广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东中法刑二初字第15号
公诉机关广东省东莞市人民检察院。
被告人黎某佐，男，居民身份号码：×××1998，汉族，文化程度本科，捕前系东莞市公安局中堂××局副局长，住东莞市。因涉嫌犯玩忽职守罪、受贿罪于2014年2月25日被羁押并被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人谭春松、何敏仪，广东君政律师事务所律师。
广东省东莞市人民检察院以东检刑二诉〔2015〕6号起诉书指控被告人黎某佐犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月1日、5月22日召开庭前会议，同年5月26日、8月6日先后公开开庭审理了本�。广东省东莞市人民检察院指派代理检察员王剑冰出庭支持公诉，被告人黎某佐及辩护人谭春松、何敏仪到庭参加诉讼。在审理本案的过程中，东莞市人民检察院于2015年4月26日、8月22日提出需要补充侦查，并向本院申请延期审理。本院决定延期审理，于2015年9月22日建议本院恢复审理。本院于2015年9月22日恢复审理，并重新计算审理期限至2015年12月22日。因本案案情复杂，经广东省高级人民法院批准，本案的审理期限依法延长三个月至2016年3月22日，于2016年3月22日向最高人民法院申请延长三个月至2016年6月22日。现已审理终结。
广东省东莞市人民检察院指控：一、贪污犯罪事实
被告人黎某佐自2007年8月至2010年8月担任东莞市公安局中堂分局潢涌派出所所长职务，主持该所全面工作。黎某佐在任期间，潢涌派出所将暂住证办理费、当地村委会赞助费等�出所收入存入该所分管财务工作副所长谢耀平（另案处理）个人账户，作为单位“小金库”，以供发放民警福利、弥补单位办公经费等公共用途使用。2010年3月底，黎某佐即将调离该所，便指示谢某甲平取出该所“小金库”公款共28万元作如下处理：1.将其中10万元由该所领导黎某佐、黎某滔、莫某锋、黄某光、谢某甲平五人共分，每人分得2万元；2.将10万元取出用于向万江茶叶市场黎某波的店铺购买茶叶，其中黎某佐分得22件茶叶（货值53,850元），谢某甲平分得18件茶叶（货值44,750元），余款1400元由谢某甲平所得；3.将8万元由黎某佐与谢某甲平共同共分，其中黎某佐分得5万元，谢某甲平分得3万元。黎某佐伙同他人共同侵吞公共财物共计28万元，其个人分得123,850元。
二、受贿犯罪事实
被告人黎某佐自2012年8月至案发前担任东莞市公安局中堂分局副�长职务，分管查禁涉黄、涉赌等治安管理工作。期间，黎某佐利用职务上的便利，先后多次收受康益休闲会所（含康明桑拿中心）经营者胡某乙胜（另案处理）给予的贿赂款4万元，先后两次收受安德利花园酒店总经理柳某甲（另案处理）给予的贿赂款2万元，受贿共计6万元，为康益休闲会所、安德利酒店从事涉黄经营活动提供庇护。
三、滥用职权犯罪事实
被告人黎某佐在担任东莞市公安局中堂分局副局长并分管治安工作期间，明知辖区内康益休闲会所、安德利花园酒店、东臻商务酒店（原东日酒店）、源丰酒店等场所存在卖淫嫖娼违法犯罪活动，仍违反相关法律规定和职责规范，指示、授意分局治安管理大队及辖区派出所等办案部门对涉黄经营场所放松检查，对查获的涉黄场所和涉黄人员不依法处理，致使辖区内娱乐场所卖淫嫖娼活动泛滥。2014年2月9日，中央电视台等多家媒体对上述酒店存在卖淫嫖娼活动进行了曝光报道，在国内、国际社会造成恶劣的影响。
为支持其指控，公诉机关向法庭提供了搜查笔录，谢某甲平等证人的证言，赃物大益某，康益会所支出证明单等书证，中央电视台新闻报道视频等视听资料，被告人黎某佐的供述等证据。公诉机关认为，被告人黎某佐的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款之规定，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
法庭上，被告人黎某佐表示不认罪，否认起诉书的指控。辩称指控贪污的10万元是潢涌派出所所有民警都参与“小金库”钱款分配；买茶叶是使用谢某甲平个人的钱款，其也向谢归还过5万元。
辩护人提出：公诉机关指控黎某佐犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪事实不清，证据不足，应定黎某佐无罪。黎某佐的有罪供述及亲笔供词是侦查机关诱供下作出的，属非法证据，应予以排除。
被告人黎某佐没有向法庭提供相关证据，其辩护人向法庭提交：（1）东莞市气象科技信息服务中心资料；（2）黎某佐病历，拟证明2010年3月25日至4月7日东莞市天气情况，证明黎某佐于2010年1月4日至14日在中山大学附属第一医院住院等情况。
经审理查明：一、贪污犯罪事实
被告人黎某佐自2007年8月至2010年8月担任东莞市公安局中堂分局潢涌派出所所长职务，主持该所全面工作。黎某佐在任期间，潢涌派出所将暂住证办理费、当地村委会赞助费等派出所收入存入该所分管财务工作副所长谢耀平（另案处理）个人�户，作为单位“小金库”，以供发放民警福利、弥补单位办公经费等公共用途使用。2010年3月底，黎某佐即将调离该所，便指示谢某甲平取出该所“小金库”公款共280000元作如下处理：1.将其中100000元由该所领导黎某佐、黎某滔、莫某锋、黄某光、谢某甲平五人共分，每人分得2万元；2.将100000元取出用于向某江茶叶市场黎某波的店铺购买茶叶，其中黎某佐分得22件茶叶（货值人民币53,850元），谢某甲平分得18件茶叶（货值人民币44,750元），余款1400元由谢某甲平所得；3.将80000元由黎某佐与谢某甲平共同侵吞，其中黎某佐分得50000元，谢某甲平分得30000元。黎某佐伙同他人共同侵吞公共财物共计280000元，其个人分得123,850元。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）搜查笔录
1.搜查笔录、搜查证：证实侦�人员到被告人黎某佐分别位于东莞市东城区新世纪豪园16栋703房、东莞市中堂镇集宁街11巷三号的住所进行搜查，搜集证据的情况。
2.扣押物品、文件清单及返还扣押财物、文件清单:证实侦查机关在黎某佐住所，依法扣押银行卡、U盘、潢涌派出所收支单据资料、笔记本等共20项物品、文件，后将除潢涌派出所收支单据资料以外共19项物品、文件予以发还的情况。
（二）物证
“越陈越香”、7672等型号大益某共三箱、四袋：证实被告人黎某佐用贪污款购买的大益某的情况，该批大益某被侦查机关查封，交由黎某佐之妻何某甲艳保管。
（三）书证
第一组：综合证据
1.干部情况简介表：由东莞市公安局中堂公安分局提供，由东莞市公安局政治处制，证实被告人黎某佐的干部身份情况，黎在2007年8月至2010年8月期间�任中堂公安分局潢涌派出所所长；在2012年8月后，任中堂公安分局副局长。
2.个人信息表、无犯罪记录证明：证实被告人黎某佐的个人身份及无违法犯罪记录的情况。
3.到案经过：2014年2月9日，中央电视台曝光东莞中堂镇存在涉黄场所的情况，市检察院介入调查。经初查，根据被曝光涉黄的康益会所负责人犯罪嫌疑人胡某乙胜等人的证言等证据，掌握了黎某佐涉嫌渎职及受贿的犯罪线索。同月17日，侦查人员将黎某佐带回询问，黎拒不交代。同月22日，市检察院对黎某佐涉嫌玩忽职守罪、受贿罪立案侦查。同月24日，侦查人员传唤黎某佐至市检察院进行审讯，黎某佐仍不认罪。同月25日，市检察院对黎某佐采取刑事拘留强制措施。
4.情况说明：证实黎某乙、莫某丙、黄某乙在本案贪污事实中未参与商量私分小金库，属被动接受贪污款，且�有自首情况，侦查机关决定不予追究刑事责任的情况。
第二组：“小金库”来源有关书证
1.银行存款凭条：经李某甲文确认，证实中堂公安分局潢涌派出所收取暂住证办证费用及工商企业治安管理费存入“小金库”账户的情况，由李某甲文存入金额共计230167元。
2.银行存款凭条：经黎某丙确认，证实中堂公安分局潢涌派出所收取暂住证办证费用及工商企业治安管理费存入“小金库”账户的情况，由黎某丙存入金额共计230167元。
3.现金支出单：经黎某丁、黎某戊确认，证实东莞市中堂镇潢涌村村民委员会在2007年至2010年期间，以派出所奖金、电费补贴、补助等名义向中堂公安分局潢涌派出所支付补贴的情况。
第三组：贪污款去向有关书证
1.“小金库”银行账户流水：经谢某甲平确认，证实账号为27×××34的中国农业银行账户的交易记录情况，谢某甲平注明该账户为潢涌派出所“小金库”账户。其中，2010年3月25日连续支出107776.14元及52000元两笔钱。
2.取款凭条：经谢某甲平确认，证实谢某甲平于2010年3月25日将107776.14元从潢涌派出所“小金库”账户（账号尾数2234）转至其个人账户（账户号为27×××04），后于2010年4月6日从其个人账户取出100000元供黎某佐和其购买茶叶的情况。
3.汇韵轩茶叶批发部出货记录：由汇韵轩茶叶批发部老板黎某甲提供，经谢某甲平、黎某甲确认，证实黎某佐、谢某甲平于2010年4月份购买汇韵轩茶叶批发部“银孔雀”等茶叶40件，价格共计98600元的情况。
4.汇韵轩茶叶批发部指认记录：经谢某甲平确认，证实黎某佐、谢某甲平使用潢涌派出所“小金库”经费购买茶叶的茶叶店情况，该茶叶店为黎某甲经营的东莞市汇韵轩茶�批发部。
5.茶叶照片及情况说明：经谢某甲平确认，证实谢某甲平所分得的潢涌派出所“小金库”经费购买的茶叶的情况，该部分茶叶已被侦查人员查封。
6.现场照片指认记录：经黎某甲确认，证实黎某甲送40件茶叶到黎某佐及谢某甲平家中的情况。经查，该两处地点分别为黎某佐位于中堂镇集宁街十一巷三号的住宅、谢耀平位于中堂镇焦利社区南坊村十四巷5号的住宅。
（四）证人证言
第一组：证实贪污行为的证言
1.谢某甲平（原中堂公安分局潢涌派出所副所长）：证实（1）在2007年8月左右担任中堂公安分局治安工作站站长，根据分局安排实际履行潢涌派出所职务至2010年8月左右。其在潢涌派出所任职时，该所所长是黎某佐，指导员是黎某乙，副所长有黄某乙、莫某丙和其。其在任时根据黎某佐的安排兼任派出所�出纳工作，一方面管理派出所财政拨款类的费用，另一方面管理派出所的“小金库”。派出所的“小金库”来源包括几方面：向企业和商户收取的治安管理费及向流动人口收取的暂住证办理费用，每年除上缴镇财政外可留下40多万元；中国移动租用场所建基站的租金，每年二、三万元；潢涌村委会支持的办公经费，每年十几万元到二十几万元不等；中堂公安分局拨款用剩的经费，每年有大约四、五万元；办案民警有时抓获违法人员只罚款但没开收据的费用，每年约二、三十万元不等。“小金库”的钱主要用于弥补办公经费的不足，报销一些接待费用、发放节日福利和慰问金等。在发放福利时，所领导会比普通民警多3000至8000元不等的福利。其只有经过黎某佐签名才能使用这些钱。（2）贪污“小金库”事实：2010年4月，黎某佐准备调离潢涌派出所，当时派出所“小金库”结余款有34万元左右。某天黎某佐将其叫到他在中堂镇集宁街的家中，说这些钱要处理掉，他提出拿出10万元分给派出所的五名领导每人2万元，拿8万元现金到他家里，用10万元到万江去买茶叶给其和他两人，余下5万元左右给派出所下一任周转使用。当天黎某佐就带其到万江茶叶市场“矮波”开的茶叶店去看茶叶，黎某佐就订了大益的“银孔雀”生茶、“越陈越香”精品茶和熟普三种茶，共10万元。第二天，其带8万元现金到黎某佐在中堂集宁街的家里，将钱给黎，他从中取出3万元说给其，其收下了。第三天，其从存“小金库”的农业银行中将预留买茶叶的10万元和其垫付的派出所支出7776.14元同时转入其个人账户，又取出派出所结余的52000元存款，连同派出所的10万余元现金拿到派出所黎某佐的办公室交给黎。黎某佐将10万元分给五名所领导，剩下5万多元交回给其�说作为派出所以后周转使用。过了几天，黎某佐告知其“矮波”要来送茶，但因为“银孔雀”只剩两、三件，就换成大益“7432”生普茶，共9万8千多元，其就将10万元茶叶钱从其银行账户中取出。“矮波”送茶当天，黎某佐通知其去他家，其看到“矮波”及两名搬运工将茶叶搬到黎家三楼。黎某佐说40件茶叶一人一半，但其说不怎么喝茶，黎就让其拿18件（包括“银孔雀”1件、“越陈越香”和“7672”各5件、“7432”7件），他自己留22件。后其带“矮波”将18件茶叶送到其在中堂焦利的家中。之后，其与“矮波”结账，共花费98600元，剩余1400元。其问过黎某佐，黎说剩余的钱给其。其分得的茶叶价格总计44750元，黎某佐的茶叶价格总计53850元。其个人在这次“小金库”分钱中，两次分得现金3万元和2万元，茶叶货值和买茶叶余额共计46150元，其共分得96150元。在黎某佐出�后，其担心暴露，回到家将茶叶分别搬到其隔壁的哥哥谢某乙和小舅子周学球家。
辨认笔录：谢某甲平辨认出10号照片中的男子是“矮波”。“矮波”真名为黎某甲。
第二组：证实潢涌村村委会补助潢涌派出所经费的证言
1.黎某丁（系中堂镇潢涌村党工委书记）：证实2007年至2010年，潢涌村委会每年都会补助中堂公安分局潢涌派出所作为该所的经费补助，每一年的金额分别是8万元、14万元、14万元、24万元，总共60万元。这个时期潢涌派出所的所长是黎某佐，当时潢涌村委会、党工委和黎谈好，这些补助是用于派出所发放奖金、补贴电费、购置设备等，是用作公共用途。潢涌村委会给潢涌派出所补助是希望派出所将村里的治安搞好，平时及时出警。
2.黎锡钦（系东莞市中堂镇潢涌村村民委员会治保主任）：证实潢涌村村委会每�都会给潢涌派出所一笔钱作为办公经费补贴，是以电费补贴、奖金、补助等名义给派出所集体的钱。其曾在一份补贴的支出单上签字。
第三组：证实中堂公安分局支付潢涌派出所办案经费的证言
1.袁智伟（系中堂公安分局政工监督室主任）：证实中堂公安分局每月10日左右，根据潢涌派出所的民警、治安员人数支付办公经费，主要用于派出所的日常开支。这笔经费比较固定，是以现金支票形式交给派出所的出纳，出纳要向公安分局写一张借条。月底时，派出所的出纳将所里的支出凭证交给其结账。如果当月经费有结余，这些结余经费将累计到下个月使用，不用上交，但下个月拿经费时，需将上月结余和该月经费一并写借条。
第四组：证实“小金库”用于购买茶叶的证言
1.黎某甲（系东莞市万某区汇韵轩公司老板）：证实2010年3月底，黎某佐和他一个同事到汇韵轩公司来购买茶叶，其推荐了大益牌“银孔雀”、“7432”、“7672”、“越某”等几个品种，后黎某佐和该同事定下了40件茶叶。后来因“银孔雀”数量不够，具体茶叶的型号进行过调整。40件茶叶准备好后，其在万某茶叶市场请了一部货车和两个搬运工，将茶叶送到中堂镇黎某佐的家里。黎某佐要求将20多件茶叶搬到他家三楼，剩下的茶叶送到当时一起来的那名男子家里。其将茶叶送到该男子在中堂镇焦利村的家中后，他用现金支付了货款。经其确认“汇韵轩茶叶批发部”的出货记录单，其当时卖给黎某佐的茶叶共98600元。
辨认笔录：黎某甲辨认出黎某佐及同黎某佐一起来买茶叶的同事谢某甲平。
第五组：证实“小金库”款项分配给潢涌派出所所领导部分的证言
1.黎某乙（系中堂公安分局潢涌派出所所长）：证实（1）其在2007年8月至2010年9月期间任中堂镇潢涌派出所指导员，潢涌派出所的所长是黎某佐，副所长有莫某甲峰、黄某乙、谢某甲平，其中谢某甲平负责内部和财务工作。潢涌派出所除中堂公安分局下拨的经费外，还有其他收入，包括以下几方面：向企业和商户收取的治安管理费及向流动人口收取的暂住证办理费用；中国移动租用场所建基站的租金；潢涌村委会支持的办公经费；办案民警有时抓获违法人员只罚款但没开收据的费用。这部分费用就是派出所的“小金库”，用于给民警发放福利、聚餐、接待等，平时由谢某甲平负责管理，谢直接负责向黎某佐汇报。（2）贪污“小金库”事实：2010年3月底，有一天其在潢涌派出所准备上车离开时，黎某佐一个人到其旁边说“这是你的”，就将一个黄色信封扔到其车座上，然后离开了，其查看后发现是2万元钱。�知道所里的“小金库”还有存款，其意识到应该是黎某佐离任前给派出所几个领导一些钱作为福利。黎某佐在分钱之前，没有征求过派出所其他领导的意见。（3）接任经过：其于2010年9月正式任命为潢涌派出所所长，但在4月14日就已经跟黎某佐交接过。交接时，谢某甲平提出不想负责派出所财务工作，其就安排民警周某乙和谢某甲平进行交接。周某丙交接后跟其汇报谢某甲平给了2万多元现金，这2万元在支付谢某甲平之前欠的汽车维修费后基本没有剩余了。
2.黄国光（系东莞市公安局中堂分局治安管理大队副大队长，原潢涌派出所副所长）：证实关于潢涌派出所“小金库”来源、基本用途的情况与谢某甲平、黎某乙所陈述的一致。2010年3月左右，黎某佐准备离任，有一次五名派出所所领导在二楼接待室喝茶时，黎提出将“小金库”的钱分了，其他人没有提出反对意见。过几天后，其和黎某佐两人在接待室喝茶，黎给其一个信封，说“这是你的”，其查看后发现是2万元的现金。应该是每名所领导都分得2万元，五名所领导共10万元。
3.莫某丙（系中堂公安分局潢涌派出所副所长）：证实关于潢涌派出所“小金库”来源、基本用途的情况与谢某甲平等人所陈述的一致。2010年3月底，黎某佐准备离任时，其到黎办公室喝茶，黎拿出一个黄色信封说“准备散伙了，这里有些用剩的经费”，其没说什么就收下了，其查看后发现是2万元钱。其意识到应该是黎某佐在离任前给派出所几个领导一些钱作为福利。
第六组：证实“小金库”来源及普通民警未参与分配的证言
1.祁某（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实潢涌派出所除中堂公安分局下拨的经费外，还有其他收入，包括向企业和商户收取的牌照费及向流动人口收取的暂住证办理费用、未开具正式收据的罚款等。其不清楚派出所“小金库”的具体情况，财务由谢某甲平管理。在中秋和春节期间，派出所会给民警分别发3000元、7000元的过节费。2010年5月左右，潢涌派出所所长黎某佐准备调离，当时没有给普通民警发放任何奖金。
2.余志林（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实内容与祁某等人陈述一致。
3.陈功（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实内容与祁某等人陈述一致。
4.陈惠鑫（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实内容与祁某等人陈述一致。
5.莫巧卫（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实内容与祁某等人陈述一致。
6.郭少康（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实内容与祁某等人陈述一致。
第七组：证实“小金库”管理、�接过程的有关证言
1.李某甲成（系中堂公安分局潢涌派出所文职人员）：证实其2007年12月至2010年4月左右，其在潢涌派出所做内勤工作。每年公安分局均有下达各个村的治保会收取暂住证办证费用及工商企业治安管理费（牌照费）任务，这些钱都要上交给派出所的副所长兼出纳谢某甲平。谢某甲平会交代内勤将各个村的钱收起来，并给内勤一个以他名字开的农业银行账户，交代收到钱后存到此账户中。其收钱时记得没有开具收据。经辨认，其确认存入的是谢某甲平的44×××34的农业银行账户，以其名字存入的金额有230167元。其不清楚这些钱的使用情况。其没有在黎某佐离任前分得派出所发的钱。
2.黎某丙（系中堂公安分局潢涌派出所文职人员）：证实的潢涌派出所收取暂住证办证费用及工商企业治安管理费的事实与李某甲成一致，由黎某丙存入谢�甲平的账号的费用有55.6万元。
3.周某乙（系中堂公安分局潢涌派出所民警）：证实在2007年6月至2010年9月间，黎某佐任潢涌派出所所长。期间中秋、春节等普通民警会从分管财务的副所长谢某甲平领取过节费。其不清楚当时单位“小金库”的情况。黎某乙接任派出所所长后，安排其负责单位的财务工作。谢某甲平在向其交接时，曾交给其2万多元说帮他交一些汽车维修费用，此外就没有给其现金了。
（五）被告人的供述
1.黎某佐的供述：证实（1）其在2007年至2010年间，任中堂公安分局潢涌派出所所长。潢涌派出所除财政拨款的“外帐”外，还有其他收入，称之为“内帐”。内帐的收入主要来源于：潢涌村委会每年赞助的奖金10万元；派出所收取流动人员办理暂住证的费用和向企业、个体户收取的工商牌照费；派出所楼顶出租给中国移动�用的发射基站租金，每年约2万元。这些内帐主要由派出所的财务谢某甲平管理，主要用于解决经费不足和解决民警福利。在2007年至2010年期间，普通民警在中秋、春节都会由外帐发放过节费，但其、黎某乙、黄某乙、莫某丙、谢某甲平五名所领导每次都会从内帐多领取5000元左右的过节费，每人多领取3万元左右。（2）在2010年4月左右，其即将离任，准备处理掉派出所的内帐经费。当时结余款有30万元左右，处理方式为：其提出由几个派出所的领导分了10万元，五名所领导一起商量决定后，每人平分得2万元；其和谢某甲平两人商量决定到万江茶叶市场购买40件大益茶，价值共98600元，由其二人平分；其和谢某甲平分掉8万元，其分得5万元，谢分得3万元；剩下5万多元留给下一任所长黎某乙作为派出所日常开支。其和谢某甲平是在万江茶叶市场找一名叫“矮波”的男子购买。
二、受贿犯罪事实
被告人黎某佐自2012年8月至案发前担任东莞市公安局中堂分局副局长职务，分管查禁涉黄、涉赌等治安管理工作。期间，黎某佐利用职务上的便利，先后四次收受康益休闲会所（含康明桑拿中心）经营者胡某乙胜（另案处理）给予的贿赂款4万元，先后两次收受安德利花园酒店总经理柳某甲（另案处理）给予的贿赂款2万元，受贿共计6万元，为康益休闲会所、安德利酒店从事涉黄经营活动提供庇护。
三、滥用职权犯罪事实
被告人黎某佐在担任东莞市公安局中堂分局副局长并分管治安工作期间，明知辖区内康益休闲会所、安德利花园酒店、东臻商务酒店（原东日酒店）、源丰酒店等场所存在卖淫嫖娼违法犯罪活动，仍违反相关法律规定和职责规范，指示、授意分局治安管理大队及辖区派出所等办案部门对涉黄经营场所放松检查，对查获的涉黄场所和涉黄人员不依法处理，致使辖区内娱乐场所卖淫嫖娼活动泛滥。2014年2月9日，中央电视台等多家媒体对上述酒店存在卖淫嫖娼活动进行了曝光报道，在国内、国际社会造成恶劣的影响。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
第一组：证实中堂公安分局对“涉黄”娱乐场所的查处情况
1.案情说明表、行政处罚决定书、说明材料：证实东莞市公安局及其中堂分局对东莞市中堂镇卖淫嫖娼行为的查处情况。仅有P65-69部分的材料针对2012年8月以后的卖淫嫖娼行为，该部分材料包括中堂公安分局东泊派出所出具的说明一份，称涉案的源丰酒店对卖淫嫖娼的行为不知情，因而未作相关处罚。
2.受理报警登记表、现场检查照片、询问笔录：证实中堂公安分局东泊派出所受理报警后，对源丰酒店、东臻酒店、康益会所等进行现场检查并带回涉嫌卖淫嫖娼人员或酒店服务人员进行调查的情况。
3.东莞市娱乐服务场所治安等级评定结果报表：由中堂公安分局治安管理大队提供，证实2013年该大队对东臻酒店、安德利酒店、源丰酒店等进行治安等级评定的情况，报表中审核人一栏为黎某佐名字，相关评分中并未在涉黄问题上扣分。
4.中堂公安分局“涉黄”报警记录、查处情况记录表：由中堂公安分局出具，证实2012年至2014年2月间，中堂公安分局接“涉黄”问题报警后进行查处的情况。其中2012年8月份后接到94起报警电话的处理中，仅有3次处理时各抓获一对卖淫嫖娼男女。
5.四家涉黄场所被查处情况统计表：由中堂公安分局出具，证实该局对安德利酒店、康益会所、东臻酒店、源丰酒店的�处情况。其中，2012年8月以后，仅源丰酒店、东臻酒店被分别查处一对卖淫嫖娼的男女。
6.接收群众举报中堂涉黄线索数据统计表、查处情况统计表：证实东莞市中堂镇长时间存在涉黄违法活动被举报的情况，中堂镇公安机关的查处大多数无结果。
7.源丰酒店、东臻酒店、安德利酒店、康益会所检查备忘录、旅馆业检查表、桑拿场所检查表：由中堂公安分局东泊派出所提供，证实2010年期间，中堂公安分局对以上四家娱乐场所的日常检查情况，检查结果均正常、未发现涉黄问题。
8.未立案笔录情况汇总表、询问笔录、人口信息查询表：由中堂公安分局东泊派出所提供，证实该所接举报查处卖淫嫖娼行为的调查情况，检察院反渎职侵权局标注所列事实未立案。其中涉及的22宗卖淫嫖娼事实中，有2人承认卖淫或嫖娼，5人承认预备卖淫或嫖娼，3人承认后翻供，其他均完全否认卖淫嫖娼事实。
第二组：证实受贿事实的书证
1.康益会所支出证明单、收入支出帐表：经康益会所会计吴活玲、湛晨禧确认，证实康益会所每月及中秋、春节时支出行贿费用的情况，支出费用的项目多为“送公安”、“中秋节送礼”等，每次支出费用有3万元、4万元、7.785万元等数额。
2.情况说明：由侦查机关出具，证实黎某佐收受柳某甲2万元贿款的犯罪事实是先由黎某佐主动供述，后对柳某甲进行讯问予以查实，且该二人供述在行、受贿时间、地点等细节问题上能够相互印证，可信度高。
第三组：证实“涉黄”问题造成恶劣社会影响的书证
1.中央电视台《焦点访谈》栏目、人民日报（人民论坛）、亚太日报网站、《纽约时报》、《华尔街日报》、BBC等媒体对东莞“涉黄”问题报道摘录及情况说明：由东莞市检察院反渎职侵权局提供，证实《焦点访谈》栏目对东莞色情产业进行曝光后，国内、外媒体对东莞“涉黄”问题的报道情况，造成恶劣的社会影响。相关新闻评论文章及网络报道是侦查人员从《人民日报》、《亚太日报》等网站下载，有关境外媒体的报道是从InternationalBusinessTimes等网站搜索、复制、打印形成。
第四组：证实央视曝光东莞市“涉黄”问题后对涉黄人员的查处情况的书证
1.立案决定书、拘留证、逮捕证：证实中央电视台于2014年2月曝光东莞市“涉黄”问题后，胡某乙胜、胡某丙、陈某甲、欧某小敏、戴某甲（康益会所）涉嫌行贿、组织卖淫罪被侦查的情况。
2.立案决定书：证实中央电视台于2014年2月曝光东莞市“涉黄”问题后，源丰酒店、安德利酒店、东臻酒店、康益会所涉嫌引诱、容留、介绍卖淫案立案侦查的情况。
3.营业执照：证实源丰酒店、安德利酒店、东臻酒店、康益会所注册登记的情况。
4.提请批准逮捕书、批准逮捕决定书：证实东莞市公安局以涉嫌组织卖淫罪对胡某乙胜等10名康益酒店人员、霍晃莲等18名安德利酒店人员、陈某丙香等15名东臻酒店人员、钟某乙等10名源丰酒店人员提请逮捕，共有48人被捕的情况。
第五组：关于打击“涉黄”活动职责的书证
1.《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》、《娱乐场所管理条例》、广东省《关于追究领导干部在扫除“黄、赌、毒”工作中失职、渎职责任的暂行规定》、《东莞市桑拿服务行业管理办法》、广东省《全省公安机关治安部门办理涉赌涉黄线索工作规范》等法律法规文件打印件：证实公安机关（治安部门）查禁涉黄活动的相关职责。
2.东莞市公安局2010至2013年“扫黄”工作基本情况及其附件：证实东莞市公安局组织全市开展“扫黄”工作的情况。
3.2010年以来中堂公安分局分工情况：由检察院反渎职侵权局调取，中堂公安分局提供，证实2012年8月至2013年7月间，该局副局长黎某佐分管治安管理大队、巡警大队，2013年7月后，黎分管治安管理大队及国内安全保卫大队工作的情况。
（二）视听资料
1.中央电视台关于东莞“涉黄”问题报道视频光盘1张及情况说明：证实中央电视台《焦点访谈》、《新闻直播间》、《东方时空》等栏目分别报道东莞“涉黄”问题，造成恶劣社会影响的情况。该新闻报道视频资料是由该局侦查人员从中央电视台官方网站及搜狐视频网站下载取得
（三）证人证言
第一组：涉黄场所经营、管理人员证言
A.直接行贿人证言
1.胡某乙胜（系康益会所老板）：证实（1）康益会所是从2008年开始经营的是合伙企业，经营沐足和桑拿。桑拿是从2010年开始做的，主要为客人提供性服务。（2）2012年下半年，黎某佐接任刘某担任中堂公安分局副局长，专门查抓涉黄场所。其是做桑拿生意的，为了让黎对康益会所查少一点，其在2012年下半年到2014年春节前，隔两个月就送1万元现金给黎某佐，包括中秋和春节在内送了12次，共计12万元。其都是到黎某佐位于中堂旧供电所后面的家里，在他家一楼客厅送给他的。黎某佐的家里是电动开关的不锈钢大门，进去后左边是客厅，右边是楼梯通往上层，客厅左右有一个大的玻璃窗台，其将钱放在长沙发和短沙发之间茶台角靠下放东西的地方。在2012年9月第一次送钱时，在聊天时说“黎局在工作上多关照一下”，黎某佐回答说“不能发信息，�卡片，有事情打电话给我”。一般黎某佐会问康益的桑拿生意好不好，其都会说不好，黎就说生意不好就不要过来了，好好搞，不要出问题就可以。其每次都是用一个黄色的信封装好100元面额的现金送的。这些现金都来源于康益会所的经营收入，其每个月都会固定从康益的经营收入中支出4万元用于搞关系，在过中秋和春节时，也会固定支出77850元用于打点关系，其每次送给黎某佐的钱都是从这两笔款中支出的。这部分支出康益会所都有做账。（3）黎某佐任职副局长期间，没有查封过康益会所。具体黎某佐关照康益会所的事情有：①其记得2013年11月左右，中堂公安分局治安管理大队民警在康益会所抓了桑拿部一名客户经理，其在第二天打电话求情时，黎某佐说被抓的人有发涉黄宣传卡片的事要查清，其解释了一下，当天治安管理大队就将该名客户经理放了出来，未�处理。②某次黎某佐召集中堂镇娱乐场所的老板在中堂公安分局召开会议，黎在会上明确提出娱乐场所在经营涉黄服务时，不能发涉黄短信，不能发涉黄卡片，只能做熟客生意。③有几次康益会所被东泊派出所或者治安大队查获桑拿房内有技师（提供性服务的小姐）和客人在卖淫嫖娼时，其会打电话给黎某佐求情，让他不要刑事拘留，其都说能放就会放。一般在东泊派出所查处康益会所时，其会先打电话给派出所所长张某斌，张告诉其要找黎某佐求情时，其就打电话给黎；在治安大队查处康益会所时，其会直接打电话给黎某佐求情。
辨认笔录：胡某乙胜辨认出10号照片中的男子是黎某佐。
2.柳某甲（系安德利酒店总经理）：证实（1）安德利酒店老板是曾某甲强，酒店经营KTV、桑拿、客房和沐足生意，其中桑拿部都有女孩子向客人提供色情服务�其在2010年2月开始担任安德利酒店桑拿部经理，2012年底开始担任酒店总经理。（2）黎某佐2012年底开始做中堂公安分局的副局长，分管治安工作。2013年春节和中秋节前几天，安德利酒店的老板曾某甲强指示其拿2万元现金到中堂中学对面马路后面的一条巷子里，在黎某佐的家门口将钱交给黎。曾某甲强说已经跟黎某佐打好招呼，在电话里有明确说是2万元钱。其是从安德利酒店出纳蒋某处领取的钱，曾某甲强交代过，蒋某给其一个装钱的黄色信封和装茶叶的袋子。其到黎某佐家门口后，打电话告知曾某甲强，几分钟后黎某佐家门口的自动大铁门打开，其说“曾老板说拿点东西给你”、“黎局，曾老板叫我把茶叶拿给你”，黎就收下了。其从蒋某手里拿到黄色信封时，封口已经用订书机订好，其没有看到钱的情况，其摸信封后从厚度上估计应该有2万元。其两次送钱给黎某佐，共有4万元。其认为是向黎某佐关照安德利酒店，不查或少查酒店的色情服务，曾某甲强才指示其拿钱给黎某佐。安德利酒店被人举报过涉黄，黎某佐带队或叫民警来过安德利酒店查房，而且黎会经常跟其一些人开会，要求不要发招嫖短信和派传单。黎某佐清楚安德利酒店有色情服务，清楚曾某甲强给他钱是希望他关照安德利酒店，少查或不查酒店的色情服务。（3）平常是曾某甲强自己拿钱给黎某佐，其送去2万元是因为曾某甲强没空。2013年上半年和下半年，曾某甲强打电话给其，让其从蒋某处拿钱，到中堂镇中堂中学对面马路的海天堂龟苓膏店钱将钱给他，那个地方就在黎某佐家附近。其两次都是拿用订书机订好的、装着钱的黄色信封交给曾某甲强的，厚度跟其经手的那次差不多，估计也是2万元。曾某甲强拿到钱后向右拐进黎某佐家的那条街道上，其估计�是送钱给黎某佐。这两次加上其送的一次，每次送给黎某佐2万元，共6万元。（4）警方检查情况：安德利酒店一般是晚上九、十点客人最多，民警一般都是在下午三、四点来检查，一般是被举报的时候晚上会来检查，检查十几分钟就离开。有时候东泊派出所民警要过来安德利酒店检查时，派出所值班领导都会提前打电话给老板曾某甲强或其，让其来检查的时候也就是看看那几个准备好的空房间，应付一下。当时除了准备好的空房间外，其他房间都会有客人和技师进行卖淫嫖娼活动。在上级机关过来突击检查的时候，派出所值班领导会提前通知会所，客人和技师会离开，中堂公安分局和东泊派出所检查时，都准备几个空房间应付民警检查，这些情况一般是针对被举报的时候。民警不需要清场。安德利酒店已经和中堂公安机关达成了默契，公安机关默许酒店进行涉黄活动。（5）查处情况：2013年年初开始，安德利酒店就没有因经营色情服务被公安局查处过。在2013年以前，安德利酒店多次被查处。（6）其担任安德利酒店总经理以来，会不定时的到中堂公安分局或东泊派出所开会，一般是暗访发现中堂镇有涉黄活动或有人发招嫖信息、卡片时都会开会，会议上要求酒店不要发招嫖信息、卡片，不要“走秀”，低调点做生意。东泊派出所开会的，一般是由所长张某斌主持；在中堂公安分局开会的，一般是由分管治安的副局长黎某佐主持。
辨认笔录,柳某甲辨认出10号照片中的男子是黎某佐。
B．其他经营者、股东有关证言
a.康益会所部分
1.戴某乙（系康益会所股东、沐足部经理）：证实（1）康益会所存在卖淫情况：康益会所老板是胡某乙胜。从2009年起，康益会所沐足部的部分技师会帮助客人“打飞机”，桑拿部的技师专门为客人提供性交易服务。（2）警方查处情况：康益会所属于中堂公安分局东泊派出所管辖。每个月公安机关会到康益会所进行检查，看到有警车到来，就会提前通知卖淫的技师停止性交易服务，桑拿部暂停营业，等民警检查完再重新营业。民警检查时都是打开几个房间让民警看看，没有发现卖淫嫖娼就离开，“大行动”时也查看过所有房间，但这种情况较少。公安机关有时会抓获几对卖淫嫖娼人员，但次数不多，抓的人也少，有些是被送到看守所拘留几天，大部分直接罚款就放回来了。康益会所的管理人员有一、两次被带到派出所了解情况，但都放回来没有作其他处理。公安机关也曾经要求康益会所停业整顿和查封，最长两、三个月，最短几天，都是接到胡某乙胜的通知就可以重新开业了。（3）其入股康益会所时，胡某乙胜说过每个月�要固定拿出4万元给他去打点关系，具体情况其不清楚。胡某乙胜跟其他股东说过，他说营业才能营业，他说要暂停必须关门。胡某乙胜有时曾通知说准备要有人来查，让技师先不要卖淫，之后公安人员过来检查，没有发现情况就离开了。
2.胡某丙（系康益会所桑拿部法定代表人）：证实（1）胡某乙胜是康益会所大股东，占股60%，其、陈某甲、欧某小敏、戴某乙各占10%股份。其从2008年12月到康益会所工作时，康益会所的沐足部和桑拿部就一直存在涉黄的沐足和桑拿业务。中堂公安分局的民警每个月都会来康益会所检查，但是来检查的时候都是没什么客人的','2018-10-09
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