安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0603刑初327号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人李辉，男，1986年10月30日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，合肥长顺货运公司员工，户籍地合肥市蜀山区，住所地合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月21日被江苏省徐州市公安局泉山分局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日被合肥市公安局瑶海分局责任区刑警二队民警抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年3月9日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人王磊，安徽亚星律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2017）286号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院于同年10月16日立案，并依法组成合议庭。于2017年12月13日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、代理检察员路轶倩出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人王磊等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2015年9月至2017年1月17日期间，被告人李辉先后溜至河南省洛阳市、漯河市、江苏省徐州市及安徽省淮北市等地，采取以办酒席、单位采购等方式向被害人订购烟酒、饮料等商品，在骗取被害人信任后，再以拿钱付账、将香烟先放上车等手段，将被害人货物中的香烟骗走，先后实施诈骗8起，具体事实如下：
1.2015年9月22日,被告人李辉溜至河南省洛阳市老城区定鼎北路附近被害人靳某经营的烟酒店内，谎称其为洛阳市自来水公司的采购员，以单位采购为由，向靳某订购中华香烟、苏烟以及剑南春白酒等商品，后谎称购买其他物品，将其中的13条软中华香烟，4条硬中华香烟和3条苏烟（五星红杉树）骗走并逃离。经淮北价格认证中心认定价格为11560元。
2.2015年9月16日，被告人李辉溜至湖南省益阳市资阳区民福商贸城附近被害人李某经营的烟酒店内，以单位采购为由，采取上述手段，骗取被害人李某软中华香烟12条。经淮北市价格认证中心鉴定，上述香烟价值人民币8400元。
3.2015年12月3日，被告人李辉溜至湖北省黄石市上窑龙腾市场被害人毛某1经营的“毛氏糖果批发店”里，以其女儿过生日办酒席为由，订购烟、酒糖果等商品，同年12月5日，被告人李辉采取上述手段，骗取被被害人毛某1软中华香烟18条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币12600元。
4.2016年1月23日，被告人李辉溜至河南省漯河市召陵区张某经营的烟酒店内，以公司过节采购为由，采取上述手段，骗取被害人张某硬中华香烟10条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币4500元。
5.2016年1月27日，被告人李辉溜至湖南省长沙市雨花区红星粮油区被害人易某1经营的1号门面内，以公司搞庆典为由，采取上述手段，骗取被害人易某1软中华香烟10条、芙蓉王香烟1条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币7250元。
6.2016年9月5日，被告人李辉溜至河南省平顶山市新华区范某经营的烟酒店内，以单位采购为由，采取上述手段骗取范某软中华香烟21条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币14700元。
7.2016年9月14日，被告人李辉溜至江苏省徐州市泉山区被害人厉某烟酒店内，冒充中国矿业大学老师，以节日采购为由，采取上述手段，骗取被害人厉某软中华香烟19条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币13300元。案发后，被告人李辉向当地警方徐州市公安局泉山分局退出赃款6670元。
8.2017年1月17日���被告人李辉溜至淮北市相山区百年香樟南门附近被害人朱某经营的“威成烟酒店”内，以单位过年给员工发福利为由，向被害人朱某订购订购中华香烟以及罐头、烧鸡和口子酒等商品，要求朱某次日将货物送至淮北市久兴批发市场内。次日上午9时左右，被害人朱某将货物送至久兴批发市场内一个货梯口卸货，后被告人李辉采取上述手段，骗取被害人朱某软中华香烟21条，硬中华香烟4条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币16500元。
综上，被告人李辉连续实施诈骗8起，诈骗财物合计价值人民币88810元。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍信息、抓获经过、记账单、扣押及发还物品清单、协查信息、价格及DNA鉴定意见、辨认笔录及指认现场笔录，证人顾某、吴某1、吴某2等人的证言，被害人朱某、李某、厉某等人陈述，被告人李辉的��述等证据。公诉机关认为：被告人李辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其补充意见：到案后如实供述犯罪事实，事后积极退赔被害人的损失，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：被告人有法定从轻处理的情节，能够如实供述犯罪事实，其中大部分犯罪事实公安机关并未掌握，系李辉自己供述的，应当认定坦白全部犯罪事实。李辉对被害人进行退赔并取得被害人谅解，退赔金额为46730元。被告人李辉取得部分被害人谅解，并当庭认罪。本案犯罪数额虽在数额巨大区间，但属于相对较少的范围。被告人李辉具有良好的认罪态度，其家庭上有年迈老人��下有幼子需要照顾。法院审理期间，被告人家人积极配合退赔，并多次到徐州警方催促移交证据配合法院审理。综上，被告人具有以上法定和酌定从轻处罚的情节，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：
2015年9月至2017年1月17日期间，被告人李辉先后溜至河南省洛阳市、漯河市、江苏省徐州市及安徽省淮北市等地，采取以办酒席、单位采购等方式向被害人订购烟酒、饮料等商品，在骗取被害人信任后，再以拿钱付账、将香烟先放上车等手段，将被害人货物中的香烟骗走，先后实施诈骗8起，具体事实如下：
第一起犯罪事实：2017年1月17日，被告人李辉溜至淮北市相山区百年香樟南门附近被害人朱某经营的“威成烟酒店”内，以单位过年给员工发福利为由，向被害人朱某订购订购中华香烟以及罐头、烧鸡和口子酒等商品，要求朱某次日将货���送至淮北市久兴批发市场内。次日上午9时左右，被害人朱某将货物送至久兴批发市场内一个货梯口卸货，后被告人李辉采取上述手段，骗取被害人朱某软中华香烟21条，硬中华香烟4条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币16500元。案件审理期间，被告人家人积极退赔被害人朱某的被骗款项15805元及3包硬中华烟、8包软中华烟，并取得被害人朱某的谅解。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述
主要内容：2017年1月17号下午，其去盛世商贸城附近一家超市，进去后发现店内两个人一男一女，其对男的说：“我是久兴批发市场里面布料单位的，现在快过年了，其要进一批牛奶、罐头、礼品盒、烟酒之类的东西给员工发福利”，店里那个男的就对其说：“行啊，你要多少东西，什么时间要，确定好了给你打电话”，其说：“好的，回头我们联系”，然后其就离开了，离开以后其就回到了淮北市汽车站附近其租房子的地方，到住的地方后其跟他打电话联系说：“你帮我准备二十几条软中华香烟，100件罐头，200多件烧鸡，还有几箱白酒（具体的数目其现在记不清了）送到久兴批发市场，我在那里等你”，对方男老板就在电话里面答应一定准备好到时给其联系之类的话，接着其就跑到淮北市二马路的批发市场，先熟悉环境，找到了卸货的电梯，又把自己怎样逃跑的路线想好。其这样做就是为了骗钱的，其先联系好卖家，然后约他们到一个地方送货，最后找机会逃跑来着，每次骗钱前这些工作都是要准备好的。其上身着黑色的羽绒服，下身深色长裤，戴一副黑色的眼镜。其和男老板联系的号码184××××3425，这个号其是在阜阳坐大巴的时候捡了一张身份证办的，名字叫“吕某”，只用了十���天，骗完人这张卡其就随便扔掉了。其自己一人作案的，没有跟别人一道或商量。到了第二天上午九点左右，其给店老板打电话问是否准备好，对方回答是的，接着其就给他说自己在二马路批发市场南门门口进车口处等他，等了半小时左右，店老板开了两辆车（一辆轿车，一辆面包车）来到了批发市场，停车区保安说要拿卡，他来了两辆车，保安把停车卡交给其，其又把停车卡递给司机，然后带他们进到了批发市场里面，到里面以后其让他们在一个货梯口卸货，卸了大约十来分钟后其对男老板说：“你们先在这里卸货我上去报账，等会你们直接上去找我拿钱就行了。”他们说：“好”，紧接着其就顺手抱着盛烟的纸箱子从楼梯走上去，其见他们没有派人跟着其一道，其就从二楼拐到市场北门，从批发市场北门打车回到了淮北市汽车站路口对面的一家小店面把烟卖��，然后回到旅馆拿好行李，从淮北市长途汽车站坐上从淮北到阜阳颍上的汽车，就上车到了颍上。这次在淮北市诈骗所得财物换成钱后被其过年花销掉了。
送货时店老板带了两个人去的，加上店老板一共三个人。这次其一共骗了4条硬中华，剩下21条软中华，共25条中华牌香烟，硬中华每条350元，软中华每条520元，一共卖了12320元，好像有几十元钱没给其。在骗到烟之前，因为其就住在旁边，所以其一天晚上去这家店问过烟的价格，当时是这个女老板在，她给其说的价格，具体位置在汽车站斜对面，一去就能找到，两三家店都在一起，门口写着回收礼品。
其卖中华烟时店里开始就这一个男老板，接着他老婆也进来了，对其说一句：“你这烟不是假的吧”，因为他老公当时正在验烟真假，男老板说没问题就把烟收起来再给其数钱递给其，男老板和女���板都没有问其烟从哪来的，他可能感觉其烟来路不正经，所以少给其钱吧，但是其也不能确定，男老板只是看了烟的真假。卖过烟后男女老板都说了句：“你可有这样的香烟了？”，其说：“暂时没有了”，男老板接着说：“他们不会问你烟从哪来的，如果还有，等初十其从上海小孩那回来，你再来找我，到时还按这个价，到其他家不可能给你这个价的，其把电话留给你”，因为其在淮北骗过了，也不会再来了，所以就留给他其淮北临时办的这个号，他当时确实用自己的电话给其拨打了，还给其留了一句固定电话，现在都找不到了，号码其也没有存下来，还有就是他给其的烟价明显低于市场价，一般市场上成条的硬中华都在470元一条，软中华都是在650元一条，因为这烟本来就是其骗来的，其也急赶着要走就没跟他计较。
2.被害人朱某的陈述
主��内容：其在百年香樟南门正对面开了一家威成烟酒店，2017年1月17日下午三点，一名自称叫肖某的男子进来要买31条中华烟、246件烧鸡、100件罐头、5箱口子窖酒，让他们第二天给他送到久兴批发市场，当时给其留的联系电话184××××3425。2017年1月18日上午10点，其开着昌河车（珍珠白，车牌号皖Ｆ×××××）去久兴批发市场送货，该男子称他的公司办事处在久兴批发市场四楼，让他们先在楼下给他卸货，他抱着31条软中华香烟（600元一条）先上楼找他们财务科报账，等他们卸完货以后就在楼下等他回来结账，等了半个小时还没见对方回来，他们上四楼他公司找他，发现四楼根本就没有这个公司，之前的联系电话也没人接，人也找不着了。当时在场的有四个人，除了其和该男子，还有其两个员工。他们当时没有跟他一起去他公司，因为当时他们在卸货，还有两百件烧鸡，��意了。
其之前报案说自己被诈骗了35条中华烟，等报完案其和其老婆核对了一下，发现被诈骗的是25条烟，其中21条软中华、4条硬中华。
3.证人证言
（1）证人顾某证言
主要内容：2017年1月17日下午3时，当时其和其男朋友朱某在店里（店名威成烟酒）看店，进来一个男的要买25条中华烟、246件烧鸡、100件罐头、5箱六年窖，让他们第二天送到批发市场南门，2017年1月18日上午9点，朱某开车去送货，到中午11点多朱某给其打电话说那个人把烟拿走没有付账，现在人也找不到了，他可能被骗了。他们一共被骗了21条软中华和4条硬中华，一共25条，大约价值14000多元。该男子大概三十多岁，身高一米七左右，外地口音，带一个黑色边框眼镜，上身穿黑色带帽羽绒服，下身穿黑色西裤。
（2）证人吴某1证言
主要内容：2017���春节前，那天下午四五点钟朱某给其打电话说要240多件烧鸡第二天送到他店里，30元一件，第二天其拉了烧鸡到他店里，又帮他拉了五箱口子窖，跟着朱某的车（一辆广本）一起去了久兴批发市场，到了以后其在批发市场南门停车场看到一个30岁的男子（就是后来朱某说骗他的男子）正在跟门口保安聊天，这时这个诈骗的人给了其一张进停车场的卡，然后他在前面走着带路，他们在后面跟着他进了批发市场，车停那里以后他们就开始卸货，卸了十来分钟那个骗子就抱着个纸箱子（里面装了很多烟）说：“你们先卸货，其在楼上等你们，你们卸完货以后到楼上找其结账就行了。”其就跟其侄子吴某2、朱某一起在楼下卸货，后来朱某告诉其那个人关机也找不到了，他可能被骗了，让其把烧鸡先拉回其店里。
（3）证人吴某2证言
主要内容：2017年1月18��上午其和大伯送货时货主被诈骗的事情。那天上午八点，其跟着其大伯吴某1开车到百年香樟南门对面的威成烟酒送烧鸡，到了之后，商店老板朱某抱了一箱香烟装上自己的车，让他们跟着他走，然后他们到了久兴批发市场，有一个戴眼镜的男子在门口等他们，他让他们先卸货，当他们卸了一半的时候，他说：“你们先卸着，其去二楼办公室拿钱，你们卸好了上楼找其拿钱”，他就抱着一箱香烟上楼了。等他们卸完货，商店老板给那人打电话，结果电话打不通，后来老板就上楼找那个人，也没找到，他就发现自己被骗了，然后就报警了。
（4）证人吴某3证言
主要内容：其在淮北市相山区古城路长途汽车站对面开了一家明春烟酒店，2017年1月初一天中午，那个后来到他们店卖烟的小伙子走到其店门口问其：“你这里可收烟？软中华和硬中华多少钱一条？”其说：“如果烟是真的，软中华520元一条，硬中华350元一条。”他说：“那等几天我姐从外面回来把烟拿给你”，然后就走了。到了2017年1月中旬，那天中午其回家吃好饭来换其老公回家吃饭，看到那天来店问其烟价格的小伙子也在店里面，当时他跟其老公交易香烟已经快要结束了，其就问了一句:“烟可是真的？”其老公说：“烟都没问题，硬中华350元一条，软中华520元一条。”这个男的说：“行，就这样。”然后他们互相留了个电话号码。关于具体交易的事，其老公没有和其说。
当时其去的时候交易香烟都快结束了，又问了一句这烟可是真的，其老公说没问题，硬中华350元一条，软中华520元一条，这个男的说行，就这样，然后他们互留了电话号码，这个男的就走了。这个人头几天来的时候其问了，他说是别人送给他哥的烟，给了那个人多少钱其��知道，其去的时候那个人都快走了。其从烟草公司进价硬中华是400元1条，软中华600元一条，熟人就便宜点，590元1条，这些烟头年都卖给过路的了。
（5）证人汪某1证言
主要内容：其和老婆吴某3在淮北市相山区古城路长途汽车站对面开了一家明春烟酒店，2017年1月18日下午，一个男的来到其店门前，他对其说：“你们店可要烟？”其说：“这快过年了，过年应该好卖。”他说：“烟是我哥的。硬中华、软中华怎么收的”，其说：“那你先把烟给我看看”，其看到他从一个放口子酒五年窖的纸箱子里面拿出烟递给其，然后其就一条条的验，大约十几条子，软中华多些，硬中华可能就两条子，这时其老婆回来了还问一句“你烟可真”，其说了一句：“烟没有问题，硬中华给350元一条，软中华520元一条”，这个男的说：“行，就这样”，好像有四千多��，不到五千元的样子。其从烟草公司进价硬中华381元一条，软中华583元一条。其在收烟时问他烟的来源，他说他哥是当官的，他哥家还有，等年后还来找其，其还用自己156××××2680的手机拨打了他给其的号。其收取的这些香烟都是淮北本地烟，一共十几条子，卖了不到五千块钱，卖给谁其也不记得。这些烟其卖的只剩几包了，这几包其交给公安机关了。
4.价格认定结论书
证明：经淮北市价格认认定局鉴定，硬中华香烟，每条450元，4条共计1800元，中华香烟每条700元，21条共计14700元，合计16500元。
5.辨认笔录、搜查证及搜查笔录、指认笔录
证明：经李辉辨认，汪某1系收购其香烟的男子。
经朱某辨认，李辉系骗取其香烟的男子;经吴某1、吴某2辨认，李辉系骗取货物的男子。
经汪某1、吴某3辨认，李辉系出售香烟的男子。
2017年2月8日公安机关对明春烟酒店进行搜查，搜获软中华香烟8包，硬中华香烟3包，及中华香烟空烟条10条。
被告人李辉指认诈骗朱某烟酒店及销赃烟酒店地点。
6.发还清单
证明：2017年6月27日发还朱某硬中华香烟3包，软中华香烟8包，中华香烟空烟条10条。
第二起犯罪事实：2015年9月22日,被告人李辉溜至河南省洛阳市老城区定鼎北路附近被害人靳某经营的烟酒店内，谎称其为洛阳市自来水公司的采购员，以单位采购为由，向靳某订购中华香烟、苏烟以及剑南春白酒等商品，后谎称购买其他物品，将其中的13条软中华香烟，4条硬中华香烟和3条苏烟（五星红杉树）骗走并逃离。经淮北价格认证中心认定价格为11560元。案件审理期间，被告人家人积极退赔被害人靳某的被骗款项11560元，并取得被害人靳某的谅解。
认定上述事实的证据如下：
被告人李辉的供述
主要内容：2015年下半年，其从太原骗完烟以后，在河南洛阳一个立交桥旁边的批发市场，那地方离洛阳火车站很近，只有几站路，在批发市场里一家卖烟酒的店里，其第一天下午进去后，有个男老板在里边，其说是单位负责采购的要7箱左右白酒，晚上确定了给他打电话，男老板说行。当天晚上其回到住的宾馆给男老板打电话，说要7箱左右白酒，20条左右的软中华香烟明天上午去他店里取，老板说在店里等其。第二天早上，其在一个路口找了一辆蓝牌货车，坐火车去那家批发市场，其让司机把车停在批发市场外面的立交桥下面，其到商店里面，当时老板还没到店里，又给老板打电话，等了他20多分钟他才来，他到店里以后把酒装到了他的面包车某备给其送到立交桥下面其找的车上，因为那条路是单行道，它需要绕路才能到路对面，在那边等他，在那边等他，老板同意了，其就拎着装烟的塑料袋走到了货车边上，这是男老板开的面包车，也过来了，其对男老板说，你先装酒，烟等会儿再放车某车某，其去市场里面再买点东西。之后其就拎着烟进了批发市场，从里面另外一个大门出去了，打车到洛阳市中心的一个地方，找了一个网吧，在网上找了一个买烟的电话，丁对方约好中午在网吧附近见面，后对方过来一个30岁左右的男子，对方说烟时间长了一条，只能给410元，其着急出手就同意了，最后一共卖了8000块钱左右。
2015年下半年，天还有有点热，具体时间记不清了，其在河南省洛阳一家批发市场烟酒店内骗了17条左右的中华香烟（其中4、5条是硬的）,还有3条小苏烟。
2.被害人靳某的报案材料及陈述
证明内容：2015年9月22日，一个自称叫杨某的人以单位采购为由，从其处要了5件剑南春，13条软中华，4条硬中华，3条小苏烟，在另外一家店采购了一批饮料，大概两三百件，杨刚自己找了一台四米长的小柴油车，饮料装好后，其把烟和酒拉过去，给其说，先把烟给他，他先放到会计车上，以给付饮料款为由，把烟拿走，之后电话关机，联系不上了。
2015年9月22日9时左右，其店里来了一名男子自称是洛阳自来水公司采购员，说自己叫杨刚，电话号码是17086272329，要订购5箱剑南春，13条软中华，4条硬中华，3条小苏烟，其见该人在往货车上装货，对他降低了防备，他还让别的商店往车上装饮料，说一会儿一起结账，其就回店里了，过了半小时发现该人不见，到货车上查看5箱剑南春，和另外一个商家的货物还在，20条烟不见了，电话也联系不上了。其的店在洛阳市老城区定鼎北路，与道南路交叉口向南200米君和贸易商行。该男子30多岁，听口音像江苏人。
3.辨认笔录
证明：2017年8月16日经靳某辨认，李辉是骗走13条软中华香烟，4条硬中华香烟及3条小苏香烟的人。
第三起犯罪事实：2015年12月3日，被告人李辉溜至湖北省黄石市上窑龙腾市场被害人毛某1经营的“毛氏糖果批发店”里，以其女儿过生日办酒席为由，订购烟、酒糖果等商品，同年12月5日，被告人李辉采取上述手段，骗取被被害人毛某1软中华香烟18条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币12600元。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述
主要内容：2015年下半年不到年底，但天有点冷了，其头一天下午到湖北黄石一家批发市场里面一家专门卖酒喜糖之类的商店，店里只有一个女老板，其说快结婚了要买五六箱白酒有一些喜糖。让她明天给其送到酒店，女老板说没问题，确定好数量给她讲，其回去后当晚又打电话向她订了19条左右软中华香烟。第二天上午其电话给女老板说不用过来送了，其自己带车去拉货，然后其从住的旅馆附近找了一辆银灰色的小货车，跟车一起去那家店，快到地方时，其让司机把车停到那个店附近的一条路边上，走到商店里，老板娘又找了一个工人往车某搬货，她在店里看店，其趁装货的时候对老板娘说，其先把烟放车某，老板娘说好，就把烟装到一个塑料袋里，出了商店直接从装货的另一个方向离开批发市场，打车回到其住的宾馆，然后坐长途汽车回到武汉，当天中午从网上找到一个卖烟的电话。对方让其去武昌那边的一个医院门口等他，当时对方来了4个人，年纪都不大，一共卖了不到，7000多元，当时他们给价比较低。
2015年12月份的时候，其���湖北黄石一家专门卖酒、糖的商店诈骗了18条中华香烟，其是下午去的，进去以后是一个中年女老板在店里，其跟老板说办喜酒，向他订了5、6箱白酒，一些喜糖，又要了18条左右的中华香烟，第二天上午其找一辆货车去装货，然后趁工人往车上装酒的时候，将18条软中华香烟拎走了，回到武汉卖了不到7000元，这些钱都被其花销了，以什么名义办喜酒时间太长了记不清了，不是给女儿过生日，就是其要结婚，反正都是以办喜酒为借口订的货。
2015年年底，其在湖北黄石一家烟酒店骗了18条软中华香烟。
2.被害人毛某1的陈述
主要内容：其在上窑龙腾市场开毛是糖果批发店，2015年12月3日下午4时左右，店里来了一名中年男子，说他姑娘10岁，要办17桌酒席，需要18条软中华香烟，34瓶饮料，以及糖花生等，他们商量好，今天上午其将货送到亚光���上楼酒店，货到付款。但是今天早上7点半左右，他给其打电话说，他到上窑来拖牛奶，顺便到其店里将货拖走，其同意了。今早8时左右，中年男子来其店里，说他有车子，让其把货上到他车上，其就将酒饮料糖果香烟往他车上搬，他的车子停在新安市场的斜坡处，是个面拖，其在其店门口，将18条软中华香烟，两瓶四特酒给那个中年男子，另外东西是面的的司机和其叫来的人办的，其在店门口看店，其让其请来的人跟面的将货送到酒楼，再将款子拿回来。大约9时左右，其叫的人和面的司机都回到店里给其说，买货的中年男子不知去哪儿了，其跟中年男子打电话，他关机了。其问面的司机与中年男子是什么关系。司机说他是中年男子叫来拖货的，也不认识那人，其就发现被骗了，于是来派出所报案。其一共被骗了，18条软中华香烟，进价每条600元，共计价值10800元��两瓶四特东方韵共300元，其他货物都找回来了。中年男子身高1米7左右，讲不标准的普通话，他自称叫甘某1，做钢材生意，40来岁，电话号码是136××××3745。面的司机是男子在红星美凯龙男的，车牌号鄂BE×××××。
3.辨认笔录
证明：2017年6月2日经被害人毛某1辨认，李辉系骗取其烟酒的男子。
第四起犯罪事实：2016年1月23日，被告人李辉溜至河南省漯河市召陵区张某经营的烟酒店内，以公司过节采购为由，采取上述手段，骗取被害人张某硬中华香烟10条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币4500元。案件审理期间，被告人家人积极退赔被害人张某的被骗款项4500元，并取得被害人张某的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述
主要内容：2010年1月份在其去长沙之前，其坐车从武汉到漯河���住在火车站附近的一家小旅店里，到漯河的当天，其去了当地一家批发市场里面的一家卖礼品的商店。店老板是夫妻两人，40多岁左右，其以单位采购的名义向他们订了200箱猴姑礼盒，100箱牛奶，当天晚上又给他们打电话订定了10条硬中华香烟，他们当时说没有，但是可以从外面给其调。第二天上午，其在外面路口随便叫了一辆蓝牌货车去他们店里拿货，到店里以后看到男老板在仓库往车上装货，女老板在看店，十条硬中华也在柜台上，其到柜台给女老板说，其先把烟也装上车，女老板没多想就同意其把烟拿走了。除了商店以后其没去仓库，而是从商店旁边的一个巷子拐出了批发市场，打出租车回到住的小旅馆，快到中午的时候打车到了一条国道，坐大巴车上高速回了武汉，当天到武汉后，其从赶集网上找到一个收购香烟的电话，其和对方约定，晚上六七点钟在汉���火车站附近的万达广场见面，当时对方来了3个女的都四五十岁，以每条330元的价格卖了3000多块钱，钱都被其花掉了，跟他们联系用的号码，其现在记不住了，这个号码是其花50块钱买了一张临时卡，到长沙骗完钱以后就扔掉了。
2010年1月份，在河南漯河市一家批发市场骗了10条中华烟，回到武汉卖了3000多元。
2010年1月份，其在河南省漯河市一家批发市场内骗了10条左右的硬中华香烟，其在漯河市跟长沙市骗烟的时间间隔很短，具体时间都不记得了。
2.被害人张某的陈述
主要内容：今天上午10点多，他们店里来了一个40岁左右男子，自称是漯河景鑫金属材料有限公司采购员，叫甘某2，手机号码是155××××9612，说他们公司要采购一批食品春节给员工发福利，他在附近的停车场找了一辆厢式小货车，来到万庄三队的停车场，他们的���库就在那。他还要一些香烟，其就联系店附近的小李，让他带15条中华香烟过来，放在他们仓库，其说待会给人家送货，把烟钱给小李捎回来。上午11点多，他们把食品装好了，这人一起往外走，他顺着光明路往南走了，说在人民路和解放路口他开车等着其。开车送货的人到路口后没有找到要货的人，其就赶紧联系对方，对方电话已经关机了，其联系买烟的小李，是还到他们店里又拿了4条芙蓉王烟。骗子给其留了个纸条，上面写着漯河景鑫金属材料有限公司，甘某2，手机号码155××××9612，他就是用这个号码给其联系的。其被骗15条硬中华香烟，每条400元，四条芙蓉王香烟，每条220元，骗子是外地口音，身高1米75左右，戴眼镜，40岁左右。
3.辨认笔录
证明:2017年6月15日经张某辨认，李辉系2016年1月23日上午，在光明路菜市场西口29号，骗取其15条硬中华香烟、4条芙蓉王香烟的男子。
第五起犯罪事实：2016年1月27日，被告人李辉溜至湖南省长沙市雨花区红星粮油区被害人易某1经营的1号门面内，以公司搞庆典为由，采取上述手段，骗取被害人易某1软中华香烟10条、芙蓉王香烟1条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币7250元。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述
主要内容：2016年1月中旬，那是其还在武汉江汉区物流公司上班，从武汉坐火车到长沙一个大批发市场（红星或者大兴市场，具体名字记不清了）里面一家很小的商店，其进去的时候里面有两三个人，其给男老板说是干采购的，要定大约十条左右中华香烟（有几条是软中华，现在记不清楚了），几件酒、一些干果，给员工发福利。其让他和其一起送到厂里，到厂里和他结账，男老板就招呼手下人朝他自己的面包车某装货，香烟是其开始让她装在一个塑料袋里面的，其见他们装货就说声其到旁边看看，接着从车的侧面把装烟的塑料袋拿走了。除了市场打车到长沙火车站把骗到的眼袋回武汉卖掉了。买烟的人其不认识，其在网上搜索“回购烟酒”找到了电话给他们联系，跟他们联系的卡也是其花50块钱买的临时卡，现在也扔了。他们约好在武汉市发展大道附近一家医院的十字路口见面，对方是个大约30多岁的男的，骑个小款电动车，大约卖了3000多元，这钱被其花了。
2016年1月，其在湖南省长沙市一家批发市场内的烟酒店，骗了10条软中华，1条芙蓉王香烟。
2.被害人易某1的陈述
主要内容：前天上午10时左右，其当时在红星粮油区西1号门面店里做生意，他们店里来了一个男子，说他们公司搞年终庆典，要烟酒和水果饮料，昨天下午又来说今天来取货，今天这个男子来到他们门面店，说需要这些东西，其当时就帮他把定好的烟酒水果，一批批从店内搬出来，等其最后帮他搬饮料的时候，就发现他的人不见了，只剩下酒烟不见了，打他电话也关机了。被盗10条硬中华香烟，410元1条，16条软中华香烟，7条黄色芙蓉王烟，235元1条，6条和天下烟，508元1条，15条云烟220元1条，1条和气生财烟，480元1条，6条玉溪烟200元1条，8条利群，一条200元，计价值27693元。该男子每次都是一个人来，身份信息和叫什么其不清楚，大概1米73左右，戴黑框眼镜。事发周围有监控，民警已调回。
3.辨认笔录
证明：2017年6月7日经易某1辨认，李辉系骗取其香烟的男子
第六起犯罪事实：2016年9月5日，被告人李辉溜至河南省平顶山市新华区范某经营的烟酒店内，以单位采购为由，采取上述手段骗取范某软中华香烟21条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币14700元。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述
主要内容：2010年8月底左右，其从武汉到平顶山，平顶山火车站附近的一家商店，其谎称是自己某某单位的，要订200件牛奶，几箱酒，21条左右软中华香烟，让店老板给其送到市里的某某酒店（具体名字记不清了，是其提前找好的酒店）后门的货梯口，他们在卸货的时候其说其把烟放到酒店前台，他们没说什么，其就直接拿着烟通过酒店前门出去，打车回到了其住的宾馆，当天下午就从平顶山坐汽车回到了武汉，把烟卖了。其在安康汉中，还有平常用的，都是一张临时号码，用完后就把卡给扔了，在武汉也是从网上找的买家，一共卖了9000多元，这些钱都花销掉了。
2010年8月其在河南平顶山平21条，中华香烟带回��汉后，卖了9000多块钱。
2016年9月初，其在河南平顶山市一家烟酒店骗了21条软中华香烟。
2.被害人范某的陈述
主要内容：2006年9月4日晚上5点多，有一个30多岁的男的，戴个眼镜，自称在西建材附近中铁局工作，名字叫凡某（音）电话是130××××7232，显示是四川成都的联通号码。在佳田大酒店租了个会议室，需要225提莫斯利安酸奶，225提特仑苏纯牛奶，170提好想你红枣，2箱剑南春，21条软中华香烟，第二天早上9点左右送到佳田大酒店2楼，到了再跟他联系。今天早上8:27其到佳田楼下给他打了个电话，他说让其把酸奶给牛奶还有红枣放到4楼会议室，烟和酒放到2楼餐厅，其先把货物卸到4楼会议室，然后又把，烟酒放到2楼餐厅服务台，这个时候其下楼去卸其他货时再上去找他就找不到了，电话也打不通，提示关机，其让给他租会议室的经理���他联系也联系不上。其被骗了21条中华香烟，还物品都在，没有被骗，进货价值12600元。
3.辨认笔录
证明：2017年6月7日经范某辨认，李辉系2016年9月5日上午10时左右，在平顶山市中兴路佳田大酒店内骗取其21条中华香烟的男子。
第七起犯罪事实：2016年9月14日，被告人李辉溜至江苏省徐州市泉山区被害人厉某烟酒店内，冒充中国矿业大学老师，以节日采购为由，采取上述手段，骗取被害人厉某软中华香烟19条。经淮北价格认证中心认定，上述香烟价值人民币13300元。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人李辉的供述和辩解
主要内容：2010年9月份，徐州一家批发市场的商店，谎称自己是徐州矿业，大学里面搞采购的，要几十瓶酒，20条软中华香烟，让店老板把货送到学校食堂后门。其趁店老板在搬酒的时候说，“��先搬着，我去前面给你结账”，然后直接把烟提着从学校大门出去打出租车回到宾馆。当天中午直接从徐州打车回淮北，又从淮北坐火车回到武汉把烟卖了。其在徐州用的也是临时号码，用完就扔了，在在徐州骗的烟卖了9000余元。基本上其都在武汉，卖烟也在武汉。
其在徐州骗了20条左右中华香烟，带回武汉后卖了9000多块钱。
2016年9月12日，其从武汉坐火车到徐州，住在火车站附近的一个旅馆，用本人的身份证办理了住宿登记。12号下午其到一个叫食品城的地方，来到一个卖酒的商店，商店里有一男一女两个年轻人，其对他们讲其是矿大干内勤的，学校马上过节了要订酒，先定的是一种叫九五之尊的酒，接着谈了价格，约定对方14号把就送到老校区。第二天，其又去了一趟，问对方男子要了19条软中华香烟，约定600元1条，14日和酒一起送过去，9��14日上午9点多，其在矿大老校区里面的一个食堂门口见面，让他把烟酒放在食堂门口，其叫人来搬，当时他把19条软中华香烟放在一个纸箱里，并拿了十几个黑色的塑料袋子，其对他说，其把烟拿到食堂分装以下，并让进个人过来搬酒，然后其就提着那箱进了食堂，后拿着烟从另外一个门离开了。然后其打一个出租车，把烟放在后备箱里，去旅馆拿了行李，又坐这个车去了淮北。直接在淮北坐火车去了武汉，把烟卖给了一个姓王的，其不认识对方，他让其在武汉汉口发展大道路边等他，一共卖了9065元。其卖烟的钱都还在，有八千多在其的交通银行卡里，还有一千多现金在其包里。其本来想到徐州骗酒的，但后来发现烟比较容易携带，所以骗烟了。其留给商店男子的手机号是在徐州临时买的。
2016年9月份，其在徐州一家烟酒店骗了19条软中华香烟。
2.被害人厉某的陈述
主要内容：2016年9月份，农历八月十五前8天，其在徐州泉山区解放路上的梦之天烟酒店看店，有一个戴眼镜的男的来到店里，说是矿大的老师，快到八月十五了，想定40多件加多宝饮料，16箱九五至尊和中国蓝酒，19条软中华香烟，问他送到什么地方，他说第二天上午送到矿大食堂，他明天上午还有课，让其去早一点在矿大门口等其。第二天上午早上6点，他一直打电话催其，其开店里的东风货车拉着货，到徐州中国矿业大学门口，他上车后，把他们带到了矿大食堂后门，然后开始卸货，其卸货的时候，他抱着烟给其说，让其先在这里卸货，他到里面给其拿钱。等其卸完货再也找不到人了，打电话一直关机，其意识到自己被骗就赶紧报警了。其一共被骗了，19条软中华香烟，价值11000多元，该男子大概30多岁，身高1米75左右，戴眼镜，外地口音。
9月12日下午，有一个自称姓柯的矿大老师（男）到食品城梦子天酒业询问酒的价格，他说矿大教务处会餐用烟酒，','2018-10-07
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