江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阜刑二初字第00044号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年9月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人卢长春，江苏众想律师事务所律师。
被告人陈某乙（系被告人陈某甲之子）。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年9月2日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
辩护人孙建平，江苏众想律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯集资诈骗罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月7日、2015年5月14日、2015年10月10日公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人卢长春、被告人陈某乙及其辩护人孙建平到庭参加诉讼。在本院审理期间，阜宁县人民检察院以需要补充侦查为由，于2015年7月16日建议本院延期审理，本院依法作出本案延期审理的决定，2015年8月14日，阜宁县人民检察院以补充侦查完毕为由提请恢复法庭审理，本院于当日决定本案恢复审理。本案现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2011年2月至2012年10月，被告人陈某甲、陈某乙二人计议，以与李某甲合伙经营淮安市洪泽县开发经营橡胶粉公司和个人空调门市需要资金周转为由，以支付高息为诱饵，通过他人介绍或口口相传的方式，向社会不特定的多人非法集资，被告人陈某甲非法集资人民币1527000元，被告人陈某乙非法集资人民币1377000元。除人民币163550元借给李某甲使用外，其余款项均被二被告人用于偿还债务、购买车辆、支付他人利息等，致使集资款无法返还。2012年11月19日，被告人陈某甲、陈某乙为逃避债务而逃匿，后于2014年9月2日被江苏省金坛市公安局华城派出所抓获。具体分述如下：
1、2011年2月1日至2012年2月21日，被告人陈某甲以高息为诱饵，3次向高某非法集资人民币100000元。
（1）2011年2月1日，被告人陈某甲向高某非法集资人民币10000元；
（2）2012年1月21日，被告人陈某甲向高某非法集资人民币50000元；
（3）2012年2月21日，被告人陈某甲向高某非法集资人民币40000元。
2、2011年2月15日，被告人陈某乙以高息为诱饵，向王某甲非法集资人民币30000元。
3、2011年8月14日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，向李某乙非法集资人民币30000元。
4、2011年8月21日至2012年5月19日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，10次向梁某甲非法集资人民币360000元。
（1）2011年8月21日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币30000元；
（2）2011年8月27日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币10000元；
（3）2011年9月16日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币20000元；
（4）2011年9月30日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币10000元；
（5）2012年1月11日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币60000元；
（6）2012年1月20日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币140000元；
（7）2012年3月12日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币20000元；
（8）2012年5月17日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币50000元；
（9）2012年5月18日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币10000元；
（10）2012年5月19日，被告人陈某甲、陈某乙向梁某甲非法集资人民币10000元。
5、2011年9月21日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过梁某甲向梁某乙非法集资人民币100000元。
6、2011年10月21日至2012年6月19日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过梁某甲4次向黄某非法集资人民币80000元。
（1）2011年10月21日，被告人陈某甲、陈某乙通过梁某甲向黄某非法集资人民币30000元；
（2）2011年11月26日，被告人陈某甲、陈某乙通过梁某甲向黄某非法集资人民币20000元；
（3）2011年12月5日，被告人陈某甲、陈某乙通过梁某甲向黄某非法集资人民币10000元；
（4）2012年6月19日，被告人陈某甲、陈某乙通过梁某甲向黄某非法集资人民币20000元。
7、2011年12月10日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过梁某甲向马某非法集资人民币60000元。
8、2011年12月20日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过梁某甲向姚某非法集资人民币60000元。
9、2011年10月19日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向王某乙非法集资人民币30000元。
10、2011年11月1日至2012年6月30日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲2次向张某甲非法集资人民币65000元。
（1）2011年11月1日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向张某甲非法集资人民币10000元；
（2）2012年6月30日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向张某甲非法集资人民币55000元。
11、2012年6月15日至2012年8月11日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲3次向吉某甲非法集资人民币40000元。
（1）2012年6月15日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向吉某甲非法集资人民币20000元；
（2）2012年7月8日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向吉某甲非法集资人民币10000元；
（3）2012年8月11日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向吉某甲非法集资人民币10000元。
12、2012年8月25日至2012年9月11日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲2次向曹某甲非法集资人民币20000元。
（1）2012年8月25日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向曹某甲非法集资人民币10000元；
（2）2012年9月11日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向曹某甲非法集资人民币10000元。
13、2012年9月29日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向裴某甲非法集资人民币5000元。
14、2012年10月20日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向嵇某甲非法集资人民币12000元。
15、2012年2月22日至2012年6月1日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲2次向孙某甲非法集资人民币30000元。
（1）2012年2月22日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向孙某甲非法集资人民币20000元；
（2）2012年6月1日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向孙某甲非法集资人民币10000元。
16、2012年4月29日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向张某甲非法集资人民币30000元。
17、2012年5月9日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向朱某甲非法集资人民币10000元。
18、2012年7月30日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲向徐某甲非法集资人民币40000元。
19、2012年7月31日至2012年8月16日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，通过王某甲2次向徐某甲非法集资人民币45000元。
（1）2012年7月31日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向徐某甲非法集资人民币10000元；
（2）2012年8月16日，被告人陈某甲、陈某乙通过王某甲向徐某甲非法集资人民币35000元。
20、2012年1月7日，被告人陈某乙以高息为诱饵，向王某非法集资人民币20000元。
21、2012年1月19日至2012年7月16日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，2次向仇某非法集资人民币20000元。
（1）2012年1月19日，被告人陈某甲、陈某乙向仇某非法集资人民币10000元；
（2）2012年7月16日，被告人陈某甲、陈某乙向仇某非法集资人民币10000元。
22、2012年2月21日，被告人陈某甲以高息为诱饵，向高某甲非法集资人民币50000元。
23、2012年3月2日，被告人陈某甲、陈某乙通过汤某甲以高息为诱饵，向冯某甲非法集资人民币50000元。
24、2012年4月9日至2012年6月11日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，2次向李某丙非法集资人民币50000元。
（1）2012年4月9日，被告人陈某甲、陈某乙向李某丙非法集资人民币20000元；
（2）2012年6月11日，被告人陈某甲、陈某乙向李某丙非法集资人民币30000元。
25、2012年7月16日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，向毛某非法集资人民币10000元。
26、2012年8月18日至2012年10月30日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，2次向蔡某甲非法集资人民币70000元。
（1）2012年8月18日，被告人陈某甲、陈某乙向蔡某甲非法集资人民币20000元；
（2）2012年10月30日，被告人陈某甲、陈某乙向蔡某甲非法集资人民币50000元。
27、2012年9月24日，被告人陈某乙以高息为诱饵，向夏某非法集资人民币30000元。
28、2012年8月18日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，向张某非法集资人民币30000元。
29、2012年9月13日，被告人陈某甲、陈某乙以高息为诱饵，向孙某甲非法集资人民币50000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了证人证言、相关书证、被害人的陈述、被告人陈某甲、陈某乙的供述和辩解等证据，据此认为被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪。公诉机关还认为根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，被告人陈某甲、陈某乙共同集资诈骗，系共同犯罪；被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈某甲、陈某乙归案后如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。
在法庭审理中，被告人及其辩护人提出如下辩解及辩护意见。
被告人陈某甲主要提出：（1）其有能力偿还所借的高利贷，导致无法还钱的原因是其借的高利贷拖欠时间过长、利息过高、李某甲的橡胶粉项目没有成功造成的；（2）指控其向不特定多的人非法集资不符合事实，其中梁某乙、黄某、马某、姚某借款不属实，其不认识她们；（3）其不具有非法占有的目的，其借高利贷是支持李某甲创办橡胶粉公司，不存在诈骗，说其投资不成比例是错误的；（4）其不构成集资诈骗罪，也不属于非法吸收公众存款。
辩护人卢长春主要提出：（1）李某甲无非法占有的目的，其借钱是为了帮助李某甲办厂，部分是用于家庭门市的经营，借贷部分资金不能返还，是李某甲办厂、空调门市周转以及偿还高额利息造成的；（2）陈某甲的记账本应该作为定案的证据使用的，请求法院对记账本的成立时间进行鉴定；（3）梁某甲及梁某乙、黄某、马某、姚某五人的涉案数额不能作为被告人的诈骗数额，其中四人陈某甲不认识；（4）王某甲经手的王某乙、张某甲等11名被害人，陈某甲没见过，没有对这些人进行调查取证，仅凭条据认定为集资诈骗，证据存在问题；（5）被告人陈某甲归案后如实供述自己的行为，有从轻情节；（6）被告人陈某甲不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。
被告人陈某乙主要提出：（1）其没有非法占有的目的；（2）梁某甲、姚某、马某、黄某其不认识；（3）对集资诈骗的罪名有异议。
辩护人孙建平主要提出：（1）被告人记载的支付的借款高额利息均应该在总额上予以扣减；（2）王某甲的3万元借款不能构成集资诈骗；（3）被告人陈某乙在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；（4）被告人陈某乙归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；（5）被告人陈某乙行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪。
经审理查明，被告人陈某甲明知自己无偿还能力，于2011年2月至2012年9月期间，仍以与李某甲在淮安洪泽合伙办厂或搞工程、个人空调门市需要资金周转为由，单独或者伙同被告人陈某乙，主要以支付2％至5％的月息为诱饵，向高某、梁某甲等人非法集资人民币960000元，以支付利息的方式归还人民币47150元，实际骗取人民币912850元。其中被告人陈某乙以出具条据或担保的方式参与非法集资人民币840000元，以支付利息的方式归还人民币44350元，实际骗取人民币795650元。被告人陈某甲、陈某乙非法集资的资金均由被告人陈某甲负责统一支配和使用，除被害人梁某甲的部分集资款人民币33000元汇给李某甲使用外，其余资金主要用于支付利息、偿还债务等，致使集资款无法归还。2012年11月18日，被告人陈某甲、陈某乙共同商议为逃避债务逃匿，2014年9月2日被告人陈某甲、陈某乙被江苏省金坛市公安局华城派出所抓获归案。被告人陈某甲、陈某乙归案后如实供述了犯罪事实。
具体分述如下：
1、2011年2月1日至2012年2月21日，被告人陈某甲以与别人合伙在洪泽搞厂急需资金为由，以支付2％月息为诱饵，先后3次向高某、杨某夫妻非法集资人民币100000元，已支付利息人民币2000元，实际骗取人民币98000元。
（1）2011年2月1日，被告人陈某甲向高某非法集资人民币10000元，已支付利息人民币2000元，实际骗取人民币8000元；
（2）2012年1月21日，被告人陈某甲骗取高某人民币50000元；
（3）2012年2月21日，被告人陈某甲骗取杨某人民币40000元。
2、2011年8月14日，被告人陈某甲、陈某乙以在外地做工程需要周转资金为由，由被告人陈某乙出具条据，被告人陈某甲签名担保，以支付2.5％的月息为诱饵，向李某乙非法集资人民币30000元，已支付利息人民币11250元，实际骗取人民币18750元。
3、2011年8月21日至2012年5月19日，被告人陈某甲、陈某乙以与李某甲合伙在淮安洪泽办厂需要资金为由，主要以支付2％的月息为诱饵，被告人陈某甲单独或伙同被告人陈某乙先后10次向梁某甲非法集资人民币360000元，当场扣除约定利息人民币6200元，另支付利息人民币5000元，实际骗取人民币348800元。
（1）2011年8月21日，被告人陈某乙出具条据，被告人陈某甲及介绍人汤某甲签名担保，向梁某甲非法集资人民币30000元，当场扣除约定利息600元，另支付利息人民币2400元，实际骗取人民币27000元；
（2）2011年8月27日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙及介绍人汤某甲签名担保，向梁某甲非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息人民币200元，另支付利息人民币800元，实际骗取人民币9000元；
（3）2011年9月16日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币20000元，当场扣除约定利息400元，另支付利息人民币1200元，实际骗取人民币18400元；
（4）2011年9月30日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息200元，另支付利息600元，实际骗取人民币9200元；
（5）2012年1月11日，被告人陈某乙出具条据向梁某甲非法集资人民币60000元，当场扣除约定利息1200元，实际骗取人民币58800元；
（6）2012年1月20日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币140000元，当场扣除约定利息2800元，实际骗取人民币137200元；
（7）2012年3月12日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币20000元，当场扣除约定利息400元，实际骗取人民币19600元；
（8）2012年5月17日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，骗取梁某甲人民币50000元；
（9）2012年5月18日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息200元，实际骗取人民币9800元；
（10）2012年5月19日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向梁某甲非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息200元，实际骗取人民币9800元。
4、2011年9月21日，被告人陈某甲、陈某乙以与李某甲合伙在淮安洪泽办厂需要资金为由，以支付2％的月息为诱饵，被告人陈某乙出具条据，被告人陈某甲签名担保，由梁某甲经手，向梁某乙非法集资人民币100000元，当场扣除约定利息2000元，另支付利息人民币6000元，实际骗取人民币92000元。
5、2011年10月21日至2012年6月19日，被告人陈某甲、陈某乙以与李某甲合伙在淮安洪泽办厂需要资金为由，以支付2％的月息为诱饵，由梁某甲经手，被告人陈某甲单独或伙同被告人陈某乙先后4次向黄某非法集资人民币80000元，当场扣除约定利息人民币1600元，另支付利息人民币1600元，实际骗取人民币76800元。
（1）2011年10月21日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向黄某非法集资人民币30000元，当场扣除约定利息人民币600元，另支付利息人民币1200元，实际骗取人民币28200元；
（2）2011年11月26日，被告人陈某甲向黄某非法集资人民币20000元，当场扣除约定利息人民币400元，另支付利息人民币400元，实际骗取人民币19200元；
（3）2011年12月5日，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，向黄某非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息人民币200元，实际骗取人民币9800元；
（4）2012年6月19日，被告人陈某乙向黄某非法集资人民币20000元，当场扣除约定利息400元，实际骗取人民币19600元。
6、2011年12月10日，被告人陈某甲、陈某乙以与李某甲合伙在淮安洪泽办厂需要资金为由，以支付2％的月息为诱饵，被告人陈某甲出具条据，被告人陈某乙签名担保，由梁某甲经手，向马某非法集资人民币60000元，当场扣除约定利息1200元，实际骗取人民币58800元。
7、2011年12月20日，被告人陈某甲、陈某乙以与李某甲合伙在淮安洪泽办厂需要资金为由，以支付2％的月息为诱饵，被告人陈某乙出具条据，由梁某甲经手，向姚某非法集资人民币60000元，当场扣除约定利息人民币1200元，实际骗取人民币58800元。
8、2012年1月7日，被告人陈某乙以支付5％的月息为诱饵，向王某非法集资人民币20000元，已支付利息人民币5000元，实际骗取人民币15000元。
9、2012年4月9日至2012年4月11日，被告人陈某乙以洪泽办厂及空调门市需要资金周转为由，2次骗取李某丙人民币50000元；
（1）2012年4月9日，被告人陈某甲以空调门市需要资金周转为由，由陈某乙出具条据，骗取李某丙人民币20000元；
（2）2012年6月11日，被告人陈某甲以洪泽办厂需要资金周转为由，以支付2％的月息为诱饵，由被告人陈某乙出具条据，骗取李某丙人民币30000元。
10、2012年7月16日，被告人陈某甲以洪泽工程需要资金为由，以支付3％的月息为诱饵，被告人陈某乙出具条据，向仇某非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息人民币300元，实际骗取人民币9700元。
11、2012年7月16日，被告人陈某甲以洪泽工程需要资金为由，以支付3％的月息为诱饵，被告人陈某乙出具条据，向毛某非法集资人民币10000元，当场扣除约定利息人民币300元，实际骗取人民币9700元。
12、2012年9月13日，被告人陈某甲、陈某乙以搞工程需要资金为由，以支付2％的月息为诱饵，被告人陈某乙及其妻子朱某甲出具条据，向孙某甲非法集资人民币50000元，已支付利息人民币2000元，实际骗取人民币48000元。
13、2012年9月24日，被告人陈某乙以空调门市需要资金周转为由，以支付5％的月息为诱饵，被告人陈某乙及其妻子朱某甲出具条据，王某甲作为担保人，向夏某非法集资人民币30000元，已支付利息人民币1500元，实际骗取人民币28500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、案发经过说明、立案决定书及被告人归案情况说明，证明梁某甲等集资参与人因陈某甲、陈某乙骗取钱财逃匿而向公安机关报案，阜宁县公安局对该案立案侦查，以及陈某甲、陈某乙被抓获归案的情况。
2、户籍登记资料、强制措施手续等，证明本案被告人陈某甲、陈某乙的身份信息及被采取强制措施的情况。
3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书、机构信用代码证、开户许可证、项目选址红线图、投资协议书，证明淮安富高胜橡胶设备有限公司成立、开户、工商、税务登记等情况，以及淮安富高胜橡胶设备有限公司项目选址与洪泽县人力资源和社会保障局投资合作的情况。
4、2013年12月31日洪泽县人力和社会资源保障局出具的说明，证明淮安富高胜橡胶设备有限公司为香港居民吴金城个人独资，法人为李某甲，公司投资资本3010万美元（未到账），李某甲为法定代表人。因注册资本金未到账，洪泽县人力和社会资源保障局已于2012年12月份通知取消该项目，该项目已经停止运作。
5、被告人陈某甲、陈某乙出具的条据，证明两被告人分别作为借款人或担保人向被害人高某、杨某、李某乙、梁某甲、梁某乙、黄某、马某、姚某、王某、李某丙、仇某、毛某、孙某甲、夏某等人非法集资的时间、数额等事实。
6、户名为李某（账号为62×××14）的中国农业银行的银行卡交易明细及银行卡存款业务回单，证明被告人陈某甲通过李某账户汇款给李某甲共计人民币166100元，其中33000元系本案被害人梁某甲部分集资款。
7、盖有李某甲及淮安金鑫橡胶粉有限公司印章、被告人陈某甲、陈某乙签名担保的借条，证明2011年7月12日李某甲、淮安金鑫橡胶粉有限公司出具借条，被告人陈某甲、陈某乙签名担保向汤某甲借款人民币20000元、向洪某甲借款人民币15000元的事实。
8、户名为赵某（账号为62×××16）、王某（账号为62×××17）的中国农业银行的银行卡存款业务回单，证明被告人陈某甲通过该两个账户汇款给李某甲共计人民币100000元的事实，该款系经陈某甲手汇出，为邵某、张某出借给李某甲的部分无息借款。
9、其他中国农业银行银行卡及江苏省农村信用社业务回单、交易凭证等证据，证明被告人陈某甲与杨某甲、曾某等其他人员经济往来的情况。
10、借条5张，证明周某甲、顾某甲、沈某甲、洪某甲等人向被告人陈某甲借款情况。
11、被告人陈某甲的日记账，证明该账务记载的部分内容与被害人的陈述、银行卡存款业务回单、借据等证据相印证。
（二）、证人证言
1、证人李某甲的证言，证明其于2012年在淮安洪泽注册成立淮安富高胜橡胶设备有限公司，该公司与陈某甲没有任何关系，投资商是其自己找的。其与陈某甲、陈某乙父子于2010年左右经人介绍认识，陈某甲跟其谈帮其找橡胶项目的投资商，按总投资的1%抽取介绍费，项目厂房的建设由陈某甲找队伍做。后来陈某甲带了邵某、张某等人到洪泽，跟其谈建设工程问题，其跟邵某、张某谈，工程到时肯定给他们做，目前没找到投资商，需要他们帮助先借一些钱给其去找投资商，其跟张某借了15万元，其中4万元钱是张某通过陈某甲汇款给其的，另邵某通过陈某甲汇了八九万元给其，这些钱都没有谈利息。陈某甲汇多少钱给其使用，以李某农行卡账户明细为准。陈某甲父子在阜宁集资的情况，其不知情，陈某甲也曾跟其说帮其联系借些高利贷，其说高利贷从来不沾，肯定不要。
2、证人曾某证言，证明其于2010年经人介绍认识陈某甲和李某甲，2011年其给李某甲做法律顾问。2011年7月份李某甲曾给1份盖有“淮安金鑫橡胶粉公司”公章和“李某甲”私章的空白借条给其到阜宁找陈某甲帮忙借钱，后陈某甲向姓汤的女的借了3.5万元，钱后来是陈某甲汇给李某甲的。据其所知李某甲之前就欠人家钱，陈某甲、陈某乙在社会上也欠了不少钱，李某甲当时在洪泽准备搞一个橡胶粉公司，没有资金，李某甲找投资商需要费用，陈某甲就帮助他找一些钱，李某甲答应公司成功上马后，工程给陈某甲找人做，陈某甲可以得些好处费来还债。后来陈某甲还带了做工程的张某、邵某到洪泽去考察过。
3、证人邵某的证言，证明2011年其经人介绍认识陈某甲父子，陈某甲说正在资助姓李的朋友在洪泽准备投资办厂，跟其借钱，说这个厂正式上马后，厂房建设项目给其做。其特地到洪泽去考察了十多次，李某甲也接待了其，给其看了公司的营业执照、土地征用手续、建设图纸等手续。其于2011年5月14日、5月16日分别借了2万元、5万元给陈某甲，当时陈某甲说钱是李某甲要的，后其伙同张某跟李某甲签了工程建设合同。因李某甲找的资金没能到位，项目迟迟没能开工。
4、证人张某的证言，证明其朋友邵某说李某甲在洪泽做橡胶粉公司，答应厂房建设给邵某做，邵某拉其合伙。其和邵某去洪泽看项目时，李某甲把营业执照、土地征用手续等拿给其两人看，李某甲说正在找投资商，还差些前期费用，叫其两人先支持一下。2011年6月11日李某甲向其借了15万元，其中4万元是通过陈某甲汇到赵某农行卡给李某甲的。之后李某甲跟其、邵某签了工程建设协议。
5、证人赵某的电话记录，证实李某甲曾于2011年5月15日、16日安排人分别汇过1笔4万、1笔5万到赵某的卡号为62×××16的农行卡上，这张卡是被李某甲借去使用的，李某甲说有人要汇钱给他。
（三）、被害人的陈述
1、被害人高某的陈述，证明2011年2月1日至2012年2月21日，陈某甲说跟别人合伙在洪泽办厂，并承诺支付月息二分的利息，分别向其借1笔1万、1笔5万元、1笔4万元，都是现金给付，陈某甲到其家里拿的钱。除了第1笔1万元钱付了2000元利息外，其余本息未还。
2、被害人李某乙的陈述，证明其熟人陈某介绍说陈某甲父子外地做工程，手里差钱周转，其于2011年8月14日把3万元现金通过陈某交给陈某甲父子，后陈某把每个月的利息交给其，利息具体付到陈某甲父子跑掉的前一个月，本金没还。陈某甲称这3万元借款的利息是月息八分，其不知道，其拿到的只是二分半的利息。
3、被害人梁某甲的陈述，证明2011年8月汤某甲介绍陈某甲在淮安市洪泽县开发区征地60多亩办厂，建厂房需要资金，让其借钱给陈某甲。2012年5月份陈某甲拿出李某甲的土地使用证、法定代表人是李某甲的工商营业执照、1张支票给其看，说厂子是陈某甲与李某甲合伙投资，2012年七八月份陈某甲叫陈某乙带其和李某丙一起到淮安市洪泽县开发区实地考察。2011年8月至2012年5月期间，陈某甲父子共计向其借钱36万元，由其经手向其姐姐梁某乙、舅妈姚某、嫂子马某、弟媳妇黄某共计借钱30万元，这些亲戚都没有跟陈某甲、陈某乙父子见过面。除2012年5月份1笔5万元没有利息，其他均约定月息是二分，都是现金给付，内扣当月利息，利息按月给付至2012年1月份之前，连同其经手的其他人的借款，陈某甲共付给其2万多元利息，之后本息未付。陈某甲父子目前说当时承诺的利息是月息7分至1角5分，利息一直按月支付至2012年11月，共已支付69.1万元，纯粹是谎话，完全没有的事。陈某甲父子在淮安洪泽办厂建厂房是假的，实际没有这个工程。
4、被害人梁某乙的陈述，证明2011年9月份其妹妹说是陈某甲在淮安洪泽办厂需要周转资金，介绍其借钱给陈某甲、陈某乙，后其经梁某甲手借10万元给陈某甲，月息2分，期限3个月，借款人是陈某乙，担保人是陈某甲，是现金给付的。
5、被害人黄某的陈述，证明2011年10月份梁某甲找其说陈某甲、陈某乙父子跟人家合伙办厂需要用钱，叫其借些钱给他们，月息二分，其分别于2011年10月21日、2011年11月26日、2011年12月5日、2012年6月19日各借2万元、3万元、2万元、1万元一共是8万元给陈某甲父子，都是现金交给梁某甲，然后梁某甲把借条带给其，借条有陈某甲打的、陈某乙担保，有陈某乙打的，利息只付到2011年12月底。2012年6月19日其又借1笔2万元给他们，当时梁某甲找其，说陈某甲工程款就要到了，再支持一下，工程款一到就一次性还了，她才又借这笔钱的。
6、被害人马某的陈述，证明2011年12月份梁某甲找其跟其讲陈某甲、陈某乙父子俩跟人家合伙做工程需要用钱，月息2分，按月支付利息。其就拿出6万元现金给梁某甲，后来梁某甲带了1张陈某甲打的借条给其，担保人是陈某乙。这笔钱借出去后，梁某甲带了一个月的利息共1200元钱给其。
7、被害人姚某的陈述，证明2011年12月份梁某甲介绍说陈某甲在淮安市洪泽办厂需要周转资金，月息2分，只用3个月，其于2011年12月20日通过梁某甲的手借6万元给陈某甲，陈某乙出具的借条。
8、被害人孙某乙的陈述，证明2012年元月份陈某乙通过沈某打电话给其想借钱，2012年1月7日，其家属给了陈某乙2万元现金，陈某乙打了借条，陈某乙口头承诺按照月息5分支付利息，一共付了5个月利息，都是现金给其家属的。
9、被害人李某丙的陈述，证明2012年4月9日陈某甲以空调门市需要资金周转为由向其借2万元，陈某乙打的借条，没有要利息；2012年4月11日陈某甲以淮安市洪泽办厂为由向其借3万元，月息2分，期限3个月，陈某乙出据借条，本息一直未还。
10、被害人仇某的陈述，证明2012年7月份一天，在陈某甲、陈某乙父子俩的东风路空调门市，陈某甲跟其讲在洪泽有个工程，请其帮忙找两万块钱周转一个月，经商谈月息3分。其凑了1万块钱，其朋友毛某，也借1万块钱给陈某甲父子。7月16日其跟毛某去陈某甲家门市，把钱交给陈某乙，陈某乙打了借条，当月的利息300元钱先扣，每人实际交给陈某乙现金9700元，之后本息未还。
11、被害人毛某的陈述，证明仇某于2012年10月份跟其讲陈某甲在洪泽搞公司，问其有没有1万块钱借给陈某甲周转，陈某乙承诺月息3分。其跟仇某一起，每人在银行取了1万元钱，到陈某乙在东风路开的空调门市借给陈某乙的，陈某乙分别打了借条给她们，她们当场分别扣了当月的利息300元钱。
12、被害人孙某甲的陈述，证明2012年9月汤某甲介绍说陈某甲、陈某乙搞工程差钱，叫其有钱就借些给他们，同月13日，汤某甲、陈某乙到其家中，其借了5万元现金给陈某乙的，每月2分的利息，陈某乙打了借条给其，朱某甲也在条据上签字。后来付了两个月利息给其，每次1000元，一次是通过汤某甲付的现金，一次是打到她银行卡上的。到11月份就听说陈某甲父子俩都跑掉了。
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