广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）东中法刑二终字第181号
原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱金胜，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省茂名市电白县）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人周广民，广东同益律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗星平，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区永福县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人王建伟，广东林德律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗星创，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区永福县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人陈柳山，广西正泰和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗泽林，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区永福县（以上身份情况属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
上诉人（原审被告人）莫明欢，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区永福县百寿镇江（以上身份情况属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月31日被羁押并被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人尹苗苗，广东林德律师事务所律师。
东莞市第三人民法院审理东莞市三市区人民检察院指控原审被告人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林、莫明欢犯诈骗罪一案，于2015年9月8日作出（2015）东某刑初字第696号刑事判决。原审被告人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林、莫明欢不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，于2016年3月4日公开开庭审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派代理检察员何雪丽出庭履行职务，上诉人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林、莫明欢及其辩护人周广民、陈柳山、王建伟、尹苗苗均到庭参加诉讼。东莞市人民检察院查阅案卷的时间不计入本案的审理期限。审理期间，东莞市人民检察院以补充侦查为由先后于2015年12月9日、2016年3月9日建议本院延期审理，并于2016年1月9日、2016年4月9日建议恢复审理，本院于2016年4月9日恢复审理，并重新计算审理期限。现已审理终结。
原审判决认定，被告人朱金胜经介绍加入由范某甲（在逃）等人组成的诈骗团伙，朱金胜负责在其他人员诈骗成功后从相关账户取出现金，并从中获取提成作为报酬。朱金胜通过QQ聊天招募明某（在逃）等下线负责在广东省广州市取款、转账。明某招募被告人罗星平、罗星创、莫明欢、罗泽林作为其下线，通过电话通知取款、转账，具体犯罪事实如下：
（一）2014年4月17日，朱金胜诈骗团伙用打电话给区顺安的父亲，称区顺安外甥在深圳喝酒闹事被派出所抓了要交10000元罚款，后区顺安转账3000元在他们提供账户内。得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为潘某的工商银行卡内到账3000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创取出诈骗得赃款。
（二）2014年4月17日21时，朱金胜诈骗团伙打电话给被害人谭某乙，以猜猜我是谁的方式骗得谭某乙认为是其表弟陈某甲，2014年4月18日再次打电话给谭某乙称在佛山因酒驾撞伤了人需要钱处理而向某甲转珲借钱，谭某乙就按要求汇了20000元在他们提供的账户内。得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为陈某乙的工商银行卡内到账20000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创取出诈骗得赃款。
（三）2014年4月22日晚许，朱金胜诈骗团伙打电话给被害人范某乙的姐姐范群英自称为三表哥，并称现在深圳，后范群英把三表哥在深圳的情况告知范某乙，2014年4月23日10时20分范某乙与“三表哥”联系时，向范某乙称因找小姐被抓了要4000元担保，范某乙信以为真就按要求汇了4000元在他们提供的账户内。得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为周某的中国银行卡内到账4000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创取出诈骗得赃款。
（四）2014年4月29日16时30分，朱金胜诈骗团伙打电话给被害人张某庚，以猜猜我是谁的方式骗得张某庚认为是其朋友李某甲，称因酒后打架被派出所抓了需向张某庚借钱来解决，张某庚信以为真就按要求分两次汇了6000元在他们提供的账户。得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为周浪的建设银行卡内到账6000元及户名为李某乙的农商银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创取出诈骗得赃款。
（五）2014年5月5日20时30分许，朱金胜诈骗团伙打电话给被害人叶某丁自称为叶某丁的同学郭某，并称第二天找叶某丁聚一聚，2014年5月6日10时30分许，再次打电话给叶某丁称因涉嫌嫖娼在惠州被警察抓了要交20000元罚款，叶某丁信以为真就答应借5000元，后叶某丁按要求把5000元汇到他们指定的账户内。得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为梁某甲的邮政银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即通知身在广州市的罗泽林取出诈骗得赃款。
（六）2014年5月6日晚上，朱金胜诈骗团伙打电话给被被害人杨某，以猜猜我是谁的方式骗得杨某认为是其外甥“阿某甲”，称第二天到香港请杨某喝茶，2014年5月7日8时再次打电话给杨某称在深圳撞车现因医院治疗让其汇钱，并让一个叫李某丙的男子联系杨某，后提供一个银行账户让杨某汇钱，杨某于2014年5月8日向对方提供的账户分两次汇入70000元，在于2014年5月9日杨某再汇30000元及让其在北京的亲属向对方的账户汇入20000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为李某丙的工商银行卡内到账120000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某立即通过电话通知身在广州市的罗泽林取出诈骗得赃款。
（七）2014年5月9日11时20分许，朱金胜诈骗团伙打电话给被被害人高某甲，自称为房东并要求高某甲交房租，当高某甲到房东楼下时再次打电话给高某甲称有客户急用钱为由要高某甲汇3000元到其提供的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为宋某的农业银行卡内到账3000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话通知身在广州市的罗泽林取出诈骗得赃款。
（八）2014年5月9日15时，朱金胜诈骗团伙打电话给被被害人翁某，以猜猜我是谁的方式骗得翁某认为是其朋友“阿某乙”，后称因涉嫌嫖娼在深圳被公安机关抓获，向翁某借5000元作保释金，按照对方提供的银行账户汇入5000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为王某的农业银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即通过电话通知身在广州市的罗泽林取出诈骗得赃款。
（九）2014年5月15日22时许，朱金胜诈骗团伙打电话给被被害人张某辛，以猜猜我是谁的方式骗得张某辛认为是其大舅“阿某丙”，称明天来深圳找张某辛。到5月16日9时许，再次打电话给张某辛称嫖娼被公安机关抓到，向张某辛借10000元作为赎金，张某辛当时身上只有7000元，按照对方提供的银行账户汇入7000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为谢某的工商银行卡内到账7000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即通过电话通知身在广州市的罗泽林取出诈骗得赃款。
（十）2014年5月18日15时38分许，被害人陈某庚接到朱金胜诈骗团伙自称是东莞市凤岗镇政府梁镇长的男子的电话（号码：139××××1572），该男子约陈某庚于次日10时许到东莞市凤岗镇镇政府见面，陈信以为真。2014年5月19日10时许，陈某庚如约到凤岗镇镇政府一楼，该男子再次打来电话称其急需用钱，并要求陈按照提供账户汇入100000元。诈骗得手后，朱金胜接到上线电话通知该户名为叶某丙的卡内到账，朱金胜打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款，后某甲星平、罗星创通过电话通知莫明欢、罗泽林取出赃款并分给莫、罗某各600元报酬。
（十一）2014年5月19日8时许，被害人欧某接到朱金胜诈骗团伙自称是广东省中山市东升镇环保局狄局长的男子的电话（号码：130××××2090），电话中该男子向欧某借钱，由于欧某只有58000元，对方称就先借58000元后欧华分两次把58000元汇到他们提供账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为李某丁的农业银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林取出诈骗得赃款。
（十二）2014年5月19日上午，被害人赖春香接到朱金胜诈骗团伙自称是中山市横栏镇政府冯书记的男子的电话（号码：139××××7013），电话中该男子约赖春香于次日10时许去到中山市横栏镇政府见面。正好赖某要求该冯书记办事便信以为真。2014年5月20日10时许，赖春香如约来到中山市横栏镇政府外面，该男子再次打来电话叫赖某汇20000元到一银行漆文杰账户，赖某按要求汇入20000元后对方再提出汇100000进漆文杰账户，后某乙又按对方要求汇100000元进漆文杰账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为漆文杰的卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林取出诈骗得赃款。
（十三）2014年5月27日20时30分许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：138××××6855）打电话给被害人郑某丁，自称为郑局，郑某丁以为是其朋友番禺区水务局的郑某乙，后叫郑某丁第二天到其办公室，2014年5月28日9时55分郑某丁来到番禺区水务局楼下，这时再次打电话给郑某丁称让郑某丁在停车场等，10时10分许又打电话给郑某丁称急用钱为由向郑某丁借钱，郑某丁就按要求分两次汇了150000元汇进他们提供账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为黎某的建设银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林取出诈骗得赃款。
（十四）2014年5月29日9时，被害人雷某接到朱金胜诈骗团伙自称是其朋友ANDY的男子电话（号码：137××××2577），电话中该男了称在深圳市叫小姐被抓获需要用钱担保，雷某按要求汇入毛某账户90000元后，又提出有其他民警上班还要180000元钱做担保，接着雷某再汇180000元进毛某账号内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为毛某的农业银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林取出诈骗得赃款。
（十五）2014年5月29日16时，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××7239）打电话给被害人邹某叫邹某到办公安，被邹某误认为是国税的工作人员就要求邹某转帐10000元到工商银行账号为62×××87（户名：邓某甲）的账户，由于邹某只有2000元就到银行汇了2000元某的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为邓某甲的工商银行卡内到账2000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿取出诈骗得赃款。
综上所述，被告人朱金胜参与诈骗15宗，诈骗数额87.8万元；被告人罗星平、罗星创参与诈骗10宗，诈骗数额73.8万元；被告人罗泽林参与诈骗11宗，诈骗数额84万元；被告人莫明欢参与诈骗6宗，诈骗数额70万元。
2014年5月31日公安机关抓获被告人莫明欢。2014年6月13日公安机关抓获被告人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林。
原判认定上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人区顺安、谭某乙、范某乙、张某庚等人的陈述，证人叶某丙、张某丙、张某己的证言，到案经过，业务凭证、交易明细，银行流水账清单，户籍材料，扣押清单，汇款凭证，手机信息截图，缴获作案工具银行卡、手机，被告人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林、莫明欢的供述及指认笔录等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人朱金胜、罗星创、罗星平、罗泽林、莫明欢无视国法，合伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人罗星平、罗泽林、莫明欢归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人朱金胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100000元。
二、被告人罗星创犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50000元。
三、被告人罗星平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币40000元。
四、被告人罗泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币40000元。
五、被告人莫明欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币30000元。
六、随案移送的VOGO手机一部、暂扣公安机关的苹果手机一部、酷派手机一部，予以没收，上缴国库。
七、随案移送手表两块、戒指一枚，折价变卖，连同随案移送的人民币5550元、港币1280元，按比照发还被害人区顺案、谭某乙、范某乙、张某庚、叶某丁、杨某、高某甲、翁某、张某辛、陈某庚、欧某、赖某、郑某丁、雷某、邹某。
上诉人朱金胜提出：辩称其只是负责取款，属从犯，只参与1宗（即第10宗），原审量刑过重。
辩护人提出，朱金胜只参与原审认定第10宗，未参与其他犯罪，没有组织、策划、指使他人诈骗；属从犯，量刑过重。
上诉人罗星创提出：上诉人罗星创认为一审判决认定其诈骗错误，认定其为主犯不当，原审量刑过重。辩解其对整个作案过程不清楚，也不知道所取的款项是诈骗所得，其没有参与第10宗某15宗，即使其构成犯罪，也应认定为销赃类犯罪。
辩护人提出，原审认定罗星创参与第10宗某15宗属事实不清，证据不足；罗星创属从犯，行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得。
上诉人罗星平及辩护人提出：原审判决认定罗星平某成诈骗罪错误，应以掩饰、隐瞒犯罪所得追究刑事责任；罗星平没有参与原审认定第2宗、第3宗；系从犯，原审量过重。
上诉人罗泽林提出，原审认定其参与诈骗犯罪证据不足，原审量刑过重。
被告人莫明欢及辩护人提出：莫明欢辩称只帮忙取款，其行为不属于诈骗罪，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额仅为10多万元，原审量刑过重。
上诉人朱金胜、罗星创、罗星平、罗泽林、莫明欢及辩护人均没有向本院提交新的证据。
东莞市人民检察院认为，原判决认定朱金胜犯诈骗罪，系主犯，系认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议维持；原判决认定罗星创、罗星平、罗泽林、莫明欢犯诈骗罪无误，但鉴于罗星创、罗星平、罗泽林、莫明欢在共同诈骗犯罪中起次要作用，应认定为从犯，建议二审法院依法予以改判。
经审理查明，上诉人朱金胜经介绍加入由范某甲（在逃）等人组成的诈骗团伙，朱金胜负责在其他人员诈骗成功后从相关账户取出现金，并从中获取提成作为报酬。朱金胜通过QQ聊天招募明某（在逃）等下线负责在广东省广州市取款、转账。明某招募上诉人罗星平、罗星创、莫明欢、罗泽林作为其下线，通过电话通知取款、转账，具体犯罪事实如下：
（一）2014年4月17日，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××1326）打电话给区顺安的父亲，称区顺安外甥在深圳喝酒闹事被派出所抓了要交10000元罚款，后区顺安的父亲通知区顺安回家商量，区顺安的父亲称外甥不想家里人知道且称已答应汇3000元过去，后区顺安不再多问就转账3000元到银行汇到账号为62×××37（户名：王某）的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为潘某的工商银行卡内到账3000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创拿着户名为潘某的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（二）2014年4月17日21时，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××4770）打电话给被害人谭某乙，以猜猜我是谁的方式骗得谭某乙认为是其表弟陈某甲，2014年4月18日再次打电话给谭某乙称在佛山因酒驾撞伤了人需要钱处理而向某甲转珲借钱，谭某乙信以为真就按要求汇了20000元进工商银行账号为62×××13（户名：陈某乙）的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为陈某乙的工商银行卡内到账20000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创拿着户名为陈某乙的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（三）2014年4月22日晚许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：130××××5400）打电话给被害人范某乙的姐姐范群英自称为三表哥，并称现在深圳，后范群英把三表哥在深圳的情况告知范某乙，2014年4月23日10时20分范某乙与“三表哥”联系时，向范某乙称因找小姐被抓了要4000元担保，范某乙信以为真就按要求汇了4000元进中国银行账号为62×××20（户名：周某）的账户。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为周某的中国银行卡内到账4000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创拿着户名为周某的中国银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（四）2014年4月29日16时30分，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：138××××9607）打电话给被害人张某庚，以猜猜我是谁的方式骗得张某庚认为是其朋友李某甲，称因酒后打架被派出所抓了需向张某庚借钱来解决，张某庚信以为真就按要求分两次汇了6000元进建设银行账号为62×××31（户名：周浪）的账户及分两次汇了5000元进农商银行账号为62×××71（户名：李某乙）的账户。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为周浪的建设银行卡内到账6000元及户名为李某乙的农商银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创拿着户名为周浪的建设银行卡和户名为李某乙的农商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（五）2014年5月5日20时30分许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××3051）打电话给被害人叶某丁自称为叶某丁的同学郭某，并称第二天找叶某丁聚一聚，2014年5月6日10时30分许，再次打电话给叶某丁称因涉嫌嫖娼在惠州被警察抓了要交20000元罚款，叶某丁信以为真就答应借5000元，后叶某丁按要求到邮政银行把5000元汇到账号为62×××00（户名：梁某甲）的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为梁某甲的邮政银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话通知身在广州市的罗泽林拿着户名为梁某甲的邮政银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（六）2014年5月6日晚上，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××1459）打电话给被被害人杨某，以猜猜我是谁的方式骗得杨某认为是其外甥“阿某甲”，称第二天到香港请杨某喝茶，2014年5月7日8时再次打电话给杨某称在深圳撞车现因医院治疗让其汇钱，并让一个叫李某丙的男子联系（150××××2593）杨某，后提供一个银行账户让杨某汇钱，杨某于2014年5月8日到罗湖区佳安娜旁边沃尔玛工商银行向对方提供的账户（61×××39，李某丙）分两次汇入70000元，在于2014年5月9日杨某再汇30000元及让其在北京的亲属向对方的账户汇入20000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为李某丙的工商银行卡内到账120000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即通过电话通知身在广州市的罗泽林拿着户名为李某丙的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（七）2014年5月9日11时20分许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××0460）打电话给被被害人高某甲，自称为房东并要求高某甲交房租，当高某甲到房东楼下时再次打电话给高某甲称有客户急用钱要求高某甲汇3000元进农业银行账号为62×××70（户名：宋某）的账户，高某甲信以为真就到银行汇了3000元进宋某的农业银行账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为宋某的农业银行卡内到账3000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话通知身在广州市的罗泽林拿着户名为宋某的农业银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（八）2014年5月9日15时，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××5702）打电话给被被害人翁某，以猜猜我是谁的方式骗得翁某认为是其朋友“阿某乙”，后称因涉嫌嫖娼在深圳被公安机关抓获，向翁某借5000元作保释金，翁某信以为真就到银行按照对方提供的农业银行账户（62×××72，户名：王某）汇入5000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为王某的农业银行卡内到账5000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即通过电话通知身在广州市的罗泽林拿着户名为王某的农业银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（九）2014年5月15日22时许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：136××××1922）打电话给被被害人张某辛，以猜猜我是谁的方式骗得张某辛认为是其大舅“阿某丙”，称明天来深圳找张某辛。到5月16日9时许，再次打电话给张某辛称嫖娼被公安机关抓到，向张某辛借10000元作为赎金，张某辛当时身上只有7000元，按照对方提供的银行账户（62×××86，户名谢某）汇入7000元。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为谢某的工商银行卡内到账7000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即通过电话通知身在广州市的罗泽林拿着户名为李某丁的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（十）2014年5月18日15时38分许，被害人陈某庚接到朱金胜诈骗团伙自称是东莞市凤岗镇政府梁镇长的男子的电话（号码：139××××1572），该男子约陈某庚于次日10时许到东莞市凤岗镇镇政府见面，陈信以为真。2014年5月19日10时许，陈某庚如约到凤岗镇镇政府一楼，该男子再次打来电话称其急需用钱，发来中国农业银行账号：62×××77（户名：叶某丙）并要求陈某丁入100000元。诈骗得手后，朱金胜接到上线电话通知该户名为叶某丙的卡内到账，朱金胜打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款，后某甲星平、罗星创通过电话通知莫明欢、罗泽林拿着户名为叶某丙的银行卡到农业银行广州景泰支行取出赃款并分给莫、罗某各600元报酬。
（十一）2014年5月19日8时许，被害人欧某接到朱金胜诈骗团伙自称是广东省中山市东升镇环保局狄局长的男子的电话（号码：130××××2090），电话中该男子向欧某借钱，由于欧某只有58000元就告诉对方没有那么多钱，对方称就先借58000元并叫欧某把钱某甲到号码为62×××77账户（户名：李某丁）上，后欧某通过公司账务吴某分两次把58000元汇到上述账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为李某丁的农业银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿着户名为李某丁的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（十二）2014年5月19日上午，被害人赖春香接到朱金胜诈骗团伙自称是中山市横栏镇政府冯书记的男子的电话（号码：139××××7013），电话中该男子约赖春香于次日10时许去到中山市横栏镇政府见面。正好赖某要求该冯书记办事便信以为真。2014年5月20日10时许，赖春香如约来到中山市横栏镇政府外面，该男子再次打来电话叫赖某汇20000元到一银行账户，因赖某要求该冯书记办事便答应，后该男子发来一个中国工商银行账号：62×××61（户名：漆文杰）并要求赖汇入20000元，赖某按要求汇入20000元后对方再提出汇100000进漆文杰账户，后某乙又按对方要求汇100000元进漆文杰账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为漆文杰的卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿着户名为漆文杰的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（十三）2014年5月27日20时30分许，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：138××××6855）打电话给被被害人郑某丁，自称为郑局，郑某丁以为是其朋友番禺区水务局的郑某乙，后叫郑某丁第二天到其办公室，2014年5月28日9时55分郑某丁来到番禺区水务局楼下，这时再次打电话给郑某丁称让郑某丁在停车场等，10时10分许又打电话给郑某丁称急用钱为由向郑某丁借钱，郑某丁信以为真就按要求分两次汇了150000元进建设银行账号为62×××96（户名：黎某）的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为黎某的建设银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿着户名为黎某的建设银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（十四）2014年5月29日9时，被害人雷某接到朱金胜诈骗团伙自称是其朋友ANDY的男子电话（号码：137××××2577），电话中该男了称在深圳市叫小姐被抓获需要用钱担保，雷某信以为真后该男子传来一个农业银行账号：62×××73（户名：毛某）并要求汇入90000元，雷某按要求汇90000元进毛某账号后对方又提出有其他民警上班还要180000元钱做担保，接着雷某再汇180000元进毛某账号内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为毛某的农业银行卡内到账，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿着户名为毛某的农业银行卡到银行取出诈骗得赃款。
（十五）2014年5月29日16时，朱金胜诈骗团伙用手机（号码：139××××7239）打电话给被害人邹某叫邹某到办公安，被邹某误认为是国税的工作人员就要求邹某转帐10000元到工商银行账号为62×××87（户名：邓某甲）的账户，由于邹某只有2000元就到银行汇了2000元某的账户内。诈骗得手后朱金胜接到上线电话通知该户名为邓某甲的工商银行卡内到账2000元，朱金胜立即打电话通知明某安排取款，明某接到通知后立即打电话给罗星平、罗星创告知取款指示，后某甲星平及罗星创通过电话通知身在广州市的莫明欢、罗泽林拿着户名为邓某甲的工商银行卡到银行取出诈骗得赃款。
综上所述，上诉人朱金胜参与诈骗15宗，诈骗数额87.8万元；上诉人罗星平、罗星创参与诈骗10宗，诈骗数额73.8万元；上诉人罗泽林参与诈骗11宗，诈骗数额84万元；上诉人莫明欢参与诈骗6宗，诈骗数额70万元。
2014年5月31日公安机关抓获上诉人莫明欢。2014年6月13日公安机关抓获上诉人朱金胜、罗星平、罗星创、罗泽林。
上述事实，有经一审法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.区顺安的陈述：证实2014年4月17日10时，区顺安接到其父亲的电话，其父亲称接到一个139××××1326的电话，称区的外甥喝酒闹事被派出所抓了要交罚款。于是，区汇了3000元到对方提供的账号62×××37户名王某的账户，后经核实发现被骗。
2.谭某乙的陈述：证实2014年4月17日21时，谭某乙家中的固话接到一个139××××4770自称其表弟的电话。4月18日9时，谭又接到对方电话称酒驾撞人需钱。于是谭就汇了20000元到对方提供的账号62×××13户名陈某乙的账户，后发现被骗了20000元。
3.范某乙的陈述：证实2014年4月22日晚，范某乙收到其姐的语音微信称其三表哥在深圳，叫范与其表哥联系。4月23日10时20分，范联系自称是其三表哥（电话号码：130××××5400）的人并约喝茶。23日11时30分，范接到对方电话称找小姐被抓，需要钱。于是，范按对方的要求汇了4000元到对方提供的账号62×××20户名周某的账户，后经核实发现被骗了4000元。
4.张某庚的陈述：证实2014年4月29日下午4点30分，张某庚接到一个138××××9607自称是其朋友的电话。对方称喝酒与人打架被派出所抓了，需钱。张某庚于4月29日、5月2日分两次共汇了6000元到对方提供的账号62×××31户名周浪的账户。5月4日和5日张又分两次共汇了5000元到对方提供的另一个账号62×××71户名李某乙的账户，后经核实张共被骗了11000元。
5.叶某丁的陈述：证实2014年5月5日8时30分，叶某丁接到一个139××××3051自称是其同学郭某的电话。对方称被警察抓了，需钱。于是，叶汇了5000元到对方提供的账号62×××00户名梁某甲的账号，后经核实发现被骗了5000元。
6.杨某的陈述：证实2014年5月7日8时许，杨某接到一个自称其外甥“阿某甲”的电话。对方称在深圳撞车在医院治疗需钱，并让杨跟一个叫李某丙的男子联系，电话号码是150××××2593，及提供了一个账户让杨汇钱。于是，杨于5月8日分3次汇了100000元。北京的亲属于5月9日汇了20000元，后经核实发现被骗了120000元。
7.高某甲的陈述：证实2014年5月9日11时20分许，高某甲接到一个139××××0460自称房东的电话。对方称房租到期要交租。对方要求高先转3000元到其客户的账号62×××70户名宋某的账户，到时再从租金里扣。于某就汇了3000元，后经核实发现被骗。
8.翁某的陈述：证实2014年5月9日15时，翁某接到一个139××××5702自称是其朋友阿某乙的电话。对方称在深圳嫖娼被抓，需钱。5月10日12时许，翁就汇了5000元到对方提供的账号62×××72户名王某的账户，后经核实发现被骗了5000元。
9.张某辛的陈述：证实2014年5月15日22时许，张某辛接到一个136××××1922自称是其大舅的电话。5月16日9时许，对方又打电话给张称按摩被抓，需要钱。于是，张汇了7000元到对方提供的账号62×××86户名谢某的账户，后经核实发现被骗。
10.陈某庚的陈述：证实2014年5月18日15时38分，陈某庚接到一个电话139××××1572，对方说他是东莞市的梁某乙，约陈5月19日早上10时到凤岗镇政府一楼等他，到时叫陈到他的办公室。5月19日10时许，陈到了凤岗镇政府一楼，发了信息给假冒梁某乙的那名男子，他回电话说有领导在他的办公室坐着，问陈身上是否带钱，说他叫领导办事要用钱，他叫陈准备5万元，待会儿给他。随后，该男子又打电话过来说领导不收现金，叫陈某丁5万元到领导的账号。陈就通知公司财务朱晓凤汇5万元到对方提供的账号。随后，该男子又说5万元不够，叫陈某戊5万元给领导，陈又打电话叫财务汇了5万元过去。到12时许，该男子又叫陈想办法汇10万元到他的账号，陈开始怀疑，陈打电话责问该男子是谁才知道被骗。
11.欧某的陈述：证实2014年5月19日8时许，欧某接到一个130××××2090自称是环保局狄局长。对方向欧借钱。于是，欧就叫公司的财务从网银分2次共汇了58000元到对方提供的账号62×××77户名李某丁的账户.后经核实发现被骗58000元。
12.赖某的陈述：证实2014年5月19日上午，赖春香到中山市横栏镇政府办事，打了一个电话给新茂村的冯书记。四五分钟后，赖又接到一个电话，觉得声音像冯书记，他说找他打这个电话，还叫赖次日上午10时在横栏镇政府等候，到时帮赖办理土地转正的事。5月20日10时许，赖接到该男子的电话，叫赖转20000元到漆文杰的账户（账号：62×××61）。随后赖转了20000元，该男子打电话来说不够，赖又转了100000元，后意识到被骗。
13.郑某丁的陈述：证实2014年5月27日至5月28日，郑某丁接到一个138××××6855自称郑朋友“郑某乙”的电话。对方以借钱的方式叫郑汇钱。郑叫其公司的财务在公司通过网银从账号74×××19户名郑某丙的账户分两次（分别为50000元和100000元）转账到对方提供的账号62×××96户名黎某的账户。
14.雷某的陈述：证实2014年5月29日9时许，雷某接到一个自称是ANDY的电话，他说在深圳KTV叫小姐一起玩时被民警抓获，同时被抓的还有他两个朋友，要90000元作担保才可以放人。雷信以为真，同意给钱。对方发来2条短信，分别是毛某的账号和他一人负责钱。雷就转账90000元到62×××73（毛某）的账户。5月29日14时许，该男子又打电话说下午有另一名民警上班，要多付180000元。雷就转账180000元到毛某的账户。当日20时许，雷打电话给ANDY得知被骗。
15.邹某的陈述：证实2014年5月29日16时许，邹某接到一个139××××7239自称是国税局的人的电话。对方要邹办理基本纳税人要求转账10000元。于是，邹就通过ATM机转账2000元到对方提供的账号62×××87户名邓某甲的账户，后经核实邹才发现被骗了2000元。
（二）证人证言
1.叶某丙的证言：证实2014年3月左右，叶某丙在中国农业银行石牌支行办理一张中国农业银行卡，卡号为62×××73，没有再办过其他中国农业银行卡了。2014年5月19日10时许，叶的手机收到2次网银转入5万元到62×××77账户的农行卡，后转入的钱被转走和取现。2011年底发现遗失了身份证，后来在老家补办身份证。
指认笔录：指认出其手机收到的农行短信的截图。
2.张某丙的证言：证实2014年5月19日11时许，两名男子到银行咨询，其中一名戴眼镜的男子拿出手机说收到有钱转入农行账号的通知，对方说那张卡不是他的，张某丙跟他说了如何发短信取消手机信使服务。
3.张某己的证言：证实2014年5月19日11时许，叶某丙到公司总部拿客户发票回来，叶某丙让其看他的手机短信，看到农行存入5万元陆续被转走的信息，后来又存入5万元。叶某丙说没有这张卡，让张某己陪他一起问银行。当时张某己和叶某丙咨询农行的工作人员之后就回店里上班。张不认识2014年3月25日中国农业银行解放北路支行的视频中身穿蓝色衣服的男子，该男子不是叶某丙。
指认笔录：其不认识视频中身穿蓝色衣服的男子，该男子不是叶某丙。
（三）书证
1.到案经过：证实公安机关抓获上诉人朱金胜等五人情况。
2.业务凭证、交易明细：证实被害人区顺安、谭某乙等被害人向诈骗账户转账情况。
3.中国农业银行流水账清单：证实叶某丙的账户（62×××77）于2014年5月19日通过网银转入50000元，后通过2次转支、7次现支全部从该账号转移。当日还有一笔通过网银转入50000元，后通过3次转支从该账户转移。
4.中国邮政储蓄银行交易明细：证实罗星创的账户自2014年5月16日至2014年5月30日期间共有16笔款项从广州汇入，其中2014年5月19日从广州汇入1000元。上述款项均被以ATM跨取或刷卡消费的方式转移。
5.户籍材料：证实上诉人罗星创、罗星平等人的身份情况，罗星创无前科。
6.扣押清单：证实从朱金胜处扣押3张银行卡、现金人民币2849元、港币1280元、手机一部、加油卡一张、戒指一枚、手表一枚。
7.扣押清单：证实从莫明欢处扣押账户为王某、周某、周浪、李某丙、梁某甲、宋某、谢某、叶某丙、李某丁、漆文杰、黎某、陈某乙、毛某、邓某甲、李某乙等人银行卡以及汇款单、便签纸、挂包、电话卡、身份证、手表一枚、手机一部、现金2701元等物品。
8.邮政储蓄银行流水账单：证实朱金胜的账户62×××05在2013年11月5日至2014年5月31日的流水账目情况，其中2014年5月24日该账户通过柜面卡转取的方式转出245780元，与朱金胜关于当日因该账户不能取款故将约24万元转入新开卡的供述相印证。案发期间，该账户的资金汇入地均为广州，支取地绝大多数是朱金胜的居住地电白县麻岗镇，仅有一笔系在电白县海滨支行及两笔系在电白县旦场镇营业所。
9.邮政储蓄银行流水账单：证实邓良玉的账户62×××02在2014年5月3日至2014年5月30日的流水账目情况。
10.邮政储蓄银行流水账单：证实朱某的账户62×××89在2014年3月21日至2014年5月20日的流水账目情况。
11.邮政储蓄银行流水账单：证实邓某乙的账户62×××60在2014年3月21日至2014年5月31日的流水账目情况。
12.汇款凭证：证实2014年5月16日至5月30日上诉人莫明欢等人向某乙胜、邓良玉、邓某乙等账户汇款情况。
13.手机信息截图：证实同案人发送信息到莫明欢的手机，内容为账户名、账号、银行名称等情况。莫明欢确认手机显示“中”的电话号码是罗泽林的，手机显示“哦”的电话号码是罗星平的，手机显示“王”的电话号码是罗星创的。
（四）物证
1.账户为凌玉良、王某、周某、周浪、李某丙、梁某甲、宋某、谢某、叶某丙、李某丁、漆文杰、黎某等的银行卡：证实系公安机关从莫明欢处缴获用于诈骗的工具。
2.蓝色直板VOGO手机、苹果手机、酷派5218D手机、人民币5550元、港币1280元等：证实系公安机关缴获的赃款赃物。
（五）上诉人供述与辩解
1.朱金胜的供述：（1）朱金胜于2013年4月开始实施电信诈骗，在实施电信诈骗的过程中，任中间联系人，负责取现金给幕后老板。其有多个上线，他们负责打电话给被害人，其的上线诈骗得手后会通知朱，让朱安排人去取款。朱的上线有五人，其中两人分别是一个梁某丙花的账号和一个高某乙的账号，跟其联系比较频繁，可以辨认他们；另外三个分别是电白的范某甲、陈某己明和陆某。朱的下线有两个人，通过QQ联系认识后一起作案，他们都是在广州负责取钱，双方没见过面。
（2）电信诈骗团伙的组织架构：电白县送河村的两名男子负责打电话对被害人实施诈骗，他们诈骗得手后，会发账号给被害人汇款（送河村的两名男子在诈骗前已通过其得知在广州负责取款的人的银行卡账号情况），送河村的男子打电话和其说','2018-10-06
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