江西省上饶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）饶刑初字第125号
公诉机关江西省上饶县人民检察院。
被告人范小平，男，1949年7月14日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，经商，上饶县十四届政协常委，户籍登记地址江西省上饶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月3日被抓获，同日被上饶县公安局刑事拘留，9月12日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，2016年6月2日经本院决定被取保候审，2016年6月27日被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。
辩护人章超，江西帝经律师事务所律师。
被告人揭明春，女，1956年5月12日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，经商，住江西省上饶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月8日被抓获，8月14日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月12日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。
被告人陈曦，女，1985年12月30日出生于江西省上饶市信州区，汉族，大专文化，经商，上饶市信州区四届政协委员，住江西省上饶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月21日向上饶县公安局投案，8月22日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月12日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。
辩护人ＸＸ溪，上饶县法律援助中心律师。
被告人杨文彬，男，1976年1月30日出生于江西省上饶市信州区，汉族，初中文化，经商，住江西省上饶县。1998年因犯盗窃罪，被浙江省衢州市人民法院判处有期徒刑十年，2005年刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月21日向上饶县公安局投案，8月22日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月12日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。
江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉[2015]104号起诉书指控被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院受理依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上饶县人民检察院指派代理检察员方亮出庭支持公诉，被害人杨某1、龚某1、王词全、张某1、郑某1华诉讼代表人，被告人范小平及其辩护人章超，被告人揭明春、被告人陈曦及其辩护人ＸＸ溪，被告人杨文彬到庭参加了诉讼，现已审理终结。
上饶县人民检察院指控如下：
（一）非法吸收公众存款罪：上饶县富源实业有限公司（下简称富源公司）于2002年注册成立。被告人范小平任该公司法定代表人、董事长，被告人揭明春、杨文彬任该公司董事。2012年3月16日，该公司的法人管理结构发生，被告人杨文彬任该公司的法定代表人、执行董事，揭明春任该公司的经理，范小平任该公司的监事，该公司的财务实际由被告人陈曦管理操作。富源公司自成立以来，范小平、揭明春就开始向社会公众吸收资金，公司前期生产经营状况良好。2010年以后，富源公司经营状况不断恶化，公司的资金链出现困难。被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬对外吸收资金的规模不断扩大，而且所吸收的资金逐渐主要用于还本付息。为维持公司的生存，范小平、揭明春、陈曦、杨文彬开始以富源公司需要资金周转为名，以高息为诱饵，以口口相传和他人居间介绍的方式在社会上进行宣传，向上饶县、信州区和福建省等地的王某1、张某2等社会不特定对象160余人吸收资金共计4800余万元。所吸收的资金，被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬主要用于富源公司经营、还本付息和高利放贷等，案发时，大部分借款未归还给被害人。
（二）诈骗罪：2014年7月28日，被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬基于非法占有的目的，以富源公司需要资金周转向上饶县农村信用合作联社办理贷款续贷为由，隐瞒资金真实用途和抵押物已经被抵押的事实，向徐某超借款350万元。2014年7月31日，徐某超在收到8万元利息后，将350万元转入富源公司账户。当日，揭明春将其中340万元转至其个人账户，并全部用于偿还揭明春、陈曦亲戚的欠款和个人银行信用卡债务。此后，范小平、揭明春、陈曦、杨文彬潜逃外地。公诉机关提供了相应的证据以证明指控事实，据此认为被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬变相吸收公众存款4800余万元构成非法吸收公众存款罪且数额巨大、情节严重，骗取他人财物342万元构成诈骗罪且数额特别巨大，提请本院依法审判。庭审中，公诉人还提到本案属于单位犯罪，由于富源公司法定代表人及股东均已被追究刑事责任，富源公司已经停业，且无诉讼代表人出庭，故并未起诉富源公司犯罪。
被告人范小平对指控的其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但提出向徐某超借款350万元其事先并不知情，只是签了个字，认为其行为不构成诈骗罪。此外，2012年以后其已不是公司的法人代表，未经其签字所借款项，不应当由其承担责任。所借得款项有百分之六七十是用于还款付息。
辩护人章超对指控的非法吸收公众存款罪不持异议，同时提出如下辩护意见：1、非法吸收公众存款罪的犯罪金额只有2000余万元。自2012年3月16日之后，富源公司的法定代表人已变更为杨文彬，此后141笔借款2800余万元不应由范小平再承担责任。2、指控的诈骗罪事实不清，证据不足，被告人范小平主观上并无非法占有的目的和故意，客观上也未捏造事实隐瞒真相，不应承担诈骗罪的刑事责任。
被告人揭明春对指控的事实和罪名均不持异议，并提出自2012年春节以后范小平患心脏病以来，富源公司的重大事情均是由其做的主。向徐某超借款350万元是其决定后，由陈曦具体去办的，钱借到后用于归还之前欠款事实。所借得款项大部分用于还款付息。
被告人陈曦对指控的事实和非法吸收公众存款罪的罪名不持异议，同时提出，其2007年和杨文彬结婚后来到富源公司工作，公司实际上是范小平说了算，其他人并无话语权。富源公司向外借款是范小平做的决定，所借款项主要用于还本付息和富源公司的生产经营，2014年5、6月期间还在断断续续生产。其到富源公司以后，负责还本付息的工作，其经手出具的借条有98%是为之前债主换条子。向徐某超借款350万元，是范小平和揭明春决定后叫其联系的，所借款项用于归还其与揭明春亲戚的借款。案发后，其与杨文彬主动向公安机关投案，请求对其从轻处罚。
辩护人ＸＸ溪提出的辩护意见是：1、指控被告人陈曦犯诈骗罪不当，该笔350万元的借款与此前的其它贷款性质一样，均是民间借贷。在主观上，被告人等并无非法占有该笔350万元款项的故意，借得款之后也是用于归还此前借款。客观上，被告人陈曦也没有虚构事实，借款提供的抵押物，徐某超是知道已抵押给农信社的，但是抵押物价值是超过农信社借款金额的，还有余值可以进行再次抵押。2、对指控的非法吸收公众存款罪不持异议，但提出从福田小额公司和农信社所借的款项不应计入犯罪金额，该两单位具备放贷资质，被告人陈曦嫁给杨文彬之前富源公司就已经有2000余万元的债务了，从2010年以后由于要归还之前利息才滚雪球般导致借款金额迅速增加，但陈曦经手的也就一二百万元。3、被告人陈曦案发后主动到上饶县公安局投案，归案后如实供述，有自首情节，依法可从轻处罚。
被告人杨文彬对指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但辩解称不构成诈骗罪。由于其父亲范小平年龄大了，无法向银行贷款，所以才将法定代表人变更为其，富源公司实际上一直是其父范小平说了算。富源公司借得的款项主要用于还款付息、生产经营，也有借出去过三百余万元挣利差。向徐某超借350万元是范小平的决定，范小平与徐某超的父亲熟悉，所以才能到徐某超处借得350万元。
经审理查明，上饶县富源实业有限公司（以下简称富源公司）于2002年12月18日经上饶县工商行政管理局批准登记成立，营业场所为上饶县工业走廊（上饶县三清山西大道89号），法定代表人为范小平，注册资本180万元，股东为范小平、揭明春、杨文彬、杨某2娜（范小平登记出资90万元，揭明春、杨文彬、杨某2娜各出资30万元）。富源公司主营塑料制品生产、销售，兼营五金、机电、建材、化工、矿产品销售、房地产开发、饮食服务娱乐业。2012年3月16日，富源公司的董事会发生变更，法定代表人变更为被告人杨文彬，注册资本变更为1200万元，经营期限为2002年12月18日起至2022年12月17日止，杨某2娜的股份无条件转让给揭明春，股东变更为范小平、揭明春、杨文彬（范小平登记出资600万元、揭明春登记出资400万元、杨文彬登记出资200万元）。杨文彬任该公司执行董事，揭明春任该公司经理，范小平任该公司监事，该公司的财务实际由被告人陈曦管理操作。富源公司的运作模式为家庭作坊式，没有规范的管理制度，亦未建立财务账簿。
富源公司自成立以来，范小平、揭明春就开始向社会公众吸收资金，公司前期生产经营状况尚能维持。2010年以后，富源公司经营状况不断恶化，公司的资金链出现困难。为维持公司的生存，范小平、揭明春、陈曦、杨文彬开始以富源公司需要资金周转为名，以月利率2分至5分的高息为诱饵，向上饶县、信州区和福建省等地亲友借款。被告人范小平等人借得钱款后，以及时支付利息款的方法，获取借款人的信任，通过借款人的口口相传和居间介绍，富源公司借款信誉好得到传播，影响扩大后，富源公司对借款人来者不拒。至2014年7月，被告人范小平、揭明春、杨文彬、陈曦向社会公众借款尚未归还的共257人次、金额不低于4252.1万元。此外，富源公司还于2012年10月18日向福田小额贷款有限公司借款98万元，于2013年4月25日向上饶县农村信用合作联社借款400万元（提供了抵押物并办理了抵押物他项权利）。四被告人经手所吸收的资金主要用于归还富源公司之前借款的还本付息和维持富源公司的运作。
富源公司未归还的4252.1万元借款的具体情况如下：（一）2010年至2011年度162万元：2010年6月1日向方美华借款10万元，月利率2分；2011年1月5日向刘贤永借款30万元，月息2.5分，借期一年；2011年1月18日向曾美华借款45万元，月息2分，借期一年；2011年6月19日向徐忠星借款5万元，月息2分，借期一年；2011年1月18日、10月18日向童某借款6+10＝16万元，月息2分，借期一年；2011年7月8日向符水凤借款12万元，月息2分，借期一年；2011年8月8日向郑美琴借款5万元，月息2分，借期一年；2011年10月12日向符水凤借款3万元，月息2分，借期一年；2011年11月18日向罗建斌借款30万元，月息2分，借期一年；2011年11月19日向郑录明借款6万元，月息2分，借期一年。（二）2012年度742.5万元：2012年1月2日向吴某借款20+100＝120万元，月息2.7分，借期一年；2012年1月5日向刘贤永借款10万元，月息2分，借期一年；2012年1月7日向刘某借款15万元，月息3分，借期一年；2012年1月16日向童建华借款10万元，月息3分，借期一年；2012年1月17日向余晓珍借款12万元，月息2分，借期一年；2012年1月31日向郑美琴借款3万元，月息2分，借期一年；2012年2月7日向彭能明借款20万元，月息2.5分，借期一年；2012年2月19日向徐忠兴借款5万元，月息2分，借期一年；2012年2月26日向戴水仙借款1万元，月息2分，借期一年；2012年3月1日向朱仙枝（芝）借款6万元，月息2分，借期一年；2012年3月19日向廖福莲借款10万元，月息2分，借期一年；2012年4月1日向吴某借款10万元，月息3分，借期一年；2012年4月1日、14日向张某1借款60+12＝72万元，月息3分，借期一年；2012年4月18日向童建华借款5万元，月息3分，借期一年；2012年4月19日向郑灵芝借款41万元，月息2分，借期一年；2012年4月19日向郑福枝借款10万元，月息2分，借期一年；2012年4月19日向刘秋媖借款1万元，月息2分，借期一年；2012年5月8日、15向张某1借款30+30＝60万元，月息3分，借期一年；2012年5月24日向彭能明借款10万元，月息2.5分，借期一年；2012年6月27日、30日向刘某借款13+37＝50万元，月息3分，借期一年；2012年7月1日向张某1（胡长庆）借款10万元，月息3分，借期一年；2012年7月3日、6日向吴某借款8+3＝11万元，月息3分，借期一年；2012年7月8日向汪月细借款5万元，月息2分，借期一年；2012年7月19日向郑云凤借款6万元，月息2分，借期一年；2012年7月19日向郑灵芝借款5万元，月息2分，借期一年；2012年8月19日向徐美菊借款4万元，月息2分，借期一年；2012年8月20日向徐春琴借款10万元；2012年8月24日向刘贤永借款10万元，月息2.5分，借期一年；2012年9月6日向夏江兴借款20万元，月息2分，借期一年；2012年9月11日向郑先丹借款60万元，月息3.5分，借期六个月；2012年9月19日向叶冬芳借款5万元，月息2分，借期一年；2012年9月26日向黄瑞玉借款8万元，月息2分，借期一年；2012年10月1日向王国兴借款6.5万元，月息3分，借期一年；2012年10月1日向章小琴借款20万元，月息2分，借期一年；2012年10月24日向汪小琴借款12万元，月息2分，借期一年；2012年10月25日向夏江兴借款6万元，月息2分，借期一年；2012年10月31日向许雪苗借款9万元，月息2分，借期一年；2012年11月3日向郑考仙借款5万元，月息2分，借期一年；2012年11月10日向廖福莲借款5万元，月息2分，借期一年；2012年11月10日向刘海燕借款5万元，月息2分，借期一年；2012年12月8日向张某1借款30万元，月息3分，借期一年；2012年12月18日向付仙梅借款6万元，月息2.5分，借期一年；2012年12月27日向邹素琴借款3万元，月息2分，借期一年。2012年12月30日向宫水娥借10万元，月息2分，借期一年。（三）2013年度2499.1万元：2013年1月1日向王国兴借款25.5万元，月息3分，借期一年；2013年1月3日向芦瑞金借款10万元，月息2分，借期一年；2013年1月4日向黄曼莉借款50万元，月息2分，借期一年；2013年1月4日向郑书法借款5万元，月息2分；2013年1月9日和17日向林帮涛借款6.5+5＝11.5万元，月息2分，借期一年；2013年1月13日向葛淑芬借款10万元，月息2分，借期一年；2013年1月16日向付仙梅借款2万元，月息2.5分，借期一年；2013年1月17日向黄瑞玉借款9万元，月息2分，借期一年；2013年1月17日向叶婷借款5万元，月息2分，借期一年；2013年1月17日向沈金梅借款14.5万元，月息2分，借期一年；2013年1月18日向杨某1借款20万元，月息3分，借期一年；2013年1月18日向赵世旺借款18万元，月息3分，借期一年；2013年1月19日向郑灵芝借款7万元，月息2分，借期一年；2013年1月19日向郑银美借款4万元，月息2分，借期一年；2013年1月21日向陈宝琼借款5万元，月息3分，借期一年；2013年1月24日、26日和2月26日向龚某2借款2+10+14＝26万元，月息2分，借期一年；2013年1月26日向郑莲香借款8万元，月息2.5分，借期一年；2013年1月30日向周红叶借款5万元，月息2分，借期一年；2013年2月5日向邹义斌借款10万元，月息2分，借期一年；2013年2月11日向尤文伟借款46万元；2013年2月19日向郑子美借款14万元，月息2.5分，借期一年；2013年2月26日向张某3、叶某借款19万元，月息2.5分，借期一年；2013年2月26日向胡志毅借款10万元，月息3分，借期一年；2013年3月2日向张某1借款70万元，月息4分，借期三个月；2013年3月2日向夏江富借款5万元，月息2分，借期一年；2013年3月3日向郑建华借款10万元，月息3分，借期一年；2013年3月3日向叶琴借款10万元，月息3分，借期一年；2013年3月3日向诸大义借款12万元，月息2.5分，借期一年；2013年3月4日向郑美琴借款3.6万元，月息2分，借期一年；2013年3月4日向汪月仙借款33万元，月息2分，借期一年；2013年3月5日向徐晓芳借款10万元，月息3分，借期一年；2013年3月5日向张明源借款6万元，月息2分，借期一年；2013年3月9日向郑宜文借款20万元，月息2分，借期一年；2013年3月10日向范小琼借款120万元，月息1.5分，借期一年；2013年3月12日向方某借款5万元、向方爱华借款12万元；2013年3月12日向陈慧玲借款10万元，月息2分，借期一年；2013年3月13日向方迪福借款20万元；2013年3月27日向余桂华借款70万元，月息2分，借期一年；2013年3月30日向黄佩华借款27万元，月息1.5分，借期一年；2013年3月30日向程林发借款18万元，月息1.5分，借期一年；2013年3月31日向郑华生借款10万元，月息2.5分，借期一年；2013年4月1日向梁春水借款3万元，月息2分，借期一年；2013年4月7日向徐大发借款25万元（后还本10万元，尚欠15万元），月息2分，借期一年；2013年4月7日向杨某1借款30万元，月息3分，借期一年；2013年4月11日向丁珍莲借款10万元，月息2分，借期一年；2013年4月17日向章俊借款50万元，月息2.5分，借期一年；2013年4月21日向康萍借款6万元，月息3分，借期一年；2013年4月21日向黄建（健）民借款17万元，月息2分，借期一年；2013年4月27日向程澄借款10万元，月息2分，借期一年；2013年4月27日向曾灵借款7万元，月息2分，借期一年；2013年4月27日向廖兴辉借款30万元，月息3分，借期六个月；2013年5月1日向乐贵林借款35万元，月息2分，借期一年；2013年5月1日向王词全借款30+30+10＝70万元，月息2.5分，借期一年；2013年5月3日向芦瑞金借款10万元，月息2分，借期一年；2013年5月11日向王词全借款5万元，月息2.5分，借期一年；2013年5月13日向方爱华借款5万元；2013年5月14日向毛樟云借款10万元，月息2分，借期一年；2013年5月15日向郑学翔借款10+30+10＝50万元，月息2分，借期一年；2013年5月15日向郑梅英借款20万元；2013年5月15日向杨某3借款10万元，月息2分，借期一年；2013年5月17日向黄瑞玉借款33+9＝42万元，月息2分，借期一年；2013年5月19日向郑录明借款1+5＝6万元，月息2分，借期一年；2013年5月19日向徐冬菊借款5万元，月息2分，借期一年；2013年5月19日向徐以井借款3万元，月息2分，借期一年；2013年5月19日向郑灵芝借款8万元，月息2分，借期一年；2013年5月24日向邹素琴借款9万元，月息2分，借期一年；2013年5月25日向邹素芳借款3万元，月息2分，借期一年；2013年5月28日向范承娥借款17万元（13年11月11日还本金2万元，欠15万元），月息1.5分，借期一年；2013年5月28日向杜文英借款10万元，月息2.5分，借期一年；2013年5月30日向郑翔仙借款20万元，月息2分，借期一年；2013年6月5日向张明源借款7.5+5＝12.5万元，月息2分，借期一年；2013年6月5日向乐贵林借款40万元；2013年6月6日向郑学翔借款2万元，月息2分，借期一年；2013年6月11日向郑华生借款10万元，月息2.5分，借期一年；2013年6月12日向祝路、郑某2借款10万元，月息2分，借期一年；2013年6月13日向胡某、王某2借款15万元，月息2.5分；2013年6月29日向马桂红借款4万元，月息2.5分，借期一年；2013年6月29日向廖玉玲借款6万元，月息2分，借期一年；2013年6月30日向钱贞借款6万元，月息2分，借期一年；2013年6月30日向夏江兴借款5万元，月息2分，借期一年；2013年7月1日向邹素琴借款13万元，月息2分，借期一年；2013年7月8日向程翠娇借款25万元，月息2.8分，借期一年；2013年7月13日向龚新柏借款16万元，月息2分，借期一年；2013年7月16日向任国弋借款8万元（2014年4月2日还本金2万元，尚欠6万元），月息2分，借期一年；2013年7月15日向邱程瑜借款5万元，月息3分，借期一年；2013年7月18日向丁珍莲借款10万元，月息2分，借期一年；2013年7月19日向杨大福借款25万元，月息2分，借期一年；2013年7月19日向刘显强借款30万元，月息2分，借期一年；2013年7月19日向郑灵芝借款4万元，月息2分，借期一年；2013年7月20日向刘茂开借款5万元，月息2分，借期一年；2013年7月21日向许明海借款9万元，月息2分，借期一年；2013年7月21日向龚某1借款100万元；2013年7月28日向夏江兴借款5万元，月息2分，借期一年；2013年7月28日向汪小琴借款10万元，月息2分，借期一年；2013年7月30日向夏江兴借款7万元，月息2分，借期一年；2013年7月31日向王菊媖借款20.5万元，月息2.5分，借期一年；2013年8月1日向叶某借款28+5+19＝52万元，月息2.5分，借期一年；2013年8月2日向曹忠借款5万元，月息3分，借期一年；2013年8月5日向张明源借款5+5＝10万元，月息2分，借期一年；2013年8月8日向余浩新借款30万元，月息3分，借期10天；2013年8月10日向胡某借款30万元，2.5分月利率；2013年8月11日向诸大义借款5万元，月息2.5分，借期一年；2013年8月15日向郑学翔借款5+15＝20万元，月息2分，借期一年；2013年8月17日向苏雪华借款4万元，月息2分，借期一年；2013年8月19日向鲍为诚借款5万元，月息2分，借期一年；2013年8月21日向徐丹借款13万元，月息3分，借期一年；2013年8月25日向杨丽华借款8万元，月息3分，借期一年；2013年8月28日向付仙梅借款5万元，月息2.5分，借期一年；2013年8月30日向谢秋花借款6万元，月息2分，借期一年；2013年8月30日向叶某借款14万元，月息2.5分，借期一年；2013年8月31日向应志富借款5万元，月息3分，借期一年；2013年8月31日向谢甫斌借款5万元，月息3分，借期一年；2013年8月31日向熊水莲借款5万元，月息2分，借期一年；2013年8月31日向王瑜借款7+6＝13万元，月息2分，借期一年；2013年8月31日向蔡翠菊借款5万元，月息2分，借期一年；2013年9月1日向谢秋花借款16万元，月息2分，借期一年；2013年9月1日向刘闽英借款10+3＝13万元，月息2分，借期一年；2013年9月2日向王晓华借款6万元，月息2.5分，借期一年；2013年9月9日向马桂红借款11万元，月息2.5分，借期一年；2013年9月20日向江丽萍借款20万元，月息3分，借期一年；2013年9月19日向郑菊花借款10万元，月息2分，借期一年；2013年9月21日向陈赛琴借款48万元，月息3分，借期一年；2013年9月21日向陈民财借款10万元，月息3分，借期一年；2013年9月23日向林邦波借款12万元，月息2分，借期一年；2013年9月25日向林贻华借款35万元，月息2分，借期一年；2013年10月10日向徐峰借款13万元，月息2分，借期一年；2013年10月11日向余六南借款20万元，月息2分，借期一年；2013年10月14日向郑耀清借款5万元，月息3分，借期一年；2013年10月20日向张运河借款3万元，月息2分，借期一年；2013年10月21日向陈民财借款5万元，月息3分，借期一年；2013年10月25日向郑某1华借款45万元，月利率3分，借期一年；2013年10月28日向陈建军借款50万元，月息2.5分，借期一年；2013年11月2日向付仙梅借款4万元，月息2.5分，借期一年；2013年11月10日向马桂红借款7万元，月息2.5分，借期一年；2013年11月10日向饶波借款10+10＝20万元，月息3分，借期一年；2013年11月13日向韩萍借款5万元，月息3分，借期六个月；2013年11月13日向邹素芳萍借款7万元，月息2分，借期一年；2013年11月13日向龚月凤借款2万元，月息2分，借期一年；2013年11月15日向刘忠借款30万元，月息3分，借期一个月；2013年11月15日向张万江借款17万元，月息3分，借期一年；2013年11月18日向郑耀清借款20万元，月息3分，借期一年；2013年11月21日向陈赛琴借款3万元，月息3分，借期一年；2013年12月1日向诸惠敏借款2万元；2013年12月5日向张明源借款5+11+7＝23万元，月息2分，借期一年；2013年12月10日、12月29日向杨某310+3＝13万元，月息2分；2013年12月11日向黄燕华借款10万元，月息2.5分，借期一年；2013年12月14日向杨某1借款15万元，月息3分，借期三个月；2013年12月18日向杨丽华借款10万元，月息3分，借期六个月；2013年12月19日向郑录明借款3万元，月息2分，借期一年。2013年12月21日向范承娥借款5万元，月息1.5分，借期一年。2013年12月21日向冯家云借款5万元，月息3分，借期三个月。2013年12月20日和23日向刘贤永借款3+2=5万元，月息3分，借期三个月。2013年12月25日向谭某借款10万元。（四）2014年度848.5万元：2014年1月5日向张明源借款6.5万元，月息2分，借期一年；2014年1月10日向毛某借款60万元、1月27日向毛某借款40万元；2014年1月19日向蔡庆寿借款2万元，月息2分，借期一年；2014年1月21日向陈赛琴借款4万元，月息3分，借期一年；2014年1月27日向韩萍借款10万元，月息3分，借期一年；2014年1月28日向刘茂开借款10万元，月息3分，借期六个月；2014年1月28日向刘晓光借款12万元，月息3分，借期六个月；2014年2月16日向郑彩梅借款30万元，月息3分，借期六个月。2014年3月6日向金波借款13万元；2014年3月10日向王某3借款247万元、6月23日向王某3借款35万元；2014年3月14日向苏剑平借款10万元；2014年3月20日向杨美媛借款32万元，月息3分，借期一年；2014年3月3日、3月23日、5月15日分别向谭某借款3+6+23=32万元；2014年4月2日向黎树英借款6万元，月息3分；2014年2月24日和4月11日向郑某1华借款10+199＝209万元，月息3分，借期一年；2014年4月21日向韩萍借款50万元，月息3分，借期六个月；2014年6月23日向张帆借款40万元。
认定上述事实的证据有：
1、户籍资料，证明四被告人身份信息。
2、富源公司设立登记和变更登记资料、公司章程、营业执照证明材料，证明富源公司注册成立、变更等情况。
3、被告人揭明春的供述，供称富源公司前身是1996年成立的森林塑料厂，2002年成立上饶县富源实业有限公司，其丈夫范小平占50%股份，其与儿子杨文彬、女儿杨某2娜均分另50%股份。后因杨某2娜在网上赌博输了好多钱，所以2012年3月杨某2娜的股份变更登记至其名下，股东成了三个人。杨文彬2005年刑满释放到公司上班负责水管安装，陈曦与杨文彬结婚后也到富源公司上班，公司财物由其与陈曦负责。公司股东都是自己家里人，管理混乱，没有正规管理制度，实际上是家庭作坊式经营模式，大小事情由范小平和其说了算。从杨文彬回来，富源公司就开始在社会上借钱，但2011年以前负担较轻，还可维持。后由于杨某2娜将富源公司的钱输了好多，范小平又生病，富源公司从2011年开始走下坡路，因此便开始在社会上向不特定对象进行融资。富源公司借得的钱一部分用于生产经营，但投资亏损较大，另一部分用于归还利息，因此公司资金越来越紧张，此后不停借钱还之前的本息，形成恶性循环，至案发已欠四千余万元。2014年春节以后，富源公司停产。
4、被告人杨文彬的供述，反映其于2014年8月21日向侦查机关投案，供称富源公司2005年开始亏损并开始从外面借钱，2008年开始就基本没有生产，从浙江省诸暨、江苏省江阴等地进塑料管道然后转手卖出去，2014年2月公司全面停产。其妻陈曦是2007年到富源公司上班的，2012年因为范小平年纪大了到银行贷款不方便，公司的法人代表和董事长变更为其，2009年开始陈曦开始管理财务，但富源公司的业务和财务都由其父亲范小平作主，其只是挂个名。富源公司借来的钱一部分用于弥补经营的亏损，一部分用于支付利息，到后期借钱付利息，债务越来越多，形成恶性循环，案发时已欠四千余万元。2014年7月下旬，范小平说其已联系好了到米厂老板洪松明借350万元，让其与陈曦与洪松明之子徐某超具体操办，之后与徐某超签了借款合同，350万元借到后，范小平示意归还欠其母亲揭明春的亲戚以及其妻子陈曦的亲戚的钱。
5、被告人陈曦的供述，反映其于2014年8月21日向侦查机关投案，供称2007年其与杨文彬结婚以后，发现揭明春在一张信纸上记录了欠别人大概七八百万元。2007年其到富源公司上班，2011年杨某2娜赌博输了很多钱并在外以富源公司名义借钱，富源公司发现后变更了股权结构，杨某2娜的股份转到揭明春名下，范小平年纪大了银行贷不到款，就把法定代表人变更成了杨文彬，其担任了总经理。2008年以来，公司一直处于亏损状态，靠借钱过日子，2011年前，借款主要是为了做富源公司的业务，2011年以后富源公司全面亏损，没有任何收入来源，借款就是为了归还之前的借款本息，而不是为了富源公司的生产经营，至案发时富源公司对外已欠四五千万元。2010其开始全面经手富源公司借钱的事，对外称有新项目，需要资金周转，谁有钱都可以借给富源公司，对借钱对象没有选择。其经手借得的钱绝大部分是转账到其在上饶市信州区带湖路财富广场三清支行的工行账号62×××14中，全部用于支付以前借款的利息。2013年12月开始，富源公司已经无法支付贷款利息了，范小平自2014年3月以来就没到富源公司上班了，并让其与杨文彬去外面借钱稳住借款人。赣饶华信审字[2014]167号《上饶县富源实业有限公司2013年度审计报告》是虚假的，记载上饶县金宁自来水厂、华丰公司、锦绣年华、黄金水岸欠富源公司一千余万元债务的内容是虚假的，主要是为了应付上饶县农村信用合作联社的续贷400万元做了，做该报告其花了三四千元。此外，2012年，范小平、杨文彬及其三人经手为杨某2娜借了270余万元，让杨某2娜拿去放高利贷，这些钱杨某2娜也未归还富源公司。
6、被告人范小平的供述，供称富源公司成立于2002年，当时股东是其与揭明春、杨文彬、杨某2娜，其是法人代表，公司所有事务由其管。杨文彬与陈曦结婚后，陈曦也来公司做事，到2009年其60岁贷不到款，其与妻子揭明春就不管富源公司的事情了，杨文彬成为了公司法人代表全面管理富源公司，公司财务也由陈曦管理了。富源公司成立后一直都在对外借款，2010年以后，富源公司经营恶化，收入非常少，公司为了维持下去，就以需要生产资金周转为由在社会上向他人借更多的钱某还之前所借的本金和利息，因此像滚雪球一样，债务越来越多，2013年底停止了支付利息，2014年7月底公司全部崩盘，至案发富源公司欠外债四五千万元。
7、杨某2娜证言，证明其2002年到2009年10月在富源公司上班，之后因为与杨某4谈恋爱家里人不同意，赌气离开。富源公司管理不严格，是家庭作坊式的，没有规范的会计账簿，由其母亲揭明春记些流水账。富源公司一直向外借款其是知道的，但不知道具体情况。其本人欠富源公司一百二三十万元，其前夫朴华铭的朋友欠富源公司一百万元，2012年7、8月其出具了二百二三十万元的欠条给富源公司。
8、朱某新证言：其自2005年开始到2014年7月底一直在富源公司工作。富源公司从2005年3月至2013年6月是正常生产与销售水管的，年生产销售塑料管七八百万元的收入。2013年7月以后处于停产状态。其并不知道富源公司在社会上借款融资之事。
9、被害人自书报案材料及借据，证明范小平等人以富源公司需要工程周转资金为由，向被害人借款的事实。
10、陈曦制作的付息表：证明2010年至2011年富源公司支付利息的情况。
11、上饶县农村信用合作联社与富源公司的借款合同、抵押合同、保证合同、抵押物清单和证照，证明富源公司以购原材料为由，提供了饶县房权证旭日镇字第××、13××21、13××19、13××20、13××16、13××18号办公楼和厂房（抵押物评估值6120531.8元，设定抵押值350万元）及6666.7平方米的工业用地（抵押物评估值1253339.6元，设定抵押值50万元）作抵押后，于2013年4月25与上饶县农村信用合作联社签订借款合同贷款400万元的事实。
12、福田小额贷款有限公司的个人借款/担保合同、抵押物他项权利登记、汇款记录，证明杨文彬、范小平以富源公司的旭日镇2007*7150号、2007-7094号房产为抵押，于2012年10月18日向上饶县福田小额贷款有限公司借款98万元的事实。
2014年6月26日，上饶县农村信用联社审查了富源公司的续贷400万元申请后，作出同意富源公司抵押贷款350万元的批复。2014年7月28日，被告人范小平、揭明春、陈曦、杨文彬以富源公司需要资金周转以便向上饶县农村信用合作联社办理贷款续贷为由，向徐某超借款350万元。2014年7月31日，徐某超在收到8.4万元利息后，将350万元转入富源公司账户。当日，该款被银行扣除利息5万余元，揭明春将4万余元用于归还欠款，将剩余的340万元转至其个人账户，并全部用于偿还揭明春、陈曦亲戚的欠款和个人银行信用卡债务：归还吕某160万元、陈某17万元、揭二明32万元、乐挺40万元、应建峰15万元、陈尚强5万元、陈尚水9万元、邱建顺15万元、邱琳50万元、陈锡兴7万元、罗建斌10万元、陈某220万元；还陈曦信用卡60万元、还杨文彬信用卡10万元。此后，范小平、揭明春、陈曦、杨文彬潜逃外地，被害人因此报案。公安机关立案侦查后对四被告人进行网上通辑，2014年8月8日被告人揭明春在福建省厦门市厦门北火车站被抓获归案，2014年8月21日被告人杨文彬、陈曦向上饶县公安局投案，2014年9月3日，被告人范小平在浙江省金华市被当地的秋滨派出所民警抓获归案。
认定以上事实的证据有：
1、证人陈某1证言：2014年8月1日早上九时许，杨文彬和陈曦到其家，告诉其将转280万元到其银行账上，要求其提供银行账号，其提供了尾号是2029的建行银行账号，陈曦给了其一张写了人名、账号和金额的A4纸，让其钱到账后自己留下富源公司所欠的7万元，其他钱帮忙按纸条所写的内容转账。当天收到手机短信提醒280万元到账后（一个姓吕的转到其账上），其将自己的7万元转给老婆姐姐尤某，另273万元，转账给揭二明32万元、陈尚水9万元、陈尚强5万元、应建峰15万元、邱琳20万元、乐挺40万元、邱建顺15万元、陈某2130万元，另取7万元现金交给了陈尚水。
2、证人吕某1证言，2014年7月底弟妹沈洪说还60万元给其，让其报账号，之后账上转来340万元。沈洪说转错了，让其将280万元转到沈洪提供的上饶一个账号上，其按照要求将280万元转了过去。
3、吕某1的账户明细：证明2014年7月31日揭明春从16226820016001710481账户转账340万元到吕某14340620060278518账上，吕某1支取60万元后，于2014年8月1日将280万元转至陈某14367422080093022029账上的事实。
4、陈某1账户交易明细：印证陈某1所述转账给尤某7万、揭二明32万元、乐挺40万元、应建峰15万元、陈尚强5万元、陈尚水9万元、邱建顺15万元、邱琳20万元、陈某2尾号87095账户1299800元，另取现7万元（归还陈曦爷爷陈锡兴）。
5、陈某2尾号87095账户交易明细：证明陈某2按照陈曦的要求，为陈曦归还银行信用卡欠款70余万元、其他债权人40万元及其本人部分欠款的事实。
6、陈曦供述，范小平让其找富源公司隔壁的洪亨米厂老板洪松明处借来350万元，范小平、揭明春决定用这350万元归还其娘家亲戚和揭明春娘家亲戚的欠款。其归还了吕某160万元、姑父邱建顺15万元、叔叔陈向强5万元、表哥应建峰20万元、表妹邱琳50万元、其父陈向水9万元、尤某7万元、爷爷陈锡兴7万元（提现）、其姐姐陈某210万元；归还了揭二明32万元、乐挺40万元；此外信用社扣了4万余元利息款，支付给了洪松明8.4万利息，还了其本人上饶银行信用卡30万元、民生银行信用卡10万元、工行信用卡10万元、建行信用卡5万余元、农行信用卡5万余元，还了杨文彬民生银行信用卡10万元，还给了朱某新的外甥罗建斌10万元。2014年7月30日晚，揭明春电话里对杨文彬说范小平跑了，让其夫妻也回避，8月1日晚，其与杨文彬就离开上饶去了南昌。从上饶县农联社贷得的400万元小部分用于富源公司生产经营，大部分用于归还利息。2014年7月底未与上饶县农联社商议过续贷400万元一事。从徐某超处借得350万元支付了8万余元的利息。
7、杨文彬供述，2014年7月下旬，范小平说其已联系好了到米厂老板洪松明借350万元，让其与陈曦与洪松明之子徐某超具体操办，之后与徐某超签了借款合同，350万元借到后，范小平示意归还欠其母亲揭明春的亲戚以及其妻子陈曦的亲戚的钱。
8、揭明春供述，2014年7月范小平谈好从米厂洪松明处借350万元，具体由陈曦和杨文彬夫妻经办，与洪松明的儿子徐某超签了借款合同。该款转到了其在上饶县信用合作联社的账户上，自动扣了5万余元利息。其决定将340万元用于归还富源公司欠其福建省南平市老家亲戚和陈曦娘家亲戚的钱。2014年7月31日，其将340万元转至天津朋友吕某1账上，让吕某1帮忙转给其妹妹揭二明32万元、其妹夫姐姐的儿子乐挺40万元，另268万元让吕某1转给了陈曦用于归还欠亲戚的钱。
9、徐某超陈述，2014年7月底，杨文彬找到其称富源公司在上饶县农村信用合作联社的400万元贷款要续贷，想向其借350万元，等转贷办好后8月4日即归还，月利率2.5分。签好借款合同后，其于2014年7月31日通过建设银行网上银行转账350万元到富源公司在上饶县农村信用社的基本账户上（16×××42）。后经查询，其中340万元转到了揭明春个人在上饶县农村信用社的账户上，5万余元归还了银行贷款利息，4万余元被取现。预收了陈曦支付的350万元借款利息8.4万元。
10、富源公司基本账户16×××42交易明细：2014年7月31日徐某超转账350万元，同日被扣除利息款51480.63元、转340万元至揭明春账户，2014年8月1日汇出48000元至应建峰账户。
揭明春账户明细：2014年7月31日从富源公司账户转入340万元，同日转至吕某1账户。
11、借款合同：证明2014年7月28日杨文彬、陈曦与徐某超借款350万元，富源公司为担保方，约定还款日2014年8月4日，月利息2.5%，以富源公司的八本房产证和土地担保。
12、证人李某的证言，证人系上饶县农村信用合作联社的客户经理，证明富源公司2013年5月3日的400万元贷款在2014年4月24日到期，后其打电话通知陈曦还款或办转贷手续，陈曦表示转贷并于2014年6月才交齐贷款手续，审查后同意贷350万元。2014年7月其不知道富源公司有350万元到基本账户之事。2014年8月初才知道富源公司的人逃离之事。
13、上饶县县农村信用联社贷款业务批复书，证明上饶县农村信用联社审查了富源公司的续贷400万元申请后，于2014年6月26日作出同意富源公司抵押贷款350万元的批复。
14、归案情况说明，证明四被告人归案情况。
富源公司现有资产价值2200余万元，分别是：一、债权：陈某3所欠的68万元、杨某2娜所欠的265.04万元。二、富源公司现有位于上饶县旭日街道三清山西大道89号的房屋建筑物和房屋构筑物经评估价值19,041,908元：饶（县）房权证旭日字第××号5层钢混建筑物评估价3776000元、饶（县）房权证旭日镇字第××号1层钢混建筑物评估价403650元、饶（县）房权证旭日镇字第××号2层钢混建筑物评估价3776000元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号3层钢架建筑物评估价1336140元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号5层钢混建筑物评估价6812400元，饶（县）房权证旭日街道办字第××号框架结构值班室121.2平方米评估价96960元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢混结构厂房1045.77平方米评估价836616元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号框架结构厂房177.77平方米评估价142216元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢架结构厂房179.22平方米评估价89610元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢混结构仓储房24平方米评估价19200元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢混结构厂房774.9平方米评估价619920元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢架结构厂房773.85平方米评估价386925元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢架结构办公房182平方米评估价91000元、饶（县）房权证旭日街道办字第××号钢混结构配电房12平方米评估价9600元。
1、陈某3证言：2011年在江南商贸城开了“众信”投资公司，向范小平、杨某2娜借了150万元左右，支付保底的3分息，赚到钱对半分。后因投资公司的投资风险，与陈曦商谈只支付富源公司3分息。借款陆续归还了数十万元，到2014年7月底结账，尚欠富源公司68万元，为此出具了欠条给陈曦。
2、杨某2娜证言：2011年在网上赌博输了一千多万元，至今其本人尚欠富源公司265万余元。
杨某2娜出具的借据：2009年至2011年，杨某2娜结欠265.04万元。
3、江西智宸资产评估有限责任公司于2016年6月6日出具的赣智宸评报字（2016）第0612号富源公司资产价值评估报告书，该评估公司根据上饶县公安局提供的资产清查评估申报明细表进行审核、鉴别，对资产进行清查核实，将富源公司的现有资产评估价值19,041,908元。
综上，被告人范小平、揭明春、杨文彬、陈曦等人以富源公司名义向社会公众吸收资金4252.1万元+350万元+已归还的亲友270万元＝4872.1万元，已归还270万元，未归还4602.1万元。
本院认为，上饶县富源公司在不具备从事对外借款、吸收公众存款的经营资质的情况下，以支付高息为诱，向社会不特定对象吸收资金，并出具借据承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众存款4872.1万元，造成4602.1万元损失的行为，构成非法吸收公众存款罪且数额巨大。被告人范小平、揭明春、杨文彬、陈曦是直接责任人员，亦构成非法吸收公众存款罪。福田小额贷款有限公司的98万元借款和上饶县农村信用合作联社的400万元借款，富源公司提供了抵押物并办理了抵押登记，属于正常的民事借贷关系，该498万元不属于非法吸收公众存款的犯罪金额；向徐某超所借的350万元，是众多借款中的一笔，应与其他的借款行为一并定性为非法吸收公众存款；已归还的270万元，亦属于非法吸收公众存款罪的犯罪金额。故公诉机关指控四被告人的行为构成非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持；但指控四被告人构成诈骗罪的罪名不当，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人范小平起主导作用，系主犯；归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人揭明春起主要作用，系主犯，但犯罪地位次于犯小平；归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人杨文彬、陈曦处于受支配地位，起次要作用系从犯，应予以从轻或减轻处罚；被告人杨文彬、陈曦能主动向公安机关投案，归案后如实供述本案犯罪事实，有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。鉴于四被告人均表示愿意将富源公司现有资产退赔被害人以挽回被害人部分损失，酌情对四被告人从轻处罚；但富源公司现有的资产，由于侦查机关并未查封，可在本判决生效后就财产另案进行处理，对众被害人的经济损失按份额退赔。根据以上量刑情节，本院决定对被告人范小平、揭明春、杨文彬、陈曦予以从轻处罚。被告人及其辩护人提出指控诈骗罪不成立、请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人范小平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2014年9月3日起至2022年9月26日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人揭明春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月8日起至2020年8月7日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人杨文彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年8月20日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人陈曦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年2月20日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本','2018-10-11
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