广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0702刑初228号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人刘文权，男，1958年9月29日生，汉族，高中文化，无业，住贵州省凯里市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年1月15日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月2日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人杨醒树，广西桂信律师事务所律师。
被告人宋沪田，男，1960年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省凯里市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年11月28日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年12月10日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人何华彬，广西华际律师事务所律师。
被告人谢守成，男，1959年10月14日出生，汉族，大专文化，无业，住贵州省凯里市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年12月10日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年12月18日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人利创剑，广西华际律师事务所律师。
被告人王祥菊，女，1965年5月21日出生，侗族，高中文化，无业，住贵州省凯里市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年12月18日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日，由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人刘天华，男，1988年10月5日生，汉族，大学文化，无业，住贵州省凯里市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年1月15日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月2日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人黄济钦，广西桂信律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉（2016）220号起诉书指控被告人刘文权、宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员黄镇玲出庭支持公诉，被告人刘文权、宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华及各自辩护人杨醒树、何华彬、利创剑、黄济钦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年至2015年期间，被告人宋沪田、刘文权、谢守成、王祥菊、刘天华来到钦州市，各自通过购买不同份额加入以“资本运作”为名的传销组织。该组织按照发展的下线人数和上缴的资金计算业绩，形成五个层级，通过逐层发展下线，被告人宋沪田、刘文权、谢守成均为第五平台的骨干成员，参与对传销体系的运作、管理和协调；被告人刘天华参与资金管理工作、为新加入人员办理申购手续和给新人讲课等工作；被告人王祥菊参与协助管理并任帮扶组组长，负责调解矛盾、协调关系等。通过对传销资金的管控，被告人等将下线人员缴纳的申购款分取获利。至案发，参与该传销组织活动逾120人。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人刘文权、宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华犯以推销商品、服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其五人的刑事责任。被告人刘文权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人刘文权的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，提出辩护意见如下：一、本案指控被告人刘文权发展的人数达到120人以上证据不足，事实不清。根据本案的案中材料，证人只有78人，参与传销逾120人的统计没有依据。刘文权是传销体系中遵义组的，不是凯里组的，没有对凯里组进行管理和组织，不能将凯里组的人数算在刘文权名下，刘文权仅是李某1安排作为凯里组的联系人，不是管理人。刘文权组织、发展的人数大概是二十多人，应当以这二十多人的人数对刘文权进行追责；二、被告人刘文权归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。三、被告人刘文权参加过对越自卫还击，立有三等功，而且年龄超过六十岁，可以从轻处罚。综上，请求法庭对被告人刘文权从轻处罚，建议适用缓刑。被告人宋沪田对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人宋沪田的辩护人对公诉机关指控被告人宋沪田的罪名没有异议，对犯罪事实有异议。提出辩护意见如下：一、被告人宋沪田的行为尚未达到情节严重的程度。（一）、宋沪田等人参与传销活动人员累计未达120人以上。根据公安机关提供的参与到传销组织当中的人员询问笔录可以看出所核实的人员应当为78人，而公诉机关仅提供了其他相关传销人员网络图，远远达不到刑事案件排除合理怀疑的证据规则要求，对于未进行询问的人员，没有具体的身份信息，没有具体的违法犯罪事实，也没有其他证据佐证，仅有姓名根本无法确定此人是否存在，更不能认定其是否参与传销。故在认定参与传销人员的人数时，未经核实的人员应当不能认定其为传销组织的人员。（二）、宋沪田直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额未达到250万元以上。（三）、宋沪田没有因组织、领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚，而且其直接或者间接发展参与传销活动人员的人数仅33人。（四）宋沪田在整个传销网络团队里，组织、领导的作用较小。（五）、该传销组织管理松散，不限制人身自由，人员流动频繁，流失严重，未造成参与人员精神失常、自杀等严重后果，也未造成其他严重后果或者恶劣社会影响。二、宋沪田具有认罪、悔罪态度好，主观恶性小，是初犯，偶犯其他法定、酌定从轻、减轻处罚的情节。被告人谢守成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人谢守成的辩护人对公诉机关指控被告人谢守成的罪名没有异议，提出辩护意见如下：一、公诉机关中指控谢守成发展的人员达120人以上证据不足，具体理由与被告人宋沪田的辩护人的辩护意见一致。二、不能把78位参加传销的证人都归为谢守成发展的人员。三、谢守成曾打过电话要求投案自首，但没有等到主办警官回来就被抓了，不能因客观存在的阻碍就否定谢守成为自首而实施的积极行为，应当认定谢守成有自首情节。四、被告人谢守成有立功表现。五、谢守成的主观恶性较小，其本人也是受到他人的蒙蔽而参与传销组织的。综上，希望法庭对谢守成从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人王祥菊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其提出其不是传销组织的主要负责人，其是受朋友之托才参加传销组织，只是帮扶组的组长，请求法庭对其从轻处罚的辩解意见。被告人刘天华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其提出对公诉机关指控其参与的传销组织的传销人员逾120人有异议的辩解意见。被告人刘天华的辩护人对公诉机关指控被告人刘天华的罪名没有异议，对公诉机关认定传销组织的以上逾120人有异议。提出辩护意见如下：一、本案认定传销组织的人数达到120人以上证据不足；二、刘天华在传销体系中只是第四平台的人员，其本身也没有发展任何下线，只是一名协助资金管理的人员，其作用较小，是从犯。三、刘天华归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，是偶犯、初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2010年至2015年期间，被告人宋沪田、刘文权、谢守成、王祥菊、刘天华来到钦州市，各自通过购买不同份额加入以“资本运作”为名的传销组织。该传销组织通过交纳每份份额为3800元的入门费层层发展下线，并按照发展的下线和上缴的资金计算业绩，形成五个层级，通过瓜分下线上交的资金从中获利。被告人宋沪田、刘文权、谢守成均为第五平台的骨干成员，参与对传销体系的运作、管理和协调；被告人刘天华为第四平台的人员，参与资金管理工作、为新加入人员办理申购手续和给新人讲课等工作；被告人王祥菊为第四平台的人员，参与协助管理并任帮扶组组长，负责调解矛盾、协调关系等。每月刘文权和李某1（另案处理）、宋沪田、谢守成一起来钦州组织传销人员聚会，以便了解传销组织发展情况并鼓励成员多发展下线，如发现问题便及时解决，以便维持传销组织的稳定和发展。通过对传销资金的管控，被告人等将下线人员缴纳的申购款分取获利，目前已有78位证人证实其参与该传销组织。另查明，被告人谢守成在2016年1月12日委托其家属将刘文权、刘天华等人在钦州市钦南区涉嫌组织领导传销相关资料及现活动地址转交至贵州省凯里市公安局经侦大队，该大队立即将情况钦州市公安局钦南分局经侦大队，应钦州市公安局钦南分局经侦大队的抓捕请求，贵州省凯里市公安局经侦大队于2016年1月13日在刘文权、刘天华住所将其二人抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实。一、书证1、立案决定书，证实公安机关于2015年10月21日对本案立案侦查。2、常住人口信息，证实五被告人的基本身份信息，均达到承担刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实公安机关在2015年11月24日在贵州省凯里市清江路翼华大酒店8505号房间抓获宋沪田；2015年12月9日晚在贵州省凯里市丰黔城住宅小区内抓获谢守成；2015年12月18日13时在钦州市钦南区南珠西大街农行宿舍3栋2单元201室抓获王祥菊；2016年1月13日在贵州省凯里市对门坡新村158号门口将刘文权、刘天华抓获。
4、情况证明一份，证实被告人谢守成在2016年1月12日委托其家属将刘文权、刘天华等人在钦州市钦南区涉嫌组织领导传销相关资料及现活动地址转交至贵州省凯里市公安局经侦大队，该大队立即将情况钦州市公安局钦南分局经侦大队，应钦州市公安局钦南分局经侦大队的抓捕请求，贵州省凯里市公安局经侦大队于2016年1月13日在刘文权、刘天华住所将其二人抓获。5、帐号21×××14的银行流水历史明细一份，账号查询表一份，证实宋沪田名下该账户自2014年12月13日至2015年10月3日间发生过多次存取记录。6、证人肖某1、张某6、胡某1、李某2、李某3、胡某2、高某、胡某3、何某1、陈某1、陈某6、邹某2均、杨某1、杨某2、张某1、任某1、黄某、李某11、何某2、韩某、毕某、孟某、朱某1、吴某1、李某4、陈某2、梁某1、唐某1、汤某、何某3、张某2、任某2、叶某、任某4、杨某3、周某1、肖某2、蔡某1、王某1、任某3、马某1、吴某2、谢某及被告人谢守成、刘天华手写“消费资本运作”人员网络图各一份，证实涉案传销组织的人数众多
7、被告人王祥菊的辨认笔录7份，证实宋沪田、谢守成、刘文权就是王祥菊供述中的同案被告人，其能准确辨认出陈某3、刘某1、李某5、陈某4。
8、证人胡某1的辨认笔录一份，证实王祥菊就是胡某1陈述的传销体系管理人之一。
9、证人朱某3、任某1的辨认笔录各一份，证实陈某3就是朱某3陈述的涉案传销管理体系人员。
10、被告人宋沪田的辨认笔录8份，被告人谢守成的辨认笔录7份，证实宋沪田准确辨认出谢守成、李某1、陈某3、刘文权、陈某4、李某5、刘某1；谢守成准确辨认出宋沪田、刘文权、李某1、陈某3、李某5、刘某1、陈某4。
11、被告人刘文权的辨认笔录3份，证实刘文权能准确辨认出刘某1、陈某4、李某5。
12、接受证据材料清单3份，证实证人肖某3向公安机关提供了手写“消费资本运作”人员网络图两页，受害人员名单及被诈骗资金额数表一页，体系工资计提标准表一页，“消费资本运作”人员工资计提表一份五页，申购存款回执单一页；证人李某6向公安机关提供了手写“消费资本运作”人员网络图两页，受害人员名单及被诈骗资金额数表一页，银行流水单七页，“消费资本运作”人员花名册一份六页；证人丁某1向公安机关提供了涉案遵义组学习计划一页，遵义组串门捆绑一页，传销名单通讯录六页。
13、证人肖某1、张某6、胡某1、李某2、李某3、胡某2、高某、胡某3、何某1、陈某1、陈某6、邹某2均、杨某1、杨某2、张某1、任某1、黄某、李某11、何某2、韩某、毕某、孟某、朱某1、吴某1、李某4、陈某2、梁某1、唐某1、汤某、何某3、张某2、任某2、叶某、任某4、杨某3、周某1、肖某2、蔡某1、王某1、任某3、马某1、吴某2、谢守成、谢某、刘天华手写“消费资本运作”人员网络图各一份，证实涉案传销组织的人数众多，逾120人以上。14、证人肖某1提供申购明细表一份两页，证实涉案传销组织的非法集资事实。二、证人证言
1、杨某4的证言，证实其于2010年6月受朋友李某7（亦叫“李风”）之邀至钦州入伙所谓的“消费资本运作”行业，行业以3800元购买首份入行，次份每份均为3300元进行申购，但每个人只能申购21份为限。在申购取得了行业身份之后就要以拉人入行发展下线，并且每人以三个下线为标准层层向下发展，并以下线人员申购份额总额划分为五个层级。最高的称之为“老五”，只要达到了发展下线共计228万的申购款（即600份额）即成为了老五，并据说可以享受每月6到10万元的养老金。而平时成员申购或有下线申购份额的时候成员也会得到相应的工资报酬（具体计法不懂，只知道投入69800元就可以得到19000元的工资）。其与其老婆王祥菊入伙的首份额3800元均由李某7垫付，之后其也发展了其的朋友来做这个生意，可做到现在都觉得这个生意是个骗局，便不做了。其现在名下有400多份额，属于四平台，其直接上线是其老婆王祥菊，再往上就是李某7，但在2013年的时候从其和其老婆就在体系转线到了谢守成下面直到现在。因其在外面打工，具体的体系打理都由其老婆去处理了。
2、李某2的证言，证实其于2013年8月份随其婶邬某1到了钦州，期间，其婶的朋友谢守成负责接待，并与一叫陆英（女，贵阳人）向其推荐一个投资3800元购买一份可以赚370万，投资11份可以赚740万，投资21份可以赚1040万的“消费资本运作”项目（实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台级别，累计份额3至9份是第二平台级别，累计10至64份是第三平台级别，累计份额65至599份是第四平台级别，累计份额600份以上是第五平台级别）。其当时信以为真就投资了21份共69800元入行，并成为四平台。之后，其听说我亲戚朋友陆续都投资进来（其中其伯伯李青林投资了3份10400元，其爸爸李智投资了11份36800元，其叔叔李文武投资了21份69800元，其亲戚王明东投资了11份36800元，其姨爹王组龙投资了2份7100元，其朋友李英培投资了21份69800元，李文武的老婆刘福兰投资了11份36800元，李文武的女儿李春玉投资了2份7100元，其堂哥李少华投资了2份7100元，其朋友李英富投资了2份7100元，其姑爹龙荣帅投资了2份7100元，李文武的姐李兰英投资了3份10400元，其妈妈毕朝梅投资了21份69800元）。行业提成大概分为两种方式，一种是直接提成，一种的间接提成。其是现金申购的，当时是其的担保人邬某1叫蒋某带我到工商银行打钱到宋沪田的账号：62×××32，账号是邬某2提供的。其上线自下往上的排序是李某2—邬某1—邬志芬—邬某2—谢守成—谢某—宋沪田—陈某3—李某7；其有三个直接下线，一个下线自上往下的排序是李某2—李智—李文武—李英培—李英富，其还有两个下线分别是李青林和李少华。这个体系分有遵义组和凯里组，其是属于凯里组的，其知道其体系里上五平台有谢守成、谢某、宋沪田、陈某3、李某7。汪毅是资金管理组的，蔡某2是督察组的。3、肖某1的证言，证实其于2013年9月被其父亲肖某4邀至钦州从事所谓的“消费资本运作”行业，平时成员申购或有下线申购份额的时候成员也会得到相应的工资报酬，其不懂具体的算法，只知道投入69800元就可以得到19000元的工资。其当时由其爸垫付了69800元（当时是由体系上线人员王祥菊带其到钦州市向阳路的工商银行打到五平台人员宋沪田的卡上，卡号为：62×××32，后来其发展的下线基本上都是打到了这个账户上的）做了其爸肖某4的下线，之后其也发展了其家人亲戚朋友来做这个生意，可做到现在其几人都觉得这个生意是个骗局，已经做不下去。其现在名下有100多份额，属于四平台，其上线由下而上分别是：肖某4－周某2琴（小名周菊）－肖某5－唐某2－唐某2的老公（具体名字不详）－杨某4－王祥菊－谢守成－谢环微－宋沪田－大海、小海兄弟（具体姓名不详）－刘天华－陈黔进－李某7，其上线人员从王祥菊以上都上了五平台了；而其现在的下线人员从上而下分别是：第一条线是盘平某－肖某6－盘应某；第二条线是杨政碧（她还有两一条，一条是肖智良；另一条是肖某7－肖某8）－肖某9银－郑某1（其下还有二十多人，具体名字已以图表的形式提供给公安为凭）；第三条线是肖信平－张某6－张国财－张正聪。现在体系都是由王祥菊在管理，她现在还在钦州市大花园农机宿舍进去最右边那幢楼二楼左手边的那间出租房居住。4、张某6的证言，证实其于2015年3月份经朋友肖某1推荐至钦州市从事一个”消费资本运作”行业（实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台级别，累计份额3至9份是第二平台级别，累计10至64份是第三平台级别，累计份额65至599份是第四平台级别，累计份额600份以上是第五平台级别），其当时投资了11份共36800元成为体系的三平台。其不清楚体系怎样提成的，其只知道我交了36800元得返还1140元。其是通过现金申购的，其的担保人是肖某1。当时是肖某1和王祥菊一起带其到中国工商银行，王祥菊给其提供了一个账号（62×××32，户名：宋沪田），其就把申购11份额的36800元钱打进该账户内。其上线从下往上依次排序是：肖信平
--肖某1--肖某4--周菊--肖某5--唐某2--唐某2的丈夫--杨某4--王祥菊--谢守成--谢某--宋沪田--
陈黔进，再往上其就不清楚了，其只知道最上面的是李某7。其有两条下线，一条是其爷爷张国财，张国财的下线是其父亲张正聪；另一条下线是张明施，是肖某1叫过来的，并安排做其下线。体系分有遵义组和凯里组，其属于凯里组的，其的体系有学习组、资金组、申购组、督察组、帮扶组。其只知道王祥菊负责给成员提供打钱的账号和负责发工资。5、杨某5的证言，证实其于2015年年初被网友肖某5（贵州省凯里人）邀至钦州从事一叫“消费资本运作”的项目（五级三晋制），其当时就动心了，交了69800元申购了21份加入体系里，现为三平成员。个行业是提成返还大概分为三种方式，一种是直接提成，一种的间接提成，一种是补助，但具体怎样提成返还其记不清了。其当时是现金申购的，当时由王祥菊（贵州凯里人）带其到钦州市向阳街的工商银行存钱的，具体存入到谁的账户我不清楚。6、胡某1的证言，证实其于2013年9月受其妻子杨金萍之邀至钦州从事一叫“消费资本运作”的项目，其投资了11份36800元入体系。钱是通过邬志芬带其至钦州交给陈某5、杨某6，对方两人负责项目的资金管理，之后由他俩将钱存进宋沪田工商银行账号。其妻子亦投了21份69800元入系。7、杨庆姿的证言，证实我于2014年2月被其公公龙义明邀至钦州从事一个叫“消费资本运作”的项目（五级三晋制），其当时交了36800元申购了11份加入了体系，现在为三平台。行业提成返还分为三种方式，一种是直接提成，一种是间接提成，一种是补助，但具体怎样提成返还其记不清了，我其到目前为止得返还4000多元。其申购的担保人是其婆婆吴崇美，其当时是交现金给王祥菊（贵州凯里人），王祥菊则将钱存入到宋沪田的账户内（工商银行账号62×××32）。其上线自下往上是吴崇美—龙义明-
肖某5-唐某2-唐某2的丈夫（姓名不详）-杨某4-王祥菊-谢守成-谢某-宋沪田-
陈某3-李某7；其没有发展下线。8、李某8的证言，证实其于2014年3月被朋友张某3邀至钦州投资一高回报的北部湾开发项目，而该项目据称完成228万元的引资任务后就回家享受休闲式养老金6-10万元的每月收入，其当时投资了69800元（现金交给张某3，由张有德带其到向阳街的工商银行存钱进张有德的账号下），并召集亲朋好友共同出资完成所谓的228万元引资任务，但事后并没有所谓的休闲式养老金，才知道是一场骗局，以李某7为首的团伙诈骗，该诈骗团伙有：李某7、陈某3、陈某4、王某2、孙宜昌、丁某2、田某1、天维维、田某2、郑某2、王某3、刘文权、刘天华、张某3、龙某1、谢守成、宋某1等人。9、刘某2的证言，证实2013年12月份，其受刘某3、张某4、龙平等人的游说至钦州投资一高回报率的北部湾开发项目，该项目据称每人最低投资3800元，最高投资69800元，只要完成228万元引资任务，就可以回家享受休闲式养老（即每月税后有6至10万元不等的收入），其当时心动就交了69800元投资。其不清楚行业的管理情况，只知道新人来投资都将钱交给张某4。10、欧某的证言，证实2012年7月份，其受张某4游说至钦州投资一高回报率的北部湾开发项目，该项目据称完成228万元引资任务后就可以回家享受休闲式养老（即每月税后有5至10万元不等的收入），其当时心动就是交了36800元投资。其不清楚行业的管理情况，只知道新人来投资都将钱交给张某4。11、刘某4、何某1、陈某1、周某1、马某2、朱某3、杨发九、任某1、杨某3、任某2、叶某、张某2、任某4、何某3、汤某、唐某1、王某3、梁某1、刘某5、陈某2、龙通贤、李某4、吴某2、吴某1、龙某2、朱某1、孟某、梁某2、毕某、韩某、穆某、胡某3、胡某2、李某3、高某、孙某、张某5、丁某1、何某2、李某11、黄某、李某9、张某1、杨某2、杨某1、鲜光分、肖某3、邹某2均、陈某6、肖某2、蔡某1、王某1、徐某、李某10、李某6、任某3、胥某、王某4、骆某、苟辉碧、王某5、吕某、马某1、虞某、谢某、石化明、杨某7、马某3的证言，均证实其涉案传销组织的过程、申购的份额、各自上下线的关系，证明的内容与上述证人的基本一致。三、被告人的供述1、被告人刘文权的供述。其供述：2012年3月份经朋友孟树梅的介绍到钦州做一个叫“资本运作”的项目，是国家投放在钦州并大力支持的，也是当地政府暗中支持的项目。即投资3800元申购一份可赚370万，申购21份69800元可赚1100万，每人最少申购一份3800元才能加入消费资本运作，最多能申购21份69800元（第二份起每份是3300元）。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。其听他这样讲就申购了11份共36800元。我现在是五平台。其的上线是：王明明—陈谊昌—王某2—陈某3—李某1。李某1，陈某3，李某5，杨某8和其，还有个“徐大头”，姓名不详。他们负责统计整个体系自己，工资的发放。
体系的李某1是总负责人，李某1这体系将网络分为凯里组、遵义组。凯里组主要是其、宋沪田、谢守成和刘某1负责，其中其和李某1负责资金管理组，宋沪田负责帮扶组，谢守成负责学习组，刘某1负责督察组。遵义组有李某5、杨某8等人，具体分工不清楚。因为李某1和陈某3是老资格了，无论凯里组和遵义组的事情他们两人都要负责参加。李某1安排其作为凯里组的管理者，其这条线上的申购资金打到其的名下，其平时就和李某1、陈某3等人一起负责体系的发展，如调解体系里人员发展的矛盾，定期来钦州慰问钦州体系的人员，让他们安心在体系发展，做好体系的网络管理。
刘天华是四平台，他只负责他这条线的日常管理。具体是什么就不知道。刘某6是五平台上的人，不参与管理。其做这个“资本运作”获利约有二三十万。2、被告人宋沪田的供述。宋沪田于2015年11月28日、30日供述：2010年1月初，其的一个朋友李某7（贵州省凯里人）以介绍其到广西钦州市经营饭店为名将其骗到钦州，接着引诱其加入一个叫“资本运作”的行业，说这个“资本运作”是一个国家项目，这个项目是国家大力支持的，也是当地政府暗中支持的一个项目。做法是投资3800元申购一份可以赚370万元，投资21份69800元可以赚1100万元，每个人最少要申购一份3800元才能加入“资本运作”，最多能申购21份69800元（第二份起每份为3300元）。当时其听他那样讲就动心了，于是其就先交了3800元给李某7加入了“资本运作”。之后李某7又劝其投够21份的钱，并答应帮其垫20000元，其更相信李某7的话了，于是其又追加20份的钱投进去。加入体系后，每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。按业绩划分为五个等级，达到600份额就能上最高等级五平台，上了五平台后就离开钦州，可以享受每个人每月十万元以上的高额回报。这个行业按累计份额划分为五个等级。1—2份是第一平台级别，3—9份是第二平台级别，10—64份是第三平台级别，65—599份是第四平台级别，600份以上是第五平台级别，其是2012年12月31日上的五平台，其下面还产生了谢某和谢守成两个五平台。行业按发展的业绩从中提成，上了五平台后按规定下面每发展一份其能分得400元，其做资本运作三年多挣到的钱有四十多万元，不会超过五十万元。其加入时是将现金交给李某7的，后来改为将钱打入指定的银行账户。到2014年12月13日我们想把人拉到钦州港发展，按李峰的要求我就到钦州市的钦州港去开了一个其名下的工商银行账户（银行卡的卡号是62×××32）专门用于收取其下线上缴的份额钱，这账户一直用到2015年10月，后来其见下面没有发展，这体系也散了，其就把这银行卡丢掉了。这期间其也没有算过经其这张银行卡收了下线多少钱，每个月的15日左右其把其和其下线应得的钱扣除后就把剩余的交到李某7手里。其的直接上线是李某7，李某7的直接上线是丁三三（贵阳人，真实名字不详）。其的直接下线是谢某（小名叫美美），谢某的直接下线是谢某的父亲谢守成，谢守成的直接下线是王祥菊，王祥菊的直接下线是杨某4，杨某4的下面还有肖某1、杨庆姿、李某8等人，有些人其并不认识。李某7除其外还有另外一条直接下线陈某3（贵州凯里人）。其是在2012年12月31日上到五平台后就离开钦州市的，其在离开钦州之前每天会向下线人员讲“工作”，内容就是向下线灌输“资本运作”的合法性、教下线如何根据实际情况使用谎言发展下线，也就是说先了解清楚要发展人员的情况，再根据要发展人员的需求以介绍工作等为由将他人骗到钦州市区，人到钦州后再跟他说是让他来是了解一个叫“资本运作”的生意的，之后再慢慢引诱他交钱加入“资本运作”。其离开钦州还要通过其的下线对下面的人进行管理的，先是由谢守成在管理，谢守成于2014年8月份左右离开钦州后就交由王祥菊管理了。这行业都是实行上线对下线的直接管理，平时王祥菊在钦州具体管理体系，负责提供我的那银行账号给下线交钱，报送发展的人员名单，还有在发展中遇到什么问题及时反馈给其和谢守成。其在每个月的15日和月底都会到钦州来召集五平台和四平台的人吃饭，以便了解发展情况并鼓励他们发展下线。宋沪田于2015年12月11日供述：其于2010年1月份受李某7游说至钦州从事“资本运作”，并于2014年始受李某7安排提供中国工商银行的账号供下线上缴申购款至2015年9月份。其向公安机关提供的中国工商银行账号一部分是其下线上缴的申购款，另一部为体系内其他人的下线申购款。宋沪田于2016年1月13日、20日供述：我们体系的老总是李某1，李某1的下线是其和陈某3，陈某3下面有陈某4、李某5、陈某5、刘文权等人，这个体系共有两千多人，分为两个组，遵义组和凯里组，每个组一千多人。李某5负责管理遵义组的所有事务，刘文权实属遵义组，但刘文权居住在凯里，李某1就将他分到凯里组，刘文权起到传达信息的作用，李某1有什么事情也会通过刘文权传达给我们凯里组，我们有什么事情也通过刘文权传达给李芬。刘文权的大儿子刘天华是刘文权的下线，平时刘天华是学习组的负责人，负责凯里组的学习情况，具体组织体系新加入的人员学习交流。刘某1也是五平台的，以前他是遵义组的，现在也被分到我们凯里组。其主要负责在钦州管理我这条线的人员，其上五平台离开钦州后就由谢守成负责管理，谢守成上五平台后就由王祥菊负责管理。刚开始钦州的管理太乱，李某7就想把体系转到钦州港，他就叫其在钦州港开了一个工行账户。过了四、五个月就有人往这个账户汇款，负责管理的申购人就会把申购的资金告知李某1，每个月李某1都会下来给我一张工资单，按照工资单分配工资，剩下的钱就由李某1取走。3、被告人谢守成的供述。其供述：2011年7、8月的时候，其的一个朋友宋某2（贵州省凯里人）邀请其到钦州来玩，于是其就过来钦州了，到了钦州宋某2、王某6（李某1的老婆）、吴某3等人就介绍其说在钦州有一个叫“消费资本运作”的行业，说这个“资本运作”是一个国家项目，这个项目是国家大力支持的，也是当地政府暗中支持的一个项目。做法是投资3800元申购一份可以赚370万元，每个人最少要申购一份3800元才能加入“资本运作”，最多能申购21份69800元。其听他们这样讲就动心了，于是其前后共申购了21份，加入体系后，要靠拉人头，来投钱以抽取提成。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。按业绩划分为五个等级，达到600份额就能上最高等级五平台，上了五平台后就离开钦州，可以享受每个人每月十万元以上的高额回报。这个行业按累计份额划分为五个等级。1—2份是第一平台级别，3—9份是第二平台级别，10—64份是第三平台级别，65—599份是第四平台级别，600份以上是第五平台级别。其是2014年3月份上的五平台，其下面还产生了王祥菊、邬某2成两条线。“资本运作”按发展的业绩从中提成，上了五平台后按规定下面每发展一份我能分得460元，其做资本运作三年多挣到的钱有十几万元。宋沪田负责开银行账户收取下面的申购款，其则负责向我的下线发工资。至于工资发放的具体数目是由刘文权的儿子刘某6负责统计后列表后发给我们的。宋沪田拿到工资表以后按照列表上的数目将钱打到其的账户，而则按照列表上人和工资数目负责发放。其2014年3月份上五平台以后离开钦州，还没有升上五平台的蔡某2、王祥菊、杨某9等人就留在钦州管理了。这行业都是实行上线对下线的直接管理，平时王祥菊在钦州具体管理体系，负责提供宋沪田的那银行账号给下线交钱，报送发展的人员名单，还有在发展中遇到什么问题及时反馈给其。其加入时是将现金打入李某1的银行账户。2015年初其这条体系就开始将申购款打入宋沪田名下的银行账户。其的直接上线是其的女儿谢某
--宋玲--宋沪田--宋沪海--
李敏（李某1的姐姐）--李林（李某1的姐姐）--李某1，其的下线有两条一条是王祥菊，一条是邬某2，王祥菊的直接下线是杨某4等人，杨某4下面的其并不认识。李某7除我外还有另外一条直接下线陈某3（贵州凯里人）。
其2010年10月份叫其的女儿谢某名义，购买了21份，其安排她在其的上面，后来当时五平台上的人通过操作帮其的女儿上了五平台的。谢某因比其上五平台得早，应该赚了有二十三万元左右。其是在2014年3月上到五平台后就离开钦州市的，按照体系的规定每月的中旬、下旬要来钦州一次，五平台的宋沪田、我、刘文权、李某1、陈某3、陈某4、张某3、江秀远等好多人一起下来看望慰问四平台的人，以便了解发展情况并鼓励他们发展下线了解一下他们的发展情况和心态。还要发现问题就及时解决。其认为其现在还没有组织、领导的资格，其只是参与了。4、被告人王祥菊的供述。其供述：其于2010年6月初被李某7以作汽配生意为由带至钦州，并被对方推荐加入一自称当地政府暗中支持的高额回报（3800元申购一份可赚370万，最高申购21份69800元可赚一千万）项目，即“消费资本运作”项目（实行五级三晋制，自己发展的下线最多三个，下线发展的份额可累计上线身上，累计1至2份为一平台，累计3至9份为二平台，累计10至64份为三平台，累计65至599份为四平台，累计600份以上为五平台）。其当时以3800元由李某7代购了一份，而李某7因升至五平台而将自己名下的20份份额转到了其名下，因此其名下便有21份，现处四平台。
其于2015年4月1日由体系管理五平台的刘文权安排管理帮扶组，职责是做思想工作，维护体系内部和谐。体系除帮扶组外还有资金组（刘天华负责，成员为梁某3、刘某7，负责体系申购）和督查组（蔡某2负责，成员为付艺、林某，负责体系纪律）。其刚开始的上线为李某7的妻子王某6，李某7则是王某6的上线，之后因网络变化，其成了谢守成（体系外号“谢老三”）的下线，而谢守成的上线为宋沪田，宋沪田的上线为李敏，李敏的上线为李某7；其下线为杨某4-康德珍-
杨兴斌-
刘树清，其如有下线申购会先将名单通知其上线谢守成，然后带人到银行存入宋沪田提供的工商银行账户。李某7升至五平台离开钦州后，管理体系的是刘文权，但刘文权之后也离开了钦州。体系平时负责算账的是刘某6，与刘天华一样均为刘文权的儿子。2015年10月7日，体系的部分人回贵州找刘文权、宋沪田退钱退伙，宋沪田便让其回钦州调解处理，但其于10日返钦后见体系已无发展便不再理会体系情况，并投奔了在钦的一郑姓老乡一起打工。2014年李某1的一条下线杨海菊划归我们以宋沪田为首的体系代管，其是具体代管的，比如支点要开会，体系下面的人发生矛盾，我们则负责调解。但2015年10月杨海燕（杨海菊的妹妹）见了一次面后就不再联系了。以前是李某1管理我们体系的全面工作，后来到了2014年底是由刘文权管理我们体系。
5、被告人刘天华的供述。其供述：2010年，其母亲顾雪荣的朋友孟素梅邀请其母亲做生意，母亲没有空，其就自己过来看看。来了钦州，孟素梅介绍其加入一个叫“资本运作”的行业，说是国家项目，有国家大力支持，也是当地政府暗中支持的。做法是投资3800元申购一份可赚370万，申购21份69800元可赚1100万，每人最少申购一份3800元才能加入消费资本运作，最多能申购21份69800元（第二份起每份是3300元）。每个人按规定发展三个直接下线，每个直接下线再按这种方式滚动发展下线作为自己的间接下线，下线份额都累加起来就是自己的业绩。当时其心动了，但由于刚毕业，认识的人不多就没有加入。到了2012年其才和其父亲刘文权、弟弟刘某6一起来钦州加入“资本运作”。其和刘某6都申购了21份，每人交了69800元，刘文权申购了11份，交了36800元。
我们这个行业按累计份额划分为五个等级。1-2份是第一平台，3-9份是第二平台，10-64份是第三平台，65-599份是第四平台，600份以上是第五平台，上了五平台后就离开钦州。其名下有200多分，是第四平台。其获利是按发展的业绩从中提成，在不同的平台拿到的回报也不同，其做资本运作至今获利3万多。其加入时是直接现金交给李某1和夏国询的，后来他们将钱存入一个指定账户，其不知道账户是谁的。其的上线从下往上依次是：刘某6—刘文权—王明民—陈谊昌—王某2—陈某3—“丁三三”—吴雪萍—张敏—“邓二”—“邓六”—“邓三”—陶磊，刘某6及以上人员属于五平台。其发展了两个下线，分别是陶云忠，杨桃，是刘文权帮我安排的。具体的人员关系网我已经书写提供给了公安机关。
我们体系的老总李某1将属于他的下线人员分为两个组，遵义组和凯里组。遵义组以遵义籍的人员居多，具体是由遵义人李某5负责管理；凯里组以凯里人居多，具体由刘文权、宋沪田、刘某1三个人负责，除此之外在钦州具体管理下线的有王祥菊、蔡某2、杨某9三人。王祥菊负责帮扶组，蔡某2负责督察组，杨某9负责学习组。如果督察组查到体系里有人违反纪律就会交给帮扶组处理，学习组的职责就是召集下线人员进行培训。每个月王祥菊等人组织我们召开一次支点会议，刘文权和宋沪田、谢守成、刘某1等五平台的人每个月回来钦州两次，每月中旬来钦州是为了向下线发工资，每月底来钦州是为了接见新提升到四平台和五平台的人员，召集他们交流、了解下线情况。
李某1有两条下线，一条是宋沪田—谢守成—王祥菊—陈某3—王某2—陈谊昌—王明民—刘文权—刘某6—我。陈某3的另一条下线是刘某1—刘建超。陈某3是凯里人，在遵义做生意，刘某1是凯里人，和刘建超是父子关系。其下线申购的钱都是打到刘文权提供指定的工行账号里，号码不记得了。刘某6是一年前左右上的五平台，他上了五平台后就离开钦州，下面的事情由刘文权操作，其下线有什么事情也是直接向其父亲汇报。其父亲刘文权下面的五平台，除了其弟刘某6外，还有龙某3，张某3，龙某1。龙某3是凯丽人，丈夫是张某3，龙某1和龙某3是姐妹关系。刘文权的一天下线是刘某6，另一条下线是张某3，张某3的下线是龙某3和龙某1。
本院认为，被告人刘文权、宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华等五人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机指控被告人刘文权、宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华犯组织、领导传销活动罪罪名成立。
关于被告人刘文权的辩护人提出的辩护意见，本院认为，本案中共有78位证人在公安机关对其询问笔录中承认加入涉案传销组织，五位被告人也承认加入涉案传销组织，该传销组织层级为五级，本院认定该传销组织参与传销活动人员为30人以上，但公诉机关指控该传销组织参与传销活动人员为逾120人以上证据不足，理由如下：证人和被告人所绘制的网络图及相关证言、供述中参与传销活动的人员除证人和五被告外，其余均无法查实身份信息、有无参与传销活动等情况，证人提供的人员花名册是案发后证人自行制作提供，无法查实其真实性，且其他在案证据无法证实涉案传销组织参与传销活动人员逾120人以上，未能达到排除合理怀疑的证据规则要求。因此本院对被告人刘文权的辩护人提出该传销组织参与传销活动人员为逾120人以上证据不足的辩护意见予以采纳。对辩护人提出的刘文权是传销体系中遵义组的，不是凯里组的，没有对凯里组进行管理和组织，不能将凯里组的人数算在刘文权名下，刘文权仅是李某1安排作为凯里组的联系人，不是管理人。刘文权组织、发展的人数大概是二十多人，应当以这二十多人的人数对刘文权进行追责的辩护意见，本院认为，涉案传销组织体系虽分为遵义组和凯里组，但均在同一传销组织体系之中，无论遵义组还是凯里组，均是该传销组织体系的传销活动人员，在案证据表明该传销组织体系的传销活动人员至少有83人。刘文权的供述与谢守成、宋沪田的供述及证人杨某4等人的陈述，与相关物证、书证、辨认笔录等证据材料相互印证，形成较完整的证据链，能够证实刘文权及宋沪田、谢守成、王祥菊、刘天华在钦州以“消费资本运作”为名，发展下线，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，在该体系中承担策划、操纵、管理、协调等职责，对传销组织的建立、扩大起到关键作用，其中刘文权为该传销体系中骨干成员，层级在五级以上。因此本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护提出刘文权参加过对越自卫还击，立有三等功，而且年龄超过六十岁，可以从轻处罚的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。对辩护提出刘文权是偶犯、初犯的辩护意见经查与事实相符，本院予以采纳。关于被告人宋沪田的辩护人提出的辩护意见。本院的分析意见与上述对刘文权辩护人提出的辩护意见的分析一致。关于被告人谢守成的辩护人提出的辩护意见，本院对该第一、二点辩护意见的分析与上述一致。对辩护人提出谢守成有自首情节的辩护意见，本院认为本案没有任何证据证实被告人谢守成有主动投案的行为，不构成自首。对辩护人提出谢守成有立功的表现的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。关于被告人王祥菊提出的辩解意见，本院的分析意见与对刘文权的分','2018-09-23
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
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第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"肖新民受贿刑罚变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-02\\\\\",\\\\\