北京市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）二中刑终字第1957号
原公诉机关北京市东城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吉秀燕（化名：杰克、小吉、小燕），女，27岁（1986年7月27日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被��捕。现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被告人）李开琴（化名：雯雯、蚊子），女，27岁（1985年12月6日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被告人）欧阳秀真（化名：欧阳、阿真），女，23岁（1990年9月15日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被告人）夏凤仪（化名：丽丽、小凤），女，27岁（1986年10月7日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被告人）赖炳同（化名：阿三、阿山），男，42岁（1971年1月26日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被���人）赖庆汉（化名：阿汉、阿凯），男，39岁（1974年9月16日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人夏秋怡（化名：小惠、阿秋），女，21岁（1992年1月27日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人陈冬冬（曾用名：陈栋，化名：小陈），男，28岁（1985年1月7日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人赖韩韩（化名：小五），男，26岁（1987年9月2日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人庄敬意（化名：阿成），男，24岁（1989年8月1日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，���年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人林智强（化名：小雄），男，24岁（1989年4月10日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人杨剑（化名：小杨），男，27岁（1986年10月22日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人张西（化名：小西、小宝），男，22岁（1991年2月12日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人张叶（化名：小九），女，26岁（1987年8月16日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月26日被羁押，同年9月29日被取保候审。
北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤��、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶犯诈骗罪一案，于二О一三年九月十二日作出（2013）东刑初字第373号刑事判决。原审被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市东城区人民法院判决认定：2011年8月至9月间，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶伙同赖伟城（已判刑）先后出境前往印度尼西亚，于2011年9月16日至9月26日期间，在印度尼西亚（以下简称”印尼”）雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中国居民拨打电话的方法，向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗被害人韦×人民币20万元、汪×1人民币3.3万元、吴×人民币26万元、陆×人民币2.3万元、王×1人民币28万元、张×1人民币3.3万元、李×1人民币47.3万元、俞×人民币20万元、赵×妹人民币15.8万元、蔡×人民币11.2万元、秦×人民币54万元、李×2人民币1.2万元、潘×人民币6.4万元、金×1人民币13.5万元、陈×1人民币17252.71元、刘×3人民币2万元、刘×4人民币1万元、郑×1人民币1.5万元、汪×2人民币57772.2元、何×人民币0.7万元、陶×人民币1.7万元、王×2人民币2.5万元、陈×2人民币2.39万元、张×2人民币4万元、袁×人民币5万元、周×人民币2.95万元、应×人民币0.7万元、刘×5人民币2万元、邓×人民币4.5万元、杜×人民币2.4万元、郑×2人民币46592.04��、范×人民币78万元、陈×3人民币41320元、余×人民币1.7万元、孙×人民币6.85万元、商×人民币6.6万元、朱×人民币1.8万元、张×3人民币4.98万元、孔×人民币2.9万元、黄淑辛人民币10万元、金×2人民币13.5万元、谢×人民币2.3万元、文×人民币98741元、王×3人民币6.3万元、刘×6人民币2.8万元、自×人民币12112.1元、刘×7人民币4万元、丁×人民币7.35万元，共计诈骗上述48名被害人人民币462万余元。其中被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、张西、张叶参与诈骗金额共计人民币462万余元，被告人陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强参与诈骗金额共计人民币405万余元，被告人杨剑参与诈骗金额共计人民币303万余元。14名被告人于2011年9月26日被抓获。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、被害人韦×的陈述：2011年9月19日9时许，其接到1个号码为”00854-0110110”的陌生女子电话，称其涉及安徽省淮南市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”翁再本”的账户汇款20万元。发现被骗后其便报案。
另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证等证据证实韦×的被骗金额及报案情况。
2、被害人汪×1的陈述：2011年9月19日11时许，其接到1个号码为”00854110”的女子电话，称其涉及安徽省淮南市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于当日下午分2次向户名为”尹海兵”的账户汇款3.3万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国农业银行银行卡存款业务回单、”尹海兵”的银行账户交易明细等证据证实汪×1的被骗金额及报案情况。
3、被害人吴×的陈述：2011年9月19日9时许，其接到1个号码为”00854110”的女子电话，称其涉及安徽省的一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”朱志杰”的账户汇款26万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、新线存款历史交易明细清单、”朱志杰”的牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实吴×的被骗金额及报案情况。
4、被害人陆×的陈述：2011年9月19日10时许，其接到1个号码为”00854-00110”的电话，称其涉及深圳市的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”谢森林”的账户汇款2.3万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国建设银行业务凭证、”谢森林”的银行账户交易清单等证据证实陆×被骗金额及报案情况。
5、被害人王��1的陈述：2011年9月17日9时许，其接到1个号码为”003528695110”的电话，称其涉及长沙市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于当日和次日分4次向对方指定的账户汇款28万元。发现被骗后，其便报案。
另有山西省大同市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款凭条、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国工商银行个人业务凭证、”朱水”的牡丹灵通卡历史明细清单、”王国强”及”陈京华”的账户交易清单等证据证实王×1的被骗金额及报案情况。
6、被害人张×1的陈述：2011年9月19日8时许，其接到1个号码为”0093700110”的电话，称其涉及广州市的一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”冯旗”的账户汇款3.3万元。发现被骗后，其便报案。
另有甘肃省酒泉市公安局肃州分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行取款、存��凭条、兰州银行取款凭条、”冯旗”账户交易清单、通话记录等证据证实张×1的被骗金额及报案情况。
7、被害人李×1的陈述：2011年9月19日10时许，其接到1个号码为”0057682766110”的电话，称其涉及湖南省的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为”ＸＸ飞”的账户汇款47.3万元。发现被骗后其便报案。
另有浙江省台州市公安局黄岩分局接受刑事案件登记表、立案决定书、台州银行网上银行交易凭证、”ＸＸ飞”账户交易清单等证据证实李×1的被骗金额及报案情况。
8、被害人俞×的陈述：2011年9月17日14时许，其接到1个号码为”0073189759110”的电话，称其涉及长沙市的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”刘坤”的账户汇款22万元，向户名为”陈爱兰”的账户汇款20万元。发现被骗后，其便报案。
另有浙江省天台县公安局接受刑事案件登记表、���案决定书、”陈爱兰”牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实俞×向”陈爱兰”的账户汇款20万元及报案的情况。
9、被害人赵×妹的陈述：2011年9月21日10时许，其接到1个自称江门市公安局沈子豪警官的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向对方提供的2个账户汇款19.7万元。发现被骗后，其便报案。
另有河北省石家庄市公安局桥东分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、银行卡客户交易查询、”钟子龙”账户活期存款明细对账单、通话记录等证据证实赵×妹向”钟子龙”的账户转账4.3万元及11.5万元以及报案的情况。
10、被害人蔡×的陈述：2011年9月21日14时许，其接到1个号码为”＋51300110”的女子的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”王萌”��账户汇款11.2万元。发现被骗后，其便报案。
另有江苏省南通市通州区公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡取款业务回单等证据证实蔡×的被骗金额及报案情况。
11、被害人秦×的陈述：2011年9月23日11时许，其接到1个号码为”＋47200110”的女子的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为”谢森林”、”刘坤”、”梁春远”的账户汇款共计54万元。发现被骗后，其便报案。
另有内蒙古自治区包头市公安局昆都仑区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证、中国银行客户回单、账户历史明细清单等证据证实秦×的被骗金额及报案情况。
12、被害人李×2的陈述：2011年9月22日10时许，其接到1个号码为”007XXXXXXXX”的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”陆秋林”的账户汇款1.2万元。发现被骗后，其便报案。
另有江西省全南县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行转账凭单、”陆秋林”账户交易明细等证据证实李×2的被骗金额及报案情况。
13、被害人潘×的陈述：2011年9月20日8时许，其接到1个号码为”110”的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”梁春远”的账户汇款6.4万元。发现被骗后，其便报案。
另有浙江省台州市公安局路桥分局接受刑事案件登记表、立案决定书、”梁春远”牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实潘×的被骗金额及报案情况。
另，北京市公安局公共交通安全保卫分局民警马亚军出具的工作说明证实了上述相关证据中日期存在笔误的情况。
14、被害人金×1的陈述：2011年9月21日10时许，其接到1个号码为”＋85100110”的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”钟丽芳”的账户汇款13.5万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省贵阳市公安局南明区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国建设银行转账凭条、业务收费凭证、”钟丽芳”客户主档及历史明细清单等证据证实金×1的被骗金额及报案情况。
15、被害人陈×1的陈述：2011年9月20日13时许，其接到1个号码为”0059700110”自称是民警的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”高翔”的账户汇款17295元。发现被骗后，其便报案。
另有福建省漳州市公安局芗城分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行自动柜员机客户凭条、”高翔”客户主档及历史明细清单等证据证实陈×1向”高翔”账户转账共计17252.71元以及报案的情况。
16、被害人刘×3的陈述：2011年9月21日12时许，其接到1个自称是”110”的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方提供的账户汇款2万元。同年10月25日，其在接到北京市公安局的电话后，于次日报案。
另有银行卡客户交易查询、”陈京华”账户交易明细、通话记录等证据证实刘×3的被骗金额等情况。
17、被害人刘×4的陈述：2011年9月22日15时许，其接到1个自称是深圳市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”胡东平”的账户汇款1万元。发现被骗后，其便报案。
另有中国农业银行存折复印件、利息及代扣税款清单、银行卡存款业务回单、”胡东平”账户交易明细等证据证实刘×4的被骗金额等情况。
18、被害人郑×1���陈述：2011年9月22日10时许，其接到1个号码为”059100110”的自称是福州市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”唐开均”的账户汇款1.5万元。发现被骗后其便报案。
另有福建省福州市公安局仓山分局接受刑事案件登记表、立案决定书、”唐开均”客户主档及账户交易明细等证据证实郑×1的被骗金额及报案情况。
19、被害人汪×2的陈述：2011年9月23日9时许，其接到1个号码为”952110110”的自称是石嘴山市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向对方指定的账户汇款57772元。发现被骗后，其便报案。
另有宁夏回族自治区石嘴山市公安局大武口区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行自动柜员机客户凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据证实汪×2的被骗金额及报案的情况。
20、被害人何×的陈述：2011年9月20日9时30分许，其接到1个号码为”＋0095100110”的自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”方红飘”的账户汇款7000元。发现被骗后，其便报案。
另有宁夏回族自治区银川市公安局兴庆区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、”方红飘”客户主档及账户交易明细等证据证实何×的被骗金额及报案情况。
21、被害人陶×的陈述：2011年9月21日11时许，其接到1个号码为”51000110”的自称是江阴市公安局民警的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”段贵炼”的账户汇款1.7万元。发现被骗后其便报案。
另有江苏省江阴市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、牡丹灵通卡账户历史明细清单、”段贵炼”账户客户基本信息等证据证实��×的被骗金额及报案情况。
22、被害人王×2的陈述：2011年9月23日10时许，其接到1个号码为”81800110”自称是南京市公安局经侦支队民警的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”邓泽兵”的账户汇款2.5万元。发现被骗后，其便报案。
另有四川省开江县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国银行客户回单、”邓泽兵”账户客户基本信息及存款历史交易明细清单、通话记录等证据证实王×2的被骗金额及报案情况。
23、被害人陈×2的陈述：2011年9月20日9时30分许，其接到1个号码为”059700110”的自称是龙岩市公安局的电话，称其涉及一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”黎朝”的账户汇款2.39万元。发现被骗后，其便报案。
另有福建省龙岩市公安局新罗分局接受刑事案件登记表、立案决定书、”黎朝”客户基本信息及存款历���交易明细清单等证据证实陈×2的被骗金额及报案情况。
24、被害人张×2的陈述：2011年9月21日8时56分，其接到1个号码为”＋007XXXXXXXX”的自称是鹰潭市公安局的电话，称其涉及一起深圳洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”黄玉林”的账户汇款4万元。发现被骗后，其便报案。
另有江西省鹰潭市公安局月湖分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、”黄玉林”牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据证实张×2的被骗金额及报案情况。
25、被害人袁×的陈述：2011年9月23日8时39分，其接到1个号码为”99400110”的自称是龙岩市公安局民警的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为”钟伟”、”朱树斌”、”王攀”的账户汇款5万元。发现被骗��，其便报案。
另有福建省上杭县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、”钟伟”客户基本信息、账户交易明细及中国建设银行转账凭条、中国农业银行银行卡取款业务回单、交易明细、通话记录等证据证实袁×的被骗金额及报案情况。
26、被害人周×的陈述：2011年9月17日9时许，其接到1个自称是遵义市公安局的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”肖玲”的账户汇款2.95万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省遵义市公安局红花岗区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、交通银行个人存款回单等证据证实周×的被骗金额及报案情况。
27、被害人应×的陈述：2011年9月20日11时6分许，其接到1个号码为”057682766110”的自称是台州市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”陆秋林”的账户汇款7000元。发现被骗后其便报案。
另有浙江省台州市公安局椒江分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行汇款业务凭证、”陆秋林”账户交易明细等证据证实应×的被骗金额及报案情况。
28、被害人刘×5的陈述：2011年9月20日14时16分许，其接到1个号码为”0057682766110”自称是临海市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”王萌”的账户汇款2万元。发现被骗后其便报案。
另有浙江省临海市公安局立案决定书、”王萌”账户交易明细等证据证实刘×5的被骗金额及报案情况。
29、被害人邓×的陈述：2011年9月26日12时许，其接到1个自称是南宁市公安局的电话，称其涉及一起贪污犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”林少琴”��账户汇款4.5万元。发现被骗后，其便报案。
另有四川省米易县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄转账凭单、”林少琴”账户开户信息、交易明细等证据证实邓×的被骗金额及报案情况。
30、被害人杜×的陈述：2011年9月21日10时16分，其接到1个自称是酒泉市公安局女民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”李春雨”的账户汇款2.4万元。发现被骗后，其便报案。
另有甘肃省酒泉市公安局玉门油田分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款利息清单、存款凭条、”李春雨”账户历史明细、通话记录等证据证实杜×的被骗金额及报案情况。
31、被害人郑×2的陈述：2011年9月21日10时59分，其接到1个自称是洛阳市公安局的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”贺亚娜”的��户汇款4.66万元。发现被骗后，其便报案。
另有河南省洛阳市公安局金谷分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行自动柜员机汇款通知书、客户凭条、”贺亚娜”客户基本信息及账户交易明细等证据证实郑×2的被骗金额及报案的情况。
32、被害人范×的陈述：2011年9月22日11时10分，其接到1个号码为”＋51300110”自称是公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”李春雨”、”魏瑞阳”的账户汇款共计78万元。发现被骗后，其便报案。
另有江苏省南通市公安局崇川分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行客户回单、银行卡客户交易查询、”李春雨”、”魏瑞阳”账户交易明细、通话记录等证据证实范×的被骗金额及报案情况。
33、被害人陈×3的陈述：2011年9月21日13时许，其接到1个自称是宿迁市公安局的电话，���其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”冯旗”、”邹波”的账户汇款41320元。2011年11月18日，其接到宿迁刑警的电话说这个案子破了，其便报案。
另有江苏省沭阳县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单、”冯旗”账户开户信息及交易明细等证据证实陈×3的被骗金额及报案情况。
34、被害人余×的陈述：2011年9月21日14时5分，其接到1个号码为”0515110110”自称是盐城市110的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”闫红”的账户汇款1.7万元。发现被骗后，其便报案。
另有江苏省东台市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、”闫红”账户交易明细等证据证实余×的被骗金额及报案情况。
35、被害人孙×的陈述：2011年9月22日10时许，其接到1个号码为”005XXXXXXXX”��称是扬州市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”张钊华”的账户汇款6.85万元。发现被骗后，其便报案。
另有江苏省高邮市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款凭条、”张钊华”开户信息、账户交易明细、通话记录等证据证实孙×的被骗金额及报案情况。
36、被害人商×的陈述：2011年9月26日9时31分，其接到1个号码为”＋0047000110”自称是深圳市公安局林警官的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”何秀才”的账户汇款6.6万元。发现被骗后，其便报案。
另有内蒙古自治区鄂温克旗公安局伊敏公安分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款利息清单、存款凭条、”何秀才”账户历史明细等证据证实商×的被骗金额及报案情况。
37、被害人朱×的陈述：2011年9月中��的一天9时许，其接到自称是吴忠市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方指定的账户汇款1.8万元。发现被骗后，其便报案。
另有宁夏回族自治区青铜峡市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、银行卡客户交易查询、牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据，证实朱×被骗时间为2011年9月16日，以及被骗金额、报案的情况。
38、被害人张×3的陈述：2011年9月23日9时许，其接到1个自称是惠农区公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”刘海杰”的账户汇款4.98万元。发现被骗后，其便报案。
另有宁夏回族自治区石嘴山市公安局惠农区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行取款凭单、中国农业银行银行卡存款业务回单、通话记录等证据证实张×3的被骗金额及报案情况。
39、被害人孔×的陈述：2011年9月21日12时51分，其接到1个号码为”0095100110”自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”衣财君”的账户汇款2.9万元。发现被骗后其便报案。
另有宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、”衣财君”客户信息及银行卡客户交易查询等证据证实孔×的被骗金额及报案情况。
40、被害人黄淑辛的：证实2011年9月20日10时许，其接到1个自称是青岛市公安局陈新警官的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为”贺亚娜”的账户汇款10万元。发现被骗后，其便报案。
另有宁夏回族自治区银川市公安局西夏区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、银行卡客户交易查询、通话记录等证据证实黄淑辛的被骗金额及报��情况。
41、被害人金×2的陈述：2011年9月21日9时，其接到1个号码为”00951-00110”自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于次日向户名为”张秀兰”的账户汇款13.5万元。发现被骗后其便报案。
另有宁夏回族自治区银川市公安局兴庆区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、石嘴山银行存（取）款凭证、个人业务转账凭证、通话记录等证据证实金×2的被骗金额及报案情况。
42、被害人谢×的陈述：2011年9月22日14时许，其接到1个尾号是”110”自称是公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为”黄二龙”、”贾千”的账户汇款2.3万元。发现被骗后其便报案。
另有四川省达县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行转账凭条、中国邮政储蓄银行汇款凭单、”黄二龙”、”贾千”开户信息及账户历史明细等证据证实谢×的被骗金额及报案情况。
43、被害人文×的陈述：2011年9月21日14时许，其接到1个号码为”＋835000110”自称是南京市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为”赵猛”的账户汇款98711元。发现被骗后其便报案。
另有四川省石棉县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、活期历史明细清单、中国工商银行个人业务凭证、通话记录等证据，证实文×的被骗金额及报案的情况。
44、被害人王×3的陈述：2011年9月21日8时11分，其接到1个号码为”83500110”自称是雅安市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为”李形”、”黄二龙”的账户汇款共计6.3万元。发现被骗后，其便报案。
另有四川省雅安市公安局雨城区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭��、中国工商银行个人业务凭证、”李形”开户信息及账户交易明细、通话记录等证据证实王×3的被骗金额及报案情况。
45、被害人刘×6的陈述：2011年9月16日10时许，其接到1个号码为”879110110”自称是普洱市公安局民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名”闫红”的账户汇款2.8万元。发现被骗后其便报案。
另有云南省景谷傣族彝族自治县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡存款业务回单、”闫红”账户历史明细、通话记录等证据证实刘×6的被骗金额及报案情况。
46、被害人自×的陈述：2011年9月16日，其接到1个号码为”879110110”自称是普洱市公安局民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方指定的账户汇款12112.1元。发现被骗后，其便报案。
另有云南省普洱市公安局思茅分局立案决定书、中国工商银行自动柜员机客户凭条等证据证实自×的被骗金额及报案情况。
47、被害人刘×7的陈述：2011年9月26日10时许，其接到1个号码为”007XXXXXXXX”自称是赣州市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”陆秋林”的账户汇款4万元。发现被骗后，其便报案。
另有江西省全南县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国邮政储蓄银行转账凭单及手续费收据、”陆秋林”开户信息及账户交易明细等证据证实刘×7的被骗金额及报案情况。
48、被害人丁×的陈述：2011年9月22日12时51分许，其接到1个号码为”085100110”自称是公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为”高明明”、”何秀才”���账户汇款7.35万元。发现被骗后，其便报案。
另有贵州省贵阳市公安局小河分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡取款业务回单、”何秀才”活期存款明细对账单等证据证实丁×被骗金额及报案情况。
49、证人杨×的证言：其接触网络电话业务后，于2008年11月份成立”山东鑫源商务”网站，开始从事网络电话运营。其在国内有3台服务器，其中2台用于向散户出售网络电话账号，这些网络电话具有透传改号功能，即让拨打者能够在被叫者的电话上随意显示其他号码。2010年11月，其通过马来西亚华人戴维租用了新加坡电信的线路，并先后在香港、新加坡租用了2台服务器，开始从事国际线路批发业务。透传是该业务的吸引点，且国外监管环境比较宽松，主要客户是”TTTYY”和”阿宽”，其与妻子范新颖知道客户利用网络电话透传功能，冒充”110”的公安电��进行电信诈骗。
50、证人刘×1的证言：其网名叫”阿宽”，于2011年春节前后通过网络论坛找到杨×，并开始租用杨的网络线路，然后再转租给自己老板找来的客户使用。杨×的线路具有透传功能，可以将去电显示改成任意号码，其客户可以自已实施透传。其发现客户的去电号码是”110”结尾的，知道这些客户是利用网络电话进行电信诈骗。因其在国外，与杨×和客户的费用往来，主要都是通过其弟弟刘×2掌握的银行卡进行的。
51、证人刘×2的证言：2009年下半年，其接替哥哥刘×1开始做大道科技有限公司在广州的代理，从事网络电话业务，刘×1就出国了。2010年6、7月份开始，刘×1让其帮助进行银行卡的转账业务。其主要向1张山东的中国建设银行以杨×名义开的银行卡存钱（共计100万元以上）。从2011年3月起，刘×1通过其向杨×打钱过于频繁，且数额有点大，其开始觉得��们做的业务可能是电信诈骗。
52、证人全×的证言：2011年9月16日晚，其与妻子魏×乘飞机到印尼，并被接到一别墅内。后其与魏×每天为别墅内的十余人做饭，直至9月26日被当地警察抓住。别墅内各个房间安装了许多部电话，其曾听见好多电话在响，别墅里的十余人在接电话。
53、证人魏×的证言：2011年9月17日凌晨，其与丈夫全×及另外几人乘飞机到达印尼雅加达，并被接到一别墅内。后其与全×每天为别墅内的十余人做饭，直至9月26日被当地警察抓住。其和全×是吉秀燕介绍过去的。别墅内有电脑和许多部电话，其后来知道别墅内的人是干电信诈骗的，其认识这些人中的吉秀燕、李开琴和1个叫”欧阳”的河南人。
54、浙江省金华市公安局刑侦支队”6.30”专案通话数据主叫IP说明证明：诈骗团伙通过网络改号手段，经多级网络平台转接后接入大陆百姓家中。主叫号码��改为大陆公务机关的电话号码，通过对被叫号码进行核对，查找到大陆的受害人。而诈骗窝点的语音网关IP地址即为诈骗窝点的落地IP地址。
55、北京市公安局刑侦总队出具的公安部”9.28”电信诈骗专案印尼工作组破案报告及到案经过证明：2011年9月26日，印度尼西亚国家警察局在印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅抓获17名涉嫌电信诈骗的中国籍大陆犯罪嫌疑人，即本案被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶、同案犯赖伟城，以及魏×、全×。
56、浙江省金华市公安局刑侦支队出具的印尼3号数据来源说明及北京市公安局刑侦总队出具的3号窝点IP地址说明、工作说明证明：被告人吉秀燕等人在印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅实施电信诈骗活动所使用的IP地址及通话数据情况。
57、电话流量数据光盘及北京市公安局公共交通安全保卫分局民警马亚军出具的工作说明证明被告人吉秀燕等人实施电信诈骗活动所在的印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅IP地址及公安机关从上述IP地址中提取的电话数据流量与本案各被害人被叫号码相一致的情况。
58、出入境记录查询证明本案14名被告人出境前往印度尼西亚的时间。
59、常住人口基本信息、户籍证明证实14名被告人的身份情况。
60、指定管辖函证明本案由北京市公、检、法机关管辖。
61、辨认笔录证明吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、陈冬冬、庄敬意、杨剑、张西分别辨认出本案其余被告人。
62、被告人吉秀燕的供述：2011年9月1日，其与”雯雯”、欧阳秀真、张西、张叶、赖炳同、阿凯等7人到了印尼雅加达的一别墅内，是去冒充公安机关工作人员打电话骗取事主钱财。因人手不够，9月17日或18日，阿三叫来了阿成、小雄、小五、小马、小陈等人，同来的还有其叫来给大家做饭的表姐魏×、全×夫妇，最后来的是杨剑。别墅内的15个人分成一线、二线、三线进行电信诈骗，大致职责是：一线（丽丽、小惠、张叶、小马、小杨、小陈、小雄）打电话给事主称自己是公安局的人，问事主的银行卡是否被人盗用，现涉及一起案件，如果事主相信，会把电话转给二线；二线（赖炳同、阿凯、小西、欧阳秀真、小五）冒充警察给事主做笔录，并套取事主信息及银行账户，如果有钱就转给三线；三线（其和阿金、李开琴）则称事主的资金有危险，让事主把钱存到指定的安全账户里，然后由”车手”去取钱。话术稿是别墅的负责人阿金给的，电话单子和银行账号都是通过MSN或者SKYPE软件发到阿金的电脑里然后打印出��的，每天早上发过来，账号每天都不一样。其介绍大陆的人过来当员工，并负责别墅内的日常管理，兼做”三线”。别墅里的人在台湾人走后，从9月16日正式拨打诈骗电话，每天拨打100多个电话。除了那对做饭的夫妻，其他人都打过诈骗电话。公司老板外号叫”蟑螂”。一线底薪是3000元人民币，提成3%，二线和三线没有底薪，提成是5%。其没有拿到过工资和提成。别墅大厅里有个白板，是记录业绩的，一般是阿金去写，或者阿金让其和李开琴在白板上记录业绩。丽丽在一线里业绩最好，二线里边欧阳秀真的业绩还可以，三线中钱数多的都是阿金自己在干，其参与的都是小额的。
63、被告人李开琴的供述：2011年9月1日，其和吉秀燕等人一起到达印尼雅加达一别墅内。当月16日左右，小马、阿成、小五、小陈、小雄和做饭的夫妻分2批过来了，19日左右小杨来了。别墅里的��分成一线、二线、三线进行电信诈骗。一线有丽丽、小惠、张叶、欧阳秀真、小马、张西、小雄、小杨、小陈，还有一个人不知道叫什么名字；二线有阿凯、小五、阿三（忙的时候接三线）、阿成（忙的时候接三线），另外欧阳和小西也打过二线；三线有吉秀燕、阿金，其偶尔接三线电话。别墅里的这些人从9月16日正式拨打诈骗电话。别墅的负责人是阿金，阿金说他上边还有1个老板。其来印尼主要是负责别墅里生活方面的事，主要包括员工所有的生活用品、食品等，其记录以后告诉阿金，由他去买回来；员工想支取工资的话也是找其，就是公司借钱给员工；其负责保管阿金给的一部分','2018-10-07
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