西安市未央区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）未刑初字第00197号
公诉机关西安市未央区人民检察院。
被告人金光实，女，1956年7月13日出生于辽宁省沈阳市，朝鲜族，高中文化，公民身份号码2101061956********，系北京爱德佳商务有限公司法定代表人，住沈阳市铁西区和工一街16号2-4-1。2012年5月16日被公安机关抓获。同年5月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被西安市公安局经济技术开区分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。
辩护人刘云江，陕西邦维律师事务所律师。
辩护人罗林，北京市康达（西安）律师事务所律师。
被告人杨权真，曾用名杨素真，女，1970年8月7日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，公民身份号码4128251970********，系西安梦蝶商贸有限公司法定代表人，住河南省上蔡县齐海乡朱庄村杨庄4002，现住西安市未央区凤城二路新世纪大厦七楼。2012年5月16日被公安机关抓获。同年5月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。
辩护人安钢，陕西金镝律师事务所律师。
被告人叶小宁，女，1964年2月13日出生于西安市，汉族，高中文化，公民身份号码6101041964********，住西安市莲湖区振华路**号付*号。2012年5月16日被公安机关抓获。同年5月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月21日被依法准逮捕，现羁押于西安市安康医院。
辩护人孟华，陕西正纲律师事务所律师。
西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2012）466号起诉书指控被告人金光实、杨权真、叶小宁、杨付林犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。同年6月15日，又向本院以西未检刑变诉（2015）3号变更起诉书，指控被告人金光实、杨权真、叶小宁犯组织、领导传销活动罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派代理检察员原亚芳、续艳龙出庭支持公诉。被告人金光实及其辩护人刘云江、罗林，被告人杨权真及其辩护人安钢，被告人叶小宁及其辩护人孟华到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市未央区人民检察院指控，2007年被告人金光实加入“爱薇伊”传销组织，负责管理陕西、河南等地的销售并担任社��。2011年8月，被告人金光实在北京成立北京爱德佳商贸有限公司。同年5月，被告人杨权真被金光实派往西安，成立西安梦蝶商贸有限公司，为该组织负责陕西、河南地区的理事。2009年8月，被告叶小宁由他人发展加入了该传销组织，接受杨权真管理，于2012年1月成为该传销组织西安地区的地区长。该组织以发展下线多少，按照一定顺序组成五个层级：社长、理事、地区长、总代理、店长。金光实作为该组织的社长层级，在陕西、河南地区直接和间接发展并管理108人；被告人杨权真作为该组织的理事层级，在陕西、河南地区直接和间接发展并管理107人；被告叶小宁管理西安地区部分总代理和店长，属该组织的地区长层级，其直接和间接发展并管理52人。
上述被告人以开设汗蒸馆代理店提供汗蒸服务为名，向群众宣传交100元可获得一套汗蒸服并可享受免费汗蒸���个月服务的模式，诱惑群众参与。同时要求欲开设汗蒸代理店的参加者必须购买97650元的一整套所谓的“爱薇伊”系列产品，才能获得加入该组织的资格，并规定：发展一名新店长，给发展者直接返利18400元人民币，发展两名以上新店长，发展者由店长成为总代理；总代理每发展一名新店长，可获利28600元人民币；发展12名以上新店长，发展者成为地区长。与此同时，被告人金光实、杨权真、叶小宁对外宣称，该组织的会长金度亨（另案处理）为韩国人，其所在公司为韩国知名公司，并多次组织相关参与者在北京、西安召开培训大会。同时杨权真、叶小宁多次要求参加者参加公司会议，由杨权真、叶小宁及部分总代理重点讲授如何发展新店长的技巧等内容，也多次要求店长带领顾客参加所谓的事业说明会、联谊会，骗取顾客的信任。且该组织隐瞒正常经营无法获利的真相，采取以低于成本价开设汗蒸服务，吸引大量群众消费体验，制造生意火爆、市场前景好的假象，并向参加者宣讲三个月回本、一年就能开上奔驰车的暴富理论，引诱群众加入该组织。由于所谓的“爱薇伊”系列产品价格虚高，远远偏离市场而无法卖出，且开设的汗蒸馆又以低廉价格提供汗蒸，导致加盟者根本无法盈利，甚至亏本经营，从2011年至2012年5月，三被告人在陕西、河南等地发展下线达100余人，致使他们遭受经济损失1900余万元。立案前后，共有106名参与者到公安机关报案，造成了严重的社会影响。
为证实指控，公诉机关提交了相应的证据材料。据此认为，被告人金光实、杨权真、叶小宁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，要求依法判处。
庭审中，被告人��光实对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均有异议，认为其不构成组织、领导传销活动罪。
被告人金光实辩护人辩称，金光实不构成组织、领导传销活动罪，其经营模式是一种直销产品的方式，是多层次计酬的直销产品模式。
被告人杨权真对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均有异议，认为其不构成组织、领导传销活动罪。
被告人杨权真的辩护人辩称，杨权真不构成组织、领导传销活动罪，其没有骗取财物的主观犯意，其销售“爱薇伊”产品是赚取差价而不是以发展人员数量的多少作为返利依据。
被告人叶小宁对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均有异议，认为其不构成组织、领导传销活动罪。
被告人叶小宁的辩护人辩称，叶小宁发展的传销人员数量不足30人，叶小宁并未发展或者管理这些加盟者，其行为不构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明：沈阳多宝临保健用品有限公司（以下简称多宝临公司）成立于2006年12月25日，其法定代表人为韩国人金英培，为注册资本6.5万美元的外商独资经营公司。其公司经营范围为保健用电热毯、按摩器生产。沈阳多宝家商贸有限公司（以下简称多宝家公司），成立于2007年12月17日，法定代表人为金东华，为注册资本100万元的自然人独资公司，该公司经营范围为电子产品，五金工具、日用百货、化妆品、服装、汽车配件、办公用品、自营和代理各类商品及其技术的进出口等。2010年1、2月份，多宝临公司取得枕垫、床垫等外观设计专利。同年3月多宝临公司取得“一种汗蒸房壁板及用其制作的汗蒸房”、“一种远红外矿石粉末保健垫”等实用新型专利。同年2月初，多宝临公司将其原公司经营地，沈阳市东陵区浑河站西街道下河湾��变更为东陵浑河西街道满融村，将经营范围变更为保健用电热毯、按摩器，保健仪等生产。同年11月10日多宝家公司，准许多宝临公司使用其“爱薇伊”商标，并约定了使用期限。2011年4月26日，多宝临法人金英培将其所拥有的，位于沈阳市和浑河站西街道满融村的房屋无偿提供给多宝家公司使用。2011年4月26日，多宝家公司法人代表变更为李爱玉，其住所地也由沈阳市和平区皇寺路99-4号变更为沈阳市浑河站西街道满融村。多宝临公司生产“爱薇伊”系列床垫、枕头、瘦身仪，汗蒸房等，该公司产品仅向北京爱德佳商务有限公司（以下简称爱德佳公司）、北京多宝星商务有限公司（以下简称多宝星公司）、北京多宝宜明商贸有限公司（以下简称多宝宜明公司）三家公司销售。多宝家公司不自主生产产品，而是委托别的产家生产好产品后，自己包装再销售，主要产品有香皂、牙刷、牙膏、美体衣、男女士内裤、美容品等。
西安梦蝶商贸有限公司（以下简称梦蝶公司）成立于2011年5月18日，法定代表人为杨权真，为注册资本为50万的自然人独资公司，经营范围为日用百货、服装鞋帽、电子产品、体育用品、床上用品，化妆品等销售。2011年8月26日，爱德佳公司登记成立，法定代表人为金光实。同年11月26日，多宝临公司与爱德佳公司，订立特约经销商合同，爱德佳公司成为其特约经销商。同日，多宝星公司（法定代表人为玉琴）亦与多宝临公司签订特约经销合同，成为特约经销商。2012年6月20日多宝宜明公司（法定代表人为席秋娟）亦签订合同，成为多宝临公司的特约经销商。
被告人金光实以45%折扣从多宝临公司购进“爱薇伊”床垫、二代瘦身仪、二代美容仪、枕头等；从多宝家公司购进“爱薇伊”美体内衣、���皂、牙刷、牙膏、黑长裤等。被告人杨权真以55%优惠折扣从被告人金光实处购进“爱薇伊”以上产品，再以定价61%折扣出售。被告人叶小宁以61%折扣从被告人杨权真处购进上述“爱薇伊”产品后，以70%折扣销售给店长，代理店以70%优惠折扣从梦蝶公司指定的批发商处购进产品，进行代理店的经营业务，销售产品时遵守梦蝶公司规定的全国统一价格。杨付林自2011年9月进入梦蝶公司，负责收取货款、进货发货。
有意加盟成为“爱薇伊”新店长需要一次性缴纳97650元购买整套“爱薇伊”产品，杨付林将27837元提给总代理，将剩余的69813元，按每月一结的方式，通过交付现金或银行转账方式汇入被告人金光实账户。杨付林将新店长订货单发给被告人金光实，被告人金光实购货后发至西安，由杨付林接货。
被告人金光实将加盟“爱薇伊���人员从低级到高级分成店长、总代理（批发商）、地区长、理事、社长、社长以上为副会长、会长。被告人金光实为社长，负责陕西、河南地区“爱薇伊”产品的销售。被告人杨权真为理事，负责西安地区“爱薇伊”产品的销售。被告人叶小宁为地区长，顾客缴纳“爱薇伊”系列产品价格105000元93%即97650元（2011年11月前为7.8万元）购买一套“爱薇伊”系列产品就加盟成为“爱薇伊”店长，并按照每平方米8100元的价格购买汗蒸房。店长发展2名新的店长或者5个月销售21万元以上的产品就升级为总代理。总代理可以管理所发展的店。总代理发展12名店长，就升级为地区长，店长每销售一套“爱薇伊”产品（即发展一名新店长），梦蝶公司给店长提成18400元，总代理和地区长每销售一套产品，梦蝶公司给其提成28600元。地区长管理的店面每月销售达到20万元，梦蝶公司给地区长发放5000元工资，超过20万元的部分，按照3%给地区长提成，被告人杨权真按照陕西地区销售额的2%提成，并保证每月工资不低于8000元。被告人金光实按照其管理地区销售额的10%提成将剩余的钱汇入多宝临、多宝家公司账户。被告人杨权真培训新店长、总代理、组织新店长和总代理去北京学习，去宾馆活动，并发展新店长。据统计叶小宁直接发展李瑛等7人加盟“爱薇伊”，间接发展26人，其开设的两店发展6人，由其女儿崔杰代管。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据予以证实：
1、立案决定书，证明2012年5月17日，西安市公安局经济技术开发区分局对“5.17组织、领导传销活动案”立案侦查。
2、抓获经过，证明2012年5月16日，西安市公安局经济技术开发区分局民警，在本市未央区凤城二路新世纪大厦七楼西��梦蝶商贸有限公司将金光实、杨权真、叶小宁、杨付林抓获。
3、营业执照及公司登记情况，证明沈阳多宝临保健用品有限公司成立于2006年12月25日。沈阳多宝家商贸有限公司成立于2007年12月17日。西安梦蝶商贸有限公司成立于2011年5月18日。北京爱德佳商务有限公司请于2011年8月26日领取营业执照、登记证、备案通知书。
4、特约经销商合同书，证明2011年11月26日，北京爱德佳商务有限公司与沈阳多宝临保健用品有限公司签订特约经销商合同书，同日北京多宝星商务有限公司签订特约经销商合同书。2012年6月20日，北京多宝宜明商贸有限公司签订特约经销商合同书。
5、商标许可合同，证明2010年11月10日至2020年6月10日，沈阳多宝家商贸有限公司许可沈阳多宝临保健用品有限公司使用“EDVIEW”商标。
6、实用新型专用证书，证明一种汗蒸房壁板及用其制作的汗蒸房（2010年3月31日颁发）、一种远红外矿石粉末保健垫（2010年3月3日颁发）。外观设计专利证书：2010年1月13日颁发枕垫（爱薇伊）、2010年2月24日颁发垫子（爱薇伊）、2010年2月10日床垫（爱薇伊）、2010年2月24日面板（汗蒸房用）。发明专利证书：2011年10月12日颁发一种远红外矿石粉末保健垫及其制作方法的情况。
7、新代理店产品目录表，证明产品VIP，单价24600元，数量1，小计24600元；ED99，单价14800元，数量2，小计29600元；ED66，单价9600元，数量1，小计9600元；ED33，单价3300元，数量1，小计3300元；瘦身仪2，单价4900元，数量1，小计4900元；鼻清仪2，单价5200元，数量1，小计5200元；美体内衣，单价6300元，数量2，小计12600元；院装化妆品，单价6170元，数量1，小计6170元；日装化妆品，单价2390元，数量1，小计2390元；男士内裤，单价800元��数量2，小计1600元；女士美体底裤，单价900元，数量2，小计1800元；J2枕头，单价990元，数量1，小计990元；蜂胶皂，单价300元，数量1，小计300元；牙膏套，单价150元，数量1，小计150元；牙膏，单价100元，数量1个，小计100元；牙刷，单价40元，数量3支，小计120元；常束裤，单价1580元，数量1个，小计1580元。合计105000元，93%优惠即为97650元的价格情况。
8、金英培证言，证明实际“EDVIEW”“爱薇伊”这个标志名称是沈阳多宝家商贸有限公司注册的，他公司与沈阳多宝家商贸有限公司签订了一份商标使用许可合同，从2010年11月10日至2020年6月10日开始使用该商标。沈阳多宝家商贸有限公司，不自主生产产品，主要是委托别的厂家进行生产好产品后，自己进行包装再销售。他公司在2011年4月26日给沈阳多宝家商贸有限公司提供了200多平方米的办公室无偿使用，多宝家公司日常在这里办公。法人是李爱玉。他公司（沈阳多宝临保健用品有限公司）成立于2006年12月26日，注册地址为沈阳市和平区，是外国自然人独资企业，注册资本6.5万美元，由他一人出资，经营范围是保健用电热毯、按摩器、保健仪，稳控调节器生产。他公司生产的产品名称为“EDVIEW”，中文名称为“爱薇伊”，生产过“爱薇伊”系列五种床垫、枕头、瘦身仪、美容仪、盆骨美容仪等，其中有七个专利证明。他公司生产的“爱薇伊”系列产品只销售给三家公司，分别是北京多宝星商务有限公司（法人玉琴），北京多宝宜明商贸有限公司（法人席秋娟），北京爱德佳商务有限公司（法人金光实），他公司与这三家公司签订了特约经销商合同书。北京爱德佳商务有限公司与他公司从2011年12月26日开始合作，其提供的产品有“爱薇伊”系列床垫4个，系列J2枕头。在供过一次货后，他公司与金光实失去了联系，也就没有再合作过，销售给金光实的产品价格都是按他公司拟定的出厂价销售的。
9、路亚莉汇款凭证及证言，证明2012年4月12日，她汇入中国工商银行杨付林6222083700001791135银行卡97650元的汇款凭证。同时证明2012年4月，她经苏梅介绍加盟“爱薇伊”给杨付林的银行卡6222083700001791135汇款97650元。她是苏梅发展的，苏梅的上线应该是朱慧贤，朱慧贤的上线是杨权真，杨权真的上线是金光实。
10、张伟证言，证明2012年5月初，他经苏梅介绍，向苏梅给提供的杨付林的个人卡6222083700001791135汇入97600元。汇款人用的是我儿子张榆林的名字。
11、孟庆证言，证明他经苏梅介绍，陆陆续续给了苏梅7万元。5月中旬的时候他拿到了产品。后来又花了4.1万元从杨双静手上接手了9.3平方米的汗蒸房。
12、张智轩证言，证明2010年年底，他通过朱慧贤介绍，向朱慧贤提供的建行卡上汇入17.8万元。2011年5月份，朱慧贤通知他说西安分公司成立，所有店长必须参加，后来大家就到凤城二路新世纪大厦7楼参加公司成立庆典。
13、杨芝艳证言，证明她2011年5月份，经叶小宁介绍加盟了“爱薇伊”，共花了227800元的加盟费，第一次7.8万元加盟费以现金的方式缴给了叶小宁，第二次6.78万元打到杨权真的银行卡上，第三次5万元现金缴给杨权真，装修花3.2万元。杨青经叶小宁介绍加入“爱薇伊”，共花了18万元，现金97650元缴给了叶小宁，下余的全是装修费。
14、李小玲证言，证明2012年2月份左右，她分2次给叶小宁1876**元现金，97650元是产品的费用，产品就是一些保健品。当她缴纳97650元的费用后，又安排她到北京去接受授牌。叶小宁告诉她，新顾客只需要买100元的汗蒸服，就可以免费汗蒸3个月，叶小宁告诉她这样做的目的是为了让其他人看见这样项目参与的人多，可以拉新的会员参与这个项目，叶小宁告诉他们拉一个人进来的话，给他们提成18400元，拉第二个人的时候还是18400元，拉再多的人都是按28600元提成的。开这个店实际经营是不挣钱的，都是靠拉人头挣钱的。她经营的店根本没有赚钱，产品贵的离谱根本没人买，叶小宁就经常告诉他们这些店长要想成功的捷径只有不断的拉人来加盟。她想自己都没有赚钱，经营店一直都是亏损的，就不想害别人来加盟。店长以70%优惠折扣从西安梦蝶商贸有限公司指定的批发商处购进产品，进行代理店的经营业务，销售产品时一律遵守公司规定的全国统一价格。
15、辛彬丽证言，证明她经李小玲介绍，加盟“爱薇伊”，她缴给崔洁现金79250元，崔洁带她到杨权真办公室签了合同���她的上线是李小玲，李小玲的上线是崔洁。
16、吴雪天证言，证明2011年夏天经叶小宁介绍，她先后以开店、装修、购置器具共给叶小宁支付现金204850元，于2011年11月17日开业经营汗蒸房。
17、张娟证言，证明2011年10月25日她经孙明月介绍，缴给杨付林97650元。
18、许恕暄证言，证明2011年9月份她经叶小宁介绍加盟“爱薇伊”，付款时叶小宁要求全部是现金，以加盟、装修、购置器具为由共收取费用290886元。
19、孙晓燕证言，证明是孙明月介绍她加盟的“爱薇伊”，第一次10万元是汇入孙明月给她的杨权真的账户里了。她发展了鸵鸟王大厦的王小敏，王小敏缴了97650元，公司给她返还了1.8万元的回报，是地区长叶小宁给她的钱。根据公司的规定，店长发展的前两名是归总代理，当时叶小宁还是总代理，后升为地区长，所以叶小宁就成了她的上级。
20、王小敏证言，证明孙晓燕和叶小宁一直给她打电话做思想工作，让她加盟“爱薇伊”汗蒸美容养生中心，在孙晓燕、叶小宁二人的劝说和诱惑下，她于2011年阴历12月19日加盟“爱薇伊”，在叶小宁和孙晓燕的陪同下到加利利酒店7楼将97650元缴给了杨付林，这笔款是公司产品的代理权和货款。后来她又将56000余元的汗蒸房的费用缴给了叶小宁。她的汗蒸美容养生店开业时间不长，叶小宁给她说发展会员，发展一个会员给她提18000元，发展的越多提成越高。
21、任鲜宁证言，证明2011年8月份的时候她在西安北关方新大厦1307号叶小宁的汗蒸馆内给叶小宁缴了97600元的加盟费，之后过了几天又缴了建设汗蒸房的5万多元费用，之后就在百花园小区开办了汗蒸馆。叶小宁告诉她拉一个人进来的话给他们提成18400元，拉第二个人的时候是28600元���拉再多的人都是按照28600元提成的。
22、王呈妹证言，证明她经叶小宁介绍，分3次在叶小宁家给叶小宁976**元，叶小宁给她了一张代理店的产品清单，上面罗列了她花钱买的产品。
23、罗惠证言，证明2011年5月27日经叶小宁介绍，她给杨权真17万元。叶小宁告诉他们拉一个人进来的话，给他们提成18400元，拉第二个人的时候是18400元，拉再多的人都是按27000元提成的。
24、杜妙侠证言，证明2012年3月她经叶小宁介绍，将现金97650元缴给叶小宁购买了一套产品，叶小宁没有和她签任何的合同，也没有给她开具收条。
25、梁芳证言，证明她经叶小宁介绍加盟“爱薇伊”，她先给杨权真的西安梦蝶有限公司缴纳了7.8万元，是产品的费用，产品就是一些保健品。2011年11月1日她给杨权真工商银行帐号上汇入89100元，是做汗蒸房的材料费，后来���们又收取了她1万元的安装费，他们收取了她177100元。
26、谷西萍证言，证明她经叶小宁介绍，于2011年8月份左右，分3次给叶小宁1786**元现金，叶小宁给她了一张代理店的产品清单，上面罗列了她花钱买的产品，后来到北京参加培训回来后又开设了汗蒸房。
27、高静证明，证明2012年2月1日经谷西萍介绍，她将97650元的现金缴给了杨权真，后开设汗蒸房花了9万元。大年初五就随公司去了北京学习，回来后每个周三要求去公司学习，在学习期间叶小宁和崔洁授课时还对他们听课的说如果拉一个人加盟会有20%的提成，两个人就有30%的提成，发展的越多提成越高。平时进货是七折拿，全价卖。
28、杨双静证言，证明2011年8月份左右，她在北稍门农行里面给叶小宁747**元的现金，后来又给了叶小宁开设汗蒸房的钱72900元。
29、李瑛��言，证明2011年8月份左右，她分2次给叶小宁1659**元的现金，叶小宁给她了一张代理店的产品清单，上面罗列了她花钱买的产品，这97650元是产品的费用，产品就是一些保健品。当她缴纳了97650元的费用后，又安排她到北京去接受授牌，到达北京小区的一个会场，有上千人在会场，一些“成功人士”炫耀成功经历，还要喊口号“我们要成功，拉入五个人，人生就改变”。从北京回来后，她又听叶小宁的鼓吹，开设了汗蒸房。
30、景恩厚证言，证明他经叶小宁介绍于2010年元月份左右，和杨权真签订了加盟合同，缴纳加盟费97650元。后来又缴了汗蒸房安装费用，共缴了156800元，几天后是叶小宁安排人员到他店面安装汗蒸房的。
31、张天华证言，证明经叶小宁介绍，她投资25万元加盟了“爱薇伊”。
32、郭晓飞证言，证明2011年4月份，她给了叶小宁8万元的现金，7万元是产品的费用，产品就是一些保健品，1万元是汗蒸房的定金。
33、吴宁证明，证言2011年12月20日，谷西萍发展了她，谷西萍对她说只收她8万元的产品费，不需要给97650元，不赚她的17650元提成，谷西萍实际上就是增加了“人头”，为晋升为地区长又增加了一个名额。2011年12月28日，给梦蝶公司了68850元的汗蒸房钱，接着安排她到北京去接受授牌，到达北京郊区的一个会场，有上千人在会场，一些“成功人士”炫耀经历，还要喊口号“我们要成功，拉入五个人，人生就改变”。
34、孙涛军证言，证明她通过梁芳介绍，缴给了叶小宁976**元，加盟了“爱薇伊”。后做汗蒸房花费91000元，租房费用24500元，装修、设备等其它费用大约7-8万元，共计花费30余万元。
35、宋素娜证言，证明2011年3月左右，她在平顶山市胜利街中段常���英开的汗蒸馆体验汗蒸，她觉得不错，常喜英说这个汗蒸馆有多好，多挣钱，每个月可以挣很多钱，她就相信了，她就决定开一家汗蒸馆。同年3月29日，杨权真给了一个叫张伶俐的人卡号（卡号6222080200004553395），她给该人的农业银行卡以现金转款的形式打了7.8万元，购买的是一套爱薇伊产品，第二次交钱也是给张伶俐的农业银行卡以现金转款的形式打了7.3万元购买汗蒸房，同年7月6日，她给该卡打了8.1万元购买爱薇伊产品，同年7月31日，她给该卡打了5万元购买爱薇伊产品。同年5月26日，她的店开业，开在河南省平顶山市佳天塞纳城小区，常喜英指导他们店的经营模式就是一百元买套汗蒸服就能一直免费进行汗蒸三个月，她的店从开业到现在就一直赔本着，产品价格太高根本没法卖出去，汗蒸又是一百元买一套汗蒸服就能免费汗蒸的经营模式，根本没法赚钱。免费���蒸的目的就是为了让来做汗蒸的人看见店里面人气很旺，以为生意很好的样子，再拉人来开店。她去过北京、西安上课，平时在平顶山上课，每个星期一次课，平顶山上课都是常喜英上课，上课内容主要是“营销学”、“成功学”、“人际关系”、“营销策略”等，还有就是叫他们发展新会员，开代理店，赚人头费，发展一个人她能提成一万三千元，上课还喊一些口号，还要唱一些励志歌曲，还要跳集体舞，让她觉得简直就是一副传销的样子。她的朋友赵素梅见她开了家汗蒸馆，在2011年4月的时候经她介绍也开了个汗蒸馆，但赵素梅开的店也赔钱着。
36、赵素梅证言，证明2011年4月左右，她的朋友宋素娜告诉她爱薇伊这套产品比较好。她们公司的人焦巧玲、常喜英等人主动给她介绍汗蒸情况，向她介绍了汗蒸的功效等内容，说这个生意是零风险，还能造福人类，公司很好很人性化。她就给北京公司的张伶俐打了三次钱，银行汇钱的时间她记不清楚了，第一次汇了7.8万多元，第二次是汗蒸房的钱，汇了8.8万，第三次是购买产品的钱，汇了多少钱她记不清了。加上她的投资，大概有30多万。同年6月26日，在郑州二七区长江路中段开了“爱薇伊”汗蒸房。她的店就是焦巧玲负责管理的，焦巧玲现在已经快要成为负责管理郑州地区的地区长了。她发展了王君利、田红霞、耿春霞、黄清变，她们都是在郑州开的店。因为她是在郑州最早开的“爱薇伊”汗蒸馆，但是她这人不太会说话，也不知道怎样拉入新的人开店，所以杨权真和焦巧玲要拉入新的开店店长，都是她们亲自到她的店里面谈成的，谈成以后就算是她负责郑州这些新开的店的管理，杨权真和焦巧玲以及公司也并没有给她这些新开的店所缴的钱款的提成。所以实际上��州这些新开的店包括她的店一共九家都是由焦巧玲管理的，这九家分别是她、王君利、田红霞、耿春霞、黄清变、李明兰、许玉芝、胡爱英、石艳平。
37、常程证言，证明2011年7月左右，他经常喜英介绍，了解了“爱薇伊”韩式汗蒸，他和常喜英是朋友关系，常喜英在平顶山市胜利街开了汗蒸馆，他到常喜英的店体验了一次，觉得不错，他就跟常喜英一块去北京的总店看了看，常喜英强力推荐他也加盟一个，常喜英说这个汗蒸有多好，多挣钱，他就相信了。其次他和常喜英是朋友，想不会骗他。后常喜英天天给他打电话，做工作，说公司产品马上要涨价，让他赶快加盟，他随后就加盟了这个汗蒸馆，常喜英告诉他最多三个月就能回本钱，说什么“我们要成功，拉入五个人，人生就改变”。他分两次共缴了15万元左右，第一次给杨权真工商银行卡汇入7.8万元���卡号是杨全真给他的，第二次就是一些产品的费用以及汗蒸房的费用，共计大概6万元左右，接下来他找的店面，一年房租1.44万元，他签了3年合同，房款缴了一年。负责上课的人很多，叶小宁、杨权真、崔洁她们都讲。上课还唱一些励志的歌曲和跳集体舞，公司还给他们讲发展一个代理店就给奖励一万八，发展的多就给奖励的更高。发展三个就能当总代理，六点一折提货，基本工资5000元，发展的多了就可以当地区长。
38、胡巧红证言，证明2012年5月1日，尚艳秋将店转让给她，她给尚艳秋转让费、加盟费共17万元。同年5月3日，尚艳秋带她到西安学习了3天，回去后她的店就正式开业，店开了三个月多，月月都在亏损，她一次缴了3个月房租，房租合计1.29万元。尚艳秋、常喜英告诉她，新顾客只需要购买一百元的汗蒸服，就可以免费汗蒸三个月，她们告诉她��样做的目的是为了让其他人看见这个项目参与的人多，可以拉新的会员参与这个项目，常喜英、尚艳秋告诉她们不断开发代理店，代理店多了公司会给高工资。开这个店实际经营是不挣钱的，都是靠开发代理店挣钱的。西安公司分四个级别，最高的是理事杨权真，杨权真穿黄色的套裙装，地区长她所知道的是三个人，她们是叶小宁、雷洁、朱慧贤，穿的是粉红色西装套裙，她们是发展12个以上，总代理就比较多了，她们是发展2个店（除掉自己的店），最低级别的就是店长。
39、刘莲花证言，证明她经叶小宁介绍，加盟“爱薇伊”，投入了十五六万元，把房子都抵押了。
40、胡坤峰证言，证明2011年2月份左右，常喜英带他去平顶山开联谊会，介绍认识了焦巧玲，焦巧玲给他讲如何经营汗蒸馆，汗蒸可以挣大钱，说是最近公司搞活动，尽快加盟可以��惠。他就答应了焦巧玲加盟汗蒸馆。同年3月1日，他给张伶俐的银行账户上汇了7.8万元，银行账号是常喜英给他的。同年3月15日左右，常喜英领他们去北京参加前进大会。从北京回来后，他就找店面，店面找到后就又给张伶俐的账户上汇了8.31万元的汗蒸房款，房子装修完后他就给张伶俐账户上汇了1.239万元的货款。同年4月27日，他的汗蒸馆正式开业，开业期间陆续又进了一些货大概3万元。
41、柴秋红证言，证明她加盟汗蒸馆分三次共缴了23万元，都是由常喜英负责打给了杨权真银行卡上。
42、杜国喜证言，证明2011年4月，他给杨权真建行卡现金转账7.8万元，买的是一套汗蒸产品，床垫、化妆品、内衣等。同年5月份，杨权真给他一个叫张伶俐的人卡号，他给该人的农业银行卡以现金转账的形式打了8.2万元，购买的是一套汗蒸房。同年6月的时候，他将汗蒸馆开在平顶山市建中小区里，杨权真叫他在开店后，让顾客花一百元买一套汗蒸服，就能免费汗蒸半年，还到他店里指导，教他怎样拉人来加入开店。
43、王会云证言，证明2011年10月底，她在常喜英的汗蒸馆里给了常喜英97650元现金，然后常喜英将钱打给杨权真，给杨权真多少钱她不清楚，这些钱购买了一套爱薇伊产品，在同年11月初的时候，她在常喜英的汗蒸馆里给了常喜英6万元左右现金，然后常喜英将钱打给杨权真，这些钱买了一套汗蒸房。同年11月6日，她的店开在河南省长葛市东转盘附近，她的店开业的时候，她见到了杨权真也就是大家叫的杨理事，常喜英指导她们店的经营模式是一百元买套汗蒸服就能一直免费进行汗蒸，她的店从开业到现在就一直赔着，产品价格太高根本没法卖出去，汗蒸又是一百元买一套汗蒸服后就能免费汗蒸的经营模���，根本没法赚钱。免费汗蒸的目的就是为了让来做汗蒸的人看见店里面人气很旺，以为生意很好的样子，再拉入人开店。杨权真还让她们这些店长每个月都要参加学习，必须要参加学习，学习的内容就是教怎样拉人来加入，拉人开店。她陆续缴了35万元，第一次是2011年10月底，她在常喜英的汗蒸馆里给了常喜英97650元现金，购买了一套爱薇伊产品，第二次是在同11月初的时候，她在常喜英的汗蒸馆里给了常喜英6万元左右现金，买了一套汗蒸房，后来她又陆续购买产品、店面装修等。王清卫和陆朝红都是在她的店里面做的体验，后常喜英在她店里面给她们讲的加入开店的事，这两人后来都开店了，但这两人都不归她管理，都是常喜英管理的。
44、陆朝红证言，证明2011年3月份左右，她经朋友介绍和常喜英认识，常喜英说北京有一个总公司的培训会，让她过去���加，她就给常喜英银行账户上汇了一半的加盟费，共计5万元，就去北京了。是常喜英领她们坐火车去的北京，当时一块去的大概有4个人，培训了5天回来了。回来后常喜英不停地催促她让缴剩余的加盟费，她就把剩余的47650元汇入到常喜英账上。同年5月，常喜英通知她，说西安分公司成立，所有店长必须参加，后来大家就到凤城二路新世纪大厦7楼参加公司成立庆典，会上见了杨权真、赵国喜、金光实以及北京一些领导，宣传公司的发展势头。2012年5月份，她的店正式开业，常喜英来参加了。店开了三个多月，都在亏损。
45、杨付林证言，证明他在西安梦蝶商贸有限公司管理财务和仓库，并是一家汗蒸馆的负责人。公司汗蒸产品的进货发货由他负责联系，公司的账务由他管理。他经营的这个汗蒸馆是个体经营户，他是负责人，但是他姐杨权真实际控制经营���汗蒸馆为了吸引顾客会在凤城二路发彩页、传单，然后每位顾客交一百元买一套汗蒸服就能享受汗蒸三个月，顾客来了会让体验汗蒸，然后会介绍他们公司的有关汗蒸的产品，服务员和顾客关系好了，还会介绍他们加盟汗蒸馆一起赚钱。西安梦蝶公司管理了大概一百个店长。顾客在体验汗蒸之后，有意向加盟成为新店长，西安地区长叶小宁或者她管理的总代理就会与他们联系加盟事宜。要成为新店长需要一次性缴纳现金97650元，但是他只收取总代理交来的69813元现金，27837元都提给了总代理，然后公司会给新店长开发票。他就把69813元都给了金社长。然后金社长会给他公司每个员工开工资。公司每月给他2600元的工资。他们工作期间把金光实叫为社长、杨权真叫理事、叶小宁是西安地区地区长。多少店长给他6222083700001791135工商银行卡上打过多少钱想不起来了。这张卡���还有他的钱，但是没有证明的凭证提供。
46、银行冻结凭证，证明2012年5月23日，西安市公安局经济技术开发区分局将杨权真在中国工商银行通州永顺西街分理处的存款60438元冻结，将杨权真在农行通州东关分理处的存款277982元冻结，将杨权真在中国建设银行股份有限公司北京通州支行的存款856763元冻结。将金光实在农业银行北京世贸支行的存款509994元冻结，同年5月25日，将金光实在工商银行沈阳北市支行的存款517830元冻结，将金光实在中国银行沈阳西塔支行的存款129584元冻结。同年6月21日，将杨付林在工商银行西安凤城二路分理处的存款278190元冻结。
47、扣押物品清单，证明西安市公安局经济技术开发区分局2012年5月16日扣押金光实银行卡九张，5月18日扣押金光实黑色三星手机二部。同年5月17日，扣押杨权真银行卡6张，5月18日，扣押杨权真黑、���色三星手机各一部、红色索纳塔陕A51Y**轿车一辆。同年5月17日，扣押叶小宁银行卡两张及咖啡色宝马X1陕AM08**轿车一辆。同年5月18日，扣押杨付林现金52万元。
48、被告人金光实供述，证明她2005年至2010年开的是沈阳爱漫化妆品有限公司，2007年至今代理“爱薇伊”产品，2011年成立的北京爱德佳商务有限公司，她是法人。专门代理销售“爱薇伊”产品，负责陕西地区、杭州地区“爱薇伊”产品的销售。2007年冬，她在赵国喜的店铺做汗蒸，当时购买了一套产品，成为了“爱薇伊”的代理商，并认识了金度亨。她在沈阳时候，就是沈阳地区的社长，她当时管理有20名左右店长，他们都是去做汗蒸，觉得效果好，后来买了一套产品成为“爱薇伊”产品的代理商（店长），有的发展成为了批发商。刚开始经营的时候，公司只有店长、总经理、社长。后来因为下面管��的店面比较多了，2008年的时候，具体时间她想不起来了，她们将拥有代理权的人按照一定的顺序，分别为店长、总代理（批发商）、地区长、理事、社长、副会长、会长。公司里面的店长很多，他们一般穿紫红色的衣服；总代理是5个月销售额达到21万的时候，就提升为总代理，他们也穿紫红色的衣服；一个地区表现比较好的，她们就会将这个总代理提升为地区长，他们开会穿粉红色的衣服；理事是管理地区长的人，他们开会穿黄色衣服；社长以上级别的人开会不规定衣服。
49、被告人杨权真供述，证明她是2011年5月份来西安的，是被北京多宝星商贸有限公司派到西安做管理的，管理“爱薇伊”汗蒸馆。她当时到西安时已经有人开设“爱薇伊”汗蒸馆，有十多家。她在工商局注册的西安梦蝶商贸有限公司，在未央区凤城二路新世纪大厦7楼租赁的办公场所。���安梦蝶商贸有限公司是2011年5月份注册的，注册资金是50万元，公司的法人是她。她弟弟杨付林负责收发货。她来西安之前就和西安这些“爱薇伊”汗蒸馆的店长认识，因为他们来北京开过会，其中叶小宁、焦巧玲、张岱林、梁艳丽、贾琴芳现在还在经营“爱薇伊”汗蒸馆，其他人现在已经不经营“爱薇伊”汗蒸馆，其中因为叶小宁发展的店面比较多，公司将叶小宁提升为地区长，其管理大概有30多家“爱薇伊”汗蒸馆。她现在管理有57家“爱薇伊”汗蒸馆（不包含她来之前发展的“爱薇伊”汗蒸馆，包含叶小宁管理30多家“爱薇伊”汗蒸馆）。西安公司将参与的人分为四个级别，最低一个级别是店长，店长是购买了一整套她们公司的产品，刚开始这套产品是7.8万元，2011年11月份这套产品升级改换价格到97650元，买套汗蒸房就每平米8100元左右，这个价格包含安装费，她们是6平米起装的，这些人光安装汗蒸房的材料最少需要花费48600元。他们一般开会的时候穿紫红色的衣服，销售2套产品（发展2个店长）或者销售21万元的产品就会成为总代理，西安大概有13个总代理，他们是叶小宁、崔洁、罗惠、杨芝艳、谷西萍、梁艳丽、张岱林、焦巧玲、孙明月、孙晓燕、周丽娥、王小娥、李凤琴。其中叶小宁因为发展的店面比较多，就被公司提升为地区长。总代理开会也是穿的紫红色衣服，叶小宁是西安的地区长，管理大概有30多家店面，开会穿粉红色衣服。咸阳的地区长是朱慧贤，管理咸阳地区的店面大概有10来家，雷洁也是咸阳的地区长，管理咸阳的店面大概有7家左右，雷洁和朱慧贤管理的店面不冲突，都是各自负责各自的店面。她是这个公司的理事长，负责管理地区长，和协助总代理管理剩余的店面。她们公司在西安所分配的级别从��到高应该是店长、总代理、地区长、理事长。她公司主要销售的产品是床垫、内衣、美容仪、瘦身仪、化妆品、美体内裤、香皂、牙套、牙膏盒子等，都是“爱薇伊”牌子的，最便宜的是牙膏盒，每个销售价格是150元，公司的一整套产品销售价格是105000元，实际销售到新店长手里是97650元。2011年11月以前是7.8万元。如果是店长级别的人联系销售一套这个产品（使新的人成为店长），她们会给店长提成18400元，如果是总代理销售一套产品会拿到的是28600元。地区长联系销售一整套产品的也会得到28600元的费用，地区长除了自己联系销售产品得到费用外，公司还会给地区长发放工资，地区长每个月的基本任务是他管理的店面需要销售20万元的产品，公司会给地区长发放5000元的工资，如果地区长管理的店面销售超过20万元的，超过的部分按照3%给地区长提成。金光实是她���级公司的社长，叫金社长。她给金光实在西安这边留了一个办公室，陕西地区的授课一般都会在她的公司，人多的时候，她们会安排到西安市未央区北二环经贸宾馆进行授课，授课一般是从早上8点上到晚上9点左右：授课的安排是，周一总经理授课，周二产品说明课，周三店长培训课，周四产品说明课，周五店长培训课，周六产品说明课，周日是她们员工培训的课。主要是她、叶小宁、朱慧贤、雷洁讲课，还有一些分享课，是由店长和总代理讲的。成为她们公司店长后，会安排店长去北京顺义东竹园宾馆开会，开会的内容是对产品的功能进行介绍，怎么推销产品，怎么管理员工、顾客等，喊过口号。她在北京会场听到过“拓展五个店，人生能改变”这样的话，这话具体是谁说的，她记不起来了。
50、被告人叶小宁供述：证明她自2009年8月8日开业经营“爱��伊”产品，她当时在张东丽那体验完后，觉得这个项目不错，就开了2个店，开始经营“爱薇伊”产品，给北京公司汇了156360元，2个店加上装修共花费了40万元左右。她刚开始经营的时候，就不怎么挣钱，因为不挣钱，她就开始在公司上课、培训。培训大概的内容就是对她们产品的介绍，怎么管理店面的内容，上课的时间特别长，可以通过拓展加盟店挣钱。在她店里买套汗蒸服，她免费让顾客汗蒸3个月，这样到她店里汗蒸的人就特别多。来的人多了，她就可以拓展加盟店了。她直接拓展一个加盟店的话，公司给她提供2.68万元。到目前，她直接拓展的店大概有9个，2012年1月份，公司将她提升为地区长后，她又管理了一些店，加上她直接拓展的，她现在在陕西地区总共管理了29家店，郑州她还管理一个店，总共管理了30家店，加上她的店共32家店。她管理的这些店，他们拓展加盟店，或者零售，她都会有提成。比如她下面总代理或者店长拓展一个店，公司给她提成销售额的9%，零售的话她也有提成。西安公司将参与的人分为五个级别，从低到高分别是店长、总代理、地区长、理事长、社长。公司主要销售的产品是床垫、内衣、美容仪、瘦身仪、化妆品、美体内裤、香皂、牙套、牙膏盒子等，都是“爱薇伊”牌子的，最便宜的是牙膏盒套装，每个销售价格是150元，公司的一整套产品现在实际销售到新店长手里是97650元，2011年11月以前是7.8万元。如果店长级别的人联系销售一套这个产品，她们会给店长提成18400元，如果是总代理销售一套产品会拿到的是28600元，地区长联系销售一整套产品的也会得到28600元的费用，地区长除了自己联系销售产品得到费用外，公司还会给地区长发放工资。杨权真是西安梦蝶商贸有限公司的法人代表，杨���林是库管兼出纳，杨付林是杨权真的弟弟。梦蝶公司里就是杨权真和杨付林的办公室，还有公司产品的仓库及一个大教室用于培训上课，还有一个汗蒸馆是杨权真开的公司的样板店，店里还有五六个女孩当服务员，她们叫讲师，主要的工作就是接待顾客和讲解产品的。她在西安梦蝶公司的级别仅次于杨权真，杨权真是理事，下边有三个地区长，分别是她、雷洁和朱慧贤，地区长下边是总代理，西安市一共有十几个总代理，总代理下边是店长，现在她们公司在西安市一共有一百多个店长。要开韩式汗蒸店，首先要取得她们公司商品的代理权，就要购买她们公司的全套样品，一共是97650元。购买完样品后，就可以和公司签订代理合同了，再根据要开的汗蒸店的面积，汗蒸房一个平方米就要给公司交8100元左右，一般就是10个平方左右。全部办好后，就是店长级别了，再发展两个人来开店，就是总代理级别，发展到12个人，就是地区长级别了。和她们公司签订合同投资开一个汗蒸店需要大约20万元，这些钱都交到公司，也就是交到杨付林处，然后杨付林才发货。谁发展一个下线开店，谁就拿这20万元的20%，其所归属的总代理拿9%，其所归属的地区长拿3%。之后这个新店如果销售出产品了，自身就有30%的利润，总代理有9%的利润，地区长有3%的利润。之后再发展下线还是遵照这个制度分配。
51、户籍信息，证明被告人金光实、杨权真、叶小宁已达到完全刑事责任年龄。
以上证据能够相互印证，足以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人金光实、杨权真、叶小宁分别为社长、理事、地区长，组织、领导以销售“爱薇伊”产品为名，要求凡参加者必须缴纳费用购买整套“爱薇伊”产品方可加盟获得店长资格，并以销售“爱薇伊”产品数量的多少、发展人员数量的多少依次晋升，组成店长、总代理（批发商）、地区长、理事、社长等层级，以发展人员的数量，同时也是以销售“爱薇伊”产品数量的多少作为计酬依据，通过零风险、高额回报引诱及虚假宣传、组织学习培训，促使参加者为了牟利或赚回投资款，不断发展他人参加，由于“爱薇伊”产品价格虚高，正常经营无法盈利，骗取大量新店长缴纳费用，严重扰乱了市场经济秩序。被告人金光实、杨权真、叶小宁组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。被告人金光实、杨权真、叶小宁的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控被告人金光实、杨权','2018-09-23
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
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