江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)连东刑初字第310号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人陈新理，别名陈宝献，连云港新玉面粉有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月21日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪于2014年8月28日被逮捕。现羁押看守所。
辩护人韦勍,江苏恒旭律师事务所律师。
被告人陈某甲，系陈新理之弟，连云港新玉面粉有限公司员工。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月23日被沭阳县公安局抓获，2014年8月25日被东海县公安局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2015]246号起诉书指控被告人陈新理、陈某甲犯合同诈骗罪，被告人陈新理犯非法吸收公众存款、信用卡诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员朱林方出庭支持公诉，被告人陈新理及其辩护人韦勍、被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控：
一、合同诈骗
1、被告人陈新理于2014年5月上旬，将客户的购买面粉款用于偿还个人债务后，指使被告人陈某甲以客户面粉款未到为由，并以发货后付款为诱饵，骗取顾某代加工面粉48.4吨。2014年5月11日，顾某按约定将面粉发出，但被告人陈新理、陈某甲拒不付款，并于同年5月16日逃匿。经价格鉴证，涉案面粉价值人民币135496元。
案发后，涉案面粉已追还被害人顾某。
2、被告人陈新理于2014年4月4日，在明知自己无力承付货款的情况下，仍以结算前期货款为由，骗取张某乙小麦35450公斤，价值人民币90632元。
归案后，被告人陈某甲如实供述了犯罪事实。
2014年7月21日，被告人陈新理主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。
为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了证人王某甲出具的汇款单据、被害人张某乙出具的小麦收购单；证人王某甲、张某甲、于某证言；被害人顾某、张某乙陈述；被告人陈新理、陈某甲供述和辩解；价格鉴证意见等证据。
二、非法吸收公众存款
被告人陈新理于2011年至2014年间，以高于银行存款利息为诱饵，先后向司某、陈某戊、李某丙等共计83人非法吸收存款，金额总计人民币18686100元。
为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了被害人提供的涉案借条；证人陈某乙、陈某丙、李某甲、陈某丁、鲁某证言；被害人司某、陈某戊、李某丙等81人陈述；被告人陈新理供述和辩解等证据。
三、信用卡诈骗
被告人陈新理于2010年3月，在中国农业银行股份有限公司东海县支行申办一张授信额度为人民币20000元信用卡，2014年4月25日，被告人陈新理明知没有还款能力，恶意透支人民币19095.84元，并于同年5月16日逃匿。
2014年12月15日，陈新理亲属偿还了全部透支款息。
为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了涉案信用卡办卡资料、消费记录、账户明细及催收记录；被告人陈新理供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈新理、陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且是共同犯罪。被告人陈新理违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈新理以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈新理对公诉机关指控的合同诈骗罪辩称其与被害人是长期合作关系，没有诈骗故意；对于公诉机关指控的非法吸收公众存款罪，自愿认罪；对于公诉机关指控的信用卡诈骗罪辩称其案发时已被羁押，无法还款。
被告人陈新理的辩护人主要辩护意见是：1、公诉机关指控的合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的主体错误，应构成单位犯罪；2、公诉机关指控第二起合同诈骗和非法吸收公众存款的数额以及信用卡诈骗证据不足；3、被告人陈新理可以认定为自首。
被告人陈某甲自愿认罪，无辩解。
经审理查明：
一、合同诈骗
（一）被告人陈新理于2014年5月上旬，将客户的购买面粉款用于偿还个人债务后，指使被告人陈某甲以客户面粉款未到为由，并以发货后付款为诱饵，骗取顾某代加工面粉48.4吨。2014年5月11日，顾某按约定将面粉发出，但被告人陈新理、陈某甲拒不付款，并于同年5月16日逃匿。经价格鉴证，涉案面粉价值人民币135496元。
案发后，涉案面粉已被追回并发还被害人顾某。被告人陈某甲到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人陈新理的供述和辩解，证实其1996年开始在横沟街开个小面粉厂，2004年购买横沟粮管所地设立连云港新玉面粉有限公司，其是公司法定代表人，公司是其个人的，是2014年5月15日晚上不生产的，2014年春节之前，其就感觉公司运转不起来了，其于2014年5月16日因承受不了那么多债就跑了，原来的手机号码（139××××0033）5月15日下午就关机不用了。2014年5月初，其将王某甲面粉款还账了，其没有小麦加工面粉给王某甲，就让陈某甲联系顾某加工两个货柜的面粉给王某甲，让陈某甲和顾某说厂里资金暂时紧张，过两天将钱筹给他。
2、被告人陈某甲（陈新理弟弟）供述和辩解，证实其在连云港新玉面粉有限公司主要负责面粉生产、销售，公司法人代表是陈新理，具体事务陈新理说了算。2014年5月广东汕头客户张某甲、广州王某甲打来面粉款被陈新理挪用了，陈新理叫其联系顾某让他先加工两个货柜面粉，等过几天货款来了就付款，并叫不要说人家面粉款已付给新玉面粉厂的事。顾某的两个货柜给张某甲和王某甲一人一个。2014年5月16日上午陈新理打电话说公司已经支撑不下去他走了不回来了，并叫其也走，后其和家属、孩子都跑到浙江去了。
3、被害人顾某陈述，证实其于2014年5月10、11日按陈某甲要求为新玉面粉厂加工了两个集装箱共48.4吨（964包+972包＝1936包，每包25公斤）面粉，陈某甲把货拉走后，未按约定时间付款，其于2014年5月16日下午就联系不到陈某甲了。
4、证人王某甲的证言，证实其通过连云港新玉面粉有限公司陈某甲分别于2014年5月7日、5月14日付面粉款147840元、8000元到陈新理邮政银行的账号（60×××82）上，用于购买两个集装箱柜面粉，陈某甲发给其一个集装箱面粉，在运输途中被扣了，其最后一次联系陈某甲是2014年5月14日，2014年5月18号打陈某甲电话就关机了，后听说陈某甲跑了。
5、证人张某甲的证言，证实其以前多次从连云港新玉面粉有限公司陈某甲那卖面粉，都是先付款，2014年5月3日，其跟陈某甲订三个集装箱面粉，于2014年5月4日汇给他10万元、2014年5月7日汇款10万元，还有以前陈某甲欠27983元的货，其收到了两个集装箱货，还有一个在连云港码头被扣了，2014年5月15日汇款7万元，购买两个集装箱面粉，陈某甲说没有那么多货，给一个集装箱，但面粉未发人就跑了。其付款收款账号是邮政银行账号（60×××82），收款人是陈新理。
6、证人于某（从事货运代理）证言，证实陈某甲跟其联系从东海县洪庄镇发的两集装箱面粉，一个是发到汕头，收货人是张某甲，一个是发到广州，收货人王某甲。
7、东海县物价局价格认证分局东价证刑字[2014]194、240号关于面粉价格鉴证书，证实经鉴证面粉1936袋（每袋25公斤）计48.4吨，价值人民币135496元。
8、被害人顾某提供的（东海县新玉面业）信纸一张，证实东海县新玉面粉厂陈某甲委托其加工2000袋面粉的事实。
9、被害人顾某提供的宁波和易国际物流有限公司集装箱货物装箱单，证实被害人顾某已将涉案的972包面粉交付宁波和易国际物流有限公司运输的事实。
10、证人王某甲提供的汇款单据二张，证实王某甲分别于2014的5月7日、5月14日汇款147840元、8000元到陈新理账户（60×××82）上的事实。
11、证人王某甲提供的手机信息记录，证实陈某甲于2014年5月13、14日通过手机短信告知其发出两集装箱货的箱号及数量等情况。
12、东海县公安局扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实东海县公安局从宁波和易国际物流有限公司处扣押水饺粉972包、从泉州安通物流有限公司处扣押水饺粉964包，并将该扣押的面粉发还给被害人顾某的事实。
13、陈新理邮政储蓄银行账户（60×××82）明细，证实该账户2014年5月4日转入10万元、5月7日转入147840元、10万元、5月14日转入8000元、5月15日转入7万元。
（二）被告人陈新理于2014年4月4日，在明知自己无力承付货款的情况下，仍以结算前期货款为由，骗取张某乙小麦35450公斤，并于同年5月16日逃匿。涉案小麦价值人民币90632元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人陈新理供述和辩解，证实其至少欠张某乙一车小麦款的事实。
2、被害人张某乙陈述，证实其于2014年3月23日卖了一车小麦（36040公斤，金额是92262元）给连云港新玉面粉有限公司老板陈新理，过完秤后公司未付款，陈新理说过几天给，2014年4月3号，其打陈新理手机要钱，陈新理叫再送一车小麦给他，到时把第一车小麦的款子结了，其于2014年4月4日又送了一车小麦（35450公斤，金额是90632元）给陈新理公司，过完秤后第一车小麦款未付，陈新理说货卸完后下午下班前把钱打给其，叫其先回家，其回家后未收到款，后一直打陈新理电话要钱，到2014年5月16日下午四点多陈新理电话就打不通了。
3、被害人张某乙提供的连云港新玉面粉有公司小麦收购单二张，证实2014年3月23日，张某乙向陈新理新玉面粉有公司的出售小麦一车，重量为36040公斤，金额为92262元；2014年4月4日出售小麦一车，重量为35450公斤，金额为90632元。
二、非法吸收公众存款
被告人陈新理于2008年至2014年间，以高于银行存款利息为诱饵，先后向司某、陈某戊、李某丙等共计84人非法吸收存款，非法吸收存款金额总计人民币1863.4万元，已归还61万元，未归还1802.4万元。
2014年7月21日，被告人陈新理主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人陈新理供述和辩解，证实其以高于银行存款利息为诱饵，以厂扩建、周转等为由向他人借钱，借的钱大部分都还利息了，借钱未记在报税务的账里。
2、证人陈某甲（陈新理弟弟）的证言，证实2013年其就知道公司从外面借钱了，陈新理跟其讲亲戚、朋友有钱就借到公司里用，给一分多月息，2014年4月其知道公司资金紧张，因为客户将面粉款打来后，陈新理未用这些钱去买小麦加工面粉给人家，而是将这钱挪用了。
3、证人陈某乙（连云港新玉面粉有限公司工作人员）证言，证实老百姓送钱到厂里借给厂里用，有时陈某丁收钱，有时鲁某收钱，借条有的是陈某丁打的，有的是陈新理打的。大家都知道陈新理厂里借钱给利息比银行高，他们互相传的。
4、证人陈某丙（陈新理哥哥）证言，证实陈新理叫其帮他去借钱给他用，给月息一分三，后来给一分五，其牵线找了陈某庚、刘陈、ＸＸ久、李怀成、李某子、朱某丁、赵云贤、朱某丁父亲、陈德成。
5、证人李某甲（连云港新玉面粉有限公司理票会计）证言，证实借款金额大的都是陈新理写借条，数额少的都是钱送到陈新理厂里，老百姓一传十，十传百，都知道陈新理给的借款利息比银行存款利息高。
6、证人陈某丁（陈新理之女）证言，证实连云港新玉面粉有限公司是陈新理一人的，总负责是陈新理，借钱都是陈新理借的，人送钱来，陈新理不在家时，其打电话给他，他叫打个借条给他们，借款人写陈新理名字，其不在厂里，就是婶子鲁某写，有的是叔叔陈某甲写的，借款人写陈新理的名字，是陈新理叫代他写的。其还了姨叔吴彬5000元。
7、证人鲁某（又名鲁连云，连云港新玉面粉有限公司现金会计）证言，证实老百姓到面粉厂存钱，其或者陈某丁跟陈新理说一下，将钱收下来，由其或者陈某丁写借据给人家。
8、东海县公安局调取证据通知书及调取证据清单，证实从鲁某处调取笔记本12本。
9、被害人司某陈述，证实陈某甲按一分五的利息为陈新理新玉面粉厂分别于2014年1月9日、2014年2月24日、2014年4月21日三次向其对象葛银行借款18万元的事实。
10、被害人司某提供的借条复印件三张，证实陈新理新玉面粉厂分别于2014年1月9日、2014年2月24日、2014年4月21日三次向其对象葛银行借款18万元的事实。
11、被害人陈某戊陈述，证实陈新理以经营面粉厂需资金周转为由按一分五的利息于2013年5月31日、2014年4月5日两次向其借款10万元的事实。
12、被害人陈某戊提供的借条复印件二张，证实陈新理于2013年5月31日、2014年4月5日两次借陈某戊10万元的事实。
13、被害人李某丙陈述，证实陈新理以经营新玉面粉厂需资金周转为由于2012年11月20日向其借款6万元的事实。
14、被害人李某丙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2012年11月20日借李某丙现金6万元的事实。
15、被害人杨某甲陈述，证实陈新理以经营新玉面粉厂需资金周转为由于2013年11月30日向其借款16万元的事实。
16、被害人杨某甲提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年11月30日借杨某甲现金16万元的事实。
17、被害人高某甲（高传华）陈述，证实陈新理以新玉面粉厂资金周转为由于2013年8月16日借其小麦款2.8万元，其于2013年12月11日取回1万元。
18、被害人高某甲提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年8月16日借高传华2.8万元、高传华于2013年12月11日支现金1万元的事实。
19、被害人吴某甲陈述，证实陈新理以经营新玉面粉厂资金周转为由按一万元一年1500元的利息于2013年6月6日、9月6日两次向其借款6万元的事实。
20、被害人吴某甲提供的借条复印件二张，证实陈新理于2013年6月6日、9月6日两次借吴某甲现金6万元的事实。
21、被害人李某丁陈述，证实陈新理新玉面粉厂按一分五的利息于2014年5月4日向其借款5万元的事实。
22、被害人李某丁提供的借条复印件一张，证实陈新理新玉面粉厂于2014年5月4日借李某丁现金5万元、约定年利息9000元。
23、被害人徐某陈述，证实陈新理以一分五的月息于2012年4月19日、2013年5月11日、2013年6月1日三次向其借款12万元的事实。
24、被害人徐某提供的借条复印件三张，证实陈新理新玉面粉厂2012年4月19日、2013年5月11日、2013年6月1日三次借徐胜（圣）军现金12万元。
25、被害人周某陈述，证实陈新理以在驼峰建厂为由向其丈夫尚俊存两次借款28万元、向其儿子尚大朋借款11万元、尚朋辉借款8万元，后归还其本金3万元的事实。
26、被害人周某提供的借条复印件四张，证实2013年6月7日陈新理借尚俊存现金17万元、约定年利息3.06万元、2014年5月11日尚俊存支现金3万元，2013年8月17日陈新理借尚俊存现金11万元，2014年4月22日陈新理借尚大朋现金11万元，2013年4月10日陈新理借尚朋辉现金8万元。
27、被害人葛某甲陈述，证实其于2013年7月5日借给陈新理3.5万元的事实。
28、被害人葛某甲提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年7月5日借葛某甲现金3.5万元、约定年利息6300元。
29、被害人王某乙陈述，证实其以前开饭店时到陈新理新玉面粉厂里买挂面、面粉时看见有人为了获取高于银行的利息将钱借给陈新理新玉面粉厂使用，其也分六次借了31万元的事实。
30、被害人王某乙提供的借条复印件六张，证实陈新理于2013年5月16日、6月18日、8月6日、2014年1月4日、3月19日、4月2日六次借王某乙现金31万元。
31、被害人葛某乙陈述，证实其为了获取高于银行的利息分三次借给陈新理7.4万元的事实。
32、被害人葛某乙提供的借条复印件三张，证实陈新理于2013年7月19日借葛某乙现金6000元、约定年利息900元，2014年1月26日借葛某乙现金56000元、约定年利息8400，2014年4月14日借葛某乙现金12000元、约定年利息1800元。
33、被害人高某乙陈述，证实其儿子陆传宝（陆小宝）于2014年3月23日借款2.3万元给陈新理的事实。
34、被害人高某乙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2014年3月23日借陆小宝现金2.3万元、约定年利息4140元。
35、被害人陈某己陈述，证实陈新理以经营新玉面粉厂资金周转为由于2013年6月15日借其现金10万元的事实。
36、被害人陈某己提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年6月15日借陈某己现金10万元。
37、被害人葛某丙陈述，证实陈新理以新玉面粉厂经营为由于2013年8月26日借其现金3万元的事实。
38、被害人葛某丙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年8月26日借葛某丙现金3万元。
39、被害人张某丙陈述，证实陈新理媳妇让其有钱放在她家新玉面粉厂里用，利息比银行高，其分五次借了14万元给陈新理，借条上债主的名字有两张是写其儿子李贝贝，其余三张都是其本人名字。
40、被害人张某丙提供的借条复印件五张，证实陈新理于2013年5月5日借李贝贝现金1万元、约定年利息1800元，2013年6月7日借李贝贝现金3.5万元、约定年利息6300元，2014年1月12日借张某丙现金1万元、约定年利息1800元，2014年1月26日借张某丙现金5万元、约定年利息9000元，2014年2月8日借张某丙现金3.5万元、约定年利息6300元。
41、被害人柴某甲陈述，证实其父亲柴某乙告诉其陈新理借钱给的利息比银行高，后其于2013年3月至2014年5月间分三次借给陈新理10万元、共拿了16200元利息的事实。
42、被害人柴某甲提供的借条复印件三张，证实陈新理于2013年3月3日借柴某甲现金7万元、约定年利息12600元、2014年3月3日付利息12600元，2013年4月2日借柴某甲现金2万元、约定年利息3600元、2014年4月4日付利息3600元，2014年5月10日借柴某甲现金1万元、约定年利息1800元。
43、被害人陈某庚陈述，证实其通过陈新理大哥陈某丙于2014年3月10日、5月2日两次借给陈新理10万元，其女儿陈玉翠通过陈某甲于2013年6月26日、2014年2月11日分两次借钱给陈新理21万元的事实。
44、被害人陈某庚提供的借条复印件四张，证实陈新理于2014年3月10日借陈某庚现金4万元，2014年5月2日借陈某庚现金6万元，2013年6月26日借陈玉翠现金14万元、约定年利息2.8万元，2014年2月11日借陈玉翠现金7万元、约定年利息1.26万元。
45、被害人张某丁陈述，证实其通过陈新理大哥陈某丙于2013年6月3日、2014年3月20日三次借给陈新理13万元，其哥哥张立军于2013年7月29日借给陈新理3万元。
46、被害人张某丁提供的借条复印件四张，证实陈新理于2013年6月3日借刘陈（陈刘陈，系张某丁丈夫）现金4万元、3万元，2014年3月20日借刘陈现金6万元，2013年7月29日借张立军现金3万元。
47、被害人杨某乙陈述，证实陈新理以在驼峰新建面粉厂为由向借款共计115万元，陈新理是按月息二分给其利息的，陈新理跑之前不欠其利息，其给付陈新理本金时按月息二分扣了一个月利息。
48、被害人杨某乙提供的借条复印件三张，证实陈新理于2013年12月3日借杨某乙现金90万元，2014年1月27日借杨某乙现金20万元，2014年3月13日借杨某乙现金5万元。
49、被害人陈某辛陈述，证实其为了获取高于银行利息通过陈新理哥哥陈某丙于2013年7月29日借了10万元给陈新理的事实。
50、被害人陈某辛提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年7月29日借陈某辛现金10万元。
51、被害人朱某甲（朱凤武）陈述，证实其于2013年10月4日至2014年4月18日将其在陈新理新玉面粉厂小麦出售款共计23.5万元借给陈新理新玉面粉厂使用的事实。
52、被害人朱某甲提供的借条复印件五张，证实陈新理的新玉面粉厂于2013年10月4日借朱凤武现金4万元、约定年利息7200元，2013年12月11日借朱凤武现金3万元、约定年利息5400元，2014年2月3日借朱凤武现金1.2万元、约定年利息2160元，2014年3月8日借朱凤武现金3.5万元、约定年利息6300元，2014年4月18日借朱凤武现金11.8万元、约定年利息21240元。
53、被害人张某戊陈述，证实其对象孙李军于2008年至2014年间五次借给陈新理4万元，其儿子（孙传华）于2012年2月27日借给陈新理1万元。
54、被害人张某戊提供的借条复印件六张，证实陈新理于2008年4月28日借孙礼军现金1万元、约定年利息1500元，2013年12月14日借孙礼军现金0.5万元、约定年利息750元，2013年12月25日借孙礼军现金1万元、约定年利息1800元，2014年3月5日借孙李军现金1万元、约定年利息1800元，2014年3月30日借孙礼军现金0.5万元、约定年利息750元，2012年2月27日借孙传华现金1万元、约定年利息1800元。
55、被害人李某戊陈述，证实其通过陈某丙于2013年5月25日借了5万元给陈新理面粉厂，借条是写其家属的名字。
56、被害人李某戊提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年5月25日借陈德成现金5万元。
57、被害人朱某乙陈述，证实其于2014年3月28日借了9.5万元给陈新理的事实。
58、被害人朱某乙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2014年3月28日借朱某乙现金9.5万元。
59、被害人王某丙陈述，证实其于2014年2月15日、2014年3月23日两次借给陈新理的新玉面粉厂11万元的事实。
60、被害人王某丙提供的借条复印件二张，证实陈新理于2014年2月15日借王某丙现金10万元、约定年利息1.8万元，2014年3月23日借王某丙现金1万元。
61、被害人孙某陈述，证实其于2013年7月借给陈新理的新玉面粉厂3万元的事实。
62、被害人孙某提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年7月16日借李新军（孙某丈夫）现金3万元。
63、证人李某乙证言，证实其曾在陈新理的新玉面粉厂里上班，知道陈新理借钱利息比银行高，2014年2月1日其将大姐李欣霞9万元借给陈新理，约定利息是1万元一年1800元。
64、证人李某乙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2014年2月1日借李欣霞现金9万元。
65、被害人葛某丁陈述，证实其于2013年9月13日、2014年1月3日、2014年1月15日、2014年2月21日四次借给陈新理5万元，借条上写的是其丈夫吴新立的名字，约定利息是一分五。
66、被害人葛某丁提供的借条复印件四张，证实陈新理于2013年9月13日借吴新力(立)现金0.5万元，2014年1月3日借吴新立现金1万元，2014年1月15日借吴新立现金2.5万元、约定年息1800元/万元，2014年2月21日借吴新立现金1万元。
67、被害人王某丁陈述，证实陈新理以在驼峰新建面粉厂为由按一分五的利息共借其51.55万元,在陈新理跑之前十天,还了1.5万元本金,其给付本金时没有扣除利息。
68、被害人王某丁提供的借条复印件二张，证实陈新理于2012年12月18日借王某丁现金5.9万元、2013年1月25日借王某丁现金45.65万元。
69、被害人刘某甲陈述，证实陈新理弟弟陈某甲对其说有钱存到新玉面粉厂，利息比银行高，后其于2013年11月存了3万元在新玉面粉厂的事实。
70、被害人刘某甲提供的借条复印件一张，证实陈新理新玉面粉公司借陆传华（刘某甲丈夫）现金3万元、约定年利息6000元。
71、被害人李某己陈述，证实其于2013年5月24日将出售给陈新理新玉面粉厂的小麦款5万元借给陈新理，其女儿李支书于2013年12月29日、2014年2月26日两次借给陈新理71.8万元。
72、被害人李某己提供的借条复印件三张，证实陈新理于2013年5月24日借李某己现金5万元、约定年利息9000元，2013年12月29日借李支书现金11.8万元，约定年利息21240元，2014年2月26日借李支书现金60万元，约定年利息10.8万元。
73、被害人李某庚陈述，证实其丈夫吴传知于2014年4月借给陈新理3万元。
74、被害人李某庚提供的借条复印件一张，证实陈新理于2014年4月12日借吴传知现金3万元、约定年利息5400元。
75、被害人朱某丙（朱严松）陈述，证实其于2014年5月10日借给陈新理14万元。
76、被害人朱某丙提供的借条复印件一张，证实陈新理于2014年5月10日借朱严松现金14万元、约定年利息2.52万元。
77、被害人李某辛陈述，证实陈新理以经营新玉面粉厂资金周转为由按一分二的利息于2013年7月23日借其15万元。
78、被害人李某辛提供的借条复印件一张，证实陈新理于2013年7月23日借李某辛现金15万元。
79、被害人吴某乙陈述，证实其听说陈新理家借钱利息比银行高，后于2014年上半年四次借给陈新理2.3万元的事实。
80、被害人吴某乙提供的借条复印件四张，证实陈新理新玉面粉厂于2014年2月14日、3月15日、3月21日、4月30日四次借吴某乙现金2.3万元。
81、被害人吴某丙陈述，证实其于2013年5月29日借给陈新理新玉面粉厂2万元。
82、被害人吴某丙提供的借条复印件一张，证实陈新理新玉面粉公司于2013年5月29日借吴某丙现金2万元，约定年利息3000元。
83、被害人李某壬陈述，证实其听说钱存在陈新理新玉面粉厂利息高，后于2012年6月15日存了1万元的事实。
84、被害人李某壬提供的借条复印件一张，证实陈新理于2012年6月15日借李志彬（斌）现金1万元，2012年利息付清1800元。
85、被害人吴某丁（吴彬）陈述，证实陈新理对其说钱存在他的新玉面粉厂利息比银行高，后于2013年10月21日、2014年3月28日两次存了8万元的事实。
86、被害人吴某丁提供的借条复印件二张，证实陈新理于2013年10月21日借吴彬现金6万元、约定年利息1.08万元，2014年3月28日借吴彬现金2万元。
87、被害人李某癸（李怀成）陈述，证实','2018-10-07
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第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。[ly]
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