广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)佛南法刑初字第3836号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人柯某某（曾用名柯桥梁），男，1992年7月28日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，高中文化，务工，住宁都县，因本案于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人谢庆玉，广东安国律师事务所律师。
辩护人韩荣，广东晟典（广州）律师事务所律师。
被告人钟某某，男，1996年11月24日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，务工，住五华县，因本案于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人曾展强，广东允中律师事务所律师。
被告人秦某某，男，1979年9月8日出生于江西省九江市湖口县，汉族，初中文化，务工，住湖口县，因本案于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人ＸＸＸ，广东安国律师事务所律师。
辩护人王好闯，广东红棉律师事务所律师。
被告人柯某某（曾用名柯华轩），女，1993年7月28日出生于广东省湛江市吴川市，汉族，高中文化，务工，住吴川市，因本案于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人陈奕平，广东仲马律师事务所律师。
被告人郭某某，男，1994年11月12日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，初中文化，务工，住宁都县，因本案于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人陈润发，广东通利达律师事务所律师。
辩护人杨春莹，广东红棉律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2015]4021号起诉书指控被告人柯某某、钟某某、秦某某、柯某某、郭某某犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉，后又以佛南检公诉刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人柯某某、钟某某、秦某某、柯某某、郭某某犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院追加起诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关因需补充侦查先后于2016年2月22日、6月17日建议延期审理，本院予以准许，并于同年3月22日、7月17日补充侦查完毕，本案恢复审理。佛山市南海区人民检察院指派检察员何辉英、董进、书记员李攀、游佳出庭支持公诉，五被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年下半年，刘小勇（另案处理）租用广州市黄埔区的一个小区商品房作为诈骗犯罪窝点，2015年2月搬至佛山市南海区平洲街道的一个小区的两个单位里继续进行诈骗犯罪活动，之后于同年5月搬至佛山市南海区大沥镇联滘广某A1栋七楼的1706室继续进行诈骗犯罪活动。刘某3先后聘用柯某某、秦某某、钟某某、郭某某、柯某某等人，分工合作，柯某某负责管理该团伙，秦某某、钟某某、郭某某、柯某某主要以冒充中国中医科学院等单位调查专员身份电话回访的形式、以推销保健产品为名和编造可以帮事主办理医疗补贴，冒充财政部等单位不同身份人员让被害人交建档费、公证费等为由进行电话诈骗活动。该团伙共诈骗全国各地二十名被害人，共计人民币3060858元。详细如下：
1、2014年6月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省广州市番禺区被害人冯某1共计人民币809875元。
2、2014年12月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省肇庆市端州区被害人叶某1共计人民币277263元。
3、2015年2月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省珠海市斗门区被害人梁某1共计人民币19000元。
4、2014年下半年开始，该团伙以上述方式诈骗广东省深圳市南山区被害人刘某1共计人民币96320元。
5、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李某1共计人民币9000元。
6、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省湛江市雷州市被害人陈某1、韦某共计人民币176446元。
7、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省杭州市余杭区被害人宣某共计人民币70046元。
8、2015年4月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省金华市义乌市被害人石某、周某1共计人民币405350元。
9、2014年12月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省台州市三门县被害人陈某2共计人民币116400元。
10、2014年底开始，该团伙以上述方式诈骗四川省泸州市合江县被害人袁某共计人民币158580元。
11、2015年4月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市荣昌县被害人郑某1共计人民币48923元。
12、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李某2共计人民币29400元。
13、2014年4月开始，该团伙以上述方式诈骗天津市武清区被害人刘某2共计人民币645840元。
14、2014年5月开始，该团伙以上述方式诈骗天津市河东区被害人姜某共计人民币187517元。
15、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗河南省濮阳市濮阳县被害人姚某共计人民币1800元。
16、2014年9月开始，该团伙以上述方式诈骗河北省霸州市被害人丁某共计人民币31300元。
17、2014年6月开始，该团伙以上述方式诈骗河北省承德市隆化县被害人李某3共计人民币10400元。
18、2015年1月21日开始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市被害人王某1共计人民币7400元。
19、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市银州区被害人王某2共计人民币56800元。
20、2014年7月开始，该团伙以上述方式诈骗内蒙古赤峰市巴林左旗林东西城区被害人王某3共计人民币39344元。
后公诉机关追加起诉，指控该团伙诈骗全国各地十名被害人，共计人民币1098750元。详细如下：
21、2014年8月开始，该团伙以上述方式诈骗山东省烟台市芝罘区被害人冯某2共计人民币30400元。
22、2014年开始，该团伙以上述方式诈骗山东省威海市乳山市下初镇被害人张某1共计人民币15800元。
23、2014年9月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省德清县乾元镇被害人田某共计人民币41600元。
24、2014年11月开始，该团伙以上述方式诈骗宁夏自治区中宁县被害人毛某1共计人民币60155元。
25、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗黑龙江省牡丹江市爱民区被害人王某4共计人民币92900元。
26、2014年年中开始，该团伙以上述方式诈骗广东省潮州市潮安区被害人吴某1共计人民币373000元。
27、2014年11月4日开始，该团伙以上述方式诈骗江苏省南京市鼓楼区被害人龚某共计人民币40120元。
28、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗湖北省十堰市茅箭区被害人关某1共计人民币66872元。
29、2014年10月开始，该团伙以上述方式诈骗福建省福清市莆田市被害人王某5共计人民币324895元。
30、2015年12月开始．该团伙以上述方式诈骗北京市海淀区被害人王某6共计人民币53008元。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人柯某某、钟某某、秦某某、柯某某、郭某某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人柯某某辩称，其没有所在公司的决策权等权利，都是由老板刘某3决策的；其并非公司主管，没有对其他被告人进行管理；公诉机关指控的第1、4、13、14、16、17、20、21、22、23、26、29宗事实的被害人在2014年11月份之前就有别的人打电话找他们要钱，而其是在2014年的11月中旬才加入该公司，在那之前其在广州市天河区天河北耀星华庭合富置业工作，所以这些人跟其没有任何关系，其也不太清楚具体的情况，但其知道老板还有其他一样性质的公司，他们用的是同样的银行卡号，其认为指控的金额是不正确的。周某1、石某是钟某某的“客户”，钟某某让其提供银行账号，周某1、石某存到王诺夕账户的30000元由其与钟某某平分。
被告人柯某某的辩护人辩称，柯某某并不是与老板一起组织领导犯罪集团进行犯罪活动，其不是管理人员，不具有主犯身份，是从犯，只对自己实施的犯罪行为负责；有部分指控的犯罪事实是发生在柯某某在合富置业工作的时候，应与其无关；有部分指控的犯罪事实是在被告人已经被羁押之后发生的，证实了有其他团伙作案的可能；柯某某自愿认罪、悔罪，积极检举揭发“老谢”犯罪团伙的线索，帮助警方侦破案件，有立功表现，希望法庭能从轻处理。
被告人柯某某及其辩护人提供了柯某某与广东合富房地产置业有限公司签订的劳动合同，用以证明其在2014年8月至11月中旬在该公司工作，无作案时间。
被告人钟某某辩称，其是在2015年4月29日进入“公司”，在此之前的事情其不清楚；5月中旬其才开始打电话，只是加入一个多月，参与的犯罪金额没有那么多，其推销保健品成功的只有一次，金额二万多元，只是参与公诉机关指控的第8宗事实，其中只认识周某1，不认识石某，没有要求柯某某提供过私人账号收钱，也没有与柯某某平分过存到王诺夕账户的钱。其他的被害人其都不知情。
被告人钟某某的辩护人辩称，钟某某是从2015年5月份才加入工作，此前的诈骗行为与其完全没有关联；柯某某供述的利用女朋友王诺夕的账户来收取被害人的款项之事与钟某某完全不相关。钟某某是初犯、从犯，主观恶性小，归案后能积极配合调查和接受劳动管教，希望对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人钟某某及其辩护人提供了钟某某的无犯罪记录证明，证明钟某某无犯罪前科。
被告人秦某某辩称没有参与过诈骗，其在“公司”负责卖茶叶，别人做的事情其都不清楚。
被告人秦某某的辩护人ＸＸＸ辩称本案证据不足，存在案外人作案可能，希望法庭以证据不足判决秦某某无罪。
被告人秦某某的辩护人王好闯对于起诉书指控的涉案金额有异议，认为实际的涉案金额应当以查明的被告人工作期间有实际报案的被害人且经核实后的累计金额为准；秦某某在本案中是从犯，社会危害性小，主观恶性小，无犯罪前科，是初犯、偶犯，希望法庭在量刑时对其从轻从宽处理。
被告人秦某某及其辩护人向法庭提供了暂住证、驾驶证、短信及村委会证明，以证明其在2015年1月至3月初、4月底均不在佛山，5月1日才坐飞机到广州，没有作案时间。
被告人柯某某辩称，其只是打工的，不知道诈骗的情况，老板让打电话问对方的身体状况和基本信息，把能打得通的电话告诉主管柯某某，其没有向对方推销产品；被害人其基本上都不认识，只经手过一个被害人即刘某1，只给她打过一通电话；有部分指控的犯罪事实是在其已经被羁押之后发生的，与其无关。
被告人柯某某的辩护人辩称，柯某某是初犯，偶犯，加入犯罪团伙时间短；在本案中起辅助作用，是从犯；如实供述自己的罪行，有悔罪表现。综上，希望从轻处罚并适用缓刑。
被告人郭某某辩称，其只参与了第6宗诈骗，其不认识被害人。
被告人郭某某的辩护人辩称，被害人购买保健品的数额不应包含在诈骗的金额内，郭某某只参与了诈骗韦某，涉案金额仅有韦某第一次被骗的3600元，之后的诈骗金额不应该计算在郭某某身上；郭某某在本案中起辅助作用，是从犯；如实供述，主观恶性不大。综上，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，2014年4月起，刘小勇（另案处理）租用广州市黄埔区的一个小区商品房作为诈骗犯罪窝点，2015年2月搬至佛山市南海区平洲街道的一个小区的两个单位里继续进行诈骗犯罪活动，之后于同年5月搬至佛山市南海区大沥镇联滘广某A1栋七楼的1706室继续进行诈骗犯罪活动。刘某3先后聘用被告人柯某某、秦某某、郭某某、柯某某、钟某某及犯罪嫌疑人杨某1、郭某2福、刘某4、李某5喜、古某1、王某8、张某2、龙某1（均另案处理）等人，分工合作，以冒充中国中医科学院等单位调查专员身份电话回访的形式、以推销保健产品为名和编造可以帮被害人办理医疗补贴，冒充财政部等单位不同身份人员让被害人交建档费、公证费等为由进行电话诈骗活动。其中，柯某某负责管理该团伙，郭某某、柯某某冒充电话调查员，秦某某、钟某某冒充专家、教授等身份。该团伙共诈骗全国各地多名被害人，共计人民币2947619元。详细如下：
1、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省广州市番禺区被害人冯某1共计人民币575620元。
2、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省肇庆市端州区被害人叶某1共计人民币152663元。
3、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省深圳市南山区被害人刘某1共计人民币85320元。
4、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李某1共计人民币9000元。
5、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗广东省湛江市雷州市被害人陈某1、韦某共计人民币67700元。
6、2015年4月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省杭州市余杭区被害人宣某共计人民币25546元。
7、2015年4月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省金华市义乌市被害人石某、周某1共计人民币404400元。
8、2015年6月开始，该团伙以上述方式诈骗浙江省台州市三门县被害人陈某2共计人民币22200元。
9、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗四川省泸州市合江县被害人袁某共计人民币158580元。
10、2015年4月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市荣昌县被害人郑某1共计人民币48923元。
11、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李某2共计人民币29400元。
12、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗天津市武清区被害人刘某2共计人民币446400元。
13、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗天津市河东区被害人姜某共计人民币45365元。
14、2015年1月23日，该团伙以上述方式诈骗河南省濮阳市濮阳县被害人姚某人民币1800元。
15、2015年3月21日，该团伙以上述方式诈骗河北省霸州市被害人丁某人民币8600元。
16、2014年11月开始，该团伙以上述方式诈骗河北省承德市隆化县被害人李某3共计人民币10400元。
17、2015年1月21日开始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市被害人王某1共计人民币7400元。
18、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市银州区被害人王某2共计人民币56800元。
19、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗内蒙古赤峰市巴林左旗林东西城区被害人王某3共计人民币8100元。
20、2015年3月开始，该团伙以上述方式诈骗山东省烟台市芝罘区被害人冯某2共计人民币18200元。
21、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗山东省威海市乳山市下初镇被害人张某1共计人民币15800元。
22、2015年6月17日，该团伙以上述方式诈骗浙江省德清县乾元镇被害人田某人民币3200元。
23、2015年1月，该团伙以上述方式诈骗宁夏自治区中宁县被害人毛某1共计人民币60155元。
24、2015年5月开始，该团伙以上述方式诈骗黑龙江省牡丹江市爱民区被害人王某4共计人民币60400元。
25、2014年年中开始，该团伙以上述方式诈骗广东省潮州市潮安区被害人吴某1共计人民币207800元。
26、2014年11月，该团伙以上述方式诈骗江苏省南京市鼓楼区被害人龚某共计人民币40120元。
27、2015年1月开始，该团伙以上述方式诈骗湖北省十堰市茅箭区被害人关某1共计人民币62872元。
28、2014年12月开始，该团伙以上述方式诈骗福建省福清市莆田市被害人王某5共计人民币264847元。
29、2014年12月开始．该团伙以上述方式诈骗北京市海淀区被害人王某6共计人民币50008元。
此外，被告人柯某某在2015年6月间，采用同样的手段，骗取了被害人石某和周某1的人民币30000元，骗取了被害人王某4的人民币合共32500元，上述款项均存入柯某某指定的王诺夕的账户。
2015年7月14日，公安机关在佛山市南海区大沥镇联滘广某A1栋七楼1706室将五被告人及八名犯罪嫌疑人抓获。
上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：
（一）书证
1、抓获经过、搜查笔录、扣押清单，反映：2015年7月14日，民警在大沥联滘广某A1栋7楼1706室抓获本案13名嫌疑人。在柯某某处起获电话通讯录34张、疑似教材纸张2张（电话对话详细内容）、记事本2个、病理知识12张、电话记录登记表38份（登记有患者的基本情况和是否愿意通话、铺垫组通话人员、专家人员及患者支出情况）；张某2处起获的电话登记表2张、通讯录信息表1张、固定电话1台（号码010××××0855）及手机2台（号码136××××4499、135××××6023）；秦某某处起获电话登记表51张、通讯录信息表7张、固定电话1台，手机2台（号码158××××0408、135××××5967）；杨某1处起获的电话登记表28张、人员通讯录3张、固定电话1台（号码010××××0855）、手机1台（号码158××××9448）；钟某某处起获电话登记表21张、固定电话1台、手机1台（号码158××××0040）。
2、出租屋合同，反映：2015年5月1日柯某某承租大沥镇联滘上漖村西新区南四巷3号店铺。
3、广某写字楼租赁合同，反映：佛山市南海区大沥镇联滘广某1号楼第7层第1706B号单元于2014年8月1日至2019年7月31日由区乾初承租。
4、被告人的户籍资料，反映被告人的身份情况和家庭成员情况。
5、杨某2账号为62×××39、王彩云账号为62×××69、李某6账号为62×××76、李某6账号为62×××84、苏某账号为62×××70、王诺夕账号为62×××18、邹某账号为60×××80的银行流水记录，反映：上述账号的银行流水记录与被害人汇款的时间和数额相吻合。
6、情况说明、内蒙邮政公司与北京远大宏略公司签订的合同、以李某6名义与北京远大宏略公司签订的合同等、由李某6名义投递给各被害人的清单、涉案药品的公司营业执照等材料，反映：被告人使用李某6的名义与北京远大宏略科技公司签订合作协议，委托远大宏略公司统一发货。因远大宏略公司与邮政EMS快递之间有优惠协议，故李某6通过北京远大宏略与邮政快递签订协议比个人与邮政快递签订协议更优惠。被告人使用李某6的名义与北京远大宏略科技公司签订合作协议后，由被告人自己或者通过另外的快递发货到内蒙古邮政快递公司，再由邮政快递分发到全国各地的客户手上并代收货款。邮政快递收到代收的货款后，先与北京远大宏略公司结算，然后再由北京远大宏略公司与被告人结算。北京远大宏略公司将邮政快递返还的货款转账到被告人签订协议时预留的结算收款银行账户内。
7、手机短信截图，反映：柯某某对其手机短信内容进行指认，涉及购买被害人信息资料、发货药品、电话登记表、转账信息等。
8、诈骗被害人的培训资料，反映：培训资料中第一通电话、第二通电话、铺垫等均为培训资料，教嫌疑人如何诈骗。钟某某、郭某某、柯某某、李某5喜、古某1、刘某4、王某8、龙某1、杨某1均表示看过上述培训材料。
（二）证人证言
1、证人梁某2（男，44岁，店铺房东）的证言，主要内容：我来反映佛山市南海区大沥镇联滘上漖村西新区南四巷3号出租的情况。该出租屋是我的，有五层高，都被一个叫柯某某的男子过来找我租下了，租金是每月6000元。他们是用来住人，有十几个人住在里面，我不知道这些人是什么人，也不认识。
梁某2辨认了其提供的柯某某身份证复印件。
2、证人钟某（男，31岁，广某公司经理）的证言，主要内容：2015年7月14日，公安机关在我们大沥镇广某一座1706号单元抓获了涉嫌诈骗的人。该单元是在2014年8月1日租给了一个叫区乾初的人，我们双方签了租赁合同。区乾初是做建材的电商。广某一座1706号单元租给了区乾初之后，开始的时候是他自己用，不知道什么时候他把单元转租了给别人，因为区乾初在最近已经购买了那个单元，所以他要租给谁是不需要跟我们沟通的。我看到广州日报的报道之后，就转发给他了，而且还问过他单元租给了什么人。区乾初跟我说，他是租了一帮年轻人，那些人说是租来做茶叶了，但是具体租给了谁，他就没有说。
3、证人区乾初的证言，主要内容为：大概是2015年7月20日左右（具体时间不记得），广某物管打电话通知我，有一个男子要到我租的写字楼找女儿，物管还告诉有警察前几天已经在我租的写字楼抓走了一帮人，然后我就把转租写字楼的承租人柯某某的电话告诉物管，叫找女儿的那个男子自己同柯某某联系找人；后来有朋友告诉我在报纸上刊登了一则在广某抓获涉嫌诈骗人员的新闻，于是我查看了这则新闻，然后就知道在我出租的写字楼抓获了涉嫌诈骗人员的事。我是南海区大沥镇联滘广某一座1706B号写字楼现在的业主；原来我于2014年8月1日向广佛智城的物业方佛山市欣盛商业房产运营管理服务有限公司租下该写字楼，后我于2015年7月30日就向物业方买下了该写字楼。我于2015年4月30日将该写字楼以每月租金10000元人民币转租给一个叫柯某某的男子，租赁期为51个月，时间由2015年5月1日至2019年7月31日，我一次性向柯某某收取了现金10000元人民币押金及2015年6月1日至2015年7月31日的租金共20000元人民币，2015年5月份是免租金的。当时柯某某同我讲，他是租来做茶叶生意的。将写字楼出租给柯某某之后，我有去看了一下，我只是在门口外面看到里面的展柜摆放有茶叶，但是我没有进去写字楼里面仔细查看，不知道里面有什么人，也不知道写字楼里面的运作情况。
区乾初提供了广佛智城写字楼租赁合同、租金收据（与上述陈述一致），辨认出柯某某就是承租人。
4、证人廖某的证言，主要内容为：我是顺丰速运潮安经营部的主管。2014年夏天的一天，我们经营部和我说有一件10万元的货物，而且货款是快递员代收，我得知之后，觉得货款数额较大，为了资金安全，我就亲自和司机联系收货人之后一同去送货，后代收了人民币10万元。快递单上写的是“北京同仁堂”，具体什么货物我不清楚，送来的时候是一大箱货物，收货人有拆开验货，我只看到里面是一盒一盒的物品。收货人具体叫什么我忘记了，年龄有70岁左右，彩塘镇和平村人。
廖某辨认出吴某1就是付款10万元收到北京同仁堂寄来的货物的男子。
（三）被害人陈述
1、被害人冯某1（女，79岁）的陈述，主要内容为：2014年6月5日我在广州文摘报看到一个免费赠送痛风治疗仪的广告，于是我就用电话020-848××××8与对方的电话400×××0-9707联系，当时就有一名自称是姓张的主任（女子）接电话，她在咨询我的病情后，就说是可以免费将治疗仪送给我，但要配合其他的药一起来用，痛风就会好的快一些。于是在2014年6月5日他们通过快递将治疗仪邮寄给我，其中还有2700元的痛风药。我在买了治疗仪后，就有一个叫冯兴华的男子打电话来教我怎么用治疗仪及如何与药品一起使用。之后我就开始向他们买痛风药，分别在6月14日购买了3175元，6月30日购买了5125元，7月9日购买了5125元，7月23日购买了6875元，7月30日购买了6000元（其中有部分是手续费，但是什么费用我就不清楚了），合计29000元。我在购买上述药后，发现这些药对痛风作用不大，于是我就不想再买了，冯兴华见到我不再买药，就恐吓及骂我，并说：他们是与华夏基金会挂钩的，如果我不再向他们买药，他们就会向法院起诉，要我等法院的传票。过了没有多久，就有一名自称姓罗的女子打电话来跟我了解买药的情况，并向我做了简单的询问后，就对我说让我不要再跟冯兴华联系了，她会将我的情况转报给张某3院长，之后张院长会跟我联系的。因我的固话没有来电显示，所以我没有他们的电话。在2014年8月8日左右就有一个叫张某3的男子用电话158××××0405、158××××4042及150××××9540跟我联系，他自称是院长，但是什么院的院长，我就不清楚了，之后他就向我推销痛风药，在2014年8月8日我向他购买了6800元，8月11日购买了4800元，8月15日购买了5800元，合计17400元。这些药是通过快递货到付款的方式，我将钱给他们的。
到了2014年8月20日前张院长就对我说他认识国家扶贫办的人，购买他们的药品后，他可以向扶贫办的说说，以扶贫的方式将我购买药品的钱退还给我。在2014年8月20日他就对我说，已和扶贫办讲好了，我可以在扶贫办那里建档，但建档费要交6800元；8月22日，就说之前我买的药，可以退还但我要交税，税费是14355元；9月10日要做公证，公证费是12000元；9月18日捆绑费是6700元；合计49655元。
到了2014年11月15日张院长又说他要将我的材料交卫生部的领导审批签名，费用是18000元；12月1日要红十字会的领导审批签名，费用是24800元；12月13日又说在红十字会交的钱不够，又要我交钱，费用是21980元；12月24日补交税，费用是28420；合计93200元。这部分钱我是通过快递的方式支付的，他们寄了一些药品过来，我就将现金直接交给快递员。期间，快递员见到我就收这些药品，就要收这么多的钱，快递员都不敢收我的钱了。
他们给我的药是是通风药及一些中成药之类的药品，像茶包一样，我都没有用，都是低价的药品。
到了2015年1月20日张院长就说要补税，税费是45000元；3月7日51800元；3月10日54800元（这两笔钱是什么费我就不记得）；3月16日要补税，税费是22120元；3月24日要43200元（这笔钱是什么费我就不记得）；3月27日要补公证费，费用是36800元；4月3日补税，税费是52100元；4月13日要到中国银行建档，建档费是104800元；4月21日的托管费是80000元；合计490620元。这些钱是由我名下的广州农商银行00852936000002738，深圳发展银行（平安银行）6225360000088470，我丈夫刘绍雄名下的广州农商银行012505010103140615汇到李某6北京农商行62×××84及王彩云的62×××69的账户上，钱在转账时，具体使用哪个账户转入对方哪个账户内的，我现记不清了，要查看账户后才能区分出来。
到了5月26日张院长又说已在银行帮我办了卡，但要激活卡，激活该卡要交费130000元，于是，我又用名下的广州农商银行00852936000002738转了130000元给了对方，但这钱转给的是另一个账户，现在记不清了。他还告诉我说：我的档案号是国A112411。
至此我共被骗：809875元人民币。
到了2015年5月26日之后，就有一个叫小周的男子，他自称是搞财务的，但是什么对方的财务我就没有去详细问，他的电话是：17094754963，他对我说：我的档案及卡已转到他那里了，他已帮我结算好了，我在张院长处已缴费80多万元，国家每一年都有扶贫款给我，可办5年，他已帮我一次性办好了5年的扶贫款，到时国家会一次性将扶贫款及我之前办卡及购买药的钱共150多万元打到我的账号内；还说张院长为了我可以办到扶贫款，已帮了很多的忙，还为我支付了一些钱；之后，就有一个叫姜处长的男子打电话给我，他的电话是：158××××0408，他自称是搞财务，并称小周（周怀才）已将我的档案建好了，已交给我签好了名，现已交给了中国银行，到时银行会帮我处理退款的事；之后又有一个自称是中国银行的工作人员打电话给我，他的电话是：158××××0134，要我跟张院长说，要他不要经常去追他们退款的事，他们现在很忙，要我耐心等待，他在办好后，会将款项汇入我的账号内的。
到了6月初张院长就打电话给我，说他是国务院总理ＸＸＸ的保健医生，他已将我的事跟国务院总理讲过了，要我和小周联系，将我的转账存单邮寄给他，再由他将存单交到国务院总理办公室去；我在接到电话后，就立即打电话给小周，小周就给了我他的邮寄的地址是：北京市丰台区方庄方城园一区日月天地B座，收信人是：周怀才。在2015年6月中旬左右我就将那些转账的存单邮寄了给周怀才。
我当时使用的是136××××5968、020-848××××8。张院长之前用过158××××0405、158××××4042，后来用的是150××××9540的电话。
附：冯某1统计的每笔被诈骗的金额、银行转账凭证、账号流水清单、冯某1手机号码136××××5968通话清单。
2、被害人叶某1（男，82岁）的陈述，主要内容为：2014年12月，我接到一个叫黄建明的电话，电话号码是155××××0962、158××××3926，自称是国家药监局调查科科长，他问我有没有慢性病，有没买过假药，我说2013年买过保健品，对方说可以退款和补助的，被骗了18万，黄建明说可以帮我调查。几天后说调查不到，把案件交给红十字会补偿我28万，他介绍他有什么药可以增强免疫力，让我交税费才可以拿到补贴，我同意了。第一次寄给我的保健品和他说的税费，我一共给了9200元，后来他又陆续联系我买药和交费用，到2015年6月23日，我一共给了18次，共124600元。7月就没有联系我了，我也联系不到对方。最后一次是6月底联系的，号码是156××××2317、158××××3926。那些药是一些氨基酸、蜂胶软胶囊，2015年4月1日，我吃了他们的药，血糖过低，整个人昏迷住院了，后来抢救回来。我从6月底开始感觉被骗了。对方还用010-56033307和158××××7760的电话跟我联系过。还有自称国家财政部办公室副主任唐某的男子用158××××0408，周处长用158××××9407的电话跟我联系。除了买药货到付款之外，我还通过转账的方式把钱汇到了对方提供的账号上。对方以相关国家单位的工作人员为名，说发现我之前在购买药品的过程中被骗了，现在他们正在调查，调查清楚之后会补助我的损失为由，先叫我缴纳立案费，接着叫我缴纳管理费，然后是税金、公证费、手续费、补税费，后来又叫我缴纳他们所谓的补助金的10%以及管理费等。我先后11次汇款到对方提供的三个账号：福建工商银行杨某2，62×××39；广州农商银行王彩云，62×××69；北京农商银行李某662×××84，总共汇款152663元。
附：叶某1手机号码133××××4357通话清单，收到药品的快递单，银行转账凭条。
3、被害人梁某1（男，61岁）的陈述，主要内容为：2014年10月，我看到电视上有卖治疗静脉曲张的药，北京同仁堂的，我当时拨打了4007097711号码购买了一个疗程1200元的泡脚药。随后一个400的号码打来问情况，我说还可以，又让我买了两次药。2015年2月，400开头号码打来说让我申请慢性病补贴，我同意了，对方说发药给我，让我给快递2000元，用来建档。之后对方不断以呈送费、激活费等方式骗我的钱，每次寄来的东西不一样，有手表、海参之类的。申请期间，我总共给对方19000元。今年5月中旬，一个010××××0855号码打过来，自称是中国卫生部调查科的邓某1科长，说让我不要相信同仁堂，我不到65岁，不能申请补贴','2018-10-10
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