河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）驿刑初字第632号
公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。
被告人张云长，男，1981年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市永春县达埔镇前峰村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月17日被抓获并被羁押于厦门市第一看守所，同月23日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人宋玉慧，河南公义律师事务所律师。
被告人林荣全，绰号“高个”，男，1986年7月29日出生，汉族，小学文化，住福建省泉州市永春县达埔镇洪步村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月17日被抓获并被羁押于厦门市第一看守所，同月23日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人卢勇，河南同立律师事务所律师。
被告人苏建华，绰号“黑人”，男，1984年3月27日出生，汉族，初中文化，住福建省泉州市永春县蓬壶镇鹏溪村6组，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月17日被抓获并被羁押于厦门市第一看守所，同月23日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
驻马店市驿城区人民检察院以驿检刑诉（2014）404号起诉书指控被告人张云长、林荣全、苏建华犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员曾胜利出庭支持公诉，被告人张云长及其辩护人宋玉慧、被告人林荣全及其辩护人卢勇、被告人苏建华到庭参加诉讼。期间，报请上级法院批准延长审限一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月至2014年4月期间，被告人张云长、林荣全、苏建华预谋后，由其他诈骗人员将骗取被害人的钱财汇入张云长提供的银行卡，被告人林荣全、苏建华持卡到不同银行将诈骗钱款取出，并按照约定留取赃款6%的提成后，将剩余赃款汇给诈骗同伙。后苏建华分得该6%提款中的1.5%，剩余4.5%提款由张云长、林荣全均分。三被告人共计帮助他人提取赃款六十五次，金额共计146.598176万元。
针对指控，公诉机关提供了三被告人供述、被害人陈述、扣押银行卡及交易明细、视频资料、抓获经过等证据，认为被告人张云长、林荣全、苏建华的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人张云长、林荣全辩称，他们仅为诈骗人员取款，且仅实施了银行监控录像所能证明的取款行为。
被告人苏建华辩称，他参与为诈骗同伙取款期间曾回家一段时间。
张云长辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议；提出：1、张云长从网上购买的银行卡在购买之前已使用，不能认定银行卡上的交易即是张云长等人实施；2、张云长系从犯、认罪、无前科且家庭经济困难。建议对其从轻处罚。
林荣全辩护人提出：1、林荣全等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额应以被告人认可及监控录像所记录的数额认定；2、林荣全分赃数额少，系从犯，且系初犯、偶犯。建议从轻处罚。
经审理查明，被告人张云长、林荣全、苏建华系同乡。2013年11月，被告人张云长、林荣全与其他诈骗人员取得联系，约定由张云长提供银行卡，并将银行卡号提供给诈骗同伙，同伙诈骗成功后告知张云长钱已到账，张云长安排林荣全及随后加入的被告人苏建华持卡取款，并根据事先约定留取诈骗所得的6%，余款汇入诈骗同伙提供的银行卡。后被告人苏建华分得6%提成的1.5%，剩余的4.5%由张云长、林荣全均分。自2013年12月至2014年4月，被告人张云长、林荣全、苏建华为诈骗同伙取款六十五次，金额共计124.282671万元。具体事实如下：
一、2013年12月24日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212262201002566885工商银行卡将王某某6222020603000143314工商银行卡中被诈骗的9931元现金取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王某某陈述，2013年12月24日上午，她被人以有人冒充其身份办理银行卡并透支需将其存款转至安全账户为名，骗其将自己的存款转至对方提供的账户。后发现被骗9931元。
2、银行交易记录，证明2013年12月24日，王某某6222020603000143314工行牡丹灵通卡通过ATM转账向李某某6212262201002566885工行卡转款9931元，当日，该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全车上扣押账号为6212262201002566885中国工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
二、2013年12月25日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持621262201002566885工商银行卡将刘某某6222020603003277358工商银行卡中被诈骗的12210元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某某陈述，2013年12月25日14时46分，有人分别冒充银行和公安人员，以有人用她的身份办理银行卡并透支需将其存款转至安全账户为名，诱骗她到银行将自己6222020603003277358工商银行卡内的1万余元转至对方提供的账户。
2、银行交易记录，证明2013年12月25日，刘某某6222020603003277358工行卡向李某某6212262201002566885工商行卡转款12210元。当日，该款即被跨行取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全车上扣押账号为6212262201002566885中国工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
三、2013年12月27日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212262201000868135工商银行卡将梁某某6212880603000080086工商银行卡中被诈骗的9350元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人梁某某陈述，2013年12月27日9时许，有人分别冒充银行和公安人员，以有人用她的身份办理银行卡并透支需将存款冻结为名，诱骗她用自动取款机将自己6212880603000080086工商银行卡转给对方，后发现被骗现金9600元。
2、银行交易记录，证明2013年12月27日，梁某某6212880603000080086工商银行卡通过ATM向吴某某62122262201000868135银行卡转账9350元，当日，该款即被跨行取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全处扣押62122262201000868135中国工商银行卡（卡上标注有“吴某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
四、2013年12月30日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212262201002566893工商银行卡将李某某6222020609006055949工商银行卡中被诈骗的9950元人民币取走
上述证据，有下列证据予以证实：
1、被害人李某某报案材料及陈述，2013年12月30日15时48分，有人冒充呼和浩特市公安人员，以她的身份信息被盗并办理银行卡为名，骗取其现金9950元。
2、银行交易记录，证明2013年12月30日，李某某6222020609006055949工商银行账户通过ATM机向李某某6212262201002566893银行卡转账9950元；当日，该款即被跨行取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全车上扣押6212262201002566893中国工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
五、2014年1月3日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222023700009561913工商银行卡将胡某某6222081715000103506工商银行卡中被诈骗的44781元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人供述
⑴张云长供述，2014年1月3日，他安排林荣全、苏建华在深圳市用工商银行卡取款4万多元，开户人叫马某，卡号记不清。
⑵林荣全供述，2013年12月底，他和张云长、苏建华商量到深圳取诈骗赃款，后他开车带苏建华到深圳取款六七次，其中在1月初取一笔数额比较大的，当时卡上有4.4万多元，开户人马某，开户行工商银行。因一张卡一天只能取2万元，他给苏建华两张工行卡将钱转到这两张卡上后才取完。
⑶苏建华供述，他和林荣全到深圳取款二三天后，接张云长电话去工商银行取款，由于钱比较多，他把诈骗的钱转到另外两张银行卡上，分别转2万多元、1万多元。
2、被害人胡某某陈述，2014年1月3日9时许，有人分别冒充银行和公安人员，以她办理信用卡消费并需扣除年费为名，骗其向对方提供的银行卡转账44781元。
3、银行交易记录，证明2014年1月3日，胡某某6222081715000103506工商银行卡通过ATM机向马某6222023700009561913银行卡转账44781元；当日，该款通过ATM机转款或取现的方式被取走。
4、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全处扣押6222023700009561913中国工商银行卡（卡上标注有“马某”字样）一张。
5、视频录像即银行监控录像，证明2014年1月3日9时55分至10时02分，林荣全、苏建华在中国工商银行深圳市桂园支行使用6222023700009561913、62122602000337849177、6222023700029324052银行卡取款。
上述证据，本院予以采信。
六、2014年1月6日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持612262201002566885工商银行卡将刘某某6222020603013332557工商银行卡中被诈骗的1201元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李某某陈述，2014年1月6日13时许，有人冒充银行和公安人员，以有人用她的身份信息办理信用卡且大额消费需给其信用卡安装报警器为名，骗其给对方提供的612262201002566885工商银行账户转款1200元。
2、银行交易记录，证明2014年1月3日，李某某6222020603013332557工商银行卡通过ATM机向李某某612262201002566885工商银行卡转账1201元；当日，该款即被取现。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全处扣押612262201002566885中国工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
七、2014年1月6日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持612262201002566885工商银行卡将王某林6212260603001277954工商银行卡中被诈骗的6210元人民币取走
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王某林陈述，2014年1月6日14时24分，他接到一条语音电话，称有人以其身份办理银行卡且透支消费，为防止其他银行卡出问题，他根据对方提示在自动取款机上操作后，发现自己6212260603001277954工商银行卡少了6246元。
2、银行交易记录，证明2014年1月6日，户名为刘某某612262201002566885工商银行卡收到王某林6212260603001277954工商银行卡转款6210元，当日，该款即被取现。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全车上扣押612262201002566885中国工商银行卡（卡上标注有“刘某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
八、2014年1月6日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217000780002457266建设银行卡将姜某某6227000406020174316建设银行卡中被诈骗的16911元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人姜某某陈述，2014年1月3日14时30分许，有人冒充银行工作人员、公安干警，以他办理信用卡并透支，公安机关需要调查为名，骗其向对方提供的银行卡转款。
2、银行交易记录，证明2014年1月6日，姜某某6227000406020174316建设银行卡通过ATM机向邱某灿6217000780002457266建设银行卡转账16911元；当日该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全处扣押6217000780002457266建设银行卡（卡上标注有“邱某灿”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
九、2014年1月10日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，电话安排林荣全、苏建华持612262201002566885工商银行卡将魏某利6212260603000368234工商银行卡中被诈骗的7951元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人魏某利陈述，2014年元月中旬的一天上午，有人分别冒充银行工作人员、公安干警，以他办理信用卡并透支，公安机关需要调查为名，骗其向对方提供的银行卡汇款8000元。
2、银行交易记录，证明2014年1月10日，户名为李某某612262201002566885工商银行卡收到魏某利6212260603000368234工商银行卡转款7951元，随即该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明公安机关从被告人林荣全处扣押612262201002566885工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十、2014年2月18日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212261317000403953、6222021901019550506工商银行卡将郭某某6222020603013989455工商银行卡中被诈骗的31510元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人郭某某陈述，2014年2月18日10时30分，有人分别冒充银行工作人员、公安干警，以他的身份信息被人盗用办理信用卡并透支，需将其所有银行卡内存款转至安全账户为名，骗其向对方提供的6212261317000403953银行卡转款27510元，另给对方6222021901019550506银行卡汇现4000元。
2、银行凭证及交易记录，证明2014年2月18日10时33分，郭某某6222020603013989455工商银行卡向何某文6212261317000403953工商银行卡转账27510元；10时42分，向汤丽云6222021901019550506银行卡存款4000元。当日上述款项即被取现或转帐。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6212261317000403953工商银行卡（卡上标注有“何某文”字样）一张。
4、视频资料即银行监控记录，证明2014年1月1日18时09分至18时24分，被告人林荣全、苏建华在中国工商银行深圳市公园大地支行对6222021901019550506工商银行卡进行过余额查询。印证了林荣全、苏建华曾持有该卡的事实。
上述证据，本院予以采信。
十一、2014年2月20日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222021001102804660工商银行卡将牟某某6222021105012355356工商银行卡中被诈骗的8910元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人牟某某陈述，2014年2月20日下午，一名自称工商银行工作人员给她电话称其银行卡被盗刷，并给她一个电话号码让报警。她与对方联系后，一名自称警官的人说需要与110联网，她按照对方所说的步骤在自动柜员机上向6222021001102804660账户汇款8910元。后发现被骗。
2、银行交易记录，证明2014年2月20日15时40分，牟某某6222021105012355356中国工商银行卡通过国内工商银行自动柜员机向许某6222021001102804660银行卡转款8910元，该款当日即被取现。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6222021001102804660工商银行卡（卡上标注有“许某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十二、2014年2月24日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222022512001251265和6212262010003356059工商银行卡将梁某某6212261105000404851工商银行卡中被诈骗的1180元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人梁某某陈述，2014年2月24日11时许，她接到一自称银行工作人员电话称其银行卡透支，让她报警，后有人冒充警察以保护其银行卡为名，骗其用6212261105000404851银行卡通过ATM机向沈某某6222022512001251265账户和陈英6212262010003356059账户共计转款1200元。
2、银行交易记录及汇款凭证，证明2014年2月24日，陈英6212262010003356059工商银行卡收梁某某6212261105000404851工商银行卡ATM机转款595元；沈某某6222022512001251265工商银行账户收款585元。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关将6222022512001251265工商银行卡（卡上标明沈某某）扣押。
4、视频资料即银行监控记录，证明2014年1月1日18时09分至18时24分，被告人林荣全、苏建华在中国工商银行深圳市公园大地支行对6212262010003356059工商银行卡进行过余额查询。印证了林荣全、苏建华曾持有该卡的事实。
上述证据，本院予以采信。
十三、2014年2月25日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212260714000152237工商银行卡将张某某6212263901013094954工商银行卡中被诈骗的7489元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某某陈述，2014年2月25日15时许，他接到一自称农业银行人员电话，称有人用他的身份信息办信用卡并透支，让他打电话报案。他按照对方提供的电话号码报案后，一人自称警官让他配合调查，并让他将自己银行卡里的钱转入一安全账户，他遂将自己6212263901013094954工商银行卡内的钱向对方提供的的账户转款7600元。发现被骗后即报警。
2、银行交易记录及汇款凭证，2014年2月25日，户名杨帆的6212260714000152237银行卡收张某某6212263901013094954工商银行卡ATM转款7489元，并当日取现。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6212260714000152237工商银行卡（卡上标注有“杨帆”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十四、2014年3月3日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217000010011454421建设银行卡将潘某利被诈骗的10945.28元人民币取走。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人潘某利陈述，2014年3月3日11时45分许，有人冒充银行和公安人员，以他的身份信息被盗用并办理了透支卡为名，诱使他在常州市新冶路的建设银行自动柜员机上向对方6217000010011454421账号转款18200元和11000元。
2、银行交易记录，证明2014年3月3日，户名冯某某6217000010011454421银行卡先后收到常州市新冶路分理处ATM柜员机存款9850.75元和10945.28元。当日该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217000010011454421建设银行卡（卡上标注有“冯某某”字样）一张。
上述证据，能够证实潘某利向林荣全持有的冯某某银行卡转款10945.28元和9850.75元的事实，对公诉机关指控部分，本院予以采信。
十五、2014年3月10日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222022703020712649工商银行卡将李某茶6212261208006100661工商银行卡中被诈骗的2612元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人李某茶陈述，2014年3月10日16时许，她接到一自称建行工作人员电话，称有人盗用其身份信息在建行贷款10万元，并让其报警。她按对方提供的电话号码报警后，一男子让她给自己的银行卡安装追踪器，她按照对方的提示在义乌市通过自动取款机向对方提供的银行卡转款2755元。发现被骗后即报警。
2、银行交易记录，证明2014年3月10日，户名吴某宁6222022703020712649银行卡收到李某茶6212261208006100661工商银行卡ATM转款2612元，该款当日被取走。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6222022703020712649工商银行卡（卡上标注有“吴某宁”字样）一张。
4、视频资料即银行监控录像，证明2014年3月10日、苏建华在交通银行厦门分行集美区SM商业中心自动取款机上使用6222022703020712649银行卡进行取款。
上述证据，本院予以采信。
十六、2014年3月12日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212260714000152237工商银行卡将邓某某6222021001074292837工商银行卡中被诈骗的7489元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人邓某某陈述，2014年3月12日14时50分许，她接到一自称公安人员电话，称她办理了一张农业银行信用卡且透支涉及犯罪，要求将其银行卡上的钱汇至安全账户，她将自己6222021001074292837工商银行卡上的7500元汇给对方指定的账户。发现被骗后即报警。
2、银行凭证及交易记录，证明2014年3月12日，户名杨帆6212260714000152237银行卡收到邓某某6222021001074292837工商银行卡ATM转款7489元，该款当日被取走。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6212260714000152237工商银行卡（卡上标注有“杨某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十七、2014年3月19日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217003910001764142建设银行卡将赵某某6217000400001062252建设银行卡中被诈骗的20110元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某某陈述，2014年3月19日14时40分，有人分别冒充银行工作人员及公安人员，以她的建设银行卡被盗刷需将其卡内现金转移至安全账户为名，诱骗其向对方提供的账户转款，后发现被骗。
2、中国建设银行个人活期明细查询，证明2014年3月19日，赵某某6217000400001062252建设银行卡通过ATM机向刘某秋6217003910001764142建设银行卡转账20110元，当日该款即被取出。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217003910001764142建设银行卡（卡上标注有“刘某秋”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十八、2014年3月27日，张云长接到诈骗同伙要求取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222022703020712649工商银行卡将徐某某6222024402006241479工商银行卡中被诈骗的2012元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人徐某某陈述，2014年3月27日上午，有人冒充银行及公安人员，以她的社保卡违规已停卡为名，诱使她在工商银行ATM机上将自己6222024402006241479银行卡内的2000元余钱转给对方。
2、银行交易记录及凭证，证明2014年3月27日，吴某宁6222022703020712649银行卡收徐某某6222024402006241479工商银行卡ATM机转账2012元，当日该款即被取出。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6222022703020712649工商银行卡（卡上标注有“吴某宁”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
十九、2014年4月4日，张云长接到诈骗同伙要求取赃款的电话后，安排林荣全、苏建华持6222022703020822067工商银行卡将杨某6215582313000845397工商银行卡中被诈骗的4208元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人杨某陈述，2014年4月4日12时45分，一女子打电话称在她包裹内发现毒品，并给其一个电话号码让报警。她按照自称公安人员男子的要求在自动取款机上操作后，发现自己6215582313000845397工商银行卡内的4208元被转到贺某威6222022703020822067银行卡内。
2、银行存款凭条及活期明细清单，证明2014年4月4日，贺某威6222022703020822067银行卡收杨某6215582313000845397工商银行卡ATM机转账4208元。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6222022703020822067工商银行卡（卡上标注有“贺某威”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
二十、2013年12月17日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217003230003103144建设银行卡将阎某4367420422200384383建设银行卡中被诈骗的7581元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人阎某陈述，2013年12月17日8时40分，有人冒充银行及公安人员，以她的建行卡透支消费给该卡加密为名，诱使她将自己4367420422200384383建行卡内的7600元钱转到张某6217003230003103144银行卡。
2、银行卡客户交易查询单，证明2013年12月17日，闫华4367420422200384383银行卡通过ATM转账7581元。
3、银行交易明细，证明2013年12月17日，张某6217003230003103144建设银行卡收到阎某4367420422200384383银行卡ATM转账7581元，当日该款即被取走。
4、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217003230003103144建设银行卡（卡上标注有“张某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
二十一、2013年12月17日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，林荣全、苏建华持6217003230003103144建设银行卡将温某某6227000422160017900建设银行卡中被诈骗的4968元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人温某某陈述，2013年12月17日，她被人以有人用她的身份信息办理信用卡并透支，需将其银行卡内现金转移至其他账户为名骗取现金5000元。
2、银行交易明细，证明2013年12月17日，张某6217003230003103144建设银行卡收到温某某6227000422160017900银行卡ATM机转账4968元，当日该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217003230003103144建设银行卡（卡上标注有“张某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
二十二、2013年12月17日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217003230003103144建设银行卡和邮政银行卡将任某某6227000424220029347建设银行卡和6221501900004892130邮政银行卡中被诈骗的19120元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人任某某陈述，2013年12月17日，她被人以有人用她的身份信息办理信用卡并透支，需将其银行卡内现金转移至其他账户为名，诱使她从邮政银行向张某账户汇款10910元，通过建设银行向张某账户汇款8210元。
2、银行交易明细，证明2013年12月17日，张某6217003230003103144建设银行卡收到任某某6227000424220029347银行卡ATM机转账8210元，该款随即被取走；同日，任某某6221501900004892130向6210981000019964974邮政储蓄卡转款10910元。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217003230003103144建设银行卡（卡上标注有“张某”字样）一张，扣押6210981000019964974邮政储蓄卡（卡上标注有“孙某”字样）一张。
上述证据，本院予以采信。
二十三、2014年1月2日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217000780004924115建设银行卡将岳某某6217000420004461343建设银行卡中被诈骗的49876元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人岳某某陈述，2014年1月2日上午，她被人以信用卡被盗刷，让其在建行重新开卡为名，骗其将约5万元存入对方指定的6217000780004924115银行卡，另向对方提供的另一个银行卡存款2万元。
2、银行交易明细及汇款凭证，证明2014年1月2日，张某壮6217000780004924115建设银行卡收到岳某某6217000420004461343银行卡ATM机转账49867元，当日该款即被取走。
4、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217000780004924115建设银行卡（卡上标注有“张某壮”字样）一张。
上述证据，能够证明岳某某向林荣全持有的张某壮银行卡转款49876元的事实，相互印证部分，本院予以采信。
二十四、2014年1月3日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6212262201002566893工商银行卡将杨某某6222020613000465229工商银行卡中被诈骗的37110元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人杨某某陈述，2014年1月3日16时许，他接到一电话，称其银行卡透支消费，他表示否定后，对方给他一个电话号码让报警。他按照该号码打电话过去后，对方自称公安局人员，让其给自己的银行卡装防盗装置，他按照对方的提示在自动提款机上进行操作，后发现自己的6227000515140127812建行卡被取款20000余元，6222020613000465229工商银行卡中被取款37000余元。
2、银行交易明细及汇款凭证，证明2014年1月3日，李某某6212262201002566893银行卡收杨某某6222020613000465229工商银行卡ATM机转账37110元；同日，杨某某6227000515140127812建行卡向6217007200010752007建行卡转账20110元。当日该款即被取走
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6212262201002566893工商银行卡（卡上标注有“李某某”字样）一张。
上述证据，能够证明林荣全持有的李某某银行卡收杨某某转款37110元的事实，相互印证部分，本院予以采信。
二十五、2014年1月8日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217000780004924115建设银行卡将冯某某6217001090000327381中被诈骗的49876元人民币取走。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人冯某某陈述，2014年1月8日15时30分许，她接到一自称银行工作人员的电话，称其银行卡内钱被他人支取，让其报警。她按照对方提供的电话号码报警后，按照对方电话提示，在塔河县建设银行自动取款机上，通过自己的6227001090710110852、6217001090000327381银行卡共向对方转款10万元。
2、银行交易明细，证明2014年1月8日，冯某某6227001090710110852建设银行卡通过ATM机向尹留光6217000780002363530银行卡转账49876元；冯某某6217001090000327381银行卡通过ATM机向6217000780004924115银行卡转账49876元。当日该款即被取走。
3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217000780004924115工商银行卡（卡上标注由“张某壮”字样）一张。
上述证据，能够证明林荣全持有的张某壮银行卡收冯某某转款49876元的事实，相互印证部分，本院予以采信。
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