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广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2013)穗中法刑二终字第505号
原公诉机关广州市越秀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某甲，出生地湖北省应城市，广州蒂娅娜生物科技有限公司、广东华逸科技有限公司实际经营人，户籍地湖北省应城市。2005年12月21日因犯非法持有枪支罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑六个月，2006年1月24日刑满释放。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人欧卫安，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某甲，出生地广西壮族自治区合浦县，户籍地广西壮族自治区合浦县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人范永志，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
原审被告人陈某甲，出生地广西壮族自治区北海市合浦县，户籍地广西壮族自治区藤县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
原审被告人邓某，出生地广东省怀集县，户籍地广东省怀集县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
原审被告人苏某，曾用名苏志海，出生地广西壮族自治区藤县，户籍地广西壮族自治区藤县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年9月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人谭某，出生地广西壮族自治区合浦县，户籍地广西壮族自治区合浦县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人麦某，出生地广西壮族自治区藤县，户籍地广西壮族自治区藤县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人姜某，出生地湖北省应城市，户籍地湖北省应城市。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人陈某乙，出生地广西壮族自治区合浦县，户籍地广西壮族自治区合浦县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人谢某，出生地广东省郁南县，户籍地广东省仁化县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人周某，出生地广西壮族自治区合浦县，户籍地广西壮族自治区合浦县。因本案于2012年2月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。2013年6月15日被广州市越秀区人民法院取保候审。
原审被告人陈某丙，出生地广西壮族自治区合浦县，户籍地广西壮族自治区合浦县。因本案于2012年7月4日被羁押，同月6日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2013年11月3日被广州市越秀区人民法院取保候审。
广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控原审被告人王某甲、陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙犯诈骗罪及王某甲犯非法经营罪一案，于2013年5月16日作出（2012）穗越法刑初字第1579号刑事判决。原审被告人王某甲、刘某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月26日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院代理检察员李希瑶出庭履行职务，上诉人王某甲、刘某甲及辩护人欧卫安、范永志到庭参加诉讼。
原判决认定：一、2011年4月份至2012年2月16日期间，被告人王某甲在《精选故事会》等杂志刊登“今生良缘”、“世纪良缘”的婚介、借种生子、领养小孩等虚假广告，并指使被告人陈某甲、邓某、刘某甲在广州市天河区棠德西二街48号302房以婚介、借种生子、领养小孩为名向被害人索取介绍费、身份验证费等各种费用，通过电话诈骗了沙某、彭某甲、于某、乔某、穆某、王某乙、斐北齐、屈某、曾某乙、彭某乙、石某乙、卫某乙、程某、徐某、鲍某乙、熊某、蓝某、陈某丁、孙某、朱某乙、刘某丙、赵某乙、王某丙、龙某、张某、黄某乙26名被害人，共诈骗得410400元。诈骗所得大部分赃款由被告人陈某甲交给被告人王某甲，其余部分由被告人陈某甲、邓某、刘某甲按比例分赃。二、2011年2月份至2012年2月16日期间，被告人王某甲在《故事王中王》等杂志及互联网上刊登售卖麻醉枪、汽车解码器、迷幻药等违禁品广告，并指使被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房以售卖枪支、汽车解码器、迷幻药等违禁品为名，通过电话诈骗了肖某、奚某乙、彭某丙、郝某4名被害人，共诈骗得24900元。诈骗所得大部分赃款由被告人苏某交给被告人王某甲，其余部分由被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙按比例分赃。2012年2月16日，公安机关在广州市天河区棠德西二街48号302房将被告人陈某甲、刘某甲、邓某抓获归案，在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房将被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某抓获归案，在广州市荔湾区柏瑞巷7号（自编号T3栋）902房将被告人王某甲抓获归案，并在上述地址及广州市荔湾区桥中南路红楼街15号A101房等处进行搜查，扣押涉案文件、物品一批。2012年7月4日，公安机关在广西壮族自治区合浦县白某将被告人陈某丙抓获归案。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的证人证言，扣押物品清单，被害人陈述，身份材料，到案经过，被告人的供述等作为认定上述事实的证据。
原判决认为，被告人王某甲、陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的诈骗罪成立，但王某甲以持有《食品流通许可证》的公司名义销售合格保健品，而销售的伪劣产品未达到追诉标准不构成销售伪劣产品罪，故指控王某甲犯非法经营罪不成立。王某甲是主犯，陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙是从犯且能如实供述其所犯罪行。被告人王某甲、陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙通过拨打电话或者利用互联网、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金二十万元。二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。四、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。五、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。六、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。七、被告人麦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。八、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。九、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。十、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。十一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。十二、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。十三、扣押在案的违法所得92800元，予以没收并上缴国库；作案工具电脑、硬盘、手机等，予以没收；伪劣产品GOODMAN（大男人）阴茎增大活力素及违禁品伸缩铁棍、节电器、捕鱼机、解码器等，予以没收、销毁。
上诉人王某甲在本院审理期间未提交新证据，上诉请求改判其免予刑事处罚，理由如下：1、原判认定其伙同他人以婚介、借种生子、收养方式诈骗410400元的证据不足，包括：沙某等15名被害人陈述的169250元没有证据证实或只有被害人陈述；被害人黄某乙陈述被骗34500元的时间是2012年3月，而其与同案人均于2012年2月被羁押；被害人彭某甲、乔某的82400元系汇给案外人或并非因婚介、收养、借种生子汇款；被害人曾某乙、鲍某乙、王某丙陈述被骗45850元的转账凭证均没有盖章。现有证据只能证实被害人彭某乙、蓝某、刘某丙、赵某乙、张某被骗57800元。2、其供认发布违禁品广告的行为构成诈骗罪，但其只骗取了肖某的7500元，原判认定其诈骗奚某乙、彭某丙、郝某的17400元没有证据证实。3、原判认定其是主犯的证据不足。4、原判没有认定其当庭认罪及有××导致控制性行为能力减弱的情节，对其量刑过重。5、××鉴定人未出庭作证，且原审超期审判、超期羁押。
辩护人欧卫安未提交新证据，提出：1、现有证据证实王某甲及同案人以婚介、接种生子、收养方式骗取410400元的证据不足，现有证据只能证实骗取了57800元。2、王某甲发布违禁品广告的行为构成诈骗罪，但仅骗取了肖某7500元，原判认定王某甲骗取奚某乙、彭某丙、郝某17400元的证据不足。3、王某甲愿意全部赔偿其参与诈骗的65300元，有悔罪态度。4、现有证据仅能证实王某甲帮助同案人刊登广告，是从犯。5、原审未认定王某甲认罪及患有××导致控制性行为能力减弱的情节，导致量刑过重。6、原审对王某甲酌定从重处罚没有法律依据。综上，请求对王某甲从轻处罚并适用缓刑。
上诉人刘某甲及其辩护人范永志没有提交新证据，提出如下意见：1、现有证据只能证实刘某甲诈骗了彭某乙、蓝某、刘某丙、赵某乙、张某、黄某乙共92300元，原判认定刘某甲诈骗410400元的证据不足。2、刘某甲并未按比例实际参与诈骗金额的分赃。3、刘某甲是胁从犯且如实供述，且是初犯、偶犯、无刑事前科，原判量刑畸重。4、刘某甲2011年底才开始上班，犯罪情节非常轻微、诈骗数额非常小、作用较同案人小。综上，请求改判刘某甲免予刑事处罚。
出庭履行职务的代理检察员没有提交新证据，并发表如下意见：1、本案大部分被害人文某不高，保存证据的意识不强，原判根据本案的证据和具体情况认定涉案金额并无不当。2、王某甲虽然因精神疾病一直服药，但司法鉴定证实王某甲具有完全刑事责任能力，没有证实王某甲的控制力受到影响。3、王某甲在原审庭审时仅承认参与诈骗75000元。4、陈某甲等同案人均指认王某甲是老板，在王某甲住处查获的书证亦证实涉案人员的工资由王某甲发放，足以证实王某甲是主犯。5、刘某甲与同案人陈某甲、邓某直接对被害人实施诈骗，是否按比例实际参与诈骗金额分赃并不影响其行为定性。原审证据确实充分，定罪准确、量刑适当，应予维持。
经审理查明：
一、2011年4月至2012年2月，上诉人王某甲在《精选故事会》等杂志刊登广告，虚构婚介、借种生子、领养小孩有高额报酬的事实，并指使原审被告人陈某甲、邓某、上诉人刘某甲在广州市天河区棠德西二街48号302房负责接听电话，以支付介绍费、身份验证费、公证费、保证费等费用才能获取报酬为由，诱骗被害人将款项汇入原审被告人谢某、谭某、陈某乙、苏某、麦某等人的银行账户，所得款项除按提成比例分配给陈某甲、邓某、刘某甲等人外，大部分由陈某甲交给王某甲支配。经查，17名被害人共被骗取了327350元，各被害人被骗取财物情况如下：被害人石某乙4500元、卫某乙47500元、程某10000元、鲍某乙36850元、沙某5200元、彭某甲42500元、曾某乙4500元、彭某乙35500元、朱某乙3500元、刘某丙9500元、蓝某9800元、孙某32500元、王某丙4500元、乔某44500元、赵某乙1500元、张某1500元、黄某乙33500元。
二、2011年2月，上诉人王某甲在《故事王中王》等杂志及互联网上刊登售卖麻醉枪、汽车解码器、迷幻药等违禁品广告，并安排原审被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房接听电话，并以先支付部分货款、安全费等为由骗取被害人款项。经查，被害人肖某、奚某乙分别被骗取7500元、5300元。
2012年2月16日，公安机关在广州市天河区棠德西二街48号302房抓获原审被告人陈某甲、邓某及上诉人刘某甲，在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房抓获原审被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某，在广州市荔湾区柏瑞巷7号（自编号T3栋）902房抓获上诉人王某甲。侦查机关在上述地点查获、扣押涉案文件、物品一批及人民币92800元。同年7月4日，公安机关在广西壮族自治区合浦县白某抓获原审被告人陈某丙。
上述事实有经原审及本院庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人石某乙陈述：2011年7月至8月期间，其通过杂志看见“世纪良缘”广告，并拨打广告上电话187××××2551要求介绍对象，对方自称李老师，按李老师要求，2011年12月11日其汇了500元介绍费，第二天汇了1000元手机验证费，第三天汇了3000元手续费，都汇入账号62×××87，后来才知道被骗。
2、被害人卫某乙陈述：2011年9月29日，其通过杂志看见“世纪良缘”婚姻介绍广告后，拨打联系人李老师电话187××××2552，要求为其介绍对象，之后按李老师要求汇了500元介绍费到62×××19（户名：谢某）账户，国庆期间又汇了1000元公证费、8000元押金、5000元机票费、3000元手续费、3万元个人所得税，都汇到前述账户。后来又汇了10000元到陈某甲的银行账户。其共被骗57500元。只保留了500元、5000元的汇款单。
3、被害人卫某乙提供的中国农业银行卡存款业务回单两张，证实：2011年9月29日、10月5日，其向“户名谢某、账号62×××19”的账户汇款500元、5000元。
4、被害人程某陈述：2011年7月，其在杂志上看到求子信息并拨打联系电话187××××2551，对方自称姓李，其按要求汇了500元介绍费、1000元身份鉴定费到苏某账户。同年9月14日其又汇了3000元手续费，过了几天又让其汇5000元、2000元保证金到62×××19（户名：谢某），11月30日左右其又汇了2500元退款费到苏某账户，共被骗14000元。
5、被害人程某提供的中国农业银行卡存款业务回单一张，证实：2011年9月14日，其向“户名谢某、账号62×××19”的账户汇款5000元。
6、被害人鲍某乙陈述：其从《故事会》看到求子广告后，按广告上的武汉市世纪良缘公司的电话号码（187××××2551、187××××2552）联系，对方以手续费、公证费、个人所得税、保险费等名义要求其汇款，2011年10月间其5次共汇款36850元到谭某账户（账号62×××93）。
7、被害人鲍某乙提供的邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄转账凭单客户回执，证实：2011年10月9日、13日、14日、20日、26日，其分别汇款或转账3000元、22000元、8000元、500元、3350元到户名为谭某、账号为62×××93的银行账户。
8、被害人沙某陈述：2012年2月初，其在《精选故事会》上看到“今生良缘”公司的婚姻介绍广告，并拨打联系电话187××××2552，当月10日、11日、14日，其按对方要求汇了500元介绍费、1000元公证费、3700元手续费，都是汇到陈某乙账户。
9、被害人沙某提供的中国农业银行存款凭条、银行卡存款凭条及银行明细查询记录，证实：2012年2月10日、14日，其汇款1000元、500元、3700元到户名为陈某乙、账号62×××19的银行账户。
10、被害人彭某甲陈述：2011年5月，其在《错爱》杂志上看到婚姻介绍广告后拨打联系电话187××××2551，对方自称李老师，之后按要求汇了1000元中介费到6056970012006330037账户，8月汇了500元、1000元公证费到6228480084266692916、62×××73账户。后来又汇3000元及30000元税金、1900元差旅费到62×××73账户。
11、被害人彭某甲提供的中国邮政储蓄银行转账凭单及汇款收据、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实：2011年8月23日，其汇款500元到“彭某丁6228480084266692916”账户（注：无银行盖章），2011年8月26日、29日、9月19日、21日，其汇款1000元、3000元、30000元、8000元到62×××73账户（注：有银行盖章）。
12、被害人曾某乙陈述：2011年8月底其在杂志上看到“世纪良缘”公司的婚姻介绍广告，9月初拨打广告上的联系电话187××××2552、187××××2551，对方称可以介绍对象，之后其按要求汇了500元介绍费到谢某账户、1000元公证费，后来又汇了3000元到谭某账户，其共被骗4500元。
13、被害人曾某乙提供的邮政储蓄银行汇款单三张，证实：2011年9月27日，其汇款500元到“户名谢某、账号62×××97”账户，2011年10月18日、29日，其汇款1000元、3000元到“户名谭某、账号62×××93”账户。
14、被害人彭某乙陈述：2011年9月左右，其在杂志上看到一则借种生子广告，拨打上面的联系电话187××××2552及135××××8011，接电话的人自称李老师、廖某，之后被对方以介绍费、公证费、税费、保证金等名义诈骗35500元，款项汇入户名为谢某的银行账户内。
15、被害人彭某乙提供的邮政储蓄银行汇款收据及转账凭单、银行卡存款业务回单六张，证实：2011年9月15日、23日，其汇款1000元、8000元到“户名谢某、账号62×××19”账户，2011年9月17日、20日、30日，其汇款500元、3000元、15000元、8000元到“户名谢某、账号62×××97”
16、被害人朱某乙陈述：2011年12月，其在杂志上看到一则领养小孩的广告，拨打广告上的联系电话187××××2552、187××××2551，之后对方要求交介绍费、公证费、保证金，大约在2012年1月，其到邮政局汇了500元、1000元、2000元，收款人是陈某乙，中国邮政储蓄卡号：62×××87。
17、被害人刘某丙陈述：2012年1月4日，其在杂志上看到一则领养小孩的广告，拨打广告上的联系电话187××××2551、187××××2552、187××××2553，按对方要求其汇了500元信息费，1月5日汇了1000元公证费，1月7日汇了5000元领养费，1月9日，又汇了3000元保证金，均是汇入账号62×××87（户名陈某乙）。其共被骗9500元。
18、被害人刘某丙提供的邮政储蓄银行汇款收据三张，证实：2012年1月5日、7日、9日，其汇款1000元、5000元、3000元到“户名陈某乙、账号62×××87”账户。
19、被害人蓝某陈述：2011年11月10日其看到一则婚介广告，拨打广告上的联系电话187××××2552后，按对方要求，11月13日其汇了500元电话费、1000元身份鉴定费，11月14日汇了4300元保险费，11月19日汇了4000元飞机费，其总共被骗9800元，都是汇到农业银行62×××12，户名叫麦某。
20、被害人蓝某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单四张，证实：2011年11月10日、13日、14日、19日，其汇款500元、1000元、4300元、4000元到“户名麦某、账号62×××12”的账户。
21、被害人孙某陈述：2011年7月，其看到一则借种生子的广告，拨打广告上面的联系电话187××××2552联系到中介李老师，按李老师要求，其汇了500元鉴定费，之后再汇了1000元身份鉴定费，之后再汇了3000元。对方确定身份后说准备打30万元，要其付手续费30000元，其只汇了20000元。之后又按对方要求汇了8000元安全费，收款人叫苏某，农业银行账号62×××12。
22、被害人王某丙陈述：2011年10月，其在杂志上看到一则借种生子的广告，拨打广告上的电话187××××2552，之后被对方以身份鉴定费、介绍费、税费等名义诈骗4500元，款项汇入账号62×××93（户名谭某）。
23、被害人王某丙提供的中国邮政储蓄银行转账凭单及手续费收据，证实：2011年10月17日，其汇款3000元到账号62×××93。
24、被害人乔某陈述：2011年其与“王某丁”联系工地干活的事情，之后被对方以介绍工作、介绍对象为由诈骗44500元，款项汇入账号62×××14（户名谭某）。
25、被害人乔某提供的中国农业银行存款业务回单七张，证实：2011年10月25日、27日，11月2日、3日、4日、5日、6日，其汇款500元、3000元、5000元、25000元、4000、4000元、3000元、到“户名谭某，账号62×××14”的账户。
26、被害人赵某乙陈述：2012年2月2日左右，其在杂志上看到一则借种生子的广告，拨打广告上的电话187××××2551，之后被对方以介绍费的名义诈骗1500元，款项汇入户名为陈某乙的银行账户。
27、被害人赵某乙提供的中国农业银行银行卡存款业务回单二张，证实：2012年2月1日、2日，其汇款500元、1000元到“户名陈某乙、账号62×××19”的账户。
28、被害人张某陈述：2012年2月初，其在杂志上看到一则借种生子的广告，拨打广告上面的联系电话，按对方要求，当月5日其汇了500元中介费，7日汇了1000元合同费，其共被诈骗1500元，款项汇入账号62×××19（户名陈某乙）。
29、被害人张某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单一张，证实：2012年2月7日，其汇款1000元到“户名陈某乙、账号62×××19”的账户。
30、被害人黄某乙陈述：2011年8月，其在杂志上看到一则婚姻介绍的信息，其通过上面的电话187××××2551、187××××2552联系该介绍所，对方要求交500元登记会员，其通过银行转账500元（对方卡号农业银行，姓名：谢某，卡号：62×××19）。之后他们介绍了李某甲，联系电话135××××8011。其又按要求通过银行转账方式交了8500元。十多天后对方说重新介绍了一个叫李某乙的女子，并要求汇30000元保证金、500元的介绍费到卡号62×××14、户名谭某的账户。过了一段时间其汇了25000元。之后其无法再联系到对方。
31、被害人黄某乙提供的九张汇款单，证实：2011年9月2日、8日、10日，其汇款500元、3000元、5000元到“户名谢某、账号62×××19”的账户。2011年11月1日，其向账号为62×××14的银行账户存入9400元、10000元、5700元。
32、证人马某乙（被害人肖某妻子）的证言，其陈述：其丈夫肖某称，2011年12月15日在杂志《故事王中王》上看到广州晶鑫科技股份有限公司的卖枪支广告，就拨打广告上的联系电话137××××8208，之后按对方要求，汇了四笔共7500元，包括2011年12月18日在ATM机转账500元、12月19日转存现金2000元、2000元到广州农村商业银行62×××42账户（户名：谭某），2011年12月19日还通过网上银行转3000元到6222023602083231597账户（户名：苏某），其丈夫已于2011年底去世。
33、证人马某乙提供的广告页，内容为以“广州市晶鑫科技股份有限公司”名义发布的销售窃听器、麻醉枪、高压电棍等广告。
34、证人马某乙提供的深圳农村商业银行客户回单及银行明细查询单，证实：2011年12月19日，肖某汇款2000元到“户名谭某，账号62×××42”的银行账户；银行明细查询显示6222023602083231597账户于2011年12月19日收到网上转账3000元。
35、被害人奚某乙陈述：2011年8月，其接到号码为136××××3008、137××××6078、137××××2788的电话，对方向其推荐一种车载定位系统，价值1800元，其想购买就按要求汇了500元到6210985811000957603，8月底9月初，又有人打电话说货已发出要其汇钱，其又往农业银行62×××19账户汇钱，又过了一段时间其又汇钱到62×××97账户拿到一张卡后又有电话要其汇钱，其又汇了几次，共被诈骗5300元，其汇款的账户均为谢某。
36、广州市公安局越秀区分局搜查笔录、扣押物品、文件清单及现场搜查照片、扣押物品照片，经上诉人及原审被告人分别签认，证实：（1）侦查机关在广州市天河区棠德西二街48号302房搜查并扣押银行卡、手机、笔记本等物品，其中3部手机的号码为187××××2551、187××××2552、187××××2553，6张银行卡的账号为62×××93、62×××87、62×××73、62×××16、62×××14、62×××19，笔记本上有“征婚”、“征婚记录”、“账本”字样。（2）侦查机关在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房搜查并扣押手机、笔记本电脑、银行卡、笔记本、房屋租赁合同等物品，其中，从原审被告人苏某处缴获号码为137××××8208和137××××6078的手机及账号为62×××42的银行卡，从原审被告人谭某处缴获号码为136××××3008的手机，从原审被告人陈某乙处缴获号码为135××××1808的手机，从原审被告人麦某处缴获号码为137××××2788的手机，从原审被告人姜某处缴获号码为159××××3820的手机。（3）广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房由陈某甲承租。（4）在王某甲的住处（广州市荔湾区桥中南路7号柏悦湾自编T3栋902房）查获并扣押现金80000元及电脑、手机、笔记本、快递邮寄单等文件、物品，其中，笔记本上分别记录有“面购”、“进账”、“发货”、“征婚”的账目记录，“婷农行”、“婷建行”、“婷农信”的款项记录及“棠德花园房租”、“征婚买电话卡及铁通”的付款记录。（5）在广州市桥中南路红楼街15号A101房查获并扣押GOODMAN（大男人）阴茎增大活力素、红酒木瓜靓汤、苍蝇粉、全球卫星定位系统多功能一卡通等物品。
37、提款录像光碟及照片，证实：2012年1月18日16时45分，原审被告人苏某到银行ATM机上取走诈骗所得款项。
38、办案暂扣款票据，证实：侦查机关扣押了原审被告人苏某12800元。
39、缴获的晶鑫公司的网站广告页面、提成方案、记账本、员工业绩等材料，证实：原审被告人苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙等人以晶鑫公司名义开展诈骗活动并获取提成收益。
40、广州市工商行政管理局出具的《证明》，证实：经该局电脑检索无法查到晶鑫公司记录。
41、扣押手机的通话清单，证实：侦查机关搜查前述地点缴获的涉案诈骗用手机号码的通话情况。
42、银行账户开户资料及交易明细、交易流水，证实：缴获的银行卡账户交易明细查询情况。
43、广州市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的穗公网勘（2012）51号、52号《电子证物检查工作记录》及电脑数据内容光碟，证实：在原审被告人苏某处扣押的电脑中检查到“晶鑫单号”、“晶鑫发货”、“征婚工资”等信息。在上诉人王某甲处扣押的电脑中检查到“征婚”、“跟单话术”、“二次单术语”、“晶鑫工资”、“世纪良缘”、“棠德302房”等涉案信息。
44、广州市公安局越秀区分局出具的抓获经过、破案报告，证实：各上诉人、原审被告人的归案经过。
45、户籍材料，证实：各上诉人、原审被告人的身份情况。
46、广州市白云区人民法院刑事判决书、释放证明书，证实：上诉人王某甲的前科情况。
47、广州市××医院司法鉴定所出具的《鉴定意见书》，证实：①被鉴定人王某甲案发时患“强迫症”，但无依据显示其作案行为与精神疾病有关；②被鉴定人王某甲在本案中具有完全刑事责任能力。
48、原审被告人陈某甲的供述及辨认笔录，其供述：王某甲通过《知音》、《故事会》等杂志以“武汉世纪良缘公司”、“今生良缘公司”的名义发布征婚广告，广告上登记的电话是187××××2551、187××××2552，然后安排其在广州市天河区棠德西二街48号302房与刘某甲、邓某假借征婚或借种生子通过电话诈骗他人。一般让受害人将被骗款项汇入彭某丁、陈某乙名字开的农行银行账号、谭某、麦某名字开的邮政银行账号、陈某丙名字开的银行账号，这些账号是其在天河假征婚骗钱与苏某在花都电话销售“迷幻药”、电棍等违禁物骗钱一起使用。其扮应征女使用号码为135××××8011的电话，其使用过62×××19、62×××17、6210985811001321304的三个银行账户。其与苏某都是替王某甲做事，王某甲是老板。其与苏某定期去银行取钱交给王某甲，或转账到王某甲妻子陈某戊账户。诈骗来的钱除了其与刘某甲、邓某三人的提成、房租和水电费外，剩余的都给了王某甲。其提成占诈骗总额的5%，刘某甲和邓某是4%。
49、上诉人刘某甲的供述及辨认笔录，其供述：其与陈某甲、邓某在广州市天河区棠德西二街48号302房利用征婚广告通过电话诈骗。
50、原审被告人邓某的供述及辨认笔录，其供述：其与陈某甲、刘某甲一起在广州市天河区棠德西二街48号302房利用征婚广告通过电话诈骗。
51、原审被告人苏某的供述及辨认笔录，其供述：在王某甲的安排下，由王某甲负责在杂志上以晶鑫公司名义刊登售卖迷幻药等违禁物品的虚假广告，然后在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房，其与谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙假借销售迷幻药、枪支等违禁物品通过电话诈骗。诈骗使用的手机由王某甲提供，其使用的电话号码有：135××××6138，137××××6078，135××××3568，136××××0638，135××××3858，137××××9598，137××××8208，137××××0805。一般让受害人将款项汇入以苏某、陈某甲、陈某乙、谭某、麦某、谢某名字开的银行账户，包括62×××42、62284800847176683147、62210985811001321304和6210985840006358821。收到钱后通常不送货，有些只送假货给对方。骗到钱后，其持银行卡到银行取款交给王某甲或陈某戊，然后由王某甲按比例返还给其，其再平分给接听诈骗电话的人员。
52、原审被告人谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙的供述及辨认笔录，均供述：其七人与苏某在广州市花都区山前大道金碧御水山庄E5栋602房假借销售迷幻药等违禁物品通过电话诈骗。
关于上诉人王某甲、刘某甲、辩护人及检察员所提意见，本院综合评判如下：
一、经查，原审被告人陈某甲供述王某甲安排陈某甲、刘某甲以婚介、领养小孩等为由进行电话诈骗，诈骗所得绝大部分都交给王某甲；原审被告人谭某供述王某甲是陈某甲所负责的婚介诈骗的老板；原审被告人姜某供述陈某甲系公司老板王某甲的亲戚；案发后，公安机关在王某甲的住处查获并扣押的笔记本上，分别记录有“面购”、“进账”、“发货”、“征婚”的账目记录及“婷农行”、“婷建行”、“婷农信”的款项记录，“棠德花园房租”、“征婚买电话卡及铁通”的付款记录。前述证据相互印证，足以证实王某甲负责安排、指使陈某甲、刘某甲等人以婚介、收养孩子、借种生子等方式实施诈骗。上诉人王某甲在原审庭审时仅供认其参与以售卖违禁品方式的诈骗，故原审未认定其认罪并无不当。
二、对原判决认定的“被害人黄某乙被诈骗”部分，经查，公安机关的《接受刑事案件登记表》、《呈请立案报告书》中，“简要情况”栏记载“黄某乙报称2012年3月被诈骗”，而在2012年8月20日的询问笔录中，黄某乙虽陈述“2012年3月被诈骗”，但在陈述被骗具体情况时，黄某乙陈述是2011年8月左右被骗汇款，且黄某乙当天提交、自行书写的报案材料明确陈述是2011年8月左右被骗汇款。此外，黄某乙提供的汇款凭单亦证实汇款时间为2011年9、11月，故原判认定王某甲等人于2011年诈骗黄某乙并无不当。
三、经咨询，银行认定其客户是否发生交易及交易明细系以相应的银行账户查询为准，存取款凭证、汇款凭证等银行回单是银行提供给客户进行实时核对的凭条，故ATM机提供的银行回单均未加盖银行印章，而对在银行柜台人工办理的业务，银行并未规定银行回单必须加盖印章。
四、本案的诈骗数额应依据以下原则认定：（1）被害人陈述的诈骗联系电话号码、银行账号系本案原审被告人使用或持有。（2）被害人能提供存取款凭证、汇款凭证等银行单证；或被害人虽不能提供相应的银行单证、所提供的银行单证模糊不清，但被害人所陈述的收款人账户与案发后侦查机关查扣的银行账户的明细查询相互印证；或被害人虽不能提供全部银行单证，但上诉人王某甲及原审被告人确认已收取相应金额。（3）查获的笔记本记录证实有相应收取款项记录。综上，原判决认定的涉案金额不当，应予纠正。
五、尽管上诉人王某甲在被羁押期间及原审庭审时确实有服用精神类药物，但广州市××医院司法鉴定所出具的意见书载明：1、王某甲案发时患“强迫症”，但无依据显示其作案行为与精神疾病有关。2、王某甲在本案中具有完全刑事责任能力。该鉴定机构及鉴定人员具备司法鉴定资质，鉴定程序合法，原审采纳该鉴定意见及未认定王某甲所患××导致作案时控制性行为能力减弱，并无不当。
本院认为，上诉人王某甲、刘某甲与原审被告人陈某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙以非法占有为目的，诈骗他人财物共计340150元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙均能如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。王某甲、陈某甲、刘某甲、邓某、苏某、谭某、麦某、姜某、陈某乙、谢某、周某、陈某丙通过拨打电话或者利用互联网、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情予以从重处罚。原判决适用法律定罪正确，审判程序合法，惟认定的数额不当，本院予以纠正。在本院审理期间，上诉人王某甲的家属代其退缴了违法所得65300元。根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、维持广州市越秀区人民法院（2012）穗越法刑初字第1579号刑事判决第一、二、三、四项对上诉人王某甲、刘某甲、原审被告人陈某甲、邓某的定罪部分及第五、六、七、八、九、十、十一、十二项。
二、撤销广州市越秀区人民法院（2012）穗越法刑初字第1579号刑事判决第一、二、三、四项对上诉人王某甲、刘某甲、原审被告人陈某甲、邓某的量刑部分及第十三项。
三、上诉人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月16日起至2017年8月15日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向广州市越秀区人民法院缴纳）
四、上诉人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月16日起至2013年12月15日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向广州市越秀区人民法院缴纳）
五、原审被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月16日起至2014年8月15日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向广州市越秀区人民法院缴纳）
六、原审被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月16日起至2013年12月15日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向广州市越秀区人民法院缴纳）
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