甘肃省嘉峪关市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉城刑初字第101号
公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。
被告人夏某某，系甘肃某某有限责任公司和重庆某某公司法定代表人。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人李云杰，重庆源伟律师事务所律师。
被告人张某某，系甘肃某某有限责任公司股东。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人殷剑宏，甘肃殷剑宏律师事务所律师。
被告人代某某，系甘肃某某有限责任公司操盘部经理。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人王勤，重庆源伟律师事务所律师。
被告人刘某某，系甘肃某某有限责任公司业务经理。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人陈双，甘肃河西律师事务所律师。
被告人张某某，系甘肃某某有限责任公司操盘部操盘手。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人殷建刚，甘肃河西律师事务所律师。
被告人雷某，系甘肃某某电子交易有限责任公司操盘部操盘手。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
被告人吕某某，系重庆某某公司副总经理。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人秦锐，四川聚鑫律师事务所律师。
被告人江某某，系重庆某某公司经理助理。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人蔺春，甘肃梓钊律师事务所律师。
被告人李某某，系甘肃某某电子交易有限责任公司操盘部操盘手。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
被告人陈某某，系重庆某某公司分析师。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人陶吉宝，甘肃河西律师事务所律师。
嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人夏某某、张某某、代某某、刘某某、张某某、雷某、吕某某、江某某、李某某、陈某某犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员王博伟出庭支持公诉。被告人夏某某及其辩护人李云杰，被告人张某某及其辩护人殷剑宏，被告人代某某及其辩护人王勤，被告人刘某某及其辩护人陈双，被告人张某某及其辩护人殷建刚，被告人雷某，被告人吕某某及其辩护人秦锐，被告人江某某及其辩护人蔺春，被告人李某某，被告人陈某某及其辩护人陶吉宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，甘肃某某电子交易有限责任公司于2013年10月8日注册成立，股东为范某某和范某某。2013年12月27日，二人将股权转让给被告人夏某某和张某某，夏某某股本950万，系公司法定代表人，张某某股本50万。之后被告人夏某某、张某某在明知甘肃某某公司未取得从事大宗商品电子交易资质的情况下，从上海某某公司购买交易软件，由张某某参加软件使用培训后，搭建甘肃某某虚假电子现货交易平台，并先后联系重庆易极付和中国农业银行嘉峪关分行作为甘肃某某公司的第三方资金支付平台。后被告人夏某某安排被告人代某某担任甘肃某某公司操盘部经理，并雇佣被告人张某某、雷某、李某某（2014年5月19日开始）为操盘部操盘手，通过注入虚拟资金的手段人为控制某某交易平台内挂牌交易商品的价格；安排被告人刘某某（从2014年2月开始）担任甘肃某某公司招商部经理，为甘肃某某公司发展代理商。同时，被告人夏某某将其作为法定代表人的重庆某某公司（以下称重庆某某公司）作为甘肃某某公司的一级代理商，负责为某某交易平台发展投资现货的客户，安排被告人吕某某、江某某担任重庆某某公司副经理和经理助理。重庆某某公司从2014年2月开始雇佣被告人陈某某和张某（另案处理）为公司分析师。在此期间，被告人代某某定期将某某交易平台内的商品价格涨跌区间通过QQ发给被告人吕某某或者江某某，由二人再发给重庆某某公司分析师陈某某和张某，由陈、张二人具体指导被害人进行电子现货交易。甘肃某某公司操盘部根据代理商发展的客户在某某交易平台内的投资情况，先让客户小量盈利以取得信任，再诱骗客户投入大额资金，后通过从后台注入虚拟资金控制价格涨跌的手段，致被害人发生亏损，以此诈骗。其中，被告人夏某某、张某某、代某某、张某某、雷某参与诈骗作案64起，诈骗数额共计2032039元；被告人刘某某于2014年3月到甘肃某某公司招商部担任招商部经理，参与诈骗作案21起（对接农行后），诈骗数额共计722640元；被告人吕某某、江某某参与诈骗作案11起，诈骗数额共计564387元；被告人李某某于2014年5月19日到甘肃某某公司操盘部工作，在此期间参与诈骗作案6起，诈骗数额共计240476元；被告人陈某某于2014年2月到重庆某某公司担任分析师，在此期间参与诈骗作案2起，诈骗数额共计44278元。案发前，被告人夏某某等人已将诈骗被害人何某的15849元退还。案发后，公安机关追回赃款335332.1元，并在甘肃某某公司账户冻结人民币11936.67元。具体犯罪事实分述如下：
（一）2013年12月至2014年1月期间，被害人王某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为8059的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金77016元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人王某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、证人熊某某、罗某的证言笔录、营业执照及辨认笔录等，证明2013年9月，被告人夏某某、张某某与范某某到上海某某软件公司花费30余万元购买了大宗商品电子交易平台软件，后张某某又在该公司进行了软件操作培训。
4、证人田某某的证言笔录、收据、物业附属设施交接单及房屋租赁合同，证明2013年11月22日至2014年11月21日期间，田维忠将重庆市某某号房屋租给陈某使用。
5、证人黄某某的证言笔录、收条、承转清单、房屋租赁合同及辨认笔录，证明2013年8月6日，其将重庆市某某号的房子租给了谭某某，2014年1月11日，谭某某又将房屋转租给夏某某使用，并在房屋租赁合同上后增加了夏某某的名字。
6、证人沈某某的证言笔录、房屋租赁协议、收据及辨认笔录，证明2013年8月29日，其将其重庆市某某号房屋租赁给夏某某使用，租期一年。
7、证人范某某的证言笔录，证明2013年9月，其和夏某某、张某某在兰州市城关区注册成立了甘肃某某公司，因在兰州无法办理甘肃省商务厅的大宗商品现货交易批文，故于2013年10月将公司住所地变更至嘉峪关，后又在某某公司购买了交易软件，在得知该软件可以控制交易平台价格涨跌，且甘肃某某公司无法取得商务厅批文的情况下，其于2013年12月将甘肃某某公司的股权转让给了夏某某和张某某。
8、证人唐某某的证言笔录，证明2013年6、7月的一天，被告人张某某要唐某某以自己的名义办理一张工商银行带网银的卡给他使用。
9、证人李某某的证言笔录，证明夏某某在2013年12月接手别人转让给他的甘肃某某公司，公司地址在某某号，合作伙伴是张某某和刘某某，重庆某某公司亦是夏某某注册成立的。
10、证人张某的证言笔录，证明以张某名义办理的农行卡由夏某某使用。
11、证人单某某、贺某某、刘某、王某某、熊某、罗某某、曹某某、孙某某等人的证言笔录，证明其均为某某公司业务员，主要工作是通过电话向客户推荐某某现货交易业务。某某公司老板是夏某某，吕某某是副总经理，江某某是助理也管财务，陈某某和张某是分析师，客服人员打电话发现客户有投资意向就会把客户交给分析老师。
12、证人张某的证言及辨认笔录，证明其于2014年3月15日到某某公司上班担任分析师，公司老板叫夏某某，吕某某是经理也负责公司的全面工作，业务主管叫张某，还有一个夏某某的助理叫江某某。吕某某对工作的要求就是说服客户进入某某交易平台中投资，让客户投资的资金尽量加大，再就是必须按照公司下发的商品价格走势情况指导客户进行投资。分析部没有分析过操作行情，都是吕某某告诉我的。
13、证人张某的证言及辨认笔录，证明其于2013年8月到某某公司上班，某某公司是甘肃某某公司的代理商。2014年4月担任业务部主管，主要职责是根据吕某某从网上购买的电话名单，让业务部挨个打电话核实每个人是否有投资现货意向，以此发展客户，有意向的会加对方QQ，然后给对方讲具体的现货操作和如何盈利。
14、证人刘某、王某的证言及辨认笔录、电话号码明细单，证明被告人吕某某是某某公司的经理，负责日常工作，并给业务员做培训。通常吕某某会给主管张某一份名单，业务员按照名单联系发展客户，技术部门或者是业务员将行情提供给客户，客户看到提供的行情很准确后，吸引客户开户，然后再将客户的相关信息交给技术部门处理。行情是吕某某、陈某某、张某给的。
15、现场勘查笔录、平面图及照片，证明破案后公安机关对重庆市某某号、重庆市某某号、某某号的勘查情况。
16、搜查笔录、现场指认笔录及照片，证明民警对重庆市某某号、重庆市某某号、某某号本案三个工作地点进行了搜查及代某某、雷某、张某某等被告人指认其办公地点和工作时使用的电脑的情况。
17、辨认笔录及照片，证明被告人夏某某、张某某指认重庆市某某号是某某公司租用的办公地点、重庆市某某号是重庆某某公司的办公地点、某某号是某某公司租用的办公地点。
18、企业法人营业执照、内资企业登记信息及变更信息等，证明甘肃某某有限责任公司于2013年10月8日注册成立，公司股东为范某某和范某某，2013年12月27日二人将股权转让给夏某某和张某某，夏某某为法定代表人，其中夏某某股本为950万，张某某股本为50万。重庆某某公司于2013年8月30日注册设立，公司股东为夏某某和李某某，夏某某为法定代表人，二人各出资1.5万元。
19、调取证据通知书、合作合同及合同解除协议书等，证明2013年11月27日，重庆某某有限公司与甘肃某某电子交易有限责任公司签订第三方资金支付平台合同，2014年1月18日双方解除合同；2014年3月4日，中国农业银行嘉峪关分行与甘肃某某电子交易有限责任公司签订第三方资金支付平台合同。
20、扣押物品清单及协助冻结财产通知书，证明破案后扣押涉案赃款和作案工具电脑、电话等物品的情况。
21、远程勘验工作记录及物证照片，证明公安机关对所扣押电脑硬盘的勘验检查情况。
22、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
23、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过
以上证据相互印证，本院予以确认。
（二）2013年12月至2014年1月期间，被害人关某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为8308的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金4201元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人关某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人关某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年1月，被害人赵某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为1920的建行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金3800元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人赵某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人赵某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2013年12月，被害人何某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为3517的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金15849元（已退还）。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人何某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人何某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年1月至2月期间，被害人谭某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXX进行现货投资交易，并将尾号为1122的建行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金11556元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人谭某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人谭某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（六）2013年12月至2014年1月期间，被害人张某某被重庆某某公司发展为甘肃某某公司客户，在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXXX进行现货投资交易，并将尾号为9912的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金116998元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人张某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、证明被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某、吕某某、江某某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（七）2013年12月至2014年2月期间，被害人武某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为8485的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金7588元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人武某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人武某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（八）2013年12月至2014年1月期间，被害人侯某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为3098的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金174元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人侯某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人侯某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（九）2014年5月，被害人王某某在某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为6311的农行卡与第三方支付平台农业银行进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金9530元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人王某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某、刘某某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（十）2013年12月至2014年1月期间，被害人魏某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为7873的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金3113元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人魏某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人魏某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年3月至5月期间，被害人吴某某被重庆某某公司发展为甘肃某某公司客户，在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为5017的农行卡与第三方支付平台农业银行进行出入金绑定，后在重庆某某公司分析师即被告人陈某某的指导下进行现货买卖，在某某交易平台内被骗现金39778元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人吴某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人吴某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某、刘某某、吕某某、江某某、陈某某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（十二）2013年12月至2014年1月期间，被害人王某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为6630的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金34938元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人王某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（十三）2013年12月至2014年1月期间，被害人赵某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为8669的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金28186元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人赵某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人赵某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年5月，被害人金某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为3371的农行卡与第三方支付平台农业银行进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金28250元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人金某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人金某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某、刘某某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年5月，被害人肖某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为1211的农行卡与第三方支付平台农业银行进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金85780元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人肖某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人肖某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某、刘某某、李某某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年1月，被害人黄某某在某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为6865的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金25020元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人黄某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人黄某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
2014年1月，被害人田某某在甘肃某某交易平台注册席位号XXXXX进行现货投资交易，并将尾号为5794的工行卡与第三方支付平台重庆易极付进行出入金绑定，后在某某交易平台内被骗现金18632元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人田某某的陈述笔录，证明其在甘肃某某交易平台投资现货交易被骗的时间、经过及金额。
2、甘肃省酒泉市人民检察院司法会计鉴定意见书，证明被害人田某某在甘肃某某交易平台投资交易时的开户信息、席位号、时间、损失金额和流入第三方交易平台的情况。
3、被告人夏某某、张某某的供述笔录及辨认笔录，证明二人经预谋后搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财的经过。
4、被告人代某某、张某某、雷某的供述笔录及辨认笔录，证明其明知或应知夏某某、张某某搭建虚假交易平台，通过注入虚拟资金控制价格手段骗取他人钱财，而参与其中的经过。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈盛荣与谢桂军民间借贷纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-08-18\\\\\",\\\\\