江西省上栗县人民法院
刑事判决书
(2016)赣0322刑初62号
公诉机关江西省上栗县人民检察院。
被告人被告人奚某某，男，1968年6月15日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广东省深圳市，现住广东省深圳市福田区。因涉嫌赌博罪，于2015年8月8日被取保候审，现在家候审。
被告人黄某某，男，1980年2月6日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省惠来县，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌赌博罪，于2015年8月8日被取保候审，现在家候审。
上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2016]65号起诉书指控被告人奚某某、黄某某犯赌博罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员黄贤林出庭支持公诉，被告人奚某某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上栗县人民检察院指控，2012年2月起，林某某（已起诉）开始从事地下六合彩赌博活动，发展下线为其写单，林某某将从下线收到的码单上报给其上线方某（又名方木开，已起诉），2013年8月起，林某某在将码单报给方某的同时，将一部分码单报给上线即被告人奚某某。被告人奚某某自己坐庄，安排被告人黄某某通过“盘”接受林某某的投注、负责与林某某之间结算、转账赌资，每月付给被告人黄某某工资三千余元。林某某在家中通过电话接单或在电脑网络上设立“盘”发给下线投注，将下线报来的码单汇总后通过电脑网络“盘”上报给方某和被告人奚某某、黄某某。谢某（已起诉）将肖某某、谢甲、何某某、张某某、刘某某、葛某某、谢乙、欧阳某某等多人的多张银行卡借给林某某用于赌资转账结算，曾某某（已起诉）将自己的、曾甲等多张银行卡借给林某某用于赌资转账结算。宋某某（已起诉）将陈某某的银行卡借给林某某用于赌资转账结算，林某某使用自己和张某甲、谢乙、肖某某、王某某、欧阳某某、黎某、葛某某、陈某甲、陈某某、曾某乙、曾某丙等人的银行卡与上线方某、被告人奚某某、黄某某进行赌资结算，方某使用自己及朱某某、胡某某、陈某乙等人的银行卡与林某某进行赌资结算，被告人奚某某、黄某某使用林某甲、方某甲、黄某甲、黄某乙、刘某甲等人的银行卡与林某某进行赌资结算。在林某某忙不过来的时候，曾某乙（已起诉）在家帮助林某某接单，林某某接到下线电话后，曾某乙做好接单记录，或曾某乙亲自接听电话做好接单记录，曾某乙将自己的银行卡拿给林某某进行赌资结算，和林某某一起发展下线曾某丙（已起诉）。林某某在自己发展下线曾某某、宋某某、宋某甲（已起诉）的同时，另外发展下线谢某接收码单，谢某接到下线宋某某等人报来的码单后报给林某某，二人将一些认为不会中奖的码单自己坐庄，将可能会中奖的码单报给上线。谢某发展多人在其处买码并发展宋某某写单，谢某从林某某处搞到“盘”给宋某某用于赌博投注。宋某某发展下线谭某某（已起诉）为其写单或发展宋某甲在其处买码。宋某某将主要码单报给谢某，报了部分码单给林某某，将超出“盘”限额的码单报给宋某甲，由宋某甲报给林某某。上线需要赔付彩民中奖的钱的时候，宋某甲会按照林某某、宋某某的要求，利用陈某甲的银行卡接收上线赔付的赌资，之后宋某甲利用店里的邮政商易通转到宋某某的银行卡上，宋某某之后从银行取出现金来支付彩民的中奖。谭某某发展李某某、谭某甲、温某某、崔某某、彭某某、黄某丙、胡某甲等人在其处买码，将彩民投注的号码、金额汇总后报给上线宋某某。曾某某发展下线刘某乙（已起诉）为其写单，并发展曾某丁、钟某某等人在其处买码，二人将收到的投注赌资汇总后上报给林某某。刘某乙发展黄丁、肖甲、周某某、黄戍等人在其处买码。在此期间，谭某某向向宋某某上报投注赌资约40万元。宋某甲银行卡向林某某银行卡转账赌资240100元，林某某银行卡向宋某甲银行卡转账赌资21500元，宋某甲银行卡向宋某某银行卡转账赌资20余万元，宋某甲根据林某某、宋某某的要求，利用其丈夫陈某甲的银行卡接收林某某上线转账赌资852600元。宋某某通过谢某搞来的盘向林某某上报投注赌资约70万元。曾某某、刘某乙共收集投注赌资120余万元上报给林某某。林某某向方某上报投注赌资约160万元。林某某利用自己的银行卡和谢乙、曾甲、谢甲、陈某甲、曾某乙、欧阳某某、葛某某、曾某戍、黄某己、曾某某、张某甲等人的银行卡向被告人奚某某、黄某某使用的方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲银行卡转账赌资3639100元，被告人奚某某、黄某某使用方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲银行卡向林某某上述银行卡转账赌资8250700元。2015年8月7日，被告人奚某某主动到上栗县公安局经侦大队投案，次日，被告人黄某某主动到上栗县公安局经侦大队投案。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人奚某某、黄某某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人奚某某、黄某某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。
经审理查明：2012年2月起，林某某开始从事地下六合彩赌博活动，发展下线为其写单。2013年8月起，林某某报单给其上线即被告人奚某某。被告人奚某某自己坐庄，安排被告人黄某某通过“盘”接受林某某的投注、负责与林某某之间结算、转账赌资，每月付给被告人黄某某工资三千余元。林某某在家中通过电话接单或在电脑网络上设立“盘”发给下线投注，将下线报来的码单汇总后通过电脑网络“盘”上报给被告人奚某某、黄某某。林某某利用自己和谢乙、曾甲、谢甲、陈某甲、曾某乙、欧阳某某、葛某某、曾某戍、黄某己、曾某某、张某甲等人的银行卡向被告人奚某某、黄某某使用的方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲的银行卡转账赌资3639100元；被告人奚某某、黄某某使用方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲银行卡向林某某上述银行卡转账赌资8250700元。2015年8月7日，被告人奚某某到上栗县公安局投案，退赃4500441.66元。2015年8月8日，被告人黄某某主动到上栗县公安局投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：
1、证人陈某某的证言，证明他的妻子在2014年上半年曾二次拿他的银行卡借给林某某使用，二次转账的金额有几万元，钱到卡上后，林某某会将钱转走或取走。
2、证人葛某某的证言，证明他认识曾某乙、林某某夫妇，他女朋友谢某与林某某之间有六合彩联系，他曾将二张银行卡拿给谢某使用，民警出示给他的银行卡与林某甲之间有资金往来，他不认识这个人，与那人没有往来，资金往来的事谢某应当清楚。
3、证人张某甲的证言，证明林某某是他的妹夫，他曾将银行卡借给林某某用了几天，但他不知林某某拿作何用。他知道林某某与曾某乙一起做六拿彩赌博。
4、证人肖某某的证言，证明他不认识叫阿弟的人，没有与其有过往来，但他听侄子叶某说认识阿第是做茶叶生意的人。他曾借了二张银行卡给叶某，不知叶某是否与阿弟有过往来。
5、证人方某甲的证言及辨认笔录，证明他在深圳打工认识了老乡元某某，2011年夏天，元某某打电话问他有没有农业银行的银行卡，他说有，之后一个叫黄某某的人到他处拿走了银行卡。2013年底一个叫奚某甲的人打电话给他说是元某某要他办一张交通银行的卡，之后他在交通银行办了一张银行卡交给了奚某甲。经辨认，他指认出奚某某、黄某某。
6、证人黄某乙的证言及辨认笔录，证明2014年9月他在深圳打工，黄某某说在搞经济投资，想借他的身份证办一张银行卡给其转账，之后他便和黄某某一起到银行用他的身份证办了一张银行卡直接给了黄某某。经辨认，他指认出奚某某、黄某某。
7、证人黄某甲的证言及辨认笔录，证明2014年初的时候黄某某打电话叫他帮其办一张农业银行的卡，之后他在农业银行办了一张银行卡给黄某某拿走了。经辨认，他指认出黄某某。
8、同案人林某某供述及辨认笔录，他是2012年4月开始做六合彩赌博的，上线有方某，奚某某。他将从下线曾某某、谢某、宋某某等人处收取的码单、码金用电话或通过赌博网站上报码单及下注金额，再通过银行转账将赌资转给上线方某、奚某某，从中按码金13%的比例抽水提成。他妻子曾某乙帮他接单做了记录，她用她的身份证办了一张银行卡给他用于赌资转账。他在奚某某处是从2014年3月开始写单的，写了80多期，平均每期3万元，累计金额240万元。黄某某是奚某某派来接他单的人，黄某某提供给他汇赌资的账号有户名是林某甲、方某甲、黄某甲、黄某乙、刘某甲。他使用户名张某甲、谢乙、肖某某、王某某、欧阳某某、黎某、葛某某、张某乙、陈某甲、杨某某、曾某丙、曾某乙、彭某甲、陈某某等人的银行卡与上线进行赌资结算。他与上线报单一般是通过网络报单，网络忙的时候也会用手机报单。经辨认，他指认出奚某某、黄某某。
9、被告人奚某某供述，他从2014年初开始从事地下六合彩赌博，是庄家，黄某某负责具体实施，林某某负责在上栗县收受赌资接受投注，并通过银行赌资流转结算。他使用了他公司林某甲的的银行卡与黄某某、林某某进行赌资结算，方某甲、黄某乙、黄某甲、刘某甲的银行卡是黄某某在用。林某某的赌单大约每期是三、四万元，一直到林某某被抓获，通过林某某流转到他处的赌资不到1000万元。他每月支付黄某某三千多元的工资，他会提供转账电脑和场所给黄某某，他从事六合彩赌博非法所得大约是10万元左右。
10、被告人黄某某供述，他与奚某某组织了六合彩赌博，是从2014年上半年开始，主要在深圳的住所和公司搞赌博，他们利用赌博网站即盘为报单和结算的工具，由奚某某提供赌资做庄，赌资的结算都是在奚某某这里进行，他负责接收林某某的单，林某某为他们的下线负责接萍乡地区码民的单。奚某某是后庄老板，指挥他进行赌博活动并提供赌博资金，他负责按照奚某某的指示，做收单、计数、转账等与下线直接联系的具体事务。他所做的事都是奚某某安排做的，他只是跟着打工，每个月支付他3500元左右的工资，他负责在电脑上统计一下下线林某某报上来的单，然后将参与的金额上报给奚某某，并计算赌博的输赢，再与下线林某某结算。他与下线林某某进行赌资结算都是通过银行转账的形式进行，老板叫他多用一些别人名字的银行卡，这样就可以躲避公安机关的打击，期间他使用了黄某甲、黄某乙、刘某甲、方某甲等银行卡进行赌资转账，下线林某某每期报给他的单几千元至几万元不等，至林某某被抓获有近100期，他使用银行卡与下线结算赌资往来大约有1000万元。
11、上栗县公安局搜查证及搜查笔录，证实上栗县公安局于2015年1月14日对林某某住所进行了搜查，搜得手机三部、电脑主机一台、手提电脑一台、银行卡十二张。
12、银行交易清单，证明林某某、谢乙、曾甲、谢甲、陈某甲、曾某乙、欧阳某某、葛某某、曾某戍、黄某己、曾某某、张某甲的银行卡向方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲银行卡转账赌资3639100元，方某甲、黄某乙、黄某甲、林某甲、刘某甲银行卡向林某某、谢乙、曾甲、谢甲、陈某甲、曾某乙、欧阳某某、葛某某、曾某戍、黄某己、曾某某、张某甲的银行卡转账赌资8250700元。
13、归案情况说明，证明奚某某于2015年8月7日主动到上栗县公安局投案，黄某某于2015年8月8日主动到上栗县公安局投案。
14、退赃申明一份，证明奚某某于2015年12月19日向上栗县公安局写出退赃申明，表示本人认罪伏法，自愿主动退缴赌资450万元，请求公安机关从轻处理。
15、票据、划扣款回执，证明奚某某已退赃共计人民币4500441.66元。
16、萍乡市公安局电子物证检验报告书一份，证明公安机关将从林某某处所扣押的电脑曾用于网络赌博投注。
17、人口信息查询表，证明奚某某、黄某某的基本身份情况，作案时已达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人奚某某、黄某某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人奚某某起主要作用，属主犯，应按全部罪行进行处罚；被告人黄某某起次要和辅助作用，属从犯，应从轻处罚。案发后，被告人奚某某、黄某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人奚某某积极退缴赌资，可酌情从轻处罚。根据被告人奚某某、黄某某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对二被告人均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人奚某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人黄某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
三、没收被告人奚某某赌资人民币四百五十万零四百四十一元六角六分，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 谢永林
审判员 朱新兵
审判员 李海龙
二〇一六年五月二十七日
代书记员孙小琼