广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕龙法刑初字第438号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人张某某，男，1990年6月8日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人吴彤彪，广东潮润律师事务所律师。
被告人赖某某，男，1969年10月3日出生，汉族，福建省漳平市人，小学文化程度，无业。因犯故意伤害罪于2003年4月3日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈卓嘉，广东博能律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1982年11月11日出生，汉族，福建省漳平市人，小学文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人詹学东，广东潮润律师事务所律师。
被告人何某某，女，1985年3月5日出生，汉族，福建省云霄县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人林某某，女，1991年2月6日出生，汉族，福建省平和县人，初中化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人赖某甲，女，1990年4月25日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人林某甲，女，1986年6月7日出生，汉族，福建省平和县人，身份证号码3506281986********，初中文化程度，无业，住福建省平和县安厚镇美峰村南门*号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人钟海尔，广东明捷律师事务所律师。
被告人林某乙，女，1994年7月1日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人罗某某，女，1991年11月13日出生，汉族，福建省云霄县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人林某丙，女，1989年11月6日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2014）461号起诉书指控被告人张某某、赖某某、陈某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙犯诈骗罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派代理检察员姚伟锋出庭支持公诉，被告人张某某、赖某某、陈某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙、辩护人吴彤彪、陈卓嘉、詹学东、钟海尔到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2013年8月底开始，被告人张某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙陆续加入同案人“小琴”、“小华”、“阿敏”、“钱清海”、“一哥”、“清哥”等人（均另案处理）组成的诈骗团伙进行电信诈骗，上述被告人分别以汕头市龙湖区朝阳庄1号1幢604房、富贵华苑1梯2003房、国新花园A栋1601房为窝点，房租、水电费、生活费均由该团伙支付，若诈骗得手，参与该宗诈骗的人均可按骗得的数额提成10%。为实施诈骗活动，该团伙邮递大量作案工具手机、手机号码卡至上述窝点，供上述被告人在作案过程中多次轮换使用。上述被告人分为“一线”与“二线”，先由“一线”人员按照诈骗资料随机拨打被害人电话，冒充“房管局”等相关单位工作人员，以被害人新购的房子可退税等为由，骗取被害人的信任后，又预留所谓“税务局”等相关单位工作人员的电话号码给被害人，待被害人信任后拨打，由“二线”人员冒充“税务局”等相关单位工作人员接听电话继续诱骗被害人，使被害人信以为真后，向“二线”人员提供的银行账号中汇款。“二线”人员一旦得手，则通过电话通知在广西南宁市的被告人赖某某、陈某某，由被告人赖某某、陈某某按照“二线”人员所提供的银行账号信息进行取款，被告人赖某某、陈某某从中抽成10%后，将余款汇至上述诈骗团伙所提供的银行账户中。
2013年11月19日，公安机关在上述三个窝点分别抓获被告人张某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙，在广西南宁市澳门街公寓酒店抓获被告人赖某某、陈某某。
经查，各窝点及被告人的诈骗事实如下：
1.被告人张某某招引被告人林某丙，于2013年8月底开始入住朝阳庄1号1幢604房窝点，在该窝点内，伙同同案人“小琴”、“阿敏”，轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。期间，手机号码卡余额用完或使用时间较长，则丢弃。公安机关查处该窝点时，现场缴获手机13部、号码卡88张、身份证5张、驾驶证1张、银行卡11张、农行U盾1个、工行电子密码器1个。其中，仅案发当天轮换使用并用于拨打诈骗电话的6部手机，对其号码卡的通话记录进行统计，共拨打诈骗电话一千多次。另查，被害人徐某某于2013年10月11日被该窝点诈骗人民币3698元。
2.被告人何某某在同案人“一哥”的招引下，于2013年8月底来到汕头市，后被告人何某某于同年10月9日招引被告人林某某来到汕头市，又于同年11月7日招引被告人赖某甲来到汕头市，上述三名被告人先后入住富贵华苑1梯2003房窝点。被告人张某某负责提供诈骗资料、生活费供该窝点的人员学习、花费。在该窝点内，被告人何某某、林某某、赖某甲合伙、分工多次轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。期间，手机号码卡余额用完或使用时间较长，则丢弃。公安机关查处该窝点时，现场缴获作案工具手机16部、号码卡6张、购房人资料88份。其中，仅调取该窝点11个号码的通话记录反映，被告人何某某拨打诈骗电话次数为二千七百余次，被告人林某某拨打诈骗电话次数为二千五百余次，被告人赖某甲拨打诈骗电话次数为九百余次。另查，被害人胡某、叶某、王某某分别于2013年11月16日、18日、19日被该窝点诈骗人民币2400元、18789元、1311元。
3.被告人林某甲在同案人“清哥”的招引下，于2013年9月中旬来到汕头市，被告人林某乙在被告人林某甲的招引下与其一同来到汕头市，先入住被告人张某某租赁的汕头市龙湖区华美大厦A栋1102房，后因该房信号不好，又入住被告人张某某转租的国新花园A栋1601房。被告人罗某某在“网友”的招引下，于2013年11月12日来到国新花园A栋1601房。在该窝点内，被告人林某甲、林某乙、罗某某合伙、分工多次轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。期间，手机号码卡余额用完或使用时间较长，则丢弃。公安机关查处该窝点时，现场缴获手机14部。其中，仅调取该窝点9个号码的通话记录反映，被告人林某甲、林某乙拨打诈骗电话次数为二千七百余次；被告人罗某某拨打诈骗电话次数为七百余次。另查，被害人何某于2013年10月17日被该窝点诈骗人民币4789元。
4.被告人赖某某负责替上述诈骗团伙提取诈骗所得款，并从中抽取10%的“佣金”，后将剩余诈骗赃款汇至诈骗团伙指定的银行账户中。2013年5月18日，被告人赖某某为一诈骗团伙提取被害人张某某被骗人民币38000元的赃款。2013年9月份开始，被告人赖某某雇佣被告人陈某某协助取款、汇款、对账等工作，每月工资人民币8千元。经查，上述3个窝点诈骗所得款均由被告人赖某某、陈某某负责取款、汇款、对账。经对被告人赖某某身上缴获的银行卡账户记录进行统计，被告人赖某某、陈某某先后替包括上述诈骗团伙在内的诈骗团伙取款达人民币2727048元。
公诉机关认为：
被告人张某某伙同同案人以非法占有为目的，利用拨打电话的手段对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话5400余人次以上，其中各窝点能查明的部分诈骗数额人民币30987元，属于情节特别严重，且诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人赖某某、陈某某以非法占有为目的，为同案人提取诈骗款并从中抽成，其中，被告人赖某某能查明的部分诈骗数额人民币68987元，属于数额巨大，被告人陈某某能查明的部分诈骗数额人民币30987元，属数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙伙同同案人以非法占有为目的，利用拨打电话的手段对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话500人次以上，属情节严重，且诈骗数额较大，其中，被告人何某某拨打电话2700余人次，该窝点能查明的部分诈骗数额人民币22500元；被告人林某某拨打电话2500余人次，该窝点能查明的部分诈骗数额人民币22500元；被告人赖某甲拨打电话900余人次，该窝点能查明的部分诈骗数额人民币22500元；被告人林某甲、林某乙拨打电话2700余人次，该窝点能查明的部分诈骗数额人民币4789元。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人罗某某、林某丙伙同同案人以非法占有为目的，利用拨打电话的手段对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话500人次以上，属情节严重，其中，被告人罗某某拨打电话700余人次；被告人林某丙拨打电话1000余人次，能查明的部分诈骗数额人民币3698元。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人张某某辩称：1.我没有参与富贵华苑1梯2003房的诈骗窝点的诈骗活动，也不认识被告人何某某，跟她只是见过一次面而已；2.我一开始也不知道租住华美大厦A栋1102房和国新花园A栋1601房的人有实施诈骗行为，只是在他们租房时提供了“钱多多”的身份证，并且在租房合同上签名而已。被告人张某某对公诉机关指控其行为构成诈骗罪表示自愿认罪。
被告人何某某辩称：被告人赖某甲参与实施诈骗并非我招引的，而是同案人“一哥”招引的。被告人何某某对公诉机关指控其行为构成诈骗罪表示自愿认罪。
被告人赖某某、陈某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙对公诉机关指控的犯罪事实没有意见并且当庭自愿认罪。
被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书认定张某某参与“富贵华苑”窝点的诈骗证据不足。目前，本案证据尚不能证明被告人张某某就是“陈经理”，更不能认定其为该窝点提供诈骗资料和生活费。二、被告人张某某为国新花园诈骗窝点租房是违法行为，但不构成该窝点犯罪的共犯。三、被告人张某某在朝阳庄诈骗窝点实施的诈骗行为尚未达到情节特别严重的程度。其诈骗钱财数额应认定为人民币3698元，其犯罪情节应以拨打电话一千多人次计。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅适用于“诈骗数额难以查证”的情况，故本案不宜适用该司法解释关于以拨打电话次数对犯罪情节严重程度进行认定的规定。四、被告人张某某归案后如实供述自己的犯罪事实，有认罪、悔罪表现，没有犯罪前科，建议对其从轻或减轻处罚。
被告人赖某某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人赖某某的行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪更加符合事实和法律的规定。公诉机关指控被告人赖某某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供费用结算而构成诈骗罪，而事实上，其主观上不可能确切知道其他被告人正在实施诈骗，仅是猜测其帮助提取的款项是诈骗所得。二、公诉机关指控被告人赖某某诈骗数额巨大事实不清，证据不足。1.指控其按10%提取佣金不符合事实；2.指控其诈骗被害人张某某人民币38000元证据不足；3.指控其帮助诈骗团伙取款达到人民币2727048元没有根据。三、退一步讲，即使被告人赖某某是诈骗罪的共犯，其在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。
被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人陈某某替被告人张某某等人取款并收取手续费的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1.其主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施诈骗的行为。2.其明知被告人张某某等人的款项来源非法，为牟利而帮他们取款并收取手续费的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、公诉机关指控被告人赖某某、陈某某先后替包括上述诈骗团伙在内的诈骗团伙提款达人民币2727048元缺乏依据。三、被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。四、被告人陈某某参与犯罪时间不长，替他人取款金额不高，其行为社会危害性较小。五、被告人陈某某认罪态度较好，有悔罪表现，建议给予从轻处罚。
被告人林某甲的辩护人提出如下辩护意见：被告人林某甲具有如下情节：一、其拨打电话次数虽达到500人次以上，但属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。二、其既遂的犯罪行为，诈骗所得数额不大，情节较轻，建议给予酌情从轻处罚。三、其属于从犯，应从轻、减轻处罚。四、其认罪态度好，确有悔罪表现。五、其是初犯、偶犯。综上，建议对其减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2013年8月底开始，被告人张某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙陆续加入同案人“小琴”、“小华”、“阿敏”、“钱清海”、“一哥”、“清哥”等人（身份不明，均在逃）组成的诈骗团伙进行电信诈骗，并分别以汕头市龙湖区朝阳庄1号1幢604房、富贵华苑1梯2003房、国新花园A栋1601房为窝点，房租、水电费、生活费均由该团伙支付，若诈骗得手，参与该宗诈骗的人均可按骗得的数额提成10%。为实施诈骗活动，该团伙邮递大量作案工具手机、手机号码卡至上述各窝点，供团伙成员在作案过程中多次轮换使用。期间，手机号码卡余额用完或使用时间较长，则丢弃。上述被告人及同案人分为“一线”与“二线”，先由“一线”人员按照诈骗资料随机拨打被害人电话，冒充“房管局”工作人员，以被害人新购的房子可退税为由，骗取被害人的信任后，又预留所谓“税务局”工作人员的电话号码给被害人，被害人受骗后拨打上述“一线”预留电话，由“二线”人员冒充“税务局”等工作人员接听电话继续诱骗被害人，使被害人信以为真后，向“二线”人员提供的银行账号中汇款。“二线”人员一旦得手，则由本人或团伙其他成员通过电话通知在广西省南宁市专门为诈骗人员提取现金的被告人赖某某、陈某某，由被告人赖某某、陈某某按照“二线”人员所提供的银行账号信息到银行取款，被告人赖某某从中抽成5%-10%的手续费后，再将余款汇至上述诈骗团伙所提供的银行账户中。
2013年11月19日，公安机关在上述3个窝点分别抓获被告人张某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙，在广西省南宁市澳门街公寓酒店抓获被告人赖某某、陈某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人张某某、何某某、林某某、赖某甲、林某甲、林某乙、罗某某、林某丙的供述及辩解。证明：各被告人对参与到诈骗团伙实施诈骗的经过、诈骗方式及过程等的供述相互吻合。关于诈骗流程，各被告人的供述反映：负责“一线”的人凭着团伙成员提供的有具体购房地址的购房受骗者资料拨打对方电话，按照诈骗台词操作，以房管局工作人员的身份告诉对方按照国家新政策，对方购买的房产可以退购置税，并让对方与国税局联系，随后告知其所谓的国税局电话。下来的工作就由负责“二线”的的团伙成员操作，如果客户相信了就会打电话给“二线”，“二线”就继续实施诈骗，并在诈骗成功后致电负责取钱的人，由对方从银行取款。诈骗成功后，“一线”和“二线”人员分别可以提取诈骗款的10%。
2.被告人赖某某、陈某某的供述及辩解。证明：搞诈骗的人经与专门为他们取款提现的赖某某联系并谈妥手续费后，就会快递各种银行卡给赖某某，赖某某就根据对方诈骗成功后报来的银行卡账号到银行取款，扣除手续费后再将款汇入对方重报的账号中去。随后，赖某某雇佣陈某某协助其专门从事取款工作。
3.公安机关发、破案经过、抓获经过。证明：本案案发及各被告人归案情况。
4.公安机关户籍材料、刑事附带民事判决书。证明：各被告人的身份情况、赖某某的前科。
经查，各窝点及被告人的诈骗事实如下：
（一）被告人张某某受网友“小琴”招引，于2013年8月底开始入住汕头市龙湖区朝阳庄1号1幢604房窝点，在该窝点内，伙同同案人“小琴”、“阿敏”，轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。同年11月初，被告人张某某又招引被告人林某丙到上述窝点参与作案。公安机关查处该窝点时，现场缴获用于实施诈骗的手机40部、号码卡88张、身份证5张、驾驶证1张、银行卡11张、农行U盾1个、工行电子密码器1个。经排查，其中6部手机案发当天拨打电话共计1000多人次。
另查，被害人徐某某于2013年10月11日被该窝点诈骗人民币3698元。公安机关从被告人赖某某处缴获用于转入被害人徐某某被骗款人民币3698元的银行卡，从被告人张某某处缴获与被告人赖某某联系的号码为1862833****的手机。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人徐某某的陈述：2013年10月11日下午，我接到一自称为国税局工作人员的电话，后又根据对方提供的另一电话号码与之联系，随后，对方提供1个6222020302072966658的账号，我按对方提示操作后自己银行卡的3698元中被转账到上述账户。
2.证人朱某某的证言：我是房产经纪公司的业务员。2013年7月24日下午，我经手将朝阳庄1号1幢604房租给了2名男青年，后来是另外1名比较胖的男青年带了1张“杜军伟”的身份证过来签租房合同。
3.证人张某某的证言及辨认：我表姐林某丙告诉我她在做房产退税工作，但我懂得一些法律知识，我堂哥也说林某丙那是在诈骗，早晚会出事。我去过林某丙在朝阳庄1号的604房，她在里面工作，当时我还看到张志斌。张某某对林某丙进行了辨认，并指认张志斌就是张某某。
4.公安机关扣押物品清单。证明：公安机关扣押张某某、林某丙、赖某某相关手机、身份证、电话号码卡、银行卡等物品的情况，其中，从张某某处缴获的手机中有1部号码是1862833****，从赖某某处缴获的银行卡中有工商银行账户6222020302072966658的银行卡。
5.银行账户明细表。证明：涉案银行卡账号6222020302072966658资金往来的情况，其中2013年10月11日通过ATM转账3698元。
6.手机通话记录。证明：涉案6部手机的通话情况。
7.相关房产业主资料表。证明：诈骗资料的情况。
8.被告人张某某的供述及辩解、辨认：我于2013年正月通过QQ认识了一女网友“小琴”，经她邀请，我于半年后到汕头市龙湖区朝阳庄，对方让一叫“阿敏”的女孩将我接到朝阳庄一号一幢604房。当时该房还有1位男青年（但他几天后就离开了）。我住进后“阿敏”告诉我工作非常简单，并拿出1张写着实施诈骗台词的纸片，让我边看边念，要求我熟悉诈骗台词，让我看着他们两人用打电话给受骗者实施诈骗。一天后，我就开始工作。我的工作负责打“一线”，“阿敏”负责“二线”，具体怎么做我不清楚，我只负责一线。购房者的信息是“阿敏”从网上寻找的，同时我们购买了外地号码手机卡。我们这里实施诈骗的总共有我、“阿敏”、“小华”、林某丙共4人。除了“阿敏”，我们其他3人都是负责“一线”工作。手机1581528****是我来汕头后“阿敏”给我用的，她说这个号码给我在汕头使用，如果要回老家就必须把手机及号码留下，工作期间“阿敏”也有使用这个号码。后面的老板应该是“小琴”和1个叫“阿北”的台湾人。我们实施诈骗使用了6部诺基亚手机，我们一线每人1部手机，“阿敏”使用2部手机，这些手机我不清楚是谁购买的，而且我们作案手机的号码随时改变。我们工资每月人民币1500元，如果诈骗成功我们提成诈骗金额的10%。我只成功诈骗了1宗贵阳的被害人得款人民币1700元，我至今只分到人民币170元。我见过“小琴”一面，当时“阿敏”让我出去向她拿我们几个人的生活费，她对我说要好好干，一定能赚钱，我也曾和老板“阿北”通电话，听口音他是台湾人。“小华”比我慢来1个星期，林某丙则是案发前几天我打电话叫她过来这边干的，她来了以后是“阿敏”教她怎样实施诈骗的，其只打了一天电话。我被抓获时在住处查获的6部手机都是用于诈骗的工作手机。“一线”电话有4部，1568339****的电话是林某丙的工作电话。“二线”的手机号码就没有变，缴获的个人资料则是我们诈骗时用的，这些是“阿敏”从网上下载的。我每天大约打100多个诈骗电话，直到被抓获，我大约打了3000多个诈骗电话，林某丙到汕头不久就被抓了，据我知道她还没有诈骗成功过。我的曾用名叫张志斌、假身份证上叫“钱多多”，但从来没有人叫我“陈经理”。我住的朝阳庄1号1幢604不知道是谁租的，我只是曾帮“阿敏”转交房租给中介。我们日常事情由“阿敏”打理，工资也是她发给我们的。张某某对公安机关从朝阳庄窝点缴获的用于实施诈骗的手机及电话卡、假身份证、诈骗资料进行辨认，并对林某丙进行了辨认。
9.被告人林某丙的供述及辩解、辨认：我从2013年11月10日从老家到汕头，期间与“胖子”（即张某某）联系时说要找工作，他就告诉我他那边是做茶叶生意的，每月可以拿到1500元，我觉得可以。于是我在11月12日就到了朝阳庄1号1幢604房找“胖子”，当时房间里还有2名女青年，我发现那里并不是电话营销茶叶的。其中1名女青年就向我介绍工作内容，拿出1份要我们冒充国家工作人员诈骗的稿子让我学习，熟悉后要我按照稿子打电话，1568339****是用于打诈骗电话的，我和张某某都有用。我只打了100来个电话，但因为紧张说不好，我根本还没有骗到钱。而我实施诈骗的对方个人信息材料是“胖子”给我的。我到朝阳庄时除了“胖子”还有2个女的，他们都是一起干诈骗的事的。张某某平时负责一线，大约每天有打100多个电话。林某丙指认被缴获的贴有“28”数字的手机（号码1568339****）就是自己实施诈骗使用的工作手机。林某丙指认“胖子”就是张某某。
10.被告人赖某某的供述：我被公安机关缴获的编有12＋号码的银行卡中，有一工商银行银行卡的账号为6222020302072966658，该编号的所有银行卡所对应的搞诈骗的人的手机号码是1862833****，是一男子。对方诈骗对成功后就会打电话给我，并报上他们编号以及在哪一个银行进钱，我就按照编号拿出银行卡到银行柜员机取款。
（二）2013年8月初，被告人何某某在同案人“一哥”的招引下来到汕头市；同年10月中旬，被告人何某某招引被告人林某某来到汕头市；同年11月7日，被告人赖某甲也来到汕头市，上述3名被告人先后入住汕头市龙湖区富贵华苑1梯2003房窝点，合伙、分工多次轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。公安机关查处该窝点时，现场缴获用于实施诈骗作案的手机16部、号码卡6张、购房人资料88份。经对其中11部手机拨打情况进行排查，被告人何某某拨打诈骗电话2700余人次，被告人林某某拨打诈骗电话2500余人次，被告人赖某甲拨打诈骗电话900余人次。
另查，被害人胡某于2013年11月16日被该窝点诈骗人民币2400元、被害人叶某于同月18日被该窝点诈骗人民币18789元、被害人王某某于同月19日被该窝点诈骗人民币1311元。公安机关从被告人赖某某处缴获用于转入被害人胡某被骗款人民币2400元的银行卡，从被告人何某某处缴获与被告人赖某某联系取款的号码为1865537****的手机、含有被害人叶某信息的诈骗资料、用于诈骗被害人王某某的号码为1852389****的手机、用于诈骗被害人叶某的号码为1562167****的手机。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人叶某的陈述：2013年11月18日，我接到号码为1562167****自称是重庆市沙坪坝区国税局工作人员的手机来电，称我购房可以退税，随后我使用工商银行的银行卡按对方提示操作被骗走了18789元。
2.被害人胡某的陈述：2013年11月16日，我接到号码为1852389****自称为房管所工作人员的电话，被对方以退税为由从自己6217003760013012695的银行卡骗走2400元并转到对方622802214211616728银行卡的账户里。
3.被害人王某某的陈述：2013年11月19日，我接到一个电话，对方让我联系税务局号码为1852389****的电话，随后，我按对方提示操作从自己账户里被骗走1311元，并转到对方62166132000148＊＊＊＊4银行卡的账户里。
4.证人杜某某的证言及辨认：我是房产经纪公司的业务员。2013年8月1日，我经手将富贵华苑1梯2003房租给2名男子，当时对方说要租房做员工宿舍，提供了陈财顺的身份证。后来，有一女人说她是租住该房的租客，我曾到那里向她们收了1000元左右的水电费。杜某某指认何某某就是交水电费的女子，指认林某某就是其在收水电费时见到的另外的女子。
5.证人赖某丁、张某丁的证言：2013年11月底，我们的女儿赖某甲告诉我她在汕头跟人学习利用电话诈骗人家的钱财，我们告诉她不能做违法的事情。
6.公安机关扣押物品清单及拍照。证明：公安机关扣押何某某手机、赖某某银行卡的情况，其中，从赖某某处缴获胡某被骗转账的对方账户为622802214211616728的建设银行银行卡，从何某某处缴获号码为1865537****、1562167****、1852389****的手机。
7.银行账户明细表。证明：涉案银行卡资金往来的情况，相关被害人于案发当天资金进入相关账户的情况。
8.诈骗资料。证明：该窝点拨打诈骗对象电话的情况，叶某的资料也在其中。
9.手机通话记录。证明：缴获手机及号码中的11部手机的通话情况。
10.被告人何某某的供述及辩解、辨认：2013年7月底8月初，我经“一哥”介绍到汕头，后他让我和一姓“陈”的经理联系，听小王说陈经理是台湾人。他的联系电话存在我作案的号码为1313859****的手机中，号码是1581528****。陈经理让我到了富贵华苑，然后由1名男子接我到了1梯2003房。随后，那男子拿着1张教人如何以购房退税进行诈骗的稿子给我，让我先背熟，还拿了1000元生活费给我，随后该男子走了。10月中旬，我就叫老乡林某某过来帮我，她来了之后我叫她背稿，教她如何进行诈骗，随后我们就开始打电话进行诈骗，后来陈经理又介绍了赖某甲（11月初）加入。赖某甲、林某某平时负责“一线”，我负责“二线”。陈经理告诉我按照“一线”和“二线”各10%提成诈骗款，他交代我每次诈骗成功后就用1个手机号码和另外1个手机号码（名字为“车手”）联系，对方就是专门帮我们把诈骗到的钱从银行取出来的人。我告诉“车手”诈骗到的金额。我从10月份开始至被抓，一共成功诈骗了3宗，分别是900元、800元和1300元。我们诈骗的对方个人资料等是陈经理提供给我们的。公安机关在我和林某某、赖某甲租住的富贵华苑1梯2003房缴获的手机中除了3部是我们的生活手机外，其余的手机都是诈骗用的工作手机。富贵华苑这边的具体事务都是我负责，因为我先入住。我们的生活费是陈经理提供的，他分2次叫1个我不认识的小弟拿到我们这边给我。期间我一共收过3、4次快递，里面是供我们诈骗使用的手机号码卡还有手机，赖某甲也拿过1次，也是电话号码卡。我和“车手”联系的手机号码是1865537****，和陈经理联系的号码是1313859****，“车手”的电话是1348108****，我的手机中记录1313859****的号码是“一哥”的，他是管理我们的，平时我这边需要购买东西、交水电费等我都会打电话告诉他，而他也会时不时打电话给我查我们上班的情况，我们诈骗的对方个人信息资料也是他提供的。我被抓获时一共被缴获了多部手机及若干手机号码卡，其中有1562167****、1852389****。何某某对赖某甲、林某某、被缴获的作案手机进行了指认。
11.被告人林某某的供述及辩解、辨认：2013年10月中旬，朋友何某某说“阿敏”让她帮忙找个人一起打工，她就打电话给我，让我到汕头找她一起干活，并提供了她在汕头的地址榕江路富贵华苑1梯2003房。两天后我就到上述地址找到何某某，并按她教的方式实施诈骗。我负责“一线”，向受骗的对方提供何某某“二线”的电话是1850237****、1852389****、1852389****等。我们平时的生活都由何某某打理，何某某说钱是陈经理给的，赖某甲是11月初到汕头我们才认识的。诈骗成功后何某某都会用1个固定的手机号码和“车手”联系，让“车手”把钱取出来。陈经理是谁我不是很清楚。何某某隔几天就会拿回来一些购房人的个人信息资料，还有诈骗用的手机、号码卡都是通过快递来的。我和何某某成功诈骗过1次，金额是1300多元，对方是女的，好像是重庆的，其他的都不记得了。听赖某甲讲，她和何某某好像成功诈骗过1次，金额是900多元。我被抓时公安机关在房间里一并缴获我们实施诈骗用的14部手机。林某某对赖某甲、何某某进行了指认，并对缴获的手机照进行了辨认。
12.被告人赖某甲的供述及辩解、辨认：2013年11月7日我到了富贵华苑1梯2003房和何某某、林某某一起实施诈骗，林某某负责“一线”，何某某负责“二线”。何某某告诉我老板是台湾的，姓陈，她们都称呼他为陈经理，但我没有见过。赖某甲对何某某、林某某、缴获的作案手机、诈骗资料进行了辨认。
13.被告人赖某某的供述及辩解：我被公安机关缴获的编有A89号码的银行卡中，有一建设银行银行卡的账号为622802214211616728，该编号的所有银行卡所对应的搞诈骗的人的手机号码是1865537****。对方诈骗成功后就会打电话给我，并报上他们编号以及哪个银行进钱，我就按照编号拿出银行卡到银行柜员机取款。
（三）2013年9月中旬，被告人林某甲在同案人“清哥”的招引下来到汕头市，被告人林某乙在被告人林某甲的招引下与其一同来到汕头市，先入住以被告人张某某化名“钱多多”名义租赁的汕头市龙湖区华美大厦A栋1102房，后因该房信号不好，又转租国新花园A栋1601房，被告人张某某以“钱多多”名义在转租协议上签名。被告人罗某某在“网友”的招引下，于2013年11月12日来到国新花园A栋1601房。在该窝点内，被告人林某甲、林某乙、罗某某合伙、分工多次轮换使用多部作案工具手机、多张手机号码卡，多次拨打诈骗电话。公安机关查处该窝点时，现场缴获手机14部。经对其中9部手机的拨打情况排查，被告人林某甲、林某乙拨打诈骗电话2700余人次；被告人罗某某拨打诈骗电话700余人次。
另查，被害人何某于2013年10月17日被该窝点诈骗人民币4789元。公安机关从被告人赖某某处缴获用于转入被害人何某被骗款的银行卡、从被告人林某甲处缴获记录该银行卡卡号的记录纸。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人何某的陈述：2013年10月17日，我接到号码为1860740****自称为房管所工作人员的电话，被对方以退税为由从自己6222024000074752730的银行卡骗走4789元并转到对方6222022515001989313银行卡的账户里。
2.证人肖某某、邱某某的证言及辨认：2013年10月14日，肖某某委托房产中介的朋友邱某某将国新花园Ａ栋1601房出租给一女青年，当时和她一起过来的还有另一操外地口音的男子，签约时是男子签名，叫钱多多。肖某某指认张某某就是钱多多，肖某某、邱某某分别指认林某甲就是租房的女青年。
3.房产租赁合同及收款收据。证明：2013年10月10日华美大厦Ａ栋1102房的租赁情况，以及随后租客又转租国新花园Ａ栋1601房的情况。
4.公安机机关缴获作案手机、电话号码卡、记录纸的拍照。证明：本案的有关情况，其中记录纸中林某甲登记用于诈骗的银行账号6222022515001989313即是何某受骗款转入的账号，缴获林某甲作案多部手机中有号码为1320619****的用于与赖某某联系的手机。
5.公安机关缴获物品清单。证明：公安机关扣押林某甲手机的情况。
6.银行账户明细表。证明：涉案银行卡资金往来的情况，相关被害人于案发当天资金进入相关账户的情况。
7.手机通话记录。证明：涉案手机的通话情况。
8.相关房产业主资料表。证明：诈骗资料的情况。
9.同案人简某某（因情节显著轻微不认为是犯罪）的证言及辨认：案发前4、5天，林某甲打电话叫我到汕头市诈骗赚钱，我便于18日从来家到汕头市国新花园A栋1601房找到林某甲。案发当天早上，林某甲拿了5张记有业主姓名及联系电话的业主名单、1部号码为1860724****的手机给我，叫我打电话给名单上的业主实施诈骗，我当天拨打了四、五十个电话，但还没有诈骗到钱。一同在国新花园实施诈骗的人还有林某乙、罗某某。我不认识张某某这个人。简某某对林某甲、被公安机关缴获的诈骗资料、手机、号码卡进行了指认，同时指认罗某某、林某乙就是一起诈骗的人。
10.被告人张某某的供述及辩解、辨认：我随身携带的“钱多多”的身份证是来汕头后“阿敏”给我做的。她让我去拍照，说是用来办1张假身份证可以用于租房子，因为我们是搞诈骗的，不能用自己的真实身份证去登记租房。于是我拍照后把相片交给“阿敏”，1周后她就拿了1张姓名为“钱多多”的假身份证给我。2013年10月份的一天，“阿敏”打电话告诉我说上面的老板让我去国新花园帮我老乡林某甲租房子。不久林某甲就自己打电话和我联系租房子的事，我告诉她我在老家，先传假身份证过去订合同，等我回汕头再去补签名。过了10多天，林某甲告诉我她租的华美大厦1102房太吵，她跟房东商量换到国新花园另外1套房子，换房子必须钱多多亲自过去在租房合同上签名。我就去到华美大厦1102房，当时里面还有2名女青年，这2人以前我们在唱歌时见过，都是老乡，但我不知道她们的名字。我就帮林某甲她们在房东的租房合同上签名，至于她们怎么付房租等其他情况我就不清楚了。之后我就与林某甲经常有联系，平时我与她联系也是用1581528****的手机号码，她的联系电话是1591474****。“阿敏”打电话让我帮林某甲签订租房子合同时我有问是否在实施诈骗，“阿敏”当时在电话里没有告诉我，后来我回汕头后再次问她林某甲是否和我们同行、生意怎么样，“阿敏”说是同行，但让我别问太多，后来我与林某甲联系过程有问她最近有没有进账，她说还没有，但也不让我问太多。在我被抓前大约10多天，“阿敏”曾让我带1个小快递包给林某甲，我就送到朝阳庄楼下，林某甲自己过来跟我拿，我不知道包里装的是什么。张某某对林某甲、其签订的租赁合同进行了指认。
11.被告人林某甲的供述及辩解、辨认：2013年国庆后，我到汕头找工作，在街头看到一招营业员、话务员的广告，上面联系时是“钱清海”，还有联系电话，于是我就与对方联系，对方自称“清哥”，并同意我到他公司上班，说等一下有人跟我联系，随后又一叫钱多多的人与我联系。过了几天，罗某某、林某乙也到汕头，我们才认识。老板“清哥”让一开摩托车的男子带了业主个人信息资料给我们，并教我如何打电话给业主实施诈骗，然后我们3人按照该资料逐一拨打对方电话实施诈骗，林某乙、罗某某负责“一线”，我负责“二线”，这些都是老板“清哥”安排的。我们平时的生活费都是老板让开摩托车的人拿来给我的，没有固定，时多时少。我们诈骗成功后各自提成10%，剩下的钱到哪里去了','2018-09-23
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