绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍柯刑初字第433号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人王伟，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人唐传荣，浙江广缘律师事务所律师。
被告人徐国根，绍兴县锦源纺织品有限公司法定代表人、浙江广宏家纺有限公司负责人、绍兴昌谊进出口有限公司负责人。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人丁飚，浙江震天律师事务所律师。
被告人董兴龙，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月25日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年10月31日被取保候审，经本院决定于2014年5月29日再次被取保候审在住所地。
辩护人董坚、朱国峰，浙江越光律师事务所律师。
被告人杨某，绍兴县共赢针织有限公司负责人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，经本院决定于2014年5月29日再次被取保候审在住所地。
辩护人章来康，浙江理论律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉（2014）142号起诉书指控被告人王伟犯合同诈骗罪、职务侵占罪、伪造国家机关证件罪，被告人徐国根犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人董兴龙犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人杨某犯合同诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派代理检察员许小香出庭支持公诉，被告人王伟、徐国根、董兴龙、杨某及辩护人唐传荣、丁飚、董坚、章来康到庭参加诉讼。经浙江省绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控：
一、合同诈骗
1、2012年9月，被告人徐国根在没有实际履行能力的情况下，要求被告人王伟以绍兴昌谊进出口有限公司（以下简称昌谊公司）名义与浙江恒百华化纤有限公司、浙江恒远化纤有限公司的吴某签订118d／72f涤纶丝购销合同，骗取118d／72f涤纶丝共计80174.42公斤，价值1086132.83元，被告人徐国根仅支付货款70万元，实际骗得货款386132元。案发后，被告人徐国根家属退赃13万元。
2、2012年11月，被告人王伟在没有实际履行能力的情况下，通过部分履行合同骗得货物后转手低价卖给余幼祥（另案处理）的方式，以其个人名义与杭州萧氏化纤有限公司业务员吴某签订购销合同，骗取150d／144f涤纶丝共计82713公斤，价值1107675.60元，被告人王伟支付货款820000元，实际骗得货款287675.60元。案发后，余幼祥退赃73425.60元。
3、2012年10月至11月，被告人徐国根、王伟、杨某等人经事先商量，在没有实际履行能力的情况下，通过先支付部分货款余款不付的方式，由被告人杨某介绍供货商并负责低价收购，由被告人王伟以昌谊公司名义与浙江兴发化纤有限公司（以下简称兴发集团）签订购销合同，骗取150d／144f低弹涤纶丝共计97.20吨，价值1313658元，被告人徐国根、王伟等人仅支付货款927000元，实际骗得货款386658元。案发后，所欠货款已全部付清。
4、2012年10月至11月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，在没有实际履行能力的情况下，通过先支付部分货款余款不付方式，由被告人董兴龙冒充绍兴县永昙贸易有限公司负责人与兴发集团签订购销合同，共计骗得价值1464198.07元的150d／144f低弹涤纶丝，后低价出售给余幼祥，被告人王伟、董兴龙仅支付货款700000元，实际骗得货款764198.07元。案发后，所欠货款已全部付清。
5、2012年11月至12月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，在没有实际履行能力的情况下，通过支付部分货款余款不付的方式，由被告人董兴龙冒充浙江广宏家纺有限公司副总，并以绍兴昌谊进出口有限公司的名义与高杭棋签订购销合同，共计骗得价值520900元的90＊88全棉布，被告人王伟、董兴龙仅支付货款15万元，实际骗得货款370900元。
案发后，被告人杨某主动投案，并如实供述上述事实。
二、职务侵占
2013年3至4月，被告人王伟作为绍兴县久和纺织品有限公司的合伙人，为非法占有公司财物，虚构宁波黎升花边有限公司、绍兴县永昙贸易有限公司向绍兴县久和纺织品有限公司购买全棉布的事实并伪造购销合同，绍兴县久和纺织品有限公司法定代表人潘某信以为真，从傅卫堂、董立雁处购买价值1981008元的全棉布交给被告人王伟，后被告人王伟通过抵债、低价销售等形式将货款占为己有，仅支付货款93万元给潘某，实际骗得货款1051008元。
三、伪造国家机关证件
2013年5月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，为获得银行贷款，以300元的价格委托他人伪造国家机关证件三本，分别为：绍字第2010056352号契证、绍房权证绍市字第××号房屋所有权证、绍市国用2010第3891号国有土地使用证。
四、拒不支付劳动报酬
被告人徐国根于2011年始在绍兴市柯桥区陶堰镇经营浙江广宏家纺有限公司，后因经营不善企业资金链断裂，该公司于2013年5月10日停产，停产后尚欠金月娟、周丽娜等100余名工人20余万元的工资，被告人徐国根采用更换联系电话、藏匿等方式逃避支付工人工资。2013年5月21日绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局签发绍县人社监令字（2013）507号绍兴县劳动保障监察限期改正指令书，指令浙江广宏家纺有限公司于2013年5月27日前支付工人工资，被告人徐国根明知该指令过期限仍不支付。2013年6月14日，绍兴市柯桥区陶堰镇人民政府为浙江广宏家纺有限公司垫付工资259090.06元。同年7月10日，浙江广宏家纺有限公司向绍兴市柯桥区陶堰镇政府账户汇入职工工资保障金35万元。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王伟的行为构成合同诈骗罪、职务侵占罪、伪造国家机关证件罪，被告人徐国根的行为构成合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人董兴龙的行为构成合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人杨某的行为构成合同诈骗罪。其中被告人王伟、徐国根、董兴龙应数罪并罚，被告人董兴龙系从犯，被告人杨某系自首。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二百七十一条、第二百八十条、第二百七十六条之一、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定判处。
被告人王伟辩称：第一、合同诈骗的第3节事实中，其没有参与商量，只是作为一个公司员工服从领导指示，并听杨某的指使。第二、在职务侵占中，2013年5月的一天，潘某叫其写了一张欠条，其承诺在年底归还，认为这是经济纠纷，不构成职务侵占罪。第三、在合同诈骗犯罪中，其起到的是次要作用。第四、认罪悔罪，要求从轻处罚。
辩护人唐传荣的辩护意见是：第一、被告人王伟初次犯罪是受徐国根、杨某的指使，没有主动提出协商诈骗方案，所起的作用较小。第二、被告人王伟在与高杭棋的第二次交易中，因采购方只要了部分货物，为了资金周转王伟才将剩余部分货物处理掉的，货款被徐国根拿去周转。被告人王伟一开始并无诈骗的目的，主观恶性较小。第三、在职务侵占中，被告人王伟与潘某商量过，潘某同意王伟以后归还，该情节应予以考虑。第四、被告人王伟属初犯，认罪态度好，积极悔过，有较好的悔罪表现。综上，请求对被告人王伟从轻处罚。
被告人徐国根辩称，在合同诈骗中，案发前其是有足够的履行能力，没有要求王伟和杨某去骗取货物，不知道业务发生的经过。对指控的拒不支付劳动报酬罪，自愿认罪。
辩护人丁飚的辩护意见是：第一、对拒不支付劳动报酬罪被告人徐国根自愿认罪，悔罪态度好，且已付清了全部的拖欠工资。第二、被告人徐国根的行为不构成合同诈骗罪。理由是：1、在2012年期间，徐国根虽经营困难，但不能认定其当时没有实际履行能力，且公诉机关无充分的证据证明徐国根没有实际履行能力。2、被告人徐国根在合同订立、履行阶段没有接触过被害人，且其他被告人对事实经过的供述前后矛盾，缺乏稳定性，指控徐国根参与合同诈骗的证据不足。3、指控徐国根有非法占有的目的的证据不足。即使徐国根确实存在与王伟、杨某谈起过高价买进、低价卖出的方式弄钱，但徐国根的目的是让余款先欠着，时间到了再付，与非法占有存在区别。
被告人董兴龙辩称，其因公司需要贷款与银行沟通，银行说需要资产证明，其与王伟说了，王伟表示会去弄好的，但其没有与王伟商量，对伪造国家机关证件罪有异议。对被指控的合同诈骗罪无异议，要求从轻处罚。
辩护人董坚、朱国峰的辩护意见是：第一、现有证据不能证明被告人董兴龙具有伪造国家机关证件的主观故意，且客观上被告人董兴龙没有实施伪造国家机关证件的行为，被告人董兴龙的行为不构成伪造国家机关证件罪。第二、被告人董兴龙在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。第三、董兴龙是因为拿人工资、听人行事，犯罪所得中未拿到分文，其主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大，应予从轻处罚。第四、董兴龙在案发后如实坦白自己的犯罪事实，又自愿认罪，应予从轻处罚。综上，请求对被告人董兴龙从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。
被告人杨某对被指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
辩护人章来康的辩护意见是：被告人杨某犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首。且杨某犯罪情节较轻，已支付了全部货款，没有给社会造成危害，又能自愿认罪。建议对被告人杨某从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。
经审理查明：
一、合同诈骗
1、2012年10月至11月，被告人徐国根、王伟、杨某等人经事先商量，通过先支付部分货款余款不付的方式，以骗取财物。后由被告人杨某介绍供货商，由被告人王伟以昌谊公司名义与兴发集团签订购销合同，向兴发集团购买150d／144f低弹涤纶丝共计97.20吨，价值1313658元，被告人徐国根、王伟等人仅支付货款927000元，实际骗得货物价值386658元。被告人王伟在收货后以低于进价的价格出售给被告人杨某等人。案发后，被告人杨某主动投案，并如实供述本节事实。所欠货款现已全部付清。
本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明：
（1）抓获经过，证实被告人王伟、徐国根的到案经过，以及被告人杨某主动投案的情况；
（2）工矿产品购销合同，证实2012年10月14日，兴发集团与昌谊公司签订涤纶丝买卖合同，合同约定了产品的价格为每吨13515元。还约定了产品规格、付款方式等内容，并由金汉华作为需方的担保方；
（3）承诺书，证实昌谊公司承诺，开具给兴发集团的转账支票到期都能兑现，如不能兑现，则需支付票据票面金额日千分之五的违约金；
（4）销售单，证实兴发集团实际发货给昌谊公司的时间及数量、单价、金额；
（5）欠款核对单，证实截止2012年11月30日，昌谊公司尚未支付的货款金额为913658元；
（6）还款协议，证实昌谊公司与兴发集团约定欠款分期支付的时间及金额；
（7）付款证明及相关付款凭证，证实昌谊公司所欠兴发集团的货款913658元，于2013年1月25日付30万元，2月5日付10万元，2月19日付127000元，2月27日付73000元，3月4日付10万元，8月6日付213658元，现已全部付清；
（8）王伟出具的收条，证实王伟按照徐国根的要求出具了三张收条给杨某；
（9）中国农业银行账户交易明细，证实杨某于2012年10月14日至22日期间，通过银行支付给张某、徐国根共86万元；
（10）谅解书，证实兴发集团对可能涉嫌刑事部分表示谅解，不再追究相关责任；
（11）毛一鸣证言，证实其系兴发集团的办公室主任，俞国伟系公司业务员。2012年10月，俞国伟与昌谊公司的王伟谈生意，后昌谊公司除支付了定金外，余款一直未支付，昌谊公司开具的转账支票因种种原因未能兑现。其找王伟、徐国根谈，徐国根承诺还款，但到承诺期限徐国根未支付，且王伟、徐国根的电话都打不通了，其就到公安机关报案；
（12）俞国伟证言，证实2012年10月初，余幼祥与其电话联系说有个单子要谈，其到余幼祥在兰亭的办公室，当时杨某也在。经介绍其认识了王伟，杨某跟其讲，昌谊公司的业务员王伟需要涤纶丝，先支付30%的定金。于是双方口头约定先做100吨的生意，对方开具一个月后的转账支票，并由昌谊公司的法定代表人金汉华及王伟个人作担保。因王伟急着拿货，当天其就发了300箱150d／144f低弹涤纶丝。次日，其再次到余幼祥的公司，双方签订了正式的合同。王伟拿出三张空白支票，并承诺余款在一个月左右付清。后其数次发货，共发了2700箱涤纶丝。王伟在10月15日通过银行汇款的方式支付了40万元。到了发货后的一个月左右，其所在的公司到银行兑现支票，被告知昌谊公司的账户已被冻结。后其多次催讨，并协商签订了付款协议。但后来王伟联系不上了。昌谊公司尚欠货款913658元。报案后，昌谊公司支付了40万元，后杨某通过个人账户汇给其公司一部分，尚欠21万余元；
（13）余幼祥证言，证实2012年10月初，杨某打电话给其说要用的涤纶丝由他来调配，价格12.50元／公斤，比市场便宜。其试用后，质量还好。杨某还说安排客户与兴发集团的俞国伟签购买涤纶丝的合同，这些涤纶丝让其与杨某、任立成吃进。这次是杨某的老板想要套现，资金短缺。其知道当时兴发集团的价格是13.50元／公斤左右，而吃进的价格是12.50元／公斤。其想想生意不是其出面，且吃进的涤纶丝是付钱的，也没去多管。第二天，杨某和王伟到其办公室，与俞国伟签订了合同。王伟还填了两张远期支票给俞国伟。之后陆续有货送来了，其与任立成要货就打电话给杨某，货款都支付给了杨某；
（14）任立成证言，证实2012年10月初，其通过余幼祥介绍认识了杨某。余幼祥说杨某手头上有涤纶丝，如果需要的话可以向杨某拿，事先付款的话，可以比一般的价格略低。那时其确实需要购买涤纶丝，价格又能便宜，就答应了。从10月中旬到下旬，其一共收到了杨某的150d／144f涤纶丝1310箱，其中许立兴的蒸丝厂发货750箱，赵国太的蒸丝厂发货560箱。其收到货后知道是兴发集团的涤纶丝。杨某出售给其的价格是12.50元／公斤，总价是56万多。其总共支付给杨某60万元。其是贪小便宜，反正其不需要发票，就向杨某购买价格较低的涤纶丝；
（15）许立兴证言，证实其系绍兴制革印染有限公司的蒸丝车间主任。2012年10月13日至19日，共收到兴发集团发出、收货单位为昌谊公司的涤纶丝2400箱，这些货是杨某让其公司加工蒸丝的，加工费也是杨某结算的。加工后涤纶丝发给了杨某、余幼祥、任立成这三人了；
（16）赵国太证言，证实2012年10月期间，杨某与其联系蒸丝加工业务，其中加工的涤纶丝中有部分是兴发集团的，加工后发给了杨某、任立成、余幼祥了；
（17）张某证言，证实其是2007年左右跟徐国根干活的，2008年任绍兴县锦源纺织品有限公司的股东。2012年年初开始徐国根资金紧张，叫其去徐国根在绍兴天地永和的租房办公，负责财务，有时候帮他划划帐。2012年10月初，徐国根打电话给其说让王伟出面去兴发集团买涤纶丝，王伟会到其处领昌谊公司的法人章和公司章，还有昌谊公司的远期转账支票。其把昌谊公司的法人章和公司章，还有昌谊公司的转账支票二、三张给了王伟。后兴发集团的人来公司讨要货款，徐国根还与对方签订了还款协议；
（18）被告人王伟对本节事实基本供认。证实其是2012年2月开始帮徐国根做事的。后徐国根公司经营状况不佳，贷款还不出。其听到徐国根与杨某在商量，可以通过预付定金方式先搞货，然后把货卖了，至于欠款就拖着不付。之后，徐国根打电话给其，叫其出面去拿货，用事先商量好的方式操作，并叫其听杨某的，杨某会安排好的。10月初，其与杨某一起到余幼祥的办公室，见到了兴发集团的俞国伟，杨某将其介绍给俞国伟，后与俞国伟谈好，先付30%的定金，价格是13.50元／公斤左右，并于第二天签订了合同，其将三张支票给了俞国伟，其中一张金额25万元已填好，其余两张是空白的。杨某把40万元的定金给了张某，由张某从昌谊公司通过银行转账给兴发集团。俞国伟发货，收货的地方是由杨某定的，后来都是杨某在操作的，其只是把杨某的要求转达给俞国伟，包括发货量等要求。事先杨某等人商量好，由其出面，以昌谊公司的名义签订合同，定金由杨某等人实际承担，拿到货后把货物低价出售给杨某等人，杨某等人再把剩下的钱让徐国根去周转。同时证实，其出具给杨某的三张收条是徐国根要求其写的，没有收到过钱；
（19）被告人杨某对上述事实供认不讳。证实其是2010年左右认识徐国根的。2012年8、9月份左右，徐国根的资金周转比较困难。9月份的一天，其去徐国根的办公室，听到徐国根与王伟在商量通过支付定金拿货，卖掉套现，余款先欠着不付。徐国根见到其后，叫其介绍涤纶丝的供货商，其介绍了吴某。同年10月，徐国根与其和王伟商量低价套现的事情，商定由王伟出面，其找供货商和需要涤纶丝的客户。后其与徐国根讲兴发集团的价格是13.50元／公斤，客户现金吃进的价格是12.50元／公斤，徐国根表示同意。其与余幼祥介绍了兴发集团的俞国伟，在余幼祥的办公室，王伟出面与俞国伟签订了购买涤纶丝的合同。兴发集团发货后，其通过个人账户支付给昌谊公司40万元，昌谊公司作为定金支付给了兴发集团。兴发集团共发了2700箱涤纶丝，其经手2400箱。其余300箱王伟直接给了余幼祥。其经手的货款都付清了，一共是100万元左右，之前付了定金40万，后面的钱都是汇款到徐国根指定的账户。后因公安机关调查这件事，其害怕，找徐国根，徐国根让其将事情都推到王伟身上，让其说涤纶丝是王伟卖给其的，王伟没付清兴发集团的货款是因为其没有付清货款给王伟，这样跟徐国根没关系了。为了让公安机关相信，徐国根还让王伟出了三张收条，意思是其支付了王伟部分货款，还欠三十万元。其此后又多付了30万元给兴发集团。
关于被告人徐国根辩称没有要求王伟和杨某去骗取货物、不知道业务发生的经过的辩解意见及辩护人丁飚认为指控被告人徐国根参与合同诈骗的证据不足的辩护意见。经查，被告人王伟的供述证实，其听到徐国根与杨某在商量，可以通过预付定金方式先搞货，然后把货卖了，至于欠款就拖着不付。之后，其按照徐国根的要求操作，出具给杨某的三张收条也是徐国根要求其写的，实际上没有收到过钱。被告人杨某的供述证实，听到徐国根与王伟在商量通过支付定金拿货，后低价卖掉套现，余款先欠着不付，并叫其介绍供货商及需方。为了让公安机关相信徐国根没有参与，徐国根还让王伟出了三张收条。证人张某的证言证实，徐国根打电话给其说让王伟出面去兴发集团买涤纶丝，王伟会到其处领昌谊公司的法人章和公司章，还有昌谊公司的远期转账支票。银行交易明细证实，杨某通过账户将钱款支付给徐国根或徐国根指定的账户。被告人王伟、杨某的供述均能够证实，被告人徐国根与王伟、杨某就预付部分定金拿货，后低价卖掉套现，余款先欠着不付进行了商量，并付诸实施。徐国根事后为将自己撇清，还让王伟出具了三份虚假的收条给杨某，并有收条相印证。证人张某的证言也证实，被告人徐国根事先知道王伟要以昌谊公司的名义向兴发集团购买货物。银行交易明细亦证实杨某付款给徐国根的事实。上述证据证明，被告人徐国根不仅参与商量，而且还在幕后操作此事。不采纳被告人徐国根及辩护人丁飚的上述意见。
2、2012年11月，被告人王伟在没有实际履行能力的情况下，通过部分履行合同骗得货物后转手低价卖给余幼祥（另案处理）的方式，以其个人名义与杭州萧氏化纤有限公司业务员吴某签订购销合同，骗取150d／144f涤纶丝共计82713公斤，价值1107675.60元，被告人王伟支付货款820000元，实际骗得货物价值287675.60元。案发后，余幼祥退赃73425.60元。
3、2012年10月至11月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，在没有实际履行能力的情况下，通过先支付部分货款余款不付方式，由被告人董兴龙冒充绍兴县永昙贸易有限公司负责人，与兴发集团签订购销合同，共计骗得价值1464198.07元的150d／144f低弹涤纶丝，后低价出售给余幼祥，被告人王伟、董兴龙仅支付货款700000元，实际骗得货物价值764198.07元。案发后，所欠货款已全部付清。
4、2012年11月至12月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，在没有实际履行能力的情况下，通过支付部分货款余款不付的方式，由被告人董兴龙冒充浙江广宏家纺有限公司副总，并以绍兴昌谊进出口有限公司的名义与高杭棋签订购销合同，共计骗得价值520900元的90＊88全棉布，被告人王伟、董兴龙仅支付货款15万元，实际骗得货物价值370900元。
案发后，公安机关从被告人王伟处扣押了现金40095元及户名为董兴龙的中国农业银行信用卡一张。
上述2-4节事实，被告人王伟、董兴龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公安民警出具的抓获经过及情况说明、公司基本情况、公司往来明细账、汇款来账回单、中国农业银行进账单、银行承兑汇票、收款收据、大额支付入账通知书、银行汇票凭证、销售码单、销售结算单、出库单、送货单、购销合同、浙江增值税专用发票、银行账户交易明细及相关凭证、中国农业银行卡卡转账单、工矿产品购销合同、发票查询明细、买卖合同、付款明细、蒸丝加工清单、相关贷款资料、董兴龙名片、绍兴市越城区人民法院民事判决书、扣押清单，吴某、张某、余幼祥、毛一鸣、俞国伟、赵国太、许立兴、冯慧琴、陈祈炯、章伟良、陈婉珍的证言，高杭棋的陈述等证据证实，足以认定。
二、职务侵占
2013年3月至4月，被告人王伟作为绍兴县久和纺织品有限公司的合伙人，为非法占有公司财物，虚构宁波黎升花边有限公司、绍兴县永昙贸易有限公司向绍兴县久和纺织品有限公司购买全棉布的事实并伪造购销合同，绍兴县久和纺织品有限公司法定代表人潘某信以为真，从傅卫堂、董某处购买价值1981008元的全棉布交给被告人王伟，后被告人王伟通过抵债、低价销售等形式将货款占为己有，仅支付货款93万元给潘某，实际骗得货物价值1051008元。
本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明：
1、仓库照片，证实被告人王伟所租用的位于绍兴市越城区皋埠镇新桥村大湖沿菜市场的仓库的外貌；
2、企业法人营业执照、组织机构代码证，证实绍兴县久和纺织有限公司的成立时间为2013年3月7日，法定代表人为潘某，公司类型为有限责任公司，注册资本为200万元；
3、产品购销合同，证实被告人王伟提供给潘某的合同盖有绍兴县永昙贸易有限公司的公章，系被告人王伟伪造的虚假合同；
4、出库单及码单，证实以“久和公司”的名义向“东和纺织”购买的全棉布的数量；
5、房屋租赁合同，证实潘某以其个人名义向周雪文租用绍兴轻纺贸易中心办公用房的情况；
6、潘某证言，证实朋友“王巧林”跟其讲有很多客户，单子做不完，并要其注册个公司合作。说好其管财务，王伟去外面接单子，王巧林是老板。其注册好公司后，开始经营，并租了办公的房子。王伟跟其说有两家公司的单子，还给了其两张合同，其后来知道合同是假的。一张合同是和宁波黎升花边有限公司签订的，一张合同是和绍兴县永昙贸易有限公司签订的。其是向傅卫堂和东和纺织品有限公司的董某拿货的，货都是其联系好后王伟去拉。王伟共骗去90＊88的全棉布39万余米，总金额198万余元，已支付了90万元，还剩108万余元未付。2013年4月25日，其联系傅卫堂，让傅卫堂发6万米的布，傅卫堂发货后跟着拉货的货车，一直到在上虞的一个仓库。傅卫堂打电话给其，其去后发现之前4月24日发的货都在仓库。后其一直向王伟讨要，王伟只付了2万元。其放出风要报案，王伟承认骗其的布，还说等贷款下来了会把钱还给其，但一直没还；
7、傅卫堂证言，证实2013年3月份，潘某说她有个宁波的单子，要向其买全棉布，还说资金紧张要赊账，货款等钱到账后陆续支付给其。从3月23日开始其发货给潘某，一直到4月22日共发了18万多米的全棉布，都是驾驶员直接到其仓库来拉的。潘某总共支付给其30万元左右，还有70多万未付。4月22日潘某又向其要了8万多米，第二天又向其要了4万多米。其有些怀疑潘某可能骗其的布，其就问驾驶员把布拉到哪里，驾驶员一会说到宁波，一会说到绍兴。其怀疑，就跟在驾驶员的车后。后来其拦住驾驶员，并叫驾驶员带到在陶堰农贸市场的一个仓库。其打电话给潘某，又打电话给王伟。潘某到了后打电话给王伟，王伟过来后，潘某叫王伟打开仓库门，其把两天发的12万多米的布拉回去了。当时其在农贸市场旁边打听到这个布一般是白天拉进，当天卖掉的；
8、董某证言，证实其和潘某是多年的朋友。2013年3月份，潘某说要和其做生意，从其那里拿90＊88的全棉布，还跟其讲王伟是公司的业务员，让其放心让王伟签收。3月8日，其按照潘某的要求发了221匹近4万米，第二天又发了48匹8900余米。到5月3日共发了价值82万余元的全棉布，货款已支付35万，尚有47万余元未付；
9、周虹证言，证实其是江苏保利嘉纺织有限公司绍兴销售处的负责人，其通过柯北贸易中心市场管理公司的员工将一间房子出租给“久和纺织有限公司”，租金也是通过市场管理公司的员工转交的；
10、孟慧明证言，证实2013年3、4月份的时候，有一个开雷克萨斯车的老板找其说要租其的店面作为仓库用，当时说好租金每年4000元，其要订合同，对方说不用订了，租金直接付给其。5、6月份的时候，有卖布的老板来和其吵，把仓库的布拉走了。这以后那个老板就没有来过，租房一直空着。租房的具体位置在皋埠镇新桥村大湖沿市场内。其还准确辨认出向其租用店面作为仓库的老板即王伟；
11、彭仁华证言，证实其是开货车的。2013年4、5月份的一天早上，一个叫王伟的男子到其车子旁边，说有可能要拉货，并拿了其的联系电话。不久，王伟打电话叫其到华舍去拉布。在华舍派出所西面的一个厂里装了约8万米布，然后王伟叫其把布拉到皋埠镇樊江菜市场旁边的一个仓库。之后，王伟又叫其拉了3、4次。其中只有一次是在越州工贸园区拉的布，其余都是在华舍拉的，都送到了同一个仓库。总计拉了约30万米布。其准确辨认出让其拉布的男子即王伟；
12、被告人王伟多次供述，其经王巧林介绍认识潘某，后两人合作，潘某作为中间商可以赊欠布拿过来，其负责销掉赚钱平分。后潘某注册了绍兴县久和纺织有限公司。其自己做了两张假的合同，购买方一张是绍兴县永昙贸易有限公司，一张是宁波黎升花边有限公司，签字都是其签的。其把合同给了潘某。潘某去赊布，其负责销掉。其中有1万多米卖给了宁波黎升公司，其余的其都自己低价销掉了。潘某一共发了价值190多万元的布。布都被其在绍兴皋埠的仓库通过一个中间人低价卖掉了，其中有90万元给潘某去支付货款，其余的钱其都还赌债了，其中有30多万元的布是直接抵债，其他卖掉的价格比进价要低。其总共欠108万元，其还出具了一张欠条给潘某。后来又给了潘某3万元。
关于被告人王伟认为本节事实系其与潘某的经济纠纷而不构成职务侵占的辩解意见。经查，证人潘某的证言证实，其与被告人王伟系合作做生意，其注册了公司后，由王伟负责公司的销售，其负责从他人处拿布。证人董某的证言证实，潘某与其发生业务期间，介绍王伟时说系潘某公司的业务员。出库单及码单均证实，与董某发生业务时系以“久和公司”的名义。购销合同证实，被告人王伟伪造的合同中，销售方为绍兴县久和纺织有限公司。被告人王伟亦供述其系与潘某合作做生意。上述证据能够证实，被告人王伟系绍兴县久和纺织有限公司负责销售的员工，以该公司的名义所购进的布匹，被王伟私自销售后，所得款项除部分交给潘某支付所欠货款外，其余部分均被王伟所占有。被告人王伟的该行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，其行为属职务侵占行为。不采纳被告人王伟的该辩解意见。
三、伪造国家机关证件
2013年5月，被告人王伟、董兴龙经事先商量，为获得银行贷款，以300元的价格委托他人伪造国家机关证件三本，分别为：绍字第2010056352号契证、绍房权证绍市字第××号房屋所有权证、绍市国用2010第3891号国有土地使用证。
本节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明：
1、扣押决定书及扣押清单，证实公安民警从被告人董兴龙处扣押了假冒的国有土地使用证、房屋所有权证、契证各一本；
2、查询结果说明，证实经相关部门查询，相关证件所载明的房屋无所有权登记记录，无契税缴纳信息，未办理土地使用权证；
3、被告人王伟对上述事实供认不讳。其供述，因其欠兴发集团、高杭棋等人的货款，就想以绍兴县宇慧服饰有限公司的名义去银行贷款。“宇慧公司”是其于2013年3月份买来的，法定代表人是董兴龙。董兴龙跟其讲办贷款一定要有法人代表的房产证明，别人告诉董兴龙说去做一本假的房产证明好了，董兴龙跟其说后，其就以董兴龙的名义去做了一套房产证明，共三本证，一本是房屋所有权证，一本是国有土地使用权证，一本是契证。其是通过一个电话号码联系花了三百元钱做的；
4、被告人董兴龙曾多次供述，当时王伟想以绍兴县宇慧服饰有限公司的名义去贷款，其是公司的法人代表。其告诉王伟办贷款要有房产证的。过了一段时间，王伟把三本假的有关房产的证件给其让其去办贷款，贷款到其被抓时还没有办好，三本假证一直放在其处。同时证实，中介的人告诉其没有房产的话，假的也可以。其打电话给王伟，把中介的话给王伟讲了，还跟王伟说，因“宇慧公司”的法人代表是其，需要以其的名义的房产证件，手续要齐全。
关于被告人董兴龙辩称没有与王伟商量办假证的辩解意见及辩护人董坚、朱国峰认为被告人董兴龙没有伪造国家机关证件的行为的辩护意见。经查，被告人王伟的供述证实，被告人董兴龙告诉其办理银行贷款需要法人代表即董兴龙的房产证明，让其去办假的。被告人董兴龙供述亦证实，其打电话给王伟，告诉王伟办理银行贷款需要房产证明，并告诉王伟，按照中介的意思，没有真实的房产，假的也可以。王伟把假证给其后，其一直保管着。扣押的假证三本证实，被告人王伟已办理了假的有关房产证明的证件。被告人王伟的供述与被告人董兴龙的供述能够相互印证，证实王伟按照董兴龙的去做假证的意思表示而做了三本假证，交给董兴龙后，董兴龙一直保管且未提出过异议。上述证据能够证明被告人董兴龙具有制作假证件的主观故意，且被告人王伟按照董兴龙的意思制作了假证。综上，应当认定被告人董兴龙与被告人王伟具有伪造国家机关证件的共同犯罪故意，且已实施了伪造证件的行为。不采纳被告人董兴龙及辩护人董坚、朱国峰的该意见。
四、拒不支付劳动报酬
2011年始，被告人徐国根实际负责经营位于绍兴市柯桥区陶堰镇的浙江广宏家纺有限公司，后因经营不善，该公司于2013年5月10日停产，停产后尚欠金月娟、周丽娜等100余名工人20余万元的工资。期间，被告人徐国根采用更换联系电话、藏匿等方式逃避支付工人工资。2013年5月21日，绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局签发绍县人社监令字（2013）507号绍兴县劳动保障监察限期改正指令书，指令浙江广宏家纺有限公司于2013年5月27日前支付工人工资。被告人徐国根明知逾期仍不支付。2013年6月14日，绍兴市柯桥区陶堰镇人民政府为浙江广宏家纺有限公司垫付工资259090.06元。同年7月10日，浙江广宏家纺有限公司向绍兴市柯桥区陶堰镇人民政府账户汇入职工工资保障金35万元。
本节事实，被告人徐国根在开庭审理过程中亦无异议，并有手机短信照片，公司基本情况、工资清单、绍兴县劳动保障监察限期改正指令书、关于浙江广宏家纺有限公司涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的调查报告、情况说明、解聘协议书，金月娟、周丽娜、肖正美、付贵莲、秦根珍、孟志兴、李广、许英的证言等证据证实，足以认定。
此外，公诉机关还指控，2012年9月，被告人徐国根在没有实际履行能力的情况下，要求被告人王伟以绍兴县昌谊进出口公司名义与浙江恒百华化纤有限公司、浙江恒远化纤有限公司的吴某签订118d／72f涤纶丝购销合同，骗取118d／72f涤纶丝共计80174.42公斤，价值1086132.83元，被告人徐国根仅支付货款70万元，实际骗得货款386132元。案发后，被告人徐国根家属退赃13万元。
关于该节事实，证人吴某、陈某的证言及相关的购销合同、销售凭证、付款凭证等证据证实，王伟等人从吴某处购买的涤纶丝后被以高于买入的价格出售给陈某所经营的公司。被告人徐国根辩称其有一定的履行能力，否认诈骗。本院（2012）绍民执字第2971号、（2012）绍钱执民字第57号和第407号执行案件中的执行支付凭证证实，被告人徐国根于2012年12月支付了相关民事债务400余万元，其具有一定的履行能力。从现有证据分析，公诉机关未提供充分的证据证明被告人徐国根没有实际履行能力，也没有证据证明被告人徐国根、王伟等人就本次交易商量过以支付部分定金后套取货物的方式来行骗。现有证据能证明的是被告人王伟以绍兴县昌谊进出口公司名义与浙江恒百华化纤有限公司、浙江恒远化纤有限公司的吴某签订118d／72f涤纶丝购销合同，收取118d／72f涤纶丝共计80174.42公斤，价值1086132.83元，已支付货款70万元，实际拖欠货款386132元。据此，现有证据尚不足以认定被告人徐国根、王伟具有非法占有的目的。被告人徐国根、王伟在本节事实中的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，不宜以合同诈骗罪定罪处罚。
本院认为，被告人王伟、徐国根、杨某、董兴龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人王伟、董兴龙犯罪数额特别巨大，被告人徐国根、杨某犯罪数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，结伙作案的属共同犯罪。被告人王伟身为公司工作人员，利用职务上的便利条件，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人王伟、董兴龙伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，属共同犯罪。被告人徐国根通过逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王伟、徐国根、董兴','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国劳动法》\',Items:[{法条名称:\'第三条第一款\',法条内容:\' 第三条
劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。[ly]
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第二条
中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。[ly]
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劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。[ly]\'}]},{法规名称:\'《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
一、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。 [ly] （一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；[ly]
（二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人��位安排的有报酬的劳动；[ly]
（三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。[ly]\'},{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
二、用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证： [ly]
（一）工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；[ly]
（二）用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；[ly]
（三）劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；[ly] （四）考勤记录；[ly]
（五）其他劳动者的证言等。其中，（一）、（三）、（四）项的有关凭证由用人单位负举证责任。[ly]
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