天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)南刑初字第0214号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人杨雅鹏,男,1985年12月21日出生于天津市西青区,汉族,中专文化,无职业,居住地:天津市红桥区,户籍地:天津市西青区。2014年12月25日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,2015年1月29日经天津市南开区人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪批准逮捕,当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人刘学勤,天津惠华律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检刑诉[2015]185号起诉书指控被告人杨雅鹏犯敲诈勒索罪、诈骗罪,于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员杨邵武、代理检察员傅国出庭支持公诉,被告人杨雅鹏及其辩护人到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限,现已审理终结。
公诉机关指控,2014年3月至11月底,被告人杨雅鹏化名陆涛、杨涛、张建军等身份,通过微信与事主王某2、陈某1、马某、王某1分别相识,并与部分事主发生性关系。后被告人杨雅鹏多次以告发两性关系、破坏事主家庭生活或工作名誉、请客送礼、黑社会要账等等理由,敲诈事主现金共计24.9万元、诈骗事主现金共计142085元。被告人杨雅鹏的行为是以非法占有为目的,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任,且均属数额巨大,并适用数罪并罚。
就以上指控的事实,公诉机关提供了被害人的陈述,证人的证言,扣押的涉案银行卡、手机照片,查询财产通知书,涉案银行交易明细账单,被告人与被害人聊天、短信记录照片,公安机关案件来源、抓获经过、辨认笔录及情况说明,被告人杨雅鹏的户籍身份证明,被告人杨雅鹏的供述及辩解等证据证实。
被告人杨雅鹏辩称,王某2的钱是借的,曾归还了10万元。王某2给过6万元但其没要,应属敲诈未遂;对公诉机关指控的其他犯罪事实不予认可。
辩护人认为:一、关于敲诈勒索问题。1、公诉机关指控的敲诈王某221万数额有误,证据显示王某2通过银行向杨雅鹏转账只有15万元,该款系二人借款,并非敲诈勒索赃款。2、公诉机关指控的敲诈王某13.9万,首先数额不认可,取款凭条只有2.4万元,且性质也不属于敲诈勒索赃款。3、被告人的敲诈勒索犯罪,仅限于对王某2勒索6万元,且属于未遂。二、关于诈骗问题。1、关于诈骗陈某1、王某1的问题,缺乏证据不予认可。2、关于诈骗马某的问题,双方属于委托合同纠纷,且数额应认定为4000元。三、证人证言不能证明被告人有任何犯罪行为。建议法庭给予被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并适用缓刑。
经审理查明,2014年10月底,被告人杨雅鹏化名“陆涛”与被害人王某2通过微信聊天软件相识后发生性关系。同年11月10日至11月20日,被告人杨雅鹏多次以与王某2的关系被其妻子发现,其妻要以破坏家庭关系找王某2;或发送王某2居住地照片要找王某2家人告发等言语相要挟,向王某2强行索要钱财。王某2被迫以银行转账和现金方式给付被告人杨雅鹏共计21万元。后被告人杨雅鹏欲再次索要钱财时,王某2报警。同年12月25日,公安警员在被害人王某2的居住地将被告人杨雅鹏抓获。
另查,2014年3月,被告人杨雅鹏通过微信方式以化名“杨涛”且未婚的身份与被害人陈某1相识,并骗取了陈某1的信任。同年6月22日,被告人杨雅鹏以家里工厂急需钱,借用陈某1招商银行信用卡购物送礼为由,骗得陈某1的招商银行信用卡及密码,在本市河北区雁门路新开河街道附近的一超市内刷卡消费7085元。后被告人杨雅鹏藏逸。
2014年6月初某日,被告人杨雅鹏化名“张建军”,在本市南开区宾水西道路边停车时,以给被害人马某看着车为由搭讪,并取得了马某的手机号码。后被告人杨雅鹏在得知马某有外债时,以自己是“黑社会”可以帮助马某要账需请客为由,于同年8月骗取马某现金4000元。
2014年9月至11月,被告人杨雅鹏与被害人王某1以男女朋友关系交往并发生性关系。期间,杨雅鹏以购买“浪琴”牌情侣对表、赌博还账、去外地挣钱等等为由,骗取王某1共计13万元。后被告人杨雅鹏以其二人的关系被妻子发现,其妻子要去王某1单位打架损害其名誉等等为由,强行索取王某1共计3.9万元。
上述事实,有公诉人当庭出示,并经当庭质证认证的下列证据予以证明。
1、书证物证。
(1)被告人杨雅鹏、被害人等户籍身份证明。
(2)公安机关接警单、案件来源、抓获被告人杨雅鹏的经过、情况说明。
(3)扣押决定书及清单、扣押的杨雅鹏作案使用的银行卡和手机及照片。
(4)协助查询财产通知书及杨雅鹏名下银行卡交易明细单、取款凭条。
(5)协助查询财产通知书及王某2取款的银行单据、与杨雅鹏在酒店开房某、二人微信聊天界面内容截图照片、杨雅鹏拍摄的发送到王某2手机上的王某2居住地照片.
(6)陈某1名下招商银行信用卡刷卡明细及手机短信对账单、信用卡照片。
(7)马某手机上与杨雅鹏的短信记录照片。
(8)王某1的银行卡取款单。
2、证人证言。
(1)杨雅年的证言。证实其为被告人杨雅鹏哥哥,在公安机关领取对杨雅鹏的拘留通知书。
(2)陈某2的证言。证实其为被告人杨雅鹏的妻子。杨雅鹏称自己在一个烟厂下属的广告公司驻津办事处工作;陈某2不知杨雅鹏是否有微信、是否有异性朋友;陈某2名下有一辆黑色现代伊兰特轿车,牌照号:津K×××××,其无驾照,一直由杨雅鹏使用该车。
3、被害人的陈述。
(1)王某2的陈述。证实在2014年10月底,王某2在家中通过手机微信搜索附近的人软件与被告人杨雅鹏(化名“陆涛”)相识,并发生性关系。后杨雅鹏以其妻知道此事要离婚并要找王某2,或到王某2居住地拍照片,扬言告其家人等,索要钱款。王某2被迫,通过银行两次转账和一次现金,共给杨雅鹏21万元。后杨雅鹏以出国为由又索要16万元时,王某2报警。
(2)陈某1的陈述。证实2014年3月初,陈某1通过手机微信搜索附近的人软件与被告人杨雅鹏(化名“杨涛”)相识,杨雅鹏以未婚身份、自称家有做塑料颗粒的工厂与陈某1搞对象,骗取信任。同年6月22日下午5点多,杨雅鹏约陈某1见面后,谎称其家人不接电话,而厂子出事需要送礼,要借陈某1的信用卡刷卡买茅台酒和中华烟等,待刷完了卡再联系家人把钱直接还到卡里,陈某1即将信用卡给了杨雅鹏并告知密码。杨雅鹏在本市河北区雁门路附近的一个烟酒店内刷卡7085元。次日,当陈某1再联系杨雅鹏时,发现其手机关机,并将陈某1的微信“拉黑”。另外,杨雅鹏有一辆黑色的现代伊兰特轿车,牌照号:津K×××××。
(3)马某的陈述。证实2014年7月初,马某在本市南开区宾水西道路边停车时与被告人杨雅鹏(化名“张建军”)相识。因其要主动帮马某看车,故得知了马某的手机。几天后,杨雅鹏给马某打电话称:其与马某的聊天记录被他老婆发现了,要和他离婚,并找他要50万元,他要求马某给付10万元作为对他的补偿,否则他老婆就搅和马某的生意。马某因与杨雅鹏无任何不正当关系,更不怕杨,故拒绝给钱。后在二人聊天过程中,杨雅鹏得知马某有外债,其称是“黑社会”可帮忙讨债,但需要先给5000元其要请“黑社会”的人吃饭。同年8月的一天,在南开区华苑梅苑路路边杨雅鹏与马某见面后,在杨雅鹏驾驶的牌照号:津K×××××的黑色现代伊兰特轿车内,马某给了杨雅鹏4000元。后马某经询问欠其款的人才得知杨雅鹏根本没去找过。
(4)王某1的陈述。证实杨雅鹏与王某1相识后,杨自称家有做塑料颗粒的工厂,后二人发生性关系。在2014年9月至11月间,杨雅鹏以买浪琴牌情侣表为名、赌博还不上账就会被弄死、去昆明挣钱等理由,哄骗王某1多次从其工商银行、渤海银行、交通银行、中国银行的银行卡内陆续取款另加现金5千元,共计13万元给付杨雅鹏。后杨雅鹏告诉王某1,其妻已经知道了二人的关系,要到王某1的单位打架,让王丢人丢工作,王某1害怕,给了杨雅鹏3.9万元。具体被骗、被敲诈款的明细:
①2014年10月6日,工商银行取款3.5万元、现金5000元;理由杨雅鹏称买浪琴情侣表。
②10月上旬某日,渤海银行分两次取款共3万元;理由杨雅鹏称去昆明挣钱缺少资金。
③10月中旬,交通银行取款4万元、中国银行取款1万;理由杨雅鹏称买浪琴情侣表钱不够,被他人追还赌债。
④10月17日,工商银行取款1万;理由杨雅鹏称去昆明挣大钱。
以上共骗取13万元。
⑤10月26日,农业银行分别取款2万元、4000元,另1.5万现金;理由杨雅鹏称其妻知道了其与王某1的关系,要求离婚给20万元,不给就到王某1的单位打架,让王某1丢人丢工作。
4、被告人杨雅鹏供述和辩解。杨雅鹏供述与王某2是情人关系,其向王某2借过15万元,后来还了10万元。对陈某1见过一次面后就在微信将其拉黑。与马某系朋友关系,马某让杨雅鹏找人给她要账,给过杨雅鹏4000元。王某1给其买过服饰等物品大约3万至4万元。另外,其妻陈某2无驾驶证,名下的黑色现代伊兰特轿车,牌照号:津K×××××由杨雅鹏使用。
5、被害人王某2、陈某1、马某、王某1指认被告人杨雅鹏的辨认笔录。
6、天津市公安局南开分局网络安全保卫支队对扣押的被告人杨雅鹏手机中涉案数据所作的电子证据检查工作记录。
综上,公诉人当庭所举证据具有客观性、合法性和关联性,应作为认定本案事实的依据。
本院认为,公诉机关指控杨雅鹏犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,本院予以支持,并对量刑建议依法酌情采纳。被告人杨雅鹏以非法占有为目的,在与被害人发生性关系后,以暴露被害人隐私相要挟,强行多次索取被害人王某221万元、王某13.9万元,共计24.9万元,属数额巨大,其行为依法构成敲诈勒索罪;同时,被告人杨雅鹏以非法占有为目的,采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取被害人陈某17085元、马某4000元、王某113万元,共计14.1085万元,属数额巨大,其行为依法构成诈骗罪。两项罪名均应追究刑事责任,并实行数罪并罚。鉴于被告人杨雅鹏归案后,拒不供认犯罪事实,且其多次实施犯罪,给涉案被害人造成的经济损失至今无法弥补等情节,应依法酌情从重处罚。被告人杨雅鹏针对多名被害人分别实施的敲诈勒索和诈骗犯罪中,有涉案多名被害人就杨雅鹏实施犯罪的手段等细节陈述基本一致,另有银行转账和取款的记录及杨雅鹏手机的电子数据等证据予以佐证,足以认定被告人杨雅鹏具有敲诈勒索和诈骗的故意,并实施了本案查明的其犯罪事实,故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见,本院不予采纳。本院为维护社会治安秩序,保护公民财产和人身权利不受侵害,打击刑事犯罪,依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条;《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定,判决如下:
一、被告人杨雅鹏犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑六年,并处罚金8万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金4万元。决定执行有期徒刑八年,并处罚金12万元。
(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月25日起至2022年12月24日止。罚金从本判决生效后的第二日交纳)。
二、本判决生效后十日内,责令被告人杨雅鹏退赔被害人王倩21万元、陈博7085元、马欣4000元、王雪梅26.9万元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 朱 颖
人民陪审员 张继华
人民陪审员 刘家钟
二○二○一六年六月三日
书 记 员 仇紫恒
附:本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人,应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金;被告人没有获得财物的,应当在二千元以上十万元以下判处罚金。