江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）熟商初字第0327号
原告交通银行股份有限公司常熟分行，住所地江苏省常熟市枫林路38号。
负责人秦晓燕，该行行长。
委托代理人沈逸，北京市大成（苏州）律师事务所律师。
委托代理人田磊，北京市大成（苏州）律师事务所律师。
被告常熟市展瑞物资贸易有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇通港路98号（旋力大厦B栋140室）。
法定代表人李宋桦。
被告常熟市志大投资置业有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇港城路1号C-18。
法定代表人汤大华，该公司董事长。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇钢城路1号C-17。
法定代表人林月延。
常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司，住所地江苏省常熟市梅李镇通港路98号。
法定代表人汤大华，该公司董事长。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告吴绍枫。
被告林月延。
被告何妙章。
被告叶德君。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告刘燕玲。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告汤大华。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告叶桂芳。
委托代理人奚斐颢，江苏奚凤鸣律师事务所律师。
被告吴国平。
被告张燕。
被告李宋桦。
被告汤连弟。
被告杨文庆。
第三人北京中储物流有限责任公司，住所地北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C。
法定代表人陈维，该公司总经理。
委托代理人尹文清，上海新望闻达律师事务所律师。
委托代理人秦桢凯，上海新望闻达律师事务所律师。
第三人八方物流（福州）有限公司，住所地福建省福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场7号楼3层05店面。
法定代表人吴晓明，该公司总经理。
委托代理人张伙星，福建远东大成律师事务所律师。
原告交通银行股份有限公司常熟分行诉被告常熟市展瑞物资贸易有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆金融借款合同纠纷一案，江苏省苏州市中级人民法院于2012年10月31日受理后，于2012年11月16日裁定该案由本院管辖。本院于2013年3月12日立案受理后，依法组成合议庭。审理过程中，本院依法通知北京中储物流有限责任公司为本案第三人参加诉讼，并根据八方物流（福州）有限公司的申请，通知八方物流（福州）有限公司为本案第三人参加诉讼。本案于2013年10月11日、2014年6月3日二次公开开庭进行了审理，原告交通银行股份有限公司常熟分行的委托代理人沈逸，被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳共同的委托代理人奚斐颢，第三人北京中储物流有限责任公司的委托代理人尹文清（仅参加第一次庭审）和秦桢凯，第三人八方物流（福州）有限公司的委托代理人张伙星到庭参加诉讼。被告常熟市展瑞物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告交通银行股份有限公司常熟分行诉称：2012年6月14日，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司与原告签订合同，申请原告为其开立的3000万元银行承兑汇票承兑，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司提供597件万泰高线（线材）、711件圆钢、137件冷轧板卷作质押担保，由第三人北京中储物流有限责任公司对质押的钢材进行监管。被告叶德君提供1200万元存单作质押担保。被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆为被告常熟市展瑞物资贸易有限公司的债务向原告提供最高额2000万元的连带责任保证担保。后因质物出现明显减少，原告要求被告常熟市展瑞物资贸易有限公司补交保证金1800万元，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司同意补交，但未能补交。原告起诉后，为上述银行承兑汇票进行了垫款，扣除质押存单金额1200万元及其利息后，实际垫款17801868.41元。原告要求被告常熟市展瑞物资贸易有限公司归还垫付票款本金17801868.41元，并支付自垫款之日2012年12月14日起至判决生效之日止按日万分之五计算的利息；原告有权以折价或者以拍卖、变卖被告常熟市展瑞物资贸易有限公司质物所得价款优先受偿；被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司在本案中的债务在最高额2000万元的范围内承担连带保证责任；诉讼费由被告承担。
被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳共同辩称：被告常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳愿意承担保证责任。原告主张的质权不成立，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司的质物现无法确定。据了解，由于苏南钢贸城商户较多、管理混乱，且钢材为不特定物，故无法确认原告对其主张的钢材是否有质权。同时，基于上述原因和多家商户同时使用仓库的情况，在质押合同签订后，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司可能进行了部分钢材的出借，并在事后进行了补全，更加无法确定质物的具体指向。
被告吴绍枫辩称：我是林月延的丈夫，也是常熟市苏南钢贸仓储有限公司的股东，我和林月延、常熟市苏南钢贸仓储有限公司在本案中提供的担保属实。（2013年9月18日的）两年之前常熟市苏南钢贸仓储有限公司为各钢贸商户提供仓储服务，两年前常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司成立后就接管了常熟市苏南钢贸仓储有限公司仓储业务，货物进出都是常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司出具单据，这两年来常熟市苏南钢贸仓储有限公司不管货物进出，变成形式上出租仓库，实质上就没有用了。
被告常熟市展瑞物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、林月延、何妙章、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆未作答辩。
第三人北京中储物流有限责任公司述称：原告主张的质物中除597件线材外已经不在仓库。经原告同意后，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司提供了新的质物，由原告委托我方监管，目前仍在长江库，如果判决认定是质物，原告对此应有优先受偿权。原告其他诉讼请求与我方无关。
第三人八方物流（福州）有限公司述称：原告质权不成立，我方拥有涉案钢材的所有权；涉案仓库同时有多个使用权人，管理混乱，钢材进出不很清晰；质物本身也不明确，原告提交质押清单没有特定特征。相关保证、借款、监管关系与我方无关。
经审理查明：2012年6月5日，交通银行股份有限公司常熟分行（甲方、质权人，原名称交通银行股份有限公司常熟支行）、常熟市展瑞物资贸易有限公司（乙方、出质人）、北京中储物流有限责任公司（丙方、监管人）签订《商品融资质押监管协议》一份，约定为保障甲方与乙方签署或即将签署的一个或多个的商品融资质押合同（以下简称质押合同）及所担保的主合同的履行，乙方同意将其享有所有权的货物作为质物质押给甲方，甲方和乙方均同意将质物交由丙方存储监管，丙方同意接受甲方的委托并按照甲方的指示监管质物；在监管期间，甲方为质权人，乙方为出质人，丙方为甲方的代理人，代理甲方监管质物，本协议项下所称的监管是指丙方代理甲方占有质物并根据本协议的约定履行保管、监控质物的责任；质物即为质押标的，是甲方和乙方所签质押合同中约定的由乙方向甲方提供质押担保并交由丙方存储监管的商品，质物的品名、规格型号、生产厂家（产地）、数量、重量、存储地点等以丙方根据本协议规定向甲方确认的《出质通知书（回执）》的记载为准；乙方保证质物的品名、规格型号、生产厂家（产地）、数量、质量、包装、件数和标记等与其和甲方的约定以及向丙方申报和交付的一致，并对上述全部事实的真实性承担法律责任；乙方保证享有质物的所有权和完全的处分权，在订立本合同前或订立本合同后质物不被抵押、质押、租赁给其他人，也不存在影响或妨碍甲方质权的其他情况，并向甲方提交相关的权属和品质证明文件；质物的转移占有是指甲乙双方根据《质押合同》的约定，向丙方出具《出质通知书》，丙方按照通知书列明的内容进行验收，并根据验收结果确认《出质通知书（回执）》，如经核对，乙方交予的货物或实际库存与《出质通知书》记载相符，丙方接收乙方交付的货物，否则丙方不得接收，并及时向甲方说明情况；丙方核查乙方交付的货物及现有的库存依据表面审查、外观检查和单据审查的方法；监管期间，丙方应按照合同法及相关法律规定妥善、谨慎处理监管的质物；监管期间，丙方应当建立质物出入库台帐登记制度，定期对质物进行查验、核对种类、清点数目、检查包装和标识，对质物的出入库的时间、数量以及质物的现状进行记录；丙方应当在甲方享有质权的质物上明显标识甲方的质物标签，但丙方是否按照本条规定对质物标识甲方的质押标签，并不影响有关质押的生效；甲乙丙三方一致同意本协议项下对质物的监管费、仓储费、运杂费、装卸费、检验费、印花税等因质物仓储监管产生的相关费用由乙方承担。
2012年6月11日，常熟市展瑞物资贸易有限公司（出质人）、交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）向北京中储物流有限责任公司（监管人）出具了《出质通知书》一份，明确出质人将列明货物质押给质权人，请监管人根据《商品融资质押监管协议》验收质物并对质物进行监管。该通知书列明了质押货物的品名、规格／型号、生产厂家（产地）、数量、重量等信息，其中线材597件、1274.595吨，冷轧板卷137件、3205.345吨，圆钢711件、2888.375吨。2012年6月12日，北京中储物流有限责任公司（监管人）向交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）出具了《出质通知书（回执）》一份，确认存入监管人的货物与上述《出质通知书》一致，监管人将根据《商品融资质押监管协议》的约定及出质通知书的要求执行质物的日常监管，严格履行监管人在监管协议中义务。2012年6月12日，北京中储物流有限责任公司（监管人）向常熟市展瑞物资贸易有限公司（出质人）出具了《质物库存表》。
2012年6月14日，交通银行股份有限公司常熟分行（债权人）与常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆（保证人）签订《最高额保证合同》一份，约定各保证人均愿意为债权人与债务人常熟市展瑞物资贸易有限公司在2012年6月14日至2013年6月14日期间签订的全部主合同提供最高额连带共同保证担保；前款所称主合同指债权人与债务人因短期流动资金借款、开立银行承兑汇票而订立的授信业务合同；本合同担保的最高债权额为2000万元；各保证人保证的范围包括各主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
2012年6月14日，交通银行股份有限公司常熟分行（承兑人）与常熟市展瑞物资贸易有限公司（申请人）签订《开立银行承兑汇票合同》一份，约定申请人向承兑人申请承兑纸质银行承兑汇票，金额合计3000万元；在任何情况下，申请人应将依本合同承兑的任一汇票项下的票款于汇票到期日前足额交存承兑人处；本合同项下的担保发生不利于承兑人债权的变化时，申请人应按承兑人的要求及时提供承兑人认可的其他担保，申请人违反本合同约定的，申请人授权承兑人直接扣划保证金及申请人在承兑人处开立的任一账户中的款项用于向持票人付款，扣划不足部分将由承兑人垫付；自承兑人垫付票款之日起，申请人应立即向承兑人偿还垫款并按每日万分之五的利率支付利息；申请人未按时足额偿还垫款、支付利息的，应当承担承兑人为实现本合同项下债权而支付的催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他相关的费用。
2012年6月14日，叶德君（出质人）与交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）签订《存单质押合同》一份，约定为了保障质权人（债权人）与常熟市展瑞物资贸易有限公司（债务人）签订的《开立银行承兑汇票合同》（主合同）项下债权的实现，出质人愿意以有权处分的定期存单作质押，存单的详细情况以本合同所附“质押存单清单”为准，质权的效力给予存单项下的存款本金及利息；担保的主债权为本合同项下的本金1200万元，其他具体内容按主合同约定；担保范围为合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单和实现债权及质权的费用，实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息的，质权人有权将存单兑现（包括将未到期的存单提前兑现）用于清偿债务。该合同附件质押存单清单列明：存款银行为交行、存单编号20611835、存款人户名叶德君、存款账号32×××11、存款金额1200万元、存款利率3.3、存款币种人民币、存款到期日2012.12.13等信息。刘燕玲作为质物共有人于2012年6月14日在合同上签字，声明其已认真阅读并确认了本合同的所有条款，知悉并同意出质人以存单向质权人提供担保。
2012年6月14日，常熟市展瑞物资贸易有限公司（出质人）与交通银行股份有限公司常熟分行（质权人）签订《动产质押合同》一份，约定为了保障双方签订的《开立银行承兑汇票合同》（主合同）项下债权的实现，出质人愿意以有权处分的动产线材、冷轧板卷、圆钢作质押，质押财产的详细情况按下述约定以本合同所附“质物清单”和／或监管公司出具的质押确认函的记载为准：如果出质人将质押财产交付给质权人的，质押财产的详细情况以本合同所附“质物清单”记载为准，如果出质人将质押财产交付给质权人指定的监管公司的，质押财产的详细情况以监管公司出具的质押确认函的记载为准，质押确认函的具体名称以出质人、质权人和质权人指定的监管公司另行签署的监管协议确定的名称为准；担保的主债权为本合同项下的本金1800万元，其他具体内容按主合同约定；担保范围为合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用，实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；出质人应在本合同签订之日起三日内将质物移交质权人占有，质物有权利凭证的，出质人应将权利凭证一并交与质权人保管；出质人应按质权人的要求为质物投保，保险金额不低于主合同项下债权本息，保险期限不短于主合同项下债务履行期限，并应指定质权人为保险权益第一受益人，保险手续办妥后，出质人应将保单正本交质权人保管；债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息，质权人有权依法拍卖、变卖质物，并以所得价款优先受偿。该合同所附质物清单记载了质物名称、品种／规格、数量、重量、存放地点、保险单号等信息。
2012年6月14日，常熟市展瑞物资贸易有限公司开立了银行承兑汇票，票面金额合计为3000万元，汇票到期日均为2012年12月14日。
2012年10月24日，交通银行股份有限公司常熟分行认为出质钢材价值明显减少，向常熟市展瑞物资贸易有限公司发出《补交保证金通知书》，要求常熟市展瑞物资贸易有限公司于2012年10月29日之前提供交通银行股份有限公司常熟分行认可的担保或补交保证金1800万元。同日，常熟市展瑞物资贸易有限公司在《通知书回执》上盖章，愿意于2012年10月29日前提供交通银行股份有限公司常熟分行认可的担保或补交保证金1800万元。但常熟市展瑞物资贸易有限公司未能补交保证金。银行承兑汇票到期后，交通银行股份有限公司常熟分行进行了承兑，扣除质押存单金额及利息后，实际垫款17801868.41元。
另查明：吴绍枫和林月延于1997年3月3日登记结婚，叶德君和刘燕玲于2008年4月3日登记结婚，汤大华和叶桂芳于2010年10月8日登记结婚，吴国平和张燕于2011年5月9日登记结婚，李宋桦和汤连弟于2010年2月25日登记结婚。
以上事实，有《商品融资质押监管协议》、《最高额保证合同》、《开立银行承兑汇票合同》、《存单质押合同》、《动产质押合同》、《出质通知书》、《出质通知书（回执）》、银行承兑汇票、《补交保证金通知书》、《通知书回执》、贷款信息综合查询单、还款凭证、结婚证等证据及本院庭审笔录予以证实。
为证明常熟市展瑞物资贸易有限公司享有涉案钢材的所有权，交通银行股份有限公司常熟分行举证了其持有的常熟市展瑞物资贸易有限公司购买钢材的《钢材购销合同》复印件、质量证明书复印件、付款凭证复印件、上海增值税专用发票原件、送货单原件、2012年6月5日入库单复印件和保险单正本复印件。
对于交通银行股份有限公司常熟分行主张的质物，除八方物流（福州）有限公司向本院提出其享有涉案钢材的所有权，中国工商银行股份有限公司常熟支行向本院提出其享有涉案钢材的质权。在本院组织下，包括交通银行股份有限公司常熟分行、北京中储物流有限责任公司在内的单位对涉案钢材相关的常熟市兴港路36号（简称长江库）、常熟市钢城路1号（简称梅李库）仓库进行了清点，并共同制作了《苏南钢贸城货物库存清点表》（以下简称《清点表》）。本院还组织了听证。北京中储物流有限责任公司认为，2012年9月初发生了常熟市苏南钢贸仓储有限公司未经北京中储物流有限责任公司同意擅自强行出货的事件，交通银行股份有限公司常熟分行主张的首次出质时的质物部分已经不存在了，北京中储物流有限责任公司向交通银行股份有限公司常熟分行通过快递方式发出了《告知函》，告知了上述情况（未举证快递的凭证），常熟市展瑞物资贸易有限公司经交通银行股份有限公司常熟分行要求后进行了补货，形成了2012年9月24日《库存清单》，新的质物包括线材、圆钢、螺纹钢、槽钢、工字钢，合计11218件、7806.683吨，该《库存清单》上有交通银行股份有限公司常熟分行员工邵宇签字，系交通银行股份有限公司常熟分行委托北京中储物流有限责任公司对重新确认的质物进行监管。对此，交通银行股份有限公司常熟分行认为质押仍然应是首次出质时的质物，该行没有收到《告知函》，该行员工邵宇签字的2012年9月24日《库存清单》只代表确认仓库中有相关钢材，不代表同意质物变动；邵宇在知道质物不在仓库后向该行进行了汇报，该行与北京中储物流有限责任公司进行了交涉。庭审中，交通银行股份有限公司常熟分行认为《清点表》第85页第4行长江库1号库D区中的575件万泰线材是本案中的质物（与出质线材597件相比短少了22件），而北京中储物流有限责任公司认为《清点表》第85页第4行长江库1号库D区中的575件万泰线材中仅有366件是首次出质的质物，仍在2012年9月24日《库存清单》中，其余线材不是本案质物；北京中储物流有限责任公司认为《清点表》第89页第2行长江库1号库A区中的231件中天钢铁线材也是首次出质的质物，也在2012年9月24日《库存清单》中，而交通银行股份有限公司常熟分行认为该231件的库位、厂家均与首次出质时质物不同，不是本案质物；北京中储物流有限责任公司认为《清点表》第31、32、33、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51页梅李库C、E区中的1420件圆钢是2012年9月24日《库存清单》中的质物，不是首次出质的质物，而交通银行股份有限公司常熟分行认为上述1420件圆钢中的711件是首次出质时的质物。对于首次出质的其他钢材，北京中储物流有限责任公司认为已经被强制出库，目前质物应以2012年9月24日《库存清单》记载为准，但其中记载的圆钢（1512件、3688.424吨）与实际库存的圆钢存在差错，实际库存的圆钢为1420件、3368.263吨，北京中储物流有限责任公司于2012年9月25日出具了《质物库存表》，修正了圆钢的数量、重量为1420件、3368.263吨。除上述366件线材、711件圆钢外，交通银行股份有限公司常熟分行不认可2012年9月24日《库存清单》中的钢材为其质物。
关于对涉案钢材的交付和占有，交通银行股份有限公司常熟分行表示：出质时钢材已经在仓库，交通银行股份有限公司常熟分行、常熟市展瑞物资贸易有限公司、北京中储物流有限责任公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司共同清点，交通银行股份有限公司常熟分行委托北京中储物流有限责任公司进行监管，北京中储物流有限责任公司应按照约定向他人租赁仓库放置质物，对于北京中储物流有限责任公司是否拥有仓库使用权交通银行股份有限公司常熟分行不进行审查。北京中储物流有限责任公司表示：出质时钢材已经在仓库，交通银行股份有限公司常熟分行、常熟市展瑞物资贸易有限公司、北京中储物流有限责任公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司共同清点，只清点数量，不称重量；常熟市苏南钢贸仓储有限公司是仓储人，北京中储物流有限责任公司对仓库内设备作业、人员货物进出没有控制权；监管采取派人进驻、粘贴标签、喷漆划分区域的方式，由于长江库不具有住宿条件，该公司2至3名监管员每天去长江库巡检；相同库区中有监管质物以外的钢材，质物与其他人的钢材是按品种混合堆放的，我方能够区分哪些是本案质物。叶德君于2013年9月3日向本院陈述：我于2012年8月至10月间是长江国际钢铁物流（苏州）有限公司法定代表人、股东；长江库1、2、4、5号库和室外1、2号堆场是长江国际钢铁物流（苏州）有限公司向常熟长江港务有限公司租赁后，又以1元租金形式上出租给各家监管公司，以符合银行融资的形式需要；长江国际钢铁物流（苏州）有限公司在仓库有结算中心并提供仓储服务、负责货物吊装，货物出库需要商户开具单子，不需要监管公司书面同意，监管公司监管员口头同意就行了；货物是按品种规格堆放的，不太有独立区域，监管公司跟货监管；我和我妻子在苏南钢贸城也经营钢贸企业，由于苏南钢贸城其他商户的货出去了很多，现在仓库中的很多货是我补进去的，由商户出具单据给银行，形式上货在商户名下，实际上是我后补的。常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、刘燕玲、汤大华、叶桂芳认可叶德君的陈述，并认为仓库钢材按品种堆放，不是按出质人堆放，未见喷漆和监管标签，常熟长江港务有限公司拥有长江库1、2号库的所有权，长江国际钢铁物流（苏州）有限公司拥有长江库1、2号库的使用权，长江国际钢铁物流（苏州）有限公司是仓库仓储人，交通银行股份有限公司常熟分行入库盘点手续是与常熟市苏南钢贸仓储有限公司办理的，常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司等不清楚相关内容。八方物流（福州）有限公司认为其也有监管员在仓库，未见其他人的监管标签。听证过程中，相关主体向本院提交了北京中储物流有限责任公司、元利瑞德资产监管有限公司、江苏苏汽国际物流集团有限公司在2011年、2012年前后承租长江库的协议，以反映仓库有多个承租人或使用人。
本院认为：《开立银行承兑汇票合同》是原告交通银行股份有限公司常熟分行和被告常熟市展瑞物资贸易有限公司的真实意思表示，合法有效。在原告交通银行股份有限公司常熟分行按照约定垫付票款后，被告常熟市展瑞物资贸易有限公司未能按时足额还款，构成违约。对原告交通银行股份有限公司常熟分行要求被告常熟市展瑞物资贸易有限公司归还垫款本息的诉讼请求，本院予以支持。
《动产质押合同》、《商品融资质押监管协议》分别是原告交通银行股份有限公司常熟分行、被告常熟市展瑞物资贸易有限公司的真实意思表示，《商品融资质押监管协议》也是第三人北京中储物流有限责任公司的真实意思表示，均合法有效。北京中储物流有限责任公司出具相关单据以证实收到交付监管的涉案钢材，但涉案钢材作为质物交付时已经在库，缺乏清点数量、称重或测算重量等确定质物信息的相关证据；《出质通知书》等单据中记载的钢材信息较为笼统，仍无法特定化具体质物，需要结合其他证据予以判定，但除增值税发票之外，原告交通银行股份有限公司常熟分行未能按照《动产质押合同》、《商品融资质押监管协议》的约定持有应由其保管的钢材权属和品质证明文件原件、保险单正本原件；原告交通银行股份有限公司常熟分行、第三人北京中储物流有限责任公司均未能提供设立质押标签、喷漆、出入库台账登记记录、登记统计记录的证据，亦未提供证据证明质押标签等被人为撕毁；第三人北京中储物流有限责任公司承认仓库另有保管人，其对仓库不具有控制权，涉案仓库也具有多个使用人，涉案库区另有其他钢材；原告交通银行股份有限公司常熟分行主张在库的366件线材系其质物，但未能证明其主张质物在仓库中的具体位置，亦未能明确相同库区相同品种钢材中具体哪些是其质物；对于原告交通银行股份有限公司常熟分行主张的其他质物，负责占有质物的第三人北京中储物流有限责任公司表示已被强制出库。综上，钢材作为一般种类物，唯有通过特定化才能明确是否属于质物、哪些属于质物的范围，在被告常熟市志大投资置业有限公司等提出异议、案外人提出权利争议的情况下，原告交通银行股份有限公司常熟分行经清点、听证和本院释明后，仍然未能提供足够证据证实其指认的现存放于长江库中相关钢材就是被告常熟市展瑞物资贸易有限公司交付后由其委托第三人北京中储物流有限责任公司占有的质物。对原告交通银行股份有限公司常熟分行主张的其他质物，目前未被原告交通银行股份有限公司常熟分行及其代理人第三人北京中储物流有限责任公司占有。对原告交通银行股份有限公司常熟分行要求以质物优先受偿的诉讼请求，因证据不足，本院碍难支持。如嗣后发现其他相关证据，原告交通银行股份有限公司常熟分行可再通过法律途径维护自身合法权益。
《最高额保证合同》是原告交通银行股份有限公司常熟分行和被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆的真实意思表示，合法有效；被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆应按照约定在最高额范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司的债务承担连带清偿责任。
被告常熟市展瑞物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为其放弃质证、抗辩等诉讼权利，由此可能产生的法律上的不利后果由其自负。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第二十三条、第四十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告常熟市展瑞物资贸易有限公司于本判决生效后十日内归还原告交通银行股份有限公司常熟分行垫款本金人民币17801868.41元，支付自2012年12月14日起至本判决生效之日止按日万分之五计算的利息。（如采用转账方式支付，请汇入原告交通银行股份有限公司常熟分行指定账号；或汇入：常熟市人民法院，开户行：中信银行常熟东南经济开发区支行，账号：73×××17。）
二、被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
三、被告常熟市志大投资置业有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市志大投资置业有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
四、被告常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
五、被告吴绍枫、林月延在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告吴绍枫、林月延承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
六、被告何妙章在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告何妙章承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
七、被告叶德君、刘燕玲在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告叶德君、刘燕玲承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
八、被告汤大华、叶桂芳在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告汤大华、叶桂芳承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
九、被告吴国平、张燕在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告吴国平、张燕承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
十、被告李宋桦、汤连弟在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告李宋桦、汤连弟承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
十一、被告杨文庆在人民币2000万元的范围内对被告常熟市展瑞物资贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任。被告杨文庆承担保证责任后，有权向被告常熟市展瑞物资贸易有限公司追偿。
十二、驳回原告交通银行股份有限公司常熟分行其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币128771元，保全费人民币5000元，公告费人民币2427.1元，三项诉讼费合计人民币136198.1元，由原告交通银行股份有限公司常熟分行负担人民币80元，由被告常熟市展瑞物资贸易有限公司负担人民币136118.1元。被告常熟市展瑞物资贸易有限公司负担的部分，由被告常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆分别在人民币2000万元的最高额担保范围内负连带清偿责任。（原告同意其预交诉讼费中的人民币136118.1元由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告常熟市展瑞物资贸易有限公司、常熟市苏南钢贸仓储有限公司、常熟市志大投资置业有限公司、常熟市苏南钢贸城经营管理有限公司、吴绍枫、林月延、何妙章、叶德君、刘燕玲、汤大华、叶桂芳、吴国平、张燕、李宋桦、汤连弟、杨文庆于本判决生效后十日内给付原告。）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。（户名：苏州市中级人民法院，开户行：农业银行苏州工业园区支行营业部，账号10×××99。）
审 判 长 杨 萌
人民陪审员 王 芳
人民陪审员 巫雪萍
二〇一四年六月十六日
书 记 员 徐 超
附：相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
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