山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1202刑初27号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人黄某某，男，1993年2月11日出生，初中文化，汉族，务农，户籍所在地江西省南昌县，捕前住。因打架斗殴于2013年10月28日被江西省南昌市公安局西湖分局行政拘留十五日，并处罚款五百元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月11日被江西省南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。
辩护人李华涛，山东通德律师事务所律师。
被告人万某某，男，1994年11月8日出生，初中文化，汉族，无业，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月17日被莱芜市公安局刑事拘留，2015年4月24日被逮捕。
辩护人刘洋，山东鲁浩律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1994年11月24日出生，初中文化，汉族，无业，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月11日被江西省南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。
辩护人李庆法，山东鲁浩律师事务所律师。
辩护人钟延军，山东鲁浩律师事务所律师。
被告人王某某，男，1994年7月5日出生，初中文化，汉族，无业，户籍所在地江西省南昌县，现住江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月18日被莱芜市公安局刑事拘留，2015年4月24日被取保候审，2015年9月21日被莱芜市莱城区人民检察院取保候审。
辩护人李涛，山东鲁浩律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2016）28号起诉书指控被告人黄某某、胡某某犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年1月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员李文源、代理检察员玄振华出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人李华涛、被告人万某某及辩护人刘洋、被告人胡某某及辩护人李庆法、钟延军、被告人王某某及辩护人李涛到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关建议延期审理一次，经莱芜市中级人民法院批准，依法延长审限三个月，本案现已审理终结。
莱城区人民检察院指控：一、诈骗罪
为骗取投资人资金而不被发现，被告人黄某某从互联网上购买了三套假的个人居民身份证（一套证件即一个身份证、对应的银行卡、一个联系电话）：王某、钱泽亮、管小芳，以备使用。2014年3月11日，被告人黄某某去中国建设银行股份有限公司南昌千禧园分理处，冒用钱泽亮的身份证，骗领出钱泽亮建设银行62×××67银行卡一张。
2014年1月至5月间，被告人黄某某、万某某至江西省南昌市西湖区安石路同盟嘉苑2栋1单元闵某住处，冒用张伟、钱泽亮的身份证，租住了闵某的1102室，1203室。租房后，被告人万某某冒用王某的身份证，拨打中国电信10000号服务电话，使用188××××9596手机号码到南昌电信公司登记安装了网络宽带上网帐号07×××72。被告人黄某某又冒用管小芳的身份证，使用138××××8363的手机号码到南昌移动公司安装了另外一条宽带上网线路。
2014年5月至10月间，被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某在江西省南昌市西湖区安石路同盟嘉苑租房处，购置电脑6台，手机3部，在没有经营资质、未办理工商登记的情况下，利用虚假的网络平台“澳胜贵金属有限公司”（网站名称：www.asjylzh.com,以下简称澳胜公司），在后台操控网络平台数据，让客户在不知情的情况下造成“亏损”，骗取被害人的投资，被告人黄某某、万某某负责澳胜公司网站和客户资金的管理，同时也培训被告人胡某某、王某某如何和客户交流，利用客户想赚不想赔的心里，让客户到澳胜公司网站开户交易。被告人胡某某、王某某以澳胜公司网站代理人的身份负责在互联网上发帖或者去QQ群介绍客户到澳胜公司开户交易，依靠客户在澳胜公司交易亏损的金额，抽取40%作为提成分红。2014年10月15日，澳胜公司网站无法登陆。
2014年5月至2014年10月间，已查明被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某诈骗司某、聂某、张某等18名被害人现金781911元。此款项辗转部分进入被告人黄某某建设银行62×××20账户、万某某建设银行62×××15账户，并从上述两个账户将资金分别转入二人在江西省南昌市华泰证券营业部股票账户买卖股票。
二、妨害信用卡管理罪
2015年3月11日13时许，被告人黄某某给了被告人胡某某一张谢波（男，广西柳州人，公民身份号码）的居民身份证，指使胡某某冒用谢波的居民证去银行开卡。同日15时许，被告人黄某某、胡某某来到南昌市西湖区站前西路建设银行，被告人胡某某冒用谢波的居民身份证申请开卡时，被建设银行2号柜台工作人员余某当场发现并报警，民警当场将胡某某抓获。随后，在被告人胡某某的联系下，将被告人黄某某约至南昌市西湖区绳金塔“魔方网吧”二楼大厅，民警将被告人黄某某抓获。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了被害人提供的网站截图、被害人和被告人的银行交易记录、三方支付平台汇潮支付、易宝支付、易票联支付、通联支付、户籍证明等书证、证人闵某、涂某1、王某、余某等证人证言、被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄某某、胡某某使用虚假的身份证明骗取信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。
被告人黄某某辩称，我认为我不构成诈骗罪，对妨害信用卡管理罪我认罪。辩护人李华涛提出以下辩护意见，1、澳胜公司的经营模式是按照市场交易规则的进行的，且现有证据无法证实被告人黄某某非法占有他人财物，故被告人黄某某不构成诈骗罪；2、被告人黄某某派被告人胡某某利用谢波的身份证办理的是银行借记卡，不是信用卡，故被告人黄某某不构成妨害信用卡管理罪。
被告人万某某对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人刘洋的辩护意见是，对被告人万某某构成诈骗罪无异议，但存在以下从轻或减轻处罚的情节：1、从犯；2、坦白；3、主观恶性小，系初犯、偶犯；4、愿意积极退赃。综上，建议对被告人万某某从轻或减轻处罚。
被告人胡某某对起诉书指控的罪名无异议，但辩称：1、起诉书指控的第二、七、十三起的被害人不是我的客户，钱不是我诈骗的；2、我的出生日期应以身份证上的出生日期为准。辩护人李庆法、钟延军的辩护意见是，1、关于诈骗罪：（1）对诈骗罪罪名无异议，但认定诈骗数额有异议，其诈骗数额应为30550元；（2）被告人胡某某实施诈骗时系未成年人；（3）从犯；（4）已部分退赃。2、关于妨害信用卡管理罪，可以不作为犯罪处理，具体原因如下：（1）从犯；（2）犯罪未遂，未造成严重后果；（3）有立功表现。综上，建议对被告人胡某某免于刑事处罚或适用缓刑。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人李涛的辩护意见是：对罪名无异议，但被告人王某某诈骗金额较大。被告人王某某存在如下从轻或减轻处罚的情节：1、从犯；2、退赃；3、坦白；4、初犯、偶犯。综上，建议对被告人王某某适用缓刑。
经审理查明，一、关于诈骗的事实
为骗取投资人资金而不被发现，被告人黄某某从互联网上购买了三套假的个人居民身份证（一套证件即一个身份证、对应的银行卡、一个联系电话，三人分别是：王某、钱泽亮、管小芳），以备使用。2014年3月11日，被告人黄某某去中国建设银行股份有限公司南昌千禧园分理处，冒用钱泽亮的身份证，骗领出钱泽亮建设银行62×××67银行卡一张。
2014年1月至5月间，被告人黄某某、万某某至江西省南昌市西湖区安石路同盟嘉苑2栋1单元闵某住处，冒用张伟、钱泽亮的身份证，租住了闵某的1102室，1203室。租房后，被告人万某某冒用王某的身份证，拨打中国电信10000号服务电话，使用188××××9596手机号码到南昌电信公司登记安装了网络宽带上网帐号07×××72。被告人黄某某又冒用管小芳的身份证，使用138××××8363的手机号码到南昌移动公司安装了另外一条宽带上网线路。
2014年5月至10月间，被告人黄某某、万某某、胡某某、王某某在江西省南昌市西湖区安石路同盟嘉苑租房处，购置电脑6台，手机3部，在没有经营资质、未办理工商登记的情况下，利用虚假的网络平台“澳胜贵金属有限公司”（网站名称：www.asjylzh.com,以下简称澳胜公司），在后台操控网络平台数据，让客户在不知情的情况下造成“亏损”，骗取被害人的投资，被告人黄某某、万某某负责澳胜公司网站和客户资金的管理，同时也培训被告人胡某某、王某某如何和客户交流，利用客户想赚不想赔的心理，让客户到澳胜公司网站开户交易。被告人胡某某、王某某以澳胜公司网站代理人的身份负责在互联网上发帖或者去QQ群介绍客户到奥胜公司开户交易，依靠客户在澳胜公司交易亏损的金额，抽取40%作为提成分红。2014年10月15日，澳胜公司网站无法登陆。
具体事实分述如下：
1、2014年4月，被害人黄某上网时在一个贵金属交流群认识了自称“强哥”“澳胜金业”的人，通过其介绍到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年6月23日、7月21日黄某通过丈夫沈华清的建设银行62×××00账户汇入此网站现金6552元、1300元；2014年8月28日、9月5日通过黄某的工商银行62×××97账户汇入此网站的账户现金7072元、6552元；2014年9月10日、9月30日通过黄某的建设银行43×××49账户汇入此网站的账户现金18772元、27872元，后该网站无法登陆，除通过钱泽亮账户转回520元外，其他投资款无法取回，损失67600元。
2、2014年4月，被害人陈某1上网时在一个贵金属交流群，自称“强哥”、“钱泽亮”、“王鹏”等人，介绍陈某1到澳胜公司网站注册成为会员，并鼓励其操作伦敦金现货交易。2014年8月15日陈某1通过工商银行62×××15账户汇入此网站账户现金6175元。后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失6175元。（已获赔偿）
3、2014年5月，被害人潘某上网时在一个贵金属交流群认识自称“强哥”的人，通过其介绍到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年5月14日潘某通过农业银行62×××15账户汇入此网站账户资金19500元。后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失19500元。
4、2014年6月，被害人阮某上网时在一个贵金属交流群认识自称“强哥”“华哥”的人，通过其介绍到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年7月3日阮某开始汇款，多次汇款后共损失40519元。
5、2014年6月，被害人方某通过电话推销，到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年6月23日、7月20日方某通过工商银行62×××21账户、招商银行62×××29账户汇入此网站账户现金13000元、13000元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失26000元。
6、2014年6月，被害人夏某上网时在一个贵金属交流群认识自称“华哥”的人，通过其到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月2日通过工商银行62×××00账户汇入此网站的账户资金6500元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失6500元。
7、2014年6月，被害人聂某上网时在一个贵金属交流群认识自称“鹏哥黄金分析师”的人，其介绍聂某到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年6月16日聂某通过农业银行62×××17账户汇入此网站账户现金6500元。后该网站无法登陆，除2014年7月3日通过钱泽亮账户转回1831元外，其他投资款无法取回，损失4669元。（已获赔偿）
8、2014年7月，被害人袁某通过互联网上认识的QQ好友“小诸葛”，介绍其到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年8月14日、8月18日袁某通过工商银行62×××15账户汇入网站账户资金31850元、33150元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失65000元。
9、2014年8月，被害人朱某通过互联网上认识的朋友钟杨到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年开始多次汇款。后该网站无法登陆。除2014年8月29日、9月30日通过钱泽亮账户转回650元、4450元外，其他投资款无法取回，损失15012元。
10、2014年8月，被害人杨某通过互联网搜索到澳胜公司网站并注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年8月21日、9月22日杨某通过光大银行62×××56账户、平安银行62×××12账户汇入此网站账户资金现金1300元、6500元。后该网站无法登陆。除2014年8月22日通过钱泽亮账户转回杨某中国银行账户1228.5元外，其他投资款无法取回，损失6571元。
11、2014年8月，被害人廖某通过朋友涂某2介绍，到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年9月2日廖某通过交通银行45×××67账户汇入此网站账户4笔现金，共3900元。后该网站无法登陆，除2014年9月3日通过钱泽亮账户转回3510元外，其他投资款无法取回，损失390元。
12、2014年8月，被害人涂某2上网时通过搜索贵金属投资群，到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年9月29日涂某2通过招商银行62×××90账户汇入此网站账户资金1950元、1300元。后该网站无法登陆。除2014年9月29日通过钱泽亮账户转回3110元外，其他投资款无法取回，损失140元。
13、2014年9月底，被害人司某通过互联网上认识的朋友到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年9月29日、30日司某通过工商银行6222081617000300951、建设银行62×××76账户分三笔汇入此网站账户现金6500元、97500元、97500元，后该网站无法登陆，除通过钱泽亮账户转回1170元外，其他投资款无法取回，损失200330元。（已获27000元赔偿）
14、2014年9月，被害人陈某2通过互联网上认识的朋友颜斌介绍到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月3日、10月9日陈某2通过农业银行62×××78账户汇入此网站现金50050元、20020元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失70070元。
15、2014年9月，被害人孔某通过电话推销，认识一个自称叫柳平的湖南人，通过其介绍到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月6日、10月8日孔某通过建设银行62×××47账户汇入此网站的账户现金39975元、13975元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失53950元。
16、2014年9月，被害人史某1通过互联网上认识的朋友赵育林，通过“华哥”到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月8日史某1通过工商银行62×××65账户汇入此网站账户现金30550元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失30550元。（赵育林已赔偿被害人史某2损失30000元）
17、2014年9月，被害人莫某通过互联网搜索到澳胜公司网站并注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年9月24日通过工商银行62×××09账户汇入此网站账户现金6506元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失6506元。
18、2014年10月，被害人张某通过互联网上认识的朋友夏某，通过“华哥”到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月13日张某通过建设银行52×××93账户汇入此网站账户现金65000元、65000元、32500元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失162500元。
另查明，被告人王某某于2014年9月份离开四被告人在江西省南昌市西湖区安石路同盟嘉苑租房处，并不再参与澳胜贵金属投资诈骗行为。被告人万某某亲属代其退赃10000元；胡某某亲属代其退赃17000元；王某某亲属代其退赃10844元。
综上，被告人黄某某、万某某、胡某某诈骗数额781911元，被告人王某某诈骗数额581581元。被告人黄某某、万某某所诈骗款项经辗转部分进入被告人黄某某建设银行62×××20账户、万某某建设银行62×××15账户，并从上述两个账户将资金分别转入二人在江西省南昌市华泰证券营业部股票账户买卖股票。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）黄某证实，2014年4月份，黄某在一个贵金属交流群中，看到一个昵称“强哥”的在群里发言，称在澳胜平台做交易挣了钱，他发给黄某的交易信息显示的交易账户是一个叫黄某某的，账户上显示的投入了几千美金，投资收益有几万甚至十几万美金，他发布的这些交易信息实际上也是来诱惑投资人。后有一个昵称“澳胜金业”的人向黄某推送了澳胜平台的信息，黄某通过看网页感觉该平台比较正规，后黄某多次向该网站内转入资金，除转出520元外，网站关闭后，黄某共损失八万余元。
（2）陈某1证实，2014年8月份陈某1通过QQ开始做澳胜贵金属业务，2014年8月15日陈某1通过工商银行62×××15账户汇入此网站的账户现金6175元。后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失6175元。
（3）潘某证实，2014年5月份左右，潘某通过一个网名为“强哥”（QQ号码是16×××61）的认识了澳胜贵金属有限公司网站，网站名称：www.asjylzh.com，并注册了账户，潘康看向该网站转入了19500元人民币，大概过了5天左右，他在这个网上平台查询发现其投入的钱全部亏损了。
（4）阮某证实，2014年6月份，一个QQ名称叫“强哥”的向阮某推荐澳胜贵金属有限公司交易平台，“强哥”跟阮某说他在这个交易平台做贵金属交易挣了很多钱，并且向阮某发了他的银行账户页面，账户显示有几百万元的余额，另外他还向阮某发送其他账户交易的实盘操作交易记录，这些交易记录均显示一直都在挣钱，并说澳胜贵金属有限公司的交易平台是一个正规的交易平台，是澳门的一家投资公司，非常正规，投入的资金也很安全，并强调说如果在这个交易平台做贵金属交易的话，投资收益会很高。后阮某多次向该网站投入资金，至网站关闭时共有人民币40519元未转出。
（5）方某证实，2014年6月份左右，有人给方某打电话介绍澳胜贵金属投资平台，并通过QQ给了他一个网址，方某通过浏览该网站，认为澳胜贵金属投资公司是一个正规公司，遂多次向该网站投入资金，后澳胜网站无法登陆，资金无法取回，损失26000元。
（6）夏某证实，夏某在2014年6份开始接触澳胜贵金属交易平台，并且在一个QQ群里认识了一个QQ昵称叫“分析师—华哥”的网友，在接触的过程中，“分析师-
华哥“向夏某发消息称澳胜贵金属有限公司是一个资金安全的平台，收益率高，即使没有交易也会有年息8%的利息。华哥还推送相关交易信息和有关账户的交易截图给夏某看，夏某觉得该网站是正规网站，遂在该网站注册了帐号，申请做了该网站的代理，期间夏某共发展了三名客户，一个是丁小川，一个是喻志刚，还有一个是司某。夏某帮助这三个人开了户，丁小川一共投入了5000美元，最后全部亏了。喻志刚转入了1000美元，在网站关闭之前他的钱都从平台上转出了。投入最大的是司某，他投入了一共有三万多美元，在澳胜贵金属交易平台关闭前，他的资金一分钱都没有转出。夏某也向该网站投资了6500元人民币，后因该网站无法登陆，损失了6500元。
（7）聂某证实，2014年6月份QQ群里有个叫鹏哥黄金分析或鹏哥黄金分析师的向聂某推荐澳胜网站，称只要跟着他在澳胜公司交易平台炒伦敦金，只会盈利不会亏钱。他说他叫王鹏或王X鹏。他在贵金属交易QQ群上发布贵金属的交易策略和一些贵金属的交易信息，聂某看到他发的这些信息说的有些道理，王鹏或王X鹏自称是“澳胜贵金属有限公司”的黄金分析师，专门分析黄金的走势和行情，只要跟着他在“澳胜贵金属有限公司”的交易平台上炒伦敦金，只会盈利，不会亏钱，聂某还看到澳胜公司网页上有简介、荣誉，是一家澳门公司，有买卖伦敦金的资质，与正规的证券交易软件页面一样，就相信是一个正规的交易网站。聂某注册了账户并向该网站投入资金，截至网站关闭聂某共损失了4669元。
（8）袁某证实，2014年7月份，袁某通过QQ好友“小诸葛”（QQ号头五位是61597，手机号188××××6531）推荐的“澳胜贵金属有限公司”进行贵金属现货交易，其后多次向该公司网站转入投资款，共亏损人民币65000元。
（9）朱某证实，2014年8月份，一个网名叫“精益求精”（QQ号11×××03）的分析师向朱某推荐了澳胜贵金属有限公司交易平台，他说他的真实名字叫钟杨，他说他去公司考察了，说澳胜贵金属有限公司很正规，他给这个公司做代理，为这个公司拉客户，将钱存入这个交易平台的话还有利息。朱某通过查看“精益求精”每天发布的他在澳胜贵金属有限公司交易平台的成交记录及“澳胜贵金属公司”的网站页面，认为澳胜贵金属公司比较正规，遂注册了该网站账户，后多次向该网站的账户内转入资金，除2014年8月29日、9月30日通过钱泽亮账户转回650元、4445元外，其他投资款无法取回，损失15012元。
（10）杨某证实，杨某在2014年8月份左右在网上看到一个叫“澳胜金业”的现货黄金投资平台做的广告，当时广告里留有手机号码和QQ号码，其通过QQ号码和对方联系，对方自称是为澳胜金业投资平台做业务推广的，他说澳胜金业是澳门的一家投资公司，非常正规，如果在这个交易平台做贵金属交易的话很安全，也很赚钱，如果交易次数多的话，还有赠金。杨某通过浏览澳胜金业的网站，感觉这个投资平台很正规，可信度很高，就通过“澳胜金业”注册了账户并绑定了银行卡，并向该网站投入7800元人民币，后因网站关闭，除了通过钱泽亮的账户转回1228.5元外，剩余的投资款均无法转回。
（11）廖某证实，2014年8月份涂某2向廖某介绍说有一个叫澳胜贵金属有限公司的交易平台不错，有意做的话可以到这个平台做。聂某在网上看到澳胜贵金属有限公司是一个资金安全的平台，收益率高，即使没有交易也会有年息8%的利息，利息每个月都会结算。另外还有一些账户实盘操作的历史成交明细。这些账户所发布的交易信息都是盈利的账户，廖某感觉该网站挺正规的。遂注册了一个账户，并投入了3900元人民币，除了2014年9月3日通过钱泽亮账户转回3510元外，其他投资款无法取回，损失390元。
（12）涂某2证实，2014年8月涂某2在网上了解到澳胜贵金属投资公司，并注册成为会员。后向该网站账户投入了现金3250元，后该网站无法登陆，除2014年9月29日通过钱泽亮账户转回3110元外，其他投资款无法取回，损失140元。
（13）司某证实，司某在做伦敦金现货交易时被一个网站的人骗了31000美元。这个人的QQ昵称是“夜色生活”（QQ号49×××67），其自称真实姓名叫熊伟，手机号码188××××0548。他专业做贵金属分析。该网站的名称：www.asjylzh.com，是澳胜贵金属有限公司设立的，其通过查看网站的页面介绍，看到该公司有澳门政府的一个许可和获得的荣誉证书，觉得这是一个正规的网站。随后多次向该网站内转入资金，2014年10月20日澳胜公司网站无法登陆，司某除转出200美元外，其余均未转出，共损失200330元。
（14）陈某2证实，2014年9月份，陈某2通过其朋友颜斌得知了澳胜平台，陈某2觉得不错，遂委托颜斌帮其注册了澳胜平台的账户，同年10月3日，陈某2通过网银（农业银行账户为：62×××78）向该账户内汇入50050元，同月9日，又向该账户内汇入20020元，后该账户一直无法操作，颜斌称平台正在维护，过几天就可以操作了，但最后该平台就无法登陆了。
（15）孔某陈述，证实2014年9月，孔某通过电话推销，认识一个自称叫柳平的湖南人，柳平介绍孔某到澳胜公司网站注册成为会员，操作伦敦金现货交易。2014年10月6日、10月8日孔某通过建设银行62×××47账户汇入此网站的账户人民币39975元、13975元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失53950元。
（16）史某1证实，2014年9月份通过一个网名叫“首席交易员”的网友（QQ号码是69×××66，手机号码是135××××0200）认识了一家叫“澳胜贵金属投资平台”交易平台的代理，史某2通过“首席交易员”知道了该代理的QQ号码（46×××76）和手机号码（188××××9596），“首席交易员”介绍史某2浏览澳胜平台网站的页面、查看公司简介，公司荣誉、客服电话、账户注册等信息。史某2认为澳胜公司是正规贵金属投资公司，遂向该网站投入了30550元。澳胜公司网站登陆不上后，“首席交易员”通过他的建设银行卡转到史某2的建设银行卡上30000元人民币。
（17）莫某证实，2014年9月23日，莫某通过网上广告认识了“澳胜贵金属有限公司”，其通过浏览了该公司的网页，认为该公司比较正规，遂在该网站注册了账户并绑定了银行卡，2014年9月24日通过工商银行（卡号62×××09）账户汇入此网站的账户现金6506元，后该网站无法登陆，投资款无法取回，损失6506元。
（18）张某证实，2014年10月份，张某在上网时通过湖北武汉一个叫冯俊峰的人注册并登陆了澳胜公司的现货交易网站，后冯俊峰帮张某在澳胜公司开设了一个交易账户，张某分三次向该账户内转入162500元款项，后张某在冯俊峰的指导下开始在该网站进行现货交易，开始交易一周后，该账户内的资金就无法转出了，张某电话询问澳胜公司的人员，对方称平台正在维护，但过了几天，该交易软件就打不开了，其本金162500元都在澳胜公司开设的交易账户内。
2、证人证言，
（1）闵某证实，2014年1月，两个小青年来租的闵某的1102房间，办出租手续时填写的张伟，签字时留的张强的身份证和手机号码。5月份，又来了一个小青年来租的1203房间，租房合同上签的钱泽亮，都是租期一年。这两个房间住了四五个小青年，在一起时喊过小熊、小万，意思是有个姓熊、姓万的，2014年10月中旬一起退房走的，当时合同没有到期。房子也没有接网线，是租房的小青年自己安装的网线。
（2）万志东（被告人万某某的父亲）证实，万某某是1994年11月8日出生，万某某没有给过家里钱，春节回家过年的时候万某某带回去一台电脑。
（3）万莉（被告人万某某的姐姐）证实，万莉办过一张工商银行的银行卡，卡号忘了，也忘记放哪里了，好久不使用了，万莉没有大额的取款。弟弟万某某曾经借过万莉的身份证使用过，要是用万莉身份证办卡的话，只有万某某可以办出，万莉只借给万某某使用过自己的身份证。
（4）万小妹（被告人黄某某的母亲）证实，黄某某春节前曾给过万小妹一台台式电脑。黄某某未给过万小妹银行卡或现金。
（5）蔡某（江西省南昌县岗上镇万舍村村民组长）证实，村户籍卡登录表中胡招保、赵兰英之子胡某某身份证出生时间是1994年11月24日。
（6）杨东连（江西省南昌县岗上镇万舍村村民）的证言，证实胡某某是冬天出生的，具体哪一年记不清了。
（7）王某证实，王某在2010年10月份丢失过身份证并挂失，2011年8、9月份，身份证再次丢失并未挂失；王某不认识万某某、黄某某、胡某某、王某某；王某未使用过357×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，未办理、使用过62×××75建行账户，未办理、使用过汇潮支付19×××58帐户，未使用过188××××9553、188××××3175、138××××8386、188××××6351手机号。
（8）钱泽亮证实，钱泽亮在2012年4、5月份丢失身份证没有挂失，2013年11月份再次丢失身份证没有挂失；钱泽亮不认识万某某、黄某某、胡某某、王某某；钱泽亮未办理、使用过62×××67建行账户和香港鼎展金业有限公司账户，未使用过188××××9553、188××××3175、138××××8386、188××××6351手机号，未使用过QQ号60×××10和604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱。
（9）游以沙证实，游以沙与万某某是网友，只见过一面，万某某于2014年3月8日让游以沙给他办理过一张建行卡，卡号为32×××65，并让游以沙把银行卡的电话绑定为万某某的手机号，即为188××××9553，卡办好后寄给了万某某使用；万某某的QQ号码是46×××93；游以沙没有投资过贵金属，也没有炒过贵金属期货，没有在香港鼎展、百丽金属公司注册过，万某某使用过188××××3175的手机号，游以沙辨认出万某某照片。
（10）涂某1（江西省南昌市南昌县职业高级中学教师）证实，涂某1是万某某、黄某某、胡某某、王某某上初中时的班主任，万某某、黄某某、胡某某、王某某是同一年上的初中，当时班上的学生大部分是1994年出生的，一小部分是1995年出生的。记得胡某某应该也是1994或者1995年出生的。
3、辨认、勘验笔录及鉴定意见
（1）辨认笔录证实，胡某某、王某某辨认出闵某就是女房东。闵某辨认出黄某某、万某某、胡某某就是租赁其房间的青年。
（2）勘验笔录证实，从司某联想笔记本电脑中提取的司某浏览“澳胜贵金属网站”记录及司某与QQ号49×××67（网名：夜色生活，夏某）QQ聊天记录。
（3）鉴定意见证实，通过对调取、扣押万某某、黄佳琪、胡某某、王某某的电脑硬盘、U盘、手机进行电子数据鉴定，确定被告人万某某用137××××0280手机号曾给游以沙手机号为188××××9553发送过短信；万某某手机内存有QQ号码为49×××24（牛气冲天）、314763438（明天会更好），业务员-471661644（爱，很简单）、1149196181（话多）、615979430（黄金-
小诸葛）、601981082（Mr.诺曼底斯）；万莉身份证在凯裕金银登记，手机号码与王某在汇潮支付开户时所留手机号码一致；万某某、黄佳琪、胡某某、王某某使用过的电脑、U盘、手机中存在上述信息。证实万莉身份证在百丽贵金属登记，手机号码与王某在汇潮支付开户时所留手机号码一致；万某某、黄佳琪、胡某某、王某某使用过的电脑、U盘、手机中存在上述信息；证实万莉身份证在香港联汇金银业登记，手机号码与王某在汇潮支付开户时所留手机号码一致；万某某手机中存有万莉身份证影像资料；万某某、黄佳琪、胡某某、王某某使用过的电脑、U盘、手机中存在上述信息；万某某、黄佳琪、胡某某、王某某使用过的电脑、U盘、手机中存在过贵金属交易平台相关知识及销售话术；万某某、黄佳琪、胡某某、王某某使用过的电脑、U盘、手机中存在澳胜金业代理申请表、澳胜金业开户及操作流程；黄某某为手机188××××9553、138××××8363充值过。
4、书证
（1）汇潮支付有限公司交易记录证实，王某的个人资料在汇潮支付开户商户号为19×××58，商户手机188××××9553，商户QQ35×××66，开户行为中国建设银行上海胶州支行，账号62×××75；被害人投资从网上转账到汇潮支付账户号19×××58的商户；王某曾在2014年6月19日、7月3日为手机号码188××××6351各充值50元，在2014年9月1日为手机138××××8363充值100元，在2014年10月10日为手机188××××3175充值50元；从2014年6月9日至2014年10月15日，分24次共打入钱泽亮（收款账号62×××67）账户1386380元。
（2）汇潮王某转账记录证实，王某账户在2014年7月23日至2014年10月15日，分19次共转入钱泽亮62×××67账户1104380元。
（3）广州市易票联支付技术有限公司','2018-10-07
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