吉林省抚松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0621刑初55号
公诉机关吉林省抚松县人民检察院。
被告人刘某，男，汉族，出生于湖南省，初中文化，无职业，户籍地及居住地：湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于抚松县看守所。
辩护人于学泳，吉林鹏诚律师事务所律师。
被告人陆某甲，男，汉族，出生于湖南省新化县，初中文化，无职业，户籍地及居住地：湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于抚松县看守所。
被告人刘某乙，男，汉族，出生于湖南省新化县，高中文化，无职业，户籍地及居住地：湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于抚松县看守所。
辩护人梁艳，吉林鹏诚律师事务所律师。
被告人陆某乙，男，汉族，出生于湖南省新化县，高中文化，无职业，户籍地及居住地：湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于抚松县看守所。
辩护人林自泉，吉林王利律师事务所律师。
吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2016）56号起诉书指控被告人刘某、陆某甲、刘某乙、陆某乙诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省抚松县人民检察院指派检察员张传德出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人于学泳、被告人陆某甲、被告人刘某乙及其辩护人梁艳、被告人陆某乙及其辩护人林自泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：
（1）2015年10月14日上午11时许，被告人刘某、陆某甲在抚松县Ｘ镇Ｘ村到小屯大岗公路旁果园附近，冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取Ｘ村村民常某人民币70,000.00元。案发后，赃款70,000.00元经公安机关追缴返还被害人。
（2）2015年9月23日14时30分许，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇道口附近，冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民李某人民币80,000.00元。赃款被被告人挥霍。
（3）2015年8月30日10时许，被告人刘某、陆某甲在辽宁省Ｘ市Ｘ县Ｘ镇Ｘ村附近，冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民武某人民币75,000.00元。案发后，被告人陆某甲返还受害人武某3,000.00元人民币和25克金戒指一枚，余款被挥霍。
（4）2015年9月4日14时许，被告人刘某、陆某甲在辽宁省Ｘ县Ｘ镇Ｘ乡Ｘ村冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民岳某人民币40,000.00元。赃款被被告人挥霍。
（5）2015年9月5日11时许，被告人刘某、陆某甲在吉林省通化县Ｘ县八组冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民张某某人民币36,800.00元和黄金饰品。经估价一条金项链5,066.00元、另一条金项链1,192.00元、一对黄金耳环1,490.00元、一枚黄金戒指1,490.00元。赃款被被告人挥霍。
（6）2015年10月8日11时许，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民步某甲、步某乙人民币30,000.00元。赃款被被告人挥霍。
（7）2015年9月23日10时许，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村五社冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民程某人民币1,000.00元及金饰品，经估价金项链一条8,642.00元、金戒指一枚2,682.00元。
（8）2015年9月21日9时许，被告人刘某乙、陆某甲在吉林省蛟河市Ｘ镇Ｘ村Ｘ屯冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民杨某夫妇人民币21,000.00元和金戒指一枚，经估价金戒指1,490.00元。赃款被被告人挥霍。
（9）2015年9月23日9时许，被告人刘某乙、陆某乙在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民徐某夫妇人民币70,000.00元。赃款被被告人挥霍。
（10）2015年9月11日10时许，被告人刘某乙、陆某乙在吉林省蛟河市ＸＸ镇ＸＸ村冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民刘某人民币30,000.00元人民币。赃款被被告人挥霍。
被告人刘某参与诈骗七次，骗得款物共计人民币316,562.00元；被告人陆某甲参与诈骗八次，骗得款物共计人民币339,052.00元；被告人刘某乙参与诈骗三次，骗得款物共计人民币122,490.00元；被告人陆某乙参与诈骗二次，骗得款物共计人民币100,000.00元。案发后，除极少部分款物被公安机关追缴返还被害人之外，其余款物均被四名被告人分掉后挥霍。
吉林省抚松县人民检察院指控上述事实列举的证据有：被告人刘某、陆某甲、陆某乙、刘某乙的供述与辩解；被害人常某、李某、武某等被害人的陈述；取款凭据、收据、辨认笔录、受案登记表、户籍信息、现场勘验笔录及照片等。
吉林省抚松县人民检察院认为，被告人刘某、陆某甲、刘某乙、陆某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。在共同犯罪中，刘某、陆某甲起主要作用，系共同犯罪中的主犯，应按照四被告人诈骗全额计算刘某、陆某甲诈骗数额。刘某乙、陆某乙起次要作用，系共同犯罪中的从犯，对刘某、陆某甲应从重处罚，对刘某乙、陆某乙应比照主犯从轻处罚。
被告人刘某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称与陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇诈骗步某甲、步某乙的金额为25,000.00元，对其余诈骗数额没有异议。
辩护人于学泳的辩护意见是：1、刘某如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度较好，部分退还赃款，可以予以从轻处罚。2、刘某诈骗对象为公民个人，非企事业单位生产资金或救灾、抢险等民政救助财物，未造成企事业单位停产停业损失，未导致其他严重后果，危害相对较小。3、刘某系初犯，无前科劣迹，且被害人存在贪念，有一定过错，可减轻对被告人的处罚。4、刘某诈骗数额应以他和陆某甲共同诈骗为限，刘某未参与陆某乙、刘某乙诈骗所得的分配，陆某乙、刘某乙诈骗数额不应算在刘某的犯罪数额之内。
被告人陆某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称与刘某在吉林省Ｘ县Ｘ镇诈骗步某甲、步某乙的金额为25,000.00元。自己不是主犯，有坦白情节，积极退返部分赃款，将结婚戒指作为赔偿交给被害人，希望能从轻处罚。
被告人刘某乙对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称自己与陆某乙是共同犯罪，与其他人不是。
辩护人梁艳的辩护意见是：1、被告人刘某乙参与诈骗次数三起，在整体诈骗中起次要作用，属从犯。2、被告人刘某乙属初犯，无前科劣迹，如实供述所犯罪行，当庭认罪悔罪态度较好，可对其从轻处罚。3、案发后有积极赔偿被害人意向，因家庭困难，故未能取得被害人谅解，建议对刘某乙适用法定最低刑的处罚。
被告人陆某乙对公诉机关指控的罪名无异议。
辩护人林自泉的辩护意见是：1、被告人刘某、陆某甲在辽宁省Ｘ县实施的诈骗数额为75,000.00元的案件，陆某乙不知情也未获利，不应对此次诈骗案件承担法律责任。2、被告人陆某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、陆某乙揭发了被告人刘某、陆某甲在Ｘ县实施诈骗的犯罪行为，并经查证属实，有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。4、陆某乙认罪悔罪态度较好，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。5、陆某乙系初犯，无前科劣迹，建议对陆某乙从轻处罚。
本院经审理查明：
常某被诈骗案
2015年10月14日10时至11时许，被告人刘某、陆某甲在抚松县Ｘ镇Ｘ村兴参到小屯大岗公路旁果园附近，冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式，骗取常某人民币70,000.00元，刘某、陆某甲向刘某乙、陆某乙谎称二人骗得的钱款数为人民币50,000.00元，陆某乙、刘某乙各分得8,300.00元，刘某分得35,000.00元、陆某甲分得18,400.00元。案发后，赃款70,000.00元经公安机关追缴返还常某。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、案件来源、受案登记表、嫌疑人归案情况：证实2015年10月14日12时10分，常某报案称在抚松县Ｘ镇Ｘ村到小屯大岗公路旁果园附近，被两名陌生男子以上山挖坑建塔挖出金龟分钱的方式，诈骗70000元。后经调取案发现场附近监控录像发现被告人，并于2015年10月15日，在六道江附近的公路收费站将四被告人抓获，并在四人身上搜出现金、假证件、假乌龟、假银元。
2、拘留证、逮捕证：证实四被告人于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。
3、扣押清单、发还清单：证实从四名被告人身上扣押现金、证件、作案工具等物品，并返还常某被骗款7万元。
4、指认现场笔录及照片：证实刘某、陆某甲对案发现场的指认。
5、辨认笔录：证实常某对刘某、陆某甲的辨认经过。
6、户籍信息及证明：证实刘某陆某甲案发时是成年人。
7、被害人常某陈述：证实2015年10月14日11时许，我在南面靠近小屯的地里收豆子，过来两个骑着摩托车的男人，他们自称是上海来的要建塔，雇我挖坑。我们到了一个树林子边上，他们拿卷尺在地上量，还用一个白色前面带有天线的机器在地上测，然后那个机器就响了，之后就让我在这个地方挖，挖出来一个金黄色的小乌龟，我们商量后决定花十一万元钱买个金项链交到他们单位，金龟我们平分，小金龟暂时先留在我这里。那两个人说他俩加一起就四万多块钱，让我凑七万块钱，我就回家拿了七万元钱给他们。等他们走了之后，我仔细一看这个小乌龟表面有的地方不是金色的，这时我才知道我被骗了，就到派出所报案。
8、被告人刘某人的供述和辩解：证实2015年10月14日早晨不到八点，我驾驶摩托车载乘陆某甲从ＸＸ往ＸＸ方向行驶寻找被骗者，走到兴参附近山上的时候，一个五十岁左右男子在地里收黄豆，我与陆某甲拿了一张假的地震监测塔平面图自称是地震局的过来建地震塔，雇佣该男子帮我们挖坑测量，我用事先准备好的用门铃改装的测试仪测了一下挖土的地方，测试仪响了，我告诉该男子这地里有黄金，之后我假装向单位汇报，陆某甲趁该男子没看见将事先准备好的假黄色金属龟扔到土坑里。将假金龟挖出后我说能值二百多万，我们商量后决定买三百克黄金交到单位，金龟我们三个平分。买金龟约十一万元钱，我身上有一万六千元钱，陆某甲身上有二万元钱，那个男子说他能借到七万元钱，后那个男子将七万元钱借回来交给陆某甲，我将金龟交给那个男子保管。回到旅店后，我和陆某甲一人分得三万五千元，陆某甲将他所得部分各分给陆某乙、刘某乙八千三百元。我们这次出来骗钱是我和陆某甲组织的，我们提前准备了假身份证、假工作证，我儿子刘某乙的都是我给买的，我们还一起凑钱买了假乌龟、报警器、图纸等物品。
9、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年10月14日早晨吃完早饭，刘某驾驶摩托车载乘我出门寻找被骗者，走到过了Ｘ镇不远的一个村子，一个五十多岁的老头在地里收黄豆，刘某跟老头说我们是地震局的过来建地震监测台，雇佣该男子帮我们挖坑测量，刘某用事先准备好的用门铃改装的测试仪测了一下挖土的地方，测试仪响了，刘某告诉该男子这地里有黄金，之后刘某假装向单位汇报，我趁该男子没看见将事先准备好的假黄色金属龟扔到土坑里。之后将假金龟挖出来，我们商量后决定买三百克黄金交到单位，金龟我们三个平分。买金龟十多万元钱，我和刘某加一起能有三四万元钱，那个老头说他能借到七万元钱，后那个男子将七万元钱借回来交给刘某，刘某将金龟交给那个男子保管。我们回到旅店后，将骗得的七万元钱平分，我又把我的分得部分，分给刘某乙和陆某乙各八千三百元钱。用金龟骗人所需要的东西是我、刘某、陆某乙、刘某乙事先一起凑钱买的，是刘某找的我和刘某乙、陆某乙，我们四个人一起研究的，我们分两组诈骗，我和刘某一组，陆某乙、刘某乙一组。
10、被告人陆某乙供述和辩解：证实2015年9月份一天，在湖南老家刘某跟我说要带我到吉林省白山市境内干诈骗，之后刘某乙驾驶摩托车带着我，刘某驾驶摩托车带着陆某甲就骑车到了白山市，我们是2015年10月13日到的Ｘ镇在一家旅店住下，10月14日早晨我和刘某乙去Ｘ镇附近诈骗，但没有骗到钱财。下午回到旅店后，陆某甲说他们在外面骗了五万元钱，给了我和刘某乙各八千三百元钱。
11、被告人刘某乙供述和辩解：证实2015年的一天，在湖南老家我父亲刘某、陆某乙、陆某甲让我跟他们出来诈骗，之后我们骑着两台摩托车出来，2015年10月14日早晨我和陆某乙去抚松县Ｘ镇周边诈骗，但没有骗到钱财。回到旅店后，陆某乙给了我八千三四百元钱，并说刘某和陆某甲骗到钱了，这钱具体是他俩谁给的我不清楚。
二、李某被诈骗案
2015年9月23日14时30分许，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇道口附近，冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取李某人民币80,000.00元。刘某分得40,000.00元，陆某甲分得13,400.00元，陆某乙、刘某乙各分得13,300.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表：证实2015年9月24日10时，李某报警称被两个自称是地震局的人诈骗现金人民币八万元钱。
2、抚松县公安局情况说明：证实四被告人诈骗所得钱款，未能追缴回。
3、辨认笔录：证实被害人李某对刘某、陆某甲的辨认过程。
4、被害人李某陈述：证实2015年9月23日13时许，有两个男子骑摩托车到我家说是国家地震局的要来安个塔，以五千元价格雇我帮忙，在山上他们那个仪器测量定了四个点，定到最后一个点的时候仪器响了，两人中岁数大的说地下有金子，该男子还给他们单位总部打电话汇报，之后我挖出来一个金龟，我们商量后决定凑钱买三百克黄金交到他们单位，金龟我们三个分，买黄金要十一万左右，他俩能有二万五，我就去邻居家借了七万，加上我自己的一万，一共是八万元钱交给他们。
5、被告人刘某供述和辩解：证实2015年9月份的一天，我和陆某甲骑着摩托车在Ｘ县境内一个村子看见一个男子，我们自称是地震局的要来建监测塔，沿用的和以前一样的诈骗手法，我拿着假仪器，陆某甲埋假金龟，骗了这个男子八万元钱。
6、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年九、十月份一天下午，我与刘某在Ｘ县附近一个村子诈骗一个男子八万元钱，我们诈骗的方法是自称地震局的人，找被骗男子上山挖坑建塔，趁被骗者不注意我将假金龟放在坑内，之后再一起凑钱买黄金上交单位，我们三人将金龟平分。诈骗所得的八万元钱，我和刘某平分，我将我所得部分各分给刘某乙和陆某乙每人一万三千三百元。
7、被告人陆某乙供述和辩解：证实2015年10月份一天下午，在吉林市地区一宾馆房间，陆某甲给过我和刘某乙各一万三千多元钱，陆某甲说他和刘某诈骗了八万元钱，他和刘某每人四万元钱，他没说具体在哪里骗得的钱。
8、被告人刘某乙供述和辩解：证实我以前出过车祸，记忆力不好，我记不清楚陆某甲是否分给我和陆某乙每人一万三千多元钱，如果是真的，那陆某甲和刘某应该是骗了八万元钱左右。
武某被诈骗案
2015年8月30日10时许，被告人刘某、陆某甲在辽宁省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村小四道沟附近，冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取武某人民币75,000.00元。刘某、陆某甲各分得37,500.00元。案发后，陆某甲返还武某3,000.00元人民币和金戒指一枚。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、案件来源、受案登记表：证实2015年9月7日12时许，武某报案称于同年8月30日10时许，在Ｘ县Ｘ镇Ｘ村四道沟，被两个自称是地震局的人骗钱钱财75000元。
2、辨认笔录：证实武某及其妻子刘永芳对二被告人的辨认过程。
3、发还清单：证实返还武某人民币3000元及黄金戒指一枚。
4、被害人武某陈述：证实2015年8月30日10时许，我在家门口的园子里拔草，来了两个自称是地震局的男子，他们说要找个小平台盖个房子放测量地震的仪器，他们雇佣我刨土测量，还让我多找几个人，让我媳妇给做饭。刨完土之后，仪器响了，瘦男子说地里面有宝贝，并跟单位科长电话汇报。之后胖男子就继续往下挖，挖出来一个黑色油纸包的东西，打开一看是一个金色乌龟，我们商量后决定凑十一万元钱买个300克黄金交到他们单位，他俩能有三万多元钱，还差七万元钱，我就下山去凑钱，我在家里拿了5000元钱现金，又拿着银行卡去银行取，从银行取出七万元钱交给他们，一共被他们骗了七万五千元钱。
5、被告人刘某供述和辩解：证实2015年8月末9月初的一天，我和陆某甲驾驶摩托车在辽宁省Ｘ县附近一个村子遇见一个50多岁的老头，我们也是使用假金龟诈骗的方法骗了这个老头75000.00元钱，老头先是给了我5000.00元现金，之后又去信用社取了70000.00元钱交给我。这笔钱我和陆某甲平分。
6、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年8月末9月初的一天，我和刘某骑着摩托车在辽宁省Ｘ县一个村子看见一个50来岁的老头，刘某跟老头说我们要找个地方建地震塔，之后老头领我们上山找地方，老头帮我们挖坑，刘某故意把假仪器按响了，我趁他们不看见把假金龟放坑里，挖出假金龟后我们商量决定买个300克左右黄金交到单位，金龟我们三人平分。骗了这个老头75,000.00元钱，老头先是给了我们5,000.00元现金，之后又去信用社取了70,000.00元钱交给刘某。这笔钱我和刘某平分。这次我没有分钱给刘某乙和陆某乙。我挺后悔骗这个老头的，我想赔偿3,000.00元钱和我所有的一个大约25克左右黄金戒指给老头。
四、岳某被诈骗案
2015年9月4日，被告人刘某、陆某甲在辽宁省Ｘ县Ｘ镇Ｘ乡Ｘ村冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取岳某人民币40,000.00元。刘某、陆某甲谎称诈骗数额为30,000.00元，刘某乙、陆某乙各分得7,500.00元，刘某分得12,500.00元，陆某甲分得12,500.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表、案件来源：证实2015年9月6日9时许，岳某报警称在9月4日10时许被两个自称移动公司的人诈骗40000.00元。
2、辨认笔录:证实岳某辨认出本案被告人刘某、陆某甲。
3、中国农业银行取款业务回单：证实岳某于2015年9月4日取款30000.00元。
4、被害人岳某的陈述：证实2015年9月4日10时许，我在Ｘ乡Ｘ村的家中呆着，来了两个骑摩托车的男子，二人自称是移动公司的，要在山上建信号塔，雇我领他们上山挖坑，我挖了会，年纪大的拿的一个仪器发出响声，年纪大的说里边肯定有东西，我们就继续挖，挖出一个金龟，还有一张黄色的纸，上面写的“藏书”，年纪大的人说这东西能值个240万，金龟先放在我这，但我得出7万元钱给他们做押金，回头他们取完钱给我送120万，加上这7万的押金。我说我手头没有那么多钱，问4万行不行，他们就同意了。我让我大连的外甥女给我汇了3万元钱，在农业银行银行取出3万元钱，回家又取了1万元钱现金，一共4万元钱一起交给这两个人。当天晚上我产生怀疑，就把金龟钻了个眼，发现里边是白色的，我就知道被骗了就来报案。
5、被告人刘某供述和辩解：证实2015年9月份的一天上午，我和陆某甲在辽宁省抚顺市Ｘ县境内骗过一个老头四万元钱。我们遇到这个老头时，老头在他家门口晒蘑菇，我们还是用假金龟的手段骗得这个老头。老头和他媳妇在Ｘ县农业银行办了一张银行卡，向他的亲属借钱，在银行取完钱后，老头回家取了一万元钱现金，一共给了我们四万元钱。回去后我和陆某甲各分得二万元钱。
6、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年9月初的一天上午，刘某骑着摩托车载乘我到了辽宁省Ｘ县附近一个村子，看到一个老头在他家门口晒蘑菇，刘某跟老头说我们是地震局的，要在山上建塔，雇老头给挖坑，在挖坑时刘某用事先准备好的假仪器在坑里探测了一下，刘某故意把仪器按响了，并称这个地方有问题，之后我趁着不注意将假金龟放到坑里埋上，之后再假装挖出金龟，刘某说金龟值240万，我们商量后决定花11万左右买个300克黄金交到他们两人单位，金龟我们平分。我身上有2万多，刘某有1万多，老头说剩下的7万他想办法，在Ｘ县银行老头给他亲戚打电话借钱，他亲戚让他办张卡再给老头汇钱，之后老头回家取了1万元钱现金，一共凑了4万元钱给了刘某。骗得的钱我和刘某各分得2万元钱，我将我所得部分分给了陆某乙7500元钱，没有分给刘某乙。
7、被告人陆某乙供述和辩解：证实2015年9月初一天，我和刘某乙、陆某甲、刘某在辽宁省抚顺市Ｘ县Ｘ镇一家旅店住下后，陆某甲跟我说他和刘某骗到3万元钱，分给了我7500元钱。
8、被告人刘某乙供述和辩解：证实2015年9月初的一天，我和陆某乙骑着摩托车在Ｘ镇附近找被骗的人，未能得逞。回到住的旅店，陆某甲或者刘某把我叫到他们房间，给了我7500元钱，刘某告诉我他和陆某甲骗了30000多元钱，给我7500元钱挂红钱。
五、张某被诈骗案
2015年9月5日11时许，被告人刘某、陆某甲在吉林省通化县Ｘ县富裕春八组冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取张某某人民币36,800.00元和黄金饰品若干。其中两条金项链价值为人民币5,066.00元、1,192.00元，一对黄金耳环价值为人民币1,490.00元，一枚黄金戒指价值人民币1,490.00元。刘某、陆某甲谎称诈骗数额为30,000.00元钱，陆某乙和刘某乙各分得6,000.00元钱，刘某分得20,400.00元，陆某甲分得人民币及金饰品价值共计13,638.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、案件来源、受案登记表：证实2015年9月5日15时许，张某报警称被两个南方口音男子以建地震塔挖出金龟文物为由骗走人民币36800.00元，及两条黄金项链、一对黄金耳环、一个黄金戒指。
2、辨认笔录：证实张某及妻子王永双辨认出诈骗他的人就是刘某、陆某甲。
3、被害人张某某陈述：证实2015年9月5日10点30分许，我在家睡觉我爱人带了两个男子到我家，他们自称是抚顺市地震局的要在我家地里建一个监测地震的塔，给我补偿还雇我给他们干活，我带他们到了地里，他们就拿米尺量还拿了一个长方形的仪器探测，仪器响了，其中一个人就开始打电话，跟电话那边人说地下有东西，对方让把电话放在地上，把数据传过去他们测量一下，之后电话那头的人说地下有个三百克东西，我就回家拿镐头刨，刨出一个金龟，我们商量后决定买黄金交到他们单位，金龟我们平分，那两个人说他们各有一万多钱，我就回家凑钱，我爱人拿出来三万元钱，他们问还有没有了，我爱人又拿出6900元钱，一个男子说36800元是个吉祥数，就又还给我100元钱，又问是不是还有黄金，我爱人又把她的两条项链、一对耳环、一个金戒指拿给他们。
4、被告人刘某供述和辩解：证实2015年9月份一天，我和陆某甲在吉林省通化县附近一个村子，到了一对老两口家，我们自称是地震局的，要建一个塔，用老头家的玉米地建塔，给老头补偿，之后还是用的挖到假金龟的方法骗了这对老两口，老太太先是给了我6900.00元和一些金首饰，之后又给了我30000.00元钱，我图个吉利数就还给老太太100.00元钱，收了老太太36800.00元和一些金首饰，金首饰具体都是什么样的我记不清了。
5、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年9月5日，我和刘某一组准备在通化县附近农村行骗，刘某骑着摩托车带着我到了通化县附近一个村子，到了一对老两口家，我们自称是地震局的，要建一个塔，用老头家的玉米地建塔，给老头补偿，之后还是用的挖到假金龟的方法骗了这对老两口，老太太先是给了刘某6900.00元和一些金首饰，之后又给了刘某30000.00元钱，刘某说图个吉利数就还给老太太100.00元钱，收了老太太36800.00元和一些金首饰，我记得首饰有金项链，但具体几条我想不起来了，有一副金耳环、一个金戒指。这次诈骗我分得16400.00元钱和金首饰，刘某分得20400.00元。我分给刘某乙和陆某乙各6000多元钱，具体分给他们多少钱我记不住了。
6、被告人陆某乙供述和辩解：证实2015年9月初，我、刘某乙、陆某甲、刘某从Ｘ县诈骗完之后骑着摩托车到了通化县，我和刘某乙没有找到合适诈骗的人，陆某甲还是刘某跟我说他们骗了三万多元钱，陆某甲把他的钱分给我和刘某乙每人6000多元钱，具体钱数我记不住了。
7、被告人刘某乙供述和辩解：证实2015年9月5日，我、陆某乙、陆某甲、刘某经过通化县去了白山市，当天刘某、陆某甲没和我们在一起，我和陆某乙在去白山的国道边等他俩，他们回来后不是陆某甲就是刘某分给了我和陆某乙钱，但具体给了多少钱我记不清了。
六、步某甲、步某乙被诈骗案
2015年10月8日上午，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取步某甲、步某乙人民币25,000.00元。刘某乙、陆某乙各分得4,800.00元，刘某、陆某甲各分得7,700.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表：证实2015年10月9日8时46分步某甲报案称于10月8日被两名自称上海地质局工作人员的陌生男子诈骗30,000.00元。
2、辨认笔录：证实步某乙、步某甲辨认出诈骗其钱财的为刘某、陆某甲。
3、中国邮政储蓄银行取款单回执：证实2015年10月8日步某乙取款人民币15000.00元。
4、被害人步某甲陈述：证实2015年10月8日8时许，我在家里睡觉，我弟弟步某乙到我家跟我说有个挖坑挣钱的活，问我干不干，我就拿着我的工具和我弟弟一起去给两个陌生男子干活，挖了半个小时左右，在坑里发现一件物品，打开一看是个金龟，我们商量后达成协议，我和步某乙先交给他们三万元钱抵押金，金龟由我保存，三天后他们拿二十万元来赎回，我出了五千元钱，步某乙出了二万五千元钱，我兄弟俩就凑齐了三万元钱现金给了这两个人。
5、被害人步某乙陈述：证实2015年10月8日10时许，我在地里干活，过来两个陌生男子自称是地震局的，要在附近山上挖坑测量，让我找人挖坑，每小时50元钱，我就到我三哥步某甲家找到我三哥，我和我三哥按照他们的指示挖坑，挖了一会其中一名男子手中拿着的仪器响了，男子就让我们在仪器响的地方挖，挖出来一个黑布包的东西，打开一看是一个金龟，我们商量后达成协议，我和步某甲先交给他们三万元钱抵押金，金龟由我们保存，三天后他们拿二十万元来赎回，我在银行取了钱交给我哥哥，我拿了25000元钱，我哥哥出了5000元钱，我哥哥一共给了地方三万元钱现金。
6、被告人刘某供述和辩解：证实2015年10月份的一天，我和陆某甲在吉林省Ｘ县一个村子骗了兄弟俩25000.00元钱，诈骗手法和以前一样，也是用假金龟事实诈骗的，我当时让兄弟俩出四万元钱，他们说没有那么多钱，我让他俩出三万元钱，他俩同意了，两人中的弟弟给了我20000.00元钱，哥哥给了我5000元钱，这25000.00元钱我和陆某甲平分了。
7、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年10月初，我和刘某在Ｘ县附近一个村子骗了兄弟俩25000元钱，诈骗手法就是雇人上山挖坑建塔，挖出来假金龟，再冒充公司发现挖出来的金龟，和被骗的人说一起凑钱买黄金交给公司。刘某让兄弟俩出四万元钱，他们说没有钱，刘某让他俩出三万元钱，他们同意了，后两人中的弟弟拿出2万元钱交给刘某，两人中的哥哥拿出5000多元钱交给刘某。我俩一人分了12500多元钱，我跟刘某乙和陆某乙说我俩在外面骗了25000元钱，给他俩每人分了4000多元钱，具体每人分了多少钱我想不起来了。
8、被告人陆某乙供述和辩解：证实2015年10月初的一天，在Ｘ县一个旅店，刘某跟我和刘某乙说他和陆某甲骗了28800元钱，给我和刘某乙各4800元钱。
9、被告人刘某乙供述和辩解：证实2015年10月初，我们从吉林省吉林市诈骗完骑着摩托车到了Ｘ县，在Ｘ县实施诈骗。一天，我父亲刘某跟我和陆某乙说他和陆某甲在外面骗了28000多元钱，给我和陆某乙各4800元钱。
七、程某被诈骗案
2015年9月23日10时许，被告人刘某、陆某甲在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村五社冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取程某人民币1,000.00元及金项链一条（价值人民币8,642.00元）、金戒指一枚（价值2,682.00元）。刘某、陆某甲谎称骗得人民币1000元及金项链一条（价值8,642.00元），刘某乙、陆某乙各分得500.00元，刘某分得10,824.00元（包含金首饰价值），陆某甲分得500.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表：证实2015年9月25日程某报警称于9月23日10时许被两名自称国家地震局工作人员的陌生男子诈骗人民币1000元及金项链一条、金戒指一枚。
2、辨认笔录：证实程某辨认出诈骗他的人就是刘某、陆某甲。
3、抚松县价格鉴定结论书：证实程某被诈骗金项链价值人民币8642.00元，金戒指价值人民币2682.00元。
4、被害人程某陈述：证实2015年9月23日9时许，我在家里扒豆角，来了两个自称是国家地震局的男子说要建一个地震监测塔，并让我领他们找地方，走到离我房子不到100米地方岁数大的拿了一个卷尺量了一下点，开始挖坑，挖完第五个坑的时候岁数大的拿的白色仪器响了，岁数大的说这个仪器能测出金子和炮弹，最后挖出来一个金龟，岁数大的说他们总部知道了，咱们拿钱把这个金子圆上，我取了一个29克多金项链、一枚9克多戒指交给他们，他们让我再拿些钱，我就给他们1000元钱。
5、被告人刘某供述和辩解：证实2015年9月份一天，我和陆某甲骑着摩托车到了Ｘ县一个村子，看见一个50多岁的老头，我告诉老头我们是国家地震局的，要建一个监测塔，欺骗手法和前几次欺骗手法差不多，老头拿给我1000元钱和一条黄金项链、一个黄金戒指。
6、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年9、10月份一天，刘某骑着摩托车带着我到了Ｘ县附近一个村子，我们看到一个50多岁的男子，刘某跟他说要在这山上建个塔，让那个人领我们挖坑建塔，大概挖了20公分的时候，刘某站在旁边把假仪器按响了，之后我趁那人不注意将金龟扔到坑里，之后我故意把我放进去的假金龟挖出来，之后我们和那个人商量决定将金龟暂时放在那个人家，再买条金项链上交到公司。那个人从家里拿了1000元钱和一条金项链给刘某。回去后我和刘某各分得500元钱，刘某留下金项链，另给了我1000元钱。我分给陆某乙、刘某乙各500元钱。
7、被告人陆某乙供述和辩解：证实在吉林市地区诈骗时，陆某甲跟我和刘某乙说过他和刘某在外面骗了1000元钱和一条金项链，分给我500元钱。
八、杨某被骗案
2015年9月21日9时许，被告人刘某乙、陆某甲在吉林省蛟河市Ｘ镇Ｘ村Ｘ屯冒充地震局工作人员，以雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民杨某夫妇人民币21,000.00元和金戒指一枚（价值人民币1,490.00元）。陆某甲、陆某乙、刘某乙各分得7,000.00元，刘某未参与分赃。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表：证实2015年9月23日14时10分，杨某报案称被两名自称从事勘测地震工作的男子诈骗。
2、价格鉴定结论书：证实杨某被诈骗金戒指价值人民币1490.00元。
3、户籍信息：证实陆某乙刘某乙二被告人犯罪时已达到刑事责任年龄。
4、辨认笔录：证实杨某辨认出对其诈骗的人为刘某乙、陆某乙。
5、蛟河农村商业银行存款凭证：证实2015年9月21日彭某账户存入人民币13,000.00元。
6、办案说明：证实杨某丈夫外出打工未归，故无杨某丈夫的相关证言等证据。
7、被害人杨某陈述：证实2015年9月21日9时许，我和我丈夫在地里干活，来了两个自称在上海从事勘测地震工作的男子，雇我们当向导，到了山上一个自称叫彭某的男子找了一个平地说要在此建地震塔，之后彭某拿出一个测量工具测量，量了一会那个测量工具响了，彭某说这个工具能测量到黄金、石油，之后挖出来一个金龟，彭某说他们单位已经知道了，我们凑钱买个300克左右金项链交给公司，金龟我们分，还说把金龟先放在我们这保管，我就回家取了8000元钱现金给他，那两人还把我的一个金戒指要走了。下午14时许，彭某给我打电话说钱不够让我再汇点，我就又借了13000元钱汇到他的账户上。我一共被骗了21000元和一个5克的黄金戒指。
8、被告人刘某乙供述和辩解：证实2015年9月20日左右，我、陆某甲、陆某乙、刘某到了蛟河市，我和陆某甲骑着摩托车顺国道往结论书方向行驶，刚才国道不远，看见路边地里有一对60岁左右老两口在干活，我和陆某甲自称是上海地震局搞勘测的，要在这附近山上建一个地震塔，雇这老两口做向导，陆某甲跟老两口说他叫彭某，到了山上，我把老两口叫到一边帮我测量，陆某甲将金龟埋在另一侧地里，我和陆某甲就测量埋金龟的地方，陆某甲就把警报器弄响了，我们就开始挖，就把陆某甲事先埋好的金龟挖出来。陆某甲就假装给公司打电话，我们商量后决定买个300克左右黄金物品交到公司，金龟我们几人分，老两口就先回家取了8000元钱交给我俩，还有一个金戒指也给我们了。陆某甲让老两口继续凑钱再汇到他的银行卡上，当日14时许，陆某甲让老两口又给汇了13000元，我们一共骗了老两口21000元和一个金戒指。这钱我、陆某甲、陆某乙三人平分了，之后陆某甲将金戒指卖了给了我500元钱左右。
9、被告人陆某甲供述和辩解：证实2015年9月份一天上午，我和刘某乙骑着摩托车走到蛟河市一个村庄，看见一对夫妇在地里干活，我俩自称在上海从事地震勘测工作的，我和那对夫妇说我叫彭某，要在这附近山上建一个地震塔，我们还是用以前的诈骗手段，挖出来假金龟后，我跟那对夫妇说金龟先放在他们处，让他们先给我点钱，他们就同意了，他们就在家里拿了8000元钱和一枚金戒指给了我，我给那对夫妇留了一个信用社的卡号和一个电话号码，当天下午他们又给汇了13000元，我们一共骗了老两口21000元和一个金戒指。这钱我、刘某乙、陆某乙三人平分了。
10、被告人陆某乙供述和辩解：证实刘某乙和陆某甲在蛟河市一个地方诈骗了21000元，他俩分给了我7000元钱。
具体供述与辩解：
九、徐某夫妇被诈骗案
2015年9月23日9时许，被告人刘某乙、陆某乙在吉林省Ｘ县Ｘ镇Ｘ村冒充地震局工作人员，以在雇佣他人挖地震监测塔基时挖出金乌龟，欲与他人瓜分的方式骗取村民徐某夫妇人民币70,000.00元。陆某甲分得8,000.00元，陆某乙、刘某乙各分得31,000.00元，刘某未参与分赃。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：
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