青海省民和回族土族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0222刑初2号
公诉机关民和回族土族自治县人民检察院。
被告人刘建民，男，1968年8月13日出生于青海省西宁市，汉族，中专文化程度。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月5日被民和回族土族自治县公安局依法刑事拘留，2016年3月18日被民和回族土族自治县公安局执行逮捕。现羁押于民和回族土族自治县看守所。
辩护人崔荣俊，青海爱明律师事务所律师。
民和回族土族自治县人民检察院以民检公诉刑诉[2017]2号起诉书指控被告人刘建民犯合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，因本案案情复杂，经海东市中级人民法院批准对本案延长审理期限一个月。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2017年3月15日公开开庭审理了本案。民和回族土族自治县人民检察院检察员冶秀兰出庭支持公诉，被告人刘建民及其辩护人崔荣俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。
民和回族土族自治县人民检察院指控：
1、2008年，被告人刘建民以伪造的西宁市德令哈路54号231室“房屋产权证”“土地使用证”作为抵押向被害人李某1骗取借款3.3万元，并虚构其有其他房屋可用于抵偿此前欠款的事实，取得李某1与其女苟某1的信任，继续以借款为名骗取二人购房款6万元。
2、2011年11月30日，刘建民冒用已注销的“西宁毅昌工贸有限公司”的名义，与何某1、蒲某1、郎某1签订劳务合同，并在合同上加盖伪造的“西宁毅昌工贸有限公司”印章，以给付方承包工程的名义向何某1、蒲某1借款共计15万元。
3、2012年，刘建民在未经合肥鑫丰建筑安装工程有限公司授权且该公司不知情的情况下，伪造“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，于2012年5月11日使用该印章与青海华瑞物资有限公司签订钢材供需合同，刘建民仅支付前期的70万元贷款，青海华瑞物资有限公司按照合同提供全部货物后，刘建民尚有1555192元未支付，2014年双方进行民事诉讼期间又支付10万元，现仍有1455192元未付。
4、2012年5月15日，被告人刘建民以伪造的“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”与西宁玉茂塔机销售服务有限公司签订塔机租赁合同，租用该公司价值20万元的华夏4708型起重机一台。刘建民在仅支付初期进场费用6万元后，拒不支付使用期间租金，至2015年5月24日西宁玉茂塔机销售服务有限公司向海东市中级人民法院提起民事诉讼时已拖欠租金52万元，且刘建民在西宁玉茂塔机销售服务有限公司不知情的情况下擅自将涉案塔机移交他人充抵债务。
5、民和县公安局侦查人员依法搜查刘建民位于西宁市城中区凤凰山路199-8的出租屋时，在该屋内发现印文分别为“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”、“陕西巨辉建设有限公司青海分公司”、“青海韦祥房地产开发有限公司”的印章三枚，并查明刘建民曾以陕西巨辉建设有限公司青海分公司名义在青海省玉树市承建工程。经青海警官职业学院司法鉴定中心鉴定：搜查出的“陕西巨辉建设有限公司青海分公司”公章印文与该单位在公安机关的备案公章印文不是同一枚印章盖印形成；“青海韦祥房地产开发有限公司”印章印文与委托方提供的该单位正在使用的相同内容的印章印文样本，不是同一枚印章盖印形成。
公诉机关就指控的上述事实，当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人刘建民的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人刘建民以虚构事实的方法诈骗他人财物9.3万元，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值达217.5192万元，数额特别巨大；伪造公司印章；其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百八十二条第二款之规定，依法应数罪并罚。但鉴于被告人案发前已归还部分欠款，可酌情从轻处罚。建议法庭对被告人刘建民判处有期徒刑十年以上。
被告人刘建民对起诉书指控的犯罪事实及罪名均提出异议，辩称自己没有以伪造的“房屋产权证”“土地使用证”作抵押向李某1骗款3.3万元，亦无虚构有其他房屋可用于抵偿此前欠款骗取苟某16万元；自己与何某1、蒲某1、郎某1、青海华瑞物资有限公司、西宁玉茂塔机销售服务有限公司之间均属民事纠纷，并非合同诈骗，且已向何某1还清15万元；自己只伪造了“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，并没有伪造“陕西巨辉建设有限公司青海分公司”、“青海韦祥房地产开发有限公司”的印章。同时向法庭提交青海省高级人民法院民事判决书两份。
辩护人提出，公诉机关指控被告人刘建民犯合同诈骗、诈骗罪的事实不清、证据不足;指控被告人刘建民犯伪造公司印章罪的部分事实不清、证据不足。1、被告人与李某1系生意合作伙伴关系，被告人先向其借款后在催债过程中出具虚假房产证，后承认房产证是假的，并出具了欠条。被告人主观上没有非法占有的目的，客观上也不存在赖账、挥霍钱财的行为，应属民事纠纷；2、被告人向何某1出具了借条并陆续偿还借款。公安机关搜查被告人住所时扣押物品程序违法，审查起诉阶段，被告人已向公诉机关申请何某1出具的承诺书，不排除何某1实际出具了承诺书但未附卷。被告人虽使用了虚假的公司名称签订劳务合同但建设项目是真实存在的，借款也是双方真实意思表示，被告人也履行了还款义务，应属民事纠纷；3、建设项目是真实存在的，被告人签订内部承包合同也是客观事实。被告人拿到工程款后全部用于工程，为履行合同创造条件。民事判决书已确认构成表见代理，应属民事纠纷，不构成犯罪；4、无证据证明被告人伪造陕西巨辉建设有限公司青海分公司、青海韦祥房地产开发有限公司的公章，且公安机关扣押程序违法，不排除他人放置的可能性，故该笔指控不能成立。综上，被告人仅承担起诉书指控的伪造“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”的刑事责任。
经审理查明：
1、被告人刘建民与被害人李某1系生意合作伙伴关系。2008年，被告人刘建民以资金周转为由向被害人李某1借款，李某1分三次共借给刘建民现金3.3万元，后多次索要欠款未果便要求刘建民以房产证作抵押，刘建民以虚假的西宁市德令哈路54号231室“房屋产权证”、“土地使用证”作为抵押骗取李某1的信任，后又虚构有其他房屋可用于抵偿此前欠款，取得李某1与其女苟某1的信任，以借款为名骗取李某1之女苟某16万元。被告人刘建民分别于2011年、2012年向苟某1、李某1各还款1万元、7000元。
证明上述事实的证据有：
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源、受案及立案情况。
（2）被害人李某1的陈述：我和刘建民是生意合作伙伴，我是开砂场的，2005年左右给刘建民当时在西宁市龙源叠翠小区的工地供过砂，但他一直未支付我128460元砂石款。2008年刘建民说借钱周转下，我在两个月内分三次借给他3.3万元。因我多次催债他以种种理由推脱，后怕被骗就让他拿房产证作抵押，他拿来一本西宁市德令哈路民慧小区的房产证和一本土地使用证说他父亲名下的房产我就信了也没核实便收下了。后他又要借6万元周转下，他说在龙源叠翠小区有一套顶账房，可以抵我的砂子款和借款，正好我女儿苟某1准备买房子，我女儿苟某1就借给他6万元，后我们多次联系他想去看房，他以各种理由推脱。后他承认给我们抵押的房产证是假的，并给我写了一张欠条，将以前的砂石款和借的钱都汇总到一起，写了欠我和我女儿砂石款及借款（购房款）221460元。2011年他给我女儿还过1万元。2012年3月左右给我建行账户转了7000元。
（3）被害人苟某1的陈述：刘建民向我母亲李某1借了3.3万元，经我们多次催要借款，刘建民就把他父亲的一套房产证抵押给我母亲，后发现那套房卖了，他自己说抵押的房产证是假的。后期因我要买房子，我母亲说刘建民在西宁市城中区南山路龙源叠翠小区有一套住房要便宜出售，她叫我把刘建民的房买上，正好把欠的砂石料款用房款顶掉一部分，我再给刘建民一部分。因为他以前在龙源小区干过工程，我们就相信了。后刘建民向我借款6万元，我多次找他问房子，他以等等为由拖了半年多，我对刘建民说不要房子了，让他把钱还给我，他一直推脱不还钱，经多次催要刘建民给我还了1万元。
（4）证人祝某1的证言：2005年我和刘建民在西宁市南山路龙源叠翠小区搞工程时认识，刘建民在龙源叠翠小区没有房产。
（5）欠条，证实刘建民欠李某1、苟某1砂石款及借款（购房款）共计人民币221460元。还款时间2010年4月30日前支付10万元，剩余在2010年6月15日前支付完毕。
（6）“中华人民共和国国有土地使用证”、“中华人民共和国房屋所有权证”，证实土地使用权人、房屋所有权人刘树财，房产位于西宁市德令哈路54号-231室的涉案虚假证件。
（7）青海警官职业学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实对“中华人民共和国房屋所有权证”中第一页发证机关（盖章）处盖的“西宁市房产管理局印章印文”、第三页填发单位（盖章）处盖印的“西宁市房地产管理局权证专用章”印章印文与委托方提供的该单位在公安机关备案的印章印文样本均不是同一枚印章盖印形成；对“中华人民共和国国有土地使用证”中登记机关处盖印的“西宁市国土资源局”印章印文与委托书提供的该单位在公安机关备案的印章印文样本不是同一枚印盖章印形成。
（8）被告人刘建民的供述：我父亲2007年去世了，在他名下有一处房产即西宁市德令哈路54号231室，后由于我搞工程欠了很多债，我母亲在2010年左右将该房产出售后给我顶债了。我和李某1是生意伙伴关系，她给我在西宁承建的工程上供过砂子，大部分款已经结清，少部分没有结。我承建工程时因资金短缺向她借过钱。我在西宁市龙源叠翠小区没有房产。
上述证据搜集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
2、2011年11月30日，刘建民称已承包民和县安置住宅楼6#、7#、8#楼并用以被注销的“西宁毅昌工贸有限公司”的名义，分别与何某1、蒲某1、郎某1签订劳务合同，将青海民和县安置住宅楼6#、7#、8#楼劳务承包给何某1、蒲某1和郎某1，并在合同上加盖伪造的“西宁毅昌工贸有限公司”印章，以先期运行资金的名义向何某1、蒲某1借款共计15万元。2012年4月22日，刘建民与合肥鑫丰建筑安装工程有限公司签订《合肥鑫丰建筑安装工程有限公司幢号承包责任制合同》、《民和县保障性住房和棚户区改造工程安置房工程各楼号工程款付款方式协议》，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司为民和县保障性住房和棚户区改造工程安置房项目总承包方，刘建民系内部承包，为项目负责人。2012年5月13日，刘建民与蒲某2签订建筑工程内部分项承包协议书将青海民和县安置住宅楼6#、7#、8#楼劳务承包给蒲某2。
证明上述事实的证据有：
（1）受案登记表、立案决定书，证实了案件来源、受案及立案情况。
（2）被害人何某1的陈述：2011年11月下旬，郎某1说刘建民承包了民和县100亩保障房6#、7#、8#楼的工程要将工程的劳务转包，他想干劳务但没钱没人，他要我跟他一起干，我就告诉蒲某2，他同意跟我们一起干，后他安排他侄子蒲某1到西宁，我和蒲某1、郎某1三人于2011年11月30日与刘建民分别签订内容都一样的《劳务合同》，刘建民当时自称是西宁毅昌工贸有限公司的法人，他以该公司名义签到民和保障房6#、7#、8#楼的，他跟我们也是以该公司名义签订合同，他签完字后把“西宁毅昌贸易有限公司”的公章拿出来盖的印。签合同前他要借15万元钱用于他工程前期打点的费用，签合同当天我就给他的中国农业银行账户存了5万元。2011年12月5日向他的中国农业银行卡内存入5万元、同年12月8日在西宁友谊宾馆给了5万元现金。我们三人与他签合同后，蒲某1就把人带过去到民和县保障房工地干活，我和蒲某1垫付了约6万元的农民工工资。我因在其他地方还有工程就交给蒲某1管理。2012年9月，我去民和工地，刘建民说他已经把所有劳务于2012年5月13日转包给蒲某2了。当时签合同时我没核实，之后我去西宁市工商局核实得知西宁毅昌工贸有限公司已在签合同前注销了。
（3）被害人蒲某1的陈述：2011年11月30日，我、何某1、郎某1与刘建民签订过一份民和县保障房6#、7#、8#楼劳务承包合同。当时刘建民要15万元的先期运行资金，当天何某1给刘建民银行账户转存了5万元，这钱是何某1从玉树一个工程上退的质保金，是我叔叔蒲某2、何某1、我三人共有的钱。第二次我把蒲某2的5万元转账给刘建民，第三次的5万元是我叔叔和何某1一起去办的，我不清楚。借款票据在何某1手里。自2013年6、7月份后，劳务工资由刘建民确认后合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司代付。2013年9月后，有两三个月联系不到刘建民，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司跟蒲某2谈好后，直接由我们完成了收尾工程。
（4）证人蒲某2的证言：2011年，我和何某1、蒲某1在玉树干过工程，2011年10月下旬，何某1给我打电话说他朋友郎某1介绍刘建民在民和保障房承建的工程要我和他们一起投资这个工程，我就同意了。我委托侄子蒲某1去西宁谈，当时刘建民要求我们给他借15万元的先期投资资金他才会把工程劳务包给我们，后我让蒲某1和何某1、郎某1与刘建民在西宁于2011年11月30日签了劳务合同，当天何某1就把我们在玉树一起的5万元公有资金给了刘建民，后刘建民又要余款，我就和何某1一起到云阳县一朋友处借了5万元，我把这5万元钱给了何某1，他给我写了张借据就去银行给刘建民转了。后我与刘建民又单独签订了一份劳务合同。2012年6月至2013年5月，刘建民只付一部分人工工资，从来没有付清过，从2013年5月至2013年的工资由刘建民确认后合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司代付的。2013年10月，刘建民不到工地上来，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司的人找我说刘建民干不下去了，叫我把收尾工程干完，包括购买材料垫资。
（5）中国农业银行存款业务回单及借条，证实户名为刘建民的中国农业银行卡分别于2011年11月30日现金存款50000元、2011年12月5日现金存款50000元；刘建民于2011年12月30日书写的内容为今借何某1现金人民币50000元，借款人刘建民并加盖了西宁毅昌工贸有限公司印章的借条。
（6）劳务合同，证实刘建民以西宁毅昌工贸有限公司的名义与蒲某1、何某1、郎某1于2011年11月30日签订的将青海民和县安置住宅楼6#、7#、8#劳务承包给蒲某1、何某1、郎某1的劳务合同。
（7）合肥鑫丰建筑安装工程有限公司幢号承包责任制合同，证实甲方合肥鑫丰建筑安装工程有限公司与乙方刘建民于2012年4月22日在民和县川垣新区签订的合同，即工程名称：民和县保障性住房和棚户区改造安置房工程6#、7#、8#楼，工程地点民和县川垣新区，合同工期2012年4月25日至2013年10月30日。
（8）建筑工程内部分项承包协议书，证实2012年5月13日，刘建民与蒲某2签订建筑工程内部分项承包协议书将青海民和县安置住宅楼6#、7#、8#楼劳务承包给蒲某2。
（9）青海警官职业学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实落款日期为2011年11月30日，劳务合同中盖印的“西宁毅昌工贸有限公司”公章印文与委托方提供的该公司在公安机关的备案公章印文不是同一枚印章盖印形成。
（10）被告人刘建民的供述：西宁毅昌工贸有限公司是我在2004年注册的公司，我是法人代表，由于没有年审于2010年被注销。2011年11月我分别与蒲某2、何某1、郎某1签订了一份劳务合同，合同约定我把民和县100亩保障房6#、7#、8#号楼工程劳务承包给他们，还约定他们进厂前给我借15万元钱，当时我和合肥鑫丰建筑安装工程有限公司还没有正式签订合同，他们要求我出示合同，我就说是我以个人名义和你们签合同，我以西宁毅昌工贸有限公司名义给他们保证我的信誉，在合同上加盖公司印章是为了加强对方的信任，我分三次收到他们的15万元钱，这些钱都用到民和100亩6#、7#、8#楼的工人工资、材料款等开支。后我又与蒲某2单独签订了协议书将青海民和县安置住宅楼6#、7#、8#楼劳务承包给蒲某2。劳务人员都是蒲某2带来的。
上述证据搜集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
3、2012年4月22日，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司与刘建民签订《合肥鑫丰建筑安装工程有限公司幢号承包责任制合同》、《民和县保障性住房和棚户区改造工程安置房工程各楼号工程款付款方式协议》，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司为民和县保障性住房和棚户区改造工程安置房项目总承包方，刘建民系内部承包，为项目负责人,个人并无建筑施工资质，其以合肥鑫丰建筑安装工程有限公司的名义施工。后刘建民私刻“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，并于2012年5月11日，借合肥鑫丰建筑安装工程有限公司名义，以合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部与青海华瑞物资有限公司签订《钢材供需合同》，加盖私刻的印章。合同签订后，刘建民仅支付70万元货款，其余未支付。青海华瑞物资有限公司按照合同提供全部货物后，刘建民尚有1555192元未支付，2014年又支付10万元，现仍有1455192元未付。后青海华瑞物资有限公司向法院起诉，2014年12月3日，青海省高级人民法院判决合肥鑫丰建筑安装工程有限公司给付青海华瑞物资有限公司货款1455192元、赔偿违约金372117.27元，共计1827309.27元。合肥鑫丰建筑安装工程有限公司已向刘建民支付工程款，不存在拖欠行为。刘建民的行为给合肥鑫丰建筑安装工程有限公司造成1455192元的损失。
4、2012年5月15日，被告人刘建民以合肥鑫丰建筑安装工程有限公司名义与西宁玉茂塔机销售服务有限公司签订《塔机租赁合同》,合同加盖了“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，合同约定，西宁玉茂塔机销售服务有限公司将自己的型号为4708型起重机一台出租给刘建民使用，刘建民仅支付6万元费用后拒不支付使用期间租金，并在西宁玉茂塔机销售服务有限公司不知情的情况下将该机充抵他人债务。后西宁玉茂塔机销售服务有限公司向法院起诉，2016年11月8日，青海省高级人民法院判决合肥鑫丰建筑安装工程有限公司给付西宁玉茂塔机销售服务有限公司租金520000元及违约金160000元，同时判决合肥鑫丰建筑安装工程有限公司返还西宁玉茂塔机销售服务有限公司租赁物型号为4708型起重机一台。合肥鑫丰建筑安装工程有限公司已向刘建民支付工程款，不存在拖欠行为。刘建民的行为给合肥鑫丰建筑安装工程有限公司造成520000元的损失。
证明上述事实的证据有：
（1）报案材料、受案登记表、立案决定书，证实案件来源、受案及立案情况。
（2）钢材供需合同，证实2012年5月11日以甲方合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部，乙方青海华瑞物资有限公司，加盖合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#7#8#楼项目部合同专用章并有刘建民签字的钢材供需合同。
（3）塔机租赁合同，证实2012年5月15日以甲方西宁玉茂塔机销售服务有限公司，乙方合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部并有刘建民签字加盖合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#7#8#楼项目部合同专用章的塔机租赁合同。
（4）合肥鑫丰建筑安装工程有限公司出具的证明、营业执照、印模,证实由该公司承担建设的民和县保障性住房和棚户区改造安置房（100亩区）工程并没有设立6#、7#、8#楼项目部合同专用章;合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司的相关情况及合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和分公司印模样式。
（5）民和回族土族自治县公安局治安警察大队出具的证明，证实经查，“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部”在该队没有刻章备案。
（6）民和县房地产管理局出具的情况说明，证实2012年4月，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司从该单位承包了在民和县川垣南路修建民和县保障性住房和棚户区改造安置房的修建工程后并未设立合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部。
（7）合肥鑫丰建筑安装工程有限公司与刘建民签订的协议及清单，证实签订协议时间为2013年9月13日，根据民和县保障性住房100亩区6#、7#、8#楼施工现状及施工实际情况，承包人刘建民长期不在施工现场，施工现场混乱不堪，建筑材料无法及时到场造成施工材料短缺，严重影响施工进度。据此认定刘建民已无能力完成工程承包合同所约定的施工任务。为了不影响按期竣工，公司决定将剩余工程部分由总公司另行安排第三方施工人员进行代施工。剩余工程量具体的清单。
（8）合肥鑫丰建筑安装工程有限公司幢号承包责任制合同及付款协议，证实甲方合肥鑫丰建筑安装工程有限公司与乙方刘建民于2012年4月22日在民和县川垣新区签订的合同，即工程名称：民和县保障性住房和棚户区改造安置房工程6#、7#、8#楼，工程地点民和县川垣新区，合同工期2012年4月25日至2013年10月30日；本工程的付款方式为每栋楼按7500平方米建筑面积为单位，乙方在基础施工完成后，甲方付给乙方工程款100万元、乙方施工完成一至三层主体后，甲方付款70万元，主体付款以此类推每三层付款一次直至乙方主体封顶。
（9）证人郑某1的证言：我是青海华瑞物资有限公司的总经理，2012年刘建民到公司商谈钢材供需事宜，2012年5月11日我公司与刘建民签订了钢材供需合同。当时刘建民在合同上只签了字，我认为不妥，让他在合同上盖公司的公章，刘建民称公章在民和项目部。次日我带着合同到民和项目部，当时刘建民让我们在办公室等，他拿着合同去公司盖章，大约过了一个小时，他拿着合同回来了，合同上盖的是合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章。
（10）证人韩某1的证言：我是合肥鑫丰建筑安装工程有限公司在民和县项目的总负责人。2012年我们公司通过民和县城建局承包了民和县保障性住房和棚户区改造安置房工程，同年4月22日，我们公司与刘建民签订了该项目工程6#、7#、8#号楼的承包合同，由刘建民承包该3幢楼的建筑施工，我们按照工程进度给刘建民基本付清了工程款。2013年12月，我们被青海华瑞物资有限公司在西宁市中级人民法院起诉，称我们公司欠华瑞公司钢材货款189万余元，我们发现在钢材供需合同上印有“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，而我公司从未刻有此印章。
（11）证人谭某1的证言：刘建民在2010年至2011年在玉树市干过工程。我给他介绍干合肥鑫丰建筑安装工程有限公司民和保障房6#、7#、8#楼的建设工程。2012年年初开工，因缺前期资金他让我帮忙拉些钢材，我给他介绍李某2，他从李某2处拉了约200吨钢材，我做担保人，我听李某2说刘建民给了他20多万元货款，还欠68万元。后我听说合肥鑫丰建筑安装工程有限公司代付了一部分工程材料款和农民工工资。
（12）证人李某2的证言：2012年刘建民在我这买了158.14吨钢材，总价值68万元，供货到民和县保障房6#、7#、8#号楼项目部，货款到现在都没有给我，向他索要他经常推诿不给。
（13）证人戈某1的证言：我是合肥鑫丰建筑安装工程有限公司的出纳。2012年6月19日我用我姐夫戈庆萍尾号2840的账户给刘建民建行账户转了20万元，2012年7月6日从我的建行账户给刘建民的建行账户转了127万元，2013年6月5日以同样的方式给刘建民转了3万元，并于同日应刘建民的要求给别人代付了11万元。这些资金都是公司付给刘建民6#、7#、8#楼的工程款。
（14）证人马某1的证言：我经人介绍后于2013年年初承包了刘建民承建的民和县100亩保障房6#、7#、8#号楼的保温工程，正好当时我买了合肥鑫丰建筑安装工程有限公司的一间铺面，没有结算铺面的账，我们协商我的工程款直接由合肥鑫丰建筑安装工程有限公司从给刘建民的工程款里扣除。2014年年初我干完了保温工程，后合肥鑫丰建筑安装工程有限公司从给刘建民的工程款中扣除了我的41万余元保温款，目前我的账已经结清。
（15）证人马某2的证言：2012年5月左右，刘建民来我位于民和县湟水桥头的钢材经销铺说他在民和县100亩保障房修建6#、7#、8#楼需要钢材，我们达成口头协议，我给他供货。2012年10月11日，刘建民向我的建行卡转了2万元，后期一直拖欠钢材款，我找不到他，打电话他总是在拖我就停止供货。2014年年底合肥鑫丰建筑安装工程有限公司把刘建民欠我的34万元钢材款结清了。
（16）证人王某1的证言：2013年10月6日，刘建民到我铺子拉了2200元钱的电料，付了300元定金，欠1900元。2013年10月11日，又从我铺子拉了灯座、隔离球等800元的材料，一直欠着。2013年年底刘建民到我铺子拉了两次约2000元的货一直欠着。2013年年底还是2014年年初的时候他从我铺子要进货，他说货送到工地上的话甲方可以代付，我就给他在民和保障房的工地送了约2万元的货，合肥鑫丰建筑安装工程有限公司代付了约2万元货款。
（17）证人张某1的证言：我从2012年3月民和县100亩保障房6#、7#、8#楼开始至2015年年初在该工地任监理。工地的钢筋是刘建民从西宁、民和湟水桥头的供应商处进的，沙子、水泥、混泥土、砖都是从民和当地进的。刘建民承建时因周转困难就多次向我借款，到现在他还欠我约8万元，他给我建行卡中转过部分借款。后把墙刮白工程转包给我朋友，干完该项工程后，经刘建民确认后，我从合肥鑫丰建筑安装工程有限公司领了约20多万元工程款。
（18）证人侯某1的证言：我给刘建民承建的工地供过货，后货单经刘建民确认后由合肥鑫丰建筑安装工程有限公司代付了25000元货款，其余货单刘建民已付清。
（19）证人席某1的证言:2013年4月，我经朋友介绍认识了刘建民，我给他在民和县保障房6#、7#、8#楼工地上送电线、电缆，他先付定金2万元，按照工程进度给我付款，后我给他用我自己的货车供了约16万元的货，送去后我多次找他要钱要不上，我就找他签字确认后由甲方合肥鑫丰建筑安装工程有限公司代付货款约14万元。
（20）证人季某1的证言:2013年3月的一天，我在民和县川口镇经营的五金建材铺上班时，程某1到我铺子购买了约100元钱的零碎材料，拿了我的名片，后来给我打电话往工地上送材料，我认识了刘建民。刘建民于2013年4月23日通过建行转账给我了1万元定金，等我给他送货后于2013年4月25日给我建行转了2.3万元。后他进了64969元的货，2013年4月27日程某1付了2000元的货款，还欠62969元。我给他的货都送到了保障房6#、7#、8#楼工地上。
（21）证人秦某1的证言：2003年刘建民帮我介绍青海三利公司承建的住宅楼，我负责施工，为了感谢他在工地安排了一个清闲的岗位给他。到工程收尾时他把收尾的工程款从青海三利公司结算上了，之后我跟他要过这些钱，他陆续给我还了一部分，2012年6月8日，他从建行账户给我建行账户转了600元，2012年7月9日，他以同样的方式给我转了2万元，2012年9月29日，他给我转了1.1万元元。到目前为止，他还差我10万元。
（22）证人谢某1的证言：2013年12月，我经朋友介绍认识了刘建民，他说让我到他在民和县的工地上守工地。12月的一天他把我送到了民和县100亩保障房6#、7#、8#号楼工程工地后他就走了。我和他口头约定每月给我3000元工资。我来时已经是冬天，工地已停工，只有一个姓孙的在看工地。2014年工地开工后我知道包工头是重庆一个姓蒲的人，刘建民一直没来过，我在工地干到工程结束。他欠我30000余元工资。收尾阶段我给他打电话他说在兰州，他承包了几个亿的工程。后他给我打电话说把搅拌机和布料机处理掉，我在废品站以5000元的价格卖了，装载机被人拉走了，我给他打电话他让我不要管。
（23）证人樊某1的证言：2012年9月我通过同学介绍到民和县100亩保障房6#、7#、8#楼工程打工。工程的劳务队是由重庆的蒲某2带着30多位重庆籍农民工干活。2013年11月，刘建民去玉树两三个月没来工地。工地上的水泥、沙子，水泥砖都是民和订购，钢材是从民和县湟水桥和西宁订购。塔机、装载机、搅拌站、布料机刘建民说都是他租的，但是2013年冬天我放完假回去后这些机械都不在工地上了。
（24）证人王某2的证言：2012年年初我经人介绍认识了刘建民，在他承包的工程挖井桩，还给他拉砂子。目前我的账全部结清了。
（25）证人马某3的证言：2012年我认识了刘建民，他承包了工程我给他供应水泥，我把水泥都拉到了6#、7#、8#楼的工地上。刘建民已经结清了我的水泥款。
（26）证人孟某1的证言:刘建民到西宁市城北木材市场进货，我就把销售木材的董某1和郭某1给他介绍了，他们之间谈成了协议，我就帮着用我的车把货往民和保障房工地运，刘建民共给我运费24000元。刘建民在2013年1月9日给董某1转了8万元，给我从他的建行账户给我的建行卡转了7万元货款，这7万元货款是郭某1的，后我转给了郭某1。
（27）证人张某2的证言:2012年6月的一天，我在西宁城北建材市场经营的店里时刘建民来找我说要拉管材，我说要货到付款不赊账，他同意了，后他在2012年6月份拉了一次钢材，2012年10月拉了一次钢材，每次货到后他给我建行账户转账。他就拉了两次，没有欠账。
（28）证人程某1的证言：我和刘建民在2007年离婚了。2012年3、4月的时候他找我说在民和县承接了100亩保障房6#、7#、8#楼工程他想好好干赚钱还想跟我复婚，我就给他借了5万元现金并垫付了3万元做他工程前期的投资，我还亲自到民和工地上干了4个多月，后因孩子没人照顾就回家了，最后他没有结算工资，给我哥和两个工人的工资也没有结清。2012年10月24日，刘建民给我父亲程培言建行账户转过1万元钱，这个是还的我爸爸的借款。
（29）证人程某2的证言:2012年5月左右，程某1给我打电话让我去刘建民在民和的工地帮忙，我干了6个月左右后看工地管理混乱，工人工资也发不出来就没干，他给过我约3000元生活费。他给我父亲程培言转的钱是还的借款。
（30）证人刘某1的证言:2012年3月程某1联系我让我到刘建民在民和的工地上干杂货，我干到9月因工地管理太乱，拖欠他人材料款，人家把他的塔吊、钢管等都拉去顶账，我看可能要不上钱就回家了。
（31）证人董某1的证言：2012年6月的一天，刘建民到我在西宁城北市场经营的铺子拉木材，说在民和县保障房有3栋楼的工程，需要大量木材让我供货，等甲方给他付款他再给我付款。他从2012年6月至2013年年初共拉了约5、6次货。在此期间从他的建行账户转给我的建行账户共6次，转了255000元，还欠我30630元。
（32）证人石某1的证言：2012年8月，我通过朋友认识刘建民，他说在民和县承建了100亩保障房6#、7#、8#楼，需要拉管材，要欠货款，我同意了。他从2012年8月至2014年年初拉了30多次，共拉了156500元钱的管材，他分三次通过建行往我建行账户中转了30500元，还欠我126000元。
（33）证人郭某1的证言：2012年3月，我经人介绍认识刘建民，他说在民和承建了保障房的工程要购买木材让我供货但先欠着我同意了。后他给我建设银行账户转了317600元，给我司机孟某1转账货款70000元。从2012年5月至2012年8月，刘建民以他在民和工地资金周转困难为由向我借款8万余元到现在止他还欠我85000元。
（34）证人马某4的证言：2012年6月的一天，我在民和县川口镇湟水桥头经营的钢材超市上班时刘建民来找我说他在民和县川口镇川垣100亩保障房里承建6#、7#、8#楼，他在当天给了9000元现金，拉了一批钢筋，过了几天他又到我办公室付了约3万元现金拉了一批钢筋，第二次拉了钢筋后他说在民和的工地上用钢筋量较大要求我持续供货，我就和他签了供货合同，他总的给我付款48.99万元，还欠13万多一直没还。
（35）证人李某3的证言：2012年我在舅舅刘建民承建的民和工地上班，我给他当司机。2012年6月他给我转款1万元，我用在加油、过路费、购买零碎的五金建材。2013年6月他向我父亲借款，我替我父亲从我的建行给他转了26000元，后刘建民给我父亲陆续还了借款。他一直没有给我支付过工资。2013年7月左右，他到玉树有两三个月没到工地，他让我负责工地，我不懂管理没法干，当时工人工资付不上，工人们找我要钱，我没办法就再没干。
（36）证人刘某2的证言：2012年4月经朋友介绍，我认识了刘建民，他说在民和县干保障房工地，需要租用钢管，我就和他在我西宁经营的租赁部签订了一份租赁合同。从2012年4月至2013年年底，他共付我租金9.9万元，还欠我70.4万元。
（37）证人刘某3的证言：2006年我在刘建民承建的西宁市城东区龙源叠翠小区承包外墙工程，他欠我工程款43535元。2009年我承包了刘建民承建的菜市场对面外墙涂料，他欠我23667.66元工程款。2010年我承包了刘建民承建的南山路木工厂三号楼外墙工程，他欠我工资19000元。2012年5月31日刘建民向我的建行卡内转入5000元，还我的欠账。2012年9月给我转了5000元，2012年11月刘建民给我转了3000元，到现在还欠我10万余元。
（38）证人马某6的证言：2013年年初我给刘建民承建的民和县100亩保障房6#、7#、8#楼工地供过沙子。2013年4月17日，从他的农行账户向我的农行账户转了5000元，2013年6月6日他向农行卡存了3000元，但剩下的1.3万多至今没有结清，我常给他打电话但他在拖。
（39）证人王某3的证言：2011年10月的一天，刘建民把我叫到他在民和县承建的100亩保障房工地让我负责技术，说好每月给我7000元工资，我去后干到2012年12月20日回家了，次年3月干了一个半月后再没干。他一直没有给我支付工资。2011年12月开始至2012年年底，他给我的建行账户和我妹妹王建萍账户转过钱，他给我转的5000元、2000元、1000元、500元不等的钱，是我在民和工地上的生活费和我在工地购买五金建材用的，大部分花在买建材了。给我妹妹转的钱是他还我的借款，因在2014年我给刘建民借了27万元，一部分是我从妹妹处借上的转借给他的，我让他还款时，他直接还给了王建萍的账户里。
（40）证人林某1的证言:我在刘建民承建的工地上干过活。2012年5月31日，刘建民从他建行账户给我建行账户转过5000元，这是他给我付的农民工资，还欠我1万元。
（41）证人杨某1的证言:2012年3月左右，刘建民来找我说他在民和建楼房需要搅拌机和布料机，过了几天程某1过来拉了一台搅拌机和布料机，给了我2万元现金。2012年7月中旬刘建民向我的建行卡内转了1.5万元，但是我们的货款共计是6.3万元，还欠我2万元。
（42）证人朱某1的证言:我和刘建民是同学，2011年11月，我在他承包的民和县100亩保障房6#、7#、8#楼工程上修建了板房。2012年4月和2012年7月他向我的建行卡分别转了9900元和5000元现金，但还欠我60000余元。
（43）证人李某4的证言:2013年我给刘建民负责的民和县100亩保障房6#、7#、8#楼工地上供了约1万元砂子，后多次找他要钱，他从建行账户给我的建行账户共转了3700元，最后从他手里要不上钱我就给他打电话征得他的同意后在他的工地快完工时从他的工地上拉了2吨钢管顶约6000元的砂子款。
（44）证人马某7的证言:2012年3月到2012年8月，我通过王某2在刘建民负责承建的民和县100亩保障房6#7#8#号楼工地上供了约20万元的砂子，账由王某2和刘建民结算，王某2给我把钱结清了。2012年9月开始，我和刘建民口头谈好我给他供砂子，到2012年年底给他供了约4万元的砂子，他从建行账户往我建行账户转了三次，共转9000元钱，付现金共付过1万多，还欠我15000元砂子款。
（45）证人赵某2的证言:2013年11月，我给刘建民的民和保障房工地供了44吨水泥，他给过7040元现金，还欠我7040元。
（46）证人赵某3的证言:2012年元月，刘建民给我打电话说他在民和建三栋楼的工程，让我给他借5万元钱，我借给他后他一直没有还清这笔钱。
（47）证人祝某1的证言:2005年我和刘建民在西宁龙源叠翠小区搞工程相识。2008年11月刘建民说需要资金周转下借款，我就借了4.5万元给了他，之后我多次要钱但他一直推拖不还。2012年3月他从他的建行卡给我建行卡转了5000元，2014年又还我现金1万元，还欠我3万元。
（48）证人张某3的证言:2008年到2009年间，有人介绍我给刘建民的工地供了四车水泥，前三车的钱结清了，最后一车的9900元钱没给，2012年6月通过建行转账给我还了2000元，现在还欠7900元。
（49）证人刘某3的证言:2011年时刘建民以他工地上资金周转为由多次向我借钱，我就借给他。2012年6月2日刘建民给我的建行卡转账2000元还借款，还欠我1万元。
（50）中国建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、青海银行、信用社交易明细，证实刘建民在中国建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、青海银行、信用社的具体交易明细。
（51）青海正信会计司法鉴定所司法鉴定意见书，证实刘建民承建民和100亩保障房6#7#8#楼工程资金总收入为10366288.77元（包含刘建民存入建设银行157400元），资金总支出8967614.71元（包含刘建民从建设银行取款2686704元）。
（52）被告人刘建民的供述：我承包了合肥鑫丰建筑安装有限公司6#7#8#号楼的建设工程，公司按照工程进度给我工程款，我没有施工资质。合肥鑫丰建筑安装有限公司第一次给我拨付工程款是2012年5月，直接将100万元打入我的建行账户。2012年5月，我通过朋友介绍找到青海华瑞公司购买钢材，我们签订了供需合同，但要求我找合肥鑫丰建筑安装工程有限公司做担保，并且在合同上盖章才能给我赊欠钢材，我找韩经理他不同意给我担保，我为了取得对方公司的信任就花了不到100元钱私刻了“合肥鑫丰建筑安装工程有限公司6#、7#、8#楼项目部合同专用章”，后我在钢材供需合同上盖了此章。','2018-09-22
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