安徽省马鞍山市雨山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0504刑初13号
公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。
被告人刘某某，男，1988年7月16日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，案发前系个体驾驶员，户籍地本市和县，住所地本市和县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月21日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人杨何珍，安徽华冶（博望）律师事务所律师。
被告人江某（曾用名安龙），男，1982年5月14日出生于本市，汉族，高中文化，案发前系个体经营者，户籍地本市花山区，住所地本市雨山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月10日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人王逸飞，安徽华冶律师事务所律师。
被告人嵇某某（曾用名嵇斌），男，1995年3月27日出生于本市，汉族，中专文化，无业，住所地本市花山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年9月15日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2016年7月28日被马鞍山市雨山区人民检察院取保候审。
被告人张某，男，1994年12月12日出生于本市，汉族，中专文化，无业，户籍地本市花山区，住所地本市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被马鞍山市公安局开发区分局取保候审，2016年7月28日被马鞍山市雨山区人民检察院取保候审。
马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉[2016]333号起诉书指控被告人刘某某、江某、嵇某某、张某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员魏一方出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人杨何珍、被告人江某及其辩护人王逸飞、被告人嵇某某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
马鞍山市雨山区人民检察院指控：
一、被告人刘某某、江某、嵇某某、张某合同诈骗罪的犯罪事实
2016年初，被告人刘某某通过广告信息联系王康（另案处理），二人商议以零首付购车的方式套取现金并多次前往马鞍山利马汽车销售服务有限公司（以下简称利马公司）咨询购车事宜。2016年2月23日，被告人刘某某与利马公司签订以贷款方式购买一辆价值人民币80000元的白色标致308轿车。被告人刘某某与王康为支付车辆首付款及相关费用，找到经营小额贷款业务的被告人江某，并将零首付购车计划告知江某，约定贷款下来套现成功后归还其欠款及利息。同年2月29日，江某替刘某某支付了首付款人民币6000元及保险、附加税等购车相关费用，利马公司便将该车登记到刘某某名下，等待贷款下发后即可让刘某某提车，车辆行驶证及完税证明等保存在被告人江某处。2016年3月14日，江某得知刘某某未成功办理贷款，便邀集被告人嵇某某、张某等人，在其位于本市中央大厦1003室的办公场所内胁迫被告人刘某某及王康归还其垫付款及利息。其间，被告人刘某某、江某及王康三人商议于次日由刘某某将车骗出，待销赃后归还被告人江某本息。当晚，江某安排嵇某某、张某看管刘某某至次日。
2016年3月15日，被告人刘某某与被告人江某、张某、嵇某某及王康等人前往利马公司，刘某某以其找到贷款公司放贷，需要给该车装GPS为由将车从利马公司骗出，并向该公司出具承诺书，承诺其于今明两天支付该车余款。利马公司遂安排销售人员姜某陪同并驾驶该车。随后江某联络达冠二手车行，在隐瞒该车未支付全款的情况下将该车以人民币60000元价格卖给达冠二手车行，刘某某与江某、嵇某某、张某等人配合将该车驶到和县车管所、保险公司等地办理过户、变更保险等相应手续。随后，刘某某、王康跟随江某、嵇某某、张某等人返回江某公司，刘某某将其收到卖车款中的人民币48300元通过刷卡方式支付给江某后携带余款逃匿。利马公司销售人员姜某返回公司后发现公司未收到剩余购车款遂于当日报案。经鉴定，涉案车辆价值人民币80000元。
二、被告人刘某某合同诈骗罪的犯罪事实
被告人刘某某在王康的提议下，二人再次商议以零首付购车的方式购车销赃后归还利马公司的剩余购车款。2016年4月13日，刘某某、王康在博望马鞍山伟发汽车销售服务有限公司（以下简称伟发公司）通过贷款方式以刘某某名义订购了一台海马S7轿车，在王康找人支付了该车首付款后由刘某某向中安金控资产管理有限公司合肥分公司（以下简称中安公司）申请了货款人民币99000元，并于当日签订了购车分期付款服务合同。同年4月18日，中安公司向伟发公司支付了刘某某车款人民币99000元。随后，王康通知刘某某前去提车并告知其该车销赃后刘某某可以套取人民币20000余元，刘某某自觉分赃不均，遂向公安机关主动投案。王康见刘某某不愿提车，便以刘某某对其口头授权为由将该车从伟发公司提出，通过开具虚假发票的方式以人民币80000元的价格销赃给程磊，现该车经过两次转手，最终由倪春梅购得使用。截止至案发，被告人刘某某及王康均未偿还中安公司任何购车贷款。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据，以证实所指控的犯罪事实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定，指控被告人刘某某、江某、嵇某某、张某的行为构成合同诈骗罪，且认为被告人刘某某、江某系主犯，嵇某某、张某系从犯；被告人刘某某、嵇某某系自首；被告人江某系坦白，提请法院依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人刘某某在起诉书指控的第一起犯罪中，其并不是积极主动让犯罪发生，而是被迫、放任了结果的发生，其作用相对较小；起诉书指控的第二起犯罪事实即使成立，被告人刘某某亦明显起次要作用，故被告人刘某某在本案中应属从犯。2、起诉书指控的被告人刘某某第二起合同诈骗犯罪，事实不清、证据不足，应当认定被告人刘某某无罪。3、被告人刘某某当庭表示自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。
被告人江某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人江某在本案中只想按贷款约定索要自己的本金及利息，非法占有的目的不明确，从犯意提起到洽谈、提车过程来看，被告人江某在本起共同犯罪中仅起辅助作用。2、被告人江某到案后能如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。
被告人嵇某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明：
一、被告人刘某某、江某、嵇某某、张某犯合同诈骗罪的事实
2016年初，被告人刘某某因欠赌债无法偿还，遂通过广告信息联系王康，二人商议以零首付购车的方式套取现金并多次前往利马公司咨询购车事宜。2016年2月23日，刘某某与利马公司签订了新车销售合同，约定刘某某以贷款方式购买一辆价值人民币80000元的白色标致308轿车。刘某某与王康为支付车辆首付款及相关费用，找到经营小额贷款业务的被告人江某，并将二人零首付购车计划告知江某，约定贷款下来套现成功后归还其欠款及利息。同年2月29日，刘某某、江某、王康等人到标致4S店，江某替刘某某支付了首付款人民币6000元及保险、附加税等购车相关费用，共计人民币25000余元，利马公司便将该车登记到刘某某名下，等待贷款下发后即可让刘某某提车，车辆行驶证及完税证明等保存在江某处。2016年3月14日，被告人江某得知刘某某未成功办理贷款继而无法归还其垫付的相关费用后，邀集被告人嵇某某、张某等人，在其位于本市中央大厦1003室的办公场所内胁迫被告人刘某某及王康归还其垫付款及利息，其间，刘某某、江某、王康三人商议于次日由刘某某将车骗出，待销赃后归还江某本息。当晚，江某安排嵇某某、张某看管刘某某至次日。
2016年3月15日，被告人刘某某与被告人江某、张某、嵇某某及王康等人前往利马公司，刘某某以其找到贷款公司放贷，需要给该车装GPS为由将车从利马公司骗出，并向该公司出具承诺书，承诺其于今明两天支付该车余款。利马公司遂安排销售人员姜某陪同并驾驶该车。随后江某联络达冠二手车行，在隐瞒该车未支付全款的情况下将该车以人民币60000元价格卖给达冠二手车行，刘某某与江某、嵇某某、张某等人配合将该车驶到和县车管所、保险公司等地办理过户、变更保险等相应手续。随后，刘某某、王康跟随江某、嵇某某、张某等人返回江某公司，刘某某将其收到卖车款中的人民币48300元通过刷卡方式支付给江某后携带余款逃匿。利马公司销售人员姜某返回公司后发现公司未收到剩余购车款遂于当日报案。经鉴定，涉案车辆价值人民币80000元。
二、被告人刘某某犯合同诈骗罪的事实
被告人刘某某在王康的提议下，二人再次商议以零首付购车的方式购车销赃后归还利马公司的剩余购车款。2016年4月13日，刘某某、王康在博望伟发公司通过贷款方式以刘某某名义订购了一台海马S7轿车，在王康找人支付了该车首付款后由刘某某向中安公司申请了货款人民币99000元，并于当日签订了购车分期付款服务合同。同年4月18日，中安公司向伟发公司支付了刘某某车款人民币99000元。随后，王康通知刘某某前去提车并告知其该车销赃后刘某某可以套取人民币20000余元，刘某某自觉分赃不均，遂向公安机关主动投案。王康见刘某某不愿提车，便以刘某某对其口头授权为由将该车从伟发公司提出，通过开具虚假发票的方式以人民币80000元的价格销赃给程磊，现该车经过两次转手，最终由倪春梅购得使用。截止至案发，被告人刘某某及王康均未偿还中安公司任何购车贷款。
被告人刘某某于2016年4月21日主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人嵇某某、张某均于2016年5月14日主动投案，归案后被告人嵇某某如实供述了自己的犯罪事实。被告人江某于2016年5月9日被抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理期间，被告人江某积极退赃人民币48300元，暂存于本院账户。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证：
身份证、银行卡：随案移送的由被告人刘某某提交的魏鹏身份证1张、建设银行卡1张，证明刘某某用建设银行卡收取骗车的钱款，并用魏鹏的身份证藏匿。
二、书证
1、报案材料，证明利马公司、中安公司分别于2016年3月17日、4月28日向公安机关书面呈报案情的情况。
2、受案登记表、立案决定书，证明根据报案，2016年3月21日，马鞍山市公安局开发区分局决定对利马公司汽车被诈骗案立案侦查，2016年6月4日，马鞍山市公安局开发区分局决定对中安公司被诈骗案立案侦查。
3、户籍材料，证明被告人刘某某、江某、张某、嵇某某、王康等基本户籍信息，涉嫌犯罪时均具有完全刑事责任能力。
4、到案经过，证明被告人刘某某于2016年4月21日主动到历阳派出所投案；2016年5月9日11时许，九华派出所民警在本市中央大厦1003室将被告人江某抓获，传唤至九华派出所讯问；2016年5月14日20时被告人嵇某某、张某二人主动到九华派出所投案。
5、行政处罚决定书，证明2010年1月26日，被告人江某曾因酒驾被马鞍山市公安局花山分局行政拘留十五日，并被马鞍山市公安局交警二大队罚款1000元，暂扣驾照六个月。
6、在逃人员登记信息表，证明2016年5月12日，涉嫌共同实行犯罪的王康现被上网追逃。
7、登记保存清单，证明2016年3月21日，马鞍山市公安局开发区分局九华派出所从持有人夏某处登记保存本案赃物白色标致308轿车一辆，保存地点：达冠二手车停车场。2016年6月6日，从倪春梅处保存本案赃物海马S7轿车一辆（车牌号皖Ｅ×××××）。
8、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2016年5月9日依法对被告人江某位于本市中央大厦1003的办公室进行搜查，并从该处扣押建设银行刷卡凭条（金额48300元）一张，附有刘某某签名。
9、调取证据通知书、机动车销售发票、完税证明等相关证据复印件，证明2016年4月20日，谢文欣从上海汽车贸易有限公司购买海马牌轿车加税共计人民币100000元，同年5月4日投保了强制责任险。2016年4月20日，被告人刘某某为海马S7轿车购买了强制责任险。
10、借款协议、保证书复印件，证明由刘某某签字的，于2016年2月29日借江某人民币25400元的借条复印件及凭据；由刘某某签字的，于2016年3月14日与江某签订的借款协议（借款额62000元），并附保证书（该款项保证用于资金周转，在2016年3月15日如期归还）。
11、支付宝转账记录，证明2016年2月29日，张某收到江某通过支付宝支付的保险费人民币5000元。
12、调取证据清单、葛某记录的刘某某买车账目复印件，证明被告人所购刘某某车价14.18万元，其中首付12800，贷款9.9万元，保险7660.41元，手续费2000元，家访1000元，上牌500元，开票12000元。
13、调取证据清单、购车合同、承诺函、保险购买记录、税收凭证，证明2016年2月23日，被告人刘某某与利马公司签订新车销售合同，购买标志308轿车一辆，贷款付款，车辆净价为82600元，客户刘某某要求高开票23300元，并愿意支付高开税点20%（共计人民币4660元），因此车辆总计105900元。2016年3月15日，刘某某向利马公司购买标志308轿车，实际车价为8万元，首付款人民币6000元，剩余车款74000元未支付。2016年2月29日，刘某某购买标志308车辆保险，共计人民币6584.19元；刘某某购买车辆购置税人民币4525.64元。
14、刘某某建行银行卡流水，证明被告人刘某某建行卡尾号8800银行账户于2016年2月26日由江某汇入人民币6500元；2016年3月15日，由孙珂伟分两次汇入人民币60000元；同日，由马鞍山银行明细消费人民币48300元，由支付宝消费人民币3000元，中安金融消费人民币2720元，另取现金人民币5000元。
15、海马购车贷款合同、个人贷款申请表、中介服务合同、下款电子回执单等，证明（1）2016年4月13日，被告人刘某某与中安公司签订购车分期付款服务合同，购买海马车总价人民币141800元，向该公司申请贷款104106元，借款期限3年，刘某某已支付中间贷款手续费人民币5106元，总计贷款99000元，保证人系刘培震。（2）伟发公司收到刘某某购买海马车辆支付的首付款人民币37694元。（3）同年4月18日，中安公司给刘某某放款人民币99000元。
16、通话记录，证明耿某未与博望葛某等人联系阻止卖车的情况。
17、转账记录复印件，证实张某收到江某转账人民币5000元。
18、情况说明，证明中安公司被诈骗一案中，涉案车辆海马S7的原始购车发票是以刘某某的名义由伟发公司开出。刘某某投案后，犯罪嫌疑人王康将车提出，为了能正常入户并转卖他人，王康以购买者谢文欣的名义重开了一张购车发票，开票方为上海汽车贸易有限公司。现因犯罪嫌疑人王康未到案，故尚不能查清这张重开的发票是如何开出的，公安机关已将该条线索上报上海市国税局稽查大队。
19、情况说明，证明开发区分局民警根据刘培震为刘某某担保时提供的联系方式目前已是空号，并多次前往其提供的住址均未与刘培震取得联系。
20、郑某提供的刘某某房产证、离婚证、刘培震居住地等材料及补充材料，证明郑某对刘某某是否具有还贷能力进行了形式审查的情况。
三、证人证言
1、姜某的证言，证明其是标致4S店的销售人员。之前王康说是替一个叫刘某某的来看车，王康与其公司谈好标致308的成交价80000元，并以刘的名义签订了购车合同。王康说刘某某只有6000元，并提出高开票的要求，其公司就开了105900元的发票。随后以刘某某的名义上了皖Ｅ×××××牌照，该车放在其公司店里。2016年2月29日，刘某某和王康来其公司店办贷款手续时，因瑞福德金融公司发现高开票的情况后，就不放贷款了，并解除了抵押。约过了两周，刘某某带一个年青人来到其公司店里，说外面一辆白色尼桑逍客（车牌号记不清了）车上坐的三个人系小额贷款公司的（这个开尼桑逍客的男子后来也自称是帮刘某某办小额贷款，装GPS的），可以办贷款，下午钱就可以到帐，但需给该车装GPS。经请示公司同意后，其驾驶该车带着刘某某等人去了汽车城的达冠二手车店，白色尼桑逍客车也跟着去了，其在外面看车子，没进二手车店里。之后，刘某某说要去和县办装GPS的手续，经请示后，其又驾驶该车和他们一道去了和县体育场、车管所、行政服务大厅等地。后又回马鞍山办完变更保险，其又和他们一起坐着车去其公司店，在店门口，开尼桑逍客男子（指江某）说要刘某某去拿钱，让其下车，其没多想便下了车。其返回公司后发现公司没有收到钱，才知受骗了，便报案。
2、夏某的证言，证明其是达冠二手车的销售人员，负责收购车辆。当天一早先来了一个年轻人来咨询卖车价格，其就让他把车开来看看。二十分钟左右，那个人带来了一部白色标致308轿车，同来的还有车主刘某某和标致销售等另外四五个人。之后其看过车跟公司赵经理汇报了车况，她说可以收，车的买卖价格其当时不知道，其只负责办理过户手续，对方打款账户其提供给了赵经理，于是其就带着刘某某去车管所开了交易票。没一会，那几个人就开着那部标致308跟尼桑逍客带着其去了和县车管所。办完过户，直接返回马鞍山变更保险了。办完过后，其就打电话给赵经理，赵经理接到其的电话应该就会打款了。之后其就开着308离开返回达冠二手车了，剩下的人怎么离开的其没注意。当天来卖车的人员其只知道车主是刘某某，其见过他的身份证，其余人其都不认识。
3、赵某的证言，证明2016年3月15日上午8点半左右，一名中年男子（经辨认系江某）进来问其“2月9日上牌的标致308多少钱？”其说：“6万块钱左右“，那名男子问能不能加一点，其就说要看一下车，大概20分钟，那名男子和几名男子分别乘坐了一辆尼桑逍客和一辆崭新的标致308来到了其公司。其跟他谈卖车事宜，夏某去检查308车况，其发现这辆车登记抵押已经解除了，车本身没什么问题。于是其就对他说车主是和县的，要去和县办过户，然后让夏某去和县和车主将车辆过户，之后他们就乘两辆车离开了其公司。
4、同案犯罪嫌疑人王康的供述，证明年前其去标致4S店看中了一款308，谈价80000元，若贷款首付只需20000多员，刘某某听说后，说他手头有20000多元想买该车。第二天其去4S店帮刘某某垫付1000元定金，以刘某某名义签了购车合同。刘某某把申请贷款的资料传给4S店，两天后4S店说贷款批下来了，要去付首付。没过几天，4S店告诉其因高开发票，金融公司不愿意放款。后来刘某某打电话说自己找到了一家小贷公司可帮他贷款，让我去陪他办手续。刘某某和一个开白色逍客的中年男子在标致4S店见面，逍客上还坐了两名男子。一会儿标致的销售开着那边308带刘某某出来，他们跟那辆白色逍客出去了，说拿车牌，让我等他。他们回来后把其接上308去了达冠二手车店，那个开逍客的中年男子进了店里说了一会，之后二手车店出来几个人看看车，并谈了一些事情。其一直跟4S店人在一起，不清楚他们具体在干什么。之后其和他们就上车一起去了和县装GPS办抵押手续。在和县行政服务大厅弄了很久，其就去问还要多久，达冠二手车的人说了一句：“快了，过个户保险变更就好了”。这时候其才知道他们在办车辆过户的。其赶紧对刘某某说：“你这车不能过户”，刘某某说：“已经来不及了，已经过户了。”后来从和县返回马鞍山市，去保险公司办理了车辆保险变更。办完保险之后，二手车的人开着标致308就走了。
5、黄某的证言，证明其是做小额贷款的，经常打电话问别人需不需要钱，大概去年11月，其打了刘某某的电话，刘某某说需要钱，然后其就和刘商量办贷款的事情并见面，但是，后来因刘某某的信用记录不好，贷款没有办下来，其就这样认识刘某某的。江某是其多年的朋友，他也是做小额贷款的。王康是其以前在联通上班时的同事，大概去年年底，刘某某突然打我电话，说需要钱借钱，其就联系江某说了这个事。刘某某怎么认识王康的其不清楚，其第一次打电话问刘某某要不要贷款时见过刘某某一面，当时王康就跟他在一起，这事在其介绍刘某某找江某之前。
6、孙某的证言，证明其是马鞍山标志4S店副总经理。2016年3月15日，姜某带着两名男子（其中一名是车主刘某某）到销售经理办公室，刚好其在，姜某和其汇报这辆标志308因为高开发票的问题，银行没有放贷，现在车主自己找了家贷款公司，但是需要将这辆车开出去安装GPS，其说原则上车款没付清，不允许将车开走，现在要开走要写个承诺书，然后其对姜某说车必须是你开，车钥匙不允许交给其他人，车款没付清，不允许任何人动车。最后其问姜某在哪里装GPS，刘某某说在马鞍山汽车城旁边。当天晚上6点左右，姜某感觉不对劲，和其汇报，说将车开到和县，车主刘某某弄了一下午，后姜某打刘某某电话，电话关机，现在车子被开走了，其怀疑被人骗了，就叫姜某报警了。
7、张某的证言，证明其是平安保险公司驻点在标志4S店的保险专员，2016年2月29日上午，客户刘某某要给他的标致车购买保险，但是当时买保险的全部事宜都是陪他一起来的一个男子（经辨认系江某）办理的，保险费用是是6834.19元，都是江某支付给其的，其中5000元是通过支付宝转账给其的，剩下的钱给的是现佥。
8、郑某的证言，证明其是中安公司员工，客户刘某某买车在其公司办理的担保贷款，现在车子被王康开走了，其公司把99000元打给了海马4S店，现在联系不上王康，车子也下落不明，便向公安机关报案。
9、葛某的证言，证明其是伟发公司经营者。2016年4月初，王康到其店帮他朋友刘某某买一部海马S7，总价141800元。贷款公司给其公司汇款99000元，其通知王康、刘某某来交首付提车。当天晚上一个自称是刘某某的姨夫打电话给其说这部车不能给别人，必须等刘某某本人来。次日早上，王康带了一个人来提车，其没让他提。后来王康拿了一万元现金给其说要提车，其再联系刘某某的姨夫，他说马上来，后来再打电话就没人接听了。第二天其再给刘某某姨夫打电话还是无人接听，其只能把车给王康他们提走了。过了几天王康又通过银行转账给了其一万多元。
10、耿某的证言，证明其是刘某某的舅舅，2016年4月初警察因涉嫌诈骗一直在找刘某某，但是没找到。2016年4月21日其联系到刘某某，刘说在博望又搞了一辆车，要去办手续提车，卖掉还债，其不同意并让他去自首，当天刘就去历阳派出所自首了。在历阳派出所，刘某某又接到博望买车人的电话，刘在电话里跟对方说他不想要这部车了，贷款也不要了，其还把电话拿过来跟对方说刘某某去自首了，对方还说他只是卖车的，钱已经到位了，就要卖车。
四、被告人的供述
1、被告人刘某某的供述，证明2015年其因赌博欠下六七万元外债。2016年过完年王康告诉其，由王康拿钱垫首付让其贷款买车。然后等拿到车以后卖掉。卖的钱给王康5000到8000元的好处费。剩下的钱自己用，贷款其自己按月慢慢还。随后王康把其约到汽博城标致4S店，谈好买一部标致308轿车8万元车价，但是没有签署协议。过了两天，王康交了1000元订金，之后其再次跟王康去了标致4S店，提交了其的房产证复印件，六个月银行流水单，驾驶证复印件等文书，向瑞福德（音）的金融公司申请贷款。申请过程中，标致4S店按照王康和他们商量的高开票的方式，开了105900元的发票。江某出了25500元给其垫付首付等费用，其出具了欠条。之后把这部标致308上了牌，过户到其的名下。车一直放在标致4S店，等到金融公司下款，才可以提车。过了几天其接到金融公司电话询问买车首付，总额等情况，其一时激动，说错了话，导致金融公司不愿意放贷款了。又过了十五天左右，接到江某的电话，江某把其和王康带到了马鞍山市中心一栋大楼里的一间办公室。江某跟其说，要其明天无论如何都要把车弄出来卖掉，还他钱，并告诉其总共要给他13000多元的利息，江某逼其打了六万二千多元的欠条，逼着王康打了一万元欠条。之后江某要其第二天去标致以贷款要装GPS为由，把车骗出来卖掉，其被逼着同意了。当晚其被江某和另外两个小伙子逼着去翠林洗浴。第二天江某开着一部白色越野车把其带到了标致，同去的还有王康、江某和另外一个小伙子。到了标致，江某让其独自去店里拿车，其找到销售人员姜某，跟他说自己找了一家小贷公司愿意放贷，但要把车带出去装GPS，标致4S店同意了。之后姜某开着那部308带着其和王康跟着江某的车到一家二手车行（达冠二手车），江某一个人进了二手车行谈卖车的价格，谈好后开了二手车交易的发票。两部车就一起去了和县车管所，江某告诉卖的价格是6万元。一直到下午两三点才办好过户手续，二手车行的人也分两次把6万元打到其卡上。后来一起返回了马鞍山市变更了保险。在这之后二手车行的人就开着那部标致308离开了，江某带着其和王康去了他公司，江某就逼着其用银行卡在他的POS机上刷出了48300元，这48300元中有1万元是替王康还他打的1万元欠条，38300元是江某替自己垫的首付和利息。出来以后王康就给了其一张叫巍鹏（身份证号码：）的身份证，让其拿着这张身份证在外面躲一段时间。最后其拿到了11000多元。
其在外面躲着的这段时间将1万多元，全部花完了。后王康再次联系其，说在博望海马4S店又帮我看了一部海马S7，其和王康第一次是去咨询买车价格。第二次去带手续办理贷款，签订贷款合同。第三次交钱办保险，去了之后王康不知道又让谁垫付了7700元买了保险。今天早上随后王康又打电话告诉其说他已经找人帮其付了37700元的首付，让其去签订购车合同并提车。其不愿意，王康就威胁要其还这个三万多的首付钱，没有办法，联系了家人，之后父亲和其舅舅找到其，不让其去4S店，说其躲的这段时间已经被公安网上追逃了。后来其就去了和县历阳派出所投案自首了。当时其通过金融公司签字同意的是贷款99000元，剩余的钱王康找人代付。
2、被告人江某的供述，证明其经营一家商贸公司，有小额贷款业务。其认识刘某某，刘之前在其处借过两次钱。过完年后的一天，刘某某来其公司借了6000元，约定22天后还10000元，其让刘某某写下了三倍共3万元的借条。过了大约两周左右，刘某某再次联系其，说他要买一部车，欲借2万多元用于首付和上牌等费用，刘拿到车以后把车抵押，用来还其的钱。大概一两天后，刘某某电话上说贷款已经审批通过了让其去开发区标致4S店垫付，首付一两天后就能拿到钱。在汽车城附近第一次见到了王康。在标致4S店其用现金帮刘支付了首付款、保险，总共25300元，刘给其打了25300元的欠条。第二天，刘某某打电话说贷款出了问题，没有放款。3月14日其通知刘某某和王康来其公司谈还钱的事。其让刘某某打了一张62000元的欠条，这张欠条包含了刘某某欠的购车款和之前打的3万元借条，剩余7000是利息。因为王康和刘某某为贷款办不下来产生这么多费用发生了债务纠纷，为此王康也给其打了一张1万元的欠条。后来王康和刘某某协商要把车做GPS，把车弄出来以后再抵押掉，用抵押的钱来还债，刘某某说他明天要去4S店想办法把车拿出来卖掉，然后还钱给其。其说随便，让他自己安排。之后刘某某说要回和县，其怕刘某某跑掉了，就让其公司的嵇某某、张某赔陪刘某某去翠林睡一夜。第二天早上其开车把张某、刘某某接着直接去了标致4S店，没一会嵇某某跟王康都来了。没一会，标致销售和刘某某就把那部白色标致308开出来了。之后其就带他们去达冠二手车行，二手车行给出了6万元的价格，其问刘某某是否同意，他一开始不愿意，后来价格谈不上去，刘某某就同意了。随后一起前往了和县车管所，给车办理了过户手续，后又返回马鞍山市为车辆办理了保险过户。二手车行的人就开着那部308离开了，没一会6万元钱就打到刘某某的银行卡上了。之后其带着刘某某、王康、嵇某某、张某回到其公司，让曹敏用刘某某的卡刷了48300元，并把刘家和和王康打的借条还给了他们。嵇某某、张某二人应该知道刘某某没向4S店付清全款，因二人经常跟他帮其要债，知道刘某某欠其钱而且也没钱还4S店，且在车辆办理过户手续时二人一直跟随。
3、被告人嵇某某的供述，证明2016年3月14日接到江某的电话叫其跟张某去他公司，在江某公司见到了欠江某钱的刘某某，陪同刘某某的还有一个好像是中介的人叫王康。刘某某就跟王康、江某商量怎么弄钱，先是准备把车弄出来装GPS贷款，然后再把车换回4S店，但是经过联系，这车没有行驶满三个月，装不了。后来是王康先开口提议说：“不行你就把车从4S店弄出来，处理掉，还江某的钱。”他说的处理掉就是把车卖掉。刘某某被逼着没办法就同意了。之后江某联系了达冠二手车行，并谈了大概的价格，说是见面看了车再定。后来王康就教刘某某第二天去4S店以装GPS或者贷款为由，欠一份担保，把车骗出来，江某也跟着一旁怂恿刘某某。江某就要其和张某一直跟着刘某某，晚上在翠林睡了一夜。第二天一早，江某开车带王康来翠林接刘某某和张某，其打车一起去了标致4S店。王康、江某、刘某某跟达冠的一个销售人员进4S店签了一份担保书，之后江某开着尼桑逍客（皖Ｅ×××××）带着其和张某直接去了和县，在和县车管所江某、刘某某、王康还有达冠及标致的销售人员都进大厅办手续，其和张某没有进去。大概是下午两点多，该车过户到达冠二手车行了。之后所有人又开回了马鞍山，准备去变更保险，后来达冠二手车就把308开走了。回到江某公司，曹敏拿出一台P**机出来，拿刘某某的卡刷了钱。在刘某某卖车后过了几天，江某给了其和张某两人总共1500元当作辛苦费。张某应该知道刘某某为什么要卖车，江某跟其和张某说了刘某某车没付完款，并还让其和张某想办法联系别的贷款公司看能不能给这部车装GPS做贷款，但后来没有公司愿意接手。而且他们谈的时候其和张某在楼下坐着，楼上聊的内容大致可以听到些。
4、被告人张某的供述，证明3月14日起接到江某的电话说有人欠他钱，要其和嵇某某去他公司，下午的时候去了江某的公司，当时欠江某钱的刘某某和中介王康已经在那里了。当时他们三个人在江某办公室楼上谈事情，其和嵇某某就在一楼坐着。之后刘某某提出不能去他家，其和嵇某某、刘某某去了翠林睡了一夜。第二天早上八点左右，江某开着一部白色尼桑（车牌皖Ｅ×××××）带着王康来了，其和刘某某先坐江某车去了标致4S店，刘某某和王康进了4S店，过了大概二十多分钟，他们带着一个标致销售人员开着那部白色308轿车出来了。之后去了达冠二手车。随后去了和县车管所，在和县车管所刘某某和二手车销售进去办了过户手续。大概是下午两点多，办完了过户手续，所有人又返回了马鞍山，去平安保险变更车辆保险，之后达冠二手车行的人就把标致308开走了。其和嵇某某、王康、刘某某坐江某的车去了江某的公司，江某妻子曹敏来了公司，拿了一台P**机用刘某某的卡刷了钱，具体多少钱其不知道。其是同年3月15日早上去达冠二手车行的时候才知道他们要把这部车卖掉的。刘某某欠江某钱没有钱还，没办法只有卖车来还债。大概是在去江某公司前两天时候，江某电话跟其说他手头上有一部标致308，让其找公司问问是否可以装GPS贷款或者抵押。直到3月14日去江某公司，江某才告诉其他之前提起的那部车就是刘某某的，而且刘某某还没有支付4S店全款。此事其收取了江某好处费500元。
五、鉴定意见、鉴定结论书，证明东风标志牌DC7165LSEM型轿车（3082014款手动优尚款）在鉴定基准日2016年3月15日的鉴定价格为80000元。
六、勘验检查、辨认笔录及照片，证实被告人刘某某、江某及王康之间相互辨认，以及证人张某等人辨认相关被告人的情况。
上述证据具有真实性、合法性和关联性，且证据间能相互印证，可作为本案定案依据。
关于被告人刘某某、江某的辩护人所提第1点即被告人刘某某系从犯、被告人江某非法占有目的不明确且在共同犯罪中起辅助作用的辩护意见，经查，依据相关法律及安徽省《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会会议纪要》精神，行为人不能提出合理辩解，且明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不返还的，应当认定为“非法占有的目的”。本案中被告人刘某某及王康以向被告人江某借款支付零首付购车的首付款及相关保险、税费的方式与标志4S店签订购车协议，支付方式为贷款支付。被告人刘某某在贷款公司拒绝对其贷款后，明知其无力偿还4S店购车款后，在被告人刘某某、江某及王康达成合意的情况下，几被告人仍到4S店以签承诺书的方式将车骗出，再由被告人江某联系卖家，并于当天将车过户卖给二手车行。在被告人江某、刘某某分赃后，被告人刘某某蓄意使用魏鹏身份证藏匿，并将剩余1万余元用于个人消费；同时被告人江某也未对4S店有任何善后处理，其非法占有目的亦是明确的。故对被告人江某辩护人所提被告人江某非法占有目的是不明确的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院从犯罪起意、实施骗车变卖行为以及分赃情况来看，被告人刘某某、江某在本案共同犯罪中均起主要作用，系主犯，故对二辩护人所提被告人刘某某、江某系从犯的辩护观点，本院不予采信。
关于被告人刘某某的辩护人所提第2点即被告人刘某某在起诉书指控的第二起犯罪中应认定无罪的辩护意见。经查，以非法占有为目的，在履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为，一般以合同诈骗罪定性。本案中被告人刘某某在明知自己无力偿还利马公司购车尾款，仍与王康合意下，再次采取零首付购车形式，买车再卖出以套取贷款。被告人刘某某及王康以先支付部分首付购车款，取得中安公司、伟发公司的信任，再以被告人刘某某的名义与中安公司签订了分期付款借款合同，约定以其名义在购买车辆中贷款99000元，是一种合同行为。而在中安公司下发贷款给伟发公司后，伟发公司已经收取了该购车款，且该笔款项系专属用于刘某某在伟发公司购买车辆的费用，刘某某等人通过贷款合同的合同诈骗行为已经完成，应当构成合同诈骗罪，故对该辩护人的此节辩护意见，本院不予采信。
本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，伙同被告人江某、嵇某某、张某等人或伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中刘某某骗取他人财物价值人民币173000元，数额巨大；被告人江某、嵇某某、张某骗取他人财物价值人民币74000元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某、江某、嵇某某、张某在第一起犯罪事实中系共同犯罪，其中被告人刘某某、江某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；嵇某某、张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、嵇某某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人江某到案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭表示自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人江某能积极退赃，亦可酌情从轻处罚。对辩护人所提与上述相关辩护观点，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2018年10月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
二、被告人江某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年4月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
三、被告人嵇某某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
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