贵州省普定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0422刑初98号
公诉机关贵州省普定县人民检察院。
被告人苏蒙，男，1985年1月20日生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，住山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于普定县看守所。
辩护人王明富，系山东衡昌律师事务所律师。
辩护人王春平，系山东天俊律师事务所律师。
被告人孙兆选，男，1985年7月4日生于山东省莱芜市钢城区，汉族，初中文化，农民，住山东省莱芜市钢城区。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2005年4月6日被山东省莱芜市钢城区人民法院判处有期徒刑十五年零六个月，2014年12月1日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于普定县看守所。
被告人李绍猛，男，1989年8月16日生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，住山东省泰安市新泰市。因犯危险驾驶罪，于2016年5月20日被山东省新泰市人民法院判处拘役二个月，2016年7月19日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于普定县看守所。
被告人武金妮，女，1983年3月21日生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，住山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。
被告人魏兵，男，1991年7月27日生于贵州省修文县，汉族，初中文化，无业，住贵州省修文县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于普定县看守所。
被告人鄢明燕，女，1994年2月13日生于贵州省关岭布依族苗族自治县，汉族，初中文化，无业，住贵州省关岭布依族苗族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。
贵州省普定县人民检察院以普定检公诉刑诉［2017］50号起诉书指控被告人苏蒙、孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕犯妨害信用卡管理罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月13日公开开庭审理了本案。贵州省普定县人民检察院指派检察员刘霞、徐晔出庭支持公诉，被告人苏蒙及其辩护人王明富、王春平，被告人孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省普定县人民检察院指控，（一）2016年4月至8月期间，被告人苏蒙在微信上认识名叫“阿某”（身份不明）的网友，在“阿某”的鼓动下，苏蒙从“阿某”处拿虚假身份证冒充是自己去各个银行点办理借记卡，并且办理成功一张借记卡获利150元、300元、500元不等。之后苏蒙陆续找来被告人孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕一同办理借记卡，以上五被告人办理好借记卡后，将卡交予苏蒙，苏蒙再将办卡所获得的钱款分发给以上五被告人。期间，其余五被告人的食宿费用由苏蒙负担。2016年8月18日，被告人苏蒙用身份证（姓名：余某，身份证号）冒充是自己在贵阳银行乌当支行骗领一张卡号为62×××20的借记卡。
（二）2016年7月始，被告人孙兆选在苏蒙的鼓励下，参与用虚假身份证冒充是自己去银行办理借记卡，并于苏蒙指使下，2016年8月与李绍猛一同先从山东来到贵州与魏兵、鄢明燕一起在贵州各地用虚假身份证办理借记卡。苏蒙在山东遥控指挥，孙兆选受苏蒙指派负责其余被告人食宿等费用，并从苏蒙处拿虚假身份证分发给李绍猛、魏兵、鄢明燕，三人办好借记卡后将卡交予孙兆选，由孙兆选将借记卡寄给苏蒙。约七、八天后，苏蒙从山东来到贵州参与使用虚假的身份证骗领借记卡。2016年8月8日，被告人孙兆选用身份证（姓名：张某1剑，身份证号）冒充是自己在中国工商银行关岭县支行骗领一张卡号为62×××04的借记卡。
（三）2016年8月12日，被告人孙兆选用身份证（姓名：马某，身份证号）冒充是自己在普定县信用联社骗领一张卡号为62×××43的借记卡。
（四）2016年8月18日，被告人孙兆选用身份证（姓名：王某2，身份证号）冒充是自己在中国建设银行贵阳乌当支行骗领一张卡号为62×××56的借记卡。
（五）2016年8月11日，被告人李绍猛用身份证（姓名：曲某者，身份证号）冒充是自己在普定县工商银行骗领一张卡号为62×××68的借记卡。
（六）2016年8月16日，被告人李绍猛用身份证（姓名：唐某，身份证号）冒充是自己在中国农业银行毕节金兴支行骗领一张卡号为62×××77的借记卡。
（七）2016年8月17日，被告人李绍猛用身份证（姓名：陈某1，身份证号）冒充是自己在贵州银行毕节杜鹃支行骗领一张卡号为62×××93的借记卡
（八）2016年8月19日，被告人李绍猛用身份证（姓名：韩某，身份证号）冒充是自己在普定县工商银行骗领一张卡号为62×××77的借记卡。
（九）2016年8月19日，被告人李绍猛用身份证（姓名：张某2，身份证号）冒充是自己在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××18的借记卡。
（十）2016年8月19日，被告人李绍猛用身份证（姓名：翟某，身份证号）冒充是自己在中国工商银行平坝支行骗领一张卡号为62×××86的借记卡。
（十一）2016年8月16日，被告人武金妮用身份证（姓名：王某1，身份证号）冒充是自己在上海浦东发展银行毕节分行骗领一张卡号为62×××46的借记卡。
（十二）2016年8月19日，被告人武金妮用身份证（姓名：陈某2霞，身份证号）冒充是自己在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××26的借记卡。
（十三）2016年8月12日，被告人魏兵用身份证（姓名：简某，身份证号）冒充是自己在普定县信用联社骗领一张卡号为62×××85的借记卡。
（十四）2016年8月19日，被告人魏兵用身份证（姓名：杨某，身份证号）冒充是自己在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××36借记卡。
（十五）2016年8月19日，被告人鄢明燕用身份证（姓名：巨先枝，身份证号）冒充是自己在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××02的借记卡。
公诉机关为支持上述指控，举出证人李某、何某等人的证言，被告人苏蒙、孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕的供述，搜查笔录、辨认笔录，光盘、借记卡、身份证等证据。认为被告人苏蒙、孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕使用虚假的身份证明骗领信用卡，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案属犯罪团伙的性质，苏蒙、孙兆选在本案中系主犯，对二人应以整个犯罪团伙实施的犯罪负刑事责任。被告人苏蒙、孙兆选构成妨害信用卡管理罪中“数量巨大”。被告人孙兆选被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人苏蒙、孙兆选、李绍猛、武金妮、魏兵、鄢明燕还分别具有坦白、流窜作案等情节，应对六被告人作出相应的处罚。
被告人苏蒙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。
辩护人王明富、王春平辩称，公诉机关将本案定性为犯罪团伙不准确；起诉书指控冒用别人身份信息办理的这十五张银行卡是由被告人苏蒙、孙兆选等人办理的证据不充分；苏蒙没有要求李绍猛和鄢明燕办理银行卡，因此该二被告人办理的银行卡不应该由苏蒙承担责任；认定苏蒙、孙兆选等人属于流窜作案的证据不足；被告人到案后及庭审中都如实供述自己的犯罪事实，并且未给受害人造成损害，社会危害性较小，依法应从轻处罚；被告人苏蒙系初犯、偶犯，没有前科，犯罪前表现一贯良好，自愿履行财产刑的处罚。无证据证实扣押的3300元现金属于犯罪所得，应退还给被告人或抵顶罚金。
被告人孙兆选辩称，我是在苏蒙的鼓动下，遥控指挥我们的，我不是主犯；我只骗领了三张银行卡，不构成数量巨大，请求从轻处罚。
被告人李绍猛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人武金妮对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人魏兵对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人鄢明燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年7月,被告人苏蒙邀约被告人孙兆选使用虚假身份证骗领信用卡，孙兆选表示愿意参与。同年8月初，孙兆选根据苏蒙的安排前往贵州联系被告人魏兵实施犯罪活动，同时又邀约被告人李绍猛参与并一同来到贵阳找到魏兵后，便共同实施犯罪。此后，魏兵又邀约被告人鄢明燕参与。在此期间，孙兆选受苏蒙的指派负责其余被告人的食宿等费用，并从苏蒙处拿虚假身份证分发给李绍猛、魏兵、鄢明燕，三人办好信用卡后将卡交给孙兆选，由孙兆选寄给苏蒙。孙兆选、李绍猛、魏兵、鄢明燕按照各自所办的信用卡数量获取相应费用。之后，苏蒙带被告人武金妮从山东来到贵州参与实施妨害信用卡管理犯罪活动，孙兆选等五被告人办好信用卡后，将卡交给苏蒙，所获得的相应费用仍由苏蒙支付。期间，其余五被告人的食宿费用由苏蒙负担。其中：
（一）2016年8月8日，被告人孙兆选冒用“张虹剑”的身份证（身份证号）在中国工商银行关岭县支行骗领一张卡号为62×××04的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，我是在2016年4月份的时候用手机微信搜索附近的人，搜到一个叫阿某的人，看到阿某的朋友圈里面有一条信息：想赚钱的联系他，还附了一张银行卡在里面。我问他这个是怎么赚钱，他说他提供身份证，我这边到银行去开银行卡。也就是拿别人的身份证去银行办理银行卡，同时开通网银功能，办理好U盾，然后邮寄给“阿某”，他通过微信支付报酬。当时谈好工行的每张500元、建行的每张300元、浦发银行的每张200元、其他银行每张150元。有一天我和朋友孙兆选喝酒聊天时，他问我做什么的，我把办卡的事情告诉了他，他就和我一起办卡。直到6月初孙兆选因为酒驾的事情被抓之后，我就叫我女朋友武金妮跟着我去办卡，孙兆选7月19日出来之后，我就喊孙兆选去贵州找我一个朋友魏兵，孙兆选就带着他一个朋友李绍猛来到贵州，然后我就发身份证给孙兆选，他们就开始在贵州办卡，办好卡后由孙兆选把卡邮寄给“阿某”，我收到钱后就转给孙兆选。
2.被告人孙兆选供述，在山东时我的朋友苏蒙打电话给我，叫我来贵州找他的朋友魏兵一起赚钱，2016年8月初的一天，我就叫上我的朋友李绍猛一起从山东泰安坐火车来到贵阳，魏兵接到我们后，我们就开始用苏蒙邮寄给我们的身份证去办银行卡，办好后又按照苏蒙提供的地址把银行卡邮寄出去，苏蒙再支付办卡的钱给我们，工行卡一张是500元、建行卡一张是300元、其他银行的卡一张是150元。侦查人员播放从中国工商银行关岭县支行调取办理银行卡62×××04的视频监控中穿白色短袖T恤戴眼镜的人就是我本人。
3.被告人李绍猛供述，在山东那边的看守所我认识孙兆选，孙兆选叫我跟着他干活。2016年8月3日，我就和孙兆选一起坐火车从山东省泰安市到贵州贵阳市，8月4日晚上23时到贵阳是魏兵到火车站接我们，到客车站后魏兵和孙兆选商量哪里好用别人的身份证办银行卡。8月5日，魏兵带我们到贵阳的金阳客车站，后魏兵和孙兆选商量哪里好用别人的身份证办银行卡，后来他们决定先去平坝。后于2016年8月8号我们坐客车去关岭，孙兆选先在关岭的工商银行办出一张银行卡。侦查人员播放从中国工商银行关岭县支行调取办理银行卡62×××04的视频监控中穿白色短袖T恤戴眼镜的人就是孙兆选。
4.被告人魏兵供述，大概在（2016年8月19日）的一个月前，我和我哥魏乾坤的一个山东姓苏的朋友在吃饭的时候认识，当时我和苏哥互留了电话，他就回山东了，他回去一个星期左右就和我通电话，问我能不能帮他用别人的身份证办银行卡，他说办一张工行卡400元、一张建行卡300元、其他银行的卡一张150元，当时我在电话里答应了。在（2016年8月19日）的四五天前，苏哥来到贵州打我的电话，我就到火车站去接他，当时和苏哥一起的还有另外一个女的，后来我知道这个女的叫霞姐。苏蒙还介绍了孙兆选和李绍猛给我认识，他们从山东来到贵阳，我接到他们后就开始用别人的身份证办卡。我们办银行卡的身份证是苏哥拿给我们的，我不知道办银行卡是通过什么方式赚钱，我只知道我们每个人都各自去办好银行卡，办得卡后就把卡拿给苏哥，苏哥就拿钱给我们，老孙、老苏就用快递邮寄出去，邮寄的时候就只有他们两个去。老苏还没来之前是老孙负责所有的花费，老苏来之后是老苏负责所有的花费，我们办得卡之后，过一两天结账拿钱给我们的时候，就扣除我们平均每人所使用的费用。
5.中国工商银行凭证、中国工商银行关岭支行提供的名字叫张某1剑的个人开户凭证、身份证复印件证实，该名字（张某1剑）于2016年8月8日15:19:35用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××04。
6.视频辨认照片证实，被告人孙兆选对其本人在中国工商银行关岭支行办理银行卡的视频进行辨认；李绍猛对孙兆选在中国工商银行关岭支行办理银行卡的视频进行辨认。
7.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以张某1剑名义办理的工商银行银行卡，卡号：62×××04。以及张某1剑身份证，号码：。
6.随案移交的光盘视频证实，被告人孙兆选于2016年8月8日15:17:16-15:19:59期间在中国工商银行办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（二）2016年8月11日，被告人李绍猛冒用“曲某者”的身份证（身份证号）在普定县工商银行骗领一张卡为62×××68的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，侦查人员出示给我看的开户协议书，写有“曲某者”的协议书上的照片上白色衣服的男子就是李绍猛。
2.被告人李绍猛供述，8月11日上午，孙兆选和魏兵在镇宁的农商银行各办出一张银行卡，然后我和孙兆选、魏兵、鄢明燕从镇宁坐车到普定。到普定后，我在普定的工商银行办了一张银行卡。侦查人员出示的写有“韩某”和“曲某者”的两份协议书照片上的人是我本人。
3.被告人魏兵供述，经侦查人员出示开户协议书给我看，写有“曲某者”的协议书上的照片上白色衣服的男子是李绍猛。
4.普定县工商银行提供的名字叫曲某者的身份证复印件、开户信息证实，该名字（曲某者）于2016年8月11日14:54:25用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××68。
5.视频辨认照片证实，被告人李绍猛对其在普定工商银行办理银行卡的协议书上的照片进行辨认；被告人魏兵、苏蒙对李绍猛在普定工商银行办理银行卡的协议书上的照片进行辨认。
6.中国工商银行普定支行2017年1月18日出具说明证实，自助终端机办卡流程为：扫描身份证原件——录入客户基本信息——自动拍摄开立客户（现场持证办卡人）照片——联网核查比对（身份证照片与公安人口系统照片）——输入密码——客户签字——审核——产品领取。以上流程为卡号62×××68的办卡流程。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（三）2016年8月12日，被告人孙兆选冒用“马某”的身份证（身份证号）在普定县信用联社骗领一张卡号为62×××43的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人孙兆选供述，我叫上李绍猛一起从山东泰安坐火车来到贵阳，魏兵接到我们后，我们就开始用苏蒙邮寄给我们的身份证去办银行卡，侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户1133800-134800HIK.mp4）上身穿白色T恤、戴眼镜的男子就是我本人。
2.被告人李绍猛供述，我和孙兆选来到贵阳后，魏兵去接我们，然后魏兵和孙兆选商量用别人的身份证办银行卡。8月12日，我和孙兆选在普定的农商银行各办出一张银行卡，魏兵在普定的两家农商银行各办出一张银行卡。侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户1133800-134800HIK.mp4）中身穿白色T恤、戴眼镜的男子就是孙兆选。
3.被告人魏兵供述，侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户1133800-134800HIK.mp4）上身穿白色T恤、戴眼镜的男子是孙兆选。
4.普定县农村信用合作联社提供的名字叫马某的身份证复印件、个人开户申请书、证明证实，该名字（马某）于2016年8月12日13:40用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××43。
5.视频辨认照片证实，被告人孙兆选对其本人在普定农村信用合作联社办理银行卡的视频进行辨认；被告人苏蒙、李绍猛、魏兵对孙兆选在普定农村信用合作联社办理银行卡的视频进行辨认。
6.随案移交的光盘视频证实，被告人孙兆选于2016年8月12日13:38:00-13:47:58期间在信合办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（四）2016年8月12日，被告人魏兵冒用“简某”的身份证（身份证号）在普定县信用联社骗领一张卡号为62×××85的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户3125000-130000HIK.mp4）上身穿白色T恤、衣领是黑边的男子是魏兵。
2.被告人孙兆选供述，侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户3125000-130000HIK.mp4）中身穿白色T恤、衣领是黑边的男子是魏兵。
3.被告人李绍猛供述，8月12日，我和孙兆选在普定的农商银行各办出一张银行卡，魏兵在普定的两家农商银行各办出一张银行卡。侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户3125000-130000HIK.mp4）中身穿白色T恤、衣领是黑边的男子是魏兵。
4.被告人魏兵供述，有一天，我和老孙、小猛、鄢明燕从镇宁坐车来普定，到普定后，我在农商行办了办了一张卡，没有U盾，卡就没有要了。在普定办完之后我们就坐车去织金。侦查人员播放的从普定县信用联社调取的视频（DVR联社客户3125000-130000HIK.mp4）中身穿白色T恤、衣领是黑边的男子是我本人。
5.普定县农村信用合作联社提供的名字叫简某的身份证复印件、个人开户申请书、证明证实，该名字（简某）于2016年8月12日12:50-13:00用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××85。
6.视频辨认照片（侦查卷2P98-101）证实，魏兵对其本人在普定农村信用合作联社办理银行卡的视频进行辨认；李绍猛、孙兆选、苏蒙对魏兵在普定农村信用合作联社办理银行卡的视频进行辨认。
7.随案移交的光盘视频证实，被告人魏兵于2016年8月12日12:51:16-12:59:59期间在信合办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（五）2016年8月16日，被告人李绍猛冒用“唐某”的身份证（身份证号）在中国农业银行毕节金兴支行骗领一张卡号为62×××77）的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，侦查人员播放的从贵州银行毕节金兴支行调取办理的银行卡62×××77的视频监控中穿白色短袖T恤，T恤胸口处有黑色图案的人就是李绍猛。
2.被告人李绍猛供述，8月16号，我和鄢明燕在毕节各办了一张银行卡。
3.中国农业银行业务凭证、中国农业银行毕节金兴支行提供的名字叫唐某的个人开户申请书、身份证复印件证实，该名字（唐某）于2016年8月16日15:22:26用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××77。
4.视频辨认照片证实，李绍猛对其本人在中国农业银行毕节金兴支行办理银行卡的视频进行辨认；苏蒙对李绍猛在中国农业银行毕节金兴支行办理银行卡的视频进行辨认。
5.搜查笔录及照片证实，从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以唐某名义办理的农业银行银行卡，卡号：62×××77。
6.随案移交的光盘视频证实，被告人李绍猛于2016年8月16日15:17:22-15:25:28期间在金兴银行办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（六）2016年8月16日，被告人武金妮冒用“王某1”的身份证（身份证号）在上海浦东发展银行毕节分行骗领一张卡号为62×××46的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，8月16日武金妮在毕节办了一张浦发银行的卡。
2.被告人李绍猛供述，8月16号，霞姐在毕节的浦发银行办了一张银行卡。侦查人员出示从上海浦东发展银行毕节分行调取办理银行卡62×××46的视频监控（毕节分行1号硬盘录像机-
ch3-a11-2016-8-1611-14-00）中长头发穿粉色衣服的是“霞姐”。
3.被告人武金妮供述，2016年8月份，我因为用别人的身份证去银行办理银行储蓄卡，被山东临沂警方关了5天。我们在贵州办银行卡的身份证是苏蒙拿给我的，我们的吃住也是苏蒙负责。我来贵州用别人的身份证一共办了两张银行卡，是苏蒙叫我帮他办。侦查人员出示从上海浦东发展银行毕节分行调取办理银行卡62×××46的视频监控（毕节分行1号硬盘录像机-
ch3-a11-2016-8-1611-14-00）中长头发穿粉色衣服的是我本人，我当时正在办银行卡。
4.上海浦东发展银行毕节分行提供的名字叫王某1的个人开户申请书、身份证复印件证实，该名字（王某1）于2016年8月16日11:30用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××46。
5.视频辨认照片证实，武金妮对其本人在上海浦东发展银行毕节分行办理银行卡的视频进行辨认；李绍猛对武金妮在上海浦东发展银行毕节分行办理银行卡的视频进行辨认。
6.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，侦查人员从被告人武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以王某1名义办理的浦发银行银行卡（卡号62×××46）以及身份证、U盾。
7.随案移交的光盘视频证实，被告人武金妮于2016年8月16日11:19:55-11:39:50期间在银行办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（七）2016年8月17日，被告人李绍猛冒用“陈某1”的身份证（身份证号）在贵州银行毕节杜鹃支行骗领一张卡号为62×××93的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙于2016年11月3日供述，侦查人员播放的从贵州银行毕节杜鹃支行调取办理的银行卡62×××93的视频监控中穿白色短袖T恤，T恤胸口处有黑色图案的人是李绍猛。
2.被告人李绍猛供述，8月16日我们来到毕节办银行卡，8月17日，我在毕节办了一张银行卡。侦查人员播放从贵州银行毕节杜鹃支行调取办理银行卡62×××93的视频监控中穿白色短袖T恤，T恤胸口处有黑色图案的人就是我本人。
3.贵州银行存款账户信息查询、贵州银行毕节杜鹃支行提供的名字叫陈某1的个人开户凭证、身份证复印件证实，该名字（陈某1）于2016年8月17日15:37用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××93。
4.视频辨认照片证实，被告人李绍猛对其本人在贵州银行毕节杜鹃支行办理银行卡的视频进行辨认；苏蒙对李绍猛在贵州银行毕节杜鹃支行办理银行卡的视频进行辨认。
5.搜查笔录及照片证实,从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以陈某1名义办理的贵州银行银行卡，卡号：62×××93。
6.随案移交的光盘视频证实，被告人李绍猛于2016年8月17日15:35:14-15:41:00期间在毕节杜鹃支行办理业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（八）2016年8月18日，被告人苏蒙用冒“余某”的身份证（身份证号）在贵阳银行乌当支行骗领一张卡号为62×××20的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，2016年8月15日，我和武金妮坐火车来到贵州一起办卡。2016年8月18日，我在贵阳办理了一张贵阳银行的卡（用的是余某的身份证）。侦查人员播放的从贵阳银行乌当支行调取的办理银行卡62×××20的影像资料中身穿黑色短袖T恤的男子就是我本人。
2.被告人李绍猛供述，之后苏蒙和霞姐也来贵阳参与办卡，霞姐好像是苏蒙的老婆。侦查人员出示从贵阳银行乌当支行调取办理银行卡62×××20的影像资料中穿黑色短袖T恤的男子就是苏蒙。
3.贵阳银行乌当支行提供名字叫余某的身份证复印件、开户信息证实，该名字（余某）于2016年8月18日16：37：51用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××20。
4.辨认视频照片证实，被告人苏蒙对其本人在贵阳银行乌当支行办理银行卡的视频照片进行辨认；被告人李绍猛对苏蒙在贵阳银行乌当支行办理银行卡的视频照片进行辨认。
5.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从被告人武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以余某名义办理的贵阳银行银行卡以及身份证、白色U盾（号码：1003204705），卡号：62×××20。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（九）2016年8月18日，被告人孙兆选冒用“王某2”的身份证（身份证号）在中国建设银行贵阳乌当支行骗领一张卡号为62×××56的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人孙兆选供述，侦查员出示从中国建设银行贵阳乌当支行调取办理银行卡62×××56的影像资料中戴眼镜的男子就是我本人。
2.被告人李绍猛供述，8月18日，孙兆选在贵阳办出两张银行卡。侦查人员出示从中国建设银行贵阳乌当支行调取办理银行卡62×××56的影像资料中戴眼镜的男子就是孙兆选。
3.中国建设银行业务凭证、中国建设银行乌当支行提供的名字叫王某2的个人开户申请书证实，该名字（王某2）于2016年8月18日12:39:47用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××56。
4.视频辨认照片证实，被告人孙兆选对其本人在中国建设银行乌当支行办理银行卡的视频照片进行辨认；被告人李绍猛对孙兆选在中国建设银行乌当支行办理银行卡的视频照片进行辨认。
5.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以王某2名义办理的建设银行银行卡，卡号：62×××56。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（十）2016年8月19日，被告人李绍猛冒用“张某2”的身份证（身份证号）在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××18）的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙于2016年11月3日供述，侦查人员播放的从贵州银行平坝支行调取的视频（DVR平坝支行客户2123400-124100HIK.mp4）上穿白色T恤，胸口有图案的男子就是李绍猛。
2.被告人李绍猛供述，我不知道用来办卡的这些身份证是谁的，我记得其中一张身份证的名字叫“张某2”，其他的我都忘了。8月19日上午，我们在贵阳租了一辆五菱宏光商务车，我们开去平坝，我、霞姐、鄢明燕、魏兵在平坝的同一家贵州银行各办出一张银行卡。侦查人员播放从贵州银行平坝县支行调取的视频（DVR平坝支行客户2123400-124100HIK.mp4）中穿白色体恤，胸口有图案的男子是我本人。
4.平坝县贵州银行提供的名字叫张某2的身份证复印件、开户信息证实，该名字（张某2）于2016年8月19日12:34用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××18。
5.视频辨认照片证实，李绍猛对其本人在平坝县贵州银行办理银行卡的视频进行辨认；魏兵、苏蒙对李绍猛在平坝县贵州银行办理银行卡的视频进行辨认。
6.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以张某2名义办理的贵州银行银行卡以及身份证、U盾，卡号：62×××18。
7.随案移交的光盘视频证实，被告人李绍猛于2016年8月19日12:35:05-12:40:32期间在平坝支行办理银行卡业务。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（十一）2016年8月19日，被告人李绍猛冒用“翟某”的身份证（身份证号）在中国工商银行平坝支行骗领一张卡号为62×××86的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，今天（8月19日）在平坝县城的工商银行李绍猛办了一张工商银行的卡。
2.被告人李绍猛供述，8月19日上午，我们在贵阳租了一辆五菱宏光商务车，我们开去平坝。我使用过翟某的身份证在平坝的工商银行办了一张银行卡，银行卡拿给苏蒙了，他拿放在我们租的面包车上。
3.中国工商银行凭证、中国工商银行平坝支行提供的名字叫翟某的开户凭证、身份证复印件证实，该名字（翟某）于2016年8月19日11:25:50用身份号码在该行进行开户，开户卡号为62×××86。
4.搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从武金妮租赁的贵Ｊ×××××汽车上搜出以翟某名义办理的贵州银行银行卡以及身份证、U盾，卡号：62×××86。
以上证据，经庭审举证、质证，予以确认。
（十二）2016年8月19日，被告人武金妮冒用“陈某2霞”的身份证（身份证号）在贵州银行平坝支行骗领一张卡号为62×××26的信用卡。
据以证实上述事实的证据有：
1.被告人苏蒙供述，2016年8月16日凌晨，我和武金妮一起坐火车到贵阳。今天（8月19日）武金妮在平坝县城办了一张贵州银行的卡。侦查人员播放的从贵州银行平坝支行调取的视频（DVR平坝支行客户2130800-131700HIK.mp4）上穿红色裤子、白色横条纹上衣的女子是武金妮。
2.被告人孙兆选供述，我和李绍猛来到贵阳几天后，苏蒙和霞姐一起从山东来贵阳找我们，苏蒙就带我们一起出去办银行卡。2016年8月19日，苏蒙开车带我们从贵阳出发，来到一个县城，我们就分头下车去办卡，各走各的。侦查人员播放的从贵州银行平坝支行调取的视频（DVR平坝支行客户2130800-131700HIK.mp4）上穿红色裤子、白色横条纹上衣的女子是霞姐。
3.被告人李绍猛供述，8','2018-10-08
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