广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0783刑初320号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人张培勇，男，1986年2月17日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，大专文化，农民，住广东省汕头市潮阳区；2015年10月14日因本案被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。
辩护人刘云玲，女，系山东洞察律师事务所律师。
辩护人刘存权，男，系广东凌志律师事务所律师。
被告人韦就才，男，1970年4月5日出生于广西梧州市万秀区，汉族，小学文化，无业，住广西梧州市万秀区；2015年10月14日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人胡伟宁，男，系广东星辉律师事务所律师。
辩护人韦雨才，男，系广西桂江律师事务所律师。
被告人韦东连，女，1982年2月10日出生于广西梧州市万秀区，汉族，小学文化，无业，住广西梧州市万秀区；2015年10月14日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人陆宝昌，男，系广东星宇律师事务所律师。
被告人蒋万彬，男，1966年12月10日出生于四川省开江县，汉族，小学文化，农民，住四川省开江县；2015年10月14日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人梁河进，男，系广东潭江律师事务所律师。
被告人周惠仪，女，1967年10月2日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，农民，住开平市；2015年10月14日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人詹振雄，男，系广东星辉律师事务所律师。
被告人冯卫延，曾用名：冯国英，男，1964年8月8日出生于广东省开平市，汉族，大专文化，无业，住开平市；2000年4月19日因犯抢劫罪被广州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2013年9月18日刑满释放；2015年10月15日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
辩护人刘颖，女，系广东三良律师事务所律师。
被告人罗齐定，女，1970年12月28日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，农民，住广东省开平市；2015年10月15日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
被告人梁耀帮，男，1973年1月17日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，农民，住广东省开平市；2015年11月9日因本案被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。
被告人梁素玲，女，1968年7月11日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，无业，住广东省开平市；2015年10月15日因本案被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，同年12月23日被逮捕，2016年7月21日被取保候审。现取保候审在住家。
被告人冯小霞，女，1968年12月7日出生于广东省开平市，汉族，初中文化，无业，住广东省开平市；2015年10月15日因本案被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，2016年7月21日被取保候审。现取保候审在住家。
开平市人民检察院以开检诉刑诉（2016）305号起诉书指控被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月29日公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派代理检察员关亮云出庭支持公诉，被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞以及辩护人刘云玲、刘存权、韦雨才、胡伟宁、陆宝昌、梁河进、詹振雄、刘颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，从2014年11月起，被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞等人先后加入“云数贸”传销组织，并在开平市内以获取高额回报为由，引诱他人加入“云数贸”传销组织购买“云数贸”股权。具体方法为，新会员需要使用“云数贸”网站老会员持有的电子币并支付一定的费用在“云数贸”网站注册为会员，获得虚拟的“电子币”、“云数贸”股权，介绍他人加入，即可以直接以发展人员的数量作为计酬依据获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等报酬。各被告人具体犯罪事实如下：
在开平市地区“云数贸”传销组织内，被告人张培勇、韦就才是该传销组织的发起人、组织者，负责收集该传销组织内所有参与传销活动人员缴纳的传销资金并转移至其上家指定的银行账户上。被告人韦东连负责收集、登记和核对传销人员名单，管理传销活动人员缴纳的传销资金以及“云数贸”网站的电子币。至案发时，张培勇、韦就才、韦东连共收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达3452600元。
2014年11月，被告人蒋万彬经韦就才介绍加入“云数贸”传销组织，后蒋万彬发展被告人周惠仪为其下线，二人在开平市沿江东路121号5幢15号铺位开设“开平云数贸联盟”店铺，以该店铺为据点，在开平市内积极发展会员，至案发时，蒋万彬、周惠仪发展云数贸会员超过30人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达753900元。
2014年12月，被告人冯卫延经周惠仪介绍加入“云数贸”传销组织，之后以蒋万彬、周惠仪开设的上述店铺为据点，积极发展会员。2015年4月，被告人冯卫延在开平市长沙街道办事处宝堤东路18号宝丽花园宝璟阁首层104号铺开设了“开平市云数贸商行”，以该店铺为据点，继续在开平市内积极发展会员。被告人梁耀帮以该商行法定代表人身份积极参与铺位租赁合同签订、铺位装修、安装POS机等工作，在商铺内向到访群众宣传“云数贸”股票，引诱群众加入该传销组织。被告人梁素玲受冯卫延雇请，在该店铺协助冯卫延向到访群众宣传“云数贸”股票，引诱群众加入该传销组织。被告人冯小霞经冯卫延介绍加入该传销组织后，在开平市内积极发展会员30人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250000元。至案发时，冯卫延直接或间接发展云数贸会员超过180人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1786800元人民币。
2014年12月起，被告人罗齐定经周惠仪介绍加入该传销组织后，在开平市积极发展会员超过46人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达911900元。
为证明上述事实，公诉人在法庭上出示并宣读了张培勇等十名被告人供述及辨认笔录、被害人吴某洪等人的陈述及辨认笔录、证人李某等人的证言及辨认笔录、现场勘验笔录及照片、电子数据、物证照片、相关书证等证据，并据此认为，被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞组织、领导传销活动，其中张培勇、韦就才、韦东连、冯卫延情节严重，其十人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其十人的刑事责任。被告人冯卫延曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，属累犯，应当从重处罚。被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人梁耀帮、梁素玲在犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关建议判处各被告人一年至五年以上不等的有期徒刑。
被告人张培勇辩称，自己只是云讯通公司的会员，并未从下线交来的资金中获利，对起诉书指控的涉案金额有异议。其辩护人辩称，对起诉书指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。在量刑方面有以下意见：1、被告人张培勇是从犯，且还是开平地区的一个从犯。没有参与组织宣传、管理等工作，他只是公司职位较低的人员。2、被告人张培勇主观恶性不大。3、起诉书指控参与传销的人员不准确，金额也不准确。4、被告人张培勇在不断发展的下线人员过程中没有参与或引诱。5、本案与其他传销有区别，其没有限制人员的人身自由。6、量刑过重。7、被告人张培勇也是本案的被害人。8、被告人认罪态度较好，有坦白行为。9、被告人是初犯、偶犯，应从轻处罚。10、被告人张培勇只属于开平地区的，他还有其他的上级。11、张培勇并没有侵占传销的资金。12、会员是可以自由买卖股票的，并没有造成他们的损失的。
被告人韦就才认为量刑过重，其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。在量刑方面有以下意见：1、被告人韦就才是受其他人的控制，其主观恶性不大。2、被告人韦就才到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。3、韦就才归案后，已经深刻认识到自己的行为错误。
被告人韦东连认为量刑过重，其辩护人辩称，鉴于被告人韦东连当庭认罪，对其量刑提出以下意见：一、韦东连应认定为从犯。1、因为被告人韦东连所实施的行为是有可替代性的，其行为具有辅助性与事务性的特点。其全部行为只是在韦就才的安排下，帮助韦就才收取一部分传销资金以及将收取的资金转移至上线账户，帮助韦就才抄写传销人员名单，登记奖品。2、韦东连没有自己去发展下线，其只是韦就才的一个下线。二、韦东连的行为不构成情节严重，因为韦东连没有下线，所以不能以人数来认定其行为情节严重。韦东连涉案的金额，应以协助韦就才收取传销资金的金额来认定，韦东连协助韦就才收取的金额合计100万左右，没有达到司法解释规定的250万以上属于情节严重的情形。韦就才及张培勇收取的传销资金，因为韦东连没有参与，不应认定为韦东连的涉案金额。其量刑应在五年以下。三、韦东连是初犯、归案后认罪态度较好，且当庭认罪。四、本案的量刑应考虑全国各地的量刑。
被告人蒋万彬认为量刑过重，其辩护人辩称，一、被告人蒋万彬只参与非法传销活动，二、起诉书称：“蒋万彬、周惠仪发展云数贸会员超过30人，形式上下线三级以上”。1、被告人蒋万彬只发展了3至4人。2、同案人周惠仪所发展大多数人的入会费是由周惠仪一人所得，而被告人蒋万彬无权参与分成。3、每个会员入会手续都是由被告人周惠仪在电脑上操作的。三、被告人蒋万彬被公安机关传去问话后，均将自己所犯的事实向公安机关坦白，可以从轻处罚。四、被告人蒋万彬参与非法传销活动时，均没有采取暴力和其他不正当的行为。四、被告人蒋万彬经过公安机关教育后，已经深刻认识，决心痛改前非，并且认罪服法。
被告人周惠仪认为量刑过重，其辩护人辩称，对公诉机关对本案的定性没有异议。在量刑方面提出以下意见：一、被告人周惠仪一直认为其是在做正当生意。二、起诉指控蒋万彬发展周惠仪为其下线，二人开设店铺，发展会员超过30人，形成上下线层级在三级以上，收取了传销资金753900元，但该金额不应是涉案总额。周惠仪的下线冯卫延及罗齐定的活动是相对独立于周惠仪之外的，所以其两人所涉及的数额不应作为周惠仪的量刑数额。三、归案后，周惠仪能如实供述、坦白交代。四、请求法庭对周惠仪从轻处罚。
被告人冯卫延辩解，1、自己不懂法律，自己是认同云数贸的，不知道自己的行为已经犯法了。2、自己涉案人数只有六十多人，金额只有八十三万元。3、量刑过高，无法接受。其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人冯卫延的犯罪事实方面没有异议，但冯卫延具有多个法定或酌情从轻或减轻处罚的情节：一、在起诉书中，公安机关指控被告人冯卫延“直接或间接发展云数贸会员超过180人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员交纳的传销资金累计达1786800元”，公诉机关指控上述事实是不当的。二、本案不属于“情节严重的情形”。三、被告人冯卫延存在多个法定或酌情从轻处罚的情节。
被告人罗齐定、梁耀帮认为量刑过重，被告人梁素玲、冯小霞均无辩解意见。
经审理查明，从2014年11月起，被告人张培勇、韦就才、韦东连、蒋万彬、周惠仪、冯卫延、罗齐定、梁耀帮、梁素玲、冯小霞等人先后加入“云数贸”传销组织，并在开平市内以获取高额回报为由，引诱他人加入“云数贸”传销组织，购买“云数贸”股权。具体方法为，新会员需要使用“云数贸”网站老会员持有的电子币，并支付一定的费用在“云数贸”网站注册为会员，获得虚拟的“电子币”、“云数贸”股权，介绍他人加入，即可直接以发展人员的数量作为计酬依据，获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等报酬。该传销组织的人员架构及具体犯罪事实为：
1、在开平市“云数贸”传销组织内，被告人张培勇的下线是韦就才；被告人韦就才的下线是蒋万彬；被告人蒋万彬的下线是周惠仪；被告人周惠仪的下线是冯卫延、罗齐定；被告人冯卫延直接或间接发展梁素玲、冯小霞等下线人员180多人，其中被告人冯小霞直接或间接发展下线人员30人；被告人罗齐定直接或间接发展下线人员超过46人。被告人张培勇、韦就才处于较高层级，二被告人是该传销组织的组织者、管理者，负责收集该传销组织内所有参与传销活动人员缴纳的传销资金，并转移至其上线指定的银行账户内。被告人韦东连按韦就才的要求，为其提供银行卡，用以收集传销人员缴纳的一部分传销资金，同时记录一部分传销人员名单，对送给传销会员的部分物品作登记记录。至案发时，相关下线被告人交至被告人张培勇、韦就才、韦东连账户的传销资金数额为：周惠仪上交753900元、冯卫延上交1576800元、罗齐定上交911900元。上述传销资金共计3242600元。该传销资金均被转至张培勇上线人员指定的账户内。
2、2014年11月，被告人蒋万彬、周惠仪二人在开平市沿江东路121号5幢15号铺位开设“开平云数贸联盟”店铺，以该店铺为据点，在开平市内积极发展会员，至案发时，被告人蒋万彬、周惠仪发展云数贸会员超过30人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计753900元。被告人周惠仪将收取的该传销资金交至被告人张培勇的账户内。
3、2014年12月，被告人冯卫延经周惠仪介绍加入“云数贸”传销组织，之后被告人冯卫延以蒋万彬、周惠仪开设的上述店铺为据点，积极发展会员。2015年4月，被告人冯卫延在开平市长沙街道办事处宝堤东路18号宝丽花园宝璟阁首层104号铺开设了“开平市云数贸商行”，又以该店铺为据点，继续在开平市内积极发展会员。被告人梁耀帮以该商行法定代表人身份积极参与铺位租赁合同签订、铺位装修、安装POS机等工作，在商铺内向到访群众宣传“云数贸”股票，引诱群众加入该传销组织。被告人梁素玲受冯卫延雇请，在该店铺协助冯卫延向到访群众宣传“云数贸”股票，引诱群众加入该传销组织。
至案发时，被告人冯卫延直接或间接发展云数贸会员超过180人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计1576800元。被告人冯卫延将收取的该传销资金分别交至被告人张培勇、韦就才、韦东连的账户内。
4、被告人冯小霞经冯卫延介绍加入该传销组织后，在开平市内积极发展会员30人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计250000元。被告人冯小霞将收取的该传销资金交至冯卫延的“开平市云数贸商行”内。该项资金包含在被告人冯卫延涉案资金之内。
5、2014年12月起，被告人罗齐定经周惠仪介绍加入该传销组织后，在开平市积极发展会员超过46人，形成上下线层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计911900元。被告人罗齐定将收取的该传销资金分别交至被告人张培勇、韦东连的账户内。
上述事实，有下列经公诉人举证、法庭质证的证据予以证实：
1、被告人的供述。
（1）被告人张培勇的供述。
张培勇承认参加云数贸传销组织，其供称：
云数贸和云讯通其实是同家公司，是一家互联网公司，分为天，地，人网。地网主要是售卖云数贸的商品赚取差价获利，人网是通过拉人头的方式召集会员入会，获取直推奖，层碰奖奖励；天网是依靠人网推动云讯通电子股票的上涨获利。
云数贸分为直接获利和电子币获利，直接获利有两种方式，一种是通过卖出持有的电子股票套现获利；一种是通过向下线人员卖出报单币套现获利。电子币获利的方式也有两种，一种是通过买卖电子股票，实现电子币获利，第二种是通过“拉人头”即找人加入云数贸的方式获得直推奖励或层级对碰奖励，从中获取电子币增加的利益，同样的电子币增加就能转换成报单币和电子币，实现套现获利。
电子币获利主要通过人网，即每个新会员会费是800元，其中100元是注册会员费，注册费直接交给云讯通总公司，余下700元作为购买云讯通股权，在登记会员30天后自动转换成500个产品点数，同时自动转换成电子股，持股数量是以当天电子股股价计算。电子币可以兑换成人民币，公式是1美元=7元=5个电子币=5个报单币。
云讯通的会员只能由前会员介绍入会，每个会员下设两个直接下线，呈金字塔型。其中每介绍一个会员入会就可以获得新会员股权的20%的直推奖励，每个新会员以700元的股权计算，即140元直推奖励；层级对碰获利是通过介绍会员入会之后，前五个层级每个层级对碰奖励是每一个会员股权的的60%，即700元*60%=420元，每个层级只发一次对碰奖励。第五层之后必须是你所在金字塔层级中线对应的两侧都发展下线才能获得奖励，其中两侧每发展2个人就能获得每个会员股权10%的对碰奖励，即700*10%=70元的奖励，以此类推，发展的会员越多，所获得的奖励就越多。
发展人网主要是依靠熟人介绍，云讯通的宣传公告都是公司制作好，他们只要将制作好的信息交给有意向的人看，或者叫他们上网搜索有关信息自己了解，相信能获利，群众就会自然而然投资云讯通。
其是在2014年11月中旬经一个叫谭先理的男子介绍认识云讯通的负责人赖彩云，并被引荐做云讯通电子股票项目，后来其在广东发展了韦就才作为其第二层下线，之后韦就才发展了周惠仪、蒋万彬夫妇，然后就是冯卫延、罗齐定。接下来是他们发展的下线。开平市云数贸商行是冯卫延创建的，该商行通过买卖商品和发展会员实现获利，其是股东之一，也是云讯通在开平的会员的上线。其账户上大部分钱都是下线汇来的，是会员向公司购买电子币、黄金、电视、手机等款项，其除了截留部分用于自己投资外（会及时归还），都汇给了云讯通公司，公司的收款账户和返利账户每次都不同，还是私人账户。我加入云数贸至今共获利7万元。
（2）被告人韦就才的供述。
云讯通是云数贸的子公司，自己是云数贸的会员，知道云数贸的法定代表人是张健，有网上商城和实体商行。云讯通的项目是张培勇介绍给自己的，其于2014年12月加入成为会员，主要工作就是负责介绍别人购买云讯通公司未上市的内部股票，主要是通过语言面对面介绍，其不清楚公司发行内部股需要什么条件，该公司发行内部股票是负责人赖彩云说的，其没有见过招股说明书、认股说明书等，曾经在天津参加过一个云讯通的推荐会，内容是宣传云讯通公司，就是向社会推介云讯通股票等。购买者先通过云讯通的网站注册账户，然后把现金交给张培勇，张培勇就会把现金兑换成电子币，通过云讯通的网站平台转到购买者那里，购买者就可以通过网站购买公司的内部股票。内部股升值要等公司的股票升值后才体现，每介绍一个人投资可获公司奖励的100个电子币即相当于140元人民币的介绍费，业绩提成是每份单提成50个电子币。电子币不能兑换成现金，只能用来购买内部股票，内部股只有等公司上市了才能抛售套现。因此投资人可以通过继续介绍他人投资，收取他人现金将电子币卖给对方来兑现。也就是介绍越多人购买公司的股票，公司的业绩就好，做大团队的话收益也会越好。
开平的团队中，其发展了侄媳妇韦东连和朋友蒋万彬作为自己两条下线，蒋万彬的下线是周惠仪。周惠仪则发展了下线冯卫延和罗齐定，冯卫延和罗齐定的下线有哪些人就不清楚。开平的下线共购买了几万份云数通电子股票。
下线交的钱一部分是汇给自己，一部分是直接给张培勇。蒋万彬、周惠仪投资的钱主要交给张培勇，冯卫延、罗齐定的钱则交给其。其收取开平下线的钱都划给了张培勇或马来西亚云讯通的公司账户。其开始是用自己的银行卡汇款，后来因自己的卡比较旧不好用，就使用韦东连的账户，委托韦东连划款。韦东连没发展下线，自己发展了的广西的黄伟玲安排给韦东连做下线。我加入云数贸至今共获利30万元，用于日常生活花去。
其辨认出张培勇、韦东连、“老蒋”即（蒋万彬）。
（3）被告人韦东连的供述。
是叔叔韦就才介绍其购买云讯通的电子股票成为该公司会员的，其购买了15000元。其没有发展过下线会员。
韦就才利用其银行卡收取投资者的钱，其按韦就才的要求将收到的钱划到张培勇的账户，有时也会划到全是英文名的银行账号，这些钱是韦就才下线用来购买电子股票或电子币的。其使用的账号分别是顺德农行卡2008481453864599717和工商行62×××05。从2015年8月份开始，其大约转了会员投资的钱有100多万。另外，从其住处查获的笔记本是其帮韦就才记录的，有云讯通会员注册资料、张培勇提供给打款的账号、会员投资入股后配电视、手机、金币的资料以及和张培勇对数的资料。其是出于叔叔的请求才帮忙，没有任何好处。
（4）被告人周惠仪的供述。
承认从2014年11月开始和蒋万彬一起在开平市沿江东路121号经营开平市中国梦云数贸联盟，发展会员购买云讯通电子股票。是蒋万彬先认识云讯通的人，然后游说其加入。其加入是张培勇帮忙注单，并将其安排在蒋万彬的下线。其介绍了冯卫延、罗齐定和劳荣灼加入（两人投资款均是张培勇收下和注单）。开始，罗齐定都是在其店铺一起从事云数贸，罗齐定带人来店铺讲解和注册新账号。2015年初，其和罗齐定、冯卫延发生矛盾，罗齐定就没有再带人去，而是自己收钱和注单；冯卫延同年4月份自己开设商行（当时已经有会员150多个）后，再没有联系。
据其所知，劳荣灼没有再发展会员，而罗齐定一直在发展自己的下线会员，冯卫延也一直在发展自己的下线会员。
蒋万彬的账号和密码是其掌握的。其自己发展很少人，一般是帮蒋万彬介绍的会员转账买币，通过其买币的人都计算进其下线，奖励就可以归其。其买币的钱大部分转给张培勇，通过柜员机现金无折无卡存入、银行转账汇款和微信支付三种方式。微信上超过1000元以上的交易记录绝大部分都是会员所交用于购买电子币的钱，其再转给张培勇或云讯通其他工作人员的账户。
其在笔录中确认许某1、余某1、胡某、李某霞、冯某2、余某2、黄某1、梁某1等人是其发展的会员。同时指出在其平板电脑相片库存有身份证照片的39人（有张某文、张某芳、杨某献、梁某5、李某娜等人，其中一些经常转钱给周惠仪）都是其或蒋万彬或罗齐定团队的下线人员。我共获得返还利益1万元。
其辨认出冯卫延、韦就才、罗齐定。
（5）被告人蒋万彬的供述。
2014年9月底，其在广西经一个叫黄雪丽的女子介绍接触到中国梦云数贸互联网赚钱的商机，回开平后告诉了周惠仪。其和周惠仪就购买了云讯通的电子股成为会员。之后张培勇将两人在云讯通的账号和密码告诉了周惠仪，经其和周惠仪多次商量，于是在2015年5月份挂牌成立了开平市中国梦云数贸联盟（没有工商登记），位于开平市沿江东路121号。
如果有朋友来商铺，其和周惠仪都会积极介绍云数贸的云讯通电子股票，而且商铺主要通过介绍别人入股云数贸、将自己账户的报单币卖给下线会员换取现金来获利。周惠仪平时会通过打电话给朋友介绍云数贸电子股票，以投资小回报高，公司上市就会赚钱这些理由。一些人听到后，来到他们店铺，两人也会为他们讲解如何入股，周惠仪通过加微信、发宣传资料、视频资料让对方了解，然后通过其和周惠仪加入云数贸。因为介绍下线有电子币奖励，已经入股的人也会积极介绍其他人到商铺找两人入股。有时会员要购买电子币注单，其也会协助周惠仪联系一下，在组织活动时也会听周惠仪的安排帮忙。除经营云数贸实体店，其和周惠仪还一起做了很多关于云讯通电子股的项目，其中有宣传、注单、协助公司管理会员等。
由于其不懂电脑操作，因此会员注单、布线这些都是周惠仪操作，其不清楚具体的会员情况。
其上线有黄雪丽、韦就才、张培勇，其直接下线会员是周惠仪（因为其是周惠仪介绍人）。冯卫延是周惠仪认识发展并安排在周惠仪下线，另外，罗齐定也是周惠仪发展的。其发展的人有“梁生”和“惠茵”两个，后来怎样安排是周惠仪的事。我共获得返利1万元。
其辨认出张培勇。
（6）被告人冯卫延的供述。
其是通过周惠仪接触到云数贸，后来在网上详细了解云数贸的情况，得知这种经营模式很赚钱，就加入了云数贸。其于2015年4月开设了开平市云数贸商行。商行有云数贸的实体产品售卖，同时发展云数贸的会员。
要成为会员，要以800元人民币的价格购买一份云讯通虚拟电子股票，其中100元是注册费，700元是购买股权的。成为云数贸会员后，有三种途径可以获利，第一种是购买云数贸的云讯通股票升值的获利，第二种是介绍会员的获利，第三种是股票的分红。云讯通的股票是云数贸公司内部的股票，该股票是只升不跌的。
在介绍会员上，是以金字塔的形式存在的，每介绍一个会员入会就会得到140元人民币的介绍费，第一层是两个人，就可以获得280元，并且在5层以内，是有全额的层级对碰奖的，对碰奖的数额是一份云讯通的6成，就是说只要介绍两个人就能回本。5层以内都有全额的对碰奖，但一层只限一次对碰奖。5层以外的对碰奖的数额是一份云讯通的1成。
进入云数贸的网站后，就有一个登陆界面，成为云数贸会员后，会拥有一个账号和密码，通过自己的账号和密码就可以登陆进入云数贸的内部网页。在自己的账号网页里，可以查看自己的产品点数、电子股、电子币、报单币等数量，也可以看到自己购买电子股和发展的下线会员购买电子股的份数情况。
该商行是以共同参股的形式出资建成，其是大股东。商行法人代表是梁耀帮，平时的事项由股东们投票决定，平时的管理由梁耀帮负责。
商行有梁耀帮、梁素玲、梁某29、李某贤四名员工，梁耀帮负责全面工作，负责商行实体产品的进货销售和管理，也积极发展自己的下线。梁耀帮负责签房屋租赁合同。接着是装修，也是梁耀帮负责。5月份，由于商行的业务需要，需要开一个POS机，梁耀帮就用自己身份证开了一张工商卡并绑定POS机，这个卡主要是实体店使用，梁耀帮本人没有使用过。梁素玲和梁某29是售货员。其中李某贤工作了两个月，主要是帮忙注单，如果有其他人过来询问云数贸产品和注单时，其也会帮忙。梁素玲自己购买了云讯通股票后感兴趣，也介绍自己的亲戚朋友购买云讯通的产品，其中一条下线叫陈某10，她学会注单后自己帮自己的下线下单，商行有其他人忙不过来时也会帮忙注单。如果有客人来了，梁素玲会带客人到二楼开视频以及给客人讲解。
其直接发展的下线有梁耀帮、张某仙、冯小霞等人，同时其出资帮前妻梁某3、妹妹冯某花等亲属购买了云数贸。目前其所经营的开平市云数贸商行共有170至200名会员。
云数贸的商行主要是以熟人介绍的形式加入的，也有些人直接来商行购买云数贸电子股。熟人介绍来到，其会简单向他们介绍云数贸的相关内容，然后就叫他们到网上搜索云数贸的相关新闻和信息。经过其介绍后，很多人会选择加入。入会一般由直接介绍人收取下线的钱，然后以转账或现金的形式交给其。其妹妹冯某花的农业银行卡是其使用的。
欧萍开始用她母亲欧某爱的身份证开户加入开平云数贸，之后又用自己身份证开了个账户。欧萍介绍并亲自带黎某2、梁某28、冯丽清过来商行开户购买云讯通电子股票，后来欧萍学会注单，自己介绍的部分人员就自己注单，欧萍没有了报单币就交钱向其购买报单币来注册账号。
梁礼恩最早于2015年2月份经其介绍投资了4300元购买了11份云数贸股票，梁礼恩的弟弟梁耀帮在梁礼恩介绍下也购买了云数贸的股票。梁礼恩有介绍他人投资，其认识的有高某和周某4，其他的不认识。我获得一批黄金作为奖励，出售后获利11万元。
（7）被告人罗齐定的供述。
2014年年底，在周惠仪的多次介绍和积极推荐下，其加入云数贸公司，并经周惠仪介绍认识了张培勇。其用2500元购买了云讯通电子股票，钱交给了张培勇，张培勇将其安排在周惠仪的下线。
因相信云数贸的实力，也想赚取提成奖励，其从2015年2月开始以口头见面介绍、微信、给他人观看宣传视频等方式介绍其他人投资云数贸。开平市云数贸有三个团队，周惠仪是一个分支，冯卫延一个分支，其作为一个分支（因其与周惠仪性格不合，所以其一般直接与张培勇、韦东连、韦就才联系购买云数贸）。其无法统计到自己发展云数贸会员的具体人数，以公安机关根据其提供的账号和密码，进入云数贸网站打印的人数以及份数为准。另外，其对公安机关给出的40多名人员名单进行核实，其称认识其中的33人，其中32人是其下线或在其下线团队的下线中。我获得返利1万元。
罗齐定可以辨认出周惠仪。
（8）被告人梁素玲的供述。
其是2015年4月开始在开平市云数贸商行上班，商行募股时入了2000元股份。后来其向冯卫延购买了云讯通电子股票成为会员，冯卫延教会其使用电脑注单，有客户来购买云讯通电子股票时，他忙不过来，其也会帮忙注单。一般是先收钱，后注单，收钱后交给冯卫延或梁耀帮，注单后，会将账号和密码交给注单的会员。商行二楼有部电视用来播放云讯通虚拟电子股票的介绍，开始由其上班时负责播放，后就由冯卫延和梁耀帮负责。
冯卫延和梁耀帮负责二楼的电子股买卖，其和梁秀玲主要负责商品销售，收取固定每月2000元的工资。
其想帮亲戚朋友赚钱，自己也可以得到介绍费，于是积极介绍朋友投资，有通过当面介绍，也有通过QQ上网及微信向好友介绍购买的。其介绍了黄某19、刘某芬、陈某10、陈某婵、叶某伟、吴某4、梁某7、梁某元等人入股云讯通。叶某伟、吴某4、梁某元后来退出了，其退钱，但保留账户为其所有。
其用户下两个账号的云讯通电子股票一共有3947份。其中其自己购买的有210份，其他的电子股票份数是下线陈某婵、陈某10、黄某19购买云讯通电子股票在其账号用户名加单的，还有一部分是老板冯卫延向其账号用户名加单。我共获利6100元。
（9）被告人冯小霞的供述。
其是2015年4月份经同村的的冯卫延介绍接触云讯通，投入2200元购买了其中的白金股成为会员。其没有怀疑过项目的真实性，相信是有赚钱潜力的项目，于是就介绍亲戚朋友购买云讯通的电子股票加入云数贸，自己从中也能赚取提成。其主要是通过见面口头介绍、电话聊天和观看视频等方式介绍，有时也会将云数贸商行的门面放上去微信朋友圈宣传一下。其一共介绍了严某、吴某明、张某香等19人加入云数贸，收到了他们共35500元的投资款，都将现金交给了冯卫延去操作。那19人都作为其下线，但具体处于整个架构图的位置全是由冯卫延来确定的，其不清楚。
目前其账号下共有51个不同的身份证注册账户共301份云讯通股票，但其除19个人外，其他的人都是自己到云数贸公司找冯卫延购买，说明认识其，冯卫延就安排加在其名下。其没有主动要求加在其下线，是那些人主动要求加在其下线的。
大玲（梁素玲）经常在一楼和二楼跑，二楼的墙上张贴有云数贸的宣传海报，有电视播放宣传视频，有时不了解云数贸电子股票的人来到，梁素玲会帮忙接待并向对方讲解、介绍电子股票。一般是带群众到二楼，播放云数贸的视频给客人看，同时再口头讲解。梁素玲介绍了多少人其不清楚，但其看过梁素玲用来登记的笔记本，上面记录有密密麻麻的入股人的姓名，应该介绍了很多人。我共获奖励3000元。
（10）被告人梁耀帮的供述。
其称从2014年12月就开始接触云数贸，在2015年1月底时，冯卫延带其到周惠仪处购买了价值5000元国际股东盘，之后又陆续用家人身份证购买了共约价值三万的云讯通股票。
之后，冯卫延带其到佛山、江门等地方的实体店参观，觉得做得较好，就想在开平开第一家云数贸实体商行，吸引会员来消费。商行从3月份开始租铺位、搞装修，其都有参与其中，合同是其签订，装修是其监工，但钱是冯卫延给的。4月27日商行正式开张，一楼是负责实体产品零售，二楼则主要负责网上销售宁夏云数贸云讯通、国际股东盘和云讯股东电子股票。二楼的销售一是通过口头宣传，人传人，拉人到茶楼饮茶相互介绍，二是通过二楼大屏幕电视播放云数贸的具体情况（视频是冯卫延网上下载的），同时向对方推荐优酷网上关于云数贸的视频，还有一些微信群可以交流。
商行开张大约一个月后，冯卫延联系办理POS机，其向冯卫延提供了自己的身份证、营业执照和工商银行卡账号办理，该POS机主要是冯卫延使用，绑定的工行卡也是冯卫延使用。
商行的法定代表人是其，其也投资了5000元共5股份额，但其实际上只是个打工的，收取固定工资，平时负责买菜做饭、缴纳水电费、联系进货等杂务，晚上睡在铺位顺便看铺，有时也会上二楼帮忙向顾客介绍、讲解云数贸股票的情况。商行实际控制人是冯卫延，负责全面工作和安排各人的工作。其工行62×××43的银行卡一直是冯卫延在使用，冯卫延经常使用该卡汇款给张培勇。
对于当法定代表人的原因，一是因为冯卫延没有身份证；二是其自愿缴纳5000元，是商行的一名股东；三是其余股东均推举其为法定代表人；四是其和冯卫延是亲戚；五是其没有工作，在市区没有地方居住，正好可以在档口住，同时负责照顾铺位，不用另请看门人。
云数贸商行只要有人介绍下线来，一般由梁素玲和梁秀玲将客户带上二楼，开电视播放宣传视频让客人了解，客人还不明白就问工作人员，再不明白或想要购买，就再找冯卫延来交易。梁素玲自己有购买云讯通，也介绍过几个人加入云讯通，有时也会给上门购买用品的客人积极推荐云讯通，从中发展下线客户。
冯丽清、欧萍等人经常会来商行。欧萍是云数贸商行股东之一，投资了2000元。欧萍平时有过来商行了解股票行情，也带过其他人过来了解云数贸商行，看宣传视频，并向他们推介商行经营的股票。欧萍有介绍别人购买股票，但具体是谁其不记得了。
2、同案人的供述。
（1）欧萍的供述。
欧萍到公安机关投案，交代了自己购买云讯通的事实。
其称是在2015年3月初经周惠仪、蒋万彬和冯卫延三人介绍了解到云数贸的电子股。开始是在周惠仪的档口以','2018-10-09
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