陕西省宝鸡市金台区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)陕0303刑初76号
公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。
被告人高华捷，男，1986年10月7日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，无业，家住陕西省宝鸡市金台区。曾于2017年4月20日因犯诈骗罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金四千元。2017年11月28日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年12月8日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）52号起诉书指控被告人高华捷犯诈骗罪，于2018年4月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院检察员李子瑾依法出庭支持公诉，被告人高华捷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宝鸡市金台区人民检察院指控:
1、被告人高华捷谎称自己是陕西秦宝实业有限公司的采购员，以公司需要烟酒为由，分别于2016年10月21日、10月22日、10月24日在本市金台区宏文路团结村玲婉商行、陈仓路南口，骗取被害人杨某甲西凤六年白酒26箱、软盒苏烟1条、硬盒芙蓉王香烟1条、长乐好猫香烟1条，并利用手机应用软件制作汇款凭证“招商银行转账汇款电子回单”，经鉴定，骗取烟酒价值21860元。
2、被告人高华捷谎称自己是军分区服务处员工，以单位需要为由，分别于2017年11月20日、11月23日在本市金台区新福路百合商贸行仓库骗取被害人宁某甲二十年华山论剑35箱、三十年华山论剑2箱，经鉴定价值人民币48930元。
被告人高华捷共计诈骗数额70790元。
公诉机关认为被告人高华捷的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。并提供受案登记表、到案经过等书证，被害人陈述，证人宋某甲等人的证言，鉴定意见，被告人供述等证据证实指控事实。
被告人高华捷当庭对起诉书指控的其诈骗被害人杨某甲的犯罪事实及罪名无异议，辩称其母亲已经赔偿了杨某甲的损失；对指控的其诈骗被害人宁某甲的犯罪事实提出异议，辩称其并没有说过自己是军分区服务处的工作人员，其从宁某甲处多次买酒，前几次的货款都已经给付，最后这两次交易因未到约定给付期限即被公安机关抓获,故未能给付，对此不应认定其构成诈骗。
经审理查明：
1、被告人高华捷编造其系陕西秦宝实业有限公司的采购员，以公司需要烟酒为由，分别于2016年10月21日、10月22日、10月24日先后三次在本市金台区宏文路团结村玲婉商行、陈仓路南口，利用手机美图应用软件伪造转账汇款回单，共骗取被害人杨某甲西凤六年白酒26箱、软盒苏烟1条、硬盒芙蓉王香烟1条、长乐好猫香烟1条。经鉴定，上述烟酒价值共计人民币21860元。
2、被告人高华捷通过他人介绍认识了被害人宁某甲，高华捷谎称其朋友需要用酒，分别于2017年11月20日、11月23日，在本市金台区新福路百合商贸行仓库，分两次从被害人宁某甲处共拉走华山论剑二十年白酒35箱、华山论剑三十年白酒2箱。高华捷当日即将上述白酒低价转卖，将所得款项全部挥霍。经鉴定，上述白酒价值共计人民币48930元。
综上，被告人高华捷诈骗数额共计人民币70790元。
案发后，被告人高华捷亲属赔偿被害人杨某甲损失人民币23510元，被害人杨某甲对被告人高华捷表示谅解，请求对其从轻处罚。
另查，高华捷于2016年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被渭滨公安分局刑事拘留，2017年4月20日因犯诈骗罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。2017年4月24日释放。缓刑考验期限自2017年5月5日起至2019年5月4日止。
经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实：2016年11月14日杨某甲电话报案称，高华捷用假转账凭证骗取其价值22510元的烟酒。2016年11月28日公安机关对该案立案侦查。
2、查获经过、情况说明，证实：2017年11月28日民警在宝鸡市金台区群众路司法所将前往司法所报到的高华捷抓获。
3、常住人口查询表，证实：被告人高华捷及证人、被害人的身份情况
4、手机微信截图照片，证实：高华捷与被害人杨某甲的聊天记录，高华捷向杨某甲发送“转账汇款电子回单”：陕西秦宝实业有限公司于2016年10月21日、10月24日分别给贾某甲尾号6889的银行账户转账汇款8700元、l4810元。
5、视频截图照片，证实：2017年11月20日、11月23日从宁某甲仓库拉酒的视频截图。
6、宝鸡市金台区百合商贸行酒水随附单，证实：2017年11月20日高华捷签字拉走华山论剑二十年白酒20件，ll月23日拉走华山论剑二十年白酒15件，华山论剑三十年白酒2件。
7、辨认笔录及照片，证实：被告人、被害人及证人互相辨认的情况。
8、刑事现场辨认笔录及照片、情况说明，证实：高华捷对陈仓路南口、宏文路团结村玲婉商行(油毡厂公交车站牌附近)、新福路春天大道小区北门对面百合商贸行仓库、店子街园园烟酒店进行指认。
9、银行卡交易明细，证实：贾某甲尾号6889的银行账户自2016年10月20日至2016年11月14日无任何转账汇入款项。
10、陕西省宝鸡市渭滨区人民法院（2017）陕0302刑初135号刑事判决书、出所登记表、执行通知书，证实：高华捷于2016年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年4月20日因犯诈骗罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金4000元。2017年4月24日释放。缓刑考验期限自2017年5月5日起至2019年5月4日止。
11、价格认定结论书、价格鉴定结论告知，证实：经鉴定，软盒苏烟一条、硬盒芙蓉王香烟一条、长乐好猫香烟一条、西凤酒六年26箱价值共计21860元。华山论剑(二十年)35箱、华山论剑(三十年)2箱价值共计人民币48930元。上述鉴定结论已告知被告人、被害人。
12、谅解书、收条，证实：高华捷亲属于2017年11月30日赔偿被害人杨某甲损失23510元，被害人杨某甲对高华捷的行为表示谅解。
13、被害人杨某甲陈述，证实：2016年10月21日17时许，其子的朋友张某甲说高华捷需要一批酒并介绍其认识了高华捷，高华捷自称是陕西秦宝实业公司的采购员，需要购买10箱西风六年白酒，谈好价格每瓶145元，公司的款到账后让其按照每瓶8元返给高华捷。高华捷说让财务转账并要走了其丈夫贾某甲的银行卡号（尾号6889），高华捷通过微信给其转发了一张转账截图，显示转账到贾某甲银行账户8700元，后其在金台区团结二组玲婉商店将10箱西凤六年白酒交给高华捷。次日高华捷说还要10箱西凤六年白酒和3条香烟，其称钱没有到账，高华捷称公对私转账慢一些，钱绝对没问题。10月22日下午其联系朋友景引辉提供了10箱西凤六年白酒、一条软盒苏烟、一条硬盒芙蓉王、一条长乐好猫，在团结二组玲婉商店交给高华捷，高华捷称可能还需要酒，到时候一并结算。24日9时高华捷给其打电话称还需要6箱西凤六年白酒，其算好总账是14810元，当日l0时51分，高华捷给其发送一张转账截图，显示其老公贾某甲银行账户转入14810元，下午l4时许，其朋友景引辉将酒拉至陈仓路口，其交给了高华捷。因钱一直没有到账，其联系高华捷，高华捷称钱没有问题，之后一直推脱，电话也不接，其就报警。
14、被害人宁某甲陈述，证实：2017年8月11日其朋友杨某乙给其介绍认识了高华捷，高华捷称要一批西风六年白酒，谈好价格后，高华捷从其位于金台区春天大道百合商行拉走15箱西凤六年白酒，共计12600元，高华捷称过几天付款，其不放心就打电话问杨某乙，杨某乙说高华捷是部队上的，实力还可以，问题不大，一周后高华捷把这次酒款12600元通过支付宝转给了其。2017年9月24日下午，高华捷称还需要一些西凤酒，就从其库房拉走20箱西凤六年白酒和两条软中华香烟、两条长乐好猫香烟、一条芙蓉王香烟、一条荷花香烟，共计18900元，过了三天高华捷到其店里用现金支付了烟酒钱。2017年11月20日，高华捷打电话称需要20箱华山论剑二十年白酒，谈好每瓶230元，下午15时许高华捷到其店里拉走20箱华山论剑二十年白酒，还有2箱西凤国礼白酒，共计29280元，因金额太大，其问高华捷能不能结账，高华捷称酒是给单位用的，过几天把钱补上，其就让高华捷把酒拉走了。2017年ll月23日上午，高华捷打电话称需要15箱华山论剑二十年白酒、2箱华山论剑三十年白酒，其报价华山论剑二十年白酒每瓶230元，三十年的每瓶320元，下午14时许高华捷找其拉酒，其就问上次的酒钱未结，高华捷说他是军分区服务处的员工，这是单位用酒，过几天一起结账，高华捷从其商行旁边的仓库拉走二十年华山论剑白酒15箱、三十年华山论剑白酒2箱，共计24540元。高华捷一直未给其支付钱款，11月25日，其打电话催要酒钱，高华捷说他父亲住院了，最晚12月9日给钱，后来一直没有消息，其就报案。
15、证人宋某甲证言，证实：其在金台区宝十路36号经营园园烟酒店，店里来过一个自称白酒推销员的男的问其需不需要华山论剑二十年白酒，说180元一瓶，其看白酒是真的就收下了，只记得收了20箱，现场结清了酒款21600元。其余的记不清了。经其辨认视频截图照片，2017年11月20日15时34分的照片中穿蓝色羽绒服戴眼镜的小伙（高华捷）就是给其卖过酒的小伙。
16、证人唐某某证言，证实：2017年11月20日一个穿天蓝色外套的小伙找其拉货，其从春天大道最东边仓库拉了20箱华山论剑白酒，送到了店子街园园烟酒店，那个小伙给其50元。2017年ll月23日14时，那个小伙又找其拉货，其在同一个地方又拉了20来箱华山论剑白酒，具体多少箱记不清了，其把酒送到了店子街园园烟酒店，那个小伙给其50元。
17、证人杨某乙证言，证实：其和宁某甲、高华捷分别认识，高华捷说自己在21军当兵，还给其看了穿军装的照片，说是负责看守库房军资。宁某甲做酒生意，其和高华捷吃饭时给高说过喝的酒是从宁某甲处拿的。2017年8月份左右，高华捷和其联系说一个朋友需要一批酒，让其联系宁某甲，其把宁某甲电话给了高华捷让二人谈价格，当天宁某甲给其打电话说高华捷要的酒价值一万多元要欠账，其给宁某甲说高华捷在21军当兵，开着奥迪，有能力还款。时间不长，其问宁某甲酒钱结账没有，宁某甲说结过了，高华捷给其也打电话说结过账了，并说还拉了一次酒，把账也结了。2017年11月29日，宁某甲给其说高华捷还拉了两次酒40箱左右华山论剑，没有结账，说是12月9日结账。2017年12月8日宁某甲说联系不上高华捷，其觉得不对劲，12月9日其给高华捷打电话，接电话的不是高华捷本人，后来一直不能联系到高华捷，经多方打听，才知道高华捷被抓。
18、被告人高华捷的供述与辩解，证实：2011年其开始做生意，由于经营不善在外借了许多钱。2016年五六月的时候，要账的人把其逼的实在不行，其就产生了通过骗取烟酒变现的方式给人还账。其通过张某甲打听卖烟酒的人，张某甲介绍了杨某甲。2016年10月21日，其和杨某甲联系称单位要用酒，需要10箱西凤六年，谈好价格137元一瓶，每瓶给其返8元提成，总共145元一瓶。其向杨某甲要了杨某甲老公贾某甲的账号，当天下午其通过手机美图软件伪造了一张8700元招商银行转账凭证，随口编造了一个陕西秦宝实业有限公司及账户，用微信把转账凭证发给了杨某甲，当天下午快六点的时候，其开车在团结村跟前的玲婉商行拉走了酒。
2016年10月22日，其感觉第一次骗杨某甲的事情比较顺利，加上急需用钱还账，就给杨某甲打电话说公司还需要用酒，杨某甲让其到玲婉商行，其拉酒的时候又说要三条烟，其拉走了10箱西凤六年，还有一条软盒苏烟、一条硬盒芙蓉王、一条长乐好猫。杨某甲问其货款的事情，其称后面可能还要酒，到时候一起结账。
2016年10月24日上午，因为感觉骗杨某甲的事情比较顺利，再加上其还差钱还账，就给杨某甲发微信说还需要六箱酒，杨某甲算上上次拉的10箱酒和三条烟，以及这次的6箱酒，总共14810元，为了稳住杨某甲，其和上次一样又通过手机美图软件伪造了一张14810元的转账凭证，还是编造的陕西秦宝实业有限公司及账户，给杨某甲发了过去，当天下午2点多，杨某甲让其到陈仓路口去拉货，其就开车到陈仓路口和杨某甲见面并拉走了6箱西风六年。后来杨某甲问钱为什么没到账，其谎称公对私账户转账有点慢。后来杨某甲再问，其就找理由推脱，或者不接电话，也不回微信，直到2016年11月3日其因诈骗被渭滨公安局刑事拘留并判刑，至今其没有给杨某甲还过一分钱。因为其在社会上欠了很多账，经济能力跟不上，所以没有还款。骗杨某甲的26箱白酒其通过微信按照每瓶140元的价格卖了，芙蓉王香烟自己抽了，软苏烟卖了450元，长乐好猫香烟卖了150元，卖的钱全部用于还账了。
其还从宁某甲处拉过几次酒，其给宁某甲说一个朋友要用酒，分几批拉走的，第一批是在2017年夏天的时候，拉的西凤六年白酒，半个月后其通过支付宝转账给了宁某甲。第二批是2017年9月份拉的，拉了两次，都是西凤六年白酒，大概20箱左右，大概十天后通过支付宝转账给了宁某甲。第三批是2017年10月份的时候拉的，拉了两次，20箱国礼西凤白酒和西凤六年白酒、西凤十五年白酒，半个月后其通过支付宝和现金支付给了宁某甲。第四批是2017年11月下旬，其雇的三轮车从宁某甲的百合商贸行的库房拉了两次酒，一次是11月20日，一次是11月23日，酒是西凤华山论剑二十年和三十年，具体数目以票据为准，其给宁某甲说在12月10日前结账，后来由于其被抓没有结账。其从宁某甲处拉的酒卖给网上收酒的张辉和店子街园园烟酒店了，给张辉按照西凤六年每瓶100元、西凤国礼每瓶100元的价格卖的，卖了二万多元，给店子街园园烟酒店按照西凤六年每瓶90元、华山论剑二十年每瓶180元卖的，华山论剑三十年和烟其记不清卖价了。低价卖出白酒是为了套现，卖的钱其用于吃饭喝酒等消费，目的为了拓展人际关系，打算挣钱了以后再还给宁某甲酒钱，到被抓时，其账户里没有余额，没有能力归还欠账，还欠其他人许多债务。
上述证据之间相互印证，且证据确实充分，足以认定。
关于公诉机关提交的证人景引辉的证言，因其证言内容与在案的被害人杨某甲陈述及被告人高华捷供述、相关书证不符，故本院不予采信。
本院认为，被告人高华捷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人高华捷在缓刑考验期内犯新罪，且在判决以前还有其他罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚。其在归案后能如实供述犯罪事实，当庭对部分事实表示认罪，其亲属赔偿部分损失，可从轻处罚。关于其辩解的从被害人宁某甲处拉酒不构成诈骗罪的意见，经查，其为了套现而编造朋友用酒的事实，骗取被害人宁某甲的信任后，以正常市场批发价格从宁某甲处拿到烟酒后立即转手低价卖出，将所得钱款用于自己还账、吃喝等消费，根本目的是为了变现后挥霍，其行为符合诈骗罪的构成特征，其辩解不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下:
一、撤销陕西省宝鸡市渭滨区人民法院（2017）陕0302刑初135号刑事判决书对被告人高华捷所处缓刑。
二、被告人高华捷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六千元；与前罪诈骗罪有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金一万元。(所处罚金于判决生效后三十日内缴纳)
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一七年十一月二十八日起至二零二一年九月八日止。已扣减前罪羁押的一百七十二天。）
三、涉案未退赔赃款48930元依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柳 妍
人民陪审员 华国强
人民陪审员 ＸＸ霞
二〇一八年六月二十五日
书 记 员 刘沛宏