湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0104刑初15号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人盛振斌，男，1980年1月2日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，无职业，住山东省济宁市嘉祥县。因本案于2015年11月13日被抓获，同日被刑事拘留，2015年12月11日被指定监视居住，2016年3月31日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人孙勇，湖南辰邦律师事务所律师。
被告人刘晖，男，1972年12月29日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，务工，住湖南省冷水江市。因本案于2016年10月11日自动投案，2016年12月21日被刑事拘留，2017年2月24日被取保候审。
被告人欧阳杰，男，1986年11月23日出生湖北省应城市，汉族，小学文化，无职业，住湖北省应城市。因本案于2016年9月15日被抓获，2016年9月16日被刑事拘留，2016年10月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人孙昱、余秋兰，湖南大鲲律师事务所律师。
被告人张力，男，1987年11月7日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省武冈市，现住长沙市。因本案于2016年10月20日被抓获，���日被刑事拘留，2016年11月17日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人胥剑锋，湖南清枫律师事务所律师。
被告人姚建军，男，1977年5月14日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，个体户，住湖南省涟源市。因本案于2016年12月21日自动投案，同日被刑事拘留，2017年1月23日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人岳花、宋欢欢，湖南清源律师事务所律师。
被告人陈建忠，男，1976年10月5日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无职业，住广东省珠海市斗门区。因本案于2016年7月19日被抓获，2016年8月18日被刑事拘留，2016年8月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王海君、刘谋建，湖南弘一律师事务所律师。
被告人曹超，男，1985年10月4日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙县，现住湖南省长沙市雨花区。因本案于2016年7月5日自动投案，同日被刑事拘留，2016年8月4日被取保候审。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉[2017]34号起诉书指控被告人盛振斌犯合同诈骗罪、被告人陈建忠、曹超、欧阳杰、张力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，长沙市岳麓区人民检察院建议对本案延期审理，本院决定延期审理；长沙市岳麓区人民检察院建议对本案恢复审理，本院决定恢复审理；长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑追诉[2017]3号追加起诉决定书追加起诉被告人刘晖、姚建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人盛振斌、刘晖、欧阳杰、张力、姚建军、陈建忠、曹超及辩护人孙勇、孙昱、胥剑锋、宋欢欢、王海君、刘谋建到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、合同诈骗
2014年2月开始，李某1（另案处理）因欠下银行及他人巨债且未偿还，而不具备银行贷款的条件，但为了以银行按揭分期付款的方式购买到被害单位中联重科股份有限公司（以下简称中联重科公司）泵车，遂找被告人盛振斌及邵某11等人一起帮忙。李某1先是通过房某11找到邵某11，以10万元的报酬利诱邵某11以其名义帮助李某1从中联重科公司购买泵车。其后李某1要求被告人盛振斌以邵某11的名义在铜仁市登记注册一家混凝土公司，被告人盛振斌遂通过制作虚假材料注册成立了“铜仁市��宇混凝土工程有限公司”这一空壳公司。2014年5月，李某1、邵某11、盛振斌等人以经营“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”需要购买泵车的名义，正式向中联重科公司提出以按揭贷款的方式购买10台泵车。中联重科公司收到要求后，派人赴铜仁市对李某1、邵某11等人进行资产审查。被告人盛振斌在明知李某1无经济实力偿还购买泵车贷款的情况下，为了帮助李某1、邵某11等人骗取中联重科公司信任，达到占有泵车的目的，仍然按照李某1的要求为“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”做了一份2000万元的假验资报告企图蒙骗中联重科公司资产调查人员。经过审查后，中联重科公司认为“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”不具备担保分期付款购买10台泵车和偿还贷款的能力，拒绝了该购买意向。李某1为了达到购买泵车的目的，继续伪造了一份写有邵某11名字的房产证交给邵某11，同时以无任何资产、不具备担保能力的“山东碧城置业有限公司”、“山东中石伟业工贸有限公司”以及“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”为担保。2014年9月份左右，李某1等人再次向中联重科公司提出购买3台泵车的意向。中联重科公司被李某1、盛振斌等人伪造的资产证明蒙蔽，认为邵某11具备按揭购买3台泵车的经济实力，能够及时偿还后续贷款，双方遂于2016年12月5日签订合同，同意将总价900万元的3台泵车（ZLJ5419THB52X-6RZ的52米泵车，车架分别为WDANHCAA1CL692699、WDANHCAA8CL692179、WDANHCAA4CL692700，按车架号顺序对应的设备编号分别为016191A9130021，016191A9130019，016191A9130020）以按揭贷款的方式卖给被告天盛振斌及邵某11和李某1等人（其中李某1支付首付款及手续费159.7万元，向长沙银行借款720万元，分四年付清，对该借款以购买的三台泵车进行抵押，同时由中联重科公司对该720万元提供担保，无任何资产、不具备担保能力的“山东碧城置业有限公司”、“山东中石伟业工贸有限公司”以及“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”提供反担保；另外剩下的首付款45万元在接泵车后次月开始分期付清，合同约定在买受人付清全部货款前，产品所有权归出卖人所有。产品为机动车辆的，即使在买受人已经获得机动车辆文件的，买受人未付清全部货款前，产品所有权仍归出卖人所有）。被告人李某1支付159.7万元首付款后，其和邵某11于2014年12月10日从中联重科公司收到3台52米泵车，被告人盛振斌遂安排将泵车停放在铜仁市德坤汽车城广汽4S店停车场内。其后李某1、邵某11等人未按照合同要求按时支付按揭贷款和首付分期款，亦未使用泵车。2015年5月，中联重科公司为上述三台泵车垫付50多万元的银行按揭贷款后，开始向李某1、邵某11催缴按揭贷款。���某1、邵某11为了逃避中联重科公司的催收更换手机号码，其后将更换后的手机号码告知被告人盛振斌。被告人盛振斌在明知李某1、邵某11联系方式的情况下仍故意向中联重科公司隐瞒，帮助李某1、邵某11逃避催款。
2015年6月下旬，李某1在未能履行合同的情况下担心中联重科公司收回三台泵车，遂安排被告人盛振斌处置该三台泵车，被告人盛振斌通过中介将上述三台泵车以低价予以转卖。经鉴定，上述三台泵车每台价格为281万元，总价843万元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、李某1、被告人盛振斌在与中联重科公司签订、履行合同过程中，采用隐瞒真相的手段，取得了中联重科公司三台泵车。之后被告人盛振斌接受李某1的安排处置上述车辆。被告人盛振斌先是通过他人联系中介即被告人欧阳杰，被告人欧阳杰遂将泵车出售信息发布在专门从事二手混凝土机械设备交易的微信群里，被告人张力、曹超从被告人欧阳杰处得知泵车低价出售的信息后先后分别与被告人姚建军、陈建忠联系，被告人姚建军、陈建忠均表示愿意收购泵车。2015年6月，被告人欧阳杰到达贵州铜仁市，在被告人盛振斌的带领下看了三台泵车及泵车相关手续，之后其联系被告人张力、曹超赶至贵州铜仁确定收购车辆事宜。2015年6月23日，被告人盛振斌、欧阳杰、张力、曹超及买主均到达贵州省铜仁市南长城酒店。被告人欧阳杰明知三台泵车手续不全，无法进行过户交易，且泵车交易价格远低于正常市场价格，可能是违法犯罪所得的情况下，未对泵车来源的合法性进行核实，仍介绍他人以75万元/台的价格对被告人盛振斌的三台泵车进行收购，其从中获利6万元；被告人曹超明知泵车手续不全，可能是违法犯罪所得的情况下仍介绍被告人陈建忠从被告人盛振斌处收购一台泵车，其从中获利2万元。被告人陈建忠在明知泵车手续不全，可能是违法犯罪所得的情况下，仍安排周某1通过被告人曹超以80万元的价格从盛振斌处收购泵车一台。当日，被告人陈建忠联系泵车司机邓某，通过邓某将泵车驾驶至广西凭祥市友谊关。其后，被告人陈建忠又联系“广西凭祥臻冠进出口贸易有限公司”在友谊关接收泵车，并通过该公司向凭祥市海关报关，将泵车出境至越南，并在越南将该泵车以折合人民币120万元的价格予以转卖。被告人张力明知泵车手续不全，无法进行过户交易，且泵车交易价格远低于正常市场价格，可能是违法犯罪所得的情况下，未对泵车来源的合法性进行核实，仍介绍被告人刘晖以84万元/台的价格对被告人盛振斌的两台泵车进行收购，其从中获利4.5万元；被告人刘晖明知泵车手续不全，无法进行过户交易，且泵车交易价格远低于正常市场价格，可能是违法犯罪所得的情况下，未对泵车来源的合法性进行核实，仍介绍被告人姚建军以90万元/台的价格收购上述两台泵车，其从中获利12万元；被告人姚建军明知泵车手续不全，可能是违法犯罪所得的情况下，仍通过被告人刘晖从盛振斌处收购两台泵车，后再将收购的两台泵车出口至越南予以转卖，从中获利6万元。经鉴定，上述被收购的三台泵车每台价格为人民币281万元，总价562万元。
被告人盛振斌卖得上述泵车获得225万元赃款后，因欠银行贷款未还害怕银行知道名下有存款将钱划走，遂将50万元存到张某3账户，然后从该账户转5万元至中联重科公司用于还款，其余的全部用于偿还之前欠下的赌债及挥霍等。
2、2014年10月20日���史某2（另案处理）骗得史某1从中联重科公司购买的车牌为Q某混凝土泵车后，其在互联网上发布泵车出售信息，林某（另案处理）得知该信息后，与被告人陈建忠取得联系，并告知被告人陈建忠该泵车收购价格为43万元。随后，被告人陈建忠安排周某1（另案处理）前往山东省临沂市与林某一同收购该泵车。2015年4月29日，被告人陈建忠和周某1、林某等人在未核实泵车的所有权、处置权、车辆来源合法性的情况下，仍以明显低于市场价收购了该泵车。之后，被告人陈建忠将该泵车出境至越南予以变卖。经鉴定，该混凝土泵车价值为人民币140.8万元。
被告人陈建忠、张力、欧阳杰先后被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实；被告人曹超系主动到案并能如实供述自己的主要犯罪事实。公安机关分别从被告人欧阳杰、张力、曹超处扣押人民币6万元、4.5万元及2万元。案发后，被告人陈建忠家属对被害人史某1和被害单位中联重科公司均进行赔偿，并获得了被害人史某1和被害单位中联重科公司的谅解。
对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人盛振斌以非法占用为目的，伙同他人在签订、履行合同中，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建忠、曹超、欧阳杰、张力、刘晖、姚建军明知系犯罪所得仍予以收购，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚��证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人欧阳杰与被告人曹超、张力系共同犯罪，被告人曹超与被告人陈建忠系共同犯罪，被告人刘晖与被告人姚建军系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。提请本院依法判处。
被告人盛振斌对起诉书指控的罪名和事实均有异议。
被告人盛振斌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人盛振斌只参与了李某1等人向中联重科公司求购十台泵车的行为，在该行为中帮助李某1伪造了铜仁市天宇混凝土有限公司的注册资料，但之后中联重科公司并未出售十台泵车给李某1；2、被告人盛振斌并未参与李某1等人向中联重科公司求购三台泵车的行为，其只是接受李某1的授权，将三台泵车低价处置了，被告人盛振斌不构成合同诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3、被告人盛振斌有坦白情节，能认罪悔罪。
被告人刘晖对起诉书指控的罪名和事实均无异议。
被告人欧阳杰对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人欧阳杰的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人欧阳杰并不知道其介绍交易的泵车是犯罪所得；2、被告人欧阳杰在犯罪中系从犯；3、被告人欧阳杰有坦白情节，能认罪悔罪，且退缴了违法所得，请求对其宣告缓刑。
被告人张力对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人张力的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张力在共同犯罪中系从犯；2、被告人张力退缴了违法所得，有坦白情节，能认罪悔罪，且系初犯。
���告人姚建军对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人姚建军的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人姚建军有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人姚建军犯罪情节较轻，主观恶性较小；3、建议对被告人姚建军适用缓刑。
被告人陈建忠对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人陈建忠的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈建忠是间接故意犯罪，主观恶性较低，且系初犯；2、被告人陈建忠有坦白情节，能积极退赃、退赔，并取得了被害方的谅解；3、请求对被告人陈建忠适用缓刑。
被告人曹超对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
经审理查明：一、被告人盛振斌合同诈骗的事实
2014年2月开始，李某1（另案处理）因欠下银行及他人巨债且未偿还，而不具备银行贷款的条件，但为了以银行按揭分期付款的方式购买到被害单位中联重科公司泵车，遂找被告人盛振斌及邵某11等人一起帮忙。李某1先是通过房某11找到邵某11，以10万元的报酬利诱邵某11以其名义帮助李某1从被害单位中联重科公司购买泵车。之后李某1要求被告人盛振斌以邵某11的名义在铜仁市登记注册一家混凝土公司，被告人盛振斌遂通过制作虚假材料注册成立了“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”这一空壳公司。2014年5月，李某1、邵某11、盛振斌等人以经营“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”需要购买泵车的名义，正式向被害单位中联重科公司提出以按揭贷款的方式购买10台泵车。被害单位中联重科公司收到要求后，派人赴铜仁市对李某1、邵某11等人进行资产审查。被告人盛振斌在明知李某1无经济实力偿��购买泵车贷款的情况下，为了帮助李某1、邵某11等人骗取被害单位中联重科公司信任，达到占有泵车的目的，仍然按照李某1的要求为“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”做了一份2000万元的假验资报告企图蒙骗被害单位中联重科公司资产调查人员。经过审查后，被害单位中联重科公司认为“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”不具备担保分期付款购买10台泵车和偿还贷款的能力，拒绝了该购买意向。李某1为了达到购买泵车的目的，继续伪造了一份写有邵某11名字的房产证交给邵某11，同时以无任何资产、不具备担保能力的“山东碧城置业有限公司”、“山东中石伟业工贸有限公司”以及“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”为担保。2014年9月份左右，李某1等人被害单位再次向中联重科公司提出购买3台泵车的意向。被害单位中联重科公司被李某1、盛振斌等人伪造的资产证���蒙蔽，认为邵某11具备按揭购买3台泵车的经济实力，能够及时偿还后续贷款，双方遂于2016年12月5日签订合同，同意将总价900万元的3台泵车（ZLJ5419THB52X-6RZ的52米泵车，车架分别为WDANHCAA1CL692699、WDANHCAA8CL692179、WDANHCAA4CL692700，按车架号顺序对应的设备编号分别为016191A9130021，016191A9130019，016191A9130020）以按揭贷款的方式卖给被告天盛振斌及邵某11和李某1等人（其中李某1支付首付款及手续费159.7万元，向长沙银行借款720万元，分四年付清，对该借款以购买的三台泵车进行抵押，同时由中联重科公司对该720万元提供担保，无任何资产、不具备担保能力的“山东碧城置业有限公司”、“山东中石伟业工贸有限公司”以及“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”提供反担保；另外剩下的首付款45万元在接泵车后次月开始分期付清，合同约定在买受人付清全部货款前，产品所有权归出卖人所有。产品为机动车辆的，即使在买受人已经获得机动车辆文件的，买受人未付清全部货款前，产品所有权仍归出卖人所有）。被告人李某1支付159.7万元首付款后，其和邵某11于2014年12月10日从被害单位中联重科公司收到3台52米泵车，被告人盛振斌遂安排将泵车停放在铜仁市德坤汽车城广汽4S店停车场内。之后李某1、邵某11等人未按照合同要求按时支付按揭贷款和首付分期款，亦未使用泵车。2015年5月，被害单位中联重科公司为上述三台泵车垫付部分银行按揭贷款后，开始向李某1、邵某11催缴按揭贷款。李某1、邵某11为了逃避被害单位中联重科公司的催收更换手机号码，其后将更换后的手机号码告知被告人盛振斌。被告人盛振斌在明知李某1、邵某11联系方式的情况下仍故意向被害单位中联重科公司隐瞒，帮助李某1、邵某11逃避催款。
2015年6月下旬，李某1在未能履行合同的情况下担心被害单位中联重科公司收回三台泵车，遂安排被告人盛振斌处置该三台泵车，被告人盛振斌通过中介将上述三台泵车以225万元的总价予以转卖，所得钱款除5万元付至被害单位中联重科公司用于还款外，剩余部分均被被告人盛振斌挥霍。经鉴定，上述三台泵车每台价格为281万元，总价843万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，合议庭予以确认：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书。证明本案的来源情况。
2、户籍证明。证明被告人盛振斌的个人身份信息情况。
3、抓获经过。证明盛振斌于2015年11月13日被抓获到案。
4、扣押决定书、扣押物品���文件清单。证明公安机关从盛振斌处扣押授权委托书（复印件）一份、借条（复印件）二张、三星手机一台、标识为“fadar”手机一台等。公安机关在贵州省铜仁市大龙经济开发区贵州大龙远大金属制品有限公司搜查出李某1给盛振斌《授权委托书》原件一份，在盛振斌卧室发现一台盛振斌的黑色三星手机（手机号186××××6666）。公安机关从曹超处扣押了泵车租赁合同一份，收款人为盛振斌的收条一张。
5、泵车租赁合同照片。证明从盛振斌手机里调取了其与曹超签订的租赁合同。
6、中联重科公司出具的电话记录。证明2015年3月16日至2016年1月20日，中联重科公司陆续打电话向邵某11催收其购买泵车的欠款，但其电话无人接听。
7、房屋转让合同、房产证、房屋购买合同。证明山东济宁市仙营路9号军分区干休所10号楼东二单元九层西户的房子所有人为王某4，2011年1月9日房某12与王某4签订了房屋转让合同。
8、济宁市房产交易中心出具的《证明》材料。证明截至2016年3月3日11点25分14秒，在该中心数字房产信息管理系统（当前状态）中，未查询到李某1（身份证号：）名下的房产登记信息。截至2016年3月3日11点26分2秒，在该中心数字房产信息管理系统（当前状态）中，未查询到王桂玲（王桂岭）（身份证号：）名下的房产登记信息。截至2015年9月22日11点0分14秒，在该中心数字房产信息管理系统（当前状态）中，未查询到邵某11（身份证号：）下的房产登记信息。截至2016年9月22日11点0分2秒，在该中心数字房产信息管理系统（当前状态）中，未查询到张某2（身份证号：）名下的房产登记信息。
9、长沙市公安局刑事���查大队出具的火车、飞机信息查询结果。证明邵某11、张某2、房某11、李某1、盛振斌在涉案期间出行涉案地点的情况。
10、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表。证明邵泽学购买3台中联重科公司的泵车在铜仁市公安局交通警察支队车辆管理所上牌登记情况。
11、手机短信截图。证明公安机关从邵某11手机上拍摄的手机短信截图。
12、张某3银行账户交易记录。证明2015年6月24日，卡号为62×××39的账户现金存入50万元，2015年7月27日该账户转账5万元至中联重科公司账户。
13、银行流水交易记录。证明李某1、盛振斌、邵某11、房某11的相关银行账户的流水转账交易记录情况。
14、中联重科公司提供的产品买卖合同、连带责任保证书、抵押合同、工程机械设备按揭贷款借款合同。证明邵某11采取按揭贷款的方式与中联重科公司签订了3台价值900万元的混凝土泵车合同，山东碧城置业有限公司、山东中石伟业工贸有限公司、铜仁市天宇混凝土工程有限公司承担连带责任。
15、中联重科公司提供的客户资信调查资料。证明邵泽学提供的山东省济宁市仙营路9号军分区第一干休所10号楼东二单元九层西户房屋所有权人为邵某11，铜仁市天宇混凝土工程有限公司的法定代表人为邵某11，山东中石伟业工贸有限公司的法定代表人为房某11，山东碧城置业有限公司的法定代表人为邵某11。
16、公安机关调取的山东中石伟业工贸有限公司资料信息。证明2012年4月19日房某11担任该公司的法定代表人，2014年3月14日邵某11担任该公司的法定代表人，该公司在山东省济宁市高新技术产业��发区自税务登记以来，无国税、地税纳税记录。
17、公安机关调取的山东碧城置业有限公司资料信息。证明该公司在山东省济宁市自税务登记以来，无纳税记录，该公司在嘉祥县的房产登记信息为零套，该公司法定代表人为邵某11。
18、公安机关调取的铜仁市天宇混凝土工程有限公司资料信息。证明周某2帮盛振斌代办注册登记了铜仁市天宇混凝土工程有限公司，公司法定代表人为邵某11，该公司设立后没有开展任何业务，没有对公账户，该公司设立时填写的公司地址为他人居住的房屋，相关房屋买卖合同系伪造，该公司在贵州省铜仁市碧江区无国税、地税纳税记录。
19、公安机关调取的成都中瑞恒信混凝土有限责任公司、贵州鲁鑫盛物资有限公司资料信息。证明成都中瑞恒信混凝土有限责任���司的法定代表人是李正阳；贵州鲁鑫盛物资有限公司自2014年3月10日起，盛振斌担任公司的股东、法定代表人，李某1担任公司的股东、监事，该公司自2013年1月1日无任何缴纳地税款项记录。
20、中联重科公司提供的泵车锁车、作业记录，查找泵车情况材料。证明中联重科公司对邵某11按揭购买的3台泵车进行锁车、去向调查的情况。
（二）证人证言
1、证人邵某11的证言。证明2014年5,6月的时候，房某11介绍李某1和盛振斌给其认识，李某1和盛振斌认识其后，说他们要从中联重科公司购置几台泵车，但他们名下没有资产和公司，他们想找个合适的人，以他人的名义购车。其当时是山东碧城置业有限公司和山东中石伟业工贸有限公司的法定代表人（这两个公司只是由其挂名担任法定代表人，既不拿��资也不占有股份，不参与任何经营管理）。李某1就想利用其的名义从中联重科公司购买泵车，借用其名下的两个公司作为担保。李某1说他们只是用其的名字买中联重科公司的工程车，有公司做担保，还有保证人做担保，车子的钱的他出，按揭贷款也是他还，车子引起的法律责任都由他承担，与其无关，其只在中联重科公司进行资产审查时，配合协助就可以了，事后还会给其10万元的好处费，其听完后就同意了。为了达到购车目的，李某1出具了一份虚假的其名下的房产证明，并拿着其和其妻子张某2的身份证复印件去成立了公司，成立公司的过程其就不知道了，其是后来才知道李某1用其和其妻子的身份证复印件在贵州铜仁成立了一家“铜仁市天宇混凝土工程有限公司”，但该公司注册登记时所提交的资料上的签名都不是其和其妻子签的。之后李某1他们向联重科公司���买泵车，中联重科公司一个姓杨的经理和一个姓黄的男子到了贵州铜仁，是由李某1和盛振斌跟他们谈的，姓杨的经理拿着买泵车的资料和担保的材料找到其，问其买10台泵车干什么用，其说干活用。后来李某1、盛振斌带着杨经理去了铜仁的高新区一个砂石厂看了一下，李某1说准备在这个砂石厂建一个搅拌站，买了泵车在这里干活，杨经理带着山东碧城置业有限公司和铜仁市天宇混凝土工程有限公司的资料回成都去了。大概一个月后，李某1要其与张某2到成都商量购买泵车的事情，其当时与中联重科公司成都的大区经理见了面，并签署了一些购买泵车的申请。过了大约一个月，李某1告诉其中联重科公司没有批准其们购买10台泵车。大约又过了半个月，李某1又让其到成都，说买泵车的事情他都联系好了，只要其来签字就行了，其就到了成都，与李某1、盛振斌、中联��科公司姓杨的经理见了面，李某1提出以其的名义购买3台泵车，其就在申请购买3台泵车的合同上签了名字。大约过了十天，中联重科公司姓黄的经理到山东济宁对为其买泵车时提供担保的公司和担保人以及其个人资产进行考察审核，其在购买3台泵车的一份材料签字，之后李正海要其到山东省济宁市仙营路9号军分区第一干休所10号楼东二单元九层西户去，一旦黄经理问这房子是谁的，其就回答是其自己的，其到了这个房屋后，看见里面有本这个房子的房产证，写的是其的名字，之后黄经理跟李某1也到了这个房屋，黄经理问其这个房子是谁的，其回答是其自己的，黄经理就让其拿着房产证在房子门口照了张相。大概过了两三天，其在李某1的安排下，又到济宁的公证处就买泵车的事情做了一个公证。到了2014年12月份，李某1告诉其，以其名义购买的3台泵车中联重科公司���经审批通过了，要其去成都签合同，其就在成都跟中联重科公司签了购买3台泵车的合同，3台泵车总价值900万元，首付李某1交了160多万，贷款有700多万元，分四年还清。签合同的时候有其，李某1、盛振斌、中联重科公司杨经理。签了合同后一个星期，李某1让其到贵州铜仁接车，其代表购车者和中联重科公司签了接车手续，签完后李某1要了车钥匙和手续，并交给了盛振斌，泵车停在铜仁一个汽车4S店，其和李某1、盛振斌一起到铜仁市交警支队车管所用其的名字给3台泵车上了车牌。2014年12月下旬，因为其信用卡欠款，李某1怕泵车贷款银行审批通不过，就要其还清信用卡的欠款，其当时找李某1借钱，他让他一个王姓朋友借了8000元，让他老婆借了3万多元给其，帮其还了欠款，到了12月底，银行就放了贷款了。大概到了2015年2月份，李某1说没工程做，想把车抵押出去，���其到贵州铜仁去，后来泵车抵押的事情没有谈好，其就回到了济宁，一直到被抓。山东碧城置业有限公司和山东中石伟业工贸有限公司实际是房某11的，山东碧城置业有限公司是2005年过后到其名下的，山东中石伟业工贸有限公司是在买3台泵车前过户到其名下的，没有房某11的同意，其是不能用这两家公司为李某1购买泵车做担保的。此外，李某1还让其写了两张欠条，证明在其名下的3台泵车是李某1出的钱，这样他要处理这3台泵车时可以让别人相信他有这个能力。
2、证人房某11的证言。证明2014年上半年的时候，李某1找其说他想要混凝土泵车，但他个人信用不好，贷款买车银行下不来款，想借其的名字购买泵车。其说其个人征信也不好，其就向李某1推荐了邵某11，李某1跟邵某11见面，邵某11同意用他的名字买几台泵车。大概过了一个多月，李某1叫其到成都去，其与邵某11夫妇、李某1到了成都，与一个姓盛的男子见了面，姓盛的男子带着其和邵某11夫妇、李某1、中联重科公司的两位工作人员到了一块空地，说他跟李某1想在这里建个搅拌站。大概又过了三个月，李某1带着中联重科公司的一个员工到山东济宁找其为邵某11卖车签担保合同，其就用山东碧城置业有限公司和山东中石伟业工贸有限公司为邵某11提供了担保。之后其就没问过李某1这个事情了，其听邵某11说已经提了泵车并上好了牌。山东碧城置业有限公司成立有十几年了，其是从别人手里买来的，后过户给了邵某11，该公司在2010年左右就停止营业了；山东中石伟业工贸有限公司是2009年成立的，后来其把法定代表人过户给了邵某11，该公司2012年后就没有运营业务了。其将这两家公司的法定代表人过户到邵某11名下，但实际控制人仍然是其自己。这两家公司名下都没有资产，但其在做担保的时候没有告诉中联重科的人。
3、证人张某1的证言。证明其是中联重科公司督察部员工。2014年，铜仁市天宇混凝土工程有限公司的老板邵某11找中联重科公司购买泵车，说他在铜仁市准备好了一块地搞搅拌站，并于9月份向中联重科公司支付了10万元的定金。12月5日，中联重科公司与邵某11签署了《产品买卖合同》，合同规定邵某11以300万每台的价格，从中联重科公司购买3台型号为ZLJ5419THB52X-6RZ的52米泵车，总价是900万元。3台泵车的车架号分别为WDANHCAA1CL692699，WDANHCAA8CL692179，WDANHCAA4CL692700，按车架号顺序对应的设备编号分别为016191A9130021，016191A9130019，016191A9130020。邵某11是以他个人名义购买泵车的，由他自己的铜仁市天宇混凝土工程有限公司和山东碧城置业有限公司进行担保的。加上之前支付的10万元定��，邵某11一共支付了159.7万元的首付款。中联重科公司于2014年12月10日按邵某11的要求把3台泵车送到了他的工地上，3台泵车的《中联重科混凝土分公司成品发运资料交接单》都是由邵某11本人签字。邵某11拿到泵车后，没有付过一次按揭款，2015年7月20日，中联重科公司发现那台车架号WDANHCAA1CL692699，设备编号为016191A9130021的泵车已经被卖到越南河内了。
4、证人黄某1的证言。证明其是中联重科公司的员工，在四川分公司上班。2014年5,6月份，公司业务员杨某1跟其说，山东的客户要买泵车，由其去做贷款前的审查，其就在成都与邵某11、张某2、盛振斌、李某1、房某11见了面，他们说要按揭购买10台泵车，其着他们一起到贵州铜仁去做贷前审查，盛振斌向其提供了铜仁市天宇混凝土工程有限公司资料，还带其到铜仁市经开区的一块地，说这块地是铜���市天宇混凝土工程有限公司所有的，准备在这里搞个搅拌站，其问他们是否有这块地的证明资料，他们说没有，其就回到了四川成都。2014年9月份，邵某11他们再次找到其，说他们要按揭购买3台泵车，其就到山东济宁去查看邵某11的资产，其先到了以邵某11为法定代表人的山东碧城置业有限公司，发现该公司的组织机构代码已经过期，之后其又到邵某11家里，看了邵某11的房产证并拿了一份复印件，其要李某1他们另外去找公司来做担保，李某1就把房某11的山东中石伟业工贸有限公司作为担保，其把该公司的资料复印带回了四川成都。到后来，其听说邵某11他们没有还款并把泵车卖掉了。
5、证人杨某1的证言。证明其是中联重科公司四川分公司成都办事处业务员。2014年4,5月，盛振斌找到其说他有朋友要买泵车，其和区域经理在酒店和盛振斌、李正海、邵泽学、张满个、房瑞峰进行面谈，盛振斌、李某1说要买13台52米的泵车，并把铜仁市天宇混凝土工程有限公司等材料给区域经理看，还带着其们看了铜仁市的一块空地，说是用来建搅拌场的，但他们不能提供材料证明这块空地是他们的，其们就没有同意卖车给邵某11。到了2014年12月份，李某1提出购买3台泵车，并重新提供了担保公司，其公司就牌黄某1去山东济宁进行调查，最后其公司与邵某11签订了销售协议，将3台泵车发到贵州铜仁，由邵某11进行了签收。后来邵某11没有按时还款，其联系过邵某11，也联系过李某1，但他们都没有还款。
6、证人谢某的证言。证明其是中联重科公司事业部的清欠律师。2014年12月邵某11在其公司购买了3台总共价值900元的泵车，是以按揭方式付款的，当时李某1代邵某11付了首付款。其从2015年5月份开始向邵���11催收欠款，但邵某11、李某1的电话都联系不上，之后其联系了盛振斌，盛振斌通过张某3在2015年7月27日使用中国建设银行账户向其公司转账了5万元，之后就再也没有还款行为。
7、证人王某1的证言。证明其是中联重科公司员工，在贵州省铜仁市工作。2014年12月份，其负责了一次接车行为，当时其公司将3台泵车发到铜仁市，由一个叫邵某11的人接收了这3台泵车，这3台泵车是停放在铜仁市德坤汽车城的广汽4S店停车坪。其经常在德坤汽车城附近活动，其发现从2014年12月停进广汽4S店的停车坪，到2015年6月底，7月初，这3台泵车都停在那里没动过，后来就突然不见了。
8、证人张某2的证言。证明2014年5、6月份的时候，邵某11说他有几个朋友要用土地名义买10台混凝土泵车，要其去签个字，邵某11的朋友中有一个姓李，有一��姓盛。然后到了10月份，其就跟着邵某11到成都，在中联重科公司提供的卖车协议上和银行按揭合同上签了字，过了个把月，其和邵某11又去了贵州铜仁，其在一份合同（具体什么合同其不清楚）上也签了字。2014年11月份，中联重科公司的人员对邵某11的购买能力进行考察，邵泽学的朋友老李安排了济宁军区旁边的一处房产应付中联重科公司的考察。这房子不是其和邵某11的，中联重科公司来考察时，其就在这房子里，这公司的人给其和邵某11拍了照片。
9、证人房某12的证言。证明山东济宁市仙营路9号军分区干休所10号楼东二单元九层西户的房子是其在王大雷处购买的，购买当时没有办理过户手续，只签了个购买协议。2014年夏天，李某1找到其，说要买套房子给他女儿做婚房，其就打算把济宁市仙营路9号军分区干休所10号楼东二单元九层西户的房子卖给李某1，并给李某1看了房产证和购房协议，李某1就说要拿房产证去核实是否有抵押情况，其同意了。过了三四天，李某1就把房产证还给了其，跟其说，他要带他女婿来看看房。又过了','2018-09-20
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被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十七条第一款\',法条内容:\'
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销���刑，执行原判刑罚。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释\',Items:[{法条名称:\'第四百五十八条第一款\',法条内容:\'
第四百五十八条
罪犯在缓刑、假释考验期限内，有下列情形之一的，原作出缓刑、假释判决、裁定的人民法院应当在收到执行机关的撤销缓刑、假释建议书后一个月内，作出撤销缓刑、假释的裁定：[ly][ly]
（一）违反禁止令，情节严重的；[ly] （二）无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的；[ly]
（三）因违反监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的；[ly] （四）受到执行机关三次警告仍不改正的；[ly]
（五）违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重的其他情形。[ly] 人民法院撤销缓刑、假释的裁定，一经作出，立即生效。[ly]
人民法院应当将撤��缓刑、假释裁定书送交罪犯居住地的县级司法行政机关，由其根据有关规定将罪犯交付执行。撤销缓刑、假释裁定书应当同时抄送罪犯居住地的同级人民检察院和公安机关。[ly]\'}]}]};if
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