河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0826刑初114号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被告人杨洋，出生于河北省承德市兴隆县，住兴隆县。2015年9月22日因涉嫌诈骗被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2015年10月28日经丰宁满族自治县人民检察院批准，被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。
被告人马某1，出生于天津市蓟县，住天津市蓟县。2016年6月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被丰宁满族自治县公安局取保候审；2016年6月18日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2016年8月4日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
辩护人王伯军，天津郭俊海律师事务所律师。
被告人张某1，出生于河北省承德市兴隆县，住承德市兴隆县。2016年6月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被丰宁满族自治县公安局取保候审；2016年6月18日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2016年8月4日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
被告人翟某某，出生于河北省唐山市丰润区，住唐山市。2016年6月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被丰宁满族自治县公安局取保候审；2016年6月18日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2016年8月4日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
被告人曹某1，又名曹某2，出生于河北省承德市兴隆县，住承德市兴隆县。2016年6月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被丰宁满族自治县公安局取保候审；2016年6月18日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2016年8月4日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
被告人马某2，出生于天津市蓟县，住天津市蓟县。2016年6月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被丰宁满族自治县公安局取保候审；2016年6月18日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2016年8月4日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉[2016]75号起诉书指控被告人杨洋犯盗窃罪、诈骗罪，被告人马某1、张某1、翟某某、曹某1、马某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，丰宁满族自治县人民检察院于2016年10月27日建议对该案补充侦查，本院于同日决定对该案延期审理。丰宁满族自治县人民检察院补充侦查完毕后，于2016年11月16日将该案移送本院，本院于同日决定恢复审理，并依法组成合议庭，于2016年11月21日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王海滨出庭支持公诉，被告人杨洋、张某1、翟某某、曹某1、马某2，被告人马某1及其辩护人王伯军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院指控：
1、2015年4月12日，被告人杨洋通过58同城网搜到被害人孙某1发布的出租、出售装载机的信息后，按照孙某1所留电话给孙某1打电话谎称清理河套拉沙石要租赁其装载机和十轮翻斗车。二人电话沟通后，被告人杨洋于2015年4月13日至丰宁满族自治县西官营乡西官营村孙某1家中将孙某1的一辆十轮翻斗车和一台装载机租走，当天运到兴隆县上石洞乡山神庙村一处道边将车卸下。2015年4月15日，被告人杨洋通过夏某某联系被告人曹某1将十轮翻斗车以15000.00元卖给曹某1，曹某1买后转手将此车以18000.00元卖给兴隆人许某某。2015年5月份，杨洋将装载机以21000.00元卖给被告人张某1。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人孙某1所有的十轮翻斗车价值人民币35000.00元，装载机价值人民币38000.00元。
2、2015年4月29日，被告人杨洋通过被害人孙某1联系到丰宁满族自治县凤山镇居民被害人高某1，谎称租车拉石子为名同高某1签订租车协议，将高某1的一辆十轮翻斗车租赁。经高某1介绍，高某1的姐姐被害人高某2也将一辆十轮翻斗车出租给杨洋，并签订租车协议。2015年4月30日，高某1联系拖车将两辆十轮翻斗车送到北京市密云县太师屯高速出口处的一个搅拌站将车卸下。2015年5月1日，被告人杨洋联系被告人张某1将高某1的解放牌翻斗车以人民币13000.00元卖给张某1，过了几日，杨洋将高某2的欧曼牌翻斗车以人民币15000.00元卖给被告人张某1。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人高某1所有的十轮翻斗车价值人民币32000.00元，被害人高某2所有的十轮翻斗车价值入民币40000.00元。
3、2015年5月初，被告人杨洋从58同城网获取出租装载机的被害人李某1的电话后，给李某1打电话谎称要租装载机修道。2015年5月7日，被告人杨洋将李某1的一台50沃德牌装载机从承德市双桥区骗走，并将装载机拖运到北京市密云县太师屯高速出口处将装载机卸下。2015年5月13日被告人杨洋将该装载机以人民币41000.00元卖给天津市蓟县的被告人马某2，后马某2转手将该装载机以人民币55000.00元卖给唐山市丰润区的张某2。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人李某1所有的装载机价值人民币50000.00元。
4、2015年5月底，被告人杨洋通过赶集网搜索到北京市通州区的被害人孙某2在赶集网出售装载机和压路机的信息后，杨洋通过孙某2所留电话同孙某2联系谎称要修路需租赁挖掘机和压路机。2015年6月5日，被告人杨洋到北京市通州区将孙某2的一台日立200-5挖掘机和一台徐工18吨压路机骗至北京市密云县太师屯镇。后被告人杨洋从孙某2安排的司机孙彬彬手中将钥匙骗出，并于2015年6月7日将日立挖掘机以人民币66000.00元卖给天津市蓟县的被告人马某1，马某1通过朋友吴某某将该挖掘机修理后以114000.00元卖掉。2015年6月8日，被告人杨洋将徐工牌压路机以人民币34000.00元卖给唐山市丰润区的被告人翟某某，翟某某转手将该压路机以人民币50000.00元卖往上海。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人孙某2所有的挖掘机价值人民币90000.00元，压路机价值人民币35000.00元。
5、2015年6月，被告人杨洋通过互联网搜索到北京市顺义区的王某某发布在互联网上的租赁装载机的信息后，杨洋通过王某某所留电话同王某某电话联系。2015年6月20日，被告人杨洋到北京市顺义区仁和地区吴家营南中航建筑工地看过王某某的一辆徐工牌装载机和一辆野牛牌装载机后将装载机骗走，并将装载机拖运到北京市密云县大城子镇的一处公路处将装载机卸下。约6、7天后，被告人杨洋将两辆装载机以人民币11000.00元卖给路过收废铁的两个人。
6、2015年6月，被告人杨洋通过承德58同城网搜索到承德市双桥区被害人刘某1发布在网上的出租货车的信息后，杨洋按照刘某1所留电话同刘某1联系称要拉石渣想租用刘某1的十轮翻斗自卸货车。双方在电话中谈好月租金后，被告人杨洋于2015年7月10日将刘某1的一辆豪沃牌十轮重型自卸货车（车牌号：冀HA89**)从承德市双桥区骗到兴隆县城，二人签完租车协议后，刘某1将货车交给杨洋。被告人杨洋联系买主后没人买该车，2015年7月13日晚上，其同其表弟杨某1（另案处理)将该车开到兴隆县城国道112线路边的正新修理厂。杨洋谎称要卖这辆车，想先将该车的6条轮胎卖给正新修理厂的徐某某，谈好价格后，2015年7月14日，杨洋将该车6条轮胎以2700.00元钱卖给徐某某，2015年7月17日上午，杨洋又将该车2条轮胎以800.00元卖给徐某某。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人刘某1所有的自卸货车价值人民币125000.00元。
7、2015年7月19日，被告人杨洋发现兴隆县北营房镇的被害人田某某停放在家门口公路边的小型挖掘机后，按照挖掘机上面的联系电话给田某某打电话，谎称要租用挖掘机在兴隆县北水泉乡翻水泉村平整河套。2015年7月21日，田某某将挖掘机运到兴隆县北水泉乡翻水泉村的菊山农家院旁边，被告人杨洋谎称第二天干活，田某某将挖掘机停在菊山农家院旁边坐杨洋的车返回家中。当天被告人杨洋伙同杨某1（另案处理）开车返回停放挖掘机地点，杨洋和杨某1将车上的一个破碎锤卸下，开车拉到密云县太师屯镇，将该破碎锤以2000.00元卖给以前杨洋卖王某某两辆装载机的那两个人。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人田某某所有的破碎锤价值人民币10000.00元。
8、2015年7月30日，被告人杨洋发现北京市怀柔区被害人樊某某停在路边的装载机后，根据车上留的联系电话冒用张某的名字给樊某某打电话，谎称要租樊某某的装载机在北京市密云县太师屯镇沙峪村治理河套。二人约定租金等事宜后，2015年7月31日，樊某某安排司机代某某将装载机开到密云县太师屯镇沙峪村村口的河套处。后被告人杨洋找理由将代某某骗回怀柔，并要出装载机钥匙。2015年8月1日，被告人杨洋将该装载机以13000元卖给天津蓟县的被告人马某1，后马某1于2015年8月3日转手将装载机以28000.00元卖给邻村的张某3，张某3于2015年12月10日以36500.00元卖给承德丰宁满族自治县的刘某2。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人樊某某所有的装载机价值人民币50000.00元。
9、2015年8月，被告人杨洋发现北京市密云县巨各庄镇的被害人唐某某停放在该镇金山子路口的装载机后，按照装载机上留的联系电话给唐某某打电话，谎称要租装载机装沙子和水泥。二人电话中商量好租金等事宜后，2015年8月14日，被告人杨洋电话联系唐某某让其开装载机到密云县墙子路。被告人杨洋同杨某1开车引领唐某某到兴隆县二道河安营寨道边的一个卖水泥、沙子的院里，杨洋谎称有急事要办，唐某某将装载机锁好后坐杨洋车返回家中。当天晚上杨洋同杨某1将装载机盗走，并于2015年8月15日将该装载机以8000.00元价格卖给天津蓟县的被告人马某2，经兴隆县价格鉴证中心鉴定，被害人唐某某所有的装载机价值人民币28500.00元。
10、2015年8月31日，被告人杨洋冒用张某5的名字到北京市密云县太师屯镇松树峪村被害人刘某3的住处，谎称要租用刘某3的装载机到兴隆县北水泉村干工程。二人商量好租金后，刘某3让儿子刘某4开装载机跟着杨洋去干活。被告人杨洋将刘某4安排到北水泉村的“不二农家院”后，让刘某4等着。2015年9月5日杨洋谎称装载机不够用，要租用刘某3的另外一辆装载机，谈好租金后，刘某3将另外一辆临工952型装载机租给杨洋。被告人杨洋找拖车将该装载机拖运到北京市密云县大成子镇路边，后将装载机以18000.00元卖给天津蓟县的被告人马某1，马某1转手以22000.00元将该装载机卖给天津蓟县的黄某某。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人刘某3所有的装载机价值人民币40000.00元。
被告人杨洋共涉嫌诈骗8起，涉案金额535000.00元，涉嫌盗窃2起，涉案金额38500.00元；被告人马某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得3起，涉案金额180000.00元;被告人张某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得3起，涉案金额110000.00元；被告人马某2涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2起，涉案金额78500.00元；被告人曹某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得1起，涉案金额35000.00元；被告人翟某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得1起，涉案金额35000.00元。指控上述事实公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。
六被告人针对公诉机关的指控案件事实及罪名均无异议，被告人杨洋在庭审中未进行辩解，其余五名被告人均请求对其各自从轻处罚。被告人马某1的辩护人另表示，因被告人马某1在主观上不知其向杨洋购买的车辆为犯罪所得，无犯罪故意，且工程类车辆无固定交易场所，现今的民间习惯中工程类车辆也大多不办理权属登记等手续，另马某1购买车辆时向杨洋索要了身份证复印件，已起到了注意义务，故被告人马某1无罪。
经审理查明：
一、2015年4月12日，被告人杨洋通过58同城网搜到被害人孙某1发布的出租、出售装载机的信息后，电话联系孙某1并谎称自己清理河套拉沙石的工程需要租赁装载机和十轮翻斗车。二人电话沟通后，被告人杨洋于2015年4月13日至丰宁满族自治县西官营乡西官营村孙某1家中将两车租走，并于当天将两车运至兴隆县上石洞乡山神庙村。2015年4月15日，被告人杨洋通过夏某某联系被告人曹某1将十轮翻斗车以15000.00元卖出，曹某1买后转手将此车以18000.00元卖给兴隆人许某某。2015年5月份，杨洋将装载机以21000.00元卖给被告人张某1。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人孙某1所有的十轮翻斗车价值人民币35000.00元，装载机价值人民币38000.00元。
二、2015年4月29日，被告人杨洋通过被害人孙某1联系到丰宁满族自治县凤山镇的被害人高某1，并以租车拉石子为名同高某1签订租车协议，经高某1介绍，高某1的姐姐被害人高某2也将一辆十轮翻斗车出租给杨洋，并签订租车协议。2015年4月30日，高某1联系拖车将两辆十轮翻斗车运至了北京市密云县太师屯高速出口处的一个搅拌站。2015年5月1日，被告人杨洋以人民币13000.00元的价格将高某1的解放牌翻斗车卖了被告人张某1。几日后，杨洋又以人民币15000.00元的价格将高某2的欧曼牌翻斗车卖给了被告人张某1。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人高某1所有的十轮翻斗车价值人民币32000.00元，被害人高某2所有的十轮翻斗车价值入民币40000.00元。
认定以上事实的相关证据如下：
《受案登记表》三份、《受案回执》一份，证实孙某1报警称兴隆县上石洞乡山神庙村的居民杨洋先将其一辆装载机和十轮翻斗车租走，后又通过其联系将凤山镇居民高某1、高某2两人的十轮翻斗车分别租走。2015年5月13日，因其三人在索要租金时找不到杨洋也找不到车，怀疑三人的车辆被杨洋卖了，遂来报案；另丰宁满族自治县公安局刑侦大队在工作中发现兴隆县六道河镇前苇塘村的曹某1、北水泉乡人参沟村的张某1分别于2015年4月15日、5月份，从杨洋手中购买了孙某1的装载机及高某1、高某2的十轮翻斗车，而后丰宁公安局分别受理了三案件。
被告人曹某1、张某1的到案经过各一份，证实二被告人均系传唤到案。
3、被害人孙某1的陈述，证实2015年2、3月份左右，其女儿代其在“58同城”网站上发布了出租或出售装载机、十轮翻斗车的信息。2015年4月12日晚，其接到一个号码为185XXXX****的电话，对方在电话中自称杨洋，要租车用于整理河套、拉砂石。2015年4月13日，杨洋应其邀请同狄建国及一其不知名字的人共同乘一辆车牌号码为京***的灰色轿车至其位于丰宁满族自治县西官营乡的家中，并以月租金10000.00元、12000.00元分别租走了其所有的夏工951型装载机与解放牌十轮翻斗车，其随即联系杨某2用拖板车将装载机运至凤山镇，并驾驶十轮翻斗车一同前往，在凤山镇将该车装上了杨某2为其联系的另一辆拖板车。其另同杨洋在凤山打印了机械租赁协议一份，二人分别签了字，后一行人前往了兴隆县上石洞乡山神庙村边的一处河套边，杨洋给了6400.00元拖车费后并于次日给了其20000.00元租金，同时称剩下的租金会给其打到卡上，其在留下卡号后便返回家中。大约10多天后，杨洋又给其打电话称车不够用，其先后将杨洋介绍给了占亚洲与高某1，但杨洋没租占亚洲的车，后高某1称自己与高某2姐弟二人都将车租给了杨洋，但并没拿到全额租金，后其三人在密云县太师屯镇没找到杨洋也没见到各自的车辆，经多次催要后杨洋电话关机，后三人报警。另杨洋还有150XXXX****、150XXXX****两个手机号码。
4、被害人高某1、高某2的陈述，二人关于与被告人杨洋相识的过程的陈述与被害人孙某1的陈述相一致，其二人另证实2015年4月28日高某1通过电话联系杨洋，杨洋次日同狄建国及一其不知名字的人共同乘一辆车牌号码为京***的灰色轿车来到凤山分别看了高某1、高某2二人的十轮翻斗车，并分别与二人签订了以每月12000.00元的价格承租二人车辆的租车协议，后高某1应杨洋要求，于4月30日通过方某某等人的拖车将其与高某2的翻斗车运到了密云区太师屯镇高速出口旁的一个搅拌站并卸下，后杨洋称自己要先去承德接车，再用退回的定金给租车、拖车费用，并先后让其一行人到大屯、凤山等着。经高某1一直催要，杨洋于2015年5月1日下午向其卡中汇了6000.00元拖车费，后又过了4、5天打了10000.00元租金，其二人向杨洋索要租金及报案的过程与被害人孙某1的陈述相一致。另高某1所有的为一辆解放牌翻斗车，该车系其从刘玉成手中购买的，高某2所有的为一辆欧曼牌翻斗车，该车系其从孙向英手中购买的。
5、证人杨某2、廉某某的证言，证实2015年开春的时候，孙某1通过电话联系杨某2称自己要用拖板车拖一辆十轮翻斗车及一辆装载机，两人商量好拖车费为一趟3200.00元，后杨某2联系了廉某某，二人一同将孙某1的两辆车运至了太师屯镇的一个沟里。卸车后，租车的人给了拖车费，二人随即返回丰宁。
6、证人方某某、丛某某的证言，证实2015年4、5月份的一天下午，高某1通过电话联系方某某称自己要租两辆拖车从凤山镇前往密云太师屯，后方某某联系丛某某，二人于次日分别驾驶一辆拖车前往了凤山镇，并将两辆翻斗车运至了太师屯高速出口附近的一个砂场，因租车人给不了运费一行人回到了凤山，后其二人向高某1索要了运费并返回了丰宁。
7、证人龚某某的证言，证实杨洋曾于2015年清明节后通过“大国子”两次租用其所有的京***号轿车前往丰宁凤山镇去看车，第一次杨洋看了一辆十轮翻斗车和一辆装载机并将两车运回了来，返回密云后其将杨洋放在了高速出口，10多天后杨洋又去看车，但没看成，其便将杨洋拉回了密云太师屯。
8、证人冯某某的证言，证实2015年6月份的一天，杨洋称自己身份证丢失无法办理银行卡，故其于密云城区的一家农业银行办理了一张银行卡，尾号为**，后交给杨洋使用。
9、证人夏某某的证言，证实其系杨洋同村长大的朋友，2015年开春时其在街上遇到了杨洋，杨洋向其借钱称要给铲车加油，在遭到其拒绝后，杨洋便称自己要卖一辆大车，后其朋友周爱江与一个骑三轮车的人正好路过，因该车没有手续，其便没有购买，并为杨洋联系了一个姓曹的兴隆人，当天下午姓曹的人来看了车后就将杨洋的车买走了，并给了其与周爱江等人700.00元饭钱。
10、被告人曹某1的供述,证实其又名曹某2，案发前其曾向夏某某表示过自己想买一台翻斗车在河套拉沙子用。2015年4月17日或18日，夏某某通过电话问其是否买车，其便于当天前往了密云北庄的一个沟里，后其于一个村边见到了夏某某、一个开三轮车的人及一个自称是车主的人，经协商，其花了15000.00元买了一辆解放翻斗车，并同卖车人签订了车辆买卖合同一份，签订合同时其见对方签的名是杨阳，购买时杨阳未提供任何车辆的凭证、手续。后其给了夏某某700.00元好处费，便把车开走了，在路上车的油管坏了，其修好后感觉车不行，便联系了兴隆县城一个叫“核桃”的人并想将该车卖出，后经过其维修，其以18000.00元的价格将车卖给了“核桃”。
11、证人许某某的证言，证实其绰号叫“核桃”，2015年4月份左右，曹某2打电话给其称要以一千一吨的价格卖给其一辆解放牌翻斗车，其当时感觉不值并没有买，后其一个在承德县丸子村弄大理石厂的亲戚看中了这辆车，其便花费18000.00元为其亲戚购买了该车，并卸下了挡板，购买时曹某2未提供任何车辆的手续，同时其花了7000多元用于修车。
12、证人高某3的证言，证实2015年开春时候，杨洋通过电话联系其称自己买了一辆十轮翻斗车，要其帮忙找活干，因其称今年十轮翻斗车的活不好找，杨洋便提议要其购买该车，后其应杨洋邀请前往兴隆县上石洞乡山神庙村，在一个矿场旁看到了一辆十轮翻斗车，因其觉得该车太破，便返回了密云太师屯，另其已记不清是否给杨洋提供过二手车贩子电话。
13、证人张某4的证言，证实其平时主要靠帮人介绍二手车从中赚取信息费。2015年4、5月份左右，高某3给其打电话称杨洋那有两辆十轮翻斗车要卖，后其应杨洋邀请到了密云太师屯镇的二灰厂处看车，因两辆车都是旧车，其并没有看上。后兴隆县收报废车的张某1给其打电话，并称自己想收报废车，其便将杨洋的联系方式告诉了张某1。
14、被告人张某1的供述，证实2015年5月1日上午，密云县的张某4称太师屯有一辆十轮翻斗车，后其前往了太师屯镇，并通过张某4和车主取得了联系。其在太师屯邮局附近看到了一台黄色翻斗车，经协商，其按1000.00元/吨的废铁收购价，以总价13000.00元收购了该车，并让对方在一张红塔山烟盒的硬纸板上写了一个收条，此时其发现对方姓名为杨洋，后该车被其拆解。2015年5月份左右，杨洋给其打电话称要以1****.00元价格出售一辆十轮翻斗车，后经双方协商，其以15000.00元价格买下该车，商定价格后，杨洋带其到太师屯二灰厂地泵边上看了一台红车头、红车厢的十轮翻斗车，其将该车开到了密云北庄并给了杨洋15000.00元提出要签订协议，此时杨洋又称想卖一辆铲车，要求其看完铲车再签协议，其随后返回了兴隆。2015年5月份左右其又应杨洋邀请去了太师屯二灰厂附近看了一台夏工951铲车，经双方协商，其同意以21000.00元价格购买该车，在其给完钱后提出要签订协议，杨洋又称自己在兴隆县上石洞乡山神庙村有个沙场，让其改天去沙场签，其随即雇佣板车将铲车拖回了公司，后其联系杨洋签订协议多次但遭到杨洋推脱，另杨洋买车时并未给其出示任何车辆手续。
15、被害人孙某1、高某1、高某2、被告人曹某1、张某1的辨认笔录各一份，五人分别辨认出向其各自租车、售车的人即是本案的被告人杨洋。
16、被害人孙某1在58同城网站上发布出租、出售工程车辆的网页截图一张，用以佐证被害人孙某1的陈述。
17、孙某1与刘宗礼签订的车辆买卖协议书复印件、机动车销售统一发票复印件、机动车整车出厂合格证复印件、杨洋与孙某1签订的机械租赁协议复印件各一份，附带接受证据材料清单一份。证实孙某1所有的解放牌翻斗车系向刘宗礼购买所得；另证实被告人杨洋与被害人孙某1的合同签订状况。
18、孙某1拍摄的杨洋租车时乘坐的京***号轿车及拖运其机械的拖车照片一组，附带接受证据材料清单一份。上述与其陈述相互吻合。
19、扣押决定书、扣押物品清单、发还清单各一份，解放牌平头柴油自卸货车照片一组，证实丰宁满族自治县公安局刑侦大队从许某某处扣押了该车，并发还给了被害人孙某1。
20、杨洋与高某1、高某2签订的租车协议复印件、与曹某2签订的车辆买卖协议复印件各一份；曹某2与许某某签订的买卖车协议复印件一份；机动车登记证书复印件及机动车详细信息一份，另附带接受证据材料清单三份。证实高某1租给杨洋车辆的登记所有人为刘玉成，另证实相关涉案车辆的出租及出售经过。
21、被害人高某1持有的户名为高伟的邮政储蓄银行卡交易明细一份，附带调取证据通知书一份，证实2015年5月1日及2015年5月7日，分别有6000.00元及10000.00元汇入该账户。
22、手机一部、尾号为**的中国农业银行卡一张，附带扣押决定书、清单各一份，照片一组。
23、被害人孙某1、高某1的通话详单各一份，证实被告人杨洋与二人电话联系的具体时间。
24、公路卡口监控照片一组，该组证据与被害人孙某1、高某1、高某2所述的通过拖车运送工程机械的陈述相互吻合。
25、被告人杨洋的供述，其关于租车、卖车过程的供述与被害人、证人所某某的过程基本一致。其另称收购装载机人的电话是其向其姐夫高某3要的。
26、被告人杨洋为张某1出具的收条的复印件一份、照片两张、承德嘉泽报废汽车回收拆解有限公司兴隆分公司的营业执照副本一张，附带接受证据材料清单一份。用以佐证被告人张某1的供述。
27、扣押决定书一份、发还清单两份，附带车辆照片一组，证实公安机关在被告人张某1处对被害人孙某1所有的装载机、高某1、高某2所有的翻斗车进行了扣押，并发还了被害人。
三、2015年5月初，被告人杨洋从58同城网获取出租装载机的被害人李某1的电话后，给李某1打电话谎称要租装载机修道。2015年5月7日，被告人杨洋将李某1的一台50沃德牌装载机从承德市双桥区骗走，并将装载机拖运到北京市密云县太师屯高速出口处。2015年5月13日被告人杨洋将该装载机以人民币41000.00元卖给天津市蓟县的被告人马某2，后马某2转手将该装载机以人民币55000.00元卖给唐山市丰润区的张某2。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人李某1所有的装载机价值人民币50000.00元。
认定以上事实的相关证据如下：
1、《受案登记表》、《受案回执》各一份，证实李某1报警称2015年5月7日杨洋从承德市双桥区将其一辆50沃德牌黄色装载机租走，到2015年8月初其联系不到杨洋也找不到车，怀疑车被杨洋卖掉。后听闻杨洋已被丰宁公安抓获，故来报案。
2、被害人李某1的陈述，证实2015年4、5月份左右，其儿子代其在“赶集网”发布了出租装载机的信息。5月初，其接到一个电话，对方自称杨洋，表示自己在兴隆包的修隧道的活需要租用装载机。第二日，杨洋来到其停放装载机的双桥区石门沟一庄园的施工工地看了车，表示自己想要租车后离开。第三日，即2015年5月7日，杨洋同其签订了租赁协议，双方约定杨洋需先支付押金10000.00元，车辆每月的租金为8000.00元，签订完成后杨洋当场支付了上述款项，其联系李某2用拖车将装载机运至了兴隆县。2015年5月底，其给杨洋发送了银行卡号并催促杨洋交租金，后杨洋于2015年6月9日给其汇了7300.00元，并称剩下的700.00元在下个月一并支付。2015年7月初，因杨洋以各种理由推脱不交租金，其便提出要去看车，杨洋先后表示会在高速口、火车站接其去看车，待其到了火车站后因杨洋不接电话其返回了承德，到2015年8月份杨洋电话已经打不通了，因其听说杨洋已被抓获，故来报案。另其于案发后已收到了被告人马某2退给其的52000.00元卖车价款，并对马某2给予了谅解。
3、证人李某2的证言，证实其平时以拖运工程车及工程机械为业，2015年4、5月左右，李某1给其打电话称有一个叫杨洋的人要租他的装载机，需要拖车。其随后至庄头营村找到了杨洋，两人谈好拖车费为1800.00元，后杨洋乘坐轿车先行离开，其驾驶拖车经高速将李某1的装载机运至了太师屯高速口，杨洋向其支付了拖车费并开走了装载机，其随后返回了承德。后其又曾于2015年5月30日给杨洋将一辆装载机从双桥区大石庙秋窝拖至兴隆县火车站；6月1日将一台钩机从双滦区西地拖至了太师屯北庄，这两次车主都跟着去了，后因没活干，车主又找别的拖车将车拖了回去，杨洋欠了其5000.00元拖车费，一直推脱不给，后杨洋电话就无法接通了。
4、被害人李某1辨认笔录一份，其指认出了租走其装载机的人即是本案的被告人杨洋。
5、被告人杨洋同被害人李某1签订的租车协议复印件、杨洋签订协议时所留的身份证复印件、尾号为**户名为李某1的银行卡客户交易查询单一份、车辆照片两张、赶集网附带接受证据材料清单两张。证实李某1所有装载机的车辆特征状况及杨洋曾于2015年6月9日给李某1汇入7300.00元租金的事实，同时用以佐证被害人李某1的陈述。
5、被害人李某1在赶集网发布装载机转让出售的网页截图一张，用以佐证被害人李某1的陈述。
6、被告人马某2的供述，证实其认识一个密云姓张的老头，该人经常向其购买装载机配件，其与杨洋之前并不认识。2015年5月份的一天，该人称密云县有人卖装载机，并帮助其与杨洋取得了联系，杨洋称自己有一台沃德50型装载机要卖，后其应杨洋邀请在密云县太师屯镇北边的一个院子里看了车，因杨洋要价50000.00元，其感觉价格太高，故当时其与杨洋并没有达成协议，其回家后杨洋又给其打电话，经协商其同意以41000.00元的价格购买该车，并通过拖车将该车拖到了天津市蓟县，买完装载机后其给了介绍人500.00元中介费，又花费了4000.00多元修理该车，将该车洗净后放在了公路边。后一个姓李修理工看见了该车，帮其联系了买家，其将该车以55000.00元的价格卖到了唐山丰润，并给了修理工3000.00元中介费。
7、杨洋与马某2签订的买车证明一份，用以佐证被告人马某2的供述。
8、证人杨某3的证言，证实2015年夏天，与其同村开沙场的张某2找其称自己想买个装载机洗沙子用，其随即给倒卖二手机械的马某2打电话询问，对方称有车。第二天其与张某2一起去了天津蓟县，后张某2以55000.00元将车买下，又给了其3000.00元的中介费，并于当天雇佣拖车将该车拖回了唐山丰润，该车是一台沃德50装载机。
9、证人张某2的证言，其关于购买挖掘机的过程的证言与证人杨某3的证言基本一致。
10、被告人马某2的辨认笔录一份，证实经其辨认卖给其装载机的人即是本案的被告人杨洋。
11、被告人杨洋的供述，其关于租车和卖车经过的供述与被害人、证人、被告人马某2所某某的过程基本一致，其另称自己是在网上找到的收购二手车的电话。
12、丰宁满族自治县公安局登记保存清单一份、附带车辆照片一组。证实丰宁满族自治县公安局已在被告人张某2处将涉案的沃德50型装载机进行了保存。
13、丰宁满族自治县公安局刑侦大队出具的收条及被害人李某1出具的领条、谅解书各一份，证实被告人马某2将变卖李某1所有车辆所得52000.00元通过丰宁满族自治县公安局刑侦大队退还给了被害人李某1，被害人对其给予了谅解。
四、2015年5月底，被告人杨洋通过赶集网搜索到北京市通州区的被害人孙某2在赶集网出售装载机和压路机的信息后，通过电话同孙某2联系谎称自己需租赁挖掘机和压路机修路。2015年6月5日，被告人杨洋到北京市通州区将孙某2的一台日立200-5挖掘机和一台徐工18吨压路机骗至北京市密云县太师屯镇，并从从孙某2安排的司机孙彬彬手中将钥匙骗出。后杨洋先于2015年6月7日将日立挖掘机以人民币66000.00元卖给天津市蓟县的被告人马某1，马某1通过朋友吴某某将该挖掘机修理后以114000.00元卖掉。2015年6月8日，被告人杨洋又以人民币34000.00元将徐工牌压路机卖给唐山市丰润区的被告人翟某某，翟某某转手将该压路机以人民币50000.00元卖往上海。经丰宁满族自治县价格鉴证中心鉴定，被害人孙某2所有的挖掘机价值人民币90000.00元，压路机价值人民币35000.00元。
认定以上事实的相关证据如下：
《受案登记表》二份、《受案回执》一份，分别证实孙某2报警称2015年6月5日其在密云太师屯镇与杨洋签订了一份工程机械租赁合同，将一台日立200-5型挖掘机及一台徐工18吨压路机租给了杨洋用于施工，租期4个月，但合同到期后其与杨洋失去了联系且两台设备不知去向；另丰宁满族自治县公安局刑侦大队在工作中发现唐山市丰润区泉河头镇白各庄村的翟某某于2015年6月份左右从杨洋手中购买了孙某2的压路机，并通过网络转卖，丰宁满族自治县公安局分别受理了两案。
被告人翟某某的到案经过一份，证实其系传唤到案。
被告人杨洋的供述，证实2015年6月份左右，其通过网络搜索到了出租钩机的信息后，通过电话谎称自己需要租用机器在密云太师屯平整河道，并至通州的一个大院和出租人见了面，因其看对方的钩机挺破，便想骗来卖掉，后出租人称自己还有一台压路机，其见该车虽旧但仍可发动，就分别以钩机每月28000.00元、压路机每月18000.00元的价格将两车租下。第二天出租人找了两辆拖车将机器运到了密云太师屯四十亩地村的路边，其支付了3000.00元左右的拖车费，因当时天气下雨，其便以下雨干不了活为由把出租人派来的司机安排到了太师屯镇的一个旅店。过了几天后的一个晚上，其以要把钩机、压路机挪到工地为由要出了两车的钥匙，又过了大概三天其联系天津的一个买车人以钩机40000.00元、压路机24000.00元的价格两车卖掉了。后其通过电话要到了出租人的银行卡号，给对方汇了20000.00元的租金，因对方总催促司机看车，其感觉瞒不住就把手机关机了。
被害人孙某2的陈述及报案材料一份，证实2015年4月份，其将自己的日立200-5挖掘机和徐工18吨压路机挂到了赶集网上出售，2015年5月底有一个自称杨洋的人与其联系，表示自己想先租两个月后再购买，其当时没有同意。该人又称密云公路局局长是自己的姐夫，因本人无法出面，故由其代理租赁机器干活，其因此同意了杨洋租车的请求。2015年6月5日，其应杨洋要求和司机孙彬彬一同将两台机器运到了密云太师屯，并与杨洋签订了工程机械租赁合同，后其返回家中。6月6日至8日，司机一直向其反某某还没干活，9日时司机称杨洋已经将机器拖走了，且杨洋电话已经关机。直到2015年9月初，杨洋又联系其称自己正在躲事，并承诺过几天支付租金，后其没收到租金又与杨洋失去了联系，故来报警。
被害人孙某2与杨洋签订的工程机械租赁合同复印件、购车协议复印件两份、签订租赁合同时杨洋提供的身份证复印件一份、杨洋驾驶的车辆照片一张、挖掘机及装载机照片5张，附带接受证据清单一份。上述证据证实被骗车辆的特征及权属状况，同时用以佐证被害人关某某的陈述。
杨洋使用的户名为冯某某尾号为**的银行卡交易明细一份，证实2015年6月8日分别有21000.00元及34000.00元汇入该户，对方户名分别为蒋某某、翟某某。
户名蒋某某为尾号为**的银行卡交易明细一份。
被告人马某1的供述，证实2015年5、6月左右，其朋友马某2称一个叫杨洋的人要卖挖掘机，其在看了挖掘机的照片后表示该装载机不能要，后马某2将其电话发给了杨洋后，其经常接到杨洋邀其去看车的电话。2015年6月7日，其在密云太师屯镇的一个铁矿修理了一台挖掘机，中午时其联系了杨洋，并在太师屯镇的一个大院旁见到了一台日立牌挖掘机。经协商，其同意以70000.00元的价格购买了该车，后因其要支付给马某24000.00元好处费，通过和杨洋协商，购买价格改为了66000.00元，双方同时签订了买卖合同。其先向杨洋提供的一个户名为蒋某某的账户中汇入了50000.00元，剩余钱款其是以现金方式支付的，给完钱后，其联系拖车将挖掘机拖走了。购买了该车后，其联系吴某某帮其修车，并将该车运到了吴某某在西青区的修车厂，后吴某某称修车花费了不少钱，不如卖掉，在其表示同意后又过了一个星期左右，吴某某将该车帮其卖掉了，大概卖了十万块。
证人吴某某的证言，证实2015年6、7月份的一天，马某1电话联系其称密云有台挖掘机要卖，并用微信给其发了两张照片，其表示该车值七、八万左右。大概过了10天左右，马某1称自己已经买下了该车。因对方称该车需要修理，其便让马某1将车开到修理厂，当天夜间一个板车将挖掘机送至了修理厂。经过其5、6天的维修，大概花费了20000.00元的维修费，因花费太大，其便向马某1表示不如将该车卖掉，马某1称不赔钱就行。后其因老家盖房返回了山东，到家后学徒工称有人要买车，其与买主通过微信进行了联系，最后商订价格为114000.00元，对方将钱转到其银行卡上后就把车开走了。
被告人马某1、杨洋签订的挖掘机转让协议复印件一份，用以佐证被告人马某1的供述。
被告人马某2的供述，证实2015年6月份左右杨洋联系其称自己从工地下来一台挖掘机和一台压路机准备出售，后其至太师屯西边的一个国道旁的停车场看了两辆车，因其不懂这两种机械不懂，便把杨洋的手机号发给了马某1，二人的具体交易过程其不清楚，但马某1给了其4000.00元的中介费。另其将自己拍下的压路机照片发到了微信朋友圈，后唐山丰润的翟某某联系其称自己要买车，其带着翟某某到密云太师屯看了车后，翟某某买下该车并给了其5000.00元中介费。
被告人翟某某的供述，证实2015年6月份左右时马某2称北京密云有一台压路机出售，让其帮忙联系买主，并从微信发来两张照片，其将照片发到了一个搞工程机械的QQ群里，随后一个自称张松柱的人表示愿意购买该车，经过协商，对方同意以50000.00元价格买车。价格谈妥后，其带了一个懂压路机的修理师傅一同去找马某2看车，并承诺赚钱后和马某2平分，后其一行人在密云的一个水库附近看到了车主，其以35000.00元的价格买下了压路机，并雇板车将该压路机运到了遵化市东外环的一个停车场，在联系了张松柱后，其在丰润的一个配货站将压路机送到了上海，在其收取了对方转存的50000.00元后转给了马某27000.00元好处费。另其买车时与卖方签订了合同一份，但对方并未给其出具任何车辆手续。
被告人杨洋的供述，其关于租车、卖车过程的供述与被害人、证人及被告人马某2、翟某某所某某的过程基本一致，其另称自己是在网上找到的收购二手车的电话。
被告人翟某某尾号为3468的银行卡交易明细一份，用以佐证其供述。
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