浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍嵊刑初字第302号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人邹建华，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人赵琰，重庆言定律师事务所律师。
被告人耿玉飞，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人马啸，浙江大丰律师事务所律师。
被告人粱孺生，无业。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人季慧娈，浙江大公律师事务所律师。
被告人ＸＸ，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人张卫东，浙江三惟律师事务所律师。
被告人余某，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人金丽莎，浙江大公律师事务所律师。
被告人曹某（别名杜明），农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人郭斌，重庆言定律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
被告人王某乙，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
被告人王某丙，农民。因本案于2014年5月23日被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审，2015年6月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人张潇，浙江剡城律师事务所律师。
被告人朱某，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审。
被告人卢某，农民。因本案于2014年5月21日被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。
被告人陈某甲，农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人马芳，浙江计然律师事务所律师。
被告人郑某甲（曾用名郑琼），农民。因本案于2014年5月23日被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。
被告人姜某（曾用名姜长春），农民。因本案于2014年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人彭映，浙江裕丰律师事务所律师。
嵊州市人民检察院指控：
1、2013年6月至11月期间，被告人邹建华通过罗某甲、李某（均另案处理）等人成为湖南润达农产品交易市场（以下简称润达市场）的代理商，通过孙某、韩某甲（均另案处理）等人成为甘肃瑞丰特产交易市场（以下简称瑞丰市场）的代理商，依托其经营的重庆市联冲科技有限公司，招募被告人耿玉飞、粱孺生、ＸＸ、余某、曹某、王某甲、王某乙、王某丙、朱某、卢某、陈某甲、郑某甲和陈某丁（另案处理）等人组成诈骗团伙，以海量拨打电话推销的方式招募客户到润达市场和瑞丰市场进行投资，并虚构专业指导老师的身份对客户投资进行指导，并通过与李某、韩某甲等人的对接预先得知行情走势，以前期小额“送金”（即依照行情正确指导客户让其实现小额盈利）的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再反向指导客户进行大额“杀金”（即依照行情反向指导客户故意让客户投资亏损），达到非法占有客户投资资金和手续费的犯罪目的，骗取胡某甲、董树虹等数十名客户投资资金共计人民币660余万元，被告人邹建华依照70%的比例分得非法所得人民币460余万元。
被告人耿玉飞自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募董树虹等客户进行投资，并担任诈骗团伙的行政主管，分取团伙全部诈骗所得的1%-3%，涉嫌诈骗金额660余万元；
被告人粱孺生自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募许春妹等客户进行投资，并担任诈骗团伙市场一部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场一部全部诈骗所得的5%或10%，涉嫌诈骗金额250余万元。
被告人ＸＸ自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募胡某甲等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额160余万元。
被告人余某自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募刘传云等客户进行投资，并从2013年10月起担任诈骗团伙市场二部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场二部全部诈骗所得的5%或10%，涉嫌诈骗金额56万余元。
被告人曹某自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募邹国智等客户进行投资，并在2013年10月前担任诈骗团伙市场二部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场二部全部诈骗所得的5%或10%，涉嫌诈骗金额40万余元。
被告人王某甲自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募杨某乙等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额18万余元。
被告人王某乙自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募米娅等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额17万余元。
被告人王某丙自2013年8月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募朱平华等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额5万余元。
被告人朱某于2013年6月至10月期间参与诈骗，通过电话推销的方式招募金一先等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额34000余元。
被告人卢某于2013年8月至10月期间参与诈骗，通过电话推销的方式招募吴某乙等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额19000余元。
被告人陈某甲自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募戴某等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额18000余元。
被告人郑某甲自2013年9月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募沈崇栋等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌诈骗金额9000余元。
2、2013年6月起，被告人姜某通过李某成为润达市场的代理商，以海量拨打电话推销的方式招募客户到润达市场进行投资，并虚构专业指导老师的身份对客户投资进行指导，并通过与李某的对接预先得知行情走势，以前期小额“送金”的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再反向指导客户进行大额“杀金”，达到非法占有客户投资资金和手续费的犯罪目的，骗取客户投资资金共计人民币23万余元，被告人姜某依照65%的比例分得非法所得人民币15万余元。
案发后，公安机关从被告人邹建华处扣押人民币609717.33元，从被告人耿玉飞处扣押人民币100000元，现暂扣于嵊州市公安局；其他扣押的电脑、硬盘、笔记本、资料表等物随案移送。
嵊州市人民检察院认为，被告人邹建华、耿玉飞、梁孺生、ＸＸ、余某、曹某、王某甲、王某乙、王某丙、朱某、卢某、陈某甲、郑某甲、姜某以非法占有为目的，结伙利用虚构事实隐瞒真相等方法骗取他人财物，其中被告人邹建华、耿玉飞、梁孺生、ＸＸ、余某属数额特别巨大，被告人曹某、王某甲、王某乙、姜某属数额巨大，被告人王某丙、朱某、卢某、陈某甲、郑某甲属数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹建华、姜某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人耿玉飞、梁孺生、ＸＸ、余某、曹某、王某甲、王某乙、王某丙、朱某、卢某、陈某甲、郑某甲在共同犯罪中起次要作用，属从犯。故对上述各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定处罚。
被告人邹建华对被控基本事实无异议；同时辩解称其系两涉案平台的代理商，不宜认定其等为诈骗团伙，其亦不应是主犯，不应将客户自行操作造成的损失及手续费计入其犯罪数额。辩护人赵琰发表以下主要辩护意见：（1）被告人邹建华系从犯，因为①其系二级代理商负责人，属从犯地位；②其在共同犯罪中起次要作用；③其非共同犯罪的组织者或领导者。（2）邹建华系初犯，能认罪悔罪。（3）邹建华身体有异常且家庭困难。综上，请求对被告人邹建华从轻或减轻处罚。
被告人耿玉飞对被控基本事实无异议；同时辩解称其没有给客户发送过行情对接，其拿团队提成是以团队业绩达到50万元为前提的，除工资外其只拿了7万元提成。辩护人马啸发表以下主要辩护意见：（1）被告人耿玉飞系从犯，因为①其受聘、听命于被告人邹建华；②其虽为行政主管，但非第一被告人的合伙人，非法获利少。（2）耿玉飞在涉案期间有请假，不应有660万元的涉案金额。（3）耿玉飞被动参与共同犯罪，主观恶性较小。（4）耿玉飞系初犯、偶犯，认罪悔罪。综上，请求对被告人耿玉飞减轻处罚。
被告人梁孺生对被控基本事实无异议；同时辩解称电话单由公司提供，其只负责派发。辩护人季慧娈发表以下主要辩护意见：（1）被告人梁孺生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，因为①其非起意者，未对犯意形成起促进作用；②其未直接从事诈骗行为，在共同作用中起辅助作用；③其非法获利少。（2）梁孺生系初犯，主观恶性小，犯罪情节轻。（3）梁孺生归案后如实供述，系坦白，认罪悔过。（4）梁孺生助人为乐，对公益事业热情。综上，请求对被告人梁孺生从轻处罚。
被告人ＸＸ辩解称其在不知情的情况下进入公司，公司为将其打造成业务标杆，部分业绩系邹建华、梁孺生挂在其名下的，其因此为公司额外支出；其后期想放弃并离开，故未做业绩。辩护人张卫东发表以下主要辩护意见：（1）只有在被告人ＸＸ知道公司有诈骗行为时才能算是诈骗犯罪，故起诉书指控ＸＸ160余万元的诈骗金额有误；（2）ＸＸ通过应聘进入涉案公司时不知情，知情后消极工作；（3）ＸＸ认罪悔罪，家庭情况特殊。综上，请求核实被告人ＸＸ的诈骗金额并对其减轻处罚。
被告人余某对被控基本事实无异议。辩护人金丽莎发表以下主要辩护意见：（1）被告人余某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，因为其非策划指挥者、非主动加入犯罪且参与环节少，依法应从轻、减轻或免除处罚；（2）余某属初犯偶犯，如实供述，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人曹某对被控基本事实无异议。辩护人郭斌发表以下主要辩护意见：（1）应以被告人曹某参与的犯罪计算金额，因为其不指导组员工作，其分得团队业绩提成不应成为判断其犯罪金额的标准；（2）曹某犯罪情节较轻，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）曹某系初犯且当庭自愿认罪。综上，请求对被告人曹某减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某甲对被控基本事实无异议。
被告人王某乙对被控基本事实无异议，同时辩解称其未使用虚假姓名。
被告人王某丙对被控基本事实无异议，同时辩解称其未想过诈骗他人。辩护人张潇发表以下主要辩护意见：（1）被告人王某丙系初犯、偶犯，认罪态度好；（2）王某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）王某丙于2013年11月底主动离职的行为系犯罪中止；（4）王某丙已退缴诈骗所得19000元。综上，请求对被告人王某丙减轻处罚并适用缓刑。
被告人朱某对被控基本事实无异议，同时辩解称其没有想诈骗他人。
被告人卢某对被控基本事实无异议。
被告人陈某甲对被控基本事实无异议。
被告人郑某甲表示其只参与了拨打海量电话，未获得业绩提成。
被告人姜某辩解称其非以拨打海量电话而是通过QQ群聊天的方式招募客户，其不知罗某甲是谁，与润达公司未签订代理协议，其出发点不是诈骗客户的钱，其无法判断涉案平台的合法性，其涉案金额应扣除手续费。辩护人彭映发表以下主要辩护意见：（1）被告人姜某的口供不准确，其系李某的业务员，只帮他拉客户并转发行情；（2）姜某对诈骗的主观明知程度不明，其虽与李某之间明确了手续费外还有客户亏损提成，但认为有亏有赚正常；（3）姜某之“送金”、“杀金”、诱骗客户的证据不足；（4）姜某未虚构事实、隐瞒真相，本案被告人传播反向行情属于扰乱市场的行为而非犯罪；（5）姜某与罗某甲、邹建华无关，不能以其65%的提成比例认定主犯；（6）姜某不构成诈骗罪；若构成，则有其系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述、认罪态度尚可，参与时间短、属犯罪中止等从轻情节。
经审理查明：
1、2013年6月至11月期间，被告人邹建华通过罗某甲、李某（均另案处理）等人成为湖南润达农产品交易市场（以下简称润达市场、润达平台）的代理商，通过孙某、韩某甲（均另案处理）等人成为甘肃瑞丰特产交易市场（以下简称瑞丰市场、瑞丰平台）的代理商，依托其经营的重庆市联冲科技有限公司（以下简称联冲公司），招募被告人耿玉飞、粱孺生、ＸＸ、余某、曹某、王某甲、王某乙、王某丙、朱某、卢某、陈某甲、郑某甲和陈某丁（另案处理）等人并逐渐形成诈骗团伙，以海量拨打电话推销的方式招募客户到润达市场和瑞丰市场进行投资，虚构专业指导老师的身份对客户投资进行指导，并通过与李某、韩某甲等人的对接预先得知行情走势，以前期小额“送金”（即依照行情正确指导客户让其实现小额盈利）的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再反向指导客户进行大额“杀金”（即依照行情反向指导客户故意让客户投资亏损），达到非法占有客户投资资金和手续费的犯罪目的，骗取胡某甲、董树虹等数十名客户投资资金共计人民币6683707.1元，被告人邹建华及该团伙依照70%的比例分得非法所得人民币4678595元。
被告人耿玉飞自2013年6月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募董树虹等客户进行投资，并担任诈骗团伙的行政主管，分取团伙全部诈骗所得的1%-3%，涉案金额6683707.1元。
被告人粱孺生自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募许春妹等客户进行投资，并担任诈骗团伙市场一部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场一部全部诈骗所得的5%或10%，涉案金额2513072元。
被告人ＸＸ自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募胡某甲等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额1639724元。
被告人余某自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募刘传云等客户进行投资，并从2013年10月起担任诈骗团伙市场二部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场二部全部诈骗所得的5%或10%，涉案金额557784元。
被告人曹某自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募邹国智等客户进行投资，并在2013年10月前担任诈骗团伙市场二部的主管，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%和市场二部全部诈骗所得的5%或10%，涉案金额381334元。
被告人王某甲自2013年8月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募杨某乙等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额185524元。
被告人王某乙自2013年7月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募米娅等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额169106元。
被告人王某丙自2013年9月起参与诈骗，通过电话推销的方式招募朱平华等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额50595元。
被告人朱某于2013年8月至10月期间参与诈骗，通过电话推销的方式招募金一先等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额7176元。
被告人卢某于2013年9月至10月期间参与诈骗，通过电话推销的方式招募吴某乙等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额15020元。
被告人陈某甲自2013年9月至10月期间参与诈骗，通过电话推销的方式招募戴某等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉嫌案额18474元。
被告人郑某甲于2013年10月参与诈骗，通过电话推销的方式招募沈崇栋等客户进行投资，分取自己客户亏损和手续费的10%-20%，涉案金额9589元。
2、2013年6月至10月期间，被告人姜某通过李某成为润达市场的代理商，以QQ聊天等推销方式招募客户到润达市场进行投资，并虚构专业指导老师的身份对客户投资进行指导，并通过与李某的对接预先得知行情走势，以前期小额“送金”的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再反向指导客户进行大额“杀金”，达到非法占有客户投资资金和手续费的犯罪目的，骗取客户投资资金共计人民币238246元，被告人姜某依照65%的比例分得非法所得人民币154859.9元。
案发后，公安机关从被告人邹建华处扣押人民币609717.33元，从被告人耿玉飞处扣押人民币100000元，该款及其他扣押的电脑、硬盘、笔记本、资料表等物已随案移送本院。被告人王某丙、卢某、郑某甲于案件审理期间分别向本院退缴赃款人民币19000元、2100元、1000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人邹建华的供述与辩解，证明2013年7月份左右的时候，李总向其介绍湖南润达平台，想叫其做他们的代理商，谈好是其经营的联冲公司拿客损（就是客户进湖南润达这个平台后亏损的钱，其等这边叫“头寸”）及手续费的70%。后来其还跟耿玉飞一起去见了罗总，到了湖南润达总部，去了罗总公司。联冲公司下面有两个业务部，每个业务部有很多话务员，他们就负责打电话找客户，想办法让客户进其等的平台开户，开了户以后他们就把这个客户交给其，其就开始经营这些客户。一般的客户刚开始进这个平台钱比较少，比较谨慎，这个时候其就向湖南李总那边的一个“行情对接”要行情。一开始其等给一些准确的行情走势先让客户赚点钱，取得客户信任后，让客户加钱进平台操作，然后给他一个反方向走势的行情让客户去操作，让客户亏钱，其等最终从客户的亏损中产生利润。行情走势是李总他们那边给其行情，他们给的行情都很精确的，他们是能人为控制的。
两个业务组组长的提成是5%或10%，如果一个组的利润（手续费加客损减去送金的钱再乘以70%）20万以下给利润的5%，20万以上给10%。对于业务员来说是产生利润1万元以下给利润的10%，增加一万加1个点，最多20%。耿玉飞的利润是底薪加公司利润的1%-3%，公司的利润30万元以下的她得1%，30万-50万她的提成2%，50万以上她的提成3%。业务员以及组长对于提成怎么产生是知道的，知道是因为客户亏钱了，他们就有提成。但是他们可能不知道怎么样让客户亏钱的，因为让客户亏钱这一块是其在操作的。
其是联冲公司的实际经营者，公司于2014年2月更名为重庆金生银投资管理有限公司。联冲公司开始成为湖南润达的代理商是2013年8月份前后开始的，一直做到同年11月份为止，当时公司的员工有耿玉飞，主要负责协助其行政管理；陈某丙和肖某是客服，主要负责帮客户开户；陈某丁是前台，主要负责公司的员工招聘等事务；粱孺生、余某、曹某、王某甲、陈某甲、王某乙、ＸＸ、朱某、贺某、杨某甲、王某丙、卢某、郑某甲等人都是业务员，主要是根据其等买来的电话单子，向不特定的人拨打电话，招揽客户来平台里投资。像粱孺生、ＸＸ、余某这样业务能力好点的，也会指导客户如何进行交易，其指导客户，一般是自称邹老师、王老师这样告知客户的。
自2013年6月起，其依托经营的联冲科技公司还担任甘肃瑞丰平台的代理商，运营模式与获利分配同润达平台。其使用章莉和耿玉飞的银行卡与上级代理商之间进行资金结算，两张卡内由湖南润达和甘肃瑞丰上级代理商汇款的收入均为两个平台中的客户亏损和手续费，没有其他资金往来。其公司内业务员的业绩包括各自客户的亏损和手续费；主管的业绩还包括各自分组客户的亏损和手续费；业绩提成的计算以耿玉飞制作的工资表和业绩单为准；工资表中的“开单金额”就是各业务发展客户的客损和手续费的总和。
（2）被告人耿玉飞的供述与辩解，证明其于2011年10月底的时候入邹建华的联冲公司上班，公司做过的平台有南方大宗、甘肃瑞丰、黄河商品等交易市场。到了2013年7、8月份的时候，公司开始代理湖南润达市场，这个平台一直做到2013年11月份。公司老板是邹建华，负责公司整体事务，在开户的客户那里假装是专业指导老师指导他们投资操作。公司行政主管是其，负责工资计算和人员招聘等事情。市场一部的主管是粱孺生，市场二部的主管先后是曹某和余某（从2013年10月份起）。市场部的业务员有ＸＸ、陈某甲、王某乙、王某甲、贺某、杨某甲、王某丙、卢某、郑某甲、朱某等，市场部的人就负责每天按照粱孺生发的电话单子打电话给客户。每个业务员每天会打一张电话单子，向客户介绍其等公司的平台，以高额回报、专业老师指导等虚构的噱头利诱这些客户来公司平台开户投资。之后就由邹建华以指导老师的身份指导这些客户投资操作，先通过小额“送金”，就是通过上一级综合代理商给的行情正确指导客户，让客户实现小额盈利，然后由邹建华或者联系的业务员鼓励客户急需加大投资资金。等客户加大投资资金之后，邹建华就通过上述同样方式获得预先行情之后反向指导客户，故意造成客户投资亏损，之后让客户止损退出并以各种理由安抚客户，最终客户亏损掉的钱就是被联冲公司和上一级综合代理商赚走了。
其是按月统计工资的，邹建华会将润达平台的后台数据打印出来给其，上面有各个号码段客户的投资操作亏损以及产生的手续费，其再按照这些后台数据对比市场部提交的业务员对应客户表计算出每个业务员这个月的业绩。业绩就是业务员自己发展客户的亏损加上手续费，但是这个亏损需要打70%的比例，手续费也需打比例。业绩按照金额的多少再打10%-20%的比例，这样打下来之后就是一个业务员的单月业绩提成，除此之外再加上固定工资以及一些福利补贴就是普通业务员的工资了。粱孺生、余某、曹某这样的主管除了计算上述的工资外还有额外的团队提成，就是每个月自己的团队业务综合的5%或者10%，这个比例以团队业绩50万为界。其除了上述普通业务员的工资算法外还有额外的主管提成，就是每个月公司总盈利的1%-3%。除此之外，除了公司的日常开销就是老板邹建华的收入。公司都是每个月15号发上个月的工资的，基本都是发现金的，签字确认之后再由本人领取。
2013年7月至10月左右，其所在的联冲公司经营了甘肃瑞丰农产品交易平台，运营模式与获利分配同润达平台。其通过一张建设银行卡与甘肃瑞丰总公司进行资金结算。
（3）被告人粱孺生的供述与辩解，证明其于2012年3、4月进入联冲公司上班，公司做过湖南润达等多个平台的现货交易，总经理是邹建华，耿玉飞是总经理助理，她也是公司的行政主管，技术部是王某乙在管理，其是市场一组的主管。其工作就是对一组里的话务员的管理和培训，监督下面的话务员按时完成电话扫单量，这些电话单子都是总经理邹建华买来的，每张电话单子上有300个号码的样子，其把邹建华给其的电话单子发给其下面的话务员，让他们扫单，一天起码打掉一张电话单子，其监督他们完成。公司主要的盈利、业绩其实就是客户亏损的钱，其等叫它“头寸”或者直接叫客损，客户的70%是其等公司的业绩。只要在公司待一段时间，公司的员工都会知道公司是靠客户的亏损在赚钱的。其底薪是3000元，另外就是提成，其拿其团队业绩的5%或者10%，以20万为界，超过20万元的就拿10%的提成。
2013年7月以后，其所在的联冲公司经营了甘肃瑞丰平台，运营模式与获利分配同润达平台。其在该平台上发展了客户陈明真、许春妹、姜景光等人，他们均造成了亏损。
（4）被告人ＸＸ的供述与辩解，证明其于2013年4月去联冲公司上班，公司会通过话务员的大量扫单拉来客户，然后通过指导老师“送金”再“杀金”这么一个过程，来赚取客户亏损的钱。公司的主要盈利就是来源于客户的亏损。公司主要做过甘肃瑞丰、湖南润达、南方大宗、河北农交会等。其等业务员通过扫单拉来意向客户，然后就会将客户的信息和联系方式交由主管粱孺生，接下去粱孺生、邹建华他们会进一步指导客户在平台开户交易。客户先都是小额资金投入，这时候为了让客户信任，指导老师就会给客户提供准确的信息，让客户小赚点钱，这个过程就叫“送金”。一旦等客户信任了，其等就会叫客户加大投资，之后指导老师提供给客户的信息就反向错误的了，只要客户交易就会亏钱，这样就叫“杀金”。
其在公司主要就是负责打电话，扫单拉客户，鼓动客户来平台入金交易，公司规定其等每天都要打一张电话单子，一张电话单子上有200至300个电话，其在公司期间起码打了几千个电话。除此之外，其还帮陈某丁、陈某甲联系过客户，因为她们很多时候不懂得如何去说服客户来平台开户，所以他们拿到客户后就把客户信息联系方式给其，让其进一步去说服客户来平台开户。其在湖南润达平台上有5、6个客户，其记得第一个客户叫胡某甲，他在平台上交易亏了很多钱，打电话到其这里来骂过，说其等是骗子公司。其等的业绩就是客户损失的钱，其等有10%到20%不等的提成可以拿。其跟陈某丁、陈某甲合作的客户都是其从公司领出提成后分给她们一半。
2013年6月至10月，联冲公司经营了甘肃瑞丰农产品交易平台，运营模式与获利分配同润达平台。
（5）被告人余某的供述与辩解，证明其于2012年10月左右进入联冲公司上班，后来公司经营过湖南润达平台，通过业务员海量拨打电话招募客户到该平台进行投资，以前期小额送金的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再通过反向指导进行大额杀金，以此赚取客户的亏损和手续费。在公司内部，业务员分取各自客户亏损和手续费的10-20%。2013年9月时其产生业绩的客户有三四个，其也帮过王某甲等人一起拉过几个客户产生过业绩，自2013年10月起其担任市场二部主管。邹建华告诉其等说业绩是从客户在平台上交易产生的手续费里产生的，但是ＸＸ一个月能拿到十多万的工资，只从手续费里产生业绩是不可能的，因为其知道手续费可以算微不足道的，其等的业绩主要还是靠客户在做湖南润达时亏损的钱那里产生出来的。
2013年6月至10月，联冲公司经营了甘肃瑞丰平台，运营模式与获利分配同润达平台。其在甘肃瑞丰平台上有刘传云、林小涵等客户，均造成了客户亏损。
（6）被告人曹某的供述与辩解，证明其是2012年10月份左右进入邹建华的联冲公司的，公司在做湖南润达平台时的盈利模式是通过话务员向不特定的人拨打电话，向他们介绍公司的网上交易平台，话务员在前期与客户沟通时，往往夸张公司操作湖南润达交易平台的实力，而且还对客户说操作交易这一块是由专门的老师指导的。客户一般在刚开户时，其等公司的老师给客户提供的交易行情都是比较正确的，客户也能赚取少量的钱，但是等到客户加大资金投入时，公司给客户提供的交易行情就会使客户亏钱，客户亏损的70%就是公司的盈利，另外客户在交易平台上产生的手续费也是其中一小部分的盈利。交易行情主要是公司与湖南润达公司总部联系的，然后公司的人就可以恶意或者反向指导客户进行交易，客户就会发生亏损的现象。说到底，公司为了能够赚到钱肯定是要让客户发生亏损的，邹建华与耿玉飞以专业老师的身份在指导客户交易。公司很多员工在与客户联系的时候，很多人会使用别名，比如耿玉飞就用肖飞，粱孺生是用梁智等等，其在公司有杜明、曹某两个名称，与客户联系时叫小曹。
（7）被告人王某甲的供述与辩解，证明其于2013年7月下旬去联冲公司公司上班，公司经营过湖南润达农产品交易平台，就是通过业务员海量拨打电话招募客户到该平台进行投资，以前期小额送金的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再通过反向指导进行大额杀金，以此赚取客户的亏损和手续费。其在平台内发展了一名山东客户，该客户亏损了30余万元，其因此分得了3万余元的提成。其进公司没多久后，就发现其等员工的工资跟客户的亏损有关系，客户亏损多，其等员工的提成也就多。其知道公司在赚取客户亏损的钱后也提出过辞职，但因公司领导做其工作等原因其就留下了。
（8）被告人王某乙的供述与辩解，证明其于2012年11月进入联冲公司上班，此后，公司经营过湖南润达农产品交易平台，就是通过业务员海量拨打电话招募客户到该平台进行投资，以前期小额送金的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再通过反向指导进行大额杀金，以此赚取客户的亏损和手续费。其在平台内发展了米娅、苏建流、韩桂华等多名客户，造成了客户亏损，具体的数额公司的业绩单上有详细记录。
2013年6月至10月，联冲公司经营了甘肃瑞丰平台，运营模式与获利分配同润达平台。其在甘肃瑞丰平台上有客户亏损，其分得2万余元提成。
（9）被告人王某丙的供述与辩解，证明其于2013年8月起进入联冲公司担任业务员，公司主要经营润达平台，业务员通过拨打电话的方式招揽客户到平台进行投资，以赚取客户亏损的方式进行盈利，公司分取非法获利的75%左右。在公司内部，业务员可以分取各自客户亏损和手续费的10-20%，其发展了一名姓朱的客户和一名姓蔡的客户，姓蔡的客户是与ＸＸ一起发展的。其知道公司的盈利模式，公司表面上说靠客户交易产生的手续费赚钱，但实际上是在靠客户亏损拿提成赚钱的。
（10）被告人朱某的供述与辩解，证明其于2013年4月起进入被告人邹建华经营的公司担任业务员，平台有“瑞丰”、“湘莲”、“毛纱”、“南方大宗”等。2013年5月份的时候，其对公司的盈利方式产生怀疑，就去问主管粱孺生，但是他不肯正面回答其，其为此还提出过辞职，但老板邹建华说其人不错，让其留下来继续干下去，所以其也没有走成。同年8月起公司主要经营润达平台，业务员通过拨打电话的方式招揽客户到平台进行投资，以赚取客户亏损的方式进行盈利，后来其发展了两个客户，交由被告人ＸＸ进行经营，ＸＸ曾提出提成一人一半，但其在2013年10月离开公司，故没有分到提成。
（11）被告人卢某的供述与辩解，证明其从2013年8月起进入联冲公司担任业务员，公司经营润达平台，业务员通过拨打电话的方式招揽客户到平台进行投资，以赚取客户亏损的方式进行盈利，公司分取非法获利的75%。在公司内部，业务员可以分取自己客户亏损和手续费的10-20%。其进公司后邹建华、粱孺生给其等培训的时候，都让其等对客户介绍湖南润达平台怎么怎么好，80%能够赚钱等。后来有一个月ＸＸ因为业绩好，领到了17万元的业绩提成，其就觉得这种情况不正常了。其同事贺某来问其业绩提成具体是怎么来的，当时陈某甲在其旁边，她过来碰了其一下，示意其不要讲这个事情，因为那个时候贺某刚来公司不久。
（12）被告人陈某甲的供述与辩解，证明其于2013年5月去联冲公司上班，公司经营过湖南润平台，其通过业务员海量拨打电话招募客户到该平台进行投资，以前期小额送金的方式骗取客户信任，利诱客户加大投资，再通过反向指导进行大额杀金，以此赚取客户的亏损和手续费。其在平台内发展了戴某及一张姓等客户，造成了客户亏损。其记得是ＸＸ拿了十几万的那个月，其觉得很不可思议就去问粱孺生，但是粱孺生不跟其讲，后来是杜明，也就是曹某跟其说公司的业绩就是客户亏损的钱，其等拿的提成也是客户亏损的钱里来的。知道真相后，其提出过辞职，但是粱孺生做其的思想工作，其就继续留下来了。
（13）被告人郑某甲的供述与辩解，证明其于2013年9月起，其进入联冲公司担任话务员，公司经营润达平台，业务员通过拨打电话的方式招揽客户到平台进行投资，当客户注入大量资金时，公司就指导客户使得客户亏钱。其在平台内发展了2名客户，造成亏损9000余元，其分到900元提成。其知道事情内幕后也提出过辞职，但是当时公司没批，而且工资也还没发，之后耿玉飞和主管也一直对其做思想工作，于是其就继续留下来工作了。
联冲公司是做过甘肃瑞丰这个平台的，但是其去公司的时候已经是2013年9月中旬了，当时公司已经不主推甘肃瑞丰平台了，其未做到过这个平台。
（14）被告人姜某的供述与辩解，证明其于2012年3月进入了邹建华的公司，主要负责打电话，后离开了。2013年6、7月份的时候，其在网上看到有一个现货交易平台做广告说要招聘代理商，后来其就与一个自称小李的人互相加了好友，之后小李就向其介绍了湖南润达交易平台，建议其做现货交易的代理，其对现货交易这方面还是比较熟悉的，他说只要其能拉到客户，然后把客户的资料发给他们湖南润达，润达公司那边就可以帮客户开户。当客户造成亏损后，其就能拿到客损的65%作为回报，而且交易所产生的手续费也能返佣。当时其心里很矛盾，但是其想想有那么高的回报，其也就答应做湖南润达这个平台了。
其先经QQ跟客户说交易平台的操作是由专业老师指导的，等到客户开户在润达交易平台操作的时候，其就会向小李要到行情，当客户以小额资金交易时，其给客户提供的行情都是正确的，客户也能从中赚取少量盈利，这个时候其就会鼓励客户来加大入金量，等到客户投入较大资金的时候，其就根据小李那里得到的行情反向指导客户交易，这时候客户的资金就会亏损掉，从而其也就从中得到了盈利。其主要与小李联系业务，行情也是小李提供给其的，另外因为资金结算问题与对方网名为润达客服的联系，对方将钱打给其。其发展了自称广东、北京、河南等地的三名客户。
被告人姜某在庭审中供述系李某告诉其盈利来源是客户亏损和手续费，他说给其65%。
（15）证人罗某甲的证言，证明2013年5月，其经营的湖南银龙投资有限公司（以下简称银龙公司）通过李文轩成为润达平台的综合代理商，通过李某发展被告人邹建华等下级代理商招募客户到平台进行投资。其团队的操盘手团队利用资金杠杆和后台数据，在邹建华等下级代理商的配合下，通过小额“送金”获取客户信任，在客户加大投资后，逆向控制大盘走势进行大额“杀金”，以此将客户资金占为己有。公司分得客损资金的30%，下级代理商分得70%。其使用陈某乙、文湘平','2018-09-20
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