吉林省长春市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉01刑初字25号
公诉机关吉林省长春市人民检察院
被告人吕建德，男，1963年7月5日出生于河南省临颍县，汉族，高中文化。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人张桂芝、蒋曙光，上海申格律师事务所律师。
被告人王国英，女，1964年2月10日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化。现羁押于吉林省女子监狱。
吉林省长春市人民检察院指控被告人吕建德、王国英犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2009年2月9日向本院提起公诉。本院于2009年11月17日作出（2009）长刑二初字第8号刑事判决，以吕建德犯诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金50万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金20万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金70万元；以王国英犯诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金40万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金20万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金60万元。二被告未上诉，判决发生法律效力后，吕建德不服，2013年4月向本院提出申诉，本院于2013年4月26日驳回申诉。吕建德仍不服，向吉林省高级人民法院申诉，省法院于2013年12月26日作出（2013）吉刑监字第184号再审决定书，指令本院另行组成合议庭再审。本院于2015年2月9日作出（2014）长刑再字第2号刑事裁定，维持了本院（2009）长刑二初字第8号刑事判决。吕建德不服提出上诉，吉林省高级人民法院于2015年11月25日作出（2015）吉刑再终字第2号刑事裁定，撤销了（2014）长刑再字第2号刑事裁定及（2009）长刑二初字第8号刑事判决，发回我院重审。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员付雪出庭支持公诉，被告人吕建德及其辩护人张桂芝、蒋曙光、被告人王国英及其指定辩护人宋秀岩到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省长春市人民检察院指控，2000年10月至2007年10月间，被告人王国英、吕建德以非法占有为目的，分别或合伙以高额利息为诱饵，非法向王某甲等21名被害人集资诈骗人民币850.75123万元。
2007年5月至10月间,被告人王国英、吕建德以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与张某甲等14名被害人口头协议发送粮食，采取部分履行合同的方法，骗取货款共计人民币606.4327万元，拒不返还。
2002年9月中旬，被告人王国英、吕建德采用隐瞒事实真相的方法，骗取被害人王某人民币5万元，拒不返还。
公诉机关认为，上述事实有被告人王国英、吕建德的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、二百二十四条、二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吕建德辩解称，其与各被害人之间是合伙做粮食生意，其没有非法占有他人钱款的故意。
被告人吕建德辩护人提出，2007年10月份的粮款没有收到是吕建德没有支付各被害人欠款的原因，多数与吕建德相关的卖粮户都收回了粮款，粮食买卖资金流动较大，不能因为欠款几十万元就认定吕建德没有实际履行能力，拒不返还欠款没有事实依据。原审认定吕建德与王国英共同诈骗、合同诈骗，公诉机关没有提供二人共同合谋的证据。吕建德在与粮户合作过程中信誉良好，将所有资金用于发粮没有挪用和占为己有，事发后也没有藏匿，认定吕建德主观上具有非法占有为目的故意，证据不足。原审对往来账目没有进行司法会计鉴定，仅凭单方账目就认定粮款已经结清，证据不充分。原审采信的证据中存在大量非法证据，指控吕建德犯罪的事实不清、证据不足，应当宣告吕建德无罪。
被告人王国英对起诉书指控的犯罪事实及数额没有异议。
被告人王国英的指定辩护人宋岩提出王国英认罪态度较好，请人民法院酌情考虑量刑。
经审理查明，2000年10月至2007年10月间，被告人吕建德、王国英以非法占有为目的，以发粮急需用钱等名义，采取借款承诺给付高额回报等手段，在吉林省农安县、黑龙江省齐齐哈尔市、浙江省杭州市等地单独或合伙多次实施诈骗。其中被告人王国英单独诈骗10起，诈骗姜某甲、赵某乙、吴某乙、俞某甲、魏某甲、李某甲、韩某甲、王乙、董甲、马某甲、张某乙、林某甲等12名被害人人民币339.5万元；被告人吕建德单独诈骗5起，诈骗王某甲、宋某甲、栾某甲、石某甲、孙某甲等5名被害人人民币358.51123万元；被告人王国英、吕建德共同诈骗1起，诈骗被害人刘某甲人民币100万元。综上，被告人王国英诈骗11起，诈骗13人，诈骗数额为人民币439.5万元；被告人吕建德诈骗6起，诈骗6人，诈骗数额为458.51万元。
2007年5月至10月间，被告人王国英、吕建德在吉林省农安县、河南省临颖县、社旗县、浙江省杭州市萧山区、上海市等地以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与被害人口头协议发送粮食，采取部分履行合同的方法，骗取粮款，拒不返还。其中，被告人王国英单独合同诈骗王丙、高甲、高某甲、贾某甲、汪某甲、孙甲等6名被害人粮款人民币333.2059万元，被告人吕建德合同诈骗张某丙、张某甲、赵某乙、孙某乙、崔某甲、颜某甲、冯某甲、朱某甲等8名被害人人民币287.98966万元。
上述犯罪事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
一、被告人吕建德单独实施诈骗的事实及证据
（一）被告人吕建德以非法占有为目的，以发粮用钱为名，采取承诺给付高额回报的手段，骗取被害人王某甲人民币70万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人王某甲提供的2007年8月7日欠条一张证实，被告人吕建德欠王某甲玉米款70万元，案发后，经被告人吕建德确认是其签字。
2、被害人王某甲身份证明，证实被害人王某甲的自然情况。
3、被害人王某甲陈述证实，2002年吕建德来农安收粮，在我单位供销宾馆住宿，我和他相识，他在农安跟很多人收粮并卖粮。2006年3月份吕建德找我说收粮要用钱，让我借给他点钱，并说发粮算我合资，挣钱给我点，我知道吕建德往上海、浙江发粮具体是哪不知道，当时吕建德说按粮食价格每吨给我20-25元利润。从2006年2月到2006年末我分多次给吕建德拿现金或汇款共50万元。2007年1月我又给吕建德20万元汇款，2007年6月15日我去找吕建德他在伏龙泉孙某乙那儿收粮，他给我写的欠条。从2006年3月份我给吕建德拿钱他始终没有还我，每次找他要钱他都说钱没有回来让我等，吕建德还欠别人的钱，我知道的就有10多个，欠的能有五六百万。他在杭州也欠钱了，让人给看起来了他说给我钱，说明天就汇款，就这样一天推一天始终没有给。
被害人王某甲陈述证实，吕建德说发粮用钱向我借了70万元，2007年6月后他给我2分利，但一分也没给。70万不包括利息，都是本金。
4、被告人王国英2008年11月8日供述证实，我认识这个人，是通过石某甲和吕建德认识的，和王某甲没有经济往来。
5、被告人吕建德2007年12月8日供述证实，2006年王某甲拿出50多万元，在农安赵英明那发玉米，我把他的玉米发到山西、松江等地，钱回来以后，我又在农安装玉米，发往浙江中大，钱都压在这里了，连本带利我一共欠王某甲70万元。这70万元王国英没有打到我的帐户上，所以我就没有给王某甲。
上述证据，被告人吕建德的辩护人对吕建德2007年12月8日的供述笔录有异议，认为该份笔录只有讯问开始时间，没有讯问结束时间和讯问人，王某甲的笔录询问时间长达26小时，涉嫌非法取证，应予排除，经审查，吕建德2007年12月8日的供述笔录为“询问笔录”，时间记载为“2007年12月8日14时00分至2007年12月8日”，地点为浙江省绍兴市洞桥小区11栋3门208室，该时间侦查机关尚未立案，且未对吕建德采取强制措施，询问时间开始于当日14时，结束时间仍为当日，王某甲陈述的内容与吕建德的供述内容相互印证，吕建德也当庭供认基本的事实过程没有异议，其对行为性质的辩解，并不能证明笔录的内容不真实，并无证据证明存在违法取证的情况，公安机关已经书面补正，应予采信。吕建德及其辩护人对其他证据均无实质性异议。上述证据，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。吕建德供述其发粮向被害人王某甲借款人民币70万元，至案发时没有归还，其供述的情节、数额与被害人陈述及吕建德出具并确认的欠条证实内容相吻合，吕建德以高额回报为诱饵，骗取被害人人民币70万元，被害人多次催要，仍拒不归还，其行为已构成诈骗罪。
（二）被告人吕建德以非法占有为目的，以发粮用钱为名，采取承诺给付高额回报的手段，骗取被害人宋某甲40万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人宋某甲身份证明证实，被害人宋某甲的自然情况。
2、被害人宋某甲陈述证实，我来报案，我被吕建德、王国英骗42.4万元。我和吕建德、王国英认识4、5年了，以前跟他做过粮食生意。今年1月－3月我给吕建德拿了100万元左右，开始都给我钱了，后期这42.4万元就不给了，总推脱，后来就找不到他了。有时打电话他说中大公司没有给他钱。我把这钱打到他的卡里的，我有银行凭证，吕建德发粮每车皮60吨，给我1500元。吕建德发粮没钱向我借42.5万元，说每车给我1200元利润。
3、被告人王国英2008年11月8日供述证实，我不认识宋某甲这个人。
4、被告人吕建德2007年12月17日供述证实，我欠石某甲、赵某乙、宋某甲、孙某丙、孙某乙、栾某甲他们的玉米钱，是2007年7月欠的，大概有500多万元，其中欠宋某甲40万元，我在农安这边往浙江中大饲料有限公司和萧山西站发玉米，王国英在那边买卖、接货和收账。我欠宋某甲40万元玉米钱，玉米发送到浙江中大公司了，王国英没把钱打到我的账上所以我没有还。
上述证据，被告人吕建德的辩护人对吕建德2007年12月17日、18日供述笔录有异议，该笔录记载讯问人为侦查员“曹木之”，此后几次讯问笔录记载讯问人为侦查员“曹牧之”，两者是否为同一人，卷宗未作说明，故此证据应予排除。经审查，侦查机关对吕建德进行了五次讯问，吕建德的供述内容基本一致，庭审中公诉机关出示供述笔录作为证据，吕建德对其供述笔录无异议。辩护人提出侦查员名字存在差别的问题，并不能影响该证据的证明效力，亦没有证据证明侦查机关违反法定程序取证。宋某甲陈述的内容与吕建德的供述内容相互印证，吕建德也当庭供认基本的事实过程没有异议，并无证据证明存在违法取证的情况，公安机关已经书面补正，应予采信。吕建德及其辩护人对其他证据均无实质性异议。上述证据，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。吕建德供述其发粮向被害人王某甲借款人民币70万元，至案发时没有归还，其供述的情节、数额与被害人陈述及吕建德出具并确认的欠条证实内容相吻合，吕建德以高额回报为诱饵，骗取被害人人民币70万元，被害人多次催要，仍拒不归还，其行为已构成诈骗罪。
（三）被告人吕建德以非法占有为目的，以发粮用钱为名，采取承诺给付高额回报的手段，骗取被害人栾某甲80万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人栾某甲提供的2007年5月30日欠条一张证实：被告人吕建德在被害人栾某甲处借取现金85万元，案发后，经吕建德确认是其签字无误。
2、被害人栾某甲身份证明证实，被害人栾某甲自然情况。
3、被害人栾某甲陈述证实，我来报案，我被吕建德骗了85万元，我是2004年认识吕建德的，那时我给他往南方发过玉米。我从2007年2月份到6月份往吕建德的卡里打钱和给他的现金合计是85万元，具体往卡里打多少和给他现金分别是多少我记不清了。吕建德给我出具了85万的欠条。我总找他要钱，他总说过几天就给但是他一直推脱我不给钱，还说发粮款没回来。后来大约给付了4万多，后来直到被抓一分没给。
4、被告人王国英2008年11月8日供述证实，我认识栾某甲这个人，但是没有经济往来，栾某甲是给吕建德发粮吧。
5、被告人吕建德2007年12月8日供述证实，我还欠农安的栾某甲70万元，是本钱，都和我说想发粮挣点钱，我说多赚多给，少赚少给。这些钱，我都在2006年到2007年用来发粮了。
上述证据，被告人吕建德的辩护人对被害人栾某甲的陈述笔录有异议，认为该笔录只有一名侦查员询问并制作，取证方法违法，故此证据应予排除。经审查，侦查机关对被害人栾某甲共有两次询问，询问程序符合法律规定，且被害人到公安机关报案，提供欠条作为书证，证据合法有效，可以证明本案事实。栾某甲陈述的内容与吕建德的供述基本内容相互印证，吕建德也当庭供认基本的事实过程没有异议，其仅对欠款数量有异议，并无证据证明存在违法取证的情况，公安机关已经书面补正，应予采信。吕建德及其辩护人对其他证据均无实质性异议。上述证据，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪有被告人吕建德出具的欠条证实数额为85万元，此欠条经吕建德签字确认无误，此次庭审吕建德辩称已经还清欠款，没有证据支持。吕建德在供述中承认其中70万元，被害人陈述证实被骗85万元，但返还了4万多元，故犯罪数额认定为80万元。吕建德以高额回报为诱饵，骗取被害人钱款，被害人多次催要，仍拒不返还，其行为已构成诈骗罪。
（四）被告人吕建德以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人石某甲1585112.30元。
1、被害人石某甲提供的2007年8月20日欠条一张证实，被告人吕建德在被害人石某甲处借取玉米款1585112.30元，案发后，经吕建德确认是其签字无误。
2、被害人石某甲身份证明证实，被害人石某甲的自然情况。
3、被害人石某甲陈述证实，我来报案，我被吕建德骗了1585110元，其中有两车皮不太好的玉米是185110元。2002年他买过我的玉米这样认识他的。2007年4月，吕建德要买的黄豆，他拉了60吨汽运到郭家价值20万元。7月份他又拉走我家将近5火车玉米，价值40万元，这两次钱回来后都没有给我。他用了。7月交给他现金40万元，说用20天给我一万利息，7月份我有在站前他的办公室分两次给他40万元，每次20万，他说发黄豆这40万用20天给我1万元利息。黄豆和那60万他说20天给9千元利息。
4、被告人王国英2008年11月8日供述证实：我认识石某甲，他是吕建德介绍给我认识的，我和他之间没有什么经济往来，吕建德和他有，我在杭州萧山用来结帐的云福收粮站的章也是吕建德给我的。
5、被告人吕建德2007年12月8日供述证实，农安的石某甲和我也有过经济往来，2007年三四月份，我在石某甲那收过玉米和大豆，发到河南和上海松江了，粮款都结清了，我给石某甲一部分钱，其他的钱用来收粮，又发到了浙江中大公司，中大公司是王国英收账，没有把钱给我。我还差石某甲158万元粮款，以前发粮的利润都给石某甲了。
上述证据，被告人吕建德的辩护人对吕建德2007年12月8日供述笔录有异议，认为该笔录只有开始讯问时间，没有结束讯问时间，涉嫌非法取证情形，应予排除，故此证据应予排除。经审查，吕建德2007年12月8日的笔录为“询问笔录”，时间为“2007年12月8日14时00分至2007年12月8日”，地点为“浙江省绍兴市洞桥小区11栋3门208室”，该时间侦查机关尚未立案，且尚未对吕建德采取强制措施，询问时间开始于当日14时，结束时间仍为当日。石某甲陈述的内容与吕建德的供述基本内容相互印证，吕建德也当庭供认基本的事实过程没有异议，其仅对行为性质和欠款数量有异议，认为是没有结算完成的民事纠纷，并无证据证明存在违法取证的情况，公安机关已经书面补正，应予采信。吕建德及其辩护人对其他证据均无实质性异议。上述证据，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪有吕建德出具并签字确认的欠条证实诈骗数额为1585112.30元，吕建德供认数额为158万元，与被害人陈述的1585110元基本吻合，应以书证证实的1585112.30元作为犯罪数额。吕建德以高额回报为诱饵，骗取被害人钱款，其行为已构成诈骗罪。
（五）被告人吕建德以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人孙某甲10万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人孙某甲提供的2007年4月25日欠条一张证实：被告人吕建德在被害人孙某甲处借取现金11万元，案发后，经吕建德确认是其签字无误。
2、被害人孙某甲身份证明证实，被害人孙某甲自然情况。
3、被害人孙某甲陈述证实，我来报案，我在2007年4月25日被吕建德骗了11万元。2003年我在农安站前我的办公室和吕建德的办公室离得很近，时间长了就认识的吕建德。我借给吕建德11万元，利息是1分，给我1万元利息，再没有给过。
4、被告人王国英供述证实，我不认识孙某甲这个人。
5、被告人吕建德2008年11月2日供述证实，我发粮的钱不够了，借了孙某甲十一万元钱，是2007年5、6月份的事，我给了他一回利息，然后再没给过。
上述证据，被告人吕建德及其辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。吕建德及其辩护人提出，被害人孙某甲的陈述证明其与吕建德是合伙关系，吕建德的供述和孙某甲的陈述均证实，孙某甲没将款打到了吕建德的账户，而是将款打到了赵某乙卡上。在孙某甲的询问笔录证实吕建德借钱时已告诉他借钱的目的是为了还别人钱，该起事实属于一般的民间借贷关系。本起犯罪数额由被告人吕建德出具并签字确认的欠条证实为11万元，被告人吕建德供认借了被害人11万元，还了一部分利息，被害人陈述被骗11万还了1万元，故应认定10万元。吕建德以高额回报为诱饵，骗取被害人钱款，被害人多次催要，仍拒不返还，其行为已构成诈骗罪。
二、被告人王国英单独实施诈骗的事实及证据
（一）被告人王国英以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人姜某甲、赵某乙70万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人赵某乙提供的2007年3月1日、2007年5月18日欠条二张证实：被告人王国英在被害人赵某乙处借走人民币50万元、40万元（40万元的欠据上王国英表明已还欠款20万元）。
2、被害人赵某乙、姜某甲身份证明证实，被害人的自然情况。
3、被害人姜某甲陈述证实，我来报案，我被吕建德和王国英两口子给骗了本金90万元。我是2005年认识吕建德和王国英两口子的，当时他俩说发粮借钱给利息，05年分几次我给他们用了40万元，说用一段时间给10万利息，这40万元始终也没给，这40万元打到王国英卡里了，王国英给我出了个50万元的借据。出了条以后，吕建德和王国英还不断的向我借钱说发粮，我分几次拿了二十万元左右，到了2007年9月份，王国英找我说发粮，我给他打了十六万五千元，也没给我现金，这时候王国英背着我找我媳妇说发粮能挣得多，我媳妇又给他打了十三万五千元，王国英给我打了个90万元的欠据，我的本金是90万元，其他的是利息。我经常向王国英、吕建德要钱，他们就是推。
4、被害人赵某乙陈述证实，我和姜某甲是夫妻，王国英是齐齐哈尔市人2007年3月1日王国英在我家我给她拿了50万元，她给我出了条，2007年5月18日，她从杭州回来，又在我家拿走40万元，也给我出了借条，她拿走这么多钱都说在杭州发粮用。我今年5月和10月两次去杭州找王国英要钱，10月份王国英在杭州说给我70万，并且给我一张写有农安粮谷财会室接受打款的同质传真件，是她让我找一家粮食企业，我找的粮谷公司，但是王国英给的是一张假的汇款通知，根本没有汇款。我每次打电话给王国英要钱，她都说你给我看孩子了，我不能对不起你，一定还你钱，但始终不给我。
5、被告人王国英供述证实，我认识姜某甲，2005年我在农安租房子，租的是姜某甲家的房子，这样认识了姜某甲，认识他们几个月后我就开始做粮食生意，当时我和吕建德一起做生意，我到目前为止，连分成在内总共欠赵某乙70万，我给赵某乙和姜某甲出过2个借条，但我还完一笔撕了1个，是在2006年赵某乙家里，钱数是多少我忘了，剩下这个条可能是九十万也可能是七十万。
6、被告人吕建德供述证实，我认识姜某甲，但是没有经济往来，姜某甲的钱都是王国英借的。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，王国英以收粮需要钱并给付高额回报为诱饵，向被害人姜某甲、赵某乙借款，被害人多次催要，拒不归还。案发后，王国英供认已给付20万元，被害人赵某乙证实王国英已还给她10多万元，其证实内容与被告人陈述基本吻合，故该款应在欠条证实的90万元中扣除，犯罪数额应认定70万元，其行为已构成诈骗罪。
（二）被告人王国英以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人吴某乙的10万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人吴某乙提供的2005年8月15日欠条一张证实，被告人王国英在被害人吴某乙处借取现金25万元（欠据上王国英表明欠款11万元）。
2、被害人吴某乙身份证明证实，被害人吴某乙自然情况。
3、被害人吴某乙陈述证实，我来报案，我被王国英、吕建德骗了10万元钱。2007年我通过大姑姐认识的王国英、吕建德俩口子。2007年10月7日，王国英在杭州给我打电话说，她正在杭州发大豆挺挣钱的，要用10万元钱，就没几天，完了给我5万元钱利息，并说别看我给你们这么多利，我就是用你们的钱倒，多给你们点钱，我挣得不多。我听她这么说，我就往她的卡上7日那天打了5万元钱，8日又汇了5万元，过了20天我看到日子了，我就找王国英要钱，她就总推我，后就不开机了，找不到了。以前我借给过她6、7万元钱，也说是发粮用，他还了我一部分，这部分我不追究她了。
4、被告人王国英2008年11月8日供述证实，我认识吴某乙，我在2007年夏天时，我说我要发大豆，要用钱，就给吴某乙打了电话，她分三次给我往萧山的银行卡里打了十一万元。
5、被告人吕建德供述证实，我不认识吴某乙。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，王国英以发粮需要钱并给付高额回报为诱饵，向被害人借款，被害人多次催要，拒不归还。王国英供认欠被害人14万元，欠条证实为25万元，被害人陈述证实被骗10万元，故犯罪数额应以被害人追究的10万元计算，其行为已构成诈骗罪。
（三）被告人王国英以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人俞某甲5万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、由被告人王国英为被害人俞某甲出具的5万元借条一张证实，被告人王国英在被害人俞某甲处借款5万元，被告人王国英已签字确认。
2、被害人俞某甲身份证明证实，被害人俞某甲自然情况。
3、被害人俞某甲陈述证实，2005年6至7月份间，我在萧山区河上镇富都旅馆，王国英在我们旅馆住宿时认识的。2007年10月21日王国英给我打电话问我能不能弄十五万元钱，用3至5天，利息给我一万五千元。我说我弄不到那些，我只能借给你五万元钱。我从我妈妈和我哥哥那里给他借了5万元，说好5天还款，可是一直没有还钱，还一直不肯见我。
4、被告人王国英2008年11月8日供述证实，2007年夏天，我和俞利玲说我急用钱，她给我拿了五万元整。没说利息的事。
5、被告人吕建德供述证实，我与被害人俞某甲没有经济往来。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，被告人王国英以收粮需要钱并给付高额回报为诱饵，向被害人借款，被害人多次催要，拒不归还。欠条和被害人陈述均证实王国英欠被害人5万元，王国英对此情节供认，故犯罪数额应认定为5万元，其行为已构成诈骗罪。
（四）被告人王国英以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人魏某甲50万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、被害人魏某甲身份证明证实，被害人魏某甲自然情况。
2、被害人魏某甲陈述证实，2000年冬天的时候，具体什么时间记不清，王国英来单位找我，说他有一笔买卖，能挣钱，但手里资金不足，让我和他合伙，出一部分资，挣钱对半分，我同意了，他说，让我先出资15万元，我说只有14万元，他说也行，于是，我到银行取出14万元交给她，她给我打了一个欠条，7月4日，她让她的亲戚叫富某甲到富裕从我这儿取走了62400元，写了个收据，去进面粉，取走钱后，我始终通过电话问她生意的事，她说面粉卖了挣了点钱，现在做粮食生意，钱都占上了。我问她黄豆款的事，她说对方款还没到位，欠着呢，让我别着急，肯定能挣钱。到了2002年秋天10月份，有一天她来找我，说有客户还要大批黄豆，货到就付款，连原来的帐一起算，她已经联系到了货源，说急需50万元，让我拿30万元，我又去银行取了30万元交给她，她给我出了一张欠条，把钱取走了，我就再也联系不了她了，这才知道被骗了。我和王国英没有签合同，只是口头的。
3、被告人王国英供述证实，我是2003年冬天来农安县的，我在齐市除了以生意为名骗取他人钱财外在别人手中没有骗过钱，只是借过钱。在2000年的时候我对魏某甲说合伙做生意，到时候对半分，这样在他手上分3次拿了50万元，我打欠条了。
4、被告人吕建德2008年11月2日供述证实，我认识魏某甲，和他一起吃过饭，但是我和他没有经济往来。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，王国英以合伙做买卖需要钱并给付高额回报为诱饵，向被害人借款，被害人多次催要，拒不归还。王国英供认欠被害人50万元与被害人陈述证实被骗50.24万元基本一致，故犯罪数额应认定为50万元，其行为已构成诈骗罪。
（五）被告人王国英以非法占有为目的，采取承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人李某甲104万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、借条两张证实，被告人王国英于2002年9月5、6日在被害人王某乙（李某乙的姐姐）处借取现金60万、77万，被告人王国英已签字确认。。
2、被害人李某甲身份证明证实，被害人李某甲自然情况。
3、被害人李某甲陈述证实，我一共给王国英112万现金，赵某丙欠我的25万也转给了王国英。这样一共是137万元。后来在我一再催要的情况下，王国英分多次还给了我33万元。最后一共欠我104万元。我确实给王国英拿了137万元，因为我当时拿钱的时候也有些不相信，王国英有一次拿了两张收据给我看，1张是龙安桥粮库出具的60万元大豆款收据，另外一张是富裕粮库出具的47.4万元大豆收据，所以我给她拿的钱，后来发现这两张都是假的。
4、被告人王国英供述证实，2000年我通过赵某丙认识的李某甲，我们3人认识后在一起做过大豆买卖，我先后在李某甲手上借过100多万，我不是全以做粮食生意借的钱，有的是以给高额利息借的钱，有的是让他入股借的钱，还有的是以我侄女王某的运建集团动迁承包用钱多给利息借的钱，还有的是以压煤用款名义借的，其实我不是借钱是骗他们，所以编这些理由。每次借款都是我自己借的。之所以拿两张收据就是为了欺骗李某甲，每次借钱都是我自己，我记得还过李某甲50-60万元，后来没有钱了也没有能力还了就跑了。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。根据被害人陈述，其多次向王国英索要欠款，王国英返还其部分欠款，并用虚假的收据欺骗被害人，王国英的辩解与现有证据相矛盾，且其主张没有证据佐证，不予支持。本起犯罪事实，被告人王国英以合伙做生意等编造的理由需要用钱，并给付高额回报为诱饵，向被害人借款，被害人多次催要，拒不归还。被害人李某甲陈述被骗137万元，被告人王国英还了33万元，还有104万元没有归还，被告人王国英供认还了77万元，还有60万元没还，但没有证据予以佐证，两张欠条证实为137万元，有王国英和吕建德的签字，故犯罪数额应认定为被害人追究的104万元，其行为已构成诈骗罪。
（六）被告人王国英以非法占有为目的，以合伙做生意、买房子等编造的理由，诈骗被害人韩某甲12万元，被害人多次催要，仍拒不返还。
1、欠据证实，被告人王国英在被害人韩某甲处借款2万元、10万元，被告人王国英已签字确认。
2、被害人韩某甲身份证明证实，被害人韩某甲自然情况。
3、被害人韩某甲陈述证实，2002年4月30日上午，王国英说她发粮的钱不够了，她又说用10万元，我说我的钱不够，我从朋友那儿借来的钱顶多有7万元多，他说行，上午十点多，到医院拿的钱，给我出了一张10万元的欠据，其中包括以前的3万元，到2002年9月2日王国英来找我说，通过他在运建小区的亲属王某给我买房子，我又给他2万元，还有一次，是今年十月中旬，他说从河南发到大民屯的粮食缺车费，从我这儿拿走3000元，2002年10月27日再找王国英就找不着了。
4、被告人王国英供述证实，我认识韩某甲，通过赵某丙认识的，当时我继父韩明得了肺癌，我通过赵某丙联系的齐铁中心医院，做完手术认识了韩某甲。我向韩某甲借过四次钱，第一次是我继父做手术时，韩某甲垫了三万元，第二次是我借了7万元，第三次是2万元，第四次是3000元。当时，我向韩某甲借7万元没有说实话，是怕他不借给我。之后，韩某甲向我要过钱，我就托着说有钱就给，后来我就跑了。
5、被告人吕建德供述证实，我不认识这个人。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，被告人王国英以合伙做生意、买房子等编造的理由，向被害人借款，被害人催要，拒不归还。王国英供认欠被害人12.3万元，与被害人陈述证实一致，但欠条证实为12万元，应以书证证实的12万元作为犯罪数额，其行为已构成诈骗罪。
（七）被告人王国英以非法占有为目的，以发粮急需用钱，承诺给付高额回报的手段，诈骗被害人王乙7.5万元，被害人多次催要，拒不归还。
1、被害人王乙身份证明证实，被害人王乙自然情况。
2、被害人王乙陈述证实，2002年6月份，我通过赵某丙介绍认识了王国英，王国英对我说，他到富裕县发救灾粮需要的话就向我借钱，我给他一共拿了10万元：第一次是在2002年6月18日在我办公室给他拿了5万元，第二次是在2002年6月25日在我家楼下给她拿了5万元，她当时对我说，用不了多久就能还给我，可是，过了一段时间她也没把钱给我，在我一再催要的情况下，还给了我2.5万元。当时，王国英从我这儿拿走10万元并没有凭证。
3、被告人王国英供述证实，我认识王乙，他是齐铁医院放射线科大夫。2002年前后，我犯了阑尾炎需要手术，通过赵某丙住进了齐铁医院做手术。在住院时，通过赵某丙认识了王乙，我分两次向王乙共借了10万元，一次各5万元。借钱后，王乙追着我要钱，我还了他2.5万元，之后的就再也没还过。我不记得借这10万元有没有打欠条，当时没有说实话，是怕他不借给我，他相信我是因为我当时有买卖，朋友都知道。
4、被告人吕建德供述证实，被害人王乙与被告人吕建德不认识，诈骗行为系被告人王国英所为。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，被告人王国英以发粮需要用钱，并给付高额回报为诱饵，向被害人借款，被害人多次催要，拒不归还。王国英供认的数额为7.5万元，与被害人陈述证实的内容一致，能够认定犯罪数额为7.5万元，其行为已构成诈骗罪。
（八）被告人王国英以非法占有为目的，以合伙做生意、发粮等编造的理由，收取被害人货款后，虚构发货事实，诈骗被害人董甲、马某甲56万元。
1、被害人董甲提供的的欠据一张证实，被告人王国英于2006年10月16日在被害人董甲处共计借款人民币27万元。
被害人马某甲提供的汇款原始凭证四张证实，马某甲汇给被告人王国英共计人民币5.4万元，被告人王国英签字确认。
2、被害人董甲、杜河身份证明证实，二被害人的自然情况。
3、证人杜河证言证实，我是货场工作人员，我介绍马某甲、董甲做生意被骗了人民币56万元，有马某甲29万元，董甲27万元。
4、被害人董甲陈述证实，2002年我通过朋友杜河介绍认识的王国英，8月5日，王国英说能给我发大豆，她找货源。当时在富裕县粮库，我给王国英20万元钱，王国英给我打了一个收条，杜河担保，准备把大豆发往沧州，当天王国英说还要交钱路运费，我又交给王国英3万元。8月7日，王国英又说不够，我又给他4万元，共计给王国英27万元。王国英都给我打收条了。
5、被害人马某甲陈述证实，我被王国英骗了56万人民币，其中有我的29万，董甲27万。杜河是我的朋友，也在北安，车站劳服公司工作。
6、被告人王国英供述证实，我通过马某甲认识了董甲，我一共在董甲和马某甲那骗了54.5万元，这些钱都没有给吕建德，他后来不知道，我没给发粮他也没有找过我。我在齐市做生意时吕建德的一次都没有参与，吕建德在齐市做生意我也一次没有参与。吕建德没有给过我好处，从齐市跑是我先到的农安。
7、被告人吕建德供述证实，我回齐市后马某甲和董甲找到我，说王国英欠了他们俩各20多万元，还不上了，让王国英打欠条，让我当见证人，我就在欠条上签字了，签的是见证人，马某甲也签了。王国英是怎么欠他俩的欠我不清楚。
上述证据，被告人王国英及其指定辩护人对其他证据均无实质性异议，查证属实，予以确认采信，应当作为本起犯罪事实的定案依据。本起犯罪事实，欠条证实被告人王国英欠被害人董甲27万元，马某甲虽未提供欠条，但被告人王国英承认欠董甲、马某甲夫妇二人54.5万元，与被害人陈述被骗56万元基本吻合，与证人杜河证实的内容一致，故能够认定诈骗数额为56万元，其行为已构成诈骗罪。
（九）被告人王国英以非法占有为目的，以发粮需要用钱，并给付高额回报为诱饵，诈骗被害人张某乙5万元。
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