江西省乐安县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)赣1025刑初24号
公诉机关乐安县人民检察院。
被告人邱贵保，男，1975年1月25日出生于江西省乐安县，汉族，小学文化，原乐安县万崇镇池头村“哈坑”移民新村理事会会长，农民，住乐安县。因涉嫌贪污罪，经乐安县人民检察院决定，于2017年10月27日被乐安县公安局刑事拘留；因涉嫌贪污罪、挪用资金罪，2017年11月10日经抚州市人民检察院批准，同日由乐安县公安局执行逮捕；2017年12月15日经乐安县人民检察院决定取保候审。2018年2月12日经本院决定取保候审，同年3月12日经本院决定，同日由乐安县公安局执行逮捕。
辩护人邓先友，江西友创律师事务所律师。
辩护人胡宇飞，江西友创律师事务所实习律师。
被告人邱慈华，男，1976年2月2日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，中共党员，乐安县万崇镇池头村委会报账员，住乐安县。因涉嫌贪污罪，经乐安县人民检察院决定，于2017年10月31日被乐安县公安局刑事拘留；因涉嫌贪污罪、挪用资金罪，2017年11月10日经抚州市人民检察院批准，同日由乐安县公安局执行逮捕；2017年12月15日经乐安县人民检察院决定取保候审。2018年2月12日经本院决定取保候审，同年3月12日经本院决定，同日由乐安县公安局执行逮捕。
辩护人杨乐安，江西国赣律师事务所律师。
被告人邱让明，男，1971年12月9日出生于江西省乐安县，汉族，小学文化，中共党员，乐安县万崇镇池头村环卫所工作人员（农民），住乐安县。因涉嫌挪用公款罪，2017年11月16日经乐安县人民检察院决定取保候审，2018年2月11日经本院决定取保候审。
乐安县人民检察院以乐检乐诉刑诉[2018]19号起诉书指控被告人邱贵保犯贪污罪、挪用公款罪，被告人邱慈华犯贪污罪、挪用公款罪，被告人邱让明犯挪用公款罪一案，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员戴昂兴出庭支持公诉，被告人邱贵保及其辩护人邓先友、被告人邱慈华及其辩护人杨乐安、被告人邱让明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乐安县人民检察院指控：
一、贪污罪
2015年乐安县万崇镇池头村“哈坑”移民新村开始建设，根据《乐安县2015年移民搬迁实施方案》规定移民搬迁扶贫补助对象是2015年4月30日前出生且有当地常住户口及仍居住和生产生活在当地的农业人口。2016年万崇镇池头村“哈坑”移民新村共建房33栋，其中24栋是符合移民搬迁条件的村民建设的房屋，5栋是不符合移民搬迁条件的邱某12、邱某9、邱某20、邱某21、娄某村民建设的房屋，2栋是符合移民搬迁条件的村民邱某14、邱某15建设的但不能享受建房补助的第二栋房屋，2栋是符合移民搬迁条件但没有提供“一卡通”的邱志辉、邱建良村民建设的房屋。
为套取邱某12、邱某19、邱某20、邱某21、娄某、邱某14、邱某15、邱某18、邱某22的9栋房屋的移民建房补助款，被告人邱贵保借来8户符合移民搬迁条件但未在移民新村建房的村民邱某10、邱某1、邱某25、邱某2、邱某3、邱某4、邱某26、邱某27的户口资料，又在自己未建房的情况下用自己和该8户村民的名义向乐安县扶贫和移民局申报9栋房屋的移民建房补助款。被告人邱慈华在得知邱贵保借来户口资料冒名申报移民建房补助的情况下，仍然协助填写该9户村民的搬迁申请书、搬迁户基本情况表、安置协议等材料，并协助该9户60人造表申报移民建房补助。
2016年9月9日，乐安县扶贫和移民局发放移民建房补助款至邱贵保2万元、邱某102.8万元、邱某12.4万元、邱某252.8万元、邱某22.4万元、邱某34万元、邱某42.4万元、邱某262.4万元、邱某272.8万元，共计向该9户人发放24万元移民建房补助款。邱贵保陆续将邱某10、邱某1、邱某25、邱某2、邱某3、邱某4、邱某26、邱某27所得的移民建房补助22万元和自己所得的移民建房补助2万元共计24万元收归自己支配，其中邱贵保付给可以享受移民建房补助的邱某182万元和邱某221.2万元，付给不能享受移民建房补助的娄某1.2万元、邱某124万元（含邱某19的补助款）、邱某203.2万元、邱某211.6万元，剩余的10.8万元被邱贵保个人占有和使用。
据以指控的证据有：移民搬迁实施方案、申请拨付资料、分户档案表、补助发放账单及支付凭证、户籍信息、银行账户交易明细、扣押决定书、现金交款单、任职证明等书证；证人邱某5、邱某6、王某、邱某3、邱某2、董某、邱某7等的证言：被告人邱贵保、邱慈华的供述与辩解。
二、挪用公款罪
2015年万崇镇池头村“哈坑”移民新村开始建设，移民新村理事会决定向建房户收取建房押金3万元／户和规划费0.5万元／户，并确定由被告人邱慈华负责收取和保管。之后“哈坑”移民新村建房户陆续将建房押金及规划费打入至邱慈华账号为62×××49的农村信用社账户和账号为62×××96的邮政银行账户，共计金额为122.5万元，其中农村信用社账户打入98万元，邮政银行账户打入24.5万元。
2015年8月因参加工程投标资金不足，被告人邱贵保要被告人邱让明问邱慈华是否收取了村民建房押金，要邱慈华将收取的建房押金拿来参加工程投标。2015年8月4日，邱慈华和邱让明一起到万崇镇农村信用社查看邱慈华收取建房押金的情况，并从邱慈华的账号为62×××49的农村信用社账户中转取37万元建房押金至邱让明的账号为62×××24的银行账户中，该37万元钱作为邱贵保、邱慈华、邱让明三人合伙参加工程投标的保证金。随后，邱让明将该37万元中的36.35万元转给邱某8作为投标保证金，由邱某8负责挂靠公司参加工程投标的具体事宜。工程投标失败后邱某8退回邱让明投标保证金36.08万元，邱让明退回36.5万元至邱慈华62×××49银行账户上，差额由邱慈华补齐。
2016年10月，被告人邱贵保、邱慈华合伙参加乐安县境内河道砂石资源三年期开采权拍卖会。因资金不足，邱贵保要邱慈华拿其保管的村民建房押金用于参加拍卖会，邱慈华表示同意。2016年10月25日，邱慈华从其账号为62×××49银行账户中转取8万元村民建房押金至邱贵保的账号为19×××94银行账户，由邱贵保用于参加乐安县境内河道砂石资源三年期开采权拍卖会。拍卖会结束之后，邱贵保将这8万元钱还回邱慈华。
2016年10月26日，被告人邱贵保找到被告人邱慈华，要邱慈华拿出其保管的建房押金合伙参加万某2卫生院工程投标，邱慈华表示同意，并由邱慈华具体操作投标事宜。同日邱慈华从其账号为62×××49银行账户中转取6万元建房押金至曾某的账号为62×××56账号中作为投标保证金，由曾某帮助挂靠公司参加工程投标。投标失败后曾某退回5.28万元至邱慈华账号为62×××49银行账户中，差额由邱慈华补齐。
2016年2月5日被告人邱慈华从其账号为62×××49银行账户中转出3万元支付其经营的种子农药店进货款。同年2月6日邱慈华再次从其账号为62×××49银行账户中转出3万元支付其经营的种子农药店进货款。后这6万元钱邱慈华用经营收入陆续归还。
据以指控的证据有：户籍信息、万某2人民政府文件、会议记录、邱贵保银行账户交易明细、邱慈华银行账号交易明细、邱慈华收取建房押金和规划费情况表、曾某银行账户交易明细、拍卖会竟买报名登记表等书证，证人邱某8、曾某、戴某的证言，被告人邱贵保、邱慈华、邱让明的供述与辩解。
据此，公诉机关认为，被告人邱贵保、邱慈华身为农村基层组织人员，在协助人民政府从事移民建房补助款的管理过程中，利用职务之便，共同套取移民建房补助款20.8万元，又共同挪用建房保证金51万元归个人使用，进行营利活动，另邱慈华单独挪用建房保证金6万元归个人使用，进行营利活动，被告人邱贵保、邱慈华的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任；被告人邱让明与被告人邱贵保、邱慈华共谋，参与挪用建房保证金37万元，归个人使用，进行营利性活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。
被告人邱贵保对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
被告人邱贵保的辩护人邓先友提出，一、贪污罪中，被告人的犯罪金额应为10.8万元，而不是20.8万元。对付给娄某的1.2万元、邱某12的4万元、邱某20的3.2万元、邱某21的1.6万元，共计10万元被告人主观上没有非法占有为目的。套取该10万元是为了完成上级交给的“移民安置建房搬迁任务”，是履行职务行为，而不是为了自身占有该移民补助资金；二、挪有公款案中，应定性为挪用资金罪，而不是挪用公款罪。理由：该两罪最大的区别在于挪用款项的性质，即是否为公款。本案中挪用的是建房户交纳的押金或保证金，该款项为私有性质，理事会是临时保管，后均应退回；三、被告人在贪污案和挪用资金案中均具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；四、被告人积极退赃，依法可从轻处罚；五、本案没有造成国家及他人经济损失，社会危害性较轻。贪污款项均已支付给了建房户，挪用的资金时间不长，也如数归还；六、被告人认罪、悔罪态度好，依法可从轻处罚；七、被告人一贯表现较好，当地村委会、乡政府均表示要求从轻处罚。
被告人邱慈华对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
被告人邱慈华的辩护人杨乐安提出，一、指控被告人邱慈华犯贪污罪不成立。理由：1、邱慈华主观上无占有公共财物的目的，客观上也没有实施侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为；2、邱慈华只是协助填报资料上报给有关部门，而不符合移民建房条件的农户的户口和一卡通等资料不是邱慈华收集的，之后移民建房补助的收集和支配邱慈华也未参与。其行为充其量是一种滥用职权或玩忽职守的行为，但其有过错不至于构成犯罪，更不能以贪污共犯论处。邱慈华的行为即使构成贪污罪，其所起作用也较小，应定为从犯。3、邱贵保的贪污数额应以10.8万元认定，13.2万元已支付给了相关村民，其本人只占有了10.8万元。二、对起诉书指控邱慈华涉嫌挪用公款罪有异议，应定为挪用资金罪更为恰当。理由：1、挪用的资金并非是公款，而是村民的个人资金，村民房屋建到二层后应全部退还给村民，且邱慈华也是这样操作的。2、邱慈华只是一个农民，不是从事公务人员，主体不符。三、被告人邱慈华有自首情节，可从轻或减轻处罚；又自愿认罪、悔罪，积极缴纳罚金，应酌情从轻处罚;邱慈华系初犯、偶犯，在本次犯罪前一贯表现良好，无任何不良记录；本次犯罪赃款已全部归还，未给国家和集体造成任何损失，依法可从轻处罚。综上，望对邱慈华予以减轻处罚。
被告人邱让明对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：
一、贪污
2015年乐安县万崇镇池头村“哈坑”移民新村开始建设，根据《乐安县2015年移民搬迁实施方案》规定移民搬迁扶贫补助对象是2015年4月30日前出生，且有当地常住户口及仍居住和生产生活在当地的农业人口。2016年万崇镇池头村“哈坑”移民新村共建房33栋，其中24栋是符合移民搬迁条件的村民建设的房屋，5栋是不符合移民搬迁条件的村民邱某12、邱某19、邱某、邱某、娄某建设的房屋，2栋是符合移民搬迁条件的村民邱某14、邱某15建设的但不能享受建房补助的第二栋房屋，2栋是符合移民搬迁条件但没有提供“一卡通”的村民邱志辉、邱建良建设的房屋。
为套取邱某12、邱某19、邱某20、邱某21、娄某、邱某14、邱某15、邱某18、邱某22的9栋房屋的移民建房补助款，被告人邱贵保借来8户符合移民搬迁条件但未在移民新村建房的村民邱某10、邱某1、邱某25、邱某2、邱某3、邱某4、邱某26、邱某27的户口资料，又在自己未建房的情况下，以自己和该8户村民的名义向乐安县扶贫和移民局申报9栋房屋的移民建房补助款。被告人邱慈华在得知邱贵保借来户口资料冒名申报移民建房补助的情况下，仍然协助填写该9户村民的搬迁申请书、搬迁户基本情况表、安置协议等材料，并协助该9户60人造表申报移民建房补助。
2016年9月9日，乐安县扶贫和移民局发放移民建房补助款至邱贵保2万元、邱某102.8万元、邱某12.4万元、邱某252.8万元、邱某22.4万元、邱某34万元、邱某42.4万元、邱某262.4万元、邱某272.8万元，共计向该9户人发放24万元移民建房补助款。邱贵保陆续将上述24万元移民建房补助款收归自己支配，其中付给可以享受移民建房补助的邱某182万元和邱某221.2万元，付给不能享受移民建房补助的娄某1.2万元、邱某124万元（含邱某19的补助款）、邱某203.2万元、邱某211.6万元，剩余的10.8万元被邱贵保个人占有和使用。
2017年12月11日，被告人邱贵保向乐安县人民检察院退缴了涉案款项20.8万元。
证实上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：
1、被告人邱贵保的供述，证实2015年，县里批准池头村委会上村组的移民搬迁申请，批准的移民搬迁安置人数为240人，安置点叫“哈坑”移民新村，并要求移民搬迁户的户口必须在池头村委会才可以享受国家移民搬迁政策。符合搬迁对象的可以享受国家移民搬迁政策，搬迁对象有建房补助和基础设施补助，建房补助是按照4000元/人补给建房户，基础设施补助标准是1000元/人，用于移民新村的基础设施建设。之后，村委会召开了村、组干部会议，会议讨论成立移民搬迁安置理事会，理事会会长由他担任，会员有会计邱某29、保管邱桃平（已故）。会上确定由他牵头负责该项目的具体事宜，村委会协助处理。另外，还讨论了在“哈坑”移民新村建房的建房户需交3万元建房押金和5千元规划费。交建房押金的目的是要求移民建房按照统一标准，建好后这3万元就会退给建房户，规划费是用于“哈坑”移民新村前期费用。另外，会上还说了，要求所有的补助资金都要交到理事会来，用于安置点的基础建设。安排了邱慈华负责收取和保管移民建房户交来的押金和规划费。会议结束后，理事会就将会议讨论决定的事项在村委会张榜公告。
后来贴出公告，陆续有村民报名，并交了3万元押金及5千元规划费。总共有30多户移民建房户，一共收取了100多万元建房押金和16万多元规划费，这些钱都是由邱慈华保管。另外，有部分原来是池头村委会的村民，后来搬到其他村委会居住，户口也迁入其他村委会，不属于移民搬迁对象，想回“哈坑”安置点建房，分别是娄某、邱某12、邱某19、邱某20、邱某21（外号“尖嘴”）这5户，这5户人也交了建房押金和规划费。当时，邱慈华不同意收这5户人的建房押金和规划费，他们理事会成员和其他村干部也都不同意收这几户人的的押金和规划费，因为这几户人不符合移民搬迁对象条件和要求，更不能享受移民搬迁安置补助。
2016年6、7月份，县扶贫移民局要来验收，需要他们报33户农户户口、“一卡通”等资料上去，申领移民建房补助。有24户是符合申领标准，但娄某、邱某12、邱某19、邱某20、邱某21这几户户口不在他们池头村也建了房，邱志辉、邱建良虽然是本村的符合建房条件，在申报建房补助时，邱某22没有提供“一卡通”账户和户口簿，邱某18提供的“一卡通”账户是其父亲的，银行打不了款，所以这两户也是以其他村民的名义申领移民搬迁补助的。邱某14和邱某15各建了两栋房屋，按照规定，只能申报一栋房屋的建房补助，所以这两户也是以其他村民的名义申领另一栋房屋的移民搬迁补助。一开始不符合条件的搬迁户自己去借了户口本来申报移民安置，但这些人借来的户口本不符合要求，所以邱某18等人就提出要他们帮忙借户口，他们碍于情面就帮借了。这样，他和邱桃平就帮这9户人借了邱某27、邱某25、邱某10、邱某2、邱某26、邱某4、邱某3、邱某1和他自己的户口本及“一卡通”复印件。并把这情况跟邱慈华说了，邱慈华没说什么就同意了，并做好这些资料。后来，县扶贫移民局来验收，他们理事会将9户借来的户口、“一卡通”复印件连同符合条件的24户建房户的资料和验收资料一起交给村委会审核盖章，然后交到了县扶贫移民局申领移民搬迁补助。邱慈华没把这情况向验收人员反映。
2016年9月份左右，申报的33户191人的建房补助全部拨付到了这33户的“一卡通”账户上，其中就包含了借来的这9户60人的建房补助。之后，他和邱桃平就问邱某25、邱某10、邱某2、邱某26、邱某4、邱某27、邱某3、邱贵保、邱某19户把移民建房款拿出来，这9户人就把钱交给了他，邱某25、邱某2、邱某26、邱某4、邱某27、邱某3、邱某1这几人通过银行转账的方式分别转了2.8万元、2.4万元、2.4万元、2.4万元、2.8万元、4万元、2.2万元到他乐安县信用社62×××84的银行卡上，邱某10以现金的方式给了他2.8万元，邱某1也以现金的方式给了他2千元，连同以他自己的名义申报的移民建房补助款2万元，他总共收取了24万元。当时收到这24万元时，是不打算把钱给这些人的，后来由于那些符合要求的建房户不把移民搬迁补助钱交给他们，所以已经上交了移民补助款的人就来要移民补助款，他们就从24万元里面转了钱给不符合搬迁条件但实际建了房的人，转给邱某182万元、娄某1.2万元、邱某124万元（和邱某19合计在一起）、邱某203.2万元、邱某211.6万元、邱某17（和邱某22是堂兄）1.2万元，剩余了10.8万元在他这里，这10.8万被他个人用掉了。
2、被告人邱慈华的供述，证实他是万某2池头村委会报账员。2015年7月份左右，万崇镇池头村委会上村搞了个移民搬迁安置点。之后，他们在村书记邱某6家里就安置点的相关事宜开了会。当时有他、邱某6、三组组长邱某30、二组组长邱桃平、一组组长邱关生保和作为跑项目的人邱贵保参会，四组组长邱某29没来开会。会议确定该移民搬迁安置点建在上村组“哈坑”，必须是池头村委会的人才可以在安置点建房，并向每个移民建房户收取3万元建房押金和5千元规划费。3万元建房押金在搬迁户建成二层时就可以退还，5千元规划费不退回，规划费是用于进场手续支出及相关开支。会议还决定由他代收和保管建房押金及规划费，村委会没说要他单独设立账号管这笔钱，他就把收取的押金存在他平时使用的农村信用社、邮政银行的账户上。会议研究确定“哈坑”移民搬迁事宜之后，就将他信用社和邮政银行的账户连同会议确定的其他事项一起张榜公布，陆续有70多户村民过来报名，他收了35户村民交的建房押金和规划费，每户收取3.5万元，一共收了122.5万元，其中规划费大概收了19万元（其中10万元上交镇里用于交林地租金，2万元交到省林业厅办证，还有一些零星开支，还剩余6万元在他的账户上），有村民报名后又不想建房，他把钱又退回去了。后来验收时，实际建房的只有33户191人。项目启动时，村委会没安排专人管理此事，在把土地平整后建房的村民当场选了几人组成理事会来管理，理事会成员有邱贵保、邱某29、邱桃平（现已死亡），成立理事会后将有关移民搬迁的事项全部交由理事会处理。
申请移民搬迁户要填写一份分户档案表。先由理事会收取村民的户口，并将户口交给村委会，由村委会填写分户档案表里的内容，分户档案的搬迁户的基本情况都是他填写的。档案表具体包括搬迁申请书、搬迁户的基本情况表、申请移民的审批表，审批表要先由村委会主任签字，他再盖村委会的公章。分户档案表是县扶贫移民局发放下来的要求填写的，核实安置点建房户的户籍人口信息，其中《移民扶贫搬迁申请书》《申请移民搬迁户基本情况表》是他根据邱贵保借来的邱某25等9户户口信息进行填写的，当时申报移民补助的33户都是他填写的。所有申报移民补助人员的户口本都是由邱贵保先收上来，再交由他填写。邱贵保拿移民建房点申报移民搬迁补助资料去他那里制作申领名单、移民补助名单，他就发现上报的移民搬迁名单中邱某25、邱某10、邱某2、邱某26、邱某4、邱某27、邱某3、邱贵保、邱某1没有在移民建房安置点建房，按照规定不能申报移民建房补助。他就问邱贵保怎么回事，邱贵保说，有9户做了房子，但申请不了移民建房补助，其中邱某11、邱某12、邱某19、邱某13、邱国平这几个人祖籍是池头村上村，这些人在安置点建了房，但他们户口不在池头村委会。邱某18、邱某22虽然是本村的，符合移民搬迁建房条件，但是邱某18没有一卡通账号，邱某22没有在家，一卡通在邱某22身边携带。另外邱某14和邱某15这两户建了两栋房子，按照规定只能享受一栋的移民建房补助。所以就借了邱某25等9人的户口本及一卡通，并以该9人的名义申领移民建房补助。他知道这个情况后，就跟邱贵保说，这样不行，不符合规定。邱贵保就说邱某11这9户都实际建了房子，验收人员只会数安置点上有多少栋房子，不会检查建房是否符合申领建房户的资格，以邱某25等9户的名义进行申报移民建房补助，这样操作应该没有什么问题。等邱某25等9户移民补助款下拨后，邱贵保会去问邱某25这9户把虚套移民补助收上来，给邱某11这9户实际建房的人。他把这情况向村委会邱某6和村主任邱某5汇报，书记和主任都没有说什么，邱某5就在申请移民补助资料上签字，他看邱某5都签了字，他就在资料上盖上村委会的章。当时验收的时候，移民扶贫局、财政局、镇政府、镇财政所、邱某5和他共同参加验收，验收人员只是数了33栋房屋，没有对每户建房户的身份信息进行核实。验收完毕后，邱贵保拿《移民搬迁安置项目验收表》给他签字，他在上面签了字，还手写造了《2015年万某2池头村移民拨款花名册》。然后，他和邱贵保、邱某5一起将申报移民补助资料交到县扶贫移民局申领移民建房补助，移民建房补助按照《2015年万某2池头村移民拨款花名册》的内容发放到这33户一卡通上。后来，这33户的移民建房补助全部打入村民一卡通账号，邱贵保就想把这33户191人的移民建房补助款全部收上来，用于移民搬迁新村的基础设施建设。建了房的人认为不应收上去，就没有把钱交给邱贵保。邱某25、邱某10、邱某2、邱某26、邱某4、邱某27、邱某3、邱贵保、邱某1没有建房，就把钱交给了邱贵保，邱贵保就把这些钱转给了在移民新村安置点建了房的邱某11、邱某12、邱某19、邱某13、邱某21、邱某22、邱某18辉、邱某15、邱某14，但是邱贵保转了多少钱给这9个人他就不知道，不清楚邱贵保手上是否有结余。
3、证人邱某5的证言，证实他是池头村委会的村主任，2015年2、3月份，上级下达了池头村上村组建设移民新村的文件，万崇镇政府、池头村委会都接到这份文件。万某2按照上级文件，下达文件到村委会，要求村委会尽快成立理事会组织移民新村实施。池头村委会按照万崇镇政府的要求，召开会议成立了移民新村理事会，这个会议由书记邱某6和报账员邱慈华组织召开的，当时他没有参加这个会议，他不清楚具体有哪些人参加。当时会议选出理事会会长邱贵保，成员有邱某29和邱桃平，他不清楚邱慈华是不是会员。理事会的职责就是组织实施“哈坑”移民新村建设的事宜，只是做了平整土地、铺设路基，还有其他的一些零星基础设施工程。村委会对理事会进行监管，配合镇政府、上级部门对移民新村验收工作，并对移民建房补助申报资料进行把关。按照上级文件要求，户口在池头村上村组的村民才能在“哈坑”移民新村建房，并享受建房补助，补助标准人均4000元补给建房户个人。他听说池头村委会、移民搬迁户开了会，要求每个搬迁户先交3.5万元，3万元是建房押金，收3万元一户的目的就是要求建房户按照统一标准建房，如果不按统一标准建房，这3万元钱就不能退。另外，5000元钱是新村规划费，理事会将会议研究的具体情况在村里贴了公告。他不清楚是由谁负责收取和保管建房的押金的，因为理事会没有向他汇报，但是按理说，理事会应当向他汇报。“哈坑”移民新村，验收时他到现场参与。经他辨认，“哈坑”移民新村申请建房补助的搬迁户有33户，191人，补助标准是4000元每人，合计金额为76.4万元。搬迁移民拨款资料上相应栏目签名“邱某5”都是他本人签的。《2015年万崇镇池头村委会移民搬迁花名册》中邱某10、邱某1、邱某、邱某2、邱贵保、邱某3、邱某4、邱友才、邱梭罗没有在“哈坑”移民新村建房，至于为什么会将建房补助打给这9个人，他也不清楚，按照文件规定，没有在移民新村建房肯定是不可以得建房补助。当时，邱慈华和邱贵保两个人一起拿花名册给他签字，他大概看了一下，因为他是东村组，他对上村组搬迁户的书名不是很清楚，他想到既然村干部邱慈华和理事会会长邱贵保把了关，他就没仔细看，就在花名册上签字了。
他堂兄弟邱某27跟他说，其没有在“哈坑”移民新村建房，在其一卡通账户上得了建房补助，并把建房补助交给了邱贵保。之后，他就找到邱慈华，问邱梭罗没有在“哈坑”移民新村建房得了建房补助是怎么回事。邱慈华就说，在“哈坑”移民新村建房的有些人户口没有在池头村上村组，不能享受建房补助，所以就借池头村的户口进行申报建房补助。经他辨认，2015年5月11日的会议记录上“邱某5”是他签的字，他记得他没有参与会议，为什么会出现他的签名，可能是他当时到会议现场看了一下就离开了，会议记录里面反映村民建房押金由邱慈华保管，但他确实没有印象。他后来才知道是去年（2016年）县纪委调查池头村委会“哈坑”移民新村的事后，邱慈华和邱贵保在退建房押金时，他听说邱慈华和邱贵保两人在一起凑建房押金。
4、证人邱某6的证言，证实他是池头村委会党支部书记，邱某5是村主任，邱慈华是报账员。2015年左右，邱慈华找到他，跟他说他们村委会上村准备弄一个新农村移民安置点。他就和邱慈华说，做新农村安置点可以，但是要将上村四个小组长组织起来开会，并要成立理事会，由理事会具体操作移民安置点的建设事宜。大概2015年初，邱慈华带了四个小组长邱某30、邱桃平、邱某29、邱贵保（代替其哥哥邱关生保）到他家中，讨论移民安置点的情况。当时他就说要成立理事会。在移民安置点建房的村民必须是户口在池头村委会姓邱的村民。池头村委会上村组村民优先，如果上村组村民人数不够，再考虑中村组、下村组、敢塘组村民。与会的几个人听了之后，没说什么就离开了。之后，邱慈华没有跟他说移民安置点的事宜，村委会其他干部也没有跟他说过，他也没管这些事情。对于移民安置点建房村民交纳建房押金、规划费的事情他不清楚，移民搬迁补助的事情他也不清楚。经他辨认，2015年5月11日，会议名称为池头上村移民新村选址实施的会议没有在他家开过，会议记录上他的签名是邱慈华后来让他签的，邱慈华拿这份会议记录给他签字的时候,好像当时县纪检正在调查新村移民点的事情,邱慈华就拿了会议记录让他签字,他没仔细看就在上面签了字，当时他也没有问邱慈华为什么要他在这份会议记录上签字。
5、证人邱某3的证言，证实他是万崇镇池头村委会的村民，他没有在“哈坑”移民安置点建房。大概在2016年1、2月份，邱贵保到他家问他老婆黄某拿他的户口本、一卡通存折等材料，他老婆就给了邱贵保。当时邱贵保也没有说为什么拿这些东西，因为是同村人，平时也比较熟悉，他老婆也没有说什么就给了他，过了一段时间，邱贵保就把他的户口本、一卡通存折还给他老婆。之后，他的一卡通存折上得到过一笔4万元移民建房补助，具体时间记不清了，他记得当时他在外面打工，他老婆黄某打电话给他，说他的一卡通存折上多了一笔4万元钱，问他这4万元钱是什么钱。他说他也不知到这是什么钱。过了一段时间，邱贵保找到他老婆，说村里理事会之前转了一笔4万元移民建房补助到他的存折上，他没有建房，要将这笔4万元钱交还给理事会。之后，邱贵保就把他的一卡通存折拿到信用社将4万元钱转给邱贵保自己账上。经他辨认，他没有见过江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表，也没有在里面的《申请移民搬迁户基本情况表》、《移民搬迁户承诺书》中签名。他不知道是谁弄的这份材料，也从来没有申请过移民建房补助。当时他在外面打工，没有在家。他的银行卡号19×××70的交易记录显示在2016年9月9日，得到了一笔4万元的移民建房补助。2016年11月7日，邱贵保拿他的一卡通存折将4万元钱转入邱贵保自已的银行账户上（账号:62×××84)。
6、证人邱某2的证言,证实他是万崇镇池头村二组村民,他家户口上有六个人，他没有在“哈坑”移民安置点建房。2015年的时候，他听说可以在移民安置点建房，他让他父亲邱洪保以他的名义去村里报名，交了3万元建房押金，并把他的户口本、一卡通存折等资料交到邱贵保那里。过了几天，他听说要在那建房要先建两层，当时他钱不够，就不想在那里做房子了，他让他父亲邱洪保找到邱贵保说他不做了。后3万元押金退还给他父亲邱洪保，至于是谁退还给他父亲，他就不清楚。大概在2016年的时候，邱贵保找到他，说他的一卡通存折到了一笔2.4万元移民建房补助，说他没有在移民安置点建房，不能享受这笔移民建房补助，让他将这2.4万元钱转账到邱贵保存折上，他就将他的一卡通存折交给邱贵保，让邱贵保自己去操作。之后，邱贵保就将这笔2.4万元移民建房补助转到邱贵保自已银行账户上了。他和他父亲都没有申请过移民建房补助，他不清楚这个事情，他的户口本除了交给邱贵保外，邱慈华也拿过，具体拿他的户口本去做什么，他不清楚。他一卡通存折除了给过邱贵保外，没给过其他人。经他辨认，他没见过江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表，也没有在里面的《申请移民搬迁户基本情况表》、《移民搬迁户承诺书》、《移民扶贫安置协议书》中签名字。里面的签字也不是他父亲邱洪保的笔迹。他不知道是谁签的他名字。他银行账号19×××47的交易记录显示在2016年9月9日，得到了一笔2.4万元的移民建房补助。2017年1月7日，邱贵保拿他的一卡通存折将2.4万元钱转入邱贵保自己的银行账户上（账号：62×××84)。
7、证人董某的证言，证实她的户籍所在地万崇镇池头村上村一组。她家有六口人，她家没有在移民安置点建房，但得了24000元移民建房补助（后来又转给了邱贵保）。邱贵保找到她说拿户口，她问拿户口做什么，邱贵保不说做什么，她怕邱贵保拿户口去贷款，就一直问邱贵保，邱贵保说他肯定不会犯法，她就将户口给了邱贵保。后来，邱慈华来找她要她老公一卡通的账号，说是要给粮食直补钱，她就告诉了他。其他的她就不清楚。很久之后，有一天邱贵保对她说，以后会有一笔钱打到她老公邱某26一卡通账号，钱到账后，要她把钱转到邱贵保账上。有一次她去银行取粮食直补的钱，银行的人说她卡上来了24000元新农村建设的钱。她觉得应该就是邱贵保以前打到她老公卡上的钱。刚好从银行出去，在街上碰到邱贵保。她就对邱贵保说，她卡上来了一笔24000元新农村建设的钱。邱贵保就说就是这笔钱，去银行把这笔钱转到他。她就和邱贵保去银行，在银行邱贵保就把这笔钱转到邱贵保的账上，转账时，她没有签字。她没有填过有关移民建房的表。经她辨认，她没有见过江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表，更不是她填的，也不是她老公邱某26填的。因为她老公邱某26十多年前出了事，脑子有点不正常。19×××47的银行卡交易记录上显示2016年9月24日邱某26转账24000元到邱贵保账上就是转给邱贵保那笔移民建房补助款。
8、证人邱某7的证言，证实他家住万某2街上，家有七口人，户主是他父亲邱某25，他家没有在池头移民新村建房。刚开始建房时，理事会邱贵保等二人找到他，对他说池头村里有人在外面工作，户口在外地，想在村里建房子，借他户口用一下，以后会有一笔钱打到他父亲的一卡通账户上，到时要他把打到他父亲账上的钱转到邱贵保账户上。当时邱贵保没有让他填任何表格，事后也没有让他签任何表格。去年（指2016年）他在银行办事时他发现账户上来了28000元，他就给邱贵保打电话，说来了28000元钱，可能是建房补助的钱。邱贵保把自己的账号给了他，他就将这28000元转到邱贵保账户上。经他辨认，他没见过江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表，表格不是他填的，表格上所有的”邱某25〃都不是他写的。邱某25账号19×××32银行卡交易记录显示2016年10月19日转到邱贵保账户的28000元，这笔钱就是他转给邱贵保的移民建房补助。2015年12月2日邱慈华192080121002137001账户转了35000元到他父亲邱某219×××32的账户上，因为当时他想在移民安置地建房，但是后来他又不想做，想在乐安买房子，就退回了保证金。
9、证人邱某4的证言，证实他是万崇镇池头村上村一组的村民，他家有六口人。当时他也报了名，但没有钱，他在万某2池头移民安置点就没有建房，当时交的保证金也退回来了。他的一卡通上转来了一笔建房补助2.4万元，他的钱和卡都是他老婆保管，听他老婆说这笔钱转给了邱贵保，当时邱贵保交代他老婆，以后有一笔钱打到一卡通里，钱要转给邱贵保，所以这笔钱他没有得。经他辨认，江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表是邱贵保拿给他的，除了“邱某4”三个字是他自己签的，表格的其他内容都不是他填的。他的19×××43银行卡的交易记录显示2016年10月7日转了2.4万元到邱贵保尾号4984的账号上，这笔钱就是移民建房补助。
10、证人邱某9的证言，证实他是乐安县万崇镇池头村上村组村民，他家有七口人，父亲邱某27。他没有在池头村移民安置点建房，本来是想在那里建房，当时也报名建房。但是因为已经在村里建了房，还没有装修，没有钱再建，就把报名给退了。当时交了35000元保证金到邱慈华手上，后来将保证金退了。他父亲邱某27的一卡通账号上得移民补助款2.8万元，后来理事会成员邱桃平对他说他没有建房，就要将移民建房款退出来。他就将钱转到邱贵保的账号上。经他辨认，他在江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表签了“邱某27”三个字，表格的其他内容都不是他填的。经他辨认邱某2719208000010003575的银行交易记录显示2016年12月25日邱某27账上转28000元到邱贵保的账户，这笔钱就是移民建房补助。他知道理事会有邱贵保、邱桃平、邱某29三个人，其他的就不知道。
11、证人邱某1的证言，证实他是乐安县万崇镇池头村上村一组村民，家有八口人，当时以他的名义报名建房，后来他儿子邱胜飞生了两个孩子，就没有建。他的“一卡通”上得了2.4万元移民建房补助款，他自己用了。经他辨认，他的19×××19的银行卡交易记录显示2016年10月31日他取了15000元，这笔钱是用于购买收割机的，2016年12月27日转账给邱贵保22000元，这笔钱是他替他弟弟还给邱贵保的。他只在江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表上签了他的名字邱某1，表格的其他内容都不是他填的。
12、证人邱某10的证言，证实他是乐安县万崇镇池头村上村组村民，他家有七口人。他当时在移民安置点报了名建房，后来没有建。理事会邱贵保、邱桃平、邱某29三人找到他说，村里有人户籍早就迁到外面去了，人也不在村里住，没有地方建房，要他把名额让给这些人。邱桃平找到他说，借他的户口用下，其他村委会人的户口不能建房，要用池头村本村的户口才能建房。后来邱贵保找到他，并要了他的一卡通的账号。后来，邱桃平又找到他说，可能有一笔补助打到他的一卡通账户，补助到账了，就让他把钱给邱桃平。后来，他的一卡通上转来了2.8万元移民建房补助款，他就交了2.8万元现金给邱桃平。经他辨认，邱桃平拿了江西省抚州市乐安县库区深山区移民扶贫分户档案表给他填，但是他只写了他自己的名字邱某10，表格的其他内容都不是他填的。他的19×××95的银行卡交易记录显示，2016年9月16日他取了20000元的现金，因为他是做牛生意的，经常身上带了好多现金，就凑了28000元给邱桃平。
13、证人邱某11的证言，证实他祖籍是池头上村人，但是在土改的时候改成了丰林村户口，他家有9口人，他父亲邱某20是户主。2015年，他到邱慈华处报名说要在新村建房，他问邱慈华是否可以建房，邱慈华考虑他祖籍是池头人，在池头没有房子，就同意他在新村建房。当时他建房的时候邱贵保和邱慈华就跟他说了，那些户口在池头村的村民在移民新村建房能得到什么补贴，他就能得到同样的补贴。他把3万元押金和5000元的规划费用转账的方式转到邱慈华的账上，邱慈华开了收据给他，房子建成二层后邱慈华把3万元钱一次性转回给他。他建房没有填写什么材料，他把他的身份证、户口本给了理事会的人看，但他不记得他是给了邱桃平还是“暴眼”（邱贵保），银行账号他给了“暴眼”。2016年12月8日，邱贵保转了3.2万元移民建房补助到他父亲邱某20的账户。这些建房补助都是按人数来计算的，每人可得到4000元的补助。当时他的小女儿还没有上户口，因此没有计算他小女儿补贴。他叔叔邱国平、丰林村的乡村医生的户口也在丰林，也得到了移民建房补助。
14、证人邱某12的证言，证实他是万崇镇丰林村乡村医生，现住万某2街上，户口在鳌溪镇，他妻子王菊英是鳌溪镇的城镇户口，女儿邱妍的户口在他父亲邱希礼户口上，也是鳌溪镇的城镇户口，二女儿邱某31、儿子邱某32在他的户口上，都是鳌溪镇的城镇户口。他祖籍是池头村上村，但后来他爷爷搬到街上住，在户口划分时，划到了丰林村。他去问了池头移民理事会的邱贵保和村委会的人，告诉他符合条件可以建房，他就也能得到补助。理事会和村委会同意他建房后，他把身份证、户口本交给了邱贵保，还填了相关表格。2016年正月，他到邱贵保处报名说要在新村建房，并将3万元押金和5000元的规划费用转账的方式转给了邱慈华的账上，邱慈华开了收据给他。后来房子建成后邱慈华把3万元钱一次性转回给他。他的账户是19×××21，在2016年12月8日，邱贵保转了4万元移民建房补助款给他，其中还包括了他哥哥邱某19家5口人的移民建房补助，邱某19家的户口是丰林村的。这些建房补助都是按人数来计算的，每人可得到4000元的补助，因此他和邱某19家各能得到2万元的移民建房补助，共计4万元。后来他将他哥邱某19应得的2万元钱转账给了邱某19。“哈坑”移民安置点除了他和邱某19两户外，还有“邱某20”、“邱尖嘴”两兄弟，他们的祖籍是池头人，但户口在丰林，也得到了移民建房补助。
15、证人万某1的证言，证实她老公祖籍是池头上村人，但是在土改的时候改成了丰林村的户口，所以她的户籍所在地为万崇镇丰林村委街上组，她户口上有四口人，她丈夫邱某21是户主。她到邱慈华处报名说要在新村建房，她问邱慈华她是否可以建房，邱慈华考虑她老公祖籍是池头人，在池头没有房子，就同意她在新村建房。她把她老公的折子交给她老公的侄子邱某11，由邱某11将3万元押金和5000元的规划费以转账的方式转到邱慈华的账上，邱慈华开了收据给她，后来房子建到二层后邱慈华把3万元钱一次性转回给她了。她报名没有填写什么材料，也没有签字。她不记得她把身份证、户口本给了谁，但她把银行账号给了邱贵保。2016年12月8日邱贵保转了1.6万元移民建房补助到她丈夫的账户。这些建房补助都是按人数来计算的，每人可得到4000元的补助。她看到同在安置点建房的几户人家拿了补助，就问邱贵保为什么别人得了补助，之后邱贵保就打电话问她拿了银行账号，邱贵保就往她老公的账户上打了1.6万元钱，这笔钱也用于建房了。
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以调解方式结案或者当事人申请撤诉的，减半交纳案件受理费。
\'},{法条名称:\'第三十四条第一款\',法条内容:\' 第三十四条
民事案件的原告或者上诉人申请撤诉，人民法院裁定准许的，案件受理费由原告或者上诉人负担。
行政案件的被告改变或者撤销具体行政行为，原告申请撤诉，人民法院裁定准许的，案件受理费由被告负担。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"马某1与贺某、马某2等民间借贷纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-30\\\\\",\\\\\