江西省德安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0426刑初9号
公诉机关德安县人民检察院。
被告人黄淼明，男，1990年08月27日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人杨锦林，江西博阳律师事务律师。
被告人曾裕康，男，1995年11月24日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人郭林，江西顺合律师事务所律师。
被告人曾利强，男，1991年02月15日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人钟呈桃，江西际民律师事务律师。
被告人曾亮，男，1995年03月30日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
被告人曾锋，男，1990年06月04日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人曹建平，江西惟民律师事务所律师。
被告人曾启明，男，1995年07月19日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人张小燕，江西博阳律师事务律师。
被告人崔权伟，男，1996年09月24日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
被告人崔智满，男，1995年09月20日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人张凡，江西国樟律师事务所律师。
被告人王钢，男，1995年09月18日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
被告人王水尚，男，1996年03月25日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被德安县公安局刑事拘留，2017年1月24日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人宛菊宝，江西顺合律师事务所律师。
被告人曾文忠，男，1995年03月01日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被南昌铁路公安局抓获归案，2017年4月1日被德安县公安局刑事拘留，2017年5月3日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人黄远敦，江西博阳律师事务律师。
被告人曾胜，男，1995年10月10日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被南昌铁路公安局抓获归案，2017年4月15日被德安县公安局刑事拘留，2017年5月3日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
德安县人民检察院以德检刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人黄淼明犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人曾裕康、曾利强、曾亮、曾锋、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚、曾文忠、曾胜犯诈骗罪于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员管荣勋、陶政出庭支持公诉，被告人黄淼明及其辩护人杨锦林、被告人曾裕康及其辩护人郭林、被告人曾利强及其辩护人钟呈桃、被告人曾亮、被告人曾锋及其辩护人曹建平、被告人曾启明及其辩护人张小燕、被告人崔权伟、被告人崔智满及其辩护人张凡、被告人王钢、被告人王水尚及其辩护人宛菊宝、被告人曾文忠及其辩护人黄远敦、被告人曾胜均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
德安县人民检察院指控：
2015年12月份左右，被告人曾裕康伙同罗浩城（在逃）、曾亮、王钢、崔权伟、崔智满等人以广东省兴宁市一出租房为窝点，通过实施“花篮托”的方式进行电信诈骗。该团伙以曾裕康、罗某2城为首，曾裕康负责出资购买作案使用的手机、电话卡及准备作案使用的诈骗剧本等作案工具，罗某2城负责扮演花店老板及联系作案银行卡、POS机套现等事宜。罗某2城经和被告人黄淼明商谈，让黄淼明负责购买作案银行卡、POS机提供给罗某2城犯罪团伙使用，并且答应给黄淼明POS机套现转移赃款获取百分之十左右的好处费，同时曾裕康、罗某2城通过在“有缘网”、“世纪佳缘”、“想恋爱”、“找对象”、“同城夜约会”等婚恋交友网站获取被害女性的电话号码，获取号码之后提供给该团伙成员曾亮、王钢、崔权伟、崔智满等人，这些成员扮演成功人士负责打电话，负责打电话的人用买来的作案手机按照之前准备好的诈骗剧本和被害女性聊天获取被害女性信任，时机成熟之后，被告人谎称其公司开张需要被害女性送花篮、花牌以表祝贺才有面子，并且谎称等公司开张之后再将买花篮、花牌的钱还给对方，被害女性上当之后，被告人便将其团伙成员中扮演花店老板的人的电话给被害女性，由扮演花店老板的罗某2城和被害女性就花篮、花牌商谈价格，商谈好之后便将之前准备好的作案使用的银行账号提供给被害人让其汇款。被害女性汇款之后，罗某2城立即联系黄淼明转移赃款套现，黄淼明则立即用办理的手刷POS机套取诈骗得来的赃款。拿到赃款之后，按照之前的商量分赃的方法，黄淼明获取赃款中的百分之十，剩下的钱由打电话扮演成功人士的被告人和曾裕康、罗某2城六、四左右分成。2016年8月份左右，因兴宁市风声紧，曾裕康、罗某2城团伙将窝点搬迁至博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1201室，期间王钢将王水尚拉入该诈骗团伙，罗某2城也纠集了几个人（具体身份暂时不详）加入该诈骗团伙。此时黄淼明也纠集了曾利强、曾启明等人以广东省博罗县龙溪镇峰景雅居9栋401室为窝点进行诈骗，该团伙以黄淼明为首，通过实施“花篮托”的方式进行电信诈骗，后曾文忠、曾胜等人陆续加入，黄淼明负责购买作案使用的手机、电话卡、银行卡等工具，同时也负责扮演花店老板、POS机套现、取款等事宜，曾利强也负责POS机套现、取款工作，曾启明、曾文忠、曾胜等人扮演成功人士负责打电话。2016年11月份左右，因曾裕康与罗某2城关系破裂，罗某2城独自一人将他纠集的几个人带至博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1402室进行诈骗，之后罗某2城又带这几个人离开了博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1402室另起炉灶。罗某2城离开该诈骗团伙之后，黄淼明诈骗团伙将窝点搬至博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1402室进行诈骗，这时曾锋加入了黄淼明诈骗团伙。之后曾裕康和黄淼明进行合作，黄淼明负责提供作案银行卡和POS机套取赃款，曾裕康给黄淼明百分之十左右的好处费。
其中曾裕康2015年12月至2016年12月扮演花店老板，诈骗金额人民币1888876.6元；黄淼明2015年12月至2016年12月负责刷卡套现及扮演花店老板角色，诈骗金额人民币1888876.6元；曾亮2016年2月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币1544559.6元；崔权伟2016年2月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币1544559.6元；王钢2016年2月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币1544559.6元；崔智满2016年2月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币1544559.6元；曾利强2016年7月至2016年12月26日负责获取电话号码及帮助黄淼明刷卡套现，诈骗金额人民币1109858.67元；王水尚2016年9月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币832902.67元；曾胜2016年11月至2016年12月扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币401766元；曾锋2016年12月加入扮演成功人士的角色，诈骗金额人民币244421元。
具体犯罪事实如下：
2016年1月7日诈骗贵州省江口县被害人毛某57500元；
2016年1月23日诈骗江西省南城县被害人许某167200元；
2016年3月15日诈骗重庆市石柱县被害人黄某149000元；
2016年3月15日诈骗黑龙江省五大连池市被害人孙某168000元；
2016年3月18日诈骗黑龙江省海伦市被害人田某14560元；
2016年3月22日诈骗四川省通江县被害人王某15200元；
2016年5月16日诈骗湖北省阳新县被害人王某212760元；
2016年8月31日诈骗江西省南昌市被害人王某399100元；
2016年9月22日诈骗四川省自贡市被害人罗某130000元；
2016年9月25日被告人王水尚假冒陈某5扮演成功人士诈骗四川省仁寿县被害人刘某133000元；
2016年9月30日诈骗江苏省睢宁县被害人张某126280元；
2016年10月6日诈骗四川省金堂县被害人孙某25700元；
2016年10月5日诈骗四川省开江县被害人王某421200元；
2016年10月11日诈骗内蒙古根河市被害人刘某215000元；
2016年10月12日诈骗海南省东方市被害人许某228200元；
2016年10月20日被告人曾文忠扮演成功人士，被告人黄淼明扮演花店老板诈骗江西省德安县被害人闵某1105160元；
2016年10月21日诈骗山东省青岛市被害人李某128280元；
2016年10月23日诈骗湖南省新晃县被害人杨某126200元；
2016年10月25日诈骗浙江省苍南县被害人陈某1103220元；
2016年11月7日诈骗四川省隆昌县被害人李某23360元；
2016年11月10日诈骗四川省高县被害人杨某214600元；
2016年11月10日诈骗贵州省松涛县被害人田某235660元；
2016年11月11日诈骗黑龙江省肇东市被害人刘某364560元；
2016年12月4日诈骗湖南省怀化市被害人杨某323200元；
2016年12月8日诈骗安徽省安庆市被害人王某538700元；
2016年12月13日诈骗重庆市合川区被害人徐某7760元。
综上收集的被害人材料，上述26位被害人被骗金额为973400元。
另2016年9月13日，被告人曾胜伙同曾文超（另案处理）、曾锋（在逃）经过商议，驾驶一辆银色的五菱宏光面包车到广东省潮州市实施诈骗，由曾锋负责开车，被告人曾胜和曾文超用事先准备好的洗漱用品货款单，拿到酒店前台，以收洗漱用品货款的名义实施诈骗。
1、2016年9月13日7时左右，曾锋将车停在云和大酒店对面，被告人曾胜和曾文超下车来到云和大酒店，骗取前台工作人员朱某1人民币6000元。
2、2016年9月13日9时许，曾锋将车停在速8酒店对面，被告人曾胜和曾文超下画来到速8酒店，骗取前台工作人员余某人民币3000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了黄淼明等十二名被告人的供述、被害人闵某1等人的陈述、证人王某6等人的证言、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、归案情况说明、户籍证明、光盘记录资料等证据。公诉机关认为，被告人曾裕康、黄淼明、曾利强、曾亮、曾锋、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚、曾文忠、曾胜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中曾裕康、黄淼明、曾利强、曾亮、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚、曾文忠数额特别巨大，曾胜、曾锋数额巨大，其行为已构成诈骗罪（共同犯罪）。被告人曾裕康、黄淼明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人曾利强、曾亮、曾锋、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚、曾文忠、曾胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人黄淼明明知是犯罪所得赃物而帮助转移套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄淼明犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人黄淼明对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称起诉书指控的诈骗金额还包括其他犯罪团伙的犯罪金额，应当区分开来,其实施诈骗是从2016年10月份开始的，之前的犯罪金额属于隐瞒犯罪所得罪的金额。其辩护人杨锦林提出如下辩护意见：黄淼明实施诈骗的时间应该从2016年的10月中旬起计算，其之前为罗某2城、曾裕康等提供银行卡，并为其刷卡套现的行为，并不是电信诈骗的共犯，只构上掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关既认定黄淼明2015年12月底到2016年10月中旬期间，既构成诈骗罪的共犯，又认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，定性不准，适用法律错误；关于犯罪数额方面，应结合庭审的所有证据综合认定，其掩饰、隐瞒犯罪所得罪的金额认定为41万元，诈骗罪的犯罪金额为15万元；被告人在侦查阶段，如实供述了主要犯罪事实，系坦白，其在看守所羁押期间，成功阻止了同监室的在押人员自残，有立功表现，被告人黄淼明无犯罪前科，部分受害人的损失已获退赔，请求法院对被告人从轻处罚。
被告人曾裕康对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称公诉机关指控的金额过大，其没有诈骗这么多，其实施诈骗的时间是从2016年3月份才开始。其辩护人郭林提出如下辩护意见：曾裕康团伙与黄淼明团伙并非共同犯罪关系，黄淼明团伙的诈骗活动，与曾裕康团伙无关；根据曾裕康本人及其团队成员的供述，其实施诈骗的时间，应当从2016年3月份以后开始计算，公诉机关无直接证据证实曾裕康及其团伙的诈骗金额达到1888876.6元，不能仅凭报案人的笔录及相应的银行流水，或者通过曾裕康本人的银行卡中的余额，倒推认定公诉机关指控的犯罪金额；依据公安机关提供的被害人的情况，没有证据证实诈骗的实施主体就是被告人曾裕康及其团伙，本案重要的参与人罗某2城尚未归案，相应的诈骗行为及金额无法查清；被告人曾裕康系初犯，认罪态度较好，有积极退赃、退赔的情节，故恳请法院对被告人曾裕康判处三年以下有期徒刑。
被告人曾利强辩称，其只是用自己的POS机帮黄淼明套现了20万元，没有实施诈骗，其和黄淼明团伙在一起，只是帮助他们买菜、做饭，并不清楚他们在实施诈骗犯罪活动。其辩护人钟呈桃提出如下辩护意见：被告人曾利强在本案中没有直接拨打电话诈骗被害人，也没有分得任何赃款，其帮助黄淼明刷卡套现20万余的行为应认定为掩饰，隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的证据不足；被告人曾利强在共同犯罪中所起的作用有限，应认定为从犯，其系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小，请求法庭对被告人曾利强从轻或减轻处罚。
被告人曾亮对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，辩称其只成功诈骗五次左右，分得赃款人民币五万元左右。
被告人曾锋对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称其系自2016年12月19日开始实施诈骗，成功实施了两起诈骗行为，一笔骗了九千多元，一笔骗了两千多元。其辩护人曹建平提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人犯诈骗罪及认定为从犯，没有异议，被告人曾锋从事诈骗活动时间较短，获得赃款11920元，只能认定为数额较大；被告人曾锋坦白、认罪，并已通过家属退赃11920元，建议法庭依法判处被告人曾锋缓刑。
被告人曾启明对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称其只成功诈骗一名被害人，诈骗金额5200元。其辩护人张小燕提出如下辩护意见：通过被告人曾启明和黄淼明的供述，可以证实曾启明只成功诈骗了一个人，被告人曾启明自2016年9月加入黄淼明诈骗团伙，公诉机关按照被告人曾启明加入诈骗团伙后的两个团伙全部非法所得定罪处罚，对被告人来说有失公平；被告人曾启明在本案中属于从犯，其到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，可依法从轻或减轻处罚，建议法庭依法判处被告人两年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人崔权伟对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称其系2016年6月才加入诈骗团伙，其一共诈骗了28000元，获利11000元。
被告人崔智满对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称其2016年2月份进入诈骗团伙，待了半个月就回家了，2016年6月份左右回到诈骗团伙，直接诈骗的金额有六万多元。其辩护人张凡提出如下辩护意见：被告人崔智满系从犯，其当庭认罪且具有坦白情节、其家属配合积极退赃，且被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，请求法院对被告人从轻或减轻处罚；公诉机关指控崔智满诈骗金额1544559.6元中只有部分与崔智满有关，大部分犯罪金额，崔智满并不知情，且崔智满有长达几个月的时间不在诈骗窝点，未实施诈骗行为，在公诉机关未提供有力证据予以证实的情况下，法院应以崔智满自认的犯罪金额作为对被告人崔智满定罪量刑的依据。
被告人王钢对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，对公诉机关指控的作案时间及犯罪金额有异议，辩称其2016年2月份到了诈骗团伙，半个月后某回家了，那时候并没有实施诈骗，直到2010年6月份才开始实施诈骗，10月份其离开诈骗窝点，去了广州，11月份再次回到诈骗窝点。
被告人王水尚对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，辩称其仅成功诈骗一次，诈骗金额为33000元。其辩护人苑菊宝辩称，公诉机关指控被告人王水尚自2016年9月至2016年12月间诈骗金额1037078.67元，事实不清，证据不足，被告人王水尚只需对自己参与的33000元的诈骗事实承担刑事责任；本案虽由黄淼明统一刷卡套现，但应认定为两个诈骗团伙，两个团伙的犯罪事实和犯罪金额应当分开，即便认定王水尚应当对其参与期间的犯罪团伙全部诈骗金额承担刑事责任，犯罪数额明显也够不上特别巨大；被告人王水尚作为本案的从犯，应当从轻或减轻处罚，且被告人王水尚归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，其家属代其全额退赃，希望法庭对其予以轻判，给其一个改过自新，重新做人的机会。
被告人曾文忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人黄远敦提出如下辩护意见：被告人仅应对其实际参与的诈骗金额105160元承担责任；即便被告人对诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，指控被告人诈骗金额达832902.67元也没有事实依据，被告人所在的黄淼明诈骗团伙的实际涉案金额不足20万元，属数额巨大而非特别巨大；被告人系从犯，如实坦白，当庭认罪，主观恶性小，请求法庭对被告人减轻处罚，在三年以下幅度量刑。
被告人曾胜对公诉机关控诈骗罪名无异议，对公诉机关指控的伙同曾文超等人在云和大酒店和速8酒店诈骗9000元的事实没有异议，辩称其在黄淼明诈骗团伙中成功诈骗一起，诈骗金额一万元左右。
经审理查明：
一、被告人曾裕康、黄淼明等实施“花篮托”诈骗的犯罪事实：
2015年12月，被告人黄淼明经过与罗某2城（在逃）商议，由黄淼明提供银行卡号给罗某2城使用并用POS机帮助罗某2城将银行卡内的钱套现，其收取套现金额的10%左右费用。被告人黄淼明先后以自己名义在北京海科融通支付服务股份有限公司（绑定银行卡号62×××28）、中付支付科技有限公司（绑定银行卡号62×××56）、深圳瑞银信信息技术有限公司（绑定银行卡号62×××00/62×××46）办理了POS机业务，其还从网上购买了饶广、田某3、焦某、龚某、陈某2、陈某3、张某3、朱某3等人身份资料信息及银行卡，以饶某义在乐富支付有限公司广东分公司（绑定银行卡号62×××75）和深圳瑞银信信息技术有限公司（绑定银行卡号62×××48/62×××83）办理了POS机业务，以田某3名义在深圳瑞银信信息技术有限公司（绑定银行卡号62×××68/62×××69）办理了POS机业务。被告人黄淼明将户名为焦某的三张银行卡（卡号分别为62×××40、62×××16、62×××78）、户名为田某3的三张银行卡（卡号分别为62×××68、62×××69、62×××73）提供给罗某2城使用。
2016年2、3月间,被告人曾裕康伙同罗浩城、曾亮、王钢、崔智满以广东省兴宁市一出租房为窝点，通过实施“花篮托”的方式进行电信诈骗。该团伙以曾裕康、罗某2城为首，曾裕康负责出资购买作案使用的手机、电话卡及准备作案使用的诈骗剧本等作案工具，罗某2城负责扮演花店老板及联系作案银行卡、POS机套现等事宜。被告人曾裕康、罗某2城通过在“有缘网”、“世纪佳缘”、“想恋爱”、“找对象”、“同城夜约会”等婚恋交友网站获取被害女性的电话号码，获取号码之后提供给该团伙成员曾亮、王钢、崔智满等人，这些成员扮演成功人士负责打电话，负责打电话的人用买来的作案手机按照之前准备好的诈骗剧本和被害女性聊天获取被害女性信任，时机成熟之后，被告人谎称其公司开张需要被害女性送花篮、花牌以表祝贺才有面子，并且谎称等公司开张之后再将购买花篮、花牌的钱还给对方，被害女性上当之后，被告人便将其团伙成员中扮演花店老板的人的电话给被害女性，由扮演花店老板的罗某2城和被害女性就花篮、花牌商谈价格，商谈好之后便将之前准备好的作案使用的银行账号提供给被害人让其汇款。被害女性汇款之后，罗某2城立即联系黄淼明转移赃款套现，黄淼明则立即用办理的手刷POS机套取诈骗得来的赃款。拿到赃款之后，按照之前的商量分赃的方法，黄淼明获取赃款中的百分之十，剩下的钱由扮演成功人士的被告人和曾裕康、罗某2城六、四左右分成。为逃避打击，曾裕康等人每成功骗取一名被害人后某将使用的手机及电话卡销毁。2016年5月，被告人王钢、崔智满将被告人崔权伟拉入曾裕康诈骗团伙负责扮演成功人士。2016年8月份左右，因兴宁市公安部门加大打击诈骗违法犯罪力度，曾裕康、罗某2城团伙将窝点搬迁至博罗县龙某镇,以凤凰苑二期13栋1201室为窝点继续通过实施“花篮托”的方式进行电信诈骗。2016年9月，王钢将王水尚拉入该诈骗团伙。根据黄淼明提供给罗某2城使用的焦某的三个银行账户及田某3的三个银行账户交易明细反映，2016年3月至9月间，曾裕康、罗某2城诈骗团伙共诈骗金额达四十七万余元。2016年10月中旬，被告人罗某2城离开了曾裕康团队，之后曾裕康和黄淼明进行合作，黄淼明负责提供作案银行卡和POS机套取赃款，黄淼明收取百分之十左右的好处费后，通过手机支付宝、银行转账及现金的方式向曾裕康支付赃款，根据被告人曾裕康手机支付宝交易明细反映，2016年10月15日至2016年12月26日间，黄淼明共计通过支付宝向曾裕康转账十七万余元。
被告人黄淼明为获取更多非法利益，其向罗某2城学习了“花篮托”诈骗方法后，于2016年10月纠集了曾利强、曾启明、曾文忠等人以广东省博罗县龙溪镇峰景雅居9栋401室为窝点实施诈骗。黄淼明负责购买作案使用的手机、电话卡、银行卡等工具，同时也负责扮演花店老板、POS机套现、取款等事宜，曾利强在团伙内买菜、做饭，同时也用自己名下的POS机帮助黄淼明套现赃款、在网上获取女性电话号码，曾启明、曾文忠等人扮演成功人士负责打电话,10月底，曾胜加入黄淼明诈骗团伙。2016年11月，黄淼明诈骗团伙将窝点搬至博罗县龙某镇凤凰苑二期13栋1402室，2016年12月初，被告人曾锋加入了黄淼明诈骗团伙。在此期间，黄淼明犯罪团伙与曾裕康犯罪团伙共同使用黄淼明提供的银行卡号实施诈骗，根据户名为田某3的三张银行卡（卡号分别为62×××68、62×××69、62×××73）、户名为龚某的银行卡（卡号62×××39）、户名为陈某2的银行卡（卡号62×××55）户名陈某3的银行卡(卡号62×××79)、户名张某3的银行卡（卡号62×××64）交易明细反映，两团伙的共同诈骗金额达八十七万余元。
现已查实被害人身份的犯罪事实如下：
1、2016年3月15日，黑龙江省五大连池市被害人孙某1被诈骗68000元，此款汇入户名焦某的银行卡内（账号62×××40）。
2、2016年3月18日，黑龙江省海伦市被害人田某1被诈骗4560元，此款汇入户名焦某的银行卡内（62×××16）。
3、2016年3月22日，四川省通江县被害人王某1被诈骗5200元，此款汇入户名焦某的银行卡内（62×××16）。
4、2016年5月16日，湖北省阳新县被害人王某2被诈骗12760元，此款汇入户名焦某的银行卡内（账号62×××40）。
5、2016年8月31日，江西省南昌市被害人王某3被诈骗99100元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××68、62×××69）。
6、2016年9月22日，四川省自贡市被害人罗某1被诈骗30000元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××69）。
7、2016年9月25日，被告人王水尚假冒陈某5扮演成功人士诈骗了四川省仁寿县被害人刘某133000元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××73）。
8、2016年9月30日，江苏省睢宁县被害人张某1被诈骗26280元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××68）。
9、2016年10月6日，四川省金堂县被害人孙某2被诈骗5700元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××68）。
10、2016年10月5日，四川省开江县被害人王某4被诈骗21200元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××73）。
11、2016年10月11日，内蒙古根河市被害人刘某2被诈骗15000元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××69）。
12、2016年10月12日，海南省东方市被害人许某2被诈骗28200元，此款汇入户名田某3的银行卡内（62×××73）。
13、2016年10月20日，被告人曾文忠诈骗江西省德安县被害人闵某1105160元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××73）。
14、2016年10月21日，山东省青岛市被害人李某1被诈骗28280元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××73）。
15、2016年10月23日，湖南省新晃县被害人杨某1被诈骗26200元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××69）。
16、2016年10月25日，浙江省苍南县被害人陈某1被诈骗103220元，此款汇入户名田某3的银行卡内（账号62×××73）。
17、2016年11月7日，四川省隆昌县被害人李某2被诈骗3360元，此款汇入户名陈某3的银行卡内（账号62×××79）。
18、2016年11月10日，四川省高县被害人杨某2被诈骗14600元，此款汇入户名龚某的银行卡内（账号62×××39）。
19、2016年11月10日，贵州省松涛县被害人田某2被诈骗35660元，此款汇入户名龚某的银行卡内（账号62×××39）。
20、2016年11月11日，黑龙江省肇东市被害人刘某3被诈骗64560元，此款汇入户名龚某的银行卡内（账号62×××39）。
21、2016年12月4日，湖南省怀化市被害人杨某3被诈骗23200元，此款汇入户名龚某的银行卡内（账号62×××39）。
22、2016年12月7日，安徽省安庆市被害人王某5被诈骗38700元，此款汇入户名龚某的银行卡内（账号62×××39）。
23、2016年12月13日，重庆市合川区被害人徐某被诈骗7760元，此款汇入户名张某3的银行卡内（账号62×××64）。
另查明，2016年12月27日，德安县公安局在广东省惠州市博罗县龙溪镇凤凰苑二期13栋1201、1402室将被告人黄淼明、曾裕康、曾利强、曾亮、曾锋、曾启明、崔权伟、崔智满、王钢、王水尚抓获归案。德安县公安局从被告人曾裕康处扣押赃款242758.46元，从被告人黄淼明处扣押赃款101700元，王水尚家属主动代王水尚退赃款20000元、崔智满家属主动代崔智满退赃款30000元、公安机关已将被害人闵某1被骗的105160元退还，余款289298.45元已随案移送到本院暂扣。在案件审理过程中，本院暂扣了曾锋家属代曾锋退缴的赃款11920元。2017年3月24日，被告人曾文忠被南昌铁路公安局福州公安处民警抓获归案，公安机关根据其提供的线索，于2017年4月12日将曾胜抓获归案。被告人黄淼明在德安县看守所羁押期间及时制止了同监室在押人员刘某5自伤、自残行为并立即向值班民警报告，并配合管教民警对同监室一级风险控制人员进行包夹管理，在羁押期间表现良好。
上述事实有经庭审质证、认证的以下证据证实：
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人黄淼明的供述：2015年12月，其用自己的身份证在深圳中付公司、北京瑞银信公司、北京海科融通公司办理了POS机，从网上买了饶广、田某3、焦某、龚某、陈某2、陈某3、张某3、朱某3等人银行卡和身份证,用饶广的身份证在瑞银信公司和乐富公司办理过POS机，用田某3的身份证在瑞银信办理过POS机。其将购买的银行卡号提供给罗某2城使用，并帮助罗某2城用POS机将银行卡内钱套现，其收取6%到8%的手续费。2016年8月其离开了兴宁市来到博罗县龙某镇，2016年10月其自己组建了一个诈骗团伙，曾裕康和罗某2成给其提供了剧本，其购买了诈骗用的手机、手机卡、银行账号，招募诈骗团伙成员有陈某4勇、曾胜、曾启明、曾文忠等人，其购买了一个外挂的软件，获取在婚恋网站上注册的女性信息，获取对方的手机号码，就会把获取的手机号码给冒充建材老板的人，他们按照准本好的剧本和对方聊天，剧本的内容是：第一天介绍自己的身份是社会成功人士，做建材大老板；第二天是互相了解；第三天是关心对方；第四天是攻感情，称呼上要改变，叫对方亲爱的；第五天是称对方为老婆；第六天说自己要去香港看望爸爸，同时告诉爸爸我们之间的事情，然后商量新的建材店开业的事情；第七天让对方和冒充的爸爸打电话；第八天说自己的新店要开业，让对方送花篮和花牌，然后把冒充花店老板的电话号码给对方，让她直接和花店老板订花篮，花店老板就会告诉花篮、花牌的价格，对方同意后某将钱转到花店老板提供的银行账号上，钱到账后，负责取钱的人（一般是其自己，后来曾利强过来了其就叫他帮忙用POS机套现，其没有给过他手续费）通过在POS机上把钱转出来，这就是整个诈骗的流程。分赃是刷卡套现的人得诈骗总金额的百分之六到百分之十左右，剩下的由冒充花店老板的人和冒充建材老板的人四六分成。曾文忠在2016年10月份骗了江西省九江市的一女子10万余元，曾胜是曾文忠于10月底叫来的，成功诈骗三次，总额有四万多元。其安排过曾利强在婚恋网上发布信息，获取被害人的电话号码，曾利强不打诈骗电话，只是做饭、搞卫生，其负责他吃住。
（2）被告人曾裕康的供述：2016年3月份，其伙同罗某2城在兴宁市组织人员进行“花篮托”诈骗，由其出资罗某2城负责具体事务，其买了诈骗用的手机、手机卡，罗某2城扮演花店老板，负责提供诈骗用的银行卡和提取诈骗款，提供被骗人的电话号码。其带了曾亮、王钢、何某，王钢带了崔智满、崔权伟、王水尚，罗某2城带了“阿青”“南古”“阿强”“阿伟”，2016年8月我们转移到广东省博罗县，2016年11月，其和罗某2成因利益冲突发生矛盾，罗某2成带着他的人走了，其自己一个人当老板，手下有曾亮、王钢、崔智满、崔权伟、王水尚。其和罗某2城合作期间，每成功诈骗一起，负责刷卡套现的人得诈骗金额的百分之十，剩下的钱再一三六分成，打电话扮演老板的人分六成，扮演花店老板分一成，其和罗某2成各1.5成，其自己做老板期间，刷卡套现的人抽百分之十，剩下的钱再四六分成，打电话扮演老板的人得六成，其得四成，但王钢和曾亮业务能力强，与王钢是二八分，与曾亮是三七分。其和罗某2城合作期间，银行卡是罗某2城提供的，他找一个叫“阿某1”的人刷卡套现，其个人获利16万元。和罗某2城分开后，诈骗的钱打到黄淼明提供的银行卡内，由黄淼明负责刷卡套现，其个人获利3万余元。
（3）被告人曾利强的供述：其是2016年六七月份和黄淼明一起到了博罗县龙某镇做POS机生意，当时用其身份证在峰景雅居小区租了一套房子，房租是黄淼明交的，其住了三四天后某回到兴宁市，9月中旬，其和黄淼明到了烟台市，10月上旬，其和黄淼明一起到了峰景某1小区，其回来的时候当时屋子里已经有人，当时有曾文忠、曾启明等人。2016年10月底11月初其搬到凤凰苑小区，曾锋是12份来的。到了那边没事做，其就给他们几个买菜做饭，另外黄淼明还用其POS机刷银行卡，2016年11月初有一笔三万元被冻结之后，其就没有再给黄淼明提供POS机刷卡，黄淼明看其每天没事做，就让其每天早上把笔记本电脑打开，然后打开婚恋网站，再把电脑上的一个外挂软件打开。把电脑文件夹内的话复制到外挂软件里，点击发送，这样的事实做了一个月。
（4）被告人曾亮的供述：其是2016年2、3月开始从事诈骗活动，先在兴宁市，后搬到博罗县，是曾裕康叫其来的，其负责打电话，冒充建材老板，当时团伙成员其和曾裕康、罗某2城，后来先后来了王钢、崔智满、崔权伟，2016年8、9月搬到博罗县后，王水尚才来，当时在博罗县龙溪镇凤凰苑小区租了两个房间，一个是1201，一个是1402，罗某2城当时在1402，罗某2城与曾裕康闹矛盾带人离开后，黄淼明就带人搬进来了。其骗了多少钱不清楚，到手的有5万多元。
（5）被告人曾锋的供述：其是2016年12月3日左右去了广东省惠州市博罗县龙溪镇凤凰苑小区13栋1402房间。其去那里的时候房间还有黄淼明、曾利强、曾启明、曾文忠、“猫弟”“阿某2”，其培训了十来天才开始打电话实施诈骗。黄淼明负责扮演花店老板和爸爸，同时提供妇女电话号码，其和曾启明、曾文忠、“阿某2”“猫弟”扮演离婚成功人士，曾利强负责从“有缘网”抄电话，有时候曾启明也会抄电话号码给我们，另外曾利强、曾启明还负责烧饭。钱骗到手后，其就把电话和电话卡都丢了，然后除去开支再四六分成，其得六成，黄淼明得四成。其共骗得一万一千多元，但还没有分到钱就被抓了。
（6）被告人曾启明的供述：其是2016年9月份进入团伙，刚开始在博罗县峰景雅居小区9栋401室待了一个多月，2016年11月到了博罗县凤凰苑二期小区。其只成功诈骗一次，时间是2016年9月份中秋节前后，诈骗了对方5200元，黄淼明分了其1700元。在峰景某1小区时，团伙有“阿星”“阿某3”“阿某2”、曾利强、黄淼明，转移到凤凰苑小区时，成员有阿某4、阿某5、阿某2、曾锋、曾利强、黄淼明。曾利强负责做饭，曾文忠是2016年10月份来的。曾胜是2016年10月底至11月初过来的，是曾文忠介绍进来的。
（7）被告人崔智满的供述：其于2016年3月和王钢一起去兴宁市加入了诈骗团伙，当时团伙里除了有曾裕康外，还有罗某2城、曾亮。在清明节的时候，其回了一趟老家，到了5月份再回兴宁市的时候，把崔权伟带进了诈骗团伙。其和王钢、崔权伟、曾亮都是冒充建材老板，曾裕康负责提供作案使用的手机、电话卡、剧本、电话号码等，另外诈骗成功后曾裕康负责分钱，罗某2城负责扮演花店老板和“爸爸”，后来我们搬到博罗县之后，罗某2城在2016年10月份离开了，后面的事情都是曾裕康负责。王水尚是我们搬到博罗县之后才来的，他是负责打电话。其以张某4、张建华名义先后诈骗了6、7个女人，骗取了七万多元，分到手的有三万多元。
（8）被告人崔权伟的供述：2016年4月王钢邀请其和崔智满到广东省兴宁市搞电信诈骗，当时团伙成员有曾裕康、罗某2城、曾亮，曾裕康、罗某2城是我们的老板，吃住费用由他们负责，罗某2成从网上抄女人电话和信息，交由其、曾亮、王钢、崔智满打电话联系，2016年8、9月份转移至博罗县凤凰苑13栋1201室，2016年10月份罗某2城离开了诈骗团伙，后面的事情都是曾裕康负责。其只负责打电话，不接触银行卡，刚开始在兴宁市的时候，提供给被害人银行账号的是罗某2城，罗某2城走后某是曾裕康。其10月中旬回了一趟家，11月底又回来了。其使用张某4、李某3这两个名字共成功诈骗了二万八千元。
(9)被告人王钢的供述：2016年春节前，曾裕康给其发了一些电信诈骗的资料，过年后其就叫上崔智满去了兴宁市，当时团伙成员有曾裕康、罗某2城、曾亮。清明节的时候就离开了，6月份其又和崔智满、崔权伟去了兴宁市。8月份其诈骗团伙转移到博罗县，9月份的时候王水尚也加入了，10月中旬的时候，罗某2城和曾裕康产生矛盾后某离开了，其10月底也离开了，11月底又回到了诈骗团伙。该团伙分工：曾裕康和罗某2成负责扮演花店老板，其和崔智满、崔权伟、王水尚、曾亮负责扮演建材老板打诈骗电话，其每次诈骗的时候，手机和卡都是曾裕康和','2018-11-14
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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（三）有发明创造或者重大技术革新的；
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