广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤12刑终180号
原公诉机关肇庆市高要区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李庚子,外文名LIKANGCHI，别名BEN，男，汉族，1962年5月15日出生，中国香港特别行政区人，中专文化，无业，住广州市番禺区。因本案于2016年3月28日被抓获。同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
辩护人蒋峥嵘，广东仲衡律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周稚薇，曾用名周小妹，别名“MAY”，女，汉族，1962年2月27日出生，广东省肇庆市高要区人，大专文化，经商，户籍地肇庆市端州区，住肇庆市端州区。因本案于2016年3月28日被抓获。同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市端州区看守所。
辩护人曾志科，广东刚钲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）栾菲，男，汉族，1981年12月6日出生，江西省星子县人，高中文化，经商，户籍地江西省九江市星子县。因本案于2016年5月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
辩护人曾炳灿，广东七星律师事务所律师。
原审被告人王展宏，男，汉族，1969年11月27日出生，广东省广州市海珠区人，本科文化，无业，户籍地广州市海珠区，住广州市海珠区。因本案于2016年3月30日被抓获。同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人谭恩炜，曾用名谭志锋，绰号“锋哥”，男，汉族，1964年4月23日出生，公民身份号码44040019640
4234518，广东省珠海市香洲区人，大专文化，经商，户籍地珠海市香洲区侨光路***号**栋*单元***房。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
原审被告人谢云飞，男，汉族，1986年7月4日出生，广东省郁南县人，中专文化，务工，户籍地肇庆市端州区，住肇庆市端州区。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
原审被告人郭炜军，绰号“四哥”、“急屎”，男，汉族，1986年1月1日出生，广东省肇庆市端州区人，中专文化，务工，户籍地肇庆市端州区。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
原审被告人郑中敏，绰号“阿牛”，男，汉族，1987年10月20日出生，广东省佛冈县人，初中文化，务工，户籍地清远市佛冈县。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
原审被告人罗德荣，男，汉族，1986年6月9日出生，广东省四会市人，初中文化，务工，户籍地肇庆市四会市。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市看守所。
原审被告人杨树亮，男，汉族，1969年3月3日出生，广东省揭东县人，小学四年级文化，务工，户籍地揭阳市空港经济区。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于肇庆市端州区看守所。
原审被告人苏建成，男，汉族，1966年3月14日出生，广东省广州市番禺区人，初中文化，务工，户籍地广州市番禺区。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月6日被取保候审。
原审被告人谭金带，男，汉族，1969年5月4日出生，广东省肇庆市鼎湖区人，小学文化，务农，住肇庆市鼎湖区。因本案于2016年3月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，同年12月22日被取保候审。
原审被告人吕海坚，男，汉族，1986年11月26日出生，广东省肇庆市高要区人，初中文化，务工，住肇庆市高要区。因本案于2016年3月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，同年12月22日被取保候审。
原审被告人梁伟程，男，汉族，1976年6月16日出生，广东省佛山市顺德区人，小学文化，务工，住佛山市顺德区。因本案于2016年3月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，同年12月22日被取保候审。
原审被告人莫肇升，曾用名莫肇昇，男，汉族，1972年6月24日出生，广东省肇庆市高要区人，初中文化，务工，住肇庆市高要区。因本案于2016年3月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，同年12月22日被取保候审。
原审被告人吴伟和，男，汉族，1981年7月26日出生，广东省肇庆市高要区人，中专文化，务农，住肇庆市高要区。因本案于2016年3月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，同年12月22日被取保候审。
肇庆市高要区人民法院审理肇庆市高要区人民检察院指控原审被告人王展宏、谭恩炜、李庚子、周稚薇、栾菲、谢云飞、郭炜军、郑中敏、罗德荣、苏建成、杨树亮、谭金带、吕海坚、梁伟程、莫肇升、吴伟和犯非法采矿罪一案，于2017年4月14日作出（2017)粤1204刑初25号刑事判决。宣判后，原审被告人李庚子、周稚薇及栾菲不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人李庚子、周稚薇、栾菲，并听取上述三名上诉人的辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年1月4日，被告人王展宏与陈某4、宫某（2人均在逃）为非法牟利，在未取得河道采砂许可证的情况下，与被告人栾菲签订租用赣九江采3002采砂船合同，租用赣九江采3002采砂船到西江肇庆市高要区禄步河段抽采河砂并销售。至2016年1月22日，共抽采河砂45900立方米，销售金额人民币202.77万元。
2016年1月底，被告人王展宏拉拢被告人李庚子、谭恩炜、刘某（在逃）加入，继续利用赣九江采3002采砂船到西江肇庆市高要区禄步河段抽采河砂销售获利。为逃避执法部门查处，被告人谭恩炜又拉拢被告人周稚薇加入，通过其联系到关系人“邓某2”（另案处理），向“邓某2”支付报酬后，由周稚薇转达“邓某2”提供相关执法部门的查处信息。同时，为防止采砂点附近村民滋扰，被告人王展宏等人向“阿某1”等人（另案处理）支付报酬，由其负责处理附近村民的关系。至2月22日，被告人王展宏、李庚子、谭恩炜、刘某利用赣九江采3002采砂船共抽采河砂18600立方米，销售金额人民币66.058万元。
2016年3月初，被告人王展宏、李庚子、谭恩炜及刘某为获取更多非法利益，向朱某（在逃）租用了粤清远工8868采砂船，由被告人杨树亮负责管理该采砂船，与赣九江采3002采砂船一起到西江肇庆市高要区禄步河段非法抽采河砂销售获利。经查，2016年3月18日至27日期间，被告人王展宏、李庚子、谭恩炜及刘某利用上述两艘采砂船共抽采河砂54950立方米（价值人民币236.285万元）。
期间，被告人王展宏、李庚子、谭恩炜及刘某先后雇请被告人谢云飞负责接收被告人周稚薇从“邓某2”处获取的信息，并将支付给“邓某2”的报酬交付给被告人周稚薇等工作；雇请被告人郭炜军负责河砂销售等工作；雇请被告人郑中敏负责到粤清远工8868采砂船记录抽采河砂数量以及向林某1（另案处理）交付负责处理附近村民的关系的报酬等工作；雇请被告人罗德荣负责安排购砂船装砂顺序、统计抽采河砂数量等工作；雇请被告人苏建成负责食宿等后勤保障等工作。
2016年3月，被告人谭金带伙同被告人梁伟程、莫肇升、吴伟和，被告人吕海坚伙同梁某4、邓某3（2人均在逃），为非法牟利，明知被告人王展宏等人盗采河砂，仍然介绍运砂船向粤清远工8868、赣九江采3002采砂船购买河砂。
上述事实，有经法庭依法质证、认证的下列证据证实：
1、物证：粤清远工8868采砂船、赣九江采3002采砂船、手机等，证实：被告人王展宏等人盗采河砂使用的采砂工具、通讯工具等作案工具。
2、书证
（1）户籍材料、违法犯罪记录查询资料，证实：被告人王展宏、谭恩炜、李庚子、周稚薇、栾菲、谢云飞、郭炜军、郑中敏、罗德荣、苏建成、杨树亮、谭金带、吕海坚、梁伟程、莫肇升、吴伟和的户籍情况。经公安机关查询，未发现被告人王展宏、谭恩炜、李庚子、周稚薇、谢云飞、郭炜军、郑中敏、罗德荣、苏建成、杨树亮、谭金带、吕海坚、梁伟程、莫肇升、吴伟和有违法犯罪记录情况。被告人栾菲曾因犯故意伤害罪、非法持有枪支罪，于2004年被江西省九江市庐山区人民法院判处有期徒刑14年，2013年5月刑满释放。
（2）抓获经过，证实：2016年3月28日抓获被告人谭恩炜、李庚子、谢云飞、周稚薇、罗德荣、苏建成、郑中敏、郭炜军、吕海坚、杨树亮，2016年3月30日抓获被告人王展宏、谭金带、梁伟程、莫肇升、吴伟和2016年5月4日抓获被告人栾菲的情况。
（3）笔记本1本、记录纸3张，证实：经李庚子确认，该三张记录纸分别记录了2016年3月18日晚至19日凌晨、24日晚至25日凌晨、25日晚至26日凌晨盗卖河砂的情况。
2016年3月18日晚至19日凌晨，盗卖河砂11350方（粤清远工8868盗采）；24日晚至25日凌晨，盗卖11000方（赣九江采3002盗采3800方，粤清远工8868盗采7200方）；25日晚至26日凌晨，盗卖15050方（赣九江采3002盗采4750方，粤清远工8868盗采10300方）。
（4）记录纸1张，证实：经李庚子确认，该纸记录了2016年3月1日至11日，发放盗采河砂的工人工资情况。
（5）记录纸2张，证实：经王展宏确认，该纸记录内容是2016年3月初，王展宏与李庚子交接公司财务明细列表以及王展宏2月底新出资明细（王展宏虚报给李庚子的）。
（6）采砂船施工合同、抽砂船施工合同补充协议、收据、船舶资料、租赁协议、收据，证实：2015年12月22日，王展宏与被告人栾菲签订租用赣九江采3002采砂船的合同；2016年3月3日由郑中敏作为甲方与被告人栾菲签订另一份采砂船施工合同，及收取调船费、押金的收据的情况。
（7）记录纸16张，证实：经谭金带确认，该纸是记录了其介绍运砂船购买盗采河砂的排班情况。
（8）房屋租赁合同、收据、销售单，证实：2016年3月，李庚子租用波海蓝湾D栋1702房、幸福港湾11栋401房，购买生活用品的情况。
（9）砂场合作经营协议，证实：被告人王展宏向某鸿砂场堆放盗采的河砂进行销售而签订的协议。
（10）海事违法行为通知书、海事行政处罚决定书、海事行政强制文书送达回证、解除查封/扣押决定书、退还物品清单，证实：2016年2月25日，赣九江采3002采砂船因在禄步茶湾水域锚泊时船上无值班船员、无办理签证手续违反相关规定，肇庆港口海事处对赣九江采3002采砂船作出行政罚款的决定（1万及2.5万），并扣押了该船吸砂泵原动机燃油增压泵1个。2016年3月10日，赣九江采3002采砂船缴纳罚款后，肇庆港口海事处决定解除扣押决定。
（11）银行账户交易流水，证实：唐敏端的账户于2016年2月1日、2日、3月13日分5笔合共向被告人王展宏汇款人民币250000元；被告人李庚子分别于2016年2月14日、19日向被告人王展宏汇款人民币435000元。2016年2月20日至3月20日期间，被告人李庚子的中国工商银行账户接收本人投入款盗采河砂投资52万元、被告人王展宏投入款20万元，转账给朱某粤清远工8868船押金款28万元、抽工费共363900元，转账给被告人栾菲（户名张伟）赣九江采3002船抽工费5万元，接收郭炜军以及卢某妙、严某购砂款291300元。
（12）记录纸两张，证实：2016年3月，李庚子等人与王展宏梳理旧账时作的两张记录纸。一张记录的王展宏报称的其出资50万元的情况，一张记录了3月1日前各人出资情况以及支出、应收情况。
（13）微信聊天记录，证实：经李庚子确认，该微信聊天记录是2016年3月26日、27日，李庚子在与谭恩炜、刘某组建的“每天向上”微信群聊中发送的关于25日、26日盗采河砂收入、结余情况。
（14）微信聊天记录，证实：经谭恩炜、谢云飞确认，该微信聊天记录是2016年3月27日晚至28日凌晨谢云飞通过微信发送给谭恩炜的“A仔”（赣九江采3002采砂船）、“B仔”（粤清远工8868采砂船）盗采河砂情况（当晚盗采河砂6750立方，其中，“A仔”盗采河砂两船共1350立方，“B仔”盗采河砂三船共5400方）。
（15）微信相册和聊天记录图片9张，证实：经罗德荣确认，该微信相册、聊天记录图片是其拍摄的2016年3月16日、19日、20日、25日、26日、27日运砂船的排班表，以及其发给刘某的2016年3月19日“B仔”的采砂量（共10800方）、发给李庚子的2016年3月25日“A仔”、“B仔”的采砂量（“A仔”3750方、“B仔”7200方）。
（16）微信聊天记录，证实：经罗德荣、郭炜军、吕海坚确认，该微信聊天记录是郭炜军向吕海坚发送的2016年3月13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、24日、25日、26日、27日的运砂船排班表。
（17）微信聊天记录，证实：经谭金带确认，该微信聊天记录是其与梁伟程、王展宏、罗德荣通过微信发送运砂船资料及“排班”新的情况。
（18）船舶买卖合同、船舶资料、挂靠协议，证实：金某贵向刘焱滚购买了赣九江采3002船，但挂靠在刘焱滚名下。
（19）租赁合同、船舶资料、黄某5租用顺盈089船运费表，证实：方某1租用粤清远货2966船；黄某5向李永祥租用顺盈089船及支付运费情况。
（20）银行账户资料、流水，证实：公安人员依法调取了：被告人李庚子、谢云飞、周稚薇、谭金带、莫肇升、谭恩炜、吕海坚、吴伟和、郭炜军等及有关人员的有关银行帐号的交易流水情况。
（21）中国移动通信客户信息、详单，证实：136××××1817手机号码登记客户是邓某4。2016年1月20日至2016年3月27日，邓某4该手机号码与被告人周稚薇的手机号码139××××4535有多次通话记录，两人最后一次通话记录是3月27日15时1分邓某4被叫。136××××1817手机号码最后的通话记录是2016年3月28日13时。邓某4136××××1817手机号码与被告人谢云飞的手机号码134××××4567在2016年2月14日13时、15日17时、21日17时、18时、3月5日18时（两次）、3月15日21时、3月24日16时有通话记录。
（22）肇庆市水务局复函及相关行政处罚、河砂标段材料，证实：2014年3月至2016年3月期间，肇庆西江河道辖区内只在德庆下咀可采区发放了一个《河道采砂许可证》，西江河鼎湖至高要禄步河段无合法采砂标段。肇庆市水务局未批准粤清远工8868船、赣九江采3002船等船舶作为可采区的施工作业工具。2014年3月至2016年3月期间肇庆水务部门对有关的采砂船、运砂船处以行政处罚情况。
（23）船舶资料，证实：赣九江采3002船、粤清远工8868船以及相关运砂的船舶登记情况。
3、鉴定意见
（1）测量鉴定结论，证实：经肇庆市国土资源局高要分局测绘队测量鉴定，堆放在丽晶渡口砂场的两堆河砂总土方量为3760.6立方米；堆放在顺鸿砂场的河砂总土方量为4343立方米。
（2）价格认定结论书，证实：2016年9月12日，经肇庆市高要区发展改革和物价局价格认证中心认定，本案涉案河砂每立方米单价均为43元。
4、辨认笔录、相片，证实：经侦查机关组织相片给同案人及证人辨认，被告人王展宏、谭恩炜、周稚薇、李庚子、谢云飞、罗德荣、郭炜军、郑中敏、苏建成、栾菲、谭金带、罗德荣、莫肇升、吴伟和均指认出同案人及其他参与盗采河砂的有关人员。
证人黄某1、邬某、李某1、蒋某、李某2、钟某1、陈某1、黄某2、冯某2分别指认出杨树亮、王展宏、谭恩炜、李庚子、谢云飞、罗德荣、郭炜军、郑中敏、苏建成、栾菲、谭金带及采砂船上有关人员。
证人姚某、张某1指认被告人栾菲。证人李某3对被告人王展宏进行了指认。同案人邓某4对被告人周稚薇、谢云飞进行了指认。证人邓某1、冯某1、杨某分别对莫肇升、谭金带、梁伟程进行了指认。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、广东暂时扣留、冻结财物收据，证实：
（1）2016年3月28日，公安人员依法对肇庆市端州区建设三路恒裕公寓506房进行搜查，现场查获并扣押谭恩炜持有的三星手机一台（号码133××××3338）、VEVA手机一台（IMEI864694002979909）、华为手机一台（IMEI868719025290244/
868719026692497）、蓝色（易佰）U盘一个、Kingston牌U盘一个、HP蓝色U盘一个、现金港币2000元，人民币10090元、华为手机一台（无开机密码）、“赖某”字样记录纸一张、粤清远工8888船舶资料复印件一套、交通银行卡二张（62×××94、40×××02）、工商银行卡一张（62×××56）、建设银行卡三张（62×××66、62×××35、43×××86）、粤清远工8888船舶修理协议一份。
（2）2016年3月28日，公安人员依法对肇庆市端州区建设三路恒裕公寓504房进行搜查，现场查获并扣押谢云飞持有的iPhone手机一台（IMEI：354378062968054，号码134××××4567）、华为手机一台（IMEI：869373023455729，869373022784939，号码156××××4812）、现金人民币4450元、农业银行卡一张（62×××11
56434066873）、建设银行卡一张（62×××04）、《海事行政强制文书传达回证》一份、《船舶维修项目书》一份、《船舶维修工程项目单》一份，《承诺书》一份，《海事行政处罚决定书》二份、《海事违法行为通知书》二份、《解除查封/扣押决定书》一份、《退还物品清单》一份、人民币120000元整、组装电脑五台、U盘三个、《委托书》一份、《收据》一份、《内河船舶检验证书》一份、《房屋租赁合同》及《收款收据》各二份、《装砂船施工合同补偿协议》一份。
（3）2016年3月28日，公安人员对端州区翠星路某豪苑F3幢1201房进行搜查，现场查获并扣押周稚薇持有的手写记录纸四张、手提电脑一台、ipad一台，iPhone手机一台（号码：139××××4535）、三星手机一台（号码：188××××9900）、华为手机一台（号码：130××××9230）、中兴手机一台（MEID:A00000328
DADC9）、华为手机一台（IMEI：867676022684038）、U盘一个、广东农某银行卡三张（62×××81、62×××97
963、62×××36）、中国银行卡一张（62×××79
115594）、中国农业银行卡一张（62×××15）、中国工商银行卡二张（62×××99、62×××33）、现金28800元；王展宏持有的OPPO手机一台（号码：138××××4942）、NUOIO手机一台（号码：186××××9300）、建设银行卡二张（62×××19、62×××46）、工商银行卡一张（62×××96）、农业银行卡二张（62×××17、62×××79）、U盘一个、记事本一本、IPADMINI一台、收据原件一张、采砂船施工合同原件及复印件二份、采砂船施工合同原件一份、德庆行政区域河流系统图一张、赣九江采3002船舶维修项目书一份、船舶修理工程项目单一张。
（4）2016年4月2日，公安人员对高要区南岸街道文峰路明珠花苑3幢702房进行搜查，现场查获并扣押了王某媚持有的计算机一台、人民币五万元；邓某4持有的人民币66200元、笔记本电脑两台、诺基亚手机一台（号码：132××××4816）、Bleeto手机一台（号码：130××××1892）、VIVO手机一台（无电话卡）、工商银行卡一张（62×××50）、中国邮政储蓄卡一张（62×××70）、中国移动电话卡二张、中国电信电话卡一张、中国联通电话卡二张（130××××1892、132××××4816）。
（5）2016年3月28日，公安人员对端州区幸福港湾11幢401房进行搜查，现场查获并扣押了罗德荣持有华为手机一台（号码：137××××8024）、未使用手机五台、手机卡三张、笔记本二本、记录纸二张、《租赁协议》一份、《砂场合作经营协议》一份、《场地使用协议》一份、河砂收款收据五份、乐某ATM机回执二十三张、王展宏银行回执及ATM回执三十四张、《船舶修理质量证明书》三份、《收款收据》。
（6）公安人员依法扣押了莫肇升持有的HONOR手机一台（号码：136××××1066）、小记事本一本、建设银行卡一张（61×××13）、高要农商银行卡一张（62×××00
0476567）、高要农某社银行卡一张（62×××30）、工商银行卡三张（62×××52、62×××60、95×××61）、广发银行卡一张（40×××21）、工商银行存折（62×××60）；黄某1持有的手机一台；林某1持有的人民币4000元、农业银行信用卡一张（62×××97）、农业银行卡一张（62×××79）、商品销售票据二张；吴伟和持有的VIVO手机一台（号码：137××××3398）、农业银行卡二张（62×××79、62×××85）、东亚银行卡二张（62×××02、62×××63）、广发银行卡一张（62×××82）；梁伟程持有的IPHONE4手机二台（号码：132××××8882、135××××6068）、无卡诺基亚手机一台、农业银行卡一张（62×××17）、顺德农商银行卡三张（62×××21
1675、6223221025739492、62×××09）、顺德信用社银行卡一张（62×××11）、建设银行卡一张（43×××60
037305）；谭金带持有的三星手机三台（号码：136××××9933、5995896、155××××7326）、工商银行卡二张（62×××74、62×××34）、农业银行卡四张（62×××74、62×××10、62×××95、62×××78
018）、高要农某卡一张（62×××57）、交通银行卡一张（62×××33）、建设银行卡一张（62×××09）、中国银行卡二张（60×××12
5044、6217857000011906219）、记事本一本、手机二台（07585995859、无号码）；郭炜军持有的手机一台（号码：130××××7002）；苏建成持有的人民币18200元、手机一台；吕海坚持有的手机二台（185××××8844、135××××1841）、中国农业银行卡三张（62×××73、62×××27、62×××97
91784）、广州农村商业银行卡一张（62×××58）、广东农某卡一张（62×××77）、中国工商银行卡一张（62×××69）、现金4280元、汽车一台；李庚子持有的手机三台、中国工商银行卡二张（62×××95、62×××47）、中国银行卡二张（62×××67、62×××08）、中信银行卡一张（62×××26）、中国工商银行卡一张（42×××87）、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××22）、香港驾驶证一张、香港永久居民身份证一张、港澳居民来往内地通行证一张、佛山市社会保证卡一张、人民币41100元、港币6130元、粤Ａ×××××轿车一辆及车钥匙一条、钥匙八条、采砂船施工合同二份、笔记本一本、笔记本纸一张、写有内容的纸张三张、笔记本电脑一台。
（7）2016年3月28日，公安人员依法对粤清远工8868采砂船进行搜查，现场查获船舶所有权登记证书、船员证、印章等资料。
6、电子证物检查工作记录，证实：肇庆市公安局网络警察支队对扣押的涉案被告人所使用的手机、电脑、U盘等电子证据进行电子数据提取，并刻录到CD光盘上，随案移送审查。
7、证人证言
（1）证人梁某1的证言，证实：同案人邓某4登记的手机号码是136029911626、136××××1817，从3月28日开始就不用了，只使用梁某1名义的181××××0216、18128087756号码打出去或者接电话。
（2）证人彭某1、陈某2的证言，证实：2016年3月27日22时许，平南海宇2688号运砂船到西江肇庆市高要区禄步河段向正在盗采河砂的赣九江采3002采砂船购买了一船大约800立方米的河砂，支付了对方现金人民币3万元。
（3）证人彭某2的证言，证实：顺鸿砂场一半场地出租给李某3及其儿子李南中。
（4）证人梁某2、方某1的证言，证实：粤清远货2966自卸砂船赁给陈伟光的情况。
（6）证人潘某的证言，平南华顺6688平板船于2016年3月13日24时许、3月20日1时许、3月23日晚21时，三次到肇庆市高要区禄步镇墟镇对开河段处，以40元一方的价格按每船1800方计价向大的抽砂船购买并装载河砂。
（7）证人李某4的证言，证实：平南华顺688平板货运船分别于2016年3月11日22时30分，2016年3月19日晚上8时30分，在肇庆市高要区禄步镇对开河段一抽砂船处装载河砂的事实。
（9）证人方某2的证言，证实：方某2是桂平南货8838平板船的船主，于2016年3月中旬一天凌晨3时许，在肇庆市高要区禄步镇海事局对开河段一抽砂船处，以35元一方的价钱购买并装载了1000方河砂。
（9）证人黄某3的证言，证实：平南华顺689平板货运船于2016年3月25日3时许，到肇庆市高要区禄步对开河段处两艘抽砂船中大的抽砂船处装砂1700多方，2016年3月27日24时许，因有执法检查没能装砂的情况。联系电话185××××3332是郭炜军手机号码。
（10）证人黄某4的证言，证实：振海835船于2016年3月21日凌晨3时许，以每方39元的价格向较大的抽砂船购买了1000方河砂。
（11）证人陈某3的证言，证实：平南华顺6698船分别于2016年3月16日24时许及同月26日21时许，到高要区禄步新村对开河段，向粤清远工8868抽砂船每次装1000方河砂。
（12）证人戴某的证言，证实：明珠833运砂船分别于2016年3月13日约22时许及3月26日夜晚，到肇庆市高要区禄步镇西江河段停靠的赣九江采3002抽砂船装载河砂。
（13）证人胡某的证言，证实：桂平南货6683平板船于2016年正月十五日24时许，在高要区禄步镇海事处对开河段购买1000方河砂。
（14）证人李某5的证言，证实：粤建航178运砂船于2016年3月21日，到西江河肇庆市高要区禄步河段向赣九江采3002抽砂船装了大约2000方河砂。
（15）证人苏某的证言，证实：2016年3月，苏某将粤顺盈089自卸砂船租赁给了黄某5使用，至2016年4月20日归还。
（16）证人梁某3、余某的证言，证实：梁某3是粤建航3333船的船主。于2016年3月24日、25日、27日凌晨，到西江肇庆市高要区禄步河段以40元/立方米的价格向粤清远工8868抽砂船购买河砂。
（17）证人邓某1的证言，证实：梁伟程雇请邓某1于2016年1月份的一天晚上，驾驶粤韶关货3191船，到西江肇庆市高要区禄步河段，向赣九江采3002抽砂船装了大概1100方河砂。
（18）证人冯某1的证言，证实：粤韶关货3388船于2016年3月19日晚，冯某1经莫肇升介绍，到西江肇庆市高要区禄步河段，向粤清远货8868抽砂船购买了1200立方米河砂。
（19）证人杨某的证言，证实：2016年3月初的一天，谭金带和梁伟程某杨某帮忙介绍买河砂的人，事后收取梁伟程3300元介绍费，杨某并于2016年3月24日以41元每方的价钱向梁伟和购买了1000方河砂。
（20）证人黄某1的证言，证实：黄某1通过罗德荣介绍，从2016年3月13日开始负责在一条他们叫B抽砂船上“睇水”，收取报酬1000元。
（21）证人邬某、李某1的证言，证实：邬某通过罗德荣介绍，于2016年3月23日联系苏建成，和李某1在幸福港湾11座401房那里住下，3月24日晚上，郑中敏带着邬某等三人分别去西江河边三个点“睇水”，有水警船出动就要打电话给“阿飞”汇报。邬某、李某1参与了在3月24日至3月27日的“睇水”。
（22）证人张某2的证言，证实：2016年3月25日晚上罗德荣一台手机交给张某2，叫张某2在禄步海事处附近的岸边留意那些海事船，有事向“阿某2”报告。
（23）证人蒋某的证言，证实：郑中敏打电话给叫蒋某到肇庆一抽砂船帮忙看下装砂、泊船等工作，蒋某于2016年3月27日，与郑中敏等人坐飞艇上了停在河中间的一条抽砂船，按郑中敏安排指挥运砂船停靠过来和要记下抽砂船的船号等。
（24）证人李某2的证言，证实：李某2受栾菲（“栾总”）聘请，于2015年12月份到赣九江采3002抽砂船上做统计在肇庆市高要区禄步镇对开河段偷采河砂数量工作。赣九江采3002是“金总”的，李某2不大清楚栾菲与该船的关系。赣九江采3002船一般是晚上21时许到第二天凌晨三四点作业。
（25）证人姚某的证言，证实：姚某是2016年2月14到了肇庆市姓陈男子用小艇带上赣九江采3002船工作，每月工资4000元，赣九江采3002船的船主是一个姓金的老板，姚某在船上见过栾菲几次，船上的生活费由老朱负责支出。
（26）证人张某1的证言，证实：是栾菲叫张某1在2016年3月17日到赣九江采3002船负责看管船只。船上老朱负责开船和把抽砂管放到河里面抽砂，老蒋负责操作把抽上来的河砂装到运输船，老头看机舱，李某2负责看砂子装运砂船，“阿斌”负责记数，“老姚”负责打杂。赣九江采3002船的船主是一个姓金的老板。
（27）证人钟某1的证言，证实：朱某于2016年3月7日安排钟某1住在船上看船，其所在的“大砂机”船开动就打电话给朱某告知他现在船的动向。2016年3月14日晚上7点多，朱某通知船长“亮哥”，“大砂机”船可以开工了，然后陆陆续续有船过来装砂。“亮哥”是负责管理“大砂机”船的，全船的船员由“亮哥”管理。“阿某2”、“荣某”是公司那边负责管理的人，并负责收钱。
（28）证人陈某1的证言，证实：在2016年3月10日，朱某聘请陈某1到粤清远工8868船在禄步镇对开的河段盗采河砂，陈某1和钟某1一起负责记数。船上“阿某3”和“阿某2”负责安排抽砂船开工、指挥运砂船靠近抽砂装砂和收钱等工作；船长“阿某4”负责指挥抽砂船抽砂的工作并和“阿某2”、“阿某3”对数。陈某1指认被告人杨树亮就是船长“阿某4”。
（29）证人黄某2的证言，证实：杨树亮打电话叫黄某2到杨树亮粤清远工8868的采砂船帮忙煮饭和开小艇去接人。2016年3月14日晚上，该采砂船就开到肇庆市高要区禄步河段，杨树亮安排黄某2开小艇到禄步海事处码头去接人。“阿某5”、“阿某3”和两名不认识的男子上了粤清远工8868的采砂船上，当晚上8点至9点开工了。
（30）证人冯某2的证言，证实：在3月19日左右，杨树亮到广州南砂接冯某2到停靠在肇庆高要小湘茶湾船厂的清远工8868号抽砂船。3月23日接到通知说有相关部门过来检查，把船开回茶湾船厂了。3月24日晚上11点正式开始抽砂。在3月26日晚上9点几的时候清远工8868号抽砂船又出发去抽砂，抽到大概凌晨1点的时候，杨树亮与冯某2说因为有人来检查叫冯某2停机不采砂了，28日又继续开船的采砂，杨树亮是船的总负责人。
（31）证人李某3的证言，证实：李某3于2016年2月中旬将顺鸿砂场的一半场地租给了王展宏，王展宏堆放运过来的河砂，销售以后按照销售利润进行平分，王展宏一共运了有3000多方河砂堆放，但没有卖过。
8、同案人的供述和辩解
（1）同案人邓某4的供述和辩解，证实：被告人邓汉彬2007年调到高要市政府办公室担任副主任，身边的朋友称呼其为“邓某2”或者“阿彬”。邓某4使用的电话号码为136××××1817和中国联通130××××1892。有一次周稚薇和邓某4见面，周稚薇介绍旁边的人叫亚飞。
（2）同案人林某1的供述和辩解，证实：被告人林某1辩称在2016年1月，曾受一名绰号“谭咏麟”的男子雇请负责为抽砂船在禄步附近西江河段盗采河砂“睇水”，在禄步车站往端州方向的路边监视是否有可疑车辆停靠，如果有就打电话通知“谭咏麟”，以便抽砂船及时撤离偷砂现场。林某1“睇水”断断续续一共12晚，大概收到“谭咏麟”给我的现金2500元。
9、被告人的供述和辩解
（1）被告人王展宏的供述和辩解：在2015年5月份的时候，在肇庆市公共资源交易招标，二次参加西江采砂标段投标没有中标。到了2015年11月份的时候，听说西江德庆回龙镇河段有一个标段准备开工，缺一条抽砂船，于是和朋友陈某4，宫某商量一起出资租借抽砂船。2015年11月底认识了谭金带，谭金带收取5万元调船费后，介绍了租用赣九江采3002抽砂船，3002船的负责人栾菲提出要80万元押金，抽砂费正式签合同后提高到12元一方，每月抽砂量少于5万方的要补够该5万方砂对应的抽工费，被查扣的每日补偿5000元。最后只能同意栾菲的要求。该3002船的80万元押金由我们三个人共同筹措，各出资23万元，我占40%股份，她们两个占60%。2015年11月22日，在端州区二塔路豪廷商务酒店5楼谭金带租的办公地点的房间内，我、陈某4、宫某、谭金带、栾菲五个人在场、由陈某4做代表与栾菲签订了《采砂船施工合同》约定在肇庆西江河段采砂，时间是2015-12-22至2016-6-21，其他内容基本是按照栾菲的要求填写的。
在签订了3002船之后，给了谭金带1万元的介绍费。标段招收采砂船的负责人没可能再要我们的3002船。已支付了25万元押金给了栾菲，栾菲一定要我们按合同履行，不能单方面解除合同。后来一个叫“豪仔”的人联系我说可以让我的3002船来这里偷砂，他们负责看水，然后收取保护费，每次要交给豪仔11-16万元，了解了基本情况后，我就自己计算了一下，一天可以抽7000方，能卖差不多31万元，减去15万元的保护费，5000左右的看水费，10万元左右的抽工费和2万元左右的卖砂介绍费，我每次偷砂都有3-4万元的纯利润。所以我就答应了“豪仔”到时按照他的通知来禄步河段抽砂，就这样我才在2016年1月初开始安排3002船去禄步河段偷砂的。我便让栾菲把3002船开到“豪仔”指定的禄步河段，“豪仔”会直接安排栾菲开工，并让3002船上的“老钱”把每晚装砂的数量报给我，以方便我和“豪仔”那边对数。但是经过半个月的运作，发现不但没有盈利，反而拖欠3002船的抽工费。到了2016年1月下旬，于是我就想到找一些人入股，便找到刘某把自己用3002船在禄步河段偷砂的情况介绍了一下，刘某介绍了香港的李庚子和肇庆的“锋哥”，2016年1月底，我、刘伟强、李庚子、“锋哥”四个人在端州区在恒裕公寓附近一间饭店吃饭见面，他们三人问了我一些详细的情况后，李庚子负责投入72.5万元资金，刘某因为是介绍人也投资了15万元，“锋哥”负责政府关系并出资15万元，至于我、陈某4、宫某三人因为前期已经投入了3002的押金、调船费等，就没有再追加新资金三人占15%，剩余的85%由他们三人自行分配。
2016年2月份开工不多，到了月底他们让我交出账本重新核算了1、2月份的投资、收入、支出和亏损情况，将财务工作交给了李庚子负责，我和陈某4、宫某只负责等他们分红。在2016年2月28日的时候，商谈增加一条粤清远工8868抽砂船，刘某、李庚子和“锋哥”同意后，我便让陈某4与朱某的8868船签订了《抽砂船施工合同》，支付50万元押金和10万元调船费给朱某（实际支付50万元）。后来由苏建成与朱某补签了《抽砂船施工合同补充协议》删除了采砂保底量的条款。
2016年3月30日从我的随身物品扣押的一本黑色的记事本是我的，上面的字是我写的。这个本子的数字是记录2016年1月5日至2月22日偷采河砂数量、销售河砂金额的记录。
笔记簿记录的抽工费没有全部支付给栾菲，我记得只支付了50万元的抽工费给栾菲，都是以现金形式支付的。
被告人王展宏并对偷采河砂数量、销售河砂金额、抽工费，进行了辨认和核对。
大概是在2016年1月份中旬左右，我就想找一个砂场把卖不出去的河砂先存放起来，等过完年之后再卖出去，我通过运砂船的船主韦永林的介绍认识了西渡口码头顺鸿砂场的老板“李叔”，谈好由“李叔”将顺鸿砂场一半的空地租赁给我堆放盗采的河砂，签订1份《砂场合作经营协议》，每个月支付35000元的租金给“李叔”。我是冒用了乐某的名义和“阿南”签了《砂场合作经营协议》的。2016年1月底我让韦永林用他的尾数1118运砂船运了3船共3000方河砂卸到了顺鸿砂场。
苏建成是我请来做工的，负责安排过来采砂船上干活以及在砂船附近“蹲点”的人的住宿以及他们的日常所需。
2016年2月底或者3月初的一天“锋哥”叫我出来茶楼饮茶，我到的时候“锋哥”以及一个女的已经到了，“锋哥”叫我将赣九江采3002船之前运作的帐目交出来，我饮了几口茶就走了。
（2）被告人谭恩炜的供述和辩解：大约在2015年8月份还是9月份，刘某和王展宏经我亲戚介绍认识我，原因是他们想在西江偷采河砂，找我找关系能关照他们。我找周稚薇，让周稚薇去找关系，后来周稚薇说找到关系可以关照了，每次抽一晚砂就要给16万元的保护费周稚薇，然后由周稚薇交给关系人。开始是刘某和王展宏投资，我占一成干股，周稚薇占三成干股，剩下的六成就是刘某和王展宏的。过了2016年春节后，李庚子加入了我们，我和周稚薇的股份没有改变，剩下的六成股份就是刘某、李庚子和王展宏的，具体他们各自占多少股份我就不清楚。我没有投资钱进去，但曾经垫支了15万元现金进去交保护费（我们平时称会费）。
开始王展宏长期在金鼎酒店开房作为办公地点，后来过来恒裕公寓504房调度，李庚子每天在这里收钱。
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