福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初421号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人叶建益，男，1975年6月25日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，农民，住福建省平和县。2002年10月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2003年12月12日刑满释放。因本案于2016年11月11日被刑事拘留（同年11月8日被抓），同年12月16日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人沈清荣，福建六韬律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]395号起诉书指控被告人叶建益犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员郑荔丽出庭支持公诉，被告人叶建益及其辩护人沈清荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控:2012年3月份开始，被告人叶建益伙同张某1（已判决）先行投入13万元资金后将网络虚拟电子股票交易平台“英国皇家投资理财项目”带至龙岩，并以经营该虚拟电子股票为名拉拢投资者注入资金以获取在该虚拟网络平台操作虚拟电子股票交易的资格。该虚拟网络交易平台以投资者缴费数额及加入先后为依据组成、划分相应层级。被告人叶建益等人对外宣传该虚拟投资项目以直接或者间接发展下线人数为计算报酬的依据，引诱参加投资者不断发展他人参加。至案发时止，被告人叶建益等人利用“英国皇家投资理财项目”的网络虚拟电子股票交易平台拉拢其他投资者82人，形成包括被告人叶建益及张某1在内至少三个层级以上的投资者参与投资的情形，直接或间接收取其他投资者资金数额计人民币1494000元。2016年11月8日，民警在厦门市思明区吕岭路264号702室抓获被告人叶建益。
上述事实有被告人叶建益的户籍证明、到案经过、前科刑事判决书等书证；证人张某1、江某、林某1等人的证言；被告人叶建益的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人叶建益伙同他人以经营虚拟电子股票为名，直接或间接以发展人员数量作为返利计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人叶建益对起诉书指控的定性无异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，辩称涉案网络平台非其开发经营，其只是协助张某1。其没有直接发展下线和骗取财物，起诉书指控的金额其不清楚。辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的涉案人数及认定金额有误；2、被告人叶建益在共同犯罪中属从犯；3、被告人叶建益到案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪悔罪。建议对被告人叶建益从轻处罚。
经审理查明：2012年3月份开始，被告人叶建益伙同张某1（已判决）先行投入13万元资金后将网络虚拟电子股票交易平台“英国皇家投资理财项目”带至龙岩，并以经营该虚拟电子股票为名拉拢投资者注入资金以获取在该虚拟网络平台操作虚拟电子股票交易的资格。该虚拟网络交易平台以投资者缴费数额及加入先后为依据组成、划分相应层级。被告人叶建益等人对外宣传该虚拟投资项目以直接或者间接发展下线人数为计算报酬的依据，引诱参加投资者不断发展他人参加。至案发时止，被告人叶建益等人利用“英国皇家投资理财项目”的网络虚拟电子股票交易平台拉拢其他投资者60余人，形成包括被告人叶建益在内至少三个层级以上的投资者参与投资的情形，直接或间接收取其他投资者资金数额计人民币130余万元。
2016年11月8日，民警在厦门市思明区吕岭路264号702室抓获被告人叶建益。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书等，证实邱某1、叶某、温某等人报案及公安机关立案的情况。
2、到案经过，证实2016年11月8日，厦门市公安局思明分局民警在厦门市思明区吕岭路264号702室抓获被告人叶建益。
3、涉案银行账户交易明细，证实部分投资者打入被告人叶建益及张某1、江某银行账户的流水情况及涉案账户资金流水情况。其中2012.2.18-2012.11.28共计17笔资金转入被告人叶建益尾数3129的建行账户，共计人民币348160元；2012.3.5-2013.3.12共计24笔资金转入被告人叶建益尾数4357的工行账户，共计人民币602500元。
3、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人叶建益的身份信息、前科情况（2003年12月12日刑满释放），及同案人员张某1犯组织、领导传销活动罪的判决情况。
4、相关报案材料，证实张某5、罗某1等人的投资情况及相关账户情况，涉案皇家理财宣传资料。
5、证人张某1的证言，证实2012年3月份，台湾人陈某4告诉其和叶建益有一个皇家投资理财公司可以赚钱，他拿了相关材料，然后其和叶建益觉得这个公司机制可以，就向台湾人陈某4买了这个项目的网络操作权限。其拿了8万元现金给陈某4，又拿5万元现金给陈某4用于购买电子币。林某1投了3万元，跟其夫妇三人共同租了尚某国际7号楼1007室套房作为皇家投资理财公司的办公场所一起做。房租1680元是其付的，其和林某1一起买了沙发和电视（可作显示器）和电脑主机。以经营英国皇家理财项目，也就是虚拟电子股票的名义向投资者宣传拉拢投资者投资。所谓的英国皇家理财项目也没有经济实体存在，它就是虚拟的电子股票。
投资者加入投资的条件是需要有介绍人介绍到其这里来，缴纳投资款后，其通过网站上的操作权限帮投资者开设交易运作账户，新开设账户也会体现介绍人。这个项目的介绍人制度是分配报酬的依据，已经参与投资的人发展更多投资者来投资会得到更多的报酬。其直接介绍投资的人就是徐某、林某1、张某6。林某1投资了3万元，徐某5000元、张某65000元。其介绍发展的这三个人也都有再发展其他人来投资。也就是说包括其在内，这个虚拟股票交易平台上至少存在三代以上的投资者在玩这个项目。
投资者获利方式有两种，一种是通过介绍新人来投资，新人的投资额中有一半要作为奖励报酬分配给前代投资者。如果一个人投资了以后不断发展新人来投资，那他能够获得的报酬返利就越多；二是电子股票的上涨与拆分，随着投资额的不断增加，股票会上涨，然后拆分，投资者就会获利。所以，总的来说就是要不断拉人头进来投资才会获得直接或者间接的报酬返利。而这些报酬返利可以关联到十代以上的投资者。如果没有新的投资者加入，这个项目就死盘了，原有的投资者就没有资金来分配报酬，所以不断从后来投资者的投资款中获得报酬返利是每个人不断发展下线的动力。报酬体现在电脑账户上以电子币的形式体现，把电子币卖掉就可以变现。参与这个项目的投资者有龙岩、三明、厦门、漳州等地。
叶建益在这件事中是帮其的忙，向朋友们解说这个项目的机制，其还打印了一些宣传材料用来宣传这个项目的机制。（经张某1确认http://www.uk-
roylvip.com是皇家投资理财网站的网址。）
其实这个网站的虚拟股票主要不是在交易股票，而是介绍他人投资后拿各种奖金，推荐奖是秒结的，见点奖、对碰奖、报单费这三种奖金是日结的，事实这些钱已在其口袋，只是需要在电脑上体现。
其所投资的英国皇家投资理财项目的全称是英国皇家投资管理有限公司。其不知道该公司有没有注册，不知道其法人、地址、经营范围、是否有企业关联等情况，其在龙岩也没有进行工商登记。该公司的经营方式主要卖虚拟股票，其跟他们介绍的时候有说清楚这不是A股也不是B股，这个虚拟股票只有在拆分的时候价格才会跌下来，但是因为股票的股数增加了，总价值不会跌。这个股票是没有经济实体的，是靠介绍发展下线投资吸收来资金支撑的。这个项目是其引进龙岩的，是陈某4介绍的，当时他把这个虚拟电子股票介绍给其，并把这个网站和网站经营的相关机制一起给其，这网站并不是其买来或者请人编制的。
其有邀林某1和徐某合作这个项目，一起租了尚某国际7号楼1007室作为办公室，租房合同是其丈夫叶建益跟房东倪阿二签的，其每月交1680元现金给房东老婆，物业费每月120元，水电费都是由其出的。宽带是林某1办理和缴费的，办公室的液晶电视、主机、沙发是其和林某1一起买的，还有一个房间的办公桌和沙发不知道是林某1还是徐某买的。
2012年6、7月份其有到三明大田玩，其朋友管某是三明人，他投资了这个项目2000元还是5000元，他的直接介绍人不是其，钱也不是直接交给其，后来他在三明有发展人加入。
其在龙岩做这个皇家投资理财项目，叶建益在厦门做介绍二手车买卖，没有固定店铺，年收入没有统计过。
（林某1账户2012.3.14、3.20、3.21、3.22、3.24合计转账到叶建益账户177500元，后叶建益该账户在2012.3.25消费了159000元），这笔钱叶建益用来买二手车了。叶建益账户2013.3.13消费85000元也是用来买二手车。叶建益在2012.5.8、2013.1.9分别买了宝马730和列昂小车共花费80多万元，其拿了45万元左右给杨锦明购买，这钱是其新加坡打工赚的，是现金放在家里的。
叶建益的银行账户基本上是其在管理使用，账户上的进出钱其都知道，但是他也会用银行短信知道账户的情况。
其不知道为什么其和叶建益账户转了大量资金到宋运珍账户，不知道为什么相关投资者提现是从宋运珍账户转到投资者账户上。
叶建益的账户会转账50多万元到宋运珍账户是因为宋运珍从其投资的另一个富邦电子股票投资中赚到钱，其把她赚的钱转过去。
皇家投资理财项目是其组织和经营的，其丈夫叶建益没有参与。不清楚叶建益是否有和徐某去厦门、漳州发展这个项目。其在做这个项目的时候，叶建益在厦门做二手车生意，他有回龙岩的时候，有到皇家投资理财项目尚某国际的办公室来，客户有来咨询的时候，叶建益会帮忙介绍。
叶建益的工行和建行账户有收取皇家投资理财项目客户的投资款是其收的。一共收了多少其不记得。
6、证人江某（徐某）的证言，证实其叫江某，曾用名徐某，大家都叫其徐某。张某1和叶建益夫妻两租了尚某国际7号楼2梯1007室作为办公室经营英国皇家投资理财项目。2012年3、4月份的时候，张某1和叶建益就叫其投资这个项目，其前后投资了107000元，钱分别打到张某1和叶建益的银行账户上。除了投资这个，其和张某1、叶建益没有其他经济往来。张某1和叶建益有发宣传材料，不知道谁建立的网站，不知道谁在操作这个网站，没有看到有工商登记，投资者投入的资金都是交给张某1和叶建益，没有公开的银行账号供投资者转入资金或将资金转给投资者。投资者投入的资金和获得的分红、奖金、奖励等网站上都会自动生成体现。2012年底，网站股票就无法卖出了，到2013年六月份左右网站就关闭了。
叶建益有到漳州、厦门等地去发展业务。
该网站有十个级别（投资额2000、5000、1万、2万、3万分别为一星、二星、三星、四星、五星，投资额5万、10万、20万、50万、100万分别为主任级、经理级、宝石级、翡翠级、钻石级），这些级别的划分跟投资额、分红、奖金的比例有关，跟介绍他人投资没有关系。
2012年3、4月份的时候其有发展邱某1投资了2000元。后来邱某1还有叫他的表哥投资了50000元，叫他叔叔连某1投资了几万元。温某是连某1的同学，不知道是邱某1还是连某1发展的。叶某是廖某发展的。他们的钱都是交给张某1和叶建益，其没有收取这些人投资的钱。
英国皇家投资理财虚拟股票是张某1、叶建益夫妻一起经营的。刚开始张某1跟其说这个网站是外地老板建立并运营的，但自从张某1和叶建益经营英国皇家投资理财项目以来，其和其他投资者从未见过所谓的真正老板，投资的钱也是直接转给张某1和叶建益的个人账户，所以其认为这个网站是张某1、叶建益夫妻自己建立和经营的，他们夫妻就是这个项目的老板。
这个办公室是张某1、叶建益夫妻去租的，办公室的办公用品是张某1、叶建益和林某1他们去买的，应该是张某1和叶建益夫妻出的钱。
之前其在2013年作笔录的时候，其有核对过，其投资该项目的钱都是从其建行和工行账户直接转给张某1工行、建行账户，以及直接转给叶建益工行和建行账户，其一共转到张某1和叶建益工行账户59400元、一共转到张某1和叶建益建行账户107000元，总共是166400元。其转这些投资款给他们夫妻的时候，其都有跟他们核对即问他们有没收到其的投资款，叶建益、张某1夫妻每次都有跟其确认。
叶建益的工行和建行账户的账号是叶建益报给其的，其从银行账户转英国皇家理财投资款给他的时候，也都有问他是否有收到，叶建益在收到后都会告知其。他们夫妻有时有一方没有空，所以其就转给他们两人。
叶建益在龙岩的时候，他会邀一些客户到尚某国际的办公室，他会向他们介绍、宣传皇家理财项目，叶建益经常去漳州、厦门等地，听说他有在那里发展皇家理财项目的客户，但具体怎么发展的、发展了哪些人其不清楚。叶建益经常有在尚某国际皇家理财办公室，但张某1比叶建益在这个办公室的时间更多一些。
2012年3月8日那天其有到新罗区尚品国际7号楼2梯1007室皇家理财办公室，其和叶建益泡了一会茶后，邱某1和连某1也到了办公室，当时邱某1有拿了12万元现金给叶建益，钱是用一个塑料袋装着，这笔钱是邱某1交的皇家理财投资款。
7、证人林某1的证言，证实2012年3月7日，叶建益叫其投资英国皇家投资理财项目，是在网络上卖虚拟股票，这个虚拟股票通过拆分可以赚钱，通过介绍别人投资可以拿奖金。叶建益说要找一个办公室，他就到尚某国际7号楼1007室，然后他买了床、沙发、茶几和打印机，他前后还拿了2500元给其叫其去买电视、电脑和一套沙发座椅。其买这些东西自己还垫了大概5000元左右，当时徐某和其一起去，他知道叶建益给了其2500元，其余钱都是其垫的。然后就开始运作了。
2012年3月10日左右，其投资了3万元给叶建益，他帮其开了一个帐号lxy1588，后来其也有陆续投资，但是具体多少钱没办法统计。到2012年9月底股票就没有涨了，2013年3月份网站已经关掉，办公场所也关掉了，其和张某1各自搬走办公室里的东西。
其听叶建益说他是在深圳认识一个朋友告诉他这个项目，然后他就回龙岩来做这个项目，该项目也没有工商登记，大家投资的钱有的直接交给张某1和叶建益，有的是通过介绍人把投资款收集起来再一起转到张某1或叶建益的银行账户上，也就是说钱最终都是交给张某1和叶建益。网站上没有公开的银行账号供投资者投资转账。投资者投资开户后有一半的投资款可以用来购买虚拟股票，还有一半的钱用来作为制度上的奖金发放。制度上有规定直推奖、对碰奖、见点奖等，虚拟股票通过涨到一定价格可以拆分，投资三万元以上的可以静态分红及利息。各种奖金主要通过介绍别人投资来获得。投资者投入资金和获得奖金、分红等都由网络上自动生成分配。
叶建益和张某1有跟其说他们有去泉州、厦门、漳州、武汉、深圳等地发展市场。他们有打印好的宣传材料。该项目分十个级别（投资额2000、5000、1万、2万、3万分别为一星、二星、三星、四星、五星，投资额5万、10万、20万、50万、100万分别为主任级、经理级、宝石级、翡翠级、钻石级），级别与投资额、分红、奖金、利息有关，和介绍他人投资无关。
通过其银行账户转到张某1和叶建益银行账户上的钱都是别人投资的钱。其没有和叶建益、张某1、徐某合伙做这个项目，其只是一个投资者。买电脑、电视、交宽带费等都是因为叶建益有给其钱，叫其帮他去买的，因为钱不够其才垫钱，其多次向他拿钱，他一直拖着没给其。
英国皇家投资理财虚拟股票是张某1、叶建益夫妻一起经营的。英国皇家投资理财网站××不清楚是谁建立的、张某1跟其说是深圳的老板建立的，她把这个项目引进到了龙岩。皇家理财项目在新路区登高西路尚品国际7号楼2梯1007室的办公室是叶建益租的。这个办公室的办公用品是叶建益和其去买的，买的钱是叶建益出的。
2013年做笔录时其核对过，其投资皇家理财项目的钱都是从其的两个工行账户（账户尾数9784和6911）直接转给叶建益工行账户14×××57、张某1工行账户62×××25，其一共转到叶建益工行账户244500元、一共转到张某1工行账户157930元，总共是402430元。其在转这些投资款给他们的时候，其有跟他们确认是否有收到，叶建益、张某1夫妻每次都有跟其确认。叶建益的工行账户是叶建益自己报给其的，其转这些投资款给他的时候，其当时都有问他是否收到，叶建益在收到后都会告知其。除了转账外，其还现金给了几万元投资款给叶建益，具体多少钱其记不清了。当时在皇家理财网站其的账户内，其投资的钱理论上有涨上去有赚到，但没有提现过，实际上全部亏掉了。
2012年3月至2012年5月份的那段时间叶建益经常有在尚某国际皇家理财办公室，2012年5月份以后叶建益比较少在这个办公室。他在办公室跟客户、朋友讲解皇家理财项目的模式及投资回报，宣传该项目的好处。叶建益有在漳州、厦门等地发展皇家理财项目的客户，但具体他发展了哪些人、怎么发展的其不清楚。
8、证人廖某的证言，证实2012年4月份左右，连某1带其到尚某国际7号楼2梯1007室认识了张某1，她给其介绍英国皇家投资理财的电子股怎么赚钱，她说服务器在英国，是她老公从英国的朋友那里引进来的。2012年4月至6月，其先后多次投资55000元，都是现金拿给张某1。期间，其还向别人买了两个帐户，一个是黄锦秀的帐户，2000元，一个是翁美娟的帐户，也是2000元。其总共投资了59000元。这些帐户其都是交张某1帮管理，投资和收益都体现在电脑上。有卖过一次股票500元，张某1有把钱给其。到后来股票卖不出去，张某1不接其电话，办公室也关掉了。其对英国皇家投资理财的电子股项目了解不多，不清楚该电子股对投资者有无分级别。其投资该项目时，张某1和其说投资三万元以上前三个月才有返还利息，还有见点奖等等。其投资后电脑账户上体现有赚钱，还有利息，张某1给过其500元。其有介绍黄锦秀和翁美娟来投资该项目，两个人都各开了一个2000元的账户。张某1在该项目主要负责什么其不清楚，大家的钱都是她收，叶建益主要负责到外地去发展市场，这个项目也是他引进的，有的时候她会说叶总什么时候回来，有什么可以问她丈夫叶总。徐某也有介绍这个项目的好处，具体负责什么其不清楚。
9、证人邱某1的证言，证实2012年3月6日，其听江某（对外称徐某）说张某1和叶建益开了一个“英国皇家投资理财公司”，地址在尚某国际7号楼2梯1007室。公司里张某1和叶建益负责收钱，江某是这个公司的骨干人员，他收的钱都交给张某1和叶建益。江某有发展人员投资这个股票，他说这个公司里只经营一种股票，股票只涨不跌，介绍其买。2012年3月8日，其到他们办公地点交了12万元现金给叶建益，江某就当场在电脑上开了6个帐户给其。江某帮其开好户后说可以在网上自由买卖股票，但事实上到了2012年6月份开始股票就只能买进，不能卖出，其就联系张某1、江某、叶建益叫他们还钱，后来张某1和叶建益就跑掉了。
网站有宣传网页，张某1也有给其纸质宣传资料，股票的运作就是按照张某1给其的宣传资料上来操作的。其没有再发展下线，其开的这六个帐户也都是经过他人同意的，按照宣传资料其能够获得的收益最后只能以数字的形式体现在网页上，到现在其一分钱都没有拿回来。
该网站有十个级别（投资额2000、5000、1万、2万、3万分别为一星、二星、三星、四星、五星，投资额5万、10万、20万、50万、100万分别为主任级、经理级、宝石级、翡翠级、钻石级），是根据个人投资额多少来确定级别。发展其他人投资和级别没有关系，发展其他人投资是可以获得相应的奖励。
其没有得到任何收益，本金也没有拿回来。其没有介绍其他人来投资该项目。张某1在公司负责什么其不清楚，叶建益负责管钱，徐某负责开发市场。其去他们的办公室的时候，徐某和叶建益都有向其宣传这个项目股票的好处。其是在徐某给其介绍买这个皇家投资理财项目的股票的时候才认识叶建益的，徐某向其介绍叶建益时，说这个项目是叶建益开盘的。
2012年3月8日那天傍晚其和其叔叔连某1一起到了新罗区尚品国际7号楼2梯1007室，那是皇家理财项目的办公场所，当时其拿了12万元现金，是用塑料袋装的，其在那1007室将12万元现金当面给了叶建益，其叔叔连某1和江某都在场，他们两人都有看到其将钱给叶建益。当时叶建益没有开收据给其。那12万元中其自己的投资款有5.5万元，其姐姐邱文娟有5千元，其哥哥陈永乾有5万元，其同学陈小海有5千元，其同学罗伟林有5千元。其通过朋友徐某即江某的介绍，认识了这个项目，认识了叶建益。刚开始时其不认识张某1只认识叶建益，过了将近一个月其才见到张某1。
10、证人温某的证言，证实英国皇家投资公司是张某1、叶建益和徐某（真名江某）开的，地址在尚某国际7号楼2梯1007室。张某1、叶建益是组织者，负责建网站，徐某负责发展市场拉人头。
2012年2、3月份，其通过连某1认识了徐某，徐某介绍其买英国皇家理财公司的项目，他说投入的资金一半用于公司运作的奖金，一半用于买虚拟股票，公司规定每卖出30万股虚拟股票原始股就会涨一分，涨到一定数额时拆分原始股，拆分后的股又按照卖30万股涨一分，他向其承诺半年就会收回成本，虚拟股票卖出去公司扣除10%的手续费，一周内钱会到自己提供银行账户上。
2012年3月27日，其在尚某国际7号楼2梯1007室交给徐某现金5000元，徐某帮其开了一个帐号wcy888。
2012年4月15日，其和亲戚温克华到该场所，温克华交给徐某现金5000元，徐某帮他开了一个帐号wkh888。
2012年5月9日，其和亲戚温坤旺到该场所，温坤旺交给徐某现金2000元，徐某帮他开了一个帐号wkw888。
2012年5月16日，其到该场所交了现金5000元给张某1，张某1帮其以其妻子邹秋萍的名义开了帐号zqp555。
2012年8月份左右，网站上虚拟股票一天只能卖一次，一次只能卖20%。过了一个月，公司规定每次只能卖10%，只能整百卖。大概到了11月份就卖不出去了。到今年3月份，该场所关闭，今年5、6月份网站关闭。张某1和叶建益都联系不上。
按照公司规定，投资后有直接推荐奖、见点奖、碰碰奖等奖励，奖金直接返到账户上，而且要凑到整百才能申请转到他们自己的银行账户上，其前后得到奖金大概二、三百元，这些奖金又用于购买股票了，到后来股票都卖不出去，实际上都是血本无归。
徐某有给其一本宣传材料，公司电脑网页上也有。其没有再发展他人投资，发展其他人投资和级别没有关系，发展其他人投资是可以获得相应的奖励。
虚拟股票以英镑来买，投进去的人民币都要折算成英镑，买股票时英镑和人民币的比例是1:10，卖出去钱拿回来的时候按1:9算。该网站有十个级别（投资额2000、5000、1万、2万、3万分别为一星、二星、三星、四星、五星，投资额5万、10万、20万、50万、100万分别为主任级、经理级、宝石级、翡翠级、钻石级），是根据个人投资额多少来确定级别。投资三万元以上的可以得到2、3、4个月的利息。
其投资英国皇家投资理财项目通过股票上涨、股票拆分、介绍下线提取佣金来得到收益。其没有得到收益，本钱也没有拿回来。张某1和叶建益是该公司的老总，张某1管账，叶建益制定公司制度，操作网站营运，徐某负责推广市场，拉人加入。
11、证人罗某1的证言，证实2012年5月份，张某1在尚某国际7号楼2梯1007室向其介绍英国皇家理财的项目，说投资进去可以买卖股票，保证赚钱，其相信张某1就前后给了她现金5000元，她就给其开了一帐号lxy599。2012年5、6月份左右，黄卡明也到张某1的公司交给张某1现金5000元，开了一个帐户hkm599。张某1说可以在网上卖股票，但是到了2012年底股票都卖不出去，张某1也联系不上了。
该公司是张某1、叶建益和徐某（真名江某）在负责。徐某主要负责介绍项目，张某1夫妇负责收钱。
新罗区其他受害人情况：林秋投资5000元，钱直接转到张某1工行账户上。冷海燕投资5000元，钱直接交给张某1。李某1投资5000元、魏文元投资5000元、张某5投资7000元、范健投资5000元、张益林投资65000元，他们的钱都是直接拿给张某1夫妇。
股票卖不出去，现在一分钱都拿不回来。有看到一些打印好的关于网页的宣传材料。其不清楚英国皇家投资理财公司是否对投资者分级别。张某1说这个项目投资进去就能赚钱。其没有介绍其他人来投资该项目。张某1在公司主要负责收钱，叶建益负责跑市场，徐某负责宣传。其每次去办公室，张某1和徐某都在，叶建益有时在有时不在。
12、证人连某1的证言，证实皇家投资理财的资金盘股票是张某1和叶建益经营的。张某1、叶建益、徐某（真名江某）都有向人宣传介绍股票和收钱。叶建益有到厦门、漳州、泉州，张某1有到三明大田、沙县去发展业务，徐某也有到厦门等地区发展业务。2012年3月份，徐某向其介绍皇家投资理财的股票，说很赚钱，叫其赶紧投资。2012年3月至6月间，其一共投资了47000元，投资款都是现金交给徐某或者张某1。向连映文买了他在该网站的帐户lyw999，投资5000元。帮王慧燕投资5000元，帐号why666，钱交给徐某；帮戴建华投资2000元，帐号djh888，钱交给张某1；帮其姐姐连某4投资10000元，帐号lyp555，钱交给张某1；帮陈根固投资5000元，帐号cfg888，钱交给张某1。
其嫂嫂张碧蓉以其哥哥连某2、她儿子连某3的名义向张某1投资52000元，钱都是现金交给张某1。其中以连某2名义开的帐户lqy888，投资20000元，帐户lqy999，投资30000元，以连某3名义开的帐户ly888，投资2000元；苏秀琼帐户sxq888，投资5000元。
其没有去统计盈利情况，有赚的也投进去买股票了，其有取出来的就是两笔钱。一笔是2012年7月30日卖2700元股票，另外一笔是2012年8月9日卖出1800元，这两笔钱都有转到其中国银行的帐户上。其他钱都还在股票里面，取不出来。
公司有发宣传资料，还有组织投资者和潜在投资者参加唱歌、户外等活动，期间进行宣传。刚开始运转还算正常，到后来股票就卖不出去，然后网站关闭，张某1和叶建益也找不到了。介绍他人投资这个股票和升级别没有关系。
英国皇家投资理财公司的投资者投资不同的钱有不同的级别，总共是一星到五星。其购买该公司股票可以通过股票上涨来升值。其介绍连某4、连某2、温某等人投资这个股票。张某1在该公司主要负责公司加单、宣传公司项目和跑市场，叶建益主要负责跑市场和操作网站营运，徐某主要负责推广市场拉人加入。
2012年3月8日，其和邱某1一起到新罗区尚品国际7号楼2梯1007室皇家理财办公室，办公室里有很多人，叶建益和徐某也在，记不清张某1有没在，当时邱某1有拿了12万元现金给叶建益，是用一个黑色塑料袋装着，这12万元是皇家理财投资款。
13、证人陈某1的证言，证实2012年四月底，陈才峰带其到张某1在尚某国际7号楼2梯1007室的办公场所，张某1向其介绍英国皇家投资理财的项目，说很好赚钱，叫其投资。
其一共投资给张某1100000元，钱都是用现金在张某1的办公场所交给她的，帐户交给张某1管理。具体是：其借钱给其同村的张月钗投资5000元，帐号zyc888。其他人投资也都是把钱给张某1，具体情况：其弟弟陈仙容投资10000元，帐号cxr555；其表弟邱某2投资55000元，帐号qq1888、zxz666；段泽少投资5000元，帐号dzs888；其堂哥陈冈强投资10000元，帐号cgq999；其朋友郭水年投资10000元，帐号gsn888；郭水年以他儿媳妇黄艳萍的名义投资5000元，帐号hyp888；其同学张立平投资5000元，帐号zlp888；其朋友饶某投资5000元，帐号rcj888；其朋友陈水海投资5000元，帐号csh888；陈某2投资60000元，帐号clh888、clh1588。
张某1有发宣传材料给其，发展别人投资和级别没有关系，虽然从电脑上看其有盈利，但是后来张某1联系不上，其一分钱都没有拿回来。
英国皇家投资理财公司对投资者有分级别，投资不同的钱有不同的级别。张某1告诉其通过该股票的上涨可以升值。其不知道张某1、叶建益、徐某主要负责什么。
14、证人胡某的证言，证实2012年3、4月份，张某1介绍其投资英国皇家投资理财项目，说是原始股，上市后会涨几倍，有介绍朋友来投资还可以分一些钱。2012年3、4月份的一天，其和其朋友陈某5到尚某国际张某1的办公室，交给张某1现金2000元，她帮其注册了一个帐号hyn888，以后其没怎么管这个帐户。电脑上显示其赚了二千元左右，但是后来张某1办公室和网站都关闭了，人也找不到，其一分钱都没有拿回来。陈某5投资几万、邱某1投资几万、马某投资5000元。其投资该项目后，在电脑账户上有看到其赚了2000元，但是其一分钱也没拿出来。其不清楚该项目对投资者有无分级别。其没有介绍其他人来投资该项目。其不清楚张某1在该项目负责什么，其看到她都在该公司的办公室。其不认识叶建益、徐某。
15、证人陈某2的证言，证实2012年5月初，陈某1带其到尚某国际一个10楼的办公室，张某1给其介绍英国皇家理财项目，她说只要有客户拉进来，回点会很高，其就拿了60000元现金给张某1，她帮其开了2个帐号。一个户名clh888，投资10000元，另一个户名clh1588，投资50000元。开户之后其没有推荐人投资，也没有卖出股票，到后来发现电脑帐户进不去，张某1电话打不通，办公室也关掉了。英国皇家理财项目有分10个级别，投资金额为2000元、5000元、一万元、两万元、3万元分别对应一星到五星级别，投资5万元、10万元、20万元、50万元、100万元对应主任级、经理级、宝石级、翡翠级、钻石级。所介绍的人卖股票介绍人还可以得到一定的奖励和见点奖。投资该项目，可以通过股票的上涨来赚钱。其投资的其中一个账户：clh1588，前面三个月有鼓励奖3000元，这些钱都转到其农行的账户了。张某1主要负责管该项目的钱，叶建益和徐某其没有见过。
15、证人邱某2的证言，证实2012年7、8月份，其表哥陈某1带其到尚某国际张某1的办公室认识了张某1，张某1就给其介绍英国皇家理财项目，她说这个项目有分红，有奖金，还会拆股，发展他人投资也有奖金。其当场交了5000元现金给她，她帮其开了一个帐户qq1888。过了几天其又拿了50000元现金给张某1，她又帮其开了一个帐户qq11××××8。投资了这50000元后，张某1说这50000元有返还5000元，其就用这5000元再开了一个帐户qq1666。这样其总共投资了55000元，这些帐户都是张某1帮其在网上操作。其没有再介绍他人投资，后来网站打不开，其的钱都没有拿回来，大家都找不到张某1了。其知道英国皇家理财项目对投资者有分级别，当时张某1有给其一张公司的材料给其，介绍人来投资有奖励。张某1主要负责介绍该项目的好处，其不认识叶建益和徐某。
16、证人林某2的证言，证实2012年4月份，其通过李某2、郑某2二人知道了英国皇家理财的项目，并回到龙岩给林某1做助理，说一个月给其3000元，还能在短期得到较高收益。到龙岩后，其就在尚某国际的办公地点打印讲解材料、为客户泡茶讲解项目，偶尔和林某1到三明大田、永安出差。
最开始林某1帮其开了5个帐户，帐号分别是91SYY、KXJH66、LT1566、LTT1588、LT888，其中三个帐户各投了2000元，另外两个帐户投了5000元。林某1帮其开的这5个帐户都没有跟其要投资款，他是以开这些帐户作为付给其的薪水。后来林某1说投资3万元可以享受3个月的分红利息，其就拿了3万元现金给林某1，他帮其开了帐户。
其听林某1说这个项目是张某1和叶建益开的，是叶建益从国外引进的，办公室是张某1租的，沙发和电视是林某1买的。在这个办公场所，张某1有在办公室收钱、打印资料给会员、向会员讲解项目、请会员吃饭等等，叶建益不常在，他自己说在漳州、厦门一带发展这个项目的市场。徐某、林某1以及另外一个老师在项目中都是积极发展会员，因为发展会员能得到各种奖金。宣传主要是口头游说，另外还有两种材料，一种是项目产品说明，另外一种是项目汇报说明。
其发展了李玲和李锦云，他们各投资10000元，都是在尚某国际的办公室直接现金拿给林某1。其发展这两名会员在其的网上帐户上虚拟电子股票有增加，但是具体多少其也记不清楚，其也没有提现。其知道的其他受害人：郑某2，连城人，在保险公司上班；小邓，永安人，自由职业；陈经理，永安人，永安工商银行经理；陈月文，龙岩人；刘医生，永安人，诊所医生；罗光权，永安人，自由职业；俞美，永安人，鞋店老板；李某2，连城人，自由职业；李锦云，连城人，服装店老板；李玲，连城人，服装店老板。
投资款应该都是交给叶建益和张某1。其有经常帮林某1转账到叶建益和张某1的账户上。林某1自己也会把发展会员的钱转给张某1和叶建益。其建行卡6227001882890125456于2012年5月3日转了30000元和2800元到叶建益6227001882520203129账户上的钱是其自己投资的钱，林某1叫其转给叶建益。
17、证人饶某的证言，证实2012年4月，其同学陈某1说张某1有做英国皇家理财，后来其到张某1尚某国际一个10楼的办公室了解这个项目，张某1给其一份共两张资料，给其讲项目只赚不亏，很好赚。其分四次一共投资了72000元给张某1。第一次投资5000元、第二次投资32000元、第三次投资5000元，都是现金拿给张某1。第四次投资30000元，其从农行账户62×××11转给张某1农行账户62×××11。其投资这30000元一周后有收到一笔扣除手续费的900元。其投资这些钱开的帐号都是交由张某1帮其操作，后来项目倒闭了，张某1也找不到了。其不知道该项目对投资者有无分级别。张某1说只有把其买的股票卖出去，才能赚钱。其知道张某1是该项目的头目，她老公叶建益也是在外面发展该项目，徐某主要负责什么其不清楚。
18、证人张某2的证言，证实2012年3月份左右，其和其丈夫连某2通过连某1介绍认识了张某1，张某1在她快到龙腾路的办公室给其介绍英国皇家理财的项目。她说卖虚拟电子股票，电子股票可以拆分，拆股后能赚钱，介绍别人投资也能赚钱。听了以后其和丈夫连某2分三次共52000元（一次20000元，一次30000元，一次2000元）都是现金拿给张某1。2012年5月份左右，连某2有卖4500元还是5000元股票出去，钱有打到他和其儿子连某3的账户上，总共有四笔是卖股票提现的钱：连某3的工行账户明细显示2012年8月7日网转收入900元；2012年8月23日跨行转进收入900元。连某2工行账户明细显示2012年8月7日跨行转入1800元；2012年8月21日跨行转入900元。后来股票就不能卖了，张某1电话也不接。其有介绍苏秀琼投资了5000元，钱也没拿回来。英国皇家理财公司对投资者没有分级别。其不知道叶建益、张某1、徐某在该公司主要负责什么。
19、证人张某3的证言，证实其是张某1父亲，张某1原来有部起亚的小车要卖，其刚好要买车，其就叫她卖给其。办手续的过程中，其叫其女婿黄某的身份证来过户。
20、证人黄某的证言，证实2013年6月，其岳父叫其把其身份证等资料给他，说张某1名下的小车要过户给其，现在实际是其岳父在使用，其不知道为什么要过户给其，其没有付款给张某1。
21、证人陈某3的证言，证实尚某国际7号楼1007室是其丈夫蔡朝彬妹妹蔡晓丽的房子，登记在其丈夫的弟弟蔡朝荣名下，2015年卖掉了。该套房子平时家人都没有居住，都是租给别人，租房事宜都是其在经手办理。这套房子在2012年3、4月份有租给一个夫妻办公使用，具体是叫什么公司其记不住了，这对夫妻丈夫姓叶、外地人，妻子是新罗区曹溪、东某那一片的人、会讲龙岩话。2012年3、4月份左右的一天，尚某国际的那里有一个房产中介带了这对夫妻来看房，其便带他们到尚某国际7号楼1007去看，这对夫妻看了后觉得满意说要租，说租去办公，价格是每月租金1500元，于是其打电话给蔡晓丽，蔡晓丽说可以租给他们，大概是第二天其和这对夫妻的丈夫即姓叶的那个外地人签订了租赁合同，租赁合同上的承租人是姓叶的这个男子，合同上注明收租金的银行账号是蔡晓丽的账户，签完合同后这对夫妻便转了押金和一个月的租金到蔡晓丽银行账户，房子他们租了半年多左右就没再租了。租金是银行转账过来的，应该是那对夫妻的妻子交的，有时他们会拖房租，于是其便会打电话催他们交房租，接电话都是一个女的接的，她跟其讲龙岩话。
22、被告人叶建益的供述与辩解，证实张某1引进了一家“英国皇家投资管理有限公司”在网上卖内部股票，其会去张某1的办公室坐，看到有客人来也会跟客人介绍一下张某1做的理财产品，帮张某1推销一下产品。其没有参与张某1卖理财产品的管理。
2012年3、4月份其妻子张某1认识一个台湾人陈某4，陈某4向她推荐了一个虚拟电子股票的项目，项目是一个叫皇家投资理财的公司搞了一个网站，该网站运作虚拟电子股票，电子股票可以买卖、拆分、通过发展下线加入这个项目来赚钱。张某1介绍了她的朋友林某1、徐某一起来做这个皇家理财项目。2012年4月左右，张某1在新罗区尚品国际租了一套房子来作为皇家投资理财的办公室，租金是张某1付的，张某1让林某1去买电脑、电视、沙发等办公设备，然后就开始做这个皇家投资理财项目了。这个项目有一个网站，网站上进行虚拟电子股票的买卖，这个电子股票不是真正上市交易流通的股票，没有政府颁发的相关牌照，只能内部交易。投资者通过介绍人介绍后认识这个项目并加入，然后投资者可以在网站上注册自己的账户并关联到自己的银行卡，之后投资者就可以在网站上操作自己的账户，进行电子股票的买卖。介绍人介绍新的投资者后可以得到佣金的提成，佣金提成是按照不同层级来拿的，比如其发展了甲，其就有佣金提成，甲发展乙，甲有提成，其也有提成，乙发展丙，其、甲、乙都有不同的提成。投资者购买了这个电子股票后，电子股票会上涨，涨到一定高度后会进行拆分，一拆股投资者的股票数会翻倍，然后又开始涨，这样投资者的股票价值就会越来越多。
张某1和林某1、徐某经常在尚某国际的办公室，其偶尔会去那里泡茶。他们做了一段时间的皇家投资理财后，就陆续会有投资者或新介绍的人到这个办公室，他们三人会向投资者介绍这个项目的赚钱模式，其偶尔也会向他们说加入这项目的好处，但是其只是大概讲，具体还是张某1他们在做详细介绍和推荐，因为这个主要是张某1负责，其那时在做二手车生意，没有很多时间到这个办公室，另外皇家投资理财的模式比较复杂，不同层级的人分别有推荐奖、见点奖等多种不同提成模式和提成数额，其不完全懂。
这个项目张某1做了不到一年就没有做了，因为这个网站后来打不开了，投进去的钱也拿不回来，投资者找张某1赔钱，之后张某1因此被判刑三年。这个项目是张某1引进的，陈某4是张某1认识的朋友，其不认识他。尚某国际的办公室是张某1租的，但是房东是其认识的，其有联系房东租房的事情，家具是林某1去买的。其有向几个亲戚介绍了这个项目，但他们不相信，没有加入，其没有介绍成功。
张某1他们前前后后有介绍了几十个人做这个项目，这几十个人投资者中其认识邱某1、林宇原和一个姓郑的男子，其他都不认识。上述这些人总共投了多少钱其不清楚，投资的钱交给谁其也不清楚。但是买电子币的话，买家一般要转钱给卖家，因为张某1在龙岩推广这个项目，因此这个网站会给张某1用于推广的电子币，张某1将这些电子币卖给买家，买家便将投资的钱转到张某1银行账户，具体张某1收了多少钱其不清楚。其在网站关闭后一段时间才知道的。其不清楚该网站是谁在操控。其自己投了3000美金到这个项目，投的钱是通过张某1向别人买电子币，后来又通过张某1卖出去，没有赚也没有损失。
皇家投资理财在尚某国际的办公室，是其和房东租的，房东是女的，姓倪，她以前其就认识，其之前用这个房子做过富邦理财的办公室，房租是张某1和徐某出的，租房后张某1拿了2000多块给林某1去买办公用品，其没拿钱给林某1。
其有向老乡陈德昭和一个姓林的，还有其姐姐叶禾珠推荐过这个项目，但他们是说这个是骗人的，就没有加入。其在皇家投资理财尚某国际的办公室有向一些客户讲过，推荐过这个项目，但是具体向谁讲，其忘记了。
2012年3、4月其有给江某皇家投资理财这个项目的网址，但是其没有向他推荐也没有帮他在这个网站开设账户。其没有在尚某国际办公室向邱某1收取他的用于投资这个项目的12万元。皇家投资理财投资者的投资款没有到其这里，具体怎么操作其不懂，其的银行卡都是放在张某1那里用的。其有在皇家投资理财尚某国际办公室的电脑里登入该项目的网址，将网站上关于皇家理财的模式、回报等页面介绍材料点出来给客户看，其记不得其是否有发放相关宣传材料给客户。其有和徐某去过厦门、漳州、泉州发展皇家理财项目，主要是徐某在宣传介绍，向一些不认识的人介绍，其偶尔有帮忙讲这个项目不错，其没去过武汉、深圳宣传这个项目。
其的工商银行尾数4357和建设银行3129的账户有收过皇家投资理财客户的投资款，但是不是其收的，是张某1收的，这个账户是张某1在用。具体收了哪些客户，有多少钱，其不清楚。皇家投资理财没有公共的银行账户，客户的投资款转到其和张某1银行账户，因为其和张某1有电子币，将电子币卖给皇家投资','2018-10-06
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