四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川3401刑初70号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人张贵园，男，1989年11月27日出生，居民身份证号码4521231989********，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇。因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月6日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月11日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。
被告人张贵银，男，1986年12月18日出生，居民身份证号码4521231986********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇。因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月6日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月11日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人徐荣山，广西共恒律师事务所律师。
被告人黎清耀，男，1989年5月15日出生，居民身份证号码4521231989********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县中华镇。因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月6日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月11日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。
被告人胡召华，男，1988年4月4日出生，居民身份证号码4521231988********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县镇。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年8月4日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月29日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人李硕海，广西共恒律师事务所律师。
被告人胡东华，男，1985年10月3日出生，居民身份证号码4521231985********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月28日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月29日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。
被告人张贵通，男，1984年1月10日出生，居民身份证号码4521231984********，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇。因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年7月15日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2017年8月11日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉字（2018）6号起诉书指控被告人张贵园、张贵银、黎清耀、胡召华、胡东华、张贵通犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月27日公开开庭进行了审理，西昌市人民检察院指派检察员谢鹏、王元出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
西昌市人民检察院指控，2017年4月被告人张贵园、张贵银自广西壮族自治区宾阳县到桂林市，租住唐冬梅位于桂林市象山区桂青路16号百年荟城市广场2栋506号的出租房专门从事网络电信诈骗，随后被告人黎清耀也自宾阳县来到桂林市找张贵园与张贵银，三人同住在一起，黎清耀负责做饭、洗衣，打理张贵园、张贵银的日常生活。2017年4月21日，张贵园、张贵银在其租住的出租房中实施网络电信诈骗，张贵园通过互联网获取了凉山州文广传媒公司的相关信息后，随即冒充该公司领导王某向招聘人员黄某发送短信，要求黄某将公司通讯录发送到自己指定的邮箱。获取到凉山州文广传媒公司通讯录后，张贵园向凉山外|文广传媒公司出纳被害人王某发送短信，要求其加入自己建立的“凉山州文广影视传媒”QQ群，张贵园在QQ群内冒充公司领导王某，以公司与其冒充的张某签订合同存在瑕疵需要退还保证金为由，要求王某向其指定的账户转款15万元。王某通过网银将15万元转入张贵园指定的账户后，张贵园、张贵银迅速联系专门为诈骗人员取款的被告人胡召华，要求胡召华提供银行卡取现。胡召华遂联系被告人胡东华，并由胡东华提供了银行卡取款，胡东华又联系了被告人张贵通一同取款。胡召华将银行卡号发送给张贵园后，张贵园通过网银将15万元分别转入胡召华提供的4张银行卡，转款7万元后剩余8万元因被冻结无法继续转账，转走的7万元由胡召华安排胡东华、张贵通在宾阳县ATM机上取现，扣除银行手续费后取现69000余元。胡东华、张贵通将现金交给胡召华后，胡召华按取现金额的10%支付了两人7000元酬劳，胡东华与张贵通各分得3500元。
公诉机关为支持指控，当庭出具了物证、书证，证人证言，被告人的供述及辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据支持公诉。公诉机关认为被告人张贵园、张贵银、黎清耀、胡召华、胡东华、张贵通的行为构成诈骗罪，且数额巨大，依法应追究六被告人刑事责任。被告人张贵园在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张贵银、黎清耀、胡召华、胡东华、张贵通系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。特向西昌市人民法院提起公诉，请依法判处。
被告人张贵园对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪请求从轻判处。其辩护人对公诉机关指控罪名和事实无异，认为指控诈骗金额应认定为7万，另8万未遂，被告人有退赔，取得谅解情节，一向表现好，家中有两小孩，请求从轻处罚，建议处3年以下有期徒刑。
被告人张贵银对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪请求从轻判处。称自己没有给过黎清耀钱。其辩护人对公诉机关指控张贵银的罪名和认定其从犯无异议，认为指控诈骗金额15万元有异议，应该认定7万。张贵银已赔偿、取得谅解，有系初犯偶犯，有坦白情节，建议处1年以下有期徒刑，并退还扣押的汽车。
被告人黎清耀辩称，我不知道张贵园他们从事诈骗活动，我拿到张贵园的1000多元，都是用于买菜等生活开支。我不懂法，知道错了，请求从轻处罚。其辩护人认为黎清耀构成诈骗罪，但情节轻微，属帮助张贵园、张贵银打理生活，犯罪情节较轻，系从犯，并当庭认罪，积极退赔，取得谅解，请求从轻处罚，建议处8至10个月有期徒刑。
被告人胡召华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，因不懂法犯法请求从轻判处。其辩护人对公诉人指控胡召华犯诈骗罪无异议，但认为诈骗金额应认定7万，胡召华在诈骗活动中系从犯地位，可减轻处罚。归案后认罪，具有坦白情节，积极退赔，取得谅解，并且家庭困难，请求从轻处罚，建议判处10个月以下有期徒刑。
被告人胡东华、张贵通辩称，当时取钱时不知道是他们诈骗来的钱财，认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年4月被告人张贵园、张贵银自广西壮族自治区宾阳县到桂林市，租住唐某位于桂林市象山区桂青路16号百年荟城市广场2栋506号的出租房专门从事网络电信诈骗，随后被告人黎清耀也从宾阳县来到桂林市找张贵园与张贵银，三人同住在一起，由黎清耀负责做饭、洗衣，打理张贵园、张贵银的日常生活。2017年4月21日，张贵园、张贵银在其租住的出租房中实施网络电信诈骗，张贵园通过互联网获取了凉山州文广传媒公司的相关信息后，随即冒充该公司领导王某向招聘人员黄某发送短信，要求黄某将公司通讯录发送到自己指定的邮箱。获取到凉山州文广传媒公司通讯录后，张贵园向凉山外|文广传媒公司出纳被害人王某发送短信，要求其加入自己建立的“凉山州文广影视传媒”QQ群，张贵园在QQ群内冒充公司领导王某，以公司与其冒充的张总签订合同存在瑕疵需要退还保证金为由，要求王某向其指定的账户转款15万元。王某通过网银将15万元转入张贵园指定的账户后，张贵银应张贵园安排迅速联系专门为诈骗人员取款的被告人胡召华，要求胡召华提供银行卡取现。胡召华遂联系被告人胡东华，并由胡东华提供银行卡取款，胡东华又联系了被告人张贵通一同取款。胡召华将银行卡号发送给张贵园后，张贵园通过网银将15万元分别转入胡召华提供的4张银行卡，转款7万元后剩余8万元因被冻结无法继续转账，转走的7万元由胡召华安排胡东华、张贵通在宾阳县ATM机上取现，扣除银行手续费后取现69000余元。胡东华、张贵通将现金交给胡召华后，胡召华按取现金额的10%支付了两人7000元酬劳，胡东华与张贵通各分得3500元。
另查明，被告人胡召华获利4500元。案发后六被告人退还受害单位被骗财物，取得谅解。
证明上述事实的证明有：
物证、书证
1、六辩护人户籍资料，证实被告人具备完全刑事责任能力。
2、抓获经过，证实侦查后抓获。
3、扣押清单，摘要:扣押黑色轿车一台、农行卡一张、苹果手机一部、oppo手机一部、行驶证一本、车钥匙一套、署名刘小庆的银行卡一张、电话卡、身份证复印件、署名扬克敏的银行卡、电话卡、黑色U盾、委丰蕾银行卡一张、电话卡、白色K宝、手机卡一张、手机卡一张。
4、扣押清单，摘要:扣押黎清耀银行卡两张、手机一部。
5、扣押清单，摘要:扣押胡东华银行卡三张、人民币4400元。
6、其他证据材料，摘要:胡东华、张贵通使用银行卡的取款记录。
7、提取笔录，摘要:提取了王某通过网银转账的回单凭证8页，转款金额15万元;
实施诈骗时对方发在QQ群里伪造的通过建行网银向凉山州文化广播影视传媒公司王某转款15万元的凭证截图;
被告人张贵园建立的凉山州文化广播影视传媒QQ群内的部分聊天记录截屏。
8、接受证据材料清单及材料，摘要:王某转款15万给张健的网银支付回单;张某转款15万元给王某的汇款记录手机截屏;被告人在QQ群内与王某的聊天记录手机截屏，内容为要求王某从公司账上转款15万元给张总的全过程。
9、提取笔录，摘要:在唐某处提取了张贵园、张贵银、黎清耀租房时微信名为行者的微信号与唐某的聊天记录。
10、银行交易记录、银行录像截屏，手机截屏照片摘要:黄锦玲、姚梅香、张贵园、蒙迪的银行交易记录;
张贵通、胡东华、胡召华2017年4月21日在宾阳县取款时的录像截屏;
唐某手机微信聊天记录截屏，内容为行者租房的聊天记录，唐某手机上为固定租房人身份信息的身份证照片，有黎天宇、黎清耀、张贵银的身份证照片，以及租房时开来的黑色轿车的照片。
11、书证，摘要:王某被诈骗后15万元的资金流转过程示意图，涉案资金在银行的流水记录，胡召华2017年4月21日与张贵银、张贵园、张贵通、胡东华的通话记录。
12、扣押、发还清单，摘要:在张贵园律师处扣押其代交的涉案资金7万元并发还给被诈骗单位员工伍某。
13、谅解书摘要:被害单位凉山文广传媒对张贵园等人出具的谅解书。
二、受害人、证人证言
1、证人伍某证言，摘要:聊天记录截屏中显示的邓某和王某的聊天记录，是后来我们截屏保留证据的时候，对方把王某的名字改成邓某了，但是内容中可以看出来是王某在和王某对接工作。
2、证人唐某证言，摘要：2017年3月份一个陌生男子给我打电话问我的房子租不租短租。我问他租多久？他说租十多天。我开始没有同意，我给他说“你租十多天还不够我打扫费”，他说“你这次租给我，下次我还要租的”。我心想试试看嘛，我们就加了微信，我通过微信把我的房子的地址发给他。他下高速时电话联系我，我就到出租的房子等他。他是开车来的，我们谈好后才知道是三个男子住。他们说是住十天(没住够十天也按十天算)，我给他们说一天120元，押金1500元，就是2700元。他们说钱不够，就微信转了一点给我，又去取了一些现金凑够2700元给我。我照了其中一个人的身份证，其余两人的身份证说是在车上，我们又下楼去照，同时我还把他们的车也照了。之后我把房门的密码告诉他们，我就走了。过了几天，他们说他们要回去扫墓了，扫墓结束后我们也可能回来这里租房住。2017年年4月份，还是之前这个微信联系我问我房子租出去没。我说:“还没有”，他说:“还要租我的房子”。我问“你租多久？”他开始说“租两个月”。后来他又说“他只有2000元，先给你2000元，剩下的月底给你”。我想也可以，就让他微信转了2000元给我，我就把房门密码给了他。大概一个月的时候，他微信联系我说:“我们要退房。我就让他们先走，过了几天我才去看的房子。
3、受害单位工作人员王某陈述，摘要:2017年4月21日16时许，我收到电话号码为15975****xx的人发来短信，要我加入公司高管QQ群，说老板有急事要交待，加入群后名为邓某的QQ号与名为王某的QQ号在联系工作上的事，后名为王某的QQ号让我联系广东的张某问保证金是否打回，联系后张总告知之前签订的合同第三条有问题需要重新签订，并要求将之前打给王总的15万保证金打回给张总，然后我在群里给王总(王某)核实后，王总在群里截图给我，证实张总之前已经将15万元保证金打给了王总，因此我信以为真，后来王总在QQ群里叫我马上从公司里把钱退给张总，他还在开会，等回公司再把钱补回公司，手续以后补，以免影响双方接下来的合作，开始我以银行5点之后不能转款为由一直未打款，17:30后王总一直在群里催我转款，我便说公对私不能转款，王总说大额不能转但小额可以，于是我将此事告诉了财务主管黄某，黄某叫我试一下，于是我在黄某审核后于17:46转了一笔款，结果真的转出去了，然后我就把15万元分成7笔2万和1笔1万转给对方，中间转了一笔3万因为对方姓名录入错误没有到账，我就分成了1笔2万和1笔1万，后来王总在QQ群里要求我再转10万元给张总，这时财务主管黄某认为有问题，便到办公室问王总，结果王总说没这回事，我才反应过来上当了，于是就报了警。
4、受害单位工作人员黄某陈述，摘要:2017年4月21日5时30分许，我在公司刚和总经理(王某)开完会回到我自己的办公室，然后我们公司出纳(王某)就给我说“现在急需给一个所谓咋天和公司总经理(王某)洽谈过业务的'张总'转账十五万元人民币”。然后我不同意，我说银行五点以后对公账户无法转款。”以此理由拒绝。过了一会，我们公司出纳(王某)把她和QQ群名为“凉山文化广播影视传媒”的QQ聊天记录给我看，显示“王总”说自己正在开会不方便接电话，并且在QQ群里发了一张转给我们公司王总(王某)工商银行，卡号为:621226180362328xxxx的工商银行交易转款十五万元人民币的截图。要求及时付款否则会耽误合同签订，影响公司信誉，QQ群里名为“凉山文化广播影视传媒-
王某”一直催促尽快付款，可以以一两万小额的方式转入“张总”建设银行的私卡，卡号为:621700200004024xxxx先把钱转过去，她再从自己私卡将十五万元人民币还回公司并补办手续，此时我误以为真的是公司建的群，误以为“凉山文化广播影视传媒王某”就是我们公司王总，当时也有想到去王总办公室问一下王总，但考虑到王总现在正忙于开会(确实在开会)就没有去请示直接登录银行账户复核付款。付款成功之后，对方又在QQ上和我们公司出纳联系要求再付十万元人民币，此时我才发现事有蹊跷，直接去到我们公司王总(王某)办公室问是否有通知出纳转款十五万元给一个在2017年4月20日洽谈过业务的“张总”，并要求再转十万元，我们公司王总回复说:“没有通知过任何人转款，也没有一个所谓的'张总'洽谈业务”。我才反应过来被电信诈骗了，于是就拨打110报了警。
三、被告人供述及辩解
1、被告人张贵园供述及辩解，因为我们宾阳县对电信诈骗的打击处理风声比较紧，我们决定到外地去做，我提出到桂林。到桂林去做过两次，3月底去租了个房子，当时也是和张贵银、黎清耀去的，呆了几天就回宾阳扫墓。2017年4月19日，我在桂林市象山区租住房中利用QQ进行诈骗。4月20日，我出门去购买了一些日用品和一些作案工具，作案工具是一台黑色的联想笔记本电脑，一部小米手机和两张手机卡(158号段，归属地是广东广州)4月21日早上9点多钟，我起床以后就上网在58同城上面找发布招聘信息的公司，我看到有一个叫凉山州文化传媒公司的在发布招聘信息，我就在招聘信息里面找到招聘人的电话号码(我不记得她的姓名和联系电话了)，接着我就给她发短信，让她把公司在职人员的通讯表发给我。我收到通讯表以后就建立了一个叫“凉山州文化传媒”的QQ群，我就发了一个群号给她，让她叫出纳加了这个群。一开始，我化装成该公司经理的QQ号建立了这个叫“凉山州文化传媒”的QQ群，我又使用另外一个QQ号化装成该公司老总加进去。等到这个出纳进去以后，我就使用该公司老总的QQ号跟她讲:“你现在联系一下广州的老板，问一下对方合同款打过来没有”。同时，我将自己4月20日购买的手机号发给这个出纳，让她打电话联系。过了几分钟的样子，这个女出纳就打过来电话“我是凉山州文化传媒公司的，我们老板让我问一下，你那笔合同款打过来没有”，我说“我现在马上安排”。挂了电话以后，这个女出纳在群里讲“对方说马上安排”。我回复了一个“好的”。过了一会儿，我就在群里给她说“对方已经将钱打到我的私人账户了，你继续联系对方问一下同不同意合同的条款。”紧接着，我就接到这个女出纳打来的电话问我同不同意这个合同，我告诉她这个合同有问题，我不同意。她就问“你不同意这个合同是吗?”我说“是的，我不同意这个合同，先前打过去的合同款，你们先退过来”。她在电话里面说会将这个意思转达，就把电话挂了。然后，这个女出纳就在群里给我说，对方不同意这个合同，要求先把款退还。我就说，你先从公司把这个款退还给对方。她说“好的”。我把一张开户人为张*的建设银行的卡号发给她，她一会儿就将钱15万元转过来了。这笔钱过来以后，我立即联系了胡召华，“你把卡号发过来，我把钱转进去。”胡召华随后用短信给我发了四张银行卡卡号和开户人信息过来，我通过网银转到这四张银行卡上(我记得有一张是中国银行的)，但是只转成功7万块，剩下的全部被冻结了，一张银行卡转了1万元，其他三张转了2万元。转完了，我就打电话给胡召华说已经转好了，胡召华说，好的。我当时跟胡召华约定的是取出款以后，胡召华要抽10%，然后用到的银行卡每张要给700块费用。我告诉胡召华，钱取出来了以后就存在我的卡里，我用短信发给他，账号622845083804772xxxx，开户人是蒙某（张贵园妻子）。4月21日晚上到22日凌晨之间，胡召华把钱存进了这个账户，他存入了10万元左右。这10万元里面有6万元左右是我这次转给他，他收了手续费后余下的，剩下的钱第二天我问胡召华，他说是我哥张贵银那边的，他让一起存在我的账户。第二天我就将这笔钱取出来拿给我哥了（张贵银）。胡召华给我讲钱转过去之后是张贵通去取的钱。胡召华平时就是帮一些人取款的，“做工”搞到钱以后就会找他把钱取出来。他又会找人去ATM机取款，最后收取取款金额10%的手续费，每张银行卡收取700元左右的使用费，另外取款发生的手续费也要扣除，最后才把剩下的钱交给我们。租住的房子有两个房间，我住一个房间，张贵银和黎清耀住另一个房间，他们做什么我不知道，黎清耀是张贵银叫来的，主要是负责给我和张贵银打理一下日常生活，他没有和我们一起从事诈骗，因为他不会，他只知道我们是在从事诈骗工作，但是具体操作他不知道，我进房间了就把门反锁了，很少从房间出来，不想让他看到，张贵银有没有教过他我就不知道了，最后给他多少钱是我们自己决定，骗得多就多给点，骗得少就少给，没骗到就不给，这算是我们之间的“默契”吧。日常开销都是我负责，这次完了以后我给了黎清耀1800元钱。路上给黎清耀800元时，我哥张贵银看见的，后面给1000元，我哥没看见，但黎清耀也应该给他说过，因为他们关系比较好，经常都在以前玩。
黎清耀跟我和张贵银去过两次桂林，具体第一次是2017年3月底跟我们去桂林租房，第二次是4月17日前后，当时我和张贵银已经到了桂林了，第二天黎清耀才自己坐车过来的，我和张贵银在桂林实施QQ诈骗的时候，黎清耀给我们打理日常生活，买菜做饭、洗衣服之类的，第一次去的时候不清楚黎清耀是否知道我们在搞诈骗，但第二次他应该是知道的，我和张贵银在车上还聊起过实施诈骗的过程，黎清耀肯定是清楚的，但我们骗到多少钱一般是不会告诉他的。诈骗成功后我分两次给了黎清耀1800元钱，算是黎清耀这几天照顾我们的辛苦费。黎清耀知道我们诈骗得手，我们之前就说过，钱骗到手，马上就离开桂林回去，所以我们通知他回宾阳的时候，他就知道我们已经诈骗得手。2017年4月21日诈骗成功后，我叫张贵银给胡召华打电话，问胡召华有多少银行卡赶紧把卡号发过来，后面胡召华用短信把卡号发给我，我用网银向3张一行卡转账后，银行卡不够了，我又让张贵银跟胡召华联系，继续找卡，我当时正在和凉山州文广传媒的出纳联系，想要她再打些钱过来，所以就让张贵银跟胡召华联系取款的事，后面我忙得差不多了，也在跟胡召华联系让他找卡取钱。当时胡召华发了四个卡号来，我转走了三笔2万的，一笔1万的，一共7万元。再转第五笔款时，发现剩下的钱被冻结了。胡召华取出钱后，要扣除10%的费用，还有每张卡500元的手续费。
2、被告人张贵银的供述及辩解，2017年3月的一天，我和张贵园、黎清耀三人去桂林，当时是开的桂AFTx**丰田凯美瑞去的，到的时候大概是下午五点左右，去的目的主要是我弟弟张贵园到桂林租房子搞QQ诈骗，我和黎清耀本来是打算去玩的，到了桂林租房子那个小区时，我弟弟上楼和房东谈，我和黎清耀在楼下等，我弟弟和房东谈好后见我和黎清耀在，就说让我和黎清耀把身份证给他们拍照留底，我和黎清耀就把身份证拿给房东女老板拍照了，之后我们就进房间了，租好房子黎清耀应该是知道租房的用途主要是用于搞QQ诈骗的。第二天我就和黎清耀到附近的景点玩了一下，张贵园没去，我也不知道他在房间干什么，因为快到清明节了，我们要回宾阳扫墓，在桂林待了四天我们就回去了。清明节过后，2017年4月的一天，我和张贵园就去桂林之前租好的房子搞QQ诈骗了，去之前我给黎清耀说，他说有事让我们先去，他之后到桂林找我们。黎清耀是去帮我们做饭、洗衣服、搞后勤服务的，平时买菜开支都是张贵园给的。他没有参与诈骗，我们也没给他说过，但他应该知道我们在搞QQ诈骗。我来之前在宾阳买了一台手提电脑、两张北京开户手机卡、两张广东开户的手机卡、一部手机，还事先买好绑定了网银几张银行卡。我只做过4月20几号这一起，我在百度网上找信息，找到后我就给三十家公司发信息，然后等回复，有两家公司回复，但有一家公司信息不全，我就选定另一家公司做QQ诈骗。被骗的公司我记不得了。我注册了一个QQ群，群名字就是这家公司的名字，我把通讯录里的总经理、副总的名字加进去，然后再通知发通讯录给我的这个人，让他通知公司财务进QQ群，等财务进来后我就冒充公司领导，问他公司现在有多少钱，……(陈述另一家公司被骗的经过)。胡召华是专门帮诈骗的人取钱的，取钱要收取15%的手续费，胡召华是长期从事诈骗和长期帮别人取现的行当，我们只要诈骗成功之后随时都可以找他取现，取现成功后，他会按照金额多少抽取相关比例的费用。胡召华跟我说过，跟我同一天诈骗回来的钱，有一笔被冻结了，取不出来，但这笔钱不是我骗来的。干我们这行的不喜欢打听别人诈骗的事，知道的越少越好。
3、被告人黎清耀的供述及辩解，我和张贵银要熟悉一些，是朋友关系，一起喝酒的时候认识的，认识有两年多了。张贵园是张贵银的弟弟，我和张贵园不熟，只是认识，偶尔见一次面，是很一般的朋友。我不知道他们在做诈骗，我没有和他们一起做过诈骗，2017年4月左右张贵银约我到桂林市去玩，我就跟着去了。具体是什么时候到桂林的我也不记得。租房是张贵园联系租的，具体他是怎么和房东联系上的我不知道，房子是两室一厅一卫的结构，面积大概有70-80平方。租金大概是3000块，他们是怎么和房东谈的租金问题，还有租金是怎么拿给房东的我都不清楚。房屋租住登记是用我的身份证登记的，当时房东要登记，我也没多想就用我的身份证给房东登记了，添加微信是房东说要通过微信给我们发送电费和水费的使用情况，结算水电费，所以就加了房东的微信。我们在那里待了几天就回去了，只有第一天去象鼻山和解放桥逛了一下，后面几天都是在房间里面，张贵园一直在他房间里面不知道干什么，张贵银有时出来和我一起逛一下，期间我帮他们洗过衣服、做过饭。第二次去桂林是2017年4月十几号，张贵银叫我去桂林旅游，我觉得在家无聊就去了，我们到桂林以后直接到了他们租的房间，准备去玩结果也没有去，基本上每天都呆在房间里面，我自己偶尔出去逛逛，然后买点菜回来，在住的地方做饭，因为我觉得我年龄小一些，这些小事就我来做了。有时候也直接给他们买现成的回来。张贵银和张贵园平时都在房间里面，特别是张贵园，很少从房间里出来。张贵银大部分时间也呆在房间里面，偶尔出来到客厅看看电视，玩玩手机。但我不知道他们俩具体在房间里面是做些什么。我在那儿除了自己出去逛逛，就是买菜回来做做饭，还有洗洗衣服。房租是张贵园给的，给张贵园、张贵银买东西是他们拿钱给我，我帮他们买回来。买我自己的个人物品是我自己出钱。平时吃饭，外面买东西回来吃之类的，有时候是张贵园给钱，有时候是张贵银给钱，有时候是我给钱，没有一个人在负责固定的开销。在桂林的开支大家都出，我每次开支大概1000元左右，都是我自己个人物品的开支，张贵银大概每次1000元左右，张贵园每次7、8百元左右。我从宾阳去桂林时不知道张贵园、张贵银在干什么，去了桂林几天，我发现张贵园很少出门，当时我就有点怀疑他在做犯法的事情，但我也没想进去看，反正我就该做饭就做饭，该买烟就买烟，就是这样。大部分时间我都睡客厅，有时也和张贵银睡床，他们没有给过我任何报酬。
4、被告人胡召华的供述及辩解，张贵银和张贵园是两兄弟，专门做QQ电信诈骗的，我是在他们诈骗得手后专门帮他们找人取钱的，从中收取20%的手续费，但这个钱我只得很少一部分，因为我不亲自去取钱，大部分是我找的,亲自去取钱的胡东华和张贵通得了。一般来说张贵银和张贵园外出诈骗之前会先跟我联系，让我找好人帮忙取钱，4月10多号的时候，我在村里铁皮厂遇见张贵银，他开着他的黑色丰田车从我面前经过时停下来问我有没有银行卡，让我找银行卡帮他取钱。后面我找到胡东华和张贵通，问他们要不要取款，要去取款就自己找银行卡。在4月21日，张贵银和张贵园成功转款136000元左右，扣除我收取20%的手续费27200元和取款时银行收取的手续费，大约剩下102600元，手续费我只拿了2000元，剩下的都给了胡东华和张贵通。（同时陈述5月初和5月中旬两次帮助张贵银取出诈骗款及得好处费的经过）。
2017年4月21日下午，张贵银和张贵园都打电话和我联系，说有一笔15万元的钱要进来，让我找银行卡取钱，我在电话里跟张贵银和张贵园说按照20%收取手续费，我把卡发给张贵银和张贵园以后，他们转过来70000元钱，后面的被冻结了，我让胡东华他们取款，扣除银行的手续费后还剩69000元多，最后我给胡东华他们的手续费是10%，也就是7000元，另外还付给胡东华每张银行卡500的手续费共1500元。张贵银在出去诈骗前专门来找过我，问我有没有银行卡，要我帮他找卡，张贵银找了我以后我才去找胡东华的。
5、被告人胡东华的供述及辩解，我是帮别人取电信诈骗的钱的，取了钱以后我收10%的手续费，都是胡召华叫我去取钱。第一次叫我帮他取钱的时间是今年(2017)年的四月份，当时我记得己经过了清明节，具体哪一天我记不住了，当时是中午还是下午的样子，当时我在村子里面玩，胡召华就联系到我，问我有一笔钱叫我去领，问我去不去，我就说要去，当时我就知道他叫我去取的钱肯定是来路不正的钱，但是我不知道他这个钱的来历，我没有问，他也没有说过，我同意帮他取款以后，他就问我有几张银行卡，意思就是他要将钱转到我提供给他的卡号上面，然后我再用提供卡号的的卡去银行取现金出来，我当时就跟他说我有五张卡，是我刚买的就是准备用于帮人取钱的，还不知道能不能用，因为我也不知道这几张卡的状态是否正常，当时这五张卡就在我身上，我就将五张卡的卡号给了胡召华，五张卡就留在我身上，胡召华就叫我去银行查一下看这五张卡的状态是否正常，我就叫上我们村里面的张贵通，我告诉他去取钱可以收10%的手续费，他就和我一起去了新桥镇的农业银行和邮政银行网点去查询了一下，我给了他两张银行卡叫他去查询，我自己拿了两张银行卡去查询，发现这些卡的状态都是正常的，我就打电话告诉胡召华说这些卡都是正常的，都可以用的，大约过了十分钟左右，胡召华就打电话通知我，告诉我说钱己经转好了，叫我马上去取，接到通知后，我就去宾阳县新桥镇的农业银行和邮政银行去取的，他就往这几张卡里面打钱，只有四张卡里面有钱，我就取了两张银行卡里面的钱，一共四万块钱的样子，具体的金额我记不住了，因为每张卡只能取两万，取的时候还会扣除一些手续费。取出来之后我就将钱送到胡召华家里面将钱给了胡召华，我和张贵通一起去的，他取的具体金额我记不清了，要问张贵通才知道，应该也是四万元，给了胡召华以后，胡召华就给了8000块钱的“水钱”也就是帮他取钱的报酬，我就分了4000给张贵通（含每张卡要给500元），然后我们三个人一起离开胡召华家，我和张贵通各自回家了，胡召华就拿着我们帮他取的钱走了，他可能是去把钱交给叫他帮忙取钱的人去了，后来我还买了一包五十块钱的“真龙牌”香烟给胡召华，表示感谢他给我介绍业务。取了款以后张贵通把两张银行卡给了我，我把卡放在家里面了。第一次的经过就是这样。2017年5月的一天(清明节之后具体那天我也不记得了)，胡召华又叫我帮他取了一笔钱，这次是我一个人在新桥镇上的ATM机上取的，还是用的我之前买的那5张银行卡，这次取了多少钱我不记得了，这次没有收银行卡费用。
我知道胡召华一直在帮人介绍取钱，这些钱都是QQ诈骗得来或者赌博的来的钱，我就自己在网上花了300块钱买了5张银行卡交给胡召华，让他帮我介绍业务取钱。4月21日下午我卖了水果刚到家，胡召华就到我家找到我问我要不要去取钱?我告诉胡召华要去。然后，胡召华给了我5张卡让我去查一下银行卡的状态，我在村子外面就遇到了张贵通，问他要不要一起去，可以得10%的手续费。张贵通就坐上我骑着的电动车跟着我一起到了新桥街上，我拿着5张卡到新桥镇上的农行ATM机查询了银行卡状态，卡都是正常的。我打电话告诉胡召华说卡都是正常的，胡召华就让我在街上等着。过了几分钟，胡召华打电话说钱过来了，胡召华还告诉我说有一张卡上没有钱，让我收起来。我拿了两张银行卡给张贵通，我自己拿着剩下的两张银行卡到新桥的农行ATM机取款，但是那台A**机里没有钱了，我就拿着卡到了新桥的邮政ATM机取款，邮政银行网点内只有两台A**机，一台只能取钱，一台可以存钱和取钱。我分别在两台A**机上将两张银行卡内的钱全部取了出来，因为要扣除手续费，一张卡取到19900元，一张卡取到20000元，总共取出来39900元现金。当天胡召华给了我和张贵通7000块钱，这7000块钱是按照10%给我们的手续费，我和张贵通总共取出来的钱就是70000块钱的样子(当时好像差一点到70000块钱，胡召华就按照70000块来给的)。所以扣除我取款的39900元，张贵通取了不到30000块钱的样子。
7000元钱我和张贵通平分了，一人得了3500元。
6、被告人张贵通的供述及辩解，我和胡召华、胡东华两个都是张村四队的人，我们从小就认识的，我们3家相隔也就两三百米。在今年4月19号前后，胡召华问我“你要不要去领钱(取款)?”我问他给多少钱的水(酬劳)，胡召华告诉我说10%，我就答应了，胡召华当时给了我3张银行卡，密码就写在卡的背后。胡召华当时说:“如果有钱的话我打电话给你或者来找你，你就去取”。到了4月21号的时候，胡东华在我找到我说.“胡召华让你跟着我一起去取钱，那3张卡上有四万多块钱。”我跟着胡东华到了新桥镇的街上，我拿着一张银行卡到农业银行的ATM机取出现金10000块钱左右，因为ATM每次只能取500块，我就拿着另一张卡到了邮政银行的ATM机接着取款，总共取出来13000元，胡东华拿着一张卡也去取钱了，大概取了20000块钱的样子，具体金额我不记得了。我们取了钱回去以后，胡召华拿出一张银行卡给我说:“这张银行卡上还有3000块，你去领一下”。我拿着这张卡去到丽阳天下下面的工行取得3000块出来。最后，我和胡东华帮胡召华取出来大概是46000块钱，我们提了10%的酬劳，我和胡东华每人分了2300元。
2017年4月21日那天，我和胡东华去取过一次钱，当时胡东华让我和他去取钱，取出来大家按照10%的比例收取手续费，胡东华给了我两张银行卡，我们分头去取钱，当天我们总共取了
69000元多一点，胡召华给我们手续费的时候是按照70000元算的，给了我们7000元，我和胡东华一人分了3500元。我去农行和邮政银行取款时都是骑胡东华的灰色电动车，当时我坐胡东华的车到了邮政银行，胡东华下车后，我继续骑他的车去农行取款。我去丽阳天下工行取款，骑得我朋友的红色电动车，取款时我穿的是棕色和黑色相间的毛衣，还戴了一副眼镜。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、张贵银的辨认笔录，摘要:张贵银辨认作案地点及张贵园、黎清耀、张贵通、胡召华、胡东华。
2、黎清耀的辨认笔录，摘要:黎清耀辨认张贵银、张贵园。
3、胡召华的辨认笔录，摘要:胡召华辨认张贵银、张贵园、胡东华、张贵通。
4、胡东华辨认笔录，摘要:胡东华辨认胡召华、张贵通。
5、张贵通的辨认笔录，摘要:张贵通辨认胡召华、胡东华。
6、张贵园指认作案现场笔录及照片，辨认胡召华、胡东华、黎清耀、张贵通。
五、视听资料、电子数据。同步录音录像、胡东华、张贵通取款视频录像、被告人指认现场视频录像。
上述证据经庭审质证，证据来源合法，证据之间，相互联系，相互印证，形成锁链，足以认定上述事实。
本院认为，被告人张贵园、张贵银、黎清耀、胡召华、胡东华、张贵通无视国家法律，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的欺骗手段，骗取他人财物15万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。西昌市人民检察院指控六被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张贵园系主犯，被告人张贵银、黎清耀、胡召华、胡东华、张贵通系从犯，对从犯依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张贵银、胡召华的辩护人认为其诈骗金额应认定为7万，与查明事实不符，本院不予采信。被告人张贵园虚构事实，骗取受害人15万元已进入张贵园指定账户（张某621700200004024xxxx），被实际控制，在多名被告人分工协作下，成功从银行ATM机取出7万后，因账户被冻结，意志外的原因余款8万未被取出，不影响对诈骗金额的认定，故，对公诉机关指控犯罪金额，本院予以支持。本院在量刑时会考虑给被害人造成的损失及结合被告人积极退赔、取得受害人谅解等因素给予六被告人罪行相适应处罚，对从犯本院决定依法予以减轻处罚，并根据各自在犯罪中的作用、分工予以罪行相适应的处罚。对被告人黎清耀辩称不知道张贵园他们在从事诈骗活动，与正常人的辨知能力不符，与查明事实不符，本院不予采信。根据《最高人民法院、中高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人黎清耀明知他人实施电信网络诈骗犯罪的，为从事电信网络诈骗的人提供生活保障，以共同犯罪论处。被告人胡东华、张贵通称取钱时不知道是他们诈骗来的辩解，与查明事实不符，本院不予采信。被告人张贵园、胡召华、胡东华、张贵银到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张贵银、黎清耀当庭认罪悔罪，依法酌定从轻处罚。辩护人的其余辩解意见，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人张贵园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。并处罚金人民币3万元。(罚金已缴纳)
二、被告人张贵银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。(罚金已缴纳)
三、被告人黎清耀犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。(罚金已缴纳)
四、被告人胡召华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
五、被告人胡东华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
六、被告人张贵通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（罚金限本判决书生效后三月内缴纳,刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张贵园自2017年7月6日起至2020年7月5日止；被告人张贵银自2017年7月6日起至2018年9月5日至；被告人黎清耀自2017年7月6日起至2018年5月5日至；被告人胡召华自2017年7月6日起至2018年7月5日至；被告人胡东华自2017年7月6日起至2018年7月5日至；被告人张贵通自2017年7月6日起至2018年7月5日至；)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何爱东
审 判 员 谢松甫
人民陪审员 沈 英
二〇一八年四月十九日
书 记 员 向 洋
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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