山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0881刑初64号
公诉机关永济市人民检察院
被害人张杰，男，汉族，现住永济市韩阳镇。
诉讼代理人杨笃红，山西弘明律师事务所律师。
被告人梁鹏，男，1990年12月27日出生，身份证号码1427021990********，汉族，中专文化，无业，现住永济市卿头镇曾家营村*组。2008年10月22日因涉嫌非法拘禁罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月6日被取保候审。2015年5月13日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2015年6月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人赵盼，男，1988年12月25日出生，身份证号码1427021988********，汉族，小学文化，无业，现住永济市城东街道吴村*组。2005年10月21日因盗窃罪被永济市人民法院判处有期徒刑二年，2009年8月26日因寻衅滋事罪、故意伤害罪被永济市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2012年4月28日刑满释放。2015年6月10日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2015年6月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人张泽，男，1991年11月1日出生，身份证号码1427021991********，汉族，中专文化，无业，现住永济市卿头镇曾家营*组。2008年10月22日因涉嫌非法拘禁罪被永济市刑事拘留，同年11月6日被取保候审。2015年5月16日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2015年6月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人张晨杨，男，1990年9月25日出生，身份证号码1427021990********，汉族，中专文化，无业，现住永济市卿头镇曾家营村**组。2015年5月30日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2015年6月17日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人麻军政，永济市法律援助中心律师。
被告人许斌，男，1987年10月7日出生，身份证号码1427021987********，汉族，初中文化，司机，现住永济市城北街道七社村*组。2015年7月16日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候审，2016年4月27日，经本院批准决定予以逮捕。现羁押在永济市看守所。
永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人梁鹏、赵盼、张泽、张晨杨、许斌犯诈骗罪；被告人梁鹏、张泽犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉。被害人诉讼代理人杨笃红，被告人梁鹏、赵盼、张泽、张晨杨、许斌以及被告人张晨杨辩护人麻军政均到庭参加诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控，2014年9月至2015年4月，被告人梁鹏、赵盼、张泽、张晨杨、许斌伙同胡建玉、刘恒、李建峰、侯良杰、叶岩（均另案处理）、孙博（已判刑）等人，结伙或者分别结伙，从车辆租赁公司租车，伪造假的车辆登记手续和车辆所有人身份证等证件，将租赁的车辆抵押借款，骗取他人钱财。其中，被告人梁鹏参与作案16起，涉案金额122.8867万元，被告人赵盼参与作案12起，涉案金额102.6467万元，被告人张泽参与作案12起，涉案金额73.115万元，被告人张晨杨参与作案3起，涉案金额29.0667万元，被告人许斌参与作案1起，涉案金额6.4267万元。案发前，已返还被害人孙波6万元、王永兵3万元、张虎1万元、李锐5.6万元、李艳兵1.5万元、王希荣4万元、刘江涛6000元。案发后，李炎对被告人张晨杨的行为予以谅解。
2008年10月22日下午2时许，被告人梁鹏、张泽伙同张良、赵磊（二人已判刑）、古帅、党冰波、陈凯、姚建兵（四人均另案处理）等人，以杨磊曾经抢劫被告人梁鹏钱财为由，将杨磊强行带至永济市区迎宾路“假日宾馆”三楼一房间内，非法限制其人身自由，下午4时许杨磊被公安民警解救。
公诉机关认为，被告人梁鹏、张泽以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大；伙同他人非法拘禁他人，且具有殴打情节，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵盼以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张晨杨以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许斌以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁鹏、张泽在实施非法拘禁犯罪时年龄不满十八周岁，应当对非法拘禁罪从轻或减轻处罚。被告人赵盼曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。请求依法判处。
被害人张杰代理人希望在依法判处各被告人刑罚的同时对被告人的违法所得予以追缴或者责令退赔。
被告人梁鹏、赵盼、张泽、张晨杨、许斌对公诉机关指控诈骗的犯罪事实均供认不讳。
被告人张晨杨辩护人认为张晨杨主观恶性小，犯罪次数少，认罪、悔罪态度好，取得被害人谅解，希望对其从轻处罚。
被告人梁鹏、张泽对公诉机关指控非法拘禁的犯罪事实均供认不讳。
经审理查明：
一、诈骗的犯罪事实
2014年9月至2015年4月，被告人梁鹏、赵盼、张泽、张晨杨、许斌伙同胡建玉、刘恒、李建峰、侯良杰、叶岩（均另案处理）、孙博（已判刑）等人，结伙或分别结伙，从车辆租赁公司租车，伪造假的车辆登记手续和车辆所有人身份证等证件，将租赁的车辆抵押借款，骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：
1.2014年9月份左右的一天，胡建玉（在逃）从令狐红江(已死亡)经营的运城宏瑞达汽车租赁公司租来一辆黑色老款帕萨特轿车，让李建峰(已逮捕)伪造该车车辆登记证书和车主身份证。后胡建玉让被告人梁鹏、张泽用伪造的手续到被害人孙波处抵押借款6万元，扣除利息1800元，实际得5.82万。后因害怕车主报案，胡建玉借了6万元钱和张泽将该车赎回，并还给宏瑞达汽车租赁公司。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴孙波的询问笔录，主要内容：我和胡建玉认识是在
2014年2月份通过我村王志刚(盐湖区冯村人)认识的，我们接触后经常在一起，他知道我跟前有钱可以倒腾。2014年的7、8月份的一天下午5点左右，当时我在外地，胡建玉给我打电话说想在我跟前抵押一辆帕萨特轿车(车牌号我记不住了)，看我的钱方便不，想把车抵押到我跟前借8万元钱，用一个月，利息出3分，我告诉他方便着，并对他说我不在运城，让他把车和车手续拿全，到盐湖区鑫地阳光城大门口见我父亲孙建民，把车和车的手续给我父亲，我父亲会把钱
给他。随后我就给我父亲孙建民打电话，我在电话中告诉他，等一会有一个叫“毛毛”(胡建玉)的男的，会给他打电话，将一辆帕萨特轿车和车手续放到他那，让他给胡建玉拿8万元钱。后面的事我不清楚，我回来后，听我父亲说给了胡建玉7.76万元，扣除利息2400元。过了不到一个星期，胡建玉给我打电话，他在电话中对我说要赎这辆帕萨特轿车，我告诉他可以，让他去鑫地阳光城去见我父亲，让他把钱给我父亲，我父亲会把车还给他，然后我给我父亲一交代，后听我父亲说胡建玉把8万元钱给了他，他把车和车手续给了胡建玉。
⑵孙建民的询问笔录，主要内容与孙波的陈述基本一致。
⑶被告人梁鹏的讯问笔录，主要内容：2014年9月份左右的一天，胡建玉将我和张泽、李建峰叫到运城市槐树凹村胡建玉租的房间内，当时孙博也在场，胡建玉说有个叫李军的人欠他几万元钱一直给不了，然后胡建玉就让这个人在令狐彦军的汽车租赁公司租了一辆老款帕萨特，并且让李建峰给我做个假身份证以及假的车辆登记证，然后胡建玉让我把车抵押给一个叫孙波的人。说完我就到槐树凹附近一个照相馆照了相，随后我将照片给了李建峰，第二天还是在胡建玉租的房间内，李建峰将伪造的帕萨特登记证书，以及一张有我头像的假的身份证给我，车主名字是三个字，具体叫什么我现在想不起来了，然后胡建玉给孙波打了一个电话，完后胡建玉就让我开车带着张泽去新地阳光城小区，到了之后我电话联系上孙波，孙波让我在新地阳光城门口等着，说他父亲一会过来见我。过了有五六分钟，孙波父亲过来，我将车以及假的车辆登记证、假的身份证复印件给了孙波父亲，并给孙波父亲打了一个五万元的欠条，利息是一月四分，孙波父亲扣了一个月的利息给了我四万八千元现金，然后我回到胡建玉的出租屋内将钱全部给了胡建玉。后来听胡建玉说李军问他要车，如果不把车开回来李军就要报案，胡建玉就让我和张泽、李建峰去永济随便租个车回来，然后又将租来的别克凯越轿车抵押给孙波，将老款帕萨特赎了出来给了胡建玉。
⑷张泽的讯问笔录，主要内容：第二天早上起来，梁鹏说要到胡建玉那里，我说我也去，我到胡建玉租住的地方后，看见胡建玉和李建峰(男，约31岁，永济市于乡人)都在，我见李建峰从身上拿出来给梁鹏胡建玉做的假身份证、假车辆登记证书，放在胡建玉房间的桌子上，胡建玉对梁鹏说他都联系好了，让梁鹏去把租来的车抵押出去，当时我说我也去，胡建玉让我和梁鹏一起去，让我到了后不要进去在门口等梁鹏。后梁鹏开着这辆帕萨特轿车，拿着假证件和我一起到盐湖区”鑫地阳光城”小区门口，梁鹏让我在门口等着，梁鹏一个人开车进了小区，大概15分钟左右，梁鹏走着和孙波(男，约31岁，在盐湖区西花园附近的防疫站对面开彩票站)的父母一起出来了，我见他们到邮政储蓄银行里面取钱，我就门口等，孙波父亲把5万多元钱交给梁鹏。梁鹏让我给李建峰打电话过来接我们，我给李建峰打了电话约2、3分钟，李建峰坐出租车过来接上我和梁鹏，然后我们一起到胡建玉租住的地方，梁鹏就问胡建玉钱怎么分，胡建玉说先不分，继续租车用，后来梁鹏把钱交给我保管，我数了一下是5万8千元钱。随后我和胡建玉、梁鹏、李建峰出去吃了点饭又回到了胡建玉的房子，胡建玉说他要用钱给他姐夫还钱，要用2万元钱，我给了胡建玉2万元钱，后来我们聊天，我说我也想加入他们，也想分钱，胡建玉和梁鹏都说能行，李建峰当时说让我提供一寸的白底照片给他，他给我做假身份证和假驾驶证。第二天下午我照了相片，洗了8张，我到胡建玉租住的地方把照片给了李建峰。当晚我和梁鹏就住在我开的宾馆。
2.2014年11月26日，胡建玉(在逃)让李建峰给梁鹏一张伪造的身份证(姓名为赵春宏)，并让被告人梁鹏、张泽伙同李建峰到永济诚信汽车租赁公司用该伪造的身份证租了一辆别克凯越轿车(车牌号晋MCX8**)，然后梁鹏将车给了张泽，当天晚上胡建玉和张泽用李建峰伪造的该车手续(车辆登记证书和车主身份证)到孙波父亲处抵押借款6万元，扣除利息1800元，实际得5.82万。到了2015年1月底，胡建玉还了一部分钱后，将该车和伪造的车手续给张泽，让张泽再抵押出去。后经李建峰介绍，同年2月2日张泽用伪造的手续将该车抵押到王永兵处借款6.5万，扣除利息4550元，实际得6.045万元，十天左右王永兵发现该车不见后，王永兵找张泽及张泽家人，张泽家人替张泽还了3万元现金。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴张杰的询问笔录，主要内容：2014年11月26日，一名自称赵春宏的男子用假的身份证和驾驶证到我经营的诚信汽车租赁公司将一辆别克凯越轿车租走。2015年2月10日到期后，不能联系上该男子，现在该车没有追回来。
⑵张杰的辨认笔录，辨认出5号照片就是自称是赵春宏的男子，经查，5号照片显示的男子是梁鹏（男，身份证号码142702199012272471）。
⑶孙波的询问笔录，主要内容：胡建玉给我打电话说押1辆别克车，想用8万，和押帕萨特轿车的方式一样，我当时不在运城，我让他到鑫地阳光城大门口见我父亲，后我给我父亲把情况一说，后面的事我就不知道了。后来我联系不上胡建玉，我就拿上别克车的手续去车管所过户，到车管所后，发现车手续是假的，我就通过我一个朋友陈斌峰联系上胡建玉，胡建玉给我还了13万，并让陈斌峰给我担保，才把迈腾车和别克凯越车两辆车的手续给了胡建玉。当时我
发现迈腾车和别克凯越车手续是假的，后我找到胡建玉，让胡建玉联系打借条的人，没一会胡建玉叫来了一个人，胡建玉说此人叫孙博，我问孙博怎么回事，后孙博避开胡建玉给我说他知道胡建玉在我跟前押了四辆车，一辆是帕萨特轿车、一辆是迈腾车、一辆是别克车、还有一辆广汽传祺车，这四辆车都是租的，手续全是假的。
⑷孙建明的询问笔录，主要内容：过了一个月左右的一天下午5、6点，我儿子给我打电话说“毛毛”（胡建玉）还想押一辆车，和上次一样，“毛毛”和一男子到鑫地阳光城门口开一辆别克凯越车，这名男子给我提供车辆登记证书、行车证、身份证复印件，并给我写了借条（借条上的借款人是谁我记不清了，名字和身份证复印件上的名字一致），我把事先准备好的6万元现金（扣除利息1000多元，因“毛毛”还欠我儿子孙波2万元钱，“毛毛”就给我写了一个8万元的借条）给这名男子，实际给对方5万多元。两三个月后，听儿子说毛毛联系不上，去车管所过户时，发现车辆登记证书是假的，毛毛给他还了一部分钱，后来毛毛承诺会把我儿子钱还清，就让毛毛把车开走了。
⑸租车合同，证明2014年11月26日，“赵春宏”从诚信汽车租赁公司租一辆别克凯越轿车。
⑹王晰的询问笔录，主要内容：2014年11月26日下午1点45分，张杰给我说有人到他的公司租车，就将黑色别克凯越轿车开过去，这名租车的男子叫赵春宏。
⑺王晰的辨认笔录，辨认出7号照片就是“赵春宏”，经查，7号照片中显示的男子是梁鹏。
⑻王永兵的询问笔录，主要内容：2015年1月27日左右，我朋友张海平给我打电话说他伙计李建峰急用钱，想押辆别克凯越轿车。2月1日，自称叫张杰（后知道他叫张泽）的人给我打电话说他哥介绍的，到我这押辆车，我让他把车开过来。过了一会，张杰把一辆新的凯越车开过来，我把他车所有手续拿出来看了一下，我说我考虑一下。第二天，张杰和张海平一起过来，张海平让我给张杰多拿点，张杰给了车手续（车辆登记证书和行车本、张杰身份证复印件）和车钥匙，并给我打了一张借条，借条内容是今借到王永兵6.5万元，于2015年3月2日还清，借款人张杰，日期是2015年2月2日。最后我给张杰拿了6.5万元，扣除月利息我记不清了，给了张泽6万多，具体多少钱记不清了。我将车停在我住的槐中花园小区里面，十天左右后的一天早上8点多，我起床后发现那辆别克凯越车不见了。我就找张杰，后来张杰给我打电话说他叫张泽，卿头镇曾家营村人，他错了，我说咱们见面说，我们见面后，当时还有张泽母亲，因是老乡，张泽他们给我说好话，张泽母亲给了我3万元，并写了承诺书。之后我就联系不上张泽了，我到张泽家找他，他母亲说她没有钱，让我报案。随后我就到盐湖区刑警队报案了。
⑼被告人梁鹏的讯问笔录，主要内容：李军和胡建玉闹翻前，胡建玉给我拿了1万元钱，让李建峰给我和张泽每人做假身份证和假驾驶证一个(给我的假身份证和假驾驶证头像是我，名字是赵春红，给张泽的假身份证和假驾驶证头像是张泽，名字我记不住)，让李建峰开车把我和张泽拉上到永济租车，在永济街上南转盘东南角的诚信租车公司，李建峰让我下去问问，他和张泽在车上等，我进去看是一个年青男子接待的我，我问车怎么租，对方要身份证和驾驶证，还要交租金和押金。我们说好租金一天260元，租10天，还有押金，一共给了对方5000元，并签了合同，我就将伪造身份证和驾驶证(名字是赵春红)给了对方，对方一复印还给了我。对方让我用一辆别克凯越车，并把车的行驶证给了我，我把车开出来后给了张泽。
胡建玉让我租车前，叫我照l寸照片，后我把我的1寸照片给了李建峰，假身份证是李建峰找姓”单”的做的。张泽和李建峰都知道用假手续租车，别克凯越开到运城见了胡建玉后，胡建玉说先把老款帕萨特赎出来，帕萨特赎出来后我就逛去了。后听胡建玉和张泽说把车抵押到孙波那里了，借了6万，具体抵押车的时候我没有去，听胡建玉和张泽说借款是以张泽的名义借的。抵押给孙波的别克凯越车应该是用假手续抵押的。后来孙波和孙波父亲给我打电话说车主找他们要车，让我找张泽，把钱还了，把车赎走，如果不把车开
走，就报案，我就把情况给胡建玉和张泽一说，过了一段时间，当时我和张泽在一起，胡建玉让张泽把那辆别克凯越车从孙波处开出来转押出去。后面的事情我就不知道了，车转押给谁，怎么押的，我没有参与。车现在哪儿我也不知道。
⑽被告人张泽的讯问笔录，主要内容：李建峰第一次给我做好假证件后，胡建玉就让我和梁鹏出去租车，我说看到永济能租下车吗，后李建峰就开他的出租车拉着我和梁鹏到永济，在永济市诚信汽车租赁公司，梁鹏用他的假证件租了一辆别克轿车，交了5000元钱的押金，租下车后，我和梁鹏开别克往运城走，李建峰开出租车跟在后边，在路上李建峰就打电话联系人给我做抵押车的假证件，我们到运城后假证件就做好了，我们到槐树凹口接上胡建玉，胡建玉说租的那辆帕萨特轿车出问题了，人家知道租车用的是假证件，人家要报案，问我跟前有多少钱，先把帕萨特赎出来，当时我身上有3万2千元钱，胡建玉又凑了一些钱，凑够6万元，梁鹏先找孙波爸把车赎出来，当时已经晚上7点多，胡建玉把帕萨特给租赁公司送去，到晚上9点多快10点，胡建玉和我一起找孙波爸抵押这辆别克车，当时我用李建峰第二次给我做的假身份证，还有别克车的车辆登记证(给李建峰800元钱，租车费200元钱)，孙波爸看了车和我提供的假证件后给了我5万8千元钱，我给他打了个借条，用的是假证件张杰的名字。我把借到5万8千元交给胡建玉了，胡建玉和我一起去给别人还钱，之后他给了我3万元钱。从孙波父亲那里借钱一个多月后的一天晚上，胡建玉给我打电话说人家让还钱，我说我马上没有钱，总得给时间，胡建玉说就这一两天，我说一两天从哪儿弄钱。到了第二天，胡建玉让我把这辆车转押出去，当天中午车和车假手续都给了我，我现在记不起来当时是谁给我的，到了下午李建峰问我车押出去了吗，我说没有，李建峰说他给我找一个放款人，得要好处费，我说能行，多少钱，李建峰说要六、七千元，我答应后，过了一会李建峰让我去槐树凹北口，有人等我，并给我说了一个电话，我见了一个男子，此男子问我是不是李建峰伙计，我说是，就给我领到槐树凹北口巷内中间一个茶馆里，这个男子给我介绍茶馆老板，我让老板看了车和车手续，老板说他查一下车手续，如果行，第二天联系，我留了个电话就走了。次日早上，茶馆老板打电话让我过去，我一个人开车提供了车和车假手续，给老板写了一个假条，借条上写6.5万元，月利息是7分，扣除一个月利息，给了我60450元。
3.2014年12月4日，被告人胡建玉让令狐红江联系车，后令狐红江联系运城运和汽车租赁公司，胡建玉和令狐红江让孙博、令狐红江手下一个叫“飞飞”的男子用李建峰伪造的身份证(头像为孙博，姓名为李子豪)到运城运和租车公司租一辆黑色木田CRV(车牌号为晋M792**)。次日胡建玉让孙博和张泽用李建峰伪造的该车手续(车辆登记证书和车主侯国印身份证)到被害人张虎处借款，诈骗张虎现金8万元，扣除利息4000元，实际得7.6万。后胡建玉又付了一个月4000元利息，并还了张虎1万元钱。后因胡建玉和介绍人孙波认识，孙波和张虎又是朋友，该车在没有还钱的情况下，张虎同意将车和车手续给胡建玉。到了2015年2月6日，胡建玉让梁鹏把车抵押出去，梁鹏便联系赵盼，经赵盼介绍，梁鹏伙同孙博、张泽又用李建峰伪造的手续到被害人李炎处抵押借款8万，扣除利息2400元，实际得7.76万。后该车被租车公司开走。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴张虎的报案材料及询问笔录，主要内容：2014年12月5日下午4点左右，我被一名自称叫侯国印的男子，以抵押一辆黑色本田CRV越野车为由，借了我8万元钱，2015年1月30日左右，得知侯国印所提供的车辆手续都是假的，他的真实名字叫孙博。这辆车是孙波介绍的，孙波说联系胡建玉，2月2日下午5点左右，我朋友孙波叫我先将车还给他们，他们过段时间把钱给我，我就将车钥匙以及手续都给了孙波，但之后他们没有给我还钱，且联系不上了。和自称侯国印的男子一起来借我钱的一名男子叫张泽。
⑵李炎的报案材料及询问笔录，主要内容：2015年2月6日下午4点左右，我和狄凯在我们店里，一名自称是侯国印的男子和另一个男子来到我的店里，说是赵盼介绍过来抵押车贷款的，他是一辆本田CRV，我和狄凯看了车，车牌在后备箱放着，车牌号为晋M792**，自称是侯国印的男子给我提供了身份证复印件，我就和他将合同签了，约定三分利息，借款8万元，我给了他77600元现金。2月28日，狄凯开着车去西安，这辆车不知道叫谁开走了，一直到现在我也联系不上侯国印。事后，我让朋友帮忙查了该车的车辆登记证书，我朋友告诉我车辆登记证书是假的，身份证复印件上的照片和侯国印给我提供的照片不符，身份证也是假的。赵盼肯定认识这个借款人，每次都是他介绍人过来的。
⑶狄凯的询问笔录，内容与李炎的陈述基本一致。
⑷汽车租赁合同、租车人李子豪的身份证及驾驶证复印
件及车辆实际所有人的身份证复印件及车辆登记信息，证明:2014年12月4日，孙博假冒李子豪的身份从徐水霞的汽车租赁公司租了车牌号为晋M792**的本田CRV轿车。该车辆的实际所有人为侯国印。
⑸机动年登记证书、机动车行驶证、借条、身份证复印件，证明:以侯国印的名字与张虎签订借款协议借款8万元，证明人张少泽。侯国印身份证上显示的照片是孙博。
⑹车辆抵押借款合同、身份证复印，证明:2015年2月6日，以侯国印的名字与李炎签订了借款合同，借款8万元，使用期限1个月。侯国印身份证上显示的照片是孙博。
⑺张虎的辨认笔录，辨认出2号照片就是自称是侯国印的人，9号照片就是和侯国印一起来的张少译。2号照片中显示的是孙博，9号照片中显示的是被告人张泽。
⑻李炎的辨认笔录，辨认出1号照片就是抵押晋M792**车辆的侯国印。1号照片显示的是孙博。
⑼徐水霞的询问笔录，主要内容：2014年12月4日，我在公司办公室，两名男子过来说想要租一辆CRV，我告诉他租一天400元，其中一名男子就给令狐颜军打电话，令狐颜军说这两个男子是他朋友，叫他们把车开走。其中一名男子将身份证和驾驶证给我看，叫李子豪，我就复印了身份证和驾驶证，和李子豪签订了租车合同，随后我一直联系不上李子豪，通过车上的GPS定位系统在西安找到了车，将车开回来了。
⑽徐水霞的辨认笔录，辨认出1号照片就是租车的李子豪。1号照片显示的男子是孙博。
⑾孙波的询问笔录，主要内容：2014年1月初的一天下午3点多，我朋友胡建玉给我打电话说有人想要抵押个本田CRV越野车，借款8万元，随后我联系了张虎，在电话中给张虎说了情况，张虎说可以，我就把张虎的电话给了胡建玉，后面的事情我就没管了。2015年1月30日，张虎给我打电话说那个CRV越野车的证书是假的。我就联系了胡建玉，商量后决定让胡建玉的朋友先将车开走，随后还钱。但是后来就联系不上胡建玉了。后来胡建玉告诉我到张虎那里办抵押的是孙博和张泽。
⑿孙波的辨认笔录，辨认出2号照片就是张泽，5号照片就是胡建玉。
⒀孙博的讯问笔录，主要内容：2014年年底的时候我在运城市云和租车公司用李子豪的身份租了一辆黑色CRV越野车，车牌号为晋M792**，后我以侯国印的名义将该车先抵押给了张虎，借了8万元，随后我又将该车抵押给了永济市蒲津酒店附近的一家同城汽车交易，借了8万元。2014年11月份左右，胡建玉让我到运城市一家照相馆照相，照相馆的名字我记不起来了，地点在槐树凹村附近，我随后将洗好的照片交给了胡建玉，过了3、5个小时，胡建玉给了我一张身份证，上面是我的头像，但是是李子豪的名字，胡建玉让一个男子陪我到云和汽车租赁公司租了一辆CRV，车牌号为晋M792**，车主是侯国印，随后胡建玉又给了我一个侯国印的身份证，上面是我的头像，我们将该车抵押给了张虎，借了8万元，扣除利息将76000元打给了张泽提供的工行卡上，给我分了3、4千。过了一两个月，张泽将抵押给张虎的CRV车开出来，我就问张泽怎么把车开出来的，张泽说他在张虎那担保将车开了出来，张泽让我将这辆车再去抵押贷款，我说我不认识放款的人，张泽让我听他的安排，随后张泽让梁鹏开车带上我到了永济，在永济市草原兴发饭店门口见了赵盼，然后梁鹏让我吃饭，他和赵盼去了一家小旅馆说抵押车贷款的事情。我去旅馆找他们的时候来了一名男青年，赵盼让我和该男子出去押车贷款。我们来到蒲津大酒店附近的同城车辆交易的商店，该男子进去和老板说，我在外面等，过了10来分钟，该男子就让我进去签字办借款手续，我以侯国印的身份又打了8万元的条子，扣除利息拿了72000元的现金。这些钱是开车的那名男子拿着，随后回到旅馆，该男子拿了2000元，赵盼拿了1、2万元，我拿了3万元，梁鹏拿了3万元，我和梁鹏回到了运城租住的房子，张泽过来后让我拿1万元给张虎。
⒁梁鹏的讯问笔录，主要内容：我之前向侦查机关交代的孙博将一辆CRV轿车抵押到张虎处借钱的事情，这辆车是胡建玉让令狐彦军联系的，胡建玉和孙博到令狐彦军公司，令狐彦军联系了租赁公司，令狐彦军让其手下一个叫飞飞的男子和孙博一起去租车，租车的钱是胡建玉出的，孙博拿着一个假的身份证、行驶证和飞飞将车租出来的。这两个假证都是胡建玉让李建峰做的，名字是李子豪，头像是孙博。令狐彦军是用假手续抵押出去借款。车是张泽和孙博出去抵押给张虎的，借了8万元，月利息是5分。后来张虎向胡建玉要钱，胡建玉就让我将车从张虎处开走，我开车时假手续都在车上，他让我到永济找个放款的人，让孙博将车抵押出去，随后我联系赵盼将车抵押给了狄凯。赵盼联系一个叫”二龙”的男子，我和张泽、孙博、赵盼以及二龙四人找到狄凯将车抵押出去，条子打了8万元，利息1毛，孙博拿回来7万元，听孙博说赵盼让给二龙2000元。
⒂被告人张泽的讯问笔录，主要内容：胡建玉给我打电话让我将一辆CRV抵押给张虎，他已经让孙波和张虎联系好了，孙博拿着这辆车的假手续，我和孙博开着这辆车到张虎公司，孙博签的欠条，我在欠条上写了名字，借款8万元，实际给了76800元。假手续是李建峰找人做的。2个月后，张虎发现这辆车手续是假的，让胡建玉还钱，胡建王让我和梁鹏联系孙博，让孙博将车抵押给其他人，将张虎的钱还了，这辆车怎么从张虎处开走的我不清楚，后来我和梁鹏、孙博三人拿着假手续来到永济市，梁鹏联系赵盼，将车抵押给了其他人，我听说抵押了8万元。
4.2014年12月份左右一天，胡建玉让令狐红江联系车，后胡建玉伙同孙博等人到令狐红江经营的宏瑞达汽车租赁公司用李建峰伪造的男份证(头像为孙博，名字为李子豪)租了一辆现代悦动矫车，并让梁鹏联系人把车押出去。然后梁鹏联系赵盼，梁鹏、张泽、孙博伙同赵盼用李建峰伪造的车手续(车辆登记证书和车主身份证)到被害人李锐处抵押借款5万，扣除利息3000元，实际得4.7万元。后李锐见孙博不还钱，准备卖该车时，发现车手续系伪造，经联系介绍人赵盼，梁鹏才将5万元钱还给李锐。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴李锐的报案材料及询问笔录，主要内容：2014年12月份左右的一天下午5点多，我朋友景飞打电话说他朋友想要用一辆现代轿车作抵押借款5万元。后我们约好见面，见面的时候有景飞、景飞的朋友赵盼以及车主和另外一名男子四人，我们签了协议，车主将该车的行车本、机动车登记证书、身份证复印件给了我，车主的名字叫刘戈理，后来我才知道刘戈理的真实名字是孙博，赵盼告诉我是孙博伪造的刘戈理的身份证信息和车辆登记证书向我借的钱。我给他们5万元现金，后来联系不上车主，我将该车开到运城办事时，被自称是车辆租赁公司的人说该车是他们的，就开走了，我联系赵盼，他将5万元给了我。
⑵李锐的辨认笔录，辨认出6号照片就是赵盼，10号照片就是和赵盼、徐朝森一起抵押霸道车的男子，12号照片中的男子就是抵押现代轿车的刘戈理。10号照片显示的是胡建玉，12号照片显示的是孙博。
⑶景飞的询问笔录，主要内容：2014年12月份左右的一天下午5点多，我朋友赵盼给我打电话说他有个朋友要用5万元，用一辆现代轿车抵押，让我帮忙找人，我就联系了李锐。下午6点多，我和李锐、赵盼约好在迎宾南路龙达洗车旁的商贸公司见面，赵盼来的时候带了两名男子，其中一名男子赵盼说是车主，叫刘戈理。李锐看了车辆的手续和车后，和车主签订了协议。
⑷景飞的辨认笔录，辨认出1号照片就是抵押现代车的车主刘戈理，1号照片显示的男子叫孙博。4号照片就是和赵盼、徐朝森一起抵押霸道车的男子，该男子是胡建玉8号照片的男子就是赵盼。
⑸孙博的讯问笔录，主要内容：2014年12月份左右，我在运城，梁鹏和张泽开着一辆轿车将我拉到永济，在路上梁鹏和张泽让我一会到永济打欠条，借款人写刘戈埋。到了永济后，梁鹏联系赵盼，赵盼将我们领到永济市一个巷子内一个房间里，我就写了一张欠条，内容是今借到某某某(名字我记不住)5万元，借款人刘戈理。利息是5分或者1毛。对方将钱给了我，我们四人就来到赵盼住的宾馆，我将钱给了梁鹏，具体怎么分的我不清楚，我没有分钱。这辆车我不认识标志，车前面的标志是一个斜的H，其他情况我不清楚。这辆车怎么来的我不清楚，现在在哪里我也不清楚。
⑹被告人梁鹏的讯问笔录，主要内容：我还和孙博、张泽、赵盼等人将一辆现代悦动轿车抵押到李锐处借款。这辆车是从令狐彦军经营的宏瑞达汽车租赁公司租的。胡建玉让令狐彦军联系租车的，令狐彦军让胡建玉去他经营的公司租车，胡建玉拿着李建峰制作的李子豪的假身份证和驾驶证，头像是孙博。和我、孙博、张泽来到令狐彦军公司租车。租金和押金是胡建玉支付的，令狐彦军知道我们租车用假手续将车抵押出去借款。他认识我们，知道我们提供的手续是假的。令狐彦军给了我们一个车的行车本，车主叫刘戈埋，李建峰又伪造了车辆登记证书和身份证，名字都是刘戈理，头像是孙博。后来我就联系赵盼将车抵押给了李锐，借款5万元，以刘戈理的名义借的，给李锐提供了假的手续。借来的钱给了赵盼5000元，给了胡建玉一部分，剩下的孙博拿着。后来令狐彦军听说有人在二手市场卖这辆车，我就从令狐彦军处借了5万元，将钱给了李锐，李锐将车给了我，我给了令狐彦军。
⑺被告人赵盼的讯问笔录，主要内容：抵押给李锐一辆现代车，当时梁鹏、孙博和张泽参与，梁鹏联系我，我联系景飞，景飞将我们介绍到李锐处，孙博拿着一个车辆登记手续和李锐谈，我和梁鹏、张泽都在旁边，手续办好后听孙博说借了5万元，月利息5000元，拿到手4.5万元，梁鹏给我5000元介绍费。
5、2014年12月份左右的一天，刘恒(在逃)伙同候良杰在运城宾利来汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车(车牌号为晋MUFO**)，接着梁鹏联系李建峰伪造了车手续(车辆登记证书和车主身份证)，然后梁鹏、刘恒、侯良杰用伪造的手续将该车抵押运城龙辉汽修厂一个叫景志慧的男子处借款10万，扣除利息1万，实际得9万。三、四天后，景志慧逼候良杰让梁鹏、刘恒把这辆车转押出去还钱。2015年1月13日，梁鹏联系赵盼，经赵盼介绍，刘恒伙同梁鹏、候良杰等人用李建峰伪造的车手续到被害人李炎处抵押借款13万，扣除利息3900元，实际得12.61万。后该车被租车公司扣走。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴李炎的报案材料及询问笔录，主要内容：2015年1月13日下午6时许，我的合伙人狄凯说他一个朋友想要抵押一辆雅阁轿车借钱，问我行不行。我让对方将车开过来。来了两名男子，我看是一辆黑色的本田雅阁轿车，没有悬挂牌照，我看了车辆的手续，显示车牌照为晋MUFO**号，车主叫杨肖波，随后我就让狄凯和对方签订了借款合同，借款13万元，利息3分，扣除一个月利息的3900元，我给了他126100元。到了2月11日，我给扬肖波打电话一直打不遁，我就让狄凯到运城车管所将该车牌子取回来，打算变卖。狄凯给我打电话说他开车在运城被租车公司的人拦住，说该车是他们的。我后来才知道借款人杨肖波的真实姓名叫刘恒，他承认提供给我们的车辆手续是假的。事后狄凯告诉我中间人叫赵盼。
⑵李炎的辨认笔录，辨认出6号就是到其处抵押晋MA60**轿车的赵盼；12号（刘恒，永济市卿头镇曾家营村，身份证号码142702199109052432）就是和赵盼一起抵押晋MUF0**轿车的杨肖波。
⑶车辆抵押借款合同、杨肖波身份证复印件，证明以杨肖波名字与李炎签订借款合同，借款13万元，身份证照片显示为刘恒头像。
⑷狄凯的询问笔录，主要内容：2014年后半年的一天下午，二龙和两个年轻小伙（事后我才知道其中一人叫刘恒）共三人来到我公司，想押车贷款，用十来万，只用一个月。当时刘恒开了一辆黑色本田九代雅阁，车是新的没有上牌，我要看车辆手续，刘恒就给我提供了车辆行驶证原件和登记证书原件（两个证上的名字是杨肖波）、身份证复印件（刘恒的头像，名字是杨肖波），我看了看觉得没有问题就和刘恒签了借款合同，合同上面的签名是刘恒使用杨肖波的名字，大概借了13万，月息3分，扣除一个月的利息，剩下的钱全部给了刘恒。我把该车放在屯里村的家里，过了几天，有七、八个人到我家找过，因为当时我家门锁着，他们进不去就走了，因为抵押的车已经被开走了两辆，我想着车肯定有GPS定位，我就找了一个修理工，卸了车上的GPS定位。我以为没事了，过了几天我开着出去办事，从解州上高速，到运城南下高速后，就被车主和租车公司的人拦住了，他们有二、三十号人强行把车开走了。
⑸薛小飞（二龙）的询问笔录，主要内容与狄凯的陈述押车借款事实基本一致。
⑹被告人梁鹏的讯问笔录，主要内容：2014年12月份左右的一天，刘恒用我朋友李太龙身份证和驾照在运城市汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车（牌子还没领），这是侯良杰介绍的，租金的押金也是侯良杰垫付的，车租出来后，我让李建峰把车的登记证做个假的，再用刘恒的照片做一个雅阁车主的身份证信息，随后我和刘恒以及侯良杰将这辆车抵押在了龙辉汽修厂（景志慧），借了十万，月息1毛，给了侯良杰1万元好处费，刘恒实际拿了8万元，因为侯良杰租这辆本田车还垫着钱，就又给了他3.5万元，刘恒留了1.5万元，给了我3万元。我用1万元替孙博还了车租，其他的都花了。景志慧就知道我们押车是用假手续，他想在中间挣好处费，他还让我们用假手续把车押出去，给他出高利息。过了三、四天侯良杰说景志慧逼得紧，让把车转押出去，借到钱后再把钱还给他。我就联系赵盼，联系好后，我就和刘恒、侯良杰一起去龙辉修理厂，我和刘恒在外面等，侯良杰把车开出来，拿上假手续，我不让侯良杰来永济，侯良杰说景志慧对我们两个不放心，我说随便，我、刘恒、侯良杰和景志慧底下一个叫飞飞的男子来永济。到永济后，赵盼叫一个二龙的男子和刘恒、飞飞去抵押（后我知道抵押到狄凯处），后我听刘恒说借了12万，月息1毛，实际拿不到11万，给了赵盼1万，给了二龙两三千元，给了侯良杰9万，剩下的钱刘恒拿着。后刘恒给我说租赁公司把车扣走了。
⑺被告人赵盼的讯问笔录，主要内容：我联系薛二龙介绍共押出去四辆车，顺序记不清了，有一辆尼桑天籁、两辆雅阁轿车和一辆CRV轿车。这几辆车都是梁鹏先联系我，我联系薛二龙，然后把车抵押出去。抵押其中一辆雅阁轿车我去了，抵押其他三辆我都没有去。我当时还见了刘恒、孙博和张晨杨三人，押其他三辆车的时候他们三人每人和薛二龙去了一次，刘恒、孙博和张晨杨他们三人各押哪辆车我记不得了。
6.2015年2月1日，被告人张泽联系令狐红江，后张泽伙同刘恒在令狐红江经营的运城宏瑞达汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车(车牌号为晋MA60**，车主为李军)，车租出后，刘恒找人伪造了车手续(车辆登记证书和车主身份证)。同年2月4日犯罪嫌疑人梁鹏联系好赵盼后，经赵盼介绍，梁鹏伙同刘恒、令狐红江等人用伪造的车手续到被害
人李炎处抵押借款12万，扣除利息3600元，实际得11.64万。2月7日该车被车主李军开走，后刘恒和张泽找李军退剩余的租金和押金，后李军退了8000元给刘恒，刘恒把8000元钱给了狄凯。
上述事实有下列证据予以证实：
⑴李炎的询问笔录，主要内容：2015年2月4日下午6点多，狄凯给我打电话说他朋友赵盼又找了一辆黑色雅阁轿车，崭新的，牌子还没有下来，行车本上的车牌是晋MA60**，想在我们这借12万，但是车主本人没有来，我让他把手续都看对，他告诉我没有问题，我就让他和赵盼把合同签了。他把合同签好后我就给狄凯打了12万，随后我就把这辆车放到了名门雅居小区里。2月11日凌晨3点40分这辆车就被人开走了。我就和狄凯一起联系赵盼，赵盼告诉我们这辆车提供的身份证信息是假的，他愿意给我们写一张欠条，并说这12万是梁鹏用的，后来赵盼让梁鹏也给我们打了一张欠条，因为他没有给我们付过利息，梁鹏就写了一张13万的欠条，到现在我一直也联系不上梁鹏和赵盼。
⑵狄凯的询问笔录，主要内容：2014年后半年的一天下午，赵盼联系我又有一辆车抵押贷款，我说能行，然','2018-09-23
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