杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初93号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人鲁贤海，无业，；因本案于2014年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人钟国林、熊征宇，浙江京衡律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2015）380号起诉书指控被告人鲁贤海犯敲诈勒索罪，本院于2015年9月18日作出（2015）杭萧刑初字第591号刑事判决，被告人鲁贤海提出上诉，杭州市中级人民法院二审后认为部分事实不清、证据不足，于2016年1月18日裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2016年1月19日立案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李佳出庭支持公诉，被告人鲁贤海及其辩护人钟国林、熊征宇等到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2008年3月至2014年4月期间，被告人鲁贤海以举报被害人经营的企业存在违法问题相威胁，或利用被害人害怕被其举报等心理，以借为名，向被害人徐某、陈某甲、冯某甲、陈某戊、汪某、陆某敲诈勒索人民币共计230万元。案发后，被告人鲁贤海的家属退赔徐某30万元。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，搜查笔录，勘验笔录，照片，光盘，相关书证，案发经过，情况说明，被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人鲁贤海的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定予以惩处。
被告人鲁贤海对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，其称在案的证人均冤枉其，其没有以举报相威胁敲诈钱财，辩称：起诉书指控的第1起事实所涉的30万元系其向徐某的正常借款，其从未举报过徐某的企业，也未打电话威胁徐某的客户单位；起诉书指控的第2起事实，其确实向陈某甲借款10万元，但在之后双方正常的业务往来中作为货款抵扣了8万元，至今尚欠2万元；起诉书指控的第3、第5、第6起事实均系其向冯某甲、汪某、陆某的正常借款；起诉书指控的第4起事实所涉的40万元系陈某戊欠其的货款及厂房租赁产生的费用。综上，其认为自己与上述被害人之间仅系民间纠纷，其的行为不构成犯罪。
辩护人认为在案证据尚不足以证明被告人鲁贤海犯敲诈勒索罪，起诉书的指控不能成立，请求法院宣告鲁贤海无罪。为此，辩护人当庭提交了鲁贤海和鲁萧英的QQ聊天记录及鲁某出具的补充说明各一份。
经审理查明：
（一）敲诈勒索事实
（1）2008年3、4月，被告人鲁贤海以举报被害人徐某经营的原杭州萧山伟业化建金属有限公司（现已撤销）存在违法问题相威胁，并威胁徐某的客户单位不得向徐某的公司购货，以借为名，向被害人徐某索取了人民币300000元。案发后，被告人鲁贤海的家属退赔了被害人徐某300000元。
认定该起事实的证据经庭审质证的有：
1.被害人徐某的陈述。证实其现在在杭州市萧山区党山开办了杭州晶港玻璃有限公司。2008年3、4月左右，鲁贤海通过电话向其借款30万元，并说如果其不借的话生意不用做了。之后其与鲁贤海在冯某甲的办公室里商谈，鲁贤海称要给他儿子在其的公司找份工作，这30万算是两年的工资。其知道鲁贤海以举报企业违规问题敲诈企业出名，且鲁贤海之前已经向税务部门举报其公司存在问题，还打电话威胁其的客户单位不要再与其开展业务，其考虑到如果不答应，鲁贤海就会继续举报其的公司、威胁客户单位，其为了花钱消灾，被迫于4月15日将30万元汇到鲁贤海指定的应某的银行帐户，之后鲁贤海没有再找过其的麻烦，客户单位也都与其正常开展业务。2008年8月，鲁贤海得知党山派出所在调查他，就补了张借条给其。并证实其与鲁贤海在2006年开始有过一年半时间的正常生意往来，到2008年3月已基本没有业务了，双方没有经济纠纷。还证实案发后，鲁贤海的家属代为退赔了该笔款项。
2.证人应某的证言。证实其曾经租用鲁贤海的厂房开办个体工厂。鲁贤海曾借用其的农业银行帐户，让徐某向其帐户内汇款30万元。在此之前，其曾在鲁贤海的东升卫浴厂里看到徐某哭哭啼啼的和鲁贤海说话，徐某的意思是他也没有多少钱。后来鲁贤海用该30万元给他儿子买了1辆车。其想徐某应该也是基于花钱消灾的想法才会给鲁贤海30万元
3.证人倪某甲的证言。证实2008年4、5月份，其接到鲁贤海的电话，让其不准从徐某的企业进货，如果其再去进货的话，就要去举报其的企业了，让其的企业开不下去，其想肯定是鲁贤海在弄徐某，其为了不招惹鲁贤海，只能答应他不去徐某那里进货。第二天其知道徐某拿了30万元钱去给鲁贤海，听说这30万元钱去给鲁贤海的儿子买了一辆车。
4.证人王某甲的证言。证实其的公司与徐某的公司有玻璃生意往来。6、7年前，鲁贤海等人到其厂里，要求其以后不得再从徐某处进货，其碍于鲁贤海的为人就答应了。之后鲁贤海还打电话给其说其的厂房是违章建筑，要向环保、税务等部门举报，并提出要其在两天内将100万元钱交给陈某乙，但陈某乙根本没向其要钱。其还听陈某乙说鲁贤海打电话给朱某，让朱某也不用向徐某进玻璃。后其听高某等人说过，鲁贤海问徐某要钱，一开始徐某没有答应，结果鲁贤海就向环保、税务等部门举报徐某，还打电话给与徐某有玻璃生意往来的客户，威胁他们以后不准再从徐某处进玻璃了，后来徐某为了花钱消灾，给了鲁贤海几十万元钱。之后徐某到其厂里的时候说起这件事，徐某的意思是只要鲁贤海以后不要再去找他的麻烦，宁可花点钱。
5.证人朱某的证言。证实2007年底2008年初的时候，鲁贤海打电话给其，让其不要再跟徐某做玻璃生意了，要进货的话就从李国泉处进货，因为其知道鲁贤海的为人，如果没有按照鲁贤海的意思去做的话，那么鲁贤海就会去举报其，于是其就不敢再跟徐某做生意了，后来听说徐某为此给了鲁贤海不少钱，后来鲁贤海拿了这笔钱给他儿子去买了1辆车，具体细节其不是很清楚。
6.证人王某乙的证言。证实2007年或2008年的时候，徐某拿出几十万元钱给鲁贤海买了一辆车，为了这个事情其还去问过徐某是怎么回事，徐某当时就说是碰到晦气的事情了，也不想多说什么，所以其也就没有再问下去。
7.证人赵某甲的证言。证实其听徐某说起鲁贤海找过徐的麻烦，徐某给了鲁贤海30万元才把事情解决掉。
8.证人王某丙的证言。证实鲁贤海用举报威胁徐某，后来徐某给了鲁贤海30万元才解决这件事。2008年夏天的一天，鲁贤海让其过去，当时冯某甲、徐某、鲁贤海都在场，鲁贤海拿了张借条叫其签字，说向徐某借了30万元，其签了字没看内容就离开了。
9.证人陈某甲的证言。证实其在党山群益村开办了金翔镜业有限公司。2008年3月份左右，鲁贤海打电话给其说徐某这个人太不上路，他向徐某借30万元，徐不肯借，他要给徐某吃点苦头，意思就是要开始举报徐某的企业，鲁贤海还让其不要再和徐某做生意了，其知道如果再和徐某做生意的话，鲁贤海肯定也会来举报其的企业的，没办法就答应了鲁贤海的要求。
10.证人王某丁的证言。证实2008年3月，鲁贤海联合其等人要提高党山的玻璃价格，徐某不同意，鲁贤海就打电话给其说要去举报徐某。后来其听说鲁贤海威胁徐某的业务单位不要再跟徐某做生意，徐某哭着求鲁贤海放过他，最后还拿了30万元给鲁贤海。
11.证人冯某甲的证言。证实2008年左右，鲁贤海说要到其开的吉丽镜业厂里谈向徐某借款的事，具体细节是徐某和鲁贤海在谈的，大致意思就是借款30万元当是鲁贤海的儿子给徐某打工，工资提前支付。后来鲁贤海用这笔钱给他儿子买了一辆轿车，但鲁贤海的儿子实际没有给徐某打工。后来这件事情被人举报了，鲁贤海听说公安在调查，就又把徐某和王某丙叫到其厂里，鲁贤海补了一张借条给徐某，鲁贤海还要其证明徐某是自愿借钱的，举报、敲诈的事情纯属诬告陷害，其不想做假证明，就拒绝了。其知道徐某并非自愿借钱的，大家都是因为怕不借钱给鲁贤海的话，鲁贤海就要举报企业，搞得企业办不下去。
12.证人高某的证言。证实2008年3月，鲁贤海想要垄断党山玻璃的市场，统一玻璃价格，就召集了所有在党山做玻璃生意的厂商在上虞一个农庄里开会，会上鲁贤海提议写一张协议，但徐某不肯签字。之后鲁贤海就决定弄徐某，扬言要去举报徐某偷税漏税，还发传真给徐某的业务单位，威胁他们不要到徐某处进货，这样导致徐某企业的业务量大幅度下降。徐某没办法，就找鲁贤海去讨饶，鲁贤海提出他大儿子没有工作，要到徐某的企业去上班，工资提前先支付30万元，徐某就说上班也不用来的，就当投资30万元给他儿子去创业，后来徐某就把钱打给鲁贤海了，鲁贤海就用这30万元买了一辆车送给他儿子。并证实上述事实其基本上都是听鲁贤海亲口说的，也听当事人说过。
13.证人鲁某的证言。证实其通过父亲鲁贤海向徐某借款30万元，具体借款事宜都是由其父亲鲁贤海谈的，其写了张借条让鲁贤海转交给徐某，其用该款买了1辆车。后来其父亲曾多次催其还钱。
14.银行卡业务回单。证实2008年4月15日，户名为徐某，卡号为62×××16的银行卡转帐取款30万元；户名为应某，卡号为62×××15的银行卡转帐存款30万元。
15.说明。该说明内容为打印文字“今年四月我借给鲁贤海三十万元钱，决定此事是在吉丽厂，冯某甲全过程都在。这是平常、正常又不用保密的事，但有人诬告说是鲁贤海对我的敲诈勒索，我对来调查的公安说这是无中生有，是造谣，是搬起石头压自己的脚，我为人一是一，二是二，从不说谎”；说明人：徐某；证明人：王某丙；借款人：鲁贤海；落款时间是2008年8月25日。
16.调取证据清单、发票、出库单、用户管理卡。证实2008年4月16日，鲁某以251800元购得广州本田多用途车一辆。
17.被告人鲁贤海的供述与辩解。其辩称其与徐某关系比较好，徐某为了帮助其儿子创业，主动提出借给其30万元，后来徐某按其要求把钱打到了应某的帐号上，其和儿子鲁某用这钱买了一辆车。后来，徐某说要出个自愿借款的证明，刚好王某丙在场，就叫王某丙签字了。该30万元系其向徐某的正常借款，其从未举报过徐某的企业，也未打电话威胁徐某的客户单位。
上列证明被告人鲁贤海敲诈徐某钱款的证据来源合法，内容客观、真实，且与本案有关联性，本院予以确认。
（2）2013年12月，被告人鲁贤海以举报被害人陈某戊经营的杭州萧山华凤包装厂存在违法问题相威胁，向被害人陈某戊索要人民币100万元，2013年12月底，被害人陈某戊被迫交付了人民币40万元，但之后被告人鲁贤海仍向相关部门继续举报陈某戊的企业。至案发时款项未归还。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被害人陈某戊的陈述。证实2013年年初，鲁贤海让人带话给其要向其借100万元，如不给钱就要向税务、环保、安检、消防等部门举报其的企业，鲁贤海还威胁其的客户单位不准和其做生意。其迫于无奈，于2013年12月30日在冯惠娟陪同下带了40万元到鲁贤海家中交给鲁贤海。但因为没有达到鲁贤海所要求的100万元，之后其的企业仍被举报。并证实2007年4月至12月，鲁贤海开办的东升卫浴厂转做纸箱生意，鲁贤海提出让其的工厂提供原材料纸片，由于鲁贤海没有生产纸箱的资格，鲁贤海就找到其帮忙签了一张假的租赁厂房协议，以使鲁贤海的企业避免工商和税务的检查，事实上其并没有租赁鲁贤海的厂房做生产车间，其也没有欠鲁贤海房租费、工人人工费等费用。期间，其从未找过鲁贤海的客户单位结帐，仅有1次是鲁贤海通知其到王某乙处结了10万元的货款。双方生意结束后，鲁贤海尚欠其20万元货款末付。鲁贤海在向其要100万元的时候，从未提到是要其还的欠款，而是说要向其借款。
2.证人冯某乙的证言。证实2013年8、9月份，鲁贤海打电话给其让其传话给陈某戊，要陈某戊给他100万，不然就要开始举报陈某戊的厂子，其考虑到鲁贤海以举报为名，不想得罪他，就把话传给了陈某戊。过了二个多月，鲁贤海看陈某戊没反应，又要其传话给陈某戊，说要陈某戊在2013年12月底之前把钱给他，不然要开始严厉打击陈某戊了，至少要搞到陈某戊的厂开不下去为止，鲁贤海还把他写好的举报信读给其听。2013年12月30日，陈某戊让其陪同到鲁贤海家里，将40万元现金给了鲁贤海。之后陈某戊的企业仍被鲁贤海举报，陈某戊就很生气，打电话质问鲁贤海。其也打电话问鲁贤海，鲁贤海不承认是他举报的，并说陈某戊说话很难听，其要弄垮陈某戊的厂。鲁贤海还打电话威胁陈某戊的客户单位，要他们断绝与陈某戊的生意往来。2014年4月，因为陈某戊的事，其也被鲁贤海以匿名的方式举报过。
3.证人冯某甲的证言。证实鲁贤海曾打电话给其说要向陈某戊借款100万元，若陈某戊不借钱就去举报陈某戊的企业，之后鲁贤海还让冯某丙带话给陈某戊，限定在2013年12月底之前给钱，否则就要开始举报陈某戊的企业。且据其所知鲁贤海已经把举报信写好了。后陈某戊迫于无奈就给了鲁贤海40万元，但之后鲁贤海还在继续举报陈某戊，威胁陈某戊的业务单位不要再和陈某戊做生意了，这个事情鲁贤海亲口和其说过。
4.证人陈某乙的证言。证实鲁贤海以举报陈某戊企业相威胁，向陈某戊敲诈100万元，并称举报信都已写好。陈某戊迫于无奈在2013年12月份和冯某乙一起给了鲁贤海40万元，但鲁贤海仍旧继续举报陈某戊的企业，陈某戊就质问鲁贤海，鲁贤海就打电话给其和冯某乙，称如果陈某戊不把剩余的钱给他，他就要叫陈某戊难看，要举报陈某戊的企业。同时，鲁贤海还打电话威胁陈某戊的客户单位，要他们停止和陈某戊做生意。
5.证人高某的证言。证实其听说鲁贤海要向陈某戊借款100万，但陈某戊不肯，鲁贤海就提出让陈某戊给陆某做担保，让陆某去银行贷款100万元，但陆某不同意。鲁贤海就放出风声称要弄陈某戊和陆某的企业，陈某戊迫于无奈就给了鲁贤海40万元，但鲁贤海因为陈某戊给的数额未达到100万元，就继续举报陈某戊。
6.证人陈某丙的证言。证实鲁贤海从2013年开始就以举报其父亲陈某戊的杭州萧山华凤包装厂违法问题相威胁，向陈某戊要100万元，2013年12月30日，陈某戊向其借了40万元，同冯某乙一起送到鲁贤海家里。其听陈某戊说鲁贤海还威胁丁某等业务单位不准从陈某戊厂里进纸箱，否则要去弄丁某等人的企业。
7.证人丁某的证言。证实2014年3月底左右，鲁贤海打电话给其要求其不要再从陈某戊的企业进纸箱，否则要去举报其的企业。鲁贤海还说他要陈某戊拿100万元，但陈某戊只给了40万，如果陈某戊不给他100万元，他一定要弄死陈某戊的企业。其为了不招惹鲁贤海，就不再去陈某戊企业进货，并将此事告诉了陈某戊。并证实其知道陆某也接到了鲁贤海的电话，鲁贤海要陆某也不准跟陈某戊做生意，否则要去举报陆某的企业。
8.证人陆某的证言。证实鲁贤海在向陈某戊拿100万的时候，知道其和陈某戊有生意来往，就打电话给其，以举报其的企业相威胁，要求其不准从陈某戊处进纸箱，其只好暂停进货。
9.证人倪某甲的证言。证实2014年年初时，鲁贤海打电话给其说不准其到陈某戊的厂里进纸箱，其当时一听就知道鲁贤海肯定是在弄陈某戊，其当时就告诉鲁贤海自己与陈某戊没有生意来往，鲁贤海表示没有生意来往最好，其他鲁贤海也没多说就挂掉了，之后其听说陈某戊已经给了鲁贤海40万元了，但因为没有达到鲁贤海要求的100万的要求，鲁贤海仍旧要弄陈某戊的企业。
10.证人朱某的证言。证实今年5月份左右的时候，鲁贤海有个电话打过来，问其有没有跟陈某戊在做纸箱生意，因为其实际是没有跟陈某戊在做纸箱生意，所以其就跟鲁贤海说其没有跟陈某戊有生意上的来往，之后鲁贤海就说了声那就好，于是就把电话挂掉了。
11.证人王某乙的证言。证实2007年4月左右，鲁贤海提出要和其做纸箱生意，由鲁贤海提供纸箱给其，因为其听说鲁贤海比较难弄，弄不好要到处举报，其就答应了，一共做了8个月左右生意，货款基本都是现金结帐给鲁贤海，或者按照鲁贤海要求的把钱转帐给陈某戊。因为其要求鲁贤海开发票，鲁贤海就从杭州萧山华凤包装厂开了3张增值税专用发票给其。
12.证人陈某丁的证言。证实2007年左右，鲁贤海提出要和其做纸箱生意，由鲁贤海提供纸箱给其，其因为知道如果不答应鲁贤海，肯定要吃苦头的，就被迫同意。之后其和鲁贤海做了七、八十万的纸箱生意，时间做了大概有一年多，货款都是直接结给鲁贤海的，其他人没有来结过。
13.证人施某的证言。证实2007年4月开始，鲁贤海提出要和其做纸箱生意，由鲁贤海提供纸箱给其，其因为知道如果不答应鲁贤海，举报信就会满天飞，就被迫同意。到2007年12月左右，鲁贤海就不做纸箱生意了。期间，货款都是每个月现金结给鲁贤海的。据其所知，鲁贤海的厂跟陈某戊的纸箱厂没有任何关系，送货单也是鲁贤海自己开的。
14.证人周某的证言。证实其经营绍兴县同兴镜艺有限公司，2006年左右，鲁贤海和他老婆到其厂里来推销纸箱，说要跟其做纸箱生意，但其因已有固定货源，故并未与鲁贤海开展生意往来。
15.证人王某戊证言。证实其系陈某戊妻子，在华凤包装厂管理财务。2006年至2008年期间，鲁贤海自己在做纸箱生意，但提出要其公司帮忙提供纸片，他只要简单的印刷后就可以销售。其丈夫陈某戊知道鲁贤海的为人，如果拒绝的话，肯定会被举报，为了不得罪鲁贤海，其厂被迫提供纸片给鲁贤海，但货款鲁贤海没有全部结清，至今尚欠20余万元未付。由于鲁贤海大多数货款未结，所以其厂没有将鲁贤海的供货凭证做帐。鲁贤海与业务单位的货款都是他自己结的，仅有一次其接到鲁贤海的通知，到王某乙处拿了10万元现金。因为鲁贤海的业务单位提出要发票，其公司也开具过相应的发票给鲁贤海的业务单位。
16.证人李某的证言。证实其在2009年以前一直在陈某戊的华凤包装厂帮助陈某戊管理生产。2007年左右，鲁贤海开始做纸箱生意，并向陈某戊提出由陈某戊提供做纸箱的原材料，并让陈某戊联系购买做纸箱的机器。由于工商和税务到鲁贤海厂里检查发现鲁贤海是超范围经营，所以鲁贤海为了应付工商和税务检查，就找到陈某戊签了一张假协议，说是鲁贤海给陈某戊代加工纸箱。事实上，按照陈某戊厂当时的规模，业务都是吃得消做的，而且陈某戊的厂房有3000多平方米是出租的，如果生产真的来不及，他就不会把厂房租掉。鲁贤海是自己独立做纸箱生意的，业务是其鲁贤海自己接的，陈某戊根本不知道，更不会去结款。
17.证人胡某的证言。证实2006年年初至2008年5月期间，其是陈某戊的华凤包装厂做财务助理，其在厂里工作期间，就知道鲁贤海的名气不好，党山很多企业都怕鲁贤海，陈某戊也曾交代其碰到鲁贤海都要跟他讲一下，要小心应付。自2007年初鲁贤海开始做纸箱生意后，并要求其厂提供原材料纸片，后来因为工商和税务到鲁贤海的企业查出他超范围经营，所以鲁贤海找陈某戊开了张假证明，说是鲁贤海是为陈某戊代加工的。事实上，按照陈某戊工厂的规模，所有的业务都绰绰有余，很多机器都空着，不可能到其他地方租用厂房，让外面的人代加工。鲁贤海与其厂的货款没有全部结清。鲁贤海是自己在做纸箱生意，业务都是鲁贤海自己谈的，费用也是鲁贤海自己结的。
18.证人赵某乙、吴某、倪某乙的证言。上述人员均在2007年时租用了陈某戊的华凤包装厂厂房，其三人租用的厂房加起来有3000平方米左右，以当时陈某戊工厂的规模，不可能再去外面租厂房，直至2012年陈某戊提出要上新的生产线后，其三人才停止租用。其中吴某的证言还证实其听说2007年时，鲁贤海从陈某戊的厂里拿纸片，但是鲁贤海是独立做纸箱生意的，和陈某戊没有关系。
19.证人苏某的证言。证实2007年左右，陈某戊给其介绍说鲁贤海要买生产纸箱的机器，其就卖给鲁贤海纸箱印刷机和纸箱磨切机各1台，送货前鲁贤海给其打了3、5千元订金。但在机器安装好后，鲁贤海总说其提供的机器有质量问题，拒绝支付货款，之后还去举报其偷税漏税。由于生意是陈某戊介绍的，其就让陈某戊支付了机器款3万多元。
20.借条、银行客户回单联。证实2013年12月19日，陈某戊向陈某丙借款40万元。
21.举报信、信访函处理情况报告、信访调处登记表、市长公开电话交办单、举报信电子版存放光盘。证实2006年，号码为132××××1798的鲁先生打市长公开电话举报华凤包装厂废气及噪声严重（相关部门已核查要求整改）；2013年12月，署名“党山群益村民”向环保部门举报华凤包装厂等工厂污染严重，有关单位已予以核查处理（公安机关从鲁贤海的电脑内查到该举报信的电子版，已刻录在光盘中）；2014年1、2月，有人匿名向环保部门举报华凤包装厂污染严重，有关部门已予以核查，鲁贤海称该举报信不是其写的。2014年1、2月，鲁贤海实名向环保部门举报华凤包装厂环境污染问题，另称华凤包装厂老板陈某戊打电话给其说已经看过匿名举报信全文，陈某戊认为是其举报的，当晚其家的奥迪车被喷了红漆；2014年3月，鲁贤海实名向税务部门实名举报华凤包装厂老板陈某戊有偷税嫌疑（公安机关从鲁贤海电脑内查到该举报信的电子版，已刻录在光盘中）。
22.接受证据材料、送货单据。证实2006年12月至2008年期间，陈某戊经营的杭州萧山华凤包装厂送货给东升公司，均有鲁贤海或董某签字。
23.接受证据材料清单，协议。该协议系董某提供，协议上有陈某戊、鲁贤海签字，落款日期为2007年1月30日，内容为：陈某戊投入人民币20万元作为鲁贤海扩建厂房的部分资金；鲁贤海以1000平方米的新建厂房划归陈某戊作为纸箱车间；双方议定的地点在群益工业区中段东升卫浴厂内。
24.个体工商户情况、营业执照。证实2006年2月8日，个体工商户杭州萧山党山东升卫浴厂成立，经营者是董某，2009年7月2日注销，经营范围是加工卫浴洁具。
25.被告人鲁贤海的供述和辩解。其辩称该款是陈某戊欠其的钱，因为其曾为陈某戊的企业代加工，陈某戊欠其的货款及厂房租赁产生的费用，其曾让陈某乙、陆某、汪某等人去跟陈某戊说，想让陈某戊还钱。
上列证实鲁贤海敲诈陈某戊钱款的证据来源合法，内容客观、真实，且与本案有关联性，本院予以确认。
证实上述事实的综合证据有：
1.证人应某的证言。证实鲁贤海在党山群益村办厂时经常找各种理由向同样开办企业的老板要钱，如果企业老板不答应，就向税务、消防、环保等部门举报，所以许多老板都是抱着花钱消灾的想法将钱交给鲁贤海。
2.证人倪某甲的证言。证实其在群益村经营金都卫浴有限公司。鲁贤海在党山的名气非常差，群益村开厂的人基本都被鲁贤海以举报的名义敲诈过，其听说鲁贤海举报之前都会叫人传话或者先拿举报信给对方看，让那些企业主主动讨好他，许多企业老板为图安耽就去讨好鲁贤海，有的企业被迫搬迁到其他地方。2009年下半年，鲁贤海因为工厂被群益村村民大会决议清出党山的事，认为其有份参与，就向税务部门实名举报其的企业，之后鲁贤海还打电话给其承认举报的事，并表示现在知道其并没有在村民大会决议上签字，不会再去举报其了。
3.证人赵某甲的证言。证实其在党山经营博立实业有限公司。其曾听说和鲁贤海接触的人，一般都会被鲁贤海以通过向消防、税务、环保等部门举报的手段敲诈钱款，鲁贤海一般是开口向企业主借钱，但是他借去的钱都不打算还的，纯粹是以借钱为借口敛财，如果企业不借钱，鲁贤海就会不停地举报，甚至还会举报这些企业的业务单位，弄得企业主不得不借款，一些企业为避开鲁贤海，就选择搬离党山。
4.证人王某甲的证言。证实其在党山经营佳美思卫浴公司。鲁贤海在党山的名气很不好，跟他接触的人都要被他以通过向消防、税务、环保等部门举报的手段敲诈钱款。鲁贤海一般是开口向企业主借钱，但是他借去的钱都不打算还的，纯粹是以借钱为借口敛财，如果企业不借钱，鲁贤海就会不停地举报，甚至还会举报这些企业的业务单位，弄得企业主不得不借款。
5.证人王某丙的证言。证实鲁贤海在党山的名气很差，党山的企业老板如果不满足他提出的要求，他就去举报这些企业。
6.证人朱某的证言。证实其在党山经营星达镜业有限公司。鲁贤海在2004年左右开始到群益村办厂，在群益村没有人不怕鲁贤海，鲁贤海经常会举报企业，所以一些企业老板为了让鲁贤海不要举报他们，就主动讨好鲁贤海，有的企业选择主动回避。他通过举报的手段达到向他人借钱的目的，但是鲁贤海借钱从来不用还的，实际上就是敲诈。
7.证人王某乙的证言。证实鲁贤海在党山老百姓中的口碑比较差，其也和鲁贤海做过生意，鲁贤海给其的感觉是什么事情都没有商量，都要听他的。
8.证人高某的证言。证实鲁贤海在2004年左右到党山群益村办卫浴厂，之后又陆续做过纸箱生意、玻璃生意。期间，鲁贤海通过举报的手段威胁企业与他做生意，强迫别人借钱给他，弄得群益村开厂的人都怕他。2008年时，鲁贤海因为得罪了群益村很多企业，村委就下决心把鲁贤海清退出群益村。鲁贤海离开群益村后更加变本加厉地举报别人，敲诈钱款。期间，鲁贤海还让其传话给绍兴福昌玻璃公司老板王某丁说已经掌握了福昌企业偷税漏税的证据，要去举报，之后王某丁与其一起到鲁贤海处，鲁贤海以举报相威胁，提出向王某丁借款50万元，王某丁被迫给了鲁贤海25万元，但鲁贤海未出具任何借款手续。2009年鲁贤海卖掉厂房后把钱还给了王某丁，之后又开始举报王某丁了。
9.证人冯某丙的证言。证实鲁贤海在党山就是以举报企业敲诈钱财出名的，党山有很多企业都被鲁贤海敲诈过，鲁贤海在举报前会先通知针对的企业，甚至先把举报信的内容读给企业老板听，或通过中间人传话，让企业老板主动讨好他，一定要拿钱，如果企业老板给的少，就会继续举报直到满意为止。很多企业老板一接到鲁贤海的电话就怕。
10.证人褚某的证言。证实2012年下半年，鲁贤海曾向消防部门举报其经营的港滕实业公司，后其和老公一起到鲁贤海家中送香烟给鲁贤海求饶，鲁贤海因被群益村清退的事，要求其老公带他指认在决议上签字的村民代表，因其老公不同意，鲁贤海就一直举报其企业。其认为鲁贤海名义上在举报企业的违法行为，但真正的目的就是通过这种方式向企业老板进行敲诈，从而敛财。
11.证人孔某的证言。证实鲁贤海的人品不好，总是开口向企业老板借钱，如果企业老板不答应，鲁贤海就会向税务、消防、环保等部门实名举报该企业，有的企业为了不得罪鲁贤海，甚至搬离党山，有的企业老板为了生存，都会答应借钱给鲁贤海，鲁贤海一开始是没出借条的，但在2009年以后鲁贤海听说公安机关在调查他的问题，就向企业老板补借条，但实际上这笔钱是不会还的，企业老板也不敢向鲁贤海讨要钱款。据其所知，徐某、陈某丁、陈某甲、汪某、陈某戊、马利军、周某都被鲁贤海敲诈过。并证实其应群益村村书记钱五六的邀请，将鲁贤海的厂房买下，在其付款给鲁贤海时，通知了陈某丁和陈某甲，鲁贤海当时把向陈某丁借的20万元还给了陈某丁，陈某甲因为和鲁贤海之前生意往来的账目没算清楚，鲁贤海就没有把钱给陈某甲。
12.证人尹某的证言。证实由于鲁贤海的名声不好，经常会因企业老板不借钱给他就举报该企业，所以有的企业老板宁可给鲁贤海一些钱花钱消灾；其在2014年2月份分别打电话给企业经营者王国建、莫国海、郑国荣、宝德、李志良，自称是鲁贤海，以借钱的名义向对方要得钱款共计72960元。
13.关于对东升卫浴厂采取行政措施的决议。证实经党山群益村村名代表签字表决，认为鲁贤海的行为已严重破坏了群益村的发展环境，利用煽动他人造谣诬告、严重扰乱群益村的良好社会秩序，激起民愤众怒。
14.关于强烈要求依法严惩犯罪分子鲁贤海的请愿书。证实党山村民百余人认为鲁贤海利用各种手段对乡亲实施敲诈勒索、诈骗，桥横跋扈，严重危害了社会秩序，故集体请愿要求对鲁贤海从重从严处罚。
15.本院（2014）杭萧刑初字第2073号刑事判决书。证实尹某冒名鲁贤海，通过电话、短信等形式与被害人联系，利用被害人害怕被举报而引起麻烦的心理，向被害人敲诈勒索财物6次，共计102760元。本院依法认定尹某的行为构成敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金6000元。
16.搜查笔录。证实2014年5月29日晚上，民警在鲁贤海在场的情况下，对鲁贤海所居住的北干街道绿洲嘉园6幢1单元2401室进行搜查的相关情况。
17.勘验笔录、照片。证实2014年7月4日15时20分至17时30分，公安对涉案的一台联想品牌、23寸宽屏、一体机电脑进行检查勘验，在电脑系统“桌面”上发现有“公安局督察大队”等4个文件涉及举报信等内容：在电脑系统“我的文档”中发现有“借条”、“杨局”、“萧山区环保局领导”等51个文件涉及举报信等内容；将3张电脑屏幕截屏、提取的相关文件55个进行刻盘，卷标为“20140704”。
18.光盘。证实经从鲁贤海处扣押的电脑中提取的鲁贤海书写的相关举报信息情况，刻录成盘。
19.案发经过、情况说明。证实本案的案发及被告人被抓获等情况。
20.户籍证明。证实被告人鲁贤海的身份情况。
上列证据内容客观、真实，来源合法，且与本案有关联性，本院予以确认。辩护人当庭提交的QQ聊天记录，欲证明鲁贤海一直通过鲁萧英催促其儿子鲁某尽快还款给徐某；鲁某出具的补充说明，欲证明鲁某当时给徐某写过一张借条，承诺在2014年还款期限，因为家庭原因，徐某把钱汇入应某的帐户。经审查，鲁贤海在借款的催促还款行为并不能推翻其在借款时以借为名实施敲诈的行为；鲁某出具的补充说明因鲁某并未参与“借款”的整个过程，不知道鲁贤海在此过程中实施的具体行为，且与在案其他证据相矛盾，本院对上述证据不予采信。
（二）强迫交易事实
（1）2014年4月，被告人鲁贤海利用被害人害怕被其举报引起麻烦等心理，在事先未与被害人汪某商量借款事宜的情况下，通过将提前写好的借条放在冯某甲处，再电话通知汪某要向其借款50万元，让汪某自己到冯某甲处拿取借条的方式，向经营杭州萧山敏邦实业公司的被害人汪某强行借款人民币50万元，后被告人鲁贤海将上述借款转借他人，至案发时未归还。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被害人汪某的陈述。证实其在党山经营敏邦实业公司。鲁贤海是在2004年左右到党山开办工厂做卫浴生意，之后陆续做过玻璃和纸箱生意。如果企业不和鲁贤海做生意的话，鲁贤海就会到处举报企业，有的企业为了讨好鲁贤海，就无偿提供原材料给鲁贤海，有的企业甚至搬离党山。鲁贤海的行为对党山很多村办企业造成很大的影响。在鲁贤海的厂被群益村决议清退之后，鲁贤海就开始报复在决议上签字的企业，后来有的企业为了息事宁人，就主动送钱讨好鲁贤海，鲁贤海尝到甜头了，就开始专业搞举报了。2011年左右，鲁贤海向环保局实名举报其所办的敏邦实业公司，2013年其公司又被匿名举报，但其从写法和语气上推测是鲁贤海举报的。2014年4月26日晚上，鲁贤海打电话给其向其借50万，借款期限2年，利息照付，借条在冯某甲处，叫其到冯某甲处去拿。第二天其到冯某甲办公室，冯某甲给了其一张鲁贤海事先写好的借条。其考虑到如果不把钱借给鲁贤海，那鲁贤海肯定会向各个部门举报其的企业，甚至会举报其的业务单位，被迫在2014年4月28日将50万元汇到了董某的银行帐户里。
2.证人冯某甲的证言。证实2014年4月26日鲁贤海拿了两张写好的借条给其，一张是陆某的，一张是汪某的，并告知其第二天陆某和汪某会来拿的。第二天，汪某到其处，其将借条给了汪某。其认为汪某肯定是怕鲁贤海举报他的企业，不是自愿借款的。
3.证人高某的证言。证实据其所知，汪某有50万元借给鲁贤海，同陆某给鲁贤海钱是在同一个时间段，具体细节其不清楚。
4.证人董某的证言。证实其老公鲁贤海向汪某借款50万元，借款过程其没参与，汪某是通过银行转帐的方式将钱打到其的农业银行帐户，后来鲁贤海又把这钱借给了潘某和赵某丙。
5.借条。该借条内容为“今请好友汪某帮助我贷款50万元，借款期限2年，自2014年4月27日起至2016年4月26日止，到期鲁贤海按时归还借款和每年付清年利息。款项有汪某汇入鲁贤海妻子董某农行帐号：62×××12。此款有冯某甲担保”，落款日期为2014年4月27日。借款人：鲁贤海。担保人处空白。
6.证人潘某的证言、借条及农行明细对帐单。证实其自2012年1月份以来共向鲁贤海借款140万元。其中2012年11月25日，潘某向董某借款人民币62万元：2013年11月25日，潘某向董某借款人民币59万元，其中9万元是当面交付，50万元属续借；2014年4月28日，潘某向董某借款人民币100万元。
7.证人赵某丙的证言、借条及农行明细对帐单。证实其自2012年1月份以来共向鲁贤海借款110万元。其在2013年11月10日，赵国平向董某借款708000元。
8.举报信、萧山区环境保护局信访调处登记表、环境违法行为举报信访件交办单。证实2012年3月，鲁贤海实名向环保部门举报敏邦实业公司废气污染严重；2014年1月，鲁贤海实名向环保部门举报敏邦实业公司废气污染严重。
9.被告人鲁贤海的供述与辩解。其辩称该款系正常借款。当时冯某甲考虑到其日子不好过，向其提出可以向他人借钱再放贷赚利息，并向其提议可以到汪某处借钱，汪某也有借钱给其的意思。之后其出具借条给汪某，借条是其写好放到冯某甲处，汪某到冯某甲处拿的，汪某把钱打到其老婆董某的帐户。
（2）2014年4月，被告人鲁贤海利用被害人害怕被其举报引起麻烦等心理，在事先未与被害人陆某商量借款事宜的情况下，通过将提前写好的借条放在冯某甲处，再电话通知陆某要向其借款50万元，让陆某自己到冯某甲处拿取借条的方式，强行向经营杭州奥吉实业公司的被害人陆某借款人民币50万元，后被告人鲁贤海将上述借款转借他人，至案发时仍未归还。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被害人陆某的陈述。证实其在党山群益村开办杭州奥吉实业公司。鲁贤海到群益村开办卫浴厂，之后陆续做过玻璃和纸箱生意。期间，鲁贤海以举报的方式强迫和别人做生意，如果别人不和他做生意就到处举报企业，再去威胁企业的业务单位，有的企业为了讨好他，无偿提供原料给鲁贤海，有的企业选择避开鲁贤海，有的甚至搬离了群益村。群益村村委组织了村民代表开会决议，将鲁贤海的工厂清退出党山。之后鲁贤海就开始报复在决议上签过字的企业老板。并证实2011年上半年，鲁贤海举报其工厂消防有问题，其送了香烟给鲁贤海；2012年上半年鲁贤海又去消防举报其的企业，其又送了香烟和酒给鲁贤海。2013年12月，鲁贤海以“借”的名义向陈某戊敲诈100万元，陈某戊给了40万，由于没达到鲁贤海的要求，鲁贤海还在举报陈某戊，并提出由其出面向银行贷款100万元，然后由陈某戊做担保，其不同意。之后冯某甲就转告其鲁贤海已经把举报信都写好了，让其赶紧去求饶。后其拿了50万元和冯某甲一起送到鲁贤海家里，鲁贤海说是试试其到底肯不肯去借钱，就把举报信给了其，没收钱。过了一段时间，2014年4月25日，鲁贤海打电话给其说有张借条在冯某甲处，让其去拿，其考虑到鲁贤海的为人，到冯某甲处拿了借条，其当时还让冯某甲在借条担保人处签字，之后其迫于无奈将50万元打到了董某的帐户。
2.证人冯某甲的供述。证实鲁贤海向陈某戊“借”100万元，但陈某戊只给了鲁贤海40万元，由于未达到鲁贤海要求的100万，鲁贤海就提出让陆某出面向银行贷款100万元，由陈某戊做担保，陆某不同意，鲁贤海就告诉其他要去举报陆某，并且举报信也写好了。其就跟陆某说了这个情况，陆某之后带了50万在其陪同下到鲁贤海家给鲁贤海，鲁贤海没有收，还把写好的举报信给了陆某。2014年4月26日，鲁贤海拿了两张写好的借条给其，一张是陆某的，一张是汪某的，并说第二天陆某和汪某会来拿。之后该二人都来其处拿了欠条，也都各打了50万元给鲁贤海。其认定他们肯定都是怕鲁贤海举报各自的企业，不是自愿借款的。
3.证人丁某的证言。证实鲁贤海被抓后，其在陆某那里看见了一封举报信，上面有陆某的名字，其才知道陆某也有钱给鲁贤海的，这封举报信是鲁贤海用来威胁和敲诈陆某的，陆某拿钱给鲁贤海，鲁贤海就没有去举报，还把举报信给了陆某，这是鲁贤海惯用的手段。
4.证人高某的证言。证实因为陆某不肯听鲁贤海的话去银行贷款，鲁贤海就扬言要去举报陆某了，陆某也是为了花钱消灾，给了鲁贤海50万元，该50万元是出具借条的。
5.证人董某的证言。证实其老公鲁贤海确实向陆某借款50万元，但借款过程其没有参与，款项是通过银行转帐的方式打到其的农业银行卡上，之后鲁贤海把钱借给了潘某和赵某丙。
6.证人潘某的证言、借条及农行明细对帐单。证实其自2012年1月份以来共向鲁贤海借款140万元。其中2012年11月25日，潘某向董某借款人民币62万元：2013年11月25日，潘某向董某','2018-10-03
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