鄂尔多斯市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂刑二初字第9号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院。
被告人孟洋，男，1979年8月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市西城区，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市，原工作单位北京达沃酒店管理有限公司。2014年12月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，2015年1月9日被依法逮捕，现羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所。
辩护人赵升，内蒙古永晟律师事务所律师。
内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院以鄂检刑诉（2015）42号起诉书、鄂检公诉刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人孟洋犯合同诈骗罪，于2015年8月10日、2016年4月15日向本院提起公诉、追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员王占飞、代理检察员裴波出庭支持公诉，被告人孟洋及辩护人赵升到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄂尔多斯市人民检察院指控：1.2013年9月18日至11月21日期间，被告人孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼室内装修工程招标的事实，向被害人李某甲收取投标保证金，李某甲分别以江苏恒龙装饰工程有限公司、广东世纪达装饰有限公司、江苏金坛建工集团有限公司和北京国都建设集团有限公司名义各缴纳投标保证金30万元。后被告人孟洋又以江苏恒龙装饰工程有限公司中标为由，收取该公司履约保证金20万元。共计收取李某甲投标保证金、履约保证金140万元，截至案发，向被害人李某甲退还17万元。
2.2013年9月18日至2014年2月17日期间，被告人孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼室内装修工程招标的事实，向被害人杨鸯胜收取投标保证金，杨鸯胜以江苏南国建设集团有限公司、河北鹏达建设集团公司、内蒙古铭源装设有限公司名义共计交纳投标保证金70万元，同时被告人孟洋收取被害人杨鸯胜中标好处费10万元，后被告人孟洋又以江苏南国建设集团有限公司中标为由收取该公司履约保证金23万元，被告人孟洋共计收取杨鸯胜投标保证金、履约保证金、中标好处费103万元。截至案发，被告人孟洋向杨鸯胜退还45万元。
3.2014年5月14日至6月16日期间，被告人孟洋虚构山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程招标的事实，向被害人张世伟收取投标保证金，被害人张世伟以鄂尔多斯市巨力装饰工程有限责任公司名义交纳投标保证金、履约保证金共计29万元。
4.2014年7月22日至9月29日期间，被告人孟洋虚构山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程招标的事实，向被害人卢启凯收取招标保证金，被害人卢启凯以陕西省大秦建设集团有限责任公司名义交纳投标保证金和履约保证金共计30万元。
5.2014年11月11日至12日期间，被告人孟洋虚构山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程招标的事实，向被害人凌静收取招标保证金，被害人凌静以深圳建侨设计工程有限公司名义交纳投标保证金50万元，并分别以广东省中港装饰有限公司、深圳齐信建设集团有限公司、中国装饰有限公司各交纳投标保证金40万元，共计交纳投标保证金170万元。
6.2013年9月16日孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼室内装修工程招标的事实，收取中天开元（北京）建筑装饰工程有限公司投标保证金30万元。
7.2013年9月16日孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店部长楼室内装修工程招标的事实，收取深圳市建威装饰设计工程有限公司投标保证金10万元。
8.2014年8月8日，被告人孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼弱电工程招标的事实，收取娄素琴投标保证金20万元。
9.2014年9月17日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及伊金霍洛旗万佳豪园部长楼装饰装修工程招标的事实，收取中建三局装饰有限公司投标保证金40万元。
10.2014年9月12日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及伊金霍洛旗万佳豪园部长楼装饰装修工程招标的事实，收取浙江正华装饰设计工程有限公司投标保证金40万元。
11.2014年9月18日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼装饰装修工程招标的事实，收取杭州建工集团有限责任公司投标保证金30万元。
12.2014年9月15日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及伊金霍洛旗万佳豪园部长楼装饰装修工程招标的事实，收取浙江新东阳建设集团有限公司投标保证金40万元。
13.2014年9月15日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及伊金霍洛旗万佳豪园部长楼装饰装修工程招标的事实，收取浙江省建工集团有限责任公司投标保证金40万元，同年10月21日，被告人孟洋有虚构浙江省建工集团有限责任公司中标的事实，收取履约保证金100万元，共计收取保证金100万元。
综上被告人孟洋骗取保证金720万元，用于偿还个人债务及个人日常花费等。被告人孟洋于2014年12月3日主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案。
公诉机关当庭出示和宣读了以下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人供述和辩解；5、鉴定意见；6、视听资料等。
公诉机关认为，被告人孟洋以非法占有为目的，虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼室内装修工程、山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程招标的事实，欺骗他人与其签订合同，以收取招标保证金、履约保证金等费用的手段骗取他人共计720万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孟洋对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名及事实均无异议，提出其骗取的费用主要用于其承包的酒店的经营，且有自首、悔罪的情节，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人孟洋的辩护人提出，被告人孟洋认罪悔罪，且在案发前退还部分保证金，并有自首情节，请求对孟洋从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、综合犯罪事实及相关证据
被告人孟洋系北京达沃酒店管理有限公司（以下简称达沃公司）法人，孟洋与东胜万佳大酒店有限公司签订协议，约定2011年11月1日至2015年12月31日由孟洋承包经营东胜区铁西万佳大酒店，于2011年1月1日至2012年12月31日孟洋承包经营伊金霍洛旗万佳会所大酒店。2013年9月至2014年9月期间，被告人孟洋谎称其有伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼（或万佳豪园部长楼）室内装修工程及山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程的发包权，使用伪造的招标文件、组织虚假的招标，通过他人参与投标收取投标保证金，或制作虚假的中标文件、使用私刻的公章，以东胜区万佳大酒店有限公司、北京达沃酒店管理有限公司名义与他人签订合同，骗取履约保证金、好处费，收取保证金、好处费共计782万元，案发前退还62万元，实际骗取720万元。被告人孟洋将所骗取的款项用于其承包的鄂尔多斯市东胜区铁西万佳大酒店的经营、归还个人债务、支付赔偿金及个人消费支出，案发后公安机关将孟洋用诈骗款所购买的车牌号×××,车辆型号FV7205LAQWG的奥迪轿车扣押，并扣押其电脑一台，手机两部。
被告人孟洋于2014年12月3日主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案。
上述事实有经过举证、质证并经法庭确认的下列证据予以认定：
1.受案登记表、立案决定书、拘留证、侦破报告、入所健康检查表、移送案件通知书、呈批表、情况说明、孟洋的户籍证明，证明被告人孟洋于2014年12月3日自首，同日至2015年11月10日，经鄂尔多斯市公安局东胜区分局调查核实，对张世伟等被害人及被害公司被骗案分别受案登记，决定立案，2016年3月16日该局接收杭州市公安局西湖区分局经侦大队对浙江省建工集团有限责任公司被骗案的移交，以及对孟洋采取强制措施的情况。
2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明2014年12月3日从孟洋处扣押的孟洋诈骗的相关书证及物证：收条及收据共计17张，北京达沃酒店管理有限公司对公活期存款账户明细表1份、银行凭证、回单15支、授权书、关于确认进场日期的函、中标通知书、回执、施工合同、施工补充合同、合同延期执行协议、室内设计合同、建设工程设计合同、万佳酒店管理合同、万佳大酒店承包经营协议书等书证，扣押北京达沃酒店管理有限公司合同专用章2枚及该公司人力资部公章1枚，鄂尔多斯市东胜区万佳大酒店有限公司公章1枚，黑色硬盘1个（上有”×××”标志）。
3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、东价认字[2016]132号价格认定结论、被告人孟洋的供述，证明2014年12月3日从孟洋处扣押的DELL笔记本电脑1台（型号戴尔7000SERIES-7537，鉴定价格0.5566万元），三星W2014手机（IMEI号358075051327211/01，鉴定价格0.76万元）、iPhone手机一部（IMEI号352072062860005，内存16G，非国行，鉴定价格0.36万元）。同年12月14日扣押了庄某某（孟洋母亲）持有的奥迪小型轿车（车辆型号奥迪FV7205LAQWG，车牌号×××,鉴定价格29万元）及该车行驶证、机动车登记证书、车钥匙、购置税完税证明、车辆一致性证书、销售发票等车辆票据，被告人孟洋供述以上物品系用诈骗款购买。
4.指认笔录、照片、截屏记录，证明2014年12月7日公安人员将孟洋提出看守所所外，孟洋在电脑上登录个人淘宝网账号，打开他以昵称”迷惘小盆友”与”同益印章”的阿里旺旺聊天记录，指认网上购买印章的情况，侦查人员对聊天记录、购买记录截屏，表明2014年8月25日孟洋出资30元让网民为”同益印章”的网店制作”山西和田物资集团有限公司合同专用章”，同年8月31日以180元的价格要求”同益印章”网店制作了”鄂尔多斯市东胜区万佳大酒店有限公司”、”北京达沃酒店管理有限公司合同专用章”，以上交易均当日付款并交易成功。
5.接受证据材料清单、承包经营协议书、租赁协议书、情况说明，证明2011年11月1日、2013年1月1日东胜万佳大酒店有限公司（甲方）与孟洋（乙方）两次签订了酒店承包经营协议书，孟洋承包东胜区铁西万佳大酒店至2015年12月31日，年租金915.9994万元；2011年1月1日至2012年12月31日孟洋以年租金650万元租赁了伊金霍洛旗万佳会所大酒店。以上酒店承包期间乙方拥有经营权，承担工人工资等经营费用，乙方经营使用的公章和财务账目由甲方统一管理，乙方使用公章按照甲方的管理审批流程审批后使用。东胜区万佳大酒店有限公司提供以上证据并出具说明称，公司从未与孟洋签订过伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及部长楼装修合同，公司只有公章和财务专用章两枚，已备案，没有合同专用章，以上公章由集团统一管理须经审批流程后方可使用。
6.协助查询通知书、房屋权属登记信息查询申请表、企业机读档案登记资料、营业执照等、酒店测绘图、装修费用及固定资产、低耗明细表，证明经查询孟洋在鄂尔多斯市无登记的房屋，鄂尔多斯市东胜区区万佳大酒店有限公司（法人石宝卫，系鄂尔多斯市万宇佳业商贸有限公司全权投资的公司）的工商登记情况，及公司所属的东胜区万佳大酒店给孟洋承包时的资产情况。
7.证人张某某的证言，证明张某某是东胜区万佳大酒店有限公司及伊金霍洛旗万佳会所酒店的全额控股股东，法人石宝卫是挂名，2010年东胜区万佳大酒店和万佳会所酒店装修时孟洋担任顾问，指导这两个酒店装修工作。2011年1月1日公司和孟洋签订协议，孟洋承租万佳会所酒店二年，承租及续租东胜区万佳大酒店共四年。孟洋承包酒店时，这两个酒店的公章由集团公司管理，应依管理流程申请使用，张某某不清楚孟洋私刻东胜区万佳大酒店有限公司的公章和财务章。伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼未装修也未计划装修，张某某从未授权孟洋对外发包以上工程，也不清楚孟洋对外发包餐饮楼和部长楼。
8.接受证据材料清单，证明2014年12月3日公安机关向张某某调取了鄂尔多斯市东胜区万佳大酒店有限公司公章、财务专用章印章原膜各9枚。
9.证人郝某某（万宇集团的董事长）的证言，证明孟洋承包了万宇集团公司名下的东胜区万佳大酒店和伊金霍洛旗万佳会所酒店，并签订了承包租赁协议，孟洋只有经营权，郝某某不知道孟洋对外发包装修工程项目。东胜区万佳大酒店有限公司的公章和财务专用章由专人管理，只有经五人以上审批并经其签字才可使用。
10.证人任某某的证言，证明任某某是山西和田物质集团有限公司副总，公司法人任保林是任某某父亲。和田集团公司未授权孟洋以该公司名义对外发包酒店，公司的酒店至调查时一直未装修也未命名。经核对山西晋中市和田达沃酒店建筑装饰工程施工合同上任某某的名字不是其本人所签。
11.调取证据清单、任某某签名笔迹、山西和田物质集团有限公司合同专用章印模、证明，证明和田物资集团出具书面证明：该公司从未授权孟洋以该公司名义对外发包酒店的装修工程项目，也未与孟洋签订过任何酒店的装修合同，该公司开发的酒店至今未命名，也从未命名为”山西晋中市和田达沃国际酒店”，并提供了公司合同专用章印模及任某某的签字。
12.鄂尔多斯市人民检察院鄂检技鉴（文检）字[2014]28、29、30号鉴定书，证明公安机关从孟洋处扣押的《山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程施工合同》第1、22、23页中山西和田物资集团有限公司合同专用章印文与送检样本山西和田物质集团有限公司合同专用章印文不是同一印章所印；检材《山西晋中市和田达沃酒店建筑装饰工程施工合同》第33、35页及《补充合同》第3页中”任某某”的签名与送检样本上的”任某某”本人书写的签名不是同一人书写，从孟洋处扣押的《万佳大酒店餐饮楼及万佳豪园部长楼装饰装修工程施工合同》第2、35页中鄂尔多斯市东胜区万佳大酒店有限公司印章印文与东胜区公安局经侦大队提供的鄂尔多斯市东胜区万佳大酒店有限公司印章印文不是同一印章所印。
13.证人夏某某的证言，证明夏某某2012年5月到东胜区万佳大酒店工作（工程部经理），孟洋是酒店总经理。2013年8月份，在万佳会所酒店会议室孟洋让夏某某和酒店财务部吴琼、餐饮部李晓红参加了伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮类和部长楼内部装修的招标会议。当时有江苏、深圳、四川和北京的公司参加。2014年5、6月份，孟洋通知夏某某和刘旭珍到北京马可波罗大厦16楼参加关于山西和田酒店装修工程项目的投标会，主要是孟洋和参与投标的人谈，见了5、6个人，孟洋未给夏某某看和田酒店装修项目的手续，告诉地址后，夏某某、刘旭珍、宋某某去过一次。孟洋给夏某某建行卡上转款均是支付公司水电费和设备维护维修费用。
14.证人马某某的证言，证明马某某于2014年8月认识孟洋，孟洋以东胜区万佳大酒店有限公司名义招标伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼的装修工程。马某某以新唐建筑工程装饰有限公司（以下简称新唐公司）投标中标后签订了合同，孟洋共计收取了150万元的投标保证金和履约保证金（包括建磊公司的投标保证金30万元）。马某某也是北京天信龙元建筑装饰工程有限公司（以下简称天信公司）法人，经核对达沃酒店账号2014年9至10月分三次给天信公司账号转账共计50万元，孟洋及孟洋的公司给马某某账号转入的款均是退还的投标保证金和履约保证金，加上赔偿款共计给其230万元左右。
15.证人陈某某、李某乙的证言、接受证据清单借款单、转账凭证，证明陈某某和马某某一起承包孟洋的伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼装修工程，陈某某于2013年11月向北京瑞御轩公司的法人李某乙借款80万元后交给马某某交纳保证金，后期招标及签订合同都是马某某办理的，后80万元孟洋都通过北京达沃酒店公司及孟洋账号转给瑞御轩公司账号及李某乙的账号退还给李某乙了。
16.收据3张、收条6张，证明马某某、新唐公司、王彦明（以北京建磊装设工程有限公司名义）于2014年7月至10月给孟洋出具收到退还合同履约保证金、投标保证金的情况。
17.工商银行自动提款机客户通知书、对公活期存款账户明细账、建设银行结算卡业务凭证、协助查询财产通知书回执、北京沃达酒店管理有限公司存款账户明细账（北京真武庙支行、鄂尔多斯分行）、东胜区万佳大酒店有限公司存款帐户明细帐、孟洋个人存款帐户明细账，证明孟洋通过自己的帐号及达沃公司账户于2014年6至10月给马某某、天信龙元公司、瑞御轩公司账户、李某乙的转账退还保证金200余万的情况。
18.证人崔某某的证言，证明崔某某给孟洋办婚礼，负责婚礼现场布置、化妆、影像，经核对2013年9月25、26日孟洋给崔某某银行卡转账的13.25万元是孟洋的婚礼费用，孟洋还付过1万元婚纱费，给李丹转0.8万元蛋糕费用。
19.证人余某某的证言，证明余某某与孟洋2013年8月20日结婚，2014年10月离婚，同年11月25日孟洋花钱给余某某购买了×××的奥迪汽车，并将名字登记在余某某父亲余先清的名下，当时说怕车辆被人拿走。孟洋账户2013年9月至2014年2月给余某某账户转账8.9万元应该是孟洋归还余某某的借款，余某某尾号6872的信用卡2014年4、5月份后孟洋使用，孟洋自首后，余某某补办了卡现在还在分期还款。
20.证人宋某某的证言，证明2010年11月至2014年5月宋某某作为孟洋的司机，期间2012年12月至2013年12月是东胜区万佳大酒店的采购，此期间孟洋向宋某某的银行卡的转账用于采购或给东胜区万佳大酒店员工发工资。2011年4月万宇佳业公司给孟洋派了一辆黑色的雷克萨斯越野车，户名孟洋，车牌号×××，2014年年底孟洋将这辆车给两个二手车抵押公司抵押过，后以80万元的价格将车辆卖给二手车抵押公司。
21.证人庄某某（孟洋的母亲）的证言、接受证据材料清单、银行转账、存款凭证，证明2007年庄某某以自己的住房抵押办出15万元贷款给孟洋使用，贷款（账户尾号为27113）由孟洋归还。庄某某名下平安银行的信用卡、广发银行信用卡一直孟洋使用，2013年7月至2014年8月期间，孟洋给以上账户的多次转账8万余元是归还贷款或信用卡。2014年11月庄某某出售了自己北京的住房，并替孟洋归还了欠胡立冬的80万元借款，替孟洋的三张信用卡和孟洋使用其的两张信用卡还款20余万元。
22.被告人孟洋的供述，证明2012年6月我承包了伊金霍洛旗万佳会所酒店、东胜区万佳大酒店，每年亏损几百万。2013年9月份，在未获得任何授权的情况下，我使用万佳大酒店有限公司、北京达沃酒店管理公司的名义，使用以上两公司的账户，以伊金霍洛旗万佳大酒店室内精装修和山西和田达沃国际酒店装修为名与多家公司、单位签订施工装修合同，骗取别人保证金等共计826万元，无力退赔别人的损失，到公安机关投案。我对外签订发包工程项目使用的公章和合同专用章都是让他人私刻的。
上述证据来源合法，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。
二、具体犯罪事实及相关证据：
（一）被告人孟洋谎称有发包权，虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼室内装修工程招标的事实，收取保证金，2013年9月18日、22日江苏恒龙装饰工程有限公司（以下简称恒龙公司）以法人齐艳华的帐号、广东世纪达装饰有限公司（以下简称世纪达公司）以法人梁志红的帐号、江苏金坛建工集团有限公司（以下简称金坛公司）以李某甲的帐号、北京国都建设集团有限公司（以下简称国都公司）以法人李玉亮的帐号分别给孟洋指定的帐号各转账30万元作为投标保证金，共计120万元。李某甲参加孟洋组织的开标会。后被告人孟洋又以恒龙公司中标为由，于同年11月21日收取恒龙公司履约保证金20万元（李某甲通过北京世友加固工程技术有限公司（以下简称世友公司）的账户支付）。截至案发，被告人孟洋通过世友公司及李某甲的帐号向李某甲退还17万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人李某甲的报案材料与陈述，证明2012年年底，李某甲通过他人介绍认识孟洋，2013年3月给孟洋借款22万元。同年9月孟洋称伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼需要室内精装修要对外招标，并带领李某甲看过工程情况，李某甲以金坛公司的名义参与了投标，当时孟洋称工程量较大，一家公司难以完成，让其他几家公司参与，李某甲联系了恒龙公司、世纪达公司、国都公司将投标保证金转入孟洋指定的公司账户，同年10月初，在伊金霍洛旗万佳会所酒店举行开标会，甲方的人有孟洋、夏某某、和一个记不清名字的人。10月中旬，孟洋给世纪达公司和恒龙公司下达了中标通知书，同年11月21日李某甲通过世友公司的账户给孟洋个人账户转账20万元缴纳了履约保证金，孟洋共计收取保证金140万元，2014年9至12月孟洋通给李某甲个人账户和世友公司账户还欠款22万元，退还保证金17万元。李某甲2014年12月19日受国都公司李玉亮、恒龙公司齐艳华、世纪达公司、金坛公司的委托报案。
2.接受证据材料清单、授权书、借款合同，证明齐艳华、李玉亮、梁志红分别系恒龙公司、国都公司、世纪达公司的法人，委托李某甲报孟洋诈骗以上公司的相关事宜，另证明2013年3月14日孟洋向世友公司借款22万元，并签订书面合同。
3.接受证据材料清单、建设工程施工合同及附表，证明2013年11月20日恒龙公司、世纪达公司分别与东胜区万佳大酒店有限公司（孟洋以公司代理人的名义签字）签订了伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及部长楼室内装修装饰工程建设工程施工合同。
4.接受证据材料清单、结算业务申请书、付款凭证、对账单、恒龙公司及世纪达公司的工商登记资料银行交易凭证、理财金账户历史明细清单、营业执照副本、结婚证复印件、说明，证明2013年9月18日、22日齐艳华、李某甲、李玉亮、梁志红分别给东胜区万佳大酒店有限公司账户转账30万元，同年11月21日世友公司给该账户转账20万元（该20万元实际为李某甲出资）。2014年1月29日李某甲的个人帐号收到孟洋存入的5万元，同年1月21日、9月15日世友公司的帐号上收到沃达公司转账34万元（22万元为归还孟洋对世友公司的欠款，其余为孟洋的退款）。
5.被告人孟洋的供述，与上述证据相印证，证明孟洋收取了李某甲控制的恒龙公司、世纪达公司、国都公司、金坛公司的保证金共计140万元，退还李某甲17万元。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（二）2013年9月18日至2014年2月17日期间，被告人孟洋谎称有发包权，虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼室内装修工程招标的事实，收取投标保证金。被害人杨鸯胜通过自己及化二礼、刘丽娜的账户，以江苏南国建设集团有限公司（以下简称南国公司）、河北鹏达建设集团公司（以下简称鹏达公司）、内蒙古铭源装设有限公司（以下简称铭源公司）的名义共交投标保证金70万元，给被告人孟洋好处费10万元，后被告人孟洋又以南国公司中标为由收取杨鸯胜履约保证金23万元，被告人孟洋收取杨鸯胜投标保证金、履约保证金、好处费共计103万元。截至案发，被告人孟洋向杨鸯胜退还45万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.杨鸯胜的报案材料及陈述，证明杨鸯胜通过林正超的介绍认识孟洋，2013年7月6日为了让孟洋帮助运作山西的装修工程给孟洋好处费10万元，同年9月从杨鸯胜及化二礼的帐号分别转入东胜区万佳大酒店有限公司帐号上30万元、10万元，缴纳南国公司的投标伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼的保证金及替朋友杨红伟缴纳鹏达公司投标部长楼的保证金，9月27日召开招标会，10月16日孟洋给南国公司发了中标通知书，后签订合同，鹏达公司中标后，因工程造价原因未签订合同。孟洋提议下将鹏达公司更成了铭源公司（公司是杨鸯胜的同学郑东的），杨鸯胜通过员工刘丽娜于10月30日给东胜区万佳大酒店有限公司的账户上转入10万元垫付了铭源公司的投标保证金，之后杨鸯胜给孟洋交了20万元变更合同费用，2014年2月又交了23万元履约保证金，共计交保证金等103万元，退还了45万元。期间孟洋抵押了一张空头支票及收据，2014年6月15日孟洋与杨鸯胜协议变更合同主体，以内蒙古京辉装饰装饰工程有限公司（以下简称金辉公司）、铭源公司分别和达沃公司重新签订了合同，但以上合同均一直未履行。
2.接受证据材料清单、施工合同、中标公示、合同延期执行协议、还款协议、授权委托书、转账支票、现金支票、收据、银行回单及网银回单、证明函、收据、万佳项目各笔费用明细汇总表，证明2013年7月5日杨鸯胜给孟洋转账10万元，同年9月18日杨鸯胜以自己及化二礼的帐号给东胜区万佳大酒店有限公司账户分别转账30万、10万元，同年10月16日孟洋以东胜区万佳大酒店有限公司名义给杨鸯胜发出了书面中标公示书，称南国公司中标，后以该公司名义与南国公司签订了施工合同，孟洋作为代理人的名义签字，10月25日杨鸯胜以刘丽娜的账户给东胜区万佳大酒店有限公司转账10万元。同年10月31日、11月1日杨鸯胜以自己的账户给孟洋的账户共转账20万元，11月16日，东胜区万佳大酒店有限公司与铭源公司签订施工合同，2014年2月17日杨鸯胜以自己的帐号给孟洋的帐号转账23万元，同年2月19日孟洋以东胜区万佳大酒店有限公司给杨鸯胜出具收到保证金100万元的收据。同年4月15日南国公司授权杨鸯胜全权处理万佳大酒店餐饮楼室内装修事宜，包括变更合同、执行合同、工程款汇入京辉公司帐号。同年6月5日东胜区万佳大酒店有限公司给杨鸯胜出书面证明函，证明原主体为该公司签订的施工合同甲方所有权转移至北京达沃酒店管理有限公司，同日京辉公司与北京沃达公司签订了施工合同。2014年7月5日孟洋以沃达公司分别与京辉公司、铭源公司签订合同延期执行协议。期间孟洋给杨鸯胜出具了沃达公司270万的转账支票1张，空白支票1张。2014年11月20日杨鸯胜与孟洋达成承诺限期还款的协议。
3.协助查询财产通知书回执、北京沃达酒店管理有限公司存款账户明细账，证明2014年9月12日、15日达沃公司的帐号给京辉公司的帐号转账45万元。
4.孟洋的供述，与上述证据相互印证，证明孟洋收取杨鸯胜控制的几家公司的保证金共计103万元，退还45万元。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（三）2014年5月14日至6月16日期间，被告人孟洋虚构山西晋中市和田达沃国际酒店（以下简称和田达沃酒店）建筑装饰工程招标的事实，召开虚假的招标会，伪造中标通知书并与鄂尔多斯市巨力装饰工程有限责任公司（以下简称巨力公司）签订施工合同，向被害人张世伟收取投标保证金、履约保证金及好处费共计29万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.张世伟的报案材料及陈述，证明2014年5月孟洋称山西一酒店装饰工程要招标，张世伟给孟洋10万元投标保证金，之后孟洋给张世伟中标通知书，收取张世伟费用、履约保证金等19万元，共计29万元，其中25万元转入达沃公司账户，委托夏杰军将4万转入孟洋个人账户。
2.接受证据材料清单（张世伟提供证据）、和田达沃酒店建筑装饰工程施工合同、施工补充合同、中标通知书、授权委托书、身份证复印件，证明2014年6月5日，达沃公司书面通知巨力公司中标，6月15日、7月15日孟洋以达沃公司法定代表人的名义与巨力公司（委托代理人张世伟）签订了山西晋中市和田达沃国际酒店建筑装饰工程施工合同和施工补充合同。以上合同和补充合同中有”任某某”的签名。
3.结算业务申请书、个人业务凭证、现金交款单、转账支票，证明2014年5月14日张世伟从个人账户给达沃公司账户电汇10万元，同年6月4日夏杰军个人账户给孟洋个人账户汇款4万元，同年6月16日张世伟给达沃公司账户现金存款15万元。之后孟洋给张世伟开出两张金额共计280万的现金支票。
4.被告人孟洋的供述，与上述证据相互印证，证明孟洋骗取张世伟保证金29万元。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（四）2014年7月22日至9月29日期间，被告人孟洋虚构和田达沃国际酒店建筑装饰工程招标的事实，召开虚假的招标会，伪造中标通知书并与陕西省大秦建设集团有限责任公司（以下简称大秦公司）签订施工合同，向大秦公司收取投标保证金和履约保证金共计30万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.大秦公司（卢启凯）的报案材料及陈述，证明大秦公司委托卢启凯（公司财务人员）报案，2014年5-6月份孟洋联系其公司负责工程的经理赵真光，称要发包山西和田集团的酒店装饰工程，大秦公司从同年7月至9月29日通过卢启凯账户及大秦公司帐户给孟洋个人及公司帐号转入30万元投标保证金及履约保证金，11月孟洋以山西和田集团公司和北京沃达公司的名义与大秦公司签订了施工合同，约定12月份进场施工，后听说孟洋被拘留，来报案。
2.接受证据材料清单、营业执照、身份证复印件、授权委托书、施工合同、中标通知书、转账凭证，证明大秦公司委托卢启凯办理东胜区公安分局与该公司的事务。卢启凯账户于2014年7月22日、9月29日两次转入孟洋账户各10万元，同年8月6日大秦公司账户转入沃达公司账户10万元，同年8月14日沃达公司给大秦公司出具了书面的中标通知书，同年11月山西和田集团公司、达沃酒店与大秦公司签订田达沃国际酒店建筑装饰工程施工合同，赵真光作为大秦公司的委托代理人签字。
3.被告人孟洋的供述，与上述证据相互印证，证明其通过赵真光骗取大秦公司保证金30万元。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（五）2014年11月11、12日，被告人孟洋虚构和田达沃酒店建筑装饰工程招标的事实，通过凌静收取中国装饰有限公司投标保证金40万元、深圳建侨设计工程有限公司（以下简称建侨公司）投标保证金50万元，广东省中港装饰有限公司（以下简称中港公司）投标保证金40万元、深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称奇信公司）投标保证金40万元，共计骗取投标保证金170万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.中国装饰有限责任公司、建侨公司、中港公司、奇信公司的报案材料及受委托报案人凌静的陈述，证明凌静系中国装饰有限公司的员工，通过廖荣得知孟洋是和田达沃国际酒店装修装饰工程的招标负责人，公司的人员去山西了解工程情况，并由孟洋带领查看现场，孟洋给凌静送来7份招标文件，并声称是招标负责人，对中标有绝对控制权，告知投标单位越多越好。中国装饰有限责任公司相关人员决定参与投标，经凌静介绍，建侨公司、中港公司、奇信公司也参与了该工程的投标，2014年11月11、12日四公司给孟洋指定的达沃公司的帐号分别转入投标保证金共计170万元（建侨公司40万元，其余公司各40万元），同年11月24日孟洋给凌静开了两张50万元的支票，11月26日在招标地点，凌静通过他人得知招标会议室系孟洋，次日与山西和田集团核实发现被骗，去银行发现是空头支票，找孟洋退钱，孟洋以各种理由拒绝见面。
2.接受证据材料清单、授权委托书、国内支付义务回单、转账支票、退票理由书、收据、身份证复印件、招标文件、在职证明、工资表、情况说明，证明2014年12月8日中国装饰股份有限公司书面出具委托凌静办理孟洋诈骗案的相关事宜。凌静提交了山西和田达沃国际酒店装饰装修工程施工空白的招标文件，2014年11月12日从中国装饰股份有限公司财务经理徐若霞的账户给达沃公司帐号转账40万元作为投标保证金，11月21日孟洋出具收到该公司40万元投标保证金的收据，期间孟洋给凌静出具的转账支票两张50万元于同年11月25日被银行以存款不足退票。
3.授权委托书、单位结算业务申请凭证（回单）、收据、企业法人营业执照、组织机构代码证及法人身份证复印件、情况说明，证明建侨公司2014年12月5日委托凌静代表该公司报孟洋诈骗案，2014年11月12日与建侨公司有业务往来的北京绎络信诚科技有限公司替建侨公司给达沃公司的帐号转入50万元缴纳投标保证金，同年11月21日孟洋出具收到建侨公司投标保证金50万元的收据，凌静提交了该有建侨公司骑缝章的空白招标文件。
4.授权委托书、企业法人营业执照、法定代表人身份证复印件、组织机构代码证、国内支付业务付款回单、收据、招标文件，证明2014年12月6日中港公司委托凌静对孟洋诈骗案报案，并提供了公司登记材料、盖有中港公司骑缝章的空白招标文件，2014年11月11日中港公司通过其账户给达沃公司账户转账40万元，同年11月21日孟洋出具收到中港公司投标保证金40万元的收据。
5.授权委托书、企业法人营业执照、法定代表人身份证复印件、组织机构代码证、网上银行电子回单、收据、招标文件，证明2014年12月7日奇信公司委托凌静对孟洋诈骗案报案，并提供了公司登记材料、盖有奇信公司骑缝章的空白招标文件，2014年11月11日奇信公司通过公司账户给达沃公司账户转账40万元，同年11月21日孟洋出具收到奇信公司投标保证金40万元的收据。
6.被告人孟洋的供述，与上述证据相互印证，证明孟洋骗取以上四家公司170万元，都是凌静负责和联系的。孟洋在北京华贸大厦租了一个写字楼的会议室举行招标会，为了骗取中港公司、建桥公司、装饰公司、奇信公司的信任，找了朋友刘旭珍和他的两个朋友冒充甲方的招标人员。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（六）2013年9月16日孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼室、部长楼内装修工程招标的事实，收取中天开元（北京）建筑装饰工程有限公司（以下简称中天开元公司）投标保证金30万元，收取深圳市建威装饰设计工程有限公司（以下简称建威公司）投标保证金10万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.中天开元公司、建威公司委托邱玉春的报案材料及陈述，证明2013年5月刘长江（中天开元公司副总）经人介绍认识孟洋，孟洋称有装修工程，刘长江到了工地现场考察，2013年9月16日刘长江用俞捷的账户转账到东胜区万佳大酒店有限公司帐号30万元作中天开元公司投标餐饮楼室内精装修的保证金，通过李春燕的账户向东胜区万佳大酒店有限公司转入10万元作为建威公司投标部长楼的保证金，10月孟洋通知中标，工程一直未开工，保证金未退还，后刘长江委托邱玉春以以上二公司的名义分别报案。
2.接受证据材料清单、授权委托书、营业执照、身份证复印件、个人业务凭证、工程中标公示，证明邱玉春提交了中天开元公司的营业执照复印件及该公司授权其报孟洋诈骗案的委托书及转账的凭证（2013年9月16日通过俞捷的账户转账至东胜区万佳大酒店有限公司30万元），2013年10月16日孟洋以万佳大酒店有限公司名义出具的中天开元公司中标伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼室内装饰工程的书面公示。
3.接受证据材料清单、授权委托书、营业执照、身份证复印件、个人业务凭证、工程中标公示，证明邱玉春提交了建威公司的营业执照复印件及该公司授权其报孟洋诈骗案的委托书及转账的凭证（2013年9月16日通过李春燕的账户转账至东胜区万佳大酒店有限公司账户10万元），2013年10月16日孟洋以万佳大酒店有限公司名义出具的中天开元公司中标伊金霍洛旗万佳大酒店部长楼室内装饰工程的书面公示。
4.被告人孟洋的供述，证明中天开元公司和建威公司是刘长江控制的，是刘长江和其联系的。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（七）2014年8月8日，被告人孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼的弱电工程招标的事实，收取娄素琴投标保证金20万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.娄素琴的报案材料及陈述，证明2014年8月孟洋以伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼弱电工程招标为由（口头约定招标），收取娄素琴保证金20万元整，后工程无进展，保证金未退。
2.接受证据材料清单、承诺书、身份证复印件、银行交易明细清单，证明2014年8月8日娄素琴从其农业银行账户内转账支付20万元至达沃公司的对公账户，2014年11月20日孟洋作为保证人，以达沃公司的名义给娄素琴出具了限期归还娄素琴弱电工程的投标保证金20万元的承诺书。
3.被告人孟洋的供述，证明孟洋以伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和部长楼弱电工程招标为由骗取娄素琴投标保证金20万元。
上述证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，证明效力本院予以确认。
（八）2014年9月17日，孟洋虚构伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼及伊金霍洛旗万佳豪园部长楼装饰装修工程招标的事实，收取中建三局装饰有限公司（以下简称中建公司）投标保证金40万元。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据予以确认：
1.中建公司委托陈文超的报案材料及陈述，证明陈文超是中建公司市场部工作人员，受该公司委托报案，2014年9月被指派参加过孟洋组织的招标，孟洋以伊金霍洛旗万佳大酒店餐饮楼和万佳豪园部长楼装饰装修工程招标为由，收取中建公司投标保证金40万元。同年10月底，中建公司被告知未中标，要求退还保证金，孟洋给出具了一份承诺书，之后联系不到孟洋了。
2.接受证据材料清单、委托函、营业执照、电子转账凭证、招标文件，证明2014年9月中建公司的员工从孟洋处取得万佳豪园部长楼及万佳大酒店餐饮楼装饰装修工程施工招标文件（空白），同年9月16日中建公司通过对公帐号给达沃公司的帐号转账40万元作为投标保证金，同年11月20日孟洋作为保证人，以达沃公司的名义给中建公司出具了限期归还中建公司投标保证金40万元的承诺书，2015年10月10日中建公司委托陈文超代为控告。
3.被告人孟洋的供述，与上述证据相互印证，证明被告人孟洋骗取中建公司投标保证金40万元。
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