河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泌刑重初字第00010号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人罗某，男，1977年11月10日生。2013年6月5日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月15日被泌阳县公安局监视居住，6月27日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。
辩护人张建明，湖北君任律师事务所律师。
被告人罗某诈骗一案，由泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2013）498号起诉书指控被告人罗某犯诈骗罪，于2013年10月11日向本院提起公诉。本院于2014年4月28日作出（2013）泌刑初字第448号刑事判决书，被告人罗某不服判决，向驻马店市中级人民法院提起上诉，驻马店市中级人民法院于2014年9月23日作出了（2014）驻刑二终字第67号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。案件发回后，本院于2014年10月10日立案受理，依法另行组成合议庭，期间泌阳县人民检察院申请延期审理两次，于2015年6月4日申请恢复法庭审理。2015年9月2日本案中止审理，同年11月19日恢复审理。本院依法组成合议庭两次公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员闫士杰、被告人罗某及其辩护律师张建明参加了诉讼。现已审理终结。
泌阳县人民检察院指控，2012年10月份，被告人罗某，以做小麦等生意为名，以他人所签购销合同骗取河南省泌阳县张某全的信任。2012年10月至11月，张某全从泌阳、湖北等地组织价值200余万元的小麦、玉米发给在荆州的被告人罗某。在此期间，罗某又以其在荆州粮食储备库等处订购小麦为由，要求张某全垫付资金购进小麦，诱使张某全在2012年10月至11月向其汇款140余万元。被告人罗某在将货款回收后，拒不归还张某全，而是将所得货款据为己有，用于归还自己所债务、挥霍等，后逃匿。公诉机关认为，被告人罗某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
公诉机关提供了被告人罗某供述、被害人张某全陈述及证人肖某英、李某设、王甲、何某芳、钟某、颜某明、孙某丽、黄某成、郑某峰、罗某玉、颜某礼、周某雄、马某祥、常甲、高甲、彭某娅、任某桥、彭某咏、刘某寿、黄某顺、叶某安、邓某阳、边某军、高乙、周某虎、蒋某武、佘某涛、刘某月、章某文等29人的证言、相关书证等证据证明指控事实。
被告人罗某及其辩护人辨称：第一，被告人没有隐瞒、虚构事实，没有欺诈行为，不构成诈骗罪；第二，被告人与被害人、肖某英三人是合伙关系，所欠340万元系入股资金；第三，被告人之子张甲在湖北参与生意的经营；第四，被告人没有挥霍财产，也没有逃匿行为。
重审时被告人罗某辩称：除以前的辩称意见外，其不欠被害人张某全钱，打的340万是入股金，且其中的170万是肖某英的，另外其将这340万的资金已经转换成小麦发到肖某英和张某全指定的工厂去了，肖某英一直也没有给其结账，现在肖某英还欠其460万元。
重审时辩护人辩称：一、被告人罗某并没有虚构事实，隐瞒真相；二、被告人并没有非法占有的目的；三、不能认定被告人是诈骗，罗某与肖某英、张某全三人是合伙做生意的，只是分工不同，这是典型的经济纠纷。
经审理查明，2012年10月份，泌阳县人张某全经驻马店人肖某英介绍与湖北潜江人罗某认识，并约定做粮食贸易生意。2012年10月至11月，张某全从泌阳、湖北等地组织价值200余万元的小麦、玉米发给被告人罗某。在此期间，罗某又以其在荆州粮食储备库等处订购小麦为由，要求张某全垫付资金购进小麦，张某全在2012年10月至11月向其汇款140余万元。被告人罗某回收货款及收到汇款后，在张某全向其追要货款及汇款时，除给付张某全及其儿子张甲18万元外，剩余款项拒不归还，而是用于偿还所欠他人货款、借给他人使用及个人日常消费和做生意使用。2013年1月17日，在张某全向罗某追要欠款时，罗某给张某全书写一张“340万入股金”证明。之后张某全再次索要欠款时，被告人罗某将手机号码更换，并搬出其出租屋逃避追要债务。2013年4月24日，张某全报案案发。2013年6月25日，被告人罗某家属通过侦查机关给付张某全30万元。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的以下证据证明：
一、被告人供述与辩解：
1、罗某2013年6月5日P4-5供述：我于2012年11月有三个债务纠纷，共计拖欠货款三百多万元。
2、罗某2013年6月6日P7-10供述：我认识张某全，我一直在湖北荆州做粮食生意，2012年7月份我的一个生意伙伴河南驻马店的肖某英介绍我认识了泌阳县的张某全，张某全也是做粮食生意的。2012年10月份，一开始我找荆州的王甲帮张某全和肖某英销售了价值56万元的玉米，玉米卖给了荆州的通威和襄大两家饲料公司，王甲把货款给了我，这是张某全和肖某英同意的，之后，张某全又往我这儿发了价值七八十万元左右的小麦，我把小麦卖给了荆州的通威和海大两家饲料公司。公司把款给我结了，在我那儿。后来因为我在荆州沙市区岑河镇禾丰米业订了3000吨的小麦，又在荆门沙洋县彭岭棉花订了几千吨小麦，还在荆州直属库订了6200吨小麦，因为资金不够，所以我让肖某英，得全他们往我那儿又陆续打过去100多万元的现金。我给张某全打过一张入股340万元的证明。我自己和徐威在潜江注册了一家潜江拓森粮食贸易有限公司。法人是徐威，我是合伙人。注册资金是50万元。张某全找我要过钱，主要是通电话，因为我的钱一直在货上押着，没有钱给他。肖某英也欠我几十万元钱，我让张某全先找肖某英要点。我原来在荆州福城小区，后来房租到期，春节前我又搬到沙市区红光路附近了。张某全知道我老家的位置。我应该再给张某全200万左右。
3、罗某2013年6月7日P11-12供述：张某全一共发给我100多万元的小麦和56万元的玉米，两项将近200万元，不到200万，再加上他们汇的款有100多万，这几项加起来一共在我那儿300多万，但是其中有一笔29万元的汇款是肖某英和张某全应该给我的货款。我们之间没有签订协议，也没有合同，但有口头协议。我和张某全之前没有任何经济上的纠纷。我原来的手机号是1387295****，后来我又换了几次号，号码多少我也记不清了。收到的货款及后来打的款我借给我的朋友有100多万，其余的有些在厂里押着，肖某英欠我100余万元。
4、罗某2013年6月9日P13-14供述：2012年11月份我让张某全和肖某英往我那儿汇款八九笔款，一共170多万元，其中李某设转来的款29万元是肖某英他们还我的款。打款的目的是为了订购小麦，需要大量货款。当时我在荆州直属库订购了6000吨左右的小麦。当时张某全、肖某英也看过合同，同意了我才去签的。合同是王甲签的，因为我自己没有资质，但实际上联系人、付款人都是我。我和荆州直属库的合同已经完成。货款基本结清。有两笔款打给付晶晶一共是30万元。是打给了湖北钟祥杨梓粮库的，我在那订的有小麦，我也没有和他们签合同，当时找的是一个姓冯的站长，这笔生意也已经完成。我还在荆州禾丰米业，在沙市区，我当时让张某全打过了10万打到禾丰米业当定金，和禾丰米业的合同也是王甲去签的。我开始收回张某全的小麦及玉米货款后都把钱借给彦伏明了12万元还有别的我账上记得没有，我也记不清楚了，也不能说是小麦、玉米款，那些钱我都用到订购小麦上了。
5、罗某于2013年6月17日P15-18供述：张某全他们一共通过银行给我汇款174万，但这些钱不全是张某全一人打给我的，有一部分是肖某英和李某设给我打的。这些钱有一部分我用在荆州直属库等地方签合同付订金，还有用于购买小麦运往荆州的沙市区禾丰米业等地方，另外，张某全他们给我汇的这174万之中还有一部分是张某全和肖某英欠我的钱。李某设2012年10月27日汇给我的29万元，是张某全、肖某英欠我的小麦款，一共是39万元，他们先给我打来29万元，下欠我10万元。另外，我还分三次给张某全汇款20.8万元，给肖某英汇款22万元，给张某全的儿子张甲汇款1万元。张某全发给我的小麦和玉米具体多少，我记不清楚了，小麦价值是100万元左右，玉米价值56万元，这两项加起来总价值为156万元。张某全发给我价值156万元小麦、玉米是事实，我卖到通威、海大等饲料厂了，一共卖了156万多点，具体数目记不清了。
我与张某全算了账之后，我将张某全发给我的小麦、玉米款以及张某全他们汇给我的款，加在一起写了一张340万元的白条交给了张某全，这些钱用于我们共同收购小麦、玉米了。写的340万入股金，没有公司，但我考虑以后和张某全、肖某英成立一个公司。成立公司的事我不知道张某全是否知道。我给张某全说过。
6、罗某于2013年6月21日P19-21供述：当时我对张某全说过有供货合同，但合同不是我本人签的，而是我让王甲去签的，因为我没有资质，王甲的一个朋友是天门天顺有限公司的法人，王甲就是以天门天顺的资质去签的合同。我是口头上委托王甲去签的，也没有委托书，实际合同是我去履行的。禾丰米业的合同是我和禾丰米业的股东李立成谈的，荆州储备库的合同是我和业务部的雷科长谈的，荆州海大的合同是我和采购部的刘翠风谈的，沙市通威的合同不是我谈的，这个合同是王甲谈的，湖北沙洋彭玲棉花的合同是我自己签的。我在收到张某全的玉米及小麦款钱后，把这些钱都用到了后来荆州直属库及禾丰米业，还有彭玲棉花的订购小麦上了。后来订购的小麦都已经销售出去，现在这些款项基本都已经收回。
在我和张某全做生意期间，我借给我的一个朋友颜某明12万现金，当时颜某明说急用这些钱还他的贷款，还借给我一个朋友几有1万元，我也不知道他大名，猫哥2万元，我也不知道他大名，借给一个朋友涂从德2万元，结给金勇7万元，借给邹哥5万元，斌哥2.5万元，朱哥3万，金福1万，黄豹子2万，周周7万，薇薇4万，狗子3万，李立还欠我5.98万元贷款，还有一个在武汉做房地产生意的闫总借我9万元，他们的大名我都不知道，但我知道他们的电话，这会也说不上来。此外，我的一个朋友王甲借我20万元，他给我打的有借条，上面说的那些都没有给我打借条。还有在生意期间，先后给肖某英120万元，潜江周几镇的扶龙饲料厂还欠我20万元货款，荆州小北门附近的北门油康欠我30万元的货款，洪湖生物研究所欠我15万货款。我自己买了一辆丰田汉兰达，价值38万元，还添了一些收购粮食的设备，大概20多万元。我手上还有流动资金50万元，现在由我的一个亲戚替我管着。
7、罗某于2013年6月22日P22-24供述：我给张某全当时虽然写的入股金的证明是340万元，但实际上有一部分钱是肖某英打过来的，肖某英原来欠我货款120万元，我实际应给我张某全220万元左右。从去年年底到现在，潜江周矶镇的扶龙资料厂还欠我20万元的货款，这笔生意是我一个姓黄的朋友叫胡子的具体办的，我也不清楚他具体的名字叫什么，我有他的电话，但现在我记不清楚了。还有荆州北门油康欠我30万货款，洪湖的洪湖生物研究所欠我15万元货款。其他没有别的厂欠我货款了。昨天我已经给你们说过了，我把钱借给我朋友一共有90万元。还有我买车一共用了30万元。我的车是2012年7月份买的，车是分期付款买的，这些钱我用在我买的丰田汉兰达车上有30万左右，车的价值是38万元。我的存折上都没有钱，但我还有30多万元的现金，这30多万元现金在我老家放着。肖某英欠我这120万元是我和张某全有生意往来之前，肖某英欠我的钱，其中有一部分几十万元是我和张某全做生意时发生的。
8、罗某2013年6月27日P25供述：同上。
9、罗某2013年7月31日P26-27供述：2012年10月份王甲买车的时候我曾经借给他4万元钱，2013年4月份我又借给王甲20多万元，这些钱是他欠我的货款，这些钱王甲给我打的有借条，借条在我一个朋友叫周周的那儿，我可以通过我的律师提供给你们。我的车是2012年7月份买的，当时办理的是分期付款，首付是20多万，月供是将近2000元，我的月供可能交到2013年5月份了。我自己支付的月供到2013年元月份，后来是我朋友帮忙支付的。
10、罗某2013年8月18日P28-29供述：我在和张某全做生意后所经手的资金大部分都在外面所欠我的货款上。我2013年4月打给何某芳的57万多元，是让她帮我还周某虎30万本金和1万利息的。剩余的又让何某芳给我25万现金用来付帮我运小麦的运费了。给边某军打过款，是还借边某军私人的钱。现在还欠何某芳四十万左右。给颜某礼打过钱，是以前借颜某礼的钱，也有是借给他的钱。在潜江信用社的贷款已经还了。银行卡上支出的1000、2000的小额资金用于日常生意应酬开支了。借周某虎、边某军、颜某礼的钱都用在荆州中储粮订购小麦上了，生意是和张某全共同经营的。
11、罗某2013年8月19日P30供述：钱平常应酬花了点，还有在生意上押着，还有什么单位和个人欠钱，具体想不起来了。
（二）被害人陈述：
1、张某全2013年4月1日P34-36陈述：2012年，我通过我平常做粮食收购生意的朋友肖某英的介绍认识了湖北荆州的罗某，2012年9月，肖某英带罗某到泌阳，罗某自称其在湖北潜江注册有粮油贸易公司，还说他与荆州潜江等地多家饲料公司签订有送货合同，罗某让我从河南帮他们组织小麦、玉米送到荆州他那里，然后由他送到饲料厂，饲料厂给他结了帐后他再付给我货款，他说一般是10天左右一结账。我当时也没有看他的合同，也没有和罗某签订合同，我们只是口头上说了说，从2012年10月份开始到11月底，我就开始组织小麦、玉米等货物，我分别从泌阳、社旗、唐河、湖北等地往荆州罗某那里共送了137万余元的小麦以及价值60万元的玉米。罗某没有给我打收据，送货的时候都是司机去送的，我没有去。2012年10月份，罗某又给我打电话说他在湖北的一些粮库订的有小麦，需要资金，让我给他打款，先垫付资金，等他的合同到期后一块给我算账，我就按他指定的账户陆续给他打过去了233万余元的现金。从2012年12月份，我开始向罗某要钱，罗某总是说等明天，等后天给我一直往后推，一直到2013年2月份罗某才给我从卡上转过来5万元钱，因为我给他的钱都是借别人的，他说这5万元先给别人利息，再后来我向他要钱他还是一直推，经常我的电话也不接，信息也不回。还有就是我给罗某要钱要的急了，罗某给我在2013年元月份写了一个入股340万元的证明，剩余的钱等算了帐以后再说。
2、张某全2013年4月2日P37-38陈述：我给罗某送的小麦是每斤1.125元，我共给罗某送了120多万斤小麦，罗某说他能卖1.22元，到时给我按每斤1.2元。我买的玉米价是每斤1.08元，罗某说他在他们当地能卖每斤1.2元，到时每斤他提1分，给别人提1分。罗某开始就说我把小麦、玉米送到他那里，由他负责卖，卖了后每斤他提取1分，给别的帮忙的提1分。我只知道他在荆州市中兴粮食储备库定的有，听说卖到潜江程威饲料厂了。一开始我去找他要账的时候，他在荆州市江津邮局附近，我和肖某英一起去找过他，后来我再去的时候，他已经搬走了，听说那房子是他租的，现在我也不清楚他住哪里了。当时罗某说卖了小麦之后算账，算完帐后我们共同分利润，本钱还是我的。
3、张某全2013年6月13日P39-40陈述：我没有和罗某合伙做生意，罗某给我打电话，我又让肖某英、李某设他们按罗某指定的账户给他打过去。我让我在信用社工作的亲戚的王红帮我打过一笔30万的款，我自己给罗某转过20万，其余的是我让肖某英、李某设他们打的。可能肖某英欠罗某有30多万元，具体多少我也不清楚。我在去年年底到今年多次去找罗某要钱，罗某总说，可是一直不给我钱，开始我还能找到他，后来罗某也搬了，人我都找不到了，我去他老家潜江运粮湖也找不到他，实在没有办法我才报的案。罗某写的入股证明，那是我找罗某要多次钱以后，罗某一直不给我钱，他才给我写了一份入股证明应付我，后来我才知道他根本没有自己的公司。我的玉米及小麦款，还有后来打的款一共有340万，还有几十万罗某还没有给我算清，他应该给我370万。
4、张某全2013年6月18日P41-42陈述：我从2012年12月份以后就开始向罗某要钱，一开始找他要钱他还接我的电话，罗某说厂里的货款还没有结，等款结了就给我钱，后来罗某连我的电话也不接了，我用别的号码给罗某打电话他才接，罗某总是说给，可就是一直不给，实在没有办法，我让肖某英和我一起在荆州找到了罗某，在2013年元月份，罗某给我写了一张入股证明，当时我不愿意让他写入股证明，我让他写欠条，他不愿意写，我说我又没有和你合伙，怎么能这么写，罗某说等把账算清楚了再说。我一直没有停劲向罗某要钱，罗某总是推托，总是不接我电话，后来我到他居住的地方福城小区去找他，发现他已经不住在那里，原来罗某一直说福城小区的那套房子是他自己买的，后来我问了问才知道房子是他租的。我没有和他合伙做生意，如果我和他合伙做生意，我不会一直这样急着找他要钱。罗某一共给我打了一次12万，一次5万，还有一次给我的儿子打了1万元的房租，他给我打的12万和5万，我都用于还别人的利息了。
（三）证人证言：
1、肖某英2013年4月1日P44-46证言：罗某在湖北荆州做粮食生意，通过生意我们就认识了。2012年9月份，罗某到驻马店找我，说他想从河南组织小麦和玉米送到湖北，让我帮个忙，因为我不做玉米生意，我就带罗某到泌阳，介绍他们双方认识，因为张某全做的是玉米生意，介绍他们认识后，他们之间怎么谈的我就不知道了。后来到了2012年12月份，张某全给我打电话让我帮忙向罗某要账，我和张某全一起去荆州了几次找罗某，我才慢慢了解到张某全在这之前给罗某送了价值130多万的小麦以及价值60多万的玉米，并且张某全先后给罗某打去现金200多万元，因为罗某在湖北粮库订的有小麦需要垫付资金。
我们找到罗某后和他算账，给他要钱他不给，让他打欠条他也不打，后来逼他急了，罗某才给张某全打了一个入股的条，上面写明张某全入股340万，剩余的罗某让我们以后再过来算算，等了十几天后，我们再去时，罗某也搬走了，人也找不到了，电话也不接，也不和我们见面。
肖某英2013年6月22日P48-49证言：我于2012年6月份向罗某买过一批麦子，2012年9月已基本算清，以后没有经济往来。罗某于2012年底给我汇过来2万元。因为我经常和张某全一块找罗某要钱，罗某为了拉拢我，就于2012年过年前汇到我银行卡上2万元，又打电话给我说，“你别在管老张的事情了，管他们有钱无钱过年，叫你有钱过年就行。”
肖某英2013年7月29日P51-54证言：2012年6月20日左右，我开始与罗某做生意，我从河南组织小麦发给罗某，我陆续发给罗某600万斤小麦，但是罗某并没有给我现金结账。2012年7月底，“双胞胎”饲料厂终止与罗某签订合同，此时罗某欠我货款150万余元。我经过与罗某协商，我将罗某欠我的150万余元入股，我们合伙经营向荆州“海大饲料厂”、“新希望饲料厂”等发货，利润五五分。往海大发货用我的资质签的合同，饲料厂打款到我的卡上，罗某欠我的钱陆续收回。现在从账面上我欠罗某38万元，但是从利润上罗某还欠我钱，至今罗某还未与我算清。我认识张某全大概有五年，我们都是做粮食生意的，我与张某全没有生意上的来往，但有经济上的来往。在平时收粮食的过程中，都会出现资金短缺，都会向对方暂时借款周转，后再还给对方。2012年6月份，罗某到驻马店考察小麦，我们在一起吃饭，我叫着张某全一起去的，并介绍张某全与罗某认识。后来他们之间又做的粮食生意。张某全告诉我一共给罗某运去小麦价值100余万元，玉米约60万元。张某全具体给罗某汇过去多少钱，具体数目我不知道，张某全告诉我他给罗某汇去现金200余万元。都是张某全自己的钱。我汇给罗某一共50万元，这50万元是以前我欠张某全的钱，张某全叫我直接转到罗某账户上的。
2、李某设2013年7月29日P56-57证言：2012年10月份，张某全往外面转过款，他与一个湖北的叫罗某的做粮食生意。他不方便的时候就给我打电话让我给他转款，每次张某全都给我提供号码，等张某全方便的时候再把钱还给我。2012年10月27日，往建设银行，湖北荆州罗某卡上打了29万，卡号是：6217002660000158017；2012年11月19日我用我的农行卡：6228462040008737105，转给罗某了20万，罗某的农行卡号是：6228460790013645114；11月21号我又往罗某卡上转了16万元。11月27日，我用我的卡往付昌方的农行上转了16万，付的卡号是：95599816097074991，后面看不清；11月19日，我用我的建行卡号：4340622570010563往岑洁的卡上转了167669元。我现在就找到的就这些，可能有点我也找不到了。我和罗某在驻马店吃过饭。不是太熟悉。
3、王甲2013年4月10日P59-62证言：我和罗某是2012年做粮食生意认识的，他经常让我帮忙销售玉米、小麦。2012年9月份，我也是通过粮食生意和罗某、肖某英一起认识泌阳县的张某全，2012年10月份至11月份，罗某、张某全他们从河南组织玉米、小麦往荆州送，我在荆州找地方帮他们销售。我们和收小麦、玉米的公司一共签了两个合同，一份是和沙市通威饲料有限公司签的，这份合同是以我自己的名义签订的，还有一份我是以天门天顺粉业有限公司的名义和荆州海大饲料有限公司签的小麦购销合同。当时罗某、张某全他们一共送来5车玉米，我全部把这些玉米卖到了通威，过了几天，我去公司结了帐，一共56万元。这笔钱我打到了罗某的卡上，当时应当是2012年10月底。我和海大签的合同现在还没有执行完，我帮罗某、张某全他们卖了300多吨小麦，我在海大结了帐后把货款也打给罗某了，钱是分批打给罗某的。我知道罗某可能以潜江拓森公司的名义和六合饲料有限公司签的有合同，具体他卖了多少我不清楚了。玉米我知道是张某全发的，因为他给我打电话了，小麦我也弄不清楚是谁的，因为他们都给我打电话了，不过小麦都是罗某打电话让我卖的。我原来在潜ＸＸ正有限公司有股份，现在我已经退股了，我仍用天门天顺的资质做生意。
王甲2013年6月24日P63-65证言：在荆州海大及国家储备库荆州直属库还有禾丰米业的合同都是罗某事先谈好的，然后罗某让我去帮他签的，实际上生意都是罗某的，包括提货打款都是罗某自己操作的。我给罗某打的欠条有43.5万元，是我今年欠罗某的款，因为罗某去年欠我40多万，我找他要，他不给，我就故意从货款里扣除了43.5万元。我2011年下半年借给罗某5万元，这笔款在2012年初我已经还给他了，2012年10月份我买车的时候钱不多，我找罗某借了4万元。我不知道罗某到底有多少钱，但他平常都是大手大脚，每天至少消费2000元以上。他经常请客户吃饭，洗脚、唱歌，客户一喊他，都是由他出钱，有时一天晚上都消费6、7千元，还有一部分是找关系送礼，我知道一次他给人打了5万元。罗某在荆州还养了一批马仔，一旦罗某有什么事，罗某就让他们帮他出气，这些地方也花了不少钱。
何某芳2013年8月10日P67-71证言：罗某是我前夫，因为我们有一个儿子，为了照顾儿子，我和罗某共同在沙市福城小区租了一套房子。他们之间的生意我不太清楚。我只知道是驻马店的肖某英介绍张某全和罗某认识的。我就是在罗某不在家的时候，罗某把钱转到我的卡上，我再帮他转到指定的账户上。今年四月份的时候我有打过一笔571500元的钱。这笔钱罗某让我给他取了25万，我就从卡里取了19万，加上我手里6万元的现金，给了罗某。剩下的罗某又让我还潜江的周某虎31万元。周某虎把欠条给我，我把欠条撕了。罗某的钱有的还账，有的借给别人，有的挥霍掉了，其余的我也不知道在什么地方。罗维是罗某的堂弟。2012年罗某和张某全做生意的时候，罗维帮罗某往外发小麦。我自己有收入，在沙市帮别人卖衣服，一个月2000多元。
钟某2013年6月23日P73-74证言：我在本地经营多年，没有听说荆州北门油糠的厂家，我们厂是距离荆州小北门红绿灯最近的厂家。我厂与罗某没有业务往来，我也不认识罗某。
颜某明2013年6月24日P76-77证言：我与罗某是朋友关系，2012年5月份左右，罗某给我发过三车小麦，后来我付给罗某的两车小卖款大概是10多万元，最后一车价值14万元，由于我与罗某没有结账，所以没有付给他。其他我不欠罗某的钱。没有向罗某借过钱，也没有借给罗某钱。
7、孔亚丽2013年6月24日P79-81证言：我公司全名是湖北省渴望牧业有限公司，我们生产的饲料为“扶龙牌”，所以外界称我们公司为扶龙饲料厂。与我公司往来的，有一个叫黄胡子的人，他的名字叫黄某成，黄某成于2012年11月17日开始至2013年3月28日，与我公司发生多笔业务往来，都是黄某成向我公司卖小麦，2013年3月28日，我公司将最后一笔款57820元已经付给黄某成，目前我公司与黄某成的账已经结清。
8、黄某成2013年6月25日证言：我认识罗某，罗某是潜江运粮湖人，我和他做过一年多的生意，2012年11月份至2013年3月28日，我帮罗某在扶龙饲料卖过小麦，2013年4月份，扶龙饲料已经和我结清货款，我不欠罗某的钱了，我把钱已经全部给了罗某，罗某到现在还欠我2.8万元油糠款及2.5万左右的提成。我还知道李红友和罗某做生意，罗某应该欠李红友不少钱。
我和罗某做生意的时候，罗某总是拿着外地人的款，不给人家。我听说罗某平时经常请人吃饭、唱歌，开销很大。
郑某峰2013年6月25日证言：我在湖北联合恒大农牧科技公司工作，我知道一个叫罗某的人，他到我公司卖过几车小卖，通过查询一共有四次，是2013年1月28日至2013年4月3日之间，以上四车小卖总共为536431元。截止2013年4月6日，我公司已经与罗某算清了货款，并全部将货款付清。
罗某玉2013年8月8日P90-91证言：我是罗某的姐姐，罗某原来的妻子叫何某芳，他们于2009年左右已离婚。之后罗某一直单身。罗某与何某芳的儿子还小，现在跟着他爷爷上中学。
关于给张某全积极挽回损失的情况，我们都按照罗某的意思去办，尽量挽回张某全的损失。
颜某礼2013年8月8日P93-94证言：我是罗某的朋友。我在今年过年的时候借过罗某3万5千元，今年5月份我又借了他5万元钱，他打到我的卡上了。2012年11月份左右，罗某还给我15万元现金，不过这15万元是他以前欠我的，不是我借他的。
12、周某雄2013年4月8日P96-98证言：我认识罗某，罗某去年往我们厂里送小麦，好像一共500吨左右，具体数额我记不清楚了。罗某和我们厂没有签订合同，他送货用的是别人的合同，好像是天门天顺粉业公司的合同。我们和天门天顺签的合同现在还没有执行完，还有30多万元没有结清。2012年11月23日我厂向天门天顺支付了52万的货款，2012年11月28日，向天门天顺粉业有限公司支付了17万的货款，2013年2月5日想天门天顺支付了56万的货款。我们支付货款是直接把款打到天门天顺的账户上。当时我们和天门天顺订的合同价格是2460元每吨。
13、马某祥2013年4月10日P100-102证言：我主要从事房产中介，房屋的出租与出售。荆州市沙市区福城小区A4栋2单元502房是我代理出租的，房主叫陶平，现在上海工作，2012年元月份至2013年1月18日，由一个叫何某芳的女人租住。
14、常甲2013年6月16日P104-105证言：我公司与天门天顺粉业有限公司在2012年11月12日签订过一份合同，我们公司从不和个人签订合同，只对公司，我们公司和天门天顺粉业有限公司的合同已经完成，货款也全部支付给了对方。
15、高甲2013年8月10日P107-109证言：2012年11月份，我们单位的出纳彭某娅对我说一个叫罗某的在我们单位订购有小麦，需要我们打货款，但当时我们单位的POS机坏了，彭某娅说让罗某把钱打到我的卡上，当时我用的是我的信用社的福卡，我们三个一起去信用社办理转账的时候，我错把我的工行卡号给了罗某，他把30万转到了我的工行卡上了。当天我就在彭某娅那儿把这30万转到我们单位账户上了。2013年春节前，具体日期记不清了，有一天罗某到我们单位办事，我和彭某娅坐罗某的车回家，罗某接到一个电话说他一个朋友要买车，罗某就同意了，之后我们就到一家汽车4S店看车。再后来罗某说他朋友缺钱，正好有一笔款到账，可以帮他先付，并与当天把19万打到我的福卡上。第二天罗某没有去4S店，我到4S店把钱付了。
16、彭某娅2013年8月10日P111-113证言：我认识罗某和高甲。罗某在我们单位订购有小麦，需要我们打货款，但当时我们单位的POS机坏了，我说让罗某把钱打到高甲的卡上，当时用的是高甲的信用社的福卡，我们三个一起去信用社办理转账的时候，高甲错把工行卡号给了罗某，他把30万转到了高甲的工行卡上了。当天高甲就在我那儿把这30万转到我们单位账户上了。后来有一天罗某到我们单位办事，高甲和我坐罗某的车回家，罗某接到一个电话说他一个朋友要买车，因为高甲的妹妹是做保险业务的，罗某就同意了，之后我们就到一家汽车4S店看车。再后来罗某说他朋友缺钱，正好有一笔款到账，可以帮他先付，并与当天把19万打到高甲的福卡上。第二天罗某没有去4S店，高甲到4S店把钱付了。罗某平时都与荆州中储粮谈生意，生意谈好后，大部分由一个叫王甲的男子来经手办理。听说王甲是罗某的业务员。荆州中储粮与罗某的生意在2013年过年前几天就做完了，账目全部结清。
17、证人任某桥2014年3月8日证言：我不认识罗某，但我知道他，听我老板说罗某是和王甲在一块做生意的。2012年我们公司和潜江的王甲做粮食生意，后来王甲欠我们二十万元钱，在我们的多次催促下，王甲先给我们打了五万元，2013年3月份王甲让罗某给我们打了五万元，后来，王甲就不还我们钱了，没有办法我们到法院立案，申请诉讼保全，一直到2013年下半年，我们公司和襄阳市法院、公安局经侦大队的同志一块到潜江市，最后王甲才把剩下的十万元钱还给我们。我听我们老板说王甲和罗某合伙做生意。
18、彭某咏2014年3月6日证言：2012年，我和罗某做过粮食生意，他委托一个叫宋伟的过来和我们联系，至于说价格等问题罗某我们电话上谈，2012年9月至10月份，罗某分几次给我打了一百万元左右，我给他组织了价值一百万元的粮食，到10月份这笔生意做完，我和罗某就没再联系过。
19、刘某寿2014年3月6日证言：我和罗某都是做粮食生意的，2013年3月份前罗某欠我十几万元钱，2013年3月23日我又借给他十几万，我们约定5月20日还我，但到了那天，罗某没有还我；我给他打电话他经常不接，后来我到处找他，跟着他，在你们泌阳公安抓到他之前的两三天，罗某才把我那三十万元钱还给他，现在谁也不欠谁。
20、黄详顺2014年3月4日证言：罗某我们两个都是做生意的，2012年罗某共欠我贷款十万元，到2012年农历腊月二十四日，还我三万，2013年上半年还我了二万八千元。现在罗某还欠我七万两千元。罗某出事后，他老婆何某芳答应等外面的账收回来后再还我。
21、证人叶某安2014年3月4日证言：2011年初的时候，我和罗某一起做了一桩粮食生意，罗某让我往这笔生意上投了二十万元钱，这笔生意做完后，罗某一直不归还我这笔钱，并且也不再接我电话。一直到2013年初，罗某让我给他组织货源，为了要回罗某欠我的钱，我同意给罗某组织货源，但要求罗某先给我打货款，罗某就打了四十万元，我把罗某欠我的十六万元（在这之前，罗某还陆续还我了两、三万元钱）扣下后，把剩余的二十四万元钱打在了罗某卡上，因为这事，罗某还找人打了我一顿。据我了解，罗某是和王甲、何某芳一起做生意，王甲给他跑业务，何某芳管财务。罗某有两辆货车，是东风天津牌的，另外罗某还有两辆小车，一辆江淮汽车，一辆丰田轿车。
22、邓某阳2014年3月3日证言：我是做粮食生意的，罗某也做粮食生意，2013年3、4月份，罗某调了我两批粮食，每次调走粮食后，罗某就把钱打到我的卡上。
23、边某军2014年3月3日证言：2012年2月份，罗某、罗某的姐姐罗某玉、罗某的父亲罗良美三人分别到我们信用社各贷了一笔款，共计十万，贷款期限一年，2013年年初大概二月份，罗某一次把这十五万元钱及一万多元的利息还给我们信用社；大概2011年底到2012年初这个时候，罗某陆续向我个人借了20多万元钱，后来我缺钱时候也向罗某要，他也陆续还了一部分，2013年大概2月8日，罗某还了我8万元，现在罗某还欠我十几万元钱，后来罗某出事了，我们一直也没有算账。
24、高乙2014年3月5日证言：我妹夫王又宝做粮食生意，2012年下半年，我借给王又宝十万元钱，王又宝收到粮食后把粮食卖给了罗某，后来，王又宝还我这十万元钱时，让罗某分几次把钱打到我的卡上，反正十万元钱都还给我了。2013年1月11日罗某曾给打了四万元钱。
25、周某虎2014年3月3日证言：2012年8月份，罗某做小麦生意资金周转不开，罗某借我了三十一万元钱，到了2013年大概是4月份左右，我看罗某不像做生意的人，心里不放心，我就追着他，最后他把钱还给我了，还我没多久他就出事了。
周某虎2014年3月5日证言：除了上次说的那三十一万元钱，罗某在2012年3月份还借我了叁拾万元，在2013年初他就把叁拾万元钱还给我了，大概是分两次还的。罗某于2013年1月7日给打了十二万元。
26、蒋某武2014年3月5日证言：2013年上边年的时候，我的一个朋友颜某礼找我借五万元钱，过了一段时间，颜某礼让一个叫罗某的把这五万元钱达到了我的卡上，这个钱还给我了。
27、佘某涛2014年3月6日证言：我是跑运输的，罗某做粮食生意，用我的车拉货。2011年下半年开始，我就给他拉货，他给我运费，2012年他出事被抓之前，他欠我几十万的运费。他快被抓的时候，他把他拿辆广汽丰田抵押给了我，我们还到公证处进行了公正。他被抓后，他弟弟罗威还我了贰拾万元运费，我就把车还给罗威了。加上2013年上半年我给罗威拉粮食的运费，他们还欠我二十万多点。罗某有四辆车。一辆是抵押给我那辆丰田，一辆是桑塔纳型的汽车，还有两辆货车，罗某出事后，那两辆货车的车牌还了，应该是过户了。
28、刘某月2014年3月6日证言：2012年我和罗某做过粮食生意，他是委托一个叫宋伟的和我们见面谈的，具体价格等事项我和罗某电话上谈，罗某我们一直没见面。2012年12月份罗某分七次给我打了二百零五万元，我给他发了一百七十万元的货，后来没货了，到了12月29日，我把余下的三十五万元钱给罗某打回去了。
29、章某文2014年3月7日证言：问：我们通过查询银行单子先生以2013年1月2日罗某曾给你打过十万元钱，是怎么回事？答：我和罗某没有往来。我和王甲2012年在一起做生意，估计是王甲欠我的钱，他让罗某给我打钱还我的，王甲和罗某熟悉。
（四）书证
1、基本信息，卷一P1-2：罗某，男，1977年11月10日生；
2、张某全出库单、汇款单、入股金卷二，P114-128，证明张某全给被告人供货、汇款及被告人出具入股金事实；
3、肖某英汇款单，卷二P129-131；
4、罗某银行账单，卷二P132-145；
5、销售合同及被告人提及相关公司证明，卷二P146-161，证实荆州市禾丰米业有限公司、中央储备粮荆州直属库、荆州市汇海饮料有限公司、沙市通威饲料有限公司等与罗某没有合同及业务往来；
6、罗某购买车辆相关证据，卷二P162-171；
7、相关公司结算证明材料，卷二P172-186；
8、张某全、罗某、何某芳银行明细，卷三P1-112；
9、扣押物品、抓获证明及退赔损失相关材料，卷三P113-126。
辩护人提交的：
被告人罗某记录的自2012年9-12月发货流水账。
被害人张某全的儿子张甲记录的罗某与张某全之间的账目。
重审时公诉机关补充的证据：
1、泌阳县公安局2015年2月2日出具的情况说明一份，因被告人罗某系湖北人，在泌阳县无亲属，本案案情重大，我局没有适合监视居住的地点，为达到法律效果与社会效果统一，选择了条件较好的懿丰小区作为罗某监视居住的场所。
2、泌阳县公安局2014年4月11日出具的情况说明一份，该说明证明在看守所罗某、张某全、肖某英三人算账情况，见面后，罗某对张某全说就欠张某全条子上那么多钱，另外还欠张某全一车麦子。然后罗某与肖某英算双方之间的来往账目，在双方算完肖某英一方提供的账目后，在清算罗某一方账目时，罗某说需要等他自己的律师将账目拿来才能算清。后来罗某一方始终未能提供账目，导致肖某英、罗某之间的账目一直未算清，追赃无果。
3、证人张留磊出具的书面证明一份，内容“本人大概是2012年11、12月份去湖北荆州市找罗某要钱，罗某说有一库麦子发完后给钱，并让我把账本按其他账本抄写一下，特此证明，张留磊，2015年2月3日”
4、证人肖某英2015年1月31日的证言：我与张某全是朋友关系，我们都做生意，在做生意的过程中，相互借资金周转。我和罗某以前曾经合伙做过生意，到后来我们成立了公司之后，我就把资金抽出来了，不再给他合伙了。我记得我跟他合伙是从2012年6月份到8月份，8月份之后就不再跟他合伙了。后来，罗某骗着张某全了。张某全是通过我介绍认识的罗某，他们在一起做生意是从2012年10月底开始的，是不是合伙我不清楚，但我知道张某全给罗某发的货，打的款，罗某一分也不给人家张某全，张某全后来找不到他，就要求我和他一起找他，由于是我介绍他们认识的，跟罗某较熟，我就带着张某全找罗某，罗某电话也不接，频繁的换手机号，到他家，发现他是租的房子，到他老家也找不到他，后来找到他，他哄我们说让我们先回来，随后就将款打给张某全，我们就回来了，结果他也没打款，10多天后，我们再去他家，他就搬了家，也找不到他。后来我们通过当地人联系他说再不见面就报警，他才给我们见面。见面后，我们算账，算账后让他打欠条他不打，后来打了个340万的入股条。事实上还有两车麦子没有记上，让他一起打上条，他不打。那两车麦子值20多万元。张某全与罗某的生意来往我没有参与。我只知道罗某让张甲记罗某发货的账，罗某说多少他记多少，也没见着货，也不知道发到哪里去了，也没有见着钱，是空头账。由于罗某总是说他不给张某全钱是因为我没给他算账，公安局为追赃，让我和张某全去看守所给罗某算账。当时，我拿着我和罗某做生意时的账本就去和他算账，结果，罗某先算的是他给我的钱，等到算我给他的钱时，那账很简单，他一看算了之后他还欠我的钱，他就耍赖不算了，当时公安局的人及张某全都在场，我一看他不是真正算账的，只算他给我的钱，我就把当时算账的单子撕了。李红友与罗某也是生意上的关系，罗某还欠李红友有100多万元，连个条都没有，李红友想让罗某出看守所，好让罗某还他钱。如果罗某出不来，李红友的钱没有一点希望，李红友给我说过，罗某的家人给他承诺，如果李红友给他们配合，让罗某出看守所，罗某出来后，先把李红友的钱给李红友。
5、证人李红友2015年2月2日证言：我认识罗某，我们一起做生意，他诈骗我有200多万元到现在不还我。2013年5月15日我出具的一份证明是我亲自写的，但不是我的真实想法。当时写这个情况说明是在荆州，公安机关还没有抓住罗某，我去荆州给罗某要账、算账哩。那时候张某全已经给罗某粮食及款合计300多万元，张某全一直给罗某要，罗某不给他，不是换手机号就是换地方。罗某当时给我说只要我出一份对他有利的情况说明，他就把我的钱先给我。我想把我的钱先要回来，就违心的出具了一份情况说明，我给他出了这个情况说明，他也没有把钱给我。我是教他们记账，具体时间记不清了，大概是2012年11月到2013年年初的那个时间。当时我到荆州找罗某要账，看到张某全、罗某他们做生意不会记账，我以前当过信贷员会记账，所以就教他们记账，按正规账记得。张甲给罗某记过账，张甲给罗某记账的时候，张某全已经给罗某的货及款总计达到300多万元了。当时张某全投了那么多钱，罗某一分没给他，为了稳着张某全，罗某就让他儿子张甲到荆州给他记账，让他看着发车皮、汇款，实际上汇款也没有汇到张某全的户上，没控制着钱，管的是空头账，张甲记账记的有一个多月就不记了。我没有参与张某全和罗某的生意，我与罗某的关系与张某全是一样的，也是给罗某供货，比张某全还要早，罗某欠我200多万元一直不还我，我多次找他要钱，他不是不给我见面就是推托、换手机号，我联系不上他，找到他家也找不到他，到现在一分钱也不给我，我也准备告罗某诈骗我。王甲是罗某的同伙，主要负责交货、卖货、发货，在中间起着很大的作用，根据我的了解，张某全也应该起诉王甲。
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