广东省韶关市曲江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0205刑初19号
公诉机关韶关市曲江区人民检察院。
被告人王龙，男，彝族，小学文化，无业，户籍所在地四川省攀枝花市米易县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人马金元，男，彝族，小学文化，无业，户籍所在地四川省攀枝花市米易县。捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人申爱林，男，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省德江县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因犯寻衅滋事罪于2010年12月3日被福建省高级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年4月12日刑满释放。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人罗超，男，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省思南县组，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人林敬彬，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省石门县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人陈申科，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区三会镇，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人刘俊，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邻水县观音桥镇，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人瞿狮狮，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省辰溪县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
被告人马湖源，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省隆回县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押在韶关市看守所。
辩护人陈小雄、杨豪，广东众同信律师事务所律师。
韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉[2017]14号起诉书，指控被告人王龙犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、被告人马金元、申爱林、罗超、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年1月13日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员黎志敏出庭支持公诉。九名被告人及马湖源的辩护人杨豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人王龙组织、领导传销活动
天津天狮生物发展有限公司打着“人际网络营销团队”的名号，诱骗新人购买虚构的产品，并按照投资的份额和发展下线的人数将人员从低到高划分五个等级，按照发展下线人数设置返利奖励措施，以“拉人头”方式引诱参加者发展下线，以达到骗取他人财物的目的。
薛代发（另案处理）作为传销组织天津天狮生物发展有限公司里的业务主任（又称“大主任”）与张翠凤（另案处理）共同管理由被告人王龙、史绪松、郑长锋、马宗标（三人均另案处理）作为业务主任（又称“小主任”）直接管理的四个传销窝点，传销窝点共有孙长安等42人。被告人王龙作为传销组织里的业务主任，组织、指使传销人员利用互联网将新人骗至韶关市曲江区马坝镇的传销窝点，对新人进行控制、威胁，甚至使用暴力手段诱骗、逼迫新人加入传销组织，以达到敛财的目的。
二、被告人王龙、马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源抢劫、非法拘禁
1、2016年4月3日13时许，被害人苏某群被网友骗至位于韶关市曲江区马坝镇老叶屋村一楼房七楼701房出租屋。被告人马金元和李文忠、袁亮（二人均另案处理）等人控制住苏某群，随后王龙、马金元、莫小玲（另案处理）、张大洋（在逃）等人采用暴力手段将苏某群身上的现金1200多元、VIVO牌手机一部、黄金貔貅吊坠一个（重约6克）、邮政储蓄银行卡及苏某群本人身份证一张等物品抢走，王龙等人还威逼苏某群说出银行卡密码。经查，2016年4月3日，苏某群被抢走的中国邮政储蓄银行卡被张翠凤取走70元。
2、2016年5月28日17时许，被害人冷某波经网友邀请到韶关市曲江区马坝镇后，被张翠凤、莫小玲、许美（另案处理）带至韶关市曲江区马坝镇友谊巷一楼房501房。在王龙的安排下，罗超、史绪松等人先将冷某波拉进房间内，薛代发、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源等人上前将冷某波围着。罗超、史绪松等人按住冷某波手脚，薛代发、史绪松、罗超、马金元等人以拳打脚踢、言语恐吓等暴力手段将冷某波身上的VIVO牌手机一部、腾西牌手表一个、银行卡两张及冷某波本人身份证一张等物品抢走。之后，马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源等人在王龙的管理和安排下，限制冷某波的人身自由。直至2016年6月2日1时被公安机关解救。
公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、扣押决定书及清单、发还清单、调取证据通知书及清单、苏某群银行卡流水记录、冷某波的情况说明、接受证据材料清单、抓获经过、被告人户籍证明及违法犯罪记录查询、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定文书、现场勘验检查工作记录等证据，认为被告人王龙的行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、被告人马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源的行为已构成抢劫罪、非法拘禁罪。被告人王龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王龙、马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。诉请本院依法判处。
被告人王龙、马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮只认非法拘禁罪，对其他指控的罪名均有异议；被告人马湖源及其辩护人对公诉机关的指控的罪名有异议，认为其是受害者，不构成犯罪。
经审理查明：
一、被告人王龙组织、领导传销活动的事实
天津天狮生物发展有限公司打着“人际网络营销团队”的名号，诱骗新人投资2800元购买一份虚构的产品，并按照投资的份额和发展下线的人数将人员从低到高划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个等级，按照发展下线人数设置了直销奖、能力差奖、辅导奖、福利奖等返利奖励措施，以“拉人头”方式引诱参加者继续发展下线，以达到骗取他人财物的目的。
薛代发与张翠凤（二人均另案处理）作为传销组织天津天狮生物发展有限公司里的业务主任（又称“大主任”），共同管理由被告人王龙及史绪松、郑长锋、马宗标（三人均另案处理）作为业务主任（又称“小主任”）直接管理的四个传销窝点，被告人王龙除管理自己的传销窝点外，还受薛代发与张翠凤安排以“领导”身份到过其他三个窝点接待过新人，四个传销窝点有传销人员孙长安、张先平、莫一贤、王海波、任志均、李友勇、覃杨新、邱国亮、罗朝暗、马振开、袁亮、李文忠、林朝峰、梁海西、周作弟、张大洋、莫小玲、马金元、罗超、陈申科、林敬彬、马湖源、瞿狮狮、刘俊、申爱林、张强、向兴刚、蓝李刚、杨丽洁、周江、龚昊、郑中天、黄世宁、龙敏、王小林、许美、李良夏、王开勇、吴义崇、黄文俊、廖承包等四十多人。
被告人王龙作为传销组织里的业务主任，组织、指使传销人员利用互联网与网友以介绍工作、投资生意、交男女朋友为由骗取他人的信任，将新人骗至韶关市曲江区马坝镇传销窝点，指挥传销人员对新人进行控制、威胁，甚至使用暴力手段，并安排视频讲课等方式进行培训，虚构、夸大经营投资盈利前景，掩饰计酬、返利的真实来源，诱骗、逼迫新人加入传销组织，以达到不断发展传销下线人员，骗取他人钱财。
二、被告人王龙、马金元、申爱林、罗超、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源抢劫、非法拘禁的事实
1、2016年4月3日13时许，被害人苏某群被网友以经商考察为由从广西骗至传销组织位于韶关市曲江区马坝镇财政局对面老叶屋村一楼房七楼701房出租屋的传销窝点后，被告人马金元和李文忠、袁亮（均另案处理）等人有的持毛巾捂住其嘴巴，有的按住其手脚，随后被告人王龙、马金元、莫小玲（另案处理）、张大洋（在逃）等人以拳打脚踢、言语恐吓等暴力手段，强行将苏某群身上的现金1200多元、VIVO牌手机一部、黄金貔貅吊坠一个、邮政储蓄银行卡及其本人身份证一张等物品抢走，王龙等人还威逼苏某群讲出银行卡密码。经查，2016年4月3日，苏某群被抢走的中国邮政储蓄银行卡被张翠凤取走70元。
苏某群被控制在该传销窝点后，被告人马金元等传销人员以讲课、聊天等方式向苏某群灌输传销知识，限制其与外界联系，限制其人身自由。同年4月6日，苏某群趁机逃出该窝点并向公安机关报案。
2、2016年5月28日17时许，被害人冷某波被网友从深圳市骗到韶关市曲江区马坝镇后，张翠凤、莫小玲、许美（均另案处理）三名女子将其带至传销组织位于韶关市曲江区马坝镇友谊巷一楼房501房的传销窝点。在王龙的安排下，被告人罗超、史绪松（另案处理）等人先将冷某波拉进房间内，薛代发及被告人申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源等人上前将冷某波围着，罗超、史绪松等人按住冷某波手脚，薛代发、史绪松、罗超、马金元等人以拳打脚踢、言语恐吓等暴力手段，强行将冷某波身上的VIVO牌手机一部、腾西牌手表一个、银行卡两张及其本人身份证一张等物品抢走。
冷某波被控制在该传销窝点后，王龙安排马金元、罗超、申爱林、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源等人以讲课、聊天等方式向冷某波灌输传销知识，限制其与外界联系，限制其人身自由。2016年6月2日1时，冷某波被公安机关解救。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、物证、书证
（1）立案告知书、受案登记表、立案决定书。证实公安机关于2016年4月26日对被害人苏某群被抢劫案立案侦查；2016年6月2日对被害人冷某波被非法拘禁案立案侦查；2016年6月2日对张翠凤组织领导传销活动案立案侦查。
（2）户籍证明、违法犯罪记录查询及福建省高级人民法院裁定书。证实王龙、马金元、申爱林、罗超、林敬彬、陈申科、刘俊、瞿狮狮、马湖源等九名被告人的年龄户籍等个人基本信息。被告人申爱林因犯寻衅滋事罪于2010年9月17日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，上诉后福建省高级人民法院裁定维持原判。其他被告人未查询到违法犯罪记录。
（3）抓获经过。证实2016年6月2日1时许，韶关市公安局曲江分局治安管理大队民警在工作中对广东省韶关市曲江区马坝镇友谊巷右边一楼房501房出租屋进行检查时，当场抓获涉嫌非法拘禁的王龙、马金元、罗超、陈申科、申爱林、林敬彬、瞿狮狮、刘俊、马湖源等人，并传唤到韶关市公安局曲江分局办案中心接受讯问。
（4）扣押决定书及清单、发还清单。证实公安机关扣押被害人冷某波的型号X5MVIVO牌手机一部，已发还冷某波。
（5）调取证据通知书清单、苏某群银行卡流水记录。证实公安机关调取苏某群的储蓄卡于2016年4月份的银行流水清单及2016年4月3日被人取款的视频，因录像保存时间已过，视频无法调取。
（6）冷某波的情况说明。证实韶关市公安局曲江分局治安管理大队民警无法调取冷某波被抢两张银行卡的资金流水，后民警电话联系冷某波，据冷某波反映其通过电话查询，被抢两张银行卡未被人取款。
（7）接受证据材料清单。证实位于马坝镇中华二路老叶屋701号出租屋是神某娣出租给蒲师立，并提供了房屋租屋合同复印件。
（8）鉴定意见通知书、鉴定结果。证实被害人冷某波的损伤属轻微伤。
2、被害人的陈述
（1）冷某波的陈述。证实他是2016年5月28日17时至6月2日凌晨1时许在韶关市曲江区马坝镇友谊巷右侧一楼房501房出租屋被人非法拘禁。大概一个月之前，他通过手机上网跟许婷婷认识并网聊了一个多月，许婷婷就叫他到韶关市曲江区马坝镇见面，2016年5月28日11时许他从深圳龙岗长途车站坐汽车到韶关东站，之后坐出租摩托车到马坝镇亿华明珠城，有三个女的过来接他，其中一个女的自称是许婷婷的表姐。然后她们三个人就带他到马坝镇友谊巷右侧一楼房501房，自称是许婷婷表姐的人就说许婷婷住在这里，该出租屋打开门后有一名身材较胖的男子将他拉进了出租屋，罗超就用手掐着他脖子，有一个主任就进来了，和那个身材较胖男子将他打倒在地上，马金元、陈申科、刘俊、申爱林、马湖源、瞿狮狮等人围了过来，该主任说看看他身上有什么东西，接着有人过来搜他的身，因当时被打倒在地上，他用手捂着头就没有看清是谁搜他身上的东西，他的手机、手表及两张银行卡等物品被搜出来放在台面，该主任要他将银行卡密码写出来，他就将工商银行卡（无存款）的密码写了出来，上海浦发银行卡（工资卡）就随便写了一个密码。该主任说如果密码不对就将他的手砍下来，他害怕就将浦发银行卡的密码写了出来。马金元拿了一个袋子将他的手机、手表及银行卡等物品装了起来。之后该主任继续恐吓他，说考察好这个行业才能离开，给五天的时间，如果考察不过关，就要在这里待上个七、八年。在讲话过程中，该主任还用装有温水的杯子泼水弄湿他的衣服，问完之后该主任就走了。到了晚上，王龙主任就回来了，安排申爱林做他的入门师傅，其实就是由申爱林看守着他，这几天都被关在该出租屋内，直到6月2日凌晨1时许有警察来清查，才把他解救出来。
王龙让他考察的行业是天津天狮公司的人际网络营销，这个人际网络营销是没有产品的，其实就是传销，也就是拉人头交会员费，然后从中获取提成。他知道是传销后，不愿意加入，想离开，但是王龙、马金元、陈申科、罗超、刘俊、林敬彬、申爱林、马湖源、瞿狮狮等人看着他，限制他自由不准离开。白天是陈申科、刘俊、林敬彬、申爱林、马湖源、瞿狮狮等人在旁边守着他，时刻都有两个人以上守着，晚上是罗超或马金元等人在门口守着。
（2）苏某群的陈述。证实她于2016年4月2日听从网友介绍从广西坐车到韶关市曲江区考察生意，4月3日被网友带到曲江区马坝镇财政局对面一楼房7楼的出租屋内。进屋后李文忠、袁亮和马金元将她拉进一个房间，李文忠用很大很厚的手套捂住她的嘴巴，袁亮和马金元用毛巾按住她的手，她全身动弹不得，林朝峰、周作弟、莫小玲等人围过来将她的包和行李抢走，从包里搜出oppo牌手机和30多元现金放在台面上，随后“王主任”进来出租屋，恶狠狠地盯着她，她因为呼吸不畅晕了过去，后来被水泼醒，莫小玲将她拉起来，“王主任”问她脖子上的是什么东西，莫小玲听到后将她身上的黄金吊坠解下来放在台面上，张大洋用本子对物品进行登记，林朝峰在她包里搜到邮政储蓄银行卡和1200元现金，并交给了“王主任”。“王主任”用手抓住她头发询问银行卡密码，她拒绝后“王主任”很用力扯其头发，其害怕就说出了密码，然后“王主任”威胁说如果不老实就让整个出租屋的男人强奸她，林朝峰等人在旁大声附和，随后“王主任”带着她的黄金吊坠、手机、银行卡和1200多元现金离开了出租屋。
此后她被控制在这间出租屋，莫小玲对她贴身看管，马金元等人在大门口和窗户守着，防止她逃跑，不准外出和打电话，每天给她讲课。2016年4月6日早上，她因为说没有考察清楚这个行业被罚蹲了二个多小时，马金元和莫小玲看守着她，之后听到客厅很吵，马金元就走出房间，她趁机甩开莫小玲的手，走出房间，看见出租屋的门打开，就跑出出租屋，在街上看见巡逻民警就报警才获救，她被拘禁了二天零二十小时。
3、证人证言
（1）神某娣的证言。证实韶关市曲江区马坝镇中华二路财政局对面老叶屋一栋701房是她的，于2015年10月26日租给他人居住，2016年4月份，公安机关在该出租屋查获传销人员后，就没有出租了。
（2）段某兰的证言。证实韶关市曲江区马坝镇友谊巷一楼房501房的出租屋是她的，于2016年3月份租给他人居住，2016年6月份中旬，公安机关在该出租屋查获传销人员后就空置了。
4、同案人的供述
（1）张翠凤的供述。证实她们这个传销组织叫“天津天狮生物发展有限公司”，做“人际网络营销”，她是主任级别。工作的地方是在出租屋，称之为“家”。家里设置有家长、管家，一个家多的时候有10多人，少的时候有7、8人，每个家的人员由大主任进行个别调整。
她和张长明（即薛代发）共同管理四个“家”，家长分别是郑长锋、王龙、史绪松、陈锋，其余成员因人数太多她不会去记住，而且经常会有人员互相调动。她管理郑长锋和陈锋两个家，张长明管理王龙和史绪松两个家。她与张长明是合作关系，人员可以相互调配，互相协作。
苏某群是2016年4月3日被骗到她们家的，曹兵打电话跟她说叫其他家的主任过来接见，至于是谁将苏某群的1200元现金(全部是50元一张的)、一个貔貅吊坠、银行卡及其身份证给她就记不起了，1200元她存进了银行卡。4月4日她去中华二路的邮政储蓄银行取了苏某群银行卡的钱，具体取了多少钱不记得，但不超过100元，这些钱用着她们生活上的开销。
（2）薛代发的供述。证实他与张翠凤、王龙都是主任级别的领导，各自有自己的下属，也相互合作。比如接新人，基本上找对方的主任级别的领导过去进行前期处置。他安排过王龙去其他家接见新人。
（3）曹兵的供述。证实他管理张翠凤在上何新村出租屋的家，薛代发在源河新村出租屋的家、王龙在友谊路出租屋的家，蓝李刚在新华书店出租屋的家。王龙本是居住在友谊路的出租屋，后面发展了，归薛代发管理。
他们是通过网上聊天，谈男女朋友见面、介绍工作、投资做生意等名义将新人骗过来。处置新人是早已分好工。家里有五，六人业务员在场，新人被带进屋后，有人拉进房间，说介绍新的行业，如果新人不配合就会被按住，用水泼、用语言威胁，在这过程中可能会动手打人，下手不会很重，等新人老实后，就将其身上的东西拿出来放在桌子上，包括身份证、银行卡、现金、手机、贵重物品等。
上线的钱是由新人交给小主任，小主任交给大主任，大主任交给经理一直往上交给总管。提成发放是由总管向下面逐级发放。
（4）郑长锋的供述。证实他们的传销活动叫人际网络营销，是以天津天狮生物发展有限公司为平台进行的传销活动。按五个级别划分的，有业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。他知道有直销奖、福利奖、能力差奖、辅导奖。获得的返利是由业务总管、业务经理帮他们先保管住，在生活开销方面需要花钱时，由业务主任向老总拿钱作为生活方面的开销。
他是业务主任级别,拿过提成，但具体多少记不清了。他上面还有两个大主任，分别是张翠凤与张长明，其俩人共同管理四个家，其中有他的家，王龙的家，陈风（姓马）的家，张长明和史绪松的家，王龙、陈风、史绪松都是主任。
他去过王龙的“家”，其家里大约有10人左右。他在中华二路建设银行对面的出租屋七楼做家长时，记得家里有李文忠、袁亮、马金元、莫小玲、张大洋、罗朝暗、林朝峰、梁海西、周作弟、马振开等人。后来他在马坝中华一路阿弟大排档六楼出租屋做家长时，家里有孙长安、张先平、李友勇、丘国亮、莫一贤、覃杨新、王海波、任志均等人。
（5）马宗标的供述。证实他在天津天狮生物发展有限公司的职位是代理主任，也是代理家长。家里的成员有张强、向兴刚、蓝李刚、”茉莉”、”李巧”、周江、龚昊、郑中天、黄世宁等人。他的上线有两个人是曲江最高级别的，一个男的叫张长明，一个女的姓张具体名字不知道。
他教导下属对于新来的人，进门如果表情不对，就先拿毛巾堵住对方的嘴巴，接着就把对方放倒在地上，等新人不敢反抗的时候，才跟对方谈话。
（6）史绪松的供述。证实与他一起被带回公安机关的有王小林、王开勇、吴义崇、黄文俊、廖承包、黄明生、王仕勇、龙敏、许美、薛代发、李良夏，一共12人。
新人王仕勇是2016年5月29日下午过来韶关曲江的，是由张翠凤和另外一名女子去车站接的，当天下午14时左右，他接到薛代发的电话得知，新人王仕勇已经跟着张翠凤等人上了车很快就可以到出租屋，他就打电话告诉王龙主任新人快到了。王仕勇上了出租屋后，他也进到出租屋，听见隔壁房间很吵，就知道已经开始动手打新人。
5、被告人的供述与辩解
（1）王龙的供述与辩解。证实他于2015年9月份来到广东省韶关市曲江区做天津天狮生物发展有限公司人际网络营销。因他们骗了人过来搞传销，并关了事主冷某波四、五天，后被公安机关查获而被传唤回韶关市公安局曲江分局办案中心。与他一起被传唤的还有林敬彬、马金元、罗超、陈申科、申爱林、刘俊、马湖源、瞿狮狮及冷某波，共十人。
冷某波是2016年5月28日17时许来的，事先他就被张长明安排到史绪松“史主任”的家里帮史绪松看管那个家的“老板们”，史绪松与张长明就到他这个“家”里接见冷某波，一直到晚上21时许他才回到自己“家”，中间这段时间他不清楚家里的情况。回去后他就与林敬彬、马金元、罗超、陈申科、申爱林、刘俊、马湖源、瞿狮狮及冷某波聊天，问了冷某波一些情况，之后他就让申爱林做冷某波的师傅，24小时看守冷某波，晚上他让冷某波站房间内的角落处，面对着墙壁不许睡觉，他自己坐在房间门口处负责守夜，防止冷某波半夜起来逃跑。第二天就由陈申科开始上课，讲课的内容就是一商法（柜台销售）、二商法（提成效益销售）、三商法（人际网络营销），一直讲到10时许下课后，他让申爱林带冷某波到房间内，让申爱林帮冷某波复习上课的内容。下午14时30分起床之后就是大家坐在一起聊天，每次聊天的时候都是他与林敬彬、马金元、罗超围着冷某波，让冷某波坐在中间，防止其逃跑，四天都是这样安排的。马金元是管家、罗超负责当黑脸大哥和打手，林敬彬、陈申科、申爱林、刘俊、马湖源、瞿狮狮就是业务代表。
苏某群是郑长锋家里新来的美女，应该是2016年4月1日至2日来到郑长锋那个家的。苏某群到的时候他在场，是以主任身份去接见苏某群，当时家里有莫小玲、马金元、张大洋、马振开、罗朝暗，还有几个不认识的老板，他问了苏某群一些情况后就让莫小玲去搜苏某群的身，第一次搜到了一部手机、一个黄金吊坠、还有几十元现金及一张身份证，随张大洋就去搜苏某群的行李包，搜到了很多张50元的人民币大概有1500元及一张银行卡，之后他就要苏某群老实说出银行卡的密码，否则让整个家的男子强奸其，苏某群害怕就把银行卡的密码告诉他了。之后他就把苏某群身上搜到的手机、黄金吊坠、现金、身份证及银行卡拿走了。这些东西他交给了郑长锋，由郑长锋给了张翠凤，之后的事情他就不清楚了。
天津天狮生物发展有限公司是按照“家”为单位进行管理的，每个家都有一个主任负责管理，每天按时起床、上课、吃饭、休息由主任负责，还有一个管家负责帮主任管理家里的日常事务。按照每份2800元来入会，入会时可以购买多份，入会后便可拉亲戚、朋友入会，拉到其他人入会后便可获得入会总额15%的提成。拉人的手段都是用手机聊天软件QQ或微信、短信之类以欺骗等方式进行的。公司是没有产品的，只看影碟片听总裁讲话。
他拉了两个人入会，一个是表弟马金元，一个是朋友史绪松。他现在是业务主任的级别，他上面还有两个大主任，叫张翠凤与张长明，与他同级别有郑长锋、史绪松、马宗标等人，下面就是管家级别。他这个家的管家是马金元，史绪松家的管家是龙敏，马宗标家的管家是张强，郑长锋家的管家之前是张大洋，现在是孙长安。下一个级别是业务员，每个家大概是十至十二人左右。
（2）马金元的供述与辩解。证实2016年6月2日1时许，他跟王龙、陈申科、申爱林、林敬彬、刘俊、马湖源、瞿狮狮、冷某波等人在韶关市曲江区马坝镇友谊巷右边一栋楼房501房出租屋的房间内睡觉，有警察敲门进来检查，冷某波向检查的民警求救，并反映其被他们关在出租屋内长达四、五天，警察就将他们全部传唤。
2016年5月28日17时许，冷某波被张翠凤主任和许美等人带来出租屋，屋门打开后，张翠凤等人就推冷某波进来出租屋，他就拉冷某波进来，史绪松、林敬彬、陈申科、刘俊、马湖源、瞿狮狮等人也帮忙将冷某波拉到出租屋内，冷某波就讲粗口骂人，史绪松就动手打冷某波，冷某波被推倒在地上，张长明主任进了房间，他们就安排冷某波跟张长明主任握手，因冷某波用一个手跟张长明握手，张长明就动手打冷某波，史绪松等人也动手打了冷某波，冷某波又被打倒在地上，刘俊、陈申科、申爱林、马湖源、瞿狮狮等人就围了过来，张长明说看看冷某波身上有什么东西，他和史绪松将冷某波身上的东西搜了出来，有一台手机、一块手表及两张银行卡，因为他在这个家是管家，就对搜出的物品进行登记，张长明主任要冷某波将银行卡密码写出来，开始冷某波没有讲真密码，张主任打了冷某波，并吓唬冷某波说不老实就砍下其的手，他跟史绪松、林敬彬、陈申科、刘俊、马湖源、瞿狮狮等人就在旁边附和着，冷某波害怕就将银行卡的密码写了出来。后来张长明主任将手机、手表及银行卡等物品带走。张主任走后，王龙回来了，就安排申爱林做冷某波的入门师傅，之后几天，他们守着冷某波，给其上课、聊天，介绍天狮人际网络营销，直至6月2日凌晨1时许被警察查获。
他知道曲江最高级别的有二大主任，分别是张翠凤和张长明，二大主任下面有很多个小主任，有王龙主任、郑长锋主任、李主任、陈主任、蓝主任、欧化平主任、罗达师主任，史绪松主任是刚刚升上来做小主任的，这些小主任都是一个家的家长，他知道在曲江区马坝镇大约有四、五个家。一般每个家都有十一、二个人左右，哪个家有人要加入时就由家长们请示大主任后，由大主任安排另一个家的家长过去收钱。
2016年5月27日之前他在郑长锋主任管理的韶关市曲江区马坝镇中华二路财政局对面一栋楼房七楼出租屋的那个家，这个家有郑长锋（家长，主任级别）、张大洋（管家，业务代表级别）、莫小玲、袁亮、李文忠、罗朝暗（四人均是业务代表）、马振开、梁海西、周作弟、林朝峰（四人均是业务员）。苏某群是2016年4月3日被人骗到这个家的。她过来出租屋后，是王龙主任对她进行问话和聊天，在问话时王龙还打了苏某群并用水泼其，他参与将苏某群的行李拿出来，莫小玲负责搜身，搜出1200多元、手机、一个黄金吊坠及银行卡等物品，王龙还逼问苏某群的银行卡密码，开始苏某群不肯说，王龙就威胁说叫整个家的人搞她，他们在旁边附和吓苏某群，后来苏某群才将密码讲出来，后来这些东西被王龙拿走了。苏某群被关了二天多，于2016年4月6日趁机逃跑出去并报警，他和郑长锋、张大洋、莫小玲就离开这个家去张长明那个家，后来被安排到王龙那个家。
（3）罗超的供述与辩解。证实他因搞传销被查获。这个家由王龙主任管理，马金元是管家、负责帮王龙管理日常内务，安排老板做家务等工作，他扮演黑脸大哥，负责帮王龙管理新来的成员，新来的成员不听话，他就会恐吓或者打新人，陈老板负责讲课，刘老板、申爱林、林敬彬、马老板、瞿老板扮演白脸好人，配合他一起看守新来的成员。
冷某波是2016年5月28日15时许被三名女子带过来的，这三名女子把冷某波推进房间内就离开了，他就从厕所走出来到客厅的沙发上坐着，防止冷某波逃跑，随后就有另外一名“大主任”来到宿舍，当时房间内还有王龙、陈老板、刘老板、马金元、申爱林、林敬彬、马老板、瞿老板，因为当时他坐在客厅，房间内的具体情况不清楚，过了大概半个小时左右，“大主任”从房间内出来了，王龙就让他到房间里面，王龙安排了申爱林做冷某波的师傅。
冷某波来到宿舍时是由“陈老板”搜身的，搜到的东西都给了王龙，具体有什么东西不清楚，另外他与王龙都打过冷某波。冷某波在宿舍不能自由走动，平时在房间内由申爱林看管，在客厅的时候他们全部人都会看管，上厕所就由他与陈申科在厕所门口守着，申爱林就陪冷某波一起进厕所内。白天都是大家在一起相互监督的，晚上由王龙、马金元、陈申科三人轮流守夜。
（4）申爱林的供述与辩解。证实他于2009年因犯寻衅滋事罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，上诉后福建省高级人民法院裁定维持原判。
冷某波是2016年5月28日下午被三名女子带到他们这个宿舍的，把冷某波推进房间之后，三名女子就离开了。当时他与王龙、马金元、刘俊、林敬彬、马湖源、瞿狮狮都躲在房间内，罗超被王龙安排躲在厕所，冷某波被推进房间后，陈申科就冲上前去用毛巾捂住了冷某波的嘴巴，随后他们房间内全部人就对冷某波说不要吵闹。等到冷某波冷静下来，“大主任”就来到宿舍，叫冷某波把身上的东西拿出来，然后冷某波就把钱包、手表拿给了“大主任”，之后，“大主任”与马金元开始搜冷某波的身，“大主任”打了冷某波几巴掌逼问银行卡密码，冷某波告诉“大主任”银行卡的密码后，“大主任”就把冷某波拿出来的东西都拿走了。王龙吩咐由他做冷某波的师傅，负责24小时看守冷某波。冷某波来了5天，由陈申科负责讲课，主要就是讲天津天狮生物发展有限公司的一些产品和内容。
冷某波不听话的时候，罗超，王龙、“大主任”都打过冷某波，冷某波不能在宿舍自由出入，他24小时跟着看管，走动的时候要把手搭在其的肩膀上，上厕所由他跟进厕所，罗超、陈申科在门口等候。冷某波在宿舍内接电话不允许乱说话。每天晚上他们是两个人守夜，一个人负责上半夜、一个人负责下半夜，守夜的人员由王龙或者马金元安排。
（5）林敬彬的供述与辩解。证实他们是天津天狮生物发展有限公司的传销人员，按照每份产品2800元来入会，入会时可以购买多份，入会后便可拉亲戚、朋友入会，拉人入会后便可获得入会总额15%的提成。他们是没有产品的，是按五个级别划分的，从低向上称为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，他现在是业务代表的级别。他知道曲江最高级别的有三大主任，分别是张翠凤、张长明、陈主任，三大主任下面有很多个小主任，就是王龙主任、郑长锋主任、李主任、欧主任、罗达师主任、刚刚升上来做小主任的史绪松主任，这些小主任都是一个家的家长。一般有新人被骗过来后，大主任就会安排另一个家的家长跟新来的人谈心，将新来的人的东西（包括身份证、手机、现金、银行卡以及贵重物品）搜走。
他们这个家的家长叫王龙，是业务主任级别，马金元是“管家”，罗超是“打手”即扮演“黑脸”的角色，负责恐吓新人，他跟陈申科、申爱林、刘俊、马湖源、瞿狮狮就扮演“白脸”，负责跟新来的人拉关系、聊天、上课、给新来的人介绍直销产品，并负责看守冷某波，申爱林是冷某波的入门师傅。冷某波来到出租屋不能自由进出，有罗超、马金元、申爱林等人跟着防止逃跑。
（6）陈申科的供述与辩解。证实2016年5月28日17时许，冷某波被人带来出租屋，马金元将冷某波拉进房间，他跟罗超、申爱林、林敬彬、刘俊、马湖源、瞿狮狮等人也帮忙将冷某波拉到房间的角落，张主任进来后就动手将冷某波打倒在地上，他跟刘俊、林敬彬、申爱林、马湖源、瞿狮狮等人就围了过来，张主任说看看冷某波身上有什么东西，马金元、罗超就搜冷某波的身，搜出一台手机、一块手表及两张银行卡，张主任就要冷某波将银行卡密码写出来，开始冷某波不老实，没有讲真密码，张主任还打了冷某波，并吓唬冷某波说不老实就砍下其手，冷某波害怕就将密码写了出来，马金元就拿袋子将手机、手表及银行卡等物品装起来，张主任安排申爱林做冷某波的入门师傅。冷某波来到出租屋不能自由进出，罗超、马金元、申爱林等人负责跟着，防止其逃跑，他跟冷某波拉家常，聊天，并灌输“天津天狮生物发展化妆品有限公司”产品的营销思想。冷某波使用电话要经过王龙同意，同时旁边有人监督其通电话，不准说错话。
他们是通过叫亲戚或朋友过来以及通过网上聊天拉人过来发展人员的，交会员费每份2800元就可以加入。按照拉人头来区分级别的，刚被人拉过来尚未入会叫“帅哥”或“靓女”，刚入会尚未拉人入会的就叫业务员（也称老板），拉了1至9人的叫业务代表，拉了10至59人的叫业务主任，拉了60人至390人的就叫业务经理，拉了390人以上的就是业务总管。王龙就是业务主任级别，马金元、罗超、林敬彬、申爱林是业务代表，他跟刘俊、马湖源、瞿狮狮就是业务员，冷某波是“帅哥”。
（7）刘俊的供述与辩解。证实他在韶关市曲江区马坝镇友谊巷一栋5楼出租屋搞传销被抓获。这个“家”由陈申科负责讲课，马金元是管家，申爱林是冷某波的师傅，罗超是“黑脸大哥”，马湖源、林敬彬、罗超、瞿狮狮和他都是业务员，他负责做家务以及和新来的“帅哥”“美女”聊天套近乎。
2016年5月28日下午17时左右，有两个女人把冷某波带进他们这个家，马金元将冷某波拉进房间，陈申科拿毛巾捂住冷某波的嘴，把冷某波放倒在地上，冷某波在地上大声叫，罗超就叫冷某波蹲住，他跟申爱林、马湖源等人就围了过去，马金元和罗超在冷某波身上搜出一台手机、一块手表及银行卡，张大主任威胁冷某波说出银行卡的密码，他跟申爱林等人随声附和，罗超用手打冷某波的脸、胸口、腿等部位。他们几个人后来轮流看着冷某波，直至6月2日凌晨1时许被警察查获。
（8）瞿狮狮的供述与辩解。证实冷某波是2016年5月28日下午17时左右被两个女人带进他们家，马金元将冷某波拉了进房间，陈申科拿毛巾捂住冷某波的嘴，他跟申爱林、刘俊、马湖源等人就围了过去，他抓住冷某波的手，马金元和罗超在冷某波身上搜出一台手机、一块手表及银行卡，冷某波不听话，罗超就打其脸、胸口、腿等部位。5月31日下午，王龙打到冷某波左眼角肿起来，还用手打其胸口，用脚踹。他们看守着冷某波，直至6月2日凌晨1时许被警察查获。这个“家”由陈申科和马金元负责讲课，马金元也是管家，申爱林是冷某波的师傅，罗超是“黑脸大哥”，马湖源、林敬彬、罗超、刘俊和他都是业务员。
（9）马湖源的供述与辩解。证实2016年5月28日下午17时左右，有两个女人把冷某波带进他们这个家，马金元将冷某波拉了进房间，陈申科拿毛巾捂住冷某波的嘴，他跟刘俊、申爱林等人就围了过去，马金元和罗超在冷某波身上搜出一台手机、一块手表及银行卡，张大主任威胁冷某波说出银行卡的密码，他跟刘俊、申爱林等人随声附和。他们几个人轮流看守冷某波，直至6月2日凌晨1时许被警察查获。
6、辨认笔录。证实冷某波辨认出陈申科、马湖源、刘俊、罗超、瞿狮狮、林敬彬、申爱林、马金元、王龙、张翠凤、薛代发、史绪松；苏某群辨认出王主任（王龙）、郑主任（郑长锋）、林朝峰、周作弟、马金元、李文忠、袁亮、张大洋、马振开、梁海西、罗朝暗、莫小玲；神某娣辨认出租房女子（张翠凤）、租房男子（蒲师立）；王龙辨认出马金元、刘俊、马湖源、瞿狮狮、林敬彬、申爱林、陈申科、罗超、冷某波、张翠凤、莫小玲、张长明（即薛代发）、曹兵；马金元辨认出王龙、刘俊、马湖源、瞿狮狮、林敬彬、申爱林、陈申科、罗超、冷某波、张翠凤、莫小玲、张长明（即薛代发）；申爱林辨认出陈申科、马湖源、刘俊、罗','2018-10-08
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