山西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋刑二终字第15号
原公诉机关山西省太原市人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁怀杰，男，1970年8月5日出生，汉族，高中文化程度，群众，住太原市。原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年1月10日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2013年1月18日被太原市迎泽区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
上诉人（原审被告人）郭逸雄，男，1977年11月1日出生，汉族，小学文化，群众，住山西省灵石县。原山西中通泽盛工贸有限公司法定代表人。2013年4月1日，被告人郭逸雄因犯故意伤害罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2013年4月12日，被告人郭逸雄因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局列为网上逃犯追捕。2013年4月25日，被告人郭逸雄在灵石县被抓获，当日被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年4月28日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人曹跃军，山西华闻律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郑晓东，男，1968年10月8日出生，汉族，群众，住太原市，原山西中通泽盛工贸有限公司股东。2013年5月20日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年5月23日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李晓飞，男，1980年10月24日出生，汉族，大专文化程度，群众，住太原市，原山西中通泽盛工贸有限公司业务经理。2013年2月21日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人刘国智，山西三晋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）霍文壮，男，1985年2月25日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，住山西省祁县，原山西中通泽盛工贸有限公司业务员。2013年4月3日因涉嫌集资诈骗罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2013年4月24日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人张某甲，女，1964年1月2日出生，汉族，高中文化程度，群众，河北省定州市人，住太原市，个体。2013年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局万柏林分局取保候审。
原审被告人贾某某，男，1980年6月25日出生，汉族，大专文化程度，住太原市，原山西中通泽盛工贸有限公司业务员。2013年3月17日因涉嫌集资诈骗罪被太原市万柏林区公安分局刑事拘留，2013年3月30日被太原市万柏林区人民检察院批准逮捕。现取保候审。
原审被告人张某乙，女，1990年9月13日出生，汉族，群众，中专文化程度，住太原市，原山西中通泽盛工贸有限公司会计。现取保候审。
原审被告人苏某某，男，1974年4月17日出生，汉族，群众，初中文化程度，住陕西省武功县，原山西中通泽盛工贸有限公司业务经理。因涉嫌集资诈骗罪，经太原市万柏林区人民检察院批准，于2013年12月27日被太原市公安局万柏林分局逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控原审被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东犯集资诈骗罪、虚报注册资本罪，李晓飞犯集资诈骗罪，霍文壮、张某甲、贾某某、张某乙等犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年11月12日作出（2013）并刑初字第99号刑事判决。原审被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞、霍文壮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
关于集资诈骗和非法吸收公众存款的事实
被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日成立山西中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）。公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在本市长风西街、迎泽西大街能源大厦租赁办公场所，用中通泽盛公司名义，虚构要投资中通泽盛公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵，由梁怀杰聘张某乙晶为公司会计，由李晓飞招募业务员霍文壮苏某某党贾某某锋等人向群众做虚假宣传，非法集资。中通泽盛公司先后向285名群众集资签某某订借款合同，共计诈骗2282万元。据被告人梁怀杰、郭逸雄交代，集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车，另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销；梁怀杰得赃款558万元据其交待全部用于投资青海、甘肃煤矿；其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息。
被告人郭逸雄在担任中通泽盛公司法定代表人期间，非法吸收公众存款1213.69万元，其中集资款358万元用于青海煤矿投资，100万元出借张某丙华，其余投资款用于租赁办公场所、购车、偿还债务等。2012年2月4日，被告人梁怀杰与郭逸签某某订股权转让协议，约定将被告人郭逸雄持有的中通泽盛公司150万元的股份全部以货币形式转让给被告人梁怀杰。转让后，被告人郭逸雄退出公司股东会，辞去公司执行董事（法定代表人）职务，被告人梁怀杰担任公司执行董事（法定代表人）。被告人郭逸雄退出公司后将500余万元集资款交给被告人梁怀杰。集资期满后，退还投资人的本金、利息共计1200余万元。被告人郭逸雄所得赃款6万元全部挥霍。
被告人郑晓东在担任中通泽盛公司股东期间，参与非法吸收公众存款共计3723.765万元，造成实际损失2282万元。
被告人李晓飞为中通泽盛公司介绍客户160人，实际非法吸收公众存款1051.49万元，造成实际损失1008.6万元。被告人李晓飞所得赃款110万元，其中30余万元用于购买奥迪A4L轿车一辆，其余挥霍。
被告人霍文壮为中通泽盛公司介绍客户30人，实际非法吸收公众存款469.02万元，造成实际损失434.12万元。霍文壮所得赃款38万元，其中30余万元用于赌博，剩余8万元全部挥霍。
被告苏某某党为中通泽盛公司介绍客户29人，实际非法吸收公众存款283.48万元。被告苏某某党所得赃款5万元全部挥霍。在本院庭审期间，被告苏某某党检举揭发同案被告人李晓飞、霍文壮参与了任慧林等非法集资活动的犯罪事实。
被告张某甲娟先后六次与中通泽盛公签某某订借款协议，向中通泽盛公司借款共计49.8万元，尚有45.8万元没有归还。在非法集资期间，被告人梁怀杰让被告张某甲娟帮中通泽盛公司拉客户投资。被告张某甲娟为中通泽盛公司介绍客户40人，实际非法吸收公众存款188.69万元。被告张某甲娟所得赃款15万元全部再次投资到中通泽盛公司。
被告贾某某锋为中通泽盛公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款21.9万元。被告贾某某锋所得赃款1万余元全部挥霍。刘传岳徐某某莲谢某某勇、宋玉梅、智生兰等五名受害人出具谅解书，对被告贾某某锋的行为表示谅解。
被告张某乙晶于2012年2月开始担任中通泽盛公司会计，其参与非法吸收公众存款共计2510.075万元。
另查明，2013年1月9日，被告人梁怀杰被抓获归案。2013年2月21日，被告人李晓飞被传唤到案。2013年3月17日，被告贾某某锋被传唤到案。2013年4月3日，被告人霍文壮被抓获。2013年4月25日，被告人郭逸雄被抓获。2013年5月24日、8月28日，太原市公安局万柏林分局分别对被告张某乙晶张某甲娟取保候审。2013年5月20日，被告人郑晓东到太原市公安局万柏林分局经侦大队投案。2013年12月17日，被告苏某某党在陕西省西安市被抓获。
再查明，公安机关在办案过程中扣×××1奥迪A4L轿车一辆（评估价值25万元）×××0华泰特拉卡轿车一辆（评估价值6.8万元）×××3华泰宝利格轿车一辆（评估价值8.6万元）。
证实上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表，证实2013年1月6日张某甲娟等受害群众到太原市公安局万柏林分局报案。
2、受案回执，证实太原市公安局万柏林分局受理案件。
3、立案决定书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月10日决定对梁怀杰涉嫌集资诈骗案立案侦查。
4、立案告知书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年1月11日将立案情况告知报案人。
5、移送案件通知书，证实太原市公安局迎泽分局认为犯罪嫌疑人梁怀杰的主要犯罪地在太原市万柏林区并于2013年5月7日王某甲萍现金被诈骗案移送太原市公安局万柏林分局管辖。
6、拘留证、拘留通知书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年4月25日向郭逸雄宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年5月20日向郑晓东宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年2月21日向李晓飞宣布拘留决定，并于同日送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年4月3日向霍文壮宣布拘留决定，并于4月4日移送至太原市看守所羁押；太原市公安局万柏林分局于2013年3月17日贾某某锋宣布拘留决定，并于当日移送至太原市看守所羁押。
7、延长拘留通知书，证实太原市公安局万柏林分局决定延长对犯罪嫌疑人李晓飞的拘留期限，时间从2013年2月23日至2013年3月23日。
8、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实太原市公安局万柏林分局对各犯罪嫌疑人的逮捕情况。
9、取保候审决定书，证实太原市公安局万柏林分局于2013年5月24日对犯罪嫌疑张某乙晶进行取保候审。
10、入所健康检查登记表及健康笔录，证实各犯罪嫌疑人移送至太原市看守所时做的健康检查登记表。
11、山西中通泽盛工贸有限公司企业法人营业执照、山西中通泽盛工贸有限公司设立登记申请书、股东出资信息、法定代表人信息、公司验资报告、企业名称预先核准通知书、公司年检报告、山西中通泽盛工贸有限公司章程、山西中通泽盛工贸有限公司变更登记申请书，证实山西中通泽盛工贸有限公司登记注册情况。
12、伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产权证及真实的产权证书、承诺书，证实犯罪嫌疑人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈强某甲弟款项的事实。
13、太原市房产产权中心证明、产权证明复印件、借条，证实被告人梁怀杰利用伪造的产权证明书诈王某甲萍款项的事实。
14、山西中通泽盛工贸有限公司财务报表，证实山西中通泽盛工贸有限公司财务情况。
15、郭逸雄、梁怀杰银行交易明细及凭证，证实梁怀杰、郭逸雄账户往来情况。
16、扣押清单，证实公安机关在办案过程中扣押被告人李晓飞持有×××1奥迪A4L轿车一辆马某某英持有×××0华泰特拉卡轿车一辆孙某某祥持有×××3华泰宝利格轿车一辆强某甲弟持有的梁怀杰伪造的房屋所有权证一份。
17、太原市公安局万柏林分局经侦大队于2013年5月3日出具的情况说明，证实公安机关分别于2013年2月21日扣押李晓飞的车牌×××1奥迪A4L轿车一辆，2013年3月14日扣马某某英持有的车牌×××0华泰特拉卡轿车一辆，2013年2月27日扣押梁怀杰孙某某祥购买的车牌×××3华泰宝利格轿车一辆。2013年5月2日，太原市旧机动车交易中心按照公安万柏林分局经侦大队提供的车辆类型、型号、购买日期等信息对扣押的三辆车进行了价格评估，经过折旧、车辆状况等相关的换算，太原市旧机动车交易中心对该三辆汽车给出的现价格分别为×××3华泰宝利格轿车的现价格为120000元×××0华泰特拉卡轿车的现价格为95000元×××1奥迪A4L轿车的现价格为293000元。
18张某丙华提供的山西汇一汽贸城租地协议，证实山西汇一汽贸服务有限公司承租太原市小店区滨顺仓储中心位于小店新世纪花园（汾东加油站）以北，太茅路以西的新世纪花园二期工程院内，面积五十亩左右，包含土地建筑物和门面房间十三间，租赁期限为三年，从2011年5月10日至2014年5月9日，租赁费每年一百二十万元整。
19、户籍证明，证明犯罪嫌疑人梁怀杰、郭逸雄等人的身份情况。
20、山西省灵石县人民法院（2013）灵刑初字第38号刑事判决书，证实被告人郭逸雄于2013年4月1日因犯故意伤害罪，被山西省灵石县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
21、抓获经过、到案经过，证实梁怀杰、郭逸雄等人被抓获的事实。
22、营业执照、采矿许可证，证实根据梁怀杰供述，其将部分集资的钱用于投资甘肃景泰县金源煤矿。
23、山西华铁矿产品运销公司与山西中通泽盛工贸有限公司合作协议、工程劳务承包协议、退股协议。证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况。
24、山西鼎盛江源科贸有限公司青海祁连煤矿账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司在青海投资煤矿的情况。
25、根据报案材料统计的梁怀杰集资诈骗统计表，证实被告人梁怀杰集资诈骗金额为23685250元，造成实际损失21276800元。
26、根据报案材料统计的李晓飞集资金额统计表，证实被告人李晓飞为中通泽盛工贸有限公司介绍客户160人，实际非法吸收公众存款10514900元，造成实际损失10086000元。
27、根据报案材料统计的霍文壮集资金额统计表，证实被告人霍文壮为中通泽盛工贸有限公司介绍客户30人，实际非法吸收公众存款4690200元，造成实际损失4341200元。
28、根据报案材料统计贾某某锋集资金额统计表，证实被告贾某某锋为中通泽盛工贸有限公司介绍客户5人，实际非法吸收公众存款219000元，造成实际损失219000元。
29、根据账本统计的被告张某乙晶参与集资数额，被告张某乙晶于2012年2月开始担任中通泽盛工贸有限公司会计，其参与非法吸收公众存款共计25100750元。
30、被告张某甲娟非法吸收公众存款统计表，证实被告张某甲娟为中通泽盛工贸有限公司介绍客户40人，实际非法吸收公众存款1886900元。
31、被告张某甲娟的户籍证明、基本情况调查表。
32、太原市小店区滨顺仓储中心与山西汇一汽贸服务有限公司租赁协议、山西汇一汽贸服务有限公司营业执照复印件、太原市小店区滨顺仓储中心情况说明。
33、被告人梁怀杰提供给投资群众的太原市小店区滨顺仓储中心与山西中通泽盛工贸有限公司签某某订的租赁协议及太原市小店区滨顺仓储中心法人周俊山的证明。证实山西汇一汽贸服务有限公司与山西中通泽盛工贸有限公司无关。
34、太原市迎泽区人民法院协助执行通知书、太原市房屋转移登记申请书，证实梁怀杰提供给部分集资人的五龙口房产证属于太原市迎客旅馆。
35、被告人李晓飞提供的山西中通泽盛工贸有限公司部分账目表及账目统计。
36、被告张某乙晶提供的山西中通泽盛工贸有限公司账目，证实山西中通泽盛工贸有限公司非法集资的情况。
37、山西中通泽盛工贸有限公司与被害签某某订的借款协议及收据。
38、根据报案材料统计苏某某党集资金额统计表，证实被告苏某某党为中通泽盛公司介绍客户29人，实际非法吸收公众存款2834800元，造成实际损失2464200元。
39、被告苏某某党的户籍证明。
40、被告苏某某党入所健康体检笔录和入所健康体检登记表。
41、2014年2月18日情况说明
42、被告苏某某党的抓获经过，证实2013年12月17日，被告苏某某党在陕西省西安市被西安市公安局碑林分局长乐坊派出所干警抓获。
43、太原市公安局万柏林分局经侦大队于2014年5月20日出具的情况说明证实，（1）关于扣押车辆的价格评估问题。已委托山西省物价局价格鉴定中心对涉案的三辆小轿车进行了价格评估，价格分别为：华泰宝利格轿车86000元、华泰特拉卡轿车68000元、奥迪A4轿车250000元。（2）关于滨顺仓储中心、周俊山的签字、印章的鉴定问题。山西中通泽盛工贸有限公司向受害群众出示的，与滨顺仓储中签某某订的合同复印件，系梁怀杰篡张某丙华和滨顺仓储中签某某订的合同后伪造的合同，伪造合同上滨顺仓储中心、周俊山的签字、印章均系套用原始合同，因此无法对其进行鉴定。（3）关于鉴定梁怀杰与山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公签某某订合作协议的问题。经山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司及证马某某英证实从未与中通泽盛工贸有限公司和该公司内任何签某某订过合作协议，该合作协议系梁怀杰自己伪造，因此无法鉴定。（4）关于李晓飞曾在轮胎厂非法集资的问题。该案公安小店分局已立案侦查。（5）关于王某乙华追赃的问题。现我大队仍在继续联王某乙华并想尽一切办法要求其退赃。（6）关于明确犯罪数额的问题。梁怀杰、郑晓东张某乙晶集资合同金额为37745000元、实际收款额为23685250元、受害群众实际损失为21276800元；李晓飞集资合同金额为14505000元、实际收款额为10514900元、受害群众损失为10086000元；郭逸雄集资合同金额为21338000元、实际收款额为12136900；霍文壮集资合同金额为8030000元、实际收款额为4690200元、受害群众实际损失为4341200元贾某某锋集资合同金额为240000元、实际收款额为219000元、受害群众实际损失为219000元张某甲娟集资合同金额为3170000元、实际收款额为1886900元。
44、太原市公安局小店分局立案决定书、报案材料、被害人陈述、讯问笔录和太原市公安局万柏林分局民警对李晓飞、霍文壮的讯问笔录，证实李晓飞、霍文壮非法集资的案件已立案侦查。
（二）证人证言
1、证石某某忠的证言,证实梁怀杰伪造的五龙口南街6号1栋商铺13号产权人石某某忠石某某忠从未将该房产转让。
2、证马某某英的证言，证实梁怀杰曾委马某某英包销煤的事实，但是梁怀杰提供给群众的合作协议是假的，他和梁怀杰之间只有口头协议，没签某某订书面协议。梁怀杰的煤矿没有出过煤，所马某某英的公司也就没有卖过梁怀杰煤矿的煤。
3、证张某丙华的证言，证实梁怀杰以建造小店汽贸城的名义借款，而小店汽贸城法人张某丙华，和梁怀杰没有关系。梁怀杰曾经借张某丙华100万元，也曾经张某丙华谈过购张某丙华公司的事，但是最终没有达成协议张某丙华开始归还梁怀杰钱。梁怀杰的100万元是个人借款，不是购买公司的钱。在向梁怀杰借钱时，梁怀杰要我提供了一份汇一汽贸城的工商注册资料和现在我公司经营的这块地的租地合同。我没有让他向老百姓集资过。
4、证杨某甲秀的证言，证杨某甲秀不清楚梁怀杰开公司及集资诈骗的事实。从公司拿过5万元钱，是梁怀杰2012年1月份向我借过5万元。2012年3月份我向他要钱他让我找公司会计拿的。另外给过我3000块钱家用，除此之外再没有给过我和家里钱了。
5、证孙某某祥的证言，证实杨梁怀杰在甘肃景泰投资煤矿的事实。梁怀杰在甘肃景泰鑫源铁矿投资200-300万元左右，这个矿有煤有铁，200-300万元都投资设备和建工棚了。梁怀杰答应给我买一辆汽车，并且每月给我工资1万元，年底如果效益好再给我分100万元。但我只拿过一个月工资，之后觉得这个煤矿肯定赔，我就去了青海，没有再给梁怀杰打工了。
6、证闫某某录的证言，证实梁怀杰在甘肃景泰投资煤矿的事实。大约投资2、3百万元，具体数字说不清楚，干了四个月，到8月份就不干了，后来就再也没有来过。
7、证郑某某超证言，证实中通公司有三个股东，梁怀杰、郭逸雄、郑晓东，还有会计和我，另外就是公司操盘手和业务员。我在公司负责后勤，打水、搞卫生等。
8、证杨某乙军证言，证杨某乙军女杨某甲秀的大众甲壳虫轿车是2008年在北京购买的二手车，2013年4月在北京卖掉了，卖了8万多元。女儿名下的房产是2007年购买的，首付杨某乙军夫妻俩出的，买房时女儿还没有和梁怀杰结婚。女儿就这一套房产。
9、证王某乙华证言，证实2011年11月通过一个朋友认识了郭逸雄、郑晓东合作在青海省祁连县开采1300亩露天矿，中通公司出资1000万元，利润中通公司得60%，我得40%。中通公司2011年11月27日打过来368万元，后来因为不能开工，中通公司没有把余款打过来。后来就联系不上郭逸雄了。2012年11月梁怀杰找我要这368万元，我们达成一份协议，我承诺2013年12月15日之前退还梁怀杰349.5万元，我用三辆汽车和两份房产作抵押，368万元我用来归还前期施工的欠款了。
（三）被害人陈述
1、被害王某甲萍的陈述及报案材料，证实被告人梁怀杰以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵，以假房产证作抵签某某订借款合同诈王某甲萍186.4万元。
2、被害强某甲弟的陈述及报案材料,证实被告人梁怀杰通过霍文壮介绍，以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵，以假房产证作抵签某某订借款合同诈强某甲弟153.2万元。
3、被害人刘爱珍报案材料及陈述，证实被告人梁怀杰通过于浩洋、李晓飞介绍，以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵，诈骗其115.9万元的事实。
4、被害人傅魁英报案材料及陈述，证实被告人梁怀杰通过于浩洋、李晓飞介绍，以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵，诈骗其28.2万元的事实。
5、被害人王春花报案材料及陈述，证实被告人梁怀杰通过霍文壮介绍，以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵，诈骗其7.5万元的事实。
6、被害温某某兴张某丁玲等人的陈述及报案材料，证实被被告人梁怀杰以投资汽贸城为借口，以高息为诱饵集资诈骗的事实。
（四）被告人供述
1、被告人梁怀杰的供述，证实山西中通泽盛工贸有限公司是在2011年11月份成立的，我和郭逸雄、郑晓东是股东，是郭逸雄找一个姓白的人登记注册的，我出了5、6万元的登记注册费，实际公司没有钱，都是找代办公司借的资金，成立的公司。公司成立后的法人是郭逸雄，实际是我们三个人一起负责，有事情就三个人一起商量。
公司成立后决定投资青海的煤矿，公司没有钱，我们就决定向老百姓集资，郭逸雄说有个朋友李晓飞是搞集资的，就叫李晓飞过来帮公司集资，集资下的款项用来投资煤矿。李晓飞问我们有什么好项目向老百姓宣传，我们说在青海想做个煤矿项目，李晓飞说必须在太原有个项目才好让老百姓相信我们。但我们在太原没有项目，这时我想起我有个朋张某丙华在小店有一个汇一汽贸城的项目，我就想张某丙华的这个项目。开始，我张某丙华谈的用他的公司集资张某丙华没同意，后来我们商量张某丙华以800万元的价格将公司卖给我，但是没有谈成。我们在太原也没有其他项目，我就告诉李晓飞让他就以汇一汽贸城项目搞集资。
当时有李晓飞做的宣传板挂在我公司的墙上，当时我张某丙华那里，拿了一张某丙华和滨顺仓储的租地合同，李晓飞说上面的租地人的名字不是我们的不行，我和郭逸雄、郑晓东商量就张某丙华的协议为蓝本，伪造了一份郭逸雄和滨顺仓储的租地协议，滨顺仓储的租地协议签名是郭逸雄签的，2012年6月份还不了款之后，为了稳定百姓还做了一份假的商铺产权证明。这份假的产权证明原件我给王某甲萍，我还给过房玉宝复印件，还向一些投资的百姓出示过。
2011年11月份公司成立后不久我们商量好就开始向老百姓集资，三个月一期。第一期、第二期都是以汇一汽贸城的项目宣传的，第三期是以汇一汽贸城的项目和甘肃煤矿宣传的。每期集资的钱数记不清了，第一期主要是郭逸雄拿的钱，我估计有1000余万元。第二期我接手的公司，向老百姓集资大概2000余万元不到3000万元。第三期因为当时公司已经转不动了，集资了500万元左右。我是2012年2月份担任公司的法定代表人的。当时青海煤矿闹不成，郭逸雄就提出要退出，就只好我接了公司。公司开始集资后主要有业务员向百姓宣传，我和李晓飞向百姓宣传过。我们就是给百姓看宣传资料并带百姓到汇一汽贸城项目参观。我公司的账目张某乙晶那里张某乙晶那里只有二期和三期的账目，一期的账目和一期已经还完钱收回的协议在什么地方我也不清楚张某乙晶有我一期退款的明细。三期集资时李晓飞就很少到公司了。我觉得李晓飞从中挣了大约160万元左右。合同金额的60%公司拿走，剩下的就是给客户的利息和业务员的提成。业务员具体拿多少，得看给客户的利息是多少。一期基本都是业务员拉来客户，二期有一小部分客户是直接对公司，公司拿协议款的70%，直接给客户30%的利息。如果投资到期后，没有钱返还给百姓，就只好让客户续投，续投的话客户就不交钱或少交钱或者返还给客户利息，然后和公司签一份金额更大的协议，还是按协议金额的40%给百姓利息和业务员提成。偿还一期借款时钱不够，我向李晓飞借过60余万元张某丙华向公司借的100万元钱，现在应该只欠14万元了杨某甲秀从公司支走过5万元，之前我借过她5万元用于公司工作，后来她问我要钱，我让她直接去公司拿的钱闫某某录是甘肃煤矿的实际拥有人。当时我闫某某录达成一份口头协议，协议内容是，由我投资采矿，开采出的矿产品按照市价除去施工费，我闫某某录按六四分成。现在还没有采出煤来。
第一期的钱，郭逸雄不当法人之后给我从银行转了500万元左右，250万元给了当时的会计刘波，刘波不干了之后另外250万元给了会张某乙晶。第二期的钱给了业务员提成200余万元，大部分钱都返还了第一期钱，最后还剩余200余万元，都投资到甘肃的煤矿上了。第三期集资的钱都归还了到期客户的钱了，就这还差很多。集资款的去向，358万元投资了青海的煤矿，200万元投资了甘肃的煤矿，业务员提成400余万元，15.8万元买了一辆现代车，13万元购买了一辆现代越野车，35万元购买了一辆二手宝马车，剩余的都还给客户到期款了。
我、郭逸雄和郑晓东是合伙，属于集资过程中的领导者，李晓飞受雇于我们，是整件事情的策划、组织者张某乙晶是从外面聘用的，她不知道我们百姓宣传的项目的真假，就只管记账，每个月我给他发1300元的工资。郑晓东是公司股东之一，负责青海煤矿的事。我们决定集资后，我和郭逸雄负责太原公司这边的事（主要是向百姓集资的事），郑晓东负责青海煤矿的事。郑晓东知道我们以汽贸城项目向百姓集资。当时，我们和李晓飞商量用小店高速口附近的汇一汽贸城向百姓集资时，郑晓东进来正好听到了我们决定用汽贸城向百姓集资。郑晓东知道该项目张某丙华的，不是中通泽盛公司的。我只告诉郑晓东说汇一汽贸公司有我的股份，实际上汇一汽贸城项目张某丙华的，不是我的。汇一汽贸城项目我没有投资过钱，也没有该项目的股份。我告诉他们是我有汇一汽贸公司的股份，但汇一汽贸城项目我没有股份我没告诉他们。郑晓东应该没有拿过集资的钱，我没有给过他。青海煤矿投资的款358万元应该是打王某乙华的帐上。
2、被告人郭逸雄的供述，证实2011年10月份山西中通泽盛工贸有限公司成立后我任第一任法人，直到2012年2月。当时是郑晓东找的人办理的，梁怀杰出的钱，用我的身份证办理的注册，我当的公司法人。公司的日常管理和业务由梁怀杰说了算，但钱由我掌管。我任公司法人期间，公司向老百姓集资了第一期，合同金额2000万元左右，实际收款1200万元左右。具体投资人数不清楚。1200万元去向，2012年我不任公司法人后，交给梁怀杰400余万元，在我任法人期间给过梁怀杰50万元，青海投资358万元张某丙华向公司借款60万元，返还客强某甲弟70万元，给业务员发奖金24万元左右，公司买车13万元，公司买家具、办公用品25万元左右，集资搞活动、发奖品15万元左右，我和郑晓东去青海吃住、修车、路费等共花了10万元左右，梁怀杰用公司的钱还了大同灵丘工地投资款150万元，我自己花了5、6万元，领了4000元的工资，这些就是1200万元的去向。投资青海的煤矿是郑晓东提议的。他有个姓乔的朋友在青海，有一块三平方公里的地，可以分出1000亩挖煤，我们投资1000万元能占51%的股份，我们实际投资了358万元。当时我们商量，让郑晓东留在青海负责那里的工地。我们商量好，等青海项目做成以后有了利润，我们三个人平均分配。项目没有做成前，郑晓东和我一样每个月拿2000元的工资。李晓飞具体组织、策划向百姓集资的。李晓飞说在太原得有个项目好让投资向老百姓看得见，最后是梁怀杰和李晓飞决定用汇一汽贸的工程向百姓宣传，并通知了我和郑晓东，我和郑晓东也同意了。汇一汽贸城不是中通公司的，李晓飞知道汽贸城不是中通公司的，以前梁怀杰跟我、郑晓东和李晓飞说过，他朋友在小店有个汇一汽贸城项目，他在里面有股份。以我名义签的租地协议是假的，我不知道是谁做的，是梁怀杰拿来让我在上面签字的。公司的宣传资料、宣传展板是李晓飞策划、制作的。公司的业务员我记得李晓飞、霍文壮，还有五六个我叫不上名字的业务员。霍文壮是李晓飞领导的，直接向李晓飞负责。他是业务员，是拉客户来公司投资并从中抽取提成的。我任法人期张某丙华没有配合过我公司对老百姓的宣传，我在任法人期间张某丙华就来过公司一次，是找梁怀杰借钱，我都不认识他。我任法人期杨某甲秀没有参与公司集资，也没有花过集资款郑某某超是公司的行政人员，也没有参与集资。公司向百姓借款，期限三个月，用于投资中通汽贸城，利息先付，就是客户只交合同金额减去给客户的利息的钱。集资下的款项，按合同金额公司拿走60%，剩下的由李晓飞拿走，给业务员提成和老百姓利息。
3、被告人郑晓东的供述，证实山西中通泽盛工贸有限公司大概是2011年6月份成立的，股东有郭逸雄、梁怀杰和我，我在公司没有具体职务，就是股东，公司开始法人是郭逸雄，后来郭逸雄给我打电话说股份全给了梁怀杰，梁怀杰是公司法人了。郭逸雄占公司50%股份，我和梁怀杰各25%。公司注册资金300万元，实际我们都没有出资，所以我们都是虚假出资。2011年9月份，我一个姓乔的朋友说在青海有个煤矿，问我想不想过去投资，我觉得项目不错，就将这个项目告诉了梁怀杰和郭逸雄。当时梁怀杰和郭逸雄就同意以山西中通泽盛工贸有限公司的名义一起投资挖煤。当时公司也没有1000万资金，我们三个股东商量，梁怀杰说郭逸雄有个朋友李晓飞是搞集资的，就叫李晓飞过来帮公司集资，集资下的款项用来投资煤矿。当时用来集资的项目小店汽贸城不是我公司的项目，好像张某丙华的，梁怀杰称他有该项目的股份，具体有没有我不清楚。后来我和郭逸雄去了青海看了煤矿，并王某乙签某某订了合同。梁怀杰就让我去青海负责煤矿上的事情，梁怀杰和郭逸雄负责在公司集资。公司投资了358万元，后来煤矿一直开不了，郭逸雄就退股了。后来梁怀杰任公司法人，梁怀杰叫我和一个孙某某祥的去了甘肃景泰煤矿，梁怀杰叫我留在甘肃景泰煤矿，我不想留下就闹翻了，回到太原后我就想退股，梁怀杰一直不见我，到最后也没有退成。我只知道公司集资了一期，梁怀杰告诉我集资了1000多万元，具体集资了多少钱我不清楚。我只在公司拿了三个月的生活费6000元，我没有拿过老百姓的钱。
4、被告人李晓飞的供述，证实我帮中通泽盛公司策划向百姓集资的事，并招来业务员做业务。山西中通泽盛工贸有限公司向百姓集资没有经过有关部门批准。2011年10月份左右，郭义雄想投资但缺少资金，了解到我在老年公寓做讲师的工作，知道我认识搞民间借贷的业务员，就找到我让介绍些业务员过去帮他做民间借贷，我也就同意了。我和郭逸雄是认识了6、7年的朋友了。“民间借贷”就是以高额利息为回报向老百姓集资。2011年10月底我去了在长风西大街的中通泽盛公司，见到了郭逸雄和该公司的另外一个股东梁怀杰，他们和我介绍了公司的情况。
郭逸雄和梁怀杰说他们公司在大同搞了一个煤矿，缺钱了。想通过向百姓集资的方式弄些钱。他们和我说了公司的情况后，我就要求他们出示公司所拥有的煤矿方面的资料。他们给我看了煤矿的资料，我又问他们还有什么其他产业，梁怀杰和郭逸雄说他们在阳泉有个汽贸公司和农业公司，我问他们在太原有没有什么产业，梁怀杰称在小店有个汽贸城，我要求看看汽贸城的资料，梁怀杰说汽贸公司的资料在办贷款不在公司。在我们谈的中间该公司的另一个股东郑晓东也来到了公司，听我们谈。我问他们在太原有什么产业是因为在太原有个产业做起集资来方便投资的百姓参观，让投资者相信。
到了2011年11月中旬，郭逸雄又叫我去了中通泽盛公司，最终我决定帮他们公司找业务员，当时就我、郭逸雄、梁怀杰在场，我当时就具体谈了下向百姓集资的细节。我告诉梁怀杰他们，最少要给客户和业务员40%的提成并于当天结算，结算的钱由我给业务员分发。并且我提出要在太原有个能够给投资客户参观的项目，郭逸雄和梁怀杰就说用小店的汇一汽贸作为向百姓宣传和参观的项目，之后就制作了相关的宣传材料。宣传材料有中通公司和汇一汽贸的官方材料（营业执照、税务登记证等）、宣传材料、展示板。当时我看见公司没什么材料，就告诉梁怀杰制作宣传材料和展示板，我告诉梁怀杰他们制作成什么样子，梁怀杰就按我的要求找广告公司制作好，让我看了，我觉得行就制作出来。展板挂在公司，宣传材料由业务员发给百姓。梁怀杰让公司工作人郑某某超去找的广告公司，具体是哪家广告公司我不清楚。
汇一汽贸的法人是张新玉（音），实际所有人张某丙华和梁怀杰。梁怀杰后来给我出示过汇一汽贸的营业执照和一份土地租赁协议，营业执照上的法人是张新玉，土地租赁协议上的双方是小店的一家公司张某丙华签的。但在之后做业务的过程中，有客户提出了汇一汽贸的宣传资料上没有郭逸雄和梁怀杰，这样不好做业务，我就将这件事反映给了梁怀杰和郭逸雄，我对他们说这样不好做业务，让梁怀杰和郭逸雄想想办法。过了几天，我在公司看到了公司的文员们在复制材料，我看到了之张某丙华和小店公司的土地租赁协议，变成了郭逸雄和小店公司的土地租赁协议，我看了后也没有说什么，之后宣传就用郭逸雄和小店公司的土地租赁协议。我刚见到郭逸雄和小店公司的土地租赁协议时也产生过疑惑，但觉得工程就是他们的也就没问。梁怀杰说他有汇一汽贸50%的股份。而且有一次我公司的客户去汇一汽贸参观，被施工人员拦在了外面。我就将这个情况告诉了梁怀杰。梁怀杰张某丙华叫到我公司，张某丙华说我公司的客户去他那里参观，张某丙华安排下面的施工人员，不要阻拦张某丙华就同意了，而且后来再去参观的客户也没有被阻拦过。我觉张某丙华应该知道公司用汇一汽贸的名义集资，但我没有听公司的人直接张某丙华说要用他的汇一汽贸搞集资。
业务员到外面向不特定的百姓宣传说中通公司要投资汇一汽贸，向百姓集资，3个月为期，到期后返还高额的利息和本金。有一部分百姓先带去参观汇一汽贸工地，之后带起中通公司有时再由公司的讲师向百姓宣传，之后百姓就签协议、交钱;还有的客户相信业务员的话就直接带到中通公司签协议、交钱。
我没有向百姓宣传过，讲师是苏景辉找来的，姓王的女的具体姓名记不清了，我不认识她。我不清楚为什么有很多报案的百姓指认是由我介绍参加投资。按照梁怀杰的计算，汇一汽贸城建成后第一年能挣700万元左右，就能还了集资款。我们第一期向百姓集资了1500万元左右。刚开始集资是准备集资500万元，不久中通公司就又准备集资青海的煤矿，所有就又多集资了1000万元。开始集资不久后，大同煤矿因为其他原因就停工了也不投资了。这时郑晓东说他在青海有个姓乔的朋友（具体姓名不清楚，我没见过这个人）有个煤矿需要投资，郭逸雄就和郑晓东去了青海看了项目，并签了一份准备投资1000万元的合同回来。一开始梁怀杰、郭逸雄说青海煤矿的利润能偿还百姓的投资款，但一直开不了工，第二期开始后也就是2012年3月份左右，梁怀杰觉得青海煤矿不开工不能做了，梁怀杰就又从甘肃找了一个煤矿准备投资。
2012年3月份青海煤矿做不成，梁怀杰就通过老乔认识了一个叫郑华友，郑华友说他甘肃有煤矿，梁怀杰就和郑华友谈准备投资他的煤矿，但具体怎么谈的如何交钱我不清楚。之后梁怀杰就说青海煤矿不做了，以后就只做甘肃煤矿。中通泽盛公司投资煤矿后，第一期到后期就宣传汽贸城和青海的煤矿，第二期开始是宣传的汽贸城和甘肃煤矿，但签的协议还都是以投资汽贸城签的。我不清楚中通泽盛公司是否投资过汽贸城项目。
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