浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬慈刑初字第1029号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人汪某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月25日到案，同日被刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人虞旭挺。
被告人余某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月22日被刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人施卓锋，慈溪市法律援助中心指派。
被告人杜某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人朱慧力。
被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月8日到案，同月9日被刑事拘留，同年12月6日被变更为取保候审。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检公诉刑诉（2014）1712号起诉书指控被告人汪某、余某、杜某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序审理，于2014年7月25日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派代理检察员徐炯烨出庭支持公诉，被告人汪某、余某、杜某甲、陈某甲及辩护人虞旭挺、施卓锋、朱慧力到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2013年7、8月份，被告人汪某出面联系实施诈骗的咖啡馆、茶馆等场地，并组织被告人陈某甲及杜某均、陆某君、李某程、陶某、张某美、李某超、陈某珊、胡某宇、郑某丹、杜某威（均已判刑）等人，以“男女交友”的名义，利用事先准备的廉价小吃及勾兑饮料的廉价红酒冒充高档红酒，骗取男网友高额消费的方式，并在充当“保安”或者“服务员”的被告人杜某甲、余某及“毛毛”（另案处理）的配合下，在慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆、慈溪市浒山街道山国棋牌会所、余姚市梨洲街道千亩田茶馆等地方，进行“酒托”诈骗，并互相约定了诈骗所得的分成比例。其中，被告人汪某诈骗金额为人民币54280元、被告人余某诈骗金额为人民币44380元、被告人杜某甲诈骗金额为人民币25780元、被告人陈某甲诈骗金额为人民币6700元。诈骗犯罪事实具体分述如下：
1.2013年8月6日，郑某丹从李某程处拿到竺某的相关信息，以“交友”为名，将竺某约至慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆进行高额消费，骗得人民币480余元。
2.同日下午，被告人陈某甲从李某程处拿到谢某乙的相关信息，以“交友”为名，将谢某乙约至慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆进行高额消费，骗得人民币1200余元。
3.同月7日傍晚，郑某丹从李某程处拿到万某的相关信息，以“交友”为名，将万某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1000余元。
4.同月8日下午，郑某丹从李某程处拿到姚某的相关信息，以“交友”为名，将姚某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1100余元。
5.同月10日晚上，陆某君从李某程处拿到苗某的相关信息，以“交友”为名，将苗某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币2300余元，后陆某君叫来被告人陈某甲，合伙骗得苗某及吴某人民币5500元。
6.同月15日傍晚，胡某宇从李某超处拿到张某甲的相关信息，以“交友”为名，将张某甲约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1300余元。
7.同月15日傍晚，胡某宇从李某超处拿到朱某的相关信息，以“交友”为名，将朱某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。
8.同月19日晚上，陈某珊从李某超处拿到张某乙的相关信息，以“交友”为名，将张某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币900余元。
9.同月25日下午，郑某丹从杜某威处拿到路某的相关信息，以“交友”为名，将路某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1200余元。
10.同月25日傍晚，郑某丹从杜某威处拿到罗某的相关信息，以“交友”为名，将罗某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币3800余元。
11.同月26日下午，胡某宇、陈某珊从李某超处拿到袁某的相关信息，以“交友”为名，将袁某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币19300余元。
12.同月28日晚上，张某美从李某程处拿到徐某的相关信息，以“交友”为名，将徐某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币400元。
13.同月28日傍晚，胡某宇从李某超处拿到陈某乙的相关信息，以“交友”为名，将陈某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。
14.同月29日下午，陶某、张某美从李某程处拿到施某达的相关信息，以“交友”为名，将施某达约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币13800余元。后因被施某达识破骗局而退还人民币6000元。
2014年3月25日，被告人汪某主动至安徽省岳西县公安局城关派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。其余三被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人汪某、余某、杜某甲、陈某甲以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人汪某有自首情节。被告人余某、杜某甲、陈某甲到案后如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，予以惩处。
根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人汪某的量刑幅度为有期徒刑一年至有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人余某、杜某甲的量刑幅度均为有期徒刑六个月至有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人陈某甲的量刑幅度为拘役三个月至有期徒刑六个月，并处罚金。
被告人汪某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人虞旭挺对起诉书指控被告人汪某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护，被告人汪某有自首情节，系初犯，有退赔情节，综上，恳请法庭对被告人汪某从轻处罚。
被告人余某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人施卓锋对起诉书指控被告人余某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护，被告人余某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有退赔情节，系初犯，无前科，主观恶性较小，综上，恳请法庭对被告人汪某从轻处罚。
被告人杜某甲对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称，其参与了起诉书指控的第五节、第十二节、第十四节犯罪事实，没有参与起诉书指控的其他犯罪事实。
辩护人朱慧力对起诉书指控被告人杜某甲犯诈骗罪的罪名无异议，其辩护：1.被告人杜某甲仅保护陆某君、张某美，没有保护郑某丹、陈某甲等“酒托女”，该事实有证人杜某均的笔录予以证明，故被告人杜某甲仅参与实施了第五节、第十二节、第十四节犯罪事实，诈骗金额共计人民币16000元；2.被告人杜某甲未参与“酒托”诈骗的主要策划、分工，起次要作用，系从犯，且未参与分赃，可以免予刑事处罚；3.被告人杜某甲于2013年3月28日、同年5月26日在公安机关关于犯罪分工等情况的供述系在公安民警告知、诱导下所作的联想陈述，存在篡改笔录、诱供、套供，应予以排除；4.被告人杜某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，请求法庭对被告人杜某甲从轻处罚，为证明上述事实，辩护人朱慧力还向法庭提交了其于2014年7月28日向证人杜某均制作的证言一份。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2013年7月份至8月份期间，被告人汪某出面联系实施诈骗的咖啡馆、茶馆等场地，并组织被告人陈某甲及杜某均、陆某君、李某程、陶某、张某美、李某超、陈某珊、胡某宇、郑某丹（均已判刑）及杜某威（另案处理）等人，采用在网上寻找男性作案目标，让网络“键盘手”用假冒的女性身份与男网友聊天，在取得对方信任后，“键盘手”将男网友信息及所用冒名女性的信息发给充当“传号手”的李某程、李某超及杜某威，再由李某程、李某超及杜某威将以上信息分别转发，后充当“酒托女”的被告人陈某甲及陆某君、陶某、张某美、陈某珊、胡某宇、郑某丹根据“传号手”分发的信息，通过电话联系男网友，将男网友约至指定的消费地点，以事先准备的廉价小吃及勾兑饮料的廉价红酒冒充高档红酒，骗取男网友高额消费的方式，在慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆、慈溪市浒山街道山国棋牌会所、余姚市梨洲街道千亩田茶馆等地方，在充当“保安”或者“服务员”的被告人杜某甲、余某及“毛毛”等人的配合下，进行“酒托”诈骗，并约定了诈骗所得的分配方式。其中，杜某均管理的酒托小组下被告人杜某甲充当“保安”，有“酒托女”被告人陈某甲及陆某君、陶某、张某美、郑某丹等人、“传号手”李某程，同年8月26日起，杜某均组由陆某君代其管理，同年8月24日左右，杜某威另组成酒托小组，同时自己充当“传号手”，并招募郑某丹等人当“酒托女”，被告人余某在慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆、余姚市梨洲街道千亩田茶馆充当“服务员”。被告人汪某的涉案金额为人民币54280元、被告人余某的涉案金额为人民币44380元、被告人杜某甲的涉案金额为人民币25780元、被告人陈某甲的涉案金额为人民币6700元。诈骗犯罪事实具体分述如下：
1.2013年8月6日，郑某丹从李某程处取得竺某的相关信息，以“交友”为名，将竺某约至慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆进行高额消费，骗得人民币480余元。
2.同日下午，被告人陈某甲从李某程处取得谢某乙的相关信息，以“交友”为名，将谢某乙约至慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆进行高额消费，骗得人民币1200余元。
3.同月7日傍晚，郑某丹从李某程处取得万某的相关信息，以“交友”为名，将万某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1000余元。
4.同月8日下午，郑某丹从李某程处取得姚某的相关信息，以“交友”为名，将姚某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1100余元。
5.同月10日晚上，陆某君从李某程处取得苗某的相关信息，以“交友”为名，将苗某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币2300余元，后陆某君叫来被告人陈某甲，合伙骗得苗某及其朋友吴某人民币5500元。
6.同月15日傍晚，胡某宇从李某超处取得张某甲的相关信息，以“交友”为名，将张某甲约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1300余元。
7.同月15日傍晚，胡某宇从李某超处取得朱某的相关信息，以“交友”为名，将朱某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。
8.同月19日晚上，陈某珊从李某超处取得张某乙的相关信息，以“交友”为名，将张某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币900余元。
9.同月25日下午，郑某丹从杜某威处取得路某的相关信息，以“交友”为名，将路某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1200余元。
10.同月25日傍晚，郑某丹从杜某威处取得罗某的相关信息，以“交友”为名，将罗某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币3800余元。
11.同月26日下午，胡某宇、陈某珊从李某超处取得袁某的相关信息，以“交友”为名，将袁某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币19300余元。
12.同月28日晚上，张某美从李某程处取得徐某的相关信息，以“交友”为名，将徐某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币400元。
13.同月28日傍晚，胡某宇从李某超处取得陈某乙的相关信息，以“交友”为名，将陈某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。
14.同月29日下午，陶某、张某美从李某程处取得施某达的相关信息，以“交友”为名，将施某达约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币13800余元。后因被施某达识破骗局而退还人民币6000元。
被告人汪某于2014年3月25日至安徽省岳西县公安局城关派出所自首。被告人余某、陈某甲到案后，均如实供述了上述犯罪事实。在审理过程中，被告人汪某、余某、陈某甲分别主动向本院退缴赃款人民币15000元、9580元、7700元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.被害人竺某、谢某乙的陈述，分别证明：其二人通过QQ、微信聊天等方式，被“酒托女”骗至慈溪彩蝶轩高额消费，其中被害人竺某被骗人民币480元左右，被害人谢某乙被骗人民币1200元左右。
2.被害人万某、姚某、苗某、吴某的陈述，分别证明：其等人通过微信等方式，被“酒托女”骗至慈溪山国棋牌高额消费，其中被害人万某被骗人民币1043元、被害人姚某被骗人民币1180余元、被害人苗某被骗人民币8880余元、被害人吴某被骗人民币6680元。
3.被害人张某甲、朱某、张某乙、路某、罗某、袁某、徐某、陈某乙的陈述，分别证明：其等人通过微信、QQ等方式，被“酒托女”骗至慈溪山国棋牌高额消费，其中被害人张某甲被骗人民币1300元、被害人朱某被骗人民币1300元、被害人张某乙被骗人民币928元、被害人路某被骗人民币1400元左右、被害人罗某被骗人民币3880元、被害人袁某被骗人民币19300元左右、被害人徐某被骗人民币400元、被害人陈某乙被骗人民币1001元。
4.被害人施某达的陈述，证明：2013年8月29日，其通过QQ聊天认识了“雷珊珊”，双方见面后，她将其带到余姚千亩田茶馆，先点了情人梅、瓜子、杏仁、一杯茶、一壶咖啡，后来她又叫来一个女人，她们共点了8瓶红酒。其消费金额合计人民币13900元左右。其后来得知其信用卡消费11800元后，觉得价格高的离谱，就回店内讨说法，后汪姓经理出面先退给其现金6000元，又给其出具了一张4000元的借条，其第二天去店内要钱的时候对方已经不在店里了。
5.证人鲁某的证言，证明：2013年8月24日17时左右，其在余姚市千亩田茶座被骗高额消费。
6.证人钟某、何某、谢某甲、赵某甲、聂某的证言，均证明其等人伙同他人以“酒托”方式进行诈骗。
7.证人毛某的证言，证明：其系慈溪市古塘街道新城大道北路499号彩蝶轩咖啡店的房东，2013年7月10日左右，其在店门口张贴了店面出租的消息，后将该店面出租给一个安徽男子，他瘦瘦的，个子较高，22岁。那人与其谈好先试着营业一个月，8月初，他说生意不好不想做了。
8.证人赵某乙的证言，证明：其系慈溪市浒山街道东方明珠城前应路1443号山国棋牌店的老板。2013年6月左右，温州人陈某才和四川人李某强向其承包了二楼7个房间开咖啡馆，租期半年。这个咖啡馆经营到6月20日左右时关闭了一个月左右，7月中旬又开始营业，几天后，陈某才离开店里，由李某强一人经营，8月10日，李某强与其签订了房屋出租补充协议，9月底左右，该咖啡馆又停业了，李某强也不见了。
9.证人沈某的证言，证明：其系余姚市南滨江路108号千亩田茶室的老板。2013年8月，有两个男人与其商量租赁店面，其将该茶室二楼北边的五个小包厢出租给对方，并与其中一人签订了租房协议。
10.同案犯杜某均的供述，供认：2013年7月初，其来到慈溪做“酒托”生意，“大树”是老板，其是“托头”。2013年7月初，其组里有“酒托女”陆某君和“莹莹”，“传号手”李某程，在彩蝶轩做了十余天，总的消费金额2万元左右，后回老家了。同年8月初，“大树”介绍其到山国棋牌做“酒托”生意，意思是让其先过渡下，其带着“酒托女”郑某丹、陆某君、“莹莹”、“传号手”李某程到了慈溪大卫营附近的山国棋牌，总共做了两天左右。8月中旬，“大树”告诉其他在余姚找到店面了，其小组就去余姚千亩田茶楼做“酒托”生意了。在余姚做“酒托”生意时，其小组换了两个“酒托女”，叫来了陶某、张某美、“小美”，郑某丹和她男友杜某威（绰号“小五”）一起也到了余姚，他们两人组队做“酒托”，杜某威是“托头”，“酒托女”有郑某丹及两个缙云女孩。其小组在余姚千亩田茶楼从8月18日开始做，一直做到8月29日晚上被查获，杜某威小组在余姚做的时间差不多。其在8月26日回去了，后其知道陶某、张某美在8月29日做一笔消费金额13000余元的单子，后其听说客人回到店内闹事，“大树”退给他6000元。“大树”负责联系场地，采购小吃、咖啡、红酒等，出面摆平闹事的客人；其作为“托头”与“大树”联系，联系好“大树”指定的店面，结算消费金额，再把结算的钱分给“传号手”、“酒托女”；“传号手”李某程负责把“键盘手”发过来的男网友姓名、手机号、工作等情况及“酒托女”需要扮演的角色姓名、年龄等情况传给“酒托女”；“酒托女”接到“传号手”发来的信息后就直接联系男网友，带男网友到指定的店里消费，一般开始先点些杏仁、瓜子、情人梅等小吃、咖啡等，如果对方性格爽快，就找借口尽量多地点红酒，提高消费金额，小吃成本就二十余元，咖啡是袋装速溶咖啡，成本每袋几元钱，红酒在菜单里价格由低到高、牌子很多，最后拿出来的是成本二三十元的红酒，兑了雪碧或者可乐，并且是装在玻璃容器里的，不可能让对方看到红酒瓶，而且点一次东西付一次钱，防止客人不买单，显得付钱少点，男网友心理上容易接受；“键盘手”负责通过QQ、微信等与男网友聊天，最好能够聊到见面；杜某甲是“保安”，负责女孩子的人身安全，维护店内秩序，“大树”每月给他4500元左右的工资；“毛毛”是“服务员”，负责点菜、上小吃、咖啡、红酒等；“余经理”负责收银。“余经理”在慈溪彩蝶轩、余姚千亩田茶楼充当过“服务员”，没有去过慈溪山国棋牌会所。“大树”作为幕后老板，每次可以拿消费金额的25％的提成，其作为“托头”可以提成15％（其中3％支付给“传号手”李某程）；“酒托女”可以提成20％-30％；“键盘手”可以提成30％-35％；“传号手”可以提成2％，因其与李某程关系好，就多给他1％的提成，也有小组给“传号手”每天100元。其小组的“键盘手”是“大树”给其找来的，“传号手”李某程的QQ号是94×××83，网名“花落谁家”；其QQ号是32×××49，网名“杀老婆过年”，还有一个QQ号是29×××62，网名“热血传奇登陆器”；陆某君的QQ号是10×××57，网名“请止步，禁区”；“小乃”的QQ号是25×××73，网名“感情就像内裤见不得光”；“毛毛”的QQ号是44×××57，网名“不再联系”。
11.同案犯郑某丹的供述，供认：2013年8月初，其来到慈溪与杜某均（绰号“小七”）、陆某君（绰号“小六”，系杜某均的老婆）在慈溪彩蝶轩、慈溪山国棋牌一起做“酒托”生意，听说“大树”是“酒托”生意的“老板”。当时，杜某均组内有“酒托女”陆某君、“莹莹”，杜某均是“托头”，李某程（绰号“王成”）是“传号手”，“键盘手”不清楚是谁。后其回老家缙云十余天，同月24日左右，其男友杜某威（绰号“小五”）与“大树”说好后，杜某威就和其一起到余姚千亩田组队做“酒托”生意，杜某威就是“托头”兼“传号手”，“键盘手”是杜某威从网上找来的，其让谢某甲、赵某甲做“酒托女”。其在杜某均小组做“酒托女”的时候，可以按消费金额30％的比例提成，“店老板”可以提成25％，“键盘手”可以提成30％－35％，“托头”可以提成10％－15％，“传号手”的提成不清楚。“大树”安排“毛毛”充当“服务员”。“小乃”充当“保安”，负责“酒托女”和店内安全；还有一个男服务员其不认识，与“大树”是老乡。2013年8月5日左右某天下午，其以“酒托”方式在慈溪彩蝶轩欺骗一男子消费，骗得人民币400余元，由“小乃”充当“保安”；2013年8月初，其以“酒托”方式在慈溪山国棋牌欺骗一男子消费，骗得人民币1000余元；2013年8月8日左右某天中午，其以“酒托”方式在慈溪山国棋牌欺骗一男子消费，骗得人民币1100余元，由“小乃”充当“保安”；2013年8月25日左右某天下午，其以“酒托”方式在余姚千亩田茶楼欺骗一男子消费，骗得人民币1200元左右；同日傍晚，其以“酒托”方式在余姚千亩田茶楼欺骗一男子消费，骗得人民币3600元左右。
12.同案犯陆某君的供述，供认：其绰号“小六”，系“酒托女”，把客人带到“大树”指定的茶馆、咖啡馆消费。“大树”是老板，“毛毛”是“服务员”，“余经理”对外宣称是“经理”，实际也就是“服务员”。“小乃”是“保安”，主要负责“酒托女”的人身安全，他是杜某均的表弟。其小组是其老公杜某均负责的，其、陶某、张某美等人就是“酒托女”，杜某均不在的时候，其也会分担他的工作。“传号手”是李某程，通过QQ给“酒托女”发送相关信息。2013年8月初某日晚上六七时左右，李某程通过QQ发给其一个男网友的信息，后其将他带到慈溪大卫营附近的山国棋牌咖啡会所消费，其先点了小吃、咖啡，价格300元左右，其又点了2瓶红酒，价格分别是708元、1308元。那人又打电话给他朋友，让他朋友过来，其也打电话通知“莹莹”也过来。其又点了三瓶红酒，分别是价格1600元的两瓶、2300元的一瓶。那人的朋友支付了其中两瓶酒的钱，具体金额记不清楚了。后来，其又点了一瓶2300元的红酒，对方不同意付钱，其就假装付掉了这瓶酒的钱。
13.同案犯陶某的供述，供认：其是做“酒托”的，“小七”是其小组的“托头”，2013年8月26日，“小七”回家了，由陆某君代管。陆某君、张某美也是“酒托女”，“传号手”李某程通过QQ给“酒托女”发送相关信息。“保安”“小乃”负责“酒托女”的人身安全及店内安全，他是“小七”的表弟；“毛毛”充当“服务员”；幕后“老板”“大树”下面有好几个小组。其每次可以按消费金额30％的比例提成。2013年8月29日，其和张某美以“酒托”方式在余姚千亩田茶楼诈骗一男子高额消费13100余元。后其听说那人回到店内闹事，就退钱给他了。
14.同案犯张某美的供述，供认：其是“酒托女”，幕后“老板”是“大树”，“服务员”“毛毛”在店内上小吃、咖啡、红酒及收银等工作，“保安”“小乃”负责“酒托女”的人身安全。其的雇主是“小七”，他组内还有“酒托女”陶某、陆某君、“小美”，网名“花落谁家”的人把相关信息发送给“酒托女”。2013年8月28日晚上，其以“酒托”方式在余姚千亩田茶楼诈骗一男子高额消费400元。同月29日晚上，其与陶某在余姚千亩田茶楼诈骗一男子高额消费，其去之前，陶某与那人已经点过小吃、咖啡、红酒了，不清楚具体消费金额，其到之后又继续点红酒，那人刷卡消费11000元左右。其和陶某就借口离开了。后来，其听说那人到店里闹事了，就退钱给他了，但实际有没有退或者退了多少其就不清楚了。
15.同案犯李某程的供述，供认：其绰号“王程”。“大树”是“酒托”生意的“老板”，下面有好几个小组，杜某均是其小组的“托头”，2013年8月26日，他回老家后由陆某君管理这个组，“酒托女”有陆某君、陶某、张某美、“姗姗”、“莹莹”、“菲菲”和郑某丹等人，其中郑某丹在8月中旬时候与她男友杜某威一起组队跟着“大树”做“酒托”生意了。其是小组的“传号手”，杜某均的表弟“小乃”是“保安”，主要负责女孩子的人身安全，“毛毛”是“服务员”，一余姓男子充当“经理”。其负责用昵称“花落谁家”的QQ把“键盘手”发来的男网友的工作、姓名、手机号等信息及“酒托女”需要扮演女孩子的姓名、工作等信息转发给“酒托女”，其不在的时候，杜某均也会当“传号手”。“大树”按消费金额25％的比例提成，“键盘手”一般按消费金额30％－35％的比例提成，“酒托女”一般按消费金额30％的比例提成，“传号手”一般按消费金额2％的比例提成，杜某均给其的提成比例是3％，杜某均应该可以拿到消费金额12％左右的提成。“大树”在慈溪指定的店是彩蝶轩，还在一家店过渡了两三天，在余姚指定的店是千亩田茶楼。其因诈骗次数较多，记不清楚了，其就记得2013年8月29日下午，陶某与张某美在余姚千亩田茶楼骗得一男网友消费了13000余元，后来那人回店里闹了，杜某均还告诉其退钱给那人了。
16.同案犯李某超、陈某珊、胡某宇的供述，均对其伙同他人以“酒托”方式进行诈骗及诈骗的时间、地点、金额供认不讳。
17.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况，其中，同案犯郑某丹指认被告人杜某甲就是“保安”“小乃”；同案犯杜某均指认被告人杜某甲就是其表弟“小乃”。
18.扣押物品清单及照片，证明：公安民警查扣涉案手机11部。
19.QQ聊天记录，证明：昵称“大树”、“小超”、“花落谁家”的QQ的聊天记录内容。
20.手机通话详单，证明：（1）被告人汪某、杜某甲及同案犯杜某均、陆某君、李某程、陶某、郑某丹、胡某宇、陈某珊、张某美等人的手机通话情况；（2）被害人吴某、苗某的手机通话情况；（3）证人何某、钟某的手机通话情况。
21.本院（2014）甬慈刑初字第55号刑事判决书，证明：同案犯杜某均、陆某君、李某程、陶某、张某美、李某超、陈某珊、胡某宇、郑某丹因犯诈骗罪均被本院判处刑罚，其中同案犯杜某均、陶某、张某美、郑某丹各向本院退缴赃款人民币3000元，同案犯陈某珊向本院退缴赃款人民币5000元的事实。
22.暂存款票据，证明：在审理过程中，被告人汪某、余某、陈某甲分别主动向本院退缴赃款人民币15000元、9580元、7700元。
23.信用卡消费记录明细，证明：被害人施某达的信用卡在2013年8月29日消费人民币11748元。
24.欠条，证明：被害人施某达收到的“今欠施某达四千元整，于2013年8月30号17时前归还”的欠条一份。
25.银行自助终端客户凭条，证明：被害人袁某的银行卡消费情况。
26.房屋出租合同、房屋出租补充协议，证明：涉案千亩田茶楼的租赁情况。
27.身份信息，证明：被告人汪某、余某、杜某甲、陈某甲的身份情况。
28.抓获经过、归案情况说明、到案经过，证明：被告人汪某、余某、杜某甲、陈某甲的到案情况。
29.被告人汪某的供述，供认：其绰号“大树”，为了赚钱，其于2013年7月初到慈溪做“酒托”生意，其系组织者。期间，其在慈溪市彩蝶轩咖啡店做“酒托”生意，当时有两个组，一个组是“托头”“小七”带过来的，还有“酒托女”、“传号手”、“保安”，其中一个“酒托女”叫“小六”，她是“小七”的老婆，“保安”“小乃”是“小七”的表弟。还有一个组是“托头”李某超带过来的，他30余岁，矮矮胖胖，自称是四川人，该组有“酒托女”等人若干。在彩蝶轩快关掉时，湖北人李某超也过来要与其合作做“酒托”生意。其在余姚千亩田茶楼做“酒托”时，“小七”和李某超各带了一个组，李某超组内有两个“酒托女”，分别是他女友和“宝宝”。其在慈溪市彩蝶轩、余姚市千亩田茶楼时有两个“服务员”，分别是“毛毛”和其同学余某。其作为组织者按诈骗消费金额的25％分配“利润”，另外的75％交给“托头”，由“托头”分给“传号手”、“酒托女”等人，“酒托女”和“键盘手”分别按25％至30％的比例分配“利润”，“服务员”每人每天工资200元，由其发放，其还负责他们的吃住，“保安”由“托头”支付工资，“小乃”由“小七”负责他的工资、吃住等。其负责找店面，慈溪彩蝶轩、余姚千亩田茶楼都是其出面与店老板谈好的，其还负责管理店内的日常运作，采购小吃、红酒等物，负责调配红酒、与“托头”结帐；“托头”作为每个组的负责人，要招募、管理成员，与其结帐，一般两天左右结一次账；“传号手”负责把“键盘手”发过来的男网友姓名、手机号、工作等情况及“酒托女”需要扮演的角色姓名、年龄等情况传给“酒托女”；“酒托女”接到“传号手”发来的信息后，直接用工作手机与男网友联系见面，然后找借口带男网友到其安排好的店里消费；“键盘手”负责冒充女孩子通过QQ、微信等与男网友在网上聊天，尽量能够聊到见面；“保安”负责组里“酒托女”的人身安全，其就知道“小七”组里的保安是“小乃”；“毛毛”、余某负责点菜、上小吃、咖啡、红酒、收银等工作，余某还要与其一起调红酒，“毛毛”偶尔帮忙调红酒。“酒托女”一般先点些杏仁、瓜子、情人梅等小吃、咖啡，觉得男网友爽快就找借口点尽量多点红酒提高消费额。咖啡就是袋装速溶雀巢咖啡，成本每袋2元，价格每壶48元、108元、148元不等；红酒是其从超市买的长城牌葡萄酒，每瓶25元，菜单上标注的卡斯特、拉菲等高档红酒价格从288元到2308元不等，男网友消费的其实就是兑了雪碧、可乐等饮料的长城牌红酒，根据客人点的红酒价格高低，价格高的就多放些红酒，反之就少放些红酒，而且根本不把酒瓶拿上去的，防止客人知道有欺诈行为。店里的刷卡机是其在安徽合肥办理的，方便客人买单。客人点一次单付一次钱，一方面防止客人拒绝买单，另一方面每次付钱显得金额少点，心理上容易接受。客人不买单时，金额小时由“酒托女”主动付现金买单，事后再退钱给“酒托女”，要是金额较大就由“酒托女”假装刷卡买单。如果客人买单后又回店内闹事，就退钱给客人。对于散客，其等人是不会去欺诈消费的，主要担心客人在店内闹事影响不好。在彩蝶轩的营业额有4万余元，另外散客也有2万余元营业额；在余姚千亩田的营业额有2万余元，另外散客也有1万余元营业额。因彩蝶轩的客人总是报警，在彩蝶轩做不下去了，“小七”就把他组内的人拉了出来，当时，其还没有找到合适的店面，就让“小七”组里的人到山国棋牌会所过渡下，慈溪山国棋牌会所是李某超（四川人）联系的。其记得李某超（湖北人）组的“酒托女”陈某珊和“宝宝”在余姚千亩田茶楼做了一笔19000元左右的单子，“小七”组在8月29日做了一笔13000元的单子，后那个男网友到店内闹事，其出面与他商量好退还10000元，其当时只有6000元现金，剩下4000元就给他出了张欠条，让他第二天来取钱，到后半夜就被警察查获了。其QQ网名是“大树”，余某的QQ网名叫“余子熙”，“毛毛”QQ网名叫“不再联系”，“小七”网名叫“杀老婆过年”，“小乃”QQ网名叫“感情就像内裤见不得光”。当时，其等人在群里聊生意上的事情。
30.被告人余某的供述，供认：其绰号“余经理”。2013年7月中旬，其同学汪某让其到慈溪市彩蝶轩当“服务员”，月工资人民币2000余元，负责吃住，其就同意了。彩蝶轩还有两个“服务员”，一个是“毛毛”，另一个不知道名字。汪某平时也在店内呆着。8月初，有警察到店内处理消费纠纷，汪某就把彩蝶轩关掉了。几天后，汪某在余姚找到了千亩田茶楼，其、“毛毛”及另外一个男人当“服务员”。8月底，汪某告诉其千亩田茶楼出事情了，其就回安徽老家了。汪某负责联系店面，招募下面的人，管理店内工作、采购小吃、红酒等东西，有时候他也调红酒、点菜、上菜、收银。有几个“酒托女”带男客人到店内进行欺诈消费，点的红酒都不是菜单上标着的红酒。其在慈溪彩蝶轩和余姚千亩田茶楼上过班，和“毛毛”在店内负责卫生、点菜、端菜、收钱等工作。其当时使用的QQ号是28×××32，网名“余子熙”。
31.被告人杜某甲在公安侦查阶段的供述，供认：其绰号“小乃”，2013年8月初，其与陆某君、“丹丹”、“莹莹”一起坐其表哥杜某均的车子过来加入了“酒托”行业。“大树”是“老大”，下面有好几个组，组长就是“托头”，比如杜某均，每个组里还有“酒托女”、“传号手”、“保安”，其就是杜某均组里的“保安”，“大树”答应按每天100元的标准给其支付工资。“毛毛”和余姓经理在店内充当“服务员”，另外还有“键盘手”，专门负责找男人聊天。“大树”负责找店面、采购小吃、红酒等物品、召集小组、结算工资，帮忙收钱等工作；“毛毛”、“余经理”负责点菜、上菜、收银；“托头”负责召集自己组里的女孩子，与“大树”结算工资；“传号手”负责把男网友的信息发给“酒托女”；其负责组里女孩子的安全，防止女孩子与男网友吵架或者被带出去开房；“键盘手”就是冒充女孩子与男网友聊天。杜某均（绰号“小七”）是“托头”，负责整个小组的收入结算、管理等工作，在慈溪的时候有“酒托女”陆某君（绰号“小六”）、“丹丹”、“莹莹”，在余姚的时候有“酒托女”陆某君、“莹莹”、“星星”、“阿姨”，传号手是“王成”，其是“保安”。一般每个组都有“保安”。“键盘手”在网上冒充女人找男网友聊天，约男网友见面，让男网友产生遐想，“传号手”把“键盘手”传来的男网友的信息发给组里的“酒托女”，由“酒托女”带男网友到“大树”指定的店里消费，让男网友到店内点红酒，把消费金额做上去，可以赚更多的钱。“大树”一开始在慈溪彩蝶轩做“酒托”，后来转到慈溪大卫营附近的一家咖啡店，后又到了余姚的千亩田茶楼，8月底，就被警察查获了。其不清楚具体的生意情况，“小五”杜某威到余姚千亩田之后就和他女友“丹丹”等人组了一个小组，杜某威是“托头”。其当时手机号是187XXXX****，到余姚的时候换了个手机号，是“大树”出钱让其购买的，其QQ号是25×××73，网名“感情就像内裤见不得光”。“毛毛”和“余经理”在其来的时候就在“大树”店里做了，一直到被警察查获。其清楚“大树”、杜某均在用“酒托”方式骗钱，杜某均以前在湖州就因做“酒托”做过牢。每天晚上，大家聊天时，“毛毛”、“余经理”都会说当日营业情况，其等人还有个聊天群，其、“毛毛”、“余经理”、“大树”、杜某均等人在群内聊“酒托”生意情况，“毛毛”、“余经理”、“大树”都说过是在搞“酒托”。
32.被告人陈某甲的供述，供认：其绰号“莹莹”。2013年7月初，其和“小七”等人一起乘坐“小六”的现代轿车来到了慈溪做“酒托”生意。“大树”是“老板”，“小乃”是“保安”，“毛毛”是“服务员”，其、“小六”、“菲菲”等人是“酒托女”，还有人专门“打号”，就是把男网友的姓名、工作、手机号等信息发给“酒托女”。“酒托女”根据“打号手”传递的信息，以聊天、交友、喝茶等方式约男网友见面，带男网友到“大树”的店里消费，“酒托女”会先点杏仁、瓜子、话梅等小吃、一杯茶、一壶咖啡，咖啡是速溶的，不是现磨的，金额300元左右，先进行试探，如果男网友爽快就找理由多点红酒，提高消费金额，菜单上所谓的拉菲等高档红酒其实就是几十元钱的普通红酒，并且兑了雪碧、可乐等饮料，价格一般从五六百元到两三千元。“酒托女”可以提成消费金额的20％－30％。其在慈溪彩蝶轩、慈溪山国棋牌会所、余姚千亩田茶楼做过“酒托女”，共提成六七百元。“小六”、“小七”是其小组的管理者，她们是夫妻，分得不是很清楚，“小六”自己也当“酒托女”。在慈溪彩蝶轩做“酒托女”十余天后，其小组的人回了一次缙云，8月初，其小组又来了一个女孩子“丹丹”，“王成”负责“打号”，用“花落谁家”的QQ把男网友的姓名、手机、工作等信息发给组内“酒托女”，有时，“小七”也会用这个QQ打号。2013年8月初，其刚到慈溪不久，其收到“王成”发来的男网友信息，后其约男网友在慈溪彩蝶轩进行欺诈消费，消费金额人民币1200元左右。同月10日左右，“小六”打电话给告诉其，她碰到一个比较爽快的男人，已经点过两瓶红酒了，让其到慈溪山国棋牌会所帮她喝酒，其到后，那人说要给其介绍男友，又打电话叫来一个男人，“小六”不断点红酒，又消费了四瓶价格1000余元至2000余元的红酒。
针对被告人杜某甲的辩解及辩护人朱慧力的辩护意见，本院综合评析如下：
1.关于辩护人朱慧力提出的非法证据排除的辩护意见，经审理认为，辩护人朱慧力虽提出公安机关存在篡改笔录、诱供、套供，应排除非法证据，但没有提出证据予以证明，亦无法查证，辩护人朱慧力就此提出的辩护意见，本院不予采纳。
2．关于被告人杜某甲及辩护人朱慧力提出的被告人杜某甲仅参与起诉书指控的第五节、第十二节、第十四节的犯罪事实的辩解及辩护意见。经查，同案犯杜某均在公安侦查阶段及法庭审理阶段供述，其在慈溪彩蝶轩、慈溪山国棋牌、余姚千亩田茶楼实施“酒托”诈骗，由被告人杜某甲充当“保安”，负责女孩子的人身安全，由“大树”负责发工资；被告人陈某甲供述，“小乃”充当“保安”；同案犯郑某丹供述，“小乃”充当“保安”，负责“酒托女”的和店内安全；被告人杜某甲供述，2013年8月初，其随杜某均加入“酒托”行业，其在杜某均组内担任保安，并负责组内“酒托女”的安全，“大树”答应支付其每天100元工资，负责吃住。被告人杜某甲与被告人杜某均等人共同预谋，又共享非法获利，应对该整个犯罪团伙中其所参加的小组的涉案金额负责。被告人杜某甲在参与实施诈骗犯罪过程中充当“保安”，属与其他同案犯分工不同，根据其在共同犯罪中的作用、地位，不能认定被告人杜某甲系从犯，辩护人朱慧力提出被告人杜某甲系从犯、没有参与分赃，可以免予刑事处罚的辩护意见，','2018-09-21
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[{法规名称:\'《机动车交通事故责任强制保险条例（2012年3月）》\',Items:[{法条名称:\'第二十二条第一款\',法条内容:\' 第二十二条
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第三十九条
采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。[ly]
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第十条 保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。[ly] 投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。[ly]
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第十三条 投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证。[ly]
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