山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0781刑初127号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人孙腾，男，汉族。2015年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，2016年1月26日经介休市人民检察院批准被介休市公安局执行逮捕，现羁押于介休市看守所。
辩护人温玉珍，山西人子律师事务所律师。
被告人胡某，男，汉族。2013年5月31日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被山东省济南市天桥区人民法院单处罚金人民币三万元。2014年9月30日因交通肇事逃逸被太谷县公安局行政拘留十五日。2016年8月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被介休市公安局取保候审。
辩护人张仙兰，山西世锦律师事务所律师。
被告人赵某，男，汉族。2016年8月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被介休市公安局刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审。
辩护人程宝林，山西法儒律师事务所律师。
被告人赵某某，男，汉族。2016年8月5日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被介休市公安局刑事拘留，当日变更为取保候审。
辩护人ＸＸ文，山西廷政律师事务所律师。
山西省介休市人民检察院以介检公诉刑诉（2016）第119号起诉书指控被告人孙腾犯诈骗罪，被告人赵某、赵某某、胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月19日向本院提起公诉，本院于当日立案。在审理过程中，经晋中市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。2017年3月9日，本院召开庭前会议，同年3月14日，经公诉机关建议，本案延期审理一次，经晋中市中级人民法院批准，本案再次延长审限三个月。后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员武宏源、陈金虎出庭支持公诉，被告人孙腾及其辩护人温玉珍、被告人赵某及其辩护人程宝林、被告人赵某某及其辩护人ＸＸ文、被告人胡某及其辩护人张仙兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，被告人孙腾以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵某明知车辆处于抵押状态，在被告人孙腾无法提供机动车合法来历证明的情况下，低于市场价格予以收购；被告人赵某某明知车辆处于抵押状态，在被告人赵某无法提供机动车合法来历证明的情况下，低于市场价格予以收购；被告人胡某明知车辆处于抵押状态，在被告人赵某某无法提供机动车合法来历证明的情况下，低于市场价格予以收购，上述三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并当庭提供了相应的证据。
被告人孙腾、赵某、赵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未当庭举证；被告人胡某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但辩称其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且未当庭举证。
被告人孙腾的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人孙腾收受被害人宋某的晋KSS***号大众宝来轿车，已全部付清车款，应当在诈骗总额中予以核减；2、被告人孙腾到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚；3、被告人孙腾主观恶性较小，且系初犯，可酌情从轻处罚；4、部分被害人并没有任何经济损失，可酌情对被告人孙腾从轻处罚，且未当庭举证。
被告人胡某的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人胡某的行为不应定性为购买车辆，而是以债权转让方式收押车辆，且其在收押车辆时对车辆的来历进行了一系列善意和必要的审查，其主观上没有掩饰隐瞒犯罪所得的故意；2、被告人胡某没有以明显低于市场的价格收购涉案车辆；3、被告人胡某在本案中只是作为中介给马3某代收押车辆，从而获得报酬，且其积极提供马3某的信息配合公安机关追缴涉案车辆；4、被告人胡某的行为没有会社危害性，综上，被告人胡某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且未当庭举证。
被告人赵某的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人赵某系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人赵某主观恶性较小，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；3、被告人赵某当庭自愿认罪，可从轻或减轻处罚，建议对其单处罚金，且未当庭举证。
被告人赵某某的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人赵某某系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人赵某某当庭自愿认罪，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，并有悔罪表现，均可酌情从轻处罚，建议对其单处罚金。
经审理查明：
1、2015年7月底，被告人孙腾以能通过凯嘉集团高价顶账处理机动车为由将被害人李某的晋KJA***号白色东风标致207轿车（车辆识别代号为：LDC613P27D143****）骗走。同年7月28日，被告人孙腾将该车以2.5万元的价格出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某。之后被告人孙腾一直未支付被害人李某车款。经介休市物价局价格认证中心鉴定，该车价值为人民币44157元。
2、2015年7月份，被告人孙腾经朋友介绍认识被害人宋某后，向其谎称自己是凯嘉集团工作人员，能通过凯嘉集团高价顶账处理机动车。被害人宋某便将自己的晋KSS***号大众宝来轿车（车辆识别代号为：LFV2A21538301****）以9.2万元的价格处理给被告人孙腾，被告人孙腾支付全部车款，并将车辆过户，同年9月28日，被告人孙腾将该车以4.5万元的价格出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某，并签订协议书。至12月期间，被告人孙腾陆续骗取被害人宋某的晋KJQ***号棕色东风雪铁龙C5轿车（车辆识别代号为：LDCA13X4XE***7824）、晋KV****号大众帕萨特轿车（车辆识别代号为：LSVDL29F87229****）、晋KE****号斯巴鲁力狮轿车（车辆识别代号为：JF1BM51D9AG00****）、晋KK****号三菱欧蓝德轿车（车辆识别代号为：JE3AZ5932EZ01****）、晋KE****号黑色本田歌诗图轿车（车辆识别代号为：LHGTF3852D802****）、晋K2****号白色大众速腾轿车（车辆识别代号为：LFV2A21K7C409****）、晋KE****号黑色现代途胜轿车（车辆识别代号为：LBEJMB1B4CX34****），并将上述车辆全部出售给经营介休市卓越二手车经销有限公司的冀某和经营平遥县鑫日厚汽车贸易有限公司的被告人赵某。期间，被告人孙腾支付晋K2****号白色大众速腾轿车车款14.9万元、晋KE****号黑色现代途胜轿车车款10.5万元、晋KE****号黑色本田歌诗图轿车车款20万元、晋KK****号三菱欧蓝德轿车车款3万元，剩余车款一直未未付。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KSS***号大众宝来轿车价值为人民币32602元，晋KJQ***号棕色东风雪铁龙C5轿车价值为人民币143382元，晋KV****号大众帕萨特轿车价值为人民币42371元，晋KE****号斯巴鲁力狮轿车价值为人民币124892元，晋KK****号三菱欧蓝德轿车价值为人民币147724元，晋KE****号黑色本田歌诗图轿车价值为人民币133057元，晋K2****号白色大众速腾轿车价值为人民币63901元，晋KE****号黑色现代途胜轿车价值为人民币83669元。上述被骗车辆总价值为人民币771598元，被告人孙腾共支付被害人宋某车款共计人民币576000元，其诈骗金额共计人民币195598元。
3、2015年8月份，被害人刘某通过朋友介绍结识了被告人孙腾。同年10月份，被告人孙腾能以高价顶账处理机动车为由将被害人刘某的晋KR****号北京现代ix35轿车（车辆识别号码为：LBELMBNC6AY00****）骗走。同年10月23日，被告人孙腾将该车以8万元的价格出售给冀某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KR****号北京现代ix35轿车价值为人民币70618元。截至案发前，被告人孙腾未向被害人刘某支付车款。
4、2015年3月份，被害人杨某通过其朋友被害人李某结识了被告人孙腾，被告人孙腾便谎称自己能以高价顶账处理机动车。同年10月10日至11月30期间，被告人孙腾陆续骗取被害人杨某的晋KJ****号黑色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E599Y51****）、晋KU****号黑色福特蒙迪欧轿车（车辆识别代号为：LVSHBFAF5BF16****）、晋KL****号银灰色北斗星轿车（车辆识别代号为：LVFAB2AB9BG06****）、晋KJ****号银灰色五菱之光面包车（车辆识别代号为：LZWACAGA4E114****）、晋KE****号黑色北京野马轿车（车辆识别代号为：LSA121BLXC202****）、晋KR****号江铃宝典皮卡轿车（车辆识别代号为：LETADCD137HP2****）、晋KW****号黑色奇瑞旗云轿车（车辆识别代号为：LVVDA11A6BD16****），并将上述车辆全部予以出售。期间，被告人孙腾支付给被害人杨某晋KR****号江铃宝典皮卡轿车车款2.5万元、晋KU****号黑色福特蒙迪欧轿车车款7.8万元、晋KE****号黑色北京野马轿车车款2.5万元、晋KW****号黑色奇瑞旗云轿车车款1万元，剩余车款一直未未付。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KJ****号黑色尼桑骊威轿车价值为人民币30009元，晋KU****号黑色福特蒙迪欧轿车价值为人民币117306元，晋KL****号银灰色北斗星轿车价值为人民币17430元，晋KJ****号银灰色五菱之光面包车价值为人民币24414元，晋KE****号黑色北京野马轿车价值为人民币为28961元，晋KR****号江铃宝典皮卡轿车价值为人民币17948元，晋KW****号黑色奇瑞旗云轿车价值为人民币17973元。上述被骗车辆总价值为人民币254041元，被告人孙腾共支付被害人杨某车款共计人民币138000元，其诈骗金额共计人民币116041元。
5、2015年10月份，被害人田某通过王某认识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人田某的晋KR****号银灰色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E74CY59****）。同年11月29日，被告人孙腾以4.8万元的价格将该车出售给被告人赵某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KR****号银灰色尼桑骊威轿车价值为人民币54795元。被告人孙腾仅向被害人田某支付车款5000元，其诈骗金额共计人民币49795元。
6、2015年10月份，被害人田某1通过其姐姐田某的介绍认识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人田某1的晋KE****号黑色大众朗逸轿车（车辆识别代号为：LSVNN2183D202****）。后被告人孙腾以81000元的价格将该车出售给王某1。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KE****号黑色大众朗逸轿车价值为人民币68472元。被告人孙腾仅向被害人田某1支付车款5.5万元，其诈骗金额共计人民币13472元。
7、2015年10月份，被害人宋某1通过其弟弟宋某结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人宋某1的晋KW****号白色丰田卡罗拉轿车（车辆识别代号为：LFMAPE2C8B026****）。同年9月28日，被告人孙腾将该车以5.8万元的价格出售给冀某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KW****号白色丰田卡罗拉轿车价值为人民币48909元。截至案发前，被告人孙腾未向被害人宋某1支付车款。
8、2012年12月9日，蒋某在介休隆运汽车服务有限公司分期付款购买了晋A3****号白色丰田普拉多越野车一辆，车辆识别号码为：LFMGJE726CS05****，报价为698000元，抵押权人系丰田汽车金融（中国）有限公司。2015年11月22日，蒋某以60万元的价格将该车顶账给被害人韩某2，后被害人韩某2经朋友王某介绍结识了被告人孙腾。同年11月底，被告人孙腾以上述同样的手段从被害人韩某2处将该车骗走。同年11月30日，被告人孙腾将该车以40万元的价格出售给被告人赵某，但因该车系分期付款购买，被告人孙腾无法提供车辆登记证，被告人赵某仅支付给被告人孙腾车款13万元。被告人孙腾仅支付给被害人韩某21.2万元。同年12月20日，被告人赵某因该车不能过户，便将该车以15万元的价格抵押给被告人赵某某。同年12月21日，被告人赵某某又将该车以22.6万元的价格抵押给太谷县林嘉寄卖行的被告人胡某，被告人胡某让其姐姐胡某2于当日分两次给被告人赵某某转账支付车款共22.6万元。后被告人胡某将该车以23.5万元的价格予以处理。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋A3****号白色丰田普拉多越野车价值为人民币396718元。被告人孙腾诈骗金额为人民币384718元。
9、2015年12月2日下午，被害人王某3通过其同事宋某结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人王某3的晋KW****号尼桑轩逸轿车（车辆识别代号为：LGBH12E03AY11****）。后被告人孙腾将该车以4.4万元的价格出售给介休市鑫茂源通二手车交易有限公司的刘某4。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋KW****号尼桑轩逸轿车价值为人民币63901元。被告人孙腾仅向被害人王某3支付车款5万元，其诈骗金额共计人民币13901元。
10、2015年12月份，被害人王某4通过其朋友姚某3结识了被告人孙腾。同年12月14日，被告人孙腾承诺以16.5万元的价格收受被害人王某4的一辆香槟色大众帕萨特轿车（车辆识别代号为：LSVCE6A49BN27****）。同年12月15日，被告人孙腾与被告人赵某到介休市找到被害人王某4，由被告人赵某与被害人王某4签订一份购车协议，约定被害人王某4以16万元的价格将该帕萨特轿车出售给被告人赵某，被告人孙腾给被害人王某4出具了一支16万元的欠条，同时被害人王某4向被告人孙腾表示自己的晋KM***9号黑色丰田汉兰达轿车(车辆识别代号为：LVGDC46A7BG1***66)也想处理。后被告人孙腾仅支付被害人王某4帕萨特轿车车款共计6.9万元。同年12月17日晚，被告人孙腾从被害人王某4处将晋KM***9号黑色丰田汉兰达轿车骗走，随后以15万元的价格出售给被告人赵某。经介休市物价局价格认证中心鉴定，香槟色大众帕萨特轿车价值为人民币104280元，晋KM***9号黑色丰田汉兰达轿车价值为人民币197643元。综上，被告人孙腾仅向被害人王某4支付车款6.9万元，其诈骗金额共计人民币232923元。
11、2015年12月17日，被害人武某通过朋友介绍结识了被告人孙腾。后被告人孙腾以同样的手段骗取被害人武某的晋JN****号白色路虎神行者2越野车（车辆识别代号为：SALFA2BG7CH30****）。后被告人孙腾将该车以27.5万元的价格出售给在榆次经营德宝车行的张某6。经介休市物价局价格认证中心鉴定，晋JN****号白色路虎神行者2越野车价值为人民币342011元。被告人孙腾仅向被害人武某支付车款20万元，其诈骗金额共计人民币142011元。
综上，被告人孙腾诈骗车辆共计25辆，鉴定价值共计人民币2417143元，被告人孙腾向各被害人共支付车款人民币1105000元，其诈骗金额共计人民币1312143元。
另查明，2015年12月23日4时许，公安人员以传唤字（2016）第1号传唤证在被告人孙腾家中将其传唤到案接受讯问。2016年8月4日，被告人赵某经公安人员电话通知后到案接受调查；同年8月5日，被告人赵某某主动到公安机关投案；同年8月17日，被告人胡某经公安人员电话通知后到太谷县公安局接受调查，次日到介休市公安局接受调查。2017年9月28日，被告人赵某主动向本院交纳违法所得人民币2万元，被告人赵某某主动向本院交纳违法所得人民币7.6万元。同年9月29日，被告人胡某主动向本院交纳违法所得人民币9000元。
以上为本案事实。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
（一）书证
1、被害人王某4提供的与被告人孙腾签订的购车协议一份，及被告人孙腾出具的欠条一支。
证实：2015年12月15日，被害人王某4与被告人孙腾签订购车协议，以16万元的价格将一辆香槟色帕萨特轿车出售给被告人孙腾，孙腾出具16万元的欠条1支。该车车架号为LSVCEGA49BN27****。
2、被害人武某提供的与霍某签订的顶车协议1份，与被告人孙腾签订的购车协议1份。
证实：2015年12月17日，被害人武某将霍某顶账给自己的晋JN****号白色路虎神行者二轿车一辆，以44万元的价格卖给被告人孙腾，被告人孙腾已支付车款20万元。
3、被害人宋某提供的被告人孙腾出具的欠条5支。
证实：2015年7月21日，被告人孙腾给被害人宋某出具大众宝来轿车车款9.4万元欠条1支；同年9月22日，给被害人宋某出具斯巴鲁力狮轿车车款14.5万元欠条1支；同年10月2日，给被害人宋某出具雪铁龙C5型轿车车款15.5万元欠条1支；同年10月11日，给被害人宋某出具三菱欧蓝德轿车车款20万元欠条1支；同年10月18日，给被害人宋某出具丰田卡罗拉轿车车款10万元欠条1支。
4、被害人田某提供的被告人孙腾出具的欠条2支，以及田某与赵某3的购车发票各1支。
证实：2015年10月26日，被告人孙腾给王某出具尼桑骊威轿车车款8.5万元欠条1支；同年10月28日，被告人孙腾给被害人田某1出具大众朗逸轿车购车款13.5万元欠条1支。尼桑骊威轿车系被害人田某于2012年4月27日以87000元的价格购买，大众朗逸轿车系赵某3于2013年3月12日以137900元的价格购买。
5、证人郭某3提供的被害人宋某出具的欠条2支，及晋KK****号三菱欧蓝德车行车证照片。
证实：2015年10月16日，被害人宋某给郭某3出具三菱欧蓝德轿车车款23万元的欠条2支。该车原车主为介休市宋古乡宋古村云海装卸队，车辆识别代号为：JE3AZ5932EZ01****。
6、被害人李某提供的被告人孙腾出具的欠条1支。
证实：2015年11月6日，被告人孙腾给被害人李某出具购车款8万元欠条1支。
7、被害人王某3提供的与被告人孙腾签订的购车协议1份，及被告人孙腾出具的欠条1支。
证实：2015年12月17日，被害人王某3与被告人孙腾签订购车协议，将自己的轩逸轿车一辆以6万元的价格出售给被告人孙腾，被告人孙腾给其出具购车款6万元欠条1支。
8、被害人刘某提供的被告人孙腾出具的借条1支，及被告人孙腾签订的转让协议1份。
证实：2015年11月9日，被告人孙腾给被害人刘某出具16万元借条1支。同年11月13日，被告人孙腾签订一份转让协议，同意将晋A6****号黑色汉兰达轿车以7万元的价格转让给被害人刘某，见证人为赵保华。
9、被害人韩某2提供的车辆转让协议1份，中国工商银行卡复印件1份，以及介休隆运汽车服务有限公司出具的证明一份。
证实：2012年12月9日，蒋某在介休隆运汽车服务有限公司分期付款购买丰田普拉多轿车一辆，车架号为：LFMGJE726CS051****，报价为698000元。2015年11月22日，蒋某以60万元的价格将该车顶账给韩某2。
10、冀某提供的介休市星悦二手车经销有限公司营业执照复印件一份，以及与被告人孙腾签订的协议书16份。
证实：2015年9月28日，被告人孙腾将晋KW****号白色丰田卡罗拉轿车（车辆识别代号为：LFMAPE2C8B026****）以5.8万元的价格出售给冀某；2015年10月10日，被告人孙腾将晋KE****号黑色现代途胜轿车（车辆识别代号为：LBEJMB1B4CX34****）以7.2万元的价格出售给冀某；2015年9月6日，被告人孙腾将晋KE****号斯巴鲁力狮轿车（车辆识别代号为：JF1BM51D9AG00****）以6.2万元的价格出售给冀某；2015年10月30日，被告人孙腾将晋KL****号银灰色北斗星轿车（车辆识别代号为：LVFAB2AB9BG06****）以1.7万元的价格出售给冀某；2015年10月23日，被告人孙腾将晋KR****号北京现代ix35轿车（车辆识别号码为：LBELMBNC6AY00****）以8万元的价格出售给马某（冀某之妻）；2015年12月3日，被告人孙腾将晋K2****号白色大众速腾轿车（车辆识别代号为：LFV2A21K7C409****）以8.5万元的价格出售给马某；2015年7月28日，被告人孙腾将晋KJA***号东风标志207型轿车（车辆识别代号为：LDC613P27D143****）以2.5万元的价格出售给马某；2015年9月28日，被告人孙腾将晋KJ****号大众宝来轿车（原车号牌为：晋KSS***号，车辆识别代号为：LFV2A21538301****）以4.5万元的价格出售给冀某；2015年8月24日，被告人孙腾将晋KJ****号棕色东风雪铁龙C5轿车（原车号牌为：晋KJQ***，车辆识别代号为：LDCA13X4XE***7824）以9.6万元的价格出售给冀某。
11、被告人赵某提供的与被告人孙腾签订的购车协议6份，与被害人王某4签订的购车协议1份，晋KM***9号丰田汉兰达轿车机动车登记证书、机动车行驶证、登记所有人王某4身份证复印件各一份。
证实：2015年8月5日，被告人孙腾将晋KJU0**号黑色本田歌诗图轿车（原车号牌为：晋KE****，车辆识别代号为：LHGTF3852D802****）以15.85万元的价格出售给被告人赵某；2015年12月17日，被告人孙腾将晋KM***9号丰田汉兰达轿车以15万元的价格出售给被告人赵某；2015年11月30日，被告人孙腾将晋A3****号白色丰田普拉多越野车以40万元的价格出售给被告人赵某；2015年11月29日，被告人孙腾将晋KR****号银灰色尼桑骊威轿车（车辆识别代号为：LGBK22E74CY59****）以4.8万元的价格出售给被告人赵某；2015年11月5日，被告人孙腾将晋KU****号黑色福特蒙迪欧轿车（车辆识别代号为：LVSHBFAF5BF16****）以7.5万元的价格出售给被告人赵某；2015年12月15日，被害人王某4将车架号为LSVCEGA49BN27****的大众帕萨特轿车以16万元的价格出售给被告人赵某。晋KM***9号丰田汉兰达轿车登记所有人系被害人王某4。
12、被告人赵某提供的与被告人赵某某签订的债权转让协议书1份，被告人赵某某提供的被告人孙腾与被告人赵某签订的购车协议1份，晋A3****号白色丰田普拉多轿车的车辆信息查询单、行车证复印件、机动车销售发票复印件及原车主蒋某的驾驶证复印件，以及被告人赵某出具的收据1支。
证实：2015年12月20日，被告人赵某将晋A3****号丰田普拉多轿车以15万元的价格转让给被告人赵某某，以及该车的登记信息。
13、张某6提供的被告人孙腾与耿某6签订的购车协议1份。
证实：2015年12月18日，被告人孙腾将晋JN****号路虎神行者二轿车以27万元的价格出售给耿某6。
14、王某1提供的与被告人孙腾签订的汽车购销合同书1份。
证实：被告人孙腾将晋KE****号黑色大众朗逸轿车以以8.1万元的价格出售给王某1。
15、从山西省晋中市公安局交通警察支队车辆管理所调取的机动车信息查询单。
证实：晋KR****号江铃牌皮卡车的登记所有人系李某6；晋KL****号北斗星轿车的登记所有人系张某7；晋KW****号奇瑞旗云轿车的登记所有人系孟某4；晋KE****号黑色本田歌诗图轿车的登记所有人系任某4；晋KR****号北京现代ix35型轿车的登记所有人系郭某4；晋KSS***号大众宝来轿车的登记所有人系被害人宋某；晋KJ****号五菱之光面包车的登记所有人系郭某5；晋KJQ***号东风雪铁龙C5型轿车的登记所有人系候某1；晋KU****号蒙迪欧轿车的登记所有人系谭某；晋KW****号金色尼桑轩逸轿车的登记所有人系王某3；晋KW****号白色丰田卡罗拉轿车的登记所有人系宋某1；晋KK****号三菱欧蓝德轿车的登记所有人系介休市宋古乡宋古村云海装卸队；晋KE****号斯巴鲁力狮轿车的登记所有人系李某3；晋KJ****号黑色尼桑骊威轿车的登记所有人系段某3。
16、从全国机动车信息资源库调取的机动车查询信息。
证实：被告人孙腾所骗车辆现在登记所有人的情况。
17、山西凯嘉物业服务有限公司出具的证明及离职通知单。
证实：2012年9月底，被告人孙腾在山西凯嘉物业服务有限公司从事保安工作，2015年5月被告人孙腾自动离职。
18、被害人杨某提供的与段某3、郭某5签订的购车协议。
证实：2015年9月21日，被害人杨某从段某3处以4.1万元的价格购买晋KJ****号黑色尼桑骊威轿车；2015年10月14日，被害人杨某从郭某5处以2.8万元的价格购买晋KJ****五菱之光面包车。
19、赵某3提供的被告人孙腾为其出具的欠条1支。
证实：2015年11月8日，被告人孙腾于给晋KE****号北京野马轿车车主赵某3出具车款2.9万元的欠条1支。
20、被告人赵某提供的授权委托书1份。
证实：被告人孙腾家属交给被告人赵某授权委托书的情形。
21、介休市星悦二手车经销有限公司、介休市卓越二手车经销有限公司、介休市鑫茂源通二手车交易有限公司和平遥县鑫日厚汽车贸易有限公司的营业执照复印件。
证实：上述四公司均具备二手车销售资格。
22、张某7在建设银行账户的交易明细及其提供的手机短信照片三张。
证实：2015年8月5日，张某7给被告人孙腾转账人民币15万元；同年12月17日，张某7给被告人孙腾转账人民币12万元；同年12月19日，张某7给被告人孙腾转账人民币6万元，给王某4转账人民币5万元。
23、被告人孙腾在中国建设银行账户的交易明细单。
证明：被告人孙腾账号为623668034000013****的中国建设银行交易明细。
24、被告人胡某提供的晋A3****号白色丰田普拉多轿车详细信息，原车主蒋某的驾驶证、居住证复印件，车辆完税证明，与被告人赵某某签订的车辆债权转让协议，以及其姐姐胡宇琴汇款明细。
证实：2015年12月21日，被告人赵某某将晋A3****号白色丰田普拉多轿车以23万元的价格转让给被告人胡某，被告人胡某的姐姐胡某2于当日分两次给被告人赵某某转账支付购车款共22.6万元。
25、介休市隆运汽车服务有限公司出具的证明一份，以及从太原市交通警察支队车辆管理所调取的晋A3****号白色丰田普拉多轿车车辆信息、机动车抵押登记/质押备案申请表。
证实：2012年12月9日,蒋某在该公司购买车架号为LFMGJE726CS05****的白色丰田普拉多轿车一辆，该车分期5年，登记证书抵押于丰田汽车金融（中国）有限公司。
26、被害人杨某提供的被告人孙腾给其微信红包转账截图。
证实：被告人孙腾通过微信红包转账的方式支付被害人杨某购车款共计人民币2.3万元。
27、从上海浦发银行调取的被告人孙腾账户交易明细。
证实：2015年12月21日，被告人孙腾在该行的账户从ATM自动取款机取现人民币5000元。
28、介休市公安局出具的关于被告人孙腾的到案情况说明。
证实：2015年12月23日4时许，公安人员以传唤字（2016）第1号传唤证将被告人孙腾传唤到案接受讯问。
29、介休市公安局出具的到案情况说明三份。
证实：2016年8月4日，被告人赵某经公安人员电话通知后到案接受调查；2016年8月5日，被告人赵某某主动到公安机关投案；2016年8月17日，被告人胡某经公安人员电话通知后到太谷县公安局接受调查，次日到介休市公安局接受调查。
30、介休市公安局义棠派出所出具的证明二份。
证实：被告人孙腾在其辖区内无其他违法犯罪记录。
31、平遥县公安局岳壁派出所、洪善派出所出具的证明。
证实：被告人赵某、赵某某在其辖区内均无其他违法犯罪记录。
32、太谷县公安局出具的（太公）行罚决字（2014）第354号行政处罚决定书，太谷县拘留所出具的太拘收字（2014）第277号执行回执。
证实：2014年9月30日，被告人胡某因交通肇事逃逸被太谷县公安局行政拘留十五日，并已执行。
33、山东省济南市天桥区人民法院（2012）天刑初字第480号刑事判决书。
证实：2013年5月31日，被告人胡某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被山东省济南市天桥区人民法院单处罚金人民币三万元。
34、人民法院诉讼费用专用票据3支。
证实：2017年9月28日，被告人赵某主动向本院交纳违法所得人民币2万元，被告人赵某某主动向本院交纳违法所得人民币7.6元。同年9月29日，被告人胡某主动向本院交纳违法所得人民币9000元。
35、被告人孙腾、赵某、赵某某、胡某的户籍证明各一份。
证实：四被告人的身份情况。
（二）被害人的报案材料及陈述
1、被害人韩某2的报案材料及陈述。
该述称：2015年11月25日下午，我在朋友王某9家中聊天时，王某9告诉我他朋友宋某说凯嘉集团财务部的孙腾要收购一批车顶账，我就提议说把我的晋A3****号白色丰田霸道车也顶帐处理吧，王某9答应帮忙联系。同年12月1日下午1点左右，王某9给我打电话说孙腾要给车定价，我让他们到盛华丽园小区地下车库我停车的地方。下午2点多，王某9和孙腾来到盛华丽园小区地下车库，孙腾告诉我说他是凯嘉集团财务部的人，还说财务部要收一批车用来顶账。孙腾看了看说要开车到凯嘉集团鉴定价格，我就把车钥匙给了他。过了一个多小时，孙腾给王某9打电话，我们商量好以65万元的价格收购我的车，孙腾还答应半个月内结账。当天晚上10点多，我把行车证、购车发票、车钥匙及车主的身份证复印件全部给了他，并告诉他该车还在分期付款中，还没有车辆登记证，孙腾说这也行，还说15日给我现金结账。在这期间我知道王某9也将他的骊威、朗逸、路虎三辆车顶给了孙腾。后来我和王某9向孙腾催要车款，孙腾就一直推脱。同年12月21日，我打听到我的车已经以13万元的价格卖给了平遥县一个二手车市场，当天我就找到孙腾问他什么意思，孙腾说他买车的钱已经炒股赔了。这辆丰田霸道车是蒋某以80万元的价格顶账给我的，当时我们签定了车辆转让协议，因为还有20万元未付，所以协议上写的价格是60万元，剩余的20万元由我承担，蒋某当时把购车发票、行车证、两把车钥匙、车主身份证复印件等手续全部给了我，这些手续我全都交给了孙腾，但是没有给他分期付款的银行卡。孙腾被抓的前几天，王某9给了我12000元让我还车贷。后来我以蒋某的名义给孙腾出具过处理该车的委托书，但蒋某没有写过，他也不认识孙腾。
2、被害人田某的报案材料及陈述。
该述称：2015年10月28日中午，我通过朋友宋某和王某9认识了孙腾，孙腾说他在凯嘉集团工作，可以给朋友们高价顶车。之后我联系我弟弟田某1问他是否处理他的车，最后和孙腾商量以13.5万元的价格处理田某1的大众新款朗逸轿车，孙腾还承诺11月6日结清车款，还给打了欠条。当天下午，我和宋某、孙腾一起去了我弟弟家里开上车，并拿上所有的手续。后来宋某给我弟弟的银行账户上打了3万元，又给了2.5万元的现金，之后就没有再给过钱。同年12月初，我找孙腾要钱，孙腾说要不就把我的尼桑骊威车也一起顶账处理了，并答应12月15日把车款一并结清。后来我们说好以9万元的价格处理我的车，我就把车和相关手续全都给了孙腾。后来我找孙腾要车款，孙腾就一直推脱，我就给王某9打电话要孙腾给我打一张欠条。同年12月21日晚，王某9把孙腾打的欠条给了我，内容是：今欠到王某9购车款（尼桑骊威）共计八万伍仟元整。我弟弟田某1的车牌号码为晋KE****，户主是我弟媳妇赵某3。我的车牌号码为晋KR****，户主就是我。直到现在，我弟弟田某1的车只给了5.5万元，我和王某9从孙腾的浦发银行的卡取了5000元，剩余的车款没有给。
3、被害人田某1的陈述。
该述称：2015年10月28日，我姐姐田某给我打电话说有人能高价顶账处理车，说要以8万元的价格收购她的尼桑骊威车，我说价格有点低，她就说不处理了。我又让田某问对方14万要不要我的车，后来对方答应出13.5万元。当晚，孙腾就将我的车开走了，我让他给我打了一支13.5万元的欠条。后来孙腾只给了我5.5万元的车款，余款一直不给我。他开车的时候，我把我的行车证、车辆登记证、两把车钥匙、我妻子赵某3的身份证复印件都给了他，该车的户名在我妻子赵某3名下。
4、被害人王某3的报案材料及陈述。
该述称：2015年12月2日下午，我同事宋某说凯嘉集团一个叫孙腾的人要收购车顶账给河南的，问我有没有兴趣处理我的车，孙腾了解我的车况后说能顶11万元。当天晚上我回家和家人商量了一下觉得挺划算就答应了，随后就联系宋某把车开走了。同年12月17日，经过我多次催要，孙腾通过支付宝给我转账5万元，并给我打了一张欠条和一张购车协议，剩余车款一直未付。我处理给孙腾的是一辆金色尼桑轩逸轿车，车牌号为晋KW****。
5、被害人武某的报案材料及陈述。
该述称：2015年12月17日下午，我朋友剌世云给我打电话说他认识一个凯嘉集团管财务的叫孙腾，他能把车高价顶账，问我的路虎车处理不，我说价钱合适就处理。当天我就和他们见了面，商量好价格为44万元，并把车辆手续给了孙腾，孙腾就开车走了。大概过了2个小时，孙腾回来给了我20万元现金，并答应剩下的24万元下周一给我，他还给了我一份购车协议。但直到现在，孙腾一直没给付我余款。这是一辆白色路虎神行者2越野车，车牌号为晋JN****，是我朋友霍某以50万的价格顶账给我的，还没有过户，户主还是霍某。
6、被害人王某4的报案材料及陈述。
该述称：2015年12月14日左右，我朋友姚某3说他的朋友孙腾能高价把车顶账处理，问我的帕萨特处不处理，我说处理，当时商量好以165000元的价格处理该车。同年12月15日上午10点左右，姚某3带着孙腾和平遥一家二手车行的老板赵某找到我，他们二人看了我的帕萨特后，赵某跟我签了一份购车协议，上面载明我以16万元的价格把我的帕萨特卖给他。孙腾给我出具了16万元的欠条一支。当天孙腾和赵某就把我的车开走了。后来孙腾共支付我车款6.9万元，剩余的96000','2018-10-08
08:22:21',0,'web',NULL),(13791942,'fc8f9578-d828-4fd5-af24-a90a00968a6c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：93次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"637\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）吉0702民初1684号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"松原市\",\"法院省份\":\"吉林\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"fc8f9578-d828-4fd5-af24-a90a00968a6c\",\"案件名称\":\"张立军与马会勃民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"松原市宁江区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"宁江区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告张立军与被告马会勃民间借贷纠纷一案,本院于2018年3月26日受理，2018年5月10日公开开庭进行了审理。原告张立军到庭参加诉讼，被告马会勃经本院传票传唤后，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1529856000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"张立军与马会勃民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"张立军与马会勃民间借贷纠纷一审民事判决书
（2018）吉0702民初1684号\");$(\"#hidDocID\").val(\"fc8f9578-d828-4fd5-af24-a90a00968a6c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"张立军与马会勃民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）吉0702民初1684号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"松原市宁江区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"637\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"松原市宁江区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-06-07\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"张立军,马会勃\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'第六十四条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张立军与马会勃民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-25\\\\\",\\\\\