广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）环刑初字第62号
公诉机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院。
被告人韦小龙，曾用名韦柳洪，男。曾因犯贩卖毒品罪，1997年被金城江区（原县级河池市人民法院）人民法院判处有期徒刑十年，2005年5月13日刑满释放。又因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，2013年5月4日被环江毛南族自治县公安局刑事拘留，2013年5月17日经环江毛南族自治县人民检察院批准逮捕，同日由本环江毛南族自治县公安局执行逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。
辩护人黄尚国，广西桂金星律师事务所律师。
环江毛南族自治县人民检察院以环检刑诉（2013）38号起诉书指控被告人韦小龙犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2013年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合某庭，公开开庭审理了本案，环江毛南族自治县人民检察院指派代理检察员覃晴出庭支持公诉，被告人韦小龙及其辩护人黄尚国到庭参加诉讼。现已审理终结。
环江毛南族自治县人民检察院指控，1、2007年至2011年6月份，被告人韦小龙向覃某某借款十一万余元，后因生意亏本无法还债。2011年6月初，韦小龙为了再次从覃某某处获取钱财，打电话骗覃某某称因覃某某逼其还债，其为找钱在四川杀人，在广西东兴准备逃跑时被武警打伤。被告人韦小龙以此为由，多次用手机打电话和发短信威胁覃某某及覃的妻子，称系覃某某逼其走上绝路，如覃某某不给钱，就要杀死覃某某全家。在韦小龙的多次威胁下，覃某某不得已通过农村信社多次汇款到韦小龙的农村信用社账户（账号为62299210500067378401），汇款金额总计46500元。
2、2013年3月中旬，被害人李某某存放在贵州省荔波县立化镇更班火车站的煤因无法办理税票而不能运出销售。被告人韦小龙知道后，对李某某自称其可以在贵州省荔波县税费征收管理局以较低的价格办理税票。后韦小龙将贵州省荔波县工商局退休干部刘某某介绍给李某某认识，欺骗李某某称刘某某是荔波县税费征收管理局的局长，可以办理税票。2013年3月21日，韦小龙骗称要带李某某到荔波县办理税票，在去荔波途中，又骗称“刘局长”外出，要求李某某先将20000元交给其汇到荔波县办理税票，李某某办票心切，遂在本自治县川山镇都川村都川街上农业银行岔路口将20000元交给韦小龙。韦小龙得到该笔款项后，并没有汇款到荔波县给所谓的“刘局长”办理税票，而是将款项用于赌博挥霍一空。
2013年5月4日，被告人韦小龙于南宁市被抓获。公安机关缴获其随身携带的5200元，后发还被害人覃某某3634元，发还被害人李某某1566元。
对指控的上述犯罪事实公诉机关当庭出示：
物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；鉴定意见；视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人韦小龙以非法占有为目的，以对被害人实施威胁的方法，强索被害人的财物；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以敲诈勒索、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人韦小龙辩称，其与被害人存在债权债务关系，被害人之所以向其户头打入的资金是对于其作生意的投资及补偿，其由于做生意不顺利，加上老婆又离家出走，心情不好，就实施了打电话既发短信威胁被害人的行为，被害人之所以向其户头打入的资金是对于其作生意的投资及补偿，并不存在敲诈勒索行为。再次其与被害人李某某之间纯属民间借贷关系，亦不构成诈骗罪。被告人韦小龙的辩护人坚持被告人的辩解意见，还辩护称被告人主观上并无非法占有被害人借款的故意，其行为不构成诈骗罪。其辩护人对于公诉机关指控的第一起敲诈勒索罪的定性无异某，但是涉案数额是36500元，并非46500元，因为其中10000元，是被告人卖给被害人的金项链的款项。被告人归案后，如实供述罪行，部分赔偿了被害人的损失，请求人民法院依法从轻处罚。
经审理查明：一、敲诈勒索罪
2007年至2011年6月份，被告人韦小龙向覃某某借款十一万余元，后因生意亏本无法还债。2011年6月初，韦小龙为了再次从覃某某处获取钱财，打电话骗覃某某称因覃某某逼其还债，其为找钱在四川杀人，在广西东兴准备逃跑时被武警打伤。被告人韦小龙以此为由，多次用手机打电话和发短信威胁覃某某及覃的妻子，称系覃某某逼其走上绝路，如覃某某不给钱，就要杀死覃某某全家。在韦小龙的多次威胁下，覃某某不得已通过农村信社多次汇款到韦小龙的农村信用社账户（账号为62299210500067378401），汇款金额总计46500元。
还查明，被告人韦小龙曾因犯贩卖毒品罪，1997年被金城江区人民法院判处有期徒刑十年，2005年5月13日刑满释放。2013年5月4日，被告人韦小龙于广西南宁市被抓获。公安机关缴获其随身携带的5200元，后发还被害人覃某某3634元，发还被害人李某某1566元。
上述事实有以下证据证实：
1、户籍证明，证实被告人韦小龙的身份情况，韦小龙曾用名为韦柳洪。犯罪时年龄已满十八周岁。
2、被告人的基本情况，证实家庭的基本情况，曾因犯贩卖毒品罪，1997年被金城江区人民法院判处有期徒刑十年，2005年5月13日刑满释放。
3、接受刑事案件登记表，证实被害人因受到被告人的威胁，向公安机关报案。
4、立案决定书，证实公安机关受案后，对被告人涉嫌敲诈勒索罪予以立案侦察。
5、扣押决定书，证实公安机关抓获并扣押被告人韦小龙随物品，扣押项目如下：
中国联通公司广西分公司通信预收款收据二份；农村信用社6229920500067378401银行卡一张及信用社桂盛卡一张；中国农业银行622848281157755617银行卡一张；农村信用社6229920500067378401取款回单一张。5200元；尼采手机一部；iphone手机一部（触屏已坏）；8、现代手机一部；杨洪与韦柳洪签订的硅矿石购售协某书一张。（上述物品的照片）
同时映证中国农业银行622848281157755617银行卡、农村信用社6229920500067378401银行卡一张及信用社桂盛卡是韦小龙使用。
6、发还清单，证实2013年6月26日，公安机关从扣押的韦小龙的现金中，发还3634元给覃某某。2013年6月28日，公安机关从扣押的韦小龙的现金中，发还1566元给李某某。农业银行帐户622848281157755617银联卡、尼采手机、iphone手机已发还韦小龙。
7、被害人覃某某、韦某某使用的手机提取信息，证实公安机关运用科技手段，从该两台手机中提取了被告人的威胁信息及通话情况，并附有照片及制作光盘在卷。
8、借款协某书及借条复印件，证实被告人向被害人的借款情况。
9、（1）中国移动环江分公司出具的手机号码使用证实18775848626号码系使用韦小龙身份证（号码452724197411254010）在河池市金城江办理新入网业务，该号码于2011年3月4日至2011年9月期间正常在用。
（2）中国移动环江分公司出具的证实1517785****手机号码，系长途卡（非实名）。
（3）中国联通环江县分公司提供的手机号码信息表证实18607789217号码系韦小龙开号。
（4）中国联通公司广西分公司通信预收款收据（该份系从韦小龙随身物品扣押）：证实2012年10月8日韦小龙为18607789217号码交费。
上述证明，手机号码开号人身份的证明材料，证实覃某某、韦某某收到威胁短信的系来自韦小龙所办理的手机号码。
10、河池市区农村信用社出具的信息表，证实6229920500067378401系被告人韦小龙于2011年6月13日开设的帐号。
11、农村信用社帐号6229920500067378401存入情况
2011／6／13，存入800元；2011／6／16，存入1000元；2011／6／20元，存入9000；2011／6／27，存入6000元；2011／6／29，存入25000元；2011／11／3，存入5000元；2011／11／13，存入500元。上述总共为47300元。
证实据被害人覃某某陈述，其于2011年6月14日接到威胁短信及电话，因此2011年6月14日后为46500元。
12、6229920500067378401帐号历史明细查询，证实该卡存取款流水情况。证实该帐号存款情况，与覃某某提供的存款业务回单一致。该帐号款项已取空，余额仅4.49元。
13、被害人覃某某、韦某某的陈述，证实两被害人被环江县驯乐乡上朝运输处的被告人韦小龙威胁，韦小龙原来名字叫韦柳洪，是个37岁左右的男子。
2007年开始，两被害人先后借了十万元钱给韦小龙做生意，两被害人催过他还钱，但他一直没有还。到今年端午节前（2011年6月5日）他拿了一份合同来给我看，讲他要做玻璃生意，有钱赚来还给我，再向我借些钱做运转。我开始是不信他的，但见到合同我见他有钱可赚，当时就给了伍仟元钱，给完这次后他又以做玻璃生意为借口，先后又向我要了数次钱，几千几百都有，我记不得了，总共给了他贰万多元钱，过了几天，我发现情况不对，就催他还钱。到2011年6月21日韦小龙就打我手机讲我逼他还钱，他为了还钱在2011年6月14日左右在贵州省贵阳市杀人了，现在被通缉，他在逃到广西东兴凭祥市，准备逃往越南时在边界被部队打伤，但未被抓，被当地一黑老大救了，黑老大得知他情况，就叫他打电话来讲是因为我逼他还钱他才去犯案杀人，为此还受伤，所以让我打叁万元钱到他账户给他治伤。并还讲我不给他就派黑道的人来杀我全家。这几天来他一直打我手机和发短信追要钱，威胁我。我万般无奈只能汇了3万元钱给韦小龙。2011年7月份期间，很多陌生的号码都发短信给我，内容都是说韦小龙死了，我要偿命，我们全家都要死之类。2011年10月29日，韦小龙又打电话给我，他在电话中说的内容都是因为欠我的钱所以他被弄到今天的地步，他要我为此负责，不然杀我全家之类的。我问韦小龙怎么负责。韦小龙就说要我汇5000元给他。2011年11月3日我只能又汇给韦小龙5000元。没过两天韦小龙又打电话给我要1500元。我说实在没有钱了。韦小龙就说：“那你等着给你全家收尸。”2011年11月13日我很害怕又汇给韦小龙1500元。现在我实在受不了来报案。
韦小龙通过电话威胁我，一共从我这里得了36500元。我通过农村信用社汇款到韦小龙的农村信用社帐户，韦小龙的帐户是6229920500067378401，这个帐号是韦小龙通过电话告诉我的。韦小龙通过电话以打电话和发短信的方式向我勒索钱财，内容都是“你逼我走到这条路，你不给我，我杀你全家”这样，韦小龙使用的电话号码先是1877584****，然后是1860778****。韦小龙电话威胁我，我保存有录音，也保存有短信。
上次我说韦小龙借我2万元做玻璃生意，后来又通过电话威胁我得了36500元。这个数字不对。韦小龙是借我得1万元做玻璃生意，通过电话威胁我得46500元。我有信用社回单做证据，韦小龙第一次电话威胁我是2011年6月14日，在他威胁我之后，我于2011年6月16日第一次在韦小龙威胁下汇了1000元给他。后来韦小龙不断威胁我，我又先后于2011年6月20日汇给韦小龙9000元，2011年6月27日汇给5000元，2011年6月29日汇给25000元，2011年11月3日汇给5000元，2011年11月13日汇给1500元。总计46500元。
上次弄错，因为当日全家性命受到威胁，那段时间一直心神不宁，所以我搞错。我也是看到信用社回单上的日期才把以上事实回忆清楚。
韦某某陈述：大概是2011年的时候，我收到一个陌生号码（这个号码是多少我现在记不得了）发夹一条短信问覃某某在家吗，当时我并不理睬，后来我下班回家后这个号码又发来几个短信，大概内容就是叫我准备三副棺材等之类的话，我就觉得很好怕。后来听我老公说他也多次受到这个号码及其他几个号码的敲诈，并说是韦小龙发短信和打电话来敲诈的。有几次韦小龙打电话给我老公时，是我接到，也是讲准备三副棺材等、要杀光我全家之类的话。这些电话和短信密密的持续了一段时间，具体多久我不清楚，他主要是和我老公联系的。后来我们都觉得很害怕，不得以就打钱给他。他通过手机告诉我老公一个农村信用社号码，帐号是多少我不记得了。钱是我老公去打的。听我老公讲他汇了多次，我比较清楚的有两次，一次打了5000元，另一次是25000元。
2007年以来我老公借给韦小龙不少钱。我老公多次问韦小龙要他还钱都不得。2011年的时候，韦小龙就打电话给我老公讲他为了还钱给我们杀了人，并被人打伤，是因为我们追他要钱他才沦落到这种地步，就以此为借口敲诈我老公要三万块来治伤。
14、被告人供述与辩解，证实2007年6月份左右，我借了覃某某十万元钱去做硫铁粉生意，当时是他借钱给我，我们两个协商，我做得生意后按一定比率分红给覃某某，当时我们都签有协某的。后来我做生意亏本了。2010年后他开始催过我还钱，但我没有钱还他，2011年6月份左右，我讲要和他做有机玻璃生意，借点钱来开支，前后他给我贰万元钱（当时写有收条），后来我和一个四川老板要合伙做有机玻璃生意，但四川老板说我们的玻璃质量达不到他的要求，就不与我合伙做了，我所借得的贰万元钱也开支完了，过几天，我打他的手机讲，他逼我还钱，我为了还钱我在贵阳市杀人了，现在跑到广西东兴凭祥市一带，准备逃往越南时在边界被部队打伤，但未被抓，被当地一黑老大救了，黑老大得知我这个情况，就叫我打电话来讲是因为他逼我还钱才去杀人的，为此还受伤，所以叫我打电话让他打叁万元钱到我账户，拿钱来治我的伤。并还讲他不给我就派黑道的人来杀他全家。后来他就打叁万元到我的农村信用杜帐号。农村信用社帐号现在我不记得了，我在柳州市已全部把钱取出来，然后把银行卡丢了。
因为当时我真的没有钱用了，就打电话和他讲，是他逼我要钱还给他的，我去杀人了，现在没有路跑了，不给钱的话我就带人去杀光他的全家去，我也知道他的家在哪里了，大家都不活了。我也发短信给他，内容都是一些威胁的话题。当时使用的号码是1860778****。之后我于2011年8月份这样再次从覃某某处得5600元。覃某某前面给的三万元花完之后，我再次用另一个手机号1860778****打覃某某手机，然后再次骗他讲我要跑路到越南避难，去躲一段时间，要他再次帮助我，这次我从覃某某那里得到5600元或6500元我记不太清楚了。覃某某是通过银行汇到我农村信用社6229920500067378401帐号的。我于2011年向覃某某骗说我杀人后，我得覃某某的三万元用来还给放高利贷的人，自己又消费掉了一万多元。所以我对覃某某说我杀人后，我应该从覃某某处得了四万多元，但具体数额是多少我记不得了。
15、环公（网）（2013）01号电子证据检查工作记录，证实本自治县公安局网络安全保卫大队受环江县公安局刑侦大队委托，对被害人覃某某所执手机联想V880进行电子证据检查。使用手机取证系统对送检手机进行分析，提取手机的基本信息、短信内容等电子数据。经提取短信的内容均为威胁、恐吓被害人的语言。并附有短信内容及照片并制作光盘。
16、（1）覃某某提供的韦小龙电话威胁其的通话录音光盘2张。内有多份覃某某与韦小龙通话中录音，其内容为：韦小龙以覃某某逼其还钱，其不得以走上不归路在四川找钱而杀人为由，要求覃某某给钱，否则叫兄弟及本人要杀死覃某某全家。
（2）本自治县公安局网管大队进行电子证据检查形成的光盘两张。即环公（网）（2013）01号电子证据检查工作记录、环公（网）（2013）03号电子证据检查工作记录。
17、（1997）河法刑初字第119号刑事判决书，证实被告人韦小龙曾因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑十年。
上述证据经庭审质证，客观、真实、合法，依法予以确认。
二、诈骗罪
2013年3月中旬，被害人李某某存放在贵州省荔波县立化镇更班火车站的煤因无法办理税票而不能运出销售。被告人韦小龙知道后，对李某某自称其可以在贵州省荔波县税费征收管理局以较低的价格办理税票。后韦小龙将贵州省荔波县工商局退休干部刘某某介绍给李某某认识，欺骗李某某称刘某某是荔波县税费征收管理局的局长，可以办理税票。2013年3月21日，韦小龙骗称要带李某某到荔波县办理税票，在去荔波途中，又骗称“刘局长”外出，要求李某某先将20000元交给其汇到荔波县办理税票，李某某办票心切，遂在本自治县川山镇都川村都川街上农业银行岔路口将20000元交给韦小龙。韦小龙得到该笔款项后，并没有汇款到荔波县给所谓的“刘局长”办理税票，而是将款项用于赌博挥霍一空。
上述事实有以下证据证实：
1、户籍证明，证实被告人韦小龙的身份情况，韦小龙曾用名为韦柳洪。犯罪时年龄已满十八周岁。
2、被告人的基本情况，证实家庭的基本情况，曾因犯贩卖毒品罪，1997年被金城江区人民法院判处有期徒刑十年，2005年5月13日刑满释放。
3、受案登记表，证实被害人因受到被告人的诈骗，向公安机关报案。
4、立案决定书，证实公安机关受案后，对被告人涉嫌诈骗罪予以立案侦察。
5、收条复印件，内容为：收条今收到李某某交煤税票款贰万无形整（20000.00）在下个星期一之前负责办理调运煤。如办不到由本人全权负责退还收款。韦柳洪2013.3.24日。证实被告人已骗取了被害人现金20000元。
6、证人唐某某证言，证实2013年3月21日，把害人李某某被韦柳洪骗走2万元。其本人于诈骗时在场，听到谈话讲李某某有一批煤急于从贵州拉出来卖，因没有开得税票找韦柳洪帮忙，韦柳洪说他在贵州认识税务部门的领导，可以帮忙开税票和少出税费，李某某相信了韦柳洪的话，结果被韦柳洪骗走20000元。其陈述的过程，与李某某陈述内容一致。
7、证人黄某证言，证实2013年3月韦柳洪从李某某处得了2万元说是帮李某某办调运煤用的税票，后来李某某那2万元被韦柳洪骗走了。其陈述的过程，与李某某陈述内容一致。
8、证人刘某某证言，证实我以前在荔波县工商局上班，现已退休了，做煤生意。我认识广西的韦小龙和李某某，叫他们一个小韦，一个小李。今年3月份，小韦带小李来找我帮他们办理税票。他们两人带我到荔波县立化镇更班火车站看小李的煤矿。我可以办得税票，主要是有煤，我可以叫税征局的人去提取化验卡数后可以办理的。去看煤后，去叫税务局的人去取样化验，但他们都比较忙，没有时间去取样化验煤矿的卡数，所以办不得。后来小李打电话问我讲是否办得税票，我说现在没有时间去办，他说已经给了2万元钱给小韦了，我说是不是你已经被小韦骗了。在小李打电话来的前两天，小韦打电话问我是否办理得税票，我讲现在税征局的人都比较忙，没有时间去取样来化验，办不得税票，小韦喊我如果小李打电话给我，叫我帮他骗小李讲已经得税票了。当时我就怀疑他已经骗小李得钱了。
9、证人刘某某证言，我是荔波县税管局法规监督科科长。我局没有姓刘的长局或副局长。我认识韦柳洪，后来通过韦深光了解到韦柳洪是骗子的，所以很少来往。我没有帮韦柳洪办理过税票。
10、被害人李某某的陈述，证实2013年春节前，韦柳洪看到我在贵州省荔波县立化镇更班火车站站台里堆有一堆煤，就问我为什么不拿这些煤去卖。我讲开税没得。过了几天，韦柳洪又打电话给我说：“我可以帮你开得税票。”我就说：“这段时间没成做得这个，我没有钱。”后来到今年3月15日左右，韦柳洪又打电话给我说：“现在税增管理局来了个新局长，叫刘局，我和他关系好，可以用便宜的价格帮你办税票。”第二天我就开我的车和韦柳洪还有唐某某还有黄某四个人一起到荔波县立化镇街上。韦柳洪就打电话叫刘局过来和我们见面。韦柳洪打完电话就跟我讲“等下刘局来的时候你们不要讲话，由我来跟刘局讲，讲要办税票的煤是我的煤。”我们就照着韦柳洪的意思办。过了二十多分钟，就有一个男子开了一辆白色现代轿车来到我的车边停下，当时韦柳洪并没有向我们介绍说那个男子就是刘局。当时韦柳洪是以刘哥来称呼那个男子的。之后韦柳洪就喊刘哥去我放煤的场地看煤。我就在立化镇街上一个快餐店炒菜等他们。过了十多分钟他们就回来了，我们就一起吃饭，在我们吃饭当中我们都没有聊帮我们办税票的事。吃饭完了那个刘哥就跟我们讲“现在税征管理局的人员还在开会，等他们开会完了我喊他们去煤场看一看，你们先回去，等我电话。”之后我们就回家了。在回家的路上，韦柳洪就给一个电话号码1588540****给我，说是刘局的电话号码。我们回来过几天后韦柳洪就打电话给我讲“兄弟，那边搞定了，一吨煤开税票是158元钱，算是160元，准备好钱，明天早上我们就去办。”我就讲“我考虑先，晚上答复你，我去找钱先。”当天下午5点左右，韦柳洪又打电话给我讲“兄弟，刚才我也跟他们讲好了，一下子喊你凑这么多钱也难，你先要两万元钱去交先，等拉得煤回来后按照煤的吨位一次性付清。”我就答应韦柳洪，并跟他讲第二天和他去立化镇交税钱并拉煤回来。第二天，也就是3月21日早上我就和唐某某、黄某开唐某某的车到洛阳街上接韦柳洪一起去立化镇。当我们开车到都川街上的时候，我就听见韦柳洪跟刘哥通电话讲“刘哥吗，我们到都川了，你在哪里”我就听见电话那头一个男子讲“现在我在从江县办事了。”韦柳洪就讲“那我们也去荔波县等你。”之后韦柳洪就挂掉电话。当时唐某某开车，我坐在副驾，我就叫唐某某停车先。我就跟韦柳洪讲“你之前又不跟刘局联系好，现在他不在家，我们去荔波县等也没有用。”韦柳洪就讲“昨晚我已经和他联系好了，哪个懂得现在他又有事去那边了。”当时我就讲我们不去荔波县了，韦柳洪就讲“我们寄钱给刘局帮办也得，我家就在洛阳街上，你怕什么。”当时我就怕挨骗钱。我就打电话给我一个洛阳镇团结村叫做韦某某的朋友，我跟韦某某讲，“本来打算拿两万块钱去立化上面交税连拉煤下来，现在到都川了，那边那个刘局讲不在，现在给两万块钱给洛阳街上韦柳洪拿去交怕不怕挨骗”韦某某就讲“本来近年你就倒霉了，那你看着做。”后来我就自己决定交钱给韦柳洪帮我寄钱给刘局。过几天后我打电话联系韦柳洪就联系不上他了。我就怀疑我被韦柳洪骗钱了。之后我就去到荔波县税征管理局问是否有姓刘的局长。经问，发现整个荔波县税征管理局就一个姓刘的，管理局问是否有姓刘的局长。经问，发现整个荔波县税征管理局就有一个姓刘的，而这个姓刘的只是一个普通的工作人员，不是局长，这样我就知道我已被韦柳洪骗钱了。之后我就到川山派出所报案了。报案后一个星期，我按韦柳洪提供的1588540****这个号码打电话给那个姓刘的，问他办税票的事，他说他近段很忙，还没得问，过了几天我又打电话给那个刘哥，问他办税票的事情办得怎么样。刘哥就讲税征局的人还没有时间去看我的煤。我就跟刘哥讲之前韦柳洪已经跟我得两万元钱交给你们办税票的事了。刘哥就讲“你为什么交钱给韦柳洪呢，他并没有把钱交给我，你可能是被他骗了。”之后我就没打电话给刘哥了。
11、被告人韦小龙的供述与辩解，证实因为我以开税票给李某某的名义得了他的贰万元，后来我将这贰万元赌博输完了，我就离开环江，外出到百色、南宁等地。并将与李某某联系的那张电话卡丢掉。所以今天被你们传唤到这里。
今年过年前，李某某打电话给我，他说他在贵州那边有煤矿，但是他开不了税票，所以叫我帮忙开税票，让他可以拉煤出来卖。我答应帮他找下关系。过完年后，李某某又打电话给我，问我这件事办得怎么样了。我说关系找好了，但是没有谈价钱，有时间了你（指李某某）和我一起上贵州去看看。后来在3月23日左右（具体哪天记不清楚了）的一天晚上，李某某打电话给我说明天一起上贵州。我就答应李某某了。第二天早上10时许李某某坐一辆红色的雪弗兰轿车到洛阳收费站接我（当时我刚从金城江坐车回到洛阳），当时车上还有个负责开车的男中年（名字我不知道）。当我们的车经过“肯甫”（贵州省荔波县一地名）的时候，我就打电话给“刘哥”，问他有没有时间，我带兄弟来谈税票的价钱。“刘哥”说那你过来，先带我去看这些煤矿在哪里。然后我与“刘哥”约好在荔波县立化镇附近见面。我与李某某三人到立化镇信用社没多久，“刘哥”就开着一辆灰白色小轿车到了。李某某说他不方便去放煤的地方，就将放煤的地方告诉我。然后我、“刘哥”和之前开雪弗兰的男子三人一起坐“刘哥”的车到平寨火车站站台看李某某堆放在那里的煤矿。然后，我们回去找李某某，并一起在立化镇附近的一家快餐店吃饭。吃完饭后，李某某就问了“刘哥”一下价钱，“刘哥”就打了一个电话然后说大约196元一吨的税票。我与李某某就和“刘哥”讲要少点得不得。“刘哥”就说回去当面问一下再答复。于是我与李某某、中年男子就回环江了。当晚“刘哥”打电话给我说：“最少就是162元一吨了，但是没有正规发票，我能保证煤矿过得“肯甫”的煤矿检查站，到广西那边我就不负责了。”我就问“刘哥”：“那我还有没有钱赚”“刘哥”讲可以每吨给我10元钱。然后我打电话给李某某，把“刘哥”的意思告诉他，李某某说：“这样也可以，过两天我们就去贵州办税票。”3月27日左右一天晚上，·李某某打电话约我明天一起到贵州办税票。第二天10时许，李某某坐车来到洛阳镇红茂社区接我。此次李某某坐的车是上回那辆红色的雪弗兰轿车，开车的还是那个我不认的中年男子，此外还有一个约45岁的中年男子。当我们四人坐车到都川狮子桥附近时，我就打电话给“刘哥”。“刘哥”在电话中说自己要去从江县办事，叫我们将钱汇到他的账号就可以了，下个星期一一定把事情办好。我就对李某某说：“刘哥现在不在荔波县，你把钱给我，我帮你汇给刘哥。如果事办不成，我赔这笔钱给你。”李某某就打了一个电话。李某某在电话中说：“我找了一个兄弟帮办贵州的税票，现在不能当面办，我能不能先给钱给这个兄弟，让他帮我办。”电话那边说：“随便你。”我听出电话那边是韦某某的声音。我心里就很不舒服，因为我与韦某某因为矿生意有过矛盾。我就问李某某：“这个煤矿是不是你和韦某某一起做的生意”李某某说：“韦某某也有股份，我只是向韦某某借一万块钱而已。”李某某想了一下又说：“先给贰万元钱先，那些煤矿拉出贵州了，我再一次结清。”然后李某某自己拿出一万元，开车的男中年又递了一万元给李某某。我在小车上当着他们三个人的面收了李某某贰万元，并写了一张收条给李某某。然后我们就不去贵州直接回洛阳镇，我说：“我去邮局汇钱。”李某某就说：“那我们回去了，交给你办得了。”李某某在洛阳镇邮局前让我下车。当天我并没有将钱汇给“刘哥”。那个星期的星期六我就打电话问“刘哥”在不在荔波县。“刘哥”说在。然后我就坐班车去到荔波县，到荔波县后我打电话给“刘哥”，“刘哥”又说自己去独山县开会了，并说这几天清明节要放假了，没有人办事，叫我再等几天。然后当晚我就到荔波县一野外赌场赌“玉米子”参赌，当晚我就将李某某给我的贰万元钱输了18000元。输钱之后，我就将与李某某联系的那张电话卡丢掉，外出到百色、南宁等地。
上述证据经庭审质证，客观、真实、合法，依法予以确认。
本院认为：被告人韦小龙以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段勒索他人财物数额达46500元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪成立。被告人韦小龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额达20000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。被告人韦小龙既犯敲诈勒索罪，又犯诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人犯罪行为给被害人造成经济损失，应责令退赔，违法所得的赃款依法予以没收，上缴国库。对被告人韦小龙提出其与被害人覃某某系合伙做生意的伙伴，被害人之所以向其户头打入的资金是对于其作生意的投资及补偿，没有威胁被害人的行为，并不存在敲诈勒索行为，再次其与被害人李某某之间纯属民间借贷关系，亦不构成诈骗罪。被告人韦小龙的辩护人对于公诉机关指控的第一起敲诈勒索罪的定性没有异某，但是认为涉案数额是36500元，并非46500元，因为其中10000元，是被告人卖给被害人的金项链的款项。还辩护称被告人主观上并无非法占有被害人借款的故意，客观上也并不成在虚构事实的行为，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人韦小龙与被害人之间并不成在合伙经营关系，只是存在民间借贷关系，在债权人向其追债时，因无钱偿债，谎称因被逼还债而去杀人要钱而被打伤被通缉逃亡，而以此为由要挟被害人（债权人）赔偿其损失，被告人主观上以非法占有为目的，客观上实施了通过手机通话及短信的形式对被害人及家属进行威胁的行为，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故被告人及辩护人的辩称没有事实依据，不能成立，本院不予采纳。再且被告人韦小龙主观上以非法占有为目的，客观上采用虚构事实的方法，骗取他人财物，该行为符合诈骗罪的构成要件。该行为有被告人自己在公安机关的供述，证实其以开税票给李某某的名义得了他的贰万元，后来其将这贰万元赌博输完了，及证人证言及被害人的陈述等，证据之间能够相互吻合、相互印证，足以证实被告人韦小龙有诈骗他人财物的行为，故其辩护人的意见没有事实依据，不能成立，不予采纳。对于第一起案件涉案金额是46500元还是36500元的认定问题，被告人及辩护人一直到庭审时方才提出，敲诈勒索数额46500元有10000元是原先被告人卖给被害人的金项链中10000元的款项，但对于该陈述始终无任何证据佐证，同时本案中，被告人尚欠被害人11万元的债务，事实清楚，证据确实充分，该46500元的认定有农村信用社转入被告人账户的凭证证实，被告人也予以认可，被告人敲诈勒索的涉案金额为46500元，而并非辩护人辩称的36500元。其辩解不成立，本院不予采信。根据被告人韦小龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人韦小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；总和刑期七年零七个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑七年零三个月，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月4日至2020年8月3日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人韦小龙赔偿被害人覃某某经济损失42866元（不含已赔偿3634元），赔偿被害人李某某经济损失18434元（不含已赔偿1566元）。（上述赔偿义务，限于判决生效后一个月内履行完毕，逾期被害人可在二年内向本院申请强制执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 欧江平
代理审判员 唐名利
人民陪审员 莫雄韬
二〇一三年十月三十日
书 记 员 李 贯
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和执行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"招商银行股份有限公司西安分行与沈钟浩、强瑞敏借款合同一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-14\\\\\",\\\\\