广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）佛中法刑一终字第128号
原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
上诉人（原审被告人）冯鉴强（绰号“白粉强”），男，1972年4月2日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人陈伟成，广东金羊律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁树华，男，1977年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人刘世峰，广东言法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈伟杰，男，1986年8月15日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审，同年7月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
上诉人（原审被告人）冯干球（绰号“乌汉”），男，1972年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人陈省贵，广东源浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁杰波（绰号“波鸠”），男，1991年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年7月19日被羁押，次日被刑事拘留，2012年8月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
上诉人（原审被告人）梁建峰（绰号“肥仔”），男，1990年4月6日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年7月19日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
上诉人（原审被告人）刘某某（绰号“肥婆”），女，1970年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。于2013年5月17日被取保候审，2014年1月10日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
上诉人（原审被告人）周某丙（绰号“大鼻淑”），女，1974年8月27日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同月22日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人麦某某（绰号“四眼仔”），男，1986年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区杏坛镇。因本案于2012年7月2日被羁押，次日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人李某某，男，1976年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省怀集县大岗镇。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人郭某某，男，1962年7月12日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人冯某甲，男，1954年5月10日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人冯某乙，男，1961年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月15日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人冼某某，男，1961年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人陈某某（绰号“沙公”），男，1972年1月22日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省广州市番禺区大岗镇。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人彭某某（绰号“水泥军”），男，1975年11月18日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年7月24日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月15日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
原审被告人周某甲（绰号“鸡康”），男，1979年4月22日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审，2014年1月10日被逮捕，2014年4月16日被取保候审。
原审被告人周某乙，男，1985年3月25日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，2012年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审，2014年1月10日被逮捕，2014年4月16日被取保候审。
被告人周某丁，男，1973年10月1日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道。因本案于2012年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，于2013年5月17日被取保候审。
佛山市顺德区人民法院审理由佛山市顺德区人民检察院指控的被告人冯鉴强犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪；被告人陈伟杰犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪、盗窃罪；被告人梁树华、冯干球、梁建峰犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪；被告人梁杰波犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人刘某某、麦某某犯参加黑社会性质组织罪；被告人李某某、郭某某、冯某甲、冯某乙、冼某某、陈某某、彭某某、周某甲、周某乙犯强迫交易罪；被告人周某丙、周某丁犯串通投标罪一案，于2014年1月27日作出（2013）佛顺法刑初字第477号刑事判决。原审被告人冯鉴强、梁树华、陈伟杰、冯干球、梁杰波、梁建峰、刘某某、周某丙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提审原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。本案经广东省高级人民法院批准，延长审理期限两个月。本案现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人冯鉴强、梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰、梁杰波、刘某某、麦某某实施了如下组织、领导、参加黑社会性质组织的违法、犯罪行为及在黑社会性质组织意志下所实施的具体违法和犯罪事实：
自2009年以来，被告人冯鉴强组织、领导被告人梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰、梁杰波等人，在佛山市顺德区大良街道五沙社区范围内逐步形成具有黑恶性质的团伙组织，被告人冯鉴强处于核心地位，组织、领导被告人梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰、梁杰波、刘某某、麦某某等人，以暴力、威胁手段称霸一方，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。被告人梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰、梁杰波积极充当该团伙组织违法、犯罪过程中的打手，经济上靠被告人冯鉴强支持，按被告人冯鉴强的授意实施违法、犯罪行为，被告人刘某某、麦某某负责财物管理，为该组织的运行、发展提供财力支持。其间，以暴力、威胁手段进行强迫交易，控制、垄断顺德区大良街道办五沙社区村民房屋拆建过程中建材的供应及部分建设项目的承建，殴打其他相关建筑商，强逼他们退出该区建设市场，威逼、强行“入伙投资”进入相关建材供应市场，从而攫取高额非法利益。
被告人冯鉴强、梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰还与被告人周某丙、周某丁等人结伙向五沙社区有关居委会领导进行行贿，该居委会有关领导受贿后，也迫于被告人冯鉴强一伙人在五沙社区的恶势力提前把五沙临时摆卖市场投资建设、经营进行招标的信息泄露给冯鉴强一伙人，结果使得冯鉴强一伙人得以中标，从而非法获得了对该市场的垄断经营权。
被告人冯鉴强还组织领导被告人梁树华、陈伟杰等人在顺德区大良街道办五沙社区，经营“六合彩”赌博违法活动，败坏了当地的公序良俗。
强迫交易罪的犯罪事实：
被告人冯鉴强、梁树华、陈伟杰、冯干球、梁建峰、梁杰波等人通过恐吓、打砸、利益引诱等方式，操纵和控制佛山市顺德区大良街道五沙社区内被害人梁某添、李某喜、傅某和等几十户居民拆迁房的建材供应。只有被告人冯鉴强许可的建材供应商可以在五沙辖区内大量开展打桩、沙石、水泥、红砖、铝合金、不锈钢业务，其他建材供应商则被迫退出五沙建材市场。其中，2007年底，被告人冯鉴强胁迫被告人郭某某、冯某甲、冯某乙与其合作经营打桩，冯鉴强负责供应桩管，郭某某、冯某甲、冯某乙负责施工。收取工程款后，被告人郭某某、冯某甲、冯某乙与被告人刘某某对账，并按照市场价收取约人民币15元／米的打桩人工费，剩余工程款则转入刘某某的账户。2009年底，被告人冯鉴强胁迫被告人李某某与其合作经营铝合金、不锈钢业务，冯鉴强出资开设了惠民五金厂，李某某负责业务施工，所得利润冯鉴强占70%，李某某占30%。被告人冯鉴强还安排被告人梁树华到惠民五金厂工作，负责承接五沙范围内的相关业务，并向梁树华支付人民币1000元／户作为报酬。2009年底，被告人冯鉴强胁迫被告人冼某某、郭某某与其合作钻桩业务，截至2012年6月，冼某某共分给冯鉴强人民币27000元。2010年中，被告人冯鉴强胁迫被告人陈某某与其合作经营沙石，并收取陈某某保护费共人民币140000元。2011年初，被告人冯鉴强胁迫被告人彭某某与其合作经营水泥，并收取彭某某保护费共人民币100000元。此外，被告人冯鉴强还与被告人周某甲、周某乙合作经营红砖。
被告人冯鉴强为垄断五沙的不锈钢生意，找在五沙经营兄弟不锈钢店的被害人黎某松商谈合作事宜，黎某松拒绝。2008年11月的一天，冯鉴强安排被告人陈伟杰打砸被害人黎某松的货车，于是陈伟杰叫被告人梁建峰驾驶摩托车搭载“小虎”（另案处理）去到五沙新科路附近路段，由“小虎”持铁水管将黎某松的小货车的前挡风玻璃、车身的四块玻璃、观后镜打烂（经鉴定价值人民币598元）。
2010年初，被害人蔡某添在五沙顺恒路建房时，本来答应在被告人冯鉴强、李某某经营的惠民五金厂订做铝合金窗，但因为该厂迟迟未施工，于是其找其他铝合金供应商进行测量准备安装。被告人冯鉴强得知情况后，要停止供应被害人蔡某添工地的沙石，过程中还踢了蔡某添的儿子蔡某锋一脚。
2012年5月24日左右，被害人罗某彩在建房时，因未答应将铝合金门窗工程承包给被告人冯鉴强、李某某经营的惠民五金厂，于是冯鉴强安排被告人陈某某、彭某某停止对罗某彩工地的沙石、水泥等建材供应。被害人罗某彩被迫同意接受惠民五金厂的门窗业务后，沙石、水泥等建材供应才得以恢复。
2010年初，被害人李某发在建房时，因未答应将铝合金门窗工程承包给被告人冯鉴强、李某某经营的惠民五金厂，于是冯鉴强安排被告人陈某某停供对李某发工地的沙石供应。
2011年4、5月期间，被害人谭某章承接了五沙员工村几间村民住宅建设的打桩业务。被告人冯鉴强安排被告人陈伟杰找人驱赶谭某章的打桩队，并安排被告人冯干球运送木棍到工地供陈伟杰等人在打架中使用。被告人陈伟杰叫梁建峰、梁杰波等十多人到工地，持刀棍追打被害人谭某章的打桩队工人。后被害人谭某章的打桩队被迫离开五沙。被害人黄某蝉、周某耀、李某宁、冼某朝等村民由于没有使用被告人冯鉴强、郭某某等人的打桩队，其请来的外地打桩队也遭到恐吓、打砸，阻碍施工。
2012年5月的一天，被告人冯鉴强为阻止宏翰混凝土公司的运输车辆进入五沙，安排工人将进入五沙的路口龙门架高度从原来的3.5米降低为3米，并安排被告人梁树华、冯干球、梁建峰、梁杰波在施工现场拦截路过车辆，保障施工顺利进行。
2012年7月24日，被告人彭某某到公安机关投案，如实供述其所参与实施的犯罪事实。
上述事实清楚，且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人的供述
1.被告人冯鉴强的供述及指认笔录，证明其和妻子刘某某经营德胜休闲农庄，和李某某合作经营铝合金和不锈钢业务，和梁树华合作经营运泥浆业务，和郭某某合作打桩业务，其负责供应水泥浆管，只是赚取管的利润。其还请梁树华联系五沙村铝合金业务，每成功一宗生意提成1000元，其另外请麦某某做铝合金财务工作；陈伟杰有时在其饭店帮忙，所以其每月支付3000元的工资给陈伟杰；“波九”、“阿肥”等人也在饭店帮忙，其有时会给200-300元的生活费给他们。刘某某不参与经营建筑业务，只是负责收铝合金业务的钱和出入账工作。
其在建筑业务期间两次与人发生冲突：（1）2009年底一天，五沙三村一居民（经辨认为梁某添）原答应将铝合金业务给他们做，但李某某找人量好方数，开好料，准备动工时，听说该村民叫了外面的工程队施工，其很气愤，于是带“阿涛”拿了一把斧头、一根木棍去到该村民的工地，将四个铝合金窗框砸烂，但没有拿走，事后其也没有接该工程；（2）2010年一天，五沙村姓蔡的村民（经辨认为蔡某添）答应给其做三扇不锈钢大门，他们将门框做好后，村民的儿子不肯给他们做，双方产生纠纷，其很气愤，于是用脚踢了该村民儿子一下，后该村民将门框的钱送到惠民工程部。其在打桩业务也与人发生冲突：（1）2010年中其经营的桩机被人砸烂，对方恐吓他们，于是其叫陈伟杰带了些人拿了砍刀、鱼叉等在其经营的饭店内自卫，后警方介入处理了此事；（2）2010年底2011年初其经营的桩管在五沙员工村被人阻扰、恐吓，于是其叫陈伟杰带人（“波九”、“阿肥”、“阿再”、“西婆良”、“傻强”等）过去，其还叫人从五金店借了十余条木棍送去现场，其没有到现场，听陈伟杰讲双方动手打架，有人受伤，其不清楚对方身份。
2012年3月骏兴混凝土公司的梁锐苏称五沙海丰围的龙门架被车撞烂了，出3000元人工费叫其修好，其叫梁树华、冯干球、梁建峰、梁杰波等人进行施工。
被告人冯鉴强指认，2011年12月的一天其安排陈伟杰等人参加投标的地点、2011年下旬的一天其叫陈伟杰与一支打桩队打斗的地点、其经营的得胜饭店的地点、2012年4月的一天其安装水泥柱、龙门架的地点、2009年中旬其纠集陈伟杰等人在铝合金店准备等候对方打斗的地点、从其住处起获的若干份借据。
2.被告人梁树华的供述，证明其是帮冯鉴强工作，冯鉴强安排其参与打桩业务、铝合金不锈钢业务、五沙临时市场管理业务。
冯鉴强还经营民用住宅的建材物料供应业务。冯鉴强为了获取最大收益，垄断了五沙一带住宅房屋建设和建筑材料供应工程。冯鉴强和刘某某管理全部业务的财政收支；“四眼仔”帮刘某某和冯鉴强做出纳会计工作；打桩工程由冯某甲、冯某乙、冼某某、郭某某负责；铝合金、不锈钢工程由李某某和其负责；沙石由“沙公”陈某某负责；砖由“鸡康”负责；水泥由“水泥军”负责；陈伟杰负责收数，“阿肥”、“波九”跟随陈伟杰。冯鉴强等人找到建新房的屋主，从打桩开始到水泥、沙石、砖等建材供应都由冯鉴强为首的业务负责人处理，之后到李某某和其安装铝合金不锈钢工程“一条龙服务”。其知道约200多户五沙住宅工程都是冯鉴强做的。村民由于害怕得罪冯鉴强，就将工程交给冯鉴强做。且五沙一带也没有其他人能供应上述建材，只能找冯鉴强团伙。其联系业务的方式为（冯鉴强叫其找李某某一起做业务）：其将“四眼仔”制作的报价表给屋主，由于屋主都知道其是“白粉强”的人，所以为避免得罪“白粉强”就将工程交给其做。之后其通知李某某安排安装，再由李某某计算工程用料量和工价，并报给“四眼仔”计算工程结算表。最后由其或其与“四眼仔”一起找屋主收取工程款。一般先收取预付款5000-10000元，之后再收取工程总款，款项为现金或者转账，账号是“四眼仔”名字开户的农商行账号。之后“四眼仔”将工程款交给冯鉴强，由冯鉴强和李某某结算收益。其提成款是在结算工程款后，“四眼仔”支付其现金1000元／宗，2010年8月至2012年7月其共接到工程40户，已收到提成款2万元，还有2万元没有收取。其在招揽业务中曾威胁过村民。（1）2012年初，五沙“细荣”建房，不答应将铝合金业务给其做，其告诉冯鉴强，冯鉴强就叫其给“水泥军”、陈某某断了该村民的沙石、水泥等业务，让该村民无法建房，后来“细荣”没办法就向他们屈服，将铝合金业务交给其做。（2）2012年4月，五沙罗某彩不给铝合金业务他们做，其和上次一样按照冯鉴强的指示断了该村民的水泥和沙石。麦某某知道冯鉴强垄断五沙建筑市场的事情，因为平时他们谈论冯鉴强垄断行为时麦某某也听到，麦某某只负责管理账目，没有参与垄断行为。
3.被告人陈伟杰的供述及指认笔录，证明冯鉴强垄断五沙的建筑业务，其受冯鉴强的指示，充当打手，每月收取3000元报酬：（1）2009年冯鉴强想垄断五沙的不锈钢生意，所以向兄弟不锈钢的老板要50000元的保护费，但对方不同意。冯鉴强将数额降到30000元，对方还是不同意，冯鉴强就说见对方一次就打一次，并将他的车砸烂，对方听到消息后不敢回五沙，后主动打电话给冯鉴强说愿意给5000元保护费，冯鉴强叫一个马仔找对方收取时对方还是不愿意给。冯鉴强就叫其直接找人将对方的车砸烂，其和梁建峰找了两个在伦教的外地男子（其中一个叫“小虎”）。其安排梁建峰开摩托车带小虎拿着铁水管将兄弟不锈钢老板的五十铃汽车砸烂，其他人在冯干球的奶茶店等消息，如果需要帮忙再过去。事后其和傻强将小虎送回伦教。（2）2009年中旬冯鉴强打电话给其说有一支打桩队想和他们的打桩队抢生意，叫其找一些人去帮忙，其叫“阿昌”、“阿云”、“阿峰”、“波九”、“阿鸡”、“阿七”以及两三名外地男子，冯鉴强还在自己的饭店准备了砍刀、鱼叉等工具备用，后没有动手，事后听冯鉴强讲怕对方人多，采取报警的方式让警方将对方抓获，之后对方打桩队没有进入过五沙村施工。（3）2010年初，冯鉴强知道五沙三村新村有一支新的打桩队进入施工，叫其找人摆平，其叫“阿云”、“阿昌”到工地现场，冯鉴强没有出现，但叫了5、6名男子过去，他们将对方围住，后来对方自动离开现场，工地也由冯鉴强施工。（4）2011年下旬，冯鉴强告诉其五沙员工村有一支外来的打桩队在施工，叫其找人摆平，其叫“波九“（梁杰波）、“阿肥”（梁建峰）到现场，冯鉴强没有出现，叫“傻强”、“阿再”、“西婆良”、“沙坑潮”等一、二十人过去。现场还有人将一堆木棍分给他们，他们持木棍追打对方，事后对方不敢到五沙村，冯鉴强也将打桩业务垄断下来。其听说冯鉴强叫“鹅铃”等人打烂村民的门窗恐吓村民。冯鉴强给其每月3000元的工资，平时“阿云”、“阿昌”、“波九”、“阿肥”、“阿杰”等人跟其混，冯鉴强每次给他们每人200-300元的活动费，“阿杰”（马某模）只是在烧烤档帮忙，没有参与打斗打事情。
平时梁树华负责联系建筑业务，李某某负责做门窗、“四眼仔”负责门窗生意的财务，“鸡康”负责做砖，“阿星”帮“鸡康”一起做，沙石由“沙公”负责，水泥由“水泥军”负责，打桩由“伟哥”负责，建房由“包工头”负责。上述人员和冯鉴强合伙经营建筑业务。冯鉴强入股门窗、打桩业务，沙石方面冯鉴强收取“沙公”500-1000元的进场费（保护费）。
被告人陈伟杰对兄弟不锈钢工程部的汽车（玻璃被砸烂）进行指认。被告人陈伟杰指认出2009年中旬其受冯鉴强指使为争夺打桩生意准备打斗的地点、2011年下旬的一天因打桩问题其受冯鉴强指使打斗的地点。
4.被告人冯干球的供述，证明其与冯鉴强合伙开设“六合彩”、按照冯鉴强的吩咐参与五沙市场投标、安装龙门架、运送木棍给员工村打架的人。（1）2011年7月的一天中午，冯鉴强叫其到五沙小学，称五沙员工村的工地打桩业务与别人发生争执，给其拿捆木棍到现场分派给自己人。其到现场分派木棍，看见有陈伟杰、“肥仔”、“波九”，后“笨拙潮”（“沙坑潮”）带着几名男子持刀参与打斗，最后对方的人逃跑了。（2）2012年5月的一天13时许，冯鉴强叫其帮忙建龙门架，现场由焊工负责焊接，其、梁树华、肥仔及两名沙坑的男子负责阻止公路上的汽车通过。听冯鉴强说有老板叫他建龙门阻止番禺宏翰公司的混凝土汽车进出五沙。
梁树华、冯某波、陈伟杰、“肥仔”、“波九”、“阿峰”、“傻强“等人平时都听从冯鉴强的安排做事，梁树华打理五沙市场及铝合金不锈钢生意，冯某波打理德胜农庄、打桩、铝合金不锈钢生意，刘某某管理全部业务的财务收支。五沙一带大部分村民建房都由冯鉴强打桩和铝合金不锈钢工程，其不了解冯鉴强如何获取这些工程。
5.被告人梁杰波的供述，证明冯鉴强在五沙有打桩、沙、石、砖、水泥、铝合金、“六合彩”、农庄、市场生意，如果冯鉴强在上述生意上有人搞事，就叫其和一些人去打架，作势、起哄等。冯鉴强、陈伟杰偶尔会给其200-500元，或者请其吃饭。（1）2009年5月一天，冯鉴强叫其、“傻强”、梁建峰、陈伟杰、“阿云”、“阿祥”等人聚集在“阿明”的铝合金店，冯鉴强说打桩机被人打砸，准备了鱼叉等工具准备打架，后警方介入，没有打架。（2）2010年年中的一天，陈伟杰叫其到员工村一工地，说对方不准冯鉴强的打桩机施工，现场还有梁建峰、“傻强”、“阿载”、宝强、宝强带来的十多人，“乌汉”分派了木棍，后来“西婆良”带了几个人持刀过来，“沙坑潮”带了约20多人持刀过来，对方的人打不过逃跑。事后冯鉴强接手了对方的打桩生意。其中“阿载”、宝强、“西婆良”是跟“沙坑潮”做事的。（3）2012年3、4月的一天，冯鉴强为了不让宏瀚混凝土车出入五沙，垄断五沙的混凝土工程，叫了其、“乌汉”、梁建峰帮助安装龙门架。
冯鉴强经营的德胜农庄由刘某某打理，冯鉴强和淑姐合作五沙临时市场，由“树华”及“华哥”管理，其不清楚冯鉴强的生意如何运作。
6.被告人梁建峰的供述及指认笔录，证明其没有工作，平时听“白粉强”、陈伟杰安排做事，并给其几百元作工资。（1）2008年底还参与一宗故意毁坏财物案件。陈伟杰、其、“毒蜂”、“傻强”、“小虎”及不知名男子商量砸兄弟不锈钢工程部的汽车。陈伟杰叫其驾驶摩托车搭载“小虎”到汽车旁，“小虎”用一根铁水管砸了挡风玻璃和车窗玻璃，之后其搭载“小虎”离开现场，陈伟杰和“傻强”用小汽车送“小虎”等人回伦教。（2）2011年7月的一天中午，陈伟杰带人到五沙员工村后的一个工地，说是“白粉强”的桩机准备施工，对方不准，要去打架。其一方有“阿尖”、“宝江”、“波九”、“傻强”及十多名沙坑的男子，后“乌汉”（冯干球）开车运来木棍派给自己人。打斗中，“鬼佬潮”带了四名男子均持刀来到参与殴打对方。后对方逃跑，“白粉强”接手打桩工程。（3）2012年3、4月的一天，“白粉强”安排其、“波九”、“树华”、“乌汉”、“宝江”、“大头仔”、“阿瓜”等人建造龙门架，“白粉强”说是为了拦阻宏瀚公司混凝土车进入五沙。“白粉强”叫其打架的目的是将其他打桩队赶走，垄断五沙打桩、混凝土生意等。如果村民的铝合金不给他做，他就让村民没有沙、石和水泥建房。并称红砖是由周某甲负责经营。
被告人梁建峰对被砸的汽车进行了指认。
7.被告人刘某某的供述，证明其和冯鉴强经营德胜农庄；冯鉴强与李某某合作经营惠民五金，冯鉴强只参股，不参与日常经营；冯鉴强出钱买了一辆装淤泥的车，梁树华负责接工程和运输；冯鉴强和郭某某共同出资购买了两台桩机。其和郭某某、冯某乙等合作打桩，如果冯某乙需要购买打桩材料，就从他的账号存钱到其农商行账号，其再去买材料回来。该账户还与卖打桩材料的梁锐苏有交易，其经营德胜农庄也会使用该账户。
8.被告人麦某某的供述，证明其帮冯鉴强、刘某某夫妻打理惠民不锈钢装饰有限公司的财务。由于其是刘某某的女婿，所以冯鉴强让其管理德胜农庄和惠民不锈钢装饰有限公司的账务。其从2011年4月开始在惠民公司工作，负责财务和采购，公司老板是冯鉴强和李某某，冯鉴强、李某某、梁树华负责承接业务。公司具体事务平时由李某某负责，其做的账目由李某某和刘某某管理，每1-2个月刘某某会来公司与其对账。刘某某叫其用一张其名下的农商银行卡，用于存入公司的全部工程款，及支付工资等费用。五沙大部分村民的铝合金业务都是惠民公司承接，五沙村民建房的大部分工程款都是通过银行转账方式打入上述账户。2011年其听李某某说五沙三村有一间住宅没有将铝合金业务给惠民公司做，被人砸烂已经装好的窗框，之后该屋主将工程交给惠民公司承接。其从来没有见过或者听过有客户到公司了解价格、销售等情况。
9.被告人李某某的供述，证明其从2002年开始在五沙经营铝合金不锈钢业务，当时只有一间小商铺。2009年其被迫接受冯鉴强入股100000元，开办了惠民铝合金厂。冯鉴强及其马仔使用暴力威胁方式垄断五沙的打桩及其他建筑业务，如果村民的铝合金门窗、搬运、沙、石、砖等业务不给冯鉴强的手下施工，冯鉴强的打桩队就不进场打桩。2009年其和冯鉴强合作铝合金生意，因为如果其不合作就会被冯鉴强赶出五沙。实际上冯鉴强出资100000元，占7成股份，其提供技术，占3成股份。2009-2010年其可以决定工厂的事务，2010年11月以后冯鉴强派“树华”负责联系业务，麦某某负责财务，该厂由冯鉴强实际控制。其每个月在厂支取3000元交通费，5000元人工费，其他利润都用于扩充经营。（1）2009-2010年，五沙有户村民答应冯鉴强做门窗，但后来改变主意请了外面的人施工，冯鉴强知道后叫“杰仔”、“肥仔”、“阿杰”、“广西仔”等人拿斧头将村民的门窗全部砍烂，以此恐吓屋主和其他村民。（2）2010年村民蔡某（经辨认为蔡某添）本来答应冯鉴强做门窗，后来蔡某的儿子不愿意，冯鉴强与蔡某没有协商成功，踢了蔡某儿子一脚。（3）2009年开始冯鉴强利用一帮马仔对村民私自找来的打桩队实施恐吓、殴打、打砸等方式赶走打桩队，以此垄断打桩业务。（4）冯鉴强手下的头马是“杰仔”，平时有“阿杰”、“肥仔”、“广西仔”等跟班，冯鉴强出钱开了一个烧烤档给“杰仔”，养活手下的跟班，还有一个马仔叫“阿峰”，冯鉴强叫“阿峰”开设地下赌场来养活手下的马仔。（5）2010年冯鉴强因与番禺沙坑人争夺打桩业务，叫了“杰仔”、“阿峰”等所有马仔，准备打架，但后来没有动手。（6）冯鉴强本来不是跟其合作，而是找了兄弟不锈钢的老板，但是对方不愿意，冯鉴强就找人将对方的车砸烂，还威胁说以后不准在五沙开厂，之后对方就搬离五沙了。
惠民铝合金的财务由冯鉴强安排的麦某某来负责，平时汇款也全部打入麦某某的个人账户。麦某某没有参与强迫他人交易，但是他平时在冯鉴强身边，知道冯鉴强的垄断行为。
10.被告人郭某某的供述，证明其从2002年开始在五沙做打桩业务，2005年冯某甲、冯某乙入股。2007年其三人被迫同意冯鉴强入股100000元进行合作，并称可以将五沙全部打桩业务垄断下来给其做，如果其不愿意，以后就不能在五沙做生意，冯鉴强会扶持其他人打桩。其与冯鉴强团伙合作，但只是负责施工。其和冯某甲、冯某乙商量后认为如果有冯鉴强出面，虽然比其自己承包时赚的少一点，但是在收款过程中没有风险，而且业务量也会增加，利润也会增多。于是同意合作，冯鉴强将100000元存入冯某乙名下账户。是冯鉴强垄断后将业务给其做，即使有村民主动找其要打桩，也要由冯鉴强决定费用价钱后由冯鉴强安排打桩。其听说（村民伍某华、梁振某、梁润某、冼某堂、冯某炳、五沙三村股份社社长、梁某森等人）如果村民联系外面的打桩队，冯鉴强通过打砸别人的桩机，不准外边的桩机进入五沙等威胁手段将对方赶走。冯某乙负责与冯鉴强团伙结算打桩费用，其只收回打桩人工费（15-17元每米），其余的钱冯某乙就通过转账或者现金给刘某某。冯鉴强收取村民的打桩费是在其收费的基础上多收取8-10元每米。其、冯某甲、冯某乙共获利约2250000元，冯鉴强获利约1500000元。
冼某某与冯鉴强合作钻桩业务，冯鉴强分派约100户的工程给冼某某，每户收取冼某某500元。“沙公”陈某某、砖公周某甲、冼某某与冯鉴强是长期固定搭档。梁树华负责开车将钻桩出来的泥浆搬离工地，且是冯鉴强的马仔，是团伙成员。
11.被告人冯某甲的供述，证明其与“白粉强”合作打桩业务，其只负责打桩，承接业务、结算等都由冯鉴强团伙负责。
以前其、郭某某、冯某乙合作打桩业务，冯某乙负责财务，其和郭某某负责联系业务。2008年7月左右，冯鉴强和他们谈合伙打桩业务，冯鉴强说以后五沙的打桩业务都是他们的，其他人是不许进来做的。他们考虑如果不合作，冯鉴强会找他们的麻烦，而且合作后业务量能多点，最后同意和冯鉴强合伙。2010年有一台外来的打桩机到五沙，结果机器被砸烂了，其虽然没亲眼看到，但认为是冯鉴强团伙做的。其知道冯鉴强用不正当的手段承揽业务，但为了赚取人工费，仍然和冯鉴强合作。冯鉴强要求其不能私自承接业务，必须通过冯鉴强来跟客户结算，再由冯鉴强给其施工队发工钱，这些结算都是刘某某和冯某乙进行。后来大部分业务都是客户找其和郭某某，其就告诉客户要跟冯鉴强进行结算，并将冯鉴强定的价格告诉客户，也有小部分业务是冯鉴强通知其做的。冯鉴强的价格是：冯鉴强卖桩的价格＋其打桩的人工费，冯鉴强是按照桩的直径计算桩钱，其打桩的人工费是按照每米来计算。冯鉴强给其的人工费和市场价是一样的，但冯鉴强不许村民自己买桩，必须向冯鉴强买桩，因此对村民来说总价要比市场价高一些，五沙很多村民都有意见，但是打桩只能找冯鉴强，因为其他打桩队不能进入五沙接业务。其和冯鉴强合作后，业务量比以前明显上升，这几年五沙建房约400多家，除了外面进来了三台打桩机打了三十五、六间以外，其他房屋都是其负责打桩。其在五沙以外的业务冯鉴强没有参与。
12.被告人冯某乙的供述，证明其被迫与冯鉴强（“阿强”）合作打桩业务，冯鉴强使用恐吓、威胁等手段垄断了五沙的打桩业务，其和冯某甲、郭某某只是负责打桩和收取人工费。
2007年8、9月，冯鉴强找冯某甲和郭某某，想加入其打桩队，其和冯某甲、郭某某商量后认为冯鉴强是五沙的“古惑仔”所以不想他加入，但是冯鉴强多次上门或者电话找冯某甲和郭某某，并有威胁恐吓的言语，他们由于害怕于是同意冯鉴强加入。之后冯鉴强负责提供桩管、冯某甲和郭某某负责施工、其负责财务。其按照冯鉴强的定价收取村民工程款后（村民打入其农商行账户，冯某乙），将应付给冯鉴强的款项打入刘某某的账户（农商行，刘某某），有时冯鉴强急需用钱也会叫其直接付现金。冯鉴强加入后，共承接了四、五百户的打桩工程，五沙大部分村民建房都是其施工的。冯鉴强定的价格基本比市场价高出5-8元／米。村民虽然不愿意，但是五沙没有别的打桩队可以进入。其约付给刘某某800-900万元，其中有记录的单据，共转给刘某某5772000元，还有部分单据丢失，而刘某某清楚上述款项是包含高出市场价的部分。
13.被告人冼某某的供述，证明其从2009年至被抓获一直和冯鉴强合作钻桩业务，其支付冯鉴强500元／宗的费用，2009-2012年，其共钻桩约70宗，分三次付给“白粉强”现金27000元。第一次是2009年12月其给了5000元；第二次是2010年底其给了18000元；第三次是2011年底其让梁树华转交“白粉强”4000元。在五沙，清倒泥浆联系梁树华，水泥联系彭某某，沙石联系陈某某，砖头联系“鸡康”，钢筋联系“皇帝明”。五沙只有上述人经营这些建材，其他人因为生意难做都不做了。其知道冯鉴强通过打砸方式垄断五沙建筑业务，通过威胁的手段入股了郭某某的打桩队。其见过一次冯鉴强打砸其他打桩队的行为，2011年中旬其在五沙三村鸿运五金店，见冯鉴强带着4、5名打手到店内，拿了一堆木棍，说借用去打架，事后听村民讲是为了争夺经营权。
14.被告人陈某某的供述，证明其本来是正当生意人，在五沙经营沙石有十余年。2010年中其被迫向冯鉴强缴纳沙石进场费，并按照冯鉴强的要求停止供应某些村民的建房沙石，帮冯鉴强达到获取铝合金等生意的目的。其一直按照市场价经营。2010年中“白粉强”打电话给其，称供应沙石给五沙村民，要交1000元／每间的进场费，之后多次打电话或约其谈相关问题。2010年8月开始其分6、7次共给“白粉强”进场费140000元，大部分都是“白粉强”或者“树华”打电话催其交钱，之后安排年轻人向其收取现金，只有一次是“树华”向其收钱后，其通过自己的农商行账户（户名陈某某）转账50000元到梁树华的账户上。其实际交的进场费不是严格按照每间1000元来计算，而是和“白粉强”讲价后按照要求交的。“白粉强”有时还要求其向正在建房的村民停止供应沙石，这是因为“白粉强”还有铝合金等生意，可能村民不愿意将铝合金业务给他做，他就以停止供应沙石威胁村民，从而达到承接到铝合金工程的目的。其接到“白粉强”的上述通知后，口头答应，暗地里还是会少量供应。这些村民包括：包工头“阿照”（经辨认为梁某坤）承建的一村村民房屋，一村麦汉标，一村六队的“耀荣”，“发李叔”（经辨认为李某发），某位有三个儿子，共建了三间屋的村民。其因为害怕“白粉强”，所以给进场费，其听村民说“白粉强”是黑社会，垄断了打桩业务，“白粉强”还说不给进场费，其就不能在五沙做沙石生意。“白粉强”在收取进场费后没有给其好处，其业务都是村民认可其沙石质量，找其开展。从2010年8月至今，其供应五沙村民建房沙石共170多间。其听彭某某说也被“白粉强”威胁收取进场费。
15.被告人彭某某的供述，证明其因为和“白粉强”合伙水泥生意到公安机关投案。一年多前，其为了能在五沙继续经营水泥生意，被迫按照冯鉴强的要求一次性支付100000元进场费，并被迫按照冯鉴强的要求停止供应村民水泥。其一直按照市场价经营。其从2006年开始在五沙经营水泥生意，当时五沙有4、5家做水泥生意的，现在只有其和阿斌在经营。约一年多前，“白粉强”带着10多人到其店铺，问其想不想在五沙做泥水生意，如果想就要和他合作，但每间房子收500-1000元的提成。并威胁称不给钱就不能在五沙继续做生意，出入要小心一点。其由于害怕以及想继续在五沙经营，于是和“白粉强”商量一次性给现金100000元的进场费。2012年4、5月时，“树华”通知其停止供应罗某彩的水泥，并说如果不停止供应的话就对其不客气，后罗某彩说已经和“白粉强”谈妥，其才敢继续供应。其和“白粉强”合作后，在五沙做了约100户村民的水泥生意，约9000吨，一直按照市场价贩卖水泥。合作后，纯收入共9万元左右。其听说“白粉强”垄断了五沙的建筑以及不锈钢、铝合金业务，村民建房的打桩、钻桩、沙、石、砖块、水泥、铝合金等只能向“白粉强”购买。听说曾有运砖的车辆进入五沙被打烂了，有的村民不给业务“白粉强”做，也被打烂门窗，因此村民都害怕“白粉强”等人。大部分村民是通过转账支付货款给其（农商行，户名彭某棠），有部分是付现金。罗某彩是直接付现金，约11000元。
16.被告人周某甲的供述及指认笔录，证明其从2010年7、8月和周某乙合伙经营红砖生意，二人在五沙共向约100间房屋卖砖。其收取砖款的账户是：顺德农商银行，户名周某甲。
被告人周某甲指认其用于收取砖款的农商银行卡及银行交易流水。
17.被告人周某乙的供述及指认笔录，证明由于周某甲人际关系比较广，所以一般由周某甲带其找客户，资金由其出，然后其和周某甲联系砖公送砖给客户，其收取砖款的账户是：顺德农商银行，户名周某乙。
被告人周某乙指认了其派发的留有联系方式的出售红砖的名片、其用于收取货款的农商银行卡、上述银行卡的交易流水。
（二）被害人的陈述
1.被害人黎某松的陈述及辨认笔录，证明2008年11月左右被“白粉强”团伙打砸了其货车，“白粉强”团伙垄断了五沙的建材市场，包括打桩、沙、石、水泥、砖、不锈钢及铝窗业务等。
2007年其在顺德区大良街道五沙一村经营一间兄弟不锈钢店，主营不锈钢及铝窗。2008年底，“白粉强”找到其说想合伙做生意，其知道“白粉强”是黑社会，所以拒绝了。为了避开“白粉强”，其第二天就离开五沙去到伦教做生意，当天“白粉强”的手下“肥仔”就打电话向其索要50000元的保护费，两个小时后，“白粉强”就说帮其搞定这件事，并索要其30000元。当时其并未同意，后来两三天后当其再找“白粉强”帮忙时，“肥仔”打电话要挟说不给钱的话就见到其就打其一次。最后，其请“白粉强”帮忙商定给5000元的保护费。当其约对方见面时，见到是“肥仔”过来拿钱就没有给钱。不久，“肥仔”又打电话威胁说见其一次打一次，还说见其车一次就砸一次车。2008年11月份左右的一天，其驾驶货车到五沙，将车停在客户家附近的一间店铺后面，后听人说其车被人打烂了，检查后发现货车前挡风玻璃及车身的四块玻璃、两边的观后镜都被打烂了。其听发廊的老板说，当时见到有三个人过来，三分钟不到就将车打烂了，老板说认得那三个是人“白粉强”的手下。货车维修花费1000多元。
被害人黎某松辨认出冯鉴强就是“白粉强”、梁建峰就是“肥仔”。
2.被害人蔡某添的陈述及辨认笔录，证明2010年年初其在大良五沙顺恒路的宅基地上建房，所建房子的打桩、三扇不锈钢大门就是被迫交由“白粉强”（经辨认为冯鉴强）做的。打桩的费用是37000元。装好大门后，“白粉强”的手下“阿明”（经辨认为李某某，其帮“白粉强”经营铝合金铺）强迫其将铝合金安装交给他做，其订做后，对方迟迟不开工，于是其就另找大良的“阿平”安装。“阿明”知道后威胁说如果安装就要把装好的铝合金窗拆下来，并约其和蔡某锋到店铺（位于三村的新村篮球场边）找“白粉强”谈。见面后，“白粉强”很生气，打电话让对方停了对其家的沙石供应，打完电话后“白粉强”突然一脚踢在蔡某锋的身上，其因此和“白粉强”发生争执，最终没有给“白粉强”安装铝合金。“白粉强”、“阿明”等人控制了五沙的建筑行业。就打桩业务而言，如果村民盖房在外面找打桩机，那么就会被“白粉强”和他的手下挡在村外，就算悄悄进来，也会对盖房的村民采取破坏行动（如打烂桩机玻璃、向桩机泼红油等），将外面的打桩队逼走。“白粉强”垄断五沙的打桩后，村民找','2018-10-06
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