重庆市云阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0235刑初356号
公诉机关重庆市云阳县人民检察院。
被告人胡春花，女，1978年2月15日出生，汉族，务农，小学文化，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被余干县公安局城北派出所民警抓获并被羁押，同月26日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年11月4日被取保候审。
辩护人肖志军、宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。
被告人胡振球，男,1976年9月19日出生，汉族，个体，小学文化，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月24日被余干县公安局三塘派出所民警抓获并被羁押，同月26日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于重庆市云阳县看守所。
辩护人彭越，重庆竞立律师事务所律师。
重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2017〕385号起诉书指控被告人胡春花、胡振球犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云阳县人民检察院指派检察官陈凤出庭支持公诉，被告人胡春花及其辩护人肖志军、宋彬彬、被告人胡振球及其辩护人彭越到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年11月至2016年10月，被告人胡春花在江西省上饶市余干县自家住房、广东省广州市花都区出租房等地方，利用笔记本电脑、无线上网卡、手机、手机卡、银行卡、QQ等工具，与被害人覃某某等13人取得联系，谎称自己是富商老婆，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、公证费、亲子鉴定费、个人所得税等为借口，骗取覃某某等13人人民币247780元（以下币种均为人民币）。诈骗成功后，胡春花通过ATM机取现、POS机刷卡套现等方式将赃款转移。2015年7月至2016年1月，被告人胡振球利用POS机帮助胡春花转移赃款42690元。具体犯罪事实如下:
1.2014年11月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码，谎称自己是富商的老婆“王娟”以及上海锦天成律师事务所的律师与被害人张某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取张某某18300元。张某某分4次将钱打入胡春花提供的2张中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
2.2014年11月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码，谎称自己是富商的老婆“王娟”与被害人杨某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、个人所得税等为借口骗取杨某某13300元。杨某某分5次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
3.2015年1月，被告人胡春花利用电话,谎称自己是富商的老婆与被害人朱某1取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以公证费等为借口骗取朱某115000元。朱某1分3次将钱打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过ATM机跨行取现将赃款转移。
4.2015年6月至10月，被告人胡春花利用电话谎称自己是富商的老婆“马宁宁”与被害人张某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、买红布等为借口骗取张某某7600元。张某某分5次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户、中国工商银行账户、中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过ATM机取现、POS机套现将赃款转移。2015年10月10日，胡振球利用POS机帮助胡春花转移赃款1500元。
5.2015年9月，被告人胡春花利用电话，谎称自己是富商的老婆与被害人施某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以购买床上用品、红帽子等为借口骗取施某某3880元。施某某分4次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
6.2015年11月至12月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码8，谎称富商“彭浩”与被害人覃某某取得联系，因其离异，需寻找伴侣，如果能陪其出外玩耍会支付给对方50万元的报酬，后胡春花以手续费、红包钱等为借口骗取覃某某63700元。覃某某分11次将钱打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。2015年11月20日至12月2日，胡振球利用POS机帮助胡春花转移赃款41190元。
7.2015年12月，被告人胡春花利用电话号码,谎称自己是富商的老婆“刘娜”与被害人黄某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以公证费、个人所得税等为借口骗取黄某某81800元。黄某某分7次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
8.2016年2月至8月，被告人胡春花利用电话号码，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”与被害人谭某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、礼金等为借口骗取谭某某4800元。谭某某分4次将钱打入胡春花提供的江西农村商业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
9.2016年3月至6月，被告人胡春花利用电话号码，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”与被害人孙某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以请法师作法等为借口骗取孙某9000元。孙某分3次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
10.2016年4月至9月，被告人胡春花利用电话号码，谎称自己是富商的老婆“龙琪”与被害人钟某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以买保险等为借口骗取钟某某6000元。钟永分2次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
11.2016年6月至2016年10月，被告人胡春花利用电话，谎称自己是富商的老婆“龙琪”与被害人朱某2取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以买被套、请法师开光等为借口骗取朱某27600元。朱某2分6次将钱打入胡春花提供的3张中国邮政储蓄银行账户6内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
12.2016年7月22日至8月9日，被告人胡春花利用电话1，谎称自己是富商的老婆与被害人王某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取王某某4800元。王某某分2次将钱打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
13.2016年8月25日至9月1日，被告人胡春花利用电话,谎称自己是富商的老婆“王莎”与被害人李某某取得联系，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、保证金等为借口骗取李某某12000元。李某某分3次将钱打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人胡春花、胡振球的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡振球在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。胡振球到案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，胡春花、胡振球违法所得的一切财物，应当予以追缴。提请依法判处。
被告人胡春花对起诉书指控的罪名无异议，但提出其没骗那么多人。
被告人胡振球及其辩护人辩称胡振球不构成诈骗罪。
被告人胡春花的辩护人提出：
1.对于起诉书指控的犯罪金额，除了覃某某的63700元以及手机尾号2141对应的16900元外，起诉指控的其他事实不能认定为系被告人胡春花所为，对指控的其余金额应当扣除。
2.本案不是共同犯罪，对被告人胡春花、胡振球应当分别按照诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。
3.被告人胡春花尚在哺乳期内，系初犯、偶犯、愿意退赃，认罪认罚，建议判处缓刑。
经审理查明，被告人胡春花为骗取财物，于2014年5月从他人处购得笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、QQ号码等作案工具，随后在江西省上饶市余干县自家住房、广东省广州市花都区出租房等地方，通过手机、QQ号码与被害人覃某某等12人取得联系，谎称自己是富商老婆，因老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬，后胡春花以缴纳诚意金、公证费、个人所得税等为借口，骗取他人财物。从2014年11月至2016年10月，胡春花共计骗得被害人覃某某等12人共计232780元。之后，胡春花自己或者让他人通过ATM机取现、POS机刷卡套现等方式将赃款转移。2015年7月至2016年1月，被告人胡振球明知胡春花是诈骗犯罪所得，仍然利用POS机刷卡套现，协助其转移赃款共计42690元。其具体事实如下:
1.诈骗被害人张某某18300元的事实
2014年11月，被告人胡春花利用电话号码1和QQ号码与被害人张某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王娟”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，张某某相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取张某某共计18300元。张某某将该款分4次打入胡春花提供的2张中国邮政储蓄银行账户内。胡春花随后通过ATM机取现将赃款转移。
2.诈骗被害人杨某某13300元的事实
2014年11月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码与被害人杨某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王娟”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，杨某某相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、个人所得税等为借口骗取杨某某共计13300元。杨某某将该款分5次打入胡春花提供中国农业银行账户内。后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
3.诈骗被害人张某某7600元的事实
2015年6月至10月，被告人胡春花利用电话号码与被害人张某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万的报酬。张某某相信并与胡春花联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、买红布等为借口骗取张某某共计7600元。张某某将该款分5次打入胡春花提供的中国农业银行账户中国工商银行账户、中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过ATM机取现、POS机套现将赃款转移。2015年10月10日，胡振球利用POS机套现协助胡春花转移赃款1500元。
4.诈骗被害人施某某3880元的事实
2015年9月，被告人胡春花利用电话号码与被害人施某某取得联系，谎称自己是富商的老婆，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬，施某某相信并于胡春花联系。在此过程中，胡春花以购买床上用品、红帽子等为借口骗取施某某3880元。施某某将该款分4次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过ATM机取现将赃款转移。
5.诈骗被害人覃某某63700元的事实
2015年11月至12月，被告人胡春花利用电话号码和QQ号码与被害人覃某某取得联系，谎称自己是富商“彭浩”，因其离异，需寻找伴侣，如果能陪其外出玩耍会支付给对方50万元的报酬。覃某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳手续费、红包钱等为借口骗取覃某某63700元。覃某某将该款分11次打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。2015年11月20日至同年12月2日，胡振球利用POS机套现帮助胡春花转移赃款41190元。
6.诈骗被害人黄某某81800元的事实
2015年12月，被告人胡春花利用电话号码与被害人黄某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“刘娜”，因自己的老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。黄某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳公证费、个人所得税等为借口骗取黄某某81800元。黄某某将该款分7次打入胡春花提供的中国农业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
7.诈骗被害人谭某某4800元的事实
2016年2月至8月，被告人胡春花利用电话号码1361193****与被害人谭某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。谭某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、礼金等为借口骗取谭某某4800元。谭某某将该款分4次打入胡春花提供的江西农村商业银行账户、中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
8.诈骗被害人孙某9000元的事实
2016年3月至6月，被告人胡春花利用电话号码与被害人孙某取得联系，谎称自己是富商的老婆“马宁宁”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。孙某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以需要请法师作法等为借口骗取孙某9000元。孙某将该款分3次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
9.诈骗被害人钟某某6000元的事实
2016年4月至9月，被告人胡春花利用电话号码与被害人钟某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“龙琪”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。钟某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以买保险等为借口骗取钟某某6000元。钟某某将该款分2次打入胡春花提供的中国农业银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
10.诈骗被害人朱某27600元的事实
2016年6月至2016年10月，被告人胡春花利用电话号码与被害人朱某2取得联系，谎称自己是富商的老婆“龙琪”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。朱某2相信并与其联系。在此过程中，胡春花以买被套、请法师开光等为借口骗取朱某27600元。朱某2将该款分6次打入胡春花提供的3张中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
11.诈骗被害人王某某4800元的事实
2016年7月22日至8月9日，被告人胡春花利用电话号码与被害人王某某取得联系，谎称自己是富商的老婆，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。王某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、公证费等为借口骗取王某某4800元。王某某将该款分2次打入胡春花提供的中国农业银行账户内，后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
12.诈骗被害人李某某12000元的事实
2016年8月25日至9月1日，被告人胡春花利用电话号码与被害人李某某取得联系，谎称自己是富商的老婆“王莎”，因其老公无生育能力，需要身体健康的男士帮助其怀孕，如能成功怀孕会支付给对方近百万元的报酬。李某某相信并与其联系。在此过程中，胡春花以缴纳诚意金、保证金等为借口骗取李某某12000元。李某某将该款分3次打入胡春花提供的中国邮政储蓄银行账户内。后胡春花通过POS机套现将赃款转移。
另查明，被告人胡春花于2017年6月17日生育一子，现处于哺乳期内。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源情况。
2.抓获经过，证实本案被告人的到案情况。
3.户籍信息，证实本案被告人的个人基本信息。
4.拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书，证实本案被告人被采取的相关强制措施情况。
5.中国邮政储蓄银行ATM机回单张、汇款收据、邮政储蓄开销户登记簿查询、历史明细，证实被害人张某某于2014年11月19日向“王娟”邮政储蓄银行账号汇款300元，同11月21日及次日向“肖友英”邮政储蓄银行账号汇款共计18000元。张某某向王娟、肖友英共计转账18300元。
6.中国农业银行ATM机回单、中国农业银行借记卡产品资料查询、交易明细清单，证实被害人杨某某于2014年11月25日、2014年11月27日、2014年11月28日向“王娟”中国农业银行借记卡账号共计转账13300元。
7.中国农业银行存款业务回单、中国邮政储蓄银行汇款收据、中国工商银行自动柜员机客户凭条、中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、中国工商银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、邮政储蓄银行开销户登记簿查询及历史明细，证实被害人张某某于2015年6月14日、2015年6月16日、2015年7月11日、2015年7月16日、2015年10月10日向“马宁宁”的农业银行、邮政储蓄银行、工商银行账户共计转账7600元。
8.中国农业银行存款业务回单、中国农业银行借记卡产品资料查询及交易明细清单，证实被害人施某某于2015年9月18日、2015年9月19日、2015年9月21日、2015年9月22日向“刘娜”中国农业银行借记卡账户共计转账3880元。
9.中国邮政储蓄银行交易明细、邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、邮政储蓄银行账户详细信息及交易明细，证实被害人覃某某于2015年11月20日、2015年11月22日、2015年11月23日、2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月29日、2015年12月2日、2015年12月8日向“何任华”邮政储蓄银行账户共计转账63700元。
10.中国农业银行借记卡产品资料查询及交易明细清单、邮政储蓄银行开销户登记簿查询及历史明细，证实被害人黄某某于2015年12月26日向“刘娜”的中国农业银行借记卡账户转账9000元，于2015年12月26日、2015年12月27日、2015年12月29日、2015年12月30日向“彭浩”的邮政储蓄银行账户转账共计72800元。黄某某向“刘娜”、“彭浩”银行账户转账共计81800元。
11.福建农村信用社农商银行业务凭证、汇款收据、农村商业银行交易明细清单、邮政储蓄银行交易明细，证实被害人谭某某于2016年2月5日、2016年4月13日、2016年5月6日、2016年8月28日向“马宁宁”的农村商业银行账户转账3000元，于2016年8月28日向“龙琪”的邮政储蓄银行账户转账1800元。谭某某向“马宁宁”、“龙琪”银行账户转账共计4800元。
12.中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单、中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单，证实被害人孙某于2016年3月7日向“马宁宁”的中国农业银行账户转账3000元，于2016年5月10日向“龙琪”的中国农业银行转账3000元，于2016年6月18日向“梁雪”的中国农业银行转账3000元，孙某向该三人转账共计9000元。
13.龙琪中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单，证实被害人钟某某于2016年4月26日、2016年4月30日向“龙琪”的中国农业银行账户转账共计6000元。
14.中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、汇款收据、龙琪邮政储蓄银行交易明细、陈炜邮政储蓄银行开销户登记簿查询及交易明细，证实被害人朱某2于2016年6月18日、2016年8月20日、2016年8月20日向“龙琪”的邮政储蓄银行账户共计转账3500元，于2016年9月19日、2016年10月20日向“陈炜”邮政储蓄银行账户共计转账3100元，于2016年9月18日向“王莎”的邮政储蓄银行转账1000元，朱某2向上述三人账户共计存入7600元。
15.梁雪中国农业银行借记卡产品资料查询单及交易明细清单，证实被害人王某某于2016年8月1日向梁雪的中国农业银行账户共计存入4800元。
16.自动提款机客户通知书、王莎邮政储蓄银行开销户登记簿查询及交易明细，证实被害人李某某于2016年8月31日、2016年9月1日向王莎的邮政储蓄银行账户共计存入12000元。
17.银行账户记录，证实被告人胡春花诈骗所使用过的银行账户。
18.通话清单
19.覃某某被诈骗案涉案资金通过胡振球套现情况表，证实共套现9笔，在余干县永成建材店刷8笔，在浙江省宁波市余姚市余干路阿霞鞋吧刷1笔，合计金额42690元。
20.出生医学证明、余干县江埠乡花门村民委员会出具的“证明”，证实被告人胡春花于2017年6月17日生育一子。
（二）证人证言
1.李天福的证言
李天福在2015年8月至2016年6月期间，帮助其妻子胡春花通过刷POS机、ATM机的方式套取诈骗得来的钱，前后共套取现金约30万元，之后存于自己邮政银行账户内，用于购买理财产品。李天福用于套现的有六张银行卡，其中三张是胡春花交给李天福的，另外三张是李天福自己购买的，六张银行卡分别是信用社、邮政银行、农业银行的，每张银行卡的密码都是362329。
2.张会彩的证言
张会彩是胡春花的母亲。胡春花到广州去的时候，将八九张银行卡放在张会彩处，让其帮忙取钱。胡春花将这些银行卡用阿拉伯数字编号，将密码写在银行卡后面，要取钱的时候，就给张会彩打电话，张会彩就到胡振球处通过POS机将钱取出来，然后等胡春花从广州回来的时候，将钱交给胡春花。张会彩在胡振球处通过POS机套现十几万元，之后她就将这些银行卡还给了胡春花，胡春花后来在张会彩家厨房烧掉了银行卡。
（三）被害人的陈述
1.张某某的陈述
2014年11月18日，张某某加了一个QQ号码、网名为“寂寞”的网友，对方自称王娟，是香港富商的老婆，现在上海，因其老公没有生育能力，需一名男子帮助生育，定金60万元，成功怀孕后再给100万元，张某某相信。之后他按照对方要求给其提供的银行账户陆续打了300元诚信费、6000元手续费和12000元个人所得税。对方提供的银行账户有邮政银行、邮政银行。
2.杨某某的陈述
2014年11月10日，一个网名叫“美丽女孩”的女人添加杨某某为好友，其资料里面写的叫“王娟”，然后对方就找杨某某聊天。对方自称嫁了一个富豪，但老公年纪大了不能生育，需要找一个健康的男子代孕，如果信任就先打300元给她，她会马上订机票过来，然后和她去医院。杨某某同意并与其联系。在此过程中，杨某某陆续给对方及自称是对方律师的人汇过机票费、见面费、税费等。杨某某一共汇了五次钱，第一次300元，第二次和第三次都是3000元，第四次6900元，第五次100元，都是在扎佐老街上的农业银行自动汇款机上汇款的。
3.张某某的陈述
2015年6月，张某某回了一个未接来电，接电话的是一个女人，自称马宁宁，其丈夫残疾，不能生育，要找一个男的代孕，和这个男的见面就给80万，如果成功怀孕给100万。张某某相信并与其联系。在此过程中，张某某陆续给对方汇过买红布、买佛像等钱。张某某一共给马宁宁汇了五次钱，2015年6月14日给马宁宁汇300元，2015年6月16日汇1600元，2015年7月11日汇2400元，2015年7月16日汇1800元，2015年10月汇1500元。
4.施某某的陈述
2015年8月，施某某接到号码的手机打来的电话，对方自称是香港富商的老婆，其老公没有生育能力，欲借种生子，第一次见面给60万元，帮她成功受孕给200万元。施某某相信并与其联系。在此过程中，施某某陆续给对方汇过买床上用品的钱、买红帽子的钱等，共计3880元。对方收钱的银行账号为。
5.覃某某的陈述
2015年11月，一个QQ号码、网名为“寂寞的时光”主动加覃某某聊天，对方自称彭浩，香港人，现在上海开公司，离过婚，后来双方互留手机号码继续联系。在此过程中，彭浩以陪伴其外出旅游可以给覃某某50万元为由，让覃某某给他律师何任华联系，何任华就叫覃某某支付办手续的费用和红包等，一共给何任华汇款63700元。
6.黄某某的陈述
2015年12月，黄某某接到一名女子的电话，对方自称刘娜，老公是富商，失去生育能力，要寻找一位能让她怀孕的男士，预付定金60万元，验证成功后再付100万元，有意愿的话就打电话。黄某某相信并与其联系。在此过程中，对方以见面需要让她的律师彭浩办手续为由，让黄某某和彭浩联系，彭浩就让黄某某支付办理公证的手续费、个人所得税等。刘娜还让黄某某支付过买床上用品的钱、请法师开光的钱、收关税的钱等。黄某某支付给彭浩、刘娜共计81800元。
7.谭某某的陈述
2016年2月3日，谭某某的手机收到的手机发来的短信，意思是一个妙龄少妇想找个男子帮助她生一个小孩，怀孕的话就会给钱。谭某某相信并与其联系。在此过程中，对方以需要礼金等为由叫谭某某打款到其提供的马宁宁、龙琪银行账户。谭某某一共被骗6700元。
8.孙某的陈述
2016年2月，孙某接到一个语音电话，自称是香港人，家里有钱，其老公没生育能力，希望找一个人帮忙生育一子，如怀孕成功就给六十万元定金，生了之后再给一百四十万元。孙某相信并与其提供的1502138****手机号码开始联系，对方在电话中自称马宁宁。在此过程中，马宁宁以需要收取诚意金、需要道士做法等为由，骗了孙某9000元。
9.钟某某的陈述
2016年4月，钟某某打了一个“重金求子”的联系电话，对方接电话的女人说见面时就先给60万，如果怀起了再给100万。钟某某相信并与其联系。在此过程中，对方以收取保险费、诚意金、买红色帽子等为由，共计骗取钟某某6000元。
10.朱某2的陈述
2016年6月的一天，朱某2接到一段录音电话，内容是“重金求子”，电话录音中提供了联系方式，朱某2就打电话联系。接电话的是一个年轻女人，自称龙琪，老公叫彭浩，是香港人，现在上海工作，因老公没生育能力，想找一个身体健康的男人生小孩，为她老公家延续香火，事成之后给160万元感谢费。朱某2相信并与其继续联系。在此过程中，对方以需要找法师做法事、买被套等为由，共计骗取朱某27600元。
11.王某某的陈述
2016年7月20日，王某某在一个婚恋网上发布招聘工作团队信息，同月22日的，一个女子打电话给王某某，说要从上海过来找王某某，但要先给她200元诚意金。王某某相信并与其持续联系。在此过程中，对方以给生活费、算命、买被套等为由，共计骗取王某某4800元。
12.李某某的陈述
2016年8月25日，李某某接到一个陌生女人的电话，称其老公在外面，没有生育能力，叫李某某给她生孩子，会给李某某60万元。李某某相信并与其联系。在此过程中，对方以收取保证金为由，骗取李某某共计12000元。
（四）被告人的供述与辩解
1.胡春花的供述与辩解
2014年5月，胡春花听说可以通过代孕的方式骗钱，她就去买了手机、电话卡、电脑和上网卡等。后来在余干县团林村李建处分四次买了14张银行卡。第一次买的一套卡，共3张，户名马宁宁；第二次买的两套卡，共6张，户名分别为何任华、梁雪，还送了一张单独的卡，户名彭浩；第三次买了2张卡，户名分别为刘娜、龙琪；第四次买了一张卡，户名陈炜，还有一张户名王娟的卡。2015年六月，她还借了胡某某的一张银行卡，户名王莎，后面一直用的这张卡诈骗别人。3套一共花了2100元。因她的妹妹胡某某也想搞诈骗，所以胡春花买的银行卡和胡某某两个人一起使用，胡某某也出了1050元买卡。
王娟的银行卡买来之后由胡春花一个人使用，马宁宁的银行卡由胡春花和胡某某一起使用，梁雪、何任华的银行卡在买来之后由胡春花和胡某某一起使用。龙琪、刘娜的银行卡由胡春花一个人使用。王莎的卡是胡某某买的，2016年6、7月份后胡春花拿过来在使用。陈炜的卡买来之后是胡春花在使用。彭浩的卡买来之后是胡春花和胡某某一起使用。胡春花于2014年10月找朋友借过肖友英的银行卡用过，当时骗了对方2万元左右。
胡春花骗钱时，是先在网上注册QQ号，把自己QQ资料编辑好，上传一些美女的图片在QQ资料里，在QQ里面查找18岁以上的男性作为对象，主动添加对方为好友。申请的QQ号只有她自己使用，其他人不知道这些QQ号的密码。对方通过以后胡春花就自称王娟，老公是香港富商，在上海开有公司，因其老公没生育能力，想找一个男生帮她怀孕，如果对方愿意，就给60万元定金，怀孕成功再付100万元买断对方和小孩的关系，双方不再有任何联系。然后就等对方回复信息。如果对方回复，就告诉对方有三个条件，一要身体健康，二要保密，三要给交100元证明是真心诚意的。如果对方同意并交钱，就叫对方把方便见面的地址发给她，她就在网上查询一个上海到对方所在地的航班和酒店，查完之后就给对方说出发及到达时间。在预计到达对方城市后，就给对方打电话说已经到达。当对方打电话说到酒店时，她就给对方说60万元订金没有带过来，她老公怕对方拿了钱就走，所以她老公委托了一个律师，把钱放在律师那里，只是要律师登记一下对方的身份信息，律师就会把钱打到对方的卡上。之后她就把律师的电话号码发给对方让他们联系。其实律师的电话号码就是她的另一部手机，对方打过来之后她就用手机自带的魔音功能假装成男性律师跟他通话，说是受王娟老公的委托帮忙办一个手续，需要对方将身份信息和银行卡卡号发过来，把身份信息拿到公证处去公证。如果对方发了信息，她就又以律师的身份给对方打电话，告诉对方说公证处要收取1%的手续费，交了这个钱就能公证好，钱就会打到卡上。如果对方交了公证手续费，她就会再跟对方说银行经理、主任要红包之类的理由继续找对方要钱，总之就是想一些借口让对方打钱。
胡春花在诈骗前期查找受害人的方式都是通过QQ，后面就通过婚恋网站找对方的号码或者把自己的号码发在上面，还会在网上查找手机号段搜出很多号码，再随便挑选一些号码打骚扰电话，如果对方回电话了，就借机骗对方。
胡春花在诈骗过程中一般有两个身份，一个是需要帮助怀孕的女士，一个是律师，这两个角色都是她一个人完成，是通过能够变声的魔音手机实现的，有时候她也用魔音手机假伴自己的老公，有时候也没有律师这个角色。她还以需要买算命先生做过法的被套、买红帽子等骗钱。她假扮的律师，如果骗男人，就用男人的声音，如果骗女人，就用女人的声音。
胡春花使用的移动电话卡归属地都是上海，她使用的电话卡数有7、8个，最后使用的一个号码。胡某某没有用过胡春花的电话号码，胡春花也不会用她的。用过的号码不会给其他人使用，这些电话卡都已销毁。使用过的手机、笔记本电脑、无线网卡等都已销毁或者扔掉。
公安机关在抓捕胡春花时，从胡春花身上搜查出来的便签纸上写的银行卡账号都是她用于实施诈骗的卡号，其中写有“雪”的银行卡户名叫梁雪，有两张银行卡，一张农行的、一张农商行的；何任华户名的有三张，其中农行、农商行、邮政各一张；写有“宁”的户名叫马宁宁，有三张，其中农行、农商行、邮政各一张，还有一张户名叫彭浩的。
胡春花和胡某某合伙买的9张银行卡都已经烧掉，烧掉之前她俩商量好了的。
胡春花骗得最多的是一个绰号叫“幺妹”的重庆女人，她是以“彭浩”的身份通过QQ认识，骗了对方6万块钱左右。
胡春花从2014年6月开始从事诈骗活动，主要在广州市白云区、花都区和江西省余干县诈骗。被诈骗的人数有100多人，共骗了100多万元，她没有诈骗同伙。
2014年6月至2015年7月份骗到的钱都是胡春花自己取现，之后是张会彩到胡振球那里用POS机套现。李天福也曾经帮胡春花刷卡、套现。
2016年春节后用POS机套现都是按刷卡金额的5%收取的手续费，后来要高一些。刷POS机套现的老板知道胡春花的钱是骗来的。
张会彩给胡春花提现没有记账。胡某某骗到的钱也是张会彩去帮她套现。胡春花和胡某某都是单独作案，诈骗方式基本上都是一样。
胡春花诈骗冒充过的名字有王娟、梁雪、马宁宁、刘娜、龙琪、王莎，还用彭浩的名字骗过一个女的。
2.胡振球的供述与辩解
胡春花是“打手机的”，在骗别人的钱，具体怎么骗的胡振球不清楚。胡春花在胡振球的“阿霞鞋吧”和“永成建材卫浴批发部”通过POS机刷卡提现。胡春花的母亲张会彩来刷过卡。
（五）辨认笔录、搜查笔录及相应照片，证实被告人胡振球进行辨认及公安民警搜查的相关情况。
（六）电子数据，证实胡春花、李天福、张会彩接受讯问的情况。
上列证据，收集程序合法，内容客观真实并相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人胡春花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人胡振球明知被告人胡春花是电信网络诈骗犯罪所得而为其刷卡套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控胡春花的犯罪事实及罪名成立，指控被告人胡振球系诈骗共犯不当，本院予以纠正。胡振球到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。
关于公诉机关指控被告人胡春花骗取被害人朱某115000元的事实。经查，胡春花与其妹妹胡某某均在实施电话网络诈骗，其作案地点、方式基本一致，作案时间大部分重合，用于收取被害人现金的部分银行卡亦在共用。在该笔指控中，其作案时间与胡某某的作案时间重合，用于收取被害人现金的银行卡亦为胡春花和胡某某共用，现有证据不能充分证明朱某1被骗15000元系胡春花实施。本院对指控的该事实不予确认。
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