湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0116刑初648号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人刘某某（曾用名“刘大萍”），女，1963年3月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍登记地址：湖北省武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区。曾因犯非法经营罪，于2014年5月被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5,000元（已缴纳）。现因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月29日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人杨某（曾用名杨堃），男，1990年6月28日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍登记地址：湖北省武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月29日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人杨某某，男，1962年2月28日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍登记地址：湖北省武汉市黄陂区，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月30日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月5日被取保候审，同年4月13日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人蔡千年，湖北人从众律师事务所律师。
被告人李某某（曾用名“李红伟”），男，1972年5月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍登记地址：湖北省武汉市黄陂区，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年8月5日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。现取保候审于住所。
被告人刘某某、杨某、杨某某、李某某被控犯非法经营罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2016年11月23日以鄂武陂检刑诉［2016］660号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年11月23日适用简易程序立案，同年12月21日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人刘某某、杨某、被告人杨某某及其辩护人蔡千年、被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控：2012年至2016年1月，被告人刘某某及其子被告人杨某、丈夫被告人杨某某在未取得烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，多次从河南省汝州市、山东省枣庄市、山西省高平市、晋城市、汾阳市、临汾市、江西省新余市购买黄鹤楼、芙蓉王等品牌卷烟，在本区销售给王某10、周某等人。被告人刘某某的妹夫被告人李某某明知被告人刘某某、杨某非法经营烟草专卖品，仍为其提供资金、银行账户，并帮助其转汇烟款。其中，被告人刘某某非法经营数额计人民币2,817,136元、被告人杨某非法经营数额计人民币1,293,948元、被告人杨某某非法经营数额计人民币570,260元、被告人李某某借款给被告人刘某某、杨某购烟计人民币65,500元，帮其转汇烟款计人民币43,880元。具体事实如下：
1、2012年5月至6月，被告人杨某某至河南省汝州市双拥路秦某2、闫某,4夫妇经营的“鸿运隆名烟名酒店”，向其购买黄鹤楼软蓝卷烟、芙蓉王卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币89,000元。
2、同年6月12日，被告人杨某某至上述地点，向秦某2、闫某,4夫妇购买黄鹤楼软蓝卷烟数条，支付烟款人民币40,000元。
3、2013年6月至2014年6月，被告人刘某某多次至山东省枣庄市峄城区芦庆平、李秀云夫妇经营的“百货商店”向其购买黄鹤楼软蓝卷烟、黄鹤楼软珍品卷烟、黄鹤楼硬珍品卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款人民币1,633,263元。
4、2013年5月至6月，被告人杨某某、杨某多次至山东省枣庄市山亭区汽车站王某9经营的“车站超市”，向其购买黄鹤楼软蓝卷烟、黄鹤楼硬金沙卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币373,550元。
5、2013年8月至9月，被告人刘某某多次至山东省枣临汾市兰陵县兰陵镇艾某王某2和王某3经营的“第一超市”，向其购买黄鹤楼软蓝卷烟、黄鹤楼硬金沙卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币150,900元。
6、2013年9月，被告人杨某向在山东省临汾市华丰街经营“惠民批发超市”的庞念良购买黄鹤楼软蓝卷烟、黄鹤楼硬金沙卷烟、中华牌卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款人民币58,000元。
7、2014年5月，被告人刘某某至山西省高平市康乐街宋建强经营的“建强名烟名酒店”向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，被告人李某某明知被告人刘某某非法购买卷烟用于销售，以银行转账的方式帮刘某某支付
烟款人民币8,000元。
8、2014年11月，被告人刘某某至上述地点，向宋某购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款人民币40,000元。
9、2014年11月、2015年9月，被告人杨某至上述地点，向宋某购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，以银行转账的方式分别支付烟款人民币15,000元、1,000元。
10、2016年1月上旬，被告人杨某某至上述地点，向宋某购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币34,200元。
11、2016年1月中旬，被告人杨某向宋某购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款人民币72,000元。
12、2015年7月15日，被告人刘某某联系张某6购买卷烟，后由被告人杨某至山西省晋城市沁水县龙港镇食品街张某6经营的“桥东批零部”向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款人民币31,600元。
13、2015年7月下旬，被告人刘某某至山西省晋城市沁水县龙港镇贾天申经营的“荣升商贸有限公司烟酒店”向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币25,000元。
14、2015年9月下旬至11月中旬，被告人刘某某至山西省晋城市阳城望八甲口镇张某7经营的“名烟名酒店”向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币291,548元。
15、2015年8月至2016年1月，被告人刘某某多次至山西省晋城市临汾市尧都区祥禾小区张红瑞、杨桂菊经营的“欣旺旺烟行”向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并以银行转账的方式支付烟款计人民币410,225元。
16、2015年6月、9月，被告人刘某某至上述地点，向张某3、杨某1购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币22,120元。
17、2015年9月6日，被告人刘某某至山西省汾阳市南蕉街李某3经营的“中华烟酒商行”，向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟70条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币28,000元。
18、2015年7月20日，被告人刘某某至山西省新余市渝水区新余火车站占某,4经营的“小小烟酒店”，向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，被告人李某某以银行转账的方式帮被告人刘某某支付烟款人民币19,780元。
19、2015年10月29日，被告人刘某某至上述地点，向占某,4购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，后被告人杨某联系被告人李某某，被告人李某某以银行转账的方式帮被告人刘某某支付烟款人民币17,900元。
20、2015年12月6日、12月15日，被告人刘某某至上述地点，向占某,4购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付烟款人民币67,280元。
21、2016年1月下旬，被告人刘某某至山西省高某1市三甲镇李某5经营的“烟酒批发部”，向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟49条，并支付烟款现金人民币16,660元。
22、2016年1月下旬，被告人刘某某先联系李某5购烟，后由被告人杨某某至上述地点向李某5购买黄鹤楼硬珍品卷烟49条，并支付烟款现金人民币16,660元。
23、2016年1月下旬，被告人杨某某通过手机联系李某5以托运的方式向其购买价值人民币16,850元的黄鹤楼硬珍品卷烟50条，由被告人杨某将该卷烟取存于家中。
2016年1月29日，被告人刘某某在本区盘龙城经济开发区邮政局收取张某3从山西省临汾市向其邮寄的卷烟时，被武汉市烟草专卖局黄陂区分局稽查人员查获。稽查人员当场查获包裹内的黄鹤楼硬1916卷烟27条。当日公安民警和稽查人员又在被告人刘某某家中查获黄鹤楼硬珍品卷烟60条。2016年8月5日，被告人李某某经武汉市公安局黄陂区分局民警电话通知到案，后主动交代犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、资格证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、物证检验报告、光盘、电子数据、手机短信、通话记录、证人证言、辨认笔录、银行交易明细、检查笔录、抽样取证物品笔录及清单、照片、先行登记保存通知书、检验报告书、价格证明、国内普通包裹详情单、本院（2014）鄂黄陂刑初字第00327号刑事判决书以及被告人刘某某、杨某、杨某某、李某某的供述等证据，认为被告人刘某某、杨某、杨某某、李某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人杨某辩称：起诉书指控的第1起中，其转款89,000元属实，但不知道转款用途；其部分参与了起诉书指控第4起的转款；其不知道起诉书指控第5起的转款；其不知道起诉书指控的第14起转款；其参与了起诉书指控的第20起其中的一次转款。
被告人杨某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人杨某某的辩护人的辩护意见是：被告人杨某某在共同犯罪中所起作用较小，被动帮助非法经营活动，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨某某自愿认罪，是初犯，依法可以酌情从轻处罚。
被告人李某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
经审理查明：1、2012年5月至6月，被告人杨某某至河南省汝州市双拥路秦某2、闫某,4夫妇经营的“鸿运隆名烟名酒店”，向其购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟、芙蓉王卷烟。被告人杨某分别于2012年5月20日、6月13日以银行转账的方式向秦书城支付购烟款人民币49,000元、40,000元。
2、同年6月的一天，被告人杨某某至上述地点，向秦某2、闫某,4夫妇购买软包装绿色黄鹤楼卷烟，支付购烟款人民币40,000元。
3、2013年6月至2014年6月，被告人刘某某多次至山东省枣庄市峄城区李秀云经营的“百货商店”向其购买软包装蓝色黄鹤楼牌卷烟、软包装黄鹤楼牌珍品卷烟、硬包装黄鹤楼牌珍品卷烟，并以银行转账的方式支付购烟款共计人民币1,633,263元。
4、2013年5月至6月，被告人杨某某、杨某多次至山东省枣庄市山亭区汽车站王某9经营的“车站超市”，向其购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟、硬包装黄鹤楼金沙卷烟，并由被告人杨某以银行转账的方式向王某9支付购烟款共计人民币373,550元。
5、2013年8月至9月，被告人刘某某多次至山东省枣庄临汾市兰陵县兰陵镇艾曲王军和王永川经营的“第一超市”向其购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟、硬包装金沙卷烟，并由被告人杨某以银行转账的方式向王某3支付购烟款共计人民币150,900元。
6、2013年9月15日，被告人杨某委托他人购买卷烟，并以银行转账的方式向山东省临汾市华丰街“惠民批发超市”经营者庞某支付人民币14,000元向其购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟、硬包装黄鹤楼金沙卷烟、中华牌卷烟。
7、2014年5月，被告人刘某某至山西省高平市康乐街宋建强经营的“建强名烟名酒店”向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，被告人李某某明知被告人刘某某非法购买卷烟用于销售，仍以银行转账的方式帮刘某某向宋某支付购烟款人民币8,000元。
8、2014年11月，被告人刘某某至上述地点，向宋某购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，并以银行转账的方式支付购烟款人民币40,000元。
9、2014年11月、2015年9月，被告人杨某至上述地点，向宋某购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，以银行转账的方式向宋某分别支付购烟款人民币15,000元、1,000元。
10、2016年1月9日，被告人杨某某至上述地点，向宋某购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，由被告人杨某以银行转账的方式向宋某支付购烟款人民币34,200元。
11、2016年1月中旬，被告人杨某向宋某购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，并以银行转账的方式支付购烟款共计人民币72,000元。
12、2015年7月，被告人刘某某联系张某6购买卷烟。同月22日，由被告人杨某至山西省晋城市沁水县龙港镇食品街张某6经营的“桥东批零部”向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，并以银行转账的方式支付张某6购烟款人民币31,600元。
13、2015年7月21日，被告人刘某某至山西省晋城市沁水县龙港镇贾某经营的“荣升商贸有限公司烟酒店”向其购买价值人民币25,360元的硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟。被告人刘某某支付购烟款360元，并让被告人杨某以银行转账的方式向贾某支付购烟款人民币25,000元。
14、2015年7月8日至11月18日，被告人刘某某至山西省晋城市阳城望八甲口镇张某7经营的“名烟名酒店”向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，由被告人杨某以银行转账的方式支付向张某7购烟款共计人民币291,548元。
15、2015年8月至2016年1月，被告人刘某某多次至山西省晋城市临汾市尧都区祥禾小区张红瑞、杨桂菊经营的“临汾市尧都区欣旺旺烟行”向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，并以银行转账的方式支付购烟款共计人民币366,375元。
16、2015年6月、9月，被告人刘某某至上述地点，向张某3、杨某1购买黄鹤楼硬珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟数条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付购烟款人民币共计人民币22,120元。
17、2015年9月6日，被告人刘某某至山西省汾阳市南蕉街李某3经营的“中华烟酒商行”，向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟70条，并由被告人杨某以银行转账的方式支付购烟款人民币28,000元。
18、2015年7月20日，被告人刘某某至山西省新余市渝水区新余火车站占某,4经营的“小小烟酒店”，向其购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，被告人李某某以银行转账的方式帮被告人刘某某向占某,4支付购烟款人民币17,980元。
19、2015年10月29日，被告人刘某某至上述地点，向占某,4购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，后被告人杨某联系被告人李某某，被告人李某某以银行转账的方式帮被告人刘某某向占某,4支付购烟款人民币17,900元。
20、2015年12月6日、12月15日，被告人刘某某至上述地点，向占某,4购买硬包装黄鹤楼珍品卷烟、黄鹤楼1916卷烟，并由被告人杨某以银行转账的方式向占某,4支付购烟款共计人民币67,280元。
21、2016年1月下旬，被告人刘某某至山西省高某1市三甲镇李某5经营的“烟酒批发部”，向其购买黄鹤楼硬珍品卷烟49条，并支付烟款现金人民币16,660元。
22、2016年1月下旬，被告人刘某某先联系李某5购烟，后由被告人杨某某至上述地点向李某5购买黄鹤楼硬珍品卷烟49条，并支付烟款现金人民币16,660元。
23、2016年1月下旬，被告人杨某某通过手机联系李某5以托运的方式向其购买价值人民币16,850元的黄鹤楼硬珍品卷烟50条，由被告人杨某将该卷烟取存于家中。
24、2014年4月17日、5月29日、2015年1月8日、7月4日、8月5日，被告人李某某明知被告人刘某某等人非法经营烟草专卖品，而向其提供资金共计人民币65,500元。
综上，被告人刘某某多次非法经营烟草专卖品，其购买卷烟价格共计人民币2,733,646元；被告人杨某多次非法经营烟草专卖品，其购买卷烟价格共计人民币1,233,098元。被告人杨某某多次非法经营烟草专卖品，其购买卷烟价格共计人民币570,260元；被告人李某某明知他人非法经营烟草专卖品而为其提供资金共计人民币109,380元。
2016年1月29日，被告人刘某某在本区盘龙城经济开发区邮政局收取张某3从山西省临汾市向其邮寄的卷烟时，被武汉市烟草专卖局黄陂区分局稽查人员查获。稽查人员当场查获包裹内的硬包装黄鹤楼1916卷烟27条。当日公安民警和稽查人员又在被告人刘某某家中查获黄鹤楼硬珍品卷烟60条。2016年8月15日，被告人李某某经武汉市公安局黄陂区分局民警电话通知到案，后主动交代犯罪事实。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实：2016年1月29日，武汉市烟草专卖局黄陂区分局在本区盘龙城日月山水邮局查获刘某某托运的27条硬包装黄鹤楼卷烟，并在其住所查获60条硬包装黄鹤楼珍品卷烟后，公安机关于同日以刘某某、杨某涉嫌犯非法经营罪立案侦查。
2、抓获经过、办案说明，证实：2016年1月29日上午，刘某某到本区盘龙城经济开发区日月山水小区邮政局领取邮寄的包裹时，被武汉市烟草专卖局黄陂区分局稽查人员查获，当场查获硬包装黄鹤楼1916卷烟27条。随后，在公安民警在其住所查获硬包装黄鹤楼珍品卷烟60条，杨某在家，稽查人员将刘某某、杨某带至黄陂区烟草专卖局接受调查。当晚，杨某某到办案中心企图刺探案情，被办案民警当场抓获。2016年8月5日，被告人李某某接到公安机关的通知后到公安机关接受调查。
3、武汉市烟草专卖局证明，证实：刘某某、杨某、杨某某在武汉市未办理烟草专卖批发企业许可证及烟草专卖零售许可证，不具有经营卷烟制品资格。
4、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：2016年2月1日，公安民警依法对被告人刘某某、杨某、杨某某位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区美景天成小区D3栋2单元803室的住所进行了搜查，扣押了台式电脑1台、杨某乘坐列车临时身份证1张、平桥区烟草专卖局证据先行登记保存通知书、行政处罚决定书、杨某某2016年1月29日驻马店至信阳火车票1张、“杨某4”2016年1月28日郑州至新乡火车票1张、银行卡若干张、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、杨某银行交易明细单、名片等。
5、物证检验报告、光盘、电子数据、手机短信、通话记录，证实：武汉市公安司法鉴定中心对被告人刘某某、杨某、杨某某手机及查获的电脑中的信息进行技术检验，恢复、提取并制作光盘1张。刘某某手机中存有宋某、张某6、贾某、张某7、张某3、占某,4、李某5、余某、王某10、王某5、陈某等人的手机号码。杨某某手机中存有宋某、牛某等人的手机号码。2015年9月2日，杨某将白某、杨某2的手机号码以及自己的手机号码、住所发给宋某。2016年1月4日至1月19日，杨某某与宋某联系购烟之事。2016年1月9日，杨某多次与牛某联系支付购烟款之事。同日，杨某某询问牛某去高某1的车次。2015年7月21日12时许，贾某用其134××××9474手机将其姓名、银行账号及购烟金额发给杨某。杨某手机中存有张某7、张某3、占某,4等人的手机号码。2015年7月8日，张某7将袁乐鹏6212260506000654570号银行账号发给杨某手机上。同年9月13日、9月18日、9月21日、11月14日杨某多次与张某7联系发货之事。2015年10月22日至2016年1月21日，杨某与张某3多次通话。2015年10月24日，杨某将其住址、手机号发给张某3手机上。同年10月29日，张某3将10张邮寄包裹单号发给杨某，双方并联系销购卷烟之事。2016年1月9日刘某某联系杨某让其向王某5销售卷烟。同年1月20日至22日，刘某某联系杨某让其订购火车票。同年1月24日，刘某某联系杨某让其向王某5出售卷烟后，向其转款。同年1月26日，刘某某让杨某联系出售、接收卷烟之事。同年1月28日，刘某某向杨某询问昨天是否收到卷烟及订票之事。2016年1月27日，杨某某联系杨某让其订购火车票，并告诉杨某今晚货车司机138××××0598手机号码。同年1月28日，杨某某向杨某询问是否接到昨天的卷烟，并告诉杨某今天货车司机138××××0568司机号码。2016年1月29日，杨某联系杨某某订票，并告诉杨某某家中卷烟存放地点。2015年10月29日，杨某与占某,4相互发短信，占某,4将其姐占洪华银行账号发给杨某，并告诉杨某是刘某某购买的卷烟。同日，杨某将占洪华的银行账号告诉李某某，并催促其快点转款给刘某某。刘某某、杨某于2016年1月期间多次与138××××0568、138××××0598随车客服电话通话。同年1月，杨某某与李某5及其子李敏联系运烟之事，与刘某某、杨某联系运烟之事。同年1月期间，杨某与杨某某相互多次短信联系购买郑州、高某1、新乡等地的火车票以及接货之事。2016年1月7日，刘某某与杨某某联系向余某等人销售卷烟之事。2015年9月4日，杨某将其名字及其62×××85银行账号发给周某。同年9月27日，杨某与周某联系销购卷烟之事。2015年7月19日，杨某将其62×××85号银行账户发给王某10。同年9月17日，杨某与王某10联系支付购烟款之事。2016年1月23日，杨某联系王某5收取卷烟之事。同年1月24日，杨某将其名字及62×××85号银行账户告诉王某5。2015年9月10日，杨某与谌某,4通话。2016年1月24日，杨某某给燕某联系销购卷烟之事。
6、证人秦某2、闫某,4、李某2、芦庆平、侯某、王某6、王某9、王某2、庞某、宋某、牛某、张某6、贾某、张某7、原某,4、张某3、杨某1、白某、杨某2、董某、冯某、李某3、占某,4、李某5、鲍某、刘某1、陈某、黄某、余某、周某、王某7、王某10、王某5、杨某3、谌某,4、邱某、吴某、燕某、刘某2、杨某4、赵某、张某4的证言，证实：2012年5月、6月的一天，杨某某到秦某2、闫某,4经营的“鸿运隆名烟名酒店”分别两次向秦某2购买芙蓉王等品牌卷烟。秦某2确认银行交易明细中的杨某于2012年5月20日、6月13日转入秦某2账户中的款项均是杨某某的购烟款。
前几年，杨某某到秦某2、闫某,4经营的“鸿运隆名烟名酒店”向其购买软包装蓝色黄鹤楼和某王等品牌卷烟。购烟款均转入秦某262×××08号银行账户。闫某,4确认银行交易明细中的三笔款项均是杨某某的购烟款。
2013年6、7月的一天，一个自称姓刘的武汉中年妇女来到李某2经营的“百货商店”，向李某2联系大批量购进黄鹤楼牌卷烟。几天后，李某2卖给“刘某3”100多条卷烟，“刘某3”将购烟款汇入李某2之夫芦庆平的银行卡中。双方熟悉后，相互联系销购卷烟，李某2确认收到“刘某3”购烟款后，将卷烟交给“刘某3”。李某2卖给“刘某3”的卷烟主要是软包装蓝色黄鹤楼卷烟，另搭配一些软包装珍品、硬包装珍品黄鹤楼卷烟。李某2还向“刘某3”提供王某6的邮政银行存折和其弟媳侯某的银行账户用于转款。李某2确认“刘某3”向芦庆平、王某6、侯某银行账户汇款均是向其支付的购烟款。
李某2在2013年至2014年经营“百货商店”时，有个湖北武汉姓刘的大姐多次向李某2购买卷烟。主要购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟。王某6定购烟的存折是在烟草公司办理的。
2013年至2014年李某2经营“百货商店”期间，侯某曾两次将其62×××22账号邮政银行卡借给李某2使用。
2009年8月，峄城区烟草专卖局客户经理芦庆平曾将王某6的身份证拿去在滕州市邮政储蓄银行办理了一个账户。后芦庆平要求使用王某6该账户，王某6同意了。
2013年上半年，一湖北父子到王某9经营的“车站超市”大批量的购买黄鹤楼牌卷烟。第一次是一自称湖北人五十多岁的男子向王某9购买黄鹤楼牌卷烟，主要购买软包装蓝色黄鹤楼卷烟。王某9在烟草批发的价格上每条加10元出售。王某9收到购烟款后，将烟交给该男子，后来几次是该男子的儿子来拿的烟。王某9确认杨某62×××56号银行账户交易明细中向其62×××18号银行账户转款共计373,550元是杨某某、杨某父子向其支付的购烟款。
2013年上半年，一自称湖北沙市的妇女到王军及其叔叔王永川经营的“第一超市”向其购买黄鹤楼卷烟。购烟款转入王某3的账户，王某2确认杨某转入王某3账户的四笔款均是刘某某支付的购烟款。
证人庞某的证言，证实：2013年8、9月，当地一个年轻人到庞念良经营的“惠民批发超市”向其联系购买黄鹤楼卷烟，并给付1,000元定金。过了三个星期，庞某聚集了一万多元的黄鹤楼卷烟。该年轻人来后，让庞某告诉其银行账号，让他人将购烟款转入庞某账户。该年轻人说其还收了其他人的卷烟，让庞某将其烟款留下，其他的钱取出来。当天，庞某收到58,000元汇款，将其销售的烟款14,000元放在账上，取出下余的钱交给该年轻人。软包装蓝色黄鹤楼卷烟按每条150元、软包装金沙黄鹤楼卷烟按每条155元、硬包装中华卷烟每条385元、软包装中华每条570元销售。
一刘姓湖北中年妇女一家三口人来过宋某店里购买过卷烟，姓刘的中年妇女手机号是137××××6296，其丈夫姓杨，手机号是139××××9413。其一家人向宋某购买卷烟十余次，中年妇女来过四五次，丈夫来过四五次，儿子来过一二次。中年妇女先给宋某打电话让其丈夫或儿子来买烟，其丈夫也给宋某打电话、发短信联系购烟，每次都是一人过来。宋某收到中年妇女的丈夫短信后，就按其要求准备卷烟，这几次都是丈夫亲自过来购烟，购买的是硬包装黄鹤楼珍品卷烟和1916黄鹤楼卷烟。宋某确认其189××××4666手机中的短信是姓刘的中年妇女的丈夫向其发的短息。现金支付购烟款有四五次，其他都是通过银行转账支付购烟款。宋某确认银行交易明细中刘某某一家人向宋某及牛某银行账户转款均是支付宋某的购烟款。
一湖北中年妇女及其丈夫多次到宋某经营的“建强名烟名酒店”大批量购买烟，均是购买硬包装黄鹤楼珍品和硬包装1916卷烟，每种烟不超过49条，有几次是现金支付，其他是通过宋某和牛某的银行卡转账。2016年1月9日，“老杨”来购烟，现金带得不多，宋某忘记带银行卡，就借用牛某的建行卡。“老杨”叫牛某将其卡号发给其子的手机上，其子问牛某是哪个银行，牛某回信是建行。牛某确认2016年1月9日，其用186××××3446手机与杨某互发短息联系购烟的之事。
大约2014年，刘某某曾四五次到张某6经营的“桥东批零部”购买硬包装珍品和1916黄鹤楼卷烟，每次都是现金支付烟款，张某6存有刘某某的手机号。2015年，刘某某介绍其丈夫到张某6店里买过两次烟，后又介绍其子到张某6店里买过两次烟。银行交易明细中2015年7月22日杨某62×××85号银行账户向张某662×××56号银行账户转款31,600元，是刘某某一家最后一次到其店购烟，这次也是购买的硬包装珍品和1916黄鹤楼卷烟。杨某在张某6店内用手机网银付款张某6后，张某6将卷烟交给杨某。
大约2015年4、5月的一天，一自称武汉人的中年妇女到贾某经营的“荣升商贸有限公司烟酒店”向其购买了十几条黄鹤楼珍品和硬包装1916卷烟。第二次，该女又到其店里购买黄鹤楼珍品和1916卷烟。该女带的现金不多，付款360元，余下25,000元，让贾某将其姓名和建行卡号发给其子手机上。贾某手机显示25,000元到账后，将烟交给该女。贾某确认短信通话中的内容是其发的；银行交易明细中是该女向其支付的购烟款。
2015年，一五十多岁武汉市女子向张某7购买了十次硬包装黄鹤楼珍品和1916卷烟，均通过银行转账支付购烟款。第一次该女向其买烟时，该女按照张某7的要求将购烟款转到张某7表弟原某,4的工行卡上。其他的购烟款转到张某7的建行卡中。张某7确认银行交易明细中62×××85号银行账户向其和原某,4的转账是武汉女子支付的购烟款。
原某,4在工行办过二三张工行卡，大约2014年3月交给其表哥张某7使用。
2015年，刘某某到张某3店里向其购买硬包装黄鹤楼珍品和硬包装1916卷烟。最先是刘某某来，现金支付购烟款。后来刘某某及其子来过几次，更多是通过银行转账支付购烟款。刘某某用其的邮政银行卡向张某3之妻杨某1的邮政银行卡转过十余次购烟款，其子用建行卡向张某3的建行卡上转过二三次购烟款。刘某某及其子用手机发短信给张某3联系买烟、转账和发货，张某3曾从当地邮政所向其邮寄过十余次卷烟。张某3确认10张邮寄包裹货单是其发给杨某的、银行交易明细中刘某某、杨某向张某3及其妻转账均是支付购烟款。
杨某1在邮政银行办理的银行卡一直由张某3保管使用。
白某、杨某2夫妻与杨某是中专同学。2015年10月，白某的手机收到盘龙城邮政支局的短信，通知其领取邮寄的包裹。白某因其未办理邮寄而未到该局领取。杨某曾借白某的机动车驾驶证用于处理违章。2015年年底，杨某曾对杨某2讲过，要以杨某2的名义接收邮寄的货物。
普通包裹到达蔡榨邮政支局录入电脑后，电脑自动发短信给收件人，通知领取包裹。收件人凭有效证件领取包裹，代领需二人的有效证件。冯某经手白某10件包裹的领取手续。该10件包裹不是同一天到达，但是同一天叫白某的人领取的。
2015年9月的一天，刘某某至李某3、颜某夫妻经营的“中华烟酒商行”，以每条400元的价格向李某3购买70条黄鹤楼硬珍品卷烟。同年9月6日，颜某62×××91号银行账户收到杨某62×××85号银行账户汇入的28,000元购烟款。
一湖北中年妇女三次到占某,4店里向其购买硬包装黄鹤楼珍品和1916卷烟。2015年6、7月的一天，一湖北中年妇女到占某,4店里，以大约每条360元的价格向其购得49条硬包装黄鹤楼珍品卷烟。中年妇女按占某,4的要求，将购烟款通过银行转账汇至占某,4之姐占洪华的银行账户上。同年10、11月的一天，该中年妇女又到占某,4店里，以大约每条360元的价格向其购得40余条硬包装黄鹤楼卷烟。占某,4按该中年妇女的要求向其子发短信，将占洪华的银行账号发给其子，并附言“这是你妈要我发的烟”。占某,4收到购烟款后，将烟交给刘某某。2015年12月，该中年妇女两次到占某,4店里，向其购得硬包装黄鹤楼珍品和1916卷烟，购烟款汇至了占洪华账户。占某,4确认银行交易明细中四次向占红华汇款17,980元、17,900元、41,280元、26,000元均是该中年妇女支付的购烟款。占某,4介绍该中年妇女之子到株洲买过一次烟，其手机里有中年妇女之子150××××1482的手机号码，占某,4确认杨某短信内容与其手机中的内容一致。
2016年1月，“老杨”之妻到李某5店，向李某5支付现金16,660元向其购得49条硬包装黄鹤楼卷烟。第二次“老杨”之妻先告诉李某5“老杨”要来购烟，后“老杨”到李某5店，向李某5支付现金16,660元向其购得49条硬包装黄鹤楼卷烟。第三次，“老杨”向李某5发短信联系以16,850元的价格向其购买50条硬包装黄鹤楼珍品卷烟。李某5按“老杨”的要求将50条硬包装黄鹤楼珍品卷烟包装好，交给其子李敏带给大巴司机，再由大巴司机带给“老杨”之子。后李某5向“老杨”发短信催要购烟款。李某5确认自己及其子李敏与杨某某发短信通过的内容。
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