陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕08刑终423号
原公诉机关府谷县人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩会理，男，汉族，1976年11月11日生，陕西省府谷县人，初中文化，个体户，住府谷县，现住府谷县。2013年04月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪被府谷县公安局网上追逃，2014年06月12日被府谷县公安机关刑事拘留，同年07月17日被逮捕，现羁押于府谷县看守所。
府谷县人民法院审理府谷县人民检察院指控原审被告人韩会理犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年11月1日作出（2015）府刑初字第00046号刑事判决。原审被告人韩会理不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经阅卷、讯问被告人，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，2010年8月，被告人韩会理、高鹏飞、赵瑞鹏(在逃)三人为吸收公众存款投资于高鹏飞和韩会理2010年6月12日在内蒙古自治区鄂尔多斯市成立的鄂尔多斯通世泰化工集团公司，在府谷县府谷镇河滨路三利大厦注册成立了府谷县通世泰投资有限公司，高鹏飞任董事兼法人代表，赵瑞鹏、韩会理二人为股东，该公司注册资金为1000万元，其中高鹏飞出资500万元，赵瑞鹏、韩会理分别出资250万元。该公司于2010年8月2日出资1000万元。公司经营范围为煤矿项目投资、酒店项目投资、化工项目投资、工程项目投资。
被告人韩会理、另案犯高鹏飞及韩会理在上述公司成立后，并未从事公司经营范围的任何业务，而是在未经中国人民银行批准的情况下，通过口口相传、以人传人的方式，向社会不特定人员以月利率2分、2.2分、2.3分、2.5分、3分的高额利息向不特定公众非法吸收公众存款，共向151人吸收存款7612.6081万元，已还本金3746.495万元，利息支付726.2864万元，下欠各被害人3139.8267万元。吸收存款后被告人韩会理等人将非法吸收的存款给了另案被告人高鹏飞及鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司的会计鲁一，高鹏飞将该款项的大部分用于鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司的日常支出、建设水泥厂、购买机器设备等开支，小部分用于还本结息。
上述事实有检察机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、府谷县通世泰投资有限公司营业执照、公司基本情况、法定代表人情况、自然人投资情况、注册资本实收情况明细表证明，被告人韩会理、高鹏飞、赵瑞鹏(在逃)三人在府谷县府谷镇河滨路三利大厦注册成立了府谷县通世泰投资有限公司，高鹏飞任董事兼法人代表，赵瑞鹏、韩会理二人为股东，该公司注册资金为1000万元，其中高鹏飞出资500万元，赵瑞鹏、韩会理分别出资250万元，公司于2010年8月3日成立。经营范围为煤矿项目投资、酒店项目投资、化工项目投资、工程项目投资。
2、鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记复印件证明，鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司于2010年6月12日成立，注册资本12000万元，高鹏飞出资90%，韩会理出资10%，法人为高鹏飞，经营范围为：水泥制品、化工产品、销售。
3、被害人张一陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年7月31日、11月4日等10次共向其吸收存款81万元，月利率2.5%,本金退了41.47万元，利息共支付6.4488万元。
4、被害人郭一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月4日向其吸收存款20万元，月利息2%，本金退了0.8万元，利息支付1.5万元。
5、被害人刘一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月1日向其吸收存款12.5万元，于2012年11月15日向其妻韩换小吸收存款41.6251万元，月利率2.5%，本金退了0.8万元。
6、被害人张二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月11日向其吸收存款22万元，月利率2.5%，本金退了0.22万元，利息支付1.65万元。
7、被害人贾一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月16日等3次共向其吸收存款47万元，月利率2%，本金退了32.15万元，利息支付13.405万元。
8、被害人李一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月4日向其吸收60万元，月利率2%。本金退了0.6万元，利息支付7.2万元。
9、被害人刘二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月15日等4次共向其吸收存款236.5万元，均约定月利率2.5%，本金退了2.37万元，利息支付36.5万元。
10、被害人高一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年7月18日等6次共向其吸收存款187.3万元，均约定利率2.2%，本金退了11.08万元，利息支付18万元。
11、被害人王一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月9日等多次共向其吸收存款116万元，均约定月利率2%，本金退了81.65万元，利息支付11.6667万元。
12、被害人刘三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月23日向其吸收存款20万元，本金退了0.6万元，利息支付2.4万元。于2012年1月16日向其妹妹刘晓艳吸收存款5万元，均约定月利率2%。本金退了0.35万元，利息支付0.6万元。
13、被害人苏一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月5日等2次共向其吸收存款12万元，本金退了6.06万元，利息支付1.44万元。
14、被害人郝一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月11日向其吸收存款5万元，月利率2%，本金退了0.35万元，利息支付0.6万元。
15、被害人康一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月10日等2次共向其吸收存款9万元，均约定利率2%，本金退了0.09万元，利息支付0.84万元。
16、被害人康二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月1日等2次共向其吸收存款20万元，均约定利率2%，本金退了0.15万元，利息支付3万元。
17、被害人张三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年1月6日等3次共向其吸收存款7.5万元，均约定月利率2%，本金退了2.55万元，利息支付0.823万元。
18、被害人王二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年6月16日等3次共向其吸收存款35.92万元，月利率2%，本金退了30.5万元，利息支付4.2万元。
19、被害人刘四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，韩会理称府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2011年3月17日等6次共向其吸收存款103万元，均约定月利率2.5%，本金退了50.53万元，利息支付5.5713万元。
20、被害人王三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月23日等12次向其吸收存款55.72万元，均约定月利率2%，本金退了23.24万元，利息支付6.318万元。
21、被害人刘五的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月5日等2次向其吸收存款12万元，月息2%，本金退了0.72万元。
22、被害人吴一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月1日向其吸收存款10万元，本金退了0.4万元，利息支付5.6万元。
23、被害人司一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月24日等7次共向其吸收存款32.725万元，还以其名义吸收了赵猫女的23万元，均约定月利率2.5%，本金共退了19.37万元，利息支付10.1992万元。
24、被害人杨一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，韩会理对其说府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2011年9月2日等5次共向其吸收存款59.2万元，月息2%，本金退了40万元，利息支付2.7万元。
25、被害人刘六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2010年11月30日等2次共向其吸收存款18万元，本金退了8万元，利息付了0.3536万元。
26、被害人赵一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月16日等2次共向其吸收存款80万元，月利率2%，本金退了0.8万元。
27、被害人张四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月1日等4次共向其吸收存款170万元，均约定月利率为2.5%，本金退了56.96万元，利息支付1.2万元。
28、被害人李二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月12日等2次共向其吸收存款6万元，月利率2%，本金退了3.03万元，利息付了1.27万元。
29、被害人韩一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年11月7日等6次共向其吸收存款50万元，均月利率2%，本金退了0.55万元，利息支付0.608元。
30、被害人张五的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年9月5日向其吸收存款16万元，本金退了13.35万元，利息付了1.32万元。
31、被害人赵二的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司2012年2月21日等5次共向其吸收存款55万元，均约定利息2%，本金退了21万元，利息结了4.8万元。
32、被害人高二的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月27日等2次共向其吸收存款20万元，均约定利息2%，本金退了9万元，利息结了2.16万元。
33、被害人韩二的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月18日等4次共向其吸收存款27.8万元，均约定月利率2%，本金退了3.4万元，利息支付3.84万元。
34、被害人王四的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月14日向其吸收存款10万元，约定月利率2%，利息支付2.4万元。
35、被害人张六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月25日等5次共向其吸收存款10万元，月息2%，本金退了5.05万元，利息支付0.6321万元。于2012年6月2日等4次共向其父张峰吸收存款10万元，本金退了5.05万元，利息支付0.8721万元。
36、被害人王五的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月25日等2次共向其吸收存款5万元，约定月利率2%，本金退了0.05万元，利息支付0.18万元。
37、被害人张七的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月28日等3次以在内蒙借水泥厂为由共向其和妻子刘梅女吸收存款31万元，约定月利率2%，本金退了0.31万元，利息支付2.16万元。
38、被害人付一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其经韩会理介绍，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月15日等3次共向其吸收存款19万元，约定月利率2.5%。本金退了0.19万元。
39、被害人王六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，通过高三引荐，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月23日向其吸收存款20万元，约定月利率2%，本金退了0.2万元。
40、被害人贺一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，苏永平对其说府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月16日等2次向其吸收存款13万元，约定月利率2%，本金退了3.1万元，利息支付0.6万元。
41、被害人刘七的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月5日等3次共向其吸收存款70万元，约定月利率2.5%，本金退了20.5万元，利息支付4.7625万元。
42、被害人张八的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月23日等7次共向其吸收存款64.5万元，约定月利率2%，本金退了26.5万元，利息支付7.433万元。
43、被害人张九的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰公司的高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙借水泥厂为由于2012年5月22日等2次向其吸收存款30万元，约定月利率2%，本金退了0.3万元，利息支付1.8万元。
44、被害人张十的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月15日等8次共向其吸收存款13.3万元，约定月利率2%，本金退了1.62万元，利息支付1.26万元。
45、被害人杨二及其父杨三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年8月24日等3次共向其父子二人吸收存款20万元，约定月利率2%，本金退了0.2万元，利息支付1.2万元。
46、被害人白一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月26日向其吸收存款4万元，约定月利率2%，本金退了0.04万元。
47、被害人薛一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由，以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年2月25日向其吸收存款15万元。月息2%。本金退了0.55万元。
48、被害人刘八的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由于2011年10月8日等6次以府谷县通世泰公司的名义向其借款47万元，月息2%，本金退了0.87万元，利息支付5.4万元。
49、被害人王七的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月16日向其吸收存款11万元，月息2%，利息支付2.6839万元。
50、被害人赵三的陈述及融资凭证证明，父亲赵贵成是高鹏飞的老师，高鹏飞称府谷县通世泰投资有限公司存款利息高，府谷县通世泰投资有限公司于2012年12月26日等7次共向其和父亲赵贵成吸收存款51万元，月息2%，其本金退了45万元，利息支付4.5693万元，父亲的6万元顶了40箱茅台酒。
51、被害人韩三的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月23日等2次共向其吸收存款5.8万元，利息支付0.2万元。
52、被害人韩四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月18日等3次共向其吸收存款7万元，月息2%，本金退了0.07万元，利息支付0.78万元。
53、被害人史一、史二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月12日等5次共向其父子二人吸收存款31万元，月息2%，本金退了0.31万元，利息支付1.2万元。
54、被害人刘九的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听韩会理说府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2012年10月8日等10次共向其吸收存款18.27万元，月息2%，本金退了0.23万元，利息支付4.77万元。
55、被害人王九的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年8月5日等2次共向其吸收存款9万元，月息2%，本金退了0.39万元，利息支付2.16万元。
56、被害人王十的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月6日向其吸收存款10万元，月息2%，本金退了0.1万元，利息支付0.6万元。
57、被害人韩五的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月6日等2次共向其吸收存款50万元，月息2%，本金退了12万元，利息支付8.4万元。其父韩云小于2012年6月18日给府谷县通世泰有限公司借款6元，利息支付0.45万元。
58、被害人韩六的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年11月7日向其吸收存款12万元，月息2%，利息支付1.44万元。
59、被害人韩七的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月17日向其吸收存款3万元。月息2%到2.5%，利息支付0.18万元。
60、被害人张十一的陈述及融资凭证3支证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月15日等6次共向其吸收存款1100万元。月息2.5%，本金退了1029万元，利息支付174.7866万元。
61、被害人王十一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月11日等8次共向其吸收存款178.7万元，本金退了104.2万元，利息支付30.1003万元。
62、被害人魏一、张十二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月27日等8次共向夫妻二人吸收存款29万元，利息2%，本金退了2.67万元，利息支付1.7546万元。
63、被害人王十二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年5月31日等4次共向其吸收存款11.334万元，月息2%，本金退了0.14万元。
64、被害人张十三及其夫韩八的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月23日等2次向韩八吸收存款17万元，月息2%，本金退了0.17万元，利息支付0.198万元。
65、被害人贺二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月16日等12次共向其吸收存款86万元，月息2%，本金退了71.55万元，利息支付19.418万元。
66、被害人刘十的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表及府谷县人民法院(2014)府刑初字第00133号刑事判决书证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由，以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年1月12日等4次共向其吸收存款210万元，月息2.3%，本金退了160.5万元，利息支付34万元。
67、被害人杜一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年1月17日等4次共向其和母亲王改俊吸收存款34万元，月息2%，本金退了6.58万元，利息支付1.956万元。
68、被害人赵四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听韩会理的姐夫赵在良说府谷县通世泰公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月10日等4次共向其吸收存款68万元。月息2%，本金退了41.67万元，利息支付8.3468万元。
69、被害人郝二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月8日向其吸收存款32万元，月息2分，本金退了10.62万元，利息支付4.1952万元。
70、被害人高三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月14日向其吸收存款10万元，月利率2.5%，本金退了0.1万元。
71、被害人任一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月17日向其吸收存款12万元，本金退了0.12万元，利息支付3.6万元。
72、被害人韩九的陈述及融资凭证证明，其听高鹏飞的哥哥高金喜说高鹏飞吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月7日向其吸收存款26万元，月息2%，本金退了0.26万元，利息支付1.56万元。
73、被害人党一的陈述及融资凭证证明，其通过亲戚听说府谷县通世泰有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2011年8月13日向其吸收存款3万元，月息2%，本金退了0.03万元，利息支付0.36万元。
74、被害人苏二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年1月31日等3次共向其吸收存款6.12万元，本金共退了0.07万元，利息支付1.728万元。
75、被害人王十三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年10月16日等多次向其吸收存款252.08万元，月息2%，本金退了178.62万元，利息付了28.0108万元。
75、被害人刘十一的陈述及融资凭证证明，其听韩会理及其亲戚说府谷县通世泰有限公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月29日向其吸收存款80万元，本金退了20.63万元，利息支付13.5万元。
76、被害人赵五的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月23日等多次共向其和妻子刘梅梅吸收存款101万元，本金退了50.38万元，利息支付8.4123万元。
77、被害人王十四的陈述及融资凭证证明，其听韩会理的亲戚赵梁梁说在府谷县通世泰投资公司放款利息高，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月8日向其吸收存款14万元，本金退了0.4万元，利息支付0.84万元。
78、被害人魏二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听韩十二说府谷县通世泰公司吸收存款，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月17日等5次共向其吸收存款80万元，月息2%，本金退了50.3万元，利息支付11.79万元。
79、被害人高四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，2012年3月23日，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂吸收存款为由以府谷县通世泰公司的名义向其吸收存款6万元，月利率2%，本金退了0.36万元，利息支付0.72万元。
80、被害人田一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听韩存孝说高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由吸收存款，三人以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年3月23日向其吸收存款2.5万元，月息2%，本金退了0.325万元，利息支付0.3万元。
81、被害人高五的陈述及融资凭证证明，其于2012年5月15日给府谷县通世泰投资有限公司借款15万元，月息2.5%，本金退了11万元，利息支付1.28万元。
82、被害人王十五的陈述及融资凭证证明，其于2012年4月20日给府谷县通世泰投资有限公司借款30万元，月息2.5%，本金退了0.3万元，利息支付2.25万元。
83、被害人钟一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年7月4日等3次共向其吸收存款26万元，本金退了0.66万元，利息支付5.64万元。
84、被害人杨四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，董小英给其说府谷县通世泰投资有限公司存款利息高，府谷县通世泰投资有限公司于2012年1月17日向其吸收存款30万元。月息2%，本金退了0.7万元，利息支付1.8万元。
85、被害人王十六的陈述及借款条据、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰公司的高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙借水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义于2011年4月8日等4次向吸收存款5万元，本金退了2.34万元，利息支付0.95万元。
86、被害人贾二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，以府谷县通世泰投资有限公司名义于2011年10月29日等7次向其吸收存款160万元，月息2%，本金退了145.15万元，利息支付10.322万元。
87、被害人董一的陈述及融资凭证证明，韩会理给其姐夫刘恩喜说府谷县通世泰投资有限公司存款利息高，后府谷县通世泰投资有限公司于2011年10月3日向其吸收存款1.3万元，利息支付0.3万元。
88、被害人王十七的陈述及融资凭证证明，张十八的父亲告诉其府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，后府谷县通世泰投资有限公司于2011年8月3日向其吸收存款1万元，月息2%，本金退了0.11万元，利息支付0.24万元。
89、被害人张十四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月31日等2次共向其吸收存款90万元，月息2%，本金退了40.5万元，利息支付12.6万元。
90、被害人任二及其子任三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年9月10日向任三吸收存款9万元，于2012年9月4日向任二吸收存款1.5万元，月息2%，本金两人共退了0.11万元。
91、被害人全一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月29日向其吸收存款5万元，月息2%，利息支付0.3万元。
92、被害人杨五的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月29日向其吸收存款7万元，月息2%。
93、被害人安一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月20日等9次共向其吸收存款13.5万元，月息2%，本金退了0.14万元，利息支付3.7937万元。
94、被害人王十八的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月7日2次共向其和妻子孙美丽吸收存款32.424万元，本金退了0.35万元。
95、被害人樊一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其通过柴占引荐后，府谷县通世泰投资有限公司于2012年10月向其吸收存款40万元，月息2.5%，本金退了0.4万元，利息支付3万元。
96、被害人赵六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年9月14日向其吸收存款7万，月息2%。2013年7月，高八给其顶了4万元的砖和3万元的白酒。
97、被害人高六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年12月1日等2次共向其吸收存款60万元，利息2.08%，本金退了30.3万元，利息支付12.896万元。
98、被害人李三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听付二说府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，后府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月3日向其吸收存款10万元。月息2%，本金退了0.1万元，利息支付1.2万元。
99、被害人付二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年5月7日向其吸收存款12万元，月息2%，本金退了0.12万元，利息支付0.72万元。
100、被害人单一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月5日向其吸收存款5万元，本金退了0.05万元。
101、被害人王十九的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月21日向其吸收存款5万元，本金退了0.05万元。
102、被害人李四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月21日向其吸收存款30万，本金退了0.3万元。
103、被害人刘十二的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年10月26日向其吸收存款3万，本金退了0.03万元。
104、被害人闫一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年8月13日向其吸收存款40万元，月利率2.5%，本金退了0.4万元。
105、被害人刘十三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙建水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义于2012年3月9日等2次共向其吸收存款10.7万，月息2%，本金退了4.37万元，利息付了0.96万元。
106、被害人杨六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，其听刘十说府谷县通世泰投资有限公司吸收存款，后府谷县通世泰投资有限公司于2012年9月4日等4次共向其吸收存款54万元，月息2%，本金退了36.18万元，利息付了13.952元。
107、被害人苏三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年2月3日等4次共向其吸收存款11万元，月息2%，本金退了1.1万元，利息支付1.2286万元。
108、被害人刘十四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰公司的高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙借水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义向其及家人(父亲刘国小、岳母马爱芝、岳父白引登)吸收存款共86.8万元，月息2%，本金退了32.35万元，利息支付14.562万元。
109、被害人王二十的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年8月13日向其吸收存款40万，本金退了0.4万元。
110、被害人苏四的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰公司的高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙借水泥厂为由以府谷县通世泰投资有限公司名义于2010年11月3日等2次共向其吸收存款33万元，月息2%，本金退了0.33万元。
111、被害人孙一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月18日向其吸收存款50万，月息2.5%，本金退了0.5万元。
112、被害人韩十的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年8月13日吸收存款20万元，月息2.5%。
113、被害人张十五的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰公司的高鹏飞、韩会理、赵瑞鹏以在内蒙借水泥厂为由多次向其和母亲刘果林吸收存款共计124万元，利息2%到2.5%，本金退了59.79万元，利息支付8.9331万元。
114、被害人岳一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月23日向其吸收存款6万元，利息2%，本金退了0.06万元，利息结了0.36万元。
115、被害人郝三的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年9月19日2次共向其吸收存款23万元。月息2%，本金退了0.23万元，利息结了2.1万元。
116、被害人陈一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年3月9日向其吸收存款10万元，月息2%，本金退了0.1万元。
117、被害人张十六的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年8月21日向其吸收存款4万元，月息2%，本金退了0.04万元。
118、被害人苏五的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2011年11月24日向其吸收存款2万元，月利率2%，本金退了0.02万元。
119、被害人韩十一的陈述及融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2010年12月31日向其吸收存款35万元，月息2.2%，利息付了4.24万元。
120、被害人王二一的陈述及融资凭证、通世泰报案人员领款花名表证明，府谷县通世泰投资有限公司于2010年12月16日等20次共向其吸收存款100.99万元，月息2%。本金退了73.69万元，利息支付6.6308万元。
121、证人石一的证言、借款条据证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月26日等3次共向父亲石锁来吸收存款5万元，月息2.5分。
122、被害人柴一的陈述、融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年5月25日向其吸收存款10万元。
123、被害人张十七的陈述、融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年6月10日向其吸收存款7万元。其姐张瑞霞2011年12月13日给府谷县通世泰投资有限公司借款2万元，月息2分。
124、被害人赵七的陈述、融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月1日向其吸收存款10万元，月息2分，利息支付1.2万元。
125、证人白三的证言、融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月2日向其哥白鹏飞吸收存款130万元，月息2分，利息支付14.889万元。
126、被害人史三的陈述、融资凭证证明，府谷县通世泰投资有限公司于2012年4月7日向其吸收存款10万元，月息2分，利息支付0.6万元。
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