福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2015）岩刑终字第293号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘维宾，男，1992年7月19日出生于甘肃省陇西县，汉族，高中文化，农民，住甘肃省陇西县。因本案于2014年8月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月1日被抓），同年9月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，男，1987年3月11日出生于河南省郏县，汉族，大专文化，农民，住河南省郏县。因本案于2014年8月21日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月19日被抓），同年9月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人陈小金，福建岩风律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）董某某，女，1992年5月14日出生于甘肃省武威市凉州区，汉族，中专文化，农民，住甘肃省武威市凉州区。因本案于2014年8月30日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月22日被抓），同年9月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人张庆华，福建同荣仁律师事务所律师。
辩护人蒋黇，福建同荣仁律师事务所实习律师。
原审附带民事诉讼原告人肖某某，女，1957年9月5日出生于广东省汕头市潮阳区，小学文化，居民，汉族，住广东省汕头市潮阳区。系被害人洪某甲之母。
原审被告人王某乙，男，1988年3月8日出生于河南省洛阳市洛龙区，汉族，中专文化，农民，住河南省洛阳市洛龙区。因本案于2014年8月24日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月16日被抓），同年9月12日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
原审被告人杨某某，男，1991年11月13日出生于河南省长葛市，汉族，中专文化，农民，住河南省长葛市。因本案于2014年8月24日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月16日被抓），同年9月12日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
原审被告人赵某某，男，1992年2月26日出生于山东省莒县，汉族，大专文化，农民，住山东省日照市莒县。因本案于2014年9月25日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（9月18日被抓），同年10月27日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
原审被告人侯某，男，1994年2月3日出生于陕西省华县，汉族，高中文化，农民，住陕西省渭南市华县。因本案于2014年9月5日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月26日被抓），同年9月24日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
原审被告人刘某某，女，1991年8月12日出生于河南省郏县，汉族，中专文化，农民，住河南省郏县。因本案于2014年9月25日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（9月14日被抓），同年10月27日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
原审被告人孔某某，女，1991年12月18日出生于广西壮族自治区柳州市柳北区，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区柳州市柳北区。因本案于2014年10月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（10月8日被抓），同年10月27日被逮捕，2015年7月21日被取保候审。现在家。
福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人潘维宾、王某甲、王某乙、杨某某、赵某某、侯某、刘某某、董某某、孔某某犯非法拘禁罪暨附带民事诉讼原告人肖某某提起附带民事诉讼一案，于2015年7月13日作出（2014）龙新刑初字第1009号刑事附带民事判决书。原审被告人潘维宾、王某甲、董某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市人民检察院指派代理检察员吴旭涛出庭履行职务，上诉人潘维宾、上诉人王某甲及其辩护人陈小金、上诉人董某某及其辩护人张庆华、蒋黇到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判经审理查明：
2014年上半年，莫文龙（另案处理）为主任，被告人潘维宾任管家在龙岩市新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼建立非法传销组织，该组织由被告人王某乙、杨某某、赵某某、侯某、刘某某、董某某、孔某某和冯明华、胡正军、宋文帅（均另案处理）等人作为传销人员分别采用殴打、看管、跟随陪同、上课、当师傅、做思想工作等方式非法控制新进人员人身自由。
1、2014年7月8日晚，被害人冯某某被骗至龙岩，先在刘晓蕾（另案处理）为主任传销点被非法控制。几天后，被害人冯某某被转移至莫文龙为主任的位于龙岩市新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼传销窝点。莫文龙和被告人潘维宾安排上述传销组织人员协助看管被害人冯某某不让其离开传销窝点，并安排被告人杨某某为其师傅，直至2014年7月25日被害人冯某某被带离该传销窝点。
2、2014年7月12日，被害人郝某某被被告人董某某以做生意为由骗至龙岩，被告人董某某、刘某某一同到龙岩火车站将其接至莫文龙的传销窝点后被非法控制。莫文龙和被告人潘维宾安排上述传销组织人员（被告人孔某某除外）协助看管被害人郝某某不让其离开传销窝点，并安排被告人赵某某担任其师傅，直至2014年7月25日被害人郝某某被带离该传销窝点。
3、2014年7月22日左右，被害人洪某甲被被告人王某甲用微信聊天的方式骗至龙岩，并由李春艳（另案处理）将其接至该传销窝点内。由于被害人洪某甲不愿意加入该传销组织，在被传销人员搜身将财物统一保管后，被该传销组织非法控制。期间，该传销窝点主任莫文龙和被告人潘维宾安排被告人赵某某、王某乙和胡正军、宋文帅（均另案处理）四人夜间值班看守，看住被害人洪某甲不让离开，安排被告人侯某担任被害人洪钦荣的师傅进行陪同，安排被告人刘某某、董某某等人在组织内上课，安排被告人孔某某监听被害人洪某甲打电话，同时安排被告人杨某某和冯明华等其他传销组织人员协助看管。
2014年7月25日凌晨5时许，被害人洪某甲乘该组织传销人员不备摆脱控制从五楼坠楼身亡；随后被告人潘维宾、王某甲、王某乙、杨某某、赵某某、侯某、刘某某、董某某、孔某某等人在上线主任的帮助下逃离该传销窝点。
在审理期间，被告人王某乙的亲属为其预缴赔偿款20000元，被告人杨某某的家属为其预缴赔偿款35000元，被告人赵某某的家属为其预缴赔偿款30000元，被告人侯某的家属为其预缴赔偿款10000元，被告人刘某某的家属为其预缴赔偿款20000元，被告人孔某某的家属为其预缴赔偿款5000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、户籍证明、抓获经过，证实各被告人的身份情况。
2014年8月1日，上海警方在沪昆高速枫泾路段抓获被告人潘维宾；8月16日，河南郑州铁路警方在洛阳龙门火车站抓获被告人王某乙；同日，河南郑州警方在长葛市长社路幸福人家超市抓获被告人杨某某；8月19日，江西抚州警方在该市临川区一出租房内抓获被告人王某甲；8月22日，江苏南京警方在该市经济技术开发区抓获被告人董某某；8月26日，被告人侯某在其村辅警的引导下到当地公安机关接受调查；9月14日，河南省郏县警方在被告人刘某某家中将其抓获；9月18日，山东烟台警方在烟台经济技术开发区捷通达驾校抓获被告人赵某某；10月8日，广西柳州警方在该市传奇网吧抓获被告人孔某某。
二、房屋租赁合同书，证实2013年8月24日，新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼租给一个叫“姜同辰”的人。
三、提取笔录，证实向被害人郝某某提取邮储客户凭单十张，被告人潘维宾写纸张叫其父亲汇钱的理由以及汇过钱的信息一条。
四、证人陶某某的证言，证实2014年7月25日6时16分，其途经西城蒋厝坂小桥桥头时，发现有一身上没有穿衣服的男子一动不动，就报了警，后就去上班了。
五、证人洪某乙的证言（被害人洪某甲的哥哥）以及辨认笔录，证实其弟弟在广州市经营一家首饰店；2014年7月22日，洪某甲发了一条短信说他晚上不回家了，但没有说去哪里，23日上午11时有和他通电话，他说在龙岩和朋友玩几天，再后其表弟洪钦荣也有电话联系他，他就说被人骗到龙岩了，之后就电话打不通了。7月29日经其辨认，死者为其弟弟洪某甲。
被害人洪某甲在之前一直和一女性朋友聊天很起劲，很可能是被网友骗来龙岩的。
六、证人蒋某某的证言（房东）以及辨认笔录（附房屋租赁合同书），证实新罗区西城蒋厝坂5-15号为其自建房，共四层半，第五层有两个房间和一个厕所。其家人住在四楼，其他楼层出租，五楼是其父亲于2013年8月出租给一个叫姜同辰的人，后这个人没有住，而是住了两男两女，其中一个叫“小刘”。7月25日上午7时许，警察打电话来查询时，其才知道家门口有一名男子死亡，但其之前没有见过这人。
经其辨认，冯明华、潘维宾、莫文龙是租住在其房屋五楼的人，黄某某是经常到该房屋五楼的人。
七、证人游某某的证言（房客），证实7月25日5时许，其在该出租房一楼睡觉时，听到有一群人匆匆下楼梯的声音；到了6时许，才知道有一人死在该房门口了；该房5楼住着两男一女。
八、同案人黄某某的供述（传销人员）以及辨认笔录，证实该传销组织没有真实产品（“人际网络营销”），以发展人头数为返利标准，具有五级层级结果的运作模式，其在传销组织中系大主任级别，其直接下线是刘某某，确认了刘晓蕾等三十人系缴纳了费用加入传销组织的人员。其在龙岩做传销快两年了，现在是大主任级别，传销组织一共有五个级别，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其下级是刘某某，他的下线有十多个业务员。莫文龙是大主任级别，和其一样，刘晓蕾是主任，归莫文龙管。传销窝点一般由管家管理，主要负责所有业务员的吃住、上课，还有安排人员对新人进行看守；对大家的财物统一保管，新人一般是业务员通过网上聊天、打电话等方式告诉对方我们传销组织这里有好的赚钱方式把对方骗过来的，新人来了后叫人看住他们，不让他们离开我们的传销窝点，叫人给新人做思想工作让他们放弃离开的想法，同时叫他们加入传销组织。我们给新人上课的内容就是如何从事传销活动赚钱。新人上线的钱我们主任需要全部上缴到老总那里，再由老总交给总管。
2014年7月25日凌晨5点钟左右，其接到莫文龙的电话说他出事了，他已经把传销窝点里面的人撤出来了，他要离开龙岩；后其向上级汇报，刘俊杰对其说“莫文龙那里出事了，你过去莫文龙的传销窝点那里看一看”，在过去的途中，接到潘维宾的电话说“我们（莫文龙传销窝点的人员）已经在人民广场了”，到了靠龙岩大道的人民广场路口看到了潘维宾他们（王某乙、杨某某、刘某某、胡正军、冯某某、赵某某、一个姓孔的女子、一个姓董的女子指董某某），过了一会儿就看到冯明华过来，就问冯明华说莫大（莫文龙）呢？冯明华说他也不知道，可能去买卡了。接着其又打了莫文龙电话，但是电话无法打通。于是其就将情况向刘俊杰汇报，刘俊杰安排其告诉冯明华去买车票，然后其就对冯明华讲。于是冯明华带着他们就往龙岩大道的高速入口走。过了一段时间，刘俊杰打电话跟其说“你叫他们买去江西抚州的车票，或者买往江西的车票都可以”，然后其就通知冯明华只要上江西的车都可以上。大概七点多快八点，刘俊杰又打来电话，叫其跟莫文龙联系，如果莫文龙联系上了就叫莫文龙带队去江西，接着他又发了一条关于去江西抚州的车信息给其。其按刘俊杰发的信息跟司机联系，跟司机讲有十多个人要去江西，有没有在龙岩大道高速入口上车，司机说你们要到龙门的高速入口上车，然后冯明华带着他们打了三辆的士就去龙门高速入口了。2014年7月25日上午十点半左右，其送他们到高速路口，在高速路口上了一辆蓝色的大巴车，大巴车从龙岩开往江西抚州。当时坐大巴车离开有十二三个人左右。
莫文龙出事的传销窝点在新罗区西城莲西桥靠人民银行往河边进去100米左右的房子，莫文龙的传销窝点就在房子的五楼，有两个租的房间。五楼的大门打开以后右手边是莫文龙租的两个房间，左边是用红钻切成墙，墙后面是一个大阳台。2014年7月25日凌晨五点钟左右，莫文龙打电话给其说他出事，当时其不知道什么事情，后面在龙门高速入口时，莫文龙说他的传销窝点有人跳楼出事，据莫文龙描述是晚上睡觉的时候有一个人（我想应该是一个广东的新人，因为当时只有两个新人，一个是广东，一个就是冯某某）上厕所，趁人不备就冲出了大厅到了阳台，然后冯明华和潘维宾过去拉那个冲出大厅的人没有拉住，那个人就跳下楼坠亡了，再后来莫文龙有说这个死者就是叫洪某甲。
从其手机里有莫文龙发的关于这个广东的人信息“洪某甲，广东人，推荐人是王某甲”。因此，该人是王某甲推荐的，王某甲是王利媛传销点的人。
经其辨认，潘维宾、王某乙、杨某某、董某某、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、杨某某、莫文龙、董某某、宋文帅、赵某某为出事传销点的人员；其它传销人员还有冯雁、刘俊杰、王某甲、李春艳、王利媛、郭甲龙和刘某某。
九、证人刘某某的证言，证实其负责管理一个传销窝点。该传销组织没有真实产品，以发展人头数为返利标准，具有五级层级结构的运作模式。
今天（2014年7月25日）凌晨5点多，黄某某打电话给其说他的朋友要走了，不认识路叫其给他的朋友带路。然后其就到龙岩市政府的人民广场，见到黄某某的三个朋友已经在人民广场那里等了。其跟他们聊了几句就带他们到龙岩大道的高速路口，其就自己做摩托车走，他们三个去哪了其不知道。这三名男子一个穿白色T恤男子、一个穿深色T恤（有衣领）的男子、还有一个衣服也是白色的。
关于组织结构和关系：王利媛和其一样都是传销点的主任，上级是黄某某。传销点的人会进行交流，且都是黄某某安排的，黄某某一般会叫上其、刘晓蕾、莫文龙、王利媛等到公园、河边找个地方坐下来聊，而且只有主任级别的人才可以开。
十、被害人冯某某的陈述，证实2014年7月8日，其被孙维武骗到龙岩，后被带到一个房间（主任是刘晓蕾、管家是郭元涛、成员有杨某某、王某乙、陈丹丹、宋朝极、石虹飞、张立波、孙维武），一进门王某乙、郭元涛、刘某某、孙维武、张立波五个人就用手按着其的手，叫其做传销，当时其不配合，就很多人一起把其按倒在地上┅┅之后郭元涛安排杨某某做其师傅。在被看管了四五天后，到了另外一个家（指新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼）要求加入传销组织，身上的物品被拿走，这个家的主任是莫文龙，管家是潘维宾。他们传销的人有打其，把其关起来，有12、13天左右，如果不听他们的话，他们就打其，威胁、恐吓其，期间有人24小时看管其，看管的人有潘维宾、杨某某、董某某、王某乙、赵某某、冯明华、宋文帅、侯某，而刘某某、董某某、孔某某在白天都有给其上过传销课等，其中杨某某是其师傅，赵某某是郝某某的师傅。
7月25日之前有来一个广东的新人（指洪某甲），在25日凌晨，潘维宾叫我们所有人收拾东西离开，其被杨某某、王某乙、宋文帅他们押着上了出租车到龙门高速路口，路上有听杨某某说那个广东人跳楼跑去报警，手断了，其他就不清楚了。
该组织对新人有采取打、没收手机、身份证、银行卡、钱等物、体罚、上课、洗脑等手段。
经其辨认，涉案人员有王某乙、潘维宾、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、杨某某、莫文龙、董某某、郝某某、孔某某、宋文帅。
黄某某是在人民广场接他们的大主任。
十一、被害人郝某某的陈述及辨认笔录，证实2014年7月12日，其被董某某、刘某某骗到了龙岩这个传销点，潘维宾有打其、威胁、恐吓其，叫我把身上的财物交出并登记保管。当时其很想离开，但莫文龙、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、侯某、胡正军、杨某某、宋文帅等人有看管其，后于2014年7月22日交了28000元。2014年7月20几号时，有一个广东人（指洪某甲）被接到我们这个家，由于这个人是新来的，有被打，其他人员有莫文龙、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、董某某、杨某某、孔某某、宋文帅。孔某某是过来监听广东新人讲话的，刘某某和董某某有给这名男子上课，做思想工作。冯某某是杨某某看管。我有和冯某某一起打牌和聊天。
2014年7月25日凌晨5时，这名广东男子上厕所，后跳了楼，潘维宾叫我们收拾东西走人。
经辨认，洪某甲为广东男子；同案人员王某乙、潘维宾、冯明华、胡正军、杨某某、刘某某、侯某、莫文龙、董某某、黄某某、李春艳、孔某某、宋文帅、赵某某、刘某某。
十二、被告人潘维宾的供述和辩解、辨认笔录，证实我们传销点是在新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼，房子河边有一条河，内有两室一厅一厨一卫一阳台。该传销点是莫文龙担主任，其是管家，我们两人各有一把钥匙，业务员（也叫老板）有赵某某、冯明华、侯某、杨某某、董某某、刘某某、王某乙、还有一个女的（指孔某某）。2014年7月23日左右，来了一个广东的新人（指洪某甲）是李春艳带来的，刘某某也有到过我们这个传销点，我们十多人对新到的洪某甲有进行限制人身自由。具体由莫文龙安排侯某（师傅）、胡正军看管洪某甲不让其离开的（无论上厕所还是洗澡），上述的其他人（其中有提到董某某有给大家上课，洪某甲也有在听课，董某某也有到过男子房间过和这名男子聊天，并协助看管这名男子，也有给大家上过课，上课时洪某甲有跟大家一起在听课）在白天也有轮流看管一下这个人不让他到处乱跑，其安排晚上值班人员，晚上值班人员有赵某某、胡正军、杨某某、王某乙。郝某某不算新人，他到这个点有一、两个月时间，在交了钱后就成了我们的业务员，在白天，郝某某有和这名广东男子聊天、打牌，也有给其他传销人员上过课。关于冯某某，其师傅是杨某某，期间，家里的传销人员均有参与看管（包括郝某某，但只参加该组织两、三天时间，没有看管被害人，之前他也有被看管，当时赵某某为他的师傅，刘某某在白天有陪他聊天，做他思想工作让其加入传销组织）。
2014年7月25日，凌晨5、6时许，莫文龙把其叫醒，发现家里的十多人都醒来了，莫文龙对其说，你们把各自的东西收拾好马上离开这个家，当时有人说，这个传销点有人跳楼了（指洪某甲），之后莫文龙叫我们从后门离开了这个家，其中的其和赵某某、胡正军一起做出租车离开，其他人也全部坐出租车离开。
我们三人坐车到龙岩大道的高速路口时，看到冯明华、侯某、杨某某、董某某、刘某某、王某乙以及几个不认识的男女又分别坐出租车去了龙门高速路口，等了两三个小时，莫文龙来了，过了半个小时，往江西的车子就来，我和赵某某、胡正军以及莫文龙、杨某某、董某某、刘某某、王某乙以及几个不认识的男女坐车去了江西抚州。到了抚州，莫文龙叫我们什么也不要说，不要去议论，然后给了我们每人3、400元叫我们自己离开，我们就各自走了。
经辨认，洪某甲为其传销点跳楼的广东男子。非法拘禁的同案人员有王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、赵某某、侯某、杨某某、莫文龙、董某某。另外还辨认出其他同案人员黄某某、王某甲、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某某、孔某某、宋文帅、刘某某。
另外，这家还有一个新人冯某某，他没有参加传销组织，他的师傅是杨某某。
十三、被告人侯某的供述和辩解、辨认笔录（包括对作案现场进行了辨认），证实2014年3月底，其被张立波骗到龙岩新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼做传销，后交了1万元。7月22日左右，李春艳把洪某甲带到我们这个传销点，潘维宾对他搜身后，包包被人拿到女寝室去，并安排其做洪某甲的师傅，一直跟着他（包括上厕所、洗澡），不让他离开这个地方，并要求如果其不懂的话，可以去问刘某某（帮带师傅）和冯明华。在白天叫其和其他人看着他并开导他加入我们传销组织，并有上课，给新人洗脑，晚上安排人值班（主要有胡正军、王某乙、赵某某、宋文帅）看着他不让他离开传销点。负责看管和开导的人有莫文龙、潘维宾、冯明华、宋文帅、王某乙、杨某某、赵某某、胡正军、郝某某、刘某某、董某某和一个姓孔的女孩。期间，潘维宾有打洪某甲。郝某某有和大家一起听课，也有协助看管一下洪某甲，比如上厕所时会叫郝某某协助看管一下，但一般情况是用不到郝某某。东北的冯某某（也是新人）没有看管。除了新人外，其他人都有上过课。
2014年7月下旬的一天早上5、6点，其在新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼睡觉，胡正军把其叫醒，说其徒弟洪某甲要上厕所，其就起来让洪某甲跟其上厕所，后洪某甲就往阳台外面跑，其追上前，接着洪某甲就往阳台的钢管爬上去从阳台的围墙上跳下去。莫文龙先醒过来，叫其先回男寝室，回寝室后把潘维宾和冯明华叫醒，他们两人叫所有人就起来，说把各自的东西收拾一下，潘维宾叫其、刘某某、胡正军、董某某走从后面的巷子，去了人民广场，后刘某某让我们把身份证给他，大主任黄某某也过来，叫我们把手机卡扔掉，后我们又去了龙门高速路口，先是有其、潘维宾、冯明华、宋文帅、王某乙、杨某某、赵某某、胡正军、郝某某、孔某某、刘某某、董某某、东北的冯某某、刘某某以及一个姓孔的女孩到达，后再有黄某某、莫文龙、李春艳、冯雁等也到达。之后大家上了大巴去了江西抚州。（最后有黄某某、刘某某、宋文帅和冯某某没有坐车走）
经辨认，洪某甲是其徒弟。同案人员冯雁是大主任，王某乙、潘维宾、冯明华、刘某某、胡正军、杨某某、莫文龙、董某某、黄某某、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某某、孔某某、宋文帅、赵某某、刘某某。
十四、被告人王某甲的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年2月，其来到龙岩，过了20多天，交了39000元加入了传销组织，其呆过王利媛和黄某某两个传销点，另外还有一个家的主任刘某某、莫文龙。我们这个传销组织有五个级别。到5月，其被提拔为“王利媛”传销点（龙岩一中分校边上的出租房）的管家，也是业务员，直到7月20多号离开。这个家的大主任是黄某某，“王利媛”是主任，黄某某是大主任，王利媛听黄某某，这个家的其他传销人员郭甲龙、张立波、刘少雄、张德才、石晓飞、李春艳、林威等。
期间，其有通过微信（以女孩子的身份）叫了一个广东人（指洪某甲）来龙岩做传销，大约是在7月20日左右来龙岩的，后其把这个信息告诉了“王利媛”，“王利媛”给了其一个女业务员（手机号是李春艳的）的电话，叫其给这个广东人，说到了龙岩联系这个女业务员的电话，之后的事就不清楚了。
经辨认，同案人员有王某乙、潘维宾、冯明华、胡正军、杨某某、莫文龙、黄某某、李春艳；另外还辨认出其本人家中的主任王利媛、郭甲龙。
十五、被告人王某乙的供述和辩解、辨认笔录，证实新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点的主任是莫文龙，管家是潘维宾，其是负责看人，新来的有什么情况，就向他们两人报告。
2014年7月中旬，李春艳骗了一个男子（指洪某甲）到新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点，当时有一个叫刘某某的一直跟着，到了家后，管家潘维宾叫这个男子把手机、钱等物品交出来，刘某某做了登记，潘维宾叫侯某做这个男子的师傅（陪聊天，跟着）。期间有听到这个男的在通电话时说被骗了，也有想离开，大主任就叫了一个女的对其通话进行监听，并叫他不要乱说话，莫文龙和潘维宾有打、威胁、恐吓这个男子，也只有他们两人有钥匙，在晚上时候，其和宋文帅、胡正军、赵某某轮流看管他，白天除了侯某外，有时在家里的人都会到房间进去看管，不让这个人离开（有提到冯明华、宋文帅、赵某某、胡正军、杨某某、董某某、刘某某，孔某某有对这个广东人进行看管）。郝某某来了一个月，交钱后属于正式加入传销组织，有陪洪某甲打牌、聊天、吃饭、睡觉。由于冯某某是新人，也是被看管的。每个业务员都要讲课，其中，孔某某有陪广东男子打牌、聊天，一起吃饭睡觉。除了新人、主任、管家外，其他业务员都要讲课。
到了第四天，这个男子去上厕所，突然听到“啊”的一声，其就出去看，侯某说这个男子从阳台跳下去了（并听侯说有拉他，但没有拉住，被这名男子甩开了），莫文龙就下去看，并叫潘维宾叫我们收拾东西走人。之后我们就在龙门高速路口等坐车去了江西抚州。
经辨认，洪某甲为其传销点跳楼的广东男子。同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾（管家）、冯明华、刘某某、胡正军、赵某某、侯某、杨某某、莫文龙（主任）、董某某、黄某某、王某甲、李春艳以及王利媛（其他家主任）、郝某某、孔某某、宋文帅、刘某某（其他家主任）。
十六、被告人杨某某的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年7月25日前的四天，新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点来了一个人（指洪某甲），他来以后由我们传销点的人轮流看管。主任莫文龙叫潘维宾安排侯某当这个人的师傅，整天跟着他，除冯某某外，其他人（指其、王某乙、董某某和冯明华、宋文帅、赵某某、胡正军、刘某某、姓孔的人等有对这个广东人进行看管）都有找过这个人聊天，看管他，不让他离开或者出意外。其是冯某某的师傅。
7月25日凌晨5、6时，管家潘维宾说有人跳楼了，叫其收拾东西走人，后我们去了龙门高速路口，我们坐车去了江西抚州，最后回到河南被抓了。
经辨认，洪某甲为其传销点跳楼的广东男子；同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾（管家）、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、莫文龙（主任）、董某某、黄某某、王某甲、李春艳以及郝某某、赵某某、宋文帅、刘某某。
同时对冯某某进行了辨认，冯某某和王某乙是从第一个传销点转过来的，第一个点主任是刘晓蕾，管家是郭元涛，成员有其、王某乙、孙维武、陈丹丹、宋朝彬、张立波、石晓飞，冯某某是被看管的。
十七、被告人董某某的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年6月，其被骗到龙岩新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点，13天后交了28000元加入了传销组织，这个家的主任是莫文龙，管家是潘维宾，他们两人都有钥匙，其曾骗过郝某某来到这个家。有给传销人员上过课，有叫郝某某来做传销，刘某某有给他上过课和聊过天。
7月22日6时，李春艳、刘某某带来了个广东人（指洪某甲），由侯某当这个人的师傅。白天时，其和这个广东新人一起上课（除了新人、主任、管家，其他人都有上课，其有上过三次课），并看管他（有杨某某、王某乙、董某某和冯明华、宋文帅、赵某某、胡正军、刘某某、侯某、孔某某等）；晚上时，男的排班看管他。由于这个广东人不听话，潘维宾有卡他的脖子，到了7月25日这个广东人出事了，我们就收拾东西走了。事后听说这个广东人提出要上厕所，想离开这个家，就从阳台跳楼了。
这个点的新人还有冯某某、郝某某（因为刚加入传销组织，被当新人一直看管）。
经辨认，洪某甲为其传销点跳楼的广东男子；同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、杨某某、莫文龙、黄某某、郝某某、孔某某、宋文帅以及刘某某、赵某某。同时对冯某某进行了辨认；李春艳是和她一起逃到江西的人，王利媛是另外一个传销点的主任，对郭甲龙也进行了辨认。
十八、被告人赵某某的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年3月其被李艳云和陈丹丹带到王利媛的传销点，后交了11份，再之后到了现在这个家，这个传销组织是分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别。黄某某是大主任，下面管理王利媛、刘晓蕾、刘某某、莫文龙四个主任的传销点。
2014年7月20几号时，有一个广东人（指洪某甲）被李春艳接到我们这个家，由于孔某某懂得他的话，由她负责监听洪某甲讲话。期间，其和王某乙、胡正军、宋文帅四人值班，看管不让离开，不让出事等。其和莫文龙、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、董某某、杨某某、郝某某、孔某某、宋文帅都有看管这名男子。莫文龙和潘维宾有安排我们给他做思想工作，让他加入传销组织。这个家还有一个新人冯某某（当时是和杨某某、王某乙、孙维武一起到这个家的，后孙维武先离开了，是他骗冯某某过来的），他师傅是杨某某，期间，另外一个家的主任刘某某和潘维宾有打冯某某。
2014年7月25日凌晨5、6时，其在睡觉，听到有“啊”的一声，其就醒了，侯某说有人跳了，其发现侯某的徒弟（指洪某甲）不见了，想应该是他跳楼了，当时看到大主任，莫文龙和冯明华下楼，一会儿，莫文龙打电话给潘维宾叫我们收拾好各自的东西从后门离开。
其是跟潘维宾、王某乙、杨某某、冯某某、郝某某到了人民广场，再看到黄某某、刘某某，我们家的其他传销人员也都到了，之后再到龙门高速坐车走了（当时有其和刘某某、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、杨某某、郝某某、孔某某、宋文帅、董某某和冯某某以及黄某某、冯雁、李春艳等）。后等到车后就走了。
关于郝某某，刘某某有跟他聊天做思想工作，董某某是将他骗来的。
经辨认，洪某甲是广东男子；同案人员有冯雁是大主任，王某乙、潘维宾、冯明华、刘某某、胡正军、杨某某、侯某、莫文龙、董某某、黄某某、王某甲、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某某、孔某某、宋文帅、赵某某、刘某某。
十九、被告人刘某某的供述和辩解、辨认笔录，证实2013年3月到了这个传销点，后交了7份，这个传销组织是分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别，其是业务员，先后在冯明华、王利媛、莫文龙、黄某某四个传销点待过。黄某某是大主任（他的上级是刘俊杰）。
案发三天前，有一个广东人（指洪某甲）被李春艳带到我们这个家，潘维宾安排侯某做他的师傅，并叫我们其他人没事的时候也一起去看着新来的这个人，陪他聊聊天，其中就有其和莫文龙、潘维宾、王某乙、冯明华、刘某某、胡正军、侯某、董某某、杨某某、郝某某、孔某某、宋文帅都有看管这名男子。期间这名男子有被威胁和骂。我们三个女的是问一些情况，聊我们自己的事，安抚他，由于孔某某懂得他的话，由她负责监听洪某甲讲话，董某某有说什么不清楚。大家还有一起上课，一起吃饭，其和董某某有给这名男子上过课。这个家还有一个新人冯某某，其师傅是杨某某，期间，潘维宾有罚过冯某某。
2014年7月25日凌晨5、6时，我们三个女的在一间睡觉，后潘维宾叫我们收拾东西走人，期间听说有人跳楼了，应该是那广东人。之后我们先到了人民广场，再到龙门高速坐车去了江西。
经辨认，洪某甲为广东男子；同案人员有冯雁是大主任，王某乙、潘维宾、冯明华、胡正军、杨某某、侯某、莫文龙、董某某、黄某某、王某甲、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某某、孔某某、宋文帅、赵某某、刘某某、刘俊杰。
二十、被告人孔某某的供述和辩解、辨认笔录，证实2014年3月到了这个传销点，其没有交钱，但其表哥有分其一份，属于正式的传销人员，这个传销组织是分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别。
7月23日，一个叫孙瑞东的大主任把其带到莫文龙主任的这个传销点去听一个广东男子的话（其在广州待过，想吓唬他，让他在传销点待着，防止他通风报信），因为这个家有新来一个广东男子，莫文龙打电话时，因为讲广东话，就叫其听他讲什么话，但其听不懂，后也就在这个家留下了。期间，莫文龙有对这个人说“你打电话要老实点，不要通风报信，你老乡在这边，可以听懂你的话”。2014年7月25日凌晨5、6时，我们三个女的在一间睡觉，后听说有人跳楼了，应该是那广东人。之后我们先到了人民广场，再到龙门高速坐车去了江西。
刘某某有给大家上课（包括这名广东人），也有和这名广东人聊天。
经辨认，洪某甲为广东男子；同案人员有冯雁是大主任，王某乙、潘维宾、冯明华、胡正军、杨某某、刘某某、侯某、莫文龙、董某某、黄某某、李春艳、王利媛、郝某某、孔某某、宋文帅、赵某某、刘某某。
二十一、龙岩市公安局新罗分局出具的法医学尸体检验鉴定书，证实死者洪某甲符合高坠致其心脏、气管及纵隔破裂引起失血休克、血气胸而死亡。
二十二、现场勘验检查工作记录（附现场照片），证实2014年7月25日，西城蒋厝坂洪某甲高坠死亡现场情况。
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