山西省昔阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0724刑初30号
公诉机关山西省昔阳县人民检察院。
被告人李志强，男，汉族，初中文化，群众，山西省昔阳县人。原系阳煤集团工人。2012年9月23日因涉嫌合同诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年10月30日被昔阳县公安局取保候审。2013年10月30日经昔阳县人民检察院决定被取保候审。2014年11月5日昔阳县公安局发现新的犯罪事实重新对被告人李志强取保候审。2015年11月5日，经昔阳县人民检察院决定被取保候审。2016年5月9日经昔阳县人民检察院批准被昔阳县公安局执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。
昔阳县人民检察院以昔检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人李志强犯诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2016年8月10日昔阳县人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理，本院依法决定准许。2016年9月9日昔阳县人民检察院补充侦查完毕。2016年8月18日公开开庭审理了本案。昔阳县人民检察院指派检察员石志刚出庭支持公诉，被告人李志强到庭参加诉讼。2016年11月25日昔阳县人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理，本院依法决定准许。2016年12月9日昔阳县人民检察院补充侦查完毕。本案现已审理终结。
昔阳县人民检察院指控，2011年11月至2012年9月，被告人李志强以给他人办理工作为由，采取签订假合同、冒充国有公司工作人员等手段，骗取17名被害人现金共计725000元。l、2011年11月，被告人李志强以帮助被害人冯某一到阳煤六矿工作为名，收取冯某一办工作费用38000元后据为己有。2、2012年1月，被告人李志强以帮助被害人任某1为其女儿任某2到昔阳县电石厂工作为名，通过陈某收取任某办工作费用43000元，用于赌博或借与他人。2012年10月8日，陈某将上述款项退还任某。3、2012年4月，被告人李志强以帮助被害人郭某一为其外甥焦某到阳煤集团寺家庄矿工作为名，通过陈某收取郭某一办工作费用45500元，用于赌博或借与他人。2012年10月18日，陈某将上述款项退还郭某一。4、2012年4月份，被告人李志强以帮助被害人杜某到寺家庄矿工作为名，通过高某收取杜某办工作费用50000元后据为己有。之后经杜某多次催要，李志强分别于2013年5月、2014年1月退还杜某15000元、5000元，至今尚有30000元未退。5、2012年4月份，被告人李志强以帮助李某一、张某一、孔某、王某一、赵某到阳煤集团安监处、新景矿选煤厂等单位工作为名，通过魏某收取被害人李某一、张某2（张某一父亲）、孔某、王某一、赵某五人办工作费用，共计208000元，并据为己有。2014年7月，孔某的介绍人崔某垫款退还被害人孔某36000元。6、2012年4月，被告人李志强以帮助李某2到阳煤集团寺家庄矿工作为名，收取李某三为其弟弟李某2垫付的办理工作费用46000元后，用于赌博或借与他人。7、2012年4月，被告人李志强以帮助王某2到阳煤集团寺家庄矿工作为名，通过李某三收取被害人胡某为其表弟王某2办理的工作的费用45000元，同时李某三垫付2500元，共计47500元给付李志强，后李志强将该47500元用于赌博或借与他人。2012年6月9日，李某三退还胡某45000元。8、2012年4月，被告人李志强以帮助赵某2到昔阳界都电石厂工作为名，通过李某三收取被害人赵某三为其儿子赵某2办理工作的费用37000元，后李志强将该37000元用于赌博或借与他人。2012年10月11日，李某三退还赵某三37000元及自己留存的3000元，共计40000元。9、2012年5月，被告人李志强以安排晋东安检局在册六矿劳务工安检员工作为名，收取被害人杨某办工作费用5.3万元后据为己有。10、2012年5月，被告人李志强以安排晋东安检局在册六矿劳务工安检员工作为名，收取被害人翟某办工作费用5万元后据为己有。11、2012年5月，被告人李志强以安排晋东安检局在册六矿劳务工工作为名，并通过张某三收取翟某2办工作费用5万元后据为己有。2012年9月24日，张某三退还给翟某250000元。12、2012年8月，被告人李志强以帮助宋某1到昔阳界都电石厂工作为名，通过李某三收取被害人宋某2为其儿子宋某1办理工作的费用37000元后，用于赌博或借与他人。2012年10月，李某三退还宋某237000元及自己留存的3000元，共计40000元。13、2012年9月，被告人李志强以帮助被害人焦某2到昔阳电石厂工作为名，通过李某三收取焦某2办理工作的费用20000元后，用于赌博或借与他人。2012年9月，李某三退还焦某220000元及自己留存的18000元，共计38000元。案发后，昔阳县公安局于2012年9月23日扣押李志强7800元，同年10月22日、10月30日，李志强家属郭某2退缴现金142700元，后该局于2014年11月7日发还冯某一35000元、杨某53000元、翟某50000元，同年11月10日发还陈某2500元，11月11日发还李某三10000元。公诉机关针对以上指控事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩认笔录等证据。据此认为被告人李志强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
经审理查明：
（一）2011年11月18日，被告人李志强以帮助被害人冯某一到阳煤六矿工作为名，采取欺骗手段，收取被害人冯某一办工作费用38000元后据为己有。2015年11月7日昔阳县公安局从退赔款中发还给冯某一35000元。
认定上述事实的证据如下：
1、冯某一报案材料证实：2011年11月18日，经冯某2给我介绍通过高某在六矿给我找工作，后高某联系到李志强，李志强说需要交38000元就能找到六矿下井工人的工作，当天在六矿高某的租住房处交给李志强现金38000元，并写下收条。当时在场人有冯某2、乔某、高某、李志强，并承诺于2012年7月31日前办成此事，如办不成在2012年9月31日当天退还38000元。并于2012年7月25日李志强叫我在六矿外面的一辆车上签合同，但六矿一直没通知我，后联系不到李志强，便于2012年10月8日来报案。
2、收条证实：李志强收到冯某一现金38000元，因办工作使用，如办有误如数退还（落款时间2011.11.18）。
3、被告人李志强退赔材料证实：2012年9至10月交的15.05万元，用于还冯某一3.5万。
4、委托书证实：冯某一委托妻子王某领取李志强退款。
5、发还清单证实：2014年11月7日，冯某一妻子王某领取3.5万元。
6、常住人口登记卡证实：王某与冯某一是夫妻关系。
7、证人冯某2的证言证实：大概2011年11月15日，高某在打电话过程中说其正在给人往六矿办理工作，后我就问他是否能往六矿办理工作，高说能办，但是需要3.8万元，到时候有人过来拿钱，这工作不是高某自己办，我就提出给我哥冯某一办，他答应。接着我就给我哥打电话让他准备钱，第二天我哥和我嫂王某将3.8万元交给我。11月18日，高某打电话让我去他家，高某就介绍给我说李志强就是办工作的人，我就李志强工作是否能办成，他说工作办不成就会退钱。之后我把3.8万元给了高某，高某点后给了李志强，李志强点后给我打了一张收条，我又把冯某一的身份证、户口本复印件和一版一寸免冠相交给李，之后李志强还说工作在2012年1月1日以前就能办成。大概过了半个多月，高某给我打电话让我哥去体检并让我们去昔阳县医院等李志强，在县医院见到李志强，体检完之后李志强就把体检表拿走了，临走时让我哥回家等消息。期间，我一直催问李志强工作办理情况，其一直推辞。直到2012年7月，李志强让冯某一在六矿等着签合同，后李志强把我哥冯某一叫到李志强的车里，让我哥签了一份合同，之后李志强就把合同拿走了，临走时李志强说等八月份通知培训，后我给李志强打电话，他说等到九月底办不成就把钱退给我，到了九月二十几号的时候，李志强的电话就打不通了，冯某一工作一直没办成。李志强是昔阳县皋落人，高某说在五矿上班。
8、证人高某的证言证实：冯某一的妹妹冯某2也在下秦山村住，我们是邻家，2011年冯某2提出让我给冯某一找个工作，我就说李志强能办成工作，后冯某2提出把李志强叫来具体商量一下，大概2011年11月，我把李志强叫到下秦山我住的地方，当时在场还有冯某一、冯某2和冯某一的老婆，李志强说能把冯某一安排到六矿下坑，李志强说办这个工作需要3.4万元或4.3万元，具体多少钱我记不清了，之后他们商量好后，我记不清是冯某一还是冯某2把钱给了李志强，李志强给他们打了个收条，后李志强拿上钱就走了，之后就散了。李志强给冯某一找工作没有给我好处费。我和李志强大概认识四五年了，我们都在六矿上班，李志强也经常去我的麻将馆玩。我邻居冯某2找我，给她哥冯某一找工作，我找了李志强。当时冯某一、冯某2在我家里，由冯某2亲自给了李志强3.8万元，李志强给他打了条，李志强没有给我任何钱，我没有收取6000元的好处费。
9、被害人冯某一的陈述证实：当时是高某通知我去体检，高某在昔阳县人民医院门口接上我，等到李志强后，李志强拿着一张体检表带着我在县医院检查了视力、心脏就完了，当天我还给了李志强160元体检费，体检完之后李志强就拿上体检表就走了，李志强收我办工作3.8万元钱。冯某2和高某是邻家，经常在一起才说起找工作的事。2012年快过年的时候李志强给我打电话说，他只拿着3.2万元，高某拿走了剩下的6000元，其他的我就不清楚了。后来退给我35000元。
10、被告人李志强的供述证实：2011年11月18日经高某介绍认识冯某2，当时高某让我给冯某2哥哥冯某一找个在阳煤六矿的工作。我当时让高某转告冯某2办理工作需要3万元。2011年11月，高某给我电话让我去他在寺家庄矿租住的房子，到了之后，高某背着我在院外给冯某2打电话他把钱送过来，之后冯某2将38000元交到高某手里，后又把钱交给我，我给冯某2打了收条，收条上写明如果工作办不成38000元如数退还。至今我也没有给冯某一办成工作。我收了冯某一3.25万元，高某收了5500元，当时我给冯某一打了个3.8万元的收条。冯某一的体检表给了王某3。我已经将收冯某一的3.8万元交到昔阳县公安局。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（二）2012年1月，被告人李志强以帮助被害人任某为其女儿任某2到昔阳县电石厂工作为名，采取欺骗手段，通过陈某收取任某办工作费用43000元，用于赌博或借与他人。2012年10月8日，陈某将4.5万元退还任某。
认定上述事实的证据如下：
1、收条证实：李志强收到李某三现金4.3万元为任某2办工作，如办不成如数退还。收款人李志强（落款时间2012.1.8）。
2、收条原件证实：任某收到陈某4.5万元。
3、证人陈某的证言证实：我以前不认识李志强，后来是因为办工作的事情，通过李某三才认识李志强。2012年1月份的一天，我和李某三闲聊时，他说李志强能往电石厂办工作，正好邻居任某2想找个工作，我就让他给说说，李某三给李志强打电话说了这事，李志强提出办工作要花4.5万，一个月后安排上班，如果上不了班如数退还，后来经过协商说好给4.3万。1月8日，任某2将4.3万元现金给了我，我和李某三一起到昔阳东方红宾馆门口，和李志强见了面，将4.3万元交给李志强，还有任某2的身份证、户口本、毕业证复印件和八张一寸免冠相片，还给我打了张收条，交钱后让我们回去等体检。过了几天，李志强打电话叫去县医院体检，体检后我们将体检表给了李志强，后来一直没有音讯。我和任某2是邻居关系。我退给任某2的父亲任某4.5万元。现在任某给我打了收条。2012年7月，李志强给我打电话让我带上任某2去阳泉签合同，后我、任某、任某2到阳泉找到李志强，李志强带我们在阳煤集团对面的多营公司的人力资源部签了一份备案合同，该合同为一式一份，签完之后李志强就把该合同拿走了。至于那2000元办事费，当时我把任某2的4.5万元交给李志强后，李志强收了4.3万元，该李把其中的2000元交给我说是作为差旅费补偿我，但是我并未使用那2000元钱，后我把2000元和4.3万元共计4.5万元全部退还给任某。当时任某2体检的时候是李志强打电话告诉我，我又转告的任某2，后我把任某2的体检表送到阳泉市化工厂亲自给了李志强了。
4、被害人任某的陈述证实：2012年1月8日早上8点，我去陈某家里给了他4.5万元现金，他给我打了条，另外还给了他任某2的身份证、毕业证、户口本复印件、免冠照片。他说过一会就把钱给了办事的人，让我回家等通知。过了几天，老陈打电话让任某2去县医院体检，后把体检表交给老陈。一直到6月份，我听说电石厂已经开工，任某2的工作还没有办成，我多次催问老陈，他说没有事不到7月份肯定能办成。等到7月份，我和老陈说不要办了给我退了钱，他说肯定能办了。7月18日，老陈叫任某2去阳泉签合同，我、陈某、任某2一起去了阳泉，和小李见了面，具体叫什么不知道，他拿着一张合同让任某2填，合同书只有乙方签字，没有甲方签字和公章，合同上说试用期3个月，3个月后再和电石厂签合同，当时签了一份合同，任某2填好后小李拿走了。小李让我回去等通知，直到现在工作没有办成。我多次催老陈要钱，10月8日陈某给我退了4.5万元，我给他打了条。后来我才知道陈某找李志强办。我女儿任某2的工作是我一手操办的，是我找陈某，陈某有找李志强办的，最后没办成。2011年9月份的一天，我在昔阳电视台看到昔阳电石厂招工的消息，电视上说先报名再参加考试、体检，合格后录用为正式职工。任某2参加了笔试和体检，后因成绩不合格没有录取。直到2012年1月份，我让陈某问问能不能给办一办，他说找人问一下。过了一星期，陈某给我打电话说能办，他托了阳泉一个人办事，让我准备4.5万元。后来我将4.5万现金给了陈某，他给我打了条。直到电石厂已经开始正常运行，所招的人陆续都上了班，任某2的工作一直没有办成，于是我开始让陈某退钱，陈某说钱已经给了办事的人了，刚开始不知道他找谁办，经了解才知道是李志强，听说他给好几个人办工作，最后都没有办成。直到2012年10月份，陈某才将4.5万元退给我。
5、被告人李志强的供述证实：2012年1月份的一天，李某三找我想给一个叫任某2的人办电石厂的工作，我说办事要4.3万元。过了两三天，李某三和陈某一起来阳泉五矿，在五矿附近一个饭店内李某三给了我4.3万元现金，我给他打了收条。陈某交给我任某2的体检表及任某2所签的合同我给了王某3。这钱我没有退还。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（三）2012年4月，被告人李志强以帮助被害人郭某一为其外甥焦某到阳煤集团寺家庄矿工作为名，采取欺骗手段，通过陈某收取郭某一办工作费用45500元，用于赌博或借与他人。2012年10月18日，陈某将上述款项退还郭某一。
认定上述事实的证据如下：
1、收条证实：李志强收到陈某办理凯瑞阳煤寺家庄矿安检员劳务工现金45500元，若办不成全部退款。收款人李志强（落款时间2012.4.17）。
2、收条证实：郭某一收到陈某安排工作退款4.6万元。
3、证人陈某的证言证实：2012年4月份，郭某一让我给其外甥焦某找工作，正好李志强告诉李某三阳煤寺家庄矿招安检员，我就让李志强给办办，他说办工作要花4.7万元，后郭某一给了我4.6万元。4月17日，我和李某三一起到昔阳东方红宾馆门口，和李志强见了面，将4.55万元交给李志强，还有焦某的身份证、户口本、毕业证复印件和八张一寸免冠相片，交钱后给我打了张4.55万元的收条，让我们回去等体检。直到2012年8月份，李志强通知我让焦某到阳煤矿务局总医院体检，体检后我们将体检表给了李志强，李志强让回去等消息，工作一直没办成，钱也不给退。后我退给焦某的姨夫郭某一4.6万元，郭某一给我打了收条。
4、证人李某三的证言证实：焦某找工作的事情我不清楚。
5、被害人郭某一的陈述证实：我和陈某经常往来，关系不错。我提出有机会给我外甥焦某办个工作。2012年4月，陈某给我打电话说寺家庄矿有安检员的名额，还说办理工作需要4.6万元，当天我在昔阳建设局对面把4.6万元现金给了陈某，陈某让我回去等电话。大概2012年8月，陈某给我打电话让我外甥去体检，当天陈某、焦某和我去了阳泉矿务局医院体检，完了之后陈某把体检表交了，具体交给谁不知道。直到2012年9月23日，陈某给我打电话告诉我，办理工作那个人让公安拘留了，陈某让我去家把4.6万元办理工作的费用拿走。10月18日，陈某退还我4.6万元，我给打了领条。
6、被告人李志强的供述证实：大概2012年4月16日，李某三和陈某一起来了阳泉化工厂门口，老陈给了我4.55万元现金。第二天他二人又来了化工厂给我9.35万元现金，我给他们打了三个收条（一个收条系4月17日收4.55万元）。我把焦某的体检表给了王某3。后我和陈某商量好每个月给该陈2500元，我给陈某打了个7万元左右的欠条。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（四）2012年4月份，被告人李志强以帮助被害人杜某到寺家庄矿工作为名，采取欺骗手段，通过高某收取杜某办工作费用50000元后据为己有。之后经杜某多次催要，李志强分别于2013年5月、2014年1月退还杜某15000元、5000元，至今尚有30000元未退。
认定上述事实的证据如下：
1、报案材料证实：2012年4月2日我通过高某介绍让李志强给我找工作，次日在河东村我姨夫张某4家中交给李志强现金5万元，当时高某、张某4在场。该李当面把钱数清并打下收据，李志强说在2012年5月份就能办好，可一直没有办了，拖到现在。因工作没办成，我一直催要钱，在2013年5月1日我到李志强家里向他要回了15000元，还剩下35000元没有给，李志强说2013年7月31日前给清剩余款并且打下35000元的欠条，至今未还。
2、欠条复印件证实：李志强欠杜某35000元，到2013年7月31日还清。
3、证人高某的证言证实：2012年的时候，杜某的姨夫张某4找到我想给杜某办寺家庄矿的工作，正好李志强给我说过他能弄下指标，我就把这信息告诉李志强，李志强说办寺家庄矿的工作要5万，我打电话告给张某4。大概2012年4月份的一天，我叫上李志强去张某4家拿钱，当时杜某也在。当时杜某将5万现金给了李志强，李志强给他打了收条，并让他等电话通知，最多一个月能办成。之后，李志强以各种理由推脱，一直没有办成。杜某于是找我，向李志强要钱，我们去平定五矿李志强的家里多次，都没有找到人。后来我们相互联系，我听杜某说李志强还了他1.5万，剩余的一直没有退还，具体情况不清楚了。
4、被害人杜某的陈述证实：2012年的时候，我给姨夫张某4说过想在煤矿找个工作，他认识六矿上班的高某，他联系高某如果有机会给办一下。2012年4月27日，高某给张某4打电话说昔阳寺家庄矿招安检员，要想进矿交5万，张某4告给我，我同意出。4月28日，高某打电话让我交钱，当天我和高某在张某4家见了面，高某说也不是他给办，他托李志强给办工作，于是他打电话叫李志强过来，我当着高某、张某4的面将5万元现金给了李志强，他清点后给我打了收条。他还说过了5月1日就培训，培训完就上班。一直到五月份，李志强也没有通知我参加培训，我多次催问，他说寺家庄矿工作停办了让我在等等，我等到年底也没消息，就向李志强提出退钱不办工作了，我多次催李志强还钱，他一直以各种理由推脱。2013年正月，李志强给我打电话说去昔阳县人民医院领体检表体检，我当时想办工作的事情有希望了，我就去医院体检并交了100元。之后再没有消息了。2013年5月1日我去李志强五矿的家找他，从他那里拿回1.5万元现金，当时李志强收回之前所打的5万元收条，又从新给我打了3.5万元的欠条，并承诺2013年7月31日还清。直到2014年1月30日，经我多次催要，李志强给我的邮政储蓄卡汇款5000元，剩余的3万元至今未还。就办工作的事情，我找过李志强好几次，他说也不是他办，他也是托人办，那个人拿上钱跑了，他只好自己垫钱先还给我。后来有一段时间联系不上，听高某说李志强因办工作的事让抓了。
5、被告人李志强的供述证实：2012年通过高某介绍给杜某办工作，当时收了他5万元。工作没有办成。2013年的时候退了1.5万元现金，2014年1月份我给他邮政卡打款5000元。另外我收了杜某5万后给了高某3500元。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（五）2012年4月份，被告人李志强以帮助李某一、张某一、孔某、王某一、赵某到阳煤集团安监处、新景矿选煤厂等单位工作为名，采取欺骗手段，通过魏某分别收取被害人李某一、张某2（张某一父亲）、孔某、王某一、赵某五人办工作费用4万元、4万元、3.6万元、4.6万元、4.6万元，共计208000元，并据为己有。2014年7月，孔某的介绍人崔某垫款退还被害人孔某36000元。
认定上述事实的证据如下：
【一】李某一、张某2
1、受案登记表证实：2014年8月19日16时许，李某一到阳泉市矿区刑警大队报案称2012年4月份左右，因办理阳煤集团劳务工工作被骗4万元。
2、受案登记表证实：2014年8月19日，张某2到阳泉市矿区分局刑警大队报案称2012年4月份，张某2为了给其女张某一办理工作被一名叫魏某的男子在苏村一区9号楼1门7号的家中被骗4万元。
3、证人魏某的证言证实：2011年7月份，李志强给我姨家儿子办成过寺家庄矿的工作，就这样我对李志强有了信任，觉得这人办事能力还行，于是就有了后面办工作的事。2012年3月份，李志强给我打电话说阳煤矿又招工了，问我还有没有要招工的，有的话帮他找4、5个，过了一两天我打电话给李志强说有人要办呢。我问要男要女，他说都行，又问多少钱，他说井上井下不一样，一般是四五万左右。过了没几天，我自己找了两个，分别是我家邻居李某一和我一个单位张某一的父亲，我把李志强能办着办招工的事和他们讲了一下，他们说能办成就办吧。于是我联系李志强，跟他说找下两个女孩，问往哪办，多少钱，他说先往新景矿选煤厂化验室办吧，一人4万。后我联系李某一和张某一的父母告诉该情况。2012年4月10日李某一的父母在五矿一饭店内给我4万，张某一的父母在我们家给我4万，共收8万。当天下午我就把8万元在我家家门口给了李志强，他给我打了张借条。收到钱后李志强还问我说，剩下的还有办的话就赶紧联系，我说知道了。
4、被害人李某一陈述证实：2012年4月份左右，因我没工作，我家邻居魏某父母和我父母关系比较不错，就聊起了这个事，他说他有朋友在矿务局有能力帮我办理矿务局劳务工的工作，大概需要4万元现金，因是多年邻居，也比较相信他，于是就托他给我办理工作。之后过了大概两三天的时间，我们就约到五矿桥头的一个小饭馆内把4万元现金给了他，当时他也没有承诺多长时间办成，只是说办好之后给我们打电话，拖到现在也没有办成，这期间给他电话，他一直说正在办理中。2012年给了魏某钱之后，我把身份证、户口本、毕业证复印件和照片给了魏某。魏某组织体检过，在2012年，体检的时候还给了他1000元，说是体检费什么的。
5、被害人张某2的陈述证实：2012年4月份的时候，具体哪天不记得了，我和同事魏某闲聊时说孩子毕业后一直没有正式的工作，想找个工作了。魏某就说他有个朋友能办招工了，我说给我女儿办个吧，他答应了，我说多少钱，他说4万。我说行。然后过了一两天时间，我就叫魏某去我家，我就把4万元现金给了他。当时还把我女儿张某一的身份证、户口本、毕业证
的复印件一起给了魏某。往三矿选煤厂化验室办理了，应该是办劳务工了。从2012年到现在，就在当年体检了一次之后就再没有消息，一直以各种理由推到现在。阳煤总医院体检还交好像不到1000元钱，说的是体检费，当时我在，钱就给了魏某的。因办理工作被骗，所以来报案。魏某是中间人，他是通过一个叫李志强的人办的。我没见过李志强，都是魏某和李志强联系的。
【二】孔某（平遥）
1、崔某情况说明证实：2012年4月，我朋友亲戚孔某通过我找魏某帮忙办工作，魏某联系了李志强，李志强答应给办新景矿选煤厂工作，并提出收取办事费3.6万元。孔某将现金3.6万元交给我，我又将钱交给魏某，李志强至今未将孔某工作的事情办妥，且钱也没有退还。我于2014年7月底自己垫付3.6万元退还孔某。
2、证人魏某的证言证实：在上次给了李志强8万元之后的不到半个月时间，我和崔某聊天说起阳煤招工的事，我跟他说有个朋友能帮着办阳煤招工的事，如果有人想办了就帮忙联系下．他说他刚好有个亲戚在平遥了，也一直没工作，不知道能不能办，我说我问下我那朋友告他，于是我就联系李志强，他说户口在外地不是问题，到时候一并就连户口也能迁过来，这次能办的还是新景矿选煤厂，还是既然是熟人就3.6万吧。我听后把李志强跟我说的情况跟崔某讲了一下。2012年4月22日，崔某带着他亲戚孔某在五矿他自己的办公室把3.6万给了我。拿到钱的第二天，我在我家门口把3.6万给了李志强，他还是给我打了借条。崔某给我钱时，孔某当时在不在，记不清了。
3、被害人孔某的陈述证实：2012年4月份的时候，我和我姑父郭某3说想找个工作，其找单位同事崔某帮忙，崔某又托另外一个人。过了几天，听崔某说他托人给办阳煤集团新景矿的工作，还提出要办事费3.6万。我按崔某的要求将免冠照片、身份证、户口本复印件给了崔某，并给崔某提供的账户打款3.6万。崔某通知去体检，未参加。2012年的时候，具体时间记不清了，崔某开车拉着我和我丈夫去了阳煤矿务局的大院内，见了一名男子，崔某让我们跟上他去办手续，后崔某走了。那名男子让我们等着，他上了矿务局的办公大楼，过了一会，他下来后就让我们回去了，当时什么手续也没有办。这名男子叫什么不知道，30多岁，身材偏瘦，身高1.75左右，留着偏分发型，阳泉口音。崔某在2014年7月底退给我3.6万元。
【三】王某一、赵某（平定）
1、受案登记表证实：2014年8月20日17时许，王某一到阳泉市矿区刑警大队报案称其于2012年4月份的时候被一名叫魏某的男子以办工作为由诈骗共4.6万元。
2、受案登记表证实：2014年8月17日凌晨3时许，家住阳泉的魏某将以招工名义诈骗其钱财的李志强扭送至阳泉市矿区分局刑警大队。经初查李志强涉嫌以办理阳煤招工名义骗取该魏二十万八千元。接受李志强写过魏某的借条4张。同年8月20日16时许家住平定冠山镇常家沟西沟村的赵某到矿区分局刑警大队报案称其于2012年4月份在平定饭店内被一名叫魏某的男子以办工作为由诈骗共4.6万元。
3、证人魏某的证言证实：我在给李志强孔某的3.6万元后没几天，我通过朋友陶某4认识了他的两个外甥王某一和赵某，我就还是把李志强跟我说的阳煤招工的事跟陶某4讲了一下，陶某4说能办的话就帮这两个外甥办办，我还是联系了李志强，跟他说又找下两个男的，问他怎么办，李志强说这两个男的办到阳煤安监处，一人4.6万，随后我联系了陶某4，说了情况。2012年4月30日陶某4带着他两个外甥在平定一饭店把每人为4.6万共计9.2万元给了我，我拿到钱后在我家家门口把钱给了李志强，他也还是给我打了借条。然后李志强就跟我说等2012年年底就能办成，还说办不成钱如数退还。
4、被害人王某一的陈述证实：2012年的时候我爸爸和我舅舅说给我找个工作，2012年4月份的时候我舅舅打电话说他认识一个叫魏某的人可以往矿上的安监里边办理工作，他和魏某的关系不错，之后我舅舅和魏某联系好价钱后，就在4月份的一天让我在五矿桥头的平定饭店内和魏某见面，同时把钱交给魏某让其办理工作，和我一同前去的还有我表弟赵某，我们和舅舅相跟上过去以后就在饭店内见到了魏某，当时说的只是往矿上的安监上办理，之后我和赵某就将钱交给了魏某。每人4.6万，共计9.2万。当时在饭店内给钱时有我、赵某、我舅舅陶某4、还有魏某。魏某收到钱后向我要过身份证、户口本复印件等等。2012年6月份第一次在矿务局医院体检，具体时间记不清了，第二次是在昔阳县医院体检。后来我听魏某找的是一个叫四小的人给办理工作，具体是干什么的不清楚。没有办成和退款。2012年4月份被魏某在五矿桥头平定饭店内被骗4.6万，所以来报案。
5、被害人赵某的陈述证实：2012年的时候，我妈和我舅说想要给我找个工作。2012年4月份的时候，我舅舅给我打电话说在五矿的平定饭店内要带我见一个办工作的人，当时已经说好办工作的钱是4.6万，是我舅舅告诉我的，我并没有和这个给我办工作的人直接接触，具体时间记不清楚了，有一名男子在饭店内等着，我和我舅舅一起过去的，还有一个人也是办工作，当时我和那个想要办工作的人每人给了办理工作的人4.6万元。给我办的是阳煤的劳务工。给我办的人向我要过身份证、户口本复印件。第一次通知我到矿务局医院体检，第二次通知到昔阳县城的一个医院体检，具体是2012年的什么时候记不清楚了。后来听我舅舅说叫魏某。后来魏某说是托一个叫人办理工作的。没退钱。
公诉机关针对以上事实提供了如下综合证据：
1、移送案件通知书证实：阳泉市矿区分局于2014年9月25日移送昔阳县公安局李志强涉嫌诈骗案件。
2、扣押清单、移送清单证实：阳泉矿区分局从郭某2处扣押1.25万元，并于2014年9月25日移送昔阳县公安局。
3、接受证据材料清单、借条证实：2014年8月17日魏某提交李志强给其打的借条四份。2012年4月10日，李志强借魏某80000元现金。4月23日借魏某36000元现金。4月30日李志强借魏某92000元现金。8月30日李志强借魏某200000元。
4、证人魏某的证言证实：2012年12月份中旬，李志强给我打电话说让去体检，另外每人还得拿上1000元培训费，我就给5个孩子打电话说叫他们去矿务局医院体检，当时是除了孔某在外地没有去，剩下的都去了。我和李志强也到了，在医院李志强给那5个孩子一人打了一张体检表，孩子还自己交了70元体检费，体检完后四个孩子又分别把1000元给了李志强，然后李志强就叫孩子回家等消息，说是年底就能上班。到了年底，我就问李志强怎么回事，孩子们还没上班呢，他说叫我等着就行了，之后我再联系他就联系不上了，去家里找找不到，工作也没办成，钱也没给我退。三张借条的大致内容是今借到魏某现金36000元，时间2012年4月23日；今借到魏某现金80000元，时间2012年4月10日；今借到魏某现金92000元，时间2012年4月30日”借款人李志强。我就跟他们（大部分是直接和他们亲戚说的）说我有个叫李志强的朋友能办理阳煤单位的招工，这个人能力还行，之前给我亲戚办成过，如果你们确实想办就考虑一下。我收到5个人的钱后，我没有从中获取利益。李志强要过孩子们的身份证、户口本，接着他就是叫孩子们去体检过一次，别的没有什么。到了约定的办成工作的期限，我联系李志强，他总是以各种理由推脱，再到后来我就联系不上他了。2012年4月份我因办工作，被李志强骗了，后因没办成，我联系李志强一直未能联系上，直到2014年8月16日晚20时，我得知李志强在他家吃饭，我就打电话报警，随后我带大井派出所将李志强扭送回派出所，后因案发地属矿区管辖，矿区公安民警前往大井派出所将李志强依法带走。我和李志强以前在五矿大井送饭时认识，我和他挺熟，没有什么关系。李志强没有和我说过找谁办工作，不清楚找谁办。三张借条（共计20.8万）找不见了，我就找李志强给写了个20万的总条。没有给那五人办成工作。
5、被告人李志强的供述证实：因给他人招工事情被扭送至公安机关。共办5个人，两男三女，不记得叫什么了，他们都是把钱给了魏某，魏某把钱给了我，魏某是中间人。我要了他们的身份证户口本什么的。魏某先给两男的钱是65000元，过了几天给了我那三女的钱是95000元，一共160000元。我抽取12500元好处费（每人2500元），剩下的钱分两次都给了王某3，基本就是魏某给了我钱，我马上就把钱给了他，一次在矿区立交桥下面给的，一次是在人民商场转盘那里给的。我抽取的好处费都挥霍掉了。办理的都是和阳煤集团签15年合同的属地工（新开矿招聘的合同工）。给我钱是在2012年3、4月份，地点在五矿魏某家附近给的我。随后我就把钱给了王某3了。我答应魏某说半年之内办成，大概2012年8、9月份的时候办好。我没有办成，王彦林就是说让我等等，2012年10月份被昔阳公安拘留出来后就找不到王某3了。我听说王某3给别人办成过工作，我想找他给别人办工作，挣点钱花。我和王某3以前是同事，认识7、8年了，他家住在马家坪那里，原来在五矿班中餐上班。招工是我和魏某说的，让他帮我找几个想招工的人，我能办。我没有能力为人办理招工，王某3自称能办。我也是通过某3办的，我办也是想从中间抽点好处费。魏某给我钱我打了条，我给王某3没有留任何凭据。钱没退给魏某。我从去年到现在就没有找到王某3，电话也联系不通。我想自己上班挣钱再还给魏某。在这之前，大概就是2012年1月份左右，我曾给魏某妻子的姨家孩子办成过工作，办到了寺家庄矿，当掘进工。35000元办的，我留下2500元，500元是我和魏某饭费，剩下的32000元给了王某3，该王办的，不是我办的。2012年4月10日我写给魏某一张8万元的借条是两个人的钱，具体哪两个人记不清楚了，每人4万，我答应给这两个人办理坑下工。2014年4月23日写给魏某一张36000元的借条是一个人，具体是谁叫什么名字记不清楚了。这个人好像是女的往选煤厂办。2014年4月30日写给魏某的一张92000元的借条是最后两个人的，叫什么不记得了，也是往选煤厂办的。还有一张写着我借魏某20万元的借条是因为之前写的三张条我没有按手印，所以在2012年8月的时候魏某让我重新写了一张借条，就是把前面三张条的钱总和到一张条上。每个人抽取2500元好处费五个12500元，剩下的都给了王某3。提前打电话联系好见面我给王某3钱，前两次是在矿区立交桥下面，最后一次是在人民商场转盘那里。每次都是我抽取好处费后将剩余的钱给王某3，给钱时连同身份证、户口本、毕业证的复印件以及照片都给了他了。大概2012年5、6月份的一天，王某3联系我让我通知他们体检，第二天魏某带着两男两女，具体叫什么记不清楚了，我带他们去阳煤集团体检的，他们自己出的体检费，具体多少钱不记得了，体检完后魏某给了我3800元。这钱是王某3让我收的，是每个人1000元体检报名费，少了200元是给魏某加油了。后来我把钱和体检表都给了王某3，最后那个人自己去体检，只给了我体检表，也没有要拿1000元报名费。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（六）2012年4月，被告人李志强以帮助李某2到阳煤集团寺家庄矿工作为名，采取欺骗手段，收取李某三为其弟弟李某2垫付的办理工作费用46000元后，用于赌博或借与他人。
认定上述事实的证据如下：
1、收条证实：李志强收到李某三办理李某2阳煤集团寺家庄安检员劳务工工作现金46000元，若办不成全部退款。收款人李志强。（落款时间2012.4.17）。
2、证人李某三的证言证实：2012年4月份，李志强给赵某2办工作的时候，又说昔阳寺家庄煤矿招两个安检劳务工，如果有亲戚朋友找工作，他再给安排两个人，每个人要花5万元，然后我就问我弟弟李某2和我妻舅儿子王某2去不去，他们同意去。后来李某2给了我4.6万元现金，王某2给了我47500元现金。我和陈某一起去阳泉化工厂门口给了李志强，当时一下给了他93500元，他给打了收条，并说等通知到矿务局医院体检，后来在当年7月份，他让我和陈某带人去体检，体检后他拿走体检表说回去等通知，大概9月份上班，后来我们联系李志强，他说过了国庆节后再安排上班。
3、证人陈某的证言证实：因为李某2和王某2的工作是李某三找李志强办理的，李某三给过李志强好几次办工作钱，我记不清楚是哪次了，因为那件事和我没有关系。当时我和郭某一是带着焦某去体检的，李志强通知李某三带上李某2和王某2去阳煤集团医院体检的，体检表体检完之后，李志强就拿上体检表走了，说是去送体检表了。
4、被害人李某2的陈述证实：我家庭比较困难，我表哥李某三一直在帮助我们家，大概2011年的时候，他提出有机会帮我安排工作，办工作花的钱等我上班后再还他。2012年4月，我表哥李某三打电话告诉我昔阳县寺家庄煤矿有安检工的名额，让我准备好手续，当时李某三和我妈说好花多少钱等办好工作再说，要是花钱先让李某三垫付。大概2012年夏天的时候，我把身份证、户口本、毕业证复印件和一版一寸免冠相交给李某三。大概7月份的时候，李某三给我打电话让我去矿务局医院体检，我去体检交了大概30元，体检表当时医院就收起了，直到10月，我表哥告诉我说工作办不成了。我家里没有给过李某三钱，一直是李某三垫付的。
5、被告人李志强的供述证实：大概在2012年4月16日的第二天，李某三和老陈一起又来了阳泉化工厂，李某三说给两个人办工作，给了我9.35万元现金，我给他们打了三个收条（一个收条系4月17日收的4.55万元）。我把李某2的体检表给了王某3。钱没有退。
上述证据经法庭质证，被告人李志强均表示无异议。以上证据来源合法、内容客观真实且相互印证，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人李志强的法庭供述互相印证，足以证实公诉机关指控被告人李志强之犯罪事实存在，故本院依法予以认定。
（七）2012年4月，被告人李志强以帮助王某2到阳煤集团寺家庄矿工作为名，采取欺骗手段，通过李某三收取被害人胡某为其表弟王某2办理的工作的费用45000元，同时李某三垫付2500元，共计47500元给付李志强，后李志强将该47500元用于赌博或借与他人。2012年6月9日，李某三退还胡某45000元。
认定上述事实的证据如下：
1、收条证实：李志强收到李某三办理王某2阳煤集团寺家庄矿安检员劳务工现金47500元，若办不成全部退款。收款人李志强。（落款时间2012.生.17）。
2、证人李某三的证言证实：2012年4月份，李志强给赵某2办工作的时候，又说昔阳寺家庄煤矿招两个安检劳务工，如果有亲戚朋友找工作，他再给安排两个人，每个人要花5万元，然后我就问我妻子舅舅的儿子王某2去不去，他同意去。我和陈某一起去阳泉化工厂门口给了李志强，他给打了收条，并说等通知到矿务局医院体检，后来在今年7月份，他让我和陈某带人去体检，体检后他说回去等通知，大概9月份上班，后来我们联系李志强，他说过了国庆节后再安排上班。我收过王某2办工作的钱款，但是我是从王某2的表哥胡某手里拿到的，我和胡某是亲戚关系，2012年胡某提出有机会了给他表弟王某2办个工作，后来我就答应问问再说，之后我就遇见了李志强，听李志强说他能办工作，而且保证没有问题，后我就把情况告诉胡某，双方同意后胡某分两次给了我4.5万元，当时我给胡某打了收条，我把钱给了李志强，后得知李志强办不成工作，我个人将4.5万元如数退还给胡某，并且我把给胡某打的收条要回来，现在该收条我也找不见了。李志强通知我让李某2和王某2去阳煤集团医院体检，后我就通知李某2和王某2去，体检完之后李志强就把体检表拿走了。王某2办工作是由胡某代办的，胡某给了我4.5万，我垫付了2500元，共给李志强47500。王某2有没有给胡某钱我不清楚。我退给胡某4.5万。
3、证人胡某的证言证实：我和李某三是亲戚关系。2012年初我向李某三提出有机会给我表弟王某2办理个工作。2012年4月，李某三给我打电话说昔阳寺家庄煤矿有个安检工名额，办理工作需要交4万元，临走的时候李某三说过了五一就能办好工作，过了两三天，我在昔阳示范中学门口给了李某三4万元现金，当时李某三没给打条。又过了几天，我把王某2的身份证、户口本、毕业证复印件和一寸免冠相交给李某三。期间，我一催李某三工作的办理情况，李某三一直推辞，后我就要求李某三退钱。大概2012年6月，李某三到昔阳示范中学退给我4万元现金，当时没有打领条。7月份的时候，李某三给我打电话让王','2018-09-28
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