山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0702刑初529号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人张唸兴，男，1987年6月14日出生于江西省上饶市余干县，汉族，大专文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人祁垚，系山西艾伦律师事务所律师。
被告人涂小娟，女，1989年9月10日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人沈蕾，系山西艾伦律师事务所律师。
被告人郑志宏，男，1978年10月18日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人张玉牛，系山西中都律师事务所律师。
被告人涂冰兰，女，1976年12月12日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人郭春艳，系山西中都律师事务所律师。
被告人韩宾超，男，1989年8月9日出生于河南省驻马店市平舆县，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人杨丽虹，系山西艾伦律师事务所律师。
被告人涂小阳，女，1991年11月8日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局取保候审。2017年2月24日经本院决定逮捕，同年3月9日被执行逮捕。
辩护人李强强，系山西艾伦律师事务所律师。
被告人韩艳超，男，1990年12月10日出生于河南省驻马店市平舆县，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。
辩护人李翔宇，系山西艾伦律师事务所律师。
被告人李朝辉，女，1995年6月23日出生于湖南省常德市桃源县，汉族，初中文化。2016年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局开发区分局取保候审。2017年2月24日经本院决定逮捕，同年3月9日被执行逮捕。
辩护人吕盼盼，系山西艾伦律师事务所律师。
晋中市榆次区检察院以榆检公诉刑诉[2016]496号起诉书指控被告人张唸兴、涂小娟、郑志宏、涂冰兰、韩宾超、涂小阳、韩艳超、李朝辉犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派代检察员高鹏飞出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，被告人张唸兴等八人系四对夫妻，该八人同住在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼上，在诈骗过程中，相互联系，共享资源，以家庭为单位实施诈骗犯罪。
被告人张唸兴、涂小娟涉嫌诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“曹蓉”，女，29岁，浙江杭州人。暂住在山西省晋中市经济技术开发区使赵村的胥某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号16×××89与“曹蓉”取得联系，被告人涂小娟谎称要去当地和被害人胥某见面，并以需要交纳诚意金、彩礼钱等名义，让被害人向某162×××30，户主为曹蓉的邮政卡中汇钱,2016年4月15日至4月16日，被害人胥某分三次共计给被告人提供的该邮政账户汇款10500元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过微信公众号“初聊”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑若轩”。伊川县城关镇小庄村的任某通过浏览该公众号加上被告人涂小娟QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑若轩的邮政卡中汇款，2016年5月17日至5月18日被害人任某分两次共计给涂小娟提供的该邮政账户汇款9400元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年4月中旬，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布寻找有缘人一起旅游的诈骗信息，并谎称旅游结束会支付200万元现金报酬。贵州省贵定县盘江镇红旗村石头堡路48号附1号的安某加上对方QQ号34×××53与对方联系，以交纳诚意金等名义，让被害人安某汇款，2016年5月14日至5月25日被害人安某先后向被告人提供的卡号为62×××58，户主为郑若轩的邮政账户汇款67000元。后张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。广西宜州市福龙乡翁同村独山屯33号的兰某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号34×××53与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和被害人兰某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱,2016年5月4日至5月7日，被害人兰某分两次共计给该农行账户汇款9500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。云南省红河州个旧市五一路五一新村的周某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和被害人周某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱，后被害人周某分三次共计给该农行账户汇款3500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”并主动添加陕西省合阳县黑池镇黑东村的王某1为QQ好友。以需要交纳诚意金的名义，让被害人向户主为郑若轩的邮政卡中汇钱，被害人王某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
7、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“陌交网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。湖北省公安县章庄的何某加上该为QQ好友，2016年6月份，以到被害人当地与其见面需要买火车票的名义，让被害人向该提供的银行账户中汇钱，被害人何某给该账户汇款2000元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
8、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。贵州省盘县新民镇林家田村五组的黄某1在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和被害人黄某1见面，并以需要交纳个人所得税等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑若轩的卡中汇钱，2016年5月22日，被害人黄某1给该账户汇款8950元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2016年5月20日，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南
昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“唐曾”。广西资源县中峰镇官田村的刘某1通过浏览该网站加上QQ号34×××94，后以见面需交纳诚意金为名义，让被害人向户主为“唐曾”的邮政银行卡中汇款，2016年5月20日被害人刘某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑若轩”。贵州省纳雍县曙光乡联盟村的陈某通过该预留信息加上QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人给“郑若轩”银行卡账号汇款34200元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人郑志宏、涂冰兰涉嫌诈骗的犯罪事实
1、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上以发布征婚交友诈骗信息。四川省南充市营山县绿水镇大堰村刘某2通过该预留QQ号34×××28与该联系，后以交纳诚意金、买东西为由，让被害人刘某2汇款，2016年5月27日至5月31日，被害人刘某2分三次共计向该提供的账号为62×××76，户主为贾佩佩的农业银行卡汇款15690元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月20日，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内通过QQ主动加重庆市江北区港兴小区13号楼2单元一1户曾某为好友，谎称自己叫贾佩佩，让曾某感情陪服3个月，并承诺见面后会先给被害人50万现金，后涂冰兰谎称已到被害人曾某当地酒店，并以买床单、签合同为由，让被害人曾某向该提供的卡号为62×××76，户主为贾佩佩的农行卡中汇款，2016年5月26日至2016年5月27日，受害人分两次共计给该账户汇款11800元。收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“蒋先亿”的名义在网名叫“约吧”的朋友群发布征婚交友诈骗信息。绛县大交镇东贺水村的耿某通过该QQ群与“蒋先亿”取得联系，后以要路费为由，让被害人耿某汇款，被害人耿某向该提供的户主为“蒋先亿”农业银行卡汇款300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息并主动添加湖南省邵阳县河伯乡苏江村的袁某。并以诚意金为由，让被害人袁某汇款，被害人袁某向该提供的户主为“贾佩佩”邮政银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年4月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息，并以买衣服为由，让湖南省醴县如东乡牌南村4组的郭某汇款，被害人郭某向该提供的户主为“贾佩佩”农业银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾佩佩”的名义在网上发布征婚交友诈骗信息，以打诚意金、买衣服为由，让广西百色市右江区龙川镇年洪村的黄某2汇款，被害人黄某2向该提供的户主为“贾佩佩”农业银行卡汇款共计4300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩宾超、涂小阳涉嫌诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人韩宾超、涂小阳在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“快约会”客户端发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚红艳”。安徽省桐城市青草镇梅城村的汪某加上其QQ号23×××04后，以交纳见面诚意金、见面礼、彩礼钱等名义让被害人汪某向该提供的账号为62×××71，户主为龚红艳的农行卡中汇款，被害人汪某于2016年4月17日至4月20日共计给该账户汇款18800元。收到诈骗款项后，由韩宾超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩宾超、涂小阳在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚红艳”。广西玉林市玉州区南江街道云良村的王某2在加上被告人预留QQ号后，以交纳诚意金、买礼服等名义，让被害人向某2，2016年5月21日至5月27日被害人向该提供的卡号为62×××87,户主为龚红艳的邮政卡中汇款2800元。收到诈骗款项后，由韩宾超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩艳超、李朝辉涉嫌诈骗的犯罪事实
1、2016年3月份，被告人韩艳超、李朝辉在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内冒充“高玥琰”的身份在有缘网发布征婚交友诈骗信息，并通过QQ加上贵州省瓮安县平定营镇的曹某，后以见面需打路费、买衣服等名义让被害人向该提供的银行卡账户汇款8000元人民币。收到诈骗款项后，由韩艳超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩艳超、李朝辉在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内通过“有缘网”冒充“罗侦琴”的身份发布征婚交友诈骗信息，浙江省泰顺县仕阳镇龟湖村中村的叶某通过QQ与其联系，后以买礼物等为由让被害人汇款，后被害人叶某共计给该提供的卡号为62×××76，户主罗侦琴的农行账户汇款8900元。收到诈骗款项后，由韩艳超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
以上犯罪事实，被告人张唸兴、涂小娟共计诈骗10人，共计诈骗146050元；被告人郑志宏、涂冰兰共计诈骗6人，共计诈骗38690元；被告人韩宾超、涂小阳共计诈骗2人，共计诈骗21600元；被告人韩艳超、李朝辉共计诈骗2人，共计诈骗16900元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为被告人张唸兴、涂小娟、郑志宏、涂冰兰、韩宾超、涂小阳、韩艳超、李朝辉的行为均已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。
被告人张唸兴、涂小娟、郑志宏、涂冰兰、韩宾超、涂小阳、李朝辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并选择自愿认罪；被告人韩艳超辩称对起诉书指控的诈骗曹某的8000元有异议，曹某在2015年5月下旬只打过两笔款共900元，分别为500元和400元，对其余指控不持异议，并选择自愿认罪。
被告人张唸兴辩护人提出的辩护意见是本案不能证明八被告人为共同犯罪，八被告人系生活中家庭关系有关联性，而无其它关联性，被告人张唸兴当庭选择自愿认罪，且系初犯、偶犯，考虑其家庭情况，希望量刑予以考虑；被告人涂小娟辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑认为被告人涂小娟有坦白情节，初犯、偶犯、已赔偿部分被害人且取得谅解，愿意退赃，建议对其从轻处罚；被告人郑志宏辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑认为被告人郑志宏当庭选择自愿认罪，犯罪数额刚达到巨大的标准，犯罪情节较轻，无前科系初犯，建议对其从轻处罚；被告人涂冰兰辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，对量刑认为被告人涂冰兰当庭选择自愿认罪，犯罪数额刚达到巨大的标准，犯罪情节较轻，不具有从重处罚的情节，无前科系初犯，考虑其家庭情况，建议对其从轻处罚；被告人韩宾超辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，对量刑认为被告人韩宾超有坦白情节，当庭选择自愿认罪，积极赔偿被害人损失且取得被害人谅解，无犯罪前科，建议对其从轻处罚；被告人涂小阳辩护人提出的辩护意见是被告人涂小阳在共同犯罪中起辅助作用，情节不严重，系初犯、偶犯、当庭选择自愿认罪，积极赔偿被害人损失且取得被害人谅解，建议对其适用缓刑；被告人韩艳超辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控被告人韩艳超诈骗曹某8000元证据不足，根据相关证据证实应为900元，对于量刑认为被告人韩艳超诈骗金额为9800元，涉案金额小，也无特别严重情节，有坦白情节，认罪态度好，案发后积极退赔被害人且取得其谅解，考虑其家庭情况，建议对其从轻处罚；被告人李朝辉辩护人提出的辩护意见是被告人对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控被告人李朝辉诈骗曹某8000元证据不足，应不予认定，故李朝辉诈骗金额应为8900元，系初犯、偶犯、当庭选择自愿认罪，积极赔偿被害人损失且取得被害人谅解，建议对其适用缓刑。
经审理查明，被告人张唸兴等八人系四对夫妻，该八人同住在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼上，在诈骗过程中，相互联系，共享资源，以家庭为单位实施诈骗犯罪。
被告人张唸兴、涂小娟诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“曹蓉”，女，29岁，浙江杭州人。暂住在山西省晋中市经济技术开发区使赵村的胥某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号16×××89与“曹蓉”取得联系，被告人涂小娟谎称要去当地和被害人胥某见面，并以需要交纳诚意金、彩礼钱等名义，让被害人向某162×××30，户主为曹蓉的邮政卡中汇钱,2016年4月15日至4月16日，被害人胥某分三次共计给被告人提供的该邮政账户汇款10500元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过微信公众号“初聊”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑若轩”。伊川县城关镇小庄村的任某通过浏览该公众号加上被告人涂小娟QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑若轩的邮政卡中汇款，2016年5月17日至5月18日被害人任某分两次共计给涂小娟提供的该邮政账户汇款9400元。后由被告人张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年4月中旬，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布寻找有缘人一起旅游的诈骗信息，并谎称旅游结束会支付200万元现金报酬。贵州省贵定县盘江镇红旗村石头堡路48号附1号的安某加上对方QQ号34×××53与对方联系，以交纳诚意金等名义，让被害人安某汇款，2016年5月14日至5月25日被害人安某先后向被告人提供的卡号为62×××58，户主为郑若轩的邮政账户汇款67000元。后张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。广西宜州市福龙乡翁同村独山屯33号的兰某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号34×××53与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和受害人兰某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱,2016年5月4日至5月7日，被害人兰某分两次共计给该农行账户汇款9500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。云南省红河州个旧市五一路五一新村的周某在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和被害人周某见面，并以需要交纳诚意金等名义，让被害人向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱，后被害人周某分三次共计给该农行账户汇款3500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”并主动添加陕西省合阳县黑池镇黑东村的王某1为QQ好友。以需要交纳诚意金的名义，让被害人向户主为郑若轩的邮政卡中汇钱，被害人王某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
7、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“陌交网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。湖北省公安县章庄的何某加上该为QQ好友，2016年6月份，以到被害人当地与其见面需要买火车票的名义，让被害人向该提供的银行账户中汇钱，被害人何某给该账户汇款2000元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
8、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己名叫“郑若轩”。贵州省盘县新民镇林家田村五组的黄某1在有缘网浏览该信息并通过预留QQ号与“郑若轩”取得联系，谎称要去当地和被害人黄某1见面，并以需要交纳个人所得税等名义，让被害人向某162×××58，户主为郑若轩的卡中汇钱，2016年5月22日，被害人黄某1给该账户汇款8950元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
9、2016年5月20日，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“唐曾”。广西资源县中峰镇官田村的刘某1通过浏览该网站加上QQ号34×××94，后以见面需交纳诚意金为名义，让被害人向户主为“唐曾”的邮政银行卡中汇款，2016年5月20日被害人刘某1给该邮政账户汇款500元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
10、2016年5月份，被告人张唸兴、涂小娟在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2005室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，自称名叫“郑若轩”。贵州省纳雍县曙光乡联盟村的陈某通过该预留信息加上QQ号34×××53，后以见面需交纳诚意金、公证费等名义，让被害人给“郑若轩”银行卡账号汇款34200元。后由张唸兴联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人郑志宏、涂冰兰诈骗的犯罪事实
1、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌
市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上以发布征婚交友诈骗信息。四川省南充市营山县绿水镇大堰村刘某2通过该预留QQ号34×××28与该联系，后以交纳诚意金、买东西为由，让被害人刘某2汇款，2016年5月27日至5月31日，被害人刘某2分三次共计向该提供的账号为62×××76，户主为贾佩佩的农业银行卡汇款15690元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月20日，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内通过QQ主动加重庆市江北区港兴小区13号楼2单元一1户曾某为好友，谎称自己叫贾佩佩，让曾某感情陪服3个月，并承诺见面后会先给被害人50万现金，后涂冰兰谎称已到被害人曾某当地酒店，并以买床单、签合同为由，让被害人曾某向该提供的卡号为62×××76，户主为贾佩佩的农行卡中汇款，2016年5月26日至2016年5月27日，受害人分两次共计给该账户汇款11800元。收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
3、2016年5月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“蒋先亿”的名义在网名叫“约吧”的朋友群发布征婚交友诈骗信息。绛县大交镇东贺水村的耿某通过该QQ群与“蒋先亿”取得联系，后以要路费为由，让被害人耿某汇款，被害人耿某向该提供的户主为“蒋先亿”农业银行卡汇款300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
4、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息并主动添加湖南省邵阳县河伯乡苏江村的袁某。并以诚意金为由，让被害人袁某汇款，被害人袁某向该提供的户主为“贾佩佩”邮政银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
5、2016年4月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾佩佩”的名义在“有缘网”上发布征婚交友诈骗信息，并以买衣服为由，让湖南省醴县如东乡牌南村4组的郭某汇款，被害人郭某向该提供的户主为“贾佩佩”农业银行卡汇款共计3300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
6、2016年3月份，被告人郑志宏、涂冰兰在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2008室其暂住处内，以“贾佩佩”的名义在网上发布征婚交友诈骗信息，以打诚意金、买衣服为由，让广西百色市右江区龙川镇年洪村的黄某2汇款，被害人黄某2向该提供的户主为“贾佩佩”农业银行卡汇款共计4300元，收到诈骗款项后，由郑志宏联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩宾超、涂小阳诈骗的犯罪事实
1、2016年4月份，被告人韩宾超、涂小阳在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“快约会”客户端发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚红艳”。安徽省桐城市青草镇梅城村的汪某加上其QQ号23×××04后，以交纳见面诚意金、见面礼、彩礼钱等名义让被害人汪某向该提供的账号为62×××71，户主为龚红艳的农行卡中汇款，被害人汪某于2016年4月17日至4月20日共计给该账户汇款18800元。收到诈骗款项后，由韩宾超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩宾超、涂小阳在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋2205室其暂住处内通过“有缘网”发布征婚交友诈骗信息，谎称自己叫“龚红艳”。广西玉林市玉州区南江街道云良村的王某2在加上被告人预留QQ号后，以交纳诚意金、买礼服等名义，让被害人向某2，2016年5月21日至5月27日被害人向该提供的卡号为62×××87,户主为龚红艳的邮政卡中汇款2800元。收到诈骗款项后，由韩宾超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
被告人韩艳超、李朝辉诈骗的犯罪事实
1、2016年3月份，被告人韩艳超、李朝辉在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内冒充“高玥琰”的身份在有缘网发布征婚交友诈骗信息，并通过QQ加上贵州省瓮安县平定营镇的曹某，后以见面需打路费、买衣服等名义让被害人向该提供的银行卡账户汇款8000元人民币。收到诈骗款项后，由韩艳超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
2、2016年5月份，被告人韩艳超、李朝辉在江西省南昌市青山湖区世纪风情小区8栋1203室其暂住处内通过“有缘网”冒充“罗侦琴”的身份发布征婚交友诈骗信息，浙江省泰顺县仕阳镇龟湖村中村的叶某通过QQ与其联系，后以买礼物等为由让被害人汇款，后被害人叶某共计给该提供的卡号为62×××76，户主罗侦琴的农行账户汇款8900元。收到诈骗款项后，由韩艳超联系当地一男子（未查明身份）套取现金。
以上犯罪事实，被告人张唸兴、涂小娟共计诈骗10人，共计诈骗146050元；被告人郑志宏、涂冰兰共计诈骗6人，共计诈骗38690元；被告人韩宾超、涂小阳共计诈骗2人，共计诈骗21600元；被告人韩艳超、李朝辉共计诈骗2人，共计诈骗16900元。
另查明，案发后，被告人张唸兴、涂小娟家属代为退赔被害人胥某人民币10500元，被害人胥某对被告人张唸兴、涂小娟均表示谅解；被告人涂小阳暨被告人韩宾超家属退赔被害人汪某人民币18800元、退赔被害人王某2人民币2800元，被害人汪某、王某2分别对被告人韩宾超、涂小阳均表示谅解；被告人韩艳超、李朝辉代为退赔被害人叶某人民币8900元，被害人叶某对被告人韩艳超、李朝辉均表示谅解。
认定上述事实，有控辩双方提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
张唸兴、涂小娟犯罪事实
1、晋中市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押被告人张唸兴、涂小娟人民币23700元、无线网卡五个、优盘一个(银色金斯顿）、笔记本（记录本）四本、移动充值卡八张、游戏充值卡二张、电话卡八张、身份证（赵传磊）一张、身份证（王章能）一张、中国邮政银行卡(赵传磊）一张、江西农村商业银行卡(赵传磊）一张、中国农业银行卡(赵传磊）一张、手机（粉色智能手机）一部、OPPO手机一部（白色智能手机）一部、手机（sancup直板智能手机)一部、手机（黑色直板诺基亚）一部、手机（白色镶嵌黑边、机身码为866896020167023）一部、三星手机（白色S4)一部、手机（jghong)一部、手机（黑色诺基亚直板非智能手机）一部、手机（机身码为835859038694923）一部、手机（粉色苹果手机）一部、手机（OPPO白色OPPOR7S）一部、HTC手机（银色）一部、联想笔记本电脑（黑色型号为7458-AS8）一台、联想笔记本电脑（黑色型号为7458-AV4）一台、笔记本电脑（淡蓝色）一台、南昌银行卡一张、中国农业银行卡（张唸兴）一张、中国农业银行卡（王章能）一张、中国邮政银行卡（卡号为62×××61）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××76）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××15）一张、中国建设银行卡（卡号为62×××17）、中国建设银行卡（卡号为62×××96）、江西省农村商业银行（卡号为62×××09）一张的清单及扣押物品照片。
2、赔偿协议及被害人胥某出具的谅解书及收条，证明案发后被告人张唸兴、涂小娟家属代为退赔被害人胥某人民币10500元，被害人胥某分别对被告人张唸兴、涂小娟均表示谅解。
3、户名为曹蓉，账号为62×××71的中国农业银行卡及账号为62×××30的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为唐曾，账号为62×××72的中国农业银行卡的开户资料及银行流水，及账号为62×××24的邮政储蓄卡开销户登记查询；户名为郑若轩，账号为62×××71的中国农业银行卡及账号为62×××58的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为赵传磊，账号为62×××76的中国农业银行卡及账号为62×××01的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水；户名为王章能，账号为62×××73的中国农业银行卡及账号为62×××61的邮政储蓄卡的开户资料及银行流水。
4、被害人胥某在侦查机关的报案书陈述以及由该提供的汇款凭证、QQ聊天信息截图以及中国邮储银行晋中市分行提供的交易明细，证明2016年4月5日左右，该在有缘网上结识名为曹荣，29岁，电话为182××××2830，显示为浙江杭州号，后添加她的QQ号16×××89。同年4月15日，她说来榆次和该见面，需拿500元诚意金，当天早上，该在安宁桥的邮政银行给户名为曹荣，账号为62×××30的账户上汇款500元，当晚十点多，该接到一个电话035××××8888，显示地址为山西晋中，名为山西金华苑宾馆，她说已到榆次。次日早上八点多，该和她联系后，她说可以结婚，但需要彩礼钱，当日上午该在使赵邮政银行ATM机给她汇款8000元，下午3点多她说钱不够，该又给她汇款2000元。后发现被骗，该共计汇款10500元。
5、被害人任某在侦查机关的报案材料陈述、由该提供的汇款凭证两张、中国邮储银行晋中市分行提供的账户交易明细，证明2016年5月16日晚10时，该在伊川县万商市场的家里玩手机，在微信里叫初聊公共号给该发了征婚交友平台，点击进去后附近人中有女生和该说话，该就加了她的QQ34×××53，昵称是“受伤的玫瑰”,她要求和该见面，还让看了协议，让打500元的诚信金。5月17日中午1时，该在伊川县新区邮政银行给她汇款500元，5月19日她打电话告诉该已到，协议需要律师公证（协议中说见面给男方60万元），由该出公证费，并给该发了一张香港汇丰银行60万元的支票，该就相信对方，在中午11时在伊川县城关镇周村邮政银行给她汇款8900元公证费，她还要个人所得税钱，该感到受骗，共被骗9400元，对方户名为郑若轩，卡号为62×××58。
6、被害人安某在侦查机关的陈述以及中国邮政储蓄银行股份有限公司贵定县支行提供的户名为安某的账户交易明细、中国邮储银行晋中市分行提供的交易明细，证明2014年4月中旬，该通过“有缘网”看到有人发布寻找有缘人一起旅游的信息，并称旅游结束会支付200万元现金报酬。该遂加上对方QQ号34×××53与对方联系，对方以交纳诚意金等名义，让该汇款500元。2016年5月14日至5月25日期间，该先后向对方提供的卡号为62×××58，户主为郑若轩的邮政账户汇款67000元。
7、被害人兰某在侦查机关的陈述、由该提供的中国农业银行汇款凭证两张以及中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年5月1日，该在有缘网浏览该信息认识名叫“郑若轩”并通过预留QQ号34×××53与“郑若轩”取得联系，对方使用的手机号为182××××3757，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳诚意金等名义，让该向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱,2016年5月4日至5月7日，该分两次共计给对方提供的农行账户汇款9500元。
8、被害人周某在侦查机关的陈述，证明时间记不清了，该在有缘网浏览交友信息，并通过预留QQ号与“郑若轩”取得联系，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳诚意金等名义，让该向某162×××71，户主为郑若轩的农行卡中汇钱，后该分三次共计给对方提供的该农行账户汇款3500元，分别是500元、2000元、1000元。
9、被害人王某1在侦查机关的陈述及QQ聊天记录，证明2016年5月20日，该在“有缘网”有一个34×××53的QQ网名叫“受伤的玫瑰”加该好友，对方联系电话为182××××3757，对方称自己名叫“郑若轩”以需要交纳诚意金的名义，让该向户主为郑若轩的邮政卡中汇钱，该在黑池镇邮政银行给对方提供的邮政账户（账号记不清了，户名叫郑若轩）汇款500元。
10、被害人何某在侦查机关的报案材料、陈述以及中国农业银行提供的交易明细清单，证明2016年该在“陌交网”相亲网站上看到称自己名叫“郑若轩”的人添加该为QQ好友，对方的QQ号为34×××53网名叫“受伤的玫瑰”，后该与对方还视屏聊天。2016年6月份，对方说要和该见面需要买火车票，让该向对方银行账户中汇钱，该给对方提供的账户为48×××71，卡号为62×××71的账户汇款2000元。
11、被害人黄某1在侦查机关的陈述、邮政储蓄银行汇款收据、郑若轩身份证复印件、中国邮储银行晋中市分行提供的账户交易明细，证明该在“有缘网”上认识名叫“郑若轩”的女子，并通过电话、短信、QQ与“郑若轩”取得联系，对方称要去当地和该见面，并以需要交纳个人所得税等名义，让该向某162×××58，户主为郑若轩的卡中汇钱,2016年5月22日，该给对方提供的该账户汇款8950元。
12、被害人刘某1在侦查机关的陈述，证明2016年5月15日左右，该在“有缘网”找到“爱的等待”自称名叫“唐曾”的女孩，后该添加对方QQ号34×××94。对方手机号为159××××5329。后对方以见面需交纳诚意金为名义，让该向户主为“唐曾”的银行卡中汇款，2016年5月20日该给对方提供的邮政账户汇款500元。
13、被害人陈某在侦查机关的陈述以及由该提供的汇款凭证，证明2016年5月26日23时许，该在“有缘网”上认识一网友，该通过预留信息加上对方QQ号34×××53，网名叫调皮的日记本，对方自称“郑若轩”。后对方以见面需交纳诚意金、公证费等名义，第一次通过淘宝交话费打款500元，第二次在纳雍县大十字农业银行汇款8900元，第三、四次都是在纳雍县阳长镇农业银行分别打款10000元，第五次在纳雍县阳长镇农业银行打款4800元，除第一次外其余四次均给对方提供的银行卡账号62×××71汇款，五次共计34200元。被害人陈某提供的汇款凭证，证明2016年5月28日至2016年6月1日期间，给卡号为62×××71账户汇款三次共23700元。
14、被告人张唸兴在侦查机关的供述及当庭供述，证明2015年年底，该和该妻子涂小娟在南昌市青山湖区世纪风情小区8栋楼2005室先通过申请QQ号，在有缘网上注册为用户，有人看到该发的交友信息后会通过QQ加该为好友，该让涂小娟和别人以结婚为由聊天，等聊熟悉后，以打诚意金等为借口骗取别人钱财，诚意金从300-500元不等，被骗人群有广州市、深圳市、四川省、贵州省、山西省、河南省、新疆自治区、重庆市、湖南省、广西省等地。该负责买作案用的银行卡、身份证、电脑、网卡、电话卡等物品及取钱，从南昌市八一广场电脑城买进一台笔记本电脑和无线网卡、卡托、电话卡，但都不是实名登记，在网上购买别人的身份证和以别人身份证办理的银行卡，一般都是一张身份证配套一张邮政银行的卡，一张农业银行卡和一张信用社卡，一套700-1000元不等。该申请一个QQ号，该妻子涂小娟负责和别人聊天，涂小娟用手机在有缘网上申请一个账号，该的地址一般写成上海、宁波、杭州等地，头像是网络上找的年轻漂亮女孩的照片，并留言“你好，请加我QQ”。通过好友添加，涂小娟负责和别人聊天，并让看空间日志，日志内容包括“想结婚，可以出来见面，需交300-500元诚意金，如合适，会给对方60万元”。该将银行卡号告诉对方，在对方打了诚意金后，涂小娟骗对方要坐飞机、火车去，第二天起来，该和涂小娟会在互联网上搜索当地酒店和电话，然后涂小娟用变号软件给对方打电话，对方手机显示当地酒店座机号码，涂小娟以需要买衣服、床单、玫瑰花等名义让对方打钱，有一部分人会将钱打入银行卡，该和刷pos机的人（身份不详）联系好让他套现，他在扣除5%好处费后将钱给该。诈骗得手后，作案用的物品会继续使用，如果被害人报警，该们就将这些东西扔了。该和涂小娟共诈骗金额8-9万元，骗取人数10-20人，其中5000-15000元有2-3次。2016年4、5月份，该使用过户主为曹蓉的邮政银行卡进行诈骗，该还有户主为曹蓉的信用社卡和农行卡各一张，但农行卡未使用过。还有户名为唐曾的农行卡、邮政卡、信用社卡各一张。2016年6月2日，涂小娟诈骗一名福州男子2000多元，钱打到郑若轩的农行卡中，这张卡在刷卡男子那里放着。骗取的钱都吃饭、逛街挥霍了。
15、被告人涂小娟在侦查机关的供述，证明2016年元宵节后，该老公张唸兴负责购买电脑等作案工具，并冒充律师写相处协议，联系别人刷卡取钱。该负责先在有缘网上注册一个账号，信息为未婚，求偶，并在网上找一个漂亮女子照片上传，留下该的QQ号。该通过陌生男子的添加好友后开始聊天，如果对方想见面，该要求对方打300-500元的定金，该在网上下载一段飞机的声音发给对方，骗对方说已经上飞机，之后改用软件','2018-09-28
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《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
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