天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0115刑初299号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人刘华新,男,1989年9月23日出生,天津市宝坻区人,汉族,初中文化,农民,住宝坻区。2015年6月15日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留,同年7月22日被取保候审。2016年10月31日经本院决定,于同年11月1日被执行逮捕。
辩护人王京涛,天津京秀律师事务所律师。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉(2016)285号起诉书指控被告人刘华新犯合同诈骗罪,于2016年6月13日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派代理检察员王立忠出庭支持公诉,被告人刘华新及其辩护人王京涛到庭参加诉讼。审理期间,公诉机关申请延期审理一次,现已审理终结。
天津市宝坻区人民检察院起诉指控,2015年3月至6月间,被告人刘华新采用交付购车定金签订汽车买卖合同,骗取货车后以低于市场价格转卖给他人的手段,骗得车款744200元,数额巨大。针对上述指控的犯罪事实,公诉人当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为被告人刘华新的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘华新对指控的事实均供认。辩护人提出,被告人刘华新案发后主动投案,到案后如实供述自己的犯罪事实,属自首,其归案后对行为定性的辩解不影响对自首的认定;刘华新初期采取低价销售的方式经营是为了占领市场,后为了弥补损失而走上犯罪道路,主观恶性相对较小,故建议法庭对其依法从轻处罚。
经审理查明:被告人刘华新以帮助销售汽车为由,与汽车销售公司以签订买卖合同或支付定金的方式达成汽车销售协议,后将车辆以低于市场价格转卖,所得车款亦不支付汽车销售公司,骗得财物共计682200元:
(一)2015年3月底,被告人刘华新将其为唐山奥尼斯特商贸有限公司代为销售的原价为82000元和86000元的两辆“开瑞”牌货车分别以66000元价格售予代某、刘某2,所得车款未交付唐山奥尼斯特商贸有限公司。后经催要,石某(系刘华新朋友)将刘华新的87900元退还唐山奥尼斯特商贸有限公司,余下购车款未支付唐山奥尼斯特商贸有限公司。被告人刘华新骗得唐山奥尼斯特商贸有限公司车款价值80100元。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.证人张某1的证言笔录,证实其经营唐山奥尼斯特商贸有限公司,2015年3月底时,刘华新称帮助其销售汽车,后刘华新提走两辆“开瑞”牌货车,一辆销售价格86000元,一辆销售价格是82000元,但一直未付款。2015年4月中旬,其得知刘华新骗了多人的车辆,就向刘华新追要车款,后刘华新通过石某还了车款87900元。
2.证人石某的证言笔录,证实2015年6月12日其将刘华新转到其银行卡中的37900元替刘华新还给张某1,后刘华新委托其将50000元现金还给了张某1。
3.证人刘某1、陈某的证言笔录,证实2015年4月初,二人帮刘华新卖了一辆白色“开瑞”牌货车,卖了68000元,后按照与刘华新的约定通过转账付给刘华新660**元。
4.证人刘某2的证言笔录,证实2015年3月下旬,刘某1告诉其刘华新想卖一辆白色的“开瑞”牌货车,因价格比市场上便宜1万元左右,其就以68000元的价钱购得了该车。
5.证人代某的证言笔录,证实2015年3月初,其通过别人知道刘华新有便宜货车卖,其就从刘华新处花66000元购买了一辆白色“开瑞”牌货车。
6.辨认笔录,证实代某、陈某对刘华新进行了辨认。
7.书证,张某1提供的被骗两辆开瑞牌货车的合格证、机动车销售发票。
8.银行转账单,证实陈某用其妻子的银行卡于2015年4月3日给刘华新的账户转入66000元。
9.刘华新为代某开具的收条一份,证实刘华新收代某车款五万元,待车手续齐全后付清余下车款。
10.被告人刘华新的认罪供述。
(二)2015年3、4月,被告人刘华新在收取40000元订车款后,将唐山奥尼斯特商贸有限公司所有的一辆“开瑞”牌货车售予王某3,后又以给货车办理牌照为由,将该车从王某3处骗走并交还唐山奥尼斯特商贸有限公司。被告人刘华新骗得王某3车款40000元。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.被害人王某3的陈述笔录,证实2015年4月中旬其朋友张某2说刘华新有别人顶账的新车,因出过小事故,可以便宜出售,其就让张某2联系刘华新商量以6万余元的价格购买了一辆白色“开瑞”牌货车,其用农行卡给刘华新转了2万元订车款,又让张某2交给刘华新2万元提车,后刘华新以给车上牌照为由将车开走,一直都拖延未还。
2.证人张某1的证言笔录,证实其经营唐山奥尼斯特商贸有限公司,2014年6、7月份,刘华新从其公司提走两辆“开瑞”货车去装车箱,在路上发生了交通事故,直到2015年5月份时,经其多次催要,才将两辆车找回。
3.证人张某2的证言笔录,证实2015年3月20日左右,其介绍王某3从刘华新处买了一辆白色“开瑞”牌货车,车后面被撞过,当时谈好车价6万余元,王某3先交了2万元定金,后王某3委托其转交刘华新2万元现金提走了这辆车,几天后刘华新以给车上牌照为由将车开走。
4.辨认笔录,证实王某3对刘华新进行了辨认。
5.书证,中国农业银行转款凭证及刘华新为王某3出具的欠条一张,证实刘华新收到王某3购车款4万元。
6.被告人刘华新的认罪供述。
(三)2015年4月28日,被告人刘华新以支付10000元定金的手段,在天津市盈翔汽车销售服务有限公司以80000元的价格定购“开瑞”牌货车一辆,后刘华新将该货车以68000元价格售予桑某,且未支付天津市盈翔汽车销售服务有限公司余下购车款。被告人刘华新骗得天津市盈翔汽车销售服务有限公司车款价值70000元。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.证人李某1的证言笔录,证实其经营天津市盈祥汽车销售有限公司,2015年4月28日刘华新以为他人购买汽车为由,以支付1万元定金的手段,从其公司骗走了一辆“开瑞”牌汽车,当时谈好的销售价格是8万元,刘华新于2015年4月29日汇款1万元将车提走,后以各种理由推拖不付车款,到2015年6月20日左右,一个叫桑某的男子到其公司要该车的购车手续,其才知道刘华新将该车以6万多元的价格卖给他人。
2.证人桑某的证言笔录,证实2015年4月28日其从宝坻区一个叫刘华新的男子手中购买过一辆“开瑞”牌货车,价格为68000元,其支付给刘华新1万元现金做定金,又转账付了3万元购车款,余款28000元因货车没有手续和车箱尚未支付。
3.书证,刘华新出具的提走李某1“开瑞”汽车一辆的凭条。
4.中国农业银行借记卡交易明细查询单,证实桑某给付车款及刘华新交付定金情况。
5.被告人刘华新的认罪供述。
(四)2015年5月25日,被告人刘华新以支付10000元定金的手段,在天津市通华汽车修理有限公司以67000元价格定购“东风”牌货车一辆,后刘华新将该货车以50000元价格售予刘某3、高某1、赵某,且未支付天津市通华汽车修理有限公司余下购车款。经鉴定,天津市通华汽车修理有限公司被骗的“东风”牌货车价值人民币63500元。被告人刘华新骗得天津市通华汽车修理有限公司车款价值53500元。
案发后,涉案车辆被公安机关依法扣押。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.证人李某2的证言笔录,证实其经营天津市通华汽车修理有限公司,2015年5月25日刘华新来其公司说要给他们村里的人购买货车,其公司将一辆“东风”牌货车以67000元的价格销售给他,刘华新支付1万元定金将车提走,余款商定一周内结清,到期后刘华新一直不付余款,2015年6月3日其和公司员工李某3寻找该车,后在宝坻王卜庄农商银行门口空地处发现该车正被他人以6万元的价格销售,其让李某3报警。证人李某3亦证实上述经过。
2.证人刘某3的证言笔录,证实其合伙经营天津市一鸣二手车购销有限公司,2015年5月下旬刘华新以低于市场价格1万元左右卖给其公司七辆新车,其中一辆“东风”牌货车放在王卜庄镇农商银行门口处准备出售时,销售该车的公司来人称这辆货车是刘华新用一万元定金骗来的。证人赵某、高某1证实上述情况。
3.物证,被扣押的“东风”牌货车一辆。
4.书证,刘华新为天津市通华汽车修理有限公司出具的购车情况书,证实其取走通华公司汽车一部,车款总价67000,已交定金10000元。
5.协议书及收据,证实刘某3等人于2015年5月22日购买刘华新货车七辆,付定金301000元。
6.被告人刘华新的认罪供述。
(五)2015年6月6日,被告人刘华新冒用天津市祥和制箱有限公司的名义,以支付50000元定金的手段,在天津鑫格尔发汽车贸易有限公司定购三辆总价为410000元的“江淮”牌货车,又于当日在收取刘某650000元定车款后,将上述三辆“江淮”牌货车中的两辆售予刘某6。后刘华新以给货车制作车箱为由,从刘某6处将此两辆货车骗走,并将上述三辆货车又卖予马某,且在收取车款及定金后未支付天津鑫格尔发汽车贸易有限公司余下购车款和退还刘某6购车定金。2015年6月,天津鑫格尔发汽车贸易有限公司追回其中一辆货车(价值人民币136000元)。被告人刘华新骗得天津鑫格尔发汽车贸易有限公司车款价值224000元,骗得刘某6车辆定金50000元。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.被害人刘某6的陈述笔录,证实2015年6月,一个叫刘华新的男子与其联系说有汽贸店因欠其制作车箱款顶账的新货车,其就购买了两辆“江淮”牌货车,单价为8万元,签好协议后其付了定金50000元,后刘华新以给车制作车厢为由将车骗走。
2.证人王某1的证言笔录,证实其经营天津市鑫格尔发汽车贸易有限公司,刘华新原是天津祥和制箱有限公司的员工,2016年6月6日,刘华新到其公司说有客户需要三辆车,定价410000元,双方签订了提车协议,刘华新交了5万元定金提走了三辆“江淮”牌货车,刘华新把车开走后就联系不上了,其到祥和公司找刘华新,得知刘华新在2014年年底已经被辞退,其发觉被骗。2016年6月12日,其在宝坻区马家店镇农商银行门口发现了其中一辆货车,就用备用钥匙给开了回来。
3.证人黄某的证言笔录,证实其为天津鑫格尔发汽车贸易有限公司员工,2016年6月6日刘华新以“天津祥和制箱有限公司”的名义签订了“商品汽车改装运输合同”后,交付了5万元定金提走该公司三辆总价41万元的“江淮”牌货车用于销售。
4.商品汽车改装运输合同一份及提车单三份,证实2015年6月6日,刘华新以天津祥和制箱有限公司的名义订购天津鑫格尔发汽车贸易有限公司三辆江淮汽车,金额41万元,提车人未付车款。
5.协议书一份,证实2015年6月6日,刘华新将两辆江淮牌货车卖予刘某6,刘某6预付定金五万元。
6.辨认笔录,证实刘某6对刘华新进行了辨认。
7.被告人刘华新的认罪供述。
(六)2015年6月初,被告人刘华新以支付30000元定金的手段,在廊坊市顺威商贸有限公司以196000元价格定购三辆“江淮”牌货车(经鉴定,上述三辆江淮牌货车总价值人民币193500元),后将该三辆货车卖予马某,未支付廊坊市顺威商贸有限公司余下购车款。2015年6月11日左右的一天,被告人刘华新以换车为由,将其中一辆货车(价值人民币64500元)自马某处骗走并退还廊坊市顺威商贸有限公司。后经廊坊市顺威商贸有限公司催要,刘华新又支付该公司购车款70000元。被告人刘华新骗得廊坊市顺威商贸有限公司车款价值29000元。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.证人张某3的证言笔录,证实其经营廊坊市顺威商贸有限公司,2015年6月初,刘华新以每辆车交付1万元定金方式在其公司提了三辆“江淮”牌货车,商量好总车款为196000元,之后就联系不到刘华新了,后其通过他人找刘华新,先由刘华新的姐姐还了7万元钱,后来刘华新又还回来一辆货车,余下车款仍未付清。
2.证人刘某4的证言笔录,证实其是刘华新的姐姐,2015年6月12日左右其为刘华新偿还了廊坊市安次区一个卖“江淮”牌货车的公司7万元钱车款。
3.书证,张某3提供的“江淮”牌货车合格证复印件。
4.被告人刘华新的认罪供述。
(七)2015年6月10日,被告人刘华新以支付60000元定金的手段,在天津市金贸盛汽车销售有限公司以198000元价格定购三辆“江淮”牌货车,后刘华新将该三辆货车卖予马某,且未支付天津市金贸盛汽车销售有限公司余下购车款。经鉴定,天津市金贸盛汽车销售有限公司被骗的三辆江淮牌货车总价值人民币195600元。被告人刘华新骗得天津市金贸盛汽车销售有限公司车款价值135600元。
2015年6月15日,被告人刘华新到公安机关投案,交代了主要犯罪事实。
上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1.证人田某的证言笔录,证实其经营天津市金贸盛汽车销售有限公司,2015年6月10日,刘华新来其公司订购货车卖给客户,约定三辆“江淮”牌货车总货款198000元,刘华新交了定金共计6万元将车提走,并约定一星期内付清余款,之后刘华新一直没有付款,后来其听说刘华新因为骗车被公安机关抓了,其亦报警。
2.2015年6月10日刘华新与天津市金贸盛汽车销售有限公司签订的三辆货车买卖合同,证实双方约定刘华新交付定金6万元,余款13.8万元一周内付清。
3.公安机关出具的案件来源及抓获经过,证实本案的案发及被告人刘华新投案的事实。
4.被告人刘华新的认罪供述。
此外,公诉机关还向法庭宣读、出示了以下证据,经庭审质证,本院予以确认:
1.证人马某的证言笔录,证实其在宁河县经营富贺汽车销售服务有限公司,其从刘华新处购买了十多辆货车,付了车款及定金60余万元,其中2015年6月购买了六辆“江淮”牌好运货车及三辆“江淮”牌亮剑货车,后刘华新将一辆“江淮”牌好运货车和一辆“江淮”牌亮剑货车又开走且没有归还。
2.证人王某2的证言笔录,证实刘华新是其妻弟,曾是其经营的从事货车车箱制作与货车销售的天津祥和制箱有限公司的业务员,2015年年初被其辞退,2015年5月中旬很多汽车销售公司找刘华新,其才知道刘华新骗了好多汽贸店的货车。
3.证人刘某5的证言笔录,证实其为刘华新之父,刘华新夫妇平时打工的收入只够生活支出,没有其他财产和经济来源。
4.证人高某2的证言笔录,证实其为刘华新的妻子,其证实的内容同刘某5证实的内容一致。
5.价格鉴定结论书,证实涉案车辆的价值。
6.刘华新的银行卡交易查询清单,证实车辆交易的资金转账情况。
本院认为,被告人刘华新以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中骗取财物共计682200元,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。天津市宝坻区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立,但犯罪数额认定有误,本院予以纠正。被告人刘华新主动到公安机关投案,到案后如实交代了自己的主要犯罪事实,属自首。辩护人提出被告人具有自首情节,依法可以从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十七条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人刘华新犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。
(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月1日起至2022年9月23日止;罚金于判决生效后十日内缴纳)
二、扣押在案的红色东风多利卡货车一辆,发还天津市通华汽车修理有限公司。该公司收取的定金10000元予以追缴,发还购买该车的刘某3、高某1、赵某。
三、责令被告人刘华新退赔唐山奥尼斯特商贸有限公司经济损失80100元、被害人王某3经济损失40000元、天津市盈翔汽车销售服务有限公司经济损失70000月、天津鑫格尔发汽车贸易有限公司经济损失224000元、刘某6经济损失50000元、廊坊市顺威商贸有限公司经济损失29000元、天津市金贸盛汽车销售有限公司经济损失135600元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 张朝晖
人民陪审员 李秀林
人民陪审员 杨万珍
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 李 慧
附:本裁判文书依据的具体条文:
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。