云浮市云城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5302刑初335号
公诉机关云浮市云城区人民检察院。
被告人宾珩妹，女，1975年5月13日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，初中文化，户籍所在地云浮市云安区，住云浮市云城区。因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人邱庭辉、林剑飞，广东百誉律师事务所律师。
被告人邓某某，女，1976年10月1日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，初中文化,住云浮市云城区，因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人杨桂标，广东雄量律师事务所律师。
辩护人赵飞燕，广东百誉律师事务所律师。
被告人邓某甲，男，1970年8月11日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，初中文化，住云浮市云城区，因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人成某某、黄宝玲，广东百誉律师事务所律师。
被告人陈某某，女，1979年11月1日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，中专文化，住云浮市云城区,因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人梁家栋、刘永源，广东翔浩律师事务所律师。
被告人肖某某，曾用名肖某，女，1982年12月25日出生，湖南省永州市，汉族，大专文化，户籍所在地广东省云浮市云城区，住云浮市云城区，因本案于2015年12月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人黄宇，广东金桥百信律师事务所律师。
辩护人旷良稳，广东石国律师事务所律师。
被告人邓某某，女，1971年7月9日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，高中文化，户籍所在地云浮市云城区号，住云浮市云城区京都花园**幢302,因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人韦荣革，广东源通律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1980年2月18日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，住罗定市，因本案于2015年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人彭水生，广东端庆律师事务所律师。
被告人覃某某，女，1970年5月1日出生，广西壮族自治区人，壮族，文盲，户籍所在地广东省云浮市云城区，住云浮市云城区号，因本案于2015年12月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
被告人叶某某，曾用名叶某甲，男，1967年7月18日出生,广东省云浮市云城区人，汉族，初中文化，住云浮市云城区，因本案于2015年10月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
被告人梁某某，女，1965年6月5日出生，广东省德庆县人，汉族，大专文化，住佛山市，因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人赵开生，北京市东元（广州）律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1970年10月4日出生，广东省罗定市人，汉族，大专文化，住深圳市，因本案于2015年9月29日被羁押并被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
辩护人梁舜，广东端庆律师事务所律师。
云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2016）272号起诉书指控被告人宾珩妹、邓某某、邓某甲、陈某某、肖某某、覃某某、叶某某、邓某某、刘某某、梁某某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于2016年8月24日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。云浮市云城区人民检察院指派检察员谢某辛、助理检察员梁铠宁、周洁珍出庭支持公诉，被告人宾珩妹、邓某某、邓某甲、陈某某、肖某某、覃某某、叶某某、邓某某、刘某某、梁某某、陈某甲、辩护人邱庭辉、林剑飞、杨桂标、赵飞燕、成某某、梁家栋、刘永源、黄宇、旷良稳、韦荣革、彭水生、赵开生、梁舜到庭参加诉讼。经云浮市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控：一、2013年11月，被告人邓某某和被告人宾珩妹经何某某(另案处理）介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（易物币，又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。奖励是按投资者购买的金额比例以M币（1M币为1美元，兑人民币7元）去计算，并由系统自动结算。被告人邓某某和被告人宾珩妹相继购买了该MBI囯际集团发行的网上虚拟货币，被告人邓某甲协助邓某某管理下线账、收取投资款项和转M币给下线会员，邓某某发展了被告人邓某甲、被告人邓某某、杨某某等人，邓某某发展了岑某某等36人3个层级共628100元，杨某某发展了被告人刘某某，刘某某发展了苏某某等46人3个层级共493800元。被告人宾珩妹发展了被告人陈某某，陈某某发展了被告人肖某某，肖某某发展了被告人覃某某等43人5个层级共2010116元。被告人覃某某和被告人叶某某向下发展了21人3个层级共1389216元（叶某某涉案的人数和金额扣除自己投资的700元，其发展20人3个层级共1388516元）。被告人陈某某共计发展58人6个层级共2255816元，被告人宾珩妹共计发展66人7个层级共2659616元。被告人邓某某和邓某甲共计发展117人4个层级共2049300元（邓某甲涉案的人数和金额扣除自己投资的24500元，其发展116人4个层级共2024800元）。
二、被告人覃某某、叶某某、陈某甲在被告人梁某某组织下在罗定市通过各项途径宣传、非法发行云数贸国际股东盘每份5000元、云数贸云讯通盘每份800元、云数贸希望小学盘每份500元、云数贸国际联盟建业盘每份1500元等投资项目，宣称收益高达数十倍，投资开设的账号越多回报越高，介绍一个人购买公司产品业务时，就可以取得购买金额中的20%推荐奖，同时介绍两个人购买时还有对碰奖，对碰奖是计发展下线的其中一人的购买金额的60%,但两边的购买金额必须一致，一直发展下线的一至五层都按这个计算方式计业绩；当第6层开始(含第6层)就按小区业绩的10%计算返还。被告人叶某某、覃某某、陈某甲将收到的下线的投资款全部汇入被告人梁某某的银行账户，被告人梁某某再按投资的品种将电子币转入开设的投资者账户中，从中获利，被告人梁某某发展了被告人覃某某，覃某某发展了被告人叶某某，叶某某发展了被告人陈某甲，陈某甲向下发展了林某C等32人4个层级共计287100元，被告人叶某某发展了34人5个层级共计317100元，被告人覃某某发展了35人6个层级共计327100元，被告人梁某某发展了40人7个层级共计361200元。
上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据，公诉机关认为，被告人宾珩妹、邓某某、邓某甲、陈某某、肖某某、覃某某、叶某某、邓某某、刘某某组织以投资MBI虚拟货币等经营活动为由，要求参加者以购买M币等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；
被告人梁某某、覃某某、叶某某、陈某甲组织以投资“云数贸”等经营活动为由，要求参加者以购买原始股等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
其中被告人宾珩妹共计发展66人7个层级共2659616元，情节严重；被告人邓某某共计发展117人4个层级共2049300元，被告人邓某甲共计发展4个层级共2024800元，被告人陈某某共计发展58人6个层级共2255816元，被告人肖某某共计发展43人5个层级共2010116元，被告人覃某某共计发展55人6个层级共1716316元，被告人叶某某共计发展54人6个层级共1705616元，被告人邓某某共计发展36人3个层级共628100元，被告人刘某某共计发展46人3个层级共493800元。被告人梁某某共计发展40人7个层级共361200元，被告人陈某甲共计发展32人4个层级共287100元。
被告人宾珩妹、邓某某、邓某甲、陈某某、肖某某、覃某某、叶某某、邓某某、刘某某、梁某某、陈某甲的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邓某甲在共同犯罪中起次要作用，依法可以从轻处罚。
被告人宾珩妹对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：金额和人数我有意见，我认识只有陈某某、肖某某、邓某某，其他很多人我都不认识，陈某某发展1500元，他们投资多少当时我也不清楚。
被告人邓某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：我推荐了大概十人左右，有邓某甲，廖某某，刘某某，张某某，邓某甲，邓某乙，记不起全部，写在了笔记本上面。邓某某不是我推荐的，邱某某不是我推荐的，杨某某是廖某某推荐的。
被告人邓某甲对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：我从来没有叫人买M币，没有下线。我没有管理邓某某的下线，我只是在她没时间的时候帮过她跑跑银行，转账过。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：肖某某所发展下面的会员，我是没有拿到她们的直推奖金，是肖某某自己拿的，我是帮王某某开过户，但真正的推荐人不是我。
被告人肖某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：我完全不知道这个是传销。我没有推荐人加入，覃某某是她自己找到我说想要去买的，不是我介绍的，王某某不是我推荐的，她们两个是我介绍给陈某某购买的。
被告人邓某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：我的推荐人是邓某某，我开始介绍的时候数额是没有这么大，他们了解之后可以自己去提升加钱的，我笔记本上记录的人员很多都不是我下面的人，我只是帮他们管理账号。
被告人刘某某对公诉机关指控的事实没有意见。
被告人覃某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：金额方面有意见。叶某某是我丈夫，我们两算一个账号，140多万是一人分一半。我没有传销，只是投资，叶某某只是拿我的账号操作。总金额要么算我的，要么算叶某某的。
被告人叶某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：起诉书里面的MBI和云数贸两项总金额不对，MBI公司我们夫妻共同一个账号，金额应该平分。然后总金额再加上云数贸，因为云数贸是我一个账号，我妻子一个账号，不是一个人的账号。
被告人梁某某对公诉机关指控的事实有意见。辩解称：我本来只是投资的，我发展覃某某购买云数贸国际股东盘，帮覃某某和叶某某和上线沟通，经过我的账户转钱和转币。
被告人陈某甲对公诉机关指控的事实没有意见。
辩护人邱庭辉、林剑飞的辩护意见：起诉书指控被告人宾珩妹共计发展66人7个层级共2659616元，与客观事实不相符，且依据不充足。1、马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（M币）的买卖全部都是通过MBI网络系统进行操作的，但是根据本案侦查机关在2016年4月7日作出的“情况说明”证实“侦查机关未能在MBI系统内打印相关资料确认被告人宾珩妹所发展的下线人员和投资数额是多少”。2、根据陈某某讯问笔录供述，证明陈某某是自己主动购买的，并没有人推荐的，是自己填写被告人宾珩妹作为推荐人的。现在还没有证据证明被告人宾珩妹因陈某某自己填写被告人宾珩妹作为推荐人而获得非法利益。因此，即使陈某某自认为被告人宾珩妹作为其推荐人，也不能据此就可以认定陈某某就是被告人宾珩妹发展的下线人员。3、根据公诉机关出示的陈某某、肖某某MBI人员网络图计算，只有63名下线人员，并没有起诉书所指控的66名下线人员。4、根据本案证人钱某某、陈某乙、简某某、王某某等18名证人证言，均有提及到部分M币的购买是现金支付的，但在本案中，除了证人自己所陈述现金支付之外，并没有其他证据予以证明。因此，对证人所述现金购买部分金额，由于没有其他证据印证，依法不应当计算到投资总金额当中。该部分金额经核算达到110万元以上，应当在2659616元中扣减。综上所述，请求人民法院依法作出公平公正的判决。
辩护人杨桂标、赵飞燕的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人邓某某犯组织领导传销活动罪的定性不持异议。二、对公诉机关指控被告人邓某某共发展117人的人数及涉案金额2049300元有异议。理由如下：(一）起诉书认定邓某某是邓某某发展的依据不足，并将邓某某及其发展的人数、金额计入邓某某发展的人数及金额是错误的。首先，虽然最初是邓某某向邓某某介绍过M币，但后来是邓某某主动上网了解M币的情况，并亲自到香港MBI分公司进行现场注册，邓某某没有从邓某某购买M币及邓某某发展的下线人员中获得MBI公司的推荐提成或者奖励。其次，虽然邓某某与邓某某、邓某甲之间有多次购买M币的资金往来，并不能据此认定邓某某与邓某某之间存在上下线关系。再次，邓某某在侦查讯问笔录中曾供述过其推荐的人有邓某某，但其所讲的“推荐”的意思曾向邓某某介绍过M币的情况，而非其与邓某某之间存上下线关系。(二）关于起诉书指控邓某某发展的下线人数及金额问题：起诉书指控邓某某发展的117人中，减除邓某某及其发展的36人共37人、刘某某发展的陈某丙1人及依据不足以证实为邓某某发展的14人，邓某某发展的下线人员为65人。三、邓某某及其他同案人的犯罪主观恶性很小。邓某某及其他同案人涉犯本案的原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识。四、邓某某及其同案人的行为未造成严重后果，社会危害性很小。本案有别于其他传销案最显著的地方是没有受害人及损失的发生。五、邓某某有从轻、或者减轻处罚情节。邓某某归案后，能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，无违法犯罪前科。综上所述，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。建议对邓某某判处一年三个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
辩护人成某某的辩护意见：对被告人邓某甲涉嫌组织、领导传销活动罪的定性没有异议，但被告人邓某甲有以下法定、酌定从轻处罚情节。一、起诉书指控被告人邓某甲涉案金额为2024800元证据不足，恳请合议庭核减认定被告人邓某甲的涉案金额。（一）被告人邓某甲与被告人邓某某在本案中的来往账款不应认定为被告人邓某甲的涉案金额。其一、被告人邓某某与被告人邓某甲之间并没有关于购买M币的往来款。其二、被告人邓某甲与邓某某之间的经济往来款与本案无关。（二）单凭被告人邓某甲与刘某某等人之间的转账记录、银行流水不能确定被告人邓某甲的涉案金额。二、被告人邓某甲在本案中起次要的、辅助作用，是从犯。其一、被告人邓某甲无发展有下线。其二、被告人邓某甲只是协助被告人邓某某代收、代转购M币款，没有收取过任何好处。三、被告人邓某甲的主观恶性小、社会危害性低。本案指控的传销活动不具备一般传销活动的洗脑性、暴力性及禁锢性等特点，量刑应与一般组织、领导传销活动罪的从犯量刑有所差别。四、被告人邓某甲系初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且有悔罪表现。综上所述，恳请法庭对邓某甲减轻处罚，并处以较低的刑期。
辩护人刘永源、梁家栋的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪没有异议，但同时认为被告人存在以下法定减轻、从轻处罚的情节：一、被告人在本案中是从犯。本案中，被告人只是受到别人的推介参与到购买M币的活动，并且在尝试到确实能够获得利润后就向身边的亲戚朋友推介该活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。二、本案同案被告人肖某某并不是完全由陈某某发展的，因此在计算数额的时候应当予以区分哪一部分应计算在陈某某的名下，哪一部分应当计算到其他上线的名下，无法区分的部分应遵从疑罪从无的原则相应核减。三、对于本案的犯罪数额的计算，在计算本案的犯罪数额的时候，自己购买的部分以及第二等级购买的部分应当依法予以核减。四、本案不存在使用暴力、胁迫手段发展下线的情节，因此本案的社会危害性相对不大、犯罪情节也相对轻微。五、被告人陈某某没有犯罪前科，系初犯；归案后如实坦白、认罪态度、悔罪态度都很好。综上所述，由于被告人的情况符合缓刑的条件，建议法庭对其适用缓刑。
辩护人黄宇的辩护意见：一、针对定罪问题，依法应当判决肖某某不构成犯罪。(一）组织、领导传销活动罪仅处罚骗取财物型传销活动的组织者、领导者，其他参与传销的人员不成立组织、领导传销活动罪。(二）本案指控的被告人肖某某犯罪的事实不清，证据不足，且不能排除合理怀疑。1、没有直接证据证明被告人是有组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责或者在传销活动实施中起关键作用的人员。2、没有直接证据证明被告人存在骗取钱财的主观故意，没有引诱、胁迫他人参加或继续发展下线。3、本案证明被告人存在发展43人5个层次共2010116元的犯罪行为的客观证据不足。4、公诉机关提供的银行转账记录证明了覃某某、叶某某等供述存在矛盾，与事实严重不符，无法排除他们均是陈某某直接发展的下线的合理怀疑。二、针对量刑问题，依法应当从轻处罚，判处缓刑。(一）公诉机关在起诉意见时已明确被告人肖某某具有如实供述的法定从轻情节。(二）肖某某在王某某、覃某某等人购买MBI的过程中，主要起居间介绍作用，肖某某属于从犯。(三）肖某某的转账流水中包含其本人的投资金额，应当在计算发展金额时予以剔除。
辩护人旷良稳的辩护意见：被告人肖某某的行为是否构成犯罪？一、参与炒作比特币、M币等网络“虚拟货币”，是否为法律所禁止？1、到目前为止，没有任何法律、法规明确规定：禁止公民参与炒作比特币、M币等网络“虚拟货币”、“数字货币”。2、中国人民银行等五部委已发文通知
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普通民众在自担风险的前提下，拥有参与炒作比特币等网络“虚拟货币”的自由。3、M币作为一种网络产品，其开发、交易、发展，得到《中国互联网行业自律公约》的鼓励和保护。综上所述，被告人肖某某参与炒作M币本质上并非犯罪行为。二、被告人肖某某的行为是否构成非法传销？1、如果被害人的财物没有被骗取、或不存在被骗取的可能危险，即不能构成本罪。2、被告人肖某某并没有通过骗取他人的财物而牟利，其行为不具备非法传销的犯罪动机。3、有几位被告人是利用他人的资料开设帐户、自己投入资金、自己进行炒作。三、被告人肖某某的行为是否构成非法吸收公众存款罪？被告人肖某某并没有吸收公众存款的行为，他人的存款并未归其支配和使用。因此，被告人肖某某的行为也就不应定性为犯罪。四、比特币、M币等网络“虚拟货币”，在国家没有明文规定禁止炒作的情况下，如要对其定性为犯罪行为，应当广泛听取意见、慎重考虑。五、关于被告人肖某某所涉案的发展人员、层级、金额与事实不符，请求法庭依法查明。六、被告人肖某某自归案后，交代事实彻底、态度良好，且是初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚。七、被告人肖某某因对指控其涉嫌犯罪一事十分恐惧，造成其身心健康严重受伤害，酌情对被告人肖某某从轻处罚。综上，建议法庭对其判处一年以下有期徒刑、并适用缓刑。
辩护人韦荣革的辩护意见：一、综观邓某某在本案中的所作所为，无论从传销涉及到的人数、金额，还是传销手段、造成的影响看，其情节极度轻微，社会危害性极小，具有法定从轻或减轻处罚的情节。二、从控方所提供的材料看，无一受害者遭受了财产损失。因此，本案没有造成民怨，理应酌情从轻或减轻处罚。三、邓某某顶多算是积极参加者，仅是在法律上被视同组织、领导者而予以追究法律责任，在量刑时应区分真正的组织、领导者和被视为组织、领导者，故对邓某某应酌情从轻或减轻处罚。四、传销犯罪虽为直接故意，但对邓某某而言确实是不知道自己的行为触犯了刑法，属于无知犯罪，没有主观恶意或恶意不深，依法应从轻或减轻处罚。五、从法律追诉标准来看，邓某某发展人数仅为36人、数额62万元，刚达到追诉起步标准，依法应酌情从轻或减轻处罚。六、被告邓某某无前科、到案后自始至终坦白陈述案情、认罪彻底、悔罪深刻，依法可从轻或减轻处罚。总之，建议从轻判处其有期徒刑十三个月。
辩护人彭水生的辩护意见：我认为刘某某具有以下从轻、减轻处罚的情节。一、她在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、她具有坦白的情节。归案后，她一直如实供述本人及其所知道的其他同案人的犯罪行为。如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。三、她的主观恶性较小、社会危害性也较小。1、涉案M币的法律地位尚未界定，她无法判断介绍他人投资M币是否合法，她自己本人也投资购买了。2、她没有刻意引诱他人投资，有相当部分投资人是主动要求投资的。3、她没有骗取他人财物的故意和行为，下线人员的投资款全部转入公司帐户，她没有截留投资者的一分钱，投资者也获得相应M币。4、投资者没有损失，他们均获得相应M币，且M币可以转让收取现金。四、她没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上所述，我建议合议庭对刘某某减轻处罚，判处一年二个月有期徒刑。
辩护人赵开生的辩护意见：一、本案起诉书指控被告人梁某某涉案的基本事实确有不当。首先，这些所谓的“盘”并非梁某某非法发行的，梁某某仅是花五万元投资十份云数贸国际股东盘的投资者之一，在她有多少上线并未侦查清楚，其仅仅发展覃某某一人投资一份云数贸国际股东盘。其次，梁某某只有发展覃某某投资五千元的20%即一千元推荐奖，并没有发展两个人，根本就不可能获得对碰奖。再说，梁某某不是云数贸的顶端策划、组织、领导者，她并没有电子币，她只有把收到下线的全部投资款转给上级，才能得到电子币，再将电子币转入开设的投资者账户中，从中梁某某并不能获利。再次，本案起诉书指控：发展了40人7个层级共计361200元。缺乏证据支撑，不予认同。梁某某发展36人7个层级共计332100元，还应减去她投资的50000元，实际金额为282100元。二、被告人梁某某在整个犯罪过程中，不是积极的组织、领导者，甚至连一个积极参与者都不是。梁某某在云数贸传销组织处于中端，其不是积极的组织、领导者，甚至连一个积极参与考都不是，其起到的作用轻微。三、被告人梁某某的犯罪主观恶性较小，犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。四、被告人梁某某在整个犯罪过程中起到次要、辅助的作用，社会危害较小，犯罪情节轻微，其行为尚未造成严重的社会后果。梁某某参与传销时间短，直接发展的人数少，她只是按照云数贸传销组织的宣传给个别人介绍投资，而且不但没有获利反而受到经济损失。五、被告人梁某某只是初犯，且认罪和悔罪的表现好。综上所述，建议合议庭对被告人梁某某从轻或减轻处罚并恳请对其适用缓刑。
辩护人梁舜的辩护意见：一、公诉机关指控被告人陈某甲涉嫌犯罪的罪名明显不当。被告人陈某甲既没有推销产品和服务，也没有胁迫、引诱的行为，不符合领导、组织非法传销活动罪的构成要件。相比之下，被告人所实施的行为与最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（五）项规定的行为更为相似。二、被告人陈某甲在共同犯罪过程中所起的作用明显小于覃某某、叶某某、梁某某，是从犯，应对其从轻、减轻处罚。三、被告人陈某甲归案后，如实供述犯罪事实，自我认罪，没有翻供，悔罪表现较好，应对其从轻处罚。四、被告人陈某甲归案后，向公安机关提供了覃某某、叶某某、梁某某的基本信息。公安机关在陈某甲提供相关信息后，抓获了覃某某、叶某某、梁某某，应当认定陈某甲有立功情节，对其从轻、减轻处罚。五、被告人陈某甲是初犯、偶犯，应对其酌情从轻处罚被告人陈某甲在本案之前没有犯罪记录，属初犯；其受叶某某、梁某某的推介，开展投资云数贸等股票的业务，属偶犯。六、被告人陈某甲的犯罪主观恶性较小，应对其酌情从轻处罚。被告人陈某甲既没有骗取投资者财物的故意，也没有胁迫、引诱投资者的行为，犯罪主观恶性较小，应对其酌情从轻处罚。七、本案有别于一般的组织、领导传销活动案件，社会危害性较少，应对被告人酌情从轻处罚。综上所述，请人民法院依法对被告人陈某甲减轻处罚，建议判处一年二个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
本院经审理查明：第一部分、2013年11月，被告人邓某某和被告人宾珩妹经何某某(另案处理）介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（易物币，又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司6%-10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。奖励是按投资者购买的金额比例以M币（1M币为1美元，兑人民币7元）去计算，并由系统自动结算。被告人邓某某和被告人宾珩妹相继购买了该MBI国际集团发行的网上虚拟货币，被告人邓某甲协助邓某某管理下线账、收取投资款项和转M币给下线会员，邓某某发展了被告人邓某甲、被告人邓某某、杨某某等34人，邓某某发展了岑某某等36人3个层级共628100元，杨某某发展了被告人刘某某，刘某某发展了苏某某等46人3个层级共493800元。被告人宾珩妹发展了被告人陈某某等9人，陈某某发展了被告人肖某某等16人，肖某某发展了被告人覃某某等43人5个层级共1804876元。被告人覃某某和被告人叶某某向下发展了21人3个层级共1389216元（叶某某涉案的人数和金额扣除自己投资的700元，其发展20人3个层级共1388516元）。被告人陈某某共计发展58人6个层级共2050576元，被告人宾珩妹共计发展66人7个层级共2454376元。被告人邓某某和邓某甲共计发展117人4个层级共2049300元（邓某甲涉案的人数和金额扣除自己投资的24500元，其发展116人4个层级共2024800元）。
另查明，除了作为本案证据的物品以外，公安机关还从被告人宾珩妹处扣押私章一枚、银行卡共七张、身份证一张、港澳通行证一本、护照一本、机动车行驶证一本、三星牌手机一台、奔驰小汽车一台（粤WMB1**，车主宾珩妹）、车钥匙一条、联想笔记本电脑一台、电脑主机一台、工行电子密码器一个。
从被告人邓某某处扣押了苹果6S手机一台、三星手机一台、联想笔记本电脑一台、建行网银盾一个、银行卡共八张。
从被告人邓某甲处扣押银色奔驰小轿车一辆（粤WWBX**，车主：邓某某）、行驶证、车钥匙、白色奔驰小轿车一辆（无车牌号，登记名：邓某某）、机动车登记证书一本、机动车查验登记表一张、机动车注册转移注销登记转入申请表一张、人民币1500元、泰铢280元、马币713元、农行卡共六张、工行卡共三张、建行卡一张、广发行卡一张、红米手机一台，小米手机一台。
从被告人邓某某处扣押了工商银行卡二张、农业银行卡一张、苹果6手机一台、三星手机一台。
从被告人陈某某处扣押了华为手机一台、小米4手机一台、苹果平板电脑一台、电脑组装主机一台、工商银行卡三张、中国银行卡三张、建设银行卡三张、农业银行卡三张、VISA卡二张、工商银行U盾一只、中国银行U盾一只。
从被告人肖某某处扣押了华为手机一部。
从被告人刘某某处扣押了电脑主机一台、建设银行卡一张、工商银行卡一张、华为手机一部。
另外，公安机关还扣押了非法所得人民币5642196.32元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人宾珩妹的供述和辩解
2013年的年中或年底期间（具体时间不记得），邓某某带着我到深圳认识了何某某。然后大概一个月后，何某某就带着他老婆古某某、我、邓某某就去了马来西亚的MBI公司总部参观，然后公司总部的人员就向我跟邓某某介绍该公司的概括，接着就在总部由公司人员帮忙填写了MBI公司的注册登记表，我就提供了身份证号码、手机号码、银行卡号，接着通过刷我自己的银行卡交了钱，不知道是1万多还是3万多。交完钱后，公司就会发一条信息到我所登记的手机号码，该信息内容大概为“会员账户：BIMXXX，密码：008XXX。”一般会员开了账户后，在账户里面的钱就会自动增值。
我推荐了陈某丁、张某甲，张某甲购买了35000元人民币M币，陈某丁购买了14000元人民币M币。陈某丁，张某甲的身份资料以及手机号码不记得了。我还用了我大哥宾某某、堂妹宾某甲分别开了会员账户，都是购买了35000元人民币Ｍ币，我自己操作管理他们两人的账户。另外我还帮很多人管理他们的MBI会员账户，分别有万某某、周某某、李某某、李某甲、任某某、陈某戊、林某某、梁某甲、钱某某、莫某某、罗某某、沈某某、邓某丙、黄某某、张某乙、李某乙、黄某甲、辛某某、陈某己、陈某庚、陈某辛、秦某、”阿潘”、林某甲、陈某壬、杨某甲、周某甲、邓某丁、梁某乙、李某丙、仇某某、谭某某、饶某某、李某丁、林某乙、麦某某、唐某某、莫某某、阮某某、刘某甲、孔某某、董某、陈某某、廖某甲、高某某、”启叔”、高某甲等人。我帮上述人员管理会员账户的这些人的基本情况在我被扣押的记录本里面有记载。一般他们想要买卖M币的时候，我就会帮他们挂上网进行出售或者买入。我帮他们管理账户没有收费。
如果我介绍一名人员加入MBI公司成为新会员，需要先在MBI公司的网上进行注册登记，填写好该人员的身份信息，银行卡，手机号码等，接着该名人员就交钱购买M币，而我就成为该名新会员购买M币的推荐人，而推荐人就会有一定比例的直推奖，一般都是新会员所购买的10％，公司会在该新会员成功购买M币后打入推荐人的会员账户。
MBI公司有组织一些团体活动，我参加过MBI公司所组织的旅游活动，去过泰国、马来西亚、云浮碧桂园、MBI慈善100行活动云浮站。大概在2013年底，在云浮碧桂园组织过一次团体活动，参加该团体活动分别有何某某、古某某、邓某某、黄某甲，何某某就在他所住的房间里面向我们介绍MBI的发展前景；大概2015年年中，我跟邓某某、陈某某、黄某甲、叶某乙等人在云浮新兴县参加了MBI慈善100行活动，慰问了新兴县的智障儿童。
我一共吸收大约十多万元，都是通过他人投资购买M币的方式吸收。我购买M币和发展下线共获利四十多万元。
我直接发展的下线会员大概有张某甲、陈某丁、陈某某等人，具体多少人不记得，所发展的下线会员再发展了多少层级不清楚。有部分会员是直接转账给MBI公司的账户，有部分是由会员转账给我，我再转到MBI公司的账户。
2、被告人邓某某的供述和辩解及相关书证
2013年我在云浮市云城区云城街广之缘商品店时认识了宾珩妹，在云浮市云城区经营一间港货商行，其经常前往香港购商品回大陆销售，我认识宾珩妹后，双方成为朋友交往，有一次我和宾珩妹一起前往香港旅游，在香港认识了陈某癸，陈某癸介绍其朋友何某某给我们认识，我回到深圳市后宾珩妹带我见何某某，2013年11月份何某某推荐我炒虚拟货币，向我介绍一间跨国公司马来西亚MBI集团，是一间全球理财公司，可通过互联网登录MBI集团公司网址注册购买易物，投资级别为100、200、500、1000、2000、5000美元，我对何某某讲不懂操作，何某某带我和宾珩妹出国前往马来西亚MBI集团公司了解投资相关情况，MBI公司工作人员向我们讲解教我们上网操作，在MBI公司网址注册成为会员时，需在会员申请表填写身份证号码、联系电话、电邮、通讯地址等资料及投资金额（美元），MBI公司就在投资金额当中扣除40%用作广告空间点，MBI公司奖励6%至10%推荐新人加入会员奖金（总金额购币款60%），60%可以购易物币，推荐新人加入会员的手续费。
我就购买了35000元的易物币，宾珩妹也购买35000元，我的推荐人是何某某，账户mil126。我大约投资了24万元人民币，资金通过广发银行卡转账到公司账户，第一次是转到MBI集团的公司的银行账户，之后就转到子公司MFC公司的账户。从开始投资MFC至今，我连本带利共获得收益共计130万元。推荐邓某某、廖某乙、邓某甲均投资35000元、邓某戊投资14000元。阿MAY曾同我讲MMALL商城在中国内地没有取得第三方支付牌照，不要再在中国内地招募会员及商家。
2013年11月份至2015年10月份期间我在MBI公司注册的账户（1）DJR666，金额5000美元；（2）DJR777,5000美元；（3）DJR136,5000美元；（4）DJR126，1000美元；（5）DJR336，5000美元；（6）DJR226,1000美元；（7）WXY001（用韦某某身份资料注册开户）,1000美元；（8）YCH101（用叶某丙身份资料注册开户）,3500美元；（9）LSQ101（用刘某乙身份资料注册开户），500美元；（10）DXL126（用邓某甲身份资料注册开户），2000美元。
我推荐邓某某购买了5000美元；邓某甲3500美元；邓某乙2000美元；廖某乙3500美元；冯某某夫妻1000美元；冯某甲500美元；陈某A3500美元；童某某2000美元；程某某1000美元；严某某3500美元。部分人员资金转入尾数448536工行账户。总共投入约30万美元，收益约130万人民币。
我是2013年开始购买M币的，不清楚谁是云浮市做代理的。我在云浮地区发展的会员约有10多人，有廖某某、邓某某、邓某乙、陈某A、邓某甲等，有些代理记不起来了。
我发展的下线和廖某某发展的下线的资金都是通过我再转给公司的，投资的钱有一部分先通过银行转到我个人账户后我再转给公司的，有一部分是我发公司指定的账户给他们，由她们自己直接存入公司指定账户的，存款凭证她们会发给我，我再发给公司的，公司核对钱是谁人存入。
主要都是存入我在云浮工商银行开设的账户，账号我现在记不起来，是用我个人名字开的，还有一个是我在云浮建设银行的账户，这个比较少用的，公司指定的账户我记不起来了，因为每隔一段时间就会换另一个账号的。
罗定的客户有廖某某、刘某某、邱某某，主要是几个人，有些小的投资者的钱都是通过廖某某和刘某某收集后转给我的，邱某某自己投资数额较大，所以她将钱汇给我的。廖某某、刘某某、邱某某转钱到我账户后，我又转给公司的，数目很多我也很难统计，我也没有作记录，她们转了多少钱给我都发一个信息或通过微信发一张凭证图片给我，我再转发给公司。
我推荐了廖某某，就有直推奖，廖某某推荐她们就有奖励，我就没有了。
我使用工商银行尾数448536、农业银行尾数278116、建设银行尾数077883、VISA卡尾数841100的账户进行MBI的有关交易。
我直接发展的下线会员大概有堂姐邓某某、廖某某等10多人，下线会员再发展了多少层级的会员不清楚，我发展的会员购买MBI公司的账户，有部分是由会员转账给我，我再转到MBI公司账户。我及我所发展的会员总共购买了约200多万元，约18万是我发展的会员购买的。
邓某某蓝色封面记录本记录邓某乙DWT126，40000；韦某某WXY0001，4000；童某某TXF001.002，各10000；陈某ACZF101.102.103，10000；程某某cml126，10000；冯某甲fgm001，1000；叶某丙ych101，5000；ych102，100；ych103，100；ych201，2000；ych202，100；ych203，100；刘某乙Lsq101，500；Lsq102，5000；Lsq103，5000；邓某甲dxl126，4000，dxl226，4000.
邓某某黑色封面笔记本记录程某某cml126，5000；冯某甲
3、被告人邓某甲的供述和辩解及相关书证
2014年10月底（具体日期记不起）我在网上了解到MBI这个理财投资项目的投资方式和获利渠道，然后于2014年11月底从深圳过关到香港的一间格子店类型金融理财公司，后有一名女子向我讲解MBI理财投资项目和公司的架构，我觉得她所说的和我在网上了解的情况大致相同就向此女子购买了35000元人民币MBI理财产品，我知道邓某某也买了，我跟该公司的业务对接都是通过在云浮市开的一张银行卡农业银行6228483503327485XXX，我共投资30多万元，我汇钱到公司的账户有收益就将钱转到我卡上，从2014年11月底我只提现过1万元人民币左右，其他的都在MBI的账户上还没有提现出来，我自己投资的金额大概是14万左右，剩下的十几万就全都是获利。如果要提现，就必须先通过自己的账户把需要卖出去的M币挂在网上进行出售，等到出售交易成功后，就会有相应的金额汇入我的农业银行卡。
MBI这个理财投资项目是在网上交易和运作的，交易对象是MBI玩家，不需要交纳保证金，运作方式类似于股票，但与股票不同的是MBI的业务员跟我说只升不跌的，1M币相当于1美金，公司规定每个账户最少投资额度是100美金最大额度是5000美金，一个人能够开多个账户，我没有发展下线只有自己一个账户。我没有交易过M币，我不懂怎么操作都是公司帮我操作的，我不清楚MBI币有没有经相关部门批准，我只知道这些MBI币通过网上转账可以当现金适用，我在MBI公司没有实物交易。
我认识邓某某，她有投资M币，具体投资了多少就不知道了。我没有介绍他人投资M币。
MBI公司的总部在马来西亚，老板是一个姓张的男士，具体姓名和其他情况不知道，购买人先需要准备好一张银行卡和身份证以及手机号码，然后就填写好开户登记表，接着开户后就能够进行购买M币，开户最低不少于100美元，最高不多于5000美元，能同时开多个账户进行购买，购买的金额就是直接存入MBI公司提供的农行银行账号，接着就是等着M币升值，如果要将M币卖出，就必须先通过自己的账户在网上把M币挂单出售，等M币出售后，公司就会把钱转入登记时提供的银行账户。
我不知道如何加入MBI公司成为会员的，是邓某某帮我弄的，不知道推荐人是谁，我没有参加过一些MBI公司的活动，在2014年期间，我跟邓某某一起去过泰国、马来西亚旅游，大概在2015年7月份，我开车送邓某某到新兴县参加一个MBI慈善100行活动，我没有下车参加。我不知道一共开了多少个账户，全部都是邓某某帮我操作，我知道的账户有dgs138.1388.13888，我是邓某某的司机，扣押的两台车都是邓某某的。
邓某某蓝色封面记录本记录邓某甲dgs138.1388.13888，10000
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