江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0430刑初95号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人童福林，男,1974年1月14日出生，住乐平市。曾因犯诈骗罪于2011年12月23日被江西省九江县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪于2015年5月26日被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
辩护人黄汉国，北京天达共和律师事务所律师。
被告人舒金锋，男，1965年2月19日出生，住乐平市。曾因犯抢劫罪于2002年12月17日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯诈骗罪于2014年12月19日被浙江省遂昌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
被告人范世伟，男，1982年5月14日出生，住江西省乐平市。曾因犯盗窃罪于2013年8月21日被江西省乐平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
辩护人丁海，江西民群律师事务所律师。
被告人程金泉,男，1964年10月11日出生，住江西省乐平市。曾因犯诈骗罪于2015年5月26日被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉【2017】93号起诉书指控被告人童福林、舒金锋、范世伟、程金泉犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，并于2017年12月14日以彭检公刑追诉【2017】1号追加起诉决定书指控被告人童福林另犯诈骗罪，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员曹晓亮出庭支持公诉，被告人童福林及其辩护人黄汉国、被告人舒金锋、被告人范世伟及其辩护人丁海、被告人程金泉到庭参加诉讼。本案经依法向九江市中级人民法院申请并经批准延长审限三个月，期间经彭泽县人民检察院书面建议延期审理一次。现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控：1、2017年5月24日13时许，被告人舒金锋、范世伟、程金泉、童福林来到彭泽县黄花镇加油站附近，舒金锋（扮演购买透视麻将的广东省李老板）以寻找塑料厂为名搭讪被害人高某，范世伟（扮演认识塑料厂厂长的本地供电站吴站长）乘机驾驶摩托车上前搭讪并表示自己知道塑料厂厂址，同时舒金锋许诺给高某带路费，之后范世伟假装骑摩托车带舒金锋、高某去找塑料厂，在彭泽县环城路附近偏僻的小路旁范世伟带高某找到程金泉（扮演卖透视麻将的老板女婿），假装想购买透视麻将，并将透视麻将道具给高某看以取得其信任，经过对买卖透视麻将的双方询价，范世伟跟高某商量，从买卖双方之间可以赚取差价，让高某和其本人一起出钱给卖方支付定金，高某从彭泽县农商银行黄花支行取出4万元现金交给程金泉，童福林全程负责望风和跟踪被害人，四名被告人拿到钱后逃离现场。
2、2016年5月23日9时许，被告人舒金锋、朱某（另案处理）、邹某1（另案处理）、绰号“阿某”的人来到德兴市新营涯支山大桥附近寻找作案对象，四人在案发前明确分工，由舒金锋扮演寻找麻将厂购买麻将的人，邹某1扮演认识卖麻将的人负责带路，绰号“阿某”的人扮演卖麻将老板的女婿，朱某负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为由骗取过路人姜某信任，姜某从德兴市农商银行取现金人民币25000元在德兴市麻石桥村口路段交给阿某，后上述四人逃离现场。
3、2016年6月4日7时许，被告人童福林、彭某1（另案处理）、李某（另案处理）、彭某2来到吉某县城南供销社附近路段寻找作案对象，彭某1扮演寻找塑料厂购买麻将的人，童福林扮演认识塑料厂老板女婿的人负责带路，李某扮演塑料厂老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为由骗取过路人肖某的信任后，肖某从财政局旁边的工商银行取现金人民币6000元在南湾路通往文山大道的三岔路口交给李某，后上述四人逃离现场。
4、2016年8月16日14时许，被告人童福林、彭某1、李某、方某四人来到吉某县博物馆附近的一家沙县小吃店门口路段寻找作案对象，彭某1扮演寻找塑料厂购买麻将的人，童福林扮演认识塑料厂老板女婿的人负责带路，李某扮演塑料厂老板的女婿，方某负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为由骗取过路人曾某1的信任后，曾某1从一个十字路口的农商银行取现金人民币12000元在吉某县月星路交给李某，后上述四人逃离现场。
5、2016年7月2日15时许，被告人童福林、彭某1、李某、彭某2四人来到吉安县凤凰镇红绿灯路口附近路段寻找作案对象，彭某1扮演寻找塑料厂购买麻将的人，童福林扮演认识塑料厂老板女婿的人负责带路，李某扮演塑料厂老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为由骗取过路人刘某的信任后，刘某让其妻子从吉安县农商银行凤凰支行取现金人民币20000元在吉安县凤凰镇屋场村下古山自然村村口交给李某，后上述四人逃离现场。
6、2016年6月25日13时许，被告人童福林、彭某1、李某、彭某2来到德安县城北门桥路附近路段寻找作案对象，彭某1扮演寻找塑料厂购买麻将的人，童福林扮演认识塑料厂老板女婿的人负责带路，李某扮演塑料厂老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为由骗取过路人程某1的信任后，程某1从德安县共青银行取现金人民币10000元在德安县老公安局门球场河堤上交给李某，后上述四人逃离现场。
公诉机关当庭宣读和出示了物证照片、被害人的陈述、被告人的供述、同案犯的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录、书证等证据，以证明指控的事实，并认为被告人童福林与其他同案犯以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取5名被害人现金共计人民币8.8万元，数额巨大；被告人舒金锋与其他同案犯以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取2名被害人现金共计人民币6.5万元，数额巨大；被告人范世伟、程金泉与其他同案犯以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取被害人现金共计人民币4万元，数额较大；应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。被告人童福林、舒金锋、范世伟系累犯。提请依法判处。
被告人童福林辩称，指控在彭泽县实施诈骗属实，对该笔指控认罪。对相关其他四笔指控有异议。其去过一次吉某县，是彭某1和李某叫其去吉某郊区玩，当时其外甥和彭某1的儿子也在，但其未参与吉某县的两次诈骗，且其未去过吉安县和德安县。公安人员在讯问之前将其鼻子打出血了，在讯问时未打其。其已知错，家中还有八十多岁的母亲，请求给其重新做人的机会。
辩护人黄汉国辩护，1、指控被告人童福林参与吉某县的两次诈骗、吉安县的一次诈骗和德安县的一次诈骗，均证据不足。理由是：第一，被告人童福林否认参与了该四次诈骗，第二，被害人的陈述与辨认笔录均未能指向童福林，第三，同案犯彭某1、李某的供述中虽然有关于童福林参与吉某县和吉安县诈骗的内容，但他们供述的犯罪事实与指控的三次事实不能吻合。彭某1、李某的供述中均否认有德安县的诈骗行为。第四，未有现场监控、DNA检测等客观证据证实童福林参与指控的该四次诈骗。2、被告人童福林在彭泽县实施诈骗中起次要作用，系从犯，依法可从轻或者减轻处罚。3、被告人童福林自愿认罪，可酌情从轻处罚。4、被告人童福林的亲属代为向被害人高某进行退赔，该被害人出具了谅解书，可对童福林从轻处罚。综上，请求以诈骗4万元对被告人童福林从轻处罚。
被告人舒金锋辩称，指控属实，其认罪。在德兴市实施诈骗是邹某1打电话叫其同去的。其愿意退赔，但家里没钱。希望对其从轻处罚。
被告人范世伟辩称，指控属实，其认罪。希望对其从轻处罚。
辩护人丁海辩护，1、被告人范世伟在其他同案犯安排和指使下来到案发地点才知道具体分工事项，属从犯。2、被告人范世伟只参与一次作案且金额不大，属初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人范世伟如实供述，认罪态度好，且积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。4、被告人范世伟家境艰难，独自抚养一残疾儿子，儿子和老母亲都需要其照顾。综上，希望对被告人范世伟判处一年以内有期徒刑。
被告人程金泉辩称，指控属实，其认罪。希望对其从轻处罚。
经审理查明，2016年5月至2017年5月期间，被告人童福林伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后5次骗取5名被害人现金共计人民币88000元；被告人舒金锋伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后2次骗取2名被害人现金共计人民币65000元；被告人范世伟、程金泉伙同童福林、舒金锋以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取1名被害人现金人民币40000元。具体事实如下：
一、被告人舒金锋、朱某、邹某1、邹某2经过事先共谋并进行分工后，于2016年5月23日9时许，四人骑乘两辆摩托车从乐平市来到德兴市新营涯支山大桥附近路段寻找诈骗作案目标，看到被害人姜某（时年61周岁）骑车经过此处，便由舒金锋假扮寻找麻将厂购买麻将的老板，邹某1假扮认识卖麻将的人并负责带路，邹某2假扮卖麻将老板的女婿，朱某负责望风并跟踪被害人，被告人舒金锋等四人以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取被害人姜某信任，姜某从德兴市农商银行账户取出现金人民币25000元后在新营麻石桥村口路段交给邹某2，后被告人舒金锋等四人逃离现场并将赃款大致予以平分。
2016年5月23日14时许，被害人姜某向德兴市公安局刑侦大队报案。德兴市公安局于同日决定对姜某被诈骗案立案侦查。邹某1的亲属于2017年1月11日向公安机关代为退赔人民币25000元，公安机关于同日将此款发还给被害人。
证明该事实的证据有：
1、被害人姜某的陈述笔录，陈述其遭遇诈骗的事发经过。称对方其中有个人会抽烟，并将烟头丢在了洪家村路口。
2、被告人舒金锋的供述笔录，供称其与邹某1、朱某和一个不记得名字的人在德兴市诈骗了一个老头2.5万元。后称2016年的一天，其与邹某1、绰号“华呢”和绰号“阿某”的人骑两部摩托车到德兴市骗了一个老头2.5万元，每人分到6000元，剩下1000元作为作案开销。实施诈骗前四人商量了分工。此次实施诈骗的方式与在彭泽县实施诈骗的方式一样。
3、同案犯朱某的供述笔录，供称2016年5月份的一天，其叫邹某1一起出去骗点钱，邹某1同意后联系了舒金锋，还有个叫“阿某”的人，四人骑两部车从乐平到德兴，在新菅附近碰见一个老头，以卖透视麻将赚取差价的方式进行诈骗，最后舒金锋他们三人说骗得2万元，分给其5000元，不清楚实际钱数。
4、同案犯邹某1的供述笔录，供称2016年5月份，舒金峰打电话叫其出去诈骗，他负责叫人，朱某骑车来接其后与舒金锋和“阿某”在从乐平到德兴的路口会合，期间舒金峰分了工。在新营高速路口附近遇到一个骑三轮摩托车的老头，后四人以卖透视麻将赚取差价的方式骗取老头2.5万元，每人分到6000元，还有1000元钱用于共同开支。
5、德兴市公安局刑警大队受案登记表，证明被害人姜某于案发当日下午报案。
6、银行流水明细，证明案发当日姜某银行账户取款事实。
7、德兴市公安局现场勘查笔录、上饶市公安司法鉴定中心所作物证检验报告，证明公安机关在案发现场德兴市新营涯支山大桥至新营麻石桥依法所作勘验，通过被害人的陈述在麻石桥村村口路边发现烟蒂一枚并予提取，后经鉴定，支持该物证为朱某所留。
8、公安局扣押物品清单、发还物品清单，证明邹某1的亲属代为退赔的情况。
9、江西省德兴市人民法院(2017)贛1181刑初67号刑事判决书，证明因参与共同实施此次诈骗行为，同案犯朱某、邹某1、邹某2(绰号“阿某”)被定罪判刑的事实。
二、被告人童福林与彭某1、李某、彭某2经过事先共谋，于2016年6月4日7时许，四人骑乘两辆摩托车来到吉某县城寻找作案对象，在吉水县龙华南大道附近路段看到被害人肖某（时年72周岁）路某1，遂由彭某1假扮寻找麻将厂购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，被告人童福林等四人以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取被害人肖某信任，肖某从银行取出现金人民币6000元后在南湾路通往文山大道的三岔路口交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场并分掉赃款。
证明该事实的证据有：
1、被害人肖某的陈述笔录及其辨认笔录。其称事发当日7点半左右，其走到吉某县城南供销社附近时，一个自称是宁波人的问其塑料厂在哪里，骑摩托车男子说自己知道并自称姓吴且刚从泰和供电局调回。姓吴的男子叫其一起带人去找，宁波人说他来买麻将，中途将宁波人放下，姓吴的男子带其到君越宾馆马路正对面后说一个高个男子是塑料厂老板的女婿，姓吴的男子对其说可以赚取买卖双方的差价，卖麻将老板的女婿提出叫其和姓吴的先垫付，其从财政局旁的工商银行取6000元钱后坐姓吴男子的摩托车到南湾路通往文山大道的三岔路口，姓吴的从其袋子里拿出6000元数给卖麻将的男子，先数了2000元，卖麻将的男子将这2000元放到屁股后面口袋里，另外4000元放在姓吴的给他的红色袋子里。姓吴的和卖麻将的男子说去接人但再没回来。
该被害人于2016年8月19日所做辨认笔录中辨认出彭某1就是诈骗其的人；后于同年10月15日所做辨认笔录中辨认出童福林就是骑摩托车诈骗其的人，李某就是诈骗其的高个子。
2、被告人童福林的供述笔录。其于2017年7月24日在接受讯问时供述2016年6月至8月，其在吉某县以卖透视麻将賺取差价的方式作案两起，其中一起诈骗了6000元，另一起诈骗了12000元。一同作案的是彭某1、李某和彭某1的儿子“露露”，作案方式同在彭泽县采用的一样，不太记得被害人的情况，应该是五六十岁的老头。不太记得分工，角色有时候比较固定，彭某1一般冒充买麻将的老板，李某冒充卖透视麻将的老板女婿，其和“露露”其中一人冒充中间传话的吴科长，另外一人负责望风，其和“露露”扮演的角色可以互换。赃款被四人平分；后其于同年10月20日接受讯问时称上次其已将其在吉某县诈骗的事情经过说清楚了。
3、同案犯彭某1的供述笔录及其指认现场笔录与照片。供称2016年6月份的一天，其与童福林、李某商量好一起来吉安实施诈骗，其在乐平市找了个摩的司机后四人骑两辆摩托车到吉安市，第二天早上到吉某县城伺机作案。在龙华南大道112号门口处发现一个五六十岁的老头，其上前假扮寻找塑料厂老板的宁波人，童福林假扮认识塑料厂老板的人，李某假扮塑料厂老板的女婿，三人合伙骗取被害人4000元钱，除去开支每人分到1200元,司机没分钱。后供述之前交代没说实话，是因为其儿子彭某2。此次在吉某县是其和李某、童福林、彭某2四人一起作案，所骗取4000元在除去开支后四人各分得800元。彭某2负责骑摩托车和望风以及跟踪被害人。
彭某1到现场指认其伙同童福林、李某在吉某县文峰南大道112号门口碰见被害人并指认其下车位置。
4、同案犯李某的供述笔录，供述2016年6月份的一天，其和彭某1、童福林和彭某2商量好来吉某县搞透视麻将诈骗，到了吉某县城寻找作案目标，在一个地方的路边看到一个独行老头，彭某1假扮找塑料厂的外地老板，童福林假扮认识塑料厂老板女婿的本地人，其假扮塑料厂老板的女婿，”路路”负责望风和跟踪被害人。被害人拿来钱后，童福林会说他没带够钱，要其和他一起去找老板，被害人的钱会交给童福林，然后叫被害人在原地等其二人拿货过来，之后四人离开吉某县，童福林将被害人给他的钱拿出后其才知道是6000元，四人各分得1500元。作案用的两个麻将和一副眼镜是彭某1和童福林准备的，两辆摩托车是童福林和彭某1的。
5、同案人彭某2的供述笔录，其于2018年1月19日主动到吉水县公安局投案，供述2016年6月4日早上，其父亲彭某1叫其骑摩托车同童福林、李某出去，后其骑车载着李某，童福林载着彭某1到吉某县。在吉某县城一个铁路桥附近发现一个老头，彭某1就扮演买透视麻将的，童福林扮演认识塑料厂的骑车路人，李某扮演卖透视麻将的人，其骑车、望风并跟踪被害人。诈骗得手后四个人就回家了。其不清楚诈骗了多少钱，这次彭某1只给其600元。
6、江西省吉水县人民法院（2017）赣0822刑初64号刑事判决书、（2017）赣0822刑初8号刑事判决书、江西省吉安市中级人民法院(2017)赣08刑终274号刑事判决书，证明因参与共同实施包含此次诈骗在内的多次诈骗行为，同案犯李某、彭某1被判处的情况。
三、2016年6月25日13时许，被告人童福林伙同彭某1、李某、彭某2经过事先共谋，四人骑乘两辆摩托车来到德安县城北门桥附近路段寻找作案目标，看见路某1的被害人程某1（时年62周岁），遂由彭某1假扮寻找麻将厂购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2则负责望风并跟踪被害人，被告人童福林等四人采用上述相同的方法，以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取被害人程某1的信任，程某1从德安县共青村镇银行取出现金人民币10000元后在德安县老公安局门球场河堤上交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场。
证明该事实的证据有：
1、被害人程某2的陈述笔录及其辨认笔录。称事发当日13时许，其走到德安县北门桥靠近城区一侧时，路边一名男子问其在哪里购买透视麻将，一个骑摩托车的男子过来说他知道并自称是供电局职工，买麻将的人就叫带路并说给路某2，三人骑车去找，其和骑摩托车的人到南门下公安局门球场的河堤上找到卖麻将的人，卖麻将的人说只相信本地人并说要先交押金5万元，骑摩托车的人就说他去取钱，其也到银行取1万元后回到河堤上，卖麻将的说收到其给的1万元和骑摩托车的3万元，还差钱便要回去商量，就同骑摩托车的人离开了。
该被害人于2016年10月9日所做辨认笔录种辨认出彭某1就是上述三、四名陌生男子之一。
2、同案犯李某的供述笔录及德安县工会路口天网截图。李某于2017年1月12日在接受讯问时，侦查人员向其出示1张2016年6月25日15时42分39秒德安县工会路口的视频监控的截图照片，其称照片中四名男子骑着两辆摩托车，前面摩托车是童福林骑车搭着其，后面摩托车是“路路”骑车搭着他的父亲彭某1。并供述上述四人当天骑两辆摩托车到德安县城寻找诈骗目标，在县城的马路边看到一个年纪大的老头，确定目标后四人就分好工，彭某1假扮要货的老板，童福林假扮认识老板的本地人，“路路”负责望风，其假扮麻将厂老板的女婿，以买卖透视麻将可以赚取差价的名义，骗取老头的钱，记不太清楚具体骗取和分得多少钱。
3、同案人彭某2的供述笔录，供称2016年6月25日，还是其与彭某1、李某、童福林四人，这次到了德安县。还是按之前的方式分工，骗了一个老头给钱后，李某和童福林就找理由离开，四人就直接回家了。这次听说骗了1万元，其分得600元，是彭某1给其的。
4、九江共青村镇银行股份有限公司德安支行综合凭证，证明程某1于案发当日从银行账户取款1万元并结息。
5、江西省吉水县人民法院（2017）赣0822刑初64号刑事判决书、（2017）赣0822刑初8号刑事判决书、江西省吉安市中级人民法院(2017)赣08刑终274号刑事判决书，证明因参与共同实施包含此次诈骗在内的多次诈骗行为，同案犯李某、彭某1被判处的情况。
四、被告人童福林与彭某1、李某、彭某2经过事先共谋，于2016年7月2日15时许，四人骑乘两辆摩托车来到吉安县凤凰镇红绿灯路口附近路段寻找作案目标，看见正在此处的被害人刘某（时年65周岁），遂由彭某1假扮寻找麻将厂购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，被告人童福林等四人采用上述相同的方法，以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取被害人刘某信任，刘某叫其妻子曾某2从吉安县农商银行凤凰支行取现金人民币20000元，随后刘某在吉安县凤凰镇屋场村下古山自然村村口将此款交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场并分掉赃款。
证明该事实的证据有：
1、被害人刘某的陈述笔录及其辨认笔录。称事发当日15时许，其在吉安县凤凰镇红绿灯路口玩时，一个中年男子问其是否知道附近有塑料厂，一个骑摩托车的中年男子说他知道，找塑料厂的男子就叫带路并说给钱，后三人骑车到凤凰镇屋场村委下古山村找到卖透视麻将的男子，买麻将的人叫其和骑摩托车的人先借点钱，等他看了麻将后再还钱并且给点烟钱，其便叫妻子曾长莲在信用社取了2万元，其到屋场下古山村将钱给了卖麻将的人，卖麻将的人叫骑摩托车的人一起去厂里打欠条后再没回来。
该被害人于2016年9月29日所做辨认笔录中辨认出李某和彭某1就是诈骗其的人。
2、同案犯彭某1的供述笔录，供述2016年的一天，其和童福林、李某以及其儿子彭某2或者是“哑巴子”(其忘了第四人是谁)商量好一起出来搞诈骗，四人骑两辆摩托车到了吉安县一个国道旁的乡镇寻找作案目标，在圩镇的路边看到一个老头，其假装找塑料厂老板，童福林假装认识塑料厂老板，李某假装塑料厂老板女婿，以买卖透视麻将每副可以赚取300元差价的方式骗取了被害人的钱，四人逃离现场后，在路上李某打开一伙事先准备好的袋子，里面放着骗到的1万元钱，除去开支，四人各分到2300元。彭某2和“哑巴子”在诈骗过程中都是主要负责骑摩托车和望风。
3、同案犯李某的供述笔录，供述2016年7月份，其和童福林、彭某1、还有一个其记不清楚的人一起到吉某县旁边的吉安县实施过一起诈骗（后称第四人系彭某2，四人商量好骑摩托车来吉安县搞诈骗）。这次的分工也是一样，彭某1扮演要货的老板，童福林扮演认识老板的本地人，其扮演麻将厂老板的女婿，剩下的一人负责望风。在吉安县凤凰派出所旁边的红绿灯十字路口附近找到一个老头后骗钱。记不清楚这次骗了多少钱（后称童福林将钱拿出后其才知道是1万元，四人各分得2500元）。两辆摩托车是彭某1和童福林的，麻将和眼镜是童福林准备的。赃款一般是留下部分做开支后平分。
4、同案人彭某2的供述笔录，供述2016年7月2日，其与彭某1、李某和童福林四人到吉安县，按之前的方式和分工诈骗了一个老头，老头给钱后童福林和李某离开，一伙四人就回家了，这次诈骗了2万元，其父亲彭某1给其500元。
5、江西省农村信用社（农商银行）回单，证明刘某于案发当日从其银行账户取出现金2万元。
6、指认现场笔录及指认现场照片，证明李三保指出吉安县凤凰镇圩镇十字路口红绿灯处是发现被害人的地方，凤凰镇屋场村古山自然村一户民宅门口是找到塑料厂老板女婿的地方，古山自然村村口一个三叉路口是被害人交钱的地方，并指出其与同伙沿着一条水泥路口逃跑的位置。
7、江西省吉水县人民法院（2017）赣0822刑初64号刑事判决书、（2017）赣0822刑初8号刑事判决书、江西省吉安市中级人民法院(2017)赣08刑终274号刑事判决书，证明因参与共同实施包含此次诈骗在内的多次诈骗行为，同案犯李某、彭某1被判处的情况。
五、被告人童福林与彭某1、李某、方某经过事先共谋，于2016年8月16日14时许，四人骑乘两辆摩托车来到吉某县城寻找作案目标，在吉水县城烟草公司门口路段看见路某1的被害人曾某1（时年72周岁），遂由彭某1假扮寻找麻将厂购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，方某负责望风并跟踪被害人，被告人童福林等四人采用上述相同的方法，以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取被害人曾某1信任，曾某1从农商银行取出现金人民币12000元后在吉某县月星路交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场并将赃款予以平分。
证明该事实的证据有：
1、被害人曾某1的陈述及其辨认笔录。称事发当日下午两点多钟，其从博物馆对面农村信用社出来后骑自行车往北没走多远到一家沙县小吃门口附近，有个自称宁波人的男子向其打听在哪里可以购买透视麻将，一名男子骑摩托车过来说认识吉某制作麻将的姓王的人，并自称姓吴且在吉某工业区供电所工作，宁波人要求姓吴的带路并说给好处费，姓吴的叫其同去并说给辛苦费，然后三人一起去找，其跟姓吴的到吉某县月星路路口旁边巷子内找到姓王的人的女婿，问价后姓吴的提议和其一起凑钱先买30副麻将当作样品卖给宁波人，赚到钱后平分，其便从农商银行取出1.2万元后给了姓王的人的女婿，姓吴的说带着姓王的人的女婿去找厂里会计做欠款担保，但再没回来。
该被害人于2016年8月19日所做辨认笔录中辨认出彭某1就是冒充宁波人诈骗其的人；后于同年10月14日所做辨认笔录中辨认出童福林就是诈骗其钱财的骑摩托车的人。
2、被告人童福林的供述笔录，其于2017年7月24日在接受讯问时供称2016年6月至8月，其在吉某县以卖透视麻将賺取差价的方式作案两起，其中一起诈骗了6000元，另一起诈骗了12000元，同案犯有彭某1、李某和彭某1的儿子“露露”，作案方式跟彭泽县采用的一样，不太记得被害人，应该是五六十岁的老头。不太记得四人分工，角色有时候比较固定，彭某1一般冒充买麻将的老板，李某冒充卖透视麻将的老板女婿，其和“露露”其中一人冒充是中间传话的吴科长，另外一人负责望风，其和“露露”扮演的角色可以互换。赃款被四人平分；后其于同年10月20日接受讯问时称上次其已将其在吉某县诈骗的事情经过说清楚了。
3、同案犯彭某1的供述笔录及其辨认笔录、指认现场笔录及照片。彭某1供述2016年8月，其与童福林、李某商量好以购买透视麻将赚取差价的方法来吉安骗钱。8月16日下午1点半左右，童福林骑摩托车带着其，雇来的摩的司机载着李某从乐平市到达吉某县城。在公安局对面的烟草公司门口看见一个老头，其便假扮找塑料厂的宁波老板，童福林假装骑车经过并称认识塑料厂老板，李某假扮塑料厂老板的女婿。后来童福林带着老头将钱交给李某后，李某以开发票为由与童福林骑车离开，四人逃往吉安市区，在路上李某拿钱出来后其才知道骗了被害人8000元，除去开支其与童福林、李某各分2500元，给摩的司机每天100元。作案工具是其在乐平街上店里买了一副偏光眼镜和一个透视麻将。后称其实施此次诈骗的同伙是李某、童福林和童福林的外甥”哑巴子”，这次骗得8000元，除去开支四人各分2000元。
彭某1于2016年9月24日所做辨认笔录中辨认出同伙童福林和李某。另其到现场指认其伙同童福林、李某等人在吉某县烟草公司门口碰见被害人并指认其下车位置。
4、同案犯李某的供述笔录，其于2017年1月10日向乐平市公安机关投案，称其于2016年8月份的一天，与童福林、彭某1三人在吉某县以买卖透视麻将赚取差价为由骗了一个人12000元；次日接受讯问以及2017年2月14日接受讯问时均供称2016年8月份的一天，其与彭某1、童福林和童福林的外甥方某四人商量好来吉某县搞透视麻将诈骗，在县城的路边碰见一个老头，彭某1便扮演外地老板问路，童福林扮演本地人骑车路过并认识塑料厂老板的女婿，其扮演塑料厂老板的女婿，方某望风并跟踪被害人，老头取了钱后交给童福林，后其四人离开了吉某县，童福林将钱拿出后其才知道是12000元，四人各分3000元。两个麻将和一副偏光眼镜是彭某1和童福林准备的，两辆摩托车也是他俩的。
5、同案人方某的供述笔录，其于2018年2月6日主动到吉水县公安局投案。供称2016年8月份的一天，李某要其带他们到吉某县城实施诈骗。几天后的一天清早，其骑着摩托车带李某，童福林和彭某1也骑了一辆摩托车，四人从乐平出发到吉某县城，午饭后在公安局对面的农业银行门口看到一个老头，彭某1扮演卖透视麻将的宁波老板，童福林假扮认识卖透视麻将厂的本地人，李某假扮卖方，其负责望风和跟踪老头。老头将钱交给童福林，后童福林和李某谎称去取货就骑车走了，四人离开吉某后才知道骗得12000元，每人分得3000元。作案前其准备了一辆摩托车，他们准备了2个麻将和一副眼镜。
6、江西省农村信用社（农商银行）回单，证明曾某1于案发当日从其银行账户取现12000元。
7、江西省吉水县人民法院（2017）赣0822刑初64号刑事判决书、（2017）赣0822刑初8号刑事判决书、江西省吉安市中级人民法院(2017)赣08刑终274号刑事判决书，证明因参与共同实施包含此次诈骗在内的多次诈骗行为，同案犯李某、彭某1被判处的情况。
六、2017年5月24日13时许，被告人舒金锋、范世伟、程金泉、童福林分乘两辆摩托车从乐平市来到彭泽县准备实施诈骗，并事先进行了分工。四名被告人到达彭泽县黄花镇加油站附近寻找作案对象，由舒金锋假扮购买透视麻将的广东省李老板，以寻找塑料厂为名搭讪被害人高某（时年65周岁），范世伟假扮认识卖透视麻将老板的本地供电站吴站长，驾驶摩托车假装路过并表示自己认识卖透视麻将的黄老板，同时舒金锋许诺给出带路某2，之后范世伟便假装骑摩托车带舒金锋和高某去找卖透视麻将的黄老板，在彭泽县环城路附近偏僻的小路旁范世伟带高某找到程金泉（假扮卖透视麻将的老板女婿），假装想购买透视麻将，并将透视麻将道具给高某看以取得其信任，经过对买卖透视麻将的双方询价，范世伟则假意与高某商量，提出让高某和其本人共同出钱给卖方支付定金，以便从买卖双方之间赚取差价，高某便到彭泽县农商银行黄花支行从其银行账户取出现金人民币40000元后交给了程金泉。童福林在此过程中负责望风和跟踪被害人。四名被告人诈骗得手后遂逃离现场，后将赃款予以平分。
2017年5月24日17时许，高某向彭泽县公安局黄花派出所报案。彭泽县公安局于同年5月26日决定对高某被诈骗案立案侦查。高某于2017年7月4日收到公安机关转来程金泉的亲属退赔款人民币l0000元，该被害人于同日出具谅解书，要求公安机关对程金泉从轻处理；高某于2017年8月29日收到公安机关转来范世伟的亲属退赔款人民币10000元，该被害人于同日出具谅解书，要求公安机关对范世伟从轻处理；高某于2018年1月5日收到童福林的亲属退赔款人民币l0000元，该被害人于同日出具谅解书，建议对童福林从轻处罚。
证明该事实的证据有：
1、被害人高某的陈述笔录及其辨认笔录。陈述其遭遇诈骗的事发经过。后经其辨认出范世伟是诈骗自己的年轻人，程金泉是自称卖麻将的小陈，舒金锋是自称买麻将的老板。
2、被告人舒金锋的供述笔录，供称2017年5月中旬其提出来一起搞点钱，与程金泉、范世伟、童福林商量用买麻将的方式诈骗并进行了分工。之后四人到彭泽县一个乡镇的加油站旁诈骗了一个老年人现金4万元。其分得1万元。
3、被告人范世伟的供述笔录，供述其与其他三名被告人一同到彭泽县公路旁边以投资高科技麻将的名义诈骗一个老头子4万元，后其分得1万元。程金泉说带其出去搞点钱用，到了彭泽县后才知是来骗钱。开始的分工是由其望风，后来童福林说让其试试传话人的身份，其便答应了，路上和住宿的开支也是其出的。
4、被告人程金泉的供述笔录，供称2017年5月底的一天，其与其他三名被告人在离彭泽县城很近的一个乡镇加油站附近诈骗了一名老年人4万元。舒金锋叫其一起出去做生意搞钱，他说他叫一个人，叫其也叫个人一起去，其便叫上范世伟，四人碰面后商量好分工。
5、被告人童福林的供述笔录，供称大约是2017年端午节前几天的一天早上，其和范世伟骑着两部摩托车带着舒金峰、程金泉从九江到彭泽县，下午13时许，四人合伙在县城周边的一个乡镇公路上以买卖高科技隐形麻将赚取差价的名义骗取了一名年纪较大的老头4万元现金。其负责放风并跟踪被害人。来彭泽县之前，程金泉和舒金锋约好了，舒金锋叫其跟他一起去诈骗，范世伟是程金泉叫出来的，四人见面后程金泉和舒金锋给四人分了工。四人各分得l万元。
6、彭泽县公安局刑事侦查大队受案登记表，证明被害人高某于案发当日下午报案。
7、彭泽县公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、银行交易简易明细，证明高某于案发当日从彭泽县农商银行黄花支行分两次取现人民币4万元。
8、收条及谅解书，证明程金泉、范世伟、童福林的亲属分别向被害人高某退赔并获得谅解的情况。
另查明，2017年6月15日，抚州市公安局临川分局刑警大队配合彭泽县公安局刑警大队，在抚州市一家酒店抓获网上逃犯童福林和舒金峰；同时在抚州市一家宾馆抓获网上逃犯范世伟和程金泉。彭泽县公安局于次日对童福林、舒金峰、范世伟和程金泉刑事拘留。
还查明，童福林曾因犯诈骗罪，于2011年12月23日被九江县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；童福林、程金泉曾因犯诈骗罪，于2015年5月26日被浮梁县人民法院分别判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；舒金锋曾因犯抢劫罪于2002年12月17日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯诈骗罪于2014年12月19日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；范世伟曾因犯盗窃罪，于2013年8月21日被乐平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。后于2013年9月20日刑满释放。
上述事实还有如下证据予以证实：
1、物证照片，证明被告人的作案工具透视麻将和眼镜。
2、江西省九江县人民法院(2011)九刑二初字第42号刑事判决书，证明童福林的犯罪前科情况。
3、江西省浮梁县人民法院(2015)浮刑初字第46号刑事判决书，证明童福林系累犯；程金泉的犯罪前科情况。
4、浙江省遂昌县人民法院(2014)丽遂刑初字第227号刑事判决书，证明舒金锋系累犯。
5、江西省乐平市人民法院(2013)乐刑初字第273号刑事判决书、彭泽县公安局刑侦大队于2017年9月14日从公安网全国违法犯罪资源库系统调取的详细信息，证明范世伟系累犯。
6、抚州市公安局临川分局刑警大队出具的归案情况说明，证明四名被告人的归案情况。
7、乐平市公安局出具的常住人口信息详细表，证明四名被告人的身份、年龄等基本情况。
以上证据均已经庭审质证，来源合法，客观真实，能够相互印证，予以认定。
关于被告人童福林辩称其未参与指控的吉某县作案2次、德安县作案1次以及吉安县作案1次，辩护人亦提出指控被告人童福林参与实施该被告人本人提出异议的上述4次诈骗事实均证据不足，不能成立的意见。公诉机关针对指控被告人童福林参与在吉某县实施的2次诈骗犯罪事实，分别提供了被害人陈述及其辨认出童福林与其他同案犯的辨认笔录、被告人童福林在侦查阶段供认其参与实施该2次诈骗行为的供述笔录、同案犯彭某1、李某、彭某2或方某的供认笔录以及案发当日被害人的银行取款回单、彭某1对现场的指认笔录及照片等证据；针对指控被告人童福林参与在德安县实施的诈骗犯罪事实，提供了被害人陈述及其对同案犯的辨认笔录、同案犯彭某2的供认笔录、案发当日被害人的银行取款凭证，且同案犯李某在供述笔录中供认此次诈骗的经过并指认德安县天网监控截图照片上前面一辆摩托车系童福林驾车载着其；针对指控被告人童福林参与在吉安县实施的诈骗犯罪事实，提供了被害人陈述及其对同案犯的辨认笔录、同案犯彭某1、李某、彭某2的供认笔录、案发当日被害人的银行取款回单以及李某对现场的指认笔录及照片等证据据以指控。本院认为公诉机关指控中被告人童福林参与实施上述4次诈骗已形成完整的证据链，被告人童福林的辩解及其辩护人的辩护意见与上述现有证据能够证明的事实不符，故不予采纳。
被告人范世伟的辩护人提出关于被告人范世伟在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与相关事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人童福林伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后5次骗取5名被害人（其中4名被害人系65周岁以上不满75周岁的老年人）现金共计人民币88000元，属数额巨大；被告人舒金锋伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后2次骗取2名被害人（其中1名被害人系65周岁的老年人）现金共计人民币65000元，属数额巨大；被告人范世伟、程金泉伙同童福林、舒金锋以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取1名65周岁的老年人现金人民币40000元，属数额较大；上述四名被告人的行为均已构成诈骗罪，并属共同犯罪，公诉机关指控事实和罪名成立；被告人童福林在其所参与的在彭泽县境内实施的诈骗共同犯罪中负责望风和跟踪被害人，所起作用相对其他被告人较小，可酌情从轻处罚。被告人舒金锋、范世伟、程金泉归案后均如实供述涉案犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人童福林对其在彭泽县境内参与实施诈骗1次的事实作坦白供述并当庭表示对此次诈骗自愿认罪，依法可适当从轻处罚；被告人童福林、舒金锋、范世伟、程金泉参与诈骗65周岁以上不满75周岁的老年人财物，故分别酌情从重处罚。被告人程金泉、范世伟、童福林先后向被害人高某退赔并均已取得该被害人的谅解，故对该三名被告人酌情从轻处罚。被告人童福林、舒金锋均曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，被告人范世伟曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，该三人在刑罚执行完','2018-11-14
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敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑��以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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