山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋刑二终字第295号
原公诉机关山西省晋城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）裴某某，阳城县人，住阳城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年11月28日被阳城县公安局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现羁押于阳城县看守所。
山西省晋城市中级人民法院审理晋城市人民检察院指控原审被告人裴某某犯诈骗罪一案，于2015年11月18日作出（2015）晋市法刑初字第28号刑事判决。判后，原审被告人裴某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人裴某某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，2014年2、3月份，被告人裴某某为归还外欠巨额债务，谎称其兑换承兑汇票需要资金，两次向被害人许某某借款。到期后裴某某又从他人处借款归还许某某，从而取得了许对其的信任。同年4月16日，为归还外债，被告人裴某某又谎称其手中有两支面额共计1200万元的承兑汇票，急需资金兑换，并以高额利润为诱惑，在明知自己没有偿还能力的情况下，向被害人许某某提出借款1200万元，用款10天，每天利息4%，超期按每天3%付息。为使得被害人许某某相信其确有1200万元的承兑汇票兑换业务，被告人裴某某提出，可以向平时给自己帮忙的被害人许某某的女婿张洋栋核实相关情况，同时授意张洋栋欺骗许某某见到了这两张面额共计1200万元的承兑汇票。在骗得被害人许某某信任后，许某某在扣除48万元利息后，于2014年4月16日、4月18日分三次付给裴某某1152万元。诈骗得逞后，被告人裴某某用其中的绝大部分款项归还了自己先前所欠外债。事后，被告人裴某某又编造各种虚假理由拖延还款，经被害人许某某多次追要，案发前被告人裴某某归还了被害人552万元，以黄金、车辆折抵19万元，现尚有581万元未归还。
认定上述事实的证据有：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书
证明：2014年11月24日15时50分，许某某向阳城县公安局报案，11月28日阳城县公安局立案侦查。
（2）许某某提供裴某某、张洋栋的银行明细复印件
裴某某在晋城银行卡号为×××的银行卡，于2014年1月至6月的交易明细复印件；张洋栋在工商银行卡号为×××的银行卡，于2014年3月至7月的交易明细复印件。
裴某某的晋城银行明细证明：2014年3月14日，晋城市润宏新能源公司给裴某某转款500万元；3月17日给润宏新能源公司转款500万元、给韩丽芳转款200万元、给韩丽芳转款21.2433万元；4月11日，张洋栋与裴某某往来款项800万元。
张洋栋的工商银行明细证明：2014年4月16日收款500万元、300万元；4月16日给原育红汇款95.5万元；4月18日收款500万元、152万元，取756万元。5月19日收款49万元；6月18日收款100万元，取款100万元。
张洋栋的晋城银行明细证明：2014年4月11日李珍霞给张洋栋转款800万元、张洋栋给裴某某转款800万元；4月18日给李珍霞转款804.6667万元；5月28日给宋学明转款100万元、给原育红转款96.8万元。
（3）许某某提供的借条复印件及借款结息清单复印件
内容为：今借到许某某人民币1200万元整，10天内归还，超期按每天3％付息。借款人：裴某某、张淑娟。2014年4月16日。
本人保证借款人裴某某从2014年6月11日起10日内还清此借款。担保人：秦敦善。2014年6月11日。
结息清单：证明裴某某还款460万元，未还本金740万元，利息结算至2014年9月30日，欠息7.3666万元。
（4）张洋栋提供的晋城银行明细复印件及工商银行明细复印件。
（5）公安机关协助查询财产通知书及裴某某工商银行明细
证明：裴某某工行账户×××于2014年1-11月交易明细，包含2014年3月17日给李珍霞还款200万元；4月8日收款800万元；4月11日取款796万元。
（6）公安机关协助查询财产通知书及裴某某中国银行明细
证明：裴某某在中国银行共开立三个账户，有两个账户无交易流水，账户为×××的卡，2014年1月至6月流水明细，包含2014年3月14日收款497万元；4月16日收款300万元、转给宋学明200万元；4月18日转款50万元。
（7）公安机关协助查询财产通知书及裴某某晋城银行明细
证明：裴某某卡号×××于2013年9月至6月的明细，包含2013年12月13日收冯海林款1500万元；2014年3月14日润宏新能源给裴某某汇款500万元；3月17日转给韩丽芳200万元；6月16日给许某某转款50万元。
（8）公安机关协助查询财产通知书
证明：裴某某中行8297账户2013年交易明细。
（9）公安机关协助查询财产通知书
证明：裴某某工行9561账户2013至2014年交易明细。
（10）公安机关调取证据通知书及调取清单
证明：张洋栋农行卡2013年至案发交易明细。
（11）公安机关调取证据通知书及调取清单
证明：张洋栋工行卡2013年至案发交易明细。
（12）公安机关调取证据通知书及调取清单
证明：张洋栋晋城银行卡2013年至案发交易明细。
（13）公安机关调取证据通知书及许某某工行账户
证明：许某某工行账户2014年1-6月的明细。
（14）晋城市万鸿经贸有限公司营业执照、公司章程及账户流水
证明：公司2013年1月14日成立，裴某某出资225万元，占股45％，张洋栋出资275万元，占股55％，张洋栋为法人代表。
（15）裴丁虎提供的证据清单及借款复印件
证明：郑晓龙借裴某某1000万元的借款合同及借条。（被告人供述该借款合同及借条系自己写的，是假的，是为了获得别人的信任）
（16）许某某提供的证据清单及抵押合同、商品房买卖合同等复印件
证明：2014年4月16日裴某某及其妻张淑娟与许某某签订抵押合同及借款1200万元的借款合同，将以下物品抵押给许某某：
张淑娟名下的一套房子，抵押物原价值591097元。
裴某某女儿裴若含名下的一套房子，抵押物原价值792460元。
裴某某名下的一辆奥迪A4轿车，裴某某名下的一辆丰田霸道轿车。
2014年1月20日裴某某购买兰花房地产公司的地下车位一个，价值18.8万元。
2014年4月16日原雁梅（张广会妻子）将该名下一套价值779482元的房子抵押给许某某的抵押合同。
（17）许某某提供的证据清单及借条复印件
证明：2014年6月11日张长海给其出具欠款160万元的借条。（张长海欠裴某某的欠款，将债权转给许。）
（18）许某某提供的委托协议复印件
证明：2014年7月22日，许某某委托茹胜利向裴某某要账，并签订协议。
（19）原育红提供的证据清单及银行承兑复印件
证明：裴某某与原育红做承兑汇票生意。
（20）发还清单
证明：扣押裴某某物品发还。（银行卡及王静、王峰强、梁珍向裴借款条各一张）
（21）公安机关调取证据通知书及调取清单
调取晋城海天大酒店卡号为×××卡的消费明细。该卡于2014年7月23日的消费清单，签名为茹胜利。
（22）裴某某与大通投资公司的借款合同等
2014年6月17日借款100万元，6月18日成国宁账户转裴账户94万元；2014年9月30日签还款计划，2014年10月1日裴父裴丁虎将房产证等抵押给该公司。
（23）裴某某名下奥迪车车辆登记情况。
（24）户籍证明
证明：裴某某出生于1982年7月20日，系阳城县白桑乡苽底村人。
2、证人证言
（1）都军库证言
我是经营贷款公司的，和许某某是合伙人，我们公司叫鑫兴投资公司。今年4月份的时候，我和我老婆（郭继梅）给许某某在阳城隆泽小额贷款公司担保了1000万元，因为我和许某某都是公司的合伙人，而且我们也是想着把钱贷出来然后借给别人赚取利息，于是等钱从隆泽小额贷款公司贷出之后，许某某就把钱借给了一个叫裴某某的人。裴某某说用10天就给还钱，在这10天期间许某某又和我说裴某某要借点钱，于是我就给了许某某30万元，然后许某某给并了122万元，一共是152万元，又都借给了裴某某，加上之前我和许某某在隆泽小额贷款公司贷的1000万元，相当于给了裴某某1152万元。裴某某和我们协商的利息是1152万元（本金）使用10天给我们还1200万元，可是10天到期之后裴某某就一直推脱，因为我和许某某借的也是隆泽贷款公司的钱，于是我和许某某就天天找裴某某，最后裴某某陆陆续续给我们还了460万元，相当于还欠我们740万元，（这其中包含48万元的利息）现在就联系不上裴某某了。
因为之前我们就和裴某某发生过借款，而且之前裴某某都给我和许某某还钱了，所以我们就相信裴某某。第一次是今年3月份裴借了400万元，我和许从隆泽贷款公司借钱，借给裴，他还清后我们从中赚取利息；第二次也是今年3月份，我们从银通公司借了800万元，借给裴，裴用了几天就把钱还清，我们挣了点利息；第三次就是借1152万元，现在只还了460万元，之后就找不见人了。
他每次借款都说自己兑承兑汇票用钱，借1152万元的时候裴某某说他有一个1000万元和200万元的两张承兑汇票，需要兑换现金，许某某就相信对方了。这件事情许某某的女婿张洋栋也知道，因为张洋栋和裴某某在一个公司，而且张洋栋在中间也有问题。裴某某提出借我们钱的时候，他说有1200万元的承兑汇票，许某某为了核实到底有没有1200万元汇票事情的时候，还专门打电话问张洋栋有没有1200万元汇票的事情，张洋栋说他见裴某某的承兑汇票了，于是许某某才相信的裴某某。后来裴某某不给我们还钱的时候，张洋栋才和我们承认他之前和许某某说见过裴某某的承兑汇票是假话，所以我感觉张洋栋也有问题。他虽然是许的女婿，但是我感觉他们有点不一心，毕竟张洋栋跟着裴打工，所以会听裴的指使。
后来因为裴某某一直不给我们还钱，就将自己在阳城县兰花小区的房子抵押给了许某某，不过由于房子是分期付款的，于是裴某某就和许某某写了个抵押房子的手续，相当于房子抵押给了许某某。接着裴某某将自己在晋城市赵树理公园对面一个小区的房子抵押给了许某某，许某某拿走了房子的购房协议和购房发票。裴某某还将晋城一个叫张广会的房子抵押给了许某某，具体裴某某和张广会怎么回事我就不知道了。裴某某还把自己的奥迪车、500克黄金抵押给了许某某，我在太原住院期间，裴某某还给许某某抵押了一个汽车，价值4万元，具体情况我不知道，因为我不在场，裴某某给许某某抵押的东西，除了我开走一辆奥迪A4轿车，其他都在许某某手中。
许某某向裴某某催要欠款时找茹胜利等人跟着，当时害怕茹胜利他们办违法的事情，还签订了不能违法的协议，要求他只能跟着裴，谁犯了罪谁承担责任。
半年后，我们从张洋栋口中才知道，裴借钱上钱从来没有做承兑汇票，都是转给别人，别人干什么他不清楚，他只知道那笔800万元是还了晋城贷款公司李珍霞的贷款。
（2）张洋栋证言
（2013年11月24日询问笔录）2013年1月份，我和裴某某合伙在晋城注册“晋城市万鸿经贸有限公司”，地址在晋城市豪德广场，营业范围是矿山机电销售业务，我是法人代表，裴某某是经理。一开始还招聘了两个业务员，但从公司开办至今，从未做过任何关于销售矿山机电的业务，两个业务员陆续离开了公司。
从2013年冬季开始，裴某某和我给别人做承兑汇票兑换现金的业务，但这个不算公司业务，属于个人谋生的方式，在这个业务中是裴某某负责跟客户谈，我配合他跑跑。
承兑汇票都有期限，正常的程序是到期后银行会将汇票的钱兑换成现金，但有些客户着急用钱，承兑汇票不到期，不能从银行兑换出现金，就会找到我们，我们按照一定利率收取手续费后，将剩余的钱兑换给客户，我们从中挣取手续费，具体收手续费的比例是裴某某谈的，我不清楚，我只负责帮裴某某跑腿。
2014年4月份的一天，裴某某给我打电话说：“如果你岳父给你打电话，你就说见过1200万元的承兑汇票，一张1000万元、一张200万元，然后让你岳父把1152万元打到你的账上”。我说：“好”。后来我岳父许某某给我打电话问我见过这两张汇票没有，我说我见过，许某某就和我要了我工商银行的账号。第一次许某某给我的账户上汇款500万元，我给裴某某的账户汇了300万元，给另一个人的账户汇了90多万元，这个账户的名字我记不得了，剩100零几万元。第二次许某某给我账户上汇款500万元，第三次给我汇款152万元，裴某某又给我账户上汇了50万元，最后裴某某让我将800多万元转到了一个叫李珍霞（是晋城一个担保公司的，我和她不熟）的账户下。大约过了半个月的时间，我岳父许某某开始和裴某某要这1152万元钱，裴某某后来断断续续还了400多万元，后来裴某某就还不了了，至今还欠许某某740万元。
许某某和裴某某之前具体怎么谈的我不清楚，只是有一天裴某某给我打电话让我告诉许某某看到了那两张承兑汇票，我才知道裴某某让许某某汇款的事。在这次裴某某向许某某贷款1152万元之前没有商量过，我就不知道。我没有看到一张1000万元、一张200万元的承兑汇票，我不知道他到底有没有这两张汇票。是裴某某打电话让我这样讲的，他是想利用我和许某某的关系，让许某某相信他有这两张汇票。因为我知道裴某某一直在搞承兑汇票兑换现金的事，而且他平时的资金流水很大，在我们实际工作中我是辅助裴某某办业务的，他指派我干什么业务我就干什么业务，我也比较相信他，当时他让我这么说，我也没有多想就同意了。裴某某就是利用我是许的女婿，许会相信我的心理，让我说谎话的。
裴某某让许某某借给他1152万元，当时他和许说是兑承兑汇票，但具体干什么用，我不清楚，裴没有告诉我，我是按照裴的要求给李珍霞汇款800余万元，其他钱不知道他干什么用了。给李珍霞的账户汇款800余万元，是因为2014年4月，裴让许某某汇款1152万元的前一个星期左右，他以我的名义向李珍霞借了800万元，他让我给李珍霞汇款就是还这个钱。
（2013年12月4日询问笔录）公司明细上有一笔199万元的往来，这钱是裴某某让别人汇进来的，后来转到我的晋城银行账户，给我岳父还了100万元，因为当时我岳父在其他贷款公司贷的款，直接就转到那个公司户名叫宋学明的账户上，另外给原育红还了96.8万元。
晋城担保公司李珍霞借款800万元，是我去办理的，当时裴不在晋城，他给我打电话说已经和李说好了，让我去借出来，借款一个星期，月息2.5分。到期后裴给我打电话，并给我转了50万元，加上我岳父给汇的钱共804万元，给李珍霞汇过去了。
（2013年12月18日询问笔录）2013年后半年，裴某某开始让我和他兑换承兑汇票，至于票是从哪儿来的，我不清楚，至于往哪儿送，都是他说了算，我按照他说的送到指定地点，之后他们将钱打到我的账户上，但是我账户上的钱都是裴支配的，他让往哪儿打就往哪儿打。裴让我送的承兑汇票面额最少的是10万元，最大的是一百多万元，这样我大概估算了一下经我手的承兑汇票面额总共有一千多万元，做这个事情不是每天都有，隔一段时间才有一次。
裴某某给我的承兑汇票，我都送到晋城市汇发贸易公司，老板姓王。我每次都将票亲自送到王老板手里，他让我将票复印，让我在复印件上签字留底，最后我将原件和签了字的复印件全部给了王老板，当天王老板就会将钱打到我账户上。和王老板交易是裴事先已经和王老板联系好，如果我送的是100万元的票，王老板会往我的账户上打97万元现金，但是每次打钱的数额都不固定，上下浮动在1万元左右。
我在汇发公司留了三个账户，尾号分别是晋城银行7359账户、工行0137账户、农行5562账户，公司收到我的票，就把钱打到我卡上，钱到后我就给裴打电话告诉他，我将钱大部分打到裴的晋城银行7236卡上，有一部分打到他中行8230卡上。我和汇发公司的银行交易都是做承兑汇票的交易，没有其他交易。
裴某某向我岳父许某某借1200万元之前，还借过两次，至于时间和名义我都不清楚，第一次说好借400万元之后，裴和我说，要往我的账户打，我才知道。第二次他还钱给我岳父时我才知道，因为当时裴让我将我卡上的800万元打到他卡上。第三次裴打电话说：“如果你岳父问你有没有承兑汇票，你就说有，一张1000万元，一张200万元，随后你岳父将钱打到你账户”。其余他就没和我说过什么了。当时我不清楚怎么回事，后来才知道他这样做就是为了骗我岳父借他1200万元。裴某某事先没有和我商量过让我欺骗我岳父，事先我根本不知道怎么回事。我从没主动想过要骗我岳父，就是裴让我骗我岳父的。
从今年4月份到10月份，我岳父多次问我，我一直骗他说有，到了10月份，裴借我岳父的钱一直还不了，我才向我岳父说了实话，其实我根本没见过1200万元的票。半年的时间，一直骗我岳父说见过票，是因为当时裴已经让我说了假话，我不想让我岳父知道，我想的是裴将钱还了，这事就结束了，但过了半年，他也没还清，我没办法了，才说清楚。
（3）王加宾证言（汇发贸易有限公司董事长）
以前裴某某因为资金周转不开，找我公司借过钱，我们就认识了。他向我公司借款，会把承兑汇票抵押在公司，如果他能还钱，我们就把票还给他，如果他还不了钱，我们就把票处理了。
2014年4月份，裴某某没有问过我们公司是否有一张1000万元和一张200万元的承兑汇票要兑换现金。因为我从来就没有做过面额1000万元、200万元这么大的汇票，我们一般都是100万元以下面额的承兑汇票才做。我也没有委托过一个姓王的男子帮我兑换1000万元和200万元的承兑汇票。
从2013年后半年开始，裴某某经常到我公司借款，一般拿承兑汇票抵押。我们间发生的承兑汇票业务有10次左右，总金额有1000多万元，大部分都是裴某某联系后，让张洋栋过来办理。
（4）李珍霞证言（晋城总商会投资担保有限公司）
裴某某到我公司借过2次款：
第一次：2013年11月13日，裴某某和我公司借款1500万元，月息2分，借期一个月。我们直接扣了利息30万元，将剩下的1470万元让我们公司经理韩丽芳给转过去。至2013年12月13日，裴某某将1500万元还给了我们。
第二次：2013年12月16日，裴某某又向我公司借款1500万元，月息2分，借期一个月。裴某某先将30万元利息打到了我公司经理韩丽芳的账户上，然后我们将1500万元给裴某某转了过去，快到还款期限时，裴某某给我打电话说，要推迟几天还款，1月21日裴某某还了400万元，1月24日还了245万元。1月25日还了200万元，1月27日还了105万元，1月31日还了50万元，2月25日还了100万元，2月28日还了200万元，3月17日还了200万元，我们算了一下，总共应还给我们212433元利息。3月18日，裴某某将利息还了。
2014年4月10日，有一个叫张洋栋的人到我公司借款800万元，月息2分，一星期还款。4月11日我从我的银行卡上给张洋栋转过去。4月18日，张洋栋将800万元及46667元利息还给我公司。我不认识张洋栋，我们就是在借款时，查询身份信息，公司是否涉债，如果没有就会给对方借款。当时也没有抵押。当时是不是裴某某打电话来借钱，让张洋栋来办理的，我记不清了。
裴某某和我公司没有做过承兑汇票业务。2013年冬天，裴某某没有拿过一张1000万元的承兑汇票让我处理，我也没有说过这张票不是真的之类的话。
（5）郭栋证言（晋城银行泽州支行副行长）
2014年3月，裴某某给我打电话说他需要资金周转，让我帮忙，他使用几天就还回去。我就给靳建平（晋城润宏新能源公司老总）打电话说了用钱的事，靳建平同意后直接给裴某某的账户转了500万元。几天后，裴某某告诉我已经将钱还了。我没有给裴某某介绍过承兑汇票。
2014年4月，我以5万元的价格卖给裴梁旗一辆黑色骐达轿车，2014年11月，裴某某告诉我将车抵押给许某某了，让我将车过户到许某某名下，我将车过户给了许某某。
2014年6、7月，裴某某说自己资金周转或者需要还别人钱，让我想办法帮忙，我个人借给他10万元。我记得我给他借钱前，有一个人跟着裴某某在晋城海天大酒店要钱。裴和我说，跟着他的人是要账的，但他没有提过自己想要离开之类的话。
（6）张丽苹证言（晋城润宏新能源公司会计）
2014年3月，公司老总靳建平和我说，郭行长和他说，郭行长的朋友裴某某需要资金周转，让我给裴某某账户转500万元，他使用几天就还，我就给裴某某的晋城银行账户转了500万元。三、四天后，我听公司出纳上官郁静和我说裴某某给公司账上汇了一笔500万元和一笔1.5万元。
（7）张长海证言
我跟裴某某借过两次钱借了160万元。2014年6月11日，裴某某和许某某到矿上找我，我才知道裴某某欠许某某钱的事，裴某某跟我说将这两次借的钱转到许某某名下，我就给许某某写了张欠条。
2014年6月16日，裴和我、秦敦善、郭永明说：他借许某某的钱是安全的，现在需要周转归还许，让我们给他担保借点钱用于归还，于是郭永明就找了大通投资公司，裴某某在该公司贷款100万元，我、秦敦善、郭永明三人担保。6月19日，裴某某又和我说需要给许某某还钱，我说我没有钱，他说，他在兰花的邻居有钱，让我将安和小区的房子抵押给邻居侄子靳敏斌借了70万元，钱我给了裴某某，裴某某给没给许某某还钱，我就不清楚了。
（8）原育红证言
开始认识裴某某的时候，裴某某和我说有人买矿上的设备需要使1500万元的承兑汇票，而且扣的点数稍微便宜点，让我给他拿点承兑汇票。于是我就和我的朋友借了点承兑汇票，当时他给我付了400万元的现金，我给了他700万元左右的承兑汇票，过了几天以后，裴某某直接就把钱给我还了。
2014年4月16日张洋栋给我转款95.5万元，是裴某某用了我一张承兑汇票我的钱，记不清用票的时间了。
2014年6月份的时候裴某某到我家和我说：“现在先借我70万元钱，我急需用钱”。我说：“我现在手头没有钱”。裴某某又说：“不行我将我的丰田霸道车抵押到你这儿，你给我借点钱，我用几天以后就还你了”。后来裴某某就让其他人将他的霸道车开到我这里了，然后裴某某给我打了一个借条，月息三分，一个月归还。后来我就借给了他70万元钱。后来又过了一个月左右，裴某某给我打电话说：“你再借给我30万元，我要到煤矿上开税票”。当时我说：“我没钱”。后来裴某某的老婆张淑娟就到我家跟我说：“你再借我30万元，我开了税票结了帐，就把钱还你了”。于是我就让张淑娟给我打了一张借条，后来我就把钱借给张淑娟了，到现在除了张淑娟给我还了18.8万元钱，剩余的钱裴某某也没有把钱还我。
（9）郑晓龙证言
我不认识裴某某，没有借他的钱。我没有写过这个借条（裴丁虎提供的借条，借款合同），这不是我写的，就根本不是我的字迹。
（10）张广会证言
2014年5月，裴某某给我打电话让我将我文凤苑的房子购房合同帮他抵押一下，他给别人还款。过了几天，裴某某带了四、五个人到我办公室，我们到我家将购房合同给了和裴某某相跟的其中一个人，对方给我办理了抵押手续。
（11）马文军证言（阳城县隆泽小额贷款公司职员）
2014年许某某向我公司贷款1000万元，我记得是分两次转给他的，4月16日用宋学明账户给张洋栋转款，4月18日给许某某账户转款500万元，他已经归还了贷款。
（12）张聪霞证言（阳城县大通投资有限公司职工）
2014年6月17日裴某某与我公司签订了借款合同，当时由郭永明、张长海、秦敦善三人担保。6月18日我公司会计给裴某某9561账户打款94万元，因为直接扣除了三个月的利息6万元，当时约定9月16日到期，到期后他没有归还。9月30日他到我公司把他父亲在水村的房产证、土地证抵押在我公司，到现在也没有还钱。
（13）梁太和证言
2014年初，听说裴某某能兑承兑汇票，我就将票给了裴，过了一个月，他给了我现金，不贴息。我与他之间除了兑票，没有其他关系。2014年5月至7月我陆续给了他132万元的汇票，他到现在也没有给我现金。
（14）张淑娟证言（裴某某妻子）
2014年12月7日，我写了一篇“阳城县公安机关越权干预民间经济纠纷”的文章发在阳城吧上，文章提到许某某雇人对裴梁旗进行人身控制达60小时。他们在我家没有殴打、恐吓行为。我们没有报案，两家关系不错，不想把事情扩大。
以往裴某某和许某某做生意，没让许吃亏，现在借他1000多万元，应该是经济纠纷，况且把房子等已经抵押了。我认为定诈骗罪不合适。
（15）裴丁虎证言（裴某某父亲）
我前两天上晋城到裴某某的住处拿裴某某的东西，发现一张借条和借款合同复印件，我现在提供给你们。我不认识和裴某某签订借款合同的郑晓龙。
同时证明许某某两次找人跟着裴某某去要账的情况。
（16）茹胜利证言
2014年8月，许某某和我说裴某某欠他1000多万元钱，让我跟上裴某某去要账，两三天后的一个晚上，我和焦小虎、孙金龙、ＸＸ在裴某某家看裴某某。第二天，我们去晋城先找的张广会，又找的郭栋，之后裴某某说去晋城海天大酒店住宿，裴某某定了两个房间，我和裴某某回房间准备洗澡，我让裴某某去叫孙金龙和ＸＸ，结果裴某某就不见了。许某某让我们跟着裴时说：第一，不敢让裴自杀或跑了。第二，裴说钱在煤矿副矿长那儿，看他说的对不对。第三，裴说在副矿长和行长那儿能要回点钱，我们跟上看看能不能要回来。
（17）杨峰、刘辉、孙金龙、焦小虎、ＸＸ证言
证明与茹胜利为许某某和裴某某要账的过程中没有对裴殴打、恐吓行为。
（18）麻长青证言
2014年夏季的一天，裴某某给我打电话说有人在海天大酒店地下室看他，让我过去，我就去接走他了。
（19）田燕芳证言
裴丁虎提供的卡号为×××为海天大酒店的无记名储值卡。2014年7月23日，这张卡消费完之后结的账，可能是茹胜利最后拿的卡，所以消费清单上是茹胜利的名字。入住时间是7月23日11时19分，退房时间是16时50分。
3、被害人许某某陈述
2014年春天，裴某某到公司和我说：“现在有个客户有400万元的承兑汇票想兑换，但是我手头没现钱，我已经和郭栋行长说好，有个能源公司的老板在晋城银行能贷出5000万元，郭行长让那个老板借我3000万元，但是现在款还没有放出来。我现在为了维护关系，想从你这里贷款390万元，借款期限10天，给你利息3%，你看看能行么”。我和都军库商量后觉得能贷，就每人投资80万元给裴某某汇过去，后来我们两个人又共同从隆泽小额贷款有限公司贷了230万元钱，又给裴某某汇过去，后来到了期限，裴某某将借款还回来，除去贷款公司的利息，我和都军库每人挣了4万元。
3月16日，裴某某又到我的公司和我说：“现在有个客户有800万元的承兑汇票想兑换，我的钱还没有到位，现在还需750万元钱，借款期限10天，给利息4％，你看看怎么样”？第二天，我就到新阳西街的银通小额贷款公司贷了750万元给裴某某转了过去，可是到期后，裴某某没有还款，一直到了4月11日，裴某某连本带利总共给我们还了796万元钱。
过了一、两天，裴某某又到公司和我说：“我现在又有1200万元的承兑汇票需要兑换，一张1000万元的，一张200万元的，借款期限10天，给你利息4％，你看看怎么样?”因为第二次的时候，裴某某就推迟还款十几天，我和都军库觉得数额太大，筹集资金困难，而且我害怕承兑汇票有假，我就没有答应裴某某。裴某某就说：“我和你女婿在一个公司，不行了这次承兑汇票送到你女婿手上，他收到承兑汇票验了真假，你将钱转到你女婿的账户上，你女婿拿上承兑汇票到轮毂厂销票，回款时再将款打到你女婿账户上，你女婿将钱还给你”。我想的这样由我女婿把关监督，风险不大，于是我就答应借款给裴某某。4月15日，裴某某给我打电话说：“我已经把承兑汇票给你了你女婿，一张1000万元，一张200万元，他已经验了真假，你把钱汇到你女婿的账户上”。后来我就给我女婿张洋栋打电话问他是否收到承兑汇票，张洋栋说他收到两张汇票，一张1000万元，一张200万元，而且验了真假，我就相信了张洋栋的话。4月16日，我和都军库又到隆泽小额贷款有限公司贷了1000万元，当天隆泽公司直接给张洋栋的账户上打了500万元，给我的账户上打了500万元。4月18日，我先给张洋栋打了500万元，又打了152万元（扣除利息48万元，相当于我给张洋栋1200万元）。
到期后我女婿也没有给我打钱，于是我就打电话问张洋栋怎么回事，张洋栋说裴某某就没有给他打款，后来我就给裴某某打电话问他怎么回事，裴某某就说：“轮毂厂的会计出差了，需要延期付款”。后来过了一段时间，我们又和裴某某催款，裴某某说：“轮毂厂已经付了钱，但是有个领导出面协商让我将钱借给三八煤矿倒贷款，10天左右就能办出贷款还你们的钱”。到期后我们又给裴某某打电话催要，裴某某又说：“三八煤矿已经倒出贷款，但是矿长吴定坤搞房地产，将钱用于倒贷款，一两周就能好。”后来到期后，我们又打电话，裴某某没有办法，5月28日还了100万元，6月16日还了50万元，6月18日还了100万元，6月20日还了50万元钱本金，5月17日还了20万元、5月31日还了20万元、7月5日还了16万元、7月11日还了20万元、7月17日和7月22日各还了1万元、8月19日还了14万元利息。6月份的时候，裴某某还给我们拨了城南煤矿副矿长张长海160万元的欠帐，还欠我740万元钱。当时我们还让他将兰花小区的一套房（当时我将锁换了）、晋城文凤苑小区他女儿的一套房、三八煤矿副矿长张广会的一套房、两辆轿车抵押在我这里，可是我们让他过户的时候，他找各种理由推脱至今不过户，而且还以需要去借钱为由将其中的一辆丰田霸道车开走抵押给别人。到了10月份，我们给裴某某打电话，结果他基本不接电话，也躲的我们不见面，我又多次问我女婿张洋栋，当时到底是不是将承兑汇票给到手上，张洋栋说他就没有见到承兑汇票，是裴某某让他那样说的，我觉得被骗了，于是我今天就过来报案。
因为前两次他和我借款都是说做承兑汇票生意，而且能把钱还我，我就相信他是做承兑汇票生意的，如果我知道他不是做汇票生意，我是肯定不会借钱给他的。
我让茹胜利等人跟着裴某某，吩咐他们不能殴打、绑架、限制人身自由，叫他们扮演成裴的部下，好让裴去借钱。事先我付给他们2万元，事情没办好，他们退给我1.4万元。
到现在为止，裴某某还了现金300万元，92万元利息，城南煤矿张长海划账给我们160万元，今年11月份裴某某将他的车让我们卖了抵了4万元，他还抵押了他自己两套房，一辆奥迪车，500克黄金，张广会的一套房。
4、被告人裴某某的供述与辩解
（2014年11月27日供述）2013年冬天，我经晋城老王介绍认识一个河南人，他给了我一张1000万元的承兑汇票，我给了他960万元，结果这张汇票是克隆票，我就将这张汇票撕了。因为我以前的周转资金有一部分是从ＸＸ街一家担保公司贷款1500万元，还款期限到了。因还款资金困难，2014年1月，我就想从许某某这里贷点款用于还款，于是我和许某某说：“我现在做承兑汇票资金周转困难，你给我贷400万元”。许某某说：“我不管你拿上钱干什么，我给贷上款后10天内归还，给我12万元的好处，超期后给我3%的利息”。我就同意了。于是我给许某某打了400万元的借条，许给我转了388万元，我借上款后就还了款。到期后我就从别处借上钱将400万元还给了许某某。
2014年3月份，我又找到许某某说：“我现在做承兑汇票还需要资金，你再贷给我800万元的款”。许说：“10天内归还，给我32万元的好处，超期后给我3%的利息”。我同意后，给许某某打了800万元的借条，许给我转了750万元，我借上款后还给沁水一个能源公司的刘会计500元，还了晋城ＸＸ街担保公司200万元款。到期后我没钱还，到了4月份，我又在ＸＸ街担保公司贷款800万元，还给了许某某796万元。
因为ＸＸ街担保公司让我尽快还款，我和许某某说：“别人手中有两张承兑汇票，一张1000万元的，一张200万元的，找到我让我给兑了，我现在手头资金周转不开，你看看借我点钱”。许说：“这次钱比较多我把钱打到张洋栋的账户上，10天内归还，给我48万元的好处，超期后给我3%的利”。后来许某某将钱打在张洋栋的帐上，因为我要的点比较多，没有兑了这两支承兑汇票，我就让张洋栋给我转了300万元，给原育红转了90多万元的帐，还了ＸＸ街担保公司800万元。到期后，许某某就一直和我要钱，我就编造各种理由拖延时间，后来我陆续收到钱后，给许某某还了300万元，还给许某某转债权160万元，又给了许某某90多万元的利息，还欠740万元。因为我资金链断裂，有的钱短期内回不来，我就将我在兰花的房、两个车位、晋城文凤苑我和张广会的两套房、500克黄金、一辆奥迪A4抵在那里。
（2014年11月28日供述）第三次许某某汇过来1152万元，张洋栋给我的帐户汇了350万元，剩下的800万元还了ＸＸ街担保公司。两张总面值1200万元的承兑汇票，当时姓王的拿着复印件让我看了，而且我给王加宾打电话核实过，王加宾也说有。在和许某某借款之前，我也和张洋栋商量过。许的钱到后，我给姓王的打电话和他说承兑汇票的事，姓王的说因为我的点高别人要的低，别人已经兑走了，我就将钱用到别处了。
（2014年12月3日供述）房子有两套是我的，要过户需经我妻子同意，另外一套房是我朋友张广会的他只是给我抵押，是否愿意过户，还得和张广会商量，车和黄金应该能给许某某。
（2014年12月10日）2014年6、7月份的一天，许某某、都军库说：你还钱的速度太慢，找几个人跟上你，直到你还清为止。叫胜利带了三个人晚上住在我家，第二天又跟着我去晋城借钱。在海天大酒店未经我允许用我的消费卡去开房，并拿刀威胁我。11月份许某某的儿子许阳鹏又找了几个人把我看住，在晋城开发区一个租住房内住了一晚上。
（2014年12月11日供述）我包内的借条和借款合同是假的，是我自己写的，我因为做承兑汇票被骗了960万元，这钱是别人放在我这的，别人和我要的','2018-10-02
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