山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）长刑终字第158号
原公诉机关长治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）董亮升，男，汉族，初中文化，农民，住长治县八义镇师庄村***号。2012年7月27日因涉嫌贷款诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，同年8月17日经长治县人民检察院批准逮捕，次日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治县看守所。
上诉人（原审被告人）宋秀兵，男，汉族。2012年8月8日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被长治县公安局刑事拘留，同年8月17日经长治县人民检察院批准，次日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治县看守所。
辩护人张彦俊，山西雷风律师事务所律师。
原审被告人秦X，男，汉族。2012年7
月27日因涉嫌违法发放贷款罪被长治县公安局刑事拘留，同年8月17日长治县人民检察院不予批准逮捕，2012年8月18日被长治县公安局取保候审。2012年12月18日被长治县人民法院取保候审。
原审被告人梁X，男，汉族。2012年7月27日因涉嫌贷款诈骗罪被长治县公安局取保候审。2012年12月18日被长治县人民法院取保候审。
长治县人民法院审理长治县人民检察院指控原审被告人董亮升犯贷款诈骗罪，宋秀兵犯非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪，秦X犯违法发放贷款罪，梁X犯骗取贷款罪一案，于2013年3月13日作出（2012）长刑初字第146号刑事判决。判后，原审被告人董亮升、宋秀兵不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原判认定，一、2006年至2008年期间，被告人宋秀兵、秦X分别任职长治县农村信用合作联社师庄信用社（以下简称长治县师庄信用社）主任、信贷员期间，被告人董亮升冒用他人名义，伪造担保材料，以经营养殖业、搞运输等为由，多次向长治县师庄信用社申请贷款共计100.2万元，秦X未认真履行审查职责，经手办理了其中76.2万元的贷款材料，后宋秀兵批准将100.2万元贷款发放给董亮升，之后未对贷款进行监督管理，董亮升取得贷款后到期拒不归还，致使长治县师庄信用社无法收回贷款。
二、2008年11月份，被告人宋秀兵在任职长治县师庄信用社主任期间，以帮助被告人董亮升申请210万元企业贷款为由，向董亮升索要现金20万元，后董亮升在宋秀兵办公室将20万元人民币送给宋秀兵，后宋秀兵将其中的6万元退还给董亮升。2009年3月13日，被告人宋秀兵将其中41599.43元用于支付被告人董亮升210万元贷款的利息，剩余98400.57元收受归已。
三、2008年至2010年，被告人梁X冒用他人名义，多次向长治县师庄信用社申请贷款共计114.8万元用于本人经营的长治县强潞养殖有限公司。在此期间，2008年、2009年时任长治县师庄信用社信贷员、主任的被告人秦X、宋秀兵未认真履行审查职责，经手办理、批准将68万元贷款发放给梁X，后被告人宋秀兵、秦X未对贷款进行监督管理，致使贷款逾期没有收回。
综上，被告人董亮升诈骗贷款共计100.2万元；被告人宋秀兵非国家工作人员受贿98400.57元，违法发放贷款168.2万元；被告人秦X违法发放贷款144.2万元；被告人梁X骗取贷款114.8万元。
支持上述事实的证据有：证人证言、被告人供述、长治县公安局估价委托书、长治县价格认证中心关于盛业养殖有限公司的价格鉴定结论、贷款资料复印件等。
原判认为，被告人董亮升以非法占有为目的，采用冒用他人名义，以经营养殖业、搞运输等为由，采用伪造担保材料、伪造他人在贷款材料上签字等手段诈骗长治县师庄信用社贷款共计100.2万元，数额特别巨大，被告人董亮升的行为构成贷款诈骗罪。被告人宋秀兵利用担任长治县师庄信用社主任的职务便利，向董亮升索取98400.57元归个人所有，数额巨大，后为董亮升发放210万元企业贷款，被告人宋秀兵的行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人宋秀兵、秦X作为长治县师庄信用社的工作人员，没有按照国家规定对被告人董亮升、梁X贷款手续进行认真审查便将贷款发放给被告人董亮升、梁X，贷款发放后，被告人宋秀兵、秦X也未进行监督，致使贷款在案发前无法收回，其中被告人宋秀兵违法发放贷款168.2万元，数额巨大；被告人秦X违法发放贷款144.2万元，数额巨大。被告人宋秀兵、秦X的行为构成违法发放贷款罪。被告人梁X为经营长治县强潞养殖有限公司，采用冒用他人名义、代替他人填写贷款资料等欺骗手段取得长治县师庄信用社贷款114.8万元，逾期没有归还贷款，给长治县师庄信用社造成重大损失，被告人梁X的行为构成骗取贷款罪。四被告人均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人秦X、梁X的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人秦X、梁X适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百七十五条之一、第一百八十六条第一款、第一百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人董亮升犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元。二、被告人宋秀兵犯非国家机关工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人宋秀兵非国家工作人员受贿违法所得98400.57元予以追缴，上缴国库。四、被告人秦X犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。五、被告人梁X犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
判后，原审被告人董亮升、宋秀兵不服，提出上诉。董亮升认为本案事实不清，其所贷的210万元企业贷款中有118万元被宋秀兵提走，并未用于还清自己的不良贷款。宋秀兵上诉认为自己并不明知贷款人是借用他人身份证进行贷款的，贷前调查是信贷员进行的，其负责审查贷款资料是否齐全，并进行了事后监督，不构成违法发放贷款罪。还认为自己收取董亮升98400元是用于支付办理贷款过程中产生的一些费用，并非全部归己占有，且认罪态度好，原判量刑重。宋秀兵的辩护人张彦俊的辩护意见同上。
经二审审理查明：
一、2006年至2008年期间，原审被告人宋秀兵、秦X分别任职长治县农村信用合作联社师庄信用社（以下简称长治县师庄信用社）主任、信贷员期间，原审被告人董亮升冒用他人名义，伪造担保材料，以经营养殖业、搞运输等为由，多次向长治县师庄信用社申请贷款共计100.2万元，秦X未认真履行审查职责，经手办理了其中76.2万元的贷款材料，后宋秀兵批准将100.2万元贷款发放给董亮升，之后未对贷款进行监督管理，董亮升取得贷款后到期拒不归还，致使长治县师庄信用社无法收回贷款。
支持上述事实的证据有：
1、长治县公安局估价委托书、长治县价格认证中心关于对师庄盛业养殖有限公司厂房、猪舍及其它设施的价格鉴定结论证明：师庄盛业养殖有限公司厂房、猪舍及其它设施2008年建成，鉴定价格为人民币796135元。
2、证人杨X证言证明：2012年其到师庄信用社领取股金时，工作人员说其有不良贷款。秦X告诉其可能是用其的户籍证明贷的款，贷款可能给了董亮升。其没有在贷款手续上签过字，没有借给过别人身份证和户口本。师庄信用社的人没有找其催过贷款。
3、证人范X证言证明：其没有在师庄信用社贷过款，可能是董亮升借其家的户口本在师庄信用社贷的。其没有写过贷款申请，没有签过字，没有办理过贷款手续。其听说董亮升贷了5万，师庄信用社的人找过其催收贷款。
4、证人张X证言证明：其没有在师庄信用社贷过款，董亮升没有借用其的身份证和户口本，其家人也没有借给别人使用。其没有帮董亮升借过身份证和户口本，没有写过贷款申请，没有签过字。信用社的人没有找其催收贷款。
5、证人郭X证言证明：其与父亲郭X5没有在师庄信用社贷过款，也没有写过贷款申请和签字。其将户口本借给过韩飞和董亮升，董亮升说其的户口信息不能贷款。其不清楚他们用其的户口本和身份证贷出多少款。郭X5没有将户口本向外借过。2008年的一笔贷款，应该是董亮升用郭X5的信息贷的款。信用社工作人员找其催收过贷款。
6、证人周X证言证明：其没有在师庄信用社贷过款。2009年，其儿子周X2说董亮升想要在村里建养猪厂，急需用钱，想用其户口本贷款。其觉得与董亮升是一个村的，而且董亮升和俊生关系不错，应该不会骗其，其就将户口本交给了周X2，周X2给了董亮升。其不知道董亮升拿上其的户口本贷到款没有。其没有将身份证外借过。其没有见过贷款申请书，信用社的工作人员没有找其催收过贷款。
7、证人董X证言证明：其是董亮升母亲，没有在师庄信用社贷过款。其不知道董亮升在师庄信用社贷款的事情，其不知道董亮升拿过户口本没有。其没写过贷款申请，没有签过字。信用社的工作人员没有找其催收过贷款。
8、证人李X证言证明：其与董亮升是朋友关系。其没有在师庄信用社贷过款，更没有在贷款手续上签过字。其曾把户口本借给过董亮升，其与妻子韩X在一个户口本上，应该是董亮升以其的名义在信用社贷的款。董亮升没说过以其妻子韩X的名义在师庄信用社贷款的事。其没有委托董亮升在师庄信用社贷过款，其不知道董亮升怎么在信用社办理贷款的。董亮升没有叫其去师庄信用社跟信贷员秦X说其要贷款。秦X没有找过其，也没有问其愿不愿意为董亮升贷款。韩X对贷款的事不知道。
9、证人董X2证言证明：张X是其妻子，董X3是其父亲，董X是其母亲，董X4是其妹妹。其没有在师庄信用社贷过款，但是替其兄弟董亮升借过身份证，董亮升用其借来的身份证在信用社贷过款。2009年夏天的一天，宋秀兵说董亮升在师庄信用社有14笔贷款到期，让其给董亮升结利息，其借李X6和李X3的身份证在师庄信用社贷款10万元，还了这14笔贷款利息，其替李X6和李X3在贷款手续上签的字。
其替董亮升借过张X、郭X2、李X2、李X3、崔X、李X4、李X5、董X5、李X6的身份证或户口本。其向李X3、崔X、李X4借身份证时说明了用途，没有跟其他人说明用途。其不知道董亮升怎么在师庄信用社用其借来的身份证或户口本办的贷款。身份证本人没有去师庄信用社办贷款。
张X没有给李X52007年9月22日3万元贷款和2008年9月25日3万元贷款担保过，担保书和签字都是董亮升写的。2011年其在信用社换贷款手续，用董X4的名字贷款时，董X4签过一次名字。2007年9月28日李X72.2万元贷款和2008年9月李X72.2万元贷款的资料是董亮升写的。2008年3月10日李X2贷款3万元的资料上面的担保人不是张X签章。周X2008年5月16日和2009年5月28日的贷款资料中，担保栏、联保协议和担保书上的董X3、董X名字是董亮升签的。在给李X5担保贷款时李X4没到信用社签过字，这几份资料的担保人和担保申请书都是董亮升写的。
2007年8月15日郭X53万元贷款的资料中，农户短期借款申请书上担保人“董X2”，保证担保借款合同上的“董X2”，联保协议上的“董X2”不是其签的，名章也不是其盖的。
10、证人李X7证言证明：其没有在信用社贷过款，也没有在贷款手续上签字。六、七年前，董亮升借过其的身份证，可能是董亮升用其的身份证在师庄信用社贷了款。
11、证人陈X证言证明：其没有贷过款，其父亲陈X2做生意贷过2万元。其不知道是谁拿其的身份资料在师庄信用社贷款3万元。办理贷款时信用社没有找其签过字，信用社没有向其催过款。董亮升2008年借过其的身份证和户口本，但没有说用途。
12、证人陈X2证言证明：其2006年买农用车时在师庄信用社贷过2万元，秦X办理的贷款手续。其没有归还贷款，一直结着息。其不清楚自己在师庄信用社还有3万和2.6万两笔贷款。其的身份证没有外借过。
13、证人董X4证言证明：其没有贷过款，其没有在信用社签过贷款手续，也没有办过委托书。师庄信用社没有向其催过款。其的身份资料在师庄信用社有贷款记录，其不清楚此事。其的户籍资料放在母亲那里，不知道谁用了。董亮升和董X2没有说过拿其的身份证贷款的事。
14、证人张X3证言证明：其没有贷过款，没有办过贷款手续，也没有在师庄信用社任何手续上签过字。2008年，其丈夫郭X3将户口本借给董亮升担保贷款，后来才知道董亮升是去贷款了，具体贷了多少款其不清楚。师庄信用社没有催其还款。
15、证人部X证言证明：董亮升是其丈夫，其知道董亮升在师庄信用社贷款的事。2008年董亮升建养猪场时在师庄信用社贷过款，其不知道怎么贷的，也不知道贷了多少。董亮升的猪场基本上建成了，其不知道投资了多少钱。其没贷过款，也没有在任何手续上签过字。董亮升说过用其的身份资料贷款一事，其没有写过贷款申请，办理贷款时，师庄信用社没有找其签字，也没有向其催过贷款。
16、证人郭X2证言证明：其没有在师庄信用社贷款5万元。办理贷款时信用社没有找其签字，其也没有办理过委托书，信用社没有向其催过款。董X22008年盖猪厂时借其的户口本用过，其不知道具体用途。当时其把父母和自己的身份资料都给了董X2。其父亲叫郭X2，母亲叫李X2，他俩都不知道。其不知道其父母名下贷了多少。
17、证人周X2证言证明：其没有在师庄信用社贷过款，2004年替韩飞担保过贷款。其父母的户口本借给过董亮升担保贷款，担保贷款办理相关贷款手续时经其母亲同意，其替母亲签的字，贷了多少不清楚。
18、证人李X6证言证明：其没有贷过款。7、8年前其替韩飞担保过贷款。其的身份证只借给过韩飞。2008年，董亮升借走其妻子董X6的身份证复印件，没有说用途。董X6不知道此事。信用社没有找其办理过相关手续，没有向董X6催要过贷款。
19、证人郭X3证言证明：其没有贷过款，信用社没有找其及其的家人办理相关贷款手续，也没有催过款。2008年前后董亮升向其借户口本，当时董亮升说是要用户口本贷款，其向意，董亮升没有告诉其担保多少贷款。
20、证人郭X4证言证明：2008年其在师庄信用社贷款3万元的手续，是替外甥女婿景志强签的。2008年10月份其没有在师庄信用社贷款5万元，2010年信用社向其催过贷款，当时说其有8万元贷款，其给景志强打电话，景志强说只贷了3万元。师庄信用社没有向其解释8万元贷款的情况。
21、证人李X3证言证明：其没有贷过款，也没有在信用社签过贷款手续或委托贷款手续，师庄信用社也没有向其催过款。其不知道其在师庄信用社2009年4月29日有5万元的贷款的事。2009年其朋友董X2借过其的身份证，说是盖猪场办手续，没有说贷款的事。
22、证人崔X6证言证明：其是陈X的母亲，其丈夫陈X2贷过款。其不会写字，没有在任何贷款手续上签过字，没有在师庄信用社贷过款，也没有委托别人在信用社贷过款。陈X没有与其说过用其的身份资料到信用社贷款的事。
23、证人崔X证言证明：其2009年5月份在师庄信用社贷过5万元。其不知道自己2008年11月30日在师庄信用社有贷款3万元的事。
24、证人崔志强证言证明：其以前在师庄信用社贷过1万元，已还清。其不知道2008年10月17日在师庄信用社贷款3万元的事，2008年其没有去师庄信用社签过字。其记不清有没有借给过别人身份证。
25、证人李X4证言证明：其没有贷过款。其不知道有人用其的身份证资料在师庄信用社贷款的事，贷款手续不是其亲自办理的，其没有在贷款手续上签过字，也没有人跟其说过。其的身份证及户口本等身份资料没有外借过，但身份证在师庄南矿放过。
26、证人崔X3证言证明：其以前去师庄信用社贷款没贷上。其不清楚师庄信用社有其贷款3万元的记录，其不知道是谁拿其的身份证办理的贷款，其的身份证没有借给过别人。
27、证人崔X4证言证明：其没有在师庄信用社贷过款，师庄信用社也没有向其催要过贷款。其不清楚其在师庄信用社2008年4月17日贷款3万元的事。其在信用社没有签过贷款手续，也没有办理过委托贷款手续，更没有人给其说过其在师庄信用社2008年有贷款的事。其没有将身份证和能证明身份的证件借给过别人，其不知道是谁用其的身份证贷款。
28、证人周X3证言证明：其没有贷过款。其不知道2008年师庄信用社有用其的身份信息贷款的事。信用社没有找其办理过相关贷款手续，也没有在任何手续上签过字，信用社也没有向其催过贷款。其的身份证和户口本都没有外借过。
29、证人郭X2证言证明：其没有贷过款，不知道在师庄信用社有用其的身份资料贷款3万元的事。信用社没有向其催过贷款。其没有在师庄信用社办理过贷款手续，也没有办理过贷款委托，没有人通知其签过相关手续。其儿子郭X2没有和其说过将其的身份资料外借过。其的身份证一直在身上装着，户口本在家放着。
30、证人韩X证言证明：其与李X是夫妻关系。其没有贷过款，没有在任何贷款手续上签过字，不知道在师庄信用社有用其的身份资料贷款的事。办理贷款手续时，师庄信用社没有找其签字，也没有人通知其，师庄信用社没有向其催收过贷款，其的身份证资料没有外借或丢失过。李X没有对其说过担保贷款的事。
31、证人董X6证言证明：其不知道师庄信用社有其贷款3万元的事。其没有贷过款，也没有在贷款手续上签过字，没有办理过贷款委托，信用社没有向其催过贷款。其的身份证没有外借或丢失过。其丈夫李X6拿其的身份证复印件给董亮升的事其不知道，其丈夫也没有说过担保贷款的事。
32、证人董X6证言证明：其不清楚师庄信用社有其贷款5万元的事，其没有在师庄信用社贷过款，信用社没有向其催收过贷款，其不知道是谁用其的身份资料贷的款。其没有借给过别人身份证。
33、证人李X5证言证明：其不知道师庄信用社有其的贷款记录。其没有办理过贷款。没有人通知其去办理贷款手续，其没有在师庄信用社任何手续上签过字，师庄信用社没有向其催收过贷款。其的身份资料没有外借过或丢失过。
34、证人李X13证言证明：其2009年1月至2011年11月在师庄信用社担任主任，刘X是信贷员。其不清楚董亮升用别人的身份资料在师庄信用社贷款的事。董亮升在信用社有企业贷款，也有个人贷款。其追董亮升贷款，董亮升说没钱，以后慢慢还。
2009年董X3等人的贷款还款手续是刘X和信贷会计办理的，其负责审查手续是否合法。其在追贷款期间，没有听说过贷户说是董亮升贷的款。
35、证人刘X证言证明：其2009年1月到2009年9月在师庄信用社担任信贷员，李X13是主任。其不知道董亮升用别人的身份证贷款的事。其在师庄信用社期间，给师庄村的贷款户下过几份逾期通知书和催款通知书。其没有见过董亮升还款，也不知道手续上的事情，每次追贷款都是和主任一起去的。在师庄村也追过一些贷款，具体情况记不清。师庄村的还款情况其不清楚。
36、董亮升经营的盛业养殖有限公司工程承包合同、山西省农村信用社借款借据、山西省农村信用社活期存款单、农村信用合作社现金支票五支、农村信用合作社转账支票一支证明：董亮升2007年12月8日与李X6签订工程施工承包合同，约定由李X6承建董亮升盛业养殖有限公司的办公楼、仓库、加工房。董亮升2008年12月14日向长治县农村信用合作联社师庄信用社借款210万元，后董亮升通过现金支取、转账方式支取209.37万元。
37、长治县农村信用社联合社长县农信发（2007)18号关于印发《长治县农村信用社信贷业务操作实施细则》的通知、
信贷业务操作流程示意图证明：长治县农村信用合作联2007年2月1日印发贷款业务操作实施细则，各社应严格执行。规定了贷款需贷前调查、贷中审查、贷后检查。
38、张X贷款资料复印件证明：张X2006年8月29日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。张X2010年6月30日以搞养殖业为由向师庄信用社贷款8万元，张X同日办理了收回贷款本息手续，经办人李X13、王X8。
39、董X4贷款资料复印件证明：董X42006年8月29日以养殖为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。董X42011年3月14日以搞运输为由在师庄信用社申请贷款7.8万元，董X4同日办理了收回贷款本息手续，经办人为李X13、王X8。
40、郜X贷款资料复印件证明：郜X2006年9月6日向师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。郜X2008年9月28日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X。
41、董X贷款资料复印件证明：董X2006年9月6日以养猪为由向信用社申请贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。董X2010年6月30日在师庄信用社办理了贷款本息收回手续后又以搞养殖业为由向申请贷款8万元，经办人李X13、王X8。
42、董X3贷款资料复印件证明：董X32006年9月6日以运输为由向师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。董X32010年6月30日在师庄信用社办理了贷款本息收回手续后又以搞养殖业为由申请贷款8万元，经办人为李X13、王X8。
43、李X4贷款资料复印件证明：李X42006年10月4日以买农用车为由向师庄信用社贷款3万元。李X42008年11月9日以搞运输为由向信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵盖章。
44、崔志强贷款资料复印件证明：崔志强2006年10月5日以买农用车为由在信用合作社贷款3万元。崔志强2008年10月17日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵盖章。
45、崔X贷款资料复印件证明：崔X2006年11月9日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元。崔X2008年11月30日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人马X、秦X，宋秀兵盖章。
46、郭X5贷款资料复印件证明：郭X52007年8月16日以联保形式并以搞养殖业为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。郭X52008年8月18日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字。
47、张X3贷款资料复印件证明：张X32007年9月22日以搞养殖业并以联保形式在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。张X32008年9月22日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元经办人为马X、秦X，宋秀兵签字。
48、李X5贷款资料复印件证明：李X52007年9月22日以搞养殖业并以联保形式在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。李X52008年9月19日以搞养殖为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字。
49、董X6贷款资料复印件证明：董X62007年9月22日以搞养牛并以联保形式在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。董X62008年9月22日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字。
50、李X7贷款资料复印件证明：李X72007年9月28日以搞养兔并以联保形式在师庄信用社贷款2.2万元，经办人为宋秀兵、秦X，李X72008年9月24日以搞运输为由在师庄信用社申请贷款2.2万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字。
51、郭X2贷款资料复印件证明：郭X22007年10月10日以搞养猪为由在师庄信用社贷款3万元。郭X22008年10月17日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元。经办人为马X、秦X，宋秀兵盖章。
52、李X2贷款资料复印件证明：李X22008年3月10日以搞养殖为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。
53、李X5贷款资料复印件证明：李X52008年3月26日以搞运输并以联保形式在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、马X。李X52009年4月30日以搞养殖为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为李X13、刘X。
54、陈X2贷款资料复印件证明：陈X22008年4月4日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元。
55、韩X贷款资料复印件证明：韩X2008年4月4日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元。韩X2009年4月29日以搞运输为由在师庄信用社申请贷款3万元，经办人为李X13、刘X。
56、崔X6贷款资料复印件证明：崔X62008年4月4日以搞运输为由师庄信用社贷款3万元。崔X62009年4月30日以搞养殖为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为李X13、刘X。
57、崔X4贷款资料复印件证明：崔X42008年4月17日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为宋秀兵、秦X。
58、周X贷款资料复印件证明：周X2008年5月16日以搞运输为并以联保形式由在师庄信用社贷款3万元，经办人为马X、秦X。周X2009年5月28日以搞运输为由在师庄信用社贷款3万元，经办人为李X13、马X。
59、范X贷款资料复印件证明：范X2008年7月12日以经商为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为宋秀兵、秦X。
60、董X5贷款资料复印件证明：董X52008年8月5日以搞运输为由在师庄信用社贷款8万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字盖章。
61、周X3贷款资料复印件证明：周X32008年8月10日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为秦X，秀兵签字盖章。
62、董X6贷款资料复印件证明：董X62008年9月10日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字盖章。
63、王X5贷款资料复印件证明：王X52008年9月12日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字盖章。
64、郭X2贷款资料复印件证明：郭X22008年10月7日以搞运输在师庄信用社贷款5万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字盖章。
65、郭X4贷款资料复印件证明：郭X42008年10月16日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为马X、秦X，宋秀兵签字盖章。
66、李X6贷款资料复印件证明：李X62009年4月29日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为李X13、刘X。
67、李X3贷款资料复印件证明：李X32009年4月29日以搞运输为由在师庄信用社贷款5万元，经办人为李X13、刘X。
68、证人陈X证言证明：其在长治县八义信用社工作，2007年至2008年在师庄信用社担任信贷员。2008年12月份，从董亮升的帐户上转到李X6的帐户118万元，其不知道这笔业务。2007年12月8日董亮升和李X6签定的工程施工承包合同是当时的信用社主任宋秀兵让其写的，是假的。合同书上面第二行的李X6是其写的，下面甲方签字“董亮升”和乙方签字“李X6”，不知道是谁写的。在合同书上签字盖章时其不在场。
69、证人李X6证言证明：2008年12月份，信用社主任宋秀兵让其到信用社。其到师庄信用社后，宋秀兵让其开个帐户，有一笔款给其打到帐户上，再让其拿出来给宋秀兵，替董亮升还小额不良贷款。其就到营业室用其的身份证开了个帐户，然后告诉了宋秀兵，帐号现在记不清了，这118万元是当天转到其帐上的，其记不清楚当天提现金了没有。2007年12月8日，董亮升和其签定的工程施工承包合同，是份假合同，是信用社要求这样做的，合同是陈X写的。甲方代表“董亮升”的签字不知道是谁写的，乙方代表“李X6”是其写的。其签字时，董亮升是否已签字其忘了。这份合同的时间不是合同上所写的时间，是开户转款时签的时间，是2008年12月27日，合同上的时间提前了几天。其与董亮升没有业务和经济往来。其没有从这个帐户上提过钱，存折在宋秀兵手里，这笔款打到其帐户上后，其就把存折给了宋秀兵，这118万元其不知道是谁取了。其不知道宋秀兵还了谁的贷款，具体还了几次，签过几次字其记不清楚了，每次都是秀兵或业务上给其打电话让其去信用社签字。这个帐户已注销。其与宋秀兵没有经济往来。
70、长治县八义镇师庄村民委员会证明：村民崔X7，男，于2010年10月因车祸丧失记忆，现无法正常表述语言，情况属实。
71、证人崔X8证言证明：其没有为崔X42008年4月17日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社的工作人员没有追其还过贷款。
72、证人王X2证言证明：其没有为张X32007年9月22日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社的工作人员没有追其还过贷款。
73、证人王X3证言证明：其没有为张X32007年9月22日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社工作人员也没有找其追过贷款。
74、证人范X证言证明：其没有为李X52008年3月26日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社工作人员没有找其追过贷款。
75、证人尚X证言证明：其没有为张X32007年9月27日在师庄信用社贷款3万元担保。其没有为李X22008年3月10日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社的工作人员没有找其追过这笔贷款。
76、证人李X7证言证明：其没有为李X52007年9月22日在师庄信用社贷款3万元、李X72007年9月27日在师庄信用社贷款2.2万元、李X22008年3月10日在信用社贷款3万元担保过。师庄信用社的工作人员没有向其追过贷款。
77、证人周排常证言证明：其没有为董X62007年9月22归在师庄信用社贷款3万元、李X72007年9月28日在师庄信用社贷款3万元、李X72008年9月23日在师庄信用社贷款2.2万元、周X2008年5月16日在师庄信用社贷款3万元担保过。师庄信用社工作人员没有找其追过贷款。
78、证人陈X3证言证明：其没有为李X52008年3月26日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社也没有找其追过贷款。
79、证人李X8证言证明：其没有为李X52008年9月19日在师庄信用社贷款3万元、郭X52007年8月16日在师庄信用社贷款3万元担保过。师庄信用社没有向其追过贷款。
80、证人李X9证言证明：其没有为董X62008年9月22日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社没有向其追过贷款。
81、证人赵X证言证明：其没有为李X52008年3月26日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社没有向其追过贷款。
82、证人李X10证言证明：其没有为李X52008年9月19日在师庄信用社贷款3万元、郭X52007年8月16日在师庄信用社贷款3万元担保过。师庄信用社没有向其追要过贷款。
83、证人陈X4证言证明：其没有为李X52007年9月22日在师庄信用社贷款3万元担保。信用社的工作人员没有向其追要过贷款。
84、证人崔X9证言证明：其没有为崔X42008年4月16日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社工作人员没有向其追要过贷款。
85、证人尚X证言证明：其没有为李X52008年3月26日在师庄信用社贷款3万元担保。师庄信用社工作人员没有向其追要过贷款。
86、证人董X11证言证明','2018-09-20
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