广东省韶关市曲江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0205刑初23号
公诉机关韶关市曲江区人民检察院。
被告人郑长锋，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西桂平市，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人张先平，男，壮族，中专文化，无业，户籍所在地广西南宁市西乡塘区，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人孙长安，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鹿邑县，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人覃杨新，男，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西上林县，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人王海波，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省蕲春县，捕前住广东省韶关市曲江区马坝镇。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人李友勇，男，彝族，小学文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人莫一贤，男，壮族，中专文化，无业，户籍所在地广西忻城县，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
被告人任志均，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省射洪县，捕前住广东省韶关市曲江区。因本案于2016年6月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉〔2017〕19号起诉书指控被告人郑长锋犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。在本院审理期间，公诉机关以韶曲检公刑追诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人张先平犯组织、领导传销活动罪，补充提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员黎志敏、李薏出庭支持公诉，八名被告人到庭参加诉讼。本案经延长审理期限，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人郑长锋、张先平组织、领导传销活动的事实
天津天狮生物发展有限公司传销组织打着“人际网络营销团队”的名号，诱骗新人投资购买虚构的产品，并按投资份额和发展下线人数将人员划分为五个等级，按发展下线人数设置了返利奖励措施，以“拉人头”的方式发展下线。
被告人郑长锋、张先平及马宗标、王龙（均另案处理）等人作为该传销组织的业务主任（又称“小主任”），直接管理有孙长安等40多人的四个传销窝点，并伙同管理他们的传销业务主任（又称“大主任”）薛代发、张翠凤（均另案处理）组织、指使传销人员将网友骗至韶关市曲江区马坝镇传销窝点，对其进行控制，以暴力、诱骗等手段逼迫其加入传销组织，以达到敛财目的。
二、郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均抢劫、非法拘禁的事实
1、2016年5月26日19时，被害人邱某被网友张翠凤（另案处理）骗至韶关市曲江区马坝镇中华一路源河东苑六楼出租屋内的传销窝点，之后在传销主任郑长锋的安排下，被告人张先平、覃杨新用毛巾捂其嘴，同时有人掐其脖子，被告人孙长安、王海波、李友勇、莫一贤等人围住邱某，使其不能反抗，被告人郑长锋、任志均在房间外面放大音乐声，随后他们要邱某交出手机、银行卡等物品，“陈主任”拿走其身份证、银行卡等。张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均等人在郑长锋的管理安排下向邱某灌输传销知识，限制他与外界联系及其人身自由，直至同年6月2日2时被查获。
2、2016年4月3日13时许，被害人苏某被网友骗至韶关市曲江区马坝镇老叶屋村一楼房七楼701房传销窝点。在主任郑长锋的安排下，李文忠、袁亮、马金元（均另案处理）等人控制住苏某，随后王龙、马金元、莫小玲（另案处理）等人以暴力手段抢走苏某身上的现金1200多元、VIVO牌手机1部、黄金貔貅吊坠1个、邮政储蓄银行卡1张，王龙等人还逼迫苏某说出银行卡密码。当天，张翠凤取走苏某银行卡的70元。莫小玲、罗朝暗（另案处理）、张大洋（在逃）等人在郑长锋的安排下看管苏某，向其灌输传销知识。同月6日11时许，苏某逃出该传销窝点并报警。
公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、房屋租赁合同、银行流水及取款视频资料、邮政储蓄银行卡明细等书证，证人范某的证言，被害人邱某、苏某的陈述，同案人张翠凤、薛代发、莫小玲、罗朝暗、马振开、袁亮、李文忠、林朝峰、梁海西、周作弟的供词，被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均的供述与辩解，辨认笔录，现场勘验检查笔录等证据材料，认为被告人郑长锋、张先平的行为均已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均的行为均已构成抢劫罪、非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人郑长锋主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；其他七名被告人是从犯，应当从轻、减轻处罚。各被告人在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚，诉请本院依法判处。
被告人郑长锋、张先平否认组织、领导传销活动罪和抢劫罪；被告人孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均否认抢劫罪；八名被告人对指控其犯非法拘禁罪均不持异议，要求从轻处罚。
经审理查明:
一、被告人郑长锋组织、领导传销活动的事实
天津天狮生物发展有限公司传销组织（简称天津天狮传销组织）以“人际网络营销团队”为名，要求参加者交纳2800元以上购买虚构的产品获得加入资格，并按投资份额和发展下线人数将人员从低到高划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个等级，以发展下线的人数设置了直销奖、能力差奖、辅导奖、福利奖等返利奖励措施，用“拉人头”的方式引诱参加者继续发展下线，骗取财物。
薛代发、张翠凤（均另案处理）作为该传销组织的业务主任（又称“大主任”），共同管理由业务主任（又称“小主任”）被告人郑长锋及王龙、史绪松、马宗标（均另案处理）分别管理的韶关市曲江区马坝镇阳岗村委会上何新村4栋615号等四个传销窝点。郑长锋共同管理一个传销窝点，郑长锋等人还受薛代发、张翠凤的安排以“领导”的身份到其他传销窝点接待被骗来的新人。四个传销窝点共有孙长安、莫一贤、王海波、任志均、李友勇、覃杨新、罗朝暗、马振开、袁亮、李文忠、林朝峰、梁海西、周作弟、张大洋、马金元、莫小玲、张强、向兴刚、蓝李刚、杨丽洁、周江、郑天中、黄世宁、罗超、陈申科、林敬彬、马湖源、瞿狮狮、刘俊、申爱林、龙敏、王小林、许美、李良夏、王开勇、吴义崇、黄文俊、廖承包等40多人。
被告人郑长锋作为传销组织里的业务主任，伙同薛代发等人组织、指使传销人员通过互联网利用QQ、微信聊天等方式，以介绍工作、投资生意、交男女朋友为由，将网友骗至韶关市曲江区马坝镇有关传销窝点，指挥传销人员对其进行控制、威胁，甚至实施暴力，并安排视频讲课等方式进行培训、洗脑，虚构、夸大经营投资盈利前景，掩饰计酬、返利的真实来源，诱骗、逼迫新人加入传销组织，从而达到不断发展传销下线人员敛财的目的。
被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均抢劫、非法拘禁的事实
1、2016年4月3日13时许，被害人苏某被网友以经商考察为由从广西骗至天津天狮传销组织在韶关市曲江区马坝镇的传销窝点,后被传销业务主任即被告人郑长锋安排的李文忠、袁亮、马金元（均另案处理）捂住嘴巴，按住手脚。随后王龙、马金元、莫小玲（另案处理）、张大洋（在逃）等人以拳打脚踢、言语恐吓等手段，抢走苏某身上的现金1200多元、VIVO牌手机一部、黄金貔貅吊坠一个、邮政储蓄银行卡及其身份证等财物，王龙等人逼迫苏某说出银行卡密码。当天张翠凤取走苏某邮政储蓄银行卡内的70元。在郑长锋的管理及安排下，罗朝暗、马振开（另案处理）、张大洋负责看管苏某，袁亮、李文忠、马金元三人负责恐吓苏某；张大洋“管家”与郑长锋一起掌管传销窝点钥匙及看守苏某；莫小玲负责贴身看管苏某；罗朝暗、马振开、林朝峰、梁海西、周作弟（另案处理）扮演“白脸”，负责看管苏某及对她进行洗脑。同月6日11时许，苏某趁机逃出该出租屋后向公安机关报警。
2、2016年5月26日19时，被害人邱某被网友张翠凤（另案处理）骗至天津天狮传销组织在韶关市曲江区马坝镇的传销窝点。在传销业务主任郑长锋的安排下，被告人张先平、覃杨新用毛巾捂住邱某的嘴；同时有人掐住其脖子；被告人孙长安、王海波、李友勇、莫一贤等人也过来围着，使其不能反抗；被告人郑长锋、任志均为避免楼上楼下的人发现，在房间外面等候，放音乐掩盖房间里的嘈杂声。随后邱某被迫交出手机、银行卡等物品，“陈主任”即马宗标（另案处理）将邱某的身份证、银行卡等拿走。在郑长锋的管理和安排下，张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均等人以讲课、聊天等方式向邱某灌输传销知识，通过扣押手机及监听电话的方式限制其与外界联系，不准邱某离开该出租屋，限制其人身自由。同年6月2日2时，邱某被公安机关解救。
上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书。证实韶关市公安局曲江分局对本案立案侦查的经过。
2、到案经过。证实2016年6月2日2时，郑长锋、张先平等八名被告人在韶关市曲江区马坝镇被公安机关抓获归案。
3、户籍证明。证实八名被告人的年龄等个人信息情况。
4、房屋租赁合同及有关身份证复印件。证实范某与陆地锦签订租赁合同的情况。
5、银行流水明细及取款视频资料。证实中国工商银行邱某账号不存在。
6、组织、领导传销活动人员构架图。证实郑长锋等人组织、领导传销活动人员架构情况。
7、汽车票。证实苏某案发前从广西乘汽车到韶关市曲江区。
8、情况说明。证实有关手机等赃物因故未估价。
（二）证人证言
证人范某的证言。证实2016年4月23日，一个叫陆地锦的男子，签了租房合同，对方留有身份证复印件。当天陆地锦和一个长发矮个子女人自称是夫妻来找他租房，并交了第一次房租。5月20日左右，这女的到楼下交第二次房租给她。她可通过相片辨认这两人。
（三）被害人陈述
1、苏某的陈述。证实她于2016年4月2日听从网友介绍从广西坐车到韶关市曲江区考察生意，次日被带到曲江区一出租屋内。进屋后，李文忠、袁亮和马金元将她拉进一间房，李文忠用手套捂住她的嘴巴，袁亮和马金元按住她的手，林朝峰、周作弟、莫小玲等人将她的包和行李抢走，从包里搜出oppo牌手机和30多元现金放在台面上，随后“王主任”进来出租屋，恶狠狠地盯着她，她因为呼吸不畅晕了过去，后来被水泼醒，莫小玲将她拉起来，“王主任”问其脖子上的是什么东西，莫小玲便将她身上的黄金吊坠解下来放在台面上，张大洋用本子对物品进行登记，林朝峰在她包里搜到邮政储蓄银行卡和1200元现金，交给了“王主任”。“王主任”用力扯其头发，逼问出她的银行卡密码，还威胁她说如果不老实就让整个出租屋的男人强奸她，林朝峰等人在旁大声附和，随后“王主任”带着她的黄金吊坠、手机、银行卡和1200多元现金离开了出租屋。她被控制在该出租屋，莫小玲对她贴身看管，马金元等人在大门口和窗户守着，不准她外出和打电话，每天给她讲课。同月6日早上，她因为说没有考察清楚这行业被罚蹲了二个多小时，马金元和莫小玲看守着她，之后听到客厅很吵，马金元就走出房间，她便甩开莫小玲的手，走出房间，看见出租屋的门打开，她就跑出去，在街上看见巡逻民警就报警并获救。她被拘禁了二天零二十个小时。
2、邱某的陈述。证实2016年5月17日左右，他通过交友网站认识了张琳，张琳说想和他处男女朋友。因此他于同月26日到了马坝，被张琳和一女子带到一栋楼的五六楼出租屋，就被八九个男子围住，并抓住双手，掐脖子，用毛巾堵嘴，他们将他的挎包和背包卸下来，一个男子恐吓他，并拿走其银行卡、现金891元及一条银手链，还威胁他说了银行卡密码。屋内的人安排王海波当其师父。他被安排睡在房角，王海波睡其旁边。孙长安给他上传销课。他上厕所时由一名姓张的男子（张先平）、“大哥”（覃杨新）跟着；洗澡时与王海波一起洗，姓张的男子和“大哥”就在门口看守。“大哥”经常打他。出租屋有张琳及接他的女子、王海波、孙长安、张先平、覃杨新、郑长锋、任志均、李友勇、莫一贤及威胁他的男子，共11个人。郑长锋是家长、主任，张先平称为大主任，其两人以外的人都不可以自由出入。
（四）同案人的供词
同案人张翠凤、薛代发、莫小玲、罗朝暗、马振开、袁亮、李文忠、林朝峰、梁海西、周作弟的供词。证实“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，他们称之为“人际网络营销”，以“家”为经营模式，每个家多则10人，少则7-8人，都居住在一套出租屋，家里设有家长、管家等。他们通过以QQ、微信和电话以谈朋友、介绍工作、投资等方式把网友即新人骗过来，进行控制和通过讲课、播放视频等对新人进行洗脑，目的是让其加入该传销组织。新来者男的称“帅哥”，女的称“美女”。加入该行业需交本人身份证复印件、申请（上线）表、申请书，别家的主任过来收起加入人在这个“家”上线款，每份是2800元现金。该传销组织按购买产品的不同分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管共五个等级；设有直销奖、辅导奖、福利奖、能力差奖等奖励机制。
此外，张翠凤、薛代发证实其俩作为业务大主任，安排并跟“大老总”（曹兵、李亮）汇报后定下郑长锋、王龙、史绪松、陈锋（即马宗标）为家长，各负责一个家，有情况会打电话跟其汇报，其余人都是老板。每个家的人员由大主任进行个别调整。张翠凤直接管理郑长锋和马宗标两个家，薛代发管理王龙和史绪松两个家。张翠凤与薛代发可以相互调配人员，互相协作，叫主任收上线款，派员进行财产登记等，还叫主任去对新人进行讲课。新人到来之前，他们两个大主任和四个小主任在公园和江畔广场协商，或者其俩协商安排新人到哪个家和安排别家的主任协助，小主任只是协助他们。管理张翠凤的是李亮，管理薛代发的是李敏。
张翠凤还证实她交28000元买了十套产品，发展了三四十个下线，共七八十套产品。他们在公园和江畔广场协商安排新人时，张先平都在，也讨论过如何处置新人。李亮让她称张先平为主任，她刚做主任时不熟业务，张先平过来协助她的工作，平时帮人洗脑。张先平是C级别的主任，大家都称他为主任，郑长锋是D级别的家长，其俩是上下级关系；经她同意，张先平可以自由出入她直接管理的郑长锋和马宗标这两个家，但没去接待过新人。她负责安排四个家的所有事务，如找房子决定家的地点，安排每个家的人员职务，观察每个家每天的活动，还亲自去收新人交的钱，之后交给“老总”，安排师傅带新人，每个月发一次奖金。没发展到下线的老板，也会得到老总发放的几百元奖金。她记录了家里成员的结构名单、财物进出等情况，记录本已被公安扣押。她住过马坝桃园西某5楼出租屋曹兵做家长的“家”，当时她是业务员。之后到马坝上何新村4栋615房，曹兵做大主任了，她就做这个家的家长，用张嘉颖这名字，家里有张先伟（是张先平交的一份钱）、陆地锦等10人，后来蓝李刚、张强、向兴刚以外的人离开这个家，并来了马宗标、郑长锋等人。2016年1月，他们搬到马坝中华二路一出租屋，她做家长，张大洋做管家，下面有马宗标、郑长锋、马金元、莫小玲等人。苏某于2016年4月3日到这个家，曹兵打电话跟她说叫其他家的主任过来，给她1200元现金、一个貔貅吊坠、银行卡及苏某的身份证；4月4日去中华二路邮政储蓄银行取了苏某银行卡的钱不超过100元，1200元现金她存进自己的工商银行卡。其卡内的20000多元，有孙长安、蓝李刚、黄世宁、龚昊的，是他们的生活开销。4月初，郑长锋做该出租屋的家长，她就升为大主任；4月6日前这个家就散了。她又继续租下马坝上何新村一出租屋，和郑长锋、莫小玲等人过去住，马宗标做家长，成员有向兴刚、蓝李刚、杨丽洁等人。4月23日，她租下马坝中华一路一出租屋，郑长锋做家长，成员有莫小玲、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均、邱某等人。
薛代发还证实他与张翠凤、王龙等人都是主任级别的领导，有各自的下属，他一直都由张翠凤领导，在传销领导的要求下改名为张长明，也称张大。他曾在张翠凤管理的家做管家。2016年3月份左右，张先平把他调到源河新村出租屋做家长。他升为大主任后，有事还要与张翠凤商量请示，张翠凤的级别比他高。张翠凤管理马坝镇上何新村及马坝“阿弟”海鲜档附近两个家，他都去过。他也管理两个家，其中一个在友谊巷，主任是王龙；一个在源河新村一出租屋，主任是史绪松，他辅佐史绪松管理这个家，家里有龙敏、史绪松、王小林、廖承包、许美、王开勇、李良夏、黄文俊、吴义崇、黄明生、王仕勇等人，他指挥安排家里成员的相关工作。张翠凤辅助管理他的两个家。他们每个团队即所谓的家一般有10至12人左右，通常由4-5人管理，有主任、管家、黑脸、带师傅、推荐人、白脸等角色。“帅哥”“美女”的钱都是交给“大主任”，他收了黄明生、王仕勇及许美的钱各2800元。接新人基本上是找张翠凤。新人到了各自的出租屋后，就找对方主任级别的领导过去进行前期处置。跟他同一级别与“老总”见面的人有张翠凤、张先平、郑长锋、蓝李刚、王龙、莫小玲。
莫小玲（化名李巧）证实她在该传销组织中是业务员级别，上线是郑长锋，下线有龚昊。陈主任（马宗标）让莫莉（杨丽洁）和她接过龚昊到其出租屋。该传销组织她只认识马宗标和郑长锋主任。原来她和郑长锋住一出租屋，成员有孙长安、王海波、莫一贤、覃杨新、任志均、李友勇和她，还有一个张主任；4月份该出租屋的新人和业务员跑出去后，她就被安排住到“阿弟”大排档楼上的出租屋；5月26日安排住在马坝镇上何新村出租屋，有她及杨丽洁、马宗标主任等十一人，马振提以外的人都已加入传销组织。2016年5月份，郑长锋叫她和杨丽洁去接邱某，并带他到郑长锋的家门口，她说最里面的是她房间，叫邱某进去休息。邱某没动，她就在后面推了邱一下。郑长锋还安排她做苏某的带师傅，负责看管苏某，主要是陪苏睡觉、聊天等。后来有一个主任过来，叫苏将身上的东西拿出来登记，苏某说其东西在包里，于是她就从其包拿出一些现金、一张银行卡，交给苏，苏将这些东西放在桌上。然后家里人叫苏将身上挂的黄金吊坠拿出来，她就帮苏解开并交给其。
罗朝暗、林朝峰、李文忠、袁亮、周作弟、梁海西、马振开证实韶关市曲江区财政局对面一出租屋内有他们和郑长锋、莫小玲、张大洋等12人，除了苏某和一名刚来的男子，他们都是老板。2016年4月3日13时许，一男子带网友苏某到该出租屋，他们搜出苏某身上的手机、身份证、现金等物品。随后“王主任”从房内出来问苏某从哪儿来，苏某没回答，“王主任”就打了苏某两巴掌，苏某便晕了过去，莫小玲就扶着苏某，“王主任”用水将苏某泼醒，并说贵重物品要登记，张大洋、莫小玲便搜苏某的身和行李包，莫小玲将苏某身上的黄金吊坠解下来，张大洋拿本子登记，林朝峰重新搜了苏某的行李和挎包，并搜出一张银行卡和1200多元现金交给“王主任”。“王主任”问苏某的银行卡密码，苏某不说，“王主任”就用手扯其头发，苏某才讲出密码，然后“王主任”要苏某老实呆着否则让整个出租屋的男子轮奸她，其余的人在旁附和。接着“王主任”拿着苏某的1200元现金、黄金吊坠、手机和银行卡等物离开了。之后主任让他们看管苏某，给她上课洗脑。莫小玲是苏某的师傅，陪同苏某上厕所、睡觉。罗朝暗、马振开、林朝峰、周作弟等人给苏某上课、聊天、洗脑。上课时，莫小玲、李文忠和袁亮分别坐在苏某左右。李文忠、马金元和袁亮负责看守门窗和厕所等处，并恐吓、吓唬苏某；林朝峰、梁海西负责做饭，偶尔看守苏某。苏某经过郑长锋同意才能使用手机，旁边要有人监督，不能乱说话；上厕所要向袁亮和李文忠报告，由莫小玲跟着，袁亮和李文忠在厕所外面看管才能去。出租屋门早晚都被反锁，白天郑长锋和张大洋看管大门；晚上郑长锋安排两个老板在出租屋门口或大厅值班。不需值班的李文忠则睡在门口，袁亮睡在窗户边。苏某不能自由进出该出租屋，无法与外界联系。4月5日，“王主任”到出租屋发现苏某不了解人际网络营销和屋内其他老板，又打了她几巴掌，体罚她做俯卧撑、蹲马步，并用水泼她。
罗朝暗、马振开、李文忠等人还证实4月6日10时许，他们与林朝峰、梁海西、袁亮、周作弟等人控制住郑长锋、张大洋后，罗朝暗将出租屋大门打烂，并与他们及林朝峰、梁海西、袁亮、周作弟、苏某等人一起离开出租屋。
（五）被告人的供述与辩解
被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、莫一贤、李友勇、任志均的供述。证实他们将“天津天狮生物发展有限公司”传销组织称为“人际网络营销”，以“家”为经营模式。加入条件是最少要投资人民币2800元购买一份公司虚拟的化妆品。该传销组织分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管共5个层级，通过发展下线购买公司产品获取返利提成。郑长锋、张先平都是业务主任级别，其上级是该传销组织在马坝的负责人张家颖、张长明即张翠凤、薛代发。张翠凤管他们家。他们一起住在曲江区马坝镇源河东苑六楼出租屋这个“家”，邱某是新人。郑长锋是家长、主任，安排家里的所有事务，包括买菜、交房租及谁讲课、谁做饭；张先平负责帮助郑长锋管理事务和提高业务员的水平，扮老业务员引导新人与其聊天；孙长安是管家，负责郑长锋安排下来的日常生活事务，是业务代表级别；其他是业务员级别，称为老板，其中覃杨新做“大哥”扮“黑脸”，对新人进行打骂和恐吓；其他业务员平时听从管家孙长安的安排看管新人、讲课、做饭，配合覃杨新、张先平与郑长锋的工作。邱某是5月26日新来的“帅哥”，5月31日交了钱升为老板。
此外，被告人郑长锋证实他发展过廖诉波和莫小玲二个传销下线。先后住过曹兵、张翠凤的家及新华书店后面蓝李刚的家，后来张翠凤让他做家长，蓝李刚退下扶持他；2016年2月到马坝中华一路“阿弟”大排档六楼出租屋这个家。同年4月初的一天下午，因为中华二路建设银行对面的出租屋那个家有新人来，张翠凤叫他支援一下到那边做家长，那儿有李文忠、袁亮、马金元、莫小玲、张大洋、罗朝暗、林朝峰、梁海西、周作弟、马振开等人。二三天后，张翠凤通知说新人要来了，安排他叫张大洋做黑脸，莫小玲做新人的师傅，其他人配合。新人来后，其他人根据安排将新人拉入房间，他在客厅外面。当时有其他家的主任过来，也进房间去。二三天后的中午，他在寝室睡觉时，不知是谁偷走他放在枕头底下的钥匙，打开家门，然后全部人包括那姓苏的“美女”都跑了，他就回原来的出租屋住，并做家长，家里有孙长安、张先平等人，莫小玲在警察来前一两天已去别家住。张先平在这个家管他，安排他处理家里的工作。2016年5月26日下午，大主任张翠凤通知他说有新人邱某来，叫他安排王海波做邱某的师傅，覃杨新扮黑脸，其他人躲在男寝配合工作，他躲在女寝，邱某被莫小玲和莫莉（杨丽洁）带进男寝，他就去客厅放音乐。之后其他人轮流看管邱某，孙长安、莫一贤、莫小玲、王海波轮流给邱某讲课，邱某交了2800元上线，钱由另一个家长收到交给大主任。期间，他威胁过邱某，并与孙长安、王海波、李友勇负责给邱某上课洗脑；晚上睡觉时参与看守邱某。张先平是大主任，有时亲自看管邱某。
被告人张先平证实他于2016年4月12日到被查获这个“家”。这个家一般由郑长锋发话，但决定都和他一起做。郑长锋同他都是业务主任，但他发展下线购买的业绩份数比郑长锋多。他的主要职责是引导新人，引导他们进行网络营销，宣传公司前景投资盈利好、投资少获利多，引导他们往业务总管的目标发展经营下去。他们在“家”里聊天和打牌、上传销课程。他与莫一贤、孙长安负责讲课。一般有新人来，都由介绍人先打电话向郑长锋请示通知，然后郑长锋与他商量决定安排指挥家里成员按套路迎接新人。邱某来这个家之前，他与郑长锋商量决定由王海波做邱某的师傅。2016年5月26日19时许，郑长锋说等一下新人邱某会来，让他们控制好。邱某被张琳带进来后没反抗，另一个家的主任陈锋（马宗标）进来对邱某说现有一个赚钱的机会免费考察“天津天狮”公司的“人际网络营销”，并介绍带师傅王海波给邱某认识，叫邱某交出身上物品去登记，他就把邱某的包卸下来，跟覃杨新搜邱某的身，把邱某的手机及银行卡、现金拿出来给管家孙长安登记，陈锋要邱某说出银行卡密码，让邱某留下，其就拿着邱的银行卡、身份证、现金离开了这个家。第二天，陈锋和他殴打了邱某，张嘉颖威胁邱某说不听话就砍断其手脚。
被告人孙长安、覃杨新、王海波、莫一贤、李友勇、任志均证实他们都是该传销组织的业务员，称为老板，参与非法拘禁了邱某，目的是要邱某加入其传销组织。张先平管理全家日常工作，家的安全，安排家长和老板看管帅哥等，有时还亲自看管邱某；郑长锋负责管理全家生活，负责安排老板看守新来的帅哥或靓女。邱某第一天来的时候，覃杨新和张先平各拿一条毛巾堵过邱某的嘴。王海波被安排做邱某的师傅，负责贴身看管邱某；晚上睡觉时，他们和郑长锋负责看守邱某。孙长安负责汇报情况及看守；李友勇也是负责看守及陪邱某聊天；任志均主要负责后勤工作并负责看管。孙长安、王海波、李友勇和郑长锋还负责给邱某冼脑上课。张先平和郑长锋负责保管大门钥匙，其俩轮流在客厅值班，其他7人安排在最大的房间睡，邱某睡在最里面，旁边由其师傅王海波睡，孙长安、覃杨新、李友勇和任志均就靠住王海波睡，孙长安一般会被安排睡在房间门口看门。邱某要上卫生间就要先叫醒王海波师傅，然后由师傅及最少三个老板贴身陪同，看住邱某。邱某没交钱时不太配合，所以他们几个都恐吓和轻拍殴打过邱某。
被告人覃杨新还证实郑长锋按排他负责唱黑脸，用语言吓唬邱某，安排他有时要适当轻拍打邱某的背部，吓一吓邱。
被告人李友勇还证实出租屋中“张大”即张先平负责招待被骗来的新人，新人如不老实，张先平就会打其。邱某到来之前，孙长安、张先平、王海波、覃杨新、莫一贤及他已在房里，邱某推开房间门走进来后，覃杨新、张先平就各拿一条毛巾去堵邱某的嘴巴并把他拉到角落，他们其余几人也围了上前拉住邱某，他拉了邱某的手。覃杨新、张先平叫邱某不要反抗，否则后果自负。邱某见状就没反抗了。过没多久，一个主任过来了，叫邱某把身上的东西都拿出来登记。之后覃杨新踢过邱某一脚。邱某的个人财物由其推荐人也就是把邱骗来的人负责保管。传销组织的短发女性“小主任”、姓王的男性“小主任”、长发女性“大主任”过来都是找郑长锋、张先平、孙长安说话。
被告人王海波还证实2016年5月26日下午，他们出租屋的家长、主任郑长锋安排接待新人邱某，并于18时打电话给张先平说张莉和李巧带邱某到了。没多久张莉打开房门时，张先平就将邱某拉了进来，他们围上去，陈主任进来让邱某交出手机、身份证、银行卡等身上物品，并问出其银行卡密码，孙长安登记后让邱某签名确认。陈主任说安排他为邱某的师傅，然后就离开了。之后他们被安排看守邱某，孙长安等人给邱某上课。他平时是听管家孙长安的安排。
被告人任志均还证实他于2015年12月25日从江西南康一出租屋转到曲江区马坝镇源河东苑出租屋又称为家的传销窝点居住，是一个男性“主任”叫其转到马坝的，另一主任接其到这个家。当时有郑长锋、王海波、孙长安、李友勇，之后张先平从江西调来，莫一贤、覃杨新后面来，邱某最后被带来。
其中被告人孙长安、覃杨新、莫一贤、李友勇称张先平为大主任，王海波称张先平为大主任、大家长，任志均称张先平为主任。
（六）勘验、辨认等笔录
1、现场勘验检查工作记录。证实公安机关对本案有关现场进行现场勘验检查的情况。
2、辨认笔录。其中：
证人范某辨认出张翠凤是当时租其房子的女子，陆地锦是找其租房子的男子。
被害人邱某辨认出郑主任（郑长锋）、大哥（覃杨新）、任志均、莫一贤、王海波、孙长安、张主任（张先平）、李友勇；苏某辨认出王主任（王龙）、郑主任（郑长锋）、林朝峰、周作弟、马金元、李文忠、袁亮、张大洋、马振开、梁海西、罗朝暗、莫小玲。
同案人张翠凤辨认出家长王龙、史绪松、马宗标、郑长锋及张先平、薛代发（张长明）；罗朝暗、马振开相互辨认及其辨认出王龙为“王主任”、郑长锋为“郑主任”，辨认出李文忠、马金元、袁亮、张大洋、梁海西、林朝峰、马振开、苏某、莫小玲、周作弟。
被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均相互辨认及其辨认出被害人邱某，王龙为男性主任。此外，郑长锋辨认出张翠凤是大主任、薛代发是张长明大主任；孙长安辨认出曹兵是其传销组织“大领导”；王海波辨认出张翠凤为张雪；李友勇、莫一贤辨认出杨丽洁为短发的女性小主任，张翠凤为长发的大主任，化名为张莉；莫一贤辨认出薛代发为大主任。
上述证据均经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人郑长锋组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买虚构商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均以暴力手段当场劫取他人财物，其八人的行为还构成抢劫罪；被告人郑长锋、张先平、孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均为发展传销下线而非法限制被害人的人身自由，其八人的行为还构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人张先平犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，罪名不成立，本院不予支持；其他指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张先平关于其不构成组织、领导传销活动罪的辩解，本院予以采信。对于被告人郑长锋否认组织、领导传销活动罪、抢劫罪，其他被告人否认抢劫罪，经查，各被告人除了犯非法拘禁罪以外，被告人郑长锋的行为还符合组织、领导传销活动罪和抢劫罪的犯罪构成，其他被告人的行为还符合抢劫罪的构成要件，对被告人郑长锋依法应以组织、领导传销活动罪和抢劫罪论处，对其他被告人应以抢劫罪论处，故上述关于定性的辩解观点不成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人郑长锋、张先平起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人孙长安、覃杨新、王海波、李友勇、莫一贤、任志均起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。八名被告人对指控其犯非法拘禁罪当庭自愿认罪，可以从轻处罚。其在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人郑长锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○二四年十二月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
二、被告人张先平犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一九年十二月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
三、被告人孙长安犯抢劫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一八年十二月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
四、被告人覃杨新犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一八年九月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
五、被告人王海波犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一八年九月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
六、被告人李友勇犯抢劫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一八年六月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
七、被告人莫一贤犯抢劫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一八年六月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
八、被告人任志均犯抢劫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二日起至二○一七年十二月一日止。罚金限于本判决生效后的次日起十天内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院','2018-10-08
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