江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1204刑初463号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告人季存定，男，住扬州市江都区（户籍地扬州市江都区）。因本案于2017年8月15日被取保候审，2018年1月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人张天书，男，住射阳县。因本案于2017年8月23日被取保候审。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2017]448号起诉书指控被告人季存定、张天书犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员田秋萍出庭支持公诉，被告人季存定、张天书均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人季存定因吸收资金需要，于2016年8月11日以他人名义注册成立泰州市某生态农业科技有限公司，并聘用被告人张天书为该公司负责人。2016年10月至2017年1月，被告人季存定、张天书通过开业典礼、发放宣传单等方式，以每份订单3000元，每周还本付息130元，返还37周，每单获利1810元的方式公开向集资参与人施某、殷某、周某2等30名不特定人员非法吸收存款计人民币109.2万元，现尚有10万元未能归还（详见附表）。
被告人季存定、张天书分别于2017年8月15日、8月23日主动至公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人季存定、张天书在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、到案经过、常住人口基本信息、销售合作订单协议等，集资参与人施某、殷某、周某2等人的陈述，证人刘某、马某、周某1等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人季存定、张天书违反国家金融管理规定，公开向社会不特定公众非法变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。二被告人主动投案，均如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。二被告人自愿认罪，被告人季存定退出大部分集资款项，被告人张天书在共同犯罪中作用相对较小，均可酌情从轻处罚。二被告人系初犯，认罪、悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人季存定、张天书犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对二被告人减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。唯指控被告人季存定、张天书非法吸收朱某6000元、卫某9000元、丁某30000元的证据不足，本院依法予以核减。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人季存定犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。
二、被告人张天书犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。
三、责令被告人季存定继续退出人民币十万元，发还给相关集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 代西华
审 判 员 高 娜
人民陪审员 徐绕松
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 王 丹
附表:季存定、张天书非法吸收公众存款情况一览表
序号
被害人
|
借款时间
|
约定利息
|
吸收存款金额（万元）
|
尚欠款项（万元）
1
|
施某
|
2016.10.22
|
周息1.63%
|
9
|
已归还
2016.10.30
|
周息1.63%
|
6
2
|
殷某
|
2016.10.15
|
周息1.63%
|
1.2
|
已归还
2016.10.28
|
周息1.63%
|
1.2
3
|
周某2
|
2016.11.6
|
周息1.63%
|
0.9
|
已归还
4
|
李某
|
2016.10.24
|
周息1.63%
|
0.6
|
已归还
5
|
高某
|
2016.10.29
|
周息1.63%
|
1.5
|
已归还
6
|
钱某
|
2016.12.27
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
7
|
孙某
|
2016.12.19
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
8
|
凌某
|
2016.12.9
|
周息1.63%
|
0.6
|
已归还
9
|
陈某
|
2016.12.24
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
10
|
谭某
|
2016.11.14
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
11
|
丁某
|
2016.12.25
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
12
|
窦某
|
2016.12.19
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
13
|
陈某盛
|
2017.1.14
|
周息1.63%
|
0.6
|
已归还
14
|
陈某荣
|
2017.1.14
|
周息1.63%
|
5.1
|
10万元
15
|
史某
|
2017.1.14
|
周息1.63%
|
30
16
|
徐某
|
2016.11.6
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
17
|
刘某
|
2016.11.16
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
2016.12.4
|
周息1.63%
|
0.9
18
|
曹某
|
2016.12.30
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
19
|
时某
|
2016.11.2
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
20
|
仇某
|
2016.10.22
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
21
|
徐某
|
2016.11.19
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
22
|
钱文某
|
2016.12.22
|
周息1.63%
|
9
|
已归还
2016.12.27
|
周息1.63%
|
3.6
|
已归还
23
|
陈某香
|
2016.10.24
|
周息1.63%
|
0.9
|
已归还
2016.12.27
|
周息1.63%
|
0.6
|
已归还
24
|
胡某
|
2016.10.27
|
周息1.63%
|
2.4
|
已归还
2016.11.27
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
25
|
李某
|
2016.11.6
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
2016.11.13
|
周息1.63%
|
3.6
|
已归还
26
|
陈某2
|
2016.11.6
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
2016.12.16
|
周息1.63%
|
2.7
|
已归还
27
|
王爱某
|
2016.11.6
|
周息1.63%
|
0.3
|
已归还
28
|
王书某
|
2016.10.23
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
2016.11.6
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
2016.11.14
|
周息1.63%
|
6
|
已归还
29
|
米某
|
2016.11.27
|
周息1.63%
|
3
|
已归还
30
|
朱某
|
2016.11.8
|
周息1.63%
|
0.9
|
已归还
合计
|
109.2
|
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。