江西省抚州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣10刑初6号
公诉机关江西省抚州市人民检察院。
被告人汤庆华，男，1972年10月16日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省进贤县，家住抚州市。2016年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人曾勤荣，江西论研律师事务所律师。
江西省抚州市人民检察院以抚检公诉刑诉（2017）5号起诉书指控被告人汤庆华犯诈骗罪一案，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月19日公开开庭审理了本案。江西省抚州市人民检察院指派检察员刘琦出庭支持公诉，被告人汤庆华及其辩护人曾勤荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省抚州市人民检察院指控：2011年至2016年，被告人汤庆华以其在抚州市纪委工作或认识相关部门领导，能够帮助被害人办理工作调动或提拔为由，先后骗取被害人张某1人民币（下同）20万元，骗取被害人皮某1497.9万元，骗取被害人张某216万元，骗取被害人付某120万元，骗取被害人付某28万元。
公诉机关指控上述事实的证据有：被害人万某1、皮某1、张某2、付某1、付某2等人的陈述；证人万某2、杨某1、李某、邓某等人的证言；手机通话录音等视听资料；电子证物检查工作记录、辨认笔录；声纹鉴定书等鉴定意见；常住人口信息、银行账户交易明细等书证及被告人汤庆华的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人汤庆华以非法占有为目的，冒充国家工作人员身份、虚构事实，以能帮人办事为由，多次共骗取他人561.9万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人汤庆华辩解，他骗取被害人皮某1的数额应以银行走账的数额为准，他没有直接收取皮某1的现金。他只骗取被害人付某115万元，且在案发前已归还，该笔款不应计算诈骗金额。对起诉书指控他的其他犯罪事实表示认罪。
其辩护人提出，1、起诉书指控被告人汤庆华骗取的数额不准确，其中：皮某1通过银行转账金额为317.8999万元；皮某1所称现金交付没有相关证据予以佐证，证人邓某、吴某1、刘某1等人的证言皆来源于皮某1的陈述，属于同一来源的传来证据，不予认定。付某1被骗20万元与事实不符，被告人汤庆华在2016年6月5日获悉付某1被纪检谈话后，感觉付某1的钱不能拿，已退回给付某1，因此销毁了借条，虽然被告人没有证据予以证实，但证人万某2、杨某1证言中也明确提及，当时被告人汤庆华明确说纪委在查，钱拿不得，退回给付某1了，让对方去找付某1要钱。被告人汤庆华辩解已归还付某1钱具有合理性。2、被告人汤庆华庭审表示用其车辆等财产予以退赃、退赔，其归案后积极退赃，弥补被害人的损失，可酌情从轻处罚。3、被告人汤庆华当庭表示认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2011年至2016年，被告人汤庆华以其在抚州市纪委工作或认识相关部门领导，能够帮助被害人办理工作调动或提拔等事由，多次共骗取他人561.9万元，具体事实如下：
一、2011年至2013年期间，被告人汤庆华谎称自己在抚州市纪委工作，与省委领导、抚州市委书记、市长等人关系很好，能够帮助被害人张某1办理工作岗位调动为由，先后骗取被害人张某140万元。后因被害人张某1发觉受骗，在多次催讨的情况下，被告人汤庆华于2014年12月25日退还被害人张某120万元，实骗取被害人张某120万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人张某1（抚州市供电公司综合服务中心主任）的陈述证实，2012年的一天，汤庆华称自己在抚州市纪委工作，认识省委领导、抚州市市委书记、市长、政法委书记、副市级干部等人，可以帮他调个好岗位，需要16万元启动资金，请领导吃饭、路某、送礼。他同意把钱转账给汤庆华，但要求汤庆华打一张借条给他，如果事情没办成，钱要退还给他。2012年-2013年期间，汤庆华多次以帮他调动岗位钱不够为由向他索要资金，而他多次通过转账的方式将钱转到汤庆华指定的银行卡，每次转账后汤庆华都会打借条给他。2013年年底，他先后总共给了汤庆华40万元，汤庆华没有帮他办成调动岗位的事，他就怀疑汤庆华是个骗子，遂打电话给汤庆华，要求汤庆华把钱还给他，否则采取法律手段。2014年12月，汤庆华通过银行转账还给他20万元，汤庆华将以前40万元的借条拿走，重新打了一张20万元的借条给他。之后，他仍不断向汤庆华追讨剩下的20万元，汤庆华一直找各种借口推拖，没有再还钱给他。
款项的来源是：他向小舅子朱某借了24万元打给汤庆华，还有16万元是他自己的积蓄。
张某1的辨认笔录及照片证实，经被害人张某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出9号（汤庆华）男子就是以办调动需要费用为由对其进行诈骗的汤庆华。
2、证人朱某（张某1的小舅子）的证言证实，2012年6月中旬的一天，他第一次借给姐夫张某116万元钱，是从他自己的工商银行账户上转至张某1提供的银行卡账号里的。之后他又先后三次共转了8万元钱给张某1提供的相同的银行卡账号里，总计人民币24万元。
3、张某1提供的欠条证实，2014年12月25日下午，汤庆华通过农商银行转汇给张某1现金20万元。汤庆华于2014年12月25日出具了一张欠到张某120万元整的欠条，欠条下面备注有：2014年12月25日之前写给张某1借条作废无效。
4、张某1建行卡尾号2888、工行卡尾号5536、朱某工行卡尾号7285的银行查询明细及个人业务凭证证实，朱某工行卡尾号7285于2012年6月22日先后两次各转账16万元、2万元至汤庆华尾号3559账户，于同月25日、28日分别转账4万元、2万元至汤庆华相同尾号账户；张某1建行卡尾号2888于2012年6月28日转账3万元至汤庆华尾号9886账户；张某1工行卡尾号5536分别于2012年6月28日、29日、同年7月28日转账各5万元、4万元、4万元至汤庆华尾号3559账户。
5、农商行个人业务凭证证实，2014年12月25日，汤庆华通过其农商行尾号8410账户转账20万元至张某1尾号5953账户。
6、公安机关调取的汤庆华手机号码152××××3903的通话记录证实，2016年4月至6月，汤庆华手机号码152××××3903与被害人张某1手机号码188××××1618存在多次通话联系。
7、被告人汤庆华对上述事实当庭表示认罪。
二、2012年5月，被害人皮某1通过邓某认识汤庆华，汤庆华谎称其认识抚州市委和乐安县委主要领导，能够帮助时任乐安县第二人民医院院长的皮某1调任乐安县人民医院院长，约定好处费为30万元。2012年5月至2014年12月期间，被告人汤庆华先后以帮助皮某1调动工作、时任乐安县委书记徐某1汽车4S店需要资金周转等虚假事实为由，骗取被害人皮某1共计500.9万元。后皮某1发现受骗，遂多次向汤庆华催问还款，2015年12月份，被告人汤庆华通过工商银行转账的方式转给皮某13万元，实际骗取被害人皮某1497.9万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人皮某1（乐安县公溪镇卫生院院长）的陈述证实，2012年5、6月份的一天（具体时间不记得），他朋友邓某打电话给叫他到抚州市荣誉大酒店，当时邓某、汤庆华和另一个朋友（姓名不详）在场，在聊天过程中，邓某问他想不想换个单位，调到乐安县医院去当院长。因为当时乐安县都在传县人民医院的詹某院长要退下来，他就说想调，但不知道能不能办成。邓某就向他介绍汤庆华，说汤某4认识抚州市的领导，以前也帮别人办成过事，他同意试一下。汤庆华提出他这件事办成了要给30万元感谢费，他表示同意，汤庆华当时还要求他就调到乐安县人民医院当院长承诺给汤庆华30万元的事宜写了一张承诺书。
之后，汤庆华打电话向他要钱。2012年6、7月份的一天，邓某打电话约他出来跟汤庆华在抚州市南湖路一个茶楼见面（具体哪个茶楼不记得了），他拿给汤庆华现金20万元，让汤庆华去帮他办调动的事，当时汤庆华写了一张借条给他。后汤庆华跟他说该20万元给了徐书记，还说徐书记伸了一个巴掌，汤庆华觉得徐书记要35万元。
2012年7月的一天，邓某又约他到上次的茶楼跟汤庆华见面，在茶楼包厢里他拿了15万元现金给汤庆华，让汤去帮他办调动的事。当时汤庆华写了借条给他。之后，汤庆华告诉他，这15万元也送给徐书记了。
过了一段时间，汤庆华又打电话给他，说徐书记在抚州开了一个汽车4S店，徐书记的老婆还有一个项目开发，向汤庆华借钱周转。汤庆华说自己没有那么多钱借，问他是否有钱借，他说自己也没有钱。汤庆华就叫他想点办法，帮一下徐书记。从那之后，汤庆华一直以徐某1书记的4S店要借钱周转为由，多次向他要钱，到2012年12月底，汤庆华总共从他那里拿走136万元，都是现金，未通过银行汇款。
2012年12月，徐小平当了县人民医院的院长，他打电话问汤庆华怎么回事，汤庆华说，要不就是钱送少了。几天后，汤庆华跟他说，自己又到徐某1书记家中，徐书记答应了过一段时间把徐某2调到教育局当局长兼个副县级，再把他调到县人民医院去当院长兼书记。汤庆华还说，徐书记说除了50万元，其他的钱都算借汤庆华的钱。汤庆华向他承诺，等徐书记还了钱，汤庆华就将钱还给他。
2013年期间，汤庆华多次以徐书记的4S汽车店进货，需要钱周转为由，从他那里总共拿走了人民币269万元，这些钱他都是通过银行转账到汤庆华的银行帐户里的。
2013年年底，他问汤庆华自己调县人民医院的事怎么办？之后汤庆华告诉他，自己到了徐书记那，徐书记说刚过一年就换不太好，再等几个月。
2014年期间，汤庆华多次以徐书记老婆和几个领导投资了一个项目，资金套进去出不来，要借钱给徐书记周转的理由向他借钱。他每次都是通过银行账户将钱转到汤庆华的银行账户，共55万元。
2014年11月，徐某1调到抚州市政协当副主席。之后，他问汤庆华要钱还，汤庆华说，徐某1书记叫人在办贷款的事，贷到款后就把钱还给他。过了10天左右，汤庆华打电话跟他说，徐书记开的4S汽车店有一个合伙人要退股，要退50万元，如果合伙人没拿到退股的钱，合伙人就不会签字，银行就贷不到款。汤庆华又以要借款给徐书记退股为由向他借钱，他为了帮徐某1办成银行贷款，拿回自己的钱，先后共转了50.9万元到汤庆华的银行账户。
后汤庆华又以人事上的事，没有县委书记，办不成。要等新的书记彭某到位后才能办，或以彭书记刚来，人事上还不熟，或以要等开完两会以后，或以乡镇换届以后，等乡镇长、副县级到位后，才会轮到他的事为由，一直拖延应付他。
以上总计500.9万元，最初的50万元是他给汤庆华办调动到乐安县人民医院的办事费用，之后的450.9万元都是汤庆华以徐某1书记办4S汽车店、退股等名义，从他那里骗走的钱。他向刘某1、崇陈某2、阎某，吴某2等人都借了钱，借钱时，他都说明了借钱的原因，即借钱是因为徐某1书记汽车4S店需要资金周转。
2015年春节，借钱给他的债主天天向他要钱，他打电话给汤庆华，说不还他的钱，他活不下去，逼得他要杀人。2015年12月份，汤庆华通过工商银行转账的方式转给他3万元，其余的钱至今还未归。
2016年4月后，他觉得汤庆华是骗子，汤庆华给他打电话时，他就录了音。他手上有10多次汤庆华和他的通话录音。
办案人员向他出示他提供的记录明细，417为汤庆华本人所写。其中数字417为截止2014年3月29日，汤庆华总共拿了他417万元。2014年4月份左右，汤庆华说龚某书记说要看下他到底借了多少钱给徐某1书记，要求他把汤庆华出具的借条拿给龚某书记看。他当时很犹豫，汤庆华说有银行记录比什么都硬，他觉得有道理，所以就把220万元借条（汤庆华多算了10万元）以及其他银行单据共计417万元借款凭证给了汤庆华。为了安全考虑，他要求汤庆华在他梳理的记录明细上写了那些欠款417万元的合计数字，汤庆华于2014年4月份给他出具了一张收条。事后，他多次催还借条，但是汤庆华说龚书记没有时间看借条，一直锁在汤庆华的保险柜里。至今，汤庆华也没有归还他原始借条以及那些银行单据。他记得汤庆华是在荣誉宾馆旁边的路上、在汤庆华的赣Ｆ×××××帕萨特车上写的。该张材料纸反面的数字是他自己记录的，意思就是除了417万之外，没有借条的，他怕事后不记得了，所以就把之后的欠款都记录下来了。他算了一下，反面记录的金额为83.9万元（汤庆华出具过二张收条）。加上之前的417万元，汤庆华总共骗了他500.9万元。
皮某1的辨认笔录及照片证实，经皮某1分别对12张免冠男性照片进行辨认，辨认出5号（吴某1）就是在2012年左右，他第一次在抚州荣誉酒店和被告人汤庆华见面时在场的男子；6号（汤庆华）就是骗取他500.9万元的男子。
2、证人邓某的证言证实，2012年7月份左右，他与朋友吴某1在聊天的时候说起乐安县人民医院换院长的事情，他问吴某1是否有关系能够帮乐安县第二人民医院院长皮某1调任乐安县人民医院院长，吴某1说自己认识一个叫汤庆华的人，并说汤庆华有关系，能够办成事，到时候把汤庆华约出来见个面。他听后就把这个情况告诉了皮某1，皮某1也同意见面。没过多久，吴某1就约他和皮某1与汤庆华见面，当时见面的地点是抚州市荣誉酒店一楼大厅，总共有四人，分别为他和汤庆华、吴某4、皮某1。他们见面后，汤庆华自己介绍说认识时任抚州市市委书记龚某和时任乐安县县委书记徐某1，并且和该两位领导关系很好。皮某1就表达了自己想调任乐安县人民医院院长一职的想法，问汤庆华能否帮上忙。汤庆华说，没问题，能够办好，但是办成这件事之后要给汤庆华30万元。皮某1同意了。之后，汤庆华要求皮某1写一份委托书，大致的意思是皮某1委托汤庆华办理调任乐安县人民医院院长一事，事成之后皮某1支付30万元给汤庆华。于是皮某1按照汤庆华的要求手写了一份委托书，汤庆华和皮某1分别在该委托书签了名。皮某1和汤庆华谈好之后还互相留了电话号码。十多天后，汤庆华打电话给皮某1，让皮某1先给10万元办事费用（指办理皮某1调动的事情），说这10万元钱是送给徐某1书记的，随后，皮某1打电话告诉他这件事情，他就打电话给吴某1，吴某1说只要汤庆华能办好事就行，所以皮某1同意了给这10万元钱。于是他和皮某1约好汤庆华在抚州市区一家茶楼见面，见面时只有他们三个人在场，皮某1给了汤庆华10万元现金，汤庆华写了一张收条给皮某1。汤庆华还交代他和皮某1给10万元钱的事情不能让吴某1知道。
2012年中秋节前，皮某1又接到汤庆华的电话，汤庆华又要皮某1给钱（好像是5万元或10万元），说是过节（中秋节）要去送礼给徐某1书记。于是他和皮某1带着现金（5万元或10万元）到抚州市区一茶楼（和上次见面的茶楼是同一家）见面。在茶楼里，皮某1给了汤庆华5万元或10万元现金，汤庆华也写了收条给皮某1。2012年底，乐安县人民医院院长任命已经下来，并不是皮某1，而是徐某2。他就打电话给汤庆华问情况，汤庆华说不要紧，他已经和龚某书记、徐某1书记打好了招呼，并且徐某1已经答应会把徐某2调走当局长，再让徐某2当个县政协副主席，汤庆华还说等徐小平调走后就会让皮某1当乐安县人民医院院长。到了2013年，迟迟不见皮某1的任命下来，他和皮某1就催汤庆华，每次汤庆华都会以各种理由推诿，总是说徐书记正在办。
2014年，他在南昌见到汤庆华，在吃饭的时候，汤庆华对他说自己找徐某1书记退了钱，徐书记很生气，汤庆华还说自己已经把钱退给了皮某1。他当时相信了汤庆华说的话，之后就没有过问这事。
2016年6月初，皮某1打电话给他说找不到汤庆华了，皮某1为了办理当乐安县人民医院院长的事情已经给了汤庆华40万元，问他能不能把汤庆华约出来。同月13日，他怕汤庆华不出来和他见面，就故意发了一条信息给汤庆华：“哥，有事找，有人想升官，30万元，等你的电话，邓某”，但是汤庆华没有回信息给他。同年6月17日，他又发了一条同样的信息给汤庆华，也是没有回音。后来他听皮某1说汤庆华因为诈骗被公安机关抓起来了。
邓某的辨认笔录及照片证实，经邓某对12张免冠男性照片进行辨认，辨认出9号（汤庆华）就是汤庆华。
3、证人吴某1的证言证实，2012年左右，邓某问他是否认识一些领导，一个朋友（指皮某1）在乐安县第二人民医院（乐安县公溪镇）当院长，想调到县城医院当院长。他就想到了自称是抚州市纪委领导的汤庆华，并约了汤庆华和邓某见面，具体在哪里见面他不记得了。当时，汤庆华自我介绍是市纪委领导，认识很多领导，能够帮皮某1办理调整岗位一事，后来皮某1就委托汤庆华办理此事。汤庆华和皮某1之间有没有约定办理调整岗位一事的费用他不清楚。邓某是做医疗器材生意的，邓某想帮助一下皮某1，今后也方便找皮某1做点生意。
吴某1的辨认笔录及照片证实，经吴某1对12张免冠男性照片进行辨认，辨认出12号（汤庆华）就是其所说的汤庆华。
4、证人吴某2的证言证实，皮某1于2010年５月份左右借了他13万元，于2014年11月份左右借了他20万元，当时答应支付２分的利息。利息付至2016年4月，同年5月，皮某1告诉他被汤庆华骗了钱，没有钱还他，叫他去抚州市公安局刑警支队。
据皮某1跟他说，皮某1想从乐安县第二人民医院调至乐安县人民医院，汤庆华跟皮某1说自己认识相关领导，可以帮助皮某1运作调动的事情，所以皮某1就把向他借的钱都给了汤庆华。但是汤庆华没有帮皮某1办成事，钱被汤庆华骗走了。
5、证人阎某的证言证实，他与皮某1是朋友关系。2014年期间，他借了四次钱给皮某1。第一次是在2014年7月7日，他从工商银行取出现金６万元，借给皮某1。第二次是在7月25日，他从工商银行取出现金几万元，再加上他身上一部分钱，共把4万元借给皮某1。第三次是11月24日他从抚州市农业银行取了10万元现金，然后把10万元现金存储到皮某1工商银行账号里，第四次是在12月23日他从农业银行取出现金12万元，借给皮某1。他四次共借给皮某132万元。前三次皮某1以自己手头紧张急需要用钱为由向他借钱，最后一次，他问皮某1要这么多钱干什么用？皮某1就说自己想调到乐安县城工作，要向他借点钱。
皮某1每次借钱，都没有打借条给他，事后补了一张共计32万元的总借条给他。2016年2月7日，皮某1发了个短信给他说，对不起，钱被别人骗了。他到公安机关来才知道，皮某1的钱是被汤庆华骗了。
6、证人徐某1（原乐安县县委书记）的证言证实，他不认识汤庆华和皮某1，在他任乐安县委书记时，没有人向他推荐过皮某1担任乐安县人民医院院长一职的事情，他也没有在调整乐安县人民医院院长一职上收受汤庆华的钱财，他和妻子没有开办过汽车4S店，他妻子没有参与过工程项目开发。
7、证人陈某1（徐某1的妻子）的证言证实，她不认识汤庆华，与乐安县第二人民医院院长皮某1不熟，她之前在乐安县财政局工作，只是工作上偶尔与皮某1打点交道。她没有参与过工程项目开发，也未开办过汽车4S店。
8、证人王某（被害人皮某1的妻子）的证言证实，2011年、2012年左右，他老公皮某1跟他说自己工作压力很大，想去“活动一下”（指找人疏通关系）调到乐安县人民医院工作。她听后，很支持她老公的想法，之后陆陆续续一共给了她老公10万元左右去活动。2015年过年前，她老公皮某1跟她说，别人催还钱了，她问老公才得知，她老公在外面向别人借了500多万元，并听老公说，汤庆华说自己受乐安县县委书记徐某1的委托向她老公借钱，为了帮领导的忙，她老公在外面借了那么多钱。她当时怀疑是不是被别人骗了，但她老公依然相信汤庆华会还钱，认为自己没有上当受骗。之后她一直催老公向汤庆华要钱还，但是汤庆华一直没有还钱。2015年年后，她老公开车带她到抚州找汤庆华要钱，汤庆华说，借的钱4月份就会还，之后她就和老公回了乐安等。4月份过后，汤庆华还没有还钱，并说自己现在在筹钱，6月份会还钱。到了6月份，汤庆华依然没有还钱，一直以各种理由推拖不还钱，她认为汤庆华是个骗子，她老公则说，汤庆华一定会还钱，因为汤庆华把钱借给了大领导，大领导肯定会筹钱还给她们。2016年3、4月份，她老公打汤庆华电话要钱还，汤庆华一直没有接电话，之后他们才知道汤庆华因诈骗罪被公安机关抓获，她老公才知道自己上当受骗了。
王某的辨认笔录及照片证实，经王某对12张免冠男性照片进行辨认，辨认出6号（汤庆华）就是2015年年后，皮某1开车带她到抚州找人还钱的汤庆华。
9、证人皮某2（被害人皮某1的女儿）的证言证实，她父亲皮某1被骗的事情，她听父亲皮某1跟她说过一些，他知道父亲因在乐安县第二人民医院工作了多年，想换一个更好的工作岗位，刚好那个时候她父亲认识了一名叫汤庆华的人，汤庆华跟她父亲说自己跟龚书记很熟，有能力可以帮她父亲调动岗位，由于龚书记当时升职调到南昌，之后汤庆华就对父亲说找到徐书记帮忙调动岗位的事。汤庆华跟她父亲说，徐书记要投资4S店，因资金不足需要向她父亲借钱，说借的这笔钱一定会还，她父亲就向刘某1借了20万元，因为她家乡（乐安县公溪镇）没有农业银行，而她有一张农业银行卡，刘某1就把20万元通过银行转账的方式打到她的卡上，她收到刘某1的20万元钱再通过银行转账的方式把钱打到汤庆华的银行卡上。以上事情是她父亲皮某1跟她说的，因为当时她爸要她提供卡号转账，她就向她父亲问清楚了整件事情。2014年上半年，她的该张银行卡坏了，便到农业银行换了一张新卡，新卡尾号8478，这张新的银行卡是关联原账户的，原账户就是她那张转账给汤庆华的银行卡。她是在南昌红谷滩新区的农业银行柜台上通过银行转账的方式把钱打到汤庆华的银行账户里的。
之前她父亲把钱给汤庆华的时候，汤庆华打了借条。后她父亲说，借条被汤庆华骗走了，因为汤庆华当时问她爸要借条原件，说龚书记要看借条，看徐书记到底借了多少钱（意思是找龚书记帮忙，叫徐书记还钱）。
10、证人刘某1的证言证实，2013年12月上旬，皮某1找到他说，自己想调个岗位换个新的工作环境，有领导帮忙，但帮忙的领导家里要搞汽车4S店，资金不够，所以要借20万元钱。他表示同意，双方约定每月3分5厘的利息。同月17日，皮某1把自己女儿皮某2的银行尾号9710的账户发给他，让他把钱汇到皮某2的银行账户上，他便叫弟弟刘克良到农业银行将20万元钱从他的尾号7951账户转到皮某1女儿皮某2的尾号9710的银行卡上。过了一个星期左右，皮某1到南昌莲塘镇工人新村他家中找他，他把银行转款凭证拿给皮某1看，当时皮某1按银行转账的日期补了一张20万元的借条给他。
2014年5月上旬的一天，皮某1通过手机联系他，以领导开的4S汽车店要扩大投资，又找他借了15万元钱，还是按每个月3分5厘计算利息。同月17日上午，他从银行支取15万元现金，后通知皮某1到他家来拿钱，皮某1拿到钱后当时就打了一张15万元的借条给他，皮某1借他的本金和利息至今没有还给他。他怕过了诉讼有效期，于2015年12月19日要求皮某1在原来两张借条的下面，按2015年12月19日的日期重新写了两张借条给他。
11、证人陈某2（崇仁县人民医院医生）的证言证实，2012年下半年的一天，皮某1突然找他借20万元钱，他问皮某1为什么要借那么多钱？皮某1告诉他自己通过别人认识了时任抚州市委书记龚某的朋友汤庆华，汤庆华能够帮他调动工作。皮某1还说，汤庆华是通过市委书记龚某找乐安县委书记徐某1帮忙，让徐某1书记调整皮某1的工作岗位。皮某1告诉他，徐某1的汽车4S店需要资金周转，通过汤庆华来借钱，皮某1又有求于徐某1，所以只有借钱给徐某1。他听后就同意借20万元给皮某1。2013年，皮某1又向他借10万元钱，还是以同样的理由，他也没有多想就再次借给皮某110万元。2016年上半年，皮某1打不通汤庆华电话，开始怀疑被骗了，于是打电话跟他商量，他得知皮某1是通过乐安县的一个普通朋友认识汤庆华，但未见过龚书记，他就告诉皮某1被骗的可能性很大，建议皮某1去公安机关报案。他事后听说皮某1总共被汤庆华骗了500多万元。他先后两次共借给皮某130万元，皮某1没有打借条给他。
12、证人黄某1的证言证实，2012年上半年的一天，他到乐安县第二人民医院跑业务，皮某1当面向他借20万元。因为他在皮某1的医院每年都做了业务，所以就答应了。他回到进贤家中后，在网上工商银行转账20万元给了皮某1，这笔借款没有借条。没过多久，皮某1又打电话向他借30万元左右（具体数字不记得了），他告诉皮某1自己确实没有钱，皮某1就说给他1分5厘的利息，让他去外面借钱，他就在外面借了30万元给皮某1。之后，皮某1还陆陆续续向他借钱，到了2013年1、2月份左右，皮某1已经向他借了100万元，他担心皮某1还不了钱，于是要求皮某1拿东西作抵押，并且让皮某1出具了一张100万元的借条。皮某1拿了位于南昌市中环医院附近“名门世家”小区房产给他作抵押。他当时要求皮某1及其女儿（该房产的业主名字是皮某1女儿皮某2）在借条上签字。之后，皮某1以这套房产做抵押，又先后向他借了89万元，加上之前的100万元，共计189万元。
2015年上半年，皮某1迟迟没有还钱给他，他就开始逼皮某1还钱。同年7月份，皮某1将那套抵押的房产过户到他的名下，皮某1的189万元借款就一笔勾销了。2016年7月份，他以190万元的价格出售了此套房产，皮某1没有如约支付利息。皮某1的借款理由没有说。就是说一定会还钱给他，让他放心。事后，他听皮某1说过，汤庆华是因为诈骗被抓起来的，也骗了皮某1的钱。
13、相关书证
（1）皮某2的农行尾号8478（原尾号9710）的账户明细证实，2013年12月18日，皮某2转账20万元至汤庆华尾号6016账户。
（2）皮某1建行卡尾号3731的明细证实，2013年1月27日10时57分现金支取20万元；2013年5月6日转账20万元至汤庆华尾号3363账户；2013年6月2日转账10万元至汤庆华尾号9886账户，共转账30万元给汤庆华，取现20万元。
（3）皮某1建行卡尾号6492的明细证实，2013年4月12日转账7万元至汤庆华尾号9886账户。
（4）皮某1工行尾号6894的明细及凭证证实，2013年2月6日13时24分支取22万元；2013年4月22日转账10万元至汤庆华尾号6016账户；皮某1同一账户转账到汤庆华同一尾号的账户还有：2013年4月24日转账12万元；2013年4月25日转账0.9999万元；2013年4月29日转账10万元；2013年6月25日转账20万元；2013年6月27日转账10万元；2013年7月11日转账30万元；2013年7月23日转账40万元；2013年7月23日转账10万元；2013年8月2日转账15万元；2013年8月30日转账10万元；2013年10月9日转账30万元；2014年1月18日转账4万元；2014年7月27日转账5万元，共转账206.9999万元给汤庆华，取现22万元。
（5）皮某1工行尾号8837（卡号尾号6004）的明细及凭证证实，皮某1于2014年9月28日转账5万元至汤庆华尾号6016账户；还于2014年11月24日转账20万元；于2014年11月25日转账10万元；于2014年12月23日转账20万元至汤庆华同一账户，共转账55万元给汤庆华。
（6）皮某1工行卡尾号9727的明细证实，皮某1于2014年3月29日转账2万元至汤庆华尾号6016账户。
（7）皮某1工行卡尾号7743的明细及凭证证实，2013年3月31日，皮某1转账20万元至汤庆华尾号6696账户；于2013年4月1日转账5万元至汤庆华尾号3559账户；于2013年4月10日10时16分卡取13万元；于2013年5月20日转账10万元至汤庆华尾号6016账户，共转账35万元给汤庆华，取现13万元。
（8）皮某1提供的工商银行无折身份证尾号0535汇款凭证证实，皮某1于2014年3月20日汇款6万元至汤庆华尾号6016账户；于2014年5月17日汇款13万元；于2014年6月10日汇款4万元；于2014年7月7日汇款6万元；于2014年12月31日汇款0.9万元至汤庆华同一账户，共汇款29.9万元给汤庆华。
上述皮某1通过转账或汇款、卡取等方式将钱款给予汤庆华共计440.8999万元，其中转账385.8999万元，取现55万元。
（9）皮某1提供的汤庆华身份证复印件及皮某1通过银行转账给汤庆华和给汤庆华现金明细记录，2012年共计136万元；2013年共计269万元；2014年共计95.9万元；合计500.9万元。
（10）皮某1提供的由汤庆华书写的收条3张证实，2014年4月30日，汤庆华收到皮某1银行汇款单11张，借条1张（备注：借条金额220万元，农业银行汇款单1张）；2014年11月5日，汤庆华收到皮某1汇款单5张，共计33万元；2015年1月19日汤庆华收到皮某1银行回单4张。
（11）汤庆华工商银行账户查询明细及转账凭证证实，汤庆华建设银行尾号9886账户、3363账户、工商银行尾号3559账户、6696账户、6016账户的明细情况，主要证实皮某1转账钱款至汤庆华账户的情况，其中：汤庆华尾号9886账户于2013年1月27日13时03分57秒现金存入20万元（皮某1于该日10时57分支取了现金20万元）；2013年2月6日14时25分现金存入22万元（皮某1于该日13时24分支取了现金22万元）；2013年4月10日10时46分现金存入20万元（皮某1于该日10时16分支取了现金13万元）。
（12）汤庆华尾号9886账户查询明细证实，该账户于2012年8月28日现金存款10万元；2012年9月4日现金存款10万元；2012年9月14日分两笔共计存款5.04万元；2012年9月25现金存款0.8万元；2012年10月13日现金存款9万元；2012年11月1日现金存款1.8万元；2012年11月26日现金存款2万元；2012年12月3日现金存款1万元；2012年12月28日现金存款1万元。上述2012年8月至12月期间，汤庆华该尾号9886账户现金存款共计40.64万元。
2016年1月29日，汤庆华通过其工行尾号6016账户汇款3万元至皮某1尾号3432账户。
（13）刘某1提供的农业银行业务回单、借条证实，2013年12月17日皮某1向刘某1借款20万元，同日通过刘克良账户转账20万元至皮某2尾号9710的农行账户；2014年5月17日皮某1向刘某1借款15万元。
（14）皮某1提供的关于房屋转让协议、约定书、发票、银行转账回单、个人业务凭证等证实，皮某1被骗资金的来源。2013年皮某1先后多次向黄某1借款，共计189万元。
（15）公安机关调取的汤庆华手机号码152××××3903的通话记录证实，2016年4月至6月期间，汤庆华手机号码152××××3903与被害人皮某1手机号码182××××0235有多次通信联系。
14、鉴定意见
安徽省公安厅物证鉴定中心出具的声纹鉴定书证实，办案人员于2016年11月7日将被害人皮某1与被告人的电话通话录音检材1、检材2、检材3和被告人汤庆华的说话录音文件检材4、检材5提供给安徽省公安厅物证鉴定中心进行鉴定。经鉴定，检材1中说了音大意为“不会让你损失掉一分钱”、“乡里面调当就调局，局里面调副县”的男性说话人语音；检材2中说了音大意为“银行贷款贷了七十四万多”、“如果还会差，老龚那里也会补起来”的男性说话人语音；检材3中说了音大意为“确实他人是相当好”、“房子值三百万，就拍三百万”的男性说话人语音与检材4、检材5中汤庆华的语音是同一人的语音。
15、视听资料
被害人皮某1提供的11个手机通话录音资料、办案人员对手机通话录音文件进行的文字整理材料证实，通话录音文件显示的2016年4月22日至5月18日共11段通话录音，所调取的汤庆华手机通话记录中，汤庆华手机号码152××××3903与皮某1手机号码182××××0235通话的时间、次数与被害人皮某1提供的11段通话录音文件显示的时间一致。皮某1与汤庆华11次通话记录情况，二人通话中主要谈到二方面的情况：一方面是谈到了皮某1人事调整的事，汤庆华表示龚书记会通过彭某把皮某1人事调整的事搞好；另一方面是谈到了姓徐的人欠了皮某1的钱，皮某1要汤庆华去找姓徐的人还钱，汤庆华表示龚书记会保证在11月份姓徐的人会还钱给皮某1，并表示姓徐的人没有钱还，龚书记会叫姓徐的人把房子全部一下拍卖，假如房子值300万元，就拍300万，就先给皮某1300万，还有2百，2个数，自己就会去想办法，全部会给皮某1落实，到时候龚书记会要姓徐的人把利息都弄出来给皮某1。
16、被告人汤庆华的供述和辩解，他是骗取了皮某1的钱，但数额应以银行走账的为准，他没有收过皮某1的现金。
他给皮某1出具过三张收条，第一张收条的大致内容为：今收到皮某1银行汇款单11张，借条1张（备注：借条金额贰佰贰拾万。农业银行汇款单1张），落款时间为2014年4月30日；第二张收条的大致内容为：今收到皮某1汇款单5张，共计三十三万元整，落款时间为2014年11月5日；第三张收条的大致内容为：收到皮某1银行回单4张，落款时间为2015年1月19日。
三、2015年10月至2016年6月期间，湖南乡党委书记张某2通过杨某1（湖南乡湖北村村书记）、万某2介绍认识了被告人汤庆华，汤庆华谎称其认识抚州市委、临川区委主要领导，以有能力在临川区换届过程中帮助张某2提拔重用为由，多次诈骗受害人张某2钱财共计16万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人张某2的陈述证实，2015年10月份左右，湖南乡湖北村书记杨某1到他办公室汇报工作，问他这次乡镇换届有什么想法，他说能离开乡镇就行，杨某1就跟他说自己知道一个人能帮上忙，他当时就要求杨某1找个时间带他见一下这位朋友。几天后，杨某1找到他，说带他去见这个人，他们先到抚州市剪子口接了一个姓万的朋友，然后一起到抚州市马某广场接了一个人，这个人就是汤庆华，汤庆华把他们带到住处（抚州伟星小区），他要求汤庆华在这次换届帮忙提拔他，汤庆华当时没有明确答应，他们就回去了。过了几天，杨某1约他一起去见汤庆华，之后，他们和汤庆华在抚州市图书馆操场上会面，同样说到帮他忙的事，汤庆华当时就说，到时候看情况再说。几天后，杨某1跟他说，汤庆华帮忙需要费用，他当时没有同意。2015年11月底，他接到汤庆华的电话，说要约他单独见面，之后，他们同样约在抚州市图书馆操场上见面，见面后汤庆华就跟他说如果诚心要求帮忙就必须给汤庆华几十万元，他当时就说，自己没有那么多钱。汤庆华当时也不高兴，之后就离开了。
2015年12月底的一天，汤庆华打电话约他见面，地点也是在抚州市图书馆操场，见面后汤庆华告诉他，说他职务升迁的事已经跟市委书记肖某说好了，让他放心，并提出要钱。他刚开始说没有钱，汤庆华说他做人好差劲，说帮了他的忙作为朋友就算是借也应该借一点钱，他就同意了。过了几天，他从工行卡中支取6万元，带着钱开车到上顿渡移动公司附近和汤庆华见面，在车内将6万元现金交给了汤庆华，汤庆华拿到钱后，承诺一定会再跟肖书记说他提拔的事情，并叫他放心。他当时还是有点疑惑，就让汤庆华打了个借条给他，但借条上并未约定还款时间。
2016年1月底（快过农历年时），汤庆华打他电话，说快过年了手头紧，要他拿点钱给给汤用，他考虑到汤庆华帮了忙，不好拒绝，就从工行卡中支取4万元，带着钱开车到上顿渡移动公司附近和汤庆华见面，在车内将4万元现金交给了汤庆华，汤庆华叫他放心，为了保险起见，他同样叫汤庆华给他打了一张借条。
2016年5月中旬左右，汤庆华又打电话给他，跟他说换届快要到了，说他提拔事情放心，汤庆华会去和肖某说，并要他拿5万元钱给汤用，他考虑了一阵子就同意了。之后，他从工商银行卡中支取4万元，带着钱开车到上顿渡移动公司附近和汤庆华见面，在车内将4万元现金交给了汤庆华，汤庆华拿到钱后，说自己已经找了市委书记肖某，肖书记已经答应了他的事情，要他放心，他跟汤庆华说，事情如果办成了，他一定会履行和汤的约定，把“借条”还给汤，并且按照约定，再付20万元好处费给汤，这次仍是按照之前的做法，由汤庆华写了一张“借条”给他。之后，汤庆华多次催促他要钱，同年5月20日左右，汤庆华发短信给他，称为了确保他的事情办成，该花的钱一定要花，他回复自己没有钱。过了不久，汤庆华又发信息给他，称市委组织部也要拿钱疏通一下，他回复，市委组织部的王不需要那东西，这是行规，但是他还是说，不管汤庆华用了多少，他还是履行他们的约定。过了一天，汤庆华又打他电话，说肖书记说下个星期组织部会把名字报过去，会处理好这件事。
2016年5月23日左右，汤庆华又打电话约他见面，并发短信给他，要他带2个数（2万元）去，16个数（汤庆华给他打的借条）事成之后再给（意思是职务升迁以后要把借条还给汤庆华）。因为他们之前的约定，他准时与汤庆华在上顿渡移动公司附近见了面，并将自己身上的备用金交给了汤庆华，汤庆华当时有点不高兴，但仍然对他说会继续帮他办这个事情，这次汤庆华也按照之前的做法给他打了“借条”。他取钱给汤庆华的银行卡号不记得，银行卡的开户名是他本人，开户行是在抚州市工商银行伍唐路分行。
以上四次给钱的“借条”实际上是他与汤庆华承诺为他职务升迁费用的约定，如果汤庆华帮他办好了提拔的事情，他会将“借条”还给汤庆华，给汤庆华的钱就作为帮他办事的好处费。他们之间通过多次电话，基本上都是说他职务升迁找领导帮忙的事情。他记得在2016年3月底的时候，他打过电话告诉汤庆华说过临川区马上要动干部了，希望汤庆华抓紧时间找领导给他说一下，汤庆华回复他说已经找过了肖某书记，并叫他放心。其他几次见面，都是汤庆华主动联系他的。
张某2的二份辨认笔录及照片证实，经张某2分别对12张男性免冠照片进行辨认，辨认出7号（汤庆华）的男子是其认识的汤庆华；10号（杨某1）的男子是其认识的杨某1。
2、证人万某2的证言证实，他与汤庆华是朋友关系。汤庆华之前一直在他面前吹嘘自己和肖某书记很熟，在肖书记担任省政府驻京办主任的时候就认识并且有来往。汤庆华还说自己认识省委常委、南昌市委书记龚建华（原抚州市市委书记）以及临川区委书记谭小平、区委办公室主任等领导，汤庆华还经常会拿出手机出来给他看，说经常会与肖书记、龚书记、谭书记等领导打电话，他感觉汤庆华和这些领导的关系很不一般。
2016年1、2月（即春节之前），杨某1找到他，说湖南乡党委书记张某2想弄一个副县级位置，让他联系汤庆华办理此事。他就把这件事和汤庆华说了，汤庆华说如果符合条件（指组织规定的条件）就能够办理。于是，杨某1就让他约汤庆华和张某2见面，见面地点为临川区马某广场。当天，他和汤庆华、张某2、杨某1四人坐在张某2的车上简单聊了一下，主要是汤庆华询问张某2的任职情况，汤庆华说张某2的情况能够提拔为副县级干部。当天他们到汤庆华位于伟星小区的家里具体谈张某2提拔的事，汤庆华对张某2说自己和肖某书记的关系很好，能够通过肖书记办理张某2的事，张某2当时就说办好之后不会亏待汤庆华，他们离开汤庆华家的时候，张某2在车上拿出两条“和天下”香烟和两瓶五粮液酒给了汤庆华。事后几天，汤庆华把那两条烟给了他和杨某1一人一条。后汤庆华说张某2没有钱，不办提拔县级干部的事了，张某2想换届的时候当个局长什么的，后来这件事他就没有再参与了。汤庆华是否收取了张某2的钱财他不清楚，汤庆华有没有帮张某2操作提拔一事他不知道。
万某2的辨认笔录及照片证实，经万某2对12张男性免冠照片进行辨认，辨认出7号（汤庆华）的男子是其认识的汤庆华。
3、证人杨某1的证言证实，2015年11月份的某一天，他看见张某2，就问张某2准备调哪里？张某2说没有找到人，没有弄好。他就说自己认得一个朋友，该朋友认得市里的领导，可以帮忙。当天下午两点钟左右，张某2驾驶自己灰白色的轿车带他和万某2到汤庆华伟星小区的家里谈了十几分钟，张某2当时就请汤庆华帮忙搞个副县级的位置，汤庆华说没问题，还向张某2要了简历。张某2当时还将两条和天下香烟和两瓶五粮液酒给了汤庆华。离过年差二十天左右的一天上午，张某2联系他，他联系万某2，三人来到汤某3大剧院旁边的广场，与汤庆华见面。张某2问汤庆华自己副县级位置的进展情况，汤庆华说已经将张某2的简历送给领导了。张某2还说拿些钱去买烟、请客吃饭，汤庆华说不要。四五天后的一天上午，万某2打电话给他，说要办成张某2的事要五十万元钱。下午，他就到张某2办公室说了这事。张某2说，钱太多，不弄了。之后他再也没有提这回事。
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