江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏09刑终379号
原公诉机关江苏省滨海县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘爱国，男，1977年3月8日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，无业，住盐城市经济开发区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘存峰，男，1976年12月7日出生于江苏省盐城市盐都区，汉族，初中文化，无业，住盐城市盐都区。曾因犯盗窃罪，于1999年1月被盐城市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；又曾因犯盗窃罪，于2003年3月被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘海波，男，1983年9月17日出生于江苏省盐城市，汉族，高中文化，无业，住盐城市经济开发区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
辩护人王如松，江苏力海律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）葛攀，男，1978年2月4日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，无业，住盐城市盐都区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月12日被监视居住，同年1月15日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）赵洪雷，男，1975年2月27日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，无业，住盐城市城南新区。曾因犯聚众斗殴罪，于2002年4月被盐城市城区人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）陈安定，男，1982年5月1日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。曾因吸毒行为分别被广西壮族自治区柳城县公安局决定于2007年2月处以罚款，于2011年4月被处以行政拘留七日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）程红华，男，1972年7月22日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，个体户，住湖北省潜江市杨市。曾因吸毒行为于2014年2月被潜江市公安局处以行政拘留，于2014年11月被潜江市公安局决定社区戒毒；于2016年4月14日被武汉市公安局决定强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
原审被告人李万鹏，男，1987年12月28日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，无业，住盐城市经济开发区。曾因吸毒行为，分别于2015年3月25日被盐城市公安局城南分局处以罚款人民币五百元，于2016年1月11日被滨海县公安局处以行政拘留十五日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月17日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
原审被告人刘志诚，男，1994年2月20日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。曾因吸毒行为于2015年10月被广西壮族自治区来宾市公安局决定行政拘留十五日。现因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
原审被告人蓝鹏程，男，1991年1月7日出生于广西壮族自治区柳城县，仫佬族，小学文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
辩护人刘春亮，江苏民和众律师事务所律师。
江苏省滨海县人民法院审理滨海县人民检察院指控原审被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、李万鹏、陈安定、刘志诚、蓝鹏程、程红华犯非法买卖制毒物品罪一案，于2016年8月19日作出（2016）苏0922刑初305号刑事判决。原审被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、陈安定、程红华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察员、辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人刘海波、陈安定、程红华申请撤回上诉。现已审理终结。
原审判决认定,被告人刘爱国、刘存峰为了获取非法利益，2015年，二人经合谋在山东省昌邑市租赁厂房生产制毒物品盐酸羟亚胺。由被告人刘存峰负责购买生产制毒化学品盐酸羟亚胺（俗称料头）的原材料，刘爱国负责生产盐酸羟亚胺，所得利润按比例分成。后被告人刘爱国、刘存峰参与非法买卖盐酸羟亚胺6次约3069.85千克；被告人刘海波参与非法买卖盐酸羟亚胺5次约2744.85千克；被告人李万鹏参与非法买卖盐酸羟亚胺4次约2669.85千克；被告人赵洪雷参与非法买卖盐酸羟亚胺2次约1644.85千克；被告人程红华参与非法买卖盐酸羟亚胺1次约1075千克；被告人陈安定、刘志诚、蓝鹏程、葛攀参与非法买卖制毒物品盐酸羟亚胺1次约525千克。具体事实如下：
1、被告人刘存峰经潘龙海（刑拘在逃）介绍，和张某1（另案处理）约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年10月份左右的一天，被告人刘爱国指使被告人刘海波、赵洪雷、李万鹏将23件（569.85千克）盐酸羟亚胺运送到盐城市秦南高速公路出口附近，被告人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给张某1，得款人民币161万元（大部分系假币）。
2、被告人刘爱国、刘存峰等人于2015年10月下旬的一天，将13件（约325千克）盐酸羟亚胺从山东省昌邑市运送到盐城市，后被告人刘存峰在盐城市橡树湾小区门口处，将上述盐酸羟亚胺出售给万益文（另案处理），万益文先给付了6件货的款项人民币36万元。
3、被告人刘存峰经“小东北”（身份不明）介绍，和他人约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月份的一天，被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、李万鹏等人将20件（约500千克）盐酸羟亚胺运送至湖北省潜江市高速公路出口处附近，被告人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给他人，得款人民币130万元。
4、被告人赵洪雷经高某（另案处理）介绍，和被告人程红华约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月中旬的一天，被告人刘爱国、刘海波、赵洪雷、李万鹏和高某等人一起将33件（825千克）盐酸羟亚胺运送到湖北省潜江市高速公路出口附近，被告人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给程红华，得款人民币213万元。后被告人程红华认为从被告人刘爱国处所购得的盐酸羟亚胺质量不好，又通过高某让被告人刘爱国赔偿了10件（约250千克）盐酸羟亚胺。
5、2015年12月中旬的一天，被告人刘存峰和万益文约定进行盐酸羟亚胺交易，后在刘爱国的安排下，被告人刘海波从山东省潍坊市运输了3件（约75千克）盐酸羟亚胺至盐城市。后被告人刘海波在盐城市西环路附近将上述盐酸羟亚胺交付给了万益文，得款人民币18万元。
6、“康哥”（身份不明）和被告人陈安定的哥哥陈某约定进行盐酸羟亚胺交易，后他们各自安排被告人刘志诚、蓝鹏程等人和被告人陈安定一起参与交易。被告人陈安定联系被告人葛攀进行盐酸羟亚胺交易。被告人葛攀将陈安定非法购买盐酸羟亚胺的事情告诉了万益文，万益文遂和被告人刘存峰约定进行盐酸羟亚胺交易。2016年1月5日，被告人陈安定、刘志诚、蓝鹏程等人在被告人葛攀的安排下来到山东潍坊进行盐酸羟亚胺交易，被告人刘存峰、刘海波、李万鹏等人在山东省潍坊下营镇高速公路出口处附近，将21件（约525千克）盐酸羟亚胺非法卖给万益文，得款人民币119.7万元，万益文又加价卖给被告人陈安定，陈安定又加价卖给刘志诚、蓝鹏程等人。
另查明，案发后，公安机关扣押了被告人刘海波的手机2部（XVB红色手机、ENGKE黑色手机）、其名下的蓝色商务车别克小型普通客车1辆（苏Ｊ×××××）；陈安定的华为手机1部；刘志诚的苹果6手机1部，蓝鹏程的苹果6手机1部，刘爱国的手机5部、违法所得人民币19.343万元，刘存峰的手机2部，葛攀的手机4部，赵洪雷的手机2部，李万鹏的手机2部。被告人刘爱国的亲属替其退出违法所得人民币3万元，被告人葛攀的亲属替其退出违法所得人民币3万元。
上述事实，有相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。
原审法院认为，被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、李万鹏、陈安定、刘志诚、蓝鹏程、程红华违反国家规定，非法买卖国家管制的制毒物品，情节特别严重，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪。且本案部分犯罪属于共同犯罪，在被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、赵洪雷、李万鹏共同犯罪中，被告人刘爱国、刘存峰均系主犯，应当分别按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘海波、赵洪雷、李万鹏所起的作用较小，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；在被告人葛攀、陈安定、刘志诚、蓝鹏程共同犯罪中，被告人葛攀起居间介绍作用，被告人陈安定、刘志诚、蓝鹏程均受人指使参与非法买卖制毒物品，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后被告人刘存峰、陈安定、李万鹏、赵洪雷、刘志诚均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘爱国、刘海波、程红华庭审中自愿认罪，亦可以从轻处罚。被告人刘存峰、赵洪雷有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关指控被告人刘爱国、刘存峰、刘海波、李万鹏、赵洪雷的第一起犯罪事实、指控被告人刘爱国、刘存峰的第二起犯罪事实发生在刑法修正案（九）实行前，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节及被告人在犯罪中的地位和作用，决定对被告人刘海波、赵洪雷、李万鹏予以从轻处罚，对被告人葛攀、陈安定、刘志诚、蓝鹏程予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：被告人刘爱国犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币一百万元。被告人刘存峰犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币一百万元。被告人刘海波犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。被告人李万鹏犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元。被告人赵洪雷犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。被告人葛攀犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人陈安定犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。被告人刘志诚犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。被告人蓝鹏程犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。被告人程红华犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。扣押被告人刘爱国的违法所得人民币223430元，扣押被告人葛攀的违法所得人民币30000元，被告人刘海波名下的作案工具蓝色商务车别克小型普通客车1辆（苏Ｊ×××××），涉案手机19部，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；上述各被告人未退出的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。
上诉人刘爱国的上诉理由是：原审事实不清、证据不足，量刑过重，迫于生计、为偿还外债而进行犯罪，家里有老人孩子需要抚养，有举报他人涉嫌受贿犯罪的立功情节。二审提审时其表示对犯罪事实无异议。
上诉人刘存峰的上诉理由是：对犯罪事实无异议，原审量刑过重，系从犯，有立功情节，所犯罪行发生在新法和旧法之间，应适用法定刑较轻的《刑法修正案（八）》。
上诉人葛攀的上诉理由是：原审认定事实不清、证据不足，没有参与非法买卖盐酸羟亚胺的交易；量刑过重，公安机关对其刑讯逼供。
上诉人赵洪雷的上诉理由是：原审认定其参与第一起非法买卖交易错误，其当时并不知道交易的是制毒物品盐酸羟亚胺，对其不能作为犯罪处理；量刑过重，是从犯，作用较小。提审时其表示对犯罪事实无异议。
上诉人刘海波的辩护人辩护意见是：本案认定事实错误，销售数量认定不当，未达到情节特别严重，赔偿给程红华的10件货约250公斤不能计入销售数量，第一起、第二起犯罪行为发生在《刑法修正案（九）》实施之前，应按之前的法律规定处理，第三起犯罪事实未查清下家，不能认定；原审量刑过重，未认定坦白错误，家中有老人小孩需要照顾，有坦白、从犯、初犯等从轻情节。
原审被告人蓝鹏程的辩护人辩护意见是：原审对蓝鹏程认定事实错误、证据不足，量刑不当；侦查人员对蓝鹏程进行非法取证。
盐城市人民检察院检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据充分，诉讼程序合法，量刑恰当；上诉人提出的如实供述、从犯等量刑情节一审判决已经予以考虑，其他上诉理由均不能成立，建议驳回上诉、维持原判。
经审理查明，上诉人刘爱国、刘存峰为了获取非法利益，2015年，二人经合谋在山东省昌邑市租赁厂房生产制毒物品盐酸羟亚胺。由上诉人刘存峰负责购买生产制毒化学品盐酸羟亚胺（俗称料头）的原材料，刘爱国负责生产盐酸羟亚胺，买卖后所得利润按比例分成。后上诉人刘爱国、刘存峰参与非法买卖盐酸羟亚胺6次约3069.85千克；上诉人刘海波参与非法买卖盐酸羟亚胺5次约2744.85千克；原审被告人李万鹏参与非法买卖盐酸羟亚胺4次约2669.85千克；上诉人赵洪雷参与非法买卖盐酸羟亚胺2次约1644.85千克；上诉人程红华参与非法买卖盐酸羟亚胺1次约1075千克；上诉人葛攀、陈安定、原审被告人刘志诚、蓝鹏程参与非法买卖制毒物品盐酸羟亚胺1次约525千克。具体事实如下：
1、上诉人刘存峰经潘龙海（另案处理）介绍，和张某1（另案处理）约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年10月份左右的一天，上诉人刘爱国指使上诉人刘海波、赵洪雷、原审被告人李万鹏将23件（569.85千克）盐酸羟亚胺运送到盐城市秦南高速公路出口附近，上诉人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给张某1，得款人民币161万元（大部分系假币）。
2、上诉人刘爱国、刘存峰等人于2015年10月下旬的一天，将13件（约325千克）盐酸羟亚胺从山东省昌邑市运送到盐城市，后上诉人刘存峰在盐城市橡树湾小区门口处，将上述盐酸羟亚胺出售给万益文（另案处理），万益文先给付了6件货的款项人民币36万元。
3、上诉人刘存峰经“小东北”（身份不明）介绍，和他人约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月份的一天，上诉人刘爱国、刘存峰、刘海波、原审被告人李万鹏等人将20件（约500千克）盐酸羟亚胺运送至湖北省潜江市高速公路出口处附近，上诉人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给他人，得款人民币130万元。
4、上诉人赵洪雷经高某（另案处理）介绍，和上诉人程红华约定进行盐酸羟亚胺交易。2015年11月中旬的一天，上诉人刘爱国、刘海波、赵洪雷、原审被告人李万鹏和高某等人一起将33件（825千克）盐酸羟亚胺运送到湖北省潜江市高速公路出口附近，上诉人刘爱国等人将上述盐酸羟亚胺出售给程红华，得款人民币213万元。后上诉人程红华认为从上诉人刘爱国处所购得的盐酸羟亚胺质量不好，又通过高某让刘爱国赔偿了10件（约250千克）盐酸羟亚胺。
5、2015年12月中旬的一天，上诉人刘存峰和万益文约定进行盐酸羟亚胺交易，后在刘爱国的安排下，上诉人刘海波从山东省潍坊市运输了3件（约75千克）盐酸羟亚胺至盐城市。后上诉人刘海波在盐城市西环路附近将上述盐酸羟亚胺交付给了万益文，得款人民币18万元。
6、“康哥”（身份不明）和上诉人陈安定的哥哥陈某约定进行盐酸羟亚胺交易，后他们各自安排原审被告人刘志诚、蓝鹏程等人和上诉人陈安定一起参与交易。上诉人陈安定联系上诉人葛攀进行盐酸羟亚胺交易。上诉人葛攀将陈安定非法购买盐酸羟亚胺的事情告诉了万益文，万益文遂和上诉人刘存峰约定进行盐酸羟亚胺交易。2016年1月5日，上诉人陈安定、原审被告人刘志诚、蓝鹏程等人在上诉人葛攀的安排下来到山东潍坊进行盐酸羟亚胺交易，上诉人刘存峰、刘海波、原审被告人李万鹏等人在山东省潍坊下营镇高速公路出口处附近，将21件（约525千克）盐酸羟亚胺非法卖给万益文，得款人民币119.7万元，万益文又加价卖给上诉人陈安定，陈安定又加价卖给刘志诚、蓝鹏程等人。
另查明，案发后，公安机关扣押了上诉人刘海波的手机2部（XVB红色手机、ENGKE黑色手机）、其名下的蓝色商务车别克小型普通客车1辆（苏Ｊ×××××）；陈安定的华为手机1部；刘志诚的苹果6手机1部，蓝鹏程的苹果6手机1部，刘爱国的手机5部、违法所得人民币19.343万元，刘存峰的手机2部，葛攀的手机4部，赵洪雷的手机2部，李万鹏的手机2部。上诉人刘爱国的亲属替其退出违法所得人民币3万元，上诉人葛攀的亲属替其退出违法所得人民币3万元。
上述事实，有经原审庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、上诉人刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、陈安定、程红华、原审被告人李万鹏、刘志诚、蓝鹏程的户籍证明，证明刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、李万鹏、陈安定、刘志诚、蓝鹏程、程红华等人已经达到应负刑事责任年龄等基本情况。
2、受案登记表，证明公安机关对本案的立案受理情况。
3、广西柳州市第一、第二看守所出具的证明书，证明上诉人陈安定于2016年1月11日至1月14日临时寄押于广西柳州市第二看守所，原审被告人刘志城、蓝鹏程于2016年1月12日至14日临时羁押于柳州市第一看守所。
4、发破案经过，证明本案系盐城市公安局指定滨海县公安局侦办，2015年11月15日，该局对上诉人葛攀非法买卖制毒物品罪一案立案侦查，后发现刘爱国、刘存峰、刘海波、赵洪雷、李万鹏、陈安定、刘志诚、蓝鹏程、程红华均涉案的事实。
5、江苏省盐城监狱狱政管理科出具的释放证明，证明赵洪雷因犯聚众斗殴罪被判处刑罚，于2004年6月22日被释放。
6、扣押决定书、扣押清单，证明侦查机关于2016年1月11日扣押刘海波手机2部（XVB红色手机、ENGKE黑色手机）、蓝色商务车别克小型普通客车一辆（苏Ｊ×××××）；陈安定华为手机1部；扣押刘志诚苹果6手机1部，扣押蓝鹏程苹果6手机1部，扣押刘爱国手机5部、尾号为0116农行卡1张（已退）、现金193430元，扣押刘存峰手机2部，扣押葛攀手机4部、尾号973农行卡1张（已退），扣押赵洪雷手机2部，扣押李万鹏手机2部。
7、汽车租赁合同，证明原审被告人蓝鹏程于2016年1月3日租赁了一辆汽车的事实。
8、刘某1提供的冷冻机运行记录，证明刘某1的工作情况。
9、称重笔录，证明公安机关从管某车上扣押的23袋物品合计569.85千克。
10、刑事判决书、吸毒人员查获详细信息单，证明上诉人赵洪雷、刘存峰的前科情况及陈安定、刘志诚的行政处罚情况。
（二）证人证言
1、证人张某1的证言，证明2015年10月份的时候，其和潘龙海合谋，用银行的练功券（假币）购买了23件盐酸羟亚胺，当时支付了161万元，其中只有13200元是真币，这批货当时是让王某1和、管某在盐城秦南高速公路出口处接货的，还没有来得及卖出去就被查获了。
2、证人王某1和的证言，证明2015年9月份，其老板张某1让其买了200万元的银行练功券，后用其中的160万假币购买了23件盐酸羟亚胺，当时是其和管某去接货的。
3、证人管某的证言，证明2015年10月22日左右，其老板张某1让其和王某1和在盐城秦南高速路口出口处购买了23件盐酸羟亚胺，当时是王某1和与对方交易去的。
4、证人孙某的证言，证明该和刘爱国是姨兄弟关系，2015年12月，刘爱国告诉其在山东弄了个工厂生产盐酸羟亚胺，让其到厂里帮忙。后到山东的工厂看到了刘海波、李万鹏、赵洪雷。2016年1月5日左右，刘爱国说广西柳州那边有人要货，让其和刘存峰、刘海波、李万鹏一起跟对方交易，共卖给对方21件货，一件5.7万，共计收到货款119.7万元。
5、证人陈某，证明“阿科”（音）要买羟亚胺，其就让弟弟陈安定联系卖家的，其和陈安定谈好的价格是9万元每桶，“阿科”和其谈好的价格是9.5万元每桶，后陈安定和刘志诚一起开车去盐城买的货。
6、证人高某的证言，证明2015年10月其认识了一个姓陈的湖北人，那个湖北人说到盐城来就是为了购买毒品的半成品，后其打电话给赵洪雷联系购买盐酸羟亚胺。2015年11月20日，赵洪雷邀请其一起送货，在山东菏泽的服务区和刘总他们碰头，后再驾车一起去湖北潜江，交货的具体过程是姓陈的湖北人和刘总协商的，后来姓陈的湖北人说货的质量不行，又让赵洪雷他们赔了10件货的事实。
7、证人王某2的证言，证明2015年9月份左右开始，江苏省盐城的人租了张某3的车间，有四、五个月，生产的原料其知道有溴素、氨水等。
8、证人石某的证言，证明2015年5、6月份，其帮助过张某3安装设备，当时有盐城人在现场指导的。
9、证人付某的证言，证明2015年11月其在张某3的厂里打工的，生产出来的产品像半固体，土黄色，黏糊糊的，一袋成品有五六十斤，东西都是蓝色的商务车拉走的，但不知道具体运往哪里，每次走的时候操作工也一起跟着走的。
10、证人刘某1的证言，证明其在张某3的厂里打工，该在工作的过程中和付某一起运过蓝塑料桶氨水和溴素。
11、证人张某2的证言，证明其于2015年2月3日开始在张海鹏的厂里看门，2015年，有几个南方人过来生产化工制品，用的原料有溴和氨。
12、证人张某3的证言，证明2015年5月份其将车间承包给一个江苏盐城的男的，那个男的可能用来制造毒品中间体的，其看他们的原材料有溴素和氨水，当时不知道他们是制造毒品的。
13、证人李某的证言，证明2015年4、5月份江苏盐城的赵老二（赵洪雷）带着一个姓刘的到家中找其说找个合适的厂房生产化工制品，正好其朋友张某3有闲置的厂房，其就介绍赵老二他们租了张某3的房子，他们生产使用的原料有溴素等，听刘某2说产品是黄褐色粉末状，一袋子25公斤，刘总等人生产都是晚上，偷偷摸摸的感觉很可疑，怀疑生产的是毒品的中间体。
14、证人刘某2的证言，证明2015年10月底其在张某3的厂里给江苏刘老板干维修，其干的活主要就是卸料，江苏老板前后共生产了5批产品，生产出来的东西黏糊糊的，装在袋子里，一袋50斤左右，江苏人告诉其生产的是农药中间体。
15、证人晏某的证言，证明其于2015年12月中旬在盐城从一个男的手里购买了3袋盐酸羟亚胺，每袋24千克，共计支付了24万元钱。
（三）上诉人及原审被告人供述和辩解
1、上诉人刘爱国的供述，证明其如实供述自己伙同刘存峰、刘海波等人一起生产盐酸羟亚胺并予以销售获利的犯罪事实。2015年10月中旬，产出第一批盐酸羟亚胺23件卖给了张某1；2015年10月底到11月初的时候，生产出23件盐酸羟亚胺成品，经刘存峰联系卖掉13件；后没几天，刘存峰就用盐酸羟亚胺赚的钱买了一辆二手的蓝色别克商务轿车，车牌照是苏Ｊ×××××,并把车子过户在刘海波名下；2015年11月中、上旬，又生产出43件盐酸羟亚胺，加上以前的10件存货，2015年11月18号左右，经刘存峰联系，是其和李万鹏、刘海波、刘存峰、还有“小龙”五个人分乘两辆车一起把20件盐酸羟亚胺在湖北卖掉了；2015年11月20日左右的一天上午，赵洪雷联系了一个湖北的买家，卖了33件盐酸羟亚胺给对方，价格是7万一件，货是其和刘海波、李万鹏、赵洪雷，高某去湖北潜江交易的，后在12月份，因对方说质量有问题，赔偿了10件货；在2015年11月底左右的时候，又生产了一批货，吸潮后剩下34件盐酸羟亚胺，在2015年12月中旬的一天上午，刘存峰联系卖掉3件盐酸羟亚胺，是刘海波送的货；2016年1月5号左右的一天晚上，刘存峰说又找到买家了，其就打电话安排李万鹏和刘海波配合刘存峰把货运外去卖了，他们也答应了，但当时送货、交易的过程其不清楚。
2、上诉人刘存峰的供述，证明其如实供述自己伙同刘爱国等人一起制造盐酸羟亚胺并予以销售的情况。
3、上诉人赵洪雷的供述，其在侦查机关均如实供述自己明知盐酸羟亚胺是违禁品，仍帮助刘爱国他们运输和介绍销售的情况。2015年10月8号左右，第一批盐酸羟亚胺生产了23件货，2015年10月中旬的一天中午，其和刘海波、李万鹏在刘爱国家吃饭的，刘爱国说当天晚上要出货，其就知道他们晚上要把生产出来的盐酸羟亚胺卖了。当天夜里，刘爱国打电话来让其和刘海波、李万鹏三人到橡树湾小区把装有盐酸羟亚胺的尼桑车子开到步河街附近碰头的，现场除了刘爱国开的白色尼桑轿车外，还有一辆黑色大众宝来轿车，当时车里面是刘存峰和另外一个男子；他们几个人就把宝来车子上的盐酸羟亚胺全部搬到山东牌照的尼桑轿车上去，车里一共二十三件盐酸羟亚胺。后刘爱国叫他们全部开车到秦南高速路口出口处等交易的人过来。夜里一两点左右，交易的人来了，他们开一辆车子来的，其就看到刘爱国他们把车里的盐酸羟亚胺全部搬到对方车上去了。2015年11月初的时候，第二批盐酸羟亚胺就生产了23件，其中有13件货被跟刘爱国合伙搞盐酸羟亚胺工厂的刘存峰取走了。2015年11月中旬的时候生产了第三批盐酸羟亚胺43件，后刘爱国他们又联系到买家了，好像是湖北潜江那边的，之后刘爱国跟刘存峰、刘海波他们取走了20件货跟对方交易的，具体情况其不清楚。高某知道其在刘爱国那里帮忙，也知道刘爱国在生产盐酸羟亚胺，大概在2015年11月20几号，高某跟其说湖北那边人要货，其跟刘爱国联系了，刘爱国与湖北人商量的要送货到湖北。后其与高某、刘爱国、刘海波、李万鹏等人在潜江市找买家完成了交易。
4、上诉人刘海波的供述，证明其如实供述上诉人刘爱国、刘存峰生产盐酸羟亚胺并予以销售，自己和李万鹏、赵洪雷一起帮助运输贩卖的情况。
5、上诉人葛攀的供述，证明其在侦查机关均如实供述自己明知羟亚胺系违禁品不可以买卖，但仍介绍买卖的情况。2016年1月5日，广西人欲通过其购买盐酸羟亚胺；其遂找到万益文商量购买事宜，后其和万益文还有广西人一起开车去山东找卖家交易的；交易当时其没有下车，是万益文和他们交易的，后万益文分给其1万元钱，其晓得盐酸羟亚胺是用来制造毒品K粉的。
6、原审被告人李万鹏的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是违禁品，但在刘爱国他们销售的时候自己仍帮助运输销售的情况。
7、上诉人陈安定的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但为了赚钱仍帮助其哥哥陈某购买的情况。具体情况是2016年1月初，其哥哥陈某打电话称有人找他买20件左右的盐酸羟亚胺，让其去找卖盐酸羟亚胺的人。后在网上搜到一个叫盐城市凯撒化工有限公司的网站，网站上介绍说有盐酸羟亚胺卖，留的电话号码是131××××0900，其和对方联系要买盐酸羟亚胺，对方说他有货，并报了价格。后其哥哥打电话让其去盐城买盐酸羟亚胺，买家派了两个人开车接其一起去盐城，开了一段路以后，买家又派了两个人开一辆白色马自达轿车也一起去的盐城。到了盐城其就联系了卖家，卖家叫其在盐城一个高速路口等他的，后来卖盐酸羟亚胺的这个人就和其在这个高速口见面的，这个人碰面的时候开的是一辆白色别克轿车，当时车上还有一个人。见面后，和其联系的那个人为了让其相信他，还把身份证给其看了，这时候其晓得他叫葛攀，另外那个人其不晓得叫什么，他们就叫其跟他们去山东看货。他们到山东昌邑以后下了高速，就把车停在了路边，葛攀叫其就在路边等，并且叫两辆车子分开隔了大概有一公里远的位置。等了有一两个小时，葛攀车上那个不认识的人开着之前的白色别克轿车把货拿过来了与其交易的，先后交易四、五次，一共是21件货。交易结束后，其跟着葛攀的车子回的盐城，在交易过程中其没见到葛攀。
8、原审被告人刘志诚的供述，证明其如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但为了赚钱仍帮助“康哥”购买盐酸羟亚胺运输回广西的情况。当时“康哥”让其第二天去租辆商务车，后其打电话约蓝鹏程见面，见面以后其就约蓝鹏程跟其一起出去一趟，去拿一些“料头”，蓝鹏程也同意一起去了。第二天其和蓝鹏程一起到柳州市区一个租赁公司以蓝鹏程的名义租了一辆别克商务车，去盐城时其开车接了陈安定。在要到柳城的时候，“康哥”把袋子给其了，并讲袋子里是钱，其晓得是买“料头”的钱。后在兴安服务区，“康哥”又派了两个人，他们开的一辆白色的马自达轿车。然后他们一起去的盐城和山东潍坊，在山东其和陈安定交易，共购买了21袋货。后来是那两个在兴安服务区和其碰面的人开的装料头的商务车，其和蓝鹏程开的马自达轿车回广西的，“康哥”让其在宜州下高速，开别克商务车的人把货卸在了宜州后把车还回来了。其知道“料头”是做“K粉”用的。
9、原审被告人蓝鹏程的供述，证明其在侦查机关均如实供述自己明知盐酸羟亚胺是制毒物品，但仍帮助刘志诚运输回广西的情况。2016年1月3号中午2点钟左右，刘志诚让其去租了一辆商务车和他一起去外地一趟；当天晚饭后，其开的车，载着刘志诚和他的朋友往桂林方向开。在高速上的时候，刘志诚和他朋友谈，说到盐城来买“料头”，因为在柳州好多人贩卖“K粉”被抓，而“料头”就是制造“K粉”的原料。路上，刘志诚接到电话，让其等候另外两个驾驶马自达轿车男子。后他们一起开两辆车到了盐城，刘志诚的朋友先开马志达车，说去跟卖家接头。等了几十分钟，刘志诚的朋友开马志达车过来，把车交给他们，并让他们两辆车先上高速往山东方向，他自己留在高速口等卖家的。到山东后，刘志诚的朋友让他们把车子停在路边等，他一个人开马自达的车子去取货，刘志诚、马自达车上的两个人和其一起在别克车上等。大概十分钟左右，刘志诚的朋友就开马志达车回来了，他从车后备箱拿了两包的“料头”放在别克车上，刘志诚验了一下货，觉得没问题，刘志诚就从别克车上的小旅行箱内拿走一些钱给刘志诚的朋友。刘志诚的朋友又开马志达车去拉“料头”，一共拉了四、五次“料头”放在别克车上，每次把“料头”取来的时候，刘志诚都给他朋友现金。“料头”装好以后，其和刘志诚就开马自达，另外两个人就开着装“料头”的别克车回广西了。就这样一路开到宜州，在宜州另外两个人把车上的“料头”拿走了，其和刘志诚把别克车开回柳城了，其只知道是制造“K粉”的原料，因为在他们那里贩卖“K粉”被抓的人很多。
10、上诉人程红华的供述，证实其明知羟亚胺是易制毒物品，仍通过高某介绍从刘爱国手中购买的犯罪事实。2015年的时候，其听别人说买羟亚胺自己造毒品或者倒手转卖都可以赚到钱，10月份的时候，其通过朋友“涛子”认识了盐城人高某，他跟其说可以找到羟亚胺，其和他谈妥以7万元每件的价格送到湖北潜江，一件就是25公斤的意思。过了个把月时间，高某打电话给其说送三十几件货过去，其同意了，后其筹了213万元钱，高某他们到潜江后，其安排一行人住下来，然后其把高某、“刘总”约到其家谈事情的，刘总告诉其一共33件，合计231万元钱，其只给了他213万元，剩下钱高某留下来跟其要的，之后其就安排“小华”跟姓刘的去拿货的，小华货拿到后其让他放到乡下卸下来，时间不长他打电话跟其说货不行，其就跟高某说，高某就打电话让姓刘的回头解决，对方不肯回头，其就把高某留下来解决这个事情，有三四天时间，后其知道他也不是老板就让他回去了，过了个把月时间，高某主动联系其见面商量货的事情，约好在武汉见面，后来姓刘的也来的，但没带货来，其就不让他们走，后他们又叫人送了10件货给其，其才让他们回去，羟亚胺是用来做K粉的。
（四）鉴定意见
1、盐城市公安局物证鉴定所出具的盐公物鉴（毒品）字[2016]29号物证检验报告，证实山东捣毁刘存峰等人非法生产盐酸羟亚胺窝点中，在白色塑料桶被提取的黄色液体、在油布上提取的黄色粉末，均检出羟亚胺。
2、盐城市公安局物证鉴定所出具的盐公物鉴（毒品）字[2015]551号物证检验报告，证实所送检材淡黄色粉末23份中均检出羟亚胺。
（五）现场勘查笔录
滨海县公安局制作的现场勘查工作记录，证明案发后，滨海县公安局对位于山东潍坊市昌邑市下营镇李刘村易禾助剂公司的制毒窝点进行了勘查。
（六）辨认笔录
上诉人刘爱国、赵洪雷对高某的辨认笔录、上诉人葛攀对晏某、万益文、陈安定的辨认笔录、上诉人陈安定对葛攀、万益文、刘志诚、蓝鹏程的辨认笔录、原审被告人刘志诚对陈安定的辨认笔录，证明刘爱国、赵洪雷对同案人高某的辨认情况，葛攀对其介绍买卖盐酸羟亚胺的广西人陈安定以及万益文等人的辨认情况，陈安定对葛攀、万益文、刘志诚、蓝鹏程的辨认情况，刘志诚对陈安定的辨认情况等。
以上证据均经一审庭审质证，证据来源合法，内容客观证实，与本案相关联，且证据之间相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
二审审理期间，公安、检察机关提交的证明材料有：
1、滨海县人民检察院出具的情况说明，证实上诉人刘爱国检举的王逊、王海军涉嫌受贿案目前尚在初查中。
2、滨海县公安机关出具的情况说明，证实上诉人刘存峰检举的一些犯罪线索，其中一条线索为其提供线索前已在侦案件，其他线索查无进展。
3、滨海县公安机关办案人员张杰、孙恒等提交的情况说明，证实侦查人员在案件侦查中没有非法取证行为。
4、滨海县看守所、滨海县公安局禁毒大队提供的葛攀、蓝鹏程送押对象健康检查表、入所健康检查表、滨海县中医院检验单等，证实葛攀、蓝鹏程入所时经检查身体无异常。
5、滨海县公安机关提交的葛攀监视居住期间讯问录像，视频录像中未见侦查人员对葛攀有非法取证行为。
针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院依据查明的犯罪事实及相关证据，综合评判如下：
1、关于本案犯罪事实认定问题。经查，原审判决认定刘爱国、刘存峰等被告人犯非法买卖制毒物品罪，有相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录等证据证实，证据之间相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实本案犯罪事实。关于上诉人葛攀所提其没有参与非法交易的上诉理由，经查，葛攀居间介绍买卖盐酸羟亚胺的犯罪事实，有葛攀在侦查阶段的供述，同案被告人陈安定、刘志诚、蓝鹏程、刘存峰等人的供述，葛攀、陈安定等人的辨认笔录，相关证人证言等证据，足以认定涉案盐酸羟亚胺的来源，交易时间、地点、方式、过程等事实，该上诉理由不能成立。关于上诉人赵洪雷所提参与第一起非法交易时其主观不明知是盐酸羟亚胺的上诉理由，经查，赵洪雷帮助刘爱国在山东租赁生产厂房，第一起交易发生在深夜，赵洪雷参与了运输及非法交易，其在侦查阶段的供述证实当晚出货时其知道买卖的是盐酸羟亚胺，刘爱国等人供述亦证实赵洪雷主观上明知，其之后又有居间介绍买卖盐酸羟亚胺的行为，且原审庭审中其对相关犯罪事实及证据均无异议，故该上诉理由不能成立。综上，关于本案事实不清、证据不足的相关上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
2、关于非法买卖盐酸羟亚胺的数量认定问题。经查，原审判决依据本案犯罪事实及相关法律规定，对各名被告人非法买卖盐酸羟亚胺的数量认定准确。关于上诉人刘海波的辩护人所提原审判决销售数额认定不当、不应认定为情节特别严重等辩护意见，经查，上诉人刘海波在刘爱国、刘存峰等人非法买卖盐酸羟亚胺的过程中，进行运输并参与非法交易，对其所参与交易的5起约2744.85千克盐酸羟亚胺，应当承担刑事责任，根据刑法及相关司法解释规定，非法买卖盐酸羟亚胺50千克以上的即属于情节特别严重，上诉人刘海波涉案数额远在50千克以上，属于情节特别严重。第四起犯罪事实中，盐酸羟亚胺的质量并不影响非法买卖数额的认定，赔偿的10件盐酸羟亚胺是在该非法买卖的基础上产生的所谓“赔偿”，实际上仍在非法买卖的对价之内，实质上仍属非法买卖范畴，该10件仍应计入犯罪数额。综上，关于本案非法买卖数额认定不当的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3、关于上诉人刘爱国、刘存峰的立功认定问题。经查，滨海县人民检察院出具情况说明，证实上诉人刘爱国所检举他人受贿一案目前尚在初查中，尚未查证属实；滨海县公安局出具的情况说明，证实上诉人刘存峰检举的一些犯罪线索，其中一条线索为其提供线索前已在侦案件，其他线索查无进展。故相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。
4、关于上诉人葛攀、原审被告人蓝鹏程的辩护人所提非法取证问题。经查，滨海县公安机关提交的情况说明证实没有对涉案人员进行非法取证，送押对象健康检查表、入所健康检查表、医院检验单等证实葛攀、蓝鹏程入所时身体无异常，葛攀监视居住期间讯问录像亦未见办案人员对其有非法取证行为，讯问笔录均经其看过核实后签字捺印。故相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
5、关于上诉人刘爱国、刘存峰等所提量刑过重问题。经查，原审判决根据各被告人的犯罪事实、情节，作出的量刑符合罪责刑相适应原则，并无不当。关于上诉人刘存峰及刘海波的辩护人所提本案第一起、第二起犯罪行为发生在《刑法修正案（九）》施行之前，应按照之前的法律规定处理的上诉理由及辩护意见，经查，根据相关法律文件及精神，对于新法施行前后分别实施的同种类连续犯罪，适用修订后的新法一并进行处理，故本案应当适用《刑法修正案（九）》相关规定定罪处罚，并可对涉及该两起的相关被告人予以酌情从轻处理。上诉人赵洪雷等所提系从犯、作用较小等相关上诉理由，原审法院已经予以认定并在量刑时予以从轻处罚。另经查，上诉人刘爱国、刘海波、程红华在侦查阶段能够如实供述所犯罪行，在庭审中亦对犯罪事实供认不讳，可以认定坦白，原审判决未认定刘爱国、刘海波、程红华具有坦白情节，但已经认定该三名被告人在庭审中自愿认罪并因此对其从轻处罚，综合本案刘爱国、刘海波、程红华的犯罪事实及情节，原审判决对该三名被告人的量刑总体恰当，故对其量刑不再予以调整。综上，关于原审判决量刑过重的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人刘爱国、刘存峰、刘海波、葛攀、赵洪雷、陈安定、程红华、原审被告人李万鹏、刘志诚、蓝鹏程违反国家规定，非法买卖国家管制的制毒物品，情节特别严重，均构成非法买卖制毒物品罪。本案部分犯罪属于共同犯罪，在上诉人刘爱国、刘存峰、刘海波、赵洪雷、原审被告人李万鹏共同犯罪中，刘爱国、刘存峰均系主犯，应当分别按照其所参与的全部犯罪处罚，刘海波、赵洪雷、李万鹏所起的作用较小，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；在上诉人葛攀、陈安定、原审被告人刘志诚、蓝鹏程共同犯罪中，葛攀起居间介绍作用，陈安定、刘志诚、蓝鹏程受人指使参与非法买卖制毒物品，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后上诉人刘爱国、刘存峰、刘海波、赵洪雷、陈安定、程红华、原审被告人李万鹏、刘志诚均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。上诉人刘存峰、赵洪雷有犯罪前科，可以酌情从重处罚。本案第一起、第二起犯罪事实发生在《刑法修正案（九）》施行前，可对涉及该两起的刘爱国、刘存峰、刘海波、李万鹏、赵洪雷酌情从轻处罚。综合各名上诉人及原审被告人的量刑情节及在犯罪中的地位和作用，对上','2018-09-20
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