山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初77号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司。法定代表人许玺儒。
诉讼代表人刘某辛，该公司股东。
辩护人茹丽平，山西亚圣律师事务所律师。
被告人许玺儒，男，1959年11月28日出生，汉族，中共党员，晋城市城区人，大专文化，任山西许氏百赢房地产开发有限公司法定代表人兼总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,2015年5月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月16日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同月18日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人钱国庆，山西亚圣律师事务所律师。
被告人张毓兵，男，1970年4月26日出生汉族，山西省阳城县人，初中文化，山西许氏百赢房地产开发有限公司副总经理兼营销部经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年7月2日被晋城市公安局城区分局取保候审。
辩护人杜爱丽、郭肖丽，山西弘毅律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）78号起诉书指控被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司、被告人许玺儒、张毓兵犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司诉讼代表人刘某辛及其辩护人茹丽平、被告人许玺儒及其辩护人钱国庆、被告人张毓兵及其辩护人杜爱丽、郭肖丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司于2013年5月份在晋城市工商局注册成立，股东为许玺儒、刘某辛，许玺儒担任法定代表人兼总经理。2013年12月开始，被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司在未经中国人民银行批准的情况下，通过发动业务员进行宣传、招集客户参加公司推介会等途径，向社会公众公开承诺支付高额利息，到期还本付息，吸引社会不特定公众的存款。被告人许玺儒作为公司法定代表人兼总经理、被告人张毓兵作为公司营销部经理，积极组织、实施了该行为。截止2015年5月12日被公安机关查获时，山西许氏百赢房地产开发有限公司累计向社会不特定公众98人吸收存款共计2076.3万元，已退还本金共计649.616万元，支付利息、奖金等共计242.992万元，目前尚有64人损失共计1246.5204万元。
公诉机关当庭出示了书证、物证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等相关证据证明指控的事实。认为被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司为筹集资金，在未经国家有关部门依法批准的情况下，以公司的名义公开向社会公众吸收资金；被告人许玺儒、张毓兵分别作为该公司的法定代表人和营销部负责人，积极组织、实施了该公司吸收公众资金的行为，是直接负责的主管人员；被告单位及被告人的行为严重侵犯了国家金融管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，同时认定被告人张毓兵系自首，可从轻或减轻处罚。诉请本院依法惩处。
被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司对起诉书指控犯罪事实中认定的吸收存款、退还金额、损失金额有异议。辩解称截止2015年5月12日，经过计算，累计吸收88人存款共计1938.3万元。其中，已退还本金共计764.616万元，支付利息、奖金等共计288.039万元，目前尚有54人损失共计1050.0564万元。
其辩护人辩护意见认为：1、对公诉机关指控罪名无异议。被告单位系依法成立，具备相关建筑资质。被告单位在2013年至2015年中确有工程建设，且吸收的钱款大部分用于其中，可以看出被告单位在主观上没有非法占有的故意，吸收的钱款也没有非法挥霍。2、被告单位已归还的本金、奖金、利息等超过吸储金额的一半，该情节应作为从轻处罚的情节予以考虑，并可折抵本金。3、公诉机关指控的犯罪数额与客观事实不符。被告单位向本单位特定十名职工吸收的138万元不应作为犯罪处理；被告单位以房屋、车辆折抵归还的数额共计115万元公诉机关未在退还本金中计算。4、公诉机关指控64人实际损失数额与事实不符：杨某丙存款数额重复计算50万元，以车辆、房屋折抵了本金的三人不应列入受损人员中；本单位职工的损失应予核减。
被告人许玺儒对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
其辩护人辩护意见认为：1、对指控罪名无异议，但指控犯罪数额存在差异。被告单位向本单位特定职工吸收的资金不应作为犯罪处理，应认定为民事借款；被告单位以房屋、车辆折抵归还的数额共计115万元公诉机关未在退还本金中计算。公诉机关指控64人实际损失数额与事实不符：杨某丙存款数额重复计算50万元，以车辆、房屋折抵了本金的三人不应列入受损人员中；本单位职工的损失应予核减。综合上述事实，辩护人认为犯罪数额与被告单位辩护人计算的数额一致。2、被告人具有以下法定、酌定的减轻、从轻处罚情节：被告人许玺儒是出于自己意愿的主动投案，并非到案经过中的扭送，且如实供述了自己的犯罪事实，依法应当认定为自首；被告人吸储金额均用于工程建设，已归还的本金、奖金、利息等超过吸储金额的一半，该情节应作为从轻处罚的情节予以考虑；被告人能如实供述，当庭自愿认罪。
被告人张毓兵对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。
其辩护人辩护意见认为，对于公诉机关指控被告人张毓兵的罪名无异议，被告人张毓兵有以下法定、酌定的量刑情节：1、本案实际收款本金、退还本金、支付利息、奖金、实际损失等数字与审计报告中的数额不相符，应以集资人的陈述为准。2、被告人张毓兵参与非法吸收公众存款的时间段应为2013年12月至2014年5月。此后被告人张毓兵受许玺儒指派负责其它工作，2015年1月后因病住院。不应将全案的犯罪数额计算在张毓兵名下，应以其参与时间段的数额作为量刑依据。3、被告人张毓兵有以下量刑情节：自首情节；系从犯；主动配合调查，坦白交待事实，认罪态度好，具有悔罪表现；系初犯、偶犯，一贯表现好，无犯罪记录。基于以上意见以及张毓兵的身体状况，希望法庭对其适用缓刑。
经审理查明，被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司于2013年5月份在晋城市工商局注册成立，股东为许玺儒、刘某辛，许玺儒担任法定代表人兼总经理。2013年12月开始，被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司在未经中国人民银行批准的情况下，通过发动业务员进行宣传、招集客户参加公司推介会等途径，向社会公众公开承诺支付高额利息，到期还本付息，吸引社会不特定公众的存款。被告人许玺儒作为公司法定代表人兼总经理、被告人张毓兵作为公司营销部经理，积极组织、实施了该行为。截止2015年5月12日被公安机关查获时，山西许氏百赢房地产开发有限公司累计向社会不特定公众98人吸收存款共计2119.3万元，已退还本金共计699.8万元，未退还本金1419.5万元，支付利息、奖金、提成等共计280.0212万元，目前造成64人实际损失共计1175.6074万元（含集资参与人张某辛实际损失983745元，其已占有被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司在泽州县大东沟镇岭头村住宅楼四套房屋。）
2015年5月12日，被告人张毓兵主动到晋城市公安局城区分局说明其与许玺儒非法吸收公众存款活动的相关情况。
2015年7月22日，公安机关对被告单位电脑、沙发、会议桌等18件办公用品予以保存。
2015年10月26日至11月19日，公安人员从被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司业务员中追缴业务提成145788.8元，其中王某丁缴款3818.8元、申某丙缴款22900元、陈某丁缴款34850元、窦某缴款3000元、卢某乙缴款2000元、卫某甲缴款51100元、刘某丙缴款28120元。该款冻结于被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司在泽州县农村商业银行股份有限公司西环支行账户上。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证、物证
（1）山西许氏百赢房地产开发有限公司的工商登记，证实该公司于2013年5月9日注册成立，股东有许玺儒、刘某辛二人，注册资金800万元。
（2）许玺儒、张毓兵的到案经过，证实公安机关于2015年5月12日传唤许玺儒，当天将其刑拘。张毓兵于2015年5月12日19时主动到公安机关说明其参与的相关情况，经审查后于2015年7月2日对张毓兵取保候审。
（3）张毓兵病历材料，证实张毓兵因急性蛛网膜下腔出血于2015年1月29日至2月26日在晋城市医院住院治疗。
（4）山西轩豪房地产开发有限公司注册手续，证实该公司于2014年1月16日注册成立，股东有晋某丁、卢某庚。2014年7月25日法定代表人由原某丁变更为许玺儒，2015年3月5日由许玺儒变更为卢某庚。
（5）山西许氏百赢房地产开发有限公司的宣传册，证实宣传册中提到岭头村项目、沁水嘉峰住宅项目、七岔广场项目、内蒙蒙建集团等。
（6）岭头村村委提供的证据，证实岭头村住宅楼属于小产权房，只针对村民销售，均价1500元每平米。
（7）沁水县嘉峰镇政府出具的情况说明，证实嘉峰镇政府于2013年年底与山西轩豪公司谈成招商意向，收取保证金50万，因镇里资金紧张，每年的公益事业需驻地企业担负一部分，2014年由轩豪公司承担了部分绿化工程款42万。
（8）登记保存物品清单，证实2015年7月份，公安机关对许氏公司的办公家具进行登记保存。
（9）山西许氏百赢房地产开发有限公司王某丁提供的被告单位未清偿人员名单及已清偿、作废合同15份和李某辛提供的被告单位投资合同及已清偿人员名单。
（10）被告单位山西许氏百赢房地产开发有限公司、被告人许玺儒、张毓兵分别在中国银行晋城市分行、晋城银行、山西泽州农村商业银行西环支行账户交易明细查询、冻结情况。
（11）现金缴款单，证实业务员王某丁缴款3818.8元、申某丙缴款22900元、陈某丁缴款34850元、窦某缴款3000元、卢某乙缴款2000元、卫某甲缴款51100元、刘某丙缴款28120元。
（12）王某某、陈某丁借款手续。
（13）沁水县嘉峰镇移民工程项目合作协议1份，加盖沁水县嘉峰镇政府公章、山西轩豪房地产开发公司公章。
（14）许玺儒于2015年4月将岭头村住宅楼善后事宜交给高某乙，由高某乙代其还小贷公司、赵某己、宋某庚欠款、付工程尾款、监理费等款项，并承担债权。高某乙统计经许玺儒手卖出房屋的情况。
（15）许玺儒经宋某庚借钱。
（16）聂某甲提供的借条两张，证实许玺儒向其借款90万元。
（17）户籍证明及照片，证实被告人许玺儒、张毓兵个人的基本情况。
2、鉴定（审计）意见
晋城定坤会计师事务所审计人员对2013年5月1日至2015年3月31日期间山西许氏百赢房地产开发有限公司的相关财务资料的审计，证实：资金流入2483.7926万元，其中李某辛收1640.3万元，王某丁收436万元，岭头房款287.4926万元，梁飞工程押金50万元，收转账70万元。
资金流出2483.7926万元，其中退本金649.6160万元（李某辛退548.6160万元、王某丁退101万元），支客户奖金4.218万元(李某辛支36280元、王某丁支5900元），支客户利息、手续费238.774万元(李某辛支165.6446万元、王某丁支73.2294万元），支业务员奖金62.782万元(李某辛支43.812万元、王某丁支18.97万元），支业务员奖金18.97万元（无领取人签名)，其余财务、管理、工程、房租、电线、贷款、取现等支出（部分已核实)。
3、集资参与人的陈述、证明材料和相关书证
（1）蒋某甲的陈述和相关书证，证实公司副总张毓兵介绍说公司许总很有关系，资金很安全，钱会投到小笠原、东沟镇、嘉峰镇的房地产项目中。2014年4月至12月期间，我借给山西许氏百赢房地产开发有限公司共计36万元，我共得到利息79700元，后山西许氏百赢房地产开发有限公司未退还本金。我丈夫时某甲也存了10万元钱，得到利息26400元，也未退本金。2014年4月7日，山西许氏百赢房地产开发有限公司和我们签订了房屋抵押合同，拿兰花北路百赢苑房产进行抵押。
（2）卢某甲的证明材料及相关书证，证实许玺儒以其公司名义向我借款10万，付利息4500元。
（3）杨某丙的证明材料及相关书证，证实其借给山西许氏百赢房地产开发有限公司40万，收到利息1.8万元。
（4）赵某甲的证明材料及相关书证，证实2014年山西许氏百赢房地产开发有限公司在市内市外大量宣传，让百姓把钱集中到该公司，给予0.2的月利，我存了10万，收到利息4500元。
（5）郑某甲的证明材料及相关书证，证实我先存了5万，得到利息息4500元，本金也取了。后来我又存了10万元，得到利息5400元，本金未取回。
（6）史某乙的证明材料及相关书证，证实其借给公司20万，得到利息9000元，本金未取回。
（7）陈某丙的证明材料及相关书证，证实其借了25万，得到利息13500元，本金未取回。
（8）牛某乙的证明材料及相关书证，证实其存了20万，得到利息21600元，本金未取回。
（9）刘某丙的证明材料及相关书证，证实其是公司的业务员，其投资了5万元，得到利息2700元，本金未取回。
（10）张某乙的证明材料及相关书证，证实许玺儒在海天大酒店介绍公司，提出借款，我借给公司20万，得到利息5000元，本金未取回。
（11）秦某甲的证明材料及相关书证，证实许玺儒在海天酒店介绍公司，提出借款，我借给公司10万，得到利息5000元，本金未取回。
（12）葛某甲的证明材料及相关书证，证实其投资5万，得到利息900元，本金未取回。
（13）米某甲的证明材料及相关书证，证实其两次投入共50万，得到利息22500元，本金未取回。
（14）车某乙的证明材料及相关书证，证实其投入20万，得到利息共52800元，本金未取回。
（15）李某的证明材料及相关书证，证实其投入10万，得到利息5400元，本金未取回。
（16）申某丙的证明材料及相关书证，证实其是公司的业务员，其也投入15万，得到利息6750元，本金未取回。
（17）张某戊的证明材料及相关书证，证实2014年10月份，在海天酒店参加许氏公司的座谈会后，其投入10万，得到利息10800元，本金未取回。
（18）时某乙的证明材料及相关书证，证实其投入2万，得到利息3960元；买小笠原房屋交款10万，收回利息10800元，本金未取回。
（19）霍某甲的证明材料及相关书证，证实其两次共投入55万，得到利息32400元，本金未取回。
（20）张某丙的证明材料及相关书证，证实其在海天大酒店参加了发布会，两次共投入80万，得到利息40500元，本金未取回。
（21）张某甲的证明材料及相关书证，证实其六次共投入85万，共得到利息62500元，本金未取回。
（22）吉某甲的证明材料及相关书证，证实其投入10万，已得到利息5400元，本金未取回。
（23）张某的证明材料及相关书证，证实其投入10万，已得到利息6600元，本金未取回。
（24）李某乙的证明材料及相关书证，证实其投入30万，已得到利息5.36万元，本金未取回。
（25）翟某甲的证明材料及相关书证，证实其投入12万，已得到利息6480元，本金未取回。
（26）郭某乙的证明材料及相关书证，证实其投入38万，已得到利息26680元，本金未取回。
（27）吉某乙的证明材料及相关书证，证实其投入15万，无利息，本金未取回。
（28）张某丁的证明材料及相关书证，证实其共投入15万，已得到利息24040元，本金未取回。
（29）袁某甲的证明材料及相关书证，证实其共投入11万，已得到利息19440元，本金未取回。
（30）赵某乙的证明材料及相关书证，证实其为购买小笠原房屋交首付款20万，未得到利息，本金未取回。
（31）田某甲的证明材料及相关书证，证实我买小笠原的房子，交了20万，签了借款合同，本金未取回。
（32）宰某甲的证明材料及相关书证，证实我购买小笠原的房子，交了20万，签了借款合同，本金未取回。
（33）杨某乙的证明材料及相关书证，证实我购买小笠原的房子，分两次交了20万，签了借款合同，未收到本金和利息。
（34）王某甲的证明材料及相关书证，证实经田某丙介绍我分两次共存了10万，得到利息5400元，本金未取回。
（35）杜某甲的证明材料及相关书证，证实经田某丙介绍，我出借给许氏公司50万，得到利息73500元，本金未取回。
（36）杨某甲的证明材料及相关书证，证实经田某丙介绍，其存了50万，得到利息62500元，本金未取回。
（37）赵某丁的证明材料及相关书证，证实其存入100万，得到利息66000元，本金未取回。
（38）张某辛的陈述、证明材料及相关书证，证实经我妹夫陈某甲介绍，我分两次共存入105万，共得到利息54900元，还补偿了11355元理财手续费，许玺儒押给我四套岭头房子，公司不还我钱，我就占下这四套房了。
（39）李某丁的证明材料及相关书证，证实其汇入山西许氏百赢房地产开发有限公司10万，得到利息7500元，本金未取回。
（40）何某甲的证明材料及相关书证，证实其存入山西许氏百赢房地产开发有限公司5万，得到利息1.32万，本金未取回。
（41）时某甲的证明材料及相关书证，证实其向山西许氏百赢房地产开发有限公司借款10万，得到利息26400元，本金未取回。
（42）李某甲的证明材料及相关书证，证实其向山西许氏百赢房地产开发有限公司借款5万，得到利息14300元，本金未取回。
（43）魏某甲的证明材料及相关书证，证实其向山西许氏百赢房地产开发有限公司借款7万，得到利息20020元，本金未取回。
（44）赵某丙的证明材料及相关书证，证实其共存入山西许氏百赢房地产开发有限公司4万，得到利息8360元，本金未取回。
（45）武某甲的证明材料及相关书证，证实其存入山西许氏百赢房地产开发有限公司2万，得到利息4840元，本金未取回。
（46）毛某甲的证明材料及相关书证，证实其共存入山西许氏百赢房地产开发有限公司4万，得到利息7480元，本金未取回。
（47）陈某甲的证明材料及相关书证，证实其是山西许氏百赢房地产开发有限公司公司的司机，存入该公司15万，得到利息29700元，本金未取回。
（48）崔某乙的证明材料及相关书证，证实其转入山西许氏百赢房地产开发有限公司16万，得到利息31680元，本金未取回。
（49）马某甲的证明材料及相关书证，证实其共存入山西许氏百赢房地产开发有限公司12万，得到利息20680元，本金未取回。
（50）陈某乙的证明材料及相关书证，证实其与妻子张某己两次共存入山西许氏百赢房地产开发有限公司20万，得到利息33000元，本金未取回。
（51）苗某甲的证明材料及相关书证，证实其分两次共存入山西许氏百赢房地产开发有限公司9万，得到利息15840元，本金未取回。
（52）董某甲的证明材料及相关书证，证实其向山西许氏百赢房地产开发有限公司交小笠原房子订金5万，得到利息12100元，本金未取回。
（53）刘某甲的证明材料及相关书证，证实其投入山西许氏百赢房地产开发有限公司10万，得到利息17400元，本金未取回。
（54）朱某甲的证明材料及相关书证，证实其投资山西许氏百赢房地产开发有限公司5万，得到利息8700元，本金未取回。
（55）邓某甲的证明材料及相关书证，证实其两次共投入山西许氏百赢房地产开发有限公司14万，得到利息33880元，本金未取回。
（56）贾某甲的证明材料及相关书证，证实其三次共向山西许氏百赢房地产开发有限公司交房款15.5万，得到利息30690元，本金未取回。
（57）车某甲的证明材料及相关书证，证实其经田某丙介绍向山西许氏百赢房地产开发有限公司交房款20万，得到利息52800元，本金未取回。
（58）张某庚的证明材料及相关书证，证实其两次向山西许氏百赢房地产开发有限公司借款13万，得到利息12240元，本金未取回。
（59）李某丙的证明材料及相关书证，证实其向山西许氏百赢房地产开发有限公司投入10万，得到利息9000元，本金未取回。
（60）杨某丙的证明材料及相关书证，证实田某丙通知我到海天酒店吃饭，许玺儒介绍了其公司，我借给许氏公司100万，得到利息20万。
（61）牛某甲的证明材料及相关书证，证实我借给许玺儒10万，得到利息12500元。
4、证人证言
（1）王某丁的陈述，证实2014年4月1日起，我经许玺儒面试到山西许氏百赢房地产开发有限公司担任财务部会计，对我工作之前的账务按以前的单据记了账，接手了财务工作。两个月后了解到公司有向社会集资的业务。营销部收款账户一直由许玺儒一手掌控，从2014年6月中旬开始，许玺儒让营销部经理张毓兵去跑沁水嘉峰的工程，营销部所需款项先报给我，我报给许总，许总同意后汇款到我接手的许总的中行卡里，我再给营销部出纳李某辛，由她给客户支付。许总曾多次在员工大会上说公司有实力，要开发沁水县嘉峰镇王山移民工程，要购买七岔口一块六亩的地，在内蒙还有两个大工程，会成为晋城乃至全省最大的房地产商。公司营销部有很多工地的宣传资料，开发区的小笠原、阳城的皇城村、东沟的岭头村等。自2014年7月底开始，许总说有的客户经理不想在营销部进款，让我单独给他们负责签合同，经我手签的合同现在有15个客户16份合同未清偿，共计520万元。2015年3月，许玺儒给不了客户本金，暂停了客户利息、员工工资和日常开销。我父亲陈某甲、母亲张某丁和我共存了40多万，我得提成奖金共24600元。2015年6月2日我把公司账户上的3818.8元取现了，我愿交回。
（2）葛某乙的陈述，证实经许玺儒面试后，我于2014年7月1日开始上班，向会计王某丁学习，2014年9月6日接手公司出纳，王某丁把许玺儒的中行卡交给我，如财务需要钱，我汇报给许总，许总就往这张卡上打钱。2014年9月12日我接手公司在中行的账户，此账户从2014年2月14日开户到2015年3月24日进账总额为573.296869万元，支出为573.2504万元，进账资金主要是客户房款，支出主要是退还客户房款、借款、利息及日常开销。许玺儒还交给我一张农村信用社的卡和一张晋城银行的卡，偶尔也会使用这两张卡。我看到营销部有很多工地的宣传资料，开发区的小笠原、阳城的皇城村、东沟的岭头村。许总开会时还说与山西轩豪房地产公司一起开发沁水县嘉峰镇王山移民工程。
（3）李某辛的陈述，证实我原来在鸿旭投资公司担任出纳，2013年10月鸿旭公司被公安局查了。2013年12月我到山西许氏百赢房地产开发有限公司工作，张毓兵任营销部经理，他说公司老板叫许玺儒，在内蒙也有工程，很有实力，说许老板要买小笠原铸造厂的地皮，已交了部分钱，因为需要足够的流动资金，向公司员工提出让身边的亲朋借钱给公司周转，经予一定利息，想买房的也可以交定金，按内部价卖房。许玺儒开会说要买七岔口的地。业务员带来客户，我负责和客户签合同，每月给客户付利息，给业务员发奖金，许玺儒和张毓兵制定的利息标准是存款三个月1.5%,存款六个月1.8%，存款十二个月2.2%,利息每月提请支付，到期还本。2014年3月份买小笠原房屋的客户9人，收房款共175.5万元，签订了借款合同，可小笠原迟迟未开工，2014年9月有客户要求退款，分别退了两户各20万元以及6个月利息21600元。2014年12月24日我妈把家里的40万元借给公司，每月6000元利息，共给过1.8万利息。我工作期间，经我办理共签订借款合同177份，房屋预订协议书20份，共有客户50多人，目前留在账上未归还客户本金8965000元，支付给客户利息共1609422元。客户交的钱放在许玺儒给的公司账户上，我不掌握账户。2014年6月份前，需要支付客户利息时提前向张毓兵汇报，张毓兵再请示许玺儒，许玺儒再让他老婆把钱打到张毓兵中国银行卡上,张毓兵再交给我支付。2014年6月份后，许玺儒设立了总部财务，给客户的钱由财务经许玺儒同意后再付钱，后来总部财务出纳葛某乙给我一张用她的名办的南城信用社的银行卡,用于支付客户利息和奖金，到期本金由总部财务直接支付给客户。2015年1月份，张毓兵住院，许玺儒亲自管营销部。2015年3月1日上班后，许玺儒让正常支付客户利息，却不给本金到期的客户归还本金。
（4）申某丙的陈述，证实2014年1月份，我经卫某甲介绍到许氏公司营销部上班，张毓兵是营销部经理，他说公司是卖房子的，许玺儒的二哥是内蒙蒙建集团董事长，每年有1000万收入，许玺儒老婆手里有6000万元，许玺儒在会上说公司开展有小笠原铸造厂房地产、七岔口酒店住宅楼项目、岭头住宅楼项目、沁水嘉峰移民工程等工程，公司需要周转资金，亲戚朋友投入资金周转的，可以给高额利息，业务员找来客户，公司也给提成和奖金。我先后找了张某丙、米某甲、李某丙、郑某甲、张某甲存款。我从2014年3月起在公司存款，大都取出来了。2014年11月，许玺儒说公司在沁水需要奖金，让员工帮公司渡过难关，我把15万打入公司账户，签了三个月借款合同，得了6750元利息，合同到期后，许玺儒无力还款，只汇给了我5万元，还欠10万本金没退我。我的业务提成是122900元，扣除10万本金，我愿将剩余的22900元交回。
（5）卢某乙的陈述，证实许玺儒让我在公司办公室上班，他说公司需要周转资金，身边有亲戚朋友可以投资，给高额利息回报，谁找来客户可以给提成和奖金，我就找了姑姑的女儿赵某丙分三次存了4万元，我得了1600元奖金也给了赵某丙，还介绍了陈某乙存了10万，陈某乙老婆存了10万，我得了8000元奖金，给了陈某乙5500元，我实得了2500元。
（6）田某丙的陈述，证实张毓兵介绍我到许氏公司上班，他带我们业务员到岭头工地、小笠原铸造厂看了看，说老板许玺儒原来是烟草局局长，内退了，出来做生意，现在公司需要资金，业务员可以找亲朋好友存钱，公司给利息，用借款的名义或用预售房屋的名义都可以。我介绍了王某甲、魏某甲、李某甲、车某乙、车某甲、杨某乙、王得龙、秦某甲、张某乙、杨某丙等人到公司存钱，后来我通知他们退钱了。
（7）陈某丁的陈述，证实2014年4月份，我到许氏公司上班，许玺儒经常开会说公司注册资金800万，他二哥是内蒙蒙建集团董事长，每年有一千万收入，他老婆手里有六千万，公司现在需要周转资金，谁的亲戚朋友投入资金给公司，可以给高额利息回报，业务员介绍来客户也可以提成。我介绍崔某乙在公司存了16万、张某庚存了13万、张鲜棠存了3万、苗某甲存了9万、翟某甲交了12万、王某某存了5万、我也存了5万过年时取了。我业务提成是34850元，愿意退出。
（8）刘某丙的陈述，证实张毓兵介绍我到许氏公司上班，说如果我们业务员亲戚朋友有多余资金，可以投给公司周转，公司给高额利息，还可以给业务员提成。我介绍袁某甲存了11万、时某乙存了12万、毛某甲存了4万、张某丁存了10万、何某甲存了5万、李某乙买房交了30万、田某甲交了20万。
（9）吉某乙的陈述，证实听许玺儒会上介绍过家庭资产、关系，当时要买小笠原的地，让亲朋好友借钱给公司周转，公司给予一定的利息,如果有人买房可以交定金，也给利息，还可以内部价买房。2014年后半年公司还印制了宣传册。我共有七八名客户，共存入160万元，有我老婆霍某甲、女儿吉某甲、同学的女儿李某、刘某甲、朱某甲、史某乙、郭某乙等人，我自己家里存了80万，得了5万元提成奖金，多给了刘某甲8000元，多给了朱某甲2500元。我的业务提成是64100元，我自己存了15万、女儿吉某甲存了10万、老婆霍某甲存了55万，都没要出来，可以把64100元提成从本金中折抵。
（10）卫某甲的陈述，证实张毓兵和许玺儒说公司注册资金800万，许玺儒在内蒙还有生意，公司实力雄厚。许玺儒在会上说公司开展了小笠原、七岔口、岭头、沁水嘉峰等房地产项目，说公司现在需要周转资金，让我们的亲戚朋友借钱给公司，公司付高利息，业务员还有提成。公司有小笠原房产项目宣传画，我印了十几张卖小笠原房子的宣传单，在小区进行张贴。我发展了赵某乙、宰某甲、贾某甲、董某甲、张某戊、牛某乙，我自己也存过2万，后来取出来了。
（11）陈某甲的陈述，证实我女儿王某丁在许氏公司当会计，我在公司开车。我介绍表妹赵某丁存了100万（业务员登记了我妻子张某丁的名字），我提成2万；介绍大舅哥张某辛两次存了105万，提成51600元，还补给张某辛手续费11355元；介绍我姑姑陈某丙存了25万，提成14000元，共提成85600元。我在公司存了15万,得到利息29700元，本金还没退我。
（12）卫某乙的陈述，证实我介绍原有替在公司存了1万元，后来取走了，我得了200元提成，我愿意退出。
（13）窦某的陈述，证实我以我、老公朱某丁、母亲延某某的名字在公司存过钱，得了3000元提成，存款都取出来了，我愿意把提成退出。
（14）常某丁的陈述，证实我以丈夫李某丁的名字存了14万，后来取了4万，得了2400元业务奖金，10万本金没要出来。
（15）刘某辛的陈述，证实公司刚成立时，就我和老公许玺儒两人，我兼职会计干了半年，公司没有业务我报的空表，后来招聘到人员，我就不做了。成立公司之前，听说在东沟有房地产项目，公司成立后我就不知道了。
2012年许玺儒接手岭头家属楼工程，成立许氏公司前，许玺儒说正谈开发区小笠原铸造厂那块地的开发，必须注册一个房地产公司，注册手续都是他办的，快办好时，他说股东必须是两个人，让我去签个字，我就去签了名，但没有出钱。我平时不去公司，公司也没有业务，除了发工资交税，其它也不交税，我每月给税务局报个空表。王某丁来后，我就不管了。有一辆宝马车顶账给聂某甲了，有一辆本田车押给陈某丁了（她存了5万，她的客户王某某也存了5万），后来宋某庚给了陈某丁11万，宋某庚又给了我们3万，等于把本田车买走了。公司办公物品由公安扣了。公司欠王某丁一家100多万，许玺儒把岭头四套房子的合同、钥匙给了王某丁的母亲张某丁，顶了100多万。
（16）赵某戊的陈述，证实2013年7、8月份，许玺儒想买小笠原那块地搞房地产，我问了我叔叔赵某己，他说那块地已经3500万卖给城区房地产公司了，要想买回来至少得四千万，我带许玺儒见过我叔叔赵某己三次，最后一次在晋城大酒店吃饭，许玺儒说第二天打500万，结果当天都没钱结账，后来就没有联系过这事。2014年3月份我发现许玺儒公司挂着小笠原房产项目的宣传画，还有卖小笠原房产的宣传品，我还劝过他。许玺儒听一个河南林州人说七岔口有块5.94亩的地要卖，让我去落实，我打听了一下，都说不可信，我就答复许玺儒说这地早卖了，根本弄不成。
（17）侯某乙的陈述，证实2014年7、8月份，有朋友说有人卖七岔口附近挨着新宝丽歌厅的一块地皮，1100万左右，许玺儒知道后就说想买，他派人去了解了一下，结果地已经卖出去了。
（18）宋某庚的陈述，证实我们村在2011年和山西和记公司签订合作开发协议，和记房产公司将工程发包给市建公司高某乙施工，高某乙修好1号楼地下室后，不知什么原因，和记公司将工程给了许玺儒，许玺儒接手后工程一直很慢，他通过我村的宋某庚在小贷公司借了几百万。2014年11月许玺儒一直无法完成工程验收，经过村委同意,许玺儒将剩余的39套房及两年的物业管理权交给高某乙，由高某乙负责清偿贷款，许玺儒退出这个项目。
（19）高某乙的陈述，证实2012年2月份，山西和记房地产公司揽下东沟岭头村居民住宅楼工程，我通过招标进行修建，我挖好1、2号楼的地下室，因为村里不同意和记公司提前售房，和记老总陈晋明通知我停工，后来陈晋明说他资金不足，由许玺儒接手垫资修房，我就退出了。到2015年3、4月份，许玺儒把主体修好，已经外债累累，没有资金完工，岭头村又想让我修建，我接下后续工程，给许玺儒承担了6846421元债务。
我接手时两栋楼共73套房，许玺儒已卖了39套，其中5套为预售，抵押4套，我接手34套，我又投入了15万左右，完成了绿化、路灯等工程，符合了交工、入住条件，成立了物业。许玺儒卖出的39套中有27套在物业进行了登记，有12套未见过房主。
（20）宋某庚的陈述，证实许玺儒从和记房地产公司接手岭头村住宅楼项目，又包给赵某己施工，通过我担保贷了很多次款，后来许玺儒因没钱完成工程验收，在村委协调下，将该项目转交给高某乙，由高某乙偿还债务，剩下的39套房由高某乙卖出。
（21）白某乙的陈述，证实2012年我在岭头村施工，中间工程停工，我就不干了，但工钱一直拖着没给，直到2014年我尾号为7544的信用社账户才收到67500元钱，没听过许氏百赢公司。
（22）王某丙的陈述，证实我公司给许玺儒施工的岭头村住宅楼累计供应混凝土2895方，货款876052元，许氏公司支付791572元，尚欠84480元未付。
（23）赵某己的陈述，证实许玺儒让我垫资修岭头村住宅楼，他现欠我117万工程款，我已起诉到城区法院，2015年2月15日他曾付我40万工程款。
（24）付某乙的陈述，证实许玺儒通过钟永明做担保借了我100万，说好用一个月，给3万利息，到期后，他分三次还了我共103万，第一次45万，第二次15万，第三次43万。
（25）聂某甲的陈述，证实我借过许玺儒90万元，他一直没还钱，经过协商，他同意把他妻子刘某辛名下一辆宝马X5汽车给我顶账，并过户到我名下。2013年，许玺儒在巴公买了两辆奇瑞汽车，在华洋买了一辆奔腾汽车，我付了全款，给许玺儒做了分期付款，2014年12月份，许玺儒从中行账户分两次给我转入的4.8万是付我的分期车款。
（26）郭某庚的陈述，证实沁水县嘉峰镇政府让我公司补植绿化带，工程完成后，我多次要款，2015年1月份，镇长赵光义让我和晋某丙联系，由晋某丙的山西轩豪公司付42万，晋某丙带我到锦华商务大厦找到一个公司的负责人，我把银行卡号告诉那人，2月份我卡上收到42万。
（27）晋某丙的陈述，证实我为了搞嘉峰镇的王山移民工程，于2014年1月注册成立了山西轩豪房地产公司，我是实际控制人，政府让垫资开发，我资金不够，就和阳城华丰房地产公司的原某丁合作，原某丁交了50万保证金，后来原某丁退出了，我答应给原某丁50万，经人介绍我又和许玺儒合作，把轩豪公司的法人变更为许玺儒，让许玺儒把50万保证金退给我，他就把50万打我姐姐晋某丁账户上了。后来嘉峰镇政府搞绿化欠郭某庚42万，想让轩豪公司先出了这钱，将来顶土地出让金，许玺儒拖了十几天才把这钱出了，我认为许玺儒没有足够实力，就终止和许玺儒合作了。许玺儒要求签一个合作协议，但政府说没有必要，据我所知没有签这个协议。政府要土地出','2018-10-07
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