浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬东刑初字第428号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人徐义军。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月31日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人姚瑶，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。
被告人于某，化名“于某海”。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月31日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张奇，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
被告人袁某，化名“林某”。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年11月29日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，2013年1月5日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人陈军杰，浙江法校（宁波）律师事务所律师。
被告人李某，化名“郭凤英”。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年11月29日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，2013年1月5日被变更强制措施为取保候审。
辩护人张琦，浙江之星律师事务所律师。
被告人池某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月31日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月7日被变更强制措施为取保候审。
辩护人张桂春，浙江之星律师事务所律师。
被告人代某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月31日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年12月7日被变更强制措施为取保候审。
宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2013）419号起诉书指控被告人徐义军、于某、袁某犯集资诈骗罪，指控被告人李某、池某、代某犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月2日向本院提起公诉，并于2013年12月26日以甬东检刑追诉（2013）11号追加起诉决定书对本案进行了追加起诉。本院于2013年9月2日立案后，依法组成合议庭，因本案部分被告人对指控的内容存有异议，本院于2013年9月22日将本案转为普通程序审理。公诉机关以本案需要补充侦查为由于2013年12月4日提出延期审理的申请，本院于同日决定本案延期审理，并根据公诉机关的申请于2014年1月3日决定对本案恢复审理，两次公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院指派检察员田园出庭支持公诉。被告人徐义军及其辩护人姚瑶，被告人于某及其辩护人张奇，被告人袁某及其辩护人陈军杰，被告人李某及其辩护人张琦，被告人池某及其辩护人张桂春，被告人代某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市江东区人民检察院指控：2012年8月，被告人徐义军在本市江东区注册成立了涞水县洋鸿矿业有限公司宁波江东分公司（以下简称“洋鸿矿业江东分公司”，经营范围为各种矿石的批发、零售），该公司作为涞水县洋鸿矿业有限公司（以下简称“洋鸿矿业公司”）的分公司自成立之日起至2012年10月31日，通过支付高额利息的手段，采取直接借款的方式向社会公众吸收存款。
被告人徐义军在招揽客户的相关宣传资料及借款协议中，虚构开采金矿等矿业和园林开发建设的资金用途，截止2012年10月31日，向陈某甲、孙某甲、孙某丁等六十七名被害人共计骗取人民币1310250元。
被告人于某作为洋鸿矿业江东分公司的负责人，全面负责分公司的日常运作及向社会公众吸收存款事宜，经手的资金为人民币1280250元；被告人袁某作为洋鸿矿业江东分公司的业务经理，全面负责向社会公众吸收存款事宜，并每日从非法吸收的存款中提取高额比例的提成，经手的资金为人民币1280250元；被告人池某作为洋鸿矿业江东分公司的出纳，主要负责向被害人收取钱款，经手的资金为人民币1280250元；被告人代某作为洋鸿矿业江东分公司的会计，主要负责填写借款协议、开具收据给被害人并记录流水账，经手的资金为人民币536450元；被告人李某作为洋鸿矿业江东分公司的业务员，主要负责招揽客户，向被害人非法吸收存款，并从中赚取一定比例的提成，经手的资金为人民币358800元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：涞水县国土资源局出具的证明、涞水县洋鸿矿业有限公司股权转让协议及附件、洋鸿矿业公司法人代表变更协议、身份证明、抓获经过、收据、借款协议、现金日记账本、洋鸿矿业公司及洋鸿矿业江东分公司的工商登记资料等；2.证人证言：证人陈某甲、孙某甲、孙某丁等的证言；3.被告人徐义军、于某、袁某、李某、池某、代某的供述与辩解；4.辨认笔录。
公诉机关认为被告人徐义军、于某、袁某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人池某、代某、李某作为受聘于被告人徐义军的工作人员，以高息回报为诱饵，大量吸收公众资金，其中池某数额巨大，六被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，对被告人徐义军、于某、袁某应以集资诈骗罪追究刑事责任；对被告人池某、代某、李某以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十八条的规定，追加起诉，请依法判处。
被告人徐义军对指控其犯集资诈骗罪有异议，认为自己应当构成非法吸收公众存款罪，并且辩称其不清楚犯罪数额到底有多少，总共只从宁波这边拿到了三万五千元，其还是主动到案。其辩护人提出矿产是真实存在的，被告人不具有非法占有的目的，不应认定为集资诈骗罪，且被告人徐义军属于自首。
被告人于某对指控其犯集资诈骗罪有异议，对指控的犯罪数额没有异议。其辩护人提出被告人于某没有虚构事实，没有非法占有的目的，因此认为被告人于某构成非法吸收公众存款罪更为合理。
被告人袁某对指控其犯集资诈骗罪有异议，对指控的犯罪数额没有异议。其辩护人提出被告人拿到的材料都是别人提供的，没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，另外被告人袁某如实供述，愿意积极赔偿，希望对其从轻处罚。
被告人李某对指控的罪名没有异议，但辩称其经手的资金应该是258800元。其辩护人提出被告人李某属于从犯，认罪态度较好，能够如实供述，积极赔偿，希望能对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人池某对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出被告人认罪态度较好，无非法获利，社会危害性小，希望对其从宽处理。
被告人代某对指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：2012年8月，被告人徐义军在本市江东区注册成立了涞水县洋鸿矿业有限公司宁波江东分公司（以下简称“洋鸿矿业江东分公司”，经营范围为各种矿石的批发、零售），该公司作为涞水县洋鸿矿业有限公司（以下简称“洋鸿矿业公司”）的分公司自成立之日起至2012年10月31日，通过支付高额利息的手段，采取直接借款的方式向社会公众吸收存款。
被告人徐义军在招揽客户的相关宣传资料及借款协议中，虚构开采金矿等矿业和园林开发建设的资金用途，截止2012年10月31日，向陈某甲、孙某甲、孙某丁等六十六名被害人共计骗取人民币1280550元，造成直接损失1246020元
被告人于某作为洋鸿矿业江东分公司的负责人，全面负责分公司的日常运作及向社会公众吸收存款事宜，经手的资金为人民币1280550元；被告人袁某作为洋鸿矿业江东分公司的业务经理，全面负责向社会公众吸收存款事宜，并每日从非法吸收的存款中提取高额比例的提成，经手的资金为人民币1280550元；被告人池某作为洋鸿矿业江东分公司的出纳，主要负责向被害人收取钱款，经手的资金为人民币1280550元；被告人代某作为洋鸿矿业江东分公司的会计，主要负责填写借款协议、开具收据给被害人并记录流水账，经手的资金为人民币702250元；被告人李某作为洋鸿矿业江东分公司的业务员，主要负责招揽客户，向被害人非法吸收存款，并从中赚取一定比例的提成，经手的资金为人民币297000元。具体如下：
1.2012年8月25日，姜某被实际吸收存款人民币1.25万元，其后，收到利息人民币600元。
2.2012年8月25日、9月11日、10月8日，曹某分别被实际吸收存款人民币1.25万元、0.84万元、2.5万元，合计4.59万元，其后，共收到利息人民币800元（其中9月11日、10月8日存款以景某名义）。
3.2012年8月31日，唐某被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币400元。
4.2012年8月31日、10月4日、10月17日，姚某分别被吸收存款人民币1万元、1万元、1.5万元，合计3.5万元，其后，共收到利息人民币400元，收到奖励人民币100元。
5.2012年9月1日、10月20日，林某甲分别被实际吸收存款人民币0.8万元、1.5万元，合计2.3万元，其后，共收到利息人民币400元，收到奖励人民币300元。
6.2012年9月5日、9月29日，宋某共计被实际吸收存款人民币2.7万元，其后，共收到利息人民币600元（其中9月29日存款以钱某名义）。
7.2012年9月6日，张某乙被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
8.2012年9月6日，桑某甲被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
9.2012年9月6日，董某被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
10.2012年9月6日，许某被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
11.2012年9月6日，桑某乙被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
12.2012年9月6日，冯某甲分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币400元，收到奖励人民币400元（其中一笔存款以戴某名义）。
13.2012年9月6日、10月28日，孙某甲分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币200元。
14.2012年9月7日、10月26日，邬某分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币1600元。
15.2012年9月7日、10月27日，杨某分别被实际吸收存款人民币0.95万元、0.85万元，合计1.8万元，其后，共收到利息人民币200元（其中10月27日存款以陈某名义）。
16.2012年9月7日、10月26日，方某分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币200元（其中10月26日存款以郭某名义）。
17.2012年9月8日、10月4日，胡某分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币400元，收到奖励人民币600元。
18.2012年9月10日、9月27日，陈某甲分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币400元。
19.2012年9月10日、10月15日，殷某分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币200元，收到奖励人民币2000元（其中10月15日存款以王某名义）。
20.2012年9月10日，毛某被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元，收到奖励人民币300元。
21.2012年9月10日，周某乙被吸收存款人民币3万元，其后，收到利息人民币600元，收到奖励人民币2100元。
22.2012年9月10日，朱某甲被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元，收到奖励人民币2000元。
23.2012年9月11日，管某被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
24.2012年9月11日，戴某丙被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元。
25.2012年9月12日，王某丙以蒋某名义被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
26.2012年9月12日，孙某戊被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
27.2012年9月12日、9月12日、9月12日、9月15日、10月10日，夏某乙分别被实际吸收存款人民币0.97万元、3.72万元、11.16万元、1.94万元、3.72万元，合计21.51万元，其后，收到利息人民币4600元（其中9月12日的一笔存款以周某、黄某名义，9月12日的另两笔存款以周某名义）。
28.2012年9月13日，夏某甲被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元。
29.2012年9月14日，盛某被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
30.2012年9月14日，竺某被实际吸收存款人民币0.9万元，其后，收到利息人民币200元。
31.2012年9月14日，戴某乙被实际吸收存款人民币0.97万元，其后，共收到利息人民币200元。
32.2012年9月14日，袁某乙被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元，收到奖励人民币280元。
33.2012年9月14日，陈某丁被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
34.2012年9月14日、9月18日，柯某分别被实际吸收存款人民币0.89万元、0.89万元，合计1.78万元，其后，共收到利息人民币400元。
35.2012年9月14日、9月18日，冯某乙分别被实际吸收存款人民币0.89万元、0.89万元，合计1.78万元，其后，共收到利息人民币400元。
36.2012年9月15日，徐某被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币200元。
37.2012年9月15日，洪某甲被吸收存款人民币1万元，其后，收到利息人民币250元，收到奖励人民币1000元。
38.2012年9月17日，吴某被实际吸收存款人民币0.95万元，其后，收到利息人民币200元。
39.2012年9月17日，孙某己被实际吸收存款人民币1.45万元，其后，共收到利息人民币300元。
40.2012年9月17日，戴某甲被实际吸收存款人民币0.92万元，其后，收到利息人民币200元。
41.2012年9月19日，顾某被实际吸收存款人民币0.89万元，其后，收到利息人民币200元。
42.2012年9月20日，陈某戊被实际吸收存款人民币0.98万元，其后，收到利息人民币200元。
43.2012年9月21日，钱某被实际吸收存款人民币0.94万元，其后，收到利息人民币200元。
44.2012年9月22日、10月28日，孙某丁分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元，其后，共收到利息人民币200元。
45.2012年9月24日，严某乙被吸收存款定金人民币100元。
46.2012年9月25日、9月27日、10月8日、10月26日，严某甲分别被实际吸收存款人民币2.85万元、9.9万元、1.9万元、0.9万元，合计15.55万元，其后，共收到利息人民币3200元。
47.2012年9月28日，马某被实际吸收存款人民币0.905万元，其后，收到利息人民币200元。
48.2012年10月3日，卓某被吸收存款人民币1万元。
49.2012年10月5日，费某被吸收存款人民币1万元。
50.2012年10月7日，范某被实际吸收存款人民币3.29万元，其后，收到奖励人民币2900元。
51.2012年10月8日，朱某乙被实际吸收存款人民币0.94万元，其后，收到利息人民币200元。
52.2012年10月10日，包某被吸收存款人民币0.5万元，其后，收到奖励人民币300元。
53.2012年10月12日，俞某乙被实际吸收存款人民币0.94万元。
54.2012年10月15日，商某被吸收存款人民币1万元。
55.2012年10月15日，陈某己分别被吸收存款人民币1万元、1万元，合计2万元。
56.2012年10月16日，余某被吸收存款人民币1万元，其后，收到奖励人民币500元。
57.2012年10月19日，林某乙被实际吸收存款人民币1.88万元。
58.2012年10月19日、10月30日，袁某甲分别被实际吸收存款人民币1.88万元、2万元，合计3.88万元。
59.2012年10月20日，周某甲被实际吸收存款人民币0.95万元。
60.2012年10月26日，王某乙被实际吸收存款人民币0.95万元。
61.2012年10月29日，张某丙被吸收存款人民币1万元。
62.2012年10月29日，桂某甲被吸收存款人民币1万元。
63.2012年10月29日，桂某乙被吸收存款人民币1万元。
64.2012年10月29日，洪某乙被实际吸收存款人民币0.85万元。
65.2012年10月29日，陈某丙被吸收存款人民币1万元。
66.2012年10月30日，俞某甲分别被实际吸收存款人民币0.85万元、0.85万元，合计1.7万元（其中一笔存款以张某名义）。
2012年10月31日，公安机关在本市华东饭店将被告人代某、池某抓获，之后被告人徐义军被电话通知至派出所后被抓获，同日，公安机关在本市格林豪泰宾馆百丈路店将被告人于某抓获。2012年11月29日，被告人袁某、李某在广东省中山市中山二路七天连锁酒店内被抓获。
案发后，被告人于某、袁某分别向本院退缴人民币二十五万元和六万元。
证明以上事实的证据有：
1.被告人徐义军的供述与辩解及辨认笔录，证实了其在2012年7月通过胡某和于某认识，当时其因开矿缺乏资金需要融资，于某提出到浙江杭州或宁波开分公司向民间融资，洋鸿矿业江东分公司于2012年8月成立，其借用其女朋友姚某的身份证进行登记。其和于某约定，所有集资的资金先进洋鸿矿业江东分公司账户，之后于某拿走45%，公司拿走55%，于某拿走一部分还要分给“林某”，公司所有的经营费用和借款利息都是洋鸿矿业公司承担。
洋鸿矿业江东分公司由于某和袁某负责向他人借款，分公司的财务、业务员都是于某和袁某招聘来的。洋鸿矿业江东分公司开业至案发共计向民间融资100多万，人数有60—70人左右，融资来的钱准备用于各个矿产的开发建设。洋鸿矿业江东分公司民间借款利息为二分利，期限半年。其称只拿到了三万五千元。集资款都应该在于某手中。
洋鸿矿业宁波分公司组织过客户考察其陪同客户看了三个矿，钾长矿产权是国家的，但其已经在涞水县立了采矿权项，不过还未办下来；花岗岩矿是集体性质的，他们村谁都可以去采，政府没有具体规定；宣传资料上所称的金矿只是一个意向，但其公司股东张某甲已出100万定金准备承包下来，因为还有2900万元没有缴纳过，法律手续未办理过。政府将九集庄金矿的开采权拍卖给了王某甲个人。当时张某甲给其看过一个以公司名义和王某甲签订的协议，具体内容是说王某甲愿意以3000万元人民币的价格将九集庄金矿的采矿权转让给洋鸿矿业公司。至于上港金银矿，洋鸿矿业公司还没有拿到这个公司的采矿权。其承认洋鸿矿业公司股权转让协议是作废的，转让2.1亿也是没有的，协议上的内容都是假的，洋鸿矿业公司下属并没有九集庄采矿权，上港金银矿矿权。
其辨认李某系洋鸿矿业江东分公司业务员，“林某”系袁某。
2.被告人于某的供述与辩解及辨认笔录，证实了其承认自己是洋鸿矿业江东分公司经理。2012年7月，其通过朋友胡肯钟（音）认识了徐义军，徐义军称自己是修高速公路的，在深圳还开了个化工厂，徐义军讲他花了2个亿买下涞水县的矿山，现在正筹集资金准备开采，还差2000万资金。他打算在宁波成立分公司，让其去帮助管理。
其是2012年7月下旬到宁波的，到宁波后，用徐义军给的手续注册了江东分公司，“林某”等业务员也是徐义军找来的，出纳池某、会计代某、前台王某是其从网上招聘来的。其负责的日常工作，包括公司日常开支、员工工资的发放、募集的资金由其和财务人员统计好后，由其交给徐义军。
募集资金是从2012年8月初开始的。工商登记等手续是2012年9月底正式批下来的。从2012年8月至今，公司共募集资金100多万元。借款期限是半年，月利息为2%。资金募集流程主要林某负责，客户将钱交给池某，其再让代某开具收款收据。利息是每月支付一次。每天其和池某、代某将实际募集的资金统计好后，下班前将其中的40%以现金形式交给林某，其余放在其地方，其除了日常开支后再交给徐义军，其都是现金给徐义军的。
洋鸿矿业公司股权转让协议是徐义军拿到公司，让业务员做宣传用的，让客户相信他们公司的实力。徐义军并未将资料亲手送给其。协议内容其没有核实过。
其还辨认了“林某”即为袁某，李某即为“郭凤英”的事实。
3.被告人袁某的供述与辩解，证实了2012年8月下旬，“于某海”打电话给其，让其来宁波洋鸿矿业江东分公司工作，主要工作是向社会公众融资，融资得来的钱用于矿产开发，其主要工作是负责向来公司咨询的客户介绍公司的整体情况。其在公司使用的名字是“林某”，其任业务部经理。
募集的资金大约有100多万元，一般客户借钱给公司，与客户订立《借款协议书》，之后客户去财务地方交钱，钱交给池某后，其从池某地方拿走借款总金某的一定比例的现金，开始是35%，后来是38%，最后是40%，从财务支取的钱，按照一定的比例分掉，支取35%的时候，其拿6%，支取38%的时候（9月中旬开始），其拿8%，支取40%的时候（10月20日以后），其拿9%。剩下的1%给于某海，剩余的28%--30%就分给具体的业务员，这个比例是于某海定的。
其听说洋鸿矿业江东分公司的所有费用都是于某海出的，算徐义军问于某海借款，还钱是从客户借给公司的钱里扣除的，于某海建公司花了多少钱，就以1比2的比例算给于某海。公司共有12个业务员，其中有7个人和其、其老婆李某一起坐大巴来宁波的，是其组织他们来的。
其证言还证实了其记得的部分客户的借款及取得利息及回扣的情况。
4.被告人池某的供述与辩解，证实了其是洋鸿矿业江东分公司的出纳，于2012年8月下旬到公司上班的，其工资为3000元，但无提成。公司主要是吸引客户来公司借款，时间为半年，半年以后再将本金及利息还给客户。开始我负责记账、收钱、签订借款合同，代某来后，她负责记账和签合同，我只负责收钱，钱汇总后交给于某海。公司业务都是“林某”和业务员拉来的。
公司共集资1202300元。收来的钱扣除公司的日常开支以及业务员提成费用后都交给于某了，而其只是根据他们说的在账上记录是“徐总转账”。
公司的业务员都由林某管理，业务员的提成是签一个单，就是客户交纳钱后，按照客户交钱的32%，后来是40%提成的。合同上签的是一万元，客户也有可能只交纳八九千元，剩余的钱从业务员的提成中扣除，也就是业务员自己少拿提成了。
5.被告人代某的供述与辩解，证实了2012年9月17日，其由熟人介绍到洋鸿矿业江东分公司，每个月工资商定的为2000元。洋鸿矿业江东分公司负责人是“于某海”，其到公司主要工作是记下流水账，也就是会计。提成的钱都是“林某”来拿的，比例是“于某海”打电话给其确定的。
业务员将客户带到办公室，将钱交给池某，由我填写《借款协议书》，再由客户自己签名。至于利息分两种，一种是当场就给利息的，一种是每个月给利息。
发展客户都是林某负责的。林某基本上按照当日收到借款总额从开始的32%至38%再到40%来拿走投资款的，算作他们的部门收入，剩下部分才是洋鸿矿业江东分公司的实际收到款。剩余款项“于某海”说全部转给了徐义军，所以给于某的资金全部记录成徐总转账。李某是业务员之一。
6.被告人李某的供述与辩解，证实了2012年8月下旬其跟老公一起，还有另外七八个人一起到宁波来的，来了后就到洋鸿矿业江东分公司工作了。其老公袁某到宁波来用林某的假名，其的假名叫郭凤英，是“于某海”让他们都用假名的。袁某做业务经理，是管理业务员的经理，其是做业务员的，业务员负责在街上或者通过电话拉来客户，介绍公司的情况，然后由“于某海”或者袁某具体与客户谈合同内容，钱交给财务池某，合同由代某与客户签订。
当客户借款给公司后，一万元其能拿500元、800元或者1000元的提成，其总共招揽了七八个客户，总共拿了八九万钱。
其知道洋鸿矿业江东分公司以及洋鸿矿业公司是开发金矿的，是于总和徐义军跟其说的，在公司里见过徐义军的，徐义军拿了很多证件给他们看，让他们放心做，徐义军是公司老板。“于某海”是徐义军的下属，专门负责宁波这边的公司。宁波的公司是属于徐义军的。
袁某的业务提成比例从开始的35%到38%再到40%。袁某自己拿6%—9%的提成，剩下的30%左右给业务员，其下面有4个业务员，分别是伍某、谭某、王某某、王某（中途不做了）。还有叶芳芳负责的一组，下面有林品添、杨晓燕、王斌、谭峰、田丰。
7.被害人陈某甲、孙某甲、孙某丁、王某乙、卓某、商某、俞某甲、洪某甲、袁某甲、竺某、管某、唐某、洪某乙、陈某丙、戴某甲、毛某、王某丙、孙某戊、姜某、俞某乙、钱某、张某乙、桑某甲、董某、邬某、方某、冯某甲、徐某、曹某、盛某、马某、顾某、胡某、孙某己、戴某乙、张某丙、桂某甲、桂某乙、林某甲、姚某、夏某甲、吴某、杨某、许某、严某甲、戴某丙、周某甲、袁某乙、殷某、宋某、周某乙、朱某甲、桑某乙、范某、林某乙、余某、严某乙、包某、陈某丁、陈某戊、朱某乙、夏某乙、柯某、冯某乙、陈某己、费某的陈述，证实了各被害人被吸存款的时间、金某及相关情况。
8.证人张某甲的证言，证实了洋鸿矿业公司是其在2008年6月份注册成立的，其在涞水县上港村承包了几个山头，需要办开采证，因其资金不够，徐义军找到其，说要和其合作，最后双方约定，后续资金由徐义军全部出资，大概需要几千万资金，公司股份改为徐义军占70%的股份，张某甲占30%的股份。这是在2012年6月约定的，约定成立的条件是徐义军的资金能全部到位。而且他们之间有协议的，等资金到位后合作才成立的。徐义军跟其商量，先将洋鸿矿业公司的法定代表人转为徐义军，徐义军去融资，资金不到位，合同自行作废，洋鸿矿业公司变更回来的手续所需费用全部由徐义军承担。到案发为止，徐义军未投入资金到洋鸿矿业公司。
其还证实了洋鸿矿业公司尚未取得开矿权，且公司尚在筹备，无资产。九集庄金矿是2010年9月，涞水县国土资源局通过拍卖由王某甲拍得的，徐义军希望能拥有一个矿业去融资，所以通过其和王某甲联系希望能收购九集庄矿业，之后因手续不齐而作罢。至于上港矿业也没有手续，他们准备去购买。其能提供林权证以及九集庄采矿许可证，九集庄金矿所有权归国家，但其个人已经交过定金，如果徐义军资金到位，九集庄的金矿业归洋鸿矿业公司所有。在2012年8、9月份，徐义军带了十几个人来看矿，证实矿确实存在。
9.证人王某甲的证言，证实了涞水县九集庄金矿原属于国企，属于涞水县国土资源局管理，2010年9月，经涞水县政府批准将该金矿进行拍卖，后由其以1200万多元的价格拍得，现因手续问题，还未过户。1200多万元其全部已经支付了。
其是认识张某甲的，张某甲通过朋友找到其要买这个金矿，但并未达成协议。张某甲和其谈这个事情是在2012年2月左右。张某甲并未缴纳过定金。其也未与张某甲签订过关于金矿的协议或者合同。由于手续不齐全，无法转让，张某甲未联系过其。其不认识徐义军。
10.冯某乙辨认笔录，证实了被告人李某是洋鸿矿业宁波江东分公司的业务员之一。
11.客户借款明细，证实了洋鸿矿业江东分公司向客户借款的时间和金某大致情况。
12.各被告人户籍证明，证实了各被告人的身份信息情况。
13.抓获经过证明，证实了各被告人的到案经过情况。
14.收据、借款协议及利息凭证，证实了各被害人被吸存款的时间、金某和获得其他收益的情况。
15.涞水县国土资源局出具的证明，证实了九集庄金矿由王某甲拍得，正在办理权属转让手续。
16.涞水县洋鸿矿业有限公司股权转让协议及附件，证实了洋鸿矿业公司与徐义军之间在2011年11月28日签订了股份转让协议，该协议表明洋鸿矿业公司将70%的股份转让给徐义军，转让费为2.1亿元，洋鸿矿业公司将下属的涞水县九集庄金矿矿权、涞水县上港金银矿矿权、涞水县中源矿业有限公司的采选厂和尾矿厂、张某甲承包的林场所有的林地等一起财产70%的股份转让给徐义军。涞水县洋鸿矿业有限公司股权转让协议是意向性草约，以徐义军支付转让费为依据，张某甲收到转让费并向徐义军出具收条才有效，才成为正式协议，徐义军在2012年元旦前不能支付转让费或者保证金的，转让协议自动作废。
17.涞水县洋鸿矿业有限公司法人代表变更协议，证实了2012年7月30日，被告人徐义军与张某甲签订了一份协议，约定为了便于前期资金进入，洋鸿矿业公司法人代表变更为徐义军，有效期为3个月，若融资不成功，徐义军负责变更回来的各种手续，费用由徐义军承担。
18.涞水县地方税务局稽查局证明及缴费查询单，洋鸿公司2011年2012年未申报纳税。
19.林权证，证实了上港村的一块2145亩的林权为张某甲所有的情况。
20.涞水县洋鸿矿业有限公司宁波江东分公司工商登记资料，证明其注册登记的经营范围系铁矿石、钾长石等矿石的批发零售，而非集资融资的事实。
21.涞水县洋鸿矿业有限公司章程、分公司设立登记申请书、公司章程修正案、公司股东股权转让协议、股东会决议、任命书、房屋租赁合同，证实了徐义军成为洋鸿矿业公司董事长，并占70%的股份的事实
22.涞水县洋鸿矿业有限公司工商登记资料，涞水县洋鸿矿业有限公司的具体情况。
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