广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终409号
原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林军华，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法持有毒品罪于2015年8月20日被逮捕。
辩护人廖泽城，广东民道律师事务所律师。
辩护人许晓莹，广东民道律师事务所律师。
原审被告人许叔，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月14日被羁押，同月21日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、容留他人吸毒罪于2015年8月20日被逮捕。
原审被告人邵某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月14日被羁押，同月21日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控被告人林军华犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法持有毒品罪，被告人许叔犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、容留他人吸毒罪，被告人邵某甲犯诈骗罪一案，于2016年9月28日作出（2015）茂南法刑初字第527号刑事判决。宣判后，原审被告人林军华不服判决，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，讯问上诉人，并听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）诈骗罪的犯罪事实：
1．2015年7月2日9时许，被告人许叔伙同李某1（另案处理）在茂名农村信用社东桥分社ATM机使用非本人的卡号为62×××44的中国工商银行卡取现19700元，然后被告人林军华与许叔、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主邓某在湖南省长沙市岳麓区被电话诈骗的20000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、发案立案破案报告，证实案件由来和抓获被告人的经过。
（2）拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实被告人林军华因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法持有毒品罪于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕；被告人许叔因涉嫌诈骗罪于2015年7月21日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕；被告人邵某甲因涉嫌诈骗罪于2015年7月21日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕；犯罪嫌疑人李某1因患严重疾病被送往茂名市中医院接受治疗，于2015年7月21日被依法取保候审。
（3）转账凭条，证实事主邓某在湖南省长沙市岳麓区转款到62×××44账户。
（4）户籍资料、违法犯罪记录登记表、吸毒人员管控信息表，证实被告人许叔、林军华、邵某甲已达负刑事责任年龄；许叔2004年因涉嫌盗窃被拘留在电白县第一看守所，2013年7月10日因吸毒被树仔派出所抓获。林军华2007年10月17日因涉嫌吸毒被深圳市龙岗区公安局抓获。邵某甲2008年7月25日因吸毒被树仔派出所抓获，2011年2月25日因吸毒被关草田派出所抓获，2012年12月11日因吸毒被树仔派出所抓获。
（5）指认照片及监控视频截图，被告人林军华辨认出许叔，许叔辨认出林军华。
（6）银行汇款凭证、刷卡凭证，证实林军华将取现的诈骗款项汇款给上家“老板”。
（7）入账汇款凭单，证实被告人邵某甲分别向其上家“老板”罗某强、卢甲汇款的事实。
（8）证人余某的证言，证实李某1在2015年7月20日晚上，因重大疾病进入茂名市中医院接受治疗。
（9）证人李某1的供述，证实其参与诈骗的事实。其于2015年7月初就和许叔到茂名市茂南区林军华租住的出租屋（房号是205号）居住，并帮林军华、许叔拿银行卡去转、取款诈骗款的事实。
（10）被害人邓某的陈述，证实其于2015年7月1日接到误以为是其朋友的一名男子打来的电话，对方要其借两万元急用，于是其给对方银行卡汇入两万元后对方继续让其汇款，其怀疑被骗，遂报警。
（11）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述和辩解，其供述有为诈骗人员取款的违法犯罪行为，诈骗人员通过电话告诉其和林军华、李某1、邵某甲、许叔账号和密码，其和林军华、李某1就分头拿银行卡去取钱；其是从2015年7月初时（详细时间忘记了）开始为诈骗人员取款的。2015年6月下旬，其在电白树仔镇向一名叫“亚忠”（电白树仔人，年约38岁，身材偏瘦，身高约1.8米，但其不清楚他真实身份，无法进行辨认。）的男子购买毒品时认识了李某1。到了6月底时，林军华就问其是否愿意和他一起为诈骗人员取款而获取提成，并且说明取到钱可以提取两个点，其就答应了，其还找到了李某1，并向他说明情况，李某1也答应参与。7月初其就和李某1拿好行李去到茂名市茂南区林军华租住的出租屋（房号是205号）居住。林军华拿出三台旧款诺基亚手机对其和李某1说，如果电话响了就是老板打电话来，谁都可以接，接到电话后就按老板的指示去办。之后几天其三人都在出租屋等电话，谁接到电话就出去取款，期间其自己亲自取了一次卡取了两次钱（详细情况记不起来了），一般情况取卡都是晚上老板叫出租车送到一个地点后叫其几个去取的，取钱一般都是上午。每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号（也是谁接到电话谁去存），一般其三个人每人都可以分得300到500元。大约一个星期前，邵某甲到茂名市区玩，其就带他回到出租屋居住，期间，邵某甲都不参与取款，不过有两次其叫邵某甲帮其拿钱（详细数目忘记了）出去存给老板。其称邵某甲没有参与取款，但他知道钱是如何得来的，平常他在出租屋居住都有看到其的运作，其曾给了他400元报酬。其从事为诈骗人员取款至今获利的报酬其不记得有多少了，都用于日常挥霍了。为诈骗人员取款的银行卡平常由其和林军华保管，其在约定的地点（茂名市人民医院附近）取过一次，当时取了五张卡，详细的经过忘记了。其为诈骗人员取了两次款，每次取款其不超过2000元。其和林军华、李某1都是接到电话后按照诈骗人员提供的卡号找到银行卡，再到银行按照诈骗人员提供的密码取出制定数额的现金。其和林军华、李某1每次取完款都相互告知取款的数额，清点后放在出租屋床头处由其保管，每天就抽取总额的2%的提成后就将剩下的现金存入到诈骗人员提供的账号，提成由其、李某1、林军华三人平分。
②被告人林军华的供述和辩解，其称其有取诈骗钱的违法犯罪行为，一起取钱的还有李某1、许叔，邵某甲汇过一次钱给“老板”，其取钱的银行卡是许叔给其的，其是从2014年10月份开始实施诈骗的。详细经过是是2014年10月份，其在麻岗镇吸毒的时候认识了一名叫钟某甲的男子，然后跟着钟某甲拿电话诈骗所使用的银行卡去银行取钱，每次其都可以得到所取到的钱的百分之五作为提成。直到2015年5月份，其因为提成的问题和钟某甲闹矛盾就分开了，其和妻子林某就到茂名市茂南区黎和路XXX号302房租房子住，租金其先帮许叔出以后再还给其，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，其从中赚取提成。2015年7月1日，其在茂名市茂南区黎和路XXX号205房租好房子，随后其就通知许叔，第二天（7月2日）许叔就和李某1一起来到了黎和路XXX号205房，来到后许叔就开始给银行卡其去取钱。7月2日至今除了星期六、日每天许叔都给银行卡其去取钱。昨天上午8时许，其起床后去到205房找许叔，当时许叔还在房间里睡觉，但是许叔用来联系“老板”的手机响了，其就帮许叔接了电话，当时手机中的男子说什么名字的哪个银行卡进了多少元（具体名字、银行、钱数其忘记了），随后其把“老板”说的重复一遍，邵某甲在一旁就将其说的名字、银行以及钱数写在一个小笔记本上面，挂了电话其就叫李某1拿着“老板”说的那张银行卡去取钱。过了一会“老板”的电话又响了，其接电话后邵某甲又在一旁把其重复的名字和银行写在小笔记本上，其打完电话再将钱数补上去，李某1取钱回来后就把钱放在许叔的床上，后来许叔起床后就由许叔接电话了，其也和李某1分别去银行取钱，其取回的钱也是交给许叔。昨天其取钱三次一共2万元，第一次是在人民医院附近的建设银行取钱5千元，第二次是在人民医院附近的建设银行取钱7千元，第三次是在油城四路的建设银行取钱8千元，每次取完钱其都交给许叔，第三次取完钱回到黎和路XXX号205房后就被公安机关抓获了。平时一般是许叔负责接电话、给卡其几个取钱、整理现金和分提成，其和李某1有时候也接电话，主要负责取款和将提成后剩余的钱汇给“老板”，邵某甲也有将提成后剩余的钱汇给“老板”。其称都是许叔将“老板”的账号写在一张纸条上，然后给其或李某1或邵某甲，其和李某1或邵某甲再去银行将汇给“老板”，其汇钱给“老板”大概有十次，其称许叔一共有大概五、六十张取钱的银行卡。公安机关在其租住的房内查获的银行卡是其的，有部分开户人是其，那些银行卡有些是其捡到的，有些是跟钟某甲取款时留下来的。
（12）扣押决定书及清单，证实2015年7月14日，公安机关民警在茂名市茂南区黎和路XXX号205房搜查并扣押银行卡、手机一批。
（13）视听资料（光盘三张），证实三被告人在公安机关的供述合法有效。
2．2015年7月4日9时许，李某1在茂名农村信用社东桥分社ATM机使用非本人的卡号为62×××71的中国农业银行卡取现2000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主易某在广东省广州市番禺区被电话诈骗的2000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关因事主易某报案被诈骗而立案的事实。
（2）转账凭条，证实被害人易某因被诈骗而转款2000元的事实。
（3）被害人易某的陈述，证实其于2015年7月4日接到一个自称华润万家领导的电话称急需现金给红包领导，要求其往对方账号打钱，后其到了银行存了现金到该账户名为陈某甲的账号。
（4）证人李某1的证言，证实其在茂名农村信用社东桥分社ATM机使用非本人的卡号为62×××71的中国农业银行卡取现2000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述诈骗人员通过电话告诉其和林军华、李某1、许叔账号和密码，其和林军华、李某1就分头拿银行卡去取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的。其自己亲自取了一次卡取了两次钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号，一般其三个人每人都可以分得300到500元。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，其在麻岗镇吸毒的时候认识了一名叫钟某甲的男子，然后跟着钟某甲拿电话诈骗所使用的银行卡去银行取钱，每次其都可以得到所取到的钱的百分之五作为提成。直到2015年5月份，其因为提成的问题和钟某甲闹矛盾就分开了，其和妻子林某就到茂名市茂南区黎和路xxx号302房租房子住，租金其先帮许叔出，许叔以后再还给其，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，其从中赚取提成。
（6）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
3．2015年7月8日9时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路支行自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的广西邮政储蓄银行卡取现4900元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主马某在天津市北辰区被电话诈骗的5000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主马某因被电话诈骗后到相应的公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人马某的陈述，证实其于2015年7月4日接到一个自称华润万家领导的电话称急需现金给红包领导，要求其往对方账号打钱，后事主到了银行存了现金到该账户名为陈某甲的账号，后发现被骗。遂报警。
（3）证人李某1的证言，证实其在2015年7月8日9时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路支行自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的广西邮政储蓄银行卡取现4900元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（4）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，其和妻子林某就到茂名市茂南区黎和路xxx号302房租房子住，其为许叔代租了205房，房费其先帮许叔出，许叔以后再还给其，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（5）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
4．2015年7月8日18时许，李某1在中国农业银行茂名市河东支行油城四路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的中国农业银行卡将9950元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现9900元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主张某3在新疆生产建设兵团农八师石河子市被电话诈骗的10000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主张某3因被诈骗向当地公安机关报案的事实。
（2）转账凭条，证实张某3划款的事实。
（3）被害人张某3的陈述，证实其于2015年7月7日接到一个自称农垦中专王副校长的电话让其帮忙转账到银行卡上因其要给领导送礼，其向该账户转账10000元后发现异常，后询问王副校长电话核对后发现被骗，遂报警。
（4）证人李某1的证言，证实其在2015年7月8日18时许，在中国农业银行茂名市河东文行油城四路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的中国农业银行卡将9950元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现9900元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，其和妻子林某就到茂名市茂南区黎和路xxx号302房租房子住，其为许叔代租了205房，房费其先帮许叔出，许叔以后再还给其，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（6）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
5．2015年7月9日9时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的中国农业银行卡将3000元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现3000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主白某在广东省惠州市惠东县被电话诈骗的3000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主白某因被诈骗到当地公安机关报案的事实。
（2）转账凭条，证实事主白某转账3000元的事实。
（3）被害人白某的陈述，证实其于2015年7月8日接到一个自称远东鞋厂老板结算工资为由将其骗到远东鞋厂门口，后对方再以要钱打发客户离开为由以汇款到一个户名为徐甲的银行账号的方式骗走其3000元人民币。
（4）证人李某1的证言，证实其在2015年7月9日9时许，在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××74的中国农业银行卡将3000元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现3000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，其和妻子林某就到茂名市茂南区黎和路xxx号302房租房子住，其为许叔代租了205房，房费其先帮许叔出，许叔以后再还给其，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（5）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
6．2015年7月10日10时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××48的中国工商银行卡将980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现1000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主戴某在广东省广州市番禺区被电话诈骗的1000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主戴某被诈骗后到当地的公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）转账凭条，证实事主戴某转账300元的事实。
（3）被害人戴某的陈述，证实其于2015年7月8日接到一个自称远东鞋厂老板结算工资为由将其骗到远东鞋厂门口，后对方再以要钱打发客户离开为由叫其汇款到一个户名为徐甲的银行账号，其被骗300元人民币。
（4）证人李某1的证言（2P257265），证实其在2015年7月10日10时许，在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××48的中国工商银行卡将980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现1000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林华军的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（6）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
7．2015年7月13日9时许，李某1在中国农业银行茂名河东支行油城四路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××77的中国工商银行卡将9980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主李某3在浙江省绍兴市上虞区被电话诈骗的10000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主李某3被诈骗后到当地的公安机关报案，以及公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人李某3的陈述，证实其于2015年7月13日接到一个自称其领导的电话，对方以需要钱为由，让其汇款，其信以为真通过支付宝转账的方式给对方汇入10000元人民币现金。
（3）证人李某1的证言，证实其在2015年7月10日10时许，在中国工商银行茂名市健康路自助银行ATM机使用他人的卡号为62×××48的中国工商银行卡将980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现1000元，然后和许叔、林军华共同从取款金额中获取提成。
（4）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（5）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
8．2015年7月14日9时许，李某1在中国农业银行茂名市河东支行油城四路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××70的中国农业银行卡将8980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现9000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项包含事主叶某在广东省佛山市顺德区被电话诈骗的5000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主叶某被诈骗后到当地的公安机关报案的事实。
（2）转账凭条，证实事主叶某向诈骗者提供的账户为62×××70汇款5000元事实。
（3）被害人叶某的陈述，证实其于2015年7月14日11时许在顺德区容桂街道高黎万和电器总部被人以“猜猜我是谁”方式进行诈骗，其给诈骗者提供的中国农业银行账户62×××70汇款5000元。
（4）证人李某1的证言，证实其在2015年7月14日9时许，在中国农业银行茂名市河东支行油城四路分理处自助银行ATM机使用他人的卡号为62×××70的中国农业银行卡将8980元转账到卡号为62×××27的中国建设银行卡，随后从卡号为62×××27的中国建设银行卡取现9000元（其中5000元为被害人叶某的被骗款），然后和许叔、林军华共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其供述通过电话联系，其和林军华、李某1取得账号和密码，然后取钱；其是从2015年7月初时开始为诈骗人员取款的，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成，由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
②被告人林军华的供述，其供述是从2014年10月份开始实施诈骗的，而许叔就提供诈骗所使用的银行卡给其去取钱，每天取到的钱都放回到出租屋的床上，晚上统一清点，然后按总数提取两个点提成由其三人平分，剩下的钱就存入到老板提供的账号。
（6）监控视频截图，证实同案犯李某1取款的事实。
9．2015年7月14日9时许，林军华在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机使用非本人的卡号为62×××72的中国农业银行卡将7900元转账到卡号为62×××54的中国建设银行卡，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成；2015年7月14日10时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××72的中国农业银行卡取现3000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，以上两笔款项是由事主赵某在浙江省杭州市下城区被电话诈骗的11000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主赵某被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）转账凭条，证实事主赵某被两次现金分开汇款的方式汇给对方户名为张甲的账号共计人民币11000元事实。
（3）被害人赵某的陈述，证实其于2015年7月13日20时许，其手机接到对方自称是其前几天面试时公司的领导的电话，让其次日去办公室，后其于次日再次接到对方电话，要求其转一笔钱给对方朋友，后其以两次现金分开汇款的方式汇给对方户名为张甲的账号共计人民币11000元。
（4）证人李某1的证言，证实其在2015年7月14日10时许，在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用非本人的卡号为62×××72的中国农业银行卡取现3000元，然后和许叔、林军华共同从取款金额中获取提成。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其2015年7月14日9时许，林军华在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机转账将7900元，然后其和林军华、李某1共同从取款金额中获取提成；2015年7月14日10时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用中国农业银行卡取现3000元，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
②被告人林军华的供述，其供述其2015年7月14日9时许，在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机转账将7900元，然后其和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成；当日10时许，李某1在中国工商银行茂名市健康路离行式自助银行ATM机使用中国农业银行卡取现3000元，然后其和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成。
（6）监控视频截图，证实被告人林军华及同案人李某1取款的事实。
10．2015年7月14日10时许，林军华在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机使用非本人的卡号为62×××02的中国工商银行卡将4990元转账到卡号为62×××54的中国建设银行卡，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主贺某在北京市丰台区被电话诈骗的5000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主贺某被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人贺某的陈述，证实其于2015年7月14日8时许，其接到对方自称是其朋友的电话，急需用钱，让其帮忙汇款5000元，后其通过中国工商银行ATM给对方会了5000元，之后其与朋友沈某甲确认，沈某甲称没有找其借钱，其发现被骗，遂报警。
（3）被告人林军华的供述，其2015年7月14日10时许，在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机使用非本人的卡号为62×××02的中国工商银行卡将4990元转账到卡号为62×××54的中国建设银行卡，然后和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成。
（4）监控视频截图，证实被告人林军华取款的事实。
11．2015年7月14日10时许，林军华在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机使用非本人的卡号为62×××49的中国工商银行卡将10030元转账刭卡号为62×××54的中国建设银行卡，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。经查实，该款项是由事主夏某在山东省济南市历城区被电话诈骗的10000元。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主贺某被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人夏某的陈述，证实其于2015年7月14日，其在历城区268号家中看电视时接到让其第二天去办公室的电话后对方又联系其送礼事宜让其帮忙汇款，于是其在住所附近的中国工商银行内向户名为叶甲的卡号汇款20000元，后在历城区华龙路工商银行内又向该卡号汇款10000元，后发现被骗遂报案。
（3）被告人林军华的供述，2015年7月14日10时许，林军华在中国建设银行茂名市为民路分理处ATM机使用非本人的卡号为62×××49的中国工商银行卡将10030元转账到卡号为62×××54的中国建设银行卡，然后许叔、林军华、李某1共同从取款金额中获取提成。
（4）监控视频截图，证实被告人林军华取款的事实。
12、事主杨某于2015年7月3日在江苏省南京市雨花台区被电话诈骗，后将18000元汇进诈骗人员提供的卡号：62×××55。2015年7月14日，许叔、林军华等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主杨某被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）转账凭条，证实事主杨某转账18000元事实。
（3）被害人杨某的陈述，证实其于2015年7月3日在江苏省南京市雨花台区被电话诈骗，后将18000元汇进诈骗人员提供的卡号：62×××55的账户。
（4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实2015年7月14日，公安机关民警在茂名市茂南区黎和路xxx号205房搜查并扣押银行卡、手机一批。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其和林军华、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和林军华、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
②被告人林军华的供述（2P186222，其和许叔、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
13．事主李某4于2015年7月7日在江苏省南京市六合区被电话诈骗，后将10000元汇进诈骗人员提供的卡号：62×××20。2015年7月14日，许叔、林军华等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××20的银行卡。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主李某4被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）转账凭条，证实事主李某4转账10000元事实。
（3）被害人李某4的陈述，证实其于2015年7月7日接到一个自称是自己领导的电话，后对方再以给领导红包为由骗取其人民币10000元，后发现被骗遂报警。
（4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实2015年7月14日，公安机关民警在茂名市茂南区黎和路xxx号205房搜查并扣押银行卡、手机一批。
（5）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其和林军华、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和林军华、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××20的银行卡。
②被告人林军华的供述其和许叔、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××20的银行卡。
14．事主陈某1于2015年7月8日在江苏省南京市栖霞区被电话诈骗，后将3000元汇进诈骗人员提供的卡号：62×××55。2015年7月14日，许叔、林军华等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主陈某1被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人陈某1的陈述，证实其于2015年7月7日20时30分至7月8日11时，在南京市栖霞区神龙路1号南京特教学院内接到自称其学院院长的电话，对方称要给领导送礼又不方便直接给现金，要其帮忙直接汇到领导的银行账户，后其使用支付宝向对方提供的户名为张乙的账户汇款人民币3000元，后其与院长本人核实时发现被骗，损失现金3000元，遂报警。
（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实2015年7月14日，公安机关民警在茂名市茂南区黎和路xxx号205房搜查并扣押62×××55的银行卡、手机。
（4）被告人的供述和辩解
①被告人许叔的供述，其和林军华、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和林军华、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
②被告人林军华的供述其和许叔、李某1等人帮诈骗人员取款，然后和许叔、李某1共同从取款金额中获取提成，2015年7月14日，被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××55的银行卡。
15．事主段某1于2015年7月9日在广西壮族自治区桂林市七星区被电话诈骗，后将10000元汇进诈骗人员提供的卡号：62×××74。2015年7月14日，许叔、林军华等人被公安机关抓获时当场扣押卡号为62×××74的银行卡。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
（1）受案登记表、立案决定书，证实事主段某1被诈骗后到当地公安机关报案，公安机关经查后予以立案的事实。
（2）被害人段某1的陈述，证实其于2015年7月8日15时31分接到一个陌生电话，对方直接呼其小段，让其误以为是其领导，对方以第二天给客户汇款为由诈骗其10000元人民币，其发现被骗后遂报警。
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