福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第687号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人金新海，农民，住吉林省临江市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人于顺江，农民，住河北省保定市易县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人杜尚武，农民，住贵州省铜仁地区德江县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人肖继春，农民，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人周传章，农民，住湖南省岳阳市岳阳县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人杜某，农民，住山东省济宁市泗水县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
辩护人施丽仙，福建诺佳律师事务所律师。
被告人罗朋飞，农民，住贵州省黔南布依族苗族自治州。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人顾龙龙，农民，住安徽省滁州市明光市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
辩护人段金焕，福建至信律师事务所律师。
被告人田某，农民，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
辩护人廖冠兴，福建紫杉律师事务所律师。
被告人牛某，农民，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
被告人曹某，农民，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年3月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1347号起诉书���控被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人牛某、曹某犯非法拘禁罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林惠萍出庭支持公诉，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、罗朋飞、牛某、曹某，被告人杜某及其辩护人施丽仙、被告人顾龙龙及其辩护人段金焕、被告人田某及其辩护人廖冠兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：1、抢劫部分。2013年以来，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某等人相继加入非法传销组织从事非法传销活动，并租赁龙岩市新罗区西陂镇西山村九组、新罗区北城谢洋村等地的民房作为非法传销活动窝点。其中，龙岩市新罗区西陂镇西山村九组的传销窝点由被告人于顺江负责租赁并与被告人金新海、杜尚武等人共同进行管理和事务安排。之后，该传销组织人员诱骗廖某、王某、谷某、古某等人从外地赶至该传销窝点，后逼迫上述人员加入该非法传销组织，并用暴力手段劫取上述人员财物。具体犯罪事实如下：（1）2014年2月22日，被害人廖某被该传销组织人员骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组民房内的传销窝点，一到该传销窝点，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、顾龙龙、罗朋飞等人就采用暴力、威胁等手段，强行劫走被害人廖某身上的现金人民币300余元、一部苹果手机、银行卡等物品。2014年2月26日，被告人肖继春根据被告人金新海的安排，再次采用暴力、威胁等手段逼迫被害人廖某说出其工商银行卡密码，后被告人肖继春将该密码以手机短信���式告知被告人杜尚武。次日，被告人杜尚武持被害人廖某这张工商银行卡从ATM取款机上取走现金人民币500元，并持该卡消费了现金人民币70余元。（2）2014年2月26日中午，被害人王某被该传销组织人员骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组一民房的传销窝点，一到该传销窝点，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞等人就采用暴力、威胁等手段，强行劫走被害人王某身上的现金人民币3225元、一部苹果牌4S型手机、银行卡等物品。经龙岩市价格认证中心鉴定，被抢手机价值人民币2430元。（3）2014年2月26日16时许，被害人谷某被该传销组织人员骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组一民房内的传销窝点，一到该传销窝点，被告人金新海、于顺江、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某等人就采用暴力等手段，强行劫走被害人谷某��上的现金人民币116元、一部手机、银行卡等物品。（4）2014年2月27日14时许，被害人古某被该传销组织人员骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组一民房的传销窝点，一到该传销窝点，被告人金新海、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙等人就采用暴力、威胁等手段，强行劫走被害人古某身上的现金人民币600余元、手机、银行卡等物品。上述事实，有身份证明、抓获经过、银行明细帐等相关书证，证人林某的证言，被害人廖某、王某、谷某、古某等人的陈述，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某的供述与辩解，龙岩市价格认证中心出具的鉴定意见书等证据为证。2、非法拘禁部分。2014年2月22日至2月27日，被害人廖某、王某、谷某、古某先后被诱骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组一民房的传销窝点，为逼迫被害人廖某、王某、谷某、古某加入该非法传销组织，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某、牛某、曹某等人采取威胁、轮流看押等方式限制被害人廖某、王某、谷某、古某的人身自由。2014年2月28日，被害人廖某得以离开该传销窝点后报警，同日14时许，公安人员在该传销窝点抓获被告人金新海、于顺江、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某、牛某、曹某；同日23时许，公安人员在龙岩市公安局西陂派出所附近抓获被告人杜尚武。认定上述事实，有户籍证明、抓获经过等相关书证，证人林某的证言，被害人廖某、王某、谷某、古某等人的陈述，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某、牛某、曹某的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，强行劫取他人财物，其中，被告人金新海参与抢劫4起，价值人民币7241元；被告人于顺江参与抢劫3起，价值人民币6641元；被告人杜尚武参与抢劫2起，价值人民币6525元；被告人肖继春参与抢劫4起，价值人民币7241元；被告人周传章参与抢劫4起，价值人民币7241元；被告人杜某参与抢劫3起，价值人民币6371元；被告人顾龙龙参与抢劫4起，价值人民币7241元，被告人罗朋飞参与抢劫3起，价值人民币6641元；被告人田某参与抢劫1起，价值人民币116元；且为逼迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪和非法拘禁罪追究其刑事责任��被告人牛某、曹某逼迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。
被告人金新海辩称：四起抢劫其均不在场，其不是组织者、领导者，其的工作是每天到曹溪买菜，听大主任于顺江的安排，向其他成员传达。
被告人于顺江辩称：被害人廖某、古某、王某来的时候，其不在现场。其是主任，听从上面的经理“唐文龙”的安排，也是“唐文龙”派其去租房子的。
���告人杜尚武对起诉书指控的事实没有异议，但辩称其不懂自己的行为是抢劫。
被告人肖继春辩称：四名被害人到传销窝点时，其在场，但没有对被害人搜身，其没有抢劫。
被告人周传章辩称：其不知道廖某身上有多少钱，也不知道廖某的银行卡被取走钱的事；王某来的时候，其在现场，但没有对王某搜身；谷某的现金已经还给谷某；古某来的时候，其没有在现场。
被告人杜某辩称：被害人廖某、王某来的时候，其没有在场；其对起诉书指控抢劫罪有意见。其辩护人的意见是：1、被告人杜某未参与抢劫被害人王某。据被害人王某的陈述，当时他进房间时已经有四个男子在房间里，然后又进来三个男子即杜尚武、肖继春、周传章，一共是七名男子，杜尚武、肖继春、周传章、罗朋飞、顾龙龙各自供述了自己参与抢劫王某，另据周传章的���述还有另外两名男子分别是丁姓男子与雷姓男子，这与被害人王某的陈述一致。被告人杜某当时不在二楼，并未参与抢劫王某。2、对被害人谷某、古某搜身时，杜某虽在现场，但不构成抢劫罪。被告人在被害人谷某、古某到传销窝点后对其搜身，列了一张清单把物品记录下来，让他们签字，只是将被害人的物品带走暂为保管，没有拿走被害人的物品，搜身的目的是防止被害人与外界联系，希望被害人留下来参与传销，而不是非法占有被害人的财产，不构成抢劫罪。3、关于非法拘禁部分，被告人杜某无前科劣迹，系初犯、偶犯；如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，悔罪态度好；在本案中的作用明显较小，系从犯；实际的社会危害性较小，在本案中也是受害者，请求对被告人杜某从轻、减轻处罚。
被告人顾龙龙辩称：钱都已经还给被害人了。其辩护人���意见是：1、被害人的手机、银行卡等物品不应计入抢劫的数额。从本案事实分析，传销组织对被骗来的新人，要求交出手机等物品，防止新人不肯成为传销人员而被非法拘禁时，使用手机与外界联系，或者用物品自残，只是暂扣其手机等物品，主观上没有非法占有被害人物品的目的，不符合抢劫罪的主观构成要件。从龙岩市价格认证中心鉴定和公安机关出具的情况说明，可以推知，被害人的手机最终是由被害人自行掌握的，本案被告人没有将被害人的手机据为己有或用于出售。2、被告人仅对被害人古某进行搜身，没有抢劫被害人古某的财物。被害人古某的陈述明确表示其仅被搜身，财物没有被抢劫。3、将被害人廖某的银行卡现金取走500元，并持卡消费，是被告人肖继春、金新海的个人行为。4、被告人顾龙龙在传销组织中是最底层的业务员，只能被动地接受主任���别人员的指示，不能处分自己及新人的财物。5、关于非法拘禁部分，被告人顾龙龙在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯或胁从犯；被告人顾龙龙是初犯、偶犯，主观恶性较小。
被告人罗朋飞辩称：其没有抢劫，被害人廖某、王某来的时候，肖继春叫其到现场站着，其没有抢劫。
被告人田某辩称：其是最底层的业务员，其没有抢劫，钱和手机等物是被害人谷某自己拿出来的，其接过来以后放在地上，于顺江说数完后交给谷某自己保管。其辩护人的意见是：1、被告人田某犯非法拘禁罪具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节。被告人田某所涉及的谷某被非法拘禁的时间较短，且没有受到其他人身伤害，社会危害性相对较小。被告人田某是最底层的业务员，平时只是被安排去洗衣做饭，只是因为同是女性，便被安排给谷某搜身，并负责看管谷某��以防止其自伤、自残及逃离组织，其在整个事件中的行为是被动的，是受传销组织安排和控制的，所起的作用是辅助性的、次要的，是从犯。被告人田某具有坦白情节，没有犯罪前科，系初犯，当庭自愿认罪，具有良好的认罪态度和悔罪表现，其被骗参与这个传销团伙，也是受害人之一。2、被告人田某不构成抢劫罪。本案的犯罪团伙是一个传销组织，而不是抢劫组织。按照传销组织的规定，对新人必须要搜身，并将搜出来的物品进行登记，并由新人签字确认，交给传销组织的管理人员保管，个别领导者、管理者利用其自身的特殊身份和便利条件，在保管受害人财物的过程中，产生非法占有这些财物的想法，私自占有、使用，是涉嫌侵占，而不是抢劫。
被告人牛某辩称：其没有逼迫别人加入传销组织。
被告人曹某辩称：其没有看管被害人，没有���迫被害人加入传销组织，其在传销窝点里什么也没有做，只是于顺江打电话叫其去接廖某。
经审理查明：一、非法拘禁部分
2014年2月22日至2月27日，被害人廖某、王某、谷某、古某先后被诱骗至龙岩市新罗区西陂镇西山村九组一民房的传销窝点，为让被害人廖某、王某、谷某、古某加入该非法传销组织，被告人金新海、于顺江、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某、牛某、曹某等人采取威胁、轮流看押等方式限制被害人廖某、王某、谷某、古某的人身自由。2014年2月27日，被害人廖某得以离开该传销窝点，同年2月28日被害人王某、谷某、古某在该传销窝点被解救。
二、抢劫部分
2014年1月，被告人于顺江向他人承租上述地点的民房作为传销组织的窝点，被告人金新海在该传销窝点中任主任，对被害人廖某、王某实施抢劫，具体如下：
1、2014年2月22日，被害人廖某被女网友骗至龙岩，并被带至该传销窝点，由被告人杜尚武、肖继春、周传章、罗朋飞将被害人廖某按在地板上，并用毛巾堵住被害人廖某的嘴巴，威胁被害人，对被害人廖某进行搜身，拿走被害人廖某身上的现金人民币300余元、苹果手机一部及身份证、银行卡等物品。同年2月26日，被告人肖继春逼迫被害人廖某说出银行卡密码，并将密码告诉被告人杜尚武，被告人杜尚武持被害人廖某的银行卡取款人民币500元，并持卡消费人民币70余元。同年2月27日，被告人杜尚武等人为被害人廖某购买了火车票，并只将身份证及火车票交给被害人廖某，其他物品未归还被害人，由被告人肖继春、于顺江将被害人廖某送上火车离开。
2、2014年2月26日，被害人王某被女网友骗至龙岩，并被带到该传销窝点后，被告人罗朋飞、顾龙龙等四名男子把被害人王某拉到墙上摁住不让动，被告人杜尚武、肖继春、周传章随后进来对被害人王某威胁并搜身，拿走现金人民币3000元，手机、证件由被告人肖继春保管，同年2月28日被害人王某在该传销窝点被解救，手机已经归还被害人。
2014年2月28日14时许，公安人员在该传销窝点抓获被告人金新海、于顺江、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、田某、牛某、曹某；同日23时许，公安人员在龙岩市公安局西陂派出所附近抓获被告人杜尚武。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、常住人口基本信息、户籍证明、前科证明，证实被告人金新海、杜尚武、肖继春、于顺江、杜某、周传章、罗朋飞、牛某、顾龙龙、曹某、田某的基本情况，均无前科。
2、到案经过证明，证实2014年2��28日14时30分许，西陂派出所民警在西陂镇西山村九组一出租房内抓获杜某、牛某、顾龙龙、罗朋飞、田某、曹某、金新海、肖继春、于顺江、周传章。2014年2月28日23时30分许，廖某在西陂派出所门口发现将其非法拘禁的男子，派出所民警立即出警盘查抓获杜尚武。
3、牡丹卡账户历史明细清单，证实2014年2月27日至28日廖某工行卡被消费的记录。
4、情况说明，证实被害人廖某未提供被抢走的手机信息，谷某称手机已经卖掉了，无法提供手机相关信息。
（二）证人证言
证人林某的证言及辨认笔录，证实2014年1月17日，于顺江跟其租新罗区西陂镇西山村12组一民房，说女朋友在大润发上班，春节没回家，这里离她上班的地方比较近，要租来住。其没有登记承租人的信息，也不知道他们在其出租的房子里做非法传销活动。
证���林某经辨认，指认跟其租住房子的于顺江。
（三）被害人的陈述
1、被害人廖某的陈述及辨认笔录，证实2014年2月22日其被女网友“刘研研”骗到龙岩，“曹芳”来接其到一民房，“曹芳”叫其到楼上休息，其自己到二楼打开房间门，里面什么都没有，准备走时从门边出来“肖明”等四名男子把其按倒在地，其叫喊，“肖明”拿布堵住其嘴巴，叫其配合，其点头，他们放开其，其又叫，他们按住其的头，“肖明”威胁说“龙岩什么都不多，就是山多，你再不老实，我就将你手筋脚筋割断，把你扔到山上埋了。”其害怕，不再喊叫，“肖明”让其手伸起来趴在墙上，搜走其身上的现金400余元、工行卡（600余元）、一部苹果5S手机、身份证等物，还有用恐吓的语气叫其老实待着，如果敢向外求救，弄出动静或者将窗户玻璃弄坏，就让其将玻璃一块块吞下吃掉。傍晚18时许，姓金的领导在二楼房间当着大家的面指着其的头，叫其好好配合，不配合就将其弄死，还说“你的身份证还在我手上，如果你不老实，就找到你的家，将你家里人弄死。”同时要其待在房间里考察，叫了两个“老板”（其中一个自称“周传章”）跟着其，“金导”还组织人给其上课。2月23日，“曹芳”手指着其说要配合考察，闹出不愉快的事情就让其好看。2月24日，一男领导找其谈话，指着其说不好好配合就吊起来���脚尖离地，绑起来，把刀架在其脖子上，向其家里人要钱。2月25日，姓于的领导找其谈话，威胁其不配合就弄死其，同时问其可以向谁借钱，后“肖明”拿着其电话叫其打电话向朋友借钱，其打了几个都没借到，后他们放其回房间。2月26日，“肖明”把其叫到一楼房间问银行卡密码，说如果密码错误就一直把其关在这，其告诉他密码。下午“肖明”告诉其买到车票，但其银行卡里钱不够，要把手机留下，就只给其一张身份证和龙岩到东莞东的火车票。20时30分许，“肖明”、于领导、金领导边威胁边带其到火车站，直到其上火车，火车开动他们才离开，其想办法报了警。
被害人廖某辨认出2014年2月22日将其按倒在地，毛巾堵嘴并搜身的人是肖继春即“肖明”；指认2014年2月22日至27日对其威胁恐吓的是金新海即“金领导”、于顺江即“于领导”；指认2014年2月22日将其按倒在地的是杜尚武；指认将其带入传销组织并威胁恐吓其的是曹某即“曹领导”。
2、被害人王某的陈述及辨认笔录，证实2014年2月26日中午其被女网友“曹玉”骗到龙岩，“曹玉”来恒宝接其到住所后离开，其被四个男子拉到墙上摁住，后“强哥”、肖老板、周传章进来，“强哥”叫其要听话不然拉山里埋了，肖老板和周传章搜其身，其身上的3225元现金、一部苹果4S手机、银行卡、身份证等被搜走，“强哥”还给其225元，拿走剩下的3000元，其他东西被肖老板拿走。几小时后谷某被带到楼上。之后他们在“家”给其上课，不让其出去，说考察清楚后让其出去。2月27日古某被带到“家”里，一直被控制到2月28日被警察解救。“金海”即“金领导”和“肖明”是家长，“家”里他们说了算，周传章等人负责上课，其他老板每天陪着打牌聊天。其被拘禁期间没有被殴打。
被害人王某辨认出2014年2月26日将其带入传销组织的是曹某即“曹玉”；指认2014年2月26日对其进行搜身并拿走其财物的是肖继春即“肖老板”；指认2014年2月28日由民警在廖某指认下带回派出所的传销组织成员杜尚武即“强哥”；指认2014年2月26日对其搜身，并在26日至28日对其上课的是周传章即“周老板”。
3、被害人谷某的陈述及辨认笔录，证实2014年2月26日16时许，其被网友“ＸＸ飞”骗到龙岩，“ＸＸ飞”和一男子把其接到龙岩八中附近一民房二楼，其刚进房间就被四名男子按在墙上，一名女子搜走其随身携带的116元现金、一部手机、一张身份证和两张银行卡，还列清单记录其被拿走的物品并让其签名，其怕被打就没反抗。之后搜其东西的女子跟其聊天，又来一名男子上课，其没听懂，讲课男子说要弄明白讲课内容才能走。期间其一直要走，一男领导说要等考察结束才能走，还威胁其不能靠近门窗，如果窗户碎了就把碎玻璃吃下去。期间他们不让其离开���间，不管走到哪里，搜其身的那名女子都跟着其，直到2月28日，其才被警察解救出来。
被害人谷某辨认出2014年2月26日至28日对其上课的是周传章；指认2014年2月26日对其搜身并拿走财物的是田某；指认2014年2月26日拿走其财物的是肖继春；指认2014年2月26日至28日对其威胁恐吓的是牛某、金新海即“金领导”。
4、被害人古某的陈述及辨认笔录，证实2014年2月27日14时许，其被女网友曹玉骗到龙岩她的住处，房间里有三、四个人，其一进去那几个人就把其按到墙上，强行搜其的身，把其的东西都拿走，其身上有现金700余元，还写了一张清单给其，声称他们公司帮其保管，后“强哥”、“肖老板”来恐吓其，说其如果不老实的话就把其拉到山上挖坑埋掉，过一会儿就组织其和其���人听课，周传章来上课，之后就在房间休息、吃饭、睡觉，限制其自由一直到2月28日14时许被警察解救出来。其的东西应该是“肖老板”保管的，因为期间“肖老板”有给其手机打电话，“罗老板”有还给其现金700余元。
被害人古某辨认出2014年2月27日至28日对其上课的是周传章；指认2014年2月27日将其带入传销组织的是曹某即“曹玉”；指认2014年2月27日威胁恐吓其的是肖继春即“肖老板”。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人金新海的供述及辨认笔录，证实2014年1月20日其被网友骗到龙岩并加入传销组织，共购买19份产品，每份2800元，合计53200元，交给“赵磊”，其没有获利。这个“家”位于西陂镇大润发附近的民房，分为高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员。杜尚武、于顺江是主任级别，管房间钥匙。其和杜某、姓于的男子、姓曹的女子、姓顾的男子、姓田的女子、姓岳的男子等人是业务员（老板），负责在“家”里陪新朋友，不让他们外出，要是谁在里面不老实就把谁放倒，并威胁如果不老实就杀了家里人。被骗来的新人都要先带到二楼房间进行搜身，有反抗的就上去抓住他们的手将他们按在墙壁上或者按在地上，威胁他们说如果不合作就扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时要有人陪着。
被告人金新海经辨认，指认伙同其非法拘禁他人的是杜尚武、肖继春即“肖老板”、周传章即“周老板”、杜某即“杜老板”、顾龙龙即“顾老板”、罗朋飞即“罗老板”、牛某即“牛老板”、于顺江、田某即“田田”、曹某即“曹芳”；指认被拘禁的古某、谷某、廖某、王某。被告人金新海还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
被告人金新海当庭指认被告人于顺江是大主任，其听大主任的安排，传达给肖继春、周传章等人，所有的事都是大主任于顺江安排的，是于顺江通知其，这四名被害人到其这个传销窝点。
2、被告人杜尚武（外号“强哥”）的供述及辨认笔录，证实传销组织分高级经理、经理、主���、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，经理是唐文龙，被抓的人中只有其是主任，其他人是代表，管家是肖继春。其负责对新人搜身，并搜取他们的物品、银行卡，逼问银行卡密码，将银行卡里的钱取走，负责日常生活用品的采购。田某负责接新人、接打电话；于顺江负责购买生活物品、接新人；肖继春负责安全、讲课、接新人；周传章负责看管新人；顾龙龙负责接人、看管新人；杜某负责擦地、做饭；曹某负责打电话、接新人；金星海负责安全、买生活用品；邱振辉负责接新人、洗衣服、做饭。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的就按在墙上或地上，搜出来的手机交给肖继春管理，搜出来的钱物拿给唐文龙，之后给新人做思想工作。有威胁新人，没有打新人，出租房是于顺江租的。2014年2月22日，曹某把廖某带到龙岩市新罗区西陂镇西山村九组出租房，其和肖继春、顾龙龙、罗朋飞、周传章带廖某到二楼，对他搜身，当时廖某比较亢奋，其等人把他按倒在地，当时有人拿一条毛巾堵住他的嘴，叫他别喊，他点头同意后才把毛巾拿掉，再对他搜身，其从他身上搜出一台苹果手机、现金300余元、身份证、一张银行卡，除手机外其余东西都交给唐文龙，还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。随后其安排周传章负责看住廖某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。第二天，肖继春威胁廖某说出银行卡密码，肖继春将密码通过短信发给其。2月27日其自己一个人到交易城的建设银行柜员机取走廖某卡上的500元，当天下午其到大润发用廖某的卡消费买了几瓶水，又到交易城万博超市，用廖某的卡消费买了些吃的，其还帮廖某买了张龙岩到东莞的火车票（60多元），剩余钱其交给唐文龙。2014年2月26日，王某被曹某带到出租房，其和顾龙龙、罗朋飞、杜某、肖继春带他到二楼，顾龙龙、罗朋飞、杜某、肖继春把王某按在墙壁上，还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，其从他身上搜出身份证、一部手机、现金3550元左右，留给他150多元，把身份证和3400元交给唐文龙，他的手机放在“家”里。
被告人杜尚武经辨认，指认伙同其非法拘禁他人的是金新海即“金老板”、肖继春即“肖老板”、周传章即“周老板”、杜某、顾龙龙即“顾老板”、罗朋飞即“罗老板”、牛某即“牛老板”、于顺江即“于老板”、田某即“田老板”、“田田”、曹某即“曹老板”、“曹芳”；指认被拘禁的古某、廖某、王某。被告人杜尚武还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
被告人杜尚武当庭供认其是在龙岩市新罗区西陂街道西山的另外一个“家”，于顺江打电话通知其新人来了，其被调到被抓的这个传销窝点对新人搜身。
3、被告人肖继春（别名肖明）的供述及辨认笔录，证实传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海、杜尚武、曹某、于顺江是主任，其他人是代表，其听说经理叫“唐总”。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的就按在墙上或地上，搜出来的东西交给杜尚武，然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。没有殴打新人，“家”由金新海负责。新人从来到出租房直到警察来了才离开出租房。2014年2月22日，廖某被带到新罗区西陂镇西山村九组出租房，其和杜尚武、顾龙龙、罗朋飞、周传章带廖某到二楼，将他手抓住按在墙壁上，杜尚武对他搜身，当时廖某比较亢奋，其五人把他按倒在地，杜尚武拿一条毛巾堵住他的嘴，叫他别喊，他点头同意后才把毛巾拿掉再对他搜身，杜尚武从他身上搜出一台苹果手机、现金300余元、身份证、一张银行卡，杜尚武把这些东西上交给金新海，杜尚武还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。随后金新海安排周传章负责看住廖某，监督他的��言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。第五天（被抓的前三天），金新海叫其问廖某的银行卡密码，其单独一个人把廖某找到出租房一楼，威胁他说出银行卡密码，随后通过短信将密码发给杜尚武。2月27日，有人帮廖某买了龙岩到东莞的火车票，其和于顺江送廖某乘坐火车。2014年2月26日上午，王某被带到出租房，其和杜尚武、周传章、罗朋飞、顾龙龙、杜某都在二楼房间，周传章和顾龙龙把王某手抓住按在墙壁上，还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，杜尚武从他身上搜出身份证、现金3600多元及一部手机，现金被杜尚武拿走，手机放在“家”里。随后金新海安排顾龙龙看住王某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日下午，一男子带谷某到出租房��楼房间，其和于顺江、杜某、罗朋飞、顾龙龙、周传章、田某都在，周传章和杜某把谷某手抓住按在墙壁上，于顺江叫田某搜身，田某搜出一个红色手机和现金100多元，手机由于顺江拿走，现金放回谷某身上。随后金新海安排田某看住谷某，不能让她喊叫和离开出租房，上厕所等都要跟着。还威胁她说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。2014年2月27日，古某被人带到出租房二楼搜身，当时其在一楼，不知道二楼的情况。金新海安排牛某看住古某，不能让他离开出租房，上厕所等都要跟着。
被告人肖继春辨认出伙同其非法拘禁他人的是金新海即“金老板”、杜尚武即“杜老板”、“杜导”、“强哥”、周传章即“周老板”、杜某即“杜老板”、顾龙龙即“顾老板”、罗朋飞即“罗老板”、牛某即“牛老板”、于顺江即“于老板”、田某即“田老板”、“田田”、曹某即“曹老板”、“曹芳”；指认被拘禁的谷某、廖某、王某。被告人肖继春还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
4、被告人于顺江的供述及辨认笔录，证实2014年1月中旬，其在新罗区西陂镇西山村九组租了一小栋房子，租金500元。传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海、杜尚武、曹某是主任，其��人是业务员（老板），经理是唐文龙。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的就抓住他的手按在墙上或地上，搜出来的东西不知道交给谁，还威胁他们说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。没有殴打新人，“家”由金新海负责管理，一般都是金新海安排别人做什么。新人从来到出租房直到警察来了才离开出租房。2014年2月25日其到出租房时廖某已经住在里面，其有和他说话聊天。2月26日下午，一男子带谷某到出租房二楼房间，其和肖继春、周传章、罗朋飞、田某、顾龙龙、杜某都在，周传章和杜某抓住谷某的手按在墙壁上，田某搜出一部手机、100余元现金、一张身份证和一些化妆品，其不知道是谁将这些东西拿走，随后由田某负责看���谷某，不能让她叫喊和离开出租房，上厕所等都要跟着。廖某、王某、古某到出租房时其都不在，不知道他们情况。廖某是其和肖继春送到龙岩火车站的。
被告人于顺江辨认出伙同其非法拘禁他人的是金新海、杜尚武、肖继春、周传章、杜某、顾龙龙、罗朋飞、牛某、田某即“田田”、曹某；指认被拘禁的古某、谷某、廖某、王某。被告人于顺江还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
5、被告人杜某的供述及辨认笔录，证实传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海是主任，其是业务员，其他人其不清楚。周传章负责给大家上课，说是卖天津天狮，但其没看到产品。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的就抓住他的手按在墙上或地上进行搜身，搜出来的东西是���继春拿走，他交给谁其不知道。还威胁他们说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。然后新人由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。没有殴打新人，“家”由金新海负责管理，他安排别人做事情。新人从来到出租房直到警察来了才离开出租房。2014年2月22日，廖某被一女的带到新罗区西陂镇西山村九组出租房，杜尚武和肖继春、周传章、罗朋飞、于顺江（还有其他人，其忘了是谁）在二楼房间对廖某搜身，当时其在一楼房间，不知道二楼具体情况。随后金新海安排周传章负责看住廖某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日上午，王某被一女的带到出租房，肖继春、罗朋飞、周传章、于顺江在二楼房间对王某搜身，还有其他人，其忘了是谁，当时其在一楼房间，不知道二楼具体情况。随后金新海安排顾龙龙看住王某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日下午，谷某被一男的带到出租房二楼房间，其和周传章、顾龙龙、肖继春、田某、于顺江都在，周传章和顾龙龙分别抓住谷某的手按在墙壁上，其在旁边看，田某搜出一部红色手机、现金100多元、一张身份证和几张消费的会员卡，这些东西被肖继春拿走。我们还威胁她说如果不合作就把她扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就要她把碎玻璃一块块吃掉。之后金新海安排田某看住谷某，监督他的一言一行，不能让她离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月27日中午，古某被一女的带到出租房二楼房间，其和于顺江、周传章、顾龙龙、肖继春都在，周传章和顾龙龙分别抓住古某的手按在凳子上坐着，肖继春威胁他说如果不��作就把他扔到山上埋掉，肖继春叫他将身上东西交出来，古某被吓怕了就交出一张身份证、一张银行卡、现金600多元，这些东西都被肖继春拿走。随后金新海安排牛某看住古某，监督他的一言一行，不能让他离开出租房，上厕所等都要跟着。
被告人杜某辨认出伙同其非法拘禁他人的是金新海、肖继春即“肖明”、周传章、顾龙龙、罗朋飞、牛某、于顺江、田某即“田田”、曹某即“曹芳”；指认被拘禁的古某、谷某、廖某、王某。被告人杜某还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
6、被告人罗朋飞的供述及辨认笔录，证实2013年10月份，其被朋友骗到龙岩做天津天狮产品传销，卖出一套产品给网友刘自由，获利125元。该传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个���别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海、杜尚武、于顺江、曹某是主任，肖继春、李朋飞、丁茂记是代表，顾龙龙、杜某、牛某、周传章、韩海波、岳林强和其是业务员。“家”由金新海负责管理，所有工作都是他安排。“家”钥匙是肖继春管，肖继春也是管其等人的人。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的就抓住他的手按在墙上或地上进行搜身，搜出来的东西都交给杜尚武主任他们。然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。新人从来到出租房直到警察来了才离开出租房。2014年2月22日，曹某把廖某带到新罗区西陂镇西山村九组出租房，其和肖继春、顾龙龙、李朋飞、杜尚武、于顺江在二楼房间，周传章随后也到二楼房间，顾龙龙和李朋飞抓住廖某的手将他按在墙壁上，杜���武对他搜身，当时廖某比较亢奋，其等人把他按倒在地，杜尚武拿一条毛巾堵住他的嘴，叫他别喊，他点头同意后才把毛巾拿掉，再对他搜身，杜尚武从他身上搜出一台苹果手机、现金300余元、身份证、一张银行卡，这些东西都被杜尚武拿走，还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。随后金新海安排周传章负责看住廖某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日上午，王某被曹某带到出租房二楼，其和顾龙龙、杜尚武、杜某、肖继春、周传章都在，顾龙龙、杜某、肖继春将王某按在墙壁上，杜尚武等人还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，杜尚武从他身上搜出身份证、现金和一部手机，这些东西都被杜尚武拿走。随后金新海安排顾龙龙看住王某���监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日下午，谷某被李朋飞带到出租房二楼，当时其在一楼，顾龙龙、肖继春、杜某和周传章等人在二楼，其不知道二楼具体情况。随后谷某由田某看住，监督她的一言一行，不能让她离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月27日中午，古某被曹某带到出租房二楼，其和杜尚武、肖继春、杜某、周传章、顾龙龙都在，顾龙龙、杜某、周传章、肖继春上前将古某的手抓住按在墙壁上，杜尚武搜出600多元、银行卡和身份证等物，这些东西都被肖继春拿走，杜尚武和肖继春还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。随后金新海安排牛某看住古某，监督他的一言一行，不能让他离开出租房，上厕所等都要跟着。
被告人罗朋飞辨认出伙同其非法拘禁他人的是���新海即“金老板”、杜尚武即“杜老板”、肖继春、周传章即“周老板”、杜某即“杜老板”、顾龙龙即“顾老板”、牛某、于顺江、田某、曹某即“曹老板”、“曹芳”；指认被拘禁的古某、谷某、廖某、王某。被告人罗朋飞还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
7、被告人周传章的供述及辨认笔录，证实该传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海、杜尚武、肖继春、于顺江是主任，其他人都是业务员，金新海负责这个“家”，牛某辅助肖继春管理。新到的人要带到二楼房间搜身，有反抗的��抓住他的手按在墙上或地上进行搜身，搜出来的东西都交给杜尚武，还威胁说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。没有殴打新人。新人从来到出租房直到警察到了才离开出租房。2014年2月22日，廖某被一女的带到新罗区西陂镇西山村九组出租房二楼房间，其和肖继春、杜尚武、罗朋飞及一个其不认识的男子都在，罗朋飞和那个其不认识的男子抓住廖某的手按在墙壁上，其站在旁边，杜尚武对他搜身，因廖某反抗，其等人把他按倒在地，肖继春拿一条毛巾堵住他的嘴，叫他别喊，他点头同意后才把毛巾拿掉再对他搜身，杜尚武从他身上搜出一台苹果手机、现金几百元（不记得多少）、身份证和一张银行卡，这些东西除现金放回廖某身上，都被杜尚武拿走，还威胁��说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉。随后金新海安排其负责看住廖某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日上午，王某被曹某带到出租房二楼房间，其和杜尚武、肖继春、罗朋飞、顾龙龙及另外两个男子（一个姓丁，一个姓雷）在场，肖继春和姓丁的男子将王某手抓住按在墙壁上，姓雷的对他搜身，还威胁他说如果不合作就把他扔到山上埋掉，如果把窗户玻璃弄破就把碎玻璃吃掉，从他身上搜出身份证、现金3000多元和一台白色手机，这些东西都被杜尚武拿走。随后金新海安排顾龙龙看住王某，监督他的一言一行，不让他离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月26日下午，谷某被一男的带到出租房二楼，其和顾龙龙、肖继春、杜某、于顺江、田某在场，其和顾龙龙抓住谷某的手，并把谷某按住，于顺江叫田某搜身，搜出现金300多元、一个红色手机和一张身份证，这些都被于顺江拿走。之后金新海安排田某看住谷某，监督她的一言一行，不能让她离开出租房，上厕所等都要跟着。2014年2月27日，古某被曹某带到出租房二楼，杜某、顾龙龙、肖继春及一个姓雷的男子在二楼房间，其在一楼，不知道二楼其他情况。随后金新海安排牛某看住古某，监督他的一言一行，不能让他离开出租房，上厕所等都要跟着。
被告人周传章辨认出伙同其非法拘禁他人的是金新海、杜尚武即“强哥”、肖继春即“肖明”、杜某、顾龙龙、罗朋飞、牛某、于顺江、田某即“田田”、曹某即“曹芳”；指认被拘禁的古某、谷某、廖某、王某。被告人周传章还辨认了非法拘禁他人的实施地点。
8、被告人顾龙龙的供述及辨认笔录，证实该传销组织分高级经理、经理、主任、代表、业务员五个级别，交2800元就成为业务员，被抓的人中金新海、杜尚武、于顺江是主任，其他人是代表，其是业务员（老板）。“家”由金新海管理。新到的人要带到二楼房间，叫他们把东西拿出来。然后由专人负责看住，不让他们离开出租房，上厕所时也要有人陪着。从他们来到出租房到被公安机关查处，一直被关在出租房里。2014年2月22日，廖某被一女的带到新罗区西陂镇西山村九组出租房二楼，当时其在一楼，二楼发生的事情其不清楚。之后廖某由周传章负责看住。2014年2月26日中午，王某被一女的带到出租房二楼，其和肖继春、罗朋飞、“强哥”及一个其不认识的男子在场，“强哥”叫王某将手平放在墙壁上，“强哥”叫其去将房间外面王某','2018-10-07
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