黑龙江省佳木斯市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佳刑二初字第7号
公诉机关黑龙江省佳木斯市人民检察院。
被害人委托代理人于英新，北京大成（长春）律师事务所律师。
被告人谭泰峰，男，1977年6月24日出生，汉族，高中文化，无职业，住佳木斯市向阳区。2014年11月7日经佳木斯市郊区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同年12月5日因涉嫌合同诈骗罪被佳木斯市公安局郊区公安分局刑事拘留，次日由该分局执行逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
辩护人马学忠，天津耕嘉律师事务所律师。
黑龙江省佳木斯市人民检察院以佳检刑诉〔2015〕24号起诉书，指控被告人谭泰峰犯合同诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2015年9月18日、9月25日公开开庭对本案进行了审理。黑龙江省佳木斯市人民检察院代理检察员斗超出庭支持公诉，被害人委托代理人于英新，被告人谭泰峰及其辩护人马学忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黑龙江省佳木斯市人民检察院指控：
2013年11月21日，被告人谭泰峰冒用佳木斯绿谷米业有限公司（以下简称绿谷公司）名义，使用虚假公章与被害单位吉林辉隆贸易有限公司（以下简称辉隆公司）签订代收代储水稻合同。之后，谭泰峰将虚假粮食产品收购日报表传真给辉隆公司，辉隆公司将水稻款人民币14980330.00元分七次汇入绿谷公司账户。绿谷公司法定代表人姚某1（已判刑）将此笔粮款全部交给谭泰峰。谭泰峰将其中人民币3252265.51元作为2012年以北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司名义与辉隆公司签订购销合同的尾款返还辉隆公司，将其中人民币2200000.00元作为2013年以黑龙江垦农种业有限公司名义与辉隆公司签订购销合同的销售款返还辉隆公司，其余部分被其偿还个人欠款、挥霍，谭泰峰实际骗得人民币12780330.00元。案发后，谭泰峰返赃人民币410000.00元。
被告人谭泰峰于2014年12月1日主动到中国驻俄罗斯哈巴罗夫斯克总领事馆投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
公诉机关当庭出示书证谭泰峰的户籍证明、抓捕经过、现实表现；证人姚某1、姚某2、姚某3等人证言；被告人谭泰峰供述和辩解；佳木斯市公安局郊区公安分局辨认笔录等相关证据。
公诉机关认为，被告人谭泰峰以非法占有为目的，冒用佳木斯绿谷米业有限公司名义签订合同骗取吉林辉隆贸易有限公司财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭泰峰主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被害人委托代理人认为，被告人谭泰峰构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，应从重处罚。被告人谭泰峰称与被害方协调过赔偿，但其赔偿不具有现实性，不应作为量刑情节予以考虑。因被告人谭泰峰对被害方造成了巨大的经济损失，其主观恶性和社会危害性较大，因此，其自首不应作为其量刑情节。鉴于被告人谭泰峰对被害方造成巨大的经济损失，因此，要求其对被害方予以赔偿。
被告人谭泰峰对起诉书指控罪名没有异议，表示认识到自己的错误，尽最大努力赔偿被害单位的损失，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人谭泰峰在客观上实施了合同诈骗的犯罪行为，但其主观恶性与其他合同诈骗犯罪有所区别，被告人谭泰峰在实施犯罪行为之初其主观并非是为了一已私利，而是因为上一年度经营出现巨大亏空，为了弥补亏损才想到利用自己与被害单位的合作关系，获取本金，用以投资，后果虽然严重，但其主观恶性不深。案发后，被告人谭泰峰除了归还220万元之外，还返还赃款41万元。不仅如此，谭泰峰也曾主动联系被害单位，积极寻找补救措施，力争将被害单位的损失减少到最低。被告人谭泰峰在逃到境外的情况下，主动联系我国驻外使领馆投案，并如实供述自己罪行，自愿回国，系自首行为，应对其从轻、减轻处罚。被告人谭泰峰到案后，认罪态度好，可见其悔罪表现明显。
经审理查明，2013年11月21日，被告人谭泰峰冒用佳木斯绿谷米业有限公司（以下简称绿谷公司）名义，使用虚假公章与被害单位吉林辉隆贸易有限公司（以下简称辉隆公司）签订代收代储水稻合同。之后，谭泰峰将虚假粮食产品收购日报表传真给辉隆公司，辉隆公司分七次将水稻款人民币14980330.00元汇入绿谷公司账户。绿谷公司法定代表人姚某1（已判刑）将此笔粮款全部交给谭泰峰。谭泰峰将其中人民币3252265.51元作为2012年以北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司名义与辉隆公司签订购销合同的尾款返还辉隆公司，将其中人民币2200000.00元作为2013年以黑龙江垦农种业有限公司名义与辉隆公司签订购销合同的销售款返还辉隆公司，其余部分被其偿还个人欠款、挥霍，谭泰峰实际骗得人民币12780330.00元。案发后，谭泰峰返赃人民币410000.00元。
被告人谭泰峰于2014年12月1日主动到中国驻俄罗斯哈巴罗夫斯克总领事馆投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
认定上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人谭泰峰供述及辩解：2011年的时候，“辉隆公司”主管粮食业务副总经理姚某2是我高中同学，我找姚某2商量要与“辉隆公司”做粮食生意。当年“桦甸市金沙粮贸有限公司”的周某通过我联系与姚某2所在的“辉隆公司”做过粮食“代收代储业务”，因此知道了与“辉隆公司”做生意的流程。2012年我回到佳市，因之前与“辉隆公司”做过粮食生意，知道“辉隆公司”的生意规则，就找到姚某2商量要与“辉隆公司”做粮食生意，因为“辉隆公司”只与有资质的公司合作，根据“辉隆公司”业务要求，我跟姚某2说找一个有资质公司一起与他们公司做粮食业务，姚某2同意了。之后，我找到姚某3，与其口头协商合伙关系，让他帮我收购水稻、负责具体的仓储、管理的相关事宜以及联系有资质的公司的事。又找到张某1帮我记账、付款等事宜。我只负责与“辉隆公司”联系业务和粮款的事。之后姚某3给我拿来了“佳木斯绿谷米业有限公司”资质的复印件，我给“辉隆公司”传真过去，姚某2看完手续后同意让我联系去做这件事。我只是使用了“绿谷米业”的相关资质证照，以“绿谷米业”的名义与“辉隆公司”签订的“代收代储合同”，实际上这单合同中水稻的收购、仓储、管理、资金等相关事宜都与“绿谷米业”没有任何关系。姚某2提出为了保证他们公司利益，在收购水稻时要有销售渠道，我答应姚某2能将收购的水稻卖出去。收购水稻的销售方是我到“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”以要与其合伙做生意的名义向他们公司要的相关证照，实际上我拿的“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”的证照传真给“辉隆公司”后，在“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”不知情的情况下与“辉隆公司”签订销售合同。在姚某2同意与我做“代收代储水稻业务”后，姚某3提供给我的“佳木斯市绿谷米业有限公司”的相关证照，我给“辉隆公司”发的传真，“辉隆公司”看过证照后给我传的带有“辉隆公司”印章的代收代储合同，我将合同盖的我做的“佳木斯市绿谷米业有限公司”假章印后再将代收代储合同传给“辉隆公司”，“辉隆公司”按合同要求给我传的纸制“吉林辉隆贸易有限公司粮食收购指令确认单”和电子版“粮食产品收购日报表”，我按时间段将“粮食产品收购日报表”项目填写后打印出来，在报表上的“账务报表人”和“经理”签的我的名字(谭泰峰)，然后在公司签章位置上盖的我做的绿谷米业的假章印之后传回“辉隆公司”，“辉隆公司”按照粮食产品收购日报表分期给我的个人账号上汇的收购水稻粮款，我陆续给“辉隆公司”邮寄的由绿谷米业开具的增值税专用发票，在销售方面我将“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”的证照传送给“辉隆公司”后，“辉隆公司”传给我销售合同，我在销售合同上盖的我做的“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”的假印章传回“辉隆公司”。“辉隆公司”直接将收购水稻款分多次汇到我个人农业银行的账户，一共汇给我水稻款大约有1200万元左右，具体数额我记不清了。2012年的时候，我让姚某3和张某1收粮了，当时是我让张某1管钱管帐，姚某3看水稻品质和管理库房，我知道他俩在佳市桦南县土龙周边收购的水稻，当时我没在佳市，将水稻款汇给张某1，他俩一直收到2012年12月末，当时张某1记账了，具体收购了多少水稻我记不清了，大约不到1千万元人民币，还有部分钱款用于仓库费用、人员、设备、日常开销等用途了。2012年收购的水稻由姚某3在佳市零散销售，直到2013年冬天也没有销售完。销售期间，粮款由姚某3、张某2还有买家直接汇给了我，我将其中部分粮款以“以北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”的名义回款给了“辉隆公司”。2013年末2014年初的时候具体时间我记不清了，我和姚某3、张某1三个人对的账，估算赔了500万元左右，所以当年没有把全部粮款给“辉隆公司”，但当时还有一部分粮食没有销售出去，这部分粮食价值我也算在我赔的钱里了。合同中需要的印章是2012年末，我与“辉隆公司”签订“代收代储合同”、“销售合同”之前，在佳市前进区二十三粮店北侧一家刻章店做了“佳木斯市绿谷米业有限公司”的印章一枚、“佳木斯市绿谷米业有限公司账务专用章”一枚、“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”印章一枚，因为当时我与“辉隆公司”传送相关手续的上面需要很多地方盖章，我为了方便使用所以刻的假印章。
2013年末，我和姚某3两个人商量上一年度收购水稻赔钱的事，因为我俩是合伙关系，我提出让姚某3承担一半，姚某3说没有钱，姚某3提出让我再与“辉隆公司”继续做“代收代储业务”把收购粮款先拿到手后高利放款利润高，挣到钱了再把前一年赔的钱还上，当时我认为他的建议是可行的，就同意了。之后我开始与“辉隆公司”联系继续做“代收代储水稻业务”。我在2013年末通过传真又与“辉隆公司”以“佳木斯绿谷米业”的名义签订的“代收代储水稻合同”，在我没收购水稻的情况下我给“辉隆公司”传真的“粮食产品收购日报表”，“辉隆公司”按照日报表汇款，因为按照“辉隆公司”规则也需要有销售方，姚某3联系的“黑龙江省垦农种业有限公司”的老板柳召来要的公司相关证照，我将这些证照传真给“辉隆公司”后，“辉隆公司”将销售合同传真给我的，我又到之前刻章的地方做了一个“黑龙江省垦农种业有限公司”的假章在销售合同上盖完后给“辉隆公司”传真过去的。2013年，因为姚某2说“辉隆公司”要求不能将资金汇款给个人了，我与“辉隆公司”操作的“代收代储合同”也是与“佳木斯绿谷米业有限公司”签订的，所以粮款必需汇到“佳木斯绿谷米业有限公司”的账户上，姚某3去找的姚某1说的这件事，具体怎么说的我不知道，之后姚某3告诉我让我去找姚某1就行了，在“辉隆公司”将收购水稻款汇给“佳木斯绿谷米业有限公司”后，我给姚某1打电话说：“吉林辉隆公司汇过来钱了，你把钱汇到我的账上。”然后我把我的账户告诉给姚某1，他就将钱汇到我的账户上了。2013年“辉隆公司”按照我传真的日报表分多次给“佳木斯绿谷米业有限公司”汇了1400余万元人民币的粮款，姚某1分几次都汇给我了。其实，这一年我并没有收购粮食，因为前一年收粮赔了，姚某3提出先将粮款从“辉隆公司”拿出来后放高利贷，所以我拿到粮款后也没收粮，开始操作去放款的事，之后因为我对姚某3不太信任了，感觉放款风险大所以后来我就没放款，打算不通过姚某3自己去挣钱平上一年赔的钱。我收到粮款后，使用我个人农行账号（62×××19），在2013年11月30日网银转账还款给王某140元万人民币。2013年12月3日网银转账给“辉隆公司”使用的姚某2账号62×××17汇款73万元人民币，2013年12月4日分三次网银转账给“辉隆公司”使用的姚某2账号62×××17汇款分别为两笔100万元人民币和一笔62万元人民币，这四次汇款共计335万元人民币，是以销售下家“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”给付水稻款名义汇给了“辉隆公司”。在2012年的时候我在澳门向何某借款500万元澳币赌博输了，2013年12月16日我给谢某1汇款397500元人民币让他将钱还给了何某。2013年11月7日我向桦甸市周某借款150元人民币，2013年12月16日我还款给“桦甸市金沙粮贸有限公司”的周某153万元人民币，其中150万元是借款，3万元是利息。2013年12月23日分二笔汇款到珠海的交通银行我个人账户（62×××27）500万元人民币，这笔钱我在珠海通过关系换了200万元港币，折合人民币1580150元人民币，之后我到澳门赌博输了。2013年12月25日我借款给孔某的朋友程某145万元人民币，这笔钱孔某之后还给了我。2014年2月28日、同年3月4日我给“辉隆公司”使用的姚某2账号62×××17汇款共计人民币200万人民币，是以“黑龙江省垦农种业有限公司”收购水稻款的名义汇款给“辉隆公司”。2014年3月14日在我出逃境外前我在佳市提现110万元人民币，同年4月8日在佳市提现4.99万元人民币，这两笔现金被我出境带到俄罗斯哈巴罗夫斯克时花销了。2014年5月22日我让孔某带我还给“辉隆公司”20万元人民币，还有一部分我在珠海、澳门平时花销了。
“辉隆公司”每次来巡库前姚某2会给我打电话，每次来巡库的时候我都没在佳市，我就会告诉姚某3接待“辉隆公司”的人去看储存的粮食。2013年我拿到粮款后，因为我不相信姚某3联系放款的事，我就没将钱放出去，他是我的合伙人，我让他承担一半的损失钱，他说没有钱，我告诉他钱我拿走了，公司来人巡库你就自己处理，你是借粮还是上别人家看粮我不管了，我去挣钱还款，姚某3同意了。2014年初的时候具体时间我记不清了，“辉隆公司”来看过2、3次巡库，因为这年没收粮食，每次巡库时我都告诉姚某3去接待的，姚某3带人去看库，我知道姚某3带公司的人去看过“垦农种业”的仓库，还有莲江口车站李某2管理的仓库，最后一次今年2月份左右的时候车某通来的时候我告诉姚某3带“辉隆公司”的人去巡库，姚某3先带他们到“垦农种业”的仓库看的水稻，他谎称“垦农种业”仓库里的水稻是我们收购的，按照我之前做的日报表收购数量，当时我们应该收购大约4000余吨水稻，姚某3给我打电话说“辉隆公司”巡仓的人说仓库水稻数量不够，我让他自己想办法吧，姚某3说他也没有办法了，这时姚某2也问我怎么回事，我就给李某2打电话问他仓库里有没有水稻了，李某2说仓库里有2000多吨袋装的种子，我说一会“公司来二个人看粮，你领他们到你仓库里看看你就说是我的”。然后我告诉姚某3到李某2仓库里看粮，之后他们怎么联系的我就不知道了。这次巡库后因为带他们去的垦农种业的仓库看的粮食，“辉隆公司”提出粮食移库了，姚某2跟我通的电话让我把移库的粮款汇给他们公司，之后我以“黑龙江省垦农种业有限公司”收购水稻款的名义汇款给“辉隆公司”200万元人民币。珠海交通银行我的个人账户（62×××27）向谷某汇款18万元人币及5万元是我个人借款后的还款。
（二）证人证言
1、证人姚某1证言证实：其已被郊区检察院以虚开增值税专用发票罪起诉，绿谷米业与辉隆公司从未签订过合同，无业务往来，只是为谭泰峰开过增值税专用发票，并将辉隆公司所打款均打入谭泰峰账户。
2、证人姚某2证言证实：2013年末“黑龙江瑞美丰贸易有限公司”与“吉林辉隆贸易有限公司”合并为一家“吉林辉隆贸易有限公司”，我任副总经理。在“吉林辉隆贸易有限公司”成立之初，公司注册资金1000万元，我做为股东之一，注资100万元人民币，一直持有公司10%的股份，我公司的上级公司是“安徽省合肥市瑞丰化肥贸易有限公司”。2010年我当时在“黑龙江瑞美丰贸易有限公司”吉林办事处任负责人，高中同学谭泰峰打听到我们公司在做粮食业务，找到我说他现在在做粮食贸易，希望和我们公司合作，2011开始我们有的生意往来。因为我公司与谭泰峰有过粮食销售业务，大约在2012年11月份左右，谭泰峰提出要与我公司做水稻收、储业务，我告诉谭泰峰说公司不与个人做粮食的收储业务，过了一段时间谭泰峰告诉我他找到一家经营粮食的公司叫“佳木斯绿谷米业”，他与“绿谷”合作给我们提供水稻的收储业务，他和“绿谷”收益平分，然后我让谭泰峰将“绿谷”的资料传给我们公司，我公司审核后认为“绿谷”资质可以，“绿谷”与我公司通过谭泰峰在中间联系，2012年11月份左右与“绿谷”签订了代收代储水稻合同，当年“绿谷”给我公司代收代储水稻4000吨，这是我们第一次和绿谷合作，这次合作没出任何问题。2013年年末重新签订合同时也是谭泰峰在中间联系，2013年11月份我公司与“绿谷”重新签订了水稻代收代储合同，在收购水稻的过程中“绿谷”公司给我公司上传的收购水稻的手续，最后确定“绿谷”给我公司收购水稻4900余吨，每吨平均价格在3000元左右，我公司分次将水稻款汇入“绿谷”的款户上，一共汇入1400余万元人民币的收购水稻款。现在谭泰峰不知去向，1400余万水稻款也不知去向。
因为我公司与“绿谷米业”有过合作，“绿谷米业”通过各类报表来反馈他们的收购情况，然后我公司通过报表确认，然后就给“绿谷米业”汇水稻款，事后2013年12月末我与谭泰峰到“U型库”看的水稻，我估算库存大约有4000余吨水稻（有袋装、还有散装的水稻），之后上级公司田某、我公司的高某2在2014年2月份左右也来看过库存，当时田某反馈说谭泰峰将一部分大约700吨水稻从“U型库”移库到“佳木斯垦农种业公司”库房内，因为没有公司的指令不能移库，之后我公司要求将移库的水稻让“佳木斯垦农种业公司”买断，之后他们（具体是谁汇的款我不知道）向我公司汇入了这些水稻款大约在200余万元人民币，在今年3月初的时候为了保证我公司水稻库存的安全性，我派公司收储部的车某通到佳市来驻库看库，我告诉车某通要住库房边上，天天看库，要发现拉货的情况急时汇报给公司，当时车某通也答应了。我让谭泰峰帮忙在库房边上给车某通找住地，事后给车某通打电话问过他，他告诉我在库房边没找到住的地方，他在市里住的，他告诉我他每天都去库房看没有问题。
3、证人姚某3证言证实：2012年我和小贺帮谭泰峰收了2000多吨水稻，期间，谭泰峰也在江口附近收购水稻，他具体收了多少我不清楚。2013年3、4月份的时候我们开始卖这批水稻，也没卖多少，到了雨季，仓库外面的水稻就存放不了了，我们就把外面的大约1000-2000吨左右的水稻转到了江口火车站附近的一个我联系的U型库内。大约卖了2、3个月，才把这些水稻卖完，都是谭泰峰自己联系的客户。2013年冬天的时候，谭泰峰找到我，跟我说“去年存粮食，感觉不太好，想发点粮”，我说那行，发粮食赚钱还快，只要有收的就行，他说还想往外抬点钱，赚利息，我说帮他问。第二天我就给江口种子公司的全某1打电话，问他粮食有没有转商的（意思就是稻籽不出芽的，就当商品粮食卖），全某1让我去找小伟（小伟是他们仓库的保管员）。过了2、3天我跟谭泰峰去的小伟仓库，仓库的位置就在江口农场1分厂，也就是江口12队那，绿谷米业公司的后身，我们到那后，看到仓库内都是水稻，散放在仓库内，看完这事就放那了，谭泰峰也没从他那发粮。这期间，我还帮谭泰峰联系了垦农种业的柳某1，因为之前柳某1跟我提过要抬点钱，我就领着谭泰峰一起去的柳某1江口监狱附近的种业公司，柳某1说大约要用1000
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2000万元，谭泰峰说回家看看。当时没谈利息，柳某1称着急用钱，最好先给他拿200-300万，谭泰峰说回去商量一下，说完就拉倒了。过了大约10天左右，谭泰峰又给我打电话，让我联系柳某1，他说要去一趟，这次我们是去的江口汽车旅馆对面的那个垦农种业有限公司，我们到那后，柳某1说要用1500万，谭泰峰他们谈的利息，我记得好像是3分利，用粮食抵押，之后柳某1领着谭泰峰去看的库房内的粮食，谈完后，我们就走了，说是过2、3天就把钱给柳某1打过去，之后好像不了了之了。2013年还是2014年的事，我就不记得了，有一次谭泰峰给我打电话说有两个朋友来，让我去火车站接一趟，再领他们去看看柳某1的粮，还有小伟那个仓库的粮。我说“柳某1的钱这么长时间了你没给放，用不用还不一定呢”，他说“你就领着看一眼吧，看完如果柳某1用钱的话，我就给他拿”，之后我就去火车站接的那两个男的。我接到他们后，就拉着他们去的小伟那个仓库，我们到那后，我跟小伟说他们要看看这粮，要是转商的话，他们就发点粮，小伟说行，等出芽率不好的时候我就告诉你，说完，我就和那两个人进去的仓库，他们看了一下就出来，也没说什么。我们看完这个库之后，这两个人说要回佳木斯办点事，我就拉着这两个人到了江口，这个时候谭泰峰打电话说胜子要回佳木斯，让胜子来接这两个人。我在江口那等了一会，胜子就开车过来了，过来之后那两个男的就上胜子车走了。过了大约1个小时左右，谭泰峰和胜子给我打电话让和他们一起吃饭，之后胜子和其中一个男的先走了，没走那个男的要去垦农种业，我就给柳某1打电话说“谭泰峰的哥们来了，还要看看粮”，柳某1说他在哈尔滨开会，让我去找一个什么经理。等我们到垦农种业公司后，我在门口碰见了戴大宝子，他是兴隆村村长，我就跟他商量说刚才给柳某1打电话了，要看看粮，让他领着看一眼。于是他就领着我们进去了，那个男的看了一眼就走了，等我们出来的时候，胜子拉的那个男的就回来了，之后胜子就拉着这两个男的走了。
2013年11月份的时候，谭泰峰跟我说他在外地呢，让我帮忙借点钱，我联系王某1给谭泰峰的账户汇了40万元钱，过了大约3、4天谭泰峰就把钱还了。还有一次，具体时间我忘记了，谭泰峰给我打电话说他在外地呢，让我张罗50万元钱，当天就要，还说不行把粮食卖了或是抬点钱。我第二天去找了胜子的老板张旭，说谭泰峰要用钱，然后张旭就跟谭泰峰通的电话，谭泰峰用库内粮食担保，好像是4、5分利息，谈完后，谭泰峰让我替他签的字。
4、证人程某1证言证实：我认识谭泰峰的女朋友孔某，2013年圣诞节左右我向孔某借了45万元。
5、证人全某1证言证实：我是郊区莲江口种子公司经理。我们的仓库没有存放过别人的粮食。今年我公司保管员李某1打电话说姚六要来我们这看粮，我同意了。
6、证人李某1证言证实：我是郊区莲江口种子公司保管员，我们的仓库没有存放过别人的粮食。今年三月份姚某3和几个男的来我公司看过粮。这伙人总来看粮，我觉得他们好像被人骗了。
7、证人戴某证言证实：我是黑龙江垦农种业安全负责人。2014年3月份的一天，姚某3和一个男子来我们公司看粮。这次之后，姚某3和上次那个男子又来我们公司看了一次粮。
8、证人高某1证言证实：我是吉林辉隆贸易公司员工，2014年3月份我和田某到佳市盘库，一个姓姚的男子带我们到莲江口镇的一个仓库和“U型”库盘库，我们和对方接待的也表明了我们的身份，说明我们是来盘库的。
9、证人李某2证言证实：我是种子“U型”大库经理。2013年6至11月，姚某3租我的库房存粮食。2014年3月，我帮谭泰峰接待两个人，姚某3让我说我库里的水稻种子是谭泰峰的，我就骗那两个人说库里的水稻是谭泰峰的。
10、证人王某1证言证实：我是佳市福地原粮有限公司法定代表人，2013年11月份，姚某3跟我借了40万元，过了4、5天还给我。
11、证人周某（22028219780718003X）证言证实：我是桦甸市金沙粮贸有限公司总经理，和谭泰峰是朋友。2013年11月初谭泰峰向我借款150万元，2013年12月16日，谭泰峰将本息还我153万元。
12、证人周某（230811199002123212）证言证实：我是王某1的司机，王某1告诉我给姚某3汇过40万元。
13、证人门福军证言证实：我是吉林辉隆贸易公司员工，我们公司到各地考察完可以合作，就像对方要资质证明，并通过合同评审流转单书面传真到安徽瑞丰化肥贸易有限公司，经相关领导审批后，再传真回我们公司，我们公司将拟定好的合同传真给对方，对方再传真回我们公司，合同流程就算结束。我们公司和佳木斯绿谷米业有业务往来，姚某2负责。
14、证人田某证言证实：我是安徽省瑞丰贸易有限公司物流经理，我们公司和绿谷米业签订代收代储合同，2014年5月5日，我们发现绿谷米业仓库里面替我们保管的水稻都没有了，绿谷米业说和他们没关系，是谭泰峰拉走的。绿谷米业给我们出具的收、存水稻数量表上都是谭泰峰签的字，绿谷米业盖章。我来过佳市三次检查水稻，第一次是2014年2月26日，姚六（姚某3）带我和高某1去绿谷米业旁边的一个仓库和一个莲江口火车站“U型”库盘库。我觉得水稻不够，之后又去了垦农种业看到他们库房有好多种子，就认为是我们少的水稻加工成的种子，就让谭泰峰把这些种子的款打过来了。2014年3月8日，我来检查也是姚六接待我到绿谷米业附近的那个仓库和垦农种业仓库看粮。2014年4月16日来找谭泰峰，他一直没露面，没看到货。我就向吉林总公司的领导反映了这个事。
15、证人胡某证言证实：我是安徽省瑞丰贸易有限公司副总经理（辉隆是瑞丰的子公司），2012年年末辉隆公司和绿谷米业合作收购水稻，当时有1600多吨水稻未销售。2013年11月15日，我和穆某、田某去佳市看这批水稻的情况，谭泰峰带我们到绿谷米业的办公室，并去绿谷边上一个仓库看库，我让田某和谭泰峰做的库存确认函。
16、证人车某通证言证实：我是吉林辉隆贸易公司业务员，我公司派我核实谭泰峰收购粮食的库存，可是谭泰峰骗了我，他带我来核实的粮食根本就不是他为我们公司收购的粮食，他带我到绿谷米业旁边一个库和一个“U型”库盘点库存。
17、证人孔某证言证实：我是谭泰峰的妻子，2013年12月末，我向谭泰峰借45万元借给程某1。2014年4月末，谭泰峰打电话让我去吉林辉隆公司说还款期到了，能不能拿一块林地做抵押，再签一份还款协议，我就去了。5月份谭泰峰让我去安徽总公司说用林地做抵押还款的事，给我汇了25万元，让我给辉隆公司20万元。
18、证人张某1证言证实：2012年12月中旬至2013年1月，我和姚某3在桦南县土龙镇周边村屯给谭泰峰收购了大约2800吨水稻，都储存在八分场仓库。谭泰峰给我汇款，我直接给粮户汇款。销售是姚某3和谭泰峰销售的。
19、证人欧某1证言证实：我是辉隆公司的会计。公司给“佳木斯绿谷米业有限公司”下指令收购水稻，“绿谷公司”指定谭泰峰的账户作为我公司与“绿谷米业”接收货款、费用往来及相关结算业务专用账户，我公司与“绿谷公司”财务方面的问题，公司经理姚某2告诉我直接与谭泰峰联系。我认为谭泰峰是“绿谷公司”业务员或工作人员，因为我公司与“绿谷公司”开始合作的时候，我公司需要对方开增值税发票时，我先通告姚某2向对方要发票，姚某2告诉我“绿谷公司”发票的事让我直接向谭泰峰要就可以，之后这些事我都是直接和谭泰峰联系办理的，而且在2012年12月10日“绿谷公司”给我公司传真过一份“往来货款结算账户确认单”，确认单中写明了“佳木斯绿谷米业有限公司受贵公司委托收购粮食，为满足日常收购业务开展及收购资金汇划管理需要，现指定以下账户作为接收贵公司收购货款、费用往来及相关结算业务专用账户，开户行：中国农业银行股份有限公司佳木斯中山支行，账户：62×××19，户名：谭泰峰，有效期：从接到贵公司收购指令起至全部货款结算完毕止”，并有“佳木斯绿谷米业有限公司”印章。所以我认为谭泰峰是“绿谷公司”的业务人员或工作人员。我公司在2012年年末的时候开始与“绿谷米业”合作，委托对方收购水稻并给对方下达“收购指令”，是否签有合同我不知道，我公司的“收购指令”按合同的方式操作，这笔生意收购的水稻定向销售给佳木斯“北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”并签有销售合同。2013年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻并下达收购指令，此笔生意收购的水稻定向销售给佳木斯“黑龙江垦农种业有限公司”并签有销售合同。2012年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻4000吨，实际收购水稻4000吨，我公司共支付给“绿谷公司”收购水稻款11200000元人民币（壹仟壹佰贰拾万元）。2013年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻5000吨，按收购日报表进程实际收购水稻4971.3吨，我公司将4971.3吨水稻款共支付给“绿谷公司”收购水稻款14980330元人民币（壹仟肆佰玖拾捌万零叁佰叁拾元整）。2013年收购水稻款我公司直接汇款到“绿谷米业”的对公账户上了，因为我是会计，我认为汇款到对公账户对我公司来说更安全，所以我向姚某2提出来这件事，姚某2当时同意了，他告诉我说：“你直接联系谭泰峰吧。”然后我联系的谭泰峰，谭泰峰也同意了，然后他告诉我绿谷米业的对公账户，所以2013年与“绿谷米业”这笔业务是公对公账户办理的。按公司“以销定采”要求，2013年公司委托“绿谷公司”收购的水稻销售给了“黑龙江垦农种业有限公司”，2014年2月28日、3月4日二笔共销售给“黑龙江垦农种业有限公司”709吨水稻，每吨3100元人民币，应该收款2197900元（贰佰壹拾玖万柒仟玖佰元整），实际收款2200000元人民币（贰佰贰拾万元），因为当时销售业务还要继续履行，对方多付余款2100元人民币。按照财务要求，我必须给对方开具这笔货款的发票，但对方一直没要我就没邮寄，这些发票一直放在我们公司了。我公司对公账户有四个，姚某2身份证开户两张，其中一张用于公司收款，另一张用于公司付款使用，共计六个账户。
20、证人刘某证言证实：我公司委托“佳木斯绿谷米业有限公司”收购水稻，“绿谷公司”指定谭泰峰的账户作为接收货款、费用往来及相关结算业务专用账户。我作为公司出纳员经手与“绿谷公司”账目往来，2012年12月10日“绿谷公司”给我公司传真过一份“往来贷款结算账户确认单”，确认单中写明了“佳木斯绿谷米业有限公司受贵公司委托收购粮食，为满足日常收购业务开展及收购资金汇划管理需要，现指定以下账户作为接受贵公司收购货款、费用往来及相关结算业务专用账户，开户行：中国农业银行股份有限公司佳木斯中山支行，户名：谭泰峰，账号：62×××19，有效期：从接到贵公司收购指令起至全部贷款结算完毕止”。并有“佳木斯绿谷米业有限公司”印章。我公司与“绿谷公司”具体生意往来我不太清楚，我到公司之后知道2012年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻，此笔生意收购的水稻定向销售给“佳木斯北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司”。2013年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻，此笔生意收购的水稻定向销售给佳木斯“黑龙江垦农种业有限公司”。2012年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻4000吨，实际收购水稻4000吨，此笔业务我公司共支付给“绿谷公司”收购水稻款11200000元人民币（壹仟壹佰贰拾万元），我公司将粮款都汇到谭泰峰的个人账户上了。2013年末我公司委托“绿谷公司”为我公司收购水稻5000吨，按收购日报表进程实际收购水稻4971.3吨，我公司按4971.3吨水稻货款共支付给“绿谷公司”收购水稻款14980330元人民币（壹仟肆佰玖拾捌万零叁佰叁拾元整），这笔水稻收购合同粮款，汇款到“绿谷米业”的对公账户上了。按照会计欧某1要求我开具的增值税普通发票，对方一直也未向我公司索要发票，现在我公司留存。
21、证人程某2证言证实：我2011年2月份到黑龙江省瑞美丰公司办事处负责物流业务，2012年公司变更为吉林辉隆贸易有限公司，我仍然负责物流业务。主要负责仓储货物进销存储管理，公司签订合同的相关材料的传输审核业务。公司从2012年12月份开始和绿谷米业进行业务来往的，签订了第一份合同，签合同之间先签订一份粮食收购指令确认单，这份确认单，经相关领导确认同意后，我们才和绿谷签订一份代储合同，这份合同是约定仓储管理细则的，但2012年的这份代收代储合同目前找不到了，公司搬家弄丢了。签订的是4000吨的水稻收购合同。2013年公司与绿谷米业签了两份合同，一份是2000吨水稻代购合同，一份是3000吨水稻收购合同。我们这5000吨水稻是定向销售给黑龙江垦农种业有限公司的，按规定签订合同后，垦农应该给我们交付20%的保证金，但是垦农因为资金紧张问题，没有提供给我们公司，因此我们和垦农、绿谷之间做了一份货权转移协议。作为保证金将此批水稻，捆绑为我公司货物。佳木斯绿谷米业有限公司证明在2014年3月4日存放了我公司水稻4262.30吨水稻，这份确认函是绿谷米业给我们公司提供的，是通过传真的方式给我们的。
22、证人柳某1证言证实：我是黑龙江省垦农种业有限公司的法人代表，公司主要经营水稻种子的业务，公司3个仓库都在公司院内，存放的都是水稻种子，没存放过其他的农作物，也没存放过别人或某个单位的粮食，都是我们自己的种子。在2013年11月份的时候，姚六（姚某3）领来一个人，跟我说他那有些钱，问我要不要，我们谈的利息，没谈好，姚六说回去看看再说。过了两天，姚六跟我说钱贷出去了，别人给的利息高，我说你贷就贷吧，我不用了，之后我们就没再提起这个事。2013年11月至12月份期间，我们公司没和别的公司签订过农产品购销合同。2014年5月份的时候，我们单位的石经理和赵经理接待过吉林来的人，因为当时我没在场，后来我是听石经理和赵经理跟我说，吉林来人，一起来的有3个人，说什么粮食在咱们这，要看咱们的库，还说当时吉林的人提到过绿谷米业，还提到一个人叫姚某3的，具体怎么说的，他们也没跟我说清楚，所以石经理就问我有没有这个事，我说：“根本没这个事，你别管他们了”，这件事就这么过去了。过了几天我从外地回来，我们石经理就跟我说，吉林那个人好像没走，因为当时我们送那个人到江口后，那个吉林的人就下车了，没坐车走，我一听这情况后，我就联系姚某3（小名姚六），但是始终没有联系上姚六，他的电话不是关机状态，就是不接我电话，到最后我联系到了姚六的亲属，让他亲属转告姚六说我找他，过后姚六就给我回话了，并且我们通话的时候我给电话录音了，大概姚六的意思就是说：如果有人找你，就你跟他们说，姚六和我是合作关系，要给我贷款，然后老宝领人上我那去看粮了，作为抵押物，然后又让我找老宝说好，也让老宝像他教我的这么说。其实我根本没把种子作为抵押要贷款，根本没有这个事，就是姚六让我这么说。我们这次通完话后，我们就再也没通过话。我也不知道姚六或老宝是否领过人到我们那看过粮食。老宝是我们荣新村的村长，负责我们仓库的消防。
23、证人徐某1证言证实：我把2013年生产的水稻卖给莲江口科润种业，没有卖给绿谷米业。2010年或2011年有一次我卖给佳木斯绿谷米业公司水稻，要过身份证，当年绿谷米业到我们村收粮时还要了徐某2等五人的身份证。
24、证人蒋某1证言证实：我是北大荒丰缘集团有限公司佳富分公司的总经理，我公司与吉林辉隆贸易公司从未做过生意，公安机关让看的这些协议都不是我签署的，公章也不是我公司的。2012年12月份左右，一个姓谭的男子来我公司要和我公司做玉米贸易，要了我公司的相关证照。
25、证人李某3证言证实：我是姚某2的妻子，2012年年初姚某2向谭泰峰借款30万元，2013年年末姚某2把他父亲的房子卖给谭泰峰。现在欠谭泰峰26万元。
26、证人王某2证言证实：谭泰峰有时到我公司来发传真，发给吉林一个公司，我公司的传真机号0454-8632455。
27、证人何某证言证实：2013年10月左右，谭泰峰去澳门赌钱，向我借了500万港币。2013年12月16日，他让谢某1还给我3975000元人民币。
28、证人谢某1证言证实：2013年12月16日，我表哥谭泰峰给我汇3975000元，我通过网银转给何某。
（三）书证
1、立案、批捕、逮捕手续及起诉意见书，证实本案2014年5月15日立案，2014年11月3日批捕，谭泰峰投案日期为2014年12月1日、2014年12月6日逮捕。
2、抓捕经过、自动到案、破案经过，证实谭泰峰到案情况。
3、户籍证明、现实表现，证实谭泰峰的自然情况及现实表现。
4、扣押物品、文件清单，证实绿谷米业的会计凭证、发票领购薄、流水账目、账目清单等相关物品及文件被公安机关扣押。
5、谭泰峰出具的收条，2013年12月13日收到因水稻价格变动返回的粮款14，913，900元；2013年12月16日，收到现金66,430，证实谭泰峰转至绿谷米业粮款全部收到。
6、收购及销售水稻账目，证实2012年12月14日-2013年1月18日共收水稻2821吨；2013年8月31日-2013年9月28日销售水稻1121吨。
7、付款明细及银行回单，证实2012年12月12日至2014年3月12日吉林辉隆贸易公司向佳木斯绿谷米业有限公司共汇款14,980,330元。
8、账户明细，证实谭泰峰、王某1、何某、解某、姚某2的账户情况。
9、佳木斯绿谷米业有限公司营业执照、吉林辉隆贸易有限公司企业法人营业执照、安徽省瑞峰化肥贸易有限公司企业法人营业执照、北大荒丰源集团有限公司佳富分公司、黑龙江农垦种业有限公司企业法人营业执照，证实法人资质相关情况。
10、佳木斯绿谷米业有限公司与吉林辉隆贸易有限公司2012年12月11日至2013年1月11日合作期间的粮食收购指令确认单、日报表、合同评审流转单、农产品购销合同、补充协议证实：吉林辉隆让谭泰峰收购4000吨水稻，并与北大荒丰源集团有限公司佳富分公司签订销售合同。
11、北大荒丰源集团有限公司佳富分公司工商档案，证实公司资质情况。
12、吉林辉隆与“佳木斯绿谷”业务往来相关合同及手续，辉隆股份合同评审流转单及农产品代收代储合同证实：2013年11月21日吉林辉隆贸易公司与佳木斯绿谷米业有限公司采购5000吨水稻。佳木斯绿谷米业有限公司与吉林辉隆贸易有限公司2013年12月21日至2013年12月11日合作期间的粮食收购指令确认单证实：2013年11月21日2000吨，单价3000元，日报表1971.3吨。2013年11月27辉隆股份合同评审流转单、黑龙江农垦种业有限公司与吉林吉林辉隆贸易有限公司农产品购销合同证实:水稻2000吨，金额620万元。辉隆股份合同评审流转单及农产品代收代储合同证实：2013年11月21日吉林辉隆贸易公司与佳木斯绿谷米业有限公司采购3000吨水稻。粮食收购指令确认单证实：2013年12月4日3000吨，单价3000元，2013年12月4日至11日日报表4040吨。辉隆股份合同评审流转单、黑龙江农垦种业有限公司与吉林吉林辉隆贸易有限公司农产品购销合同证实：水稻3000吨，单价3100元，金额930万元。货权转移协议证实：吉林辉隆与黑龙江垦农种业有限公司、绿谷米业有限公司协议的内容。库存确认函证实库存情况。
13、佳木斯绿谷米业有限公司、黑龙江农垦种业有限公司相关证照,证实法人资质情况。
14、吉林辉隆贸易公司往来账目明细，证实2012年12月1日至2014年6月30日吉林辉隆贸易公司收北大荒丰源集团有限公司佳富分公司所有购粮款明细及相对应的银行流水单（2012年12月12日-2014年1月20日共计12,142,265.51元）；吉林辉隆贸易公司收黑龙江农垦种业有限公司所有购粮款明细及相对应的银行流水单（2013年12月4日至2014年5月20日共计2，197,900.00。)
15、安徽省瑞丰化肥贸易有限公司文件、吉林辉隆贸易有限公司文件，证实聘任姚某2为总经理及暂停执行常务副总经理职务的时间及事实。
16、吉林辉隆贸易有限公司账户明细，证实姚某2个人卡系其公司账户及公司本案银行卡。
17、“佳木斯市绿谷米业有限公司”、“北大荒丰源集团有限公司佳富分公司”、“吉林辉隆贸易有限公司”印章原件，证实真实印章情况。
18、郊区公安分局出具说明，证实“农产品代收、代储合同”、“库存确认函”中“绿谷米业”的印章为传真件和复印件，经咨询鉴定机构无法对印章进行鉴定。
19、收条，系谭泰峰到案后重新书写的收条。
（四）辨认笔录及照片：
1、李某2辨认笔录，辨认出姚某3是2014年3月份期间让其谎称U型库内水稻是谭泰峰的人。
2、绿谷、垦农种业、监狱种子公司、U型库照片，证实上述公司及U型库的外观情况。
（五）视听资料及制作说明，证实审讯被告人谭泰峰的过程。
本院认为，被告人谭泰峰以非法占有为目的，冒用佳木斯绿谷米业有限公司名义签订合同骗取吉林辉隆有限公司财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人谭泰峰的辩护人提出，被告人谭泰峰主观恶性不深，积极返还赃款，并投案自首，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，案发后，被告人谭泰峰返还赃款41万元，在逃到境外的情况下，主动联系我国驻外使领馆投案，并如实供述自己罪行，自愿回国，系自首行为，该辩护意见予以采纳。被告人谭泰峰违法所得的财物应予以责令退赔。被害人代理人要求赔偿的意见予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条一款的规定，判决如下：
一、被告人谭泰峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2029年12月4日止）
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