安徽省阜阳市颍泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泉刑初字第00066号
公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。
被告人褚建华，男，汉族，1984年7月5日出生于山东省枣庄市，无业，住山东省枣庄市山亭区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人黄正巍，安徽神州行律师事务所律师。
辩护人方益伟，安徽国运律师事务所律师。
被告人王银，女，汉族，1986年8月23日出生于山东省济南市，无业，住山东省济南市天桥区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人仇荣庆，安徽神州行律师事务所律师。
辩护人贾恒，安徽皖北律师事务所律师。
被告人王英田，女，汉族，1985年2月8日出生于山东省潍坊市，无业，住山东省潍坊市坊子区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人谌斌，安徽众豪律师事务所律师。
辩护人赵复全，安徽众豪律师事务所律师。
被告人倪广山，男，汉族，1984年12月25日出生于山东省苍山县，无业，住山东省苍山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人康诗绕，安徽神州行律师事务所律师。
辩护人王济东，安徽皖北律师事务所律师。
被告人董海霞，女，汉族，1984年10月20日出生于山东省嘉祥县，无业，住山东省嘉祥县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人高年成，安徽神州行律师事务所律师。
被告人王存壮，男，汉族，1984年5月12日出生于山东省济南市，无业，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人马正一，安徽神州行律师事务所律师。
被告人李加防，男，汉族，1982年10月18日出生于山东省嘉祥县，无业，住山东省嘉祥县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月10日被抓获，当月13日被阜阳市公安局刑事拘留。2014年11月24日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
指定辩护人徐玲，安徽弘大律师事务所律师。
被告人倪栋，男，汉族，1987年5月26日出生于山东省苍山县，无业，住山东省苍山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人张莉蓝，安徽皖北律师事务所律师。
辩护人焦亚军，安徽神州行律师事务所律师。
被告人申某，女，汉族，1988年4月25日出生于山东省邹城市，无业，住山东省邹城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人何世常，安徽神州行律师事务所律师。
被告人侯某甲，女，汉族，1989年8月15日出生于山东省淄博市，无业，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，同年5月24日经阜阳市公安局决定被取保候审。
辩护人徐一鸣，山东联亨律师事务所律师。
被告人董某甲，男，汉族，1984年10月20日出生于山东省嘉祥县，无业，住山东省嘉祥县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月23日被阜阳市公安局刑事拘留，同年8月15日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
指定辩护人刘航，安徽弘大律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，汉族，1987年2月28日出生于山东省巨野县，无业，住山东省巨野县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月22日被抓获，次日被阜阳市公安局刑事拘留，2014年6月28日经阜阳市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。
辩护人王冬亚，安徽弘大律师事务所律师。
辩护人夏伟，安徽神州行律师事务所律师。
阜阳市颍泉区人民检察院以泉检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人褚建华、王银、王英田、倪广山、董海霞、王存壮、李加防、倪栋、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年5月6日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派代理检察员吴丽春、胡中桂出庭支持公诉，被告人褚建华及其辩护人黄正巍、方益伟，被告人王银及其辩护人仇荣庆、贾恒，被告人王英田及其辩护人谌斌、赵复全，被告人倪广山及其辩护人康诗绕、王济东，被告人董海霞及其辩护人高年成，被告人王存壮及其辩护人马正一，被告人李加防及其辩护人徐玲，被告人倪栋及其辩护人张莉蓝、焦亚军，被告人申某及其辩护人何世常，被告人侯某甲及其辩护人徐一鸣，被告人董某甲及其辩护人刘航，被告人陈某甲及其辩护人王冬亚、夏伟到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查建议延期审理一次，公诉机关补充侦查完毕后，重新计算审理期限。本案现已审理终结。
阜阳市颍泉区人民检察院指控，自2013年7、8月份以来，以被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮等人为首的传销团伙体系成员从河北省石家庄市陆续迁来阜阳市，在阜阳市颍泉区人民路沃尔玛广场等地租住房屋，以“连锁经营、资本运作”为名、以“投资69800元，回报1040万”为诱饵，通过引诱、欺骗、拉拢等方式，让参加者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以下线人员的“做单”量作为晋升及返利的依据。该传销组织以纯虚拟份额为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立五级三阶制的经营模式和上下级网络关系，由顶级人员对所购份额按比例逐级瓜分。
至2014年4月，在被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮、王英田、董海霞、倪栋、李加防、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲等人领导下的该传销组织已发展参与传销活动人员1000余人，涉案金额6000余万元，该传销组织在阜阳的上下线关系层次达到十余级。被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮、王英田、董海霞、倪栋、李加防系该传销组织中起发起、策划、操纵作用的人员；被告人申某、侯某甲、董某甲、陈某甲系该传销组织中承担管理、协调等职责的人员。
被告人褚建华、王英田、王银、倪广山、董海霞、王存壮、李加防、倪栋直接或间接发展参与传销活动人员120人以上或收取缴纳的传销资金数额达250万元以上。
对以上指控的事实公诉机关当庭宣读和出示了书证、勘验、检查笔录，视听资料，证人证言，被告人供述等证据，认为被告人褚建华、倪广山、王银、王存壮、王英田、董海霞、李加防、倪栋、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲等人以“连锁经营、资本运作”为名要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人褚建华、王英田、王银、倪广山、董海霞、王存壮、李加防、倪栋直接或间接发展参与传销活动人员120人以上或收取缴纳的传销资金数额达250万元以上，属“情节严重”。
被告人褚建华对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人褚建华犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。认为，公诉机关指控的被告人褚建华直接或间接发展的下线人数没有相关证据证明，对阜阳以外的该传销组织人员不应计算为褚建华下线人员；被告人褚建华为了提升业绩存在自己垫资虚拟下线的现象，对该虚拟的部分亦不应计入被告人褚建华直接或间接的发展下线人员数和涉案金额数；被告人褚建华自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人王银对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王银犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。认为被告人王银在该传销组织中没有客观、实际的作用，其发展人数及涉案数额，没有达到“情节严重”的标准。被告人王银自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人王英田对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王英田犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，公诉机关指控被告人王英田直接或间接发展的下线人数和涉案金额的事实不清、证据不足；被告人王英田在传销组织中不是起发起、策划、操纵作用的人，也不掌握、控制、支配资金，其本人也是被管理者，依法应认定为从犯；其自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人倪广山对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人倪广山犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。认为，被告人倪广山不具有“情节严重”的情节；公诉机关指控被告人直接或间接发展的人员和相应的犯罪数额没有相关证据支持，应不予认定；被告人倪广山自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人董海霞对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人董海霞犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人董海霞在该传销组织中不参与资金流转、规章制度的起草等工作，其在传销组织中地位不高、作用有限，不具有“情节严重”的情节；其自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人王存壮对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王存壮犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。认为，公诉机关指控被告人王存壮直接或间接发展的下线人数和涉案金额没有相关证据证明，属事实不清、证据不足，应做出对被告人有利的判决；被告人王存壮因认识错误加入该传销组织，在传销组织中所起作用有限，其自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人李加防对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李加防犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人李加防在该传销组织中不是发起者，公诉机关指控其涉案金额达250万元以上的事实不清、证据不足，其发展的成员多是亲属，社会负面影响小，不具有“情节严重”的情节；其当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人倪栋对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大，其在传销组织中没有起到组织、策划作用为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人倪栋犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人倪栋仅是一般参加者，其不亲自参与管理，属于名义老总，其不属于发起者、策划者、组织者，在组织中作用有限；公诉机关指控其发展的人数和金额没有相关证据证明已达到“情节严重”的标准；其当庭认罪，建议对其从轻处罚。
被告人申某对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以公诉机关指控的其直接或间接发展下线人员人数过多、涉案金额过大，其在传销组织中没有起到组织、策划作用为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人申某犯组织、领导传销活动罪无异议。认为，被告人申某在该传销组织中作用较小，应认定为从犯处罚；其自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。
被告人侯某甲对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。以其没有利诱、胁迫行为为由进行辩解。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人侯某甲犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人侯某甲系被诱骗而加入该传销组织，在该传销组织中没有财物支配权限，无法行使管理职能，在该传销组织中作用较小，应认定为从犯；其当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人董某甲对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人董某甲犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人董某甲自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人陈某甲对公诉机关指控其参与传销活动，构成组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。认为，被告人董某甲在该传销组织中起次要、辅助作用，且自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2012年至2013年被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮、王英田、董海霞、李加防、倪栋、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲先后在河北省石家庄市加入名为“连锁经营”又称“资本运作”、“1040工程”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额为“产品”，以“投资69800元，回报1040万”为诱饵，采用“拉人头”的方式发展人员购买份额，建立了“五级三阶（晋）制”的经营模式和上下级网络关系，自上而下对所购份额按比例逐级返还瓜分，其最高返还比例高达80%。
该传销组织根据组织中每个成员及其发展的下线人员所购买“产品”的份数确定该成员在该组织中的级别，分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。即购买1至2份为1级（第一单为3800元，以后每单3300元），是业务员级别；购买3至9份为2级，是组长级别；购买10至64份为3级，是主任级别；购买65-599份为4级，是经理级别；购买600份以上为5级，是老总级别。并确定三个晋升阶段：第一个晋升阶段即从业务员级别晋升到组长级别、主任级别，只要份额达到即可晋升；第二个晋升阶段即从主任级晋升到经理级别，必须同时满足两个条件，即份额达到65份和培养两名直接主任；第三个晋升阶段即从经理级别晋升到老总级别，也要满足两个条件即份额达到600份和培养三名直接经理。即所谓的“五级三阶（晋）制”。
该传销组织规定，初加入者以3800元购买第一份“产品”后获得加入资格，以后再购买“产品”按每份3300元计算，每人最多可购买21份。成为股东后即可发展下线人员加入，每发展一个下线都有返利，发展下线人员越多，所得返利越多。每人可以发展三名直接下线人员，通过这样层层复制、广泛发展下线人员购买“产品”，该组织内部人员网络逐步扩大。
2013年8月份，为逃避相关部门对该传销组织的查处，被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮等人将该传销组织从河北省石家庄市转至阜阳市继续从事非法传销活动。被告人褚建华在该传销组织中系阜阳总片区老总，负责管理该传销组织在阜阳的一切活动，其下线被告人王银系阜阳南片区负责人，负责管理被告人倪广山、倪栋、董海霞等12个老总；被告人王存壮系阜阳北片区负责人负责管理被告人李加防、王英田等五个老总。每个老总设立若干经理室分为总管、自律、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等控制管理下线人员。被告人侯某甲、陈某甲、董某甲系阜阳南片区的申购经理；被告人申某为阜阳北片区申购经理，负责管理新加入人员的信息收集和收取申购资金后上报老总。
该传销组织在阜阳市颍泉区“沃尔玛广场”、“黄金水岸”、“泉水湾”小区，颍东区“京九铁路新村”，颍州区“易景国际”等地租房，继续以“连锁经营”、“资本运作”之名，让参加者缴纳3800元购买一份“产品”后获得加入资格，并按照“五级三阶（晋）制”模式组成层级，以下线人员的“做单”量作为晋升及返利的依据。该组织成员在介绍新加入人员加入时，一般建议其直接购买11份（36800元）或21份（69800元）“产品”达到主任级别。组织规定，在成为正式股东后每发展一个成员都有返利，发展下线成员越多所拿返利越多，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个下线份额，新成员每购买一份产品，其上线的三代以内的老总，每人可获得500元返利工资。老总的下线每发展一个成员加入并购买21份“产品”，其均可获得10500元的返利，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止。这样一个人从申购69800元加入到最后，最高可获得1040万元的回报。截止到案发，由被告人褚建华、倪广山、王银，王存壮、王英田、董海霞、李加防、倪栋、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲领导下的该传销组织共发展成员1300余人，涉案金额6000余万元。其中，被告人褚建华、王英田、王银、倪广山、董海霞、王存壮直接或间接发展参与传销活动人员120人以上、收取缴纳的传销资金数额达250万元以上，被告人李加防、倪栋收取缴纳的传销资金数额均达250万元以上。被告人申某、侯某甲、董某甲、陈某甲在该组织内部所处的层级为三级以上，组织内参与传销活动人员均在三十人以上。
另查明，2014年5月22日，阜阳市公安局经侦支队在本市胜利北路和河滨路交叉口查获被告人倪栋驾驶的一辆现代牌轿车，抓获被告人褚建华、王英田、倪栋；在颍东区阜涡路凌云小区6栋405室抓获被告人倪广山、王银；在颍东区京九铁路新村27号楼2单元503室抓获被告人王存壮、申某；在颍泉区人民东路沃尔玛广场2号楼1607室抓获被告人董海霞；在颍州区金牛小区门口鸡公煲饭店内抓获被告人侯某甲、陈某甲；2014年7月23日，阜阳市公安局经侦支队在中国银行阜阳分行花园支行将被告人董某甲抓获；2014年11月10日山东省嘉祥县公安局经侦大队在嘉祥县将被告人李加防抓获。
案发后，公安机关依法扣押、冻结涉案的相关赃款、赃物及供犯罪所用的被告人本人财物等如下：（1）扣押传销资金现金224500元、冻结传销资金合计983892.64元；（2）扣押被告人褚建华持有的中国银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银行、光大银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等银行卡18张及相关银行、存款凭条，手提电脑1台，手机2部，及“ZVV”佣金明细、工资计算单、产品申购单、对账单等；（3）扣押被告人倪广山持有的中国银行、建设银行、中信银行、招商银行、农业银行、齐鲁银行、浦发银行等银行卡27张及银行U盾2个，笔记本电脑一台，手机3部，打印机1台及考核实施办法等；（4）扣押被告人王银持有的建设银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、齐鲁银行等银行卡7张及银行U盾、电子密码器7个、存取款凭条，U盘2个，手机一部、宝马轿车1辆及高级业务员日常工作守则等；（5）扣押被告人王存壮持有的农业银行、建设银行、兴业银行、招商银行、工商银行、中国邮政储蓄银行、阜阳颍东农商银行、中国银行等银行卡17张及银行U盾7个，笔记本电脑一台，凯迪拉克轿车1辆，笔记本1本，手机1部，工作终结、拜见终结等；（6）扣押被告人王英田持有的建设银行、中信银行等银行卡8张，手机3部，笔记本电脑1台、台式电脑1台；（7）扣押被告人董海霞持有的宝马轿车1辆，中国银行、农业银行银行卡2张、U盾1个，手机2部，笔记本电脑1台；（8）扣押被告人申某持有的中国银行、建设银行银行卡7张及银行存款凭条，笔记本1本，打印机一台，移动硬盘1个；（9）扣押被告人侯某甲持有的农业银行、建设银行银行卡7张及银行存款凭条，产品申购单、产品申购记录本、学习笔记、学习心得、经理日常工作守则等；（10）扣押被告人陈某甲持有的中国银行、中国工商银行银行卡2张，手机2部；（11）扣押其他涉案物品：北京现代轿车1辆，笔记本电脑1台，银行卡3张及交易凭证，U盘1个等物。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书证明，被告人褚建华等人涉嫌组织、领导传销活动一案，由阜阳市公安局于2014年3月13日接浙江衢州市人姚某甲报案，经过审查，于2014年3月26日立案侦查。
2、户籍信息证明，被告人褚建华、王银、倪广山、王存壮、王英田、董海霞、倪栋、李加防、申某、侯某甲、董某甲、陈某甲犯罪时，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、抓获经过证明，2014年5月22日，被告人褚建华、倪广山、王英田、倪栋、王银、王存壮、申某、董海霞、侯某甲、陈某甲被阜阳市公安局民警抓获；2014年7月23日董某甲被阜阳市公安局民警抓获；2014年11月10日，李加防被嘉祥县公安局民警抓获的事实。
4、规章制度、产品申购单、ZVV佣金明细、工作单等证明，该传销组织的内部机构管理情况及佣金计算、工资发放等情况，其返还比例依次为30%、50%、80%。
5、宣传资料、授课资料、拜访总结和工作总结等证明，该传销组织用以对外宣传吸引人员加入并对新加入人员进行相关业务培训以及成员之间相互学习，总结经验的事实。
6、银行交易明细证明被告人申某、陈某甲、侯某甲、董某甲等人持有的银行卡在2013年9月至2014年6月账户进出帐情况。
7、银行账户冻结文书证明，案发后涉案的相关银行账户被冻结，冻结资金合计983892.64元。
8、移送材料证明，河北省石家庄市公安局2014年8月15日对倪广山涉嫌传销案立案侦查，11月24日将倪广山涉嫌传销案移送阜阳市公安局，
9、传销组织网络架构图（传销人员排线图）证明，经对被告人褚建华电脑中该组织网络架构图进行汇总，证明褚建华等人领导的传销组织人员架构情况。其中被告人褚建华、王银、王英田、倪广山、王存壮、董海霞、李加防、倪栋为老总级，被告人侯某甲、申某、董某甲、陈某甲为经理级；同时网络架构图真实反映了该传销组织上下线人员数量及人员购买“产品”数量情况和各被告人直接或间接发展成员人数和缴纳的传销资金数额情况，证明被告人褚建华等人领导的该传销组织共发展成员1300余人，收取传销资金6000余万元。其中被告人褚建华、王英田、王银、倪广山、董海霞、王存壮直接或间接发展参与传销活动人员120人以上、收取缴纳的传销资金数额达250万元以上，被告人李加防、倪栋收取缴纳的传销资金数额均达250万元以上。被告人申某、侯某甲、董某甲、陈某甲在该组织内部所处的层级为三级以上，组织内参与传销活动人员均在三十人以上。
10、扣押物品清单证明，案发后，公安机关依法扣押、冻结涉案的相关赃款、赃物及供犯罪所用的被告人本人财物情况。
（二）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、阜阳市公安局勘验检查工作记录
（1）证明，经对禇建华笔记本电脑进行勘查，褚建华电脑中2013年8月至2014年4月该组织架构图、老总级税后工资单及老总级佣金单能够准确反映该传销组织人员数量及各被告人上下线人员数量及组织成员购买“产品”数量情况，其中被告人禇建华、董海霞、倪栋、倪广山、王存壮、王银、王英田在该传销组织中为A级老总，该传销组织共发展成员1300余人，涉案金额6000余万元。
（2）公安机关分别从被告人王存壮、申某手机，倪广山、王银笔记本电脑、U盘，董海霞笔记本电脑中提取相关资料证实被告人褚建华等人涉嫌组织、领导传销活动的事实。
（三）证人证言
1、证人党某证言，这个传销组织有“有资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”这几个名称，大部分的名称都叫“连锁经营”。我是2011年在合肥市加入这个传销组织的，在2011年年底的时候到了石家庄市继续从事传销活动，我在2013年8月份左右在石家庄市晋升老总级别的，我的上线是褚建华。在2013年8月份后，石家庄市公安局对我们这个传销组织进行了打击，我们传销组织的领导就安排褚建华带着王银、王存壮、倪广山、王银、李遵营、李遵阔、于风明、董海霞、王英田、倪栋等骨干人员到阜阳去继续从事传销活动，他们这些人员同时从石家庄带走有100多传销人员到了阜阳继续从事传销活动；我当时带着侯某丙、施某等人100多传销人员到巢湖市继续从事传销活动。褚建华是我的领导，在每个月月底的时候我都会和褚建华对账，在次月月初的时候，褚建华给我巢湖这边的工资单和人员架构图（排线图）。我在根据褚建华给我的工资单发放工资。我们传销组织的资金90%左右用于发放工资，10%左右的利润上交上线。巢湖这边的利润我都是在每个月的10号左右交给褚建华，基本上都是现金交给褚建华。褚建华再把阜阳和巢湖的利润上交给他的上线。
当时禇建华从石家庄带到阜阳去发展的老总级别的人员有王银、王存壮、倪广山和王银、董海霞、王英田、李加防，到阜阳后晋升为老总级别的有倪栋。申某、侯某甲是申购主管。我们传销组织在阜阳的分支分为两个片区，王银和倪广山共同管理一个片区，王存壮管理一个片区。王存壮管理的老总级人员有李遵营、李遵阔、于风明、李加防、王英田等人，王银管理的老总比王存壮多，要有十几个老总，我知道的有董海霞、颜萍、倪栋、颜钰明、郭祥楠、陈修钦等人。到阜阳之后，王银片区比王存壮片区发展的要好，人员发展的多。
我们巢湖和阜阳的传销人员经常在一起交流，阜阳和巢湖老总级别的人员上下线之间是有交叉的。老总级别的工资单是以“ZVV佣金名细”来命名的。在“ZVV佣金名细”里，“A”代表是老总级别，“500”是每个老总的伞下人员每购买一单是3300元，三代以内老总、每个老总可以拿500元提成。在排线图中，姓名前面有A的表示老总级别，用红色覆盖，姓名后面的数字表示这个人刚加入我们传销组织的时候购买的单数，姓名前面的B表示是经理级别，用黄色覆盖。姓名前面没有A或B的表示是主任或主任以下级别。姓名用浅红色输入的表示这个月刚刚加入我们传销组织的。
老总通过建立经理室控制下线人员。经理室由老总组建，经理室的日常工作是：负责组织本体系内新人办理申购手续，保管申购单并上交上级负责人，带新人到银行存申购款到指定帐户；及时向上级汇报下线人员的发展情况，先期解决存在的问题及纠纷；下达上线老总的开会通知、罚款决定、行业变动情况等。
2、证人李某甲、王某甲、田某甲、邱某甲、邱某乙、李某乙、李某丙、田某乙、张某甲、朱某甲、杨某甲、刘某甲、安某、、王某乙、陈某乙祥、兰某、张某乙、苏某、陈某丙、胡某、陈某丁、孔某、吕某甲、张某丙、盛某、袭艳、赵某甲、王某丙、李某丁、余某、欧某、邓某、于海军、张某丁、王某丁、王某戊、邵某甲、陈某戊、杜某甲、白某甲、任某甲、李某戊、刘某乙、黄某甲、孙某甲、张某戊、王某己、李某己、李某庚、姜某、杜某乙、梁某、王某庚、李某辛、郎某、任某乙、黄某乙、郝某、吕某乙、刘某丙、闫某甲、韩某甲、李某壬、潘某甲、曾某、潘某乙、潘某丙、朱某乙、田某丙、王某辛、杨某乙、宪肖青、司某、何某、栾某、肖某、王某壬、吕某丙、李某癸、赵某乙、褚某、耿某、张某己、张某庚、张某丁芹、郭某甲、郭某乙、陈某己、高某甲、马某甲、王某癸、王某子、唐某甲、孙某乙、唐某乙、叶某、白某乙、白某丙、史某甲、史某乙、牛某、武某、王某丑、黄某丙、李某子、黄某丁、白某丁、邵某乙、张某辛、李某丑、马某乙、黄某戊、韩某乙、姚某甲、赵某丙、曹某、闫某乙、李某寅、杨某丙、赵某丁、李某卯、顾某、于某甲、于某乙、刘某丁、李某辰、薛某、李某巳、姚某乙、郭某丙、郭某丁、刘某戊、刘某己、吕某丁、李某午、刘某庚、田某丁、刘某辛、李某未、刘某壬、田某戊、张某壬、张某癸、朱某丙、张某癸、吕某戊、王某寅、田某己、吴某、侯某乙、徐某、董某乙、刘某癸、周某、包某、刘某子、侯某丙、施某、宋某甲、石某、葛某、蔡某甲、赵某戊、张某子、程某甲、王某卯、张某丑、庞某甲、宋某乙、庞某乙、蔡某乙、张某寅、李某申、王某辰、庞某丙、李某酉、宋某丙、李某戌、张某丁、高某乙、宋某丁、高某丙、刘某丁、程某乙、程某丙、郭某戊、郭某己、李遵营等人的证言证明其被骗加入该传销组织，购买一定数量的“产品”，缴纳传销资金获得加入资格，后继续发展他人加入，同时证明其分属各被告人管理，并证明该传销组织内部管理情况和上下级网络关系。
（四）被告人的供述
1、被告人褚建华供述
2012年初我在石家庄买了一份3800元，加入“1040工程”传销组织，然后我就开始发展下线了，晋升为老总。因为石家庄公安机关在2013年对传销打击的比较厉害，我们从2013年7、8月份开始的时候按照上线的指示，陆续从石家庄开始向阜阳搬迁，当时我的上线安排我、王银、倪广山、王存壮我们四个人为核心，带领我们的团队陆续来到阜阳。来到阜阳后分为两个片区，王银和倪广山负责南片区，王存壮负责北片区。我在阜阳是最高级别，我的下线是王存壮、王银。王存壮的下线是李遵营、李遵阔、于风明、李加防、王英田。王银的下线是倪广山、颜萍、倪栋、颜钰明、郭祥楠、陈修钦、陈亮亮、董海霞等，他们全都是老总级别。候丹丹、董某甲是南片区申购经理，申某是王存壮片区的申购经理。
“1040工程”的“五级三晋制”级别从下到上依次是：购买1-2份是业务员级别，购买3-9份是组长级别，购买10-64份是主任级别，购买65-599份是经理级别，购买600份以上是老总级别。只要你发展的下线够升级的，就可以直接晋升，拿更高级别的返利。
在我的电脑、U盘内和租房里发现的“ZVV佣金名细”就是每个人应得的工资，上面显示的名字都是老总级别的。A份额表示他的下线每购买一单，这个老总就能得到500块钱工资；B1、B2份额就是按照“五级三晋制”分别能拿114元和76元。手写的记录单是我统计的，意思就是进行核对，看每个人的业绩，工资应该得到多少。我的“acer”牌手提电脑是用来统计传销人员的业绩，各个老总把他们的下线购买的单子报给我，我来统计。
传销组织的资金链必须要依靠源源不断的新加入的人员买单交钱才能得到维持，我们这个组织也是一样。每个月，各个老总的申购经理们把新加入传销人员的名单、新加入传销人员上线的名单、购买份额和购买金额等账目的情况等上报到各自的老总那里，老总们再上报到王银和王存壮那里。王银和王存壮把这些账目汇总统计好后，在每个月月底的时候把这些数据交到我这里，我再把这些账目数据交给我的上线。我的上线再根据上报的账目数据制作工资表、排线图（我们传销组织的架构网络图），然后我再用U盘把这些数据拷贝到我的电脑里面，回到阜阳后我再把工资表和排线图拷贝给王银和王存壮。王银和王存壮再根据工资表发放工资。发工资都是用现金发放，工资占整个资金的90%左右。我们这个传销组织在阜阳的所有工资单、排线图都在我的电脑里面保存着，都是真实的。在排线图里，姓名前面有A的表示老总级别，用红色覆盖，姓名后面的数字表示这个人刚加入我们传销组织的时候购买的单数。姓名前面的B表示是经理级别，用黄色覆盖。姓名前面没有A或B的表示是主任或主任以下级别。姓名用浅红色输入的表示这个月刚刚加入我们传销组织的。
我们传销组织在巢湖的分支是由党某在那里负责的，阜阳和巢湖老总级别的人员，上下线之都有交叉。党某是我的下线，党某的伞下人员在巢湖有发展新人买单的话（三代老总以内），我每单都有500元的提成。其他老总也一样。
2、被告人王银供述
我是2012年底在石家庄参加了传销组织，并晋升为老总级的。我的直接上线是褚建华，我的下线是倪广山，也是老总级别。我们这个组织在阜阳最大的老总是褚建华。在阜阳分为两个片区，分别是南片区和北片区。南片区的负责人倪广山，南片区的老总级别的有董海霞、我、李加防、倪栋等。北片区是由王存壮负责管理的，王存壮是老总级别，北片区老总级别的有王英田。老总是通过建立经理室控制下线人员。南片区的申购主管有侯某甲、董某甲。
3、被告人倪广山供述
我是2012年上半年参与的”资本运作”。我是通过党某参与的。我们经营的”资本运作”都是虚拟的东西。要想加入资本运作必须先购买一股（人民币3800元）成为股东，成为股东后就有资格多买或者介绍（发展）别人来购买，但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开始每股为3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。我们一般建议直接购买21股（69800元），直接升任为主任股，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返现金19000元，成为正式股东后每发展一个人都有返利（提成），发展下线人员越多所拿返利（提成）越多，级别越高，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的48%，其下线每发展一个人加入69800元，其均可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可获得1040万元的回报，这就是“1040工程”。“资本运作”与“1040工程”两个名称不一样，其实是一个，就是叫法不同。我现在是老总级别A。我是用钱买的单，单数到了就达到这个级别了。老总通过建立经理室控制下线人员。经理室由老总组建，主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人组成。
我的上线是党某，我们的总老板褚建华。我得到返利有约40万。我们在阜阳总负责人是褚建华，分为南片和北片，南片的负责人是我和王银，王存壮是北片的负责人。我和王银的宝马车是2013年2月份在济南买的，当时组织还出了一部分钱，买这辆汽车主要是用来炫耀一下我们的成功。
4、被告人王存壮供述
我在阜阳进行“资本运作”，也叫“1040工程”、“连锁经营”，“阳光工程”，没有统一的名称，没有办公地点，也没有产品，就是让人交钱，进行资本运作。大概是2013年8月份左右从河北石家庄转移过来的，我当时受褚建华指派过来的。我们这个组织在阜阳的负责人是褚建华，在阜阳分南、北两片，我是北片老总，南片老总是王银和倪广山。我是2013年6月晋级的老总。老总通过建立经理室管理下线。主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人组成。我们这个组织的老总级有褚建华、倪广山、倪栋、王银、王英田、董海霞、倪栋、我，申某是经理级。网络图基本准确，上面的数字代表加入的人员所投入的单数。
我大概得到返利有二三十万元，我们的工资、返利是一个月发一次，每月的10日至15日发放。工资是逐级下发的，上线老总发给下线的老总和经理、主任，下线老总再往下发，直到最后一个老总为止，直接老总再把钱打给各自的下线经理和主任，他们再向下发。我在农业银行开设的银行卡上的资金基本上都是用于传销组织的收支活动。
5、被告人王英田供述
我参与了传销活动，是受','2018-09-29
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