甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘07刑终27号
原公诉机关甘肃省临泽县人民检察院。
上诉人李某某，汉族，小学文化程度，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年7月1日被临泽县公安局刑事拘留，同年7月12日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。无前科。
甘肃省临泽县人民法院审理甘肃省临泽县人民检察院指控的原审被告人李某某组织、领导传销活动一案，临泽县人民法院于2017年1月16日作出（2016）甘0723刑初97号刑事判决。原审被告人李某某不服，提出上诉。2017年2月7日本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，四川省德阳市有一名为”一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称”资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用”五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2012年8月，被告人李某某经梁某某（另案处理）诱骗在四川省德阳市加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在德阳市与其它传销人员租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。被告人李某某引诱发展曹某某（在逃）、侯某某为其直接下线；曹某某参与该传销组织后，引诱发展宋某1、宋某11、张某（已判刑）为其直接下线；张某加入该传销组织后，引诱发展蒋某1、张某1（已判刑）、张某2（已判刑）等人为其直接间接下线；宋某1、宋某11加入该传销组织后，伙同曹某某引诱发展兰某、宋某1、宋某11等人为其直接间接下线；张某1、张某2、蒋某1、宋某11等人又分别引诱他人加入该传销组织，并以此模式不断发展下线。2014年7月张某等人将传销组织转移宁夏石嘴山时，被告人李某某脱离传销组织。综上，被告人李某某自加入传销组织至脱离传销组织，组织体系内部参与传销活动人员达135人，层级20级。
上述事实，有受案登记表及立案决定书，被告人李某某的供述，同案犯赵芳菲、梁某某、张某、张某1、张某2的供述，证人蒋某1、刘某1、刘某2、闫某、赵某1、蒋某12、贾某1、张某1、薛某、马某1、张某2、吴某1、丁某、徐某1、陈某1、陈某2、黄某、朱某1、任某、吴某3、张某3、张某4、赵某2、彭某1、屈某、彭某2、张某5、彭某3、彭某4、刘某3、马某2、张某6、吴某4、陈某3、高某、马某3、马某4、徐某2、李某1、马某5、申某、马某6、朱某2、康某、马某7、张某7、郭某1、张某8、石某、张某9、孙某、张某10、张某11、周某、贺某、曹某1、李某2、李某3、曹某2、张某12、罗某、宋某1、兰某、吴某2、吴某5、王某、宋某12、宋某1、贾某2、宋某11、宋某11、赵某3、郭某2、赵某4、宋某13、宋某14、宋某15、张某13、程某、张某14的证言，被告人李某某的银行卡信息及交易明细，抓获经过的说明，户籍证明等证据证实。
原判认为，被告人李某某被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接和间接发展下线人员达135人且层级达到20级，在传销活动中，被告人承担发展直接下线、帮助协调发展间接下线，与他人租赁房屋组成”家庭”接待新人加入，灌输传销理念，宣传传销知识，传授传销方法的责任，属于传销活动的组织者、领导者；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人与其他传销人员在一个传销体系内共同发展传销人员，属于共同犯罪，在以自己为主的传销体系内发挥了主要作用，系主犯，应当根据其在传销活动所起的作用和在传销体系中的层级、发展人数承担刑事责任；对被告人关于其在传销组织转移至宁夏石嘴山时即脱离了传销组织，以后发展的传销人员不应计算的辩解意见，经审查认为，公诉机关在指控被告人体系内发展传销人员人数时已经将张某在宁夏石嘴山发展的人数予以了剔除；被告人的辩护人关于有部分人并未实际参加传销活动，不应计算在被告人间接发展的人员中的辩护意见，公诉机关在指控时并未将实际未参与、由他人代替”申购份额”的人数计算在内，故仅以指控的人数予以认定；被告人被抓获后，能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款之规定，判决：被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。
宣判后，原审被告人李某某不服一审判决，提出上诉称：一、一审判决认定事实存在错误。1.一审认定李某某被诱骗参加传销组织后，直接或间接发展下线人员达135人且层级达到20级是错误的。2.不能将上诉人李某某的犯罪所得与其组织参与的犯罪人数之间的关系割裂开来，应当考量二者之间的关系。二、一审判决据以定罪量刑的证据存在瑕疵，没有达到证据确实、充分。一审判决最终认定的人数达到135人，其中55人既无证人证言，也无其他证据加以佐证，无法断定这55人是否真实存在参与了传销，是否确实属于上诉人发展的下线。如果剔除没有证据证明的人数，上诉人所涉及的人数不足120人，不应当以情节严重定罪量刑。三、上诉人也是受害者，其犯罪积极性和主动性较小，不应当以主犯的身份承担刑事责任。综上所述，一审法院认定事实不清，证据不足，适用法律错误，请求二审法院依法改判，维护上诉人的合法权益。
经审理查明，四川省德阳市有一名为”一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称”资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用”五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2012年8月，上诉人李某某及同案犯张某（已判刑）、曹某某（在逃）被赵芳菲、梁某某等人诱骗至四川德阳市，李某某被梁某某发展为其直接下线，曹某某为李某某的直接下线，张某为曹某某的直接下线。加入该传销组织后，为谋取非法利益，上诉人（某在德阳市与其他传销人员租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念，并发展了直接下线侯某某。曹某某参与该传销组织后，除了张某，又引诱发展宋某1、宋某11为其直接下线；张某加入该传销组织后，引诱发展蒋某1、张某1（已判刑）、张某2（已判刑）等人为其直接间接下线；宋某1、宋某11加入该传销组织后，伙同曹某某引诱发展兰某、宋某1、宋某11等人为其直接间接下线；张某1、张某2、蒋某1、宋某11等人又分别引诱他人加入该传销组织，并以此模式不断发展下线，按照该传销组织的传销规则，上诉人（某于2013年2月上平台。2014年7月张某等人将传销组织转移宁夏石嘴山时，李某某脱离传销组织。
综上，上诉人李某某自加入传销组织至脱离传销组织，组织体系内部参与传销活动人员达135人，层级20级。
上述事实，有下列证据证实：
一、综合证据
1.受案登记表、受案回执、立案决定书证明：2015年10月22日，临泽县公安局经侦大队在办理梁某某、梁海英、向增荣、宋正彦组织、领导传销活动案时发现：李某某、曹某某以投资”一带三阳光扶贫工程”为名，不断拉拢他人到四川德阳市，经过”洗脑”，诱骗他人交钱申购，申购后层层发展下线，并依照发展下线的数量获得非法收益，李某某、曹某某发展下线人数众多，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，临泽县公安局2015年10月22日对该案立案侦查。
2.抓获经过证明：2016年7月1日10时30分许，兰州铁路公安局武威公安处张掖车站派出所民警在甘州区新墩镇城儿闸小区将上网通缉的上诉人李某某抓获。
3.上诉人(原审被告人)李某某的身份信息证明：李某某，女，1976年1月28日出生，家住临泽县育才路312号2单元101室（原住址），无前科。
二、上诉人李某某的供述证明：2016年7月1日，她被张掖火车站派出所民警抓获。2012年10月，梁某某叫她去四川德阳，她和张某、曹某某、梁某某一起到四川德阳，梁某某把他们领到了租的房子里，给他们讲”一带三阳光扶贫工程”。他们了解了四天，她的家人往杨宝的银行卡上打了40100元，把她安排到梁某某的名下是梁某某的B线。之后梁某某安排他们串门了解行业，学习行业知识，她在四川学习了一个月回到临泽，她又带侯某某到四川德阳了解，给侯某某找了40000元，把钱打给侯某某后她又到四川德阳，候俊山是她的B线。曹某某是她的A线。这次她在德阳待了3个月。她回来在临泽待了1个月，梁某某给她打电话，通知她上了平台，当时的体系代表是吕红梅。她和曹某某一同上得平台，一起从四川到兰州庆祝上平台。一起吃饭的有张某、赵芳菲、吕红梅、杨宝、梁某某、郭建军、赵洪等人。她自己申购上，体系给她返了8892元，把侯某某发展上给她返了4553元，把曹某某发展上返了4553元。她在四川德阳一直住在梁某某租的房子，梁海英是家长，一起住的有梁某某、梁海英、郑天海还有她。后来把房子复制给宋某14。房租都是他们AA制支付的。
2013年2月她上平台之后再未去过四川德阳，上平台之后每月都去兰州，下面发展上人就有钱，没有发展上人就没有钱。后来,张某要将体系搬到宁夏石嘴山，因为当时她只有一个下线侯某某，再没有发展上人，所以提出不去，也没有交管理费，彻底脱离传销组织。她从行业里一共领取了30多万元。
她所在的体系中她的上线是梁某某，梁某某的上线是杨宝，杨宝的上线是杨宝的妻子赵芳菲。她的下线是曹某某、候俊山，曹某某下线是张某和宋某11，曹某某下面具体发展了多少人她不知道。
三、同案犯的供述
1.同案犯梁某某的供述证明：2011年初，她经赵芳菲、赵丽萍介绍诱骗加入传销组织。2012年6月，她听赵芳菲要带李某某到德阳，她找到赵芳菲让赵芳菲把李某某做在她的下面，赵芳菲就把李某某放在她的下线。李某某做上后，他们体系的体系代表是杨宝。她的下线A线是郑天海，B线是李某某，李某某的下线A线是曹某某，曹某某的A线是张某，B线是宋某11，C线是曹某某的儿子。
2.同案犯赵芳菲的供述证明：2010年6月份，她经张志明介绍加入传销组织。2012年的5、6月份的时候，发展下线杨宝、梁某某、宋怀军。梁某某的下线是曹某某、李某某，李某某的下线是张某；张某的下线是张某1、张某6；再往下好像是张某的叔叔张永喜，再往下她就不知道了。
3.同案犯人张某的供述证明：2012年7月26日，赵芳菲把他叫上到李某某的家里给他介绍的”资本运作、连锁销售”，让他一起搞这个事情，第三天他叫上曹某某、赵芳菲叫上梁某某、李某某一共四人一起到四川德阳，梁某某把他们领到租的家里，当时梁海英也在，他们领上他每天到两个”家庭”介绍”资本运作、连锁销售，第5天，曹某某在李某某的名下申购了一单，交了40100元。他回到临泽借了12万，过了4、5天，他一个人又到四川德阳交了40100元，做在曹某某的下面，随后时间不长，他把张某1和丁某也叫上去，把张某1和张海亮（儿子）、蒋某1做成他的A线、B线、C线，把妻子张某2做在张某1的A线，张某1的妻子贾某1是B线，把丁某做在张某2的A线，马某2（弟媳）做在张海亮的A线，（妻弟）张某3是张海亮的B线。（兄弟）张某6在马某2的A线。李某某给他提供了吕红梅的账号，他把120300元打到吕红梅的账号。到2012年11月10日，他300份上平台，上平台后按规则每月1号领份额，是李某某告知他在兰州发钱的地方。他到兰州领钱时见过的和他一起上平台的有杨宝、赵芳菲、赵宏、赵丽萍、梁某某、吕红梅、葛建国、李某某。
2014年8月，当时在四川德阳的人多、路程远、房租高，在四川也发展不了下线，体系代表葛建国提出要往石嘴山搬，他、赵芳菲、吕红梅、曹某某、赵丽萍、葛青林到石嘴山考察找房子，他们几个人每人出2万元钱租了十几套房子，葛建国负责组织人搬家，全部从四川德阳搬到石嘴山，大概有70到80多人，大约蹲了2个多月，发展不上下线，叫不上人来，陆陆续续回家了。
4.同案犯张某1的供述证明：2012年10月，他经赵芳菲、梁某某、张某介绍加入传销组织。他和妻子贾某1、张某、张某2、马某2五个人每人交了40100元，他是张某的下线，张某2、贾某1是他的下线，马某2是张某的下线。期间他发展三条下线，张某2是A线，贾某1是B线，陈学武是C线。陈学武的下线是陈学武的儿子，陈学武的弟弟和弟媳，陈学武的兄弟媳妇交了5份17000元，陈学武、陈学武的儿子和弟弟三个人申购的40100元都是他出的钱。贾某1的下线是田立红、马中凯，田立红的妻子曹翠萍做到了曹某某的下面。马某2的A线是张某6，B线是一个甘州区甘俊镇的女人，C线是马某5。张某2发展A线是丁某，B线是一个姓吴的新疆男人，任某是张某2发展的，吴希虎、吴某3、魏建萍都是张某2体系下面的。张某的上线是曹某某，曹某某的上线是李某某，李某某的上线梁某某。张某的三条下线A线是他、B线张海亮、C线蒋某1。他的三个下线是张某2、贾某1、陈学武。陈学武发展了他的儿子和兄弟，还有兄弟的妻子。
5.同案犯人张某2供述证明：2012年7月，张某经李某某、梁某某介绍至四川德阳市加入传销组织。张某是和李某某、梁某某一起去的四川德阳，当时因为没有钱没有做，后来张某领的他的姨娘曹某某，做到了李某某的下线，后来张某又做了曹某某的下线。2012年8月底，她跟上张某、张某1、贾某1、马某2五个人一起到四川德阳李某某、梁某某租下的房子，梁海英画图讲解传销组织的运作，梁某某带他们串门了解，张某1、贾某1、马某2和她都申购了12份，交了40100元，张某1入到了张某的下线，张某1的下线是她和贾某1，张某的叔叔张永喜原来是张某的下线，张永喜不干了份额转给了张海亮，马某2入到了张海亮的下线，她发展下线丁某和任某。2014年的7月份，传销组织转移至宁夏石嘴山市。在传销体系中张某的下线是张海亮、张某1、蒋某1。她的上线是张某1。任某的下线是几个新疆人，他们是一家人，丁某的下线是濮菜花，濮彩花的下线是徐某1。张海亮是张永喜不做了顶的张永喜的点，张海亮下面是两条线，马某2和张某3，张某3是B线。
四、证人证言
1.证人蒋某1的证言及报案材料证明：2012年9月份，他和刘某1经张某介绍诱骗加入传销组织。10月初，他又带蒋自平、蒋某12一起到四川德阳，蒋自平和蒋某12也申购了，后来刘某1又发展的刘某2，蒋自平和蒋某12没发展下线。在该传销体系中他的上线是张某。他发展了三个人，就是蒋自平、蒋某12、刘某1。刘某1发展的刘某2。刘某2的下面发展的是闫某，闫某又发展了一家三口人。
2.证人刘某1的证言证明：2012年9月，他经蒋某1、张某介绍诱骗至四川德阳，加入传销组织。10月份，他叫刘某2到德阳，刘某2也交了40100元。在该传销体系中，他的上线是蒋某1。蒋某1的上线是张某。
3.证人刘某2的证言证明：2012年10月，他经刘某1介绍诱骗至四川德阳，交纳40100元加入传销组织。2013年3月份，他和闫某、蒋某1一起到四川德阳，闫某把（妻子）杜小梅也叫到德阳，闫某把杜小梅挂在刘某2的名下，闫某又挂在杜小梅的名下。他的上线是刘某1，刘某1的上线是蒋某1。他的下线杜小梅，杜小梅的下线是闫某
4.证人闫某的证言及报案材料证明：2013年4月，他和蒋某1、刘某2、祁晓梅一起到四川德阳市，候俊山给讲”一带三的阳光扶贫工程”，刘某2带他串门了解，之后，他的妻子杜小梅也到德阳了解，4月20日，他、（妻子）杜小梅、蒋某1一起到德阳，4月22日，他把80200元打到建设银行吕红梅的账户上。5月3日，他和杜小梅两个人领了两份共17784元，之后他又联系他的两个女儿闫琴和闫玲，闫玲给他打了一万元，儿子闫兴国给他打了50000元，他凑了80200元，以闫琴和闫玲的名义申购了两份，在该传销体系中他的上线是蒋某1、张某，下线是杜小梅、闫玲、闫琴三人。
5.证人赵某1证言证明：2013年4月，他经闫某、张某、蒋某1介绍诱骗至四川德阳交纳40100元加入传销组织，后来他发展下线成志琴，成志琴也加入了该组织。在该体系中他的上线是闫某，下线是成志琴。
6.证人蒋某12证言证明：2013年10月，他经蒋某1、张某介绍诱骗交纳40100元加入该传销组织，在该体系中，他是蒋某1的下线。
7.证人贾某1的证言证明：2013年8月，张某带她、张某1、张某6、马某2到四川德阳了解”一带三阳光扶贫工程，之后她按要求申购了一单交了40100元，返还了8892元。她没有发展下线，她的上线是张某1。
8.证人张某1的证言及报案材料证明：2013年3月，他被田立宏介绍诱骗到四川德阳，在出租房内张某1、田立宏、丁某、徐某1、马某5通过洗脑方式给他介绍了”一带三阳光扶贫工程，”他交纳40100元加入该组织，没有发展下线。
9.证人薛某的证言证明：2013年5月，他经田立宏介绍诱骗至四川德阳交纳了40100元加入传销组织，在体系中他的上线是田立宏，他没有发展下线。
10.证人马某1的证言证明：2013年5月，他经张某1、张某介绍诱骗至四川德阳，候俊山给他讲解传销组织的运作。之后他分两次向张某1的银行卡转存80000元，以自己和妻子崔慧玲的名义各申购了一单12份。他的妻子崔慧玲对此事知情。十天之后，他又发展了吴某1，吴某1申购了5份，几个月后，他又发展了张某2，张某2交了40100元。他的上线是崔慧玲、崔慧玲是贾某1的B线，贾某1的A线是田立红，贾某1是上线是张某1，张某1的A线是张某2，C线是陈学武。
11.证人张某2的证言及存款凭条证明：2014年2月份，他经马某1介绍诱骗至四川德阳交纳40100元加入传销组织。在该体系中他的上线是马某1，马某1的上线是贾某1，贾某1的上线是张某1，他没有发展下线。张某2提交了一张2014年3月20日存款凭条，户名是张某1。
12.证人吴某1的证言证明：2013年5月，他经马中凯诱骗四川德阳加入传销组织，他是马某1的下线，他没有发展下线。
13.证人丁某的证言证明：2012年8月，张某找他到四川做生意，他和马飞、马某2三人到四川德阳，张某安排人给他讲”一带三的阳光扶贫工程”，他在四川德阳待了8天，回到临泽把40100元转存到候俊山的账号。2012年12月24日左右，他和妻子濮菜花一起到德阳，以妻子濮菜花的名义交了40100元申购了12份，濮菜花在德阳待了一个月。2013年1月14日他发展了徐某1，徐某1120300元申购了三人的。在该体系中他的上线是张某2，下线是徐某1和濮菜花。
14.证人徐某1的证言及报案材料证明：2013年1月，他经丁某介绍至四川德阳，因为年龄超过60岁不能申购，以妻子张爱华的名义申购了12份40100元加入传销组织。丁某把张爱华安排为自己的下线。2013年5月28日，他又以姐姐徐玉珍、妹夫陈会明的名义各申购12份40100元，共计是80200元，在体系中徐玉珍和陈会明是张爱华的下线。之后他又发展了陈某1，作为张爱华的下线，陈某1当时交了40100元申购了12份。之后陈某1又发展了刘录芳和陈某2。
15.证人陈某1的证言及报案材料证明：2013年5月，她经徐某1介绍诱骗至四川德阳，侯某某的人给她讲解”一带三的阳光扶贫工程”，她以自己的名义申购了12份40100元，她发展下线刘录芳和陈某2。
16.证人陈某2的证言及收费凭证证明：2013年12月份，陈某1带他和黄某到四川德阳。他交纳了40100元加入传销组织。他没有发展下线。1月23日向临泽县公安局提交了一张农村信用社业务收费凭证，内容为：2013年12月27日丁某账户存入36300元。
17.证人黄某的证言及报案材料证明：2013年10月份，陈某1带他的妻子刘录芳到德阳了解传销组织，刘录芳交纳了40100元加入该组织。2014年1月份，陈某1诱骗他和陈某2到四川德阳，他和陈某2每人向陈某1借了3800元，分别申购了一份，回到临泽后他就贷款向张某1的建设银行账户里打款36300元，之后他把他的妹夫朱某1又发展成为了他的妻子刘录芳的下线，朱某1向张某1的建设银行账户里打款40100元。黄某向临泽县公安局提交了一份书面的报案材料，举报被张某1、徐某1、陈某1骗取80200元。
18.证人朱某1证言证明：2014年1月初，她经黄某和刘录芳介绍缴纳40100元加入传销组织，是刘录芳的下线。
19.证人任某证言证明：2013年4月份，她经张某2介绍加入传销组织。后来她发展了下线吴某3、魏建萍。她的上线是张某2，下线A线是吴某3，B线是魏建萍。吴某3的下线有吴希虎、邵永有（吴希虎妻子）、陈洁（吴希虎妹子）、吴兵（吴希虎儿子）、康世明（吴希虎朋友），魏建萍的下线是曹丰廷。
20.证人吴某3证言证明：2014年5月，她经任某介绍加入传销组织。之后她发展了她的哥哥吴希虎，吴希虎了解后也给张某了40100元申购了12份。吴希虎又发展的邵永月、陈洁、吴兵、康世明。吴希虎的钱是张某拿上申购的，邵永有、陈洁、吴兵、康世明的钱是张某2经办的。
21.证人张某3的证言证明：2012年7月底，张某给他在四川德阳介绍工作。2013年6月，张某2带他到四川德阳参加了传销组织。张某2给他安排两条下线，A线张某4，B线陈红，陈红是他自己发展的下线，陈红发展下线季学东，其他人都是张某2发展并安排到他的下面的，张海亮虽是他的上线，但张海亮没有参与传销组织，具体操作的是张某2。
22.证人张某4证言证明：2013年，她经张某、张某2介绍引诱参加传销组织。张某2给她安排下线汪桂兰、赵某2，赵某2发展下线李建荣、彭某1、权德银、陈家会，汪桂兰和赵某2是张某2安排为她的下线。张海亮虽是他的上线，但张海亮实际没有参与传销，在该体系中，她是张某3的下线，张某3的另一条下线是陈红。张某3的上线是张海亮，张海亮的上线为张永喜。她下线为汪桂兰、赵某2；汪桂兰的下线是汪桂兰的兄弟，赵某2的下线是陈家会的妻子，陈家会的下线是彭某1。
23.证人赵某2证言证明：2013年11月，他和彭某1、陈家会一起到四川德阳，张某2接待他们给他们讲解传销知识。他申购的4万元是张某给他交的。他的上线是他的妻子张某4，他的下线A线是李建荣，是张某安排到他的下面的。他发展下线彭某1、陈家会和金新兰。在传销体系中他上线为张某4，下线为李建荣，下线为彭某1，陈家会、金新兰。
24.证人彭某1的证言证明：2013年7月，他、陈家会经赵某2介绍诱骗至四川德阳加入传销组织，张某1、张某2、马某5接待了他和陈家会，他的上线是赵某2。2014年春节过完，他和屈某到德阳，屈某交了17000元，2014年5月，他带张某5到德阳考察，张某5给赵某2的账户打了3800元。之后他又带他的侄子彭某2到德阳考察，彭某2也交了40100元申购了。2014年10月，张某到石嘴山继续做资本运作的事情，他去待了一个星期回来。2014年彭某2发展了彭某4、彭某3。彭某4发展了张伟福，刘某3，刘某3发展了张某7，张某7发展了刘爱玲、张伟红，张伟红发展了李媛媛，李媛媛发展了张伟明。
25.证人屈某证言证明：2013年冬天，他经彭某1诱骗至四川德阳加入传销组织。在德阳出租房内见到了张某2、张某3、陈家会等人。他的上线是彭某1，彭某1的上线是陈家会。
26.证人彭某2的证言证明：2014年2月20日，他经彭某1介绍诱骗至四川德阳，当时房子里有张某3、张某2、张某4、陈家会、陈某3等人。到了第二天陈某3和彭某1领着到王权家了解传销组织。3月26日，他拿着钱到四川德阳申购了12份。回来后他带彭某3到四川德阳了解，彭某3交了40100元办理了申购，之后他又带着彭某4去德阳了解，彭某4交了40100元办理了申购。后来彭某4又发展了张伟福，他又带着张伟福去四川德阳，张伟福也申购了12份，彭某4又带着张伟福的姐夫刘某3去了，刘某3待了几天给自己和妻子都申购了。直到6月28日，张某2等人又给他打电话说是要搬家，让他去取东西，他去把东西搬到了宁夏石嘴山，他在石嘴山待了三天就回来了。他的上线是彭某1，彭某1的上线是陈家会，陈家会的上线是赵某2或者张某4，在上去是张某3，张某3的上线是张某的儿子。他的A线是彭某3，B线是彭某4。彭某3没有下线，彭某4的下线是刘某3和张伟福。
27.证人张某5证言证明：2013年冬天，她经彭某1介绍诱骗交纳了3800元加入了该传销组织。她没有发展下线，她的上线是彭某1。
28.证人彭某3证言证明：2013年3月，他经彭某2、彭某1、张某介绍诱骗交纳了40100元加入了传销组织，在该体系中他的上线为彭某2，彭某2的上线是彭某1。
29.证人彭某4证言证明：2014年3月，他经彭某2、彭某1介绍诱骗加入传销组织。之后他又发展的刘某3和张伟福。刘某3又发展刘某3的妻子和女儿，张伟福没有下线。在该体系中他的A线是刘某3，B线是张伟福。他的上线是彭某2，他是彭某2的A线，彭某2的B线是彭某3。
30.证人刘某3证言证明：他经彭某4、彭某2介绍交纳40100元加入传销组织，之后他又给妻子张玉兰申购了一单12份。2014年7月，组织体系搬到了石嘴山，他和彭某1到石嘴山大武口租下的房子里继续从事传销。张某2、张某、彭某1、刘某3、张伟红、张伟明给他讲自己投上40100元，再发展三个人作为自己的下线，发展一个人给5991元钱。在石嘴山是张某负责，张某就是负责人。张某给他讲过课，张某2就是负责陪他。
31.证人马某2证言证明：2013年7月，她经张某、张某2介绍诱骗至四川德阳加入传销组织。她是张某的下线。她的丈夫张某6是她的A线，马某5也交了40100元，是她的B线，马某5发展的是马某5的妻子申彩霞和女儿马燕。之后她又自己掏钱替她的大爹马自山（已故）申购了一单，算是她的C线。张某6发展下线马燕和吴某4。
32.证人张某6证言证明：2013年8月，他到四川德阳找妻子马某2，在德阳市旌阳区她们租住的一个住宅楼上，房子里有侯某某、梁海英、张某1、李某某等人，杨振兴、梁某某、赵丽萍、梁海英等人来给他讲传销组织的运作，之后他到四川德阳申购了12份，后来他发展下线马燕（小河人），马燕是他的A线，B线是吴某4，C线是他的儿子张海敏，吴某4发展下线马飞。他发展了三个下线，A线是马燕，B线是吴某4，C线是张海敏，他的上线是妻子马某2，他是马某2的A线，马某5是B线，C线是马自山（已经死了），马某2的上线是张某，张某的上线是曹某某，曹某某的上线是李某某，李某某的上线是梁某某。
33.证人吴某4的证言证明:2013年12月，马某2叫她和马飞到德阳，张某6把他们接到他们租住的房子里，一个天水人给他们讲一带三阳光扶贫工程，张某6领上他们串门。后来张某交了40100元给马飞申购了12份，张某6交了40100元，给她申购了12份。她再没有发展别人，马飞发展下线陈某3。在该体系中她的上线是张某6，下线是马飞，马飞的下线是陈某3。
34.证人陈某3证言证明：2012年11月，他经马飞介绍诱骗至四川德阳，候俊山给他讲一带三阳光扶贫工程，之后他以妻子高桃花的名义申购了一单12份，后来又以他自己的名义交了40100元申购了一单。2013年2月23日，他以母亲柴翠花的名义申购了一单。他发展高某申购了12份，交了40100元，高某发展李霞、高天成、高天龙。在该体系中他的上线是高桃花，高桃花的上线是马飞，马飞的上线是吴某4。他的下线是高某和柴翠花，高某的下线是李霞、高天龙、高天成。
35.证人高某证言证明：2013年11月，他经陈某3介绍诱骗至四川德阳了解传销组织。回来后，李霞又到德阳考察，李霞考察了一周时间回来。之后李霞和陈某3又到德阳，给他和李霞每人办理了申购。后来李霞又带着高天龙到德阳考察，考察完后，高天龙也做上了。在该传销体系中他的下线A线是李霞，B线是高天龙；李霞的下线是高天成；高天龙的下线是马某3，马某3的下线是马某4。他的上线是陈某3，他是陈某3的A线，B线是高丽娟；陈某3的上线是马飞。
36.证人马某3证言证明：2013年12月，高天龙被堂哥高某领到四川德阳市加入了传销组织，她和高天龙每人申购了12份，每人交了40100元。她和高天龙的上线是高某，她和高天龙发展了下线马某4。
37.证人马某4证言证明：2013年3月，他经高天龙介绍加入了一带三阳光扶贫工程传销组织。他和马某3一共交了80200元，80000元一次性存入了吕红梅账户，200元是高天龙缴的。在该传销体系中，高天成的妻子李亚娟也加入该组织，是高某的下线，他的上线是马某3，马某3上线为高天龙。
38.证人徐某2证言证明：2014年2月，她和马天明、张某6、张某1到四川德阳，马天明在德阳蹲了一周时间，她们以马天明的名义申购了一单12份。她到四川省德阳是张某6的儿子张海敏叫的一个不认识的人给她说”一带三阳光扶贫工程”。她发展了（妹夫）李某1，李某1也交了40100元申购了一单。还有一个民乐人姚富成。在该体系中马天明的上线为张海敏，下线为李某1，姚富成。
39.证人李某1证言证明：2014年3月27日，在马天明的介绍下，他加入了”一带三阳光扶贫”传销组织。2014年6月传销组织搬到石嘴山，7月张海明打电话叫他去石嘴山，他去待了三天回来。在该体系中他的上线是马天明，马天明的上线是张海明，张海明的上线是张某6，张某6的上线是张某。他知道参与一带三阳光扶贫工程的有康力、马某7、魏建萍和贾伟、梁海英。
40.证人马某5证言证明：2012年8月，他经张某6、张某介绍诱骗至四川德阳了解传销组织。回来后他拿了8万元和张某6一起到四川德阳，以自己和妻子申彩霞的名义各申购12份。十几天后，申彩霞又给他汇过来6万元，他把他的姐姐李兰花和女儿马艳做上了。当时把马艳做在张某6的名下了，把他的妻子申彩霞做在马某2名下，他和李兰花做在申彩霞的下面。12月底，他把马某6发展上，做在他的名下了。马某6的40100元钱打到吕红梅的银行卡上，申彩霞又带着申某到德阳，申某考察后，也交了40100元做上了，之后，申彩霞又带着妻嫂子到德阳，妻嫂子也做上了。之后妻嫂子回来后又带着她的弟媳妇子到德阳交了3800元，占了一个点。后来他又带着朱某2到德阳考察，回来后朱某2也做上了，直到2014年6月7号左右，张某6给他打电话说是往石嘴山搬。他的上线是申彩霞，他是申彩霞的A线，申彩霞的B线是他的姐姐李兰花，申彩霞的C线是他的妻哥申某；他的妻嫂子蒋爱花就做在申某的下面；申彩霞是张某6的媳妇子马某2的B线，张某6是马某2的A线，马某2的C线是谁他不知道；马某2的上线是张某6的叔叔张永喜，张永喜的上线是张某；张某的上线是曹某某，他A线是马某6，B线是朱某2，C线没有；马某6和朱某2都没有发展上人。
41.证人申某的证言证明：2012年11月，申彩霞给说在四川德阳有个挣钱的好事情，他和妻子蒋爱花到德阳申彩霞租住的房子里住下了解传销组织，后申彩霞带蒋爱花交了80200元，给他和蒋爱花每人申购了12份。他的上线是申彩霞，下线是蒋爱花。
42.证人马某6证言证明：2012年11月，他经马某5介绍诱骗至四川德阳，交了40100元申购了12份加入传销组织。在该传销体系中他的上线是马某5，没有下线。
43.证人朱某2证言证明：2012年11月份，他经马某5、申彩霞介绍诱骗至四川德阳申购了12份虚拟份额加入传销组织。他的上线是马某6，他没有下线。
44.证人康某证言证明：2012年1月份，他经张某6介绍诱骗至四川德阳申购了12份虚拟份额，加入传销组织。2013年春节过后，他又给妻子马某7申购了12份。2013年3月，马某7到德阳介绍张某7，把张某7做上了，做在了马某7的下面。他的上线是马某2，他的下线是马某7。马某7的下线是张某7。
45.证人马某7证言证明：她和康某经马某2、张某6诱骗加入传销组织。她发展下线张某7。在体系中他的上线为康某、下线为张某7。
46.证人张某7证言证明：2013年1月份，马某2和张某6把她和丈夫郭某1诱骗至四川德阳了解传销组织。她和郭某1各申购了12份，每个人交了40100元钱。后来她又给她的女儿郭婉婷申购了5份交了17000元，打到了葛建国的银行卡。2013年春节过完，她又发展张健和张健儿子张志军到德阳，他们也做上了。张健是她的B线，张志军是张健的下线。2013年4月，她把她哥哥张富年叫上去，申购了12份，交了40100元，张富年做在了郭某1的下面，张富年又叫女婿董正雄，董正雄也交了40100元做上了，是张富年的下线。
47.证人郭某1证言证明：2013年1月份，他和妻子张某7经张某6介绍到德阳各申购了12份，每人交了40100元，加入了传销组织。后来，他发展的张健和张健的儿子张志军，后来又发展了周某和张铁梅、张富年、张振海，张富年又发展的董正雄。周某发展的曹某1。张某8和郭志山是临泽人叫上去的，做在了他的下面，每人申购12份，每人交了40100元钱。张某8在他的女儿郭婉婷下面，郭志山在张某8的下面。在传销体系中张某7的下线为他、张健、郭婉婷，他的下线为张富年、周某、张铁梅，张健的下线张志军，郭婉婷的下线为张某8和郭志山，张富年的下线为董正雄。周某的下线为曹某1。
48.证人张某8的证言证明：2013年9月，郭某1给她和丈夫郭志山介绍了一带三阳光扶贫工程。2014年1月，郭某1和郭志山到德阳待了一周和郭婉婷一起回来。之后他和郭婉婷、石某一起到德阳郭某1租住的房子，房子里有周某、张志军、曹某1、李玉霞、曹海涛、张三旭、张富年，张志军给她和石某画图讲解了传销组织的运作，三天后，她给张某7的账户打了40100元，把郭志山做到了张某7的下面，之后，她又给张某7的账户上打了40100元把自己做在了郭志山的下面。她发展的石某，在该体系中他的下线是石某，石某的下线是A线张三旭，B线曹淑琴，张三旭的下线是张三旭的妻子和儿子。
49.证人石某的证言证明:2013年11月，他经张某8、郭志山介绍加入传销组织。发展下线张三旭，张三旭给妻子王爱萍、儿子张万千和自己各申购了一单12份，交了120100元。2014年5月，他发展曹淑琴为其下线。他的上线是张某8，张某8的上线是郭志山，郭志山的上线是郭某1，郭某1的上线是张某7，张某7的A线郭某1，B线张志军、C线郭婉婷。他的A线是张三旭，B线是曹淑琴，张三旭的A线是王爱萍B线是张万千。他德阳住的是郭某1租住的房子，张志军讲解传销知识。
50.证人张某9的证言证明：2013年4月，他经张志军介绍加入传销组织，给张志军的银行卡打了40100元。5月份，给张志军的银行卡打了80200元，以妻子赵菊花、儿子张志兵的名义办理申购。之后又发展下线孙某、张某10，孙某、张某10每人交了40100元，打到张志军的银行卡。他的下线A线是赵菊花，B线是张志兵，赵菊花的下线是孙某，张志兵的下线是张某10。他的上线是依次是张志军、郭某1、张某7。张某7的A线是郭某1，B线周某。C线郭婉婷。提交了书面的体系图一张。
51.证人孙某的证言证明：2013年5月，他经张某9介绍诱骗加入传销组织。他给张志军的银行卡6210***********9375打了40100元，他的上线是张某9，张某9的另一条线是张某10，张某9的上线是张志军，张志军的上线是郭某1。他和张某10没有下线。
52.证人张某10的证言证明：2013年11月，他经张某9介绍诱骗加入传销组织。他给张志军的银行卡打了40100元，他是张某9的儿子张志兵的下线。他没有下线。
53.证人张某11的证言证明：2014年，他经张某7介绍诱骗至四川德阳加入传销组织。他从德阳回来又让儿子张振海，女婿董振雄到德阳了解考察回来，张振海、董振雄每人交了40100元。他的下线是张振海，张振海的下线是董振雄。
54.证人周某的证言证明：2013年3月，他经郭某1介绍诱骗，他和妻子张铁梅到德阳考察了解一带三阳光扶贫工程。3月25日，张志军、张金凤夫妇约他一起到德阳后，他交了40100元把母亲杨玉香做上了。4月份左右，他交了80200元把自己和妻子张铁梅都做上了。2013年5月，他又发展的贺某，贺某交了40100元。2014年春节，他又发展曹某1，曹某1做了三个人，交了120300元，曹某1后来又发展的他弟弟曹某2，曹某2交了120300元，曹某1还发展了女婿李某2，交了40100元。在该体系中杨玉香的上线是郭某1，郭某1的上线是张某7，张某7的上线是马某7，马某7的上线是康某。他是杨玉香的A线,张铁梅是杨玉香的B线，没有C线。他的A线是贺某，贺某没有下线。B线是曹某1，C线是范立雄。张铁梅的下线是陈才林。曹某1的A线是妻子李玉霞，B线是儿子曹宏，C线是李某2，李某2下面没有下线。李玉霞的A线是李某3，B线是曹某2。李某3的A线是李某3的妻子，B线是姐夫张某12，张某12的下线是张某12的妻子。曹某2的A线是曹某2的妻子，B线是曹某2的女儿。曹宏的下线是罗宗鹏，罗宗鹏的下线是罗宗鹏的妻子。
55.证人贺某的证言证明：2013年7月，他经周某介绍诱骗加入传销组织。他交纳了40100元。他和范立雄、周某到四川德阳，张志军给他和范立雄画图讲解，周某带他串门了解，张志军带范立雄串门了解。他的上线是周某，他没有下线。
56.证人曹某1的证言证明：2013年3月，他和妻子李玉霞经周某诱骗交了80200元加入传销组织。之后他又叫李某3和李某3的妻子张红梅到德阳了解考察，李某3交了80200元给自己和张红梅申购了12份。张红梅做到了李玉霞的下面。李某3又发展朱应鹏和张某12，李玉霞又带儿子曹宏峰和弟弟曹某2到德阳了解，之后曹某2交了80200元，把自己和妻子陆晓霞做上了，他给儿子曹宏峰交了40100元，之后他又发展罗兴明，罗兴明把自己和妻子李玉花都做上了，之后他又发展的女婿李某2。他的上线是周某，周某的上线是杨玉香，杨玉香的上线是郭某1。他的A线是李玉霞，B线是曹宏峰，C线是李某2，李某2下面没有下线。李玉霞的下线A线是李某3，B线是曹某2，李某3的下线A线是张红梅，B线是李某3的姐夫张某12，张某12的下线是张某12的妻子李红霞。张红梅的下线是李某3的挑担朱应鹏和张红霞。曹某2的A线是陆晓霞，B线是曹某2的女儿曹丽娟。曹宏峰的下线是罗兴明，罗兴明的下线是妻子李玉花。
57.证人李某2的证言证明：2013年3月，曹某1给他和曹某2说周某在四川德阳有个工程，让他们过去搞工程。2013年3月19日曹某1给他和曹某2两人买了火车票，他们跟着周某到德阳，曹某1的儿子曹宏峰把他们接到一住宅楼住下，张志军给他们画图讲解”一带三阳光扶贫工程”，之后带他们听课串门聊天，他们就相信了，他让妻子曹莉琴给曹宏峰的卡上打了40000元，然后又从曹宏峰的账户上把钱转到了一个叫葛建国的人的账户上，就把他做上了，他的上线是曹某1，曹某1的上线是周某，他没有下线。
58.证人李某3的证言证明：2013年3月，他和妻子张红梅经曹某1诱骗交纳了80200元加入了传销组织，张红梅是李玉霞的下线，他做到张红梅的下面，之后他又发展朱应鹏和张红燕、张某12、李玉婷加入了该组织。在体系中，他是张红梅的下线，张红梅的上线是李玉霞。他的下线是朱应鹏和张红燕，张红梅A是他，B线是张某12、张某12的下线是李玉婷。
59.证人曹某2的证言证明：2013年3月19日，曹某1给他和李某2买了到德阳的火车票，并由周某领着他们一起去德阳。曹宏峰（曹某1儿子）把他们接到了一个小区内的楼房里住下了。张志军给他们画图讲解”一带三阳光扶贫工程”的挣钱模式，3月23日左右他让妻子陆晓霞往曹宏峰提供的葛建国的银行卡上打了80000元，之后周某领着他和李某2一起办理了申购（是他和陆晓霞的），4月26日左右，他再次到德阳，又为女儿曹丽娟交了40100元办理了申购。中途曹丽娟也到德阳，一直到6月份他们再也没有发展上人，他的上线是陆晓霞、陆晓霞上线是李玉霞，李玉霞的上线是曹某1，曹某1上线是周某，周某上线是郭某1，郭某1上线是张某7，再往上是张某6，他和曹丽娟都没有下线。
60.证人张某12的证言证明：2014年4月份，曹某1从四川德阳给他打电话说是在四川德阳有个工程，让他去看一下。李某3领他和朱应鹏、张红燕到德阳了解传销组织。之后，他和李某3、朱应鹏加入了传销组织，同时为他妻子李玉婷也申购了12份。他的上线是张红梅（李某3妻子），下线是妻子李玉婷，李玉婷没有下线。
61.证人罗某的证言证明：2014年4月份，曹某1说在四川德阳有个工程，让他过去搞工程。2014年4月十几号，他和曹某1到德阳后，周某把他们接到曹某1租下的一个住宅楼住下，之后曹某1、张某12、李某3天天给他讲”一带三阳光扶贫工程”的好处。当时他凑了80200元，把80200元打到了赵晓梅的银','2018-10-08
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