安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宣刑初字第00263号
公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
被告人黄文进，男，汉族，住浙江省金华市金东区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月11日被原宣城市公安局直属分局刑事拘留，同年4月17日被取保候审，2015年8月21日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同年9月7日由原宣城市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人吴瑶燕，浙江国权明达律师事务所律师。
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2015）236号起诉书指控被告人黄文进犯合同诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后因本案不宜适用简易程序审理，于2015年10月30日转为普通程序，依法组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭进行了审理。宣城市宣州区人民检察院指派检察员陈立夏出庭支持公诉，被告人黄文进及其辩护人吴瑶燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：2011年下半年，被告人黄文进购买了安徽宣州狸桥经济开发区水晶产业园（以下简称“狸桥水晶产业园”）C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼的土地使用权。2011年12月19日、2012年2月19日，被告人黄文进分别以宣城市明润、润丽、莹玉、云飞、胡杨、依玲、尚俊、圣翔等水晶工艺品有限公司（以下分别简称“明润水晶公司”等）的名义，先后将上述6栋楼土建工程发包给浙江某建设工程有限公司（以下简称“浙江某公司”），因上述土地的土地证、施工许可证等证未办理，浙江某公司未施工建设。尔后，被告人黄文进隐瞒上述C区6栋楼土建工程已发包给浙江某公司的事实，分别重复发包给张某甲、刘某某、张某丙、邓某某、方某某、余某某（其中将已发包给邓某某的8#楼又重复发包给余某某），并以工程保证金的名义骗取张某甲等六人280万元。2012年11月至2013年5月，被告人黄文进冒用浙江某建设工程有限公司宣城分公司（以下简称“某兴宣城分公司”）总经理的身份，虚构狸桥水晶产业园有建设工程对外发包，以工程保证金和工程押金的名义共骗取杨某某、张某乙、李某甲、丁某甲、陈某某180万元，并在收取陈某某保证金10万元后逃匿。公诉机关认为，被告人黄文进以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方当事人钱款460万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）、（五）项之规定，予以惩处。
被告人黄文进对公诉机关的指控辩解如下：指控的事实有些不实，收受丁某甲的钱是事实。逃逸不属实，他一直与他们保持联系，在被抓的前一天还和陈德权保持联系。
辩护人吴瑶燕发表如下辩护意见：1、本案程序不合法。侦查机关移送起诉日期应以犯罪嫌疑人签署的《起诉告知书》日期为准。本案，公诉机关以其与侦查机关交接案件日期3月2日确定为移送起诉日无事实及法律依据，且变相延长了审查起诉期限，程序违法。2、被告人黄文进取保候审超期，公安机关不撤销案件或不决定不起诉违法。3、《内部经济考核责任书》、《浙江某建设工程有限公司与项目部安全生产承包责任书》（以下简称“浙江某公司与项目部承包责任书”）及浙江某公司为被告人黄文进提供的两枚印章、银行账户及被告人黄文进用章承诺书，足以证明被告人黄文进与浙江某公司系挂靠关系。4、被告人黄文进在安徽宣州狸桥经济技术开发区（以下简称“狸桥开发区”）购买的地块，除了转给浙江某公司的，可以开工的地块尚有好几块，根据与吴某某（安徽某鸿投资管理有限公司的法定代表人）的协议，被告人黄文进完全有能力向外发包，而没必要虚构发包。被告人黄文进与吴某某签订的协议规定，浙江某公司六个月内保证办好土地使用权证，且盖有狸桥开发区公章，被告人黄文进办公场所在狸桥开发区内，也就是默认被告人黄文进可以先施工后办证。后因政府对投资者态度的转变，导致被告人黄文进资金链断裂，产生本案的后果。5、本案中，无张某甲、刘某某、张某丙的陈述材料，该三人身份系公诉机关强加的。6、张某甲、刘某某、张某丙、邓某某、方某某、余某某六人的专项资金，全部打入浙江某公司账户，被告人黄文进也出具收条，说明多退少补，因此不存在被告人黄文进重复发包，骗取专项资金的事实。7、被告人黄文进与杨某某、张某乙、李某甲无合同关系，属于民事纠纷，张某乙与本案无关。8、被告人黄文进没有直接参与杨某某、张某乙、李某甲与嵇某某之间的纠纷，因此被告人黄文进没有编造工程骗取钱财。综上，希望对被告人黄文进作出无罪判决。
经审理查明：
2010年5月，狸桥开发区成立后，为引进浙江省浦江县水晶产业企业，与浦江县的吴某某确定了合作意向。同年4月12日，安徽某鸿投资管理有限公司（以下简称“某鸿公司”，吴某某为该公司法定代表人）与狸桥开发区签订了《安徽宣州狸桥经济开发区建设项目投资协议书》（以下简称“狸桥开发区投资协议书”），吴某某按期支付了1050万元给狸桥开发区，狸桥开发区提供一期用地2100亩给某鸿公司。2100亩土地划分为B、C、D、G等区域，每个区再划分为若干个单元地块，每单元地块为2.88亩。吴某某以提供土地的方式招商引进浦江县水晶产业的企业入户狸桥开发区。
2011年5月13日，被告人黄文进代表安徽省宣城市宣州区狸桥镇水晶产业园项目部（乙方）与浙江某公司（甲方）签订了《浙江某公司与项目部承包责任书》，其中在第三项乙方责任第3项规定“项目与班组签订安全生产承包协议，明确责任；”；第四项奖罚标准第1项规定“必须达到公司内部规定的‘安全生产文明施工’要求，达不到要求按公司《质量安全管理》手册进行处罚；”。浙江某公司盖章，丁某乙代表甲方签字。
2011年8月15日，浙江某公司就某鸿公司在宣城市宣州区狸桥镇建造的水晶产业园项目，委托黄文进项目部施工，并与黄文进签订一份《内部经济考核责任书》，其中在第八条第6项规定“项目部在该工程项目上与专业施工班组签订的承包协议，报公司备案…”；第7项规定“项目部责任人黄文进以家庭全部财产承担本工程的一切经济责任及相关的法律责任，并且以扬州某山旅游用品市场有限公司企业的名义作为项目部对公司的承诺。”；第10条规定“所有工程款必须于汇款形式汇到公司指定账户，…”。丁某乙作为浙江某公司代表签字，黄文进作为项目部责任人签字，孟某某以“本人愿意为黄文进承担经济及法律的一切责任进行担保”作为担保人签字。2011年10月28日，某兴宣城分公司在宣城注册成立，孟某某为某兴宣城分公司负责人。2011年11月17日，应被告人黄文进的要求，孟某某未经浙江某公司的授权和同意，刻了“浙江某建设工程有限公司宣城分公司狸桥水晶科技产业园项目部财务专用章”（以下简称“某兴宣城分公司项目部财务专用章”）、“浙江某建设工程有限公司宣城分公司狸桥水晶科技产业园项目部章”（以下简称“某兴宣城分公司项目部章”）和某兴宣城分公司的一个账户给被告人黄文进使用。账户用于农民工工资发放、购销材料款等专用，2个印章用于工地正常建设。被告人黄文进还出具了一份用章承诺给某兴宣城分公司，承诺如因公章发生的纠纷、债权债务及诉讼，由被告人黄文进个人承担并以其财产担保（任意相应资产）。因浙江某公司更名为浙江某建设集团有限公司（以下简称“浙江某集团公司”），2012年3月28日，浙江某建设工程有限公司宣城分公司更名为浙江某建设集团有限公司宣城分公司（以下简称为“某兴集团宣城分公司”）。
2011年11月后，被告人黄文进借用他人身份证在宣城注册成立了明润、莹玉、胡杨、依玲、尚俊、圣翔、精雕等水晶工艺品有限公司（以下分别简称“明润水晶公司”等，均由被告人黄文进实际控制），并以这些公司的名义从某鸿公司购买了狸桥水晶产业园C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼的土地使用权。2011年12月19日、2012年2月19日，被告人黄文进分别以明润、莹玉、胡杨、依玲、尚俊、圣翔等水晶公司的名义，先后将C区2#、4#、5#、8#、10#、11#6栋楼土建工程发包给浙江某公司，双方签订了《建设工程施工合同》。因上述土地的土地证、施工许可证等证未办理，浙江某公司未施工建设。2012年2月至9月间，被告人黄文进将上述C区6栋楼发包给邓某某、方某某等人施工，并收取邓某某、方某某等人的工程保证金。
邓某某等施工班组在工地施工期间，被某兴宣城分公司发现，在无法劝阻施工班组退场的情况下，浙江某公司就与各施工班组签订了《内部经济考核责任书》，由各施工班组负责承建和管理，并让被告人黄文进在协议书上签字。因被告人黄文进无钱支付农民工工资和工程款等，2013年3月至9月，经狸桥开发区和某鸿公司（甲方）与浙江某集团公司（丙方）、黄文进作为业主代表的雪清、尚俊、圣翔等水晶公司（乙方）协商，三方签订了《关于安徽宣州狸桥经济技术开发区水晶产业园项目建设投资变更协议书》（以下简称“狸桥水晶产业园项目投资变更协议书”）建设，甲方同意乙方将C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼地块所涉建设投资的权利和义务全部由丙方负责。浙江某集团公司接手C区6栋楼后，除投入资金发放农民工工资和工程款外，又与C区6栋楼原施工方邓某某、方某某等人重新签订《内部经济考核责任书》，由邓某某、方某某等人继续施工，现C区6栋工程已基本完工。
2012年11月至2013年5月间，被告人黄文进冒用某兴宣城分公司总经理等身份，虚构狸桥水晶产业园有建设工程要向外发包，骗取杨某某等人工程保证金、工程押金共计180万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2012年11月，被告人黄文进冒用某兴集团宣城分公司总经理的身份，虚构狸桥水晶产业园有20万平方米工业厂房建设工程，并通过嵇某某发包给杨某某、张某乙、李某甲，并于2012年11月27日、12月1日以工程保证金的名义分别骗取三人各50万元。案发后，被告人黄文进未退还三人的保证金。
2、2012年12月，被告人黄文进冒用某兴集团宣城分公司责任人的身份，虚构狸桥水晶产业园有工程发包给丁某甲，并于2012年12月21日以工程押金的名义骗取丁某甲现金20万元。案发后，被告人黄文进未退还丁某甲的保证金。
3、2013年5月，被告人黄文进冒用某兴集团宣城分公司副总经理的身份，虚构狸桥水晶产业园有防水工程发包给陈某某，并于2013年6月14日以工程押金的名义骗取陈某某现金10万元。案发后，被告人黄文进未退还陈某某的保证金。
2014年3月6日，被告人黄文进被山东省微山县公安机关抓获，同日被羁押于该县看守所，同月11日由宣城市公安局民警押回至宣城市看守所羁押，被告人黄文进归案后在接受公安人员的讯问时，如实交代了犯罪事实，2014年4月17日，被告人黄文进被变更强制措施取保候审。2015年9月3日，被告人黄文进在浙江省金华市被公安机关抓获，临时羁押于金华市看守所，同年9月7日被原宣城市公安局直属分局执行逮捕，并押回至宣城市看守所羁押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书证实：本案由张某乙、方某某、邓某某等人报案，公安机关经审查于2013年5月21日立案侦查。
2、常住人口基本信息证实：被告人黄文进的身份等基本信息。
3、抓获经过、羁押证明证实：2014年3月6日下午16时许，被告人黄文进在山东省微山县某酒店房间被该县公安机关抓获，同日羁押于该县看守所，同月11日由宣城市公安局民警押回至宣城市看守所羁押。2015年9月3日15时许，被告人黄文进在浙江省金华市某售楼处大厅内被该市公安机关抓获，同日羁押于金华市看守所，同月7日由宣城市公安局民警押回至宣城市看守所羁押。
4、《狸桥水晶产业园投资协议书》、银行存款、取款凭证等材料证实：黄文进及其关联公司（依玲、圣翔、尚俊、永红等水晶公司）在狸桥水晶产业园购买土地及向吴某某农行卡付款的情况。
5、工商登记等材料证实：某兴宣城分公司于2011年10月28日注册成立，负责人孟某某。2012年3月28日，某兴宣城分公司更名为某兴集团宣城分公司。
6、某兴集团宣城分公司报案材料及营业执照、税务登记证证实：2013年1月25日，某兴集团宣城分公司负责人孟某某向公安机关报案称某兴宣城分公司项目部银行收入账已被黄文进非法转走448万余元，明细单被黄文进私藏，不愿拿出。公司从杭州某钢铁有限公司购买的钢材，被黄文进非法盗卖300吨，价值约130万元。
7、黄文进书写的用章承诺证实：2011年11月17日，黄文进书面承诺对“某兴宣城分公司项目部章”、“某兴宣城分公司项目部财务专用章”两枚公章负全部责任，如因公章发生的纠纷、债权债务及诉讼，由其个人承担并愿以自己的财产担保（本人任意相应资产）。
8、《宣城日报》一份证实：2012年11月28日，浙江某集团公司在第7139期《宣城日报》上，发表声明称“某兴宣城分公司项目部公章”作废，签订一切合同无效。某兴集团宣城分公司所有业务均由李某乙负责，他人签署的一切无效。
9、某兴集团宣城分公司出具的证明、协议书、内部经济考核责任书、建设工程施工合同、狸桥水晶产业园项目建设投资变更协议书等材料证实：⑴某兴集团宣城分公司从未聘用黄文进为单位员工，双方无劳动合同。⑵狸桥水晶产业园C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼项目由某兴集团宣城分公司承建，并与各个楼号的项目责任人签订共同投资建设责任书，各楼号项目责任人分别为：2#楼邓某某、4#楼张某甲、5#楼方某某、8#楼余某某、10#楼刘某某、11#楼张某丙。目前各项目均处于工程收尾阶段。公司承建的6栋楼，签订共同投资建设责任书的责任人中无黄文进此人，公司与黄文进也不存在聘任关系。⑶狸桥开发区出具证明称，黄文进在狸桥水晶产业园除C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼之外，没有具备可开工条件的地块。⑷2011年12月19日和2012年2月19日，明润、莹玉、胡杨、依玲、尚俊、圣翔等水晶公司分别与浙江某公司签订《协议书》，将C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼发包给浙江某公司。⑸2012年2月2日及2013年6月4日、5日、6日、8日，某兴宣城分公司、某兴集团宣城分公司分别与沈三花、邓某某、方某某、刘某某、张某丙就狸桥水晶产业园C区8#、2#、5#、10#、11#楼签订了委托施工的《内部经济考核责任书》。⑹2013年3月12日、5月10日、9月5日，黄文进因无钱支付工程款、工人工资等，狸桥开发区、某鸿公司作为甲方，莹玉、尚俊等水晶公司作为乙方、浙江某集团公司作为丙方，三方签订《狸桥水晶产业园项目建设投资变更协议书》，即：甲方同意乙方将C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼地块所涉建设投资的权利和义务全部转让给丙方。
10、企业基本信息、验资报告、董事监事经理信息、有限责任公司变更登记申请书等材料证实：精雕、尚俊、胡杨、沁润、莹润）、莹玉、润丽、圣翔、明润、沁莹、润泽、云飞、永红、黄东、雪清、依玲等水晶公司的注册成立、股东等情况。
11、辨认笔录及照片证实：2015年7月15日，在见证人的见证下，杨某某、李某甲、钱某某分别辨认出黄文进两次带他们到狸桥水晶产业园用手当场划地的地点。
12、证人李某乙的证言证实：他于2012年3月底到某兴宣城分公司任副总经理，2013年4月任总经理。黄文进先后注册了明润、精雕、尚俊、圣翔等十几家水晶公司。2011年底，黄文进以这十几家公司为业主从某鸿公司购买了G区5#楼和C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼的土地开发权。某兴宣城分公司与黄文进之间没有签订《内部经济考核责任书》，不存在挂靠关系。黄文进手上有2枚印章，这2枚印章没有经过任何审批手续，因此黄文进用其手上的2枚印章签订的合同是无效的。
13、证人孟某某的证言证实：2011年8月，他以某兴宣城分公司总经理的身份，按照事先和黄文进的约定与某鸿公司签订了狸桥水晶产业园G区5#楼的工程。合同签订后，某兴宣城分公司任命黄文进为某兴宣城分公司项目部负责人，在未经浙江某公司审批和同意下，于2011年11月17日给了2枚印章（某兴宣城分公司项目部财务专用章、某兴宣城分公司项目部章）和某兴宣城分公司一账户给黄文进使用。两枚公章用于G区5#楼的正常资料往来作用，如工程联系单、邀请验收函等，黄文进还签了一份用章承诺书，但承诺书上没有将用章的用途写进去。账户是用于发放农民工工资，没有其他用途。2012年3月28日，浙江某公司更名为浙江某集团公司后，他要求黄文进交回二枚印章，但黄文进一直拖着不交。2012年10月，浙江某集团公司发现黄文进还在使用2枚印章签订合同，并用账户收取保证时，浙江某集团公司就在《宣城日报》上登报废除2枚印章和帐户，之后黄文进才将印章和账户交给浙江某集团公司。
14、证人王某某的证言证实：他于2013年3月至狸桥管委会工作，任规划建设局局长。2011年至2012年间，黄文进在浙江找到许多人到宣城注册了多家水晶工艺品有限公司，这些公司从某鸿公司购买C区2#、4#、5#、8#、10#、11#土地，然后发包给某兴宣城分公司建设，但黄文进又私自将这6栋楼发包给了余某某、张某甲等班组施工，并收取这些人的土地专项资金或保证金。2012年底，黄文进等业主没钱支付农民工工资和工程款，经狸桥开发区和浙江某集团公司协调，由浙江某集团公司接手C区2#、4#、5#、8#、10#、11#地块，并重新与余某某等施工单位签订了施工协议，由浙江某集团公司出钱支付农民工工资和工程款。2013年3月28日，在浙江某集团公司湖州总部，他和业主代表、某鸿公司吴某某、浙江某集团公司代表李某乙及黄文进等人具体商谈土地转让的事情，最后浙江某集团公司与业主代表达成一致意见，浙江某集团公司按每单元25万元的价格购买C区2#、5#、8#、10#、11#地块，但4#楼未转给浙江某集团公司。转让协议签订后，浙江某集团公司为转让的5栋楼的地块办好全部证照。
15、证人谢某某的证言证实：2010年，他任狸桥开发区规划建设局局长，2013年3月调到狸桥镇城建分局工作。某鸿公司于2010年在狸桥开发区购买了2100亩土地建设水晶产业园。2011年，黄文进来狸桥开发区后，注册了一些水晶工艺品有限公司，并以这些水晶公司的名义从某鸿公司购买了一些地块。2011年11月至2012年2月，以黄文进为代表的那些水晶公司将C区2#、4#、5#、8#、10#、11#地块通过建设施工合同的形式发包给某兴宣城分公司。2012年12月份，有施工班组到狸桥开发区反映黄文进将6栋楼发包给他们，并收取他们的保证金或土地专项资金，同时也有农民工讨要工资。原因是黄文进这些业主将六栋楼发包后没有投入资金，某兴宣城分公司也没有施工，黄文进在无土地证、建设工程规划许可证、施工许可证等证照，不符合开工条件的情况下，又私自将6栋楼发包给了各施工班组，并收取施工班组保证金或土地专项资金。经协调，浙江某集团公司出资支付农民工工资和工程款，并与各施工班组重新签订施工合同，黄文进等业主将上述地块转给浙江某集团公司，后浙江某集团公司为这6地块办理了相关证照等手续。
16、证人吴某某的证言证实：2011年3月，他在宣城注册成立了某鸿公司，他是法定代表人。2011年4月12日，他与狸桥开发区签订了狸桥开发区投资协议书，后又签订了一份补充协议。协议约定狸桥开发区提供一期用地2100亩由他招商引资，他按期支付1050万元给狸桥开发区。为便于他对外招商，狸桥开发区提供了一批空白《狸桥水晶产业园投资协议书》给他，招商完成后，他将签订的投资协议书交狸桥开发区备案。黄文进和闫某某合伙从某鸿公司购买狸桥水晶产业园C区的土地。黄文进向他的农行卡、建行卡支付了一部分土地款，还有部分土地款没有付。黄文进提供的D区22个单元的土地投资协议书是假的。
17、证人黄某某的证言证实：2012年7月，他哥哥黄文进用他的身份资料在宣城工商局注册成立了依玲、永红两家水晶公司，他只到宣城工商局签字，没有出资，其他情况都不清楚。
18、证人金某某的证言证实：2012年12月份，他陪丁某甲两次至宣城市宣州区狸桥镇与某兴集团宣城分公司总经理黄文进商谈工程事宜，并达成口头合同，黄文进收取丁某甲工程押金20万元后，一直未安排工程给丁某甲做，也未退还20万元。
19、证人鲍某甲的证言及工程分包合同证实：2012年11月，经朋友孔益民介绍，他与钱某某及杨某某、张某乙、李某甲在宣城狸桥宾馆与嵇某某、许某某见面，嵇某某、许某某称从某兴集团宣城分公司承包20多万平米的工业厂房，并将承包材料拿出来看了，然后大家实地查看了三四次施工的地块，当时某兴集团宣城分公司副总经理黄文进及叶姓技术总负责人也在场。嵇某某讲这些地块是其从黄文进处承包下来的，现在准备发包给他和钱某某，只要交了保证金，工程就能开工。2012年11月22日，他与嵇某某单独签订合同承包外架工程项目后，将外架工程交给李某甲做，李某甲随后交了50万元保证金给黄文进。后听讲李某甲、杨某某、张某乙没有地块施工。2013年2月26日左右，他和钱某某、杨某某找到黄文进，黄文进称嵇某某出事了，现在工地是许某某在负责，并让他们与许某某重新签订合同。2013年3月31日，他们与许某某重新签订合同后准备施工时，黄文进又称土地证没有办下来不能施工，杨某某、张某乙、李某甲就找黄文进要求退钱，但黄文进一直没有退，之后再也联系不上黄文进了。证人钱某某的证言印证了证人鲍某乙的证言，同时还证实，他受杨某某、张某乙的委托与嵇某某签订了《建设工程施工劳务总分包合同》，还与张某乙补签了一份合同。后杨某某、张某乙各打50万元保证金到嵇某某指定的精雕水晶公司的账户上。
20、证人许某某的证言证实：2012年10月，嵇某某从黄文进处承接了狸桥水晶产业园的一个工程。黄文进称其挂靠在浙江某集团公司，在狸桥水晶产业园拿到很多地。2012年11月，嵇某某将工程的泥工、钢筋、木工、外架发包给了杨某某、张某乙等人，嵇某某还与钱某某签订了分包合同。他与黄文进、嵇某某及钱某某、杨某某、张某乙等人一起看了将要施工的地块。后钱某某、杨某某、张某乙共汇了150万元保证金给黄文进。当杨某某等人进场施工时被人阻止。2013年2月底，黄文进又带着他和钱某某、杨某某等人到狸桥水晶产业园随便指了一块让杨某某他们施工，并没有明确四至方位。因嵇某某受伤，他于2013年3月底接手嵇某某承建的项目。黄文进以某亚建设集团公司的名义与他重新签订了一份《内部承包责任书》，黄文进要他再交150万元保证金，他没同意。之后钱某某与他重新签订了一份《建设工程施工劳务总分包合同》。但他们仍然未能施工。黄文进称是土地证没有办下来，至2013年10月，黄文进的电话就打不通了。
21、被害人邓某某的陈述及《内部经济考核责任书》、《内部经济考核补充责任书》、收条、银行凭证、协议书等材料证实：2012年2月，他与黄文进就狸桥水晶产业园C区2#楼分包达成协议，并于同月11日向某兴宣城分公司项目部账户上汇入30万元保证金，黄文进出具收条。同年6月22日，他又从黄文进处承包了C区8#楼，又汇入30万元保证金到上次的账户上，黄文进又出具收条。他准备对8#楼施工时，黄文进说该楼土地证没办好暂停施工，他索要30万元保证金，黄文进称没有钱。事后他得知黄文进将8#楼分包了给了一名姓余的老板，余老板交了50万元保证金。他找某兴宣城分公司，李某乙称黄文进私刻他们公司的印章，黄文进无权发包工程项目。2012年9月，某兴集团宣城分公司派人到C区2#楼工地上将材料盘点了一遍，并重新与他签订了一份《内部考核责任书》，黄文进作为担保人签字。2013年6月，他又与某兴集团宣城分公司就C区2号楼重新签订了内部责任书，之前所有2#楼协议作废。
22、被害人方某某的陈述及收条、银行凭证等证实：2012年5月18日，他和黄文进签订了狸桥水晶产业园C区5#楼工程承包合同，并按黄文进提供的账户汇款50万元专项资金。后从某兴集团宣城分公司的孟某某处了解到黄文进提供的账户不是该公司的账户。他向黄文进索要50万元专项资金，黄文进称5#楼工程没有结束，暂时不能给，之后就联系不上黄文进了。
23、被害人余某某的陈述及《协议书》、收条、外包全控内部考核责任书等材料证实：2012年9月9日，他与黄文进签订了C区8#楼的施工协议，并汇了50万元专项资金到黄文进指定的账户上。他建造的8#楼封顶，他向黄文进要工程款，黄文进没钱支付，问其要50万元专项资金也不给。后经协调，2013年4月23日，某兴集团宣城分公司与他重新签订《外包全控内部考核责任书》，由某兴集团宣城分公司全部接下8#楼，此后8#楼与黄文进就没有关系了。他又找黄文进退50万元专项资金，黄文进一直没有退。
24、被害人杨某某的陈述及《内部经济考核责任书》、《协议书》、《建设工程施工劳务总分包合同》、工行个人业务凭证、退款申请等材料证实：2012年11月份，经钱某某、鲍某乙介绍，他和张某乙、李某甲从嵇某某处承接了狸桥水晶产业园一工程的泥工、钢筋、木工、外架项目，他和张某乙委托钱某某与嵇某某签订了《建设工程施工劳务总分包合同》，并按嵇某某提供的精雕水晶公司的账户各汇入50万元。当他带人至黄文进之前指定的地块施工时被阻止，自称是某兴集团宣城分公司总经理的黄文进就另指定一块地给他们施工，又被人阻止。2013年1月5日，嵇某某交给他一份关于嵇某某施工班组延期施工通知书，上有黄文进的签名，并称是一些手续没有办好，只能等过年之后才能施工。春节后，许某某称工程仍不能开工。他们找到狸桥政府，政府称黄文进在狸桥开发区根本就没有土地。2013年3月9日，他们要求黄文进退钱，黄文进就在他们提供的退款申请上写上“情况属实，争取本月底退回保证金、黄文进”，但之后黄文进一直未退钱。许某某与嵇某某是合伙关系，嵇某某生病后就由许某某接手了。2013年3月31日，他和张某乙再次委托钱某某与许某某签订了《建设工程施工劳务总分包合同》。
25、被害人张某乙的陈述及《建设工程施工劳务总分包合同》、《内部经济考核责任书》、《协议书》、退款申请、《木工劳务分包合同终止协议》、农行个人结算业务申请书等材料证实：2012年11月，经钱某某介绍，他从嵇某某处承接了狸桥水晶产业园一工程的木工项目。同月27日，他与张某乙、曾某某将工程保证金50万元汇入钱某某提供的精雕水晶公司工行帐户上，并在当天与钱某某签订了《建设工程施工劳务总分包合同》。当他带人至黄文进之前指定的地块施工时被阻止，自称是某兴集团宣城分公司负责人的黄文进就另指定一块地给他们施工，仍被人阻止。2013年1月5日，嵇某某给他一份关于嵇某某施工班组延期施工通知书，上面有某兴集团宣城分公司黄文进的签名，称因一些手续没办好，等过年之后才能进场施工。春节过后，钱某某在电话里称嵇某某出事了，现由许某某在负责。2013年3月9日，黄文进在他们拟写的退款申请上写上“情况属实、争取本月底退回保证金，黄文进”。4月2日，黄文进提出要一份终止协议，工程保证金才能退给他们，他们按照黄文进的要求，与钱某某和许某某签订了一份木工劳务分包合同终止协议，但50万元的保证金黄文进一直没有退还。4月中旬，经询问狸桥开发区，才知道黄文进在狸桥开发区根本就没有土地和工程项目，某兴集团宣城分公司的负责人也讲黄文进不是他们公司的负责人。
26、被害人李某甲的陈述及收条、工行个人业务凭证等材料证实：2012年11月，他和杨某某、张某乙经钱某某介绍认识了嵇某某、许某某，准备至狸桥水晶产业园做泥工、钢筋、木工、外架项目。嵇某某称其从某兴集团宣城分公司副总经理黄文进处承包了超过20多万平米的工业厂房，想发包一部分工程给他们三人做，之后带他们查看了施工地块，当时黄文进及一位叶姓工程师的也在场，黄文进和嵇某某都称只要交齐了保证金，就可以立即开工。因鲍某乙提前与嵇某某谈好了外架项目，他就与鲍某乙口头约定他交50万元保证金并做外架工程，由鲍某乙与嵇某某签订合同，工程做好后，鲍某乙从工程款中提10%的提成。2012年12月1日，他通过嵇某某的工商银行卡向黄文进的精雕水晶公司账户汇入50万元。当他带人至黄文进之前指定的地块施工时被阻止，黄文进就另指定一块地给他们施工，仍被人阻止。2013年1月5日，嵇某某给他一份关于嵇某某施工班组延期施工通知书，上面有某兴集团宣城分公司黄文进的签名，称因一些手续没办好，等过年后再开工。过年后，钱某某称嵇某某出事了，现在工地是许某某在负责。他和杨某某、张某乙到狸桥开发区询问后得知黄文进在狸桥开发区根本没有土地。2013年3月9日，黄文进在他们书写的退款申请上注明“情况属实，争取本月底前退回保证金，黄文进”，之后黄文进一直未退款，打电话也不接。2013年4月2日，许某某向了出具一张收条，作为退回押金时同步凭证。
27、被害人丁某甲的陈述及浙江省农村信用社存款凭证、借条证实：2012年12月18日左右，他与某兴集团宣城分公司总经理黄文进达成狸桥水晶产业园承包工程口头协议。同月21日，他按黄文进的要求，汇款20万元作为工程押金至黄文进个人农村信用社账户，但直至2013年4月，黄文进既未与他签合同，也没有工程给他做。他要求黄文进退还20万元押金，黄文进一直以各种理由推脱。到2013年12月份，就联系不上黄文进了。2014年4月，黄文进被取保候审后找到他，称要归还20万元押金，前提是让其出具借条给他，他从公安机关撤案。同年5月初，黄文进出具一张20万元的借条给他，意思是20万元不是工程押金，而是借款，并承诺2014年8月底还清，但该款一直未归还。后他按照黄文进的要求，出具了一张2.5万元的收条给黄文进，其中1.5万元是介绍费、路费、餐饮费等。
同时证实，2013年5月份，经他介绍，陈某某与某兴集团宣城分公司的总经理黄文进签订了一份《防水工程合同》（未加盖某兴集团宣城分公司印章），陈某某按照黄文进的要求，将10万元押金汇至黄文进的个人账户上。但之后黄文进并没有给防水工程给陈某某做，也未退还10万元押金。
28、被害人陈某某的陈述及工程合同、借条、工行业务凭证、收条证实：2013年5月29日，经丁某甲介绍，他与某兴集团宣城分公司总经理黄文进签订了一份《防水工程合同》，合同签订后，他要求在合同上加盖某兴集团宣城分公司的公章时，黄文进称必须等押金交了之后才能盖章。2013年6月14日，他向黄文进的个人农村信用社账户汇入10万元后，黄文进总以各种理由推迟加盖某兴集团宣城分公司公章及出具收条、告知工程开工时间，2014年2月就联系不上黄文进了。2014年4月，在他强烈要求下，黄文进同意打欠条，前提是他从公安机关撤案，然后须将防水合同原件给其并作废。同年5月，他在义乌找到黄文进，按黄文进的要求在防水工程合同的复印件上写上“此合同无效”，黄文进遂出具10万元的借条给他，并称从公安机关撤案成功后先还5万元，余款2015年1月13日还清，但此后黄一直未付钱。
29、被告人黄文进的供述证实：2011年8月，他从某鸿公司买到狸桥水晶产业园G区5#楼，因没有建筑资质，在与某兴宣城分公司总经理孟某某协商后，与某兴宣城分公司签订了内部承包协议，并在狸桥水晶产业园组建一个项目部，之后孟某某应他要求，刻了“某兴宣城分公司项目部财务专用章”、“某兴宣城分公司项目部章”及某兴宣城分公司一账户给他使用。账户用于农民工工资发放、购销材料款等专用，2个印章用于工地正常建设，当时他还和某兴宣城分公司签订了用章协议。不过G区5#楼后来因没办到土地证而没有做成。他与乔兴公司宣城公司间存在挂靠关系，但没有签订协议。
2011年11月左右，他以其亲戚朋友的名义在宣城注册成立了尚俊、精雕、云飞、圣翔、莹玉等十几家水晶公司，并以这十几家公司的名义与某鸿公司签订了十几份土地投资协议，购买了狸桥开发区C区2#、4#、5#、8#、10#、11#楼的土地，他作为业主以尚俊、明润等十几家水晶公司的名义将这些土地全部发包给某兴宣城分公司，签订了《建设工程施工合同》，由某兴宣城分公司负责这6栋楼的建设，但这6栋楼的土地证、开工许可证、规划许可证没有办好，某兴宣城分公司一直没有开工。
2012年2月，他私自联系了邓某某、张某甲、方某某、余某某、刘某某、张某丙施工班组，随后陆续与他们签订《内部经济考核责任书》，将2#、8#楼发包给邓某某，4#楼发包给张某甲，5#楼发包给方某某，8#楼发包给余某某，10#楼发包给刘某某，11#楼发包给张某丙，并向他们收取专项资金，其中收取邓某某60万元（每栋楼30万元）、方某某50万元、张某甲30万元、余某某50万元、刘某某60万元、张某丙30万元。这些钱都汇入他控制的某兴宣城分公司的账户上。2012年10月，因6栋楼的土地证一直未办，他作为业主不能按约定支付农民工工资及工程款，六栋楼无法继续建下去，经狸桥开发区、某兴集团宣城分公司协商，某兴集团宣城分公司全面接手这6栋楼，并办理了土地证、规划许可证、开工许可证等证，与6栋楼的承建人邓某某、方某某、余某某等人重新签订了发包合同，后投入几千万元支付工人工资及工程款。他与邓某某、方某某、余某某等人签订的发包协议自动解除。2013年3月，某兴集团宣城分公司将6栋楼的土地所有权变更到其指定的公司名下，现这6栋已基本完工。
2012年10月20日，他在狸桥水晶产业园没有符合发包并可以开工地块的情况下，将狸桥水晶产业园发包给了嵇某某，双方签订了《内部经济考核责任书》，但没有明确发包工程的具体地块。在签订合同前，他带嵇某某到狸桥水晶产业园工地看过，后他又与项目部技术负责人叶立荣带着嵇某某、许某某、张某乙、杨某某、李某甲等人一起去看过工地，当时他指着狸桥水晶产业园L区的空地用手比划了一下。他对嵇某某讲只要向其支付150万元专项资金，工程就可以开工。当张某乙、杨某某、李某甲进场搭建工棚准备开工时，被人赶了出来。后他又带他们到工地另比划了一块地给他们施工，杨某某等人仍未能施工，他就让他们暂停施工。2012年11月27日，黄文进向张某乙、杨某某各收取专项资金50万，2012年12月1日，他收取李某甲专项资金50万元，这50万元是通过嵇某某汇给他的。这三人的150万元全部打到他控制的精雕水晶公司帐户上后，他通过网银，以采购款、还款、货款等名目的将钱转到圣翔水晶公司账户上，再以钢材款的名目打了50万元到他个人的皖南农村商业银行卡，余款以往来款的名目打到他控制的扬州某山旅游用品市场公司账户上，再以工程款、借款、还款等名目打到黄文进的皖南农村商业银行卡。其实这三家公司间没有任何经济往来，这样做目的是为了将款打到他个人银行卡方便使用。这150万元中有70万打到某兴集团宣城分公司的账户上。杨某某、张某乙提供的退款申请书属实，因没钱，他没能退款。
2012年12月中旬，他在手中并无符合发包条件且无可以施工地块的情况下，以某兴集团宣城分公司责任人的身份，与丁某甲达成口头的狸桥水晶产业园土建工程发包合同，并告知只要交纳20万元前期工程准备金就立即安排其开工。丁某甲交钱后，要与他签订工程发包合同，并通过合同明确施工地点、工程总量等细节问题时，他以工程暂时还定不下来为由，让丁某甲等。等到2013年6月，丁某甲要求退还20万元时，他没钱退，到年底时就不接丁某甲的电话了。2013年5月，因当时非常缺钱，在没有防水工程的情况下，他以某兴集团宣城分公司负责人的身份，与陈某某签订了一份防水工程合同，并收取陈某某10万元的工程押金。后因无钱也未退钱给陈某某。
辩护人当庭提交的证据有：
1、2011年5月13日《浙江某建设工程有限公司公司与项目部安全生产承包责任书》一份、2011年8月15日黄文进与浙江某公司签订的《内部经济考核责任书》一份，拟证明被告人黄文进与浙江某公司系挂靠关系。
2、网络打印件材料，拟证明被告人黄文进在狸桥水晶园区系合法投资开发建设者，没有诈骗等目的，并且浙江某公司、狸桥开发区对被告人黄文进较为认可。
经庭审质证，公诉机关认为辩护人提交的证据1是针对G区5#楼，与本案不具有关联性；证据2与本案不具有关联性。
本院经审查认为：辩护人提交的证据1，公诉机关虽认为是针对G区5#楼，但该证据1上并未显示是针对G区5#楼，因此，该证据1符合证据的“三性”原则，本院予以确认；证据2与本案不具有关联性，本院不予确认。
本院认为：被告人黄文进以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实的手段骗取杨某某、张某乙、李某甲、丁某甲、陈某某钱款180万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控该部分的事实和罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人黄文进骗取张某甲、刘某某、张某丙、邓某某、方某某、余某某钱款构成合同诈骗罪不符合法律规定，因被告人黄文进与浙江某公司系挂靠关系，有双方签订的《浙江某公司与项目部承包责任书》、《内部经济考核责任书》予以证实，且某兴宣城分公司还给被告人黄文进2枚公章和一个账户使用。被告人黄文进对C区6栋楼具有土地使用权，其将C区6栋楼发包给邓某某等人，并收取邓某某等人的工程保证金，被告人黄文进这一行为，符合《浙江某公司与项目部承包责任书》中乙方责任第3项“项目与班组安全生产承包协议，明确责任”的规定。被告人黄文进在无力投资建设6栋楼的情况下，经狸桥开发区与浙江某集团公司、被告人黄文进协商，被告人黄文进将其具有土地使用权的C区6栋楼全部转让给浙江某集团公司，浙江某集团公司与6栋楼原承建者都重新签订了建设投资变更协议书，使6栋楼的承建得以完成。综上，被告人黄文进拥有C区6栋楼土地的使用权，将工程发包给邓某某等人施工收取保证金的行为，主观上不具有非法占有保证金的目的，客观上也履行了将工程交给邓某某等人施工，因资金等问题导致工程未能顺利施工，后经各方协调，使邓某某等人将工程承建完工。被告人黄文进收取邓某某等人保证金的行为，属于民事调整范畴，不应认定为犯罪行为。因此，对公诉机关该节的指控，本院不予支持。被告人黄文进虽与杨某某、张某乙、李某甲没有直接签订承包合同，但其明知该三人找嵇某某是准备承建其与嵇某某签订的实际上并不存在的工程项目，仍假冒其是某兴集团宣城分公司负责人，要杨某某等三人将保证金汇入其控制的账户，且事后不退还保证金，因此辩护人辩称此节事实属于民事纠纷的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄文进在收取陈某某等人的保证金后，在无归还能力的情况下，不再与陈某某等人联系，被害人陈某某等人经多方查找才找到被告人黄文进，因此，被告人黄文进辩解其没有逃匿的辩解意见，本院不予采纳。被告人黄文进归案后如实供述了犯罪事实，庭审中虽对一些事实提出辩解，但不影响对其从轻处罚。综合被告人黄文进的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄文进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2026年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人黄文进退赔被害人杨某某经济损失五十万元、被害人张某乙经济损失五十万元、被害人李某甲经济损失五十万元、被害人丁某甲经济损失二十万元、被害人陈某某经济损失十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙文庆
人民陪审员 罗宣林
人民陪审员 周江生
二〇一六年一月二十一日
书 记 员 刘祥祥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作','2018-09-22
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