湖北省随州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂13刑终13号
原公诉机关湖北省随县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴乔智，男，1986年4月20日出生于广东省湛江市东海区，汉族，大学文化，住广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年10月20日被随县公安局刑事拘留，2016年10月23日至2016年11月1日被随县公安局指定居所监视居住，2016年11月1日被随县公安局刑事拘留，2016年12月8日被逮捕，现羁押于随州市看守所。
辩护人龚海滨，湖北天赋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴侨特（曾用名吴侨波），男，1992年5月17日出生于广东省湛江市东海区，汉族，大专文化，住广东省湛江市霞山区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年11月14日被随县公安局刑事拘留，2016年11月17日至2016年12月1日被随县公安局指定居所监视居住，2016年12月1日被随县公安局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕，现羁押于随州市看守所。
辩护人杨飞，北京大成（武汉）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴由生，男，1958年9月28日出生于广东省湛江市东海区，汉族，小学文化，住广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年12月15日被随县公安局监视居住，2017年7月20日被随县公安局决定取保候审，2018年1月8日被逮捕，现羁押于随州市看守所。
辩护人颜卫，北京大成（武汉）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴乔轩，男，1981年3月27日出生于广东省湛江市东海区，汉族，大专文化，住广东省湛江市赤坎区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年12月15日被随县公安局监视居住，2017年7月20日被随县公安局决定取保候审，2018年1月8日被逮捕，现羁押于随州市看守所。
辩护人李名，北京大成（武汉）律师事务所律师。
湖北省随县人民法院审理随县人民检察院指控原审被告人吴乔智、吴侨特犯非法经营罪及吴由生、吴乔轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年12月2日作出（2017）鄂1321刑初252号刑事判决后，原审被告人吴乔智、吴侨特、吴由生、吴乔轩均提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省随州市人民检察院指派检察员桂超俊出庭履行职务，原审被告人吴乔智及其辩护人龚海滨、原审被告人吴侨特及其辩护人杨飞、原审被告人吴由生及其辩护人颜卫、原审被告人吴乔轩及其辩护人李名到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
非法经营罪
2003年，菲律宾人创设“凤凰时时彩平台”（以下简称“凤凰平台”），通过互联网在我国境内发展网络代理，并擅自发行、销售非法彩票。该平台的网络服务器位于美国境内，宣传网址为“www.fenghuang523.com”，登陆地址有“www.ph158nb.com”“www.ph158.com”“tip.26gl.com”“www.ph158.info:8080”等。“凤凰平台”冒用他人遗失的身份证在中国多家银行开设网银账号（以下称为“人头账户”），用于接收平台用户的充值资金及平台系统内的资金流转。
2013年3月份，吴乔智开始接触“凤凰平台”，先后注册了“lov168”、“bfcs016”两个二级代理账号，通过QQ聊天软件、打广告等方式进行宣传，发展下线玩家或者代理、销售非法彩票。通过用其持有、控制的用户名为“余某2”、“吴某1”、“吴乔轩”的工行银行卡，从下线玩家或者代理的投注款中收取4.5%返点提成的方式，从“凤凰平台”上提取了大量非法资金。截止2016年9月份案发，吴乔智通过绑定在“凤凰平台”上的以其表弟余某2身份信息开户的卡号62×××73的工商银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金325.58万元，通过绑定在“凤凰平台”的以其胞兄吴乔轩身份信息开户的卡号62×××99的工商银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金428.47万元，通过绑定在“凤凰平台”的以其胞妹吴某1身份信息开户的卡号62×××58的工商银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金572.97万元，三张银行卡共计接收“凤凰平台”人头账户返点资金1327.02万元。
吴侨特通过与吴乔智相同的方式经营“凤凰平台”，并通过绑定在“凤凰平台”的以其身份信息开户的卡号为62×××73的建设银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金138.61万元，通过绑定在“凤凰平台”的以其身份信息开户的卡号62×××10的农业银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金133.61万元，通过绑定在“凤凰平台”的以其胞姐吴某1身份信息开户的卡号62×××41的工商银行账户接收“凤凰平台”人头账户返点违法资金76.81万元，三张银行卡共计接收“凤凰平台”人头账户返点资金349.03万元。
吴乔智、吴侨特从“凤凰平台”上获取大量资金后，先后购买了两辆轿车及多处房产，且大量使用以其父亲吴由生、胞兄吴乔轩、母亲余某3、姊妹吴某1身份办理的多张银行卡，将资金多次进行转账以达到将资金“洗白”的目的，具体情况如下：
1.2013年，吴乔智以12万余元的价格在广东省深圳市宝安区新大兴汽车4S店购买了一台香槟色日产尼桑轩逸轿车，牌号粤Ｂ×××××，车辆登记所有人为吴乔智。
2.2014年3月，吴乔智全款购买了位于广东省湛江市霞山区工农路23号的泰汇广场2幢汇华阁二门2511房一套，总价96.5641万元，装修费30万余元，由吴乔智、吴侨特及其父母姊妹居住。
3.2015年9月，吴乔智购买了位于广东省东莞市南城区宏伟路9号的天利中央花园6栋商住楼2单元1405号房产一套，首付房款40%约40万余元，该房产产权登记人为吴乔智。
4.2015年9月25日，吴乔智购买了位于广东省东莞市长安镇厦边七龙路260号的云轩阁8楼01号房产一套，总价为35.28万元，首付款17.28万元，为小产权房，购房合同签订人为吴乔智。
5.2015年10月13日，吴乔智购买了位于广东省东莞市长安镇厦边坳头长堤街6号的现代公寓B幢16层06号和现代公寓B幢10层08号两套房产，两套房总价为862088元，支付首款352088元，该两套房产均为小产权房，购房合同签订人为吴乔智。
6.2015年11月2日，吴乔智全款购买了位于广东省湛江市赤坎区海丰路39号的蓝海丽舍3幢1403号房产一套，总价110万余元，房产登记产权人为吴由生。
7.2016年1月25日，吴乔智在广东省深圳市宝安区龙华新区振华路宝马宝泽4S店购买了一辆白色宝马525Li轿车，牌号粤Ｇ×××××，车款及税费54万余元，车辆登记所有人为吴乔智。
8.2016年3月22日，吴乔智购买广东省广州市天河区华旭街2号自编C栋1242、1243、1716、1717四套商务公寓，总价150万余元，支付首款74万余元，该四套房产产权登记人为吴乔智。
9.2016年3月25日，吴乔智全款购买了位于广东省深圳市宝安区创新路的创新花园B栋1808房房产一套，总价为82万元，该房产为小产权房，房屋转让协议书签订人为吴乔智。
10.2016年8月16日，吴乔智购买广东省深圳市宝安区峰荟时代科技中心A座1428号房房产一套，总价为1143170元，支付首款573170元，该套房产房产认购书签订人为吴乔智。
11.2016年9月8日，吴乔智全款购买了位于广东省湛江市经济开发区龙潮路5号的恒大帝景公馆2号楼1605房房产一套，总价为1067831元，房产登记产权人吴侨特。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
吴乔智、吴侨特在“凤凰平台”从事非法经营活动后，吴由生、吴乔轩为吴乔智、吴侨特提供大量以吴由生、吴乔轩身份信息办理的各类银行卡（账户）用于接收或流转经营“凤凰平台”上的非法资金，吴由生、吴乔轩在明知该资金系非法所得的情况下，还帮助吴乔智、吴侨特将上述非法资金流转、转移，通过采取将巨额现金散存于多个银行账户、在不同银行账户之间频繁划转的方式，帮助吴乔智、吴侨特转移大量非法资金。其中吴由生掩饰、隐瞒“凤凰平台”的违法资金数额为727.99万元；吴乔轩掩饰、隐瞒“凤凰平台”的违法资金数额为161.43万元。具体犯罪事实如下：
（一）吴由生掩饰、隐瞒犯罪所得727.99万元
1.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××79工商银行卡，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴某1工商银行62×××58账户流入资金190万元，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的余某2工商银行62×××73账户流入资金20万元。
2.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××82工商银行卡，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴某1工商银行62×××58账户流入资金75万元。接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴乔轩工商银行62×××99账户流入资金10万元。
3.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××78工商银行卡，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴乔轩工商银行62×××99账户流入资金296.62万元。
4.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××32工商银行卡，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴乔轩工商银行62×××99账号50万元。
5.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××36南粤银行卡，接收吴侨特控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴侨特建设银行62×××73账户流入资金30万元。
6.吴由生以其身份信息办理的账号为62×××99南粤银行卡，接收吴侨特控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴侨特建设银行62×××73账户流入资金40万元。
7.吴由生以其身份信息办理的账号为31×××22南粤银行卡，接收吴侨特控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴侨特建设银行62×××73账户流入资金16.25元。
8.吴由生以其身份信息办理的账号为60×××05南粤银行卡，接收吴乔智控制的绑定“凤凰平台”用于接收平台返点违法资金的吴乔轩工商银行62×××99账户流入资金0.12万元。
吴由生除了办理上述银行账户外，还以其身份信息在南粤银行开设了账号62×××60、35×××46、62×××39等银行卡用于违法资金在各账户之间的频繁流转。
（二）吴乔轩掩饰、隐瞒犯罪所得161.43万元
1.吴乔轩以其身份信息办理的账号为62×××30工商银行卡，接收余某3南粤银行62×××38账户流入资金137万元。余某3账号为62×××38南粤银行卡资金均来源于吴由生身份信息办理的南粤银行62×××36账户流入90万元、南粤银行62×××60账户流入305万元、南粤银行35×××46账户流入15万元、南粤银行60×××05账户流入30万元。
2.2017年9月6日，吴乔轩将吴由生从其南粤银行62×××39账户中分别取出的现金10万元和13万元，存入以其身份信息办理的南粤银行62×××68账户。
3.吴乔轩以其身份信息办理的账号为62×××34工商银行卡，接收以其本人身份信息办理的工商银行62×××99账户流入资金0.35万元。吴乔轩以其身份信息办理的账号为62×××60工商银行卡，接收以其身份信息办理的工商银行62×××99账户流入资金1.08万元。
综上，吴由生掩饰、隐瞒“凤凰平台”违法资金数额共计为727.99万元，吴乔轩掩饰、隐瞒“凤凰平台”违法资金数额共计为161.43万元。
随县公安局办案民警依法对上述被告人的住所进行搜查，并将上述被告人的银行卡、电脑、手机、U盘等涉案物品予以扣押，依法追缴、冻结下列涉案的现金及财产：
1.已追缴并扣划至随县财政局账户的涉案资金3994170元。
（1）用户名为余某162×××44广东南粤银行账号涉案资金185.10万元；
（2）用户名为余某262×××73工商银行涉案资金157万元；
（3）吴乔智使用违法所得资金认购的广东省深圳市秋铭投资发展有限公司开发的峰芸时代科技中心A座14层28号房产的首付款573170元。
2.已冻结涉案的理财产品488万元。
（1）已冻结吴由生涉案广东南粤银行账号62×××60理财产品137万元；
（2）已冻结余某3涉案广东南粤银行账号62×××38理财产品250万元；
（3）已冻结吴乔轩涉案广东南粤银行账号62×××68理财产品95万元；
（4）已冻结吴某1涉案广东南粤银行账号62×××52理财产品6万元。
3.已扣押、查封上述被告人的财产情况如下：
（1）已扣押吴乔智涉案的车牌号为粤Ｂ×××××号日产尼桑轩逸牌小型轿车一辆；
（2）已查封吴乔智购买的位于广东省广州市天河区华旭街2号自编C栋1242、1243、1716、1717四套房产；
（3）已查封吴乔智购买的位于广东省东莞市长安镇厦边坳头长堤街6号现代公寓B幢16层06号和现代公寓B幢10层08号两套涉案房产；
（4）已查封吴乔智购买的位于广东省东莞市南城区宏伟路9号天利中央花园6栋商住楼2单元1405房一套涉案房产（该房产已办理抵押。他项权人：兴业银行股份有限公司东莞分行；抵押金额：70万元；抵押时间：2015年12月14日-2035年12月14日）；
（5）已查封吴乔智购买的位于广东省东莞市长安镇厦边七龙路260号云轩阁8楼01号房一套涉案房产（小产权房）。
4.已冻结“凤凰时时彩平台”上的“人头账户”资金1891827.10元。
（1）已冻结用户名为“许某”62×××15工商银行账户（人头账户）资金32032.11元；
（2）已冻结用户名为“莫魁江”62×××48工商银行账户（人头账户）资金52019.99元；
（3）已冻结用户名为“林某2”62×××90工商银行账户（人头账户）资金23075.82元；
（4）已冻结用户名为“米某”62×××58工商银行账户（人头账户）资金32513.93元；
（5）已冻结用户名为“胡某2”62×××09工商银行账户（人头账户）资金137479.58元；
（6）已冻结用户名为“陈某6”62×××02工商银行账户（人头账户）资金39807.31元；
（7）已冻结用户名为“欧某”62×××71工商银行账户（人头账户）资金30460.53元；
（8）已冻结用户名为“刘某3”62×××59工商银行账户（人头账户）资金70454.32元；
（9）已冻结用户名为“黄灵凤”62×××53工商银行账户（人头账户）资金48898.63元；
（10）已冻结用户名为“曾某2”62×××22工商银行账户（人头账户）资金47716.34元；
（11）已冻结用户名为“曹某2”62×××63工商银行账户（人头账户）资金18×××77.13；
（12）已冻结用户名为“李某5”62×××22工商银行账户（人头账户）资金50687.96元；
（13）已冻结用户名为“杨某3”62×××91工商银行账户（人头账户）资金31439.03元；
（14）已冻结用户名为“贾某”62×××60工商银行账户（人头账户）资金142637.98元；
（15）已冻结用户名为“阮某”62×××93工商银行账户（人头账户）资金39806.35元；
（16）已冻结用户名为“解某”62×××55工商银行账户（人头账户）资金82848.18元；
（17）已冻结用户名为“倪盼盼”62×××76工商银行账户（人头账户）资金50018.71元；
（18）已冻结用户名为“王某4”62×××62工商银行账户（人头账户）资金49983.98元；
（19）已冻结用户名为“陈某7”62×××70工商银行账户（人头账户）资金72900.48元；
（20）已冻结用户名为“申某”62×××47工商银行账户（人头账户）资金49549.71元；
（21）已冻结用户名为“唐某2”62×××40工商银行账户（人头账户）资金30093.47元；
（22）已冻结用户名为“陈某8”62×××18工商银行账户（人头账户）资金50313.29元；
（23）已冻结用户名为“莫某2”62×××07工商银行账户（人头账户）资金80140.46元；
（24）已冻结用户名为“杨某4”62×××92工商银行账户（人头账户）资金46014.10元；
（25）已冻结用户名为“张某2”62×××78工商银行账户（人头账户）资金162402.72元；
（26）已冻结用户名为“陈某9”62×××99工商银行账户（人头账户）资金113300.47元；
（27）已冻结用户名为“冯某”62×××29工商银行账户（人头账户）资金141954.52元。
2016年10月20日10时许，广东省湛江市公安局赤坎分局民警在湛江市赤坎区椹川大道北城市便捷酒店4002客房将吴乔智传唤到案，吴乔智到案后，如实供述了其非法经营的犯罪事实。2016年11月14日，吴侨特在其长兄吴乔轩的陪同下，主动到广东省湛江市公安局霞山分局友谊派出所投案，在接受公安机关的讯问时，未如实供述其犯罪事实。在开庭审理过程中，吴侨特对指控的基本事实予以认可，并无异议。
上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：
1.书证
（1）湖北省公安厅经济犯罪侦查总队（厅经侦[2013]343号）《关于将凤凰网站黎某等人涉嫌非法经营案件列为省厅督办案件的通知》，随州市公安局（随公<法>指管字[2013]0015号）《指定管辖决定书》，湖北省随州市人民检察院(随检公诉指辖批[2015]1号)《关于黎某、秦某、黄某2非法经营一案指定管辖的批复》，湖北省随州市中级人民法院（[2015]鄂随州中刑他字第00001号）《指定管辖决定书》、《受案登记表》、《立案决定书》，证实了本案案发情况及公安机关受理该案的相关情况。
（2）吴乔智、吴侨特、吴由生、吴乔轩的常住人口基本信息查询结果单，证实四被告人的主体身份等相关情况。
（3）吴乔轩及其妻子林雅李的《工资明细表》，证实吴乔轩在湛江港第三分公司工作，林雅李在湛江一中培才学校工作，还证实了二人的收入情况。
（4）随县公安局调取吴乔智、吴侨特、吴由生、吴乔轩及余玉桃、吴某1、余某1等相关人员涉案银行开户情况及相应账号交易明细；随县公安局出具的吴乔轩手机界面截图，证实上述人员之间相互转款、存取现金等银行交易流水明细以及吴乔轩在其手机备忘录中留存的搜索规避非法经营查处资金存取手段的记录。
（5）随县公安局冻结相关人员涉案银行账户的相关法律文书、查封相关涉案房产的查封文书及相关房产购买合同材料复印件，证实了吴乔智购买的车辆及房产等相关情况。
（6）随县公安局出具的吴乔智、吴侨特实名认证支付宝交易数据情况说明及交易明细表。
2.证人证言
（1）证人吴某1的证言，证实的主要内容：在2013年下半年，吴乔智跟家人聊天时提到“凤凰平台”网站，并说他在“凤凰平台”网站做代理，要拉客户进入到“凤凰平台”玩，只有拉到更多的客户到“凤凰平台”网站玩才能赚更多的钱，他同时要我办理一些银行卡供他在“凤凰平台”网站使用。于是我在2014年11月的时候在湛江办理一张卡号为62×××58的工商银行卡并开通了网银和U盾，后将银行卡和U盾一起邮寄到深圳吴乔智处，并将设置的密码也告诉了吴乔智。吴乔智跟我说他主要用这张卡在凤凰网站上转账使用。另外在2014年11月的时候，我还在湛江办理一张卡号为62×××41的工商银行卡并开通了网银和U盾，这张卡我交给我弟弟吴侨特在“凤凰平台”网站上使用。在2012年3月份的时候，吴乔智找我要银行卡，我将我2008年5月在湛江工商银行办理的62×××63银行卡交给了他使用。另证实，在2015年上半年的时候，我二哥吴乔智回到湛江的时候，我见到吴乔智在家里教过吴侨特在“凤凰平台”网站怎么做。
（2）证人余某1的证言，证实的主要内容：2016年10月份的时候我姑姑余某3到我的店里让我到南粤银行办理一张银行卡给她使用，她当时给了一张纸条，让我按纸条上所写的数字设置密码，并给了我1000元钱办理开户。我和她一起到湛江椹川大道附近的南岳银行办理了一张银行卡（卡号62×××44）给了她，密码是按照她给的数字设置，1000元钱也存在了卡里。2016年10月21日上午，我姑姑余某3叫我到银行从该卡取出了80万现金给她。
（3）证人余某2的证言，证实的主要内容：2015年4月份左右，我的表哥吴乔智给我打电话问我有没有开通网银U盾的工商银行卡借给他转账和炒股使用，当时我在一个餐馆里我将我卡号为62×××73工商银行卡及U盾给了吴乔智并把密码告诉了他。该卡的交易都不是我操作的，该卡内的资金均与我无关。
（4）证人王某1的证言，证实的主要内容：其系吴乔智女友，2016年8月份，其与吴乔智生育有一个孩子。和吴乔智在一起的时候，并不知道吴乔智做什么工作，吴乔智天天在家就是看电脑，也没有外出工作，也不知道吴乔智的收入来源。另证实。吴乔智通过银行给我转账大概有16万元，其中有15万元转在我的招商银行银行卡，1万元转在我建设银行卡，在得知吴乔智出事后，我登陆了吴乔智的支付宝将里面的5万多元都取了出来。
（5）证人禹某、吴某2（湛江市出租车司机）的证言，证实的主要内容：在湛江市跑出租，每月收入大概在四、五千元左右。
（6）证人陈某1、朱某、何某1、梁某1、柯某、梁某1、杨某1、吴某3、代某、李某1、陈某2、王某2、史某、李某2、邬某1、刘某1、钱某、詹某、段某、高某、曹某1、吴某4、徐某、任某、饶某、郭某1、赖某、孙某、张某1、唐某1、李某3、邬某2、莫某1、王某3、梁某2、李某4、刘某2、周某、杨某2、胡某1、雷某、吴某5、蒙某1、宋某、甘某、龙某1、陈某3、曾某1、蒙某2、黄某1、梁某3、陈某4、陈某5、何某1（均系“人头账户”）的证言，上述证人均证实本人身份证曾遗失，“凤凰平台”中的交易银行账户并非其办理、持有和使用，与本人身份证号码相对应的“凤凰平台”银行账户中的资金，也非本人所有。
（7）证人林某1、沈某、郭某2、傅某的证言，分别证实：吴乔智出资购买了位于东莞市长安镇厦边社区银城三路13号现代公寓B幢10层08房、16层06房两处房产；吴乔智出资购买了广东省东莞市长安镇厦边七龙路260号云轩阁8楼01号房产；2016年3月25日，吴乔智从郭某2处转买了位于深圳市宝安区沙井街道创新路创新花园B栋1808房，购买价格是82万元；2016年1月25日，吴乔智在深圳市宝泽汽车销售服务有限公司刷卡购买一辆BMW525Li豪华型轿车，购买金额为496815.14元。
3.随县公安局制作的《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》、随县公安局经侦大队制作的《吴乔智等人涉嫌非法经营、洗钱案接收、转移、转换犯罪资金情况说明》，证实随县公安局办案民警依法将上述被告人的银行卡、电脑、手机、U盘等涉案物品予以扣押等相关情况。
4.随县人民法院对秦福国、黎俊、黄海燕非法经营一案的（2015）鄂随县刑初字第00131号刑事判决书、焦作市解放区人民法院（2015）解刑初字163号刑事判决书。
5.随州市方正有限责任会计师事务所出具的随方正司字[2017]001号《司法会计鉴定审计报告》，认定：吴乔智操作、控制和使用的吴乔轩、吴某1、余某2的账户接收犯罪资金1327.02万元，转移犯罪资金1099.64万元。吴侨特持有本人银行账号及其操作、控制和使用的吴某1的账户接收犯罪资金349.03万元，转移犯罪资金327.95万元。吴由生账户接收犯罪资金1474.98万元，转移犯罪资金653.56万元。余某3账户接收犯罪资金571.5万元，转移犯罪资金402万元。吴乔轩账户接收犯罪资金184.18万元，转移犯罪资金136.96万元。余某1账户接收犯罪资金265万元，转移犯罪资金80万元。
6.广东省湛江市公安局赤坎分局和霞山分局友谊派出所分别出具的《到案情况说明》，分别证实了吴乔智经传唤到案后，即如实供述了其犯罪事实；吴侨特主动到公安机关投案，但未如实供述其犯罪事实。
7.随县公安局侦查人员对“凤凰平台”网站进行远程勘验笔录及勘验截屏资料。
8.随县公安局拍摄的依法对湛江市霞山区泰汇广场吴乔智及其家人居所搜查的视频、拍摄的吴乔智登陆操作“凤凰平台”的视频、调取的吴乔智、吴侨特、吴乔轩、吴由生、吴某1、余玉桃、余某1、余某2等人工商银行、招商银行、建设银行、兴业银行、农业银行开户及账号交易明细等相关电子数据、调取的吴乔智、吴侨特支付宝相关电子数据等视听资料、电子数据及对证人余某1、吴某1、余某3询问的同步录音录像、对吴乔智、吴侨特、吴由生、吴乔轩进行讯问的同步录音录像。
9.被告人的供述与辩解
（1）被告人吴乔智的供述和辩解，详述了其接触“凤凰平台”的经历过程；对“凤凰平台”操作模式；与上线交流规避侦查的方式；接收“凤凰平台”违法资金的流转模式；教授吴侨特如何接收“凤凰平台”违法资金；对经营“凤凰平台”销售非法彩票返成提现的情况以及通过对其持有、掌握、控制、使用并绑定在“凤凰平台”进行收款的余某2、吴乔轩、吴某1的银行卡直接向吴由生等人银行卡转移赃款情况和用赃款购买房产、车辆及消费等情况进行了详细的供述。
（2）被告人吴侨特的供述和辩解，被告人吴侨特在公安机关讯问中，否认其在“凤凰平台”网站有非法经营行为，辩称其银行卡中的收入均系其用吴乔智的尼桑小轿车载客及用电动车载客所赚取的合法收入。在法庭审理过程中，被告人吴侨特对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，只是对指控的罪名提出异议，认为其只是帮助吴乔智接收、转移赃款，并没有参与在“凤凰平台”的经营，不应构成非法经营罪，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
（3）被告人吴由生的供述和辩解，在接受公安机关讯问中，被告人吴由生除供称其银行卡内的资金全部系其夫妻共同劳动所得的合法收入外，对其他事实均未作供述。
（4）被告人吴乔轩的供述和辩解，在接受公安机关讯问中，称其身份证未曾遗失亦未借给他人使用过；以其本人身份证办理的卡号为62×××30工商银行卡的办理及存入137万元的详细过程，并称卡内资金系其父母及吴侨特的收入，并非为自己的收入；其使用该卡除接收其同事智胜的4400元还款和在ATM机上取款2000元之外，该卡的其他交易均不是自己操作的等事实，对其他事实未作供述。
原审法院认为，被告人吴乔智、吴侨特为谋取非法利益，充当“凤凰时时彩平台”代理，并积极发展下线，既为下线向该平台投注提供便利，又获得了下线投注的返点提成，非法从事彩票销售活动，其中被告人吴乔智非法获利1327.02万元，被告人吴侨特非法获利349.03万元，二被告人的行为均扰乱了我国彩票发行的专营秩序，且情节严重，二被告人的行为构成非法经营罪。被告人吴由生、吴侨轩明知被告人吴乔智、吴侨特流转的大量资金系犯罪所得，仍然为二人提供资金账户供其转移犯罪所得，其中吴由生提供资金账户转移资金727.99万元，被告人吴乔轩提供资金账户转移资金161.43万元，二被告人的行为均侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，且情节严重，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人吴乔智、吴侨特在非法经营犯罪活动中分别所得的提成1327.02万元和349.03万元，属违法犯罪所得，依法应予以没收。抵减被告人吴乔智及余某2、余某1协助公安机关退缴的违法犯罪所得资金3994170元外，对剩余的非法所得12766330元继续追缴。
随县公安局在侦查该案过程中依法扣押的被告人吴乔智的苹果电脑1台，被告人吴乔轩的笔记本电脑1台、苹果手机1部、U盘1个，被告人吴由生的笔记本电脑2台、U盘3个均系被告人的犯罪工具，依法应予以没收。随县公安局依法扣押的被告人吴乔智现金1195.30元、被告人吴乔智所有的牌号粤Ｂ×××××日产尼桑轩逸轿车1辆、住房8套及被告人吴乔智以犯罪所得资金购置的牌号粤Ｇ×××××的白色宝马525Li轿车1辆，住房4套，均系被告人吴乔智的犯罪所得或以犯罪所得购置的财产，均依法应予以追缴。随县公安局依法冻结的分别以被告人吴由生、吴乔轩和余某3、吴某1名义购买的理财产品均系上述被告人以犯罪所得所购买，均依法应予以追缴。
“凤凰时时彩平台”中的“许某”“莫魁江”“林某2”“米某”“胡某2”等27名“人头账户”上的资金共计1891827.10元，已经公安机关查证，均系该平台进行违法犯罪资金流转的非法账户，“人头账户”中的款额均属该平台的违法犯罪所得，故对上述“人头账户”中的款额1891827.10元，依法均应予以追缴。
被告人吴乔智经公安机关传唤主动到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；且到案后，检举、揭发他人的犯罪行为，经查证属实，属立功，可从轻或减轻处罚；其归案后，能够积极协助公安机关的追赃活动，主动配合并退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人吴侨特在案发后自动投案，虽然在公安机关讯问时未能如实供述自己的犯罪事实，但在法庭审理过程中，能够如实供述自己的犯罪事实，可认定为自首，可从轻或者减轻处罚。被告人吴由生在案发后拒不认罪，且对其所掩饰、隐瞒的赃款拒不配合退缴，不具备从轻处罚之量刑情节。被告人吴乔轩虽对公诉机关指控其银行账户的交易明细并无异议，但其“不知系非法资金”的辩解明显与事实不符，故不能认定为坦白。本案虽系共同犯罪，但没有明确的领导和被领导者，四被告人在共同犯罪中作用相当，故不宜区分主、从犯。综合考虑上述被告人各自具备的量刑情节，决定对被告人吴乔智、吴侨特均从轻处罚。综上，为打击犯罪，维护社会经济管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款之规定，判决：一、被告人吴乔智犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一千五百万元；被告人吴侨特犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四百万元；被告人吴由生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一百万元；被告人吴乔轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。二、将被告人吴乔智、吴侨特在非法经营犯罪活动中的非法所得1327.02万元和349.03万元，均依法予以没收。抵减被告人吴乔智主动退缴及余某2、余某1协助公安机关退缴的违法犯罪所得资金399.417万元后，对下余的非法所得资金1276.633万元继续追缴，上缴国库。三、将随县公安局已冻结的下列理财产品及孳息分别予以追缴，由公安机关上缴国库，折抵应追缴的非法所得：（1）被告人吴由生涉案广东南粤银行账号62×××60理财产品137万元；（2）余某3涉案广东南粤银行账号62×××38理财产品250万元；（3）被告人吴乔轩涉案广东南粤银行账号62×××68理财产品95万元；（4）吴某1涉案广东南粤银行账号62×××52理财产品6万元。
四、将公安机关在侦查过程中已扣押的下列现金及财产依法予以处理，处理后的款项，折抵应追缴的非法所得，不足部分继续追缴：（1）被告人吴乔智所有的现金0.11953万元；
（2）被告人吴乔智所有的牌号为粤Ｂ×××××日产尼桑轩逸轿车一辆；（3）被告人吴乔智购买的位于广东省东莞市南城区宏伟路9号的天利中央花园6栋商住楼2单元1405号房产一套；（4）被告人吴乔智购买的位于广东省东莞市长安镇厦边七龙路260号的云轩阁8楼01号房产一套；（5）被告人吴乔智购买的位于广东省东莞市长安镇厦边坳头长堤街6号的现代公寓B幢16层06号和现代公寓B幢10层08号两套房产；（6）被告人吴乔智购买的广东省广州市天河区华旭街2号自编C栋1242、1243、1716、1717四套商务公寓；（7）被告人吴乔智购买的位于广东省湛江市霞山区工农路23号','2018-10-02
05:12:59',0,'web',NULL),(34834571,'166e2057-2d51-4166-821f-a856005d7d7c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：137次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2214\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）东中法行初字第9号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"东莞市\",\"法院省份\":\"广东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"bf92a584-2fd8-491e-9879-cb35ff62ea79\",\"案件名称\":\"东莞市泰森电镀设备有限公司与东莞市人民政府其他一审行政裁定书\",\"法院名称\":\"广东省东莞市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告东莞市泰森电镀设备有限公司（以下简称“泰森公司”）不服被告东莞市人民政府设立的东莞市“三旧”改造领导小组办公室（以下简称“东莞市三旧办”）于2013年12月26日作出的《关于﹤塘厦镇新亚洲工业城“三旧”改造方案﹥的批复》（东三旧办（2013）209号）（以下简称“《批复》”），于2015年4月20日向本院提起诉讼。本院于同日受理后，于2015年4月27日向东莞市人民政府、东莞新亚洲工业城开发有限公司（以下简称“新亚洲公司”）、深圳市创鑫实业有限公司（以下简称“创鑫公司”）送达了起诉状副本及应诉通知书。本院于2015年6月25日组织原、被告及第三人进行了证据交�，于2015年6月29日公开开庭审理了本案。原告委托代理人叶敏、被告委托代理人萧映琴、叶树彭、第三人新亚洲公司委托代理人吴建武、陈浩鹏、创鑫公司委托代理人陈伟到庭参加诉讼。经本院要求，被告补充了证据，于2015年11月2日进行了法庭调查，原告泰森公司及原告委托代理人叶敏未到庭，被告委托代理人萧映琴、叶树彭、第三人新亚洲公司委托代理人吴建武、陈浩鹏、创鑫公司委托代理人陈伟到庭参加法庭调查。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1453691133000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"东莞市泰森电镀设备有限公司与东莞市人民政府其他一审行政裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"东莞市泰森电镀设备有限公司与东莞市人民政府其他一审行政裁定书
（2015）东中法行初字第9号\");$(\"#hidDocID\").val(\"bf92a584-2fd8-491e-9879-cb35ff62ea79\");$(\"#hidCaseName\").val(\"东莞市泰森电镀设备有限公司与东莞市人民政府其他一审行政裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）东中法行初字第9号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"广东省东莞市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2214\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"广东省东莞市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{ name: \"审理程序\",
key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\",
value: \"2015-12-22\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\", value:
\"东莞市泰森电镀设备有限公司,东莞市人民政府,东莞新亚洲工业城开发有限公司,深圳市创鑫实业有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出具体行政行为的行政机关是被告。
经复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，作出原具体行政行为的行政机关是被告；复议机关改变原具体行政行为的，复议机关是被告。
两个以上行政机关作出同一具体行政行为的，共同作出具体行政行为的行政机关是共同被告。
由法律、法规授权的组织所作的具体行政行为，该组织是被告。由行政机关委托的组织所作的具体行政行为，委托的行政机关是被告。
行政机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关是被告。
\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释\',Items:[{法条名称:\'第四十四条第一款\',法条内容:\'
第四十四条 有下列情形之一的，应当裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉：
（一）请求事项不属于行政审判权限范围的；
（二）起诉人无原告诉讼主体资格的；
（三）起诉人错列被告且拒绝变更的；
（四）法律规定必须由法定或者指定代理人、代表人为诉讼行为，未由法定或者指定代理人、代表人为诉讼行为的；
（五）由诉讼代理人代为起诉，其代理不符合法定要求的；
（六）起诉超过法定期限且无正当理由的；
（七）法律、法规规定行政复议为提起诉讼必经程序而未申请复议的；
（八）起诉人重复起诉的；
（九）已撤回起诉，无�当理由再行起诉的；
（十）诉讼标的为生效判决的效力所羁束的；
（十一）起诉不具备其他法定要件的。
前款所列情形可以补正或者更正的，人民法院应当指定期间责令补正或者更正；在指定期间已经补正或者更正的，应当依法受理。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"东莞市泰森电镀设备有限公司与东莞市人民政府其他一审行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-25\\\\\",\\\\\