四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）简阳刑初字第109号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人刘德万，男，1963年3月14日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。因患有严重疾病，于2015年1月30日经简阳市公安局决定取保候审。2015年6月1日由简阳市人民法院决定逮捕。
辩护人李厚章，四川人和律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1967年6月10日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人唐德银，四川泰常律师事务所律师。
被告人黎某甲，男，1970年7月5日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，住四川省简阳市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人刘敏，四川得力律师事务所律师。
四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人刘德万、刘某甲、黎某甲涉嫌犯非法经营罪一案于2015年3月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员张国梁出庭支持公诉。被告人刘德万及其辩护人李厚章、被告人刘某甲及其辩护人唐德银、被告人黎某甲及其辩护人刘敏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
四川省简阳市人民检察院指控，2013年6月至2014年7月期间，被告人刘德万联系湖南省常德市的香烟贩子，多次购进成品软云、紫云等品牌卷烟，通过由代某某、李某甲、宋某某驾驶的湖南省常德市驶往成都市的长途客运大巴，运至成渝高速公路石桥服务区交易。其后，被告人刘德万联系简阳市卷烟经营户销售，被告人刘某甲、黎某甲分别驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车和川MS95**长安牌面包车帮忙送货。期间，共计购进和销售软云7**余条，紫云13**余条，价值约25万余元。
在此期间，被告人刘德万还多次到成都市火车站附近，从“背包客”处购进中华（硬）200余条，由被告人刘某甲驾车将上述卷烟运回简阳。其后，被告人刘德万联系简阳市卷烟经营户销售，共计价值8万余元。
2014年8月中旬的一天，被告人刘德万联系湖南常德市的烟贩子，购进成品卷烟紫云1**条、软云1**条、中华（硬）15条、大前门30条、牡丹12条，通过常德市至成都市的长途货车运至成都市绕城高速与成南高速交汇处附近，被告人刘德万、黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车前往交易，被告人刘某甲驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车跟随望风。其后，被告人刘德万联系简阳市卷烟经营户销售，被告人刘某甲、黎某甲驾车帮忙送货。经查，上述成品卷烟，共计价值5万余元。
2014年8月17日，被告人刘德万再次联系湖南省常德市的烟贩子，购进成品卷烟软云2**条、紫云2**条、大前门60条、中华（硬）40条、牡丹30条，通过常德市至成都市的由向某某驾驶的车牌号为粤BQ14**的长途货车，运至成都市绕城高速与成南高速交汇处绕城高速东服务区。8月19日凌晨，被告人刘德万、黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车到东服务区进行交易，被告人刘某甲驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车跟随望风。随后，被告人一伙驾车行至成渝高速公路2175公里＋300米处，准备将面包车上的部分卷烟转到轿车上时，被告人刘德万、刘某甲被简阳市公安局民警现场挡获，被告人黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车逃离，办案民警随即在成渝高速公路石盘收费站进行堵截。被告人黎某甲发现后，驾车冲撞收费站防护栏后再次逃跑，后将面包车开至简阳市石盘镇至养马镇的公路上弃车逃跑。简阳市公安局民警赶到现场，当场从川MS95**长安牌面包车查获上述卷烟和现金7320元以及手机等物品。经查，上述成品卷烟价值108250元。
2014年9月26日，被告人黎某甲在南充市阆中市柏垭镇富东新街交通公路维护队宿舍被抓获。
经查证，被告人刘德万、刘某甲、黎某甲均无烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证及烟草专卖品准运证。
在庭审中，公诉机关出示了相关证据，以被告人刘德万、刘某甲、黎某甲构成非法经营罪，并有坦白情节，被告人刘某甲、黎某甲系从犯，诉请法院依法判处。
被告人刘德万辩称石桥服务区交易的只有7万多元的香烟，共有紫云5**条、软云1**条，没有在成都市火车站附近“背包客”购烟，在城南高速附近购烟只有8月18日晚的这次，其不是主犯且家庭困难，有严重疾病，希望从轻处罚。辩护人李厚章提出的辩护意见是指控的第2起8万元、第3起5万元证据不足，第1起金额25万元证据不足，应为7万元左右，第4起应当属于犯罪未遂，建议对被告人刘德万从轻或减轻处罚。
被告人刘某甲辩称对指控的石桥服务区交易这起金额25万元有异议，在成都市火车站附近“背包客”购烟其只帮忙运了两次，对该起金额有异议，对其余事实无异议。辩护人唐德银的辩护意见是本案不属于情节特别严重的情形，第1、2、3起认定犯罪金额的证据不足，第4起应当认定为犯罪未遂，被告人刘某甲系从犯，有坦白情节，主观恶性不大，认罪态度好，建议判处缓刑。
被告人黎某甲辩称在石桥服务区只接送过一次香烟，对其余事实无异议。辩护人刘敏提出的辩护意见是指控的犯罪事实和犯罪金额有证据上的缺陷，第1、2、3起犯罪事实证据不足，第4其系犯罪未遂，被告人黎某甲犯罪系临时参与，作为从犯参与次数少，认罪态度好，建议判处缓刑。
经审理查明，一、在石桥服务区和成都火车站交易并销售卷烟的事实
被告人刘德万、刘某甲、黎某甲均未取得烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖品准运证。2014年上半年，被告人刘德万多次到成都市火车站附近，从“背包客”处购进中华（硬）200余条，价值8万余元，并将之运回简阳销售。期间，被告人刘某甲曾驾车帮忙将卷烟从成都市运回简阳市销售。
2014年6、7月间，被告人刘德万通过由代某某、李某甲、宋某某驾驶的湖南省常德市驶往成都市的长途客运大巴，在成渝高速公路石桥服务区多次购进成品软云、紫云品牌卷烟，并联系简阳市卷烟经营户进行销售。被告人刘某甲、黎某甲曾分别驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车和川MS95**长安牌面包车接送卷烟。期间，被告人刘德万共计购进和销售软云1**条，紫云5**余条，价值8万余元。
上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：
1.简阳市烟草专卖局举报记录表、立案报告表。证明2014年4月8日烟草局接到群众举报，并进行立案调查的情况。
2.简阳市烟草专卖局案件移送函、简阳市公安局接受刑事案件登记表和立案决定书。证明2014年5月9日9时30分，简阳市公安局接到市烟草专卖局移送线索，“柴二、柴三”在无烟草许可证的情况下，长期经营香烟。同年8月18日简阳市公安局决定立案侦查。
3.到案经过。证明2014年8月19日1时30分，简阳市公安局办案民警在成渝高速简阳石盘收费站2公里处将正在驾驶川A62D**雪弗兰轿车运输香烟的刘德万、刘某甲抓获，黎某甲驾驶川MS95**长安面包车逃至养马镇后弃车逃跑，9月26日在阆中市柏垭镇富东新街交通公路维护队宿舍被抓获。
4.被告人刘德万、刘某甲、黎某甲的户籍信息。证明刘德万、刘某甲、黎某甲在实施非法经营行为时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
5.本案诉讼和强制措施文书。证明三名被告人因涉嫌非法经营罪被采取强制措施的情况；被告人刘德万的病情材料，证明刘德万在羁押期间患病情况，因病取保。
6.证人曾某甲的证言及辨认笔录。她在养马镇铁东街102号经营“明菊”副食店，零售卷烟，有许可证。2014年1月二老师打电话问她老公杨春明要不要烟，她们要20条紫云和10条中华，过了一、二天二老师就和一个中年男子开辆白色轿车送来。2014年3月她帮养马一个姓陈的妇女要30条中华烟，还是二老师和上次那个中年男子送来的。她共在二老处进购了70条紫云每条89元，40条中华每条408元，共计22500元。2014年10月27日曾某甲通过照片辨认出向其销售卷烟的二老师系刘德万，一起送货的男子系刘某甲。
7.证人陈某甲的证言、通话清单以及辨认笔录。他在养马镇天华街“陈三娃”副食店，零售卷烟，有许可证。他从2013年开始在二老师那里进购卷烟，每次20-40条紫云，每条89-89.5元。每次都是二老师主动打他的座机2772****联系要不要烟，他说要，二老师就和另外一个人开辆白色轿车送来，有时开辆面包车，2014年3月我进购了30条紫云。从2013年至今我共进购了六、七次约200条左右，价值18000元左右。通话清单显示1834991****与陈三娃副食店座机2772****，2014年2月至6月有多次通话记录。1834991****均为主叫。2014年10月29日陈某甲通过照片辨认出向其销售卷烟的二老师系刘德万。
8.证人陈某乙的证言、辨认笔录。他在简阳市石盘镇南华新街经营“陈二娃”副食店，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过卷烟。2014年春节前，他从二老师那里买了30条硬中华每条396元，50条软云每条197元，总货款21730元；2014年5月又从二老师处购买了30条硬中华每条408元，货款12240元，是二老师开辆白色轿车送来的。2014年9月10日陈某乙通过照片辨认出向其销售卷烟的“二老师”系刘德万。
9.证人黄某甲的证言、辨认笔录。她在简阳市川府巷摆烟摊，有许可证，她从“二老师”处进过卷烟。2014年5月她从二老师处进购了20条软云，每条197元，是二老师送来的；7月10多号她又进购了30条紫云每条88.5元，是二老师和一个男子开面包车送的货；8月10日多号她联系二老师进紫云烟，但没有送货，后来听说被抓了。另外，2014年2月她母亲生病，她老公守了几个月摊，这期间从二老师处进购了50条紫云每条88.5元、50条软云每条197元、30条小熊猫每条86元。2014年9月10日黄某甲通过照片辨认出向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，驾驶面包车送烟的男子系黎某甲。
10.证人晋某某的证言、通话记录及辨认笔录。她在简阳市石桥镇中和桥45号经营副食店，零售卷烟，有许可证，她从“二老师”处进过卷烟。2014年春节前进了4件200条，最近一次进烟是2014年8月，二老师打电话问要不要紫云，她说要，就叫人送来70条紫云和30条大前门每条38元。每次基本都是一个长胡子的男子开面包车送烟。这一年多她至少在二老师那里进了1000多条紫云和30条大前门，总货值10万多元，都是现金交易，这些烟已经卖完了。二老师的电话是1834991****，她的电话是2728****、2728****。二老师称她“小姐姐”。通话记录显示1834991****与晋某某的27283378、27283796在2014年2月至8月期间有多次频繁通话记录。2014年9月10日晋某某通过照片辨认出长期向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，一起送烟的男子系黎某甲。
11.证人罗某的证言、通话清单及辨认笔录。她东溪镇东溪大厦下面经营“付姐”副食店，零售卷烟，有许可证。她在二老师处进购过一次。2014年1月的一天下午，“二老师”打副食店的电话，问要不要烟，当时店子上的烟不够，她就要了25条紫云每条88.5元，天快黑时二老师就开辆白色轿车送过来。副食店的电话是2709****。通话清单显示1834991****与罗某副食店座机2709****，2014年2月、3月、6月有多次通话记录。1834991****均为主叫。2014年10月29日罗某通过照片辨认出向其销售卷烟的二老师系刘德万。
12.证人宁某某的证言。她在东溪镇东溪大厦下面经营“付姐”副食店，零售卷烟，有许可证，平时卷烟都是她表妹罗某在烟草专卖局进。2014年3月一个自称“二老师”的打副食店的电话，说他有资格的烟，比简阳烟草局便宜，问罗某要不要，她知道后没有让罗某要。
13.证人魏某某的证言、通话清单及辨认笔录。他在简阳市石盘镇石盘街81号经营副食店，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过卷烟。2014年春节前，二老师到门市转，其问他还在做卷烟没有，他说要烟就联系，并留了电话。过了几天，他要了一件50条软云每条198元，隔了两三天（是白天）一个男的开面包车把烟送来，我给他9900元，之后大多数都是这个男的开车送烟。2014年7月以前他每月至少从二老师处进购一次卷烟，有时两次，7月进购了四、五次，每次都是一件软云每条198元，有一、两次搭了点紫云，每条88元，每次都是现款交易。送烟的车有一辆面包车和白色轿车，开白色轿车送烟的男子和二老师长的有些象，二老师总共来过两三次。2014年8月10多号他又要了一件软云，当时是白色轿车送来的，记不清二老师有没有来。他在二老师处进购了至少十一次卷烟，每次一件软云99**元，有一次是一件紫云44**元，共计113300元。这些烟全部卖出去了。他的电话是2732****、1530838****。通话记录显示1834991****与魏某某27321107、1530838****在2014年1月至8月期间多次频繁通话记录。尤其7月联系最多。2014年8月22日魏某某通过照片辨认出长期向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，长期开轿车帮助刘德万送烟的男子系刘某甲，长期开面包车送烟的男子系黎某甲。
14.证人廖某某的证言、辨认笔录。他在养马镇饮食街十号经营“忠树”副食店，零售卷烟，有许可证。他在二老师处进购过两次。2014年春节前，二老师到店里问他要不要紫云烟，每条89元，他表示要，不一会就送来两件100条，他付了8900元烟款。2014年3月二老师又到店子问要不要紫云，他说要，就送了1件50条，付了4450元烟款。2014年10月27日廖某某通过照片辨认出向其销售卷烟的二老师系刘德万。
15.证人周某甲的证言、辨认笔录。他在简阳市大古井街194号简城三小对面经营副食店，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过卷烟。2014年2月起他在二老师处进了十多次烟，有30条中华每条409元，软云1件50条每条197元，紫云八九件400-450条每条88.5元，总共价值61945元。有时是老四开辆白色轿车送烟，有时是二老师和老四一起送。2014年9月9日周某甲通过照片辨认出长期向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，一起送烟的老四系刘某甲。
16.证人曾某乙的证言、辨认笔录。他在简阳市建设路58号经营烟酒门市，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过卷烟。他2012年就开始在二老师那里进购卷烟。2014年元月二老师开车送了25条硬中华每条420元，共计10500元，后来他发现这批烟有问题就退了。2014年8月初他在滨江路遇到二老师，他问没有硬中华，二老师说家里有，每条408元，他就和二老师到小区拿了20条，共计8160元，现在已经卖了15条。有时老四和二老师一起开车送烟，有时二老师和一个开面包车的男子送烟，每次都是二老师收钱，老四和那个男子帮忙搬烟。2014年8月25日曾某乙通过照片辨认出多次向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，开车送烟的老四系刘某甲，开面包车送烟的男子系黎某甲。
17.登记保存清单。证明2014年8月21日办案民警从曾某乙家中登记保存5条中华卷烟。
18.证人蒋某某的证言、通话记录及辨认笔录。他在简阳市南门沱桥客运站经营郎洒门市，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过紫云烟。2014年1月开始，他在二老师处拿了紫云烟，每月拿一二次，每次30-50条，大约有六、七件，300-350条，每条89-89.5元，【第一次陈述四件200条，每条89-89.5元，价值约17900元】都是现金交易，有时付给送货的人，有时给二老师。大约一、二个月前（2014年6、7月）二老师打电话说有196条紫云，他害怕烟草公司查，就让二老师分三次送来，有时二老师和一个男子送，有时是这个男子送，这批烟都卖完了。2014年共在二老师处拿了十件烟，共计50000多元。二老师电话是1834991****，他的电话是1588323****。通话记录显示1834991****与蒋某某1588323****在2014年1月至8月期间有多次频繁通话记录。2014年8月21日蒋某某通过照片辨认出2014年8月向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，开车送烟的男子系黎某甲。
19.证人毛某某的证言、辨认笔录。他在简阳市建设路141号经营杂货店，零售卷烟，有许可证，他从“二老师”处进过卷烟。2014年5、6月一天，二老师到店子问他要不要云烟，他们谈好每条88元。隔了一二天，二老师和一个男子开一辆白色轿车送来一件50条云烟，给了4400元。后来他还要过几次，具体时间记不得了，每次都是一件50条盖云烟，有一次拿了10条硬中华，每条413元。他共在二老师处拿了五、六次卷烟，有五、六件盖云烟和10条硬中华，共计3万多元。每次都是二老师和一男子开白色轿车送烟，都是现金交易。最近一次送烟是20天前（2014年8月初）。2014年8月21日毛某某通过照片辨认出2014年5月至8月期间多次向其销售卷烟的“二老师”系刘德万。
20.证人杨某甲的证言、通话清单及辨认笔录。他在简阳市养马镇天华街29号经营“杨三姐”副食店，零售卷烟。2014年1月至6月她从二老师处进购了四次卷烟，具体每次进购的数量和品牌记不清了，有一次是50条软云，每条197元；其他三次都是中华，每次20或30条，每条405-410元，价值共计34150元。送烟的有两辆车，一辆是白色轿车，是二老师的弟弟老四开，另一辆是面包车是二老师的亲戚明娃开的，一般都是二老师把烟搬下车，她把烟钱直接拿给他，有一次给了老四。她和老公曾某丙多年前就认识二老师，二老师那时和毛二哥一起经营卷烟。通话记录显示1834991****与杨某甲座机2772****在2014年1月至6月期间有多次通话记录。杨某甲通过照片辨认出二老师系刘德万，老四系刘某甲，明娃系黎某甲。
21.证人宋某某的证言、辨认笔录。他系湖南省常德市武陵区人，平时跑货车，他没有烟草经营运输许可证。电话1539979****、1370736****。2014年5月，叔叔王某甲让他帮忙跑常德至成都的大巴，车牌号是湘J039**，他负责卖票收钱、上下行李及收取货款，李某甲、代某某负责驾驶。跑车后他就听李某甲、代某某说以前有烟贩子让他们通过大巴带烟到成都赚钱，他们三人就商量带烟去卖。2014年6月常德车站的工作人员袁某甲联系好湖南烟贩子进购卷烟，李某甲联系了简阳的“刘老板”。装烟一般在凌晨二、三点，他们在常德汽车站旁边洗车场，李某乙或代某某电话联系烟贩子送烟，对方开一辆红色东风日产轿车送货，一般每次用泡沫箱装二、三箱，每箱50条，用黑色塑料袋装二、三袋，每袋20条，因为害怕烟草公司检查，他们把箱子放在行李箱中间，塑料袋放在铺位上，收货后他一般留在车上。第二天上午他们把车开进站里，中午12点20分发车。快到简阳石桥服务区时，李某甲就电话联系“老刘”接货，他们是两个人，一般开辆白色雪弗兰轿车，有一次是面包车。他和对方一个人搬烟，李某甲和老刘聊几句，老刘就把用塑料和报纸包裹的钱交给李某甲，再付些运费。他们每次带的基本都是软云，这样从2014年6月至7月期间，他们共给老刘带了十多次卷烟，每次一百多条，共有一千多条，价值20多万元，具体李某甲更清楚。7月20日后他们就没有再做了，因为进入暑运期检查比较严格。卷烟的货源是李某甲联系的，具体是谁不清楚。每次返回常德，李某甲每箱给50元运费，他记了账但没有写什么货，然后给烟贩子付烟款，余款交给袁某甲，月底时袁某甲分钱，共分了二千多元。2014年11月17日宋某某通过照片辨认出在简阳石桥服务区接烟的老刘系刘德万。
22.证人李某甲的证言、辨认笔录。他系湖南省桃源县人，专职司机，2009年至今跑常德至成都长途大巴，车牌号是湘J039**，这车是他和袁某乙、李某丙等人合股，他没有烟草经营运输许可证。他和代某某是驾驶员，宋某某是乘务员。他的电话是1370736****。2014年6月与袁某乙、代某某、宋某某商量带烟赚取差价增加收入，赚取的利润，车主袁某乙和王某丁占一半，他和代某某、宋某某占一半。他之前给简阳的老刘送过烟，就联系要不要烟，老刘说要，他又联系认识的小赵进紫云和软云。之后他们给老刘送了六、七次，每次一百多条。他以前还给简阳老刘送过二、三次卷烟，具体记不清了。2014年11月17日李某甲通过照片辨认出在简阳石桥服务区接烟的老刘系刘德万，同来的男子系刘某甲。
23.证人代某某的证言。他系湖南省常德市人，专职司机，2012年至今跑常德至成都长途大巴，车牌号是湘J039**，他没有烟草经运输许可证，电话是1301726****。2013年5、6月他们开车帮简阳老刘带了两个月的烟，有十次左右，他到2013年7月才知道带的是烟，2014年6月、7月又带了两个月，有十次左右，货源和买家都是李某甲联系的，每四天带一次，因为他们四天一个班。常德这边把烟送到车上，他见过几次送烟的人，是同一个人，但不认识。他们从常德出发到简阳石桥时是凌晨二、三点，老刘和另外一个人开辆白色雪弗兰到服务区接货，都是李某甲下货和收钱，他一般在车上睡觉。他们每次带软云和盖云，有时100多条，有时200多条，都是用白色泡沫箱和黑色塑料袋包装，每箱50条，每袋20-30条。宋某某是2014年5月才来的，他负责收钱和上下货，烟到石桥服务区时，他会帮忙下货。带烟的运费每条1元，每次就是1、2百元，老刘还给他们每人一包烟，运费交给老板，带烟期间袁老板每月多发1000多元，说是烟款里分的钱，他记得2012年那两个月共分了1600元，2014年6月分1200元，7月1100元，李某甲、宋某某也差不多。袁老板的电话是1387368****。
24.证人袁某乙的证言。他系湖南省常德市人。他和王某戊、李某甲一起入股经营湘J039**常德至成都大客车，具体由李某甲和司机代某某、宋某某跑。2014年5月左右李某甲说帮姓赵的烟贩子送烟到简阳，可以赚些运费。之后他们共运了八、九次烟到简阳，具体都是李某甲联系进烟和送烟，共赚了八、九千元。以前我们也带过烟，只收取运费。
25.证人张某某的证言。他系常德运输有限公司武陵分公司工作人员。湘J039**大客车挂靠在公司名下从事客运。有一个司机叫李某甲。
26.简阳市公安局扣押决定书和清单。证明2014年11月17日办案民警依法扣押了涉嫌非法运输卷烟的湘J039**客车。
27.被告人刘德万的供述、现场指认笔录及辨认笔录。（1）基本情况。平时别人叫我“二老师”。我有一部三星牌黑色手机，号码1822792****，一部诺基亚牌黑色手机，号码1834991****。刘某甲的电话是1839806****。黎某甲的电话是1839800****。我在经营卷烟，刘某甲、黎某甲帮我拉货、送货，他们最初不知道拉的是烟，但拉了货就知道了。他们帮我拉烟，我就给他们烟抽或100-150元油费。（2）向背包客收购并销售硬中华情况。2014年3月左右，我开始到成都火车北站从一些背包客处购买硬盒中华香烟带回简阳卖给烟草经营户，一般每次75条左右，这样干了四个月，平均每月进购两次，共8次，至少有600条，每条价格390元至395元，根据行情变化，共计234000元。我向背包客购买卷烟没有事先联系，我直接到火车站后门职工通道门口等，看见背包客就直接和他们谈价交易。2014年4月卖给在养马农村信用社对面开门市的曾某丙25条每条400元；在简城镇马号街千禧百货旁开“红枫叶”店子的“汪汪”50条每条400元；2014年5月卖给石盘镇陈二娃超市30条每条401元；卖给在贾家镇邮电所对面开店子的杨大哥30条每条402元；2014年6月卖给在养马工业园加油站下坡开店子的周某乙50条，每条400元；卖给在养马下场口开门市的陈三娃25条，每条400元。另外还卖给简城镇三小门口摆摊的“周某丙”50条每条400元。（3）在成渝高速石桥服务区收购紫云并销售的情况。2014年6月的一天，我到成都机场接儿子回简阳，途经在成渝高速石桥服务区上厕所时，遇到一个跑客车的驾驶员，我看客车是从常德到成都，我就问那个驾驶员湖南那边能否买到便宜烟，他说拿得到，我就让他带些紫云，他说每次只能带100条，我们就互留了电话。2014年6月2日晚，那个客车司机打电话说把烟带来了，3日凌晨1、2点我和弟弟刘某甲开他的川A62D**轿车到成渝高速石桥服务区找到那司机，他从车上提了四个黑色垃圾口袋，每个袋子里25条紫云烟，共计100条，我给他8500元，我和刘某甲开车返回简阳，第二天就把烟卖了，卖给在养马下场口开门市的陈三娃100条每条87元，在贾家镇邮电所对面开店子的杨大哥两次100条每条87元，在简城镇马号街千禧百货旁开“红枫叶”店子的“汪汪”两次100条每条87元，简城镇三小门口摆摊的“周某丙”两次10条每条87元。其他记不清了。这样到2014年7月中旬我共在石桥服务区买过八次，每次都是我和刘某甲拿货，对方送货的共有三个人，每次由其中一人送货，每次都是100条紫云，共800条，共计68000元。有时用黑色塑料袋装，有时纸箱子装，价格都是8500元，我卖出去每条88元，每次挣300元，我就给刘某甲100元。7月中旬后他们没有再联系我送烟。2014年8月28日被告人刘德万带领办案民警只认出了其伙同刘德万、黎某甲与湖南到成都大巴车司机交易卷烟的现场位于成渝高速简阳石桥服务区停车场。刘德万对作案车辆和扣押卷烟指认笔录。2014年8月28日被告人刘德万指认了其伙同刘某甲、黎某甲从事非法经营卷烟活动中，刘某甲用来帮助其运送卷烟的川A62D**雪弗兰牌轿车和黎某甲用来帮助其运送卷烟的川MS95**长安牌面包车。2014年11月3日至4日被告人刘德万通过照片分别辨认出向其销售卷烟的湖南常德至成都大巴上的男子分别是代某某、宋某某。辨认出其销售卷烟的经营户分别有陈二娃陈某乙、陈三娃陈某甲、李某丁、晋某某、黄妹黄某甲、老王王某乙、王娘王某丙、周某乙、周某丙周某甲。2014年8月19日，被告人刘德万通过照片辨认出驾驶川MS95**帮其运输卷烟的“黎某乙”系黎某甲。
28.被告人刘某甲的供述、现场指认笔录及辨认笔录。（1）基本情况。平时别人叫我“老四”，我没有办理烟草经营或运输许可证。刘德万是我哥哥，手机号码1822792****，黎某甲是我妹弟，手机号码1839800****，我的手机号是1839806****、1839806****。刘德万主要负责联系外地卷烟，联系到后，他叫我和黎某甲帮忙接烟，我们从事非法经营卷烟有两个多月了，开始在石桥服务区接几次，最近几次在成南高速龙泉附近接烟，一般由黎某甲开面包车装货，我开雪佛兰望风，返回简阳后刘德万安排我开车送货，多余的货由黎某甲运回他在赤水村家中存放。我和黎某甲帮刘德万进购、销售卷烟，他给我们油钱和烟，当时一二条，多时几条，最多一次给我十多条牡丹。（2）向背包客收购并销售硬中华情况。2014年春节后，我和刘德万一起开车到成都火车北站从一些背包客处收硬盒中华香烟，有三次，价值6万多元，我们买成每条400元，卖405元。【11月21日供称2014年春节后刘德万在成都火车东站向背包客收烟，叫其开车运过二次烟，每次一件50条硬中华，进价400元，卖出405元，共计4万多元，上次我说三次是记错了。】（3）在成渝高速石桥服务区收购紫云并销售的情况。2014年5月份的样子，刘德万联系好湖南那边的供货，那边通过湖南常德到成都的客运大巴，把卷烟送到成渝高速石桥服务区，我和刘德万开车接货，把钱交给驾驶员带给湖南那边供货的。刚开始大约每四天接一次货，每次1、2百条，装烟用的是黑口袋和泡沫箱子，每口袋15条，每箱子30条，基本都是紫云，还有小熊猫、软云、中华等，紫云每条87元左右，软云每条195元左右，中华每条398元左右，具体每次有多少品种记不清，应该每次都有紫云，钱由刘德万现场支付，我负责开车和搬货，偶尔我没不在时就由黎某甲去。每次接到货我们就联系买主送货，多余的货放在车上或者搬回家中。我们在石桥服务区接了一个月左右的货，大约有八次左右，每次都是在凌晨2点左右。第一次是2014年6月10多号，我开车和刘德万接了5口袋和5箱子，计225条；第二次是隔了四天，我和刘德万开车接了5口袋和2箱子，计135条；第三次和第二次一样135条；第四次也是隔四天，我和刘德万开车接6口袋和2箱子，计150条；第五次也是隔四天，我和刘德万开车接4口袋和2箱子，计120条；第六次也是隔了四天我和刘德万开、黎某甲开车接6口袋和5箱子，计240条，装在黎某甲面包车上拉回；第七次是隔十多天，我和刘德万开车接5口袋和6箱子，计255条；第八次是隔了二、三天，是我和刘德万开车接4口袋和5箱子，计210条；八次共接了约10多万元接近20万元的货。送烟的我只道有一个叫老李，人比较瘦高，我看照片有认出。我们之前进购的卷烟卖给了以下人员。养马镇向石桥方向出场口的陈三哥处送过二三次，每次二三件货，就是四、五纸箱；石盘街一个姓杨的，经营超市，进购过一次，数量记不清了；简阳南门火车站有个人叫三轮车拉过三四次货，每次二三件，每件50条；简阳北门上有个人自己开车提过二三次货，每次二三件，有四、五箱；河东新区沱二桥附近徐大姐拿过三四次货，每次二三件，四、五箱。其他拿货的只有刘德万清楚了。2014年9月4日在被告人刘某甲带领办案民警只认出其伙同刘德万、黎某甲与湖南到成都大巴车司机交易卷烟现场位于成渝高速简阳石桥服务区停车场。2014年11月4日被告人刘某甲通过照片辨认出其和刘德万销售卷烟的经营户陈三哥系陈某甲。
29.被告人黎某甲的供述、现场指认笔录。（1）基本情况。我最近两年在成都开货车，因驾驶证分扣完，就在简阳开面包车跑野的，我没有烟草零售、运输许可证。手机1839800****。（2）在石桥服务区拉烟的情况。我还跟刘德万、刘某甲到石桥服务区进购过三次卷烟，一次我们三人一起去，还有两次是刘德万、刘某甲进去提货，我在外边等，他们拿到货后转些到我车上，我和刘德万一起送货，刘某甲一个人送货，具体时间记不清了，就最近几个月，开始我不知是什么东西，因为没有拆开看，后来送货时才晓得是卷烟。每次送烟都是刘德万联系好后，我开车帮他送，到后刘德万搬烟，我坐在车上，我和他到简城镇建设路和石盘镇送过三次货，都是从石桥服务区接的烟。我帮刘德万运烟，过路费他出，他还给点油钱，跑一次成都给100元，还给烟抽。2014年10月21日被告人黎某甲带领办案民警指认出其伙同刘德万接烟现场，位于成渝高速（重庆至成都方向）简阳石桥服务区停车场。
30.成渝高速监控录像统计。证明简阳市公安局办案民警向成渝高速公司成都处调取了相关监控，通过录像经核实：2014年6月12日刘德万、刘某甲驾驶川A62D**与湘J039**大巴工作人员在石桥服务区交易，疑似卷烟5袋和5大箱；6月16日疑似卷烟5袋和2大箱；6月20日疑似卷烟5袋和2大箱；6月24日疑似卷烟6袋和2大箱；6月29日疑似卷烟4袋和2大箱；7月3日交易车辆增加川MS95**，疑似卷烟1大箱；7月17日疑似卷烟1袋；7月19日疑似卷烟4袋和1大箱。
31.简阳市烟草专卖局工作日志。证明简阳市烟草局的调查情况以及被告人刘德万、刘某甲等2014年5-7月期间的行踪情况。
32.川A62D**、川MS95**通行记录。证明2014年8月25日简阳市公安局办案民警从四川省交通运输厅高速公路监控结算中心调取了两车通行情况。2014年1月至2014年8月期间两车极其频繁的出入于成渝高速石桥站、石盘站、简阳站、成都站以及成南高速成都段，且两车在出入时间上频繁一前一后。
33.简阳市和湖南省常德市烟草专卖局证明。证明刘德万、刘某甲、黎某甲均未取得烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖品准运证。李某甲、宋某某、袁某乙无烟草专卖零售许可证。代某某2011年4月办理烟草专卖零售许可证，有效期至2014年12月31日。
上列证据，经当庭质证，被告人刘德万对烟草经营户的证言有异议，认为其不认识这些人；辩护人李厚章同意被告人刘德万的意见；被告人刘某甲对烟草经营户的证言有异议，认为其不认识这些人，也不清楚烟的数量；辩护人唐德银认为言词证据证明力不足，车辆的行车记录不能证明是取烟；被告人黎某甲对证据没有提出异议；辩护人刘敏认为依烟草经营户的证言来确认交易金额不恰当，交易时间应该是2014年6、7月份，被告人黎某甲在石桥服务区只参与了一次接货。合议庭评议认为，公诉机关出示的证据系侦查机关依法收集，证据间能够形成锁链，较为客观的证实2014年上半年，被告人刘德万多次到成都市火车站附近，从“背包客”处购进中华（硬）200余条，价值8万余元，并运回简阳销售。期间，被告人刘某甲曾驾车帮忙将卷烟从成都市运回简阳市；2014年6、7月间，被告人通过湖南长途客运大巴多次在成渝高速公路石桥服务区购买软云1**条、紫云5**条，价值8万余元，并进行销售，被告人刘某甲、黎某甲曾帮忙接送卷烟的事实，合议庭予以采信。公诉机关指控的被告人刘德万共计购进和销售软云7**余条，紫云13**余条，价值约25万余元的事实，根据证人证言和被告人供述等证据，能够形成证据锁链的只有购买和销售软云1**条、紫云5**条，对其余部分，烟草经营户的证言虽然能够证实被告人刘德万经营烟草的事实，但针对每一起销售数量的证据系孤证，故对公诉机关指控的购买和销售软云5**条、紫云8**条，因证据不足合议庭不予认定。
二、在成都市城南高速交易并销售卷烟的事实
2014年8月中旬的一天，被告人刘德万联系湖南常德市的烟贩子，购进成品卷烟紫云1**条、软云1**条、中华（硬）15条、牡丹12条，通过常德市至成都市的长途货车运至成都市绕城高速与成南高速交汇处附近，被告人刘德万、黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车前往交易，被告人刘某甲驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车跟随望风。其后，被告人刘德万联系简阳市卷烟经营户销售，被告人刘某甲、黎某甲驾车帮忙送货。经查，上述成品卷烟，共计价值4万余元。
2014年8月17日，被告人刘德万再次联系湖南省常德市的烟贩子，购进成品卷烟软云2**条、紫云2**条、大前门60条、中华（硬）40条、牡丹30条，通过常德市至成都市的由向某某驾驶的车牌号为粤BQ14**的长途货车，运至成都市绕城高速与成南高速交汇处绕城高速东服务区。8月19日凌晨，被告人刘德万、黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车到东服务区进行交易，被告人刘某甲驾驶川A62D**雪佛兰牌轿车跟随望风。随后，被告人一伙驾车行至成渝高速公路2175公里＋300米处，准备将面包车上的部分卷烟转到轿车上时，被告人刘德万、刘某甲被简阳市公安局民警现场挡获，被告人黎某甲驾驶川MS95**长安牌面包车逃离，办案民警随即在成渝高速公路石盘收费站进行堵截。被告人黎某甲发现后，驾车冲撞收费站防护栏后再次逃跑，后将面包车开至简阳市石盘镇至养马镇的公路上弃车逃跑。简阳市公安局民警赶到现场，当场从川MS95**长安牌面包车查获上述卷烟和现金7320元以及手机等物品，其中现金7200元系准备用于购烟的货款。经查，上述成品卷烟价值108250元。
2014年9月26日，被告人黎某甲在南充市阆中市柏垭镇富东新街交通公路维护队宿舍被抓获。
经查证，被告人刘德万、刘某甲、黎某甲均无烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证及烟草专卖品准运证。
上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：
1.监控照片。证明案发后办案民警提取了简阳市沱四桥监控，显示2014年8月18日23时35分川A62D**经沱四桥出城；
2.通话记录清单和手机通话记录照片。证明办案民警从资阳移动公司调取了黎某甲1839800****、刘德万1822792****、刘某甲1839806****通话清单并进行了整理。确定2014年8月18日23时10分黎某甲手机通话基站位于资阳市厦蓉高速、8月19日0时29分位于龙泉驿区新洛路；刘德万2014年8月18日23时10分位于简阳市五友路、8月19日0时28分成都市沪蓉高速、0时29分成南高速、0时53分螺蛳坝立交、1时12分龙泉山隧道；刘某甲2014年8月18日23时22分位于简阳市红建路、8月19日0时40分成都沪蓉高速。期间三人之间有通话。移动公司调取的通话记录能与手机内的通话记录对应。
3.检查笔录、照片及扣押清单。证明2014年8月19日凌晨1时简阳市公安局食品药品安全大队根据前期调查在成渝高速（成都至简阳方向）距龙泉湖出口2公里处的应急车道上，即成渝高速2175＋300米处拦获涉嫌非法经营卷烟的车辆川MS95**和川A62D**，挡获刘德万、刘某甲。在检查中川MS95**驾驶员黎某甲驾车逃脱，并在成渝高速石盘收费站驾车冲卡，当日凌晨2时办案人员石盘镇石养公路弃车找到川MS95**长安面包车，该车骑在路崖上，黎某甲逃跑。经检查川A62D**雪弗兰轿车上无异常。经检查川MS95**长安面包上驾驶位置查获现金7320元、一部联想牌白色智能手机和一部诺基亚直板手机。在车箱内查获10个黑色塑料口袋和13个纸箱，内装硬中华40条、软云烟290条、紫云烟210条、大前门60条、牡丹30条，同时对该车车方向盘、排挡杆、手刹等位置棉签擦拭，在烟灰缸内提取烟蒂8枚和塑料杯一个。对上述车辆和物品予以扣押。
4.法医物证鉴定书。证明2014年8月20日和10月11日简阳市公安局分别将从川MS95**长安面包提取的物品和痕迹送交鉴定。10月27日经资阳市公安局物证鉴定所鉴定，从送检的两枚玉溪烟头和塑料杯中检出脱落细胞，在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，支持为黎某甲所留的假设，不支持为其他随机个体所留的假设。
5.四川省烟草质量监督检测站检验报告和通知书。证明2014年9月5日简阳市公安局提取扣押的中华、紫云、软云、牡丹、大前门样品，委托四川省烟草质量监督检测站鉴别，经鉴别送检的样品均为真品卷烟。鉴定机构和鉴定人员具有资质，鉴定程序合法。并已告知当事人。
6.四川省烟草专卖局价格证明。证明大前门（软）每条25元，牡丹（软）每条70元，中华（硬）每条450元，云烟（紫）每条95元，云烟（软珍品）每条230元。
7.搜查笔录和扣押清单。证明2014年8月19日3时0分至3时29分办案民警持搜查证对刘某甲位于简阳市红建路滨江花园8单元501号住宅进行搜查。在客厅南侧鞋柜旁查获一箱15条牡丹烟，电视柜内查获一个浅黄色作业本，内记录银行卡号等内容；在卧室床头柜抽屉内查获一本写有联系人及电话的蓝色笔记本、一本写有联系人及电话的蓝色通讯录一本、常德至成都长途客车通讯录卡片2张、刘某甲身份证一张、建设银行卡3159、农村信用社卡6875、工商银行个人业务作证一张（汇款人熊某某，户名姜国庆、卡号6222024200028420786，汇款金额59260元）；另一卧室书桌柜子上查获记录有联系人及电话的作业本一本。2014年8月19日2时20分至3时18分办案民警持搜查证对黎某甲位于简阳市石桥镇佘家村一组19号家中搜查。在底楼房间内查获30条牡丹烟和3个纸箱，纸箱上写有德邦物流，常德、资阳、简阳2013-9-11字样。2014年8月19日4时2分至4时32分办案民警持搜查证对刘德万位于简阳市红建路滨江花园8单元402号住宅进行搜查。进门过道洗衣机上查获一个钱包内有三张建行存款凭条、一张理财金卡和黑色封皮小笔记本、黄色工作笔记本；客厅茶几上2张写有联系人及电话的纸、1张写有联系人及电话的软云烟盒、1本写有联系人及电话的白色杯子、1本写有联系人及电话的笔记本。在卧室床头柜盒子里查获户名为黄某乙的存折一本、2张写有联系人及电话的软云烟盒。同时对上述物品予以扣押。
8.川A62D**、川MS95**权属证明。证明川A62D**雪佛兰牌轿车所有人为古某某、川MS95**长安牌面包车所有人为黎某甲。
9.被告人及其家属银行账户查询单。证明刘德万的妻子黄某乙账户交易频繁。
10.食品药品安全大队工作说明。证明刘德万供称的“老王”，尚未核实身份；向某某供称的“刘某丙”未找到。刘德万等人在成都成南高速交易现场无监控设备。
11.刘德万、刘某甲、黎某甲所持手机号码的通话记录。证明刘德万1822792****、1834991****，黎某甲1839800****，刘某甲1839806****、1839806****，上述电话2014年1月至8月通话记录情况。
12.证人王某丙的证言、辨认笔录和登记保存清单。她在简阳市幸福巷摆烟摊，有零售许可证，她从“二老师”处进过一次卷烟。2014年8月10多号的晚上，二老师到烟摊问要不要烟，她就要了60条软云每条198元，12条牡丹每条110元，共计13200元，烟款是第二天给的。二老师姓刘。2014年8月21日王某丙通过照片辨认出2014年8月向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，一起送烟的老四系刘某甲。2014年8月21日办案民警从王某丙家中登记保存9条牡丹、54条软云。
13.证人王某乙的证言及辨认笔录。他在简阳市幸福巷摆烟摊，有零售许可证，他从“二老师”处进过一次卷烟。2014年8月10多号，“二老师”到他的烟摊问要不要软云和中华，软云每条198元，中华每条406元。他觉得价格可以，就要50条软云和30条中华。过了一二天二老师和一个人开面包车送了60条软云和30条中华到他在四知路的楼下，共计24060元，因为有几包烟受损，最后确定为24000元，第二天拿的钱。这些烟都卖完了，中华每条410元，软云每条200元。二老师九几年就和“毛二哥”经营卷烟。2014年8月21日王某乙通过照片辨认出8月10号向其销售卷烟的“二老师”系刘德万。
14.证人晋某某的证言、通话记录及辨认笔录。她从“二老师”处进过卷烟。最近一次进烟是2014年8月，二老师打电话问要不要紫云，后就叫人送来70条紫云和30条大前门每条38元。每次基本都是一个长胡子的男子开面包车送烟。是现金交易，这些烟已经卖完了。二老师的电话是1834991****，我的电话是2728****、2728****。二老师称我“小姐姐”。通话记录显示1834991****与晋某某的27283378、27283796在2014年2月至8月期间有多次频繁通话记录。2014年9月10日晋某某通过照片辨认出长期向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，一起送烟的男子系黎某甲。
15.证人毛某某的证言及辨认笔录。他从“二老师”处进过卷烟。2014年5、6月一天，二老师到店子问要不要云烟，他们谈好每条88元。隔了一二天，二老师和一个男子开一辆白色轿车送来一件50条云烟，4400元。后来他还要过几次，具体时间记不得了，每次都是一件50条盖云烟，有一次拿了10条硬中华，每条413元。他总共在二老师处拿了五、六次卷烟，有五、六件盖云烟和10条硬中华，共计3万多元，每次都是二老师和一男子开白色轿车送烟，都是现金交易。最近一次送烟是20天前（2014年8月初）。2014年8月21日毛某某通过照片辨认出2014年5月至8月期间多次向其销售卷烟的“二老师”系刘德万。
16.证人蒋某某的证言、通话记录及辨认笔录。2014年8月21日陈述，大约一个星期前，她给二老师打电话，说想要些紫云，第二天中午二老师喊人给我送了一件紫云，50条，89.5元一条。送烟人有点瘦，皮肤比较黑，将近一米七的样子。通话记录显示1834991****与蒋某某1588323****在2014年1月至8月期间有多次频繁通话记录。2014年8月21日蒋某某通过照片辨认出2014年8月向其销售卷烟的“二老师”系刘德万，开车送烟的男子系黎某甲。
17.证人向某某的证言及辨认笔录。他是湖南省沅陵县官庄镇人，2013年6月他和妹夫吉某某购买一辆红岩牌挂车跑长途运输，车牌是粤BQ14**。他们还请了一个叫刘某乙的驾驶员。他在常德有个叫刘某丙的朋友。刘某丙听说他在跑成都、重庆等地的长途，就让他带些电子产品到成都成南高速上绕城高速口子处，接货的人姓刘，让他到重庆时就打电话联系。2014年8月17日晚上21点左右，刘某丙打电话让他到常德高速路旁边的临时停车场，不一会有一个三十多岁的女子和一个五十多岁的男子开一辆丰田牌黑色凯美瑞过来，那个女的问是不是帮刘某丙带货，从轿车上搬了大约十多箱货到他车上，有些用纸箱包装，有些用黑色口袋包装，那个女的给他几包烟，就各走各的了。8月18日19点左右，他到重庆打电话与刘老板联系。8月19日凌晨1点多他驾车到成南高速和绕城高速岔路口，不一会过来一辆面包车，下来二个男子问他是不是帮刘某丙带货，他将货交给他们就到新都区兴跃物流下货了。2014年8月20日向某某通过照片辨认出8月19日在成南高速与绕城高速交汇处交易卷烟的刘老板系刘德万。常德市鼎城区石板滩派出所证明。12P26，证明未查明刘某','2018-09-24
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