湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0302刑初14号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人郭某，系河南省邓州市大童保险销售服务有限公司邓州营业部负责人，深圳市凯瑞特旅游产品有限公司邓州市县级代理、河南省级代理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月16日被十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年10月27日被执行逮捕，11月6日被十堰市公安局茅箭区分局取保候审。
辩护人郑亚雄，湖北汉江源律师事务所律师。
辩护人李元武，湖北汉江源律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2016）4号起诉书指控被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员陈良计、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2016年4月25日、6月7日、8月24日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人郑亚雄、李元武到庭参加了诉讼。本案因案情特别复杂，经十堰市中级人民法院同意延长审理期限三个月，经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：
自2012年7月至2014年4月份，雷某乙、冯某甲、陈某丙、顾某、秦某等人（另案处理）伙同被告人郭某在河南省南阳市、邓州市、湖北省十堰市等地，以从事凯瑞特（中国）国际旅游集团惠游天下VIP会员招募、连锁经营加盟招商为名推介运营模式、培训营销骨干，采用要求参加者交纳1000元至100万元人民币不等的费用购买“惠游天下VIP惠游卡”，通过在“凯瑞特惠游天下”网站注册获取个人登录账号和密码成为惠游天下VIP套餐会员、信息专柜、县区级代理、地市级代理、省级代理，取得加入和发展他人加入资格的方式发展下线人员，及要求下线人员逐级釆用“三三复制”方式拉人头继续发展下线，并以下线招募、招商业绩为依据计算和给付上线奖励或返利分配所得款项为手段，引诱他人参加，从事传销活动，雷某乙等人相继发展1000余人加入，非法经营额累计达1000余万元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1、物证；2、书证：王某己的报案材料、查询、调取的涉案银行账户存取款记录等；3、证人倪某等人的证人证言，雷某乙、冯某甲、陈某丙、顾某、秦某、张某戊、陈某丁、谢某乙、朱某乙、蔡某、李某庚、万某等人的供述；4、被告人郭某的供述与辩解；5、搜查、辨认笔录：从被告人及河南惠游天下商旅网络科技有限公司、深圳市凯瑞特旅游产品有限公司南阳分公司、十堰茅箭区五堰俊琳信息服务部等处搜查、扣押笔录。
公诉机关认为，被告人郭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人郭某对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议。其辩解确实购买了代理，自己不懂是否构成犯罪。虽加盟了凯瑞特公司，但没有实际经营，没有收益。公安机关冻结的资金全部是其夫经营皇冠牌厨具生意的合法所得；其本人经营大童保险公司的工资及日常运转资金；其子当兵12年的退伍安置费18万元及儿媳陪嫁16万元。冻结财产与本案无关。其辩护人的辩护意见是：郭某不构成组织、领导传销活动罪。郭某直接和间接发展的下线只有二十几人，达不到立案追诉标准。侦查机关查封的四个账户与本案没有关系。
经审理查明：
自2012年7月至2014年4月，被告人雷某乙创立“天下游”、“惠游天下”运营模式，伙同被告人冯某甲、顾某等人在河南省郑州市租赁办公场所，雇佣被告人蔡某租赁服务器、购买软件模板制作并维护“凯瑞特惠游天下”网站，完善运行机制。于2012年12月10日注册成立深圳市凯瑞特旅游产品有限公司（何某丙持公司5%股份、雷某乙持公司95%股份），于2014年1月20日注册成立河南惠游天下商旅网络科技有限公司（何某丙持公司5%股份、冯某甲持30%股份、雷某乙持公司65%股份），并注册成立河南纵邦文化传播有限公司（工商登记法定代表人雷某乙），号称凯瑞特（中国）国际旅游集团。被告人雷某乙担任公司董事长，冯某甲协助雷某乙做会议的主持、文字策划、培训营销骨干。雷某乙承诺给顾某深圳凯瑞特旅游产品有限公司20%的股份，安排顾某担任公司的行政总监，负责行政后勤工作。安排被告人万某、李某庚为公司财务人员负责资金、物资收付工作。2013年初，雷某乙等人在河南省南阳市华恩大厦21楼设立凯瑞特（中国）旅游南阳运营中心后，聘任陈某丙担任凯瑞特南阳分公司总经理，负责管理南阳分公司的全局，包括行政、营销等。秦某担任惠游天下倶乐部部长，负责协调南阳分公司的会员发展、协助南阳当地会员的出游，会议的组织筹备后勤等工作。蔡某是凯瑞特公司招聘的员工，负责公司网站数据的管理和维护，包括公司网站后台会员的数据、订购惠游卡的数据、商城兑换的数据等。上述被告人以凯瑞特（中国）国际旅游集团惠游天下VIP会员招募、连锁经营加盟招商为名推介运营模式、培训营销骨干，采用要求参加者交纳1000元至100万元人民币不等的费用购买“惠游天下VIP惠游卡”，通过在“凯瑞特惠游天下”网站注册获取个人登录账号和密码成为惠游天下VIP套餐会员（1000元）、家庭套餐（2000元）、团队套餐（5000元）、集团套餐（10000元）、信息专柜（5万元）、县区级代理（10万元）、地市级代理（20万元）、省级代理（100万元），取得加入和发展他人加入资格的方式发展下线人员，及要求下线人员逐级釆用“三三复制”（会员发展三单后，其缴纳的会员费全部返还，即“三三回本）方式拉人头继续发展下线，并以下线招募、招商业绩为依据计算和给付上线奖励或返利分配所得款项为手段，引诱他人参加，相继发展郭某、张某戊、谢某乙、陈某丁、朱某乙等千余人加入，在河南、湖北、陕西等地形成多个传销体系，从事传销活动，非法经营额累计达千万余元。
2012年秋，郭某在秦某等人的游说下，购买凯瑞特公司旅游票，成为凯瑞特公司企业套餐会员。2013年秋，郭某向凯瑞特公司供应“皇冠牌”金锅，作为凯瑞特公司网上商城会员积分兑换奖励产品。凯瑞特公司召开招商会时，郭某上台讲解、演示“金锅”的使用方法、优点等。郭某自2013年8月2日起共收到李某庚尾号为“2471”的银行卡转“金锅”款622958元，其中约2万元系李某庚家人及朋友委托其购买，李某庚以凯瑞特公司名义向郭某购买“金锅”款约60万元，被告人郭某从中获利约78000元。
2014年1月22日，郭某与凯瑞特公司签订加盟合同，成为河南省南阳市邓州县级代理；后又签订合同成为河南省省级代理。
另查明，被告人郭某于2014年10月27日自动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
张某戊海尔黑色笔记本电脑一台、东芝移动硬盘一个、爱国者录音笔一个、U盘三个；陈某丙U盘一个；雷某乙戴尔笔记本电脑一台；南阳公司联想笔记本电脑一台、Acer笔记本电脑一台、电脑硬盘二个；俊琳信息部的华硕笔记本电脑一台、联想笔记本电脑一台；万某的联想笔记本电脑一台；郑州公司的电脑主机三台、电脑硬盘一个；蔡某U盘一个；皇冠金锅三套及惠游卡、笔记本、宣传画册、招商手册、环球旅游指南、贵宾劵等。
2、书证
（1）被告人郭某的户籍信息，证明郭某的刑事责任主体身份信息。
（2）银行查询材料、雷某乙、顾某、张某戊等人银行对账单、雷某乙等人银行对账单，证明涉案资金流向情况。
（3）王某己报案材料、被告人投案自首证明，证明被告人郭某于2014年10月27日主动到公安机关投案自首。
（4）大童保险销售服务有限公司河南邓州营业部营业执照、大童保险销售服务有限公司河南分公司出具的《证明》，载明郭某工商银行卡（卡号：62×××29）是该公司一直用于佣金发放及费用计算的账户。
（5）在逃证明、在逃人员登记信息表，证明郭某涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月11日被公安机关上网追逃。
（6）《惠游天下品牌代理加盟合同》，证明朱某乙、王某乙、王某丙等人与凯瑞特公司签订的加盟合同情况。
（7）《租房合同》两份，证明俊琳信息部在十堰、凯瑞特公司在郑州租房作为办公场所，宣传、发展会员情况。
（8）深圳市文体局出具的《证明》，载明凯瑞特公司未在该局登记成立旅行社。
（9）东郡（香港）旅行社有限公司出具的证明，载明自2013年1月至2014年7月与雷某乙合作，收到团费20400元，团费返利26700元。
（10）万玉杰交易明细，证明万玉杰的账户交易情况；
（11）工商查询文件，证明深圳市凯瑞特旅游产品有限公司、河南惠游天下商旅网络科技有限公司、河南纵邦文化传播有限公司工商登记情况。
（12）郭某尾号为“6119”号的农行账户交易明细。
（13）郭某尾号为“8047”号工行邓州支行交易明细，证明郭某曾给秦某转款情况及其他交易明细。
（14）郭某尾号为“7629”号的工行交易明细，证明郭某与大童保险销售服务有限公司河南分公司、华夏人寿保险公司河南分公司及个人交易明细；郭某曾给秦某转款情况。
（15）郭某尾号为“6119”号的农行交易明细，证明自2013年8月2日起共收到李某庚尾号为“2471”号“金锅”款622958元。
3、证人证言
（1）证人黄某（河南惠游天下商旅网络科技有限公司财务人员）的证言：2012年5、6月份经人介绍到公司，秦某发展的我，我成为会员后，发展了余子合、李俊晓、曽丽英三人。万某是公司董事长雷济鸣的妻子，是公司的财务总负责人，她负责管理公司的账户，公司每次开招商会的时候，她就到会场收钱，我也在现场帮忙，不开招商会时她平时很少到公司来，她不在公司时公司需要用钱时我给她打电话要，有时她还会指示我做一些资金的流转工作，一些会员补交的费用让我代收，再通过银行转账给万某。
（2）证人魏某的证言：经秦某介绍，我交了1600元成为会员，是秦某帮我注册的，我直接发展三名下线，是宋子武、魏向东、曹庆华。我和下线会员交钱都是通过银行转账转给秦某或出纳黄某。
（3）证人冯某乙证言：2012年5月份，在南阳市的一个办事机构参加了他们的一个说明会，会后我就支付4000元现金给了秦某，秦某就给了我40张“克莱思特天下游港澳五日游”的旅游票，他们还给我在他们公司的网站上注册了会员号。我自己去港澳玩了一次用了一张，送给朋友一些，剩下的我就扔在家里了，我也没有发展其他会员。
（4）证人冯某丙的证言：2013年6月份，听朋友黄彩焕介绍说“惠游天下”项目不错，并领我到凯瑞特公司了解情况，雷某乙、冯某甲、陈某丙、秦某等人给我介绍旅游的前景，10月，我就和黄彩焕每人出资7万元成为南阳市的市代理。
（5）证人徐某甲、王某甲、陈某甲、胥某、袁某、张某甲、卢某、李某甲、胡某甲、何某甲、莫某甲、方某、严某、郑某、师某、朱某甲、胡某乙、金某、徐某乙、王某乙、何某乙、高某、柯某、赵某、张某乙、莫某乙、候某用、张某丙、王某丙、刘某、王某丁、李某乙、谢某甲、骆某、王蕊等人的证言，证明上述证人经张某戊、谢某乙、陈某丁等人直接或间接介绍加入会员的过程及该传销组织的“三三复制”返本、返点的经营模式。
（6）证人孙某的证言，证明经戢云梅的介绍，其夫朱某乙加入凯瑞特公司，在南阳签订合同，交20万元加盟费，成为十堰市代理。后主要是戢运梅操作发展会员的事情，没有发展会员获利，认为朱某乙被骗。
（7）证人陈某乙的证言，证明经王建新介绍，其夫鲁文锋向南阳分公司交30万元加入凯瑞特公司，成为西安市的市级代理。
（8）证人何某丙的证言，证明万某曾向其借身份证用，后来因凯瑞特公司变更注册资本需要其签字才知道雷某乙借用身份证是用来注册公司，其并不同意。
（9）证人余某的证言，证明2013年5、6月份，万某借其身份证在平安银行开户后给万某使用，其本人未使用过该银行卡。
（10）证人李某丙的证言，证明其系深圳市东郡旅行社的法定代表人，雷某乙介绍过200人左右的人去香港、澳门旅游，每人给他返二、三百元不等，其公司与凯瑞特公司没有关系。
（11）证人胡某丙的证言，证明其受万某的亲属委托帮助万某的取保候审事宜，且万某的亲属凑钱汇在其账户卡上。
（12）证人李某丁的证言，证明2014年5、6月份，雷某乙向其借款20万元转入胡某丙的建行账号，后雷某乙又向其借款30万元。
（13）证人雷某甲的证言，证明2013年10月到凯瑞特公司上班，公司主要靠卖旅游卡赚钱，公司在南阳开过招商会，其参加过一次。
（14）证人李某戊、张某丁、郝某、李某己、王某戊、唐某、任某的证言，均证明上述证人在凯瑞特公司上班，参加过公司举行的推介会。
（15）证人倪某的证言，证明其于2012年8、9月份经郭某介绍，说成为凯瑞特公司会员有很多好处，可以免费出去旅游，可以发展会员，可以提成，后交1万元给秦某成为凯瑞特公司会员，后其发展王丽，王丽成为信息专柜会员。
（16）证人王某己的证言：2013年11月3日，找工作时认识王某甲，带着我到了五堰大都会2号楼1303室，有四个工作人员，分别是陈某甲、谢某乙、张某甲、还有一个40岁左右大的男子。张某甲拿了一份关于凯瑞特国际旅游集团的宣传资料，陈某甲做解说，张某甲给我讲课，说“投一万元加入后，直接给20张会员卡，20张代金券，有10000的积分，可以利用积分在网站内兑换产品，之后人员加入后都可以放在我的名下，我可以获得他们的50%-8%的分红，加入的越早，得到的好处越多”，我交1万元成为公司的会员。下午我和小舅妈来找她们退钱遭拒，于是报警后，她们退我了10000元。
（17）证人雷某乙的证言：惠游天下的定制会员机制分为四个级别，交1000元为普通会员套餐、交2000元为家庭会员套餐、交5000元为团体会员套餐、交10000元为集团会员套餐。会员奖励机制分为以下几种：一种是团体会员和集团会员可以享受公司每个月利润5%-8%的分红，一直分满50000元就不再获得分红；第二种叫三单回本，三单回本的意思就是说比如一个集团会员推荐另外三个集团会员，那么他就可以获得1万元的回本奖励，但是公司要从这1万元的奖励中扣掉5%的手续费；第三种叫爱心津贴，只要是会员下面发展的I5层以内有新增会员，都可以拿爱心津贴，这个津贴最多拿15%，意思就是说打个比方会员A下面的15层下线之内只要有一个新增会员进来不论他是不是A本人发展的，那么A就可以拿这个新增会员缴纳会费的1%，最多可以拿15个新增会员的爱心津贴，也就是15%；第四种叫财富津贴，要获得财富津贴需要满足两个条件，一个条件是你下面必须是有你直接推荐的两个会员，另一个条件就是你推荐的这两个会员下面需要有6万元的业绩，满足这两个条件你就可以进入财富通道，在财富通道之中，你就可以拿你下面新增会员所缴纳会费的10%。第五种叫互助津贴，互助津贴就是以财富津贴为基数，必须是开通财富通道的人才能向上或向下拿互助津贴，所拿财富津贴的50%，向下一共最多拿七代，比例分别是100%、50%、25%、10%、5%、5%、5%；第六种叫会员福利，就是在会员业绩比较突出的人，公司会给予其物质奖励，如电脑、小轿车等；第七种叫积分兑换，根据会员所缴纳会费的金额按照1：1的比例给予网站兑换积分，兑换积分可以在公司网站商城内兑换同等积分的商品。再就是前面说的六种会员奖励机制都是以推广积分的形式返到会员在公司网站注册的会员账户内，这些推广积分按照100：95的比例可以由会员提现，就是说一个会员账户上有100推广积分，但他提现只能提95元现金到其注册会员时提供的银行账户内。代理加盟机制：分为四个级别，交5万元成信息专柜、交10万元成县级代理、交20万元成市级代理、交100万元成省级代理。代理加盟机制分为以下几种：一种是回本政策，代理商发展一个新代理商，可以获得新代理商费用的50%，如果这50%超过自己的本钱那么就是另外一种计算方式，回本之前拿本钱，多出来部分拿20%，打个比方说就是如果一个信息专柜发展一个市级代理，他回本前拿5万再加上他回本后剩下部分的20%也就是2万，也就是说他发展一个市级代理总共可以拿7万；第二种是正常招商，代理商回本之后再发展的新的代理可以获得新代理商费用的20%；第三种就是服务津贴，也叫服务费，各级代理专柜还可以拿本地区会员加盟产生的服务费，因为代理专柜都需要提供场地给普通会员咨询交流，这个场地是公司要求的，公司的代理专柜都需要办理营业执照和办公地点，公司要求的营业执照都是办理旅游信息咨询的执照，所以代理专柜可以都可以拿本地区所有会员的服务费：省级代理拿11%、市级代理拿10%、县级代理拿9%、信息专柜拿8%，比方说个1万元的会员，这个服务费最多可以拿880元，由各级代理按照层级来分配，即使市级代理没有亲自发展会员也可以拿下面层级代理发展会员所产生的服务费；第四种是赠送集团会员套餐名额、配送惠游卡票和赠送公司宣传资料、展架、纸杯等，信息专柜赠送两个集团会员套餐名额配送、县级代理赠送三个集团会员套餐名额，市级代理赠送四个集团会员套餐名额、省级代理赠送八个集团会员套餐名额，配送惠游卡票和赠送公司宣传资料、展架、纸杯等；第五种是垄断旅游返佣，各级代理专柜垄断本地区出游人头的返佣，第六种是垄断酒店机票预订返佣，各级代理垄断本地区酒店机票预订的返佣。冯某甲、顾某等人在公司的角色分别是：冯某甲，从2006年跟着我做助手，凯瑞特惠游天下的平台出来后，冯某甲负责做会议的主持、文字策划、召开培训会培养营销骨干。顾某负责行政后勤，我承诺给顾某深圳凯瑞特旅游产品有限公司23%的股份，相当于公司的行政总监，负责管理招聘公司的员工、接待公司客户等行政工作。之后公司网站建成以后，顾某就把他自己在做的贵州茅台华联辉酒作为公司网站商城主要商品之一供应给公司。秦某算是惠游天下的第一个会员，因为她在南阳地区会员发展的比较好，公司给她安排了一个惠游天下倶乐部部长的头衔，秦某就主要负责协调公司的这些会员，包括处理会员间的矛盾，协助南阳当地会员的出游，还有在南阳地区的公司会议的组织筹备后勤等工作。蔡某是顾某在郑州曼哈顿招聘了公司的第一批员，一直在公司负责公司网站数据的管理和维护。包括公司网站后台会员的数据、订购惠游卡的数据、商城兑换的数据等。陈某丙于2013年以职业经理人的模式帮助我管理南阳分公司的具体运作。担任南阳分公司总经理一职，负责管理南阳分公司的全局，包括行政、营销、客户的接待，前期他会洽谈一些会员加盟、后期代理机制出台以后他就主要负责洽谈代理商加盟。李某庚是冯某甲的妻子，为了照顾李某庚，就将她安排在公司做事。负责和蔡某对接，蔡某将网上订单做出来后给李某庚，李某庚就和厂家联系，再由厂家将商品、惠游卡等发放到各地会员手上。李某庚还兼职郑州这边的出纳，一些公司房租、水电等日常开销，员工工资的发放都由李某庚发放，再由李某庚给我报账，我给李某庚结算。万某是我的妻子没有在公司，任职。从2013年9、10月份开始，由于我的事情比较多，我偶尔安排她帮我整理、记一下公司的财务收支帐，还让她帮忙办一些银行转款，包括郑州南阳两边员工工资、公司开销报账、供货商的货款等。在2014年1月的公司年终表彰会上，我安排万某帮忙收取一些会员现场交纳的订金。“三三复制”也叫满三单回本，我们也叫只要一个会员亲自发展三名下线，那么他就不慌了，因为回本了，他的网络框架就基本形成了，再有的新会员他就可以往下面放，帮助其他人回本，下面的人回本了就可以继续再往下面放。公司收的会员费分别存在李某庚、冯某甲、顾某、秦某、万某、余某银行账户上。公司共发展了约400人的定制团购会员，大概250万元至300万元，发展代理商20个左右，共约200万元。旅游出游返佣大约10万元，都返给市场了。张某戊是丹江口市信息专柜，在十堰发展一百多人，是王丽发展的，王丽的上线是倪某，在往上线是郭某-
马骝鹏-秦某，郭某给公司网上商城，每套1500元供应金锅。
（18）证人冯某甲的证言：2013年7月，我进入雷某乙在深圳注册的有凯瑞特惠游天下旅游产品有限公司，后跟雷某乙合资在郑州注册了公司，实际在运营操作的就是郑州公司和南阳分公司。我主要负责公司网站平台建设以及招商会上对公司旅游产品的宣传和介绍，雷某乙负责公司全盘决策及运营，公司的管理及运营这一块基本上都是我在负责管理。目前公司主要盈利点就是惠游卡销售和招商信息专柜、代理，每发展一名会员公司就可以获利20%。公司现在一共有会员1000个左右，从2013年7、8月份至今为止销售的惠游卡有2、3万张。我感觉公司线下发展会员的模式，拉人的方式，有可能涉嫌违法或者违规。
（19）证人陈某丙的证言：2013年2月至今，在凯瑞特旅游产品有限公司南阳分公司工作。我是南阳分公司的负责人，负责南阳的公司人员管理，发展公司的代理商，接待公司的会员，每个月工资是5000元。公司主要经营凯瑞特惠游天下旅游产品为主，公司是旅游整合平台，没有直接旅游公司和导游，但与旅行社、酒店等旅游出行的相关单位有合作关系，公司还发展各级代理商和会员，并组织会员出游。我感觉各级代理商比较正规，但是会员发展有点不正规，有些直销或者传销的性质。我来之后发展的会员有500个左右，代理商有十几人。公司的招商会我讲过两次课，主要是代理商的投资分析及投资后获得的报酬。
（20）证人顾某的证言：2012年3月左右，雷某乙成立郑州市纵邦文化传播有限公司，他拉冯某甲和我入伙，给我百分之二十的干股，公司开始沿用的天下游的名字和模式进行销售。2012年6月左右，我代表公司招蔡某负责公司的网站建设，公司慢慢将公司天下游的网站，改成“惠游天下”。2012年3月至2013年2月，我主要负责公司后勤，缴纳公司的房租、公司水电费、客户接待、招聘员工等公司内部管理，还负责将公司国付宝收到的钱，按照雷某乙的指示，转到指定的账户里。有时候公司开招商会的时候，我也负责预订会议室、会议订餐、安排住宿等一些有关会议后勤的事务，会议招商讲课主要由雷某乙和冯某甲负责。2012年11月左右，雷某乙决定要在南阳市开一家分公司，办公地点华恩大厦的租房协议是由我签订的。2013年2月左右，深圳凯瑞特旅游产品南阳市分公司成立后，我就和雷某乙讲清楚，离开“惠游天下”公司。国付宝是绑在我建设银行卡上，我还开通了超级网银，超级网银下有建行卡、工行卡、农行卡，建行卡用于收钱，收到钱，再汇到我的民生银行卡，通过民生银行卡转给雷某乙和万某指定的账号，因为民生银行跨行转账不要手续费。通过国付宝给雷某乙转钱情况：我在外网登录我的国付宝，把国付宝2012年、2013年、2014年的账目用EXCEL文件下载了，2012年共计收款290笔人民币946743元、2013年共计收款169笔人民币1270408元、2014年共计收款35笔人民币271309元，三年一共收款2488460元。2012年4月前，每个月工资是3000元，后来每个月工资是5000元，我没有拿到一分钱的分红。2013年，我离开公司后，由于我的国付宝一直给雷某乙用，但帮他在网上转账，我一分钱都没有收。我的郑州华之缘酒业有限公司，是雷某乙凯瑞特惠游天下公司的供货商。2014年4月5日左右，雷某乙、冯某甲和我把2013年6月至2015年4月消费和公司订酒的费用约10-11万元左右计算出来，我应该还差雷某乙5万多元，在招商银行卡上。从2013年5月份开始拿工资，4个月3000元，后拿了2个月5000元，一共22000元的工资。
（21）证人秦某的证言：2013年5月份，我向上线雷某乙交了10000元，成为公司的会员，取得发展下线的资格，在南阳发展下线，目前已经发展50多个会员，共获利约8万元。我在南阳一直开展南阳等地市场，2012年12月左右，雷某乙他们决定在南阳成立运营中心，2013年3月左右，雷某乙聘请武汉人陈某丙和我一起管理南阳运营中心至今，后来顾某就慢慢离开公司。2014年1月我负责注册了凯瑞特旅游产品有限公司南阳分公司。我具体负责会议的组织筹备，每月一次的大型招商会议，每周星期二和星期六的南阳本地会员的业务说明会，负责给外地参加大型招商会的会员联系宾馆房间，南阳本地的会员团队管理。我是凯瑞特公司南阳地区最早的会员，我下面发展了马骝鹏，马骝鹏发展了郭某，郭某下面再发展到了十堰的张某戊，张某戊算是十堰地区第一个做这个的。我的建行卡收的会员和代理商加盟费用大约10万左右，一直存在我的建行卡里，还没有转给万某。郭某算是凯瑞特公司元老之一，是河南省省级代理，由郭某给公司提供金锅。
（22）证人张某戊的证言：2013年6月，我交给冯某甲10000元成为惠游天下的会员，后来又交了5万元成为丹江口市的信息专柜。可以拿旅游返点，没人可以返70元至100元，可以发展新会员，发展三个会员就可以回本，回本后再发展会员就可以拿每个人的人头奖励，按照第一代到第七代会员，分别是800元、400元、200元、200元、120元、80元、40元奖励。8月，谢某乙、陈某丁成立“俊琳信息旅游信息咨询处”，有我和谢某乙、陈某丁负责，主要是给前去咨询的客户介绍惠游天下公司的旅游路线以及公司的具体情况发新会员，同时我还兼顾讲师给客户讲课宣传惠游天下项目，我们也在五堰河道上摆咨询台推广公司的业务。我账户上除我的本钱82000元，俊琳信息部的日常开支4万多，我自己盈利约1万元。俊琳信息部目前发展会员大约120多人，总金额约100万元左右。我的老师是郭某，意思是我们十堰做惠游天下项目的团队是算在郭某下面的团队。因为最早我去公司的时候，晚上郭某就会到宾馆来和我聊惠游天下的事情，我当时想成为集团会员交了一千元钱的定金，当时郭某还说先帮我垫付剩下九千元钱，后来她实际上也没有帮我垫。
（23）证人陈某丁的证言：谢某乙介绍我加入凯瑞特惠游天下会员后，为了发展会员，我和谢某乙、张某戊2013年9月份共同成立十堰市凯瑞特惠游天下旅游咨询服务部，在十堰市五堰工商所登记注册，因为我年长，又是十堰人，所以登记的法人是我，办公地点十堰市五堰大都会2号楼1303室。服务部的业务是在十堰地区发展会员，组织会员出去旅游。谢某乙、张某戊负责讲课发展会员、财务；我只是个打杂的，烧水、做饭之类，发展一下会员，我们只需要宣传，发展人加入会员就行了。我一共大概赚了13000元。
（24）证人谢某乙的证言：2013年8月，我认识张某戊后，经她推荐，我加入凯瑞特惠游天下公司。后我又发展了李某乙、陈某丁、刘香菊三个团购会员，都是交1万元，我就回本了，他们又分别发展会员。为了发展会员，我和陈某丁合伙在五堰大都会注册了信息部，因张某戊是信息专柜，公司每个会员给她报单80元，90%就作为信息部的费用开支，我们在十堰美乐酒店、堰丰宾馆开过推介会，我们发展的有80多个会员。我下面已经发展了5代了，就是我之下又有一条线发展到第五层了。我的黑皮笔记本上记载着十堰发展惠游天下的会员139人。
（25）证人朱某乙的证言：2013年4月，我通过朋友认识戢运梅，他介绍我加入惠游天下，8月份，经她推荐，我到南阳公司参加推介会，会议三天，主讲冯某甲，还有陈某丙、秦某，会上讲了加盟惠游天下的好处，说交20万元就可以成为市级代理，在发展一个同级的代理，就可以提成50%，保本之后再发展会员的话，可提成20%，而且市级代理可以拿辖区其他会员的旅游返点、会员返点，想到十堰已经有几十个会员，我当时就心动了，一共交了20万元成为市级代理。成为市级代理后，我就在58同城网上发布了一些广告，希望组团旅行提供优惠条件；也专门印制了一些宣传单，请人在五堰、六堰发放。戢运梅也帮忙联系了人商、武商等商场搞活动宣传，也没有联系成。2014年3月，张某戊借我的办公点做了一次推介会，考虑到她也能帮我做宣传，我就同意了。目前我没有发展一个会员，也没有组织一个人去旅行。我加入惠游天下，应该获利3000多元，目前为止，我一分钱也没有拿到手。
（26）证人万某的证言：我没有在公司担任什么职务，就帮雷某乙为公司整理过公司的账目。从2013年9月开始，2013年12月，2014年1月、2月、3月共帮雷某乙整理过5次公司账目。李某庚是郑州市凯瑞特公司的员工，负责公司网上商城订货的，公司网上会员积分商城需要订货，如果没有货款了，李某庚就会与我联系，我在把情况汇报给雷某乙，按照雷某乙的指示给李某庚汇订货款。2013年9月开始，每个月都会给李某庚的银行卡汇款，主要是公司的业务支出。公司一共有五张银行卡用于资金运作，这五张银行卡是用我的身份证办理的，我还用过我弟媳妇余某的身份证，在汉口银行开了一张银行卡，交给雷某乙保管，就是银行卡的U盾，雷某乙交给我保管，我在网上帮忙他转账。南阳的招商会我去过两次，一次是2014年1月18日公司的年会，一次是2014年3月27日公司的招商会。QQ邮箱里面有一些公司的电子帐的记录，有关营业额数据是李某庚通过QQ邮件发给我，后由我统计的，我统计后一般会发给她，让她给冯某甲看看，也给雷某乙发一份。自2013年5月至2014年3月22日，共计营业额1009.7万元。凯瑞特公司具体的经营模式我不太清楚，但我知道凯瑞特公司经营的项目叫做惠游天下。后来我到南阳公司，在公司的年终答谢会和招商会后，黄某给我的会议收入清单中有会员的订金项目。我没有直接从公司拿钱，雷某乙每月给我和女儿5000元-7000元生活费。
（27）证人李某庚的证言：2013年7月2日我去凯瑞特上班，主要是负责日常开支的报销和购买网上商城的商品，保管公司的公章和营业执照。我报销的钱都是万某通过网上银行转到我的农行的卡。我只参加过一次会议，所有公司员工都去了，是公司的答谢会。公司是靠吸收新会员，通过新会员缴纳会费来实现盈利的。资金往来的情况都在我的电脑上，从2013年8月至今，每个月都有一个叫“现金明细”的文件，都是万某汇给我的钱。“营业额统计表”记载着每个月会员买卡的金额记录，这个是每个星期统计后交给万某的。根据会员加入套票的情况，公司来收费一般是1000元至20万元，就是各级惠游卡会员或者代理的入会费用。我每个星期统计后，把表传给万某，每个月在做一个汇总表给她。我有一张尾号为9113的农行卡是我自己使用，尾号为2471的农行卡是公司使用，大约有15万元。我的笔记本电脑中现金明细下公司在郭某处订购绿之源金锅共计772824.6元，好像每次给郭某付款都是通过尾号2471农行卡转到郭某尾号为6119的农行卡里。这些款项中有部分是公司同事的亲戚、朋友们通过凯瑞特公司向郭某购买厨具，一套锅具1200元，具体有我及我姐各一套、有郭准、顾开封、李军各一套，鲁德俊买了好几套，记不清具体几套，是通过我和老公的农行账上的，都是通过我的农行卡将钱转到郭某的农行账上。
（28）证人蔡某的证言：2012年9月至今深圳凯瑞特旅游产品有限公司郑州办事处工作至今。到公司之后一直由我在负责维护深圳凯瑞特旅游产品有限公司的网站。2013年2月之前，我每个月的工资是2500元，以后每个月的工资是3000元。2012年9月至2013年1月，一共拿到工资12500元；2013年2月至2014年2月，一共拿到工资36000元。我参加过两次公司组织的年会，都是讲给公司代理商听的，让他们多发展会员，给公司创造利润，会员只要加纳会费，取得会员编号开通财富通道的资格，可以推荐别人进入会员系统，可以赚钱。2014年4月3日，冯某甲让我把公司的会员整理下，他让我把无效会员删掉了3810名，删掉后一共有会员1720名，期间又新注册会员8人。河南省会员有735人，省级代理是郭某；湖北省会员有365人，省级代理是袁祥云；山西省会员有142人；内蒙古有会员87人；江西有会员71人；陕西有会员63人，省级代理是李小英；四川省会员有42人，还有一些省里有会员，但是人数都不多。公司的总体收入情况，我通过公司后台数据库的信息可以看得出来总共的收入好像是八百多万，除去划出的五百多万，盈利大概有三百万左右。我对照了公安机关提取的顾某的国付宝数据，发现顾某2012年至2014年国付宝的转账记录，都能够和后台数据一一对应，其中2013年、2014年国付宝转账记录和公司网站会员充值数据都能对应，就是2012年公司网站后台数据的充值记录一共有现金247万左右。
4、被告人的供述与辩解
被告人郭某的供述：2012年秋，马骝鹏推荐我加入凯瑞特公司会员，他介绍说买凯瑞特惠游天下旅游票可以免费旅游，又可以做生意，还可以成为凯瑞特公司定制套餐会员，不同级别的会员推荐他人购票有不同的奖励，推荐会员送的旅游积分换成电子币可以再买旅游票，后来改成推荐三个同级别套餐会员可以回本，我于2013年10月份左右买了8000元旅游票，准备奖励我的保险公司业绩好的业务员和客户。后来用旅游票的员工和客户参加旅游后，认为很好，就找我买旅游票送给亲戚朋友，我就把钱交给秦某，或告诉秦某、马骝鹏的电话，让他们自己联系。2012年秋，倪某听说惠游天下旅游票的事，我公司张秀芝手上16张旅游票不想要了，后来秦某他们就把张秀芝的会员转给了倪某，后来她成为老河口信息专柜，她后来发展王丽成为襄樊市级代理。邓州的个别会员把钱交给我，我再转给秦某或雷某乙，通过我的农行、工行卡转给秦某，李某庚给我的农行银行账户转的是购金锅的货款。大部分会员是把钱转给公司的秦某，2013年夏天，雷某乙提出将我的皇冠金锅在他的网上商城作为积分兑换赠品，1500元一套，我负责售后服务，一套毛利200元，包括人工工资、发货费用、售后费用等，一套锅至多赚50元。凯瑞特南阳分公司经常召开招商会，他们不定时让我去讲金锅的使用，他们在宣传会上会发《凯瑞特国际旅游集团招商手册》、《惠游天下、凯瑞特国际旅游集团旅游线路》彩页等。在网上我有三个凯瑞特惠游天下套餐会员编号：一是企业套票会员；二是2013年10月交了9万元成为邓州县级代理套票会员；三是2014年1月和李海金合伙40万元成为河南省级代理会员。我名下发展的会员获得的电子币奖励都用于买惠游卡、旅游票、代理权，有的转给别人。
5、勘验、检查、辨认笔录
远程勘验工作笔录，证明十堰市公安局网安支队民警登陆“惠游天下”网站，显示会员总数、湖北、十堰、市代理、县代理、信息专柜、集团套票等会员情况；张某戊上线有王丽、郭某等人。
6、辨认笔录，记载被告人相互辨认情况。
7、视听资料
（1）黄某的电脑中发给万某的QQ账单，记载南阳分公司的收入、支出情况及收到订单情况。
（2）李某庚的电脑中记载凯瑞特公司每年的收支情况，其中转给郭某金锅款772824.6元。
（3）万某的电脑记载凯瑞特公司的营业收入、支出情况。
（4）蔡某根据其电脑登陆凯瑞特公司网站，计算出各级代理商的姓名，会员姓名，基本情况等。
（5）讯问被告人的同步录音录像，证明讯问被告人的程序合法。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以采信。
本院认为，被告郭某以提供服务为名，要求参加者以缴纳一定的会费方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量','2018-10-08
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故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。
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对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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