山西省忻州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋09刑初字第4号
公诉机关山西省忻州市人民检察院。
被告人潘越胜，男，1966年6月21日生，，汉族，初中文化，桐庐潘联建材有限公司原法定代表人，户籍所在地浙江省杭州市桐庐县，现住山西省原平市，因涉嫌合同诈骗罪于2014年4月30日被逮捕，2014年6月26日被原平市公安局监视居住。2015年1月21日被原平市公安局取保候审。2015年9月14日被忻州市中级人民法院决定取保候审。经忻州市中级人民法院决定于2016年7月日被执行逮捕，先羁押于原平市看守所。
山西省忻州市人民检察院以忻检刑诉（2015）第11号起诉书指控被告人潘越胜犯合同诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉，本院于2015年8月24日作出（2015）忻中刑初字第20号刑事判决，认定被告人潘越胜犯合同诈骗罪，免于刑事处罚。判后，忻州市人民检察院提出抗诉，山西省高级法院于2016年1月6日作出（2015）晋刑二终249号刑事裁定书，以原判决认定被告人潘越胜合同诈骗罪的部分事实不清，撤销忻州市中级人民法院（2015）忻中刑初字第20号刑事判决，发回忻州市中级人民法院重新审理。本院依法另行组成合议庭于2016年4月15日公开开庭审理了本案，山西省忻州市人民检察院指派检察员薄云霰出庭支持公诉，被告人潘越胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省忻州市人民检察院指控，1、2011年3月15日，被告人潘越胜谎称自己已取得宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地的开采权，冒用桐庐潘某3建材有限公司名义诈骗杨某1、潘某1150万元。2011年9月15日诈骗吴某1、毛某150万元。2、2011年9月，被告人潘越胜向程某谎称自己已取得原平市段家堡乡官地村7000余亩山地露天煤炭开采权及合法手续，骗取其投资款750万元，之后以种种理由搪塞未能按约开工，在程某一再追要下退还200余万元后失去联系。3、2011年10月左右，被告人潘越胜又以同样方式诈骗洪某1寿270万元钱至今未退。4、2012年5月，被告人潘越胜向杨某2谎称自己已取得内蒙古自治区乌兰察布市民用机场跑道1000万方土石方施工工程，可将其中500万方工程转包杨某2，同时向杨出示伪造的政府批文，取得其信任，之后在原平市与杨某2签订虚假工程承包合同，骗取杨工程保证金50万元后失去联系。5、2012年7月，被告人潘越胜又以同样方式骗取兰某工程保证金100万元。
公诉机关认为，被告人潘越胜以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人1170万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
庭审中被告人对公诉机关的指控无异议，认为自己也被别人骗了，其也是受害人，案发后归还了受害人钱款，并拿自己的一部分土地抵顶了受害人的损失，得到了受害人的谅解。
经审理查明：（一）、2010年11月20日，被告人潘越胜以浙江桐庐潘联建材有限公司名义与宁武县铝工业公司承包人孟爱威签订宁武薛家洼乡宽草坪村荒山坡综合采铝和施工合作协议（盘道梁村土���100亩，内容有铝土上层有用资源全部归被告人潘越胜公司所有），2011年3月15日被告人潘越胜以浙江桐庐潘联建材有限公司名义与浙江温州人杨某1、潘冬杰签订宁武薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作协议，协议约定由潘越胜向杨某1一方提供盘道梁村荒山地100亩用于开采煤炭，潘越胜之后收取杨某1一方土地款共计650万元。2011年9月，因无法开工采煤，杨某1一方向潘越胜追要土地款，在此情况下，在杨某1、潘某1委托下潘越胜又将该100亩山地转卖给浙江桐庐人吴某1和毛某1，收取吴某1、毛某1600万元土地款（将该款500万元退还给杨某1一方），后吴某1、毛某1无法开工采煤，潘越胜退还550万元后拒不退还剩余款项。
认定上述事实的证据：
程序证据：
宁武县公安局受案登记表、立案决定书���宁武县公安局移送案件通知书。
证实：宁武县公安局接杨某1报案称：2011年3月15日，潘越胜以薛家洼乡盘道梁村荒山地开采项目为由和浙江杨某1、潘某1二人签订一份虚假露天采煤施工协议，骗得二人650万元。宁武县公安局于2014年3月28日决定对潘越胜合同诈骗一案立案侦查。宁武县公安局于2014年4月16日经对吴某1合同诈骗一案决定立案侦查。
宁武县公安局于2014年5月28日将潘越胜合同诈骗两案移送至原平市公安局经侦大队管辖。
实体证据：
1、被害人杨某1陈述：
①宁武县公安局经侦大队马雪林、潘新义于2014年3月25日15时22分至17时15分在宁武县公安局凤凰派出所办案区询问室询问杨某1笔录。
杨陈述：我来报案。2011年3���，潘越胜通过与我签订宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同骗了我150万。这份合同在宁某县帝佳商务会所签的，我支付了潘越胜650万，在宁某农行和建行以转账的方式。
2011年3月初，我通过老乡钟某认识潘越胜，知道他在宁某县有地做露天开采，最后谈下合同，总价值1300万，签好合同后我和潘某1将650万打到周某（潘越胜之妻）卡上，在宁某建行潘某1打了45万，农行打了555万，我在农行打了50万，共650万，当时我和潘某1都在场。打款后未能按合同约定开工，我们催他退款，于2011年9月15日退了500万元，余下150万至今没退，经了解桐庐潘某3建材在他签字之前就已经转让。
潘某1现在在温州，他委托我做全权代理，并且有委托书。
钟某大概是2010年初通过老乡在浙江认识的。我、钟根海、潘冬杰、潘越胜在宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同上的签字都是本人签的，合同上的浙江桐庐潘某3建材有限公司的公章是潘越胜盖的。潘越胜说公司是他的，他是浙江桐庐潘某3建材有限公司法人代表，并且钟某也说公司是潘越胜的，用潘越胜自己的公司签合同。我、钟根海、潘冬杰和潘越胜在宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同上的乙方是我和钟某还有潘某1，我们各自的出资情况是：前期潘某1出600万占58%的股份，前期我出50万占27%的股份，钟某不用出钱占15%的股份。钟某介绍，我和潘某1给他15%的干股。
②杨某1报案材料。
证实：与上述陈述一致。
2、被害人吴某1陈述：
①宁武县公安局经侦大队马雪林、潘新义于2014年4月11日9时50分至11时06分在宁武县公安局凤凰派出所办案区询问室询问吴某1笔录。
吴陈述：2011年7月我经王某1介绍认识潘越胜，知道潘是桐庐潘某3建材有限公司的法人，他的公司和宁武铝工业公司责任有限公司签订了一份宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同，潘越胜说他对盘道梁村有100亩土地拥有合法的开发权。于是我们几人经过协商后，我在2011年9月15日和合伙人毛金军与潘越胜代表宁武县铝工业责任有限公司签订了“宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同”。合同签订后我们就按照合同约定于2011年9月15日打款300万，2011年9月29日打款300万，潘越胜分别给我打了两张300万的收据。款打了以后潘越胜说马上就能开工，但等到11月份一直不能开工，经调查，当地人告诉我们潘越胜让我们开采的那块地根本不能开采，因为上面是土长城，属于市级文物保护单位。我们了解到桐庐潘某3公司的法人也不是潘越胜，知道被骗后我们找他要钱，之后两年潘越胜陆续还了我们550万，还有50万一直未归还，2014年3月还给我们打了个还款保证条，但一直未还，故此报案。
当时合同甲方是宁某铝工业责任有限公司，代表人是潘越胜，我当时问潘越胜要宁某铝工业责任有限公司和桐庐潘某3建材有限公司的协议或者宁某铝工业责任有限公司给他的授权书，当时潘越胜说晚些时候会给我们，并且拿出一个“宁某铝工业责任有限公司项目部”的公章来，在合同上盖了章。潘越胜后来没有给我提供宁某铝工业责任有限公司与潘某3建材有限公司的协议或者宁某铝工业责任有限公司给他的授权书，他就一直推。我当时打款是按照潘越胜提供的账户打的款。谈合同��我方是我与毛某1，对方是潘越胜和他的妻子周某他女儿潘露芸。宁某铝工业责任有限公司的代表是潘越胜。
②吴某1报案材料。
证实：与上述陈述一致。
3、证人毛某1证言：
宁武县公安局经侦大队左慧芳于2014年4月20日16时20分至17时31分在宁武县公安局询问毛某1笔录。
毛证实:我对吴某12014年4月11日报案称潘越胜用虚假合同诈骗其50万元一事知情。
2011年9月15日我和吴某1、潘越胜签署了一份关于“宁武薛家洼乡盘道梁村的荒山地综合开采施工合作合同”，当时甲方代表潘越胜，单位宁某铝工业有限责任公司。乙方是我和吴某1。合同签订两天后，我和吴某1给潘打款300万（其中100万潘越胜要求打到他老婆周某卡上），同年9月29日，我和吴再次给潘打款300万（其中100万他让打到他女儿潘露芸卡上），这两笔钱（600万）有吴某1的150万。我们的合同是在潘越胜的原平潘某4有限公司办公室签的，在场人有我和吴某1，潘和他老婆周某。周当时一直在场但没有说话。
2011年年底，我们签的协议一直履行不了，我到过协议中的荒山开采地，结果被当地人告知，这片地根本就不能用来开采，发现被骗后当晚我就要求潘退钱，直到2012年年底，潘分5、6次共退给我们550万，在每次退钱中，潘还骗我们该协议可以履行，直到听说他被公安局拘留，还欠我们50万。
4、证人陈某证言：
宁武县公安局经侦大队左慧芳、马雪林于2015年1月14日16时30分至19时50分在宁武县公安局经侦大队询问室询问陈某笔录。
陈证实：2011年我在薛家洼乡盘道梁村担任村支书，当时至今村长是李某1。当时宁某县铝工业责任有限公司在我村征地的事我知道。2008年宁某铝工业公司在我村征地挖铝，是和我村村民自行协商达成协议的，没有通过村委。我见过宁某铝工业责任有限公司的相关手续，他们给村委出示过，且把相关复印件留在村委，他们的手续经乡政府答复是合法的，只要与村民达成协议即可挖铝。据王存厚说铝工业公司大概给了村民100多万元征地补偿款，与村委没关系。
潘越胜我不认识，但听说过，他说给了盘道梁村支书陈补明及村长李某1共计300余万元，此事我不知情，也没有拿钱。我没听说过浙江人吴某1等人和铝工业公司签订《宁武薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同》的事。
5、证人李某1证言：
宁武县公安局经侦大队左慧芳、马雪林于2015年1月15日10时00分至14时10分在宁武县公安局经侦大队询问室询问李某1笔录。
李证实：2011年我在薛家洼乡盘道梁村担任村长，当时至今村支书是陈补民。当时宁某县铝工业责任有限公司在我村征地的事我知道。2011年宁某铝工业公司在我村征地挖铝，他们法人代表孟某和村民商量，发租地款时，我和陈某都在场。我见过宁某铝工业责任有限公司的相关手续，有营业执照、开采证、税务登记等三、四个复印件手续，他们把相关复印件留在村委。我不知道他们的手续是否合法。宁某铝业一共给了村民300多万征地补偿款，与村委没关系。
潘越胜我不认识。潘说给了盘道梁村支书陈补明及村长李某1共计300余万元，其中200多万元租地补偿款是孟某委托本厂工作人员郑某及村支书陈某和我���款发放下去的。后来100多万租地补偿款是郑某和陈某二人发放的，我没参与，听孟某说这100多万打到了陈某银行账户上了，其他的我就不知道了。我见过宁某铝工业公司与村民协议租地的合同，我记得我盖过村委的公章，盖章时陈某也在场，没有我和陈某的签字。我不认识吴某1等人。
6、证人赵某1证言：
宁武县公安局经侦大队马雪林、潘新义于2014年4月3日11时00分至11时50分在宁武县公安局凤凰派出所办案区询问室询问赵某1笔录。
赵证实：2010年8月2日，潘越胜和赵林军将他们桐庐潘某3建材有限公司百分之百的股份转让给我，我从2010年8月2日之后成为该公司法人。潘越胜现在和桐庐潘某3建材有限公司没有任何关系。桐庐潘某3建材有限公司在潘越胜转让股份由我成为法人后，所有公章销毁，��重新刻的公章。
经侦查人员出示一份《宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同》，甲方是桐庐潘某3建材有限公司，乙方是潘某1、钟某、杨某1，签约时间是2011年3月15日，赵某1仔细看过后称：不是桐庐潘某3建材有限公司签订的，这件事情我不知道，我没有委托潘越胜签过这份合同。
7、证人梁某1证言：
宁武县公安局经侦大队马雪林、潘新义于2014年3月14日10时44分至11时01分在宁武县公安局凤凰派出所办案区询问室询问梁某1笔录。
梁证实：经侦查人员出示潘越胜的信息，梁仔细看过后称不认识。
宁某铝工业有限公司现任法人是张某2，原法人王安某1于2008年6月份股权转让给张某2后经营至今。张某2接手后委托我全权管理该公司。
浙江人吴某1报案称宁武铝工业有限公司与其签订了一份“宁武薛家洼乡盘道梁村的荒山地综合开采施工合作合同”，（出示）。梁看过后称这份合同中“宁某铝工业有限责任公司项目部”印章是不是我们公司的，宁某铝工业有限责任公司在我们接收后至今没有成立过项目部，我向你们提供我们公司的印章，印章编码是1422270000200。我们公司主要运营铝矾土烧结，没有签订过任何荒山开采协议。宁某县铝工业责任有限公司与宁某铝工业有限责任公司不是一回事，工商部门有记录。
第一次审理时被告人及其辩护人提供的证据
8、2008年9月8日宁某铝工业公司的委托书
证实：孟某系宁某县铝工业有限责任公司的矿山开发承包人，受委托与有关单位协商办理矿山资源整合一事。
9、2009年9月25日宁某县铝工业有限责任公司和山西鲁能晋北铝业有限责任公司产权转让合同
证实：2009年9月25日宁某县铝工业有限责任公司的采矿权转让给山西鲁能晋北铝业有限责任公司。
10、2010年10月20日宁某铝工业公司与潘越胜签名的潘某3建公司合作协议书
证实：甲方宁某县铝工业责任有限公司，乙方浙江桐庐潘某3建材有限公司。双方约定薛家洼乡宽草坪村的东坡地区，约土地面积450亩，铝石土上的有用资源全部归乙方所有。甲方由孟某签字，乙方由潘越胜签字。签订时间：2010年10月20日。
11、宁武铝工业公司的通知及宁武县薛家洼乡宽草坪村委会的补充说明，及企业法人营业执照（潘某3公司）
证实：①被告人潘越胜与宁某铝业签订合同后，为履行合同做过准备工作。②桐庐潘某3建材有限公司成立于2008年4月14日。
12、孟某给被告人潘越胜签订合同后，说明正在办理合同开采手续的相关政府文件资料。
证实：被告人潘越胜在与杨、潘、毛、吴某2签订合作合同时存在合法开采的可能性。
13、潘越胜个人出资汇款票据及退还杨某1和毛、吴某3的银行票据
证实：孟某于2011年元月18日收到李某3人民币1000万元，孟某于2010年11月25日收到潘某3建材有限公司李某31500万元。李某3是潘越胜的会计。
14、被告人供述：
①原平市公安局巡特警大队左慧男、潘新义于2014年4月23日13时53分至17时在原平市看守所审讯五室讯问潘越胜笔录。
潘供述：我以浙江桐庐潘联建材有限公司法人身份和杨某1、潘冬杰签订过一份“宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同”，收过他们多少钱忘记了，现在还欠他们50万元。杨某1、潘某1给我付的钱打在我用周某办的银行卡里，具体打多少忘记了。
合同中所提到的100亩土地，是2010年底，我和宁某县铝工业责任有限公司孟某签订了一份关于开采盘道梁村100亩地的合同，孟答应让我开采这片土地，然后我就和杨某1合作经营这片地。按合同协议杨某1给我打款600万元。当时我、杨某1、孟某、鲁能、盘道梁村支书都谈妥正准备开工时，县政府打击私采乱挖，整个山上停工了，合同就没履行。我们的合作合同没有合法手续。在宁武县薛家洼盘道梁村的100亩地是孟爱威给了村委和老百姓300万从村里租来的，租了70年。我给了盘��梁村支书300万，给了孟某700万，共付1000万。我以宁某铝工业有限公司项目部的名义和吴某1、毛某1签订了一份宁某县盘道梁村荒山地综合开发合作合同。签订合同后我收了600万，退给他550万。签合同时我任某武铝工业有限公司项目部经理，是宁某铝工业有限责任公司负责人孟某任命的。签订合同是在原平我山西潘某4公司签的，当时有我和吴某1、毛某1、苗某、罗某等人。
我将桐庐潘某3建材转让给赵某1时，我爱人刚开始不知，2012年年底才知道。我爱人不知道我任某武铝工业有限公司的项目部经理。我拿杨某1的600万，给了孟某700万（我自己垫了点），吴某1的钱还给杨某1400万，我自己又还了150万，还差杨某150万，其中杨某1欠罗某100万元，罗让我向杨要，我联系不到了。吴某1给我打过600万元，我还了他550万，剩余50万元他押了我价值30万的手��。
我以山西潘某4公司的法人与张某3签过一份合同。合同中的工程是乌兰察布市机场土石方工程。我是从张某1手中接手乌兰察布机场这个工程项目的。我挂靠在“中太建投资公司”下，该公司拟好合同找到张某1，由张某1拿上我签好的合同与乌兰察布建设办公室签订了一份机场土方建设工程合同。合同签好后，张某1给了我，我拿着这份合同与张某3他们签合同。这个项目我给了张某1680万元，打给中海建公司经理王生晓120万元的投标费，打给中太建设公司5万元管理费。
②原平市公安局于2014年5月29日11时55分至11时58分在原平市看守所讯问4室讯问潘越胜笔录。
潘供述：我记得桐庐潘某3建材有限公司是在2012年10月份转让给赵某1的，买下宁某和官地山头以后过了10个月转让的。没有股权转让协议，���工商部门办理转让手续为准。经侦查人员出示2010年8月2日潘越胜提供给赵某1的股份转让协议，潘看后称该转让股份协议是付款以前我给赵某1写的，两年后他才付给我1100万。
我与潘冬杰、杨某1等人签订的“宁武县薛家洼乡盘道梁村的荒山地综合开采施工合作合同”中100亩土地具体位置在盘道梁村西宽草坪村东两村交界处。盘道梁村支书陈补民还有和宁武铝工业孟爱威的合作者原平市将军墓村村支书王存厚定的地方。当时没有图纸，后来吴某1通过地质队划分了范围。这100亩土地先是和杨某1签的合同，后来杨某1等不下去了，委托我将合作事项转卖给吴某1。杨当时给了我650万，转卖后吴支付我600万，还欠杨50万，后来吴也不干了，我又退了他550万，还欠他50万元押给他一块高档手表。
宁某铝工业有限责任公司项目部的公章是宁某铝工业王存厚给开的公章证明，我去宁某公安局刻的公章，2011年9月15日与吴某1签合同时就使用了。我买这100亩土地给了盘道梁村支书陈补民100多万和村长200多万，都是现金，有收据，按约定先转账给孟某400万，还有300万开工后支付。
15、书证：
①杨某1、潘某1委托书；杨某1给潘越胜打款银行凭证。
证实：潘某1、杨某1、钟某委托潘越胜出让宁某铝工业有限公司原合同宽草坪土地100亩。
杨某1于2011年3月14日、3月16日分四次从中国农行、建行给潘越胜打款700万元。
②桐庐潘某3建材有限公司基本情况、变更登记情况、企业法人营业执照、股权转让协议。
证实：该公司2012年12月9日核准变更登记，法定代表人由潘越胜变更为赵某1，经营范围：加工、销售砂。
转让方潘越胜、赵林军将桐庐潘某3建材有限公司100%股权转让受让方某。时间：2010年8月2日。
③宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同。
证实：甲方浙江桐庐潘某3建材有限公司，乙方潘某1、钟某、杨某1，双方约定：宁武县铝工业责任有限公司和浙江桐庐潘联建材有限公司签订的“宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同”，约定土地面积100亩，由乙方承包开采施工，乙方向甲方支付资源补偿款每亩13万元，签订合同三日内向甲方支付600万元，余款工程完成两个月后全部付清。签订时间：2011年3月15日。
④宁武县国土资源局文件2份、宁武县人民政府文件1份、山西省国土资源厅函1份。
证实：上述文件与函均证实山西鲁能晋北铝业有限责任公司宁某宽草坪铝土矿与宁某县铝工业有限责任公司整合，保留鲁能宁某宽草坪铝土矿，关闭宁某县铝工业有限责任公司。时间：2009年9月23日。
⑤吴某1、毛某1提供收据存根2支。
证实：吴某1、毛某1分别于2011年9月15日、9月29日交潘越胜300万元，共计600万元，收款事由为宽草坪土地款定金。
⑥宁武铝工业有限责任公司提供给侦查机关公章印模、宁武县公安局治安大队证明。
证实：宁某铝工业有限责任公司梁某1提供给侦查机关公章印模（有编码、无项目部字样）用于比对涉案假公章。
“宁武铝工业有限公司项目部”印章未在宁武县公安局办理公章刻制手续及备案事宜。
⑦宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同、补充协议。
证实：甲方为宁某县铝工业责任有限公司，代表人潘越胜，乙方毛某1、吴某1。双方约定：宁武县铝工业责任有限公司和浙江桐庐潘联建材有限公司签订的“宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同”，约定土地面积100亩，由乙方承包开采施工，乙方向甲方支付资源补偿款每亩13万元，签订合同三日内向甲方支付600万元，余款工程完成两个月后全部付清。签订时间：2011年9月15日。
潘越胜代表宁某铝工业有限责任公司项目部与毛某1、吴某1补充协议约定毛、吴于2011年9月30日前交给潘600万元，开工后五日内再交900万元，余款1000万元出煤后分期支付，在完工前2月内全部付清。
⑧潘越胜还款承诺、还款保证。
证实：潘越胜于2011年12月7日第一次作出还款承诺，约定2011年12月30日前将毛某1、吴某1600万元全部退还。潘越胜于2014年1月3日作出还款保证，约定于2014年6月30日前归还毛某1、吴某1余款50万元。
⑨宁某县国土资源局于2014年3月27日出具证明。
证实：宁武县薛家洼乡盘道梁村荒山地综合开采施工在该局未办理过任何手续。
⑩宁某县盘道梁村与宁某县铝业公司签订租荒山协议。
证实：甲方盘道梁村村民委员会，乙方宁某县铝业公司代表人潘越胜，约定：甲方将盘道梁村荒山出售给乙方。
（二）、2011年9月，被告人潘越胜明知自己尚未取得原平市段家堡乡官地村露天煤炭合法开采手续，与被害人程某在原平市其公司内签订“土地资源综合开发利用合作协议书”，对其谎称自己已取得官地村7000余亩山地的煤炭开采权及合法手续，允诺将其中300亩交其开采。骗取被害人750万元人民币后以种种理由搪塞，拒不履行合同，在被害人一再追问下退还200余万元。
认定上述事实的证据：
程序证据：
原平市公安局受案登记表、立案决定书。
证实：2014年3月1日，原平市公安局接程某报案称：2011年9月，潘越胜谎称其取得原平市官地村7000余亩荒山的露天煤炭开采权，引诱自己与其签订合作协议，骗取自己煤炭开采费用750万元后失去联系。原平市公安局于2014年3月24日决定对潘越胜诈骗程某一案立案侦查。
实体证据：
1、被害人陈述
①原平市公安局康树荣、白亮于2014年3月1日9时35分至10时50分在原平市公安局经侦大队询问程某笔录。
程陈述：我来公安局报合同诈骗案，2011年9月份浙江桐庐人潘越胜在原平市谎称自己已经取得煤炭开采手续，利用虚假合同诈骗我750万元。
2011年9月份的一天，我朋友杨某5（男，湖州市人，电话188××××3639）介绍一个叫朱某的浙江人找我，朱某自称他的师傅潘越胜在山西原平市有一块山地可以挖煤，而且手续齐备，问我是否愿意投资，我当时听他说该地有挖煤手续，就有意投资。随后几天我就被杨某5、朱某领着一起到原平“桐庐潘某3建材有限公司”见到了该公司法人代表潘越胜，潘越胜见到我后，对我介绍说“我在原平山上买下一片地，大约有7000多亩，这些地下面全是煤炭，我现在已经和山西��源交通投资有限公司合作开发这个项目的煤炭开采，相关手续山西能源交通投资公司马上就能办好，你投资进来，肯定能挣钱。”之后我们被潘越胜领到原平官地村实地看了情况，潘越胜还指着部分露头的煤层鼓动我“赶紧投资，钱一到位马上就能挖煤。”当时我见潘越胜吹嘘和山西能源公司合作，而且能源公司很快就能办到开采手续，就完全相信了潘越胜，同意和他合作并投资。我初次见潘越胜时，他还给我看了一下他和山西能源公司签好的合作协议，还给了我一些该片地地下煤储的报告。之后我就开始筹备准备给该项目投资，2011年11月5日，我、杨某5、朱某作为乙方（潘越胜讲朱某有100万元贷款在他那里，所以为平衡关系朱某就用这100万元入股，杨某5当时讲好他联系了一个出资人，可以出资400万元，以杨某5的名义入股，所以乙方才成了我们三个人。）和作为��方的潘越胜在“桐庐潘某3建材有限公司”潘越胜的办公室签订了“土地资源综合开发利用合作协议书”，主要约定由潘越胜提供合法的露天煤矿开采手续，完备的征地和施工机关手续，我方按28.33万元每亩的价格取得潘越胜300亩土地的煤炭开采权。
因为价格问题我们又与潘越胜进行了沟通，为修改价格，2011年11月6日潘越胜与我们三个人签订了一份“土地资源综合开发利用补充协议书”，签订地点也是在潘越胜的办公室，该协议约定我们买的300亩土地中，100亩为25万元单价，其余200亩为30万元单价，当时我们约定开工时间为2011年11月25日，完工时间为2014年11月25日，我们双方签订合作协议后没过几天，潘越胜就电话告诉我“能源公司已经办好相关手续了，你可以打款了。”我就从老家按照潘越胜的要求开始给他指定的农行个人卡打款（具体打��时间我记不清了，潘越胜的农行卡号我也记不清了），我陆续给潘越胜打过二、三次款，截止2011年11月底已经把我应付的750万元全部打给了潘越胜，杨某5联系的出资人当时没到位，所以他就没有投资，之后我就组织工人、机械，但到了2011年11月25日开工日期，潘越胜声称手续已经办好但还没有下发，让我先搭工棚、修路，我怕潘越胜不承认，所以让他在2011年12月12日给我打了750万元的收据。我至今没有拿到合法手续开工。开始潘越胜一直说“十八大要召开了，所有工程都必须停”，“还有部分手续没有下发”等种种理由不让我开工，这样一直拖到2012年1月份，潘越胜又谎称让我过了年正月十六肯定能开工，但之后他又称暂时还得停，我打款是因为潘越胜声称合法采煤手续已经取得，但潘越胜一直以“手续还得等”等理由骗我，我就开始怀疑他，又在2012年3月份说他在宁某有一处手续齐备的挖煤地点让我去，并与我签订了《宁某县薛家洼盘道梁村荒山地综合开采施工合作合同》，但一直以“还有一点手续没有办通再等几天”为由不让我开工。这样又拖了几个月，潘越胜便再也找不到人，打电话都说自己在外地不方便接听，我才发现自己被潘越胜骗了。
我发现被骗后一直催潘越胜给我退款，2012年至2013年9月潘越胜断断续续给过我200万元左右，让我偿还别人利息，给人发工资等，但以后潘越胜就和我失去联系。我回忆了一下，我和潘越胜签订协议之前，潘越胜说自己资金周转，我就先行给他打过款，但具体数额我记不清了，我被骗的750万大部分是签协议之后付给潘越胜的。
②程某报案材料。
证实：与陈述内容一致。
2、证人证言：
原平市公安局白亮、郭建伟于2014年3月5日9时20分至2014年3月5日10时10分在原平市公安局经侦大队询问杨某5笔录。
杨证实：我认识浙江湖州市人朱某，是一般朋友关系。2009年上半年我通过朋友介绍认识了朱某，当时朱某自称他在宁某有煤矿可以挖煤，我给他交了30万元保证金进行合作，就这样认识了朱某。我认识浙江湖州市的程某很多年了，和他是老乡、朋友关系。2011年9月份，我介绍朱某给程某认识，当时情况是这样的，我在之前和朱某合作的宁某煤矿生意一直没有成功，朱海方就给我介绍说“我师父潘越胜在原平市官地村有块地可以挖煤，而且手续齐全，你如果有朋友可以介绍他一起投资。”所以我才带着朱某找到了程某，介绍他们互相认识，说了投资挖煤的的事，程某也表示同意，之后我们就一起到原平潘越胜的“桐庐潘某3建材有限公司”见了潘越胜。我们互相介绍认识后，潘越胜就对我们说“我已经在官地村山上买下7000多亩地，下面全是煤炭，我现在已经和山西能源交通公司合作开发这个项目的煤炭开采，相关手续能源公司马上就能办好，你们投资进来肯定能挣钱。”之后我们一起上山实地查看了山上的情况，因为都是浙江老乡，我们听潘越胜说挖煤有手续，就都相信他，准备投资。当时潘越胜在他办公室给我们看了山西能源公司和他的合作协议，还有一些地下煤储的报告，我们感觉有能源公司合作，生意肯定错不了，所以都很相信潘越胜。达成初步意向后，2011年11月5日，我、程某、朱某作为乙方和潘越胜签订了“土地资源综合开发利用合作协议书”，因为朱某欠我30万元保证金，我就直接抵换过来入了股，朱某说潘越胜欠他100万元货款，所以他以这100万元入股。因��价格又进行了协商，所以我们双方在11月6日又就协商结果签订了“土地资源综合开发利用补充协议书”，这些协议书我都可以提供。协议约定我们在11月25日开工，在此期间我修路、建工棚又投资了十万元。之后我们没有开工，开工日期过后，潘越胜每次说“手续审批还需要几天”，“最近检查再等几天”等，使得我们迟迟不能开工，至今也没有施工。
我们初次见潘越胜时，当时潘越胜讲手续基本没问题，过几天能审批下来，而且朱某对我们讲“以我师傅的性格，等到手续全部拿到手，价格肯定要更贵。”所以我和程某才着急地筹钱，程某更是在一个月内给潘越胜打了750万元。截止2012年5月，潘越胜陆续给了我15万元，具体退给程某多少钱我就不清楚了。我和程某都是初次和潘越胜打交道，我们之间没有经济纠纷，朱某的情况我就不清楚了。
3、被告人供述：
①原平市公安局民警白某、郭某于2014年3月24日20时10分至20时55分在原平市看守所第一次讯问被告人潘越胜笔录。
潘供述：我是原平市桐庐潘某3建材有限公司法人代表。2013年12月因涉嫌诈骗罪被湖南省桃源县公安局取保候审。我被刑事拘留是因为2009年10月份我在手续还不完备的情况下将原平官地村300亩土地承包给浙江湖州人程某进行挖煤，收取程某750万元预付款后，程某没有挖成煤的事情。以往供述属实。
②原平市公安局民警白某、郭某于2014年4月21日15时30分在原平市看守所讯问潘越胜笔录。
潘供述：我认识河北石家庄人苗某。2010年左右我在宁某山上挖煤期间，认识了同在山上挖煤的苗某，接触多次熟悉后我们就成了朋友关系，北京明某公司的王后祯就是苗某介绍给我认识的。
大约在2011年上半年，苗某对我讲他的朋友王后祯在原平官地村山上买了一万亩土地准备挖煤，问我有没有合作意向，因为当时煤炭市场行情较好，我就同意了。之后苗某联系好王后祯来到原平黄河京都酒店我们一起见了面，王后祯对我们讲“我已经和官地村有了协议，山上有一万亩左右可以挖煤，只要你们支付土地款就可以挖煤，每亩10万块钱，资源费按煤等级不同你们自己交。”我当时感觉价钱也不高，就表示想把这1万亩土地都由我来挖，具体操作可以是1千亩为基数滚动施工，王后祯也表示同意，之后不久我就在京都酒店和王后祯签订了一万亩土地挖煤的协议。当时王后祯允诺开采手续由他通过山西能源公司办理，我们日后出煤的话他每吨抽8块钱。和王后祯谈好后，我就开始筹集前期1千亩土地的土地费用，之后我自己筹到2千余万元，我和程某签订300亩土地的开发协议，收取了他750万元，钱我都给王后祯了，但之后王后祯一直办不好合法的开采手续，程某不停地找我要钱，但王后祯一分钱都不退我，我只好自己筹集借款还了程某400余万元。
③原平市公安局民警白亮、郭建伟于2014年3月24日15时50分至16时35分在原平市公安局讯问室讯问潘越胜笔录。
潘供述：我和程某认识过程是，2010年10月份左右，我在官地村征地7000余亩，准备完善相关手续后就开始露天开采煤矿，这时候我徒弟朱某（男，浙江长兴人）带程某来找我，说程某也想和我一起投资挖煤，因为是我徒弟带过来的朋友，所以虽然当时很多人都找我想在我征地的山上投资，我还是答应了程某的投资要求。程某准备投资时，我还没有取得合��的露天开采手续。我把当时实际情况向程某介绍过，说过“我在官地村征了7000亩土地，地下全是煤，我现在已经和山西能源交通投资有限公司合作一起开发这个项目的煤炭，相关手续山西能源公司很快就能办好。”其实这个项目是我花了4000余万元从北京明某公司王后祯（法人代表）手中买到的，我买到后，王后祯负责继续和他的合作伙伴山西能源交通公司协调给我出具相关开采手续，我也有几次和王后祯一起去山西能源公司开会，但开采手续主要还是王后祯的明某公司沟通才能办成，当时双方沟通协调也比较顺利，我当时预计合法的开采手续很快就能办成，所以才让程某投资的。程某知道我当时尚不具备合法齐全的开采手续，当时能源公司的书记等人来官地山上实地查看，我们很多人都在场，其中程某也在场，我也告诉他有能源公司合作，手续肯定没问题，而且���以边挖煤边等手续，程某也相信我。我当时以为手续肯定能办出来，所以才让程某先行修路盖工棚准备挖煤的。我和程某签订过两份合作协议书，其中一份是前一份的补充协议，具体签订时间我记不清了，主要内容就是我转让300亩土地让程某挖煤，总价8500万，签订协议前后不久时间，程某就把750万元预付款汇入我的农行银行卡（具体卡号我记不清了）。我和程某签订的协议中明确约定由我提供相应土地合法开采手续及手续完备的土地资源，这些在当时的确还不能提供，我当时也是以为有山西能源公司合作，作为省属大公司，还是有能力批到合法开采手续的，所以才和程某签了协议，当时我也是对山西能源公司能拿到手续持太过乐观的态度。程某承包开发的300亩土地之后没有取得手续进行开采，因为2011年底开始，国家政策改变，停掉了该项目的审批，所以才没办法拿到手续，也不能开工。程某向我要求山上挖煤必须有合法完备的开采手续才签合同协议并交款。但这些手续我和程某签协议时并没有，我也是过于乐观地认为手续我肯定可以办好，才收了程某750万元预付款，这750万元我都交到北京明某公司王后祯处。连同我的钱和程某的钱，我先后共交给王后祯现金人民币300余万元，10万元美元现金，汇款2600余万元。之后我陆续退还给程某300余万元，至今尚有400余万元未还。这些我都有财务记载。
4、书证：
①土地资源综合开发利用合作协议书、土地资源综合开发利用补充协议书。
证实：甲方桐庐潘某3建材有限公司，代表人潘越胜；乙方朱某、程某、杨某5。合同内容：甲方将在原平市官地村的露天煤矿开采区内的300亩土地的煤炭资源与乙方共同进行开采，乙方按每亩28.33万元的价格上缴甲方，共计上缴人民币8500万元。甲方必须提供合法的露天煤矿开采手续、征地手续和煤炭开采施工的一切相关手续。开工时间为2011年11月25日，完工时间为2014年11月25日，超开工期限未开工，甲方必须退还全部合同保证金。甲乙双方均签章。时间为2011年11月5日。
②程某借据收条10支；潘越胜收程某款收据1支。
证实：程某给潘越胜打款750万元中部分款项的来源。潘越胜签名确认于2011年12月12日收到程某750万元人民币。
③潘越胜向','2018-09-20
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