广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第223号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人张某涛，男，于广东省潮阳市，身份证号码×××2759，汉族，小学文化，住广东省汕头市潮南区。2005年8月29日因���敲诈勒索罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期计算至2006年10月19日。因本案于2014年5月8日被羁押，同日被刑事拘留，2014年6月13日被逮捕，2014年7月25日被取保候审，2015年2月15日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人王梓润，广东圣和胜律师事务所律师。
被告人谢某利，男，于广东省汕头市，身份证号码×××0610，汉族，大专文化，住广东省汕头市龙湖区。
辩护人范春雷，广东领路律师事务所律师。
被告人李某强，男，于广东省清新县，身份证号码×××021X，汉族，高中文化，住广东省清新县。
辩护人朱文权，广东正肯律师事务所律师。
辩护人潘志明。
被告人钟某甲，男，于广东省清远市清城区，身份证号码×××0211，汉族，初中文化，住广东省清远市清城区。
辩护人张祖亮，广东韶信律师事务所律师。
被告人廖某，男，于广东省清新县，身份证号码×××5316，汉族，初中文化，住广东省清新县。
被告人蓝某，男，于广东省清新县，身份证号码×××5656，汉族，初中文化，住广东省清新县。
被告人张某甲，男，于广东省潮阳市，身份证号码×××271X，汉族，初中文化，住广东省汕头市潮南区。
被告人谢某甲，男，于广东省清远市清城区，身份证号码×××0917，汉族，初中文化，住广东省清远市清城区凤城。
辩护人谢焯健，广东业证律师事务所律师。
被告人王某东，男，于河北省永年县，身份证号码×××0379，汉族，高中文化，住河北省邯郸市永年县。
辩护人黄昊，广东东成律师事务所律师。
被告人徐某先，男，于广东省丰顺县，身份证号码×××361X，汉族，初中文化，住广东省丰顺县。
辩护人曾兴邦，广东道正律师事务所律师。
被告人刘某伟，男，于广东省潮阳市，身份证号码×××2759，汉族，初中文化，住广东省汕头市潮南区胪岗镇新民。
辩护人朱兴州，广东阐博律师事务所律师。
被告人黄某生，男，于江西省宜春市，身份证号码×××4017，汉族，初中文化，住江西省宜春市袁州区。
辩护人张宏莹，广东东成律师事务所律师。
被告人朱某，男，于陕西省商南县，身份证号码×××0212，汉族，初中文化，住陕西省商南县。
辩护人陈广兵，广东南国德赛律师事务所律师。
被告人吴某，男，于广东省陆丰市，身份证号码×××3073，汉族，初中文化，住广东省陆丰市博美镇图美村委会图美下村新乡。
辩护人严树阳��广东金腾律师事务所律师。
被告人蔡某，男，于广东省怀集县，身份证号码×××1752，汉族，初中文化，住广东省怀集县。
辩护人张峥，广东引力律师事务所律师。
被告人罗某，女，于广东省紫金县，身份证号码×××276X，汉族，初中文化，住广东省紫金县。
辩护人杨代，广东东成律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，于广东省惠州市，身份证号码×××1017，汉族，初中文化，住广东省惠州市惠城区。
辩护人庄志茂，广东众淼律师事务所律师。
辩护人罗正峰。
被告人周某甲，男，于广东省惠州市，身份证号码×××5414，汉族，高中文化，住广东省惠州市惠城区。
上述十七名被告人均因本案于2014年5月8日被羁押，同日被刑事拘留，2014年6月13日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守���。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2015）177号起诉书指控被告人张某涛犯非法获取公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪、非法持有枪支罪，被告人谢某利、李某强、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲、谢某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某犯非法获取公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人蔡某、罗某、黄某甲、周某甲犯非法获取公民个人信息罪，于2015年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员杨振华、代理检察员王德纯出庭支持公诉，被告人张某涛及其辩护人王梓润、被告人谢某利及其辩护人范春雷、被告人李某强及其辩护人朱文权、潘志明、被告人钟某甲及其辩护人张祖亮、被告人谢某甲及其辩护人谢焯健、被告人王某东及其辩护人黄昊、被���人徐某先及其辩护人曾兴邦、被告人刘某伟及其辩护人朱兴州、被告人黄某生及其辩护人张宏莹、被告人朱某及其辩护人陈广兵、被告人吴某及其辩护人严树阳、被告人蔡某及其辩护人张峥、被告人罗某及其辩护人杨代、被告人黄某甲及其辩护人庄志茂、被告人廖某、蓝某、张某甲、周某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月至5月期间，被告人张某涛、谢某利、李某强、谢某甲、蓝某、钟某甲、廖某、张某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某、蔡某、罗某、黄某甲、周某甲在不同环节非法获取驾驶员驾驶档案信息和身份信息，非法持有、使用违背驾驶员意愿办理的银行信用卡，非法修改驾驶档案绑定的手机号码，从而达到盗用驾驶员信息资料为客户代办交通违章扣分业务的目的，造成被害人麦某等众多驾驶员权益遭受损害。具体犯罪事实如下：
被告人张某涛自2014年2月在广州市白云区金钟横路133号某某酒店，通过互联网QQ聊天群大量非法收购驾驶员的驾驶档案信息和身份信息，然后将信息交被告人谢某利由其转给互联网结识的人员非法办理对应的银行信用卡。被告人张某涛将银行信用卡和对应的驾驶员信息整理配套后以出售牟利；被告人张某涛又购买手机卡，通过被告人蔡某等人将驾驶员驾驶档案绑定的手机号码修改为指定号码后，将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息组成“套卡”出售牟利。被告人谢某利则按办理银行信用卡数量收取提成，2014年4月至5月被告人谢某利通过他人非法办理银行信用卡2000余张。2014年5月8日，民警在某某酒店＊＊房、＊＊房抓获被告人张某涛、谢某利，当场查获非法办理的银行信用卡2643张、记载着3000余条驾驶员信息的A4纸86张，手机卡1032张、手提电脑2台、人民币43000元等款物。其电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共549个，内含非法获取的公民个人信息38000余条，涉及公民人数约10000人。当日，民警又查获被告人张某涛手枪3支、气枪瓦斯气体1支、气枪玻璃子弹3包共900粒、气枪塑料子弹1包共70粒。经鉴定，3支枪支均为自制气枪（以气体为动力发射弹丸的非军用枪）。
被告人王某东自2014年2月通过互联网QQ聊天群非法收集驾驶员驾驶档案信息和身份信息，又通过互联网结识的人员非法办理银行信用卡，将银行信用卡及对应驾驶员信息出售牟利。2014年5月8日，民警在东莞市黄江镇盛昌街86号楼下抓获被告人王某东，查获非法办理的银行信用卡80张、手机卡219张、台式电脑1台、手机2部等。其电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共147个，内含非法获取的公民个人信息3900余条，涉及公民人数约1586人。
被告人徐某先自2014年3月起与名为“阿健”的男子（另案处理）租用广州市天河区东圃镇车陂富力天朗明居N某某房，向被告人王某东等人购买驾驶员信息和对应的银行信用卡，并通过被告人蔡某等人将驾驶档案绑定的手机号码修改为指定号码后，将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息整理组成“套卡”出售牟利。2014年5月8日，民警在惠州市博罗县福田镇福田新市场大道福田通讯手机店门口抓获被告人徐某先，在该手机店、停放在店门前的粤B×××××小汽车及广州市天河区车陂富力天朗明居N3座1407房查获非法办理的银行信用卡1397张、记载驾驶员信息的纸张231页、手机卡43张、笔记本电脑3台、手机3部、记事本1本等物品。其电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共9个，内含非法获取的公民个人信息700余条，涉及公民人数约748人。
被告人李某强自2014年2月先后雇请被告人谢某甲、蓝某租用广州市天河区东圃镇车陂旭景家园192号A9栋1406房从事非法代办交通违章扣分业务，至3月雇请被告人钟某甲、至4月又雇请被告人廖某、张某甲从事该业务。被告人李某强通过互联网QQ聊天群承揽代办交通违章扣分业务，向被告人张某涛等人购买大量驾驶员信息和对应的银行信用卡，又购买手机卡，通过被告人蔡某等人将驾驶档案绑定的手机号码修改为指定号码后，由被告人谢某甲、蓝某、钟某甲、廖某、张某甲整理资料，将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息整理组成“套卡”。其中部分“套卡”由谢某甲、廖某、蓝某到好易终端机用于操办具体扣分业务，部分“套卡”则出售牟利。被告人钟某甲后于2014年3月中旬向被告人李某强购买“套卡”80多套，自行在广州非法从事交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在清远市清城区松岗路侨光新村B座204房内抓获被告人李某强、谢某甲、钟某甲，在广州市天河区东圃镇车陂旭景家园192号A9栋1406房内抓获被告人蓝某、廖某、张某甲。民警查获被告人李某强等人非法办理的银行信用卡1502张、手机卡1052张、“套卡”32套、电脑主机3台、YKY212全智能激卡机2台、笔记本3本及A4纸等。其电脑中的QQ消息记录涉及非法获取公民信息内容，涉及非法获取公民信息的电脑文档共510个，涉及非法获取的公民信息人数约11650人。
被告人刘某伟自2014年2月分别向被告人李某强、徐某先等人购买包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”，租用佛山市禅城区文庆路彩虹新村17号1座511房并雇请他人从事非法代办交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在佛山市禅城区文庆路17号1座511房内抓获被告人刘某伟，查获非法办理的银行信用卡87张、手机卡1074张、全智能激卡机1部、记载着159个驾驶员信息的A4纸15页、台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机6部等。其电脑中的QQ消息记录涉及非法获取公民信息内容，涉及非法获取公民信息的电脑文档共1579个。
被告人黄某生自2014年2月起向被告人张某涛购买了包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”约1000套，在广州从事非法代办交通违章扣分业务，并交由被告人朱某到好易终端机具体操办，被告人朱某共使用“套卡”800多套。2014年5月8日，民警在广州市黄埔区萝岗云埔一路宏信塑胶工业有限公司内抓获被告人黄某生，查获非法办理的银行信用卡301张、记载着139条驾驶员信息的纸条10张、手机1部等。同日，民警在广州市黄埔区萝岗榕迳路21号南兴西街2号之一抓获被告人朱某，查获非法办理的银行信用卡125张、记载着239条驾驶员信息的纸条5张、笔记本电脑1台、手机1部等。其电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档1个，涉及非法获取的公民信息人数约10人。
被告人吴某自2014年2月起购买了包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”160多套，在佛山市非法从事交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在佛山市南海区桂城街道叠北潭头村新区5号一楼抓获被告人吴某，查获非法办理的银行信用卡39张、记载了38条驾驶员信息的纸条6张、手机卡5张、激卡机1台、手机1部、电脑主机1台、人民币10000元等。其电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共121个。
被告人蔡某、罗某自2014年2月起、被告人黄某甲、周某甲自2014年3月起分别从事非法修改驾驶档案绑定手机号码的业务，通过互联网招揽业务并非法获取驾驶员驾驶档案信息，然后转发给能修改驾驶档案绑定手机号码的人员，按客户要求将绑定���码修改为指定号码，从中牟取非法利益。
2014年5月8日，民警在惠州市博罗县福田镇鑫福宾馆206房抓获被告人蔡某，查获手机1部、笔记本1本等。从手机提取的涉及非法获取公民信息的文档共162个，内含非法获取的公民个人信息7200余条，涉及公民人数约7220人。
同日，民警在惠州市陈江镇五一大道银湖路五一花园J4栋201房抓获被告人罗某，查获电脑主机1台、笔记本2本等。其电脑中涉及非法获取公民信息的文档56个，涉及非法获取的公民信息人数约1594人。
同日，民警在惠州市惠城区三环北路25号1栋2单元503房抓获被告人黄某甲，查获记事本3本、手机2部等物品。民警在被告人黄某甲带路下到惠城区江边路一巷2号之一401房抓获被告人周某甲，查获电脑主机1台、手机5部、移动硬盘1个、记事本2本、银行卡等物品。其电脑中阿里旺旺消息记录涉���非法获取公民信息内容，涉及非法获取公民信息的电脑文档共17个，内含非法获取的公民个人信息300余条，涉及公民人数约275人。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人张某涛、谢某利、李某强、谢某甲、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某、蔡某、罗某、黄某甲、周某甲无视国家法律，非法获取公民个人信息，情节严重，应当以非法获取公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人张某涛、谢某利、李某强、谢某甲、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，妨害信用卡管理，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人张某涛无视国家法律，非法持有以气体为动力的非军用枪支3支，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人张某涛、谢某利、李某强、谢某甲、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人李某强、谢某甲、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲共同犯罪中，被告人李某强起主要作用，是主犯，被告人谢某甲、钟某甲、廖某、蓝某、张某甲起次要作用，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人黄某甲协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。公诉机关建议对被告人张某涛以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑五年至七年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年并处罚金、以非法持有枪支罪判处有期徒刑一年至二年；对被告人谢某利、王某东���徐某先以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑四年至六年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金；对被告人李某强以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑五年至七年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑一年六个月至三年并处罚金；对被告人钟某甲、蓝某、谢某甲以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑二年至四年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金；对被告人廖某以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年至三年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金；对被告人张某甲以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至一年并处罚金；对被告人刘某伟、黄某生、朱某以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三��至五年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金；对被告人吴某以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年至四年并处罚金、以非法获取公民个人信息罪判处有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金；以非法获取公民个人信息罪判处被告人蔡某有期徒刑二年至三年并处罚金，判处被告人罗某有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金，判处被告人黄某甲、周某甲有期徒刑一年至二年并处罚金。
被告人张某涛对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪、非法持有枪支罪均无意见，但辩称其持有的是储蓄卡，其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对公诉机关指控被告人张某涛犯非法获取公民个人信息罪、非法持有枪支罪不持异议；被告人张某涛归案后主动交代案情，认罪悔罪态度良好，且其持枪主观上没有其他犯罪意图，社会危害性不大，请求对被告人张某涛从轻处罚。（2）被告人张某涛非法持有、使用的银行卡是没有透支功能的储蓄卡，并非信用卡，且该储蓄卡是工具之一，不应单独定罪，亦不能排除有些卡系通过合法途径取得的，故公诉机关认定被告人张某涛构成妨害信用卡管理罪的事实不清、证据不足，该项罪名不成立。
被告人谢某利对公诉机关指控的事实基本无异议，对指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无意见，但辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪，且其系张某涛雇佣来帮忙的，与张某涛不是合作关系，其所住的酒店房间是张某涛开给他住的，也是张某涛叫他去开卡的。辩护人对公诉机关指控被告人谢某利犯非法获取公民个人信息罪无异议，对妨害信用卡管理罪的指控有异议；并提出被告人谢某利是初犯，从���，仅实施了办理储蓄卡的行为，涉案时间较短，能如实供述犯罪事实，请求对被告人谢某利从轻处罚。
被告人李某强对公诉机关指控其犯非法获取公民个人信息罪无意见，但辩称其没有出售“套卡”，且其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对于非法获取公民个人信息罪，被告人李某强自愿认罪，如实供述自己的罪行，且系初犯，请求对其从轻处罚。（2）对于妨害信用卡管理罪，公诉机关仅提供了50多名驾驶人的报案记录证实他们被人冒领信用卡，但该50多名驾驶人的信用卡是否系由被告人李某强持有没有证据证实；对于其他信用卡，公诉机关也没有提供证据证实被告人李某强系违背银行卡开户人的意愿而持有他人信用卡；且被告人李某强持有的银行卡均为借记卡、储蓄卡，无信用贷款、透支取现功能，不会对开户人造成经济损失，不具有刑事违法性。故公诉机关指控被告人李某强犯妨害信用卡管理罪的证据不足，该项罪名不成立。
被告人钟某甲对公诉机关的指控无异议。辩护人认为被告人钟某甲是初犯，从犯，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，且仅购买了80多套“套卡”，主观恶性较小，社会危害较轻，请求对被告人钟某甲从轻、减轻处罚。
被告人蓝某、张某甲均对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但均辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪。
被告人谢某甲对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对非法获取公民个人信息罪，被告人谢某甲是从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。（2）被告人谢某甲没有接触过涉案银行卡，公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的证据不足，且本案中，非法获取公民个人信息与非法持有信用卡之间属于牵连关系，不应数罪并罚。
被告人王某东对公诉机关指控其犯非法获取公民个人信息罪无意见，但辩称其仅是作为中介，将“大侠”发过来的信息转给别人开卡后再将卡卖给“大侠”，从中赚取差价，且徐某先没有向其购买过卡和信息，其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对非法获取公民个人信息罪，被告人王某东能如实供述，认罪态度好，请求对其从轻处罚。（2）公诉机关指控被告人王某东非法持有他人银行卡，但没有提供证据证明银行卡系未经开户人同意开户的以及并非由开户人本人到银行办理的，故公诉机关对“非法持有”的举证不足，所指控的妨害信用卡管理罪不能成立。
被告人徐某先���称查获的公民信息不是其获取的，其只是帮老板“阿健”抄写、整理信息，其行为不构成非法获取公民个人信息罪；查获的银行卡是老板拿回来的，且属于储蓄卡而非信用卡，其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）被告人徐某先只是帮老板李健打工，责任应当由老板承当，其是否构成非法获取公民个人信息罪由法院判定。（2）现有证据不能证实涉案银行卡系被告人徐某先非法办理、骗领冒领、非法持有的，仅能证实其使用了这些银行卡，故公诉机关关于被告人徐某先犯妨害信用卡管理罪的指控不成立；即使成立，其中1299张银行卡也与被告人徐某先没有关系，被告人徐某先仅持有了40张银行卡。
被告人刘某伟对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但辩称查获的银行卡不是其的，其代办完扣分后要���银行卡返还给上家，其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对非法获取公民个人信息罪，被告人刘某伟是初犯、能如实供述犯罪事实。（2）银行卡只是“套卡”的其中一个环节，没有银行卡就不能办理扣分业务，且使用完后要将银行卡返还给上家，故被告人刘某伟的行为不构成妨害信用卡管理罪。
被告人黄某生对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）对公诉机关指控的事实及指控被告人黄某生犯非法获取公民个人信息罪无异议，被告人黄某生是初犯，如实供述犯罪事实，作案时间较短，协助公安机关抓获同案犯朱某，有立功表现，且从被告人黄某生处查获的301张银行卡中有150张左右为信息不符的卡，故请求对被告人黄某生从轻、减轻处罚。（2）公诉机关没有提供其他被害人的笔录及信用卡开户行出具的材料证实被告人黄某生所持有的银行卡系没有经过合法授权的，不能排除被告人黄某生系经合法授权持有他人信用卡的可能性，虽然被告人黄某生供称其向张某涛购买了一些假冒别人信息的克隆卡，但没有其他证据予以印证，故公诉机关指控被告人黄某生犯妨害信用卡管理罪的证据没有达到确实充分，不应认定被告人黄某生构成该项罪名。
被告人朱某对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人的辩护意见为：（1）查获的银行卡是储蓄卡和借记卡，不属于银行卡，且被告人朱某没有冒用他人身份办理银行卡，也没有购买、转卖他人的银行卡，故被告人朱某不构成妨害信用卡管理罪。（2）被告人朱某手上��“套卡”是老板黄某生给他的，其自己没有非法获取公民个人信息，故被告人朱某不构成非法获取公民个人信息罪；即使构成，被告人朱某也属于从犯。
被告人吴某对公诉机关指控的事实及指控其行为构成非法获取公民个人信息罪无异议，但辩称其不知道涉案银行卡的来源，且其最后需归还“套卡”，其行为不构成妨害信用卡管理罪。辩护人对公诉机关关于被告人吴某犯非法获取公民个人信息罪的指控无异议；对妨害信用卡管理罪的指控有异议，认为没有证据证实从被告人吴某处缴获的银行卡是伪造的或非法获得的，被告人吴某知道银行卡密码，可以推定其是合法获得银行卡的，且被告人吴某系根据上家的授权去办理扣分业务，不属于非法持有，其本人涉及的银行卡数量为39张，属于数量较大。
被告人蔡某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其只是中介，属于从犯。辩护人认为被告人蔡某是初犯，如实供述犯罪事实，成功修改的号码大概只有3000多个，被抓获前已经对其中一名被害人做出赔偿，请求对被告人蔡某从轻处罚。
被告人罗某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见为：（1）被告人罗某系在窃取公民信息实施者与改号实施者之间起中介衔接作用，应认定为从犯。（2）被告人罗某是初犯，认罪态度较好。综上，请求对被告人罗某从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见为：（1）被告人黄某甲没有主动收集他人个人信息，也不是直接修改号码的操作人，仅起居中介绍的辅助作用，从中赚取小额差价，应认定为从犯。（2）被告人黄某甲是初犯，涉案时间短，获利不多，能如实供述自己的罪���，认罪态度较好，且协助公安机关及时抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现。综上，请求对被告人黄某甲从轻处罚。
被告人廖某、周某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2014年2月至5月期间，被告人张某涛、谢某利、李某强、谢某甲、蓝某、钟某甲、廖某、张某甲、王某东、徐某先、刘某伟、黄某生、朱某、吴某、蔡某、罗某、黄某甲、周某甲在不同环节非法获取驾驶员驾驶档案信息和身份信息，非法持有、使用违背驾驶员意愿办理的银行信用卡，非法修改驾驶员驾驶档案绑定的手机号码，从而达到盗用驾驶员信息资料在好易终端机为客户代办交通违章扣分业务的目的，造成被害人麦某等众多驾驶员权益遭受损害。具体犯罪事实如下：
被告人张某涛自2014年2月起在广州市白云区金钟横路133号某某酒店，通过互联网QQ���天群大量非法收购驾驶员的驾驶档案信息和身份信息，然后将信息交给被告人谢某利，由被告人谢某利转给其在互联网结识的人员非法办理对应的银行信用卡。之后，被告人张某涛将银行信用卡和对应的驾驶员信息整理配套并出售牟利。被告人张某涛还购买手机卡，通过他人将驾驶员驾驶档案绑定的手机号码修改为指定号码后，将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息组成“套卡”出售牟利。被告人谢某利按照其办理银行信用卡的数量从每张卡中赚取几十元至一百元不等的差价，以此牟利。2014年4月至5月期间，被告人谢某利通过他人非法办理银行信用卡2000余张。2014年5月8日，民警在某某酒店A＊＊房、A＊＊房抓获被告人张某涛、谢某利，并当场查获非法办理的银行信用卡2643张、记载着3000余条驾驶员信息的A4纸86张、手机卡1032张、笔记本电脑2台、现金人民币43000���及手机6台等款物。经查，上述查获的电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共549个，内含非法获取的公民个人信息38000余条，涉及公民人数约10000人。当日，民警还在被告人张某涛暂住的某某酒店A＊＊房内查获手枪3支、气枪瓦斯气体1支、气枪玻璃子弹3包共900粒、气枪塑料子弹1包共70粒。经鉴定，查获的3支枪支均为自制气枪（以气体为动力发射弹丸的非军用枪）。
被告人王某东自2014年2月起通过QQ从被告人徐某先等人处非法收集驾驶员驾驶档案信息和身份信息，再通过互联网结识的人员非法办理对应的银行信用卡，然后将银行信用卡及对应驾驶员信息出售给被告人徐某先等人牟利。2014年5月8日，民警在东莞市黄江镇盛昌街86号楼下抓获被告人王某东，并从被告人王某东的暂住处东莞市黄江镇盛昌街86号602房内查获非法办理的银行信用卡80张、手机卡219张���台式电脑主机1台、手机2台。经查，上述查获的台式电脑主机中涉及非法获取公民信息的电脑文档共147个，内含非法获取的公民个人信息1800余条，涉及公民人数约1586人。
被告人徐某先自2014年3月起在广州市天河区东圃镇车陂富力天朗明居N某某房，将非法获取的驾驶员信息交给被告人王某东办理对应的银行信用卡，并通过被告人蔡某等人将驾驶员驾驶档案绑定的手机号码修改为指定号码，然后将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息整理组成“套卡”，出售给刘某伟等人牟利。2014年5月8日，民警在惠州市博罗县福田镇福田新市场大道福田通讯手机店门口抓获被告人徐某先，并在该手机店、被告人徐某先驾驶的粤B×××××号小汽车及上述1407房查获非法办理的银行信用卡1397张、记载驾驶员信息的纸张231页、手机卡43张、存有非法获取的公民个人信息的笔记��电脑1台、手机3台、记事本1本等物品。经查，上述查获的电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共9个，内含非法获取的公民个人信息700余条，涉及公民人数约748人。
被告人李某强自2014年2月起先后雇请被告人谢某甲、蓝某，并租用广州市天河区东圃镇车陂旭景家园192号A9栋1406房从事非法代办交通违章扣分业务，至3月雇请被告人钟某甲、至4月又雇请被告人廖某、张某甲从事该业务。被告人李某强通过互联网QQ聊天群承揽代办交通违章扣分业务，向被告人张某涛等人购买大量驾驶员信息和对应的银行信用卡，并从淘宝网上购得手机卡，让被告人谢某甲等人通过全智能激卡机进行测试并挑选出有效的手机卡，然后被告人李某强通过被告人蔡某等人将驾驶员驾驶档案绑定的手机号码修改为其指定的手机号码。之后由被告人谢某甲、蓝某、钟某甲、廖某、张某甲整理资料，将对应的银行信用卡、手机卡和驾驶员信息整理组成“套卡”。其中部分“套卡”由谢某甲、廖某、蓝某拿到好易终端机用于操办具体扣分业务，部分“套卡”则用于出售牟利。被告人钟某甲于2014年4月初开始以每套人民币800元的价格向被告人李某强购买“套卡”，并自行在广州非法从事交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在清远市清城区松岗路侨光新村B座204房内抓获被告人李某强、谢某甲、钟某甲，在广州市天河区东圃镇车陂旭景家园192号A9栋1406房内抓获被告人蓝某、廖某、张某甲，并当场查获非法办理的银行信用卡1502张、手机卡1052张、“套卡”14套、台式电脑主机3台、YKY212全智能激卡机2台、笔记本3本及记载有公民个人信息的A4纸26张等物品。经查，上述查获的台式电脑主机中的QQ消息记录涉及非法获取公民信息内容，涉及非法获取公民信息的电脑文档共510个，涉及非法获取的公民信息人数约11650人。
被告人刘某伟自2014年2月起分别向被告人李某强、徐某先等人购买包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”，并租用佛山市禅城区文庆路彩虹新村17号1座511房，雇请他人从事非法代办交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在佛山市禅城区文庆路17号1座511房内抓获被告人刘某伟，查获非法办理的银行信用卡87张、手机卡1074张、全智能激卡机1台、记载着159个驾驶员信息的A4纸13张、存有非法获取的公民个人信息的台式电脑1套及台式电脑主机2台、手机6台等。经查，上述查获的电脑中的QQ消息记录涉及非法获取公民信息内容，涉及非法获取公民信息的电脑文档共1579个。
被告人黄某生自2014年2月起向被告人张某涛购买了包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”约1000套，在广州从事非法代办交通违章扣分业务，并交由被告人朱某到银行的好易终端机具体操办。被告人朱某按照被告人黄某生的指示，持“套卡”到银行的好易终端机办理违章扣分业务，每操作完一套“套卡”从黄某生处收取50元报酬。至5月份，被告人朱某共使用“套卡”约800套。2014年5月8日，民警在广州市萝岗云埔一路宏信塑胶工业有限公司内抓获被告人黄某生，并从其身上及暂住处广州市萝岗东区街刘村居委岗贝华旦南街20号502房内查获非法办理的银行信用卡301张、记载着137条驾驶员信息的纸条10张、手机1台等物品。在被告人黄某生的协助下，民警于同日在广州市萝岗榕迳路21号南兴西街2号之一抓获被告人朱某，并从其身上及暂住处内查获非法办理的银行信用卡125张、记载着237条驾驶员信息的纸条5张、笔记本电脑1台、手机1台等物品。经查，上述查获的电脑中涉及非法获取公民信��的电脑文档1个，涉及非法获取的公民信息人数约10人。
被告人吴某自2014年2月起购买了包含驾驶员信息、银行信用卡、手机卡的“套卡”140多套，在佛山市非法从事交通违章扣分业务。2014年5月8日，民警在佛山市南海区桂城街道叠北潭头村新区5号一楼抓获被告人吴某，并从其位于5号一楼的出租屋内查获银行信用卡39张、记载了38条驾驶员信息的纸条6张、手机卡5张、全智能激卡机1台、手机1台、台式电脑主机1台、现金人民币10000元等。经查，上述查获的电脑中涉及非法获取公民信息的电脑文档共121个。
被告人蔡某、罗某自2014年2月起、被告人黄某甲、周某甲自2014年3月起分别从事非法修改驾驶员驾驶档案绑定手机号码的业务。上述被告人通过互联网招揽业务，并非法获取驾驶员驾驶档案信息，然后转发给能修改驾驶档案绑定手机号码的人员，按客���要求将绑定号码修改为指定的手机号码，从中牟取非法利益。
2014年5月8日，民警在惠州市博罗县福田镇鑫福宾馆206房抓获被告人蔡某，并当场查获','2018-09-22
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