湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）长中刑二终字第00912号
原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张义才，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）黄某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人姜建均、邓欢，湖南高天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）黄某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）武某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）刘某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）林某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）龙某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）黄某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）黄某丁，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）杨某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）林某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）罗某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2015年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人杨祖国、沈洁，湖南麓和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）张某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被监视居住，2015年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人谭江玮，湖南麓和律师事务所律师。
原审被告人张某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，同年9月19日被取保候审，2015年5月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人宁某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人刘某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人万某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人李某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2015年9月25日被取保候审。
原审被告人张某丁，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2015年8月25日被取保候审。
原审被告人宁某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2015年9月12日被监视居住。
原审被告人陈某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2015年8月25日被取保候审。
原审被告人葛某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月13日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2015年8月12日被取保候审。
长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一五年八月十一日作出（2015）岳刑初字第296号刑事判决。原审被告人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙不服，提出上诉。本院于2015年9月8日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2010年开始，外来传销人员有组织地在长沙市各区建立流动传销窝点，以“连锁业投资、异地纯资本运作”为名，按照所谓“五级三晋制”组成层级，以发展下线人员为返利依据，引诱、发展他人继续参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人张义才等25人系该团伙的一个分支，并先后在长沙市岳麓区、长沙县等地建立传销窝点，利用上述手段从事非法传销活动，并逐渐建立起了以余爱花（另案处理）、被告人张义才为首的层级在三级以上的传销组织团伙，被告人张义才、黄某甲、张某甲、宁某甲及到案的其他21名被告人在各层级担任“老总”、“经理”，共发展下线人员达数百人，吸纳传销资金达数百万元。各被告人的具体犯罪事实分述如下：
1、被告人张义才于2010年底经余爱花（另案处理）发展加入该传销组织，成为余爱花的直接下线，并先后发展了被告人张某甲、宁某甲、黄某甲成为其直接下线。2012年底，被告人张义才晋升成为“高级经理”。2014年3、4月份，被告人张义才从余爱花手上接管了该条传销线，成为该传销组织的体系老总，全面管理该传销组织。截止2014年6月，被告人张义才累计发展下线人员250多人，非法获利人民币60余万元。2014年6月26日凌晨1时许公安机关在长沙市芙蓉区碧海云天洗浴场所将被告人张义才抓获，并扣押其持有的用于接收传销资金的户名为被告人宁某乙的工商银行卡1张、组织领导传销的材料文件19张。案发后，公安机关冻结了该工商银行账户内的传销资金。
2、被告人黄某甲于2011年底经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人黄某甲发展王仉红、吴哈哈、刘珍林成为其直接下线。2012年12月，被告人黄某甲晋升为“高级经理”，并担任“申购总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄某甲累计发展下线人员110多人，非法获利人民币30余万元。2014年6月26日1时许，公安机关在长沙市雨花区上河国际F区1616房将被告人黄某甲抓获，并扣押产品订购单5本、kingston-
U盘1个、ZTE手机1台、苹果手机1台、苹果IPAD1台、苹果笔记本电脑1台、产品订购单6件、申购单1页、产品明细表3页、自选组合套装5页、转让协议书1页、虚拟申请书2页、关于老总自律补充规定2页、自律范围补充事项3页、职务职责与处罚制度2页、如何做好一名经理1页、复制内容（十五条）5页、老总工作及自律守则3页、市场总监晋升制度2页、房地产租赁合同1个、分红工资账目单3张、笔记本1个、工行U盾5个、工商银行卡6张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、兴业银行卡1张。案发后，公安机关冻结了被告人黄某甲及其所持有U盾的户名为下线申购人员陈某乙、林端平等人工商银行账户内的传销资金。
3、被告人张某甲于2011年9月经人介绍后加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。被告人张某甲在传销组织中先后担任过“合传”、“自律总管”承担宣传、管理职责，直接发展被告人张某丙、陈某乙成为其两条下线，并虚拟了一条下线，后于2012年11月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人张某甲累计发展下线人员100多人，非法获利人民币30余万元。2014年6月26日凌晨公安机关在长沙县星沙镇开元西路后街酒店8407房将被告人张某甲抓获，并扣押苹果笔记本电脑1台、凯迪拉克小汽车1辆、工商银行卡4张、农业银行卡1张、工行U盾3个、工资表2张、佣金明细表3张。
4、被告人张某丙于2011年底经被告人张某甲发展加入该传销组织，成为被告人张某甲的直接下线。被告人张某丙发展了被告人武某、李某甲及李佳成为其直接下线。2013年3月，被告人张某丙晋升为“高级经理”，2013年2月担任“能力老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人张某丙累计发展下线人员90多人，非法获利人民币10万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区宇成KTV将被告人张某丙抓获，并扣押了现金人民币24800元、汽车钥匙1把、TOSHIBA电脑1台、银行卡11张（包括其用来接收传销资金的户名为下线申购总管黄某辛的工商银行卡1张）、苹果电脑1台，并冻结该张户名为黄某辛的工商银行卡内的传销资金。案发后，被告人张某丙向公安机关退缴违法所得人民币5万元。
5、被告人黄某乙于2011年7月经王仉秀发展加入该传销组织，成为被告人黄某甲的间接下线。被告人黄某乙发展被告人陈某甲与黄小菊、姚志远成为其直接下线，又以黄小菊的名义发展了被告人黄某丁及刘小勇等下线，于2014年2月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人黄某乙累计发展下线人员约80多人，非法获利人民币10万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区旭日东升小区B栋1208室将被告人黄某乙抓获，并扣押工商银行卡1张、戴尔笔记本1台、汽车1辆。
6、被告人宁某甲于2012年7月经被告人张义才发展加入该传销组织，成为被告人张义才的直接下线。后被告人宁某甲发展了被告人宁某乙及谢能、叶嘉跃（均另案处理）为其直接下线。2014年2月，被告人宁某甲晋升为“高级经理”，并担任“经晨老总”承担培训职责。截止2014年6月，被告人宁某甲累计发展下线人员40多人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区砂子塘街道阳光景城5栋1506室将被告人宁某甲抓获，并扣押农业银行卡1张、记事本2本、银行取款、存款凭证等7张、记录传销网络结构、账单草稿的纸质手写文档资料11张、人生蓝图一览表、能力情况表等手写、打印纸质文档资料226张。
7、被告人武某于2012年5月经张美娅（另案处理）介绍加入该传销组织，成为被告人张某丙的间接下线。被告人武某发展了被告人武先平、龙某及叶丽娟成为其直接下线，于2013年3月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人武某累计发展下线人员40多人，非法获利人民币6万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区长房东郡华城广场A座1单元2702房将被告人武某抓获，扣押银行卡6张、传销账单及资料100张、奥迪A4汽车1辆，在其下线传销人员武先平处扣押传销能力量化单19页、传销内部手绘资料9页、传销人员身份证复印件25页、工资单2页。
8、被告人刘某甲于2012年5月经陈燕琳（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人黄某甲的间接下线。被告人刘某甲发展被告人罗某甲及陈冬、王俊成为其直接下线，于2014年1月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人刘某甲累计发展下线人员40多人，非法获利人民币10万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区曙光领峰小区2栋2单元3205房间将被告人刘某甲抓获，并扣押银行卡1张、组织领导传销活动笔记1张。
9、被告人林某甲于2012年9月经谢能（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人宁某甲的间接下线。被告人林某甲发展了被告人林某乙及池清理成为其直接下线，2014年4月晋升为“高级经理”，2014年6月16日担任团队“能力总监”承担管理职责。截止2014年6月，被告人林某甲累计发展下线人员30多人，非法获利人民币2万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区砂子塘街道阳光景城5栋1506室将被告人林某甲抓获，并扣押了工商银行卡1张、手写传销网络结构图1张、银行取款、存款凭证、“工作流程单”手写纸质文档7张、《佣金明细表》电脑打印的A4纸质文档材料12张、培训、工作流程单、经理总结等纸质文档资料235页。
10、被告人龙某于2012年5月经被告人武某发展加入该传销组织，成为被告人武某的直接下线。被告人龙某发展了廖春明、廖建平、张陆丰成为其直接下线，于2014年5月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人龙某累计发展下线人员30多人，非法获利人民币4万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区扬帆小区9栋616室将被告人龙某抓获，并扣押银行卡5张、笔记本2本、传销账单及资料19张、戴尔笔记本电脑1台。
11、被告人刘某乙于2012年5月经刘小勇（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人黄某乙的间接下线。被告人刘某乙发展龚清文、王巧丽、何庆宝成为其直接下线，于2013年底晋升为“高级经理”，并担任团队“自律总管”、“申购总管”、“能力配合总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人刘某乙累计发展下线人员30多人，非法获利人民币5万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市芙蓉区方舟大厦2912房将被告人刘某乙抓获，并扣押笔记本41本、传销资料及账单388张、电脑硬盘1个、中国银行电子银行U盾1个、工商银行电子密码器1个、建设银行e路通1个、农业银行金e顺2个、中国银行卡2张、浦发银行卡1张、工商银行卡3张、农业银行卡1张、招商银行1张。
12、被告人万某于2012年9月经王丽（另案处理）介绍加入传销组织，成为被告人张某丙的间接下线。被告人万某发展了被告人黄某丙与白某为其直接下线，于2014年3月晋升为“高级经理”，并担任团体“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人万某累计发展下线人员30多人，非法获利人民币4万余元。2014年6月26日凌晨1时许，公安机关在长沙市雨花区曙光领峰小区2栋2单元3205房将被告人万某抓获，并扣押传销活动资料20页、建设银行卡1张、工商银行卡1张、光大银行卡1张、中信银行卡1张、交通银行卡2张、招商银行卡3张。
13、被告人黄某丙于2013年3月经被告人万某发展加入该传销组织，成为被告人万某的直接下线。被告人黄某丙发展黄桃群、龙桂兰、黄某辛成为其直接下线，于2014年2月晋升为“高级经理”，并担任团队大总管承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄某丙累计发展下线人员30多人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日凌晨1时许，公安机关在长沙市雨花区曙光领峰小区2栋2单元3205房将被告人黄某丙抓获，并扣押传销活动资料30页、“金山毒霸”U盘1个、农业银行U盾、交通银行卡1张、工商银行卡1张、招商银行卡1张、民生银行卡1张、农业银行卡1张。
14、被告人黄某丁于2013年初经被告人黄某乙发展加入该传销组织，成为被告人黄某乙的直接下线。被告人黄某丁发展龚啸、彭俏威成为其直接下线，于2014年4月晋升为“高级经理”，并担任团队“直总”承担管理职责。截止2014年6月，被告人黄某丁累计发展下线人员30多人，非法获利人民币约3万元。2014年6月26日凌晨4时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡望兴家园8栋2单元603房间内将被告人黄某丁抓获，并从其住处扣押组织领导传销活动资料7页、工商银行卡1张。
15、被告人杨某甲于2013年4月经龚清文（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人刘某乙的间接下线。被告人杨某甲发展杨志英、袁星、刘炳文为其直接下线，于2014年4月晋升为“高级经理”，还担任团队“自律总管”。截止2014年6月，被告人杨某甲累计发展下线人员30多人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日11时，公安机关在长沙市芙蓉区东玺门小区L2栋2002房将被告人杨某甲抓获，并扣押手写网络图2张、工商银行U盾1个、丁友生组佣金明细表4页、毛欣组佣金明细表4页、工商银行卡1张、护照、港澳通行证2本、手机2台、资料1组、联想笔记本电脑1台。
16、被告人罗某甲于2013年2月经被告人刘某甲发展加入该传销组织，成为刘某甲的直接下线。后被告人罗某甲发展方敏辉、王建民、殷红燕为其直接下线，并于2014年4月晋升为“高级经理”。截止2014年6月，被告人罗某甲累计发展下线人员30多人，非法获利人民币约5万元。2014年6月26日，公安机关在长沙市雨花区凯轩云顶小区2栋1单元203房内将被告人罗某甲抓获，并扣押组织领导传销活动资料3页、农业银行卡1张、工商银行卡1张。案发后，被告人罗某甲向公安机关退缴违法所得人民币5万元。
17、被告人林某乙于2012年10月经被告人林某甲发展加入该传销组织，成为林某甲的直接下线。被告人林某乙发展傅德昌、吕培杰成为其直接下线，于2014年6月16日晋升为“高级经理”，晋升前担任团队“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人林某乙累计发展下线29人，非法获利人民币4万余元。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市雨花区砂子塘街道阳光景城5栋1506室将被告人林某乙抓获，并扣押农业银行卡1张。
18、被告人陈某甲于2012年初经被告人黄某乙发展加入该传销组织，成为被告人黄某乙的直接下线。被告人陈某甲发展陈凯、余清泉、张勇成为其直接下线，于2013年6月晋升为“业务经理”，担任团队的“申购总管”、“能力总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某甲累计发展下线人员约21人，非法获利人民币6万余元。2014年6月26日凌晨，公安机关在长沙市望城坡望兴家园8栋2单元603室将被告人陈某甲抓获。
19、被告人陈某乙于2012年7月经被告人张某甲发展加入该传销组织，成为被告人张某甲的直接下线。被告人陈某乙发展了卢某乙、邹某乙、林小萍成为其直接下线。2013年2月，被告人陈某乙晋升为“业务经理”，2014年2月担任团队“自律总管”和“申购总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某乙累计发展下线人员14人，非法获利人民币2万余元。2014年7月12日8时许，公安机关在长沙市公安局岳麓分局西湖派出所将被告人陈某乙抓获，并扣押工商银行卡2张、纸质资料单27页、笔记本4本。
20、被告人张某乙于2013年3月经张美娅发展加入该传销组织，成为被告人张某丙的间接下线。被告人张某乙发展了梁雪、单梁平、周艳成为其直接下线，后晋升为“业务经理”，2014年5月担任团队“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人张某乙累计发展下线人员13人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日凌晨1时许，公安机关在长沙市雨花区曙光领峰小区2栋2单元3205房将被告人张某乙抓获，并扣押传销活动的资料40页、惠普笔记本电脑1台、银行电子口令卡3个、建设银行卡2张、工商银行卡1张、农业银行卡2张。
21、被告人李某甲于2013年7月经张美娅介绍加入该传销组织，成为张某丙的间接下线。被告人李某甲经被告人张某丙安排，发展了熊某乙、廖家兴、陈修昱成为其直接下线，于2014年5月晋升为“高级经理”，并协助张某丙、张美娅管理下线传销团队。截止2014年6月，被告人李某甲累计发展下线人员12人，非法获利人民币3.5万元。2014年6月26日1时许，公安机关在长沙市雨花区桂花路佳天瑞宁2栋3单元110室将李某甲抓获，并扣押了农业银行数字证书1个、招商银行卡1张、电脑1台、交通银行卡1张、工商银行卡3张、农业银行卡5张。
22、被告人张某丁于2013年7月经李某戊（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人李某甲的间接下线。被告人张某丁发展田啦啦、陈某己、周某乙成为其直接下线，于2013年11月晋升为“业务经理”，并担任团队的“能力总管”。截止2014年6月，被告人张某丁累计发展下线人员10人，非法获利人民币3万余元。2014年6月26日1时许，公安机关在长沙市高新区翡翠华庭小区3栋2101房将被告人张某丁抓获，并扣押传销资料2页。
23、被告人宁某乙于2014年2月经被告人宁某甲、张义才介绍加入该传销组织，成为了宁某甲的直接下线。被告人宁某乙发展王娟、接受黄汉文成为其直接下线，于2014年3月晋升为“业务经理”，同时担任被告人林某乙经理室的“申购总管”承担管理职责。2014年6月16日，被告人宁某乙担任新成立经理室的“大总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人宁某乙累计发展下线人员10人。2014年7月13日14时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡馨香雅苑4栋3单元1105室内将被告人宁某乙抓获，并扣押工商银行个人客户挂失业务申请书1张、中国工商银行收费凭条1张。
24、被告人葛某于2013年11月经徐志亮（另案处理）介绍加入该传销组织，成为被告人林某乙的间接下线。被告人葛某发展了杨某丁为其直接下线，于2014年4月晋升为“业务经理”，并担任团队“能力配合总管”、“能力总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人葛某累计发展下线人员5人，非法获利人民币2万余元。2014年7月13日被告人葛某主动向公安机关举报被告人宁某乙，并提供了宁某乙的居住地点，协助公安机关将宁某乙抓获，同日，被告人葛某亦被公安机关传唤到案。
25、被告人陈某丙于2013年6月经吴厚源（另案处理）发展加入该传销组织，成为被告人林某乙的间接下线。被告人陈某丙发展陈汉龙、岳亚峰成为其直接下线，后晋升为“业务经理”。2014年5月，被告人陈某丙担任所在团队“经晨总管”承担管理职责。截止2014年6月，被告人陈某丙累计发展下线人员3人。2014年6月26日2时许，公安机关在长沙市岳麓区馨香雅苑4栋1602房将被告人陈某丙抓获，并扣押记载有传销资料的字条8张。
原审判决据以认定上述事实的证据有：证人证言、书证、物证、鉴定意见及被告人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙的供述和辩解等。
原审法院认为，被告人张义才、黄某甲、张某甲、张某丙、黄某乙、宁某甲、武某、刘某甲、林某甲、龙某、刘某乙、万某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、罗某甲、林某乙、陈某甲、陈某乙、张某乙、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙组织、领导以“自愿连锁经营”为名号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，且不宜区分主从犯。在共同犯罪中，被告人张义才组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，系情节严重；其余各被告人均已达到业务经理或高级经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等重要职责或对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到关键作用，均应予以惩处。对涉案传销资金及各被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。本案各被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法均可以从轻处罚。被告人葛某协助公安机关抓获同案被告人宁某乙，具有立功表现，可以从轻处罚。案发后，被告人张某丙主动退缴部分违法所得，被告人罗某甲主动退缴了全部违法所得，均可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，原审法院判决：一、被告人张义才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；三、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；四、被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元；五、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人宁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人武某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人龙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人万某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人黄某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人黄某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人罗某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人林某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；十九、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；二十、被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；二十一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；二十二、被告人张某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；二十三、被告人宁某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；二十四、被告人葛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元；二十五、被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；二十六、在案冻结的违法资金及其孳息，予以没收；在案扣押的车辆，由扣押机关长沙市公安局岳麓分局负责处理；在案扣押的违法所得现金人民币十二万四千八百元及各被告人犯罪的工具，予以没收，由扣押机关长沙市公安局岳麓分局负责处理。
原审被告人张义才上诉提出：1、其下线有虚拟人员，不应计入其下线人数；2、其违法所得只有30余万元。
原审被告人黄某甲上诉及其辩护人辩护提出：1、黄某甲的下线有虚拟人员，不应计入其下线人数；2、原审判决对黄某甲量刑过重。
原审被告人张某甲上诉提出：1、其下线有虚拟人员，不应计入其下线人数；2、其违法所得只有7万余元；3、公安机关扣押其的车辆应当返还；4、原审判决对其量刑过重。
原审被告人黄某乙上诉提出：1、其下线人数不到40人；2、原审判决对其量刑过重。
原审被告人武某上诉提出：1、其下线人数应为26人；2、公安机关扣押其的车辆应当返还。
原审被告人刘某甲上诉提出：1、其下线人数只有30余人；2、其违法所得只有6万余元；3、原审判决对其量刑过重。
原审被告人林某甲上诉提出：原审判决对其量刑过重。
原审被告人龙某上诉提出：原审判决对其量刑过重。
原审被告人黄某丙上诉提出：原审判决对其量刑过重。
原审被告人黄某丁上诉提出：1、其下线有虚拟人员，不应计入其下线人数；2、原审判决对其量刑过重。
原审被告人杨某甲上诉提出：原审判决对其量刑过重。
原审被告人林某乙上诉提出：原审判决对其量刑过重。
原审被告人罗某甲上诉提出：1、其未担任传销组织的管理职位；2、原审判决对其量刑过重。
原审被告人陈某甲上诉及其辩护人辩护提出：其被监视居住期间应当折抵刑期。
原审被告人陈某乙上诉提出：1、其被监视居住期间应当折抵刑期；2、原审判决对其量刑过重。
原审被告人张某乙上诉及其辩护人辩护提出：其被监视居住期间应当折抵刑期。
经审理查明，原审判决认定上诉人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、原审被告人张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，本院予以确认。
另查明，上诉人陈某甲、陈某乙、张某乙均于2014年8月1日被公安机关指定居所监视居住六个月。
证明上述事实的证据有：
1、证人熊某甲、黄某戊、胡某、颜某、吴某甲、官某甲、黄某己、官某乙、周某甲、李某乙、伍某、敖某甲、敖某乙、丁某、熊某乙、郑某、付某、马某甲、张某戊、程某、祝某、朱某、白某、费某、徐某甲、汪某、吴某乙、彭某、黄某庚、梁某、游某、卢某甲、孟某甲、孙某、刘某丙、蒋某、刘某丁、李某丙、吴某丙、罗某乙、肖某、马某乙、罗某丙、李某丁、黄某辛、杨某乙、杨某丙、张某己、邹某甲、陈某丁、陈某戊、赵某、孟某乙、周某乙、李某戊、陈某己、林某丙、张某庚、邹某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、卢某乙、王某丙、姚某、杨某丁、谢某甲、杨某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖应平、谢某乙、徐某乙、徐某丙、吕某的证言，其中：
（1）证人熊某甲、黄某戊、胡某、颜某、吴某甲的证言证明，上诉人武某加入传销组织及发展下线人员武先平、黄某戊、袁璐、高建文、胡某等人参与传销活动的相关情况。
（2）证人官某甲、黄某己、官某乙、周某甲、李某乙、伍某的证言证明，上诉人龙某发展直接下线廖春明及间接下线官某甲、黄某己、官某乙、周某甲、伍某等传销人员的相关情况。
（3）证人敖某甲、敖某乙、丁某的证言证明，上诉人黄某乙发展下线传销人员的情况，敖某甲的申购款69800元缴纳到了户名为“张某丙”的银行账户上。
（4）证人熊某乙、郑某、付某、马某甲、张某戊的证言证明，原审被告人李某甲加入传销组织及发展下线传销人员、负责团队管理的情况；原审被告人张某丁在李某甲管理的郑成喜团队中担任能力总管。
（5）证人程某、祝某的证言证明，原审被告人刘某乙发展下线传销人员的相关情况。
（6）证人朱某的证言证明，朱某系上诉人张某乙的间接下线传销人员，其又发展了两个下线。
（7）证人白某的证言证明，白某系原审被告人万某的直接下线传销人员，白某又发展了任喜莲。
（8）证人费某、徐某甲、汪某、吴某乙、彭某、黄某庚、梁某、游某、卢某甲的证言证明，上诉人黄某丙参加传销组织及发展下线传销人员吴某乙、王会、汪某等人，负责管理徐某甲任大总管、黄某辛任申购总管的团队的相关情况。
（9）证人孟某甲、孙某、刘某丙、蒋某、刘某丁、李某丙的证言证明，上诉人陈某甲发展下线传销人员孙某、刘某丙、蒋某、刘某丁等人的相关情况。
（10）证人吴某丙、罗某乙、肖某、马某乙、罗某丙的证言证明，上诉人罗某甲发展下线传销人员的相关情况。
（11）证人李某丁、黄某辛的证言证明，上诉人黄某丁发展下线传销人员的情况，黄某辛系黄某丁介绍加入传销组织，担任过申购总管。
（12）证人杨某乙、杨某丙、张某己、邹某甲的证言证明，上诉人杨某甲发展下线传销人员杨某乙、杨某丙等人的情况。
（13）证人陈某丁、陈某戊、赵某、孟某乙、周某乙、李某戊、陈某己、林某丙、张某庚的证言证明，原审被告人张某丁发展下线传销人员周某乙、陈某己、林某丙、张某庚等人并担任能力总管参与管理传销团队的情况。
（14）证人邹某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、卢某乙的证言证明，上诉人陈某乙发展下线传销人员邹某乙、李某己、卢某乙等人并担任自律总管、申购总管参与传销团队管理的情况。
（15）证人姚某、王某丙的证言证明，上诉人林某乙在经理室中担任大总管、宁某乙担任申购总管、葛某担任能配总管、陈某丙担任经晨总管，共同管理该传销团队的情况。
（16）证人杨某丁、谢某甲、杨某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖应平、谢某乙、徐某乙、徐某丙、吕某的证言证明，上诉人林某乙发展下线传销人员并担任大总管管理传销团队的情况。
2、公安机关出具的搜查笔录及扣押物品、文件清单证明，案发后，公安机关依法进行搜查，并从上诉人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、原审被告人张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙等人处扣押电脑、手机、汽车、银行卡及U盾、传销组织返利、工资表格、产品订购单、分红工资账目单、佣金明细表、工资表、笔记本、传销组织结构图及各类传销活动资料等物品、文件的情况。
3、公安机关扣押的职务职责与处罚制度、老总工作及自律守则、自律范围补充事项、产品订购单、分红工资账目单、佣金明细表、工资表、笔记本、传销组织结构图、各类传销管理活动资料、传销授课资料、学习资料及上诉人黄某甲、张某甲、刘某甲、林某甲、武某、龙某、黄某乙、陈某甲、陈某乙、原审被告人张某丙、刘某乙、张某丁及传销人员郑某、罗某乙、肖某、吴某丙、李某戊、陈某己、张某庚、陈某丁、张凤祥、唐某、王景峰、杨某丁等人绘制的传销人员网络结构图等书证证明，本案传销组织的运作模式及规章制度、组织结构、体系管理人员及职务、传销人员数量等情况，以及各上诉人、原审被告人在传销体系中的级别、发展的下线人数、返利数额，在传销活动中所起的组织、领导、协调等作用的情况。
4、公安机关调取的银行交易明细清单证明，本案传销组织部分申购资金管理、工资发放及上诉人张义才、黄某甲、张某甲、刘某甲、林某甲、武某、龙某、黄某乙、张某乙、黄某丙、罗某甲、黄某丁、杨某甲、陈某乙、林某乙、原审被告人张某丙、宁某甲、李某甲、刘某乙、葛某、万某、张某丁用于传销活动的银行账户上的资金流转情况。
5、公安机关出具的冻结存款通知书证明，案发后，公安机关冻结户名为原审被告人宁某乙等人的银行账户内涉案资金的情况。
6、公安机关出具的现金存款凭条证明，公安机关扣押原审被告人张某丙现金24800元，以及案发后原审被告人被告人张某丙、上诉人罗某甲各退缴赃款5万元，上述款项均被暂扣于长沙市公安局中国光大银行账户。
7、湖南湘楚司法鉴定事务所鉴定人田某、杨某己出具的湘楚司鉴字（2015）第006号司法鉴定报告证明，本案各上诉人及原审被告人组织、领导传销活动并发展下线的人数、层级及获利的部分事实。
8、长沙市公安局岳麓分局民警出具的抓获经过材料。
9、上诉人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、原审被告人张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙的户籍证明材料。
10、上诉人张义才、黄某甲、张某甲、黄某乙、武某、刘某甲、林某甲、龙某、黄某丙、黄某丁、杨某甲、林某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、张某乙、原审被告人张某丙、宁某甲、刘某乙、万某、李某甲、张某丁、宁某乙、葛某、陈某丙的供述，其对上述事实均有供述，供述的内容相互吻合，且与上述证据能相互印证。
对于上诉人张义才提出其下线有虚拟人员，不应计入其下线人数，其违法所得只有30余万元的上诉理由，经查，现有证据足以证明张义才所发展的下线人数及其违法所得数额，而其没有证据证明虚拟人数的事实，故对该上诉理由，应不予采纳。
对于上诉人黄某甲及其辩护人提出黄某甲的下线有虚拟人员，不应计入其下线人数的上诉、辩护理由，经查，现有证据足以证明黄某甲所发展的下线人数，而黄某甲及其辩护人没有证据证明虚拟人数的事实，故对该上诉、辩护理由，应不予采纳。对于上诉人黄某甲及其辩护人提出原审判决对黄某甲量刑过重的上诉、辩护理由，经查，原审判决根据黄某甲的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，对其量刑并无不当，故对该上诉、辩护理由','2018-10-06
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