四川省眉山市彭山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1403刑初18号
公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。
被告单位四川某某环保科技有限公司，住所地四川省眉山市彭山区。
诉讼代表人陈某某，四川某某环保科技有限公司员工。
被告人袁某某，男，汉族，初中文化，四川某某环保科技有限公司法人代表，1964年8月11日出生于四川省眉山市彭山区（原四川省彭山县），住眉山市彭山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月22日被眉山市公安局彭山区分局刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2016年12月5日经本院决定被执行逮捕。现押于眉山市彭山区看守所。
辩护人赖建华，四川华曙律师事务所律师。
眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2016]17号起诉书指控被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月15日向本院提起公诉；2016年6月17日以眉彭检诉刑追诉[2016]4号追加起诉决定书指控被告单位四川某某环保科技有限公司犯非法吸收公众存款罪向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关分别于2016年2月24日、2016年3月23日建议本案延期审理，于2016年4月22日建议本案恢复庭审。2016年6月17日经眉山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。眉山市彭山区人民检察院指派检察员黄章建出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人陈某某、被告人袁某某及其辩护人赖建华到庭参加诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月，四川某某环保科技有限公司（以下简称：某某公司）法人代表、被告人袁某某因筹建新厂资金不足，找到双流县的李某某、干某（由双流县公安机关处理）商谈融资。经商定由袁某某给干某出具委托书，授权干某以某某公司的名义对外借款，对外借款的月利息为4%-6%，干某提成本金的8%至11%。后由李某某在双流县五星国栋城租一房屋作为办公地点，由干某对外融资。2014年7月至2014年12月，袁某某在未取得任何国家相关批准手续的情况下，对外以月息4分至6分不等，向某某、鲜某某等200余人非法集资共2000余万元（其中报案71人，涉案金额780.5万元）。干某在扣除个人提成、客户返点、员工工资、双流办公点日常费用等开支费用后，将款项通过转款及现金交付等方式交给袁某某。袁某某将资金用于某某公司新厂建设。2014年9月，袁某某因资金不足停止支付了借款人利息。
公诉机关认为，被告单位四川某某环保科技有限公司违反国家金融管理法律规定，授权干某以某某环保有限公司的名义，承诺支付高额利息，以借款形式，向社会不特定对象200余人吸收公众存款2000余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为为了单位利益，体现单位意志，属于单位犯罪。被告单位的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人袁某某作为公司法定代表人，属于公司主管人员，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人与被告单位之间不存在主、从犯关系。请法庭结合本案的犯罪事实、犯罪情节、社会危害、社会影响、被告人认罪态度，尤其着重考虑被告人是否积极挽回经济损失及挽回经济损失比例等具体情况，本着依法惩处与教育挽救相结合的原则，综合予以量刑。
被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。认为被告公司及被告人的行为根据法律规定是构成犯罪，但是袁某某系为了公司，若挽回了大部分经济损失，退还集资参与人，请求从轻处罚。
被告人袁某某对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议，辩称其想找合伙人，尽快恢复生产，将集资参与人的损失降到最低。
辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但是对于指控的金额有如下意见：1.应以报案的人员及所涉金额为限；2.应将公诉机关指控的2014年7月至2014年12月之外所吸收的金额予以扣除；3.对于已经归还的本金和利息应予以扣除；4.对于已经经过民事审判进入执行程序的部分应当予以扣除；5.公司停止生产经营后，所吸收的金额才应认定为非法吸收公众存款的金额；6.袁某某作为公司法人代表承担责任，应作为从犯，在法定刑的基础上从轻、减轻、免除处罚；7.袁某某不具有犯罪前科，到案后如实供述，又自愿认罪，应从轻处罚；8.袁某某虽是公司法定代表人，但不是吸收存款的策划人，其吸收资金的目的是为了扩大生产经营，虽由被告人出具盖有财务章的收据及合同，但真正的实施者是干某；8.袁某某在积极寻求合作伙伴，想办法挽救经济损失。请求法庭结合以上从轻、减轻处罚情节，对被告人袁某某适用缓刑。
经审理查明：2014年6月，四川某某环保科技有限公司法人代表袁某某因筹建新厂资金不足，通过双流县的李某某介绍认识干某，并与二人商谈融资。经商定，由袁某某向干某出具委托书，授权干某以某某公司的名义对外借款，对外借款的月利息为4%-6%，干某提成本金的8%至11%。之后，李某某在双流县城租了一房屋作为办公地点，由干某对外融资。2014年7月至2014年12月，袁某某在未取得任何国家相关批准手续的情况下，对外以月息4分至6分不等，向某某、鲜某某等上百人非法集资共2000余万元（其中报案70余人，涉案金额700余万元）。干某扣除个人提成、客户返点、员工工资、双流办公点日常费用等开支费用后，将款项通过转款及现金交付等方式交给袁某某。
另查明，四川云龙会计师事务所的审计报告载明：四川某某环保科技有限公司股东袁某某自2013年2月便占用公司资金，截止2015年8月31日，袁某某占用2902万元。
再查明，被告人袁某某到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭出示、并经质证、认证的如下证据予以证实：
（一）书证、物证
1.户籍信息，证实被告人袁某某的身份信息。
2.四川某某环保科技有限公司基本情况（开业），证实四川某某环保科技有限公司注册资本3500万元，实收资本3500万元，住所地眉山市彭山区公义镇古井村三社，为有限责任公司，注册号为51142200001****，成立日期为2010年3月8日，核准日期为2014年6月20日，行业代码26**，法定代表人为袁某某。袁某某投资3150万元，投资比例90%，吴某投资350万元，投资比例10%。
3.袁某1、袁某某房产登记信息，彭山区房管局2015年11月12日出具房产证明证实：袁某1有彭山区彭溪镇凤鸣大道面积93.49平方米的住宅一套，抵押于农行彭山支行；袁某某、吴某有凤鸣镇彭祖大道中段面积111.05平方米住宅一套，该住宅于2015年3月13日被彭山区法院查封，于2015年10月29日被成都市锦江区法院查封；袁某某、吴某有凤鸣镇紫薇中路**号1-*-6-12，面积146.46平方米住宅一套，于2015年3月13日被彭山区法院查封，于2015年10月29日被成都市锦江区法院查封，该房为袁某某债务提供担保于2014年9月10日至2015年9月9日抵押给李某某；袁某某有公义镇古井村**，面积105.41平方米住宅一套，于2015年3月13日被彭山区法院查封，于2015年10月29日被成都市锦江区法院查封。
4.干某名片，系集资参与人廖某某提供的干某以某某公司融资服务部经理名义对外借款的名片。
5.干某记录借款情况的笔记本，干某在该笔记本上记录集资参与人的联系方式、投资金额、所抽取的返点数额等情况。
6.四川云龙会计师事务所报告书，载明：
审计期间2013年1月1日至2015年8月31日止的收入合计为7879429.78元。其中主营业务收入7598014.91元，以前年度损益调整281414.87元。审计期间2013年1月1日至2015年8月31日止的支出合计为12184635.07元。其中主营业务成本5528530.51元，主营业务税金及附加43238.07元，营业外支出378061.52元，营业费用795974.79元，管理费用3637838.57元，财务费用1722992.61元，以前年度损益调整1231元，所得税76768元。审计期间收支净额为-4305205.29元。
审计期间2013年1月1日至2015年8月31日止的资金流入合计为91510009.55元。其中销售产品等经营性收入10534230.45元，资本金流入30000000元，借款流入49027800元，其他往来款流入1947979.10元。审计期间2013年1月1日至2015年8月31日止的资金流出合计为87818835.28元。其中购买原材料等支出7379422.26元，支付工资支出2025125.30元，支付各项税费支出359684.06元，管理费、营业费等其他经营支出2710349.10元，往来款项支出43096030元，固定资产支出2551967.83元，在建工程支出27973264.12，银行借款利息支出1722992.61元。审计期间2013年1月1日至2015年8月31日止的资金净流入合计为3691174.27元。
同时载明本报告中所确定的数据，是在某某环保公司所提供资料真实、完整、合法的前提条件下成立，如有未进入核算而影响本报告的真实性与本事务所及注册会计师无关。对于某某环保公司因涉税事项而形成的债务金额，以税务机关认定的相关税费金额为准。由于受到审计条件的限制，无法对某某环保公司往来款项实施函证程序。由于受到审计条件的限制，无法对某某环保公司现金、存货等实物资产实施盘点程序。股东袁某某、吴某二人自2013年2月便占用公司资金，截止2015年8月31日，袁某某占用2902万元，吴某占用300万元，存在抽逃公司资本的现象。在2014年，公司账面上曾出现过个人资金流入、流出公司的情况，收支均未附合同协议等文件，未发现向个人支付利息的情况。截止2015年8月31日，尚存在公司向个人借款的个人有冷某某8428000元、胡某某144800元、干某20455000元，三人合计金额为29027800元。……本次审计对2014年已收到而未入账的个人借款补计调整处理，调增现金20455000元，调增其他应付款20455000元，附件为收款收据。本次审计对2014年已支付而未入账的工程款项补计调整处理，调减现金18350000元，调增在建工程18350000元（附件为白条，其中支付徐州市某某建筑有限公司西南分公司工程款12350000元，支付遂宁某某建筑有限公司工程款6000000元）。
7.银行流水账，载明了袁某1银行账户621558231300045****自2013年1月至2015年12月17日的交易明细，袁某某账户955880231310041****自2013年1月至2015年12月17日的交易明细、622208231300014****账户自2013年1月至2015年12月17日的交易明细、41590110022****账户2014年7月1日至2014年10月8日交易明细，账户622208231300015****自2012年1月18日至2015年5月1日交易明细。
8.合同书、借款合作协议书、借款确认书、报案材料，证实四川某某环保科技有限公司通过干某对外借款，与集资参与人签订的借款合作协议书以及袁某某与集资参与人签订借款确认书的情形。
公安机关根据合同书，整理出了四川某某环保科技有限公司合同书名单，向151人借款。
公安机关根据借款确认书，整理出了四川某某环保科技有限公司签订借款确认书名单，向130人借款本金15118000元。
公安机关根据合同书、借款确认书及报案人陈述，整理出了四川某某环保科技有限公司投资人统计表（已报案），证实现已有71人向公安机关报案，涉案金额为780.5万元。
公安机关根据合同书、借款确认书整理出统计表，四川某某环保科技有限公司共向200余人借款，借款本金合计21175000元，已支付利息1197665.81元，干某提成返点2376300元。
9.传唤证，被告人袁某某于2015年9月2日被眉山市公安局彭山区分局经侦大队传唤到案。
10.扣押清单，公安机关于2015年10月8日扣押古某某（原四川某某环保科技有限公司会计）持有其用于作账的四川某某环保科技有限公司的微型计算机、加密狗一个。
二、证人证言
1.干某的证言。2015年6月16日因非法吸收公众存款被双流县公安局刑事拘留。2014年7月左右，我在双流县李某某的公司经李某某介绍认识袁某某。当时袁某某自称是彭山某某环保有限公司的老板，说他公司需要资金，找我帮他借款。李某某说袁某某有一笔3000万元的银行贷款已经批下来，还未到账，叫我帮袁某某先借2000万元人民币用一个月，有不信的可以把客户带到公司参观考查。我听后就同意了。当时在李某某公司里面，我们商量借钱按照4分的利息，借款期限3个月，返8%的钱给我作为提成（但我要从8%提成里面拿出一部分给介绍客户的人作为介绍费）。后来返给我的涨到10%、11%。。条件谈好后，李某某叫他公司的副总熊某帮某某公司在双流县五星城十五楼租了一套房子开始办公，之后，熊某挂上某某环保公司的牌子。
我是某某环保公司在双流县的负责人，李某某给我制作了一个名片，写的我是客户经理。名片我在使用，放在办公室，有客户来就给他们。袁某某经常到双流的公司，他看到过名片，知道名片，没有说什么。名片应该是袁某某、李某某两人商量后由李某某负责制作。李某某帮我请了几个工作人员，胡某一直都在，向某干过一段时间，胡某负责填写合同、转利息，向某负责填写合同，还请了一个打扫卫生、煮饭的。她们的工资好像都是3000多。
李某某做好借款合同书，然后叫袁某某带上印章到双流，袁某某看了借款合同书后，觉得没什么问题，李某某的工作人员就复印了几十份，袁某某在协议书上盖了某某公司的合同章和袁某某的私人章。袁某某给我开具了一个委托书，内容大约是授权我帮他在外借款。
李某某通知我去上班时，我看见房屋内墙上挂着某某环保公司的介绍、营业执照、税务登记等。我按照李某某教我的那样，给客户介绍某某环保公司是国家重点扶持项目，现在旧厂换新厂，需要资金。投资金额没有标准，一般是一万元起存。利息最开始是4分，后来因为双流县的其他融资公司都把利息涨成5分、6分了，来我这里投资的人也少了，我就和李某某、袁某某商量，把利息提高到5分，过一段时间又提高到6分，其中有2分的利息是当场返给投资人。
对外借的款项有时是来拿现金，有时候是转账。袁某某给了我两、三个银行账号，客户在扣了回扣后直接把钱打在袁某某的卡上。我给袁某某转款的银行卡有农行的卡和建行的卡，农行的卡是我女儿穆某某的名字。有少部分客户是把钱打给我的银行卡，我再转给袁某某。来收现金有三个人，分别是李某某、袁某某及袁某某的大女儿，他们经常来提现金，有时我收少了还说我。李某某来收现金都是事先袁某某给我联系，说李某某要来收现金，我是帮袁某某借款，他说把钱给哪个就给哪个。2014年10月份，李某某的两个副总和我去彭山袁某某的公司结账，我听说李某某早就借给袁某某几百万，我在双流县给袁某某收了钱，袁某某把我收给他的钱，还了几百万给李某某，听说利息是5分、6分，袁某某还了几百万后，还差李某某的钱。
客户存钱的时间不一样，袁某某几乎每天都会把利息打到胡某的卡上，胡某在电脑上把客户的钱转给他们。
我介绍了一二十个客户来投资，之后这一二十个客户又介绍其他人来投资，总共涉及多少人我记不清了，具体人数以名单为准。我是给这一二十个客户讲好按照4%到10%的金额返点，比如介绍来的客户投资100万，介绍的客户就有4万到10万的返点，我又带客户坐起大巴车去彭山袁某某的新厂实地参观（费用都是袁某某包了），然后客户觉得不错，就签订借款合同书和收款凭证并交钱。涉及金额1700多万元，如果加上我投资的300多万，就是2000多万元。收款凭证和借款合同书是客户一份、袁某某一份，借款合同书是李某某制作的，收款凭证是袁某某买的。收款凭证和借款合同的内容就是有甲乙双方的名字，投资的金额、投资的期限、袁某某和公司专用章和私章等。借款期限是三个月，后在2014年10月份把借款时间改为一年。改成一年是因为某某环保公司已拿不出钱来支付利息和本金，客户天天又找袁某某要钱，为使公司能生产经营后慢慢还客户借款，李某某找他的朋友张某律师，由张某起草借款确认书，再叫我们打电话分别联系客户到双流的茶楼（分好几批人）签订借款确认书，把借钱时间改为一年。签订后把原先和客户签订的合同收回公司，由袁某某保管。借款确认书一式三份，袁某某一份，客户一份，张某律师一份。内容是借款时间一年，把原来的本金和利息相加作为现在的借款金额，利息是2%，袁某某和客户在上面签字。具体内容以原件为准。
某某环保公司的客户有几个是我同学，还有几个只是认识，其他的人都是客户介绍来的，我也不认识，不过基本上都是双流县的人。我总共提成240万元，返客户的点子几十万，返给客户的利息又是几十万，我个人实际得到的钱接近100万。但是我帮袁某某还了四五个客户16万元的借款本金，我还自己拿了价值10万元的酒帮袁某某还给一个姓罗的客户10万元。我自己投资了300多万元给某某环保公司。2014年3月，我转账给袁某某180万元，2014年7月双流县开张的时候我拿了50万元的现金，后来又陆续存了些钱，总共300多万，存款人的名字分别是我、我女儿穆某某、李某1、蔡某某。
某某环保公司的资料大部份我自己交给袁某某了，有的名单、复印件在我朋友李律师那里。
我介绍客户投资、借款是因为我退休了没事，介绍客户投资、借款还可以赚钱，我主要是想挣点钱。我为这些公司、项目介绍客户、融资，并未取得任何国家、部门的许可。
2.证人夏某某的证言。2014年7、8月份，我的一个牌友干某给我说她在帮一个企业融资，利息比银行高（我跟干某以前打牌认识，干某帮另一个企业融资时，我也投过钱），说现在融资的这个项目是环保项目，国家都很支持，这个公司在彭山建新厂，短期需要两千多万的资金，所以对外融资，并说她是某某公司的员工，公司名片都有。借款期限三个月，利息月息4分，一个月付一次利息。我于8月19日把20万现金交给干某，并在双流五星城3栋3单元15楼某某环保公司办公室签订了借款合作协议。9月份我收到利息8000元，是转到我的交通银行卡上的。10月底，我未收到约定的利息，就到彭山公义镇某某环保找袁某某，没有找到他，我就一直给干某打电话，干某说她会想办法，但是后来就没有回音了。我借钱给某某公司时在双流五星城3栋3单元15楼某某公司租用的办公室里签了借款合作协议，是干某拿给我签的。协议书上某某公司已经盖了某某公司的合同专用章和袁某某的私章。内容为我把钱借给某某公司用于某某公司的生产经营，借款时间三个月，协议上写明的回报年利率是6.5%，实际上第一份协议约定月息5分。之所以协议上写的利息和实际不同，是因为干某说合同上不能写那么高，会按照口头约定付利息。我借给某某环保公司的钱都是拿的现金，某某公司办公室的工作人员开收据给我，上面有某某公司的财务专用章。在我们投资前，袁某某在双流县蓄联大饭店召集我们投资人开过会，去年年前在双流县一个茶楼里别人要跟他换确认书的时候也见过一次，一共见过他两次。
并提交了夏某某与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金20万元，期限时间三个月，自2014年8月19日至2014年11月18日，固定回报率为年利率6.5%等内容的借款合作协议书复印件一份。
证实夏某某投入了20万元，已收到8000元。
3.安某某的证言。证实其于2014年7月份通过朋友介绍认识干某，干某给其打电话让其投资彭山一个污水处理厂，月息四分。同月25日，其拿了五万元到双流县国栋五星城3栋3单元15楼干某办公室，将钱交给干某，干某给其出具了一份《四川某某环保科技有限公司借款合作协议书》，载明投资期限3个月，月息4分，还给其出具了一份收据。2014年8月、9月各收到干某打其银行卡上的利息2000元，之后就再没收到了。2014年12月份，其与干某、袁某某在东升镇一个茶楼，其与四川某某环保科技有限公司重新签订了一份《借款确认书》，主要内容是月息变为1分，借款期限变为1年，借款金额52000元，签约时间是在2014年12月28日。此后也未收到过钱。
并提交了安某某2014年12月28日与四川某某环保科技有限公司签订的于2014年投入资金5万元，尚欠利息2000元，自本确认书签订之日起以人民币52000元计新的本金总金额，自本确认书签订之日起按照1%开始计算利息等内容的借款确认书复印件一份。
证实安某某投入5万元，已收到4000元。
4.宋某某的证言。2014年7月份，帮干某用面包车拉人到彭山某某环保公司，看见某某公司正在修房子，占地面积有几十亩，大家认为这个公司应该有实力，而且是国家扶持的产业。回双流后，干某给了宋某某280元车费。2014年8月宋某某又帮干某拉人到某某公司，在车上干某对宋某某说宋某某的亲家陈某某也投资了8万元，让宋某某也投点。几天后，宋某某带了5万现金到双流县五星国栋某某环保公司的办公点，由一个姓向的小妹出具了借款协议和一个现金收条，是5分的利息，并当场返了1分的利息1500元。2014年9月宋某某还收到了一个月利息2000元。2014年1月13日收到了500元利息。2014年12月13日，干某叫宋某某到双流县车站对面的一个茶楼，干某叫宋某某把现金收条和借款协议拿给袁某某，张律师打了一张借款确认书，内容是借款现金5万元，加上2000元利息共5.2万元，利息是1分，期限是一年。
并提交了宋某某2014年12月13日与四川某某环保科技有限公司签订的于2014年投入资金5万元，尚欠利息2000元，自本确认书签订之日起以人民币52000元计新的本金总金额，自本确认书签订之日起按照1%开始计算利息等内容的借款确认书复印件一份。
证实宋某某出借5万元，已收到4000元。
5.李某2的证言。2014年7月左右，干某给我打电话说彭山一个叫四川某某环保科技有限公司的正在修建厂房，急需用钱，问我有没有钱，拿去投资。她还说这个公司是一个环保企业，很有潜力，现在在外面借钱，三个月后就还，月息4分。当月，我在双流干某的办公室将12万元的现金交给干某，并签订了投资协议，约定借款三个月，月息4分，利息月结，三个月后还本。利息是干某转到我的银行卡上，三个月一共收到14400元利息。2014年8月份左右，干某包了一个大巴，载了三四十个投资户到彭山的某某环保公司实际考察，某某环保的负责人袁某某接待了我们。到2014年12月某某未还我本金，也未继续支付我利息,因此，投资人多次找到袁某某和干某，袁某某说他现在没有能力归还，说我们的借款按照月息1分算。我们当时考虑到企业的实际困难，就同意了。2014年12月左右，在双流车站附近的一个茶楼，我把借款协议书交给干某，干某重新给我签了一份借款确认书。协议书中把10月至12月之间的利息，按照月息2分给我算到了我的借款本金里，两个多月给我算的5000元的利息，同时把这5000元的利息算到了我的本金里，一共就是125000元。借款期限一年，到期后还本付息。在签订借款确认书后某某公司在2015年1月份付了我1个月利息1250元。之后就未付过款。
并提交了李某22014年12月3日与四川某某环保科技有限公司签订的于2014年投入资金12万元，尚欠利息5000元，自本确认书签订之日起以人民币12.5万元计新的本金总金额，自本确认书签订之日起按照1%开始计算利息等内容的借款确认书复印件一份。
证实李某2出借12万元，已收到15650元。
6.覃某某的证言。2014年7、8月份，我以前认识的一个朋友干某，告诉我她是某某环保公司融资服务部经理，并给我一张她的名片，公司老板袁某某，融资的项目是环保项目，国家很支持，现在彭山公义镇有个投资项目要建新厂，需要短期借款，月息2分，三个月归还。几天后，干某组织了几十个人乘坐面包车到彭山公义镇实地考察。之后我分别给了干某2万、5万、2万元，干某收了钱后就和我签了某某公司的借款合作协议书，并给我出了收款收据。第一个出借的2万收到了利息400元，5万元的收到了利息1000元。其余的利息和本金都没有收到过。在2014年11月份，干某解释没有按时支付利息是因为公司资金周转不开，等到公司经营再给钱。在2014年12月8日，某某公司办事处和工作人员电话联系我，叫我带上投资合同到双流东升镇新车站旁的一个茶楼，说是要换合同，当时袁某某、干某及公司的工作人员、律师在场，还有几个和我一样投钱在某某公司的人。袁某某说要把合同换成借款确认书，把本金和未付的利息一并再投到他的公司，借款时间一年，利息1%。在一个月后某某公司支付了一个月利息936元到我的农行卡上。
并提交了覃某某2014年12月8日与四川某某环保科技有限公司签订的于2014年投入资金叁份共9万元，尚欠利息3600元，自本确认书签订之日起以人民币93600万元计新的本金总金额，自本确认书签订之日起按照1%开始计算利息等内容的借款确认书复印件一份。
证实覃某某出借9万元，已收到2336元。
7.周某某的证言。2014年7月份，一个朋友告诉我彭山某某环保公司在双流设了办公室，找人投资，月息4分。8月1日我到双流县国栋五星城，听了干某介绍，说是零风险。在2014年8月2日，我拿了4万现金到某某环保公司投资，当时签订了《四川某某环保科技有限公司借款合作协议书》，约定月息4分，时间是8月2日到11月1日。第二次是8月30日，我又拿了4万元现金去那里投资，同样是签订了协议书，约定月息4分，时间是8月30日到11月29日。某某环保公司当月就将当月4万元的利息1600元打到我的银行卡上，之后就一分都没有拿到。
并提交了周某某2014年8月2日与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金4万元，期限三个月，自2014年8月2日至2014年11月1日止，固定回报率为年利率6.5%等内容的借款合作协议书复印件一份；四川某某环保科技有限公司于2014年8月2日出具的户名周某某，投资现金4万元的收款收据复印件一份。周某某2014年8月30日与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金4万元，期限三个月，自2014年8月30日至2014年11月29日止，固定回报率为年利率6.5%等内容的借款合作协议书复印件一份；四川某某环保科技有限公司于2014年8月30日出具的户名周某某，投资现金4万元的收款收据复印件一份。
证实周某某出借8万元，已收到1600元。
8.胡某某的证言。通过朋友高某某介绍认识干某，她是四川某某环保科技有限公司市场部经理，听她说四川某某环保科技有限公司要投点资金到公司，利息5分。在2014年8月19日出借了4万元给四川某某环保科技公司，签订了《四川某某环保科技有限公司借款合作协议书》，并给我出具了一张盖有该公司财务专用章的收款收据。某某环保公司只支付了我一个月的利息2000元。
并提交了胡某某2014年8月19日与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金4万元，期限三个月，自2014年8月19日至2014年11月18日止，固定回报率为年利率6.5%等内容的借款合作协议书复印件一份；四川某某环保科技有限公司于2014年8月19日出具的户名胡某某，投资现金4万元的收款收据复印件一份。
证实胡某某出借4万元，已收到2000元。
9.古某某的证言。从2013年2月至2015年4月在四川某某环保科技有限公司做会计，公司法人代表是袁某某，公司主要是卖净水剂和污水处理工作，股东还有吴某，袁某某的老婆吴某负责公司出纳，袁某某的兄弟袁某负责材料采购。公司的收入是卖净水剂和做潜水处理工程的收入，支出主要是平时购进生产原材料、付人工工资，还有2013年开始建新厂付的工程款、2014年6月开始付银行贷款的利息。因为2013年开始建新厂，公司资金周转出现问题，就向彭山农行申请项目贷款5000万，是用建新厂的地作的抵押，那块地有59亩多，是2012年我到公司前就买了的，看账上那块地买成500多万。2014年6月农行的贷款批下来，是分三次下来的，有两次是500万，一次是1000万，都是到的公司在农行的贷款专户。除银行存款外，公司还有其它借款，从2013年开始，具体有多少钱我记不清，都是吴某拿银行存款单或袁某某打的收款收据来入的账，这些借款我做在其它应付款科目下面，其它应付款科目中写的个人名字都是借款。2015年6月份，我已经离开公司了，袁某某和吴某给我打电话喊我还是兼职把公司的财务做起走，6月份我又回公司做了一回账。当时吴某把票拿给我，我才看到里面有几张袁某某打的收据，是收到干某借款2000多万，我才知道还有借款。公司的固定资产就只有老厂那边的宅基地和设备，新厂的土地和在建工程都抵押给银行了，其它就没有了。这几年的账本没有打，还在电脑里头，电脑在我那里，可以提供给你们，本来电脑就是某某公司的。还有原始凭据2013年的我已经提供给你们了。公司做账的科目类别，收入只做了一个主营业务收入、支出有在建工程、固定资产、主营业务成本、其它应付款、应付账款。其中在建工程都是建新厂的工程开支，主营业务成本是购买的生产净水剂原材料和做污水处理工程原材料的开支，固定资产有建新厂那边购买的设备，其它应付是建新厂的工程款和借款，应付账款就是还没付的生产用材料款。某某公司对外债务，做了账的我都不清楚，我只晓得差借款和银行贷款，工程那边差多少钱做了账的都在账上，具体我不清楚。
10.黄某某的证言。我女儿黄某与干某的女儿是同事。干某介绍彭山公义某某环保公司项目，说投钱稳当，老板有实力，也有土地。我女婿拿了13万，女儿拿了7万（其中有5万是我的），共计20万投资到某某环保。干某出具了借款合作协议书和收款收据，借款合作协议书写的好像是每月2分，但实际上月利息是5分。付过4个月利息，共2万元，是打到我女婿郭某的卡上。在2014年年底，袁某某、干某和一个律师来我家，把借款合作协议书和收款收据收走了，给了我们一个借款确认书。
并提交了黄某2014年12月3日与四川某某环保科技有限公司签订的2014年黄某出借20万元，截止2014年12月3日尚欠利息8000元，自本确认书签订之日起以人民币20.8万元作为借款的本金总金额，借款期限为签订之日起一年，本确认书签订之日起按照1%开始计算利息的借款确认书复印件一份；黄某2015年8月23日向彭山公安局经侦大队出具的委托其父亲黄某某为其办理报案相关手续的委托书、黄某身份证复印件一份。
证实黄某出借20万元，已收到20000元。
11.廖某某的证言。2014年10月听干某介绍其在帮一个企业融资，该企业是环保项目，国家都很支持，投了10万元在彭山某某环保公司，借款期限三个月，月息2分，是在双流某某公司租用的办公室签的借款合作协议，袁某某亲自来拿的钱，是现金。协议上写的回报年利率是6.5%，某某公司以所有资产作为借款的担保。之所以协议上写的利息与实际不同，是因为干某说合同上不能写那么高，说会按照口头约定付息。隔了一个多月，我对资金安全不放心，就给干某打电话问借款情况还有借款利息，干某说月息为6分了。现在这笔款到期，本金和利息都没有拿到。
证实廖某某出借10万元。
12.鲜某某的证言。2014年7月，我的朋友干某打电话告诉我某某环保公司发展潜力很好，投资三个月，收益很高而且稳当，还告诉我她都投了钱。7月11日，我在某某环保办公室投了4万元。7月底，某某环保公司员工又打电话给我说到双流办公室投资，我又拿了5万元去。8月底，又在双流办公室投了10万元。9月底投了2万。四次总投了21万，每次投钱都与某某环保双流租用的办公室的工作人员签的借款协议，时间三个月，利息每月4分，钱是干某收的。协议上写的回报年利率是6.5%，但实际上是月息4分，按口头约定支付，因为干某说合同上不能那么写。在8、9、10月共支付我12800元的利息，未支付我本金。2014年12月4日，某某环保法人代表袁某某与我重新签订了借款确认书，协议约定原有四次借款协议作废，重新签订新的协议，新协议借款期限一年，利息是每月1分，金额是原有四次借款本金21万加上之前所欠利息双方约定后的一部分8400元，共计218400元。2015年1月，某某环保公司给我2100元的利息，之后利息就没有再给我了，本金也一直没有给我。利息都是转到我工行的银行卡上的。
证实鲜某某出借21万，已收到14900元。
13.宋某某的证言。2014年4月听说四川某某环保科技有限公司在高息揽储，月息4分，就拿了8万元给我女儿王某某，以她的名义存在四川某某环保科技有限公司，存期3个月。7月到期后，我又连本带息续存。2014年9月，我又拿了9万元存在四川某某环保科技有限公司。过后就连本带息都取不出来了。
并提交了王某某2014年12月8日与四川某某环保科技有限公司签订的王某某于2014年出借叁份共17万元，截止2014年12月8日四川某某环保科技有限公司尚欠利息6800元，自本确认书确定之日起以176800元为借款本金总金额等内容的借款确认书复印件一份。
证实王某某出借17万元。
14.徐某的证言。2014年7、8月，我的一个朋友告诉我干某（我因之前在干某融资的另一个企业投过钱，所以认识干某）在帮一个企业融资，利息比银行高。干某介绍这个企业是环保项目，国家很支持，这个厂在彭山建新厂，因为公司要上市，短期需要两千多万的资金，所以对外融资，借款期限是三个月，月息5分，我投了5万元。隔了一个多月，我因为对资金安全不放心，就打电话问干某借款情况和借款利息，干某说这个项目的月息是6分，稳当，我又投了5万元。第一次投的5万元拿了3500元的利息，其余的本金和利息都没有拿到过。我找过袁某某几次，他又打了1万元到我的卡上。第一次签的协议上投资合作协议，第二次签的是借款合作协议，都是在双流某某环保公司租用的办公室里签的，是干某拿协议书和我签的。投资合作协议上的回报年利率是6.5%，因为干某说合同上不能写那么高，但按照口头约定付息。
并提交了四川某某环保科技有限公司2014年10月7日向某某出具的转存5万元的收据复印件一份；徐某与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金5万元，期限三个月，自2014年10月7日至2015年1月6日，固定回报率为年利率6.5%等的投资合作协议书复印件一份；四川某某环保科技有限公司2014年8月27日出徐某出具的投资5万元的收款收据复印件一份；徐某与四川某某环保科技有限公司签订的投入资金5万元，期限三个月，自2014年8月29日至2014年11月28日，固定回报率为年利率6.5%等的投资合作协议书复印件一份。
证实徐某投入了10万元，并收到了13500元。
15.周某（张某某丈夫）的证言。2014年9月，通过我的朋友干某给我介绍四川某某环保科技有限公司融资情况，我拿了3万元给干某，并且写了一个借款确认书，月息6分。自2014年12月，四川某某未付我钱，干某和袁某某在双流县的一个茶楼，与我签订了一个借款确认书，内容基本一致，但利息降为月息1分。2015年1月1日，我收到过一个300元的利息。我还介绍了我姐姐周遥、嫂子罗某某借钱给该公司，周遥借了5万，罗红芬借了4万。
并提交了出借人为张某某的借款确认书复印件一份，载明四川某某环保科技有限公司于2014年向甲方借款人民币3万元。
证实张某某出借3万元，已收到300元。
16.周某1的证言。2014年7月24日，通过干某介绍后，在四川某某环保科技公司投资了2万元，签订了期限三个月，固定回报率为年利率6.5%等的借款合作协议书（实际按月息6分计）。当天交的现金给干某。8、9月收到利息共计2400元。10月未收到利息，干某让续签三个月。于是续签了合同，利息降为月息1分，但是合同上还是写的年利息6.5%。此后再也未收到过钱。
并提交了交款单位为周某1，收款方式为现金，人民币2万元的收据复印件一份；周某1与四川某某环保公司签订的投入资金2万元，期限三个月，期限自2014年7月24日至2014年10月23日，固定回报率为年利率6.5%等的借款合同书复印件一份；周某1与四川某某环保公司签订的投入金额2万元，期限3个月，期限自2014年10月23日至2015年1月22日，固定回报率为年利率6.5%等的借款合作协议书复印件一份；日期为2014年10月23日收到周某1转存2万元的收据复印件一份。
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