辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0681刑初148号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人陶某某，女，1982年1月19日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，个体业主。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月30日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。
辩护人张华，辽宁方浩律师事务所律师。
被告人邱某某��男，1981年10月14日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，个体业主。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月30日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人于仲卿，辽宁仁正律师事务所律师。
被告人李某某，男，1980年4月29日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月30日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人张萍，辽宁兴达律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1981年9月12日出生于吉林省双阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月25日被东港市公安局列为网上逃犯，同年7月2日被吉林省长春市民警抓获，并于当日至7月3日被羁押于吉林省长春市第三看守所，同年7月4日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
被告人刘某某，男，1988年5月26日出生于辽宁省东港市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月30日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
辩护人夏令姣，辽宁仁正律师事务所律师。
被告人程某某，男，1984年2月11日出生于黑龙江省依兰县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月30日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于同年8月5日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2016）72号起诉书指控被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、刘某某、程某某犯非法拘禁罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间公诉机关申请延期审理一次。东港市人民检察院指派检察员栾先君、代理检察院邱晓莹出庭支持公诉，被告人陶某某及其辩护人张华、被告人邱某某及其辩护人于仲卿、被告人李某某及其辩护人张萍、被告人郑某某、被告人刘某某及其辩护人夏令姣、被告人程某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东港市人民检察院指控：
一、被告人陶某某、邱某某从事船员中介业务、运作模式及其他被告人参与情况部分
2015年4月至2015年6月间，被告人陶某某、邱某某（二人系夫妻关系）从事船员中介业务，通过大连某中介公司与船员签订合同书后，将船员带至东港��内，联系渔船船主、介绍船员上船从事劳务。因部分船员不能按约履行合同义务，被告人陶某某、邱某某遂召集被告人刘某某、李某某、郑某某、程某某，并提供作案车辆、手机及银行账户，以不继续从事船员工作需要承担违约金为由，多次扣押、殴打上述船员。
二、涉案诸被告人具体犯罪事实部分
1、2015年4月6日18时许，被告人陶某某、邱某某、刘某某、程某某在一辆商务面包车内，以私自离开渔船系违约、需要承担违约金为由，扣押董某某至于当日19时许，董某某给付人民币（以下同）1500元后，被被告人陶某某等人送到渔船上继续工作。
2、2015年5月3日23时许，被告人邱某某、李某某、郑某某等人在一辆汽车内，以违约需要承担违约金为由，扣押肖某某、王某某及其他3名船员，并殴打王某某。次日3时许，肖某某、王某某分别给付2000元后，与其他3名船员一同被释放。
3、2015年5月22日7时许，被告人邱某某、李某某在一辆汽车内，以违约需要承担违约金为由，扣押李某甲、牛某某至当日10时许，李某甲、牛某某分别给付2200元、1800元后被释放。
4、2015年5月25日2时许，被告人邱某某、李某某、郑某某、刘某某在一辆商务面包车内，以违约需要承担违约金为由，扣押、殴打刘某甲、沈某某及一名湖北籍船员，当日8时许，刘某甲、沈某某分别给付1900元后被释放。
5、2015年6月6日中午，被告人邱某某，郑某某、刘某某在一辆汽车内，以违约需要承担违约金为由，扣押白某某半小时。后被告人邱某某指使被告人程某某，将白某某带至一船员宿舍内继续扣押，当日20时许送其到渔船上继续工作。
6、2015年6月25日3时许，被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、程某某、���某某在一辆汽车内，以违约需要承担违约金为由，扣押刘某乙、李某丙、杨某某，并殴打刘某乙。李某丙于当日4时许给付1800元后被释放，杨某某于当日6时许被释放，刘某乙于当日12时许给付1600元后被释放。
7、2015年6月25日13时许，被告人邱某某、李某某、程某某在一辆尼桑牌轿车内，以违约需要承担违约金为由，扣押黄某某三个小时，黄某某给付1600元后被释放。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、刘某某、程某某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪。提请本院依法惩处。
被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、刘某某、程某某均表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。
被告人陶某某辩护人辩称，被告人陶某某非法拘禁目的具有正当性，系为索要合法债务而实施，主观动机和目的恶性程度不深；被告人陶某某仅直接参与公诉机关指控犯罪事实中的两起拘禁行为，量刑时应考虑其没有直接参与情节；被告人陶某某积极退赔涉案被害人经济损失，并取得谅解；被告人具有坦白情节，请求法庭综合考量以上情节对其从轻处罚。
被告人邱某某辩护人辩称，被告人邱某某犯罪行为的主观恶性不大，索要的违约金系合法债务；其当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人李某某辩护人辩称，被告人李某某在本案中起从属作用，系从犯；无前科劣迹，此次犯罪系偶犯；当庭认罪态度较好，并有坦白情节，请求从轻处罚。
被告人刘某某的辩护人辩称，被告��刘某某在共同犯罪中系从犯，且认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明，
一、被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、刘某某、程某某所从事的中介业务、运作模式及各被告人之间的分工
2015年4月至2015年6月间，被告人陶某某、邱某某（二人系夫妻关系）无证照经营船员中介业务，通过大连某劳务中介公司与船员签订劳动合同后，将船员带至东港市内，联系渔船船主，介绍船员上船从事劳务。因部分船员未能按约履行劳动合同，被告人陶某某、邱某某召集被告人李某某、郑某某、刘某某、程某某，并提供作案车辆、手机及银行账户，以不继续从事船员工作需承担“违约金”为由，多次扣押、殴打不交“违约金”的船员。船员中介由被告人陶某某、邱某某共同经营，被告人李某某、郑某某、刘某某、程某某均听从二人安排。其中��被告人刘某某、邱某某负责开车接送船员或拉载船员去银行取款；被告人李某某、郑某某、程某某负责看押船员、索要“违约金”或跟随船员去银行取款。被非法拘禁船员交纳的“违约金”及费用钱均交给被告人陶某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人张某某证言证实，2014年春我在大连报名当船员，被介绍到东港陶某甲（经辨认系被告人陶某某）开的中介，由陶某某介绍我到杨某甲的船上干活，我和陶某某处的不错，我的身份证平时押在旅店。2015年4月初，她带我去建设、工商、农业、邮政四家银行用身份证办了4张银行卡，办好后她收走了，卡号和密码我不知道，办卡的事她没给我任何好处。后来我听说陶某某中介向船员要的违约金都汇到这4张银行卡上。陶某某性格泼辣，约35岁；邱某甲是陶某某丈夫，东港本地人；刘某某是陶某某妹夫，挺胖、小眼睛；李某某是陶某某老乡，东港本地人；小郑（经辨认系被告人郑某某）吉林人，他左手因伤留有残疾。中介的船员都是从大连来的，中介向中途下船的船员要违约金，不给不让走，遇到磨叽不给钱的就连打带吓逼迫船员交钱。
2、证人姜某某证言证实，我是杨某甲家渔船管事的，2015年出海的船员有一部分是从陶某某和邱某某两口子的中介公司招来的，我们之间是大包协议，有中途下船不干的他们中介公司负责把人头补齐，我们开工资给中介，中介再开给船员。如果船员提出不干，船长告诉我后我再通知陶某某，由她安排人把船员接走，再补上新船员。
3、证人陶某乙证言证实，我在东港养了7条船，拉杆的船员有一部分是从陶某某和邱某某两口子的中介公司招的。2015年我的渔船在他们中介用了12��船员，但外地船员有不少中途不干的，陶某某中介就频繁给我补充船员。如果有船员不适应工作提出不干的，船长通知我后，我告诉陶某某，由她安排人将船员接走，再把新船员补上。
4、证人栾某某证言证实，我的船有4个拉杆船员是从陶某某中介招来的，这4个船员频繁掉头，陶某某就接回船员，再补新船员给我。据我所知，陶某某他们会向船员要1500元左右的违约金，这钱包括他们从大连买船员的费用、路费和船员劳保用品钱。
5、证人陈某某证言证实，我在东港养5条船。2015年我家渔船在陶某某中介用了12个船员，中途船员频繁掉头，通知陶某某后，她派人将不干的船员接走再送来新船员。据我所知，陶某某会向中途下船的船员要1500元左右的违约金，这钱包括从大连中介买船员费用、路费和劳保用品费。
6、被告人陶某某供述证实，���和对象邱某某经营××旅店，经营范围是旅店住宿，法人代表是我，旅店生意不好，我俩在旅店经营船员中介服务，没有中介公司经营许可。中介方面我是老板，刘某某是我妹夫；李某某和程某某是船员一直住我旅店。我们有车号4911的银灰色骊威车和车号328的银灰色面包车，都是邱某某名头。有船老板要船员我就打电话联系大连要船员。我安排人将不干的船员接上车，在车上向船员要合同上的违约金，如不交最多个把小时让离开；如不给就问船员是否愿继续上船干活。收取的违约金都交我了，邱某某听我的。收取违约金按照合同上写的1500元，如果船员买东西就按他们花钱多少来要，一般1600-1700元。
我的苹果6PLUS手机中存储的身份证照片都是我经营的中介公司打工船员的，有时我把船员的身份信息以手机短信、照片、微信等形式传给用工的船老板。
7、被告人邱某某供述证实，我小名“邱某甲”，我媳妇陶某某小名“陶某甲”；刘某某是我连襟，帮中介开车接送船员；李某某是我和陶某某找来的；郑某某别名“阿郑”、“小郑”，老家吉林的，左手因伤留有残疾；程某某黑龙江人，后脑勺掉了一块头发，是“鬼剃头”。我和陶某某共同经营××旅店，后来开始干船员中介买卖，我们没办船员中介公司手续。我们通过大连中介公司给我们送人，每人收费600-1100元不等，他们安排返程车送船员到我这，车费110-150元不等，接到船员后我们再送给和我签合同要船员的船老板，我和船老板签订大包合同，船老板付给我中介费和船员工资，我给船员开资。如有船员中途不干，船老板通知我们后，一般都是我开车叫上程某某、郑某某、李某某等人到码头接船员，如果我有事，我媳妇陶某某就安排刘某某或李某某开车拉程某���、郑某某去码头接人。不干的船员如果交违约金，我们会让他们打电话联系人汇款，期间船员在我们的车里等并被看着，直到钱汇到为止；没手机的，程某某会用我给他的那部白色触摸屏手机让船员给家里打电话，把钱打到船员自己卡里；如果船员没银行卡，起初让他们汇到陶某某名头的银行卡上，后来往张某某名头的银行卡上汇钱，我们用张某某的身份证开了邮政、工商、农行、建行的跟我的手机绑定短信提醒业务的4张银行卡。我告诉手下人违约金要按合同写的要1500元再加上车费和船员上船买东西的钱，总额2000元内。我们有两台车：一辆江淮辽FBV3**面包车，有时为躲避违章拍照我在这辆车牌F字母下贴一个横杠，就变成字母E；一辆尼桑辽F49L**轿车。收取的违约金我都交给陶某某，她说的算。
公安人员给我出示的船员照片中我能认出刘某乙、董某某、���某某、白某某，其他叫不上名了。
8、被告人刘某某供述证实，陶某某是我大姨姐，船员中介她说的算。我主要负责开车接送船员、往船上送物资，我和邱某某、程某某、李某某向船员要违约金。接到不干的船员后就在车上跟他们算违约金，包含合同上的违约金、住宿费、车费、吃住用钱、劳保用品钱，约1500-1800元，给钱的我们送到车站，不给的想办法逼他们拿钱，有时也动手打他们，不交违约金的船员都在车上被我们看着，一般六、七个小时。2015年4月2日，陶某某让我开车拉着她和张某某先后到建行、邮政、工商、农行4家银行办理银行卡，办好后陶某某把卡收了起来。
9、被告人郑某某证言证实，大家叫我“阿郑”，叫邱某某“邱某甲”，叫陶某某“陶某甲”，他俩是夫妻，共同经营××旅店，也干介绍船员上船的中介买卖，他们没中介手续，陶某某是说的算的老板，手下人都听她安排，我们收的违约金交给邱某某，邱某某再交陶某某。刘某某是陶某某妹夫，负责开车接送船员；李某某在陶某某手下干活，程某某后脑勺有块鬼剃头。我吃住都在××旅店，帮着中介向下船不干的船员要违约金。中介有江淮面包和尼桑轿车两台车主要用于控制下船不干的船员，轿车用来拉交钱的船员去银行取钱用。
陶某某中介介绍上船的船员都是从大连中介买来的，费用600-800元不等，加上返程车费、吃住费用，每个船员需花费近1000元成本。遇到不交违约金的船员我们都是连唬带吓，个别的我们也动手打。有手机的让船员打电话凑钱再汇过来；没手机的就用程某某那部白色手机让船员给家里打电话要钱；有银行卡的让家属往卡上汇钱；没卡的让他们汇到张某某名头的银行卡上。我知道张某某名头的银行卡有邮政和��行的，都由陶某某保管，专用于收取船员家属汇款，张某某名头的银行卡与陶某某手机绑定了短信提醒业务。
10、被告人李某某供述证实，我和陶某某是邻居，2015年春她让我去她和邱某某夫妻俩的船员中介干活，我同意了。陶某某是老板，邱某某听她的，平时船员中介事务由她安排，违约金都交给陶某某。刘某某和邱某某是连襟，郑某某是吉林人，程某某是黑龙江人。陶某某安排我在中介接送船员、送物资，有船员不干的，陶某某会告诉我具体去接谁，大致要多少钱违约金，一般都是合同上的违约金数额加上劳保用品、吃喝钱、车费钱。中介经常向下船不干的船员要违约金，不愿交的船员连唬带吓的逼他们交钱，如果生气了我们也会打他们。船员如果有手机，就让他们用自己的手机联系家属打款到船员自己的账户；没手机的就用陶某某给程某某的手机让���们给家里打电话要钱；没银行卡的打款到张某某的银行卡上，陶某某有张某某农行、邮政、农行、建行的4张银行卡，都有短信提醒业务，中介有2台车：银灰色辽EBV3**面包车和辽F49L**尼桑车。
11、被告人程某某供述证实，我是黑龙江人，后脑勺掉了一块头发，是鬼剃头。2015年4月10日左右，我被大连中介安排到东港干船员的活，后因晕船干不了下船后跟着陶某某、邱某某夫妻俩一起干船员中介，主要接送船员，看着他们直到交钱再放他们走。邱某某别名邱某甲甲，陶某某别名陶某甲。刘某某是邱某某连襟；李某某是本地人；郑某某别名阿郑，吉林人，左手因伤留有残疾。中介公司的操作流程是这样的：大连来船员时，邱某某让我们去接船员，当晚不能送上船的安排在码头附近旅店住宿，船回来再安排上船干活，有时邱某某和陶某某安排我在码头船员住的旅���看着他们。有不干的船员时，邱某某或李某某开面包车拉着我和郑某某、刘某某等人到码头接人，船员上了车就拉到偏僻地方，向船员要钱，一般是1500元，买过东西的要1600-1800元。身上没钱的让他们打电话联系家属往卡上打钱，不给钱的我们就打人，直到拿钱为止。一般是邱某某和李某某去提款机或银行取钱，钱取回都由邱某某交给陶某某。船员联系家属汇违约金，有手机就用自己手机，没手机就用陶某某给我的白色触摸屏手机，汇钱时，船员有银行卡的就让他们往自己卡里汇钱，没卡的就汇到老板提供的邮政卡或工商卡里，户名我不知道。中介有灰色吉普车和面包车各一辆，吉普车一般陶某某开，往船上运送物资和船员，面包车邱某某、李某某和刘某某都开，用来接下船不干的船员，船员在面包车上等着联系拿钱。邱某某和陶某某给我安排的工作是看着这些船���别让他们跑了，如果有船员不干，邱某某就带我们到码头接船员，然后我负责在车上看管这些等着交违约金的船员，直到交钱或再次被送上船干活为止。
12、证据保全决定书、证据保全清单、返还物品清单、照片证实，侦查人员在被告人邱某某处扣押、发还多张身份证、扣押被告人手机及银行汇款信息提示记录等情况。
13、电话通话记录详单证实，被告人程某某持有的白色触摸屏手机通讯详情。
14、中国农业银行借记卡、户名张某某、卡号622848059864133××××资料查询记录证实，该银行卡自2015年4月26日起收取汇款情况。
15、中国邮政储蓄银行绿卡、户名张某某、卡号621799226000223××××交易明细证实，该卡自2015年5月22日、5月25日收取汇款情况。
16、中国工商银行牡丹灵通卡、户名张某某、卡号621226070700101××××账户历史明细清单证实，该银行卡自2015年5月4日、6月25日收取汇款情况。
17、合同书证实，被害人签订合同情况。
18、办案说明证实，公安人员在抓捕被告人现场未发现案使用的两台涉案车辆，被告人在接受讯问时均未供述车辆所在。
二、涉案诸被告人具体犯罪事实部分
（一）2015年4月26日18时许，被告人陶某某乘坐被告人刘某某驾驶的商务面包车将离开码头外出的船员董某某拦下并令其上车，被告人刘某某以私自离开渔船系违约，向其索要“违约金”，被告人程某某在车上看管，之后被告人邱某某上车告知汇款收到，四被告人扣押董某某至当日19时许。期间，董某某按照被告人刘某某要求让亲属汇款1500元到指定银行账号后，表示愿意继续做船员。收到汇款后，被告人陶某某安排被告人程某某搬运其行李，由被告人刘某某驾车将董某某���到渔船上，董某某在休渔期到来时下船。
（二）2015年5月3日23时许，被告人邱某某开车拉载被告人李某某、郑某某将不适应船员工作的肖某某、王某某接下船，在车上，被告人邱某某以违约为由向二人索要“违约金”，被告人郑某某殴打王某某，扣押肖某某、王某某至次日3时许，二人各给付2000元后被释放。
（三）2015年5月22日7时许，被告人邱某某开车接到因腰伤提出下船的船员李某甲，在车上，被告人邱某某以其违约为由向其索要“违约金”，被告人李某某在一旁催促交钱。直至当日10时许，在李某甲接收到亲属2000元汇款并到银行提取现金2200元交给跟随其取款的被告人李某某后才被释放。
（四）2015年5月25日2时许，被告人邱某某、李某某、郑某某、刘某某在一辆商务面包车内，以违约需承担“违约金”为由，扣押、殴打刘某甲、沈��某，当日8时许，刘某甲、沈某某各给付1900元后被释放。
（五）2015年6月6日中午，被告人邱某某，郑某某、刘某某在一辆汽车内，以违约需承担“违约金”为由，扣押白某某半小时。后被告人邱某某指使被告人程某某将白某某带至船员宿舍内，由被告人陶某某、邱某某、刘某某、郑某某、程某某继续看押，当日20时许白某某被送上船继续工作，直至2015年7月4日其下船并报警。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人董某某陈述证实，2015年4月24日我通过大连中介到东港当船员，4月26日晚饭后我想坐出租车到市内买生活用品，没走多远后面追上来两辆车，一辆商务车，一辆轿车，陶某甲妹夫（经辨认系被告人刘某某）从商务车司机位置下来，陶某甲（经辨认系被告人陶某某）陶某某从商务车下来后问我是不是想跑，让我上她的车，陶某某说出去得告诉他们，否则算违约。开车途经船员宿舍时，陶某某下车，一走路猫腰的小伙（经辨认系被告人程某某）上车坐在我旁边看着我，车子开回云鹏码头附近停下，刘某某说我违约了，得交1500元违约金，让我联系家人打钱，要不给钱等公司人来了就没这么客气了，我听这话是要打我，就联系我弟汇钱。刘某某把自己手机拿出来，屏幕上显示4家银行卡号，开户名都是张某某，我让我弟打款到农行。约20分钟后，陶某甲丈夫（经辨认系被告人邱某某）过来了，刘某某催我快交钱，约19时许，邱某某收到短信提示说钱到了。刘某某开车往回走的路上问我要是干满半个月，1500元返给我，我说继续干，陶某某得知我还想干船员就指使程某某把我行李放车上，拉我到南尖码头杨某甲家继续做船员。
杨某甲船上有个内蒙叫白某某���船员，他是2015年6月6日下船不干的，后来我听说白某某下船后因没钱交违约金又被陶某某送到其他船干活顶账。
2、被害人肖某某陈述证实，2015年4月24日，我和王某某通过大连中介到东港当船员，我们一直待到4月26日晚邱某某开车拉着浓眉男子（经辨认系被告人李某某）把我们接到南尖码头杨某甲的船上出海干活，当时陶某某领一个叫董某某的船员在码头等我们。后来因我和王某某晕船晕的厉害，5月3日23时许，邱某某开车将我们接下船，车上还有吉林口音的男子（经辨认系被告人郑某某）、浓眉男子（经辨认系李某某）。开出港口约三、四公里车停在路边，邱某某说我们违约了让家里赶紧打钱过来，在船上没花钱的交2000元违约金，花钱的交2200元。王某某说三更半夜的怎么打钱，明早上班再找人打钱过来，邱某某骂到：别给脸不要脸，痛快打电话要钱。���后郑某某用右拳打了王某某一耳光还骂他。看到中介人员连打带骂态度凶横，我们就打电话联系家人汇钱。邱某某拿出一个日记本，上面写着工商、建行、农行、邮政4家银行的卡号，开户名都是张某某，让我们往卡里打钱。这期间，王某某提出要下车小便，中介人员不同意，说谁汇钱了才可以下车，否则都憋着。我联系老家侄子汇钱到张某某工商银行卡上。王某某说没回家路费，让他妹妹多汇100元路费。直到5月4日凌晨3点钟钱都汇过来后，邱某某开车到东港客运站附近才放我们走。
3、被害人王某某陈述证实，2015年4月24日，我跟朝阳建平县的同乡肖某某通过大连中介到东港当船员。在船上干活时我认识一河北船员方某某，他说东港中介人很黑，我们下船肯定会被要钱，提他好使，能少给点，不给肯定不行，中介就是靠这买卖挣钱的。其他证言证实内容与被害人肖某某陈述证实内容一致。
4、被害人李某甲陈述证实，2015年5月3日我通过大连中介到东港当船员。次日，女老板（经辨认系被告人陶某某）开车将我送上船干活。5月22日7时许，我因腰伤下船被中介人员高个男子（经辨认系被告人邱某某）、浓眉男子（经辨认系被告人李某某）接上车，邱某某说我违约了，得交违约金。还说我在船上买东西得交2200元，我说在船上干了18天还有工资呢，邱某某恶狠狠的让我别说话还催我赶紧交钱。我邮政卡原有500元，就让我外甥往卡里汇了2000元，约10时许，邱某某拉我到邮政储蓄所，我将取出的2200元交给跟我同去的李某某，他们就放我走了。
5、被害人刘某甲陈述证实，2015年5月6日，我和朋友沈某某通过大连中介到东港当船员，当晚我们住在“洪艳油灰加工”门市房的二楼。5月7日东港本地男子（经辨认为被告人李某某）和女老板（经辨认系被告人陶某某）开辆江淮面包车将我和沈某某送到码头陶斌的船上干活，干了21天，听老船员说我们这样通过中介上船的，干多久也拿不到工资，我俩合计不干下船。2015年5月25日2时许，我和沈某某被李某某接下船上车并让我们坐后排，戴黄金手链中年男子（经辨认系被告人邱某某）开车，吉林口音男子（经辨认系被告人郑某某）、小胖子（经辨认系被告人刘某某）、李某某坐在第二排中间位置，这三人都侧身盯着我们，车开动后越走越偏，途中邱某某说不干得交1900元，我问什么钱，他说吃饭住宿钱，我说干了21天从工资里扣就行了，他说哪有工资呀，赶紧给家里打电话要钱。我说家没钱，邱某某就停车、下车到后面朝我脸上打了一拳，郑某某打我左脸耳光，李某某用拳头朝我右侧脸部和头部打，他们打了约一分钟才住手。邱某某从我身上翻出手机，找出我家里电话，让我管家里要钱，郑某某让我手机开免提，我姐说天亮银行开门再打钱，听到家人同意汇钱，邱某某拿着一写着4个银行账户名头为张某某的日记本给我看，我将张某某的农行账号发短信给我姐。之后东港中介开始向沈某某要钱，他没借到钱，李某某打他耳光让他赶紧想办法，沈某某让我姐帮垫1900元，我同意了，约4时许，李某某让我再给我姐打电话，我姐说会在早晨打钱后挂掉电话，李某某又开始用拳头打我的脸和头部，还说钱汇不过来有我好看。约8时许，我姐汇款3800元，邱某某手机收到短信提醒钱到账后，就把我们放了。
6、被害人沈某某陈述证实内容与被害人刘某甲陈述证实内容一致。
7、被害人白某某陈述证实，2015年4月13日，我通过大连中介到东港当船员，先后接触了5个中介人员：大姐陶某甲（经辨认系被告人陶某某），约30岁，态度凶狠，其他人都听她指挥；左手戴金手链男子（经辨认系被告人邱某某），30多岁，别人叫他邱某甲或海哥；小胖（经辨认系被告人刘某某），约27、8岁，管陶某甲叫姐；鬼剃头（经辨认系被告人程某某），约34岁，东北口音，后脑勺掉块头发；小瘦子（经辨认系被告人郑某某），左手有残疾，东北口音。当天到达东港后，陶某某和刘某某开车接我并安排我上船干活，中途我提出不干，6月6日邱某某开车接我下船，郑某某在副驾驶位置，刘某某坐我旁边靠车门位置，车开到“洪艳油灰加工”商店门口，邱某某说不干得交违约金，不给就挨揍，郑某某恶狠狠问我能不能干，我违心说能干，然后邱某某说再给我找条船。这个过程前后持续约30分钟。后来我被送回商店二楼专供船员住宿的地方，我的行李和手机被夺走，邱某某让程某某看着我，15时许，陶某某叫我吃饭，我继续被陶某某、邱某某、郑某某、刘某某、程某某一起看着，当晚20时许，我被安排上船干活。前后我被拘禁8、9个小时。
8、证人董某甲证言证实，2015年4月我哥董某某到东港当船员，4月26日19时许，董某某打电话向我借1500元，我没多想同意了，不久我收到董某某“农行张某某”后面一串卡号的短信，我通过农业银行的ATM机往这个卡号转账1500元。
9、证人肖某甲证言证实，2015年春，我叔肖某某去外地打工，5月3日半夜，他打电话说在东港渔船干活中途不干了，中介公司要他交2000元违约金，向我借钱，我问往哪汇钱，他用短信发给我一个户名张某某的工商银行卡号，我给汇去2000元。
10、证人王某甲证言证实，2015年4月下旬，我哥王某某和肖某某去东港当船员。5月4日凌晨，王某某打电话说因在船上干活晕船中途下船要向中介公司交2000元违约金，他没钱向我借，让我往户名张某某的工商银行卡号上汇钱，还让我多汇100元作路费，我给汇了2100元。
11、证人方某某证言证实，2015年4月14日我通过大连中介到东港当船员。次日，老板陶某某开马自达轿车把我送到杨某甲船上干活，中途肖某某和王某某被送上船干活，后来他俩晕船不干下船。后来肖某某打电话让我快点下船离开，怎么干都要给中介钱，千万别听张某某说话，张某某是个骗子，肖某某他们的违约金都交到张某某名头的卡上了。
12、证人张某某证实，朝阳来的船员王某某4月末上船，和他一起的还有同村老乡，他俩干了几天晕船便中途下船，我对王某某说如果干不了就下船。陶某某中介要钱就提我，能少要几个钱，但不给肯定不行。
13、证人李某丁证言证实，李某甲是我丈夫王某乙的舅舅，2015年5月22日上午，我接到王某乙电话说李某甲急用钱，让我往李某甲邮政卡里汇2000元，我同过ATM机转账2000元给李某甲，汇款单我还保存着。
14、证人刘某丙证言证实，刘某甲是我弟弟，2015年5月25日凌晨，他打电话说不干船员了，但中介要住宿吃饭的费用钱1900元，不给不让走，让我打钱给他，我说天亮打。不久，刘某甲发了条户名为张某某的农行账号短信给我。凌晨4时许，他又打电话给我让我多汇1900元借给他朋友沈某某。8时许，我把钱汇过去了。
15、被告人郑某某供述证实，我参与过非法拘禁，具体细节记不清，有印象的船员有张某某，还有一个叫白某某的。
16、辨认笔录及照片证实，被害人董某某辨认出陶某甲及陶某甲丈夫、陶某甲妹夫、走路猫腰小伙分别为被告人陶某某、邱某某、刘某某、程某某；辨认出船员白某某系被害��白某某。
被害人肖某某、王某某辨认出女老板、女老板丈夫、浓眉男子、吉林口音男子分别为被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某；辨认出船员张某某、船员方某某系证人张某某、证人方某某。被害人肖某某辨认出船员董某某。
被害人李某甲辨认出女老板、高个男子、浓眉男子、小瘦子、小胖子分别为被告人陶某某、邱某某、李某某、郑某某、刘某某。
被害人刘某甲、沈某某辨认出女老板、戴黄金手链中年男子、小胖子、东港本地男子、吉林口音男子分别系被告人陶某某、邱某某、刘某某、李某某、郑某某。被害人刘某甲辨认出船员沈某某系被害人沈某某。
被害人白某某辨认出左手戴金手链男子、小胖子、小瘦子、鬼剃头分别为被告人邱某某、刘某某、郑某某、程某某。
证人方某某辨认出陶某甲系被告人陶��某，内蒙船员系证人张某某，船员肖某某系被害人肖某某，船员王某某系被害人王某某。证人张某某辨认出陶某甲、邱某甲、小郑分别为被告人陶某某、邱某某、郑某某；辨认出船员王某某系被害人王某某；辨认出被告人李某某、刘某某。
17、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、李某甲中国邮政储蓄银行卡（卡号62109822000405××××）交易明细、李某甲银行交易明细照片证实，李某丁通过银行ATM机向李某甲汇款2000元。
（六）2015年6月25日3时许，被告人刘某某、郑某某、程某某、李某某接到下船不干的船员刘某乙、李某丙及受伤的杨某某，被告人刘某某以违约为由向三人索要“违约金”，4时许，李某丙按要求让亲属汇款1800元过来后，被告人刘某某、郑某某开车带李某丙取款，收到钱后，李某丙被放走。6时许，被告人邱某某安排被告人刘某某开��将杨某某带去包扎。12时许，刘某乙给付1600元被释放。期间，被告人陶某某、邱某某来到车内，被告人邱某某、陶某某、李某某、郑某某、刘某某、程某某均殴打了刘某乙。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某乙陈述证实，2015年6月14日我通过大连中介到东港当船员。6月15日早我被小胖子（经辨认系被告人刘某某）开一台白色轿车送上船干活，中途因为干活条件太差与合同不符，我提出不干，6月25日凌晨3点我和沈阳船员（经辨认系被害人李某丙）、吉林船员杨某某一起被刘某某、小瘦子（经辨认系被告人郑某某）、鬼剃头（经辨认系被告人程某某）、浓眉年轻男子（经辨认系被告人李某某）四人接下船，上了台面包车。车走了一会停在路边，郑某某说不干就得给钱，我说不识字，他用拳头打我左脸，然后站起来抓我的肩膀用膝盖撞击我胸口，我说没钱，这几人就从我身上搜出一张吉林省农村信用社的卡，问我密码我不说，他们就打我，我被打得受不了就说出密码，查后卡里就5元钱，他们催我跟家里要钱，我给我妈打电话并按他们要求开免提，并威胁说乱讲话就弄死我、我妈接听后说天亮再汇。之后他们向李某丙、杨某某要钱，很快李某丙的钱汇过来，他们安排车将他送走，杨某某说伤治好还上船，大姐丈夫（经辨认系被告人邱某某）来送早饭得知后，就安排刘某某开另台车带杨某某去包扎。邱某某催我赶紧筹钱，等太久可能会继续揍我，我说在等10分20分的，我妈正在筹，邱某某骂我还用拳头打我脸，其他人也打我，他们打一会停一会，到中午12点我被打了5、6次，后来大姐（经辨认系被告人陶某某）上车让我在合同上签字，说有船缺船员让我上船，我不同意���陶某某打我，还让其他人一起打我，那几个人用力打我，我还是不签。约13时许，我妈汇钱到我账户后，邱某某、郑某某、程某某、李某某4人带我取到钱，才把我放了。
2、被害人李某丙陈述证实，我是沈阳人，2015年6月10日左右，我通过大连中介到东港当船员，6月25日凌晨3时许，我和刘某乙、吉林船员杨某某被东港中介人员控制在一台面包车上，其余证实内容同被害人刘某乙。
3、被告人邱某某供述证实，2015年6月25日我听说有船员不干了，因我生病，我媳妇陶某某就安排刘某某开江淮面包车拉郑某某、李某某、程某某他们去黄平码头接人。早5时许我打电话问李某某怎么样，他说一个沈阳船员交钱了，还有一受伤下船检查的，有一个没钱的，我说过去看看。出门买了早餐找到他们，上车时沈阳船员已被送走了，刘某某把沈阳船员交的1800元放我包里，我看车上还有吉林船员刘某乙，吉林敦化受伤船员杨某某，就安排刘某某送杨某某去医院检查。我问刘某乙为什么不交钱，他说给他妈打电话了等银行上班就交钱，我们跟他磨蹭到中午我媳妇陶某某来，陶某某一手拿合同一手拿半瓶矿泉水，她让刘某乙上船继续干，但他不签合同，陶某某就用矿泉水瓶砸刘某乙。我用手朝他头打了两下，李某某也跟着打了。之后不久刘某乙母亲来电话说钱打过来了，我们拿刘某乙的卡到ATM机上取出1600元钱，让他下车走了。刘某乙前后被拘禁约10小时。
4、被告人刘某某供述证实，2015年6月25日凌晨，陶某某打电话让我去港口接下船不干的船员，我开着辽FBV3**号江淮面包车拉郑某某、李某某、程某某到黄平码头接三个人：吉林船员刘什么川、沈阳船员、吉林敦化船员杨某某。车停在半路，告诉他们不干就得拿违约金，吉林船员说不识字，郑某某说不识字也得拿1700元，沈阳船员说合同上说干不满半个月没工资，也没说违约金的事啊，郑某某说沈阳船员少废话，让他拿1800元。吉林船员拿出放赖的样子说没钱爱咋咋地，郑某某一听火了，朝他脸上打了一下，然后程某某和李某某也上前打吉林船员，但这个小伙没拿钱的意思，后来得知他有吉林农村信用社的银行卡，我用程某某白色触摸手机打开免提功能，输入银行卡号及密码后得知里面只有5元钱，小郑逼他往家里打电话要钱，他家人说天亮再汇钱。然后郑某某向沈阳船员要钱，沈阳船员不长时间就把钱汇过来了。约凌晨4时许，我和郑某某下车带着沈阳船员上了邱某某那台辽F49L**尼桑轿车，带他到邮政储蓄银行取钱给我们放他走了。然后我和小郑又回到之前的车里，邱某某开车过来送早餐，我把沈阳船员的违约金给了邱某某，不久邱某某安排我开车拉着吉林敦化船员杨某某治伤。那时吉林船员还没离开，他被拘禁多久我不清楚。
5、被告人郑某某供述证实，2015年6月25日凌晨3时许，刘某某开邱某某江淮面包车拉着我、李某某、程某某到黄平码头接回三名不干的船员：一沈阳船员（经辨认系李某丙）、一吉林船员（经辨认系刘某乙）和一个吉林敦化受伤的船员，上车后，我们轮流催他们交违约金，刘某某将车停在路边后，我记不清谁开口对他们说不干就得交钱了。刘某乙说不识字，李某丙说合同说干不满半个月没工资，也没说要违约金的事，我告诉刘某乙说多了也没用就1700元，对李某丙说他得交1800元，都赶紧打电话要钱吧。刘某乙说没钱。看他这么磨叽，李某某上前打他两耳光，程某某也跟李某某朝他身上打，我也用手朝他后脑勺打了两下，并催他快点跟家打电话要钱。刘某乙被打后还不服的样子，李某某和程某某又开始打他，我也跟着打，这回他服软，给家打电话要钱，我们才住手。李某丙见状说别打他，他找人汇钱，坐在司机位置的刘某某也回头让他们赶紧把钱交了。约4时许，李某丙说钱汇到了，刘某某和我带着李某丙到邮政银行取钱，1800元交给了刘某某，我们放他走了。面包车里还有刘某乙没汇钱，邱某某过来送早餐，他安排刘某某送杨某某去医院，然后对刘某乙说赶紧筹钱别磨叽，刘某乙说我妈正筹钱，再等十分、二十分的，邱某某看他耍滑头的样子，就用拳头打了他头部和脸部几拳，李某某和程某某也跟着打，后来我看他还在磨叽，就上前按住他肩头，往他胸口冲膝掂他的胸口，其他人也跟着打吉林船员。中午12时许，陶某某来了，得知刘某乙还没汇钱，非常生气用手中半瓶矿泉水瓶往他脸上打，并骂道：往死里整他，邱某某就带着我们继续打，直到13时许钱汇过来才放他走。
6、被告人李某某供述证实，我共参与五、六次对船员的拘禁。2015年6月25日后半夜，陶某某打电话说又有不干下船的船员，让我把其他人都招呼起来，于是刘某某开车牌尾号328的江淮面包车拉郑某某、程某某和我到东港黄平码头接了3名不干的船员：吉林船员刘某乙，沈阳船员李某丙和吉林杨某某。凌晨3时许我们将船员接上车后，他们坐后排座，我、郑某某、程某某在中间排座上看着，刘某某开车转悠，我问他们怎么事不干了，有说晕船的有说家里有事的，当时不知谁说的不干得交违约金，要不就得上船干活。郑某某说他们合同签了，不干就得给钱，刘某乙说不识字，我们跟他要1700元，跟李某丙要1800元，刘某乙说没钱，郑某某就往刘某乙脸上打，我和程某某也上去揍他，我打了刘某乙几个耳光，程某某往刘某乙身上打了两拳。李某丙害怕挨打主动找人汇钱，钱汇过来后，邱某某开车过来送饭，刘某某和郑某某开车带李某丙取钱。邱某某安排刘某某开车拉杨某某去医院，车上就剩刘某乙，他挺磨叽，邱某某不耐烦就上去打了他几耳光，程某某和郑某某也跟着打。我们从他身上搜出一张银行卡，里面就有5元钱，中午邱某某回家吃饭后和陶某某一起返回面包车，得知刘某乙还没汇钱，陶某某决定再把他送到船上干活，当时陶某某一手拿合同一手拿矿泉水瓶，让刘某乙签字，他不签，陶某某非常生气拿矿泉水瓶往刘某乙脸上打了几下，郑某某和邱某某上前一起打，陶某某不解气还说：给我往死里整他，然后下车了。在邱某某开车拉着我、程某某、阿郑和刘某乙往大台子方向开的过程中，刘某乙家人打钱过来了，邱某某拿卡去ATM机取钱，我们在车上看着刘某乙，取到钱后邱某某把刘某乙放了，回去后钱给了陶某某。期间，我、程某某、郑某某、刘某某都动手打人了。杨某某被拘禁约2个小时，沈阳船员时间最短，约1小时，吉林船员被拘禁时间最长，从凌晨3时许到下午13时前后共10个小时。
7、被告人程某某供述证实，2015年6月25日凌晨3时许，刘某某开面包车拉着我和郑某某、李某某到码头接下三名不干的船员：沈阳船员（经辨认系李某丙）、吉林船员（经辨认系刘某乙）、吉林敦化的受伤船员杨某某。我们把他们接上车后，让他们坐在','2018-10-07
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