山东省菏泽市定陶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1727刑初34号
公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。
被告人廖泽雄，男，1988年3月20日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，初中文化，无业，住潮南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月12日被抓获，同日被定陶县公安局刑事拘留，同年10月18日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，次日由定陶县公安局执行逮捕。
辩护人孔祥民，山东陶城律师事务所律师。
被告人刘平伟，男，1979年5月28日出生于山东省东明县，汉族，小学文化，农民，住东明县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月10日被抓获，同月11日被定陶县公安局刑事拘留，同年9月13日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，次日由定陶县公安局执行逮捕。
辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。
辩护人吴桦，山东陶城律师事务所律师。
被告人刘泽豪（曾用名刘延卫），男，1997年9月12日出生于山东省博兴县，汉族，高中文化，学生，住博兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被抓获，同月2日被定陶县公安局刑事拘留，2017年1月5日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，次日由定陶县公安局执行逮捕。
辩护人吴保利，山东曹州律师事务所律师。
辩护人郭晓琴，山东曹州律师事务所律师。
菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉【2017】27号起诉书指控被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定陶区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人廖泽雄及辩护人孔祥民、被告人刘平伟及辩护人韩胜利、吴桦，被告人刘泽豪及辩护人吴保利、郭晓琴均到庭参加了诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
菏泽市定陶区人民检察院指控：2016年7月至8月，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪以非法占有为目的，经事先预谋，由被告人刘泽豪搭建“钓鱼”网站，被告人廖泽雄进行后台操作，被告人刘平伟利用伪基站设备在山东省成武县、巨野县等地，冒用中国工商银行客服95××8名义虚构积分兑换现金的事实，发送诈骗短信，被害人刘某1、孟某、姚某等人接收上述诈骗短信后，分别点击上述短信后被骗现金共计人民币6935元（以下币种均为人民币）。2016年8月10日，被告人刘平伟在菏泽市定陶区发送诈骗短信7648条，被定陶县公安局民警当场抓获。公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据予以证实。
公诉机关认为，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪以非法占有为目的，利用伪基站群发诈骗短信的电信技术手段实施诈骗，致使他人被骗钱款共计6935元，且具有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪（未遂）追究三被告人的刑事责任。三被告人归案后均如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。三被告人针对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，均不宜适用缓刑。请依法判处。
被告人廖泽雄对起诉书指控的罪名无异议，但辩解刘平伟所使用发送诈骗短信的伪基站不是他给的，他与刘平伟是合作关系，刘平伟发送多少条信息他不知道，诈骗的钱款五五分成；愿意退缴赃款，积极缴纳罚金，请求从轻处罚。
被告人刘平伟对起诉书指控的事实无异议，但辩解他发送诈骗短信的伪基站是廖泽雄给他的。
被告人刘泽豪对起诉书指控的事实无异议，但辩解他和廖泽雄是在网上认识的，2016年6-7月份，廖泽雄通过QQ远程教他怎么搭建，就把他教会了，他给廖泽雄搭建网站到2016年中秋节之前。廖泽雄支付他8000元报酬，他购买虚拟空间等支出了一部分，自己得款5000元，他愿意退缴赃款，缴纳罚金，请求从轻处罚。
被告人廖泽雄的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1、被告人廖泽雄系初犯、偶犯，依法对其酌情从轻处罚；2、廖泽雄归案后如实供述犯罪事实，应依法对其从轻处罚；3、被告人廖泽雄自愿退赃缴纳罚金，应予以从轻处罚；4、被告人廖泽雄诈骗6935元，是诈骗罪既遂，且属于数额较大，应处三年以下有期徒刑，发送诈骗短信的条数证据存在瑕疵，可能未排除与本案无关的短信条数，不具有唯一性。再者本案与有关司法解释中的“诈骗数额难以查证，发送诈骗信息五千条以上的，应认定其他严重情节，以诈骗罪未遂定罪处罚”的规定不符，对廖泽雄不能认定具有“其他严重情节”。
被告人刘平伟的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人刘平伟系初犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可对其从轻处罚。
被告人刘泽豪的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1、刘泽豪实施犯罪行为在2016年12月20日之前，《最高法、最高检、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》在此之后实施，按照从旧兼从轻的原则，该意见不适用本案，不能认定刘泽豪具有其他严重情节，应处三年以下有期徒刑；2、公诉机关指控被告人刘平伟发送诈骗短信的条数为7648条，只有刘平伟的供述，没有其他证据佐证。且刘平伟自己供述案发前帮助多个老板发送短信，该7648条短信可能包含其他与本案无关的短信，不能证实全是本案的诈骗短信。本案诈骗短信的条数无法确认，认定该案是其他严重情节事实不清，证据不足，应不予认定。3、刘泽豪在本案中建设钓鱼网站的行为，是在主犯廖泽雄的指使和教唆实施的，且系在校学生，平时遵纪守法，主观恶性较小，应认定刘泽豪是本案的从犯。4、刘泽豪归案后如实供述犯罪时，愿意退缴赃款，缴纳罚金，应对其从轻处罚。
经审理查明：2016年7月至8月，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪以非法占有为目的，经事先预谋，由被告人廖泽雄进行后台操作，被告人刘泽豪为廖泽雄搭建“钓鱼”网站，被告人刘平伟利用伪基站设备在山东省成武县、巨野县等地，冒用中国工商银行客服95××8名义发送“尊敬的工行用户：您的积分己满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8p1c.pw”兑换领取350元的现金【工商银行】”的诈骗短信，被害人刘某1、孟某、姚某、孙某接收上述诈骗短信，分别点击上述短信后，刘某1被骗567元、孟某被骗345元姚某被骗4789元、孙某被骗1234元，共计6935元。2016年8月10日，被告人刘平伟驾驶其本人的红色奇瑞QQ（车牌号鲁Ｖ×××××）汽车在菏泽市定陶区发送诈骗短信7648条，被定陶县公安局民警当场抓获，车辆及伪基站相关设施被依法扣押。2016年9月12日，被告人廖泽雄在广东省汕头市潮南区司马浦镇被公安干警抓获，依法扣押的被告人廖泽雄用于实施诈骗的电脑及手机等物品一宗。2016年12月1日，被告人刘泽豪在滨州市博兴县被公安干警抓获，依法扣押的被告人刘泽豪用于实施诈骗的电脑及手机等物品一宗。
另查明，在审理阶段，被告人廖泽雄退交诈骗所得赃款6935元，被告人刘泽豪退交从被告人廖泽雄处获得的违法所得5000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）物证被告人刘平伟所有的红色奇瑞QQ汽车（车牌鲁Ｖ×××××号）一辆、蓝色宏基笔记本电脑1台、伪基站主机1台；搜频器1部、天线1根（带底座）、电瓶一个、手机五部（玫瑰金高仿苹果6splus,白色易通手机，白色vivoR31手机，黑色小米3平板手机，黄色vivoX7手机）；银行卡10张。
被告人廖泽雄所有的黑色DELL笔记本电脑1台、黑色直板JINPIN手机1部、金色直板MKTEL手机1部、MEIZU智能手机1部。银行卡5张（廖泽雄本人农业银行卡1张，卡号为62×××73，工商银行卡3张：36212262003010385245、6212262003004032969、62×××64；广发银行卡1张，卡号为62×××01）
被告人刘泽豪所有的黑色笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、白色苹果4S手机1部
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书证明：2016年8月10日16时许，被告人刘平伟利用伪基站冒充工商银行95××8发送诈骗短信7648条，短信内容为“尊敬的工行用户：您的积分己满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8p1c.pw”兑换领取350元的现金【工商银行】”，后刘平伟被定陶县公安局仿山派出所民警当场抓获。同月11日对刘平伟诈骗案立案侦查。
2、发破案经过及抓获经过、在逃人员登记/撤销表证明：2016年8月10日将被告人刘平伟抓获。2016年9月12日，在广东省汕头市潮南区司马浦镇将被告人廖泽雄抓获。2016年12月1日，定陶县公安局民警在滨州市博兴县将被告人刘泽豪抓获归案。三被告人归案后均如实供述其犯罪事实。
3、三被告人常住人口基本信息、公安信息查询单证明：被告人廖泽雄1988年3月20日出生，被告人刘平伟1979年5月28日出生、被告人刘泽豪1997年9月12日出生。
4、前科查询情况说明证明：经查询，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪均无违法犯罪记录。
5、定陶县公安局扣押清单证明：三被告人被抓获后，公安机关依法将被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪所有及持有的涉案财物及作案工具予以扣押（详见所列物证）
6、银行卡查询
（1）借记卡产品资料查询证明：
账号：62×××76，户名：刘平伟
账户：62×××88，户名：刘平伟
账号：62×××76，户名：何新红
户名：廖泽雄廖泽雄关联账户6个分别为：
62×××73，6228480134208001815
6228480603458009314，6228480860981379115
6228481936119347064，6217975800006141228
（2）刘平伟名下62×××76、62×××88、6222621010015357058借记卡产品资料查询证明：被告人刘平伟所持有3张银行，开户人均为其本人。
（3）被告人刘平伟所持有的其他7张银行卡及户籍信息系统查询证明：刘平伟所持有的银行卡中有7张非其本人开户，其中一张为其妻子张玉珍、刘平伟与张玉珍（银行卡尾号0555开户人）。
7、情况说明
均无法联系到何新红与董瑞霞，无法调取其证言。
8、伪基站照片及附情况说明
2016年8月10日，侦查人员对刘平伟被抓获时所使用的玫瑰金高仿苹果手机内发送诈骗短信页面进行拍照提取。
诈骗短信界面显示：
业务名称：95××8显示号码：95××8计数：7648
短信内容显示：尊敬的工行用户，您的积分已满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8p1c.pw”兑换领取350元的现金【工商银行】
9、鲁Ｖ×××××车辆行驶轨迹记录证明：被告人刘平伟所驾驶鲁Ｖ×××××号车辆于2016年8月7日10时26分13秒至12时02分59秒，经过鄄城县鄄五路人民路、鄄二路人民路；于2016年8月7日13时10分07秒、14时13分05秒，经过郓城金河路和西门街、西门街临城路；于2016年8月9日12时31分13秒经过单县湖西路胜利路口；于2016年8月9日17时07分31秒经过成武永昌路伯乐大街。
10、菏泽市公安局电子数据鉴定实验室出具的刘平伟诈骗案伪基站检验情况说明证明：2016年9月6日，定陶县公安局侦查人员送检一台伪基站，请求对该局立案侦查的刘平伟诈骗案中的伪基站进行信息提取和数据恢复。经检验存储盘为U盘（MD5值：643C588E8A199829421AFFD3153D145C），带有1inux系统镜像文件，开机自动安装系统，关机后自动还原成初始状态。经对伪基站内U盘进行信息提取和数据恢复，未能获取伪基站发送诈骗信息后所留IMSI号。
11、手机截屏
（1）被害人姚某手机截屏显示：2016年8月9日，姚某手机收到短信显示：“尊敬的工行用户，您的积分已满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8pdc.pw兑换领取350元的现金【工商银行】”。
“您在付款，为防诈骗，千万不要告诉他人验证码508071，商户为银联电子支付，金额4,567元，如有疑问请停止操作（短信编号：099723）【工商银行】”
“您在付款，为防诈骗千万不要告诉他人验证码532264，商户为银联电子支付，金额4789元。如有疑问请停止操作。（短信编号：113113）【工商银行】。”
“您尾号5018卡8月9日18点48分网上银行支出4789元钱。”【工商银行】。
证明：被害人姚某接受上述短信后被骗现金4789元，其中其所收取工商银行积分兑换现金名义短信与刘平伟发送短信一致，与被告人刘平伟驾驶的车辆行驶轨迹相印证，在该时间段内刘平伟驾车经过成武县。
（2）被害人孟某手机截屏图片证明：孟某于2016年8月7日接收到以95××8积分已满、逾期清零为名义的诈骗短信，被骗现金345元。
（3）被害人刘某1手机截屏图片证明：刘某1于2016年8月7日接收到以95××8积分已满、逾期清零为名义的诈骗短信，被骗现金567元。
（4）被害人孙某手机截屏图片证明：孙某于2016年8月7日接收到以95××8积分已满、逾期清零为名义的诈骗短信，被骗现金1234元。
其所收取短信与刘平伟、廖泽雄当日聊天记录中所发短信内容及网址完全一致。
12、被害人账户交易明细
（1）被害人姚某银行卡62×××18交易明细证明：2016年8月9日，姚某该卡内被骗现金4789元，转入上海银联电子支付股份有限公司1001278629016264116账户。
（2）孙某银行卡62×××38交易明细证明：2016年8月7日，通过网上银行转出1234元，转入上海银联电子支付股份有限公司1001278629016264116账户。
13、中国农业银行业务凭证
（1）户名为刘平伟62×××76银行卡交易明细、户名廖泽雄62×××73银行卡交易明细证明：在2016年7月18日至同月30日，刘平伟该卡收到被告人廖泽雄62×××73银行卡及其持有银行卡62×××64转账，共计2600元。
（2）被告人刘平伟所持有的户名何新红银行卡62×××76交易明细证明：2016年8月7日至9日，廖泽雄所持有银行卡62×××64账户转刘平伟该卡3笔，共计3720元。
（3）被告人刘泽豪62×××76银行卡交易明细证明：2016年7月26日至8月29日，被告人刘泽豪通过银行转账，收到被告人廖泽雄持有的银行卡等支付的款项8笔，合计4780元。
14、2016年10月10日，对廖泽雄使用的银豆网账户13×××37、13×××30、13×××17、13×××04内账户信息及交易明细（按账户所能显示交易时间顺序排列）附：提取情况说明
（1）廖泽雄银豆网账户信息及交易情况、顾霜银豆网账户信息及交易情况
证明：被告人廖泽雄使用顾霜名义注册的银豆网账户交易于2016年7月30日至2016年9月11日，有多笔资金转入、转出情况。其中在2016年8月7日、8月9日资金转入与被害人姚某、孟某、刘某2、孔某的交易明细，短信截屏等内容一致，被骗时间、金额完全吻合。
（2）陈崇秀银豆网账户信息及交易情况、吴孟锋银豆网账户信息及交易明细和情况说明、银豆网后台交易明细证明：被告人廖泽雄使用陈崇秀、吴孟锋名义注册银豆网账户，于2016年8月23日至9月11日有多笔资金收入与提现交易情况。
15、定陶县公安局出具的情况说明证明：案发后侦查人员与被害人郑某联系，郑某不予作证。
（三）鉴定意见
山东省无线电监测站出具的无线电发射设备委托测试检验报告证明：2016年8月19日对送检的“菏泽市定陶县仿山派出所送检样品（刘平伟）”进行了检测。经检测，该送检样品符合GSM基站无线射频相关技术特征，能在935MHZ至960MHZ频段内（根据中国无线电频率规划和分配，935～954MHZ为中国移动GSM900MHZ基站下行频段，954～960MHZ为中国联通GSM900MHZ基站下行频段）进行无线发射；在其发射频段内测试信道为1、62、124的RF载波平均发射功率分别为39.3dBm、37.6dBm、37.6dBm；RF载波发射功率时间包络不合格；相位误差和平均频率误差不合格；发射机天线接头的杂散辐射不合适；调制和宽带噪声产生的频谱不合格；切换瞬态频谱值不合格。
（四）电子数据
1、刘平伟QQ聊天记录光盘1张，附：提取说明证明：2016年9月5日，侦查人员依法对扣押的被告人刘平伟白色vivo手机内其号码为26×××82的QQ号与QQ名为“有满月得空指艹無割”（以下简称满月）QQ号码为23×××95的人（被告人廖泽雄）的聊天记录进行拍照提取。显示2016年7月18日至8月10日被告人廖泽雄、刘平伟多次互通发送诈骗短信的内容、金额以及对后台进行查询的相关操作情况，其中2016年7月18日满月发送：“尊敬的工行用户：您的积分已满，将于24小时内清零，请登陆工行手机网兑抉领取350元的现金【工商银行】”刘平伟回复：五分钟后开始，以及其他廖泽雄与刘平伟二人实施诈骗聊天记录，聊天记录中显示其中在8月7日、8月9日发送短信内容与四名被害人短信接收内容一致，且8月10日发送短信内容与被抓获时刘平伟手机截图一致。
2、出示QQ信息、快递单图片光盘1张及附：提取情况说明及刘泽豪聊天记录光盘2张及附：提取笔录证明：被告人廖泽雄与刘泽豪通过QQ联系，由被告人刘泽豪为其搭建基站并为其查询部分银行卡余额。
证人证言
1、证人于某证言证明：2016年7月份，他通过QQ认识“满月”，“满月”给他邮寄了一套伪基站设配。我只给“满月”发过诈骗信息，是从2016年8月21日开始给他发的，“满月”支付他一定报酬。他发的短信显示号码是95××8，是中国工商银行的客服电话，短信的内容是：“尊敬的工行用户：您的积分已满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8nkg.pw”兑换领取350元的现金【工商银行】”。这是那个“满月”的人给他编辑的内容让发的，具体是什么意思他也不懂。短信中的网站他不知道是什么网站，让他发的这个网站每天都在变，为什么变他不知道。但这个网站不是中国工商银行的网站，是用来骗人的，但具体怎么操作他不知道。他问过“满月”，“满月”就说这是个后台，怎么操作不用他管，他就光发短信就行了。后来他租车伙同其他人冒充工商银行客服95××8名义以积分已满、兑换现金名义，在吉林省、山东省菏泽市单县、成武、定陶等地发送诈骗信息，由“满月”负责网站后台操作，他负责发送诈骗信息，在定陶发送诈骗信息的过程中被定陶县公安局民警抓获。
2、证人徐某证言证明：自2016年9月10日，他开车带着于某发诈骗短信，于某给他报酬。于某是怎么操作机器发送诈骗信息的不清楚，他看于某一直坐在副驾驶上摆弄手机，还拿着一个遥控器一样的东西，他只负责开车。他们去过长春、淄博、单县、定陶，在菏泽市区还没开始发就被抓住了。到这些地方以后，于某就让他开车在城区里转，每次转的时候他的手机都会收到诈骗短信。他的苹果4s手机上接收的95××8的短信，短信内容为：“尊敬的工行用户，您的积分已满，将于今日清零，请登录工行手机网www.95××8nkg.pw兑换领取350元的现金【工商银行】”的短信就是于某发的诈骗信息。
3、证人赵某证言证明：经公安人员让他辨认身份证号码为，姓名为于某的男子信息。他认识于某。自2016年8月，于某在他租车公司租赁汽车4次，但他对于租车用途不清楚。
4、证人李某1证言证明：2016年四五月份，他用自己的身份证件办理尾号8179农业银行卡一张，并将该银行卡以50元价格出售于李钰杰，并且证实其与刘平伟并不相识。
5、证人李某2证言证明：经他辨认公安人员向他出示刘平伟照片，他不认识这个人。他的身份证丢失过两次。第一次大概是在2011年前后，第二次是2015年四五月份。2015年6月他的身份证补办好。他在网上联系过一个办理信用卡的，当时他把身份证给过那个办信用卡的，但是后来一直没办出来，后来就把身份证还给他了。他没有委托别人用他的身份证办理过银行卡，也没有将银行卡借给别人使用，也没有出售过他的银行卡。
6、证人李某3证言证明：2016年初，李钰杰找他办银行卡，每张银行卡给他五十元钱。李钰杰领着他、李某1到民生银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等处用他的身份证各办理了一张银行卡。李钰杰说用这些银行卡在淘宝上刷信誉用，他把用他身份证办理的银行卡卖给李钰杰，一共收了李钰杰三四百块钱。他的农业银行卡号62×××74的这张卡是他2016年7月补办的新卡，补卡时，卡里也没钱，他本人用了，其他的他都没有使用。他与刘平伟不认识。
（五）被害人陈述
1、被害人刘某1陈述证明：2016年8月7日条收到中国工商银行95××8发的短信，短信内容是“尊敬的工行用户：您的积分已满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8ujm.pw兑换领取350元的现金【工商银行】”。收到短信后她登录了短信中的网站，她通过手机银行登录的，登录上去之后看样子是个工商银行的网站，她按照操作输入银行卡62×××49、身份证号码、手机号等信息，她填好之后网页上提示输入验证码，她点击获取验证码，过了一会她手机收了一个验证码，她把验证码输进去之后，接着她就收到短信提醒她银行卡中的567元现金被转走了，才知道被骗了。
2、被害人孟某、姚某、孙某陈述证明：2016年8月7日，她们分别在巨野县、成武县、鄄城县接收到中国工商银行95××8发送的积分已满、兑换现金为名义的诈骗短信，后其点击短信中网址、输入相关信息后，被骗现金345元、4789元、1234元。
（六）被告人供述与辩解
1、被告人廖泽雄供述证明：他有四个下家，一个是山东的，一个是吉林的，一个是江苏的，一个是广西的。他不知道这些人的真实姓名，他们都是通过QQ联系。他有两个QQ号，分别是23×××95、3090492807，QQ名叫做“财神就位”。山东的那个QQ名原先叫“将军令”，后来改成了符号和乱码组成的名，吉林的QQ名叫“吉林。2016年7至8月，他与山东人（被告人刘平伟）合作发送诈骗短信，并雇用良辰（被告人刘泽豪）为其搭建“钓鱼”网站，由他负责网站后台操作，刘平伟发送诈骗短信。他从网上买搭建网站的源码，然后从西部数码租服务器，租了服务器之后他搭建一个网站，这个网站是仿造的中国工商银行的积分网站。建好之后，他把网站的网址发给山东、广西、吉林、江苏给他发送短信的人，让这些人通过基站设备把网址发送出去。如果有人点击这个网站，按照网站提示填写自己的银行卡号、银行卡密码、手机号码、姓名、身份证号码等个人信息，他在后台就可以看到这些人填的个人信息。他再打中国工商银行的客服服务电话95××8查询这些人的银行卡余额，他在网站后台看到这些人输入的银行账户中有余额的，就马上将他们填写的资料复制到他原先注册并登陆好的理财网一一“银豆网”账户，然后进行充值，理财网便自动发验证码给这些人，因为几乎是同时操作，这些人一般没去注意验证码的出处，大都会以为是工商银行发送的验证码，这些人进入虚假网站下一步后点击获取验证码，他就能在后台同步看到，他就在理财网上点击获取验证码，这些人的手机就收到了验证码，收到验证码之后填入假冒工商银行网站上，他通过后台同步看到之后，他把验证码输到理财网上之后，这些人银行卡里该笔交易的钱就转到他在理财网的账户上。他把这些人的钱转到他在理财网的账户上之后，通过提现功能把钱取出来。他在“银豆网”上一共注册了三个账户，三个账户绑定的银行卡分别是他本人的农行卡、顾霜的工行卡和吴孟峰的工行卡。短信内容大致为““尊敬的工行用户：您的积分已满，将于24小时内清零，请登陆工行手机网www.95××8p1c.pw兑抉领取350元的现金【工商银行】”。他骗取的钱款均充值于他的银豆理财网的几个账户内，后由他与刘平伟五五分成，刘平伟分得一万元余元，支付刘泽豪报酬五六千元。另证明他还曾雇用过吉林、广东、江苏人发送上述内容的短信骗取了钱款，吉林人的银行卡开户名是“于某”，他QQ里面聊天记录。他被后DELL笔记本电脑一台、JINPIN黑色直板手机一部、
2、被告人刘平伟供述证明：2016年五六月份，他在QQ群里认识了“满月”，其昵称很长，这是中间的两个字。这个群里面大部分都是利用伪基站发送短信挣钱的。他的伪基站是以3000元价格从“满月”那里买的。他的QQ昵称是乱起八糟的字母和符号，QQ号为26×××82。他用这个QQ号与“满月”联系。2016年7月份，他开始与“满月”合伙发送诈骗短信。“满月”做诈骗网站后台的，他负责发短信，“满月”把短信的内容编辑好之后通过QQ给他发过来，让他按照内容发出去。他发送的短信的内容是：“尊敬的工行用户：您的积分已满，将于24小时内清零，请登录工行手机网www.95××8plc.pw”兑换领取350元的现金【工商银行】”。他们发送信息里的网站网址也经常变，这些信息是让他发的。他和“满月”之间的QQ聊天记录显示他们合作如何发送诈骗短信骗钱的具体过程。他不会操作诈骗网站的后台系统。他和“满月”合作，“满月”搞后台，他负责发短信，骗的钱他们两个五五分。2016年7月，他开车给“满月”发送诈骗短信，去过河北、河南、山东的潍坊、菏泽等多地，他多时一天发三、四万条，最少时一天发三、四千条，到被抓获共发了几万条左右的诈骗短信，都是用他车上那套伪基站发送的。被抓前二天，他曾在单县和成武发的诈骗短信。2016年8月10日下午4时在定陶开始发送诈骗短信，在发送诈骗短信的时被公安局的民警抓获，他被抓时发了7000多条。公安人员抓获他时他手机伪基站界面上显示的发送条数是当天实际发送的条数。他不会用伪基站更改短信条数。辨认公安人员出示的伪基站的高仿苹果6s照片界面截图，称这是他被抓当天使用伪基站发送的短信界面，他当天发了七千多条。除了“满月”他还给一个网名叫“韦小宝”的人发送过一回有几千条，给“韦小宝”要钱，没得到，就没再给“韦小宝”发。
被扣押的10张银行卡中，有他自己办的，有他从网上买的，还有捡的。2张农行卡（其中一个是何新红）是他从QQ群里购买的，诈骗的钱都存在这2张卡上了。他发送诈骗短信二十多天，共骗了一万多元钱，他分了七千多元钱。
他发短信用的设备有一台蓝色宏基牌笔记本电脑、一个主机、一个频点机、一个智能手机、天线和电源直接接在他买的Q3汽车的电瓶上了。他用车上的电瓶直接连到主机、主机里面自带着wifi信号，把主机打开之后用手机（玫瑰金高仿苹果6s）连接wifi后登上360应急系统。他开的是辆红色奇瑞Q3，车牌号是鲁Ｖ×××××，是他一个月前买的从一个叫贾兆顺的中介手里买的。他一共有五部手机，一部是白色的vivoR31手机，用该手机与“满月”QQ聊天，联系发送诈骗信息的事情及钱款，该手机内有记录。一部白色易通手机，该手机内记录了他骗别人钱款后，“满月”给他的转款信息。一部玫瑰金高仿苹果6s手机连接伪基站；一部黄色vivoX7手机，一部黑色的小米3手机。
（3）被告人刘泽豪供述证明：他总共帮两个人搭建过网站，这两个人是通过QQ群认识的。他的QQ号是49×××95，名叫良辰，专门和这两个人联系。第一个让他搭建网站的人的QQ名叫“有满月得空指艹無割”（被告人廖泽雄），QQ号码记不清楚了，但是在他手机QQ上面有。从2016年7月份，“有满月得空指艹無割”开始让他搭建网站的，他搭建的网站都是中国工商银行的网站，而且这些网站都是模仿中国工商银行正规网站。“有满月得空指艹無割”先通过QQ发给他一个压缩包，压缩包里有ASP文件，这个文件就是模仿中国工商银行的网页，然后再给他说一个网址，让他去“西部数码”网站购买虚拟空间。他再通过电脑把这个ASP文件通过FTP的方式上传到虚拟空间，虚拟空间是通过“西部数码”网站购买的。上传到虚拟空间之后，用户就可以点击网址登录进模仿中国工商银行的网页了。“有满月得空指艹無割”给他说的网站都是www.95××8***.pw,这三个星号都是“有满月得空指艹無割”随机编写的，就是95××8加几个字母，这几个字母是随机变动的，但里面都有95××8，这个是中国工商银行的客服电话，网址编写成这个样，就是模仿中国工商银行正规网址的，达到骗人的目的。“有满月得空指艹無割”用QQ告诉他什么时间搭建网站，什么时间关掉网站。关掉网站之后，别人就登不上这个假网站了。如果QQ上联系不到他，“有满月得空指艹無割”就会给他打电话。“有满月得空指艹無割”让他搭建的网站都是模仿的中国工商银行正规网站弄的钓鱼网站，就是为了让人点击网站后，以为是中国工商银行的正规网站，骗取别人的银行卡卡号和密码，把银行卡内的钱骗走。他听“有满月得空指艹無割”说其编辑的信息都是雇人使用伪基站群发出去。因当时他缺钱，帮人搭建网站可以挣到很多钱，他就开始帮人搭建网站。他搭建网站期间，“有满月得空指艹無割”共给他大约八千元钱，其中一部分是用于在西部数码购买虚拟空间和域名，他个人得了有五千元钱。“有满月得空指艹無割”是大部分是通过一个叫“陈崇秀”的支付宝给他转账支付的，他的支付宝名字叫“刘泽豪”，密码是49×××95qq，还有部分是通过银行卡转到他的62×××76中国农业银行卡上的。被扣押的笔记本电脑及主机是他给廖泽雄搭建网站使用的。
被告人刘平伟的辩护人提交的刘平伟所在村委会出具的证明一份证明：被告人刘平伟在本村一贯表现良好。
被告人刘泽豪提交了刘泽豪所在村委会出具的证明及山东兽医学院入学通知书证明：被告人刘泽豪在本村表现良好，系在校学生。
针对被告人及其辩护人的辩解、辩护意，根据本案事实和证据，本院评判如下：
1、被告人廖泽雄辩解提出被告人刘平伟所使用发送诈骗短信的伪基站不是他给的辩解意见。经查，本案虽没有充分证据证实刘平伟所使用的伪基站是廖泽雄给的，但该辩解不影响廖泽雄诈骗罪的成立，在量刑时酌情考虑。
2、被告人刘平伟提出他发送诈骗短信的伪基站是廖泽雄给他的辩解意见。经查，该辩解意见只有被告人刘平伟供述，无其他证据佐证，对该意见本院不予支持。
3、被告人刘泽豪提出他在2016年6月，廖泽雄给了他一套网站源码让他帮其搭建网站，但没有搭建成功。后廖泽雄通过QQ远程教他怎么搭建，就把他教会了，他给廖泽雄搭建网站到2016年中秋节之前。廖泽雄支付他8000元报酬，他购买虚拟空间和域名、充值话费支出了一部分，他自己得款5000元的辩解意见。经查，该辩解意见与本案事实相符，予以采纳。
4、被告人廖泽雄的辩护人提出被告人廖泽雄系初犯、归案后如实供述犯罪事实，退交赃款，缴纳罚金，可从轻处罚的意见。经查，与本案事实相符，对该辩护意见予以采纳。对辩护人提出被告人廖泽雄是偶犯的意见。经查，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪供述及相关书证均证实，被告人廖泽雄实施诈骗行为不是偶发性的，对该辩护意见不予采纳。
5、被告人廖泽雄的辩护人提出被告人廖泽雄诈骗6935元，是诈骗罪既遂，且属于数额较大，应处三年以下有期徒刑，发送诈骗短信的条数证据存在瑕疵，可能未排除与本案无关的短信条数，不具有唯一性。再者本案与有关司法解释中的“诈骗数额难以查证，发送诈骗信息五千条以上的，应认定其他严重情节，以诈骗罪未遂定罪处罚”的规定不符，对廖泽雄不能认定具有“其他严重情节”的辩护意见。以及被告人刘泽豪的辩护人提出公诉机关指控被告人刘平伟发送诈骗短信的条数为7648条，只有刘平伟的供述，没有其他证据佐证，且刘平伟自己供述案发前帮助多个老板发送短信，该7648条短信可能包含其他与本案无关的短信，不能证实全是本案的诈骗短信。本案诈骗短信的条数无法确认，认定该案是其他严重情节事实不清，证据不足，应不予认定的辩护意见。
经查，被告人刘平伟被扣押伪基站等相关物证及其连接伪基站的高仿苹果6s手机截屏照片、被告人廖泽雄、刘平伟QQ聊天记录及被告人刘平伟多次稳定供述均显示，被告人刘平伟被抓获时发送诈骗信息的条数是7648条，这是给廖泽雄合作发送的诈骗短信。据此，公诉机关指控三被告人合作发送诈骗短信的条数7648条事实清楚，证据充分；另被告人廖泽雄建立的相关银豆网账户信息及交易情况、三被告人银行卡交易信息、证人证言及三被告人供述均证实，三被告人利用发送短信针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但查证被抓获时发送诈骗信息的条数是7648条，该情形符合《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第五条规定，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。对二辩护人的该项辩护意见不予采纳。
6、被告人刘平伟的辩护人提出被告人刘平伟系初犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节的辩护意见，与查证事实相符，对辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。
7、被告人刘泽豪的辩护人提出刘泽豪实施犯罪行为在2016年12月20日之前，《最高法、最高检、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》在此之后实施，按照从旧兼从轻的原则，该意见不适用本案，不能认定刘泽豪具有其他严重情节，应处三年以下有期徒刑的辩护意见。
本案对被告人刘泽豪的犯罪行为及情节的认定，是根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及2011年4月8日公布施行的《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》的规定，没有参照辩护人提出的2016年12月20日的相关意见，对辩护人的该意见不予采纳。
被告人刘泽豪的辩护人提出刘泽豪在本案中实施建设钓鱼网站的行为，是在主犯廖泽雄的指使和教唆进行的，应认定刘泽豪是本案的从犯，且系在校学生，平时遵纪守法，主观恶性较小，归案后又如实供述犯罪事实，退缴赃款，缴纳罚金，应对其从轻处罚。
经查，被告人刘泽豪在案发前系在校学生，平时遵纪守法，主观恶性较小，归案后如实供述犯罪，退缴违法所得，缴纳罚金的辩护意见与查证事实相符，予以采纳。对辩护人刘泽豪是在主犯廖泽雄的指使和教唆实施的，应认定刘泽豪是本案从犯的意见。经查，被告人刘泽豪虽是受廖泽雄指使，但其积极主动实施不同分工的犯罪行为，是整个犯罪过程不可缺少的关键环节，不是从犯，对辩护人的辩护意见不予采纳，但被告人刘泽豪在共同犯罪中的作用相对于廖泽雄的较小，量刑时予以考虑。
综上，本院认为，被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪以非法占有为目的，利用伪基站群发诈骗短信的电信技术手段实施诈骗，发送诈骗信息7648条，骗取被害人钱款6935元，其行为构成诈骗罪（未遂），且具有其他严重情节，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。三被告人由于意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人廖泽雄、刘平伟、刘泽豪在诈骗犯罪过程中，实施整个犯罪过程的不同环节，系共同犯罪，但廖泽雄直接骗取被害人钱款，操纵分配犯罪所得赃款，其所起作用相对刘平伟、刘泽豪较大。三被告人归案后均如实供述犯罪事实，被告人廖泽雄、刘泽豪退缴违法所得，综上情节，本院依法对被告人廖泽雄从轻处罚、对被告人刘平伟、刘泽豪减轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，确保公民的财产权利不受侵犯，依照，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第五条第二款第一项、第六条之规定，判决如下：
一、被告人廖泽雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千八百七十元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2019年9月11日止；罚金已缴纳）
被告人刘平伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年8月9日止；罚金已缴纳八千元，剩余二千元于判决书生效后十日缴纳）
被告人刘泽豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2017年11月31日止；罚','2018-09-21
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32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。
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