天津市静海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0118刑初497号
公诉机关天津市静海区人民检察院。
被告人周金彪,男,1986年2月15日生于,汉族,小学文化,农民。2016年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年6月1日因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪被逮捕。
辩护人刘艳、ＸＸ,天津融汇(滨海)律师事务所律师。
被告人李承,男,1989年10月29日生于,汉族,大专文化,无业,住址天津市静海区。2013年10月15日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑九个月,缓刑一年。2016年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年6月1日被逮捕。
被告人张健,男,1992年5月21日生于,汉族,初中文化,农民。2016年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年6月1日被逮捕。
辩护人张树刚,天津树刚律师事务所律师。
被告人王宝东,男,1989年4月25日生于,汉族,小学文化,农民,住址黑龙江省依兰县。2016年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年6月1日被逮捕。
天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉[2016]466号起诉书指控被告人周金彪犯虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪,被告人李承、张健、王宝东犯非法拘禁罪,于2016年8月11日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉,被告人周金彪、李承、张健、王宝东及辩护人刘艳、ＸＸ、张树刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市静海区人民检察院指控:“2015年11月和12月,天津市青云电梯有限公司在没有实际货物交易的情况下,通过董某某(巳另案处理)购买增值税专用发票,后董某某又通过被告人周金彪,周金彪又通过刘某某(已另案处理),刘某某又通过他人从北京博瑞慧展商贸有限公司和北京天利昌盛科贸有限公司虚开增值税专用发票12份用于天津市青云电梯有限公司抵扣税款,后被天津市宝坻区国税局查扣,12份虚开增值税专用发票价税合计1371708.5元,税额194392.39元。
2016年4月20日19时许,被告人周金彪为向刘某某讨要因虚开增值税专用发票造成的经济损失,纠集被告人李承、张健和王宝东将刘某某带至天津市静海区静海镇喜达居宾馆210房间内,对刘某某进行殴打并用电棒进行电击,后又将刘某某带至天津市静海区静海镇春元里9号楼1门402号周金彪的住处,夜间睡觉、外出由张健和王宝东进行看管。4月22日23时,四被告人又将刘某某带至天津市静海区独流镇独流减河右堤争光渠扬水站附近,在此处对刘某某用电棒电击、喷辣椒水并进行殴打,后周金彪用绳子拴住刘某某的腰部,拽住绳子逼迫刘某某进入独流减河中,后又将刘某某拽上岸进行殴打,坐在汽车内拽着绳子逼迫刘某某跟着汽车跑步,后又将刘某某带至喜达居宾馆312房间内,对其进行殴打并用电线进行电击。后又将刘某某带至周金彪的住处非法拘禁至4月23日21时,刘某某被公安机关解救。同日,被告人周金彪、李承、张健、王宝东被抓获。”
在法庭主持下,公诉人当庭讯问了被告人,宣读了被害人陈述和证人证言,出示了相关书证,以证明指控四被告人犯罪的事实。公诉机关认为,被告人周金彪虚开增值税专用发票,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条之规定,应当以虚开增值税专用发票追究其刑事责任;被告人周金彪、李承、张健、王宝东非法拘禁他人,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定,应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周金彪一人犯数罪,应当数罪并罚,适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。四被告人均能如实供述犯罪事实,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,并提出量刑建议,提请本院依法判处。
被告人周金彪对公诉机关指控事实、罪名均无异议。其辩护人认为,被告人周金彪在被采取强制措施后主动如实供述了司法机关尚未掌握的虚开增值税专用发票事实,应当以自首论,其虚开的发票均已被税务机关查扣,未给国家造成损失;其如实供述了非法拘禁事实,得到被害人谅解,且系初犯。综上,建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人李承对公诉机关指控事实、罪名均无异议。
被告人张健对公诉机关指控事实、罪名均无异议。其辩护人认为,被告人张健如实供述犯罪事实,取得被害人谅解,且其没有前科劣迹,建议法庭对其从轻处罚。
被告人王宝东对公诉机关指控事实、罪名均无异议。
经审理查明,一、虚开增值税专用发票事实
2015年11月至12月,天津市青云电梯有限公司在没有真实货物交易情况下,为了抵扣税款,该公司经营者张某1通过董某1购买增值税专用发票。后董某1又通过被告人周金彪,周金彪通过刘某2,刘某2又通过他人,从北京博瑞慧展商贸有限公司和北京天利昌盛科贸有限公司分别购买了8份和4份增值税专用发票。上述12份增值税专用发票价税合计1371708.5元,税额194392.39元。案发后,天津市青云电梯有限公司向税务机关补交了虚开的税款194392.39元。本案其他涉案人员张某1、董某1、刘某2均因本案被公安机关采取强制措施。
上述事实,有证人张某1、董某1、张某2、冉某等人的证言,被告人周金彪的供述,案件来源,抓获经过,辨认笔录,营业执照,银行账户明细,涉案增值税专用发票,认证结果通知书,天津市宝坻区国家税务局稽查局情况说明及税收完税证明等证据证实。经当庭质证,上述证据具有合法性、关联性、客观性,已形成证据体系,应作为认定周金彪虚开增值税专用发票事实的依据予以确认。
二、非法拘禁事实
被告人周金彪为索要因虚开增值税专用发票造成的经济损失,于2016年4月20日19时许,纠集被告人李承、张健将刘某2带到天津市静海区静海镇喜达居宾馆210房间。在该房间内,周金彪对刘某2进行殴打并用电棒电击,期间李承亦打了刘某2嘴巴。次日凌晨,周金彪、李承、张健将刘某2带到静海镇春元里9号楼1门402号周金彪的住处。周金彪安排张健和被告人王宝东在刘某2睡觉、外出时进行看管。4月22日23时许,四被告人将刘某2带到静海区独流减河右堤争光渠扬水站附近,周金彪在此处用电棒电击刘某2,并对刘某2喷辣椒水及殴打。后周金彪用绳子拴住刘某2的腰部,拽住绳子强迫刘某2进入独流减河中。上岸后周金彪坐在汽车内拽着绳子逼迫刘某2跟着汽车跑步。23日凌晨,四被告人将刘某2带到喜达居宾馆312房间,周金彪在房间内再次对刘某2进行殴打并用电线电击。23日中午,刘某2又被带到周金彪的住处。公安机关接到刘某2的父亲刘某1报警后,于4月23日晚将周金彪和李承抓获,后根据周金彪供述于当晚21时许将刘某2解救,并抓获张健和王宝东。案发后,刘某2对四被告人均表示了谅解。
另查明,被告人周金彪在因涉嫌非法拘禁接受公安机关讯问时,主动供述了司法机关尚未掌握的其虚开增值税专用发票的事实。
上述事实,有被害人刘某2的陈述,证人刘某1的证言,被告人周金彪、李承、张健、王宝东的供述,案件来源,抓获经过,辨认笔录,住宿登记表,诊断证明书,照片及常住人口基本信息,本院(2013)静刑初字第345号刑事判决书,谅解书,本院询问笔录及电话记录等证据证实。经当庭质证,上述证据具有合法性、关联性、客观性,已形成证据体系,应作为认定四被告人实施非法拘禁事实的依据予以确认。
本院认为,被告人周金彪虚开增值税专用发票,数额较大,其行为构成虚开增值税专用发票罪;被告人周金彪、李承、张健、王宝东非法限制他人人身自由,其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人周金彪一人犯数罪,依法应数罪并罚。四被告人在非法拘禁过程中对被害人进行殴打,具有法定从重处罚情节;被告人李承曾因犯罪被判处刑罚,具有酌定从重处罚情节;被告人周金彪如实供述司法机关尚未掌握的其虚开增值税专用发票的罪行,对其虚开增值税专用发票罪依法认定为自首;四被告人均能如实供述非法拘禁的犯罪事实,具有法定可从轻处罚情节;本案涉案税款已经补缴及本案被害人对四被告人的非法拘禁行为表示了谅解,具有酌定从轻处罚情节。综合以上情节,可依法对四被告人予以从轻处罚。对被告人周金彪和张健的辩护人关于对周金彪、张健从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度以及各被告人在犯罪中的作用,依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定,判决如下:
被告人周金彪犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元;犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年。两罪并罚,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2019年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。
被告人李承犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2017年2月23日止)。
被告人张健犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2017年2月23日止)。
被告人王宝东犯非法拘禁罪,判处有期徒刑九个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2017年1月23日止)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
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审 判 长 陈金清
人民陪审员 王明琴
人民陪审员 杨玉爱
二〇一六年九月二十七日
书 记 员 魏克东