广东省江门市江海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0704刑初14号
公诉机关江门市江海区人民检察院。
被告人文业，男，1989年11月7日出生于湖南省桃江县，汉族，文化程度初中，农民，户籍登记住址：湖南省桃江县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2016年8月25日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押在江门市看守所。
辩护人唐亚智，广东金泽律师事务所律师。
辩护人赵颖欣，广东金泽律师事务所实习律师。
被告人文金凤，女，1987年7月23日出生于湖南省桃江县，汉族，文化程度初中，农民，户籍登记住址：湖南省桃江县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2016年8月25日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押在江门市看守所。
辩护人阮宏兴，广东国晖（江门）律师事务所律师。
辩护人黄健嫦，广东金泽律师事务所律师。
被告人付才，男，1983年9月9日出生于湖南省桃江县，汉族，文化程度初中，农民，户籍登记住址：湖南省桃江县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2016年8月25日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押在江门市看守所。
辩护人陈鉴铭，广东金泽律师事务所律师。
被告人文武松，男，1984年10月5日出生于湖南省桃江县，汉族，文化程度初中，农民，户籍登记住址：湖南省桃江县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2016年8月25日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，2017年8月24日被取保候审。
辩护人周庆，广东盛鹏律师事务所律师。
江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2016〕207号起诉书指控被告人文业、文金凤、付才、文武松犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉，本院于同日受理本案。江门市江海区人民检察院于2017年3月23日向本院建议延期审理，并于同年4月14日向本院建议恢复审理。本院依法组成合议庭，于同月25日、26日公开开庭进行了审理，江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云出庭支持公诉，被告人文业及其辩护人唐亚智、被告人文金凤及其辩护人阮宏兴、被告人付才及其辩护人陈鉴铭、被告人文武松及其辩护人周庆到庭参加诉讼。江门市江海区人民检察院于同年7月10日向本院建议第二次延期审理，并于同年8月10日向本院建议恢复审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控：（一）2016年1月至4月期间，被告人文业与被告人文金凤各自利用淘宝网等交易网站作为宣传平台售卖仿冒iPhone系列手机，但逃避交易网站的监管，线下使用QQ和微信与客户联系，向客户谎称低价优惠销售正品二手iPhone系列手机，通过QQ、微信、支付宝、银行卡等方式直接骗取被害人款项或使用湖南顺丰速运有限公司（以下简称顺丰公司）的货到付款方式骗取被害人款项，在被害人提出退货后先要求被害人将手机退回，待手机寄回后再将其拉入黑名单，或以开退款发票、交纳保证金为由要求被害人继续支付款项，直至被害人发现被骗后断绝与被害人的联系。在此期间，被告人付才提供其在顺丰公司办理的月结服务给被告人文业，收到被害人货到付款的款项后以提现方式转交给被告人文业，并曾销售20余台假冒手机给被告人文业用于作案。2016年4月下旬，被告人文业开始伙同被告人文金凤、付才等人结伙实施诈骗。目前已报案被害人26名；另经核查，未报案被害人92名。综上，被告人文业参与诈骗117宗，涉案金额为人民币165934元；被告人文金凤参与诈骗93宗，涉案金额为人民币134419元；被告人付才参与诈骗55宗，涉案金额为人民币66340元。（二）2016年6月至8月期间，被告人文武松同样以销售仿冒iPhone手机的诈骗手段在网络上诈骗被害人，所得款项用支付宝、微信等方式收取或转入其本人的顺丰月结账户关联的银行账户内，之后对被害人退货要求拒不理会。期间因被告人文武松不在长沙市无法发货，而被告人文业明知被告人文武松同样实施诈骗，利用自己诈骗使用的仿冒手机帮助被告人文武松发货给被害人。经查实，被告人文武松实施诈骗5宗，其中被告人文业参与的1宗被害人为边某，被骗金额为人民币1400元。另经核实，被告人文武松所用顺丰月结账户专用于实施诈骗，至案发前共收款人民币13300元。综上，被告人文武松诈骗金额共计人民币17240元。
为证明指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：缴获的作案工具、仿冒iPhone手机等物证、电话清单、银行流水、户籍资料等书证、证人陈某1、刘某1等人的证言、被害人黄某1、梁某2等人的陈述、被告人文业、文金凤、付才、文武松的供述和辩解、勘验、辨认等笔录、视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人文业、文金凤、付才、文武松无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人文业、文金凤、付才诈骗数额巨大，被告人文武松诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人付才在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人文金凤、付才、文武松如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；建议对被告人文业判处四年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人文金凤判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人付才判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人文武松判处一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人文业对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但辩解称其销售手机是正常的商业交易行为，只是售后骗取被害人款项的行为构成诈骗。其对公诉机关的量刑建议没有异议，但希望法庭对其从轻处罚。
被告人文业的辩护人提出如下辩护意见：（一）本案属一般诈骗犯罪，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》在本案中不应适用。（二）本案有关电子数据证据收集的程序应当适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》，对于违反该规定程序收集的电子数据不能作为定案依据，仅有电子数据证实没有被害人报案的诈骗事实不能认定。（三）公诉机关所指控的有被害人报案的诈骗事实中，辩护人认为：1.被告人文业在网上销售的假冒iPhone手机具有价值，且其有在销售时声明是高仿手机的不能认定为诈骗，应属消费纠纷；2.被害人收到手机后无退货或者无证据证明退货的不能认定为诈骗；3.被害人通过顺丰公司办理退货的不能认定为诈骗；4.只有被害人陈述，无其他证据印证的不能定案；5.被害人预付小额款项，在货到付款时拒收的，被害人的损失是其拒收行为造成的，不能认定为诈骗。综上，公诉机关所指控的有被害人报案的事实中只有6宗可以认定为诈骗，金额共计人民币13570元。（四）公诉机关所指控的无被害人报案的92宗诈骗事实，缺少被害人陈述，不能认定有危害社会的行为发生，公诉机关据以定案的电子数据在收集提取程序上存在瑕疵，不能作为定案依据，公诉机关对于该部分的指控证据不足。（五）被告人文业属初犯，当庭自愿认罪，愿意退赔被害人的损失，按照其诈骗数额较大，建议对其判处二年以下有期徒刑。
被告人文金凤对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但辩解称其只负责按照被告人文业的安排在网上与客户聊天，聊天的账户以及脚本都是被告人文业提供的，其也有帮忙填写过一些快递单，但对其他事宜其没有经手，也不清楚，其认为自己属于从犯。其认为公诉机关的量刑建议过重，希望法庭对其从轻处罚。
被告人文金凤的辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人文金凤单独实施诈骗的仅有1宗，被害人支付人民币2000元，扣除假冒手机的成本价，诈骗数额约为人民币1500元。（二）被告人文金凤在伙同被告人文业共同实施的诈骗中起次要作用，是从犯。（三）以开退款发票、交纳保证金等方式诈骗的金额合计人民币6630元，被告人文金凤没有参与亦不知情，不应计入被告人文金凤诈骗的数额中。（四）对于92名未报案的被害人，其无报案视为其同意以低价购买假冒的iPhone手机，故该92宗事实不应认定为诈骗。（五）被告人文金凤自愿认罪，且是初犯、偶犯。（六）被告人文金凤要独自抚养女儿，受生活所逼走上犯罪道路，其主观恶性较小。（七）建议对被告人文金凤从轻处罚并适用缓刑。
被告人付才对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名以及其参与诈骗的犯罪事实没有异议。其认为公诉机关的量刑建议过重，希望法庭对其从轻处罚。
被告人付才的辩护人提出如下辩护意见：（一）被害人在购买假冒手机后没有报案或者退货的，不属诈骗，而且没有退货的交易中涉案金额应当扣除所交易手机的价值。本案能够认定被告人付才参与诈骗13宗，诈骗金额共计人民币12860元，属数额较大。（二）本案不属电信网络诈骗，不应适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。（三）被告人付才在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其是偶犯、初犯，是家庭生活的支柱。（四）建议对被告人付才判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人文武松对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名以及犯罪事实均无异议，对公诉机关的量刑建议亦无异议。
被告人文武松的辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人文武松当庭认罪，且归案后一直如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。（二）被告人文武松是初犯、偶犯，犯罪情节轻微，其家属愿意代其缴纳罚金。（三）建议对被告人文武松判处十个月以下有期徒刑。
经审理查明：（一）2016年1月至4月期间，被告人文业、文金凤各自利用淘宝网等交易网站作为宣传平台宣称优惠出售正品二手iPhone手机，在客户向其咨询时改为使用QQ和微信作为交涉方式以规避交易网站的监管，要求被害人以QQ、微信、支付宝等线上支付或者银行转账等方式向其支付订金、货款等款项，并将假冒的iPhone手机通过湖南顺丰速运有限公司（以下简称顺丰公司）货到付款的快递邮寄给被害人，在被害人收到假手机提出退货后先要求被害人将假手机寄回，再以补足发票税款、交纳保证金等理由要求被害人继续支付款项，在被害人发现被骗后断绝与被害人的联系。在同年4月至8月期间，被告人文业、文金凤结伙实施上述诈骗行为，其中被告人文业主要负责假手机的采购、交易网站及客服术语的设置、充当客服与客户进行交涉、提现骗得款项等，被告人文金凤主要负责按照被告人文业的要求帮忙充当客服与客户进行交涉以及填写快递单。在被告人文业、文金凤实施上述诈骗行为期间，被告人付才提供其在顺丰公司办理的月结服务账户给被告人文业用于收取货到付款快递的货款，在收到被害人向顺丰公司支付的款项后将款项提现并转交给被告人文业，并曾销售20余台假手机给被告人文业用于诈骗。（二）2016年6月至8月期间，被告人文武松采用与被告人文业等人相同的手段通过在网络上出售假冒的iPhone手机实施诈骗，使用支付宝、微信等线上支付方式以及其本人的顺丰月结账户收取被害人的款项，之后对被害人的退货要求不予理会。期间因被告人文武松有一段时间不在长沙市无法发货，遂要求被告人文业帮忙。被告人文业明知被告人文武松同样实施诈骗，仍使用自己用于诈骗的假手机帮助被告人文武松发货给被害人。
全案事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）物证
1.从被告人文业居住的湖南省长沙市芙蓉区处扣押的涉案物品：金色iPhone6Plus手机(IMEI:359244066974065)1台，号码为1536749****；黑色LenovoS890手机(IMEI:860476020887973)1台，号码为1558161****；黑色iPhone4手机1台，号码为1867071****；银色高仿iPhone5手机（IMEI：013477006385798）1台；白色高仿iPhone4手机1台；电话号码套卡9张（其中中国电信1张带SIM卡，中国联通3张带SIM卡，中国联通5张只有卡套无SIM卡，无SIM卡的其中1张号码为1312894****）；机打发票46张（其中京东商城41张，发票代码均为144011320296，发票号码均为33065435，国美电器5张，发票代码均为144031100135，发票号码均为02464603）；手提电脑1台；电脑主机4台；笔记本7本；高仿iPhone各种型号手机一批；iPhone手机外包装盒一批；充电器一批；顺丰速运包装袋、包装盒、快递单等物品一批。
2.从被告人文金凤居住的湖南省长沙市芙蓉区处扣押的涉案物品：金色iPhone6Plus手机(IMEI:356999064074548)1台，号码为1567499****；手提电脑1台；电脑主机2台；iPhone手机外包装盒一批；机打发票66张（其中京东商城53张，发票代码均为144011320296，发票号码均为33065435，国美电器13张，发票代码均为144031100135，发票号码均为02464603）；顺丰速运包装袋、包装盒等物品一批。
3.从被告人付才居住的湖南省长沙市芙蓉区处扣押的涉案物品：金色vivoV3手机(IMEI1:860871030361441，IMEI2：860871030361433)1台，号码为1380256****、1327889****；中国农业银行银行卡1张，卡号为6228481099033036675；电脑主机2台；高仿iPhone各种型号手机一批；iPhone手机外包装盒一批；顺丰速运包装盒、快递单等物品一批。
（二）书证
1.户籍资料，证实四被告人的身份情况。
2.抓获经过、破案经过，证实四被告人到案的经过，均无自首和立功。
3.顺丰公司提供的月结客户信息列表，证实顺丰公司的月结客户中有名称为文武、文武松、胡某3、付才、文金凤的5个月结账户，并列明了各账户所对应的银行账户。
4.顺丰公司提供的上述月结账户的资金往来清单及对应的快递单，证实涉案人员通过顺丰速运以货到付款的方式向收件人邮寄手机，收件人收件付款后款项进入月结账户流转的情况。
5.银行流水，证实涉案银行卡账户的资金往来情况。
6.手机号码开户人资料及通话记录清单，证实：1378725****开户人为刘某1以及该号码通话记录、1507496****开户人为许某1以及该号码通话记录、1387488****开户人为文武松以及该号码通话记录、1380256****开户人为付才以及该号码通话记录、1382742****开户人为许某2以及该号码通话记录、1842019****开户人为吴某1以及该号码通话记录、1867071****开户人为刘某1以及该号码通话记录、1327889****开户人为付才以及该号码通话记录、1558161****开户人为刘某1以及该号码通话记录、1567499****开户人为温某以及该号码通话记录、1327242****的通话记录、1552645****的通话记录、1536749****开户人为文业以及该号码通话记录、1536749****开户人为文业、17707370550开户人为周某1以及该号码通话记录、1312894****开户人为舒某1、1312896****开户人为吴某2以及该号码通话记录、1355697****开户人为梁某2以及该号码通话记录。
7.从被告人文业处扣押的笔记本，证实：被告人文业在笔记本上记录了手机价格、手机套餐、相关人员名单、工资发放情况等涉案信息。
8.苹果电脑贸易（上海）有限公司出具的鉴定报告、价格参考、授权书、公证文件、营业执照、商标注册证、商标注册证明，证实：该公司经鉴定后认定江门市公安局江海分局送检的涉案苹果手机（从被告人文业、付才处扣押）为假冒苹果注册商标的产品。
9.长沙市公安局芙蓉分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实：2016年8月25日该大队民警在该分局执法办案中心对本案被告人进行审讯的同步录音录像视频文件因设备技术问题丢失且未能修复。
10.江门市公安局滘头派出所出具的情况说明，证实：该所民警在湖南省抓获四被告人后当场查获电脑、手机等涉案物品一批，民警当场宣布刑拘并带到长沙市公安局芙蓉分局办案区了解情况，后立即将四被告人押送回江门，由于路途遥远，且存在堵车情况，导致民警自刑拘到将四被告人送达江门市看守所的时间超过24小时。另外由于抓获被告人时情况紧急，民警没有携带物证袋，因此没有在现场将查获的电脑、手机等涉案物品封存，但已于2016年8月26日当天将物品送江门市公安局网警江海大队检查取证。
（三）勘验、检查等笔录
1.搜查笔录，证实：公安机关对被告人文业、文武松、文金凤、付才的住处进行搜查并查获相关涉案物品的情况。
2.电子证物检查工作记录，证实：江门市公安局网络警察支队江海大队对被害人梁某2提供的黑色小米牌红米1手机（IMEI：865700024776568）、从被告人文业处扣押的金色iPhone6Plus手机(IMEI:359244066974065)、深蓝色联想S890手机（IMEI：860476020887981）〔即扣押清单所列的黑色LenovoS890手机(IMEI:860476020887973)〕、白色iPhone5手机（IMEI：013329008200741）〔即扣押清单所列的银色高仿iPhone5手机（IMEI：013477006385798）〕、白色iPhone4s手机（IMEI：013143002196064）（即扣押清单所列的白色高仿iPhone4手机）、黑色iPhone4s手机（IMEI：013149001544188）（即扣押清单所列的黑色iPhone4手机）、从被告人文金凤处扣押的金色iPhone6Plus手机(IMEI:356999064074548)、从被告人付才处扣押的白色（扣押清单标注为金色）vivoV3手机(IMEI1:860871030361441，IMEI2：860871030361433)等共计8台手机的聊天记录、文字、图片资料以及所有与本案有关的资料进行检查、提取的情况，以及对从被告人文业处扣押的手提电脑1台、电脑主机4台、从被告人文金凤处扣押的手提电脑1台、电脑主机2台、从被告人付才处扣押的电脑主机2台等共计10台电脑里的与本案有关的资料进行检查、提取的情况。
（四）视听资料、电子数据
1.江门市公安局网络警察支队江海大队对被害人梁某2提供的黑色小米牌红米1手机（IMEI：865700024776568）、从被告人文业处扣押的金色iPhone6Plus手机(IMEI:359244066974065)、深蓝色联想S890手机（IMEI：860476020887981）〔即扣押清单所列的黑色LenovoS890手机(IMEI:860476020887973)〕、白色iPhone5手机（IMEI：013329008200741）〔即扣押清单所列的银色高仿iPhone5手机（IMEI：013477006385798）〕、白色iPhone4s手机（IMEI：013143002196064）（即扣押清单所列的白色高仿iPhone4手机）、黑色iPhone4s手机（IMEI：013149001544188）（即扣押清单所列的黑色iPhone4手机）、从被告人文金凤处扣押的金色iPhone6Plus手机(IMEI:356999064074548)、从被告人付才处扣押的白色（扣押清单标注为金色）vivoV3手机(IMEI1:860871030361441，IMEI2：860871030361433)等共计8台手机进行检查、提取的聊天记录、文字、图片资料以及所有与本案有关的资料。
2.江门市公安局网络警察支队江海大队对从被告人文业处扣押的手提电脑1台、电脑主机4台、从被告人文金凤处扣押的手提电脑1台、电脑主机2台、从被告人付才处扣押的电脑主机2台等共计10台电脑进行检查、提取的与本案有关的资料。
上述电子数据包含了以下内容：
（1）从被告人文业、文金凤处扣押的手机中，提取到本案各被害人被骗过程中被告人与被害人的相关聊天记录。
（2）被告人文金凤的手机中有号码为2595772029，名称为苹果国行港行系列厂价直销的QQ号，从其手机中提取到被告人文业（浅念）与被告人文金凤（金凤）的微信聊天记录，被告人文金凤（乐乐妈）与被告人文业（弟弟）的QQ聊天记录，被告人文金凤（苹果专卖）与被告人付才（才哥）的QQ聊天记录，被告人文金凤（乐乐妈）与刘某1的QQ聊天记录，被告人文金凤（乐乐妈）与QQ3164298910（名称为手机专卖，但在被告人文金凤手机中登陆时名称为大陆行货）的QQ聊天记录。
（3）从被告人文业的手机中提取到其与被告人文武松的短信聊天记录。
（4）从被告人付才的手机中提取到其与被告人文业的微信聊天记录。
（5）从被告人文金凤处扣押的电脑中提取到如下资料：淘宝网卖家中心截图、发票信息、iPhone手机的照片、宣传图等，其中有1张申诉信息截图，内容为淘宝答复申诉不成立：“发票中商品进价过低，与市场行情不符，无法核实到您有正规的进货渠道。”
（6）从被告人文业处扣押的电脑中，提取到被害人被骗过程中被告人使用的号码为3164298910，名称为大陆行货的QQ号，号码为2595772029，名称为苹果国行港行系列厂价直销的QQ号，以及其他大量的QQ号、旺旺账户、快递单照片、记录手机价格的图片、iPhone手机相关宣传分期付款的照片、打包好的快递包裹；此外有几份文档，内容为脚本，其中包含了本案相关作案用的微信和QQ号，以及宣称手机是正品，作案过程中使用的退货地址等内容。
（7）从被告人付才处扣押的电脑中，提取到大量手机资料、脚本文档等，为宣传手机是走私正版手机所以价格便宜等内容。
3.2016年5月至6月间被告人付才对其关联月结账户的银行卡进行操作的银行监控录像视频，证实被告人付才的月结账户和关联银行卡由其本人控制。
4.被害人梁某2、崔某、胡某1、王某1、王某2、章某1、曾某1、王某3、吴某1的支付宝信息。
（五）证人证言
1.证人陈某1（顺丰公司江海分总部经理）的证言，证实顺丰公司月结业务的相关操作流程。
2.证人刘某1（被告人文业的妻子）的证言，证实其知道被告人文业有通过在淘宝网上卖假手机进行诈骗，被告人文金凤也有参与。
3.证人文某（被告人文业的父亲）的证言，证实其不知道被告人文业、文金凤、付才等人有无在网上卖手机。
4.证人吴某3（被告人文武松的岳父）的证言，证实其知道被告人文武松在淘宝网上卖手机，但不清楚具体情况。
5.证人陈某2（被告人付才的妻子）的证言，证实其听被告人付才说被告人文业是做手机生意的，但不清楚具体情况。
6.证人张某1的证言，证实公安机关到刘某1住处（即被告人文业住处）查获时的情况。
（六）被告人供述和辩解
1.被告人文业的供述和辩解，其认罪态度反复，曾经承认实施诈骗其后又予以翻供，认为其卖假手机属经济纠纷，但承认卖假手机之后以各种理由要求被害人追加支付款项属诈骗，并一直承认被告人文金凤有参与。被告人文业的辨认笔录，其辨认了文武松、文金凤、付才。
2.被告人文金凤的供述和辩解，其除第一次供述承认帮助被告人文业通过卖假手机实施诈骗外，在庭审之前的其余供述一直否认自己参与诈骗，但在庭审中再次承认自己参与诈骗。被告人文金凤的辨认笔录，其辨认了文业、其老乡（文武松）、付才。
3.被告人付才的供述和辩解，其在侦查阶段前期认罪态度有所反复，但在后期的供述以及庭审中均承认自己提供顺丰公司的月结账户给被告人文业用于诈骗，并且帮忙将账户内诈骗所得的款项取现交给被告人文业。被告人付才的辨认笔录，其辨认了文业、文武松、文业的姐姐（文金凤）。
4.被告人文武松的供述和辩解，其归案后一直供述承认自己通过在网上卖假手机实施诈骗，庭审中对公诉机关认定其诈骗犯罪的事实亦无异议，并指证被告人文业有帮过其邮寄假手机给被害人。被告人文武松的辨认笔录，其辨认了文业、文业的姐姐（文金凤）、才哥（付才）。
以下为被告人文业、文金凤、付才、文武松实施的具体诈骗犯罪事实以及证据：
第一部分：被告人文金凤单独实施的诈骗犯罪事实：
2016年1月11日至14日期间，被害人黄某1在广东省佛山市顺德区上网期间被被告人文金凤诈骗，通过QQ转账给被告人文金凤人民币1000元，在拒收货到付款的装有假iPhone手机的快递后再次通过QQ转账人民币1000元。得手后被告人文金凤以未收到款项为由要求被害人黄某1继续转账，未果后对被害人黄某1的退款要求不予理睬。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
1.临时居民身份证，证实被害人黄某1的身份情况。
2.银行流水，证实被害人黄某1招商银行账户的款项往来情况。
（二）电子数据
1.被害人黄某1提交的QQ界面截图，证实与其联系的QQ号码3177150596，昵称是“苹果”，有向对方转账记录2次，分别是2016年1月11日20时31分转账人民币1000元与同月14日9时57分转账人民币1000元，对方发过来称是本人的照片（是被告人文金凤的照片）。
2.公安机关从被告人文金凤手机中提取到QQ号码3177150596，昵称是“苹果”的QQ号在2016年1月11日与被害人黄某1的聊天记录，被告人文金凤称手机是正品不是高仿，被害人黄某1质疑为何还要付款取货时被告人文金凤称是押金，在被害人黄某1用QQ转账后又称没收到钱要对方再转一次试试，之后被害人黄某1索要退款，被告人文金凤不再回复。
（三）被害人陈述
黄某1的陈述（第4卷P109-114），证实其被被告人文金凤以网购手机的方式诈骗的过程。
第二部分：被告人文业单独以及伙同被告人付才共同实施的被害人已向公安机关报案的诈骗犯罪事实：
一、2016年4月8日至9日期间，被害人邹某在江西省南昌市上网期间被被告人文业诈骗，通过支付宝转账人民币100元给被告人文业，在收到货到付款的装有假iPhone手机的快递时又支付了人民币1400元，该款项由被告人付才提现后交给被告人文业。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
1.顺丰公司提供的快递收寄件记录信息，证实涉及本宗事实的相关快递收寄以及收款情况，收件人章某2，电话是被害人邹某的，寄件人周先生，电话1312894****（是“锋霆龙”支付宝账户对应手机号），货到付款人民币1400元，日期是2016年4月9日。
2.银行流水，证实被告人付才的银行账户涉及本宗事实的款项往来情况：被害人邹某货到付款支付的款项进入被告人付才的月结账户，账单时间是2016年4月27日，收款金额为人民币1400元。
（二）电子数据
1.被害人邹某提交的微信界面及账单截图，证实其与对方沟通时留了收件地址和姓名（章某2），对方向其收取人民币100元的微信号是“数码财务（*海燕）”。
2.公安机关从被告人文业处扣押的黑色iPhone4s手机上提取到的微信“果果果妹”与被害人的聊天记录，被告人文业称手机是正品，被害人邹某反映收到的手机是假的，被告人文业要求其找QQ售后处理，被害人邹某反映售后向其索要款项，并称要报警。
（三）被害人陈述
邹某的陈述，证实其被被告人文业以网购手机的方式诈骗的过程。
二、2016年4月20日至24日期间，被害人章某1在江西省南昌市上网期间被被告人文业诈骗，通过支付宝分3次转账共计人民币1000元给被告人文业，之后因收到货到付款的装有假iPhone手机的快递而发现被骗并拒收快递。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
银行流水，证实被告人文业的银行账户分3次收到涉及本宗事实的款项共计人民币1000元。
（二）电子数据
1.被害人章某1提交的支付宝界面截图，证实其分3次向“锋霆龙”转账共计人民币1000元。
2.公安机关提取的支付宝电子资料，印证上述转账情况。
（三）被害人陈述
章某1的陈述，证实其被被告人文业以网购手机的方式诈骗的过程。
三、2016年4月22日至24日期间，被害人曾某1经被害人章某1介绍一同向被告人文业购买iPhone手机，通过支付宝转账人民币500元给被告人文业，之后因收到货到付款的装有假iPhone手机的快递发现被骗。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
银行流水，证实被告人文业的银行账户收到涉及本宗事实的款项人民币500元。
（二）电子数据
1.被害人曾某1提交的微信聊天及支付宝界面截图，证实其与微信号“果果果妹”商谈购买手机付款事宜以及向“锋霆龙（*业）”支付宝支付人民币500元的情况。
2.公安机关提取的支付宝电子资料，印证上述转账情况。
（三）被害人陈述
曾某1的陈述，证实其被被告人文业以网购手机的方式诈骗的过程。
四、2016年4月至5月间，被害人刘某2在广东省台山市上网期间被被告人文业诈骗，以其家人的支付宝账户转账共计人民币2225元至被告人文业的支付宝账户。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
银行流水，证实被告人文业的银行账户在案发时间段收到其支付宝账户转来的款项的情况。
（二）电子数据
公安机关提取的支付宝电子资料，证实马某1的支付宝账户（由被害人刘某2使用）于2016年4月21日向被告人文业的支付宝账户转账人民币25元，于同年5月2日分3次分别向被告人文业的支付宝账户转账人民币480元、720元、1000元。
（三）被害人陈述
刘某3（被害人刘某2的父亲）的陈述，证实被害人刘某2被被告人文业诈骗的过程。
第三部分：被告人文业、文金凤、付才共同实施的被害人已向公安机关报案的诈骗犯罪事实：
一、2016年5月上旬，被害人崔某在河南省商丘市上网期间被被告人文业等人诈骗，通过支付宝转账共计人民币700元给被告人文业等人，之后其未收取货到付款的装有假iPhone手机的快递。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
1.顺丰公司提供的快递收寄件记录信息及快递单，证实该快递所关联的是被告人付才的月结账户，寄件时间是2016年5月10日，货到付款人民币1000元，寄件人是刘，电话是1557371****，被害人崔某未付款取件。
2.银行流水，证实被告人文业的银行账户在案发时间段收到其支付宝账户转来的款项的情况。
（二）电子数据
公安机关提取的支付宝电子资料，证实被害人崔某通过支付宝于2016年5月10日分2次向被告人文业的支付宝转账共计人民币200元，于同月12日再次转账人民币500元。
（三）被害人陈述
崔某的陈述，证实其被被告人文业等人以网购手机的方式诈骗的过程。
二、2016年5月10日至15日期间，被害人阚某在云南省开远市上网期间被被告人文业等人诈骗，在收到货到付款的装有假iPhone手机的快递时支付了人民币1600元，该款项由被告人付才提现后交给被告人文业。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
1.顺丰公司提供的快递收寄件记录信息、快递单、月结账户信息，证实该快递所关联的是被告人付才的月结账户，寄件时间是2016年5月10日，货到付款人民币1600元，寄件人是刘，电话是1557371****，被害人阚某已付款人民币1600元。
2.银行流水，证实被告人付才的顺丰月结账户关联的银行卡账户该时期款项已取现。
（二）电子数据
1.被害人阚某提交的订单、微信、QQ界面及聊天截图，证实其2016年5月10日至13日在电子商城hfchfhxvxfjjj上购买苹果手机，价格人民币1600元；与其沟通的QQ号3025038560，昵称是“陆通数码”；5月13日至18日期间，其在微信上沟通，被告人方表示价格优惠200元，之后其收到货表示手机是安卓系统的，要求退货，被告人方说退货加480元开发票就可以退，退货地址是湖南省益阳市桃江县牛田镇，1867011****，李某1收，手机寄回后其催退款，被告人方没有答复予以退款。
2.公安机关从被告人文金凤手机中提取的QQ聊天记录，显示其与刘某1的聊天记录中发送过被害人阚某的收件地址。
（三）被害人陈述
阚某的陈述，证实其被被告人文业等人以网购手机的方式诈骗的过程。
三、2016年5月11日，被害人朱某1在广东省深圳市上网期间被被告人文业等人诈骗，在收到货到付款的装有假iPhone手机的快递时支付了人民币1200元，该款项由被告人付才提现后交给被告人文业。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经本院庭审质证的下列证据所证实：
（一）书证
1.顺丰公司提供的月结账户信息，证实该快递所关联的是被告人付才的月结账户，寄件时间是2016年5月10日，货到付款人民币1200元，寄件人是刘，被害人朱某1已付款人民币1200元。
2.银行流水，证实被告人付才的顺丰月结账户关联的银行卡账户该时期款项已取现。
3.被害人朱某1提供的建设银行凭条，证实其支付人民币1200元。
（二）电子数据
公安机关从被告人文金凤手机中提取的QQ聊天记录，显示其与刘某1的聊天记录中发送过被害人朱某1的收件地址。
（三）被害人陈述
朱某1的陈述，证实其被被告人文业等人以网购手机的方式诈骗的过程。
四、2016年5月14日至20日期间，被害人梁某2在广东省江门市上网期间被被告人文业等人诈骗，通过微信转账人民币100元给被告人文业等人，在收到货到付款的装有假iPhone手机的快递时支付了人民币1300元，该款项由被告人付才提现后交给被告人文业。在被害人梁某2将手机寄回并要求退款时，被告人文业等人又以开发票、交担保费、补交手机差价等为由继续诈骗被害人梁某2，使用被告人文业的支付宝账户再收取被害人梁某2','2018-09-24
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