重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)渝0105刑初1274号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人刘磊，男，1985年1月28日出生于河北省武强县，汉族，初中文化程度，个体经营者，户籍所在地河北省衡水市。因涉嫌犯购买假币罪、持有假币罪，于2016年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2016年9月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人李伟、陈继红，重庆广君律师事务所律师。
被告人黄作兵（别名“黄兵”），男，1989年12月29日出生于重庆市彭水县，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市彭水县。因犯抢夺罪，于2010年4月被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2011年10月27日刑满释放。因涉嫌犯购买假币罪，于2016年7月30日被刑事拘留，2016年9月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人谭成机，重庆简繁律师事务所律师。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2016〕1194号起诉书指控被告人刘磊犯出售、购买假币罪，被告人黄作兵犯购买假币罪,于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派代理检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人刘磊及辩护人李伟、陈继红、被告人黄作兵及辩护人谭成机到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2016年5月开始，被告人刘磊（网名“巴菲特”、“巴总”）通过互联网购买大量伪造的人民币（以下简称“假币”），加价转售给他人赚取差价。2016年7月下旬，被告人黄作兵（网名“雨夜轻语”）以3000元的价格向刘磊求购2000张10元面额的假币。刘磊以1600元的价格向李某（网名“大飞哥”，另案处理）购买了2000张10元面面额的假币，并由李某直接邮寄给黄作兵。2016年7月29日，公安民警在重庆市江北区盘溪公交车站附近，将正在签收装有假币快递包裹的黄作兵当场抓获，缴获10元面额的假币共计2024张，总面额20240元。随后，民警在重庆市江北区土堡子社区黄作兵暂住的租赁房内查获其先前购买的10元、20元面额的假币共计344张，总面额3560元。
2016年8月22日，公安机关在河北省武强县将被告人刘磊抓获，并从武强县商业街44号百盛手机城刘磊的住处查获5元面额的假币165张、10元面额的假币419张、20元面额的假币5310张、50元面额的假币117张、100元面额的假币14张，总面额118465元。
公诉人当庭举示了相关证据，据此认为被告人刘磊、黄作兵的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，刘磊构成出售、购买假币罪，黄作兵构成购买假币罪，黄作兵系累犯，提请对刘磊、黄作兵依法判处。
被告人刘磊及辩护人、被告人黄作兵及辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。刘磊提出其到案后有提供假币来源上家信息的立功情节，辩护人提出刘磊如实供述犯罪事实，系初犯，有自首表现，建议对其从轻或减轻处罚。黄作兵的辩护人提出黄作兵如实供述犯罪事实，涉案的假币未流入社会，建议对其从轻处罚。
经审理查明，自2016年5月开始，被告人刘磊（网名“巴菲特”、“巴总”）通过互联网购买伪造的人民币（以下简称“假币”），加价转售给他人赚取差价牟利。2016年7月下旬，被告人黄作兵（网名“雨夜轻语”）以3000元的价格向刘磊求购2000张10元面额的假币。刘磊以1600元的价格向李某（网名“大飞哥”，另案处理）购买了2000张10元面面额的假币，并由李某直接邮寄给黄作兵，黄作兵实际支付给刘磊2200元。2016年7月29日，公安民警在重庆市江北区盘溪公交车站附近，将正在签收装有假币快递包裹的黄作兵当场抓获，查获每4张为一版的10元面额的假币共计2024张，总面额20240元。随后，民警在重庆市江北区土堡子社区黄作兵暂住的租赁房内查获其先前购买的10元、20元面额的假币共计344张，总面额3560元。
2016年8月22日，公安机关在河北省武强县将被告人刘磊抓获，并从武强县商业街44号百盛手机城刘磊的住处查获其购买并准备用于出售的5元面额的假币165张、10元面额的假币419张、20元面额的假币5310张、50元面额的假币117张、100元面额的假币14张，总面额118465元。
另查明，案发后查获的假币已由中国人民银行重庆营业管理部没收。被告人刘磊到案后，如实供述了上述事实；本案审理期间，刘磊退缴违法所得600元，现暂扣于本院。被告人黄作兵到案后在最初接受公安机关讯问时未如实供述犯罪事实，但在庭审中认罪。黄作兵因犯抢夺罪，于2010年4月被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2011年10月27日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的受案登记表、立案决定书、被告人刘磊、黄作兵的供述、证人李某、聂道文、李倩、罗令等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、快递单、中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、电子证据检查工作记录、浙江省金华市婺城区人民法院（2010）金婺刑初字第239号刑事判决书、罪犯档案资料、公安机关出具的到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘磊出售、购买假币总面额130000余元，数额巨大，其行为已构成出售、购买假币罪，依法应予以处罚；被告人刘磊购买假币总面额20000余元，数额较大，其行为构成了购买假币罪，依法应予处罚。公诉机关指控刘磊、黄作兵犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
针对控辩双方争议的被告人刘磊、黄作兵的量刑情节，本院评议如下：
被告人刘磊到案后提供犯罪中掌握的假币来源上家的联系方式等信息，属如实供述自己的犯罪事实，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，依法不构成立功，对刘磊提出其有立功情节的辩护意见不予采纳；刘磊系被公安机关抓获归案，不具有自动投案的情节，依法不构成自首，对辩护人提出其有自首情节的辩护意见不予采纳。鉴于刘磊到案后如实供述犯罪事实，庭审中亦能认罪，退缴违法所得，依法对其予以从轻处罚，对辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。
涉案的假币未流入社会系公安机关及时缉查的结果，并非被告人黄作兵的主观意愿，对辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见不予采纳。黄作兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法予以从重处罚。黄作兵到案后在最初接受公安机关讯问时未如实供述犯罪事实，但鉴于其在庭审中能认罪，酌情予以从轻处罚。对辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。
根据被告人刘磊、黄作兵犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：
一、被告人刘磊犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2020年8月21日止。）
二、被告人黄作兵犯购买假币罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2017年11月28日止。）
三、查获的假币及被告人刘磊退缴的违法所得600元予以没收。
上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 肖学富
代理审判员 王国平
人民陪审员 陈道荣
二〇一六年十一月二十九日
书 记 员 王雪莲