山西省右玉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0623刑初29号
公诉机关山西省右玉县人民检察院。
被告人樊卫东，男，1974年3月6日出生，汉族，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，大学本科文化，个体经营者，现住内蒙古自治区呼和浩特市。2016年9月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局民族东路派出所抓获并临时羁押于包头市昆都仑区看守所，2016年10月9日被右玉县公安局刑事拘留，同年11月10日经右玉县人民检察院批准并于次日被逮捕，现羁押于右玉县看守所。
辩护人杨建国，内蒙古经纬天融律师事务所律师。
右玉县人民检察院以右检公诉刑诉[2017]22号起诉书指控被告人樊卫东犯合同诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院于2017年4月20日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。后经朔州市中级人民法院批准延长审限三个月。右玉县人民检察院指派检察员郭涛峰出庭支持公诉，被害人李某1及其诉讼代理人马小峰、张文娟，被害单位朔州中联水泥有限公司的诉讼代理人王珍，被告人樊卫东及其辩护人杨建国到庭参加诉讼。现已审理终结。
右玉县人民检察院指控，2013年腊月期间，被告人樊卫东向被害人李某1谎称北京建工集团承揽呼和浩特市二环路改造工程，可以上水泥商混料，告知李某1给乌兰察布中联水泥厂供煤可以换取水泥，让其开10000吨水泥予以销售。2014年2月23日，樊卫东与李某1订立了《水泥买卖合同》，合同约定：型号425散装水泥，数量1万吨，单价每吨260元，总价260万元，由樊卫东交纳保证金5万元，收到提货单3日内一次性付清全部货款。期间，樊卫东向李某1交纳保证金5万元，并于同年3月12日双方正式签订了书面合同。签订合同当天李某1将呼和浩特中联水泥有限公司（乌兰察布中联水泥有限公司）开出给泰山煤炭经销有限公司（李某1的公司名称）的七份水泥提货单（单号为0006044-0006050号，合计1万吨）交与樊卫东，樊卫东分次将李某1的1万吨425水泥提票交与张某（呼和浩特市坤乾建材有限公司法人），并按照二人在2013年12月21日签订的《房屋与水泥置换合同》约定，以每吨255元的价格置换房屋。而李某1多次向樊卫东催要水泥款未果，期间樊卫东以北京建工集团未能中标以及已将水泥出卖给张某为由，告知李某1只能用房产抵顶，李某1同意接受抵顶后，樊卫东遂给张某打电话，张某给内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司打电话告知工作人员同意将自己顶过来的商业用房7-101、7-102抵顶给樊卫东。2014年3月25日，樊卫东将与张某置换的内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司开发的金润华府，以买受人为樊卫东的7-101、7-102商品房买卖合同抵押给李某1，几日后李某1再次催款，樊卫东将一张不能提货的内蒙古鹰翔水泥厂3000吨425水泥提货单也抵押给李某1。2014年4月16日樊卫东又给李某1写下欠款金额、抵押房屋为内容的还款承诺书。后李某1多次催款，樊卫东于2014年6月29日再次给李某1写下分次还款计划。2014年8月15日前几天，樊卫东以支付水泥款为由分别以自己为法人的内蒙古同诚工贸有限责任公司开出的金谷农合行昭达支行海拉尔分理处的不同日期的四支转账支票交与李某1（四支转账支票票面均盖有内蒙古同诚工贸有限公司财务专章，樊卫东复核个人私章。票面内容分别为：出票日期2014年8月15日30万元，票号×××；2014年9月15日90万元，票号×××；2014年10月15日100万元，票号×××；2014年12月15日60万元，票号×××。呼和浩特市公安局调取该账户交易明细证实，2014年7月1日至2014年12月5日该账户业务发生额1821.42元，账户余额453.26元。）并将之前抵押的内蒙古盛唐房地产开发有限公司开发的金润华府7-101、7-102两套商业用房的购房合同和鹰翔水泥厂3000吨水泥提票拿走。后李某1及公司人员董某、王某1又多次向其催款，樊卫东于2015年1月22日支付现金3万元，2015年5月22日用其他水泥厂水泥200吨，以每吨210元的价格抵顶水泥款，后逃逸。致使李某1被骗水泥款211.8万元。逃逸期间，樊卫东将上述的7-102商业用房过户给张红梅，7-101商业用房仍留在自己名下，现该两处房产依法被查封。2014年8月份期间，被告人樊卫东与李某2（内蒙古万欣达工贸有限公司法人）签订煤炭《销售合同》，樊卫东拉煤后煤款一直未结算。2015年4、5月份的一天，樊卫东找到李某2谎称要往四子王旗水泥厂送煤需要用公司的资质和合同章，李某2便将该公司的资质和合同章交给樊卫东。同年5月份期间，樊卫东到朔州中联水泥有限公司称能销售一些水泥，一部分能卖到电厂，还有内蒙一个亲戚搞工程也能卖一些水泥。朔州中联水泥有限公司即指派销售部长王某2于5月20日与樊卫东在李某2毫不知情的情况下，以内蒙古万欣达工贸有限公司名义与朔州中联水泥有限公司签订《水泥销售合同》，合同约定：型号P.O42.5散装水泥，单价每吨210元，执行出卖方与买受方每2000吨水泥为一个结算单位，全年水泥使用量不低于20000吨。双方签订合同后，于当天王某2将内蒙古蒙原水泥有限公司赊购朔州中联水泥有限公司的熟料抵顶欠款的P.O42.5水泥2000吨的提货单（共10张，每张200吨）交与樊卫东，樊卫东拿到提货单后在内蒙古呼和浩特市以每吨200元的价格出售给五六个贩卖水泥的人。2015年5月23日，拿到水泥提票的杜振宇（呼和浩特市人，未找到本人）将提货人为樊卫东的内蒙古蒙原水泥有限公司P.O42.5水泥提货单销售给李某3（内蒙古清水河人）。李某3称需要P.C32.5的袋装水泥，杜振宇便将P.O42.5的水泥在蒙原水泥厂置换为P.C32.5袋装水泥，并低于出厂价每吨180元的价格，以每吨150元出售给李某31100吨，合计金额16.5万元。（经内蒙古蒙原水泥有限公司证实：5张提票，每张200吨共计1000吨水泥，票号分别为0089、0090、0091、0092、0094的42.5水泥折换为32.5水泥1105吨）。几日后，朔州中联水泥有限公司按合同约定，要求樊卫东提供远期现金支票作为抵押，于是樊卫东就向朔州中联水泥有限公司提供了一支明知自己公司（内蒙古同诚工贸有限公司）账户没有资金的票面金额为420万元的现金支票作为赊购水泥的抵押（该支票：盖有内蒙古同诚工贸有限公司财务专章，樊卫东复核个人私章，出票日期为2015年5月26日，票号为×××。经内蒙古农商行海东支行海拉尔分理处证实：2015年5月1日至6月19日该账户余额为454.26元人民币）。同年5月份，樊卫东再次以其父亲在呼和浩特市周边地区承包村村通工程可以销售水泥为名，拿走由王某2于2015年5月28日为其开具的内蒙古物西水泥有限责任公司赊购朔州中联水泥有限公司熟料折换的42.5水泥2000吨，32.5水泥2000吨，共计四张提货单（每张1000吨）。后樊卫东将内蒙古物西水泥有限公司42.5水泥提货单卖给张某（坤乾建材有限公司法人）2000吨，其中1000吨抵顶了樊卫东跟张某的欠款，另1000吨张某支付给樊某（被告人樊卫东父亲）现金245000元。（内蒙古物西水泥有限公司2016年5月10日证明：张某已提走42.5水泥1342.85吨，剩余657.15吨水泥停发。）2015年5月29日，贩卖水泥的杜振宇将朔州中联水泥厂给樊卫东开具的内蒙古物西水泥有限公司的32.5水泥低于出厂价每吨180元，以每吨160元的价格出售给李某3500吨袋装水泥，共计78000元。就上述4000吨水泥，于2015年6月4日樊卫东又以内蒙古万欣达工贸有限公司名义与朔州中联水泥有限公司签订一份《水泥销售合同》，合同约定：P.C32.5散装水泥2000吨，每吨200元；P.O42.5散装水泥2000吨，每吨230元。每1000吨水泥为一个结算单位，并提供远期现金支票作为抵押。王某2让樊卫东提供抵押，樊卫东提供了一张86万元的现金支票作为抵押，王某2将樊卫东提供的现金支票拿回公司，公司不同意支票抵押，王某2将支票交还给樊卫东，要求其用房产作抵押，樊卫东以10月底门面房房产才能办下手续为由推拖抵押和支付水泥款。后朔州中联水泥有限公司工作人员王某2、冯某、李某4多次催款未果，樊卫东逃匿。2015年9月15日，朔州中联水泥有限公司向内蒙古物西有限公司发《沟通致函》，原办理的实物顶账通知单不能作为记账依据应作废，需重新办理。2016年4月21日，朔州中联水泥有限公司向内蒙古物西水泥有限责任公司再次《致函》，实物顶账水泥停止发货。截止2016年10月27日，朔州中联水泥有限公司被樊卫东骗取水泥款共计828855.5元。据此，公诉机关认为被告人樊卫东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，故提请人民法院依法判处。
被告人樊卫东对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，其辩解称我与李某1之间签订合同是李某1主动找的我，和朔州中联水泥有限公司的业务往来是我先中了他家上煤的标，还签了《煤炭合同》，并交了5万元保证金，我与他们都是正常的生意往来。其辩护人的辩护意见是被告人樊卫东的行为不构成犯罪。理由是：一、起诉书指控的重点是被告人樊卫东实施诈骗的具体经过，而没有认定被告人诈骗所得是否达到了”非法占有的目的”，即不具备犯罪主观要件。二、前几年整个国家能源市场处于低谷阶段，被告人当时的煤炭、水泥生意都处于赔钱状态，但被告人没有清醒的认识，仍然用房产、煤炭、水泥相互抵顶货款，以致用空头支票担保，希望有一天有谁能付款，来补上报案人的欠款，但事与愿违，越陷越深，只好在外打工躲债。三、本案中有两情节应当考虑实际情况。一是被告人与李某1一直协商如何支付水泥款。二是与中联水泥厂《购销合同》中用”远期现金支票作抵押”，只是为了推销滞销水泥而走的财务账目而已。
经审理查明，2013年12月21日，被告人樊卫东（乙方）与呼和浩特市坤乾建材有限公司（甲方）签订了《房屋与水泥置换合同》，合同约定：甲方愿将位于南二环范家营村口盛世华庭小区，270㎡-380㎡门脸房两套，23500元/㎡；位于三合村筑福城小区三套住宅房分别为：13#楼2单元1502住宅房，120.23㎡以5700元/㎡;13#楼2单元1003，101.28㎡，5950元/㎡;13#楼2单元1602，120.23㎡，6250元/㎡的价格与乙方置换水泥，水泥价格按厂价执行等内容，但其手中并没有水泥可供置换。2013年农历腊月，被告人樊卫东向被害人李某1谎称北京建工集团承揽呼和浩特市二环路改造工程，可以上水泥商混料，告知被害人李某1给乌兰察布中联水泥厂供煤可以换取水泥，让其开10000吨水泥予以销售。2014年2月23日，被告人樊卫东与被害人李某1订立了《水泥买卖合同》，合同约定：型号425散装水泥，数量1万吨，每吨单价260元，总价款260万元，由被告人樊卫东交纳保证金5万元，收到提货单3日内一次性付清全部货款。期间，被告人樊卫东向被害人李某1交纳保证金5万元，并于同年3月12日双方正式签订了书面合同。签订合同当天，被害人李某1将呼和浩特中联水泥有限公司开出给托克托县泰山煤炭经销有限公司（注：被害人李某1注册的公司的名称）的七份水泥提货单（注：单号为0006044-0006050号，合计1万吨）交与被告人樊卫东。被告人樊卫东遂分次将被害人李某1的1万吨425型号水泥提票交与呼和浩特市坤乾建材有限公司的张某，后被告人樊卫东按照早先与张某签订的《房屋与水泥置换合同》的约定，以每吨水泥255元的价格将李某1的水泥置换了房屋。而被害人李某1多次向被告人樊卫东催要水泥款未果，期间被告人樊卫东以北京建工集团未能中标以及已将水泥出卖给张某为由，告知被害人李某1只能用房产抵顶，被害人李某1同意接受抵顶后，被告人樊卫东遂给张某打电话，张某给内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司打电话告知工作人员同意将自己顶过来的金润华府A区商业用房7-101、7-102抵顶给被告人樊卫东。2014年3月25日，被告人樊卫东将与张某置换的内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司开发的金润华府A区7-101、7-102商品房买卖合同抵押给被害人李某1，几日后被害人李某1再次催款，被告人樊卫东将一张不能提货的内蒙古鹰翔水泥厂3000吨425型号水泥提货单也抵押给被害人李某1。2014年4月16日，被告人樊卫东在被害人李某1多次催款的情况下给李某1写下欠款金额、抵押房屋等内容的还款承诺书。后被害人李某1又多次催款，被告人樊卫东于2014年6月29日再次给被害人李某1写下分次还款计划。2014年8月15日前几天，被告人樊卫东以支付水泥款为由分别以自己为法定代表人的内蒙古同诚工贸有限责任公司开出的金谷农合行昭乌达支行海拉尔分理处的不同日期的四支转账支票交与被害人李某1，该四支转账支票票面均盖有内蒙古同诚工贸有限公司财务专章，被告人樊卫东复核个人私章。票面内容分别为：出票日期2014年8月15日30万元，票号×××；2014年9月15日90万元，票号×××；2014年10月15日100万元，票号×××；2014年12月15日60万元，票号×××，并将之前抵押给被害人李某1的内蒙古盛唐房地产开发有限公司开发的金润华府A区7-101、7-102两套商业用房的购房合同和鹰翔水泥厂3000吨水泥提票拿走。后被害人李某1持到期的支票前往银行汇兑，发现被告人樊卫东公司的账户上根本没有多少钱，遂与董某、王某1等人又多次向其催款，被告人樊卫东终于2015年1月22日支付现金3万元，2015年5月22日用其他水泥厂的水泥200吨以每吨210元的价格抵顶部分水泥款后逃匿。截止到案发，被告人樊卫东骗取被害人李某1水泥款共计211.8万元。被告人樊卫东在逃匿期间，还将上述的金润华府A区7-102商业用房过户给张红伟，7-101商业用房仍留在自己名下，现该两处房产依法被呼和浩特市公安局和右玉县公安局先后查封。案发后，呼和浩特市公安局经向呼和浩特市公共资源交易监督管理办公室和呼和浩特市市政工程管理局调查，北京建工集团根本就未参与呼和浩特市重点建设项目快速路建设工程，历次招标工作中，中标单位没有北京建工集团；而经对被告人樊卫东注册的内蒙古同诚工贸有限责任公司在金谷农合行昭达支行海拉尔分理处开设的账户进行调查核实，2014年7月1日至2014年12月5日该账户业务发生额仅为1821.42元，账户余额仅有453.26元。
2014年8月份，被告人樊卫东与内蒙古万欣达工贸有限公司的李某2签订了煤炭《销售合同》，被告人樊卫东拉煤后煤款一直未结算。2015年四五月份的一天，被告人樊卫东找到李某2谎称要往四子王旗水泥厂送煤需要借用内蒙古万欣达工贸有限公司的资质和合同章，李某2便将该公司的资质和合同章交给被告人樊卫东。同年5月份，被告人樊卫东到朔州中联水泥有限公司谎称能销售一些水泥，一部分能卖到电厂，还有内蒙一个亲戚搞工程也能卖一些水泥。5月20日，被告人樊卫东在李某2毫不知情的情况下，以内蒙古万欣达工贸有限公司名义与朔州中联水泥有限公司指派的销售部长王某2签订了《水泥销售合同》，合同约定：型号P.O42.5散装水泥，单价每吨210元，执行出卖方与买受方每2000吨水泥为一个结算单位，全年水泥使用量不低于20000吨。双方签订合同后，当天王某2就将内蒙古蒙原水泥有限公司赊购朔州中联水泥有限公司的熟料抵顶欠款的P.O42.5水泥2000吨的提货单共10张，每张200吨，交与被告人樊卫东，被告人樊卫东拿到提货单后在呼和浩特市以每吨200元的价格出售给五六个贩卖水泥的人。2015年5月23日，拿到水泥提票的杜振宇（注：呼和浩特人，未找到本人）将提货人为被告人樊卫东的内蒙古蒙原水泥有限公司P.O42.5水泥提货单又销售给李某3（注：内蒙古清水河人），李某3称需要P.C32.5的袋装水泥，杜振宇便将P.O42.5的水泥在蒙原水泥厂置换为P.C32.5袋装水泥，并低于出厂价每吨180元的价格以每吨150元转卖给李某31100吨，合计金额16.5万元。后经内蒙古蒙原水泥有限公司证实，5张P.O42.5水泥提票，票号分别为0089、0090、0091、0092、0094，每张200吨，共计1000吨水泥，实际折换P.C32.5的袋装水泥为1105吨。几日后，朔州中联水泥有限公司按合同约定，要求被告人樊卫东提供远期现金支票作为抵押，于是被告人樊卫东就向朔州中联水泥有限公司提供了一支明知自己的内蒙古同诚工贸有限公司账户没有资金的票面金额为420万元的现金支票作为赊购水泥的抵押（注：该支票盖有内蒙古同诚工贸有限公司财务专章，被告人樊卫东复核个人私章，出票日期为2015年5月26日，票号为×××）。同年5月份，被告人樊卫东再次以其父亲在呼和浩特市周边地区承包村村通工程可以销售水泥为名，拿走由王某2于2015年5月28日为其开具的内蒙古物西水泥有限责任公司赊购朔州中联水泥有限公司熟料折换的42.5型号水泥2000吨，32.5型号水泥2000吨，共计四张提货单，每张1000吨。随后被告人樊卫东就将内蒙古物西水泥有限公司42.5型号水泥提货单转卖给呼和浩特坤乾建材有限公司的张某2000吨，其中1000吨抵顶了被告人樊卫东欠张某的欠款，另外1000吨张某支付给被告人樊卫东父亲樊某现金245000元。2015年5月29日，贩卖水泥的杜振宇将朔州中联水泥有限公司给被告人樊卫东开具的内蒙古物西水泥有限公司的32.5型号水泥低于出厂价每吨180元以每吨160元的价格转卖给李某3500吨袋装水泥，共计78000元。就上述4000吨水泥，被告人樊卫东又于2015年6月4日以内蒙古万欣达工贸有限公司名义与朔州中联水泥有限公司补签订了一份《水泥销售合同》，合同约定：P.C32.5散装水泥2000吨，每吨200元；P.O42.5散装水泥2000吨，每吨230元；每1000吨水泥为一个结算单位，并提供远期现金支票作为抵押。王某2让被告人樊卫东提供抵押，被告人樊卫东提供了一张86万元的现金支票作为抵押，王某2将被告人樊卫东提供的现金支票拿回公司，公司不同意支票抵押，王某2将支票交还给被告人樊卫东，要求其用房产作抵押，被告人樊卫东以10月底门面房房产才能办下手续为由推拖抵押和支付水泥款。后朔州中联水泥有限公司工作人员王某2、冯某、李某4多次催款未果，被告人樊卫东逃匿。无奈，2015年9月15日，朔州中联水泥有限公司向内蒙古物西水泥有限责任公司发《沟通致函》：原办理的实物顶账通知单不能作为记账依据应作废，需重新办理。2016年4月21日，朔州中联水泥有限公司向内蒙古物西水泥有限责任公司再次《致函》：实物顶账水泥停止发货。后经内蒙古物西水泥有限公司2016年5月10日证明证实，张某已提走42.5型号水泥1342.85吨，剩余657.15吨水泥停发。截止到案发，被告人樊卫东骗取朔州中联水泥有限公司水泥款共计828855.5元。案发后，右玉县公安局经向被告人樊卫东注册的内蒙古同诚工贸有限责任公司在内蒙古农商行海东支行海拉尔分理处开设的账户进行调查核实，2015年5月1日至6月19日该账户余额仅有454.26元人民币。
上述事实有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1.被害人李某1的报案材料及陈述记载，2014年初，被举报人樊卫东主动与我联系说，他已联系好给北京建工集团供水泥、沙石料。(据樊卫东讲北京建工集团承揽了呼市二环路的改造工程)让我从乌兰察布中联水泥有限公司开出1万吨散装425水泥，并承诺见了水泥提货票就给我付清全部水泥款(我是乌兰察布中联水泥有限公司的煤炭供应商，该公司欠我煤款2000余万元，我可开出水泥顶账)。为了防止开出水泥提票后樊卫东违约不要我的水泥，我要求他先交5万元保证金。2014年2月25日，被告人樊卫东给我交付了5万元保证金。2014年3月12日，我把水泥批出后与樊卫东在呼和浩特市新城区华辰大厦签订了水泥买卖合同，同时将1万吨水泥提票(金额260万元)交与他，樊卫东当时也给我打了收条，并承诺他将水泥提票交给北京建工集团就可结算，给我付清全款。之后樊卫东就找各种理由一直推拖付款，在我的再三催要下樊卫东又给我付了35万元。后来樊卫东给我写了还款计划，写了承诺函，但就是分文不付，天天推拖找理由。2014年4月16日，樊卫东又给我写了一份承诺书，承诺书保证在2014年4月21日前全部付清货款，如违约需按日承担万分之十五的利息，同时他将内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司开发的金润华府两套门面房抵押给我，据我了解这两套门面房有一套樊卫东后来又变更给他人了。2014年8月8日，樊卫东和我在华辰大厦见面，他说前一段时间由于税务局查封了他公司的账户，所以给我付不了款，现在事情处理完了他可以按计划给我付款了，当场他给我开出了4张转账支票，他说等支票的日期到时间了他会把钱存进去我直接转账就可以了，他还说老李你这回可以放心了，支票这东西乱开是犯法的。我当时就相信他了，目前其中两张支票都到期了，我去银行存，银行均告诉我账户上没钱。后来我了解到樊卫东根本没有给北京建工集团供水泥这回事，他当时把我的水泥又按250元一吨(低于我给他的每吨260元)卖给了坤乾商砼的张某。
2.书证被告人樊卫东与被害人李某1签订的《水泥买卖合同》、水泥款账务往来明细、樊卫东收到李某1水泥提票的收条及李某1与乌兰察布中联水泥有限公司实物抵账的相关票据显示，2014年3月12日，李某1与樊卫东签订了水泥买卖合同，合同标的为425散装水泥,数量1万吨，每吨单价260元，总价款260万元。由李某1从乌兰察布中联水泥有限公司开出提货单，樊卫东凭提货单自行提取水泥。2014年3月11日，李某1以托克托县泰山煤炭经销有限公司的名义与乌兰察布中联水泥有限公司办理了实物抵账的相关手续，并于2014年3月12日将1万吨水泥的提货单交予樊卫东，樊卫东收到了李某1的一万吨水泥的提票，总价款260万元。直到现在李某1只收到樊卫东水泥款482000元，还剩2118000元尚未支付。
3.书证呼和浩特中联水泥有限公司的证明记载，2014年3月12日，我公司给托克托县泰山煤炭经销有限公司开出编号为0006044-0006050(订单号为:JTS007162-JTS007168)七份水泥提货单，合计一万吨水泥。总金额为贰佰陆拾万元整(2600000元)。该批水泥是乌兰察布中联水泥有限公司通过财务凭证要求我公司给付的,我公司与乌兰察布中联水泥有限公司内部结算。上述水泥从2014年3月15日开始提货，现已全部提完。
4.书证呼和浩特市公共资源交易监督管理办公室的证明记载，经查北京建工集团未参与我市重点建设项目快速路建设工程,2013年6月(南线)、2013年10月(西南延伸段)、2014年2月(东线)、2014年2月底(西、北线)投标。
5.书证呼和浩特市市政工程管理局的证明及投标人明细表显示，呼和浩特市市政重点建设项目快速路项目建设工程，采取公开招标的形式，历经四次招标工作:2013年6月(南线)、2013年10月(西南延伸段)、2014年2月(东线)、2014年2月底(西、北线)。历次招标工作中，中标单位没有北京建工集团。
6.书证内蒙古工商行政管理信息中心企业机读档案登记资料显示，内蒙古同诚工贸有限责任公司，企业类型为有限责任公司，最后一次检验时间为2013年7月2日，注册资本为300万元，投资者樊某,认缴出资额175.2万元,樊卫东,认缴出资额124.8万元，法定代表人为樊卫东。
7.书证被告人樊卫东给被害人李某1出具的还款承诺书、还款计划、呼和浩特鹰翔水泥有限责任公司的水泥分批提货办理手续凭证及被告人樊卫东与内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司签订的购买金润华府A区7-101、7-102两套商业用房的《商品房买卖合同》等显示，被告人樊卫东曾经多次承诺给李某1付款,并抵押过房产和水泥提货单,但最终并未付款。
8.书证呼和浩特市坤乾建材有限公司的证明及该公司与内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司签订的《销售合同》及房产抵顶的相关手续以及与樊卫东所签订的《房屋与水泥置换合同》显示，呼和浩特市坤乾建材有限公司给内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司供水泥之后,于2013年12月21日与内蒙古同城工贸有限公司的樊卫东签订了水泥换房合同，于2014年4月份该公司从中联水泥拉约一万吨水泥，按每吨250元与樊卫东换房，交换的房屋为:位于南二环范家营村口盛世华庭小区270㎡-380㎡门脸房两套,23500元/㎡和位于三合村筑福城小区三套住宅房，13#楼2单元1502住宅房，120.23㎡，5700元/㎡;13#楼2单元1003，101.28㎡，5950元/㎡;13#楼2单元1602，120.23㎡，6250元/㎡的价格置换水泥，房屋总价约二百多万，另外公司又支付樊卫东九十万现金。
9.书证内蒙古盛唐房地产开发有限责任公司的证明记载，我公司于2012年6月15日与呼和浩特市坤乾建材有限公司签订销售合同，2014年3月27日我公司付呼和浩特市坤乾建材有限公司两套房，房号为一期7号楼商业101号房和102号房，后呼和浩特市坤乾建材有限公司将此房转让给樊卫东，一期7号楼商业102号房于2014年10月8日樊卫东转让给张红伟。
10.书证呼和浩特鹰翔水泥有限责任公司的证明和《熟料水泥转换协议》显示，2014年1月10日被告人樊卫东以内蒙古同城工贸有限责任公司(甲方)的名义与呼和浩特鹰翔水泥有限责任公司(乙方)签订了熟料水泥转换协议，协议约定:乙方用两万吨P042.5散装水泥单价每吨300元，合计人民币600万元，转换甲方熟料。2014年10月9日给我公司拉熟料232.96吨，10月24日、26日拉来熟料170.2吨，共计拉来熟料403.16吨，拉走我公司水泥42.5#275.35吨，由王永平拉走，熟料款为84663元，水泥款为68837.5元，我公司欠樊卫东熟料款15825.5元。
11.书证被告人樊卫东给被害人李某1开出的四支转账支票显示，票面金额共计280万元，票面内容分别为：出票日期2014年8月15日30万元，票号×××；2014年9月15日90万元，票号×××；2014年10月15日100万元，票号×××；2014年12月15日60万元，票号×××。
12.书证内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司海拉尔分理处出具的内蒙古同诚工贸有限责任公司的客户交易明细对账单显示，被告人樊卫东所经营的内蒙古同诚工贸有限责任公司2014年1月1日至12月5日的交易明细，1至6月21日，该公司账户上的余额为2273.34元，到12月5日只发生了一笔业务，即时转账1821.42元，账户余额仅剩453.26元。
13.证人张某的证言记载，我在呼和浩特市坤乾建材有限公司工作，我与樊卫东是生意上的合作关系，我这里是商混站，樊卫东给我提供水泥，提供的是中联水泥、金达水泥、11中水泥、青鹰水泥等四家厂家的水泥。我与樊卫东是在2013年12月21日签订的合同，主要内容是用我所有的房地产与他的水泥进行交换。他给我提供的主要是中联水泥，其他很少，大约在一万吨左右。是按250元每吨的价格，这一万吨中联水泥交换回了位于三合村筑福城小区三套住宅房分别为:13#楼2单元1502住宅房;13#楼2单元1003;13#楼2单元1602，共三套房产，价值约200万多，后来我又支付了被告人樊卫东90万元的现金，樊卫东说要继续给我们公司提供水泥和沙子。我跟樊卫东一共购买过五六次水泥，大约一万三千吨水泥，都是42.5#散装水泥。2014年期间，我购买过樊卫东一万吨水泥，在中联水泥厂提的货，提票上面写的泰山公司的名字，255元人民币买的。2013年年底在未提水泥前，樊卫东先抵走我三套住宅(200万左右)，2014年3月份抵顶了两套门面房，还有90万现金，一辆奔驰轿车(价值39万人民币)。我不清楚樊卫东的水泥是骗取来的，我也没有用低价收购樊卫东的水泥。2015年5月份，我和樊卫东又买了2000吨水泥，每吨230元，还有600吨没提上。是从内蒙古物西水泥提的，2014年11月26日呼市公安局对我询问后，因为樊卫东欠了我钱，我就一直和他要，呼市公安局当时已经对樊卫东诈骗一案立案侦查了，我还继续从樊卫东处购买水泥，当时我不清楚樊卫东水泥的来源，因为我也问过他，樊卫东说物西欠他的钱，所以我才和他要的，但是他是否骗来的水泥，我就不清楚了。2015年5月，我公司从樊卫东的父亲手里买了物西水泥2000吨(P.042.5，并且付了樊卫东父亲245000元现金，另外的1000吨,245000元抵顶樊卫东欠我公司的欠款。现水泥还剩657.15吨未提，原因是中联(朔州)提出停止付该水泥。
14.证人董某的证言记载，2014年3月份，李某1带上我和王某1来到了华辰酒店见到了樊卫东。樊卫东要和李某1买10000吨水泥。当时在华辰酒店李某1和樊卫东签了买卖合同，李某1把10000吨的水泥票给了樊卫东。樊卫东和我们说:他和快速路工地联系好了对方这几天急等着要水泥。对方一给钱，他就和李某1把帐结清，过了几天，李某1和樊卫东要水泥钱，樊卫东说已经把水泥票给快速路工地送去了，对方老总回北京了，老总一回来就给钱。又等了几天还是给不了钱,李某1就带着我去中联水泥厂看看水泥提走没有。去了水泥厂一了解，有一家商砼站在用李某1的票往走提水泥，看到水泥没卖到快速路工地。李某1就急了，让我和他挡住拉水泥的车，不让对方往走提水泥。可能是商砼站的人给樊卫东打电话说车让挡住了，樊卫东给李某1打来电话说钱他给呀，让我们不要往住挡车。后来樊卫东给李某1付了30万元，我们就没再挡车。给了30万以后没几天商砼站就把10000吨水泥都提走了。后来，李某1多次带我找樊卫东要水泥钱，樊卫东就是一天推一天不给。最后樊卫东说是给支票呀，李某1、我、王某1在华辰酒店和樊卫东见面，樊卫东当着我们三个人的面给李某1开了支票，李某1把商铺的合同给了樊卫东。过了几天去银行存支票，账上没钱，李某1就报案了。公安局把樊卫东叫去，又放了出来。从公安局出来后，樊卫东说给筹钱，我和贺卫民连住跟了樊卫东几天等他筹集钱，樊卫东当着我们的面叫了几个他的朋友过来，结果一分钱也没筹集回来。再后来就找不到樊卫东了。
15.证人王某1的证言记载，2014年初的一天上午，我和李某1还有董某三人在海西路的华辰酒店与樊卫东见面，李某1当场付给樊卫东水泥提票一万吨(单价260元一吨)，总货款260万元。在现场李某1与樊卫东签订了水泥买卖合同，樊卫东还给李某1打了260万元的水泥欠条。樊卫东拿上水泥提票以后和我们说:他现在就把水泥提票送给北京建工集团在呼市快速路的项目部，二三天内对方付了款就可以把帐结清。可是过了几天，樊卫东也没有给李某1付货款。李某1就去呼市中联水泥厂查这批提票，看水泥被提走没有。去水泥厂一问，才知道樊卫东根本没有把水泥给北京建工集团，而是给了一个水泥搅拌站。李某1知道如果水泥给了搅拌站货款就不好要了。就让我找找中联的领导协调一下看能不能阻止搅拌站提货。我了解了一下，水泥厂是认票不认人，没办法阻止客户拿票提货。没办法了，李某1就去水泥厂往住拦搅拌站的水泥提货车，不让往走提水泥。这样一弄人家搅拌站的人又不让了，最后也没能阻止住搅拌站把这一万吨水泥全部提完。后来李某1带着我多次找樊卫东催要水泥款，樊卫东就是推辞”让等等”。再催的急了樊卫东就给写还款计划，写承诺，但就是一直不给李某1付清货款。有一次我和李某1又找樊卫东要货款，樊卫东与我和李某1又在华辰酒店见了面。樊卫东说:搅拌站给他顶出两套门面房，让我们现在就和他去房地产公司把购房手续开出来，抵押给李某1。我们三人就一起去了金川开发区的一个售楼部，樊卫东要开两套门面房，售楼部不同意，当天只给樊卫东签了一套门面房的购房合同。樊卫东当时就把这份合同给了李某1做为货款的抵押。过了几天，樊卫东又去把另一套门面房也开出来，也是把购房合同给了李某1做抵押。把门面房抵押以后，还是一拖再拖要钱不给。突然有一天樊卫东说:要给李某1付支票把账结了。我就和李某1、董某一起去华辰酒店与樊卫东见面，樊卫东现场给李某1开出280万元的支票(有给李某1承诺的利息在内)，并当场和李某1把两份门面房的合同原件都要走了。李某1去银行存支票，银行说樊卫东这个账户上没钱。李某1又找樊卫东，樊卫东还让等等说往账户上存钱呀，等了几天账户上还是没钱，李某1就去呼市公安局报了案。
16.证人刘某的证言记载，因为樊卫东拿走李某1水泥还有200多万元的货款未结，李某1多次找樊卫东催要所欠货款。樊卫东请我出面和李某1说说，给他点时间凑齐货款。我出于和樊卫东是朋友的关系，于2014年6月29日，在我的见证下樊卫东当场给李某1写了个还款计划。但是我只是李某1和樊卫东债权债务的见证人，我不是樊卫东的担保人。我本人不负任何法律责任。
17.证人郭某的证言记载，今证明我工程第六项目部于2012年7月9日将筑福城13#楼3套住房顶给呼和浩特市坤乾建材有限公司，房号为:13#2-1502、13#2-1003、13#2-1602。
18.证人孙某的证言记载，我于2014年3月12日，从高永军手中买了内蒙古世纪华盛房地产开发有限公司开发的筑福城小区13号楼2单元1502房屋一套。当天在房地产公司过户时该房屋的原所有权人张世杰也到现场签字。据高永军对我说:该套房屋是商混站给他抵沙石款的。我与高永军协商的总房价是50万元。目前我给了高永军房款20万元，剩余的30万房款，我和高永军已商议好，用我生产的砖抵账，砖现在高永军还没有拉走，说好2015年开始给高永军供砖。
19.书证呼和浩特市公安局查封决定书、查封清单、查封笔录显示，呼和浩特市公安局已于2014年12月3日对被告人樊卫东位于呼和浩特市金润华府7号楼商业101、102房屋进行了查封，办理了相关查封手续。
20.书证被害单位朔州中联水泥有限公司报案材料记载，朔州中联水泥有限公司与樊卫东签订了两份水泥销售合同，签订合同后该公司为樊卫东提供了大量的水泥，而在履行合同过程中，樊卫东欺骗该公司，未按约定履行合同，给该公司造成了82万元的经济损失，希望司法机关依法追究樊卫东的刑事责任。
21.书证朔州中联水泥有限公司的证明及该公司与被告人樊卫东以内蒙古万欣达工贸有限公司名义签订的两份《水泥销售合同》显示，2015年5月20日樊卫东以内蒙古万欣达工贸有限公司的名义与朔州中联水泥有限公司签订一份水泥销售合同，标的为2000吨的P.042.5号水泥，单价为每吨210元，总价42万元。2015年6月4日樊卫东同样以内蒙古万欣达工贸有限公司的名义与朔州中联水泥有限公司再次签订一份水泥销售合同，标的为P.C32.5号水泥2000吨、单价200元、总价40万元;P.042.5号水泥2000吨、单价230元、总价46万元，共计86万元整。合同签订后，樊卫东从内蒙古物西水泥有限责任公司提走散装P.042.5水泥1342.85吨，金额308855.50元;提走散装P.C32.5水泥500吨，金额10万元，合计408855.50元。从内蒙古蒙原水泥有限公司提走散装P.042.5水泥2000吨，金额42万元，共计828855.50元。
22.书证朔州中联水泥有限公司给内蒙古物西水泥有限责任公司实物抵账转款通知单及两份致函证明，2015年5月28日朔州中联水泥有限公司通知内蒙物西公司用32.5号、42.5号各2000吨水泥实物抵顶熟料款86万元。2015年9月15日朔州中联公司给内蒙物西水泥有限责任公司致函:我公司与贵公司在2015年5月28日办理的实物顶账中P.C32.5水泥一直未提货，P.042.5水泥提货1342.85吨，单价230元每吨，合计金额308855.50元。所以原办理的实物顶账通知单不能作为记账依据应作废，需重新办理。2016年4月21日再次致函:关于我公司2015年5月28日与贵公司办理的实物顶账水泥，我公司在2015年9月15日已向你公司发停货函，因内蒙古万欣达工贸有限公司与我公司签订的水泥销售合同已违约致使合同终止，且内蒙古万欣达工贸有限公司涉嫌合同欺诈，现我公司再次提出对原实物顶账水泥P.C32.5水泥2000吨、剩余P.042.5水泥657.15吨停止发货。
23.书证内蒙古物西水泥有限责任公司的证明及相关提货单显示，我单位在2011年赊购山西右玉神固水泥厂熟料，赊购熟料款达叁佰柒拾柒万元整，后该水泥厂改制为朔州中联水泥有限公司，我公司欠款转移在该公司名下。2015年5月29日，该公司派员来我公司商谈拉水泥抵顶原欠款，共开出：一、42.5水泥2000吨，拉货票2支，票号分别为：2-009、2-10，截止现在已拉走水泥1342.85吨，余657.15吨未提，该水泥由内蒙坤乾建材张某拉走。二、32.5水泥2000吨原为2支，拉货票号为:2-007、2-008，后为方便拉，由樊卫东换开成四支每支为500吨，票号分别为2-12、2-13、2-14、2-15，截止现在只有票号为2-13已提140吨，余360吨未拉，其余3支均未拉，提货人为和林福利盛商贸有限责任公司李某3。
24.书证内蒙古蒙原水泥有限公司的证明及相关自提水泥付货订单货单显示，我单位在2013年赊购朔州中联水泥有限公司熟料，2015年5月29日该公司派员来我公司商谈拉水泥抵顶原欠款，共开出:一、42.5号水泥2000吨，拉货票12支，票号分别为0089号200吨；0090号200吨；0091号200吨；0092号200吨；0093号200吨；0094号200吨；0096号200吨；0107号1.92吨;0155号182.6吨;0167号73.55吨;0194号182.61吨;0195号182.61吨，每吨单价210元。其中由票号分别为0089、0090、0091、0092、0094折换32.5水泥1105吨，票号0106号1105吨，每吨单价190元。二、截止现在余42.5水泥12.6吨未提。
25.书证朔州中联水泥有限公司与内蒙古万欣达工贸有限公司签订的合同书、李某2与樊卫东签订的购煤协议、乌兰察布中联水泥有限公司与内蒙古万欣达工贸有限公司的合同书及履行合同过程中所产生相关业务凭证显示，被告人樊卫东与李某2有业务往来，并曾借用李某2公司印章与朔州中联水泥有限公司签订了合同。
26.书证被告人樊卫东给被害单位朔州中联水泥有限公司开出的现金支票显示，票面内容为：出票日期2015年5月26日420万元，票号×××；用途：水泥款。
27.书证内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司海拉尔分理处出具的内蒙古同诚工贸有限责任公司的客户交易明细对账单显示，被告人樊卫东所经营的内蒙古同诚工贸有限责任公司2015年5月1日至6月30日的交易明细，该公司账户上的余额为454.26元。
28.证人李某2的证言记载，我以我的名字注册了一家公司，公司的名称为内蒙古万欣达工贸有限公司。2014年8月份，我朋友郝俊生介绍樊卫东给我认识，并且当时樊卫东向我赊购了一批煤，至今没有给我结算钱，从那时我才认识了樊卫东。大概2015年4、5月份左右，具体时间我记不住了，樊卫东找到我说他有项目，能往四子王旗水泥厂送煤，需要用我的公司资质和合同章去那试试看能不能签合同，我当时就把资质和合同章给了樊卫东，如果能的话再去签合同。大概过了两三天，我给樊卫东打电话问他事情办的怎么样了。樊卫东说合同估计签不成了，我说那你赶快把章拿回来，后来樊卫东就把资质和章给我了，我从来没有委托过樊卫东与朔州中联水泥有限公司签订水泥销售合同。樊卫东与朔州中联水泥有限公司签订了一份水泥合同使用的合同中的名称是内蒙古万欣达工程有限公司，我不清楚是怎么回事，我公司的章确定给过樊卫东，但与朔州中联水泥有限公司签订的合同使用的章是不是我公司的章，我就不清楚了。
29.证人王某2的证言记载，我们中联水泥的老总宋某在呼市西水水泥厂工作时，认识了樊卫东这个人。内蒙古蒙原水泥有限公司拉走我公司水泥熟料，欠我公司货款600万元。内蒙古物西水泥有限责任公司也是同样的情况。2015年4月，樊卫东说是有水泥销售渠道，能往和林县电厂送水泥，帮我们销售一些水泥以抵顶货款。2015年5月20日，樊卫东以内蒙古万欣达工贸有限公司的名义与我公司签订了一份水泥购销合同，合同约定，我方为樊卫东供应2000吨42.5型号水泥，单价是210元，樊卫东支付给我公司货款，并且在2015年11月30日前将全部货款付清。2015年5月20日，我在内蒙古蒙原水泥有限公司办理了2000吨42.5型号水泥提货单，并交由樊卫东提货。提货期间，对方将一张420万元的现金支票作为抵押，由于该现金支票是跨省的且时间短，根本提不出来钱，所以这个现金支票相当于没有效力。所以，我提出要以樊卫东个人房产作为抵押物，樊卫东答应后却一直以各种借口为由不给办理。在樊卫东提完2000吨水泥后，我多次催促樊卫东，樊卫东既不付款，也不办理房产抵押，后来不接我电话，也不和我见面。2015年6月4日，樊卫东以手中有工地项目为由，还以内蒙古万欣达工贸有限公司的名义与我公司签订了水泥购销合同。合同约定，我公司为樊卫东供应2000吨32.5型号水泥和2000吨42.5型号水泥，单价分别是200元和230元，樊卫东同样支付我公司货款，从5月29日开始提货，每拉完1000吨结一次账，且在2015年11月30日前将货款全部付清。签订好合同准备开提货单时，我去了呼市和樊卫东在新华街一个茶馆会面，然后一直和他要抵押，樊卫东又现场给我开了一张支票，支票金额是86万元，我就将支票拿回公司，公司领导说”支票不顶事让他拿房本抵押”，我就又去了呼市见到樊卫东，我告诉他支票不行没用，你拿房本抵押，说着我将他开的86万元现金支票给了他，(支票号码不记得，当时感觉没用，所以没留复印件)。樊卫东说10月份月底他的门面房房产证才能下来让我等，5月28日，我在内蒙古物西水泥有限责任公司办理了四张1000吨水泥提货单，并交由樊卫东提货。5月29日，樊卫东私自将两张1000吨的32.5型号的水泥提货单换成四张500吨的小额提货单。在提完1000吨水泥时，樊卫东应支付我公司货款，因此我与樊卫东联系让他结账，起初樊卫东以诸多借口不支付水泥款，也不见面。在樊卫东又提走342.85吨42.5型号时，我们发现有问题，我于2015年9月15日给物西水泥厂送达了停止发货的书面通知。后来到10月底也没音，他又说四子王旗欠他煤款，他要上给，我多次向樊卫东催要货款，他总是拒接电话也不见面，至2016年3月樊卫东失去联系。
30.证人宋某的证言记载，我现任朔州中联水泥有限公司总经理，2004年的时候我就与樊卫东认识了，他也是做水泥生意的，樊卫东与朔州中联水泥有限公司签订了两份水泥销售合同我清楚，具体签订合同的是我们单位的销售部长王某2，我没看合同，具体签订合同的细节由王某2负责。2015年4月份左右，樊卫东主动找我说他有销路能销售一些水泥，一部分能卖到电厂去，并且他在内蒙有个亲戚是搞工程的，也能卖出一些水泥，后来樊卫东就找我们销售部长王某2签订了水泥销售合同。当时按合同价执行，不可能让利，水泥价是水泥厂抵顶价格，我没和樊卫东私下协商过每吨让利10元。樊卫东向中联水泥厂提供的420万元现金支票不是我让他填写的。我们填写合同时，确定好价格，我提出我们的水泥也是和水泥厂抵顶款，水泥厂给我公司多少钱一吨，给樊卫东多少钱，我告他就按合同价给钱，并要求他有抵押，房产也可以。樊卫东说用支票抵押。过了几天，樊卫东从呼市来的中联水泥厂，给了我一张420万元现金支票，我就叫王某2到我办公室，然后将该支票给了王某2，当时樊卫东也在场。我们用樊卫东给的现金支票作抵押，也就是作为水泥款的抵押，樊卫东结清水泥款后，就将支票还给他。北京总公司在内蒙古设立内蒙古运营管理区，管理乌兰察布中联水泥有限公司和朔州中联水泥有限公司。樊卫东父亲樊某在2015年期间与乌兰察布市中联水泥有限公司签订供煤合同书，并交了履约保证金50000元，缴款人也是樊某，后因到供货期限，并且樊某一吨也没有履行合同到货，该公司就将50000元保证金退还了他。同年5月份樊某又和我朔州中联水泥厂填写供煤炭合同，合同以比价竞量形式办理，在合同违约责任第一条规定，供方交纳的五万元投标保证金樊某也没交，再就是我公司一直没有生产，此合同自动解除(合同中三交货条件及合同有效期限第一条供货数量、时间以需方书面通知为准)，所以说销煤合同与樊卫东没有任何关系。樊卫东没有说过他公司账上没有钱，樊卫东一分也没支付过水泥款，樊卫东拉走水泥后一直不支付我公司水泥款，我打他电话多次催要，前期他推拖找借口躲着不见，没办法我让王某2、李某4、冯某去找他，人也找不到，后电话关机，人也找不到了。樊卫东和中联签订水泥销售合同和他父亲樊某签订购煤合同没有关联性，煤炭生意虽然签了但没有生效，退一步说就是煤炭生意生效了，每笔生意说每一笔，不能互相抵消。第二次樊卫东提供支票作为抵押，我电话听王某2说樊卫东又给86万支票作为购物西水泥厂水泥抵押，我没同意，让王某2给了樊卫东，要么还钱要么用房产抵押。
31.证人高某的证言记载，我在朔州中联水泥厂实际担任财务负责人，樊卫东向我公司提供420万元现金支票时我不在场，我就知道是王某2交给财务的，我不清楚我公司人员明知樊卫东银行没钱，而同意他开空头支票，绝对不可能让他开空头支票，樊卫东提供的420万现金支票就是销售水泥的抵押，樊卫东一分都没有支付我公司水泥款，樊卫东怎么签订合同怎么开具支票不是我负责，我只是见王某2将樊卫东提供的一支420万元现金支票交给财务。
32.证人冯某的证明材料记载，冯某系朔州中联水泥有限公司员工，与同事李某4受朔州中联水泥有限公司总经理宋某的派遣，分别于2015年10月17日、10月27日、11月7日、11月16日、11月27日去呼和浩特市追回樊卫东的水泥欠款，多次去其住所丽苑阳光城小区及物业查找咨询未果，去小区相关供暖营业大厅查到此人已经多年未交供暖费，无法继续查询。
33.证人李某4证明材料记载，李某4系朔州中联水泥有限公司员工，与同事冯某受朔州中联水泥有限公司总经理宋某的派遣，分别于2015年10月17日、10月27日、11月7日、11月16日、11月27日去呼和浩特市追回樊卫东的水泥欠款，多次去其住所丽苑阳光城小区及物业查找咨询未果，去小区相关供暖营业大厅查到此人已经多年未交供暖费，无法继续查询。
34.证人李某3证言记载，我从事水泥生意和陶瓷生意，2015年5月23日，我朋友王建军领了一个人来我经营的金朝阳陶瓷门市，当时我就听的他叫杜振宇，杜振宇说他有水泥提货单要卖，问我要不要，我看了一下他的票是42.5型号的散灰，我说你能换成32.5型号的袋装我就买，结果第二天杜振宇又相跟了一个人来我门市，并且拿出了32.5型号袋装的水泥提货单，随后我的合伙人刘值和我跟着杜振宇去内蒙古物西水泥有限责任公司验了票，验证后是真的，我就买下了，当时厂价是每吨180元，杜振宇卖给我每吨160元，随后我支付了杜振宇78000元，一部分转账，一部分现金。后来我去内蒙古蒙原水泥有限公司提了1100吨的32.5型号袋装水泥，当时我问了一下蒙原水泥公司的32.5型号水泥售价为每吨180元，杜振宇卖给我按每吨150元，提货人写的是樊卫东，结算完后我去物西水泥公司交了2500元装车费，过了两三天，我去提水泥时，物西水泥厂就推拖的一直不让提水泥，杜振宇第二次卖给我的水泥提货票的提货人还是写的樊卫东。
35.证人樊某的证言记载，我是被告人樊卫东父亲，我为樊卫东向张某销售过水泥，樊卫东有时忙着顾不上，便让我帮着办理一下，卖给张某多少吨，多少钱我也记不清楚了，我就记着樊卫东交给我水泥厂的提货票，我就给了张某，然后张某将款给了我，我又将每次的款又给了樊卫东，每次一万两万的，我记不清给了多少钱，也记不清拉了多少吨水泥。我每次收款后给张某打条子呢。2014年期间呼市公安局调查樊卫东与李某1买卖水泥的事，我知道樊卫东给李某1水泥款，有收条伍万元整(2014年4月16日);中国工商银行汇款凭证壹万元整(2014年9月7日);有收条现金伍万元整(2014年4月27日)；农村合作银行转账叁万元(2015年1月22日)；水泥顶账的收条贰佰吨，每吨贰佰壹拾元整(2015年5月22日)。2015年秋天后，樊卫东手机关机无法联系了，我用其他方式也联系不到，具体以后的事我也不清楚了。
36.证人王某2对被告人樊卫东的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况说明显示，20','2018-09-20
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