湖南省江永县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1125刑初112号
公诉机关湖南省江永县人民检察院。
被告人林海英，绰号“阿英”，女，1972年6月11日出生，广西壮族自治区玉林市陆川县人，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被江永县公安局刑事拘留；2017年1月17日被依法执行逮捕。现押于永州市看守所。
被告人李茂能，绰号“阿能”、“阿宁”，男，1976年4月2日出生，广西壮族自治区玉林市陆川县人，汉族，小学文化，无业。因犯诈骗罪，于2012年9月3日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2013年11月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被江永县公安局刑事拘留；2017年1月17日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
被告人蔡鹏，绰号“阿鹏”，男，1967年2月9日出生，广西壮族自治区玉林市陆川县人，汉族，初中文化，无业。因犯盗窃罪，于2014年12月4日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被江永县公安局刑事拘留；2017年1月17日经江永县人民检察院决定被江永县公安局依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
被告人罗德江，绰号“阿光”，男，1986年10月10日出生，广西壮族自治区玉林市陆川县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被江永县公安局刑事拘留，2017年1月17日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。
江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2017〕127号起诉书指控被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,组成合议庭进行审理，并于2017年5月16日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察员彭志林出庭支持公诉，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江永县人民检察院指控，2016年11月30日，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江在广西陆川县城商量到湖南骗钱。之后，由罗德江驾驶一辆套牌为湘HDF2**号的银色小轿车搭载林海英、李茂能、蔡鹏来到湖南道县，12月1日7时许，罗德江等四人又驾车来到江永县城，将车停放在江永县民政局附近，四人下车步行至江永县城寻找目标。8时许，林海英在江永县红太阳超市附近遇到被害人何某，于是假装自己女儿有精神病，问何某是否知道一个老医生的地址。这时，蔡鹏马上过去，假装知道这个老医生的住址，并带着林海英和何某来到江永县一机厂附近的住宅区。李茂能假装是老医生的孙子在一机厂住宅区等候，蔡鹏走过去叫住李茂能，李茂能就以老医生孙子的身份开始对何某进行洗脑，待何某完全相信李茂能是老医生的孙子，并能为她家驱邪的时候，李茂能就让何某回家拿钱。何某从家里拿了3万元和一个金元宝，在听信了李茂能的安排后，将装有3万元现金和元宝的袋子交给了林海英，然后按照李茂能的指示一直往前走，走到看不到人的时候，何某回头发现李茂能、林海英、蔡鹏不见了，于是发现被骗。林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江等四人骗到3万元，由罗德江驾驶小轿车开回道县,在道县四人将诈骗的3万元平分，除去开支，每人分得7300元。
案发后，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江于2016年12月13日被民警抓获归案。
该院认为，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林海英、李茂能、蔡鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗德江起次要作用系从犯；被告人李茂能、蔡鹏在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。建议本院对被告人林海英、李茂能、蔡鹏在有期徒刑二年以上二年六个月以下量刑，并处罚金；对被告人罗德江在有期徒刑十个月以上一年以下量刑，并处罚金。
被告人林海英对公诉机关指控的罪名及犯罪事实及有异议，其辩称案发时在家里，没有来江永合伙诈骗。
被告人李茂能对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议。其辩称在陆川时并没有商量来到江永行骗，只是说一起来湖南开饭店，通过闲聊知道阿英懂得带路找人，自己会中医，阿光会开车；对一起诈骗被害人3万余元没有异议，但没有见过被害人所说的金元宝；对办案机关将其所有的东南牌菱帅2005款银白色小轿车认定为作案工具有异议，因车子从开始作案到结束都没有参与其中，但愿意将该车抵押退赃。
被告人蔡鹏、罗德江对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，请求法庭从轻判处。
经审理查明：2016年11月30日，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江在广西陆川县城商量到湖南骗钱。之后，由罗德江驾驶一辆套牌为湘HDF2**号的银色小轿车搭载林海英、李茂能、蔡鹏来到湖南道县。12月1日7时许，罗德江等四人驾车从江永县女书园进入江永县城，将车停放在江永县民政局附近吃完早餐后，四人下车步行至江永县城寻找目标。8时许，林海英在江永县潇浦镇红太阳超市附近遇到被害人何某，于是假装自己女儿有精神病，问何某是否知道一个老医生的地址。这时，蔡鹏马上过去，假装知道这个老医生的住址，并带着林海英和何某来到江永县潇浦镇一机厂附近的住宅区。李茂能假装是老医生的孙子在一机厂住宅区等候，蔡鹏走过去叫住李茂能，李茂能就以老医生孙子的身份开始对何某进行洗脑，待何某完全相信李茂能是老医生的孙子，并能为她家驱邪消灾的时候，李茂能就让何某回家拿钱。何某于是从家里拿了30300元现金，在听信了李茂能的安排后，将装有30300元现金的袋子交给了林海英，然后按照李茂能的指示一直往前走，走过一段距离到看不到人的时候，何某回头发现李茂能、林海英、蔡鹏不见了，于是发现被骗后报警。林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江等四人骗到钱后，由罗德江驾驶小轿车开回道县，在回道县的路上四人将诈骗的30300元平分，除去开支，每人分得7300元。当日，李茂能在中国邮政银行道县支行自助银行将诈骗的钱汇入其银行卡中；蔡鹏在中国邮政银行道县支行自助银行将诈骗的钱汇入其妻子丘某的银行卡中。
案发后，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江于2016年12月13日被民警抓获归案。
上述事实的认定，有经当庭举证的下列证据证实：
1、物证作案工具照片及扣押物品清单。办案部门依法扣押李茂能所有的作案工具东南牌菱帅2005款银白色小轿车一辆及车牌号桂K949**、套牌湘HDF2**号车牌两块，作案时李茂能穿的黑色棉衣、米白色裤子各一条，携带的手机两部、姓名为童某的身份证一份、银行卡四张（邮政银行卡两张、信用社银行卡一张、农业银行卡一张）；林海英作案时携带的绿色斜跨背包一个、手机一台、信用社银行卡一张以及姓名分别为杨某、万某、王某的身份证各一张；蔡鹏作案时穿的棕色棉衣一件、米白色裤子一条，携带的邮政银行卡一张、手机两台、姓名为雷某的身份证一张；罗德江作案时穿的褐红色棉衣一件，携带的邮政银行卡、农业银行卡各一张，手机两台。
2、书证抓获经过。证实2016年12月13日20时许，公安民警在祁阳县浯溪中路快餐店内将林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江四人抓获。
3、书证户籍信息。证实林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江案发时均系完全刑事责任能力人。
4、书证银行卡交易明细。证实丘某（蔡鹏妻子）中国邮政银行卡号621799624100077XXXX在2016年12月1日收到从道县支行自助银行汇入7500元钱；中国邮政银行李茂能卡号621799610004607XXXX的账户在2016年12月1日收到从道县支行自助银行汇入7300元钱。
5、刑事判决书及释放证明。（2014）穗海法刑初字第1094号刑事判决书证实蔡鹏因犯盗窃罪，于2014年12月4日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年；（2012）深南法刑初字第1136号刑事判决书证实李茂能因犯诈骗罪于2012年9月3日被广东省深圳时南山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2013年11月8日刑满释放。
6、被害人何某的陈述。证实何某被骗的经过，有两男一女以作法事替何某消灾为由骗取何某现金30300元和一个金元宝；其中一个女的30多岁，身高145CM左右，男的一位50岁左右，一位30岁左右。
7、犯罪嫌疑人罗德江的供述。证实是林海英叫罗德江一起来湖南的，林海英、阿鹏、阿宁、罗德江一起在江永骗了一位中年妇女3万余元，其分得7300元；其中林海英、阿鹏、阿宁负责行骗、罗德江负责开车。
8、犯罪嫌疑人李茂能的供述。证实在江永县城由阿英物色诈骗对象，阿鹏负责带路，李茂能装神医的孙子作法事消灾，骗取了何某3万余元后，由阿光开车离开江永，四人平分赃款，扣除开支后，每个人分得7300元。
9、犯罪嫌疑人蔡鹏的供述与辩解。证实林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江四人在陆川县商量到湖南行骗，由林海英物色被害人，蔡鹏负责带路，李茂能负责以神医的孙子的身份作法事，诈骗被害人3万余元，罗德江负责开车，扣除开支后，每个人分得7300元。
10、犯罪嫌疑人林海英的供述与辩解。证实林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江四人在祁阳现场被抓获归案，但拒不认罪。
11、辨认笔录。证实蔡鹏于2016年12月14日在江永县刑侦大队在见证人欧阳开旺的见证下辨认出照片中的12号女子就是2016年12月1日与其一起实施诈骗的“阿英”；罗德江于2016年12月14日在江永县刑侦大队在见证人欧阳开旺的见证下辨认出照片中的12号女子就是2016年12月1日与其一起实施诈骗的“阿英”；被害人何某于2016年12月14日在江永县刑侦大队在见证人欧阳开旺的见证下辨认出诈骗其3万余元的6号照片男子蔡鹏、8号照片男子李茂能、12号照片女子林海英。
12、现场指认照片。证实犯罪嫌疑人罗德江对2016年12月1日作案时自己驾驶车辆所停的位置、两幅车牌、所穿的衣服以及林海英作案时背的包进行了指认；犯罪嫌疑人蔡鹏对2016年12月1日作案时自己所乘的车辆、两幅车牌、所穿的衣服、裤子，林海英作案时背的包以及遇见受害人何某的位置、实施诈骗的位置、所乘车辆停靠的位置进行了指认。
13、电子监控录像截屏图片共19张。证实作案车辆银白色东南菱帅牌小轿车所套车牌湘HDF2**于2016年12月1日6时46分至12月11日6时55分的运行轨迹图；该车2016年12月1日6时46分在通过江永女书园路口驶往县城。
上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，诈骗他人财物3万余元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。江永县人民检察院指控被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人林海英、李茂能、蔡鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人罗德江起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李茂能、蔡鹏在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李茂能、蔡鹏、罗德江到案后如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江还诈骗了被害人何某一个金元宝，因只有被害人的陈述，未提供其他相应的证据予以佐证，本院不予认定。被告人林海英辩称未参与诈骗，经查，被告人林海英合伙诈骗的事实有三名同案犯的供述和指认，被害人的指认、监控视频截图等证据佐证，足以认定，故对被告人林海英的该项辩解意见，本院不予采纳。被告人李茂能提出其所有东南牌菱帅2005款银白色小轿车（车牌桂K949**）不是犯罪工具的辩解意见。经查，四被告人驾驶该车一起到江永县城行骗，并对该车进行套牌掩护，诈骗得手后在车上进行分赃，后驾驶该车逃离，四被告人利用该车实施诈骗提供了方便，该车属于供犯罪使用的个人财物，应依法认定为犯罪工具予以没收，故对被告人李茂能的该项辩解意见，本院不予采纳。综合考量本案的案情，公诉机关对四被告人的量刑建议适当，本院均予以采纳。据此，对被告人林海英适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人李茂能、蔡鹏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人罗德江适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人林海英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2019年6月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李茂能犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2019年4月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人蔡鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2019年4月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人罗德江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月14日起至2017年11月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人林海英、李茂能、蔡鹏、罗德江于本判决生效后十日内共同退赔被害人何某被骗损失30300元。
六、对公安机关扣押的被告人李茂能所有的东南牌菱帅2005款银色小轿车（车牌桂K949**）一辆予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 义 宏
审 判 员 蒋公查
人民陪审员 徐柳花
二〇一七年六月十九日
书 记 员 杨 慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。