甘肃省高台县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)甘0724刑初33号
公诉机关：甘肃省高台县人民检察院。
被告人：杜某某，绰号杜奶子，男，汉族，1983年4月13日出生于甘肃省高台县，初中文化程度，无业，住高台县。2015年7月25日因涉嫌敲诈勒索罪被高台县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于高台县看守所。
辩护人：陈兴国，甘肃陈兴国律师事务所律师。
辩护人：李骞，甘肃鑫星律师事务所律师。
被告人：李某甲，男，汉族，1993年6月17日出生于甘肃省张掖市甘州区，高中文化程度，农民，住张掖市甘州区上秦镇。2015年7月25日因涉嫌敲诈勒索罪被高台县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于高台县看守所。
辩护人：王文灿，甘肃重光律师事务所律师。
辩护人：杨仟林，甘肃德言盛律师事务所律师。
被告人：李某乙，男，汉族，1995年8月29日出生于甘肃省张掖市甘州区，高中文化程度，农民，住张掖市甘州区上秦镇。2015年7月25日因涉嫌非法拘禁罪被高台县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于高台县看守所。
被告人：赵某某，曾用名赵某甲，男，汉族，1995年9月5日出生于甘肃省张掖市甘州区，中专文化程度，农民，住张掖市甘州区。2015年7月26日因涉嫌非法拘禁罪被高台县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于高台县看守所。
辩护人：李轩，甘肃民申律师事务所律师。
被告人：娄某某，绰号娄爪，男，汉族，1992年6月21日出生于甘肃省张掖市甘州区，高中文化程度，农民，住张掖市甘州区。2015年9月8日因涉嫌非法拘禁罪被高台县公安局逮捕。2016年10月7日经本院决定被取保候审。
辩护人：胡学斌，甘肃振泽律师事务所律师。
被告人：胡某某，男，汉族，1972年5月8日出生于甘肃省高台县，身份证号码6222251972********，初中文化程度，农民，住高台县。2015年8月20日因涉嫌赌博罪被高台县公安局取保候审。
被告人：谢某某，绰号骚癫，男，汉族，1969年5月8日出生于甘肃省高台县，初中文化程度，无业。2015年9月7日因涉嫌赌博罪被高台县公安局取保候审。
高台县人民检察院以高检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人杜某某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪、被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、被告人胡某某、谢某某犯赌博罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。因案情复杂，于2016年8月20日报张掖市中级人民法院延长审限三个月。高台县人民检察院指派检察员张磊、代理检察员张宏瑜出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人陈兴国、李骞、被告人李某甲及其辩护人王文灿、杨仟林、被告人李某乙、被告人赵某某及其辩护人李轩、被告人娄某某及其辩护人胡学斌、被告人胡某某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
高台县人民检察院指控：被告人杜某某于2013年3月接手经营张掖市八方投资咨询有限公司高台分公司（以下简称高台八方投资公司）后，因部分借贷资金无法及时收回，雇佣李某甲、李某乙、赵某某、娄某某等人在催要债务的同时，又与被告人胡某某、谢某某等人组织赌徒聚众赌博。由于部分借贷人员长期无法清还借贷资金本息，杜某某便指使李某甲、李某乙、赵某某、娄某某等人采取电话催款、语言威胁恐吓、非法扣押财物和非法拘禁等手段催讨发放的高利贷。
一、敲诈勒索罪
2014年10月底，被害人王某通过手机聊天认识了被告人杜某某前妻徐某某并建立恋爱关系。2015年1月下旬，王某借用徐某某小轿车使用时被杜某某发现，杜某某怀疑王某与徐某某有不正当关系。2015年1月24日上午9时许，被告人杜某某带领李某甲、闫某某将王某约至城关镇西辰丽景8号楼3单元602室徐某某家中后，杜某某质问王某是否想与徐某某一起生活，王某回答想和徐某某一起生活后，李某甲遂拿起客厅茶几上的电茶壶砸在了王某的头上，将王某头部砸伤。随后杜某某威胁王某打下10万元的欠条，并让王某在三天之内准备10万元现金。1月28日，李某甲在杜某某的指使下多次打电话向王某索要10万元现金。
二、非法拘禁罪
1、2014年4月10日，王某甲、孙某甲、许某甲三人以许某甲为借款人，王某甲、孙某甲为担保人向杜某某按8％的月息借高利贷10万元，扣除当月利息后实际得款91680元。三人约定王某甲、孙某甲、许某甲分别分得40560元、30560元、20560元，后三人将分得的借款用于清还后期利息及在杜某某聚众赌博的赌场内赌博。因到期后不能偿还借款，王某甲、孙某甲、许某甲分别外出打工躲债。2014年11月20日，被告人李某甲得知许某甲在酒泉市肃州区经营麻将馆的消息后，按照杜某某的指使，带领赵某某、王某乙、孙某乙来到酒泉。21日14时许，李某甲、赵某某、王某乙在麻将馆找到许某甲、郑某甲后，李某甲等人持匕首挟持二人乘坐甘GE79**橘黄色东风H30小轿车返回高台。途中赵某某手持“五四式”仿真枪恐吓许、郑二人令其回到高台各筹2万元钱还债。许某甲、郑某甲二人被带至高台八方投资公司后，王某乙因有事离开了公司，李某甲、赵某某与等候在公司的李某乙、娄某某将许某甲、郑某甲二人看管在公司办公室，期间多次持洋镐把、砍刀以及拳打脚踢对许、郑二人实施殴打，威逼二人筹钱还债。23日上午，李某甲与李某乙、赵某某、娄某某驾车将许某甲、郑某甲二人带至湿地烧烤营附近，持洋镐把、砍刀胁迫郑某甲、许某甲爬上甘GE79**小车车顶，李某甲驾车从烧烤营附近到湿地接待中心地段来回行驶来恐吓、威胁许某甲、郑某甲。之后李某甲等人将许某甲、郑某甲二人带回公司，杜某某又威胁二人筹钱还债。因许某甲筹钱不力，李某甲等人再次用洋镐把和拳脚对许某甲实施殴打。当日下午，郑某甲通过朋友筹款1.5万元，但由于未能筹够李某甲要求的2万元资金，许某甲、郑某甲二人被继续非法拘禁在公司内。24日上午，李某甲等人强行将郑某甲带至高台县黑泉农村合作银行将其银行卡内5000元现金提取。之后，杜某某、李某甲又要求郑某甲再筹措1万元钱才能离去，为此郑某甲被继续拘禁在公司，当日17时许，许某甲被允许离开公司外出设法筹钱。25日上午10时许，郑某甲妻子蔺某甲闻讯赶到高台八方投资公司，李某甲要求郑某甲再交去酒泉的3000元路费方可离开，经郑某甲反复交涉，先给李某甲出具2000元的欠条后外出筹钱，郑某甲夫妇从公司出来后筹措2000元现金交予李某甲换回了欠条。从11月21日14时许至11月24日17时许，许某甲被非法拘禁达75小时；郑某甲从11月21日14时许至11月25日10时许，被非法拘禁达92小时。
2、2013年5月18日，被害人赵某甲因因向杜某某借款后未能按期偿还，李某甲、李某乙、赵某某、娄某某经杜某某指使多次寻找赵某甲索要债务。2014年8月15日，李某乙、赵某某、娄某某在县城厚粮牛肉面馆遇到正在吃饭的赵某甲，李某乙、赵某某分别给李某甲、杜某某打电话报告情况，李某甲遂指使李某乙、赵某某、娄某某将赵某甲带至高台八方投资公司拘禁，要求赵某甲还债2万元。因赵某甲电话筹款未果，李某乙、赵某某、娄某某多次持U形锁、洋镐把、弹簧刀对赵某甲进行殴打。次日上午，赵某甲姐姐赵某乙向公安机关报警，高台县公安局城关派出所民警到达高台八方投资公司才将赵某甲带走，赵某甲被非法拘禁达25小时。
3、2015年3月16日，杜某某、李某甲带人找到王某甲，孙某甲后，将二人强行带至杜某某新开办的“高台县振兴商贸有限公司”（未登记注册）内索要债务，因二人暂时无力还债，杜某某要求王某甲、孙某甲将前期所借的10万元借款分开，将利息计算至2015年年底，让王某甲出具14万元的借条，孙某甲出具10万元的借条。王某甲、孙某甲二人因不愿出具借条，遭到杜某某等人威胁、恐吓，并被拘禁至当日19时许，迫于压力王某甲、孙某甲分别给杜某某写下14万元和10万元的借条后被杜某某放行。
三、寻衅滋事罪
李某甲、李某乙、赵某某、娄某某因寻衅滋事，高台县公安局于2014年9月12日依法对李某甲、娄某某、赵某某、李某乙分别给予行政拘留7日的处罚；同年9月18日作出对李某甲给予行政拘留20日，罚款一千元的处罚；对赵某某、娄某某、李某乙分别给予行政拘留13日，罚款800元的处罚。
1、2012年，被害人石某甲为吴某甲担保向杜某某借款3万元，因未能按期偿还借款，李某甲多次电话向石某甲索债。2014年11月份的一天14时许，李某甲、娄某某二人在县城遇到准备开车去临泽办事的石某甲，当场索债未果后，李某甲遂派李某乙乘坐石某甲小车索债，石某甲到临泽县城办事至19时许返回高台后，因无法摆脱李某乙，便随李某乙到高台八方投资公司，后李某甲派李某乙、娄某某继续乘坐石某甲车辆到宣化镇石某甲经营的电脑店索债。当晚李某乙与石某甲同睡一床看管石某甲，石某甲妻子无处过夜，到县城宾馆住宿。次日早晨，李某甲带人驾车赶到石某甲电脑店继续向石某甲索债，石某甲因无法摆脱纠缠，遂向宣化派出所报警，经派出所当场调解，李某甲等人才驾车离去。
2015年1月底的一天下午，李某甲带领李某乙、赵某某、娄某某再次到宣化镇找石某甲索债未果后，在宣化镇新城家园小区找到石某甲停放的小车，便指使赵某某、娄某某在小区守候等待石某甲，至次日下午仍未见到石某甲，李某甲便与李某乙、赵某某、娄某某用自喷漆在石某甲小车车体喷写“欠债还钱”字样又乱喷一番后离去。2月28日上午，李某甲、李某乙在宣化镇石某甲电脑店找到石某甲后，将其带至宣化镇街面登喜来酒店包厢，李某乙持斧头伙同李某甲与石某甲商谈清还借款利息事宜，双方协商将清还利息期限宽限至2015年5月份，共清算2万元利息，李某甲又以石某甲长期未按时清还利息，要求增加1万元滞纳金，石某甲与杜某某电话联系后，杜某某同样要求其出具3万元借条才能将其清息期限宽限至5月份，石某甲迫于李某乙手持斧头的威胁，给李某甲出具了向杜某某借款3万元的借条。
2、2014年3月至6月期间，被害人方某丙向杜某某借款后因未能按期偿还，被告人李某甲等人向方某丙索债过程中将方某丙的现代牌小轿车扣押。方某丙多次索要车辆未果后，于2014年10月将李某甲起诉至高台县人民法院，要求其返还车辆。2014年11月5日，经高台县人民法院审理，双方自愿达成协议，由李某甲于当日返还扣押方某丙的现代牌小轿车。高台县人民法院工作人员在法院门口督促李某甲返还车辆时，闻讯赶至法院门口的杜某某、李某乙、赵某某伙同李某甲与方某丙发生争执，杜某某、李某甲、李某乙将方某丙殴打致伤，经法医鉴定方某丙伤情系轻微伤。
四、赌博罪
1、2015年7月10日晚，杜某某与胡某某邀约，组织参赌人员何某、杨某甲、孙某丁、万某丙、丁某乙、许某丙等人在高台县仁和家园10号楼2单元402室胡某某家采取用扑克牌“诈金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某从中抽头渔利3万元左右，谢某某向参赌人员丁某乙放高利贷1万元。
2、2015年7月19日晚，杜某某与胡某某邀约，组织参赌人员何某、杨某甲、孙某丁、王分明、万某丙、丁某乙、许某丙等人在高台县湿地5号别墅内采取用扑克牌“诈金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某从中抽头渔利3万元左右，谢某某向参赌人员许某丙放高利贷2万元。
3、2015年7月20日凌晨，杜某某与胡某某邀约，组织何某、孙某丁、万某丙、殷某甲在高台县湿地5号别墅内采取用扑克牌“诈金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某抽头渔利1万元左右，谢某某向参赌人员殷某甲放高利贷1万元。
4、2015年7月20日，杜某某与胡某某邀约，组织何某、孙某丁、万某丙在高台县湿地5号别墅采取用扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某抽头渔利1万元左右。
5、2015年7月21日晚，杜某某与胡某某邀约，组织参赌人员何某、杨某甲、万某丙、孙某丁、胡某丙、许某丙、丁某乙、李德存在高台县天和家园12号楼2单元1202室殷某甲家采取用扑克牌“诈金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某从中抽头渔利3.5万元左右，谢某某向参赌人员胡某丙放高利贷2万元。
6、2015年7月24日晚，杜某某与胡某某邀约，组织孙某丁、殷某甲、王分明、王明怀、胡某丙、杨某丙等人在高台县景隆润园A区14号楼3单元102室杜某某家采取用扑克牌“诈金花”的方式聚众赌博，场内雇佣李某乙拆牌服务，场外雇佣李某甲、赵某某、李某丁望风、放哨。杜某某与胡某某从中抽头渔利3万元左右。
公诉机关认为，被告人杜某某以非法占有为目的，强行索要他人财物，指使被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某以索要债务为名，多次以威胁、恐吓、暴力手段非法拘禁他人、随意殴打、辱骂他人，强拿硬要、任意损毁他人财物，伙同被告人胡某某、谢某某以非法营利为目的，聚众赌博。应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究被告人杜某某的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某的刑事责任；以赌博罪追究被告人胡某某、谢某某的刑事责任。并提供被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、现场图及照片、物证、鉴定意见、户籍证明等证据支持其指控。
被告人杜某某的辩解意见是：1、对指控的敲诈勒索罪有异议。让王某打10万元欠条属实，但不存在胁迫行为，之后也未向王某要过这10万元钱。2、虽然安排李某甲等人索要债务，但未安排他们采取非法拘禁等手段。3、指控寻衅滋事罪不能成立。4、对赌博罪的指控无异议，但实际抽头渔利的数额与起诉书指控的数额不一致。
辩护人陈兴国的辩护意见是：1、指控敲诈勒索的事实存在，但不构成犯罪，应属于无效民事行为。2、指控非法拘禁罪中的第1、3起都是同笔债务引发，系连续犯，只能认定一起。指控的第2起犯罪证据不充分，不构成犯罪。3、指控的寻衅滋事犯罪中，让石某甲打3万元的借条系无效民事行为，在法院门口殴打方某丙系一般违法行为，两起指控都不构成犯罪。4、对指控的赌博罪不持异议。
辩护人李骞的辩护意见是：1、指控被告人杜某某的行为构成敲诈勒索罪定性错误，且证据不足，指控的罪名不能成立。杜某某没有非法占有他人财物的故意，也没有实施威胁行为，被害人也没有交付财物的真实意思表示，公诉机关出示的证据不能形成完整的证据链。2、指控被告人杜某某犯非法拘禁罪不持异议，但被告人具有从轻或减轻处罚的情节。公安机关对被告人杜某某以敲诈勒索罪刑事拘留后，在第一次讯问时即供述了对被害人许某甲、郑某甲和赵某甲进行拘禁的事实，其行为构成自首，应依法减轻处罚。本案系索债型非法拘禁，与一般限制他人身体自由的非法拘禁行为不同，被害人本身具有过错，且被告人没有亲自实施拘禁行为，应酌定从轻处罚。起诉书指控的第3起对王某甲、孙某甲非法拘禁的事实无证据证实。3、起诉书指控被告人杜某某犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，指控不能成立。被告人杜某某没有寻衅滋事的犯罪故意，也没有指使其他被告人实施寻衅滋事行为。被告人杜某某和其他被告人对寻衅滋事行为没有事前预谋和事中联络，指控杜某某系寻衅滋事罪的共犯证据不足。4、指控被告人犯赌博罪不持异议，但被告人具有从轻或减轻处罚的情节。赌博犯罪事实系杜某某在公安机关侦查其他案件事实过程中主动交待，其行为系自首，应依法减轻处罚。
被告人李某甲的辩解意见是：对指控非法拘禁罪和寻衅滋事罪的罪名无异议，但指控的非法拘禁罪中只参与了第1起，第2、3起没有参与，也未指使他人实施，不应认定。
辩护人王文灿的辩护意见是：被告人李某甲的行为构成非法拘禁罪，但由于被害人在本案中具有重大过错而应对被告人从轻处罚，被告人李某甲的行为不构成寻衅滋事罪。1、指控被告人李某甲非法拘禁罪的第1起成立，但因被害人许某甲、郑某甲对案件引发均负有重大过错，且被告人李某甲的行为是受被告人杜某某指使和授意，应对被告人李某甲依法从轻处罚。指控非法拘禁罪的第2、3起被告人李某甲均未参与，其中第3起与第1起系同一笔债务而引发，属于连续犯，不应重复认定。2、指控的寻衅滋事罪中，在石某甲小车上喷漆喷字的行为属于追索债务过程中的过激民事行为，被告人并非无事生非、寻求刺激而妨害他人生活，不符合犯罪构成要件。被告人李某甲根据杜某某的安排在催要债务过程中扣押方某丙车辆的行为属于民事自救行为，且被告人李某甲也未参与殴打方某丙，对该起事实不应认定。3、起诉书指控被告人在非法拘禁和寻衅滋事过程中使用了砍刀、匕首、洋镐把、U型锁等作案工具，但庭审中只出示了仿真枪和一根木棒，其他作案工具均未出示，应以证据不足认定该指控不能成立。4、起诉书认定被告人李某甲在本案中系主犯不能成立。高台八方投资公司和高台县振兴商贸有限公司均系杜某某的个人独立公司，被告人李某甲和李某乙、赵某某、娄某某均受雇于杜某某，杜某某虽安排李某甲为对外催要债务的负责人，但一切行为均要向杜某某汇报，自己不能作主。本案中李某甲在共同犯罪中没有起到指挥、组织、指使的作用和地位，不应认定为主犯。
辩护人杨仟林的辩护意见是：1、对指控的第1起非法拘禁罪无异议，但在整个拘禁过程中不存在洋镐把、砍刀、仿真枪、匕首等作案工具，非法拘禁的时间也不属实。指控的第2、3起犯罪事实李某甲均未参与，不应认定。2、指控的寻衅滋事罪中第1起给石某甲的车上喷汽李某甲未参与，让石某甲打3万元借条时没有持斧头。第2起殴打方某丙李某甲未参与。以上指控寻衅滋事罪的事实均不能成立。3、李某甲系杜某某的雇员，其行为均受杜某某指使，应由杜某某承担责任。
被告人李某乙的辩解意见是：1、对指控非法拘禁罪的事实无异议。2、指控的寻衅滋事罪中，第1起给石某甲的车上喷汽未参与，让石某甲打3万元借条时没有持斧头。第2起殴打方某丙时参与了挡驾未参与殴打。
被告人赵某某的辩解意见是：1、对指控非法拘禁罪的罪名无异议，但2014年6月10日前未到高台，在此之前的拘禁事实均未参与。2、指控寻衅滋事罪的事实均未参与。
辩护人李轩的辩护意见是：1、对指控非法拘禁罪的罪名无异，但在第1起指控中赵某某没有持匕首和仿真枪等作案工具。2、指控的寻衅滋事罪赵某某未参与，不应认定。
被告人娄某某的辩解意见是：1、对指控非法拘禁罪的罪名无异议，但第1起犯罪事实未参与。2、对指控寻衅滋事罪有异议。
辩护人胡学斌的辩护意见是：1、被告人娄某某在2014年8月才来到高台，指控非法拘禁罪的第1起事实未参与。在第2、3起非法拘禁行为中，娄某某只是受他人指派对被害人起了看管作用。2、被告人以讨要债务为目的，行为目标明确，并非寻求精神刺激，被告人的行为不符合寻衅滋事罪犯罪构成要件，指控寻衅滋事罪不能成立。
被告人胡某某对起诉书指控赌博罪的罪名及事实无异议，辩解抽取渔利的数额不实。
被告人谢某某对起诉书指控赌博罪的罪名及事实无异议。
经审理查明，2013年至2015年期间，被告人杜某某在经营张掖市八方投资咨询有限公司高台分公司（以下简称高台八方投资公司）过程中，因部分借款无法及时收回，便雇佣并指使被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某等人采取语言威胁恐吓、非法扣押财物和非法拘禁等手段向债务人催要债务。2015年1月24日，因被害人王某与杜某某前妻徐某某谈恋爱交往，引起杜某某不满，杜某某向王某敲诈勒索10万元（未遂）。2015年7月期间被告人杜某某与被告人胡某某、谢某某等人组织他人聚众赌博，从中抽头渔利。其中杜某某、胡某某组织他人聚众赌博6场次，共抽头渔利14.5万余元，谢某某在赌场中向他人放贷6万元。
一、敲诈勒索罪
被告人杜某某与前妻徐某某于2012年离婚后，两人仍在一起生活。2014年10月底，被害人王某通过手机微信聊天认识了徐某某并建立恋爱关系。2015年1月下旬，王某借用徐某某小轿车使用时被杜某某发现，杜某某怀疑王某与徐某某有不正当关系。2015年1月24日上午9时许，被告人杜某某带领李某甲、闫某某将王某约至徐某某家中，杜某某质问王某是不是想和徐某某一起生活，王某回答想和徐某某共同生活，李某甲遂拿起客厅茶几上的电茶壶将王某头部砸伤。后杜某某以王某要保证和徐某某结婚为由，要挟王某打下10万元欠条，并要求王某在三天之内交钱。三天后杜某某安排李某甲多次向王某电话索要10万元欠款未果。
证明上述事实的证据及对证据的分析认定如下：
1、受理案件登记表、立案决定书。证明本案由王某于2015年1月26日9时25分报案至高台县公安局，高台县公安局于2015年1月28日立案侦查。
2、被害人王某的陈述。2014年10月底，他通过手机聊天认识了徐某某，知道她和杜某某在2012年离婚了，就开始和徐某某谈恋爱。2015年1月24日9时许，杜某某将他电话叫到了徐某某家中，他去后家中有杜某某、徐某某、徐某某的姐夫，后来又来了李某甲和闫某某，杜某某问他想不想和徐某某一起过，他说想和徐某某一起过，李某甲就拿起茶几上的电茶壶砸在了他头上，他的头就流血了。杜某某让他打10万元的欠条，说如果他和徐某某一起过，就把10万元钱还给他，如果不一起过就不给他这10万元钱。因为他们人多，并且李某甲已经打了他，他怕再挨打就给杜某某打了10万元的欠条。杜某某让他在三天之内拿出10万元钱，否则就让李某甲找他要钱，过了两天他就报案了。
3、被告人杜某某的供述。他和徐某某是2012年离婚的，但他们时常还在一起生活。大概在2014年12月份的一天，他在街上看到王某开着徐某某的车，就怀疑王某和徐某某有不正当关系。过了几天，他把王某、王某丙（系徐某某姐夫）、李某甲、闫某某叫到家中说这件事。人到齐后他就问王某和徐某某是不是真心想一起生活，两人都说要一起生活，李某甲听后很气愤，就把客厅茶几上的一个电茶壶拿起来砸在王某头上。因为王某也在玩赌博，他担心王某不和徐某某真心过，就让王某给他拿来10万元钱，如果王某和徐某某结婚，就把10万元钱还给王某。因王某没有钱，他就让王某打了一个10万元的条子，并让王某在三天之内把钱交过来。条子后来被他撕毁了。
4、证人证言
（1）证人徐某某的证言。2015年1月份的一天，杜某某将她姐夫王某丙、王某、以及杜某某公司的李某甲、闫某某叫到了她家中，杜某某问王某和她有没有不正当关系时，李某甲把茶几上的一个水壶拿起来在王某头上砸了一水壶，杜某某让王某打了一个10万元的保证金条子。
（2）李某甲的证言。大概在2015年2、3月份的一天早上，杜某某让他到徐某某家中，他去后房子里有杜某某、徐某某、徐某某的一个亲戚、闫某某和王某，杜某某认为王某和徐某某微信聊天关系不正常，说徐某某的房子和车都是杜某某买的，王某要是和徐某某一起生活就把买车买房的钱给杜某某。因为杜某某显得很生气，为了给老板杜某某出气，他就拿起桌子上的一个电热水壶把王某头上砸了一水壶，杜某某就让他先离开了。
（3）王某丁（系王某父亲）的证言。2015年1月24日中午王某回家后，他看见王某头烂了，就问是咋回事，王某说被杜某某一起的一个小伙子用茶壶把头砸烂了，杜某某还让他写了一张10万元的欠条，让他在三天之内交钱。他怕王某出事就没让王某出门，过了一、二天他就带王某到公安局报了案。报案后王某的手机上连续接到几个电话问王某要那10万元钱，因为他就在跟前，就让王某用手机录了音，并把四段录音资料向公安局提交。
5、视听资料。侦查人员接受王某丁提交的四段录音后，对录音内容进行光盘刻录和编号。经当庭播放，被告人李某甲认可电话中向王某索要10万元欠款的人系其本人。
6、辨认现场笔录。2015年11月25日，侦查人员在被告人杜某某的指引下对敲诈勒索王某的案发现场进行了辨认。
以上证据辩护人质证后认为：1、王某自愿出具了10万元的欠条，杜某某也同意如果王某和徐某某结婚就给王某返还10万元钱，杜某某没有非法占有财物的故意。2、李某甲殴打王某的行为并非受杜某某指使。
以上质证意见经合议庭审查后认为，被害人王某在杜某某一方人数多、语气硬、并受殴打的情况下，足以使其产生恐惧心理，为了使自己的人身不再受到伤害，迫使自己根据杜某某的意思表示出具了10万元欠条，该行为并非王某的自愿行为。杜某某提出如果王某和徐某某结婚即返还王某10万元保证金，以此证明其不具有非法占有王某财物的故意，因该辩解意见不具有确定性，且强迫被害人王某出具了欠条，应认定被告人杜某某具有非法占有王某财物的故意。上述证据之间能够相互印证，予以认定。
二、非法拘禁罪
（一）2014年4月10日，王某甲、孙某甲（又名孙某己）、许某甲三人以许某甲为借款人，王某甲、孙某甲为担保人，按8％的月息向杜某某借款10万元，扣除当月利息后实际得款91680元，三人约定王某甲、孙某甲、许某甲分别分得借款40560元、30560元、20560元。后三人将分得的借款用于清还后期利息及在杜某某组织的赌场内赌博输完。借款到期后经李某甲等人催收，王某甲、孙某甲、许某甲不能偿还借款，便分别到外地打工躲债。
2014年11月，杜某某得知许某甲在酒泉经营麻将馆，便指使李某甲带领赵某某、王某乙等人到酒泉找许某甲收帐。2014年11月21日14时许，李某甲、赵某某、王某乙在酒泉市找到许某甲，以及与许某甲共同经营麻将馆的郑某甲，因郑某甲也欠杜某某的借款，被告人李某甲、赵某某遂持刀挟持许某甲、郑某甲乘坐甘GE79**号东风H30型小轿车返回高台八方投资公司，在返回途中被告人李某甲持仿真枪对许某甲、郑某甲进行威胁。到达高台八方投资公司后被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某将许某甲、郑某甲拘禁在公司要求其偿还借款，因二被害人电话联系筹钱未果，被告人李某甲、李某乙、赵某某、娄某某几次持洋镐把、砍刀以及拳打脚踢对许、郑二人实施殴打，威逼二人筹钱还债。期间被告人杜某某到达高台八方投资公司并安排李某甲继续向二被害人催要借款。11月23日上午，李某甲等人将郑某甲带至高台县黑泉农村合作银行将其银行卡内5000元现金提取，中午时分，被告人李某甲与李某乙、赵某某、娄某某驾驶甘GE79**号小轿车将许某甲、郑某甲二人带至湿地烧烤营附近，持洋镐把、砍刀胁迫郑某甲、许某甲分别爬上甘GE79**小车车顶，由李某甲驾车从烧烤营到湿地接待中心地段来回行驶，以此恐吓、威胁许某甲、郑某甲还帐，后又将许某甲、郑某甲二人带回公司，继续要求二人筹钱还债。因许某甲筹钱不力，李某甲等人再次用洋镐把和拳脚对许某甲实施殴打。当日下午，郑某甲通过朋友筹款1.5万元。之后，杜某某、李某甲又要求郑某甲再筹措1万元钱才能离去，为此郑某甲被继续拘禁在公司。当日17时许，许某甲因实在无法筹钱还帐，被允许离开公司外出设法筹钱。11月25日上午10时许，郑某甲妻子蔺某甲闻讯赶到高台八方投资公司，李某甲要求郑某甲再交去酒泉找人的3000元费用方可离开，经郑某甲交涉，给李某甲出具2000元的欠条后外出筹钱，后筹措2000元现金交予李某甲换回了欠条。许某甲从11月21日14时许至11月24日17时许，被非法拘禁75小时；郑某甲从11月21日14时许至11月25日10时许，被非法拘禁92小时。
2015年3月16日，杜某某带领李某乙等人找到王某甲、孙某甲后，又带二人去找许某甲，因未能找到许某甲，便于2015年3月16日11时许将二人强行带至杜某某新开办的“高台县振兴商贸有限公司”（未登记注册）内索要债务，因二人暂时无力还债，杜某某要求王某甲、孙某甲将前期所借的10万元借款分开，将利息计算至2015年年底，让王某甲出具14万元的借条，孙某甲出具10万元的借条。因王某甲、孙某甲二人不愿出具借条，被继续拘禁于高台县振兴商贸有限公司。当日19时许，王某甲、孙某甲迫于压力，分别给杜某某出具14万元和10万元的借条后被杜某某放行。被告人杜某某、李某乙非法拘禁王某甲、孙某甲8小时。
证明上述事实的证据及对证据的分析认定如下：
1、受理案件登记表、立案决定书。被害人许某甲、郑某甲非法拘禁案，由许某甲于2014年11月26日9时报案，公安机关于2014年11月28日立案侦查。王某甲、孙某甲被非法拘禁案，由侦查人员在办案过程中发现，于2015年11月21日立案侦查。
2、被害人陈述
（1）被害人许某甲的陈述。2014年4月10日，他和王某甲、孙某甲约定由他作借款人，王某甲和孙某甲为担保人向杜某某借款10万元，扣除当月利息后实际得款91680元，由他和王某甲、孙某甲分别分得借款20560元、40560元、30560元。后来因为不能按时偿还利息，王某甲和孙某甲也联系不上，他也就外出打工躲债。2014年11月份他在酒泉碰到了郑某甲，就和郑某甲在酒泉合伙经营麻将馆。2014年11月21日14时许，高台八方投资公司的李某甲带着三个人找到了他们，并带他们上了一辆红色的越野车往高台走，在路上李某甲拿出一把匕首、副驾驶座位上的一个小伙子拿出一把手枪对他们进行威胁。到高台县八方投资公司后李某甲和公司里另外两小伙子对他和郑某甲拳打脚踢，让他们找钱，因为他们都没找上钱，李某甲和一个小伙子就手持洋镐把对他们进行殴打。11月22日他还是没找上钱，李某甲等人又把他打了一顿，晚上就把他们看管在公司里，也不让他们睡觉。11月23日李某甲和两个小伙子开着红色越野车把他们带到了湿地烧烤营附近，让他和郑某甲分别坐到车顶上来回行驶，回到公司后郑某甲联系朋友找来了15000元钱，李某甲和三个小伙子又对他拳打脚踢，李某甲又用洋镐把打了他，并给了他止痛药和感冒药吃。下午5点多钟杜某某来到了公司，向李某甲问了情况后又走了。11月24日下午4点多钟李某甲把他放出来继续找钱。他出来后在一个诊所进行了治疗。
（2）被害人郑某甲的陈述。他先后向杜某某借款7万元，这7万元借款都在杜某某组织的赌场里输掉了，因为李某甲多次催他还钱，他就外出打工躲债。后来他联系上了许某甲，并和许某甲在酒泉经营一家麻将馆，吃住都在麻将馆里。2014年11月21日上午11点多钟，李某甲带着三个人开着甘GE79**号小车找到了他们，并用匕首挟持他和许某甲上了车往高台走，在路上李某甲交给副驾驶座位上的一个小伙子一把手枪，对他们进行威胁。回到高台八方投资公司后李某甲让车里的人走了，又打电话叫来了两个人，三个人就让他和许某甲每人打电话找2万元钱，因为他们找不上钱，李某甲就拿出来了两根洋镐把，和另外一个小伙子对他们进行殴打，晚上他们就被看管在公司里。11月22日早上杜某某到了公司，交待李某甲找不上钱就打他们。白天看管他们的是四个人，晚上是两个人。11月23日早上，李某甲等人开车将他和许某甲拉到了湿地上，先让许某甲往车顶上爬，许某甲不想爬，李某甲等人就从后备箱里拿出洋镐把、砍刀威胁，许某甲就爬到车顶上被李某甲开车在湿地上转了一圈，回来后又胁迫他爬到车顶上转了一圈，又被带回了高台八方投资公司里。因为许某甲不配合找钱，李某甲等人每天都对许某甲进行殴打。当天晚上冯某某给他送去了1万元钱，雷某甲给他送去了5000元钱，李某甲等人就再没打他。11月24日早上李某甲开车带他到黑泉信用','2018-10-08
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