广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第189号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人古柯（英文名：steven），男，汉族，本科文化，深圳市万古贸易有限公司负责人、澳门广东集团股东。因本案于2013年10月25日被深圳市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人雷晓卫，广东格威律师事务所律师。
被告人姚竞（英文名：david），男，汉族，本科文化，深圳市启承教育咨询有限公司董事。因本案于2013年10月25日被深圳市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2015年1月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人辛然，广东竞德律师事务所律师。
被告人余帅（曾用名：“jim哥”、“占哥”），男，汉族，本科文化，广州体育学院武术系学生。因本案于2013年10月25日被深圳市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2015年1月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人李映昭、徐勘，广东鹏浩律师事务所律师。
被告人陈飞，男，汉族，小学文化，在本市无固定职业。曾因犯开设赌场罪，于2011年10月11日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。现因本案于2013年11月19日被深圳市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人汪腾锋、张青平，广东知明律师事务所律师。
被告人周美莲，女，汉族，初中文化，在本市无固定职业。因本案于2013年11月3日被深圳市公安局刑事拘留，11月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人蔡华、谢燕娜，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）495号起诉书指控被告人古柯、姚竞、余帅、陈飞、周美莲犯诈骗罪，于2014年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉。被告人古柯、姚竞、余帅、陈飞、周美莲及辩护人雷晓卫、辛然、李映昭、徐勘、张青平、汪腾锋、蔡华、谢燕娜均到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查，并依法延长审限。现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2013年7、8月，被告人古柯找到被告人姚竞，预谋与姚竞合伙设“百家乐”赌局诈骗，两人商定由姚竞负责物色一个有钱的对象，由古柯负责物色“枪手”、“荷官”及赌局相关事宜。
因被害人张某乙曾分几次以每月2%的利息向被告人姚竞借款共人民币600万元，后一直未归还，姚竞便推荐张某乙作为诈骗对象，古柯同意。张某乙曾向被告人姚竞透露过其叔叔在广州增城有30多亩土地想通过商业投资或出售赚钱，但因国土手续不齐无法开发，现在正在托关系希望补齐手续。于是姚竞便向张某乙声称有广州国土部门的“关系”，可以来深圳面谈。随后，古柯找到在广州的被告人余帅，让余帅假扮广州国土局局长的儿子，并给余帅起假名叫“jim哥”。
2013年8月20日左右，古柯指使余帅从广州来深圳，与姚竞和张某乙玩了一天。期间，余帅按事先商定，对张某乙提出的土地相关的事情不予理睬，并全部推到姚竞身上，让张某乙有什么事情先告诉姚竞，姚竞再来找自己。之后，姚竞与张某乙因咨询土地办证的事情多次见面或电话联络，谈话过程中姚竞经常提及余帅喜欢赌博，特别是赌“百家乐”，还询问张某乙如果余帅再来深圳想赌怎么办，张某乙称自己不会赌百家乐。于是，古柯便安排张某乙前往澳门悦榕庄酒店银河赌场的广东厅学赌“百家乐”。2013年8月27日，张某乙再次前往澳门赌博，均是由古柯安排接送车辆及住宿酒店。
2013年9月10日，姚竞打电话通知张某乙到福田区香格里拉对面的“星美乐”商量接待余帅的事宜。当天下午，姚竞、古柯和张某乙谈及如何接待余帅时，古柯、姚竞提出如果余帅想赌，三人就合股与余帅对赌，最后在古柯、姚竞二人的劝说下张某乙同意参赌。接着，三人又商定以张某乙20%、姚竞30%、古柯50%的比例合股，每10%的股份是人民币150万元。张某乙又按照古柯的要求，立即将20%的股份即人民币300万元转账到古柯的账户内，而古柯、姚竞二人自始至终都未准备合股参赌的资金。
2013年8月底，古柯通过被告人陈飞找到被告人周美莲做赌局的“荷官”。同年9月10日晚，陈飞指使周美莲乘飞机赶到深圳，并以自己的名字在罗湖区春风路的维也纳酒店帮周美莲开了一间房。后古柯与周美莲、陈飞策划赌局对张某乙实施诈骗，古柯要求周美莲在赌博过程中要通过做手势来暗示对赌的一方押注，要让这一方赢，并且要赢最少700万的筹码才能结束，并商定以右手握手指暗示押庄赢、手指分开暗示押闲赢。为了保险起见，被告人古柯和周美莲又约定了一种备用手势，即发牌后摸方形大筹码暗示押庄赢，摸圆形小筹码暗示押闲赢。随后，古柯将提前赶来深圳的被告人余帅约到福田区香格里拉酒店公寓楼921房，并告诉余帅要按照事先与荷官周美莲约定的手势来赌，确保赢钱。
2013年9月11日13时许，古柯、姚竞、余帅和张某乙等人来到南山区沙河高尔夫的棕榈泉国际俱乐部官邸10号房，周美莲和古柯的司机刘某已经提前将房间里的赌具准备好（赌具由刘某负责运送，并由刘某、周美莲布置赌桌）。随即，古柯、姚竞与张某乙三人合伙跟余帅对赌百家乐。按照事先安排，古柯、姚竞和张某乙三人作为老板一方，余帅作为赌客另一方，周美莲作为荷官负责发牌。在赌博过程中，周美莲先通过洗牌来获取庄、闲的输赢结果，然后按照通过事先商定的手势告知余帅，余帅再以此决定押注庄或闲。当日15时许赌局结束，古柯告诉张某乙其和姚竞三人共输了人民币5500多万元，张某乙按照合股比例输了人民币1104万元。送走余帅后，姚竞催促张某乙先把输的钱转账给古柯，再由古柯统一转账给余帅。当日16时许，古柯的司机刘某驾车带着张某乙到银行将人民币804万元转到了古柯的银行帐户内。
之后，古柯、姚竞和被害人张某乙回到福田区福田香格里拉酒店公寓楼921房，在房间里，古柯称自己不服输，并与姚竞再次劝说张某乙，张某乙也表示希望再跟余帅赌一次把钱赢回来。当晚23时许，上述参赌人员再次来到南山区棕榈泉国际俱乐部官邸11号房，规则不变，赌了近一个小时左右，古柯告诉张某乙其三人又输了人民币4000多万元，其中张某乙个人输了人民币790万元。
2013年9月12日，在古柯、姚竞的催促下，张某乙向姚竞帐户转入人民币290万元，剩余的人民币500万元，姚竞称愿意先行垫付，并要求张某乙尽快偿还。
事后，古柯、姚竞、余帅、陈飞、周美莲将上述张某乙转的人民币1394万元以一定比例分赃。2013年10月25日，古柯、姚竞、余帅被抓获归案；同年11月3日，周美莲被抓获归案；同年11月19日，陈飞被抓获归案。
公诉机关当庭提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据，据此认为五被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人古柯辩称姚竞让其参与作案，姚竞借给张某乙600万元是为了获得张某乙的信任；姚竞让其叫余帅加入，其未让余帅假扮广州国土局局长的儿子；姚竞让其带张某乙去澳门学习、参观百家乐，陈飞也是姚竞让其找来的；其让陈飞找懂技术的荷官；由姚竞决定分赃，因姚竞的朋友还欠其958万元，故从中扣除，其实际分得25万元；因姚竞已全部退赃，故无法退赃。
辩护人认为：1、虽然被告人等承认操纵了赌局，但使用操纵赌局的手势相互矛盾，不可能骗取被害人的财物，故认定被告人通过操纵赌局骗取被害人财物的关键事实不清，证据不足。2、古柯在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。古柯在案发前不认识被害人，本案犯意也非古柯提起，古柯只是联系了发牌手，让被害人自愿拿出多少钱的关键行为并非古柯所为，赢取多少钱也不是古柯确认的，也没有向被害人追要钱财。3、被害人与被告人系朋友关系，案发后被害人已挽回了损失，与同类案件相比，社会危害性不大。4、古柯当庭如实供述了所犯罪行，且愿意退赃，有悔罪表现，应当从轻处罚。5、古柯没有前科劣迹。6、古柯父母离异且母亲患癌症，需要照顾。综上，请求法庭对被告人古柯从轻、减轻处罚。
被告人姚竞对指控无异议，表示认罪悔罪，称张某乙因公司资金周转问题向其提出借钱，其借给了张某乙600万元，并非为了骗取信任而主动借钱给张某乙；因其借给张某乙600万元，但张某乙称暂时无法归还，只能支付利息，故其答应古柯设赌局，想通过此方法向张某乙要钱；古柯和余帅是同学，古柯授意让其叫余帅假扮国土局长的儿子；赌局输赢数额、赌局的中间人和地点都是古柯定的；不认识陈飞；据其所知，朋友都已还钱给古柯了，根本没有古柯从诈骗所得中扣除相应款项的事情。请求法庭从轻、减轻处罚。
辩护人认为：1、姚竞虽实施了欺诈行为，但并非以非法占有财物供自己挥霍为目的，不具有诈骗犯罪的主观恶意。被害人在案发前向姚竞借款600万元，经催要一直未归还，姚竞参与本案的主观目的是为了通过该方式取回借款，且事后所得款项也未超过其出借给被害人的金额，能够印证姚竞参与犯罪的心态和目的，且姚竞有良好的家庭背景，本人也有一定资产，没有必要通过诈骗等方式非法获取财产，其参与本案具有偶然性，是判断和行为的一次错误，不具有社会危害性。2、姚竞的犯罪情节较轻、未起主要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。姚竞虽然参与本案，但犯意的产生、预谋、场地及人员安排、实施犯罪的手段、涉案款项的收取、分配等环节均非由姚竞安排完成，其仅推荐了被害人作为犯罪对象、按安排向被害人做了虚假陈述。故姚竞明显非案件的组织、领导者，仅参与部分犯罪过程，系从犯。3、姚竞在案发后委托家属全额赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，依法应当从轻、减轻处罚。4、姚竞归案后认罪态度好，积极配合调查，依法应当从轻、减轻处罚。综上，姚竞犯罪情节轻微、有悔罪表现且没有在犯罪的危险，请求法院对其减轻处罚并依法宣告缓刑。
被告人余帅对指控无异议，称古柯让其来深圳赚钱，在赌博前，古柯将荷官的手势告诉其（当时就其和古柯两人在场），让其注意荷官的手势以确保赢钱，答应给其好处，后古柯给其25万元作为好处费；事后退给姚竞家属15万元。表示认罪悔罪，请求法庭从轻、减轻处罚。
辩护人认为：1、余帅系在校学生，接到古柯电话后来到深圳，在不知情的情况下参与本案，主观恶性不大。2、余帅事实上并未参与赃款分配。3、余帅没有参与赌局的设计、寻找目标、寻找赌场等活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。4、余帅归案后如实供述所犯罪行，有明显悔罪表现。5、事后，余帅家属退给姚竞家属15万元。6、根据学校出具的证明，余帅一贯表现良好，此次犯罪属偶犯。综上，请求法庭对被告人余帅判处缓刑。
被告人陈飞辩称没有参与诈骗，只是介绍周美莲给古柯认识，不知道他们通过操作赌局赢钱，之前并不认识姚竞。
辩护人认为：1、本案赌博方式、赌具等都是真实、正常的，只是被告人能够记得牌位，但并不可靠，不能保证必赢；几名被告人对作弊信号的认知并不一致，作弊信号并未查清，难以认定他们有效地合作作弊；被告人虽然记性较好，但是只要有人切牌，作弊手法就完全失灵，赢得赌局仍然需要凭借技术和运气。故本案仍然应定性为高风险的赌博，不应认定被告人等控制赌博输赢。且即使控制了输赢，根据相关司法解释，亦应当认定为赌博。2、陈飞对寻找诈骗对象、确定诈骗方式以及实施诈赌等关键事实均未参与、不知情，只是找来周美莲做荷官，不足以认定陈飞参与策划诈骗，所起作用小。3、被害人的全部经济损失已经挽回，达成谅解。
被告人周美莲对指控基本无异议，称没有参与策划；古柯让其控制输赢并告诉其应当使用的手势，当时陈飞也在场；其只是被请来发牌，凭借记忆给出手势；未按照输赢大小比例分赃，只是拿了事先说好的报酬12.5万元。请求法庭从轻处罚。
辩护人认为：1、本案不属诈骗罪，而系赌博罪。被害人在参赌过程中所作的财产处分行为并不是基于被告人的欺骗，其也没有产生错误认识，周美莲也没有虚构事实、隐瞒真相，其凭借记忆暗示输赢结果是本就存在的事实，张某乙处分自己的财产并非周美莲的行为导致其产生错误的认识，故本案不符合诈骗罪的客观行为。2、被告人和所谓的被害人均参与了赌博，其等行为均是违法犯罪行为，本案定性为赌博罪才不违背法律的基本原则，不致造成法律的混乱。3、周美莲在他人诱惑下为赌博犯罪提供帮助，并非组织策划者，应当认定为从犯。4、周美莲未通过洗牌来控制庄、闲的输赢结果，只是记住了扑克牌的大致顺序，大概知道牌面大小，赌客如何下注、下注多少才是决定赌局输赢的重要因素。5、周美莲从中仅获得报酬12.5万元，与赌局金额并无关联，不应按照赌局金额认定周美莲的涉案金额。综上，指控周美莲犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应以赌博罪对周美莲定罪量刑，且周美莲系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：2013年7、8月，被告人古柯找到被告人姚竞，提出以设“百家乐”赌局诈骗谋财，由古柯负责物色“枪手”、“荷官”及赌局相关事宜，让姚竞物色一个有钱的对象，姚竞听后表示同意。因被害人张某乙曾分几次以每月2%的利息向姚竞借款共计人民币600万元，姚竞便推荐张某乙作为诈骗对象，古柯同意。张某乙曾将其叔叔在广州增城有30多亩土地想通过商业投资或出售赚钱，但因国土手续不齐无法开发，正在托关系希望补齐手续的事情透露给姚竞，姚竞遂向张某乙佯称有广州国土部门的“关系”，可以来深圳面谈。古柯则找到在广州的被告人余帅，让余帅假扮广州国土局局长的儿子，给余帅起绰号叫“jim哥”，并许诺给余帅好处。
2013年8月20日左右，古柯指使余帅从广州来深圳与姚竞和张某乙接触。期间，余帅按事先商定，假装对张某乙提出的土地相关事宜不予理睬并让张某乙有事通过姚竞转达。古柯、姚竞、余帅还故意向张某乙透露余帅喜欢赌博，特别是赌“百家乐”的事情，古柯、姚竞并问若余帅再来深圳想赌怎么办，张某乙称不会赌百家乐。于是，古柯先后两次安排张某乙前往澳门学赌“百家乐”并安排接送车辆及住宿。8月底，古柯还通过被告人陈飞找到能够通过洗牌记牌获知赌局结果的被告人周美莲充当赌局的“荷官”。
2013年9月10日，古柯让余帅赶来深圳，姚竞则通知张某乙到福田区香格里拉对面的“星美乐”商量接待余帅的事宜。古柯、姚竞向张某乙提出如果余帅想赌，三人就合股与余帅对赌。在古柯、姚竞二人的劝说下，张某乙同意参赌。三人商定以张某乙20%、姚竞30%、古柯50%的比例合股，每10%的股份是人民币150万元。张某乙按照古柯的要求，于当日将20%的股份即人民币300万元转账给古柯，而古柯、姚竞二人始终未准备合股参赌的资金。
9月10日晚，陈飞指使周美莲乘飞机赶到深圳××××春风路维也纳酒店，古柯与周美莲、陈飞在该酒店策划赌局对张某乙实施诈骗，古柯要求周美莲在赌博中通过手势暗示对赌一方押注，要让一方赢得最少700万元的筹码才能结束并商定了具体手势，古柯承诺事后给陈飞和周美莲一定报酬。随后，古柯将事先与周美莲商定的手势告诉余帅，让余帅按荷官的手势下注以确保赢钱。
9月11日13时许，周美莲和古柯的司机刘某提前赶至南山区沙河高尔夫的棕榈泉国际俱乐部官邸10号房，将房里的赌具准备好（赌具由刘某负责运送，由刘某、周美莲布置赌桌），古柯、姚竞、余帅和张某乙等人亦先后进入该房。赌局开始后，按照事先安排，由古柯、姚竞和张某乙作为老板一方，余帅作为赌客一方，周美莲作为荷官负责发牌。在赌博过程中，周美莲通过洗牌发牌获知庄、闲的输赢结果，并按照约定的手势暗示余帅，余帅再以此决定押注庄或闲。当日15时许赌局结束，古柯告诉张某乙其和姚竞三人共输了人民币5500多万元，按照合股比例张某乙输了人民币1104万元。送走余帅后，姚竞催促张某乙先把输的钱转账给古柯，再由古柯统一转账给余帅。当日16时许，古柯的司机刘某驾车带着张某乙到银行将人民币704万元转给古柯，将人民币100万元转给姚竞。
古柯、姚竞和张某乙回到福田区香格里拉酒店公寓楼921房后，古柯佯称不服输并与姚竞劝说张某乙再赌一场，张某乙同意。当晚23时许，上述人员来到南山区棕榈泉国际俱乐部官邸11号房，按照之前的规则赌了近一个小时。结束时，古柯告诉张某乙其等三人又输了人民币4000多万元，其中张某乙个人输了人民币790万元。9月12日，在古柯、姚竞的催促下，张某乙向姚竞帐户转入人民币290万元，姚竞称愿意先行垫付剩余的人民币500万元，让张某乙尽快偿还。骗得张某乙上述款项共计人民币1394万元后，古柯得款674.5万元、姚竞得款669.5万元、余帅得款25万元、陈飞得款12.5万元、周美莲得款12.5万元。
经查，2013年9月15日，张某乙向公安机关报案。同年10月24日，古柯、姚竞、余帅被抓获归案；同年11月3日，周美莲被抓获归案；同年11月19日，陈飞被抓获归案。
另查明，被告人姚竞归案后，其家属代为将涉案款项全部退还被害人张某乙，张某乙对姚竞表示谅解；后余帅家属退给姚竞家属人民币15万元。
上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
五被告人身份资料、现场照片、报案材料、订房记录、银行交易清单、汇款凭证、通话清单、搜查笔录、扣押及发还物品清单、借款合同、谅解书、收条、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、车辆信息材料、情况说明等。证实：
①扣押周美莲港币126500元，古柯账户冻结人民币190096.44元、71723元、31094.54元、港币60385.8元，姚竞账户冻结1041620.31元，扣押陈飞人民币12800元；扣押汽车、手机、银行卡等物品。从古柯的小轿车上搜查缴获作案工具发牌器、筹码、桌布、抽水箱、赌博用路某等一批。
②陈飞因犯开设赌场罪，于2011年10月11日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
③银行交易清单显示涉案款项的流转及分赃情况。其中，张某乙转账给古柯款项300万元、315万元、389万元，共计1004万元；张某乙转账给姚竞100万元、290万元，共计390万元；姚竞转账给古柯145万元；古柯转账给姚竞424.5万元，支付给余帅25万元，支付给陈飞25万元；陈飞支付给周美莲12.5万元。各被告人得款分别为：古柯674.5万元、姚竞669.5万元、余帅25万元、陈飞12.5万元、周美莲12.5万元。
④被害人张某乙出具的刑事谅解书及收条、转款凭证、借款合同等。证实张某乙与姚竞分别于2013年7月11日、8月10日签订借款合同，张某乙从姚竞处借款600万元。2013年11月8日，姚竞家属转款人民币800万元给张某乙。张某乙称收到姚竞家属退回的人民币1400万元并愿意给姚竞改过自新的机会，不再追究姚竞的刑事责任。另，余帅家属于2014年10月15日转款15万元给姚竞家属。
⑤2013年10月24日，古柯、姚竞、余帅被抓获；同年11月3日，周美莲被抓获；同年11月19日，陈飞被抓获。
⑥广州体育学院出具的证明：称余帅系在读学生，品行良好，学院同意保留余帅学籍，配合司法机关加强对余帅的教育和管理，希望司法机关给余帅返校完成某的机会。
（二）证人证言
证人刘某的证言：称系古柯的司机，曾与古柯、朱某甲一起去澳门赌博。在本案期间，古柯让其接送余帅、周美莲、朱某甲（即张某乙）等人，赌具是古柯准备的，古柯经常赌博，赌具放在车尾箱备用。其将古柯放在车尾箱的赌具拿到房间，周美莲布置赌场，其发现牌多了一些。古柯、姚竞、张某乙围坐桌旁，赌了两场，都是余帅赢了。打牌之后，其曾送朱某甲去了华强北的招商银行，朱某甲自己下车去了银行，之后其将朱某甲送回香格里拉。
（三）被害人陈述
被害人张某乙的综合陈述及辨认笔录：称2013年4月通过朋友认识了姚竞，姚竞有很多豪车，在社会上混得很好，感觉是很有社会地位的人。同年7、8月，姚竞共借给其人民币600万元作为周转资金，当时说好期限半年，每月支付2%的利息，其已支付了两次利息。姚竞曾有一次让其还100、200万元急用，但其当时说要4、5天才能周转过来，姚竞说太慢了，就没有让其还了。其当时生意的状况还可以。其曾将叔叔想在国土部门办证开发之事告诉姚竞，后姚竞主动帮其约了广州市国土局局长的儿子“jim哥”（即余帅）来深圳和其谈。
8月其和古柯去过澳门悦榕庄酒店银河赌场的广东厅赌过两次百家乐，古柯帮其安排了酒店和车，第一次其赢了约人民币88万元，第二次其和朋友黄某铭一起去，黄某铭赢了港币10多万元，其输了约人民币72万元。
在其与姚竞、古柯陪余帅见面后，姚竞于2013年9月10日约其聊天并称余帅将于第二日来到深圳办事，如果余帅想打牌，其等就陪玩以维持关系（当天，姚竞催其还600万元借款的利息，于是其转了12万元给他），古柯称即使输300万，但余帅在其叔叔土地办证环节上可以帮忙，可能少缴的钱都不只这么多。其听信以后决定一起合股与余帅赌。姚竞等人让其入股500万元，其觉得太多，后其入2股共300万元，姚竞占3股，古柯占5股，其于当日下午转账300万元到古柯的账户。9月11日，古柯准备赌博事宜，打牌工具、人员和场所都是古柯安排的。其等先后来到棕榈泉国际俱乐部玩百家乐。周美莲系荷官，其与姚竞、古柯三人合股坐庄，共输了5500万元的筹码，其个人输了1104万元。姚竞让其将钱打到古柯账户上，由古柯统一将钱打给余帅。后古柯让司机带其去转账，其将804万元分别转给古柯和姚竞（古柯704万元、姚竞100万元）。之后其与古柯、姚竞见面，古柯称不服气，想把输的钱赢回来并劝其继续赌博，其也同意。当晚，其等又输了共4000余万元，其个人输了790万元。因姚竞等人催其还钱，其于第二日转给姚竞290万元，还欠500万元。姚竞称会替其先给，让其尽快还。其不清楚姚竞等人有没有给钱，因姚竞给其看过jim哥的短信，意思是他已收到钱了，其就以为他们已还了钱，也没有要求看具体的转账记录。后来姚竞曾在电话里问其要钱，没有具体说是哪一笔钱，又说只要给300万元。其被骗之后，姚竞还曾让其归还600万元借款，没有说可以免除该笔借款。因姚竞本身条件非常好，家庭条件很好，其对姚竞非常信任，根本没有想过会被骗。
其怀疑赌博中其被下了药，因其喝了半瓶红酒就头晕。此外，打牌也有问题：一是和澳门那边百家乐不一样，这里是带拖底的，把下注金额放大了，赢输变的很大；二是在打牌过程中，姚竞和古柯经常以各种理由叫其到里房，把其支开，等其一回来，输的金额就突然增加了很多，不正常；三是jim哥的手气非常好，下午打牌时，下注很有规律，基本是买五把庄某把闲，基本没有输过，其怀疑牌是事先整理好的；四是输赢太快了，下午玩了两个多小时和晚上玩的半个小时输赢的金额差不多，而下午玩时jim哥基本没有输，晚上不可能赢的那么快，肯定是其被支开时做了手脚；五是赌博前后，其没有见到他们真实拿出一分钱来，都是其一个人拿钱；六是其在贷款之前曾经问过姚竞有没有这方面关系，后来姚竞一直问其贷款的事情，很清楚其贷款的金额和时间。在其拿到贷款的当天，姚竞、古柯就劝其赌。七是姚竞经常聊天打探其个人的经济情况。
（四）被告人供述及辩解、辨认笔录
1、被告人古柯的供述及辩解：其归案后否认诈骗张某乙。称曾和张某乙、姚竞、余帅一起去过棕榈泉会所，具体时间不记得了，但仅仅是吃饭，没有赌博，不认识陈飞、周美莲。余帅和姚竞是朋友关系，其没有介绍他俩认识。其是和姚竞喝东西时认识张某乙的，只认识了两、三个月。其通过银行转给余帅的钱都是余帅在澳门赌博时的赌债，没有其他的钱。
后称9月11日和姚竞、张某乙、余帅一起到沙河高尔夫棕榈泉会所赌百家乐，发牌的女孩叫小美，其司机刘某也在。当天下午从两点赌到四点，其赢了几万元钱，但之前张某乙在澳门输给其约1100多万，故张某乙在当天下午就转了1100万元到其帐户上还钱，其他人有无输赢其不记得了。
2、被告人姚竞的综合供述及辩解：称2013年8月初，古柯说有一种赚钱既快又多的方法——设赌局骗朋友参赌进而骗钱，古柯负责落实找枪手、荷官和安排赌场等事情，让其只要去找一个这样的朋友就行，第二天其打电话给古柯答应一起做。其想起朋友张某乙应是合适人选，就跟张某乙提出一起合伙出钱做庄跟别人赌百家乐，张某乙答应，但说不知道百家乐怎样赌，想先熟悉一下。后其告诉古柯找到人了，由古柯陪张某乙两次到澳门赌百家乐，第一次赢了90多万元，第二次张某乙与他朋友一起去赌，结果他朋友输了80多万元。过了十多天，张某乙决定跟其等合伙赌。9月初——赌博前一天，三人商量合伙，古柯占五成、其占三成、张某乙占二成，每一成150万元，钱都先打到古柯帐上由古柯保管，其跟张某乙说其已将应出的450万元打给古柯了，叫张某乙将300万元也打到古柯帐上。当天下午，张某乙就把300万打到古柯帐上了，古柯确认到帐。9月11日早上，古柯称赌场和配合的枪手、荷官等已安排好，其告诉张某乙可以赌了。当日中午，张某乙来到福田香格里拉酒店，古柯和找到的枪手余帅也先后过来，古柯称已在沙河高尔夫球场棕榈泉订好房作为赌场，然后古柯没吃饭就先过去准备了，其与余帅、张某乙等吃完饭一起赶往上述地点。其等进入房间时见到赌博用的扑克、发牌器及筹码等赌具都已摆好，荷官小美也在等着。其等开始赌百家乐，由荷官负责发牌，枪手余帅与其等对赌。赌局于下午三、四点钟结束，其等合伙一方共输给余帅人民币5500万元，然后大家都回去了，回去前其等约好晚上再赌一场。晚上九点左右，其等再次赌百家乐约一个小时，结果其等又输给余帅共4000万元，上下午共输9500万元，按之前定好的比例，张某乙共输1890万元。
第一次赌完后，按所占比例张某乙要输1100万元，古柯说三人所输的钱都打到他帐上再过帐给余帅，当天下午张某乙就到银行转了800万元到古柯帐上，加上前一天的300万元共1100万元都转给古柯了。晚上张某乙输了790万元，但当时他跟其说钱不够，要其帮先垫付部分，第二天凌晨张某乙网上转帐到其帐户290万元，剩下的钱张某乙再也没有支付，实际上其等骗到手的钱共1390万元。其中，余帅分得25万元，荷官小美分得30万元，扣掉5万元的杂支，其分得595万元（古柯转了450万元给其，另外其将张某乙转给其的290万元的一半即145万元转给了古柯），剩下就是古柯所分得735万元。余帅和小美的钱都是由古柯负责给的，具体方式不清楚。其拿钱去订购了汽车（瑞典幽灵跑车），换成美金后转到瑞典柯尼某公司的账号。其在大约5年前认识古柯，二人很熟，余帅是2年前通过古柯认识的，但很少接触，作案时才接触多点，以前不认识小美。
还称2013年6、7月，张某乙前后向其借了人民币600万元周转，其分三次通过银行转账，并与张某乙签署了两份金额为300万元的借款合同。8月初，其听说张某乙的公司经营不善，便追讨借款，张某乙以资金周转不开为由一直没还，只还了36万元的借款利息。9月11日，古柯打电话让其去赌百家乐，还说张某乙不是欠你600万吗，叫上张某乙一起，手气好的话可以把钱赢回来。其问张某乙还欠钱，到时输赢如何收支，古柯称认他就行了，会负责整个赌局的安排和款项的交收。
3、被告人余帅的综合供述及辩解：称其与古柯早年在澳洲留学认识，古柯对其不错，其也很信任古柯。2013年9月初，古柯打电话说要给其点钱花，其就去深圳见到古柯，古柯带其与和姚竞见面，姚竞让其做一个人，古柯称让其扮成一个很有钱、有背景的大老板，也赌一下钱，赌钱时有人会给其暗号，其只要按照姚竞的意思赢够指定数目的钱就好。姚竞还称到时候会带一个朋友过来，该人会给其一份关于广州地皮的文件，让其随便翻看后说可以帮忙搞定。谈完之后，三人与姚竞的朋友老朱（即张某乙）一起在福田香格里拉吃饭，期间姚竞介绍其是他大哥，很有实力，介绍老朱是深圳房地产老总，介绍古柯在澳门赌场很有实力，他们还给其取绰号jim哥，介绍其平时喜欢赌钱，提到老朱之前开过赌场，想安排时间玩一下。其在吃饭时按照姚竞的意思，跟老朱说喜欢在安静的环境玩牌，老朱称到时候安排一个单独的房间玩玩，后来其返回广州。约一个星期后，古柯称赌局的事情已经准备好，让其赶到深圳，其与古柯、姚竞见面后商量第二天与老朱赌博的事情。古柯和姚竞称到时荷官会给其打手势，古柯告诉其荷官大拇指合起来就压庄，大拇指分开就压闲，若老朱看得紧，就看荷官摸筹码的大小来下注，摸方形大筹码压庄，摸圆形小筹码压闲，让其按照筹码的四倍玩，赢约1000万元就结束，古柯答应事后给其25万元好处（其曾提出能否多分一点，古柯称出多少力就拿多少钱，其只是吃喝、演戏就可以拿几十万，应该知足，其就没有再提多分一点的事情了），还说第二天老朱问起地皮的事情就推给姚竞。第二天中午，其与姚竞、老朱吃饭，老朱提到地皮的事情，其就按事前商量的让老朱某乙和姚竞谈，此后其按照商量好的提出玩牌，老朱安排了棕榈泉国际会所的房间玩百家乐。姚竞、古柯及老朱一起合伙做庄，其作为客人和他们赌，当时其要了二百万筹码，赌钱时还有一个女荷官、古柯的司机（外号林某）。其按照荷官的手势下注，其共赢了1200万元筹码，已经赢到姚竞之前指定的金额，就提出不玩了。古柯让其将账号给他，说一天内把钱给其（事先商量好的）。此后，古柯转给其10万元，又给了其4万元现金。此后，古柯打电话称晚上请老朱吃饭，吃饭时老朱想赢回来提出再玩一下，其等就等荷官过来。赌局开始后，其按照事先商量的方法，通过看荷官的手势，在一个小时左右又赢了500多万的筹码，赌局就结束了，第二天其就返回了广州。后古柯又转给其11万元好处费，其共获得好处费25万元。事后，姚竞打电话叫其假装向姚竞催要赌债，手机里还有姚竞叫其假装催款的短信。
4、被告人周美莲的综合供述及辩解：称2013年8月底，陈飞打电话称要在深圳开个局（赌局），让其过来上班（到赌场发牌做荷官）。其坐飞机到深圳后，陈飞把其接到维也纳酒店，称要开百家乐赌局让其来做荷官，但不确定是否正常的赌局，要等老板过来再说。如是正常的赌局就给其工资，若是搞手脚的赌局就给其几万元。但直到第二天老板也没来，其就回苏州了。开赌局的前一天，陈飞又让其赶到深圳。当晚，阿某（古柯）、陈飞与其在维也纳酒店的住处见面，陈飞介绍古柯是老板（组织开赌局的人）。古柯称明天开赌局要往外面打（赢钱），他要知道每一局百家乐的结果——每局庄、闲的输赢，他和其他人做老板，另一人做赌客，要让赌客赢。于是其和古柯约定手势——以右手握手指是庄赢，右手手指分开就是闲赢，另约定了摸筹码大小（方形是大筹码、圆形是小筹码）来暗示输赢结果。当时还约定赌一场，赢了700万筹码就结束。古柯说给其和陈飞共10万元好处费，其和陈飞说太少了，古柯就说明天搞完了再说。约半个小时后，古柯离开。其和陈飞约定平分好处费。第二天下午和晚上，古柯等人先后开了两场赌局，赌具是古柯的司机从他的奔驰车上提上去的。其按照事前约定，用手势暗示那名赌客（余帅）买庄或闲。在开赌局之前，其没有见过余帅，约好的暗号应是古柯告诉余帅的。下午的赌局大概两个多小时，其按约定让余帅赢了1000多万筹码；晚上的赌局大概一个小时，其仍按照事先约定的方式让余帅赢了约700多万的筹码。后陈飞告诉其，古柯给了25万元好处费，陈飞通过银行转账的形式总共给其12.5万（分两次，一次7.5万元、一次5万元）。
其称之前在缅甸赌场做过，可以通过洗牌记牌来控制赌局的输赢，在赌百家乐的圈子里很多人知道其有这个技术，以前介绍其和陈飞认识的那个人也知道，所以陈飞应知道其有这个技术。
5、被告人陈飞的供述及辩解：称2013年8月底，古柯打电话说要开百家乐的赌局，让其找熟练的荷官。其想起周美莲（绰号小美）曾在缅甸赌场做过百家乐的荷官，就答应。古柯说等荷官来了之后再和荷官见面谈。其联系周美莲说深圳有个赌局要开，请她过来做荷官，并称开赌局的都是富二代，很有钱，搞赌局肯定有钱赚，具体如何做和好处费来深圳再与老板见面谈。第二天，周美莲赶到深圳，其送她到罗湖××路维也纳酒店住下。其又和古柯约定在维也纳酒店见面，三人在茶餐厅见面时，古柯问周美莲会不会洗牌、会不会中牌，大概是看周美莲对百家乐的熟练程度，还对周美莲说做一次给10万元好处费。后来，古柯说这次先不开赌局，下次再开，等开完之后再根据情况给钱，反正不会亏待其等，周美莲就回上海了。9月上旬某日（赌博的前一天），古柯打电话说今晚要开赌局，让其马上让荷官过来。其马上打电话让周美莲来深圳，当天晚上深夜或第二天凌晨，古柯来到周美莲居住的维也纳酒店房间（当时房间里就古柯、周美莲和其三个人），古柯跟周美莲说下午要开赌局，要让公司（古柯）赢钱，公司赚钱越多，给的报酬（周美莲和其的好处费）越多，还说了些洗牌、中牌之类的术语。在他们商量期间其去上洗手间了，等其出来时他们也商量的差不多了，然后古柯就走了。到了中午，古柯让人到酒店接周美莲去赌场。大概过了三个多小时，周美莲回到了酒店并说开完工了，输赢挺大，让其记得叫老板打钱过来。晚上10点左右，其突然接到古柯电话说还继续开（赌局），让人接周美莲过去，后就有司机过来把周美莲接走了。这次周美莲大概去了两个多小时就回来了。后来古柯给其25万（包括周美莲和其自己的），转账入陈某芳账户（9月11日14.6万元——之前古柯支付了4000元机票费，9月13日10万元），其共给了周美莲12.5万元（9月11日转入方某账户5万元、9月12日转入2.5万元，9月14日5万元）。
其称只是中间介绍人，想着有点好处费可以拿，至于古柯和周美莲具体商量什么，其不关心也无权过问。古柯防范心理很重，有些事情会背着其说，不会让其知道太多。周美莲只是告诉其赌局的输赢挺大，其他没说，其也没问。其还用陈某芳账户与古柯的账户有多笔交易往来，是因为二人还有一些在澳门的赌博债务通过这个账户进行交接。
（五）现场勘查笔录及照片。
上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人古柯、姚竞、余帅、陈飞、周美莲无视国家法律，结伙虚构事实、隐瞒真相，通过操纵赌局的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
针对各被告人及辩护人的相关辩护意见，评析如下：
第一、关于本案的定性。赌博的本质特征为赌局结果具有偶然性和不确定性。然而，查明的事实是，被告人等通过事先预谋以赌博名义诱骗被害人参赌，而后又安排周美莲通过洗牌、记牌而提前获知赌局输赢并通过手势告知余帅，从而实现对赌局输赢的实际控制，使得赌局输赢根本不具有偶然性和不确定性，只是成为骗取被害人财物的一种手段而已。被告人及辩护人认为本案应定性为赌博罪的意见，于法无据，不予采纳。
第二、本案告破后，除被告人古柯外，其他四被告人均曾在审前阶段对各自所犯罪行和涉案事实做了基本如实的供述，其等关于主要的犯罪事实和情节能够相互印证，对于该部分供述可予采纳。从供述的稳定性来看，被','2018-09-28
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