吉林省吉林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）吉中刑终字第236号
原公诉机关吉林市船营区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李德军，男，1959年6月4日出生，黑龙江省双鸭山市集贤县人，公民身份号码2305211959********，汉族，初中文化，系吉林省君泰建筑有限公司法定代表人，住黑龙江省集贤县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人杨娜，吉林丁凤礼律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李某，男，1953年9月9日出生，吉林省永吉县人，公民身份号码2202041953********，汉族，高中文化，系吉林省君泰建筑有限公司副总经理，住吉林市船营区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年5月22日被刑事拘留，于2013年6月21日被取保候审。
辩护人李春彬，系李某之子。
上诉人（原审被告人）王井彦，男，1968年10月8日出生，黑龙江省五常市人，公民身份号码2321251968********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省五常市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月20被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人张彦霞，吉林圣诺律师事务所律师。
吉林市船营区人民法院审理吉林市船营区人民检察院指控被告人李德军、李某、王井彦犯合同诈骗罪一案，于2015年5月12日作出（2014）船刑初字第45号刑事判决。李德军、李某、王井彦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派代理检察员康莹、白占录出庭履行职务。上诉人李德军及其辩护人杨娜，上诉人李某及其辩护人李春彬，上诉人王井彦及其辩护人张彦霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：一、关于公诉机关指控被告人李德军虚报注册资本犯罪的事实
2011年7月，被告人李德军虚报注册资本600万元，欺骗公司登记主管部门，成立吉林省君泰建筑工程有限公司，2012年7月2日获取公司登记，法定代表人李德军。公司股东黑龙江恒泰建设集团有限公司。
上述事实，有经原审法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、吉林省君泰建筑工程有限公司工商注册材料载明，该公司注册情况。该档案载明公司股东恒泰公司出资600万元。
2、证人王某证言证实，我在商贸中心主要是代办企业的营业执照和年检，我不认识李德军，我认识白子英，2012年口前开发区政府的贾局长找我说有一个公司需要注册让我帮着办，白子英找到我帮办的君泰公司营业执照。
3、被告人李德军供述，我注册600万元成立君泰公司，注册资金是虚假的。
4、其他相关证据见诈骗犯罪事实中的“综合性证据”。
二、关于指控合同诈骗犯罪的事实
2011年8月10日，被告人李德军以申请材料注明的黑龙江恒泰建设集团有限公司向工商机关申请成立黑龙江恒泰建设集团有限公司吉林分公司（下称恒泰分公司），2011年8月16日取得营业执照，负责人李德军。2011年7月，李德军虚报注册资本600万元，成立吉林省君泰建筑工程有限公司（下称君泰公司），2012年7月2日获取公司登记，法定代表人李德军。
李德军成立上述两公司后，在明知两公司与其他公司签订的有关工程合同所承包工程不具备切实履行条件情况下，于2011年11月至2012年12月间，以非法占有为目的，通过谎称分包工程切实可行、虚假承诺进场开工时间等方法，骗取他人信任，先后以恒泰分公司名义与他人签订《工程施工分包合同》11份，以君泰公司名义与他人签订《工程施工分包合同》5份，以保证金、管理费、定金、进场费、居间中介费、好处费等名义收取合同对方交付的钱款。在李德军对外签订分包合同过程中，被告人李某、王井彦在明知李德军以非法占有为目的对外签订分包合同情况下，李某参与并经手签订合同4份，王井彦联系介绍签订合同10份。与他人签订合同后，在合同相对方因约定的进场开工时间未能实际进场开工而找到几名被告人，催促开工或催返付款时，各被告人以保证工程能够开工或承诺退款赔偿等相敷衍、推脱，并最终以人员脱离办公场所、躲避合同相对方催讨、电话关机等方式“逃匿”。
具体犯罪事实如下：
1、2011年11月份，孙某经刘宝岐介绍到恒泰分公司承包燃气管线安装工程，2011年11月7日李德军以恒泰分公司名义与孙某签订《吉林市燃气管道安装承包协议》，李德军向孙某要3万元好处费和2万元抵押金，协议约定工程范围为：户内燃气管道安装，接灶具单气火嘴至燃气管道出地面阀门碰头处由施工单位安装，价格每户140元。孙某交给李德军5万元，李德军给孙某出具2万元抵押金收据。后孙某与李德军口头解约，李德军退给孙某3万元。2012年4月23日李德军以恒泰分公司名义与孙某签订《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民用户户内安装量5000户，开工时间2012年5月1日，竣工时间2012年11月30日，价格每户安装费600元，李德军让孙某交5万元工程保证金，孙某交给李德军3万元，加之前已付2万元，李德军给孙某出具了5万元收据，该收据载明经手处署名为李德军，并加盖了恒泰分公司财务章。开工日期到期，李德军一再推脱，孙某未能进场施工，后，孙某联系不到李德军。
2、张某某通过刘旭认识王井彦后，张某某通过王井彦介绍，2011年11月21日李德军以恒泰分公司名义与张某某签订工程施工分包合同，合同约定承包范围庭院管线安装，楼内用户管线安装，工程量5000户，开工日期2012年3月15日。2011年11月21日李德军收天燃气表户合同定金20000元，收款人处署名为李德军，并加盖恒泰分公司合同专用章。2012年5月份，张某某没能按期进场施工找到李德军，李德军称因其被中京公司骗了，工地进不去了，同意给张某某返还2万元保证金，后张某某无法联系到李德军。
3、任某某通过王立波认识李德军、王井彦，李德军、王井彦二人声称其公司承包了中京公司燃气管道工程，2012年3月15日李德军以恒泰分公司的名义与任某某、王立波、张荣签订《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量10，000户，开工时间2012年4月15日，户内安装每户600元。任某某将中介费和保证金人民币20万元交给恒泰分公司。收据两张，一张为：收中介费人民币10万元，经手人处署名李德军、王井彦；一张为：收大包干燃气安装保证金人民币10万元，经手人处署名李德军，亦盖有恒泰分公司财务专用章。2013年1月5日恒泰分公司给任某某出具了还款及赔偿违约损失计划，载明恒泰分公司收取任某某20万元中介费及工程保证金，恒泰分公司赔偿任某某房租金15000元、工人伙食费24300元、人工费337800元、入场材料费60000元、任某某误工费30000元，合计赔偿467100元。李某、王井彦承担连带担保责任。王井彦、李某在担保人处签了字，并加盖了恒泰分公司合同专用章及李德军名章。2012年12月14日商成东用收取姜某某的保证金返给王立波人民币10万元。后，任某某等交款人与李德军、王井彦失去联系。
4、孙宪民告诉曹某吉林省桦甸市有燃气安装工程，并领曹某见王井彦，王井彦告诉曹某恒泰分公司承包了中京公司燃气工程，曹某通过王井彦认识李德军。2012年5月3日李德军以恒泰分公司名义与曹某、王某某签订《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量10，000户，开工时间2012年5月5日，户内安装每户600元。曹某将工程保证金人民币10万元交给恒泰分公司。合同签订后，恒泰分公司没有履行2012年5月5日进场施工的约定，曹某找李德军，李德军称下周开工，一直拖到9月末也没进工地。曹某找李德军要钱但找不到人，给李德军打电话，李德军称等几天给曹某退钱并赔偿损失，后，再未联系到李德军。曹某与李某联系，李某称工程黄不了让曹某放心。2013年1月5日恒泰分公司给曹某出具了“还款及赔偿违约损失计划”载明，恒泰分公司收取曹某10万元中介费及工程保证金，现愿意于2013年1月18日前赔偿曹某本人误工费人民币4万元，食宿交通费人民币4万元及返还人民币10万保证金，李某、王井彦承担连带担保责任。该“计划”由恒泰分公司盖合同专用章，加盖李德军名章，担保人处李某、王井彦署名。1月17日曹某等人到恒泰分公司，李某称下午一点钟还钱，届时曹某等人未能找到李某等人。
5、王某通过朋友认识王井彦，王井彦告诉王某恒泰公司承包了桦甸市燃气改造工程，可以分包给王某干，具体工程量是一年两个标段，一个标段5000户，一年干两个标段，能干三年的工程。2012年5月23日，李德军以恒泰分公司名义与王某签定吉林省天燃气户内工程安装承包合同，合同上加盖恒泰分公司合同专用章，并由李德军署名，李德军提出要干这工程需交好处费2万元，王某将好处费人民币1万元交给李德军。合同约定工程内容：庭院内地下立管（不外挂）盘管及封墙，全面涂刷防锈漆。签订合同时李德军承诺十五日后开工。后，李德军又称桦甸工程干不了了，要王某改到沈阳干，当中王某在李德军要求下交王井彦好处费5万元，王井彦收取好处费5万元。王某没干上活要求李德军退保证金，2012年10、11月李德军通过王井彦退还王某1万元。
6、2012年7月朴某某朋友王玉春听别人说恒泰分公司在桦甸有天然气管道安装工程，二人找到公司法人代表李德军商谈合同事宜，2012年7月13日李德军以恒泰分公司名义与朴某某签订天然气管道安装承包合同，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5000户，户内安装每户600元。开工日期2012年7月20日，竣工日期2012年11月30日。合同由李德军署名，并该有恒泰分公司合同专用章。李德军要求朴某某交10万元的材料保证金，朴某某将工程保证金人民币10万元交给恒泰分公司会计于红，于红给出具的收据。合同约定的开工期限届止后，朴某某未能进场施工，后无法联系到李德军。
7、郭云鹏通过辛丽认识王井彦，辛丽、王井彦称君泰公司有燃气改造工程，2012年8月14日郭云鹏与王井彦忠商谈了合同内容，李德军以君泰公司名义与郭云鹏签订工程施工分包合同，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5000户，户内安装每户600元。工程完工顺延5000户，开工日期2012年8月22日，李德军、王井彦以保证金、入场费、好处费名义共收取郭云鹏30万元，其中收据载明8月14日收保证金人民币5万元，有君泰公司盖公章，负责人处署名李德军，收据下另注明：8月14日付20万元，退10万元押金条，合计30万元。该30万元由公司工作人员白子英领郭云鹏直接交给公司会计于红15万元，另15万元由王井彦收取。合同约定开工日期后，郭云鹏未能进场施工。
8、2012年8月初胡某某、明某某通过朋友认识恒泰分公司李某。李某称在黑龙江省鹤岗市、吉林省桦甸市有燃气安装工程可以承包给二人干。2012年8月21日李某电话请示李德军并经其同意，以恒泰分公司的名义与胡某某、明某某签订《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5，000户，户内安装每户620元，该合同盖有恒泰分公司合同专用章，甲方法定代表人处署名李德军并盖有李德军名章。签合同时李某承诺5日后开工。李某领胡某某、明某某到恒泰分公司财务交工程保证金人民币200000元。开具收据两张，一张记明收“居间费”人民币15万元，经手人处署名李德军、王井彦并加盖有李德军名章；一张记明收明某某5万元，收款单位处盖有恒泰分公司公章。2013年1月5日恒泰分公司、君泰公司给明某某出具了“还款及赔偿违约损失计划”，同意2013年1月18日返还保证金及中介费21万元，并赔偿明某某工人人工费、本人误工费、住宿及交通费、借款利息的损失人民币16万元，共计人民币370000元，李某、王井彦为担保人。该“计划”由恒泰分公司、君泰公司盖章，另盖有李德军名章。担保人处有李某、王井彦签名。约定开工时间到期后，明某某、胡某某未能进场，明某某找到李某，李某要其到桦甸后，等半月左右，李某一再借故推脱，始终未开工。
9、徐洪奇告诉张某某吉林省桦甸市有燃气安装工程，并领张某某找到王井彦，王井彦称恒泰分公司承包了中京公司燃气工程，张某某通过王井彦见到李德军。2012年8月25日李德军以恒泰分公司名义与张某某签订工程施工分包合同，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5，000户，开工时间2012年8月25日，户内安装每户600元。合同盖有恒泰分公司公章，亦有李德军署名和盖章。张某某交给李德军工程保证金人民币25万元，王井彦经手给张某某开具50000元收据。收据载明：收“燃气合同”5万元，王井彦经办，收款单位处署公司字样并署名李德军，盖有李德军印章。2013年1月5日恒泰分公司给张某某出具还款及赔偿违约损失计划，同意2013年1月18日返还保证金及中介费25万元，赔偿张某某误工及食宿费交通费4万元，赔偿借款利息3.75万元，共计人民币327500元，落款盖有恒泰分公司合同专用章，并加盖李德军印章，李某、王井彦为担保人。李某、王井彦在担保人处签名并加盖了恒泰分公司合同专用章。
10、2012年9月26日吴麒（吴振国）带耿某某和王忠校到恒泰分公司见王井彦和李某，王井彦和李某称恒泰分公司承包了吉大燃气工程，恒泰分公司可以把工程给耿某某和王忠校，2012年9月27日李某经李德军同意，以恒泰分公司名义与耿某某签订了《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5，000户，户内安装每户600元。王井彦承诺15日内进场开工，王井彦让耿某某、王忠校交保证金15万元，耿、王二人交现金75，000元，汇款75，000元。2013年1月5日恒泰分公司给耿某某出具还款及赔偿违约损失计划，同意2013年1月18日返还保证金及中介费15万元，赔偿耿某某工人误工10万元、借款利息5万元，共计人民币300000元，李某、王井彦为担保人。李某、王井彦在担保人处签名，并加盖了恒泰分公司合同专用章和君泰公司公章。2013年1月21日王井彦退还耿某某保证金人民币10万元，耿某某出具收条载明：收到王井彦替恒泰分公司返还李德军、李某合同保证金10万元。
11、万某某、杨某某通过李树贵认识王井彦，王井彦领万某某到君泰公司见到李某，王井彦、李某称君泰公司承包了吉大燃气发包给艺林公司的长春市及农安县合隆镇的燃气管道工程。2012年11月13日在君泰公司，李某经请示李德军，以君泰公司名义与万某某、杨某某签订《城镇燃气管道单项工程施工承包合同》，约定工程地址农安县合隆镇，规模5000户，内容中压、低压、单户、民用安装，约定合同签订后7日内进场施工，合同甲方君泰公司并加盖了公章，法定代表人处署名李德军并加盖了名章，乙方处署名万某某、杨某某。万某某交给君泰公司出纳员20万元工程管理费及材料保证金，同时交给李某、王井彦进场费各1万元，给李树贵中介费1万元。约定开工日期未能开工后，杨某某多次向李树贵、李某、王井彦催要23万元保证金、进场费、中介费，2013年1月5日恒泰分公司给万某某、杨某某出具“还款及赔偿违约损失计划”，同意于2013年1月18日前赔偿万某某、杨某某各项损失16.4万元并返还保证金及中介费22万元，共计人民币384000元。“计划”盖有恒泰分公司合同专用章和君泰公司公章，担保人处李某、王井彦署名。
12、2012年10月5日，尹某某听王井彦说君泰公司有天然气改造工程，2012年11月6日，王井彦领尹某某见李某，李某称君泰公司天然气改造工程在长春市农安县合隆镇，同意给尹某某一个标段（5000户），当时承诺3天可以进现场，工程量可以保其干两年，要求交保证金。2012年11月19日李某经李德军同意以君泰公司名义与尹某某签订《城镇燃气管道单项工程施工承包协议书》（协议书上李某签的李德军的名），甲方处盖有李德军名章及君泰公司公章，并署名李德军。乙方尹某某签名。合同约定一标段，工程量5000户一标段，单户价格580元，合同签订后7日内进场施工，一标段表和阀门保证金50000元，尹某某交给李某保证金150000元，李某让公司财务人员收款后给尹某某开具了收据，收据载明2012年11月19日尹某某交给君泰公司管理费150000元，标注明不返还，盖有君泰公司公章，经手人处署名李德军。
13、王井彦向姜某某介绍恒泰公司在农安的合隆镇和长春市有13，000户天然气管道安装工程，能给其5000户，要求其交20万元保证金，2012年12月14日商成东电话请示李德军并经其同意，以君泰公司名义与姜某某签订《城镇燃气管道单项工程施工承包协议书》，工程内容，中压、低压、单户、民用安装，工程量5，000户，单户价格每户580元，合同签订之日起半个月内入场施工。合同加盖君泰公司公章和李德军名章，姜某某将工程保证金人民币20万元交给君泰公司白子英，白子英给其开据收据。约定开工日期到期未能施工后，王井彦一再推脱，后再联系不到。
14、2012年12月份李伟对被害人潘某某说其姐夫吴振国能承揽到君泰公司天然气工程，2012年12月14日潘某某在君泰公司见到王井彦、商成东，王井彦、商成东二人向潘某某介绍称该公司在长春有燃气管道工程可以分包给其一个标段5000户，经李德军同意，商成东以君泰公司名义与潘某某签订城镇燃气管道单项工程施工承包协议书，协议约定5000户一个标段，合同签订后15日内进场施工，商成东经手收取工程保证金人民币5万元、管理费10万元，收据盖有君泰公司财务专用章，亦有商成东签字。开工日期未能施工后，2012年12月19日商成东出具“承诺”2012年12月21日返还所交款15万元，过期由其负责。
15、2012年初，金某某、刘某某听说桦甸市有天然气改造工程，2012年3月20日李德军以恒泰分公司名义与金某某、刘某某签订《工程施工分包合同》，合同约定承包范围庭院中压燃气管道安装，低压及（户）室内燃气管道工程，居民户内安装量5000户，户内安装每户600元。合同由恒泰分公司盖合同专用章，亦有李德军签名。李德军收取工程保证金人民币100000元。收据载明，收取保证金10万元，收据盖有恒泰分公司财务专用章。李德军承诺2012年4月初进场施工，约定开工时间金某某、刘某某未能进场施工，金某某找李德军，李德军一再推脱，后无法联系李德军。
16、2012年5、6月，柴贺中通过李某认识李德军，柴贺中听李德军说恒泰分公司在桦甸市有燃气改造工程，李德军称工程可以承包给柴贺中，提出每10000户交工程质量保证金10万，后柴贺中与李德军签订了分包合同，柴贺中通过李某将20万元保证金交给李德军。后柴某某始终未进场施工。
案发后，被告人李德军、李某、王井彦被公安人员抓获。
综上，被告人李德军诈骗作案16起，犯罪金额共224万元（其中单独作案5起，金额47万元，与王井彦作案7起，金额115万元，与李某作案1起，金额20万元，与李某、王井彦共同作案3起，金额42万元）；李某作案4起，犯罪金额62万元（其中与李德军作案1起，金额20万元，与李德军、王井彦作案3起，金额42万元）；王井彦作案10起，犯罪金额157万元（其中与李德军作案7起，金额115万元，与李德军、李某作案3起，金额42万元）。前述通过合同诈骗犯罪所获款项，有部分为李德军占有或支取，部分由王井彦分得或支取，部分由李某支取，部分后收取款项用于退返先收取款项的合同相对人。其中李德军、李某取得钱款，部分用于恒泰分公司和君泰公司费用及事务支出。现在卷于红所记2012年8月21日至2013年1月7日流水账记载，在此时段，公司共收取合同对方钱款540，000.00元（实际上，2012年8月21日后，各被告人实际共收取合同相对方付款1，520，000.00元）。流水账同时反映，此时段李德军共支取款项252，000.00元、李某共支取款项230，000.00元、王井彦共支取款项139，000.00元。各被告人在全部合同诈骗中具体获得赃款数额及其他赃款去向不清。案发后，李德军、李某、王井彦均被抓获。李某向检察机关退回人民币5万元，向人民法院退回人民币10万元。王井彦向人民法院退回人民币10万元。
上述事实，有经原审法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）综合性证据：
1、桦甸市人民政府桦政函（2012）5号桦甸市人民政府关于解除《桦甸市天然气利用工程项目投资经营合同》的函、起诉状、桦甸市法院（20120桦民二初字第394号民事裁定书、吉林省发展和改革委员会吉发改审批（2012）129号关于中京公司桦甸天然气利用工程项目核准的批复证实，2010年5月12日桦甸市人民政府与中国油气投资控股有限公司（以下简称油气控股公司）签订桦甸市天然气利用工程项目投资经营合同，2011年12月12日油气控股公司没有按照合同约定支付城市燃气管道建设协调管理费及未完成首期工程，2012年1月20日桦甸市人民政府中止与油气控股公司桦甸市天然气利用工程项目，2012年5月3日桦甸市人民政府向桦甸市法院提起告诉要求解除与油气控股公司桦甸市天然气利用工程项目投资经营合同。2013年2月20日桦甸市法院准予桦甸市人民政府撤回起诉。2012年3月21日吉林省发展和改革委员会批准中京公司申请的桦甸市天然气利用工程项目，文件有效期2年。
2、合同书证实，2011年12月10日李德军以恒泰分公司名义与中国移动黑河分公司签订GSM中国移动黑河分公司扩容光缆工程合同。
3、工程施工合同证实，2011年11月9日恒泰分公司与中京公司签订工程施工合同，工程名称：桦甸市天然气利用工程项目，工程地点：吉林省桦甸市宏达小区，承包范围：中低压及（户）室内燃气管道工程总承包。
4、工程施工合同证实，2012年5月6日恒泰分公司（承包方）与桦甸中京燃气有限公司（发包方）签订的《吉林省桦甸市天然气利用工程项目》合同，开工日期2012年5月10日，竣工日期2012年11月10日，工程量中压管道320／延长米×5千米，户内工程900元／户×2万户，施工费总价为1960万元整。
5、建设承包合同书、东环桥工程费及工程预算书证实，2012年4月27日中京公司与恒泰分公司签订燃气利用工程施工合同，工程内容东环桥天然气市政中压管网建设敷设，工程造价人民币289193元。
6、关于增加工程量的通知证实，2012年12月20日中京公司通知恒泰分公司2012年5月6日签订的合同继续有效，增加4.2万户工程量。
7、2012年12月30日中京公司出具的证明载明，2012年4月27日中京公司与恒泰分公司签订施工合同，恒泰分公司完成工程量有庭院地埋677.1米（渤海一号小区）及东环桥市政管网敷设358米。由于中京公司2011年7月至今拖欠监理费，造成完工工程无法进行验收。
8、桦甸市燃气安装项目安装协议合同证实，2013年4月16日中京公司与君泰公司达成协议，中京公司将桦甸市内庭院管网和入户安装全部交给君泰公司建设安装，君泰公司负责协调政府起动恢复燃气项目。
9、城镇燃气管道单项工程施工承包合同、协议书，2012年9月6日吴景宝以艺林公司名义与吉大燃气签订城镇燃气管道工程承包合同。2012年10月8日、2012年11月3日、2012年10月23日吴景宝分别与吉大燃气农安分公司签订农安县合隆镇鑫海明珠小区、阳光上雅居一期、春城家园燃气工程，工程规模分别为647户、614户、1173户，工程内容，中压到调压箱到室内单嘴。2012年11月5日吴景宝与吉大燃气农安分公司签订了长春合隆经济开发区管理委员会食堂燃气配套工程燃气工程，工程规模1户，中压到调压箱到室内单嘴。2012年10月19日吴景宝与磐石大地燃气签订金宇名苑C栋燃气工程，工程规模155户，从气源到进户单嘴，整个燃气工程的室内、外管线的施工。2012年11月4日吉大燃气、吉大燃气农安分公司、磐石大地燃气有限公司、艺林公司签订终止合同履行协议书，终止上述工程合同的履行。
10、城镇燃气管道单项工程施工承包协议书、授权委托书证实，2012年10月18日李德军委托张学成以君泰公司名义与艺林公司签订《城镇燃气管道单项工程施工承包协议书》，君泰公司负责施工，工程内容为：中压、低压、单户、民用安装，单户价格1021元。开工时间：合同签订后5日内进场施工，艺林公司五年内每年保证给君泰公司8万户以上工程。
11、证人徐某某证言证实，我在吉大燃气担任总经理。2012年9月6日吉大燃气与艺林公司签订过《城镇燃气管道工程施工承包合同》，工程施工地点农安市合隆镇和磐石市，工程量大概是2000户左右（以合同为准）。艺林公司干了100户左右，合同就终止了。合同履行期间，我公司发现艺林公司未经我公司授权将燃气管道工程发包给其他公司和个人，所以终止了合同。2012年9月份，吉大燃气工程比较紧张，外聘了两个施工单位，其中一个是艺林公司，负责人叫吴景宝，因为艺林公司没有燃气管道工程施工的资质，所以艺林公司（吴景宝）靠挂在吉大燃气，以项目三部干工程。后来吉大燃气农安分公司、磐石分公司又与吴景宝签了工程合同。2012年11月份，我公司发现吴景宝发包给别人的工程量远远大于吉大燃气承包给吴景宝的工程量，存在欺诈行为，吉大燃气找吴景宝解除了与他签订的《城镇燃气管道施工承包合同》，并且在2012年11月19日在长春晚报发了声明。
12、证人丁某证言证实，我不认识李德军和李某。我是艺林公司的法定代表人。我和君泰公司签过一份天然气工程合同，合同是张学成签的，我签完、盖好章给的张学成，张学成盖完君泰公司的章又给我的合同。张学成不是君泰公司的人，他是靠挂在君泰公司干工程。这个工程是我在吉大燃气承包的，我转包给张学成，工程地点在合隆镇，是燃气进户工程。我在吉大燃气承包的工程量具体没有确定，我先和吉大燃气签一份合同，然后又和吉大燃气农安、磐石分公司签的合同，具体工程量要看分公司有多少工程量。我与吉大燃气共签大概是4000户左右，我承包给张学成1000户左右。
13、证人丁某某证言证实，我在中京公司担任工程总管。中京公司与恒泰分公司签订过两份天然气工程合同，一份是2012年4月份签的东环桥天然气市政中压管网建设工程，另一份是2012年5月份签订的吉林省桦甸市天然气利用工程（市内安装2000户工程）。第一份东环桥的工程合同履行了，第二份合同没有履行完，恒泰分公司只干了桦甸市渤海1号小区的庭院管线安装，因为这个工程被桦甸市政府行政执法局叫停了，所以合同没有履行完。桦甸市天然气利用工程是政府项目，中京公司和桦甸市政府有协议，因中京公司欠前期施工单位工程款，该工程被桦甸市政府叫停，工程被叫停后，2012年5月11日我电话通知了恒泰分公司负责人杨连生停工待命，2012年5月18日我电话通知杨连生停工离场。中京公司没支付恒泰公司工程款，欠30万元左右。
14、证人何某某证言证实，2010年6月份我到桦甸中京燃气有限公司上班（以下简称中京公司），2011年初任公司副总经理，2012年4月份任公司总经理。我们公司用的是总部中国油气投资控股有限公司的资质。中京公司法定代表人是总部财务总监张建军。我公司与君泰公司、恒泰分公司签订过工程合同，2012年5月与李德军签的，合同中工程量是市政中居燃气管道安装，低压及20000户室内燃气管道工程总承包，后来我们公司没有履行合同是因为当时桦甸市政府叫停了桦甸天然气利用工程。我们公司资金不足，恒泰分公司答应给我们公司的无息借款500万元也没到位。我听丁某某说君泰公司（恒泰分公司）完成了穿越河道的管线，庭院管网大概680米，工程款是君泰公司（恒泰公司）垫付的，有决算或工程认证。2012年5月10日中京燃气的桦甸天然气利用工程项目被桦甸市政府叫停。2012年5月18日我们公司工程总监丁某某通知恒泰分公司的工程负责人杨连生停工离场。
15、证人李某某证言证实，2010年7月份，我到桦甸中京燃气有限公司做行政主管，负责行政、资料管理，办理证件。公司法人代表是张建军，实际负责的是总经理何忠春，公司有什么事由他向中国油气投资控股有限公司打报告。桦甸中京燃气有限公司工程从开始施工到2012年4月份桦甸市政府强行停止，2012年6月份放假。2012年1月份，桦甸市政府下发文件通知中油控股公司停工，我们中京燃气（桦甸）3月份知道的信。2012年桦甸政府下文停工后我公司何忠春为什么还与恒泰分公司签合同我不知道。
16、证人于某某证言证实，我是黑龙江恒泰建设集团有限公司（以下简称恒泰集团）的员工，我受恒泰集团法定代表人王玉桐委托向公安机关报案，李德军冒用恒泰集团名义在吉林市成立了恒泰分公司和君泰公司。李德军欠工程款，有人找我们公司时，我们到工商局调了相关材料，发现李德军向工商局提供的材料有些材料是假的。
17、证人杨某某（恒泰分公司与中京公司的介绍人）证言证实，我通过王书文认识桦甸的杜永军，杜永军说中京公司有天然气入户改造工程，他认识中京公司经理，如果我干他帮我办，但是前提是要求我必须有施工资质，谭爽帮我找李德军，李德军是恒泰分公司的法人代表，李德军的公司有资质，2011年夏天中京公司张建军到吉林市新京源大厦恒泰分公司与李德军签订2万户的施工合同，合同签订后，2012年3月份李德军找的工程队进的渤海小区和东大桥两个工地，这两个工地的天然气入户工程干完了，李德军先期垫付的，到现在中京公司也没给李德军工程款。据我所知，李德军的工程队还进了桦甸宏达小区，工程人员和用料都进工地，进驻的工程队也打了眼，后来被中京公司叫停后，工程队在那里呆了2个月，中经公司给工程队造成很大损失，但中京公司至今也没有给补偿。该工程叫停的原因是此前中京公司自己聘的工程队，中京公司没给工程队工程款，这些工程队去桦甸市政府上访，再加上中京公司欠桦甸市政府的钱，所以工程被桦甸市政府叫停了，中京公司告诉李德军的工程队先等等，他们与桦甸市政府沟通。据我所知，中京公司始终没有告诉李德军找的工程队撤离现场，而只是口头说停停缓缓。
18、证人施某某证言证实，我是黑龙江恒泰公司的常务副总，具体负责办公室日常业务。公司法定代表人王玉桐。我们接到过很多老百姓电话咨询问我们是否有吉林分公司，我答复说没有，而后，我将此事向王玉桐汇报，公司派于增六、丛培华到吉林核实此事，他俩到工商局调取档案后告诉我们，工商局已经把执照吊销了，他俩也去当地部门报案了。恒泰分公司登记注册档案中存留的恒泰公司营业执照复印件、佳木斯东风建筑工程有限公司名称预先登记核准申请书、章程修正案、公司登记原件及复印件、建设资质、年度年检资料等一系列资料与我公司在佳木斯工商局档案材料无任何差别的原因我不清楚，也无法解释。
19、证人白某某证言证实，2012年春节后我到恒泰分公司，后来李德军成立君泰公司，我给李德军当司机，有时帮助公司到银行汇款，李德军是公司法人代表，2012年年末，我不干了。我在李德军手里借过4万元。李德军让商成东签了3份合同，有一份收了20万元保证金，其他两份收多少我不知道。2012年8月初经常来很多人到公司找李德军要钱，有时来几十人，又骂又砸，李德军不敢在公司，李德军聘李某为公司副总经理，让李某在公司盯着，应付来找李德军要钱的人。李某没有权签合同，后期李德军让李某签订合同，每次王井彦领来要干活的新人，李某都按李德军要求给李德军打电话请示李德军后代替其与对方签订合同，李德军同意李某才敢签字，李某不管钱，保证金都是于红收或收完后交给于红。李德军用这些钱还之前的欠款和之前收的保证金。李某签合同及收取保证金李德军每笔都知道，李德军记钱数。李德军自己收的保证金，自己保管，李某签合同，于红收保证金并保管。李德军掌管公司的财权，公司任何人支取钱必须经李德军同意并出具手续于红才支付，李德军自己从于红处支取钱从来不出手续。王井彦的提成李德军决定，他说多少是多少，于红按照李德军说数额支付给王井彦。我在李某那借过2万元，李某向李德军借钱帮我交过房租，也帮国泰消防交过房租。王井彦不在恒泰分公司和君泰公司任职，我在这工作期间，我知道公司有二个工程项目，一个是中京公司燃气工程，一个是艺林公司天然气管道改造工程，这两个工程的合同我看过，工程地点一个在桦甸市，一个在农安的合隆。大部分施工队都是王井彦介绍的，王玉春是我介绍的。2011年4月份李某以公司的名义向我借3万元，现在还欠我1万元没还。恒泰分公司没给我开过工资，我向李德军借了43600元工资，向李某借了20000元工资。
20、证人关某某证言，1973年我和李某、白子英在辽宁兴城当兵，2003年退休，2011年经李某介绍到吉林市国泰消防公司帮忙，2012年3月份春节后，李某介绍到恒泰分公司帮忙，后来君泰公司成立后，我主要负责办公室业务，没有具体事。李某在君泰公司主要代替李德军负责公司业务，公司有桦甸和农安的合隆两个工程，共跟8、9个施工队签订过施工合同。收取保证金都交给李某，李某交给财务，李德军不在时李某代签的合同，王井彦负责介绍施工队给公司，每介绍一个施工队都收好处费。桦甸工程有个施工队进场了，合隆的工程谭爽承包了。有两个黑龙江伊春人和一个吉林市人来公司要过保证金，2012年8月李某用后签分包合同收取的保证金还这两个人大概29万元，剩下的钱也替李德军抵债了，还借给国泰消防12万多元，大概用途是房租和李某出差用了。
21、证人于某证言证实，2012年6月1日至2012年12月份，我通过关景树到恒泰分公司工作，我代李德军收钱，我收过保证金，收谁的钱我自己记的流水账。这些钱有的交给李德军了，有的按李德军的要求给其他人。李德军在吉林市时，每次签合同打电话他就到。李某是恒泰分公司副经理，听说还是国泰消防的经理。李德军曾让我把钱交给李某，让李某给国泰消防交房租，原因我不知道。公司给我开工资，李德军让我每个月给佟俊英1000元，我不认识她。我收钱都开收据，支出去的钱有的没有收据，有一次我给李德军钱让他写收据，李德军说：你想不想干了，我自己的公司，钱也是自己的，不用我管。我离开公司时收据和所有东西都放在保险柜里了，保险柜钥匙交给商成东了。施工队一般都是王井彦和其他人联系的。
22、证人刘某某证言证实，2012年退休后通过吉林省国泰消防公司法定代表人王丛前认识李德军，在李德军的恒泰分公司工作，主要负责公司外部靠挂事宜。在恒泰公司干过活的有我、曹万军、于红霞等3个人。李德军共收取管理费不到3万元，其中我1万元，曹万军1万多元，于红霞4200元。王井彦没签过合同，只收好处费，商成东大概签过2、3份，李德军和李某大概签过十几份合同。王井彦收了大概80多万好处费，具体我不清楚。李德军、李某、商成东收了多少保证金我不清楚。赵瑞平、白子英、商成东、关景树向李德军、李某借过工资，借多少我不清楚。
23、证人商某某证言证实，2012年5月份，我到君泰公司，于红走时李德军让我跟于红交接，我和于红有一张交接单，李德军是君泰公司法人代表人，公司是他个人的。原先我和李德军合伙干点活，他欠我七、八万元，我管他要钱，如果公司有工程我想干点。于红是出纳员兼打字，会计姓佟，李某不是君泰公司的人，他是国泰消防的人，公司不给他开工资。王井彦我也不知道是干啥的，都喊他王经理。
24、证人佟某某证言证实，2011年7、8月份我在恒泰分公司和君泰公司工作，我是这两个公司会计，主要负责财务报表和账务处理。这两个公司有一个小姑娘给发工资，这两个公司就君泰有过一笔业务，票子在我手上，这两个公司支出收入基本都不在我这走账，钱都在李德军手上。恒泰、君泰这两个公司跟其他施工队签的合同，收取保证金不交给我。
25、证人高某某证言，我是新京源大厦的总经理，李德军和李某在新京源大厦租过办公室，2011年5、6月份至2012年10月份，李德军出面租的，并签的协议。2012年10月份至2013年10月份是李某出面租的，并签的协议。他们都是以恒泰分公司和君泰公司名义租的。2011年5、6月份租的四楼三个办公室，2011年10月份租用二楼的几个办公室，房租是李某分3次交的，共118，000元。李某把房费、水电费交给会计了，有票据，白子英在我们公司租房的租金也是李某交的。
26、证人吴某某证言证实，2011年夏天，我在吉林市吉林舞厅认识李德军，我们一起生活。2011年7、8月份李德军注册恒泰分公司，后来又注册了君泰公司。我知道他在桦甸市有个天然气管道安装工程，李某和李德军在一起，2011年秋天，两个长春人到我家问我能不能联系上李德军，我说联系不上他，这两个人说李某欠他们钱，李德军是法人代表。2013年4月末，李德军给我打电话让我买点吃的送到他和李某租的房子，我听李某说长春工程合同出事了，钱都花在国泰消防了，李德军和李某向我借2万元。
27、吉林市公安局刑事法制支队出具的情况说明证实，吉林市公安局办案人员董强、徐斌二人2004年7月25日到黑龙江省恒泰有限公司要求调取该公司公章印模，接待副总经理施云峰一直推脱，拒不提供公司印模。
28、工商档案，证实佳木斯恒泰建设集团有限责任公司是由佳木斯东风建筑工程有限责任公司发起设立。
29、黑龙江恒泰总公司提供恒泰总公司企业法人营业执照及证明证实，恒泰总公司没授权设立恒泰分公司和君泰公司，李德军用的恒泰总公司的证据、公章、名章均是伪造的，恒泰总公司从未向君泰注资。
30、吉林市工商局船营分局移送的材料证实，恒泰分公司工商登记的相关材料。
31、桦甸市政府与北京昌东顺燃气有限公司、桦甸市中京燃气公司、中国有其投资控股有限公司在吉林省桦甸市天然气利用项目的相关材料载明桦甸天然气利用工程情况。吉林省中吉大地燃气集团有限公司与长春艺林建安有限公司相关材料载明在磐石、农安等地燃气工程情况。
32、李某提供的授权委托书等证据证实，经李德军授权2012年1月1日至2012年12月31日林省君泰建筑有限责任公司法定代表人李德军授权李某处理、洽谈、签订该公司一切工程合作、协议、合同，所产生的一切后果均由吉林省君泰建筑有限责任公司承担。
33、君泰公司2012年8月10日会议纪要载明，李某主持会议，参加会议人员有刘晓生、白子英、商成东、关景树。会议内容：讨论李德军出差期间公司具体工作。第三项，李某说：“公司将从中京公司承包的工程分包后，由于中京公司没有协调好相关部门，现在分包单位无法进场施工，我们将此情况向李德军汇报，拿出解决方案。”刘晓生说：“中京公司燃气工程对外分包工作要继续进行，防止中京公司燃气工程开工后，要求施工人员进场时没有施工队伍，出现措手不及。但收取的安全、质保金要由公司内勤财务人员管理，如果外包人员不能正常进场，要求返还安全、质保金的能做到及时退还。”关景树说：“中京公司工程相关事宜须征得李德军同意，资金必须按照财物制度办理。”关景树、白子英、商成东均同意刘晓生意见。李某说：“按照大家讨论的意见办理。”
34、2013年6月5日于红提供的记账复印件证实，2012年8月21日收到明某某燃气合同费150000元，好处费50000元（李德军经办）。2012年8月25日收到（王井彦经办燃气合同）好处费104000元。2012年9月8日收到王井彦经办燃气合同好处费20000元。2012年9月20日收到闫长发质保金70000元。2012年9月20日收到李军材料保证金30000元。2012年10月13日收到万某某燃气合同管理费150000元、保证金50000元。2012年11月19日收尹某某管理费140000元。2012年11月19日收到柳春弟管理费50000元。2012年11月29日收王宪国50000元。2012年9月20日返庭院燃气合同50，000元，退卫东保证金20000元；2012年11月19日返代章君工程款90，000元；返曹万军工程款50，000元。2012年8月21日、8月25日、9月20日、12月5日李德军分别取走人民币110000元、104000元、28000元、10000元。2012年11月13日、11月19日、12月6日、12月31日、2013年1月7日李某分别取走人民币140000元、45000元、20000元（汇款）、20000元（汇款）、5000元。以及其他支出明细2012年8月21日、2012年9月8日、2012年11月13日王井彦分别取走75000元、4000元、60000元。2012年11月19日王玉春取走5000元。2012.8.21商成东借款10，000元，2012.9.8商成东借款6，000元。2012年8月22日赵瑞萍借款2，000元。2012年8月22日于红工资1，000元。2012年8月27日王立波借款1，000元。2012年9月3日佟俊英取走工资1，000元。2012年9月8日交京源大厦房租（二楼）10，000元。2012年9月28日佟俊英工资1，000元。2012年12月21日国泰消防用款10，000元。
35、李某提供的君泰公司的财物收支情况及证明证实，李某在君泰公司工作期间，其所在公司在中京公司确实有燃气工程，其收取的工程保证金已全部入君泰公司账，并提供了相关款项支出明细。李某共支出230000元，2012年11月14日支付君泰公司房费90000元、水电费5000元，2012年9月8日支付国泰消防房费24000元，2012年9月16日支付国泰消防卫生费2000元，2012年11月25日支出房费12000元，水电费3000元，合计139000元。借给白子英工资20000元，借给王玉春工资5000元。
36、扣押清单证实，扣押李德军标有mytel、iguo、anycoil品名手机各1部，银行卡、收款收据、开户许可证、君泰公司税务登记证正本、工商营业执照、组织机构代码证、验证报告、黑龙江恒泰建设集团有限公司安全生产许可证、建筑业资质证书、合同书（黑河分公司GSM扩容光缆）、建设承包合同书（东环桥天然气中压管网建设）、相关票据、合同书、职工档案夹、塑料皮。2014年6月20日扣押王井彦身份证、交通银行卡、邮政银行卡、农业银行卡情况。2013年7月15日在李某儿子李春彬处扣工程款保金5万元，张学成与艺林公司签订的合同，李某经手的君泰公司部分财物收支情况。
37、王井彦非法获利情况统计表，载明王井彦收取中介费399000元。
38、收据证实，2011年9月30日王井彦收孙德中介费30000元，2012年3月2日收五常小张中介费20000元，2012年3月15日收任某某中介费40000元，2012年4月30日收中介费20000元，2012年5月3日收韩志军中介费20000元（小写为50000元），2012年5月8日收代章君中介费40000元，2012年8月21日收中介费75000元。
39、中国人民解放军65117部队新京源商务大厦出具的证明证实，李某缴纳君泰公司相关房屋水电费情况。
40、抓捕经过证实，2013年1月18日，万某某报案称，恒泰分公司、君泰公司的法人代表李德军、总经理李某通过艺林公司和中京公司的燃气改造工程骗取万某某等十余名施工队保证金140万元，2013年1月29日立案，201','2018-09-22
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[{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\' 第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
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第一百零六条 公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。
没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\'
第六条 行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
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