安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖03刑终227号
抗诉机关安徽省固镇县人民检察院。
上诉人（原审被告人）磨琨成，别名磨建，男，1983年8月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月2日被固镇县公安局刑事拘留，同年11月2日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
原审被告人磨现成，乳名阿白，男，1993年10月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月28日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
原审被告人张云升，男，1995年11月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月28日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
固镇县人民法院审理固镇县人民检察院指控原审被告人磨琨成、磨现成、张云升犯诈骗罪一案，于2018年3月26日作出（2017）皖0323刑初11号刑事判决。宣判后，固镇县人民检察院提出抗诉，原审被告人磨琨成提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员邱晓东出庭支持抗诉，上诉人磨琨成、原审被告人磨现成、张云升到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2017年3月至6月间，被告人磨琨成到广西壮族自治区南宁市，并租赁虎丘村居民楼、瀚林美筑12栋1单元504室作为实施诈骗的场所。磨琨成提供住房及电脑、手机、银行卡等作案工具，邀集“六”、“石”（身份未查清）、磨现成、张云升等人参与诈骗。磨现成于2017年3月14日参与到该诈骗团伙，张云升于2017年5月20日左右参与到该诈骗团伙。其中，磨琨成的犯罪数额为人民币497016元，磨现成的犯罪数额为人民币393816元，张云升的犯罪数额为人民币10×××00元。
原判认为：被告人磨琨成、磨现成、张云升以非法占有为目的，通过互联网对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三被告人系为实施电话网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为诈骗犯罪集团。在该犯罪集团中，磨琨成是诈骗方法的传授者、作案场所和犯罪工具的提供者，属于犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。磨现成、张云升是积极参加者，应当按照其所参与期间的全部犯罪处罚，但在共同犯罪中作用相对较小。磨现成、张云升归案后如实自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合本案三被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下：一、被告人磨琨成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、被告人磨现成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元；三、被告人张云升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；四、扣押在案的供被告人作案使用的手机9部，惠普电脑9台、联想电脑1台、三星电脑1台，工商银行卡4张、农业银行卡6张、建设银行卡2张，手机卡20张、手机卡套7张予以没收；五、责令被告人磨琨成、磨现成、张云升退赔其参与期间给的被害人经济损失。
固镇县人民检察院抗诉称：1.原判错误认定被害人汪某被骗时间，导致遗漏张云升诈骗汪某9600元犯罪事实，造成对张云升量刑不当；2.原判以签订房屋租赁合同时间为磨现成参与诈骗犯罪时间，造成遗漏磨现成部分诈骗犯罪事实，导致对磨现成量刑不当；3.磨琨成等人属于犯罪团伙不是犯罪集团，对磨琨成应适用《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的”规定来认定磨琨成属于“其他特别严重情节”。
蚌埠市人民检察院支持抗诉意见，提请纠正一审错误判决。
磨琨成上诉称：其三人只是一般同伙，并非犯罪集团，原判量刑过重，请依法改判。
经审理查明：2017年3月至6月，磨琨成邀约磨现成、张云升、“六”、“石”（身份未查清）、磨杰成（未追诉）等人在广西壮族自治区南宁市实施诈骗，先后租赁南宁市虎丘村居民楼、瀚林美筑12栋1单元504室、瀚林山水源、江宇世纪城等地作为实施诈骗的场所。磨琨成提供住处及电脑、手机、银行卡、上网卡等作案工具，并约定在诈骗成功后，磨琨成与磨现成、张云升五五分成。其中，磨琨成、磨现成于2017年3月开始实施诈骗犯罪活动，张云升于2017年5月20日左右参与实施诈骗犯罪活动。
磨琨成等人在互联网搜索到从国内到国外人的QQ号，并查看QQ号的空间内容和该QQ好友留言。后磨琨成、磨现成、张云升等人冒充该QQ号用户，添加该用户的好友为好友，添加成功后，通过QQ与被害人联系，以其在国外购买返程机票不便等为由，诱骗被害人与磨琨成、磨现成等人冒充的民航售票经理电话联系，之后以帮助购买航空机票、缴纳保险费等为由诱骗被害人向其指定的银行卡汇款。其中，磨琨成、磨现成的犯罪数额为人民币497016元，张云升的犯罪数额为人民币19600元。诈骗事实如下：
具体犯罪事实分述如下：
(一)2017年4月20日，被害人王某1被骗取53451元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人王某1的陈述。证实其朋友王健通过QQ和其联系，说他在法国旅游来，今天回国，可机票还没订好，他马上就要登机了，他说是通过国内航空公司一个姓黄的经理订的，订了3张，他从国外转账转不进国内，让其帮忙和这个黄经理联系，把回来的机票订了。联系之后其向黄经理的账户里转了17818元，转过以后其就和王健联系，王健说只取到一张票，还有两张没取到，其就又和黄经理联系，往黄经理的账户里汇了35636块钱。后王健又给其发QQ信息，说还要再交15000块钱的保险，其就开始怀疑了。
（2）中国农业银行转账业务客户回执。证实王某1向黄月明尾号71964银行卡汇款35636元。
（3）蚌埠市公安局合成作战平台银行卡查询明细。证实黄月明尾号71964帐户分别由王某1尾号44273帐户汇入35636、由郭秋尾号07222帐户汇入17818元。
（4）QQ聊天记录截图。证实被害人被诈骗经过。
(二)2017年4月7日，被害人李某被骗取15200元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人李某的陈述。证实有个QQ号加了其好友，说是其的朋友陈婷婷，说在泰国要买回国机票，但是转账买机票买不了，希望其帮忙，后来又给其一个国航王经理号码，让其和对方联系，对方给了一个账号，其分两次向对方的账号上转了15200元。对方银行卡户主叫罗含。
（2）账单详情2页。证实罗含尾号6172帐户分别汇入7600元。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实李某、余淑珍支付宝分别转入7600元至罗含尾号26172帐户。
（4）被害人户籍信息。证实被害人身份情况。
（5）电子物证检查工作记录打印件2张。分别证实诈骗人员使用的QQ号、诈骗人员提供的罗含银行卡在诈骗人员电脑中出现。
(三)2017年4月9日，被害人殷某被骗取31200元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人殷某的陈述。证实其母亲张素玲接到一个声称叫毛书豪发来的QQ信息，说他准备从意大利旅游回国，还说正在买机票，说买机票的钱给对方打不过去，他把钱先是转到其母亲的账户上，然后让其母亲把钱再转到代理商的账户上。之后，对方说钱已经打到其的卡上了，还给其母亲发送转账成功的图片，两张图片上显示分别转账15795元和15831元，表示钱会在6个小时内到账，并给其代理商的银行卡信息。其用支付宝往对方两个账户上共转账31200元。
（2）被害人常住人口基本信息。证实被害人身份情况。
（3）漯河市公安局城关分局情况说明。证实被害人报案称的被诈骗过程。
（4）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（5）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实张睿、李某银行卡分别进账15600元。
(四)2017年5月10日，被害人宋某被骗取8600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人宋某的陈述。证实有人通过网名是其朋友的名字的QQ加其，对方声称在国外电话打不通，希望其帮忙购买机票，因人在国外无法转账给对方，并发了一张给其转账的截图和一个卡号和卖机票人黄伟的电话。其就通过手机支付宝向对方提供的账号转账8600元，后发觉被骗。
（2）转账凭证、黄伟中国农业银行银行卡交易明细清单。证实被害人向某账户转账8600元。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
(五)2017年5月28日，被害人汪某被骗取9600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人汪某的陈述。证实其手机QQ收到朋友的信息，对方说因为现在国外购买机票时无法转账给航空公司，说把钱转到其的银行卡上，让帮忙联系一下国内航空的刘经理购买机票，其就使用其丈夫的手机网银往刘经理提供的银行账号转了2000元钱，在微信上给刘经理发了7600元的红包，总共给对方转了9600元钱。对方银行卡是农业银行的，户名刘志强。
（2）微信转账记录、账户明细截图。证实被害人通过微信红包和微信转账情况。
（3）刘志强中国农业银行银行交易明细清单。证实刘新帐户转入2000元。
（4）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
(六)2017年6月14日，被害人冯某被骗取8000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人冯某的陈述。证实对方通过QQ联系以帮助购买飞机票方式被骗8000元。对方卡号为周泽高，6228481099462858078.
（2）招商银行账户历史交易明细表。证实2017年6月14日冯某账户转入8000元至周泽高账户。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实冯某卡转入8000元至周泽高尾号58078账户。
（4）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
(七)2017年5月18日，被害人姜某被骗取8600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人姜某的陈述。2017年5月18日在高唐县公安局陈述：今天上午被人通过QQ，以购买机票为由诈骗8600元。证实对方使用的QQ号、电话、银行账户郭志超（2779）。自己使用姜悦1176转账。
（2）中国农业银行业务凭证。证实姜悦尾号61176银行卡转存至郭志超尾号42779账户8600元。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实姜悦账户转入8600元至郭志超42779账户。
(八)2017年4月13日，被害人宫某被骗取44000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人宫某的陈述。证实通过QQ以帮助购买机票的方式被骗44000元。对方账户尾号为2172，罗含。
（2）账单详情4页。证实被害人三次向罗含账户转入44000元。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实宫某支付宝三次转入罗含26172账户44000元。
(九)2017年4月30日，被害人伍某被骗取42600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人伍某的陈述。证实其QQ52×××86接到QQ号13×××69发过来的请求添加好友的消息验证，对方QQ的头像是初中同学瞿筝。加了好友之后开始QQ聊天，瞿筝说她人在泰国曼谷，让帮助预订飞机票，其用支付宝159××××6225给周帆勋的账户62×××73分两笔转了8600元，分别是1500元和7100元，之后又用同样方式给周帆勋账户转了17200元。之后瞿筝说没有买保险，不让登机，又让转给周帆勋账户16800元。
（2）账单祥情截图。证实被害人转款情况。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实伍某支付宝四次转账42600元至周帆勋农业银行账户。
（4）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
(十)2017年3月19日，被害人郭某被骗取46800元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人郭某的陈述。证实有人冒充其同事田玉梅在QQ16×××91上跟其说她在泰国旅游需要买飞机票，但是她的银行卡内的钱在境外转的话有限额，让我在国内帮着买6张机票，15600元，之后田玉梅在QQ上说她就打了三张机票，让再汇入15600元，之后航空公司刘经理说只有头等舱了，每张票加4200元，后来又给对方汇了12600元。后刘经理又要3000元押金，其又把3000元汇给了刘经理。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实郭某尾号47489账户四次汇款至刘媛馨尾号04575账户46800元。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
(十一)2017年4月19日，被害人邓某被骗取36900元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人邓某的陈述。证实同事秦丽丽通过QQ发信息说她在泰国普吉岛，因资金还没到账，跟其借款买回国机票。其按照诈骗人员要求用支付宝四次分别支付9800元、10×××00元、9600元、7500元。
（2）个人账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实邓某支付宝四次转入陆均银行卡9800、10×××00、9600、7500元。
（3）电子物证检查工作记录打印件4张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十二）2017年3月7日，被害人黄某1骗取49600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人黄某1的陈述。证实当天下午16时被人通过QQ，以帮助购买机票为由诈骗49600元。账号为62×××73，户名为王迪。对方QQ24×××01。王经理手机130××××5867。
（2）借记卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实黄某1六次转入王迪银行卡49600元。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十三）2017年4月4日，被害人刘某1被骗取15600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人刘某1的陈述。证实4月4日通过QQ，以帮助杨红购买机票为由诈骗15600元。对方的账号62×××72，户名张睿。我的卡号是62×××75。对方电话号码131××××8237、QQ13×××61。
（2）网上银行电子回单。证实被害人向张睿账号62×××72汇款15600元。
（3）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实2017年4月4日张睿账号62×××72银行卡由刘某1汇款15600元。
（4）电子物证检查工作记录打印件2张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十四）2017年5月28日，被害人黄某2被骗取2000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人黄某2的陈述。证实当天下午有人通过QQ与其联系，以帮助购买机票为由诈骗其2000元。对方自称梁颖智，对方的QQ号14×××94、手机号码130××××6745，工商银行账号62×××84，账号户名周小瑛。
（2）支付宝付款凭证、蚌埠市公安局合成作战平台工商银行账号62×××84，账号户名周小瑛。证实被害人转款2000元至周小瑛账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件2张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十五）2017年4月19日，被害人邢某被骗取5000元。
上述事实，有以下证据证实：
（15）被害人邢某的陈述。证实4月19日有一个QQ名为丁炜歆的人申请加其QQ。后丁炜歆以手机受国际限制的理由不能联系国内就发了一个叫陆经理的手机号码，后其以支付宝向陆经理的账户62×××77，开户名王佳的账户转入3000元，后以要交保险费又转了2000元。
（2）账单详情、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实邢某两次转账5000元至王佳账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件4张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十六）2017年3月6日，被害人严某被骗取9600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人严某的陈述。证实3月6日下午5点，被人通过QQ诈骗9600元。中国农业银行卡号62×××73，户名王迪。接电话的人是王经理，电话是132××××3863、132××××7396，对方QQ号13×××41。
（2）支付助手截图、西联汇款-全球汇款特快截图、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实严某转账9600元至王迪账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件2张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十七）2017年3月3日，被害人唐某1被骗取4000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人唐某1的陈述。证实当天晚上其手机号152××××8620接到QQ号32×××61发来信息，让其给王经理电话130××××9973联系，对方发了中国南方航空王兴东农业银行62×××77账号，其用手机上用微信支付转账给对方4000元。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实张静支付宝转账4000元至王兴东账号。
（3）电子物证检查工作记录打印件3张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十八）2017年5月11日，被害人唐某2被骗取17265元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人唐某2的陈述。证实被人通过QQ，以帮助购买机票为由诈骗17265元。骗子让其帮他联系南方航空公司的周经理186××××5313，让其帮他给周经理支付机票钱，并告诉周经理的农业银行卡号62×××73周帆勋。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实唐某2转账17265元至周帆勋帐户。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（十九）2017年3月11日，被害人王某2被骗取27200元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人王某2的陈述。证实当天被人以帮助购买机票为由诈骗27200元。对方的QQ号76×××85，对方要求其同南方航空公司一个黄经理联系，黄经理电话132××××1550，吉祥航空公司刘经理，电话131××××0810，对方给其发了一个农业银行6228480218797315072，其两次通过支付宝给其汇款27200元。
（2）调取证据通知书、中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实王某2两次转账27200元至黄金成银行账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（二十）2017年3月10日，被害人刘某2被骗取12800元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人刘某2的陈述。证实当天被人提供过QQ，以帮助购买机票为由诈骗12800元。接到一个QQ22×××10好友申请，是其丈夫的哥哥，对方让帮忙买飞机票，其给一个银行卡62×××72，使用支付宝分别三次转款2800元、5200元、4800元。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实刘某2三次转账12800元至徐维芳银行账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件3张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（二十一）2017年5月8日，被害人刘某3被骗取28400元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人刘某3的陈述。证实当天上午有人冒充其姐姐，以购买机票为由诈骗其28400元。接到姐姐QQ，说在国外转账不了，叫其和南方航空的周经理186××××3674联系，后将钱转至62×××73农业银行账户。冒充姐姐的QQ号10×××44。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实刘某3两次转账28400元至周帆勋银行账户。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
（二十二）2017年5月16日，被害人陈某1被骗取20600元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被害人陈某2的陈述。证实5月17日被人通过QQ，以购买机票为由诈骗20600元。微信转账2400元，微信红包为12200元，支付宝转账6000元。
（2）蚌埠市公安局合成作战平台银行卡查询明细、陈某2微信截图。证实黄月明尾号71964帐户汇入6000元、2400元。
（3）电子物证检查工作记录打印件1张。证实诈骗人员使用的QQ号信息在诈骗人员电脑中出现。
另查明：2017年6月17日固镇县公安局民警在南宁市公安局北湖派出所民警的配合下在南宁市兴宁区东州路23号瀚林美筑小区将磨现成、张云升抓获；2017年9月25日磨琨成到宾阳县公安局城南派出所投案。
认定本案的事实还有以下证据证实：
1.案发及抓获经过、临时羁押证明。证实2017年4月20日王某1报案称被诈骗53451元，公安机关遂立案侦查，本案案发。2017年6月17日南宁市公安局北湖派出所协助固镇县公安局民警在兴宁区东州路23号瀚林美筑小区将磨现成、张云升两人抓获。2017年9月25日磨琨成到宾阳县公安局城南派出所投案，并被临时羁押于宾阳县看守所。
2.固镇县公安局搜查笔录、扣押清单、现场照片。证实2017年6月17日，固镇县公安局城关刑警队民警丁志伟、黄志远等人对南宁市翰林美筑小区12栋1单元504室进行搜查，扣押涉案手机、电脑、银行卡、手机卡、房屋租赁合同等证据，并进行了扣押。
3.户籍证明、无违法犯罪记录证明。证实磨琨成出生于1983年8月20日出生；磨现成出生于1993年10月7日，张云升出生于1995年11月1日。
4.房屋租赁合同三份。证实磨琨成以覃飞文名义分别租赁南宁市兴宁区江宇世纪城11号楼1303号、瀚林山水源1号楼1单元2803号、瀚林美筑12栋1单元504号房屋实施诈骗犯罪活动。
5.固镇县公安局固公电勘字[2017]31号电子物证检查工作记录。证实2017年7月10日固镇县公安局公共信息网络安全监察大队对扣押在案的笔记本电脑进行检查，并调取相关数据。
6.调取证据通知书、郭志超、黄伟、周帆勋、刘信萍、刘志强、张睿、李某、陈千庭、姜悦、刘某1、罗含、黄玉洪、周泽高、杨少飞、钟先威、黄瀚锋借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实其中郭志超银行卡2017年5月18日收到姜悦8600元。黄伟的银行卡2017年5月11日收到被害人宋某支付宝转账8600元；周凡勋2017年4月29日收到伍某转款42600，5月8日刘某328400；刘志强银行卡2017年5月28日收到被害人汪某转入2000元；张睿的银行卡2017年4月9日收到被害人殷某两次转入15600元，4月4日刘某1转款15600元；李某的银行卡2017年4月9日收到被害人殷某转入15600元；罗含的银行卡2017年4月7日收到被害人李某转入7600元，4月13日宫捷婷44000元；周泽高的银行卡2017年6月14日收到被害人冯某转入8000元。王迪银行卡2017年3月6日收到严某转账9600元；3月7日收到黄某1转账49600元；黄金成银行卡于2017年3月11日收到王某2转账27200元。刘嫒馨银行卡收到郭某转账46800元。陆均银行卡收到邓某转账39600元。徐维芳银行卡收到刘某2转账12800元。王兴东银行卡收到唐某1转账4000元。王佳银行卡收到邢某转账5000元。陈某2转账给黄月明的转账记录，2400元。扣押的黄月明1964、刘江拴7599银行卡交易记录。叶华侨0375交易记录显示于作案账号黄月明、周帆勋、罗含、陆均、王佳、黄金成、刘嫒馨王迪、王兴东、周小瑛有往来记录。陈涛、周小瑛、吕秀英、罗晓霞等人银行卡交易明细。2017年5月8日被害人黄某2转账2000元。
7.辨认笔录。证实磨现成辨认出3号就是磨建（即磨琨成）；磨杰成辨认出7号就是磨建、建哥（即磨琨成）；张云升辨认出9号就是磨建、建哥（即磨琨成）。
8.磨现成150××××4405手机通话记录。证实磨现成通话及通话时所在位置。
9.证人磨杰成的证言。证实其和磨现成是一个村的，一个星期前，其给磨现成打电话得知磨现成在南宁干电信诈骗，其就要求跟着磨现成干，并在电话里商量好没有工资管吃住，诈骗来的钱五五分成。其是六月初就跟着磨现成干诈骗了，具体哪天记不清了。还有一个姓张的男的住在一起搞诈骗。诈骗方法是磨现成教的，其负责QQ，冒充民航打电话的是磨现成。磨现成说他堂哥建哥是老板，其一起也没有诈骗成功。
10.上诉人磨琨成的供述与辩解。证实2017年过完年以后，其和磨现成就去南宁租房子干诈骗了，后来张云升也过来帮忙，刚开始是在虎丘干的，接着就搬到瀚林美筑12栋1单元504室了。磨现成是2017年3月份的时候跟着其一起干诈骗的。其提供住房及电脑、手机等实施诈骗的工具，参与人有磨现成、张云升、磨杰成，其一分钱没骗到。
磨琨成在原审庭审中供述，其和磨现成是2017年3月开始实施诈骗的，两人是一起开始干的。张云升是5月中旬开始参与实施诈骗活动。三人没有明确的分工，每个步骤都可以干，骗来的钱对半分，其分到三四万块钱。三人在这期间诈骗的数额就是起诉书指控的数额。
11.原审被告人磨现成的供述和辩解。证实其从2017年过年以后跟堂哥磨琨成干诈骗的，诈骗方法是磨琨成教的。开始在南宁虎丘那边干的，房子是其和磨琨成一起租的。在虎丘那边租的房子里，其和“六”、“石”一起跟着磨琨成干的，这两个人干到五月底就不干了。磨琨成说这个地方待太久了要换地方，就找了翰林山水源，住了几天磨琨成说这个地方风水不好，就又搬回虎丘了，之后六和石就走了。他们走之后，张云升就过来了。三人干了三个多星期就搬到了翰林美筑小区。磨琨成是老板，诈骗住的地点、诈骗所用的电脑、手机、手机卡、上网卡都是磨琨成提供的，取款的人员也是磨琨成安排的。其和张云升负责QQ，磨琨成负责打电话。诈骗所得取款的人分15%，剩下的由其和磨琨成平分。其取过两次钱，一次7000元，一次8600元。目前其就骗成功一笔8600元，这个钱受害人报警被冻结了。三人一共诈骗成功多少起不清楚。
张云升是今年五月中下旬开始搞诈骗的，之前在虎丘他就跟着干了一段时间，后来搬到翰林美筑，他也就跟着过来了。磨杰成是前天晚上才过来的，是其喊他过来的。
磨现成在原审庭审中供述其2017年3月份参与诈骗，磨琨成带其看房子，然后开始实施诈骗，具体哪天不记得。
12.原审被告人张云升的供述与辩解。证实其是今年5月中下旬开始跟着磨现成、磨琨成干诈骗。诈骗方法是磨现成教的。开始在南宁虎丘的一栋楼的13层，后来搬到翰林美筑小区。磨杰成在6月7号左右就开始干诈骗了，在虎丘和瀚林美筑都干过。其和磨杰成主要负责搜索被害人信息，和被骗人聊天，提供事先制作好的银行卡号，有人上钩就由磨琨成和磨现成冒充民航经理接被骗人电话。磨琨成是老板，诈骗所用的电脑、手机、手机卡、上网卡','2018-10-08
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