山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1521刑初7号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人周金堂，曾用名周闯，男，汉族，文盲，无业，群众。因涉嫌诈骗罪，于1992年7月被少管六年，1998年被释放；因犯抢劫罪，于2002年1月15日被判处有期徒刑十二年。于2010年12月1日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2015年6月25日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2015年7月23日被阳谷县人民检察院批准并于次日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人孟某，男，汉族，专科，无业，群众。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月30日被阳谷县公安局决定并于同年8月3日执行刑事拘留，同年8月12日被阳谷县人民检察院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人袁荣敏，山东振阳律师事务所律师。
山东省阳谷县人民检察院于2016年1月18日以阳检刑诉（2016）8号起诉书，指控被告人周金堂、孟某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，阳谷县人民检察院指派检察员马雯、王福英出庭支持公诉，被告人周金堂，被告人孟某及其辩护人袁荣敏到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年9月份以来，被告人周金堂伙同孟某分别冒充聊城市纪委工作人员、阳谷县财政局工作人员，以给阳谷县张秋镇后沙村协调修路资金为名骗取修路配套资金及活动经费196300元。
2、2014年4月份以来，被告人周金堂伙同孟某分别冒充聊城市纪委工作人员、阳谷县财政局工作人员，以给阳谷县张秋镇成坡村协调修路资金为名骗取修路配套资金及活动经费176800元。
3、2014年冬天，被告人周金堂认识被害人王某后，冒充聊城市纪委工作人员，以帮助王某办理药师执业证为名，骗取王某10000元。
4、2014年12月份左右，被告人周金堂冒充聊城市纪委工作人员，以给阳谷县寿张镇辛庄村协调修路资金为名骗取修路配套资金及活动经费12000元。
5、2015年6月份以来，被告人周金堂认识被害人蒋某后，冒充聊城市纪委工作人员，以给蒋某安排到聊城市纪委上班为名，索要风险金10万元，蒋某在与周金堂见面详谈10万元风险金时，被阳谷县公安局当场抓获。
被告人孟某于2015年8月3日主动到公安机关投案。
被告人周金堂给被告人孟某一桶约200多元的飞鹤牌奶粉、两部价值798元的手机、1000元的现金、500元的上网费，共计2498元。被告人周金堂供述其给被告人孟某现金3000元，但对其中的2000元无证据支持，且被告人孟某对此予以否认，故对该2000元不予认定。
公诉机关认为：被告人周金堂、孟某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。被告人周金堂系累犯，应从重处罚。建议对其判处有期徒刑七年至九年。被告人孟某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；其主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年至五年。
被告人周金堂、孟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人孟某的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人孟某的犯罪事实及罪名无异议。但孟某在犯罪过程中起到辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚。被告人孟某系自首，可以从轻或减轻处罚，其系初犯、偶犯，社会影响较小。建议对其判处缓刑。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）书证：
1、二被告人的户籍证明，证明二被告人的身份情况。
2、被告人周金堂罪犯档案资料、阳谷县人民法院（2002）阳刑初字第25号刑事判决书，证明被告人周金堂因犯抢劫罪，于2002年1月15日被阳谷县人民法院判处有期徒刑十二年，于2010年12月1日刑满释放。
3、阳谷县公安局出具的破案说明、抓获证明，证明本案破案情况，并于2015年6月25日将被告人周金堂抓获归案，且其提供给成坡村的财政部公文为虚假公文的事实。
4、阳谷县公安局出具的情况说明，证明被告人孟某于2015年8月3日投案，且其无犯罪记录的事实。
5、扣押清单，证明抓获被告人周金堂时扣押其物品的情况。
6、中华人民共和国财政部公文三份，系二被告人在实施犯罪过程中向被害人出具的虚假公文。
7、收到证明，证明被告人周金堂于2014年12月18日向被害人陈某出具的其收到176800元现金的事实。
8、被害人付某的一份山东省农村信用社贷款还款通知单，证明被害人付某支付给被告人周金堂的财物来源。
9、被害人陈某的银行卡交易明细，证明陈某支付给被告人周金堂的财物来源。
10、阳谷县张秋镇后沙村会计郭某甲记录的账目明细、及其记录的一份后沙村维修道路费用说明，证明后沙村为修路支付给被告人周金堂的财物情况及其来源。
11、被告人周金堂的邮政储蓄银行账户交易明细，证明其账户交易情况。
12、阳谷县公安局出具的证明一份，证明被告人周金堂给被害人王某办理的药师执业证是虚假的。
13、汇款收据两份，证明被害人郭某甲、陈某以胡某的名义给被告人周金堂汇款的情况。
14、讯问笔录一份，证明被告人周金堂给被告人孟某一桶约200多元的飞鹤牌奶粉、两部价值798元的手机、1000元的现金、500元的上网费，共计2498元。
（二）被害人陈述
1、被害人郭某乙的陈述，其系阳谷县张秋镇后沙村村支部书记，证明2013年9月份，我们村上妇女主任付某说她有个亲戚能帮忙修路，后来付某的亲戚周金堂领着一位姓孟的青年来村上量路，周金堂自称是纪委工作人员，介绍姓孟的是县财政局工作人员，专门负责拨款，他们脖子上都挂着工作证。我、付某和会计郭某丙陆续凑了196300元给了周金堂。后来周金堂交给我一张中华人民共和国财政部关于对阳谷县后沙村修路资金批复。2014年年底，我们联系不上周金堂，才知道被骗了。
2、被害人郭某丙的陈述，其系阳谷县张秋镇后沙村会计，证明2013年9月份，村支部书记郭某乙给我说，妇女主任付某的一个亲戚可以帮村上修路，10月1日周金堂来到村上，周金堂说可以从财政部拨款，但需要一定费用，当天付某给了周金堂20000元，10月15日，付某给了他20000元现金，11月30日，付某给了周金堂40000元，2014年2月24日，付某给周金堂20000元，过了两天给周金堂35800元，4月22日，给周金堂33500元，9月4日在张秋镇邮政银行转账25000元，给周金堂共计196300元。2014年9月份，周金堂给我们一张印有“中华人民共和国财政部”的文书，但他一直没给我们修路。
3、被害人付某的陈述，其系阳谷县张秋镇后沙村妇女主任，证明2013年8、9月份，我和周金堂在QQ上聊天认识的，他说他在公安局上班，因为有病不上班了。还说他可以帮村上修路，让我给村上说我俩是亲戚，我就给村书记郭某乙说了，后来周金堂来到村上看了看路，说找人办事得请吃饭，村支书安排我给了他2000元。过了两天，周金堂领着一个姓孟的青年到村上来，周金堂介绍姓孟的是财政局的科长，我们又给了他20000元，给钱时姓孟的没在跟前，后来周金堂打电话说去济南找人需要60000元，我们又凑了40000元给他，后来周金堂以修路名义给我们要修路配套资金和送达费，我们又陆续给他20000元、35000元、33000元，后来又给他转账25000元。2014年周金堂给我们一张财政部的批复，2014年底周金堂和我们失去联系。
4、被害人陈某的陈述，其系阳谷县张秋镇成坡村村支部书记，证明2014年4月份，我村上妇女主任高某说她认识一个人能从财政部要来钱给村里修路，后来我们认识了这个人叫周金堂，他介绍自己是在县纪委上班，现在调到市纪委上班。后来他领着一个姓孟的青年来村上量路，介绍姓孟的在财政局上班。周金堂共给我们要了176800元，2014年11月份，周金堂给了我们一份财政部公文，我让他在公文后面打了个收到176800元的证明。2015年1月20日我们与周金堂联系不上了。
5、被害人高某的陈述，其系阳谷县张秋镇成坡村妇女主任，证明2014年4月份，付某把一部手机放在我家里，手机一直响，我就接电话了，就这样认识了周金堂，后来周金堂提出可以帮村上修路，我让村支书去后沙村打听修路的事，才知道周金堂在纪委上班，姓孟的是财政局一个科长。后来因为修路的事，周金堂不断给陈某要钱，共给了他17万元多，他给我们送来财政部的公文，我们让他在公文后面打了个收到钱的证明。后来我们就联系不上他了。
6、被害人王某的陈述，证明2014年我通过王某认识了周金堂，他说他在市纪委上班。我想办个药师证，周金堂答应给办证，并说需要10000元，后来我把10000元给了周金堂，周金堂给了我一个药师证。
7、被害人郭某丁的陈述，其系阳谷县寿张镇辛庄村支部书记，证明2014年10月份，寿张毛庙几个村民因为办理低保问题要举报村支书，听说有个市纪委的干部来调查情况，在吃饭期间认识了这个自称市纪委的男子，问我村上要不要修路，他说他同学的舅舅是山东省财政厅的领导，能为我们要来修路的经费。后来这个人去了我们村上，他共给我们要了12000元。后来我们四处打听才知道他不是市纪委的，是刚从监狱出来，四处骗钱的。
8、被害人李某的陈述，其系阳谷县寿张镇辛庄村会计，证明2014年12月份，一个叫周金堂的自称是市纪委办事员，并拿出工作证让我们看，他主动找到村支书那里问我们是否修路，他说有亲戚在省财政厅可以给我们拨款，我们先给了他2000元，又给了他10000元。后来他又要400000元，我们没给他，再后来就联系不上这个人了。
9、被害人蒋某的陈述，证明2015年5月份，我母亲住院时和周金堂的父亲在同一个病房里，就认识他了。他说在聊城市纪委工作，可以帮我找工作，并且给我要了照片，还说需要给他100000元风险金。在我们谈风险金的时候，公安赶到把他抓获了。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人周金堂的供述，2013年我在QQ上认识了后沙村的妇女主任付某，我说是聊城市纪委的，我就提起给她村上修路的事。后来我见了她村上的书记郭某乙和会计，过了一周，我带着孟某去后沙村假装量路，我说需要送礼，付某陆续给我钱，后来我打印了一份假的“山东省财政厅材料申报通知书”给了郭某乙。我以修路的名义，又以交付手续费等费用的名义要钱。
2014年4月份，我认识了成坡村的妇女主任高某，我又帮成坡村修路名义，给成坡村的村支书陈某要钱，大概骗了150000元左右。之后两个村的书记打电话催我修路拨款，我就把手机号换了。因为我没有能力给他们修路，我也没有省财政厅的关系。我与孟某是在网吧认识的，我带他去量路，让他假装是财政局的，他知道我刚出狱，没有工作。骗的钱买彩票了。
2014年我在网上看到寿张镇毛庙村反映村支书贪污的事情，我冒充市纪委的人员联系了毛某，吃饭时认识了辛庄村书记郭某丁，以帮他村修路名义要了12000元。
我还帮王某甲侄女办了个中医执业证，就在台前大堤刻章的摊上办的，给被害人要了9200元。
我还骗蒋某给她找工作，要她交100000元风险金，去铜厂找她时被抓获。
2、被告人周金堂当庭供述对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并供述在骗取张秋镇后沙村和成坡村的钱后，给孟某3000元现金、给他买了两部约1000多元的手机、给他孩子买了一箱奶粉、帮孟某交了约500元的上网费。
3、被告人孟某的供述，2013年我和周金堂在网吧认识，他说是公安局的，他经常请我上网，2013年底，周金堂说他一个妹妹村上修路，他得帮忙，让我跟着去了。他自称是纪委的，村上人问我在财政局上班吗，我说是。后来周金堂让我们冒充财政局的人员，还给我们做了假的财政局的工作证，带我和王军去了村上量路。周金堂说好给村上要钱。周金堂就是请我吃饭、上网，没别的好处。
4、被告人孟某当庭供述对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并供述被告人周金堂没有给过他现金，只买过价值约二三百元的奶粉、两部约700多元的手机、交了约300元的上网费。
（四）辨认笔录
1、被告人周金堂对被告人孟某的辨认笔录，辨认出伙同其冒充国家工作人员，骗取张秋镇后沙村和成坡村修路配套资金的孟某。
2、被害人陈某对被告人周金堂的辨认笔录，辨认出2014年4月份，谎称认识财政部的，骗取张秋镇成坡村现金176800元的周金堂。
（五）电子数据勘验报告
被告人周金堂与被害人蒋某QQ聊天内容的电子数据，证明被告人周金堂骗取被害人蒋某的聊天内容。
以上证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人周金堂、孟某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人周金堂多次诈骗，应从严处罚，其系累犯，应从重处罚。被告人周金堂如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，其在公诉机关指控的第五项犯罪中，因被公安机关当场抓获而未能完成犯罪行为，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或减轻处罚。被告人孟某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；其自动投案，并如实供述自己的犯罪罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。案发后，被告人孟某主动退赔个人所得，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定判决如下：
一、被告人周金堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2025年6月24日止。罚金未缴纳，限判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2018年8月2日止。罚金未缴纳，限判决生效后三十日内缴纳。）
被告人周金堂退赔被害单位阳谷县张秋镇后沙村、被害单位阳谷县张秋镇成坡村、被害人王保倩、被害单位阳谷县寿张镇辛庄村共计人民币392602元。（限判决生效后三十日内退赔。）
被告人孟某退赔被害单位阳谷县张秋镇后沙村、被害单位阳谷县张秋镇成坡村共计人民币2498元。（已退赔）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 然
人民陪审员 杨开畅
人民陪审员 潘红卫
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 胡彦伟