山东省莱芜市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱中刑二初字第1号
公诉机关山东省莱芜市人民检察院。
被告人葛建忠，男，1974年4月26日出生，汉族，初中文化，莱芜市莱城区人，个体经营。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年3月13日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人郭心祥，山东鲁浩律师事务所律师。
被告人王娟（被告人葛建忠之妻），女，1972年12月31日出生，汉族，初中文化，莱芜市莱城区人，个体经营。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人张万军，山东圣宏律师事务所律师。
被害人的代表人张甲，男，1968年2月14日出生，汉族，大学文化，莱芜市保险事业处工作人员。
被害人的诉讼代理人王英杰，山东崔鑫律师事务所律师。
山东省莱芜市人民检察院以莱检公刑诉（2014）1号起诉书指控被告人葛建忠、王娟犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院于2014年2月8日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱芜市人民检察院指派检察员郑卫东、魏军出庭支持公诉，被害人的代表人张甲、委托代理人王英杰，被告人葛建忠及其辩护人郭心祥，被告人王娟及其辩护人张万军到庭参加诉讼。案件审理过程中，莱芜市人民检察院以补充侦查为由分别于2014年4月30日、8月28日两次建议本院延期审理，本院决定延期审理。因案件涉及面广，取证困难，报山东省高级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人葛建忠、王娟自2006年以后，采取高价购买、低价出售尿素等肥料，向他人虚构、夸大自己从事化肥等农资批发销售的手段，以其进货、库存量大需要资金周转为理由，伪造山东铁农集团有限公司磷酸二铵、硝酸铵等肥料销售的发票骗取他人信任，以借款支付高息、投资有高收益、预收货款可获得便宜化肥、货物销售回款时兑现还款等手段，先后向于某甲、张甲、张乙、周某、周某乙、雷某甲等41人，以借款、投资、预收货款形式大量诈骗资金，诈骗数额达92944355元，其中王娟参与集资诈骗25次，诈骗数额达87328055元。具体如下：
1、被告人葛建忠以其批发尿素预收货款能够购买便宜化肥的名义，向莱城区方下镇铁牛岭村农资经营户李某甲（男，49岁）多次预收货款后，采取从莱芜市铁农生产资料有限公司等处高价批发、低价销售给李某甲的手段，骗取李某甲的信任。2012年1月至10月份，葛建忠先后五次采取预收货款的手段，从李某甲骗取资金73400元。
2、被告人葛建忠以上述同样方式骗取莱城区方下镇方北村农资经营户任某甲（女，44岁）的信任后，自2009年12月至2012年10月多次以借款、预收货款的方式骗取任某甲资金92000元。
3、被告人葛建忠以上述同样方式骗取莱城区方下镇方南村农资经营户王某甲（男，53岁）的信任后，自2008年6月至2012年9月以借款、预收货款的方式骗取王某甲资金119000元。
4、被告人葛建忠自2011年2月至2012年2月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，骗取李某乙（男，47岁）资金206000元。
5、被告人葛建忠、王娟自2009年初至2012年10月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向张某甲（男，43岁）多次借款。借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息。2012年6月以后，葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，又多次借款累计1580000元，葛建忠、王娟向张某甲出具欠条金额1930000元。
6、被告人葛建忠、王娟自2008年以后，以其经营化肥进货为由、以支付分红为诱饵，向李某丙（男，47岁）多次借款。2011年底，葛建忠、王娟采取多借少还、留本付息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等手段，多次借款累计1845000元。
7、被告人葛建忠自2008年以后，以其经营化肥进货为由、以支付分红为诱饵，向李某丁（男，39岁）多次借款，并及时归还、支付利息。自2012年初，葛建忠采取只借不还等方式，多次借款累计650000余元，葛建忠向李某丁出具金额900000元欠条。
8、被告人葛建忠自2011年初至2012年11月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向毕某甲（女，38岁）多次借款。借款前期均能及时支付利息，2012年以后，葛建忠以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次借款累计890000元，葛建忠向毕某甲出具金额950000元欠条。
9、被告人葛建忠、王娟自2009年10月至2012年11月9日，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向亓甲（男，38岁）多次借款。借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2012年7月以后，葛建忠、王娟均以大量存货压资金、需要周转为由，采用只借不还、空头承诺支付高利息、承诺12月底货物出手资金到位还款，多次借款累计1319000元，葛建忠、王娟出具金额1320000元欠条。
10、被告人葛建忠、王娟自2010年至2012年3月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向亓某甲（女，40岁）多次借款，借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2012年3月以后，葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次借款累计220000元。
11、被告人葛建忠自2012年9月至11月，以批发尿素预收货款、购买便宜化肥的名义，向莱城区方下镇农资经营户刘某甲（男，60岁）采取高价购买、低价出售的手段骗取信任，后多次以借款、预收货款的方式骗取资金272700元。
12、被告人葛建忠、王娟自2008年以后，以其经营化肥进货为由、以支付利润分红为诱饵，向吕某甲（女，43岁）多次借款，并能及时归还本金、支付利息，2012年初以后，葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，借款10次累计710000元，葛建忠出具金额744500元欠条。
13、被告人葛建忠、王娟自2009年至2012年11月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向吕某（女，41岁）多次借款，借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2012年初以后，葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次借款累计2310000元，2012年9月13日后陆续归还733000元，尚欠吕某1577000元。
14、被告人葛建忠、王娟自2010年以后，以经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，并承诺支付1.5分至3分不等的利息，先后多次骗取口镇供销社周某甲（男，34岁）资金2600000元。
15、被告人葛建忠自2010年以后，以经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，并承诺支付1.5分至3分不等的利息，先后多次骗取周某（女，37岁）资金2770000元。
16、被告人葛建忠、王娟自2010年7月至2012年10月，以其经营化肥进货为由、以支付2至3分不等的利息为诱饵，向市劳动事业保险处张甲（男，45岁）多次借款，张甲为筹借款项，分别向其关系人王某乙、张某乙、吕某乙、张某庚等25人借款。借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2011年9月以后，葛建忠、王娟以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次借款累计6780000元，葛建忠、王娟向张甲出具金额6990000元欠条。
17、被告人葛建忠、王娟自2010年8月至2012年6月，以其经营化肥进货为由、以支付2至3分不等的利息、并承诺支付好处费为诱饵，向钢城区交通局退休职工张乙（女，46岁）多次借款，张乙为筹借款项，分别向关系人李某丁、赵甲、薛某甲、武某甲、雷某甲等人借款。借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2011年9月以后，葛建忠、王娟均葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次借款累计3096000元，葛建忠、王娟向张乙出具金额4442000元欠条。
18、被告人葛建忠、王娟自2010年5月，通过张甲介绍，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向王某乙（男，51岁）多次借款。2011年3月至2012年9月期间，葛建忠、王娟直接向王某乙采取多借少还、留本付息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等手段，多次借款累计1400余万元，经催要部分还款后，尚有欠款551000元。
19、被告人葛建忠自2012年6月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向张某乙（女，51）多次借款累计139000元。
20、被告人葛建忠、王娟自2010年以后，以同上手段，通过张乙介绍，向羊里镇政府工作人员赵甲（女，47岁）多次借款，并及时付息还本。2012年6月后，葛建忠直接向赵甲借款370000元，归还310000元后，葛建忠向赵甲出具80000元借条。
21、被告人葛建忠、王娟自2011年4月，通过张乙介绍、担保，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向雷某甲（女，44岁）多次借款，借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息。2012年3月至2012年9月，葛建忠、王娟直接找雷某甲借款，采取只借不还、多借少还、支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等手段，多次借款累计16981000元。
22、被告人葛建忠、王娟自2012年初，通过雷某甲介绍，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向郭某甲（男，45岁）多次借款。2012年4月至6月期间，葛建忠、王娟直接找郭某甲采取多借少还、留本付息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等手段，借款累计达1200余万元，经催要部分还款后，尚有欠款5020000元。
23、被告人葛建忠、王娟自2011年至2012年11月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，向玄某甲（女，43岁）多次借款，借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2012年以后，葛建忠、王娟均以大量存货压资金、需要周转为由，采用只借不还、空头承诺支付高利息、承诺12月底货物出手资金到位还款，多次骗取借款累计10530000元。
24、被告人葛建忠、王娟自2012年6月至2012年11月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，多次骗取亓某乙（男，34岁）借款累计470000元。
25、被告人葛建忠、王娟自2010年以后，以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，多次向莱城区牛泉镇南徐冶村于某甲（男，39岁）借款，期间开始归还及时并支付利息，自2011年春节以后，被告人葛建忠、王娟采取多借少还、利息转成本的方式，多次累计借款6400000元，葛建忠向于某甲出具金额9700000元欠条。2012年6月8日至11日，葛建忠以经营肥料、分红更多的手段，经于某甲介绍向他人借款2900000元。葛建忠、王娟共计向于某甲实际借款9300000元。
26、被告人葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，自2011年6月份以后多次向莱芜市长宏机械有限公司周某乙（男，46岁）借款累计18400000元。
27、被告人葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，自2012年7月12至8月27日，先后14次向杨某甲（男，45岁）借款累计4593000元，葛建忠、王娟向杨某甲出具金额6768940元欠条。
28、被告人葛建忠、王娟自2008年以后，以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，多次向刘甲（女，59岁）借款累计170000元，葛建忠、王娟出具欠条金额为246600元。
29、被告人葛建忠、王娟自2010年5月以后，以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，多次向崔某甲（女，31岁）借款累计440255元，葛建忠、王娟出具金额500000元欠条。
30、被告人葛建忠、王娟自2010年以后，以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，多次骗取王某丙（男，41岁）借款累计650000元，归还150000元后，尚欠500000元。
31、被告人葛建忠、王娟于2012年6月29日，以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，向刘某乙（男，27岁）借款200000元，后归还190000元，尚欠10000元。
32、被告人葛建忠于2012年6月2日、7月1日，先后二次以其经营化肥进货为由，骗取正顺房地产售楼处张某丁（女，43岁）资金200000元。
33、被告人葛建忠、王娟以其经营化肥进货、存货量大压资金需要周转为由，长期向边某甲（女，35岁）借款，借款前期，被告人葛建忠、王娟均能及时归还借款，并支付利息，2012年8月以后，葛建忠、王娟均以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，先后两次借款60000元。
34、被告人葛建忠以其经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，先后于2012年12月4日、12月7日，两次向莱城区口镇山口村魏甲（男，29岁）借款50000元，葛建忠出具金额55000元欠条。
35、被告人葛建忠、王娟以其经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，自2012年6月至10月，先后多次向马某甲（男，33岁）借款累计234000元。
36、被告人葛建忠、王娟以其经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，自2012年7月至12月，先后多次向刘乙（男，31岁）借款累计272300元。
37、被告人葛建忠自2012年9月29日至10月4日，以其经营肥料资金周转、批发尿素预收货款购买便宜化肥的名义，骗取钢城区颜庄镇乐善村农资经营户张某戊（男，45岁）预收货款21600元。
38、被告人葛建忠长期以其经营肥料资金周转、批发尿素预收货款购买便宜化肥的名义，采取高价购买、低价出售的手段，于2012年10月12日、11月23日骗取莱城区寨里镇韩王许村农资经营户高某甲（男，62岁）现金18000元。
39、被告人葛建忠长期以其经营肥料资金周转、批发尿素预收货款购买便宜化肥的名义，采取高价购买、低价出售的手段，于2012年11月11日骗取莱城区寨里镇周王许村农资经营户张某己（男，46岁）现金12600元。
40、被告人葛建忠以其经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，以支付高利息为诱饵，于2012年7月10日向魏某甲（男，34岁）借款102000元，葛建忠出具120000元欠条。
41、被告人葛建忠以其经营化肥进货、存货量大需要资金周转为由，以支付高利息为诱饵，先后向王某丁（男，42岁）借款210000元。
莱芜市人民检察院向本院提交了被害人的陈述，证人吕某乙、李某丁、刘丙等人的证言，借款条、借款合同、保证书、银行回单、银行账户交易明细等书证，笔记本电脑等物证，会计师事务所鉴定意见，电话录音等视听资料，被告人供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人葛建忠、王娟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被害人及诉讼代理人的意见是，被告人葛建忠、王娟犯集资诈骗罪，事实清楚，诈骗数额特别巨大，给受害人造成严重损失。请求追回损失，判处两被告人死刑。
被告人葛建忠对起诉书指控的罪名及指控的第1、2、3、10、11、16、17、19、27、29、31、33、34、36、37、38、39、41起（计18起）的犯罪数额无异议，对指控的其他23起犯罪数额有异议，辩解没有那么多数额。
被告人葛建忠的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的第1、2、3、11、37、38、39起，2011年预收款后已送货，2012年预收款后未依约送货，以上系葛建忠与被害人正常的买卖过程中产生的债权债务关系；第15起是单纯的民间借贷纠纷，已向法院提起民事诉讼并结案。起诉书指控的上述8起不应作为犯罪处理。2、起诉书指控的第4、5、6、7、8、9、12、13、14、18、20、21、22、23、24、25、26、28、30、32、35、40起数额中，包含部分利息，一是以换借条的方式加上利息，将未遭受损失的利息和本金全部指控为犯罪数额；二是偿还利息后继续重新借款，被害人损失的只是部分本金；三是前期借款与后期借款一并计算利息再重新形成新的借款，被害人财产损失只是前期的借款。上述事实的数额事实不清，证据不足，应当作出有利于被告人的判决。3、被害人取走的被告人酒、车等物品，为被害人购买的物品以及装饰房屋等费用应作价折抵予以去除。4、葛建忠到案后如实供述自己的罪行，依法从轻或减轻处罚；系初犯、自愿认罪、认罪态度较好，有悔罪表现，应酌情从轻、减轻处罚。5、部分被害人对整个案件的发生有一定的过错。部分被害人为达到将前期借款收回的目的，帮助被告人向其他被害人借款，纵容被告人拆西补东的行为，甚至出现不用被害人的款便得罪某些被害人的局面，因被害人过错导致被告人实施犯罪的诱因，因此可对被告人从轻处罚，体现罪责刑相一致原则。
被告人王娟辩解，不构成集资诈骗罪，葛建忠一直和其说有存货，没有故意骗别人，也未向他人借钱，钱都是葛建忠借的，只是后来他们算完账要钱时其才签的字。
被告人王娟的辩护人提出以下辩护意见：1、王娟客观方面，没有使用诈骗方法非法集资，没有任何证据证实王娟对葛建忠没有经营或没有大量存货是明知的；2、王娟在主观方面不具有非法占有的故意，王娟听信了丈夫有大量存货的谎言，为偿还时有数进行记账，并用全家三口人的人身保险抵押借款、拿老人的生活费还债；3、王娟不具有共同犯罪的主客观要件，客观上没有实施犯罪行为，王娟既不知葛建忠未实际经营肥料的真相，亦未以支付高额利息为诱饵向他人借款；主观上没有共同犯罪的故意，葛建忠向王娟隐瞒真相，两人也没有共谋非法占有借款，王娟不存在共同犯罪的故意。
经审理查明：被告人葛建忠自2008年以来，采取高价购买、低价出售尿素等肥料，以预收款的方式，以及向他人虚构、夸大其化肥等农资批发销售的事实，以其进货量大、库存量大需要资金周转为由，伪造山东铁农集团肥料销售的发票骗取他人信任，以借款支付高息、投资有高收益、预收货款可获得便宜化肥、货物销售回款时兑现还款等手段，先后向于某甲、张甲、张乙、周某、周某乙、雷某甲等41人，诈骗资金共计86122415元，被告人王娟明知被告人葛建忠采取上述方式骗取被害人资金，仍与葛建忠共同向被害人借款，并在借条或还款保证书上签名，王娟参与诈骗资金44902815元。2012年12月17日，被告人葛建忠、王娟关闭通讯工具逃匿，2013年3月13日被抓获。具体如下：
一、被告人葛建忠以其批发尿素预收货款能够购买便宜化肥的名义，向莱城区方下镇铁牛岭村农资经营户李某甲多次预收货款后，采取从莱芜市铁农生产资料有限公司等处高价批发、低价销售给李某甲的手段，骗取李某甲的信任。2012年1月至10月份，葛建忠先后五次采取预收货款的手段，从李某甲处骗取资金73400元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李某甲的陈述，葛建忠原来在方下鹿家堂村经营肥料，交往了有四五年，后来他回莱芜了，一般是先从我们手里拿钱，用时打电话他安排司机来送，他给我的价格比莱芜生资上都低，每年都是先给他钱，但2012年下半年时反复给他打电话不给尿素了，他还是想要钱，我就觉得不牢稳，后期没再给他钱。2011年之前的货送完了，他从2012年元月份就开始上我那要钱，说货便宜了，收上钱来他批货，这样从2012年元月5日到10月，他先后五次从我手中拿了73400元。
2、收条、欠条复印件5份，证实葛建忠五次向李某甲借款共计73400元。
3、李某甲2012年12月30日书面报案材料，证实李某甲称葛建忠从2012年元月开始，5次骗取其73400元款的情况。
4、被告人葛建忠供述，对该起事实无异议。
二、被告人葛建忠以上述同样方式骗取莱城区方下镇方北村农资经营户任某甲的信任后，自2009年12月至2012年10月多次以借款、预收货款的方式，骗取任某甲资金92000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人任某甲的陈述，我们原来是方下镇供销社的，平时向我们拿钱时就说存上尿素，到时就长钱，这些年他给我们的尿素比别人的便宜100至200元钱。但2012年一点也不送了。葛建忠拿了钱没给货的有92000元。
2、欠条、收条复印件3份，证实葛建忠欠款情况。
3、任某甲记录本复印件14页，证实从葛建忠处进肥料付款情况。
4、任某甲书面报案材料，内容与其陈述基本一致。
5、被告人葛建忠供述，对该事实无异议。
三、被告人葛建忠以上述同样方式骗取莱城区方下镇方南村农资经营户王某甲的信任，自2008年6月至2012年9月以借款、预收货款的方式，骗取王某甲资金119000元。
上述事实，由下列证据予以证实：
1、被害人王某甲的陈述，2007年认识的葛建忠，他送的货比土产公司便宜，还有些单子光拿了钱没送货。欠条有15份，有写欠现金的有欠肥料款的共计119000元。
2012年夏天，葛建忠找我说他要从张家洼一银行贷款，银行的人要来核实欠款，让我说肥料还没清货款，还欠他二三十万款，当天就有个人问我这事，我就按葛建忠说的与那人说的。
2、欠条、借条、收条复印件15份，合计119000元，证实葛建忠欠款情况。
3、王某甲2012年12月30日书面报案材料，内容与其陈述基本一致。
4、被告人葛建忠供述，对该其事实无异议。
四、被告人葛建忠自2011年2月至2012年2月，以其经营化肥进货为由、以支付高利息为诱饵，骗取李某乙款190000元。
上述事实，由下列证据予以证实：
1、被害人李某乙的陈述，葛建忠到我开的福利彩票店买彩票认识的，大约2010年我和他去济南领中的彩票奖，不长时间葛建忠借钱说是进肥料需要资金，搞的肥料便宜很挣钱，挣钱后平分。2009年12月4日借款4.9万元，已经还我了；在2012年3-4月份他曾借我3万元钱没有打欠条，用了半年左右还我2万元，还欠我1万元，另外他从我彩票店买过16000多元钱的彩票没付钱，我垫付的，彩票我都留着了，所以报案时我把4.9万元的欠条放上顶这些钱；2011年2月26日又向我借钱，我打给葛建忠的农行账户上8万元钱；2012年2月20日，又向我借了10万元钱（可能是拖了一段时间给我打的欠条），承诺说给我12万元，有2万元是利息，这笔钱一直没还我；隔不长时间又向我借钱，告诉他是从我二乔子董青那借了10万元钱，葛建忠用了有一个半月还了。上面说的打给葛建忠10万元他给我写12万欠条的、打给葛建忠10万元他还了我后又借给董青使用的情况从交易明细上能看出来，这二次借钱不是一回事，那10万打条12万元的葛建忠一直没还我。算下来共计20.6万元。
我认识王娟好几年了，葛建忠欠我钱的事，我也问过王娟，她说知道。借钱过程中都是葛建忠去找我拿，后期要钱找不到葛建忠，我就上他家超市找王娟，给葛建忠打电话。葛建忠跑前一个月左右，粘着我借钱，又拿走了1000元钱。
2、欠条、借条复印件3份，2009年12月4日欠49000元，2012年2月20日借120000元，2012年2月26日借100000元，证实葛建忠向李某乙借款情况。
3、李某乙2012年12月20日书写的报案材料，称葛建忠说经营化肥投资能挣钱，陆续打给葛建忠269000元款，并叙述了欠款时间、款数。
4、被告人葛建忠侦查阶段的供述，李某乙开了个彩票销售点，我买彩票中了奖，到了第二年年后，我开始找他借钱，我记得有一个是10万元现金，从2010年使的，期间钱他拿回去一回，又借回来的，没再换单子；还有一笔我印象中大约是5万元，我记得是个短期的；有一笔12万元，后来他说他妹夫进酒，我一次性给他了；这之后我又借了他三四万元，没打欠条，还了一部分后还欠他一部分了，可能有还了他钱没有抽回欠条的情况。李某乙提供的欠条三份我看了，都是我的欠条，10万元的就是我上面说的，12万元的应该是还了，这张4.9万元的我想不清了。2012年二三月上他家去，他老婆说叫我还钱，印象中前边没有欠款了。
葛建忠庭审供述：第一次庭审供述，记得还了10万元，还有10.6万元；第二次庭审供述，我没用他30万元钱，分二次只用了20万元，后来还了10万元，和他说过还欠他10万多点，他对象也找过我说还10万元。彩票钱是他自己记录的，我不知道也没打单子。3万元是我借的，还了2万元，后来他孩子入保险又给了他三四千元，后来从网银上打了一部分，这3万元还完了。
关于该起犯罪数额的问题。葛建忠辩解打的12万元的欠条已还。该起被害人李某乙几次陈述一致，12万元的欠条与葛建忠借的其称二乔董青的10万元钱不是一回事，说借其二乔的10万元款已经偿还，并且12万元的借条由被害人持有，未抽回，应认定该欠条实际借款部分10万元；李某乙陈述的为葛建忠垫付的彩票款，葛建忠辩解买彩票的事不清楚，葛建忠让李某乙买彩票的事实无其他证据证实，认定葛建忠诈骗该款证据不足；对葛建忠借李某乙3万元已还2万元的事实，葛建忠的供述与李某乙的陈述一致，对此1万元欠款予以认定，但葛建忠辩解还了2万元后李某乙孩子入保险又给了三四千元，后来从网银上打了一部分，该款还完了，该辩解无证据证实，不予支持；李某乙陈述10万元的欠条实借8万元，借款4.9万元已还。因此该起犯罪数额应为19万元。
五、被告人葛建忠自2009年初，以其经营化肥进货为由，向张某甲多次借款。借款前期，均能及时归还借款，并支付利息，2012年6月以后，以大量存货需要资金周转为由，采用只借不还、承诺支付高利息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等方式，多次骗取张某甲借款累计1385000元，共出具1550000元的借条。被告人王娟明知被告人葛建忠采取欺骗手段骗取张春正的资金，仍与葛建忠共同向被害人张某甲借款，并在1290000元的借条上签名，被告人王娟实际参与骗取张某甲借款915000元。
上述事实，由下列证据予以证实：
1、被害人张某甲的陈述，2009年2月通过同事王某丙介绍认识的葛建忠，王某丙说他干化肥生意利润很高，可把钱借给他到时分钱。2009年初我把多贷的房贷25万元放在葛建忠那里，月息2分，一年利息5万元，到2010年2月份，我要钱时王娟给我开的转账支票，在银行取钱时，葛建忠打电话动员我把这30万再借给他，到2012年6月份，本息合计是49.5万元，我又给他5000元，凑了50万元，他给我打的欠条；8月份葛建忠打电话说劳动事业保险处张哥的孩子上军校用钱，要还借他的钱，我从朋友处借的钱，分别于2012年8月9日借给他21万元（实际上分三次合计19万元，加上了利息2万元），8月14日借给他26万元（实际是22万元，利息给4万）；9月份，葛建忠又打电话借钱，说他没法周转的话，年底不好还我钱，又分三次给了他50多万元，打了三份欠条，12万元的欠条是现金10万元，利息2万元；17万元的欠条是现金10万元，利息7万元；29万元的欠条是22万元，利息7万元，他承诺到年底货物出手，他就给我买一辆20多万元的轿车；在10月8日，两次又借给他25万元钱，他说12月18日货款回来还我38万元，也没有打欠条，结果到12月18日我给他打电话，打不通了。
我所有的借条都是王娟和葛建忠一块给我打的，王娟也是一直说经营农资，期间不还钱时，都说是货款押下了，要不上账来。葛建忠二口子都是光给我打条，实际上一分钱也没给我。10月底，我常去超市找他们，葛建忠一直不在，王娟说淄博一个人要了400吨硝酸铵，过几天就还我钱。11月初我找王娟核实，王娟说今年进了5000吨硝酸铵，大客户现在还没给款。11月中旬，葛建忠打电话叫我给他们借点钱，我说实在借不到了，王娟说不帮我们就完了，不周转的话，你原来的钱也不好还了。
2、书证
（1）张某甲个人记录复印件，证实张某甲记录了葛建忠借款情况。
（2）莱商银行进账单，证实张某甲将款从自己账户转入葛建忠、王娟账户的情况。
3、张某甲2012年12月20日书写的报案材料，称7次借给葛建忠农资经营资金1930000元。
4、借条复印件6份，葛建忠单独署名的欠条1份260000元，葛建忠、王娟署名的5份，共计（120000＋170000＋290000＋210000＋500000）1290000元，证实葛建忠向张某甲借款情况。
5、王娟记录，之前借款空（未写），张某甲借款共95000元，还款128500元。
6、被告人葛建忠侦查阶段的供述，张某甲是我通过王某丙认识的，王某丙原来借的钱有他的一部分。从2006或者2007开始，他有46或者36万元的钱，长期放在我这里，我按3分每二个月付他一回利息，再就是2012年下半年（张甲的儿子用钱时前后），他给我借了多次钱，记得有七八回吧，光这段时间就100多万元，这段时间都没给他利息。我知道张某甲很实在，估计欠条有七八张，另外他有个小本子记录，在他车上见过这个本子，上边记录的是我借他的钱。我看了六份欠条都是我写的，其中有五份有王娟的签字，欠条合计155万元。他的记录流水，经计算本金是108万元，利息是47万元，他记录的这些应该是对的，平时也有通过网银转账转给他利息过。
庭审供述，第一次庭审供述，原来所述的钱里面20万的利息，不应算在数额里；第二次庭审供述对该起事实无异议。
7、王娟的供述，我从未去过张某甲家，也没和他借钱，都是葛建忠和他借，有时葛建忠不在家就送到我的超市里，我给他收下。有100万元的条子我签名了。
关于该起犯罪数额问题。张某甲陈述，葛建忠从其处实际拿款是138.5万元，与张春正的记录、葛建忠打的借条相互印证，葛建忠在侦查阶段及第二次庭审时对此也无异议，因此该起应按实际骗取金额138.5万元认定犯罪数额。
关于王娟参与犯罪的问题。王娟辩解“没和张某甲借钱，都是葛建忠和他借的”，张某甲证实王娟一直说经营农资，有买硝酸铵的大客户，期间不还钱时，都说是货款压下了要不上账来，并且王娟除了在26万元的欠条上未签字外，在写有129万元实际欠款91.5万元的其它5张欠条上均签字。因此，应认定王娟参与集资诈骗91.5万元。
六、被告人葛建忠自2008年以后，以其经营化肥进货为由、向李某丙多次借款。2011年底，葛建忠采取多借少还、留本付息、承诺至2012年12月底货物出手资金到位还款等手段，骗取借款累计达1200000元。李某丙从葛建忠处拉走酒等物品价值约40000元，葛建忠诈骗数额为1160000元。
上述事实，由下列证据予以证实：
1、被害人李某丙的陈述，我与葛建忠是通过电信公司的王洪武介绍认识的。从2008年左右借款，前期的借款都还我了，到了2012年借的钱多，还的少了，他们二口子说化肥压住了，到时卖了货一块还，并承诺给利息。截止他们二口子跑，他们欠我至少184.5万元本金，另外还有个5万元的我记不清，手中有他给我打的欠条四份。8月13日，我公司收到承兑汇票70万元，我留了承兑汇票的复印件，葛建忠也在上面签字了（今天没找到），后来葛建忠还是以存货的理由借去了，欠条上写了还款日期是9月28日。10月份找他要钱，葛建忠说货压住了，他手里有复合肥和能炒炸药的肥料，要卖给我一部分，我看了看单子，说到时还我就行。我经常去找葛建忠和王娟要钱，有一次在西海公司见到葛建忠、王娟和他的姐夫或者妹夫，他们说马上就行了，几千万的马上就来了，葛建忠说到时给我200万元。
这的期间，葛建忠说是经营肥料还有时借些小额的钱，6月11日我用我的卡直接转给葛建忠3万元、7万元各一次；不长时间后在6月底或者7月初，他又找我说急用钱取了4万元，好像还有个5万元（也可能差100元不到5万），另外还用我的建行卡刷卡消费或者刷卡套现了4.5万元，当时有短信提示，我没保存。这些钱没有给我打条子。
葛建忠原来用我的钱归还我时，给我现金次数较多，也有网银转给我的，有多少钱说不清楚，钱转的时候转到我名下、颜廷梅名下或者福德门业公司名下都有。2012年就还的少了。有部分钱葛建忠使用我没要利息，他就分若干次用车送些皇马褂酒给我，像开玩笑说顶利息，送了好几车，另外还送给我银龙鱼什么的。
2、农业银行、农信社转账单各一份，证实李某丙于2012年6月11日两次分别转款70000元、30000元进入葛建忠账户。
3、李某丙2012年12月20日书写的报案材料，称先后借给葛建忠184.5万元。葛建忠借钱理由是积存化肥，年底出手会挣大钱，百分之二十的红利。
4、欠条、借条复印件4份，金额共计166万元，证实葛建忠向李某丙借钱情况。
5、公安机关出具工作说明，2013年李某丙接受询问时，证实借给葛建忠资金时，其中有70万元承兑汇票，葛建忠在承兑汇票复印件上签字，2014年6月11日向李某丙核实70万元承兑复印件时，李某丙承诺回家取复印件提供给公安机关，后经多次电话联系，李某丙分别以到外地出发等理由推托，后电话关机，搬离其陈述地址，无法向其取证。
6、王娟记录，李某丙：之前借款空（未写），2012.9.30日还1万元，10.27日还9.5万元。
7、被告人葛建忠侦','2018-10-07
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