广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1972刑初524号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人林守华。
辩护人方建洪，广东广田律师事务所律师。
被告人李健文。
辩护人舒忠广，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
被告人黄木武。曾因犯诈骗罪于2016年11月3日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年11月24日刑满释放。
辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。
被告人崔栋凯。曾因犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月5日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月26日刑满释放。
指定辩护人胡成远，广东商达（东莞）律师事务所律师。
被告人万欧阳。
辩护人冯充，广东国锋律师事务所律师。
以上五名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检未检刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳犯诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月31日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人林守华及其辩护人方建洪，被告人李健文及其辩护人舒忠广，被告人黄木武及其辩护人黄幸华，被告人崔栋凯及其指定辩护人胡成远，被告人万欧阳及其辩护人冯充到庭参加诉讼。现已审理终结。在审理期间，公诉机关以补充侦查为由，于2018年6月6日建议本院延期审理，并于同年7月6日建议恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控称，自2017年2月初开始，被告人林守华、李健文、黄木武伙同亚胜（另案处理）合谋实施电信诈骗，并在东莞市虎门镇北栅租住了两套房子准备好作案工具，先后发展了被告人万欧阳、崔栋凯及丁某、邓某、龙某、张某1、胡某（五人均另案处理）成为诈骗团伙成员，并分别在东莞市虎门镇威远公园小区8栋A座302房、东莞市虎门镇北栅金某1508号房设立窝点进行电信诈骗。其中，亚胜、林守华、黄木武、李健文负责管理维持各窝点的运作，包括提供食宿、诈骗手机、诈骗账户、充值卡、取款等，黄木武、邓某具体负责对位于威远公园小区8栋A座302房窝点的崔栋凯及胡某、龙某、张某1等人的管理，黄木武还负责对该窝点的成员进行培训、教授诈骗技巧。李健文负责对位于金某1508号房窝点的万欧阳及丁某的管理、培训，并且自己同时打电话进行诈骗。崔栋凯、万欧阳及丁某、龙某、张某1、胡某作为话务员负责打电话诈骗，假扮对方的亲人，以自己撞车需要赔偿等为由向对方骗取钱财，诈骗成功后，话务员与该团伙的组织、管理人员及取款人员，按照不同比例分别提成。其中，万欧阳于2017年2月20日加入该团伙、崔栋凯于2017年3月16日加入该团伙。
经查，2017年3月22日，龙灵丽（另案处理）拨打湖南省东安县的座机号码，假扮孙女骗取在湖南省东安县新圩江某居住的被害人李某1（79岁）的信任，后以自己撞车需要支付受伤者巨额医疗费为由，骗得李某1分两次共转账5万元到龙某提供的账号上（户名何某，账号62×××86）。2017年3月27日李某1发现被骗后在家人的陪同下到当地公安机关报警。
2017年3月23日，化州市公安机关在广东省公安机关的统一行动中，在东莞市虎门镇威远公园小区抓获被告人崔栋凯及邓某、龙某、张某1，在虎门镇心悦公寓抓获被告人林守华，在虎门镇北栅金某抓获被告人万欧阳及丁某，在虎门镇海运轩抓获被告人黄木武、李健文，并在现场查获手机、身份证、现金等物品一批。
公诉机关并提交了相关证据，据此认为被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，且属于犯罪集团，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人林守华表示认罪，但辩称他没有购买手机等诈骗工具，不是诈骗团伙的主要成员，没有实际参与打电话诈骗，也没有具体商量过他的分成比例，他只负责买菜，不知道案涉威远公园302房由谁承租。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林守华在诈骗团伙里只负责买菜、转手机款等服务性工作，没有租赁诈骗场所，也未亲自实施打电话的行为，应认定为从犯；2.是初犯、偶犯；3.归案后如实、全面供述自己的犯罪行为，认罪态度好；4.案涉金额不大，社会危害性相对较小。
被告人李健文表示认罪，但辩称他只是自己拨打诈骗电话，没有到过威远公园302房，也没有教授其他人打电话的技巧，不知道房子由谁承租，他只认识黄木武和林守华。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李健文是在林守华的拉拢下参与诈骗团伙，只是协助林守华参与一些后勤辅助性的事务，且只分的诈骗所得的10%，应认定为从犯；2.被告人李健文不认识龙某，不对其进行管理，龙骗取的5万元跟李健文没有直接关系；3.李健文如实供述了一个诈骗账户，致使公安人员将被害人罗某被诈骗案关联此案，被告人李健文在侦破本案中有立功表现；4.被告人李健文归案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；5.被告人是初犯、偶犯。
被告人黄木武表示认罪，但辩称他只是负责教胡某打电话，没有提供作案工具。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案中没有明显的上下级关系或者领导与被领导的关系，人员相对零散，没有严密的组织纪律性，在收入上也没有明显的差别，应属于一般的团伙共同犯罪，不应当认定为犯罪集团；2.被告人黄木武不是犯罪集团的首要分子，其在本案中的地位及作用低下，起次要辅助作用，应认定为从犯；3.被告人黄木武自2017年2月底参与诈骗，实施犯罪的时间较短；4.被告人黄木武当庭自愿认罪，有悔罪表现。
被告人崔栋凯不认罪，辩称他没有参与犯罪，他只认识邓某，邓叫他到案涉302房玩，他知道邓某在实施诈骗。其指定辩护人做有罪辩护，提出如下辩护意见：1.被告人崔栋凯在共同犯罪中是话务员，属于受人指挥、支配的地位，其仅应对其直接参与的案件承担刑事责任，案涉5万元诈骗款崔栋凯没有参与不应承担责任；2.被告人崔栋凯参与的犯罪均没有成功骗得财物，属于诈骗未遂；3.崔栋凯于2017年3月16日加入团伙，截止被抓之日仅参与作案七天，犯罪情节轻。
被告人万欧阳表示认罪。供述称林守华、李健文、黄木武是他的老板，案涉金某1508房由黄木武缴纳房租，林守华负责伙食费，买菜等，李健文自己也打诈骗电话同时还教授他打电话的技巧。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人万欧阳不是本案的组织者，只是话务员，属于从犯；2.被告人万欧阳犯罪情节轻微，没有实际获利；3.被告人当庭认罪，认罪态度好。
经审理查明，自2017年2月初开始，“亚胜”（又称“阿某”）纠集被告人林守华、黄木武、李健文合谋实施电信诈骗，并承租房间，准备好作案工具，后前述四人又陆续发展了被告人万欧阳、崔栋凯及丁某、邓某、龙某、张某1、胡某（后五人均另案处理）成为诈骗团伙成员，并分别在虎门镇威远公园小区8栋A座302房、虎门镇北栅金某1508号房设立窝点进行电信诈骗。其中，“亚胜”统筹全局工作，并和林守华、黄木武、李健文一起负责管理维持各窝点的运作，包括提供食宿、诈骗手机、诈骗账户、充值卡及负责取款等。黄木武、邓某具体负责对位于威远公园小区8栋A座xxx房窝点的龙某、崔栋凯、胡某、张某1等人的饮食起居、收发诈骗手机等工作，黄木武还负责对该窝点的成员进行培训、教授诈骗技巧。林守华、李健文负责对位于金某1508号房窝点的万欧阳、丁某的管理、培训，李健文还自己拨打电话进行诈骗。龙某、张某1、胡某、崔栋凯、万欧阳、丁某作为话务员负责打电话诈骗，假扮对方的亲人，以自己撞车或者与他人斗殴需要赔偿等为由向对方骗取钱财，诈骗成功后，话务员与同案人等按照不同比例分别提成。
经查，2017年3月22日，龙灵丽拨打其家乡所在地湖南省东安县的座机号码，假扮孙女骗取在湖南省东安县新圩江某居住的被害人李某1（79岁）的信任，后以自己撞车需要支付受伤者巨额医疗费为由，骗得李某1分两次共转账5万元到龙某提供的账号上（户名何某，账号62×××86）。2017年3月27日李某1发现被骗后在家人的陪同下到当地公安机关报案。
2017年3月23日，化州市公安机关在广东省公安机关的统一行动中，在东莞市虎门镇威远公园小区xxx房抓获被告人邓某、龙某及崔栋凯、张某1，在虎门镇心悦公寓xxx房抓获林守华，在虎门镇北栅金某1508房抓获万欧阳、丁某，在虎门镇海运轩1206房抓获黄木武、李健文，并在现场查获手机、身份证、现金等物品一批。其中在威远公园小区302房客厅抽屉缴获邓某、龙某的在诈骗李某1一案中的提成款14200元。
上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据予以证实：
1.被害人李某1的陈述，陈述称2017年3月22日8时许，她家里的座机接到一个像其孙女李某2声音的电话，对方没说名字就直接叫奶奶，并称其在外面开车撞了人需要赔钱，让她往一个户名叫何某的银行账户汇钱。她以为对方就是其孙女，挂完电话就去给何某的账户汇了2万元，下午1时许对方又打电话过来说被撞的人病情恶化需要转院，治疗费要20多万，她再次按对方要求汇了3万至何某的账户。下午5时许，对方又打电话让她汇钱，她称没钱让其问妈妈或同学借就挂了电话，对方就再也没打过来。3月23日李某2回家拿东西，没有提车祸的事情，她就开始怀疑，但没有告诉家人，直到3月26日她才告诉家人被骗了5万元，后报案。
2.证人李某2的证言，证实2017年3月22日她奶奶被骗的那天她一直在上班，没有撞到人。3月27日晚上18时许她奶奶问她那个人情况怎样，救到没有，她觉得奇怪，后来经追问才知道其奶奶被骗的事情遂报案。
3.证人钟某1的证言及辨认笔录，证实她与男友黄木武、“文某”（李健文）及老乡“阿鳄”（黄某1）一起住在虎门海运轩A栋xxx房，她平时帮忙做饭。黄木武说是一个叫“老同”（应为“亚胜”）的人叫他过来负责监督并教授两个外省的女孩子打诈骗电话，一个是“二狗”（邓某）的女友“二妞”（经辨认为胡某），另一个叫龙某，两人都是未成年人，她见过黄木武教胡和龙打诈骗电话。她听黄木武讲邓某和李健文很熟，早就认识。李健文的房间有一台手提电脑，但李每天都出去网吧上网，她猜应该是去网吧获取一些人的个人信息用来诈骗，她不清楚黄某1是做什么的。她没听过黄木武有化名，但是2月中旬她来东莞时认识了有个化名叫“老同”的人，讲电白某贺的口音，应该也是做电信诈骗的，有次一起出去玩时她听“老同”教黄木武如何打电话。2016年9月份她在老家大街上贴的电信诈骗犯通缉令上看到过“老同”的照片。她问过黄木武“老同”的情况，黄称“老同”以前做电信诈骗赚了很多钱，其他的都不讲。
辨认笔录，辨认出胡某就是“二妞”；辨认出龙某。
4.证人黄某1的证言，证实他自2017年3月17日左右入住海运轩A栋xxxx房，房租和伙食开销由黄木武和李健文负责。他知道黄木武和李健文在打诈骗电话，黄木武叫他上东莞也是想让其一起参与电信诈骗，但他还没有拨打过诈骗电话，也不知道钟某1有没有参与，他和钟平常主要负责买菜和做饭。平时黄和李躲在房间拨打电话通过“猜猜我是谁”的方式冒充熟人进行诈骗，他还听说有一伙外省人也跟着黄和李从事诈骗活动。黄木武和李健文每人每天大概拨打一百多个诈骗电话，他在1206入住的五天里黄木武和李健文至少拨打了五百多个诈骗电话，但是两人的获利情况他不清楚。
5.证人胡某的证言及辨认笔录，证实她和邓某在3月初经阿华（经辨认为林守华）介绍加入了诈骗团伙，当时林守华向他们许诺包吃住，诈骗成功还有25%的提成，另还支付每天100元的生活费。加入初期他们和林守华、“阿某”（亚胜）、“老同”（经辨认为黄木武）及其女友在虎门有缘网吧附近一出租屋做电信诈骗，后“阿某”说人手不够让她联系一些人过来帮忙做，她就介绍以前认识的龙某加入，后龙又介绍了其男友张某1加入，而崔栋凯是黄木武介绍加入的。到了3月中下旬黄木武他们和林守华吵了架，黄木武和“亚胜”就带着他们分开做了，她和邓某、龙某、张某1崔栋凯住到威远公园302房，黄木武和他女友以及“亚胜”则在附近租住，302房由邓某承租。她和张某1、崔栋凯、龙某在302房主要是打电话联系被害人，邓某负责打理他们生活起居等工作并对他们进行管理，每天给他们发放及收回手机。最初林守华是小老板，房租及伙食费都由林负担，分开后则是黄木武和“亚胜”做小老板，负责食宿等费用，还有提供手机及诈骗对象的电话号码等，“阿某”则每天到租房指导他们实施诈骗。他们四个打电话实施诈骗按照骗取金额的25%收取提成，而邓某可以分到5%的提成，黄木武和“阿某”的提成她不清楚。她2017年3月初加入时由“阿某”对她进行培训，通过拨打老板们提供的号码后冒充对方的亲戚，以开车撞人需要赔偿为理由叫对方汇款，汇款的银行卡或者账号由黄木武提供。她每天大约可以拨打一百至两百多个电话号码，今年3月初她冒充一个女子的女儿，以撞到人需要赔偿为由骗了对方5000元，当天林守华将提成现金1250元交给了她。
辨认笔录，辨认出崔栋凯；辨认出黄木武就是“老同”；辨认出林守华就是“阿华”。
6.证人林某1的证言及辨认笔录，证实她大部分时间在朋友那里，有时到男友林守华租住的心怡公寓506房住，林守华平时在东莞市厚街镇做饮料业务，她曾听林说其还兼职帮一些人负责买菜，但具体是帮哪些人林没说。
辨认笔录，辨认出林守华。
7.现场勘验、检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市虎门镇北栅金某1508号房、虎门镇威远公园小区8栋A座302房、虎门镇海云轩A座1206房以及虎门镇赤岗商业中心对面心悦公寓506房的有关情况。
8.抓获经过，证实广东省化州市公安机关在省公安机关的统一行动中，于2017年3月23日对东莞地区的“3.29电诈专案”的被告人展开抓捕。在东莞市虎门镇威远公园小区302房抓获龙某、崔栋凯、邓某、张某1，在虎门镇心悦公寓506抓获林守华，在虎门镇北栅金某1508房抓获丁某、万欧阳，在虎门镇海云轩1206房抓获黄木武、黄某1、钟某1、李健文。
9.搜查笔录、扣押清单，证实从东莞市虎门镇北栅金某1508号房、虎门镇威远公园小区8栋A座302房、虎门镇海云轩A座1206房以及虎门镇赤岗商业中心对面心悦公寓506房搜查、扣押的物品情况。
10.个人信息表及常住人口基本信息，证实林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳、丁某等六人的身份情况。
11.违法犯罪记录查询登记表，证实林守华、李健文、邓某、龙某、张某1、丁某、钟某1、黄某1无违法犯罪记录。
12.刑事判决书及释放证明，证实黄木武因犯诈骗罪于2016年11月3日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年11月24日刑满释放；崔栋凯因犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月5日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月26日刑满释放。
13.入所体检表，证实龙某、张某1等人入所检查体表无异常。
14.情况说明，化州市公安机关出具说明，称从现场及被告人处扣押的银行卡，经过对被告人的询问，没有被告人供述到扣押的银行卡中有用于收取诈骗款的银行卡。扣押的邓某、龙某、张某1用于作案的手机共三部，其中邓某和张某1的作案手机没有电话卡，龙某的手机中的电话卡为湖南长沙联通公司号段，经发函到当地，至今未收到复函。
15.湖南农村商业银行存款凭证，证实被害人李某1于2017年3月22日向何某的账号为62×××86的银行账户先后转入2万、3万。
16.同案人邓某的证言及辨认笔录，证实他在认识胖子（经辨认为林守华）半个月之后，林叫其介绍一些外省朋友，让他们一起打电话进行诈骗，后林守华让其去租房子，诈骗的第一个月，林守华帮忙承担500元租金，他承担1000元，之后就都由林守华承担全部的租金1500元。他于2017年3月18日承租了案涉威远小区302房，之后胡某、龙某和崔栋凯就搬了进来。林守华称胡某、龙某和崔栋凯等话务员会得到25%的提成，他因为提供了房子将会得到5%的提成，另外林守华一次放几百元伙食费在大厅的抽屉里，按照每天100元的标准由他负责买菜做饭，他负责管理这个诈骗场所，平时不能让他们随便进出，还负责整个后勤工作。林守华和崔栋凯提供手机等诈骗工具，林某2还对胡某、龙某等人进行过培训，诈骗成功后崔栋凯会把提成款放在大厅抽屉里面，崔栋凯给过他1000元的提成。他听说龙某诈骗成功了50000元，民警在302大厅搜出来的14200元现金应该就是给他和龙某的提成，但是他们俩都还没拿到这个钱。他不清楚张某1是否参与诈骗，崔栋凯还经常到龙某、胡某的房间说话。
在补充侦查阶段供述称威远小区8栋A座302房以他的名义承租，第一个月的租金是500元，由黄木武负担，当时他和黄木武一起将房租交给了房东。他们诈骗使用的手机、电话卡和公民信息都是由林守华和黄木武提供，崔栋凯、胡某、龙某、张某1都负责打电话诈骗，崔在302房进行诈骗活动有一个星期。
在审查起诉阶段供述3月18日之前，他经常去找黄木武、李健文，知道黄和李是负责教话务员如何实施诈骗的，在3月18日搬到302房间后，黄木武会过来教授诈骗技巧，但李健文就没怎么来过，他不认识万欧阳和丁某。3月18日左右，他听说林守华与李健文发生了矛盾，但不清楚具体情况。
辨认笔录，辨认出崔栋凯就是“猴子”；辨认出林守华就是“胖子”；辨认出黄木武就是“老同”；辨认出李健文就是“阿杰”。
17.同某的供述及辨认笔录，证实2017年2月29日她得知朋友胡某和男友邓某在一个出租房从事电信诈骗，后于3月1日到胡的出租屋玩，见胡某不停打电话冒充亲戚之类的诈骗钱财，“亚胜”到出租屋指导业务工作。第二天“亚胜”给了她一部诺基亚手机，让她加入了诈骗团伙。她于3月5日搬到前述出租屋开始上班，“亚胜”教她打电话给陌生人冒充亲戚，以不够钱买电脑为借口让对方转账到指定的账户上，其间她男友张某1于3月9日搬来出租屋一起住，也在旁边学习话务员的工作。3月16日崔栋凯来出租屋上班做话务员，但是不和她们一起住。邓某是管理者，负责收发和保管用于诈骗的手机并做饭，林守华是邓某的上级。3月19日她听说老板们之间闹矛盾，她的老板不是林守华了，第二天邓某就租住了虎门镇威远小区公寓8栋xxxx房，他们就开始在302里面上班，邓某还负责管理他们用于诈骗的手机和买菜做饭，她并不清楚这时候老板是谁。
2017年3月19日之前所使用的手机和号码都是林守华交给邓某，邓再给他们使用，当天用完之后邓某统一收取再交给林守华。诈骗对象的电话号码和接受汇款的账户是“亚胜”提供的，亚胜从某软件上面寻找电话号码，一般都是她老家那边的座机号。她一共工作了20天左右，一天最多打600个电话，最少打200个电话。她一共成功诈骗了两个对象的钱财。第一个2017年3月12日上午骗取了5000元。第二个大概是在2017年3月21日上午，她冒充一个妇人的女儿，对方称她做“倩倩”，她以下雨天开车不小心撞到人需要医药费50000元为由，叫对方转钱到一个账户，当天下午16时许，她就收到对方转来的50000元。这两次诈骗都是“亚胜”提供的账户，但她不清楚具体由谁去取款。第一次诈骗她分到1200元，是亚胜直接给她的。第二次诈骗了50000元，邓某当晚去找“亚胜”取钱，但是邓某还没有将提成款给她。
在侦查后期供述他们的团伙中还有“阿杰”（经辨认为李健文）和“老同”（经辨认为黄木武），李健文主要提供手机、手机卡以及公民信息，如果诈骗成功还提供银行卡。黄木武也向他们提供公民信息，还会提供诈骗手机的充值卡，李和黄还会提供钱去买菜。
在补充侦查阶段供述称办案人员在302房扣押的14200元现金是和邓某诈骗50000元后的提成款，按照比例应该是17500元，因是邓某去找“亚胜”拿的，所以有可能邓某拿了一些属于他自己的钱，导致查获时只有14200元。
辨认笔录，辨认出崔栋凯，绰号“猴子”；辨认出胡某、邓某；辨认出张某1；辨认出李健文就是“阿杰”；辨认出林守华；辨认出黄木武就是“老同”；辨认出亚胜就是“阿某”。
18.同案人张某1的供述及辨认笔录，供述称其于2017年3月份开始在302房和女友龙某、“猴子”（经辨认为崔栋凯）、“二狗”（经辨认为邓某）及“二妞”（经辨认为胡某）等一起实施电信诈骗。邓某提供平时的日常开支，他和龙某、崔栋凯、邓某、胡某负责打电话。他是看龙某和胡某打电话自己学会的，但他听龙某说之前有一个叫“亚胜”的男青年培训过她。“亚胜”还给他提供电话号码，邓某负责分发手机和电话卡，如果诈骗成功“亚胜”会给他25%的提成。他每天大概打100个电话左右，都没有诈骗成功过，他知道龙某曾诈骗成功分到1200元。
在补充侦查阶段供述称他和龙某、胡某、猴子负责打电话，邓某管理他们，负责他们的伙食并和“亚胜”联系等工作，“亚胜”给他们分提成款。
辨认笔录，辨认出崔栋凯就是“猴子”；辨认出胡某就是“二妞”；辨认出邓某就是“二狗”；辨认出龙某。
19.同案人丁某的供述及辨认笔录，证实他和万欧阳自2017年2月份开始在东莞市虎门镇北栅金雅苑1508号房进行电信诈骗。主要通过诺基亚手机拨打河南周口地区的电话，电话号码后四位是他胡乱按的，没有人提供电话号码，电话接通后就冒充对方儿子说自己在外面跟别人打架，要赔别人医药费，如果对方答应汇钱就会提供一个银行账号，诈骗成功后就会告诉“阿杰”（经辨认为李健文），然后李健文就会打电话给取钱的人去银行取钱，他就会得到30%到35%之间的分成。“胖子”（经辨认为林守华）、“老同”（经辨认为黄木武）和李健文每天提供新的银行卡号，一般都是邮政的卡。他打了大概700到800个电话，其用于诈骗的手机、手机卡以及银行卡号由林守华和黄木武提供，食宿是李健文和黄木武提供，开始是李健文买菜回来给他们做饭，后来林守华给了他跟万欧阳各500元当做生活费。到了2017年2月底，李健文和林守华闹意见拆了伙，之后他就跟着林守华做。
审查起诉阶段供述称他打了大概200到300个电话，林守华和李健文提供用于诈骗的手机、手机卡、银行卡及负责食宿。林守华和李健文是他们的老板，黄木武是他跟李、林在3月20日左右吃饭时认识的，他感觉黄木武跟李健文是一起的，但黄木武没有到过1508房。
辨认笔录，辨认出万欧阳；辨认出李健文；辨认出林守华；辨认出黄木武。
20.被告人林守华的供述及辨认笔录，证实2017年2月的一天，“亚胜”找他跟着一起做电信诈骗，允诺做成后分他一些钱，他同意后“亚胜”便在虎门北栅租了两套两房一厅的房，并且准备好银行卡、手机等工具。接着“阿杰”（经辨认为李健文）和“二狗”（邓某）先后加入，李健文组织“小肥”（万欧阳）加入，万欧阳又组织一个叫丁某的加入。而邓某这边组织了两个女孩加入，一个叫“二妞”（胡某），另一个叫龙某。另外还有两个朋友钟某1、“阿鳄”（黄某1）负责在煮饭。整个组织的具体分工是：“亚胜”、李健文、邓某负责管理，万欧阳、丁某、龙某、胡某负责打电话，从开始做到被抓获大概做了十多天的时间。他不知道具体实施了多少宗诈骗，获得的金额大概不到一万元，他在2017年3月17日分到950元。
他不用参与打电话，也不知道收入多少，如果有事情“亚胜”就会打电话叫他过去帮忙，有时他只是帮忙买菜或者做其他的杂差事，菜钱放在出租屋的冰箱上面，另外他还办理交房租等事宜，虎门北栅租的两间房交的500多元就是“亚胜”吩咐他办理的。他见过“老同（黄木武）”，但不清楚黄参与什么角色。
在审查起诉阶段不认罪，辩称公安机关的笔录跟自己供述的不一致，公安人员没有让其阅读就让其签字。他只认识“亚胜”，并帮助“亚胜”买了几次菜送到其出租房，在出租房看见二狗、龙某、二妞等人，龙某和二妞在“亚胜”的出租屋住了十几天后就搬走了，搬走后十几天才抓到他。他曾找“亚胜”借过950元，“亚胜”曾让他帮忙交房租，但是他没有交。他是在二妞、龙某搬走之后自己感觉不对劲，才怀疑她们是做电信诈骗。
辨认笔录，辨认出李健文就是“阿杰”。
21.被告人李健文的供述，供述称他于2017年2月份和黄木武一起来到东莞市虎门镇，后和黄木武在海运轩合租了一套房子。之后他利用蔡跃波的身份证开了五张银行卡准备进行电信诈骗，并购买到一张电话卡，然后从网上搜索到湖南地区的电话号码，每天打出不同电话40多次，并冒充亲戚、朋友、同学等熟人与对方通话并拉家常，然后在第二天电话告知自己遇到麻烦需要对方打钱到其提供的卡号，但他还未诈骗到钱财，因为电白那边很多人搞电信诈骗，他就学习到了。
侦查后期又称他打电话的手机和手机卡是通过朋友“辉仔”向他人购买的，“辉仔”发了两个邮政账户给他，一个户名刘韶松，一个户名王树标。
在审查起诉阶段认罪，但是对之前供述的内容予以否认，辩称他和黄木武3月份到虎门，租了一间房子住了几天就被抓了，他找“辉仔”买了一部手机，在3月22、23日打了两天电话，每天打二三十个电话，没有诈骗成功。之前在公安机关说的两个银行账户，是购买手机时里面原来就有的信息。他不认识万欧阳、丁某，也不认识邓某、林守华。
22.被告人黄木武的供述及辨认笔录，供述称2017年3月份李健文叫他到东莞重操旧业实施电信诈骗。他和李健文叫邓某在虎门镇威远公园租了302房，后他与邓某、李健文、龙某、胡某、“亚胜”等人在该302房开始实施电信诈骗活动。“亚胜”是老板，他和李健文负责教授诈骗方法及进行监督管理，邓某也是管理，每天早上开始做工的时候由“亚胜”给邓某卡号、手机，下班后邓某又收起来。龙某、胡某负责打电话联系被害人。他和李健文每天都去一次302房教龙某和胡某打电话的技巧，所教的内容是冒充被害人的子女或者亲属，声称在某处开车撞了人要赔偿叫被害人把全部的钱汇入指定的邮政储蓄卡，然后他再电话通知“亚胜”去取钱,只有“亚胜”知道收钱的人是谁。诈骗到的钱“亚胜”分3成，他和李建伟各分1成，邓某分0.5成，打电话的人分2.5成，取钱的分2成。“亚胜”是茂名电白某ＸＸ山村人，是一名通缉犯，其他人以为他是“亚胜”，所以叫他“老同”，其实真正的“老同”是“亚胜”。“亚胜”把从网上弄来的被害人资料给邓某，龙某和胡某就负责按资料打电话，李健文负责龙某做业务，他只负责胡某的业务，他还没分到钱。他在虎门镇海运轩1206房被抓，该房间由他和李建文共同支付租金。他不知道案涉的其他三个房间的房租和生活费由谁支付，也不认识万欧阳和丁某。
在审查起诉阶段供述称2017年3月的时候“亚胜”叫他到虎门，后他跟李健文一起住在海运轩1206房，之后“亚胜”安排他到虎门威远302房教胡某打电话诈骗，并称胡诈骗成功他能得到一成的提成，他在3月18日、19日、20日三天过去302房交胡某打电话。他在302房见过邓某，不知道邓具体做什么，也不清楚李健文做什么。他只是见过林守华，不知道林具体做什么。
辨认笔录，辨认出李健文。
23.被告人崔栋凯的供述和辨认笔录，被告人崔栋凯不认罪，辩称他于2017年春节后到东莞虎门，因为没有固定住处经常在网吧过夜，后他找到一个叫二狗（经辨认为邓某）的朋友，邓见其没有住所就叫他到302房里住两晚。在302房被抓的五人中他只认识邓某，不知道那些人在302房做什么。
在补充侦查阶段供述称他知道邓某等人是搞诈骗的，也知道电信诈骗违法，但因为邓是他朋友不好意思举报。他知道302是诈骗窝点但当时邓某让他过去一起住，他认为住一下没关系所以就去了。
辨认笔录，辨认出邓某就是“二狗”。
24.被告人万欧阳的供述及辨认笔录，供述称2017年2月上旬，李健文打电话叫他过来跟着做电信诈骗，他于2017年2月20日到东莞市虎门镇北栅金雅苑1508房开始工作，丁某迟他两天过来，之前林守华和李健文也住在1508房，丁某来了后两人就很少过来住。他和丁某两个人负责拨打电话实施诈骗，李健文、林守华、黄木武是老板，负责为其提供住宿、吃饭、作案工具以及联系取款组，其中房租由黄木武支付，买菜做饭的开销李、林和黄都有负担过。李健文给了他和丁某一人一部诺基亚手机，要求他们回自己的房间用手机编辑老家地区的号码打电话，李健文和林守华还教他和丁某打电话的技巧，一般是以自己打伤别人要赔钱的方式骗钱。他和丁某诈骗成功后老板会提供银行卡号码，受害人转账后老板就会通知取款组的人去取款。按照与老板的约定他打电话实施诈骗成功后可以分得诈骗款的45%，不清楚其他人的分成。2017年3月初，他成功骗取了事主5000元，但当钱转账入银行卡的时候被冻结了。3月20日，李健文和林守华不知道什么原因发生争执，分开单干，李健文和林守华分别叫他跟着干，他在2017年3月21日到李健文处干了一天，22日去林守华处干了半天，2017年3月23日被公安机关抓获。
在审查起诉阶段供述称林守华和李健文提供诈骗对象的电话，并负责他们的食宿，还在每天早上提供诈骗用的手机，晚上再收回去。他跟李、林某3吃饭时候认识了黄木武，他感觉林守华、李健文很听黄木武的话，但不知道黄木武具体做什么。
在审查起诉阶段又供述称李健文给他诈骗手机，黄木武负担了1508房第一个月的租金，当时大家一起吃住不清楚伙食费谁出。第二个月黄木武和林守华发生了矛盾后各自单干，后林守华给他们每人500元作为伙食费。
辨认笔录，辨认出丁某；辨认出李健文；辨认出林守华；辨认出黄木武；辨认出崔栋凯就是伙同黄木武实施诈骗的人。
另查明，案发后，被告人李健文的家属向被害人李某1的家属退赔了37500元，同案人邓某的家属向李某1家属退赔了18000元,被害人家属对李健文、邓某表示谅解。该事实有银行汇款凭证、收据、谅解书等附卷为证。
本院认为，被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳以非法占有为目的，结伙使用通讯工具等技术手段实施电信诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳犯诈骗罪，事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控被告林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳等人参与诈骗犯罪集团，证据不充分，本院不予认定。
1.关于本案是否属于诈骗犯罪集团的问题。经查，犯罪集团除了要求三人以上，具有较为明确的犯罪目的性以外，还必须具有相当的稳固性和较强的组织性，往往通过一定的成文或不成文的律规维系在一起，有较严格的组织纪律，明确的组织宗旨，并且成员间有固定的组织分工和等级划分，存在领导与被领导的层级关系。但综合全案证据，被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳与同案人邓某、龙某之间的组合比较松散，组织程度不够密切，“亚胜”、林守华等人对邓某、龙某及其他同案犯的组织、领导、指挥作用尚未达到犯罪集团所要求的程度，与其他人不存在领导与被领导的关系，各被告人之间也缺乏犯罪集团所应有的组织约束，仍属于一般的共同犯罪。对公诉机关的该项指控不予认定。对被告人黄木武辩护人的第1点辩护意见予以采纳。
2.关于被告人崔栋凯是否构成犯罪的问题。经查，证人胡某、张某1，同某、邓某均指证被告人崔栋凯是犯罪团伙中的话务员，在案涉302房负责拨打诈骗电话，并均辨认出了崔栋凯，其中邓某还供述林守华和崔栋凯曾给过其1000元的提成款。根据相关规定，对于多人共同实施电信网络诈骗的，各被告人应对其参与期间该诈骗组织的全部诈骗行为承担责任，本案同某成功诈骗了被害人李某1的5万元，属于犯罪既遂，各同案人均应对此承担刑事责任。对被告人崔栋凯关于其只认识邓某，只是在302房玩，不构成犯罪的辩解不予采信，对其辩护人提出的第1、2点意见亦不予采纳。
3.关于被告人李健文、林守华的辩解及辩护人相关辩护意见。经查，同案人邓某关于案涉302房由谁安排其承租及具体由谁负担房租前后供述不一，被告人黄木武在侦查后期亦否认其在侦查前期关于是其和李健文让邓承租302房的供述，被告人李健文、林守华未作相关供述，现有证据只能证实案涉302房以邓某的名义承租，但无法查实具体由谁负担房租。被告人黄木武在侦查阶段供述其和李健文每天都去一次302房教授诈骗技巧，但在审查起诉阶段又辩称不知道李健文做什么，在庭审时供述李健文没有到过302房；在侦查阶段，证人张某1、胡某、崔栋凯及同某、邓某均未提及李健文，在审查起诉阶段龙某供述被告人李健文还负责提供手机、电话卡并教授其打电话，但邓某却供述李健文没怎么到过302房，现有证据不足以证实被告人李健文到302房教授打电话的技巧，对李健文庭审时关于其没过302房的辩解予以采信。但被告人万欧阳及证人丁某均供述李健文和林守华还负责1508房的管理，提供食宿、作案工具以及联系取款组并教授他们拨打诈骗电话，且均辨认出了李健文和林守华等，同案邓某也供述林守华把手机等诈骗工具交给他由其分发给龙某等话务员，对被告人李健文庭审时关于其没有教授诈骗方法，且只认识林守华和黄木武的辩解及被告人林守华在庭审时关于其没有提供作案工具的辩解均不予采信。对林守华辩护人的第1点辩护意见中关于被告人只是负责买菜等服务性工作的观点不予认同，被告人林守华虽认罪，但并未如实供述其全部罪行，不能认定为认罪态度好，对其辩护人的第3点辩护意见不予采纳，且本案被害人系老年人，案涉金额属于巨大，社会危害性大，对其辩护人的第4点辩护意见同样不予采纳。被告人李健文曾在侦查阶段供述过一个诈骗账户，但公安机关并未据此侦破罗某被诈骗案并锁定相关的犯罪嫌疑人，且该内容属于其如实供述的一部分，其行为不属于立功，对李健文辩护人的第3点辩护意见不予采纳，现有证据虽不足以证实李健文对龙某进行培训和管理，但足以证实李健文属于该电信诈骗犯罪团伙中的一员，根据相关规定其应对同案人的全部诈骗行为承担刑事责任，对李健文辩护人的2点辩护意见同样不予采纳，被告人李健文虽认罪，但并未如实全面的供述自己的所有罪行，对其辩护人的第4点辩护意见不予采纳。各辩护人的其他辩护意见经查基本属实，本院予以采纳。
4.关于主从犯的问题。被告人林守华在侦查阶段供述2017年2月份“亚胜”叫他跟着一起做电信诈骗，允诺做成后给其提成，他答应后两人便在虎门镇北栅租了两套两房一厅的房，并且准备好银行卡、手机等工具，接着李健文、邓某等人先后加入，且供述由“亚胜”安排其负责缴纳房租、买菜等事务；被告人黄木武供述“亚胜”是其老板，在审查起诉阶段供述当时是“亚胜”叫其到虎门镇进行电信诈骗，后还安排其到302房教授胡某等人诈骗方法，与证人钟某1关于是一名通缉犯“老同”叫黄木武过来东莞帮忙教授外省女孩打诈骗电话技巧的证言相符，同时黄木武还供述诈骗成功后由“亚胜”负责取款，“亚胜”分诈骗款的3成，他和李健文各得1成；同某供述“亚胜”叫其参与电话诈骗并教授其诈骗方法，其诈骗成功的两次均是由“亚胜”给其提供银行账户接收赃款，并由“亚胜”给其发放提成款；证人张某1也指证“亚胜”教授过龙某诈骗方法，还给他提供被害人联系方式，并承诺给其25%的提成，邓某除了负责伙食外，还负责与“亚胜”进行联系。综合上述证据，足以证实同案犯“亚胜”负责纠集、发展人员、安排分工、提供银行账户、拿较多提成，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林守华、李健文、黄木武、崔栋凯、万欧阳及同案人邓某、龙某宜认定为从犯。但林守华、李健文、黄木武还负责提供作案工具，教授诈骗方法等，较其他从犯所起作用更大，在量刑时予以综合考虑。
5.关于追缴、退赔问题。现有证据证实在302房大厅抽屉内扣押并随案移送的14200元系诈骗被害人李某1的提成款，该款应退赔被害人家属，被告人李健文及同案人邓某虽已共退赔被害人家属55500元，但李健文家属声明超出案涉金额的款项是给被害人的补偿，本院尊重被告人家属的意愿。随案移送的万欧阳持有的140元、黄木武持有的2810元、李健文持有的130元用于折抵罚金，随案移送的证人胡某持有的72.5元、丁某持有的290元退回公诉机关东莞市第二市区人民检察院依法处理；随案移送的手机20部及暂扣于广东省化州市人民检察院的手提电脑及电脑主机各一台系作案工具，予以没收，上缴国库。随案移送的证人黄某1所有的戒指一枚与本案没有关联性，依法发还黄某1。随案移送的手表2块待被告人黄木武、万欧阳足额缴纳罚金后予以发还。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，诈骗他人财物数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，诈骗公私财物价值三万元以上的，应认定为数额巨大。具体到本案，被告人黄木武、崔栋凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人林守华、黄木武、李健文、万欧阳、崔栋凯等人诈骗老年人，酌情从重处罚；被告人林守华、黄木武、李健文、万欧阳、崔栋凯是从犯，依法对五名被告人减轻处罚；被告人万欧阳归案后如实供述犯罪事实，依法还可对其从轻处罚；被告人林守华、黄木武、李健文虽认罪，但避重就轻，并未如实供述全部罪行，对前述三名被告人不予从轻处罚；鉴于被告人李健文的家属','2018-10-08
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《中华人民共和国刑法》
第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
违反森林法的��定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
以牟利为目的，在林区非法收购明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者��轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定���域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
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违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
以牟利为目的，在林区非法收购明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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