宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬海刑初字第111号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人陈明达。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月31日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年11月14日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人毛晓波。2010年7月14日因犯非法拘禁罪被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑八个月，2010年11月29日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年9月5日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人李颂、胡腾龙。
被告人柳某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年9月9日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人董建宏。
被告人潘某甲。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年9月9日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被刑事拘留，同年10月2日被取保候审。2014年9月18日被本院逮捕，现押于宁波市看守所。
辩护人徐峰。
被告人潘某乙。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年9月5日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月2日被取保候审。
辩护人卢亚利。
被告人鲁某某。因犯寻衅滋事罪于2011年11月8日被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑一年，2012年7月28日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年11月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人孙某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年9月5日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月2日被取保候审。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉（2013）590号起诉书指控被告人陈明达犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人毛晓波、柳某犯抢劫罪、诈骗罪，被告人潘某甲犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人潘某乙犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人鲁某某、孙某犯非法拘禁罪于2014年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2014年5月23日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2014年6月23日本院根据浙江省宁波市海曙区人民检察院的建议对本案恢复审理。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员张建国出庭支持公诉。被害人李某的诉讼代理人王少峰某及其辩护人李颂、被告人柳某及其辩护人董建宏、被告人潘某甲及其辩护人徐峰、被告人潘某乙及其辩护人卢亚利、被告人鲁某某、孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，
（一）诈骗罪
2012年9月，被害人李某与被告人潘某乙、潘某甲在本市江东区开设久鼎调剂行，由被告人潘某乙负责查验有关资料，被告人潘某甲负责估价，被害人李某负责当资支出，并雇佣被告人柳某为调剂行工作人员，负责保管抵押所得的汽车。后被告人毛某、潘某乙、潘某甲、柳某等人商量准备采用假典当的方式骗取被害人李某钱财。
2012年9、10月的一天，经被告人毛某策划，并与被告人柳某、潘某乙、潘某甲合谋，由被告人毛某将属于竺某甲的一辆现代牌索纳塔轿车送到久鼎调剂行假装典当，骗取被害人李某支付的当资人民币85500元，后通过被告人柳某等人秘密将车交还给被告人毛某和竺某甲。
2012年10月的一天，被告人毛某、柳某、潘某乙、潘某甲合伙，由被告人毛某和竺某乙将一辆奥迪牌轿车送到久鼎调剂行假装典当，骗取被害人李某支付的当资人民币约15万元，后将该车通过被告人柳某秘密交还给被告人毛某和竺某乙。
2012年10月22日左右，被告人毛某、柳某、潘某乙、潘某甲合伙，由被告人毛某将一辆现代牌伊兰特轿车送到久鼎调剂行假装典当，骗取被害人李某支付的当资人民币约5万元，后将该车通过被告人柳某秘密交还给被告人毛某。
2012年11月9日左右，被告人毛某、潘某乙、潘某甲、柳某等人合伙，由被告人毛某和王某将一辆丰田牌锐志轿车送到久鼎调剂行假装典当，骗取被害人李某支付的当资人民币约10万元，后该车被秘密交还给被告人毛某与王某。
（二）非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪
被告人毛某等人合谋诈骗被害人李某钱财的事实被被害人李某察觉后，为防止被害人李某向公安机关报案，被告人毛某等人经与被害人李某商定，由被告人毛某负责退还被害人李某人民币18万元，被告人潘某乙负责退还被害人李某人民币21万元，并分别给被害人李某出具了借条。由于被告人毛某、潘某乙迟迟不能兑现上述款项，被害人李某遂委托被告人柳某负责向被告人毛某催讨上述款项，经被告人柳某、潘某甲商议后，要求被害人李某在没有实际债权债务的情况下凭空出具一张借条给被告人潘某甲，才答应由被告人柳某出面向被告人毛某讨债，被害人李某遂根据上述要求凭空向被告人潘某甲出具了一张人民币50万元的借条。后被告人柳某以向被告人毛某讨债需要费用等为名，陆续从被害人李某处索取现金人民币2万元及其它价值某后由于被告人柳某未能为被害人李某讨回债务，被害人李某遂于2013年4月下旬采用强制手段从被告人柳某处索回人民币3万元。
另外，被害人李某还要求被告人潘某乙将位于本市苍松路135号大公馆7-46的住宅过户给自己用来抵消被告人潘某乙的欠款。被告人潘某乙遂于2013年4月后将上述住宅过户给了被害人李某。
此前，被告人潘某甲因购买一辆奔驰轿车向被害人李某借款人民币17万元用于支付轿车首付款，每个月的按揭款项均由被告人潘某甲自己支付。后该轿车被被告人潘某甲抵押给他人，被害人李某得知后，用人民币10万元将该车赎回并收归自己使用。
2013年7月，被告人潘某甲、陈明达明知被害人李某出具的人民币50万元的借条不存在真实的债权债务关系，仍由被告人潘某甲出具委托书，委托被告人陈明达持上述借条向被害人李某讨要钱财。被告人陈明达纠集多人将被害人李某带至奉化市区内的某茶楼内，逼迫其还款。后通过被告人毛某的协调，被害人李某答应支付人民币3万元，并且当场支付了现金人民币8000余元给被告人陈明达。
被告人潘某乙认为自己将房屋过户给被害人李某已经吃亏，被告人潘某甲认为自己购买的奔驰轿车被被害人李某收回不合理。2013年8月22日22时许，被告人毛某、潘某乙、潘某甲纠集被告人孙某等人将被害人李某从本市海曙区澄浪堰路28弄三水丽景小区内强行带至奉化市尚田镇附近的一座山上。期间，被告人毛某通过电话联系到被告人柳某，被告人柳某又联系到被告人陈明达，两人后一同赶到上述地点与被告人毛某等人会合，后通过殴打、恐吓等方式逼被害人李某拿出钱财。同时，被告人毛某、潘某甲、孙某取得奔驰轿车的钥匙，返回三水丽景小区将奔驰轿车开走。被告人陈明达继续向被害人李某逼取上次为不存在债权债务关系的借条而被迫答应支付的人民币3万元，后被告人陈明达取得被害人李某的民生银行信用卡和密某从中支取了人民币2万元，将其中人民币1万元交给了被告人柳某。随后，被告人毛某、孙某等人返回奉化，并与被告人陈明达、潘某乙等人一起将被害人李某带至奉化市润丰行商务酒店403号房间内继续实施拘禁。被告人陈明达雇佣被告人鲁某某等多人前来对被害人李某拘禁并逼取剩下的人民币1万元，在此期间，对被害人李某多次殴打，后被害人李某被迫通过其朋友将人民币1万元汇入自己的银行卡账户，由被告人陈明达等人将钱取走。2013年8月23日上午，被告人潘某甲、毛某等人将上述奔驰轿车典当，其中被告人毛某得款人民币10万余元。当日15时许，被告人毛某、潘某乙等人将被害人李某送回宁波市区，在途中，被告人潘某乙以过户房屋给被害人李某造成损失等为名，要求被害人李某出具一张人民币20万元的借条后，将被害人李某释放。
案发后，被告人潘某甲、柳某向公安机关投案。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人毛某、柳某、陈明达以非法占有为目的，限制他人人身自由，采用暴力手段，劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪；被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人潘某甲、潘某乙、孙某、鲁某某为索取债务或其它原因，合伙非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人陈明达、潘某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，被告人毛某、鲁某某系累犯。被告人柳某有自首情节。被告人潘某甲犯诈骗罪、非法拘禁罪系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百七十四条之规定，予以惩处。被害人李某的诉讼代理人提出要求被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙、陈明达退还赃款。
被告人陈明达辩称其行为不构成抢劫罪。
被告人毛某辩称其行为不构成抢劫罪。其辩护人提出：1、毛某骗取财物的意图不明显，主观恶性较小，在共同诈骗犯罪中起到从旁协助的作用；2、毛某将伊兰特轿车典当完成后，由柳某主动提出给点好处费可以将车开回，故指控的第三节诈骗犯罪不成立；3、毛某没有与陈明达共同抢劫的故意，陈明达向李某强行索取财物时，毛某未在现场，毛某的行为不具有抢劫罪的犯罪特征，不构成抢劫罪。
被告人柳某提出其行为不构成诈骗罪、抢劫罪。其辩护人提出：1、毛某陪同王某典当丰田锐志轿车时，柳某不在场，不应对该节诈骗事实负责；柳某在共同诈骗犯罪中起次要作用，属从犯；3、柳某没有劫取被害人李某财物的意图，没有暴力、胁迫的行为，不构成抢劫罪；4、柳某有自首情节；综上，建议对柳某以诈骗罪定罪，并减轻处罚。
被告人潘某甲提出其将50万元借条和委托书交给陈明达不是为向李某讨要50万元欠款，其不构成敲诈勒索罪，其辩护人提出：1、潘某甲的行为不构成敲诈勒索罪；2、潘某甲在非法拘禁犯罪中起次要作用；3、毛某四次来调剂行典当汽车，只有两次潘某甲在场，其余两次潘某甲未参与；4、潘某甲有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好；建议对潘某甲适用缓刑。
被告人潘某乙对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出：1、在认定诈骗犯罪数额时，应将第一个月的利息扣除；2、潘某乙对毛某取回典当的伊兰特轿车不知情，潘某乙未参与该节犯罪；3、潘某乙在案发前已退还30余万元，应在诈骗数额中扣除；4、案发后潘某乙已退还全部赃款，并取得被害人谅解；5、潘某乙对李某的非法拘禁行为未造成严重后果；综上，建议对潘某乙从轻处罚，并适用缓刑。
被告人鲁某某、孙某对指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，
（一）诈骗事实
2012年9月，被害人李某与被告人潘某甲、潘某乙在本市江东区开设久鼎调剂行，由李某支付借款、审核汽车，潘某乙负责和客户签订合同、保管资料，潘某甲负责汽车估价，并雇佣被告人柳某到调剂行工作，主要负责保管抵押所得的汽车。被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙为骗取李某财物，经过商议，由毛某提供汽车到久鼎调剂行虚假典当，欺骗李某支付借款，再由柳某、潘某甲、潘某乙暗中配合让毛某将抵押给调剂行的汽车开回，2012年9月至11月间，被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙共骗得李某的人民币370500元。具体事实如下：
2012年9、10月的一天，被告人毛某将属于竺某甲的一辆现代牌索纳塔轿车开到久鼎调剂行虚假典当，在被告人潘某甲、潘某乙配合下，骗取被害人李某人民币85500元，后被告人柳某瞒着李某将车交还给毛某和竺某甲。
2012年10月的一天，被告人毛某和竺某乙将一辆奥迪牌轿车开到久鼎调剂行虚假典当，在被告人潘某乙配合下，骗取被害人李某人民币142500元，后由被告人柳某瞒着李某将该车交还给被告人毛某和竺某乙。
2012年10月22日左右，被告人毛某将一辆现代牌伊兰特轿车开到久鼎调剂行虚假典当，在被告人潘某甲、潘某乙配合下，骗取被害人李某人民币47500元，后由被告人柳某瞒着李某将该车交还给被告人毛某。
2012年11月9日左右，被告人毛某和王某将一辆丰田锐志轿车开到久鼎调剂行虚假典当，在被告人潘某甲、潘某乙配合下，骗取被害人李某人民币95000元，后该车被瞒着李某交还给被告人毛某与王某。
被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙合谋骗取被害人李某钱物的事实被李某发现后，为避免李某向公安机关报案，毛某、柳某、潘某甲、潘某乙经与李某协商，由毛某退还给李某人民币18万元，潘某乙退还给李某人民币21万元，并分别向李某出具了欠条。2013年4月，因潘某乙未主动归还诈骗所得，李某要求潘某乙将其位于本市苍松路135号大公馆7-46的房产过户给自己用于折抵欠款。后潘某乙与李某经协商，将该房产折价60万元，李某代潘某乙支付了该房产的按揭还款及欠缴的物业费、中介费、评估费等共计30万元左右。同年7月，潘某乙让其表姐陈某协助将上述房产过户给李某，并办理了房产过户手续。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某的陈述，证实2012年其与潘某甲、潘某乙一起合股开典当行，其占50%股份，潘某甲、潘某乙各占25%股份，柳某也被叫来帮忙，典当行开业后，毛某带多名“车主”以9万元典当了一辆北京现代牌汽车，以10万元典当了一辆丰田锐志轿车，以15万元典当了一辆奥迪轿车，毛某自己也以5万元典当了一辆北京现代牌汽车，借款利息为月息5%，借款时已扣除当月利息，过了一段时间，其发现来当车的人没有按时支付利息，也没有将汽车赎回，知道被潘某甲、潘某乙、柳某、毛某欺骗，其找到该四人协商，四人让其不要报警，并由潘某乙向其出具了一张21万元的欠条，毛某向其出具了一张18万元的欠条，后其让潘某乙归还诈骗所得，潘某乙将其本人的一套房产过户给其的事实。
2、证人竺某甲的证言，证实之前其与毛某是朋友，毛某以各种理由向其借款，到2012年下半年共借款70多万元，其向毛某讨债，毛某称其有个朋友是开典当行的，让其将汽车暂时抵押一下，过几天他有钱了就会把车赎回来，由于其当时急需用钱，就同意了，毛某与其一起开车到宁波市江东区李惠利医院附近的一家典当行，其中一个叫潘某甲的人看了车子，估价12万元，后他打电话给李某商定这辆车可以当9万元，过了一会儿，李某也来到店里，其签了抵押借款合同，并将车钥匙交给潘某甲，潘某甲将车钥匙交给柳某，让柳某将车停好，李某取款回来后将钱交给潘某甲，潘某甲扣掉第一个月的5分利后，给了其85500元，当时准备打出租车回去时，潘某甲跑过来，称这辆车有按揭的，不能抵押，合同作废，让其把钱还给他，其将85500元现金还给了潘某甲，柳某把车子交还其的事实。
3、证人竺某乙的证言，证实其与毛某是老乡，也是朋友，2012年11月左右的一天下午，毛某打电话给其，问其有没有开车，得到其确认后，毛某让其到宁波市区，其开车到溪口大酒店接上毛某，毛某上车后称等着钱急用，让其帮忙将汽车抵押给典当行，并称他和店老板的关系很好，车子可以活当，马上就能拿出来，过几天他会将欠款归还，其将车开到宁波市江东区春天大浴场对面的一家典当行，当时潘某乙、潘某甲在，他们看了车，说这辆车可以抵押，然后又打电话给李某，后潘某乙出面与其签订合同，其将驾驶的汽车抵押借款15万元，其将当场收到的9万元交给毛某，毛某又在南苑饭店附近将抵押的汽车交还给其的事实。
4、证人王某的证言，证实2012年11月9日，毛某打电话问其汽车是否在身边，其确认后，毛某与其在溪口镇见面，毛某称需要10万元，希望把其开的牌号为浙B×××××的黑色锐志轿车当掉，并称典当行是潘某乙开的，潘某乙会让其把车开回来，后其与毛某将车开到典当行，李某看了车，潘某乙去试车，后经过毛某与潘某乙、潘某甲和李某商量，确定该车可以当10万元，每月利息6分左右，后其在潘某乙拿出的一份格式合同上签了字，潘某乙、李某就开车去取款，过了一个小时，潘某乙打电话给毛某让毛某到附近见面，毛某带其到了见面地点，潘某乙把车钥匙还给其，潘某乙又给了其5、6万元现金，由其交给毛某，其告诉毛某要按期归还本金和利息，其即开车离开的事实。
5、证人姜某的证言，证实2011年4月22日下午，其在位于宁波市江北区洪都路247号家缘房产中介上班，有两男一女来到其店里，要求帮忙办理位于海曙区苍松路135号大公馆7－46的房产交易过户手续，该房产的市场价格为60万元左右，房产的买家李某向中国银行还清了该套房产的按揭款275100元，又支付了中介费15000元，评估费、证件工本费、交易费、遗失证件登报费等共计3000元，税费2万元，物业费6000元的事实。
6、证人陈某的证言，证实2010年2月左右，其在海曙区苍松路135号大公馆购买了一套复式房产，2010年6、7月份，其将这套房子卖给了其表弟潘某乙，但未办理过户手续；2013年4月22日中午12时左右，潘某乙打电话说有人要买那套房子，买主很急，必须当天办，让其到宁波市办理房产过户，后另外三个男子和潘某乙一起将其接到宁波市的家缘房产中介部，其签字确认将房子以60万元的价格出售给李某，其又陪同到中山路的一家公证处办理公证手续，后李某代为支付了该房产的约25万元按揭还款，2013年7月19日，潘某乙与其一起在房产交易中心将该房产过户给李某的事实。
7、机动车辆抵押借款合同，证实王午刚将牌号为浙B×××××的丰田牌汽车抵押，向“久鼎调剂行”借款10万元，毛某将牌号为浙B×××××的现代牌汽车抵押，向“久鼎调剂行”借款5万元的事实。
8、车钥匙照片，证实被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙利用其他车辆的车钥匙欺骗被害人李某的事实。
9、借条，证实被告人毛某向被害人李某出具了一张18万元的借条，被告人潘某乙向被害人李某出具了一张21万元借条的事实。
10、宁波市存量房转让、房屋所有权登记申请表、契证存根、房地产转让合同、房权证、房屋转让协议、合同业务联系单、零售贷款提前还款申请表、物业费结算清单、房产业务受理收件单，证实陈某将位于海曙区苍松路135号大公馆的房产过户给被害人李某，转让价格为人民币60万元，在转让前已归还275100元的按揭款和欠缴的物业费等费用的事实。
11、被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙的供述在案。
（二）敲诈勒索事实
2013年1月左右，由于毛某一直未能归还对被害人李某的欠款，李某找到柳某帮忙。被告人潘某甲向李某提出可以让柳某帮助追讨，但需要李某出具一张借条给潘某甲，李某遂按要求出具了一张向潘某甲借款人民币50万元的借条，交给柳某保管。
2013年4、5月份，被告人潘某甲为报复被害人李某，将上述50万元借条从柳某处取回，交给被告人陈明达，并书面委托陈明达向李某追讨。2013年7月的一天，被告人陈明达纠集多人将李某强行带至奉化市的某茶楼内，持借条和委托书逼迫李某还款。陈明达在获知李某出具的50万元借条不代表真实的债权债务关系后，仍坚持向李某索要10万元。后通过毛某的协调，李某被迫口头同意付款人民币3万元，并于当天先后共交给陈明达人民币8700元。陈明达将借条归还给李某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某的陈述，证实其急于要回毛某的欠款，找到柳某帮忙，潘某甲也在场，潘某甲提出让柳某帮忙向毛某讨债，但要给柳某一点辛苦费，同时为了保证其不把事情透露给毛某，让其出具一张欠条，后其按照潘某甲的要求写了一张欠条，内容是欠潘某甲50万元，交由柳某保管；2013年7月，陈明达将其强行带至奉化市一个茶室的包厢，拿出其写给潘某甲的借条和潘某甲委托陈明达向其讨债的委托书，逼其拿出50万元，其向陈明达解释了该50万元欠条由来，但陈明达坚持让其拿出10万元，其让毛某过来协调，毛某与陈明达商量后，陈明达同意让其支付3万元，其交给陈明达8700元现金，并口头答应再支付2万元，陈明达让毛某为剩余的2万元作担保，后将借条归还给其，并放其离开的事实。
2、证人毛某的证言，证实2013年7月的一天中午，李某被陈明达等人强行带至清和茶楼，陈明达称手中有一张李某写给潘某甲的50万元借条，受潘某甲委托追讨，李某要求其帮助向陈明达求情，其就和陈明达商量让李某付3万元，陈明达和李某均同意，当天李某交给陈明达8700元，陈明达将借条还给李某，由其为余下的2万余元作担保的事实。
3、证人柳某的证言，证实2013年春节前，李某向潘某甲咨询如何向毛某讨回欠款，他们商量后让其帮忙，潘某甲让李某写了一张50万元的借条放在其处，后潘某甲将该借条取走，并让陈明达向李某讨要此笔不存在的借款，2013年7月的一天下午，毛某打电话给其，称陈明达将李某带至奉化市，以此50万元借条为由向李某要钱，后由毛某做调解人，李某答应支付3万元，当天付给陈明达8000元，余款由毛某作担保的事实。
4、借条，证实被害人李某向被告人潘某甲出具一张50万元借条的事实。
5、被告人陈明达、潘某甲的供述在案。
（三）非法拘禁、抢劫事实
被告人毛某认为，其担保被害人李某会再给被告人陈明达人民币2万元，但李某没有及时付款，给自己增添了麻烦，被告人潘某乙认为其过户给被害人李某的房产价值大于其对李某的欠款，被告人潘某甲认为李某没有理由开走其购买的奔驰轿车，故毛某、潘某甲、潘某乙于2013年8月22日晚10时许，纠集被告人孙某在本市海曙区澄浪堰路28弄三水丽景小区对李某殴打，强行将李某带至奉化市尚田镇附近的一座山上。毛某又通过电话联系到被告人柳某，让柳某联系被告人陈明达，后由毛某接应陈明达、柳某赶到山上会合。陈明达通过殴打、恐吓的方式逼李某当场交出人民币3万元。同时被告人毛某、潘某甲、孙某从李某手上拿到奔驰轿车的钥匙，返回三水丽景小区，潘某甲驾驶奔驰轿车离开，毛某、孙某又返回奉化。陈明达在山上劫得李某的民生银行信用卡一张，并逼取密某从银行卡中取款人民币2万元，交给柳某人民币1万元。陈明达、毛某、柳某、潘某乙、孙某一起又将李某带至奉化市润丰行商务酒店403号房间内继续实施拘禁。陈明达纠集被告人鲁某某等多人到房间对李某殴打，逼取余下的人民币1万元，李某被迫让其朋友杜某将人民币1万元汇入自己的银行卡账户，陈明达持李某的银行卡将1万元取走。8月23日下午3时许，毛某、潘某乙等人将李某送回宁波市区。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某的陈述，证实2013年8月22日晚10时许，其在三水丽景小区往家走时，被毛某、潘某甲、潘某乙等人强行拉上一辆奥迪车，并对其殴打，将其带至奉化市的一座山上，毛某、潘某甲一直对其恐吓，称不给钱就把其埋在山上，后陈明达、柳某乘一辆越野车赶来，陈明达向其要3万元，并打其耳光，其被迫告诉陈明达民生银行卡的密某陈明达拿其民生银行卡取款2万元，后其又被带到奉化市的一宾馆的403房间，由毛某、柳某、潘某乙及另一男子在房间里对其看守，陈明达取款回来后又带了5、6个年轻人对其殴打，逼其再拿出1万元，后其让杜某向其工商银行卡里存入1万元，陈明达等人取到钱后，由潘某乙、毛某将其送回的事实。
2、证人忻信祥的证言，证实2013年8月22日晚10许，其在本市海曙区澄浪巷三水丽景小区巡逻到20号楼楼下时，看到一辆奥迪轿车停在路边一户人家的车棚门口，因轿车挡住了车棚门，其让驾驶员把车开走，驾驶员称马上就走，后其看到两名年青男子将一名瘦瘦的男子夹在中间，往轿车后排里塞，驾驶员也下来帮忙，那名瘦瘦的男子一边反抗一边喊“报警，我要报警”，好像还有人打了那个瘦瘦的男子，那个瘦瘦的男子很快被强行塞到汽车里，然后那两名男子也上车，汽车就掉头开走的事实。
3、证人杜某的证言，证实2013年8月23日中午12时许，被害人李某打电话给其，让其汇1万元到银行卡里，称急用，后又将工商银行卡账号通过短信发送给其，其将1万元汇入李某银行卡的事实。
4、银行交易明细单，证实2013年8月23日凌晨4时13分到19分之间，被害人李某的中国民生银行账号为62×××06的银行账户被取款人民币2万元的事实。
5、理财金账户历史明细清单，证实2013年8月23日，被害人李某的银行账户被存入人民币1万元，后又多次通过ATM机被取出的事实。
6、润丰行商务酒店住房登记表，证实2013年8月23日凌晨，润丰行商务酒店登记入住的情况。
7、被告人陈明达、毛某、柳某、潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某的供述在案。
另查明，2013年9月5日晚，公安机关在本市海曙区碶闸街上岛咖啡二楼将被告人毛某、潘某乙、孙某抓获。2013年9月9日，被告人柳某、潘某甲向公安机关投案，并供述了主要犯罪事实。2013年10月31日，公安机关在奉化市盈港大厦的KTV将被告人陈明达抓获。2013年11月7日，公安机关在江苏省连云港市牛山镇盛邦名邸小区将被告人鲁某某抓获。被告人潘某乙、潘某甲已共同退赔诈骗所得赃款，并取得被害人李某的谅解。
1、到案经过，证实被告人陈明达、毛某、潘某乙、鲁某某、孙某被抓获，被告人柳某、潘某甲向公安机关投案的事实。
2、户籍证明，证实被告人陈明达、毛某、柳某、潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某的身份情况。
3、奉化市人民法院刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人毛某、鲁某某因犯罪被判刑及刑满释放情况。
4、谅解书，证实被告人潘某甲、潘某乙已退赔被害人李某被诈骗的赃款，李某对潘某乙、潘某甲的犯罪行为表示谅解的事实。
5、被告人陈明达、毛某、柳某、潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某的供述在案。
被告人陈明达、毛某、柳某及毛某、柳某的辩护人提出陈明达、毛某、柳某的行为不构成抢劫罪。经查，被告人陈明达明知被害人李某未向潘某甲借款50万元，在向李某敲诈勒索8700元后，又于2013年8月23日对李某进行殴打、胁迫，强行劫取李某3万元，被告人陈明达有非法占有他人财物的目的，并采用暴力、胁迫手段强取他人财物，应认定其构成抢劫罪。被告人毛某伙同被告人潘某甲、潘某乙、孙某将被害人李某拘禁后，毛某、柳某应知陈明达会强行向李某索要财物，仍通知陈明达，并由柳某陪同陈明达赶到拘禁地点，在陈明达向李某劫取财物时，毛某、柳某均未阻止，毛某、柳某对陈明达的抢劫犯罪有帮忙行为，与陈明达构成抢劫罪的共犯。因此，对被告人陈明达、毛某、柳某及毛某、柳某的辩护人提出陈明达、毛某、柳某的行为不构成抢劫罪的意见，本院不予采纳。
被告人毛某的辩护人提出毛某在共同诈骗犯罪中起从旁协助作用，主观恶性较小，指控的第三节诈骗犯罪不成立；柳某提出其行为不构成诈骗罪，其辩护人提出典当丰田牌锐志轿车时，柳某未在场，不应对该节犯罪负责，柳某在共同犯罪中属从犯；被告人潘某甲的辩护人提出毛某典当汽车时，有两次潘某甲未在场，没有参与犯罪；被告人潘某乙的辩护人提出毛某取回现代伊兰特轿车时，潘某乙不知情，其未参与第三节诈骗犯罪。经查，被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙在实施诈骗犯罪之前，已经过共同预谋，达成合意，且四被告人在诈骗犯罪时分工负责，互相配合，均应对全部诈骗犯罪行为承担刑事责任，不宜区分主、从犯。因此，对被告人毛某、柳某、潘某甲、潘某乙的辩护人及柳某提出的上述意见，本院不予采纳。
被告人潘某甲及其辩护人提出潘某甲的行为不构成敲诈勒索罪。经查，潘某甲为报复李某，将李某虚开给其的借条交给被告人陈明达，并书面委托陈明达向李某讨要“债务”，希望陈明达以追讨债务为由向李某强索财物，与陈明达构成敲诈勒索罪的共犯。因此，对被告人潘某甲及其辩护人提出潘某甲的行为不构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。
被告人潘某甲的辩护人提出潘某甲在共同非法拘禁犯罪中起次要作用。经查，潘某甲为达到从被害人李某手中取回奔驰汽车的目的，伙同他人非法拘禁李某，属积极参与者。因此，对辩护人提出潘某甲起次要作用的意见，本院不予采纳。
被告人柳某的辩护人提出柳某有自首情节，建议对柳某从宽处罚；被告人潘某甲的辩护人提出潘某甲有自首情节，诈骗犯罪的赃款已全部退还，并取得被害人的谅解；被告人潘某乙的辩护人提出应将被害人李某未支付的第一个月的利息从诈骗数额中扣减，案发前已退还的诈骗款不应作为诈骗数额认定，案发后，潘某乙已退还全部赃款，并取得被害人的谅解，建议对潘某乙适用缓刑。上述意见，与查明的事实和法律规定相符，本院均予采纳。
本院认为，被告人陈明达、毛某、柳某以非法占有为目的，结伙采用暴力手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪；被告人毛某、潘某甲、潘某乙、柳某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈明达、潘某甲以非法占有为目的，结伙采用威胁手段，强行向他人索取财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某为索取债务结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人陈明达、毛某、柳某、潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某均系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被害人李某的诉讼代理人提出要求被告人陈明达、毛某、潘某甲、潘某乙、柳某退赔赃款的意见，本院予以支持。被害人李某在案发前，已向被告人潘某乙追回的30万余元应从共同诈骗犯罪数额中扣除，公诉机关对被告人毛某、潘某甲、潘某乙、柳某诈骗数额巨大的指控，本院不予支持。被告人陈明达、毛某、柳某、潘某甲、潘某乙均犯数罪，应数罪并罚。被告人毛某、鲁某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯，应从重处罚。被告人潘某甲、潘某乙、鲁某某、孙某实施非法拘禁过程中，有殴打情节，均应从重处罚。被告人陈明达在共同抢劫犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人毛某、柳某在共同抢劫犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人柳某有自首情节，可从轻处罚。被告人潘某甲主动投案后，能如实供述其诈骗、非法拘禁犯罪事实，属自首，可对该部分犯罪从轻处罚。被告人潘某乙、鲁某某、孙某能如实供自己的罪行，被告人毛某能如实供述自己的诈骗罪行，被告人陈明达能如实供述自己的抢劫罪行，对如实供述部分均可从轻处罚。被告人潘某乙、孙某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，均可宣告缓刑。违法所得责令退赔。对被告人陈明达应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人毛某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人柳某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人潘某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人潘某乙应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人鲁某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人孙某应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈明达犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月31日起至2018年7月30日止）。
二、被告人毛晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2017年9月4日止）。
三、被告人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2016年5月8日止）。
四、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2017年2月21日止）。
五、被告人潘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
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