浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 刑 事 判 决 书
（2015）杭拱刑初字第173号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人舒小峰，农民。2011年10月24日因犯集资诈骗罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金50000元（自2011年3月4日被羁押）；2012年11月5日因犯非法吸收公众存款罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金30000元，决定与前罪合并执行有期徒刑十一年，并处罚金80000元。因本案于2014年2月14日被杭州市公安局拱墅区分局押回再审。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人李春雷、王碧群，浙江根旺律师事务所律师。
被告人李勇，农民。2007年2月因犯非法吸收公众存款罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元；2012年12月12日因犯非法吸收公众存款罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金180000元（自2011年12月21日被羁押）；2014年6月25日因犯非法吸收公众存款罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，决定与前罪合并执行有期徒刑九年三个月，并处罚金185000元；因本案于2014年2月19日被杭州市公安局拱墅区分局押回再审。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人程梦瑶，浙江朗铭律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
被告人康立耀（曾用名康坤），农民。因本案于2014年9月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人资东岗，无业。因本案于2014年6月15被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，同年8月15日变更为取保候审，2016年3月8日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人林宝健，浙江楷正律师事务所律师。
被告人喻国华，无业。2009年12月29日因犯非法经营罪被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金80000元，于2010年2月25日刑满释放。因本案于2014年6月11日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人郭海林，浙江鑫家律师事务所律师。
被告人鲍某甲，无业。因本案于2014年4月25日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
辩护人魏有法，浙江中铭律师事务所律师。
被告人钟洪兵（曾用名钟弋），农民。2004年6月24日因犯抢劫罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，于2006年5月25日刑满释放。因本案于2014年5月27日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人楼铭元、王媛媛，浙江南方中辰律师事务所律师。
被告人周某甲，无业。因本案于2014年7月2日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现关押于杭州市看守所。
辩护人李颖硕、吴燕，浙江五联律师事务所律师。
被告人李某甲，退休。因本案于2014年4月15日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审，2016年3月8日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人陶建华，浙江浙经律师事务所律师。
被告人朱某甲，退休。2000年3月16日因犯介绍卖淫罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元，于2004年2月2日刑满释放。因本案于2014年5月28日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。
辩护人罗梦倩，姒慧娟，浙江腾飞金鹰律师事务所律师。
被告人沈某甲，退休。因本案于2014年4月23日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
辩护人汪波克、吴泳波，浙江腾飞金鹰律师事务所律师。
被告人蔡某甲，无业。因本案于2014年7月19日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审。
辩护人郑雷、裘卡妮，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。
被告人斯某，退休。因本案于2014年4月29日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
辩护人杨冬梅，浙江坚定律师事务所律师。
被告人吴某甲，农民。因本案于2014年5月28日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年6月10日变更为取保候审。
辩护人马晓胜，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
被告人唐某甲，农民。因本案于2014年7月15日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月23日变更为取保候审。
辩护人黄卫红、虞一翔，浙江汉普律师事务所律师。
被告人沈某乙，农民。因本案于2014年8月25日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
辩护人秦祥国，浙江扬理律师事务所律师。
被告人徐某甲，农民。因本案于2014年5月5日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
辩护人童卫华，浙江星韵律师事务所律师。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）140号起诉书，指控被告人舒小峰、李勇、资东岗、钟洪兵、喻国华、周某甲、唐某甲、蔡某甲、李某甲、徐某甲、朱某甲、沈某甲、鲍某甲、斯某、吴某甲、康立耀、沈某乙犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡森、代理检察员余意然出庭支持公诉，被告人舒小峰、李勇、康立耀、资东岗、喻国华、鲍某甲、钟洪兵、周某甲、李某甲、朱某甲、沈某甲、蔡某甲、斯某、吴某甲、唐某甲、沈某乙、徐某甲及辩护人李春雷、程梦瑶、戚晓光、林宝健、郭海林、魏有法、楼铭元、李颖硕、陶建华、罗梦倩、汪波克、郑雷、杨冬梅、马晓胜、黄卫红、秦祥国、童卫华到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2015年5月25日、8月27日延期审理，并于同年6月9日、9月8日恢复审理。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2009年3月5日，胡某寿、郑某文（均另案处理）伙同被告人舒小峰等人在云南昆明市成立云南玉福祥珠宝有限公司（以下简称云南玉福祥公司），同年3月24日在杭州成立云南玉福祥珠宝有限公司杭州分公司（以下简称玉福祥杭州分公司），胡某寿任分公司总经理。2009年3月至2012年11月间，胡某寿、刘芸升（另案处理）等人在杭州市通过“保值回购”、“加盟矿山投资”的名义，通过客户口口相传、公共场所发传单、开推介会、“农家乐”吃饭搞活动等方式，以高额利息诱惑被害人投资，向不特定人员变相吸收公众存款，并利用吸收来的部分资金在本市湖墅南路中环大厦601-602开设玉福祥“一品夫人会所”、在下沙好又多购物中心开设玉福祥珠宝专柜、在狮虎桥路开设玉福祥专卖店、在岳王庙附近开设玉福祥专卖店、在新青年广场开设“珍王食府”、在通宝城开设玉福祥缅甸原石翡翠馆等产业，均以亏损倒闭告终。目前涉及投资人530人，共计吸收公众存款金额人民币58421635.11元，已返还投资人本金15288138.00，尚欠投资人本金43133497.11元。各被告人非法吸收公众存款的事实具体如下：
被告人舒小峰在2009年3月19日至2009年7月29日期间，任云南玉福祥公司股东，在杭州通过“保值回购”的方式，向不特定人员变相吸收公众存款共计252000元，至案发时尚有109360元未归还。
被告人李勇在2009年4月至2010年5月间，担任玉福祥杭州分公司二部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计3622700元，至案发时尚有2979386元未归还。
被告人资东岗在2009年4月至2011年7月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、一部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计10813164元，至案发时尚有7524910元未归还。
被告人钟洪兵在2010年6月至2011年5月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、主持、二部经理、总监，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计2765000元，至案发时尚有1477400元未归还。
被告人喻国华在2011年4月至2011年12月间，任玉福祥杭州分公司城西分部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计3073000元，至案发时尚有2919250元未归还。
被告人周某甲在2009年8月至2011年12月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、公司三部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计2813500元，至案发时尚有1904150元未归还。
被告人唐某甲在2011年3月至2011年5月间，任玉福祥杭州分公司文锦工作点总监，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计421500元，至案发时尚有338000元未归还。
被告人蔡某甲在2009年10月至2010年4月担任玉福祥杭州分公司总监助理、2010年9月至2012年2月担任总监助理、从事主持人工作间以及2010年9月至2011年2月担任客服经理期间，以“保值回购”、“加盟店投资”、“矿山投资”等项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计1360000元，至案发时尚有1303100元未归还。
被告人李某甲在2009年9月至2013年6月间，历任玉福祥杭州分公司办公室主任、客户服务经理，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计3511400元，至案发时尚有2420120元未归还。
被告人康立耀在2009年7月至2011年9月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、公司三部经理、公司分部总监，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计12377500元，至案发时尚有9483370元未归还。
被告人朱某甲在2009年11月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计3510000元，至案发时尚有3087020元未归还。
被告人沈某甲在2009年11月至2013年2月间，任玉福祥杭州分公司业务员、客服，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计2600600元，至案发时尚有2158100元未归还。
被告人鲍某甲在2009年5月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计5329400元，至案发时尚有1786290元未归还。
被告人斯某在2009年7月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款2264800元，至案发时尚有1861220元未归还。
被告人吴某甲在2009年11月至2012年12月间，任玉福祥杭州分公司业务员，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计1540000元，至案发时尚有1473300元未归还。
被告人沈某乙在2011年3月至2013年2月间，任玉福祥杭州分公司业务员，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计661500元，至案发时尚有646800元未归还。
被告人徐某甲在2009年10月至2012年10月间，任玉福祥杭州分公司出纳，在明知玉福祥杭州分公司向社会不特定人员变相吸收公众存款的情况下，仍帮助公司收取集资款、发放利息、签订投资合同，涉案金额160000元，至案发时尚有148500元未归还。
公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了证人纪某、吴某乙等人的证言、被害人江某甲、顾某甲、戴某甲等人的陈述、工商登记材料、银行交易明细、投资协议、刑事判决书及释放证明、户籍证明、抓获经过、相关人胡某寿、沈坤江、汪文茂等人的供述、被告人舒小峰等人的供述等证据，认为被告人舒小峰等十七人违反国家金融法律法规，未经有关部门批准，承诺高利息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大或较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告人舒小峰对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，但提出被告人舒小峰在公司里无管理的权限，无法支配吸收来资金的用途，涉案时间短，社会危害性相对较小，请求从轻处罚。
被告人李勇对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，但提出被告人李勇归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求减轻处罚。
被告人康立耀对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人康立耀系初犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人资东岗对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出本案应认定为单位犯罪，被告人资东岗是共同犯罪中的从犯，归案后认罪态度较好，主动退出非法所得，请求从轻或减轻处罚。
被告人喻国华对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的涉及到喻国华离职之后吸收被害人林某甲50000元（时间为2011.12.16）、吕某戊50000元（时间为2011.12.20）、徐某戌50000元（时间为2011.12.30）、葛某己60000元（时间为2011.12.30）的部分有异议，并提出本案应认定为单位犯罪，被告人喻国华系从犯，归案后认罪态度较好，请求予以从轻处罚。
被告人鲍某甲对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉及吸收被害人金某甲50000元（时间为2012.2.10）、金某庚30000元（时间为2012.3.15）、石某甲共计270000元（时间为2009.12.30，金额为90000元，时间为2013.3.5，金额为180000元，）、赵某甲共计300000元（时间为2009.9.22，金额为50000元，时间为2009.9.27，金额为50000元，时间为2009.10.28，金额为20000元，时间为2009.12.29，金额为30000元，时间为2010.3.29，金额为100000元，时间为2012.3.2，金额为50000元）、缪某10000元（时间为2009.11.1）、陆某甲50000元（时间为2011.5.11）的部分有异议。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出本案属于单位犯罪，被告人鲍某甲系初犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人钟洪兵对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的涉及到钟洪兵未入职之前吸收被害人缪某10000元（时间为2009.11.1）、潘某甲50000元（时间为2010.1.22）、章某乙30000元（时间为2010.5.15）、张某辛10000元（时间为2010.5.24）的部分有异议，并提出本案应认定为单位犯罪，被告人钟洪兵是共同犯罪中的从犯，归案后认罪态度较好，请求予以从轻处罚。
被告人周某甲对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉及吸收被害人胡某甲20000元（时间为2011.4.27）、徐某丙50000元（时间为2011.3.25）、张某亥20000元（时间为2011.3.23）、朱某庚共计980000元（时间为2011.3.15，金额为100000元；时间为2011.3.23，金额为100000元；时间为2011.3.29，金额为20000元；时间为2011.3.19，金额为260000元；时间为2010.7.10，金额为500000元）、竺某10000元（时间为2009.8.26）、周某戌50000元（时间为2010.4）的部分有异议。辩护人提出被告人周某甲刚开始进入玉福祥杭州分公司是普通的业务员，之后成为业务经理，其他业务员吸收的金额不应计入其犯罪金额，被告人周某甲归案后认罪态度较好，有立功表现，请求减轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某甲对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出本案属于单位犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中系从犯，存在自首情节，请求减轻处罚，并适用缓刑。
被告人朱某甲对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉及吸收被害人白某甲100000元（时间为2012.9.21）、陈某壬20000元（时间为2010.4.30）、陈某F50000元（时间为2011.5.7）、许某乙320000元（时间为2011.3.26）、姚某甲110000元（时间为2011.11.26）、高某乙400000元（时间为2012.7.12）、张某酉50000元（时间为2010.3.19）、周某戌200000元（时间为2011.12.19）的部分有异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出被告人朱某甲在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人沈某甲对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉及吸收被害人刘某甲10000元（时间为2009.9.17）、王某E30000元（时间为2009.9.18）、张某J共计20000元（时间为2009.12.5，金额为10000元，时间为2009.12.31，金额为10000元）、胡某子200000元（时间为2012.5.10）的部分有异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出被告人沈某甲在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人蔡某甲对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出被告人蔡某甲部门内的业务员吸收的金额不应计入其犯罪金额，被告人蔡某甲归案后认罪态度较好，系初犯，请求从轻处罚。
被告人斯某对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出对公诉机关指控的涉及吸收被害人张某甲100000元（时间为2012.3.9）、朱某己10000元（时间为2009.9.26）、王某辰共计42000元（时间为2011.4.13，金额为10000元，时间为2012.6.15，金额为30000元，时间为2013.4.11，金额为2000元）、董某戊500000元（时间为2010.2.25）的部分有异议。辩护人对公诉机关指控的涉及杜某丙共计70000元（时间为2010.6.30，金额为20000元，时间为2011.5.17，金额为50000元）、李某壬共计150000元（时间为2010.11.15，金额为50000元，时间为2011.1.7，金额为50000元，时间为2011.4.8，金额为50000元）、李某辛共计100000元（时间为2010.11.15，金额为50000元，时间为2011.1.7，金额为50000元）、金某丙10000元（时间为2010.4.19）、吴某己10000元（时间为2010.8.27）、杨某壬10000元（时间为2009.11.7）的部分有异议，提出本案属于单位犯罪，被告人斯某系初犯，在共同犯罪中系从犯，存在自首情节，请求从轻处罚。
被告人吴某甲对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人吴某甲在共同犯罪中系从犯，构成自首，退出非法所得，请求从轻处罚。
被告人唐某甲对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人唐某甲退出的20万元中有5万元系唐某甲向胡某寿个人的借款，被告人唐某甲归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人沈某乙对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉及吸收被害人倪某甲10000元（时间为2011.3.3）、沈某戊共计130000元（时间为2009.4.2，金额为10000元，时间为2009.10.25，金额为20000元，时间为2010.5.22，金额为50000元，时间为2010.1.20，金额为50000元）、施某甲10000元（时间为2010.5.1）的部分有异议。辩护人对事实部分的异议与沈某乙一致，提出本案属于单位犯罪，被告人沈某乙系初犯，在共同犯罪中系从犯，构成自首，存在立功情节，请求减轻处罚。
被告人徐某甲对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的涉及到徐某甲未入职前吸收被害人王某甲10000元（时间为2009.7.29）的部分有异议，提出被告人徐某甲系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2009年3月5日，胡某寿、郑某文（在逃）伙同被告人舒小峰等人在云南昆明市成立云南玉福祥公司，同年3月24日在杭州成立玉福祥杭州分公司，胡某寿任玉福祥杭州分公司总经理。2009年3月至2012年11月间，胡某寿、刘芸升（在逃）等人在杭州市通过“保值回购”、“加盟矿山投资”的名义，通过客户口口相传、公共场所发传单、开推介会、“农家乐”吃饭搞活动等方式，以年息12%-20%的高利诱惑被害人投资，向不特定人员变相吸收公众存款，并利用吸收来的部分资金在本市湖墅南路中环大厦601-602开设玉福祥“一品夫人会所”、在本市下沙好又多购物中心开设玉福祥珠宝专柜、在本市狮虎桥路开设玉福祥专卖店、在本市岳王庙附近开设玉福祥专卖店、在本市新青年广场开设“珍王食府”、在本市吴山广场通宝城开设玉福祥缅甸原石翡翠馆等产业，均以亏损倒闭告终。目前涉及投资人570余人，共计吸收公众存款金额人民币55872824元，已返还投资人本金12640967元，尚欠投资人本金43231857元（详见附表1）。各被告人非法吸收公众存款的事实具体如下：
被告人舒小峰在2009年3月19日至2009年7月29日期间，任云南玉福祥公司股东，在杭州通过“保值回购”的方式，向不特定人员变相吸收公众存款共计212600元，至案发时尚有30000元本金未归还（详见附表2-1）。期间，被告人舒小峰非法获利2万余元。
被告人李勇在2009年4月至2010年5月间，担任玉福祥杭州分公司二部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计3007700元，至案发时尚有2493374元本金未归还（详见附表2-2）。期间，被告人李勇非法获利10万余元。
被告人康立耀在2009年7月至2011年9月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、公司三部经理、公司分部总监，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计12093500元，至案发时尚有9340170元未归还（详见附表2-3）。期间，被告人康立耀非法获利80余万元。
被告人资东岗在2009年4月至2011年7月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、公司一部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计10720564元，至案发时尚有7661358元未归还（详见附表2-4）。期间，被告人资东岗非法获利22万余元。
被告人喻国华在2011年4月至2011年12月间，任玉福祥杭州分公司城西分部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计3073000元，至案发时尚有2919250元未归还（详见附表2-5）。期间，被告人喻国华非法获利16万余元。
被告人鲍某甲在2009年5月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计4839400元，至案发时尚有1601590元未归还（详见附表2-6）。期间，被告人鲍某甲非法获利25万元。
被告人钟洪兵在2010年6月至2011年5月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、主持、公司二部经理、总监，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计2665000元，至案发时尚有1511150元未归还（详见附表2-7）。期间，被告人钟洪兵非法获利40余万元。
被告人周某甲在2009年8月至2011年12月间，历任玉福祥杭州分公司业务员、公司三部经理，以“保值回购”项目的名义向不特定人员变相吸收公众存款共计1993500元，至案发时尚有1229900元未归还（详见附表2-8）。期间，被告人周某甲非法获利25万余元。
被告人李某甲在2009年9月至2013年6月间，历任玉福祥杭州分公司办公室主任、客户服务经理，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计3077300元，至案发时尚有2353420元未归还（详见附表2-9）。期间，被告人李某甲非法获利9万余元。
被告人朱某甲在2009年11月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计2830000元，至案发时尚有2430020元未归还（详见附表2-10）。期间，被告人朱某甲非法获利9万元。
被告人沈某甲在2009年11月至2013年2月间，任玉福祥杭州分公司业务员、客服，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计2387200元，至案发时尚有2132600元未归还（详见附表2-11）。期间，被告人沈某甲非法获利15万元。
被告人蔡某甲在2009年10月至2010年4月担任玉福祥杭州分公司总监助理、2010年9月至2012年2月担任总监助理、从事主持人工作间以及2010年9月至2011年2月担任客服经理期间，以“保值回购”、“加盟店投资”、“矿山投资”等项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计1360000元，至案发时尚有1303100元未归还（详见附表2-12）。期间，被告人蔡某甲非法获利50万元。
被告人斯某在2009年7月至2013年4月间，任玉福祥杭州分公司顾问，以“保值回购”、“矿山投资”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款1536800元，至案发时尚有1399220元未归还（详见附表2-13）。期间，被告人斯某非法获利10万元。
被告人吴某甲在2009年11月至2012年12月间，任玉福祥杭州分公司业务员，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计1540000元，至案发时尚有1473300元未归还（详见附表2-14）。期间，被告人吴某甲非法获利25万元。
被告人唐某甲在2011年3月至2011年5月间，任玉福祥杭州分公司文锦工作点总监，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计351500元，至案发时尚有339500元未归还（详见附表2-15）。期间，被告人唐某甲非法获利15万元，并向玉福祥杭州分公司借款5万元。
被告人沈某乙在2011年3月至2013年2月间，任玉福祥杭州分公司业务员，以“保值回购”项目的名义，向社会不特定人员变相吸收公众存款共计381500元（详见附表2-16），至案发时尚有378500元未归还。期间，被告人沈某乙非法获利5万元。
被告人徐某甲在2009年10月至2012年10月间，任玉福祥杭州分公司出纳，在明知玉福祥杭州分公司向社会不特定人员变相吸收公众存款的情况下，仍帮助公司收取集资款、发放利息、签订投资合同，涉案金额150000元，至案发时尚有138500元未归还（详见附表2-17）。期间，被告人徐某甲非法获利5万元。
2014年6月至9日间，公安机关将各被告人抓获归案，并从被告人康立耀处扣押了其用非法所得购买的浙A的雪佛兰牌轿车一辆。归案后，被告人资东岗退出20万元，被告人鲍某甲退出25万元，被告人李某甲退出9万元，被告人朱某甲退出9万元，被告人沈某甲退出15万元，被告人蔡某甲退出58万元，被告人斯某退出10万元，被告人吴某甲退出25万元，被告人唐某甲退出20万元（包括其向玉福祥杭州分公司的借款5万元），被告人沈某乙退出5万元，被告人徐某甲退出5万元。被告人吴某甲、沈某乙归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
1、云南玉福祥公司、玉福祥杭州分公司的工商登记情况，证明上述两家公司的工商登记及公司的股权结构等情况。
2、被害人江某甲、戴某甲、顾某甲、周某丙、胡某乙、周某丁、俞某甲、汤某甲、徐某乙、边某、潘某甲、蓸某娟、戴某乙、林某乙、徐某丙、庄某、唐某乙、钱某甲、凌某甲、王某乙、钱某乙、朱某乙、张某乙、钱某丙、高某甲、沈某丙、贾某、姚某甲、白某甲、竺某、卢某甲、黄某甲、徐某丁、王某丙、寿某、屠某、陈某乙、俞某乙、石某甲、石某乙、俞某丙、周某戊、任某甲、高某乙、肖某、高某丙、陈某丙、许某甲、王某丁、施某甲、沈某丁、林某丙、徐某戊、黄某乙、叶某甲、王某戊、殷某、朱某丙、赵某甲、董某甲、陆某甲、夏某甲、章某甲、周某己、康某、戴某丙、周某庚、汪某甲、任某乙、宋某甲、王某己、俞某丁、吴某丙、张某丙、方某甲、沈某戊、汪某乙、施某乙、纪某、邵某甲、王某庚、余某甲、余某乙、鲍某乙、柴某、郑某甲、汪某丙、顾某乙、夏某乙、蒋某甲、王某辛、王某壬、陈某丁、鲍某丙、杜某甲、董某乙、徐某己、施某丙、王某癸、陈某戊、吴某丁、方某乙、陆某乙、单某、沈某己、张某丁、张某戊、马某甲、陈某己、项某、陈某庚、楼某甲、钱某丁、胡某丙、裘某、曹某甲、俞某戊、孙某乙、谭某、宋某乙、王某子、葛某甲、吴某戊、胡某丁、白某乙、钱某戊、沈某庚、尉某芬、陶某甲、葛某乙、朱某丁、钟某甲、徐某庚、蔡某乙、陈某辛均、胡某戊、胡某己、陈某壬、陈某癸、倪某甲、钱某己、陈某子、张某己、陈某丑、王某丑、陈某寅、葛某丙、邵某乙、陈某卯、杨某甲、董某丙、杨某乙、杜某乙、何某甲、樊某、李某乙、程某甲、张某庚、高某丁、尉某珍、方某丙、刘某乙、董某丁、何某乙、何某丙、何某丁、王某寅、陈某辰、葛某丁、胡某甲、杜某丙、金某甲、陈某巳、黄某丙、来某甲、马某乙、来某乙、沈某辛、王某卯、俞某己、毕某、许某乙、林某甲、赵某乙、闫某、刘某丙、刘某丁、杨某丙、杨某丁、杨某戊、白某丙、邵某丙、金某乙、张某辛、步某、胡某庚、胡某辛、吕某甲、刘某戊、杜某丁、费某、金某丙、俞某庚、王某甲、丁某甲、何某戊、周某辛、金某丁、沈某壬、邵某丁、沈某癸、王某辰、沈某子、杨某己、陈某午、陈某未、龚某、盛某甲、杨某庚、陈某申、王某巳、方某丁、曹某乙、张某壬、余某丙、徐某辛、邱某甲、陈某酉、李某丙、陈某戌、张某癸、刘某己、李某丁、梁某乙、吴某己、陈某亥、茅某、邓某甲、许某丙、盛某乙、应某甲、范某甲、张某子、沈某丑、张某丑、魏某、朱某戊、刘某庚、楼某乙、凌某乙、周某壬、吴某庚、韩某甲、徐某壬、姚某乙、张某寅、吕某乙、李某戊、杨某辛、花某、徐某癸、徐某子、陈某A、陈某B、谢某甲、张某卯、汪某丁、鲁某、郁某甲、王某午、王某未、陈某C、张某辰、吴某辛、张某巳、张某午、周某癸、杨某壬、王某申、朱某己、汤某乙、王某酉、卢某乙、王某戌、孟某甲、应某乙、虞某甲、潘某乙、邵某戊、徐某丑、金某戊、王某亥、牟某、马某丙、张某未、汤某丙、胡某壬、沈某寅、金某己、何某己、吴某乙、傅某甲、励某绵、王某A、王某B、迟某、孟某乙、丁某乙、余某丁、杨某癸、陈某D、汤某丁、杨某子、陈某E、徐某寅、莫某甲、周某子、沈某卯、沈某辰、陈某F、戚某、任某丙、张某申、邵某己、徐某卯、吴某壬、王某C、蒋某乙、陶某乙、苏某、王某D、金某庚、王某E、阎某、蒋某丙、鲍某丁、宋某丙、毛某甲、毛某乙、江某乙、沈某巳、姜某甲、丁某丙、时某、吴某癸、汤某戊、王某F、陆某丙、陈某G、章某乙、汤某己、徐某辰、洪某甲、张某酉、黄某丁、童某、周某丑、徐某巳、王某G、吕某丙、钱某庚、张某戌、张某亥、王某H、黃某华、倪某乙、潘某丙、秦某、李某己、赵某丙、朱某庚、黄某戊、斯某美、叶某乙、李某庚、王某I、孙某丙、谢某乙、张某A、朱某辛、顾某丙、张某B、方某戊、余某戊、莫某乙、李某辛、张某C、胡某癸、倪某乙、翁某甲、周某寅、叶某丙、吕某丁、张某D、应某丙、张某E、黄某己、张某F、葛某戊、赵某丁、郑某乙、季某、张某G、李某壬、李某癸、徐某午、胡某子、金某辛、王某J、邹某、周某卯、唐某丙、梁某丙、陈某H、黄某庚、虞某乙、程某乙、张某甲、郭某甲、张某H、张某I、邱某乙、','2018-09-22
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