四川省巴中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川19刑终37号
原公诉机关四川省南江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）庞雄，男，生于1967年1月4日，汉族，大专文化，四川省巴中市巴州区人，巴中市抱国醇酒业有限责任公司法定代表人，住巴中市巴州区。2012年11月10日被安徽省合肥市公安机关抓获，2012年11月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人邓楚兰，女，生于1938年3月6日，汉族，小学文化，住巴中市巴州区。系庞雄母亲。
四川省南江县人民法院审理四川省南江县人民检察院指控原审被告人庞雄犯合同诈骗罪、集资诈骗罪一案，于2014年11月21日作出（2014）南刑初字第18号刑事判决。宣判后，原审被告人庞雄不服，提出上诉。本院于2015年3月30日作出（2015）巴中刑终字第15号刑事裁定书以原判认定事实不清，裁定发回重审。四川省南江县人民法院另行组成合议庭进行了审理，于2015年12月31日作出（2015）南刑重字第1号刑事判决，宣判后，四川省南江县人民检察院提出抗诉.原审被告人庞雄提起上诉，本院于2016年11月7日作出（2016）川19刑终12号刑事裁定书以审判程序违法裁定发回重审。四川省南江县人民法院另行组成合议庭进行了审理，于2017年2月9日作出（2017）川1922刑初14号刑事判决，宣判后，四川省南江县人民检察院认为原判认定事实不清、确有错误提起抗诉，原审被告人庞雄认为其不构成犯罪提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，2017年5月9日四川省巴中市人民检察院作出撤回抗诉决定，本院于2017年6月19日公开开庭进行了审理。四川省巴中市人民检察院指派检察员潘某、代理检察员吴某出庭履行职务，上诉人（原审被告人）庞雄及其辩护人邓楚兰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，本院审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
原判认定涉及合同诈骗的事实：（1）1998年，被告人庞雄在与被害人周某1业务往来过程中，采取先付款再发货的方式，在周某1将购酒款支付后，庞雄未向周某1足额发货，庞雄分别于2002年8月18日立下欠条64万元，2002年10月1日立下欠条11万元，2003年6月15日立下欠条30万元，2004年10月3日立下欠条20万元，共欠周某1货款125万元。欠款后，庞雄承诺给付月息1分的利息，也支付了部分利息。2004年3月15日至2006年7月8日期间，周某1在庞雄处收取现金和以酒抵账共计18.55万元。被告人庞雄欠周某1货款106.45万元，仍未返还。（2）2000年，谭某采取先付款后发货的方式在被告人庞雄处进购“小角楼”酒，但庞雄未向谭某足额发货，至2004年3月10日未发货货款金额共计33.6万元，庞雄立下借条一张，借期2年。2004年3月至2005年3月，庞雄未发货货款金额共计16.05万元，2005年3月5日庞雄立下欠条一张，欠款后，庞雄承诺支付2－3分的利息，故两张条据中包括所欠货款和利息。后被告人庞雄还款和以酒抵账给谭某共计13.0082万元。被告人庞雄在被害人谭某处的借款、欠款共计36.6418万元，仍未偿还。（3）2000年，张某3采取先付款后发货的方式在庞雄处进购“小角楼”酒，庞雄以缺货为由未向张某3足额发货，至2005年未发货货款共计7万元。经张某3多次催收，庞雄未予退还。2006年，张某3到庞雄门市部领取“贵妃”酒30件，价值0.3万元。被告人庞雄仍欠被害人张某3货款6.7万元未返还。
原判认定涉及集资诈骗的事实：（1）2000年，冯某1采取先付款后发货的方式在庞雄处进购“小角楼”酒，至2006年未发货货款金额共计0.32万元。经冯某1多次催收，庞雄未退还。2004年7月3日庞雄在冯某1处借款5万元，约定利息2分。2005年1月1日，庞雄在冯某1处借款3万元，约定利息2分。被告人庞雄以做“小角楼”酒资金紧张为由，向冯某1借款共计8万元。冯某1于2010年1月4日在庞雄的巴中市抱国醇酒业有限公司门市处以酒抵账0.72万元，除抵偿所欠货款0.32万元外，被告人庞雄在被害人冯某1处的借款本金余额为7.6万元，仍未偿还。（2）被告人庞雄以代理“小角楼”酒差钱为由，分别于2003年、2004年向赵某2借款共计14万元，并按1分5的月息按时向赵某2结息。庞雄于2007年2月1日还0.4万元现金，在赵某2的要求下庞雄将之前的两张借条换成一张金额为13.6万元的借条，约定借期3年，利息2分，之后庞雄失去联系。2003年至2012年，赵某2先后到庞雄公司的门市部以酒抵账4.44万元，被告人庞雄在赵某2处的借款本金仍有9.16万元未偿还。（3）2000年左右，被告人庞雄以代理“小角楼”酒缺钱为由，在被害人李某1处借款10万元，月息3分，庞雄按时付息，并陆续偿还本金6万元。2007年4月4日，庞雄给李某1重新立据一张借款4万元，同年4月10日庞雄写欠条一张，欠到李某11.4万元（指未支付的利息）。李某1于2007年10月14日收到庞雄还款0.1万元，在庞雄门市处以酒抵账0.008万元。被告人庞雄在被害人李某1处的借款本金仍有3.892万元未偿还。（4）被告人庞雄以代理“小角楼”酒缺钱为由，于2002年3月1日在被害人李某2处借款13万元，约定3个月归还，但到期未还，口头约定按年息2分计息，并于2006年3月1日换立借条，但约定的利息及本金一直没有给付。（5）被告人庞雄以代理“小角楼”酒缺钱为由，于2003年2月10日向何某1借款17万元，同年3月2日借款9万元，均约定月息3分。借款后庞雄按约定给付利息，两年后庞雄重新立借据：一张为2005年2月10日，借款17万元，月息3分，借期1年；另一张为2005年3月2日，借款9万元，月息4分，借期1年。何某1于2009年10月14日在庞雄公司门市部以酒抵账9.5万元，被告人庞雄在被害人何某1处的借款本金仍有16.5万元未偿还。(6)2006年1月至4月，被告人庞雄在被害人刘某1处借款12万元，月息1分，利息为1.813万元，借款本息一直未偿还。(7)2004年11月，被告人庞雄以经营“小角楼”酒资金紧张为由，在被害人赵某1处借款4万元，约定月息3分，一直未偿还借款本息。(8)2001年7月至2002年3月，被告人庞雄先后9次在被害人谢某1的丈夫朱某（已去世）处借款11.0344万元（含月息1%的利息在内）。朱某、谢某1于2003年至2013年间收到庞雄还现金和以酒抵账共计人民币7.013万元，仍有借款4.0214万元未偿还。(9)2007年1月13日，被告人庞雄以门市部资金周转紧张为由与被害人张某1签订借款协议，借款5万元，月息2分，借期1年，届期庞雄未履行还款义务。2009年5月31日至2012年9月28日张某1及其妻徐某到庞雄母亲邓楚兰（系巴中市抱国醇酒业有限公司董事，门市部负责人）处收取人民币2.728万元，尚有借款本金2.272万元未偿还。（10）2006年1－5月被告人庞雄以酒厂生产缺少资金为由，向被害人李某3（时任巴中市抱国醇酒业有限责任公司副总经理）借款39.7万元，约定月息3分。2006年8月29日双方经过结算后，除还部分借款外，庞雄欠李某3借款、货款等共计28.55万元，此后从2006年10月12日至2010年7月15日庞雄通过银行汇款方式向李某3还款6.75万元，仍有借款21.8万元未偿还。（11）2006年9月1日，被告人庞雄以资金紧张为由，向被害人王某1借款9.8万元，约定月息3分。庞雄于2012年通过银行转账还款1.5万元。被告人庞雄在被害人王某1处的借款仍有本金8.3万元未偿还。（12）2006年6月，被告人庞雄担任巴中市抱国醇酒业有限责任公司法定代表人期间，庞雄以做生意缺少资金为由，以月息5分的利息，先后于2006年6月8日借款5万元、2006年6月11日借款3万元、2006年8月2日借款10万元（约定2006年8月25日还本息12万元）在李某4处借款本金共计18万元，一直未偿还。李某4于2010年至2011年间在庞雄的巴中市抱国醇酒业有限公司门市部以酒抵账3.855万元。（13）2005年，被告人庞雄以办酒厂缺钱为由，向被害人冯某2借款5万元，约定月息1分，至2006年4月18日利息为2万元，庞雄当日换立借条，分别为借款5万元、1万元、1万元，借款利息均为月息1分。后冯某2无法联系到庞雄，到庞雄母亲邓楚兰处收取现金以及以酒抵账合计2.444万元。被告人庞雄在被害人冯某2处的借款仍有本金2.556万元未偿还。（14）2006年9月17日，被告人庞雄以办酒厂需要资金为由，在被害人张某2处借款10万元，借期1个月，到期未还，庞雄承诺按月息3分计息，经张某2多次催收无果，2008年后庞雄失去联系，借款本息至今未还。（15）2005年8月5日，被告人庞雄以办酒厂需要资金为由，在被害人胡某处借款3万元，约定年利息12%，借期1年，至今借款本息未还。（16）2005年6月10日至2006年3月21日，被告人庞雄以月息2.5分先后在被害人杨某1处借款5万元，仅支付利息0.2万元。庞雄另欠杨某1工资0.79万元，杨某1代庞雄支付秦旖工资0.3万元。2006年至2008年，庞雄向杨某1还款共计1.376万元，被告人庞雄在被害人杨某1处的借款仍有本金3.624万元未偿还。（17）2006年1月，被告人庞雄以办酒厂急需资金为由，在被害人廖某1处借款10万元，约定月息4分。廖某1多次催收无果，后庞雄失去联系，借款至今未还。（18）2007年2月15日，被告人庞雄以经营抱国醇酒厂办手续缺钱为由，在被害人王某2处借款3笔，共计51万元：一笔31万元，约定2007年6月30日归还；一笔18.5万元，约定2007年12月30日归还；一笔1.5万元。庞雄借款时约定支付王某2月息1.5分至2分，但庞雄从未支付过利息。2007年底后王某2就没见过庞雄。2008年至2009年王某2收到庞雄还款或在庞雄公司门市部以酒抵账共计0.848万元，庞雄在王某2处的借款仍有50.152万元未偿还。（19）2005年10月7日，被告人庞雄以经营抱国醇酒厂缺钱为由，在被害人刘某2处借款11万元，约定年利息2分，借期1年，到期未还。刘某2于2008年至2010年期间在庞雄公司门市部以酒抵账0.63万元，庞雄在刘某2处的借款本金仍有10.37万元未偿还。（20）2007年1月，被告人庞雄在被害人鲜某1处借款18万元，约定月利息5分，借期1年，到期未还。鲜某1于2010年1月8日在庞雄门市部以酒抵账2万元，于2010年12月23日收到还款0.2万元，庞雄在鲜某1处的借款本金仍有15.8万元未偿还。（21）2006年6月20日，被告人庞雄以办酒厂缺钱发工资为由，在被害人廖某2处借款3万元。廖某2于2006年至2011年间收取庞雄利息及还款共计1.2万元。被告人庞雄在被害人廖某2处的借款仍有1.8万元未偿还。
2001年至2005年，被告人庞雄任“小角楼”酒巴中片区总代理。2001年至2007年，被告人庞雄分别以代理“小角楼”酒和开办抱国醇酒业缺钱为由，以给付1－5分利息为诱饵，在赵某2、李某1、李某2、冯某1、何某1、刘某1、赵某1、朱某（谢某1）、张某1、李某4、李某3、王某1、冯某2、张某2、胡某、杨某1、廖某1、王某2、刘某2、鲜某1、廖某2处非法收取人民币223.9924万元拒不退还。2012年11月10日庞雄被安徽省合肥市公安机关抓获。
原判认为，被告人庞雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，非法收取对方当事人财物，拒不返还且逃匿，数额特别巨大；被告人庞雄以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且未返还，数额特别巨大。其行为构成合同诈骗罪、集资诈骗罪。依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十二条、第六十九条、第六十四条，作出如下判决：一、被告人庞雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。总和有期徒刑二十年，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二十万元。二、责令被告人庞雄退赔被害人周某1、谭某、张某3、赵某2、李某1、李某2、冯某1、何某1、刘某1、赵某1、谢某1、张某1、李某3、王某1、李某4、冯某2、张某2、胡某、杨某1、廖某1、王某2、刘某2、鲜某1、廖某2损失共计人民币3737842元。
上诉人（原审被告人）庞雄上诉称，对本案涉及的所立条据的金额无异议，最终的金额应以实际还款或以酒抵账的金额为准。我没有以非法占有为目的，无非法收取他人货款和借款的故意，也无逃匿，其不构成诈骗罪，请求改判无罪。
其辩护人的辩护意见是，借款、欠款是事实，但没有占为已有、拒不归还的意图，主、客观均没有犯罪的故意，有争议的金额不应纳入定案范围，庞雄外出并非逃匿。请求判决庞雄无罪。
四川省巴中市人民检察院认为，原判认定事实清楚，建议依法判处。
经审理查明，2001年至2004年，庞雄系四川小角楼酒业有限责任公司巴中市总经销商，庞雄与平昌小角楼酒类销售公司签订了小角楼酒买卖合同。庞雄在从事“小角楼”酒经销期间，分别向周某1、谭某、张某3提供小角楼酒，双方采用先向某付款，庞雄后向其供酒的方式进行经营。后经双方算账，庞雄累计下欠周某11998年至2004年差价款106.45万元、谭某2000年至2004年货款36.6418万元、张某32000年至2005年货款6.7万元，共计149.7918万元。
同时查明，在庞雄从事“小角楼”酒经销期间，庞雄以代理“小角楼”酒差钱为由，以年息或月1-3分的利息，在认识的冯某1、赵某2、李某1、李某2、何某1、刘某1、赵某1、谢某1、张某1处借款；以经营巴中市抱国醇酒业有限责任公司缺钱为由，以年息或月息1－5分利息，在认识的李某3、王某1、李某4、冯某2、张某2、胡某、杨某1、廖某1、王某2、刘某2、鲜某1、廖某2处借款。庞雄在支付部分借款本息和以酒抵款后，截止2012年11月1日未能偿还冯某1借款7.6万元、赵某2借款9.16万元、李某1借款3.892万、李某2借款13万元、何某1借款16.5万元、刘某1借款12万元、赵某1借款4万元、谢某1借款4.0214万元、张某1借款2.728万元、李某4借款14.145万元、李某3借款21.8万元、王绍俊借款8.3万元、冯某2借款2.556万元、张某2借款10万元、胡某借款3万元、杨某1借款3.624万元、廖某1借款10万元、王某2借款50.152万元、刘某2借款10.37万元、鲜某1借款15.8万元、廖某2借款3万元，共计223.9924万元。
另查明，2005年10月24日，庞雄与平昌小角楼酒类销售公司对经销期间发生的往来账务进行了清算，庞雄应向平昌小角楼酒类销售公司偿付货款720372.36元。平昌小角楼酒类销售公司及四川小角楼酒业有限责任公司应向某支付253303.49元，其中平昌小角楼酒类销售公司应向某支付2001年12月15日至2002年12月15日销售总额1%的奖励122734.27元，并支付2005年10月30日前销售费用、业务用酒、酒品质量及借款计126785.22元。四川小角楼酒业有限责任公司应向某支付礼品券价金3784元。
2005年11月，庞雄将其名下的巴中市宏鑫商贸有限责任公司变更为巴中市抱国醇洒业有限责任公司，该公司在巴州区选址，在租用厂房、修建车间、场地硬化、购买酒罐、外包装方面投入部分资金。2005年下半年该公司进行经营、生产，至2006年11月停止生产。2006年12月8日，巴州区人民法院因经济纠纷对巴中市抱国醇酒业有限责任公司生产车间库存的散酒200吨予以查封。2006年11月6日，巴中市抱国醇酒业有限责任公司取得“全国工业产品生产许可证（白酒）”，2010年5月14日四川省质量技术监督局核发了许可证，2012年11月5日许可证被注销。
2006年至2010年，庞雄任巴中市巴州区人大代表（清江代表团）。
2010年5月1日，庞雄委托巴中市民营经济维权中心工作人员处理其与他人的债权债务等纠纷。
2011年5月17日，庞雄以巴中市抱国醇酒业有限责任公司的全国工业产品生产许可证（白酒）入股，在成都与他人签订了合作协议，共同经营抱国醇品牌系列酒。
2012年11月10日庞雄被安徽省合肥市公安机关抓获。
上述事实，有以下经庭审举证、质证，认定的下列证据予以证明：
第一组：书证
1.被告人庞雄的人口基本信息表。证明被告人庞雄的身份情况。
2.公司基本信息。证明巴中市抱国醇酒业有限责任公司基本情况，庞雄系该公司法定代表人。
3.说明。证明2006年底巴中市抱国醇酒业有限责任公司已停止生产。
4.抓获经过说明。证明被告人庞雄于2012年11月10日在安徽省合肥市骆岗机场下飞机后被合肥市公安机关抓获。
第二组：被告人庞雄收取周某1货款106.45万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在做“小角楼”巴中总代理期间，周某1在我这里进酒，周某1先将进酒的货款付给我，后我将酒供应给周某1，因当时“小角楼”酒与其他品牌酒竞争激烈，“小角楼”酒的价格变化就大，订酒时是100多元一瓶的，货到就变成70多元一瓶，一瓶就产生了30余元的价格差，对方就不要酒，钱就亏到酒的差价里面去了。给小角楼酒厂反映，小角楼酒厂叫慢慢做，欠款往以后的酒里面冲。欠条，小角楼酒厂说要处理，但因后来差账太多，无法继续把小角楼代理做下去，就自己退出去了，所以小角楼酒厂更不会给他处理价格差，这笔账就自然落到自己的头上。我便在2002年8月至2004年10月先后4次给周某1写了4张欠条，共欠周某1125万元。后还了一部分。
2.被害人周某1的陈述。证明1998年我经营的“美味副食”门市时，与庞雄（小角楼酒驻巴中的总代理）有业务往来。我先是把货款交给庞雄，他才把酒给我送来，但每次庞雄给的酒少于我所付的货款，经过多次积累，形成125万元的欠款。在向某催货款时，庞雄给我认1分的月息，并支付利息，导致庞雄差我125万元的货款。现在没有欠条形成的依据，欠条是与庞雄算清后，庞雄自己立下的条据。欠条上的差价款是累计形成。庞雄说小角楼酒他的买价高卖价低，一年满后他与小角楼公司算账后就会把酒差价给他。听小角楼原董事长何成盛开会时说，小角楼公司不差庞雄的钱，庞雄还欠公司铺垫资金70余万元，当时庞雄也在场。
3.欠条四张。证明庞雄在2002年8月18日、2002年10月1日、2003年6月15日、2004年10月3日四次共欠周某1经营“小角楼”酒差价款125万元。
4.还款凭据。证明庞雄已付周某1欠款18.55万元。
第三组：被告人庞雄收取谭某货款36.6418万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在做“小角楼”酒代理时谭某支付现金在我处订购“小角楼”酒，谭某给我支的酒款，我没有将酒全数供给他，就导致欠下了谭某一定数额的酒款，我又没有钱还谭某，到2004年3月10日，我便累计差谭某33.6万元酒款，出具了一张现金借条。到2005年3月5日，我又因没将谭某所订的酒全数供给他，累计下来，又欠了谭某16.05万元酒款。我一共欠到谭某49.65万元。
2.被害人谭某的陈述。证明2000年我在巴中做酒类销售业务，认识了小角楼酒在巴中的总代理庞雄。我把货款给庞雄，庞雄才供酒，但每次供的酒都不够，到2004年3月10日，庞雄一共差我33.6万元的酒，经算账，庞雄出具了一张33.6万元的借条。我仍一直跟庞雄往来，到2005年3月5日庞雄又以同样的方式差我16.05万元，立下一张欠条。找庞雄催收，庞雄就推，到2008年后就打不通庞雄的电话，更找不到庞雄的人。经2013年9月2日对账，庞雄还欠我36.6418万元。
3.欠条两张。证明2004年3月10日庞雄欠谭某货款33.6万元。2005年3月5日庞雄欠谭某货款16.05万元。
4.还款凭据。证明庞雄还款和以酒抵账共计13.0082万元。
第四组：被告人庞雄收取张某3货款6.7万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明张某3在我处用现金订酒，我没有将酒给他发够，欠下了7万元货款，我于2005年4月11日给张某3写了一张欠条，并在2006年10月30日我给张某3抵了30件“贵妃”酒，共计0.3万元，所以我现在就差张某36.7万元现金，因为没钱至今没有还张某3。
2.被害人张某3的陈述。证明2000年庞雄任“小角楼”酒的巴中总代理，我在庞雄处购小角楼酒，先付庞雄付的货款，后庞雄供酒，但庞雄总不按照我付的货款供足货，最多时差50万元左右。到2005年4月11日，庞雄还差我7万元的货款，我便要求庞雄给我写一张7万元的欠条，后来我多次找庞雄催收，他一直没有给我付款。2006年10月30日，庞雄用“贵妃”酒，抵了约0.3万元的账，还差我6.7万元的货款。
3.欠条。证明庞雄2005年4月11日欠张某3货款7万元。
第五组：被告人庞雄收取冯某1借款7.6万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我代理“小角楼”酒时，冯某1拿现金在我这进酒，我没有给他供够，所以就差冯某10.32万元酒款。后来我因缺钱，先后两次在冯某1处借款5万元、3万元，利息约定2分年息，具体我支付了多少利息给冯某1我记不清楚。
2.被害人冯某1的陈述。证明2000年我在恩阳镇任商会副会长时认识了庞雄在恩阳镇我销售“小角楼”酒时，我拿现金在巴中城里庞雄的“小角楼”代理处进货，他下欠我货款0.32万元。2004年7月借给庞雄5万元，2005年1月借给庞雄3万元。现下欠7.6万元借款未还。
3.欠条。证明庞雄2006年6月12日欠到冯某10.32万元。
4.借条两张。证明2004年7月3日庞雄向冯某1借款5万元；2005年1月1日庞雄向冯某1借款3万元。
5.还款凭据。证明2010年1月4日冯某1在庞雄公司门市部处以酒抵账0.72万元。
第六组：被告人庞雄收取李某4借款14.145万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明巴中市抱国醇酒厂在重庆的总经销是李某4。我在做总经销时，向李某4借款18万元，欠到李某4酒款20余万元。我一共就欠到李某440余万元钱，我认为这40余万元钱，都应该是李某4给我付的酒款，只是我没有给李某4供酒而已。
2.被害人李某4的陈述。证明2006年5月，庞雄在巴中办抱国醇酒厂，要我和表哥朱东涛到重庆做代理。庞雄以做生意缺资金为由先后在我处借款现金18万元。2010年至2011年之间我找不到庞雄就到他母亲邓楚兰门市抵“抱国醇”酒。
3.借条三张。证明庞雄2006年6月8日借到李某4人民币5万元；庞雄2006年6月11日借到李某4人民币3万元；庞雄2006年8月2日借到李某4人民币12万元，其中利息2万元。
4.还款凭据。证明李某4于2010年至2011年间以酒抵账3.855万元。
第七组：被告人庞雄收取赵某2借款9.16万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我认识赵某2，我在她那儿借了13.6万元现金，是因为我当时做“小角楼”代理缺钱向她借的，约定的1分5的月息，还付过部分利息。我母亲邓楚兰说赵某2在她那儿用酒抵了部分。
2.被害人赵某2的陈述。证明2002年我在做生意时，认识了在巴中做“小角楼”酒代理的庞雄，庞雄说做“小角楼”酒代理差钱，承诺给我1分5的月息，我在2003年借给了庞雄8万元现金，庞雄按时给我结息，到2004年庞雄又向我借了6万元现金，也按月1分5结利息。到2007年2月，庞雄都在按时给我结息，我要求庞雄换借条，庞雄于2007年2月1日退了我0.4万元现金，重新给我写了张借条，上面写的借到我共计13.6万元。之后，庞雄也没有付息、还本，我找不到他人。之后，用酒抵了部分账。
3.借条。证明被告人庞雄2007年2月1日借到赵某2人民币共计13.6万元。
4.还款凭据。证明赵某2以酒抵账4.44万元。
第八组：被告人庞雄收取李某1借款3.892万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在做“小角楼”酒代理时，我差李某1丈夫10万元现金，她丈夫病死后，将款转给了李某1，到2007年4月4日，我还差李某14万元现金，我便给李某1重新写了一张借条。但这些钱我一直都没有还李某1。
2.被害人李某1的陈述。证明2000年左右，庞雄讲他做“小角楼”酒代理缺钱，以3分的月息，我借给了庞雄10万元现金，庞雄也一直在付息。之后，我陆续收回了本金中的6万元。到2007年4月4日庞雄重新给我写的一张4万元的借条。在2007年4月10日庞雄还给我写了一张1.4万元的利息欠条。之后，庞雄再也没有付过利息，也找不到庞雄的人。2007年10月14日庞雄还我了0.1万元和用酒抵0.008万元，算是支付我的利息。
3.借条。证明庞雄2007年4月4日借到李某1人民币4万元。
4.还款凭据、中国农业银行存款业务回单。证明庞雄2007年10月14日向李某1还款0.1万元，以酒抵款0.008万元。
第九组：被告人庞雄收取李某2借款13万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明2000年左右，我在巴州区“小角楼”酒做代理缺资金，在李某2处借了现金，李某2多次向我催收过，我因没钱还，在2002年写了一张13万元的现金借条，到2006年重新给他写一张借条，但至今没有还李某2这13万元现金，也没有付过利息。
2.被害人李某2的陈述。证明2002年3月，庞雄说做“小角楼”酒生意需要资金，向我借款。我于2002年3月1日借给庞雄现金13万元，当时庞雄答应3个月后就归还借款，所以当时就没有约定利息，由于3个月后庞雄没有归还我的本金，找到庞雄，他口头答应从2002年3月1日起按2分给我支付利息，但一分钱的利息都没有支付。2006年3月1日庞雄重新写了借条。我多次找庞雄，从2007年至今庞雄的电话就打不通了，也没见到庞雄。
3.借条。证明2006年3月1日庞雄借到李某2人民币13万元。
第十组：被告人庞雄收取何某1借款16.5万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在做“小角楼”酒代理时，因缺钱向何某1借款两次，共计26万元，我给何某1约定的三四分的月息，借期1年，至今我没有还他26万元借款。
2.被害人何某1的陈述。证明我一直在恩阳街道经营中餐厅，庞雄在代理“小角楼”酒期间便跟我熟识。2003年2月10日，庞雄说他做“小角楼”酒缺钱，向我借钱，并支付3分的月息。我借给了庞雄17万元现金；2003年3月2日庞雄又借了9万元现金。两年后庞雄给我换了借条。以前庞雄都在给我付息，换条子后再也没付息了，后来电话打不通，人也找不到。我于2009年10月14日找到庞雄的母亲邓楚兰，抵了9.5万元的酒。所以庞雄现在只差我16.5万元了。
3.借条两张。证明2005年2月10日被告人庞雄借到何某1人民币17万元；2005年3月2日被告人庞雄借到何某1人民币9万元。
4.还款凭据。证明何某1于2009年10月14日以酒抵账9.5万元。
第十一组：被告人庞雄收取刘某1借款12万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在刘某1处借款12万元至今未还。
2.被害人刘某1的陈述。证明庞雄在担任巴中市“小角楼”酒总经销期间出现经济困难，为了帮助他渡过困难借给他本金12万元，利息1.813万元，庞雄出具了共7张借款单。庞雄不按时还钱，电话打不通，人找不着。
3.借款凭据及报案材料。证明2006年1月至4月期间庞雄7欠共计向刘某1借款本金12万元。
第十二组：被告人庞雄收取赵某1借款4万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在赵某1处借款4万元至今未还。
2.被害人赵某1的陈述。庞雄在2001年左右说他代理“小角楼”酒缺钱，向我丈夫陈剑英（已去世）借了6万元现金，好像付的2分的月息。在还部分本息后，2004年11月16日，庞雄写了一张4万元的借条。之后，我再也没有见过庞雄，我多次找过庞雄，未找到。
3.借条。证明庞雄2004年11月16日借到赵某1人民币4万元。
第十三组：被告人庞雄收取谢某1借款4.0214万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在朱某（谢某1的丈夫）处借款11.0344万元至今未还。
2.被害人谢某1的陈述。证明庞雄在我丈夫朱某（已去世）处出了9张定期借款单，本金11.0344万元，减去邓楚兰提供的利息收条和抵酒的钱7.013万元，庞雄还下差8.827万元。
3.定期借款单9张。证明被告人庞雄2001年至2002年在谢某1之夫朱某处借款共计11.0344万元。
4.还款凭据。证明庞雄还款和以酒抵账共计7.013万元。
第十四组：被告人庞雄收取张某1借款2.272万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我在张某1处借款5万元至今还有4.94万元未还。
2.被害人张某1的陈述。证明2007年1月13日，庞雄因经营抱国醇酒厂缺钱向我借款，并给约定2分的利息，当时我看庞雄的确在办酒厂，他又给我2分的月息，借给庞雄5万元现金，庞雄出具了条据。
3.证人徐某（系张某1妻子）的证言。证明我们由于找不到庞雄结息就找他母亲邓楚兰支付了2.728万元。
4.借款协议、借条。证明2007年1月13日被告人庞雄借到张某1人民币5万元。
5.还款凭据。证明庞雄还款2.728万元。
第十五组：被告人庞雄收取李某3欠款21.8万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我办抱国醇酒厂时，自2006年李某3任副总经理。我与他有经济关系，以我给他出具的欠条为准，我大约差他28万多元，但我记得我先后还了李某36万元左右，我是通过银行汇款给他及他的亲戚的。
2.被害人李某3的陈述。证明庞雄在我处借款和做吊牌共计金额52.365元，减去我抵的酒和一些往来账后，庞雄给我立的欠条28.55万元，庞雄立欠条后又给我卡上打款6.75万元，现在下差我本金21.8万元。借给庞雄的钱也是在别处借的，当时庞雄给我约定的3分的月息。自2010年3月份之后，就联系不上庞雄了。
3.欠条。证明2006年8月29日庞雄欠到李某3货款、借款、费用等共计28.55万元。
4.还款凭证。证明2006年10月12日至2010年7月15日庞雄通过银行汇款方式向李某3还款6.75万元。
第十六组：被告人庞雄收取王某1借款8.3万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我认识王某1是在我经办抱国醇酒厂时。我因当时急需用钱，在王某1处借了9.8万元现金并约定了月息3分，连某王某1货款、借款一共就差王某144.06万元。在2012年5月份，王某1在成都找到我，向我催收欠账，从2012年5月份到10月份，每月给王某1从银行卡上支0.3万元共支了1.5万元。
2.被害人王某1的陈述。证明2006年3月份的时候，我经大妹夫李某7的介绍认识了抱国醇酒业公司的法人庞雄，庞雄多次在我处借钱，在2006年9月1日，庞雄借了共计9.8万元给我书写了一张借条，约定3分的月息。2012年5月份，我在成都找到了庞雄，庞雄答应每月给我0.3万元的本金，到2012年11月1日止，已经给我支付了5个月，共计1.5万元。
3.借条。证明庞雄2006年9月1日借到王某1人民币9.8万元。
4.银行汇款凭据。证明庞雄于2012年5月至11月，分5次通过银行汇款向王某1还款1.5万元。
第十七组：被告人庞雄收取冯某2借款2.556万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明借冯某27万元借条都是我所写。我母亲邓楚兰代我偿还部分，现在大约还差冯某23万元左右。
2.被害人冯某2的陈述。证明2005年，庞雄称他在经营抱国醇酒厂缺钱，便向我先后借了5万元现金，约定支付我1分的月息。在2006年4月18日，庞雄换了借条，另两张各1万元是利息。从那以后，庞雄没有付利息，人都找不到。在庞雄的母亲邓楚兰处收了0.99万元现金，抵了1.544万元的酒，合计收回2.444万元。
3.借条3张。证明庞雄2006年4月18日借到冯某2人民币5万元和1万元、1万元。
4.还款凭据。证明冯某2收现金和以酒抵账共计2.444万元。
第十八组：被告人庞雄收取张某2借款10万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明2006年，我因办酒厂没钱买酒瓶子，便向张某2借了10万元现金，当时给张某2写了张借条并写明了还款期限是1个月，后因资金紧张一直没有还上。
2.被害人张某2的陈述。我和庞雄从小就认识，关系不不错。2006年9月17日，庞雄在成都找到我说，他办的酒厂需要资金，需要借10万元资金周转，只需要1个月，庞雄当时给我书写了10万元的借条。1个月后，我多次给庞雄打电话要这笔钱，他都推说有钱就还，答应给我按月息3分计息。后来到了2008年的时候，庞雄就把电话号码换了，我就联系不上他一直到现在。
3.借条。证明庞雄2006年9月17日借到张某2人民币10万元。
第十九组：被告人庞雄收取胡某借款3万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明2005年我经营抱国醇酒厂时在胡某处借了3万元钱，是说的年息1.2分，借期1年，我给胡某付利息没有记不清楚了，至今没有还他的本金。
2.被害人胡某的陈述。证明2005年8月5日，庞雄找到我向我借钱，庞雄当时说他在鼎山建抱国醇酒厂缺钱需要借款，借给庞雄3万元，他立下一张借条，年利息1.2分。庞雄借走我的钱后，我就没有找到过庞雄，他也没有给我付过一次利息。
3.借条。证明庞雄2005年8月5日借到胡某人民币3万元。
第二十组：被告人庞雄收取杨某1借款3.624万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明我做“小角楼”酒代理时，杨某1给我开车，后来经办抱国醇酒厂，我让他在给我负责。我在经办抱国醇酒厂期间向杨某1借款有5.79万元。
2.被害人杨某1的陈述。证明庞雄在做“小角楼”酒代理时，我就在给庞雄开车，后来他在鼎山开始做抱国醇酒厂，2005年6月10日庞雄说办酒厂差钱，向我借款2万元，月息2.5分。2006年1月28日庞雄又向我借款2万元，利息每月5分，庞雄差我工资0.79元，因他没有钱，又向我借1万元，借条就写的1.79万元，我垫支秦旖的工资0.3万元，庞雄差朱靖材料款0.288万元，条据在我手里，所以庞雄一共差我现金6.378万元。抱国醇酒厂正式生产酒大约就一年多时间，因庞雄资金紧缺，到处都来要账，没办法庞雄就以跑销售为名离开酒厂。
3.还款凭据。证明庞雄已向杨某1还款共计1.376万元。
第二十一组：被告人庞雄收取廖某1借款10万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明2006年1月11日，因为我经营抱国醇酒厂缺钱，在廖某1处借了10万元现金，并约定月息4分，借期3个月。我给他支付利息没有，我记不清楚。
2.被害人廖某1的陈述。证明庞雄以前在办宏鑫商贸有限责任公司时，便认识了。2006年，庞雄找到我说酒厂需要买包装，让我借给他10万元钱，给我4分的月息，而且只用3个月，当时我觉得他有公司有酒厂，就同意了。借款到期后，我找他多次催收过，庞雄都说过几天就还我，后来他电话就打不通了，人也找不到了，一直到现在。
3.借条。证明庞雄2006年1月11日借到廖某1人民币10万元。
第二十二组：被告人庞雄收取王某2借款50.152万元未返还的证据
1.被告人庞雄的供述。证明2007年我在一天就借了王某251万元现金，我是抱国醇酒厂急需钱，向王某2借的。我给王某2付没付利息我记不清楚，但我借她这51万元现金至今没有还王某2。
2.被害人王某2的陈述。证明庞雄做巴中“小角楼”酒代理时，我在做副食批发生意，便认识了庞雄。2007年庞雄找到我说他经营抱国醇酒厂缺钱，还差点钱办手续，等把手续办了就可以还我，于是在2007年2月15日同一天，庞雄先后向我借了三笔借款共计51万元。在庞雄借走我51万元钱后，我就没看见过庞雄，开始他电话还通，大约在2007年底我就没再见过庞雄。庞雄在我处借款现金51万元，减去我收现金、抵酒0.648万元，下差我本金50.352万元，口头约定的利息是月息1.5分至2分。
3.借条三张。证明庞雄2007年2月15日借到王某2人民币共计51万元。
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