江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0036号
公诉机关无锡市北塘区人民检察院。
被告人罗天喜，化名“罗鑫”，在无锡市叁柒之家商贸有限公司工作。2013年3月29日因本案在云南被抓获并羁押，同年4月6日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人乔嗣勇、桂红锦，云南凌云律师事务所律师。
被告人李雨珊，曾用名李艳华，化名“马晓晓”、“马晓”，公司职员。2013年4月10日因本案被抓获，同月12日被刑事拘留，2013年5月10日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人崔静、戴建慧，江苏庆源律师事务所律师。
被告人冯再波，化名“冯炜”，在无锡市叁柒之家商贸有限公司工作。2013年4月2日因本案在云南被抓获并羁押，同月6日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人薛佳，江苏柯兰律师事务所律师。
被告人蒋某乙，曾用名蒋某乙琼，化名“杨红”，在无锡市叁柒之家商贸有限公司工作。2013年4月11日因本案被抓获，同月12日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陆铭，江苏锡惠律师事务所律师。
无锡市北塘区人民检察院以北检诉刑诉（2014）20号起诉书指控被告人罗天喜、李雨珊、冯再波、蒋某乙犯集资诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉，本院于同年1月28日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2014年4月9日、7月28日申请补充侦查，本院予以准许，后于期满后恢复审理。无锡市北塘区人民检察院指派检察员张志强、黄维萍出庭支持公诉。被告人罗天喜及其辩护人桂红锦、被告人李雨珊及其辩护人戴建慧、被告人冯再波及其辩护人薛佳、被告人蒋某乙及其辩护人陆铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年9月至2012年2月，被告人罗天喜、李雨珊经预谋，先后在无锡市北塘区北大街27号汇利广场402室、北塘区县前西街163号，由被告人罗天喜冒用他人名义注册成立无锡市叁柒之家商贸有限公司（以下简称叁柒公司）、租赁公司房屋、招聘员工、制作宣传材料、制定投资模式和分成比例、主持分赃，由被告人李雨珊提供资金用于公司房屋租赁等、提供客户资料、保管部分投资款并分赃，由被告人罗天喜伙同被告人冯再波、蒋某乙虚构叁柒公司规模及发展前景，以15%-20%的高额利息为诱饵吸引被害人集资，以后笔集资款兑付前笔集资款本息，先后向被害人陈某甲、陈某乙等78人以诈骗某，其中被告人蒋某乙参与以诈骗方法非法集资人民币130.9011万元。
2012年2月，被告人罗天喜在无锡市百脑汇607室，冒用云南灏鑫投资有限公司（以下简称灏鑫公司）名义，虚构太平滩生态观光园项目，以投资林地为名，先后以诈骗方法向被害人王某乙非法集资人民币3万元、向被害人邱某非法集资人民币4666元、向被害人丁某非法集资人民币10000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人罗天喜、李雨珊为主伙同被告人冯再波、蒋某乙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗天喜、李雨珊在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人冯再波、蒋某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李雨珊、冯再波、蒋某乙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请依法分别判处。
被告人罗天喜当庭提出的辩解意见是：公诉机关指控其在叁柒公司的作用不是事实，作用没这么大，其在公司负责行政，后来负责开店。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人罗天喜的行为构成犯罪，但没有以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，不应构成集资诈骗罪，理由：1、没有非法占有的故意。被告人罗天喜现在虽无归还能力，但不出事可能有偿还能力，取得款项绝大部分用于公司经营和给付本金、利息，仅小部分用于个人消费而非肆意挥霍，罗天喜是无力返还而不是拒不返还；2、没有诈骗行为。叁柒公司事实上也与云南特安呐制药股份有限公司（以下简称特安呐公司）签订了供销合同，建立了供销关系，没有伪造虚假合同和编造实际上并不存在的企业或项目；3、被告人罗天喜被指控的部分行为属于公司行为，作为叁柒公司员工，是受公司安排不得不做；4、本案事实不清证据不足，集资款数额只有当事人供述，没有客观翔实的证据，集资款去向没有经过司法鉴定，被告人罗天喜所得款项的资金流向即哪些用于还款、哪些用于公司经营、哪些用于个人挥霍都没有证据佐证。
被告人李雨珊当庭对公诉机关的指控未提出辩解意见。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人李雨珊到案后能如实供述自己的罪行，无前科劣迹，是初犯，能积极退赃，虽是主犯，但未实际参与实施诈骗行为，主观恶性及社会危害性相对较小，应与另一主犯区别。综上，请求从轻处罚。
被告人冯再波当庭对公诉机关的指控未提出辩解意见，当庭认可自己内心也知道投资者实际上最终不能拿回投资款。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人冯再波是从犯，实际是被告人罗天喜雇佣的打工者，情节轻微，被告人罗天喜也在被告人冯再波面前一再承诺收取的钱是用于其他投资项目，有能力按约向所有客户履约，客户没及时拿到钱，被告人冯再波亦努力帮助找罗天喜要钱；被告人冯再波是初犯。综上，请求减轻处罚。
被告人蒋某乙当庭提出的辩解意见是其只是做业务员拿工资，不构成集资诈骗罪，但承认自己属于应当知道是作的虚假宣传。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人蒋某乙的行为应构成非法吸收公众存款罪，理由是：其没有恶意诈骗他人钱财的故意，主观恶性小，系受被告人罗天喜、李雨珊等人的欺骗和教唆，未能坚守立场而卷入犯罪集团；蒋某乙在本案中是履行工作职责的职务行为，其未参与虚构公司规模和发展前景，对客户描述都是罗天喜等事先培训时的内容，公司有正规场所，客户开始几个月也收到回报，其有理由相信公司是严格按照约定来向客户返利的，其只是没有认真核实公司对其的培训内容和宣传资料，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。2、被告人蒋某乙作用很小，通过打电话和发传单招揽客户，客户到公司后主要是被告人冯再波等与客户交流。3、被告人蒋某乙系初犯，归案后如实供述。综上，请求从轻处罚。
经审理查明：
2011年9月，被告人罗天喜与被告人李雨珊预谋成立公司集资诈骗，商定了公司开办资金由被告人李雨珊支付，还初步约定了吸引顾客投资的方法和分成比例等内容。
之后，被告人李雨珊提供资金用于公司房屋租赁，提供客户资料等。被告人罗天喜负责租赁公司房屋，冒用朱某、鲁某的名义于2011年9月19日经工商行政管理机关核准注册成立叁柒公司，地址在无锡市北塘区北大街27号汇利广场402室，法定代表人为朱某，注册资金人民币100万元，2名自然人作为股东以货币方式出资，其中朱某占股60%，鲁某占股40%。2011年12月19日经工商行政管理机关核准，叁柒公司住所变更到无锡市北塘区县前西街163号。被告人罗天喜还招聘员工、制作宣传材料、制定投资模式。
2011年9月至2012年2月，被告人罗天喜伙同被告人冯再波（以公司领导身份）、蒋某乙（以业务员身份）等人虚构叁柒公司规模及发展前景，以经营《三七健康家项目》需要筹集发展资金为名，以高额利息为诱饵吸引被害人集资，基本方式为：投资者缴纳至少2万元的本金，利息按照本金的年利息15%或20%计算，利息在缴纳本金后的数月内分期或一次性返还。先后向被害人陈某甲、陈某乙等78人以诈骗方法非法集资340余万元，以后笔集资款兑付前笔集资款利息，以利息名义返还70余万元，至今尚有267.7011万元未返还。其中被告人蒋某乙参与集资108.1009万元。
集资诈骗到的款项由被告人罗天喜主持分赃：按照当天业务员各自吸收的客户投资款的30%给被告人蒋某乙等业务员分成，被告人冯再波分得投资款总额的5%，扣除需返利给投资人的15%或20%、公司日常运转费用，剩余资金由罗天喜和李雨珊平分。被告人李雨珊在被告人罗天喜不在时保管部分投资款并分赃。
2012年2月，在大多数投资者投资期限将要到期的情况下，被告人罗天喜策划在云南省昆明市成立了灏鑫公司（汪某以林地作价入股占40%，王兴洪作另一名股东并任法定代表人，占股60%，后马某接收王兴洪转让的部分股份成为股东），并在无锡百脑汇607室内，伙同叁柒公司工作人员以叁柒公司没有集资经营项目，需将投资款转投到灏鑫公司的名义，将到场的被害人手中叁柒公司投资款收据换成盖有“灏鑫公司”章的领款收据。经对部分领款收据鉴定，领款收据上“灏鑫公司”的印章与灏鑫公司预留在工商资料中的印章不同，与股东汪某、马某手中持有的灏鑫公司章亦不同。
2012年2月至4月，被告人罗天喜在无锡市百脑汇607室，虚构太平滩生态观光园项目，以投资灏鑫公司林地为名，先后以诈骗方法向被害人王某乙非法集资3万元、向被害人邱某非法集资4666元、向被害人丁某非法集资1万元。被告人罗天喜提供给被害人的投资抵押收据，称将灏鑫公司的林地以抵押方式获得投资人的投资款。经对部分投资抵押收据鉴定，投资抵押收据上“灏鑫公司”的印章与灏鑫公司预留在工商资料中的印章不同。
另查明，灏鑫公司股东汪某只知道被告人罗天喜用林地向银行申请抵押贷款用来开发房地产，而不知用林地向银行贷款来偿还叁柒公司的债务。
上述事实，由公诉机关出示的如下证据证明：
一、被害人陈述：
被害人陈某甲、陈某乙等78人的陈述和辨认笔录，《三七健康家项目》协议书、三七健康家会员卡、叁柒公司领款凭证、传单、灏鑫公司领款收据，证明被被告人罗天喜、冯再波、蒋某乙等人骗取267万余元的事实；部分被害人听从被告人罗天喜等叁柒公司工作人员的话将领款凭证换成灏鑫公司的领款凭证的经过。其中34名被害人辨认出化名杨红的业务员蒋某乙，涉及被害人投入投资额为108余万元。其中被害人王某乙、邱某、丁某的陈述和《太平滩生态观光园》项目说明书和投资抵押收据，证明被告人罗天喜虚构太平滩生态观光园项目又诈骗其钱财的经过。
二、被告人供述：
1、被告人罗天喜的当庭供述，证明其在叁柒公司负责开店，是其叫冯再波到叁柒公司上班，面试了会计王世珺，业务员向客户介绍其是公司领导罗总，与客户洽谈时使用罗鑫这个名字，参与租赁了百脑汇的房子挂了灏鑫公司的牌子。
2、被告人李雨珊的供述，证明其与罗天喜预谋成立了叁柒公司的经过，各被告人在叁柒公司成立、经营和实施诈骗过程中的作用，吸收到的投资款每天分赃情况；还证明叁柒公司融资就是为了分钱，除了预留一部分作为公司平时运营的费用，其实都是马上分掉的，根本没有打算要投资项目为客户赚取利益。
3、被告人冯再波的供述，证明罗天喜跟其说想开公司做三七保健品生意，其提到自己工作的特安呐公司有一个系列产品叫“三七健康家”，罗天喜遂借用在开办的公司里；各被告人在叁柒公司成立、经营和实施诈骗过程中的作用，吸收到的投资款每天分赃情况，还证明每天分剩下的款项由罗天喜拿走，具体用于什么不清楚，但不可能买原材料，因为其原来就是在特安呐公司上班，知道罗天喜跟特安呐公司什么关系也没有。
4、被告人蒋某乙的供述，证明李雨珊是叁柒公司的负责人，平时不去公司，罗天喜是叁柒公司的实际负责人，冯再波是市场总监。罗天喜除了管理公司外，还负责帮助业务员向客户宣传三七健康家项目，以便让客户更加相信叁柒公司，投资入会。罗天喜叫其加入叁柒公司，其在叁柒公司做业务员，化名杨红。吸收到的投资款每天分赃情况。后其和田莉等人组成小组发展了40多个客户，涉及投资额100余万元。
5、四被告人辨认笔录，证明四被告人均辨认出叁柒公司的经营地点和同伙。
三、证明被告人罗天喜冒用他人名义注册成立叁柒公司的证人证言和书证：
1、证人顾某的证言，证明罗天喜委托其注册叁柒公司和代理记账的经过。
2、证人曹某的证言和辨认笔录，证明2011年9月左右，顾某请其给叁柒公司代理注册，叁柒公司办理公司开户资料时，一男两女前来，两女的自称是朱某和鲁某，但不能确定是否本人。其辨认出罗天喜是陪朱某、鲁某去银行开户的男子，没有辨认出朱某、鲁某。
3、证人朱某的证言和昆明市公安局海口派出所出具的情况说明、身份证挂失报纸公告，证人鲁某的证言，分别证明自己的身份证曾被窃，从未去过江苏或在江苏开公司，不认识罗天喜、李雨珊等被告人。
4、鲁某、朱某的邮政储蓄的帐户资料，证明2011月9月22日该二姓名下帐户分别存入40万、60万并当日即被取出。
5、叁柒公司工商登记资料和无锡市公安局物证鉴定所锡公物鉴（文）字（2014）77号物证鉴定意见书，证明在工商行政管理机关登记资料中的朱某、鲁某签名非朱某、鲁某本人签署。
四、证明被告人罗天喜负责租赁公司房屋的证人证言和书证：
1、证人李某甲的证言和辨认笔录、租房协议，证明其辨认出罗天喜、冯再波就是2011年9月与其洽谈租赁北大街27号401室的两名男子，主要是罗天喜和他谈的，租房协议上写的承租人是朱某。朱某的名字是中介帮着签的，其也不知朱某是何人。
2、证人蒋某甲的证言和辨认笔录，证明其辨认出罗天喜就是2012年3月与其洽谈租赁百脑汇607室的男子，自称罗鑫，该处后来挂了灏鑫公司的牌子。
3、证人王某甲的证言和房屋租赁合同，证明2012年3月姓罗的男子带着身份证为王兴洪的男子及另外一个男子三人到其所在的房产中介公司谈租赁百脑汇房屋。
4、证人荀某的证言和辨认笔录，证明罗天喜租赁沃尔玛超市春申店开三七产品专卖店的经过。
五、证明被告人罗天喜招聘公司员工以及掌握集资诈骗款的证人证言：
1、证人王世珺的证言和对四被告人等叁柒公司工作人员的辨认笔录，银行交易明细，证明其由罗天喜招募进叁柒公司，听从罗天喜的指示，在公司负责收客户的钱，在合同上盖章，给客户发返利，每天收到的钱交给罗天喜，并按罗天喜要求办理银行卡将收到的钱存卡里，根据罗天喜的指示拿出来给罗天喜，根据罗天喜的要求制作专卖店营业员的工资表，将罗天喜给的现金发营业员工资等会计工作。
2、证人孙慧晴的证言和对四被告人等叁柒公司工作人员的辨认笔录，证明罗天喜、冯再波分别是叁柒公司的总经理和副总经理，其由罗天喜等招聘进来，担任叁柒公司专卖店营业员的情况。
六、证明被告人罗天喜取得、制作三七公司宣传材料，以及特安呐公司与叁柒公司并无项目合作关系的证人证言和书证：
1、证人房某、徐某的证言和特安呐公司的声明、交易凭证，证明其所在的特安呐公司与叁柒公司仅是供销关系，后者在2011年10月9日至2012年2月13日进过7批该公司生产的三七药材产品，没有任何隶属关系。进货是该公司原来的职工冯再波介绍的，公司给冯再波产品宣传资料的，是一个自称梁晓的男子和该公司联系的。被告人罗天喜当庭对其与特安呐公司仅是通过冯再波购买了三七产品的供销关系无其他关系的事实予以认可。
2、证人杨某的证言和对被告人罗天喜的辨认笔录，证明2011年秋，一名姓梁的男子上门要求其为叁柒公司印制员工名片、宣传栏板和宣传广告纸，经辨认，该男子即为罗天喜。
七、下列证据证明被告人罗天喜策划成立灏鑫公司，将叁柒公司债务转给灏鑫公司，但无证据证明灏鑫公司同意承担该债务：
1、证人汪某的证言和对被告人罗天喜、李雨珊及王兴洪的辨认笔录，证明2012年罗天喜通过其在报纸上刊登的广告，联系到其，希望合作开发林地作房产项目，其以林地作价入股占40%，罗天喜让王兴洪作股东，占60%，罗天喜作副总经理；为开发房地产以林地向银行抵押申请贷款，但没有银行给予灏鑫公司贷款。其没有以灏鑫公司名义对外举债，不知灏鑫公司对外承担的债务。
2、证人李某乙的证言和对被告人罗天喜的辨认笔录、中国工商银行有限公司弥勒支行出具的情况说明，证明2012年9月中下旬，罗天喜曾向其所在银行以灏鑫公司的林地申请贷款，其在一二个星期后答复不能给予贷款。
3、证人马某的证言和对被告人罗天喜及王兴洪的辨认笔录，证明2012年5、6月王兴洪请其以灏鑫公司名义向银行申请贷款，罗天喜后来也参与并表示可以作灏鑫公司的主，2012年国庆节后银行都不给予贷款的情况已经明确。2012年11月中下旬王兴洪将公司股份60%分出51%给马某后，马某手中持有灏鑫公司公司章。其不知有《太平滩生态观光园》项目说明书。
4、涉案人员王兴洪的供述，证明罗天喜策划成立灏鑫公司的情况，罗天喜表示可以将汪某投入灏鑫公司的林地分割成小块卖掉赚钱；罗天喜邀请其来无锡，罗天喜说要把叁柒公司债务转到灏鑫公司名下，其不同意债务转让，罗天喜让其作为灏鑫公司负责人去百脑汇与客户见面，罗天喜说会去制作假的灏鑫公司公章和王兴洪假身份证和假法定代表人章，这样别人告也告不赢，其想反正罗天喜在搞，跟其没关系，就照做了。
5、云南灏鑫投资有限公司的工商登记资料，证明灏鑫公司的出资、股东等情况。
6、昆明市公安司法鉴定中心出具的昆公司鉴（2014）文字第C130号文件检验鉴定书，证明投资人杨世琪提供的灏鑫公司接收叁柒公司债务出具的领款收据上的灏鑫公司章，投资人丁某提供的《太平滩生态观光园》项目说明书所附投资林地抵押收据上灏鑫公司章、汪某手中持有的灏鑫公司章均与灏鑫公司在工商部门预留的公司章不同。
7、昆明市公安司法鉴定中心出具的昆公司鉴（2014）文字第C131号文件检验鉴定书，证明马某手中持有的灏鑫公司章与灏鑫公司在工商部门预留的2012年12月12日以后的公司章相同。
8、无锡市公安文检技术中心出具的锡公物鉴字（2014）第（33）号物证鉴定书，证明杨世琪、华敏增等投资人提供的灏鑫公司接收叁柒公司债务出具的领款收据上灏鑫公司章，与灏鑫公司股东汪某、马某手里持有的灏鑫公司章均不同。
八、证明各被告人到案情况和被扣押钱款的证据如下：
1、公安机关制作的案发经过，证明四被告人的到案情况。
2、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单，证明李雨珊、蒋某乙分别被扣押了352223.58元、32920元，在李雨珊住处搜查到保险箱一只。
上述证据经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院确认均具有证明效力。
本院认为，被告人罗天喜、李雨珊为主伙同被告人冯再波、蒋某乙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人罗天喜、李雨珊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人冯再波、蒋某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，综合考察其在共同犯罪中的地位、作用，依法予以减轻处罚。被告人李雨珊、冯再波、蒋某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人罗天喜、李雨珊、冯再波、蒋某乙犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予采纳。
被告人罗天喜提出指控其在叁柒公司的作用不是事实的意见，经查，根据被告人冯再波、李雨珊、蒋某乙的供述和相关被害人供述、证人证言等证据，能够证明被告人罗天喜在叁柒公司成立、运作、人员招聘、对外宣传、分赃过程中均起主要作用，该辩解与本院查明的事实和证据不符，不予采信。其辩护人提出被告人罗天喜不构成集资诈骗罪的意见和理由，本院认为，现有证据证明叁柒公司成立系为集资诈骗，被告人罗天喜在叁柒公司成立和非法集资中起主要作用，被告人罗天喜等人收取顾客的投资款并未投资项目，而是当即予以瓜分，明显具有非法占有投资款的故意，所谓用于公司支付本金、利息和开专卖店等宣传和公司经营实际是为维持公司存在和虚假繁荣的景象，叁柒公司与特安呐公司仅是供销合同关系，无其他关系，被告人罗天喜引入灏鑫公司接收叁柒公司债务亦为掩盖非法占有投资款的事实，灏鑫公司实际并不能承担债务，对辩护人的辩护意见与理由本院不予采信。被告人李雨珊的辩护人提出被告人李雨珊有坦白情节，予以采纳；提出的被告人李雨珊积极退赃的意见，本院认为被告人李雨珊是被侦查机关追到赃款，不是积极退赃，但考虑其赃款能弥补被害人一定损失，在量刑时酌情考虑；提出的被告人李雨珊社会危害性不大、与被告人罗天喜在主犯作用上有所区别的意见，本院认为被告人李雨珊在共同犯罪中作用积极、重要，有相当的社会危害性和主观恶性，但与被告人罗天喜的作用确实有所不同，在量刑时予以考虑。被告人冯再波的辩护人提出被告人冯再波是从犯、初犯，请求减轻处罚的意见予以采纳；提出的被告人冯再波以为有投资项目、有能力向客户履约的意见，综观全案事实和证据，被告人冯再波对叁柒公司虚假宣传投资项目知情，收到的投资款高息返还给被害人，高比例由叁柒公司人员每天分成的情况知情，其应当知道自己参与的是用诈骗方式非法占有被害人的投资款，对该辩护意见本院不予采纳。被告人蒋某乙提出其只是当业务员拿工资的意见，其辩护人提出被告人蒋某乙应构成非法吸收公众存款罪的意见和理由，本院认为，被告人蒋某乙对叁柒公司虚假宣传知情，绝大部分投资款当天就被叁柒公司工作人员瓜分的情况知情，其拿到的是高额分成，而不是工资，其应当知道自己参与的是用诈骗方式非法占有被害人的投资款，对该辩解、辩护意见本院不予采纳；辩护人提出蒋某乙是初犯、作用相对较小，归案后如实供述，量刑时从轻的意见，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款、第四条第一款和第二款、第五条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人罗天喜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月29日起至2025年3月28日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）；
二、被告人李雨珊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2023年4月9日止），并处罚金人民币十八万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）；
三、被告人冯再波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2020年4月1日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）；
四、被告人蒋丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月11日起至2018年4月10日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）；
五、扣押在案的赃款由扣押机关无锡市公安局北塘分局按比例发还被害人（名单附后）；尚未追缴的赃款继续予以追缴；无法追缴的，责令被告人罗天喜、李雨珊、冯再波、蒋丽共同向被害人退赔，其中被告人罗天喜在人民币二百七十二万一千六百七十七元范围内承担退赔责任，被告人李雨珊、冯再波在二百六十七万七千零十一元范围内承担退赔责任，被告人蒋丽在其参与的人民币一百零八万一千零九元范围内承担退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈莉波
审 判 员 张宏元
人民陪审员 张霞红
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 赵 越
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京八达岭信达资产管理中心与于金海供用热力合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-06-26\\\\\",\\\\\