山西省稷山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）稷刑一初字第29号
公诉机关稷山县人民检察院。
被告人潘数本，男，1976年4月5日出生于江苏省连云港市，汉族，农民，初中文化，住连云港市灌南县。1995年12月因犯盗窃罪被江都市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2000年9月因犯盗窃罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑十年，2007年11月21日刑满释放；2009年8月因犯盗窃罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2014年11月7日因涉嫌犯盗窃罪被江苏省响水县公安局抓获，同年11月12日被稷山县公安局刑事拘留，12月19日被依法逮捕。现羁押于稷山县看守所。
辩护人朱力群，江苏苍梧律师事务所律师。
被告人庄成，男，1984年9月12日出生于江苏省连云港市，汉族，农民，高中文化，住连云港市灌南县。2014年8月7日因涉嫌犯盗窃罪在南京市抓获，同年8月9日被稷山县公安局刑事拘留，9月13日被依法逮捕。现羁押于稷山县看守所。
辩护人庄千文，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。
稷山县人民检察院以晋稷检公诉刑诉（2015）29号起诉书指控被告人潘数本、庄成犯盗窃罪，于2015年5月20日向本院提起公诉，7月20日以补充侦查为由申请延期审理一个月，8月19日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被告人潘数本及其辩护人朱力群、被告人庄成及其辩护人庄千文等到庭参加诉讼。现已审理终结。
稷山县人民检察院指控：2013年10月26日6时40分许，被告人潘数本伙同周玉超、张占伟、余祥才、翟林春（均另案处理）驾驶黑色丰田轿车窜至辽宁省锦州市太和区新民村，该五人将车停在任忠梁家的竹竿厂院外，周玉超进院以购买竹竿为名引开任忠梁，被告人潘数本趁机溜门入室，撬开炕头箱锁头，将24000元现金盗走，之后几人驾车逃走。当日13时20分许，该五人驾车窜至阜新市新邱区长营子胜利砖厂，周玉超、余祥才下车以买砖为由将丛玉香骗离砖厂办公室，周玉超在办公室门前望风，翟林春和张占伟在车上观察，被告人潘数本趁机进入砖厂办公室实施盗窃，期间张占伟下车将一名欲前往砖厂办公室的工人引开，被告人潘数本实施完盗窃后，几人回到车上驾车逃离现场。被害人丛玉香回到办公室发现金属柜被撬开，其放在柜内的手提包及首饰盒被盗走，包内有现金42500元，首饰盒内有铂金项链一条、钻石吊坠一个、铂金钻戒一枚。经鉴定，所盗首饰价值87000元。
2014年6月29日至7月9日，被告人潘数本、庄成伙同李佃利（另案处理）、何二喜（另案处理）、徐凯（另案处理）驾驶潘数本的黑色丰田牌凯美瑞轿车（悬挂沿途盗窃的车牌），从江苏省连云港市灌南县出发，流窜到山西省、甘肃省等地，沿途进入砖厂等单位，该五人中部分人员以购买查看货物为由吸引经营人员离开办公室，其余人员则趁机进入办公室盗窃财物，盗窃完成后该五人即迅速驾车逃离，其中：
2014年7月1日中午12时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至山西省文水县汇贤钢材市场，盗窃被害人李艳红办公室内的保险柜及抽屉内现金2000元，被盗保险柜内有现金3000元；
2014年7月2日上午10时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至山西省稷山县范家庄村天和面粉厂，盗窃被害人李新奇保险柜内现金90000余元及十几块银元、一对银镯子、一个银戒指及部分玛瑙首饰；
2014年7月5日14时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至甘肃省庆阳市庆城县玄马镇白家店子砖厂，盗窃被害人林亚辉开票室抽屉内现金9000余元；
2014年7月5日15时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至甘肃省庆阳市合水县西华池镇店坊子砖厂，盗窃被害人雷建喜办公室内的保险柜，被盗保险柜内有现金40000余元；
2014年7月5日17时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至甘肃省庆阳市镇原县上肖乡怀郑自然村砂厂，盗窃被害人苟志崇办公室内的保险柜及监控主机，被盗保险柜内有现金49000元；
2014年7月7日9时许，被告人潘数本、庄成等五人驾车窜至甘肃省定西市安定区凤翔镇东方空心砖厂，盗窃被害人赵金芳办公室内监控主机、保险柜及抽屉内现金40000余元。
公诉机关认为：被告人潘数本、庄成伙同他人采用掩护盗窃手段流窜作案，盗窃数额巨大，其中被告人潘数本参与盗窃386500元，被告人庄成参与盗窃233000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。被告人潘数本系累犯，应当从重处罚。建议对被告人潘数本判处九到十年有期徒刑，对被告人庄成判处六到八年有期徒刑。提供的相关证据有：被害人丛玉香、任忠梁、李新奇、李艳红、李合成、林亚辉、雷建喜、苟志崇、赵金芳等人的陈述；证人赵海珍、李保令、刘曜玮、谭路娥、庄海平、李小磊、顾海敏、刘记全、祁保秀、兰小珍、姬军民、吴省生、李银霞、张小玲、孙平平等人的证言；书证接警登记表、手机卡销售记录、手机通话记录清单、车辆活动轨迹、协助查询财产通知书（回执）、账户交易明细、取款凭单、工行个人业务凭证、被告人户籍证明等；价格鉴定结论书；现场勘验检查笔录、辨认笔录；作案车辆轨迹及沿途各卡口监控照片、银行监控视频、作案现场监控视频及办案民警谈话录音等视听资料和电子数据；辽宁省阜新市新邱区人民法院刑事判决书、江苏省大丰市人民法院刑事判决书、抓获经过、羁押证明；被告人潘数本、庄成的供述和辩解、同案犯周玉超、张占伟、余祥才、翟林春、李佃利、徐凯的供述和辩解。
被告人潘数本对在辽宁的两起盗窃事实供认不讳，对在稷山县天和面粉盗窃的事实亦予承认，但辩称盗窃数额是12000元。请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：一、对相关的案件事实。1、2013年10月26日，被告人潘数本伙同周玉超等四人在辽宁省锦州市太和区竹竿厂和阜新市新邱区砖厂盗窃两起，盗得人民币及首饰计153500元，被告人当庭认罪服法；2、2014年7月2日上午10时许，被告人潘数本伙同庄成、李佃利、徐凯等人，在稷山县天和面粉厂盗得保险柜内现金12000元；3、起诉书指控的其他5起都不是被告人潘数本所为。二、对相关的案件证据。1、被告人潘数本在辽宁省实施的两起盗窃事实，证据确实充分，没有异议；2、对被告人在稷山县天和面粉厂盗窃事实中，报案人李新奇和证人兰小珍对两个作案人的描述两次笔录前后矛盾，均作了同样的改口，与该二人的辨认笔录一致，怀疑是否是公安人员暗示所致。另外，被害人报案损失是90000元及部分首饰，但据被告人潘数本、庄成供述和李佃利、徐凯证实都是近12000元。故被害人李新奇、证人兰小珍询问笔录部分内容不具真实性，辨认笔录不具有真实性和合法性；3、对公诉人出示的“办案民警谈话录音”有异议。《人民检察院刑事诉讼规则》规定，讯问犯罪嫌疑人，应当制作讯问笔录，由犯罪嫌疑人签名或盖章。讯问犯罪嫌疑人可以同时采取录音、录像的记录方式。而该谈话只采取录音的记录方式，没有与讯问笔录同步进行，形式上不合法。从内容上看，办案民警讲“庄成什么都说了”是诱供，讲“现在我们定的你是主犯”是威胁。因此该视听资料不具有合法性；4、对其他五起案件，公诉人提供的证据无法证实是被告人潘数本所为，与本案无关联性。公诉人以被告人车的行车轨迹、更换车牌、被告人的手机通话记录、以及两次汇款的视频资料等证据认定被告人参与这5起盗窃，是公诉人的估计与猜想，不能作为定案依据，应该是疑罪从无。三、对公诉人的量刑建议。公诉人的量刑建议是建立在公诉人起诉的案件事实全部成立的前提下，事实上其中有5起案件无法成立。被告人虽系累犯，应从重处罚。但有以下酌情从轻处罚的理由：1、对在辽宁的两起盗窃事实当庭认罪服法；2、对在稷山县面粉厂的盗窃也认罪服法；3、当庭表示愿意部分退赃，表示忏悔；4、家有70多岁老父亲，儿子刚考上连云港市新海中学；5、在辽宁的盗窃案中，同案犯最高刑判了四年二个月，在稷山县面粉厂盗窃人民币近12000元。综上，建议判处被告人潘数本有期徒刑五年。
被告人庄成辩称只在稷山县面粉厂实施过盗窃，且盗窃数额是一万多，其他几起没做过。称其认识到自己的错误，希望法庭考虑其上有爷爷奶奶要赡养，下有子女要抚养，对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：一、对稷山县面粉厂的盗窃案。1、对公诉机关的定性没有异议。2、证据上存在重大矛盾。（1）被害人李新奇的陈述和证人兰小珍的证言对被告人的描述前后作了同样的改口。（2）辨认笔录不具有客观性、真实性。从该案的证据看，被告人庄成系开车的，潘数本和徐凯具体实施盗窃，李佃利和何二喜负责掩护、吸引被害人注意力。被告人庄成一直在车上没有下来，被害人李新奇和证人兰小珍不能辨认出庄成。对于与事实有着根本矛盾的证据，不应当采信。3、盗窃数额应当认定为12000元，有证人李佃利、徐凯的证言，和被告人潘数本、庄成的供述为证。被害人李新奇报案称90000元是孤证。二、对于其他五起案件，现有证据不能证明是被告人庄成所为。（一）针对其中直接证据的具体意见：1、第一起山西文水县钢材市场盗窃案，公诉机关提供的被害人报案笔录、辨认笔录和现场勘验、检查笔录仅能证明盗窃事实的发生，不能证明系被告人庄成所为；对于失窃5000元的数额也仅有被害人的陈述，无其他证据证明；被害人报案提及的车牌尾数“58”，与公安机关提供的车牌号不相符，报案真实性不高。2、第三起甘肃省庆城县砖厂盗窃案，被害人林亚辉称没有看清具体车牌，车辆照片无法确认悬挂甘M48021的车辆就是被告人庄成使用的车辆，且与林亚辉称陕J字样相矛盾；被害人林亚辉虽辨认出李佃利和何二喜，但没有证据证明被告人庄成和他们在一起；林增伟的辨认笔录不具有客观性、真实性、合法性，被害人林亚辉的报案称现场只有他和他妻子、孩子，他妻子和孩子都睡着了，再没来过其他人，那么证人林增伟就不在现场，没有看见犯罪嫌疑人，谈不上辨认笔录。因此，该起案件的证据仅能证明盗窃事实发生了，不能证明有被告人庄成参与本案以及具体盗窃数额。3、第四起甘肃省合水县砖厂盗窃案，证人姬军民对被告人庄成的辨认结果，与被害人雷建喜报案和姬军民陈述笔录中对所见嫌疑人年龄、身高、脸型、发型、体态等特征有重大不吻合之处，不具有真实性和客观性，不能作为定案的证据使用；对于盗窃数额，被害人雷建喜报案称失窃40000元，现场勘验笔录称失窃50000元，不吻合。4、第五起甘肃省镇原县砂厂盗窃案和第六起安定区砖厂盗窃案的证据，也仅能证明失窃的事实，不能证明作案者系被告人庄成，且失窃数额的证据为孤证，不能作为定罪量刑的证据。（二）对于其他间接证据的意见是，各证据间无法形成完整的证据链，不能排除合理怀疑。1、关于通话记录，只能证明某一时间段发生通话的事实，不能证明犯罪事实的发生及作案者是两被告人，不能证明案发时几名被告人在一起。2、关于车辆活动轨迹、作案车辆轨迹监控照片，无法证明被告人潘数本的车辆就是作案车辆，被告人庄成驾驶的就是作案车辆，也无法证明被告人庄成与潘数本、李佃利、何二喜是在一起的。3、关于240000元的汇款，被告人庄成和潘数本庭审中陈述是用来做生意的解释合情合理，公诉机关认为是赃款无事实依据。该240000元是7月3日汇出120000元，7月6日汇出120000元，而7月3日前的两起案件被盗数额为95000元，7月3日至6日之间发生的三起案件被盗数额为98000元，这分别与120000元相差甚远，不相吻合，无法定性为赃款。4、关于办案民警的谈话录音，形式、来源、内容均不合法，不应当作为定罪量刑的依据。办案民警对被告人的讯问应在讯问室以讯问笔录的形式进行，具备讯问笔录的内容，且该谈话录音中有多处明显的欺骗和诱供。应当依法予以排除。综上，对于其他五起案件，整个卷宗证据没有一个能直接证明被告人庄成实施了盗窃行为，现有证据中很多地方存在重大矛盾，不能排除合理怀疑，按照“无罪推定”、“疑罪从无”的原则，公诉机关指控被告人庄成参与该五起案件，依法不能成立。三、被告人庄成有以下法定和酌定的从轻情节：1、在稷山面粉厂盗窃案的整个犯罪过程中，被告人庄成应当是从犯。其不是犯意的提出者，不是组织指挥者，不是具体实施盗窃的，不是掩护被害人注意力的，甚至不清楚盗窃是否成功，数额多少，其只是开车的，受其他被告人的指使；2、被告人庄成能够当庭认罪、悔罪；3、当庭表示愿意退还被害人损失，属于积极退赃；4、此前无任何犯罪记录，表现良好，系初犯、偶犯。四、被告人庄成患有肝炎、慢性肝硬化，身体状况令人堪忧，其家有两个孩子需要抚养，父母双亡，有祖父祖母需要赡养，家庭情况令人同情。综上，辩护人认为，被告人庄成在稷山面粉厂盗窃案中，盗窃数额应认定为12000元，其所起作用很小，应当认定为从犯，且能认罪、悔罪，积极退赃，系初犯、偶犯。对于其他五起盗窃案，现有证据不能形成完整有效的证据链，不能排除合理怀疑，根据“疑罪从无”的原则，应当不予认定。结合被告人庄成的身体及家庭状况，恳请法庭本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，对被告人庄成从轻处罚，适用缓刑。提供了灌南县三口镇复兴村村民委员会证明一份。
经审理查明：一、被告人潘数本伙同周玉超、张占伟、余祥才、翟林春（均另案处理）在辽宁省的两起盗窃。
1、2013年10月26日6时40分许，被告人潘数本伙同周玉超、张占伟、余祥才、翟林春驾驶黑色丰田轿车窜至辽宁省锦州市太和区新民乡新民村，将车停在被害人任忠梁家的竹竿厂院外，周玉超和余祥才下车进院，以购买竹竿为名将被害人任忠梁引开，然后被告人潘数本趁机溜门入室，撬开炕头箱锁头，将24000元现金盗走，之后几人驾车逃走。
2、当日13时20分许，该五人又驾车窜至阜新市寻找作案目标，后发现新邱区长营子镇胜利村长胜砖厂，周玉超、余祥才下车后，余祥才以买砖为由将被害人丛玉香骗离砖厂办公室，周玉超在办公室门前望风，翟林春和张占伟在车上观察，被告人潘数本趁机进入砖厂办公室实施盗窃，期间张占伟下车将一名欲前往砖厂办公室的工人引开，被告人潘数本实施完盗窃后，几人回到车上驾车逃离现场。被害人丛玉香回到办公室发现金属柜被撬开，其放在柜内的手提包及首饰盒被盗走，包内有现金42500元，首饰盒内有铂金项链一条、钻石吊坠一个、铂金钻戒一枚。经新邱区价格认证中心认证，所盗首饰价值87000元。
以上事实，有经过当庭质证、认证的下列证据可以证实：
1、（1）被害人任忠梁的陈述，主要内容：2013年10月26日早上6时40分左右，有两个人来到我家说要买竹竿，我就带这两个人到院子里看各种竹竿，大概十分钟的样子，他们一直在问我各种竹竿的价钱，当时我脸对着院子里面看不见门口，他们面对大门口。然后他们问我要名片，我就带他们到院门口的屋子里拿名片，一个人跟我进屋拿的，另一个没进来，拿完之后他们就上了一台黑色的小轿车（辽A的牌子，车牌号没注意）往西走了。他们走后我回屋里发现抽屉的锁头被撬了，放在炕头箱子里的24000元和两张存折不见了。听我老伴说她出门的时候这几个人正好进院来，车上还有一个人。
（2）被害人丛玉香的陈述，主要内容：2013年10月26日13时25分许我正在办公室，看见一辆黑色丰田轿车来到我家砖厂，下来两个男的，手上带一副白色线手套，直接冲我家门卫室走去。我就从办公室出来，门卫孙福全告这两个男的买砖到办公室，他们就过来询问砖的价钱，并索要我的手机号码。我说“你用手机给我打一下不就行了”，他们都说手机落车上了，让我回屋给他们写个电话号码，之后他们要求去看砖，其中小个男的跟我去砖窑附近看，大个男的站我办公室门口等着。大约看了六七分钟后，他们的黑色丰田轿车就停在砖窑附近，小个男的直接上车了。后来听我司机李合说，我带小个男的看砖时他开三轮车回来，准备去我办公室找我时，从黑色丰田轿车上下来一个男的，拦住他并到西侧放砖的位置向他询问买砖及运砖的价钱。我陪他们看完砖后回到办公室，发现放在靠北墙的金属柜柜门上有个坑并且打开着，我才知道被盗了。金属柜里有我的手提包，内有现金42500元，还有个盒子，内有一条价值77200元的铂金钻石项链、一枚10000元的铂金钻戒，被盗总价值129700元。
2、证人王晶晶（阜新市新玛特商场周大福金店店长）的证言证实，2012年5月份丛玉香在店内购买一条铂金钻石项链，项链价值5000元，钻石项坠价值72000元；2013年8月丛玉香在店内用以前购买过的黄金手链换了一枚铂金钻戒，价值10000元。
3、阜新市新邱区价格认证中心价格认证结论书证实铂金钻石项链、钻石项坠、铂金钻戒的规格型号、数量、成新率等，价值分别为5000元、72000元、10000元。
4、阜新市公安局新邱区公安分局对长营子镇胜利村长胜砖厂被盗现场的勘验检查笔录及现场照片；锦州市公安局太和分局对新民乡新民村竹竿卖场被盗现场的勘验检查笔录及现场照片；周玉超、余祥才、翟林春、张占伟分别指认以上两处盗窃现场照片。
5、张占伟、余祥才辨认被告人潘数本就是与其共同实施盗窃行为的人。
6、辽宁省阜新市新邱区人民法院（2014）新刑初字第49号刑事判决书，证实同案犯张占伟、翟林春、周玉超、余祥才因该盗窃案所判刑罚情况，同时能证明涉案赃款已经返还。
7、同案犯周玉超、张占伟、余祥才、翟林春的供述，分别证实其共同实施盗窃的过程以及被告人潘数本参与并具体实施盗窃的事实，能够相互印证。
8、被告人潘数本2014年11月12日的供述，主要内容：2013年10月份左右的一天，我在家里，当时由于自己经济比较困难，周玉超叫我到东北看有没有什么事情可以赚钱，于是我就跟着周玉超、翟林春、余祥才、张三五个人开着一辆黑色丰田凯美瑞车去了辽宁省阜新市。周玉超给我说了有七、八天之后的一天，他们四个开车叫上我去了辽宁省阜新市，可是我们到那边以后，我们几个人身上都没有钱了。周玉超就提出我们一起盗窃的事，事前周玉超叫翟林春负责开车，他和余祥才负责掩护将砖厂的老板引出办公室，我和张三两个人进办公室实施盗窃，我们五个人商量好以后就开车进了一家砖厂。翟林春直接将车停在砖厂院子里，然后周玉超、余祥才下车进了砖厂老板办公室，当时砖厂的老板娘在里面，他俩进去之后就以买砖、看砖为由将老板娘带到砖厂的生产车间里。老板娘走后，我和张三就下车进了办公室，我在办公室里的铁皮柜里面盗走了30000余元，我将钱装在身上就出来上了车，后来周玉超、余祥才也上了车，我们五个人就开车跑了。我用一字形改锥将铁皮柜撬开的。我从铁皮柜里盗窃了37000元到38000元现金。
二、被告人潘数本伙同庄成、李佃利（另案处理）、何二喜（另案处理）、徐凯（另案处理）在山西、甘肃等地的六起盗窃。
2014年6月29日至7月9日，被告人潘数本、庄成伙同李佃利、何二喜、徐凯驾驶被告人潘数本的黑色丰田牌凯美瑞轿车，从江苏省连云港市灌南县出发，先后流窜到山西省、甘肃省等地，寻找作案目标盗窃财物，并沿途多次盗窃其他车辆车牌备用轮换，且在山西省临汾市蒲县岔上村一联通营业厅办理两张手机卡，和其家人联系。五人共在山西省、甘肃省等地实施盗窃六次，在盗窃过程中，由被告人庄成负责开车接应，李佃利和何二喜负责引开在场人员，由被告人潘数本和徐凯负责进入室内具体实施盗窃，盗窃完成后即迅速驾车逃离，共盗窃现金合计233000元、保险柜四个、监控主机两个及银元、镯子、戒指、玛瑙首饰等。被告人庄成分别于2014年7月3日在中国邮政储蓄银行西安市雁塔路支行给其妻妹庄思娥账户转款120000元，于7月6日在中国工商银行甘肃平凉西大街支行给李佃利账户转款120000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月1日中午12时许，窜至山西省文水县汇贤钢材市场，盗窃被害人李艳红办公室内的保险柜，内有现金3000元，及抽屉内现金2000元。
2、7月2日上午10时许，窜至稷山县范家庄村天和面粉厂，盗窃被害人李新奇保险柜内现金90000余元及十几块银元、一对银镯子、一个银戒指及部分玛瑙首饰。
3、7月5日14时许，窜至甘肃省庆阳市庆城县玄马镇白家店子砖厂，盗窃被害人林亚辉开票室抽屉内现金9000余元；
4、7月5日15时许，窜至甘肃省庆阳市合水县西华池镇杨沟崂行政村孙店坊自然村“店坊子”砖厂，盗窃被害人雷建喜办公室的保险柜，内有现金40000余元。
5、7月5日17时许，窜至甘肃省庆阳市镇原县上肖乡怀郑自然村砂厂，盗窃被害人苟志崇办公室内的保险柜及监控主机，被盗保险柜内有现金49000元。
6、7月7日9时许，窜至甘肃省定西市安定区凤翔镇东方空心砖厂，盗窃被害人赵金芳办公室内监控主机、保险柜及抽屉内现金40000余元。
以上事实，有下列证据可以证实：
（一）六起盗窃案的被害人陈述及证人证言。
1、第一起：（1）被害人李艳红的陈述，主要内容：2014年7月1日中午12点左右，我在门市部房子里做饭，院内停下一辆黑色丰田凯美瑞轿车，车上下来两名男子进来把我做饭的火关了，让我带他们看钢材，一个人跟着我。我刚走到院内门口给他介绍时，他说不要这种，我就带他去院南面，我面朝西给他介绍。另一个人跟着我父亲，我父亲是面朝南给他介绍。这两个人一直拖着我和我父亲，过了大概10分钟左右，该男子给我说他们先出去吃饭再过来买钢材，我送走他们继续做饭，并打电话叫我丈夫回来吃饭。我丈夫回来后发现西面房子里的保险柜不见了，我就怀疑是刚进来的那辆车上人偷走的。保险柜内有3000元现金、欠条200－300万元，桌子抽屉内丢2000元现金。
（2）证人李合成（被害人李艳红父亲）的证言，主要内容：2014年7月1日12点左右，我和我女儿李艳红一起在汇贤钢材市场内，我在卧室休息，我听见有人跟李艳红说话，过了一会儿，一个男子从客厅进入卧室说“咱们出去看看钢筋”，说完我就和男子一起到了院子里，我看见门口停着一辆黑色的丰田凯美瑞车，我们来到院子南侧，我面朝南站着，男子面朝北站着，一直问我钢筋的价格等。我女儿和另一个男子在院子西侧面朝西说话。大概五六分钟后，黑色丰田车开到我旁边，两个问价格的男子就找借口上了车，之后他们就开车离开了。大概三四分钟后我女婿回家发现办公室保险柜不见了。保险柜内有3000多元、200万元左右的欠条。办公室写字台的抽屉被撬，里面有2000多元被偷了。丰田轿车车牌中尾数是“58”。
2、第二起：（1）被害人李新奇的陈述。2014年7月2日的询问笔录，主要内容：2014年7月2日早10时许，我在面粉厂办公室内，进来一黑色轿车下来两个人，说“我们要面里，我们是工程队的，要的面多”，并提出去车间看面的质量。说完我就带着个子低的那个人进车间看面，他一直问我关于面的一些问题，我给他一直解答。过了几分钟，高个子就进来喊叫低个子说“走、走走”，说完低个子朝门口出去了，我也跟着出了门，刚出门就看见黑色轿车已经把头调好，将车发着。这时我厂的技术员兰小珍对我说“他们不是贼吧，我好像看见有人进你办公室里屋的门了”，她说这句话时黑色轿车车头已经出了大门，这两个人就坐上走了，我就意识不对劲并追赶出去，他们已经快速朝西跑了。后回到办公室我看见套间卧室门被撬，进去后看见保险柜被撬。保险柜内有现金90000元左右、一对银镯子、一个银戒指及部分玛瑙首饰，都不见了。低个子大概30岁左右，身高160cm左右，中等身材，穿什么衣服没有印象，普通话讲的不标准；高个子大概40岁左右，身高178cm，偏瘦，上身穿白色短袖，下身没注意，口音听不出哪里的；轿车司机我没看到。2014年9月15日询问笔录与7月2日关于案件事实的过程的陈述基本一致，不同的地方有：从轿车上下来两个人，一个胖子个子比较低，一个瘦的个子比胖子稍高，我带胖子往面粉厂车间走的过程中，记得他手上戴着白手套。我看见那辆黑色轿车正出大门，我的技术员对我说“这伙子是不是贼呢，我刚才看见那辆车上下来两个人进了你卧室里面，后来又上了那辆车了”。关于上次说瘦子身高1.78米，当时由于家里被盗，情绪比较激动说不准，后来仔细想想那个瘦子相对于胖子只是高一点。黑色轿车的车牌号经查看监控是丰田凯美瑞轿车，车牌号晋KX5851。
（2）证人兰小珍的证言。2014年7月2日的询问笔录，主要内容：2014年7月2日上午10时左右，我从厨房出来看见老板跟一个低个子的人进了车间里，那个高个子从车间出来，看见我以后就朝我走过来，跟我闲聊。我很快将我手里的鸡蛋吃完朝第二个门那里走，我看见高个子朝老板办公室那边看，他就赶紧说“走走，我问你个事”，说着我也朝老板办公室那边看，发现他卧室门开着，当时我没有在意，就坐在门口照看车间里的机器。高个子进了车间大约一分钟，过来我跟前又说了几句话，从他裤兜里掏出手套戴上，就朝老板和低个子那个方向去了。一分钟左右，高个子、低个子相继出来，老板也在后面跟着，我就给老板说“他们好像是贼”，这时他们几个听见我说话就加快脚步，当时车头已经出了厂门，他们两个就赶紧上车走了，老板就跟着出去追赶。除过这两个人外没有看见其他人。对该两个人的描述与被害人李新奇当日的陈述一致。2014年9月19日的证言，主要内容：2014年7月2日早上10时左右，我准备去厨房吃饭，看见老板相跟着两个人，一个胖子一个瘦子，胖子和老板相跟着进了车间，瘦子过来给我说要面粉，问多少钱一斤。就在我和瘦子说话的过程中，我看见院子里停着的黑色轿车上下来两个人进了老板的办公室，没过几分钟，那两个人又从老板办公室出来上了那辆黑色轿车。那两个人上车以后，和我说话的那个瘦子就不跟我说话到车间吆喝那个和老板说话的胖子去了。我在门口站着，胖子、老板相继出车间，我就对老板说“这伙人是不是贼呢，刚才我看见从车上下来两个人进了你卧室，后来又坐上车了”，这时老板急了，就和老板娘赶紧往外撵，那伙人就坐那辆车跑了。关于和我说话的瘦子的身高，上次做笔录的时候没有仔细想，只是感觉比胖子高一点儿。
3、第三起：被害人林亚辉的陈述，主要内容：7月5日下午14时30分左右，我砖厂来了一辆黑色凯美瑞轿车，车上下来二个人说要砖，我就带领二人去场地看砖。约二分钟后我们返回，这些人驾车离去。我进到开票室，发现桌子抽屉锁被撬坏，内有现金9000余元被盗，我就拨打110报警了。车上下来的两个人中一个人戴有白色手套，我就感觉很奇怪，心里有了警惕，等我返回时凯美瑞轿车加速离去。车牌悬挂陕J字样。
4、第四起：（1）被害人雷建喜的陈述，主要内容：我在我弟弟雷建岗经营“店坊子”砖厂帮忙，负责砖厂出纳工作。2014年7月5日15时许，我将房门闭上去砖厂砖窑加煤处巡视，约10分钟后，出砖的工人说办公区门口来车了。我就出砖窑见门口停了一辆黑色轿车，头北尾南停放，有两个人在我隔壁的办公室和姬军民说话。我以为是来买砖的，就到姬军民办公室内，两名四十多岁的中年男子（其中一个较胖，一个较瘦）正在和姬军民谈买砖的事情。我说“你们买砖吗？”身体较胖的说“我在合水县城建厂，需要几十万砖，走咱们看看砖走。”姬军民就带他们前往放砖成品的地方，当时我还站在办公区门口，那胖子见我在原地站着，对我说“你也走，咱们一起去看砖。”我见对方是大顾客，没有犹豫就跟着他们去了。约1分钟后我们四人到了放成品砖的地方，对方看成品砖时说有些砖好有些砖不好，我给对方解释。我们在成品的地方待了两分钟，这时他们的车倒过来停在我们跟前，那两个看砖的人对我们说“你们砖质量还可以，我回去给领导汇报一下。”说完他们就上车快速离开砖厂了。我返回到办公室后发现存放在东北角的保险箱不见了，才意识到他们以买砖为幌子，将砖厂的保险柜偷走。保险箱内有4万余元现金和几十万元的买砖票据。黑色小轿车车牌尾号为021。
（2）证人姬军民的证言，主要内容：2014年7月5日15时10分左右，我在“店坊砖厂”开票室看电视时，来了两个年龄约40岁的男子，其中一个人问我砖厂有砖吗，我给他说有，他要求我和他去放砖的现场查看有多少砖，他们要建厂房，需要数量多。我一听是这样就把他领到堆放成型砖的地方，看完之后问了下我的电话号码就来到开票室门前，同另外一个男子上了一辆黑色轿车就走了。过了几分钟后，我的保管员雷建喜给我说保险柜不见了，我们就报案了。那两名男子中一个穿一件花格子短袖，170cm左右，比较胖，短发，外地口音，另一名男子穿白色短袖，年龄也在40左右，比那个男子瘦很多，身高也170cm左右，外地口音。
5、第五起：（1）被害人苟志崇的陈述，主要内容：2014年7月5日18时，我接到吴省生电话说有几个人把砂厂保险柜偷走了，我就立刻报警。保险柜内有现金49000元，还有我的农行卡、工行卡、信合卡、欠款条据等。
（2）证人吴省生的证言，主要内容：2014年7月5日17时40分左右，我给一个五轮车装完砂子把车开到办公室跟前停放时，发现砂厂进口处有一辆黑色小轿车，我进来看了下磅秤把砂钱收了，然后有一五十岁左右的男性叫我老婆看砂。我就跟着去看，和他商量砂的情况，然后等了一下，他说他回去商量下再说，我就回到办公室，发现监控视频黑了。我以为是我孙子把监控弄坏，我检查时发现监控刻录机不见了，这时李银霞喊叫说是贼进来了，我就检查办公室物品，发现保险柜不见了。保险柜内有现金和条据，现金有多少我不知道。那男的五十岁左右，上身穿短袖，长发，长脸。
（3）证人李银霞的证言，主要内容：2014年7月5日17时许，我们砂厂人都吃完饭我在洗锅，进来一个人和张小玲说砂子的情况，然后把张小玲领出去到砂子堆看砂子。过了大概五六分钟，又进来一个人对我说“你出来把砂子看一下”，然后抓着我的胳膊说看砂子的粗砂子和细砂子。他先把我领到砂子堆跟前看了一下黄砂子，又去看红砂堆，到跟前说“你们能在砂子的票据上多开些钱么？”我说我是个做饭的，你去和老板说。过了一会儿公路边来了一辆黑色轿车，车上有人叫他，这时他和领张小玲出去看砂子的那个人坐车往屯子方向走了。我往回走时发现保险柜不见了，另外监控刻录机不见了。我和张小玲的老公吴省生报警了。这辆黑色轿车车牌号上有个“0”字样。
（4）证人张小玲的证言，主要内容：2014年7月5日17时50分，我在房里吃饭，突然进来一个陌生人把我拉出去到门前的砂堆前，给我说“这个砂子有些细，细的砂子可以粉墙，粗的砂子可以装基础。”说着他又把我拉那边的砂堆前说“我要开玩具场”，我问在哪里办，他说在下面，我丈夫接着说是不是在翟池那儿，我说场地这里有，他说“下面的场地我们已经商量好了”。这时我看见一个较胖的人拉着李银霞走向了靠近路边的砂堆，和我说话的这个人离开了我走向他停放的车前，上车后他向我说“我回去后合计合计”。他们走后我进到房子里，我丈夫看见监控的视频变黑了，还以为我孙子弄坏了，我说孩子我一直领着，就没到那儿去。这时李银霞从里面出来看到监控视频变黑了，说“那是诱子么，快看抽屉好着没。”我看抽屉好着，李银霞说保险柜没了，我也发现保险柜没了。那些人开了一辆黑色的车。拉我的那个人比较瘦，圆脸，长发，中等个子，大约50岁左右，普通话说的不流利。
6、第六起：（1）被害人赵金芳（东方空心砖厂财务主管）的陈述，主要内容：2014年7月7日早9点多，我正在办公室工作，另一名工作人员刘佳也在。砖厂进来一辆黑色丰田小轿车，下来一男子来到我办公室，自称是中铁集团员工，要修建一个厂房需要100多万块砖，然后让我领着他去看砖。我当时正在算帐，就把钱放在办公桌的抽屉里锁上，把钥匙放在桌子下面放电脑键盘的地方，然后就领着其中一名男子其看砖。当时刘佳也出了我的办公室去了她的办公室，我把办公室的门也锁了，我领这名男子看砖时，刘佳也领一男子来看砖，这两名男子见面后说他们是一起的，后我和刘佳两人就和这两名男子商量砖的事情。大约过了五分钟，刘佳领过来的男子说他回去让技术员算一下大概需要多少砖，下午就过来拉。这两名男子走后，大约十分钟后我回到办公室，发现办公室门是开着的。我突然感觉这几个人像贼，就让刘佳赶紧去二楼监控室看监控。到办公室后发现保险柜不见了，放在抽屉里的17000元现金被盗了，抽屉是用钥匙打开的，办公桌上放的我的包也不见了。刘佳下来说监控主机也不见了，然后我们看了下我们门房上的监控，发现这两名男子一起还来了三个人，应该是两个人将我和刘佳领开，其他人偷的东西。保险柜内有现金2万多，和一些票据和借条。被盗的还有我的一个棕色单肩背包，我于2012年5月份花500元买的，包内1000元现金、三星手机一部、银行卡、空白支票、砖厂财务章和一些私章等。刘佳办公桌上包内的1400元也被盗走了。监控的主机箱是2014年6月份花6000元购买的。几个人驾驶的是一辆黑色丰田轿车，车牌为甘LK3336。
（二）辨认笔录。
1、第一起：被害人李艳红和证人李合成2014年8月9日的辨认笔录辨认出潘数本就是盗窃其保险柜的嫌疑人之一。
2、第三起：（1）被害人林亚辉2014年9月10日的辨认笔录辨认出李佃利就是以看砖为由伙同他人盗窃砖厂开票室现金的嫌疑人之一，并指出自己看到该男子和砖厂合伙人林增伟搭话要求看砖，其上前和该男子交谈过；2014年12月5日的辨认笔录辨认出何二喜也是伙同他人盗窃其砖厂的嫌疑人之一；（2）证人林增伟2014年9月10日的辨认笔录辨认出李佃利就是和自己搭话要求看砖，伙同他人盗窃砖厂的嫌疑人之一。
3、第四起：证人姬军民2014年12月18日的辨认笔录辨认出李佃利就是和一个很胖的人以看砖为由将其骗离砖厂办公室，他的同伙盗窃保险柜的嫌疑人之一。
4、第五起：（1）证人吴省生、张小玲2014年12月5日的辨认笔录辨认出，李佃利就是砂厂盗窃案中去看砂子，参与盗窃保险柜的嫌疑人之一；（2）证人李银霞2014年12月5日的辨认笔录辨认出，何二喜就是砂厂盗窃案中她带着去看砂子，参与盗窃保险柜的嫌疑人之一。
3、第六起：（1）被害人赵金芳2015年3月20日的辨认笔录辨认出，何二喜就是空心砖厂盗窃案中和她一起去看砖，参与盗窃保险柜的嫌疑人之一；（2）证人刘佳2015年3月20日的辨认笔录辨认出，李佃利就是她带着去看砖，参与盗窃的嫌疑人之一。
（三）六起案件的受案登记表。
1、第一起：文水县公安局受案字（2014）第000340号受案登记表证实，2014年7月1日文水县公安局刑事案件侦查大队接李艳红报案称，当日中午12时左右，其开在南二环口汇贤钢材市场丢失一保险柜，内有现金3000余元，欠条二三百万余元，桌子抽屉内现金2000元被盗，共计损失7000元。
2、第二起：稷山县公安局受案字（2014）第000041号受案登记表证实，2014年7月2日早上10时多，稷山县公安局刑警三队接西社镇范家庄村村民李新奇报案称，今天上午10时20分，其经营的面粉厂来了二名陌生人，借口以买面粉为由，将卧室内的90000元现金、十几块银元、一对银镯子、一个戒指及部分玛瑙首饰被盗。
3、第三起：庆城县公安局刑事警察大队城关中队庆公（刑）受案字【2014】464号受案登记表证实，2014年7月5日14时50分，该局接到庆城县玄马镇白家店子砖厂合伙人林亚辉报案称，其砖厂开票室被盗现金9000余元，要求查处。
4、第四起：合水县公安局刑事警察大队合公（刑）受案字【2014】205号受案登记表证实，2014年7月5日15时30分，该队110指令，报案人雷建喜报案称合水县西华池镇杨沟崂行政村孙店坊自然村“店坊子”砖厂办公室内保险柜被盗，损失40000余元，要求查处。
5、第五起：镇原县公安局刑事侦查大队屯字责任区中队镇公（刑）受案字【2014】545号受案登记表证实，2014年7月5日20时10分，该局接到镇原县上肖乡路岭行政村板曲自然村村民苟志崇报案称，当日17时50分，其放在镇原县上肖乡翟池行政村怀郑自然村砂场办公室的保险柜被盗，保险柜内装有现金49000元、条据等物，要求查处。
6、第六起：安定区公安局刑事侦查大队安公（刑）受案字【2014】1287号受案登记表证实，2014年7月9日，赵金芳来该局报案称，2014年7月7日9时许，有两名男子来其工作的位于安定区凤翔镇景家店村的东方空心砖厂买砖，后其与员工刘佳领着这两名男子去看砖，大约五分钟后两名男子离开，其回到办公室发现办公室的门被撞开，放在办公室的保险柜(内有两万余元现金及一些票据)、女士背包（内有1000元现金及公章、私章、票据）、办公桌内的17000余元现金被盗，监控室内的监控主机也被盗，被盗价值40000余元。
（四）六起案件的现场勘查笔录及照片。
（五）作案车辆活动轨迹及沿途各卡口监控照片、视频。
1、被告人潘数本的车辆信息：黑色丰田凯美瑞2012款经典版，2013年4月21日潘数本同其妻子庄海平在连云港市新浦区丰田汽车4S店，以170800元购买，登记车主庄海梅（庄海平姐姐），悬挂车牌苏GFF281。
2、稷山县公安局侦查人员在灌南县公安局刑警大队图侦中队调取的被告人潘数本苏GFF281轿车活动轨迹，证明该车在2014年5月1日至7月18日期间，除6月29日至7月9日在灌南县没有任何活动轨迹外，其余每天活动轨迹均正常。
3、2014年6月29日至7月2日沿途各卡口监控照片，证明作案的黑色丰田轿车在此期间的活动轨迹：6月29日早05：10从灌南县城出发，出发时未悬挂车牌，在江苏省宿迁市沭阳县上高速时悬挂车牌为豫A36B60，途经安徽省、河南省，下午13：02到郑州市荧阳县下高速，之后途经焦作市博爱县，于18：00在晋城市泽州县巴公高速口上高速（悬挂车牌豫HF3597），18：46在长治市长治南高速口下。6月30日，该车经过长治市黎城县赵店卡口和西井卡口，于19：24在阳泉市寿阳县高速口上高速（悬挂车牌晋DK5138），20：06在太原长风东高速口下高速。7月1日早上，该车从太原市出发，08：02在古交市高速口下高速，于17：41到达隰县和蒲县交界处（悬挂车牌晋KX5851），18：31从蒲县黑龙关南内出城到临汾。7月2日早上07：34在临汾高速口上高速（悬挂车牌晋DK5138），在乡宁县高速口下，09：57途经马家沟国营林场（悬挂车牌晋KX5851），后进入稷山县，于10：13经过范家庄村村口，10：31经西社镇丁字路口、兴稷大道到稷山县上高速。后在河津东下高速，经过万荣等地，当晚到达陕西省西安市。另外，可以证明该车的标贴位置，尽管沿途几次换牌，但同系一辆车，且该车在每经高速卡口等位置时均使用遮阳板，看不清驾车乘车人面孔，驾驶位遮阳板上有个同样的标志。
4、2014年7月5日的各卡口照片，证明当日13：53：44华池县悦乐镇新堡村卡口出现一辆黑色丰田凯美瑞轿车，悬挂陕J40515车牌；当日14：04：20该车进入庆城县玄马收费站；当日14：45：48合水县板桥村卡口出现一辆黑色丰田凯美瑞轿车悬挂甘M48021牌；当日18：04该车出现在镇原县城南门桥头。
5、监控视频：（1）第二起稷山县范家庄村面粉厂附近监控视频，证明作案黑色凯美瑞轿车驶入、驶出该面粉厂的时间，悬挂车牌为晋KX5851，以及车辆的贴标和遮阳板的标志，被害人李新奇同其妻子追出来等事实；（2）第六起甘肃省定西市凤翔镇东方空心砖厂的监控视频，证明李佃利、何二喜看砖、后来李佃利追车、徐凯带着白手套下车摆手示意何二喜上车，一起开车逃走等事实。
（六）被盗车牌证据。
1、接处警登记表证明，刘红星于2014年5月31日10时52分给110报案称，其北京现代车的车牌豫A36B60被盗。
2、稷山县公安局刑警大队三中队的情况说明，证明该队通过卡口监控查明涉嫌车辆悬挂的牌号为豫HF3597后，经查询，该牌号对应车辆为一辆夏利牌轿车，车主为刘国战，登记地址为河南省焦作市博爱县清化镇官庄村。办案民警在官庄村找到该夏利车后，发现该车无牌，之后联系到车主刘国战，其称在外地打工，车在村边停放，已经半年未开，车牌什么时间被盗不清楚。
3、证人李保令2014年7月6日的证言证实，晋DK5138车牌是其红色奇瑞QQ轿车的，该车牌几天前在其家门口长治市黎城县西仵乡赵店村丢失。
4、证人赵海珍2014年7月4日的证言证实，晋KX5851车牌是他五菱之光面包车的，该车牌于2014年6月29日晚上至6月30日凌晨在晋中市合顺县丢失。
5、证人刘曜玮2014年9月9日证言证实，其所有的白色长城哈弗M4轿车的车牌是甘M48021，2014年7月5日中午12时许停放在甘肃省华池县悦乐镇马登砱小学门口，大约下午2时30分许其准备去吃饭发现车牌被盗，询问周围人没有线索，就于7月6日报案。
6、华池县公安局悦乐派出所的证明证实，刘曜玮的甘M48021车牌于2014年7月5日在悦乐镇新堡村马登砱丢失。
7、证人石文奎2015年5月15日的证言证实，2014年4月30日其在西安购买一辆蓝色五菱宏光面包车，办理车牌号为甘LK3336，2014年7月初某日中午1点前后发现前后车牌都不见了，可能是在甘肃省平凉市崆峒区安国乡街道或者其家院外面停放时被盗的。
（七）被告人潘数本、庄成等人家属及其他相关证言。
1、证人庄海平（被告人潘数本之妻）的证言，主要内容：我家里有一辆黑色丰田凯美瑞轿车，是2013年4月份我和潘数本到连云港市花十几万元买的，潘数本让我拿我姐庄思梅的身份证登记买的车，我不知道他是什么用途，车牌号后三位数是281。我有一手机号码18360396203。我知道潘数本是网上逃犯，他去年和周玉超等5人在辽宁因为盗窃被上网追逃，他上个月给我打电话说等那几个人判了以后他就去辽宁自首。
2、证人谭路娥（被告人庄成之妻，手机号码13775479858）的证言，主要内容：庄成在6月底出去过一次，过了八九天大约到7月9日左右才回来。他出去这几天基本每天晚上八点半左右都用一个外地号15582688537给我打电话，问老人孩子的情况。我问他谁的号码，他说他手机没电了，用的别人的手机，说在外地办事。
3、（1）证人李小磊（同案李佃利长子）的证言证实，其手机号是13815623520、13813572018，其父亲李佃利手机号是18360381388，其妻子顾海敏手机号码是13815622520，其弟李炎手机号码是18360381777；（2）证人顾海敏的证言也证实其手机号码是13815622520。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"夏菲菲、黄小敏与中国农业银行股份有限公司英山县支行借款合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-06-15\\\\\",\\\\\