广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗番法刑初字第308号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人刘顺彩，男，1964年5月3日出生，汉族，云南省昭通市人，文化程度初中，户籍地昭通市巧家县包谷垴乡红箐村公所马路社**号。因本案于2012年7月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以番检公刑诉（2013）166号起诉书指控被告人刘顺彩犯集资诈骗罪，于2013年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派代理检察员宫瑞出庭支持公诉。被告人刘顺彩到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，被告人刘顺彩在本区市桥街大北路150号兴华商贸大厦2006-2012房注册成立巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社。2011年7月至12月期间，被告人刘顺彩在明知该合作社无正常生产经营的情况下，以补充发展资金及高利率回报为诱惑，先后骗取被害人李某甲、饶某甲、黄某甲、张某甲、谢某甲、张某乙、陈某甲、何某甲等25名被害人向该合作社投资共计人民币1376668元。后被告人刘顺彩在明知无法返还集资款的情况下携款逃跑。2012年7月14日，被告人刘顺彩在云南省鲁甸县被公安人员抓获。公诉机关就其指控的事实向本院提供了被害人的报案陈述、证人证言、辨认笔录、银行账户明细清单、取款凭条、书证材料、抓获经过及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘顺彩无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘顺彩否认控罪，辩称其开设的巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社是经巧家县发改委立项备案，并经工商部门登记注册成立并完税的企业，亦有从事农产品经营销售。向他人借款不是其本意，是其他几个合伙人的意思，借得款项亦不是归其支配；合作社有盈利，其没有诈骗。
经审理查明，被告人刘顺彩先在云南省昭通市巧家县包谷垴乡注册成立巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社，后于2011年7月在广东省佛山市顺德区大良街道注册成立巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社佛山分社、同年9月在本区市桥街大北路150号兴华商贸大厦2006-2012房注册成立巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社、同年10月在广州市天河区注册成立巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社广州分社，性质均为农民专业合作社分支机构，负责人均为被告人刘顺彩；番禺分社的经营范围为收购、批发和无店铺零售生鲜核桃。2011年7月至2012年3月期间，被告人刘顺彩在明知该合作社无正常生产经营及亏损的情况下，以补充发展资金及高利率回报为诱惑，先后骗取被害人李某乙、饶某乙、黄某乙、张某丙、谢某乙、张某丁、陈某乙、何某乙等23名被害人向该合作社投资共计人民币1，020，810元。后被告人刘顺彩在明知无法返还集资款的情况下逃跑。2012年7月14日，被告人刘顺彩在云南省鲁甸县被公安人员抓获。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
1、抓获经过，证实被告人刘顺彩归案的时间、经过。
2、银行账户明细信息、清单及银行存折、取款凭条，证实被告人刘顺彩持有的中国农业银行账户的流水账单；该账户存款未有超过10万元的记录，自2011年12月9日起账户存款仅为100-200元。另外，巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社广州分社账户于2011年11月4日开户，至2012年7月6日账户存款余额仅为14.31元，发生的交易基本上为缴交电话费，交易金额基本不超过500元。
3、被害人提供的借款协议书、收据，证实各被害人均与巧家专业合作社签订了《借款协议书》、《收款收据》，巧家合作社由刘顺彩签字，并经被告人刘顺彩签认。
4、巧家绿色生态核桃种植专业合作社的宣传资料、巧家县发展和改革局文件，内容为巧家绿色生态核桃种植专业合作社的简介、合作社对外宣传并鼓励投资的文字材料，如在番禺开发产业链，年产核桃20000多吨等，出口创汇6万元美金、国内销售收入200万元等；并自称巧家合作社有20万亩野生核桃林；宣传核桃的功效。
5、巧家合作社及番禺分社的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及云南省昭通市巧家县工商行政管理局出具的巧家合作社的《登记卡片》、广州市工商行政管理局番禺分局出具的巧家合作社番禺分社的《企业注册基本资料》、佛山分社、广州分社的企业注册基本资料，证实巧家合作社及佛山分社、番禺分社、广州分社的基本状况及经营资质等；其中成立于2009年9月30日的巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社，法定代表人刘顺彩，出资总额800万元，业务范围生猪养殖、核桃种植及其产品收购销售，为成员提供核桃种植、生猪养殖技术指导等；巧家番禺分社的经营范围为收购、批发和无店铺销售生鲜核桃。三间分社的负责人均是刘顺彩。
6、巧家合作社与巧家县红箐村签订的《荒山、林地承包合同》，该合同经被告人刘顺彩签认为其伪造的合同。
7、巧家合作社番禺分社的《资产负债表》、《利润表》，证实该合作分社的经营状况，报表反映该分社经营业务较小，且自2011年10月起至2012年6月均为亏损。
8、《房地产租赁合同》，证实被告人刘顺彩开办巧家合作社番禺分社而租赁华兴商贸大厦办公场地。
9、被害人李某乙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年8月份的一天，其在市桥大桥脚闲坐，一自称“陈建梅”的年轻女子过来并递给其一份宣传单向其介绍云南巧家县一合作社有向社会集资合作种植，并保证利润丰厚，包赚不赔。后其分别于2011年8月29日、9月29日、12月27日先后到市桥大北路文华酒店20楼该合作社办公室内和“巧家绿色生态核桃种植业专业合作社”法人刘顺彩签订《借款协议书》，共借给该合作社人民币36万元，约定半年到期支付利息和本金。至2012年3月份，其致电刘顺彩要求其支付本金和利息，但对方均以各种理由推脱。2012年6月2日，其亲临文华酒店20楼该合作社时，发现办公室人走楼空，寻找未果后报警。期间，其共有收取过利息人民币3万元。据了解，在番禺有30余人有借款给该合作社，借款额1-36万元不等，涉及总金额约有120万元。当时其有验证过该合作社的营业执照，其他借款人也有，所以其就相信了他们。
经辨认照片，指认被告人刘顺彩就是在文华酒店与其签订借款协议借走36万元的人。
10、被害人饶某乙的陈述及辨认笔录，证实2011年9月份的一天，其在市桥长堤路碰到一个派传单的女子，对方卡片上的名字为王梓晴，是巧家绿色生态核桃种植专业合作社的员工，并推销说可以借钱给其公司，1万元可以有2500元的利息。经对方不断的推销，其于10月下旬去了大北路文华酒店20楼的巧家合作社听了两次课，然后在17日就拿了20000元现金到该公司并签订了借款协议书（在签订合同时，合同上早已签上了刘顺彩的名字并盖有该公司的公章）。到11月1日其去该公司领取了第一笔利息420元，之后连续到该公司领取了三个月现金利息。至2012年2月份其让该公司将利息转账给其，但至2012年5月份就没有收到利息，当时其回老家也没在意。到5月下旬有人通知其说是否被巧家合作社骗了，到派出所咨询时，民警告诉其该公司诈骗了很多人的钱。其一共向该公司投资借款了人民币20000元，收了共2520元利息，实际损失17480元。
经辨认照片，指认被告人刘顺彩是诈骗其钱的人。
11、被害人黄某乙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年9月16日其与朋友去到市桥文华酒店20楼的巧家绿色生态核桃种植专业合作社查看该公司的产品，当时觉得不错就入股10000元，该公司承诺每个月返还250元，6个月后返还10000元的本金，之后每个月都有准时返还利息；接着在同年11月7日其又追加10000元，也是每月返还250元，6个月后返还本金。到2012年1月5日，其再次追加10000元，条件也一样。这几次投入在开始时都是有利息返还的，到2012年到期其去拿利息时就没有钱给了，只是答应再给利息。直到2012年5月份其再去该公司拿钱时发现该公司不在原址了，其就到派出所反映情况。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
12、被害人张某丙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年8月9日其通过何某乙介绍知道有一间叫巧家合作社的公司向社会集资合作种植并保证利润丰厚，包赚不赔。其就拿了10000元和何某乙一起去到该公司位于大北路文华酒店20楼的办公室，将钱交给该公司的财务并签订了借款协议书，期限为半年，月利率25%。到2012年2月9日合同到期，其去到该公司位于文华酒店的办公室找到公司法人代表刘顺彩要求返还本金及利息，但对方说资金周转困难，暂时没钱。同年5月底其再次去到该公司时发现已人去楼空，其发现被骗了。该公司是有牌照的，法人代表是刘顺彩。其知道大约有40多人向该公司借款，总金额约100多万元，其两个妹妹张某戊、张某己通过其的介绍也各投入了10000元到该公司，也都没拿到钱。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩是骗其钱的人。
13、被害人谢某乙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年10月份其收到一张传单，介绍一间叫巧家绿色生态核桃种植专业合作社（位于市桥文华酒店20楼）公开集资。了解情况后过了几天，其去到位于文华酒店的公司办公室借款集资。该公司的借款方案是若借款给该公司20000元12个月，就可以12个月后连本带利的返回25000元。于是其就借给该公司20000元，签订了借款协议书，对方提供了法人代表刘顺彩的身份证复印件及借款收据、借款协议书。到了2012年5月底，其去到该公司领利息的时候，发现该公司办公室人去楼空，于是报案。
14、被害人张某丁的报案陈述，证实2011年经自称为优旋公司经理黎亚介绍说投资核桃种植回报率很高，于是其就与巧家绿色生态核桃种植专业合作社法定代表人刘顺彩签订了一份《借款协议书》，约定向该公司借款人民币20000元，期限为六个月，之后每月收到500元利息，半年到期一共收到3000元利息；后对方未能归还本金，刘顺彩要求与其续约，承诺给付更高的利息，之后重新签订一份《借款协议书》，并把旧的合同收走，后其在同年4、5月均催要利息但未果，后来去到上址发现对方已人去楼空，于是报案。
15、被害人陈某乙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年8月，李天豪来电说其现在的公司“巧家绿色生态核桃种植专业合作社”是一间很实际的公司并叫其投资，并带其去到该公司位于大北路文华酒店的办公室，看见公司的法人代表刘顺彩，觉得该公司可信。到2011年10月8日其亲自到该公司位于大良的办事处交了10万元给该办事处的老板李德庭，并签了一份协议，有收据。过了几天其去到市桥的总公司找刘顺彩补签名，双方签了借款协议并开具收据。同年11月18日，其又去大良办事处再次交了10万元，也签了协议和收据。到2012年1月7日其到该公司总部又交了5万元，也签了协议和收据。2012年2月17日，其又去该公司总部交了5万元，也签了协议和收据。到2012年3月5日，其再次去到该公司大良办事处又交了10万元，也是签订了协议和收据。五次中，其有四次是直接将钱交给刘顺彩，一次是先交给李德庭后转交给刘顺彩的，后发现被骗而来报案。
刚开始刘顺彩他们也是拿着格式协议与其协商的，但其看过后觉得风险太大，就要求他们重新拟定，所以其所签的合同与其他人的不一样。其实在开始的两次10万元，其只是各出资87000元，共174000元，刘顺彩答应支付26000元的利息，所以合同上写借款金额为10万元。后来借款期限届满，但刘顺彩未能还款，于是双方又协商用之前未偿还的款项作为本金再借给刘顺彩，刘顺彩答应给其20%的高额利息。另外，借款前刘顺彩曾带其等一些人到巧家县红箐村考察，说核桃基地是他的，但其没有看过土地使用证和林地使用证。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
16、被害人黄某丙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年9月份，其之前认识的一个叫赵美金的湖南女人要其投资一家叫巧家绿色生态核桃种植合作社的公司，说借款1万元，每月可以得到250元利息，并承诺6个月后将其所借的本金一次性归还。同年9月29日其去到市桥文华酒店20楼该合作社的办公室，将1万元交给接待的该合作社的一个女财务人员，她马上给了其一份借款协议书和一张盖有该合作社公章的收款收据。到同年11月份赵美金又要其再投资1万元，11月5日其再次去到文华酒店该合作社的办公室将1万元交给那个财务人员并取回一份借款协议和一张收款收据。期间，从2011年10月份开始就有250元人民币利息取，至今共收取了七个月利息1750元，后其去到该合作社发现关门了且人也走光了。其取得的协议书签有刘顺彩的名字，去合作社时看过刘顺彩几次。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
17、被害人李某丙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年9月9日其通过朋友介绍认识一个叫陈建梅的女子，对方说有一间叫云南巧家县合作社的公司向社会集资合作种植并保证利润丰厚，包赚不赔。之后其就拿了5万元和陈建梅一起去到番禺市桥大北路文华酒店20楼该合作社的办公室，将钱交给了该公司的财务并签订了借款协议书，期限为半年，月利率为25%。到2012年3月9日合同到期，其去到该合作社找到法人代表刘顺彩要求返还本金及利息，但对方说公司资金周转困难，暂时没钱。到5月底其又再次去到该合作社找刘顺彩要钱，去到后发现该公司已人去楼空，知道自己被骗了。该公司是有牌照的，法人代表就是刘顺彩。其知道的大约有40多人被骗，总金额约人民币100多万元。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
18、被害人何某乙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年7月15日其通过朋友认识云南巧家核桃合作社的业务员赵美金（赵丹），对方介绍该合作社向社会集资合作种植并保证利润丰厚，包赚不赔。其就拿了2万元去到该合作社位于大北路文华酒店20楼的办公室将钱交给了该公司财务并签订了借款协议，期限为半年，月利率25%。到2012年1月15日合同到期，其去到该合作社找到法人代表刘顺彩要求返还本金及利息，但对方称资金周转困难。到同年5月底时，其再次去到该合作社发现已人去楼空，知道被骗后报案。其知道的大约有40多人被骗，总金额约人民币100多万元。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
19、被害人邓某的报案陈述及辨认笔录，证实2011年9月份朋友王小玲介绍其工作的巧家绿色生态核桃种植业专业合作社向社会集资，每月返还利息，到期一次性返还本金。其分2次以每次5万元人民币向该合作社投资，后每个月收到返还的利息，一直到2012年5月份开始就没有利息了，而且也没有收到返还的本金（借款期限为半年）。后其去该合作社位于市桥文华酒店20楼的办公室时发现没人，听其他人说该合作社诈骗，其就报警。其有与该合作社签订合同，分别是2011年9月5日和2011年9月29日。合同上签的该合作社的法人代表是刘顺彩，当时也是刘顺彩与其签订的合同。另该合作社还有一个姓朱的副总经理。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
20、被害人武某的报案陈述，证实2011年6月份，朋友王某丙带其去位于文华酒店20楼的巧家绿色生态核桃种植专业合作社了解该合作社的投资项目，当时该合作社推销人员称投资1万元就可以每月分到250元的利息，之后经不停的推销，到2011年9月28日其去到该合作社交了2万元，并签订了借款协议书和一张收据。至2011年10月1日其领到了500元利息，接着推销人员继续打电话要其再投资，在2011年10月18日其再投资了2万元，接着每个月的1号都领取1000元的利息。到2012年开始该公司人员称领利息的日期推到每月10号，但其也继续能领到利息。至2012年4月份其有事外出，没有去领利息。同年5月28日其回来问其他一些投资的朋友得知从5月份开始就没领到钱且该合作社也锁门了。同年6月4日其直接去到该公司，当时还有一个女子在上班，到6月11日后的几天去到该合作社时，门都关着的，打电话问该合作社老板刘顺彩，对方说公司在办绿色牌子等理由来推搪，其觉得上当受骗就报案。其总共被骗了34500元，投资了40000元，收到了利息共人民币5500元。
21、被害人李某丁的报案陈述及辨认笔录，证实2011年11月7日，其在番禺宾馆看到有几个女子在派传单，其中一个女子带其到大北路文化酒店20楼的巧家绿色生态核桃种植业专业合作社的办公室参观了解，当时一名叫陈建梅的工作人员向其介绍公司的项目利润丰厚等，叫其投资，并称半年到期会返还本金并支付高达25%的利息。其相信了他们就与该合作社的法人代表刘顺彩签订了借款协议书，借给该合作社人民币2万元，并约定半年到期支付本金和利息。到2012年3月底，其到该合作社的办公室直接找到刘顺彩要求返还本金和利息，但对方称资金周转困难并叫其回去等，许诺3个月内归还本金和利息。直到2012年5月底其去到该合作社发现办公室人走楼空，寻找未果便报案。其分别于2011年12月份、2012年1、2月份收到三次利息，共计人民币1500元。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
22、被害人王某丙的报案陈述及辨认笔录，证实2011年7月8日其遇到一派传单的男子称可到位于市桥文华酒店20楼的巧家绿色生态核桃种植专业合作社投资，并向其介绍该公司投资的项目和收益回报情况。同月14日11时许，其去到该合作社的办公室签订了第一份借款协议书（2万元，借款期限半年，分6期还利息，每期利息500元，到期连本带利共23000元），后又在同月29日再次去到该合作社签订了第二份借款协议书（1万元，期限6个月，分6期返还利息，每期利息250元，到期连本带利11500元）。之后其按照借款协议书的内容每月拿到利息。直到2012年1月份，其按照合同去该合作社拿本金时，对方说因公司产品未卖出去，所以不能取回本金，并通知其协议延期，承诺继续支付利息，直到2012年4月，因该公司已经没有经营，其怀疑被骗就报警。该合作社的法人代表是刘顺彩，至今其只拿到利息6750元，本金30000元没拿回。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
23、被害人邝某甲的报案陈述，证实2011年12月份，其认识一个在巧家绿色生态核桃种植专业合作社做业务员的叫“陈俭梅”的女子，说可以借钱给该女子所在的公司，投资1万元，一个月就有250元的利息。同月22日，“陈俭梅”带其到位于番禺市桥文华酒店20楼的该合作社的办公室，其给了5万元给该合作社，签订了一份借款协议书并开了一张收据。到2012年1月9日，“陈俭梅”给了其1250元的利息。之后2-4月都有接到通知去到该公司拿到过利息。到2012年5月份该合作社就一直没通知去拿利息，打电话也没人接听。6月上旬，其去到该合作社的办公室见到关门了，和其他投资的人联系得知该公司出事了，其被骗了，就到派出所报案。其被诈骗了45000元，借给该合作社50000元，收回了5000元的利息。签订的协议中法人代表是刘顺彩，期限6个月。
24、被害人谭某甲的报案陈述，证实2011年9月20日其去到巧家合作社在文化酒店20楼的办公地点投资了10000元，约定利息25%，期限半年，2012年3月份到期。之后其收了大约七个月的利息共1750元，但本金一直没有归还，后于某来电告知其刘顺彩逃跑，其知道被骗了。
25、被害人李某戊的报案陈述及辨认笔录，证实2011年8月其接到巧家合作社的宣传单，那些工作人员说该公司有许多好处并说近期在从化有一讲座。当时现场有很多老人家，后大家都抱着去一下的心态去到从化市一农庄听讲座，对方说巧家县很穷，现公司为了帮助当地人脱贫就创立了该公司，现因资金问题向社会集资并会给较高的利息。听完课后，该公司员工赵丹多次联系其投资。其觉得可以就在同月16日去到该公司位于大北路文华酒店20楼的办公地址与公司负责人刘顺彩签订了一份《借款协议书》，由其借给该公司人民币10000元，期限6个月，每月利息235元。后其共收到7个月利息共1645元；本金到期后去追讨，他们就拖延，到2012年5月份其就找不到他们，公司也关门了。另其妹妹也在2011年12月2日借款30000元给该公司，收了3个月的利息共2115元。
26、被害人李某己的陈述，证实当时是姐姐李某戊介绍刘顺彩的巧家合作社，之后其两人一起去到该合作社在大北路文华酒店的办公地址借给对方3万元，约定期限6个月，到期还本息34230元，并签订借款合同，开具收据。之后收过利息，后来知道巧家合作社番禺分社骗人。
经辨认照片，指认出被告人刘顺彩。
27、被害人罗某甲（曾用名罗某乙）的报案陈述，证实2011年9月初，朋友于某向其介绍一核桃种植的投资项目，之后其就去到巧家合作社的办公地址，当时是该公司老板刘顺彩接洽的。同年9月16日其又去到该公司投资了人民币10000元，钱是以现金形式交给公司出纳的，并签订了《借款协议书》，对方承诺按年利率25%给利息。之后对方一直按月给利息，每月250元（8个月共2000元）。到2012年5月份对方就没有给利息了，其找到该公司，但已经关门，电话也打不通。
于某当时是与其一起去的，她也投资了10000元，大约亦是收到2000元的利息，现于某在老家，但她委托其反映上述情况。
28、被害人于某的报案陈述，证实2011年7月20日其在巧家公司的工作人员的宣传引诱下去到巧家公司在大北路文华酒店20楼的办公地点投资了人民币10000元，约定月息25%，期限半年，2012年1月份到期。当时刘顺彩接待过其，讲在云南有很多林地、很多资源，想在广州搞生产线。之后其收到6个月的利息，但刘顺彩没有钱还本金，就继续给利息，其又收了3个月利息，共2250元，后来对方一直说经济困难没有现金付还本金，刘顺彩最后出逃。
29、被害人罗某乙的报案陈述，证实2012年3月16日其和王某丙去到巧家合作社位于大北路文华酒店20楼的办公地点投资了人民币10000元，签订了一份《借款协议书》，约定期限一年，到期返还本息，其只收了一个月的利息200来元，之后就再也没有收到利息。后在2012年5月份去收钱时对方说资金周转困难要缓一下再给钱，后来其再去时该合作社就已人去楼空。
30、被害人曾某的陈述，证实与其住同一小区的张爱华介绍巧家合作社番禺分社集资，有丰厚的利息。其自2011年4月10日至2012年3月14日分三次共借给刘顺彩的巧家合作社番禺分社50000元，都签订合同并开具收据。到2012年4月，其共计领取利息5000元；2012年5月有人通知其已经报案，其才知道被骗了。
31、被害人陈某丙的陈述，证实2011年8月份的一天，朋友何某乙带其到大北路文华酒店20楼的云南巧家绿色生态核桃种植业专业合作社办公室参观，该合作社的一名叫陈建梅的女子介绍合作社的项目如何利润丰厚且前景广大，并说投资半年到期会按时退回本金并支付高达20%的利息。其相信了就分别于2011年8月24日、2011年11月1日、2011年10月三次和该合作社的法人代表刘顺彩签订了借款协议书，共借给该合作社人民币6万元，并约定半年到期支付本金和利息。其中10月份那次是其和邓某、俞姨三人共同出资签订的，其出资2万元，邓某出2万元，俞姨出1万元，现该份协议在邓某手中。之后其一共收到过3500元利息，其中其自己签的合同每份收了3个月利息共3000元，与邓某等人合签的合同收了1个月利息500元。到2012年4月底，其到文华酒店20楼该合作社办公室直接找到刘顺彩要求其支付本金和利息，但对方说资金周转困难，许诺3个月内归还本金和利息。到了2012年5月底其去到合作社办公室时发现已人走楼空，知道自己被骗就报警。
32、证人王某甲（市桥华兴大厦2006-2012铺业主）的证言，证实其将铺位租给了一家叫云南巧家种植核桃合作社的公司，那些铺位是二手铺位，那合作社在其购买之前就已经在那里营业，其接手铺时上手业主曾带其去过那合作社，负责人给其的名片上面写着“刘顺彩”的名字。其没有和刘顺彩签订租赁合同，是上手业主签订的。其平时没有到刘顺彩的公司，交租是直接转入其银行账户的。租赁合同当时给了刘顺彩到市桥外管中心办理备案手续。其只是去过那合作社一次，当时只有3、4个人，有办公台、电脑之类的东西，看似一家公司。
33、证人廖某的证言，证实其知道巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社，该分社的注册手续是其办理的。2011年10月份，巧家番禺分社的经营者刘顺彩通过其财务人员冯小姐联系其，让其为他们办理番禺分社的注册登记手续，其收取1000元劳务费。巧家番禺分社是不用注册资金的，因该分社是属于个体户，工商局称其属农业性质，有特别优惠政策，故不需要注册资本。其在该公司见过刘顺彩2、3次，但没有当面洽谈过。据其所知，该分社的经营状况较差，员工流动性很大，都是做了没几个月就离开的。2012年5月份时，刘顺彩致电让其帮忙办理巧家分社的注销手续，因该分社经营不下去。其最近在为刘顺彩办理巧家番禺分社的变更手续（将大北路的地址变更为“康裕北园”）。本来是想注销的，但后来刘顺彩打算先注销广州分社，番禺分社改变经营地址。受刘顺彩家属的委托，前来公安机关提供一些巧家番禺分社的“资产负债表”和“记账凭证”。
经辨认照片，指认被告人刘顺彩就是巧家合作社番禺分社的负责人。
34、证人王某乙（曾用名王梓晴）的证言，证实2011年9月其通过网络招聘进入位于市桥大北路文华酒店2012房的巧家绿色生态核桃种植专业合作社工作，是做宣传工作的，主要是在群众聚集地找50岁以上的老人，动员他们投资核桃种植，对有兴趣投资的就带回公司，让经理或主管与他们讲解，然后老板刘顺彩跟他们签订合同。其工作了两个多月，由于老板刘顺彩回了云南没发工资其就离开另找工作了。公司有7、8个人，除了老板刘顺彩外，其他都不固定，经常换人，主要是没发工资自己辞职的。老板刘顺彩说在广州和顺德有客户，但不知道那边是否有公司，其在该公司工作时收了2次工资。工作时认识一个叫饶某乙的阿姨，她也投资了，起初每个月都有回报。在公司时知道老总是朱生明、主管陈建梅、赵美金，其他不清楚。
35、证人魏某的证言，证实2012年3月23日至2012年6月5日其在巧家合作社番禺分社工作，负责前台。其姐魏芳也是2012年3月入职做老板刘顺彩的助理。其进入公司工作时，老板刘顺彩已经不在公司了，其是从同事处了解到公司是经营核桃种植和销售的，但从来没见过那些东西，只知道公司通过宣传投资种植核桃的资料来吸引客户借款给老板，然后公司按照借款的金额分期付还利息给客户，在借款期限届满时再付还本金。其刚开始进入公司时，有见过公司发利息给客户的，但到2012年5月份后就没有再发利息了，本金就更没有发还，后那些客户经常到公司吵闹并报了警。其在该公司每月的工资是2000元，由公司财务黄宝君发放，后因其没有按照老板的要求做前台以外的工作（比如变更公司注册地址等），且其要求公司发放拖欠的工资时，老板就不承认其是公司的员工，所以其在被欠了一个月工资的情况下离开了公司。该番禺分社的人员包括会计李雪香、出纳黄宝君、行政李燕嫦等，这些人后来因拿不到工资就都辞职不做。
36、证人刘某甲的证言，证实其在云南巧家县包谷垴乡红箐村委会工作，刘顺彩是其哥哥。刘顺彩在2011年引进外资成立了巧家县绿色生态核桃种植农民专业合作社，公司办公地点在红箐村委会旁边的一出租屋，办公室里摆了一套办公桌及一些办公制度、营业执照、许可证等，办公室时常无人上班。该合作社没有与红箐村委会签订“荒山林地承包合同”的书面合同。合作社理事长是刘顺彩，理事有村支部书记孙选伟，成员有吕光富、李刚万、其等人。刘顺彩成立的公司没有运作起来，就是挂了一个牌。公司的资金也没有见过，好坏都是刘顺彩在操作。刘顺彩对公司的员工也没有发过工资，只是给其等人交过50元的电话费。该合作社成立主要是种植核桃，对核桃进行加工，然后出售。
37、被告人刘顺彩在侦查阶段的供述。被告人刘顺彩在侦查阶段共有六次的供述，前期供认自己有诈骗行为，后期予以否认。具体供述如下：2012年7月19日第一次供述。巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社是2011年7月注册的，负责人是其本人，不用注册资本的，由一个叫魏芳的湖南女人管理，该分社的总社在云南省昭通市巧家县注册，法定代表人也是其本人，该两家合作社主要经营收购、批发和无店铺零售生鲜核桃，都是其一人独资的，成立合作社是为了向社会人士借款做生意，并达到挪移借来的资金的目的。其在巧家县没有自己的核桃生产基地，所以才成立合作社来借钱收购，主要是向巧家县的农民收购。其在番禺是以跟被诈骗的人签订借款协议，并以按期支付利息的方式为诱惑，向他们借款。合同到期后，其就关闭公司逃跑了。其在番禺一共骗了有20人左右，骗取的借款本金近80万元，但有支付20万元。骗取的钱中有40万元左右用于公司经营费用开销，其他资金被其个人挥霍掉。总社在巧家县农村信用合作社开了账户，但没有资金往来。番禺分社有在广州农商银行、农业银行和工商银行开设账户，都是以其名义开设的。
2012年7月22日的供述。总社是2009年10月份注册成立的，向巧家县种植核桃的农民收购核桃，包装后销往广州等地。该合作社是由巧家县9个生产队长出资（林地所有权），其提供技术投资成立，法人代表是其本人。成立总社时其没有向民间借款，资金都是几个股东以实物、技术出资，没有资金运转的。本来其是想向原来工作的云南春林科工贸有限公司借资，但后来没办法借到，所以其才会到广州进行融资。巧家合作社实际上没有进行运转，但其个人还是以合作社的名义在外面搞一些养殖生意。另因合作社是属于农业机构，而农业机构的注册是不要求资金投入的，只要求能将实物推出就可以。所以在没有资金投入的情况下，合作社也能在工商部门注册。该合作社就其几个投资的股东，没有其他员工，也没有自己的加工厂。但有向当地农民提供技术指导，现合作社依然存在，但没有正常经营。2011年4月份左右，其经介绍认识了一个叫李得庭的男子，对方曾在广州谋划过类似其番禺分社的同类性质的公司，李得庭知道其的情况后就建议其在番禺开一家巧家合作社分社，说那的经济条件好，能赚到钱。在他的策划下，其先后认识了王超和米明，由米明帮其在番禺市桥大北路文华大酒店20楼租到了2006至2012的6间办公室作为番禺分社的办公室，后其用巧家合作社营业执照在番禺注册了分社，并提供核桃树资源图片等资料给米明，由米明负责制作广告资料并招收公司员工，但公司的会计冯桂义、出纳黄宝君2人由其负责招聘。番禺分社成立运转的资金是由李得庭出资，共花了五万多元，李得庭后来也成为番禺分社的股东，但在工商登记资料里没有注明，他是以现金方式出资并直接给其，其开具收据的。番禺分社员工有八、九个，除了会计、出纳及前台三人的开支及工资由其负责，其他的都由米明负责，而这些资金都是以融资名义向民间借资诈骗得来的。首先打广告骗取受害者信任，再由其从巧家购来一批核桃、红糖、菜籽油、松仁、核桃油和苹果，并由米明雇人设计广告资料，后由公司员工向通过朋友介绍来的客户做宣传并尝试上述农产品，以此骗取他们的信任，让他们拿钱借给公司融资，公司则以平均月利润2.5%（即年利息30%）作为回报。此外，公司还组织了投资讲座，并带他们到巧家核桃种植地考察，以此获取客户更深的信任。就这样公司在番禺骗来了包括李某乙、李某丙等20名左右受害者借款给公司。每份借款合同的最高额限定为5万元人民币，其他的有2万元、1万元和5千元不等。借款期限刚开始商定为1年，后来米明他们也有签半年的。合同的版本是由公司统一制定并配有借款收据。制好的合同、借款收据由其先签好名字并盖上公司公章，由财务黄宝君保管。如有客户想要签约的，就由黄宝君与客户签订合同并收取借款。开始时有4、5份合同是由其签订的，金额在10万元人民币左右，有何其其、黄某义等人，后来这些人也为公司介绍客户，并成为从中拿取提成的员工。借来的款项由米明拿走40%，其拿走60%。米明的40%要负责客户30%的年利息，其则负责公司的全部投资运转和大概10%的员工开销，即实际上其拿走的只有50%；但三个月后，米明就卷走了除去付客户2.5%月利息后的所有款项。这样，其就要从50%里拿出30%支付客户的年利息。公司如果投资实际经营，按照每瓶半斤的核桃油生产加工成本60元，运到广州卖110元每瓶计算，有80%多的利润。这样看来，如果公司将借来的资金投入实际经营，是无法获取到利润的。实际刚开始去觉得能拿到50%的借款用来运作还是能支撑下去的，但后来随着借来的款项越滚越大，而米明又卷走了部分款项，客户的30%年利息也要其负责，其就感觉就吃不消，最后在撑不住的情况下其只能关闭公司逃跑，因为那时有些借款已经到期。番禺分社实际是有投入经营一段时间的，但都无法获取到平衡借款款项的利息，后来就没有经营，但向社会借款融资照样进行。还有王超只是一个中介人，后从公司拿到一笔借款十几万元人民币就离开了。李得庭前前后后有拿近20万元，后来又去佛山顺德开办另一家分社了。
2012年7月24日的供述。番禺分社有营业执照，但没有注册资金，自2011年7月份开始经营。总社是2009年10月份开始经营，名称是巧家绿色生态核桃种植专业合作社，后在2011年改名为农民专业合作社。其在2011年8月份到12月份先后五次向一个叫李某乙的男子借了人民币360000元；在2011年9月9日向一个叫李某丙的女子借了人民币50000元；在2011年7月份两次向一个叫王某丙的女子借了人民币30000元；在2011年12月22日向一个叫邝某甲的男子借了人民币50000元；其他的人就记不起名字了。在番禺，借钱都有签订合同并且写收据，收据有借钱日期、借钱人、具体数额，并加盖单位印章。借了钱后其用作种植核桃、养猪、农产品加工销售。其在2012年3月份之前都有付利息的，之后由于产品生产许可证没有办好而造成资金不流通便没有再支付利息。2012年6月30日房东王某甲不租办公场所给其，公司就搬到了市桥康裕西园九街九座201房进行办公，搬去新办公地点其就只是通知了一个姓邓的男子，其他人没有通知，因为没有借钱人的电话号码。
2012年8月7日的供述。巧家合作社与“巧家县包谷垴乡红庆村委会”签订的“荒山、林地承包合同”是其自己草拟的，并没有真正与该村委会签订过合同。该合同上村委会的公章是其弟弟刘某甲从红庆村委会那盖的，因为他就在红庆村委会工作。其没有将该承包合同给客户看过，但有向客户谈过公司要承包巧家县包谷垴乡红庆村的荒山、林地的计划。其记得番禺分社的客户有李某乙、邓某、林娴玲、黄某乙、李有珍、张某丁、邝荣、黄某丙、于某、何某乙、朱生明等，其他的都不是其经手签订的合同。魏芳是番禺分社的理事长助理，其不在公司时由她全面负责管理公司，她没有从诈骗来的钱里获利。骗来的钱都被其挥霍掉和用光了。
2012年8月29日的供述。番禺分社业务范围是销售农产品。因生产许可证等证件未办理，所以销售渠道未打开，合作社有运作销售，但实际没有收益。是其下属出的主意，在销售没有收益的情况下，以补充发展资金、高利率回报来吸纳资金。2012年3月份，因所骗的资金已经全部用完资金链断裂，其只能逃跑。
2012年9月17日的供述。其的行为不属于合同诈骗。之前在公安机关承认骗取受害者的钱被其挥霍掉，是警察那样说的，其没与警察分辨。别人交来的钱，经手业务员提取40%、然后60%中的30%支付年利息，其余的钱用于支付经营费用、购车、考察费用等，用了约20万元。巧家番禺分社是有经营的，只是刚到广州，很多事情不完善，还没有正式经营。
以上证据，本院予以确认。
庭审中，被告人刘顺彩通过家属提供了巧家绿色生态核桃种植专业合作社成立的一些书证及一些支出证明单、收款收据等，并经庭审质证。支出证明单内容为支付邓某、张某己、张某戊、谭某甲、罗某甲、武某、黄某丙、李某丙、何某乙、李某丁、王某丙、邝某甲、李某己、于某、李某戊、张某丙、谢某乙、饶某乙、谢某丙等人2012年4月份的利息。
对于被告人刘顺彩上述的辩解，本院综合评述如下：
1、关于被告人刘顺彩行为的定性。本案被告人刘顺彩在其家乡登记注册有“巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社”，据证人刘某甲（被告人刘顺彩弟弟）证言证实该合作社办公地点是在红箐村委旁一出租屋，办公室时常无人上班；合作社只是挂牌，没有运作，刘顺彩亦没有发工资给员工，且红箐村没有与该合作社签订“荒山林地承包合同”；对此被告人刘顺彩在侦查阶段亦签认合同为其草拟，并没有真正与红箐村委签；合作社是几个股东以实物、技术出资，没有资金运转，没有其他员工，没有加工厂；证人刘某甲的证言与被告人刘顺彩就此的供述能相互印证。之后被告人刘顺彩来到本区登记注册成立“巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社”，为上述农民专业合作社的分支机构，对于番禺分社的经营情况，证人廖某证言证实只是见过仓库内有一箱箱的苹果、核桃，员工流动性很大，经营状况较差，且刘顺彩已经让其帮忙办理分社的注销手续；证人王某乙证言证实该分社经常换人，是因没有发工资而辞职的；证人魏某证言则证实其在该分社上班期间从未见过经营的核桃种植及销售，老板刘顺彩亦拖欠员工工资。结合被告人刘顺彩在侦查机关供认其在巧家县没有自己的核桃生产基地，为此成立合作社来借钱收购；之后经人介绍策划在番禺区成立分社以给付年利息30%的方式进行融资，其只得到60%，并要负责投资运转和10%的员工开销，且如果将借来的资金投入经营，是无法获取利润的。再结合该分社2011年11月至2012年4月的财务报表（资产负债表、利润表），该分社在上述期间经营状况为净亏损状态，货币资金长期不超万元；根据上述证据，可以认定上述番禺分社成立后基本上没有进行所谓的实体经营，且经营状况为亏损状态；即被告人刘顺彩在上述集资后用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例。
被告人刘顺彩在本区登记注册成立“巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社”后，根据证人王某乙（即王梓晴，上述番禺分社员工）证言证实其工作是在群众聚集地找50岁以上的老人，动员对方投资核桃种植，并将有兴趣投资的带回公司让经理与对方讲解，之后让对方投资；证人魏某（上述番禺分社员工）证言亦证实该分社是通过宣传投资种植核桃的资料来吸引客户借款给老板刘顺彩，之后按照借款的金额分期付还利息给客户，借款期限届满时再付还本金。而二十多名被害人的陈述证实是经宣传或他人介绍得知该合作分社集资并保证利润丰厚而借钱给对方投资的；同时该合作社的相关宣传资料亦印证该合作社宣传的内容具有与事实不符、夸大成分的信息。另外，被告人刘顺彩侦查阶段供述过通过打广告骗取受害者的信任，让对方拿钱借给其等融资；还组织投资讲座，带对方到巧家县的核桃种植地考察，以此获取对方的信任。其供述与多名被害人的陈述及证人证言、相关的宣传材料等能相互印证，足以证实被告人刘顺彩上述非法集资行为。同时，被告人刘顺彩以“巧家绿色生态核桃种植农民专业合作社番禺分社”名义向社会公众集资金额超过百万元，但据相关工作人员证言证实，在该合作社工作期间工资收入等亦未能支付，相关财务报表、银行账户明细账单等亦未能反映所筹集的资金用于投资经营；对此被告人刘顺彩供述借来的款项经手业务员提取40%，余下60%中的30%支付借款利息；即实际投入经营的资金所剩无几，被告人刘顺彩社会阅历丰富，应当预见到该经营模式根本不可能实现对借款人许下的承诺，必然导致资金链条断裂，但其在长达大半年的时间内，明知没有还款能力，仍大量骗取借款人借款，其非法占有集资款项的主观故意明显，结合其使用上述诈骗方法非法集资，后不能返还集资款并关闭公司逃匿，其行为已符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪对其定罪处刑。被告人刘顺彩辩解的番禺分社等由几名股东合伙、借得款项不是其支配等，根本无证据证实，且与查明事实不符，本院不予采纳。
2、关于本案的犯罪数额。本案二十多名被害人与被告人刘顺彩签订借款协议后均按约定出借款项给被告人刘顺彩，其后被告人刘顺彩开始时亦有按约定支付高额的利息，但到约定的借款期限届满时相应的借款本金并没有归还，在认定本案犯罪数额时对此前已经支付的利息可以予以折抵本金。公诉机关指控认定被害人张某戊、张某己的损失，因没有提供相关的证据证实，本院不予支持。结合被害人的陈述、被告人刘顺彩的供述及相关的合同书证等，认定本案的犯罪数额即被害人的经济损失如下：被害人李某乙33万元、黄某丙17750元、李某丙41250元、何某乙17000元、陈某丙36500元、邓某82500元、武某34500元、李某丁17500元、王某丙23250元、邝某甲45000元、李某戊8120元、李某己27180元、于某7750元、谭某甲8250元、罗某甲8000元、饶某乙17480元、张某丙8000元、谢某乙17480元、张某丁17000元、陈某乙174000元、黄某乙27500元、曾某45000元、罗某乙9800元，即被告人刘顺彩集资诈骗的犯罪数额共1，020，810元。
本院认为，被告人刘顺彩无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘顺彩犯集资诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控被告人刘顺彩实施集资诈骗的数额有误，本院予以纠正为1，020，810元，集资诈骗数额特别巨大，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素对被告人刘顺彩酌情处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人刘顺彩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元；
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