福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽05刑终1566号
原公诉机关福建省安溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）上官星火，男，1971年6月1日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯非法经营罪于2002年10月14日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月；又因犯诈骗罪于2012年9月13日被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年七个月，2013年5月17日刑满释放。现因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）上官毓富，男，1995年10月11日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）上官文水，男，1976年10月28日出生，汉族，安溪县人，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴灿伟，男，1988年1月15日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
原审被告人苏重碧，男，1985年10月28日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
原审被告人吴荣兰，女，1986年8月10日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
原审被告人上官丽云，女，1990年1月16日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审。现在家候审。
原审被告人陈连菊，女，1986年1月25日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审。现在家候审。
原审被告人陈来凤，女，1984年6月1日出生，汉族，安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年12月16日被抓获，2015年12月17日被刑事拘留，2015年12月18日被取保候审，2016年3月25日被取保候审，2016年7月25日被取保候审，2016年10月18日被逮捕。
福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊、陈来凤犯诈骗罪，原审被告人苏重碧犯侵犯公民个人信息罪一案，于2016年10月19日作出（2016）闽0524刑初595号刑事判决。原审被告人上官星火、上官毓富、上官文水、吴灿伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人上官星火自2015年11月底至12月16日间，伙同“胖子”（另案处理），先后雇佣被告人上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊、陈来凤，在福建省南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房内，群发“95599”农行信用卡即将扣年费及400联系电话的诈骗短信，待他人回电时，先冒充农行客服人员接听电话，谎称对方信用卡被大额消费，可能身份信息被盗用，诱骗对方拨打其提供的400电话报警，再冒充公安局工作人员接听电话，谎称对方账户信息已泄露，涉嫌经济犯罪，以保护账户安全、设置转账报警等为由，诱骗对方将银行卡内资金转入其指定的银行账户内。至2015年12月16日被查获时止，该诈骗团伙共骗取被害人许某1、钟某、陈某1、徐某等人432800元（被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊涉案金额均是432800元，被告人陈来凤涉案金额是296200元）。被告人苏重碧于2015年8月17日通过互联网非法向他人购买公民个人信息4130条。
九名被告人于2015年12月16日被现场抓获，当场被扣押用于作案的手机、手机卡、银行卡、银行U盾、他人身份证、诈骗资料、记录本及现金22300元等。
被告人苏重碧与被告人陈连菊系夫妻，有三个分别8周岁、3周岁、7个月的孩子需要抚养；被告人吴灿伟与被告人上官丽云系夫妻，有两个分别6周岁、5周岁的孩子需要抚养。被告人陈连菊、上官丽云所在地的村委会均向安溪县人民法院出具监管帮教证明书，均同意进行监管帮教。
原判认定上述事实的证据有：
1.受案登记表，证实2015年12月16日群众举报后，公安机关当日受案、立案。
2.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2015年12月16日依法搜查被告人上官星火等人位于南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房及在场人员，并扣押了涉案物品。
3.工作说明，现场扣押到的纸张上共记录400号码12个，其中400××××1704、40××**9134、400××××6324、40××**1354、40××**4024与查找到的被害人述称的骗子使用的400号码一致。
4.现场照片，证实现场查获的情况。
5.抓获经过，证实九名被告人于2015年12月16日在现场被抓获。
6.手机短信截图，证实被扣押的贴有标签“取查”的作案手机（号码***0533）发送多条短信给手机号***5825（被告人上官星火供认该手机号是取款人的），短信内容是要求对方分别汇多笔款项到户名陈某4、高某等银行账户，该作案手机还收到手机号***5825多条内容是金额的短信。
7.鉴定书，证实现场扣押到的写有银行账户、姓名、手机号码、诈骗金额、公安局信息、诈骗台词等书证38页，系被告人上官星火、上官文水、上官丽云、苏重碧、陈连菊、吴荣兰、吴灿伟、陈来凤等人所写。
8.被害人许某1的陈述及其提供的银行账户交易明细，证实2015年12月15日其被骗14110元，当日其收到扣信用卡年费的短信，其不曾办过信用卡，有疑问，遂回复电话查询，对方说其透支信用卡34000元，涉及犯罪，要求其到银行ATM操作验证，对方自称银行客服和经济犯罪调查报案中心，使用40××**5214、400××××6324电话号码，钱被骗转到对方银行账户**×××68。
工作说明，被害人许某1是通过被扣押书证上记录的银行账户**×××68的交易对手查找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致。
9.被害人钟某的陈述及其提供的银行单据、报案材料，证实2015年12月15日其被骗4910元，当日其收到银行卡扣年费的短信，其回复电话，对方说其透支消费60000元，要求其到ATM核实银行卡，其按对方的要求插入银行卡操作，后发现卡里的钱没了，对方自称是银行客服和公安局的，对方使用的电话号码是40××**1354、40××**4024，对方使用的银行账户是62×××*6，户名*剑虹（该被害人述称的骗子使用的银行账户与被扣押的书证上记录的一级账户一致。）
工作说明，被害人钟某是通过被扣押书证上记录的被骗对象及联系手机号上找到，被告人上官丽云亦供认有骗取钟某4900元，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致。
10.被害人陈某1的陈述及其提供的银行凭证、报案材料，证实2015年12月15日其以涉嫌非法使用信用卡的方式被骗17063元，当日其收到一条将要扣信用卡年费1980元的短信，其没有办过信用卡，遂回复电话，对方自称是农行员工，说其信用卡刷了36800元，其说不曾办过信用卡，对方要求其联系公安人员，其联系后，对方说为了避免他人非法使用账户，要冻结其所有银行卡，要求其将卡内的资金转到**×××76户名*剑虹的账户，其遂到ATM转账，后发现被骗，对方使用的电话是40××**5214、400××××6324。
工作说明，被害人陈某1是通过被扣押书证上的银行账户**×××76户名利某的交易对手找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押的书证上记录的400号码一致。
11.被害人徐某的陈述及其提供的银行凭证，证实2015年12月14日其被骗14689元，当日其收到一条农行扣银行卡年费的短信，其联系客服后，对方说其可能被盗用身份信息办理了信用卡，提供一个报警电话，其联系后，对方说其银行卡被盗用，要给其银行卡设置报警，要求其汇款到一个账户进行验证，其四次共汇了14689元，对方使用的电话号码400××××1704、40××**9134，对方银行账号**×××09。
工作说明，被害人徐某是通过被扣押书证上记录的银行账户**×××09的交易对手找到的，该被害人述称的骗子使用的400号码与被扣押书证上记录的400号码一致，该被害人提供的4张汇款凭证的收款账号**×××09户名马某、**×××76户名利某与被扣押的书证上记录的诈骗银行账户一致。
12.被害人杨某1的陈述，证实2015年12月12日其被骗20810元，当日其收到扣除年费的短信，其有疑问，遂打电话过去，对方自称宜春市经济犯罪调查科的，说查到其账户不安全，要求其将卡内资金转到有监控的账户，其转账后意识到被骗，对方使用的电话号码400××××8214、40××**7684、17××**6531，对方银行账户**×××68户名崔某。
工作说明，被害人杨某1是从涉案账户**×××68户名崔某的交易对手找到。
13.被害人金某的陈述，证实2015年12月13日其被骗15378元，当日其收到即将扣年费1980元的短信，其回了电话，对方要求报警并提供报警电话，其打过去，对方说其涉嫌诈骗，有人盗用其身份证信息办理信用卡并刷了3万多元，要求其将卡内的钱转到安全账户，其就稀里糊涂转了。对方使用的电话号码400××××7014、40××**3284、17××**0603、17××**0922，对方银行账户**×××68。
工作说明，被害人金某是从涉案账户**×××68户名崔某的交易对手找到。
14.被害人袁某的陈述，证实2015年12月12日其被骗10000元，当日其收到将要扣年费1980元的短信，其回了电话，对方说其办了10万元的信用卡并在珠宝店消费，其说没有，对方要求其报警，否则要承担责任，并提供报警电话，其打过去，对方自称是公安的，说已经立案，要求其将钱转到公安账户，并说24小时后可以去银行领取，于是其将10000元转过去。对方使用电话号码400××××8214、40××**7684，对方使用的银行账户**×××74。
工作说明，被害人袁某是从涉案账户**×××74户名伍某的交易对手找到。
15.银行账户交易明细，证实：
被扣押书证上记录的9个银行账户（被告人上官星火、上官毓富供认用于诈骗的一级账号，且查找到关联的七个被害人，该9个银行账户均没有扣押到银行卡），最早的入账是在2015年12月1日，至2015年12月16日（被查获时间），合计入账542490元，取款地点是龙岩，其中户名李某的工行账号**×××83在2015年12月16日之后入账2笔计4188元，其他账号在2015年12月16日之后没有入账。
户名陈某4的农行账户**×××77,2015年11月28日开户，2015年12月4日开始入账，至2015年12月15日止，共入账236800元，存款地点是龙岩［扣押到该账户的银行U盾、户主身份证及配套的手机卡，被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码***0533）于2015年12月15日发送短信给取款人手机号***5825，短信内容是要求对方汇20000元到该账户］。
户名罗世林的农行账户**×××77,2015年11月30日开户，没有入账记录（扣押到银行卡、U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡）。
户名高某的农行账户**×××76,2015年11月28日开户，2015年12月11日开始入账，至2015年12月15日止，共入账164000元［扣押到银行U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡，被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码***0533）发送短信给取款人手机号***5825，短信内容是要求对方将其余款汇到该账户］。
户名罗某1的建行账户**×××20,2015年10月29日开户，2015年11月7日至12月3日入账9笔计167700元，款项均是来自于被扣押的户名王小球的银行卡**×××76，自12月4日起至2015年12月15日止共入账133825元，汇入地是惠州市或银行卡总中心［扣押到银行U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡］。
户名罗某2的建行账户**×××76,2015年11月3日开户，11月6日开始入账，至12月4日止，共入账706054元，前三日汇入地是汕头市，之后汇入地是惠州市（扣押到银行卡、U盾、户主身份证、银行业务单据及配套的手机卡）。
户名简某建行账户**×××74、户名郑某农行账户**×××79、户名丁某农行账户**×××73、户名吴某农行账户**×××15，在2015年12月15日分别汇入3000元、5000元、20000元、4000元，该数额与被扣押的贴有标签“取查”的手机（号码***0533）于2015年12月15日发送短信给取款人手机号***5825，要求对方汇款到上述账户的金额一致，存款地点是龙岩（四个账户均没有扣押到的银行卡或U盾）。
16.取款录像截图，证实：
被告人上官星火持户名王小球的建行卡**×××76于2015年12月5日在银行ATM取款。
户名贺某、伍某、杨某2的银行账户（一级诈骗账户）的取款人与户名陈某3的银行账户（二级诈骗账户）、户名丁某的银行账户的存款人是同一人。
对2015年12月户名高某、罗某、崔某、贺某、李某、张某、利某、伍某、马某、杨某2银行账户的ATM取款监控录像中的人员，户名吴某、丁某、郑某、陈某3银行账户的存款监控录像中的人员，九被告人均述称不认识。
17.公民信息资料及刻录光盘、工作说明，证实被扣押的U盘内存储的公民个人信息，经抽样核实，为真实的公民个人信息。
18.手机通话清单，证实涉案手机和生活手机的通话情况，其中被告人陈来凤于2015年12月8日到达租房（信号基站位置24725-21781）。
19.电子证物检查工作记录，证实被扣押的U盘存储大量手机号码、QQ号、图片等文档。
20.被告人上官星火供述和辩解，其辩解只是打算从事农行卡虚假透支诈骗，但没有开始实施，“胖子”（安溪人，查获现场没看到他）是老板，胖子准备了诈骗工具，并让其租房，其和上官毓富于2015年11月26日左右去租房，其叫来陈连菊、苏重碧等人，他们11月28日到达租房，“胖子”12月1日左右到租房，被扣押纸张上书写的银行账户是用于诈骗的，上面书写的手机号***5825应该是取款人的手机号。
21.被告人上官毓富的供述和辩解，其供认与八名被告人及“胖子”一起从事银行卡扣年费诈骗，并供述了具体诈骗方法，其和上官星火于2015年11月26日左右到南平，上官星火带其一起去租房子，还购买手机等诈骗工具，11月28日把六个小工上官丽云、吴灿伟、上官文水、连菊、荣兰、重碧接到南平的租房，“胖子”11月29日到，九个人到达租房后先玩了几天，12月4日左右开始实施诈骗，来凤12月12日左右到，其和上官星火、“胖子”是二线，冒充110指挥中心的警察，其他八个人是一线，冒充农行客服人员，一线抽成12%，二线抽成10%，上官星火还联系专门群发短信的人和专业取款人，老板是上官星火和“胖子”，其以日工资500元受雇于上官星火，诈骗使用的银行账户写在被扣押的纸张上，“胖子”写的，被扣押的记录本详细记录12月13日、14日、15日三天的诈骗收入（经统计共153200元，与涉案一级银行账户该时间段的入账情况吻合），也是“胖子”写的，诈骗使用30多部手机和50张左右手机卡，用于诈骗的400开头的号码已经与手机号码绑定。
22.被告人上官文水的供述和辩解，其供认参与银行卡扣年费诈骗，同伙是其他八名被告人及“胖子”，并供述具体诈骗方法，2015年11月28日其和陈连菊、苏重碧、上官丽云、吴灿伟、吴荣兰共6人一起到南平，上官星火、上官毓富过来接他们，11月29日“胖子”也过来，玩了几天，11月30日左右开始实施诈骗，12月10日左右陈来凤也来参与诈骗。上官星火、上官毓富、“胖子”是二线，冒充公安人员，其和其他人是一线，冒充农行工作人员，老板是上官星火、“胖子”（安溪人，没有发现被抓），其被上官星火雇佣，抽成12%，被扣押纸张上写的400开头的号码***6324、***9134、***4754、***1354等是用于诈骗的。
23.被告人吴荣兰的供述和辩解，其先辩解没有参与诈骗，后又辩解到租房学习诈骗。
24.被告人吴灿伟的供述和辩解，其供认有参与农行卡扣年费诈骗，并供述具体诈骗方法，上官星火、上官毓富和“胖子”是二线，冒充金融调查科的警察，其他人是一线，冒充农行客服人员，老板是上官星火和“胖子”（长坑福春村人，被抓当天没有看见他），其和陈连菊、苏重碧、上官丽云、吴荣兰、上官文水均于2015年11月28日一同受雇于上官星火，抽成12%，陈来凤晚几天才到，用于诈骗的手机几十部，都转接400号码，被扣押纸张上写的400号码***1354、***6324、***2114、***3994是用于诈骗的，被扣押纸张上写的银行账户是用于诈骗的。
25、被告人上官丽云的供述和辩解，其供认参与诈骗，上官星火打电话给其，其和丈夫吴灿伟协商同意后于11月28日开始一起受雇于上官星火，当时一同坐班车去南平受雇于上官星火的还有其他四个人，后来知道名字是陈连菊、吴荣兰、上官文水、苏重碧，上官星火有叫来一部面包车接他们，到达以后休息几天，上官星火是老板，上官星火、上官毓富和“胖子”三个人是二线，冒充公安，其他7个人是一线，冒充银行人员，其和丈夫均抽成8%，被扣押纸张上有其最近实施诈骗时记录的提供给受害人的两个400号码***1354、***6324，其还记录了一个被害人的名字叫钟某，其有在后面打钩，表示诈骗成功，骗了其4900元，之前使用的400号码其不记得了。
26.被告人苏重碧的供述和辩解，其供认有参与农行卡扣年费诈骗，其和妻子陈连菊及其他共六人于2015年11月28日到达租房，上官星火和上官毓富已经先在租房，陈来凤晚几天到，上官星火、上官毓富和“胖子”是二线，冒充警察，其他人是一线，冒充农户客服人员，老板是上官星火，其和妻子受雇于他，抽成12%，用于诈骗的手机几十部，都是转接于400号码，被扣押的U盘是其的，里面存储的公民个人信息资料是其以每条0.05元从网上购买来的，用于联系客户卖茶叶。
27.被告人陈连菊的供述和辩解，其供认与丈夫苏重碧一起受雇于上官星火参与诈骗，并供述诈骗方法，其和苏重碧是一线，冒充银行人员，被抓获的9个人都有参与诈骗，还有一个外号叫“胖子”的男子没有被抓，被扣押的U盘是其老公苏重碧的，里面存有卖茶叶的资料。被扣押的纸张上有其书写的“400-6606-324”“刘明清135××××6238”，这些是用于诈骗的，其是在2015年11月28日到达南平的，当时坐同部车的还有其丈夫苏重碧和其他人。
28.被告人陈来凤的供述和辩解，其供认参与诈骗，并供述具体诈骗方法，2015年12月初上官星火打电话雇佣其，12月7日到达租房，老板是上官星火，上官星火和另外一个男的做二线，其他七个人做一线，12月15日其有成功骗到一笔3400元，其最近使用诈骗电话号码400××××6324。
29.户籍证明，证实各被告人的身份情况。
30.判决书，证实被告人上官星火的犯罪前科。
原审法院认为，被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊、陈来凤的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊的诈骗金额接近数额特别巨大的标准，又是通过发送短信对不特定多数人实施诈骗，因此属于具有其他特别严重情节；被告人陈来凤属数额巨大。被告人苏重碧的行为还构成侵犯公民个人信息罪。被告人上官星火在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其他被告人在共同犯罪中起不同程度的次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人上官星火被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏重碧在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人上官毓富、上官文水、苏重碧、吴灿伟、上官丽云、陈连菊、陈来凤归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴荣兰当庭认罪，酌定从轻处罚。鉴于被告人上官丽云需要照顾两个年幼的孩子，其丈夫即同案被告人吴灿伟在押，被告人陈连菊需要照顾三个年幼的孩子（其中一个尚处于哺乳期），其丈夫即同案被告人苏重碧在押，且被告人上官丽云、陈连菊均具备监管帮教条件，并符合缓刑规定，因此依法对被告人上官丽云、陈连菊宣告缓刑。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人上官星火犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80000元；二、被告人上官毓富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元；三、被告人苏重碧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金21000元；四、被告人上官文水犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；五、被告人吴荣兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元；六、被告人吴灿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；七、被告人上官丽云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；八、被告人陈连菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；九、被告人陈来凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；十、继续追缴被告人上官星火、上官毓富、苏重碧、上官文水、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈连菊的违法所得款410500元（被告人陈来凤对其中296200元承担连带责任），与被扣押的款项22300元，合计432800元，返还给被害人许某114110元、钟某4910元、陈某117063元、徐某14689元、杨某120810元、金某15378元、袁某10000元，余款335840元，因未查找到被害人，予以没收并上缴国库；十一、没收九名被告人被扣押的作案工具。
上诉人上官星火诉称：原判以他人可能掌控的银行卡内的金额认定为其参与诈骗数额属事实不清，证据不足，扣押书证上账户名为伍某等9个账户均掌控在取款人手中，存在其他人使用本案所涉账号的可能；从本案所涉的诈骗方式来看，被害人被骗取资金基本晨ATM上转账完成被骗过程，但从交易清单看有现存、转存、汇入、移入、ATM转账等多种款项汇入方式，存在其他诈骗方式的可能性，9张银行卡存在为他人使用的可能性；被害人杨某1、袁某、金某均在2015年12月13日或14日被骗，且均汇入所涉伍某、崔某强账户内，但三人所提供的骗子电话在扣押的纸上没有找到，三人与徐某等被害人都在同一时间段内被骗，但所使用的400号码不同，存在三被害人为其他骗子所骗的可能性，进一步论证9个银行账户存在其他使用者的可能性；本案所涉的二级银行卡为同案人胖子指定的取款人转入的账户，但该账户进账达140多万元，与一级卡的金额存在重大出入，二级卡可能不止其及同案犯所用，胖子可能还参与其他诈骗，上述9个银行卡存在其他使用者的可能；本案所涉的高某、陈某4二级银行卡不符合持续异地汇款的诈骗特征，本案所涉的二级卡除高某、陈某4外，还包括丁某、勇清、志学、吴某的银行卡，总金额140多万元，与一级卡的金额存在重大出入，且从时间上来看，所涉的二级卡在2015年11月26日之前就有大量款项汇入，说明二级卡并非其及同案犯所用，其和同案犯并不清楚扣押到两个银行卡U盾的用途，也未扣押到相应的银行卡，U盾的存在也不能证明该二张银行卡为其和同案犯排他性使用，同样也不能认定存入丁某、勇清、志学、吴某银行卡的32000元为其诈骗的金额；其受雇于胖子，应认定为从犯，若不能认定为从犯，胖子在共同犯罪中准备诈骗工具，组织并指挥诈骗过程，统计进账情况，其相对于胖子是作用较轻的主犯；其诈骗金额为胖子在12月13、14、15日所统计进账的153200元，而本案所涉银行卡非其掌控，不能将他人也能掌控的银行卡内的金额认定为其参与诈骗数额；原判认定事实不清，证据不足且量刑畸重，请求公正判决。
上诉人上官毓富诉称：其和同案犯诈骗使用的银行账户记录在纸张上，公安机关并没有扣押到银行卡，而取款的账户由取款人提供，其也没有掌控到银行卡，公安机关也没有扣押到银行卡，把涉案银行卡内的汇入款432800元直接认定为其诈骗所得，事实不清，证据不足；其是受雇于上官星火，负责二线，只负责实施诈骗行为的一部分，不是整个犯罪行为，其只骗到一笔14000元、一笔17000元；犯罪情节较轻，按日工资领取固定工资且未领取，参与犯罪程度较小，在犯罪中所起作用较小，是从犯；参与犯罪时间短，犯罪行为造成的社会危害性较小，归案后认罪态度较好，是初犯、偶犯，原判量刑偏重，请求大幅度减轻处罚。
上诉人上官文水诉称：其于2015年11月28日与陈连菊、苏重碧、吴荣兰、吴灿伟、上官丽云、陈来凤先后受雇于上官星火，七人均是一线人员，其参与诈骗数额4000元，其他诈骗金额未参与也不知情，原判认定诈骗金额432800元与其没有关系，原判认定证据不足，事实不清，量刑过重，请求重新判决。
上诉人吴灿伟诉称：原判认定诈骗金额432800元有误，因一级银行卡是取款人的，不排除有其他人同时使用，期间有几天未接听，只领取工资600元，原判量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原审法院认定上诉人上官星火自2015年11月底至12月16日间，伙同他人先后雇佣上诉人上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、吴荣兰、上官丽云、陈连菊、陈来凤，在福建省南平市延平区四鹤街道上洋村绿苑山庄租房内，群发“95599”农行信用卡即将扣年费及400联系电话的诈骗短信，诱骗被害人将银行卡内资金转入其指定的银行账户内，至2015年12月16日，共骗取被害人许某1、钟某、陈某1、徐某等人432800元，其中上诉人上官星火、上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、吴荣兰、上官丽云、陈连菊参与诈骗金额为432800元，原审被告人陈来凤参与诈骗金额为296200元；原审被告人苏重碧于2015年8月17日通过互联网非法向他人购买公民个人信息4130条的事实清楚。原审认定犯罪事实的证据均经原审法院开庭质证，其来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。
关于本案诈骗数额认定的问题。经查，在案的被害人陈述、手机短信截图、通话清单、鉴定书、扣押清单、户名陈某3、高某的银行账户的银行U盾及配套的户主身份证、手机卡、银行交易明细、取款录像截图等证据，证实上官星火等人在实施诈骗的过程中，要求取款人将诈骗款项汇入由其及同案人掌控的户名为陈某4、高某的农业银行账户和户名为简某的建设银行账户、户名为郑某、丁某、吴某的农业银行账户四笔款项计32000元的事实，原判就低以户名为陈某4的农业银行账户入账款项236800元、户名为高某的农业银行账户入账款项164000元和户名为简某的建设银行账户、户名为郑某、丁某、吴某的农业银行账户四笔款项计32000元，共计432800元认定为诈骗数额适当，本院予以确认，故上诉人上官星火、上官毓富、上官文水、吴灿伟对原判认定诈骗数额的意见，不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人上官星火伙同他人，雇佣上诉人上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、吴荣兰、上官丽云、陈连菊、陈来凤，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，其中：上诉人上官星火、上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、吴荣兰、上官丽云、陈连菊参与的诈骗金额接近数额特别巨大的标准，并具有通过发送短信发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗的情形，均属具有其他特别严重情节，原审被告人陈来凤属数额巨大。原审被告人苏重碧以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人苏重碧在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，上诉人上官星火起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、吴荣兰、上官丽云、陈连菊、陈来凤受雇佣参与犯罪，是从犯，依法均予以减轻处罚。上诉人上官星火提出其是从犯的意见不能成立，不予采纳。上诉人上官星火被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。上诉人上官毓富、上官文水、吴灿伟、原审被告人苏重碧、上官丽云、陈连菊、陈来凤归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人吴荣兰当庭认罪，酌定从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，审判程序合法。原审判决根据各上诉人、原审被告人的犯罪事实、性质和具体情节，对上诉人、原审被告人做出的量刑适当，上诉人提出再予从轻处罚的上诉意见，不予采纳。鉴于原审被告人上官丽云、陈连菊，家中有年幼的孩子需要照顾，二原审被告人的丈夫均因本案在押，且二人均具备监管帮教条件，原判对上官丽云、陈连菊宣告缓刑适当。原审判决遗漏法条，予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 柯志同
审 判 员 张 黛
代理审判员 傅兴锴
二〇一六年十二月六日
书 记 员 许萍萍
附：本案适用法律和司法解释的条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三','2018-09-22
13:51:43',0,'web',NULL),(10788361,'99b8d8cc-e00b-4c2b-a308-a3225a72bf92','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：51次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1042\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"本案援引法律条款\\\n《中华人民共和国合同法》：\\\n第七十九条债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：\\\n（一）根据合同性质不得转让；\\\n（二）按照当事人约定不得转让；\\\n（三）依照法律规定不得转让。\\\n第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。\\\n第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。\\\n《中华人民共和国担保法》：\\\n第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。\\\n连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。\\\n第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。\\\n第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。\\\n《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国担保法﹥若干问题的解释》：\\\n第四十二条人民法院判决保证人承担保证责任或者赔偿责任的，应当在判决书主文中明确保证人享有担保法第三十一条规定的权利。判决书中未予明确追偿权的，保证人只能按照承担责任的事实，另行提起诉讼。\\\n保证人对债务人行使追偿权的诉讼时效，自保证人向债权人承担责任之日起开始计算。\\\n《最高人民法院﹤关于人民法院审理借贷案件的若干意见﹥》：\\\n9．公民之间的定期无息借款，出借人要求借款人偿付逾期利息，或者不定期无息贷款经催告不还；出借人要求偿付催告后利息的，可参照银行同类贷款的利率计息。\\\n《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国婚姻法﹥若干问题的解释（二）》：\\\n第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。\\\n《中华人民共和国民事诉讼法》：\\\n第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。\\\n第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）新民初字第2748号\",\"法院地市\":\"无锡市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"99b8d8cc-e00b-4c2b-a308-a3225a72bf92\",\"案件名称\":\"殷支军与周红卫、贾末娣等民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"无锡高新技术产业开发区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"无锡高新技术产业开发区人民法院\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告殷支军与被告周红卫、贾末娣、法金石民间借贷纠纷一案，本院于2014年12月11日受理后，依法组成合议庭，于2015年5月22日公开开庭进行了审理。原告殷支军、被告法金石到庭参加诉讼。被告周红卫、贾末娣经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1438147827000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":null,\"文书全文类型\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"殷支军与周红卫、贾末娣等民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"殷支军与周红卫、贾末娣等民间借贷纠纷一审民事判决书
（2014）新民初字第2748号\");$(\"#hidDocID\").val(\"99b8d8cc-e00b-4c2b-a308-a3225a72bf92\");$(\"#hidCaseName\").val(\"殷支军与周红卫、贾末娣等民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）新民初字第2748号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"无锡高新技术产业开发区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1042\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"无锡高新技术产业开发区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-05-22\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"殷支军,周红卫,贾末娣,法金石\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\' 第七十九条
债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外： [ly] （一）根据合同性质不得转让；[ly]
（二）按照当事人约定不得转让；[ly] （三）依照法律规定不得转让。[ly]\'},{法条名称:\'第一百九十六条\',法条内容:\' 第一百九十六条
借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。[ly]\'},{法条名称:\'第六条\',法条内容:\' 第六条
当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国担保法》\',Items:[{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条 当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。[ly]
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。[ly]\'},{法条名称:\'第十九条\',法条内容:\'
第十九条 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。[ly]\'},{法条名称:\'第三十一条\',法条内容:\' 第三十一条
保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》\',Items:[{法条名称:\'第九条\',法条内容:\'
９．公民之间的定期无息借贷，出借人要求借款人偿付逾期利息，或者不定期无息贷款经催告不还；出借人要求偿付催告后利息的，可参照银行同类贷款的利率计息。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）\',Items:[{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条
债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'
第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"殷支军与周红卫、贾末娣等民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-29\\\\\",\\\\\