江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第0271号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人肖某，男，汉族。因涉嫌非国家机关工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2013年9月25日经泰兴市第十四届人大常委会决定许可对其采取强制措施，同日被泰兴市公安局刑事拘留，2013年10月31日经泰兴市人民检察院批准逮捕，次日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于���兴市看守所。
辩护人戴群，江苏银杏树律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2014）76号起诉书指控被告人肖某犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院于2014年8月1日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院代理检察员虞娟、赵盼出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人戴群到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰兴市人民检察院指控：
一、非国家工作人员受贿
2003年至2013年间，被告人肖某利用其担任本市济川街道原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记的职务之便，先后16次非法收受张某、芮某等人所送的人民币共计12.7万元及价值共计人民币1.65万元的购物卡，并为他人谋利。具体分述如下：
1、2003年上半年的一天，被告人肖某利用其��任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家中非法收受本市城西房产开发有限公司经理张某所送的人民币2万元，并为该公司在征用该村土地过程中的矛盾协调、土地交付等方面给予关照。
2、2011年至2012年间，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记及村委会主任的职务之便，先后2次非法收受本市悦居装饰有限公司法人代表芮某所送的人民币共计3万元，并为该公司在某某村办公楼装潢工程承接、工程款结算等方面给予关照。具体分述如下：
（1）2011年年底的一天，被告人肖某在某某村办公楼楼下，非法收受芮某所送的人民币2万元。
（2）2012年2月的一天，被告人肖某在本市宏盛大酒店门口，非法收受芮某所送的人民币1万元。
3、2009年至2013年间，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，先后5次非法收受本市银杏林业绿化工程公司经理常某所送的人民币共计2万元及价值共计人民币1.65万元的购物卡，并为该公司在该村绿化工程承接、工程款支付等方面给予关照。具体分述如下：
（1）2009年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币3500元的购物卡。
（2）2010年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币8000元的购物卡。
（3）2011年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币5000元的购物卡。
（4）2012年春节前的一天，被告人肖某在其办公室，非法收受常某所送的人民币1万元。
（5）2013年春节前的一天，被告人肖某在其办公室，非法收受常某所送的人民币1万元。
4、2006年9月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家中非法收受���某所送的人民币1万元，并为徐某在征用该村土地过程中的矛盾协调等方面给予关照。
5、2010年9月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办公室非法收受本市永胜粮机厂厂长陶某甲所送的人民币1万元，并为该厂在该村征用土地过程中的矛盾协调、新建厂房等方面给予关照。
6、2012年上半年的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家附近的路边非法收受李某甲所送的人民币1万元，并为李某甲在购房矛盾协调等方面给予关照。
7、2013年5月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记的职务之便，在其办公室非法收受施某所送的人民币1万元，并为施某在翻建厂房等方面给予关照。
8、2012年春节前的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办���室非法收受顾某所送的人民币1万元，并为顾某违章砌围墙、建门房等方面给予关照。
9、2012年至2013年间，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，先后2次在其家中，非法收受本市景泰园饭店老板舒某所送的人民币共计4000元，并在将该饭店作为某某村定点招待饭店、餐费结算等方面给予关照。具体分述如下：
（1）2012年春节前的一天，被告人肖某在其家中非法收受舒某所送的人民币2000元。
（2）2013年春节前的一天，被告人肖某在其家中非法收受舒某所送的人民币2000元。
10、2007年春节前的一天，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办公室非法收受本市兆胜空调集团有限公司原办公室主任黄某所送的人民币3000元，并为该公司在该村征地过程中的矛盾协调等方面给予关照。
二、挪用资金
2008年至2012年间，被告人肖某利用其担任本市济川街道原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记的职务之便，未经村委会集体讨论，先后6次私自将村集体资金共计人民币179万元归个人使用或借贷给他人，超过三个月未还。具体分述如下：
1、2008年2月4日，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会集体讨论，指使村会计朱某甲（另案处理）将该村集体资金人民币20万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2009年3月，成某归还某某村人民币20万元，并支付给被告人肖某利息人民币2.4万元。
2、2009年6月9日，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会或村民小组集体讨论，伙同该村鞠岱组组长李某乙（曾用名李某，另案处理）、村会计朱某甲二人，通过��造协议书等手段，以该村修路的名义，从镇农村合作基金会付出鞠岱组集体资金人民币28万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2011年4月，成某归还鞠岱组人民币28万元，并支付给被告人肖某利息人民币4万元。
3、2012年9月，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记的职务之便，未经村委会集体讨论，伙同村会计蒋某（另案处理）及本市某某物业管理有限公司副总经理赵某甲，以预付该公司工程款的名义，从镇双代管服务中心付出该村集体资金人民币40万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2013年2月8日，成某归还某某村人民币40万元，并承诺被告人肖某以后支付给其利息。
4、2007年至2008年间，被告人肖某使用原某某村收据收取集体收入人民币31.0894万元未交村入账。2008年下半年，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经���委会集体讨论，私自以10%的年息，将其身边的村集体资金人民币30万元借给赵某乙使用。2010年春节前，赵某乙归还被告人肖某本息共计人民币34万元，后被告人肖某将其中31.2994万元交村入账。
5、2012年5月29日，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会集体讨论，私自以12%的年息，将印某交到该村集体账户内的购买地皮预付款人民币60万元借给赵某乙使用。2012年10月，因印某不愿再购买地皮，被告人肖某从他处借钱归还了印某。2013年1月11日，赵某乙归还被告人肖某该借款，并支付给其利息人民币3万元。
6、2009年1月，被告人肖某以余小林欠其个人1万元为由，利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，采用出具借条的方式，指使村会计朱某甲将该1万元记成村里与余小林的借款往来，因当时村账上没有钱，朱某甲��下借条入账后未立即付钱给肖某。2009年年底，殷小某（朱某甲之夫）为感谢被告人肖某帮忙征地，至肖某办公室送给其现金人民币1万元。2010年1月左右，被告人肖某与朱某甲约定，殷小某送给肖某的1万元抵算上述村账上未付给肖某的1万元，后朱某甲从村账上支取了人民币1万元，致使村集体资金人民币1万元至今未收回。
归案后，被告人肖某如实供述了上述全部犯罪事实，并向中共泰兴市纪律检查委员会退出人民币33万元。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提交了相关证据，并据此认为被告人肖某身为村基层组织工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人肖某身为村基层组���工作人员，利用职务上的便利，伙同他人挪用村集体资金归个人使用或者借贷给他人，数额巨大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人肖某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人肖某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人肖某对起诉书指控的罪名和事实均无异议。
被告人肖某的辩护人对本案指控的定性、起诉指控的非国家工作人员受贿罪的全部犯罪事实以及起诉指控的挪用资金罪的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔、第六笔犯罪事实没有异议，但对起诉指控的挪用资金罪的第五笔犯罪事���有不同的认识。其提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的被告人肖某挪用资金罪的第五笔犯罪事实，辩护人认为该节事实不构成挪用资金罪。二、在挪用资金罪部分，被告人肖某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。三、被告人肖某退赃表现很好，且当庭表示愿意主动接受财产刑处罚，亦可酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、非国家工作人员受贿
2003年至2013年间，被告人肖某利用其担任本市济川街道原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记的职务之便，先后16次非法收受张某、芮某等人所送的现金计人民币12.7万元及价值人民币1.65万元的购物卡，合计人民币14.35万元，并为他人谋利。具体分述如下：
1、2003年上半年的一天，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家中非法收受��市城西房产开发有限公司经理张某所送的人民币2万元，并为该公司在征用该村土地过程中的矛盾协调、土地交付等方面给予关照。
2、2011年至2012年间，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记及村委会主任的职务之便，先后2次非法收受本市悦居装饰有限公司法人代表芮某所送的人民币共计3万元，并为该公司在某某村办公楼装潢工程承接、工程款结算等方面给予关照。具体分述如下：
①2011年年底的一天，被告人肖某在某某村办公楼楼下，非法收受芮某所送的人民币2万元。
②2012年2月的一天，被告人肖某在本市宏盛大酒店门口，非法收受芮某所送的人民币1万元。
3、2009年至2013年间，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，先后5次非法收受本市银杏林业绿化工程公司经理常某所送的人民币共计2万元及价值共计人民币1.65万元的购物卡，并为该公司在该村绿化工程承接、工程款支付等方面给予关照。具体分述如下：
①2009年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币3500元的购物卡。
②2010年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币8000元的购物卡。
③2011年春节前的一天，被告人肖某在其家中，非法收受常某所送的价值人民币5000元的购物卡。
④2012年春节前的一天，被告人肖某在其办公室，非法收受常某所送的人民币1万元。
⑤2013年春节前的一天，被告人肖某在其办公室，非法收受常某所送的人民币1万元。
4、2006年9月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家中非法收受徐某所送的人民币1万元，并为徐某在征用该村土地过程中的矛盾协调等方面给予关照。
5、2010年9月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办公室非法收受本市永胜粮机厂厂长陶某甲所送的人民币1万元，并为该厂在该村征用土地过程中的矛盾协调、新建厂房等方面给予关照。
6、2012年上半年的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其家附近的路边非法收受李某甲所送的人民币1万元，并为李某甲在购房矛盾协调等方面给予关照。
7、2013年5月的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记的职务之便，在其办公室非法收受施某所送的人民币1万元，并为施某在翻建厂房等方面给予关照。
8、2012年春节前的一天，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办公室非法收受顾某所送的人民币1万元，并为顾某违章砌围墙、建门房等方面给予关照。
9、2012年至2013年间，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，先后2次在其家中，非法收受本市景泰园饭店老板舒某所送的人民币共计4000元，并在将该饭店作为某某村定点招待饭店、餐费结算等方面给予关照。具体分述如下：
①2012年春节前的一天，被告人肖某在其家中非法收受舒某所送的人民币2000元。
②2013年春节前的一天，被告人肖某在其家中非法收受舒某所送的人民币2000元。
10、2007年春节前的一天，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，在其办公室非法收受本市兆胜空调集团有限公司原办公室主任黄某所送的人民币3000元，并为该公司在该村征地过程中的矛盾协调等方面给予关照。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人肖某对上述指控无异议。
（2）书证《常住人口登记表》、中共泰兴市委济川街道工作委员会出具《肖某同志简历》、泰兴市济川街道民政科出具《中共某某镇委员会文件〈关于肖某等通知任免职务的通知〉》、《某某村第七届村民委员会选举结果报告单》、《某某村第八届村民委员会选举结果报告单》、《干部任免备案表》，证实肖某自然身份及任职情况。
（3）书证《受案登记表》、中共泰兴市纪律检查委员会《案件移送函》和证人吴某的证言，证实本案的案发情况。
（4）证人张某的证言证实，2003年，其公司在某某村鞠岱组征地17亩，为了能在征地过程中矛盾协调、土地交付等方面得到肖某的关照，2003年上半年的一天，其带了2万元钱用报纸包好，到肖某家交给肖某，请他关心征地的事，肖某答应帮忙，收下了钱。事实上，后来肖某还是比较关照的，没有为难其，征地过程中积极帮其协调矛盾。
（5）证人芮某的证言证实，其经营的泰兴市悦居装饰有限公司是做室内装潢工程的。2010年，某某村新建村部办公大楼，其找肖某提出想承接村部大楼的内装潢工程，请他帮忙，事情办成了肯定忘不了他。后来，其听说村里为村部装潢的事情召开两委会进行讨论，肖某在会上拍板决定将装潢工程包给其做，后也签了合同。工程总造价103万余元，目前某某村还欠其公司工程款10余万元。在工程实施期间，其曾先后多次送过钱给肖某，一共是人民币3万元，主要是感谢他在其承接工程方面帮了忙。
（6）证人芮某提供的书证《建筑装饰工程施工合同》证实，某某村村民委员会与泰兴市悦居装饰有限公司于2010年12月至2011年12月先后签订5份装修合同，工程造价合计100余万元。
（7）证人常某的证言证实，2007年下半年，其听说某某村（原名某某村）为创建新农村示范村，准备对村里的河道两侧实施绿化项目。其找到某某村的党总支书记、村委会主任肖某，其提出想承接某某村的绿化工程。后来，在肖某的帮助下，其公司陆续承接了某某村河道两侧以及村里的一些绿化工程，工程造价总计约八九十万元，除了去年做的9万多元钱外，以前的工程款也付清了。所以，为了感谢肖某的关照，一共送给肖某合计2万元现金和价值人民币1.65万元的购物卡。
（8）证人徐某的证言证实，90年代的时候，其父亲租用了原某某镇某某村曹庄组通江路南侧的2亩左右土地，用来堆放建筑材料。2006年下半年的时候，这块地的租期快要到期，其想继续租用该处土地，就找到了某某村党总支书记肖某，向他提出要续租土地的想法。其又向他提出，如果不肯出租，能不能把地卖给其，其征用下来，肖某答应帮其做工作。后来，其准备了1万元现金到肖某家中，肖某一个��在家里接待的其。其把1万元现金递到他手里，肖某客气了一下就收下了，并且答应其，一定帮忙。
（9）证人陶某甲的证言证实，2009年下半年，由于其原来的厂区比较小、厂房破旧，想要重新弄块地建新的厂房。其就找到肖某，提出想要弄块地建新的厂房。肖某对其说，某某组的河西还有一块2亩左右的闲置土地和不到2亩的废沟塘，你自己做好某某组组员的工作，把这块地圈起来，村里也没有意见。在村负责人的许可下，后来其就与某某组签订了协议，以23万元的价格圈下了这块地，准备建设新厂房。2010年9月份左右的一天，其将事先准备好了的1万元现金，送给了肖某。
（10）证人陶某甲提供的书证《协议书》证实，泰兴市某
（11）证人李某甲的证言，证实2011年上半年，其听说某某村新庄组张某某户有四间三层楼房准备出售，经过协商，其以63.8万元的价格买下��中两间。支付房款后，其听说张某某卖给其的房子已经被他借款时抵押给了别人，其多次找张某某理论，要求其解决此事。肖某也帮其做了不少协调工作，其之前买厂房，肖某也出了力，其为了感谢他送给他1万元。
（12）证人施某的证言证实，2007年左右，其购买了原某某镇政府房屋、土地等资产开办石油机械配件厂。2012年春节前，其将旧房屋拆除，翻建新厂房，但没有办理相关手续。其知道如果村里要跟其追责，这就属于违章建筑。2013年5月份，其带了1万元现金用信封包好，一个人来到肖某的办公室（某某村委会）。请他帮忙翻建新厂房的事情，事实上肖某后来也没有为翻建厂房的事情向其追责。
（13）证人顾某的证言证实，2007年，其父亲顾宏到原某某村某某组征用了17亩左右土地，其父亲在该地块南侧扒了一个鱼塘养鱼，并造了一张桥。2011年其父亲过世后，其伯伯顾耀祖跟其商量，想将那块地用围墙圈起来，再新建一个厂房。其就在那块地砌围墙，围墙砌到一半时，有人到城管局举报，由于这块地没有办理相关手续，城管局的人将砌好的围墙给拆了。后来其打听到，要得到村主要负责人的同意。在这种情况下，其去找村书记肖某打招呼的。其带了1万元现金送给肖某，请他关心砌围墙的事。2012年春节过后，其将围墙和门房砌了起来，也没有人来阻工。
（14）证人陶某乙的证言证实，其系城管局执法大队工作人员，2011年上半年分工到某某村，认识肖某。2013年6、7月份，肖某在宏盛大酒店请其吃过一次饭，为顾宏原来在某某征的地，顾宏的儿子想砌围墙和传达室，因为没有手续被其执法大队拆了的事情，2012年春节后，某某村以村委会的名义打了个报告，其为了支持村里的建设，才同意的，当时他们说是村里砌的。
（15）证人舒某的证言证实，其经营景泰园饭店，其知道肖某是某某村党总支书记、村委会主任。其饭店是某某村招待定点饭店，肖某经常照顾其饭店生意，并且在结算餐费时，没有为难其，为了今后继续关照生意，其送了4000元钱给他。
（16）证人黄某的证言证实，2006年，其兆胜集团在某某村征地100多亩，涉及拆迁户20多户，肖某是某某村党总支书记兼村委会主任，负责征地过程中协调矛盾，土地交付等工作，肖某帮其公司解决了不少问题，其老总答应安排一下肖某。2007年春节前的一天，其一个人来到肖某办公室，趁没有人时拿出3000元交给肖某。
上述证据，来源合法，与本案的事实具有关联性，具有证明效力，本院予以确认。
二、挪用资金
2008年至2012年间，被告人肖某利用其担任本市济川街道原某某村党总支书记兼村委会主任、某某村党总支书记兼村委会主任、���某村党总支书记的职务之便，未经村委会集体讨论，先后6次私自将村集体资金共计人民币179万元归个人使用或借贷给他人，超过三个月未还。被告人肖某从中获利13.1006万元。具体分述如下：
1、2008年2月4日，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会集体讨论，指使村会计朱某甲（另案处理）将该村集体资金人民币20万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2009年3月，成某归还某某村人民币20万元，并支付给被告人肖某利息人民币2.4万元。
2、2009年6月9日，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会或村民小组集体讨论，伙同该村鞠岱组组长李某乙（曾用名李某，另案处理）、村会计朱某甲二人，通过伪造协议书等手段，以该村修路的名义，从镇农村合作基金会付出鞠岱组集体资金人民币28万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2011年4月，成某归还鞠岱组人民币28万元，并支付给被告人肖某利息人民币4万元。
3、2012年9月，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记的职务之便，未经村委会集体讨论，伙同村会计蒋某（另案处理）及本市某某物业管理有限公司副总经理赵某甲，以预付该公司工程款的名义，从镇双代管服务中心付出该村集体资金人民币40万元借给成某使用，并与成某约定12%的年息。2013年2月8日，成某归还某某村人民币40万元，并承诺被告人肖某以后支付给其利息。
4、2007年至2008年间，被告人肖某使用原某某村收据收取集体收入人民币31.0894万元未交村入账。2008年下半年，被告人肖某利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会集体讨论，私自以10%的年息，将其身边的村集体资金人民币30万元借给赵某乙使用。2010年春节前，赵某乙归还被告人肖某本息共计人民币34万元，后被告人肖某将其中31.2994万元交村入账，被告人肖某得利息人民币3.79万元。
5、2009年1月，被告人肖某以余某某欠其个人1万元为由，利用其担任原某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，采用出具借条的方式，指使村会计朱某甲将该1万元记成村里与余小林的借款往来，因当时村账上没有钱，朱某甲收下借条入账后未立即付钱给肖某。2009年年底，殷小某（朱某甲之夫）为感谢被告人肖某帮忙征地，至肖某办公室送给其现金人民币1万元。2010年1月左右，被告人肖某与朱某甲约定，殷小某送给肖某的1万元抵算上述村账上未付给肖某的1万元，后朱某甲从村账上支取了人民币1万元，致使村集体资金人民币1万元至今未收回。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）证人成某的证言证实，其是肖某的妹夫，其都是以个人名义向肖某借的钱，钱用到了其与别人合伙开的公司。这些钱其部分交到了公司财务上，部分被其直接用于公司业务。
（2）证人李某乙的证言证实，其系泰兴市济川街道某某村经联社副主任，曾用名李某。2009年6月的一天，肖某找其，说成某资金比较紧张，想将鞠岱组账上28万元存款借给成某周转一下。其知道这个钱不能随意借给别人使用，提出来会不会出事，肖某说时间不长就还，利息照算。因为肖某是村里的一把手，听到肖某这样讲，其也没有敢提出异议，就同意了。说好后，肖某带其一起去找村会计站长朱某甲，朱某甲提出从双代管中心付钱必须要有名目，肖某说就以鞠岱组做水泥路的名义把钱付出来。后来，朱某甲按照肖某的要求，打印了一份假的工程协议，其在协议上签了其的名字，肖某和朱某甲也在协议上冒名签了其他人的名字。之后，朱某甲和其一起到双代管中心办理了付款手续，但后来朱某甲是如何付的钱、她后来将钱交给谁的，其就不清楚了。借给成某的28万元是鞠岱组的征地补偿款，都存在镇基金会。2011年4月份，成某将这28万元还给鞠岱组。当时，因为某某村新建村办公大楼，村里资金不足，肖某就向其提出，这28万元借给村里使用，每年村里还是按照基金会的利息结算利息给鞠岱组。其同意的。到目前为止，这28万元还一直被村里借用。将鞠岱组的28万元钱借给成某，是肖某私下让其这么做的。村里没有召开两委会、村民大会或村民代表大会。
（3）证人蒋某的证言证实，其系泰兴市济川街道某某村会计站长，负责某某村的村组收支报账、制作凭证等财务管理工作。肖某是2012年6月份任某某村党总支书记，当年9月份的一天，肖某把其喊到他办公室���对其说，他妹夫成某办的厂里资金不足，能不能从村里账上借40万元给他周转一下，最多用一个月就还。其说村里的钱不好借给别人，而且村里的资金又都在双代管中心账户内，必须要有支出名目才能付出来。肖某提出请泰兴市某某物业管理有限公司帮忙，村里把工程款付给他们公司后先借给成某用一下。其想到让物业公司的副总赵某甲以预付工程款的名义出具一张收条，其用这张收条把钱从双代管中心付出来借给成某，村里也欠物业公司工程款，只要赵某甲不说，别人就会认为这是村里支付给物业公司的工程款，等成某把钱还给村里后，就可以付给物业公司结算工程款，这样将村里的钱借给成某的事情就不会被人发现。其找到赵某甲，他答应帮这个忙。2012年9月14日，其和赵某甲一起到肖某办公室，赵某甲打了一张收条，肖某随即在收条上批了同意支付。随后，��带着收条和村里与物业公司的工程合同到济川街道办双代管中心办理付款，赵某甲也和其同去的。虽然没有物业公司开具的正式付款手续，但因为工程合同上代表物业公司签字的都是赵某甲，所以双代管中心的工作人员审核时也没有怀疑，办理了付款。济川街道办财政所开具了40万元的转账支票，转账支票的收款人是按照其的要求开的赵某甲的名字。其和赵某甲随即到市工商银行营业部办理了转账，将40万元转入赵某甲银行卡内。当天下午，其约赵某甲和成某一同到工商银行滨江支行，将40万元从赵某甲银行卡内转到成某银行卡内。原来肖某说这40万元成某只借1个月，但到期后成某一直没有归还。直到2013年2月份，在其的再三催促下，成某把40万元还给了村里。随后，其打电话通知唐荣，告诉他村里有钱了，让他安排赵某甲带收据来结账。这些收据在2012年底或2013年1月份，肖某已经全部批好了。后赵某甲就带着物业公司开的收据到村里付取了41万余元的工程款。因为村里借钱给成某时，已经在账上做了40万支出，所以其在村里帐上记的11730.40元支出，另外冲减了赵某甲应收款科目中的40万元，实际上物业公司的工程款都是这次一次性结算支付的。肖某和成某都没有跟其提过利息的话，到底有没有借款利息其不知道，反正村里没有收到成某一分钱利息。
（4）证人赵某甲的证言证实，其系某某物业管理有限公司副总经理，2012年，其公司与济川街道办某某村做过工程，到2012年底时，某某村共欠其公司41万多元。2012年9月份的一天，某某村的会计蒋某找到其，说肖某想把村里的钱借给他的妹夫成某，但村里的钱没有正当支出到镇上拿不出来，想请其打个工程预付款条子，想办法拿40万元钱借给成某。后其答应帮这个忙。过了两天，其和蒋某一起到肖某办公室，其打了一张收条，肖某随即在收条上批了同意支付。随后，蒋某带着收条和村里与物业公司的工程合同到济川街道办双代管中心办理付款，其和蒋某一起去的。双代管中心的工作人员审核时后开具了40万元的转账支票，转账支票的收款人是开的其的名字。蒋某和其随即到市工商银行营业部办理了转账，将40万元转入其的银行卡内。当天下午，蒋某约其和成某一同到工商银行滨江支行，将40万元从其的银行卡内转到成某银行卡内。这40万元是其帮肖某出具的假手续，目的是想把40万元套出来借给肖某的妹夫成某的。其公司向某某村收工程款，必须开具收据，并加盖公司公章，同时附验收清单及工程合同。不可以出具收条，如果出具收条也要盖公司的公章。公司总经理唐荣不知道其出具40万元收条的事。工程款在2013年春节前，某某村的会计蒋某将411730.40元工程款付给了其公司，是其带的公司的收据，并加盖了公司的公章，同时附验收清单及工程合同去付的款。
（5）证人唐某的证言证实，其系泰兴市某某物业管理有限公司法定代表人、总经理，2012年，其公司与济川街道办某某村做过工程，到2012年底时，某某村共欠其公司40多万元。其公司向某某村要过很多次工程款，2013年2月份，赵某甲告诉其某某村的工程款已经结算了。其公司向某某村收工程款开具收据，并加盖公司公章，同时附验收清单及工程合同。其公司向业务单位收工程款不存在出具个人收条的情况，都是公司出具收据，同时盖公司的公章交业务单位。其公司借钱先由赵某甲审核，再由其审批。由于其公司的资金比较紧张，很少有借钱给人的情况。
（6）证人赵某乙的证言证实，2008年9月份的一天，其打电话给肖某，向他借钱周转。肖某说可以借30万元钱给其，并约定借款年息为10%。2008年下半年的一天，肖某带其到泰兴中行付的现金，其拿到30万元钱后就写了一张30万元的借条给肖某，借条是写的借到肖某30万元。大约在2010年春节前，其将30万元现金还给了肖某，并付给肖某4万元的利息。
（7）证人朱某甲的证言证实，其系泰兴市济川街道某某村会计站长，肖某多次将村里的钱借给成某使用，并且收取利息的情况。同时证实了2009年1月，被告人肖某以余小林的名义挪用1万元的事实。
（8）书证《借条》、《记账凭证》等以及泰兴市济川街道经济服务中心提供的《现金账目》证实，肖某书写了“借会计站1万元（余小林）”的借条1份，某某村将该1万元钱以余小林的名义入了村集体的账，于2010年2月24日以支余小林借款为由，从村集体账上支出1万元的事实。
（9）证人丁某的证言证实，其系某某村副支书，其村两委会没有讨论过借钱给成某、赵某乙的事。
（10）证人朱某乙的证言证实，其系某某村副支书，其村两委会没有讨论过借钱给成某、赵某乙的事。
上述证据，来源合法，与本案的事实具有关联性，具有证明效力，本院予以确认。
6、2012年5月29日，被告人肖某利用其担任某某村党总支书记兼村委会主任的职务之便，未经村委会集体讨论，私自以12%的年息，将印某交到该村集体账户内的购买地皮预付款人民币60万元借给赵某乙使用。2012年10月，因印某不愿再购买地皮，被告人肖某从他处借钱归还了印某。2013年1月11日，赵某乙归还被告人肖某该借款，并支付给其利息人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人肖某的供述：2012年2月，印某想在某某小区购买地皮，预付了60万元给某某村，其就想将这60万元连同其自己的40万元一起借给赵某乙，约定借款年息12%。60万元是印某缴给某某村的购买地皮的预付款，是直接缴到村财务账上的，也就是某某村的集体资金。王某是某某村的现金会计，负责到双代管中心报支费用，因为双代管中心不能付取现金，也不能以村的名义开户，为了方便收支，其就让王某在信用社以其个人名义开了一个账户，用于村里的收支。2012年5月底的一天，其从自己的中行卡上转了40万元给赵某乙。第二天，其让王某从她的账户内转了60万元到赵某乙的账户内。2012年10月，印某说不想在某某小区买地皮了，叫其将她缴到村里的60万元退还给她。其考虑到将这60万元借给赵某乙使用能得到每年12%的利息，就向亲戚借了70万元，从中拿了60万元用于偿还印某。其一共汇了621506元给印某。除退给印某的60万元购房预付款外，其中1506元是按照银行活期存款利率计算的60万元的��息。
（2）证人印某的证言证实，2012年春节后其回老家探亲，肖某跟其讲，某某村委会在砌房子，向其借钱，在2012年2月5日，其带了60万元现金到某某村村办公室，肖某叫其将60万元交给了村干部丁某。过了一段时间，其听说某某小区有地皮出售，其到村办公室，跟丁某他们说“我有钱借给你们村，也想购买几间地皮”，后来其也跟肖某讲过，叫他帮其看看地皮的事。其和肖某最终商定四间地皮价格共为70万元，其说借给村里的60万元算预缴给村里的地皮款。2012年10月份的一天，其跟肖某讲其不想在某某小区买地皮了，其自己等钱用，借给村里的60万元退还给其，在2012年10月17日，肖某共退给其621506元，是直接打到其的银行卡上的。其中60万元是其借给村里的钱，后来算的其购买地皮的预缴款，2万元是肖某母亲生病和生孙子时其去的礼金，还有1506元是算的60万元的利��。
（3）证人王某的证言证实，2011年12月其被济川街道办招聘为劳动保障协管员，分配在济川街道办某某村工作，2012年1月至今，其还兼任某某村的现金会计，负责某某村的现金收支、村组收支凭证制作等工作。2012年2月5日，某某村经联社副主任李某和村副书记丁某一同到市信用联社营业部大厅内，李某交给其60万元现金，其随即到柜台将这笔钱存入了以其名字开设的市信用联社活期存折内。其是村里的现金会计，平时其负责到街道办双代管中心报支费用，双代管中心不好付现金，为了方便付款，双代管中心的工作人员要求其办理一张活期存折。因为银行不能以村集体名义开设账户，所以经请示村负责人肖某同意，在2012年1月11日，其就以其的名字在市信用联社办理了这张存折。这张存折是以其个人的名字办理的，但其个人没有存一分钱进去，这张存折里的钱都是村里使用的，实际上就是村集体的公用账户。济川街道办双代管中心支付给某某村的钱，都是直接转到这张存折上，某某村的日常的支出也是用这个存折内的钱垫支。2012年5月29日，肖某打电话叫其带村里的存折到泰兴市信用联社营业部。在营业部大厅，肖某让其从存折上转60万元到和他一起的赵老板的账上。但存折余额上只有58.8万元，其从放在身边的村备用现金中取了12000元存入存折内，后按照赵老板提供的账号办理了电汇，将60万元转给了赵老板。
另证人王某于2014年9月10日出具的情况说明1份证实，2012年2月，村干部李某、丁某让其在农信社门口等，有60万元存入其卡上，这60万元是什么钱，是怎么来的，其不清楚，其没有开收据给人家，也没有入账，账上没有记载。
（4）证人丁某的证言证实，其系某某村副支部书记，其村两委会没有讨论过借钱给成某、赵某乙的���。2012年2月，村委会砌房子差钱，肖某向印某借了60万元。2012年2月5日，印某带了60万元到某某村办公室，当时其没有出手续给印某，肖某叫其和李某一起将60万存到了王某开的村里的折子上。过了一段时间，印某到村里找村干部，想购买地皮砌房子，其和肖某、李某等人商量后同意卖地皮给印某，她借的60万元算缴给村里的土地预缴款。后来其听说肖某将60万元退给印某了。
（5）证人李某乙的证言证实，其又名李某，系泰兴市济川街道某某村经联社副主任，2012年2月份的一天，肖某、丁某和其都在村委会办公室，来了一个妇女，肖某和这个妇女说了几句话，这名妇女就在肖某的示意下，从包里拿出60万现金放到办公桌上。后在肖某安排下，其和丁某带着60万元现金到市信用联社门口与王某见面，让王某将这60万元存入了她的存折上。王某是村里的现金会计，平时负责到街道办双代管中心报支费用，为了方便付款，王某以她个人的名字在市信用联社办理了一张存折。这张存折虽然是王某的名字，但实际都是为村里使用','2018-09-22
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