广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第857号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人邵金雄，男，1989年11月7日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人王某1（又名吴某1），男，1988年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区德保县，住茂名市电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人谢锡祥、黄忠健，广东海法律师事务所律师。
被告人谢锦谋，男，1985年2月2日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人程勇，茂名市电白区法律援助处律师。
被告人邵普光，男，1989年8月24日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人邵广发，男，1996年2月6日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人梁济堂，男，1978年4月28日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人宁向东，广东鸿基律师事务所律师。
被告人邵辉光，男，1986年1月20日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人邵桂良，男，1985年8月1日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因本案涉嫌诈骗罪于2015年4月15日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人许晓莹，广东民道律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉[2015]889号起诉书指控被告人邵金雄犯诈骗罪、非法持有枪支罪，被告人谢锦谋、梁济堂、邵广发犯诈骗罪，被告人邵普光犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人王某1犯抢劫罪、妨害信用卡管理罪，被告人邵桂良犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人邵辉光犯侵犯公民个人信息罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。电白区人民检察院指派代理检察员邬玉美等出庭支持公诉，被告人邵金雄、梁济堂、谢锦谋、邵辉光、王某1、邵广发、邵普光、邵桂良及辩护人李卫群、宁向东、程勇、谢锡祥、许晓莹等到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
(一)诈骗犯罪事实
被告人邵金雄从2014年9月份开始使用他人身份证开户的银行卡、身份证等作案工具以帮助电信诈骗人员转移、提取诈骗款的方式参与诈骗。邵金雄参与江西省南昌市事主卢某1、上海市事主王某2、云南省石林县事主张某3、湖北省黄冈市事主秦某、江苏省泰州市事主梅某、重庆市铜梁县事主王某4、北京市事主赵某2、河北省焦作市事主李某1、山西省太原市事主宋某1、江苏省常州市事主恽缘、湖南省宁乡县事主胡某1等79名被害人被诈骗案提取诈骗款并从中牟利，提取诈骗款累计人民币300多万元。2015年4月15日，民警将邵金雄抓获并在其住处扣押到他人身份证72张、银行卡406张、手机25部、手机卡31张、POS机6台、拉卡拉13台等作案工具一批。
被告人梁济堂从2015年4月份开始帮被告人邵金雄将银行卡介绍给诈骗人员使用，再将诈骗成功的信息反馈给邵金雄，邵金雄提取诈骗款后交给梁济堂，梁济堂从中提取取款金额的2%作为提成后再将诈骗款转交给诈骗人员。至案发时，梁济堂联系邵金雄提取诈骗款2次，共提取人民币7000元转交给诈骗人员。获得提成400元。
被告人谢锦谋从2014年7月份开始贩卖他人银行卡和身份证，每套银行卡赚取三百至五百元差价。谢锦谋从2014年10月份开始组织黄某4、齐某、陈某8（后三人另案处理）等人帮助诈骗人员提取诈骗款，该团伙参与广东省佛山市被害人谢某1被诈骗人民币12万元、被害人崔某1被诈骗人民币1.6万元、被害人黄某1被诈骗人民币2万元、被害人杨某1被诈骗人民币7万元，提取诈骗款从中牟利。
被告人邵广发从2015年1月开始参与电信诈骗活动。2015年3月20日，邵广发持银行卡62×××61帮“老蔡”到中国工商银行电白区霞里支行ATM机提取诈骗款9900元后又去广东农村信用社电白区高地支行ATM机提取诈骗款，从中获取提成人民币600元。
被告人邵普光从2014年10月份开始实施电话诈骗，2015年3月28日持62×××58到中国工商银行电白霞里支行ATM机提取诈骗款9600元。
(二)侵犯公民个人信息犯罪事实
被告人邵辉光从2014年6月开始在网上购买公民个人信息资料再贩卖给诈骗人员，共贩卖公民个人信息6000多条。2015年4月15日，民警将邵辉光抓获，在其处扣押到公民个人信息2张，共计92条。
被告人邵普光从2014年10月份开始实施电话诈骗，曾在被告人邵辉光处获取公民个人信息资料拨打诈骗电话，2015年4月15日，民警将邵普光抓获，在其处扣押到公民信息3张，共计115条。
被告人邵桂良从2015年1月份开始从网上购买公民个人信息资料后再贩卖给他人，至案发时共获利约1万元。
(三)妨害信用卡管理犯罪事实
被告人王某1从2015年4月开始参与诈骗，2015年4月15日，民警将王某1抓获，在其居住的出租屋内扣押到其持有的他人信用卡20张，他人居民身份证13张等作案工具。
2015年4月15日，民警将被告人邵桂良抓获，当场扣押其持有的他人信用卡12张，存折4张。
（四）抢劫犯罪事实
（一）2006年6月7日13时许，被告人王某1伙同吴进谋、吴丰华、吴烔等人持枪状物到电白区林头镇亭梓红岭水泥路处拦停由被害人叶某1期驾驶的小四轮汽车，对车上的被害人叶某1期、陈某1实施抢劫，抢劫两名被害人手机一部及人民币2000多元。
（二）2006年10月2日21时许，被告人王某1伙同吴某7、吴某8、吴某16（后三人已科刑）等人持枪状物、刀到电白区霞洞镇新霞路被害人刘某1经营的联讯通信手机店实施抢劫，抢走手机22台。经鉴定，涉案手机价值共计人民币11720元。
（五）非法持有枪支罪犯罪事实：
2015年4月15日，民警将被告人邵金雄抓获并在其住处扣押到枪状物1支，弹形物3发。经鉴定，在邵金雄处扣押的枪状物为以火药为动力的自制仿64式手枪，枪支机件完整，可正常击发，扣押的弹形物3发为自制仿64式手枪弹。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。认为被告人邵金雄以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额特别巨大，又违反枪支管理法规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百二十八条第一款的规定，构成诈骗罪和非法持有枪支罪；被告人谢锦谋以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人邵普光、梁济堂、邵广发以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；邵普光又非法获取公民个人信息实施诈骗犯罪活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款的规定，构成侵犯公民个人信息罪；被告人王某1以非法占有为目的，持凶器抢劫他人财物，数额较大。又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第一百七十七条之一第一款第二项的规定，构成抢劫罪和妨害信用卡管理罪；被告人邵桂良、邵辉光非法购买、贩卖公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款的规定，构成侵犯公民个人信息罪。邵桂良又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项的规定，构成妨害信用卡管理罪。提请本院依法判处。
被告人邵金雄辩称：对于诈骗罪认罪，但是数额没有三百多万元；扣押的枪支不是他的，是陈某10的。
辩护人李卫群的辩护意见：被告人邵金雄参与诈骗犯罪活动帮助他人取款，起辅助作用，属从犯；邵金雄所提取的诈骗款只有一百多万元，POS机、网银转帐款究竟是从哪个帐户转入、谁人转入、转入多少、最后转入谁的帐号，都不清楚，依法应排除POS机、网银转帐金，有被害人报案能查实的金额只达186万左右；扣押到的作案工具大部分不是邵金雄所有的；所持的枪支不是邵金雄所有，邵金雄未使用过该枪支，非法持有的时间短；邵金雄无前科。建议对邵金雄从轻处罚。
被告人梁济堂辩称：只提取过一次诈骗款。
辩护人宁向东的辩护意见：在法庭上被告人梁济堂与邵金雄都供认梁济堂只参与提取过一次诈骗款，应予认定；在被告人邵金雄处扣押到的作案工具与被告人梁济堂无关联。
被告人谢锦谋辩称：被害人崔某1被诈骗人民币16000元与他无关，其余属实。
辩护人程勇的辩护意见：被告人谢锦谋的犯罪事实与其他被告人无关；不符合集团犯罪构成要件；在共同犯罪过程中属从犯，应从轻或减轻处罚；已足额退赃，可从轻处罚；属初犯，认罪态度好。
被告人邵辉光辩称：对指控的罪名无异议，但信息还未贩卖出去。
被告人王某1辩称：扣押的信用卡不是他的，不构成妨害信用卡管理罪；只参与第二宗抢劫。
辩护人谢锡祥的辩护意见：扣押到的信用卡不是被告人王某1的，指控王某1犯妨害信用卡管理罪的证据不足；指控王某1参与第一宗抢劫的证据不足；王某1参与第二宗抢劫犯罪中属从犯，且未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。
被告人邵广发辩称：对指控的事实及罪名无异议。
被告人邵普光辩称：对指控的事实及罪名无异议。
被告人邵桂良辩称：没有贩卖公民个人信息，扣押到的信用卡是他家人的，不构成犯罪。
辩护人许晓莹的辩护意见：指控被告人邵桂良贩卖公民个人信息证据不足；扣押到的信用卡及存折均是被告人邵桂良家人的，指控妨害信用卡管理罪的证据不足。
经审理查明：
一、被告人邵金雄的犯罪事实
（一）诈骗的犯罪事实
从2014年9月份开始，被告邵金雄使用他人身份证及银行卡等作案工具为诈骗人员提取诈骗款，先后参与提取被害人潘某1、辛某、宋某1、夏某1、恽缘、阴增光、丰某、杨某2、屈某、吴某2、余某1、刘某2、张某1、陈某2、宋某2、龙某、陈某3、苏某、孙某、冯某1、杨某3、黄金、胡某1、张某2、卢某1、王某2、张某3、张某4、许某、王某3、杨某4、陈某4、裴某、杨某5、骆某、叶某2、由丽君、刘某3、冯某2、黄某2、刘某4、陈某5、曹某、丁某1、陈某6、罗某1、邱某、秦某、赵某1、梁某1、何某1、石某、吴某3、梅某、俞某、杨某6军、王某4、赵某2、龚某、徐某1、赵某3、杨某7、黄某3、卓某、彭某1、张某5、李某1、田某、丁某2、程某1、雷某、麦某、邓某、吴某4、谢某2、谢某3等7６人被诈骗的案款，共计人民币1920100元。2015年4月15日，民警将邵金雄抓获并在其住处扣押到他人身份证72张、银行卡406张、手机25部、手机卡31张、POS机6台、拉卡拉13台等作案工具一批。
另查明，被告人邵金雄存放在中国银行茂名油城支行（帐号65×××94）的人民币77000元、在中国农业银行佛山分行的人民币128000元、在中国邮政储蓄银行（帐号62×××72）的人民币15000元、在广东农村信用社（李晓新帐号80×××11）的人民币60000元均属诈骗款；存放在中国农业银行从化青云支行（吴某9帐号62×××71）的人民币41943元属被害人赵某1个人被诈骗的案款。上述款项已被冻结。
以上事实，有下列定案证据证实：
被害人的报案陈述及银行汇款清单。
（1）卢某1陈述的主要内容：2015年1月7日20时42分许，一个男子以项目经理的名义打电话诈骗他人民币108000元。他通过吴淑云帐户转款入王某76217994210001140215及王某86217994210001128187。
银行汇款清单，证实卢某1被骗人民币108000元。
（2）王某2陈述的主要内容：2015年1月12日16时许，一个男子以公司总经理的名义打电话诈骗她人民币28000元。王某2用赵治烨的帐户将钱转入对方所提供的孟某2帐户62×××83。
（3）张某3陈述的主要内容：2015年１月12日22时许，一个男子以公司经理的名义打电话诈骗她人民币10000元。张某3将钱汇入对方提供的林某1帐户62×××10。
银行汇款清单，证实张某3被骗人民币10000元的事实。
（4）秦某陈述的主要内容：2015年3月6日19时许，一个男子以保险公司理赔人员的名义打电话诈骗他人民币10000元。秦某将钱分二次转入对方所提供的帐户62×××49。
（5）梅某陈述的主要内容：2015年3月19日下午，一个男子以公司李某2总经理的名义打电话诈骗他人民币2000元。梅某用手机通过支付宝形式将钱转入对方所提供的帐户62×××58。
银行汇款清单，证实梅某被骗人民币2000元的事实。
（6）王某4陈述的主要内容：2015年3月18日下午，一个男子以公司张某6经理的名义打电话诈骗他人民币16000元。王某4在建设银行将钱转入对方所提供的帐户62×××49。
银行汇款清单，证实王某4被骗人民币16000元的事实。
（7）赵某2陈述的主要内容：2015年3月23日19时许，一个男子以黄某5经理的名义打电话诈骗他人民币120×××00元。对方所提供的帐户是郑某和刘某5的6215591812001054379、6228480089587251672。
银行汇款清单及交易明细，证实赵某2被骗人民币120×××00元的事实。
（8）李某3陈述的主要内容：2015年4月１日17时许，一个男子以她领导范经理的名义打电话诈骗她人民币20100元。她通过工商银行卡将钱转入对方所提供贾某帐户62×××27。
银行汇款清单，证实李某3被骗人民币20100元的事实。
（9）宋某1陈述的主要内容：2014年10月13日上午9时许，一个男子以她孩子的老师名义打电话诈骗她人民币5000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××95。
银行汇款清单，证实宋某1被骗人民币5000元。
（10）恽缘陈述的主要内容：2014年10月15日15时许，一个男子以施某名义打电话诈骗他人民币6000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××14。
银行汇款清单，证实恽缘被骗人民币6000元的事实。
（11）胡某1陈述的主要内容：2014年12月13日20时许，一个男子以戴某名义打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供帐户62×××74。
银行汇款清单，证实胡某1被骗人民币10000元的事实。
（12）潘娜陈述的主要内容：2014年9月17日上午9时许，一个男子以她公司老总的名义打电话诈骗她人民币40000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供赖某帐户62×××97。
银行汇款清单，证实赖某帐户62×××97存入人民币40000元的事实。
（13）辛某陈述的主要内容：2014年9月23日18时许，一个男子以李某4的名义打电话诈骗他人民币20×××00元。他通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××95。
银行汇款清单，证实邵金雄帐户62×××95存入人民币20×××00元的事实。
（14）夏某1陈述的主要内容：2014年10月14日15时许，一个男子以她公司姚某2的名义打电话诈骗她人民币20×××00元。她通过银行卡将钱转入对方所提供赖某帐户62×××76。
银行汇款清单，证实赖某帐户62×××76存入人民币20×××00元的事实。
（15）阴增光陈述的主要内容：2014年10月12日9时许，一个男子以熟人的语气打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××75。
银行汇款清单，证实邵金雄帐户62×××75存入人民币10000元的事实。
（16）丰某陈述的主要内容：2014年10月21日21时许，一个男子打电话诈骗他人民币140000元。她通过银行卡将10×××00转入对方所提供方某群帐户62×××76，将40000元转入邵金雄的62×××76。
银行汇款清单，证实方某群帐户62×××76存入人民币10000元及邵金雄的62×××76存入40000元的事实。
（17）杨某2陈述的主要内容：2014年10月25日，一个男子打电话诈骗他人民币20×××00元。他通过银行卡将钱转入对方所提供罗某3帐户62×××66。
银行汇款清单，证实罗某3帐户62×××66存入人民币20×××00元的事实。
（18）屈某陈述的主要内容：2014年10月28日9时许，一个男子以公司老总的名义打电话诈骗他人民币20×××00元。他通过银行卡将钱转入对方所提供罗某3帐户62×××66。
银行汇款清单，证实罗某3帐户62×××66存入人民币20×××00元的事实。
（19）吴某2陈述的主要内容：2014年10月27日16时许，一个男子以客户的名义打电话诈骗他人民币20×××00元。他通过银行卡将钱转入对方所提供秦奕帐户62×××40。
银行汇款清单，证实秦奕帐户62×××40存入人民币20×××00元的事实。
（20）余某1陈述的主要内容：2014年10月30日17时许，一个男子以施某的名义打电话诈骗他人民币2000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供黄奕光帐户62×××60。
银行汇款清单，证实黄奕光帐户62×××60存入人民币2000元的事实。
（21）刘某2陈述的主要内容：2014年11月11日晚上，一个男子以陈书记的名义打电话诈骗他人民币30000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××97。
（22）张某1陈述的主要内容：2014年11月14日20时许，一个男子以熟人的名义打电话诈骗他人民币88000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供徐某2帐户62×××76。
（23）陈某2陈述的主要内容：2014年11月14日17时许，一个男子以公司黄某5的名义打电话诈骗他人民币30000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供夏某2帐户62×××85。
（24）宋某2陈述的主要内容：2014年11月26日下午，一个男子以学生家长的名义打电话诈骗她人民币2000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供胡陈帐户62×××78。
（25）陈某3陈述的主要内容：2014年11月27日16时许，一个男子以其部门主任的名义打电话诈骗他人民币2000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供帐户62×××72。
银行汇款清单，证实陈某3将人民币2000元存入帐户62×××72的事实。
（26）苏某陈述的主要内容：2014年11月30日，一个男子以杨医生的名义打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供罗某3帐户62×××91。
（27）孙某陈述的主要内容：2014年12月1日15时许，一个男子以班长余某2的名义打电话诈骗他人民币22000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供邵金雄帐户62×××46。
（28）冯某1陈述的主要内容：2014年12月2日16时许，一个男子以其朋友的名义打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供罗某3帐户62×××73。
（29）杨某3陈述的主要内容：2014年12月11日15时许，一个男子以郭某1的名义打电话诈骗她人民币10100元。她通过银行卡将钱转入对方所提供郭某2帐户62×××19。
银行汇款清单，证实杨某3将人民币10100元存入郭某2帐户62×××19的事实。
（30）黄金陈述的主要内容：2014年12月12日17时许，一个男子以移民办工作人员的名义打电话诈骗他人民币5000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供王某8帐户62×××23。
银行汇款清单，证实黄金将人民币5000元存入王某8帐户62×××23的事实。
（31）张某2陈述的主要内容：2014年12月17日17时许，一个男子以他领导的名义打电话诈骗他人民币4000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××94。
银行汇款清单，证实张某2将人民币4000元存入彭某2帐户62×××94的事实。
（32）张某4陈述的主要内容：2015年1月12日17时许，一个男子以领导的名义打电话诈骗他人民币40000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供李某5帐户62×××67。
银行汇款清单，证实张某4将人民币40000元存入李某5帐户62×××67的事实。
（33）许某陈述的主要内容：2015年1月14日，一个男子以市场管理员的名义打电话诈骗她人民币8000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供李某5帐户62×××67。
银行汇款清单，证实许某将人民币8000元存入李某5帐户62×××67的事实。
（34）王某3陈述的主要内容：2015年1月14日15时许，一个男子以其战友的名义打电话诈骗他人民币120×××00元。他通过银行卡将钱转入对方所提供帐户62×××51。
银行汇款清单，证实王某3将人民币120×××00元存入62×××51的事实。
（35）杨某4陈述的主要内容：2015年1月15日17时许，一个男子以何某3的名义打电话诈骗他人民币40000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供杜某帐户62×××69。
（36）陈某4陈述的主要内容：2015年1月20日，一个男子以熟人的名义打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供胡某3帐户62×××70。
（37）斐洪某陈述的主要内容：2014年1月18日中午，一个男子以胡某2的名义打电话诈骗他人民币23600元。他通过银行卡将钱转入对方所提供王某7帐户62×××15。
银行汇款清单，证实斐洪某将人民币23600元存入王某7帐户62×××15的事实。
（38）杨某5陈述的主要内容：2015年1月22日16许，一个男子以老领导的名义打电话诈骗她人民币10000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供周某1帐户62×××58。
银行汇款清单，证实杨某5将人民币10000元存入周某1帐户62×××58的事实。
（39）骆某陈述的主要内容：2015年1月15日19时许，一个男子以梁主任的名义打电话诈骗他人民币2000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××94。
（40）叶某2陈述的主要内容：2015年1月22日17时许，一个男子以钟院长的名义打电话诈骗他人民币16000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供赖某帐户62×××79。
银行汇款清单，证实叶某2将人民币16000元存入赖某帐户62×××79的事实。
（41）由丽君陈述的主要内容：2015年1月23日15时许，一个男子以祁某的名义打电话诈骗她人民币70000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××94。
银行汇款清单，证实由丽君将人民币存入彭某2帐户62×××94的事实。
（42）刘某3陈述的主要内容：2015年1月26日15时许，一个男子以其朋友的名义打电话诈骗他人民币10000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××25。
（43）冯某2陈述的主要内容：2015年1月28日，一个男子以其朋友的名义打电话诈骗他人民币40000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供蔡某帐户62×××75。
（44）黄某2陈述的主要内容：2015年1月28日17时许，一个男子以陈某9的名义打电话诈骗他人民币4000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××25。
银行汇款清单，证实黄某2将人民币4000元存入彭某2帐户62×××25的事实。
（45）陈某5陈述的主要内容：2015年1月30日16时许，一个男子以红旗街领导王某6的名义打电话诈骗她人民币12000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供马某帐户62×××36。
（46）曹某陈述的主要内容：2015年1月30日18时许，一个男子以郭经理的名义打电话诈骗她人民币2000元。她通过银行卡将钱转入对方所提供马某帐户62×××73。
银行汇款清单，证实曹某将人民币2000元存入马某帐户62×××73的事实。
（47）丁某1陈述的主要内容：2015年2月2日8时许，一个男子以卢某2的名义打电话诈骗他人民币16000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供王某8帐户62×××23及王某7帐户62×××68。
银行汇款清单，证实丁某1分别存入人民币8000元在王某8帐户62×××23及王某7帐户62×××68的事实。
（48）陈某6陈述的主要内容：2015年2月2日15时许，一个男子以政府工作人员的名义打电话诈骗他人民币6000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供曾永恒帐户62×××74。
银行汇款清单，证实陈某6将人民币6000元存入曾永恒帐户62×××74的事实。
（49）罗某1陈述的主要内容：2015年2月2日15时许，一个男子以政府工作人员的名义打电话诈骗他人民币4000元。他通过银行卡将钱转入对方所提供彭某2帐户62×××79。
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