湖北省武汉市蔡甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0114刑初180号
公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。
被告人鲁志勇。2016年4月14日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人许文兵。2016年2月25日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人史四新。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月18日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
被告人周海霞。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月18日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，同日被该分局取保候审。
武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉（2016）167号起诉书指控被告人鲁志勇、许文兵、史四新、周海霞犯诈骗罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月2日公开开庭进行了审理。武汉市蔡甸区人民检察院指派代理检察员陈前出庭支持公诉，被告人鲁志勇、许文兵、史四新、周海霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月，被告人鲁志勇及鲁进波（另案处理）、史运凤、陈桃军（均已判刑）在湖北省天门市通谋通过互联网诈骗牟利，并邀约汪中宝（已判刑）提供技术支持。2014年3月，上述人员在武汉市蔡甸区蔡甸街鑫江花园某某室（以下简称“鑫江花园”），通过在互联网上发布上门提供色情服务的虚假信息实施诈骗活动。同月底，该团伙先后吸纳史贵凤（已判刑）及鲁某（1999年6月19日出生）加入。经被告人鲁志勇等人邀约，被告人许文兵、史四新、周海霞及鲁某某、鲁瑟、魏某某（均已判刑）等人于同月在武汉市蔡甸区蔡甸街卫民巷某某室（以下简称“卫民巷”），以同样方式实施网络诈骗活动。
被告人鲁志勇对上述两个诈骗窝点的人员进行分工，由汪中宝通过互联网发布提供上门色情服务的虚假信息，吸引被害人拨打电话后，由被告人周海霞及史运凤、陈桃军、史贵凤、鲁某某、鲁瑟、鲁某等人冒充会所前台服务人员、卖淫女、会所经理，以嫖资、人身安全保证金等名义，诱骗被害人向其指定账户汇款，被害人汇款后，被告人鲁志勇、许文兵、史四新及鲁进波等人冒充司机、财务经理，再以车辆安全保证金、退款补差额等名义，继续骗取被害人汇款，诈骗得手后，由被告人史四新及鲁进波、汪中宝、魏某某负责将赃款从银行取出交由各诈骗窝点分别管理。诈骗所得赃款按照各自在诈骗窝点中所占“股份”比例进行分配，其中被告人鲁志勇及史运凤、汪中宝在上述两个诈骗窝点均占有“股份”，被告人许文兵、史四新、周海霞及陈桃军、史贵凤、鲁某某、鲁瑟、魏某某在各自的诈骗窝点占有“股份”。
截至案发，鑫江花园诈骗窝点骗取被害人李某3700元、谢某某1200元、吕某17100元、董某某1200元、吴某某600元、邢某某800元、刘某某11400元；卫民巷诈骗窝点骗取被害人蒲某某10600元、陈某某700元、傅某某3200元、王某1700元、黄某某8000元、赵某某3000元、张某某3200元、王某某3200元。
综上所述，被告人鲁志勇诈骗69600元；被告人史四新、许文兵、周海霞诈骗33600元。
被告人鲁志勇到案后，主动电话联系被告人史四新、周海霞，规劝两人向公安机关投案。2016年4月18日，被告人史四新、周海霞主动到公安机关投案。
公诉机关同时提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人鲁志勇以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，被告人许文兵、史四新、周海霞以非法占有为目的，通过互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鲁志勇有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人鲁志勇对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并且当庭承认自己所犯罪行，请求考虑其家庭情况，对其从轻处罚。
被告人许文兵对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并且当庭承认自己所犯罪行，请求给其重新做人的机会，判处缓刑。
被告人史四新辩解，其主动投案自首，其是从犯、初犯，应从轻处罚。
被告人周海霞对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并且当庭承认自己所犯罪行，请法庭考虑其家庭情况，对其从轻处罚。
经审理查明，2014年2月，被告人鲁志勇及鲁进波（另案处理）、史运凤、陈桃军（均已判刑）在湖北省天门市通谋通过互联网诈骗牟利，并邀约汪中宝（已判刑）提供技术支持。2014年3月，上述人员在武汉市蔡甸区蔡甸街鑫江花园某某室（以下简称“鑫江花园”），通过在互联网上发布上门提供色情服务的虚假信息实施诈骗活动。同月底，该团伙先后吸纳史贵凤（已判刑）及鲁某（1999年6月19日出生）加入。经被告人鲁志勇等人邀约，被告人许文兵、史四新、周海霞（史四新之妻）及鲁某某（许文兵之妻）、鲁瑟、魏某某（均已判刑）等人于同月在武汉市蔡甸区蔡甸街卫民巷某某室（以下简称“卫民巷”），以同样方式实施网络诈骗活动。
被告人鲁志勇对上述两个诈骗窝点的人员进行分工，由汪中宝通过互联网发布提供上门色情服务的虚假信息，吸引被害人拨打电话后，由被告人周海霞及史运凤、陈桃军、史贵凤、鲁某某、鲁瑟、鲁某等人冒充会所前台服务人员、卖淫女、会所经理，以嫖资、人身安全保证金等名义，诱骗被害人向其指定账户汇款，被害人汇款后，被告人鲁志勇、许文兵、史四新及鲁进波等人冒充司机、财务经理，再以车辆安全保证金、退款补差额等名义，继续骗取被害人汇款，诈骗得手后，由被告人史四新及鲁进波、汪中宝、魏某某负责将赃款从银行取出交由各诈骗窝点分别管理。诈骗所得赃款按照各自在诈骗窝点中所占“股份”比例进行分配，其中被告人鲁志勇及史运凤、汪中宝在上述两个诈骗窝点均占有“股份”，被告人许文兵、史四新、周海霞及陈桃军、史贵凤、鲁某某、鲁瑟、魏某某在各自的诈骗窝点占有“股份”。
截至案发，鑫江花园诈骗窝点骗取被害人李某3700元、谢某某1200元、吕某17100元、董某某1200元、吴某某600元、邢某某800元、刘某某11400元；卫民巷诈骗窝点骗取被害人蒲某某10600元、陈某某700元、傅某某3200元、王某1700元、黄某某8000元、赵某某3000元、张某某3200元、王某某3200元。
综上所述，被告人鲁志勇诈骗他人人民币69600元，被告人许文兵、史四新、周海霞诈骗他人人民币33600元。
被告人鲁志勇到案后，主动电话联系被告人史四新、周海霞，规劝两人向公安机关投案。2016年4月18日，被告人史四新、周海霞主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
㈠定罪事实的证据：
1、被害人陈述。⑴被害人李某陈述：2014年10月中旬的一天，我在齐大寝室用平板电脑上网观看色情电影时，弹出一个宣传色情内容的网页，上面显示比较暴露的女子的照片及娱乐会所的电话号码，我比较好奇，用手机拨打了网站上显示的电话后，对方让我找个宾馆开房。我开好房间后，对方让我打200元过去。过了一会，一个女的给我打电话，让我再打3000元，名义是人身保险，见面后会把这笔钱给我。又过了一会，一个男的给我打电话，自称是司机，让我再打500元，名义是路上保险金。这三笔钱我都打过去了，司机称需要5000元的保险金，我只打了500元，这个事情就不了了之。我一共被骗了3700元。⑵被害人谢某某陈述：2014年10月26日左右，我在广东省中山市三乡镇新圩村的一出租屋上网，网站突然弹出一个窗口，我将那个窗口打开，发现是一个色情网站，我在网站上浏览了一下，发现这个色情网站是发布“小姐”上门提供特殊服务的信息。10月28日，我又打开这个色情网站，选中了其中一个“小姐”，用手机打电话联系这个网站上留的电话，跟对方谈要我选中的“小姐”为我提供“特殊服务”。我们谈好以200元人民币的价格交易，对方要我先把钱转到对方的银行账号上，对方才会提供“小姐”上门为我提供“特殊服务”。我们谈好后，我就按照对方的要求通过我的支付宝账号，将钱转入了对方的账号上。对方又要求我转账3000元到他们的账号上，说是安全保障费用，“小姐”上门服务后会现场将3000元人民币退回我的，我当时没有3000元，对方就让我转1000元到他们的账号上，我答应了，我通过我的工商银行账号将1000元转到对方的账号上。之后，我就发现被骗了。我一共被骗了1200元。⑶被害人吕某陈述：今年（2014）11月14日，我用手机登陆了一个色情网站，上面有一条信息说可以提供女性上门性服务，并且留有联系电话，我打电话过去，他们说服务费是300元，我就用我的邮政储蓄卡给他们打了300元钱过去，之后，他们说小姐过来要保证人身安全，要交3000元保险费，这个钱以后退给我，我就让朋友帮我打了3000元钱过去，之后，他们又打电话说小姐过来要车接送，要交5000元的车辆保险金，这个钱以后也退给我，我就从我的工行卡上打了5000元钱过去。之后，他们又说小姐身上有金银首饰，怕过来后不安全，要交8800元保证金，我又从工行打过去8800元钱。之后，他们又说小姐身上穿的是从国外花3万多元买来的情趣内衣，要我交1万元的保险金。这时，我说我不要这个服务了，让他们退钱给我，他们说300元服务费是不能退的，其他的可以退，但是他们退款是以支票的方式退，支票面值是定额2万元的，让我打过去3200元，凑够2万元，我又从工行卡上给他们打了3200元钱过去。钱打过去后，他们说还要交6000元，他们要做个资金流水账，证明有资金流出，我就给他们打过去了6000元。他们让我等着下周把钱打给我，我就一直等他们给我打钱，结果钱没有到，我就打电话问他们，他们说这是异地汇款，第二天才到。我第二天打电话，说钱不退给我，我就报警，他们说你报警就报吧，后来就不接电话了。⑷被害人董某某陈述：2014年10月18日晚上9点多钟的时候，我在网上搜提供小姐上门服务的信息，然后在网上找到了一个手机号码，我就给对方打了个电话，是一个女的接的电话，她问需要什么服务，我就问她可以上门服务吗，她说可以，并问我需要什么类型的，我说要两百块的，她就让我把地址发给她，我把地址发给她，她就让我把定金给她汇过去，并给了我一个银行账号，我就用我的支付宝给她转了200块钱，她就用另一个手机号给我打电话，说已经安排好了，但要预先支付小姐的安全保障金3000元，等小姐到了后，她就把钱退给我，我说我只有1000元钱，她说付1000元钱的小姐安全保证金也可以，于是我就在对面的建设银行给她汇了1000元，钱汇过去后，她又说他们领导说1000元不行，还要再汇2000元，我感觉我被骗了，就打电话让她给我退款，她说是周末，要退款只能星期一退，然后她就把她“领导”的电话给了我，我打电话过去，是一个男的接的电话，我要求退款，他说要等到周一，我把2000元钱汇过去之后，他才能把钱退给我，我就跟他说他是骗子，然后就没有继续给他汇钱了。我被骗了1200元。⑸被害人吴某某陈述：2014年11月14日晚上20时许，我用电话玩地下城勇士时，页面突然弹出一个小广告框，上面的内容是小姐上门服务，并且有两个联系电话，我点击那个小广告框后，出来了一个广州皇朝娱乐会所的网站，上面有十几个女子的照片以及各种服务的价格，我游览了约半个小时后，就在办公室拨打了网站上的联系电话，一名女子问我需要什么服务，我就向对方了解有什么服务，对方介绍了各类女子的服务内容和价格，我就选中了网页上的12号“学生妹”，并谈好上门服务的价格是人民币600元，对方还让我告知上门服务的地址。2014年11月15日上午，我又拨打对方电话，告诉对方我要昨天选的12号，对方让我先将费用付清。下午1时许，对方将一个账号发到我的手机上，让我支付上门服务的费用。16时20多，我来到一家农业银行，通过柜员机转了600元到对方的账户上。接着，我将上门服务的地址通过手机短信发给了对方。18时许，我接到来电，对方自称是12号“学生妹”，说为了她的人身安全得到保证，在她上门服务前，需先收取人身安全保证金人民币3000元，在她为我服务完后，就会将保证金以现金全额退给我，我拒绝了，对方就说如不支付人身安全保证金就不上门为我服务，并说有什么问题可以联系他们会所，于是，我又拨打了1851806****，告诉对方如果需要交人身安全保证金，我就不再要服务，并让对方将600元钱退给我，但对方以各种理由推脱拒绝。⑹被害人邢某某陈述：2014年10月15日晚上11点左右，我登陆了一个提供色情服务的网站，网站上显示对方的手机号码是1851806****，我就按照这个电话号码联系对方，接电话的是个女人，她说需要支付费用，我就按照对方的要求，用我的支付宝向对方的银行账号转了400元的服务费。第二天凌晨1点左右，我又打电话问对方，对方说还需要400元的押金，我就又汇了400元钱。等了1小时左右，我又拨打对方电话，对方说还需要1100元的押金等费用，我就感觉被骗了。⑺被害人刘某某陈述：2014年11月4日晚上10点多钟，我在百度上搜黄色网站，我登上一个“922dd.com”的网站，发现有一个贺州皇朝休闲会所，有很多年轻漂亮的妹子的相片和介绍，还有联系电话可以叫“小姐”上门服务，我接着上了一会网后，就到旁边的银都酒店开了个房间，然后拨打了我刚才在那个黄色网站记下的号码，接电话的是一个女的，我问对方有没有“小姐”，她说有，我问了价钱之类的后就要一个包夜400元的，对方说小姐不好直接拿钱，要我把钱汇到他们的银行卡上，说收到钱后，“小姐”会在20分钟类上门服务。我挂了电话后就到附近的一家邮政银行汇了400元到那个账号上，又有一个电话打过去，对方自称是我叫的那个“小姐”，说要先交3000元人身安全保证费，我又到银行汇了3000元到那个账号上。不久，又有一个人打电话过来说是送那个“小姐”过来的司机，要我汇5000元过去作为他人身安全的押金，我当时身上只剩1500元了，就问对方能不能汇1500元，对方叫我先汇过去，我又汇了1500元过去。我等了蛮久都不见人来，就打电话过去，对方说那个司机不愿意去，我就问她怎么办，他叫我留好票据，明天下午14点到17点这个时间段可以退钱给我。第二天晚上7点多钟，她们还没有把钱退回来，我就又打电话过去，对方说那400元钱是没得退的了，不过要继续服务的话就不用交那4000元，不过要先把司机那个押金汇过去。我当时想汇了那么多钱了也不差这点，于是我又到邮政银行汇了3500元过去。不多久，那边又打电话过来说，昨天晚上那个小姐休息，要重新换个小姐，不过安全保证金要重新交，于是我又汇了3000元过去。后来，那个“小姐”打电话过来说她已经在酒店附近了，不过她身上带着很多金首饰，要我汇8000元钱做保障，我这时就意识到被骗了，就没有继续汇钱了。⑻被害人蒲某某陈述：2014年11月10日21时，我和朋友在柳翠路欣轩网吧上网时看到一个网址“小姐”上门服务的信息，我就通过电话与对方联系，接电话的是一名女子，我就向她咨询了一下如何让小姐上门服务，她说要600元，并且是以网上转账的方式。随后，我就通过支付宝向对方账户转了600元。过了约1个小时，一名自称是会所经理的男子给我打电话，说“小姐”已经带来了，并叫我将2000元保证金打过去，才能见到“小姐”。我便又转了2000元钱过去。过了一会，那名会所经理又给我打电话，叫我转5000元的保证金。随后，我通过支付宝向对方转了5000元。过了没多久，会所经理又给我打电话要什么保证金，我当时就不愿意了，并叫对方退款，他说要第二天中午才能办理。第二天中午，会所经理给我打电话说他们的退款支票是10000元面额的，叫我补3000元人民币才能退款，并以短信的方式给了我一个账号，我就通过支付宝向对方银行打了3000元，后来就没有消息了。⑼被害人陈某某陈述：2014年11月14日，我上网时看到了一个招嫖网站可以提供上门的特殊服务，还有联系电话，我就拿出手机记下了这个号码。11月17日晚上9点多钟，我拨打了这个号码，接听电话的是一个女的，我问是不是可以提供上门的特殊服务，她说可以，少妇200元3个小时，学生妹400元3个小时。我说我想找一个少妇，她叫我汇200元到他们的账号上，说汇款到账后就与“小姐”联系，并安排上门服务。挂断电话后，女子向我手机发了一个工商银行的账户，我就通过ATM机向对方账户汇了200元。之后，我就拨通了前台电话，对方告诉我她已经安排好“小姐”了，并告诉“小姐”与我联系。过了十多分钟，一个陌生电话打过来，说是提供上门服务的“小姐”，要求我交3000元的保证金，说服务结束后退还，我说我没有这么多钱，“小姐”就叫我与前台联系，我又拨打了前台的电话，接电话的女子叫我与“小姐”商量交多少钱的保证金，我就打电话与“小姐”商量，最终说好交500元的保证金，于是，我又向工商银行账号汇款500元。过了十多分钟，一个陌生电话打到我手机上，对方是一名男子，自称是公司经理，说保证金太少了，不能签单让“小姐”出去服务，最少需要1500元的保证金，我就要求退单，对方就叫我与前台联系，我与前台联系后，前台服务女子告诉我200元服务费不能退，保证金500元可以退，但要到第二天公司统一转账的时候才能把500元转到我账户上，直到现在，对方也没有把500元汇到我的账户上。⑽被害人傅某某陈述：2014年11月13日晚上11时许，我用手机搜到了南宁大富豪按摩休闲会所，联系电话1560170****，我就打了这个电话，接电话的是个女的，我问有什么服务，那个女的就问我需要什么样的服务，我就说按摩的，那女的就说先汇400元钱服务费到工商银行账号，我就说先汇200过去，等人来了再给200元，她说可以。然后，我就到火车站城市便捷酒店下的工商银行汇了200元过去。过了大约10分钟，我接到一个陌生电话，对方是女的，说是大富豪按摩休闲会所的技师，马上过来，还说会所规定要汇3000块的保证金才行，我说先汇1000块钱过去，她同意了。然后，我又去火车站城市便捷酒店下的工商银行汇了1000块过去。过了几分钟，又有一个电话打过来，对方是个男的，说是大富豪按摩休闲会所的经理，说最近会所管得比较严，一定要汇满3000块才行，我和他商量了一下，他就叫我再汇1000元，他帮忙跟会所说一下。然后，我又去火车站城市便捷酒店下的工商银行汇了1000块过去。过了几分钟，那个自称经理的人打电话跟我说财务很严格，不同意，要汇够3000元才可以，我就说我不要了，把2200块钱退给我，他说现住退不了，财务只有一个人上班，要退的话要等到14日10时，然后就挂了电话。到了14日上午10时，我打电话给那个自称经理的，问他钱怎么还没退还，他就说会所有规定，必须汇满3000元才能退款。然后，我又去火车站城市便捷酒店下的工商银行汇了1000块钱过去。之后，一个电话打过来，对方自称是会所财务部的，说我这笔订单已经达成了，必须要满5000块钱才能退款，还说必须要在下午14时之前汇满5000块钱，过了时间，那3200块钱的保证金和费用就没有了，这时我就意识到被骗了，就没有打钱过去。（11）被害人王某陈述：2014年11月9日晚上18点左右，我发现手机上有几个未接电话，于是，我回电话过去问对方干嘛，对方是一个女的，自称是苏州大富豪足浴按摩的，问我是否需要按摩，我询问价格，对方说200元3个小时。于是，我通过手机从网上银行转账200元。过了一会，对方又打电话说要保证小姐的安全，需要我再交500元的保证金，我又转了500元过去。又过了一会，又有电话打过来，对方自称是后台公关经理，说必须付满3000元才能派人过来，我说没这么多钱，取消订单算了，他说取消订单也必须交满1500元，我当时没有理他。到了11号，我拨打了公关经理的电话，他说必须再交1000元才可以保证把钱一起退给我，我又转账1000元给对方。之后，我再联系公关经理，他又说必须交满3000元，我感觉对方是个骗子，没有交钱。后来，再打电话给对方，两个号码都打不通了，钱也没有还给我。（12）被害人陈某陈述：2014年9月份的一天晚上6点多钟，我上网时看到旁边上网的人正在看一个提供色情服务信息的网页，我就叫他把网址告诉了我，我输入网址找到了这个网页，看到网页中间置顶的位置写有“维多利亚会所”几个字，网页有介绍业务情况的说明，说明下面有两个电话号码，我拨通了尾号为3066的号码，一个女的接的电话，直接就问我需要什么类型的，我说找个漂亮的学生妹，他就说价格是600元，要我现在就把钱打到他们的账号上去，我就到建设一路工商银行的自动存取款机上，往对方指定的账号打了300元钱过去。之后，我又给对方打电话，说我身上只有300块钱的现金，让她先叫人过来，过来后我在当面给钱，她让我等一下，大概两分钟之后，另一个女的给我打来电话，问我是不是会员，我说不是，她就说不是会员要先交3000块钱的押金，还说做完事押金会退给我，我说我身上只有1500元，她就让我先打1500块钱过去，我当时没有同意，说我只能打1000块钱过去，剩下的钱等她们过来了我再当场给，她同意了。我从自动存取款机上取了1000块钱，然后往之前发给我的那个账号打了1000块钱过去。之后，尾号3066的那个号码给我回了电话，她说1000块钱不够，非得先打3000块钱过来，我就问她这样是不是骗人的，再这样的话我就报警，她一听我要报警，就把电话给了一个男的，那个男的就说他们是有后台的，我要是报警的话，看是哪个搞死哪个，我就说你等着，然后就把电话挂了，接着我就报警了。（13）被害人黄某某陈述：2014年8月2日晚上8时30分，我在万达广场附近闲逛时，无意中想起了手机上保存的维多利亚会所的图片，我就拨打了图片上的24小时热线电话，一个女的接听的电话，她直接问我在哪里，订好房间没有，我说没有，她就让我订好房间后将详细地址发给她。约20分钟后，对方打电话给我，让我预交200元定金，我同意了。挂了电话后，我的手机就收到了号码1861672****手机发来的短信“你好，农行：6228483268758927271，刘松，欢迎光临本会所”。随后，我就通过附近的ATM机给那个账户汇了200元，汇完钱后，我就给1861672****的手机号打电话说，我的钱已经汇过去了，赶紧安排人过来。过了约20分钟，一个自称上门小妹的女的给我打电话，说她身上有首饰等贵重物品，为了防止物品被盗以及她的人身安全，需要我先打1500的保证金。然后，我又到之前的农行网点，通过ATM机给户名为刘松、卡号为6228483268758927271的银行账号汇了1500元钱，然后给1861672****的手机号打电话，催她安排小妹过来。过了一会，手机号为1861672****的前台打电话过来，说我打来的1500元不够，要打3000元作为保证金，不然他们是不会安排小姐过来的，我又到那个农行网点给刘松的银行卡汇了1500元钱。大约10分钟后，我接到自称是司机的男子的电话，他说他们已经到附近了，为了车辆安全，需要我打3000元保证金过去，并说这个钱小妹会退给我，我再次到那个农行网点通过ATM机给刘松的银行卡汇了3000元钱。汇完后，我就给那个司机打电话叫他核实。过了约10分钟，那个自称司机的男子又给我打来电话，说3000块钱保证金不够，我还需要再打2000块钱过去。我再次通过之前汇款的银行网点，给刘松的银行卡汇了2000元钱，并再次打电话叫那个司机赶紧核实。过了大概10分钟，那个自称司机的男子再次打来电话，说他现在带了3个小妹过来，3个人身上都有贵重物品，要我补交另两个小妹的保证金，总共6000块钱。我说我不要服务了，把我之前打过去的钱都退给我。那个司机让我跟他们公司去说，我就给1861672****的号码打了过去，我说我不要特殊服务了，把我的钱退回来，她说让我发个银行账号过去，下周一跟我联系。挂了电话后，我就把我的银行账号发给了那个1861672****的号码。2014年8月4日上午11时，一个自称维多利亚休闲会所财务的男子跟我打电话，说公司汇票最低10000元才能汇，我需要再打1800块钱过去凑够10000元的整数，他们才能把钱汇给我，我就说你开玩笑吧，我从来没听说过这种事情，那个自称财务的男子让我自己考虑一下，然后就挂了电话。（14）被害人赵某某陈述：2014年9月份，我在网址为的网站上看到“小姐”上门服务的广告，网页下面有联系电话，我拨打了那个电话，对方要我转300元钱给他们，我转完300元钱后，对方又要我给他们转3000元的保证金，说“小姐”来了后会当面退给我，我说我是学生，没那么多钱，对方听说我是学生，说可以打五折，我在自动取款机上取出1500元钱转给了他们，对方要我把学籍号给他们才给我派“小姐”过来，我说我没有毕业，没有学籍号，我告诉对方“小姐”我不要了，对方要我存3000元钱才可以退款，我相信了，又给对方打了1500元钱，我等了很长时间，对方也没有给我退款，我打电话问，对方说没有3000元的支票了，只有5000元的支票，叫我给他们再存2000元，才给我退款，我就知道被骗了。（15）被害人张某某陈述：2014年9月23日凌晨1时许，我登陆的网站，网页上都是色情图片，我看到网页上有预约“小姐”上门特殊服务的信息，我就用手机拨打对方的电话，接线的是一个女的，她问我需要什么样的“小姐”，“小姐”上门特殊服务的费用为400元，要求我把自己的地址通过手机短信发送给她，并向她提供的中国农业银行卡账号汇200元作为预约金，我立即将自己的地址用短信发送给了对方，并在农业银行ATM机上以无卡转账的方式把钱汇入了对方提供的农业银行的账户。我刚汇完钱，对方打电话过来，又要我支付定金500元，我再次汇款至对方的账户，对方又先后索要“小姐”的人身安全保证金和财产安全保证金，我在银行ATM机上通过卡对卡转账的方式，先后将人民币1000元、1500元转入对方提供的中国工商银行账户上，对方又说要司机送“小姐”上门的车辆保证金，我就发觉被骗，没再转账。我损失共计3200元。（16）被害人王某某陈述：2014年9月30日，我在网吧上网的时候，电脑弹出一个网页，网页上有一个电话号码，说可以提供上门的性服务，我就拨打了网页上的电话，一名女子问我需不需要上门服务，我说要，该女子就说需要交200元的定金，我听了后就挂断了。10月1日晚上，我再次拨打了网页上的电话，对方还是说需要交200元的定金才能提供性服务，于是我就转了200元到对方的农业银行的账户。之后，我就打电话告诉对方我已经将200元转给她了，对方说她们的“小姐”都是兼职的，为了保证她们的安全，需要我再交3000元的人身安全保证金，她们提供完服务之后，该3000元会退回给我，于是我就去银行转了3000元给对方的邮政储蓄银行账户，转完账后，我就打电话给对方，对方又说她们是开车上门服务的，为了保障车子的安全，需要我再交5000元的安全保证金，我已经没有钱给对方了，就挂了电话，没有再理会这件事了。我一共被骗了3200元。（17）被害人卢某某陈述：今年（2014年）7月下旬，我在我的手机微信上发现1条信息，内容是“有小姐上门提供特殊服务”，我当时也没当一回事。8月8日晚，我又看到这条信息，就拨打了对方的联系电话，对方让我先缴纳300元的定金，于是我就汇了300元给对方。随后，对方又提出“小姐”上门要收取人身、财产保证金，司机送“小姐”上门要收取人身、车辆保证金，我就按对方的要求汇了7500元。汇款后，我就后悔了，要求对方将款退还给我，但对方提出要我与他们的“领导”联系，我当时听后很生气，就将电话挂掉了。8月18日，我再次拨打对方的电话，要求对方退款，但对方提出他们现在支出支票的数额最低是10000元的，我要退款就要将钱凑到10000元，他们才能将钱退还给我，我就按对方的要求又向对方汇款2500元。汇完款后，对方又说他们的数额最低10000元的支出支票已经用完了，现在手上支出支票数额最低是13000元，所以当天我又向他们汇了3000元，汇完后对方就让我等。随后，我多次催对方将款退给我，但对方一直以各种借口拖。9月16日，对方说现在他们手上支出支票数额最低是20000元，我要退款的话，就要凑足20000元，他们才能将钱退还给我，于是我又给对方汇了7000元。汇完这7000元后，对方就又以各种借口要我等。10月8日，我再次与对方联系，对方要求我再汇款18000元，才能将我的钱退还给我。于是，我又向对方汇了18000元。汇完款后，对方又要我等，我多次打对方的电话，要求退钱，但对方说我已经是他们的贵宾会员了，他们已经为我制作了会员卡，让我继续汇款30000元，凑到68000元的时候，他们就会将会员卡寄给我，我就可以用会员卡到前台去提现，我没同意，到现在对方仍然没有将钱退还给我。（18）被害人邓某某陈述：2014年10月8日，我在微信上用“摇一摇”搜索女子，搜到一个招嫖人员的微信和手机号码，然后我就加了微信并拨通电话，询问对方有没有小姐，对方说有，但要先交300元作定金，才把小姐带到指定地点，然后我把我的地址告诉对方，对方把工商银行账号发信息给我，我通过支付宝转账300元到对方账户，过了约30分钟，我见小姐没有来我所在的旅馆，我又打电话给对方，对方说要先交3000元作为小姐的人身安全保证金，在小姐上门与我交易成功后，小姐会退还给我，然后，我跟对方说我没有那么多钱，我可以交1000元的保证金，挂了电话后，我把1000元在支付宝上转账到对方银行账户上，过了18分钟，我见还没有小姐上门，我再次打电话给对方，对方说至少要2500元保证金，这时候我发现被诈骗了，我跟对方说要退款，对方说可以，但后来没有回复，就这样我被诈骗了1300元。
2、物证：查获的身份证、银行卡、手机、手机卡、电子银行口令卡、电脑、“拉卡拉”支付器、记账本、诈骗台词本及赃款的照片。
3、书证。中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行账单、客户凭条、银行支付凭证、客户通知书、中国农业银行分户账明细清单、客户通知书、手机银行转账记录证实：卡号为2011026501035257924的账户于2014年10月28日转账至2620110116＊＊＊＊9的账户人民币1000元；2014年11月14日卡号为1711020901108059468账户ATM转账5000元、同日ATM转账8800元；卡号为6217028700228＊＊＊＊9账户于2014年10月18日入账1000元；号码为6217002870＊＊＊＊＊7699的账户于2014年10月18日向汪中宝转账200元；卡号为62284800892891＊＊＊＊3的账户于2014年11月15日向卡号为6228480058695999977转账600元；2014年10月21日，被害人邢某某向户名为高松的中国工商银行卡卡号621559＊＊＊＊＊＊＊＊0259账户转账400元；2014年10月22日，被害人邢某某向户名为高松的中国工商银行卡卡号621559＊＊＊＊＊＊＊＊0259账户转账400元；2014年11月5日，被害人邢某某向卡号为6217995200030828120的账户汇款人民币3000元；被害人蒲某某向户名为孟增光的账户汇款8600元；2014年11月17日，被害人陈某某向卡号为62122617020073＊＊＊＊2的账户分别转账200元、500元；卡号为6212262102004594372的账户、户名傅某某于2014年11月14日ATM转账200元、同日，卡号为6200582102000075747的账户ATM转账3笔共计1000元；2014年11月9日、11月11日，王某账号为6228480409296701777账户分别转支200元、500元、1000元；被害人黄某某通过ATM机给户名为刘松、卡号为6228483268758927271的银行账号汇款共计8000元；2014年8月8日，账号为6226221700531335的账户向账号为6215581809000823848的中国工商银行账户分别转账300元、1500元、1500元、4500元；8月18日转账2500元；同日转账3000元；9月16日转账7000元；10月8日，被害人卢某某账户向卡号为6217002870007739277账户转账18000元；被害人邓林健于2014年10月8日向户名为徐驰的账号分别转账300元、1000元。
4、网站图片、手机微信图片的照片。
5、证人鲁某的证言：今年（2014年）1月份，我大姨陈桃军提出要我装作前台服务人员接电话，为找小姐嫖娼的顾客提供电话咨询、介绍服务，当时大姨承诺每个月给我开人民币3000元的工资。2014年2月13日，我和姨父鲁进波、大姨陈桃军一起来到蔡甸区蔡甸街现在的租住地，当天晚上，大姨就给了我一个笔记本，叫我按照笔记本上的内容接找小姐顾客的电话，我就接听了上十个这类的电话，我大姨接听了几十个这类电话。在我来后的两天左右，史运凤来了，她也来帮忙接一下前台电话。又过了二三天，史贵凤也是来和我做这一样的事。以后平均每天，我们就接了几十个这类的电话。每个月10多号，我大姨都会给我3000元的工资。大姨、史贵凤的工资不固定，根据诈骗所得来分红。我们每天平均接80个左右的招嫖电话，有时一天有一二个人受骗，有时一天有五六个人受骗，有时一天可以骗几百元，有时一天可以骗几千元。骗取的钱都汇在我们提供的银行账号上，那些银行卡由大姨保管。当每张银行卡上的钱达到二三千元时，就由我姨父鲁进波或者汪中宝到银行取款。当收到汇款短信后，我们都可以往账本上记，取款后由史贵凤记账。我们这个团伙有三个窝点，一个在鑫江花园小区，一个在卫民巷，还有一个在广场花城小区。鲁进波是我们租住地的负责人，他负责管理账目并负责取款，陈桃军负责管理账目和钱，史运凤、史贵凤负责扮演前台、小妹、经理，汪中宝负责搞网络招聘信息的发布、维护。鲁志勇是这个团伙的负责人，扮演司机、经理。
6、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单证实：2014年11月25日，公安机关从汪中宝身上搜出身份证2张、银行卡3张、手表1块、手机1部、中国工商银行电子银行口令卡1张等物，并予以扣押；2014年11月25日，公安机关从鑫江花园诈骗窝点查获用于诈骗的居民身份证9张、银行卡20余张、手机卡11张、电脑1台、手机13部、记载诈骗信息的记账本、诈骗台词本等物品及人民币114538元；2014年11月25日，公安机关从卫民巷诈骗窝点查获用于诈骗的居民身份证4张、银行卡30余张、手机12部、手机卡11张、笔记本电脑3台、记载诈骗信息的记事本、“拉卡拉”支付器等及人民币16459元；2014年11月25日，公安机关从广场花城窝点查获用于诈骗的居民身份证2张、银行卡10余张、电脑2台、手机9部、手机卡7张、“拉卡拉”支付器、记载诈骗信息的软面抄、硬纸板等物品及人民币1100元。
7、辨认笔录及照片证实：（1）2014年12月17日，同案犯汪中宝辨认出被告人鲁志勇、许文兵、史四新、周海霞是诈骗团伙成员。（2）2014年12月17日，同案犯魏某某辨认出被告人鲁志勇、史四新、许文兵、周海霞是诈骗团伙成员。（3）2014年12月17日，同案犯鲁某某辨认出被告人鲁志勇、许文兵、史四新、周海霞是诈骗团伙成员。（4）2014年12月17日，同案犯鲁瑟辨认出被告人鲁志勇、史四新、许文兵、周海霞是诈骗团伙成员。（5）2014年12月17日，同案犯陈桃军辨认被告人鲁志勇、许文兵、史四新、周海霞是诈骗团伙成员。（6）2014年12月17日，同案犯史贵凤辨认出鲁志勇、史四新、周海霞是诈骗团伙成员。（7）2014年12月17日，同案犯被告人史运凤辨认史四新是诈骗团伙成员。
8、被告人供述。（1）被告人鲁志勇供述：2014年春节期间，我们家的人在一起吃饭时，我的堂哥鲁进波说有个叫汪中宝的对建诈骗网站很在行。2014年正月初几，我和鲁进波来到了蔡甸街上，鲁进波叫来了汪中宝，汪中宝让我们先租个房子再谈，并给了我一个假身份证。当天，我用汪中宝给我的假身份证，以每个月1300元的价格，租下了蔡甸鑫江花园小区10楼的一间房子。租下房子后，汪中宝在我们租的房子里对我和鲁进波说，由他给我们建网站、发消息，以提供色情服务为幌子，别人打电话过来就安排女的接电话，问别人要不要服务，将小姐送到什么地方，快餐先交200元，包夜是400元，以银行转账的方式付钱，然后再以“小姐”安全为由收1000元保证金，接着再以司机车辆安全为由收一二千元保证金，再要对方叫“小姐”金银首饰的3000元押金，再交“小姐”健康证的3000元押金，反正以各种理由不停地骗钱，有我们自己灵活掌握。我准备了电脑，汪中宝很快就建好了网站，我叫来我的妻子史运凤充当前台接电话，鲁进波叫来他的妻子陈桃军充当前台接电话，我们男的充当司机，我们根本没有小姐。当时，鑫江花园由我、史运凤、鲁进波、鲁某、史贵凤、陈桃军六人组成诈骗团伙实施诈骗。过了几天，史四新打电话问我是怎么在搞，我向他讲了我们诈骗的方法，他说也想搞，我就要他过来租房子。过了一天，史四新就到蔡甸卫民巷租了房子，然后他到鑫江花园和我们见了面，我们商量好了由汪中宝提供技术支持。史四新那边搞诈骗的有史四新、周海霞、鲁某某、鲁瑟、许文兵、魏某某。我们一直骗到2014年11月后被警察抓了，当时我不在蔡甸，没有被抓到。我是我们这十多人诈骗团伙的总负责人，事都由我管。我在诈骗中扮演总经理，被骗的人要求退钱时，由前台安排被骗的人给我打电话，我就以各种理由拖，直到对方不打电话为止。如果对方被骗了1300元，我就说要补成2000元的整数才能开支票，如果对方给我们汇了700元，我就再拖，对方知道被骗了就不打电话了。史四新扮司机，周海霞、鲁某某、鲁瑟、史运凤、鲁某、史贵凤、陈桃军接前台电话，许文兵扮司机，鲁进波扮司机、买菜做饭，汪中宝负责技术。在鑫江花园的诈骗点，我和史运凤投入了2万元，占1股；鲁进波和陈桃军投入了2万元，占1股；史贵凤投入了1万元，占半股；汪中宝以技术占1股。我们诈骗的钱就按股数分，鲁某每个月拿2千元的工资。在卫民巷的诈骗点，我没有投钱，但他们过来时是我向他们介绍的汪中宝，帮他们搞起了诈骗，他们也都听我的，所以我占1股；汪中宝没有投钱，占1股；史四新夫妻俩投了2万元，占1股；鲁某某和许文兵投了2万元，占1股；魏某某和鲁瑟投了1万元，占半股。（2）被告人许文兵供述：2014年过完年后，我和我老婆鲁某某从她的老家天门回到黄陂的家中，鲁某某跟我说她准备和鲁志勇、汪中宝、周海霞、史四新、鲁碧、魏某某一起假冒“小姐”打电话骗钱，我同意一起参与。2014年3月份左右，鲁某某带我来到了武汉市蔡甸区，我和史四新一起在蔡甸区蔡甸街卫民巷43号的顶层租了一套三室一厅的房子。我们租好房子后还商量了要先投钱购买电话、电脑等所需物品，还讲了以后分钱的事情，我和鲁某某一份、鲁志勇一份、周海霞和史四新夫妇一份、鲁碧、魏某某夫妇和汪中宝各半份。之后，我就一个人回到黄陂带孩子，鲁某某留下来和他们一起住在蔡甸卫民巷的租住处假扮小姐跟别人打电话。后来，我和鲁某某一起投了几万块钱。鲁志勇牵线将我们几个人组织在一起诈骗，汪中宝负责把电话号码挂在色情网站上，鲁某某、周海霞、鲁碧几个女的换着冒充接线员和“小姐”跟对方通话骗钱，我和史四新冒充送“小姐”的司机，魏某某是后来被他老婆鲁碧叫过来的，他有时候去银行取骗来的钱。分钱时，我和鲁某某一份、鲁志勇一份、周海霞和史四新夫妇一份、鲁碧、魏某某夫妇和汪中宝各半份，鲁某某每个月都会给我三千多元。（3）被告人史四新供述：2014年春节过后，我带女儿到武汉来看病时，去找了我的姐姐史运凤，她说她现在在搞网络招嫖诈骗的事情，要我和我老婆参加，说让我出4万元，和我老婆各占1股，鲁某某占1股，汪中宝、鲁瑟各占半股，她自己占1股，赚了钱就按股份分钱，我同意了。然后，她说已经在卫民巷看好了房子，让我和许文兵去把房子租下来。我、我老婆、鲁瑟、鲁某某、许文兵就在卫民巷租了个房子开始诈骗。我们住下来以后，史运凤就安排汪中宝给我们买了5、6个手机卡，我们自己买了几部手机，把汪中宝给我们的手机卡装到手机里，每部手机的背面都贴着这部手机的号码。接着，汪中宝在网上以大富豪休闲会所的名义发布招嫖信息，把他给我们的几个手机号码挂到了网上。有人看到网上的招嫖信息给我们打电话后，鲁某某或鲁瑟假扮前台接待人员，询问对方是否需要提供小姐上门服务，如果对方说需要，就告诉对方一个银行账号，要求对方先支付100到200元的定金。对方把定金打过来之后，鲁瑟再用其他的手机号跟对方联系，冒充上门服务的“小姐”，跟对方说如果需要服务还要支付“小姐”的安全保证金，一般是2000元。对方又汇了钱之后，由我或许文兵冒充司机，打电话叫对方再支付车辆安全保证金，一般是5000元。如果觉得对方还可以继续骗，我们会冒充另外的“小姐”跟对方说这里还有几个“小姐”，要再多交点安全保证金，或者跟对方说“小姐”上门提供色情服务时会佩戴首饰，叫对方再交纳一笔首饰的安全保证金。之后，我们会跟对方说他的钱没有按照要求交足，不能提供上门服务。这时，对方就会要求退钱，我们就把对方的电话号码、汇款账号户主的姓名以及总的汇款金额通过短信发给我姐夫鲁志勇，让他来处理。他会跟对方说交的保证金不够，只有交足保证金或者所交的款项凑足1万元才能以支票或者汇票的形式退款。汪中宝负责做网站，在网上以大富豪休闲会所的名义发布招嫖信息，将我们使用的手机号码放到网上，让想找“小姐”的人跟我们打电话，我们诈骗用的手机卡也是他从网上买回来的。鲁某某、鲁瑟、我老婆周海霞负责冒充前台或“小姐”找叫“小姐”的男人骗钱。我和许文兵负责冒充司机给叫“小姐”的男人打电话骗钱；后来还帮忙从汪中宝、鲁志勇手里拿业务用的手机回去；有时我还会冒充经理给叫“小姐”的男人打电话，跟他们说交的“小姐”人身安全保证金不足3000元“小姐”就不会提供上门服务之类的话；我还负责管钱，一般由我去银行把骗来的钱取出来保管着，魏某某有时也去取钱。我们骗来的钱平均分成4份，我和我老婆分1份，鲁某某和许文兵分1份，鲁志勇分1份，汪中宝分半份，鲁瑟和魏某某分半份。（4）被告人周海霞供述：2014年春节后的一天，史四新的姐姐史运凤叫我老公史四新和我跟她到蔡甸来搞网络诈骗，并说网上的事情由汪中宝负责，我们当时就答应了。2014年3、4月份的一天，史运凤给我们打电话说蔡甸这边都安排好了，汪中宝把电话都搞通了。我和史四新便从天门来到蔡甸，鲁志勇把我们带到了蔡甸区蔡甸街卫民巷的一','2018-09-20
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第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。[ly]
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