天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0113刑初171号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人李伟兰。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年10月10日被天津市公安局北辰分局取保候审,2015年9月29日被天津市北辰区人民检察院取保候审,2016年11月7日经本院决定逮捕。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉(2016)151号起诉书指控被告人李伟兰犯集资诈骗罪,于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员闫岩出庭支持公诉,被告人李伟兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控:
1、2013年3月至2013年9月期间,被告人李伟兰通过董某2介绍其经营的房屋中介,现经营短拆放贷业务,需要资金周转,并能给付高利息,以承诺给付8%的月息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向董某1集资12万元,并造成董某1经济损失5.68万元无法偿还。
2、2013年8月至2013年12月期间,以自己买房、买车手头没钱需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付5%的月息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向韩某集资23万元,造成韩某经济损失20.70万元。
3、2014年4月2日至2014年4月7日期间,以他人干工程需要垫资,自己弟弟买车需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付8%的月息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向李某集资7万元。造成李某经济损失6.92万元。
4、2012年至2014年4月期间,以中介买房需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付2%-8%的月息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向宫某集资10.2万元,造成宫某损失8.84万元。
5、2013年12月,以偿还之前欠他人的欠款需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付10%的月息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向谢某集资4万元,造成谢某损失3.40万元。
6、2013年5月至6月份,以自己买房、买车需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付5%-8%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后共向董某2集资30万元,造成董某2损失30万元。
7、2013年9月至2013年12月,以自己购买住房需要资金周转为由,李伟兰以承诺给付10%的利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向鲍某2集资34万元,造成鲍某2损失29.04万元。
8、2012年8月至2013年11月期间,以他人向自己借贷为其垫资为由,李伟兰以承诺给付5%-10%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,共向张某集资41万元,造成张某损失19.92万元。
9、2012年12月至2013年10月期间,以自己急需用钱、他人买房需要垫资为由,李伟兰以承诺给付7%至8%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向孙某集资12.5万元,并造成孙某损失6.41万元。
10、2013年10月至2013年11月期间,以他人买房需要进行垫资,现需周转资金为由,李伟兰以承诺给付10%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向潘某集资10.40万元,造成潘某损失8.40万元。
11、2012年12月至2014年2月期间,以其买房、买车急需用钱为由,李伟兰以承诺给付8%至10%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向魏某集资46万元,造成魏某损失38.25万元。
12、2013年5月至2013年12月期间,以借钱给别人买房买楼,对外放贷为由,李伟兰以承诺5%至8%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向赵某集资82.61万元,给付部分利息,造成赵某损失64.80万元。
13、2013年11月至12月间,以资金周转不开为名,李伟兰承诺给付8%-10%的月利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向崔某集资31万元,造成崔某经济损失9.25万元。被害人崔某在向公安机关报案提供证言和相关物证、书证后,与李伟兰私下达成和解,并于2014年11月5日向公安机关提交书面的撤案申请,表示不追究李伟兰的法律责任。
14、2013年5月26日至12月间,李伟兰以无效的房产为抵押担保,并承诺给付高额的利息为诱饵,在天津市北辰区XX村,先后向鲍某1集资114万元,并造成鲍某1经济损失近39.20万元。被害人鲍某1未向公安机关报案,和李伟兰私下达成和解,表示不追究李伟兰的法律责任。
针对指控的事实,公诉机关提供了相应的证据材料,认为被告人李伟兰的行为已构成集资诈骗罪,建议本院判处被告人李伟兰有期徒刑十年至十三年,并处罚金的刑罚。
被告人李伟兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不表异议。
经审理查明,2012年至2014年间,被告人李伟兰以购房、购车、放贷、资金周转等需要钱款为由,并以承诺向借款人支付高额利息为诱饵,向被害人董某1、韩某、李某、宫某、谢某、董某2、鲍某2、张某、孙某、潘某、魏某、赵某、崔某等人进行集资。被告人李伟兰将绝大部分集资款用于个人挥霍。案发前,被告人李伟兰尚有241.36万元未能归还被害人(包括董某15.68万元、韩某20.70万元、李某6.92万元、宫某8.84万元、谢某3.40万元、董某229万元、鲍某229.04万元、张某19.92万元、孙某6.41万元、潘某8.40万元、魏某38.25万元、赵某64.80万元)。2014年10月10日,被告人李伟兰主动到公安机关投案。
上述事实,被告人李伟兰在开庭审理过程中亦无异议,并有被害人陈述、证人证言、借条、银行账户明细、房产证复印件、账户往来证据、民事判决书、执行裁定书、扣押物品清单、户籍信息、案件来源及到案经过等证据证实,足以认定。
本院认为,被告人李伟兰以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大的行为,已构成集资诈骗罪,应依法处以刑罚。天津市北辰区人民检察院指控被告人李伟兰犯集资诈骗罪,罪名成立,量刑建议适当,本院予以支持。被告人李伟兰案发后主动投案,到案后如实供述犯罪事实,系自首,故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定,判决如下:
一、被告人李伟兰犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金20万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月7日起至2027年11月6日止。罚金于判决生效后缴至本院。)
二、责令被告人李伟兰于判决书生效后依法退赔董某25.68万元、韩某20.70万元、李某6.92万元、宫某8.84万元、谢某3.40万元、董某129万元、鲍某29.04万元、张某19.92万元、孙某6.41万元、潘某8.40万元、魏某38.25万元、赵某64.80万元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 史修金
代理审判员 张菲菲
人民陪审员 周元元
二〇一六年十一月八日
书 记 员 孙 蓓
附:本裁判文书所依据法律规定的具体条文:
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。