天津市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津01刑终806号
原公诉机关天津市河北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙庆凯，男，1964年10月8日出生于天津市，汉族，大学文化，系天津市河北区环金安居建设有限公司第九分公司、天津东远地产投资有限公司、天津华信天成装饰工程有限公司负责人，住天津市和平区（户籍地为天津市和平区）。因涉嫌犯职务侵占罪于2015年7月7日被刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪、诈骗罪于同年8月13日被依法逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。
辩护人郭春明，天津津瑞律师事务所律师。
辩护人于永洋，天津誉仑律师事务所律师。
��津市河北区人民法院审理天津市河北区人民检察院指控原审被告人孙庆凯犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2016年11月3日作出（2016）津0105刑初144号刑事判决。原审被告人孙庆凯不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派代理检察员杨慎鹏出庭履行职务，上诉人孙庆凯及其辩护人郭春明、于永洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，2013年9月5日，被告人孙庆凯经营的天津东远地产投资有限公司（以下简称东远公司）与天津市河北区环金安居建设有限公司（以下简称环金安居公司）为开发天津市河北区京津公路142号天津自行车二厂地块经济适用房项目（以下简称自行车二厂项目）成立天津市河北区环金某建设有限公司第九分公司（以下简称环金某第九分公司），营业场所位于天津市河北区胜利路405-411号A区102室C，被告人孙庆凯任负责人。2014年1月至2015年5月间，被告人孙庆凯以环金某第九分公司的名义，就开发自行车二厂项目，先后与天津住总建筑集团有限公司（以下简称住总公司）、湖北远大建设集团有限公司天津分公司（以下简称湖北远大公司）、天津五建建筑工程有限公司（以下简称五建公司）、天津市冠华伟业电力工程有限公司（以下简称冠华伟业公司）、天津宇昊建设工程集团有限公司（以下简称宇昊公司）签订协议，骗取上述公司共计3150万元，截至案发前，尚有3019万元未归还。2010年4月至2014年9月间，被告人孙庆凯采取隐瞒真相的方法，先后骗取被害人张某1、张某2、李某1、刘某1、彭某共计7066240.45元。
一、被告人孙庆凯犯合同诈骗罪的犯罪事实
2014年5月29日，环金某公司与东某公司签订合作协议，约定由东某公司作��自行车二厂项目的投资方，环金某第九分公司负责该项目的运营。2014年8月6日，环金安居公司与天津市飞鸽集团有限公司（以下简称飞鸽集团）、天津自行车二厂签订土地使用权及房产转让协议，约定环金某公司支付土地转让价款4824万元以获得自行车二厂地块的土地使用权。协议签订后，飞鸽集团多次催要土地转让款未果，并于2015年5月15日宣布解除土地使用权及房产转让协议。2014年1月至2015年5月间，被告人孙庆凯以环金某第九分公司的名义就开发自行车二厂项目先后与住总公司、湖北远大公司、五建公司、冠华伟业公司、宇昊公司等五家公司签订协议，骗取上述公司共计3150万元，截至案发前，尚有3019万元未归还。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月22日，被告人孙庆凯使用伪造的环金某公司法人授权委托书与住总公司签订工程承包发包初步协议，约定将自行车二厂项目发包给住总公司，通过银行转账方式骗取住总公司“工程保证金”500万元，案发前已归还60万元。
2、2014年3月至4月间，被告人孙庆凯以环金某第九分公司的名义与湖北远大公司签订工程发包初步协议及补充协议，将上述项目重复发包给湖北远大公司，以银行转账方式多次骗取湖北远大公司“借款”共计300万元，案发前已归还71万元。
3、2014年7月3日，被告人孙庆凯使用伪造的环金某公司法人授权委托书与五建公司签订工程发包协议，将上述项目重复发包给五建公司，以银行转账方式骗取五建公司“诚意金”2000万元。
4、2015年2月27日，被告人孙庆凯在飞鸽集团多次向其催收土地转让款均无力给付的情况下，以环金某第九分公司的名义与冠华伟业公司签订强电工程发包协议，将上述项目中的强电配套工程发包给冠华伟业公司，���银行转账方式骗取冠华伟业公司“定金”50万元。
5、2015年5月间，被告人孙庆凯在飞鸽集团已经解除自行车二厂土地使用权及房产转让协议的情况下，仍以环金某第九分公司的名义与宇昊公司签订工程分包协议，将上述项目分包给宇昊公司，以银行转账方式骗取宇昊公司“定金”300万元。
经环金某公司报警，被告人孙庆凯于2015年7月6日在天津市南开区三马路太极园A座1403号内被公安机关抓获归案。
二、被告人孙庆凯犯诈骗罪的犯罪事实
2010年4月至2014年9月间，被告人孙庆凯采取隐瞒真相的方法，先后骗取被害人张某1、张某2、李某1、刘某1、彭某共计7066240.45元。
1、2010年4月间，被告人孙庆凯、三河东润房地产开发有限公司（以下简称三河东润公司）、天津市燊丞投资发展有限公司（以下简称燊丞公司）拟合作开发河北省三河市燕郊开发区京哈路北酒厂西侧居住项目。其间，被告人孙庆凯在天津市河西区友谊路国投大厦709号通过转账支票方式骗取合作方燊丞公司负责人张某1工程投资款1000万元，案发前尚有130万元未归还。
2、2011年4月间，被告人孙庆凯以其经营的天津华某成装饰工程有限公司（以下简称华某成公司）运营周转为由，通过银行转账方式骗取被害人张某2100万元，案发前尚有51万元未归还。
3、2012年3月至2013年9月间，被告人孙庆凯以其经营的东某公司运营周转为由，通过现金及转账方式在天津市河西区永安道罗兰新园等地多次骗取被害人李某1484.6万元，案发前尚有4576240.45元未归还。
4、2013年10月至11月间，被告人孙庆凯以其经营的环金某第九分公司开发自行车二厂项目需要周转为由，虚构给付高额利润的事实，通过银行转账方式分三次骗��被害人刘某170万元，案发前尚有45万元未归还。
5、2014年8月至9月间，被告人孙庆凯以其姐姐生病、开发自行车二厂项目运营周转为由，通过现金及转账方式在天津市南开区城厢东路盛津园13-11号分两次骗取被害人彭某23万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、环金某公司企业法人营业执照证明，环金某公司成立于2006年1月12日，法定代表人为潘某，该公司系有限责任公司。
2、东某公司企业法人营业执照证明，东某公司成立于2000年6月13日，法定代表人为孙庆凯，该公司系有限责任公司。
3、环金某公司与东某公司协议书证明，2014年6月9日，东远公司与天津市二轻集团（控股）有限公司签订的《土地使用权及房屋产权转让协议》中产生的全部权利、义务、责任、纠纷均由东某公司承担。天津市河北区建设管理委员会��以下简称河北区建委）为批准和监管方。
4、企业名称预先核准申请书、通知书、环金某第九分公司设立申请书、指定代表或者共同委托代理人证明、负责人登记表、孙庆凯任某金某第九分公司经理的任命书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、住所使用证明、房产证等证明，天津市工商行政管理局于2013年9月5日批准设立环金某第九分公司。环金某公司于2013年9月3日任命孙庆凯为环金某第九分公司的负责人、经理。
5、市场主体基本信息证明，东某公司成立于2000年6月13日、华某成公司成立于1995年8月17日、环金某第九分公司成立于2013年9月5日，法定代表人（负责人）均为孙庆凯。其中东某公司和华某成公司均为有限责任公司，环金某第九分公司为有限责任分公司（注册资金0元）。
6、证人张某3（河北区建委副主任）的证言证明，��金某第九分公司系环金某公司设立的分公司，负责人为孙庆凯。环金某第九分公司成立目的是专项运营自行车二厂项目，孙庆凯的东某公司作为该项目的投资方。2014年5月29日，环金某公司与东某公司签订协议。因为环金某第九分公司不是独立法人，所以这个土地转让协议最后是由环金某公司签订，土地转让款环金某第九分公司打到环金某公司的账户中，由环金某公司支付给飞鸽集团。但是由于孙庆凯的东某公司没有资金，一直拖着不支付，河北区建委也曾多次对其进行催办，后来因为孙庆凯的违约行为，飞鸽集团在2015年5月份致函环金某公司解除《土地使用权及房产转让协议》。
7、东远公司呈交河北区建委的《关于在原天津市自行车二厂地块进行经济适用房项目投资若干问题的报告》证明，东某公司于2013年8月18日将原自行车二厂项目的投资运作思路书面报告给河北区建委。
8、环金安居第九分公司关于向河北区申报定向安置经济适用房新选址项目的请示证明，环金安居第九分公司于2013年8月25日向河北区建委请示将原天津自行车二厂地块用于投资开发经济适用房项目。
9、东某公司承诺书证明，东某公司于2013年12月22日向河北区建委出具承诺书，保证项目的投资方向和开发建设顺利进行。
10、河北区建委关于申报定向安置经济适用房新选址项目请示证明，河北区建委于2013年12月24日向天津市河北区人民政府请示申报定向安置经济适用房新选址为自行车二厂地块。
11、天津市河北区人民政府关于自行车二厂地块定向安置经济适用房项目选址的函证明，天津市河北区人民政府于2014年1月20日向天津市国土房管局、市建交委、市规划局发函拟将自行车二厂地块作为河北区定向安置经��适用房项目。
12、环金安居第九分公司致函河北区建委关于致函天津市人民政府国有资产监督管理委员会商请将天津市自行车二厂原址用于河北区定向经济适用房建设的申请证明，环金安居第九分公司于2014年3月5日向河北区建委发送书面文件请河北区建委向天津市河北区人民政府发送《关于商请将天津市自行车二厂原址用于我区定向经济适用房建设的函》，书面商请在天津市自行车二厂原址投资建设经济适用房。
13、河北区建委关于协助办理将自行车二厂原厂址用于河北区定向安置经济适用房项目建设的请示证明，河北区建委于2014年3月6日向河北区政府请示协助办理将自行车二厂原厂址用于河北区定向安置经济适用房项目的建设。
14、天津市河北区人民政府关于商请将自行车二厂原厂址用于河北区定向安置经济适用房项目的函证明，天津市河北区人民政府于2014年3月18日向天津市人民政府国有资产监督管理委员会发函商请将自行车二厂原厂址用于河北区定向安置经济适用房项目。
15、天津市人民政府国有资产监督管理委员会于2014年10月15日给天津渤海轻工投资集团有限公司批复证明，同意将天津自行车二厂一处厂址交由环金某公司收购整理，专项用于建设经济适用房。
16、天津渤海轻工投资集团有限公司文件证明，该公司于2014年10月16日将天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资企改[2014]287号“市国资委关于同意将天津自行车二厂厂址交由天津市河北区环金某建设有限公司收购整理专项用于建设经济适用房的批复”转发给飞鸽集团。
17、环金某公司与飞鸽集团、自行车二厂签订土地使用权及房产转让协议证明，2014年8月6日飞鸽集团、自行车二厂与环金某公司约��将自行车二厂土地使用权以4824万元的价款转让给环金某公司。
18、飞鸽集团敦促履行协议函二份及环金某第九分公司回复函证明，2014年10月28日飞鸽集团要求支付土地转让款，次日环金某第九分公司回复尽快履行合同。2014年11月20日飞鸽集团再次催促支付土地转让款。
19、解除土地使用权及房产转让协议函证明，2015年5月15日飞鸽集团因环金某公司未能支付合同约定土地转让款，决定解除土地转让协议。
20、“法人授权委托书”内容为，环金安居公司潘某于2013年10月18日授权环金安居第九分公司孙庆凯全权代理投资建设原天津市自行车二厂地块经济适用房事宜，凡以环金某第九分公司名义并经孙庆凯签字的合同文件，环金某公司均承认。
21、证人姚某（飞鸽集团资产法规部部长）的证言证明，2014年8月6日，飞鸽集团、自行车二厂与环金某公司签订土地使用权及房产转让协议，约定环金某公司支付4824万元补偿费用，但一直未支付，飞鸽集团于2015年5月15日解除转让协议。
22、证人赵某1（环金某第九分公司常务副总经理）的证言证明，孙庆凯是环金某第九分公司的负责人。2014年7月1日之前，孙庆凯拿来环金某公司授权委托环金某第九分公司的委托书，是一份扫描件，章是盖好了的。孙庆凯和熊某1的公司签订了总包协议收了500万元的定金，后人家要账，孙庆凯给熊某1打了欠900万元的欠条。其追问保证金去向，孙庆凯说用在五大道装修两个会所，部分还了高利贷，还有还了三河市项目的账。后来孙庆凯还和湖北远大公司签了工程协议。到了2014年底这些人都来公司要账，孙庆凯也发不了员工工资，他只能去外面四处借钱。五建公司转账过来的2000万元，没两天孙庆凯就给转走了。天津市��业康商贸有限公司（以下简称帝业康公司）是做钢材生意的，孙庆凯拿着这笔钱订了钢材，这个项目还没到设计阶段，且钢材市场供大于求，一般建筑行业都先用钢材后付款，他的行为不合情理。单位电脑显示孙庆凯可能在西青区马球场附近花了280余万元买房了。
还有孙庆凯给他妻子买了一辆路虎极光汽车，这辆车现应该在刘某1手里，因为孙庆凯欠刘某155万元没有还。孙庆凯给刘某1打的欠条，上面写的是等到自行车二厂项目启动了还给刘某11400万元利润。
23、证人潘某（原天津市内环建设开发公司经理、法定代表人）的证言证明，2005年9月份成立了环金某公司。按照市里的要求，安居工程是政府投资建设安居房，投资人名义上是挂在环金某公司内设立的分公司，谁投资谁承担责任。环金某公司从来没有给任何分公司出具过法人授权委托书。
24、证人王某1（环金某公司法定代表人）的证言证明，孙庆凯是环金某第九分公司的负责人，正在操作自行车二厂地块的安居建设项目。环金某公司和环金某第九分公司之间是独立核算、自负盈亏的。环金某公司对分公司是不负资金监管责任的。环金某公司和孙庆凯的东某公司签订了一份协议书，协议约定由东某公司成立环金某第九分公司，负责自行车二厂的安居建设项目，项目实施过程中，产生的一切权利、义务均由东某公司承担，产生的任何责任和纠纷都由东某公司负责，并且在协议的第八条约定，河北区建委作为东远公司共同开发此房地产项目的批准和监管方。
环金某公司从来没有给孙庆凯出具过法人授权委托书。2015年5月份将环金某第九分公司的公章收回。
环金某公司与飞鸽集团签订的土地转让协议因孙庆凯未支付补偿款而未实��履行。
25、环金某第九分公司与住总公司签订的工程承发包初步协议、还款承诺书、收条、借条、法人授权委托书复印件分别证明，2014年1月22日，环金某第九分公司将自行车二厂地块经济适用房项目工程发包给住总公司，住总公司向环金某第九分公司支付了保证金500万元。2015年5月8日熊某1将500万元债权转给赵长宝150万元、王某2200万元、蒯某50万元、胡某20万元、方某50万元、尹某130万元。
26、环金某第九分公司浙商银行账户自2014年1月24日至2014年7月9日的资金流动凭证、华某成公司银行明细账、环金某第九分公司往来收据、孙庆凯建设银行账户明细、懿德永信（天津）税务师事务所有限公司（以下简称懿德永信事务所）税务登记证、营业执照、组织机构代码证、开户许可证分别证明，2014年1月24日住总公司将500万元转入环金某第九分公司银行账户。环金某第九分公司将部分钱款分别转入华某成公司、赵某2、许某账户及孙庆凯建设银行账户（后孙庆凯建设银行账户转入张某7、路某、杜某账户）、转给懿德永信事务所，以及孙庆凯建设银行账户取款或者消费。
27、证人熊某1（住总公司总经理）的证言证明，孙庆凯是环金某第九分公司负责人，负责开发自行车二厂项目，经考察2014年1月22日双方签订了工程发包初步协议，住总公司通过支票形式支付给了孙庆凯500万元。后住总公司等了三四个月没有开工，孙庆凯说项目还在审批，其个人只好把公司的债权承担，和孙庆凯签了债权转让协议，孙庆凯负责的环金某第九分公司要连本带利及损失费偿还其680万元，后其将债权部分转给了王某2等六人。之后，孙庆凯以没有钱为由，答应将其在河西区罗兰新园的房产抵押，经查询发现房产已经被抵押了。后孙庆凯���了王某220万元，具体还多少也不清楚，2014年底左右，孙庆凯给其开了200万元的支票，去银行兑换发现是空头支票。
28、证人陈某1（环金某第九分公司出纳员）的证言证明，自己负责孙庆凯经营的华某成公司、环金某第九分公司、东某公司的出纳工作。从2014年1月开始，接触过几笔较大的资金流动。一笔是2014年1月24日，环金某第九分公司账上接到了住总公司汇来的500万元保证金。孙庆凯让转入华某成公司、许某、赵某2账户中及给懿德永信事务所代理费，余下264万都打到了孙庆凯个人账户中，剩下4千元留在了环金某第九分公司的账户上。孙庆凯让其给湖北远大公司开具过几张总计为300万元的收据。
2014年7月7日，五建公司转给环金某第九分公司2000万元保证金。这笔钱转过来的当天及以后的几天孙庆凯就让分多笔共1796万元打到了东某公司账户中。��给懿德永信事务所转入6月份的代理费，环金某第九分公司的账上剩下的余款，被孙庆凯转账及作为公司的日常支出了。7月9日东某公司将1796万元转给帝业康公司1450万元，剩余款项分别转入孙庆凯的个人账户中。
2015年3月2日，环金某第九分公司收到了冠华伟业公司转来的50万元保证金，到账后分别转入孙庆凯的建设银行卡内，给王某4、杜某、赵某3、刘某2账户转账及发放员工工资、物业费、欠餐费。
2015年5月25日，宇昊公司给环金某第九分公司转入了300万元保证金，后分6笔转到了孙庆凯个人账户了。
孙庆凯在2014年春天买过一辆路虎极光轿车，当时是给他爱人开。孙庆凯还存在长期拖欠员工工资的情况。
公司网银、法人章、公司的证照、合同协议都由孙庆凯保管。
29、证人刘某2（环金某第九分公司员工）的证言证明���孙庆凯经营的华某成公司、环金某第九分公司、东某公司同在一个办公地点。从2014年1月开始，公司业务里有几笔较大的资金流动。一笔500万元，一笔2000万元，都打到环金某第九公司的账上。
孙庆凯曾经给其转过几次钱，是日常帮公司垫付的制作项目资料册费用、公司汽车加油费、孙庆凯的电话费、孙庆凯和其他合作伙伴的差旅费、孙庆凯个人在网上买衣服或者击剑服的费用。公司的汽车有两辆，一辆是奔驰车，另一辆是奥迪车。
30、证人尹某1、王某2（均为孙庆凯的债权人）的证言分别证明，尹某1、王某2均是熊某1的债权人，熊某1是孙庆凯的债权人，熊某1将孙庆凯欠他的500万元的债权转给王某2200万元、尹某130万元、赵长宝150万元、方某50万元、胡某20万元、蒯某50万元。债权转移后，孙庆凯给打了欠条，后孙庆凯还了王某240万元，还了尹某120万元。
31、环金某第九分公司与湖北远大公司工程发包初步协议、借条、企业往来收据、补充协议、账目分别证明，2014年3月25日，环金某第九分公司将自行车二厂项目发包给湖北远大公司，该公司向环金某第九分公司出借300万元作为保证金并支付，付款人彭某。
32、孙庆凯建设银行账户明细、农业银行账户明细证明，其银行账户收到彭某多次转款共计300万元，及分别转给韩某、孙某1（孙庆凯大女儿）、陈某1等人，以及异地POS消费、取款、转账。
孙庆凯建设银行账户于2015年3月23日转账给彭某5万元；2015年5月25日转账给彭某3万元。
孙庆凯建设银行账户于2014年9月29日收到彭某转入的人民币20万元。
33、被害人彭某（湖北远大公司天津分公司经理）的陈述证明，2014年8月孙庆凯说他姐姐病了找其借3万元现金，2014年9月29日���项目的名义借20万元，共计23万元。同时还证明，2014年年初，孙庆凯说他负责开发自行车二厂安居工程的项目，可以把建设工程发包给湖北远大公司。2014年3月25日双方签订了工程发包初步协议，后分几次给了孙庆凯300万元。这个项目一直没有启动，其就开始催孙庆凯还钱，他陆续还了65万到71万元之间的数额。
34、东某公司、环金某第九分公司与五建公司签订协议书、补充协议书、建设银行回单、往来收据、签约照片、营业执照分别证明，2014年7月3日环金某第九分公司将自行车二厂项目发包给五建公司，收取五建公司保证金2000万元。
35、环金某第九分公司浙商银行账户自2014年1月24日至2014年7月9日的资金流动凭证、孙庆凯个人建设银行账户明细、东某公司浙商银行账户自2014年2月10日至2015年3月31日的资金流动凭证分别证明，五建公司于2014年7月7日���环金某第九分公司转入诚意金2000万元。
2014年7月7日环金某第九分公司向东某公司分六笔转入1500万元。7月8日东某公司向帝业康公司转入1450万元，余款转入孙庆凯银行账户。
2014年7月7日环金某第九分公司向孙庆凯个人建设银行账户转入200万元。转日孙庆凯建设银行账户分别向路某、张某8转账。
2014年7月9日环金某第九分公司向东某公司转入250万元。同日东某公司将此笔款转给孙庆凯建设银行账户，孙庆凯建设银行账户向郝某、李某2以及孙庆凯个人账户转账，其余钱款分别取现。
2014年7月14日环金某第九分公司向东某公司转账。同日东某公司分两笔将55万元转入孙庆凯建设银行账户，孙庆凯建设银行账户向孙某2、孙某1、张某8、陈某3山账户转款，其余钱款分别取现。
2014年7月16日环金某第九分公司向懿德永信事务所转���。
2014年8月6日环金某第九分公司向孙庆凯建设银行账户转款并取现。
2014年7月21日为购买富舜园12号楼1102号房产给付高银地产（天津）有限公司10万元定金。
36、钢材供货合作协议，银行电子回单，收款回单，企业往来收据，帝业康公司营业执照及税务登记证、组织机构代码证、东某公司银行交易凭证、帝业康公司银行流水等分别证明，东某公司与帝业康公司于2014年7月7日签订钢材供货合作协议。东某公司于2014年7月8日向帝业康公司转账1450万元。帝业康公司于2014年7月8日向天津市运腾房地产开发有限公司转入1500万元。
37、证人徐某（五建公司常务副总经理）的证言证明，2014年6月五建公司与环金某第九分公司洽谈自行车二厂项目合作事项，7月3日签订工程承包协议，五建公司向环金某第九分公司支付诚意金2000万元。期间，孙庆凯带徐某考察工地，且出具了环金某公司的授权委托书，后孙庆凯未退还钱款。
38、证人郭某（高银地产（天津）有限公司置业顾问部员工）的证言证明，2014年7月21日孙庆凯来公司交纳了准备购买富舜园12号楼1102号房子的定金10万元，给他开具了定金票。
39、证人刘某3及张某4（帝业康公司负责人）的证言分别证明，帝业康公司在2014年7月和孙庆凯的东某公司签订了钢材供货合作协议，约定公司为孙庆凯所在自行车二厂项目提供钢材，孙庆凯先交付定金1450万元。2014年7月8日，东某公司账户转入其公司账户1450万元。帝业康公司将这1450万元给南希实业集团有限公司订购钢材了。
40、证人尹某2（南希实业集团有限公司法定代表人）的证言证明，南希实业集团欠帝业康公司5300万元。其自愿用名下河西区马场道天骄园1号楼6门601、602号房产抵��了帝业康公司，估价大概1500万元。
41、环金某第九分公司与冠华伟业公司签订的强电工程承发包协议、委托协议书、企业往来收据、银行明细证明，2015年2月27日，环金某第九分公司将自行车二厂项目强电工程发包给冠华伟业公司，后冠华伟业公司向孙庆凯支付定金50万元。
42、环金某第九分公司资金流动凭证往来收据、孙庆凯个人建设银行账户证明，环金某第九分公司收取冠华伟业公司定金50万元，分别向孙庆凯个人建设银行账户转账，并向张某7、彭某、王某4、杜某、赵某3、刘某2、宋某、史某等人转账。
43、环金某第九分公司与宇昊公司工程分包协议、往来收据、银行回单、环金某第九分公司与孙庆凯银行账户明细分别证明，2015年5月环金某第九分公司将自行车二厂项目部分工程发包给宇昊公司，宇昊公司支付保证金300万元，后孙庆凯将该款转出后分别向彭某、刘某4等人转账及取现。
44、证人汤某的证言证明，自己的电力施工队挂靠在冠华伟业公司。2015年2月与孙庆凯开发的自行车二厂项目合作并签订了协议，交给环金某第九分公司保证金50万元。
45、证人杨某1的证言证明，2015年5月，宇昊公司与环金某第九分公司签订了自行车二厂项目分包协议，约定交给环金某第九分公司300万元的定金。协议约定2015年9月15日之前开始履行。
46、环金某第九分公司2014年1月至2015年6月会计凭证证明，环金某第九分公司在2014年1月至2015年6月期间的资金流动情况。
47、证人张某5（环金某第九分公司总经理）的证言证明，其于2015年5月17日正式来到孙庆凯的环金某第九分公司，帮忙参谋自行车二厂项目。孙庆凯给其看了东某公司、自行车二厂、环金某公司之间关于自行车二厂��目的三方协议，孙庆凯说，“飞鸽集团、自行车二厂跟环金某公司签订了土地补偿协议，需要环金某第九分公司给飞鸽集团、自行车二厂4824万元土地补偿费，项目就可以启动。但是现在东某公司和环金某第九分公司没有钱，需要对外融资交纳土地补偿费。”其发现东某公司和环金某第九分公司实际上是一套人马，两个牌子，同时发现孙庆凯对于房地产行业缺乏必要的了解，公司的员工没有房地产行业相关的工作经验，规章制度、日常管理等方面也比较混乱。其告诉孙庆凯土地补偿费是4824万元，必须要融资到5000万元以上，这个项目才有启动的可能。孙庆凯只要账上有钱就想花，发工资、还债，所以把他个人欠债弄得越来越多。
48、证人孙某1（孙庆凯女儿）的证言证明，父亲孙庆凯与母亲已离异。2012年之前，其在美国上学，是父亲资助的。2012年10月回国后，就工作了，没找父亲要过钱。
49、证人杨某2（懿德永信事务所员工）的证言证明，其在公司负责给东某公司、华某成公司、天津森龙鑫照明设备有限公司记账。这三家公司的账都是和东某公司的出纳陈某1对接的。这三家公司近两年来几乎没有什么收入，账上也没有什么钱，一直拖欠着其单位的代理费后给付的情况。
50、三河东润公司企业法人营业执照证明，三河东润公司成立等情况。
51、三河东润公司存款凭证及验资事项说明、内资企业登记基本情况表证明，三河东润公司的股权经多次变更，于2010年变更为冯某、唐山宏成房地产开发有限公司、东某公司、燊丞公司。
52、三河东润公司股权转让协议，燕郊项目合作协议书、委派书、国有土地使用权转让审批卡、土地使用权变更申请书、三河东润公司股东会决议证明，经召开股东会，三河东润公司由冯某任公司董事长，孙庆凯、张某1任董事，张虹为监事。
53、借款单、付款说明、转账支票、收据、还款承诺书分别证明，2010年9月孙庆凯向张某1借款，至2011年11月25日已经归还170万元，余款以河西区永安道罗兰新园4号楼4门2××号房屋作为抵押。2014年1月以转账支票方式归还200万元（空头支票，未兑现），后于2014年7月9日孙庆凯归还50万元，尚欠张某1130万元未还。
54、被害人张某1的陈述证明，其是燊丞公司及天津市美益信科技发展有限公司的董事长、法定代表人。2010年4、5月份，孙庆凯以河北省三河市燕郊开发区项目预付款的名义取走了1000万元转账支票，后陆续还了大部分，还欠其130万元。
55、借款合同、建设银行转账凭条、委托书、公证书分别证明，孙庆凯、张某6夫妇向张某2借款共计107万元，并以河西区友谊北路罗兰新园4号楼4门2××号房产作为抵押，因该房产在浙商银行有抵押，故同时以陈某2名下的河东区格调竹境花园1号楼2门2××号房产作为共同抵押物。张某2于2011年4月25日向孙庆凯转账100万元。孙庆凯、张某6夫妇委托杜某处理以上房产。后孙庆凯银行账户分几次向杜某共转账49万元。
56、证人杜某的证言证明，孙庆凯找张某2借了107万元。账户转入100万元，借条是107万元，李某3是担保人。孙庆凯把他在河西区友谊北路罗兰新园4号楼4门2××号的房子以及他外甥陈某2名下的河东区格调竹境花园1号楼2门2××号的房子作为抵押物，给了两处房产的房本，当时是因为孙庆凯说罗兰新园的房已经抵押给了浙商银行，但是房子也存在一定的残值，该情况张某6知道，他们一起办理的抵押手续，一起在合同上签的字。
57、被害人张某2的陈述证明，2011年4月孙庆凯找其借钱，双方签订借款合同，张某6也签了字，合同上的借款数额为107万元。孙庆凯和张某6以河西区友谊北路罗兰新园4号楼4门2××号作抵押，因为这个房子在浙商银行有贷款，所以同时以陈某2（孙庆凯的外甥）名下的河东区格调竹境花园1号楼2门2××号房子作为共同抵押物，孙庆凯讲了房产本身就存在银行抵押的情况。当时约定如果到期不能还款，则无条件配合对方办理抵押物的处置手续，后来孙庆凯大概还了不到20万元。孙庆凯和张某6还为此做过公证和委托书，为表示诚意孙庆凯在做完公证后还把罗兰新园的房屋钥匙给了其。
杜某是其朋友，孙庆凯借完钱以后，其就让杜某催还款，孙庆凯还钱有的时候也打在杜某的银行卡上。
58、河西区友谊北路罗兰新园4号楼4门2××号房产证复印件、购房定金收条、收条、农业银行回单、民事判决书、执行通知书、拍卖文件、执行异议申请书、借款合同、最高额抵押合同、最高额保证合同以及补发房地产权申请证明，2012年至2013年间李某1曾约定向孙庆凯支付450万元用于购买上述房屋，2011年1月孙庆凯以该房屋向浙商银行抵押贷款390万元，因到期未归还贷款，经天津市河西区人民法院判决后决定将该房屋拍卖，后中止执行程序。
孙庆凯以上述房屋房产证丢失为由向房管局提出补发该房屋的房产证。
59、银行账户明细证明，孙庆凯、李某1双方互相转账的情况。
60、被害人李某1陈述、证人王某3证言及农业银行取款业务回单分别证明，2012年孙庆凯和张某6来借钱，王某3把李某1介绍给了孙庆凯，后来孙庆凯找李某1借了钱，但是孙庆凯没有按照事先约定的时间还债。经过李某1和孙庆凯协商，李某1以450万元的价格购买了孙庆凯的河西区友谊北路罗兰新园4号楼4门2××号住房。直到后来孙庆凯才说实话，这个房子早在浙商银行抵押了300多万元，暂时过不了户，李某1急了，孙庆凯就把房本交给了李某1，并让李某1搬进房子中居住。听说这个房子被法院拍卖了，因为孙庆凯还不上浙商银行的抵押贷款。2012年孙庆凯还找李某1借了35万元和11.6万元，孙庆凯给李某1写过借条。
61、证人陈某2（天津森龙鑫照明设备有限公司法定代表人、环金某第九分公司文某）的证言证明，2012年2月左右，孙庆凯以天津森龙鑫照明设备有限公司的名义，用其本人在河西区友谊北路的房产做抵押，从浙商银行河西支行贷款300多万元，都是孙庆凯自己操作的，其不知道钱款的去向。
62、证人张某6（孙庆凯爱人）的证言证明，其和孙庆凯名下有两处房产，一处是南开区西市大街格调故里18号楼2门102号，产权人是张某6，另��处是河西区永安道的罗兰花园，产权人是孙庆凯。这两处房子都抵押出去了。孙庆凯向姓路的和李大姐借过钱。
其名下的路虎极光轿车是孙庆凯在2014年4月购买的，2015年5月，有农民工到孙庆凯公司要钱，孙庆凯找郑恩广借了50万元，由于钱暂时还不上，只能把这辆车抵押给了郑恩广。
63、借款单三份、借款融资说明证明，孙庆凯以项目周转资金为名，于2013年10月25日至11月14日向刘某1借款共70万元。提出项目成功后刘某1以投资入股方式获得股份利润分成1400万元，如未成功70万如数归还。
64、被害人刘某1（北京建黎铝合金木墙有限公司总经理）的陈述证明，孙庆凯曾于2013年10月25日至11月14日以自行车二厂项目用款名义向其借款三次共计70万元，并为此书写了借款融资说明。
65、借条证明，孙庆凯个人于2015年2月17日以环金某第九��公司作为担保向彭某借款，作为自行车二厂项目周转资金，约定2015年4月30日前分期还清。
66、公安机关常住人口基本信息证明，被告人孙庆凯的身份情况。
67、公安机关案件来源、抓获经过证明，经环金某公司员工宋金栋报警，公安机关于2015年7月6日下午18时许，在天津市南开区三马路太极园A座1403号，将被告人孙庆凯传唤至公安机关接受讯问。
原审法院认为，被告人孙庆凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项，第二百六十六条，第六十九条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人孙庆凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币3200万元，剥夺政治权利一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币800万元，剥夺政治权利一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币4000万元，剥夺政治权利二年。二、责令被告人孙庆凯退赔被害单位住总公司440万元；退赔被害单位湖北远大公司229万元；退赔被害单位五建公司2000万元；退赔被害单位','2018-10-10
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