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广东省翁源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）韶翁法刑初字第84号
公诉机关翁源县人民检察院。
被告人蔡某某，绰号雕子，男，汉族，1981年1月12日出生于广东省翁源县，初中文化，农民，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2002年9月24日因犯聚众斗殴罪被韶关市中级人民法院判处有期徒刑八年，2006年7月21日被假释，假释考验期至2008年8月19日。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人游北灵，广东众同信律师事务所律师。
辩护人叶华丽，广东众同信律师事务所律师。
被告人陈某，男，汉族，1985年4月19日出生于广东省云安县，初中文化，农民，户籍地广东省云浮市云安县，捕前住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人张某某，绰号“阿普”，男，汉族，1980年5月4日出生于广东省翁源县，初中文化，农民，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人刘某某，男，汉族，1982年10月24日出生于广东省翁源县，初中文化，农民，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人叶某某，男，汉族，1968年12月17日出生于广东省翁源县，初中文化，农民，住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人罗小芳，广东翁山律师事务所律师。
被告人杨某某，绰号“鸡添”，男，汉族，1972年8月15日出生于广东省翁源县，初中文化，农民，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人谢涛，广东宜方律师事务所律师。
辩护人钟俊文，广东宜方律师事务所实习律师。
被告人郑某某，绰号“细饿”，男，汉族，1968年8月22日出生于广东省翁源县，小学文化，农民，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2015年2月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人黄某某，男，汉族，1977年10月9日出生于广东省翁源县，初中文化，无业，住翁源县。2014年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于翁源县看守所。
翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人蔡某某、陈某、张某某、刘某某、叶某某、杨某某、郑某某、黄某某犯开设赌场罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院指派代理检察员张馨予出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人游北灵、叶华丽，被告人陈某、张某某、刘某某，被告人叶某某及其辩护人罗小芳，被告人杨某某及其辩护人谢涛、钟俊文，被告人郑某某、黄某某到庭参加了诉讼。本案经广东省韶关市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月起，被告人蔡某某从上线陈某顺（另案处理）处获得“金字塔”六合彩赌博网站及“时时彩”赌博网站的代理账号，开始担任上述网站的翁源县总代理，并由被告人陈某负责管理，进行网络赌博活动。蔡某某、陈某通过向他人提供网站的代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。其中“金字塔”六合彩赌博网站的返利为有效投注额的千分之三，“时时彩”赌博网站的返利为有效投注额的千分之一。至2014年8月止，被告人蔡某某、陈某在上述两个网站发展了下线代理被告人张某某、杨某某、刘某某、叶某某和钟某优（另案处理），提供代理帐号给他们并由他们继续发展下线代理或会员，接受他人投注，并从中返利给代理。蔡某某、陈某在上述两个网站发展了下线会员郭某斌、丘某章、李某东、何某真、蔡某亮、利某、涂某君、涂某婴、赵某青、吴某芳、王某晖、黄某生、王某青、蓝某望等人，通过提供网站的会员帐号给上述人员进行投注。陈某负责通过电话或短信与上述人员进行输赢数目的核对，蔡某某、陈某先后使用其本人及叶某新的银行卡与上线陈某顺及下线代理、会员进行赌资的交收。至案发时止，被告人蔡某某、陈某向上线陈某顺提供的银行帐号上缴赌资达人民币52983100元，其二人使用银行卡与上线陈某顺提供的银行帐号交易赌资达人民币136880900元。
2014年3、4月份起，被告人张某某在蔡某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，通过向他人提供代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得有效投注额的千分之三的返利。至案发时止，张某某发展了下线代理被告人郑某某，下线会员李某娟、何某华、利某、王某青、刘某亮、吴某金、郭某香、康某锦、吴某新、林某伟等人。被告人张某某通过电话或者短信与上述人员进行输赢数目的核对，并先后使用莫某明、林某伟的银行账户与下线代理及会员进行赌资的交收。至案发时止，张某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达人民币3764770元。2014年7月份开始，张某某邀请被告人黄某某为其管理部分会员，并将户名为林某伟的银行卡提供给黄某某，由黄某某与部分会员李某娟、何某华、利某、康某锦、吴某新等人进行输赢数目的核对及赌资的交收。至案发时止，被告人黄某某共帮助张某某管理了十期六合彩输赢数目交收，通过打电话或发信息的方式与上述会员进行输赢数目的核对，并通过银行转帐或者现金交付的方式进行赌资交收，所交收的赌资数额达100万元。在此期间，被告人张某某共给了被告人黄某某人民币6000元左右的报酬。
2014年1月起，被告人刘某某在蔡某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，开始担任该网站的代理。通过向他人提供会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，发展了会员严某林、巫某波、刘某甲、刘某乙、钟某欣。2014年7月起刘某某通过蔡某某在陈某处获得“时时彩”网站的代理帐号，开始担任该网站的代理，并发展了会员钟某欣，接受钟某欣的投注人民币200万元左右。刘某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并使用其本人的银行卡与上述人员及上线蔡某某、陈某进行赌资的交收。至案发时止，被告人刘某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达人民币3169750元。
2014年1月起，被告人叶某某通过蔡某某在陈某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，开始担任该网站的代理。通过向他人提供会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，发展了会员曾某平、丘某娟、廖某清。2014年7月起叶某某通过蔡某某在陈某处获得“时时彩”网站的代理帐号，开始担任该网站的代理，并发展了会员巫某波、曾某平。叶某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并使用其妻子及儿子的银行卡与上述人员及上线蔡某某、陈某进行赌资的交收，有时亦使用现金的形式当面交收赌资。至案发时止，被告人叶某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达人民币2948180元。
2014年1月起，被告人杨某某在蔡某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站代理帐号后，接受了何某胜、林某民、利某秋、钟某等人的投注，并从中获得返利。杨某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并利用其本人的农行帐户与上述人员及上线蔡某某、陈某进行赌资的交收，有时亦使用现金的形式当面交收赌资。至案发时止，杨某某共接受何某胜的投注40万元左右，接受林某民的投注2万元左右，接受钟某的投注2万元左右，接受利某秋的投注4000元左右。被告人杨某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达1814090元。
2014年4、5月份起，被告人郑某某在张某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，发展了下线会员郭某香、罗某珍、罗某琼、李某平，通过接受他们的投注从中获得返利。郑某某通过打电话或发信息的方式与上述会员进行输赢数目的核对，并利用其妻子郑某花的农信社帐户与上述会员及上线张某某进行赌资的交收。至案发时止，被告人郑某某与上线张某某赌资交易金额为人民币180070元。
就指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了八被告人，宣读了书证、证人证言、被告人的供述、检查、辨认等笔录；播放了视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人蔡某某、陈某、张某某、刘某某、叶某某、杨某某、郑某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，并发展下线代理，由下线代理接受投注，其中被告人蔡某某、陈某、张某某、刘某某、叶某某、杨某某等人赌资金额超过30万元，被告人郑某某赌资为18万多元；被告人黄某某明知被告人张某某为赌博网站担任代理，仍为其进行输赢数目的核对、赌资金额的交收等。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，上述被告人均在到案后能如实供述，自愿认罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定分别量刑处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。
被告人蔡某某对指控的罪名无意见，但辩称金额没有那么大，很多是重复的。被告人蔡某某的辩护人游北灵、叶华丽提出辩护意见1，被告人蔡某某开设赌场的犯罪金额重复计算，且未经审计，计算方法无法律依据，指控被告人的犯罪金额证据不足。2，被告人蔡某某仅是一个代理，在网络赌博共同犯罪中的作用、地位及盈利都是较小的。3，被告人蔡某某当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪态度较好。4，被告人蔡某某案发后缴纳了部分赌资，具有明显的悔罪表现。5，被告人蔡某某家庭情况特殊，生活困难。被告人蔡某某提交了一份悔罪书，其辩护人未向法庭提交任何证据材料。
被告人陈某对指控的罪名无意见，但辩称起诉书指控的数额不准，很多重复。被告人陈某在开庭后提交了一份认罪书。
被告人叶某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人罗小芳提出辩护意见1，被告人叶某某归案后如实供述，认罪态度好，有悔罪表现。2，叶某某无犯罪前科。3，叶某某是残疾人。被告人叶某某向法庭提交了残疾人证，其辩护人未向法庭提交任何证据材料。
被告人杨某某对指控的犯罪事实无异议，但辩称没营利，其行为构成赌博罪。被告人杨某某的辩护人谢涛、钟俊文提出辩护意见1，被告人杨某某在赌博中未营利，认定杨某某以营利为目的，证据不足，杨某某的行为构成赌博罪。2，被告人杨某某自愿认罪，认罪态度好，是初犯。被告人杨某某及其辩护人均未向法庭提交任何证据材料。
被告人张某某、刘某某、郑某某、黄某某对指控的犯罪事实和罪名均无意见，被告人郑某某向法庭提交了翁源县坝仔镇礼岭村村民委员会出具的证明，被告人张某某、刘某某、黄某某均未向法庭提交任何证据材料。
经审理查明，2014年1月起，被告人蔡某某从上线陈某顺（另案处理）处获得“金字塔”六合彩赌博网站及“时时彩”赌博网站的代理账号，开始担任上述网站的翁源县总代理，并由被告人陈某负责管理，进行网络赌博活动。蔡某某、陈某通过向他人提供网站的代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。其中“金字塔”六合彩赌博网站的返利为有效投注额的千分之三，“时时彩”赌博网站的返利为有效投注额的千分之一。至2014年8月止，被告人蔡某某、陈某在上述两个网站发展了下线代理被告人张某某、刘某某、叶某某、杨某某和钟某优（另案处理），提供代理帐号给他们并由他们继续发展下线代理或会员，接受他人投注，并从中返利给代理。蔡某某、陈某在上述两个网站发展了下线会员郭某斌、丘某章、李某东、何某真、蔡某亮、利某、涂某君、涂某婴、赵某青、吴某芳、王某晖、黄某生、王某青、蓝某望等人，通过提供网站的会员帐号给上述人员进行投注。先期由被告人蔡某某通过电话或短信与上述人员进行输赢数目的核对，后期主要由被告人陈某通过电话或短信与上述人员进行输赢数目的核对，蔡某某、陈某先后使用其本人及叶某新、陈甲的银行卡与上线陈某顺及下线代理、会员交收赌资，有时亦使用现金交收赌资。至案发时止，被告人蔡某某、陈某向上线陈某顺提供的银行帐号上缴赌资达人民币52983100元，其二人使用银行卡与上线陈某顺提供的银行帐号交易赌资达人民币136880900元。
2014年3、4月份起，被告人张某某在陈某处获得“金字塔”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，通过向他人提供代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得有效投注额的千分之三的返利。至案发时止，张某某发展了下线代理被告人郑某某，下线会员李某娟、何某华、利某、王某青、刘某亮、吴某金、郭某香、康某锦、吴某新、林某伟等人。被告人张某某通过电话或者短信与上述人员进行输赢数目的核对，并先后使用莫某明、林某伟的银行账户与上线及下线代理、会员交收赌资，有时亦使用现金交收赌资。至案发时止，张某某与上线蔡某某、陈某的交易赌资达人民币3764770元。2014年7月份开始，张某某邀请被告人黄某某为其管理部分会员，并将户名为林某伟的银行卡提供给黄某某，由黄某某与会员李某娟、何某华、利某、康某锦、吴某新等人进行输赢数目的核对及赌资的交收。至案发时止，被告人黄某某共帮助张某某管理了十期六合彩输赢数目交收，通过打电话或发信息的方式与上述会员进行输赢数目的核对，并通过银行转帐或者现金交付的方式进行赌资交收，所交收的赌资数额达100万元。在此期间，被告人张某某共给了被告人黄某某人民币6000元左右的报酬。
2014年1月起，被告人刘某某在蔡某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，开始担任该网站的代理，通过向他人提供会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，发展了会员严某林、巫某波、刘某甲、刘某乙、钟某欣。2014年7月起刘某某通过蔡某某在陈某处获得“时时彩”网站的代理帐号，开始担任该网站的代理，并发展了会员钟某欣，接受钟某欣的投注人民币200万元左右。刘某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并使用其本人的银行卡与上述人员及上线蔡某某、陈某交收赌资，有时亦使用现金交收赌资。至案发时止，被告人刘某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达人民币3169750元。
2014年1月起，被告人叶某某通过蔡某某在陈某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，开始担任该网站的代理，通过向他人提供会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，发展了会员曾某平、丘某娟、廖某清。2014年7月起叶某某通过蔡某某在陈某处获得“时时彩”网站的代理帐号，开始担任该网站的代理，并发展了会员巫某波、曾某平。叶某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并用其妻子郭某凤及儿子叶某威的银行卡与上述人员及上线蔡某某、陈某交收赌资，有时亦使用现金交收赌资。至案发时止，被告人叶某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达人民币2948180元。
2014年1月起，被告人杨某某在蔡某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站代理帐号后，接受了何某胜、林某民、利某秋、钟某等人的投注，并从中获得返利。杨某某通过打电话或发信息的方式与上述人员进行输赢数目的核对，并利用其本人的农行帐户与上述人员及上线蔡某某、陈某进行赌资的交收，有时亦使用现金的形式当面交收赌资。至案发时止，杨某某共接受何某胜的投注40万元左右，接受林某民的投注2万元左右，接受钟某的投注2万元左右，接受利某秋的投注4000元左右。被告人杨某某与上线蔡某某、陈某交易赌资达1814090元。
2014年4、5月份起，被告人郑某某在张某某处获得“金字塔”六合彩赌博网站的代理帐号后，发展了下线会员郭某香、罗某珍、罗某琼、李某平，通过接受他们的投注从中获得返利。郑某某通过打电话或发信息的方式与上述会员进行输赢数目的核对，并利用其妻子郑某花的农信社帐户与会员郭某香、罗某珍、罗某琼及上线张某某交收赌资，与李某平则用现金交收赌资。至案发时止，被告人郑某某与上线张某某赌资交易金额为人民币180070元。
2014年8月29日，公安机关抓获被告人蔡某某、陈某、张某某、刘某某、叶某某、杨某某、黄某某，2015年2月16日，公安机关抓获被告人郑某某，在抓获八被告人时，公安机关扣押到手机、电脑、银行卡、银行K宝、无线上网卡、存折及现金等物品一批，现金已上缴国库。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、立案决定书等证实，本案于2014年8月25日立案侦查。
2、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及扣押清单证实，民警依法对蔡某某的人身及随身物品进行搜查，扣押到人民币31400元、K宝四个、银行卡十五张、苹果5S手机一部（134＊＊＊4****）。
3、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及扣押清单证实，民警依法对陈某住处及其人身进行搜查，扣押到诺基亚手机一部（159＊＊＊3****）、苹果牌手机三部（1364＊＊＊****、139＊＊＊7****、138＊＊＊7****）外壳标有“COOTO”字样电脑主机一部、苹果牌平板电脑一部、银行K宝九个、银行卡十三张、记录输赢情况的单据四十张、人民币252元等物品。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片证实，民警依法对翁源县龙仙镇龙翔大道的利泰丰田车行及张某某、黄某某的人身进行搜查，自张某某处扣押到苹果5S土豪金手机一部（138****0008）、诺基亚手机一部（13553****36）、东芝笔记本电脑一部、人民币22050元、皮袋一个、联通无线上网卡一个、银行卡十二张、K宝六个；自黄某某处扣押到苹果4手机一部、苹果平板电脑一部、银行卡七张、K宝一个、记录输赢情况的单据一张、人民币5500元。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、发还清单证实，民警于2014年8月29日凌晨依法对翁源县龙仙镇X花园首层9号门店进行搜查，扣押到台式电脑主机三台，后发还给李某青。
6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片证实，民警依法对钟某优的人身及随身物品进行搜查，扣押到苹果牌手机一部、三星牌手机一部（1591****888）、K宝二个、人民币592元及港币120元、银行卡九张。
7、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单证实，民警依法对刘某某位于翁源县龙仙镇龙英路X电器店进行搜查，扣押到三星牌手机一部（18038****78）、笔记本电脑二部（Lenovo、苹果牌）、平板电脑一部（IPOD5）、手提电脑二部、台式主机一台、记录输赢情况的字条一张、记录输赢情况的记录本一本、银行卡五张、存折四本、农行K宝一个、U盘二个、人民币4050元。
8、扣押决定书、扣押清单分别证实，民警自叶某某处扣押到步步高手机一部（15819****98），自杨某某处扣押到苹果牌手机一部（1350***8631），自陈甲处扣押到苹果牌手机一部（15875****70），自叶某新处扣押到人民币124400元，自张某某处扣押到人民币22000元，自莫某明处扣押到人民币50800元。
9、缴款通知书证实，扣押到被告人蔡某某的赃款人民币31400元、被告人陈某的赃款人民币124652元、被告人张某某的赃款人民币94850元、被告人黄某某的赃款人民币5500元、被告人刘某某的赃款人民币4050元、钟某优的赃款人民币592元已上缴国库。
10、调取证据清单、接受证据材料清单、房产权证复印件、X门店租赁合同证实，李某青向林水生租赁到翁源县龙仙镇X花园9号门店。
11、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账号交易明细、开户资料、借记卡资料证实，（1）蔡某某尾数8974的农行帐户流水清单记录2014年3月8日至2014年6月25日与陈某顺的交易金额为人民币1868100元；蔡某某尾数1015的农行帐户流水清单记录2014年1月1日至4月30日与陈某顺的交易金额为人民币21035600元。
（2）陈某尾数7976的农行帐户流水清单记录2014年1月2日至2014年8月19日与陈某顺、陈某武的交易金额为22564800元；陈某尾数6403的邮政银行帐户流水清单记录2014年4月17日至8月27日与陈某伟的交易金额为3992000元。
（3）叶某新尾数1479的农行帐户流水清单记录2014年6月25日至8月29日与陈某武的交易金额为3522600元。
综上，被告人蔡某某、陈某通过其本人的银行卡及叶某新的银行卡向上线陈某顺上缴的赌资数额为人民币52983100元。
（4）陈某顺尾数19579的农行帐户流水清单记录2014年1月2日至2014年8月17日与蔡某某的交易金额为人民币39389900元，与陈甲的交易金额为人民币7612700元；陈某武尾数29579的农行帐户流水清单记录2014年4月18日至2014年8月29日与陈某的交易金额为人民币33323500元，与叶某新的交易金额为人民币10626000元；陈晓华尾数2010的农行帐户流水清单记录2014年1月1日至2014年8月23日与蔡某某的交易金额为人民币13644000元，与陈某的交易金额为人民币28894800元，与叶某新的交易金额为人民币3390000元。
综上，被告人蔡某某、陈某通过其本人的银行卡及陈甲、叶某新的银行卡与上线陈某顺交易赌资数额达人民币136880900元。
（5）林某伟尾数0975的农行帐号流水清单记录2014年4月17日至2014年8月28日与上线陈某的交易金额为人民币1774160元；莫某明尾数3878的农行帐号流水清单记录2014年7月4日至8月29日与上线陈某的交易金额为人民币1954340元；林某伟尾数1857的邮政银行帐号流水清单记录2014年4月17日至7月7日与上线陈某的交易金额为人民币36270元。综上，被告人张某某通过林某伟、莫某明的银行卡与上线的交易赌资数额达人民币3764770元。
（6）杨某某尾数3614的农行帐户流水清单记录2014年1月5日至2014年8月26日与上线蔡某某、陈某的交易赌资数额达人民币1814090元。
（7）叶某某的妻子郭某凤尾数4713的农行帐户流水清单记录2014年1月5日至8月25日与上线蔡某某、陈某的交易金额为人民币1624670元；叶某某的儿子叶某威尾数2078的农行帐户记录2014年1月10日至8月28日与上线蔡某某、陈某的交易金额为人民币1323510元。综上，被告人叶某某通过郭某凤、叶某威的银行卡与上线蔡某某、陈某的交易赌资数额达人民币2948180元。
（8）刘某某尾数9210的农行帐号流水清单记录2014年1月1日至6月5日与上线蔡某某、陈某的交易金额为人民币1209130元；2014年7月1日至8月28日与上线陈某的交易金额为人民币1960620元。综上，被告人刘某某通过银行卡与上线蔡某某、陈某交易赌资数额达人民币3169750元。
（9）郑某某的妻子郑某花尾数2126的农信社帐户流水清单记录与上线张某某（莫某明的帐户）交易金额为180070元。
12、调取证据通知书、调取证据清单、电话记录清单证实，被告人蔡某某、陈某、张某某、刘某某等人号码为134＊＊＊4****、1803890****、137＊＊＊3****、1364＊＊＊****、138＊＊＊7****、159＊＊＊3****、1355364****、139＊＊＊7****、1382794****、1587512****、1591704****、1350985****、1581923****等手机自2014年7月1日至2014年8月29日的通话情况。
13、翁源县公安局刑事侦查大队出具的情况说明八份证实，调取的农村信用合作联社银行账户交易明细对方账号或卡号显示0919826001200001，经咨询银行得知该号码为银行交易代码；因赌博网站服务器在境外，未能将服务器缴获并取得后台数据；未能抓获一些涉案人员；翁源县公安局刑事侦查大队将向莫某明扣押的48900元和1900元现金（属于张某某涉案赌资）连同向张某某扣押的赌资22050元、22000元共计94850元一起按张某某的姓名缴交国库；向叶某新扣押的124400元现金（属于陈某涉案赌资）连同向陈某扣押的252元共计124652元一起按陈某的姓名缴交国库；被告人蔡某某在翁源县龙仙镇滨河东路X商住大厦租用的商铺地址应为9号。
14、从被告人张某某的诺基亚手机（1355364****）提取的短信照片证实，被告人张某某与被告人郑某某通过手机短信核对输赢的情况。
15、户籍证明证实，八被告人的年龄、身份等情况。
16、到案经过证实，八被告人系被抓获归案的。
17、（2002）韶刑初字第52号刑事附带民事判决书及假释证明书证实，被告人蔡某某于2002年9月24日因犯聚众斗殴罪被韶关市中级人民法院判处有期徒刑八年，2006年7月21日被假释，假释期至2008年8月19日。
18、违法犯罪记录查询情况说明证实，未查询到被告人陈某、张某某、刘某某、叶某某、杨某某、郑某某、黄某某的违法犯罪记录。
19、另案处理呈批表证实，陈某顺另案处理。
二、证人证言
1、证人钟某优的证言证实，2014年1月份左右，我得知蔡某某是网络赌博的庄家，我打蔡某某的手机称想买六合彩，叫他开个账号给我投注。蔡某某叫我打电话给陈某开账号，我打陈某的手机称我已经打电话给蔡某某了，陈某用手机短信发了“金字塔”网站的网址和一个代理账号给我。我用代理账号开了一个会员账号。大概二个月前的一天，我打电话给陈某帮我开个网络“时时彩”赌博网站账号，陈某说问过他阿哥先，后陈某用手机短信发了网络“时时彩”的网址和代理账号给我，我用代理账号开了个会员账号。六合彩网的庄家将彩民投注特码总额的13%返利给彩民，时时彩网的庄家则将彩民投注总额的千分之六返利给彩民。时时彩我每天投注四、五十期，每期投注人民币4000元左右，一共输了15、16万元左右。今年1-4月我参与网络六合彩赌博期间，我和蔡某某对账和结数，每期六合彩开码后，蔡某某用134＊＊＊4****的手机发信息告知我输赢数目。4月底，蔡某某安排他老弟陈某和我对账和结数，每期六合彩开码后，陈某会用139＊＊＊7****手机发信息给我对账，时时彩正常是每个星期一对账。1-4月期间，蔡某某用他本人的农行卡和我转账，4月底以后，我和陈某结数转账用的是农业银行的账号，账号登记的是我的名字。早期陈某用他自己名字的农行账号，后期用叶某新名字的农行账号和我互相转账。我记不清网站庄家返利了多少给我，反正每次结数都是将返利的钱算进去的。我尾数1515的农行卡今年以来和蔡某某、陈某、叶某新的农行卡所产生的交易记录都是网络赌博的输赢交收记录。我参与“金字塔”网络六合彩赌博开始，大概投注了三十期左右，平均每期投注六、七千元左右，算起来我投注六合彩赌博的总额是人民币20万元左右。
今年7月初的一天，我和叶武荣提出，我弄个“时时彩”网站的账号，你来操作，输赢到时两个人平分，叶武荣答应了。我和叶武荣都是用农业银行的卡进行转账，用户名都是本人的。我还开过两个“时时彩”网站的会员账号给巫某波使用。
经辨认混杂照片，钟某优辨认出蔡某某、陈某。
2、证人陈甲的证言证实，我7月中旬开始帮我哥哥做六合彩赌博，我哥哥在家里开码后他会叫我过去帮忙发信息，他一边对照电脑里面买家的输赢情况，一边将每个人的输赢情况告诉我，我用他给的一部Iphone5手机（1392786****），在手机的通讯录里面找到买家名字，将输赢情况使用短信息的方式发送给相应的买家。我哥哥和下面的买家通过银行转账或者支付现金。开码日当天，我哥先和下面的买家联系好收钱的地点，然后叫我过去收钱。7月中旬开始，我哥叫我到龙仙镇环城北前进路口对面收过三、四次“芳姐”的赌博欠款。我哥哥帮我表哥蔡某某管理六合彩赌博的网站，开码后，我哥打开网站对帐，之后将每个下家的输赢情况以短信息发出去。如果买家赢了钱，我哥使用网上转帐的方式将钱转到下家指定的银行帐户中。我的农业银行、农村信用社、工商银行的卡是我哥哥陈某叫我去开的，我开到银行卡后都拿给他了，他没有告诉我用途。我平时没有工作，我哥才叫我去帮忙，并且每个月会拿两、三千元给我当作报酬。
经辨认混杂照片，陈甲辨认出“芳姐”（吴某芳）。
3、证人吴某芳的证言证实，2014年初，我得知“雕子”做六合彩网络赌博庄家，打电话问他可否给我一个帐号，他说会叫其弟弟陈某把帐号、密码发给我。当天陈某发了一条短信给我，内有网址帐号及密码。我登录进去金字塔网站，网站自动结算投注额和输赢情况，我每期登录赌博。自投注开始，“雕子”安排陈某与我联系，每期开码后陈某通过短信把我的输赢情况发给我。我把我的农行帐号发给陈某，陈某发了其名下农行、建行、农信、邮政、工行的账号给我，每期开码如果我赢了，陈某通过银行转帐打到我银行卡里，我输了就会叫他到龙仙环城北路我经营的酒楼里拿钱。一般情况下是陈某的弟弟过来收钱。8月份陈某发了叶某新的五家银行帐号给我。“雕子”是陈某和陈甲的表哥，是六合彩赌博网站的庄家，陈某和陈甲应该都是“雕子”的帮手。
经辨认混杂照片，吴某芳分别辨认出“雕子”（蔡某某）、陈某、陈甲。
4、证人涂某婴的证言证实，2014年3、4月份，雕子说他那里可以进行网络六合彩赌博，谁想要帐号可以向他拿。过了两个星期我打电话给雕子要帐号，他问我要代理帐号还是会员帐号，我说会员帐号，之后他用手机发了网址、帐号及密码及一个农行帐号给我，我也发了官齐英的银行帐号给雕子，后期又发了官雪芳的帐号。我进入“金字塔”网页，通过账号和密码进去投注，每次几百元到一千多元不等，开码时雕子那边会通过手机短信对账，第二天交收。如果我输了，我通过银行账号转账给“雕子”，如果我赢了，“雕子”通过银行转账给我。雕子给我的银行账号有农行、信社、邮政的，户名好像也变了几次，有次是有个“琳”字的。六合彩没有返点。
经辨认混杂照片，涂某婴辨认出“雕子”（蔡某某）。
5、证人赵某青的证言证实，2014年2、3月份，我得知蔡某某搞网络六合彩赌博，我叫他开个会员帐号，他说他表弟陈某会提供给我，并讲好到时陈某与我对账及交收。第二天我在李某青办公室，陈某告知我六合彩的网址及帐号密码。之后我登录金字塔网站投注。每期开码后陈某用手机138＊＊＊7****发信息告知我输赢情况，一个星期结一次数，我用我本人的农行卡和陈某交收，陈某早期是用其本人及蔡某某的农行卡，后期用叶某新的农行卡。投注特码返利12%，我投注总额有30多万。蔡某某的上线是陈某顺。
经辨认混杂照片，赵某青分别辨认出蔡某某、陈某顺。
6、证人王某晖的证言证实，2014年4月，我打电话给“雕子”让他发六合彩网址及帐号给我，“雕子”说会叫他老弟发给我，并讲好一个星期结一次数。当天“雕子”的弟弟细陈子用手机发了金字塔六合彩网站的帐号及密码给我，我登录进去赌博。他给我的是会员帐号，特码返利13%。一直是细陈子和我对账和结数，每期开码后，细陈子用手机139＊＊＊7****发信息告知我输赢情况，然后我用本人的农行卡与陈某的农行卡进行交收，8月份与叶某新的农行卡交收。我的农行卡记录都是六合彩输赢情况交收。细陈子帮“雕子”做工，我只认“雕子”的数，“雕子”等于是我的上线庄家。
经辨认混杂照片，王某晖辨认出“雕子”（蔡某某）。
7、证人黄某生的证言证实，2014年4月听说蔡某某搞网络六合彩赌博，我打电话向他要网站帐号，他发短信告诉我网站及帐号密码。我几乎每期都投注，网站可看到我的输赢情况，蔡某某也会发短信把输赢情况告诉我。如果我赢了，蔡某某会在开码当天通过银行卡转帐给我，我输了则我转给他。开始时蔡某某用他的手机134＊＊＊4****发信息与我对账，后蔡某某说叫他弟弟陈某139＊＊＊7****与我对账联系。开始蔡某某用其名下的农行卡与我交收，后来换了陈某的银行卡，8月份又换了叶某新的银行卡。我前期用我的银行卡，后期用我妻子何丽琼的银行账号交收。我的上线是蔡某某，他是网站的庄家，不论输赢我都是认蔡某某的数，陈某是蔡某某的一个工仔。
经辨认混杂照片，黄某生分别辨认出蔡某某、陈某。
8、证人郭某斌的证言证实，2014年7月初一天下午，我打电话问“雕子”他那里有没有买时时彩和六合彩，“雕子”说有，到时叫他弟弟陈某联系我。第二天我接到陈某电话，我和他要时时彩和六合彩的账号，同时还说好了用网银结算，用手机信息核对账等。陈某用手机发信息给我，有时时彩和六合彩的网站、账号、密码。我用手机进行投注，有输赢后我和陈某用手机信息核对，陈某另外还发了他的银行账号给我，我也将我的银行账号发给了陈某，核对了输赢数后我们用网上银行转账。时时彩的网站名“新时代”；六合彩网站名叫“金字塔”。我用我的农行账号，陈某7月份用他的农行账号。8月9日陈某发短信说换叶某新名字的账号，建行、工行、农行、邮政、信社的账号都发过给我，我还是用农行的账号和他转账。
经辨认混杂照片，郭某斌分别辨认出“雕子”（蔡某某）、陈某。
9、证人丘某章的证言证实，2014年2、3月份，我知道“雕子”搞网络赌博并且做庄，我打电话给“雕子”拿“时时彩”赌博网站的投注账号。挂了电话后“雕子”发了“时时彩”赌博网站的网址和账号、密码到我的手机上。我用“雕子”给的帐号在“时时彩”赌博网站上投注，直到8月底“雕子”出事。从开始赌网络“时时彩”到6月份为止，“雕子”发给我多个“时时彩”赌博网站的账号。6月份“雕子”让我跟陈某对账。陈某也用手机发过好几个帐号给我。对过账之后，我们会通过银行转账结算。“雕子”发了他本人和陈甲的银行帐号给我，让我转账支付赌博输赢金额给他。每个星期一“雕子”用他的手机（134＊＊＊4****）发信息给我核对输赢，如果我赢钱了，“雕子”会通过银行转账给我，我输了就转账给“雕子”。自从陈某帮“雕子”做操盘手后，我就以上述的方式跟陈某进行对账。“雕子”是六合彩、时时彩等网络赌博的庄家，陈某则是帮“雕子”做工的。“雕子”叫陈某给了我一个代理账号，不过没到一个星期我就没要了，其他都是会员账号。投注者无论输赢，网站都有返利的，返利是千分之五，网站自动将返利计算进输赢里面的。开始陈某用手机发给我的账号有农业银行的、邮政储蓄的、工行的、建设银行的、农村信用社的，户名是陈某。到了8月初，陈某发了新的账号给我，有农业银行的、邮政储蓄的、工行的、建设银行的、农村信用社的，户名是叶某新。
经辨认混杂照片，丘某章辨认出“雕子”（蔡某某）。
10、证人蔡某亮的证言证实，2014年7月初的一天，我打蔡某某的手机（号码134＊＊＊4****）问他是不是做六合彩网庄，蔡某某说是。我叫蔡某某给个网址和账号给我，蔡某某答应了，并说赔率网站有显示的，到时输赢的交收可以一星期结一次数，也可以每期结数。过了一天左右，蔡某某发信息告知我六合彩赌博网站的网址和账号，后期我又叫蔡某某多给了我两个账号，我用这三个账号登陆六合彩网站进行赌博活动。网站名叫“金字塔”，蔡某某给的都是会员账号，蔡某某安排他老弟陈某和我对账结数。每期六合彩开码后当晚，陈某139＊＊＊7****会用手机发信息告知我输赢情况。然后在下一期六合彩开码前，我们双方会结完输赢的数。结数是双方通过网上银行进行转账。我用我本人的农业银行卡，蔡某某早期用陈某的名字登记的农行卡，8月初用叶某新名字的农行卡。
经辨认混杂照片，蔡某亮辨认出“雕子”（蔡某某）。
11、证人利某的证言证实，2014年7月底、8份初，我和张某某聊到六合彩，张某某说他那里可以弄到赌博网络的代理号，用来在网上开设会员账号投注赌博，我叫张某某给我一个代理号，我拿到后登陆金字塔网，开了一个会员号给自己用。8月份开始我每个星期的二、四、六在网络上投注，每期大概2、3万元的投注额。每期开码后，我和黄某某对账，将输赢情况结算好，第二天再和张某某现金结算。黄某某负责给张某某打理赌博网站，专门与张某某下面的会员进行对账。8月份一天下午，我和蔡某某聊天时知道蔡搞六合彩网庄，能够拿到会员账号，我向蔡某某拿账号，蔡某某说开到了再叫表弟陈某发给我。第二天晚上，陈某将网址和账号密码报给我，拿到后我登陆进去投注，蔡某某给我的账号我投注得比较小，每期开码后就与陈某对账，输赢都是第二天现金结算。蔡某某是我投注网络赌博的庄家，陈某是帮蔡某某在赌博网络进行操作的，负责与我们这些会员进行对账。他们给我的网站名字是“金字塔”。
经辨认混杂照片，利某分别辨认出蔡某某、张某某、陈某、黄某某。
12、证人王某青的证言证实，2014年5月份，张某某和朋友谈论六合彩，我说拿个账号，张某某用手机发了六合彩的网址和密码给我，并教我操作。我用手机登陆网站投注，开码后，我和张某某用手机发信息对账和结算，如果我买中了，张某某就用手机1382794****发信息给我，说我中了多少钱，第二天他把六合彩钱拿给我。如果我没有买中，张某某就用手机发信息给我，说我输了多少钱，我叫他第二天来拿钱，有时也用银行账户网银来转账，张某某用手机发了个农行的银行账户给我。每次来我店里，张某某都带着阿彬，说是跟着他搞六合彩的。6、7月份我和张某某玩的时候认识了“雕子”，“雕子”也是搞六合彩的庄家，我向“雕子”说搞个账号投注六合彩，“雕子”答应了，他叫陈某用手机（139＊＊＊7****）发了个六合彩的账号给我，之后我用陈某发给我的账号投注六合彩，我们也是用手机对账和结算，赢输钱用银行账户利用网银转账。我到网站投注，开码后，网站上计算出输赢情况，我的上家陈某和张某某将输赢情况用手机发短信给我核对无误后，我们相互在网上转账。张某某和我结算的是莫某明的农行账户；陈某和我结算的银行账户是陈某和叶某新的农行账户。“雕子”是陈某的上家，张某某是阿彬的上家。
经辨认混杂照片，王某青分别辨认出张某某、“雕子”（蔡某某）、陈某、“阿彬”（黄某某）。
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