浙江省衢州市衢江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢刑初字第114号
公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。
被告人江小泉。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人许广平，浙江无剑律师事务所律师。
被告人邓伟平（绰号“小黑”）。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年11月3日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人毛建荣，浙江三善律师事务所律师。
被告人杨宏。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年11月3日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人陈文建，浙ＸＸ风律师事务所律师。
被告人严小洪。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年11月11日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人杨碧引，浙江东昊律师事务所律师（法律援助）。
被告人严俊。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人郑兰，浙江东昊律师事务所律师（法律援助）。
被告人张某甲。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月7日变更为取保候审。经本院决定，于2015年11月6日被取保候审。
辩护人杨为乐，浙江中纪元律师事务所律师（法律援助）。
被告人郑金红（绰号“小牛”）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月23日被取保候审，2015年1月23日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年2月9日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人郑北南，浙ＸＸ风律师事务所律师。
被告人余某甲。2009年12月18日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衢州市柯城区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年1月23日被监视居住。同年7月3日被衢州市衢江区人民检察院决定监视居住。
辩护人于明志，浙江五正律师事务所律师（法律援助）。
被告人郑某甲。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年1月23日被刑事拘留，同年1月26日变更为取保候审。经本院决定，于2015年11月25日被依法逮捕。现羁押看守所。
辩护人郑鹏程，浙江东昊律师事务所律师（法律援助）。
被告人江某甲。因涉嫌犯非法采矿罪，于2015年1月6日被刑事拘留，同年1月15日变更为取保候审。
辩护人吴勋波，浙江泓宝律师事务所律师（法律援助）。
被告人厉某。2012年11月26日因非法采矿罪被衢州市衢江区人民法院免予刑事处罚。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年11月24日被刑事拘留，同年12月11日变更为监视居住。2015年6月10日被衢州市衢江区人民检察院决定监视居住。
辩护人周海呀，浙江东昊律师事务所律师。
被告人严某甲。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。经本院决定，于2015年11月6日被取保候审。
辩护人丰富强，浙江共达律师事务所律师。
被告人柴某。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月15日被取保候审。
被告人余某乙。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月10日被取保候审。
被告人戚某甲（绰号“老建胜”）。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月10日被取保候审。
被告人杜某。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月10日被取保候审。
被告人缪惠星（别名“缪惠兵”）。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月10日被取保候审。
被告人杨某。2005年4月22日因抢劫罪被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年12月10日被取保候审。
被告人徐某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月8日被刑事拘留，同年12月11日变更为取保候审。
辩护人秦平，浙江中纪元律师事务所律师（法律援助）。
辩护人吴捷，浙江中纪元律师事务所实习律师（法律援助）。
衢州市衢江区人民检察院以衢江检刑诉（2015）127号起诉书指控被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、严俊、张某甲、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲、厉某、严某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某犯非法采矿罪，被告人郑金红、徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。2015年10月9日，经衢州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2015年11月6日、11月13日、11月25日三次公开开庭审理了本案。衢州市衢江区人民检察院指派检察员赵为出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
衢州市衢江区人民检察院指控：
2011年1月左右，被告人江小泉、杨宏、严小洪、徐某及余小龙一起开办衢江区上堰制砂厂（个体工商户，以下简称上堰制砂厂，系衢江区上堰制砂有限公司前身），每人占股20％，严小洪为个体工商户经营者。2012年余小龙去世后，其20％的股份由其妻子被告人张某甲继承。2013年上半年，徐某将其20％的股份转让给被告人邓伟平，2014年7、8月份，严小洪将其20％的股份转让给胞妹严某乙。2014年7月16日，衢江区上堰制砂有限公司成立，法定代表人邓伟平，公司地址衢江区樟潭街道缪家村上堰49号。江小泉负责上堰制砂厂日常管理并联系挖机及自卸车挖运砂石，张某甲负责在上堰制砂厂烧饭等事务。
2010年6月，江小泉、杨宏、余小龙从衢江区樟潭街道缪家村上堰自然村承包了一块沙滩（以下简称“上堰废料滩”），承包期限自2010年6月1日至2013年5月31日，股份三人平分，余小龙去世后股份由妻子张某甲继承。该沙滩无采砂许可证。
2011年1月，被告人厉某从衢江区樟潭街道前程村郑溪自然村承包了一块沙滩（以下简称“厉某沙滩”和“郑溪沙滩”），承包期限自2011年1月28日至2016年1月28日。2014年4月18日，厉某将其中的“郑溪沙滩”转卖给邓伟平和郑小芳（另案处理）。该沙滩无采砂许可证。
2011年9月，被告人严俊从衢江区樟潭街道缪家村上堰自然村承包了一块沙滩，承包期限自2011年9月1日至2014年8月31日。2011年9月，被告人郑金红、余某甲、郑某甲及郑小芳从衢江区樟潭街道前程村郑溪自然村承包了一块沙滩，承包期限自2011年9月21日至2013年9月21日。因两处沙滩存在界线纠纷，双方遂商定合伙承包该沙滩（以下简称“严俊郑溪沙滩”），其中严俊占股35％，郑金红、余某甲、郑某甲、郑小芳占股65％。该沙滩无采砂许可证。
2011年左右，被告人江某甲与严俊及上堰制砂厂承包了一块沙滩（以下简称“严俊和上堰制砂厂沙滩”），其中严俊占股25％，江某甲占股25％，上堰制砂厂占股50％。该沙滩无采砂许可证。
2014年9月，邓伟平、严俊、江某甲在上堰制砂厂沉淀池东面的一处沙滩（以下简称“沉淀池东面沙滩”）上采砂，邓伟平占股40％，严俊占股35％，江某甲占股25％。该沙滩无采砂许可证。
一、被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、张某甲、严俊、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲、厉某非法采砂的犯罪事实。
被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、张某甲、严俊、郑金红、郑某甲、余某甲、江某甲、厉某及郑小芳为获取非法利益，在无采砂许可证的情况下，分别结伙在“严俊郑溪沙滩”、“厉某沙滩”、“上堰废料滩”、“郑溪沙滩”、“严俊和上堰制砂厂沙滩”、“沉淀池东面沙滩”采砂，雇用挖机及自卸车挖运砂石，并将盗采的砂石销售给上堰制砂厂及大安砂石厂等地，涉案价值分别为：江小泉3283590元，邓伟平4298115元，杨宏3283590元，严小洪3283590元，张某甲3283590元，严俊1808040元，郑金红987840元、郑某甲987840元、余某甲987840元，江某甲820200元，厉某122850元。具体分述如下：
1、2011年9月，“严俊郑溪沙滩”自承包后开始采砂，2012年6月17日，该沙滩因无证非法采砂被衢江区水利局查获，并被处以停止采砂行为、罚款4000元、没收违法所得6000元的行政处罚。2013年9月，上堰制砂厂重新开工后，江小泉经制砂厂其他股东同意，与严俊、郑金红、郑某甲、余某甲、郑小芳约定在该沙滩上采砂，砂石料全部销售给上堰制砂厂。截止2014年6月，在该沙滩共采砂1568自卸车约23520立方米，销售金额784000元。经鉴定砂石价值987840元。
2、2011年9月23日，厉某因在承包的“厉某沙滩”上无证非法采砂被衢江区水利局查获，被责令停止挖采。2014年1月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与厉某约定在该沙滩上采砂并将所采砂石全部销售给上堰制砂厂。之后共采砂195自卸车约2925立米，销售金额97500元。经鉴定砂石价值122850元。
3、2014年2月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与严俊、江某甲约定在“严俊和上堰制砂厂沙滩”上采砂并将砂石全部销售给上堰制砂厂。截止2014年9月，在该沙滩共采砂1252自卸车约18780立方米，销售金额626000元。经鉴定砂石价值751200元。
4、2014年3月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，在“上堰废料滩”采砂，之后共采砂1360自卸车约20400立方米，砂石料全部销售给上堰制砂厂，销售金额340000元。经鉴定砂石价值714000元。
5、2014年4月，邓伟平、郑小芳开始在“郑溪沙滩”采砂。江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与邓伟平、郑小芳约定挖采的砂石料部分销售给上堰制砂厂。截止2014年9月，在该沙滩上共采砂3149自卸车约47235立方米，其中销售给上堰制砂厂1348自卸车，销售金额609440元，销售给大安砂石厂等地1801自卸车，销售金额1199910元。经鉴定销售给上堰制砂厂砂石价值707700元，销售给大安砂石厂等地砂石价值945525元，价值共计1653225元。
6、2014年9月，邓伟平与严俊、江某甲在“沉淀池东面沙滩”采砂，共采砂115自卸车约1725立方米，全部销售给上堰制砂厂，销售金额57500元。经鉴定砂石价值69000元。
二、被告人严某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某非法采砂的犯罪事实。
2014年4月至9月期间，邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”采砂，雇用被告人严某甲的360挖机挖砂，挖机费每小时500元，严某甲则雇用被告人柴某等人驾驶挖机，月工资6000元。被告人余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某均为自卸车驾驶员，在“郑溪沙滩”上运砂，其中运往上堰制砂厂每车运费80元，运往大安砂石厂等地每车运费150元左右。2014年3月至8月，“郑溪沙滩”因盗采砂石多次被群众举报，2014年6月1日和7月20日，杨某、柴某等人因盗采砂石先后被带至樟潭派出所接受调查。之后该沙滩仍继续采砂运砂。自2014年6月2日至2014年9月9日，严某甲雇用柴某驾驶360挖机挖砂工时343小时30分，共挖砂2342自卸车约35130立方米，经鉴定砂石价值1229550元。其中余某乙驾驶浙H×××××自卸车运砂583车约8745立方米，鉴定价值306075元；戚某甲驾驶浙H×××××自卸车运砂472车约7080立方米，鉴定价值247800元；杜某驾驶浙H×××××自卸车运砂461车约6915立方米，鉴定价值242025元；缪惠星驾驶浙H×××××自卸车运砂329车约4935立方米，鉴定价值172725元；杨某驾驶鲁H×××××自卸车运砂313车约4695立方米，鉴定价值164325元。
三、被告人郑金红、徐某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。
1、2014年7月至8月期间，被告人郑金红明知邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”非法采砂，仍以每车500元的价格予以收购砂石共177车约2655立方米，其中约40-50车以每车550元的价格转卖至衢江区樟潭街道新农都建设工地，赚取差价2000余元，其余砂石用于郑金红承包的工地使用。经鉴定砂石价值共计92925元。
2、2014年5月至8月期间，被告人徐某明知邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”非法采砂，仍以每车630元的价格予以收购砂石共440余车约6600立方米。徐某将其中的130车砂石以每车690元的价格转卖给林某乙，另310余车砂石以每车700元的价格转卖给衢江区下山溪砂石厂，从中赚取差价共约30000元。经鉴定砂石价值共计230000余元。
案发后，邓伟平、杨宏主动到公安机关投案；郑金红、郑某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某、徐某经民警电话联系后自行到公安机关接受调查。厉某退出全部赃款；郑金红退赃3000元，张某甲、江某甲、郑某甲、余某甲、严某甲、徐某家属各代为退赃30000元、65000元、20000元、70000元、100000元、20000元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、严俊、张某甲、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲、厉某违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证分别结伙擅自采砂，其中江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、严俊、张某甲、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲属情节特别严重；厉某属情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条，应以非法采矿罪追究刑事责任。被告人严某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某明知系非法采砂，仍帮助挖砂运砂，其中严某甲、柴某属情节特别严重；余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某属情节严重，其行为均已触犯《刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条，应以非法采矿罪追究刑事责任。在共同犯罪中，江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、严俊、张某甲、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲、厉某起主要作用，属主犯；严某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某起次要作用，属从犯，应分别依照《刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人郑金红、徐某明知系非法采来的砂石，仍予以收购，其行为均触犯《刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑金红一人犯数罪，应依照《刑法》第六十九条的规定处罚。案发后，邓伟平、杨宏、郑金红、郑某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某、徐某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首；江小泉、严小洪、严俊、张某甲、余某甲、江某甲归案后如实供述，应分别依照《刑法》第六十七条第一款、第三款的规定处罚。
被告人江小泉对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭对其从轻处罚。
被告人江小泉的辩护人的辩护意见为：1、对江小泉构成非法采矿罪无异议；2、被告人江小泉积极配合公安机关查明案情，一贯表现良好，悔罪态度较好且其从事日常管理工作系受其余股东委托，可从轻处罚；3、非法采矿的砂石料价格不能等同于造成矿场资源破坏的价值，故不应以衢州市衢江区价格认证中心出具的《关于对非法挖采砂石料的价格鉴定结论书》中的砂石料价格作为造成矿产资源严重破坏的价值。4、建议对被告人江小泉判处4年以下有期徒刑。
被告人邓伟平对起诉书指控的罪名没有异议，但认为起诉书所指控的在第一起“严俊郑溪沙滩”、第二起“厉某沙滩”、第四起“上堰废料滩”采砂不应该定其非法采矿罪，另认为有立功表现，希望法庭对其减轻处罚。
被告人邓伟平的辩护人的辩护意见为：1、对邓伟平构成非法采矿罪无异议，但认为起诉书所指控的犯罪金额过高，衢州市衢江区价格认证中心估算出的砂石总量的市场价不等于非法采矿行为造成的矿产资源破坏价值，据实以销售价格作为参考依据较为合理；2、被告人邓伟平非法采矿行为并不必然造成矿产资源的破坏，且其犯罪主要是由于法律意识淡薄，未造成严重社会危害。3、被告人邓伟平有自首情节可减轻处罚，有立功表现，亦可从轻、减轻处罚；被告人邓伟平无前科，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；4、建议对被告人邓伟平判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人杨宏对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人杨宏的辩护人的辩护意见为：1、对杨宏构成非法采矿罪无异议，但认为矿产资源破坏的价值应由省级以上物价部门鉴定，衢州市衢江区价格认证中心所作出的鉴定程序不合法，且结论不科学，据实以销售价格作为定案依据较为合理；2、被告人杨宏在本案中作用较小，应属从犯；3、被告人杨宏有自首情节，可减轻处罚，且被告人能当庭认罪，没有前科，可酌情从轻处罚；4、建议对被告人杨宏判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人严小洪对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人严小洪的辩护人的辩护意见为：1、对严小洪构成非法采矿罪无异议，但对犯罪金额的认定及衢州市衢江区价格认证中心所作出的鉴定结论的意见，同第二、第三被告人辩护人的意见；2、被告人严小洪在本案中作用较小，应属从犯；3、被告人严小洪归案后如实供述且能当庭认罪，认罪态度较好，均可酌情从轻处罚；4、建议对被告人严小洪判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人严俊对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人严俊的辩护人的辩护意见为：1、对严俊构成非法采矿罪无异议，但对犯罪金额的认定及衢州市衢江区价格认证中心所作出的鉴定结论的意见，同第二、第三被告人辩护人的意见；2、被告人严俊在本案中作用较小，应属从犯；3、被告人严俊归案后如实供述且能当庭认罪，认罪态度较好，均可酌情从轻处罚；4、建议对被告人严俊判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人张某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人张某甲的辩护人的辩护意见为：1、对张某甲构成非法采矿罪无异议；2、被告人张某甲仅系砂石厂烧饭工，其并非积极合伙人，仅仅继承丈夫死后的股份，并不参与砂石厂经营管理，应属从犯；3、被告人张某甲归案后如实供述且能当庭认罪，认罪态度较好，积极退赃，均可酌情从轻处罚；4、建议对被告人张某甲判处1年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人郑金红对起诉书指控的事实没有异议，但认为自己仅构成一个非法采矿罪，收购非法开采砂石的行为不应另定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人郑金红的辩护人的辩护意见为：1、对郑金红构成非法采矿罪无异议；认为郑金红掩饰、隐瞒犯罪所得罪应被其非法采矿的行为所吸收，应以一重罪论处；2、对犯罪金额的认定及衢州市衢江区价格认证中心所作出的鉴定结论的意见，同第二、第三被告人辩护人的意见；3、被告人郑金红在本案中作用较小，应属从犯；4、被告人郑金红有自首情节，且被告人能当庭认罪，没有前科，可酌情从轻处罚；5、建议对被告人郑金红适用缓刑。
被告人余某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人余某甲的辩护人的辩护意见为：1、对余某甲构成非法采矿罪无异议；2、被告人余某甲犯罪情节轻微，应属从犯；3、被告人余某甲归案后如实供述且能当庭认罪，认罪态度较好，积极退赃，均可酌情从轻处罚；4、建议对被告人余某甲判处2年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人郑某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人郑某甲的辩护人的辩护意见为：1、对郑某甲构成非法采矿罪无异议，但对犯罪金额的认定及衢州市衢江区价格认证中心所作出的鉴定结论的意见，同第二、第三被告人辩护人的意见；2、被告人郑某甲犯罪作用较小，应属从犯；3、公诉机关仅提供证据证明各被告人无采砂许可证并未提供证据证明各被告人无采矿许可证，指控各被告非法采矿罪证据不够充分；4、建议对被告人郑某甲减轻处罚，并适用缓刑。
被告人江某甲对起诉书指控的罪名没有异议，但对起诉书所指控的具体犯罪数额表示不明白，希望法庭从轻处罚。
被告人江某甲的辩护人的辩护意见为：1、对江某甲构成非法采矿罪无异议；2、被告人江某甲主观恶性较小，如实供述自己罪行犯罪作用较小，应属从犯；3、被告人江某甲积极退赃，系初犯，建议对被告人江某甲判处缓刑。
被告人厉某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。
被告人厉某的辩护人的辩护意见为：1、本案鉴定结论不应作为本案定案依据，具体意见同第二、第三被告人辩护人的意见，可以以实际销售价值定案；2、被告人厉某不应因之前被处罚而在本案中从重处罚；3、被告人厉某在本案中不是主犯，积极退赃，建议对被告人厉某判处缓刑。
被告人严某甲对起诉书所指控的事实没有异议，但认为自己不知道系非法采砂，希望法庭从轻处罚。
被告人严某甲的辩护人的辩护意见为：1、对严某甲构成非法采矿罪无异议，但认为严某甲犯罪金额应从2014年7月20日之后计算；2、被告人严某甲系挖机主，平时很少到具体挖沙地点也不指挥挖机驾驶员具体挖掘方式，作用较小。3、严某甲所交出的100000元钱，不应全额作为赃款；4、严某甲实际上存在如实供述，建议对被告人严某甲减轻处罚，并判处有期徒刑1年以下且适用缓刑。
被告人柴某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。但认为其为他人打工，仅仅得到四个月的工资。
被告人余某乙对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人戚某甲认为起诉书指控的犯罪金额应按照运费计算，对事实无异议，希望法庭从轻处罚。
被告人杜某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人缪慧星对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为应按照运费计算犯罪数额，希望法庭从轻处罚。
被告人杨某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人徐某对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。
被告人徐某的辩护人的辩护意见为：1、对徐某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2、认为掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪事实为前提，其对邓伟平等人构成非法采矿罪存在异议，认为采矿许可证应由国土部门办理，且河道砂石与矿山砂石为不同物资，从河道中非法采砂适用《水法》调整，本案应定为非法采砂罪；3、认为不应以买卖砂石的价值计算徐某情节严重，徐某非法所得仅30000元，不属于情节严重；4、被告人徐某有自首情节且积极退赃，悔罪表现较好，建议对被告人徐某免予刑事处罚。
经审理查明：
2011年1月左右，被告人江小泉、杨宏、严小洪、徐某及余小龙一起开办衢江区上堰制砂厂（个体工商户，以下简称上堰制砂厂，系衢江区上堰制砂有限公司前身），每人占股20％，严小洪为个体工商户经营者。2012年余小龙去世后，其20％的股份由其妻子被告人张某甲继承。2013年上半年，徐某将其20％的股份转让给被告人邓伟平。2014年7月16日，衢江区上堰制砂有限公司成立，法定代表人邓伟平，公司地址衢江区樟潭街道缪家村上堰49号。江小泉负责上堰制砂厂日常管理并联系挖机及自卸车挖运砂石，张某甲负责在上堰制砂厂烧饭。
2010年6月，江小泉、杨宏、余小龙以杨某名义从衢江区樟潭街道缪家村上堰自然村承包了一块沙滩（以下简称“上堰废料滩”），承包期限自2010年6月1日至2013年5月31日，股份三人平分，余小龙去世后股份由妻子张某甲继承。该沙滩无采砂许可证也无采矿许可证。
2011年1月，被告人厉某从衢江区樟潭街道前程村郑溪自然村承包了一块沙滩（以下简称“厉某沙滩”和“郑溪沙滩”），承包期限自2011年1月28日至2016年1月28日。2014年4月18日，厉某将其中的“郑溪沙滩”转卖给邓伟平和郑小芳（另案处理）。该沙滩无采砂许可证也无采矿许可证。
2011年9月，被告人严俊从衢江区樟潭街道缪家村上堰自然村承包了一块沙滩，承包期限自2011年9月1日至2014年8月31日。2011年9月，被告人郑金红、余某甲、郑某甲及郑小芳从衢江区樟潭街道前程村郑溪自然村承包了一块沙滩，承包期限自2011年9月21日至2013年9月21日。因两处沙滩存在界线纠纷，双方遂商定合伙承包该沙滩（以下简称“严俊郑溪沙滩”），其中严俊占股35％，郑金红、余某甲、郑某甲、郑小芳占股65％。该沙滩无采砂许可证也无采矿许可证。
2011年左右，被告人江某甲与严俊及上堰制砂厂承包了一块沙滩（以下简称“严俊和上堰制砂厂沙滩”），其中严俊占股25％，江某甲占股25％，上堰制砂厂占股50％。该沙滩无采砂许可证也无采矿许可证。
2014年9月，邓伟平、严俊、江某甲在上堰制砂厂沉淀池东面的一处沙滩（以下简称“沉淀池东面沙滩”）上采砂，邓伟平占股40％，严俊占股35％，江某甲占股25％。该沙滩无采砂许可证也无采矿许可证。
一、被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、张某甲、严俊、郑金红、余某甲、郑某甲、江某甲、厉某非法采砂的犯罪事实。
被告人江小泉、邓伟平、杨宏、严小洪、张某甲、严俊、郑金红、郑某甲、余某甲、江某甲、厉某及郑小芳为获取非法利益，在无采砂许可证及采矿许可证的情况下，分别结伙在“严俊郑溪沙滩”、“厉某沙滩”、“上堰废料滩”、“郑溪沙滩”、“严俊和上堰制砂厂沙滩”、“沉淀池东面沙滩”采砂，雇用挖机及自卸车挖运砂石，并将盗采的砂石销售给上堰制砂厂及大安砂石厂等地，涉案价值分别为：江小泉3283590元，邓伟平4298115元，杨宏3283590元，严小洪3283590元，张某甲3283590元，严俊1808040元，郑金红987840元、郑某甲987840元、余某甲987840元，江某甲820200元，厉某122850元。具体分述如下：
1、2011年9月，“严俊郑溪沙滩”自承包后开始采砂，2012年6月17日，该沙滩因无证非法采砂被衢江区水利局查获，并被处以停止采砂行为、罚款4000元、没收违法所得6000元的行政处罚。2013年9月，上堰制砂厂重新开工后，江小泉经制砂厂其他股东同意，与严俊、郑金红、郑某甲、余某甲、郑小芳约定在该沙滩上采砂，砂石料全部销售给上堰制砂厂。截止2014年6月，在该沙滩共采砂1568自卸车约23520立方米，销售金额784000元。经鉴定砂石价值987840元。
2、2011年9月23日，厉某因在承包的“厉某沙滩”上无证非法采砂被衢江区水利局查获，被责令停止挖采。2014年1月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与厉某约定在该沙滩上采砂并将所采砂石全部销售给上堰制砂厂。之后共采砂195自卸车约2925立米，销售金额97500元。经鉴定砂石价值122850元。
3、2014年2月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与严俊、江某甲约定在“严俊和上堰制砂厂沙滩”上采砂并将砂石全部销售给上堰制砂厂。截止2014年9月，在该沙滩共采砂1252自卸车约18780立方米，销售金额626000元。经鉴定砂石价值751200元。
4、2014年3月，江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，在“上堰废料滩”采砂，共采砂1360自卸车约20400立方米，砂石料全部销售给上堰制砂厂，销售金额340000元。经鉴定砂石价值714000元。
5、2014年4月，邓伟平、郑小芳开始在“郑溪沙滩”采砂。江小泉经上堰制砂厂其他股东同意，与邓伟平、郑小芳约定挖采的砂石料部分销售给上堰制砂厂。截止2014年9月，在该沙滩上共采砂3149自卸车约47235立方米，其中销售给上堰制砂厂1348自卸车，销售金额609440元，销售给大安砂石厂等地1801自卸车，销售金额1199910元。经鉴定销售给上堰制砂厂砂石价值707700元，销售给大安砂石厂等地砂石价值945525元，价值共计1653225元。
6、2014年9月，邓伟平与严俊、江某甲在“沉淀池东面沙滩”采砂，共采砂115自卸车约1725立方米，全部销售给上堰制砂厂，销售金额57500元。经鉴定砂石价值69000元。
二、被告人严某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某非法采砂的犯罪事实。
2014年4月至9月期间，邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”采砂，雇用被告人严某甲的360挖机挖砂，挖机费每小时500元，严某甲则雇用被告人柴某等人驾驶挖机，月工资6000元。被告人余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某均为自卸车驾驶员，在“郑溪沙滩”上运砂，其中运往上堰制砂厂每车运费80元，运往大安砂石厂等地每车运费约150元。2014年3月至8月，“郑溪沙滩”因盗采砂石多次被群众举报，2014年6月1日和7月20日，杨某、柴某等人因盗采砂石先后被带至樟潭派出所接受调查。之后该沙滩仍继续采砂运砂。自2014年6月2日至2014年9月9日，严某甲雇用柴某驾驶360挖机共挖砂2297自卸车约34455立方米，经鉴定砂石价值1205925元。其中余某乙驾驶浙H×××××自卸车运砂542车约8130立方米，鉴定价值284550元；戚某甲驾驶浙H×××××自卸车运砂468车约7020立方米，鉴定价值245700元；杜某驾驶浙H×××××自卸车运砂461车约6915立方米，鉴定价值242025元；缪惠星驾驶浙H×××××自卸车运砂329车约4935立方米，鉴定价值172725元；杨某驾驶鲁H×××××自卸车运砂313车约4695立方米，鉴定价值164325元。
三、被告人郑金红、徐某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。
1、2014年7月至8月期间，被告人郑金红明知邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”非法采砂，仍以每车500元的价格予以收购砂石共177车约2655立方米，其中约40-50车以每车550元的价格转卖至衢江区樟潭街道新农都建设工地，赚取差价2000余元，其余砂石用于郑金红承包的工地使用。经鉴定砂石价值共计92925元。
2、2014年5月至8月期间，被告人徐某明知邓伟平、郑小芳在“郑溪沙滩”非法采砂，仍以每车630元的价格予以收购砂石共440余车约6600立方米。徐某将其中的130车砂石以每车690元的价格转卖给林某乙，另310余车砂石以每车700元的价格转卖给衢江区下山溪砂石厂，从中赚取差价共约30000元。经鉴定砂石价值共计230000余元。
案发后，被告人邓伟平、杨宏主动到公安机关投案；被告人郑金红、郑某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某、徐某经民警电话联系后自行到公安机关接受调查。被告人厉某退出全部赃款；被告人郑金红退赃3000元，被告人张某甲、江某甲、郑某甲、余某甲、严某甲、徐某家属各代为退赃30000元、65000元、20000元、70000元、100000元、20000元。
在审理过程中，被告人张某甲、柴某、余某乙、戚某甲、杜某、缪惠星、杨某分别自愿向本院退赃40000元、18000元、20000元、20000元、20000元、20000元、20000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、物证：堆放在衢江区上堰制砂有限公司内的84525.5立方米未加工的砂石料，系本案中非法开采的砂石。
2、书证：（1）衢江区砂石资源管理办公室案件移送函、受案登记表、立案决定书证实，衢江区砂石管理办公室于2014年10月14日将本案移送衢州市公安局衢江分局，10月15日樟潭派出所受理该案，同日立案。（2）衢州市国土资源局衢江分局证明证实，衢州市国土资源局衢江分局在衢江区范围内从未发放过河道管理范围内的天然石英砂矿产的采矿许可证。（3）扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书证实，侦查人员依法从严某甲、江小泉、邓伟平妻子余某丙、邓伟平、邓伟平父亲邓某、厉某、郑某甲处扣押账本、领款单、石油配送单、收入支出账本、进卖砂石账本、预付款账本、欠款还款账本、营业执照、公司章程、股东会决议、组织机构代码证、税务登记证、收款收据、稿纸、收条、工作笔记、发包合同、转让协议、承包合同、配送单、承包协议等。（4）扣押决定书、扣押清单、票据证实，各被告人或家属向公安机关退赃情况：余某丁处扣押30000元、严晓芳处扣押100000元、余某戊扣押10000元、厉志杰处扣押400000元、童某处扣押20000元、郑金红处扣押3000元、章某处扣押65000元、张某乙处扣押70000元、郑某丁处扣押20000元。（5）查封决定书、土石方测量计算报告证实，2014年11月17日，侦查人员依法对上堰制砂有限公司存放的未加工的砂石料进行测量，体积为84525.5立方米，并予以查封。（6）组织机构代码证、税务登记证、营业执照、砂石厂合伙经营协议书、关于涉砂场点恢复供电的函、关于衢江区上堰制砂厂新建年加工8000立方米砂石料项目环境影响登记表审查意见的函、个体工商户营业执照证实，衢州市衢江区上堰制砂厂，经营者严小洪，个体工商户，发照时间2013年7月17日。2013年11月10日，江小泉、杨宏、严小洪、邓伟平、张某甲签订合伙经营协议，共同经营上堰砂石厂，合伙人平均出资，各占20％股份。2014年7月16日，衢江区上堰制砂有限公司成立，营业期限至2015年12月31日止，法定代表人邓伟平，公司地址衢江区樟潭街道缪家村上堰49号。2013年7月17日，衢州市环保局衢江分局同意上堰制砂厂新建年加工8000立方米砂石料项目。2014年6月30日，衢江区砂石资源管理办公室向市电力服务中心发函，认为上堰制砂厂已限期整改，请恢复供电。（7）承包合同、门口凤凰印废料滩发包合同证实，严俊从缪家村上堰自然村以155000元承包沙滩，期限自2011年9月1日至2014年8月31日。杨某以60800元承包上堰自然村沙滩，期限自2010年6月1日至2013年5月31日。郑金红从郑溪自然村以176000元承包沙滩，期限自2011年9月21日至2013年9月21日。厉某和程某从前程村郑溪自然村以1000000元的价格承包该村原始滩和废料滩，期限自2011年1月28日至2016年1月28日。（8）上堰自然村现金日记账证实，2010年6月1日以杨某名义交纳大桥下废石承包费。（9）转让协议证实，2014年4月18日，厉某将郑溪沙滩以850000元的费用转包给郑小芳。（10）衢江区砂石资源管理办公室出具证明证实，上堰制砂有限公司无采砂许可证，属单一制砂型砂场。（11）衢州市衢江区河道采砂管理实施细则、衢州市政府文件、衢州市水利局文件证实，2002年政府对全市河道的禁采区域作了规定，包括本案涉及的采砂区域均为禁采区，并规定采砂必须办理许可证照。2012年政府对衢州市城区河道采砂禁采区等作出规定，也包括本案涉及的采砂区域均为禁采区，且规定自该文件下发之日起，区划范围内停止办理新的采砂许可，任何单位或个人不得擅自开采或以租赁、招标、发包、拍卖、转让等方式违法同意他人开采及收取任何费用。2012年，衢江区开展了河道采砂专项整治活动。（12）责令停止违法行为通知书证实，2011年9月3日，衢江区水利局对厉某在郑溪村河段（禁采区）违法采砂行为予以处罚，责令停止违法行为。（13）衢江区水利局行政处罚决定及行政案件笔录等证实，严俊、郑金红因在缪家村上堰自然村河道（仙鹤大桥上游约1000米处）违法采砂于2012年6月18日被衢江区水利局处以罚款4000元、没收违法所得6000元，责令停止违法采砂行为，并告知严俊和郑金红此处沙滩系禁采区。（14）110接警单综合信息证实，2014年3月至8月期间，群众先后11次打110举报缪家村、前程村大溪滩河道和大桥下面有人偷采砂石，水利局、樟潭警署等相关部门多次前往现场处理。（15）关于樟潭防洪堤安全评估情况的函、衢江区樟潭防洪堤仙鹤大桥段安全评价报告、衢江区大溪滩大桥桥下挖砂对桥墩的安全影响分析咨询报告书证实，非法采砂导致堤防整体性遭到破坏；非法采砂造成河床严重下降，对桥梁的整体安全造成严重影响。（16）抓获经过证实，被告人江小泉、严小洪、张某甲、江某甲、余某甲、厉某、严某甲被抓获归案，邓伟平、杨宏系主动投案，严俊系因吸毒在衢州市拘留所拘留期间归案，郑金红、郑某甲、柴某、戚某甲、余某乙、叶某乙、杜某、缪惠星、杨某、徐某系民警电话联系本人后自行来衢江公安分局接受讯问。（17）证明、刑事判决书、人员概要情况证实，余某甲因掩饰隐瞒犯罪所得罪于2009年12月18日被柯城区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元；厉某因非法采矿罪于2012年11月26日被衢江区人民法院判处免予刑事处罚；严俊曾于2007年、2013年吸毒被查获；杨某因抢劫罪于2005年4月22日被柯城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元。（18）户籍证明证实，被告人及证人身份情况。（19）收款收据、领款单、工作笔记、纸条、稿纸、账本、练习本、工作手册、账单、转账凭证，以上书证能综合证实，2013年9月至2014年6月，“严俊郑溪沙滩”共采砂1568车，销售给上堰制砂厂，每车售价500元，总销售金额78400元；“厉某沙滩”采砂195自卸车，销售给上堰制砂厂，销售金额97500元；2014年2月至2014年9月，“严俊和上堰制砂厂沙滩”上采砂并销售给上堰制砂厂1252自卸车；2014年3月之后“上堰废料滩”共采砂1360自卸车并销售给上堰制砂厂，销售金额340000元；2014年4月至2014年9月，“郑溪沙滩”共采砂3149自卸车，其中销售给上堰制砂厂1348自卸车，销售金额609440元，销售给大安砂石厂688车、沈某横路工地170车、郭美荣处162车、徐某处450车、留伟平徐八垄村工地79车、袁某处75车、郑金红处177车，总计1801自卸车；“小牛”、徐某从邓伟平处购买砂石的情况；严某甲360挖机挖砂工时；余某乙、戚某甲、杜某、缪慧星、杨某驾驶自卸车运送砂石至上堰制砂厂、郭美荣、大安砂石厂、郑金红处的车数。另在领款单中审批人签字栏中见江小泉、严小洪、杨宏、邓伟平、邓某签名，未见张某甲签名。
3、证人证言：（1）证人戚某乙的证言证实，其的自卸车是浙H×××××，每车可装16、17方砂。2014年1月份在缪家村上堰仙鹤大桥下运过5车左右砂到上堰砂石厂，每车运费80元；5、6月份帮小黑、郑小芳运过砂拉到外面，运费每车约150元，拉到外面的砂石运费都由小黑现付的。其在挖砂现场看见过邓伟平和郑小芳有时会来指挥一下，挖机只有一台住友360在挖，一起拉砂的其认识的还有缪惠兵、戚某甲、余某乙、杜某、扬松华、吕某、叶某甲。其知道衢江这边的沙滩都是全面禁采的，樟潭这边老百姓都这么说的。（2）证人吕某的证言证实，其的自卸车车牌是浙H×××××，每车可装17方左右砂。其从同行缪惠星处得知在樟潭仙鹤大桥上游处有挖砂运砂，即于2014年7月至8月也到该处运砂，运费每车150元。其在挖砂现场偶尔看到小黑来照看一下，现场只有一台黄色半新旧大型360挖机在作业，一起拉砂的还有缪惠星、叶某乙、杜某等人。其知道衢江中有很多地方是禁止采砂的。（3）证人叶某甲的证言证实，其的自卸车是赣F×××××，可装砂15立方左右。其于2014年农历年前后其到仙鹤大桥西侧运过砂，其自己记账的共185车，是小泉叫其去拉的。（4）证人袁某的证言证实，2014年4、5月其帮郑小芳拉过砂石运到大路樟那边。2014年8月22日至25日其和孙某、王某、姜某共同帮“老米”林某乙从郑家沙滩郑小芳处拉运砂石料至大路樟林某乙煤场共计75车，每车至少拉15方，运费150元每车。（5）证人孙某、王某、姜某的证言证实，2014年7、8月其等人与袁某一起从衢江区樟潭街道缪家村仙鹤大桥上游位置拉砂石料到大路樟“老米”处。挖砂现场的挖机是一辆黄色住友360挖机。运费是150元一车。（6）证人郑某乙的证言证实，其是郑溪村调解委员，村里分家、调解等写各种材料会找其帮忙。2014年4月的一天，郑小芳与一个叫厉某的人找其写一份转让协议，内容是将厉某在郑溪村承包的沙滩转让给郑小芳，转让费850000元，当时小黑也在场。这片沙滩是禁止采砂的，村民们都知道，厉某包了这块沙滩后本是想采砂，但后面政府禁止挖砂，厉某不敢去挖。其记得2014年正月里，村里想造个小礼堂，正在沙滩上挖砂时，水利局与派出所的就到现场来制止。（7）证人林某甲的证','2018-10-11
21:03:36',0,'web',NULL),(28159421,'7e0215c8-bb2b-40ad-8391-889528c1976f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：59次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"7e0215c8-bb2b-40ad-8391-889528c1976f\",\"案件名称\":\"田杨执行案裁定书135\",\"案号\":\"（2013）邢执字第135-1号\",\"审判程序\":null,\"上传日期\":\"\\\/Date(1417677274000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"邢台县人民法院\",\"法院ID\":\"199\",\"法院省份\":\"河北\",\"法院地市\":\"邢台市\",\"法院区县\":\"邢台县\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在执行田杨与冯会江、白英豪交通事故一案中，申请人不能提供被执行人有其他可供执行财产，经本院调查也未查到被执行人有可供执行财产\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"田杨执行案裁定书135\");$(\"#tdSource\").html(\"田杨执行案裁定书135
（2013）邢执字第135-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"7e0215c8-bb2b-40ad-8391-889528c1976f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"田杨执行案裁定书135\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2013）邢执字第135-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"邢台县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"199\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"邢台县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2013-10-14\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"田杨,冯会江\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'},{法条名称:\'第二百五十八条\',法条内容:\' 第二百五十八条
中止和终结执行的裁定，送达当事人后立即生效。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"田杨执行案裁定书135\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-04\\\\\",\\\\\