苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0509刑初520号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人谢峰，男，1986年11月21日生，汉族，大专文化，务工，住苏州市吴江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月23日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。2017年5月8日经本院决定逮捕，次日由苏州市吴江区公安局执行逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人费惠德，浙江圣文律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕113号起诉书指控被告人谢峰犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人谢峰及其辩护人费惠德到庭参加诉讼。本案经合议庭评议。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2015年12月9日，被告人谢峰伙同费某、江某、张某（均已判刑）经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇某酒庄二楼，采用被告人谢峰负责组织联络参赌人员、张某提供资金、费某、江某在扑克牌上做记号进行诈赌的手段，骗得被害人方某、凌某的现金共计人民币12万余元。
案发后，被害人方某、凌某的损失已获赔偿。
归案后，被告人谢峰如实供述了自己的主要犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为：被告人谢峰伙同他人共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢峰起主要作用，系主犯。被告人谢峰如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人谢峰当庭自愿认罪，但提出辩解称：一、其事先知道费某赌博赢钱是利用了不正当的技术，但并不清楚该技术就是在扑克牌上做记号，赌博当天，也没有商量过在牌上做记号。二、其只是联系了费某、张某，张某与费某谈了之后才决定出资的，最后分钱是张某分配的，其只是拿到了4500元。三、其并未起组织作用。
辩护人提出的辩护意见是：一、被告人谢峰在本案中起次要作用，是从犯：1、被告人谢峰并非犯意的提起者；2、被告人谢峰只是联系的作用，并非组织人员去诈赌，指控被告人谢峰“负责组织联络参赌人员”，依据不足；3、参与诈赌的江某及被害人不是被告人谢峰联系的；4、被告人谢峰与费某、江某、张某没有诈赌的意思联络；5、张某的证言前后矛盾，出资是其个人独立行为，与谢峰无关；6、被告人谢峰没有参与具体诈赌行为，更没有掌控资金，对赌资没有分配权，其作用不可能超过张某。二、被告人谢峰在侦查阶段的第二份笔录及检察机关的笔录中所供述的“知道在扑克牌上做记号”与费某证言不吻合，如果存在被告人谢峰被带离派出所进行审讯，则可能存在程序瑕疵。三、被告人谢峰是初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。四、被害人的行为具有违法性，且损失已经得到弥补。建议对被告人谢峰从轻处罚或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年12月9日，被告人谢峰伙同费某、江某、张某（均已判刑）经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇某酒庄二楼，采用被告人谢峰负责组织联络张某、费某，由张某提供资金，费某、江某在扑克牌上做记号进行诈赌的手段，骗得被害人方某、凌某的现金共计人民币12万余元。
案发后，被害人方某、凌某的损失已获赔偿。
归案后，被告人谢峰如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人谢峰的供述笔录及辨认笔录，证实其接到倪某问有没有人赌钱的电话后，先后联系了费某、张某，后费某叫了江某一起到了张某的厂里，约定费某、江某赌博的资金由张某提供，张某问费某有什么技术，费某说打牌时能使用技术最好，不能使用技术也有50%的可能赢，这个技术就是指“开娘舅”，具体怎么做，费某没有解释，还约定赢钱之后，其和张某、费某和江某五五分账。之后四人开车去了倪某的酒庄，费某和江某玩梭哈，其在边上看，一直赌到晚上七、八点，最终江某赢，费某输。他们四个人回到张某厂里，除掉张某的本金外还赢了十几万，江某2和费某拿走一份，剩下的张某分配，给了其4500元。
谢峰辨认出费某、张某、江某，辨认出方某、凌某就是与费某、江某打梭哈的另外两名男子。
2、被害人凌某的证言笔录及辨认笔录，证实2015年12月9日下午2点多，邵某通过朋友联系其，让其和方某一起去打牌赌钱。后其和方某等人一起到了酒庄。进去后十多分钟，其、方某就和对方两个人开始玩梭哈。玩到了晚上10点多，其总共输了107000元。打完牌后，朋友王某说赌钱的扑克牌可能有问题，其就向倪某要了之前赌博的两副牌，发现牌的角上有记号。其和方某意识到被诈赌了。
凌某辨认出费某、江某就是一起玩梭哈诈赌的对方男子。
3、证人方某的证言笔录，证实2015年12月9日下午2点多，“麻雀”通过朋友联系凌某和其去玩梭哈，后其和凌某、王某去了酒庄。酒庄老板倪某让其和凌某跟对方两个人玩。玩牌的时候，其感觉不对劲，对方的一个男的好像知道其的底牌一样，其牌比他大的时候他就不押，比他小的时候他就押的很大，其就提出换一副牌，后倪某从保险箱里拿出一副没有拆封的新牌。玩到晚上11点左右，其总共输了123000元，凌某输了107000元。王某提出来要把玩梭哈用的扑克牌带走，他们发现那副牌上有标记，A在角上缺一点颜色，K、Q、J、10、9、8缺颜色的位置依次往下移，每一张牌从背面都可以认出来的。其跟凌某就到倪某店里后，倪某跟对方联系，对方同意第二天还钱，但第二天对方不承认出老千了。其和凌某就报警了。
4、证人费某的证言笔录及辨认笔录，证实其和谢峰提起过用别人准备好的牌，也有办法可以认出是什么牌的，具体什么办法其没有明说，但谢峰肯定知道这不是正常的赌钱方法，就是出老千，土话叫“开娘舅”。谢峰说以后有赌钱的机会就叫其一起合作。2015年12月初的一天，谢峰电话联系其，让其找人一起打梭哈，赌资由“猫七七”出。后其和“永琪”联系，“永琪”同意和其一起通过标记牌的手段打梭哈赢钱。过了两、三天，谢峰电话联系其，说酒庄有人打梭哈，让其去酒庄，还说“猫七七”准备了10多万元现金。其和“永琪”一起到了“猫七七”厂里，当时“猫七七”和谢峰在办公室里，其和“永琪”商量好在牌的角上做标记。其把一点铅丝用胶水粘在其右手大拇指的指甲缝里，“永琪”也用这个方法把铅丝粘在指甲缝里。之后，他们去了一个酒庄，大约是下午2点多，来了两个年轻人，跟其和“永琪”玩梭哈，其和“永琪”就在牌面上做标记，第1张牌和第2张牌是不好标记的，第3、4、5张牌在看牌的时候把标记做到扑克牌背面的一个拐角处。在赌钱的时候，其和“永琪”看到有标记的牌后，如果对方比其二人小，其二人就跟进，如果对方比其二人大，其二人就不跟。玩到晚上10点多，“永琪”赢了20多万，其输了8万，对方两个人共输了10多万。之后，其和“永琪”、“猫七七”、谢峰一起回到“猫七七”厂里，按照之前商量好的，先让“猫七七”把他的本钱拿走，剩下14万多元其和“永琪”分了7万元，谢峰和“猫七七”分了7万多元。
费某辨认出谢峰，辨认出张某就是“猫七七”，辨认出江某就是“永琪”，辨认出方某、凌某就是被诈骗的男子。
5、证人江某的证言笔录及辨认笔录，证实2015年12月的一天，费某打其电话让其到吴江打梭哈，第二天上午费某带其到了“毛某”的厂里，当时谢峰也在厂里。四人商量决定由“毛某”提供赌资，其和费某负责打牌，赢钱后四人平分。其和费某在打牌过程中用事先藏在手指甲里的大头针和刀片在牌上面做记号；如果看不清楚，其和费某也可以用敲桌子不同位置的方法告诉对方自己什么牌；如果对方牌大，其和费某就押小一点，其和费某牌大就押大一点，这样就能骗到钱了。后其四人先后开车到了吴江一个酒庄，等了半个小时左右，两个富二代过来了。大家聊了一会儿，就开始赌梭哈了。纸牌是酒庄老板拿出来的新牌，其和费某就开始在上面做记号了。刚开始时，其坐的位置背光，牌上面的记号看不出来，其输掉了10多万，费某赢钱的，但是赢的没有其输的多。后来费某跟其换了位置，其能看清楚牌了。赌到晚上10点半左右，其赢了大概22万左右，费某输掉了几万，对方两人输了13万左右。之后，其和费某、谢峰、“毛某”回到“毛某”的厂里，“毛某”把本钱拿掉后还剩下12万8千元，其四人基本上是平分的，其拿到了3万元。
江某2辨认出谢峰、费某，辨认出张某就是提供资金的“毛某”，辨认出方某、凌某就是被诈骗的男子。
6、证人张某的证言笔录，证实2015年12月上旬的一天下午，谢峰跟其讲有个场子打梭哈，他朋友“嘉宝”打梭哈水平很好，又会在牌背面做记号，能看出牌面。谢峰说他欠其的钱他现在还不出来，要其拿点钱出来，跟他一起去赌场里，如果赢钱的话，他自己留点生活费，其他的都拿来还给其。第二天中午，谢峰在其办公室里接到“皮蛋”的电话，“皮蛋”问谢峰那有没有人打梭哈，谢峰挂掉电话后，又联系了“嘉宝”。谢峰问其有没有钱，“嘉宝”他们玩梭哈，台面上需要很多现金，但是“嘉宝”他们身上没有什么现金，他还说，“嘉宝”水平很好，手上有功夫，会在牌上做记号，基本上肯定能赢，其带去的钱肯定是稳的。其就答应谢峰提供资金。“嘉宝”和“阿某”陆续到了其厂里，其拿了钱后就一起出发去酒庄了。他们四人到了酒庄以后，又过了一、两个小时，又来了五、六个人，“皮蛋”就让其中两个二十来岁的本地人和“嘉宝”、“阿某”玩梭哈。玩到晚上11点多，回到其厂里，“阿某”把其提供的11万元资金还给其，并将他赢的钱拿出来数了一下，是13万左右，“阿某”拿了54500元给谢峰，后谢峰给了其50000元。过了一天，谢峰又找其拿了20000元。
7、证人邵某（“麻雀”）的证言笔录，证实2015年12月初的一天，倪某打其电话，让其帮忙带朋友去他的酒庄打梭哈，其就介绍了朋友凌某、方某过去玩。凌某和方某跟对方开始打牌后，其就离开了。
8、证人倪某的证言笔录及辨认笔录，证实其系酒庄的老板。2015年12月初，谢峰问其有没有人玩梭哈，说他那边可以找到两、三个人玩梭哈，如果有人玩梭哈的话，他那边随时随地可以过来。2015年12月9日，谢峰叫了“家某”（“建华”）、“永琪”到其酒庄赌钱，还有一个放钱给“家某”、“永琪”的大佬。其通过邵某叫来了富二代方某和凌某。后来“家某”、“永琪”、方某和凌某四个人就赌梭哈了。当天其收到了3000元台费。后来方某他们发现“家某”、“永琪”诈赌，在扑克牌上做了手脚。
倪某辨认出方某、凌某、谢峰，辨认出费某就是“家某”（“建华”），辨认出江某就是“永琪”，辨认出张某就是放钱的大佬。
另外还有证人毛某的证言笔录、发破案经过、刑事判决书、人口信息等证据予以佐证。
本院认为，被告人谢峰伙同他人共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢峰起主要作用，系主犯。关于辩护人提出的被告人谢峰是从犯的辩护意见及被告人谢峰提出的其并未起组织作用的辩解，经查，被告人谢峰在明知费某有使用非正常技术“开娘舅”来提高赢钱比例的情况下，联系费某参与赌博，联系张某提供赌博资金，在整个犯罪活动中起组织作用，应认定为主犯，对辩护人提出的此点辩护意见，本院不予采纳。被告人谢峰如实供述了自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被害人的损失已得到弥补，对被告人谢峰酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪情节及社会危险性，不宜对被告人谢峰适用缓刑。对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人谢峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人谢峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2020年4月22日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾军红
人民陪审员 冯祥英
人民陪审员 董惠英
二〇一七年五月九日
书 记 员 钱 嘉