以证明我们的买卖关系，落款时间为2014年3月23日，之后其儿子就通过银行转了18万元的钱款到梁某某的账户中，剩余的4万元钱其于之后陆续以现金的形式还给了梁某某。汇完款后，其就和梁某某到公司进行了转让登记备案，其看到公司财务胡某从公司档案里拿出了梁某某原先与公司法人钟志明签的承包经营合同，在得到公司法人钟志明的许可下，当天其就在钟志明的办公室内由公司的财务胡某代表钟志明签定了“永泰县永洋客运出租汽车有限公司承包经营合同”，合同规定钟志明的永洋公司将闽XXX**出租车承包给其经营，使用年限为2012年5月11日至2018年5月10日，甲方盖有永洋公司章及钟志明法人章，乙方为其个人签名，落款时间为2012年6月28日，而原先梁某某与钟志明签的那份承包经营合同就作废了，签完这份合同后其就离开了公司。
2014年4月起，其每个月就只向公司交920元的管理费，出租车的保险由其自行购买，就这样一直到了2016年2月都没出过问题。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，在向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。其马上也向公司查询其所购买的出租车的情况，发现其的出租车也被钟志明卖给了一个江西人。其和钟志明之前根本不认识，只是因为做这个事情才知道他，跟他连朋友关系都不是。
按照规定钟志明不能单独将出租车的经营权转让给个人，但按照出租车这个行业内的民间做法都是这样做，故只是在合同上签了双方的名字，没有签定具体的金额。因为之前梁某某从钟志明处购买来出租车时，签定的时间是2012年6月28日，而其又是从梁某某处再买过来的，按照公司规定，购买时间要以之前的梁某某购买的时间为准，以便公司管理。其承包经营合同中使用年限为2012年5月11日至2018年5月10日，而且公司有告诉其到期之后还可以续签。
2016年2月份事情发生后，我们才知道公司的法人由钟志明变更为闫某（闫某与钟志明是亲戚关系），怕公司不认我们之前所签定的合同，为了保障我们自己的权利，我们几个驾驶员自行到公司要求公司现法人闫某在原先的合同中也签名盖章。从其购买闽AXXX**出租车之日起，这部车都由其本人在驾驶，后经其了解，闽AXXX**的经营权被钟志明卖了两次，一个是其，另外一个是江西人，具体是何人其不知道。
（2）证人蒋某某的证言，证明其长期从事出租车行业，跟钟志明是老乡，所以很早就知道钟志明在全国各地经营出租车公司，之前也在莆田仙游他的出租车公司买过车。在2012年的一天，钟志明从外地回到简阳，其和他一起喝茶的时候知道他在永泰又开了一家出租车公司，跟其说公司有60辆出租车，问其有没有兴趣投资购买。因为其对那边的情况不了解，就说要先到那边考察一下。随后，其就和几个简阳老乡来了永泰，后来在这边看到永泰的路不好，到处脏脏破破的，就跟钟志明表示不想投资购买了。钟志明就跟其说要不要先做保底，一年交18万元押金，一年到期后归还18万元押金和1.5万元利息，出租车的保险公司交，我们只要每月交920元的管理费。其表示同意。随后其就通过老乡李某汇款18万元押金给了钟志明，由于之前李某欠其20万元，所以由李某汇款。后来他把2万元也还给了其。因为其和钟志明是老乡，之前也在他的出租车公司买过出租车，所以当时交的保底押金就没有签订正式合同，只有口头约定。后来到了2012年4、5月的时候，永洋公司就开业了，公司开业后其就自己驾驶出租车上路经营了，经过一年的经营，其觉得永泰的市场还可以，就跟钟志明说想要买断自己现在在开的那辆出租车，钟志明表示可以，但是要20.5万元，由于之前还有1.5万元的利息，于是其又交了1万元给钟志明，这钱当时其给了财务胡某。随后其就签订了一份承包合同，规定永洋公司把闽AXXX**出租车承包给其经营，使用年限为2012年5月11日至2018年5月10日，其在乙方上签名捺手印，钟志明在甲方上盖上永洋公司的印章，并在法人代表上盖钟志明私章，合同落款时间为2013年6月2日。事情做完后，其就开着车在永泰跑车。
2016年3、4月份其才知道钟志明出事了，钟志明将公司经营的出租车经营权进行二次或者三次的转让以及向出租车驾驶员收取高额的押金后失去联系，随后为了保证自己的权益，其就叫闫某在承包合同书上盖了章。其和他是老乡，这次他在永泰开出租车的事情，他就回简阳老家向我们宣传，叫我们去投资。所以其才知道。其共以20.5万元价格购买永洋公司的车，现其无法提供相关转账凭证。
（3）证人周某某的证言，证明其之前在广东省河源市开公交车，2012年6月份的时候，其在和几个老乡闲聊的过程中，得知他们都在福建福州永泰县永洋客运出租汽车有限公司内开出租车，这个出租车市场刚刚开始，可以赚到钱，其就表示也想到永泰来开出租车。过后不久其就到了永洋公司，其向公司交了17万元的押金承包了一部出租车驾驶，每个月交给公司920元的管理费，公司老板钟志明当时想把永泰的出租车市场炒起来，就要求我们一定要严格打表经营，一年期满后他会补贴我们1.5万元的费用。就这样其在永泰开了一年的出租车，到期后公司说要把出租车收回去卖给其他有购车需要的人，并把17万元的押金退给了其，后来其就在永泰帮老乡开出租车赚点生活费。
到了2014年6月份，公司里有一批湖北人退了车子去其他地方经营其他项目，其得知这个消息后就直接到公司找到钟志明表达想要继续承包出租车，钟志明表示同意。经协商，其以每年18万元的承包费从公司承包车牌号为闽AXXX**的出租车，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。故其于2014年6月23日通过其老婆张某某的账户汇了18万元的钱到钟志明账户中，并于2014年7月1日到永洋公司钟志明办公室内，由钟志明拿了一份“永泰县永洋出租公司招聘协议”出来，协议规定钟志明的永洋公司将闽AXXX**出租车承包给其经营，使用年限为一年，其交给公司18万元的押金，每个月交920元的管理费给公司，钟志明在协议的甲方处签了自己的名字，盖了私章并加盖了公司公章，其在协议的乙方处签了其个人的名字，落款时间为2014年7月1日，签完这份合同后其就离开了公司。
一年期满后，其原本打算不再承包，准备退车了，其找到钟志明协商，钟志明表示愿意减少3万元的押金，让其再承包一年，其听后表示同意，故其于2015年7月1日，又与钟志明签了一年的承包协议，内容与之前签的那份一样，就是押金减少为15万元。就这样一直到了2016年2月都没出过问题。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，在向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。其马上也向公司查询其所购买的出租车的情况，发现其的出租车也被钟志明多卖了两次，分别卖给了一个河南人、一个四川人，但具体什么人不知道。
其自2014年7月承包闽AXXX**出租车之日起，这部车都由其本人在驾驶，2016年7月1日协议到期后，其到公司要求公司退还15万元的押金给其，公司表示没有办法，而且出租车的保险也到期了，公司也没给我们买保险，故目前出租车的保险是由其个人购买，其没有再交管理费给公司了。
（4）证人胡某甲的证言，证明其之前在湖北老家开货车，但是在2013年的时候出了交通事故就没有开，并在家里休息。到了2014年6月份的时候，其就给其老乡方某某打电话，问他最近在哪里开出租车，他跟其说他在福建福州永泰县永洋客运出租汽车有限公司内开出租车，这个出租车市场刚刚开始，可以赚到钱，其就表示也想到永泰来开出租车。过后不久其就到了永洋公司，经了解其知道公司出租车存在三种经营模式；分别是：买断经营权每个月交920元的管理费和自己购买出租车的保险；保底一年交15万元押金，出租车保险由公司缴纳，租车人每个月交920元的管理费；最后一种是一年交3万元的押金租车，每月交4800元租金（含920元管理费），出租车保险由公司缴纳。因其当时没有太多的钱，对永泰的市场也不是很了解，其就决定先做那个交3万的押金的。因方某某跟钟志明做了很久，其也跟方某某说其现在没有那么多闲钱，后经过协商钟志明同意其只要交2万元的押金，租金4800元每个月交，并签订了一份租赁合同，随后永洋公司财务胡某就带其到马洋桥头农业银行通过农业银行ATM自动取款机将2万元押金转到永洋公司及钟志明，但具体操作都是胡某帮其做的，回执单也被其丢了，所以其现在也不知道是转到公司账户还是转到个人账户上。
经过近一年的经营，其觉得永泰的出租车市场还可以，一年下来也赚了3、4万元钱。这时又有两个湖北老乡也准备来永泰县开出租车，其、方某某和那两个老乡经过商量觉得做保底比较划算，所以就一致决定做保底租车，钟志明也表示同意。因其之前租车已经交了2万元的押金，所以保底只要再交13万元，随后还是胡某带其到马洋桥头农业银行通过ATM自动取款机将13万元押金转给永洋公司及钟志明，方某某和另外两名老乡也各自将15万元押金交给钟志明，但是他们具体是怎么交给钟志明的其不清楚。随后钟志明就给我们四个人合开一张60万元的收款收据，并签订了一份“永泰县永洋出租公司招聘协议”甲方上有钟志明的签名和手印，还有公司的盖章，其在乙方上签名和按手印，落款时间均为2015年7月1日。
直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，在向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。
其以15万元的价格从公司承包了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领，承包期限为一年，若在此期间公司要卖车，可以随时中断协议，收回出租车。2014年7月份开始其就跟柯某向永洋公司合租一辆闽ATA3**的出租车，因柯某跟永洋公司比较熟只交了2万元的押金。其从2014年6月承包闽AXXX**出租车之日起，这部车都由其本人在驾驶，现在车子也在其手上。
（5）证人许某某的证言，证明其以3万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司(简称:永洋公司)承租了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营。2014年7月份开始其就跟柯某向永洋公司合租一辆闽AXXX**的出租车，因柯某跟永洋公司比较熟只交了2万元的押金。该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交5800元的车租给公司(但实际其只交4800元，燃油补贴1000元由公司直接扣除)，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。之后柯某不想做了，其就1万元的押金给柯某。到2015年12月份，永洋公司财务胡某通知其要把押金欠款全部补齐，其欠公司的1万元押金也交了。后胡某就将原与柯某和永洋公司签的租赁协议收回去，重新和其签一份“永泰县永洋出租汽车租赁协议”，其在乙方签名捺手印，胡某在甲方盖永洋公司公章，并写一张3万元的收款收据给其，落款时间均为2015年3月29日。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。现承包闽ATA3**出租车还在其手上。
（6）证人郑某某的证言，证明其以2.5万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）承租了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交5800元的车租给公司(但实际其只交4800元，燃油补贴1000元由公司直接扣除)，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。现闽AXXX**在其手上。
（7）证人万某某的证言，证明其于2014年8月1日，以22万元的价格从关某某手中购买了一部车牌号为闽ATH0**的出租车，这部出租车是关某某从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处购买而来的，该出租车先由公司代管后又由其本人自己驾驶。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系，经了解闽AXXX**的出租车只有其一个买主。
（8）证人张甲的证言，证明其于2015年7月份，以15万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处承包了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。其马上也向公司查询其所购买的出租车的情况，发现其的出租车也被钟志明又卖给了别人。
（9）证人张某甲的证言，证明其于2015年7月1日，以15万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处承包了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。
其从2014年7月承包闽AXXX**出租车之日起，这部车都由其本人在驾驶，2016年7月1日协议到期后，其到公司要求公司退还15万元的押金给其，公司表示没有办法，而且出租车的保险也到期了，公司也没给我们买保险，故目前出租车的保险是由其个人购买，其没有再交管理费给公司了。另外，经了解闽AXXX**的出租车也被钟志明卖给别人。
（10）证人黄某某的证言，证明其于2013年12月份起，在交纳了3万元的押金后，从福建省永泰县永洋出租车运输有限公司租赁了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其租赁后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交4800元的租金（含920元管理费）给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。因其只是向公司租赁出租车运营，对车子经营权的问题其不是太关心，但是其押在公司里的3万元押金现在无法退还给其。
（11）证人董某某的证言，证明其于2013年12月份起，在交纳了3万元的押金后，从福建省永泰县永洋出租车运输有限公司租赁了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其租赁后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交4800元的租金（含920元管理费）给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。其也到公司要求公司退还3万元的押金给其，公司表示我们上交的押金被公司老板钟志明卷走了，现在公司里面没有钱，无法将押金退还给其。
（12）证人王某乙的证言，证明其于2015年5月份起，在交纳了3万元的押金后，从福建省永泰县永洋出租车运输有限公司租赁了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其租赁后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交4800元的租金（含920元管理费）给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。到了2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。2016年5月，其的出租车租赁期到了，其到公司要求公司退还3万元的押金给其，公司表示我们上交的押金被公司老板钟志明卷走了，现在公司里面没有钱，无法将押金退还给其。
（13）证人毛某甲的证言，证明其以3万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）承租了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交5800元的车租给公司(但实际其只交4800元，燃油补贴1000元由公司直接扣除)，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。现该车还在其手上。
（14）证人林某某的证言，证明其以3万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）承租了一部车牌号为闽AXXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交5800元的车租给公司(但实际其只交4800元，燃油补贴1000元由公司直接扣除)，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。现押金无法退还其，但车还在其手上。
（15）证人谢某乙的证言，证明其和李某某以3万元的押金从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）承租了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自我们承包后就一直由其和李某某驾驶经营，每个月上交4800元的车租给公司(租赁协议中规定车租每个月5800元，永洋公司每月补贴1000元燃料费给驾驶员，燃油补贴1000元直接从车租中扣除，所以实际交4800元)，出租车的保险由公司来交。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系，后经了解其这辆车被卖给了一个河南人。
（16）证人严某某的证言，证明我于2013年5月12日份，以21万元的价格从周某甲手中购买了一部车牌号为闽AXXX**的出租车，这部出租车是周某甲从永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处购买而来的，买来出租车后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由其本人来交。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。
（17）证人刘某的证言，证明我于2013年1月1日，以19.8万元的价格从许某手中购买了一部车牌号为闽AXXX**的出租车，这部出租车是许某从永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处购买而来的，其买来出租车后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由其本人来交。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。
（18）证人刘甲的证言，证明2015年7月左右，其以15万元的价格从福建省永泰县永洋客运出租汽车有限公司（简称：永洋公司）法人代表钟志明处承包了一部车牌号为闽AXXX**的出租车经营，该车自其承包后就一直由其本人自行驾驶经营，每个月上交920元的管理费给公司，出租车的保险由公司来交，燃油补贴由公司领。直至2016年2月份，有一批江西人、河南人、四川人到公司里找钟志明要钱，经了解，得知钟志明将永洋公司的出租车经营权进行二次或三次转让，向出租车驾驶员、承包者收取高额押金后失去联系。
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