江苏省南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0114刑初298号
公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。
被告人范文文，男，1991年3月8日出生，住江苏省南京市溧水区。2016年3月15日经南京市钟山地区人民检察院决定刑事拘留，次日由南京市公安局执行刑事拘留，同年3月29日经南京市人民检察院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人雍溧、杜磊，江苏金衡律师事务所律师。
江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2016〕284号起诉书指控被告人范文文犯挪用公款、受贿罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员周朝阳出庭支持公诉，被告人范文文及其辩护人雍溧、杜磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市雨花台区人民检察院指控，一、挪用公款
2015年至2016年间，被告人范文文利用担任江苏省南京监狱民警管理九监区服刑人员账目的职务便利，虚构服刑人员刑满离监等理由，编制支出凭证，将监狱服刑人员的存款取出，用于个人消费，挪用公款合计人民币72687.1元，超过三个月未归还。
案发后，被告人范文文亲属归还所挪用公款。
二、受贿
2014年至2016年间，被告人范文文利用担任江苏省南京监狱民警管理九监区服刑人员的职务便利，多次以“借款”名义向监区服刑人员及其家属索要钱款，索得贿赂款合计人民币273870元。2016年2月南京监狱在组织核实被告人范文文挪用公款案时，被告人范文文如实交代了办案机关尚未掌握的上述受贿犯罪事实。案发前，经服刑人员及其家属多次索还，被告人范文文归还贿款合计人民币3万元。
被告人范文文及其辩护人对公诉机关指控其犯挪用公款罪不持异议，前期对受贿罪不予认可，辩称系借款。庭审后期对指控其犯受贿罪予以认可，但对指控其犯受贿罪数额有异议，提出大部分借款履行了借款手续，亦有部分已归还，故应当在受贿款中扣除已经归还的部分。
经审理查明，一、挪用公款
2015年至2016年间，被告人范文文利用担任江苏省南京监狱民警管理九监区服刑人员账目的职务便利，虚构服刑人员刑满离监等理由，编制支出凭证，将监狱服刑人员的存款取出，用于个人消费，挪用公款合计人民币72687.1元，超过三个月未归还。
案发后，被告人范文文亲属归还所挪用公款。
二、受贿
2014年至2016年间，被告人范文文利用担任江苏省南京监狱民警管理九监区服刑人员的职务便利，多次以“借款”名义向监区服刑人员及其家属以借款为名索要钱款，索得贿赂款合计人民币243871.15元。
另查明，被告人范文文在其工作期间向服刑人员及其家属借款3万元，经服刑人员家属多次催要，被告人范文文归还借款合计人民币3万元。
2016年2月南京监狱在组织核实被告人范文文挪用公款案时，被告人范文文如实交代了办案机关尚未掌握的上述受贿犯罪事实。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明：
一.关于范文文职务职责的证据：
1.人口信息查询情况证实:被告人范文文的自然情况。
2.《公务员录用审批表》、《公务员登记表》、《干部任免审批表》及岗位职责说明、《关于范文文岗位安排的情况说明》及附录会议记录证实：被告人范文文2012年9月江苏省南京监狱监区综合事务管理科员、九监区实习，2013年9月南京监狱九监区二级警员，2014年11月28日起负责大账管理员。岗位职责：负责监区罪犯大账、个人明细账管理和生活物资保管、确保账物相符等岗位要求。
3.证人张某7的证言证实：2014年下半年时候我改干狱政内勤,范文文接我的生卫内勤。我们交接是2014年下半年,大概是9月份,领导一通知我们月底做账就交接了,当时账是平的。监区生卫内勤为罪犯办理离监销户和重新开户手续不需要监区审批，生卫内勤可以直接到生卫科办理。听过犯人反映汇款汇总表公示不及时的情况。
4.证人沈某4的证言证实：被告人范文文做内勤工作到2014年6月，内勤工作负责根据犯人的计分考核、奖励情况，按照减刑假释的规定做材料。可以建议犯人的加分或者减分、岗位调整。在14年11月18号的监区会议上就确认了他的岗位调整，负责生卫、搞大账工作。大账职责生卫分两块,一块是卫生,是由一个老同志负责;另外就是管理大账,包括收支两条线都是范文文来负责,有劳动报酬和普通消费的两块账,还有离监提取大账的办理。范文文在负责大账后,对犯人的计分考核和岗位调整有建议的权利。范文文在管理九监区犯人大账期间,动用了犯人大账,没有向我请示汇报过，我督促他提前办理正常离监犯人的手续。大概是2014年11月底，范文文在一次监区会议上,提出能不能让赵某1当监房小组长，我同意了。我发现过范文文没有及时公示大账。去年下半年,大概是国庆放假后,发现范文文没有及时公示犯人的大账,我就不停催促他公示,范文文一再拖拉过了一个多月,他才把账目公示了。
5.证人姚某4的证言证实：我是2015年1月4日到9监区工作后,范文文担任监区狱政内勤,分管监区一个生产小组。从2015年3月,因工作调整范文文担任监区生卫内勤,负责罪犯的大账管理。有罪犯张某1反映范文文向其借款1万元，只还了8000，还有2000没有还。罪犯不知道范文文挪用他们大账上的钱，罪犯手上存折数目是准确的。被借钱罪犯有思想波动，担心会收到处理。监狱有明文规定。
二.挪用公款罪证据：
1、《南京监狱罪犯生活大帐工作流程及要求》、《罪犯狱内存款帐户管理规定》证实：第一条：罪犯狱内存款帐户(以下简称罪犯账户)属罪犯个人所有，供罪犯在狱内消费、使用的存款帐户,实行一人一折(卡)制，监区由专职民警负责管理。第三条：罪犯账户管理以罪犯分级管理为基础，结合罪犯实际改造表现，本着收支平衡、运作规范、账目公开、勤俭节约的原则。第六条：罪犯账户现金支取的程序:罪犯个人提出申请—监区研究—管教审核—监狱分管领导批准—监区民警到财务室办理。
2、被告人范文文供述：（1）挪用第一个是犯人胡某的大账,2O15年2月,当时胡某是要呈报假释，离开、减刑，假释大会前一周的时候我去将胡某的余额取出来了,这是正常的取款程序。减刑假释大会前一天,接到通知说胡某的减刑假释被退回了，然后胡某就没有离监,这笔钱我也没给他上回本人的账上，后来钱被我用掉了。（2）2015年3月份犯人杨某1的存款。因为胡某的钱我没有退回去的事，后来没有被别人发现，我心里就动了歪念想动用犯人大账。于是我以杨某1刑满为由,将他的五千多块余额取出来了。这五千多块钱被我消费掉了。（3）紧接着杨某1的就是徐某1的存款，还是3月份，我以犯人徐某1刑满离监为由,将他的余额四千多元取出来了。钱被我日常开支花掉了。（4）是犯人吴某1的钱，也是3月份,以吴某1刑满的名义给他办理了离监取款,将他的余额一万多元取出来了。（5）2015年4月份，以钱某2刑满出监为由，办了离监手续把他三千元钱取出来，消费掉了。（6）2015年4月,我以犯人王某1刑满为由给他办理了离监取款，取出了他的余额一共一万三千多块钱。这些钱可能用于陪乔某回她老家东北了。（7）接着就到了2015年7月份,我以吴某2刑满为由给他办理了离监取款，取了余额一万左右，钱被我自己消费掉了。（8）还是2015年7月，我以陈某1刑满为由给他办理了离监取款,取出了他的余额六千多元，用于我日常消费了。（9）2O15年1l月,以犯人苗某1刑满为由为他办理了离监取款，取出了他的存款六千元左右，被我消费掉了。（10）应该是在2015年12月到16年3月份我出事前，我也是以刑满为由,为犯人黄某2、代某,4、郭某、张某2、施某、伏某、子某办理了离监取款，金额我记不清楚。另外，徐某1、施某、陈某1三人的账户，第一次提取后，新建的账户我又提取了一次，具体金额记不清楚了。
3、范文文挪用款项统计：
姓名时间金额（元）
胡某2015.02.112891.73
杨某22015.03.025267.74
徐某12015.03.114315.44
吴某12015.03.1719916.00
钱某22015.04.083321.10
王某22015.04.2913723.84
吴某2015.11.1610253.95
陈某12015.07.206956.00
苗某12015.11.166041.30
总计数额为：72687.10元
4、2016年3月30日南京监狱《关于九监区民警范文文挪用罪犯大账钱款进行调账的报告》、《记账凭证》及《犯人支款凭证》证实：南京监狱九监区罪犯账户合计缺少107287.04元，其中个人钱款统计缺少87864.97元、劳动报酬储备金个人账户统计缺少16396.11元、劳动报酬个人消费账户缺少2565.96元。
5、罪犯存折及劳动账明细、个人收支明细证实：被告人范文文挪用罪犯款项情况。
6、被告人范文文父亲交款记录及相关记账凭证证实：2016年3月16日被告人范文文的父亲为其退还其所挪用的公款共计10万元至南京监狱，2016年4月27日监狱平账。
7、证人张某3的证言证实：南京监狱的监区大账管理民警把犯人最后的余额输进系统,我负责审核数字是否正确,主要是保证把罪犯的余额全部取走。审核无误后,我签字认可账户余额,监区民警到出纳那里领钱。离监手续办理。由监区分管大账的民警先去找生卫科领导签字,再到我这里办。后来王科长去年12月份来，接替我们薛科长。他说不用他签字了,现在我只认监区大账管理民警来办理，我只负责金额对不对，其它我没有办法去核实。原来我们每年都要审计，就15年没有审计。每月有罪犯账户余额表由我打印给监区公示，犯人签字认可交回我处。范文文把我打出来的单子拿回去后都造假，送给我的也有罪犯签字，签字有真有假，我们也看不出来。我主要是对数字负责,看东西和钱的数额对不对。
8、证人陈某2、王某3（南京监狱生活卫生科科长）证言证实：监狱的大账由管理民警填写《现金支取凭证》,一般要让犯人本人签字。但对于因减刑、假释提前出狱的罪犯，我们不强制要求有罪犯本人签字。由监区分管某的民警专人到生卫科，经生卫科大账管理会计审核后，到我这里提取现金。我检查单据符合要求后，向他支付现金。九监区吴某1、钱某2等14个犯人出监支付现金经我办理，民警范文文本人签字来领取现金的。
9、证人薛某的证言证实：罪犯钱款根据《南京监狱罪犯生活大帐工作流程及要求》、《罪犯狱内存款帐户管理规定》执行。罪犯自己有个存折，保存在监区管大账一个罪犯手里，具体操作要求由监区分管某工作民警负责。罪犯存折上显示的账户余额和系统中数据会出现不一样，罪犯存折由监区管大账罪犯负责登记，在软件里扣钱是由监区分管某民警负责，民警如果不如实操作，就会出现两个数据不一样。正常转账是取不到现金的，罪犯离监取款是最主要的取现情况。罪犯离监提取罪犯账户的钱款需要由监区分管某民警将罪犯的收支全部核对完毕后，开取《取款凭条》并签字，报生卫科审核，审核后到生卫科会计处取钱。监区分管某民警将钱交给犯人后，由犯人出具收条备查。这个过程没有其他人员审批签字了。每年对罪犯账户管理情况审计一次。范文文自2014年下半年开始在九监区分管某工作，负责九监区大账管理。9监区这14个人审核出监取款手续有我签字，我只是对是否符合财务收支进行把关，至于罪犯是否真实离监，不是我生卫科职责，应该由监区把关。
10、证人陈某1的证言证实：2015年5、6月份范文文曾把“一卡通”拿走，五六天后归还，但发现卡号不一样了。
11、证人杨某1、胡某、徐某1、子某等人证实：被告人范文文系监区管大账的，也是监区管教。监区做账的时候会把“一卡通”收走，做完账再发下来。
12、证人施某的证言证实：被告人范文文系九监区管钱的，我的账户上出现过弟弟汇款没到账的情形。
13、证人张某2、代某,4、黄某2、郭某的证言证实：2016年过完春节范文文收走了一卡通，至今未还。
14、证人朱某的证言证实：其负责卡务工作，犯人的开户、开卡、调监区的犯人账户所属监区调整、换卡、补卡等工作。但犯人刑满释放销户或者销卡工作是由监区民警直接负责的。开卡、开户需要给一个审批单,只要监区来警官办理就行了。调整监区后的犯人办理这个账户调整由各个监区管大账的犯人给个名单就可以了。
三、受贿的证据：
1、被告人范文文供述证实：（1）2014年初的时候,我以自己有急用为由向时某1开口借两万块钱,是时某1在南京的哥哥在南京监狱门口给我的现金;又过了几个月,我又打电话给时某1的哥哥,以自己有急用为由,向他借了两千元。2O14年的下半年,我以自已有急用为由又向时某1的姐姐借了一万元。后面这两笔都是转到我银行卡上的。（2）2014年4月底,我以奶奶住院生病为由向赵某1的母亲借了五万块钱:后来在2015年底,以帮赵某1调换工种为由,向赵某1母亲拿了两万块钱。一万被我消费了，另外一万和从蔡某妻子那里拿的钱给乔某做分手费了。（3）2014年7月,我以自已有急用为由跟苗某1的父亲借了三万元，是打到我建行的卡上的。（4）2015年底,我向蔡某的妻子借了一万块钱。（5）2O15年4、5月份的时候,我向袁某1的父亲借了一万五千块钱。这钱应该是和乔某去韩国玩用掉了。这一万五我在2015年夏天分两次还清了。他给我发过四五次短信、也打过电话,一方面是跟我催要钱,一方面也问袁某1在里面的情况。（6）2015年的上半年,我以自已有急用找犯人徐某2借一万元，后来徐某2姐姐说只有7000元，就打到我卡上了。过了几个月,徐某2姐姐给我打过电话、短信,也问徐某2的情况,也问我要了钱。我是大概分三笔把7000元转给徐某2的姐姐了。（7）2015年9月,我以自已有急用为由跟张某1借一万块钱,当晚他通过亲情电话跟姐姐联系,打完跟我说可以的。过了一周,张某1的姐姐把一万块钱现金送到南京监狱的门口交给我了。我给张某1姐姐打了欠条。后来张某1姐姐多次打电话发短信要钱，一直到2016年1月,我手上有8000块钱,就还给了张某1的姐姐。剩余的2000元到现在也没有还。（8）跟钱某2、吴某1借钱的事实是存在的,但是具体情形我记不得了,钱是打到我的账户上的。（9）2O15年7月,吴某2的姐姐会见出来,吴某2姐姐问我吴某2在里面改造的情况,我跟她说了吴某2情况后,我以自己有急用为由开口跟她借两万块钱,但是她说现在身上没有卡和钱,回到家以后再给我汇来。吴某2姐姐回家后,分两次把两万块钱打到我卡上了。（10）2015年9月，我跟钟某借钱，钟某和他母亲通了电话。第二天他母亲是分两次把三万块钱打到我银行卡上了。这笔钱也没有归还,也没有打借条和约定还款时间、利息。（11）2016年1月,我以自已有急用为由跟张某4开口借10000元，张某4用亲情电话和家里打了电话，然后我跟张某4父亲联系，张某4家里把10000元打到我卡里了。
2.《江苏监狱人民警察九条禁令》及《实施细则》、《禁令》第四条明文规定证实：监狱工作人员严禁利用职务之便索要、收受贿赂，借用、侵占罪犯及其亲属财物等活动。
3、被告人范文文索贿明细一览表证实：被告人范文文索贿的明细情况。
借款人时间金额（元）
时某12014.0132000
赵某12014.04和2014.0950000+20000
苗某12014.0630000
钱某22014年上半年20000
吴某12014.1020000
袁某12014.1015×××00（案发前已归还）
吴某22015.079850.75+10100
徐某22015.8-9月7000（案发前已归还）
张某12015.0910000（案发前归还8000）
钟某2015.095970.15+24000
蔡某2015.119950.25
张某42016.1110000
以上总计受贿款为：243871.15元（已扣除案发前归还的30000元）。
4、证人时某1的证言证实：2014年1月13日左右，范文文喊我到警务台说能不能请你帮个忙？我当时一愣,他说借我两万块钱周转一下,说是他老婆开店要周转一下。后来在监房厕所,范文文用他自己手机拨了我告诉他的号码,这是我大哥的号码。电话打通了我哥哥电话。我说：“有个警察朋友,姓范,要借点钱，借两万。”范队长后来把电话拿过去,就是他们两个商量借钱的事。后来家某会见时表示钱确实借给范队长了。一开始借的时候,范文文还说这钱等到周转过来后我是要还的,我客气的说这个钱等你有了再说。作为犯人,警官朝我开口,在我心中是不可能拒绝的，也没办法拒绝，他毕竟分管我们，我为了今后这么多年改造，没办法拒绝，我也没打算钱能要回来。他一直没提还钱的事情。过了几个月,发生了一件不可思议的事。姐姐时某3会见我时说,范文文又打电话给她找她借钱,姐姐问我能不能借,我和姐姐都很反感,我就说不借。后来借没借我在里面也不知道。我就找范队长谈了一次,我说:“你重复跟我家里人借钱,虽然我心里想帮你,但是家里人还不知我在里面发生什么事,你就不要再找我家里人借钱了。”他就点头说知道了。我内心里是不愿意答应的。借给他的原因就是他是警察,我是罪犯,他管着我,如果不借怕他给我穿小鞋,借了可能在服刑期间对我照顾一点。
5、证人时某3（时某1姐姐）的证言证实：范文文向我们借钱，我考虑到他是我弟弟的直接管理者,同时也希望他对我弟弟有点照顾,我就答应了。我印象中是通过我的工行卡或农行卡将钱打到范文文的建行卡里,具体的打款的时间以银行时间为准。打款后在我会见我弟弟时,范文文还对我说上次借的钱他一定会还的。探视的时候我们经常见到范文文,但他从来不提还钱的事。借钱给范文文一方面害怕他对我弟弟不利,毕竟他是我弟弟的管理者,借钱给他也想让他给我弟弟照顾。虽然范文文没有明说会给弟弟照顾,但这是大家心知肚明的事,范文文收了我的钱就应该给我弟弟照顾。我们兄妹三人一共给范文文汇过三次钱一次是二万,一次是二千,另外就是一笔一万的。
6、证人高某（时某1哥哥）的证言证实：大概两、三年前,具体时间我记不清了,不是我哥哥就是我姐姐打电话给我说南京监狱有个姓范的警官要借两万块钱,并且把范警官的手机号码给我,我就和他联系了,之后约好时间把钱送南京监狱门口。范文文后来没有把欠条给我,一直到现在提都没提,包括他后来又找我借钱都没提借条的事。过段时间,具体时间我记不清了,范文文又跟我联系,说他家里有人住院要手术,急需两千块钱,具体是说什么人住院我记不清了,我问他钱怎么给他,他让我把钱打到他卡上,卡号他随后通过信息发给了我。下午我就把钱打给他了,而且他在电话中再三保证一个星期就会把钱还给我。因为这个范警官第一次也不是直接和我联系的,我只是根据我哥哥姐姐的意思把钱借给他的,关键还是因为他管教民警的身份。第二次我们也没有见面,他说他家里有人生病急需两千块钱,讲白了我不愿意借钱给他,还是碍于他管教干部的身份。尤其是第二次借钱的时候都不提第一次的两万块钱,而且借钱的理由也很可笑,我就知道这个钱根本要不回来了。
7、证人时某2（时某1哥哥）的证言证实：曾经南京监狱有个姓范的警官通过我弟弟时某1打电话给我提出借两万块钱,当时我和这个警官不熟,我就委托了时某3和高某去处理这个事。后来,听弟弟高某说两万块钱给了姓范的警官了。同意借给姓范的警官主要是因为我弟在他的手下服刑,他是管理者。我们也是迫于无奈。但是他作为警官,是不应该有这种行为的。他没提过还钱,我们也不会找他去要。后来到14年八月份左右,这个范文文应该是跟时某3联系的,时某3告诉我他又要借钱,我考虑到时某3经济条件不好,就不让她出这个钱了。当时时某3是把范文文发的短信都转给我的,后来我是让我单位的会计去汇的这个钱。单位的会计叫刘某。
8、证人刘某的证言证实：时主任（时某2）需要汇款给范文文1万元,好像是2014年八月份的一个周末,黄河路建行营业部。
同时提供时某2汇款1万元给范文文尾号0233银行卡凭条。
9、证人赵某1的证言证实:范文文除了他跟我借过一次钱,还有一次应该跟我要过二万块钱的事,另外2015年的1月份,他还从我大账上拿了一千块钱。其他没有什么经济来往。2014年4月30日的下午15点左右时候,他又找我,还是在警务台,也还是我跟他二个人单独在的。他说前二天跟你讲的事情(借五万块钱的事)你帮帮忙,我半年就还。我当时还是没同意,跟他讲了半天,后来我走了。到了晚上七点半看过新闻后,他叫我到二楼民警办公室里,当时也是我们二个人,他跟我说:这五万块钱的事请你帮帮忙,我店里面确实困难,你想想办法,叫你妈那边凑凑。我还是不同意,跟他讲了好长时间。当时监区教导员到办公室有事,范文文就把我带到民警办公室对面的民警会议室里讲了好半天,他让我给我妈打电话。后来我说给我妈打个电话来试试。他就拿出他的手机,手机是苹果4,我就用他的手机给我妈打电话。后面他让我跟我妈准备好后给范打电话,他自已去拿钱。后面什么时侯范文文去拿的钱我不知道。2015年的10月24号下午13点左右,范文文喊我到车间西北角的警务台去,他跟我讲:今天早晨有两个小岗打架,会把我调到小岗。10月25号,他又叫我到警务台,跟我讲:事情已经安排好了,领导讲要二万块钱。范文文让我打电话给我妈讲:监区这边空下来一个好岗位,我们范队长讲要二万块钱帮我安排好了。那天星期六,我妈讲家里没钱,要到星期一、二才能有钱。范队长讲到时候让我妈准备好钱,直接送到监狱来,打电话约他就行了。后来到十一月份会见时我妈问我:安排好了没有?我摇摇头意思没有。这事情后面我妈就没问过我。2015年春节之前,范队长跟我讲:刚刚接手大账,账搞错了,亏了一千块钱,我从你大账上扣了一千块钱给了一个刑满释放的罪犯。我跟他讲:你事先也不跟我说一下,我马上开账也没钱花。他说:马上会见了,你让你妈再上点账就行了。然后我没说什么就走了。
10、证人魏某的证言证实：2014年五一节之前,我印象中是4月27号,我儿子赵某1打来电话说，他们民警要借钱5万元，我跟儿子说家里没这么多钱,还要去借借看。4月28号早上,范文文自己打电话给我说:五一前一定要拿到钱，说家里人要做手术,我就跟他说要过了五一后才能拿到钱,他说不行,让我想想办法。没办法,我就找我姐姐的女儿马某,正好她有笔钱五万块到期要续存,我就让她不要存了借给我用,利息我来给,马某同意并借给我五万块钱。晚上范文文又打电话给我,我就跟他讲:钱拿到了,明天就可以给你。我们约好第二天也就是29号在江宁工商银行门口见面,当时我租的一处小房子。见面后就把他带到我家里,进门后,范文文就把他的身份证复印件给了我,并且在身份证复印件背后写了五万元钱的借条交给我。我就把五万块钱交给他,他拿到钱就走了。后来到了2015年9、10月份,儿子赵某1打了小姑子家固定电话,叫我晚上到小姑子家接电话。后来晚上我就过去,八点多钟儿子来的电话,跟我说妈妈再最后帮我个忙,再弄两万块给他换个工作岗位轻松点。钱借好后第二天,范文文打电话问我钱准备好了没有,什么时候能拿?我跟他说准备好了,他就说下午来拿。下午范文文拿钱的时候，我告诉范文文如果能帮成,以前的事也不提了。他说这事肯定能办好,收下了我给他的二万块钱。我的意思是说如果这次把赵某1位的事办好了,上次借的五万块钱就不要还了。后来赵小赵某1位根本没办成。
11、证人赵双赵某2小伟的大姑姑）的证言证实：2015年下半年大概十月份左右,魏天魏某们家来跟我家借二万块钱。
12、证人马洁马某小赵某1，赵双赵某2）的证言证实：魏天魏某说要借五万块钱,说是时间不长,就是转一下。因为她们家法院有部分钱没到位,暂时转一下。我回到家跟我家老公讲了这事,第二天是我家老公到银行从他的紫金农商行账户上取了五万,然后就送到我大姨家的。大姨跟我说过,说是监狱里有个民警家里有人动手术要钱,凑不到这么多钱,意思就是找赵小赵某1赵小赵某1借点。魏天魏某大概十天、半个月左右时间就还了,也是还给我家老公的。
同时提供范文文向魏天魏某的借款5万元的借条及范文文借款用身份证复印件。
13、证人苗健苗某1监区服刑人员）的证言证实：2014年6、7月份范文文向其家人借款3万，范文文讲1年后归还，后打了欠条，至今未还钱。我当时想他是管我的干部,找我两次了我也不好意思再回绝了。没有向范向某出要求关照的事情，范文文也没有对我提出关照或对我进行过关照。一卡通被拿走过，大账的钱被提取过。
14、证人苗某3、苗某1的证言证实：苗某1话告诉我这事，因为他在南京监狱服刑，这钱肯定要借，也怕不借会影响儿子服刑。向范向某出要求关照苗某。
15、证人孙某、苗某1的证言证实：同苗某1、苗某3基本一致。
同时提供打款凭据、收据：苗某3、14年7月14日向范向某行尾号0233银行卡汇款3万元，2015年8月6日，范文文向苗华苗某3借条。
16、证人钱某2的证言证实：当时应该是在2014年的5月份或是9月份,反正天气不冷不热,一天下午2点到4点的样子,我在车间出工,范文文警官把我单独带回监房,在民警办公室让我用他的手机给我家里打电话说借两万块钱,当时是我打的我父亲的手机,号码是131××××1919父亲表示同意后,范文文就把电话接过去,跟我父亲说我就不知道了。同时范文文把监狱卡拿走了，还回来后卡号好像不一样了。这张卡与被告人挪用公款的事实相关。
17、证人钱某1、钱某2的证言证实：大概是二年前的上半年,天不太热,我手机接到一个南京的手机电话钱某2说了几句话,然后是一个男的说话,他告诉我叫范文文,是钱某2导,说家里有事,需要借二万块钱,时间不长就会还我。我当时跟他说我来想想办法吧,他后来就把银行卡号用短信发给我，第二天我就把二万元钱按他给的卡号汇款过去了，凭条现在找不到了。他打电话过来,告诉我是钱某2导,他开口要借钱,我不好回掉他,因为儿子还在南京监狱服刑,也怕不借会影响儿子服刑。没约定还款期限和利息，也没说打借条。
18、证人吴某1的证言证实：2014年10月至2016年1月份，范文文借钱，但我没答应借给他。2015年3月我的卡被范文文拿走过。这张卡与被告人挪用公款事实关联。
19、证人董某2、吴某1的证言证实：2014年10月吴桐吴某1话给其要其借钱给范文文，手机号15159××××6297二天我打给范文文建设银行卡1万5千元，没有借条也没约定还款期限和利息，范文文说南京会见时打借条。想过要求还钱，我想过儿子在南京监狱服刑，怕对孩子改造方面有影响，后来范文文又打电话借5千元，我也是第二天上午汇到他建行卡的，同样没有打借条。
同时提交银行汇款凭条，2014年10月30日、2014年11月13日分别向范向某行尾号0233卡号打入1515×××00000元，合计20000元。
20、证人袁某1的证言证实：2015年4月18日,下午三点到四点左右,在监房亲情电话室,他找我,跟我说:因为家里亲戚要盖房子,需要一笔钱,让我借钱给他。我当时表示不太方便,然后他讲会尽快还的。我也跟他讲:这事如果被其他人知道了,会对我们俩都不太好。他说没事,让我晚上用亲情电话打,不要指名道姓就行。就让我跟家里说,到时候会有人跟家里人接头我就跟我父亲说：帮我准备一万五千块钱,到时候会有人找你的。我还叮嘱我父亲借钱要打借条,并谈好还钱期限。后来在七月份会见时,我父亲说已经还了。当时我是不太想借他,也犹豫,我也怕不借他以后会对我不客气,毕竟他是管我们的民警。
21、证人袁某2、袁某1的证言证实：2015年4月，袁某1情电话中说他们监区范警官有事找。过了几天,范警官用手机打我135××××0935手机。他说:你是不是袁某1亲戚。我说:是的。他说:我是袁某1的警官,我有个事要跟你商量。他说家里要盖房,问我借一万五千元临时周转一下,并说三个月归还,没讲利息。考虑到儿子在他手下服刑,我跟太太商量了,得到太太同意以后,我就从家里备用的钱拿出一万五,然后跟姓范的联系说钱准备好了,我们约好在南京监狱见面,见面后我把一万五千块钱给他了。在场的就我和范文文两个人。后来多次催促之后先后还了8000和7000元。
同时提交范文文出具的借条，2015年4月19日向袁端袁某2的15×××00手机。
22、证人吴某3的证言证实：是我姐吴某4往一个叫范文文的银行卡号上汇过二万块钱。这个凭证我都保留着,是2015年的7月22号,我先是从ATM机上汇了9950元,后来觉得这个机器打印的单子上没收款人的名字,我就又换到建设银行的柜台上填单子汇了10100元。
23、证人吴某4的证言证实：去年七月份,大概二十号，范文文就是讲家里有急事,需要用钱,跟我借二万块钱。我是叫我妹妹帮我汇的,他是发信息给我的卡号,姓名。不是警官我肯定不借了,他在监狱上班,也不会跑掉,总能找到他。范文文跟我借这二万块钱,我弟弟不知道这件事。
同时提交吴某3文文建行卡转账的银行单据。
24、证人徐某2的证言证实：范文文在2015年,大概是年中,当时穿短袖,当时找我借一万元。后来我家里给了7000元。我妈妈在2016年的1月份来接见我的时候,告诉我,我朋友借的钱已经还了。答应借给范文文钱因为他是干部,我是犯人,不答应借给他钱,我没有这个魄力而且1万元钱又不是太多。
25、证人徐某3的证言证实：我弟弟先用手机打了我的电话,讲了几句“监狱这边有个领导家里有点急事,让我帮助一下,借点钱给他,他很快就会还的。”我弟弟讲完这些范文文就直接跟我通话的,范文文只是2015年大概8、9月份他找我借过一次钱,一万还是二万具体数额我记不清,后来我是打了七千块钱给他。接过电话没几天,我当时很忙,而且身边钱也不多,就让我老婆还是妹妹(我记不清是谁)给他打了七千块钱，好像是建设银行卡。
26、证人徐某4的证言证实：7000元汇至范文文卡上，经多次催要后范文文已经将款还清。
27、证人张某1的证言证实：2015年8、9月份,好象是刚吃中午饭,当时我在车间劳动。范文文当班,他把我叫过去,说他有点急事,需要一万块钱。问我能不能帮忙。我说我自己没钱,我只能叫我姐姐或我母亲帮一下,我也不敢太得罪他,毕竟我在这里服刑,怕这个怕那个,他又是我主管,我怎么办。后来我就叫他带我去给我姐姐打个电话,叫我姐姐帮帮他。过了一个星期,他安排我打的亲情电话,我给我姐姐讲,我有个朋友,家里有点事,缺一万块钱,他会找你去拿的,你帮他一下,他会找你去拿的,你就知道他是谁了。后来范文文告诉我已经拿到钱了，10月份我姐姐接见的时候说把事情已经办好了。这钱还了8000元。
28、证人张某5、张某1的证言证实：2015年9月份的时候,范文文给我打过电话,用的是手机,告诉我他是张某1的看守,最近手头比较紧,要跟我借一万块钱。我当时也不确信他说的话,直到九月份会见后我跟张某1了他就是南京监狱的民警。我就打了范文文留给我的一个手机号,我们就约好十月八号在南京监狱门口见面给钱。8号那天我跟一个朋友一起开车到的南京监狱对面的法医中心门口,我朋友下车了,范文文坐到我车上,我把一万块现金交给他的,面额都是一百。他把他的身份证拿出来给我看,我提出:你介不介意用手机拍一下身份证,他说不介意。他在车上给我打了一张一万元的借条。他当时是穿着警服的。到了15年的12月16号,我给范文文发了条短信“范警官:你好,这月21日接见我上午过来。”意思就是暗示他还钱。他一直没回我短信,到了16年1月4号,我又给他手机发了条短信“怎么回事?答应我的事希望你不要忘记,给个话呗。”他也没回信。到了1月5号,范文文回的短信“答应你的事我会做到,家中有事,不好意恩”。到了1月7号,我又给他发短信“说好昨天给我回话,怎么又不兑现?不要太过份,千万不要因小失大!三思!!!”后来可能是在1月20几号我们约好时间在法医中心门口,他开的一辆白色的车,我也是开车到的,我到他车上,他把八千元现金还给我,当时我告诉他借条在我车上,他说把借条撕掉就可以了。后来2000元我也没要了。就是到了12月我发的短信暗示他还钱。这个你们也要理解家属,我们也是敢怒不敢言,因为毕竟还在张某1,怕对他有所影响。
同时提交范文文出具的借条及手机短信往来。
29、证人钟某的证言证实：2015年7月左右,一次出工,他让小岗把我叫到车间警务台,先问我有没有钱,跟我要借三万块钱。我当时回他身上就没钱。然后他让我跟我家里商量一下。到了晚上我打亲情电话。我妈告诉我:下午的时候范队长打过电话,要跟家里借钱,我妈没有当场同意,所以晚上才让我跟家里通话确认这事。2016年3月21号,我妈妈来会见,我把范队长出事的消息告诉我妈,我妈告诉我那三万钱是分的二次打给范队长的,第一次是六千,后来一次是二万四,都是打到范队长的卡上的。
同时提交汇款三万元的银行汇款转账凭条。
30、证人蔡某的证言证实：2O15年10月份范文文向其提出借款，后通过其妻借给范文文1万元。无欠条无利息，至今未归还。因为对方是警察，只能借钱给他。
31、证人顾某的证言证实：范文文2015年的11月17号打电话来借钱，11月18日汇款1万元给他建行卡。
31、证人张某4的证言证实：2016年1月份,范文文说遇到一点因难,找我借1万块。我用亲情电话和我母亲说了，后面的事情就不清楚了。范警官没跟我讲,家里也没跟我讲。
32、证人张某6、张某4证言证实：在电话里跟我讲,监狱有个民警家里有点困难,要借一万块钱。通话没半个小时,范文文打我的手机。打完电话第二天,我到建设银行往他的卡上打了一万块钱。卡号是他用手机发给我的。手机短信我还保留着。他在信息里说过以后会给予张某4照顾。
同时提交手机短信记录。
33、证人李某的证言证实：2013年六,七月份,当时范文文是想买车,因为他见习期没满,也办不了贷款,就让我帮他做信用贷款。我是用的宁波银行的白领通帮他贷了五万块钱。我办好贷款,利息和本金他来承担,我记得是他拿到贷款预先给了我一部分利息钱,每个月由我来还利息,最后一次是宁波银行经理打电话催我还款,说快到期如果不还要影响信用了,我就跟范文文说了这事,他最后才把本金钱还清。主要证实被告人范文文本身相关借款和还贷的能力有限。
34、被告人范文文的消费与家庭收入状况：出入境记录2015年4月23日-2015年4月27日范文文与乔某前往韩国旅游。
购车合同、发票及保险单。2013年4月2日范文文用13万7千8百元购买马自达轿车一辆。
魔方公寓使用合同，证实范文文租住魔方公寓，租金每月1900元，租期2014年8月31日至2016年5月27日。
BELOVES婚介顾客档案，证实2014年8月范文文消费1万余元购买钻戒1只。
范文文家庭情况相关材料，范文文父母离异，家庭生活比较困难。
范文文父亲名范文文1，住所地溧水区永阳街道分龙岗143号，无拆迁计划。其父母银行账户下没有存款。
范文文入警以来收入情况统计表，证实其收入2012年-2016年五年间，收入合计27万余元。
上述证据证实被告人范文文贿款用于个人高消费，同时证实被告人范文文无还款能力。
四、综合证据
1、监狱监察室出具的《情况说明》证实：2016年2月24日,九监区向监察室反映:监区在复听罪犯亲情电话过程中发现民警范文文有向罪犯亲属借钱的行为。监察室接报后,随即找范文文进行调查。谈话中范文文向监察室承认向其所在工作监区2名罪犯电话借钱的事实。经调查,范文文向罪犯提出借钱,没有形成实质后果,报请监狱党委,给范文文诫勉谈话一次,离岗学习10天，2016年3月5日至6日,九监区考虑到范文文的工作岗位性质,随即组织相关民警对监区罪犯大账进行全面核对。发现数名仍在监区服刑的罪犯却办理了离监提款手续,罪犯大账与监狱大账系统金额不一致。2016年3月11日,九监区向监狱反映分管民警范文文可能存在违纪问题。当晚,监狱监察室会同政治处将在溧水家中休息的范文文带回单位对其采取禁闭措施,监察室连夜对其进行谈话就其违纪问题在初核的基础上进一步开展全面深入的调查。调查得知2015年3月至2016年3月期间,范文文利用担任生卫内勤职务便利,采取造假手段,谎报罪犯刑释离监,先后17次套取挪用罪犯大账存款共计人民币109742.86元。在调查过程中,范文文主动交代向罪犯借钱5万元,并以调整工种岗位为由2万元用于疏通关系,同时分别向时某1、苗某1、徐某2等6名罪犯家属提出借钱,累计借款总计人民币27万元,至案发时尚有大部分款项未归还。监察室会同狱政科对九监区涉事罪犯逐一进行讯问,从7名涉事罪犯口供得知,范文文确实存在向罪犯亲属借钱的行为。监察室工作人员还前往罪犯赵某1调查取证,经赵某1证实范文文向其借钱5万元是有借条的,另外2万元是范文文提出直接用于为儿子工种岗位调整疏通关系的。由于其他罪犯亲属远在外地,监察室采取电话询问的方式进行核查,只有罪犯苗某1打通,确认了范文文借钱的事情,且苗某1借钱是有借条的。证实挪用公款及受贿罪的案发经过。
2016年9月9日《关于范文文因向罪犯借钱离岗学习的情况说明》证实：2月24日南京监狱监察室接到举报线索，范文文存在向罪犯借钱的嫌疑，同日南京监狱决定对范文文停职审查。审查范文文向两名罪犯借钱的事实存在，但是范文文并没有从两名罪犯处借到钱，也没有掌握范文文向其他罪犯借钱的线索。3月3日，监狱决定对范文文向罪犯借钱的违纪行为给予离岗学习和告诫处理，在程序进行期间，监狱监察室又接到举报范文文挪用罪犯大账的违纪情况，遂将两起案件并案处理。
南京监狱纪检监察谈话材料3份证实：范文文供认了挪用大账，及2015年4月向犯人赵某1还、2016年1月向犯人借款。
实施禁闭审批表、实施民警禁闭通知书、解除禁闭审批表证实：范文文因涉嫌挪用罪犯大账钱款，且涉嫌向罪犯家属借款，被南京监狱实施禁闭，自2016年3月12日至3月18日，实际执行至3月16日。
上述材料证实：范文文向张某4借款未形成实际后果被监狱给予离岗学习处理。之后范文文挪用犯罪大账钱款的行为由监区发现，在监狱调查挪用犯罪过程中，范文文主动向监狱交代了向时枫等人时某1的事实。挪用公款罪不构成自首，借款受贿部分构成准自首。
上述证据来源合法有效，内容客观真实，本院予以采信。
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