广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初887号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人何某1，外号小某，男，1997年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市荣昌区，因本案于2017年3月13日被羁押并被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人金会振，广东莱恩律师事务所律师。
被告人王家良，外号小九，男，1991年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年3月4日被羁押并被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人吴学伟，外号阿俊，男，1992年9月10日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年2月21日被羁押并被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人张淑珍，外号真真，女，1994年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年2月21日被羁押并被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人熊昌贵，外号阿斌，男，1981年9月11日出生，汉族，大专文化，户籍地重庆市荣昌县，因本案于2017年2月22日被羁押并被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人程杰辉，广东海顺律师事务所律师。
被告人王小琴，外号芳芳，女，1985年4月4日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年2月21日被羁押并被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人陈小姗，广东华杨律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕927号起诉书指控被告人何某1、王家良、吴学伟、张淑珍、熊昌贵、王小琴犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人何某1及其辩护人金会振、熊昌贵及其辩护人程杰辉、王小琴及其辩护人陈小姗、被告人王家良、吴学伟、张淑珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚实施打击跨境电信诈骗的行动中，发现被告人何某1、王家良、吴学伟、张淑珍、熊昌贵、王小琴等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚泗水市市郊的别墅窝点内，分别担任诈骗电话的一、二线拨打人员，以冒充国内美丽说、苏某4购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在印度尼西亚该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。根据已报案的356名被害人的报案材料，本案各被告人在出入印度尼西亚期间伙同犯罪团伙实施诈骗的数额分别如下：
1.被告人何某1于2015年3月13日至5月26日、7月17日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在上述期间内被告人何某1伙同犯罪团伙其他人员分别诈骗人民币2571914元、598261元；
2.被告人王家良于2015年6月15日至9月8日、10月17日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在第一次出境期间内被告人王家良伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币1817391元；
3.被告人吴学伟于2015年3月6日至8月18日、9月24日至10月24日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在第一次出境期间被告人吴学伟伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币4478856元；
4.被告人张淑珍于2015年3月18日至9月9日、9月24日至10月24日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在第一次出境期间被告人张淑珍伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币4327046元；
5.被告人熊昌贵于2015年7月17日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在此期间被告人熊昌贵伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币598261元；
6.被告人王小琴于2015年9月19日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在此期间被告人王小琴伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币32446元。
针对上述指控，公诉人在法庭上出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子数据等证据，指控被告人何某1、王家良、吴学伟、张淑珍、熊昌贵、王小琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人何某1对于起诉书指控其于2015年7月17日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗团伙实施诈骗没有意见，但辩称，2015年3月13日至5月26日期间其在印尼巴厘岛旅游，并没有去泗水实施诈骗。
被告人王家良对起诉书指控的犯罪事实没有意见，认罪。
被告人吴学伟辩称，其不应对整个团伙的诈骗金额承担责任，根据其个人获利按照10%-20%的比例推算，其诈骗金额应为人民币200多万。
被告人张淑珍辩称，其在不知情的情况下参与了诈骗团伙，去到才知道是诈骗，其证件被扣押，并受到威胁和恐吓。第二次又去印尼诈骗，是因为接到团伙电话称其如果不去，会对其家人造成威胁。
被告人熊昌贵、王小琴对起诉书指控的事实没有意见，认罪。
被告人何某1的辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人何某1于2015年3月13日至5月26日参与该诈骗团伙的证据不足。本案的被告人张淑珍、吴学伟二人均庭审供述在2015年3月至2015年5月期间没有见过被告人何某1。2.被告人何某1即使在上述时间段实施了犯罪，当时属于未成年人，请法庭予以考虑。3.电子证据是由何人制作、是否有被告人何某1的参与以及记载的内容是依据什么材料制作的，均没有反映，不能作为确定被告人何某1参与了上述时间段的证据。
被告人熊昌贵的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人熊昌贵是从犯，依法应当减轻处罚。2.被告人熊昌贵认罪态度好，没有犯罪前科。3.被告人熊昌贵是受诱骗、胁迫参与犯罪。4.被告人熊昌贵只获得工资加提成共人民币14600元，不应对整个团伙的犯罪金额承担责任。
被告人王小琴的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王小琴系被同案犯以其他理由骗往印尼，后因为团伙首脑的恐吓以及证件被扣等原因，无法脱离该团伙，只能通过装病等手段避免参与诈骗。因此被告人王小琴属于被胁迫参与犯罪。2.被告人王小琴是从犯。3.被告人王小琴主动检举、揭发他人犯罪行为，有立功表现。4.被告人王小琴参与时间段的诈骗金额为32446元，未达到“数额巨大”的标准。5.在本案中，被告人王小琴参与时间最短、诈骗金额最少，且非出于自愿参加诈骗活动，主观恶性及社会危险性均较小，归案后一直稳定如实供述自己行为，有悔罪表现。6.被告人王小琴退出赃款人民币二万元。综上，请求本院对被告人王小琴从轻处罚，并宣告缓刑。
经审理查明：
2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚打击实施跨境电信诈骗的行动中，发现被告人何某1、王家良、吴学伟、张淑珍、熊昌贵、王小琴等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚泗水市市郊的别墅窝点内，分别担任诈骗电话的一、二线拨打人员，以冒充中国国内美丽说、苏某4购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在印度尼西亚该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中的一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000多余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。具体情况如下表（被害人损失表）：
序号
被骗日期
被害人
现有证据能够证实的被诈骗金额（元）
序号
被骗日期
被害人
现有证据能够证实的被诈骗金额（元）
1
2014-9-12
某某
7600
179
2015-2-7
某某
5182
2
2014-9-17
某某
6500
180
2015-2-7
某某
42100
3
2014-9-20
某某
30678
181
2015-2-8
某某
23407
4
2014-9-24
某某
3989
182
2015-3-7
某某
500
5
2014-9-27
某某
2588
183
2015-3-8
某某
1414
6
2014-9-28
某某
6384
184
2015-3-10
某某
2500
7
2014-9-28
某某
434462
185
2015-3-11
某某
1300
8
2014-10-3
某某
17110
186
2015-3-11
某某
2400
9
2014-10-6
某某
5388
187
2015-3-12
某某
3100
10
2014-10-6
某某
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