广东省阳春市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳春法刑初字第183号
公诉机关广东省阳春市人民检察院。
被告人陈源，曾用名陈富贤，男，1985年11月24日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
辩护人王韬，广东国政律师事务所律师。
被告人周金环，女，1990年3月22日出生于湖南省桂东县，汉族，初中文化。因本案于2013年9月29日被阳春市人民检察院批准逮捕，2014年2月10日被肇庆铁路公安处茂名东站派出所抓获，同月11日被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人白文华，男，1988年2月17日出生于云南省南涧彝族自治县，彝族，初中文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人佟强，曾用名佟强强，男，1990年3月20日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
辩护人蔡文锋，广东丽日律师事务所律师。
被告人张杰（自报），又名张俊，男，24岁，汉族，小学文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人孙站奎，男，1990年2月12日出生于河南省鹿邑县，汉族，中专文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人姜才，男，1982年12月5日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化程度。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
被告人傅小珍，女，1993年2月16日出生于福建省连城县，汉族，小学文化。因本案于2013年8月23日被阳春市公安局抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。
阳春市人民检察院以春检诉刑诉（2014）158号起诉书指控被告人陈源、周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2014年5月9日向本院提起公诉。本院于同月12日立案受理，依法组成合议庭，于2014年5月27日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋出庭支持公诉，被告人陈源、周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍，辩护人王韬、蔡文锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳春市人民检察院指控：2011年开始，李菊英、邓家兴、卓祝（上述三人均另案处理）在广东省高州市以深圳肇鑫源经贸发展有限公司为名组织、领导传销活动，以推销西服或化妆品为名，通过限制人身自由、暴力或言语胁迫等方法要求参加者缴纳或编造谎言胁迫参加者家属缴纳15000元费用以获得加入资格，然后按发展下线人数形成A级总裁、B级经理、C级主任、D级和E级业务员五个层级，并直接或间接以发展新人数量及新人缴纳的加盟费为基数，依照一定比例作为计酬和返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以骗取财物。
2012年至2013年初，该传销组织派出被告人陈源和曾振辉、陈顺华（后两人均另案处理）等B级经理到阳春市进行传销活动。其中被告人白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍等六名C级主任接受陈源的指挥和安排，在位于阳春市河西莲平路49号四楼、阳春市钢铁公司河西大院15幢302房、阳春市河西金铜花园28幢202房的三个传销窝点对定期轮换居住的30多名下线人员实行日常管理、看管新人、传授非法传销知识等组织、领导行为。曾振辉则在2013年6月份左右在阳春组织张飞、王艳辉（两人均另案处理）等C级主任以及刘飞飞、马冬梅等20多名D、E级业务员到阳江市江城区继续发展传销活动。
被告人陈源、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍在阳春进行传销活动期间，根据该传销组织的规定，组织成员要亲自通过网上交友、打电话给亲友介绍工作、谈恋爱等形式欺骗他人到阳春的传销窝点的一个房间内，并没收通信工具和锁上门，以此限制他人的人身自由，同时利用威胁、恐吓等方式迫使他人加入传销组织并交纳15000元的会费。这些被欺骗来的人均被非法剥夺人身自由超过一个月，其中李某某、谢某某、黄某某、杜某、胡某某、欧某某等人还受到了陈源等人不同程度的恐吓或者殴打。
被告人周金环在2011年加入该传销组织后担任B级经理，主要负责协助李菊英对传销组织的相关资金进行转账、分拨，按李菊英的指示定期将各地传销窝点的生活费等开销费用交给陈源、曾振辉等负责人，并将这些负责人所收取的加盟费通过银行转账给李菊英。
对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据证实，认为被告人陈源、周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，直接或间接以发展新人的数量及新人缴纳的费用为基数依一定比例作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以骗取财物，扰乱经济和社会秩序的传销活动；又采取暴力、胁迫方法将多人长时间拘禁在出租屋内，非法剥夺他人人身自由权利。上述八被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究他们的刑事责任，并依法实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈源辩解称：（一）其不应排在第一被告，第一被告应该是周金环；（二）虽然传销组织的总人数超过30人，但其管理的不足30人，不能把其他人列入其管理的范围内；（三）传销组织是禁止打人的，其对下属打人的事情不知情，且所有人员在加入组织之后都可以进出自由；（四）其接管传销组织时间只有2个月，收钱只有三、四万元。
其辩护人王韬提出如下辩护意见：（一）公诉机关认定的部分事实缺乏证据事实。1、三个传销窝点的人数有30多人的证据不足，实际人数约为25、26人。2、公诉机关认定被告人限制组织成员人身自由的时间普遍超过一个月以上的证据不足。（二）被告人陈源只是传销组织链条中的一个环节，其实施的犯罪活动均是执行上级成员的旨意，因此其下层组织成员所犯的罪责不应归责于陈源个人，应当归责于传销组织的总头目。个别组织成员违反传销组织规定实施的违法行为，应当由其本人承担，不应由上层组织的领导承担。（三）非法拘禁行为是因进行传销活动需要而衍生出来的，是传销活动的手段之一，不应当以单独的罪名追究其刑事责任，而应当作为组织、领导传销活动罪的犯罪情节考虑由该罪吸收。（四）被告人陈源虽然是传销组织的地区负责人，但其实际是为他人谋取非法利益的工具，其本身也是受害者，对其定罪量刑应当与传销组织的发起人或者总头目有所区别。（五）被告人陈源归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，应当酌情从轻处罚。
被告人周金环对公诉人指控的基本犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
被告人白文华对公诉人指控的基本犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
被告人佟强对公诉人指控的犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
其辩护人蔡文锋提出如下辩护意见：（一）被告人佟强是本案的从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚；（二）被告人佟强认罪态度好，有悔罪表现，是初犯，属于青少年犯罪，应从轻处罚。
被告人张杰对公诉人指控的犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
被告人孙站奎对公诉人指控的犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
被告人姜才对公诉人指控的犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
被告人傅小珍对公诉人指控的基本犯罪事实及罪名无意见，表示认罪。
经审理查明：2011年开始，李菊英、邓家兴、卓祝（上述三人均另案处理）在广东省高州市以深圳肇鑫源经贸发展有限公司为名组织、领导传销活动，以推销西服或化妆品为借口，通过限制人身自由、暴力或言语胁迫等方法要求参加者缴纳或编造谎言胁迫参加者家属缴纳15000元费用以获得加入资格，然后按发展下线人数形成A级总裁、B级经理、C级主任、D级和E级业务员五个层级，并直接或间接以发展新人数量及新人缴纳的加盟费为基数，依照一定比例作为计酬和返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以骗取财物。
2012年至2013年初，该传销组织派出被告人陈源与曾振辉、陈顺华（后两人均另案处理）等B级经理到阳春市进行传销活动。其中被告人白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍等六名C级主任接受陈源的指挥和安排，在位于阳春市河西莲平路49号四楼、阳春市钢铁公司河西大院15幢302房、阳春市河西金铜花园28幢202房的三个传销窝点对定期轮换居住的30多名下线人员实行日常管理、看管新人、传授非法传销知识等行为。曾振辉则在2013年6月份左右在阳春组织张飞、王艳辉（两人均另案处理）等C级主任以及刘飞飞、马冬梅等20多名D、E级业务员到阳江市江城区继续组织传销活动。
被告人陈源、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍在阳春进行传销活动期间，根据该传销组织的规定，组织成员要亲自通过网上交友、打电话给亲友介绍工作、谈恋爱等形式欺骗他人到阳春的传销窝点的一个房间内，并没收通信工具和锁上门，以此限制他人的人身自由，同时利用威胁、恐吓等方式迫使他人加入传销组织并交纳15000元的会费。这些被欺骗来的人均被非法剥夺人身自由超过一个月，其中李某某、谢某某、黄某某、胡某某、欧某某等人还受到了陈源等人不同程度的恐吓或者殴打。
被告人周金环在2011年加入该传销组织后担任B级经理，主要负责协助李菊英对传销组织的相关资金进行转账、分拨，按李菊英的指示定期将各地传销窝点的生活费等开销费用交给陈源、曾振辉等负责人，并将这些负责人所收取的加盟费通过银行转账给李菊英。
认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、第一部分（陈源等人组织、领导传销活动的证据）
（一）受案登记表、立案决定书：证实公安机关于2013年8月22日对本案立案侦查。
（二）被告人的供述与辩解
1、被告人陈源的供述与辩解：
我们的传销组织叫深圳肇鑫源经贸发展有限公司，推销产品是西服和化妆品。加盟这个组织的入会费要15000元，其中3860元是用来购买产品，剩下的是2年的生活费。一般都要交了钱才能符合入会资格，但没有人拿到过西服和化妆品。获得会员资格后的人是初级会员，会员就会动员其他朋友、亲戚加盟，被拉进的那个人也要先交会员费。我们公司分五个级别的业务员，分别是A、B、C、D、E五级，A级是总裁，李菊英、邓家兴、卓祝就是总裁。B级是经理，我、赖树明、周金环、刘妹、王丹、陈顺华等都是经理级的。C级的是主任，白文华、孙站奎、张飞、傅小珍、佟强、姜才等人是主任。D级、E级是没有称呼的，杜强、谢文龙等人都是D级、E级的。初入的都是E级，能发展两个人加入并说服他们交15000元入会费就能自动升级为D级，如果能发展10人并交会费的话就可以升到C级，如果发展到64人加入就升级到B级，发展393人入会就是最高级别A级。如果E级的人介绍别人加入，就可以按新会员所交的3860元的15%提成，D级按20%提成，C级按30%提成，B级按42%提成，A级按52%提成。我们的规章制度是每天都要上课；新加入的会员不能单独跑到外面，出外面要有人陪着；新会员的钱不能自己到银行取；新会员一般都要将电话交给管理者保管等等。
在阳春，我们分为三家，一家由佟强管理，一家由张飞管理，一家由白文华管理。我们三个点被抓获和未被抓获的不少于30人。我是2011年入会的，我没有发展人入会。因协助李菊英等人管理阳春这三个家，邓家兴打电话告诉我的加盟业绩已达到经理水平，所以任命我为经理。新加入会员的会费一般都是赖树明收取，有时我收，我们收到钱后汇给李菊英，经我手大约有三万多元。赖树明走后就由我来负责三个家的日常事务。按照总裁要求，所有新来参与传销的，他们一被骗来就先将他们的手机没收，先控制不让他们与外界联系，然后带他们到家（即出租屋），要求他们加入传销组织。他们到家后也不能随便出入或与外界联系，如要外出也是先向他们所在的家的主任请示，主任会再同我讲，我认为符合外出，我请示总裁，才安排主任他们带传销人员外出。
庭审中辩解称属其管理的人员没有30人。
2、被告人白文华的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司组织结构、规定等情况的供述与陈源的供述基本一致，还供述：我是2013年2月份加入这个传销组织的，到了6月份，何峰宣布他要离开了，由陈源管理，并宣布我为C级主任。我们这个点是陈源直接管理的，我是C级主任，孙站奎负责协助我管理，蔡明、谢文龙等人是E级业务员。我们平常给D级以下业务员授课，宣传发展前景如何好，教唆他们欺骗他们的朋友、亲戚到我们这里，再要求他们交钱加入我们的组织。在阳春范围属何峰、陈源管理不少于四十人，这四十多人当中大约有大半交15000元／人，这些钱都是交给陈源的。
那些新被骗来参加传销的，一来到我们首先将他们的手机没收，如果同意加入我们就统一管理他们的钱财和证件，不肯合作的就罚他们下蹲或下跪。另外我们限制他们的人身自由，如外出需要请示报告，外出也要听从我们的安排陪同。平时门是锁住的，钥匙则由我俩保管，平时外出要经陈源同意我们才能开门，并由我们陪同出去。据我所知有些人是从高州被骗来就被我们限制人身自由至被公安查获，控制有2年多的时间。最短的是李某某和一个湖南籍男子，李某某被控制了1个多月。被骗来的人如要与外界联系要由陈源同意，打电话时由陈源或我、孙站奎在一旁监听并按预先编录好的话教唆他们打电话欺骗家人寄钱到银行的指定账号。
3、被告人佟强的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司的组织结构、规定等情况的供述与陈源等人的供述基本一致，还供述：我是2010年被骗加入这个传销组织的，交了15000元到周金环的手上。2012年底陈源在高州宣布我为C级主任，2013年2月份来到阳春，按何峰预先租好的四个“家”住宿。我们一般都是通过网上交友和骗亲属、朋友过来，然后限制他们的人身自由，没收他们的现金、电话等，给他们授课宣传公司发展前景，唆使他们欺骗自己的亲友过来。参与传销的包括在2013年8月23日被公安机关查获的26人，B级经理周金环等4人，何峰带走的张飞等6名C级主任及25、26名业务员，还有陈顺华带的人员情况我不清楚。我和姜才管理阳春市河西莲平中路的这个家，我负责管理授课，姜才协助我，负责后勤工作。
新来的人是不能随便出入的，经陈源同意后由我这样副主任以上的人陪同才能外出。我与姜才管理的家平时是锁住门的，有我们俩管理。这些人一被骗来就被我们限制人身自由直至被公安查获，最长的有2年多时间，最短的是李某某，他是2013年7月6日被骗来，直至8月23日。李某某刚来的那天晚上，我强迫李某某蹲下，但他不肯，还要求离开，我就发火，拿玻璃杯砸在地上想吓他，孙站奎和陈灿就将他按倒在地上，我上前抓住李某某的头发往墙上撞，后来李某某屈服了，便由孙站奎和蒙坚梅等人看守和授课，强迫他入会。7月16日张飞起草一个稿子，教唆他欺骗父母说他撞伤了个孕妇，给她丈夫绑架了，要汇款15000元赔偿，叫人用泡沫拍打他背部假装发出痛苦哭叫声，还威胁他父母不汇款过来就等着收尸等等。7月29日又威胁他父母如再不汇款就剁他手指头，最后他父母存入其银行卡2000元，陈源取卡提钱的。
4、被告人张杰的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司的组织结构、规定等情况与陈源等人的供述基本一致，还供述：我是在2012年7月被骗到高州市加入这个传销组织的，我交了15000元入会费给邓家兴。2013年春节后，何峰、陈源带我来到阳春，一起过来的还有周金环、白文华、孙站奎等C级主任，还有D、E级业务员。到阳春后按何峰租好的四个“家”住，每隔7到15天陈源安排我们轮换来住。刘妹和陈顺华他们大约20多人，直接由李菊英等人管理。大约6月份，陈源宣布我为C级主任。陈源分别管理我们三个“家”，一家是我负责，傅小珍和我一起管理一个“家”。传销组织约四、五十人，会员入会的钱是陈源收取的，大半人交了15000元，小部分交了3860元，一共大概有六、七十万元。
陈源交待我们主任级的人，接那些新被骗来的人的时候就马上将他们的手机没收，然后将他们带到“家”，要求他们加入组织并上课，不肯合作就罚他们下跪。他们一到家就不能随便出入，他们的人身自由受我们主任级的人控制和管理，防止他们逃走。有些人在高州就被我们控制，最长有2年多时间，最短也有一个多月。他们如要联系外界，前提是同意加入传销组织，经陈源同意才能打电话，而且打电话时会由陈源或者主任级的人在一旁监听，内容按我们预先编好的话进行交流，主要是教唆他们编造事故欺骗亲属寄钱到银行指定账号。
5、被告人孙站奎的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司的组织结构、规定等情况与陈源等人的供述基本一致，还供述：我是2011年11月在高州市加入这个传销组织的，我交了15000元入会费给周金环。2013年2月陈源在高州宣布任命我为C级主任。今年春节后，陈源带我来阳春，一起过来的还有白文华、张杰、傅小珍等C级主任及方秋文等业务员。陈源是B级经理，分别管理我们三个“家”，陈源安排白文华和我到春城河西矿冶煤宿舍管理蔡明等六名业务员和未入会的李某某；张杰和傅小珍管理河西金铜花园出租屋这个“家”；佟强和姜才负责河西莲平中路出租屋这个“家”。属于何峰、陈源管理在阳春范围内入会的人不少于四十人，大半交15000元／人，累计共有四至五十万元，这些钱都是交给陈源的。
我与白文华的家平时是锁住的，钥匙由我管理，经陈源或白文华同意我才能开门。这些新来的人被骗来就被我们限制人身自由直至被公安查获，最长的有2年多时间。平时打电话也是由陈源或我、白文华在一旁监听并按预先编录好的话欺骗亲友入会或寄钱过来。2013年7月6日李某某刚来那天晚上，我和佟强、陈灿去到阳春河西金铜花园出租屋，佟强叫李某某蹲下，他拒绝，我和陈灿就将他按在地上，他不肯加入会员，佟强抓住他头发往墙上撞，强迫他答应留下，并安排我和蒙坚梅等人看守。
6、被告人姜才的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司的组织结构等情况与陈源等人的供述基本一致，还供述：我是2013年3月中旬加入公司会员的，后来我与佟强负责管理并任主任，一直协助陈源和佟强做后勤、看守等工作。陈源是B级经理，白文华是C级大主任，张杰、佟强、傅小珍、孙站奎和我同属C级小主任。
新被骗来的人是不能随便出入我们租住的屋，他们的手机和身份证等证件被我们没收以便管理。晚上睡觉的时候，我们把大门锁上，不让他们随便出入。因为他们刚来情绪不稳定，我和佟强教育他们不准离开房间，对不听话的人，就让他们跪地板。杜某、苏某等人刚来时就不肯加入，我和佟强就不让他们离开。
7、被告人傅小珍的供述与辩解：
其对深圳肇鑫源经贸发展有限公司的组织结构、规定等情况与陈源等人的供述基本一致，还供述：我是在2011年10月在高州市加入这个传销组织的，2013年春节后来到阳春，到了阳春后周金环宣布我为主任。我和张杰管理一个“家”，具体工作是给D级以下的业务员授课，教唆他们欺骗他们的亲友加入我们。被骗来参加传销的人被带到“家”后就不能随便出入了，他们的人身自由受我们主任级的人控制和管理，主任级的人才有手机，家的门平时是锁住的，任何人不能随便出入。
8、被告人周金环的供述与辩解：
我是2011年加入深圳肇鑫源公司的传销组织。我任经理，我的上级是李菊英和邓家兴。我们组织在茂名和阳春地区有发展业务，我的业务主要在茂名，李菊英叫我做什么我就做什么，主要按她的指示，她要将钱（主要是生活费）分到每个家（传销点）的账户，我就从她那拿到钱然后联系到各个家给他们。另外每个家收到加盟费后会通知李菊英，李菊英再叫我去收加盟费，通过银行转账给李菊英。她每个月会给我200到300元的生活费。2013年夏天，李菊英带我到阳春并到一个宾馆住下来，随后李菊英通知阳春各个传销点的负责人来到宾馆，约有13至14人，李菊英与他们谈话后和我去了两个传销点了解各个点的业务情况，要我熟悉各个点的情况，第二天我们就返回了茂名。
（三）证人证言
1、证人高某某的证言：我在2013年1月份被“冬梅”骗到阳春，她带我到一间民宅，见到里面有几个人在，我想到这是传销组织。我给了张飞3000多元当做买产品的钱，但现在还没有见到，后又问家里拿12000元凑够15000元才算加入。他们将大门锁住，不让我们自由出去，大门锁匙在白文华和孙小奎那里。
2、证人方某某的证言：2013年4月份黄世友邀请我来到阳春，我进入他们团队听课后想加入他们团队中去，但没有那么多钱，张晶（身份情况不详）教我从我父母那骗了14000元给他们，便顺利加入这个团队。我们组织的房主是白文华，孙奎是副房主，其他人是业务员，跟我一起生活的有7个人。我们是不能自由出入的，要由白文华安排才可以出去。
3、证人谢某某的证言：我于2013年8月13日被骗到阳春市区一出租屋，在这几天中，有孙小奎、“铜墙”、白文华、陈经理、付主任等人来对我进行洗脑。第一天“铜墙”就问我有什么想法，我说没有，接着我就被打了一顿，打完后对我讲要老实呆在这里，不然就打残我。陈经理将我的银行卡拿走，硬叫我讲出密码，他说要在卡里取出3860元购买一套产品，并拿出一份合同让我签名。我怕被他们打，表面上服从他们，想逃也逃不掉，被他们关在一个房间里限制了我的人身自由。
4、证人李某某的证言：我在2013年7月7日到阳春探望蒙小燕（蒙坚梅），从7月8日开始，孙站奎、蒙小燕等人开始给我讲他们从事的行业，我意识到他们是搞传销，一个男子叫我留下来，我说没有时间。到了晚上，佟强问我有没有时间留下来，我说没有，他就拿一个玻璃砸向我，但没有砸中，他又把我按到墙角蹲着，并抓着我的头撞向墙，我只好说有时间。当晚，孙站奎、蒙小燕等人在房间里看着我。到了14号，张飞、孙站奎等人带我去到广阳宾馆，一直住到19号晚上。期间张飞、佟强等人一直对我说连锁销售行业的好处，要求我加入，我知道如果不答应他们会用更可怕的手段对付我，我就假装答应他们。16号张飞起草一个稿子，让我按稿子内容打电话骗我父母打15000元过来。打电话的时候，他们用泡沫打我背部，让我发出哭的声音。接下来的几天，佟强一直让我打电话给我妈汇钱过来，让我说几句后，他就抢过电话威胁恐吓我父母。直到7月29日，我姑父汇来2000元，佟强知道后就拿走了这些钱。
5、证人黄某某的证言：我2013年8月16日来阳春找蒙小燕，她带我到一个房子，有7个人在里面，期间蒙小燕问我拿手机，最后她没有还给我。我意识到被骗了，可能是搞传销的，我借口上洗手间，想从洗手间窗口跳下去，但被他们发现制止了。我刚来不听他们的话，白主任和张俊都曾打过我，把我的头往墙上撞。
6、证人宋某的证言：我在2013年2月来阳春见一个叫肖航的网友，她带我到河西市场对面的出租屋，把我的手机没收了。第二天一个男子给我做思想教育，一个星期后加入他们的组织，在加入之前肖航不准我离开、外出。
7、证人杜某的证言：2013年6月1日，我到阳春找网友刘彩，她带我到一间出租屋，之后有人对我讲了这里的规矩，不准打电话和私自外出等，我的手机也被刘彩骗走了。那里的负责人是佟强和姜才，老板是一个叫“陈贤”（音）的人，我来的时候身上的5000元就是交给他了。我也曾想过离开，但是佟强、姜才让人对我看得很紧，并威胁我说要是逃跑被抓回来就死定了等等的话。
8、证人段某的证言：在2013年3月中旬，陈福贤以介绍女朋友的理由骗我到阳春，他安排我住到河西市场出租屋，刚到出租屋陈福贤就把我手机收走了。当晚来了一个叫“张晶”的人对我思想教育，要求我加入他们组织。我就被关在这里一直被做思想教育7、8天，我就骗我父亲汇了15000元到我银行卡，陈福贤把卡拿走并向我要了密码。这样我就加入了组织。
9、证人胡某某的证言：我是在2013年7月28日被一个叫孙奎的网友骗到阳春的，他带我到一间房，里面有8个人，其中张俊是负责人。第一天就有一个叫刘彩的人对我说加盟传销，我就知道被骗了。我要求走，就被彭友军、陈灿、孙奎抓住按在一张椅子上，刘彩对我说他们的规定，不准我出门一步。第二天佟强等人又说加盟的事，我说我不干，佟强、彭友军、陈灿就按着我的头撞墙，我就怕了，只能按他们的说法去做。他们陆续对我上课，到了第10天左右，他们就逼迫我打电话撒谎跟爸妈要钱。我父母他们知道是诈骗，就没有打钱来。
10、证人欧某某的证言：我在2013年6月1日被一个自称刘彩的人骗到阳春，她和一个叫“付小真”的人将我带到一个房间然后反锁，我觉得不对劲，我说要出去，这时房间出来5个男的，要我老实点，我就和他们打起来，我右手指和鼻梁受伤。之后我就一直呆在那里了。我在6月15日签了购买西服的单，一共是15000元，我将银行卡密码告诉他们，是他们取的钱，交钱后我就成了E级业务员。公安从我们房间一共带走8人，其中张俊和付小真是主任。
11、证人龙某、蔡某、斯某某、林某、黄某某、彭某某、邹某某、陈某的证言：均证实他们加入深圳市肇鑫源有限公司参与传销。
12、证人李某云的证言：证实其儿子李某某在2013年7月份起多次打电话称其撞伤一位怀孕妇女而被绑架折磨，要求汇款15000元过去，其汇了2000元过去后对方打电话说钱太少，并威胁伤害其儿子。
13、证人刘某、黄某、林某某、张某才、张某芬的证言（附房屋租赁合同）：证实曾振辉（又名何峰）以谢松方、赖树明的身份租赁阳春市河西莲平路49号四楼、阳春钢铁公司河西大院15幢302房、河西金铜花园28幢202房、春城龙岩路20号五楼出租屋、春城升平泰安村77号出租屋。
（四）扣押清单：证实公安机关从陈源等人处扣押涉案电脑、笔记本等物品一批。
（五）现场方位图、现场照片：证实陈源等人进行传销活动的租住屋位置及现场情况。
（六）物证：证实公安机关扣押陈源、佟强等人在用于传销活动的笔记本等物品。
二、第二部分（彭勇、姚勇等人组织、领导传销活动案与本案相关的证据）：
（一）同案人供述与辩解
1、彭勇的供述与辩解：
2011年初，我经陈艳以介绍工作为名叫到高州市加入了肇鑫源公司。2012年初，我被安排到阳春做主任，管理青石桥市场附近出租屋的传销人员并配有手机。当新人来时，我们叫人去接新人回出租屋、收缴手机和安排看管人，并对其作传销教育叫其让家属寄钱，如不服从我们会言语恐吓，有时也会动粗。肇鑫源公司提供产品名义上推销锦隆西服而实际没有对外销售，新人交15000元就可加入组织并发一套衣服。该组织以发展下线人数或推销产品数分为A级总裁、B级经理、C级主任、D、E级业务员。在阳春的负责人叫陈顺华。该组织在高州发展了30名成员后又在阳春发展了8个成员，分别在青石桥二楼、春城法庭二楼、交通局旁边五楼502房和移动公司旁边小区601房4个住宿点，随经理安排管理住宿点，每个住宿点住7-10人不等，住宿人员由经理决定不定期轮换居住4个住宿点，且住宿人员中除主任经同意可自由出入外，主任以下人员则要派人跟随出去，以防逃跑。
2、姚勇、郑少平的供述与辩解：上述同案人所供述的事实与彭勇所供述的基本一致。
（二）证人王某某、吴某某、杨某、朱某某、邱某某、岑某某、吴某培、黄某某、陈某某、瞿某、张某某、张某惠、黄某、蒲某某的证言：均证实他们被骗到阳春加入肇鑫源非法传销组织，并被限制人身自由，多数人受到姚勇、彭勇等人不同程度的恐吓或殴打。
（三）指认照片：吴某某和王某某指认出被非法拘禁的现场。
（四）刑事判决书：证实同案人彭勇、姚勇、郑少平因本案已被判刑。
三、第三部分（曾振辉、张飞、王艳辉等人组织、领导传销活动案与本案相关的证据材料）：
（一）证人证言
1、证人文某的证言：2013年4月8日，我去到阳春车站，马冬梅和傅小珍到车站接我，马冬梅拿走了我手机，她们把我带到阳春市泰安雅居B302房，我被控制人身自由并被带到多个点，我后来发现是一个传销组织，叫连锁加盟推销，每人要交纳一万五千元，我把我银行卡和密码交给了何锋，里面共有8800元。期间我试过逃走，但是被发现了，有一次白文华发现我想走就用手掐我的脖子，掐得快不能呼吸他就松手了，并叫人用水灌我，又将我的头往墙上撞直到出血，我就再也不敢乱搞了。到了7月18日晚上他们就我们15人从阳春运到阳江江城区。
2、证人汪某某的证言：我是2013年6月被我朋友何磊打电话骗我加入连锁加盟推销工作的，当时我的银行卡被组织的人没收了，组织的人叫我利用各种借口又从家里骗来了钱，我总共交了15000元作为加盟费。当时组织在阳春的时候，我认识了白文华、佟强、傅小珍，他们是大C级别的。
3、证人欧阳某某的证言：2013年6月12日，我被骗到阳春，被曾德明安排我住进阳春市区内的一间出租屋，并没收了我的手机。我同意加入他们组织后就把身上的7500元和银行卡交给了“陈园”（经理级别），一共拿走我15000元。我来到阳春直到7月份被转移到阳江后都被限制人身自由，他们不准我外出，活动范围只能在房子内。
4、证人杨某的证言：我是2012年6月加入传销组织的，我当时从东莞来到阳春，他们把我带到阳春泰安雅居D202房，跟我讲传销的好处，我就交了15000元给周金环经理，他是大B级别的，后来我见过周经理几次。
5、证人李某的证言：我是2012年加入连锁加盟推销组织的。该组织开始在茂名发展，2013年3月底迁至阳春，7月底又迁至阳江为何锋分支，在阳春时陈源、何锋都是经理，归大经理周金环管，现在何锋负责阳江组织。
6、证人乐某某、孙某某、陈某某、崔某、吴某某、陈某、欧某某、谢某某、马某某、刘某某、王某某的证言：均证实他们加入了肇鑫源非法传销组织。
（二）同案人供述与辩解
1、曾振辉（自称何求金、何锋）的供述与辩解：我加入了传销组织，但我没有级别，李菊英、陈源、周金环等人我一个都不认识。
2、张飞的供述与辩解：在2010年的时候我被骗到茂名高州市一出租屋，被人关押后无法逃走，他们劝我加入连锁加盟推销的传销组织，之后我就加入了传销组织。大约是2013年3、4月份，我就跟何峰、陈源到阳春发展，我们其中大约40人到阳春分成4个点住下来，我不久就升到C级。到了7月份的时候，何峰带了我们大约20人转到江城区分成三个点，其中我这个点共有9人。我认识周金环时她已是经理级的。大约2013年夏天，李菊英和周金环到阳春各个家看传销组织发展情况，当晚阳春各个点的负责人到她俩所住的宾馆见面，李菊英要求加大发展会员等。第二天她们就返回茂名了。
3、王艳辉的供述与辩解：其供述与张飞的供述基本一致，供述了其传销组织的发展情况及周金环在传销组织所处的地位。
（三）辨认笔录：证实张飞、王艳辉辨认出组织、领导她们传销的经理周金环。
四、本案综合证据：
（一）商事登记及备案信息查询单：证实经查询未发现深圳市肇鑫源经贸发展有限公司有任何注册登记信息。
（二）辨认笔录：证实傅小珍、白文华、孙站奎、陈源、张杰、姜才、佟强辨认出经理周金环、总裁李菊英；周金环辨认出陈源、傅小珍、孙站奎、佟强、姜才；谢某某辨认出佟强、陈源、白文华、孙站奎；斯某某辨认出姜才、孙站奎、白文华、陈源；彭红军辨认出张杰（张俊）；蒙坚梅辨认出张杰、傅小珍；胡某某辨认出傅小珍、张杰；龙某、高某某、方某某辨认出白文华、孙站奎；林某某、张某某、刘某、黄某辨认出租房的自称赖树明、谢松方就是曾振辉；张杰、陈源、佟强、王艳辉、张飞等人辨认出何锋就是曾振辉。
（三）抓获经过、破案经过：证实公安民警于2013年8月23日在阳春市河西出租屋、金铜花园等地将陈源、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍抓获；周金环于2014年2月10日在茂名东站安检口被抓获。
（四）常住人口基本信息、办案说明：证实被告人陈源、白文华、佟强、孙站奎、姜才、傅小珍、周金环的身份信息，未能查明张杰的真实身份。
对于被告人陈源及其辩护人王韬提出三个传销窝点归陈源管理的人数不足30人的辩解及辩护意见，经查，被告人白文华供述阳春属何峰、陈源管理的不少于40人；被告人佟强供述参与传销被公安机关查获26人，周金环等4人，何峰带走6名主任及25、26名业务员；被告人张杰供述传销组织约四五十人；被告人孙站奎供述属何峰、陈源管理在阳春范围内的不少于40人；被告人陈源也供述整个传销组织的人数超过30人。上述被告人供述能相互印证，整个传销组织的人数超过30人的事实应予认定。根据相关法律规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。被告人陈源在传销组织中直接管理的人数是否达到30人，对其在本案的定罪没有实际影响。对被告人陈源及其辩护人的上述辩解、辩护意见本院不予采纳。
对于被告人陈源提出所有人员在加入组织之后都可以进出自由，辩护人王韬提出公诉机关认定被告人限制组织成员人身自由的时间普遍超过一个月以上的证据不足的辩解、辩护意见，经查，被告人白文华、佟强、张杰均供述被骗来传销的人员被限制人身自由时间最长2年多，最短时间的是李某某被控制1个多月；被告人姜才供述被骗来的人员不能随便出入，对不听话的人就让他们跪地板等；被告人傅小珍供述被骗来的人员人身自由受主任级的人控制和管理，任何人不能随便出入；证人高某某、方某某、谢某某、李某某、黄某某、宋某、林某、段某、胡某某、欧某某等人均称被关在房间里面限制人身自由，其中证人高某某、方某某、李某某、宋某、林某、段某、欧祖进的证言证实他们从被骗加入传销组织之日起至被抓获之日止均超过1个月。上述被告人供述及证人证言能相互印证，该传销组织限制传销人员人身自由超过1个月的事实应予认定。被告人陈源及其辩护人的上述辩解、辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
对于被告人陈源提出其对下属打人的事情不知情，辩护人王韬提出个别组织成员违反传销组织规定实施的违法行为应由其本人承担，不应由上层组织的领导承担的辩解、辩护意见，经查，证人谢某某、李某某、黄某某、胡某某、欧某某均证实他们遭到殴打，被告人佟强、孙站奎对殴打李某某等人的事实也作了供认，上述被告人供述及证人证言能相互印证，被告人佟强在对传销人员限制人身自由过程中有殴打行为的事实应予认定。被告人陈源与本案其他七名被告人组织、领导传销违法犯罪活动，以拘禁他人逼迫他人就范为主要手段，具有共同的犯罪故意，且实施了共同的犯罪行为，是共同犯罪，且被骗新加入传销组织的人员，不能随便出入或与外界联系，由被告人陈源安排专人管控，被告人陈源应对该传销组织中的其他被告人在非法拘禁他人过程中的行为负责。被告人陈源及其辩护人的上述辩解、辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈源、周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍无视国家法律，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序的传销活动；同时在组织、领导传销活动的过程中，采取暴力、胁迫等方法将多人拘禁在出租屋内，非法剥夺他人人身自由权利，八名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈源、周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。鉴于上述八名被告人在共同实施非法拘禁过程中对被害人有殴打行为，依法应从重处罚。又鉴于被告人周金环、白文华、佟强、张杰、孙站奎、姜才、傅小珍犯罪归案后能如实供述犯罪事实，庭审中能自愿认罪，依法均可以从轻处罚。辩护人王韬提出非法拘禁行为不应当以单独的罪名追究其刑事责任、而应当作为组织、领导传销活动罪的犯罪情节考虑由该罪吸收的辩解意见，本院综合分析认为，组织、领导传销活动与在传销活动非法拘禁他','2018-10-07
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[{法规名称:\'《中华人民共和国物权法》\',Items:[{法条名称:\'第一百九十一条第一款\',法条内容:\' 第一百九十一条
抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。[ly]
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。[ly]
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