广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
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????(2014)佛中法刑二终字第59号
原公诉机关广东省佛山市顺德区人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢*材，男，19**年*月**日出生于广东省佛山市，汉族，小学文化，住佛山市顺德区**街道**居委**街*号。因本案于2012年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人卢*辛，广东道邦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林*材，男，19**年**月**日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，住佛山市顺德区**街道**街*号。2002年11月11日因犯抢劫罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一千元，缓刑考验期至2007年12月1日。因本案于2012年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
广东省佛山市顺德区人民法院审理广东省佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人卢*材、林*材犯票据诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2014年1月27日作出（2013）佛顺法刑初字第1346号刑事判决。原审被告人卢*材、林*材不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、合同诈骗
(一)2011年4月间，被告人卢*材、林*材伙同莫**（另案处理）合伙在佛山市顺德区****42号铺经营佛山市顺德区**贸易有限公司（下称**公司）。莫**作为法定代表人，被告人卢*材负责办理该公司营业执照及银行相关手续，被告人林*材负责业务采购等。2011年4至5月间，佛山市顺德区**五金制品有限公司利**将价值人民币143000元的货物提给**公司，被告人卢*材、林*材收货后以拖延付款等方式拖欠货款。于2011年6月5日**公司突然关门走人，佛山市顺德区**五金制品有限公司被骗走货物价值人民币143000元。
(二)2008年10月，被告人林*材在佛山市顺德区****路28号佛山市顺德区美*电器厂工作，被告人林*材在该厂负责采购工作。期间被告人林*材曾先后向佛山市南海区****五金喷涂厂及佛山市顺德区**金*电子厂采购了共价值人民币52612.8元货物。2009年1月佛山市顺德区美*电器厂关门停业，相关人员无法联系。造成两家供货商被骗货物价值人民币52612.8元。具体如下：
1.2008年11月至2009年1月间，佛山市顺德区**金*电子厂尹**将价值人民币14612.8元的不干胶供货给佛山市顺德区美*电器厂，2009年1月佛山市顺德区美*电器厂关门停业，被告人林*材等相关人员无法联系，佛山市顺德区**金*电子厂被骗走货物共价值人民币14612.8元。
2.2008年10月至2009年3月间，佛山市南海区金沙****五金喷涂厂的徐**将价值38000元的散热器供货给佛山市顺德区美*电器厂。2009年1月佛山市顺德区美*电器厂关门停业，被告人林*材等相关人员无法联系，佛山市南海区**五金喷涂厂被骗走货物共价值人民币38000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被告人卢*材、林*材的供述以及辨认笔录。证实共同实施诈骗行为以及相互辨认笔录，对开具给被害单位的收据、收货单的辨认笔录、对作案地点的指认笔录。
2.被害单位佛山市顺德区**五金制品有限公司代表利**的报案陈述以及辨认笔录。证实被诈骗的经过以及辨认出被告人卢*材是**公司负责人。
3.被害单位佛山市顺德区**金*电子厂代表尹**的报案陈述以及对被告人林*材照片的辨认笔录。证实被诈骗的经过以及辨认出被告人林*材是佛山市顺德区美*电器厂的负责人。
4.被害单位佛山市南海区金沙****五金喷涂厂代表徐**的报案陈述以及对被告人林*材照片的辨认笔录。证实被诈骗的经过以及辨认出被告人林*材是佛山市顺德区美*电器厂的负责人。
5.佛山市顺德区**五金制品有限公司企业法人营业执照、订购协议、送货单。证实佛山市顺德区**五金制品有限公司经营情况以及送货共计价值人民币143000元的事实。
6.佛山市顺德区**金*电子厂税务登记证、对账单、个体户登记资料。证实佛山市顺德区**金*电子厂经营情况以及送货共计价值人民币14612.78元的事实。
7.佛山市南海区金沙****五金喷涂厂委托书、营业执照、订购单、送货单。证实佛山市南海区**五金喷涂厂营情况以及送货共计价值人民币40000元的情况，其中已收取人民币2000元货款。
8.工商登记资料。证实佛山市顺德区**美*电器厂工商登记情况。
9.证人杜**的证言。证实2008年9月顺德区**街道长业路28号首层之二厂房出租给刘**直到2009年1月。
二、票据诈骗
（一）2011年4月间，被告人卢*材、林*材伙同莫**合伙在佛山市顺德区**42号铺经营**公司期间，以**公司的名义采购并收取客户的货物后，以开具支票到期不能兑现的方法，实施票据诈骗的行为。具体如下：
1.2011年4至5月间，佛山市顺德区**五金电器厂的苏**分多次将价值人民币133369元货物提供给**公司，**公司收货后，被告人卢*材、林*材等人开出四张合计金额为人民币133369元的支票用作支付货款，但因该支票账户余额不足而无法兑现。2011年6月5日**公司突然关门走人，佛山市顺德区**五金电器厂被骗走货物价值人民币133369元。
2.2011年4至6月间，佛山市顺德区****电器厂陈**多次将价值人民币340000元的货物供货给**公司，**公司收货后开出金额为人民币131000元和人民币78000元的两张支票用作支付部分货款，剩下部分货款没有出具支票及支付货款，上述支票账户余额不足而没法兑现。2011年6月5日**公司突然关门走人，佛山市顺德区****电器厂被骗走货物价值人民币340000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害单位佛山市顺德区****五金电器厂代表苏**报案陈述。证实其公司被被告人卢*材、林*材等人利用空头支票实施诈骗经过。
2.被害单位佛山市顺德区****五金电器厂营业执照。证实佛山市顺德区****五金电器厂的经营情况。
3.支票、退票通知、送货单。证实被害单位佛山市顺德区****五金电器厂送货给**公司以及**公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
4.被害单位佛山市顺德区****电器厂代表陈**报案陈述。证实其公司被被告人卢*材、林*材等人利用空头支票实施诈骗经过。
5.佛山市顺德区****电器厂企业法人营业执照。证实佛山市顺德区****电器厂的经营情况。
6.订购协议、送货单、支票、退票通知。证实被害单位佛山市顺德区****电器厂送货给**公司以及**公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
7.证人黄**的证言以及辨认笔录。证实其是顺德区****42号铺业主，其于2011年3月中开始将铺位租给冯**。谈租时是一名自称姓梁的男子（经辨认是被告人卢*材）与其谈的，双方谈好后，到签合同时，其见到冯**，最终签合同也是由冯**签的。
8.证人曾**（广东省新**会计师事务所**分公司工作人员）的证言以及辨认笔录。证实2011年3月一名自称卢先生的男子到其公司要求代为办理工商登记事项，最终确定佛山市顺德区**贸易有限公司。卢先生曾带一名法定代表人和其一起办理相关银行开户事项。其辨认出**公司法人代表莫**、卢先生是被告人卢*材。
9.**公司登记档案资料、公司章程。证实公司股东莫**、曹**，法定代表人莫**。
10.租赁合同。证实莫**与黄**签订租赁合同租用顺德区****42号铺的事实。
11.**公司在银行的开户资料、交易明细。证实**公司经营期间账户余额不足的事实。
12.被告人卢*材、林*材的供述以及辨认、指认笔录。证实共同以**公司购货并开具空头支票实施诈骗行为，并相互进行辨认、对开具给被害单位的收据、收货单、开具空头支票进行指认、对作案地点进行指认。
（二）2011年6月开始，被告人卢*材、林*材伙同刘*（另案处理）合伙在佛山市顺德区****路**坊49号经营佛山市顺德区满*五金电器有限公司（下称满*公司），以刘*作为法定代表人，被告人卢*材、林*材负责经营，在经营期间刘*伙同被告人卢*材、林*材等人商量利用短时间内诈骗供货商货物，并以开具空头支票的方式拖延付款时间。2011年12月24日满*公司关门走人，相关人员无法联系。具体情况如下：
1.2011年10至12月间，中山市小榄镇*电器配件加工厂的林**与满*公司签订供货协议并分多次提供共价值人民币762071元货物给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出6张支票合共人民币652291元用作支付部分货款，但因支票账户余额不足而无法兑现，另有人民币109780元货款没有开支票及付款。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成中山市小榄镇*电器配件加工厂共被骗取货物价值人民币762071元。
?2.2011年11至12月间，中山市**电业有限公司的李**分多次供货共计人民币76824元的货物给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出一张金额为人民币29814元的支票用作支付部分货款，但因支票账户余额不足而无法兑现，剩余货款也无支付给中山市**电业有限公司。2011年12月24日满*公司人走楼空，中山市**电业有限公司共被骗取货物价值人民币76824元。
?3.2011年9月开始，中山市博*电器配件有限公司的庞**分多次供货物给满*公司，2011年11月至12月，中山市博*电器配件有限公司共提供价值人民币785920元的货物给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出两张金额共人民币302735元的支票给中山市博*电器配件有限公司用作支付部分货款，这两张支票因账户余额不足无法兑现。剩余货款也无支付给中山市博*电器配件有限公司。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成中山市博*电器配件有限公司共被骗取货物价值人民币785920元。
4.2011年9至12月间，佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂李文新分多次供货物给满*公司，2011年11月至12月，佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂共提供价值人民币663119元的货物给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出两张金额共人民币263094元的支票给佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂用作支付部分货款，但因这两张支票账户余额不足无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂共被骗取货物价值人民币663119元。
?5.2011年8至12月间，佛山市顺德区**电器有限公司黄**共提供人民币440832元的货物给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出一张金额为人民币212219元的支票给佛山市顺德区**电器有限公司用作支付部分货款，因该支票账户余额不足而一直无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成佛山市顺德区**电器有限公司共被骗取货物价值人民币440832元。
6.2011年9至12月间，江阴市**线缆有限公司的华*将价值人民币59085元的货物提供给满*公司，被告人卢*材、林*材等人开出一张金额为人民币27979元的支票用作支付部分货款，但因支票账户余额不足无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成江阴市**线缆有限公司共被骗取货物价值人民币59085元。
7.2011年8至12月间，中山市东风镇**电子配件商行陈**将价值人民币140153元货物提供给满*公司，被告人卢*材、林*材等人收货后开出一张金额为人民币82183元的支票给中山市**电子配件商行用作支付部分货款，后因该支票账户余额不足无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成中山市**电子配件商行共被骗取货物价值人民币140153元。
8.2011年8至12月间，中山市**五金塑料有限公司的廖绪严分多次将价值人民币229911元的货物提供给满*公司，被告人卢*材、林*材等人收货后开出四张金额合计人民币156231元支票给中山市**五金塑料有限公司用作支付部分货款，因支票账户余额不足无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成中山市**五金塑料公司共被骗取货物价值人民币229911元。
9.2011年8至12月间，江阴市**电子电线有限公司的陈祥松将价值人民币115369元货物提供给满*公司，被告人卢*材、林*材等人收货后开出一张金额为人民币31036元支票给江阴市**公司用作支付部分货款，因该支票账户余额不足无法兑现，剩余货款也无支付。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成江阴市**电子电线有限公司共被骗取货物价值人民币115369元。
10.2011年11月份，中山市**电器有限公司黄**将一批价值人民币57000元的货物提供给满*公司，被告人卢*材、林*材等人收货后开出一张面额为人民币57000元的支票，但因支票账户余额不足无法兑现。2011年12月24日满*公司人走楼空，造成中山市**电器公司共被骗取货物价值人民币57000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害单位中山市小榄镇*电器配件加工厂代表林**的报案陈述以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材、林*材照片辨认笔录。
2.被害单位中山市**电业有限公司代表李**的报案陈述、书面报案材料以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材、林*材照片辨认笔录。
3.被害单位中山市博*电器配件有限公司代表庞**的报案陈述、书面报案材料以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材、林*材照片辨认笔录。
4.被害单位佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂代表李文新的报案陈述、书面报案材料以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材、林*材照片辨认笔录。
5.被害单位佛山市顺德区**电器有限公司代表黄**的报案陈述以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材、对满*公司法定代表人刘*照片辨认笔录。
6.被害单位江阴市**线缆有限公司代表华*的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
7.被害单位中山市东风镇**电子配件商行代表陈**的报案陈述以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对满*公司法定代表人刘*照片辨认笔录。
8.被害单位中山市**五金塑料公司代表廖绪严的报案陈述、书面报案材料以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对满*公司法定代表人刘*照片辨认笔录。
9.被害单位江阴市**电子电线有限公司代表陈祥松的报案陈述、书面报案材料以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人卢*材照片辨认笔录。
10.被害单位中山市**电器有限公司代表黄**的报案陈述以及辨认笔录。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过以及对被告人林*材照片辨认笔录。
11.被害单位中山市小榄镇*电器配件加工厂工商登记材料、税务登记证。证实被害单位中山市小榄镇*电器配件加工厂经营情况。
12.被害单位中山市小榄镇*电器配件加工厂订购协议、对账单、送货单、支票、退票通知。证实被害单位中山市小榄镇*电器配件加工厂送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足被退票的事实。
13.被害单位中山市**电业有限公司法人营业执照、组织代码证、税务登记证。证实被害单位中山市**电业有限公司经营情况。
14.被害单位中山市**电业有限公司采购订单、送货单、支票、退票通知。证实被害单位中山市**电业有限公司送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足被退票的事实。
15.中山市博*电器配件有限公司企业法人营业执照。证实被害单位中山市**电业有限公司经营情况。
16.被害单位中山市博*电器配件有限公司采购订单、供货单、支票、退票通知。证实被害单位中山市博*电器配件有限公司送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足被退票的事实。
17.被害单位佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂营业执照。证实被害单位佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂经营情况。
18.佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂送货单、支票。证实被害单位佛山市南海区里**顺线缆氟塑厂送货给佛山市顺德区满*五金电器有限公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
19.被害单位佛山市顺德区**电器有限公司营业执照、税务登记证。证实被害单位佛山市顺德区**电器有限公司经营情况。
20.被害单位佛山市顺德区**电器有限公司订购协议、送货单、支票。证实被害单位佛山市顺德区**电器有限公司送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
21.被害单位江阴市**线缆有限公司委托书、营业执照。证实被害单位江阴市**线缆有限公司经营情况。
22.被害单位江阴市**线缆有限公司送货单、支票。证实被害单位江阴市**线缆有限公司送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
23.被害单位中山市东风镇**电子配件商行税务登记证。证实被害单位中山市东风镇**电子配件商行经营情况。
24.被害单位中山市东风镇**电子配件商行送货单、支票以及退票通知。证实被害单位中山市东风镇**电子配件商行送货给满*公司以及支票无法兑现的事实。
25.被害单位中山市**五金塑料公司营业执照。证实被害单位中山市**五金塑料公司经营情况。
26.被害单位中山市**五金塑料公司送货单、支票。证实被害单位中山市**五金塑料公司送货给满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
27.被害单位江阴市**电子电线有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证。证实被害单位江阴市**电子电线有限公司经营情况。
28.被害单位江阴市**电子电线有限公司工业买卖合同、送货单、入库单以及支票。证实被害单位江阴市**电子电线有限公司送货给满*限公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
29.被害单位中山市**电器有限公司营业执照。证实被害单位中山市**电器有限公司经营情况。
30.被害单位中山市**电器有限公司采购订单、订购协议以及支票。证实被害单位中山市**电器有限公司送货给顺德区满*公司以及满*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
31.被告人卢*材、林*材的供述以及辨认、指认笔录。证实共同以满*公司名义购货后，开具空头支票实施诈骗行为以及对开具给被害单位的收据、收货单、开具空头支票的辨认笔录、对作案地点的指认笔录。
32.证人梁耀*的证言以及辨认笔录。证实其是顺德区****路**坊49号厂房业主，其将厂房于2011年8月开始租给刘*经营顺德区满*五金电器有限公司。其辨认出刘*。并提供租赁合同一份。
33.证人张斯*（广东**税务师事务所工作人员）的证言以及辨认笔录。证实其公司在2011年10月帮助过一家叫顺德区满*五金电器有限公司办理工商执照。法人系刘*，并辨认出刘*。
34.证人赵**的证言以及辨认笔录。证实其是满*公司的一名普通生产工人。2011年8月份左右，其开始在顺德区**华口的满*公司工作，一直工作到2011年12月24日放假。其进入满*公司后，车间的主管就告诉其一名身材较肥的男子及一名身材中等的男子就是老板了。并辨认出其中身材中等的男子是被告人卢*材。
35.证人黄**的证言以及辨认笔录。证实其曾在满*公司工作，满*公司有两名男性的老板，一名姓卢的老板，另一名姓林的老板。其辨认出满*公司老板之一是被告人卢*材。
36.满*公司银行账户的开户资料及交易流水。证实满*公司在经营期间公司对公账户余额不足的事实。
37.满*公司核准登记资料、公司章程。证实公司股东薛*、刘*，法定代表人刘*。
38.租赁协议。证实满*公司工商登记的地址为刘*向苏**等人租赁的顺德****居委会**东路20座102号商铺。
（三）2012年4月间，被告人卢*材、林*材伙同赵荣*、曹**等人合伙在佛山市顺德区大良街道大良**顺德家电城7座130-132号经营佛山市顺德区景*电器贸易有限公司（下称景*公司），赵荣*为法定代表人；被告人卢*材、林*材负责经营及采购；曹**负责运输货物。景*公司在2012年5至6月间利用开空头支票的方式拖延付款时间，诈骗供货商货物后关门走人。具体如下：
1.2012年6月1日至5日，佛山市大*风通风降温设备有限公司的王**分多次供应负压风机给景*公司，共价值人民币190000元，被告人卢*材、林*材等人分别开出五张票面金额共计人民币190000元的支票支付货款，因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，王**发现景*公司的被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃。案发后公安机关起获负压风机60台退还佛山市大*风通风降温设备有限公司，并由卢**代被告人卢*材退还给被害单位人民币70000元。
2.2012年5月28日，东莞**电子有限公司的戴**供应一批节能灯给景*公司，价值人民币86000元，被告人卢*材、林*材等人开具一张票面金额为人民币86000元支票支付货款。因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，戴**发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃，造成被害单位损失人民币86000元。
3.2012年5月11日至6月6日，佛山市顺德区**照明科技有限公司的吴**分多次供应货物给景*公司，共价值人民币1045070元，被告人卢*材、林*材等人分别开具多张票面金额共计人民币1045070元的支票支付货款，因支票账户余额不足而无法兑现。2012年6月8日19时许，吴**发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃，造成损失人民币1045070元。
4.2012年6月1日，佛山市顺德区**五金标准件有限公司的金**供应一批螺丝紧固件给景*公司，价值人民币22530元，被告人卢*材、林*材等人开出一张票面金额为人民币22530元支票支付货款。因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，金**发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃，造成损失人民币22530元。
5.2012年5月21日，顺德区大良**拓五金经营部的何**供应一批螺丝紧固件给景*公司，价值人民币30180元，被告人卢*材、林*材等人开出一张票面金额为30180元支票支付货款。因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，何**发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃，造成损失人民币30180元。
6.2012年6月8日，江门市荷塘镇**照明电器厂的何*供应了一批节能灯给景*公司，价值人民币63000元，被告人卢*材、林*材等人开出一张票面金额为人民币63000元的支票支付货款，因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，何*发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃。案发后公安机关起获15000支节能灯发还被害人。
7.2012年5月24日至6月5日，佛山市顺德区**星*照明电器厂曾**分多次供应节能灯电感镇流器给景*公司，合共价值人民币261005元，被告人卢*材、林*材等人开出支票（票面金额为人民币261005元）支付货款，因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，曾**发现被告人卢*材、林*材等人携款潜逃，造成损失人民币261005元。
8.2012年5月11日至5月31日，佛山市顺德区****电器厂黄*分多次供应货物给景*公司，共价值人民币445199元，被告人卢*材、林*材等人开具多张票面金额共计人民币445199元的支票支付货款，因支票账户余额不足而无法兑现。至2012年6月8日晚，黄*发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃，造成损失人民币445199元。
9.2012年5月15日至6月7日，中山市横栏镇一芯照明电器厂的郭**分多次供应节能灯给景*公司，共价值人民币490800元，被告人卢*材、林*材等人分别开出5张支票（兑现期为三十天后）支付货款。2012年6月8日晚，郭**发现被告人卢*材、林*材等人已携款潜逃。案发后公安机关起获16000支节能灯退回郭**。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害单位佛山市大*风通风降温设备有限公司代表王**的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
2.被害单位东莞**电子有限公司代表戴**的报案陈述、书面报案材料。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
3.被害单位佛山市顺德区**照明科技有限公司代表吴**的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
4.被害单位佛山市顺德区**五金标准件有限公司代表金**的报案陈述、书面报案材料。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
5.被害单位顺德区大良**拓五金经营部代表何**的报案陈述、书面报案材料。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
6.被害单位江门市荷塘**照明电器厂代表何*的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
7.被害单位佛山市顺德区**星*照明电器厂代表曾**的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
8.被害单位佛山市顺德区**电器代表黄*的报案陈述。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
9.被害单位中山市横栏镇一芯照明电器厂郭**的报案陈述、书面报案材料。证实被被告人卢*材、林*材等人诈骗经过。
10.被害单位佛山市大*风通风降温设备有限公司营业执照。证实佛山市大*风通风降温设备有限公司经营情况。
11.被害单位佛山市大*风通风降温设备有限公司的订购单、订购协议、出库单、支票。证实被害单位佛山市大*风通风降温设备有限公司送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
12.被害单位佛山市大*风通风降温设备有限公司证明一份。证实该公司被骗的60台风压机已由卢**代被告人卢*材退还，并约定由卢**退还人民币130000，现已经退还人民币70000元。
13.被害单位东莞**电子有限公司营业执照。证实被害单位东莞**电子有限公司经营情况。
14.被害单位东莞**电子有限公司订购协议、订购单、收据、支票。证实被害单位东莞**电子有限公司送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
15.被害单位佛山市顺德区**照明科技有限公司营业执照。证实被害单位佛山市顺德区**照明科技有限公司经营情况。
16.被害单位佛山市顺德区**照明科技有限公司收款收据、送货单、支票。证实被害单位佛山市顺德区**照明科技有限公司送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
17.被害单位佛山市顺德区**五金标准件有限公司企业法人营业执照。证实被害单位佛山市顺德区**五金标准件有限公司经营情况。
18.被害单位佛山市顺德区**五金标准件有限公司订购协议、支票。证实被害单位佛山市顺德区**五金标准件有限公司送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
19.被害单位顺德区大良**拓五金经营部个体工商户营业执照。证实被害单位顺德区大良**拓五金经营部经营情况。
20.被害单位顺德区大良**拓五金经营部订购协议、订购单、送货单、收据、支票。证实被害单位顺德区大良**拓五金经营部送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
21.被害单位江门市荷塘**照明电器厂订购单、订购协议、支票。证实被害单位江门市荷塘**照明电器厂送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
22.被害单位佛山市顺德区**星*照明电器厂个体工商户营业执照。证实被害单位佛山市顺德区**星*照明电器厂经营情况。
23.被害单位佛山市顺德区**星*照明电器厂订购协议、出库单、收料单、支票。证实被害单位佛山市顺德区**星*照明电器厂送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
24.被害单位佛山市顺德区**电器订购协议、送货单、支票。证实被害单位佛山市顺德区**电器送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
25.被害单位中山市横栏镇一芯照明电器厂个体工商户营业执照。证实被害单位中山市横栏镇一芯照明电器厂经营情况。
26.被害单位中山市横栏镇一芯照明电器厂订购单、订购协议、发货单、收据、支票。证实被害单位中山市横栏镇一芯照明电器厂送货给景*公司以及景*公司开具支票因账户余额不足支票无法兑现的事实。
27.证人张**、向**、冯**的证言以及辨认笔录。证实她们曾在景*公司工作过。公司内就有四名男子，他们分别是梁*（经辨认是被告人卢*材）、陈志*（经辨认是被告人林*材）、陈*璟、“阿亮”。陈*璟自称是该公司的总经理，而梁*、陈志*就是公司的主管，“阿亮”就负责在公司仓库提货并去送货给客户，赵荣*是该公司的法人代表。她们三人都是采购员，各自联系客户，帮公司采购相关的电器及组件。公司一共九个供应商，包括**照明科技有限公司、**照明、一芯照明、**照明、**电器、大*风通风设备、星*照明、**五金、**拓五金。公司开具给九个供应商的支票没有到期兑现的从两万到一百多万元不等，涉及金额一共约人民币三百万元。不知为何景*公司会突然停止营业，她们三人都被陈志*、梁*、赵荣*、陈*璟、“阿亮”他们骗了，被利用去联系相关的供应商，并与那些供应商签定订货合同，公司骗取了供应商大量的货物，并把这些货物转移了，只是开了支票给这些供应商作为货款。
28.证人陈**的证言以及辨认笔录。证实其在景*公司工作，负责在公司一楼办公室做前台和仓管。其辨认出公司主管陈志*是被告人林*材、梁*是被告人卢*材。
29.证人卢**的证言。证实2012年6月，其帮助其弟弟被告人卢*材将200台负压风机存放在顺德**黄连村公园路附近一住宅仓库，帮其售出140多台，仓库中还有50多台风机。其当时不知道上述货物来源。其与被害单位大*风通风设备有限公司协商以人民币13万元作为140台负风压机赔偿金，其已退还人民币70000元。
30.证人陈少*的证言以及辨认笔录。证实其是顺德大良家电城130-132铺位的业主，其将铺位自2012年4月租给景*公司。当时铺位谈租的有三名男子，一位是陈生（经辨认是陈*璟）、一位是赵荣*（经辨认是赵荣*）、一位是梁生（经辨认是被告人卢*材）。并提供商铺租赁合同一份。
31.证人邓**（顺德区**昌物业管理有限公司负责人）的证言。证实自2012年3月景*公司开始经营大良家电城130-132铺位。
32.证人吴**（佛山市**照明有限公司负责人）的证言以及辨认笔录。证实其多次向景*公司供销员张*订购节能灯、电子支架、镇流器等货物。当时与张*一起的那名肥仔（经辨认是被告人林*材）和那名中年男子（经辨认是被告人卢*材）两个人到其公司找其，并将那些货物的样板拿给其看，其看了以后跟他们谈好价钱，之后由5月下旬开始至6月初期间，张*就多次带着货车送货物过来。因为当时他们卖给其的货物是没有损耗品补给的并且要求现金交付，购买的货物价格相对是比市场价值低一点的。其不清楚这批货物的来源。
33.证人黄燕*（顺德区**照明有限公司财务）的证言以及辨认笔录。证实2012年5月至6月，有二名男子多次到其办公室拿货款，其通过转账和现金方式给对方总共786350.5元。其辨认出被告人林*材和曹**。
34.证人罗美*（广东**税务师事务所工作人员）的证言以及辨认笔录。证实2012年4月以来其帮助景*公司建账。该公司法人系赵荣*，其见过公司员工陈先生（经辨认是是陈*璟）、“阿梅”。
35.证人李伟*(从事货物运输个体户)的证言以及辨认笔录。证实其车队帮景*公司运货约十二次，有三名男子曾开车来找其去公司拉货，将一些电器配件及风扇、电器产品运到顺德**、杏坛等地。其辨认出负责跟车的男子是曹**、找其雇车并谈价钱的男子是被告人林*材。
36.被告人卢*材、林*材的供述以及辨认、指认笔录。证实他们共同以景*公司的名义购买货物后，开具空头支票实施诈骗。并对开具给被害单位的收据、收货单、开具空头支票进行辨认、对作案地点进行指认。
37.景*公司的企业机读档案资料、公司章程、验资报告。证实股东曹**、赵荣*入资情况、法定代表人赵荣*。
38.租赁合同。证实赵荣*等人与陈少*签订租赁合同租赁顺德大良家电城130-132铺位的事实。
39.景*公司银行开户资料及交易流水。证实该公司经营期间账户余额不足的事实。
认定本案事实的其他证据还有：
1.现场勘查笔录。分别证实各案发现场的位置、地点和概况。
2.价格鉴定意见。分别证实本案赃物的价值。
3.被告人卢*材、林*材的户籍资料。证实被告人卢*材、林*材的身份情况。
4.抓获经过。证实公安机关于2012年7月22日在顺德区抓获被告人卢*材、林*材。
5.扣押以及发还物品清单。证实破案后起获部分赃物发还被害单位。
6.佛山市顺德区人民法院(2002)顺刑初字第1261号刑事判决书。证实被告人林*材因犯抢劫罪于2002年11月11日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一千元。缓刑考验期至2007年12月1日。
综上所述，被告人卢*材以签订合同骗取他人货物后逃匿等方式诈骗他人财物一宗，共计人民币143000元；被告人林*材以签订合同骗取他人货物后逃匿等方式诈骗他人财物三宗，骗得赃物共计人民币195612.8元。被告人卢*材、林*材以签发空头支票的手段实施诈骗二十一宗，骗得赃物共计人民币6437437元。
根据以上事实和证据，原审法院认为被告人卢*材、林*材以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取财物，数额巨大，被告人卢*材、林*材的行为已构成合同诈骗罪。被告人卢*材、林*材以非法占有为目的，签发空头支票骗取财物，数额特别巨大，被告人卢*材、林*材的行为已构成票据诈骗罪。被告人卢*材、林*材分别一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，被告人卢*材、林*材如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第一百九十四条第一款第（四）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条、第六十七条第三款的规定，作出如下判决：
一、被告人卢*材犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民一万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利三年；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利三年。
二、被告人林*材犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民一万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利三年；决定执行有期徒刑十七年零一个月，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利三年。
宣判后，原审被告人卢*材不服，提出上诉称原审认定的**公司诈骗佛山市顺德区**','2018-10-07
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