湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长中刑一终字第00208号
抗诉机关湖南省长沙市雨花区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张斌，系湖南省长沙市芙蓉南路创莲酒楼经营者。因犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪于2011年6月24日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六年，2011年8月9日被暂予监外执行。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人李莉，湖南李凤祥律师事务所律师。
辩护人涂阳，湖南李凤祥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）向鹏辉（曾用名向鹏飞），农民。因犯非法拘禁罪于2012年8月23日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人陈晓燕，湖南天地人律师事务所律师。
原审被告人何某（绰号“小何伢子”），农民。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月18日被逮捕。因原判刑期届满于2015年5月10日被取保候审。
原审被告人孟某，农民。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月18日被逮捕。因原判刑期届满于2015年5月10日被取保候审。
原审被告人侯某（系上诉人张斌之妻），农民。因本案于2013年5月11日被刑事拘留，2013年6月18日被逮捕。因原判刑期届满于2015年2月10日被取保候审。
辩护人宋欢欢，湖南清源律师事务所律师。
原审被告人柳大围（绰号“大为伢子”，化名“刘大为”），农民。因犯故意伤害罪于2004年10月被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯非法拘禁罪于2011年3月1日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑六个月，2011年6月2日被释放。因本案于2013年7月9日被刑事拘留，2013年8月15日被逮捕。因原判刑期届满于2015年2月8日被取保候审。
湖南省长沙市雨花区人民法院审理湖南省长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人张斌犯高利转贷罪、故意伤害罪、妨害作证罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人向鹏辉犯故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人柳大围犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人何某犯故意伤害罪、敲诈勒索罪，原审被告人侯某犯高利转贷罪、妨害作证罪，原审被告人孟某犯故意伤害罪一案，于2015年1月20日作出（2014）雨刑初字第00631号刑事判决。宣判后，长沙市雨花区人民检察院提出抗诉，原审被告人张斌、向鹏辉提起上诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月2日公开开庭审理了本案，长沙市人民检察院指派检察员周志峰出庭履行职务，上诉人张斌及其辩护人涂阳、上诉人向鹏辉及其辩护人陈晓燕、原审被告人何某、原审被告人孟某、原审被告人侯某及其辩护人宋欢欢、原审被告人柳大围到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省长沙市雨花区人民法院审理查明：
（一）高利转贷事实部分
2012年6月间被告人张斌纠合被告人侯某以装修的名义于2012年6月14日从长沙市雨花农村合作银行万家丽路支行套取贷款资金500万元、用个人经营的名义于2012年6月14日从中信银行股份有限公司长沙分行套取贷款资金670万元，随后于2012年6月14日当日将1170万元贷款存入湖南大旗空间设计有限公司账户（账号为43×××67，转账前账户余额为521.17元），次日被告人张斌、侯某要求该公司法定代表人郑某分22次将10516000元通过网银转账至被告人侯某的建设银行卡上（卡号为43×××99，转账前余额为10876.92元）。2012年6月18日，被告人侯某将该笔资金分2笔（其中一笔为572.2436万元，另一笔为399.9912万元，共计972.2348万元，剩余的242元为刷卡转账11次扣掉的总手续费）转存至自己的中信银行卡上（卡号为62×××29，转账前账户余额为18518.02元）。后被告人张斌纠合被告人侯某将该笔资金以5-8分不等的月息高利分别转贷给龙某、聂某甲、刘某甲共计810万元（其中转贷给龙某60万元、聂某甲50万元、刘某甲700万元）。具体转贷事实如下：
1、2012年6月21日，被告人张斌、侯某将上述被告人侯某的中信银行卡上的放贷资金中的60万元以5分的月息转贷给龙某，龙某之后归还了被告人张斌本金495000元，被告人张斌、侯某为此收取龙某所付的利息共计3万元。
2、2012年6月22日，被告人张斌通过柳大围的介绍将上述被告人侯某的中信银行卡上的放贷资金中的50万元以8分的月息转贷给聂某甲，约定借款期限5个月。聂某甲为此支付被告人张斌、侯某利息共计20万元。因柳大围从聂某甲所借的50万元私自拿走了10多万元，聂某甲与被告人张斌、柳大围发生纠纷，该50万元本金直至2012年11月被告人侯某又向聂某甲借款的形式解决。此后双方又就该笔新借款发生纠纷，为此被告人侯某于2012年11月30日以聂某丙、聂某甲欠款逾期不还为由起诉至长沙市天心区人民法院。
3、2012年6月26日，被告人张斌、侯某将上述被告人侯某的中信银行卡上的放贷资金中的700万元以6分的月息转贷给湖南金豆豆渔都农业发展有限公司，2013年2月5日收回借款本金700万元。被告人张斌、侯某从中收取利息共计80余万元，超过正常利息约60万元。
该院认定上述事实的证据有：
1、被告人张斌出具的贷款申请报告、借款借据、进账单等书证与被告人张斌账户明细，证明2012年6月1日被告人张斌以创莲酒楼浦沅店扩建装修需资金1000万元为由向长沙雨花农村合作银行万家丽路支行贷款500万元，借款利率为年8‰，期限为2年。2012年6月14日被告人张斌出具了借款500万元的借据。2012年6月14日该支行将500万元转账至被告人张斌账户。
2、个人借款凭证与被告人侯某的账户开户情况，证明被告人侯某2012年6月14日从中信银行股份有限公司长沙分行贷款670万元，借款利率为年8.96‰，期限为3年。
3、湖南大旗空间设计有限公司企业活期明细信息，证明2012年6月14日被告人张斌将贷款的500万元转入该公司账户，同日被告人侯某将贷款的670万元转入湖南大旗空间设计有限公司账户。2012年6月15日，该公司将10516000元分22次转入被告人侯某的建行卡上。
4、调取证据清单与签购单等书证，证明2012年6月18日，被告人侯某将其建设银行卡上的9722590元转账至中信银行长沙市友谊路支行内部账户，随即将97223480元转至自己的中信银行卡上（卡号为62×××29）。2012年6月18日，被告人侯某将资金刷卡转账11次转存至自己的中信银行卡上（卡号为62×××29）的事实。
5、证人邹某、郑某、龙某、聂某甲、刘某甲、胡某甲、唐某甲的证言。
其中证人邹某（中信银行长沙友谊路支行职员）证明上述2012年6月18日，被告人侯某11次将所贷资金转存至自己的中信银行卡上的事实。
证人郑某（湖南大旗空间设计有限公司法定代表人）证明2012年5月份的时候被告人张斌说他的公司需要发展、发工资，现在手头没有钱，所以要从银行贷一笔钱，需要从证人郑某的公司过一下帐，被告人张斌和郑某为此还签订了酒店装修协议。2012年6月14日被告人张斌和侯某就分别向湖南大旗空间设计有限公司账户内转账存入500万和670万元，2012年6月15日，被告人张斌、侯某又以网银转账的方式将前一天转账存入的1170万元转走了。
证人龙某证明2012年端午节（2012年6月23日）前找被告人张斌以5分的月息借款60万元，也就是3万元／月的利息。并称之后所借的60万元的本金和利息都还清了，其中本金是通过转账的形式还的，利息是支付的现金。
证人聂某甲证明2012年端午节期间因为业务需要，需50万元的流动资金，通过柳大围找被告人张斌借了50万元，为期5个月，月息为8分，总共支付利息20万元。柳大围从中取现和消费了12.5万元左右，并说算他欠被告人张斌的。并称到2012年11月已全部还清了。给张斌还款是在2012年9、10月。因为2012年9、10月的时候，坪塘大道4标段的工程款结账，长沙市岳麓区政府给了自己120万元。
证人刘某甲（湖南金豆豆渔都农业发展有限公司董事长）证明2012年6月的时候，因为急需用700万元，就找到被告人张斌，经过商谈，被告人张斌同意以被告人侯某作为借款人将700万元资金放贷给湖南金豆豆渔都农业发展有限公司，并以6分的月息收取高额利息共计252万元。并证明在放款时被告人张斌另外转账给刘某甲45万元，之后又要刘某甲转回去42万元。该笔借款的700万元与利息252万元已经全部还清了。
证人胡某甲（湖南金豆豆渔都农业发展有限公司的出纳）证明2013年2月间刘某甲归还给了被告人侯某500万元，并指派胡某甲在2012年两次通过“POS”机付过2笔钱给被告人侯某。2013年3月后被告人侯某又带了1个男子来湖南金豆豆渔都农业发展有限公司吵，讲刘某甲欠账不还。
证人唐某甲证明2012年10月31日长沙市高桥汽配城3栋北2-3号汽车配件店的“POS”机有一笔262668元的进账，之后在2012年10月31日和11月1日分6次转到了被告人张斌的账户内。
6、被告人柳大围、向鹏辉、孟某的供述。
被告人柳大围证明2012年端午节前后被告人张斌要侯某用她的中信银行卡转了50万元到聂某甲的中信银行卡，双方口头约定借款利息为8分，借款时间为5个月，利息为一共是20万元。之后柳大围从中分多次从聂某甲的中信卡上取出17.5万元现金来自己花了。后20万元的利息聂某甲都支付给了被告人张斌。但被告人张斌讲50万元的本金聂某甲一直没有还。2012年11月中旬被告人张斌与被告人柳大围找到聂某甲又签订了150万元的借款合同。
被告人向鹏辉证明上述在被告人张斌的指示下到湖南金豆豆渔都农业发展有限公司找刘某甲要债的事实。
被告人孟某证明2012年6、7月间，被告人张斌约到创莲酒店见面，说是刘某甲想找他借一笔700万元左右的资金，要孟某帮他办理借款方面的手续。
7、被告人张斌所写的账本，证明被告人张斌借款给龙某、聂某甲、刘某甲并收取利息的事实。
8、中信银行借记卡账户交易明细清单，证明被告人侯某的中信银行借记卡于2012年6月21日转账60万元给龙某。
9、借记卡账户交易明细清单，证明2012年6月21日龙某的中信银行卡（卡号62×××80）收到60万元。
10、个人账户明细信息，证明被告人张斌的建设银行个人账户（卡号为62×××96）于2012年7月20日至2012年9月25日期间3次收到龙某的495000元。
11、中信银行借记卡账户交易明细清单，证明被告人侯某的中信银行借记卡于2012年6月22日转账50万元给聂某甲。
12、民间借贷协议，证明聂某甲作为借款保证人、聂某甲的父亲聂某丙作为借款人与作为贷款人的被告人侯某于2012年11月27日签订民间借贷协议，内容为由聂某甲作为借款保证人、聂某丙从被告人侯某处借款270万元，期限自2012年11月27日至2012年11月28日。
13、长沙市天心区人民法院庭审笔录，证明被告人侯某于2012年11月30日以聂某丙、聂某甲欠款逾期不还为由起诉至长沙市天心区人民法院。2013年3月18日被告人侯某在该院开庭时当庭称上述聂某甲2012年6月22日所借50万元已在173万元中偿还。
14、融资意向协议书，证明2012年6月22日被告人侯某同意向湖南金豆豆渔都农业发展有限公司刘某甲借款700万元。
15、借款合同，证明2012年6月25日湖南金豆豆渔都农业发展有限公司向被告人侯某借款700万元，借款期限为1个月，借款利率为2.1﹪／月。
16、中信银行借记卡账户交易明细清单、电汇凭证与湖南金豆豆渔都农业发展有限公司出具的《承诺函》，证明被告人侯某的中信银行借记卡于2012年6月26日转账700万元给该公司。
17、银行流水记录与账户明细查询结果，证明2012年7月5日，证人刘某甲将42万元转账至被告人张斌的银行卡上（卡号62×××96）。
2012年9月25日，证人刘某甲的银行卡（卡号为47×××69）转账30万元至被告人张斌的银行卡上（卡号62×××96）。
2012年10月30日证人刘某甲安排长沙市雨花区东良工具设备商行存入被告人张斌的银行卡上（卡号62×××96）262668元。
18、银联POS机签购单，证明2012年7月31日，证人刘某甲安排会计陪被告人张斌、侯某到金龙二手车行刷销售点终端机具（“POS”机）还账24万元。2012年8月1日，证人龙某将24万元转入被告人侯某的中信银行卡（卡号62×××29）。
19、证人龙某证明2012年7、8月间的一天下午，被告人张斌到证人龙某的金龙二手车行说1个女的要通过刷“POS”机还账24万元。2012年8月1日，证人龙某将该24万元转入被告人侯某的中信银行卡（卡号62×××29）。
20、个人账户明细与被告人侯某出具的《收条》，证明证人刘某甲的兴业银行卡（账号为62×××16）2012年7月23日将200万元汇款给被告人侯某的中信银行卡上（卡号62×××29）。
21、被告人张斌、侯某出具的《授权书》与长沙市雨花区捷益酒店管理有限公司账户明细，证明2013年2月5日湖南金豆豆渔都农业发展有限公司将500万元按照被告人张斌、侯某的要求转账存入被告人张斌所在的长沙市雨花区捷益酒店管理有限公司。被告人张斌、侯某表示700万元借款关系终止。
22、借条、接处警案（事）件登记表，证明2013年2月5日，刘某甲出具借条称借被告人侯某60万元。被告人张斌还写说明称双方就700万元借款一事结算后，刘某甲还欠被告人侯某60万元。2013年3月4日证人胡某甲向公安机关报警称“任路”（即被告人张斌的职员）以刘某甲欠了“任路”公司侯某60万元，双方发生纠纷，公安机关要求双方通过法律途径解决。
23、扣押物品清单，证明2013年5月11日公安机关扣押被告人侯某持有的中国建设银行卡2张（卡号分别为43×××99、62×××96）、中信银行卡3张（其中1张卡号为62×××29）、中国银行卡1张与被告人张斌持有的银行卡等银行卡。
24、被告人张斌、侯某的供述：
被告人张斌对上述借款给刘某甲、龙某、聂某甲的具体情况供述属实，但辩称都没有收利息。之所以在2012年11月又借给聂某甲270万元是把借给聂某甲的这50万元借款作了了结。
被告人侯某供述被告人张斌伙同自己分别从长沙雨花区农村合作银行万家丽路支行和中信银行友谊路支行贷款500万元和670万元，后转贷给他人。龙某全部归还了本金和利息，还的利息总额要问被告人张斌；聂某甲还了5个月左右的利息，但是本金一直没有还；刘某甲700万元的本金都归还了，至于还的利息被告人侯某知道的有100多万元。当时贷款主要是被告人张斌的意思，整个贷款、借钱的过程也是以被告人张斌为主，被告人侯某自己不过是帮忙而已，被告人张斌并没有特意给自己报酬。
（二）故意伤害被害人聂某甲事实部分
2012年11月25日下午，被害人聂某甲此前因工程需要向被告人张斌要求借款后双方就放款一事在创莲酒楼商谈，被告人向鹏辉认为被害人聂某甲在与被告人张斌商谈时“调子高”，遂和被害人聂某甲发生冲突，随即对被害人聂某甲拳打脚踢，导致被害人聂某甲6根肋骨骨折以及多处软组织挫擦伤，经鉴定已构成轻伤。
该院认定上述事实的证据有：
1、报案材料，证明2012年11月25日晚20时许，公安机关接到群众报案在创莲酒楼前有人被打，公安机关前往现场了解系因债务纠纷引起，要求双方自行调解。
2、被害人聂某甲的陈述，证明上述被被告人向鹏辉打伤的事实。
3、证人黄某的证言，证明2012年11月的一天下午，按照聂某甲的要求驾车将他送到创莲酒楼，去找被告人张斌谈事情。但谈了几分钟就谈崩了，之后被告人张斌就先走了。被告人向鹏辉又和聂某甲在包厢内打起来了。黄某就进去把被告人向鹏辉拉开了，不让他打聂某甲。派出所的民警来后把双方都带到了派出所，之后就叫聂某甲去了医院。
4、被告人张斌、何某、柳大围的交代。
被告人张斌交代2012年11月25日下午因聂某甲要求借钱自己没答应，聂某甲因为喝了酒调子很高，还骂被告人张斌，被告人张斌很不开心的离开了。
被告人何某交代2012年11月25日下午，被告人张斌在创莲酒店说把聂某甲叫过来谈借钱、还钱的事情，被告人柳大围就打电话把聂某甲叫过来了。聂某甲过来后和被告人张斌谈了几句双方就谈僵了，被告人张斌随即就走了。被告人向鹏辉就和聂某甲吵起来了，之后就打起来了，被告人向鹏辉额头流了血，聂某甲身上也有血。派出所的民警来后把2人一起带到了派出所，后来要双方各自到医院治疗。
被告人柳大围交代2012年11月18日，被害人聂某甲因工程需要，通过被告人柳大围向被告人张斌借款。2012年11月25日17时许，被告人张斌说他同意借钱给聂某甲，要柳大围打电话将聂某甲约至创莲酒店，被害人聂某甲到达酒店后，被告人张斌和聂某甲关于借钱的事又吵起来了，被告人张斌就起身往外走了。被告人向鹏辉就对被害人聂某甲拳打脚踢。派出所民警之后过来了把双方带到派出所，但是没有做处理。
5、长沙市公安局雨花分局物证鉴定室2012年12月28日出具的（雨）公（物）鉴（法临）字（2012）第1115号《法医学人体损伤程度鉴定书》，证明2012年11月26日经中南大学湘雅二医院X线诊断、2012年12月25日鉴定，被害人聂某甲被打致左侧第3-7肋骨骨折、右侧第8肋骨骨折、面部、胸部、左大腿等处软组织挫擦伤，属于轻伤。
6、被告人向鹏辉的供述。被告人向鹏辉在被抓获后对上述事实供认不讳。
（三）故意伤害被害人聂某甲、张某事实部分
2013年2月26日下午17时许，为追讨债务，被告人张斌纠集被告人向鹏辉、孟某乘坐被告人何某等人所驾的车赶至被害人聂某甲位于长沙市岳麓区坪塘镇山塘村观塘湖湾组154号的家中，找到被害人聂某甲后，被告人向鹏辉、何某、孟某强行将被害人聂某甲拖上车准备带走，因被害人聂某甲反抗，被告人孟某控制住被害人聂某甲不让其反抗，被告人向鹏辉则对被害人聂某甲实施殴打，随后，被告人向鹏辉、何某、孟某强行将被害人聂某甲拖上车准备带走，被害人聂某甲的母亲张某见状上前阻拦，抓住被告人张斌不让离开，与被告人张斌扭打在一起，后被告人向鹏辉又对被害人张某实施殴打。经鉴定，被害人聂某甲、张某的伤情均构成轻伤。
该院认定上述事实的证据有：
1、被害人聂某甲、张某的报案材料与陈述，证明上述遭到伤害的事实。
2、证人朱某、秦某甲、于某、聂某乙的证言。
其中证人朱某证明2013年2月下旬的一天，被告人张斌在创莲酒店对被告人向鹏辉、何某、孟某说有事去坪塘看一下。之后就一起乘车去了坪塘。到了坪塘后被告人向鹏辉、何某、孟某见到1个中年男子之后就朝他奔去，想控制住他直接往车上拖，但是那个中年男子拼命地反抗，于是他们就对他进行拳打脚踢，之后把他拖上了车，在车上被告人向鹏辉接到被告人张斌打来的电话，让他把那个中年男子带到坪塘派出所，朱某就开车到了派出所，
证人秦某甲证明2013年2月26日下午看见有5个年轻男子从1辆车上下来后找到聂某甲，其中一个男子就用手臂勒住聂某甲的脖子，另外两个男子分别抓住聂某甲的手，还有两个人就对聂某甲拳打脚踢，并把聂某甲往车上拖，张某急忙从家里跑出来，喊救命，还要旁边围观的群众打110报警，结果也被其中1个人打了，张某就挡在车的前面不准车开走，另外一个男的就把张某扯开了，还打了她。
证人于某证明2012年2月26日下午4-5点钟，听到有人喊救命，就看见聂某甲家门口，张某和一个男子扭打在一起，那个男子就把张某的手扭住别在身后，另外一个男子就打她，之后打她的那个男子就走了，张某就扯住扭住她的那个男子。后来派出所的人就来了，把他们带走了。
证人聂某乙证明2013年2月26日下午5点钟左右听到外面有喧闹声，就看见张某家的巷子口上围了好多人，赶过去就看见张某抓住一个男子，他把张某推到地上，但张某还是不放手。他就拖张某，并威胁张某，要张某放手。聂某乙要他等派出所的人来了处理。他就打电话说他被人拖住了，走不了了。之后派出所的民警就来了。
3、辨认笔录，证明被害人聂某甲经辨认照片后指认被告人何某就是2013年2月26日殴打自己的“小何伢子”。
被害人聂某甲经辨认照片后指认被告人孟某曾于2013年2月26日控制自己身体。
被害人张某经辨认照片后指认被告人张斌曾于2013年2月26日殴打自己。
证人于学中经辨认照片后指认被告人张斌曾于2013年2月26日殴打张某。
证人聂某乙经辨认照片后指认被告人张斌就是2013年2月26日被张某揪住的男子。
证人朱某经辨认照片后指认被害人聂某甲就是被被告人向鹏辉、何某、孟某殴打的中年男子。
4、辨认笔录与照片，证明被告人张斌、向鹏辉经辨认后指认被害人聂某甲及其母亲被殴打的现场；被告人张斌经辨认后指认被被害人张某扯住的现场。
5、长沙市公安局岳麓分局物证鉴定室2013年3月3日出具的（长）公（岳）鉴（法临）字（2013）第0120号《损伤检验鉴定书》，证明2013年2月28日经鉴定，被害人聂某甲2013年2月26日被打致左上颌中切牙脱落、右上颌中切牙折断、双上颌骨额突骨折及左上颌窦前壁粉碎性骨折，评定为轻伤；双侧鼻骨骨折、全身多处软组织挫、擦伤等损伤评定为轻微伤。
6、长沙市公安局岳麓分局物证鉴定室2013年3月3日出具的（长）公（岳）鉴（法临）字（2013）第0121号《损伤检验鉴定书》与2014年6月12日出具的《情况说明》，证明2013年3月3日经鉴定，被害人张某左侧桡骨远端骨折、全身多处皮肤软组织挫伤，符合钝性外力所致，评定为轻伤。2014年6月12日评定为轻伤二级。
7、被告人张斌、向鹏辉、何某、孟某的供述：
被告人张斌供述称聂某甲找自己借了钱之后，不蛮理自己了，被告人张斌觉得应该给他点颜色，所以在创莲酒楼召集被告人何某、向鹏辉、孟某要他们去找聂某甲，表达要带他回来的意思，被告人向鹏辉和何某他们往往会很领会被告人张斌的意思，用不着被告人张斌亲口说动不动手打，他们会给对方颜色让对方他们怕，他们都会晓得怎么去做，被告人张斌作为老板，看着就行了。
被告人向鹏辉供述被告人张斌对我们说聂某甲欠了他270万块钱，不但不还钱而且还不认账，所以要我们把他带过来（意思是看牛，非法拘禁）好好教训他，我们才去动手抓聂某甲的。
被告人何某供述自己开着被告人张斌的车和张斌一起去的，打人就是被告人向鹏辉一个人动了手。其他人架着他准备塞到车上，被告人何某开门。
被告人孟某供述被告人向鹏辉直接对着聂某甲拳打脚踢起来，被告人孟某挽着聂某甲的手不让他动。
（四）妨害作证事实部分
2012年11月间聂某甲再次向被告人张斌要求借款，经商议，双方达成协议，被告人张斌指使被告人侯某作为贷款人，与作为保证人的聂某甲，借款人的聂某丙（聂某甲之父）签订了《民间借贷协议》，约定聂某甲作为保证人，聂某丙作为借款人向作为贷款人的被告人侯某借款270万元，期限自2012年11月27日至2012年11月28日共2天。实际上被告人张斌只是借给聂某甲100万元，其余170万元除抵付聂某甲之前借款的50万元本金和此前聂某甲应付的聂某甲与被告人张斌、柳大围合伙在被告人张斌经营的位于长沙市曙光路的七天连锁酒店长沙鸿铭中心店内所开电游室应付的租金和押金（但聂某甲与被告人张斌未就具体数额达成协议）外，剩下的作为被告人张斌先行收取的该高利贷的利息。为此2012年11月27日被告人张斌、侯某与聂某丙前往中信银行长沙友谊支行，被告人张斌指使被告人侯某办理了转账手续，被告人侯某先向聂某丙的中信银行卡上转入170万元，随即又从聂某丙的中信银行卡上取出1699999元存入被告人张斌的中信银行卡上，再由被告人张斌的中信银行卡向被告人侯某的银行卡转账存入170万元，被告人侯某又存入100万元到聂某丙的银行卡上。
2012年11月30日被告人张斌指使被告人侯某以聂某丙、聂某甲欠款270万元逾期不还为由起诉至长沙市天心区人民法院，要求判令聂某丙偿还借款本金270万元及其产生的利息，聂某甲承担连带清偿责任。
长沙市天心区人民法院受理后，聂某甲向该院提出2012年11月27日聂某丙的银行卡上并未收到270万元，实际上只收到100万元。
被告人张斌、侯某发现起诉聂某丙、聂某甲于2012年11月27日从自己手上借款270万元证据不足可能会败诉的情况下，为了赢得民事诉讼和隐瞒实际收取高额利息的事实，被告人张斌、侯某合谋又改口聂某甲另外还欠款170万元，其中除聂某甲应支付24万元的租金以及2万元的押金，应归还2012年6月22日被告人张斌通过被告人侯某的中信银行卡上所借的50万元本金外，还虚构聂某甲曾借50万元现金，为此应支付20万元的利息和需支付向鹏辉、何某27万元的中介费，为此被告人张斌、侯某单独或者共同指使多人作伪证。具体事实如下：
1、2012年11月27日，被告人张斌指使其下属向鹏辉在自己捏造的中介服务合同上签字，2013年3月5日，被告人张斌指使下属何某到长沙市天心区人民法院作伪证，虚构了聂某甲在向自己借款的过程中系经向鹏辉、何某委托介绍，聂某甲需支付向鹏辉、何某每人135000元中介服务费的事实。
2、2013年1月6日，被告人张斌、侯某指使梁某（创莲酒楼员工）和尹某（梁某老乡）按照其要求书写虚假证明，以证明2012年6月25日聂某甲前往创莲酒楼从被告人张斌手上借走50万元现金。
3、2013年1月7日，被告人张斌、侯某指使其下属庞某（七天连锁酒店长沙鸿铭中心店的电工）按照其要求书写虚假证明，在庞某不清楚聂某甲应支付被告人张斌、侯某租金与押金实际数额的情况下虚构了聂某甲欠被告人张斌、侯某24万元租金加2万元押金的事实。
4、2013年3月4日，被告人张斌要求聂某甲下属肖某甲写下虚假证明，虚构了聂某甲欠张斌、侯某173万元的事实，事后被告人张斌拿给肖某甲1100元作为报酬。案发后肖某甲已退交公安机关1100元，公安机关予以扣押。
5、2013年3月4日，被告人张斌要求柳大围书写虚假证明并前往长沙市天心区人民法院作伪证，虚构了聂某甲欠被告人张斌、侯某173万元（具体包括100万元的借款、20万元的利息、27万元的中介费、24万元的租金以及2万元的押金）的事实。
6、2013年3月5日被告人张斌指使其下属孟某、任路前往长沙市天心区人民法院作伪证，虚构了2012年6月25日聂某甲前往创莲酒楼从被告人张斌手上借走50万元现金的事实。
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