广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终2049、2082、2083号
原公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）毛某飞，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
辩护人何某、林某，北京市XX（深圳）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）彭某才，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
辩护人吴某某，广东XX律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）牛某萍，女。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴某，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）苏某影，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕，现被取保候审。
原审被告人李某洲，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人宗某琪，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人林某，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人毛某芳，女。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人张某飞，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人董某齐，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人曹某涵，女。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕，现被取保候审。
原审被告人谢某，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人李某洋，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕。
原审被告人莫某辉，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕，现被取保候审。
原审被告人李某杰，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被逮捕，现被取保候审。
原审被告人丁某鑫，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被深圳市公安局南山分局取保候审，同年11月16日对其取保候审。
原审被告人彭某阳，男。因本案于2015年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，2015年9月25日被深圳市公安局南山分局取保候审，同年11月16日对其取保候审。
深圳市南山区人民法院审理深圳市南山区人民检察院指控原审被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影、毛某芳、张某飞、董某齐、曹某涵、谢某、王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳犯诈骗罪一案，于2016年7月15日作出（2015）深南法刑初1503-1505号刑事判决。宣判后，原审被告人王某、毛某飞、彭某才、牛某萍、吴某、苏某影不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷及讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：2015年2月下旬，被告人毛某飞与谢某经过合谋后，决定每人投资3万元人民币(以下币种均为人民币)，在网上以推荐股票为名实施诈骗。之后，二人分工合作，开始购置电脑设备、编写诈骗话术、办理光纤网络、招揽业务员，并租用河南省XX市XXX街21号三楼东侧房作为经营场所。为盅惑股民及逃避打击，二人决定假冒沈阳市XX股份有限公司(以下简称XX公司)的名义推荐股票，办理归属地为沈阳的手机号码联系客户。谢某还委托他人在辽宁省沈阳市等地开设户名为刘某的农业银行(帐号62×××22l7879)、建设银行(帐号62×××72)、中国银行(帐号62×××71l231)、交通银行(帐号62×××88)及工商银行(帐号62×××20)五个银行卡帐户，用于收取诈骗款项。2015年3月初，被告人毛某飞与谢某在招揽到被告人彭某才、李某洲等业务员后，便开始实施诈骗。二人要求业务员先背熟话术，再使用带有“XX一”字头的QQ昵称，在网络上用话术与客户联系交流，向客户发送股票信息。在交流过程中，业务员谎称“公司是有实力的沈阳XX公司，向券商或机构购买了内幕信息，有专业老师指导会员在股市提前布局、建仓炒股，公司有能力拉升股票，保证会员每天有固定收益”等等，以此吸引股民交纳会员费，购买所谓内幕股票信息。该团伙以客户炒股资金量来大致确定收取会费的金额，会费档次分为3800元、5800元、6800元、9800元，业务员则按照每月的业绩提成。当客户质疑时，业务员便将存于电脑中的XX公司相关证照扫描件通过QQ发送给客户，打消客户的疑虑。在被害入交纳会员费后，毛某飞、谢某等人再冒充专业老师，通过QQ联系被害人，向被害人推荐所谓有内幕消息的股票。当被害人发现被骗后，毛某飞等人则采取不予理睬甚至删除被害人联系方式的办法来应付。
20l5年5月中旬，因犯罪嫌疑人翟某华(另案处理)提出入股参与，谢某与毛某飞产生分歧，经清算后拆伙实施诈骗活动。二人将位于XX市XXX街21号三楼的原经营地点转让给翟某华，毛某飞租用XX市XXX街24号二楼作为经营地点，谢某则租用XX市XX区XXXX大厦C621房作为经营地点。2015年6月初，翟某华招收毛某芳、张某4、董某齐、曹某涵，张某飞等人从事股票诈骗活动。谢某则伙同陶某辉(另案处理)，以XXX公司(未工商注册登记)为幌子，先后招收王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳、王某1等人从事股票诈骗活动。毛某飞除留用被告人彭某才、李某洲外，又陆续招收被告人牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影及朱某(另案处理)等人从事股票诈骗活动。2015年6月，被告人李某洲、彭某才还各投资1万元成为毛某飞团伙的股东，同年7月，李某洲、彭某才从毛某飞处各分得利润约3万元人民币。上述三个犯罪团伙仍冒用沈阳XX公司，在网络上以推荐股票的名义实施诈骗。被告人毛某飞还负责担任翟某华团伙的“老师”，为翟某华团伙骗取的被害人推荐股票，并还指派李某洲到翟某华团伙提供业务指导。2015年3月至8月，三个犯罪团伙的诈骗行为导致大量被害人上当受骗。截至目前，已查明被骗款项的被害人有89人。2015年8月21日，公安机关在河南省XX市查获该三个犯罪团伙，在上述犯罪地点缴获作案用的电脑主机、笔记本、话术、银行卡等物品。
2015年5月16日至7月24日，谢某与毛某飞分开实施诈骗后，谢某团伙单独以刘某帐户收取诈骗款项。为迷惑被害人，同年7月24日，谢某到沈阳市开设其本人为户名的工商银行(帐号62×××93)、建设银行(帐号62×××67)、农业银行(帐号62×××73)三个银行卡帐户，用于其犯罪团伙在7月24日之后收取诈骗款项。2015年5月16日，毛某飞与谢某分开实施诈骗后，为了欺骗被害人，翟某华到沈阳市开设户名为翟某华的中国银行(帐号62×××94)、中国邮政储蓄银行(帐号62×××39)、农业银行(帐号62×××70)、工商银行(帐号62lXXX90)、建设银行(帐号62×××92)五个银行卡帐户，用于毛某飞团伙与翟某华团伙共同收取诈骗款项。同年7月24日、8月3日，毛某飞指使桑某龙(另案处理)到沈阳市开设户名为桑某龙的工商银行(帐号62×××16)、建设银行(帐号62×××16)、中国银行(帐号62×××01)、农业银行(帐号62×××73)四个银行卡帐户，用于毛某飞团伙与翟某华团伙共同收取诈骗款项。从同年5月16日至7月24日，谢某团伙单独以刘某帐户收取诈骗款项。同年7月24日，谢某到沈阳市开设其本人为户名的工商银行(帐号62×××93)、建设银行(帐号62×××67)、农业银行(帐号62×××73)三个银行卡帐户，用于其犯罪团伙在7月24日之后收取诈骗款项。
经核实，从2015年3月至5月16日，毛某飞与谢某合伙期间，刘某五个银行帐户收取的诈骗款共计454161元；从开户至被查获，翟某华五个银行帐户收取的诈骗款共计961288元，桑某龙四个银行帐户收取的诈骗款共计274195元。经统计翟某华团伙的相关记录，翟某华团伙的诈骗金额为493982元。据此，认定毛某飞的诈骗总金额为1195662元（即454161+961288+274195-493982）。
被告人彭某才、李某洲于2015年6月入股毛某飞团伙，同年7月份开始分红。经查明，翟某华涉案五个帐户七月份诈骗款共计556621元，翟某华团伙七月份的业绩记录为242176元，翟某华涉案五个帐户7月24日至31日诈骗金额共计130684；从2015年3月至6月彭某才个人诈骗金额为34880元，从2015年3月至6月李某洲个人诈骗金额为26400元；桑某龙四个帐户中诈骗款共计274195元。据此，认定彭某才诈骗金额为492836元，李某洲最终诈骗金额为484356元。
根据查获的相关记录，认定宗某琪诈骗金额为64842元，牛某萍诈骗金额为92275元，林某诈骗金额为46620元人民币，吴某诈骗金额为54864元，苏某影诈骗金额为27640元。根据查获的相关记录，认定翟某华团伙的诈骗金额为493982元。其中，毛某芳诈骗金额为147760元，张某飞诈骗金额为100964元，董某齐诈骗金额为38540元，曹某涵诈骗金额为25704元人民币。经核实，从2015年3月至5月16日，毛某飞与谢某合伙期间，上述刘某五个银行帐户收取的诈骗款共计454161元；从2015年5月16日至7月24日，谢某团伙用刘某五个银行帐户收取的诈骗款共计344728元；2015年7月24日后，谢某团伙用谢某本人三个银行卡帐户收取的诈骗款共计250235元。据此，认定被告人谢某的诈骗金额为1049124元。根据查获相关记录，认定王某诈骗金额为54940元，李某洋诈骗金额为38770元，莫某辉诈骗金额为20944元，李某杰诈骗金额为19580元，丁某鑫诈骗金额为16200元，彭某阳诈骗金额为9800元。
截至目前，已查明毛某飞团伙诈骗的被害人有45人。具体情况如下：
1、被害人黄某1于2015年8月13日被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为22×××14(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至翟某华帐户。
2、被害人李某1于20l5年7月20日被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为22×××33(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗l520元，转款至翟某华帐户。
3、被害人刘某1于2015年6月30日被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为13×××19(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟某华帐户。
4、被害人江某于2015年7月14日被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为22×××59(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至翟某华帐户。
5、被害人谭某1于2015年7月30日被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为22×××06(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至桑某龙帐户。
6、被害人姜某于2015年8月被QQ昵称为XX一宋某某，QQ号为22×××06(即吴某)的男子以推荐股票的名义诈骗7800元，转款至桑某龙帐户。
7、被害人高某于2015年7月15日被QQ昵称为XX一刘某，QQ号为13×××74(即宗某琪)的男子以推荐股票的名义诈骗6864元，转款至翟某华帐户。
8、被害人黄某2于2015年5月被QQ昵称为XX一刘某，QQ号为13×××91(即宗某琪)的男子以推荐股票的名义诈骗3900元，转款至对方指定帐户。
9、被害人黄某3于2015年8月8日被QQ昵称为XX一刘某，QQ号为13×××77(即宗某琪)的男子以推荐股票的名义诈骗4900元，转款至桑某龙帐户。
10、被害人袁某于2015年5月被一名冒充XX公司的人以推荐股票的名义诈骗3000元(经核查QQ聊天记录为被告人宗某琪)，转款至对方指定帐户。
11、被害人金某于2015年7月9日被QQ昵称为XX一刘某，QQ号为13×××14(即宗某琪)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
12、被害人张某5被QQ呢称为XX一刘某明，QQ号为22×××33(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗5440元，转款至翟某华帐户。
13、被害人吴某1于2015年6月9日被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为12×××70(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗1920元，转款至翟某华帐户。
14、被害人解某于2015年5月被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为12×××34(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至刘某帐户。
15、被害人邱某于2015年6月11日被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为12×××34(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
16、被害人罗某于2015年4、5月份被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为13×××64(即彭某才)的男子以推荐股票的名义，三次诈骗共计8640元，转款至刘某帐户、翟某华帐户。
17、被害人肖某于2015年7月17日被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为13×××03(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗3920元，转款至翟某华帐户。
18、被害人卢某于2015年6月被QQ号为12×××85(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗3000元人民币，转款至对方指定帐户。
19、被害人张某6于2015年6月24日被QQ号为12×××85(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟某华帐户。
20、被害人张某7于2015年4月被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为12×××85(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至刘某帐户。
21、被害人洪某被QQ昵称为XX一某敏，QQ号为18×××86(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至对方指定帐户。
22、被害人王某2于2015年8月13日被QQ昵称为XX一某敏(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至桑某龙帐户。
23、被害人谢某于2015年6月20日被QQ昵称为XX一某敏(即林某)的男子，以推荐股票的名义诈骗7000元，转款至翟某华帐户。
24、被害人钱某于2015年7月20日被QQ昵称为XX一某敏，QQ号为15×××73(即林某)的男子以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至桑某龙帐户。
25、被害人张某8于2015年7月20日被QQ昵称为XX一韩某，QQ号为12×××51(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗4800元，转款至翟某华帐户。
26、被害人田某于2015年8月10日被QQ昵称为XX一田某，QQ号为14×××43(即牛某萍)的女子以推荐股票的名义诈骗2000元，转款至桑某龙帐户。
27、被害人吴某2于2015年7月21日被QQ昵称为XX一田某，QQ号为22×××55(即牛某萍)的女子以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟某华帐户。
28、被害人王某3于20l5年7月10日被QQ号为22×××12(即牛某萍)的女子，以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟某华帐户。
29、被害人孙某1于2015年7月被QQ昵称为短线王一韩某，QQ号为12×××39(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至翟某华帐户。
30、被害人倪某于2015年8月11日被QQ昵称为XX一韩某，QQ号为12×××00(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6600元，转款至翟某华帐户。
31、被害人赵某1于2015年4月16日被QQ昵称为短线王一刘某旭，QQ号为10×××33(即李某洲)的男子以推荐股票的名义两次诈骗共计9800元，转款至刘某帐户。
32、被害人张某9于2015年7月被QQ昵称为XX一刘某旭，QQ号为11×××42(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至翟某华帐户。
33、被害人聂某1于2015年8月7日被QQ号为22×××33(即李某洲)的XX公司男子，以推荐股票的名义诈骗6500元，转款至桑某龙帐户。
34、被害人闫某于2015年5月28日被QQ昵称为XX一韩某，QQ号为12×××51(即李某洲)的男子以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟某华帐户。
35、被害人吴某3于2015年5月26日被QQ昵称为XX一李健，QQ号为16×××02(即苏某影)的男子以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至桑某龙帐户。
36、被害人陈某1于2015年8月12日被QQ昵称为XX一李健，QQ号为19×××74(即苏某影)的男子以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至翟某华帐户。
37、被害人赵某2于2015年6月被QQ昵称为XX一徐某，QQ号为19×××73l(即朱某)的人以推荐股票的名义诈骗1920元，转款至桑某龙帐户。
38、被害人彭某于2015年5月被QQ昵称为XX一刘某明(即彭某才)的人，以推荐股票的名义诈骗3920元，转款至刘某帐户。
39、被害人虞某被冒用XX公司的人(经查实为宗某琪)，以推荐股票为名，诈骗8624元人民币。
40、被害人李某2于2015年8月被QQ昵称为XX一某敏的人，以推荐股票为由诈骗6000元，转款至桑某龙账户。
41、被害人常某于2015年4月15日被QQ昵称为XX一刘某明(即彭某才)的男子，以推荐股票的名义诈骗6800元，转款至刘某账户。
42、被害人檀某于2015年7月被QQ昵称为XX一徐某(即朱某)的人，以推荐股票的名诈骗6800元，转款至翟某华账户。
43、被害人唐某于2015年6月13日被QQ昵称为XX一某敏的人，以推荐股票的名义诈骗2000元，转款至翟某华帐户。
44、被害人夏某于2015年7月20日被QQ昵称为XX一刘某明(即彭某才)的人，以推荐股票的名义诈骗3040元，转款至翟某华帐户。
45、被害人沈某于2015年7、8月份被QQ昵称为XX一刘某明，QQ号为12×××27(即彭某才)的男子以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至桑某龙帐户。
截至目前，已查明翟某华团伙诈骗的被害人有29人。具体情况如下：
1、被害人刘某2于2015年8月4日被QQ昵称为XX一罗某，QQ号为22×××90(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至桑某龙帐户。
2、被害人冯某于2015年7月被QQ昵称为XX-罗某，QQ号为19×××96(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
3、被害人何某于2015年7月17日被QQ呢称为XX-罗某，QQ号为12×××39(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟某华帐户。
4、被害人杨某2于2015年7月14日被QQ昵称为XX-罗某，QQ号为16×××28(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗4224元，转款至桑某龙帐户。
5、被害人乔某于2015年7月16日被QQ昵称为XX-罗某，QQ号为16×××81(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
6、被害人杨某3于2015年8月18日被QQ昵称为XX-罗某，QQ号为16×××28(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗4928元，转款至桑某龙帐户。
7、被害人池某于2015年7月被QQ昵称为XX的人，QQ号为19×××40(即张某4)的人，以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
8、被害人吴某4于2015年6月被QQ昵称为XX-罗某的人，QQ号为19×××13(即张某4)的人以推荐股票的名义诈骗4410元，转款至翟某华帐户。
9、被害人杨某4于2015年8月10日被QQ昵称为XX-某芳(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至桑某龙帐户。
10、被害人吴某5于2015年7月9日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为19×××21(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟某华帐户。
11、被害人侯某于2015年6月26日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为16×××50(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗7840元，转款至翟某华帐户。
12、被害人李某3于2015年7月28日被QQ昵称为XX-某芳(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗6000元，转款至翟某华帐户。
13、被害人戚某于2015年7月6日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为19×××06(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至翟某华帐户。
14、被害人杨某5于2015年8月6日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为19×××21(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗8624元，转款至翟某华帐户。
15、被害人王某4于2015年8月19日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为19×××26(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟某华帐户。
16、被害人陈某2于2015年6月23日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为14×××83(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至翟某华帐户。
17、被害人陈某3于2015年7月6日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为19×××26(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗3000元，转款至翟某华帐户。
18、被害人王某5于2015年8月4日被QQ昵称为XX-某芳，QQ号为16×××50(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至桑某龙帐户。
19、被害人聂某2于2015年6月29日被QQ昵称为XX-某芳，(即毛某芳)的人以推荐股票的名义诈骗5984元，转款至翟某华帐户。
20、被害人余某于2015年7月31日被QQ昵称为XX-王某(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗3000元。
21、被害人谭某2于2015年5月27日被QQ昵称为XX-王某，QQ号为19×××27(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗3040元，转款至翟某华帐户。
22、被害人凌某于2015年8月3日被QQ昵称为XX-王某(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗9820元，转款至翟某华帐户。
23、被害人黄某4于2015年7月21日被QQ呢称为XX-王某，QQ号为19×××67(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗4000元，转款至翟某华帐户。
24、被害人张某10于2015年7月15日被QQ昵称为XX-袁某，QQ号为l36197449(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗9800元。
25、被害人储某于2015年8月13日被QQ昵称为XX-袁某(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗4800元，转款至桑某龙帐户。
26、被害人任某于20l5年8月被QQ昵称为XX-王某(即张某飞)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至桑某龙帐户。
27、被害人赵某3于2015年6月18日被QQ昵称为XX-邹某，QQ号为16×××03(即董某齐)的人以推荐股票的名义诈骗5600元，转款至翟某华帐户。
28、被害人施某于2015年7月被QQ昵称为XX-袁某(即张某飞)的以推荐股票的名义诈骗9800元，转款至翟某华帐户。
29、被害人纪某被网上陌生人以推荐股票为名诈骗6000元(即董某齐)。
截至目前，已查明谢某团伙诈骗的被害人有l5人。具体情况如下：
1、被害人马某于2015年8月17日被QQ昵称周某，QQ号为12×××64(即李某洋)的人以推荐股票的名义诈骗6000元，转款至谢某帐户。
2、被害入刘某4于2015年8月10日被QQ昵称为周某，QQ号为12×××80(即李某洋)的人以推荐股票的名义诈骗8000元，转款至谢某帐户。
3、被害人张某11于2015年7月被QQ昵称为周某，QQ号为l285267600(即李某洋)的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至刘某帐户。
4、被害人陈某4于2015年5月被QQ昵称为周某，QQ号为16×××47(即李某洋)的人以推荐股票的名义诈骗8330元，转款至刘某帐户。
5、被害人黎某于2015年8月被QQ昵称为XX-王某，QQ号为12×××52(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗3400元，转款至谢某帐户。
6、被害人经某荣于2015年5月19日被QQ昵称为XX-王某，QQ号为25×××36(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗5000元，转款至刘某帐户。
7、被害人叶某1于2015年7月被QQ昵称为XX-王某，QQ号为13×××06(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗3120元，转款至刘某帐户。
8、被害人孙某2于2015年8月10日被QQ昵称为XX-刘某旭，QQ号为11×××29(即李某杰)的入以推荐股票的名义诈骗6800元。
9、被害人刘某3于2015年4月2日被QQ昵称为操盘手-李某，QQ号为27×××73的人以推荐股票的名义诈骗3800元，转款至刘某帐户。
10、被害人魏某于2015年7月17日被自称为XX公司、QQ昵称为魏某，QQ号为12×××49(即莫某辉)的人以推荐股票的名义诈骗6864元，转款至刘某帐户。
11、被害人陆某于2015年7月被QQ昵称为XX-王某(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗3800元。
12、被害人陈某5于2015年8月17日被QQ昵称为XX-王某，QQ号为25×××36(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗3800元人民币。
13、被害入王某亮于2015年7月22日被QQ昵称为XX-王某，QQ号为25×××02(即王某)的人以推荐股票的名义诈骗3000元人民币。
14、被害人叶某2于2015年7月被QQ昵称为XX-王某(即王某)的人，以推荐股票的名义诈骗3120元，转款至刘某帐户。
15、被害人匡某于2015年7月被QQ昵称为XX-周某，QQ号为12×××48(即李某洋)的人以股票的名义诈骗3800元人民币，转款至刘某帐户。
另查明，案发后，被告人李某洲的家属代其赔偿被害人聂某1人民币6500元，并取得了被害人的谅解。被告人谢某家属代其退赔被害人刘某34000元、魏某6864元、马某6000元、陈某48330元、黎某3400元、经某荣5000元、叶某13120元、陆某3800元、陈某53800元、王某亮3000元、刘某48000元、张某112800元，合计58114元，并取得了被害人刘某4、张某11的谅解。被告人毛某芳的家属代其退赔被害人戚某人民币3800元，并取得了被害人的谅解。
上述事实原审被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影、毛某芳、张某飞、董某齐、曹某涵、谢某、王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳在庭审过程中亦无异议，并有被害人刘某2陈述及聊天记录，刘某2提供手机QQ聊天记录截图，被害人冯某、何某、杨某2、乔某、杨某3、池某、吴某4、杨某4、吴某5、侯某、李某3、戚某、杨某5、王某4、陈某2、陈某3、王某5、聂某2、余某、谭某2、凌某、黄某4、张某10、储某、任某、赵某3、施某、纪某、黄某1、李某1、刘某1的自述材料，被害人江某自述材料、聊天记录、转账凭证，被害人谭某3自述材料、聊天记录、转账凭证，被害人姜某、高某、黄某2、黄某3、袁某、金某自述材料，被害人张某5自述材料、转账及聊天记录，被害人.吴某1、解某、邱某自述材料，被害人罗某自述材料、料转账凭证，被害人肖某、卢某、张某6、张某7、洪某、王某2自述材料，被害人谢某、钱某自述材料、聊天转账记录，被害人张某8、田某自述材料，被害人吴某2、王某3、孙某1、倪某自述材料、转账及聊天记录，被害人赵某1、张某9、聂某1、闫某、吴某3、陈某1自述材料，赵某2自述材料、聊天记录，彭某、虞某、李某2、常某、檀某、唐某、夏某、沈某自述材料，马某自述材料，刘某4、张某11、陈某4、黎某自述材料、转账聊天记录，经某荣自述材料，叶某1自述材料、转账凭证，孙某2自述材料，刘某3自述材料、转账及聊天记录，魏某成自述材料、转账及聊天记录，陆某、陈某5、王某亮、匡某自述材料，证人廉某、张某1、崔某、朱某、张某2、张某3、郭某、王某1、贾某、张某4、杨某1、于某证言，沈阳XX公司出具证明材料，搜查笔录、扣押物品清单，抓获经过，被告人身份材料，谢某等人冒用的沈阳XX公司营业执照、组织机构代码证、XX公司信息订购合同、诈骗款项收款账户（户名刘某、翟某华、桑某龙），从毛某芳处缴获的话术，沈阳XX公司营业执照、组织机构代码证、XX图标、XX现场图等，员工业绩记录本内页（拍照件共12张），毛某飞团伙成员毛某飞、彭某才、宗某琪、牛某萍、苏某影等人笔记本记录，谢某、王某、莫某辉、彭某阳、王某1、李某杰、李某洋记录本记载内容，毛某芳等七人诈骗金额统计表，毛某芳使用的QQ号与对应被害人情况列表，毛某芳QQ号的聊天记录，张某4诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，张某4QQ号聊天记录，曹某涵诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，曹某涵QQ号聊天记录，董某齐诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，董某齐QQ号聊天记录，贾某诈骗金额统计表、使用QQ号及聊天记录，张某飞诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表，毛某飞、李某洲、彭某才、宗某琪、牛某萍、林某、吴某、苏某影、朱某等九人诈骗金额统计表，李某洲个人七、八月份诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，彭某才诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，宗某琪诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，朱某诈骗金额统计表、使用QQ号、聊天记录，牛某萍诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，林某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，吴某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，苏某影诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，李某洋诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，王某诈骗金额统计表、使用QQ号与被害人情况列表、聊天记录，丁某鑫诈骗金额统计表、使用QQ号，莫某辉诈骗金额统计表、使用QQ号，彭某阳诈骗金额统计表、使用QQ号，李某杰诈骗金额统计表，王某1诈骗金额统计表、使用QQ号、聊天记录，XX-
某芳聊天记录，刘某的银行账户明细账，翟某华的银行账户明细账，桑某龙的银行账户明细账，谢某的银行账户明细账，涉案账户金额统计表，从电脑提取的相关数据，侦查机关从毛某芳等人与成单客户的QQ聊天记录、话术、沈阳XX股份有限公司营业执照副本、组织机构代码证图片，现场勘查笔录及现场拍照，被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影、毛某芳、张某飞、董某齐、曹某涵、谢某、王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳的供述与辩解等业经查证属实的证据证实。
原审认为，被告人毛某飞、彭某才、李某洲、牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影、毛某芳、张某飞、董某齐、曹某涵、谢某、王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人毛某飞、谢某诈骗数额特别巨大；被告人彭某才、李某洲、毛某芳、张某飞诈骗数额巨大；被告人牛某萍、宗某琪、吴某、林某、苏某影、董某齐、曹某涵、王某、李某洋、莫某辉、李某杰、丁某鑫、彭某阳诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人毛某飞、谢某起主要作用，系主犯，其余被告人起次要作用，系从犯，对从犯依法应从轻或减轻处罚。被告人谢某、曹某涵实施部分犯罪时，未满十八周岁，被告人李某洋犯罪时未满十八周岁，均系未成年人犯罪，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人谢某家属代其退赔十二名被害人共计58114元，并取得了被害人刘某4、张某11的谅解。被告人李某洲的家属代其赔偿被害人聂某16500元，并取得了被害人的谅解。被告人毛某芳的亲属退赔被害人3800元。对主动退赔赃款的被告人依法可从轻处罚。各被告人到案后能如实供述其犯罪事实，均当庭表示自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，对被告人谢某、毛某芳、张某飞予以减轻处罚，对其余被告人予以从轻处罚。丁某鑫、彭某阳诈骗数额不大，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，亦可达到惩戒之目的，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
三、被告人彭某才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
四、被告人李某洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。
五、被告人毛某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。
六、被告人张某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。
七、被告人牛某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
八、被告人宗某琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
九、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
十、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
十一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。
十二、被告人李某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五百元。
十三、被告人董某齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。
十四、被告人苏某影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。
十五、被告人莫某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
十六、被告人李某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
十七、被告人曹某涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五百元。
十八、被告人丁某鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。
十九、被告人彭某阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。
二十、缴获的犯罪工具电脑主机、笔记本、话术、银行卡等一批由扣押机关依法予以没收。
上诉人王某提出上诉称，原审认定其诈骗金额有误，请求二审法院查清后改判。
上诉人毛某飞提出上诉称，原审认定其诈骗金额有误，请求二审法院查清后改判。其辩护人提出的辩护意见与上诉状基本一致，此外，辩护人提出一审判决后，上诉人毛某飞家属主动赔偿部分受害人损失并获得谅解，请求二审法院从轻处理。
上诉人彭某才提出上诉称，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见与上诉状基本一致。
上诉人牛某萍提出上诉称，原审认定其诈骗金额有误，请求二审法院查清后改判。
上诉人吴某提出上诉称，原审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
上诉人苏某影提出上诉称，其没有犯罪故意，没有实施犯罪行为，请求二审法院改判。
本院经审理查明的事实与原审认定的事实相同。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，证据确实、充分，二审期间上诉人未提交新证据，本院对一审采信的证据和','2018-10-09
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百九十六条第一款\',法条内容:\' 第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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（三）冒用他人信用卡的；
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前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第六条
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李某某信用卡诈骗一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-10-31\\\\\",\\\\\