山东省莱芜市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁12刑终26号
原公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩海砚，原山东明霈实业有限公司法定代表人兼经理。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年11月19日被抓获，11月20日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年12月26日被取保候审。2011年12月26日被钢城区人民检察院取保候审，2015年10月14日被青岛铁路公安处杜科车站公安派出所抓获并临时羁押于淄博市看守所。2015年10月16日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李传锋，山东明镜律师事务所律师。
莱芜市钢城区人民法院审理的莱芜市钢城区人民检察院提起公诉的被告人韩海砚犯合同诈骗罪一案，于2016年4月29日作出（2016）鲁1203刑初23号刑事判决，宣判后原审被告人韩海砚不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，莱芜市人民检察院指派检察员柳冬梅、代理检察员张美玲出庭履行职务，上诉人韩海砚及其辩护人李传峰律师到庭参加诉讼。本案经山东省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。
原审判决认定：
2005年6月30日，被告人韩海砚成立淄博明霈贸易有限公司，2007年11月，该公司变更为山东明霈实业有限公司（以下简称明霈公司），韩海砚任明霈公司的法定代表人兼经理。2007年起，明霈公司租赁淄博市张店区付家镇韩某甲的废弃厂房投资建设选矿厂，并由孙某甲等人投资建设了三条铁精粉生产线进行试生产。
2008年5月，明霈公司与江苏众弘贸易有限公司（以下简称众弘公司）签订了铁精粉购销合同，并于2008年5月26日、7月14日收取了众弘公司共计328万元的货款。被告人韩海砚从收取的货款中花费约100万元购买了奔驰轿车，仅于2008年7月20日向众弘公司履行了999600元的合同，剩余220余万元的合同未能履行。
2008年6月，韩海砚通过赵某甲和王某甲相继介绍，认识了莱芜市双星经贸有限公司（以下简称双星公司）的经理孙某丙。同年7月份，孙某丙查看了明霈公司的选矿厂，韩海砚以缺少资金购买铁矿石为由向孙某丙解释选矿厂停产的原因，隐瞒了公司有大量债务无力偿还、巨额的合同无力履行以及北京奥运会期间不能生产等情况。孙某丙查看后，认为只要有资金就能恢复生产，遂同意与韩海砚合作。同年8月12日，双方在莱芜市莱城区盛元之家签订了铁精粉购销合同，合同约定由双星公司先行支付明霈公司400万元预付款用于购买铁矿石进行铁精粉生产，铁精粉价格以每吨低于莱钢挂牌价格110元结算，月底按实际交货数量结清货款。由于孙某丙的资金不充足，为谨慎起见，孙某丙又与韩海砚协商约定，双星公司先行支付韩海砚100万元预付款，期限一个月（2008年8月13日至9月14日），由韩海砚购买铁矿石进行生产，如果供货正常再支付剩余合同预付款。当日，韩海砚与王某甲、钟某等人到双星公司拿走了100万元承兑，韩海砚出具收条，孙某丙电话要求韩海砚以公司名义出具正式的手续。次日，被告人韩海砚以明霈公司名义出具一张100万元的借条，并注明了履行期限，将该借条委托他人送至双星公司。被告人韩海砚将拿走的100万元承兑汇票找人贴现后自行花费，没有将该款入公司账目，也未组织生产。后孙某丙找到韩海砚催促其履行合同时，发现院内仅有少量矿石，并没有生产，遂多次找韩海砚归还100万元预付款，韩海砚以各种理由推脱，之后躲避、逃匿，拒绝归还。2010年3月1日明霈公司因不按照规定接受年度检验被吊销。
另查明，自2008年7月份起，被告人韩海砚迷恋网络赌博，至2008年10月11日其用于赌博的非法支出约73万余元，2009年9月30日至12月28日其用于赌博的非法支出约14万余元。
上述事实有下列证据证实：
（一）被害人陈述
孙某丙的陈述，证实2003年左右我成立双星公司经营铁精粉、生铁、化工产品等。我与淄博铁鹰铁厂的业务员王某甲于2006年相识，他常年在莱钢跑业务并通过赵某甲认识了韩海砚，王某甲告诉我韩海砚资金短缺，只要投入资金就能生产，有机会可以和他合作。2008年6、7月份，我和王某甲到了明霈公司，看到有生产设备、铁精粉生产线、铲车、破碎机等，公司有不到100吨的矿石，韩海砚说只要有资金就可以大批量生产。我和王某甲都问过外债情况，韩海砚说没有债务，只要有资金就能启动，问他为什么不贷款，他说不好贷。当时韩海砚说投入的资金越多越好，按照每个月5000吨的数量计算，让我先投400万元把公司启动起来，正常后他通过银行贷款或者其他渠道获取资金。同年8月12日，在莱城区盛元之家酒店我们双方签的合同，我资金不充足，也不放心，就提出先投100万元生产着，双方都同意等供应正常了再给其他的货款，价格按照莱钢挂牌价格下浮110元。当天我给公司会计打电话让她准备了两张50万元的承兑汇票，韩海砚、王某甲、还有一个姓钟的女的到我公司拿的。韩海砚给我公司的会计打了一个收条，但没有盖章，我便联系韩海砚让他以公司的名义出一个正式的收据。第二天韩海砚托人给我送来了一个以明霈公司出具的欠条，无公章的收条接着收回了，我没有多想就留下了。约定一个月交货，收条上注明日期截止2008年9月14日。期间王某甲多次催韩海砚生产，9月14日之前一天，我去催货，发现院内还是原样，韩海砚说矿石没进来，不能生产10月份退我160万元。10月份之后我和王某甲多次找韩海砚，一开始接电话、不见人，后来电话也不接了，躲了起来，我们找不到人。之后我通过公安机关扣押了韩海砚的奔驰轿车，案件一直拖着，2013年我通过淄博市张店区法院起诉，用奔驰车折抵了39万元，但当时该车出了事故，我还支付了22万元的修理费，剩余的没有执行。不算利息，韩海砚还欠我83万元。韩海砚当时没有说100万元作为借款，是他自己改的收条。也没有说过用车抵押借款的事情。
（二）证人证言
1、韩某甲（出租院落的房东）的证言，证实2007年6、7月韩海砚租赁了我的一处院子建选矿厂，期限三年，租金每年13万多。签订合同后他先支付了13万的租赁费，之后的一直没给。2008年4、5月我到厂子找他要租赁费，没发现院子里建什么生产设备，也没有生产。
2、孙某甲的证言，证实2008年2月经黄某甲介绍，我给韩海砚投资，当时明霈公司有30多万元的设备，我负责投资上加工设备、加工工人工资、生产用电，韩海砚负责新建厂房、变压设备、采购矿石和销售，一吨给我55元的加工费。我花55万元购买一套破碎的生产线，年产10万吨，还介绍朱某投资200多万元在韩海砚厂内建了两条生产线。从2008年5月至7月共陆续干了一个多月，生产了900吨铁精粉，2008年7月之后，韩海砚又进了200多吨矿石，但是由于品位低没有加工，2008年8月因奥运会厂子就不再生产了。当时韩海砚说他的矿山因奥运会开幕封山了。厂里的200多吨矿石也被人拉走，之后要账的纷纷上门，我才知道矿石是他买来的。韩海砚躲了起来，他还欠我16万多元的加工费、工人工资我先垫付了6万多；朱某自己也垫付了15万左右。2008年9月份之后找不到韩海砚，厂子被法院查封，我把设备拉走卖了3万元。
3、伊某（2007年7月至2009年夏天在明霈公司负责销售）的证言，证实2008年奥运会期间明霈公司就停产了，之后一直没有生产过，直到倒闭。在奥运会之前十几天的时候公司还有两条生产线生产，因为奥运会环保局让一些钢厂停产，我们公司因为铁矿石价格下滑，周围钢厂停产便也跟着停产了。奥运会之前公司从莱西买了约500-600吨矿石，每吨800元；从烟台牟平买了400余吨矿石，品味很低。后来因为经济危机，这些铁矿石也没有生产，被韩海砚卖了。2008年韩海砚说从莱芜借了100万元的承兑，后来孙某丙到我们公司来找，我才知道韩海砚和他签订了一个合同，韩海砚说钱是从孙某丙那拿的，这个钱他们说是签合同时付的买矿粉的钱。公司收到的承兑，韩海砚经常找中行西边一个姓张的女的贴现。明霈公司的注册资金不是韩海砚出资，是会计公司操作的，验资之后接着就抽走了，付给了注册公司7万余元的费用。公司的三条生产线是河南濮阳的三个老板投资的，价值200余万，韩海砚负责建设基础、厂房。2008年4、5月公司开始投产时，就已经有二三百万元的借款了，公司没有启动资金，之后全靠借款和预付款来维持。韩海砚还欠我100多万，我是借的王某丙的；南京的公司预付了328万元，公司也没有供货，韩海砚购买奔驰车的钱就是从里面支付的。
2008年3月份公司同淄博海州贸易公司签订铁矿粉购销协议，海州公司供了有七八十万元的矿石，我公司支付了二三十万元，剩余的部分海州公司起诉，用韩海砚母亲名下的克莱斯勒汽车顶账；2007年底2008年初，韩海砚通过我三次借王某丙（淄川威通集团经理）170万元，至今未还；2009年借威通公司张卫刚100多万，也没有还；2007年底2008年初借徐某100多万元未还。2008年9月份韩海砚去宾馆躲账了。奥运会之后和韩海砚去过莱西，是去借钱。我只给莱西的郭某汇过10多万的货款，没有40万的。公司的现金平时都是韩海砚拿着，需要财务付才把钱给财务。公司建了一个水池，费用10多万，只付了5万元；变压器款没有结清。
4、孙某乙（2006年底至2009年明霈公司职工）的证言，证实股东刘某乙从来不参与公司的经营。2008年奥运会之前公司陆续生产，之后就基本停产了。知道孙某丙和我公司韩海砚进行合作，孙某丙给了公司100万元，是预付款还是借款不清楚。不了解公司的债务情况。
5、黄某乙（明霈公司副总经理）的证言，证实我于2008年初负责明霈公司的对外公关、生产，一直干到2008年10月底。公司的三条生产线是孙某甲等人投资建设的，边调试边生产。直到2008年奥运会结束，共陆续生产了20多天，约200-300吨的铁精粉。奥运会期间公司就不让生产了，从莱西进了100多吨的矿石，偷着生产了一两天，因为品位低就不用了，奥运会完了之后，韩海砚又进了300吨左右的矿石，加工完之后就没有再生产。停产是当地的村干部通知的。公司停产是因为没有资金，加上7月底奥运会青岛帆船比赛，政府通知停产。2008年初我联系给公司安装了变压器，25万元一直未付，我让韩海砚想办法进矿石生产，结果他买了一辆奔驰车，我和他吵了架。公司的现金或者承兑一般由韩海砚自己拿着，2008年期间公司的经济状况非常差，我干了几个月一直没发工资，工人只发生活费。公司有矿石一天能生产七八百吨，但是没有钱买矿石。2008年7月韩海砚借了我朋友陈立军10万元未还。知道韩海砚吸毒、网上赌博。
公司2008年6月份进了300吨矿石，8月份进了二三百吨，奥运会之后好像进了100多吨。公司支付的水池款就是账簿上记载的那一次。
6、李某甲（明霈公司销售经理）的证言，证实我于2006年4月至2008年9月在明霈公司干销售经理。2008年4、5月份公司选矿厂建成后，一直到2008年9月份没有正常生产过。2008年7、8月份，因为奥运会要优化环境，公司基本停产了。8月中旬公司购买过一批矿石，有二三百吨，一直堆在办公楼后面的场地上，2008年9月我离开公司也没有生产。从4、5月份开始到9月份公司共生产了二三千吨铁精粉，2008年6、7月份卖给邹平一个球团厂部分矿粉，对方多打过来3万多元货款，明霈公司没有再生产，钱也没有退。韩海砚借了我40多万元一直未还。我通过张某甲给韩海砚贴现，记得给他贴的最多的一次20万。2008年5、6月份公司收了江苏众弘公司的328万元预付款，韩海砚买了奔驰车，供给众弘公司680吨的精粉，全部开票，对方嫌不达标，经理徐家燕曾来过公司；欠淄博海州公司矿石款，后来是用克莱斯勒车顶账的。公司的现金基本都是韩海砚拿着，需要支出小钱，韩海砚再交给财务。知道韩海砚吸毒、网上赌博。
7、赵某甲的证言，证实我和韩海砚是朋友关系，2008年初我到明霈公司和他帮忙，当时公司从莱西进了10多车铁矿石，生产了部分铁精粉，由于含硫量高我没有给他卖过；因为公司没钱，我也没有给他买过矿石。2008年7、8月份，韩海砚说公司没钱了让我联系一个有钱的老板投资买铁矿石，然后再把生产的铁精粉卖给投资人。我跟王某甲说了让他联系有钱的人投资生产，他说联系莱芜姓孙的。孙老板到公司来考察，看了生产线和营业执照等，当时我也在场，孙老板说要给韩海砚投资买矿石生产，生产的铁精粉他全包了，后来具体怎么签订的合同不清楚，韩海砚只说孙老板给了100万元的承兑。之后我很少去明霈公司。2008年冬天，韩海砚让我从南定一家信用社贷款5万元，钱他拿走了，现在也没有还。韩海砚吸毒，2008年我在他公司期间，他还在网上赌博，是一种百家乐的游戏。
8、董某（2005年至2010年期间任江苏众弘公司业务员）的证言，证实众弘公司与明霈公司在2008年3、4月签订了供应铁精粉的业务，给了明霈公司300多万元的货款，包括100多万元的承兑、汇款200多万，支付预付款后，我们公司去拉铁精粉，但韩海砚的公司没有按合同生产，之后才陆续给我们发了20多万元的货。当时快开奥运会了，明霈公司说铁矿石企业不让生产。
9、柳某（淄博海州贸易公司法人）的证言，证实2008年6月我和韩海砚签订了矿石购销协议，我公司向他供应了60万元或者80万元，他公司支付了部分货款，最后欠我们472190元。起诉前韩海砚支付了10万元，起诉后又支付了12万元的支票，但他公司账户没钱，无法兑付。法院判决之后把明霈公司的破碎机给了我，但生产线是河南人投资的没法执行。2009年法院找到韩海砚，用克莱斯勒轿车作价20万元顶账给我，剩余27万元债务，我考虑韩海砚没钱，就不再追究了。
10、耿某（齐商银行天齐支行工作人员）的证言，证实2007年春天曾到韩海砚的公司，看到三条铁精粉生产线，能正常生产。2008年7月再到韩海砚的公司，就已经停产了，8月份奥运会之后，济青高速沿线的污染企业都不能生产，韩海砚的公司更不能生产了。2008年初我给韩海砚担保借了任某80万元，2009年任某把我和韩海砚起诉了，我才知道设备是河南人投资的。我还从刘伟那里借了60万元借给韩海砚，没有打条，至今未还。听王强说过韩海砚经常找张某丁贴现承兑。
11、邢某（明霈公司出纳员）的证言，证实我于2006年7月到公司上班从事出纳工作，但只在公司员工发工资时手里才有部分现金，没有超过5000元的时候，公司经营期间的现金都是韩海砚保管。2007年底开始投资建选矿厂，2008年4月投产调试，由于奥运会停产了一段时间，2008年9月份、10月份也生产了部分铁精粉。公司的会计师聘用的姓杨的人。公司只有一套账目，韩海砚几乎不把钱放在公司的账户上，平时少量的钱都是韩海砚给我的，他没有从我的手里拿过钱。公司只有一套帐，2008年8月至12月的账目中有4月份至7月份的单据实际早已经支出了，当时没有及时交给会计记账。2008年6月份支出的水池款5万元是韩海砚支付的；6月6日、6月8日购买的矿石也是他支付之后给我的单据我再做账。众弘公司的100万承兑是业务员给我的，之后给了韩海砚，200万现金和奔驰轿车也没有记账。双星公司的100万元承兑我没见过，韩海砚没有交给我入账，我也没见过这么多现金。
12、杨某甲（原智德会计师事务所会计主管）的证言，证实2007年4月至2008年年底我给明霈公司做过账目，基本没有大额收入，2008年7月份以后，基本都是零收入。根据淄博国税的规定，每个月最低报税201元，做账时按照17%的税率，虚增营业收入为1500元，这就是为什么账目上从2008年7月份开始的收入都在1500元左右的原因。
13、王某甲的证言，证实2008年6月认识了明霈公司的业务经理赵某甲,又经他介绍认识了董事长韩海砚，当时我查看了他们的场地和生产设备，选矿厂没进行生产，韩海砚解释说因缺少资金没钱买矿石，已停产一段时间，但没有说公司有外欠款的情况。我查看了公司的场地、生产设备后，认为他可以再生产，于是提议他可以和孙某丙合作。2008年7月份，我和孙某丙一起到了明霈公司查看了选矿设备，韩海砚把没钱购买铁矿石不能生产的情况告诉了孙某丙，但没说外欠款的情况，孙某丙看了生产设备后，认为韩海砚能继续生产，同意和他合作。韩海砚告诉孙某丙最好多投入资金，大量订购矿石，这样矿石会便宜、生产成本低，告诉孙某丙需要400万元，孙某丙说缺少资金，得等到8月份。此后，韩海砚和我又两次到双星公司谈了铁精粉买卖的情况。
2008年8月12日我和韩海砚、明霈公司的业务员钟某带着三份盖好章的铁精粉买卖合同到莱芜盛元之家酒店给了孙某丙，孙某丙说先给韩海砚100万元合同预付款用于购买铁矿石进行铁精粉生产，期限一个月，如果供应正常再把剩余的预付款给韩海砚，韩海砚同意了。后我和韩海砚到双星公司取走了2张50万元的银行承兑汇票。在回淄博的路上，孙某丙给韩海砚打电话让他写个正规的收条，韩海砚同意了。
孙某丙支付100万合同预付款一个月后，我多次到明霈公司查看，选矿厂基本没有生产，只是院子里多了一、二百吨矿石，根本达不到孙某丙要求的铁精粉量，而且也没有全部用于加工铁精粉。一个月到期后，韩海砚没有给孙某丙供货。后来我和孙某丙多次找韩海砚，但他一直以各种理由不履行合同，后来我们又要求返还100万元合同预付款，韩海砚还是找理由不还款。给他打电话时接时不接，后来就不接了。我了解到韩海砚的公司在和孙某丙合作前已经有大量外欠款，好多人催要借款，韩海砚的公司根本无法再正常经营下去。
14、钟某（2008年8月初到2009年1月份在明霈公司的工作人员）的证言，证实2008年8月初我经人介绍到明霈公司上班，几天后，韩海砚说要到莱芜谈笔业务，我和韩海砚还有一个40多岁的男子开着韩海砚的奔驰车去的莱芜，和莱芜的一个男老板吃饭的时候谈的铁精粉买卖的事情。吃完饭，韩海砚又从莱芜老板的公司拿走了承兑汇票，韩海砚还说这次来没想到能拿到承兑，是我给他带来了好运。我去公司后知道韩海砚经常向朋友借钱，基本上没见公司生产过，要账的人很多，韩海砚不长在公司，有事情我们就去他住的宾馆找他。2008年国庆节韩海砚借了我舅舅吴某5万元，一直没有还。见过韩海砚从电脑上赌博，见过他有吸毒的壶。
15、杨某乙（原双星公司出纳）的证言，证实涉案的两张银行承兑是2008年我在双星公司干出纳时开出的，我认识明霈公司的经理，他去过双星公司。
16、邓某（韩海砚的妻子）的证言，证实2008年奥运会后邢某离开公司，我到公司接手财务，公司有三条生产线，是否生产没有见过，我知道生产设备是河南人来安装维修，应该是韩海砚买的。我到公司的时候，已经不生产了，邢某交给我一些单据，没有现金。后来知道双星公司支付给明霈公司100万元预付款，付的现金还是别的我不清楚。维修设备不是财务出的钱，财务上没有钱，我没有给工人发过工资。听工人说市政府要求奥运会期间不允许生产。公司只有一套帐，银山公安局扣押的是2008年8月至12月份的账簿，之前的账簿不知道在哪。2008年9月份之后因为没有按时给孙某丙供货，韩海砚就在宾馆里住着，2009年年底回乳山了。韩海砚在网上赌博利用网银充值，购买点数。2009年在乳山时他用我爸邓某甲的名字办卡，农行打错写成邓某乙。2008年5月份收众弘公司的200万元根据韩海砚的安排转入我母亲尹翠香的账户上，具体怎么用的不清楚。
17、王某乙（淄博市瑞顺经贸有限公司实际经营人）的证言，证实涉案的两张承兑我公司背书过，具体的情况不清楚。
18、刘某甲（原莱西市马连庄镇上柳铁矿负责人）的证言，证实我们矿在2007年5月至11月20日生产矿石，韩海砚在2007年购买了大约20多万元的矿石，每吨在380元至420元。2007年11月20日，我们矿上出了事故，之后一直未再生产，矿石到2008年1月份就卖完了。2008年上半年矿石的价格上升，6、7月份到了顶峰500元左右，2008年年底每吨在400元左右。
19、郭某的证言，证实2008年5月韩海砚让我供应铁矿石，说每供应1000吨结算一次。我从上柳村赵某乙手中购买了1730吨矿石，以每吨400元的价格卖给韩海砚，之后从莱山镇买了2300吨矿石，以每吨460元的价格卖给他，期间他给了我两次货款。2008年5月我去要货款，韩海砚给了我5万元现金，返程途中他又说母亲住院，让我打回去了2万元。2008年6月底和他要了17.5万元的货款，途中他又说儿子胳膊断了，让我打回了10万元。现在韩海砚还欠货款22.2万元。2009年5月至7月韩海砚陆续向我借款5.8万元，2009年也购买了部分矿石。
（三）书证
1、明霈公司的工商登记信息、验资报告等资料，证实2005年6月30日成立淄博明霈贸易有限公司，注册资金100万元，法定代表人韩海砚,股东为韩海砚、郇某；2007年11月16日变更股东为韩海砚、刘某乙，变更后注册资本为2000万元，实收资本500万元。2007年11月17日该公司被核准变更为山东明霈实业有限公司，2010年3月1日公司因不按照规定接受年度检验被吊销。
2、债权人起诉韩海砚及明霈公司的民事判决书、民事裁定书、执行裁定书：
山东张店农村合作银行迎宾路支行：2007年8月15日王冲在该行借款5万元，韩海砚、张某乙提供担保。2011年2月24日判决，韩海砚承担连带责任。
淄博融信融资担保有限公司：2007年2月14日刘某（韩海砚母亲）向中国工商银行股份有限公司淄博南定支行借款112000元，淄博融信融资公司提供担保，韩海砚、邓某提供反担保，因借款人未还款，融信公司垫付57071.16元。2014年5月6日判决刘某偿还融信公司垫款，韩海砚、邓某承担连带清偿责任。2014年11月7日本案因刘某、韩海砚、邓某无财产可供执行，裁定终结执行。
耿某：2007年10月15日、12月14日韩海砚向其借款共计40万元，2011年6月20日判决韩海砚偿还欠款。
淄博海州贸易有限公司：2008年6月26日海州与明霈公司签订铁矿石供应合同，2008年6月28日至2008年7月14日期间，明霈公司欠海州铁矿石款472190元。2009年3月9日判决明霈公司支付货款外，支付违约金10万元。
陈立军：韩海砚2008年9月28日借款155000元，逾期未还。2011年3月8日判决韩海砚应予偿还。
韩某乙：明霈公司于2008年10月7日向韩某乙借款25万元，借款时间从2008年10月7日至2008年10月30日止，韩海砚等七人提供连带责任保证。借款到期，明霈公司未还款。2009年9月15日判决，2011年11月20日裁定划拨上述担保人的部分银行存款340000元；
司某：2009年4月22日韩海砚向其借款32万元，2011年8月18日判决韩海砚偿还欠款。
徐某：2009年8月31日明霈公司向其借款200万元，韩海砚、邓某为保证人，徐某起诉100万元，2010年10月21日判决明霈公司应予偿还欠款，韩海砚、邓某承担连带清偿责任。
张某丙：2009年11月1日韩海砚向张某丙借款1.3万元，2010年8月10日判决韩海砚应予偿还借款。
姜某：2009年10月24日明霈公司因需矿石流动资金为由向姜某借款32万元，2009年12月21日姜某诉韩海砚、刘某乙、明霈公司借贷纠纷案件，判决明霈公司须偿还借款，韩海砚、刘某乙承担连带清偿责任。2011年11月2日因上述人员无财产可供执行裁定终结执行程序。
3、淄博市环境保护局文件：2008年3月26日淄环发[2008]71号，关于印发《淄博市保障2008年北京奥运会空气质量工作方案》的通知。对钢铁、水泥、焦化等高耗能、高污染行业实行限产限排，2008年6月30日之前不能稳定达标的企业，奥运会期间责令停产。其中有淄博铁鹰钢铁有限公司等钢铁行业。
4、江苏众弘贸易有限责任公司的工商登记材料。
5、江苏众弘贸易有限责任公司提供的预付明霈公司货款的明细，证实2008年5月26日付货款200万，7月14日付承兑13张，金额128万，7月20日从明霈公司购入铁精粉680吨，价值999600元。
6、明霈公司在淄博农信社的账户交易明细，证实2008年5月30日进账200万元，当天转出。
7、公安机关从中国农业银行淄博市分行调取的明霈公司的账户交易明细，证实2008年5月30日明霈公司收到200万元，当天转入尹翠香（韩海砚岳母）在农信社的账户6255，从当日至2008年6月8日取现后余额为22元。
8、公安机关从淄博市公安局车辆管理所调取的韩海砚名下车辆的档案信息，证实2008年6月27日被告人韩海砚购买梅赛德斯奔驰CLS350轿车一辆，花费99.6万元。
9、明霈公司与双星公司签订的铁精粉买卖合同，该合同于2008年8月12日在莱芜市盛元之家大酒店签订；价格以莱钢挂牌收货的同期收货价格为基础，每吨降低110元，按承兑含税干基结算；约定付款方式为双星公司支付400万元承兑，月底按照实际交货数量结清货款。
2008年8月13日被告人韩海砚书写的明霈公司借孙某丙现金100万元的借据，期限为2008年8月13日至2008年9月14日，注明了银行承兑汇票的票号。
10、公安机关从农行莱芜分行调取的涉案100万元银行承兑汇票。
11、公安机关自淄博市高新区国家税务局调取的明霈公司2007年11月至2010年3月份的纳税申报表，其中2008年1月至5月增值税201元；6月份111973元，应税销售收入为872729元；7月至2009年12月份增值税201元。
12、韩海砚在农行账户为6214的交易明细，证实韩海砚确认该账户中“消费”是把卡里的钱充进了百家乐赌博网站，即为充值游戏的钱，自2008年7月14日至10月11日合计消费约733479元。
13、邓某乙62xxxx18的账户在中国农业银行的账户交易记录，证实2009年9月30日开户后有不断的消费记录，截止2009年12月28日合计消费金额约为144212元。
14、公安机关调取的PAI9网站（真人娱乐场，包括在线百家乐）的截图，经被告人韩海砚签字确认。
15、明霈公司在齐商银行的账户交易明细，显示该公司于2008年2月至2009年11月均没有大额的交易。
16、抵债协议，证实2012年6月25日孙某丙与韩海砚达成协议，将韩海砚名下奔驰轿车一辆折抵70万元过户孙某丙。该协议没有实际履行。
17、淄博市张店区人民法院民事调解书、民事裁定书，证实孙某丙以韩海砚向其借款100万元为由起诉，并要求支付垫付的汽车修理费222443元，双方达成调解，由韩海砚于2012年7月10日之前偿还。2012年11月5日法院裁定，申请人孙某丙与被执行人韩海砚及案外人李某乙达成执行和解协议，奔驰车评估价值395000元，将车抵偿395000元的债务将本案债权1237241元转让给李某乙。
18、郭某提供的发给韩海砚矿石的记录：2009年4月15日257.22吨，合计45013元；5月22日337.28吨，合计59024元；6月5日308吨，合计53900元；6月8日168.14吨，合计34314元。上述共计约1000吨。
（四）鉴定意见
莱芜金厦会计司法鉴定所对山东明霈实业有限公司2008年8月至12月的资金收支情况的鉴定报告，明霈公司2008年8月至12月的记账凭证六册，证实经鉴定，明霈公司2008年8月至12月现金收入为1309969.42元，其中2008年5月31日收众弘公司某精粉应收款999600元；2008年9月7日收淄博铁鹰钢铁公司应收货款282775.59元。支出共1086569.19元，购买矿石钢球款440615元，管理费用26980元，工资3万元，购建厂内资产549852元等。上述记账凭证中孙某丙的100万元承兑、众弘公司的228.4万元、韩海砚的对外借款均未入账。购买的矿石、钢球款时间在2008年6月份，入到9月份的账目。购建厂内资产的费用在2008年8月份之前。2008年8月14日购进铁矿石242.4吨，合计118776元。
（五）被告人韩海砚的供述和辩解，证实明霈公司之前叫淄博明霈贸易有限公司，2005年左右成立，注册资金100万元，都是我投入的，主要经营铁精粉贸易，资金主要是借的，有110万元，股东郇某没有实际出资，也不参与经营。2007年11月公司变更为山东明霈实业有限公司，股东刘某乙也没有实际出资，我增资400万元，其中有300万元的经营收入，借了100多万，借张某丙的120多万元一直没有还。公司有伊某负责采购、销售，黄某乙负责内勤，孙某乙负责采购，李某甲负责生产，钟某在办公室，邢某是会计。
2007年公司租赁了韩某甲的厂房，年租金12万元，租了五年，只付了一年的租金。厂里安了一台1**万元的变压器，投了50多万元给河南范县的孙某甲等人，孙某甲等三人每人买了一条铁精粉生产线，每条60-70万元。和他们签订的协议是我负责场地、基础设施、原材料，他们负责购买设备、工资，在未付清设备款之前，利润他们占三，我付清之后他们撤走。
2008年3、4月份公司开始生产，一直到2008年8月份奥运会之前，生产多少记不清了。2008年9月份我去了青岛莱西。邢某管着公司的现金，收到货款之后我一般先支付一些建厂费用，剩余的给邢某，公司的账目齐全。
债权债务情况：建选矿厂初期，我借过耿某5、6次钱，现在还有二三十万没有还；借过张店姓任的八九十万，未还；借威通公司的王某丙90万，未还；借工行的徐某100多万，未还；借张店韩某乙10多万，还了；借陈立军15.5万，黄某乙已还清；借司某32万元，还了；借姜某32万元，已还清；2009年借钟某的舅舅5万元，未还；2008年我以母亲刘某的名义从中国银行贷款11.2万元用于车贷，没有还完；海州公司进矿石欠55万元，还欠五六万，法院判决是全额赔款，用我的克莱斯勒车顶账了，借款都入账了。
江苏众弘贸易有限公司的业务：2008年5、6月份众弘公司的刘姓业务员联系李某甲购买铁精粉，签订了书面协议，众弘公司支付了328万元，128万元的承兑和200万元的现金，承兑由李某甲贴现了123.6万元。2008年端午节那天购买了奔驰轿车；80万元支付之前的基建费用，120多万元购买了铁矿石（莱西柳庄铁矿吕某矿石70万元、从郭某那买了50多万元的矿石）。一开始我公司供应了800多吨的铁精粉（80多万元），众弘给了10万元的定金，在支付了328万元的预付款之后，我公司又供应了99.96万元的铁精粉，之后没有再供应。后来因为奥运会开始，2008年7月份淄博环保局下通知停产一个月，我们就停止生产了。我公司欠众弘公司120多万元，2009年8月份陆续给刘姓业务员汇款，一直到2010年左右，现在还欠20多万元。汇款没有凭证。
淄博海州贸易公司：2008年3、4月份与海州公司签订矿石购销合同，10万元结算。2008年11月海州起诉，货款实际为47万余元，一个月后我用克莱斯勒车顶账。货款实际上没有这么多，因为有45万元的收条我忘记了，单据目前在邓某手里。
与双星公司的业务：2008年6、7月份，公司因为奥运会提前停产，赵某甲介绍了王某甲，王某甲说莱芜孙某丙说想合作，之后他们到了公司，我说公司满负荷每天300吨，奥运会之后再谈。没有介绍公司的经营状况等，孙某丙只看了一下设备和厂房。2008年7月底，我和李某甲、赵某甲、王某甲到了孙某丙的公司，谈了购销合同。8月12日上午，我和钟某、王某甲等人在莱城孙某丙的酒店见面，签订了购销合同，金额400万元，因为铁精粉价格下滑，我提出让孙某丙准备100万元作为预付款，我先组织生产，之后到双星公司拿了两张50万元的承兑汇票。当时打了收条，在返回淄博的路上，淄博铁鹰公司的吕学东给我打电话说铁精粉价格还要降，我打电话给孙某丙，说先打借条，用车抵押，之后我让李某甲把借条送了过去。借款时间1个月目的是恢复生产，价格不合适就退给孙某丙，嫌麻烦没有改合同。
2008年8月13日将100万元承兑交给李某甲，联系耿某之后找中行旁边的女的贴现，他通过农行账户汇到公司在齐商银行天齐支行的账户上，共计是96.4万元，取出来之后给了邢某，8月14日黄某乙缴纳电费15万元，我用现金支付蓄水池建设费5万元，工人工资十三、四万元，8月15日伊某汇款支付吕某矿石款40多万，给了郭某20万元的矿石款，购买了邹平钢球2万元，又从郭某那里借回10万元，用于赌博了。100万元承兑和支出都记账了。
我公司在2008年7月20日停产，一是奥运会要求停产，二是公司没有钱。8月底9月初进了矿石也没有生产，60多万元矿石被债主哄抢了。我从2007年7月开始在网上玩百家乐进行赌博，网址WWW.BET365.COM，绑定了农行山铝分理处的银行卡，尾号是914；还有一个是WWW.DAFA888.COM，注册信息是邓某甲的，绑定了我岳父的银行卡，尾号818。还有WWW.PAI9.COM，用邓某乙的名字注册，这个投了几千元，绑定了邓某乙的银行卡。2008年7月份之后玩上瘾，8月份充了20多万元，没有赢钱，后来陆续充了50万元以上；岳父的银行卡充了10多万元。确认农行的交易记录就是绑定的银行账户，其中的20多万元是孙某丙的，从邢某那里借的。其他的30多万元是借的邓某的舅舅尹若湖的。
2008年8月底9月初和伊某去莱西定矿石去了，想去看看矿石的价格，孙某丙打电话心烦就不接了，当时没钱也没有货。
2008年7月份公司停产时外债有300-400万；公司加工出每吨铁精粉170元生产成本，铁精粉价格在1400元左右，成本900元左右，所以每吨比莱钢的价格低110元。在供应给众弘公司99.96万元的铁精粉后，由于铁精粉价格下滑，我就停止供应。2008年7月中旬淄博市环保局给我们下通知停产，下了通知两三天我们就停产了，后来也没恢复生产。
我的农行卡（6214）交易明细中的“现存”是我把现金存入银行卡，“消费”是把卡里的钱充进了百家乐赌博网站，共投了200多万元，这些钱里有孙某丙的和借的别人的。扣押的账目中开票时间就是实际的交易时间，财务凭证的入账时间是签字之后的时间，2008年4、5月份邢某去济南看病，所以才将5、6月份的单据入在8、9月份。2008年8月份买的矿石是孙宴群的，用的孙某丙钱。8月份购买的青岛莱西的60万元矿石没有入账是疏忽了，电费实际是5.6万元不是15万元是记错了；支付的工资、蓄水池费用、钢球款没有入账。8月12日之前的开支都是之前公司的钱。赌博用了孙某丙40万元左右。
双星公司的100万元承兑找张某丁贴现出96.4万元，都交给了会计邢某。2008年底伊某从财务领了20多万元，我和伊某去莱西刘某甲铁矿买了铁矿石；我找于风永买了10万元的矿石；找郭某买了20万的铁矿石，钱是郭某送矿石时从邢某那领取的。我赌博用了30多万，是从邢某处借的，我写了借条，都是孙某丙的钱。
贴现出的96.4万元，其中30万我自己留下存放在办公室保险柜内，剩余66.4万元给了邢某。
（六）综合证据
1、钢城区人民检察院的案件移交函及钢城公安分局的受案登记表、立案决定书，证实该案由钢城区人民检察院移送钢城公安分局立案侦查，2015年9月2日该局对明霈公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2、青岛铁路公安处杜科车站公安派出所出具的到案经过，证实2015年10月14日17时在淄博火车站将被告人韩海砚抓获。
3、户籍证明，证实被告人韩海砚具备完全刑事责任能力。
4、淄博市看守所出具的证明，证实被告人韩海砚于2015年10月14日至10月16日在该所临时寄押二日。
5、淄博市公安局崔军派出所出具的死亡注销证明，证实张某丁（女，1962年3月30日出生，张店区南定镇人）于2010年9月21日已死亡。
6、莱芜市公安局钢城分局经济犯罪侦查大队出具的工作说明，证实没有查到明霈公司附近的小田村、孙家村村干部下达停产文件的说明；没有查到张店执法局关于对明霈公司下达停产通知的文件和档案；涉及本案的判决书及裁定书调取自淄博市张店区人民法院。
7、报案材料，证实系莱芜市双星经贸有限公司孙某丙于2008年10月20日向银山公安局报案。
8、淄博瑞顺经贸有限公司（票据背书人）的工商登记信息：股东王某乙。
9、莱芜市双星经贸有限公司的工商登记,证实该公司住所在钢城区颜庄镇颜庄村，法定代表人孙某丙。
10、立案决定书、拘留证等文书，证实被告人韩海砚因本案于2010年11月20日被银山公安局刑事拘留，同年12月26日取保候审。
原审法院认为，被告人韩海砚作为明霈公司直接负责的主管人员，明知该公司没有实际履行能力，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案在银山公安局直属分局移送审查起诉后，孙某丙与韩海砚经过协商于2012年6月25日达成抵债协议，但该协议也并未认可双方系一种欠款关系，在抵债协议最终无法履行的情况下，被害人为尽可能弥补损失即以借款纠纷起诉韩海砚并转让债权是一种事后救济行为，并不影响本案中对被告人构成犯罪的认定。本案涉案犯罪数额为100万元，属于数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，被告人韩海砚作为明霈公司直接负责的主管人员，应对该公司的行为承担责任。被告人韩海砚在到案后并未向侦查机关如实供述犯罪事实，不构成坦白。鉴于本案中被告人的车辆已作价折抵了被害人部分损失，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条之规定，以被告人韩海砚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。
上诉人韩海砚的上诉理由是：原审判决认定事实严重错误，本案的事实已经具有法律效力的民事调解书依法确认为经济纠纷，而不是经济犯罪，办案单位违背了“一事不二理”的司法原则。
辩护人的辩护意见是：1、具有法律效力的民事调解书、裁定书，证明了涉案的100万元是借款，原审判决认定为预付款错误；借贷双方通过协商，债权转让，认定韩海砚收受100万元后逃匿是错误的；涉案100万元的案件性质是民间借贷纠纷，原审认定为合同诈骗犯罪案件是违法判决。原民事调解书、民事裁定书未经审判监督程序撤销前，仍具有法律效力，原审判决对此置之不理，属于枉法裁判；2、即使没有淄博市张店区人民法院的民事调解书、裁定书，本案也不是合同诈骗案件，原审判决认定事实错误，适用法律错误。本案不存在《刑法》第224条所列五种合同诈骗犯罪情形的任何一种情形，法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑；3、银山公安局明知孙某丙的《报案材料》没有犯罪事实而予以立案，检察机关将银山公安局已经立案并移送起诉的案件指定再由钢城公安局管辖，钢城公安分局不通过山东省公安厅接手银山公安局管辖的案件，均违反规定。应当依法改判韩海砚无罪。
莱芜市人民检察院出庭检察员的意见是：1、本案犯罪事实清楚，证据确实充分,定性准确；2、上诉人的上诉理由不能成立；3、本案的量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。
二审审理期间，莱芜市人民检察院向法庭出示了最高人民法院给山东省高级人民法院的（2016）最高法执他3号答复，内容为：你院（2015）鲁执三他字第11号《关于非法集资犯罪刑事判决生效后原中止执行的民事案件是否终结执行及执行依据是否撤销问题的请示》收悉。经研究，答复如下：关于民事调解书是否终结执行的问题，同意你院审判委员会一致意见。本案基于同一事实，民事调解书的权利义务主体、给付内容与刑事判决书责令退赔一致，案涉款项属于违法所得，应责令退赔被害人，在责令退赔优先执行的情况下，民事调解书符合终结执行的条件，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项规定，民事调解书应当终结执行。关于民事调解书是否撤销的问题，在本案刑事诉讼之前，刑事案件的被害人已经通过民事诉讼程序合法取得民事调解书，该民事调解书终结执行后，对刑事案件的执行已无实质影响，执行责令退赔即可保护被害人财产权利，民事调解书可不予撤销。
经二审审理查明的事实和其他证据与一审相同。
针对上诉人韩海砚所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，评判如下：
1、关于上诉人韩海砚的辩护人“涉案的100万元是借款，原审判决认定为预付款错误”的辩护意见。经查，侦查阶段上诉人韩海砚供述称，2008年8月12日其与孙某丙签订合同，合同规定需方支付给供方400万元承兑的预付款，月底按实际交货数量结清货款。因铁精粉价格下滑，市场行情不稳，其同意让孙某丙准备100万元承兑作为预付款，先组织生产，其到莱芜拿了承兑，并写了收条，第二天又重写了借条；被害人孙某丙陈述，签订合同后先付了100万元承兑，韩海砚给会计打的收条没有','2018-10-07
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