甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）甘07刑终141号
原公诉机关甘肃省临泽县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年10月14日被临泽县公安局刑事拘留，同年11月20日被临泽县人检察院批准逮捕，羁押于临泽县看守所，无前科。
甘肃省临泽县人民法院审理甘肃省临泽县人民检察院指控的原审被告人张某组织、领导传销活动一案，临泽县人民法院于2016年11月25日作出（2016）甘0723刑初31号刑事判决。原审被告人张某不服，提出上诉。2016年12月16日本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，认为本案事实清楚，依���决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，四川省德阳市有一名为”一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称”资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用”五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2012年10月，被告人张某经李某（另案处理）诱骗在四川省德阳市加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在德阳市与其它传销人员租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法��灌输传销理念。被告人张某引诱发展张某1、蒋某、张某2为其直接下线，被告人张某1又引诱陈某、贾某参与传销组织并成为其直接下线，张某1、蒋某、张某2又分别引诱刘某1、蒋某1、陈某、张某3、贾某、张某2、马玉霞参与传销组织并成为其下线，刘某1、蒋某1、陈某、张某3、贾某、张某2、马玉霞又分别引诱他人参与传销活动并成为其下线，以此模式不断发展下线。至案发，被告人张某直接和间接发展下线人员达126人且层级达到18级。
上述事实，有受案登记表及立案决定书，被告人张某的供述，同案犯张某1、张某3的供述，证人蒋某、刘某1、刘某12刘某12、闫某、赵某1、蒋某1、张某2、张某2、赵某2、彭某1、屈某、彭某2、张某3、彭某3、彭某4、刘某13刘某13、李元元、王喜国、普据德、普斌德、陈锋新、马玉霞、张军、吴萍、陈军、高天仁、马红霞、马俊���、徐爱萍、李忠、马登仁、申自珍、马登成、朱勤、康礼、马爱霞、张玉花、郭增霖、贾某、张吉银、薛冰、马仲凯、张东善、吴林德、丁文其、徐发邦、陈玲、黄光明、朱建英、陈义、任某、吴翠兰、曹丰廷、刘兵善刘某14、张青、石玉山、张新、孙彪、张永旺、张富年、周廷飞、贺军、曹海彪、李兴荣、李玉鹏、曹海生、张有、董正雄、罗兴民等人的证言，部分证人的报案材料、银行存款凭条，搜查笔录及扣押物品清单，被告人张某、张某3、张某1等人银行卡业务往来明细，被告人张某的身份信息等证据证实。
一审判决认为，被告人张某被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接和间接发展下线人员达126人且层级达到18级，在传销活动中，被告人承担管理直接下线、帮助协调发展间接下线，与他人租赁房屋组成”家庭”接待新人加入，灌输传销理念，宣传传销知识，传授传销方法的责任，属于传销活动的组织者、领导者；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究被告人的刑事责任。被告人与其他传销人员在一个传销体系内，属于共同犯罪，系主犯，应当根据其在传销活动所起的作用和在传销体系中的层级、发展人数承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款之规定，判决：被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。
宣判后，原审被告人张某不服一审判决，提出上诉称：一审认定其为主犯，发展的直接或间接下线达126人事实错误。请求二审法院重新审理，依法予以裁判。
经审理查明，四川省德阳市有一名为”一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称”资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用”五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2012年10月，被告人张某经李某（另案处理）诱骗在四川省德阳市加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在德阳市与其它传销人员租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿���学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。被告人张某引诱发展张某1、蒋某、张某2为其直接下线，被告人张某1又引诱陈某、贾某参与传销组织并成为其直接下线，张某1、蒋某、张某2又分别引诱刘某1、蒋某1、陈某、张某3、贾某、张某2、马玉霞参与传销组织并成为其下线，刘某1、蒋某1、陈某、张某3、贾某、张某2、马玉霞又分别引诱他人参与传销活动并成为其下线，以此模式不断发展下线。至案发，被告人张某直接和间接发展下线人员达147人且层级达到18级。
证明上述事实的证据有：
一、综合证据
1.受案登记表、受案回执、立案决定书证明：2015年1月14日，临泽县沙河镇、板桥镇、鸭暖镇的张兴义等30余名群众联名举报临泽籍人员在四川省市以”资本动作、连锁经营””一带三阳光扶贫工程”为名���不断拉拢他人先后到四川省德阳市，经过洗脑，诈骗受害人交钱加入传销组织，申购虚拟份额，层层发展下线，并依照发展的下线的数量获得非法收益。
2.原审被告人张某的身份信息证明：张某，男，汉族，1968年5月2日出生，居民身份证号码×××，户籍所在地甘肃省张掖市甘州区，住甘肃省张掖市甘州区小河乡西二村五社，
二、上诉人（原审被告人）张某的供述证明：2012年7月26日，他经临泽县的李某介绍到四川省德阳市了解资本运作、连锁销售的事情，到德阳后是李某和梁海峰（女）给介绍这些事情。回来后找了12万元钱以他、妻子张某3、儿子张海亮的名义申购了3单，他的上线是李某，下线A线是妻子张某3，B线是儿子张海亮，申购这3单120300元钱由他打到了吕红梅的账号。他妻子张某3发展了2个人，A线是张某1，B线丁文琪。他儿子张海亮发展了2个人，A线是张军，B线是张某2。上述三人的下线是谁记不清了。
资本运作的具体情况：主要是依靠人际网络学发展经济，运作模式就是1个人发展3个人，1个人交一份3800元，共十二份，优惠后交40100元。传销活动体系中领工资的方法：一代经理做上一个份额（3200元）领304元，二代经理一个份额领114元，三代经理领72元，发展上300个份额25个人头（包括自己）就上平台出局。上了平台的人在本体系内按照三代等级拿工资。
他在德阳市待了3个月，是2012年8月到11月，到2012年11月10日做满300份上的平台，上平台之前先后领了6、7万元钱，2012年11月上平台后他就回来了，再没有上去过。上平台后按规则每月领份额，就是每个月的1号，有份额就到兰州去领钱，没有份额就没有领的钱，主要是根据下线发展人的情况领钱，发展的人越多领的越多，最多的时候他��月领了3万元钱，最少领过900元，也有不领钱的时候，一共去了5、6次，总共领了11万元钱。
他是2014年8月底到宁夏石嘴山搞建筑材料有限公司附带的搞搞直销，因为他已经上了平台，他的名下成立了2个家庭，其中丁文琪成立了1个，还有他侄子张海民成立了1个。他在石嘴山发展了一个四川人祝启训，是他的老婆张某3下线，交了2万元钱，再没有发展上其他人。
三、证人证言
1.蒋某的证言证明：2012年9月份，经他的妻哥余庭虎介绍了解了四川德阳”资本运作”的事情。到9月20号左右他给张某提供的吕红梅账户打了40100元，他的妹夫刘自保也打了40100元。10月初，他又发展了蒋自平、蒋某1。后来刘自保又发展的他的哥刘某12刘某12，蒋自平和蒋某1再没发展上下线。他发展了蒋自平、蒋某1、刘自保。刘自保又发展的刘某12刘某12。刘��12刘某12的下面发展的是闫某，闫某又发展了他们一家三口人。他的上线是张某。总共给他返还了3万余元。之所以把钱打给了吕红梅，是因为吕红梅是那个地方的负责人，所有人的钱都打到吕红梅的账户下面，他打钱时账户是张某提供的。他知道”出局”的人都有王彬两口子，张某、张某1、张军弟兄三个。新华大寨村的曹雪梅。板桥镇西湾村五社的顾彪。
2.刘某1的证言证明：2012年的9月份，经他的妻哥蒋某介绍了解了四川德阳的”一带三的阳光扶贫工程”，他给张某提供给他的卡号打了40100元，过了一个月张某打电话叫他，让他带人上去，他就叫了大哥刘某12刘某12一起到德阳，刘某12刘某12也交了40100元，他和哥刘某12刘某12待了大概一个月，叫不上人去，就回来了。给他返还了8892元，他发展刘某12刘某12以后返还的钱顶了房租，他的上线是蒋某。蒋某的上线是张某。他就发展了一个人，就是他的哥刘某12刘某12。
3.刘某12刘某12的证言证明：2012年10月份，他的兄弟刘某1带他到四川德阳市一个”一带三的扶贫工程”。待了五六天后，他把随身带的卡上的40100元交给张某，给他返了8892元。2013年的3月份，他的表哥蒋某找了鸭暖镇张湾村的闫某，闫某去以后过了几天把妻子杜小梅也叫上去，闫某把杜小梅挂在他的名下，闫某又挂在杜小梅的名下。他的上线是刘自保，刘自保是蒋某的下线。他的下线只有杜小梅，是闫某叫上去的，闫某又是蒋某叫上去的。
4.闫某的证言证明：2013年4月8日，他经蒋某介绍到了四川德阳市，经洗脑后加入了德阳的传销组织。他总共发展了就他们一家几个人，老婆杜晓梅和两个丫头，另外叫了两个人没有发展成功。总共交了160400元，返还了8892*4��35568元。他的上面是蒋某，蒋某的上面是张某，张某的上面是吕红梅，葛建国是张某的下线，张某有三条线，其中葛建国是张某的A线。
5.赵某1证言证明：2013年4月，闫天以干其它活的名义把他欺骗到德阳后张军给他讲他们干的事情，张某还给他看了在兰州领钱的条子，说在兰州领了很多钱，用领上的钱在张掖买了房子和宝马汽车。后来他回家找钱，向葛建国的的卡上汇了40100元，申购了12份。后来他又把他的朋友成志琴发展上了。
6.蒋某1证言证明：在2013年10月份，他大哥蒋某叫他到四川德阳去干活，到那后张某接待他并给他介绍的”资本运作、连锁销售、一带三阳光扶贫工程”项目，因比较相信他哥蒋某，就交了40100万元给了张某进行申购，申购后是蒋某的下线。返了8892元和一套西服，西服大约价值700到800元钱。
7.张某2的证言证明：2013年6月15日，张某把他的媳妇赵冬梅和他的大姐姐张某2叫到了四川德阳市，她们两个人在那里了解了几天就回来了。到了7月21日，张某又叫他到四川省德阳市去了解他干的事情，去之后就给他介绍的”资本运作、连锁销售、一带三阳光扶贫工程”，他在德阳了解5天之后就相信了，他回家贷了4万元的高利贷，交了40100元，他做在了张某儿子张海亮的下面。到了2013年的9月底或10月底，他发展了朋友陈红。后来陈红又把她老公季学东发展上，再没有其他人，她老公季学东也没有发展上别人。他把陈红做成他的B线。他的下面还有他姐姐张某2，张某2是张某叫上去的，当时张某考虑到他的家庭条件不行，就把他做成了张某2的上线，为此张某2还和张某闹了矛盾。
8.张某2证言证明：2013年6月份她经张某、张某3两口子介绍加入了四川德阳的传销���织。后来张某一直给她打电话，因找不上人，张某就把她的姨娘汪桂兰做到她的下面，是她的A线，之后张某又把她的丈夫赵某2做在她的B线上。汪桂兰的下线是她的兄弟，赵某2的下线是陈佳会的媳妇子，陈佳会的媳妇子下线是陈佳会，陈佳会的下线是彭某1。她的上线是张某2，是张某2的A线，张某2的B线是陈红；张某2的上线是张某的儿子张海亮，张海亮的上线是张永喜。
9.赵某2证言证明：在2013年11月份，他经张某介绍加入了四川省德阳市的传销组织，给张某交4万元钱。他的上线就是他的老婆张某2，下线A线是李建荣，是张某安排到他的下面的。彭某1是他叫上去的，彭某1又叫的程家会，当时申购时彭某1没有钱，程家会先交的钱，他交了80200元，申购了两单，程家会老婆金新兰做在了他的下面，是他的下线B线，程家会是他老婆的下线，彭某1是程家会的下线。
10.彭某1的证言证明：2013年10月份，赵某2带他到四川省德阳市加入了传销组织。他高利贷借了40100元现金，于2013年12月底交给了赵某2，赵某2把钱打到了谁的账户他不清楚。他的上家就是赵某2，下线就是屈某、张某3、彭某2，只能发展下线三个人，他们再去发展人。屈某交了17000元，张某3交了3800元，彭某2交了40100元，这些钱都打到了张某指定的账户。
11.屈某证言证明：2013年冬天的时候，经彭某1介绍到了四川德阳了解了他们做的事情。回来后张某2又给他打电话让申购，后来张某2替他做的，做了五份，花了17000元钱。后来他觉得事情不对劲，就到德阳找到张某2要钱，给他退了13000元钱，他也没有发展过别人。他的上线是彭某1，彭某1的上线是陈佳会，陈佳会上面是谁不知道。
12.彭某2的证言证明：2014年2月20日，经他的叔叔彭某1以四川德���有个好工作为名将他带到四川德阳，让他了解一带三的阳光扶贫工程，主要是资本运作，还举例子说是小河的张某三个月零十天从这个行业走出来了，房子也买了，宝马车也买了。他在四川德阳待了四天，就回来了。过了几天彭某1、张某3、陈佳会、张某2轮番给他打电话，到了3月12日有赵某2介绍，在张掖的一家投资公司贷了5万元钱的高利贷，3月26日他就拿着钱到四川德阳申购了12份，钱打到赵小梅的银行卡上了。后他又发展了彭某3、彭某4，彭某4又发展了张伟福、张伟福的姐夫刘某13刘某13。他的上线是彭某1，彭某1的上线是陈佳会，陈佳会的上线是赵某2或者张某2，她们两个人是两口子，她们两口子上去就是张某2，张某2的上线是张某的儿子，他的A线是彭某3，B线是彭某4。彭某3没有下线，彭某4的下线是刘某13刘某13和张伟福。上了平台的有张某、张某1、张军、赵���梅、马玉霞和康礼两口子。
13.张某3证言证明：2013年冬天的时候，经彭某1介绍到了德阳，了解了他们干的事情，之后就回来了。她交了3800元钱给了个姓赵的，他拿着钱打去来，具体打给谁了也不知道。她的上线是彭某1，没有发展上下线。
14.彭某3证言证明：他的上线是彭某2，彭某2的上线是彭某1。他没有下线。
15.彭某4证言证明：他的A线是刘某13刘某13，B线是张伟福，上线是彭某2，是彭某2的A线，彭某2的B线是彭某3。刘某13刘某13又发展的他的媳妇子，他的媳妇子又发展的她的女儿，张伟福再没有发展人。
16.刘某13刘某13证言证明：他的下线是他的媳妇子张玉兰；张玉兰的下线是他的女儿刘妍伶和李元元，刘妍伶的下面没人，李元元的下线是张伟红；张伟红的下线是张伟民和马晓玲；张伟民的下线是王喜国，马晓玲的下线是她的丈夫普斌德；王喜国的下面是他的媳妇子张晓丽；张晓丽的下面还有一个靖安的姓陈的两口子。他是彭某4的A线，彭某4的B线是张伟福，张伟福再没有发展人。
17.李元元证言证明：她的上线是刘某13刘某13的媳妇子，刘某13刘某13的媳妇子上面是刘某13刘某13，刘某13刘某13的上面是彭某4。她的下线是她的老公张伟红，张伟红的下线是她的小叔子张伟民，张伟民是A线，B线是马晓玲；马晓玲的下面是普斌德，普斌德的下面是陈峰新，张伟民的下面是王喜国，王喜国的下面是张晓丽，张晓丽的下面是陈玉萍，陈玉萍的下面是普据德。两次给钱是张某负责的。
18.王喜国证言证明：他的妻哥张伟红到石嘴山市交了40100元钱参与传销组织，后来又把张伟明叫上参加上了，2015年3月份，张伟红、张伟明就给他做工作，让他也参加，后就找了40100元，打给张伟红也���加上了。后张伟红、张伟明催他发展下线，他发展了他妻子张晓丽后一直发展不上人，张伟红又发展的普居德和普居德妻子陈玉萍，张伟红把他们两个人安排在他的老婆的下面。
他的下线就是妻子张晓丽，张晓丽的下线普居德和他妻子陈玉萍，普居德、陈玉萍是张伟红发展的。
19.普据德证言证明：2015年6月份的时候，经张伟红介绍给张伟红给了60200元钱加入了传销组织，张伟红又给他垫了20000元钱，就把他和他的媳妇陈玉萍两个人都做上了。他的上线是妻子陈玉萍，陈玉萍的上线是王喜国，王喜国的上线是张伟红的媳妇子李元元，李元元的上线是刘某13刘某13，刘某13刘某13的上线是彭某1，他没有发展下线。
20.普斌德证言证明：2015年5月份，他的表弟张伟红带他到了石嘴山，了解”一带三的阳光扶贫工程”。他在石嘴山待了��概有两个月时间，给张艳玲、龚吉财给了80200元钱，给他和他媳妇子马晓玲做上就回来了，回来后又叫陈峰新到石嘴山考察，陈峰新也做上了，后来他就再没有去过石嘴山，也再没有做。他的上线是妻子马晓玲，马晓玲的上线是张伟红，马晓玲是张伟红的B线，张伟红的A线是张伟民，张伟红的上线是刘某13刘某13还是刘某13刘某13的媳妇子忘记了。他的下线是陈峰新，陈峰新的下面再没有人。
21.陈锋新证言证明：2015年7月份，他朋友普斌德带他到石嘴山市，安排他了解他们干的事情，就是”一带三的阳光扶贫工程”。他在石嘴山了解了5天，交了40100元钱申购了一单”一带三的阳光扶贫工程”的虚拟份额。他的上线是普斌德。
22.马玉霞证言证明：2013年7月份，经张某3介绍，和张某两口子、张某1两口子一起坐火车到四川省德阳市，张某给他讲了一带三阳光扶贫工程。回来后，张某天天给她打电话，让她找钱申购，就找了40100元钱打到张某卡上，做了张某下线。她的老公张军是她的下线A线，她老公的朋友马登仁也交了40100元，是她的下线B线。之后她又自己掏钱替她大爹马自山（已故）申购了一单，算是她的C线。她总共交了160400元钱，她的40100元，她老公张军的40100元，她以马自山的名义申购花40100元，以吴萍名义申购花40100元。张军发展的马燕（马登仁女儿），还有吴萍（她弟弟妻子），吴萍申购的钱是张军自己掏的。马登仁发展的是他老婆申彩霞和他女儿马燕。
23.张军证言证明：2013年8月份，他和媳妇子马玉霞闹了别扭，马玉霞到四川去了，听别人说是她在搞传销，他打了电话，马玉霞说是在德阳，他和他朋友就到了德阳市旌阳区的一个住宅楼上，去之后一个叫杨振兴男的给他讲”一带三的阳光扶贫工程”。他在那边待了四天就回来了，回来后就把农场卖给别人把钱拿上到四川德阳办了申购，申购了12份，花40100元钱，当时吕红梅是体系代表，她给他一个银行账户，户名就是她的名字，就把钱打到她的银行账户里面了，后来他就开始打电话找人，发展下线，他发展了马燕，是他的A线，B线是吴萍，吴萍的钱当时是他替她交的，钱也是打到吕红梅的银行卡里面了，C线是他的儿子张海敏，钱也是他投的，也打到吕红梅的银行卡里面了。他发展了三个下线，A线是马燕，B线是吴萍，C线是张海敏，因为张海敏年龄比较小，是他拿着他的岳母郭秀萍的身份证做下的。他的上线是他的妻子马玉霞，是马玉霞的A线，她的B线是马登仁，C线是马自山（已经死了），马玉霞的上线是张某，张某的上线是曹雪梅，曹雪梅的上线是李某，李某的上线是��海峰，梁海峰的上线是杨宝，杨宝的上线是赵芳菲，再往上就不知道了。
24.吴萍的证言证明：2013年12月份，她姐姐马玉霞叫她和老公（马飞）到德阳去，下车后是她姐夫张军领他们到租住的房子里，一个天水人给他们讲一带三阳光扶贫工程，张军又领上串门。后来给张某交了40100元钱给马飞申购了12份，给张军交了40100元，给她申购了12份。她再没有发展别人。她的上线是张军，下线是马飞，马飞的下线是陈军。
25.陈军证言证明：2012年11月，他的邻居马飞叫他到四川德阳后，候俊山给他讲一带三阳光扶贫工程，之后就相信了。他、妻子高桃花、母亲柴翠花各申购了一单。他的上线是高桃花，高桃花的上线是马飞，马飞的上线是吴萍。他的下线是高天仁，高天仁的下线是李霞，高天龙，高天成。
26.高天仁证言证明：2013年11月份，他的姐夫���军找他去四川德阳免费旅游。到德阳后陈军领他到一处居民楼上，进去就一个人，就给他讲”一带三的阳光扶贫工程”。回来后，他的媳妇子李霞又到德阳考察一周时间回来之后说这个事情能做。之后他就马飞发给的一个银行卡账户上打了80200元钱，他和媳妇李霞都做上了。后来李霞又发展了他的兄弟高天龙。他的下线A线是李霞，B线是高天龙；李霞的下线是高天成；高天龙的下线是马红霞，马红霞的下线是马俊新。他的上线是陈军，是A线，B线是他的姐姐高丽娟；陈军的上线是马飞。
27.马红霞证言证明：2013年12月份，他的丈夫高天龙被他的堂哥高天仁领到四川德阳市加入了传销组织，他和高天龙每人申购了12份，每人交了40100元。她和高天龙的上线是高天仁，她和高天龙只发展了一个下线马俊新。
28.马俊新证言证明：2013年3月初，高天龙给他介绍加入了一带三阳光扶贫工程传销组织。他和他妹妹马红霞一共交了80200元，80000元一次性存入了吕红梅账户，200元是高天龙缴的。他的上线是马红霞，马红霞上线为高天龙。。
29.徐爱萍证言证明：2014年2月份，经张军介绍贷了40000元钱加入了四川省德阳市”一带三阳光扶贫工程”传销组织。她家交钱是以她老公马天明的名义交的，马天明的上线是张海明。她发展了她妹夫李忠，还有一个民乐人姚富成，姚富成现在还跟张军干着呢。
30.李忠证言证明：2014年3月27日在马天明的介绍下，他加入了”一带三阳光扶贫”传销组织，从德阳回来后，马天明，张某1领他到盘旋路的建设银行缴了40100元，后来给他返了8892元钱。张某、张某1、张军三兄弟是传销组织的头目。他的上线是马天明，马天明的上线是张海明，张海明的��线是张军。
31.马登仁证言证明：2012年8月份的一天，他跟着张军到了四川德阳了解了一带三的连锁销售。回来后过了四五天，他拿了八万元钱又和张军一起到四川德阳以他的名义和媳妇子申彩霞的名义申购了24份，总共是80200元钱。过了十几天，他又把他的姐姐李兰花和他女儿马艳做上。当时张军说是他的人多了，就把马艳做在张军的名下了，把他的媳妇子申彩霞做在张军的媳妇子马玉霞名下，他和他的姐姐做在了他的媳妇申彩霞的下面。到了12月底的时候，他把他哥哥马登成叫上去，把马登成做上了，做在他的名下了。他的媳妇子发展了他的妻哥申自珍和妻嫂子。他的妻嫂子回来后又带着她的弟媳妇子到德阳，她交了3800元钱，占了一个点，回来后就再没有做。后来他又发展了小河村六社的朱勤。他是妻子申彩霞的A线，申彩霞的B线是他的姐姐李兰花，申��霞的C线是他的妻哥申自珍；他的妻嫂子就做在申自珍的下面；申彩霞是张军的媳妇子马玉霞的B线，张军是马玉霞的A线，马玉霞的C线是谁不知道；马玉霞的上线是张军的叔叔张永喜，张永喜的上线是张某；张某的上线好像是曹雪梅，曹雪梅的上线姓宋，以前在新华镇大寨村当过书记。他A线是马登成，B线是朱勤，C线没有；马登成和朱勤都没有发展上人。他知道的有张某、李某、曹雪梅、梁海风、杨宝等人都上了平台了。
32.申自珍的证言证明：2012年11月，经他的妹子申彩霞给他介绍了解了四川德阳的”一带三阳光扶贫工程”，他了解了一段时间后张某，申彩霞就催他交钱，申彩霞带他的妻子蒋爱花交了80200元钱，给他和蒋爱花每人申购了12份。他的上线是申彩霞，下线是蒋爱花。
33.马登成证言证明：2012年11月，经马登仁介绍，交了40100元加入了四川德阳的”一带三阳光扶贫工程”传销组织。他的上线是马登仁，没有下线。
34.朱勤证言证明：2012年11月份，经马登仁的妻子介绍，交了40100元加入了四川德阳的”一带三阳光扶贫工程”传销组织。他的上线是马登成，没有下线。
35.康礼证言证明：2012年1月，经他的挑担张军介绍，交了40100元加入了四川德阳的”一带三阳光扶贫工程”传销组织。2013年春节后，他妻子马爱霞申购了12份也加入了。2013年3月份，马爱霞发展了张玉花。他的上线是马玉霞，下线是马爱霞，马爱霞的下线是张玉花。
36.马爱霞证言证明：她的上线为康礼、下线为张玉花，张玉花是马玉霞安排到她的下面的。
37.张玉花证言证明：2013年1月份经马玉霞和张军介绍，她和她老公郭增霖各交了40100元钱加入了四川德阳”一带三阳光扶贫”传销组织。2013年春节过完，她发展了她的姐夫张健和他的儿子张志军。张健是她的B线，张志军是张健的下线。2013年4月份，她发展了她的哥哥张富年做在了郭增霖的下面，张富年发展了他的女婿董正雄，是她哥的下线。
38.郭增霖证言证明：2013年1月份经马玉霞和张军介绍，他和妻子张玉花各交了40100元钱加入了四川德阳”一带三阳光扶贫”传销组织。后来，他发展的张健和他的儿子张志军，后来又发展了挑担的女婿周廷飞和张铁梅。后来发展了他妻哥张富年和他的儿子张振海，张富年又叫的董正雄。周廷飞发展的曹海彪。张青和郭志山他们是临泽人叫上去的，做在了他的下面，每人申购12份，每人交了40100元钱。张青在他的女儿郭婉婷下面，郭志山在张青的下面。
39.张某1证言证明：2012年10月份，经赵芳菲介绍，他和大哥张某到四川德阳加入了”一带三阳光扶贫工程”的传销组织。张某的上线是曹雪梅，张某的三条下线为他、马玉霞、蒋某。他做了三个下线，张某3、贾某、陈某。陈某发展了他的儿子和兄弟。
40.贾某证言证明：2013年8月份，张某叫她们两口子还有张军的老婆马玉霞一起到四川德阳市，在张某的带领下，加入了”一带三阳光扶贫工程项目”传销组织。她的上线为张某1。
41.张吉银、薛冰证证言证明：2013年3月份，临泽县新华镇胜利村七社的田立红以找挣钱机会为由把他骗到四川德阳介绍他参加传销组织。他们上线为田立红。
42.马仲凯证言证明：2013年5月下旬经张某1、张某介绍加入了四川德阳的传销组织。他又发展了媳妇崔慧玲、吴林德、张东善。他的上线是媳妇子崔慧玲，崔慧玲的上线是贾某��崔慧玲是贾某的B线，贾某的A线是田立红；贾某的上线是张某1，她是B线，A线是张某3，C线是陈某。他的下线A线是吴林德，B线是张东善，他们两个人再没有发展别人。
43.张东善证言证明：2014年年初，经他朋友马仲凯介绍加入了四川德阳的传销组织。他的上线就是马仲凯。马仲凯的上线是贾某（张某1妻子），贾某的上线就是张某1。
44.吴林德的证言证明：2013年5月份，经马仲凯介绍加入了四川德阳”一带三阳光扶贫工程项目”传销组织。他没有发展下线，上线就是马仲凯。
45.张某3的证言证明：2012年7月份经临泽的李某、梁海峰（女性）介绍，张某到四川德阳市加入了传销组织，张某加入进去以后她说了情况，让她也加入进去，2012年8月底的时候她跟上张某、还有张某的兄弟张某1、张某1的妻子贾某、张军的妻子马玉霞五个人��起坐火车到四川德阳市，张某1入到了张某的下线，张某1的下线是她和张某1的妻子贾某，张某的叔叔原来是张某的下线，不干后份额转给了她的儿子张海亮，马玉霞入到了张海亮的下线，她后来又发展了临泽的丁文其和甘州区小河镇的任某、她的兄弟张某2、姐姐张某2，张某2入到了张海亮的下面，张某2是张某2的下线，张某2又发展了甘州区乌江镇的陈家会和沙井镇的彭某1。张某是跟上李某和梁海峰去的，因为当时没钱没有做，后来张某领的他的姨娘曹雪梅（临泽新华大寨村的人），曹雪梅有现金，她做到了李某的下面，是李某的下线，后来张某做到曹雪梅的下面，是曹雪梅的下线。张某的下线是张海亮、张某1、蒋某。她的上线是张某1。下线是丁文其和任某。张某2的上线是张海亮，下线是张某2。在四川德阳张某是最后上平台的，上了平台的还有曹雪梅、李某、梁���峰、赵芳菲、杨保、赵丽萍、赵红（赵芳菲的弟弟）、梁海英等人。从四川分流到石嘴山是赵芳菲、杨保两口子，还有吕红梅、赵丽萍主持进行的。张海亮是他们给做的，本人不知道，当时还在上大学。
46.丁文其的证言证明：2012年8月份，张某找他以四川做生意为由骗他和马飞、马玉霞三人到四川德阳参加了”一带三的阳光扶贫工程”的传销组织，后他又以妻子卜彩花的名义申购了12份。张某把他安排到他的妻子张某3下面，算是张某3的下线。他发展了一个下线，于2013年农历1月14日叫徐发邦，交了120300元申购三人的。
47．徐发邦的证言证明：2013年农历1月，经丁文其介绍加入了四川德阳的”一带三的阳光扶贫工程”传销组织，因为规定年龄超过60岁不能申购，所以他以他妻子张爱华的名义申购了12份40100元。丁文其把他妻子张爱华安排为他的下线。到2013年5月28日，他又以他姐姐徐玉珍的名义、妹夫陈会明的名义各申购12份40100元，共计是80200元钱，这两人都算做是张爱华发展的下线。他发展陈玲为下线，她交了40100元申购了12份。之后她又发展了两个人，是刘录芳和陈义，他们也每人交了40100元。
48．陈玲证言证明：2013年5月份，经临泽县农业银行的徐发邦介绍加入了四川德阳的”一带三的阳光扶贫工程”传销组织。回到临泽后，她发展了妹子刘录芳和姐夫陈义，后来感觉情况不对，就再没去做。
49.黄光明的证言证明:2014年元月份，临泽县板桥乡西柳村三社的陈玲说四川德阳有个挣钱的好机会，到四川德阳对他们进行洗脑后他和妻子加入了”一带三的阳光扶贫工程”的传销组织。之后他把朱建英发展成为了他妻子刘录芳的下线，后来发现上当受骗了，就到公安机关来报案。
50.朱建英证言证明：2014年1月初，经她哥黄光明和嫂子刘录芳介绍加入了四川德阳”一带三的阳光扶贫工程”传销组织。因她是由刘录芳带入参加的，就算是刘录芳的下线。
51.陈义的证言证明：2013年12月份，临泽县板桥镇西柳村三社23号的陈玲介绍加入了四川德阳”一带三的阳光扶贫工程”传销组织。
52.任某证言证明：2013年4月份，经张某3和张某两口子，介绍跟着张某3到四川省德阳市，加入了”一带三的阳光扶贫工程”传销组织。她的老公张有明是她的亲情线。后来她又发展了吴翠兰、魏建萍。她的上线就是张某3，她的下线A线是吴翠兰，B线是魏建萍。吴翠兰的下线有吴希虎、邵永有（吴希虎妻子）、陈洁（吴希虎妹子）、吴兵（吴希虎儿子）、康世明（吴希虎朋友）��魏建萍的下线是曹丰廷。参加传销后领了四次钱，一次8892元钱，一次6687元钱，一次5921元钱，一次4553元钱。
53.吴翠兰证言证明：2014年5月份，经任某加入了四川省德阳市”一带三的阳光扶贫工程”传销组织。后来她又发展了她的哥哥吴希虎，吴希虎又发展了邵永月、陈洁、吴兵、康世明。
54.曹丰廷证言证明：2014年8月份，彭某1领着他和魏建萍、张某3等人到石嘴山加入了”一带三阳光扶贫工程”传销组织。他的上线是魏建萍，魏建萍的上线是任某。他的下线为刘兵善刘某14和吕玉德。
55.刘兵善刘某14证言证明：2014年12月21日，曹丰廷介绍到石嘴山加入了”一带三阳光扶贫工程”传销组织。
56.张青的证言证明：张青的上线是郭志山，下线为石玉山，石玉山的下线为张三旭和曹淑琴，张三旭的下线是他的老婆和儿子。郭志山的上线是郭婉婷，郭婉婷的上线是张玉花。
57.石玉山的证言证明：石玉山的上线是张青，张青的上线为郭志山，郭志山的上线为郭增霖、郭增霖的上线是张玉花，张玉花的上线是张军。张玉花的有三条线是，A线郭增霖、B线是张志军、C线郭婉婷。石玉山的下线是A线是张三旭、B线是曹淑琴；张三旭A线王爱萍、B线是张万千。
58.张新的证言证明：张新上线是张志军，张志军的上线为郭增霖，郭增霖的上线为张玉花。张新的下线A线是王爱萍、B线是张志兵；赵菊花下线是孙彪、张志兵的下线是张永旺。
59.孙彪的证言证明：孙彪上线是张新，张新的另一条线为张永旺，张新的上线为张志军。
60.张永旺的证言证明：张永旺上线是张志兵，张志兵的上线为张新，张新的下线为张新的老婆和儿子张志兵。
61.张富年的证言证明：张富年上线是郭增霖，下线为张振海，张振海的下线为董振雄。
62.董振雄的证言证明：董振雄上线是张富年，张富年上线为郭增霖，郭增霖的上线是张玉花。董振雄的下线为妻子张红艳。
63.周延飞的证言证明：张玉花的下线是郭增霖，郭增霖的下线为杨玉香，杨玉香A线周延飞、B线张铁梅；周延飞A线贺军、B线曹海彪、C线范立雄；张铁梅的下线是陈才林；曹海彪的下线是李玉霞、曹宏峰、李兴荣；李玉霞的下线是李玉鹏和曹海生、曹海生的下线是他的妻子和女儿，曹宏峰下线为罗宗鹏。
64.贺军的证言证明：贺军上线是周延飞，没有下线。
65.曹海彪的证言证明：曹海彪的上线是周延飞，下线是李玉霞、曹宏峰、李兴荣；李玉霞的下线是李玉鹏和曹海生；李玉鹏的下线是他的妻子张红梅和张友，张红梅的下线是朱应鹏和张红霞；张友的下线为李红霞；曹海生的下线是他的妻子陆晓霞和女儿曹丽娟；曹宏峰的下线是罗兴明，罗兴明下线是妻子李玉花。
66.李兴荣的证言证明：李兴荣上线是曹海彪，曹海彪上线是周延飞。
67.罗兴民的证言证明：罗兴民上线是曹海彪，曹海彪上线是周延飞，罗兴民下线是他的妻子李玉花。
68.李玉鹏的证言证明：张红梅的下线是李玉鹏、张友；李玉鹏的下线是李玉鹏和张红燕；张友的下线是李玉婷；张红梅的上线是李玉霞；，李玉霞的上线是曹海彪。
69.张有的证言证明：张有的上线是张红梅（李玉鹏的妻子），下线是妻子李玉婷。
70.曹海生的证言证明：曹海生的上线是陆晓霞（妻子）；陆晓霞的上线是李玉霞（曹海彪的妻子）；李玉霞的上线是曹海彪；曹海彪的上线是周延飞；周延飞的上线是郭增霖，曹海生还为曹丽娟（女儿）申购一单。
四、搜查笔录及扣押物品清单
证明：2015年10月13日，临泽县公安局侦查人员贾多亮、郝明磊，见证人为何拥军，对张某租住的石嘴山市大武区颐和名邸1号楼2单元801室现场搜查，扣押的手抄笔记本25本、传销网络图55份，房屋租赁合同，张某银行卡11张。
五、书证
1.由证人闫某提交的传销学习笔记本《自律20条》《产品申购简介》证明：传销组织的学习内容及运行模式。
2.由证人任某提交的资本运作资金分配剖析壹本、手抄自律20条贰本、结构图伍张、光盘捌张证明：传销组织的内部运行管理模式及相关内容。
3.张某、张某3、张某1等人银卡业务往来明细证明：原审被告人张某的银行卡明细在宁夏石嘴山、四川德阳、张掖发生大量资金存入和支出业务，并且与传销人员张某1、刘某13刘某13、候俊山、张海亮、丁文其、曹春香、吕红梅均有业务往来。张某1系原审被告人张某所在体系的体系代表，张某1的银行卡在四川德阳、宁夏石嘴山、张掖等地发生大量资金存入和支出业务，与传销人员葛建国、马促凯、田立红、马飞、张永喜、丁文其、张某1、张某2、宋怀军、贾某、柴肖鸿、程家会、陈文学、王彬、王国宏、张
瑛等人有大量资金存入和支出业务。
上述证据，上述证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证证实上诉人张某组织、领导传销活动的犯罪属实。经本院二审审查，予以确认。
本院认为，组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成���级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。上诉人张某被诱骗参加四川德阳的名为”一带三阳光扶贫工程”的传销组织后，继续以该组织系国家政策，以”资本运作”为名，诱骗发展下线以缴纳一定的费用申购份额获得加入资格，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，其直接和间接发展下线人员达147人且层级达到18级，构成组织、领导传销活动罪。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定，组织、领导的参与传销活动的人员累计达一百二十人以上的，属情节严重，应当在五年以上有期徒刑量刑。上诉人关于一审法院���没有参与传销活动的虚拟人员全部剔除的上诉理由，经审查，上诉人所指的虚拟人员是指参与人员在该传销组织”发展下线越多，级别越高，返利越多”的诱骗下，参与人员为了提审级别或获得更多返利，以自己的亲朋好友的名义购买该传销组织所谓的”份额”，而自己并未实际参与传销组织的人员，虽然此部分人员并没实际参与，但对于传销组织的组织、领导行为而言，参与人员已经受骗，并且符合该传销组织以发展的人员数量计酬的传销模式。本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯公民的财产所有权，又侵犯市场经济秩序和社会管理秩序。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定，本案中被骗参与人员一个人替两个或三个人缴纳所谓的”申购份额”，有的被骗人员甚至是借高利贷替一家人”申购”参与，这种情况造成的社会危害性更大，故上诉人所提应将虚拟人员剔除的上诉理由于法无据。一审法院剔除部分虚拟人员不当，但二审对该部分事实认定的纠正不影响原审判决的定罪量刑。
综上，一审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，唯有部分事实认定不当，二审予以纠正。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款、第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 静
审 判 员 张晓昌
代理审判员 姚 秀
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