安徽省界首市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）界刑初字第00275号
公诉机关安徽省界首市人民检察院。
被告人许某甲，男，1968年9月30日出生于福建省南安市，身份证号码3505831968********，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省南安市诗山镇前塘村外角**号，住所地广东省东莞市樟木头镇爱都花园小区富都阁**幢楼*户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月12日被界首市公安局刑事拘留，2013年7月19日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
被告人许某丙，女，1991年11月26日出生于福建省南安市，身份证号码3505831991********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南安市诗山镇前塘村外角**号，住所广东省东莞市樟木头镇爱都花园小区富都阁**幢楼*户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月11日被界首市公安局刑事拘留，2013年7月19日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
被告人许某乙，女，1996年12月7日出生于福建省南安市，身份证号码3505831996********，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南安市诗山镇前塘村外角**号，住所地广东省东莞市樟木头镇爱都花园小区富都阁**幢楼*户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月12日被界首市公安局刑事拘留，2013年7月19日被逮捕。2014年4月30日被本院取保候审。现在家。
法定代理人王丽琴，农民，住福建省南安市诗山镇前塘村外角**号。系被告人许某乙之母。
指定辩护人赵新志，安徽星驰律师事务所律师。
安徽省界首市人民检察院以界检公诉刑诉（2014）15号起诉书指控被告人许某甲、许某丙、许某乙犯诈骗罪，本院受理后，于2014年4月22日作出了（2014）界刑初字第00069号刑事判决书。被告人许某甲、许某丙不服，提出上诉。阜阳市中级人民法院于同年8月29日作出（2014）阜刑终字第00252号刑事裁定书，以本案部分事实不清、证据不足为由，裁定发回重审。本院依法另行组成合议庭，因本案涉及未成年人，不公开开庭进行了审理。界首市人民检察院指派检察员王庆国出庭支持公诉，被告人许某甲、许某丙、许某乙及许某乙的指定辩护人赵新志、法定代理人王丽琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
界首市人民检察院指控，2012年下半年，被告人许某甲到东莞市樟木头镇帮助“杨小强”从事电信诈骗活动，并学会了诈骗方法。2013年春节后，被告人许某甲从家中带着其两个女儿被告人许某丙、许某乙一起来到东莞市樟木头镇爱都花园小区租房处单独实施电信诈骗。许某甲购买笔记本电脑（内有群发软件）、群发器、大量手机、手机卡、银行卡等作案工具用于作案，又教会许某丙、许某乙实施诈骗的方法。2013年3月至2013年6月间，被告人许某甲等人利用短信群发器把欺诈短信海量发送给不特定群众，然后由被告人许某丙、许某乙假冒银行工作人员接听1线电话，许某甲假冒公安人员接听2线电话，诈骗被害人将钱以转账或现金存款的方式存到自己持有的银行卡上。之后，许某甲等人便将诈骗所得钱财从银行取出，共计201018元。具体分述如下：
（一）2013年3月11日，被害人付曼曼收到从其账户扣除1200元，详询05582280593的诈骗短信。付曼曼遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证办了一张透支卡透支了钱，并提供一所谓报警电话0558216****，让其报警。次日，付曼曼拨打该报警电话，被告人许某甲自称是公安局民警陈国辉，以给付曼曼的银行账户安装摄像头，以便抓取款人为由，通过电话指挥付曼曼在ATM机上操作将其卡上49800元转到许某甲提供的银行账户上。
（二）2013年3月24日，被害人蒋素玲收到其建设银行卡已扣除1200元的诈骗短信，并附有电话号码，蒋素玲遂拨打此号码咨询，被告人谎称别人用其银行卡已透支53800元，并提供给其所谓报警电话，让其报警。蒋素玲拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安人员，以给蒋素玲的银行卡装保密业务为由，通过电话指挥蒋素玲在ATM机上操作将其卡上19978元转到许某甲提供的银行账户上。
（三）2013年3月25日，被害人杨子远收到其建行卡被扣了1200元，后面附有电话0558228****的诈骗短信，次日杨子远女儿杨敏杰遂拨打该电话咨询，被告人谎称别人用杨子远的身份证办了一张信用卡，并提供给其一所谓报警电话0558216****，让其报警。杨敏杰拨打该电话报警，被告人许某甲自称是公安局民警李国辉，以给杨子远的银行账户装追踪系统为由，通过电话指挥杨敏杰在ATM机上操作将其卡上1010元转到许某甲提供的银行账户上。
（四）2013年3月31日，被害人叶红厂收到“从您的账户扣除1200元，详询05582281273《建行》”的诈骗短信，叶红厂遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证贷款，这些贷款得由其支付，否则要承担法律责任，并提供给其一所谓报警电话0558216****，让其报警。叶红厂拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给叶红厂的银行账户安装自动报警器为由，通过电话指挥叶红厂在ATM机上操作将其卡上20000元转到许某甲提供的银行账户上。
（五）2013年4月23日，被害人杜爱荣收到建行卡被扣了1200元，后面附有电话0558228****的诈骗短信。杜爱荣遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证办了一张信用卡已经透支，并提供一所谓报警电话0558227****，让其报警。杜爱荣拨打该电话报警，被告人许某甲自称是公安局的李警官，以杜爱荣的账户不安全为由，电话指挥杜爱荣在ATM机上操作将其卡上2990元转到许某甲提供的银行账户上。
（六）2013年5月8日，被害人张庆泉收到“银行账户被扣1200元，并附有电话号码为0558266****的银行咨询电话”的诈骗短信，张庆泉遂拨打该电话咨询，被告人自称是建行的工作人员，谎称有人冒用其身份证办了一张信用卡，透支3万多元，并提供给其一所谓报警电话0558227****，让其报警。张庆泉拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以把张庆泉的资金转入安全账户为由，通过电话指挥张庆泉在ATM机上操作将其卡上7590元转到许某甲提供的银行账户上。
（七）2013年5月12日，被害人薛仰英收到其“银行卡被扣1200元，并附有电话号码0558266****”的诈骗短信，薛仰英遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证办了一张透支卡已经透支，并提供给其一所谓报警电话0558227****。薛仰英拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警，以给薛仰英的银行卡安装追踪器为由，通过电话指挥薛仰英在ATM机上操作将其卡上1540元转入许某甲提供的银行账户上。
（八）2013年5月14日，被害人葛建国收到“从您的账户扣除1200元，详情05582668667《建行》”的诈骗短信。葛建国遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人在3月25日办了信用卡，已经透支50000多元，并提供给其一所谓报警电话0558227****，让其报警。葛建国拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给葛建国的银行账户安装追踪器为由，通过电话指挥葛建国在ATM机上操作将其卡上4500元转入许某甲提供的银行账户上。
（九）2013年5月15日，被害人陈艳收到“已从您的账户扣除1200元，详情05582365790《建行》”的诈骗短信。陈艳拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证办了一张信用卡，已透支53800元，并提供一所谓报警电话0558227****，让其报警。陈艳拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给陈艳的银行卡装报警器，便于逮住嫌疑人为由，通过电话指挥陈艳在ATM机上操作将其卡上9110元转入许某甲提供的银行账户上。
（十）2013年5月25日，被害人马琴收到“银行卡被扣1200元，并附有电话号码为0558258****的银行咨询电话”的诈骗短信，马琴遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证办了一张透支卡已经透支，并提供一所谓报警电话0558259****，让其报警。马琴拨打该电话报警时，被告人许某甲自称阜阳市公安局的民警，以给马琴的银行卡安装追踪器为由，通过电话指挥马琴在ATM机上操作将其卡上100元转入许某甲提供的银行账户上。
（十一）2013年5月28日，被害人荣全利收到“已从您的账户扣除1200元，详情05582586579《建行》”的诈骗短信，荣全利收到短信后告诉其女儿荣伟，荣伟遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人于今年4月18日用荣全利的身份证在建行办了一张十万元的透支信用卡，已透支50000多元，并提供给其一所谓报警电话0558259****，让其报警。荣伟拨打该报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给荣全利的银行安装自动报警功能为由，通过电话指挥荣全利在ATM机上操作将其卡上10300元转入许某甲提供的银行账户上。
（十二）2013年6月4日，被害人周卫国收到“账户上扣除了1200元，详情咨询05582586579《建行》”的诈骗短信。周卫国遂拨打该电话咨询，被告人谎称有人用其身份证在建行开了卡，已透支53800元，并提供给其一所谓报警电话0558259****，让其报警。周卫国拨打该报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给周卫国的银行账户安装防盗系统为由，通过电话指挥周卫国在ATM机上操作将其卡上43600元转入许某甲提供的银行账户上。
（十三）2013年6月6日，被害人胡维全收到“已从您的账户扣除1200元，详情05582365790《建行》”的诈骗短信。胡维全遂拨打该电话咨询，被告人谎称有不法分子用其身份证办了一张透支卡，已经透支53800多元，并提供给其一所谓报警电话0558259****，让其报警。胡维全拨打该电话报警，被告人许某甲自称公安局民警李国辉，以给胡维全的银行账户安装追踪器为由，通过号码电话指挥胡维全在ATM机上操作将其卡上35926元转入许某甲提供的银行账户上。事后，许某甲等人立即取款计30500元，因胡维全发现被骗之后向银行申请冻结账户，尚有5000余元钱未被取出。
公诉机关为证实指控，到庭出示和宣读了阜阳市公安局制作和提取的户籍证明、到案经过、搜查笔录、扣押物品清单及照片、许某甲租房材料、暂扣款收款单等书证，证人康豪、杨敏杰等人的证言，被告人许某甲、许某丙、许某乙的供述，现场勘验检查笔录，视听资料及情况说明等证据，认为被告人许某甲、许某丙、许某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应对三被告人以诈骗罪追究刑事责任。被告人许某乙犯罪时未满十八周岁，且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻或免予刑事处罚。
被告人许某甲、许某丙对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为起诉书指控的第一起、第七起犯罪事实并不是其实施的，其余指控记不清了。被告人许某乙对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解对起诉书指控的犯罪事实记不清了。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，但认为被告人许某乙犯罪时未满十八周岁、且在共同犯罪中系从犯，应对被告人许某乙从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年下半年，被告人许某甲到广东省东莞市樟木头镇帮助一称作“杨小强”（基本信息不详）的人从事电信诈骗活动，“杨小强”给许某甲提供作案群发短消息工具，教许某甲群发短消息，让许某甲在东莞市樟木头镇爱都花园小区的租房处帮其从事电信诈骗活动。被告人许某甲学会电信诈骗方法后，遂产生单独作案的念头。2013年春节后，被告人许某甲便从家中带着其两个女儿被告人许某丙、许某乙，一起到东莞市樟木头镇爱都花园小区租房处，开始谋划实施电信诈骗。随后购买了笔记本电脑（内有群发软件）、群发器、大量手机、手机卡、银行卡等作案工具，并教会许某丙、许某乙实施诈骗的方法。2013年3月至2013年6月间，被告人许某甲等人利用短息群发器把欺诈短信海量发送给不特定群众，然后由被告人许某丙、许某乙假冒银行工作人员接听事先设置的所谓银行咨询电话（一线电话），布设骗局，诱导群众拨打所谓报警电话；被告人许某甲假冒公安机关工作人员接听群众打来的报警电话（二线电话），骗取被害人的信任，指令被害人在当地银行ATM机上操作，将被害人的钱以转账或现金存款的方式存到自己的银行卡上。确认被骗款打入其银行卡内后，即立即由被告人许某丙或许某乙将款取出。共计骗取149678元。具体分述如下：
（一）2013年3月24日，被害人蒋素玲号码为1385679****的手机收到“您好！本次已成功从您账户扣除1200元，详询05582280593《建行》”的诈骗短信。蒋素玲遂拨打此号码咨询，被告人接电话后谎称别人用其身份证办理的信用卡，且已透支，并提供其号码为“0558-2161297”的报警电话，让其报警。蒋素玲拨打电话报警，被告人许某甲接电话自称公安人员，以给蒋素玲的银行卡装保密业务为由，电话指挥蒋素玲在亳州市魏武大道邮政储蓄银行ATM机上操作，将其邮政储蓄银行卡上的19978元转到被告人许某甲提供的银行账户上。随后，该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、接受刑事案件登记表，证明2013年3月24日11时30分，蒋素玲报警称被人以“建设银行扣款”为名被人通过电话骗走19978元。诈骗电话为1317843534，05582280593。
2、协助查询财产通知书、邮储银行陈凤玲账户查询记录、邮储蒋素玲账户查询记录，证明2013年3月24日，邮储蒋素玲账户（6221883722009148898）转出19978元，邮储银行陈凤玲的账户（6210986110001288145，该卡在许某甲住处被扣押）被转入19978元，并于当日取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年3月24日，被害人蒋素玲使用的1385679****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人蒋素玲的陈述，证明2013年3月24日上午11时30分许其收到建行卡被扣除1200元的短信，其就打短信上的银行电话问，接电话是女的，让其咨询调查科科长，把报警电话给其。一个男的接的报警电话，其把之前的情况一说，他就说这有可能是别人用你的身份证办了透支卡，说已经透支了53800元，让其赶紧把银行卡都办理保密业务。其就拿着银行卡到亳州市内曹氏公园东门对面的邮储银行的自动取款机旁，按照他说的操作，其刚从银行出去，就收到短信，说其邮政卡已取走现金19978元，其知道被骗就报警了。
（二）2013年3月25日，被害人杨子远号码为1555689****的手机收到“您好！本次已成功从您账户扣除1200元，详询05582281830《建行》”的诈骗短信。杨子远于次日让其女儿杨敏杰拨打05582281830咨询，被告人接电话后谎称别人用杨子远的身份证办了张信用卡，并提供号码为“05582-161297”的报警电话，让其报警。杨敏杰拨打该电话报警，被告人许某甲接电话自称是阜阳市公安局经济犯罪调查科的民警“李国辉”，以给杨子远的银行账户装追踪系统为由，电话指挥杨敏杰在临泉县姜寨镇邮政储蓄的ATM机上操作，向许某甲提供的银行账户上转入1010元。随后，赃款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、协助查询财产通知书、邮储银行杨子远账户查询记录，证明2013年3月25日，邮储银行杨子远账户（6221503793004366207）转出1010元，转入邮储银行（扣押许某甲）账户6221883000017638667。
2、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年3月25日，被害人杨子远使用的1555689****、杨敏杰使用的1885582****，与被告人使用的两部电话通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
3、证人杨敏杰的证言，证明2013年3月份的一天，其父亲杨子远的手机上收到其父的建行卡被扣1200元钱的短信，其看到后就拨打短信上留的电话号码，接电话是女的，南方口音，她讲其父的建行信用卡透支了，扣了1200元钱，给其一个阜阳号段的固定电话号码让其赶紧报警。其没有想那么多就打电话报警了，接电话的是一个男的，也是南方口音，说他是阜阳市公安局经济犯罪调查科的李国辉，让其在ATM机上操作给其父亲的卡上装一个追踪系统，可以逮住嫌疑人。其说只有折子，没有卡，他说你再办张卡，其与父亲到姜寨邮政银行办了张银行卡存了1000元钱，按照他指示的在ATM机上操作，操作完之后钱就被转走了。
4、被害人杨子远的陈述，与证人杨敏杰的证言相一致。
（三）2013年3月31日，被害人叶红厂号码为1367558****的手机收到“您好，本次已成功从您的账户扣除1200元，详询05582281273《建行》”的诈骗短信。叶红厂遂拨打05582281273咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证贷款，并提供报警电话“0558-216****”。叶红厂拨打该电话报警，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局金融调查科的民警“李国辉”，以给叶红厂的银行账户安装自动报警器为由，电话指挥叶红厂在阜南县焦陂镇上的农业银行ATM机上操作，向许某甲提供的账号上存入20000元现金。随后，该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、接处警情况登记表，证明2013年3月31日叶红厂报警称被人诈骗20000元。诈骗电话为1555681****，05582281273，诈骗账号为6228480930909310516。
2、叶红厂的农行汇款凭证4张原件及复印件，证明2013年3月31日叶红厂在农行自动存款机上分四次汇款20000元钱。
3、农行银行吴刚账户查询记录，证明2013年3月31日，农行吴刚账户（6228480930909310516，该卡在许某甲住处被扣押）分四次被转入20000元。
4、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年3月31日至4月1日，被害人叶红厂使用的1367558****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
5、被害人叶红厂的陈述，2013年3月31日下午，其收到其建设银行卡被扣1200元的短信，就拨打短信上留的建行咨询电话，接电话的是一个女的，说有人用其身份证贷款，这些贷款都得其付，否则要承担法律责任。其说没贷过款，她让其赶紧报案，并给一个公安局的报警电话。接着就拨打她给提供的公安局电话，接电话的是个男的，讲普通话，明显带有南方口音，他自称是阜阳市公安局金融调查科的李国辉，其把情况说了后，他说他可以在其的银行卡上安装一个自动报警器，以后有人取钱就可以自动报警，他叫其按照他的指示在ATM机上操作。其到焦陂镇农行就拨打他给的15556817205号码的电话，接通后他让其把卡插进ATM机操作，其说操作不好。他说操作不好就先把钱取出来，取出来以后再在ATM机上操作。其从银行卡上取出来20000元钱，按照他提供的银行账号6228480930909310516，分四次存的现金，一次存10000元、一次存6400元、一次存2000元、一次存1600元。
（四）2013年4月23日，被害人杜爱荣号码为1396659****的手机收到“您好，本次已成功从您的账户扣除1200元，详询05582281830《建行》”的诈骗短信。杜爱荣遂拨打0558228****电话咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证办了一张信用卡已经透支，并提供给其报警电话“0558-227****”。杜爱荣拨打该报警，被告人许某甲接电话自称是阜阳市公安局的李警官，以杜爱荣的账户不安全为由，指挥杜爱荣在太和县镜湖路的建行ATM机上操作，将卡上的2990元钱转入许某甲提供的账户上。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、立案决定书，证明2013年8月12日太和县公安局决定对杜爱荣被诈骗案立案侦查。
2、建设银行曾芳账户查询记录、建设杜爱荣账户查询记录，证明2013年4月23日，建行杜爱荣账户（6217001730000600952）转出2990元，建行曾芳账户（4367421376470273479，该卡在许某甲住处被扣押）被转入2990元，并于当日取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年4月23日，被害人杜爱荣使用的1396659****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人杜爱荣的陈述，证明2013年4月22日，其接到一个短信，说其信用卡被扣1200元钱，还留了咨询电话。其打过去，是个女的接听的，其对她讲没有信用卡，她就讲赶紧报警，给其一个报警号码，尾号是110。其打过去，是个男性接的，他讲是阜阳市公安局的李警官，告诉其账户不安全，让其卡上的钱交给他保存，确认安全后再还给其。第二天其到太和县镜湖路的建行网点，给李警官打电话，按照他的指示操作自动柜员机转账，过了好几天联系不上，才明白被骗了。实际被骗走2990元。
（五）2013年5月8日，被害人张庆泉号码为1308337****的手机收到“您好，本次已成功从您的账户扣除1200元，详询05582665763《建行》”的诈骗短信。张庆泉遂拨打05582665763咨询，被告人接电话自称是建行的工作人员，谎称有人冒用其身份证办了一张信用卡，且已透支，并提供其号码为“0558-2276110”报警电话，让其报警。张庆泉拨打该电话报警时，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局金融调查科的民警“李国辉”，以把张庆泉的资金转入安全账户为由，通过电话指挥张庆泉在太和县人民南路的邮政储蓄银行的ATM机上操作，先后向许某甲提供的账号上转入7590元钱。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、接受刑事案件登记表，证明2013年8月12日，张庆泉报警称被人以建设银行扣款为名骗走7590元。诈骗电话为0558266****，0558227****，诈骗账户为6221883793000880784、4367421376470273479。
2、邮储银行账户（扣押许某甲）查询记录、建设银行曾芳账户查询记录、建设银行张庆泉账户查询记录，证明2013年5月8日，邮储张庆泉账户（6221883793000830784）转出590元，邮储银行账户（6221883970013732997，该卡在许某甲住处被扣押）被转入590元；建行张庆泉账户（4367421738010808124）转出7000元，建行曾芳账户（4367421376470273479，该卡在许某甲住处被扣押）被转入7000元，并于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年5月8日，被害人张庆泉使用的1308337****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人张庆泉的陈述，证明2013年5月8日，其收到一条建设银行卡被扣了1200元钱的短信，其打电话过去咨询，是一个女的接电话，她讲别人用其的身份证办的信用卡透支被扣的，给了其一个电话让其报警。其打过去，一个男的讲是阜阳市公安局金融调查科的李国辉科长，讲别人冒充其身份证办的账户透支30000元，为资金安全，要求其把所有的钱转入安全账户。按他的提示其从太和县城人民南路的邮政储蓄自动取款机上转了590元，在人民中路大戏院旁边的建行自动取款机转了5000元，从镜湖东路的建行自动取款机转了2000元。汇过钱后就意识到被骗了。
（六）2013年5月14日，被害人葛建国号码为1390968****的手机收到“您好，本次已从您的账户扣除1200元，详情05582668667《建行》”的诈骗短信。葛建国遂拨打05582668667咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证办了信用卡，且已经透支，并提供报警电话“0558-227****”。葛建国拨打该电话报警时，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局经侦大队的民警“李国辉”，以给葛建国的银行账户安装追踪器为由，通过电话指挥葛建国在太和县公园门口的农业银行ATM机上操作，向许某甲提供的账户上存入4500元现金。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、接受刑事案件登记表，证明2013年5月14日16时08分，葛建国报警称被骗走4500元。诈骗电话为0558266****。
2、农行账户谢桂荣查询记录，证明2013年5月14日，农行谢桂荣账户（6228481930831535619，该卡在许某甲住处被扣押）被转入4500元，并于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年5月14日，被害人葛建国使用的1390968****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人葛建国的陈述，证明2013年5月14日其收到账户被扣除1200元的短信，其就打信息上的咨询电话，接电话的是一个女的，说其在3月25日办了一张信用卡，已透支50000多元，然后告诉其一个报警电话227****。其打这个电话报警，接电话的是个男的，普通话带有很重的南方口音，他说他是阜阳市公安局经侦大队的李国辉，让其把银行卡的钱转入安全账户，以便跟踪侦查，其就在他指导下到太和县公园门口农行的ATM机上给对方转了4500元钱。
（七）2013年5月15日，被害人陈艳号码为1385586****的手机收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情05582365790《建行》”的诈骗短信。陈艳遂拨打0558266****电话咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证办了一张信用卡，已被透支，并提供其号码为“0558-2276110”的报警电话，让其报警。陈艳拨打该电话报警时，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局的民警“李国辉”，以给陈艳的银行卡装报警器，便于逮住嫌疑人为由，电话指陈艳在界首市锦华饭店附近农行的ATM机上操作，将其银行卡中的9110元钱转到许某甲提供的账户上。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、接受刑事案件登记表，证明2013年5月15日9时15分，陈艳报警称被骗走9110元。诈骗电话为0558266****。
2、协助查询财产通知书、农行账户李战查询记录，证明2013年5月15日，农行李战账户（6228482401241925310，该卡在许某甲住处被扣押）被转入9110元，并于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年5月15日，被害人陈艳使用的1385586****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人陈艳的陈述，证明2013年5月15日，其收到账户被扣除1200元的短信，其打短信上的咨询电话，接电话的是个女的，称有人用其身份证办理了一张信用卡，透支了53800元，让其打0558227****电话报警。接报警电话的是一个自称是阜阳市公安局民警李国辉的，让其到附近的农行自动取款机上操作。其到界首市锦华饭店对面的农行，在ATM机上按他的要求操作，被骗9110元。
（八）2013年5月25日，被害人马琴号码为1396577****的手机收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情05582365790《建行》”的诈骗短信。马琴遂拨打0558258****电话咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证办了张透支卡已被透支，并提供其号码为“0558-2590110”的报警电话，让其报警。马琴拨打该报警电话，被告人许某甲自称阜阳市公安局的民警，以给马琴的银行卡安装追踪器为由，电话指挥马琴在涡阳县城一银行ATM机上操作，将其100元转入许某甲提供的银行账户上。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、阜阳市公安局电话记录薄，证明2013年8月14日马琴电话报警，称被骗走100元，诈骗电话为0558258****。
2、建设银行曾芳账户查询记录，证明2013年5月25日，建行曾芳（扣押许某甲）账户（4367421376470273479）被转入100元，并于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年5月25日，被害人马琴使用的1396577****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
（九）2013年5月28日，被害人荣全利的号码为1585547****的手机收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情05582586579《建行》”的诈骗短信。荣全利收到短信后告诉其女儿荣伟，荣伟遂拨打05582586579咨询，被告人接电话谎称有人于2013年4月18日用荣全利的身份证在建行办了一张信用卡，已被透支，并提供其号码为“0558-2590110”的报警电话，让其报警。荣伟拨打电话报警，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局金融经济犯罪调查科的民警“李国辉”，以给荣全利的银行安装自动报警功能为由，通过电话指挥荣全利在界首市人民西路工商银行的ATM机上操作，向许某甲提供的银行账户上存入现金10300元。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、受案登记表，证明2013年5月28日17时许，荣全利报警称被骗走10300元。诈骗电话为0558258****、0558259****，诈骗账户为6222021110003254741。
2、工行账户赖雅新查询记录，证明2013年5月28日，工行赖雅新账户（6222021110003254741，该卡在许某甲住处被扣押）被转入10300元，并于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年5月28日，被害人荣全利使用的1585547****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人荣全利的陈述，证明2013年5月28日8时许，其收到账户被扣除1200元的短信，其女儿荣伟打短信上给的电话，是个女的接的，她讲2013年4月18日有人用其的身份证在建行办理了一张可以透支十万元的信用卡，现在已透支53800元了，要其赶紧报警，并留下05582590110的报警电话。其女儿打电话过去，是个有点南方的口音的男的接电话，自称是阜阳市公安局金融经济调查科的队长李国辉，为逮住嫌疑人需要安装自动报警装置，其按照他提供的账号通过界首市人民西路的工行ATM机，向他提供的账号汇了10300元。
（十）2013年6月4日，被害人周卫国号码为1555585****的手机收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情05582586579《建行》”的诈骗短信。周卫国遂拨打05582586579咨询，被告人接电话谎称有人用其身份证在建行开了卡，已被透支，并提供其号码为“0558-2590110”的报警电话，让其报警。周卫国拨打该电话报警时，被告人许某甲接电话自称阜阳市公安局经侦支队的民警“李国辉”，以给周卫国的银行账户安装防盗系统为由，通过电话指挥周卫国在临泉县城管四中路口的建设银行的ATM机上操作，将其卡上的43600元被转到许某甲提供的账户上。随后该款被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、受案登记表，证明2013年6月4日10时51分许，周卫国报警称被骗走43600元。诈骗电话为0558258****、0558259****。
2、调取证据通知书、建行账户周卫国查询记录、建设银行曾芳账户查询记录、建行陈凤玲账户查询记录、建设银行谭业红账户查询记录，证明2013年6月4日，建行周卫国账户（6227001731210812543）转出43600元，建行曾芳账户（4367421376470273479）被转入43600元，后转入建行陈凤玲账户（6227003483110012869）20000元，且转入建设银行谭业红账户（6227001691310047947，上述三张被转款银行卡均在许某甲住处搜出被扣押）3300元，上述被骗款均于当日被取出。
3、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年6月4日，被害人周卫国使用的1555585****，与被告人使用的两部电话之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
4、被害人周卫国的陈述，2013年6月4日上午，其收到一条建行从其账户上扣除了1200元的短信，其打短信上的电话咨询，接电话的是个女的，说有人用其身份证建行开卡，已透支53800元，给其一个报警电话“0558259****”，让其抓紧时间报警。其就打过去，是一个男的接的，自称是阜阳市经侦支队的李国辉，听其介绍情况后，叫其赶紧到银行ATM机上给银行卡安装防盗系统，其就到临泉县城关镇四中路口建行的ATM机旁，按照他说的程序进行操作，结果被骗43600元。
（十一）2013年6月6日，被害人胡维号码为1307502****的手机全收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情05582365790《建行》”的诈骗电话。胡维全遂拨打0558236****电话咨询，被告人谎称有不法分子用其身份证办了透支卡，并提供号码为“0558-2590110”的报警电话，让其报警。胡维全拨打该电话报警，被告人许某甲自称阜阳市公安局经侦大队的民警“李国辉”，以给胡维全的银行账户安装追踪器为由，通过电话指挥胡维全在ATM机上操作将其卡上35926元转入许某甲提供的银行账户上。随后，许某丙等人立即取出款计30500元，因胡维全发现被骗之后向银行申请冻结账户，尚有5000余元钱未被取出。
上述事实有下列证据证明：
1、受案登记表，证明2013年6月6日12时10分许，胡维全报警称被骗走35926元。诈骗电话为0558236****、0558259****。
2、手机及诈骗短信内容照片，证明2013年6月6日9时8分许，被害人手机收到“您好！本次已从您的账户扣除1200元，详情：05582365790《建行》”的诈骗短信。
3、中国银行账户胡维全查询记录、中国银行李春海账户查询记录、农行李战账户查询记录，证明2013年6月6日，中行账户胡维全（182712720045）转出25426元，中国银行李春海账户（6013828500023175959）被转入25426元，农行李战账户（6228482401241925310，上述两张银行卡均从许某甲住处搜出被扣押）10500元，计30500元于当日被取出。
4、通话记录、基站分布图、基站代码目录，证明2013年6月6日，被害人胡维全使用的1307502****，与被告人使用的两部手机之间通话频繁，通话地点位于樟木头镇爱都花园小区。
5、被害人胡维全的陈述，证明2013年6月6日，其收到建行账户被扣除1200元的短信，其打电话咨询，接电话的是个女的，讲有不法分子用其身份证办了一张透支卡，已经透支53800多元，并给其一个2590110报警电话。让其报警。其打该报警电话，接电话的是个男的，说是阜阳市公安局经侦大队的李国辉，其讲明情况，他问其身上带的什么卡，其说身上有农行卡、中行卡、徽行卡，然后他让其先到农行去，帮其安装一个追踪器，可以逮到透支信用卡的这个人。其就到阜阳市皖西北商贸城附近的农行，打他的电话跟他联系，按他的指令操作，之后屏幕显示交易失败。他就叫其把钱取出来用自动存款机存进去，其从农行取10500元钱后按照他的指令又把钱存进去，操作完之后屏幕上显示转账完毕，下面显示有“＊战”。其看到钱没有了就在电话里问他钱怎么转走了。他说：“我们是公安你放心，给你加个追踪器，需要半个小时，追踪器安好后钱会自动转回去的，你现在赶紧到中行。”其挂了电话就到了开发区的中行，跟他联系后，他让其把中行卡拿出来按照他的指令操作，其操作完之后其卡里的25460元又被转走了，屏幕上显示“＊春梅”。这时其突然想起来是信息诈骗，其在电话说“不行，你是信息诈骗，你赶紧过来吧，你不过来我就报案。”这时银行的一个女工作人员听到了，就问是怎么回事，其把事情给她说了，她听后立即查其账户，她讲钱被取的还剩5000元钱，然后她帮其把这5000元钱给冻结了。其就到颍泉区公安局报案了。
本案的综合证据如下：
1、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片，证明阜阳市公安局于2013年6月7日搜查了许某甲的住处（位于广东省东莞市樟木头镇爱都花园小区富都阁16幢楼E户），在房屋内发现并扣押银行卡27张及大量用于电信诈骗的作案工具。
2、许某甲租房材料，证明许某甲以吴翠英的名义租住东莞市樟木头镇爱都花园小区富都阁16幢楼E户，租期自2012年9月21日至2013年9月21日。
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