河北省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀刑终360号
原公诉机关河北省石家庄市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈际丽，女，1968年8月30日出生，满族，高中文化，住承德市双桥区，系承德绍琪科技发展有限公司、承德祺源机械制造公司、承德长虹鑫源矿业有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人李海艳，河北天嘉律师事务所律师。
辩护人王云肖，河北蓝天律师事务所律师。
原审被告人李新，女，1971年4月30日出生，汉族，大专文化，住河北省承德市双桥区，系承德绍琪科技发展有限公司、承德祺源机械制造公司财务主管。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月2日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
河北省石家庄市中级人民法院审理石家庄市人民检察院指控原审被告人陈际丽犯合同诈骗罪、骗取贷款罪，李新犯合同诈骗罪一案，于2017年7月3日作出（2016）冀01刑初128号刑事判决。宣判后，原审被告人陈际丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院指派检察员杨某1、杨某2出庭执行职务，上诉人陈际丽及其辩护人李海艳、王云肖，原审被告人李新、证人夏某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
（一）被告人陈际丽在与河北金某实业有限公司签订借款合同中，虚构了承德祺源机械制造有限公司与承德银行有5000万元贷款，需要向河北金某实业有限公司借款5000万元偿还承德银行的事实，并提供陈际丽名下的财产作为担保。河北金某实业有限公司向陈际丽支付5000万元后，在还款期限内，陈际丽用该款偿还河北金某实业有限公司1000万元，并伙同被告人李新开始伪造材料，进行2亿元、1千万元的虚假诉讼，将借款合同中涉及的担保财产全部转移，后逃匿。被告人陈际丽将骗取的4000万元，主要用于偿还债务。2015年8月28日在北京市丰台区富润园2号楼908室，陈际丽被抓获。2015年11月1日晚，在承德紫御宾馆李新被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2015年6月8日10时许，米少医报警称，2014年10月，承德祺源机械制造有限公司法人陈际丽向河北金某实业有限公司借款5000万元，合同约定资金用途为偿还银行贷款，担保物为陈际丽公司土地、固定资产、采矿权等。合同到期后，陈际丽把其名下的矿产股权变更为他人，公司土地也被法院查封，现无法与陈际丽取得联系。石家庄市公安局于2015年8月4日立案侦查。
2、到案经过证实，2015年8月28日，在北京市丰台区富润园2号楼908室，陈际丽被抓获。2015年11月1日晚，在承德紫御宾馆李新被抓获。
3、借款协议书证实，甲方（出借人），河北金某投资有限公司；乙方（借款人），承德祺源机械制造有限公司；丙方（共同债务人）：陈际丽身份证号：；丁某1（保证人）：承德长虹鑫源矿业有限公司。
鉴于：乙方为将其名下土地使用权（承市开国用【2011】第31号，使用权人：承德祺源机械制造有限公司，位置：开发区东营工业区，地号17/1/9/,面积51268.80平方米)由于工业用地调整规划为商住用地,因上述土地已经抵押给了承德银行，乙方需要清偿其在承德银行的5000万元银行贷款，特向甲方申请借款。本协议项下借款，乙方已经取得其股东会等决策机构的批准。乙方、丙方为共同借款人，丁某1为保证人，甲、乙、丙、丁某2就本次借款事宜，达成协议如下：
一、乙方、丙方向甲方申请借款人民币5000万元，用于清偿其向承德银行的借款5000万元（借款合同编号：0214421C3116031），甲方将款项直接汇入乙方指定账户（户名：承德祺源机械制造有限公司，帐号：50×××49，开户行：承德银行平安支行）。
二、本笔借款期限为40天，自甲方实际放款之日起计算。借款资金占用费为月百分之二，资金占用费支付时间为借款到期日。
三、乙方、丙方为共同债务人，对本协议项下债务承担连带共同偿还责任。丙方同意以其夫妻共同财产和家庭共同财产作为还款来源。
四、乙方、丙方须按时偿还甲方借款，每逾期一天，按逾期金额的千分之五向甲方支付违约金。乙方、丙方已知如果借款逾期偿还将给甲方带来的巨大损失，故乙方、丙方任何时间均放弃违约金是否过高的抗辩。
五、如借款逾期，乙方、丙方无条件配合甲方采取一切必要措施实现债权，包括但不限于将其名下土地、房产、机械设备变卖、转让，将其建设项目开发权转让给甲方等。
六、丁某1以其名下采矿权、矿产品、机械设备、房产、土地等全部资产为乙方、丙方债务向甲方提供连带责任保证，保证期限自主债务到期或延期届满时起两年，保证范围为甲方全部债权本金、利息、违约金、实现债权的费用等。如借款债务延期，丁某1保证责任不受影响。
七、因本协议所发生的争议，各方应友好协商解决，协商不成的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
八、本协议自各方签字盖章之日起生效，一式四份，各执一份。
签订时间：2014年10月21日米少医、陈际丽签字
承德祺源机械制造有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司盖章
4、中信银行石家庄翟营大街支行业务回单证实，2014年10月22日张宝林通过其中信银行股份有限公司石家庄翟营大街支行账号62×××89分十次向承德祺源机械制造有限公司的承德银行股份有限公司平安支行账号50×××49打款伍仟万元，每次打款伍佰万元人民币。
5、张某2出具的证明证实，张某2受河北金某实业有限公司委托于2014年10月22日将5000万元通过银行转账方式支付给承德祺源机械制造有限公司、陈际丽，具体情况如下：付款账户：张某2，开户行：中信银行股份有限公司石家庄翟营大街支行，账号：62×××89；收款账户：承德祺源机械制造有限公司，开户行：承德银行股份有限公司平安支行，账号：50×××49。
6、承德银行股份有限公司平安支行付款凭证证实，承德祺源机械制造有限公司，开户行：承德银行股份有限公司平安支行，账号：50×××49，于2014年10月22日转入王某1承德银行中天支行帐户500万元，2014年10月23日转入王某1工商银行承德汇通支行帐户300万元，2014年10月27日转入王某1承德银行中天支行帐户400万元，2014年10月31日转入承德银行双桥支行王某1帐户3300万元，2014年11月4日转入承德银行中天支行王某1帐户500万元。合计：5000万元。
7、陈际丽提交给米少医采矿许可证记载内容，名称：中华人民共和国采矿许可证；证号：C1300002010044120062098；采矿权人：承德长虹鑫源矿业有限公司；地址：承德市丰宁满族自治县四岔口乡；矿山名称：承德长虹鑫源矿业有限公司小雾露海沟金矿；经济类型：有限责任公司；有效期限：叁年，自2013年6月3日至2016年6月3日；开采矿种：金矿；开采方式：地下开采；生产规模：1.50万吨/年；矿区面积：1.0419平方公里。
8、陈际丽提交给米少医承德长虹鑫源矿业有限公司营业执照记载内容，注册号：130826000007995；名称：承德长虹鑫源矿业有限公司；类型：有限责任公司；住所：丰宁满族自治县四岔口乡白石砬村；法定代表人：陈际丽；注册资本：伍仟万元整；成立日期：2010年3月18日；营业期限：2010年3月18日至2040年3月18日；经营范围：金矿石购销。
9、陈际丽提交给米少医承德绍淇科技发展有限公司营业执照记载内容，注册号：130805000001207；名称：承德绍淇科技发展有限公司；类型：有限责任公司；住所：承德市开发区；法定代表人：陈际丽；注册资本：叁仟万元整；成立日期：2004年8月10日；经营范围：印刷技术研究、开发；印刷及机械装备技术咨询；包装装潢（印刷经营许可证有效期至2015年3月19日）；霓虹灯户外灯箱、展板制作、设计、代理、发布国内各类广告业务；机械设备制造；太阳能光伏发电系列产品销售；农业养殖及种植技术开发；货物进出口，代理进出口。
10、借据记载内容，收款人陈际丽，日期2014年10月22日，借据内容：今借河北金某投资有限公司人民币伍仟万元整。
11、承德银行股份有限公司平安支行承德祺源机械制造有限公司2014年1月至2015年6月29日流水交易明细；承德银行股份有限公司中天支行王某1账号62×××92自2014年9月1日至2015年6月29日流水交易；王某1在中国工商银行承德热河支行2014年11月1日至2015年4月15日转帐流水；陈际丽于2014年11月4日、张某1于2014年11月3日、4日在中国农业银行股份有限公司承德太平桥分理处开户资料；中国农业银行股份有限公司承德分行提供的张某1、陈际丽、王某1等人于2014年2月至2015年6月帐户交易流水；承德银行股份有限公司平安支行提供的承德绍淇科技发展有限公司于2014年9月1日至2015年7月2日的交易流水；中国工商银行承德热河支行提供的户名白杨于2014年10月1日至2015年7月2日的交易流水；承德银行股份有限公司中天支行提供的承德吉润商贸有限公司帐户于2014年11月1日至今的交易流水；中国工商银行承德热河支行提供的唐某、王某1、陈际满帐户2014年3月至2015年4月交易流水；河北银行股份有限公司承德分行提供的陈际满帐户于2014年11月1日至2015年9月16日帐户流水交易明细；中国农业银行股份有限公司承德分行提供的王金辉帐户2014年2月至2015年4月流水明细；中国工商银行承德热河支行提供的童某1帐户2014年11月1日至2015年4月15日帐户流水；中国工商银行承德热河支行提供的陈际满帐户2015年1月1日至2015年7月24日帐户流水。主要证实，上述流水制造陈际丽与张某1之间约2个亿左右借贷关系。
12、借款合同：甲方出借人张某1、乙方借款人陈际丽、丙方担保人承德祺源机械制造有限公司（法定代表人陈际丽）、丁某1担保人承德绍淇科技发展有限公司（法定代表人陈际丽）、戊方担保人宋宏文。主要内容：乙方因经营需要，急需要一笔资金。乙方向甲方借款人民币贰亿￥200，888，500.00元。借款期限从2014年11月8日起至2014年11月17日止，借款期限10天。乙方于2014年11月17日前按本合同约定偿还借款。乙方按月利率2％向甲方支付利息。先还息，后还本。乙方还款保证人丙方承德祺源机械制造有限公司、丁某1承德绍淇科技发展有限公司、戊方担保人宋宏文为确保本契约的履行，愿与乙方共同连带偿还借款本息及其他应付债务；保证期间为自借款到期之日起二年。如乙方违反本合同约定，每迟延还款一日，按合同标的3‰向甲方支付违约金。甲方张某1、乙方陈际丽、丙方陈际丽、丁某1陈际丽、戊方宋宏文签字；合同签订日期2014年11月8日。
13、民事起诉状，原告张某1，被告陈际丽、承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、宋宏文。诉讼请求：请求人民法院判令被告陈际丽偿还原告200，888，500.00元借款及利息（从2014年11月8日起至本金偿还之日止，利率按月2％计算）；请求人民法院判令被告承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、宋宏文对被告陈际丽所负的全部债务承担连带保证责任。具状人：张某1时间：2014年11月19日。
财产保全申请书，申请人张某1，被申请人陈际丽、承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、宋宏文。请求人民法院对被申请人2.02亿元银行存款或相当于2.02亿元的等值财产进行诉讼财产保全。申请人：张某1时间：2014年11月19日。河北百荣商贸有限公司、承德县吉庆铁矿为张某1借款合同纠纷诉讼保全提供担保。
河北省承德市中级人民法院（2014）承中法执协字第00208-1、2号协助执行通知书证实，开发区国土局协助执行以下事项：停止办理承德祺源机械制造有限公司坐落于开发东区西营工业区承市开国用（2011）第31号土地的转让变更过户手续。查封期限两年，自2014年12月4日起至2016年12月3日止。时间：2014年12月4日；停止办理承德绍淇科技发展有限公司坐落于开发区南区承市开国用（2008）第15号土地的转让、变更过户手续。查封期限两年，自2014年12月4日起至2016年12月3日止。时间：2014年12月4日。
河北省承德市中级人民法院协助冻结存款（2014）承中法执协字第00208-1号通知书证实，工商银行承德汇通支行，兹因原告张某1诉被告陈际丽、宋宏文、承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司借款合同纠纷一案，关于孙某1在该行帐户的存款3000万，请暂停支付六个月（从2014年12月29日起至2015年6月28日止）。时间:2014年12月29日。
河北省承德市中级人民法院协助执行通知书（2014）承民初字第00208-1号通知书证实，丰宁满族自治县工商行政管理局,关于原告张某1诉被告陈际丽、宋宏文、承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司借款合同纠纷一案，停止办理陈际丽在承德长虹鑫源矿业限公司99％股权变更过户登记手续；查封期限两年，自2014年12月8日起至2016年12月7日止。时间：2014年12月8日。
承德市中级人民法院于2014年12月22日开庭审理张某1诉陈际丽借款纠纷一案庭审笔录证实，张某1代理人李某1；陈际丽代理人陈某。
协议书：甲方张某1、乙方陈际丽内容：陈际丽同意将承德市中级人民法院查封的孙某1银行账户名下存款偿还张某1；张某1允许陈际丽转让承德长虹鑫源矿业有限公司，但张某1优先受偿转让价款的50％；张某1负责协调申请承德市中级人民法院解除孙某1银行帐户名下的存款查封措施及对承德长虹鑫源矿业有限公司财产和股权的保全措施。时间：2015年1月22日。
河北省承德市中级人民法院协助执行通知书（2014）承民初字第00208-2号通知书证实，丰宁满族自治县工商行政管理局,解除对被告陈际丽在承德长虹鑫源矿业有限公司99％股权的查封。时间：2015年2月5日。
河北省承德市中级人民法院协助冻结存款（2014）承中法执协字第00208-2号通知书证实，孙某1在工商银行承德汇通支行帐户的存款3000万予以解冻。时间:2015年2月4日。
民事起诉状：原告童某1；被告陈际丽、承德长虹鑫源矿业有限公司。诉讼请求：请求人民法院判令被告陈际丽偿还原告10，000，000.00元借款及利息30万元（从2015年3月4日起至本金偿还之日止，利率按月2％计算）；请求人民法院判令被告承德长虹鑫源矿业有限公司对被告陈际丽所负的全部债务承担连带保证责任。具状人：童某1时间：2015年3月10日。
借款合同：甲方(出借人）童某1，乙方（借款人）陈际丽，内容：(1)借款金额，乙方向甲方借款人民币壹仟万元。（2）借款用途：周转资金（过桥）。（3）借款利息：借款利息为30万元。如乙方不能近期偿还借款，按月利率4％向甲方支付利息，按月收息，偿还借款的顺序为先利息后本金。（4）借款期限：借款期限为20日，从2015年2月12日起至2015年3月3日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。（5）保证条款，乙方享有的承德长虹鑫源矿业有限公司股权作为借款抵押物。抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得出租、变卖、赠与抵押物，或以其他任何方式处分抵押物。抵押期间抵押物不受乙方资产分割、转让等影响；乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动；乙方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款；乙方还款担保人承德长虹鑫源矿业有限公司，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。（6）违约责任，乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。甲方有权向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿，直至乙方还清甲方全部贷款本息为止，乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之十的违约责任；甲方童某1，乙方陈际丽，担保人承德长虹鑫源矿业有限公司。时间：2015年2月12日。
担保书：李玮自愿以登记其名下的坐落于双桥区商，为童某1借款纠纷提起的诉讼财产保全提供担保。2015年3月10日。承德市宝旺商贸有限公司自愿以公司财产，为童某1因借款合同纠纷提起的诉讼财产保全提供担保。2015年3月10日。
河北省承德市中级人民法院协助执行通知书（2015）承民初字第00046号通知书证实，丰宁满族自治县工商行政管理局,关于原告童某1诉被告陈际丽、承德长虹鑫源矿业有限公司借款合同纠纷一案，停止办理陈际丽在承德长虹鑫源矿业有限公司99％股权变卖转让、变更、过户手续；查封期限两年，自2015年3月13日起至2017年3月12日止。时间：2015年3月12日。
撤诉申请书：申请人童某1因与被申请人陈际丽、承德长虹鑫源矿业有限公司借款质押担保合同纠纷一案，已由承德市中级人民法院审理，由于申请人与被申请人已达成庭外和解协议，现依法申请撤回起诉。申请人：童某1。2015年3月30日。
河北省承德市中级人民法院（2015）承民初字第00046号民事裁定书证实，准予原告童某1撤回起诉。时间：2015年3月30日。
股权转让协议：经双方协商同意，并经股东会会议一致通过，转让方陈际丽将其在该公司（承德长虹鑫源矿业有限公司）出资额人民币4500万元，占注册资本总额的90％转让给受让方童某1，股权转让双方签字后，陈际丽不再承担该公司相应的债权、债务，由童某1承担该公司相应的债权、债务。转让方陈际丽，受让方童某1；时间2015年3月30日。
公司登记申请书、承德长虹鑫源矿业有限公司章程等相关文书证实，童某1为新法人代表，执行董事兼经理。时间：2015年3月30日。
14、河北省承德市中级人民法院（2014）承民初字第00208号民事判决书证实，被告陈际丽于本判决生效后十日内给付原告张某1借款本金181，678，500.00元及利息（其中：自2014年11月8日起至2015年2月4日发生的利息，以本金人民币200，888，500.00元为基数，利率按中国人民银行同期贷款利率四倍计算；自2015年2月5日至判决生效之日止发生的利息，以本金181，678，500.00元为基数，利率按中国人民银行同期贷款利率四倍计算）。被告承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、宋宏文对本判决每一项确定的债务承担连带保证责任。被告承德祺源机械制造有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、宋宏文承担连带保证责任后，有权向被告陈际丽追偿。时间：2015年4月13日。
15、股权转让协议书证实，甲方（转让方），陈际丽、乙方（受让方）童某1，鉴于（1）甲方拥有承德长虹鑫源矿业有限公司90％股权，并于2015年2月12日，甲方向乙方借款1000万元过桥倒贷资金时，将前述股权抵押给乙方，但未登记。（2）甲乙双方之间原债权、债务关系真实有效，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有承德长虹鑫源矿业有限公司股东权益。现经甲乙双方友好协商，就相关事宜自愿达成如下协议：第一条甲乙双方确认，1.1截止2015年3月29日，乙方对甲方的待转股债权总额为本金1000万元，利息39万元，计1039万元；1.2甲方将拥有的承德长虹鑫源矿业有限公司90％股权于本协议签订后三个工作日内转让到乙方名下，待完成变更工商登记后，1.1条中乙方对甲方的债权消灭。第二条股权构成，2.1乙方成为承德长虹鑫源矿业有限公司的股东之一，甲乙双方负共同完成变更工商登记等必要的法律手续；2.2乙方占承德长虹鑫源矿业有限公司90％股权。第三条，乙方承担包括但不限于变更登记发生的费用、与本次转让有关的税费等费用。第四条，承德长虹鑫源矿业有限公司其他股东同意甲方将其享受的承德长虹鑫源矿业有限公司90％股份转让乙方，同时放弃优先购买权。甲方：陈际丽乙方：童某1时间：2015年3月29日。
16、承德长虹鑫源矿业有限公司补办采矿许可证相关资料证实，承德长虹鑫源矿业有限公司小雾露海沟采矿许可证号c1300002010044120062098，正副本不慎丢失，申请补办，请予批准。承德长虹鑫源矿业有限公司2015年4月12日。
2015年3月11日承德日报声明作废档证实，承德长虹鑫源矿业公司证号c1300002010044120062098采矿许可证正、副本丢失，声明作废。
丰宁满族自治县国土资源局丰国土资矿核(2015)8号证实，承德市国土资源局，承德长虹鑫源矿业有限公司小雾露海沟金矿采矿许可证号c1300002010044120062098，有效期2013年6月3日至2016年6月3日，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模：1.5万吨每年，矿区面积：1.0419平方公里，经济类型：有限责任公司，企业不慎将采矿许可证正、副本丢失，该公司于2015年3月11日在承德日报公告作废，公示期已满30天以上，现申请补办采矿许可证正、副本，采矿许可证补办申请资料齐全，手续完备，该局同意给予办理采矿许可证补办手续。2015年4月16日。
委托书，今委托丛某全权代表本人办理承德长虹鑫源矿业有限公司小雾露海沟金矿许可证正副本的补办手续。委托人童某1，受托人丛某时间：2015年4月12日。
中华人民共和国采矿许可证c1300002010044120062098于2015年4月24日补领。
17、被告人陈际丽涉及相关民事纠纷的法律文书，（1）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第1595号民事调解书记载，被告陈际丽欠原告穆某款项4520000.00元。被告承德绍淇科技发展有限公司、承德祺源机械制造有限公司对上述借款3200000.00元承担连带保证责任。时间：2015年9月29日。
（2）河北省承德市中级人民法院（2015）承民初字第00051号民事判决书记载，被告陈际丽偿还原告承德市双桥区银行小额贷款有限公司借款1500万元及利息，利息自2015年1月21日起按中国人民银行同期贷款利率4倍计算到借款还清之日止。承德长虹鑫源矿业有限公司、承德祺源机械制造有限公司对以上借款承担连带清偿责任。时间：2015年7月20日
（3）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第1902号民事调解书记载，被告承德祺源机械制造有限公司于2015年11月30日前向原告丁轶男偿还尚欠款本金5000000.00元，并自2015年4月23日开始按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息。时间：2015年9月28日。
（4）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第2439号民事调解书记载，被告承德绍淇科技发展有限公司、陈际丽尚欠原告井某本金3333500.00元及自2015年1月4日至付清之日的利息，利率为中国人民银行同期贷款利率的四倍。
（5）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第1969号民事调解书记载，被告陈际丽、被告承德绍淇科技发展有限公司、被告丰宁满族自治县风华实业有限公司于2015年11月10日前向原告武建和支付尚欠款本金5000000.00元，并自2014年11月26日至付清之日按月2％支付利息。
（6）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第2150号民事调解书记载，被告陈际丽、被告承德绍淇科技发展有限公司于2015年11月10日前向原告刘某1支付尚欠款本金5000000.00元，并自2014年11月28日至付清之日按月2％支付利息。
（7）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第2036号民事调解书记载，被告陈际丽、被告承德绍淇科技发展有限公司于2015年11月10日前向原告刘某2支付尚欠款本金500万元，并自2014年1月1日至付清之日按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息。
（8）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第2034号民事调解书记载，被告陈际丽、被告承德绍淇科技发展有限公司于2015年11月11日前向原告于某1支付尚欠款本金8340000.00元，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息，利息分两笔计算，其中一笔自2014年9月25日至付清之日以本金6740000.00元计算，第二笔自2014年12月30日至付清之日以本金1600000.00元计算。
（9）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第1593号民事调解书记载，被告陈际丽于2015年11月10日前偿还原告郑某30000.00元。
（10）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第3237号民事调解书记载，被告承德绍淇科技发展有限公司同意向原告王文福支付欠款4700000.00元。
（11）河北省承德市双桥区人民法院（2015)双桥民初字第2496号民事调解书记载，被告陈际丽同意向原告卞某支付欠款10000000.00元。
（12）河北省承德市中级人民法院（2015）承民初字第00152号民事判决书记载，被告承德绍淇科技发展有限公司于判决生效后十日内向原告承德银行股份有限公司平安支行给付借款本金3000万元并支付利息116万元（逾期利息计算自2015年11月13日起至借款本息偿付完毕之日止，按罚息利率和借款合同约定的结息方式计算，即月利率8‰，罚息利率按合同约定利率加收30％）。
（13）河北省承德市中级人民法院（2015）承民初字第00145号民事判决书记载，被告承德绍淇科技发展有限公司、被告陈际丽偿还原告吴某3400万元借款及自逾期还款之日起按照年利率6％支付资金占用期间利息至判决生效之日止。被告承德祺源机械制造有限公司、被告承德兴元矿业有限公司、被告承德长虹鑫源矿业有限公司、被告承德岚皇矿业投资有限公司、被告丰宁满族自治县风华实业有限责任公司、被告丰宁满族自治县瑞辰矿业有限责任公司、被告承德迪泰尔农业科技发展有限公司在本案中承担连带偿还责任。时间:2015年12月21日。
（14）河北省承德市中级人民法院（2015）承民初字第00098号民事判决书记载，被告承德祺源机械制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告苏某3借款本金2460万元及利息；被告承德绍淇科技发展有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司、陈际丽对本判决第一项确定的债务承担连带保证责任。2015年9月14日。
（15）河北省高级人民法院民事判决书（2015）冀民一终字第509号民事判决书记载，陈际丽于本判决生效后十日内偿还承德市双桥区助银小额贷款有限公司借款8572986.3元及利息（利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的四倍，自2015年1月21日计算至实际履行完毕之日止）。承德长虹鑫源矿业有限公司、承德绍淇科技发展有限公司、承德祺源机械制造有限公司对以上借款承担连带清偿责任。如到期不能偿还，则拍卖、变卖承德长虹鑫源矿业有限公司的抵押物由原告优先受偿，清偿不足部分由被告陈际丽继续清偿。
被告承德祺源机械制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告苏某3借款本金2460万元及利息；被告承德绍淇科技发展有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司、陈际丽对本判决第一项确定的债务承担连带保证责任。2015年9月14日。
18、承德银行平安支行证实，承德绍淇科技发展有限公司在该行贷款两笔合计5000万。
明细如下：承德绍淇科技发展有限公司借款金额2000万元，借款期限2014年9月26日-2015年9月25日。承德祺源机械制造有限公司土地使用权、股权质押、家庭联合（抵押土地位于承德市开发区东西营工业区，土地面积为51268.8平方米约合76.9亩。实际控制人陈际丽名下股权质押担保及家庭财产连带保证担保。）承德绍淇科技发展有限公司借款金额3000万元，借款期限2014年11月17日-2015年11月13日。承德绍淇科技发展有限公司土地、在建工程、家庭联合（抵押土地位于承德市开发区土地，土地面积为31597.74平方米约合47.37亩。在建工程总建筑面积约为27950平方米。实际控制人陈际丽家庭财产连带保证担保。）
19、受害人米少医陈述证实，其系河北金某实业有限公司总经理、股东，公司主要经营范围是矿产、有色金属销售，法人是张某4。2014年10月份，其在商业圈中认识了承德祺源机械制造有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司的股东、法人代表承德人陈际丽，之后她主动和其联系想用公司土地等资产抵押从其公司借款。10月21日，在其翟营南大街41号财库国际商务港601室公司办公室双方签订了一份《借款协议书》。约定借其公司5000万元，借期40天，月息2分。对方用承德祺源机械制造有限公司（承市开国用【2011】第31号）土地使用权、陈际丽夫妻名下的共同资产、承德长虹鑫源矿业有限公司名下的采矿权和固定资产，作为借款担保物，约定借款用途用于偿还承德银行的贷款。10月22日，陈际丽将抵押物的相关证件在其公司给其后，其安排公司的财务负责人张某2分几次将5000万元通过网银转账至对方公司的对公账户内。大概2014年11月22日，其找到陈际丽问她能否按时还款，她说按照合同约定时限还款有困难，可以提高借款利息分期偿还。到2015年1月初，再给陈际丽打电话对方开始拒接，到了4月份其从互联网上查询，发现担保物的股权发生了变更，陈际丽已经不再是承德长虹鑫源矿业有限公司的股东了（2015年3月30日变更）。在互联网上又查询到承德祺源机械制造有限公司在借其公司款之后一个月内，已经作为被告所有资产被承德市中院诉讼保全，一直到现在还无法与陈际丽取得联系。2014年10月21日，签订借款协议时候，陈际丽主动说按照月息5分支付利息，后来她说不能按时还款又承诺以6分利息使用，共支付其公司利息1000万元。
20、证人张某1证实，陈际丽是其远房亲戚，其和陈际丽没有经济往来，其没有借款2亿元给她，其也没有在法院起诉陈际丽，也没有委托律师帮其起诉陈际丽。承德市中级人民法院涉及其名字的相关法律文书，其未签字，也不知道怎么回事。
2013年底或者2014年初的时候，陈际丽曾经借其身份证说办张卡，过了一段时间她就把身份证还给其了。
21、证人丛某证实，其是陈际丽家保姆，陈际丽名下有承德绍淇科技发展有限公司、承德祺源机械制造有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司，公司的一般的日常事务、财务是由李新负责，其报账找李新签字就可以了，财务人员还有孙某1，出纳王某1。2015年4月份，登报声明承德长虹鑫源矿业有限公司采矿权证挂失是苏某1去办理的，只是到市国土资源局需要交申请书和委托书的时候，陈际丽和李新打电话让其去帮忙办理，最后领证是国土资源局先电话联系其，其再通知苏某1去领取的新的采矿权证。陈际丽打电话让其帮忙办理，之后都是李新给其联系，李新让其在委托书上签字。2014年11月5日，王某1向其的银行账户转款3700万元，其中的3500万元第二天转给王利丽，2014年11月7日，孙某1向其的银行账户转款2800万元，同日，通过其的账户将2800万元转给汪某。陈际丽通过其告诉王某1让她按照陈际丽的要求，向指定人员汇款，有时候陈际丽直接向王某1指令。王某1接到其电话后，肯定会和陈际丽电话核实。陈际丽和金某米少医在科技大厦10楼的办公室谈5000万元借款的事情，当时陈际丽让其去电梯口接一个人，其从这个人手中接受了一份合同，应该就是承德祺源机械有限公司在承德银行平安支行有5000万元贷款的贷款合同，其就把这份合同交给金某米少医他们看，剩下的就是陈际丽和米少医之间的事了。
22、证人王某1证实，其于2011年至今系承德绍淇科技发展有限公司财务人员。承德绍淇科技发展有限公司法人代表是陈际丽，陈际丽很少来公司，其有事情基本上都是通过电话请示陈际丽。一般日常事务是李新负责，财务也是李新负责，财务人员有其和孙某1。绍淇公司花费方面，其看到李新签字后就可以支出钱了，陈际丽本人很少签字，绍淇公司主要业务收入就是哈某管理的包装厂，公司的银行账户转账，取现都是其负责。童某1去承德市中级人民法院起诉陈际丽欠他1000万元的事情，后来其才知道，诉讼费大约六万多元，这是李新让其支付给童某1的。2014年11月初，李新给了其张某1的身份证，说已经和银行联系好了，不用张某1本人来就能办卡，让其去农业银行太平桥找一个男的开卡，其在农业银行太平桥支行以张某1的名义开设的银行账户，当时李新说在张某1和陈际丽之间的银行账户需要一个亿的银行转款小票，这钱不能直接从陈际丽的帐户还给张某1，需要绕三个大圈完成一亿多元的流水，开始李新要求其取现存到张某1卡上，其分多次取了1000多万元现金，其中100万元给陈际丽，剩下的又存入张某1账户了，后来就是直接银行账户转款了，其用了两三天时间完成了这三大圈共计一亿多元的银行流水，后李新从其这里拿走了张某1给陈际丽的银行小票。当时参与一亿元银行转款还有孔某、童某1、姜某，都是李新让他们去操作的。白杨、汪某、代亚安这些账户应该是李新借的。陈际丽的委托律师是陈某，其向陈某为陈际丽支付律师费，每次15万元，有四五次，都是李新让其支付给陈某的。2014年10月份，陈际丽向金某米少医借款5000万元到帐后，公司通过其和孙某1的账户向吴某、刘某3、李某2、马某、郑某、王某2、胡某、李某3、杨某3、王某3、于某2、苏某2、刘某4、李某4、王某4、赵某、丁某3、杨某4等人汇款，是陈际丽让其给这些人汇款的，大部分都是以前陈际丽欠人家的钱。大额银行取现都是陈际丽直接安排或者陈际丽通过丛某安排的，取出的现金都交给陈际丽和丛某了。
23、证人哈某证实，其系承德绍淇科技发展有限公司包装厂负责人，承德绍淇科技发展有限公司法人是陈际丽，公司日常业务负责人是李新，绍淇公司财务还有王某1、孙某1、李某5、孙某2，王某1是出纳，陈际丽名下有承德绍淇科技发展有限公司、承德祺源机械制造有限公司、承德长虹鑫源矿业有限公司还有承德吉润商贸有限公司。其的包装厂有50个工人，每月8万元左右工资，还有其他一些开销约一两万元，每月共需要10万元左右，每月需要报账的时候，其拿着报账材料需要李新签字后，找王某1领钱就行了。
24、证人苏某1证实，其是承德绍淇科技发展有限公司办公室工作人员。陈际丽名下有长虹鑫源矿业有限公司、绍淇科技发展有限公司。陈际丽一般不来公司，李新负责公司的日常工作和财务，王某1是出纳，李某5负责报税，孙某1也是财务人员。2015年3月，李新、童某1和其一起去丰宁办理的承德长虹鑫源矿业有限公司工商登记变更手续，根据李新要求，把陈际丽名下的承德长虹鑫源矿业有限公司法人变更为童某1。2015年4月份，李新安排其去登报声明挂失的采矿权证（因为旧采矿权证丢了），然后丛某向国土资源局写申请要补领新的采矿权证，其去国土资源局交的申请，后来其又去国土资源局领取的新的采矿权证。
25、证人童某1证实，其是陈际丽的员工，其没有借款给陈际丽1000万元，去承德中级人民法院状告陈际丽欠其1000万元官司，是陈际丽通知其说她现在无法以自己的名义贷款，想先把承德长虹鑫源矿业有限公司转让到其名下后，再以长虹鑫源矿业有限公司的名义从银行贷款去偿还石家庄市银行的欠款。后来李新安排其去承德中级人民法院进行一场虚假诉讼，状告陈际丽欠其1000万元。其向承德中级人民法院提供的童某1向孙某1转款1000万元银行凭证、民事起诉状、其和陈际丽之间的借款合同都是李新提供的。诉讼费和财产保全费8万多元，李新让其找王某1支取的。李新和苏某1带着其去丰宁满族自治县工商局把长虹鑫源矿业有限公司过户到其的名下，长虹鑫源矿业有限公司的相关手续就都交给李新。
26、证人姜某证实，其是承德绍淇科技发展有限公司司机。2014年11月份的时候，王某1找其说，李新需要用其的身份证和银行卡去帮助公司转账，然后王某1和其一起去的新华路的农业银行转款，转款数额就是500多万、1000多万的。
27、证人徐某证实，2014年11月初，李新找到其说她老板陈际丽倒贷需要资金，向其借钱帮助他们倒贷。2011年11月4日，李新拿着陈际丽已经签过字的协议来找其，其替爱人李某6签署借款协议，约定其方出资帮助陈际丽在农业银行倒贷。然后其安排员工冯某、韩某去帮助倒贷，她们俩人按照李新的要求办理倒贷业务，当时李新把张某1、陈际丽的身份证交给冯某、韩某去农业银行太平桥分理处办理了两个银行卡，然后李新指挥业务员韩某、冯某开始把其的资金3000万元左右在陈际丽和张某1账户之间转过来、转过去。最后做了累计大约1亿元的银行流水。协议是其的员工冯某去李新公司找陈际丽签的字。张某1和陈际丽本人没有去开户，是李新在农行太平桥分理处找熟人办理的，转款之后，银行凭证全部交给李新了。李新支付给其25万元，是以现金的形式支付给员工冯某，其签的收条。倒贷的资金有其自己一部分钱，还有拆借朋友的钱。
28、证人李某1证实，其不认识张某1，但参与张某1诉陈际丽一案，其是张某1的诉讼代理人。2014年11月19日之前，河北山庄律师事务所律师陈某帮其介绍一个案子，案由是借款，只给一万元费用。隔了一天，有一个男子在承德市双桥区流水沟茶楼当面把张某1诉陈际丽的诉讼材料包括一份有张某1签字捺手印的授权委托书、借款合同原件和复印件、打款凭证交给了其。其把民事起诉状和财产申请书写好之后，又交给那名男子，让张某1签字按手印，后来那名男子把张某1签字捺手印的文书给其，其就去承德市中级人民法院立案庭立的案，同时一并把财产保全申请交给法院，过了一个月左右，这个案子开庭了，开庭的时候其发现对方陈际丽的代理律师居然是陈某。当时该案子把开庭程序很顺利走完，对方律师陈某对借款事实及数额没有提出异议，但是提出陈际丽已经于2015年2月4日偿还了1900多万元给张某1。其只是写了诉状、财产保全申请、开庭，然后就是领了判决结果，判决结果到现在也没有人找其要。
29、证人陈某证实，陈际丽和李新都是承德祺源机械制造有限公司或者承德绍淇科技公司的人，陈际丽是法人，李新是公司财务或者办公室的人，李新介绍其给陈际丽公司代理一些诉讼官司。2014年12月初，李新找到其说张某1起诉陈际丽了，需要其到法院应诉手续，李新把祺源公司和绍淇公司、宋宏文、陈际丽的委托书给其之后，其到法院领取相关手续，后来就参加庭审和诉讼。张某1的委托代理律师是李某1，当时李新说，陈际丽想给张某1找个律师，其联系了李某1。开庭的时候，陈际丽和张某1都没有出庭，后来听说陈际丽和张某1这笔借款转账是不真实的。其从法院得知，担保人祺源机械制造有限公司和绍淇科技公司名下的两块土地使用权还有长虹鑫源矿业有限公司的股权被法院查封。为了保全陈际丽名下的财产，河北百荣商贸有限公司和承德县吉庆铁矿自愿为张某1作担保。这场诉讼向承德中级人民法院交纳了100多万元的诉讼费。其还帮陈','2018-09-20
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[{法规名称:\'《中华人民共和国商标法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
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侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。[ly]
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第一百四十二条 法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。[ly]\'}]}]};if
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