江苏省宝应县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第0022号
公诉机关江苏省宝应县人民检察院。
被告人赵某某。现因本案于2013年6月3日被江苏省兴化市公安局戴南派出所抓获，并羁押于江苏省兴化市看守所，同年6月4日被江苏省宝应县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
辩护人顾悦，江苏天炜律师事务所律师。
被告人花某某。因本案于2013年6月11日被南京铁路公安处泰州站派出所抓获，并羁押于江苏省泰州市看守所，同年6月12日被江苏省宝应县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。
辩护人杨莉，江苏宝宜律师事务所律师。
江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉（2014）18号起诉书指控被告人赵某某、花某某犯票据诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员陈昊出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人顾悦、被告人花某某及其辩护人杨莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月至2013年3月期间，被告人赵某某、花某某等人在宝应县、兴化市等地，利用假承兑汇票，诈骗他人财物，其中赵某某参与作案3起，合计诈骗人民币102.87万元，花某某参与作案1起，诈骗人民币39.2万元，具体分述如下：
1、2012年10月，被告人赵某某将从陈某（另案处理）处取得的面值37万元的伪造的银行承兑汇票以4.8万元的价格出售给张某（另案处理）。2013年2月1日，张某将该伪造的银行承兑汇票从被害人翟某（女，28岁，兴化市立欣特钢有限公司负责人）处贴现，骗得人民币34.66万元。
2、2012年11月，被告人赵某某将从陈某处取得的面值30万元的伪造的银行承兑汇票以1.8万元的价格出售给张某。2013年1月9日，张猛将该伪造的银行承兑汇票从翟某处贴现，骗得人民币29.01万元。
3、2013年3月初，被告人赵某某和被告人花某某及陈志扬共同计议，利用伪造的银行承兑汇票诈骗他人钱财。由被告人花某某联系被害人并提供交通工具，赵某某从陈某处得到伪造的面值40万元的银行承兑汇票1张以及银行借记卡1张，并与被害人取得联系。2013年3月8日下午，被告人赵某某根据事先安排，乘坐被告人花某某联系的由花某驾驶的苏M8E9**出租车从兴化市戴南镇来宝应与被害人陈某交易。在宝应县工商银行城郊支行和宝应县农业银行城郊分理处，被告人赵某某将上述面值40万元的伪造的银行承兑汇票交给被害人陈某，陈某交付现金25万元给被告人赵某某，同时通过柜员机转账14.2万元至被告人赵某某指定的户名为“王某”的农业银行借记卡上。后被告人花某某分得人民币10.8万元。陈志扬得款人民币10万元，被告人赵某某分得人民币18.4万元。案发后，被告人赵某某如实供述了作案经过。
公诉机关对所诉事实列举的证据有：宝应县公安局出具的户籍证明等物证、书证；证人王某等人证言；被害人陈某等人陈述；被告人赵某某、花某某供述和辩解；广发银行无锡永乐路支行鉴定说明等鉴定意见；宝应县公安局制作的辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人赵某某、花某某以非法占有为目的，明知是伪造的银行承兑汇票，进行诈骗活动，其中赵某某诈骗数额特别巨大、花某某诈骗数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。被告人赵某某与花某某或与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人赵某某、花某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵某某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。
被告人赵某某对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均未提出辩解意见。被告人赵某某的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人赵某某将伪造的银行承兑汇票两次卖给张猛的行为，不具有共同犯罪的构成要件，不应认定为共同犯罪；2、被告人赵某某具有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人花某某对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均未提出辩解意见。被告人花某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人花某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯，请求对其从轻或者减轻处罚；2、被告人花某某归案后如实供述犯罪事实，主观恶性较小，社会危害性不大，请求对其从轻处罚；3、被告人花某某当庭自愿认罪，无前科劣迹，有悔罪表现，请求对其酌情从轻处罚。
经审理查明：2013年3月初，被告人赵某某与被告人花某某及陈志扬（另案处理）分别计议，利用伪造的银行承兑汇票骗取他人钱财，由被告人花某某联系被害人并提供交通工具，被告人赵某某从陈志扬处得到伪造的面值人民币40万元的银行承兑汇票1张以及银行借记卡1张。2013年3月8日下午，被告人赵某某乘坐被告人花某某联系的由花某驾驶的苏M8E9**出租车从江苏省兴化市戴南镇来江苏省宝应县与被害人陈某交易、贴现。至宝应后，被告人赵某某与被害人陈某取得联系，在宝应县工商银行城郊支行将面值人民币40万元的伪造的银行承兑汇票交给被害人陈某，陈某交付现金人民币25万元给赵某某，后双方至宝应县农业银行城郊分理处，陈某通过银行柜员机转帐14.2万元至被告人赵某某指定的户名为“王某”的农业银行借记卡上。所得赃款，被告人花某某分得人民币10.6万余元，陈某分得人民币10万元，剩余款由被告人赵某某所得。
本案系被害人报案并经公安机关侦查而案发。被告人赵某某归案后如实供述了犯罪事实，在羁押期间表现较好。被告人花某某当庭自愿认罪。
上述事实，被告人赵某某、花某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人赵某某、花某某供述，被害人陈某陈述，证人王某等人证言，辨认笔录及照片，托收凭证、银行承兑汇票、拒绝付款理由书，鉴定说明，监控截图及信息照片，银行交易明细及查询资料，借条，受案登记表，案发经过说明，归案情况及抓获经过说明，羁押证明，刑事判决书，无违法犯罪记录证明，户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某、花某某以非法占有为目的，利用伪造的银行承兑汇票，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。被告人赵某某、花某某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人赵某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人赵某某归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人花某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人赵某某、花某某犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人赵某某与张猛共同故意实施票据诈骗犯罪，因无证据证实被告人赵某某与张猛有共同的计议和共同实施犯罪的行为，指控事实不符合共同犯罪的构成要件，故对该指控的事实及指控被告人赵某某票据诈骗数额特别巨大不当，应予纠正。对被告人赵某某的辩护人提出公诉机关指控被告人赵某某将伪造的银行承兑汇票两次卖给张猛的行为，不具有共同犯罪的构成要件，不应认定为共同犯罪的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人赵某某的辩护人提出被告人赵某某具有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，被告人赵某某虽与当地公安机关民警电话联系，民警规劝其主动投案，但其客观上面没有投案的行为，系被公安机关抓获归案，上述行为不符合自首构成要件，故对该辩护意见不予采纳；对被告人花某某的辩护人提出被告人花某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯，请求对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，被告人花某某在共同犯罪过程中，其联系被害人及车辆，并将被害人的联系方式提供给被告人赵某某，与被告人赵某某等共同配合实施犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳；对被告人花某某的辩护人提出被告人花某某归案后如实供述犯罪事实，主观恶性较小，社会危害性不大，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人花某某归案后在接受侦查机关讯问过程中并未如实供述犯罪事实，犯罪数额巨大，其行为严重侵犯了国家对金融票据的管理制度，故对上述辩护意见不予采纳；对被告人花某某的辩护人提出被告人花某某当庭自愿认罪，无前科劣迹，有悔罪表现，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月3日起至2020年12月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴纳。）
二、被告人花某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2019年12月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴纳。）
三、对被告人赵某某、花某某尚未退出的犯罪所得赃款人民币三十九万二千元，继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 史开银
代理审判员 鲁阳东
人民陪审员 朱枫林
二〇一四年二月二十一日
书 记 员 袁 芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。