湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0112刑初52号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人刘建斌，男，1969年10月9日出生，，汉族，大学专科文化，中共党员，户籍地湖南省涟源市，现住长沙市望城区。因涉嫌诈骗罪,2016年5月4日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留；经长沙市望城区人民检察院决定，2016年6月8日被长沙市望城区公安局逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人屈鹏，男，1973年12月29日出生，，满族，大学文化，户籍地和住所地为湖南省湘潭市岳塘区；因涉嫌诈骗罪，2016年5月30日被长沙市望城区公安局抓获，同日被刑事拘留；经长沙市望城区人民检察院决定，2016年6月8日被长沙市望城区公安局逮捕；2017年7月4日经本院决定取保候审。
辩护人易朝金，湖南惟明律师事务所律师。
被告人李天龙，男，1989年6月26日出生，，汉族，高中文化，户籍地和现住址为湖南省新化县；因涉嫌诈骗罪，2016年5月5日被长沙市望城区公安局抓获，同日被刑事拘留；经长沙市望城区人民检察院决定，2016年6月8日被长沙市望城区公安局逮捕；2017年7月5日经本院决定取保候审。
被告人陈爱华，女，1956年9月4日出生，，汉族，大学专科文化，中共党员，户籍地和住所地为湖南省长沙县；因涉嫌诈骗罪，2016年5月6日被长沙市望城区公安局抓获，次日被长沙市望城区公安局取保候审。
辩护人易桃利，湖南泓锐律师事务所律师。
辩护人盘华强，湖南泓锐律师事务所律师。
被告人刘雄，男，1977年4月27日出生，，汉族，大学专科文化，户籍地长沙市望城区，现住长沙市岳麓区；2010年6月9日因犯妨害公务罪被湖南省长沙县人民法院判处拘役三个月；因涉嫌诈骗罪，2016年5月4日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，2016年6月8日被长沙市望城区公安局取保候审。
辩护人刘洋，湖南琨霖律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2017]43号起诉书指控被告人刘建斌、屈鹏、李天龙、陈爱华、刘雄犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月27日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员麻丽华出庭支持公诉。被告人刘建斌、屈鹏、李天龙、陈爱华、刘雄及辩护人易朝金、易桃利、盘华强、刘洋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控：2014年1月，被告人刘建斌成立了长沙市望城区丁字湾长湘肛肠专科医院（以下简称肛肠医院），该医院性质属个体工商户。在医院准备营业前，被告人刘雄找到刘建斌，告知他可以为医院找一批病人来住院，医生不需要为这些病人治疗，但可通过伪造病人的治疗费用来套取医保金。虽然当时肛肠医院医保系统尚未开通，但刘建斌为了增加医院的人气，便同意刘雄带假病人来住院，在假病人出院时，医院免费提供一些药物。2014年6月1日，刘建斌聘请刘雄为医院业务科长，由刘雄负责为医院召集病人以及帮医院融资，刘建斌每个月发给刘雄人民币10000元的工资。2014年7月，肛肠医院医保报销审核批准后，刘建斌与刘雄商量，由刘雄召集有医疗保险、身体有些小毛病但没有大病的“病人”来医院住院，肛肠医院除退还住院费和餐费外，还额外给“病人”好处费人民币500元。如果刘雄每个月召集“病人”数超过50人次，则每超过1人次就可以获得人民币100元的提成。为此，刘雄采取自己召集和发动住院“病人”召集的方式积极宣传，其中一些“病人”因刘雄介绍通过办理假住院手续获得好处费后，又采取口口相传的方式散布信息，致使长沙市四方坪、五一路、雨花区粟塘小区等地的一些有医保的居民来到肛肠医院“住院治疗”。期间，刘建斌多次召集医院职工开会，在会上告知职工因医院经营困难需要打医保的“擦边球”，对于刘雄拉来医院住院的病人，各业务部门要互相配合，把这些病人报销医保的手续完善好。同时刘建斌确定，每完善一份病人的“住院病历”，医生和护士各得人民币40元的提成，其中医生的40元提成分两部分：即伪造病历的医生得35元，审核签字的主治医师得5元。
对于刘雄介绍来的“病人”，被告人李天龙根据刘建斌的安排负责登记信息，给“病人”交待交费、退费、住院要求、听从医院管理、应付医保工作人员检查等注意事项后，带“病人”到医生处安排住院，病人在交纳500元至800元不等的“门槛费”和餐费后，可住院6-8天时间。卿舟、殷某（均另案处理）接待“病人”后，为“病人”伪造病历，虚构病症以及手术治疗、用药的事实并开具费用清单。吕某1（另案处理）伪造护理记录、手术记录及自费用药通知书。被告人屈鹏对卿舟、殷某伪造的病历是否合理以及产生治疗费用项目是否符合医保报销规则进行审核并签字。房某、李某2（均另案处理）对吕某1等护士伪造的护理记录是否与病症相一致进行审核并签字。其目的在于通过屈鹏、房某、李某2的审核，确保伪造的病历能顺利通过长沙市望城区人力资源和社会保障局工作人员及巡视员的检查。被告人陈爱华负责审核伪造病历中的病症和用药是否符合医保报销规则以及是否达到医保报销的标准，保障顺利获得医保报销。
被告人刘建斌采取打“医保”擦边球的方式，致使在其医院住院的“病人”通过医保报销方式获得的费用（人民币）分别为：彭某23327.78元、肖某3400.59元、周某21779.95元、易某21859.71元、董某3477.91元、王某15186.58元、彭某12941.01元、戴某3473.36元、谈某1536.84元、刘某12022.21元、邓某1543.3元、文某14837.61元、陈某11449.48元、曾某2447.59元、许某12631.23元、易某12789.72元、周某13327.64元、胡某1349.86元、刘某28331.33元、潘某2730.38元、文某25315.6无、刘某31392.9元、陈某32724.44元、李某11163.6元、聂某2796.62元、周某32765.6元、陈某22323.3元、赵某2727.5元、童某2710.31元（未遂）、冯某11439.62元（未遂）、刘某11722.81元（未遂）、许某22584.55元（未遂）、易某31589.08元（未遂）、俞某2667.14元（未遂）。
被告人刘雄介绍的病人获得的医保报销费用（人民币）分别为：戴某1889.11元、曾某2447.59元、许某12631.23元、文某25315.6元。
被告人屈鹏审核伪造了35人次的病历，分别是：2014年12月审核了陈某2、赵某2人的病历，2015年1月审核了董某、彭某1、曾某、许某14人的病历，2015年3月审核了易某11人的病历，2015年4月审核了易某2、王某1、戴某、刘某1、刘某25人的病历，2015年5月审核了文某11人病历，2015年6月审核了周某1、胡某2人的病历，2015年7月审核了彭某2、肖某、周某2、王某1、戴某、潘某、邓某、文某1、文某29人的病历，2015年8月审核了谈某、陈某1、周某13人的病历，2015年9月审核了彭某2、肖某、童某、冯某1、刘某1、许某26人的病历，2015年10月审核了易某3、俞某2人的病历。致使分别报销医保费用（人民币）为：陈某22323.3元、赵某2727.5元、董某3477.91元、彭某12941.01元、易某21859.71元、彭某23327.78元、肖某3400.59元、周某21779.95元、王某13403.83元、戴某3473.36元、潘某2730.38元、谈某1536.84元、刘某12022.21元、邓某1543.3元、文某13196.4元、陈某11449.48元、曾某2447.59元、许某12631.23元、易某12789.72元、周某13327.64元、胡某1349.86元、刘某22872.25元、文某22588.51元、童某2710.31元（未遂）、冯某11439.62元（未遂）、刘某11722.81元（未遂）、许某22584.55元（未遂）、易某31589.08元（未遂）、俞某2667.14元（未遂）。
被告人李天龙负责接待病人，致使病人医保报销费用（人民币）分别为：彭某23327.78元、肖某3400.59元、周某21779.95元、易某21859.71元、董某3477.91元、王某15186.58元、彭某12941.01元、戴某3473.36元、谈某1536.84元、刘某12022.21元、文某13406.8元、曾某2447.59元、许某12631.23元、刘某28331.33元、陈某22323.3元、赵某2727.5元、童某2710.31元（未遂）、冯某11439.62元（未遂）、易某31589.08元（未遂）、俞某2667.14无（未遂）、许某22584.55元（未遂）、刘某11722.81元（未遂）。
被告人陈爱华明知医院有假病人，仍对该部分假病人的医保报销资料进行审核，并上报至长沙市望城区人力资源和社会保障局，致使假病人医保报销费用（人民币）分别为：彭某23327.78元、肖某3400.59元、周某21779.95元、王某13349.91元、戴某1584.25元、谈某1536.84元、邓某1543.3元、文某13406.8元、陈某11449.48元、曾某2447.59元、许某12631.23元、周某13327.64元、胡某1349.86元、刘某25459.08元、潘某2730.38元、文某25315.6元、陈某22323.3元、赵某2727.5元、童某2710.31元（未遂）、冯某11439.62元（未遂）、刘某11722.81元（未遂）、许某22584.55元（未遂）、易某31589.08元（未遂）、俞某2667.14元（未遂）。
综上，被告人刘建斌伙同他人虚构医疗支出，骗取医保金额为人民币81653.64元，未遂金额为人民币12713.51元。被告人刘雄介绍假病人，骗取医保金额为人民币12283.53元。被告人屈鹏审核签字伪造病历，骗取医保金额为人民币59200.35元，未遂金额为人民币12713.51元。被告人李天龙接待假病人，骗取医保金额为人民币50873.69元，未遂金额为人民币12713.51元。被告人陈爱华审核虚假医保资料，骗取医保金额为人民币49691.08元，未遂金额为人民币12713.51元。
被告人刘建斌归案后，未能如实供述自己的罪行。被告人刘雄、屈鹏、李天龙、陈爱华归案后，如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人刘建斌、刘雄、屈鹏、李天龙、陈爱华以非法占有为目的，合伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物；其中，刘建斌诈骗金额为人民币81653.64元、未遂金额为人民币12713.51元，刘雄诈骗金额为人民币12283.53元，屈鹏诈骗金额为人民币59200.35元、未遂金额为人民币12713.51元，李天龙诈骗金额为人民币50873.69元、未遂金额为人民币12713.51元，陈爱华诈骗金额为人民币49691.08元、未遂金额为人民币12713.51元。上述五人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，刘建斌、刘雄、屈鹏、李天龙、陈爱华行为积极，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。在2015年10月期间的犯罪事实中，刘建斌、屈鹏、李天龙、陈爱华已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。刘雄、屈鹏、李天龙、陈爱华到案后，在侦查、审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。据此提请本院依法判决。
被告人刘建斌在庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人刘雄在庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人刘洋律师提出以下辩护意见：1、对罪名及事实没有异议；但起诉书认定刘雄是向刘建斌提出犯意的人，公诉机关没有确实证据证实，不能认定犯意是刘雄所提出的。2、根据刘雄在犯罪中的作用及行为，应当认定为起辅助作用的从犯，可以从轻处罚。3、被告人刘雄的认罪、悔罪态度较好，希望法庭能从轻处罚，适用缓刑。
被告人屈鹏在庭审中提出：1、审核病历是卫生部的要求，是常规做法，是自己的工作职能，对医保报销没有直接影响；每本5元的病历审核费在正常审核时也是要给的，并非针对骗取医保定下的制度。2、自己认罪、悔罪，但自己只是打工的，是根据院长的要求来工作，应当认定为从犯。
其辩护人易朝金律师提出以下辩护意见：1、对指控被告人屈鹏构成诈骗罪不持异议；2、根据被告人屈鹏在犯罪中所起的作用，应该认定为从犯。
被告人李天龙在庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人陈爱华在庭审中对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，提出其没有参与分红，没有得好处，希望从轻处罚。其辩护人易桃利，盘华强律师提出如下辩护意见：1、陈爱华主观上没有占有医保的故意，客观上没有具体实施、参与诈骗的事实；陈爱华核实参保等情况，是在履行其工作职责，并未在职责之外实施欺骗行为，陈爱华在申报医保的过程中不知道哪些是假病人的病历，她只是将已经完善的资料、数据传送医保局的医保系统，对医保报销是根据流程办理的，其行为不构成诈骗罪。2、如果认定被告人陈爱华构成诈骗罪，其具有以下从轻处罚情节：主观恶性不大、其工作内容只是履行自己相关职责、没有在骗保中获利、无前科，初犯、偶犯、患有冠心病等疾病，应予以从宽处罚。
经审理查明，2014年1月，被告人刘建斌个人出资在长沙市望城区丁字湾街道翻身垸村开办了长湘肛肠专科医院（以下简称肛肠医院），医院性质属个体工商户，刘建斌担任院长。医院经营期间，被告人刘建斌分别聘请被告人刘雄担任业务科长、被告人屈鹏担任业务副院长、被告人李天龙担任院长助理、被告人陈爱华担任医保科科长。同时，医院还聘请了医生卿舟、殷某，护士吕某1、房某、李某2以及工作人员陈某5、杨某2等人员。
2014年7月2日，肛肠医院与长沙市望城区人力资源和社会保障局医疗保险管理服务中心（以下简称望城区医保中心）签署医疗服务协议，其医疗保险报销通过审核批准。由于医院的业务不景气，被告人刘建斌决定通过找一批假病人来住院，医院不需要为这些病人治疗，采取伪造病人病历、治疗费用的方式通过医疗保险报销来套取医保金。于是刘建斌与刘雄商量，由刘雄负责寻找、召集有医疗保险、身体没有大毛病的“病人”来住院，出院时，医院除退还住院费和餐费外，还额外给每位“病人”好处费人民币500元；如果刘雄每个月召集“病人”人数超过50人次，则每超过1人次就可以获得人民币100元的提成。同时，刘建斌多次召集医院职工开会，告知职工因医院经营困难需要打医保的“擦边球”，要求对于来住院的“病人”，各业务部门要互相配合，把这些“病人”报销医保的手续完善好。
被告人李天龙根据刘建斌的安排负责接待前来住院的“病人”，登记“病人”信息，在向“病人”交待交费、退费、住院要求、听从医院管理、应付医保工作人员检查等注意事项后，带“病人”到医生处安排住院，“病人”在交纳500-800元不等的“门槛费”和餐费后，可住院6-8天时间。医生卿舟、殷某（均另案处理）接待“病人”后，为“病人”伪造病历，虚构病症以及手术治疗、用药的情况，并开具虚假费用清单。护士吕某1（另案处理）伪造护理记录、手术记录及自费用药通知书。被告人屈鹏对卿舟、殷某伪造的病历是否合理以及产生的治疗费用是否符合医保报销规则进行审核并签字。护士房某、李某2（均另案处理）对吕某1等护士伪造的护理记录是否与病症相一致进行审核并签字。其目的在于通过屈鹏、房某、李某2的审核，以确保伪造的病历资料能顺利通过望城区医保中心工作人员及巡视员的检查。被告人陈爱华负责审核伪造病历中的病症和用药是否符合医保报销规则以及是否达到医保报销的标准，保障顺利报销医保。
通过上述方式，在2014年10月至2015年9月期间，肛肠医院骗取医保报销费用共计人民币81653.64元，款项均被刘建斌用于医院或个人支出。其中假病人和金额分别为：彭某23327.78元、肖某3400.59元、周某21779.95元、易某21859.71元、董某3477.91元、王某15186.58元、彭某12941.01元、戴某3473.36元、谈某1536.84元、刘某12022.21元、邓某1543.3元、文某14837.61元、陈某11449.48元、曾某2447.59元、许某12631.23元、易某12789.72元、周某13327.64元、胡某1349.86元、刘某28331.33元、潘某2730.38元、文某25315.6元、刘某31392.9元、陈某32724.44元、李某11163.6元、聂某2796.62元、周某32765.6元、陈某22323.3元、赵某2727.5元。其中，被告人屈鹏签字审核了“病人”陈某2、赵某、董某、彭某1、曾某、许某1、易某1、易某2、王某1、戴某、刘某1、刘某2、文某1、周某1、胡某、彭某2、肖某、周某2、潘某、邓某、文某2、谈某、陈某1等人的伪造病历，参与骗取医保金人民币59200.35元。被告人李天龙负责接待了“病人”彭某2、肖某、周某2、易某2、董某、王某1、彭某1、戴某、谈某、刘某1、文某1、曾某、许某1、刘某2、陈某2、赵某等人，参与骗取医保金人民币50873.69元。被告人陈爱华审核了彭某2、肖某人、周某2、王某1、戴某、谈某、邓某、文某1、陈某1、曾某、许某1、周某1、胡某、刘某2、潘某、文某2、陈某2、赵某等人的虚假病历资料并经手进行医保报销，参与骗取医保金人民币49691.08元。被告人刘雄分别介绍了“病人”戴某、曾某、许某1、文某2等人到医院住院，参与骗取医保金人民币12283.53元。
另查明，2015年10月期间，被告人刘建斌、屈鹏、李天龙、陈爱华还伪造了“病人”童某（2710.31元）、冯某1（1439.62元）、刘某1（1722.81）、许某2（2584.55元）、易某3（1589.08未遂）、俞某（2667.14元）等人的病历资料，共计人民币12713.51元，上报望城区医保中心，但因被望城区医保中心发现有造假行为而被拒付报销款。
2016年1月6日，长沙市人力资源和社会保障局将肛肠医院涉嫌骗取医保费用的材料移送长沙市公安局，2016年4月19日，长沙市望城区公安局立案侦查。被告人刘建斌归案后，在侦查和审查起诉阶段未能如实供述，但当庭如实供述了涉案事实。被告人刘雄、屈鹏、李天龙、陈爱华归案后，如实供述了涉案事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证：
（1）户籍证明,证明：被告人刘建斌、刘雄、陈爱华、屈鹏、李天龙的基本情况，均已达到刑事责任年龄。
（2）到案经过，证明：被告人刘建斌、刘雄、李天龙、陈爱华、屈鹏均系公安民警抓获归案。
（3）公安机关出具的违法犯罪记录证明、（2010）长县刑初字第200号《刑事判决书》，证明：被告人刘雄有犯罪前科,于2010年6月9日因犯妨害公务罪被长沙县人民法院判处拘役三个月。
（4）《不予收押通知书》,证明：2016年5月7日，宁乡县看守所因被告人陈爱华身患疾病对其作出不予收押的决定。
（5）肛肠医院的工商登记资料,证明：该医院为个体工商户，经营者为刘建斌。
（6）《聘用协议》,证明：2014年6月1日，刘建斌聘用刘雄为肛肠医院业务科长，负责医院业务开展，对外融资工作，为期两年。
（7）《望城区城乡居民基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》、《长沙市望城区基本医疗保险定点医院医疗服务协议》,证明：2014年1月16日，刘建斌递交了医疗保险定点医疗机构申请书，2014年7月2日，长沙市望城区医疗保险管理服务中心与长湘肛肠专科医院签订了医疗服务协议。
（8）定点医疗机构城镇居民住院医疗费支出单,证明：①2014年12月、2015年1月、6月、7月、8月、9月期间，被告人陈爱华在定点医疗机构城镇居民医疗费用支出单领款人处签名，从而证明此期间陈爱华负责医保报销工作；②2015年2月至5月期间，陈爱华在肛肠医院请假。
（9）《关于对长湘肛肠专科医院违约行为进行严肃处理的通报》,证明：肛肠医院因减免参保人员个人自负医疗费用，部分检查项目未执行，出院结算时未退费，财务管理混乱，被长沙市望城区医疗保险管理服务中心、城乡居民医疗保险管理中心给予中止医疗保险医疗服务协议1个月，暂停医疗保险医疗费用结算业务，期间不得收治长沙市医疗保险参保人员。
（10）长沙市医疗保险管理服务局《拒付通知书》,证明：2015年11月25日，长沙市医疗保险管理服务局查实肛肠医院存在挂床、虚造费用的违约行为，决定对违规医疗费用予以五倍拒付，合计拒付金额为人民币3277866.3元，该笔费用在肛肠医院2015年的医疗费用中扣除。
（11）肛肠医院出纳陈某5统计的相关资料,证明：①2015年4月7日至10月19日期间医保局拨付医保费用的情况；②肛肠医院的人员分工情况；③刘雄、陈爱华在医院领取钱款的情况。
（12）调取证据清单、银行开户信息、流水（户名肛肠医院，帐号为80×××12）、肛肠医院资金收付明细表、定点医疗机构城镇居民住院医疗费支出单、记账凭证及长沙市医保中心定点医院住院医疗费用结算表、明细表,证明：2014年11月至2015年9月期间，肛肠医院每个月的医保报销费用的金额等情况。
（13）陈某5根据2015年4月至10月“资金收付明细表”所统计的肛肠医院获得医保费用的情况,证明：肛肠医院在2015年2月至9月，均获得医保费用。
（14）2014年度肛肠医院病人住院报销记录、2015年度肛肠医院病人住院报销记录,证明：2014年10月至2015年9月期间，“病人”刘某3、陈某3、李某1、聂某、周某3、陈某2、赵某、彭某2、童某、肖某、周某2、易某2、董某、王某1、彭某1、冯某1、戴某、谈某、刘某1、邓某、许某2、文某1、陈某1、曾某、许某1、易某1、周某1、胡某、刘某2、潘某、文某2等人住院报销的具体金额、时间。
（15）肛肠医院工作人员伪造的病历资料（包括住院病案首页、入院告知书、入院医患谈话记录、住院证、病程记录、入院及出院记录、手术知情同意书、手术记录、手术护理记录、化验报告粘贴单、医保病人自费项目同意书、全民医保病人住院通知单、护理记录单、长期医嘱单、临时医嘱单等）,证明：肛肠医院为骗取医保金，伪造了许某2、董某、王某1、易某2、戴某、周某2、谈某、文某1、肖某、彭某2、刘某3、胡某、周某3、聂某、陈某3、周某1、俞某、易某3、陈某2、曾某、易某1、许某1、刘某2、潘某、文某2、赵某、陈某1、刘某1、冯某1、童某、邓某等人的病历资料。
（16）调取证据清单、银行开户信息及流水（户名为刘建斌，帐号为80×××11）,证明：肛肠医院通过对公帐号转账人民币4082000元到刘建斌个人银行卡中。
2、提取、辨认、搜查笔录：
（1）提取笔录及照片,证明：①公安民警从卿舟的苹果5S手机中发现其将医生制作病历未获补助情况拍摄于手机中，其中包括病人姓名、住院号、床位号、入院时间、出院时间、接诊医生等情况，民警将该证据予以拍照固定；②易某1、肖某、冯某1三人入、出院时间及接诊医生。
（2）辨认笔录及照片,证明：①彭某1、彭某2、戴某、刘某1、周某2、谈某、王某1、邓某、陈某2、赵某、曾某、许某1、刘某2对被告人李天龙进行了辨认和确认；②戴某、刘某1、周某2、谈某、邓某、陈某2、赵某对卿舟进行辨认和确认；③戴某、曾某、许某1、文某2对被告人刘雄进行了辨认和确认；④曾某、许某1、易某1、刘某2对殷某进行了辨认和确认。
（3）搜查笔录及照片,证明：2016年5月5日，公安民警对肛肠医院进行搜查，在医院财务室搜查到会计凭证35本，医院住院结算发票21本，医保报销单据12本，会计账本3本，笔记本1本，记账本1本，电脑主机2台；在结算中心搜查到棕黄色文件袋22个，文件袋内装有住院结算清单单据，电脑主机3台；在医保办公室搜到纸质病历，编号为1至1099号，电脑主机2台；公安民警对搜查物品拍照固定，并予以扣押。
3、证人证言：
（1）证人彭某2、肖某、周某2、易某2、彭某1、王某1、戴某、谈某、刘某1、文某1、陈某3、曾某、刘某2、冯某1、许某2、俞某的证言，证明：上述人员来肛肠医院住院，负责接待他们的是李天龙，李天龙向他们交待了住院时的注意事项。医生有给他们进行常规检查，但没有进行治疗。出院时，医院支付每人500元的费用。同时，戴某、曾某还证明他们两人是刘雄介绍到医院住院的。
（2）证人董某、邓某、刘某3、李某1、聂某、周某3、陈某1、陈某2、赵某、许某1、易某1、周某1、文某2、童某、易某3的证言，证明：上述人员来肛肠医院住院，有人会交代他们注意事项，医生会给他们进行常规检查。住院期间，医生没有给他们进行治疗，出院时医院会支付每人500元的费用。同时，证人许某1、文某2的还证明他们两人是刘雄介绍到医院住院的。
（3）证人胡某的证言，证明：她在肛肠医院做了理疗，但没有住院，也没有获得医院给的500元钱。
（4）证人潘某的证言，证明：他因为脚痛在肛肠医院住院，当时医生进行了常规检查和理疗。出院时，医院不仅退还了缴纳的押金，还给了他500元钱。
（5）证人陈某4的证言，证明：肛肠医院在申请医保之后，医保局信息中心将医保系统与该医院系统进行对接，医院将每天收治的医保病人情况上传，上传的资料包括病人的基本信息、入院诊断、出院诊断、病人的医保报销金额、资费金额、用药检查项目等，医保费用按月结算。信息中心在审核时如发现医院存在问题，便交由医疗监管科，由该科室的工作人员到现场监察，如在现场监察发现医院确有问题，则会责令整改或者暂停医保。监管科对医院会进行日常巡查。
（6）证人周某4的证言，证明：肛肠医院医保系统开通时间为2014年7月2日。肛肠医院在2015年2月5日至3月5日医保系统被终止一个月。只有住院的病人才能纳入医保报销范围，且医保报销的病人必须要做常规检查，通过常规检查医生才能判断病人的病情严重程度。如果没有做常规检查，他们在审查时就会有怀疑，并进行调查，这样就会导致该医院医保费用在初审的时候不予通过。统筹报销是医保中心付给医院的报销费用。
（7）证人刘某4的证言，证明：她是望城区城乡医保驻丁字湾街道审核员，工作职责包括对辖区内定点医疗机构医保巡查等，肛肠医院也是她医保巡查的范围。
（8）证人王某2、周某5的证言，证明：肛肠专科医院从2014年7月医保系统开通至2015年9月所产生的医保费用均予以拨付。2015年10月份的医保费用因为该医院在11月被查出有挂床、虚构病历的违规现象，她们拒付该医院10月份的医保费用。2015年2月，长湘肛肠医院因违反了医保定点医院医疗服务协议，医保局对该医院进行了拒付医疗费用的处罚。她们是将病人的出院时间作为医保费用的结算时间。
（9）证人陈某5、杨某1的证言，证明：肛肠医院院长刘建斌、副院长兼门诊医生屈鹏、院长助理李天龙、医保科科长陈爱华、业务员刘雄。刘雄、李天龙、陈爱华等人介绍有医疗保险不需要住院的人来医院，刘建斌安排医生、护士伪造这些人的病历，开具一些医保报销范围内的药物或治疗，制作一套假的住院治疗费用清单。陈爱华、杨某2利用费用清单和病人医保去骗取医保费用。医院给这些病人提供免费的食宿，还有500元钱的报酬。要求这些假病人住在医院里也是为了防止医保局的工作人员来检查而被发现问题。刘建斌有安排她将肛肠医院对公账户的钱转账到刘建斌个人卡上的情况。医院里的现金跟支出均要跟刘建斌汇报，支出需要刘建斌的签字。员工的工资数额她向刘建斌汇报后，由刘建斌提取现金给员工发工资。
陈爱华负责医保的所有事务，对外负责与医保局进行沟通协调，对内主要负责有医保报销的病人的信息录入、审核，交待医生能够报销药品的范围，查房（主要是检查病人是否住在医院，病人既包括真病人也包括假病人）。杨某2辅助陈爱华工作，杨某2不负责与医保局联系沟通。刘建斌如果知道医保局来检查，会召开会议，在会上要求医生、护士伪造好病人的病历、诊疗记录，并通知病人在医保局检查时要呆在医院。刘建斌还要求她们财务人员将记录假病人的账本收好，不要被医保局发现。2015年年初，医院的医保系统被停用了一个月。陈爱华在2015年2月有休过长假。陈爱华休假期间没有来过医院。同时，刘雄从2015年4月至10月均有经手或介绍病人来医院住院。
证人陈某5的证言还证明：刘建斌不仅跟她说过医院会打一点医保的“擦边球”，还告诉她这部分会占10%。但后面她通过观察，假病人的比例不止10%。
（10）证人杨某2的证言，证明：杨某2在肛肠医院医保科工作，负责资料的整理和医保系统操作。该院院长刘建斌，院长助理李天龙，医保科科长陈爱华。医院2013年12月开业，她就在医院工作，刚开始担任护士长，工作5个月后，由于医院开通了医保系统，刘建斌便安排她到医保科负责电脑操作。由于她不懂医保方面的问题，医院聘请陈爱华来具体指导和负责，她负责电脑操作和结算，陈爱华负责与医保局工作人员沟通协调以及检查医生的病历情况。医院医保资料的报送都是陈爱华送到医保局的，陈爱华除了指导她操作系统外，还会督促医生把没有写完善或者不合理的病历整改完善，以防医保局工作人员检查时发现问题，对医院进行处罚。刘建斌有动员大家介绍需要住院的人到医院来，会给大家好处。刘建斌虽未明确表明打医保擦边球，但刘建斌对于这些行为是默许的，医生、护士都知道。陈爱华有请过长假，陈爱华请假的那段时间她有代陈爱华在结算表和支出单上签名。
4、同案人的供述和辩解：
（1）同案人卿舟、殷某、李某2、房某、吕某1的供述，证明：肛肠医院人员组成院长刘建斌，屈鹏业务副院长，业务员刘雄，院长助理李天龙，医保科科长陈爱华。假病人住院流程：刘雄带假病人到医院，交由李天龙接待，李天龙再将这些假病人安排给医生，医生负责伪造病历记录、长期医嘱（医生对病人的治疗方案及用药）、临时医嘱、护士负责伪造护理记录。医保科根据医生伪造病历到医保基金里面套取医保费用。医保的报销由陈爱华负责。刘建斌在会上说过，只要按照他的要求打擦边球，医生、护士可以得到各40元的提成。屈鹏作为质控医生，负责对病历审核，医生要分给屈鹏5元钱。假病人来医院住院，医院是免费提供食宿，并支付他们报酬。医生有对假病人进行常规检查，因为医保报销中必须要有这一项。对于卫生部门来检查，刘建斌会召开会议，在会上强调要将伪造的病历进行完善，包括病志、注射记录、病人的管理等，对于有注射记录但没打针的要给病人打针，防止检查时出现问题。医院医保系统有被医保局停止使用过。
同案人卿舟的供述还证明：①他有给假病人进行基本检查，要求他们在医院住院一个星期，他制作病历有固定的模版，根据给病人诊断的病情使用模版，一般他给病人诊断较多的是混合痔。在医院医嘱系统内开具药物和治疗，所开具的药物不会给病人，这样医院就根据他所开的药去进行医保报销。对于多次来医院住院的假病人，刘建斌要他想点别的办法，给病人伪造别的病症。②屈鹏审核病历，主要审核病情与用药是否一致，病程记录是否有漏洞，如果有漏洞的话就会要求他进行修改，同时屈鹏是主治医生，必须要在病历上签字。只有病情跟用药一致，病程记录没有漏洞，且有主治医生签名，这份病历才能在医保局审查时通过。③屈鹏、陈爱华跟他讲过尽量开医保能够报销的药，刘建斌和陈爱华都跟他说过对于假病人的费用要达到标准，并将城职、城居医保标准告诉了他。④卿舟对伪造的部分病历进行了辨认和确认（包括易某2、戴某、王某1、董某、彭某1）。
同案人殷某的供述还证明：①陈爱华的医保审核内容包括病人医保信息、基本信息、离上次住院的时间。陈爱华单独跟她说过让她把假病人的病写严重，费用做高。同时，陈爱华在会上也说过，如果假病人费用不够，就不让办理出院手续，这样医院没有钱赚。陈爱华他们还让医生将假病人自费项目费用做低，还有到病房询问假病人是否知道自己所患疾病及用药情况等。②陈爱华有带亲戚到医院来，其中一位是陈爱华丈夫，当时陈爱华指定她作为其丈夫的主治医生，让她将病写严重些，实际上她就开了一些口服的降压药。陈爱华带来的假病人经过她手的有十来个，陈爱华也有带病人到外科病室看病的情况。③殷某对伪造的部分病历进行了辨认和确认（包括彭某2、冯某1、文某1、易某4、俞某、曾某、许某1、易某1、周某1、胡某、刘某2、潘某、文某2）。
同案人李某2、房某供述还证明：①护理记录由她们负责审核，目的是要让病历顺利通过医保局检查，不让医保局发现医院有造假的情况存在。②陈爱华负责医保报销的事情。在医保局检查之前，陈爱华会查房，发现有未在院的假病人就告诉她们护士长，由她们通知假病人来住院。同时陈爱华还交代她们要告诉假病人所得病的名称、哪些地方进行了检查等事项，应对医保局的检查。③李某2辨认和确认了伪造的病历（包括王某1、易某2、戴某、彭某2、周某2、谈某、肖某<两次>、陈某3、刘某2、曾某、胡某、潘某、周某1）；房某辨认和确认了伪造的病历（包括彭某1、董某、许某1、易某1、陈某2、聂某、周某3、赵某）。
同案人吕某1供述还证明：吕某1辨认和确认了其伪造的护理记录（包括王某1、易某2、戴某、周某2、童某、谈某、文某1、肖某、许某2）。
5、被告人的供述：
（1）被告人刘建斌的供述，证明：肛肠医院医保系统开通时间为2014年8月。因陈爱华在医保报销方面有经验，于是他聘请陈爱华到医院担任医保科科长，主要负责医保质控（医保文书质量检查）、医保报销和医保系统（医保报销手续方面的签字和上传医保系统的文书至医保局）、找医保局领导签字。同时，还负责指导医生、护士对于医保报销范围内药物的开具以及药物的报销比例等。他聘请刘雄给医院介绍病人和融资，医保系统开通后，他要刘雄介绍假病人来医院住院，刘雄每介绍一个病人可以获得100元。医院免费给假病人提供食宿，出院时还给每人发放500元钱。病人住院的时长为一个星期，这些假病人在医院住院期间，医生没有对他们进行治疗，病历中的病、用药和治疗都是医生虚构的，医院就想借助病人的医保册，骗取医保费用。假病人出院后，由医保负责人陈爱华虚构医保档案和负责报销。审核医生屈鹏对伪造病历进行审核，确保病历不出问题，顺利通过医保局的检查，顺利报销医保。医生和护士每完成一本病历，医院给他们提成各40元，其中审核病历的医生有5元钱。李天龙负责日常管理，刘雄带来的假病人直接联系李天龙，由李天龙安排住院。他有安排工作人员将肛肠医院对公账户中获得的医保费用转入到个人账户中，该费用部分用于员工工资发放。陈爱华有请假，时间大概是2个月。
（2）被告人刘雄的供述，证明：医院医保系统开通后，刘建斌要他介绍假病人来医院住院，出院时可以给病人发放500元钱，刘建斌给他的报酬是按照约定支付。刘建斌告诉他只是打了医保的擦边球，且他只需要把病人介绍过来，医院的其他的事情不需要他管。同时，刘建斌还跟他签订了一份聘用合同，聘请他为医院业务科长，负责业务和融资。经过他联系去医院住院的有戴某、文某2、许某1，其他的就记不清了。他在陈某5处领取假病人的介绍费，陈某5会跟刘建斌汇报，刘建斌再让李天龙核实情况，之后才让陈某5给钱给他。
（3）被告人屈鹏的供述，证明：屈鹏于2014年4月至2015年10月期间，在肛肠专科医院任副院长，负责业务并审核病人病案。该院院长刘建斌，内科医生殷某，外科医生卿舟，业务员刘雄、李天龙。医院医保系统开通后，刘雄在2014年11月开始带一些假病人来医院住院，之后这样的假病人越来越多。刘建斌跟他说直接安排住院，要卿舟伪造病历。对于刘雄、李天龙带来的病人都知道是没有病的，直接开具假住院证，由医生在病案上给假病人开治疗药物，实际上没有用药治疗。对于这些假病人，医院会要求在医院住院，医院免费提供食宿；出院后，医院还退还他们交的住院押金。病人出院后，他负责对医生上交的伪造病历进行审核签字，主要审核病人病案首页、入院记录、科主任查房记录、手术（或组织活检）知情同意书、全民医保病人住院通知单，并完善病案。如发现伪造病案中医生对假病人诊断和描述有很明显问题，他会要求医生重新制作病案。同时他还会审核医生给假病人开的治疗药物是否对症下药，是否符合真实情况，以达到应对上级医保部门的检查，顺利报销医保费用。刘建斌对于医生、护士伪造的病历，给予各40元的提成，他每审核一份伪造的病历就有5元钱的提成，这5元提成是从医生那边予以扣除。他将伪造的病历审核完毕后，交由医保科主任陈爱华负责医保局报销，为了确保病案开的药是医保能报销的，他还会向陈爱华咨询哪些药物是医保可以报销的。刘建斌多次在会上告诉他们，医院运营困难，要打医保“擦边球”。如果医保局要来检查，刘建斌就会提前召开会议，要求把伪造的病历做真实，让假病人住院时间不要外出，同时还要给假病人打吊针，共同应对上级医保部门的检查。屈鹏对自己审核签字的部分伪造病历进行辨认和确认（包括王某1、易某2、戴某、彭某1、董某、彭某2）。
（4）被告人李天龙的供述，证明：李天龙于2014年9月至2015年11月在肛肠医院工作，刚开始负责文案工作，到了2014年11月份，刘建斌安排他负责接待工作，负责登记病人信息，带病人到医生处就诊住院，进行管理，还需要告知病人应对相关部门检查的注意事项。2014年12月，他便知道医院骗取医保的事情，之后他便按照刘建斌的要求进行操作，刘建斌告知他来住院的假病人年龄在70岁以下，不能有重病。2015年2月份，医保局对医院进行了检查，医院便停止接待假病人。过了一段时间，刘建斌召开职工大会，在会上告知大家医院现在没有病人看病，经营难以维持，只能打“擦边球”。之后，医院再次接收假病人。绝大多数假病人是刘雄介绍的，少部分假病人是专门从事住院的，自己过来的。刘雄介绍病人来医院之前，会将病人的姓名、人数情况发信息给他，刘雄也会告知假病人到医院直接找“小李”，刘雄大概带了几百人过来假住院。医','2018-09-30
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