广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0825刑初98号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人陈朝军，绰号“啊东”，男，1992年4月23日出生于广东省遂溪县，汉族，小学，农民，住广东省遂溪县。因本案于2016年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
辩护人梁庆愉，广东鸿峰律师事务所律师。
辩护人招明月，广东鸿峰律师事务所律师。
被告人刘居贤，曾用名刘路生，男，1989年11月30日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，小学文化，农民，户籍地广东省湛江市霞山区，现住广东省湛江市霞山区。因本案于2016年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人林黄明，绰号“南寿”，男，1986年8月11日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，农民，住广东省遂溪县。因本案于2016年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
辩护人梁南波，徐闻县公职律师事务所律师。
被告人黄朝平，男，1985年8月9日出生于广东省湛江市坡头区，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市坡头区。曾因犯故意伤害罪于2008年12月4日被湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期计至2009年12月31日止。因本案于2016年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人吴盛林，男，1996年8月20日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，中专文化，无业，住广东省湛江市霞山区。因本案于2016年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人陈兴珠，男，1994年3月9日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，农民，住广东省湛江市遂溪县。因本案于2016年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2017]91号起诉书指控被告人陈朝军、刘居贤、林黄明、黄朝平、吴盛林、陈兴珠犯诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院于同月14日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2017年6月7日以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，并于同年7月6日恢复审理。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人陈朝军及其辩护人梁庆愉、招明月、被告人刘居贤、被告人林黄明及其辩护人梁南波、被告人黄朝平、吴盛林、陈兴珠均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月至6月期间，被告人陈朝军纠集被告人刘居贤、林黄明、黄朝平、吴盛林、陈兴珠等人在互联网上设立http://97951.11566.com，http://wanhe.gumuyu.com，http://66810.gumuyu.com，http://56×××13.gumuyu.com，http://99652.gumuyu.com,http://56790.gurnuyu.com，http://90100.gurnuyu.com等虚假游戏交易平台进行诈骗，该团伙通过被告人黄朝平等人在国内的各大网络游戏网站当中以购买游戏玩家的游戏账号与密码为由，引诱游戏玩家将游戏账号与密码放在其指定的虚假游戏交易平台当中进行交易。游戏玩家同意交易后在指定的虚假游戏交易平台进行注册，并将自己的游戏账号及密码放在该虚假游戏交易平台当中进行交易。而担任虚假游戏交易平台的“客服”与“主管”的被告人林黄明、刘居贤等人就在该虚假的游戏交易平台的后台将游戏玩家的游戏账号、密码与注册信息进行修改，并在游戏平台当中设定交易游戏账号与密码的提现额。当游戏玩家在该游戏平台当中无法提现后就与虚假游戏交易平台的“客服”与“主管”联系，而担任“客服”与“主管”的被告人刘居贤、林黄明等人就以游戏玩家在虚假游戏交易平台当中注册银行信息不对，或没有尾款让平台扣除手续费导致游戏玩家的提现账号被冻结等各种理由，要求游戏玩家往虚假游戏交易平台所指定的银行账号汇款才能正常提现。游戏玩家为了能提现，便按照担任“客服”与“主管”的被告人林黄明与刘居贤的安排往虚假游戏交易平台指定账号当中汇款。被告人刘居贤、林黄明收到银行的来款信息后，就通知被告人陈兴珠或被告人吴盛林立即到各大银行ATM机当中将游戏玩家所汇来的款项全部提走。该犯罪团伙的犯罪事实如下：
1、被害人刘某1于2016年1月16日、17日在QQ游戏平台上玩游戏时，一个玩家提出以2000元的价钱购买其账号（QQ号：19×××29，昵称：华丽蜕变）。达成交易后，该“华丽蜕变”让被害人刘某1将游戏账号及密码放在指定的网站（http//97951.11566.com）进行交易。被害人按照“华丽蜕变”的要求进行操作后，该交易平台显示被害人刘某1账号获得金额2000元，但被害人刘某1在填写提现单提现时发现无法提现后边联系该网站的“客服”与“主管”，该网站的“客服”与“主管”以其在网站注册信息输入错误造成账号冻结无法提现为由，要求其汇钱到该网站的指定银行账号进行解冻，于是被害人刘某1就通过银行转账的形式陆续汇了人民币（以下币种同）18006元到该网站的指定农业银行账户（卡号：62×××78,户名：龙景华）。到账后，由被告人吴盛林将该笔款项提走。
2、2016年4月5日，被害人李某1在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ昵称：啊斯）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台进行交易，后来“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××79）。随后，李某1先后向该账号汇款共计7001元。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部提走。
3、2016年4月14日，被害人代某在玩游戏时，一个游戏玩家（QQ号：33×××39）提出购买其游戏账号，被害人代某遂按照该玩家的要求将游戏账号放在指定的游戏交易平台（××）当中进行交易。随后，游戏交易平台的“客服”不断要求被害人代某向该网站所指定的两个银行账号（账号：62×××52、62×××73）汇款，被害人代某先后通过支付宝向以上两个银行账号共计汇款55000元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
4、2016年4月18日，被害人王某在玩QQ游戏过程中，有一个玩家（QQ号：29×××16）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××）进行交易。被害人王某按照该玩家的要求操作后，网站的“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××92，户名：杨广浩）。随后，被害人先后向该账号共计汇款14002元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
5、2016年4月25日，被害人陈某1在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ昵称：平常一生）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（56790网游商城）进行交易，被害人陈某1按照该玩家的要求操作后，“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××90）。随后，被害人先后向该账号共计汇款7501元。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部取走。
6、2016年5月22日，被害人陈某2玩QQ游戏过程中，有一个玩家（QQ号：34×××94）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××，该网站系被告人刘居贤使用）进行交易，被害人陈某2按照该玩家的要求操作后，“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××66，户名：杨广浩）。随后，被害人陈某2向该账号汇款2000元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
7、2016年5月24日，被害人马某在玩游戏的过程中，一个玩家提出购买其游戏账号。一个自称是“万禾游戏商城”(××，该网站系被告人刘居贤使用）的客服（QQ号：34×××43）联系被害人，称其银行注册信息有误，无法交易，交易金额被冻结，需要汇款到网站指定的银行账号进行解冻。被害人马某为了解冻提现，便向该网站指定的银行账号（账号：62×××66）先后共计汇款13996.1元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
8、2016年5月24日，被害人郭某在玩网游“街机三国”游戏时，一个玩家（QQ号：32×××61）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在“万禾游戏交易平台”（××）进行交易。被害人郭某按照该玩家（QQ号：32×××61）的要求操作后，“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××73，户名：陈湛华）。随后，被害人郭某先后向该账号共计汇款10502元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
9、2016年6月1日，被害人石某在玩QQ游戏的过程中，有一个玩家提出购买其游戏账号，并让其将游戏账号放到网站（××）上进行交易，被害人石某按照该玩家的要求操作后，“客服”以其在该网站中填写银行注册信息不全，无法提现为由，要求被害人石某汇款到网站指定的银行账号（账号：62×××74）。随后，被害人石某向该账号汇款3000元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
10、2016年3月17日，被害人隆某在玩游戏时，一个游戏玩家提出购买其游戏账号，双方谈好价格后，对方给了一个游戏交易平台网站进行交易。随后，被害人隆某将账号放在该游戏交易平台上进行交易。该网站客服以其在该网站中注册银行信息错误等理由，要求被害人隆某汇款3000元到游戏交易平台指定的银行账号（账号：62×××79）。汇款后，对方仍编造各种理由让被害人隆某继续汇款，被害人隆某发现被骗后就不再汇款。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部提走。
11、2016年4月14日中午，被害人李某2在家中玩QQ游戏时，一个玩家提出购买其游戏账号，双方谈好以22000元的价格进行交易。被害人李某2根据该玩家的要求，将游戏账号放在交易平台（××）上进行交易。交易过程中，该交易平台的客服以被害人在该网站中填写银行注册信息不全，无法提现为由，要求被害人李某2汇款6000元到网站指定的银行账号。被害人李某2怀疑受骗后就不向该网站指定的银行账号汇款，但被害人李某2价值22000元的游戏账号被对方修改了密码，再也不能使用。
12、2016年5月9日，被害人李某3在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ号：28×××09，昵称：速度激情）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易，被害人李某3按照该玩家的要求操作后，“客服”（QQ号：30×××01）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××94）。随后，被害人李某3先后向该账号共计汇款14996.3元。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部提走。
13、2016年5月26日，被害人曹某在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ:29×××16，昵称：风范文）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××，该网站的使用人是被告人刘居贤）上进行交易。被害人曹某按照该玩家的要求操作后，“客服”（QQ号：34×××43）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××66、62×××47)。随后，被害人曹某先后向该两个账号共计汇款21002元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
14、2016年4月25日，被害人李某4在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ:29×××16）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。被害人李某4按照该玩家的要求操作后，“客服”（QQ号：25×××72）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××39）。随后，被害人李某4先后向该账号共计汇款8001元。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部提走。
15、2016年5月9日22时，被害人吴某在玩QQ游戏时，一个玩家提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。被害人吴某按照该玩家的要求操作后，“客服”以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号:62×××10、62×××47)。随后，被害人吴某先后向该两个账号共计汇款12832元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
16、2016年6月9日，被害人范某在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ号：21×××17）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××）上进行交易。被害人范某按照该玩家的要求操作后，“客服”（QQ号：31×××02，该QQ号系被告人刘居贤使用）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××08)。随后，被害人范某先后向该账号共计汇款1502元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
17、2016年6月1日，被害人盛某在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ名：老炮儿）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××）上进行交易。被害人盛某按照该玩家的要求操作后，“客服”（手机号码：132××××6873）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××74）。随后，被害人盛某向该账号共计汇款1000元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
18、2016年6月17日，被害人崔某在玩QQ游戏时，一个玩家提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台（××）上进行交易。被害人崔某按照该玩家的要求操作后，“客服”（手机号码：130××××5935，该号码的使用人是被告人刘居贤）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××72)。随后，被害人崔某先后向该账号共计汇款6004元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
19、2016年3月20日，被害人李某5在玩QQ游戏时，一个玩家提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台进行交易。被害人李某5按照该玩家的要求操作后，“客服”（手机号码：134××××4882）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××35)。随后，被害人李某5向该账号汇款1500元。到账后，由该犯罪团伙将钱全部取走。
20、2016年6月初的某天，被害人李某6在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ号：34×××82，昵称：兄弟情，系被告人黄朝平所使用的QQ号）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。被害人李某6按照该玩家的要求操作后，“客服”（QQ号：34×××98）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××74）。随后，被害人李某6先后向该账号共计汇款2800元。到账后，由被告人吴盛林将钱全部取走。
21、2016年4月23日10时许，被害人刘某2在玩QQ游戏时，一个玩家（QQ:34×××72）提出购买其账号，并让其将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。被害人刘某2按照该玩家的要求操作后，“客服”（手机号码：132××××6672）以其输错银行账号等理由要求其汇款到指定的银行账号（账号：62×××39）。随后，被害人刘某2先后向该账号共计汇款25000元。到账后，由被告人陈兴珠将钱全部取走。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了如下证据：
（一）物证、书证
1、受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书，主要内容：湛江市公安局于2016年5月5日决定将刘某1被诈骗案件指定由徐闻县公安局管辖，徐闻县公安局于2016年5月6日决定对刘某1被诈骗案立案侦查。
2、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，主要内容：本案六名被告人均属于被动到案。
3、户籍证明材料，主要内容：本案六名被告人案发时均已达到完全刑事责任年龄。
4、违法犯罪经历查询说明，主要内容：被告人陈朝军、刘居贤、林黄明、吴盛林、陈兴珠均无犯罪前科。
5、（2008）赤刑初字第95号刑事附带民事判决书，主要内容：被告人黄朝平曾因犯故意伤害罪于2008年12月4日被湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期计至2009年12月31日止。
6、被告人陈朝军于2017年8月1日提交的《悔改书》，主要内容：被告人陈朝军供认其提供了网站给刘居贤用于实施诈骗，但其不清楚刘居贤具体诈骗的经过，其也没有分到刘居贤的诈骗所得。
7、通话清单，主要内容：相关手机号码的通话明细情况。
8、银行流水清单，主要内容：相关银行账号的交易明细情况。
9、被害人刘某1提交的银行转账记录、QQ聊天记录截图、通话流水清单等书证材料，主要内容：被害人刘某1被他人以网络诈骗的方式骗取了18006元。
10、被害人李某1提交的银行交易明细清单、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人李某1被他人以网络诈骗的方式骗取了7001元。
11、被害人代某提交的支付宝付款凭证截图、游戏交易平台网站截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人代某被他人以网络诈骗的方式骗取了55000元。
12、被害人王某提交的银行交易明细清单、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人王某被他人以网络诈骗的方式骗取了14002元。
13、被害人陈某1提交的银行交易明细清单等书证材料，主要内容：被害人陈某1被他人以网络诈骗的方式骗取了7501元。
14、被害人陈某2提交的汇款凭证、网站截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人陈某2被他人以网络诈骗的方式骗取了2000元。
15、被害人马某提交的网站截图、QQ聊天记录截图、支付宝转账记录截图等书证材料，主要内容：被害人马某被他人以网络诈骗的方式骗取了13996.1元。
16、被害人郭某提交的银行流水清单、游戏交易平台截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人郭某被他人以网络诈骗的方式骗取了10502元。
17、被害人石某提交的手机银行转账截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人石某被他人以网络诈骗的方式骗取了3000元。
18、被害人隆某提交的银行汇款凭证、QQ聊天记录截图、网站截图等书证材料，主要内容：被害人隆某被他人以网络诈骗的方式骗取了3000元。
19、被害人李某2提交的网站截图等书证材料，主要内容：被害人李某2在所谓的“游戏交易平台”上与他人进行游戏账号转让交易的过程。
20、被害人李某3提交的银行流水清单、QQ聊天记录截图、网站截图等书证材料，主要内容：被害人李某3被他人以网络诈骗的方式骗取了14996.3元。
21、被害人曹某提交的银行流水清单、QQ聊天记录截图、网站截图等书证材料，主要内容：被害人曹某被他人以网络诈骗的方式骗取了21002元。
22、被害人李某4提交的支付宝汇款记录截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人李某4被他人以网络诈骗的方式骗取了8000元。
23、被害人吴某提交的银行流水清单等书证材料，主要内容：被害人吴某被他人以网络诈骗的方式骗取了12832元。
24、被害人范某提交的手机银行转账截图、QQ聊天记录截图等书证材料，主要内容：被害人范某被他人以网络诈骗的方式骗取了1502元。
25、被害人崔某提交的汇款凭证、银行交易明细清单、通话清单等书证材料，主要内容：被害人崔某被他人以网络诈骗的方式骗取了6004元。
（二）证人证言
1、证人梁某的证言，主要内容：我主要是负责在各大游戏网站去浏览，看是否有游戏卖家想卖游戏帐号，如果有游戏卖家想卖游戏帐号，我就留下我的QQ号码给卖家，然后卖家就加我的QQ，我就让卖家将游戏账号放在我们团伙办的虚假游戏平台上进行交易，从而以各种借口诈骗卖家的钱。我知道“阿东”（指陈朝军）找我要银行卡和QQ号码是用于诈骗的，也是骗出卖游戏帐号的人去到他们的网站，从而骗取出卖游戏帐号的人的钱财。我没有在“阿东”的团伙里充当什么角色，我只是替“阿东”买过5张银行卡及10个左右的QQ号码。
2、证人庞某的证言，主要内容：我没觉得我有什么犯罪行为，我只是骗过“南寿”（指林黄明）4000元，其他的事就没有干过了。那是2016年清明节前后，“南寿”为了让我找人帮他收购QQ号就分两次给我钱，第一次给我25O0元，第二次给我1500元，但我没有找人帮他收购QQ号，就将他的钱花掉了，然后就不理他了。后来“南寿”就通过“阿东”（指陈朝军）找我要钱，但至今我都没有将这笔钱还给他。
3、证人戴某的证言，主要内容：我没有实施诈骗行为，“啊东”（指陈朝军）是做什么职业的我不知道，我朋友陈天宇曾告诉我“啊东”是专门在网络上实施诈骗的，但具体情况我就不知道了。
4、证人袁某的证言，主要内容：我没有实施诈骗行为，我没有使用电脑利用虚假游戏交易平台进行诈骗，我认识“啊东”（指陈朝军），我跟他是普通朋友关系，我不清楚他是以什么谋生的。
（三）被害人陈述
1、被害人刘某1的陈述，主要内容：2016年1月16日14时许，我在玩QQ游戏时，一个玩家提出以2000元的价钱购买我的游戏账号，那个玩家的QQ号为19×××29，昵称为“华丽蜕变”。达成交易后，那个玩家让我将游戏账号及密码放在他指定的网站（××）进行交易。我按照对方的要求进行操作后，该交易平台显示我的账号获得金额2000元，但之后我在填写提现单时发现无法提现后边联系该网站的“客服”，该网站的“客服”以我在网站注册信息输入错误造成账号冻结无法提现为由，要求我汇钱到该网站指定的银行账号进行解冻，于是我就通过银行转账的形式陆续汇了18006元到该网站指定的农业银行账户（卡号：62×××78,户名：龙景华）。
2、被害人李某1的陈述，主要内容：2016年4月5日17时许，我有一个QQ游戏账号，但我没时间玩，一个玩家（QQ昵称：啊斯）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易，后来该游戏交易平台的“客服”以我输错银行账号等理由要求我汇款到交易平台指定的银行账号（账号：62×××79）。随后，我就按照他们的要求先后向该账号汇款共计7001元。
3、被害人代某的陈述，主要内容：2016年4月14日，我想在网上将我的游戏账号卖掉，一个游戏玩家提出购买我的游戏账号，我就按照该玩家的要求将游戏账号放在指定的游戏交易平台上进行交易。随后，该游戏交易平台的“客服”不断要求我向该网站指定的两个银行账号（账号：62×××52、62×××73）汇款以激活账号，我就按照他们的要求先后通过支付宝向以上两个银行账号共计汇款55000元。
4、被害人王某的陈述，主要内容：2016年4月18日19时许，我在家里玩QQ游戏时，一个玩家（QQ号：29×××16，QQ昵称：风范文）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在一个叫66810的游戏交易平台网站（××）上进行交易。我按照那个玩家的要求操作后，该游戏交易平台的“客服”（QQ号：14×××89）以我输错银行账号等理由要求我汇款到平台指定的银行账号（账号：62×××92，户名：杨广浩）。随后，我先后分三次向该账号共计汇款14002元。
5、被害人陈某1的陈述，主要内容：2016年4月24日9时许，我在家里玩游戏时，一个玩家（QQ昵称：平常一生）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台（56790网游商城）上进行交易，我按照该玩家的要求操作后，该游戏交易平台的“客服”以我输错银行账号等理由要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××90），之后我先后向该账号共计汇款7501元。
6、被害人陈某2的陈述，主要内容：2016年5月22日15时许，我在电脑上玩QQ游戏时，有一个玩家（QQ号：34×××94，昵称：广）提出以4000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台网站（××）上进行交易，我按照该玩家的要求操作后，该网站的“客服”（QQ号：22×××20）以我输错银行账号等理由要求我汇款到网站指定的银行账号（账号：62×××66，户名：陈俊滔）。随后，我按照他们的要求向该账号汇款2000元。
7、被害人马某的陈述，主要内容：2016年5月某天，我在玩网络游戏时认识一个玩家，该玩家提出以2000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在一个叫“万禾游戏商城”的游戏交易平台(××）进行交易，我按照该玩家的要求操作后，该网站的“客服”（QQ号：34×××43）以银行注册信息有误，交易金额被冻结等理由要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××66），其后我便按照对方的要求先后分三笔向该账号共计汇款13996.1元。
8、被害人郭某的陈述，主要内容：2016年5月24日14时许，我在玩“街机三国”网页游戏时，一个玩家（QQ号：32×××61）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在“万禾游戏交易平台”进行交易。我按照该玩家的要求操作后，该交易平台的“客服”以我输错银行账号等理由要求我汇款到平台指定的银行账号（账号：62×××73，户名：陈湛华），其后我就按照他们的要求先后分三笔向该账号共计汇款10502元。
9、被害人石某的陈述，主要内容：2016年6月1日14时许，我在办公室玩游戏时，有一个玩家提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放到56×××13游戏交易平台上进行交易，我按照那个玩家的要求操作后，56×××13游戏交易平台的客服以我在该平台中填写银行注册信息不全，无法提现为由，要求我汇款到该平台指定的银行账号（账号：62×××74），其后我就向该账号汇款3000元。
10、被害人隆某的陈述，主要内容：2016年3月17日20时许，我在玩“乔峰传”网络游戏时，一个游戏玩家提出以7000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。我按照那个玩家的要求操作后，该平台的客服（QQ号：16×××33）却以我在该网站中注册银行信息错误等理由，要求我汇款3000元到游戏交易平台指定的银行账号（账号：62×××79）。汇款后，对方仍编造各种理由让我继续汇款，我发现被骗后就不再汇款。
11、被害人李某2的陈述，主要内容：2016年4月14日中午，我在家中玩QQ游戏时，一个玩家提出购买我的游戏账号，双方谈好以22000元的价格进行交易。根据那个玩家的要求，我将游戏账号放在76l633游戏交易平台上进行交易。交易过程中，该平台的客服以我在该网站中填写银行注册信息不全，无法提现为由，要求我汇款6000元到网站指定的银行账号进行解冻。我怀疑受骗后就不向该网站指定的银行账号汇款，但我价值22000元的游戏账号被对方修改了密码，再也不能使用。
12、被害人李某3的陈述，主要内容：2016年5月9日21时许，我在玩“街机三国”游戏时，一个玩家（QQ号：28×××09，昵称：速度激情）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易，我按照该玩家的要求操作后，该交易平台的“客服”（QQ号：30×××01）却以我输错银行账号等理由要求我汇款到平台指定的银行账号（账号：62×××94，户名：陈湛华），其后我先后向该账号共计汇款14996.3元。
13、被害人曹某的陈述，主要内容:2016年5月26日12时许，我在网上卖游戏账号，一个玩家（QQ:29×××16，昵称：风范文）提出购买我的游戏账号，那个玩家让我将游戏账号放在万禾游戏交易平台（××）上进行交易。我按照该玩家的要求操作后，该交易平台的“客服”（QQ号：34×××43）要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××66、62×××47)进行激活注册账号，这样操作后我才可以提现，其后我就按照他们的要求先后向该两个账号共计汇款21002元。
14、被害人李某4的陈述，主要内容：2016年4月25日12时许，我在宿舍上网时，一个玩家（QQ:29×××16）提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。我按照该玩家的要求操作后，该交易平台的“客服”（QQ号：25×××72）却以我输错银行账号等理由要求我汇款到交易平台指定的银行账号（账号：62×××39），其后我就按照他们的要求先后向该账号共计汇款8000元。
15、被害人吴某的陈述，主要内容：2016年5月9日22时许，我在家里玩游戏时，一个玩家提出购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。我按照该玩家的要求操作后，该平台的“客服”却以我输错银行账号等理由要求我汇款到平台指定的银行账号（账号:62×××10、62×××47，户名：吴堪忠)，其后我就按照对方的要求先后分三笔向该两个账号共计汇款12832元。
16、被害人范某的陈述，主要内容：2016年6月9日，我在一个游戏网站上玩游戏时，一个玩家（QQ号：21×××17）提出以500元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在69×××06游戏交易平台上进行交易。我按照该玩家的要求操作后，该平台的客服（QQ号：31×××02）以我输错银行账号等理由要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××08，户名：吴堪忠)以解除冻结，其后我就按照对方的要求先后向该账号共计汇款1502元。
17、被害人盛某的陈述，主要内容：2016年6月1日11时许，有一个玩家（QQ名：老炮儿）提出以2000元的价格购买我的游戏账号，刚好我不想玩了就同意卖给他，那个玩家让我将游戏账号放在第三方游戏交易平台（××）上进行交易。我按照那个玩家的要求操作后，游戏交易平台的“客服”（手机号码：132××××6837）却以我输错银行账号等理由要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××74），其后我就向该账号汇款1000元。汇款后，那个“客服”又要求我继续汇款3001元，我意识到自己受骗了就过来报警。
18、被害人崔某的陈述，主要内容：2016年6月17日，我在网上玩“九星天辰诀”游戏时，一个玩家提出以4000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在“69×××31”游戏交易中心进行交易，其后“69×××31”游戏交易中心的“客服”让我向指定的银行账号（账号：62×××72)汇款以解冻提现。随后，我向该账号汇款2000元，但发现还是不能提现，我又和“客服”联系，对方又让我汇款4004元，我按照对方的要求汇款后发现还是不能解冻，我估计被骗了，当天晚上该游戏交易中心的经理又给我打电话再让我汇款10000元，但是我没有打款给他。
19、被害人李某5的陈述，主要内容：2016年3月20日13时许，一个玩家提出以3000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在朗通网游交易平台进行交易。我在该平台提现时发现会员号被冻结，平台提示解除冻结需要汇款1500元，我汇款后，平台又提示还需要再汇4505元才能解冻，我就意识到被骗了。我是通过支付宝转账的，对方账号为62×××35。
20、被害人李某6的陈述，主要内容：2016年6月初的某天，我在网上玩“街机三国”网页游戏时，一个玩家（QQ号：34×××82，昵称：兄弟情）提出以6000元的价格购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。我按照那个玩家的要求操作后，该交易平台的“客服”（QQ号：34×××98）以我输错银行账号等理由要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××74），其后我就按照对方的要求先后向该账号共计汇款2800元。
21、被害人刘某2的陈述，主要内容：2016年4月23日8时许，我在游戏网络平台上面认识了一个玩家，该玩家（QQ:34×××72）提出以2500元购买我的游戏账号，并让我将游戏账号放在游戏交易平台上进行交易。我按照对方的要求操作后，对方（手机号码：132××××6672）要求我汇款到指定的银行账号（账号：62×××39）以解除冻结，其后我按照对方的要求先后向该账号共计汇款25000元。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人陈朝军的供述和辩解，主要内容：我没有诈骗行为。我使用两个手机号码，分别是158××××2053和159××××2122，其中号码为158××××2053的黑色三星牌手机是我一个人单独使用的，号码为159××××2122的iphone6手机是我和兄弟“瘦鬼”共用的。
2、被告人刘居贤的供述和辩解，主要内容：我和一名外号叫做“东”（指陈朝军）的男子一起骗取他人钱财。当时是“东”叫我加入这个诈骗团伙的，“东”是老板，负责整个诈骗流程，他叫人做拉客子，假扮成游戏账号买方客户，专门联系游戏账号卖方客户，拉客子联系好卖方客户后，我就把虚假的游戏交易平台网址提供给拉客子，拉客子就将该虚假的游戏交易平台网址提供给卖方客户，并叫卖方客户在该网址注册登录进行交易，卖方客户注册登录后，将游戏账号、密码、银行卡、身份证号码、姓名、手机号码等相关资料填入网址，而拉客子以买方客户身份注册登录网址，提交虚假的交易金额，拍下卖方客户出售的游戏账号，卖方客户看到金额进行提现时，我作为后台管理人员或客服就会在网址后台获知，我即时用电话拨打卖方客户电话，或卖方客户QQ联系我，我以银行卡卡号填错等理由冻结账号为借口，要求卖方客户汇款到我们提供的银行卡号进行解冻，然后我在电话里告诉卖方客户我们的银行卡号（这个银行卡号是“东”提供给我的，“东”保留着银行卡）。卖方客户汇款后，我就再次打电话给卖方客户以没有零钱作为手续费用为借口，需要再次汇入和上一次一样的金额才能解冻，卖方客户如不相信就算了，若相信，我又以各种理由骗他汇款，直到他不相信不汇款为止。卖方客户汇款到我们的银行卡号后，我向“东”汇报，“东”就安排他人拿银行卡去取款。取款成某后，“东”叫一个青年男子联系我，将我所得的提成交给我。“东”是我的老板，负责整个诈骗流程工作，分配骗来的钱财，包括招揽网站管理员和客服、拉客子、取款人员等，我作为网站管理员和客服，“南寿”（指林黄明）也是“东”手下的一名网站管理员和客服，“林”（指吴盛林）是“东”手下的一名取款人员。我使用过几个网址进行诈骗，具体几个我记不清楚了，我只记得最近使用的一个虚假网址是××，中文名称是游戏交易平台。我使用作案的QQ号有3个，分别是363794528、97688748、61894971。我使用作案的手机号码有3个，分别是157××××0784（使用中）、138××××8470（使用中）、153××××6712（已丢失）。至于哪个受害人受骗的过程中是我或林黄明充当客服的，真的记不清楚了，我只记得陈某2、范某、石某、李某4、曹某、崔某这几个人是我充当客服诈骗了他们的钱，其他人就记不清了，至于这几个人被诈骗过程中的具体分工，我也不是很清楚，我只知道是我充当客服，陈兴珠或吴盛林取款，其它的都是陈朝军安排的了。
3、被告人林黄明的供述和辩解，主要内容：（1）应该说我们这个团伙的的指挥人就是“东”（具体他的背后还有什么人我就不清楚了），他负责网站的制作和维护，他将我们的团伙分工，刘某4是我们团伙的高级客服（充当我们网站服务平台的总管或经理的角色），我是一般客服，还有下面的拉客的（拉客的我只知道有黄朝平）、取款的（取款的我知道有吴盛林以及自称陈德文的人），我所知道的就有这些。我与刘某4各得30%（我得到的是我砍第一、第二刀所得的钱的30%），拉客的得10%，取款的得5%，剩下的应该是“东”的。我记得王某、石某、李某6这三个人是被我骗的。因为王某被骗案的其中一个QQ号码29×××16，网址××，手机号码132××××7537，这三样都是我平时诈骗所使用的，我还比较有印象的就是我诈骗了他14000元左右。我就想起我诈骗的这三个人，其它的现在没有什么印象了。（2）我和黄朝平一起实施网络诈骗，我是客服，黄朝平是拉客仔，我们相互合作通过网站进行诈骗，我每个月给黄朝平2000元工资，我负责诈骗的第一、二刀。诈骗使用的网站是我在淘宝上向别人购买的，一共买了三个网站。我和黄朝平在湛江市开发区梧阔村五巷11号406房内实施诈骗，公安民警在那里缴获的电脑等物品是我和黄朝平实施作案的工具。我本人用于实施诈骗的QQ号码有三个，分别是3053798694、3111964158、3367331865。每次诈骗得手后都是吴盛林负责取款。我成某诈骗了三次，我记得王某、石某、李某6','2018-10-08
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