呼和浩特市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）呼刑二初字第00008号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人吴星宁，女，1980年5月16日出生，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月6日被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人王鸿运，山东宏安律师事务所律师。
被告人梁方，别名梁美玲、梁芳，女，1962年11月30日出生，捕前住呼和浩特市玉泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月6日被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同日被呼和浩特市公安局玉泉区分局取保候审，同年8月13日再次被取保候审。2017年2月3日被本院取保候审。
辩护人付国峰，内蒙古盛乐律师事务所律师。
被告人董云生，男，1964年5月1日出生，捕前住呼和浩特市回民区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人丁换生、杨鑫，内蒙古嘉泽律师事务所律师。
被告人刘哲侨，别名刘利君，男，1981年3月21日出生，捕前住乌兰察布市四子王旗。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月10日被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人陈勇，慧聪律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉[2015]40号起诉书指控被告人吴星宁、梁方、董云生犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年6月12日立案，依法组成合议庭审理本案。在审理过程中，呼和浩特市人民检察院于2015年11月6日以呼检公诉刑追诉[2015]1号追加起诉决定书追加指控被告人刘哲侨犯诈骗罪。本院于2015年12月3日、2015年12月4日、2017年9月15日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员云敏、全立丹出庭支持公诉，被告人吴星宁及其辩护人王鸿运，被告人梁方及其辩护人付国峰，被告人董云生及其辩护人丁换生，被告人刘哲侨及其辩护人陈勇到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查相关证据，辩护人申请调取新证据，本案依法延期审理三次。因不可抗拒的原因，本院于2016年8月2日裁定将本案中止审理，该情形消失后，于2017年9月12日恢复审理。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院指控：2008年至2014年4月间，被告人吴星宁、梁方、董云生等人虚构内蒙古或呼和浩特市社保局工作人员身份，以能帮助被害人办理社保提前退休等为由直接骗取被害人钱财，或由被告人吴星宁伙同被告人刘哲侨以给被害人办理虚假社保工资卡、利用虚假的社保公章、社保工作人员个人印章涂改制作部分虚假社保档案材料、收取被害人档案材料谎称办理社保手续、冒领被害人到期真实社保工资等手段欺骗被害人，大肆进行诈骗作案。
其中：1、2010年6月，被告人梁方、董云生以办理补交养老费为由骗取被害人杨某1人民币50000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人给被害人补交养老金7343元。
2、2011年1月，被告人梁方以补交养老费为由骗取被害人张某1人民币23000元及档案材料，后梁方将档案交给被告人吴星宁。
3、2011年3月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人张某2人民币68000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币50000元。
4、2011年12月，被告人梁方以办理提高退休金为由骗取被害人董某1人民币17000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
5、2011年7月，被告人梁方、董云生以套用他人指标办理退休为由骗取被害人马某1人民币100000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁，由被告人吴星宁等人为马某1办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币43970元。
6、2011年7月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人李某1人民币95000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币49000元，案发后退还被害人人民币75000元。
7、2011年8月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人尹某人民币100000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁，由被告人吴星宁等人为尹某办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币53896元。
8、2011年8月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人杨某2人民币120000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁，由被告人吴星宁等人为杨某2办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币33230元。
9、2011年10月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人李某2人民币55000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
10、2011年11月，被告人梁方以办理提高退休金为由骗取被害人姜某1人民币6000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
11、2011年11月，被告人梁方、董云生以办理提高退休金为由骗取被害人王某1人民币103000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
12、2011年12月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人田某1人民币102000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁，由被告人吴星宁等人为田某1办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币44892元。
13、2012年7月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人肖某人民币90000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
14、2012年秋，被告人梁方以办理补费退休为由骗取被害人王某2人民币22000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
15、2011年12月，被告人梁方、董云生以办理社保为由骗取被害人王某3人民币45000元及档案材料，后二人将档案交给被告人吴星宁。案发后被告人退还被害人人民币45000元。
16、2011年，被告人梁方以办理补费为由骗取被害人崔某1人民币15000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
17、2011年，被告人梁方以办理退休为由骗取被害人崔某2人民币35000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
18、2012年9月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人李某3人民币35000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
19、2012年10月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人渠某人民币35000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
20、2012年1月，被告人梁方、董云生以办理提前退休为由骗取被害人于某人民币50000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
21、2012年3月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人赵某1人民币50000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
22、2012年4月，被告人梁方以办理补费为由骗取被害人郝某1人民币55500元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
23、2012年5月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人云某人民币48000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币20000元。
24、2012年5月，被告人梁方以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人邬某人民币70000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。案发后被告人退还被害人人民币20000元。
25、2012年7月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人刘某1人民币53000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
26、2012年7月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人侯某1人民币60000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
27、2012年8月，被告人梁方、董云生以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人侯某2人民币16000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
28、2012年8月，被告人梁方以办理补交养老费用为由骗取被害人周某人民币25000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
29、2012年8月，被告人梁方、董云生以办理提高退休金为由骗取被害人崔某3人民币62000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
30、2012年8月，被告人梁方、董云生以办理补费为由骗取被害人郄某人民币70000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币30000元。
31、2012年8月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人魏某1人民币62000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币40000元。
32、2012年9月，被告人梁方以办理增加工龄、提高退休金为由骗取被害人刘某2人民币20000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
33、2012年9月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人姜某2人民币16000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
34、2012年10月，被告人梁方以办理特殊工种退休为由骗取被害人韩某人民币35000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
35、2012年10月，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人郝某2人民币103000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
36、2012年10月，被告人梁方、董云生以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人杜某1人民币33000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发后被告人退还被害人人民币33000元。
37、2012年10月，被告人梁方、董云生以办理挂靠单位补费退休为由骗取被害人陈某1人民币110000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人10000元。
38、2012年11月，被告人梁方以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人冯某人民币32000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
39、2012年11月，被告人梁方、董云生以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人柳某人民币52000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
40、2012年11月，被告人梁方以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人刘某3人民币39000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币13500元。
41、2012年11月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人张某2人民币45000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。同年，被告人梁方、董云生以给被害人张某2的妻子姜某3办理制作档案、挂靠单位和补费退休为由，骗取姜某3人民币48000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
42、2012年11月，被告人梁方以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人王某4人民币40000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。案发后被告人退还被害人人民币2000元。
43、2013年1月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人康某人民币85000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币80000元。
44、2012年12月，被告人梁方、董云生以办理退休为由骗取被害人杨某3人民币96000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
45、2012年11月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人孙某1人民币55000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
46、2012年12月，被告人梁方以办理特殊工种退休为由骗取被害人李某4人民币85000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币50000元。
47、2012年12月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人孟某人民币40000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。案发后被告人退还被害人人民币40000元。
48、2012年秋，被告人梁方、董云生以办理增加工龄为由骗取被害人银某人民币22000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
49、2012年，被告人梁方以办理特殊工种退休为由骗取被害人王某5人民币30000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
50、2013年4月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人徐某人民币58000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。案发前被告人退还被害人人民币34000元，案发后退还被害人人民币4000元。
51、2013年4月，被告人梁方、董云生以办理提前退休为由骗取被害人郭某1人民币53000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
52、2013年7月，被告人梁方以办理病退为由骗取被害人李某5人民币50000元及档案材料。
53、2013年7月，被告人梁方以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人马某2人民币55000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
54、2013年8月，被告人梁方、董云生以办理病退为由骗取被害人杨某4人民币68000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
55、2013年11月，被告人梁方、董云生以办理挂靠单位、补费退休为由骗取被害人张某3人民币100000元。
56、2014年1月，被告人梁方以办理挂靠单位提高退休金为由骗取被害人范某人民币50000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
57、2014年4月，被告人梁方以办理套用档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人李某6人民币18000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
58、2014年1月，被告人梁方、董云生以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人孙某2人民币33000元及档案材料，后二人将档案材料交给被告人吴星宁。
59、2014年1月，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人常某人民币78000元及档案材料，后梁方将档案材料交给被告人吴星宁。
60、2008年，被告人梁方、董云生以办理补费为由骗取被害人籍某人民币15000元。
61、2010年12月，被告人吴星宁以办理退休为由骗取被害人权某人民币41000元，后吴星宁等人为权某办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币36024元。
62、2010年10月，被告人吴星宁以办理补交养老保险金、提高退休金为由骗取被害人郭某2人民币19000元及档案材料。
63、2010年12月，被告人吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人牛某人民币34000元及档案材料，后吴星宁等人为牛某办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币10986元。
64、2011年1月，被告人吴星宁以办理社保退休为由骗取被害人刘某4人民币74000元及档案材料，后吴星宁等人为刘某4办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币68823元。
65、2012年9月，被告人吴星宁以办理病退为由骗取被害人张某4人民币45000元及档案材料。
66、2012年9月，被告人吴星宁以办理补费为由骗取被害人张某5人民币40000元及档案材料。后被告人吴星宁以给被害人张某5的妻子侯某3办理制作档案、挂靠单位和补费退休为由，骗取侯某3人民币68000元。
67、2012年9月，被告人吴星宁以办理特殊工种退休为由骗取被害人曹某1人民币25000元及档案材料。
68、2012年10月，被告人吴星宁以办理制作档案、挂靠单位和补费退休为由骗取被害人靳某人民币60000元。
69、2012年10月，被告人吴星宁、梁方、董云生以办理退休为由骗取被害人杜某2人民币5000元及档案材料。
70、2013年6、7月，被告人吴星宁以办理特殊工种退休为由骗取被害人赵某2人民币15000元及档案材料。
71、2013年8月，被告人吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人陈某2人民币65000元及档案材料。
72、2013年9月，被告人吴星宁以办理病退为由骗取被害人张某6人民币52000元及档案材料。后吴星宁以给被害人张某6的妻子王某8办理病退为由，骗取王某8人民币2000元及档案材料。
73、2013年10月，被告人吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人董某2人民45000元及档案材料。
74、2013年12月，被告人吴星宁以办理按照城镇职工退休为由骗取被害人田某2人民币48000元及档案材料。
75、2014年1月，被告人吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人王某6人民币40000元及档案材料。
76、2014年3月，被告人吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人郭某3人民币25000元。
77、2008年11月，被告人吴星宁以办理社区退休转工龄退休骗取被害人许某人民币66000元及档案材料，后吴星宁等人为许某办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币36776元。
78、2013年秋，被告人梁方以办理提前退休为由骗取被害人李某7人民币28000元及档案材料，后梁方档案材料交给被告人吴星宁。
79、2013年，被告人吴星宁以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人曹某2人民币20000元，后吴星宁等人为曹某2办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币17105元。
80、2009年10月，被告人吴星宁以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人张某9人民币15000元，后吴星宁等人为张某9办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币107945元。2014年1月至2014年6月，吴星宁将由他人冒领办理的张某9真实社保工资折上的人民币33700元占为己有。
81、2009年，被告人吴星宁以办理补交养老金为由骗取被害人张某7人民币30000元，后吴星宁等人为张某7办理了假的社保工资卡并按月”发工资”。案发前退还被害人人民币107908元。2014年1月至2014年6月，吴星宁将由他人冒领办理的张某7真实社保工资折上的人民币15400元占为己有。
另外，被告人刘哲侨参与诈骗作案51起，分别是起诉书指控的第5、7、8、12、14、18、19、28、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、50、51、53、54、56、57、58、59、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、78、79、80、81起犯罪事实。
公诉机关向本院移送了指控被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨犯罪的被害人报案材料及陈述、书证、物证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查笔录及被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨虚构可以帮助他人办理社保提前退休等事实，诈骗被害人人民币3443557元，在共同犯罪中三被告人各分得部分赃款。其中被告人吴星宁参与作案78起，诈骗人民币3278557元；被告人梁方参与作案62起，诈骗人民币2776021元；被告人董云生参与作案36起，诈骗人民币1842913元；被告人刘哲侨参与作案51起，诈骗金额共计2221507元；四被告人均诈骗数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。故提请本院依法判处。
被告人吴星宁辩解称，起诉书指控的第1-60起、第69起和78起是梁方和董云生实施的，与其无关；起诉书指控其单独实施的犯罪起数中，其是帮助他人去社保办理退休及缴费事宜，且其帮忙缴纳的费用及以工资形式退的钱不应当计入诈骗数额。
被告人吴星宁的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控的第1-60起、第69、78起应认定为梁方、董云生的共同行为，吴星宁没有共同犯罪的故意，且没有分得赃款，其只是代为保管相关被害人的档案材料并帮助梁方查询是否可以办理社保手续，吴星宁不构成共同犯罪；2、起诉书指控的第61、63、64、77、79、80、81起中，吴星宁以工资形式退还的部分款项应从其诈骗数额中扣除；3、起诉书指控的第62起中，吴星宁称其为郭某2交纳了18000余元的社保养老保险费，该费用应从其诈骗数额中扣除；4、起诉书指控的第65、66、67、72起中，相关被害人的钱并没有直接交给吴星宁，而是通过中间人张某11给吴星宁的，诈骗数额应根据吴星宁给张某11出具的收条上的金额认定，而不应以被害人的报案数额认定；5、起诉书指控的第68、70、71、76起只有被害人单方陈述的被骗金额，无其他证据佐证，应不予认定；6、起诉书指控的第73起的诈骗数额应认定为通过银行转账的3万元，其余数额无证据证实应不予认定。
被告人梁方当庭未提出实质性的辩解意见。
被告人梁方的辩护人提出的主要辩护意见是：1、梁方只有帮助他人办理提前退休，骗取国家社保资金的故意和行为，且系未遂，对其应从轻、减轻处罚；2、梁方具有自首和立功情节，应当对其减轻处罚；3、应以梁方实际收取金额来认定其诈骗数额。
被告人董云生辩解称，其没有冒充社保工作人员，也没有收过或分过被害人的钱，其只是给梁方帮忙。
被告人董云生的辩护人提出的主要辩护意见是：1、董云生诈骗的对象是社保局而不是本案被害人；2、董云生在共同犯罪中系从犯，对其应当从轻、减轻或者免除处罚；3、董云生在案发后积极对被害人进行退赔并认罪、悔罪，依法可作为酌定量刑情节予以考虑。
被告人刘哲侨辩解称，其不知道吴星宁是实施诈骗，其只是给吴星宁跑腿的，没有诈骗被害人的故意。
被告人刘哲侨的辩护人提出的主要辩护意见是：1、刘哲侨参与到诈骗过程中时每一起诈骗行为均已既遂，而诈骗罪不存在事后共犯，故刘哲侨与其他三人不构成共同犯罪；2、即便刘哲侨的行为构成诈骗罪，其在犯罪过程中处于辅助和从属地位，系从犯，对其应当比照主犯从轻、减轻处罚。
经审理查明，2008年至2014年4月期间，被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨虚构身份，以能帮助他人办理提前退休、特殊工种退休、补交养老保险金等为由骗取他人钱款。其中，被告人梁方、董云生虚构了其系内蒙古或呼和浩特市社保局工作人员的身份，吹嘘自己或他人有办事能力，在取得被害人的信任后，收取被害人档案材料及办事费用。被告人梁方将收取的档案材料及部分办事费用交给被告人吴星宁，将部分办事费用用于个人购买”金道堂”产品等消费。被告人吴星宁、刘哲侨使用虚假的社保印章等对部分被害人的档案材料进行涂改或制作虚假的养老保险手册以期蒙混过关，在前述目的不能达成的情况下，又给部分被害人办理存折谎称是社保局发放工资所用，并按时向存折里存钱，以达到其犯罪不被揭露及诱使更多被害人被骗的目的。案发后，公安机关依法从被告人吴星宁处扣押到部分被害人的档案材料。各被告人的具体犯罪事实如下：
1、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人杨某1人民币15000元。
2、2011年1月，被告人梁方、吴星宁以补交养老费为由骗取被害人张某1人民币23000元。
3、2011年3月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人张某2人民币68000元。案发前，被告人梁芳、董云生分别退还被害人张某2人民币20000元和30000元。三被告人共同骗取被害人张某2人民币18000元。
4、2011年12月，被告人梁方、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人董某1人民币17000元。
5、2011年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以套用他人指标办理退休为由骗取被害人马某1人民币100000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人马某1办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币43970元。四被告人共同骗取被害人马某1人民币56030元。
6、2011年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人李某1人民币95000元。案发前，被告人梁方退还被害人李某1人民币49000元；案发后，被告人董云生退还被害人李某1人民币75000元。三被告人共同骗取被害人李某1人民币46000元。
7、2011年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人尹某人民币100000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人尹某办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币53896元。四被告人共同骗取被害人尹某人民币46104元。
8、2011年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人杨某2人民币120000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人杨某2办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币33230元。四被告人共同骗取被害人杨某2人民币86770元。
9、2011年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人李某2人民币55000元。
10、2011年11月，被告人梁方、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人姜某1人民币6000元。
11、2011年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人王某1人民币103000元。
12、2011年12月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人田某1人民币102000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人田某1办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币44892元。三被告人共同骗取被害人田某1人民币57108元。
13、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人肖某人民币90000元。
14、2012年秋，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人王某2人民币22000元。
15、2011年12月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理社保为由骗取被害人王某3人民币45000元。案发后，被告人董云生退还被害人王某3人民币45000元。
16、2011年，被告人梁方、吴星宁以办理补费为由骗取被害人崔某1人民币15000元。
17、2011年，被告人梁方、吴星宁以办理退休为由骗取被害人崔某2人民币35000元。
18、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人李某3人民币35000元。
19、2012年10月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人渠某人民币35000元。
20、2012年1月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人于某人民币50000元。
21、2012年3月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人赵某1人民币50000元。
22、2012年4月，被告人梁方、吴星宁以办理补费为由骗取被害人郝某1人民币55500元。
23、2012年5月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人云某人民币48000元。案发前，被告人梁方退还被害人云某人民币20000元。三被告人共同骗取被害人云某人民币28000元。
24、2012年5月，被告人梁方以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人邬某人民币70000元。案发后，被告人梁方退还被害人邬某人民币20000元。
25、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人刘某1人民币53000元。
26、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人侯某1人民币60000元。
27、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人侯某2人民币16000元。
28、2012年8月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理补交养老费用为由骗取被害人周某人民币25000元。
29、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休和提高退休金为由骗取被害人崔某3人民币62000元。
30、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理社保补费为由骗取被害人郄某人民币70000元。案发前，被告人梁方退还被害人郄某人民币30000元。四被告人共同骗取被害人郄某人民币40000元。
31、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人魏某1人民币62000元。案发前，被告人梁方退还被害人魏某1人民币40000元。四被告人共同骗取被害人魏某1人民币22000元。
32、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理增加工龄、提高退休金为由骗取被害人刘某2人民币20000元。
33、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人姜某2人民币16000元。
34、2012年10月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种退休为由骗取被害人韩某人民币35000元。
35、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人郝某2人民币103000元。
36、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人杜某1人民币33000元。案发后，被告人董云生退还被害人杜某1人民币33000元。
37、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理挂靠单位补费退休为由骗取被害人陈某1人民币110000元。案发前，被告人梁方退还被害人陈某110000元。四被告人共同骗取被害人陈某1人民币100000元。
38、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人冯某人民币32000元。
39、2012年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人柳某人民币52000元。
40、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人刘某3人民币39000元。案发前，被告人梁方退还被害人刘某3人民币13500元。三被告人共同骗取被害人刘某3人民币25500元。
41、2012年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退及制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人张某2、姜某3人民币93000元。
42、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人王某4人民币40000元。
43、2013年1月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人康某人民币85000元。案发前，被告人梁方退还被害人康某人民币80000元。四被告人共同骗取被害人康某人民币5000元。
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