湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘01刑初21号
公诉机关湖南省长沙市人民检察院。
被告人龙元德，曾用名龙源德，男，1965年7月9日出生于广东省高要县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地:广东省深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月17日被抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人聂朝中、冻苏萍，广东恒和律师事务所律师。
湖南省长沙市人民检察院以长检刑二刑诉[2017]14号起诉书指控被告人龙元德犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案，湖南省长沙市人民检察院指派检察员罗玲、书记员陈雅萍出庭支持公诉。被告人龙元德及辩护人聂朝中、冻苏萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省长沙市人民检察院指控：被告人龙元德分别在广东省深圳市、湖南省长沙市实施诈骗行为，骗取他人财务共计1399.3万元。
2008年至2010年，被告人龙元德在广东省深圳市虚构投资项目，以高额回报为诱饵，多次诈骗他人财物累计1088.1万元。具体犯罪事实如下:
1、2007年4月底至2009年9月，被告人龙元德以投资高额返利、转让拍卖行等为由共计诈骗被害人罗某240万元，返还本金利息共计20.5万元，实际诈骗金额219.5万元。
2、2008年5月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人李某9万元。
3、2008年5月，被告人龙元德以投资为由诈骗被害人王某甲人民币35万元，返回本金利息12万元，2009年9月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人王某甲70万元，返还本金利息9万元，被害人王某甲实际被骗金额合计84万元。
4、2008年10月，被告人龙元德以投资购买大客车获得固定回报为由诈骗被害人龙某甲30万元，返还本金利息8.4万元，实际诈骗金额21.6万元。
5、2008年11月，被告人龙元德以投资后海批发市场项目可以获得固定回报为由诈骗被害人龙某乙70万元，2009年春节前后，被告人龙元德以投资购买大客车获得固定回报为由诈骗受害人龙某乙37.8万元，返利本金利息40万余元，实际诈骗金额67.8万元。
6、2008年底，被告人龙元德虚构投资后海批发市场获取高额回报为由诈骗邓某40万元，返还本金利息共计19.1万元，实际诈骗金额为20.9万元。
7、2009年2月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人杨某84.6万元，返还本金利息59.5万元，实际诈骗金额25.1万元。
8、2009年6月，被告人龙元德以投资蛇口拍卖行，资金周转困难为由，虚构身份为深圳市耀隆昌实业有限公司总经理，与被害人陈某甲签订借款合同，诈骗被害人陈某甲50万元。
9、2009年6月，被告人龙元德以投资拍卖行，获得固定回报为诱饵，诈骗被害人肖某44.4万元，返还本金利息11.5万元，实际诈骗金额32.9万元。
10、2009年8��，被告人龙元德以急需资金周转为由，并许以高额利息为诱饵，诈骗被害人丁某4.8万元。
11、2009年9月，被告人龙元德以投资蛇口拍卖行可以获得固定回报为诱饵，诈骗被害人朱某35万元，返还本金利息7万元，实际诈骗金额28万元。
12、2009年10月，被告人龙元德虚构投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人陈某乙84.5万元，返还本金利息4.5万元，实际诈骗金额80万元。
13、2009年12月，被告人龙元德以投资租车项目的获取固定回报，诈骗赖某70万元，返还本金利息2万元，实际诈骗金额68万元。
14、2009年12月，被告人龙元德以投资蛇口后海批发市场可以获得固定回报为诱饵，诈骗被害人冼某69.6万元，返还本金利息10.5万元，实际诈骗金额59.1万元。
15、2009年12月，被告人龙元德以投资做生意为由，高额利息为诱饵，诈骗被害人张某甲80万元，返还利息4万元，实际诈骗金额76万元。
16、2010年2月，被告人龙元德以投资60万元，每月获取高额利息回报，诈骗被害人徐某甲60万元，返还本金利息5万元，实际诈骗金额55万元。
17、2010年3月，被告人龙元德以急需资金周转为由，并许以高额利息为诱饵，诈骗被害人徐某乙6万元，返还本金利息3.5万元，实际诈骗2.5万元。
18、2010年3月，被告人龙元德以投资做生意获取高额回报为诱饵，诈骗被害人卢某70万元，返还本金利息1.6万元左右，实际诈骗金额68.4万元。
19、2009年9月至2010年1月，被告人龙元德虚构在湖南开发房地产及投资运输公司等名义，先后于骗取被害人范某78.5���元，返还本金利息3万元，实际诈骗金额75.5万元。
2010年8月，被告人龙元德因涉嫌诈骗被广东省深圳市公安机关网上追逃后潜逃至湖南省长沙市。
2011年至2015年，被告人龙元德在湖南长沙市使用化名“胡浩明”，购买大量假军装、假军官证件，并自称广州军区后勤部驻湖南办事处副部长，以与部队合伙做生意为由，诈骗被害人熊某、贺某、蓝某等人财物累计311.2万元，为了便于伪装身份，被告人龙元德向冯某(另案处理)称自己是部队领导，可以帮冯某解决部队身份，要求冯某充当勤务兵，帮助其开车。袁某(另案处理)系被告人龙元德的女朋友，为了便于伪装身份，被告人龙元德向被害人熊某、贺某、蓝某等人称袁某系其部队秘书，袁某明知龙元德的真实身份，仍然帮助隐瞒。具体犯罪事实如下:
1、2011年1月，被告人龙元德向被害人姚某称自己为湖南省军区参谋长，以投资军区建设项目为由，以定期返利为诱饵，诈骗被害人姚某1.8万元。
2、2015年4月份，被告人龙元德向被害人王某乙称自己为广州军区后勤部主任，以与被害人王某乙合伙做部队采购生意为由，诈骗被害人王某乙15余万元。
3、2015年5月，被告人龙元德向被害人蓝某称自己为广州军区后勤部主任，以与被害人蓝某合伙做部队水果生意为由，诈骗被害人蓝某30余万元。
4、2015年6月，被告人龙元德向被害人熊某称自己为广州军区41军的师级干部，以与被害人熊某合伙做部队的采购生意为由，诈骗被害人熊某222余万元。
5、2015年8月，被告人龙元德向被害人贺某称自己为广州军区41军的师级干部，以与被害人贺某合伙做部队服装生意为由，诈骗被害人贺某42.4余万元。
被告人龙元德将在深圳诈骗所得赃款于个人消费以及赌博，将在长沙诈骗所得赃款用于购买车辆和房子以及个人消费。
2016年5月17日，公安机关在江西省新余市暨阳半岛豪园小区抓获被告人龙元德，并扣押大量假军装、证件。到案后，被告人龙元德能如实供述其犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、被害人范某、邓某、熊某、蓝某等24人的陈述;2、证人龙某丁、王某丙、袁某、冯某等人的证言;3、搜查证及笔录、扣押物品及发还物品、文件清单；4、辨认笔录及照片;5、刑事技术照片、物证照片、银行账户和明细表、银行转账单、借条、收条、谅解书等书证;6、被告人龙元德的供述与辩解、视听资料及户籍证明��。
长沙市人民检察院认为，被告人龙元德以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人龙元德刑事责任。
被告人龙元德对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。
被告人龙元德的辩护人提出，被告人龙元德当庭认罪、系初犯、认罪态度好。请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人龙元德分别在广东省深圳市、湖南省长沙市实施诈骗行为，骗取他人财物共计人民币1401.3万元。具体事实如下:
（一）2008年至2010年，被告人龙元德在广东省深圳市虚构投资项目，以高额回报为诱饵，多次诈骗他人财物���计人民币1090.1万元。事实如下:
1、2007年4月底至2009年9月，被告人龙元德以投资高额返利、转让拍卖行等为由共计诈骗被害人罗某240万元，返还本金利息共计20.5万元，实际诈骗数额219.5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人罗某的陈述，证明：其在1989年8、9月份和龙元德谈了半年的恋爱，1990年4月份分手了，直到2006年8月份在蛇口桂园小区再次碰到他，之后有电话联系。2009年我们还在湖南怀化老家进行了简单婚礼，但是直到现在也没有办理结婚手续。其被龙元德骗了钱，第一笔是在2007年4月28日投资5万元，第二笔是在2007年7月28日投资5万元，第三笔是在2007年11月1日投资10万元，2008年1月2日投资20万元，2008年9月1日投资10万元，2009年3月投资拍卖行150万元（其中100万元是耀隆昌公司担保），说好每月收益7.5万元，2009年3、4月收到15万元，5月收到5.5万元，2009年6月份龙元德说他在香港出事了，每人赎金50万元，要其给他筹款，后其跟朋友借了90万元，其中50万元他是向陈某甲打的借条（因他弟弟公司深圳市耀隆昌实业有限公司业务需要借的款），2009年1月13日转了5万元，2009年6月29日转了10万元，总共约315万元。龙元德就是利用其和他的感情，说要投资拍卖行给其做，再用他弟弟龙某丁的公司深圳市耀隆昌实业有限公司做担保对其进行诈骗。其不知道龙元德是否将钱投资到他弟弟的公司，龙元德弟弟说投资的事情他不知道。其一共借给龙元德是245万元，作投资的是70万元，都是以转账和支票的方式付款。龙元德还骗其说在蛇口海关拍卖行押了300万，招商海月有一套复式房，说他父亲是南山区武装部部长。其给龙元德��钱是自己的，也有向朋友和姐姐借的。
（2）担保函，证明：被害人罗某提供盖有深圳市耀隆昌实业有限公司公章的担保函，内容是为本公司员工罗某于2009年3月9日向陈某甲借款行为提供担保，有龙元德的签字，董事总经理：龙源德。
（3）资金情况，证明：被害人罗某提供的向被告人龙元德转账投资的资金情况。
（4）被害人罗某自书受骗过程，证明：被害人罗某提供的被告人龙元德骗钱的过程。
（5）银行转账汇款回单、收条，证明：被害人罗某于2007年11月1日、2007年4月30日、2007年7月24日、2008年1月9日、2008年2月25日、2009年3月10日分别向被告人龙元德转账10万元、5万元、4万元、10万元、10万元、100万元。被害人罗某提供的被告人龙元德2008年9月1日出具的收到被害人罗某投资款70万元的收条。被害人罗某提供的被告人龙元德2009年2月22日出具的收到罗某交来农村商业银行支票50万元。
（6）企业营业执照、工商注册登记信息，证明：深圳市耀隆昌实业有限公司的法定代表人为龙某丁，执行董事是龙某丁，股东是龙某丁、吴某。
（7）名片复印件，证明：被害人罗某提供的被告人龙元德的名片，上面工作单位为深圳市耀隆昌实业有限公司，并有耀隆昌实业的标示。
（8）户籍证明，证明：被告人龙元德户籍资料、现实表现材料及被深圳市公安局列为网上追逃人员。
（9）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，但供认2007年4月底至2009年9月，罗某先后投资50万元左右给其。2009年3月，罗某分两次投资共计150万元。后来又借了一个90万元��其中50万元是其向陈某甲借的，40万元是罗某直接给其的现金）。
2、2008年5月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人李某9万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人李某的陈述，证明：其与龙元德1985年就认识，二人是老乡，其从2004年开始在龙元德那里投资。2008年5月投资50万做广州本田配件生意，说好每月返回2万元。2009年2月份其给现金15万元投资后海批发市场，是龙元德带我们到银行，用我们蛇口爱蓉园的房子抵押，由深圳市鑫融担保公司担保，贷款30万元，这次投资后海批发市场一共投资45万元，每月利息1.35万元。2004年9月第一次投资出租车，其投资20万购买了一辆海南马自达323小轿车，是汇款给龙元德的老婆刘���英，车牌号是粤Ｂ×××××，车主写的是龙元德，说好每个月返回8000元，其收回了23万元，后来这辆车就给龙元德处理了。2005年4月25日投资了一辆飞度，其汇款14万元。后来其和龙元德合作投资，之后龙元德给回7万，每个月返回2000元。2007年5月18日，投资一辆本田商务，共投资25.7万元，说好每个月返回8000元，其收了三笔，收回2.4万元。不计第一辆投资的车收回的钱，其从2005年4月至今投资127.7万元，共收回22.65万元。
（2）深圳市后海农副产品批发市场服务有限公司出具的证明，证明：深圳市后海农副产品批发市场服务有限公司于2010年8月22日出具的被告人龙元德未在该公司担任过任何职务和投资任何项目，也没有此人相关资料的证明。
（3）银行转账凭证，证明：被害人李某提供的2008年其向龙元德转账40万元、9万元的转账凭证。
（4）刑事技术照片，证明：被害人提供的轿车照片。
（5）购车发票，证明：被害人李某提供的购车凭证，购车人均为龙元德。
（6）租车合同，证明：被害人李某提供的租车合同，被告人龙元德与深圳龙岗安顺运输公司小车部签订的租车合同。
（7）借条，证明：被害人李某提供的被告人龙元德分别于2009年3月1日、2008年6月1日开具给被害人李某45万元、50万元的借条。
（8）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
3、2008年5月，被告人龙元德以投资为由诈骗被害人王某甲35万元，返回本金利息12万元，2009年9月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵���诈骗被害人王某甲70万元，返还本金利息9万元，被害人王某甲实际被骗数额合计84万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人王某甲的陈述,证明：其与龙元德住在一个小区，2008年5月，龙元德对其说他岳父是南山区武装部部长，有土地要建商铺投资，要其投资。其就通过银行转账到龙元德的工商银行账户（账号为62×××62）20万元。6月20日其又给龙元德转了15万，龙元德开始每个月给其分红1.2万元。2009年9月份，龙元德又和其说要投资后海批发市场，市场由他承包后管理，要其入伙，其同意了，于是龙元德带其去一家投资公司将其的房子抵押了70万元。其将63万元转到龙元德账户上，还有7万元由其老婆王华英到银行取款后给了龙元德。每个月我们收到2.4万元的分红，后来龙元德以各种理由说没办法分到2.4万元，只是每个月给5000元，到了2010年7月以后，连5000元也不给了，其就去找他，但是龙元德以各种理由拖延，后来就联系不到龙元德了。其一共给了龙元德105万元，35万元写了收据，后来70万元没有写收据，其与龙元德之间没签过协议。其也不认识龙元德的岳父，不知道龙元德是不是真的投资了商铺。2009年9月龙元德说要承包后海批发市场的，但是他一直没有承包下来。其一共收到龙元德的利息是12万元，都是给的现金，没有写收条。因为龙元德经常换车，有人经常租他的车，我们就以为他很有钱，投资的不错，就给了他这么多钱。2009年4月份龙元德还让其变卖一辆海南马自达普力马轿车，龙元德说把车卖了可以卖8万元，然后三个月后给其9万元，其就同意了，卖车手续也是他帮办的，然后其就在龙元德拿给其卖车合同上签字。后来车卖了8万元，车行直接将钱打给了龙元德，后来在2009年11月份，其找龙元德要回了9万元。所以这两年其总共给了龙元德113万元，其要回来了21万。
（2）银行借款合同，证明：被害人王某甲提供的其将自己的房屋向银行抵押贷款70万元的合同。
（3）收条、银行转账凭证，证明：被害人王某甲提供被告人龙元德出具的两张收条，一共收取被害人王某甲投资款35万元；被害人王某甲向龙元德账户转账20万元、15万元的凭证。
（4）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
4、2008年10月，被告人龙元德以投资购买大客车获得固定回报为由诈骗被害人龙某甲30万元，返还本金利息8.4万元，实际诈骗数额21.6万元。
上述事实���有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人龙某甲的陈述,证明：2008年9月份，龙元德打电话给其，说他接了一宗投资南山热电公司接送员工上下班生意，问其要不要投资做这个车，并说投资30万元每月返还7000元租金，三年后扣除4万元的损耗费，返回26万元，其同意投资，龙元德就将一个工行账号（62×××62）给其。其于2008年10月9日用老公刘某甲的账号（72×××02）转账10万元至龙元德的账号，到2008年12月份其才找龙元德要了一张投资的收据，内容：租公司大巴粤Ｂ×××××车押金30万元，时间写的是2008年10月10日，盖有一个深圳龙岗安顺运输股份有限公司小车部业务章，NO：0014002，其找龙元德要合同时，他又推说合同跟其堂哥龙某乙的合同放在一起，后来其就没理合同的事，其投资后龙元德每个月20号前给7000元，当初��个月都准时付钱，后来需要其去追款，一共收了一年的租金8.4万元，之后就没有给钱了。
（2）收条、银行转账回单、刘某甲身份证,证明：由被害人龙某甲提供，并出具给龙某甲的收条上注明：租公司大巴粤Ｂ×××××车押金30万元，时间是2008年10月10日，盖有一个深圳龙岗安顺运输股份有限公司小车部业务章，经手人：陈某乙。龙某甲向被告人龙元德转账20万元的银行转账单，刘某甲向被告人龙元德转账10万元的银行转账单。
（3）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
5、2008年11月，被告人龙元德以投资后海批发市场项目可以获得固定回报为由诈骗被害人龙某乙70万元，2009年春节前后，被告人龙元德以投资购买大客车获得固定回报为由诈骗被害人龙��乙37.8万元，返还本金利息40万元，实际诈骗数额67.8万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人龙某乙的陈述,证明：其与龙元德是堂兄弟，其被他骗了110万元和一部本田雅阁轿车价值25万元。龙元德以前是做车辆出租生意的，龙元德也会经常换豪车开，其知道他换了十几辆车开。2008年10月1日龙元德找到其老婆冯惠珍和儿子去春满园喝茶，然后龙元德就和其老婆说一个外国人租车，问其老婆是否想做这个生意，每个月给8000元的租金，这样买一部20多万元的汽车三年就可以收回成本，其老婆回家跟其商量后就同意了。2008年10月份我们自己付了10万元首付款，从银行贷款15万元购买了一辆本田雅阁轿车（车牌号：粤Ｂ×××××，发动机号码：8830680）并将轿车交给龙元德，轿车的所���者是其，龙元德按照约定的每个月8000元租金，2008年10月15日至2010年1月份一直有给租金，总共给了11万元，然后今年2月份就没有再收到租金，这辆雅阁车也没有还给其。2008年11月上旬，龙元德说他在弄一个后海批发市场的项目，叫其投资70万元，龙元德说这个项目肯定赚钱。其说没有钱，龙元德就叫其将东帝海景的房子抵押给银行拿贷款投资，用钱生钱，其就同意了。房子在工商银行蛇口支行抵押贷款65万元，其还向他人借了5万元，总共给了龙元德70万元，龙元德给其开了收条。但没有和其签订投资的合同，他口头说投资期限是三年，每个月有3.5%的利息，三年后还给其本金。刚开始他每个月给其2.4万元的红利，但实际只给了2万元多一点，这样给了两个月到2009年4月份，龙元德说将利息降到3%，每月给2.1万元，一直到2009年12月给其最后一次利息，就再也没有给了，总共给了26万元的利息。2009年春节前龙元德找到其，问其是否想投资大巴车用来租给公司接送员工，要其投资30万元，其说没有那么多钱，龙元德说可以用其位于文竹园德房子抵押贷款，其就到银行咨询，因为房子太老不能抵押，龙元德找了一家担保公司，帮其用这个房子在中国建设银行做了抵押贷款，龙元德叫其帮他贷款10万元，所以其总共贷款了40万元，其出1万元的手续费，龙元德出2000元的手续费。其将贷款的钱扣掉手续费和龙元德应该给其的一个月后海批发市场投资利息1万元后，其老婆冯惠珍通过银行转账37.8万元到龙元德工商银行账户（账号：62×××62），之后龙元德将他自己贷款10万元每月按揭款900元交给其，还每个月给其7000元利息，这个利息给了一年左右约7万元，900元的按揭款就给到今年5月份就没有再给了，按揭款给其1.3万元左右。其给龙元德钱的时候，他都说是要其投资，会给其红利，到期后还其本金。龙元德一直说到期后一定可以拿回本金，说一定会赚钱，没有风险，其比较相信他，因为他是其亲戚，而且说得很像真的，其也没有去调查过他说得三个投资项目。其总共收到龙元德还款40多万。2008年10月15日，其与龙元德签订了一份租车协议，对方单位名为龙岗安顺运输（股份）有限公司。
（2）个人借款合同,证明：被害人龙某乙提供的个人借款合同，证明被害人龙某乙将其位于东帝海景的房子向银行抵押贷款65万元。
（3）银行转账凭证,证明：被害人龙某乙提供的冯惠珍账户向龙元德转账37.7万元的转账凭证。
（4）银行流水详单,证明：被害人龙某乙银行流水详单，证明在2008年11月13日，被害人账户支取了65万元现金。
（5）车辆转让协议书、银行转账单,证明：2010年7月5日，被告人龙元德为了借款6万元将被害人龙某乙雅阁牌轿车（车牌粤Ｂ×××××）抵押给深圳市贸信旧机动车交易有限公司。
（6）证人王某丙的证言,证明：其认识龙元德，他来我们公司卖过几辆车，这次买的雅阁车是其和他还有表兄弟龙某乙一起去买的，当时刷的是龙元德的卡，其就一直以为这个车是他的，龙元德也一直声称车是他的。后来龙元德向其借款六万元，就把这辆车抵押给我们公司了，又拿了一万元，一共是七万元。后来龙某乙交了3万多的钱给我们，就将车要回去了。
（7）机动车行驶证,证明：被害人龙某乙提供机动车行驶证，车辆为雅阁牌轿车，发动机号码为8830680。
（8）租车合同,证明：被害人龙某乙提供的其于2008年10月15日与深圳市龙岗安顺运输（股份）有限公司签订的租车合同，证明被害人将本田车牌为粤Ｂ×××××小车出租，租金为每个月8000元。
（9）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
6、2008年年底，被告人龙元德虚构投资后海批发市场获取高额回报为由诈骗邓某40万元，返还本金利息共计19.1万元，实际诈骗数额为20.9万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人邓某的陈述,证明：其认识龙元德有四、五年了，我们都住在深圳市南山区桂园小区。2008年年底在蛇口区南油春满园喝茶时，龙元德说他已经投资了蛇口后海批发市场，回报利润很高，要其参与投资，其同意龙元德的建议投资给他。2009年1月13日，其通过深圳招商银行汇款30万元给龙元德，龙元德写了一张收条给其，见证人是陈某乙。投资后20天，龙元德叫其到耀隆昌实业公司拿取分红7000元，后每月给其9500元。2009年5月份的时候，龙元德说他在江西给女朋友买房子钱不够向其借10万元，说一个月归还，其于2009年5月27日通过老婆陈婉萍的账户（账号：41×××66）转账汇款10万元到龙元德的账户（账号：62×××62），2009年8月8日，其向龙元德追回借款6万元，剩余的龙元德说加入先前投资蛇口后海批发市场上去了，到2009年10月25日龙元德每个月返还给其1.15万元（原来的基础上加2000元），直到2010年4月7日才给其2月份的分红钱，之后其再找龙元德的时候就什么都没有了，并一直推诿。至今为止其投资34万元才收回13.1万元，还有20.9万元无法追回。龙元德和其谈投资和收钱的时候，陈某乙也在,作为见证���，其没有和龙元德签订投资合同。
（2）银行转账汇款回单,证明：被害人邓某提供的银行转账汇款凭证，2009年5月27日，陈婉萍的账户（账号：41×××66）转账汇款10万元到龙元德的账户（账号：62×××62）。
（3）被害人邓某自书受骗过程,证明：被害人邓某自书被被告人龙元德诈骗的过程。
（4）收条,证明:被害人邓某提供的2009年1月13日，被告人龙元德收取被害人邓某投资款30万元的收条，并有见证人陈某乙的签字。
（5）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
7、2009年2月，被告人龙元德以投资后海批发市场获取高额利息为诱饵，诈骗被害人杨某84.6万元，返还本金利息59.5万元，实际诈骗数额25.1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人杨某的陈述，证明：其是1998年认识的龙元德，2004年其在桂园小区遇到他，后来我们经常在一起，其有时候也会帮他开车。2005年底，其和龙元德在南油南新西餐厅喝茶，一个外号叫“姐夫”的人打电话给龙元德，向龙元德借30万元，龙元德就问其有没有钱，其就说有一点，龙元德就说借给他，“姐夫”会给其利息，其就说不会借钱给“姐夫”，龙元德就说以他的名义向其借钱，后来其就借给了龙元德5万元，龙元德就说给其写了一张借条，过了几个月，龙元德跟其说“姐夫”还需要钱，于是其又给了龙元德10万元，龙元德给了其一张借条。2008年7月，龙元德跟其说“姐夫”又向他借钱了，龙元德问其还有没有钱，其就给了他11万元。其老婆听说借钱给龙元德后可以拿到利息后给其10万元，让其借给龙元德。后来龙元德将其所有的借条都收回去，给了一张36万元的借条。2009年1月，龙元德跟其说他要准备以300万元的价格承包后海批发市场的几个铺位，每个月可以分红12万元，问其是否愿意投资，其说没有钱，龙元德就叫其把房子抵押。龙元德和其去鑫融贷担保投资公司将房子抵押贷款46万元，扣了一万元的手续费，剩下45万元在其老婆刘某乙的银行卡上，接着我们就到担保公司对面的银行将其老婆卡里的43.6万元转到了龙元德的账户上，龙元德说剩下的1.4万元是其以前借给龙元德36万元的分红。过了两天，龙元德说凑够50万元比较好算，于是其又给了龙元德5万元。2009年2月龙元德跟其说市场还要装修，先按照3分利息给其分红，因为还没到一个月，所以先给其半个月的分红，其当时还有一点怀疑，让龙元德给其看承包后海批发市场的合同，龙元德说明天给其看，后来其回家就觉得龙元德在骗其，于是其就找龙元德要求退出后海批发市场的投资，但是龙元德说退出要做一定的计划，不能说退出马上就退出。后来其多次找龙元德，有时候找到他就会给其一些分红，但是一直不给退，到最后就找不到龙元德了。接着就听说龙元德骗了我们小区很多人的钱。其总共给了龙元德84.6万元，龙元德给了其59.5万元的分红。
（2）银行进账单，证明：被害人杨某提供的被害人杨某妻子刘某乙通过银行向被告人转账43.6万元的凭证。
（3）借条，证明：被害人杨某提供的被告人龙元德于2009年3月1日开具给被害人杨某50万元的借条。
（4）被害人杨某提供的被告人龙元德于2008年7月29日开具给被害人杨某36万元的借条。
（5）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
8、2009年6月，被告人龙元德以投资蛇口拍卖行，资金周转困难为由，虚构身份为深圳市耀隆昌实业有限公司总经理，与被害人陈某甲签订借款合同，诈骗被害人陈某甲50万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人陈某甲的陈述，证明：2009年3月其通过朋友认识了龙元德，2009年6月，龙元德自称他和他弟弟的公司耀隆昌公司因为业务的需要，资金周转有点困难，向其提出借50万元，借期是一个月，其就说可以，但是需要人做担保，而且要盖他们公司的公章，后来龙元德同意了，就拿着公章给其写了一份借条，担保人是龙元德的女朋友罗某和其朋友���某。2009年7月后其向龙元德要钱，但是他以各种理由拖延，2010年7月其到上海，龙元德就打电话给其说要将海月的房子卖了换钱给其，当时其生病了没太注意，后来就找不到龙元德了。龙元德当时是说他和他弟弟的公司资金周转困难，所以向其借钱，其实公司是龙元德弟弟的，龙元德没有股份。借钱的时候龙元德口头答应给其3%的利息。
（2）证人罗某的证言，证明：2009年6月份龙元德说他在香港出事了，每人赎金50万元，要其给他筹款，后其跟朋友借了90万，其中50万元龙元德是向陈某甲打的借条（因他弟弟公司深圳市耀隆昌实业有限公司业务需要借的款）。龙元德就是利用其与他的感情，说要投资拍卖行给其做，再用其弟弟龙某丁公司深圳市耀隆昌实业有限公司做担保对其进行诈骗。
（3）担保函，证明：被害人罗某提供盖有深圳市耀隆昌实业有限公司公章的担保函，内容是为本公司员工罗某于2009年3月9日向陈某甲借款行为提供担保，有龙元德的签字，董事总经理：龙源德。
（4）资金情况，证明：被害人罗某提供的向被告人龙元德转账投资的资金情况。
（5）银行转账汇款回单、借条，证明：被害人罗某于2007年11月1日、2007年4月30日、2007年7月24日、2008年1月9日、2008年2月25日、2009年3月10日分别向被告人龙元德转账10万元、5万元、4万元、10万元、10万元、100万元。被害人罗某提供的被告人龙元德2008年9月1日出具的收到被害人罗某投资款70万元的收条。被害人罗某提供的被告人龙元德2009年2月22日出具的收到罗某交来农村商业银行支票50万元。
（6）企业营业执照、工商注册登记信息，证明：深圳市耀隆昌���业有限公司的法定代表人为龙某丁，执行董事是龙某丁，股东是龙某丁、吴某。
（7）名片复印件，证明：被害人罗某提供的被告人龙元德的名片，上面工作单位为深圳市耀隆昌实业有限公司，并有耀隆昌实业的标示。
（8）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
9、2009年6月，被告人龙元德以投资拍卖行，获得固定回报为诱饵，诈骗被害人肖某44.4万元，返还本金利息11.5万元，实际诈骗数额32.9万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人肖某的陈述，证明：2005年其就在桂园小区认识龙元德了，聊天的时候龙元德老是说他买了车，过几个月又换车。2009年6月其下岗，龙元德就说要帮其，说他弟弟开公司认识海关拍卖行的，可以到海关拿走私品出来卖，让其给他操作，每个月至少有4000元的回报，其就说拿几万元试下，但是龙元德说要10万元才行。2009年7月10日其到耀隆昌公司将10万元交给龙元德，龙元德给其写了一张欠条，过来5、6天，其和龙元德在春满园喝茶，龙元德告诉其说通过别人介绍要承包后海批发市场，问其是否有兴趣，要不要股份，现在杨师傅要退出，有一个可以给其，其说没有那么多钱，龙元德跟其说将房子拿去抵押贷款，就可以入股了。2009年7月22日，龙元德和其一起去深圳鑫融贷担保公司办理房屋抵押贷款手续，贷款38万元。办理完手续后，龙元德又从担保公司借了10万元，担保公司扣除手续费后给其账户上打了14.4万元，其觉得不对，问了担保公司，担保公司才告诉其龙元德拿了10万元，其就问龙元德，龙元德承认他拿了，到时候一起给其写一张欠条。2009年8月银行放款，其就跟龙元德说，龙元德就叫其将14.4万元也转给他，于是其就将这些钱转到龙元德账上，龙元德每月给其1.6万元的分红。2010年2月，其看到龙元德经常不准时分红，于是其就要求退出来，龙元德答应说4月20日至25日之间给其退，25日的时候，龙元德说他没有钱到账，先给其分红钱1.6万元。后来龙元德就以各种理由拖延其退出，直到后来其找不到龙元德，他的房子也被他卖了。其总共给了龙元德44.4万元，龙元德前前后后总共给了其11.5万元的分红，其和龙元德没有签订投资协议，都是口头上约定的。龙元德经常去澳门赌钱。
（2）银行转账凭证，证明：被害人肖某提供的向被告人龙元德银行账户转账14.4万元的凭证。
（3）借条，证明：被害人肖某提供的被告人龙元德出具的分别向被害人借款10万元、26.4万元的借条。
（4）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
10、2009年8月，被告人龙元德以急需资金周转为由，并许以高额利息为诱饵，诈骗被害人丁某4.8万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人丁某的陈述，证明：龙元德骗了其5万元。2009年8月25日，龙元德向其借钱的时候说，家族生意需要资金周转，要其借钱给他，其就借给龙元德5万元，龙元德当时承诺给其3%的利息。其给龙元德5万元，龙元德当即给其2500元的利息，但是其当时只收了龙元德2000元利息，实际其是给了龙元德4.8万元，龙元德给其写了张5万元的借条。
（2）借条，证明：被害人丁某提供的被告人龙元德于2009年8月25日出具给被害人丁某的5万元借条。
（3）被告人龙元德对上述诈骗犯罪事实供认不讳，且与被害人陈述等证据能相互印证。
11、2009年9月，被告人龙元德以投资蛇口拍卖行可以获得固定回报为诱饵，诈骗被害人朱某35万元，返还本金利息7万元，实际诈骗数额28万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）被害人朱某的陈述，证明：其与龙元德是2005年认识的，其知道龙元德是做生意的，听说本事比较大，还有很多处房产。2009年5月份，同住桂园小区的肖某跟其说龙元德搞了一个蛇口海关拍卖行的生意，问其要不要一起投资赚点钱，然后肖某就和龙元德讲其投资���事情，龙元德就同意其投资。龙元德还找到其老婆黄某解释投资没有风险也不用操心，每月可以拿到百分之三的利息，想要拿回投资只要提前一个月通知就可以，其和老婆看龙元德经常换车，好像很有钱就相信他了。其说没有多少钱，龙元德就说可以将房子抵押给银行拿银行的钱来赚钱，并说房产抵押的事他一个人可以操作不用担心。之后龙元德找到鑫融贷担保公司操作此事，我们从银行贷款的手续费是2.6万元，之后的35万元，担保公司直接交给了龙元德指定的账户，其没有经手。后来龙元德没有按时给其发每个月1.05万元的利息，总是拖一些时间才给，到了今年4月份','2018-10-08
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