湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘10刑终263号
原公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧超，男，1987年2月2日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，原长沙金金实业有限公司、湖南木木科技股份有限公司编程技术人员，住湖南省长沙市望城区。2014年6月26日，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。
辩护人李良同，湖南大问律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王辉，男，1982年12月27日出生于湖南省郴州市，汉族，高中文化，无业，住湖南省郴州市北湖区。2014年6月20日，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。
原审被告人黄某甲，男，1971年3月10日出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化，湖南华润A厂有限公司技术支持部职工，住湖南。2014年6月20日，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。2015年2月5日由资兴市人民检察院决定取保候审，同年3月30日由资兴市人民法院决定逮捕，同年11月30日被取保候审。
原审被告人程某，男，1980年10月25日出生于湖南省资兴市，汉族，大学文化，湖南华润A厂有限公司技术支持部职工，住湖南省资兴市。2014年6月21日，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被资兴市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2015年2月15日由资兴市人民检察院决定取保候审，同年3月30日由资兴市人民法院决定被逮捕，同年11月30日被取保候审。
原审被告人何某甲，男，1986年9月20日出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化，资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司实际负责人，住湖南省资兴市。2014年6月20日，因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪被资兴市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2015年2月5日由资兴市人民检察院决定取保候审，同年3月30日由资兴市人民法院决定取保候审。
原审被告人谢某甲（绰号“能能”），男，1972年10月5日出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化，资兴市甲甲燃料贸易有限公司实际负责人，住湖南省郴州市北湖区。2014年8月23日，因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪被资兴市公安局取保候审，同年9月26日经资兴市人民检察院决定取保候审。2015年3月30日由资兴市人民法院决定取保候审。
湖南省资兴市人民法院审理湖南省资兴市人民检察院指控原审被告人欧超、王辉、黄某甲、程某犯非国家工作人员受贿罪，原审被告人何某甲、谢某甲犯对非国家工作人员行贿罪一案，于二○一六年八月十日作出（2016）湘1081刑初44号刑事判决。原审被告人欧超、王辉不服，提出上诉。湖南省资兴市人民法院于2016年9月8日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人欧超、王辉、黄某甲、程某、何某甲、谢某甲，认为事实清楚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款之规定，决定不开庭审理。现已审理终结。审理时间54天。
原判认定：为获取非法利益，被告人欧超收受煤炭供应商廖某（已判刑）贿赂人民币48万元，另还伙同被告人王辉共同收受煤炭供应商被告人何某甲、谢某甲以及陈某1等人贿赂人民币1,620,150元。被告人黄某甲、程某共同收受煤炭供应商被告人何某甲、谢某甲以及陈某1等人贿赂人民币62万元。为获取非法利益，被告人何某甲、谢某甲伙同陈某1（另案处理）共同向被告人黄某甲、程某行贿人民币62万元，向被告人欧超、王辉行贿人民币1,620,150元，向黄某、林某、赵某（均已判刑）行贿人民币4.4万元。行贿金额共计人民币2,284,150元。具体犯罪事实分述如下：
一、非国家工作人员受贿罪
1、被告人欧超于2009年8月到长沙金金实业有限公司（（以下简称金金公司）从事采样机设备程序的研发、制作工作，因该公司的主营业务被湖南木木科技有限公司（以下简称木木公司）收购，木木公司负责金金公司原有客户的有偿售后服务工作。欧超于2013年1月加入木木公司，从事采样机设计员的工作。2010年5月至2012年10月，煤炭供应商廖某找到被告人欧超许诺其好处费，要其开发了一套煤炭采样机的作弊软件。被告人欧超为获取非法利益，利用被派往华润A厂从事采样机技术服务的便利，在华润A厂的采样机主机上植入该作弊软件，通过对送煤车特定位置的优质煤进行采样来提高送煤的发热量为廖某获取非法利益，并收受廖某贿赂人民币48万元。2013年下半年，被告人欧超还伙同被告人王辉共同研发采样作弊设备提供给煤炭供应商，共同收受煤炭供应商被告人何某甲、谢某甲以及陈某1等人贿赂人民币1,620,150元，其中被告人王辉实得人民币869,175元，欧超实得人民币750,975元。故被告人欧超受贿金额共计人民币2,100,150元，实得人民币1,230,975元。
2、被告人黄某甲是华润A厂技术支持部热控助理专业师，负责管理热控设备、辅控水网等；被告人程某是华润A厂技术支持部热控助理专业师，负责煤网、热控设备、采样机等的日常检修维护工作。2012年末，廖某介绍被告人黄某甲与王辉认识。欧超、王辉将作弊设备开发好后，被告人黄某甲找到同在华润A厂技术部工作的被告人程某商量将该设备安装到对煤进行采样的电脑上，并承诺会有好处费。之后，黄某甲、程某利用职务的便利将该作弊设备安装到华润A厂的采样电脑上，以作弊方式提高采样煤的发热量为煤炭供应商谋取非法利益，并共同收受煤炭供应商何某甲、谢某甲、陈某1等人贿赂人民币62万元。
二、对非国家工作人员行贿罪
2013年下半年，被告人何某甲、谢某甲和陈某1以资兴市火火煤业有限公司土土分公司的名义向华润A厂供煤，为采取作弊手段获取非法利益，被告人何某甲、谢某甲伙同陈某1协商好共同出资向华润A厂的工作人员和作弊设备开发人员支付好处费。被告人何某甲、谢某甲与陈某1通过银行转账方式向华润A厂技术支持部工作人员黄某甲、程某行贿共计人民币62万元；向作弊设备开发人员欧超、王辉行贿人民币1,620,150元，被告人何某甲、谢某甲还向华润A厂采样班职员黄某、林某、赵某（均已判刑）行贿人民币4.4万元。被告人何某甲、谢某甲共向非国家工作人员行贿人民币2,284,150元。
经资兴市公安局委托湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定，2013年8月至2013年10月，资兴市火火煤业有限公司土土分公司以次充好煤炭数量7764.23吨，非法获利人民币856,249.92元。
另查明，被告人谢某甲于2014年8月22日向资兴市公安局自动投案，如实供述了犯罪事实。2015年3月12日，被告人何某甲向资兴市公安局举报他人犯罪线索，资兴市公安局于2015年3月19日对该举报线索立案侦查，经查证属实。2015年3月1日，被告人黄某甲向资兴市公安局举报他人犯罪线索，资兴市公安局于4月8日对该举报线索立案侦查，经查证属实。2015年7月30日，被告人程某向资兴市公安局提供重要线索，协助抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实。
被告人黄某甲于2015年1月17日向资兴市人民检察院退缴受贿赃款人民币31万元；被告人程某于2014年10月29日向资兴市公安局退缴受贿赃款人民币6万元，于2015年2月13日向资兴市人民检察院退缴受贿赃款人民币2万元，被告人程某的亲属于2015年11月9日代其退缴受贿赃款人民币23万元至资兴市人民法院。
2014年6月26日，郴州市公安局对被告人欧超在中国建设银行长沙卧龙湾支行的帐户62×××19定期存款人民币59,000元予以冻结，2014年7月15日郴州市公安局对被告人欧超所有的长沙市望城区时代倾城小区18栋406房予以查封、冻结。2014年7月16日，郴州市公安局直属分局对资兴市火火煤业有限公司土土分公司在湖南华润A厂有限责任公司2014年4月来煤结算款人民币423万元予以冻结。
2014年8月23日，资兴市公安局暂扣被告人谢某甲人民币8万元；2014年11月18日，资兴市公安局对被告人王辉位于郴州市北湖区祥云国际小区7栋2单元406号房产一套予以查封；2015年3月10日，资兴市公安局对被告人欧超在中国建设银行长沙卧龙湾支行的帐户62×××19活期存款人民币11,016.08元予以冻结，对被告人欧超所使用的其弟欧某1在中国建设银行长沙东风路支行的帐户62×××50存款人民币69,122.47元予以冻结。
原审法院认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1、报警案件登记表、受案登记表各一份证明：该案由匿名人于2014年6月16日报案以及资兴市公安局受案的事实。
2、到案经过证明：2014年6月19日至20日，民警将被告人何某甲、王辉、黄某甲、程某抓获归案。2014年6月25日，民警将被告人欧超抓获归案。2014年8月22日，被告人谢某甲到资兴市公安局自动投案。
3、户籍证明六份证明:被告人黄某甲出生于1971年3月10日，被告人何某甲出生于1986年9月20日，被告人谢某甲出生于1972年10月5日，被告人王辉出生于1982年12月27日，被告人程某出生于1980年10月25日，被告人欧超出生于1987年2月2日，案发时均已达完全刑事责任年龄。
4、侦查人员从欧超的ｃｈａ×××＠163.ｃｏｍ邮箱中提取发给王辉ｓｏｙ×××＠163.ｃｏｍ邮箱中2013年8月1日至2013年12月10日期间的激活码和采样坐标打印件证明：欧超与王辉之间的联系。
5、企业注册登记资料证明：资兴市水水煤业有限公司成立于2009年8月31日，注册资本200万，王勋光、陈某1各占股100万。
资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司成立于2007年6月8日，2009年3月9日变更公司负责人为张某1。
资兴市甲甲有限公司成立于2010年6月12日，注册资本500万，樊某占股290万，谢某甲占股210万。
郴州市一一时代电脑商行成立于2005年11月23日，经营者为伍某桂。
长沙金金实业有限公司成立于1998年9月14日，注册资本50万元，法定代表人杨某，主要股东为杨某42.5万、梁某7.5万。
6、湖南华润A厂有限公司关于黄某甲等人在公司任职、专业岗位的说明、内部招聘公告、企业法人营业执照各一份证明：被告人黄某甲是公司技术支持部热控助理专业师，与公司签订无固定期限合同。程某是公司技术支持部热控助理专业师，与公司签订有固定期限合同（2011年11月1日-2017年10月31日）。负责煤网热控设备（采样机PLC等）的日常检修维护工作。湖南华润A厂有限公司成立于2002年9月28日，公司类型是有限责任公司等。
7、账务明细、销售凭证、入厂煤检验分析报告单等证明：2013年4月16日至2014年5月29日，资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司销售煤炭至湖南华润A厂有限公司，土土分公司收到售煤款是人民币42,388,955.28元。2013年6月至2013年12月累计结账货款共计人民币30,903,104.17元。被告人何某甲以土土公司的法定代表人身份与华润电力签订煤炭购销合同，并以法定代表人身份在华润电力的结账单上签字。
8、煤炭买卖合同证明：2014年1月7日何某甲以资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司法定代表人的身份与湖南华润A厂有限公司签订煤炭买卖合同。
9、企业所得税年度纳税申报表证明：2013年1月1日至2013年12月31日资兴火火煤业有限公司土土分公司营业额共计人民币27,446,705.85元，净利润419,474.22元。
10、欧超工作证明、劳动合同、回复及岗位职责各一份证明：2013年1月4日，被告人欧超与湖南木木科技股份有限公司签订劳动合同，2013年1月4日至2016年1月4日的劳动合同从事采样设备开发岗位担任采样机设计员工作；2014年5月29日欧超离职。2012年12月27日，木木科技同金金公司签订了“一种改进的采样器、一种锤式破碎机”两项专利的转让协议，约定该专利由木木公司持有，木木公司负责金金公司原有客户的有偿售后服务工作。
11、组织机构代码证及营业执照各一份证明：湖南木木科技股份有限公司成立于2004年4月7日，注册资本7500万元。
12、业务单据多张、收条、领条等14张证明：谢某甲领取甲甲公司2013年6月至2014年元月每月3000元左右的工资，并在2013年6月到2014年元月不断从公司支取办公费、招待费等费用。
13、协助冻结财产通知书、暂停办理房产交易函各一份证明：2014年7月15日，郴州市公安局对被告人欧超所有的长沙市望城区时代倾城小区18栋406房予以查封、冻结。
14、缴款书、扣押决定书、扣押文件/物品清单、协助冻结财产通知书回执证明：被告人黄某甲于2015年1月17日向资兴市人民检察院退缴受贿赃款人民币31万元；被告人程某于2014年10月29日向资兴市公安局退缴受贿赃款人民币6万元，于2015年2月13日向资兴市人民检察院退缴受贿赃款人民币2万元，被告人程某的亲属于2015年11月9日代其退缴受贿赃款人民币23万元至资兴市人民法院。
2014年6月26日，郴州市公安局对被告人欧超在中国建设银行长沙卧龙湾支行的帐户62×××19定期存款人民币59,000元予以冻结，2014年7月16日，郴州市公安局直属分局对资兴市火火煤业有限公司土土分公司在湖南华润A厂有限责任公司2014年4月来煤结算款人民币423万元予以冻结；2014年8月23日，资兴市公安局暂扣被告人谢某甲人民币8万元；2014年11月18日，资兴市公安局对被告人王辉位于郴州市北湖区祥云国际小区7栋2单元406号房产一套予以查封。
15、协助冻结财产通知书回执两份证明:2015年3月10日，资兴市公安局对被告人欧超在中国建设银行长沙卧龙湾支行的帐户62×××19活期存款人民币11,016.08元予以冻结，对被告人欧超所使用的其弟欧某1在中国建设银行长沙东风路支行的帐户62×××50存款人民币69,122.47元予以冻结。
16、关于协助办理车辆交易的函证明：经郴州市公安局经济犯罪侦查支队申请，2014年7月24日郴州市交通警察支队办理了何某甲湘Ｌ×××××、湘Ｌ×××××，黄某甲湘Ｌ×××××，程某LXXXX车辆办理了暂停交易手续。
17、资兴市火火煤业有限责任公司土土公司、甲甲燃料有限公司银行业务凭单、记账凭证等交易明细、资兴市火火煤业有限公司土土公司银行往来明细证明：资兴市火火煤业有限公司账户19×××29与资兴市甲甲燃料公司账户19×××18没有公司账户往来。有多份收条、领条证明在2014年7月至12月期间，谢某甲每月领取3000元工资，有多张收条、领条证明谢某甲此段时间参与公司经营。2013年6月至2013年12月甲甲公司累计销售共计21959.3吨原煤，货款共计7,934,597.31元。
18、资兴市火火煤业有限公司土土分公司开户许可证、组织机构代码证、税务登记证证明：资兴市火火煤业有限公司土土分公司成立于2007年6月8日，登记企业法人为张某1。
19、资兴市火火煤业有限公司土土分公司送煤数据一份证明：2013年3月至2014年4月期间资兴市火火煤业有限公司土土分公司累计销售6132车共105476.43吨煤。2013年6月至12月销售78877.45吨煤。
20、货物运输协议一份证明：资兴市火火煤业有限公司土土分公司于2013年7月1日与宏发物流公司签订了货物运输协议，协议日期为2013年7月1日至2014年6月30日。
21、银行交易电子回单七份证明：资兴市火火煤业有限公司土土分公司累计支付郴州宏发物流有限公司货款2,478,305.6元。
22、程某中国银行交易清单、调取证据通知书各一份证明：2013年9月25日、30日、10月4日程某中国银行61×××97账户累计存入3万、8万、6万、8万四笔共计25万元，2013年10月19日取款20万元。
23、湖南省资兴市人民法院刑事判决书一份证明：2015年1月26日，湖南华润A厂有限公司采样员林某、赵某、黄某收受何某甲为代表的土土公司好处费分别被判刑的事实。
24、调取证据通知书一份、银行开户信息及银行交易明细单、何某甲62×××28账户交易清单证明：中国工商银行账号为62×××10的户名为谢某甲；何某甲使用尾数为7228账户向谢某甲尾数为0010账户于2013年9月26日转账2万元、2013年10月1日转账10万元、2014年1月22日转账69,330元，共计转账189,330元；户名为袁某2工商银行账号为62×××32账户在2013年9月30日、1月9日分一笔10万元、一笔4万元累计转账14万元到该账户内。
25、何某甲、黄某甲、王辉、欧超、欧某1、张某2、邵某甲、李某乙、樊某丙银行交易明细表证明：何某甲工商银行尾数7228账户在2013年3月5日、8月11日累计向黄某甲持有或使用的邵某62×××97账户转账55,900元，2013年9月25日至2013年12月9日向樊某丙62×××03账户转账464,400元、11万元（袁某2转账），共计630,300元。
2012年10月18日至2013年12月21日期间，何某甲使用工商银行尾数7228账户、43×××00账户，廖某使用邵某甲62×××09账户、62×××52账户、李某乙6227002980220085777账户向王辉持有或使用的张某62×××59账户、陈某362×××20账户、62×××62账户转账104万（何某甲），向王辉62×××78账户、43×××76账户共转账779,750元，共计转账给王辉1,819,750元。
王辉于2012年9月4日至2013年12月21日使用陈某362×××20账户、王辉62×××78账户、62×××01账户向欧超转账共计750,975元。
廖某使用邵某甲6227002980180165163账户、43×××00账户、62×××52账户、62×××09账户、李某乙62XXX77账户在2010年9月4日至2012年9月20日累计向欧超转账48万元。
26、汽车衡与汽车采样机数据联网改造（采样机部分）承包合同各一份证明：2012年6月28日湖南华润A厂有限公司与长沙金金实业有限公司签订了承包合同，承包范围为一、汽车衡和汽车采样机之间建立内部局域网络，二、编写数据采集接口程序，使汽车采样机可以从汽车衡读取过衡数据，三、汽车采样机采样程序更换及电气元件的更换。该证据证明华润电力与金金实业签订了设备维修承包合同。
27、重要场所人员进出登记本一份证明：程某、黄某甲、欧超出入采样室的时间与工作内容情况，证明程某、黄某甲具有机会出入采样室并接触到采样电脑，证明欧超作为厂家人员进入采样室进行了相关调试工作。
28、土土公司过磅清单一份证明：2013年6月至2013年12月土土公司累计向华润A厂电厂销售78877.45吨煤，实际验收78823.4吨。
29、燃煤陆运结算清单一份证明：2013年6月至2013年12月资兴火火煤业有限公司土土分公司累计从华润A厂电厂结得煤款共计30,903,104.17元。
30、土土公司2013-2014煤炭供应明细一份证明：2013年3月-2014年4月土土公司累计销售煤炭105476.43吨，验收105345.64吨，总煤款46,621,618.32元，未结算煤款4,232,663.04元。
31、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、释放通知书、取保候审执行通知书、缴款书等诉讼文书证明：该案的诉讼过程及扣款情况。
32、被告人何某甲、黄某甲、程某检举立功材料证明：2015年3月12日被告人何某甲向资兴市公安局举报他人犯罪线索，资兴市公安局于2015年3月19日对该举报线索立案侦查，经查证属实；2015年3月1日被告人黄某甲向资兴市公安局举报他人犯罪线索，资兴市公安局于4月8日对该举报线索立案侦查，经查证属实；2015年7月30日被告人程某向资兴市公安局提供重要线索，协助抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实。
33、辨认笔录八份证明：（1）2014年6月30日，黄某甲辨认出联系制作作弊技术人员的人是廖某；（2）2014年7月2日，王辉辨认出廖某是要求其制作模拟键盘发射、接收器的人；（3）2014年6月21日，黄某辨认出送其钱的是何某甲；（4）2014年6月21日，林某辨认出送其钱的是何某甲；（5）2014年6月21日，赵某辨认出送其钱的是何某甲；
（6）2014年6月27日，欧超辨认出联系其制作煤炭采样作弊程序的人是王辉；（7）2014年7月31日，欧超从12张不同男子照片中辨认出给自己好处费的廖某；（8）2014年10月14日，何某甲从12张不同男子照片中辨认出黄某甲，何某甲从12张不同男子照片中辨认出程某。
34、搜查笔录证明：（1）2014年6月19日侦查人员从王辉居住的郴州市北湖区祥云国际小区7栋2单元406室住处搜查出银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘等物品，并对这些物品予以了扣押。（2）2014年6月25日侦查人员从欧超时代倾城18栋406房住处搜查出银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘、手机等物品，并对这些物品予以了扣押。（3）2014年6月24日侦查人员从谢某甲办公场所资兴市香花乡鑫兴分公司搜查出收款凭证、销售明细等物品，并对这些物品予以了扣押。（4）2014年6月24日侦查人员从黄某甲住所及车辆处搜查出银行卡、笔记本电脑、手机、U盘等物品，从黄某甲家杂房内提取到一个LENOVO电脑键盘，底部贴有纸条“8808”，并对这些物品予以了扣押。（5）2014年6月24日侦查人员从何某甲住处搜查出银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘、手机、土土公司账本、煤炭购销合同、等物品，并对这些物品予以了扣押。
35、现场勘验笔录及现场照片证明：2014年6月24日，侦查人员对湖南华润A厂有限公司A厂煤车采样过磅房进行现场勘验检查，在煤车采样过磅房内提取研华科技电脑键盘二个和联想电脑黑色键盘一个。联想电脑黑色键盘内有小槟榔渣一粒和小绿色片电子元件一个，其中小绿色片电子元件系安装在键盘内的电源接头上，且贴有白色小纸片一张，该白色小纸片上写有“8808”字样。
36、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书（附鉴定人资格证、司法鉴定许可证）证明：2015年4月7日，湖南省新时代恒信司法鉴定中心湘新鉴字[2015]第005号司法鉴定意见认定，2013年6月至2013年12月，资兴市火火煤业有限公司土土分公司以次充好数量26478.24吨煤炭依不含税金计算，非法获利人民币5,541,884.84元。
2015年4月7日湖南省新时代恒信司法鉴定中心湘恒鉴字[2015]第005-1号司法鉴定补充意见认定，2013年8月至2013年10月，资兴市火火煤业有限公司土土分公司以次充好数量7764.23吨煤炭依不含税金计算，非法获利人民币856,249.92元。
37、证人邵某证言证明：2013年黄某甲用过我的工商银行卡62×××97两次，第一次说是一个朋友要通过工商银行还钱给他，而他又没有工行的卡，就用了我的。这5万元钱到了我卡里后，我分几天在ATM机上操作取出交给黄某甲的。另外有一次五千余元，是他的朋友在我的酒庄拿了酒没付钱，事后转账到我卡里，这个钱我取出后给我们店里管钱的邹波拿走存进了公家的账户。
38、证人王某1证言证明：我于2011年年底被聘请为土土公司财务主管，当时土土公司的主管是张某1。2012年秋天何某甲挂靠在土土公司做煤生意，2013年9月份何某甲与张某1签订了土土公司的转让协议，何某甲全盘接手土土公司，但是公司的主管没有进行变更。何某甲在挂靠土土公司是按照每个月向土土公司缴纳挂靠费，具体的标准是每个月销售5000吨以上缴纳2万元挂靠费、每个月销售5000吨以下缴纳1万元挂靠费。何某甲在挂靠土土公司期间总共缴纳挂靠费8万元左右。
39、证人李某证言证明：何某甲现在经营的资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司是从我手上转让过去的。2012年6月份，公司税务联系人王某1将何某甲介绍给我们认识，何某甲想将土土公司转让过去做煤炭销售，当时因为公司的账目还有一些问题没有处理，何某甲就提议先挂靠土土公司做煤炭生意，由何某甲每个月向土土公司缴纳1万元元挂靠费，之后何某甲就以土土公司的名义销售煤炭到鲤鱼江电厂。2013年9月份，我作为张某1的代理人与何某甲签订了土土公司股权转让协议，转让费是4万元钱。
40、证人欧某1证言证明：欧超是我哥哥。我以前使用过招商银行、浦发银行、长沙银行、建设银行的银行卡，之前的卡我都没有使用了，我也不记得卡号了。
41、证人张某1证言证明：2008年左右，我和我岳母娘李某一起，由她出资，以我的名义把资兴市火火煤业有限公司土土分公司从朱建斌手上转过来，我成了该公司的负责人。我因为没有什么文化，所以分公司的管理全部由我岳母李某负责，李某是公司的实际负责人，而我负责进煤。期间也有人挂靠我们公司，向其他单位送煤，我们每月收取1万元的挂靠费。挂靠我们分公司先后有赵冬红、何某甲，何某甲在挂靠后期就想接管我们公司。2013年9月份的一天，资兴火火煤业公司袁总、李某、何某甲、何某甲的妻子、王某1（公司会计）还有我一起在土土分公司商谈转让事宜，后来4万元转给了何某甲。
42、证人陈某2证言证明：2013年4、5月份，何某甲找到我，说他想要租用我们乾元煤业的煤坪用于煤炭中转，向鲤鱼江电厂送煤。2013年初，乾元煤业因涉嫌一起商业贿赂案件，被鲤鱼江电厂列为了供煤黑名单，不能送煤给鲤鱼江电厂。因公司还库存很多煤没有销售出去，我找到何某甲让他收购我公司库存的煤，何某甲同意了，2013年8月1日补签了一份煤炭购销合同。
43、证人刘某1证言证明：2013年初，我们公司被湖南华润A厂有限公司列为了黑名单，而公司内还有七千多吨的库存没有销售出去。从2013年4月份开始，我们开始卖煤给土土公司，至2014年1月乾元煤业销售原煤给土土公司共计56188.4吨，货款共计21,391,327.97元。
44、证人张某2证言证明：我跟王辉夫妻俩是高中同学，特别是跟王辉的老婆刘某婷关系好。中国工商银行卡号为62×××59的户主是我，我帮王辉收过三次钱。2012年11月份，王辉找到我说他的工商银行卡网上银行U盾坏掉了，要借用我的工行卡帮他收点钱，我就把尾数为159的工行卡号报给了他。12月1日王辉说他的朋友打了15万元到我的银行卡上，要我转给他。当晚我跟王辉一起到郴州市中泰数码广场对面的工行ATM机上转钱，因为ATM机一天最多转5万元，所以当天也就转了5万元到王辉的工行卡（卡号我现在不记得了）。王辉收到钱后说剩下的10万元到时再转给他，我是过了几天后才分两天在ATM机上操作转给王辉的。第二次是2013年1月13日下午，王辉说他朋友转了22万元已经到我159的工行卡上，王辉开车接我到郴州市苏仙区委对面的工商银行，在柜台上我转了22万元到王辉的银行卡上。第三次是2013年6月1日，王辉又告诉我，他朋友已经转了21万元到我159的工行卡上，这次是在网上转账。
45、证人孙某证言证明：资兴市常圣商贸有限公司与资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司是2014年3月份才开始发生贸易往来的，只进行了2个月的交易，购销的是煤炭。我销售给他们的煤矿发热量为3200-3500大卡值，属于低发热煤。我们销售共计5321.88吨原煤给土土公司，货款共计1,721,156.77元，我们两家公司之间的货款已经全部结清，是真实合法的交易。
46、证人袁某1证言证明：我经营的龙虎村煤矿出产的煤发热量为2200-2400大卡值，属于低发热煤。何某甲在2013年在龙虎村煤矿买了1万吨左右的煤，当时的煤价是155-160元每吨，但把装车费、运费、税费等费用加在一起后，卖给何某甲煤价综合在225-230元每吨，总计煤款有两百多万。
47、证人欧某2证言证明：我在土土公司主要负责在煤坪配煤、调车、去华润公司监督煤炭的采样等工作。“配煤”就是按照何某甲的指挥将不同质量的煤炭混合在一起。“采样”是因为土土公司贩卖煤炭给华润公司的时候都要经过采样化验，何某甲就安排我在华润公司机器采样的时候做一些手脚。是使用何某甲交给我的一个手机样式的干扰设备操控华润公司的采样机器，在距离采样机器10米左右的火火操控采样机器采集事先堆放精煤区域的煤炭。一般是由我在操作，何某甲偶尔也会去操作。第一次干扰设备操控华润公司的采样机器是2013年7月份的一天。何某甲打电话叫我到华润公司找他，我在华润公司找到何某甲后，何某甲拿出一个类似手机的黑色遥控器跟我说：“这个可以控制煤炭采样机器，上面有1至10个数字编码，在采样的时候，会有人将车号及所对应的编码发送到你的手机上，车辆采样的时候你就按对应的编码”，过了几分钟，我就收到公司的一名装车员何某某发来的短信，短信的内容是车牌号及对应的数字代码，我就站在离车辆10米左右的火火按了对应的数字代码。之后我就一直这样操作了，但是发送车牌号及代码的有时候是李某甲，有时候是公司其他的装车员。2013年7月份至10月份使用了三个月，2013年12月份何某甲将这套设备从我手上收走了。2013年1月份，何某甲跟陈某1、谢某甲挂靠在资兴市火火煤业有限公司土土分公司从事煤生意。
48、证人谢某1证言证明：2013年6月份，资兴市甲甲燃料贸易有限公司开始跟土土公司有业务往来，这个业务是老板谢某甲去谈的，我这里只负责每月核对两家公司往来的煤炭重量及货款情况。2013年6月至2014年1月，我们甲甲公司销售原煤给土土公司共计22596.78吨，货款共计8,169,009.73元。甲甲公司在2013年7月至2014年2月期间收到土土公司的款项共计8,469,009.73元，其中8,169,009.73元是原煤货款，盈利共计43,443.33元。
49、证人廖某证言证明：郴州市振强煤业有限公司与鲤鱼江电厂签订了供煤合同。因鲤鱼江电厂对我们公司的煤质采样化验不对等，鲤鱼江电厂跟我们结算的煤炭发热量低于我购买煤炭的发热量。为了扭转亏本的局面，我就想到找采样机的厂家及技术员，想通过他们在采样机上想办法，以提高我们公司送煤到鲤鱼江电厂的煤炭发热量。2010年初，我联系上了金金公司维修线路的技术员欧超，把我的想法告诉了他，欧超表现的比较胆小怕事，但也表现出比较贪财的一面。我找了他几次后，他最终答应帮我做个采样机作弊程序植入到鲤鱼江电厂的采样机主机上，以提高我们公司的煤炭品质。跟欧超商量好后，欧超要我把我公司送煤的车牌号发给他，欧超告诉我，我只要按照他告诉我的在车牌对应的位置进行装车就好了，在采样的2个点装发热量较高的煤炭，其他的7个格子装发热量低的煤。跟欧超商量好每月支付好处费及付款方式后，我都是喊我老婆邵某甲去转账。2012年10月，因为作弊软件一直运行不稳定，而且我也不准备再做煤生意，于是就没有再跟欧超继续合作。按照鲤鱼江电厂的结算方式，发热量多500大卡的话，每吨煤炭的结算单价会高50元每吨的样子。作弊期间我们振强公司约送了2万吨左右的煤炭。我和欧超之间没有其他生意往来。欧超总共给我提供了两个银行账户，我按照跟欧超的约定指示我妻子邵某甲通过网上银行转账给欧超共计48万元好处费。
50、证人刘某2证言证明：郴州宏发物流有限公司与资兴市火火煤业有限责任公司土土分公司之间有货物运输的业务。2013年5月份开始到2014年1月份，我们一共是收了他们2,478,305.60元的运输费。
51、证人陈某3证言证明：我是王辉的岳母。我在中国建设银行有卡号为62×××20、在中国工商银行有张卡号为62×××62的两张银行卡，这两张卡除了我之外就给王辉用过。有天中午吃午饭的时候，王辉打电话给我，说有个人打电话找他拿东西，那个人已经到郴州了，要我帮他送一下。接到电话后，我就去了王辉家拿东西。王辉拿了一个手机大小的东西（外表用纸包着的，具体是什么我不知道，反正大小跟一般的手机大小差不多）给我，说是要我帮他送到国际大酒店边上的建行，有人会找我拿，并说把我的电话号码告诉了对方。我在去建行的路上，对方就打了我电话，然后我到郴州市北湖区人民西路西侧的建行门口见到了那个拿东西的男子，将东西交给他后我就回家去了。
52、证人樊某证言证明：资兴市甲甲燃料贸易有限公司是2010年6月12日我和谢某甲合伙注册成立的，但是成立公司后就是谢某甲在管理。工商银行账号为19×××75户名是我，这个是甲甲公司成立后我办理的一张专门公家用的卡，我将公司交给谢某甲后，这张银行卡也一起给了谢某甲，我没有单独使用过。甲甲公司在2011年下半年后就没有分红过，谢某甲没有跟我商量过向土土公司送煤的情况。
53、证人陈某1证言证明：2013年，我找到何某甲表示想用他们公司名义送煤到鲤鱼江电厂。之后，我得知他们可以通过某种装车的方式来提高送煤的利润。何某甲告诉我，将送煤的车辆分成十等分，鲤鱼江电厂只会对其中的三个点进行采样，我只要根据何某甲告诉我的装车代码对其中三个点预装品质较好的煤炭，其他区域填装品质稍差的煤炭。按要求装好后，我们公司的车开到鲤鱼江电厂就可以了，何某甲那边会安排人去进行操作采样。我们说好，我公司按照何某甲的要求装车送煤到鲤鱼江电厂，其他的事他来负责，每吨给10元好处费给何某甲。之后何某甲喊我去公司银行开一张卡给他，我拿到卡的时候才知道这张卡的户名叫樊某丙。我就开始以这样的方式送煤，我主要是分两个月送的煤，第一个阶段是2013年8月份，第二阶段是2013年10月份，一共是送了一万一千多吨煤，货款有500多万元。后来我知道是用特制遥控器对采样机进行控制。采样程序的编程人员都是黄某甲在谈。给何某甲账户转账14万元，给樊某丙账户转账11万元，这些都是我喊袁某2通过他的账户转的，这个费用何某甲说是与公司处理“关系”的费用，我办理樊某丙的卡给黄某甲使用是为了让黄某甲在电厂内部配合我们。
54、证人梁某证言证明：长沙金金实业有限公司是1998年成立，法人代表是我老公杨某，我也是股东之一。我们公司的主要业务是开发、生产煤质采样机，我们的产品有在湖南华润A厂有限公司安装使用。欧超是2009年开始在我们公司来工作，他的工作是煤质采样机的程序开发、维护，直至2013年初我们公司解散。在2012年底，我们将煤质采样机主营业务卖给了湖南木木科技股份有限公司。2005年至2006年之间湖南华润A厂有限公司向我们金金公司购买了煤质采样机设备。2013年我们将主营业务卖给木木科技公司后煤质采样机的维护由木木公司负责。我们公司将主营业务卖给木木公司后，欧超他们这一块的工作人员也都跟了过去。本来木木公司认为欧超学历较低，不愿意录用他，但后来觉得他是煤质采样机程序开发的关键人员，所以还是接收了他。接收时间应该也是2013年初。
55、证人袁某2证言证明：我和陈某1一起合伙做煤生意，陈某1出资70万，我出资30万，陈某1负责煤炭的购买与销售，我负责账目的进出。我是到2013年9月份才知道陈某1跟何某甲合作，在鲤鱼江电厂的采样机上搞名堂，用遥控器控制采样机采点，可以通过这个手段提高煤炭发热量，达到以次充好的目的。工商银行账号62×××32户名为袁某2，是我和陈某1合伙做生意的账户，我用这个账户通过三笔转账到樊某丙62×××03的账户11万元，其实是支付给黄某甲的好处费，是陈某1指示我转的。给好处费是因为黄某甲是鲤鱼江电厂的工作人员，我们采取不正当手段送煤到鲤鱼江电厂，达到以次充好的目的需要黄某甲的帮忙。2013年9月30日、2013年1月9日我通过账号为62×××32账户分三笔转账14万元到何某甲62XXX28账户，都是陈某1指示我转账的，陈某1跟我说是给何某甲送给鲤鱼江电厂工作人员的好处费。
56、证人谢某2证言证明：2014年9月份程某和我女儿谢某3说要买车，我当时就拿了8万元现金给谢某3，后又从我朋友王某2那里借了8万元给了谢某3，他们将这16万元用于买车。
57、证人谢某3证言证明：2014年9月我和程某商量买车，我向我爸爸借了8万元。到郴州后我们看中了标致3008，标价23万元，于是我又找我爸爸借了8万元，总共16万元，还有7万元是我和程某一起出的。
58、证人王某2证言证明：王某2借款给谢某2的事实。
59、证人赵某证言证明：我在华润A厂有限公司采样班工作期间，收受过一个叫“何总”的人的好处费。2013年8月一天晚上9点多钟，林某打电话要我到东江水电八局门口。到了那我看见林某与“何总”坐在一辆红色的车子上，我上了车，“何总”拿出6000元钱给我。2013年9月晚上10点钟，林某打电话要我到东江。我到那后，“何总”给了我1万元。“何总”送进我们厂里的煤，必须经过我们采样班对每批次煤进行采样，然后送去化验。收受好处后，我们在其他同事采样的时候就睁一只眼闭一只眼。
60、证人林某证言证明：大概是2013年8月中旬的一天下午，土土煤业公司何老板打电话问我在哪里，我说我在家里，何老板要我到东江电影院这边来，我骑着摩托车来到东江电影院跟何老板见面，在何老板车上他拿了8000元现金给我，说是感谢我这段时间的关照，之后何老板又打电话叫我同事赵某来东江，又拿了8000元现金给赵某，我们拿到钱后就各自回家去了。大概是9月底的一天，何老板让我到东江电影院路段来，我骑着摩托车来到东江电影院路段和何老板见面，在何老板车上他拿了1万元现金给我，说：“这1万元是你9月份的辛苦费”，接着，他又打电话叫赵某来东江，又拿了1万元现金给赵某。大概是12月底的一天，何老板打电话给我让我到东江电影院路段见面，在何老板车上他说：“这两个月煤生意不好做亏了本，两个月就拿1万元给你”，然后他拿了1万元现金给我。
61、证人黄某证言证明：我一共收受过“土土公司”2次钱物。大概是在2013年10月份的一天中午，“土土公司”小何打电话对我说：要我帮忙关照下“土土公司”，并许诺每月给我1万元钱，每月月底付钱给我，我见有利可图，并且又是在我能力范围之内的事，就答应了他，在之后的采样工作中按照他的要求少采了样。第一次是在2013年11月份的一天晚上，小何打电话给我让我到原东江明珠宾馆旁见面，在车上给了我1万元现金，这钱是付2013年10月的“关照费”。第二次是在2014年的1月份的一天晚上，小何打电话让我到鲤鱼江大桥靠罗围方向的交警队岗亭旁见面，在车上小何给了我1万元现金，并且拿了1条黄芙蓉王香烟和1条蓝芙蓉王香烟给我，这钱是付2013年11月、12月的“关照费”。
62、原审被告人黄某甲的供述证明：我收受过“土土公司”、“金源公司”的贿赂，“土土公司”是何某甲跟谢某甲合作送煤，“金源公司”是陈某1跟袁某2合作送煤，其中何某甲代表“土土公司”给我行贿，袁某2代表“金源公司”给我行贿。何某甲、袁某2向我行贿有三个原因，首先我跟厂家的技术员有联系，技术员是我介绍给何某甲的，何某甲等人想通过作弊的方式获取非法利润必须联系技术员制作作弊设备，其次我是鲤鱼江电厂技术支持部的人，可以为他们实施作弊计划提供便利，第三是因为程某是我拉进来入伙的，何某甲等人最初以为我是电厂技术支持部的人就可以帮他们搞定作弊设备的安装及维护问题，但之后他们知道我不负责采样室的设备维护后就要求我将程某拉进来了。
2013年7月份的一天中午，我跟程某、谢某甲、何某甲在东江镇罗围村的一家饭店吃中饭，不知道是谁提出怎么给我跟程某提成的问题，当时谢某甲提出按照10元一吨的提成给我跟程某两个人，之后一直是按照这个标准给我们钱。技术员通过QQ留言的方式断断续续多次向我询问采样机器的相关参数，持续了一年多。我跟程某替换采样室的两个键盘其实就是接收设备，两个手机样式的遥控器是发射设备，一个遥控器对应一个键盘，这些装置的工作原理就是通过按遥控器上对应的代码键，键盘上的接受装置就会通过程某安装的电脑程序控制采样机采集固定区域的煤炭。
何某甲、袁某2是通过银行转账的方式给我跟程某提成，我没有收取过他们的现金及财物。2013年9月份，陈某1给了我一张户名是“樊某丙”的工商银行卡用于收取提成。2013年8月至2013年10月期间何某甲代表“土土公司”跟“金源公司”将我跟程某的提成通过银行转账到“樊某丙”的账户内。2013年10月份何某甲、谢某甲、陈某1、袁某2他们内部产生了矛盾，“土土公司”和“金源公司”就分开送煤了，2013年11月至2013年12月期间何某甲代表“土土公司”将我跟程某的提成转账到由我持有使用的户名为“樊某丙”的工商银行卡内，袁某2代表“金源公司”','2018-10-07
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对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
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