广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初1213号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人詹国宁，男，1976年11月30日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区,住电白区。2003年9月23日曾因犯故意伤害罪被广东省原电白县人民法院判处有期徒刑五年。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月28日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于广东省化州市看守所。
辩护人张春晖，茂名市电白区法律援助处律师。
被告人罗树奎，男，1974年2月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省长宁县，住长宁县。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月28日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于广东省化州市看守所。
被告人詹国师，男，1972年7月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人ＸＸ明，男，1990年3月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人邵宝玉，男，1986年6月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人谢志雄、谢绍栋，广东格正律师事务所律师。
被告人占成军，男，1988年9月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人黄忠健，广东海法律师事务所律师。
被告人易宁海，男，1991年10月27日出生,汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人詹国财，男，1981年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人梁日平，男，1977年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人詹柱威，男，1991年8月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人詹兴广，男，1974年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人邵锡仁，男，1982年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2017年7月25日因本案被羁押，同年7月27日被刑事拘留；同年8月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人杨小红，广东海法律师事务所律师。
辩护人吴文豪，广东海法律师事务所实习律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕1132号起诉书指控被告人詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、梁日平、ＸＸ明、詹柱威犯诈骗罪，被告人邵宝玉犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员车振宇、朱春燕出庭支持公诉，被告人詹国宁及辩护人张春晖、被告人罗树奎、被告人占成军及辩护人黄忠健、被告人易宁海、被告人邵锡仁及辩护人杨小红、吴文豪、被告人詹兴广、詹国财、詹国师、梁日平、ＸＸ明、詹柱威、被告人邵宝玉及辩护人谢志雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪事实
2017年6月，被告人詹国宁在本区树仔镇购买诺基亚手机、手机卡和公民个人信息等作案工具，后组织被告人罗树奎、占成军、易宁海、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明、詹柱威等人到广州市从化区太平镇太平村黄庄10号的出租屋窝点居住，组成较为固定的电信诈骗犯罪集团，共同实施网络电信诈骗犯罪。詹国宁提供公民信息、手机、电话卡、银行账号等作案工具给罗树奎等11人使用，再由梁日平每天驾车接送罗等人到广州市增城区的山上拨打诈骗电话，诈骗成某后，詹国宁负责联系人提取赃款。诈骗赃款詹国宁分得53%，实施拨打诈骗电话的分得47%。詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明、詹柱威等人在广州增城打了一个多月的诈骗电话，每天每人拨打诈骗电话100人次左右，该窝点每天拨打诈骗电话约1200人次。
期间，在2017年7月4日，被告人詹国师通过130××××7996的手机号码拨打诈骗电话，以冒充朋友的方式，骗得四川省资阳市事主吴某15000元，而涉案的手机卡于2017年7月25日被公安民警在作案窝点内缴获。在2017年7月21日，被告人罗树奎通过拨打诈骗电话，以冒充领导的方式，骗得福建省尤溪县事主吴某21万元，罗树奎分得赃款3500元。
2017年7月25日凌晨，由茂名市公安局统一部署，对“331”电信诈骗团伙进行收网，公安民警在广州市从化区太平镇太平村黄庄10号出租屋内抓获被告人詹国宁等团伙成员12人，现场缴获用于实施电信诈骗的手机、银行卡等赃物一批。
二、危险驾驶犯罪事实
2016年3月14日16时许，被告人邵宝玉在本区博贺镇饮酒后，驾驶无号牌普通两轮摩托车途经本区麻岗镇牛门路口时，与被害人邵某1驾驶的粤Ｋ×××××普通两轮摩托车相碰撞，造成邵某1受伤的交通事故。经检验邵宝玉血液中酒精含量为97.3mg/100mL。经茂名市公安局电白分局交通警察大队交通事故认定书认定，邵宝玉承担事故的全部责任。
就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明、詹柱威无视国家法律，以非法占有为目的，组成电信诈骗犯罪集团，实施网络电信诈骗犯罪，骗取他人财物数额较大；且拨打诈骗电话达500人次以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人邵宝玉还在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、梁日平、ＸＸ明、詹柱威的刑事责任；应当以诈骗罪、危险驾驶罪追究被告人邵宝玉的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人詹国宁辩解拨打诈骗电话没有达到500人次以上，七月份开始实施电话诈骗，打了七八天，有些人刚来一两天。
辩护人张春晖的辩护意见，1、指控詹国宁组织其他11人拨打了一个多月的诈骗电话，每人每天拨打100人次，共拨打1200人次，事实不清，证据不足。有些被告人认为自己没有拨打过诈骗电话，有些被告人承认，但也不是每天都拨打，有些刚来几天，相关的通话清单是同案人之间或者与他们的亲属之间的通话，无法证实指控的拨打电话数量。2、詹国宁如实供述，愿意赔偿被害人的损失，可以从轻、减轻处罚。
被告人罗树奎对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人詹国师对指控没有异议。
被告人ＸＸ明辩解是7月十几号过广州的，没有参与诈骗。
被告人邵宝玉辩解7月15日才参与诈骗，没有诈骗成某过，大约拨打了400个诈骗电话，对指控危险驾驶罪没有异议。
辩护人谢志雄的辩护意见：1、指控被告人每人每天拨打100人次的诈骗电话，证据不足；2、邵宝玉有参与电信诈骗的事实，但其没有诈骗到财物，拨打诈骗电话只有其认可的400人次左右，未达到追究刑事责任的程度；3、对于危险驾驶罪，邵宝玉酒精含量不高，刚超过追究刑责标准，事后积极与被害人达成赔偿协议，是初犯，请求从轻处罚。
被告人占成军辩解没有每天拨打100个诈骗电话，每天只拨打了10个左右。
辩护人黄忠健的辩护意见，1、对指控占成军犯诈骗罪的定性没有异议。2、认定被告人罗树奎诈骗事主吴某210000元事实不清。吴某2称是尾号为7524的手机拨打的诈骗电话，但从被告人处没有缴获到该手机；吴某2报案称是2017年7月4日被骗10000元，并提交了该日电子转账凭证，而指控罗树奎7月21日诈骗成某；罗树奎一直供述诈骗了成都事主的10000元，而吴某2的手机归属地是福建。3、指控占成军拨打诈骗电话超过500人次，事实不清，证据不足。缴获的手机号码是各被告人的日常用机，不能认定为拨打诈骗电话的次数。4、占成军在犯罪中是从犯，参加时间较短，没有诈骗成某，认罪态度较好，可从轻处罚。
被告人易宁海辩解没有拨打那么多诈骗电话，只拨打了100个左右。
被告人詹国财辩解7月23日才过去出租屋，拨打了十几个诈骗电话。
被告人梁日平辩解其是帮詹国宁开车送货的，有空帮他送工人去养殖场，没有参与诈骗。
被告人詹柱威辩解是6月30号上广州后胃不舒服回家了，后来7月十几号上广州，没有拨打过诈骗电话。
被告人詹兴广辩解没有参与指控的诈骗。
被告人邵锡仁对指控没有异议。
辩护人杨小红认为，1、指控存在部分事实不清、证据不足。邵锡仁供述其7月21日做年例，邀请詹兴广、詹国宁到其家中吃年例，7月23日三人才到广州，案发时间是7月25日凌晨，所以邵锡仁参与作案时间不足两天，指控其拨打诈骗电话超过500人次事实不清。2、邵锡仁是从犯，从其参与犯罪的时间开始负责，故指控的两宗诈骗金额15000元邵锡仁不应当承担责任。邵锡仁当庭认罪，是初犯、偶犯，可从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2017年6月，被告人詹国宁在茂名市电白区树仔镇购买诺基亚手机、手机卡和公民个人信息等作案工具，后陆续组织被告人罗树奎、ＸＸ明、詹国师、占成军、易宁海、詹柱威、梁日平、邵宝玉、邵锡仁、詹兴广、詹国财等人到广州市从化区太平镇太平村黄庄10号的出租屋居住，并实施拨打电话进行诈骗。在该电信诈骗团伙中，詹国宁提供伙食和住宿，并提供公民信息、手机、电话卡、银行账号等作案工具给罗树奎等11人使用，再由梁日平每天驾车接送罗树奎等人到广州市增城区的山上拨打诈骗电话。诈骗成某后，詹国宁负责联系人提取赃款，并分得诈骗赃款的53%，实施拨打诈骗电话的分得47%。至案发，该窝点成员拨打诈骗电话500人次以上。
期间，在2017年7月4日，被告人罗树奎通过拨打诈骗电话，以冒充领导的方式，骗得成都市事主吴某21万元，罗树奎分得赃款3500元。在2017年7月21日，被告人詹国师通过130××××7996的手机号码拨打诈骗电话，以冒充朋友的方式，骗得四川省资阳市事主吴某15000元，而涉案的手机卡于2017年7月25日被公安民警在作案窝点内缴获。
2017年7月25日凌晨，由茂名市公安局统一部署，对“331”电信诈骗团伙进行收网，公安民警在广州市从化区太平镇太平村黄庄10号出租屋内抓获被告人詹国宁等团伙成员12人，并缴获用于实施电信诈骗的手机、银行卡等赃物一批。
另查明，被告人詹兴广因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2016年12月30日被本院分别判处有期徒刑一年并处罚金人民币3000元、有期徒刑八个月并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期自2016年3月25日起至2017年5月24日止），并处罚金人民币6000元。因同案人上诉，该案被茂名市中级人民法院以（2017）粤09刑初73号刑事裁定发回本院重审，本院于2017年5月24日对詹兴广取保候审，重新审理后于同年10月16日对詹兴广作出上述相同的判决。
上述事实有如下由公诉机关提供并经庭审公开举证、质证的证据证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书。证明公安机关于2017年7月25日对“331”电信诈骗团伙进行收网并抓获涉案嫌疑人，同年7月26日受案并立案侦查。
2、户籍资料。证明被告人易宁海、詹柱威、詹国师、詹国宁、占成军、罗树奎、詹国财、詹兴广、邵锡仁、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明案发时均达到负完全刑事责任年龄。
3、抓获经过。证实2017年7月25日凌晨，在茂名市公安局的统一部署下，对“331”电信诈骗团伙进行收网，在广州市从化区太平镇太平村黄庄10号出租屋抓获被告人詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、詹国师、詹国财、詹兴广、邵锡仁、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明、詹柱威。现场缴获用于实施电话诈骗的手机、银行卡等涉案赃物一批。
4、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、签认照片
（1）从被告人詹国宁住所广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋及身上搜查出并扣押银行卡1张(6210188800075511887)、手机5台；从广州增城木头唐一废弃农场搜查出并扣押电话充值卡7张、电话卡1张（号码：130××××7996)。
（2）从被告人罗树奎住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、银行卡3张、人民币1400元、取款凭证2张、罗树奎本人社保卡及身份证各1张。
（3）从被告人占成军住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、占成军身份证1张。
（4）被告人易宁海住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机2台、易宁海身份证1张、银行卡3张。
（5）从被告人詹国师住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机2台（130××××9666、182××××9777）、银行卡2张。
（6）从被告人詹国财住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、詹国财身份证1张。
（7）从被告人詹兴广住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、詹兴广临时身份证1张。
（8）从被告人邵锡仁住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押邵锡仁身份证1张、手机1台（139××××2411）。
（9）从被告人邵宝玉住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、邵宝玉身份证1张、银行卡1张。
（10）从被告人梁日平住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机1台、银行卡1张、梁日平身份证1张及驾驶证1本。
（11）从被告人ＸＸ明住处（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）搜查出并扣押ＸＸ明身份证1张、手机1台、银行卡7张。
（12）从被告人詹柱威住所（广州市从化区太平镇太平村黄庄出租屋）及身上搜查出并扣押手机3部、詹柱威身份证1张。
5、签认照片
（1）詹国宁签认实施电信诈骗地点、电话充值卡、电话卡、签认130××××7996通话记录证实诈骗电话130××××7996与被害人吴某1的电话139××××3346有通话记录。
（2）罗树奎签认存款凭证、作案现场。
（3）占成军签认作案现场照片4张，签认通话清单。
（4）易宁海签认作案现场照片4张。
（5）邵宝玉签认现场照片4张。
6、《现场检测报告书》、现场检测照片。证明被告人詹国宁、罗树奎、占成军、易宁海、詹国师、詹国财、詹兴广、邵锡仁、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明、詹柱威的毒品现场检测结果均呈阴性。
7、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书、情况说明、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书。
证明詹国宁于2003年9月23日曾因犯故意伤害罪被原电白县人民法院判处有期徒刑5年；罗树奎、占成军、易宁海、詹国财、邵锡仁、梁日平、ＸＸ明、詹柱威、无违法犯罪前科；詹国师于2008年曾因涉嫌电话诈骗被电白公安局刑事拘留后取保候审，之后没有提请逮捕及后续的诉讼程序；邵宝玉于2017年3月9日因涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
8、本院（2017）粤0904刑初260号刑事附带民事判决书、（2016）粤0904刑初444号刑事判决书。
主要内容：被告人詹兴广因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2016年12月30日被本院分别判处有期徒刑一年并处罚金人民币3000元、有期徒刑八个月并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期自2016年3月25日起至2017年5月24日止），并处罚金人民币6000元。因同案人上诉，该案被茂名市中级人民法院以（2017）粤09刑初73号刑事裁定发回本院重审，本院于2017年5月24日对詹兴广取保候审，重新审理后于同年10月16日作出判决，对詹兴广作出上述相同的判决。
（二）被告人供述与辩解及辨认笔录
1、被告人詹国宁供述与辩解及辨认笔录
主要内容：我的确有实施过电信诈骗的违法犯罪行为，我是2017年6月开始组织了占成军、易宁海、詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明到广州从化市太平镇太平村实施电信诈骗。每天早上占成军、易宁海，詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明吃完早餐后，我就安排梁日平开着黑色奇瑞七人车搭着他们去增城的一个山岭打电话，另外由于奇瑞车坐不下那么多人，我就叫人开两辆红色无牌125摩托车搭着其他人过去增城的那个山岭。因为增城的那个山岭离我们在从化镇的出租屋距离很远，所以我们都是七点左右带着实施电信诈骗的手机和公民个人信息从从化出租屋出发到增城的山岭，然后晚上五点结束打诈骗电话回从化太平镇出租屋。我就去过两次增城那边，平时要么在出租屋，要么在电白。在电白时，他们所有的诈骗情况我都是通过打电话给我弟弟詹国财或詹国师了解在增城那边的信息。在出租屋我怕人查，不安全，所以叫他们跑到增城山岭打诈骗电话。奇瑞黑色七人车和两辆红色无牌125摩托车都是我个人购买的，是为了接送占成军、易宁海，詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明去增城那边打电话做诈骗。在整个团伙中，我是组织者，也是你们所说的老板，他们都是替我拨打诈骗电话的。他们平常的住宿、吃喝都是由我负责，他们拨打诈骗电话的手机、公民个人信息都是由我提供的。如果他们成某诈骗到钱了，我就帮他们联系人去取款，平时按照53%和47%的比例分成，比如诈骗到10000元，我能分到5300元，他们就能分到4700元。我哥哥詹国师，弟弟詹国财也是按照这个比例来分成的。
我在广州从化市太平镇太平村黄庄10号的出租屋每月租金1000元，大概他们每天吃喝的花费要三百多块，一个月差不多一万。我那些用于打电话诈骗的手机是从树仔镇圩买的，手机每台60元，买了12台，手机卡是一个叫阿某1的麻岗人卖给我的，他也是做诈骗的，每张70元，有时缺卡时就80元或100元，第一次买了6张，第二次买了12张。公民信息是在网上买的，每条公民信息0.2元，总共买了8000多条公民信息，花费了1600多元。之前那些用于打电话诈骗的手机和手机卡和公民信息就放在增城的山岭上，后来我听到茂名公安局将会有打击电信诈骗的大行动，所以我们就在被你们公安关机抓之前就把那些手机和手机卡和公民信息扔了。
在从化做诈骗的这段时间，成某诈骗了三单，涉案金额大概2万元，罗树奎诈骗了一万，我哥哥詹国师诈骗了5千，占成军诈骗了5千，具体什么时候我也忘了。我之前认识了一个叫“阿某2”的男子，他给我银行账号，然后我让我手下的人成某诈骗后就让受害人打进阿某2给我的账号，“阿某2”叫人取出来就直接给我，我再给成某诈骗的手下现金。公安机关人员在我居住的广州从化市太平镇太平村黄庄10号扣押了我5台手机和一张银行卡。我肯定占成军、易宁海、詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明都是在我手下做电信诈骗的。
詹国宁辨认出照片中的2号就是占成军；3号男子是易宁海；4号是詹柱威；5号是邵锡仁；8号是詹国师；6号是ＸＸ明；11号是梁日平；10号是邵宝玉；9号是罗树奎；6号是詹兴广（另一组照片）；7号是詹国财。
2、被告人罗树奎供述与辩解及辨认笔录
主要内容：我有参与电信诈骗的违法行为，与我一起被抓的那11名男子也跟我一起从事打电话诈骗，我是被ＸＸ明带过去从事电话诈骗的行为（11人当中我只认识ＸＸ明）。我是从事打渔工作，正逢休渔期，没什么事情做，在2017年6月底，跟ＸＸ明去了广州市从化区太平镇的一间屋子了，在广州玩了四五天后，之后7月份上旬的某一天ＸＸ明叫我及他的老乡跟屋子里面的其他9个人一起去一个地方进行工作，当时我们有八个人坐着一辆黑色奇瑞轿车、另外三个分别驾驶2辆摩托车行驶了约20多公里的路到了一座山上的树林里面的一个帐篷，到了树林那里我就看到有的人就从帐篷里拿出手机和一些写有名字及其个人信息的纸张在那里开始拨打电话进行电话诈骗，我在那里观摩了有大半个月的时间才开始进行拨打电话进行诈骗，之后每天按照给的写有别人姓名和个人信息的纸质资料，每张纸上面差不多有50多个人的名字及资料并按照自己事先准备好的说辞进行打电话，我每天打了有100多个电话，大概持续了有两个星期。我有成某诈骗到一次10000元钱人民币。那次我是用一个四川成都的号码拨打了一个同样是四川成都的电话号码，电话通了之后我就说：“我是你领导，你明天过我办公室一下。”他当时就问：“你是哪个领导？”并问我是不是某位领导，我就按照事先准备好的说辞应付他，最后他就相信了，到了第二天一早我又打电话给他，跟他说：“我是领导，我现在要封两个红包，你转点钱给我。”他就说：“行，你要多少钱？”我就问他：“你有多少钱？”他说：“我只有一万块。”我就说：“那我就要一万，我把账号发给你，你把钱转到我账号。”然后我就把账号用手机短信发给他，大概半小时后，他就打电话给我说钱转到事先准备好账号了。我就跟他说：“这边领导还没走，等领导走了之后我再叫你过来。”他答应之后我就把手机关机了，并且把手机卡拿出来，扔在地上，手机及那些公民信息就放在帐篷的桶里。每张电话卡都是实施诈骗成某过或者手机卡没钱了，我们就将其扔掉，有的扔在路边，有的扔到池塘里，那些公民信息成某过的都将其烧毁了。我不清楚实施诈骗的手机、手机卡、公民信息是谁准备的，每次去到帐篷那边，桶里面的手机卡及手机、公民信息都会有新的，但是具体是谁放置在那里的就不是很清楚。我打电话诈骗到的钱在那个账号里，没有经过我的手，到了第三天那个“老板”在我们住的地方给了我3500块人民币，都是一百块的，那钱我现在花得剩下一千多块，平时我们吃住都是“老板”及他的两个弟弟给的钱。民警在抓获的过程扣押了我三星牌SM-G5309W白色手机一台，社保卡，卡号，中国农业银行卡2张，卡号为62×××61、62×××77,广东农信社银行卡一张，卡号为62×××65。
6月25日，我跟着ＸＸ明到了从化之后，后来ＸＸ明跟我说他有一个老乡在从化，于是就带我找到了詹国宁，大概七月上旬我就跟着ＸＸ明的老乡詹国宁还有另外几个人坐着车来到增城区木头塘桥东一处废弃的农场内参与电信诈骗。我学习了五六天如何诈骗，然后就开始实施电信诈骗了。我总共连续打了十几天诈骗电话，一天打一张公民信息，每张上面有50多条公民信息，直到7月26日被抓获。我跟ＸＸ明是6月29日左右去到詹国宁的出租屋的，我们到了之后也有三四个人陆续到詹国宁出租屋。有个光头的人是最后到詹国宁出租屋的，他是7月20号左右到的，后来一起被抓后我才知道他叫詹兴广，他总共只打了两天诈骗电话。我们一共12人都去过增城区木头塘桥东的农场，但是我们不是一起去的，我没有留意有时候哪些人去了，哪些人没去。我们都是分散开来打电话的，所以有些人去到农场做了什么我也不太清楚，但是应该每个人都参与实施了电信诈骗。我们每天打完电话以后诈骗用的手机和公民信息都是交给“老板”詹国宁处理的，他具体怎么处理我不清楚。
罗树奎辨认出照片中的2号、3号是老板的兄弟（詹国师、詹国财）；6号就是一起参与电信诈骗的同伙（詹柱威）；5号就是一起参与电信诈骗的同伙（易宁海）；3号就是一起参与电信诈骗的同伙（邵锡仁）；2号（另一组照片）就是一起参与电信诈骗的同伙（邵宝玉）；10号就是一起参与电信诈骗的同伙（詹兴广）；12号就是一起参与电信诈骗的同伙（梁日平）；6号（另一组照片）就是一起参与电信诈骗的同伙（ＸＸ明）；2号（另一组照片）就是一起参与电信诈骗的同伙（詹国宁）；11号就是一起参与电信诈骗的同伙（占成军）。
3、被告人占成军供述与辩解及辨认笔录
主要内容：我的确有实施过电信诈骗的违法犯罪行为。和我一起实施电信诈骗的还有詹国宁、易宁海、詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明。我是2017年6月28日和易宁海、詹柱威到广州从化市太平镇太平村黄庄10号出租屋，因为我是新手，所以老板詹国宁就叫我先学学出租屋里的邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明等人是如何实施诈骗的。几天后待我熟悉整个诈骗流程了，老板詹国宁就安排我打电话以“冒充领导的方式”来实施诈骗。每天早上我们吃完早餐，老板詹国宁就安排梁日平开着黑色奇瑞七人车搭着我们去增城的一个山岭去打电话，另外由于奇瑞车坐不下那么多人，我们还有两辆红色无牌125摩托车搭着其他人过去增城的那个山岭。因为增城的那个山岭离我们在从化太平镇的出租屋距离很远，所以我们都是七点左右带着实施电信诈骗的手机和公民个人信息从从化出租屋出发到增城的山岭，然后晚上五点结束打诈骗电话回从化太平镇出租屋。大概是在2017年6月中旬，詹国宁开始组织他们实施电信诈骗了。而我和易宁海、詹柱威三人都是七月一号才开始打电话的。我一般都是打成都那边的电话，他们有的打浙江宁波那边的。我是七月一号开始打电话的，因为我刚开始不是很熟，老板就让我每天打两页公民信息，每页50个，直到我被你们公安机关抓获，我共打了13天的诈骗电话，共计1300个公民信息。
在2017年7月24号早上九点前我成某以“冒充领导的方式”诈骗了成都那边的一位男性老人2000元。经过是：我在2017年7月23号按照公民个人信息的资料逐一拨打电话，等到对方接通电话后，我就故意和对方说：这么快连领导都不认识了。对方这时候一般不好意思，就猜想是他的哪个领导，等他说出我是他的领导“老吴“后，我就顺着他的意思说是。等到充分获得对方的信任后，我就叫对方第二天来我办公室一趟。第二天我再打电话给对方，叫对方来到我办公室楼下给电话我。等对方给电话我的时候，我就和他说现在正在和领导开会，需要一些红包给领导，叫对方先去银行柜台转账给我办事，事后再转账回给他。等对方答应后，我便提供事先准备好的银行卡帐号给他。银行卡账号我不记得了，只记得是6开头的中国邮政储蓄卡，是詹国宁抄在纸上给我的。那2000元诈骗款打到6开头的中国邮政储蓄卡后，是老板詹国宁打电话叫人家提取的，具体叫谁我就不知道了。拿出诈骗款后，詹国宁在从化市太平镇太平村黄庄10号出租屋给我现金940元
我们的老板是詹国宁，我们都是替詹国宁拨打诈骗电话的。我们平常的住宿、吃喝是由詹国宁负责，我们拨打诈骗电话的手机、公民个人信息都是由詹国宁提供的。如果我成某诈骗到钱了，就按照53%和47%的比例分成，比如诈骗到10000元，詹国宁能分到5300元，我就能分到4700元。易宁海、詹柱威、邵锡仁、詹兴广、詹国财、詹国师、罗树奎、邵宝玉、梁日平、ＸＸ明几个人也是按照这个比例来分成的。据我所知罗树奎成某诈骗成都那边的人一万块钱，詹国宁的亲哥詹国师成某诈骗成都那边的人五千块。其他的人我不清楚了。你们公安机关人员扣押了我1台金色苹果6手机，序列号为：35439061547139，还扣押了我一张本人身份证。
我不知道詹国宁提供给我们的作案工具放在哪里，每天我们都是到达作案地点后，詹国宁就不知道从哪里拿出作案工具发给我们。我不知道易宁海、詹柱威是否成某诈骗过。
占成军辨认出照片中的4号是詹柱威、5号是邵锡仁、2号是詹国宁、3号是易宁海、6号是ＸＸ明、11号是梁日平、10号是邵宝玉、9号是罗树奎、8号是詹国师、7号是詹国财、6号（另一组照片）是詹兴广。
4、被告人易宁海供述与辩解
主要内容：我有参与电信诈骗。2017年6月28日，我接到詹国宁的电话，叫我到从化玩，我想想也没什么事做，当天就同占成军、詹柱威三人一起坐车去从化找詹国宁了，去到从化詹国宁租住的屋子的时候已经有两三个人在他的出租屋那里。我去到从化以后就跟着詹国宁他们到处玩，我自己又去西朗玩了几天，期间我发现詹国宁他们有做电信诈骗。7月13日左右，詹国宁叫我也去学着做一下电信诈骗，于是我就跟他来到增城区木头塘桥东一处废弃的农场里学习电信诈骗的方法。我学习了大概五天左右就学会了，于是詹国宁就给了我一部杂牌手机，还有一张公民信息，上面大概有50多条公民信息，让我打电话骗人。于是我就用冒充领导的方式打电话骗人，主要是打给四川成都那边的人。随后五天，詹国宁每天给我一部手机，一张公民信息（每张上面都有50多条公民信息）让我打电话诈骗。我总共打了五天的诈骗电话，每天打50个左右。一直到7月25日凌晨被你们抓获。我是在增城区木头塘桥东一处废弃的农场里参与实施电信诈骗的，我们每天去木头塘桥东的废弃农场都是两三个人坐着车一起去的，后面有多少个人还去了那里我不清楚。我没有诈骗成某过。每次去增城区木头塘桥东一处废弃的农场那里实施电信诈骗的时候都是詹国宁不知道从哪里拿出来的诈骗用的手机和公民信息分给我们，每天实施完电信诈骗后那些诈骗用的手机和公民信息我都交给了詹国宁，詹国宁怎么处理这些诈骗用','2018-10-08
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第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
附相关法律、司法解释条文��� 《中华人民共和国民法通则》 第九十条合法的借贷关系受法律保护。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百一十条自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。 《最高人民法院关于人民法院审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
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