陕西省咸阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）咸中刑初字第00003号
公诉机关咸阳市人民检察院。
被告人刘志明，又名“张志军”。1985年1月30日，因犯盗窃罪、诈骗罪被宁夏回族自治区固原县人民法院判处有期徒刑六个月。1986年7月29日，因犯盗窃罪、诈骗罪被宁夏回族自治区隆德县人民法院判处有期徒刑十四年，后经两次减刑，刑期至1997年8月30日止。1996年8月17日晚，刘志明从宁夏回族自治区固原监狱脱逃（脱逃时，剩余刑期1年13天）。2013年9月13日，因参与赌博被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局治安大队抓获并决定行政拘留十日并处罚款2000元。2013年9月18日，被固原市公安局刑事拘留，羁押于内蒙古巴彦淖尔市临河区看守所。2013年10月25日，被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局移交宁夏回族自治区固原监狱。2014年9月27日，因涉嫌合同诈骗罪被礼泉县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于礼泉县看守所。
指定辩护人刘帅，陕西润丰律师事务所律师。
咸阳市人民检察院以咸检刑诉字（2014）第69号起诉书、咸检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人刘志明犯脱逃罪、合同诈骗罪、诈骗罪一案，分别于2014年12月31日、2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月5日、5月19日公开开庭进行了合并审理。咸阳市人民检察院指派检察员彭涛、杨卫涛出庭支持公诉，被告人刘志明及其指定辩护人刘帅到庭参与诉讼。本案现已审理终结。
咸阳市人民检察院指控：
（一）脱逃罪
1986年7月29日，被告人刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪在宁夏固原监狱服刑。服刑期间，在原二中队西果园外役劳动时，不思悔改，产生脱逃念头，于1996年8月17日晚脱逃。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生。2013年7月24日，从陕西礼泉县逃跑至内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，在内蒙古巴彦淖尔市临河区长春路东街参与赌博时被临河区公安局治安大队抓获。2013年10月25日，刘志明被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局移交宁夏回族自治区固原监狱。
（二）合同诈骗罪
2013年1月至3月份，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以合伙投资开办饲料加工厂为由，分别与被害人耿某、刘某丁签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人耿某现金50万元，骗取被害人刘某丁现金96万元，用于自己挥霍。
（三）诈骗罪：
被告人刘志明从2008年8月起至2013年6月，利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意资金周转困难及自己饲料厂经营周转资金不足为由先后骗取被害人李某丙10万元；骗取被害人姚某现金4万元；骗取被害人李某丁现金5万元；骗取被害人王某丙现金23.5万元；骗取被害人骆某甲现金35万元；骗取被害人李某戊现金3万元；骗取被害人程某现金104222元；骗取被害人寇某现金6.7万元；骗取被害人李某己现金8.5万元；骗取被害人雷某现金5万元；骗取被害人张某乙现金4万元；骗取被害人苟某乙现金20万元；骗取被害人赵某甲现金15万元；骗取被害人侯某现金48万元；骗取被害人雒定产现金11万元；骗取被害人骆某乙现金16.87万元；骗取被害人范某现金3万元；骗取被害人苟某甲现金10.5万元；骗取被害人赵某乙现金65000元，并从赵某乙经营的粮油门市拉走价值100961元的大米进行变卖，共计人民币165961元；骗取被害人卢某现金10万元；骗取被害人骆某丙现金1万元；骗取被害人马某现金10万元；骗取被害人董某现金38万元；骗取被害人王某乙现金2万元；并欠其麸皮款1万元，以及工资48000元，共计7.8万元；骗取被害人张某丙现金9.5万元；骗取被害人王某丁现金6万元；骗取被害人张某丁现金13万元；骗取被害人李某庚现金3万元；骗取被害人李某辛现金8万元，所获钱款均已挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用卢某、张某丙名义分别在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
咸阳市人民检察院认为，被告人刘志明在服刑期间，乘机脱逃，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十六条之规定，构成脱逃罪；被告人刘志明以合伙名义与被害人签订合同，骗取两名被害人投资款达146万元，事后非法占有并挥霍，造成的损失无法挽回，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人刘志明以非法占有为目的，虚构所谓饲料厂资金周转困难的理由，低于成本价销售饲料，造成销售形势很好，骗取群众信任，用借款的方式骗取二十九名群众417万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人刘志明对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人刘帅提出，被告人刘志明归案后能如实供述自己的犯罪事实，希望人民法院对被告人刘志明从轻处罚。
经审理查明的事实和证据：
（一）脱逃罪
1986年7月29日，被告人刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪在宁夏固原监狱服刑。服刑期间，在原二中队西果园外役劳动时，产生脱逃念头，于1996年8月17日晚脱逃。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生。2013年7月24日，从陕西礼泉县逃跑至内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，在内蒙古巴彦淖尔市临河区长春路东街参与赌博时被临河区公安局治安大队抓获。2013年10月25日，刘志明被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局移交宁夏回族自治区固原监狱。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、刑事判决书一份、刑事裁定书二份证明，1986年7月29日，刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪被隆德县人民法院判处有期徒刑十四年，刑期至1999年12月30日。1989年5月31日经石嘴山市中级人民法院裁定减刑1年2个月，刑期至1998年10月30日。1995年5月10日经宁夏回族自治区固原地区中级人民法院裁定减刑1年2个月，刑期至1997年8月30日止。
2、宁夏回族自治区固原监狱罪犯脱逃报告表、狱内案件立案报告表、协查通告、狱内案件立案表证明，1996年8月18日，被告人刘志明在该监狱农场西果园外宿劳动时，乘机脱逃。1996年8月23日，该监狱向各地公安、保卫机关发出协查通告。2013年11月6日，固原监狱对刘志明脱逃案立案侦查。
3、抓捕经过证明，2013年9月13日下午，刘志明伙同他人在巴彦卓尔市临河区长春东街赌博时，被巴彦卓尔市临河区公安局治安大队抓获。经询问，无法核实身份。通过审讯得知，刘志明系宁夏固原监狱1996年8月18日脱逃的罪犯。2013年10月25日巴彦卓尔市临河区公安局治安大队将刘志明移交宁夏固原监狱。
4、公安行政处罚决定书、固原市公安局拘留证证明，2013年9月13日，内蒙古临河区公安局因刘志明参与赌博对其作出行政拘留十日并处罚款2000元的处罚决定。2013年9月18日，被固原市公安局刑事拘留，羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
5、撤回案件决定书、同意移送机关撤回通知书证明，罪犯刘志明于1996年8月17日晚实施脱逃后，于2013年9月13日被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局抓获，同年10月25日被押解回监，并由该监狱就刘志明涉嫌犯脱逃罪立案侦查。侦查终结后，该监狱向海原县人民检察院提起诉讼。期间，陕西省礼泉县公安局提供刘志明又涉嫌诈骗犯罪，数额高达数百万元，主要犯罪地系陕西省礼泉县。该监狱决定向海原县人民检察院撤回该案。2014年7月4日海原县人民检察院同意固原监狱将该案撤回，移送陕西省礼泉县公安局管辖。
6、泾源县六盘山镇马西坡村村委会、泾源县公安局六盘山派出所出具的证明，证明刘志明出生于1963年10月7日，户籍信息系统中无刘志明的户籍信息。
7、户籍证明三份证明，证人刘某甲、刘某乙、刘某丙的身份信息。
8、证人刘某甲、刘某乙、刘某丙的证言证明，刘某甲、刘某乙是刘志明的亲弟弟，刘某丙是刘志明堂兄弟，刘志明出生于1963年10月。
9、证人杨某甲的证言证明，他经常开车路过固原县黑城镇岔路口，刘志明坐他的车，应付五角钱，但刘志明每次给他五元。刘志明说自己住在黑城农场菜园子。1996年7月，刘志明先后两次分别向他借款200元、100元。
10、证人高某甲、高某乙的证言证明，他们住在固原县黑城镇供销社，刘志明曾在他们管理的供销社赊购过架子车、铁锨，欠款8496元。
11、证人李某甲、贾某的证言证明，他们住在固原县黑城镇。他们帮刘志明卖过化肥、架子车、铁锨等东西。
12、证人宋某的书面证言证明，他担任固原监狱二中队副中队长，主管果园工作，分管外宿罪犯管理工作。1996年8月18早晨，在检查外宿罪犯时，他发现罪犯刘志明不在劳动岗位，及时组织干警在周边查找，同时向监狱狱政管理部门汇报情况。监狱及时派人协助查找。一直到当天中午，也没有找到刘志明。经分析，确定罪犯刘志明已脱逃。
13、被告人刘志明的供述证明，1996年8月17日晚上，他从固原监狱二中队西果园脱逃，先坐车到三营，后乘车来到礼泉。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生，大多数时间都在礼泉。脱逃时，他身上带的钱是将他赊购的500把铁锹和5套架子车底盘出卖所得。脱逃后，他用“张志军”这个名字。2013年7月24日，从陕西省礼泉县到内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，他在内蒙古巴彦淖尔市临河区因赌博被当地治安大队抓获。同年9月13日至9月18日在拘留所接收审查，9月18日被转往看守所。
上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，所证内容相互印证，本院予以确认。
（二）合同诈骗罪
被告人刘志明从固原监狱脱逃后，于2003年在礼泉县骏马乡付南村用假姓名“张志军”定居，与该村村民寇亚芹以夫妻名义同居生活。2011年被告人刘某甲在该村开办饲料加工厂，2012年年初刘志明将饲料厂搬至礼泉县城，后以孙某的名义办得营业执照。被告人刘志明在经营饲料厂期间，以成本价或低于成本价销售饲料，造成饲料厂销售形势和效益很好的假象，骗取周围群众的信任。2013年1月份，被告人刘志明隐瞒其饲料厂已负债累累，难以运转的事实，以共同出资合伙经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂为由，与被害人刘某丁签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人刘某丁现金96万元。后公安机关将追回赃款28100元退还给被害人刘某丁。2013年3月份，被告人刘志明又以合伙投资经营饲料加工厂为由，与被害人耿某签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人耿某现金50万元。被告人刘志明取得以上投资款后，肆意挥霍。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人刘某丁的陈述证明，2013年元月份他经别人介绍认识张志军，后来张志军多次找他说其经营的饲料厂效益好，周转资金不够，让他和其合伙经营，后来他到饲料厂去看了，感觉效益和设备还可以，他就同意和张志军一起合伙经营。2013年元月29日，他和张志军签订了合伙投资协议，双方约定各出资75万元，合伙经营，张志军负责全盘工作，分管销售及货款回收，他负责原料采购，双方利益与义务各占50%。之后他将50万现金交给张志军，这50万是赵某甲的，张志军收钱后，给赵某甲打了两张欠条，他作为担保人在上面签字。到3月份，张志军说资金还是不够，让他追加投资，他同意追加25万，他俩又签订了补充协议。3月16日他又将42万元现金交给张志军，张志军给他打了个欠条。过了几天，他又给了张志军4万元现金。到7月23日张志军说他到外地要货款去，到24日就联系不上张志军了，他问账务人员，会计说账上没钱，经核算发现厂子刚在信用社贷的60万元、借赵某甲的15万元、经营的利润24万元、工人工资11万元都不见了。后来耿某告诉他，张志军在2013年3月和耿某也签订了一份合伙投资协议，他才意识到自己被骗了。
他在刘志明处总共投资96万元，刘志明给他打了两张条据，一张是刘志明打的92万元的条据，剩余4万元是他单独给刘志明的，所以刘志明单独给他写了一张条据，这张条据现在找不到了。他给刘志明投资时，确实没有扣除8万元利息。
2、被害人耿某的陈述证明，2013年3月份张志军找他说自己的饲料厂资金短缺，让他投资，当时由于他的库房和张志军的饲料厂在一起，他看张志军厂子的效益还可以，就同意了。他们协商每人出资50万元共同经营，利润按他占4成，张志军占6成，协商好后他们签订了协议，3月10日他通过银行转账25万，另外的25万是2012年底张志军向他的借款，当天张志军给他打了个50万元的收条。2013年7月25日，他听说张志军跑了，他去饲料厂，碰见了刘某丁，刘某丁说和张志军也签订了投资合伙协议，他才发现被骗了。2013年4月份，刘志明找到他说，还需要资金周转，他又借给刘志明20万元，当时，刘志明给他打了一张20万元的借据。“五一”之后，刘志明给他还了15万元，还欠他5万元，当时他用圆珠笔在20万元的借条上注明“还15万”几个字。刘志明总共欠他55万元。
3、合伙投资协议、被告人刘志明用假姓名张志军出具的条据复印件证明，被告人刘志明于2013年1月29日与被害人刘某丁签订合伙投资协议书，2013年2月2日俩人又签订补充协议，协议约定由刘某丁投资一百万元，2013年3月10日被告人刘志明与被害人耿某签订合同，约定由耿某出资50万元。被告人刘志明出具了收到刘某丁经手的资金92万元、耿某投资款50万元的条据。被告人刘志明出具了20万元的借条，该借条显示“还15万”字样。
4、被告人刘志明的供述证明，1996年8月17日他从宁夏固原监狱越狱。2003年经人介绍认识了礼泉县骏马乡付南村九队的寇亚芹，并与寇亚芹结婚生活。在礼泉县生活期间，他一直用假名字“张志军”。因为他是固原监狱的逃犯，他不敢说自己的真实名字，所以他用“张志军”这个名字。2011年他在礼泉县骏马乡付南村开办了一个饲料加工厂。2012年他把饲料加工厂搬到了礼泉县西兰路药王洞粮站院内，因为他没有身份证，就借用孙某的身份证办理营业执照。当时，他开办这家饲料加工厂就是为了给别人造成他是一个做正经生意的假象，以此取得别人的信任。再者他平时出手大方，为人仗义，这样就逐渐在群众中树立起威信，取得群众的信任。另外，他将生产的饲料低价卖出主要是为了竞争市场，同时也是为了给群众造成他的饲料厂生意很好的假象，这样他才能从群众跟前拿到钱。有时候，他原本第二天发货，但是他为了当天能从别人处弄来钱，他就故意让给他借钱的人来他厂里看，当天他就把货发了，只是让别人认为他的生意很好，因此相信他，将钱借给他。
他的饲料厂从开办到最后停业都是赔本着。他的饲料都是高价进、低价卖，也就是成本价远远高于销售价。他的饲料便宜了，别人才肯抢着买。他就是故意为了让别人觉得他的饲料销量很好，生意做得很大。实际上他开办这家饲料厂就是个幌子，在别人跟前能多弄到钱，反正饲料生意赔多赔少，都是拿别人的钱。他核算过成本，大概每袋饲料的成本是70元左右，他的销售价实际上与成本价持平或亏本销售。
被他骗来的钱一部分赔到生意上了，一部分在生活中乱花了，一部分买彩票花了。他经常在礼泉县建设路十字彩票站、南大街路西一彩票站、礼泉公安局附近的彩票站、侯某的彩票站买彩票（上述三家彩票站均经刘志明指认）。他有时一注就下七八千元的。后来他仔细算了一下，平均每周买彩票能花4至6万元。他买彩票中过奖，但都是高投入低回报，一直赔着。买彩票的钱就是他向群众借的。他估计了一下，他这两年买彩票能花三百多万。买彩票是他的爱好，但主要是借群众的钱太多了，他要是买彩票能中奖，他就可能把借群众的钱还了，要是中不了奖，他就跑了。反正别人又不知道他的真实身份，也找不到他。结果他买彩票越输越多，借别人的钱也越来越多。后来他看这个窟窿大了，他也害怕了，他就逃跑了。
2013年年初，他先后与刘某丁和耿某签订合伙协议，刘某丁投资96万，耿某投资50万。当时，他的生意已经赔了运转不了了，他故意给他俩说饲料生意利润很好，他是想骗他俩，要不然他就拿不到他俩的钱。他把刘某丁的96万元投资到饲料生意里了，把耿某的50万元直接还了他以前欠孙某的账。
他的厂子从开办到他逃跑大概能亏损三四百万元。他生产的饲料主要销售给宁夏中宁的老丁、老李等人，他们给他回款都是转账，都转到了马某的卡上，因为他没有身份证，办不了银行卡。他把这些钱买彩票输了。他还花费8万多元买了一辆比亚迪s6轿车，在骏马乡盖房花了10多万元，供寇玉芹的孩子上学也花费了不少，他从礼泉跑到内蒙赌博输了六七万元。他在礼泉还欠一些人的钱，大概有几百万元。他向人借钱以饲料厂生意好，投资分红为借口借钱。
2012年年底，他将饲料厂2012年度账务拉到寇亚琴家里，放在柜子里。自2012年开始，饲料厂的生意已经赔本，但他不敢让给他借钱或者投资的人发现那些账务。那时他就准备走，又怕他走了之后，给他借钱和投资的人发现那些帐务，跟寇亚芹要钱。他只有把这些东西烧掉，永远不让别人看到。2013年7月，他将这些帐务拿到寇亚芹家后院烧毁了。当时他想如果他跑了，买彩票中奖了，他就回来还这些钱，如果中不了，他也就没有想过再回来给别人还钱。2013年度的账务应该在马某手里。2013年7月份，他的饲料厂生意不好，加上向他要账的人比较多，他就跑到了内蒙古，2013年10月25日被内蒙古巴彦淖尔警方抓获，并移送回固原监狱。
5、证人马某的证言证明，2012年元月份，张志军在礼泉县药王洞粮站院内开办了饲料加工厂，饲料加工厂的营业执照办在孙某的名下。2012年元月至2012年年底，他一直在张志军的饲料加工厂担任会计。2012年年底，张志军向他要走饲料加工厂的账务，用一个蛇皮袋子装着，拉回礼泉县骏马乡付南村九组寇亚琴家里。2013年张志军又让一个叫高育平的人开始担任会计。2013年7月份，张志军突然又让他担任会计，并让高育平将2013年度的账务移交给他。2013年度的账务只有支出账务，没有收入账务。张志军跑了之后，他和李兴田去寇亚琴家里找张志军的账务时，寇亚琴说，张志军在临走前一天将2012年年底从饲料加工厂拿回家的账务拿到后院烧了。饲料加工厂的货款一般情况下都转到他的账户，因为张志军没有身份证，无法办理银行卡，所以张志军就用他的身份证办理了一张中国农业银行的银行卡，卡号是62×××17。饲料加工厂的货款一般都是他去取。他把货款取回后直接交给张志军，然后将银行的回执单附到饲料厂帐务里。张志军将收回来的货款一部分投资到生意里面，他也不清楚张志军具体怎么支配。饲料加工厂生产一袋饲料成本大约65至70元左右。开始张志军给他们厂里人说，一袋饲料的销售价格是75元，后来张志军跑了之后，他到宁夏去找张志军，顺便询问了几个客户，张志军卖给客户的饲料平均售价每袋60至65元。张志军这样做就是想骗钱，张志军赔本做生意，让人觉得张志军的生意很好，然后再以资金周转困难为由去骗钱。
6、证人穆某的证言证明，她在礼泉县南大街体育场什字开办彩票投注站。她认识民警向她出示的照片上的人（刘志明）。2012年至2013年7月份，这人经常来她这里买彩票，每次至少买2000元的彩票。她听说这人在礼泉药王洞开了一家饲料厂。
7、证人陈某的证言证明，他在礼泉县东环路与西兰路交汇处、礼泉大酒店对面开办中国福利彩票投注站。张志军经常到他店里买彩票，每次少则二三百元，多则上千元。
8、证人沈某的证言证明，自2012年开始，张志军经常到他开办的彩票投注站买彩票。有时买几千元的彩票，有时能买超过5000元的彩票。偶尔中一次奖，输的多，赢的少。
9、证人苟某甲的证言证明，2013年1月份，经过他的同意，张志军用他的身份证在咸阳北上召天佑汽车运输公司按揭贷款购买比亚迪s6型黑色越野车一辆。
10、证人杨某乙的证言证明，自2012年3、4月份开始，张志军就在他们面粉厂购买麸皮，平均每月能拉十五车左右，每车300袋，每袋80至82元不等，运费由张志军负责。张志军在他们面粉厂购买麸皮大概能花费400多万元。
11、证人王某甲的证言证明，自2012年开始，张志军经常到他们面粉厂购买麸皮，他记不清张志军具体能买多少，麸子的价格根据市场随行就市，每袋大概70元到80元不等，每次都是张志军自己雇车来拉麸子。
12、证人刘某甲的证言证明，他哥叫刘志明，没有户籍。2013年他哥曾用他的身份证去办过事，他不知道刘志明具体办什么事。
13、证人王某乙的证言证明，他在张志军的饲料厂担任采购员。张志军生产的饲料成本价大约70元，主要销往宁夏中宁、吴忠等地，他不清楚销售价格。
14、证人勒永安的证言证明，刘志明给他供应过饲料，每吨1500元，总共给他供应约300吨饲料。
15、证人李某乙的证言证明，张志军给她供应过饲料，每袋是40公斤，每袋70元左右。
16、证人孙某的证言证明，2012年6月初，张志军经营的饲料加工厂因无照经营被工商部门查封。张志军说自己没有身份证，想借他的身份证办理工商营业执照，应付检查。他同意后的第二天，张志军就用他的身份证办理了工商营业执照。
17、个体工商户营业执照证明，礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂经营者姓名孙某，经营场所礼泉县西兰大街药王洞粮站内，发证日期2012年6月7日。
18、辨认笔录证明，在见证人的见证下，被告人刘志明对饲料加工厂、焚烧帐务的地点、购买彩票的彩票投注站进行指认；在见证人的见证下，经混杂辨认，穆某、陈某、沈某、杨某乙、王某甲、李某乙、靳永安成功辨认出被告人刘志明。
上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，所证内容相互印证，本院予以确认。
（三）诈骗罪
1、2008年8月23日、2009年8月22日、2009年12月16日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意资金周转困难为由，分三次骗取被害人李某丙人民币10万元整，除归还1万元利息外，其余已挥霍。
2、2012年09月02日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料厂经营周转资金不足为由，骗取被害人姚某现金4万元整，用于自己挥霍。
3、2011年至2012年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料厂资金周转不开为由，分两次骗取被害人李某丁现金5万元整，用于自己挥霍。
4、2010年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意资金周转困难为由，骗取被害人王某丙现金23.5万元，用于自己挥霍。
5、2006年前后，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意缺少资金为由骗取被害人骆某甲现金15万元，2012年至2013年期间，刘志明又以饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人骆某甲现金20万元，在此期间，刘志明付给被害人骆某甲利息3.5万元，其余用于自己挥霍。
6、2012年02月15日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人李某戊现金3万元，用于自己挥霍。
7、2011年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意周转资金不足为由，骗取被害人程某现金104222元，用于自己挥霍。
8、2010年至2011年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以做生意资金周转不开为由，骗取被害人寇某现金6.7万元，用于自己挥霍。
9、2013年1月30日、2013年3月24日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人李某己现金8.5万元，用于自己挥霍。
10、2013年3月24日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人雷某现金5万元，用于自己挥霍。
11、2012年11月23日、2013年3月23日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人张某乙现金4万元，用于自己挥霍。
12、2013年1月至7月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人苟某乙现金20万元，用于自己挥霍。
13、2013年5月份至6月份期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人赵某甲现金15万元，用于自己挥霍。
14、2012年6月到2013年6月期间被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以让被害人侯某投资自己饲料加工厂承诺分红为由骗取侯某30万元，后又以饲料厂经营资金不足为由骗取侯某18万元，共骗取被害人侯某现金48万元整，用于自己挥霍。
15、2009年4月到2012年1月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意资金不足及饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人雒定产现金11万元，用于自己挥霍。
16、2013年2月到3月份期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人骆某乙现金16.87万元，用于自己挥霍。
17、2012年7月及2013年6月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，两次共骗取被害人范某现金3万元，用于自己挥霍。
18、2012年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不足为由，骗取被害人苟某甲现金10.5万元，用于自己挥霍。
19、2012年5月22日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人赵某乙现金65000元，并于2011年3月和2013年6月两次从赵某乙经营的粮油门市拉走价值100961元的大米进行变卖，共计骗取赵某乙人民币165961元，用于自己挥霍。
20、2013年元月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不足为由，骗取被害人卢某现金10万元，用于自己挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用卢某名义在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
21、2012年1月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人骆某丙现金1万元，用于自己挥霍。
22、2011年2月至2013年2月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己贩大米资金周转不开及饲料加工厂资金周转困难为由，骗取被害人马某现金10万元整，用于自己挥霍。
23、2013年初至2013年7月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转紧张为由，分三次骗取被害人董某现金38万元，用于自己挥霍。
24、2011至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转困难为由，骗取被害人王某乙现金2万元，并让王某乙代其垫付麸皮款1万元，共骗取王某乙3万元整。
25、2013年4月至2013年7月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不足为由，骗取被害人张某丙现金9.5万元，用于自己挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用张某丙名义在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
26、2012年12月至2013年2月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意周转资金困难为由，骗取被害人王某丁现金6万元，用于自己挥霍。
27、2013年5月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以高利息、分红利等为由，骗取被害人张某丁现金13万元，用于自己挥霍。
28、2008年2月到2009年4月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以做生意资金周转不开为由，骗取被害人李某庚现金3万元，用于自己挥霍。
29、2013年7月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不足，骗取被害人李某辛现金8万元，后刘志明携款潜逃。
认定上述犯罪事实的证据有：
一、诈骗李某丙的证据
1、被害人李某丙的陈述证明，张志军是他村寇亚芹的上门女婿，在礼泉县西兰路上药王洞粮站院内开办饲料加工厂。2008年8月23日，张志军到他家说他供寇亚芹的两个娃念书，让他借给他1万元，只要他用钱，随时都可以还给他，他就借给了张志军1万元。2009年8月22日，张志军又到他家说他贩卖大米的生意资金周转不开，让他再给借点，并说马上还给他，他就又借给张志军5万元。2009年12月16日，张志军又来到他家，还是以生意周转不开为由又从他跟前借了4万元。此后他一直催促张志军还钱，张志军老是推拖，一直没有给他还钱。当时借钱时寇亚芹在场。三次借钱都有借条。当时张志军说一分钱的利率，张志军向他支付过1万元的利息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件三张，证明的内容与李某丙的陈述内容一致。前两次均签有寇亚芹的名字。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某丙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他借了李某丙十万元，从李某丙手里借钱时，他给李某丙说生意资金周转不开，借点钱给他，等李某丙要时，他就还给李某丙。当时，他向李某丙说好一分的利息。他给李某丙还过1万元的利息，没有还过本钱。他一共向李某丙借了三次钱，每次都有借条，民警给他看的借条就是他给李某丙写的借条。有两次是他和寇亚芹一起去的，借条是他写的，他之所以把寇亚芹写上，主要想有个见证人，与寇亚芹没有关系，这些钱都是他拿的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，给李某丙还不还钱就凭他良心了，李某丙根本就没有办法找到他。当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来给李某丙还钱，如果中不了，他就死在外面了，给李某丙的钱也就不还了。他借李某丙的10万元主要赔在生意里了，也有一部分让他花了。
二、诈骗姚某的证据
1、被害人姚某的陈述证明，2011年9月份左右，张志军说他的饲料厂饲料厂要进原料周转资金不足，向他借钱，当天他在骏马乡街道借给张志军28000元。2012年9月2日，张志军又给他打电话借钱，他在张志军的饲料厂借给张志军12000元。张志军给他写了一张4万元的借条。2013年7月，张志军逃跑后，他才知道张志军的名字和身份都是假的。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与姚某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，姚某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他以自己的生意资金周转不开为由借过姚某4万元。公安民警给他看的借条是他写给姚某的。他一共向姚某借过两次钱，一次是28000元，一次是12000元，他给姚某写了一张4万元的借条。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，姚某根本就没有办法找到他。这些钱有些他赔到生意里了，有些买彩票输了，有些他花费了。他没有给姚某还过钱。当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来还钱，如果中不了，他就死在外面了，给姚某的钱也就不还了。
三、诈骗李某丁的证据
1、被害人李某丁的陈述证明，张志军借他钱时，开始说他做大米生意需要钱，后来说他经营的饲料厂资金周转不开，从2011年到2012年，一共借了4次，还了2次。2013年7月，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，他才知道被骗了。张志军还欠他5万元。这5万元是分两次在张志军家里给张志军的。他之所以借钱给张志军，是因为张志军开始借他钱时，承诺的利息都兑现了，本金也还他了，他觉得张志军信誉还可以，所以后来他就陆续借给张志军5万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与李某丁的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某丁成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，当时他给李某丁说他的饲料厂资金周转不开，让李某丁借些钱给他，事后付给李某丁一分二的利息。李某丁借给他现金5万元，他给李某丁写了两张借条，一张是3万，一张是2万。这些钱有些赔到生意里了，有些买彩票输了，有些胡乱花了。当时他用假名字张志军写的借条，他用假名字是因为他是脱逃犯，不敢暴露自己的真实身份。如果他跑了，李某丁就找不到他，他跑到内蒙就是为了躲债，如果在内蒙买彩票中奖了，他就回来给李某丁还钱，如果中不了，李某丁的钱也就不还了。
四、诈骗王某丙的证据
1、被害人王某丙的陈述证明，张志军骗了他25万元，他跟前有8张欠条，总额23.5万，还有1.5万没有打欠条。张志军说自己的饲料厂周转资金不足，向他借钱，从2010年年初开始到2013年年初，张志军从他跟前借过多次钱，也还过。2013年7月份，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，才知道自己被骗了。张志军还欠他25万元。当时张志军给他说一分的利息。他的小名叫王小民，张志军以为他叫王小明，所以给他打借条时就写的小明，他之所以借钱给张志军，是因为张志军开始借他钱时都及时还本付息，他觉得张志军信誉还可以，就陆续把钱借给张志军。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件八张，证明的内容与王某丙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，王某丙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他认识王某丙，他一直叫王某丙小名王小明。他前前后后一共借了王某丙23.5万元，其中7万元通过转账转到了马某的账户，剩余都是现金。他向王某丙借钱时说他的饲料厂资金周转不开，让王某丙借些钱给他，事后他给王某丙一些利息，当时他向王某丙承诺利息是一分。他记得他给王某丙一共写过八张借条。民警给他看的八张借条是他给王某丙写的。这些钱一部分赔在生意里了，一部分买彩票输了，一部分他胡花了。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，王某丙就不会找到他，他跑到内蒙就是为了躲债，他如果在内蒙买彩票中奖了，他就回来给王某丙还钱，如果中不了，王某丙的钱也就不还了。
五、诈骗骆某甲的证据
1、被害人骆某甲的陈述证明，大概是在2006年，张志军来到他家说他做生意缺少资金，当天他就借给张志军10万元。2007年，张志军又以做生意资金不足借了他5万元。2012年张志军说他的饲料厂生意很好，让他入股，他又给了张志军20万元。2012年底，他找到张志军说不想入股了，要求张志军把借他的钱和入股的钱全部还给他，张志军说没有钱给他还，让他把借给他的钱和入股的钱连本带息一共50万元全部入股。2013年7月，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，他才知道自己被骗了。张志军给他写了借条，但是这个借条上的金额是65万，其实他的本金只有35万，其余是分红和利息。张志军向他支付过三次利息，总计3.5万元。他之所以把钱借给张志军，是因为他和张志军认识多年，张志军在村上口碑还可以，答应支付给他的利息高出银行很多，入股又给他每年分红5万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与骆某甲的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
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