广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第757号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人杜恩垣，男，1964年1月28日出生，汉族，个体户，户籍地广东省中山市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月8日被羁押，同年6月9日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人梁炬标，广东广诚信律师事务所律师。
被告人李某，男，1963年9月13日出生，汉族，无业，户籍地广东省中山市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月8日被羁押，同年6月9日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人吴深权，广东御藏律师事务所律师。
辩护人梁照和，广东御藏律师事务所律师。
被告人赵某，绰号高佬，男，1967年6月28日出生，汉族，户籍地广东省江门市江海区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月21日被羁押，同年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人罗金宏，广东广协律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，1957年10月2日出生，汉族，个体工作，户籍地广东省江门市蓬江区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月21日被羁押，同年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人黄胜平，男，1957年6月27日出生，汉族，无业，户籍地广东省江门市蓬江区。2008年11月3日因犯诈骗罪被江门市新会区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年11月20日刑满释放。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月21日被羁押，同年6月22日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人袁鉴雄，男，1983年9月14日出生，汉族，无业，户籍地广东省中山市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月8日被羁押，同年6月9日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人包红先，广东正帆律师事务所律师。
辩护人田晓芳，广东正帆律师事务所律师。
被告人陈某，女，1977年3月5日出生，汉族，无业，户籍地广西壮族自治区昭平县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月8日被羁押，同年6月9日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人陈冠明，男，1986年6月13日出生，汉族，无业，户籍地广东省从化市。2008年1月3日因犯盗窃罪被从化市人民法院判处有期徒刑九个月，2008年5月14日刑满释放。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）316号起诉书指控被告人杜恩垣、李某、赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明犯票据诈骗罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2014年5月26日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，于2014年6月25日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘军礼、代理检察员许方原出庭支持公诉，被告人杜恩垣及其辩护人梁炬标、被告人李某及其辩护人吴深权和梁照和、被告人赵某及其辩护人罗金宏、被告人袁鉴雄及其辩护人包红先和田晓芳、被告人梁某甲、黄胜平、陈某、陈冠明到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2012年6月份起，被告人杜恩垣、丁国昌、广西辉（后二人另案处理）经商议，决定共同出资（其中，杜恩垣出资5万元人民币），以注册空壳公司、开具空头支票支付货款的方式诈骗货物，随后找人注册了广州市南沙区大岗雄森模具厂（以下简称雄森模具厂）、中山横栏镇汝荣五金厂、佛山市锐昌工程有限公司，并安排人实施诈骗。期间，被告人赵某安排了被告人梁某甲和黄胜平实施诈骗、提取货物，并从中获利约1万元人民币；被告人袁鉴雄协助注册空壳公司、传送用于诈骗的公司文件和支票给提货的同伙、看管卸货，并从中获利约2.5万元人民币；被告人陈某找铺位、拿取营业执照、送支票、转账，并从中获利。
自2012年底起，被告人陈冠明在梁新荣（另案处理）的协助下，以陈冠明作为法定代表人注册了雄森模具厂，租下位于广州市南沙区大岗镇灵山村环城东路57—67号后面之一、二号商铺作为经营场所，以雄森模具厂名义从银行开出多张空白支票并盖章，以陈冠明的名义租住位于广州市番禺区大岗镇宝鸭坊二巷3号之三的203房，并在该出租屋内开通安装固定电话020-349××××8。期间，被告人陈冠明从中获利3000元。
2013年3月份，该团伙以雄森模具厂的名义，使用上述空白支票，开始实施诈骗。他们先电话联系建材经销商订货，并事先约定自行提货、支票付款的方式。随后，由专人携带雄森模具厂的营业执照等相关证件，在出示给被害单位以获取信任后，开具空头支票给被害单位，同时将诈骗货物用货车提走。该团伙以此方式，共实施八次诈骗：
1.黄北全（另案处理）提货四次：2013年3月29日，其支付给被害单位佛山市顺德区陈村镇浩晟钢材经营部提供雄森模具厂一张金额为102600元人民币的空头支票后，提走一批钢板；其支付给被害单位佛山市顺德区乐从镇丰盛贸易有限公司一张金额为74982.6元人民币的空头支票后，提走一批无缝钢管；其支付给被害单位佛山市顺德区健顺贸易有限公司一张金额为42777.54元人民币的空头支票后，提走一批钢材。3月31日，其支付给被害单位广州市强力隆贸易有限公司一张金额为52701元人民币的空头支票后，提走一批钢板。
2.被告人黄胜平提货一次：2013年3月29日，其支付给被害单位佛山市顺德区伟杰贸易有限公司一张金额为49694.05元人民币的空头支票后，提走一批无缝钢管。事后，被告人黄胜平从赵某处获得1500元人民币的好处费。
3.被告人梁某甲提货一次：2013年3月29日，其支付给被害单位佛山市顺德区悦航贸易有限公司一张金额为89608.04元人民币的空头支票后，提走一批热板。事后，被告人梁某甲从赵某处获得3500元人民币的好处费。
4.2013年3月30日，上述团伙支付给被害单位广州市南治贸易有限公司一张金额为78287.85元人民币的空头支票后，提走一批无缝钢管。
5.2013年3月31日，上述团伙支付给被害单位佛山市顺德区陈村镇信辉金属材料经营部一张金额为76766.92元人民币的空头支票后，提走一批钢材。
得手后，该团伙安排专人转卖所诈骗的货物。在事先知道该团伙诈骗事实的情况下，2013年3月底，被告人李某共帮助转卖诈骗货物三次，分别是：第一次，李某以每吨3300元人民币的价格转卖了约20吨的钢材，并将约7万元人民币的货款交给丁国昌；第二次，李某以每吨3300元人民币的价格转卖了约20吨的钢板，扣下3000元的货款后，将剩余63000元人民币的货款交给杜恩垣；第三次，李某转卖了约25吨的钢材，扣除自己和司机的运费，将剩余货款交给了杜恩垣。
2013年6月8日，民警在中山市黄圃镇石军村一农庄抓获被告人杜恩垣、陈某、袁鉴雄、李某。同年6月21日，民警在江门市蓬江区怡兴苑2座楼下抓获被告人赵某。在被告人赵某的协助下，民警在江门市蓬江区大世界酒楼门口抓获被告人梁某甲，在江门市蓬江区炮台新村龙泉卡拉OK附近抓获被告人黄胜平。同年6月26日，民警在从化市街口西宁中路平达网吧内抓获被告人陈冠明。
公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人的供述及辨认笔录、指认材料；被害单位的报案陈述及辨认笔录；证人证言及辨认笔录；开户资料及银行帐户交易流水；房屋租赁合同；扣押清单；被告人的户籍证明及前科材料；侦查证明；涉案支票资料等。
公诉机关据此认为被告人杜恩垣、李某、赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明无视国家法律，以签发空头支票的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某、赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。被告人黄胜平、陈冠明在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。被告人赵某有立功表现，可以依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人杜恩垣辩称只是借钱给广西辉，其没有参与诈骗，不构成犯罪。
被告人杜恩垣的辩护人辩护称被告人杜恩垣没有参与票据诈骗，不构成票据诈骗罪。
被告人李某及其辩护人辩护称被告人李某事前没有与被告人杜恩垣等人同谋，只是在杜恩垣等人诈骗得手后才帮忙低价转卖赃物，被告人李某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人赵某的辩护人对公诉机关指控被告人赵某犯票据诈骗罪无异议，提出辩护意见如下：1.被告人赵某参与作案的只有两宗，应以该两宗的犯罪金额定罪处罚；2.被告人赵某是从犯；3.被告人赵某有立功表现；4.被告人赵某是初犯。
被告人梁某甲及黄胜平辩称只是帮忙提货，事前没有同谋，不知道其他人实施诈骗，其不构成犯罪。
被告人袁鉴雄及其辩护人对公诉机关指控被告人袁鉴雄犯票据诈骗罪无异议，辩护人提出辩护意见如下：1.被告人袁鉴雄只参与了其中的两次犯罪活动；2.被告人袁鉴雄是从犯；3.被告人袁鉴雄认罪态度较好；4.被告人袁鉴雄是初犯。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名无异议。
被告人陈冠明辩称自己事前没有同其他被告人合谋实施犯罪，其只是借自己的名义给其他被告人注册公司及办理银行业务，其不构成票据诈骗罪。
经审理查明，2012年6月份起，被告人杜恩垣、丁国昌、广西辉（后二人另案处理）经商议，决定共同出资（其中，杜恩垣出资5万元人民币）成立空壳公司、以开具空头支票支付货款的方式诈骗货物。2012年底起，被告人陈冠明在梁新荣（另案处理）的协助下，以陈冠明作为法定代表人注册了雄森模具厂，租下位于广州市南沙区大岗镇灵山村环城东路57—67号后面之一、二号商铺作为经营场所，以雄森模具厂名义从银行开出多张空白支票并盖章，以陈冠明的名义租住位于广州市番禺区大岗镇宝鸭坊二巷3号之三的203房，并在该出租屋内开通安装固定电话020-349××××8。
2013年3月份，该团伙以雄森模具厂的名义，使用上述空白支票，开始实施诈骗。他们先电话联系建材经销商订货，并事先约定自行提货、支票付款的方式。随后，由专人携带雄森模具厂的营业执照等相关证件，在出示给被害单位以获取信任后，开具空头支票给被害单位，同时将诈骗货物用货车提走。该团伙以此方式，共实施两次诈骗：
1.被告人黄胜平提货一次：2013年3月29日，其支付给被害单位佛山市顺德区伟杰贸易有限公司一张金额为49694.05元人民币的空头支票后，提走一批无缝钢管。事后，被告人黄胜平从赵某处获得1500元人民币的好处费。
2.被告人梁某甲提货一次：2013年3月29日，其支付给被害单位佛山市顺德区悦航贸易有限公司一张金额为89608.04元人民币的空头支票后，提走一批热板。事后，被告人梁某甲从赵某处获得3500元人民币的好处费。
得手后，该团伙找到被告人李某帮忙转卖赃物，被告人李某在明知该货物是赃物的情况下，帮助转卖诈骗所得的货物，扣除运费和自己的所得后将货款交给丁国昌和杜恩垣。
2013年6月8日，民警在中山市黄圃镇石军村一农庄抓获被告人杜恩垣、陈某、袁鉴雄、李某。同年6月21日，民警在江门市蓬江区怡兴苑2座楼下抓获被告人赵某。在被告人赵某的协助下，民警在江门市蓬江区大世界酒楼门口抓获被告人梁某甲，在江门市蓬江区炮台新村龙泉卡拉OK附近抓获被告人黄胜平。同年6月26日，民警在从化市街口西宁中路平达网吧内抓获被告人陈冠明。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被告人杜恩垣在公安机关的供述及辨认笔录，证实被告人杜恩垣对票据诈骗的犯罪事实供认不讳。交代称，其伙同肥佬丁、广西辉、高佬、袁鉴雄、广西辉手下的三名广西籍男子（未见过）、两名江门籍男子（高佬手下，直接由高佬指挥，未见过）等十人一起经营一间空壳公司后利用空头支票诈骗货主的建材。其直接指挥袁鉴雄，肥佬丁没人指挥。其称，他们找人谈好合作经营空壳公司雄森模具厂，办好公司后，他们查找建材货主电话后，通过电话订货就假装履行低金额的货款取得货主的信任，然后利用空头支票骗取高金额货物后潜逃。留下法律责任让空壳公司的注册法人代表负责，他们逃脱责任。具体的诈骗过程如下：先在建材大黄页书籍或网上查询到建材经销商电话，然后通过电话进行核实对方有什么建材，并询问货主能否支票提货，并主动传真工商执照、税务组织机构证等资料传真给货主，经销商核实资料后回主动联系他们并同意支票支付货款。于是他们再订货建材，订货后，要求货主马上备货，并说自行去提货，届时派人提货（一般选择周五，令到周五支票兑现有困难，才有时间逃脱）。提货后，会随便将所骗得建材卸货在路边，并叫预先准备好的货车前去拉货再马上转手变卖。然后得赃款按照分工进行分赃，分赃没有要求，都是由肥佬丁决定。除了本金，其共得到75000元人民币的违法所得，自己留下5万元人民币，将25000元人民币作为好处费给了袁鉴雄。平常是袁鉴雄负责联系，其没有出面接触过法人代表。陈某知道诈骗的事。被告人杜恩垣从照片中辨认出赵某就是高佬，丁国昌就是肥佬丁；从照片中辨认出袁鉴雄、陈某。
2．被告人李某的供述及辨认笔录，证实被告人李某帮忙介绍销售诈骗到手的钢材共三次。交代称其听杜恩垣和肥佬丁说，他们租一间店铺办好牌照，之后他们以法人代表的身份和别人谈生意购买钢材，然后他们开空头支票给别人用来买钢材，至于支票里面只有一点钱无法入账，他们就是通过这种方式诈骗别人的钢材回来的。其在明知转卖的钢材是赃物的情况下，还三次帮杜恩垣等人转卖赃物，扣除自己的所得和司机的运费后，将钱交给了杜恩垣和肥佬丁。被告人李某从照片中辨认出杜恩垣。
3．被告人陈某的供述及辨认笔录，证实其知道杜恩垣等人利用票据诈骗，2012年6月份至2013年5月份期间，杜恩垣、肥佬丁、广西辉等人开办空壳公司，利用票据即开空头支票的方式诈骗，其负责跑腿，为该团伙做饭、看铺位、送信封（内含空白支票）、拿营业执照。该团伙分工如下：杜恩垣出资开空壳公司；“靓仔”帮杜恩垣跑腿找店铺、买东西、找门路办证；肥佬丁和广西辉负责联系业务，实际操作诈骗过程，他们下面还有人帮忙。被告人陈某从照片中辨认出杜恩垣；辨认出丁国昌就是“肥佬丁”，袁鉴雄就是“靓仔”。
4．被告人袁鉴雄的供述及辨认笔录，证实被告人袁鉴雄对票据诈骗的犯罪事实供认不讳。交代称，该团伙的分工如下：陈冠明，空壳公司老板；阿杜是诈骗团伙的指挥人员；阿丁、广西辉是负责打电话叫人去目标公司拉诈骗得来的货物；阿占负责协助阿丁，负责打电话去目标公司拉诈骗得来的货物。2013年2月19日左右，其遇到阿杜，阿杜说迟点有事要其帮忙。第二天，其帮阿杜将几百元拿给一名叫陈冠明的男子；又过了六天左右，其又帮阿杜将几百元拿给陈冠明，当时阿杜告诉其现在是在注册一间叫雄森模具厂的公司，用空头支票的方式骗别人钱用。由于贪心，其还是决定继续帮阿杜干活。见到陈冠明后，其问对方钱做什么用，对方说用来注册钢铁模具公司。其向陈冠明拿了一个农业银行账号，告知对方，以后汇钱给他，不用两头跑。之后，阿杜让其又汇了三次钱（每次都是300至400元人民币）给陈冠明，这些钱用于公司运作。根据阿杜吩咐，其还和广西辉、陈冠明在南沙区大岗镇宝鸭坊二巷三号203出租屋租住房子，及开通两个固定电话（由陈冠明开通），用来实施诈骗收发传真。其还曾拿肥佬丁给的现金1000元人民币和两个信封（内装雄森模具厂的营业执照复印件、支票等物品）去到中山市南头镇一旅馆，交给阿占和两个比较老的男子，并告诉他们这是进行提货用的。他们提货是肥佬丁电话操控的。其只负责跑腿，例如送信、看管卸货、租房、存钱转账等工作。阿杜曾给其1000元人民币的费用作为陈冠明的日常开支，其将这笔钱通过柜员机转存到陈冠明的账户。其共从阿杜处分得2.5万元的好处费。其见过阿周，杜恩垣让其陪同阿周去办理了一些营业执照等物品，其共见过阿周三、四次面。袁鉴雄通过照片辨认出杜恩垣就是阿杜；丁国昌就是肥佬丁；赵某就是阿占；黄胜平、梁某甲就是听从肥佬丁前去提取诈骗所得建材的人员；陈某就是“阿周”。袁鉴雄对涉案固定电话和传真机、租住的出租屋进行指认。
5．被告人陈冠明在公安机关的供述及辨认笔录、指认材料，证实2012年6、7月份，梁新荣找到其，称用其的身份做厂的法定代表人，每月给其几千元人民币，其同意。2012年年底一天，梁新荣带着其到番禺搞租厂房和办理营业执照的手续，梁新荣还介绍了陈生和吴生给其认识。次日，在梁新荣的带领下，一个代办手续的男子带其到大岗灵山村看厂房（只看到一个40平方的铺位），看完厂房后，就在厂房附近与房东签合同，合同内容其不清楚，但是就签了。春节过后，梁新荣与其一起去到番禺办理工商营业执照和农行账户手续，那些材料都是代办人去办理的，要其签名的时候，其就签名。梁新荣带其去番禺工商局签过一次名和领取营业执照（那时才知道公司叫南沙区大岗雄森模具厂）。在办理手续期间，2013年2月份，陈生带其在番禺大岗宝鸭坊（是203房）用其身份证租了一间出租房给其，租金是陈生是给的，期间，陈生还给其一个“陈冠明”的私章。其称，注册了大岗雄森模具厂后，一直都没有生产经营。其不知道梁新荣他们是否诈骗，反正让其签名，其就签名。在雄森模具厂没有实际经营的情况下，其和吴生一起去广州南沙区大岗农行申领了一些支票，其只负责签名，其余银行手续不知道，支票账户内是否有资金不知道。在银行办好手续后，那些支票是吴生拿去的。办理雄森模具厂的银行业务时，是其和梁新荣、吴生即代办业务靓仔去的，当时在银行柜台还开通了一张银行卡（用其身份，是公用卡），吴生在柜台往卡里存了1万元人民币，次日去银行取办理的支票等资料时，取出8000元人民币，给了约2000元人民币给代办人，给了5000元人民币给梁新荣，剩余1000元人民币给其做伙食费。为了方便日常办理厂事务，还在大岗镇分别租住2间出租屋。陈生等人共给其3000元人民币的好处，500元人民币是陈生现金给付，剩余2500元人民币是陈生等人存款到其农行账户。对租住的铺位、租住的出租屋进行指认；对广州市南沙区大岗雄森模具厂的税务登记证、开户许可证、营业执照、预留印鉴卡、组织机构代码证等申请注册公司、农业银行开户资料进行指认；对租住铺位的租赁合同进行指认；对其签署的空头支票进行指认。陈冠明通过照片辨认出于袁鉴雄就是陈生，辨认出梁新荣。
6．被告人赵某的供述，证实2013年春节后，肥佬致电给其，让其找人带支票去提货，并承诺按照利润的十分之一支付费用给其，其就找到了黄胜平和梁某甲。2013年3月份某天，肥佬叫其去提货，其就和梁某甲、黄胜平到中山南头一间旅馆，肥佬派靓仔过来安排工作，靓仔分别给了黄胜平、梁某甲一个信封，里面装有空头支票和公司的营业执照及提取货物的资料以及一部手机，货车已经安排好了，肥佬还打电话过来让他们提货时要用假名。随后黄胜平、梁某甲就出去提货了，应该是到顺德区乐从钢铁市场，据黄胜平、梁某甲提到他们一共提了四次货，有两次提到货，货运到某个地方就会有人把货转走。几天后，肥佬给了其1.5万元人民币，其给了梁某甲和黄胜平共四五千元人民币。赵某从照片中辨认出黄胜平、梁某甲，辨认出肥佬就是丁国昌，靓仔就是袁鉴雄。
7．被告人梁某甲的供述及辨认笔录、指认材料，证实2013年3月份某天，赵某打电话给其让其去提货，称每提一车货就有1000元人民币人工费，并让其再找一个人去提货。其致电黄胜平，后其与赵某、黄胜平来到中山市南头镇一间旅店住下。第二天，靓仔过来其所住的旅店并给了其与黄胜平每人一个信封和一部手机，每个信封内有两张盖好公章的空白支票，一份“雄森模具厂”的工商营业执照、法人代表身份证复印件以及去提货的地点、联系电话、提货的数量和型号、提货单价、提货的货车的车牌号码。靓仔告诉其与黄胜平提货的流程和注意事项，并让其与黄胜平分别用“阿杨”“阿李”的假名，如果提不到货就回来。其知道靓仔就是负责策划诈骗活动，而活动中所有费用及相关资料均是靓仔提供的，而赵某就是介绍其与黄胜平提货。随后其与黄胜平就分别去提货。其来到顺德区乐从钢铁市场“悦航钢材”提了约7吨钢材，用支票支付后就运到江门市外海高速路口，靓仔带了一名男子过来把货车开走，其就随靓仔返回中山，支票尾票和所有资料都交给了靓仔。几天后，赵某就给了其3500元人民币好处费。至于黄胜平提货几次，因为是分开提货，其不清楚，但有一次，其听到说靓仔安排黄胜平去乐从镇“伟杰钢材”提货。梁某甲对其诈骗的悦航钢材公司进行指认，从照片中辨认出赵某、黄胜平，袁鉴雄就是靓仔。
8．被告人黄胜平的供述及辨认笔录、指认材料，证实2013年3月份某天，其通过梁某甲介绍认识了高佬，高佬叫其与梁某甲帮他的一个朋友提货，并承诺提货后所得的利润的二十分之一的好处费支付给其与梁某甲。2013年4月份某天，高佬约其与梁某甲到中山市南头镇一家宾馆，第二天，靓仔来到宾馆交给其与梁某甲五金厂的营业执照复印件等资料和一张空头支票，告诉其与梁某甲提货时要使用其所提供的空头支票来骗货主货物，并要求用假名。其与靓仔就乘坐靓仔安排的货车前往顺德区乐从钢铁市场，靓仔联系了一名货主，但该货主没货，靓仔又联系另外一名货主，随后靓仔先下车，其便与货主来到伟杰仓库提货，其并拿出支票支付。然后其接了靓仔离开，靓仔称要将货物搬回五金厂，收回给其的所有资料后便离开，其便独自返回宾馆，后梁某甲也回到宾馆。几天后，高佬将1500元人民币给其作为提货的好处费。其与梁某甲是分头出去提货的，故其不清楚梁某甲提货的地点与收取的好处费。黄胜平对诈骗钢材的伟杰仓库进行指认，黄胜平从照片中辨认出梁某甲，高佬就是赵某，靓仔就是袁鉴雄。
9．被害单位佛山市顺德区悦航贸易有限公司的委托人梁志坚的报案陈述及辨认笔录，证实梁志坚是佛山市顺德区悦航贸易有限公司业务员，2013年3月28日，其收到一名自称是广州市南沙区大岗雄森五金模具厂叫陈家强的男子电话，对方欲订购一批钢材，谈好价格后约定次日提货。3月29日15时许，姓陈的男子带着一辆车牌为粤X×××××的红色大货车来公司提走规格为厚20MM热板2件、厚25MM热板3件和30MM热板2件的货，对方以一张广州市南沙区大岗雄森五金模具厂的中国农业银行支票（日期3月29日，编号27393973，支票上有广州市南沙区大岗雄森模具厂财务专用章和法人代表陈冠明的印章）来付89608.04元人民币的货款。后其公司财物拿到银行入账，但4月2日接到银行的退票通知，理由是出票人签章与预留银行签章不符。其再联系陈家强，但对方手机关机或停机。4月7日，其公司派人去到雄森模具厂地址，发现该厂并不存在，遂报案。梁志坚从照片中辨认出梁某甲就是姓陈的男子。
10．被害单位佛山市顺德区伟杰贸易有限公司的委托人邓楚杰的报案陈述及辨认笔录，证实2013年3月25日，一个姓陈的男子打电话过来，自称是广州市南沙区大岗雄森五金模具厂的，欲购买51﹡3无缝钢管392支。15时许，陈姓男子和一个司机开着一辆车牌号为粤X×××××的蓝色大货车到荷村钢铁市场其公司提货，17时许，装完货离开。当时陈姓男子没有给现金货款，而是开具支票（支票是中国农业银行的，日期2013年3月30日，编号27393951，支票上有广州市南沙区大岗雄森模具厂财务专用章和法人代表陈冠明的印章）。陈姓男子离开前告知了其支票密码，由其公司自行填写货款49694元人民币。到3月30日，其公司财务拿支票去银行进账，4月3日下午，公司收到银行退票通知，理由是出票人签章与预留银行签章不符。后联系雄森五金模具厂，但对方手机电话关机或停机。到开户银行中国农业银行番禺区大岗支行，该银行反映该厂有大量空头支票开出不能兑换。邓楚杰从照片中辨认出黄胜平就是提货并支付空头支票的男子。
11．证人梁某乙的证言及辨认笔录，证实2013年2月20日左右，其将位于宝鸭坊二巷3号之三的203房租住给一名叫陈冠明的男子，同去的还有另一名男子，陈冠明称是其表兄。后由陈冠明的表兄支付了100元人民币订金和250元人民币房租。该房是由陈冠明住的，住了2个月。期间，陈冠明的表兄及叔叔有过来找他。其称，屋内有一部陈冠明自己接装的传真机。梁某乙从照片中辨认出陈冠明，辨认出袁鉴雄就是陈冠明的表兄。
12．证人冯某的证言，证实2012年10月的一天，一位姓吴的男子和其小舅子陈冠明租住了位于于广州市南沙区大岗镇灵山村环城东路57——67号后面之一、二号商铺，其还帮助他们办理了“广州市南沙区大岗雄森模具厂”的营业执照。该商铺是租住给一个叫陈冠明的男子，租期为2012年10月22日至2015年10月21日。陈冠明租住的商铺要经营“广州市南沙区大岗雄森模具厂”，但租住后没有实际经营。冯某从照片中辨认出陈冠明。
13．抓获经过，证实2013年6月8日，民警在中山市黄圃镇石军村一农庄抓获了正在吃饭的杜恩垣，并在现场将被告人陈某、袁鉴雄、李某抓获。经侦查，发现赵某有作案嫌疑。2013年6月21日，民警在广东省江门市蓬江区怡兴苑2座楼下抓获赵某。经审讯，赵某如实交代伙同黄胜平、梁某甲一起实施诈骗的犯罪事实，并协助公安机关在蓬江区大世界酒楼门口将梁某甲抓获，在蓬江区炮台新村龙泉卡拉OK附近将黄胜平抓获。2013年6月26日9时许，从化市河西派出所民警接情报信息综合平台报警，在从化市街口西宁中路平达网吧内将在逃人员陈冠明抓获。经查明，陈冠明涉嫌在佛山市顺德区票据诈骗，将陈冠明移交顺德陈村派出所进一步处理。
14．搜查笔录、扣押清单，证实2013年6月9日，陈村派出所民警对被告人杜恩垣位于中山市港口镇星晨花园六期DR8-2B的出租屋内进行搜查。民警在出租屋内搜获一包疑似病毒的白色晶体；中山横栏镇汝荣五金厂证件及多张复印件；两个中国农业银行数字证书；中国农业银行支票；房屋租赁合同；佛山市锐昌工程有限公司的证件及复印件、印章、中国农业银行凭证领用单。以上物品现已扣押于佛山市顺德区公安局。
15．开户资料、银行流水一组，证实广州市南沙区大岗雄森模具厂（账号：44×××23）在中国农业银行广州番禺大岗支行的开户资料及银行流水。系该公司的法定代表人陈冠明以公司名义，于2013年2月26日前来申请办理的开户，2月28日开通账户。该账户，于2013年3月6日存入10000元人民币，于2013年3月6日分别取出5000元人民币、3000元人民币。2013年3月31日，该账户余额56.33元人民币。
16．关于陈冠明的开户信息、银行流水，证实由广州市农业银行出具的陈冠明的开户信息。陈冠明的账户：62×××17，自2013年3月3日至2013年5月期间，分别转入人民币200元人民币、200元人民币、200元人民币、100元人民币、100元人民币、500元人民币（3月15日）、500元人民币（3月19日）、1000元人民币（3月22日），合计2800元人民币。（此金额情况与陈冠明供述内容一致）。
17．支票开户资料及交易流水、余额。证实出票人账号：44×××23（支票号：1030443027393959）的户名为广州市南沙区大岗雄森模具厂，2013年4月22日的账户余额为26.33元人民币。
18．电信开户信息及数据通讯清单，证实涉案电信号码020-349××××8是由陈冠明于2013年3月4日开通，2013年3月7日、12日、15日、28日、29日均有通话，4月份停机。
19．房屋租赁合同，证实陈冠明租住了位于广州市南沙区大岗镇灵山村环城东路的商铺，租期为2012年10月22日至2015年10月21日。
20．个体工商户申请资料，证实广州市南沙区大岗雄森模具厂系由陈冠明申请注册的。
21．户籍证明，证实八名被告人的户籍材料。
22．前科材料，证实黄胜平2008年11月3日因犯诈骗罪被江门市新会区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年11月20日刑满释放；陈冠明2008年1月3日因犯盗窃罪被从化市人民法院判处有期徒刑九个月，2008年5月14日刑满释放。
23．涉案支票资料、被害单位信息、广州市南沙区大岗雄森模具厂证件复印件、出仓单、提货单，证实2013年3月29日，佛山市顺德区悦航贸易有限公司以人民币89608.04元人民币的价格卖给广州市南沙区大岗雄森模具厂韶钢普板；2013年3月29日，由广州市南沙区大岗雄森模具厂陈冠明盖章出具的支付给佛山市顺德区悦航贸易有限公司的金额为89608.04元人民币的支票，被退票；2013年3月29日，佛山市顺德区伟杰贸易有限公司以人民币49694.05元人民币的价格卖给广州市南沙区大岗雄森模具厂规格为51﹡3无缝钢管392支；2013年3月30日，由广州市南沙区大岗雄森模具厂陈冠明盖章出具的支付给佛山市顺德区乐从镇伟杰贸易有限公司的金额为49694.05元人民币的支票，被退票。被害单位出具印有“陈伟华厂长”、“电话：020349××××8”字样的名片，号码为020349××××8的固定电话安放在陈冠明租住的出租屋内。
24．情况说明，证实本案被告人丁国昌已由陈村派出所于2013年6月21日抓获归案，由于该员涉及东莞市中堂公安局一宗合同诈骗，现已将其移交给东莞市中堂公安局处理。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
对于公诉机关指控的第1、4、5宗的犯罪事实，根据现有证据，不能排除其他人实施的可能性，本院从有利于被告人的原则出发，不予认定该几宗犯罪行为是八被告人所实施。
对于被告人杜恩垣辩称只是借钱给广西辉，其没有参与诈骗，不构成犯罪的辩解意见及其辩护人辩护称被告人杜恩垣没有参与票据诈骗，不构成票据诈骗罪的辩护意见。经查，被告人杜恩垣在公安机关的供述，证实其伙同肥佬丁、广西辉、高佬、袁鉴雄等人一起经营一间空壳公司后利用空头支票诈骗货主的建材。该事实能与被告人袁鉴雄、陈某、李某的供述和被害单位的报案陈述吻合，亦能与相关的书证相印证，足以认定。被告人杜恩垣及其辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人赵某的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
对于被告人梁某甲及黄胜平辩称只是帮忙提货，事前没有同谋，不知道其他人实施诈骗，其不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人梁某甲及黄胜平的供述，证实二人按照赵某和袁鉴雄的安排，使用假名和空头支票到被害单位提取货物，事后收取高额的人工费，应当知道其他被告人正在实施违法犯罪活动。该事实能与被告人袁鉴雄、赵某的供述相吻合，足以认定。二被告人虽然事前没有与其他被告人共谋实施诈骗犯罪，但在知道其他被告人实施诈骗犯罪的情况下还予以协助，二被告人的行为已构成票据诈骗罪的共犯。二被告人的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人袁鉴雄的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
对于被告人陈冠明辩称自己事前没有同其他被告人合谋实施犯罪，其只是借自己的名义给其他被告人注册公司及办理银行业务，其不构成票据诈骗罪的辩解意见。经查，被告人陈冠明与其他被告人并无特殊的关系，在没有提供资金、技术等条件的情况下，应其他被告人的要求，担任公司的法人代表，还收取报酬，应当知道其他被告人可能正在实施违法犯罪活动，被告人陈冠明辩称不知情不符合常理。被告人陈冠明按照其他被告人的安排，以自己的名义，租用办公场所，申请开办公司，开办银行账户及领取支票，为其他被告人实施诈骗犯罪提供了条件，是共犯。被告人陈冠明的辩解意见，理由不充分，本院不予采纳。
本院认为，被告人杜恩垣、赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明无视国家法律，以签发空头支票的手段，骗取他人财物，数额巨大，七被告人的行为均已构成票据诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人杜恩垣、赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明犯票据诈骗罪，均罪名成立。被告人李某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒所得罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李某犯票据诈骗罪，根据现有证据，不能证实被告人李某事前有与其他被告人共谋实施诈骗犯罪，只能证实被告人李某在明知他人犯罪取得赃物后还予以代为销售，被告人李某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李某及其辩护人提出被告人李某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以采纳。据此公诉机关指控被告人李某犯票据诈骗罪的罪名不当，本院予以纠正。被告人杜恩垣在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人赵某、梁某甲、黄胜平、袁鉴雄、陈某、陈冠明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人黄胜平、陈冠明在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵某协助抓获同案被告人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人李某、赵某、袁鉴雄、陈某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据八被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：
一、被告人杜恩垣犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月8日起至2019年12月7日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告何耀英诉被告佛山航星科技有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-08\\\\\",\\\\\