中华人民共和国
江苏省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）苏刑二终字第0039号
原公诉机关中华人民共和国江苏省连云港市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙明杰，青岛怡高国际物流有限公司职员。因涉嫌犯走私普通货物罪于2011年12月19日被抓获，同年12月23日被刑事拘留，2012年1月17日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
上诉人（原审被告人）张骏，青岛怡高国际物流有限公司职员。因涉嫌犯走私普通货物罪于2011年11月19日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人宋志成，江苏港人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李治贤，青岛怡高国际物流有限公司职员。因涉嫌犯走私普通货物罪于2012年7月20日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人赵秀琴、孙永林，山东德祥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李杰，SINONEW轮船员。因涉嫌犯走私普通货物罪于2011年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人林福玉，江苏尚扬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）觉都（KYAWTHU），缅甸籍，SINONEW轮船长。因涉嫌犯走私普通货物罪于2011年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
指定辩护人嵇丽，江苏海滋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙公晶，鲁荣油667轮船长，（。因涉嫌犯走私普通货物罪于2012年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
上诉人（原审被告人）觉觉吴（KYAWKYAWOO），缅甸籍，SINONEW轮大副，因涉嫌犯走私普通货物罪于2011年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
指定辩护人朱晓东，江苏云台山律师事务所律师。
原审被告人李秉政，青岛怡高国际物流有限公司总经理。因犯挪用资金罪于2004年9月14日被山东省青岛市市南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯诈骗罪于2011年5月6日被山东省青岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯走私普通货物罪于2012年4月30日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
翻译人员杨叶雨，解放军国际关系学院教师。
中华人民共和国江苏省连云港市中级人民法院审理中华人民共和国江苏省连云港市人民检察院指控原审被告人李秉政、孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴犯走私普通货物罪一案，于2013年11月18日作出（2012）连刑二初字第0012号刑事判决。原审被告人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条之规定，决定不开庭审理，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人并听取辩护人的意见，现已审理终结。
原审判决认定：
2010年底，被告人李秉政进入青岛怡高国际物流有限公司（以下简称“怡高公司”）并成为该公司实际控制人，后以该公司名义开展成品油业务，并雇用了被告人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴等人。因怡高公司无成品油经营资质，被告人李秉政以香港中元海运有限公司（以下简称“香港中元公司”）的名义分别与中国船舶燃料有限责任公司（以下简称“中燃公司”）、青岛益佳土畜产进出口有限公司（以下简称“益佳公司”）签订以给公海渔船加油的名义采购国内保税柴油和委托进口转口代理合同。中燃公司安排其子公司中国船舶燃料连云港有限公司（以下简称“连云港中燃”）提供保税柴油。2010年12月起至2011年6月，被告人李秉政安排SINONEW（中文名“新东方”）轮从连云港中燃码头装载保税柴油21票，数量共计19830.541吨，在办理完有关出口韩国手续驶离连云港码头后，中途改变航线驶往青岛近海海域，过驳给事先联系好的国内油船，将所载保税柴油走私进境，销售给国内客户。
2011年5月，经被告人李治贤介绍，被告人孙公晶到被告人李秉政购买的鲁荣油36（后更名为“鲁荣油667”）轮任船长。2011年7月间，被告人李秉政仍以给公海渔船加油的名义，通过益佳公司、中燃公司从韩国采购两票柴油，后使用其购买的GEMINIL（中文名“双子星”）轮先后分两次到韩国将该两票柴油直接运到事先选定的公海指定位置，并安排被告人觉都驾驶SINONEW轮、被告人孙公晶驾驶鲁荣油36轮采用多次往返的方式分批将GEMINIL轮上的柴油偷运走私进境到崂山湾鳌山港附近海域后，过驳给事先联系好的国内油船，再由国内油船将走私的柴油运输给国内客户。上述两票柴油累计走私进境数量为10694.405吨。
2011年9月，被告人李秉政先后从台湾采购三船柴油，并将海上加油时双方船舶代号、联系方式等情况通过被告人孙明杰告知被告人李杰和孙公晶，并安排被告人觉都驾驶SINONEW轮、被告人孙公晶驾驶鲁荣油36轮采用多次往返的方式分批将对方油轮上的柴油偷运走私进境到崂山湾鳌山港附近海域后，过驳给事先联系好的国内油船，再由国内油船将走私的柴油运输给国内客户。上述三船柴油累计走私进境数量为12543.534吨。
2011年11月初，被告人李秉政从台湾采购一船柴油，台湾发货人安排BAOSHIN轮将该批柴油运到公海指定位置。被告人孙明杰告知被告人李杰接驳柴油的地点、对方船舶代号、接头方式等信息。11月8日上午，被告人觉都驾驶SINONEW轮、孙公晶驾驶鲁荣油36轮到达指定位置，经被告人李杰与BAOSHIN轮接头成功后开始过驳柴油，被连云港海关缉私分局当场查获，查获时已过驳柴油219.197吨。
为了掩盖走私行为，被告人李秉政、孙明杰等人安排被告人李治贤将有德1号船名牌带上SINONEW轮，并要求卸油前将船名改为有德1号。被告人李秉政、孙明杰还要求SINONEW轮的船员制作虚假的航海日志、船位记录等，并在过驳时关闭船舶自动识别设备。
经海关核定，上述走私行为偷逃税款共计人民币104783168.18元。
在上述走私活动中，被告人李秉政负责组织、指挥，联系货源和买家，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币104783168.18元；被告人孙明杰担任SINONEW轮船长，2011年4月8日离开该船后，负责船舶管理、指挥协调船舶实施走私活动，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币104783168.18元；被告人张骏负责联系国内油船到指定地点接油以及通过个人银行账户进行走私柴油资金的运作，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币104783168.18元；被告人李治贤主要负责船员招聘、联系船舶代理公司并提供虚假材料办理进出港手续，并多次在过驳时登上SINONEW轮监督油料计量、伪装船名，2011年8月离开怡高公司，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币76305039.93元；被告人李杰于2011年4月起在SINONEW轮，负责传达李秉政、孙明杰的指令联络油船，并报告相关情况，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币73232511.35元；被告人觉都于2011年4月8日任SINONEW轮船长，负责驾船进行走私活动，并要求船员记录虚假航海日志等，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币73232511.35元；被告人孙公晶于2011年5月任鲁荣油36轮船长，负责驾船进行走私活动，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币52359920.58元；被告人觉觉吴作为SINONEW轮大副，主要负责接驳油时的具体操作和计量，共参与走私柴油偷逃税款数额为人民币104783168.18元。
案发后，连云港海关缉私分局扣押SINONEW轮、轻柴油219.197吨、大众辉腾轿车一辆、英菲尼迪EX25轿车二辆。被告人张骏于2011年11月19日向连云港海关缉私分局投案。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）被告人供述和辩解
1、被告人李秉政供述和辩解，证明2010年12月，其利用怡高公司走私成品油，开始从连云港中燃公司买免税油申报出口韩国，由SINONEW轮运输，从连云港出发后其指挥改变卸货地点至青岛鳌山，卸给国内油船，未办入境手续，后直接从韩国和台湾买油，偷运到青岛鳌山卸给国内油船，然后运到山东石岛、莱州等地的国内客户处；其负责走私犯罪的组织、策划、实施，安排孙明杰、张骏等人具体执行，孙明杰负责驾驶SINONEW轮，2011年4月帮其管理船和船员；张骏从2010年底开始帮其从事财务方面工作、联系国内油船、收付货款；李治贤负责联系船员，修船、办理进出港手续，在SINONEW轮装卸油时监督油料计量，2011年8月离开怡高公司；孙公晶于2011年5月左右担任鲁荣油667轮船长，负责将船开到指定地点装卸油料；李杰于2011年4月左右到SINONEW轮任三副，主要是与外籍船员联络、沟通，将每次装卸油料的情况向孙明杰汇报；有德1号的模具是其找人做好并让李治贤带上船，在过驳时用于更改船名；SINONEW轮、GEMINIL轮船籍国是巴拿马，鲁荣油667之前船名为鲁荣油36，均是其购买并实际控制，三艘轮船上均有完整真实的航海日志，但都被其不定期销毁的相关情况。
2、被告人孙明杰供述和辩解，证明2010年底到2011年4月其任SINONEW轮船长，多次驾驶该轮从连云港中燃公司油库接驳柴油，申报目的地是韩国，中途改变航线到青岛鳌山港海域卸给国内油船；下船后其主要管理船舶船员和传达李秉政指令，通知SINONEW轮和鲁荣油667轮出海到GEMINIL轮或台湾油船上接油，李治贤带两套有德1号的船名牌用于更改船名，每次去青岛港或鳌山湾过驳时，将船上的AIS设备（船舶自动识别系统）关掉，并记录假的航海日志；2010年底到2011年11月，怡高公司除走私油外没有从事其他正规业务的情况。
3、被告人张骏供述和辩解，证明其按李秉政指令运作资金以及卸油时联系内贸船舶，走私柴油资金由李秉政拆借而来，怡高公司没有账目，资金都没有入公司账，走私的三条船均系李秉政购买；2012年7月左右，李秉政给其、孙明杰、丁某涛等人各买了一辆英菲尼迪轿车的情况。
4、被告人李治贤供述和辩解，证明2010年底，张骏和孙明杰让其帮怡高公司修船、供应物料、购买配件等，每次均从连云港上船进行维修，李某是其招进来协助修船、采购等的相关情况。
5、被告人李杰供述和辩解，证明其于2011年4月8日到SINONEW轮工作，负责联系船舶进出港、翻译和三副职责，传达孙明杰指令给船长，开始SINONEW轮从连云港中燃加免税油，没有去韩国，而是按孙明杰指令将船开到即墨附近海域直接过驳给国内油船；为掩护走私把船名改为有德1号，觉都称船名模具是李治贤送上船的；每次等接油船舶时，孙明杰会打电话让其做好船名更改等工作，由其转告觉觉吴安排船员做准备工作；为掩盖走私行为，船上有一真一假两套GPS船位记录本；SINONEW轮在青岛的进出港手续由李治贤找青岛的船代公司办理；2011年7月到公海从GEMINIL轮装油，李秉政还用鲁荣油667轮、SINONEW轮一起到GEMINIL轮装油的相关情况。
6、被告人觉都供述和辩解，证明其明知SINONEW轮在船籍证书未办理完、没有合法运输成品油手续的情况下，从外轮供油船上过驳油的行为是违法的，李杰负责传达公司指令，告知其航行记录不要记入航海日志；2011年3月至6月，SINONEW轮多次从连云港装柴油向海关申报出口韩国，却偷运到青岛海域卸给驳油船，船上有李杰记录的航海日志，后被公司拿走；从2011年6月开始，SINONEW轮多次到公海从供油母船上驳油，后走私进中国，6、7月从GEMINIL轮偷运4次，8月从GOLDENWORLD轮偷运2次，9月从GOLDENOCEAN轮偷运2次，11月在从BAOSHIN轮走私时被抓；走私时，李杰关掉AIS设备，并带领水手将船名改为有德1号，卸完油，再由李杰带领水手将船名改回；2011年4月后，由其负责开船，公司所有的指令通过李杰下达的相关情况。
7、被告人孙公晶供述和辩解，证明2011年5月，李治贤让其驾驶鲁荣油667轮，后孙明杰打电话让其将船开到即墨附近海域；三五天后孙明杰、李治贤等人上船，孙明杰让其跟SINONEW轮走，到了一艘船名都是英文字母的大油船附近，李治贤上大油船上接头，后接好大油船的油管开始卸油，装满后开往即墨附近海域，等待油船来接油，卸完后按孙明杰的要求再开船去大船继续接油，然后返回；从第一次开始到被抓获前，还从两条大船上接过油，然后返回卸给接油的船，大油船均系外籍船；在鳌山湾接油的都是国内油船，每次接的都是柴油的情况。
8、被告人觉觉吴供述和辩解，证明其于2010年12月到SINONEW轮任大副，缅甸船长负责开船，孙明杰船长负责传达公司指令并指挥，后孙明杰开了一段时间船，之后由觉都负责开船，李杰在走私过程中负责连接油管、关闭AIS设备、传达公司指令，带水手把船名改为有德1号；从连云港港口加满油后沿去韩国的航线开到外海，之后把船开到青岛附近将油卸给接油的小船，卸油时李杰负责带水手连接油管，然后和其一起测量卸油量，卸完后李杰再把船名改回；从2010年12月到2011年6月，每个月1到2次，每次都是满载，满载量有900多吨；2011年6、7月，SINONEW轮改为从公海GEMINIL、GOLDENWORLD、GOLDENOCEAN、BAOSHIN等母船上接油偷运回青岛卸下的情况。
（二）证人证言
1、证人李某宝（怡高公司员工）证言，证明其于2010年底应聘到怡高公司，公司由李秉政负责，孙明杰管理三条船，公司员工知道走私的事情，李秉政交待员工不要互相打听；其共参与五六次在海上偷运油，李治贤带其和李某上SINONEW轮将油卸给事先联系好的国内油船，后李秉政又联系了台湾的油船，此时李治贤已离开公司的情况。
2、证人李某（怡高公司员工）证言，证明其于2010年夏天通过李智鹏到怡高公司工作，怡高公司从2010年底开始至2011年11月进行走私活动，李秉政、孙明杰、张骏、李治贤、孙公晶等人均参与的情况。
3、证人赵某（怡高公司法定代表人）证言，证明2010年李秉政找其帮忙做成品油转口贸易，因怡高公司无成品油经营资质，其找益佳公司做代理；2010年11月底，李秉政接手并实际负责怡高公司，专门从事成品油代理业务，李秉政安排其做合同签订、单证传递等事宜，李秉政做成品油贸易的资金只有一些代收付费用，如港杂费、船代费等走怡高公司的账，购货、销货的货款均未通过怡高公司账户收支，利润也没有进入怡高公司账户。
4、证人韩某媛（怡高公司员工）证言，证明其在怡高公司负责部分出纳和后勤，会计是一赵姓女子，公司人称李秉政为李总，但他很少到公司，2011年11月14日李秉政打电话让其通知员工不要再来上班。
5、证人蓝某（怡高公司司机和外勤）证言，证明李秉政、孙明杰、丁某涛、张骏、赵某、李治贤为怡高公司管理层，其他人为普通员工，怡高公司有三条船，其曾送李秉政、孙明杰等人上船，还给船上送过补给物品，分别和李杰及孙公晶交接。
6、证人苏某证言，证明王某鹏贷款1000万元借给李秉政做油品生意，王某鹏指示其按怡高公司张骏指令进行汇款操作。
7、证人徐某（中燃公司贸易部副总经理）证言，证明2010年11月，李秉政与其商谈购买保税油给渔船供油，其选定连云港中燃作为供油方，并与李秉政及益佳公司（李秉政称该公司是他们的代理）商谈；连云港中燃保税油货权属中燃公司的香港子公司连悦公司，连悦公司将油料卖给中燃远邦石油化工有限公司（中燃公司在香港的控股公司），中燃远邦再将油料卖给益佳公司在香港的青岛益佳物产（香港）有限公司，青岛益佳付款后，其公司以《保税油品发货通知单》形式给香港中燃下达指令，再由连云港中燃签发提单；从2010年12月至2011年6月，共进行21个航次的该形式的转口贸易；2011年6月，李秉政想直接从韩国提货，商定由连悦公司将油卖给怡高公司，油料由中燃公司在韩国采购，然后通知对方到韩国炼油厂提货，提货船名是GEMINIL，2011年8月5日，连悦公司开具最终发票，金额5245606.33美元；从连云港中燃供货共21个航次约1.9万吨，从韩国供货2次共1万吨左右的相关情况。
8、证人滕某丽（益佳公司总经理）证言，证明2010年11月，赵某找益佳公司代理怡高公司燃油业务，后赵某带李秉政商谈，双方签订合同；2011年6月，赵某和李秉政称从韩国直接将油运到日本转口贸易，其同意继续做，由益佳公司代开信用证，2011年6月10日签订《委托进口转口代理协议》，后青岛益佳物产（香港）有限公司与连悦公司签订购销合同的相关情况。
9、证人王某志（中燃连云港公司经营部经理）证言，证明中燃连云港公司经营保税油专供国际航行船舶，没有缴纳税款，2010年12月5日至2011年6月7日按总公司指令，与怡高公司办理了21票保税油出口业务，来运输的都是SINONEW轮；李秉政和赵某曾到连云港看过装油情况。
10、证人施某春（BAOSHIN轮船员）证言，证明BAOSHIN轮属台湾联成海运公司，装有7018.508吨油，其根据公司指示与买家交接，本次驳油数量是950吨，但没有完成就被查获的情况。
11、证人ＫＹＡ某等人证言，证明其等均为SINONEW轮缅甸籍船员，李杰是船上翻译，联系加油和过驳，SINONEW轮在海上从外轮加油后回来再过驳给中国油船，李杰带人将船名改为有德1号。
12、证人刘某甲证言，证明其从2010年开始多次用船送李杰、李某等人到鳌山湾的小管岛以东或更远的大船的情况。
13、证人张某（青岛天瑞行商贸有限公司总经理）证言，证明2011年3月至9月，青岛天瑞行商贸有限公司（以下简称“天瑞行公司”）与怡高公司有成品油业务往来，10月底后怡高公司不再供油，怡高公司欠其公司2400万元货款，与张骏对账，货款均按对方要求支付到指定的个人银行卡的情况。
14、证人周某军（天瑞行公司业务经理）证言，证明其主要与怡高公司张骏联系，怡高公司所供油料主要运往莱州大通油库和荣成石岛的大鱼岛油库和明盛油库，其负责核对油量，并将数据报给财务，费用结算由财务负责的情况。
15、证人王某（天瑞行公司财务部负责人）证言，证明其公司2011年3月起购买怡高公司供应的柴油，具体由周某军操作，共购买11单柴油，共25船2.7万余吨。
16、证人林某春（荣通船业有限公司加油站负责人）证言，证明李秉政称可以低于市场价每吨100至150元的价格给其加油站供柴油，双方签订合作协议，2011年1月12日至9月26日，怡高公司供给12船10916.896吨柴油。
17、证人康某忠（荣通船业有限公司加油站财务负责人）证言，证明怡高公司向加油站供油，货款经其与张骏联系后打到李秉政和张骏的银行卡上。
18、证人许某仁（山东省荣成市万安石油有限公司经理）证言，证明天瑞行公司和另一家公司向其公司供给0号柴油，2011年3月25日至9月28日共开展9次业务。
19、证人张某合（山东省荣成市明盛石油有限公司经理）证言，证明2011年8月底，宋某捍介绍天瑞行公司周某军与其认识，周某军供给2票柴油，分别是933.809吨和938.50吨。
20、证人韩某涛（山东省莱州市大通石油有限责任公司副总经理）、尹某（山东省莱州市大通石油有限责任公司业务部经理）证言，证明2011年4月24日至10月2日，天瑞行公司共有13个船次15715.325吨柴油在其公司存储，全为油船运输，时间不长就通过汽车提走。
21、证人肖某（山东荣成鲁泰船务有限公司总经理）、马某（山东荣成鲁泰船务有限公司航运值班员）证言，证明天瑞行公司租用其公司船舶从海上过驳油料运到指定油库，2011年7月、9月共进行7票业务的情况。
22、证人王某进（康发69轮船主）证言，证明2011年2月至9月，康发69轮在青岛鳌山港附近海域从有德1号过驳柴油9次，后分别运到荣成荣通船务有限公司、荣成明盛公司、莱州大通公司、万安公司等国内客户，每次载货量为900多吨的情况。
23、证人张某彬（山东荣成鑫润船务有限公司经理）证言，证明2011年3月受万安公司总经理王某安委托，其公司的鲁荣油688轮将900余吨柴油从鳌山港运到大鱼岛油库。
24、证人宋某捍（兴龙舟219号船东）证言，证明受天瑞行公司委托，其船舶于2011年4月3日、5月14日、7月6日、7月22日、9月9日、9月28日六次在鳌山从大船过驳油料后运输到指定油库。
25、证人王某平（鲁荣油198轮船东）证言，证明李秉政与其电话联系，让其运输成品油到石岛和顺油库，后与张骏联系，2011年1月12日至10月1日共运送10次，船长告诉其过驳的船是有德1号、鲁荣油36号。
26、证人李某（连云港中源国际船舶代理有限公司业务员）证言，证明2010年11月，连云港中燃王某志找其公司做怡高公司到连云港装油的船代业务，怡高公司李秉政、赵某到连云港商谈，赵某发送了办理手续的相关单证和SINONEW轮船长孙明杰的联系方式，让其在船舶到港后联系孙明杰；2010年12月到2011年6月，SINONEW轮在连云港加油21个航次，每次加油950吨左右，共19000余吨，离港后申报目的港都是韩国，SINONEW轮从国内港口来会随船带来《海关结关通知单》，由离港地海关出具，有时提供韩国海事部门出具的《离港证》。
27、证人郭某（青岛荣进船舶代理有限公司船务部经理）证言，证明李治贤让其代理SINONEW轮进出港相关业务，从2010年3月到2011年8月共代理的SINONEW轮的10票业务，2011年7月代理过GEMINIL轮。
28、证人刘某辉（连云港中源船舶代理有限公司外勤）证言，证明2010年12月至2011年6月，其公司共为SINONEW轮在连云港的21个航次办理海关、海事、边防等申报手续，还为该船办理登轮证，2011年4月前由李治贤把办登轮证人员的身份证交给其，之后一般由孙明杰办理，有时李治贤一起过来的相关情况。
29、证人生某升（青岛荣进船舶代理有限公司副总经理）证言，证明2010年3月至2011年8月，共为SINONEW船在青岛办理10票业务，李秉政安排李治贤具体经办SINONEW船代业务的情况。
30、证人王某鹏证言，证明其四次将1231万元借给李秉政用于公海加油业务，与李秉政的资金往来均通过张骏。
31、证人刘某英、董某证言，证明其等于2011年11月为孙明杰介绍工作，后孙明杰被抓获的情况。
（三）其他证据
1、委托进口代理协议、购销及仓储合同、发票、情况说明、电子邮件及汇付凭证、财务资料、对账付款明细、银行账户信息、报关单及附随单证、航次记录表、国际航行船舶监管记录、电子邮件等，证明李秉政等走私柴油的数量及时间等事实。
2、连云港海关关税核走字（2012）05号涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书，证明经核定本案偷逃税款共计104783168.18元。
3、现场勘验检查笔录及照片，证明连云港海关缉私分局对SINONEW轮检查，扣押“有德1号”字样模板等物品。
4、扣押物品文件清单、SINONEW轮照片、油品入库凭证、油品化验单等，证明连云港海关缉私分局扣押SINONEW轮、轻柴油219.197吨、大众辉腾轿车一辆、英菲尼迪EX25轿车二辆。
5、户口证明及护照等，证明各被告人身份情况。
6、山东省青岛市市南区人民法院（2004）南刑初字第344号刑事判决书、山东省青岛市中级人民法院（2011）青刑二初字第18号刑事判决书，证明李秉政于2004年9月14日因犯挪用资金罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2011年5月6日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。
7、接受刑事案件登记表、发破案经过及抓获经过，证明本案案发、侦破及各被告人归案经过。
原审人民法院判决认为，被告人李秉政、孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴违反海关规定，逃避海关监管、检查，采取海上偷运、绕关走私的方式走私柴油，偷逃应缴税款数额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪，且系共同犯罪。被告人李秉政在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李秉政在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚；李秉政归案后虽能如实供述犯罪事实，但根据其犯罪事实和情节，对其不予从轻处罚。被告人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据上述被告人在共同犯罪中的地位和作用，依法对被告人孙明杰、张骏、李治贤予以从轻处罚，对被告人李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴予以减轻处罚。被告人张骏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴归案后能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）、（三）项、第三款、第五十七条第一款、第三十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第七十一条、第六十九条、第六十四条的规定，作出如下判决：撤销山东省青岛市中级人民法院（2011）青刑二初字第18号刑事判决中对被告人李秉政以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分，以被告人李秉政犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与原判以被告人李秉政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人孙明杰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五百万元；以被告人张骏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百万元；以被告人李治贤犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百万元；以被告人李杰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；以被告人觉都犯走私普通货物罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元，驱逐出境；以被告人孙公晶犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；以被告人觉觉吴犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元，驱逐出境；对李秉政等八名被告人因走私犯罪偷逃的税款共计人民币104783168.18元予以追缴，上缴国库；对于扣押在案的SINONEW轮船、柴油219.197吨予以没收，上缴国库。
上诉人孙明杰的主要上诉理由为：本案为单位犯罪；原判决量刑过重。
上诉人张骏的主要上诉理由为：本案为单位犯罪；其是2011年3月进入怡高公司，原判决认定其2010年底开始参与走私不当；二审期间检举揭发他人犯罪行为，构成立功；原判决量刑过重。
上诉人李治贤的主要上诉理由为：没有从走私活动中获得额外利益；其构成自首；原判决量刑过重。
上诉人李杰的主要上诉理由为：其行为系职务行为；其二审期间检举揭发他人犯罪行为，构成立功；原判决量刑过重。
上诉人觉都的主要上诉理由为：原判决量刑过重。
上诉人孙公晶的主要上诉理由为：原判决量刑过重。
上诉人觉觉吴的主要上诉理由为：原判决量刑过重。
上诉人张骏的辩护人的主要辩护意见为：本案系单位犯罪；张骏是2011年3月进入怡高公司，原判决认定其2010年底开始参与走私不当；原判决量刑过重。
上诉人李治贤的辩护人的主要辩护意见为：李治贤未获得额外收益；李治贤构成自首；原判决量刑过重。
上诉人李杰的辩护人的主要辩护意见为：李杰行为系职务行为；李杰二审期间检举揭发他人犯罪行为，构成立功；原判决量刑过重。
上诉人觉都的辩护人的主要辩护意见为：原判决量刑过重。
上诉人孙公晶的辩护人的主要辩护意见为：孙公晶未获得非法利益；原判决量刑过重。
上诉人觉觉吴的辩护人的主要辩护意见为：原判决量刑过重。
本院二审审理查明的事实与原判决认定的事实一致，原审人民法院判决认定上诉人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及原审被告人李秉政犯走私普通货物罪的证据，在一审开庭时均已举证、质证。在本院审理中，上诉人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及原审被告人李秉政，上诉人张骏、李治贤、李杰、觉都、觉觉吴的辩护人未提供新的证据，本院对一审判决书所列证据予以确认。原判决认定上诉人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及原审被告人李秉政犯走私普通货物罪事实清楚，证据确实、充分。
针对上诉人李杰及张骏提出的其等二审期间检举揭发他人犯罪问题，本院依法调取并向上诉人李杰、张骏出示了下列证据：连云港市检察院反贪局2014年3月18日出具的情况说明，连云港市公安局新浦区分局刑警大队2014年3月17日出具的情况说明及违法犯罪线索登记表、讯问笔录、受案登记表、立案决定书等，连云港市公安局新浦分局浦东派出所2014年3月21日出具的情况说明及违法犯罪线索登记表、讯问笔录、受案登记表、立案决定书等。
对上诉人提出的上诉理由及辩护人提出的相关辩护意见，本院综合评判如下：
关于上诉人孙明杰、李杰及其辩护人提出的“本案系单位犯罪，李杰行为系职务行为”的上诉理由及辩护意见，经查，原审被告人李秉政虽是怡高公司实际控制人，但其走私普通货物活动系由其个人筹资进行，违法所得均被其个人占有，本案应以自然人犯罪论处，而非单位犯罪，上诉人李杰在原审被告人李秉政指挥下参与走私犯罪，其行为并非职务行为。上诉人孙明杰、李杰及其辩护人的该点上诉理由及辩护意见于法无据，不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人张骏及其辩护人提出的“张骏2011年3月进入怡高公司，原判决认定其2010年底开始参与走私不当”的上诉理由及辩护意见，经查，原审被告人李秉政供认“其到怡高公司后，2010年12月初即招聘孙明杰、张骏进入公司，张骏实际从事总经理助理的职务”，上诉人孙明杰供述、证人赵某证言证明“2010年底，张骏已在怡高公司任职”，证人李某证言证明“2010年11月底、12月初左右，其与李治贤、孙公晶等人卸油时，张骏到过现场”，另有书证SINONEW登轮证办理情况一览表、张骏个人电子邮箱中关于走私情况的对账明细，证明上诉人张骏2010年底即进入怡高公司参与走私犯罪。在本院审理过程中，上诉人张骏对以上相关证据予以认可。综上，上诉人张骏及其辩护人的该点上诉理由及辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李治贤及上诉人李治贤、孙公晶的辩护人提出的“李治贤、孙公晶未获取非法利益”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人李治贤、孙公晶等人参与走私犯罪，其行为均已构成走私普通货物罪，是否获取非法利益并不影响对其等行为的定性，上诉人李治贤及上诉人李治贤、孙公晶的辩护人的该点上诉理由及辩护意见于法无据，不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李杰及其辩护人提出的“李杰二审期间检举揭发他人犯罪行为，构成立功”的上诉理由及辩护意见，经查，连云港市检察院反贪局出具材料证明上诉人李杰向有关机关提供相关信息，不属检举揭发行为，依法不构成立功。上诉人李杰及其辩护人的该点上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李治贤及其辩护人提出的“李治贤构成自首”的上诉理由及辩护意见，经查，2012年7月20日，上诉人李治贤在其位于青岛市市北区的家中被连云港海关缉私分局抓获归案，依法不构成自首。上诉人李治贤的该点上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及其等的辩护人提出的“原判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原判决认定上诉人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴是从犯，依法对上诉人孙明杰、李治贤从轻处罚，对上诉人李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴减轻处罚，上诉人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。原判决对各上诉人的量刑并无不当，上诉人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及各辩护人的该点上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人张骏及其辩护人提出的“张骏二审期间检举揭发他人犯罪行为，构成立功，原判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原判决认定上诉人张骏具有从犯、自首、认罪态度好等量刑情节，已对其从轻处罚。二审期间，上诉人张骏检举揭发二人盗窃犯罪线索，经查证属实，构成立功，依法可对其减轻处罚。上诉人张骏及其辩护人的该点上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为，上诉人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴及原审被告人李秉政违反海关规定，逃避海关监管、检查，采取海上偷运、绕关走私的方式走私柴油，偷逃应缴税款数额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪，且系共同犯罪。原审被告人李秉政在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李秉政在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚；李秉政归案后虽能如实供述犯罪事实，但根据其犯罪事实和情节，对其不予从轻处罚。上诉人孙明杰、张骏、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据各上诉人在共同犯罪中的地位和作用，依法对上诉人孙明杰、张骏、李治贤从轻处罚，对上诉人李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴减轻处罚。上诉人张骏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。上诉人孙明杰、李治贤、李杰、觉都、孙公晶、觉觉吴归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当，二审期间，上诉人张骏检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，构成立功，依法可减轻处罚，对其量刑应予改判。
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）、（三）项、第三款、第五十七条第一款、第三十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第七十一条、第六十九','2018-09-27
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