天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0116刑初44号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人廖乃康,男,1984年3月1日出生于,汉族,大专文化,农民,住广西壮族自治区宾阳县。2015年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
辩护人龚坚国,广西和清律师事务所律师。
被告人廖欢才,男,1992年12月6日出生于,汉族,初中文化,农民,住广西壮族自治区宾阳县。2015年7月14日因犯涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
辩护人何旺发,广西和清律师事务所律师。
被告人廖乃威,男,1984年5月2日出生于,汉族,初中文化,农民,住广西宾阳县。2015年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
辩护人沈岐佩,广西和清律师事务所律师。
辩护人刘万海,天津中岳律师事务所律师。
被告人刘某某,男,1990年6月1日出生于,汉族,小学文化,农民,住。2015年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
辩护人谭毅,广西和清律师事务所律师。
被告人蔡某某,男,1996年5月1日出生于,汉族,小学文化,农民,住广西宾阳县。2015年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
被告人廖某某,男,1978年7月9日出生于,汉族,小学文化,农民,住广西宾阳县。2015年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留,同年8月20日被依法逮捕。
辩护人卢华昌,广西和清律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉[2016]197号起诉书指控被告人廖乃康、廖欢才、廖乃威、刘某某、蔡某某、廖某某犯诈骗罪,于2016年4月20日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员王娟娟出庭支持公诉,被告人廖乃康及其辩护人、被告人廖欢才及其辩护人、被告人廖乃威及其辩护人、被告人刘某某及其辩护人、被告人蔡某某、被告人廖某某及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控,被告人廖乃康、廖欢才、廖乃威、刘某某、蔡某某、廖某某交叉结伙,其中廖乃康、廖欢才、廖某某为一伙,廖乃威、刘某某、蔡某某为一伙在被告人廖乃康家中利用相关软件获取他人信息,然而冒充被害人的领导或者亲友身份向被害人实施电信诈骗,其中被告人廖乃康参与诈骗9起,涉案金额77.1万元;被告人廖欢才参与诈骗2起,涉案金额34.8万元;被告人廖乃威参与诈骗5起,涉案金额5.9万元;被告人刘某某参与诈骗3起,涉案金额2.6万元;被告人蔡某某参与诈骗2起,涉案金额2万元;被告人廖某某参与诈骗1起,涉案金额1万元。
为支持其指控,公诉机关随案移送以下主要证据:1.被害人陈述;2.证人证言;3.搜查笔录、电子证物检查笔录;4.被害人、被告人银行账号查询明细等书证;5.案件来源及抓获经过材料、指认照片;6.被告人、同案犯供述与辩解。依据上述事实和证据,公诉机关指控认为,被告人冒用他人身份虚构事实骗取他人财产,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究其刑事责任,对各被告人提出量刑建议,提请本院依法判处。
被告人廖乃康在开庭审理中,对公诉机关指控其提供网线等物质帮助他人犯罪予以认可,但其辩称其对电脑知识一窍不通,其未使用QQ手段骗取他人钱财,同案犯指认其实施犯罪系说谎诬陷。
被告人廖乃康的辩护人认为,公诉机关指控被告人廖乃康犯诈骗罪的证据不足:1.公诉人指控被告人廖乃康一人实施的犯罪行为(起诉书指控的第1.2.3.4起),仅有被害人的陈述,现没有证据能够证实被告人廖乃康持有被害人将钱款打入的银行卡,也无证据证明廖乃康取得了银行卡中的钱款;2.公诉机关指控被告人廖乃康与廖乃威等人的共同犯罪(起诉书指控的第6.9.10起),未有证据证明廖乃康与廖乃威等人具有共同预谋,廖乃康也未与廖乃威等人一起实施诈骗行为,也未分得赃款;3.公诉机关指控被告人廖乃康与廖欢才实施的第11起犯罪行为,此起犯罪行为被告人廖乃康没有参与也不知情;4.公诉机关指控被告人廖乃康针对天津中交天航环保公司的诈骗(起诉书第5起),未有证据证实与被害人聊天的系被告人廖乃康,也无证据证实廖乃康取得了钱款。
被告人廖欢才、廖乃威、刘某某、蔡某某、廖某某在开庭审理中对公诉机关指控的犯罪事实不持异议,对公诉机关出示、宣读的证据未表异议。
被告人廖欢才的辩护人提出的辩护意见为:1.被告人廖欢才在被告人廖乃康实施的针对天津中交天航环保公司的犯罪中的行为,仅系在廖乃康完成诈骗后协助廖乃康转账的行为,不构成诈骗罪,应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2.被告人廖欢才在共同诈骗犯罪中所起作用较小;3.被告人廖欢才主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实,应对其从轻处罚。
被告人廖乃威的辩护人的主要辩护意见为:被告人廖乃威主动交代了公安机关尚不掌握的其犯罪行为,应成立自首。
被告人刘某某的辩护人提出的主要辩护意见为:1.被告人刘某某参与诈骗的数额应计算为1.6万元,而非2.6万元;2.被告人刘某某在共同犯罪中所起作用较小,应认定为从犯。
被告人廖某某的辩护人的辩护观点为:被告人廖某某归案后能如实供述犯罪事实,具有坦白情节。
经审理查明,2015年2、3月份,被告人廖乃康在自己家中找人安装虚假宽带(实际装机地点与电信部门登记地点不符),并准备了电脑、银行卡等工具实施电信诈骗,后其找来被告人廖欢才(2015年2、3月份加入)、廖某某(2015年6月份加入)二人帮助其实施电信诈骗,约定了分成比例。诈骗手段和流程为:从网上购买大量QQ号码,然后从58同城等招聘网站查看企业信息,选定某个企业作为作案目标后,将自己的QQ信息伪装后该企业的领导人员,然后加入该企业的QQ群,在该企业的QQ群中让财务人员加自己为好友,后告诉财务人员需要用钱,让财务人员通过银行转账的方式将钱款汇入事先准备(一般也系从网上购买)好的银行卡中。或者盗窃国外务工人员的QQ号码,与其好友或家人联系,以所在国系统升级或通讯瘫痪为由骗取钱财。后经过专业的“取款手”将款项取出,给付取款手一定比例的好处费后,占有诈骗钱款。
被告人廖乃威系被告人廖乃康的堂兄弟,其看到廖乃康家中有地点和相关设备,其主动找到廖乃康,利用廖乃康安装的虚假宽带实施电信诈骗(2015年4月底)。廖乃威找来被告人蔡某某(2014年4月份)、被告人刘某某(2015年6月份)和何彬(已判刑)帮助其实施诈骗。被告人廖乃康明知被告人廖乃威等人系实施电信诈骗行为,仍提供相关帮助。被告人廖乃威等人的诈骗手段和分工为:被告人廖乃威从网上购买QQ木马病毒和手机木马病毒;蔡某某主要负责群发QQ木马病毒,刘某某和何彬主要负责群发手机木马病毒;对方如果打开他们发送的链接地址,木马病毒就能将对方的QQ好友、QQ密码或手机通讯录发到指定的邮箱中,并能成功截获对方的QQ聊天内容和手机短信。被告人廖乃威根据信息冒充对方的好友或通讯录中联系人向对方借钱的方式实施诈骗。对方打款后他,也通过“取款手”取出现金,由被告人廖乃威负责将获得的钱款进行分配。
被告人廖乃康、廖欢才、廖某某;被告人廖乃威、刘某某、蔡某某具体实施了以下诈骗行为:
一、被告人廖乃康一人实施的行为:
(一)2015年3月24日,被告人廖乃康盗用被害人李某的丈夫的QQ号码,并以被害人的身份与被害人取得联系,谎称自己单位的“陈经理”因母亲病危提前回国,该“陈经理”回国前将三个月的工资、奖金共计33650美元交由李某丈夫代为保管。现因“陈经理”母亲病危需要手术费用,让李某先在国内将相应的人民币转账给“陈经理”救急。李某信以为真,通过其妹妹李艳双的银行卡(卡号为62×××74)向被告人廖乃康指定的卡号(开户名:陈鹏,卡号为:62×××45)汇款人民币3万元。被告人廖乃康将此笔汇款通过转账方式提现。
(二)2015年3月27日,被告人廖永康盗用被害人彭某的丈夫万永才的QQ号码,与被害人彭某取得联系,谎称自己保管了公司“陈总”的5万美金,因其工作所在的津巴布韦通讯瘫痪,无法寄给“陈总”,要求彭某跟“陈总”联系。被害人彭某与“陈总”取得联系后,“陈总”称在国内急用钱,要求彭某想办法汇款给他。彭某信以为真,先后两次共向被告人廖乃康指定的卡号(开户名:陈鹏,卡号:62×××45)汇款人民币15万元。被告人将此笔汇款通过转账方式提现。
(三)2015年4月23日,被告人廖乃康使用其盗取的刘爱君的QQ号码,冒充刘爱君与刘爱君的妻子赵某取得联系,谎称自己保管了公司“陈经理”的美金,因其工作的科威特系统出现问题无法寄给在国内的“陈经理”。告知被害人赵某现因“陈经理”母亲住院急需用钱,让赵某先在国内给“陈经理”汇款应急。赵某信以为真,向被告人廖乃康指定的账户(开户名为陈鹏,农业银行卡号为62×××77)汇款人民币8万元。
(四)2015年4月23日,被告人廖乃康使用其窃取的李峰的QQ号码,冒充李锋与李锋的妻子陈某取得联系,并谎称自己保管了公司“徐峰”经理的美金2万元,因其工作的科威特系统出现问题无法寄回国内,现该“徐峰”经理急需用钱,让被害人陈某在国内汇款给“徐峰”使用。被害人陈某信以为真,后在银行柜台向廖乃康指定的工行账户,(户名为李坤、卡号为62×××58)汇款人民币12万元。
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.被害人陈述、证人证言、及被害人提供的转账凭证等信息:
(1)被害人李某的陈述证实:2015年3月24日上午9点多,其接到三妹的电话,说李某老公在qq上着急找李某。李某就登陆了qq看到,其老公说他在国外单位的陈经理提前回国,并说帮这个陈经理代收了三个月的工资和奖金33650美元,现在陈经理在国内需要用钱,让其给陈经理联系,在国内转给陈经理相应的人民币,并告诉陈经理电话为158××××3250,叫陈鹏。李某就给这个人打电话,对方母亲住院用钱,其就通过前期妹妹李艳双的银行卡给对方62×××45户名陈鹏的卡号转账了3万元钱。
被害人提供的银行转账凭证印证了被害人的陈述。
(2)被害人彭某的陈述证实:其丈夫系万永才,现在在非洲津巴布韦务工。2015年3月27日早上9点多,万益通知她,说万永才在qq上跟他联系,让万益告诉她上qq。其就登陆了qq,“万永才”说他那边的通讯瘫痪了,让她给国内的陈总回个电话,说陈总寄存在他那的外币寄不回来了,并给她了一个电话158××××3132。其给这个人打电话,那人说说有5万美金在万永才那,他现在急需用钱,让她想办法给他凑钱。彭某就去银行用万永才的两张银行卡向陈总发短信告诉的卡号62×××45,户名陈鹏的银行卡分两次汇了15万元。3月31日万永才给其打电话,其才意识到被骗了,估计是她老公的qq被盗了。
被害人提供的银行转账凭证印证了其陈述。
(3)被害人赵某的陈述证实:其丈夫刘爱君在科威特工作。2015年4月23日7点5分,“刘爱君”在qq上让其经理陈鹏打电话,并告知号码是183××××7382。让其告诉这个经理说放在刘爱君那的外币,由于系统升级寄不出去,并且问陈经理是否有急用,如果有急用就再想办法。其就给这个陈经理打了一个电话,陈经理说他母亲住院了着急用钱,其就在qq上跟刘爱君说了这事,并和刘爱君商量用家里的钱先给陈经理寄过去,等以后再从存放在刘爱君那里的钱里扣掉。“刘爱君”在qq上给她发了陈经理的卡号62×××94。这时其收到陈经理打来电话说能不能从农业银行给他汇钱,其说可以。“陈经理”就给她说了一个农业银行账户62×××77,户名陈鹏,其就给这个卡号汇了8万元钱。过了一会儿,对方给其打电话称还没凑够钱,再让给凑5万元。之后其给刘爱君打了一个电话,发现被骗了就报警了。
被害人赵某提供的其与刘爱君的结婚证、其与“爱君”名称的qq聊天记录、银行转账凭证照片印证了被害人的陈述。
(4)被害人陈某的陈述证实:其丈夫李锋在科威特上班。2015年4月23日上午10点多,其收到李锋发来的qq语音申请,都是杂音,其就挂断了。之后俩人就打字聊天,“李锋”说让她给他的领导徐峰转账12万元,并说因为领导在李锋那里放了2万美金,由于那边系统瘫痪,没法转账,领导急用钱,所以让她把钱给领导转过去。并给他发了所谓领导的建行卡号和手机号,之后其给徐峰打电话问他是否有工行的卡号,“徐峰”就给她发了一个名字为李坤,账号为62×××58的银行卡号,其就给这个卡号汇款12万元。中午李锋给其打来电话,说自己的qq号码被盗,其就报警了。
2.公安机关调取的银行转账记录信息查询:
(5)62×××45陈鹏银行卡客户交易查询明细证明:2015年3月24日收到李艳双转账30000元。同日转出到户名为王均矩的两个账户。
2015年3月27日收到万永才转账100000元和50000元。同日转出到陈彬深、钟小龙、ＸＸＸ、卿琼、黄文雯、芮振华、张玉坤、贺金升、谷毅的账户。
(6)62×××77陈鹏账户查询明细证明:2015年4月23日收到刘爱君账户转存80000元。同日分多次转出到黄文雯、贺金升、张玉坤账户中。
(7)62×××58李坤账户银行转账记录查询信息证明:2015年4月23日收到转存120000元,同日转出到谷毅、陈彬深、钟小龙、芮振华、卿琼、何全义等人账户中。
3.恢复廖乃康电脑硬盘数据内容:
(8)公安机关出具的电子证据检查工作记录证实:经公安机关对扣押在案的被告人廖乃康的电脑硬盘(检查对象是廖乃康的10号华硕电脑的硬盘)进行恢复,通过恢复记录该硬盘中存储的内容,证实该电脑中存储一个名为“银行卡.Txt”文档,文档内容包括陈鹏名下尾号为“9345”的建行卡和尾号为“9177”的农行卡信息,另有陈鹏名下其他银行卡(工商银行、中国银行)和陈鹏的个人信息。
4.公安机关通过各种数据比对结果
(9)公安机关从银行调取的62×××45陈鹏银行卡涉案的几笔交易明细中显示的终端信息证明:2015年3月24日该账户给王均矩账户转出20130元和9850元,使用登录终端号码为:58.59.233.48;2015年3月27日该账户给陈彬深、张玉坤、黄文雯、贺金升等人转出20130元,登录终端号码为:222.84.3.98。
(10)天津港网监支队出具的情况说明证明:通过网侦设备工作发现,IP地址为58.59.233.48于2015年3月24日在固网号为0771-1555012宽带登录。IP地址为222.84.3.98于2015年3月27日通过固网号为07×××01宽带登录;
(11)中国电信股份有限公司宾阳分公司出具的说明证明:上网卡号07×××01客户姓名郝志安,安装地址:南宁宾阳宾州镇顾明村委下寨村325号,安装时间为3月10日,安装人为黎其定。上网卡号07×××12客户姓名谢光兰,安装地址:南宁宾阳县宾州镇顾明村委下寨村140号,安装时间为2015年3月10日,安装人黎其定。
(12)天津港公安局网络安全监管支队出具的情况说明证明:经讯问装线工杨某,这三个固网宽带卡号的使用人为同一人,且使用地点在广西宾阳县宾州镇顾明村委会下寨村六队134号院内(被告人廖乃康家中)。
二、被告人廖乃康伙同被告人廖欢才实施的行为
(五)2015年4月23日14时许,被告人廖乃康冒充天津中交天航环保工程有限公司总经理赵柏林的身份,使用QQ(号码为34×××79)与该公司财务人员王某1取得联系。谎称赵经理在外地谈业务需要钱,要求王某1将该公司的30万元汇款到其控制的,卡号为62×××77的,开户名为李坤的农业银行卡上。王某1按其要求将该公司30万元通过网银转账至该银行卡。后被告人廖乃康、廖欢才将30万元通过银行转账的方式提现。
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.被害人陈述及证人证言
(1)证人王某1的证言证实:其是中交天航环保工程有限公司财务部副经理,2015年4月23日下午14时50分左右,单位办公室的王某2给其打电话说公司总经理赵柏林找财务部任晓红经理,让财务部准备材料加赵总的qq号跟他联系。因经理出去了,其就加了王某2告诉的qq号34×××79。此qq号说他在外地跟人谈业务,需要给对方汇款30万元,并从qq上发来了对方的收款账户信息。其就从公司网络上给公司内的结算中心发出汇款申请,这笔钱就汇出去了。之后其就给赵总打电话说钱已经汇走了,赵总说没有让汇钱,就发现被骗了。对方的账户是62×××77,农行,开户人李坤。报完警后其就告诉了王某2,经开发区农行查询,发现16时02分最后一笔钱被转走了。
(2)证人刘某的证言证明:其是中交天航环保公司人力资源部的经理,最近在外面培训,2015年4月23日,其收到冒充公司老总赵柏林的人用qq发来信息,找其要公司的通信录,其就给王某2打电话给这个人的qq34×××79发一份通讯录,到下午16点多,其接到王某2的电话说单位被那个人冒充赵柏林qq的人骗了30万元。
这个人是在一个月前加的他的qq,说是公司经理赵柏林,当时其没觉得可疑也没有核实就同意了。第二次联系就是要通讯录。
(3)证人王某2的证言证实:其是中交天航环保公司的办公室科员,2015年4月23日下午,人资部经理刘彦郭给她打电话让其给赵柏林的qq号发一份单位的通讯录,并给了一个qq号,其就用自己的qq号加了这个人,给他发了通讯录,之后这个人又说给他找票据谈合同用,其说不知道,那人就让其直接联系财务经理任晓红,并让任晓红加qq,任晓红不在公司,其就去找了财务经理王某1,让他加赵柏林的qq,说要东西给东西,如果能处理就处理,处理不了就找任经理,并把赵柏林的qq34×××79给了他们。过了一会儿,王某1到其办公室问她,赵柏林qq号哪来的,说被这个人骗了30万。对方卡号是62×××77,李坤。
(4)证人王某1、王某2提供的电脑截图、与所谓赵柏林进行的聊天记录照片证明:王某1与qq为34×××79自称赵总的人联系给其提供的卡号汇款30万元的聊天记录。
2.银行转账明细查询
(5)公安机关调取的中国农业银行天津新港支行出具的卡号为62×××77李坤账户银行转账信息查询证明:2015年4月23日收到转存300000元。同日多次分别每次20200元转出。
3.数据对比分析
(6)天津港公安局网络安全监管支队出具的情况说明证明:通过网侦设备发现作案的QQ34×××79于2015年4月23日通过固网号为07×××12宽带登录作案,作案成功后该固网宽带再无上网流量记录。
进一步侦查发现作案QQ34×××79于2015年3月22日22时17分许在固网号为07×××01的宽带登录过,且该固网宽带于2015年4月1日再无上网流量记录。
通过网侦设备进一步侦查查明,固网上网卡号为07711555001和固网上网卡号为QQ号码登录记录,且固网上网卡号为07711506869一直有上网流量记录。调取涉及的三个固网的安装信息如下:07×××69QQ号码登录记录,且固网上网卡号为07711506869一直有上网流量记录。调取涉及的三个固网的安装信息如下:均有相同QQ号码登录记录,且固网上网卡号为07711506869一直有上网流量记录。调取涉及的三个固网的安装信息如下:
上网卡号07×××01客户姓名郝志安,安装地址:南宁宾阳宾州镇顾明村委下寨村325号,安装时间3月10日,安装人为黎其定。
上网卡号07×××12客户姓名谢光兰,安装地址:南宁宾阳县宾州镇顾明村委下寨村140号,安装时间2015年3月10日,安装人黎其定。
上网卡号07×××69,客户姓名薛中方,南宁宾阳县宾州镇孟村村委宋村礼村。安装人杨某。以上三个固网的安装客户信息均为虚假信息
后经讯问装线工杨某证明,这三个固网宽带卡号的使用人为同一人,且使用地点在广西宾阳县宾州镇顾明村委会下寨村六队134号院内(被告人廖乃康家中)
4.被告人供述
(7)被告人廖欢才的供述证明:其与被告人廖乃康、廖乃威、廖某某系堂兄弟关系,其跟廖乃康、廖某某一伙,廖乃康系头目。2015年4月23日下午,廖乃康诈骗了天津一个公司30万元,用的是一张叫“李坤”的银行卡,其和廖乃康一起把卡里的钱转到取款账号,其分得1000元。具体过程为:2015年4月23日下午15时许,被告人廖乃康将其叫醒,说骗取了天津一家公司30万元,让其帮忙转账。被告人廖欢才在电脑上操作,被告人廖乃康看着旁边电脑上的一个TXT文件,此文件中有15个银行卡卡号,被告人廖欢才根据被告人廖乃康读出的银行卡卡号,向每个银行卡转进人民币2万元整。后被告人廖乃康通知取款手去取款。被告人廖乃康给了被告人廖欢才人民币1000元。
(8)被告人廖乃康的庭前供述证实:在宾阳县只要安装虚假宽带肯定就是做网络诈骗的,2015年4月23日下午,其通过网络qq聊天冒充公司领导的方式,骗取天津一家公司财务人员的信任,让对方打款30万元到其提供的名字叫李坤的农业银行卡上。诈骗的公司的名字叫天津中交天航环保工程有限公司,其冒充的是公司的赵总。其将30万元分15次,每次2万元转到了取款人提供的15张银行卡上了。后来取款人将现金给了他。此次诈骗是自己通过电脑qq聊天的方式骗成的,后来在转账的时候其让廖欢才过来帮忙转账,其后来给了廖欢才1000多块钱,扣除取款手的提成和小费,其自己得款235000元。
(六)2015年7月13日14时时许,被告人廖乃康、廖欢才经事先预谋,利用廖乃康事先办理的虚假宽带,由廖欢才使用廖乃康办理的宽带网络登录QQ,冒充广州市喜威电子有限责任公司总经理廖小华,通过QQ(号码为19×××73)与该公司财务人员谢某取得联系,谎称需要给客户结算材料费,让谢某将该公司4.8万元汇款至其控制的用户名为姚舒华、卡号为62×××80的建设银行卡内。谢某信以为真,按照要求,将公司4.8万元汇至上述卡号。被告人廖乃康将4.8万元通过银行转账的方式汇款至取款手卡号
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.证人谢某的证言证明2015年7月13日日11时30分,其在单位上班,单位出纳刘欢发了一个卡号给核单员叶珍珍,之后叶珍珍把qq记录和该卡号给了谢某,说是老板让汇钱的卡号,因为此前已经有两个人经手了,其没多想,就打了48000元给对方。对方又发邮件到其邮箱让转款15万元,其给老板打电话后意识到被骗
对方qq号是19×××73,冒充老板和刘欢聊天。对方的卡号是62×××80,姚舒华
叶珍珍提供的与对方冒充廖总qq号聊天截图、叶珍珍621***2442交易记录查询印证了证人谢某的证言
2.公安机关调取的户名为姚舒华62×××80账户转账明细证明:该账2015年7月13日收到叶珍珍转存48000元。同日转出到蒲俊宇账户中。
3.被告人廖欢才的供述证明:2015年7月13日日16时许,其使用qq冒充一家公司领导与公司财务人员进行联系,让财务人员转4.8万元,并给对方提供了用户名为姚舒华,卡号为62×××80的中国建设银行卡。一会对方就给卡里转了4.8万元。钱到账后,被告人廖乃康马上联系取款手,使用网上转账将4.8万元转到另外一张银行卡上
4.被告人廖乃康的庭前供述证明:2015年7月13日日,其诈骗时使用的是一张用户名为姚舒华,卡号为62×××80的银行卡。当天下午廖欢才通过qq聊天冒充公司领导的方式骗取了广州一家公司的4.8万元。钱款进入了上述账户后,其就从网上联系了一个专门取款的人,将4.8万元转了出去。钱还没有到手,他们就被公安机关抓获
三、被告人廖乃康帮助被告人廖乃威(一方)等人实施的行为
(七)2015年6月15日9时时许,被告人廖乃威、蔡某某使用被告人廖乃康找人办理的虚假宽带,由蔡某某通过向QQ邮箱发送QQ木马的方式,盗取了受害人寸桂萍哥哥的QQ号码及密码,并将该QQ及密码交给被告人廖乃威。再由廖乃威冒充寸桂萍的哥哥,谎称其经理邢强的母亲住院需要钱,让寸桂萍汇10000元到廖乃威控制的开户名为邢强,卡号为62×××71的农业银行卡上。寸桂萍信以为真,按廖乃威要求将10000元汇款到上述银行卡。最后由廖乃威通过网上银行转账的方式将10000元提现
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.被害人寸桂萍的陈述证实:2015年6月15日日早上9点多有个男子用其哥哥的qq号给她发信息说:“我拿着我们邢强经理的3万美元外汇,因为邢强的母亲做手术,需要用钱,我们刚果这的银行汇不了款,手机信号也不通打不了电话,帮着打电话给邢强经理,问他明天汇行不行?”之后她按照这个人给的电话号码给邢强经理打电话。“邢强”说不可以,急需用钱,让他哥哥想办法给他凑钱。其又在qq上联系哥哥,她哥哥就问她有多少钱,先帮他垫点。其就说只有1万元钱,先帮他垫上。之后其就把这1万元钱汇给了对方的卡号,邢强的卡号是62×××71,电话是132××××8102.过一会儿,邢强经理又打电话来说还差2万元,问她哥哥能不能凑到。其就在qq上问她哥哥,她哥哥叫她找同学借。其就给其丈夫打电话,她丈夫就说她可能被骗了。其又打电话给其嫂子,知道自己被骗了
被害人寸桂萍提供的中国农业银行转账凭证印证其于2015年6月15日日,给开户名为邢强,卡号为62×××71的银行卡转账10000元
2.公安机关调取的农业银行邢强名下卡号为62×××71邢的交易明细查询证明2015年6月15日收到现存人民币10000元。同日转出给黄爱文名下。
3.被告人廖乃威供述证明:他们实施诈骗的地点是在被告人廖乃康家中,他们使用的虚假宽带是其让廖乃康办理的,给了廖乃康钱装宽带,具体怎么弄的其不清楚。其是和刘某某、蔡某某、何彬是一伙的,他们是采取通过盗窃QQ冒充身份的方式以及发送手机木马病毒的方式进行诈骗。蔡某某主要负责通过QQ邮箱发送木马病毒,刘某某和何彬主要负责向手机和QQ邮箱发送木马病毒。其主要负责组织他们实施发送木马病毒,购买木马病毒,实施诈骗,给他们提供作案用的笔记本电脑,转账和联系取款人。2015年1月份,其花了2400元买了卡主名字叫邢强的一套银行卡。2015年6月份的时候,又买了卡主名字叫曾茂华的一套银行卡。
其第一次诈骗是2015年6月15日日,蔡某某通过QQ邮箱发送木马病毒的方式盗取了别人的QQ号码,其分析完QQ后,就冒充QQ主人跟她妹妹借钱,让她打10000元到其提供的用户名为邢强,卡号为62×××71的农业银行卡,过了一会她就将10000元打了过来。其将骗来的10000通过银行转账的方式转到了取款手提供的另外一张银行卡中,并通知取款手取款。后来取款手给了其8600元现金,其分给了蔡某某2800元
4.被告人蔡某某的供述印证了被告人廖乃威供述的内容。
5.被告人廖乃康的供述证明:被告人廖乃康的庭前供述称,其家里的虚假宽带都是其通过他人安装的,其知道廖乃威他们使用其按照的虚假宽带是实施网络诈骗犯罪用。廖乃康一伙和廖乃威一伙各自骗自己的,骗得的钱各自装入口袋。但因为是亲戚和朋友关系,才让廖乃威他们使用自己安装的虚假宽带。当时是廖乃威主动找的他,其给廖乃威他们提供虚假网络和地方,廖乃威就带另外三个人骗人了。被告人廖乃康在开庭审理中,虽然否认其实施了诈骗行为,但仍供称其帮助廖乃威等人提供了宽带。
(八)2015年7月10日11时时许,被告人廖乃威使用被告人廖乃康事先找他人安装的虚假宽带,通过向QQ邮箱发送QQ木马的方式盗取了出国务工人员洪臣的QQ号(QQ为23×××80)和密码。随后廖乃威使用洪臣的QQ号,与洪臣妻子吴某取得联系。其冒充洪臣,谎称自己保存了经理的外币,洪臣经理在国内,其母亲住院急需用钱,自己在国外无法取出经理的外币,让吴某向经理汇款。吴某信以为真,按照廖乃威的要求,分三次将总计2.3万元汇款至廖乃威控制的卡号为62×××76,开户名为曾茂华的农业银行卡
(九)2015年7月12日13时时许,被告人蔡某某使用被告人廖乃康事先找人安装的虚假宽带,通过向QQ邮箱发送QQ木马的方式,盗取了受害人韩某丈夫的QQ号(QQ号为27×××47)及密码。随后蔡某某冒充韩某丈夫,与韩某通过QQ聊天,其谎称其同事需要借钱,让韩某替其汇款到其同事的账上。韩某信以为真,要求通过支付宝转账的方式进行汇款。被告人廖乃威向廖某某借到支付宝卡号(支付宝卡号为134××××9993,吴世平)提供给韩某。韩某遂分两笔共转10000元(每笔5000元)到该支付宝里。被告人刘某某将10000元通过网上银行转账至廖乃威控制的开户名为邢强,卡号为62×××39的工商银行卡内
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.被害人陈述
(1)被害人吴某的陈述证明2015年7月10日11点点,其收到在马来西亚上班的其丈夫洪臣的qq信息,洪辰的qq号是23×××80,说他经理的母亲今天动手术急需用钱,还说他拿着他经理的外币现在取不出来,现在自己的电话打不通,让其跟洪臣的经理联系,电话是188××××6275。其就跟对方联系,对方给她手机发来一个短信是银行卡号,62×××76,姓名曾茂华,通过电话联系对方让其给凑3万元押金。其就用手机银行分三次给对方转了23000元钱。之后其在qq里看不到洪臣的号码了,其给洪臣打电话才知道被骗了
被害人吴某提供手机短信截图、账户明细查询印证了其陈述内
(2)被害人韩某的陈述证明2015年7月12日13时21分分,其在家里上网。一个人用其丈夫的qq号跟其聊天,称同事要借钱,让其帮忙通过支付宝转账10000元钱,其就给对方卡号打了10000元钱,后来其丈夫说未让其进行转账。其qq号是32×××38,支付宝卡号137××××1018,对方的qq号是27×××47,支付宝卡号134××××9993,吴世平
2.支付宝转账明细查询、银行转账记录
(3)公安机关出具的电子证物检查工作笔录证明:2015年8月4日日,公安机关对廖某某作案使用的支付宝卡号进行网上固定证据,通过提取廖某某笔记本中“自己用的.Txt”文档发现一个吴世平支付宝卡号134××××9993,密码asdasd123123,支付密码168168,身份证34240119901067007的记录内容。网监民警登录该账户后查询内容并截图,显2015年7月12日日,韩某转入两个5000元,后转出到邢强名下
(4)用户名为曾茂华,卡号为62×××76银行账户查询明细证明2015年7月10日收到网银转账10000+10000+3000元,转出到陆梅桂、周子璇账户中。
(5)用户名为邢强,卡号为62×××39账户查询明细证明:该账2015年7月12日收到吴世平转入两次4990元。
3.被告人供述
(6)被告人廖乃威的供述证明:2015年7月10日日,其通过给QQ邮箱发送木马病毒的方式盗取了对方的QQ号码和密码,因为对方在马来西亚打工,其就冒充对方跟他的妻子聊天,让她跟一个所谓的经理联系,并给了一个自己使用的电话号码。后来这个女的就跟廖乃威联系,廖乃威就说自己急需用钱,现在联系不上她老公,让她给凑钱,并将用户名为曾茂华,卡号为62×××76的农业银行卡通过手机发给了她。这个女的一共转了23000元,钱到账后其将QQ删除并将手机卡丢掉,将骗来的钱通过取款手提供的银行卡账户分两次转走了,后来取款手给了他20000元
2015年7月12日日,蔡某某利用QQ邮箱木马搞到了一个QQ号码的密码,他自己登陆QQ,冒充那个人,联系到妻子韩某,说同事要借钱,让她通过支付宝转账10000元。韩某就汇了10000元到了廖某某的支付宝里。蔡某某骗到钱后,就告诉了廖乃威。廖乃威就让刘某某将支付宝中的钱转至名字为邢强的工商银行卡中
(7)被告人蔡某某的供述证明:2015年7月12日,其通过发送QQ邮箱木马,盗取到了一个QQ的密码,其就伪装成使用人,找到了他的老婆,就跟她说“同事想借5000元给他朋友,为了方便以后,同事先把钱打给我,让后让我将钱打给对方,就说是同事找我借钱再借给他朋友。自己现在上班没空,让同事直接打款给你,你再把钱打到对方账户上”。他老婆就同意了,说要用支付宝转账。蔡某某就找廖乃威要支付宝,廖乃威没有支付宝。廖乃威就找廖某某要支付宝,廖某某直接将自己的支付宝号码告诉蔡某某发给了对方。对方直接转了5000元过来,廖乃威就让刘某某利用廖某某的电脑从廖某某的支付宝里把5000元转到了一个银行卡中。廖乃威让蔡某某继续骗对方,对方后来又转了5000过来,并说“以后别揽这事了,她也没有钱了”,蔡某某就删除了聊天记录并退出了QQ。刘某某又使用同样的方式将这5000元转到了银行卡中。
(8)被告人刘某某的供述证明:2015年7月12日,蔡某某骗成10000元,通过廖某某的支付宝转账的,是廖乃威让刘某某用廖某某的电脑和支付宝将这10000元分两次转到了廖乃威控制的银行卡上,每笔转4950元。
(9)被告人廖某某的供述证明:2015年7月12日上午,他们都在廖乃康家中利用QQ实施诈骗,突然蔡某某说骗成了10000元,对方要求用支付宝转账。当时廖乃威就问屋子里的人谁有支付宝,廖某某就将自己的支付宝号码告诉了蔡某某发给了对方。其查自己的支付宝有两笔5000元转到其账上,就告诉他们钱已经到账了,廖乃威就让刘某某使用廖某某的电脑,将廖某某支付宝里的10000元转到其他银行卡中。被告人廖某某称其知道蔡某某他们是用自己的支付宝去作案。
四、被告人廖乃威一方(伙同刘某某等人)通过手机木马实施的行为
(十)2015年6月30日日,被告人廖乃威、刘某某、何彬(另案处理)经事先预谋,先由刘某某、何彬向受害人艾某的手机发送含有手机木马链接的短信。受害人艾某打开木马链接后,木马自动下载、安装,盗取其手机通讯录,并屏蔽和截获其手机来电、短信息。后由廖乃威冒充艾某通过发送手机短信的方式向其叔叔艾磊借钱。艾磊信以为真,按廖乃威要求将10000元汇入其控制的用户名为曾茂华,卡号为62×××76的农业银行卡
(十一)2015年7月3日15时时许,被告人廖乃威、刘某某、何彬经事先预谋,先由刘某某、何彬向受害人吴国云的手机发送含有手机木马链接的短信。吴国云打开木马链接后,木马自动下载、安装,并盗取吴国云手机通讯录到木马后门程序。后由廖乃威利用一个新的手机号码注册一个新的微信号,将这个新的微信伪装成吴国云的微信,然后再申请添加吴国云手机联系人潘某为微信好友,谎称其为吴国云,向潘某借钱。潘某信以为真,按照廖乃威的要求,将6000元人民币汇款转入廖乃威控制的开户名为曾茂华、卡号为62×××76的农业银行卡
以上事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的以下证据证实:
1.证人艾某的证言证明2015年6月30日日,其手机上接到一条短信,内容为“艾某,你自己做的事你看一下,好丢人”。其就点开了这个链接,之后手机就在下载一个东西,其也没在意。有朋友陆续跟他说,怎么一直有短信在发,电话打不进来。其还看到自己朋友的手机上显示其发的信息大概是自己急需用钱。其觉得是手机中毒了,就去换了张电话卡。之后其跟三叔艾磊联系,艾磊说收到一条短信说“在开会急需钱办事”,又收到打钱的卡号,就给622××*0776曾茂华这个卡号打了1万元钱
2.被害人潘某的证言证明2015年7月2日中午午,有个人叫吴国云的人加她的微信,这人是其公司的一个老客户,其就同意加了微信。之后这个人通过微信说他欠别人钱,让她帮忙转6000元钱过去,并给了卡号62×××76,曾茂华。因为其公司欠吴国云的钱,所以她就同意了,用公司卡号62×××11给对方转了6000元钱。后来,对方要让转钱,其没有同意7月9日其联系对方什么时候还钱,对方不理她。其就给吴国云的手机打电话,发现被骗。
3.公安机关调取的卡号为62×××76,用户名为曾茂华的农业银行账户查询明细证明2015年6月30日收到现存人民币10000元,转出到陆梅桂账户中;
2015年7月3日收到蔡仁奎转存6000元,转出到周子璇账户中;
4.被告人廖乃威的供述证明:2015年6月30日日,其利用刘某某、何彬盗取的手机通讯录,伪','2018-10-09
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