安徽省淮南市八公山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0405刑初2号
公诉机关淮南市八公山区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1982年10月3日出生。2015年5月13日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年6月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人武新春，安徽徽商（淮南）律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1989年9月22日出生。2015年5月2日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年6月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
被告人朱某甲，男，1989年6月7日出生。2013年4月2日因犯诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。2015年5月2日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年6月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉（2015）185号起诉书指控被告人陈某甲、郑某某、朱某甲犯诈骗罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员刘玲、代理检察员张帆出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人武新春、被告人郑某某、朱某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮南市八公山区人民检察院指控：
2014年9月至2015年3月间，被告人陈某甲先通过互联网购买多部“400”电话、各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，以便受害人通过关键字搜索时在引擎里能够看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银行转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡内余额共计2068501.72元转账至其指定的各张银行卡内，后被告人符某某（在逃）、郑某某将接收转账的银行卡在郑某某办理的POS机上用于“消费”，被告人朱某甲于2015年3月帮助郑某某刷卡消费。最后由被告人郑某某将银行卡返还的现金取出，套取的钱款郑某某提取4%、符某某提取3%、朱某甲提取1%，剩下的交由陈某甲支配。具体事实如下：
1、2014年9月14日20时许，被害人梅某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求梅某某按照其要求的程序操作，骗取梅某某银行卡内3173元。
2、2014年9月30日14时许，被害人王某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求王某甲按照其要求的程序操作，骗取王某甲银行卡内113157元。
3、2014年10月9日17时许，被害人柴某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求柴某某按照其要求的程序操作，骗取柴某某银行卡内4567元。
4、2014年10月15日17时许，被害人胡某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求胡某某按照其要求的程序操作，骗取胡某某银行卡内6168元。
5、2014年10月25日15时许，被害人李某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求李某甲按照其要求的程序操作，骗取李某甲银行卡内5701元。
6、2014年11月5日9时许，被害人潘某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账退还购票款为由要求潘某某按照其要求的程序操作，骗取潘某某银行卡内304800元。
7、2014年11月11日13时许，被害人金某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求金某某按照其要求的程序操作，骗取金某某银行卡内24100元。
8、2014年11月13日，被害人钟某某拨打被告人陈某甲事先发布在“去哪儿”网站上的400航空公司客服电话，咨询是否可以领取航程单，通话过程中“客服人员”以需要邮寄费为由要求钟某某按照其要求的程序操作，骗取钟某某银行卡内1720元。
9、2014年12月6日17时许，被害人王甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求王甲按照其要求的程序操作，骗取王甲银行卡内1252元。
10、2014年12月12日12时许，被害人王乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求王乙按照其要求的程序操作，骗取王乙银行卡内5666元。
11、2014年12月13日16时许，被害人崔某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求崔某某按照其要求的程序操作，骗取崔某某银行卡内2435元。
12、2014年12月13日17时许，被害人马甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400退票网站客服电话，咨询是否可以预购火车票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求马甲按照其要求的程序操作，骗取马甲银行卡内1700元。
13、2014年12月16日21时许，被害人陈某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求陈某甲按照其要求的程序操作，骗取陈某甲银行卡内141210元。
14、2014年12月18日11时许，被害人云某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订火车票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求云某某按照其要求的程序操作，骗取云某某银行卡内15844元。
15、2014年12月27日14时许，被害人方某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付退票款为由要求方某某按照其要求的程序操作，骗取方某某银行卡内6120元。
16、2014年12月28日9时至13时间，被害人魏某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求魏某按照其要求的程序操作，骗取魏某银行卡内30849元。
17、2014年12月28日15时许，被害人樊某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求樊某某按照其要求的程序操作，骗取樊某某银行卡内11450元。
18、2014年12月30日21时许，被害人陈某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求陈某按照其要求的程序操作，骗取陈某银行卡内40400元。
19、2014年12月31日9时许，被害人于某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票费为由要求于某甲按照其要求的程序操作，骗取于某甲银行卡内21954元。
20、2015年1月3日，被害人黄某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求黄某按照其要求的程序操作，骗取黄某银行卡内2296元。
21、2015年1月4日12时许，被害人王某乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求王某乙按照其要求的程序操作，骗取王某乙银行卡内9680元。
22、2015年1月5日，被害人杨甲因需购买机票拨打从百度搜索引擎查询到的被告人陈某甲事先发布的400航空公司客服电话，通话过程中“客服人员”以可以帮助购买机票为由骗取杨甲1400元购票款。
23、2015年1月11日12时许，被害人黄某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求黄某甲按照其要求的程序操作，骗取黄某甲银行卡内106400元。
24、2015年1月15日11时许，被害人杨乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求杨乙按照其要求的程序操作，骗取杨乙银行卡内45200元。
25、2015年1月16日13时许，被害人章某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要获取验证信息为由要求章某某按照其要求的程序操作，骗取章某某银行卡内13500元。
26、2015年1月17日19时许，被害人于某乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求于某乙按照其要求的程序操作，骗取于某乙银行卡内3400元。
27、2015年1月21日15时许，被害人周某拨打从百度搜索引擎查询到的被告人陈某甲事先发布的400航空公司客服电话，咨询是否能改签机票，通话过程中“客服人员”以需要手续费为由要求周某按照电话告知的程序转账支付，骗取周某银行卡内现金69480元。
28、2015年1月25日10时许，被害人王丙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求王丙按照其要求的程序操作，骗取王丙银行卡内50000元。
29、2015年1月25日10时许，被害人王丁拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求王丁按照其要求的程序操作，骗取王丁银行卡内2690元。
30、2015年2月6日14时许，被害人刘某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以修改购票信息，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求刘某甲按照其要求的程序操作，骗取刘某甲银行卡内11580.88元。
31、2015年2月6日16时许，被害人杜某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求杜某某按照其要求的程序操作，骗取杜某某银行卡内8350元。
32、2015年2月12日11时许，被害人牛某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求牛某某按照其要求的程序操作，骗取牛某某银行卡内61981.76元。
33、2015年2月13日12时许，被害人田某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退办机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求田某甲按照其要求的程序操作，骗取田某甲银行卡内20681.76元。
34、2015年2月13日14时许，被害人李某乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款和获取验证码为由要求李某乙按照其要求的程序操作，骗取李某乙银行卡内20010元。
35、2015年2月13日23时许，被害人吕某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求吕某某按照其要求的程序操作，骗取吕某某银行卡内6400元。
36、2015年3月6日，被害人林某某收到陈某甲等人编造的虚假短信提示航班取消，遂拨打短信中提供的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要支付改签手续费为由要求林某某按照提示的步骤进行手机银行转账，骗取林某某银行卡内1360.28元。
37、2015年3月10日，被害人赵某某收到被告人陈某甲等人编造的虚假短信提示航班取消，遂拨打短信中提供的“400”电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费及返还购票款为由要求赵某某按照电话告知的程序操作，骗取赵某某银行卡内8141.57元。
38、2015年3月13日9时许，被害人顾某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求顾某按照其要求的程序操作，骗取顾某银行卡内5800元。
39、2015年3月14日，被害人韩某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要收取手续费为由要求韩某某按照其电话告知的程序转账支付，骗取韩某某银行卡内5020元。
40、2015年3月18日12时30分许，被害人朱某乙通过百度搜索引擎查询到被告人陈某甲事先发布的号码为4006777381的航空公司客服电话，咨询乘坐飞机是否可以携带鸡蛋，通话过程中“客服人员”以需要收取手续费为由要求朱某乙按照其电话告知的程序转账支付，骗取朱某乙银行卡内114639元。
41、2015年3月19日，被害人杨某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以变更购票信息，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求杨某某按照其要求的程序操作，骗取杨某某银行卡内50370.88元。
42、2015年3月20日11时许，被害人张某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求张某甲按照其要求的程序操作，骗取张某甲银行卡内22730.59元。
43、2015年3月20日11时许，被害人马乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求马乙按照其要求的程序操作，骗取马乙银行卡内39808元。
44、2015年3月23日12时许，被害人黄某乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询机票退款事宜，通话过程中“客服人员”以需要获取验证代码为由要求黄某乙按照其要求的程序操作，骗取黄某乙银行卡内73444元。
45、2015年3月27日13时许，被害人冯某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求冯某某按照其要求的程序操作，骗取冯某某银行卡内8230元。
46、2015年3月28日，被害人李某丙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求李某丙按照其要求的程序操作，骗取李某丙银行卡内5420元。
47、2015年3月30日18时许，被害人许某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求许某某按照其要求的程序操作，骗取许某某银行卡内9720元。
48、2015年3月31日16时许，被害人施某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求施某某按照其要求的程序操作，骗取施某某银行卡内545800元。
49、2015年3月31日19时许，被害人马某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求马某某按照其要求的程序操作，骗取马某某银行卡内4591元。
公诉机关当庭出示以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、试听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲伙同被告人郑某某、被告人朱某甲以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，以提供票务服务为诱饵，通过银行转账支付骗取他人财物，数额特别巨大，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三名被告人分工明确，相互配合，被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，被告人郑某某和被告人朱某甲起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条之规定，被告人陈某甲系主犯，被告人郑某某和被告人朱某甲系从犯，应当从轻处罚，其中被告人陈某甲和被告人郑某某共同诈骗数额2068501.72元，被告人朱某甲参与诈骗数额893275元。且被告人朱某甲系缓刑考验期间再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实持有异议，辩称其并不是主犯，只是跑腿马仔，起诉书中的四十九起犯罪均不是其所为。
被告人郑某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。
被告人朱某甲对起诉书指控的犯罪事实持有异议，辩称其只是帮郑某某试了一下POS机，并未帮助郑某某刷卡。
被告人陈某甲的辩护人认为：1、被告人陈某甲只参与了起诉书中第四十起的转钱；2、四十九起犯罪事实中的400电话有二十二个不同号码，陈某甲是否参与这些诈骗事实不清，证据不足。
经审理查明：2014年9月至2015年3月间，被告人陈某甲先通过互联网购买多部“400”电话、各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，以便被害人通过关键字搜索时在引擎里能够看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银行转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡内余额共计2015854.6元转账至其指定的各张银行卡内，后符某（另案处理）、被告人郑某某将接收转账的银行卡在郑某某办理的POS机上用于“消费”，被告人朱某甲于2015年3月帮助郑某某刷卡消费。最后由被告人郑某某将银行卡返还的现金取出，套取的钱款郑某某提取4%、符某提取3%、朱某甲提取1%，剩下的交由陈某甲支配。具体事实如下：
（一）2014年9月14日20时许，被害人梅某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求梅某某按照其要求的程序操作，骗取梅某某银行卡内3173元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、农业银行交易明细证实：2014年9月14日，户名梅某某，卡号6228XXXXXXXXXXX1710的银行卡向户名为营某，卡号为6228XXXXXXXXXXX9773的银行卡经网银转账汇入3173元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6228XXXXXXXXXXX9773的银行卡在被告人郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人梅某某的陈述证实：2014年9月14日晚八点多，他接到表弟媳的电话让帮忙改签机票，并给了他一个4006851338的电话。他拨通电话，对方说改签机票需要60元手续费，并给了他一个卡号为6228XXXXXXXXXXX9773，户名营某的农业银行账号。对方问了他卡里余额为3168元，并对他说：“我们需要通过银行系统转接航空公司专有账户，你需要建立一个代码，输入3173元高于你卡上的资金作为代码，因为高于卡上余额是转不出去的。“他按照对方说的程序操作，用他的卡向6228XXXXXXXXXXX9773的划了3173元，结果手机上收到银行扣款3173元的短信，看短信的同时发现对方向他的卡上支付20元。这时他发现受骗了，就立即报了警。
（二）2014年9月30日14时许，被害人王某甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求王某甲按照其要求的程序操作，骗取王某甲银行卡内113157元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证银行交易明细查询、农业银行交易明细证实：2014年9月30日，户名王某甲，卡号6228XXXXXXXXXXX3119的银行卡向户名刘某乙，卡号6228XXXXXXXXXXX3174的银行卡转账8280元、30100元；户名王某丙，卡号为6228XXXXXXXXXXX9579的农业银行卡向户名刘某乙，卡号6228XXXXXXXXXXX3174的农业银行卡转账74777元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6228XXXXXXXXXXX3174的银行卡在郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人王某甲的陈述证实：2014年9月30日13时21分，他收到所订机票航班取消的信息，并注明退票或改签的联系电话4000618897。他按照提示打了过去，要求退票，并选择网银退款。对方一个男客服问他银行卡的账户余额，他说8273元，客服让他转8280到他们公司账户，说转账失败后要获得转账错误代码才能退款。他操作了，结果显示操作成功，银行卡已扣款。对方说是因为他的操作时间过长系统的原因，让他再速度快点操作一遍，他找了他哥王某丙的卡，余额74771.68元，对方让他转74777元，结果又显示交易成功。对方说还是操作慢了，再转八万多过去才能全部退款，他卡里还剩30088.53元，就又转了30100元，还是显示交易成功。对方账号是6228XXXXXXXXXXX3174，户名刘某乙，转账的银行卡为6228XXXXXXXXXXX3119，户名王某甲，另一个为6228XXXXXXXXXXX9579，户名王某丙。报案以后他才发现，在他每次转账出去前二十秒左右就都有一个陌生账号将50元转入他和他哥的卡里。
（三）2014年10月9日17时许，被害人柴某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求柴某某按照其要求的程序操作，骗取柴某某银行卡内4567元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证个人批量查询证实：2014年10月9日，卡号为6217XXXXXXXXXXX5264，户名尚某某的银行卡向卡号为6210XXXXXXXXXXX1502，户名史某某的银行卡转账4567元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6210XXXXXXXXXXX1502的银行卡在被告人郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人柴某某的陈述证实：2014年9月22日，她在“去哪儿网”订购了一张机票，10月9日下午16时收到一条短信称她所要乘坐的航班出现故障，需要改签，后面有一个客服电话4008121508。她回拨过去，接电话的是一个南方口音的男的，说改签要出20元工本费，可以用手机银行和网上银行转账。她回家要了她母亲的银行卡（卡号为6217XXXXXXXXXXX5264），再次拨通刚才的电话，对方让她向卡号为6210XXXXXXXXXXX1502，户名史某某的银行卡转账9900，说是一个交易码，她操作了显示未成功。然后又她输入4567，称是验证码，结果显示成功转给对方4567元。对方还让她再转4567元，她母亲就说要求退款，不改签了，与此同时她经过查询了解到航班并未出现故障，才知道被骗了。
（四）2014年10月25日，被害人李某甲接到被告人陈某甲等人打来的电话，称其所订航班取消，要退机票延误险，通话过程中“客服人员”以需要网银转账确认银行卡的真实性为由要求李某甲按照其要求的程序操作，骗取李某甲银行卡内5701元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证中国农业银行金穗借记卡明细对账单证实：卡号6228XXXXXXXXXXX8410，户名李某甲的银行卡于2014年10月25日通过网银转出5701元。
2、农业银行交易明细证实：卡号6228XXXXXXXXXXX8410的银行卡于2014年10月25日向卡号6228XXXXXXXXXXX9976的银行卡网银转账5701元。
3、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6228XXXXXXXXXXX9976的银行卡在被告人郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
4、被害人李某甲的陈述证实:2014年10月份他在“去哪儿”网站上订的机票，在订票的第二天就接到自称是东航的客服代表的电话，说他的航班取消。当时对方让他查下网银卡上有多少钱，他说5701元，对方说为了确认他网银卡的真实性，让他网上转账5721元过去，他按照对方说的操作了，结果钱就转过去了。对方说打电话说要把5701元退还给他，让他拿另外一张卡退钱，他就意识到被骗了。他的农行卡卡号是6228XXXXXXXXXXX8410，户名李某甲。
（五）2014年11月5日9时许，被害人潘某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账退还购票款为由要求潘某某按照其要求的程序操作，骗取潘某某银行卡内304800元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证银行交易明细、个人批量查询证实：账号6217XXXXXXXXXXX1165，户名潘某某的银行卡于2014年11月5日向账号6210XXXXXXXXXXX1750，户名石某的银行卡转账存入304800元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6210XXXXXXXXXXX1750的银行卡在被告人郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人潘某某的陈述证实：2014年11月4日她拨打4008952855替儿子退订机票，对方问她有没有网银，让她找一张最近用过的银行卡，她找了一张卡里余额有四十几万。因为卡没有网银，对方让她到ATM机上操作，她按照对方所说的步骤操作，结果向账号6210XXXXXXXXXXX8017，户名*春秀的银行卡转入49988.98元，对方说她操作太急了，应该在前面输入一个零，让她12点的时候再操作一遍，就把钱退给她。12点左右，她第一次输入0元，第二次输入49988.98元，结果钱又转到6210XXXXXXXXXXX8017卡里了。对方让她不要着急，说明天财务9点上班，这笔钱肯定会到她账上的。第二天上午9点20左右，她又打电话，对方另外一个人接的，按照对方所说的程序操作，她又向账号6210XXXXXXXXXXX1750，户名石某的银行卡转账304800元，这次汇款成功之前，对方用6215582201003017959，户名刘丕波的账号向她汇款用的银行卡汇了200元。
（六）2014年11月11日13时许，被害人金某某接到被告人陈某甲等人打来的“400”航空公司客服电话，称其所订机票需要改签，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付改签费为由要求金某某按照其要求的程序操作，骗取金某某银行卡内24100元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证银行交易明细、新线存款历史交易明细清单证实：2014年11月11日，账号6217XXXXXXXXXXX5859，户名金某某的银行卡向账号6217XXXXXXXXXXX1771，户名汪某某的银行卡转账24100元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6217XXXXXXXXXXX1771的银行卡在被告人郑某某办理的惠安县平容家用电器经营部POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人金某某的陈述证实：2014年11月10日他在淘宝上购买了一张机票，11日13时许，他在家接到一个4000340886的电话，对方自称是南方航空公司的工作人员，告诉他昨天订的机票有问题，让他改签并让他支付改签费，他听后就给挂了。后来对方又用另一个电话打来，还是让他支付改签费，13时40分许，他按照对方的指示，在网上银行上输入24100，随后就发现他的网上银行给对方卡号6217******1771，户名汪某某转账24100元，发现被骗后他就报警了。
（七）2014年11月13日，被害人钟某某拨打被告人陈某甲事先发布在“去哪儿”网站上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以领取航程单，通话过程中“客服人员”以需要邮寄费为由要求钟某某按照其要求的程序操作，骗取钟某某银行卡内1720元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、农业银行交易明细证实：2014年11月13日，卡号为6228XXXXXXXXXXX7213的银行卡向卡号6228XXXXXXXXXXX3272银行卡网银转账1720元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号6228XXXXXXXXXXX3272的银行卡在被告人郑某某办理的杭州惠安康佳药房POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人钟某某的陈述证实：2014年11月13日10时许，他在网上搜索“去哪儿网”的人工客服时，找到一个4000340886的电话打过去，咨询是否可以领取航程单，客服人员说可以给寄过来，需要20元邮费，要他通过网银转账，问了他的账号，还要他查看网银里的余额。他查了一下有1719.09元，对方让他输入一个数字超过这个余额，要形成一个系统记录。他输入1720并点击提交，然后网银显示转账成功。挂断电话后才看到农业银行发过来的转账20元到他银行卡的短信通知，才感觉受骗了。他转账的卡号为6228XXXXXXXXXXX7213，户名钟某某，骗子让他转钱的银行卡户名王小珍，账号6228XXXXXXXXXXX3272。
（八）2014年12月6日17时许，被害人王甲拨打被告人陈某甲事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求王甲按照其要求的程序操作，骗取王甲银行卡内1252元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证网上银行电子回单、农业银行交易明细证实：2014年12月6日，户名王甲，卡号6228XXXXXXXXXXX0716的银行卡向户名潭某，卡号6228XXXXXXXXXXX2977的银行卡转账1252元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6228XXXXXXXXXXX2977的银行卡在被告人郑某某办理的泉州市惠安城中湖景大酒店POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人王甲的陈述证实：2014年12月6日17时左右，他的妻子在网上购买了2张机票，当时他消费了1252元。在网上商谈好以后，通过网银给账号6228XXXXXXXXXXX2977（潭某，海南省账号）转账1252元。他的银行账号是6228XXXXXXXXXXX0716，户名王甲。
（九）2014年12月12日12时许，被害人王乙拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求王乙按照其要求的程序操作，骗取王乙银行卡内5666元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、农业银行交易明细证实：2014年12月12日，账号6228XXXXXXXXXXX8518，户名王乙的银行卡向账号6228XXXXXXXXXXX6675，户名代某某的银行卡转存5666元。
2、书证POS机刷卡记录证实：卡号为6228XXXXXXXXXXX6675的银行卡在被告人郑某某办理的泉州市惠安城中湖景大酒店POS机上有刷卡消费记录。
3、被害人王乙的陈述证实：2014年12月11日她上“去哪儿”网，要退机票，就打电话到4008381178，对方说要扣手续费276元，并让她提供一个退款账号，让她到最近的农业银行去操作。因为时间晚了，所以到了12月12日12时40分，她到农业银行又打了那个400电话，对方让她查询余额有多少。她查了下有5636.43元，对方让她输入一个账号6228XXXXXXXXXXX6675，并输入金额5666.43元。对方问她是否显示余额不足，又让她退出后再输一次，在42分，她就发现账已转出，对方往她的账户上打了40元。她发觉被骗就报警了，她的银行账号是6228XXXXXXXXXXX8518，农业银行。
（十）2014年12月13日16时许，被害人崔某某拨打被告人陈某甲事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求崔某某按照其要求的程序操作，骗取崔某某银行卡内2435元。
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