安徽省蒙城县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖1622刑初149号
公诉机关蒙城县人民检察院。
被告人张汉刚,男,1974年6月26日出生于安徽省蒙城县,汉族,初中文化,个体户,2014年12月23日因涉嫌诈骗被安徽省繁昌县公安局抓获,同年12月30日被蒙城县公安局刑事拘留,2015年1月29日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。
辩护人张峰,安徽风采律师事务所律师。
蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2015]254号起诉书指控被告人张汉刚犯诈骗罪,于2015年6月29日向本院提起公诉。本院于2015年8月7日作出(2015)蒙刑初字第00315号刑事判决书,以诈骗罪判处被告人张汉刚有期徒刑十四年三个月,并处罚金人民币五十万元。被告人张汉刚不服判决,提出上诉。亳州市中级人民法院作出(2015)亳刑终字第00503号刑事裁定书,撤销原判,发回重审。本院依法另行组成合议庭,公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员蔡风雷出庭支持公诉,被告人张汉刚及辩护人张峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蒙城县人民检察院指控:自2013年至2014年,被告人张汉刚以其姐夫出车祸和做生意急需周转资金为由,并承诺给付利息,骗取郁某1等13人款209万元。公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据,认为被告���张汉刚的行为构成诈骗罪,应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定依法追究其刑事责任。
被告人张汉刚辩称其不是诈骗。辩护人提出的辩护意见是被告人张汉刚与郁某1等人是民间借贷关系,李某1、高某和丁某的借款不应计入诈骗数额,曹某的借款数额应是实际借款的9.3万元,有担保人的借款不应定为诈骗,并提出被告人张汉刚实际有进货、装修和还款付息的行为,且张汉刚的姐夫的确受伤,张汉刚没有虚构事实、隐瞒真相,不构成诈骗。辩护人为证明自己的观点提供了银行流水、合同、照片、发票单据、裁决书、证明和立案告知书等证据。
经审理查明:被告人张汉刚自2006年在蒙城县经营华帝燃具,2010年做蒙城一中学府商住楼工程时开始向别人借款,负债经营,由于华帝燃具店投入比较高,销售任务逐年递增且必须完成销售任务才能拿到风险返��,每年其经营的华帝燃具店的利润不够支付其借款利息,到2012年底,其投资在开发新区的专卖店一直亏损,造成其外债越来越多。2013年初至2014年6月19日期间,被告人张汉刚以其姐夫出车祸和做生意急需周转资金为由,承诺付给月息三分或不等的利息向王某1借款人民币20万元、向陈某或通过陈某借款人民币32万元(包括陈某11万元、邵某人民币10万元、王某2人民币8万元和季某人民币3万元)、向曹某借款人民币9.3万元、向孙某借款20万元、向郁某1或通过郁某1借款人民币55万元(包括郁某2人民币20万元、郁某1人民币15万元和郁某1担保借葛某人民币20万元)、向李某1借款人民币14万元、向张某借款人民币5万元、通过刘某借款人民币10万元(署名实际借款人侯某)、通过蔡某1借款人民币8万元(包括蔡某2人民币3万元和人民币万某5万元)、向高某借款人民币10万元、向丁某借款人民币10万元、向杨某借款人民币5万元,共计198.3万元。被告人张汉刚借款后实际只是用于偿还以前债务或者支付以前的借款利息。2014年6月20日,被告人张汉刚在无法支付所欠债务和高额利息的情况下,携家人逃匿。2014年12月26日,被告人张汉刚被安徽省繁昌县公安局抓获。
认定上述事实,有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实,本院予以采信。
1、被告人张汉刚的家电门市部流水账,证明2013年3月至2014年6月,被告人张汉刚经营华帝燃具经营状况以及2013年度及2014年上半年没有完成销售任务。
2、抓获经过,证明被告人张汉刚于2014年12月26日被安徽省繁昌县公安局抓获。
3、户籍信息及违法犯罪经历查询,证明被告人年龄及无违法犯罪经历等情况。
4、报案材料和被害人王某1陈述,证明2013年1月30日和7月15日,被告人张汉刚分别借其人民币20���元,共计人民币40万元,后因其急需用钱催要借款,被告人张汉刚仅于2014年4月份分两次共还人民币20万元,同年6月18日被告人张汉刚手机打不通,再也找不到了。
5、王某2、陈某和邵某出具的情况说明及借条复印件和被害人陈某、季某、王某2陈述,证明被告人张汉刚向陈某或由陈某介绍借款共计人民币32万元,其中包括2013年2月1日出具借条借邵某10万元,2014年4月21日出具借条借陈某7万元,2013年10月14日出具借条借王某215万元(王某28万元、陈某4万元和季某3万元),并称利润很好,按月息3分计息,三笔借款总共还了大概6万多元利息,其中在付15万元借款利息1.35万元当天向陈某借的7万元。
6、报案材料、借条、身份证复印件、转款证明和被害人曹某、孙某陈述,证明被告人张汉刚以进货需资金周转和打保证金为由分别于2012年4月21日和5月15日向孙某借款人民币10万元,合计���民币20万元,于2014年4月22日通过孙某向曹某借款人民币10万元。借曹某的10万元先行扣除了利息7000元,实际转给张汉刚现金人民币9.3万元。
7、报案材料、借条、身份证复印件和被害人郁某1、葛某、郁某2陈述,证明被告人张汉刚以促销做活动为由于2013年4月1日通过郁某1向郁某2借款人民币20万元,借款时出具借条是借郁某1的,后期改成郁某2;以姐夫出车祸需要用钱为由于2014年4月22日通过郁某1担保向葛某借款人民币20万元,同年4月29日向郁某1借款人民币15万元。被告人张汉刚在2014年6月29日电话告知郁某1次日先还葛某20万元,但次日却手机关机,店铺关门后音讯全无。
8、报案材料、借条、身份证复印件、转货协议及所附库存清单、被害人李某1陈述和证人王某4证言,证明被告人张汉刚以做生意周转为由于2013年4月11日出具借条借款人民币8万元,2014年3月31日出具借���借款人民币6万元。2013年10月26日借款人民币10万元的借条是王某3出具的。王某4听到被告人张汉刚电话里告知别人2014年6月20日到店里拿钱还款,2014年6月19日晚上听说张汉刚将开发新区的店已经转给王某5,于是连夜将商贸城店的货品登记好后以10.4万的价格转给李某2。
9、报案材料、借条、身份证复印件和被害人张某陈述,证明被告人张汉刚以进货为由于2014年4月2日出具借条向其借款人民币5万元,张汉刚自己写的月息2分,借款三个月。借款后一个多月,张汉刚就跑了。
10、报案材料、借条、身份证复印件和被害人刘某陈述,证明被害人刘某系在被告人张汉刚店中打工的营业员,被告人张汉刚以急等钱周转为由让被害人刘某想办法借款,刘某分别于2014年1月19日和2月8日从自己亲戚侯某处两次分别借款人民币5万元,张汉刚出具借条时直接署名借款侯某的,2014年6月19���张汉刚夫妇带着孩子连夜逃跑了,第二天店门口聚集了许多想张汉刚要账的人。
11、报案材料、借条、身份证复印件和被害人蔡某1陈述,证明被害人蔡某1与被告人张汉刚是原先一起在蒙城师范印刷厂工作的老同事,2013年10月16日,其与其姐姐蔡某2到张汉刚店中买灶具时,张汉刚以缺资金进货向其借款,其让其姐姐蔡某2借给张汉刚人民币3万元,月息1.5分;2014年3月份,被告人张汉刚又以其姐夫出车祸,急等钱进货完成进货任务拿返点钱为由向其借款,其向其妹夫万某借款人民币5万元,2014年3月6日张汉刚出具借条时直接署名借款万某的,张汉刚一直没有还款,其自己将这些欠款已还给蔡某2和万某。
12、高某出具的情况说明、借条、身份证复印件、被害人高某陈述和证人赵某证言,证明证人赵某系被告人张汉刚同学,同时也是被害人高某的亲戚,2014年3月29日张汉刚以资金���转为由通过赵某向高某借款人民币10万元。
13、丁某出具的情况说明、借条、身份证复印件和被害人丁某陈述,证明被告人张汉刚与其系邻居关系,张汉刚以资金周转为由分别于2013年7月23日和2014年1月27日分别借款人民币5万元,后只付了一千多元利息。
14、报案材料、借条、身份证复印件和被害人杨某陈述,证明其与被告人张汉刚系通过购买燃具认识,2013年7月15日张汉刚以需资金周转为由向其借款人民币10万元,2014年2月24日还其5万元,同年5月6日又结息2万元,下余本金人民币5万元及利息一直未还,一直联系不上张汉刚,听说张汉刚将专卖店转让后携家人离开蒙城了。
15、借条、店面转让合同及明细和证人王某5证言,证明2014年其借给张汉刚款40万,后发现张汉刚欠外债多,向张汉刚催还款,张汉刚没有钱,2014年6月18日将开发新区的华帝专卖店抵给其。
16、被告人张汉刚供述,供认其自2006年在蒙城县经营华帝燃具,2010年做蒙城一中学府商住楼工程时开始向别人借款,负债经营,由于华帝燃具店投入比较高,销售任务逐年递增且必须完成销售任务才能拿到风险返点,每年其经营的华帝燃具店的利润都不够支付其借款利息的,特别是到2012年底,其投资在开发新区的专卖店一直亏损,造成其外债窟窿越来越大。2013年初至2014年6月19日期间,其以姐夫出车祸和做生意急需周转资金为由,并承诺付给月息三分或不等的利息向郁某1或通过郁某1借款借款55万元、向张某借款5万元、向高某借款10万元、向王某1借款20万元、向曹某借款10万元、向陈某或由陈某介绍借款32万元、向刘某借款10万元、向蔡某1借款8万元、向丁某借款10万元、向杨某借款5万元,向其店员王某4的母亲李某1的借款要对一下账目。被告人张汉刚借款后将款用于偿还以前债务或者支付以前的借款利息。2014年6月20日,其在无法支付所欠债务和高额利息的情况下,离开蒙城。并供认其姐夫并未出车祸,只是在企业打工时从机器上掉下砸伤了,工厂里给其姐夫买的有保险不需要其负责医药费,其只是以姐夫出车祸当一个借口向别人借钱好说话。
本院认为:被告人张汉刚以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,适用法律正确,本院予以支持。公诉机关指控被告人张汉刚骗取李某1款中,其中一笔系王某3出具的10万元的借条,仅有李某1自己的陈述称系张汉刚所借且与借条不能相互印证,不应计入被告人张汉刚的犯罪数额。被害人曹某付给被告人张汉刚钱时先行扣除的0.7万元利息不应计入被告人张汉刚的犯罪数额,对辩护人的相关辩护观点,本院予以支持。辩护人提出的李某1、高某和丁某的借款不应计入数额的辩护观点,与查明事实不符,本院不予支持。本案涉及的担保人同时就是被害人,辩护人提出有担保人的借款就不构成诈骗的观点,本院不予支持。被告人张汉刚后期为拿返点进货且最后又以货抵账,装修店面维持生意兴隆的假象以及部分还款付息的行为,是为了其进行诈骗必要投入的犯罪成本,且其自己明确表述其姐夫受伤不需要其负责医药费,其称姐夫出车祸只是为了借款方便,辩护人提出的被告人张汉刚没有虚构事实、隐瞒真相,不构成诈骗罪的辩护观点,本院不予采信。经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人张汉刚犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币五十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,��押一日折抵刑期一日,即自2014年12月23日起至2028年6月22日止。)
二、责令被告人张汉刚退赔违法所得。
罚金于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 宋文芳
代理审判员 李 鹏
人民陪审员 陈海侠
二〇一六年十一月三日
书 记 员 陈 娜
附相关法条:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。