贵州省册亨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2327刑初2号
公诉机关贵州省册亨县人民检察院。
被告人李清金，男，1969年3月19日生于福建省安溪县，汉族，文盲，农民，住安溪县。因本案于2016年3月22日在册亨县丫他镇者骂村被册亨县公安局民警抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
被告人李金地，男，1992年10月20日生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因犯诈骗罪，于2014年5月4日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年零三个月，2015年7月20日刑满释放）。又因本案于2016年3月22日在册亨县丫他镇者骂村被册亨县公安局民警抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
辩护人谭化虎，贵州年成律师事务所律师。
被告人李振华，男，1994年2月2日生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年3月22日在册亨县丫他镇者骂村被册亨县公安局民警抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
被告人苏金胜，男，1978年1月15日生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2016年3月22日在册亨县丫他镇者骂村被册亨县公安局民警抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
辩护人邹引，贵州年成律师事务所律师。
被告人陈金辉，男，1994年8月3日生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因本案于2016年3月22日在册亨县丫他镇者骂村被册亨县公安局民警抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉［2016］140号起诉书指控被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉犯诈骗罪，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察员刘朝进出庭支持公诉。被告人李清金、李金地及其辩护人谭化虎、被告人李振华、苏金胜及其辩护人邹引、被告人陈金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省册亨县人民检察院指控：被告人李清金邀约被告人李金地、李振华来贵州省册亨县丫他镇实施电信网络诈骗，李金地邀约其舅被告人苏金胜，李振华邀约其友被告人陈金辉共同参与。2016年3月2日，李清金等五人从福建省泉州市出发，同月4日到达丫他镇者骂村。李清金带李金地等人来到其事先联系的者骂村陆某2家老房子处居住，后五人设置好笔记本电脑、移动硬盘、上网卡、手机等设备，李金地跟他人购买QQ号和百度推广账户，便在网上发布虚假小额贷款信息，冒充“浙江阿某4小额贷款股份有限公司”实施诈骗。苏金胜、陈金辉作为“客服”使用QQ与咨询贷款方聊天，骗取被害人的信任和个人信息，被害人愿意贷款后，苏金胜、陈金辉便通过QQ发送贷款合同，被害人签合同后拍照由QQ邮箱发回。苏金胜、陈金辉便告知被害人其“经理”手机号，让被害人联系“经理”安排放款。李振华、李金地便以公司“洪经理”、“陈经理”身份与被害人通话，称已审核同意贷款并发送虚假贷款成功的图片，要求被害人缴纳贷款保险金、解某等后才能发放钱款，并让被害人将款打到户名为何宝珠、刘某2等银行卡上。被害人打款后，李清金让持有何宝珠、刘某2等银行卡的人扣除酬劳后，将余款打到其工商银行卡上，其再取出扣除设备、生活费用后，余款与李金地、李振华、苏金胜、陈金辉共同分赃。至同年3月21日，骗得被害人杨某等8人共计65004元。
具体犯罪事实如下：
1、2016年3月12日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人杨某3000元。
2、2016年3月13日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人陈某7000元。
3、2016年3月17日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人狄某3000元。
4、2016年3月18日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人郁某2500元。
5、2016年3月18日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人阿某1提2000元。
6、2016年3月19日、20日、21日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人蒲某共9404元。
7、2016年3月20日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人刘某11500元。
8、2016年3月21日，被告人李清金等人以上述方式骗得被害人范某36600元。
2016年3月22日，册亨县公安局民警在开展社区警务平台工作中得知李清金等人形迹可疑，遂进行排查，李清金等人发现后逃跑，后被民警全部抓获，并查获李清金等人实施诈骗所用笔记本电脑、移动硬盘等物品。
上述指控，公诉机关提供了物证、书证、勘验辨认笔录、鉴定意见、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李清金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人李金地对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人谭化虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：诈骗集团的条件是有具体的组织形式，有领导与被领导的关系。本案虽有分工，但没有谁领导谁，五被告人的犯罪行为不符合犯罪集团，属于一般共同犯罪；李金地在网络上做推广，仅仅作为参与者，属于从犯，且庭审中自愿认罪，同时在公安机关查获的财物愿意退赃，建议对被告人李金地从轻处罚，并在有期徒刑三年零二个月进行量刑。
被告人李振华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人苏金胜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人邹引对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：犯罪集团是三人以上事前通谋，有目的、有计划、有分工的共同犯罪组织，具有稳定性、固定性、组织性特征。五被告人根据个人自身条件进行分配任务，合作时间较短，不是犯罪集团，属于一般共同犯罪；苏金胜归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，建议对被告人苏金胜从轻处罚。
被告人陈金辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，被告人李清金邀约被告人李金地、李振华来贵州省册亨县丫他镇实施电信网络诈骗，李金地邀约其舅被告人苏金胜，李振华邀约其友被告人陈金辉共同参与。2016年3月2日，李清金等五人从福建省泉州市出发，同月4日到达丫他镇者骂村。李清金带李金地等人来到其事先联系的者骂村陆某2家老房子处居住。因苏金胜、陈金辉语言表达能力差，李金地安排苏金胜和陈金辉负责聊QQ，安排李振华负责接打电话，李金地负责在百度推广和接打电话、修改银行流水图片、查银行账号和联系取钱马仔，李清金负责生活和取款。后五人设置好笔记本电脑、移动硬盘、上网卡、手机等设备，李金地跟他人购买QQ号和百度推广账户，便在网上发布虚假小额贷款信息，冒充“浙江阿某4小额贷款股份有限公司”实施诈骗。苏金胜、陈金辉作为“客服”使用QQ与咨询贷款方聊天，骗取被害人的信任和个人信息，被害人愿意贷款后，苏金胜、陈金辉便通过QQ发送贷款合同，被害人签合同后拍照由QQ邮箱发回。苏金胜、陈金辉便告知被害人其“经理”手机号，让被害人联系“经理”安排放款。李振华、李金地便以公司“洪经理”、“陈经理”身份与被害人通话，称已审核同意贷款并发送虚假贷款成功的图片，要求被害人缴纳贷款保险金、解某等才能发放钱款，并让被害人将款汇到户名为何宝珠、刘某2等银行卡上。被害人汇款后，李清金让持有何宝珠、刘某2等银行卡的人扣除酬劳，将余款汇到其工商银行卡上，其再取出扣除设备、生活费用，余款与李金地、李振华、苏金胜、陈金辉共同分赃。至同年3月21日，骗得被害人杨某、陈某、狄某、郁某、阿某2提、蒲某、刘某1、范某等8人共计65004元。
具体犯罪事实如下：
1、2016年3月12日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人杨某人民币3000元。
2、2016年3月13日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人陈某人民币7000元。
3、2016年3月17日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人狄某人民币3000元。
4、2016年3月18日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人郁某人民币2500元。
5、2016年3月19日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人阿某2提人民币2000元。
6、2016年3月19日、20日、21日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人蒲某人民币共9404元。
7、2016年3月20日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人刘某1人民币1500元。
8、2016年3月21日，被告人李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉以浙江阿某4小额贷款股份有限公司的名义，利用QQ发布虚假贷款信息，采取缴纳贷款保险金、解某等方式骗取被害人范某人民币36600元。
2016年3月22日，册亨县公安局民警在开展社区警务平台工作中得知李清金等人形迹可疑，遂进行排查，李清金等人发现后逃跑，后被民警全部抓获，并查获李清金等人实施诈骗所用笔记本电脑、移动硬盘等物品。同时扣押李清金、李金地、李振华、苏金胜、陈金辉持有赃款分别为7837元、33100.50元、1190.50元、3500元、5345元及现场提取背包内现金75元。
认定上述事实的证据有：
一、物证、书证
1、物证：钱包6个、手机11部、手机卡15张、银行卡8张、无线数据终端3个、背包2个、移动硬盘芯片3个、移动硬盘1个、移动电脑硬盘及移动硬盘4个、手机残渣1份、手机碎片1份、电脑主机残渣1份、刷卡器1个、电脑电源线6根、电脑显示器2台、数据线24根、鼠标5个、键盘1个、笔记本电脑4台、无线上网卡6个、手机充电器2个、手机电源6根、U盘2个、线形USB拓展区4个、条形USB拓展器2个、手机电池7块。
2、户籍证明：载明李清金生于1969年3月19日；李金地生于1992年10月20日；李振华生于1994年2月2日；苏金胜生于1978年1月15日；陈金辉生于1994年8月3日。
3、抓获经过：载明2016年3月22日，册亨县公安局丫他派出所民警在日常开展社区警务平台工作中，从村民陆某口中获取线报称：有一帮外地口音的人在丫他镇浪田小学附近的居民房内居住，形迹可疑。随即丫他派出所民警立即组织警力前往丫他镇浪田小学附近对租住在陆某2家老房子的嫌疑人进行排查。排查过程中，住在一楼的犯罪嫌疑人李清金发现民警后夺门而逃，民警追捕李清金至者骂村入口的公路上将李清金抓获，随后民警返回李清金等人住处，其余四名同案嫌疑人在二楼用木板搭架从房后逃跑，丫他派出所民警立即联络警务助理组织附近村民协助对逃跑的嫌疑人实施抓捕，在者骂村中抓获李金地、李振华，在者骂后山上抓获苏金胜、陈金辉。
4、（2014）鼓刑初字第91号刑事判决书：载明被告人李某1犯诈骗罪，于2014年5月4日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年零三个月。
5、罪犯档案材料:载明李金地因犯诈骗罪，于2014年5月4日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑2年3个月，2015年7月20日刑满释放。
6、视听资料制作说明：载明视频资料来源：（1）广东省汕头市建行分行；（2）广东省汕头分行；（3）福建省泉州市开元支行；（4）被害人范某手机录音。A盘范某提与“洪经理”（手机号码为17098088856)“陈经理”（手机号码为170××××8815）的电话录音；B盘涉案账户何宝珠（账号为62×××73）在汕头市建设银行ATM机取款视频；C盘涉案账户何宝珠（账号为62×××73）在汕头市工行汕头分行ATM机取款视频；D盘涉案账户李清金（62×××84）在汕头市工行ATM机取款视频。
7、扣押物品清单：载明2016年3月22日，册亨县公安局扣押：（1）苏金胜钱包1个、硬币2枚、现金3500元、手机1部（IMEI869408000191002）、手机卡1张(89860091181158474101)、戒指1枚。（2）扣押李清金钱包1个、农行卡（6228480688268874676）1张、福万通农村信用社借记卡（62×××96）1张、工行卡（62×××84）1张、身份证1张、行驶证2张、驾驶证2张、现金7837元。（3）扣押李振华项链1条、钱包1个、身份证1张、农行卡（6228480688813264571）1张、邮政卡（6210983970005087790）1张、现金1190.50元。（4）扣押李金地手机5部、手机卡8张、电池5块、项链1条、无线数据终端3个、双肩包1个、衣服3件、裤子3条、移动硬盘1个（SKK牌OOAR103字样）、移动硬盘芯片3张、钱包2个、身份证（苏金胜）1张、身份证（李金地）1张、现金33100.50元，农行卡（6228480688740371572）1张。
8、现场提取乘客人身意外伤害保险单5张：载明2016年3月3日10：30，发车站名泉州到安龙，姓名均为李振华，座位号为01－05。
9、现场提取书写银行账户的纸张：载明（1）中6217856300003970814钱非信580369。（2）建6217004270012098769吕左志362411。（3）工6222024200031342191张华362400。（4）邮62×××81刘东平362411。（5）农6228480268800529573唐华桂3624**。
10、关于李金地等人诈骗案比对扣押、提取人民币情况的说明、2016年3月22日丫他ATM机取款冠字号、试听资料说明书：载明2016年4月19日，册亨县公安局在侦办李金地等人诈骗时，因案件需要，侦查员在前期开展取证工作中，查实涉案犯罪嫌疑人李清金曾于2016年3月21日、22日在册亨县丫他镇信用社自动取款机柜台取款，现需查明取款去向，根据银行部门提供的李清金取款人民币冠号，技术室民警对该案中扣押及提取的李清金等人随身财物进行统计比对。2016年4月19日15时许，技术室民警在见证人的见证下，对该案扣押的财物进行统计比对，经比对：（1）苏金胜随身财物现金3500元，面值100元的35张，比中银行部门提供的李清金取款人民币冠号相同的有32张(3200元），未比中3张。（2）李清金随身财物现金7837元，面值100元的78张，比中银行部门提供的李清金取款人民币冠号相同的有72张(7200元），未比中6张（600元）。（3）李振华随身财物现金1190.50元，面值100元的11张，比中银行部门提供的李清金取款人民币冠号相同的有3张(300元），未比中8张（800元）。（4）李金地随身财物现金33100.50元，面值100元的329张，比中银行部门提供李清金的取款人民币冠号相同的有139张（13900元），未比中190张（19000元）。现场提取陈金辉钱包及身份证，包内有现金5345元，面值100元的53张，比中银行部门提供的李清金取款人民币冠号相同的有35张（3500元），未比中18张（1800元）。
11、98×××43（小额贷款√已认证）与灰姑娘（杨某）聊天记录：载明灰姑娘以开店为由贷款7万元，与小额贷款√已认证聊天发合同，签合同后联系170××××8815洪经理，邮政银行卡号62×××81，户名刘乐。
12、浙江阿某4小额贷款股份有限公司专业借贷合同书：载明贷款方浙江阿某4小额股份有限公司与借款方杨某于2016年3月12日签订合同，借款金额为7万元。
13、杨某取款记录：载明2016年3月12日，杨某在南宁市从其银行卡号为62×××34取款3000元。
14、中国邮政储蓄银行汇款记录：载明2016年3月12日，转账3000元，转入账户62×××*1。
15、一本通交易明细：载明杨某于2016年3月12日汇款到尾号为0581刘某2银行卡3000元。
16、接受警情受理回执单存根：载明陈某于2016年3月14日到江阴市公安局周庄派出所报案。
17、陈某农业银行卡交易明细清单及中国农业银行ADM存款：载明陈某农业银行卡号为62×××79，于2016年3月13日无卡存款方式交易3000元、4000元。
18、浙江阿某4小额贷款股份有限公司专业借贷合同书：载明贷款方浙江阿某4小额股份有限公司与借款方陈某于2016年3月13日签订合同，借款金额为5万元。
19、98×××43（小额贷款√已认证）与Cnst（陈某）聊天记录：载明陈某以结婚为由贷款5万元等。
20、贷款转账系统截图：载明杭州银行陈某的贷款转账截图、银行放款通知书，内容“系统提示”，支票转账已成功，转入账户需激活即可到账。
21、银行放款通知书：载明杭州银行关于陈某符合贷款条件，因陈某银行流水偏低，综合评分不足，要求缴纳贷款金额8%作为最低还款能力验证，需缴纳4000元作为贷款保障。
22、陈某与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明陈某于2016年3月13日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡3000元、4000元。
23、转账支票：载明杭州银行转账给狄某的支票（诈骗所用的假截图）。
24、支票转账成功截图：载明杭州银行转账给狄某的系统提示截图。
25、98×××43（小额贷款√已认证）与小三您请走好，别摔倒啊的聊天记录：载明狄某贷款时与98×××43（小额贷款√已认证）聊天，提及洪经理、支付宝账户17×××48，户名龚华；农业银行卡号62×××73，户名何宝珠。
26、狄某与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明狄某于2016年3月17日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡1000元、2000元。
27、账单详情及转账结果截图：载明郁某提供其用支付宝转账到何宝珠尾号为3473的中国农业银行卡1000元、1500元的情况。
28、98×××43（小额贷款√已认证）与郁某的聊天记录：载明郁某贷款时与98×××43（小额贷款√已认证）聊天，提及农业银行卡号为62×××73，户名何宝珠。
29、浙江阿某4小额贷款股份有限公司专业借贷合同书：载明贷款方浙江阿某4小额贷款股份有限公司与借款方郁某于2016年3月18日签订合同，借款金额为15000元。
30、支票转账成功截图：载明杭州银行转账给郁某的系统提示截图。
31、郁某与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明郁某于2016年3月18日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡1000元、1500元。
32、阿某2提转账记录截图：载明阿某2提用支付宝向何宝珠尾号为3473中国农业银行卡转账2000元。
33、银行卡转账交易明细：载明阿某2提的6210988810003551774邮政卡和62×××73农行卡交易记录。
34、98×××43（小额贷款√已认证）阿某3力江（阿某2提）的聊天记录：载明阿某2提贷款时与98×××43（小额贷款√已认证）聊天，提及洪经理电话170××××8815，农业银行卡62×××73，户名何宝珠。
35、阿某2提与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明阿某2提于2016年3月19日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡1000元、200元、200元、580元、20元。
36、何宝珠转账支付宝截图、银行交易记录：载明蒲某提供其于2016年3月19日、20日、21日通过支付宝向何宝珠尾号为3473中国农业银行卡转账9404元及62×××78交易记录。
37、98×××43（小额贷款√已认证）与蒲大diao丝（蒲某）的聊天记录：载明蒲某贷款时与98×××43（小额贷款√已认证）聊天，提及洪经理电话170××××8815，农业银行卡号62×××73，户名何宝珠。
38、浙江阿某4小额贷款股份有限公司专业借贷合同书：载明贷款方浙江阿某4小额贷款股份有限公司与借款方蒲某于2016年3月20日签订合同，借款金额为10000元。
39、蒲某与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明蒲某于2016年3月19日、20日、21日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡1000元、1000元、2000元、1000元、680元、924元、2000元、800元。
40、6228480478520172675刘某1农行卡交易记录：载明20160320转账1500元到62×××73何宝珠的卡。
41、98×××43（小额贷款√已认证）与～星～（刘某1）聊天记录：载明内容为～星～（刘某1）贷款时与QQ98×××43（小额贷款√已认证）聊天，提及农业银行卡62×××73，户名何宝珠。
42、刘某1与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明刘某1于2016年3月20日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡1000元、500元。
43、QQ聊天记录：载明被害人范某提供贷款时与人聊QQ截图，内容提及农业银行卡62×××73，户名何宝珠。
44、支付宝转账截图：载明范某2016年3月21日用支付宝转账到何宝珠尾号为3473中国农业银行卡4000元、12600元、8000元、3000元、6000元。
45、浙江阿某4小额贷款股份有限公司专业借贷合同书：载明贷款方浙江阿某4小额贷款股份有限公司与借款方范某于2016年3月21日签订合同，借款金额为80000元。
46、杭州银行放款通知书：载明同意对范某放款，但需要交纳4000元作为借款保障。
47、杭州银行支票转账成功截图。载明杭州银行2016年3月21日为范某转出84000元的支票诈骗手段成功截图。
48、贵州省农村信用社现金台账：载明（1）根据犯罪嫌疑人陈金辉交代，骗取被害人范某的这笔款是李清金在诈骗成功后的第二天到丫他街上信用社取。侦查人员调取丫他信用社3月21日当天的取款流水记录，从流水记录中分析发现异地跨行取款不显示银行账号，经工作进一步获取未显示的银行账号为62×××84，该账号与现场扣押犯罪嫌疑人李清金的一张工行卡的卡号相同。（2）根据以上情况，侦查员调取丫他信用社自动取款机2016年3月21日不显示银行账号这个时间段的取款视频，视频中发现取款人正是犯罪嫌疑人李清金。经比对，视频中取款时间和调取流水记录中不显示银行账号的取款时间相同。（3）62×××84于2016年3月21日19:38分至2016年3月22日00:04分7次取款5000元，1次取款500元，共35500元；同时该卡在2016年3月14日、16日、19日分别有取款情况。
49、范某与涉案账户何宝珠交易清单之间资金流情况：载明范某于2016年3月21日汇款到尾号为3473何宝珠银行卡3000元、4000元、12600元、8000元、3000元、6000元。
50、册亨县人民检察院随案移送赃款、赃物清单：载明现金51048元、钱包6个、手机11部、手机卡15张、银行卡8张、无线数据终端3个、背包2个、移动硬盘芯片3个、移动硬盘1个、移动电脑硬盘及移动硬盘4个、手机残渣1份、手机碎片1份、电脑主机残渣1份、刷卡器1个、笔记本电脑电源线4根、电脑显示器2台、数据线24根、鼠标5个、键盘1个、笔记本电脑4台、无线上网卡6个、手机充电器2个、手机电源6根、电脑电源线2根、U盘2个、线形USB拓展区4个、条形USB拓展器2个、手机电池7块。
二、现场勘验检查、辨认笔录
1、现场勘验笔录、现场图及照片：载明2016年3月22日，册亨县公安局民警对现场进行勘验，现场位于册亨县丫他镇者骂村三组陆某2家老房子。勘验见堂屋东侧靠外的卧室内放置一木床，床上有被褥、褥垫等物，房内有人员居住痕迹。该房间床上有一张笔记本撕下的纸张（原物提取），纸张上记录有七组疑似银行卡信息。在床头褥垫下方提取一部金色直板智能手机。在堂屋西侧卧室隔板上发现大量的电源、数据线及两台老式电脑显示器（原物提取），其中数据线24根，手机电源线6根，电脑电源线2根，鼠标1个，U盘2个，手机充电器2个（未开封），电视遥控器4个，线性USB拓展器4个，条形USB拓展器2个，手机电池7块，手机1部，两台显示器表面附着大量灰尘，一台为黑色戴尔牌，一台为白色三星牌。中心现场位于陆某2家平房二楼东南角临时搭建的砖房内，砖房自西向东倾斜，该房四周用砖块搭建，顶部自上而下分别用彩钢棚、石棉瓦及花胶布遮盖，房间东西长4.09米，南北宽3.72米。勘验见，在房间北侧墙外使用瓦片为底搭有一神牌位，神牌位前桌上摆放香火、白酒、香包及菠萝等物；该房间门朝西开，门为木门，门后有一自楼下接上来的电源，沿门顺北侧墙放置有二张方桌，第一桌为简易木桌，桌前地面摆放有娃哈哈矿泉水1件及蓝花瓷酒盒1盒，打开酒盒见内装一橙色酷港手机布袋，布袋内装6个无线上网卡，1部黑色手机，1个白色铁盒（内装3张移动硬盘）、1个纸袋（内装15张手机卡），将该酷港手机布袋内物品原物提取；桌面上自西向东依次摆放有云烟1条（110元/条）、贵烟1条（80元/条）、散装香烟3包、“长城迷你香草”香烟1盒、红色水瓢1个、“达力牌”抽纸1盒、茶叶1袋、火龙果及柑桔各1袋、笔记本1本、手机充电器及数据线等物，在该处技术员提取桌上的笔记本1本及桌上和插座上的5个手机充电器。紧邻的第二桌下端使用砖头搭建，上端使用一组合木板作为桌面，该桌东西长0.8米，南北宽0.44米，桌高0.63米，桌面上摆放白色电脑键盘1个、鼠标1个、鼠标垫1张、笔记本电脑电源线、天翼无线上网器前壳、USB接口拓展器、梅花螺丝刀1把、火机1把、签字笔1支、云烟1包、扑克牌盒、一次性纸杯等杂物。该桌桌前有一长条木凳，技术人员在该位置原物提取电脑键盘、鼠标、鼠标垫、笔记本电脑电源线、USB接口拓展器、蓝色移动电源、白色耳机、数据线、天翼无线上网器前壳、梅花螺丝刀，在该桌东侧墙缝内发现一笔记本电脑硬盘（原物提取），在二桌上方墙壁上挂一黑色旅行背包，包内装有数件男士衣物，在包内提取现金75元。沿该房间木门顺西墙用木板和空心砖搭设有一简易长桌，该桌南北长2.44米，东西宽0.4米，桌高0.62米，桌前地面两端各摆放1张矮木凳，2张木凳中间摆有1木椅，桌下端中段地面有1公牛牌白色插板，插板上端插有3根笔记本电脑电源插头及3根手机充电器插头，搭设使用的空心砖砖缝内放有“长城迷你香草”香烟盒4盒、蓝牙复合手机刷卡器1个、数据线1根；桌面上自北向南靠近北端依次摆放红色无线鼠标1个、鼠标垫1张、一次性纸杯1个、笔记本电脑电源线1根；中段桌上摆放白色有线鼠标1个、鼠标垫1张、蓝色直板手机1部、笔记本电脑电源线1根、数据线1根、鑫庄牌焕能活肤营养霜1瓶、玻璃茶杯1个；木桌靠近南侧位置摆放有白色无线鼠标1个、鼠标垫1张、气体打火机1把、军绿色直板手机1部、天翼无线上网器前壳1个，长桌上方窗台上放有二个天翼无线上网器前壳。技术人员在桌面上提取3根笔记本电脑电源线，3张鼠标垫、3个鼠标、2部直板手机、3个天翼无线上网器前壳、2根电子数据线，在桌底插座上提取5个手机充电器，在长桌砖缝内提取电子数据线1根和蓝牙复合手机刷卡器1个。房内沿东侧墙摆放1床，该床使用一张沙发及砖块、木板搭建的形式组合而成，组合后的床东长2.07米，南北宽2.06米，靠南一侧为床头，靠北侧为床尾，床上有被褥2床，毛毯1床、枕头3个、外套2件，床上物品均摆放凌乱，在床上一白色外套内包提取一男士棕色钱包，内装陈金辉身份证1张、银行卡2张（其中中国银行卡1张，卡号62×××50，农业银行卡1张，卡号62×××79)、现金5345元。共在室内提取鼠标垫4张，鼠标4个，键盘1个，电脑电源线4根，手机3部，移动硬盘4个，数据线5根，USB拓展器1个，移动电源1个，耳机11个，梅花螺丝刀1把，蓝牙复合手机刷卡器1个，无线上网卡6个，手机卡15个，无线上网器前壳4个，手机充电器10个，笔记本1本，钱包1个。在室外房顶有一用于装垃圾的铁桶，在该铁桶内提取撕碎的残缺车票及乘客人身意外伤害保险单残渣提取后技术人员在办公室对残渣进行重新组合拼凑，拼出车票5张，行驶路线为泉州至兴仁，到达站为安龙县，开票日期为2016年3月2日，发车时间为2016年3月3日，车次为泉5717，座位号分别为1-5；乘客人身意外伤害保险单经重新组查拼凑，共拼出保险单5张,座位分别为1-5,到达站均为安龙,系太平洋保险，5张均使用李振华身份信息进行购买。在二楼房间地面上及房门外平台上发规有大量的烟头，技术人员提取其中部分作送检检材使用，其中，在进门西侧墙长桌底部提取4枚，在床头一侧清酒铁盒内提取4枚，在床尾取暖炉上提取3枚，在床尾取暖炉旁地面上提取4枚，在房门外平台上提取7枚。在勘查室内现场的同时，训犬员携警犬“嘉文”以床上枕头套为嗅源沿房屋反山展开搜索，在后山一树枝上悬挂一白色塑料袋，袋内装一砸碎的手机（原物提取），在距离现场20余米的后山上草丛中（靠近册望高速公路，中心现场南侧）搜索到一黑蓝色相间的男士背包（原物提取），背包内装有棉T恤1件、棉内衣、袜子、剃须刀等物品；紧邻背包约一米处地面发现1张笔记本撕下的纸张（原物提取），纸张上记录有五组数据：中6217856300003970814钱非信580369；建6217004270012098769吕左志362411；工622202420031342191张华362400；邮62×××81刘东平36241；农6228480268800529573唐华桂3624**。同时在中心现场东侧距离现场20余米处小路旁灌木丛内发现四台遗弃于地面的黑色笔记本电脑和数据线1根（原物提取），其中联想笔记本电脑2台，1台背面标识为14002，一台背面标识为9H7XX，华硕牌笔记本电脑一台，背面标识为7VJH8，惠普牌笔记本电脑1台，背面标识为VK8G2。技术人员对现场外围开展勘验检查工作，经勘查发现，在陆某2家院坝坎下建有两间烂尾房，烂尾房仅修建一米高后停工，在地面有可疑焚烧物，经检查，焚烧物内发现约6-8台平台手机残渣，电池1块及已损坏U盘1个（原物提取）；在其房屋背后东南墙角发现1张天翼手机卡（原物提取），现场外围陆某2家西侧小路旁修建有一木质简易羊圈，与羊圈紧邻的西侧地面有一土坑，坑中发现大量燃烧残渣，其中部分残渣疑似电脑主机残留物（技术人员选择性对残渣进行原物提取）。
2、陈金辉辨认笔录及照片列表：载明2016年4月6日，陈金辉辨认第一组12张不同男性免冠照片，辨认出8号照片系同案犯李振华；第二组12张不同男性免冠照片，辨认出5号照片系同案犯苏金胜；第三组12张不同男性免冠照片，辨认出1号照片系同案犯李清金；第四组12张不同男性免冠照片，辨认出10号照片系同案犯李某3（李金地）。
3、李金地辨认笔录及照片列表：载明2016年6月12日，李金地辨认第一组12张不同男性免冠照片，辨认出10号照片系同案犯李清金；第二组12张不同男性免冠照片，辨认出6号照片系同案犯李振华；第三组12张不同男性免冠照片，辨认出9号照片系同案犯苏金胜；第四组12张不同男性免冠照片，辨认出8号照片系同案犯陈金辉。
4、苏金胜辨认笔录及照片列表：载明2016年6月12日，苏金胜辨认第一组12张不同男性免冠照片，辨认出9号照片系同案犯李金地；第二组12张不同男性免冠照片，辨认出8号照片系同案犯陈金辉；第三组12张不同男性免冠照片，辨认出9号照片系同案犯李清金；第四组12张不同男性免冠照片，辨认出7号照片系同案犯李振华。
5、王某辨认笔录及照片列表：载明2016年4月17日，王某辨认第一组12张不同男性免冠照片，辨认出第一组5号照片系其骑车到丫他高速路口接的李金地；第二组6号照片系其骑车到丫他高速路口接的李清金；第三组8号照片系其骑车到丫他高速路口接的陈金辉；第四组10号照片系其骑车到丫他高速路口接的李振华；第五组3号照片系其骑车到丫他高速路口接的苏金胜。
6、陆某2辨认笔录及照片列表：载明2016年4月5日，陆某2辨认第一组12张不同男性免冠照片，辨认出9号照片系租住自家房屋的苏金胜；第二组12张不同男性免冠照片，辨认出4号照片系租住自家房屋的李清金；第三组12张不同男性免冠照片，辨认出9号照片系租住自家房屋李金地；第四组12张不同男性免冠照片，辨认出4号照片系租住自家房屋陈金辉。
7、李金地现场辨认笔录及照片：载明2016年6月12日，犯罪嫌疑人李金地带侦查人员前往作案现场辨认，现场位于册亨县丫他镇者骂村陆某2的出租屋内。
8、苏金胜现场辨认笔录及照片：载明2016年6月12日，犯罪嫌疑人苏金胜带侦查人员前往作案现场辨认，现场位于册亨县丫他镇者骂村陆某2的出租屋内。
9、在逃人员登记信息表、李金地辨认负责取款人照片列表：载明犯罪嫌疑人李金地经辨认12张不同男性照片，辨认出6号李某2是负责实施取款的人。
三、鉴定意见
1、贵州省公安司法鉴定中心检验报告、黔公司鉴（声像）字[2016]0047号：载明册亨县公安局于2016年3月28日送检查获的手机10部、硬盘2个、存储设备6个。鉴定要求：提取手机内数据，硬盘及储存设备内的QQ信息数据。（1）编号为JC-O8-2016-0047－001的检材为黑色手机，型号为XGD-107，串号（IMEI）为862535020047314，内有SIM卡1张（序列号为8986011584091187414J)，以下简称“检材1”。（2）编号为JC-08-2016-0047-002的检材为黄色手机，型号为XGD-107，串号（IMEI）为862535020083566，内有SIM卡1张（序列为8986011684100620295W)，以下简称“检材2”。（3）编号为JC-08-2O16-0047-003的检材为蓝色手机，型号为XGD-107，串号（IMEI）为862535020014793，内有SIM卡1张（序列号为8986011684100620312W”)，以下简称“检材3”。（4）编号为JC-08-2016-0047-004的检材为红色手机，品牌及型号分别为aloes、AE302，串号（IMEI）为862518020770085,内有SIM卡1张（序列号为8986011584091187413J)，以下简称“检材4”。（5）编号为JC-08-2016-0047-005的检材为黑色手机，型号为XGD-107，串号（TMET）为862535020047348，以下简称“检材5”。（6）编号为JC-08-2016-0047-006的检材为蓝色手机，品牌及型号分别为aloes、AE302，串号（IMEI）为862518020701775,内有SIM卡1张（序列号为8986011684100620306W)，以下简称“检材6”。（7）编号为JC-08-2016-0047-007的检材为白色手机，品牌及型号分别为aloes、G9，串号（IMEI）为864792024191659,内有SIM卡1张（序列号为2315002075605126)，以下简称“检材7”。（8）编号为JC-08-2016-0047-008的检材为移动硬盘，品牌为SSK，以下简称“检材8”。（9）编号为JC-08-2016-0047-009的检材为黑色存储设备，以下简称“检材9”。（10）编号为JC-08
--
2016-0047-010的检材为黑色存储设备，以下简称“检材10”。（11）编号为JC-08-2016-0047-011的检材为蓝色存储设备，以下简称“检材11”。（12）编号为JC-08-2016-0047-012的检材为黑色存储设备，以下简称“检材12”。（13）编号为JC-08-2016-0047-013的检材为黑色存储设备，以下简称“检材13”。（14）编号为JC-08-2016-0047-014的检材为黑色存储设备，以下简称“检材14”。（15）编号为JC-08-2016-0047-015的检材为硬盘，品牌为Seagate，容量500GB,S/N码为SBY2K5P6，以下简称“检材15”。（16）编号为JC-08-2016-0047-016的检材为黑色手机，品牌及型号分别为“蓝想、LXU100”，串号（IMEI）为869408000191002,内有SIM卡1张（序列号为8986011584091187410J)，以下简称“检材16”。（17）编号为JC-08-2016-0047-017的检材为蓝色手机，未发现品牌及型号，内有SIM卡1张（序列号为8986011684100620337W)以下简称“检材17”。（18）编号为JC-08-2016-0047-018的检材为墨绿色手机，品牌及型号分别为aloes、AE302，串号（IMEI）为862518020666325,内有SIM卡1张（序列号为8986011684100620319W)，以下简称“检材18”。将以上检材拍照固定（见附件1)。将检材接入电子物证分析系统，使用《GBT29360-2012物证数据恢复检验规程》进行数据恢复与分析检验：（1）“检材1”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据共6条（其中：通讯录5条、短信息1条）。（2）“检材2”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据共6条（其中：通讯录3条、短信息3条）。（3）“检材3”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据（通讯录）共3条。（4）“检材4”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据（通讯录）共5条。（5）“检材5”手机与系统不兼容机身未检出数据。（6）“检材6”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据共5条（其中：通讯录2条、短信息3条）。（7）“检材7”手机机身检出信息数据共11633条（其中：程序列表信息147条、微信×××条、导出文件1138个）；SIM卡检出信息数据（通讯录）共1条。（8）“检材8”共检出QQ号8个，分别对每个号码进行密码破解，QQ号80×××40检出信息数据116条、QQ号97×××10检出信息数据3777条、QQ号98×××43检出信息数据293条、QQ号98×××82检出信息数据871条、QQ号41×××85、522551488、798242971、975467687均未能破解密码。（9）“检材9”共检出QQ号2个，分别对每个号码进行密码破解，QQ号98×××43检出信息数据18897条、QQ号78×××90检出信息数据20条。（10）“检材10”共检出QQ号4个，分别对每个号码进行密码破解，QQ号60×××41检出信息数据1448条、QQ号97×××10检出信息数据955条、QQ号98×××43检出信息数据1099条、QQ号76×××04未能破解密码。（11）“检材11”共检出QQ号1个，对号码进行密码破解，QQ号81×××61检出信息数据2257条。（12）“检材12”未检出QQ号登录信息。（13）“检材13”未检出QQ号登录信息。（14）“检材14”未检出QQ号登录信息。（15）“检材15”未检出QQ号登录信息。（16）“检材16”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据共4条（其中：通讯录1条、短信息3条）。（17）“检材17”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡未检出数据。（18）“检材18”手机与系统不兼容机身未检出数据；SIM卡检出信息数据共6条（其中：通讯录2条、短信息4条）。将检出的数据制作为压缩文件1个，名称为“检出的数据”，大小计180MB，计算SHA256哈希值为“DAA8B56AD56F6A42E7295BE74A23C690F82B16777FABCE632A14A31375DDED71”。将压缩文件刻录光盘1张，光','2018-09-21
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第六十三条 裁定适用于下列范围： [ly] （一）不予受理；[ly] （二）驳回起诉；[ly] （三）管辖异议；[ly] （四）终结诉讼；[ly]
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人民法院受理行政机关申请执行其具体行政行为的案件后，应当在30日内由行政审判庭组成合议庭对具体行政行为的合法性进行审查，并就是否准予强制执行作出裁定；需要采取强制执行措施的，由本院负责强制执行非诉行政行为的机构执行。[ly]\'}]}]};if
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