山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁0502刑初641号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人张鹏，男，满族，1987年7月24日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，大专文化，个体，户籍登记地址：内蒙古自治区扎兰屯市，捕前住山东省东营市东营区。2015年11月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。
辩护人张国华，山东齐征律师事务所律师。
辩护人孙快伟，山东高格律师事务所律师。
被告人朱川川，男，汉族，1987年8月21日出生于山东省东营市，高中文化，无业，住东营市东营区。2008年7月16日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年缓刑三年，缓刑考验期至2011年7月26日。2016年3月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局取保候审，同年9月26日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
被告人王思琪，女，汉族，1996年12月10日出生于山东省东营市，初中文化，个体，住东营市东营区。2015年11月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2016年2月4日被山东省滨海公安局基地分局取保候审，同年9月22日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
辩护人刘炳杰，山东正义之光律师事务所律师。
辩护人刘景晴，山东正义之光律师事务所律师。
被告人谷磊，男，汉族，1993年4月20日出生于山东省东营市，初中文化，个体，住东营市垦利区。2015年11月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，同年12月7日被该局取保候审，2016年9月26日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
辩护人王素芳，山东正义之光律师事务所律师。
被告人田国伟，男，汉族，1991年5月31日出生于山东省广饶县，大专文化，个体，住广饶县。2016年2月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局取保候审，同年9月26日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
辩护人程伟，山东鲁北律师事务所律师。
被告人车付波，男，汉族，1986年3月12日出生于山东省商河县，大专文化，打工者，住商河县。2016年2月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局取保候审，同年9月28日经我院决定并由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
被告人刘听听，男，汉族，1992年9月20日出生于安徽省颍上县，高中文化，无业，户籍登记地址：颍上县，暂住山东省东营市东营区。2016年5月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，同年6月8日被该局取保候审，9月23日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
被告人吕宗勇，男，汉族，1978年7月6日出生于山东省东营市，大专文化，利津县渤海农场欣泉化工有限公司职工，住东营市东营区。2016年5月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审，9月22日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
被告人李兆明，男，汉族，1981年4月10日出生于山东省昌乐县，高中文化，打工者，住昌乐县。2014年2月20日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月缓刑一年，缓刑考验期至2015年3月30日。2016年7月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省滨海公安局基地分局取保候审，同年9月23日被本院取保候审，2017年4月20日经我院决定逮捕，当日由山东省滨海公安局基地分局执行逮捕。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2016﹞550号起诉书指控被告人张鹏、朱川川、王思琪、谷磊、田国伟、车付波、刘听听、吕宗勇、李兆明犯合同诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉，后东营市东营区人民检察院于2017年3月17日以东区检公刑变诉﹝2017﹞1号变更起诉决定书变更指控，对指控的犯罪数额予以变更。本院同日立案，依法组成合议庭，于2016年12月5日、2017年4月20日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员李铮出庭支持公诉,被告人张鹏、朱川川、王思琪、谷磊、田国伟、车付波、刘听听、吕宗勇、李兆明及辩护人张国华、孙快伟、刘炳杰、王素芳、程伟到庭参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年初，被告人张鹏租赁东营市南二路里奥大厦两间办公室从事汽车融资租赁业务，并先后招聘被告人王思琪、朱川川、谷磊、田国伟、刘听听等人担任业务员，期间被告人张鹏安排业务员招揽客户向江苏三汇融资租赁有限公司（以下简称“三汇公司”）提供虚假信息后与该公司签订汽车融资租赁合同，在支付首付款融资租赁出汽车之后，拆除GPS信号跟踪器转卖他人，具体如下：
一、2015年3月27日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让海涛（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出别克凯越汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取60901元。
二、2015年3月27日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员朱川川，以让被告人李兆明向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出别克凯越汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取60901元。
三、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员谷磊，以让温习彬（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
四、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让李治广（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
五、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让许淑一（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
六、2015年4月1日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让贾志国（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
七、2015年4月1日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让冷某（另案处理）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
八、2015年4月9日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员田国伟，以让被告人车付波向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙DS5汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取118071元。
九、2015年4月27日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员谷磊，以让商某（另案处理）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致301汽车（车牌号苏Ａ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取65701元。
十、2015年5月26日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员刘听听，以让被告人吕宗勇向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙C4L汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取88112元。
十一、2015年11月4日，被告人张鹏、王思琪以让马光喜（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙世嘉汽车（车牌号苏Ａ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取68000元。
公诉机关认为，被告人张鹏、朱川川、王思琪、谷磊、田国伟、车付波、刘听听、吕宗勇、李兆明以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人张鹏参与合同诈骗数额为826186元，数额特别巨大；被告人朱川川参与合同诈骗数额413402元，数额巨大；被告人王思琪参与合同诈骗数额为400785元，数额巨大；被告人谷磊参与合同诈骗数额138601元，数额巨大；被告人田国伟、车付波参与合同诈骗数额118071元，数额巨大；被告人刘听听、吕宗勇参与合同诈骗数额88112元，数额较大；被告人李兆明参与合同诈骗数额60901元，数额较大，且其在缓刑考验期内又犯新罪,应当撤销缓刑，数罪并罚。并提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。
被告人张鹏提出自己并没有非法占有的目的，对倒卖车辆的事情不知情也没有参与，行为不应当构成合同诈骗罪。
其辩护人提出指控被告人张鹏犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人张鹏没有具体参与倒卖车辆，对相关事宜亦不知情，行为不构成合同诈骗罪。
被告人朱川川、王思琪、谷磊、田国伟、车付波、刘听听、吕宗勇、李兆明对指控的事实和罪名均不持异议。
被告人王思琪的辩护人提出，王思琪系从犯，且具备坦白情节，应对其从轻处罚。
被告人谷磊的辩护人提出，谷磊系从犯，且具备坦白情节；谷磊涉案数额应属数额较大。
被告人田国伟的辩护人提出，田国伟系从犯，且具备坦白情节，违法所得数额较小，系初犯、偶犯。
经审理查明：2015年初，被告人张鹏租赁东营市南二路里奥大厦两间办公室从事汽车融资租赁业务，并先后招聘被告人王思琪、朱川川、谷磊、田国伟、刘听听等人担任业务员，期间被告人张鹏安排业务员招揽客户向三汇公司提供虚假信息后与该公司签订汽车融资租赁合同，在支付首付款融资租赁出汽车之后，拆除GPS信号跟踪器转卖他人，具体如下：
一、2015年3月27日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让海涛（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出别克凯越汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取60901元。
二、2015年3月27日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员朱川川，以让被告人李兆明向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出别克凯越汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取60901元。
三、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员谷磊，以让温习彬（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
四、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让李治广（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
五、2015年3月31日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让许淑一（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
六、2015年4月1日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让贾志国（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
七、2015年4月1日，被告人张鹏伙同业务员朱川川，以让冷某（另案处理）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致308汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取72900元。
八、2015年4月9日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员田国伟，以让被告人车付波向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙DS5汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取118071元。
九、2015年4月27日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员谷磊，以让商某（另案处理）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出东风标致301汽车（车牌号苏Ａ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取65701元。
十、2015年5月26日，被告人张鹏、王思琪伙同业务员刘听听，以让被告人吕宗勇向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙C4L汽车（车牌号鲁Ｂ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取88112元。
十一、2015年11月4日，被告人张鹏、王思琪以让马光喜（在逃）向三汇公司提供虚假信息的方式通过三汇公司审核要求，由张鹏支付车辆首付款和车辆购置税后租赁出雪铁龙世嘉汽车（车牌号苏Ａ×××××）后，拆除GPS信号跟踪器并转卖给他人，实际骗取68000元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
一、证人证言
1、证人王某1（三汇公司贷后部经理）证实，三汇公司成立于2014年9月30日，主要经营范围是车辆、设备的融资租赁。三汇公司东营分公司是三汇公司于2015年2月5日在东营注册成立的分公司，负责人是薛传龙。他提供的“山东大区代理商信息”是三汇公司东营分公司在东营发展的一些代理商，其中东汇一站式金融服务机构加盟的是东汇集团，需要向东汇集团交纳加盟费，负责人是车某，三汇公司在东营设立分公司时在东汇一站式金融服务机构借用了一间办公室，三汇公司和东汇一站式金融服务机构都是东汇集团旗下的公司。张鹏、张敏、张辉都是三汇公司东营分公司发展的个体代理商，不需要向三汇公司交纳任何费用，三汇公司也不给个体代理商发工资，提成是除去定金之外剩余购车款的3%。三汇公司经营业务的流程是客户找三汇公司或者公司的代理商申请办理微首付购车，就是分期购买汽车，三汇公司按照车辆市场价格的10%收取购车首付，客户还需要交纳汽车购置税，剩余购车款进行月供划扣，租赁期限到期后车辆就会过户到客户名下。三汇公司向客户出示可以微首付购车的车辆品牌和车型由客户自主选择，客户确定好租赁车辆后需要向公司提供本人的身份证、驾驶证、一张银行卡以及近三个月的电话通讯记录。客户还需要填写一张“微首付购车”融资租赁申请表，内容包括客户个人信息（姓名、住址、联系方式、家庭成员个人信息及联系方式）、职业信息（单位、收入）、房产信息（房产情况、贷款情况）、联系人信息（提供3-7个亲戚、同事、朋友等联系人的个人简况及联系方式，分公司或代理商将客户的资料和申请表拍照后上传到三汇公司，三汇公司审核通过后就可以与客户签订汽车融资租赁合同。客户按照规定交纳定金和汽车购置税，刷公司的POS机或者银行转账到总公司的账户中，就可以把车开走了。客户只有对车辆的使用权，三汇公司拥有车辆的所有权，客户按照租赁合同每月交纳月供，租赁合同到期后车辆就会无偿过户到承租人名下。客户办理车辆融资租赁都需要和公司签订“微首付购车”融资租赁申请表、借款合同、汽车融资租赁合同、付款时间表、委托扣款授权协议等，他们会要求客户准备一张银行还款卡，在还款日前将月还款足额存入卡内，东汇宝支付有限公司会进行划扣。三汇公司在租赁的车辆上都安装有两套GPS系统，他们发现车辆的GPS系统被拆掉了，客户也没有按时交纳月供还款，而且也联系不上客户本人，联系人也都联系不上了。三汇公司发现代理商张鹏经手的六辆汽车只交纳了定金和购置税，后期的月供还款全部没有交纳，车辆已经找不到了，客户也联系不上了。这六辆车分别为宋青龙承租的珠光白色东风标致308汽车、王恬恬承租的摩卡棕色长安标致雪铁龙DS5LS汽车、商某承租的琥珀棕色东风标致301汽车、吴小臣承租的珠光白色长安福特福克斯汽车、谢宝隆承租的珠光白色长安福特福克斯汽车、默会海承租的珠光白色长安福特福克斯汽车。
2、证人车某（东汇一站式金融服务机构经理）证实，2014年10月25日，他和蒿东磊和东汇集团签订了地级代理合同，主要做二手车贷款、征信、理财业务，并于2015年1月15日在黄河路728号盛运华府沿街房租了房子试营业，公司名称是东汇一站式金融服务机构，他是负责人，做新车的以租代购。后来他通过三汇公司东营分公司的薛传龙认识了张鹏，张鹏是薛传龙发展的三汇总公司的渠道代理商，后来成为了正式代理商。正式代理商需要按照总公司要求装修店面，交纳加盟费，渠道代理商没有这些要求，但是办理业务只能从正式代理商或分公司处办理。张鹏在网上找了一些客户，其中有一部分是有不良征信记录的，由于当时三汇公司东营分公司和张鹏都没有微首付购车业务的权限，薛传龙便让张鹏带客户到他们公司以他们公司的名义办理业务，算成他们和三汇公司东营分公司共同的业绩。由张鹏、王思琪或其他业务员带客户来，他们公司的业务员负责向三汇公司审核客户资料，审核通过后付车辆首付款，然后放车给客户。他记得一部分张鹏的客户，有海涛、李兆明、许淑一、温习彬、冷某、贾志国、车付波。后来三汇公司给他打电话，他知道了海涛、李兆明办理的车的GPS都被拆除了，他觉得张鹏知道这些车找不到的原因。
3、证人蒿东磊证实，2014年10月份，他和车某、孙国防签约了东汇征信公司，由车某作为代理商以其个人名义签约成立了东汇一站式金融服务机构，并于2015年1月份正式开始营业。2015年2月份，东汇征信公司取消了二手车贷款业务，他们就只做微首付购车业务，也就是以租代购。2015年3月份，三汇公司在东营成立了分公司，主要负责给三汇公司在东营的代理商做服务工作，包括提车、客户提车前与总公司一起确认车辆GPS正常运行等，薛传龙是分公司的经理和实际负责人。他是通过薛传龙介绍认识了张鹏，张鹏是三汇公司的代理商，当时三汇公司东营分公司没有将客户资料上传到总公司的权利，没有做微首付购车业务的权限，所以薛传龙带着张鹏到他们公司以他们公司的名义办理业务，他们向张鹏收取800至1000元的中介费，张鹏大概办理过十四辆车的业务，张鹏成于2015年4月份成为三汇公司东营分公司的代理商后又在他们公司做过五辆车的业务。客户办理业务的首付款刚开始都是张鹏的业务员拿着银行卡去付钱，后来三汇公司要求使用客户本人的银行卡后，具体是谁付钱他不知情了。他和车某觉得这些车只是张鹏以客户的名义租出后将车倒卖，所以车辆的首付款应该是张鹏的人将钱打到客户的银行卡后再用客户的银行卡付款。他记得有一次催张鹏的客户付款，这名客户就找了张鹏公司的业务员，业务员称他们老板还没有准备好钱。张鹏的客户看起来都挺穷，大多看起来不像能买得起车的人，他记得其中一个客户填写申请表时一直看胳膊上写的字，他之后觉得这个客户胳膊上写的应该都是假的联系人信息，这些联系人电话也都打不通了，应该都是提前准备好的紧急联系人电话。张鹏的有些客户明显不符合三汇公司的要求，而且张鹏的客户不止一次出现车租出去后GPS被拆除的情况。当时海涛、李兆明办理租车业务一周左右，三汇公司贷后部给他打电话称两辆车的GPS不显示信号了，让他帮忙联系海涛和李兆明，但联系人的电话有的打不通，有的称不认识这两个人，这两辆车在办理完业务的第二天就找不到了。
4、证人田某证实，他于2015年10月初到张鹏的中介公司上班，张鹏是总经理，王思琪是公司老员工，他和刘海杰是员工。他们负责通过微信联系“黑户”（指在银行有不良记录，不能正常办理银行业务）和“白户”（指没有不良记录，在银行可以办理正常业务）到中介公司做车的业务，并让客户提供身份证、驾照、手机号、银行卡，客户提供完这些资料后，他们领着客户找王思琪，让王思琪和张鹏办理具体的业务。微信的内容是王思琪告诉他的，他当时没有仔细想，现在觉得客户购车给客户5000块钱明显违背常理，他没有成功联系上客户。他在办公室里见到过一个车辆GPS信号屏蔽器，张鹏于2015年10月份让他和刘海杰把这个信号屏蔽器送到华泰大厦找了董哥，但是没找到车。
5、证人王某2证实，2015年4月份，张鹏到她那里抵押过一辆黑色的丰田皇冠轿车，抵押了7、8万元，抵押了一个星期左右。2015年4月3日，好像是谷磊来抵押了一辆白色东风标致308汽车，张鹏给她打电话商量过利息的事情。后来陆陆续续开来很多白色的东风标致308汽车，都是谷磊或其他业务员带着客户过来，但是她一直都是跟张鹏电话联系确定抵押款、抵押时间等具体事宜，这些东风标致308汽车都是落在三汇公司青岛分公司名下，期间还抵押了一辆牌号为鲁Ｂ×××××号DS汽车。这些车都是谷磊和一个小伙子经办的，但是都做不了主，都是跟张鹏打电话请示该怎么做。张鹏共抵押给她五辆东风标致308汽车，车牌号分别为鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××,张鹏应该还抵押过其他车。谷磊在抵押车的时候跟她说如果一辆车抵押了4.5万元，就让她告诉张鹏只抵押了4万元，留下剩余的5千元谷磊自己用，谷磊称提车的时候将钱还给她，但是一直没有归还。
6、证人孙某证实，2015年4月份，他通过谷磊介绍认识了张鹏，张鹏曾称自己那里有四辆新的东风标致308汽车想在他们那里抵押，他姐夫程永乐说只做个人户的汽车抵押。2015年4月份，张鹏和王思琪开了一辆白色的东风标致308汽车要抵押在他们那里，当时主要是王思琪跟他姐夫谈，张鹏没怎么说话，后来他听刘听听称呼王思琪为老大，他感觉王思琪在公司里也是很重要的角色。后来他姐夫同意张鹏将开来的东风标致抵押了，张鹏他们一共抵押过五辆东风标致308、一辆DS汽车还有丰田皇冠和索兰托，他见过其中两个车主，都穿的很破，感觉挺穷的。
7、证人冷某证实，2015年3月份，他通过贾志国联系了东营的中介用他的名义办一辆车，事成后给他一万元钱。他和贾志国跟着别人到了东营的一个办公室，一名胖男子给了他申请表，称必须是在东营工作和在东营有固定住处的人才可以办理这个业务，并给他编写了虚假的信息。之后这个胖男子带着他去了东汇汽车租赁公司，工作人员问他问题后让他签了字，次日还进行了视频认证。大约过了一周后，贾志国带他到东营的公司提车，一名男子用POS机刷了购车首付款，之后又开车带他去了一个办公楼让他签了一份协议。以他名义租赁的雪铁龙车怎么处理的他不知情，那名胖男子称车卖了再给他钱。2015年6月份，贾志国称东营的中介全被抓起来了，车辆租赁出来后他没有还款，当时东营的中介和贾志国都说是公司负责还贷款。
8、证人商某证实，2015年4月25日，他朋友王某2介绍他认识了放贷款的谷磊，他也给谷磊电话联系过，谷磊称公司以他名义租一辆8万元的车，租出来后当天给他1万元钱，两、三个月后再给他4万元钱，他便带着谷磊让他准备的身份证、驾驶证、征信报告以及三个月的通话详单到里奥大厦C座5楼的办公室。谷磊给了他一张三汇金融的表格，里面只有他的姓名、身份证号码和手机号码是真实的，其他的都是谷磊帮他编造的，谷磊在填写相关信息时还问过办公室的一名女子，之后谷磊带他去东汇一站式金融服务公司办手续，并让他改了一份假的征信报告，签了租车合同。谷磊在给他办业务期间多次请示张鹏，问具体事宜如何处理，后来谷磊、姓王的女子（指王思琪）和张鹏商量着往他的银行卡上存了钱交了首付款，并让他进行了视频认证。材料审核通过后，一名男车管让他到一辆棕色标致301车旁边照了相片，让他签机动车辆质押借款合同，他没有同意，谷磊就代替他签了字，之后给了他5000元，谷磊之后再也没有给过他钱。
二、书证
“微首付购车”融资租赁申请表、借款合同、汽车融资租赁合同、付款时间表、新车融资租赁首付款明细、车辆交接单、车辆销售出库单、委托扣款授权协议、POS机刷卡存单、江苏省地方税务局通用机打发票、服务确认书、合同寄回确认函、机动车交通事故责任强制保险单、机动车辆保险单、税收缴款书、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、车辆注册信息一宗证实，1、海涛于2015年3月27日通过三汇公司以融资租赁方式购买银色别克凯越汽车一辆，该车价值70900元，首付款共计16059元（含车辆购置税6060元），融资总额66101元，租赁期限自2015年3月27日起至2018年3月26日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。海涛与三汇公司在融资租赁合同中约定海涛方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。2、李兆明于2015年3月27日通过三汇公司以融资租赁方式购买银色别克凯越汽车一辆，该车价值70900元，首付款共计16059元（含车辆购置税6060元），融资总额66101元，租赁期限自2015年3月27日起至2018年3月26日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。李兆明与三汇公司在融资租赁合同中约定李兆明方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。3、温习彬于2015年3月31日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风标致308汽车一辆，该车价值85900元，首付款共计22200元（含车辆购置税9200元），融资总额78357元，租赁期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。温习彬与三汇公司在融资租赁合同中约定温习彬方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。4、李治广于2015年3月31日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风标致308汽车一辆，该车价值85900元，首付款共计22200元（含车辆购置税9200元），融资总额78357元，租赁期限自2015年3月31日起至2018年3月30日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。李治广与三汇公司在融资租赁合同中约定李治广方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。5、许淑一于2015年3月31日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风标致308汽车一辆，该车价值85900元，首付款共计22200元（含车辆购置税9200元），融资总额78357元，租赁期限自2015年3月31日起至2018年3月30日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。许淑一与三汇公司在融资租赁合同中约定许淑一方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。6、贾志国于2015年4月1日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风标致308汽车一辆，该车价值85900元，首付款共计22200元（含车辆购置税9200元），融资总额78357元，租赁期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。贾志国与三汇公司在融资租赁合同中约定贾志国方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。7、冷某于2015年4月1日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风标致308汽车一辆，该车价值85900元，首付款共计22200元（含车辆购置税9200元），融资总额78357元，租赁期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。冷某与三汇公司在融资租赁合同中约定冷某方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。8、车付波于2015年4月9日通过三汇公司以融资租赁方式购买紫色雪铁龙DS5汽车一辆，该车价值146071元，首付款共计40485元（含车辆购置税12485元），融资总额125755元，租赁期限自2015年4月9日起至2018年4月8日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。车付波与三汇公司在融资租赁合同中约定车付波方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。9、商某于2015年4月26日通过三汇公司以融资租赁方式购买棕色东风标致301汽车一辆，该车价值75700元，首付款共计17499元（含车辆购置税7500元），融资总额71213元，租赁期限自2015年4月27日起至2018年4月26日止，并完成车辆交接，车牌号苏Ａ×××××。商某与三汇公司在融资租赁合同中约定商某方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。10、吕宗勇于2015年5月24日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色东风雪铁龙C4L汽车一辆，该车价值105000元，首付款共计27588元（含车辆购置税10700元），融资总额102325元，租赁期限自2015年5月26日起至2018年5月25日止，并完成车辆交接，车牌号鲁Ｂ×××××。吕宗勇与三汇公司在融资租赁合同中约定吕宗勇方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。11、马光喜于2015年11月4日通过三汇公司以融资租赁方式购买白色雪铁龙世嘉汽车一辆，该车价值80000元，首付款共计21400元（含车辆购置税9400元），融资总额105800元，租赁期限自2015年11月4日起至2018年11月3日止，并完成车辆交接，车牌号苏Ａ×××××。马光喜与三汇公司在融资租赁合同中约定马光喜方不得在租赁期内对租赁车辆进行销售、转让、抵押等涉及租赁汽车所有权处置的行为，三汇公司为车辆所有人。
三、辨认笔录
辨认笔录及照片证实，经蒿东磊辨认，谷磊、王思琪、田国伟均系张鹏公司的业务员；经王某2辨认，张鹏即为使用三汇公司名下多辆汽车办理抵押业务的人；经孙某辨认，张鹏即为使用三汇公司名下多辆汽车办理抵押业务的人；经商某辨认，谷磊即为带其办理租车手续的男子；王思琪即为其材料中所指的王姓女子；张鹏即为谷磊所在公司的领导；经张鹏辨认，王大勇即为收购马光喜车辆的“勇哥”；被告人王思琪对马光喜进行了辨认；被告人谷磊对张鹏、王思琪、靳伟、朱川川、刘听听、田国伟进行了辨认；被告人车付波对张鹏、王思琪、朱川川进行了辨认；被告人朱川川对靳伟、刘听听进行了辨认；被告人吕宗勇对张鹏、王思琪、刘听听进行了辨认；被告人李兆明对张鹏、王思琪、谷磊进行了辨认。
四、被告人供述与辩解
1、被告人张鹏归案后供称，他自2014年12月份起与王思琪一起搞一些个人小额贷款业务，还有手机分期付款业务等。之后王思琪联系了一个广饶中介专门办理黑户贷款业务，他便和王思琪、谷磊、苟延彬还有一名东北口音的男子去了日照，办理黑户贷款业务，并初步了解了三汇公司的业务。他回东营之后联系三汇公司了解加盟公司业务的情况，之后三汇公司东营分公司的薛传龙主动联系了他，并于2015年3月份见面向他介绍了加盟的标准、硬件标准以及公司的返利方式。他让王思琪到里奥租了501和502两间办公室，租赁合同是他签的，他和王思琪找了董金彪、田国伟、谷磊一起装修了办公室，买了桌椅、沙发、电脑等办公用品。他们当时还没有取得三汇公司的代理商资质，都是从车某经营的东汇一站式金融服务机构办理三汇公司融资租赁汽车业务，他招来了业务员谷磊、田国伟、周志浩、朱川川、刘听听，朱川川又找来了“小赵”、“秀才”等人。业务员负责在网上发布“办理以租代购汽车，仅需要身份证、户口本、驾驶证、联系人、工作单位等信息，到手**钱”，具体钱的数目每个业务员根据自己的情况写。刚开始他不知道怎么做具体业务，他就和谷磊、田国伟、朱川川、王思琪一起讨论怎么做业务，如何跟客户说，因为他们知道大多数客户都不是为了租车，是为了要钱。他们商量着告诉客户用客户的名字办理以租代购汽车业务，他们公司出租赁汽车首付款，租车后客户可以自己联系收车人买车或由他们的业务员联系收车人买车，用卖车的钱收回公司垫付的租赁首付款，多出部分他拿3000元到5000元的盈利，剩余部分他交给业务员，业务员怎么分配给客户他不管。很多客户都是为了办理业务后将车卖出去挣些钱，首付都是由他垫付的，客户拿到车后就卖了，车都没了肯定不会继续还款。他跟业务员说三汇公司以租代购业务办理的汽车不会计入人民银行征信系统，不影响个人征信，业务员具体怎么跟客户说的他不知情。每个客户提交给三汇公司合同中的信息都有假的，三汇公司东营分公司要求客户在东营工作并在东营有固定住处，业务员就会找一些东营的单位、小灵通号码、手机号完善客户信息，都不是客户的真实情况，是为了完成三汇公司的审核回访，顺利将车租出来。刚开始的业务是他和谷磊、田国伟、朱川川、王思琪几个业务员共同商量的，后期办业务的流程逐渐成熟后他就光收提成，其于的让业务员自己去做。商某是谷磊招揽的一个客户，其租车的首付是他垫付的，谷磊给商某办下一辆标致301汽车的当天就将车卖了给了他首付款，他让谷磊额外给了他4000元钱的盈利，剩余的钱由谷磊自己支配。2015年10月份，马光喜到他公司了解情况，当时他向马光喜介绍了三汇公司汽车以租代购的业务，马光喜同意以其名义签订租赁合同将车租出来，由他们将车卖掉后给马光喜钱，之后王思琪就带着马光喜准备材料办业务，马光喜也和他签订了车辆质押合同，他记不清当时给了马光喜多少钱，马光喜当时知道租下车后期不用还款，他们将车卖出去后拿出一部分钱给马光喜，车辆是卖给了“勇哥”。车付波是田国伟联系的客户，田国伟按照他之前交代的跟车付波介绍了三汇公司以租代购业务的具体流程，后以车付波的名义在三汇公司融资租赁了一辆东风标致DS5汽车，他垫付了40485元的首付款。当时好像是王思琪、田国伟跟车付波一起去提车，之后他向田国伟催要首付款，并安排谷磊带着田国伟、车付波将车抵押在了孙某处，之后田国伟将首付款给了他，他跟田国伟要了4000多元钱，田国伟如何处理剩下的钱和如何在抵押公司提车他都不清楚，后来才知道是谷磊和田国伟一起卖的车。车某和薛传龙应该知道他们将车辆转手倒卖的事情，所倒卖车辆上的GPS他不知道是谁拆的。
2、被告人王思琪归案后供称，2015年4月份开始，他们一帮人陆续到张鹏位于里奥大厦501、502的公司工作，公司领导是张鹏，她是进件员，公司陆续招了谷磊、田国伟、朱川川、刘听听、田某等十名工作人员。之后张鹏和她商量着在网上发布广告招揽客户，他们也和业务员一起讨论想办法，最后他们从网上加了一些贷款QQ群、陌陌群、微信群、论坛、贴吧等网络上人比较集中的地方发布广告，广告的意思是“黑户、白户办理以租代购业务，当天下车，需要身份证、银行卡、五个联系人、三个月通话详单，下车后到手五千到三万元”，这样就会有急用钱的客户联系他们。他们的业务员会跟客户介绍业务流程，跟客户说明白以客户名义租车后再转卖出去，分一部分钱给客户，客户同意之后就开始办理具体业务。他们办理的是三汇公司以租代购汽车业务，三汇公司东营分公司要求客户必须不能被银行起诉，是东营本地人或在东营有工作或固定住所，很多客户都是外地来的不符合要求，他们便帮着客户做一些虚假的材料通过三汇公司审核，达到融资租赁出汽车的目的。由于客户办业务都是为了要钱，不是为了以租代购汽车，所以张鹏就需要准备钱给通过审核的客户出融资租赁汽车的首付款交给三汇公司，客户租出汽车后张鹏就会催业务员赶紧联系收黑车的人卖车，车辆都是在三汇公司名下，只能当做抵押车远低于市场价值卖出去。融资租赁出来的都是新车，三汇公司合同中明确规定按月缴纳融资租赁费用，但到他们那里办理业务的客户大都是办不了银行贷款急需用钱的人，是为了租车卖出去挣钱，后期肯定不会缴纳租赁费。将车卖给收黑车的人后，业务员都会将钱交给张鹏，她见过谷磊、朱川川、刘听听、田国伟等人给张鹏卖车的钱，张鹏会留下自己垫付的客户首付款，剩下的就是盈利，张鹏会给具体经办的业务员一小部分，剩下的张鹏自己留下，给业务员的那一小部分包括业务员要给客户的钱。从三汇公司租出来的汽车都有GPS，有时候张鹏和他们公司的人一起拆除，有时候收黑车的人来了自己拆除，张鹏都是找一个叫“寇萌”的女子拆GPS。2015年八九月份，马光喜到公司了解业务，张鹏向马光喜介绍了三汇公司以租代购的业务，并把她的手机号留给了马光喜。马光喜的工作单位和居住地址都不在东营，她和张鹏便给马光喜提供了假的单位信息，帮助马光喜通过审核，向三汇公司申请了一辆雪铁龙世嘉汽车，马光喜拿到钱之后就走了，车也被张鹏倒卖给了“勇哥”。李兆明、海涛是赵洪宇、朱川川的客户，冷某、贾治国是谷磊的客户，温习彬、卢治广她记不清是谁的客户了，吕宗勇是刘听听的客户，许淑一是朱川川的客户，车付波是田国伟的客户，马光喜是张鹏的客户，这些都是张鹏授权业务员去办的业务，而且是张鹏垫支的首付款，后期卖车也是张鹏让业务员去卖的，张鹏还在卖车的钱里拿了一部分好处。谷磊、田国伟、朱川川、刘听听都是张鹏招来的业务员，张鹏教会他们业务后就不怎么管业务上的事，只等着收业务员做业务赚来的钱。张鹏会和他们讨论在网络上发广告的事情，并告诉他们广告的主要内容，她再转发给业务员。
3、被告人谷磊归案后供称，2015年3月份，张鹏称做三汇公司零首付购车业务，从中赚取中介费，叫他过去上班并让王思琪教他业务，给他每月1500元的底薪加提成。他于3月底到张鹏位于南二路里奥国际大厦C座5楼的办公室，当时张鹏、王思琪、田国伟都已经在那里了，后来张鹏又招聘了朱川川、小赵和刘听听。王思琪让他们在QQ上多搜索一些办理贷款的QQ群，然后在群里发布广告信息，消息主要是写明他们可以办理黑、白户分期购买汽车，或贷款3万至5万元，写明可以办理分期购买车型，联系人王经理及联系方式，然后就有客户联系他们。张鹏就是利用这些人急用钱的心理，让这些人和三汇公司签订合同，将车租出来后他们把车卖掉。办理业务需要客户自己准','2018-09-27
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