河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1621刑初字第22号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人李振勇，男，1984年1月2日出生于住河南省郑州市金水区纺机前街1号院4号楼32号。因涉嫌诈骗犯罪，2015年8月6日下午2时在禹州神后镇被抓获，2015年8月7日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2015年9月10日经扶沟县人民检察院批准，2015年9月10日被扶沟县公安局执行逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人勾深清，河南明辨律师事务所律师。
被告人赵国贤，男，1982年4月16日出生于河南省商水县固墙镇赵庄村六组。因涉嫌诈骗犯罪，2015年8月6日下午3时左右在禹州神后镇我租赁的房屋内被扶沟县公安局干警抓获，于2015年8月7日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2015年9月10日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人王维，河南商振律师事务所律师。
被告人李振勇赵国贤涉嫌诈骗犯罪一案，扶沟县人民检察院于2016年1月15日以扶检公诉刑诉（2015）222号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院检察员邹静、张松涛出庭支持公诉，被告人李振勇及其辩护人勾深清、被告人赵国贤其辩护人王维到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、2014年6月至2014年9月底，被告人李振勇伙同李某甲、王某甲、周某甲（三人另案处理）共谋，采取由李振勇冒充政府、部队、武装部等单位领导人员“压门”，以单位装修、分发福利、会场布置等理由定购被害人经销的商品，以此骗取被害人信任后，再以工作繁忙、身份不便、可给回扣等理由让被害人到指定的灯饰代理商处代为定购1.7米高七彩灯饰，并谎称会一并结算单位定购的商品与灯饰垫付款；而后，由李某甲与周某甲交替冒充指定的代理商“接门”，待被害人与其联系商妥好价格并向其指定的银行帐户内汇入灯饰定金后，李振勇再电联被害人，以需另为代购若干1.2米高七彩灯饰，诱骗被害人二次向指定银行帐户内汇入灯饰定金的方法实施诈骗。此后，四人购入大量为实施诈骗所使用的身份证及关联银行卡、手机和电话卡；王某甲与周某甲交替负责到河南省各市县抄录收集门市信息（暗语“抄门”）、办理当地电话卡，并交替在诈骗即遂后取出诈骗款（暗语“卸货”），四人平分赃款。被告人李振勇伙同李某甲、王某甲、周某甲采取上述手段实施诈骗17起，诈骗金额216780元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营格力空调专卖店的冯某某向李某乙622991103401661693农村信用社卡内汇入9600元；
2、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营马伟家电商场的马某某向李某乙6217994920000509688邮政银行卡内汇入6600元；
3、2014年6月6日，骗取河南省许昌市鄢陵县彭店乡经营生意的王某乙向易某某6221504910006380866邮政银行卡内先后汇入6000、3520元，共计9520元；
4、2014年6月24日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营辉映太阳能的陈某甲向易某某6221504910006380866邮政银行卡内汇入10000元；
5、2014年7月2日，骗取河南省信阳市固始县杨集乡经营婚庆用品店的周某乙向易某某6221504910006380866邮政银行卡内汇入4000元；
6、2014年7月17日，骗取河南省固始县陈淋子镇红花村汪某某向易某某6221504910006380866邮政卡汇入10000元；
7、2014年8月2日，骗取河南省偃师市大口乡经营太阳能门市部的秦某某向易某某6221504910006380866邮政银行卡内汇入2000元；
8、2014年8月4日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营床上用品店的邹某某向易某某6221504910006380866邮政银行卡内汇入3000元；
9、2014年8月5日，骗取河南省周口市扶沟县白潭镇经营窗帘店的刘某甲向易某某6221504910006380866邮政银行卡内汇入15360元；
10、2014年8月7日，骗取河南省信阳市平桥区经营老赵货运物流公司的赵某甲向易某某6221504910006380866邮政卡内汇入15000元；
11、2014年8月27日，骗取河南省郑州市惠济区古荥村经营生意的倪某向李某乙6228480728470839875农业银行卡内汇入20000元；
12、2014年8月29日，骗取河南省郑州新郑市开办河南龙翔装饰工程有限公司的郭某某向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入20000元；
13、2014年9月1日，骗取河南省开封市开封县半坡店乡经营生意的张某甲向蒋某甲622991100502856834农村信用社银行卡内汇入20000元；
14、2014年9月3日，骗取河南省郑州市中牟县经营恒发装饰的张某乙向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入10000元；
15、2014年9月25日，骗取河南省周口市鹿邑县枣集镇经营生意的赵某乙先后向蒋某甲622991100502856834农村信用社银行卡内汇入6000元、蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入7900元，共计13900元；
16、2014年9月26日，骗取河南省虞城县梁园区经营生意的陈某乙先后向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入19800元、蒋某甲6228480728470839875农业银行卡内汇入8000元，共计27800元；
17、2014年9月28日，骗取河南省商丘市经营简美装修公司的赵某丙向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内先后汇入10000元、10000元，共计20000元。
二、2014年11月至2015年8月，被告人赵国贤与李振勇采取上述类似犯罪手段，共谋采取由李振勇冒充武警部队后勤工作人员进行“压门”，让被害人为其武警部队提供所经营食品、农用品、装修活计，以此取得被害人信任后，再让被害人代为定购指定供货商的帐篷，并向被害人许诺所有货款费用一并结算；而后，赵国贤冒充指定帐篷供货商进行“接门”，诱骗被害人向指定银行帐户内汇入定金的方法实施诈骗。此后，二人从全国各省、市大黄页上寻找抄录被害人商铺信息及电话，并购入大量为实施诈骗所用的手机、银行卡、手机卡。诈骗即遂后，赵国贤将钱款取出，二人平分赃款。被告人李振勇、赵国贤采取上述手段，实施诈骗8起，诈骗金额393220元。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月13日，骗取西藏自治区拉萨市城关区经营装修生意的修某某向王某丙6221881000111176673邮政银行卡内先后汇入30000元、20000元，共计50000元；
2、2014年11月21日，骗取银川市经营宁夏觐嘉盛商贸有限公司的王某丁向王某丙6212260200025703725工商银行卡内汇入84000元；
3、2015年1月8日，骗取福州市经营烧鸡店的王某某向谷某某6217000010004937903建设银行卡内汇入103200元；
4、2015年4月27日，骗取西藏自治区拉萨市城关区的勾某某向万某某6228480018360358271农业银行卡内汇入72380元；
5、2015年5月25日，骗取南昌市新建县的朱某某向王某戊6222800012861033901建设银行卡内汇入10000元；
6、2015年5月29日，骗取哈尔滨市道外区的邵某某向张某丙
6215590200011050770工商银行卡内先后汇入38640元、10000元，共计48640元；
7、2015年7月29日，骗取银川市金凤区的张某丁向王某戊6222800012861033901建设银行卡内汇入10000元；
8、2015年8月5日，骗取贵州省经营东易日盛装饰有限公司的伍某某向王某戊6212260200011496748工商银行卡内汇入15000元。
公诉机关提供证据如下：
1.物证：作案手机、银行卡、大黄页等；
2.书证：户籍证明、银行卡流水明细、扣押物品文件清单等；
3.被害人修某某、王某丁、王某某等人的陈述；
4.被告人李振勇、赵国贤的供述与辩解；
5.视听资料：取款监控录像。
公诉机关认为，被告人李振勇、赵国贤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物；被告人李振勇参与诈骗金额610000元，数额特别巨大；被告人赵国贤参与诈骗金额393220元，情节特别严重；其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李振勇对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称，第一项中的第一、二、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七起我没有参与。我6月4日至9月份初期间我参与了，起诉书指控的其余的时间段我没有参与。起诉书指控的三至十起我参与了，起诉书指控的第一项中我没有伙同李某甲等人参与购买的作案工具。第二项中第一起、第二起、第三起、第四起、第六起我没有参与。其余我参与了。
李振勇的辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，其辩护意见与被告人李振勇的辩护意见相同，并认为公诉机关出示的证据缺乏必要的关联性，不能认定被告人有异议的犯罪部分，证据上不能达到唯一性排他性，不能定案，李某甲系主犯，李振勇系从犯，从质证赵国贤有这样一句话，因为一个人不能作案，我同意他的加入，李振勇系从犯，被告人李振勇如实供述自己罪行量刑予以考虑。
被告人赵国贤对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称第二项中第五起、第七起、第八起我参与了，其余我没有参与。我参与的这几起犯罪事实没有异议。
赵国贤的辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，认为被告人赵国贤提出有异议的几起，结合证据不能排除他人作案的可能，没有充分证据印证系本案二被告人犯罪，2015年4月到一起参与诈骗，赵国贤的作用只是个铺助作用，无前科，偶犯，综合从轻量刑。
经审理查明，一、2014年6月至2014年9月底，被告人李振勇伙同李某甲、王某甲、周某甲（三人另案处理）共谋，采取由李振勇冒充政府、部队、武装部等单位领导人员“压门”，以单位装修、分发福利、会场布置等理由定购被害人经销的商品，以此骗取被害人信任后，再以工作繁忙、身份不便、可给回扣等理由让被害人到指定的灯饰代理商处代为定购1.7米高七彩灯饰，并谎称会一并结算单位定购的商品与灯饰垫付款；而后，由李某甲与周某甲交替冒充指定的代理商“接门”，待被害人与其联系商妥好价格并向其指定的银行帐户内汇入灯饰定金后，李振勇再电联被害人，以需另为代购若干1.2米高七彩灯饰，诱骗被害人二次向指定银行帐户内汇入灯饰定金的方法实施诈骗。此后，四人购入大量为实施诈骗所使用的身份证及关联银行卡、手机和电话卡；王某甲与周某甲交替负责到河南省各市县抄录收集门市信息（暗语“抄门”）、办理当地电话卡，并交替在诈骗即遂后取出诈骗款（暗语“卸货”），四人平分赃款。被告人李振勇伙同李某甲、王某甲、周某甲采取上述手段实施诈骗17起，诈骗金额208880元。诈骗现金四人平分。案发后，被告人李某甲退还被害人陈某甲、刘某甲赃款各10000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营格力空调专卖店的冯某某向李某乙622991103401661693农村信用社卡内汇入9600元；
2、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营马伟家电商场的马某某向李某乙6217994920000509688邮政银行卡内汇入6600元；
3、2014年6月6日，骗取河南省许昌市鄢陵县彭店乡经营生意的王某乙向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内先后汇入6000、3520元，共计9520元；
4、2014年6月24日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营辉映太阳能的陈某甲向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内汇入10000元；
5、2014年7月2日，骗取河南省信阳市固始县杨集乡经营婚庆用品店的周某乙向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内汇入4000元；
6、2014年7月17日，骗取河南省固始县陈淋子镇红花村的汪某某向李某乙6221504910006380866邮政卡汇入10000元；
7、2014年8月2日，骗取河南省偃师市大口乡经营太阳能门市部的秦某某向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内汇入2000元；
8、2014年8月4日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营床上用品店的邹某某向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内汇入3000元；
9、2014年8月5日，骗取河南省周口市扶沟县白潭镇经营窗帘店的刘某甲向李某乙6221504910006380866邮政银行卡内汇入15360元；
10、2014年8月7日，骗取河南省信阳市平桥区经营老赵货运物流公司的赵某甲向李某乙6221504910006380866邮政卡内汇入15000元；
11、2014年8月27日，骗取河南省郑州市惠济区古荥村经营生意的倪某向李某乙6228480728470839875农业银行卡内汇入20000元；
12、2014年8月29日，骗取河南省郑州新郑市开办河南龙翔装饰工程有限公司的郭某某向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入20000元；
13、2014年9月1日，骗取河南省开封市开封县半坡店乡经营生意的张某甲向蒋某甲622991100502856834农村信用社银行卡内汇入20000元；
14、2014年9月3日，骗取河南省郑州市中牟县经营恒发装饰的张某乙向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入10000元；
15、2014年9月25日，骗取河南省周口市鹿邑县枣集镇经营生意的赵某乙向蒋某甲622991100502856834农村信用社银行卡内汇入6000元；
16、2014年9月26日，骗取河南省虞城县梁园区经营生意的陈某乙先后向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内汇入19800元、李某乙6228480728470839875农业银行卡内汇入8000元，共计27800元；
17、2014年9月28日，骗取河南省商丘市经营简美装修公司的赵某丙向蒋某甲6228480718720637476农业银行卡内先后汇入10000元、10000元，共计20000元。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）、被告人供述
1.被告人李振勇的供述
我是分别伙同两帮人实施诈骗的，2014年5月份至2014年9月份，我是和李某甲、周某甲、小胖（王某甲）我们四人合伙实施诈骗的；2015年3月份至今，我和赵国贤合伙实施诈骗。第一个诈骗方式是冒充国家工作人员或者武警部队人员，给商户打电话订货品，我们行内话俗称“压门”，商户的电话号码是事先抄好的，赢得商户的信任后，又称要订其他产品，让商户给厂家联系，并把事先准备好的假的厂家电话给商户，让商户自己找厂家订货，商户打厂家的电话，第二个人会冒充厂家工作人员接电话，要求商户先交订金再发货，我们行内话俗称“接门”。商户把订金打到我们事先准备好的银行卡后，我们再把手机关机，把电话卡扔掉，然后再派人去银行取钱。我们在郑州市南四环附近实施诈骗。我负责“压门”，李某甲负责“接门”，小胖和周某甲他们两个负责抄商户电话号码。
2.另案被告人李某甲的供述
①2014年6月，我、周某甲、李振勇、王某甲四人一起实施诈骗。周某甲、王某甲抄商铺电话，李某甲、李振勇冒充乡干部、军人要货，周某丙冒充代理接电话，让往银行卡里打订金，王某甲取钱。②易某乙邮政卡6221504910006380866：从2014年6月6号到2014年8月14号收到13笔款95830元均是骗来的，其中鄢陵2笔、郸城2笔、扶沟3笔、淅川2笔，固始2笔、偃师市1笔、信阳市郊区1笔。我、李振勇、王某甲、周某甲我们四人将钱平分。③2014年6、7、8、9月份，李振勇冒充乡镇长或军区领导打电话诈骗（“押门”），我和周某甲交替冒充“七彩灯”的代理商接电话（“接门”），周某甲与王某甲“卸货”和“跑号”。李振勇和周某甲是2014年9月底10月离开的。④蒋某甲邮政卡6228480718720637476：2014年8月29日-2014年9月28日打入该卡的9笔钱是骗来的。李振勇，我、周某甲，王某甲我们四人将诈骗款平分。⑤李某乙农行卡6228480728470839875：2014年8月27日-2014年9月26日打入该卡的2笔钱由我、周某甲、王某甲、李振勇我们四人将诈骗款平分。⑥2014年6月份以后李振勇参与。⑦2014年6月份至2014年9月中旬是我和王某甲，周某甲，李振勇我们四人合伙诈骗的，9月中旬李振勇和周某甲都离开。
3.另案被告人王某甲的供述
①我、李某甲、胡某乙、张红涛、李振勇、周某甲我们六人参与骗钱。②2014年4月，李某甲给我卡让我取钱，并给我5%提成，我知道是不正当钱。后我在郑州某自助取款机取出钱后交给他。我还曾按李某甲要求到扶沟、许昌、新郑、开封搜集被害人电话信息，骗到钱后，李某甲要我取钱。③2014年6月6日9点56分我到长葛市农村信用社东城取款区，按李振勇或李某甲通知，去取诈骗款。后由李某甲、李振勇、周某甲、李某甲我们五人平分。（向其播放监控录像）④2014年6月6日11时38分30秒，我到许昌市椹涧乡农村信用社，按李振勇或李某甲通知，去取诈骗款。后由李某甲、李振勇、周某甲、李某甲我们五人平分。（向其播放监控录像）⑤2014年6月24日16时11分，我到郑州市农村信用社七里河自动取款机，按照李振勇通知去取诈骗款，后由李某甲、李振勇、周某甲、李某甲我们五人平分。（向其播放监控录像）⑥2014年7月2日12时36分50秒周某甲到郑州市工商银行花都港湾支行取钱。（向其播放监控录像）
4.另案被告人周某甲的供述
①2014年5月底，范月明离开，李振勇加入。李振勇学习押门，李某甲接门，期间我也接门，但主要是和王某甲抄号、取款。我干到2014年9月底离开，此期间，用的是蒋某甲、李某乙、易某乙这三个银行卡取钱，诈骗钱我们四人平分。②2014年6月-2014年9月份，我用过易某乙、蒋某甲、李某乙的银行卡取过款，帐号记不住。
（二）、被害人陈述
1、被害人冯某某陈述，2014年6月3日其被骗经过及向李某乙622991103401661693信用社帐户内分两次汇入6000元、3600元的事实。
2、被害人马某某陈述，2014年6月3日被骗经过及向李某乙邮政储蓄6217994920000509688帐户内汇入6600元的事实。
3、被害人王某乙陈述，2014年6月6日其被骗经过及让其媳妇王某己往易某某6221504910006380866帐户内分两次汇入6000元、3520元的事实。
4、被害人陈某甲陈述，2014年6月24日被骗经过及其妻子刘某乙向易某某邮储帐号6221504910006380866汇入10000元的事实。
5.被害人周某乙陈述，2014年7月2日8其被骗经过及向易某某邮储62215049100006380866帐号汇入4000元的事实。
6、被害人汪某某陈述，2014年7月17日其被骗经过及向易某某邮储62215049100006380866帐号内汇入10000元的事实。
7、被害人秦某某陈述，2014年8月2日其被骗经过及向易某某邮政储蓄卡号6221504910006380866汇入2000元的事实。
8、被害人邹某某陈述，2014年8月3日其被骗经过及8月4日用邮政存折向对方提供的帐户上汇入3000元的事实。
9、被害人刘某甲陈述，2014年8月5日其被骗经过及向帐号6221504910006380866的卡内汇入15360元的事实。
10、被害人赵某甲陈述，2014年8月7日其被骗经过及向易某某邮政银行卡6221504910006380866分两次汇了10000元、5000元的事实。
11、被害人倪某陈述，2014年8月27日其被骗经过及向李某乙农行卡6228480728470839875汇入20000元的事实。
12、被害人郭某某陈述，2014年8月29日其被骗经过及向蒋某甲农行卡6228480718720637476汇入20000元的事实。
13、被害人张某甲陈述，2014年9月1日其被骗经过及向蒋某甲农信社622991100502856834汇入20000元的事实。
14、被害人张某乙陈述，2014年9月3日其被骗经过及向蒋某甲农行卡622848071720637476汇入10000元的事实。
15、被害人赵某乙陈述，2014年9月25日其被骗经过及向蒋某甲农信卡622991100502856834、农行卡6228480718720637476分别汇入6000元、7900元的事实。
16、被害人陈某乙陈述，2014年9月26日其被骗经过及向对方蒋某甲农行卡6228480718720637476、李某乙农行卡6228480728470839875分别汇入19800元、8000元的事实。
17、被害人赵某丙陈述，2014年9月28日其被骗经过及向蒋某甲农行卡6228480718720637476分两次汇入10000元、10000元的事实。
（三）证人证言
1、证人刘某乙（被害人陈某甲之妻）的证言。证实了被害人陈某甲被骗经过及其向被告人提供的银行卡转了10000元的事实。
2、证人陈某丙（被害人邹某某之夫）的证言。证实了被害人陈某丙的被骗经过及向对方提供的银行账户转了3000元的事实。
3、证人李某丙（被害人刘某甲之女）的证言。证实了2014年8月5日，其和被害人刘某甲，白潭镇邮政储蓄银行向6221504910006380866打了15360元的事实。
4、证人姚某某（被害人郭某某公司员工）的证言。证实了被害人过敏春华被骗经过及其和被害人郭某某一起向对方提供的银行账户汇入20000元的事实。
（四）、书证：
1、受案登记表；
2、汇款凭证、银行卡李某乙农信社622991103401661693交易明细、李某乙邮政储蓄6217994920000509688交易明细、永富邮政6221504910006380866卡交易明细、李某乙农行6228480728470839875交易明细、蒋某乙农行6228480718720637476交易明细。
以上证实了被害人报案情况、被害人向被告人提供的上述银行卡内汇款情况及上述银行卡收款情况。
3.领条两份，证实2015年6月11日，被害人陈某甲之妻刘某乙从扶沟县刑侦一中队领走被骗现金10000元，以及2015年6月4日，被害人刘某甲到扶沟刑侦队领走被骗现金10000元的事实。
查明事实二、2014年11月至2015年8月，被告人赵国贤与李振勇采取上述类似犯罪手段，共谋采取由李振勇冒充武警部队后勤工作人员进行“压门”，让被害人为其武警部队提供所经营食品、农用品、装修活计，以此取得被害人信任后，再让被害人代为定购指定供货商的帐篷，并向被害人许诺所有货款费用一并结算；而后，赵国贤冒充指定帐篷供货商进行“接门”，诱骗被害人向指定银行帐户内汇入定金的方法实施诈骗。此后，二人从全国各省、市大黄页上寻找抄录被害人商铺信息及电话，并购入大量为实施诈骗所用的手机、银行卡、手机卡。诈骗即遂后，赵国贤将钱款取出，二人平分赃款。被告人李振勇、赵国贤采取上述手段，实施诈骗4起，诈骗金额107380元。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月27日，骗取西藏自治区拉萨市城关区的勾某某向万某某6228480018360358271农业银行卡内汇入的现金72380元；
2、2015年5月25日，骗取南昌市新建县的朱某某向王某戊6222800012861033901建设银行卡内汇入10000元；
3、2015年7月29日，骗取银川市金凤区的张某丁向王某戊6222800012861033901建设银行卡内汇入10000元；
4、2015年8月5日，骗取贵州省经营东易日盛装饰有限公司的伍某某向王某戊6212260200011496748工商银行卡内汇入15000元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人供述
1、被告人李振勇的供述，
⑴我是分别伙同两帮人实施诈骗的，2014年5月份至2014年9月份，我是和李某甲、周某甲、小胖我们四人合伙实施诈骗的；2015年3月份至今，我和赵国贤合伙实施诈骗。
⑵我和赵国贤合伙诈骗时，我负责“压门”，赵国贤负责“接门”和取钱。商户的电话号码是在黄页书上找的，诈骗时使用的四部手机是我买的，电话卡是赵国贤弄的；（在其住处搜出的三张卡：建行卡卡号是6222800012861033901，工行卡卡号是6212260200011496748，邮政储蓄银行卡卡号6217997900001056498）这银行卡我在网上买，专门诈骗商户时用的。（在其住处搜出的银行卡：一张邮政储蓄卡卡号6221881000111176673，工行卡卡号621722020000572374，一张建行卡卡号6217000010035279713），我不清楚卡来源，可能是赵国贤在网上买的。
⑶、我与赵国贤老婆是同村人，有亲戚关系。
⑷、我在郑州不跟着李某甲干以后，2014年11月份我去到禹州神垕，在赵国贤的租住房屋（赵国贤老表许全营租的房，被抓地点）见到赵国贤，当时什么也没干。春节前在商水县见到赵国贤，得知赵国贤在禹州干诈骗生意，我说过完年跟着他一起干诈骗生意，赵国贤同意。
⑸、2015年3月份我去神垕赵国贤的租住房屋时，屋里就摆放着大黄页，我不知道赵国贤从何处弄来的。在我们租住处搜查到的32本大黄页书是用来找诈骗对象用，每个大黄页我都打电话诈骗使用过。其中大部分黄页书内的页面上，手写的“对号”、“错号”、“压”、电话号码、手机号、“回”等内容，有我写的也有赵国贤写的。
⑹（出示2015年8月6号在禹州市神垕镇赵国贤租住房屋内依法搜查到一透明方状塑料盒，盒内装有13张手机电话卡，上面记载有电话号码及城市名称）这13张电话卡是赵国贤在网上购买的，我俩诈骗时用来联系诈骗客户的。
⑺（出示2015年8月6日，在租住处屋内依法搜查到有手写的纸质记载有商户名称、电话号码的记录（其中有大黄页书内夹带），一共是27份）这些手抄记录中，有我手抄写的共14份。有6份是赵国贤手抄，还剩余7份我不知道是谁抄写的。有的是打电话1****获取的信息，有的是通过打电话114获得的信息，有的是通过电脑百度查询获得的。获得的信息都是用来寻找诈骗商户使用的。
2、犯罪嫌疑人赵国贤的供述与辩解
⑴、我爱人与李振勇有亲戚关系，我们很早就认识。2015年3月份至今我同李振勇一起实施电信诈骗。
⑵、2015年过完年，李振勇多次提出想让我和他一起合伙通过电信诈骗钱，因我一人干弄不到手里钱我就同意他合伙，我们分工是李振勇“压门”，我“接门”。
⑶、我们在禹州市神垕镇灵泉寺小区租住的房屋内实施诈骗。我们诈骗所使用的手机是在手机店以99元购买的老年机，手机卡、银行卡都是网上买的。李振勇通过12580服务电话咨询、或通过我在网上购买或在宾馆拿的不同地市的黄页电话簿记录不同地市装修公司电话，寻找诈骗受害者。并冒充当地武警总队后勤部领导以办公室、会议室装修为由，让受害人到武警总队进行测量预算价格，预算价报给财物科后，财物科上班后给结清装修款。后再以需给领导汇报一下，让受害者等电话。二三十分钟后，李振勇再主动给受害者打电话，告知领导已同意装修，但因部队野外拉练急需购买北京供货商的住宿帐篷，单位在职人员不允许跨区域采购物资，需借对方名义帮忙订购帐篷，设套待被害人同意后，告知受害者采购帐篷的规格，诈骗时我们就说一种市场上不存在的长八米，宽五米，高2.2米规格的帐篷，防止受害者在他处购买，并告诉对方代理商卖价是5800元及电话号码。有时要10顶、有时要12顶。再与对方约定下午到武警总队把装修钱及订购帐篷钱一块支付。
⑷、受害人打过来电话后，我告诉受害者是北京长城牌帐篷总代理，价位4200元，中铁快运20小时内送达，定金我一般要5000-10000元，谈妥后让受害者向我们从网上购买的银行卡帐号内转钱，有董某某建行卡、有李某丁邮政卡、有王某丙建行卡、邮政卡、曹某某工行卡，其它卡记不住了。受害者打过来钱后，我把钱取出来，李振勇我们平分。实施诈骗的电话和电话卡销毁或扔掉，取过钱的银行卡有的销毁，有的扔了。
⑸、我们诈骗的有重庆、贵州贵阳市，还有其它记不清省份的。
⑹、我与李振勇合伙实施诈骗成功过一次，是2015年8月3、4号我与李振勇骗的贵州省贵阳市的一个男子，对方向董某某建行卡内打入5000元，我下午骑着电车到平顶山郏县安良镇邮政取款机取出4900元，后与李振勇一起平分。手机和手机卡销毁扔掉，银行卡不知放哪了。
⑺、（出示大黄页32本）我在网上购买的或者从今年春天开始在南阳、洛阳、开封宾馆住宿时拿的。这些大黄页是用来找诈骗对象用，每个大黄页都打过电话诈骗使用过。
⑻、（出示手写的27张纸质记载有商户名称、电话号码的记录（其中有大黄页书内夹带）纸张）六张系我抄写，21份是李振勇抄写的。
⑼、（出示扣押的一装有13张手机电话卡的透明方状塑料盒）是我和李振勇通过网上以100元／张购买的为诈骗所使用。
⑽、（出示依法调取的2015年6月14日13：40——13：50在禹州市神后镇农业银行营业所持王某戊62228000122861033901银行卡的人在ATM机取款的视频录像，经查，当日由长沙万芙南路支行打入该账户10000元）：视频中带灰色鸭舌帽，穿浅色上衣、浅色短裤取钱的男子是我，我将10000元取出后和李振勇平分。
⑾、（出示依法调取2015年7月29日15时34分左右在郏县安良镇信用社持有帐号王某戊62228000122861033901银行卡的人在ATM机上取款视频录像。经查，当日由银川星华支行打入该帐号10000元）视频录像中戴有神色透明太阳帽，上身穿浅色短袖取钱的男子是我，我将10000元诈骗钱取出后与李振勇平分了。
⑿、（出示依法调取2015年8月3日14点30分左右在郏县安良镇邮政储蓄银行营业所持有董某某6217000010057168547银行卡人在ATM机取款录像，经查：当日由山东分行打入该账户4978.12元）；视频录像中戴浅灰色鸭舌帽，上身穿浅色短袖，下身穿浅色马裤的男子是我，我将诈骗款取出后与李振勇平分。
⒀、（出示依法调取2015年8月5号13点01分左右在郏县安良镇信用社，持有王某戊6212260200011496748银行卡的人在ATM机上的取款的视频录像，经查，当日由贵阳市南明支行打入该帐号15000元）：录像中戴有浅灰色鸭舌帽。上身穿浅色短袖的取款男子是我。我取出10000元诈骗款后与李振勇平分。
⒁、（出示2015年8月6日在我身上搜查扣押的六张银行）
①曹某某6217220200005723741中国工商银行；
②王某丙6221881000111176673中国邮政储蓄银行卡；
③王某丙6217000010035279713中国建设银行卡；
④李某丁6217997900001056498中国邮政储蓄银行卡；
⑤王某戊6212260200011496748中国工商银行卡；
⑥王某戊6222800012861033901中国建设银行卡；
其中王某丙6221881000111176673中国邮政储蓄银行卡；曹某某6217220200005723741中国工商银行卡；王某丙6217000010035279713中国建设银行卡；这三银行卡是我在网上购买的。另外三张银行卡是李振勇给我的。
⒂、大黄页书本里面的标记“对号”、“错号”、字样“压”、“接”、武警部队番号、电话号码、手机号等内容是我和李振勇我们两个写的，没有第三人书写。
⒃、（出示在其住处依法搜查扣押，手写的纸质记载有商户名称、电话号码的记录（其中有大黄页书内夹带），上次经过辨认还剩余7页）这7页中其中有5页是我手抄写，剩余三页是李振勇抄写的。我会按要求注明系我抄写。
⒄、（出示在其身上搜到的五张银行卡分别是：，曹某某6217220200005723741中国工商银行卡；王某丙6221881000111176673中国邮政储蓄卡；，户名：王某丙6217000010035279713中国建设银行卡；王某戊6212260200011496748中国工商银行卡；王某戊6222800012861033901中国建设银行卡）这五张卡是诈骗用的，其中我诈骗客户15000元钱打在户名王某戊的建行里面了，还有一次诈骗的5000元也是打到这个账户上面了，其它卡内的转款情况就不清楚了。
（二）被害人的陈述
1、被害人勾某某的陈述，2015年4月27日11时许，接到自称是武警中队陈姓男子电话，称要建十个温室大棚，让做过预算后下午急要。半个小时后又给我丈夫打电话让代购22顶其单位指定品牌的帐篷，去年价格为6800元／顶，因价格上涨，让我老公报价，并向丈夫提供了北京顺达天地户外用品公司电话号码1570800****，打通后，供货商要交72380元订货款，中午发货，我如数向对方提供的万某某的北京市红星支行6228480018360358271帐户上汇款。
2、被害人朱某某的陈述，2015年5月25日，接到河南口音男子电话，称是武警江西总队参谋，其总队的宿舍楼要外墙翻新，我报价称28元／平方米。他称单位报价是35元／平方米，下午上班即可预付我钱款。挂过电话10多分钟，对方又让我帮部队买12顶帐篷，并向我提供卖帐篷公司名称：北就顺达天地户外用品有限公司、帐号：62228000128610033901、收款人王某戊，后我就到建行南昌昌东分理处向帐号打入10000元。钱汇过后发现对方关机。
3、被害人张某丁的陈述，2015年7月29日9时46分，在银川市供电局门口接到朋友于某某介绍的3680平方米的粉刷围墙业务，他向我提供了武警总队后勤张主任电话1829568****，我打过去，对方让我16时30分到武警总队签合同。挂过电话10多分钟，张主任又让我采购帐篷，并向我提供帐篷厂家电话：1371628****、0105714****。厂家让我打60%预付款，我与对方协商打1万元，后我向厂家提供的王某戊6222800012861033901卡汇入1万元。此后对方又称要160张床垫，让打3万元，我未打，发现上当受骗。
4、被害人伍某某的陈述，经营贵州省东易日盛装饰有限公司。2015年8月5日10时许，接到自称是贵阳市武警总队张处长电话182285088910，称要我给他们装修单位房屋、会议室、。我向我老板汇报过后，告知张处长可接此单生意，张处长让我在做总帐时多做6万元帐。我同意。准备挂电话时，张处长让我代买12顶帐篷，并向我提供了对方电话0105767****。我按电话打过去，对方称有货，5600元／顶，需预付30&价款才能发货。我将此情况告知张处长后，张处长同意，14时38分我到工商银行向对方提供的王某戊6212260222211496748银行帐号内汇入15000元。
（三）证人证言
1、证人王某庚的证言，2015年5月29日，同事王某辛对我说公司接到武警部队后勤部张处长需要装修会议室、粉刷外墙活，因公司干不了外墙活，我就介绍给了庄某某。17时，我与王某辛到武警部队找张处长说装修事宜，他推脱说在开会，因太晚未见到他。
2、证人王某辛的证言，证实王某庚所言。
（四）书证
1、受案登记表、立案决定书，
证实：⑴、2015年4月27日15时勾某某及时报案，侦查机关于2015年4月30日决定立案。⑵、2015年8月15日，朱某某到南昌市公安局青云派出所报案。⑶、2015年7月29日16时44分，张某丁到银川市公安局兴庆区分局报案。次日侦查机关立案。
2、汇款凭证复印件、银行卡明细
⑴、万某某农业银行6228480018360358271交易明细。证实：2015年4月27日转入该卡72380元，其中将5万元转入其它银行卡中，余钱众ATM机中分数次取出；
⑵、王某戊建设银行卡6222800012861033901交易明细。证实：2015年5月25日，朱某某6217002020028750115卡汇入王某戊此卡中1万元，后被分次取出；
⑶王某戊建设银行卡6222800012861033901交易明细。证实：2015年7月29日张某丁6217004470009224838卡向该卡汇入10000元，同日被ATM机中分次取出。
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