山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁02刑初166号
公诉机关山东省青岛市人民检察院。
被告人窦宏。因涉嫌犯职务侵占罪于2014年1月22日被取保侯审，2015年1月21日被监视居住。2015年10月17日被刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月24日被逮捕。
辩护人姚滨，北京大成（青岛）律师事务所律师。
山东省青岛市人民检察院以青检公二刑诉［2016］33号起诉书指控被告人窦宏犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员徐伟出庭支持公诉。被告人窦宏及其辩护人姚滨到庭参加诉讼。本院审理期间，山东省青岛市人民检察院因补充侦查需要，建议延期审理二次，本院依法予以准许。现已审理终结。
山东省青岛市人民检察院指控，2012年8月至2013年12月间，被告人窦宏以非法占有为目的，虚构能够买到低于正常销售价格车辆的事实，隐瞒其挪用他人的购车款补齐差价的真相，骗取买车人的信任，在明知没有归还能力的情况下，先后骗取刘某4人民币（下同）166.6万元、彭某170万元、孟某313万元、裴某210万元、张某511万元、韩某225.68万元、王某4145万元、裴某1507万元、吴某12万元、孙某110万元、邵某380万元、王某816.8万元、丁某16万元、迟某73万元、崔某234.2万元、孙某2190.69万元、马某30万元、刘某519万元、李某17万元、陈某112.5万元、宋某23.5万元、尹某31.5万元、岳某87万元、张某132万元、李某239.7万元、张某232万元、高某24万元、张某337.5万元、李某310万元、张某412.2万元、赵某257万元、薛某50万元、陈某28万元、甲公司8.5万元、王某620.7万元、王某77万元，共计2610.07万元，被告人窦宏将上述款项用于偿还个人债务或者为他人购买车辆。在案发前，裴某1分别向张某5、王某8赔付11万元、16.8万元；王某5向丁某赔付了16万元。2014年3月,被告人窦宏以非法占有为目的，虚构可以在青岛市李沧区世园会帮忙租赁照像摊位的事实，骗取吕某12万元。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了发破案经过及抓获经过，销售合同、收条，银行交易明细，户籍证明等书证，证人初某等人的证言，被害人刘某4、彭某等人的陈述，被告人窦宏的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人窦宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人窦宏对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称：1、被害人彭某的170万元是其向彭某借款，不是诈骗；2、其与裴某1是合作关系，不是诈骗；3、孙某1、王某5的钱已还清。其辩护人的辩护意见是：1、被害人彭某的170万元是被告人窦宏向彭某借款，不是诈骗；2、迟某、崔某2、岳某、张某2、尹某的损失已通过民事判决获得支持，该部分数额应予扣除。
经审理查明，从2010年开始，被告人窦宏单独或与他人合伙倒卖车辆，后因经营不善，产生了大量的个人债务。2012年8月至2013年12月，被告人窦宏为偿还个人债务，在明知没有归还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构能够买到低于正常销售价格车辆的事实，隐瞒真相，骗取买车人的信任，先后骗取刘某4166.6万元、彭某170万元、孟某313万元、裴某210万元、张某511万元、韩某225.68万元、王某4145万元、裴某1507万元、吴某12万元、孙某110万元、邵某380万元、王某816.8万元、丁某16万元、迟某73万元、崔某234.2万元、孙某2190.69万元、马某30万元、刘某519万元、李某17万元、陈某112.5万元、宋某23.5万元、尹某31.5万元、岳某87万元、张某132万元、李某239.7万元、张某232万元、高某24万元、张某337.5万元、李某310万元、张某412.2万元、赵某257万元、薛某50万元、陈某28万元、甲公司8.5万元、王某620.7万元、王某77万元，共计2610.07万元，被告人窦宏将上述款项用于偿还个人债务或者为他人购买车辆。在案发前，裴某1替窦宏分别向张某5、王某8偿还购车款11万元、16.8万元，张某5、王某8的损失应计入裴某1的损失数额，裴某1共损失534.8万元；王某5替窦宏向丁某偿还购车款16万元，丁某的损失应作为王某5的损失数额。
2014年3月,被告人窦宏以非法占有为目的，虚构可以在青岛市李沧区世园会帮忙租赁照像摊位的事实，骗取吕某12万元；案发后，被告人窦宏退还吕某70044元。
2014年1月8日，被告人窦宏主动到公安机关投案，后因怀孕于同年1月22日被青岛市公安局崂山分局取保候审，2015年1月21日变更为监视居住。被告人窦宏在侦查初期没有如实供述主要犯罪事实。在被监视居住期间，被告人窦宏未经执行机关批准离开居所被青岛市公安局崂山分局于2015年5月20日刑事拘留并上网追逃。2015年10月17日，被告人窦宏在青岛市李沧区金水路喜来登酒店被青岛市公安局李沧分局九水路派出所民警抓获。具体犯罪事实如下：
（一）2012年8月至12月，被告人窦宏为刘某4低价购买车辆，取得刘某4的信任，刘某4又向被告人窦宏转账支付购车款及定金191.6万元，其中25万元用于支付已提车的购车款,被告人窦宏将其余166.6万元用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、刘某4提供的银行凭条、收条等书证证实，2012年8月至12月,刘某4通过自己的账户和对象焦岩的账户分13笔次向窦宏的尾号为“861675”银行账户转款183.1万元、向窦宏的尾号为“979912”账户转款8.5万元，共计191.6万元。窦宏出具了收到40万元和130万元的收条各一张。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人刘某4的陈述、辨认笔录及照片证实，大约2012年，我找窦宏给我买了一辆指南者汽车、一辆索纳塔现代汽车、一辆凯迪拉克SRX汽车，价格都比市场价便宜，上述3辆车我已提到。后来我又陆陆续续找窦宏买了20辆车：一辆尼桑骐达（车款8.5万元），一辆三菱帕杰罗（车款31万元），一辆雷诺科雷傲（订金5万元），一辆北京现代汽车（订金6.2万元），一辆本田雅阁（订金2.7万元），一辆本田CRV（车款16.4万元），一辆本田歌诗图（车款20.5万元），一辆丰田RAV4（车款16.3万元），十二辆本田飞度（订金45万元），上述车辆的价格都比当时的市场价大约低二三万元，都是窦宏给我定的价钱，所谓的订金都是提到车之后再付剩余的钱，上述车辆我都没有提到车，窦宏也没有还我钱，共计166.6万元。我给窦宏汇款191.6万元,其中25万元是我提到的凯迪拉克的车款。后来我没见过窦宏，也没有收到车或者退款。其还辨认出了被告人窦宏。
3、被告人窦宏到案后供称，我是在2010年开始从事车辆买卖生意的，后来因为经营不善，产生大量的债务，我只能用后面买车人的购车款偿还前面的债务，我就向后面买车人隐瞒我将购车款用于归还债务的目的，承诺以明显低于车行的实际报价为他们购买车辆，如此反复，资金缺口越来越大。大约2011年，我认识了刘某4，刘某4找我买过几辆车，价格比个人购买要便宜。后来刘某4借给我很多次钱，说好是合作关系，挣钱了还给他或者给他相应的车，一切以银行流水为准。我一直没退给刘某4车款，也没给他提车。两张收条是我写的，不过第一张包含在第二张内。
（二）2012年10月至2013年9月，被告人窦宏为彭某低价购买车辆，取得彭某的信任，彭某又向被告人窦宏转账支付购车款7次，共计170万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、彭某提供的银行业务凭条、流水账、手机截图证实，2012年10月至2013年9月，彭某通过其尾号为“314469”的账户向窦宏的尾号为“861675”的账户转账170万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人彭某的陈述证实，2012年7、8月，我通过朋友认识了窦宏，2012年10月，窦宏帮我买了一辆黑色凯迪拉克XLS领先版，当时该款车的市场价大约49万元，窦宏给我要了29.7万元；2013年3月左右，窦宏帮我买了一辆奥迪A6，当时该款车的市场价大约41万元，窦宏给我要了25万元。上述两辆车提到车了。我还给窦宏170万元买了6辆车，这6辆车没有提到，也没有退我钱。其还辨认出了被告人窦宏。
3、被告人窦宏到案后供称，我于2011年认识了彭某，开始彭某找我买过几辆车，其中有一辆凯迪拉克，我给他便宜了二三万元。后来我找他借过几次钱，具体金额以银行流水为准，都是我自己做生意用，我还和他签过借款合同，这些钱并不是他找我买车的车款。后来因为没钱，所以没有还。
（三）2013年4月至8月间，被告人窦宏为孟某低价购买车辆，取得孟某的信任，孟某又向被告人窦宏转账支付购车款11次，共计313万元，被告人窦宏将该款用于偿还个人债务。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、孟某提供的购车合同和银行交易明细、凭条证实，窦宏与孟某签订购车合同的情况。还证实，2013年4月2日至2013年8月12日，孟某通过其尾号为“253016”、“874741”的工商银行帐号转款到窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户266万元。2013年8月9日，孟某的尾号为“671826”工商银行账户取款67万元和19.68万元；同日，孟某的尾号为“874741”的工商银行帐号转入窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户67万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、黄某提供的借条、协议书、银行凭证证实，窦宏与黄某签订的购车协议，以及出具的借条，黄某向孟某转款19.68万元的事实。
3、被害人孟某的陈述证实，2012年底到2013年8月，我经朋友介绍给窦宏开车，她每个月给我支付工资。大约2013年3月，我战友管敏通过我从窦宏那里买了一辆宝马MINI，价格比市场价将近便宜了一半。后来我还通过窦宏给我的朋友提到过一辆捷达、一辆途观、一辆奥迪A4车。我还有10辆车没有提到，这些钱都转给了窦宏。这些钱中除了我找朋友借钱买的一辆辉腾和奥迪A3外，其他都是我的亲戚朋友给的购车钱，我又转给了窦宏，我没有从中扣钱，窦宏一般每辆车给我一万元左右的提成。我帮黄某买过车，就是我前面说的其中一辆途观车，他把钱给了我，我又给了窦宏。窦宏和初某平时花销很大，买了好几辆豪车，价值六七百万元，而且穿衣服都是名牌，平时买东西、吃饭、玩都很大手大脚，而且我们三个司机的工资加起来每个月也得将近两万元。
4、证人黄某的证言证实，2013年8月，我通过朋友介绍认识了孟某，我把196800元打给了孟某用于购买价车，后来一直未提车，孟某说钱都给了窦宏，我让窦宏写了一份协议书，打了欠条。
5、被告人窦宏到案后供称，孟某是我的司机，他找我帮别人买了很多车，他收了别人的钱后再转给我，价格是我和他定的，我也给他提过一些车，还有很多车没有提，车款也没有退，具体数额记不清了，一切以孟某提供的流水为准，我把孟某的钱用于弥补前面的欠款。
（四）2013年5月6日，裴某2通过裴某1介绍欲向被告人窦宏低价购买福特福克斯轿车，向被告人窦宏转账支付购车款10万元，被告人窦宏将该款用于偿还个人债务。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、裴某2提供的银行交易明细证实，2013年5月6日，裴某2向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户汇款10万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人裴某2的陈述证实，2013年5月，我通过裴某1介绍认识了窦宏，可以买到便宜车，我向窦宏转账10万元用于购买福克斯汽车，后来一直未提到车，也没有退钱。
3、被害人裴某1的陈述证实，我妹妹裴某2通过我向窦宏订了一辆福克斯轿车，价格是10万元，我让裴某2给窦宏打了10万元。
4、被告人窦宏当庭对公诉机关指控的该笔事实无异议。
（五）2013年5月6日，张某5通过裴某1介绍欲向被告人窦宏低价购买福特福克斯轿车，向被告人窦宏转账支付购车款11万元，被告人窦宏将该款用于偿还个人债务。案发前，裴某1向张某5偿还购车款11万元。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、裴某1提供的银行回单证实，2013年5月6日，张某5通过尾号为“911651”工商银行账户向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户汇款11万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、公安机关出具的情况说明证实，张某5支付的11万元裴某1已经归还张某5。
3、被害人裴某1的陈述证实，我介绍张某5找窦宏买车，张某5将11万元直接打给了窦宏，后来窦宏一直不还，我就给了张某511万元。
4、被告人窦宏当庭对公诉机关指控的该笔事实无异议。
（六）2013年5月21日，韩某2经人介绍欲向被告人窦宏低价购买大众途观轿车，向被告人窦宏转账支付购车款25.68万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、韩某2提供的银行业务凭条证实，2013年5月21日，韩某2通过尾号为“216792”的工商银行账户向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户转账25.68万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人韩某2的陈述、辨认笔录及照片证实，2013年3月，我通过战友袁洪波认识了窦宏，袁洪波称窦宏能买到比4S店便宜的车。2013年5月21日，我通过工商银行向窦宏给我的账户转账25.68万元，用于购买一辆大众途观轿车。我没有提到车，也没有退我钱。其辨认出了被告人窦宏。
3、被告人窦宏到案后供称，韩某2通过袁洪波介绍找我购买一辆灰色的大众途观车，韩某2给我转账25.68万元，我一直没有给他提车，也没有退钱，我把他的钱给别人提车了。
（七）2013年5月，王某4通过裴某1介绍多次从被告人窦宏处购得低价车，同年6月8日，王某4又向被告人窦宏转账145万元用于购买保时捷卡宴型和大众途锐型轿车各一辆，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、王某4提供的银行业务回单、欠条、保证书等书证证实，2013年6月8日，王某4通过尾号为“677219”的农业银行账户向窦宏的尾号为“190000”的银行账户转账145万元，窦宏出具欠条和保证书。
2、被害人王某4的陈述证实，我通过裴某1认识窦宏，知道窦宏能买到便宜车，前期让裴某1帮我买过3辆车。后来我又通过窦宏购买卡宴轿车和途锐轿车各一辆，并给窦宏购车款145万元，我没有提到车，也没有退我钱。后来我让窦宏写了一张欠条和一份保证书。
3、被害人裴某1的陈述证实，我介绍王某4认识了窦宏，王某4以77万元的价格订了一辆卡宴车，以68万元的价格订了一辆大众途观车。2013年6月8日王某4给窦宏的账户打了145万元，但窦宏没有兑现。
4、被告人窦宏到案后供称，王某4通过裴某1找我买车，他给了我145万元，我没给他提车也没退钱。他的钱被我用于倒车了。
（八）2013年6月至9月，被告人窦宏为裴某1低价购买车辆，取得裴某1的信任，裴某1又向被告人窦宏转账支付购车款507万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、银行凭条、欠条、收条、购车协议、银行交易明细证实，裴某1通过自己的尾号为“309818”的农业银行账户向窦宏支付车款的情况，窦宏向裴某1出具了4张欠条和1张收条共计479万元；2013年9月28日，裴某1与窦宏签订的购车协议情况。另外，2013年8月23日，裴某1通过其尾号为“309818”的农业银行账户向窦宏的母亲崔某1的尾号为“170000”银行账户转款200万元。
2、公安机关出具的情况说明证实，被告人窦宏辩称被裴某1拘禁，被迫写下4张欠条及协议，并称彭某、丁继勇在场。公安人员询问裴某1，裴某1称欠条及协议均是窦宏自愿签订，并无恐吓或威胁。公安人员于2016年6月23日电话联系彭某、丁继勇，二人均称知道窦宏欠裴某1钱，具体金额不清，写欠条及协议的时候二人都不在场。
3、被害人裴某1的陈述、辨认笔录及照片证实，我通过朋友认识了窦宏，窦宏自称能够跟4S店合作搞到很多走私车。后来窦宏约我和朋友安玉厚到4S店看车，我订了1辆歌诗图，价格12.5万元，1辆奥迪A6L，价格31.5万元，安玉厚订了几辆歌诗图。我后来又通过窦宏买了几辆车。此后，很多人知道窦宏能够买到便宜车，我的很多朋友就打电话问我要车。不久我又通过窦宏购买车辆，没有给我兑现的有路虎140万元，2.8T奥迪80万，2.5T奥迪56万，奔驰2辆100万，路虎极光40万元，2.0T奥迪2辆35万，高尔夫、2辆途观、宝马XL这几辆车56万元，共计507万元。2013年8月27日，我们还没有提到车，窦宏说遇到了困难，需要500万元，我没有那么多钱，就答应给窦宏200万元，我通过农业银行转账到窦宏的母亲崔某1的账户，当时约定一个星期归还。其还辨认出被告人窦宏。
4、被告人窦宏到案后供称，2012年，我通过朋友认识了裴某1，我对裴某1称我是倒卖车辆的。后来裴某1找我买过几辆车，具体记不清了。我就先用了别人打进4S店的部分钱加上裴某1给我的钱在4S店给裴某1提了车，我这样做是想把4S店的钱变现，否则这些钱放在4S店也没法用也没有利息。后来裴某1说要和我合作，他给我钱，让我去倒车，等赚了钱再分利润。陆陆续续他打给我很多次钱，以银行流水为准，后来因为他定的利息太高了，我还不上，裴某1就提出把利息抵到车价里，我不同意，后来裴某1就找人逼我写了一些欠条、收条等。裴某1给我的钱，一部分是购车款，一部分是借给我的，都搀合在一起分不清了。2013年9月20日，裴某1逼我写那张欠条的时候彭某、丁继勇在场，可以证明。
（九）2013年7月11日，吴某经人介绍欲向被告人窦宏低价购买大众速腾1.4T蓝驱型轿车，向被告人窦宏转账支付购车款12万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、吴某提供的银行结算申请、青岛市现代农业示范园有限公司出具的证明材料证实，2013年7月11日，吴某通过青岛市现代农业示范园有限公司的尾号为“010409”的农业银行账户向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户转账12万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人吴某的陈述、辨认笔录及照片证实，我在青岛市现代农业示范园有限公司工作，我通过朋友袁洪波认识了窦宏，2013年7月11日，我通过窦宏购买车，并按照窦宏的要求安排公司会计向窦宏的尾号为“118099”账户转账12万元，一直没有提到车，也联系不到窦宏。其还辨认出了被告人窦宏。
3、被告人窦宏到案后供称，吴某是不是袁洪波介绍的我记不清了，我确实给袁洪波买过一辆大众途观车。根据银行业务申请书，吴某确实给我转账12万元，没有给他提车。
（十）2013年7月14日，孙某1经人介绍欲向被告人窦宏购买低价丰田汉兰达2.7轿车，向被告人窦宏转账支付购车款22.6万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。案发前,被告人窦宏已偿还孙某112.6万元，孙某1实际损失10万元。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、孙某1提供的银行进账单、协议书证实，2013年7月14日，姚某（孙某1妻子）通过尾号为“980380”的中国银行账户向初某的尾号为“557801”的银行账户转账22.6万元。2015年5月23日，窦宏与孙某1签订协议约定，窦宏在7日内归还购车款。
2、被害人孙某1的陈述证实，2013年6月，我通过朋友知道窦宏可以买到便宜车，我就通过窦宏购买丰田汉兰达轿车，并按照窦宏的要求向初某转账22.6万元。我一直没有提到车，窦宏从2013年11月起陆续还给我12.6万元现金。2015年5月23日，窦宏给我寄了三份协议书，内容就是窦宏欠我10万元，约定7天内交付。
3、被告人窦宏到案后供称，孙某1给我22.6万元购买一辆丰田汉兰达轿车，他把钱打到了初某的银行卡里，银行卡由我拿着，钱被我给聂某帮我提辆车了，但一直没有提车。后来陆续我把这部分钱还给孙某2了。协议书是我在上海给孙某1寄的，我以为还欠他10万元。
（十一）2013年7月4日，邵某经人介绍欲向被告人窦宏低价购买保时捷卡宴3.0T型轿车，后向被告人窦宏转账支付购车款80万元；同年7月16日，被告人窦宏又虚构可以购买路虎揽胜型轿车，邵某向被告人窦宏转账支付购车款300万元，被告人窦宏将上述380万元用于归还个人债务。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、邵某提供的汇款单、出库单、收据、收条、合同、承诺书等书证证实，2013年7月4日，邵某向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户汇款80万元。2013年7月17日，邵某向刘某1的尾号为“704544”的工商银行账户汇款160万元。2013年7月18日，邵某又向窦宏的尾号为“118099”的工商银行账户汇款110万元和30万元。2013年8月7日，邵某缴纳750元费用，车辆出库的记录。2013年7月15日，邵某与窦宏签订车辆买卖合同，以80万元购买卡宴轿车1辆。2013年8月20日，窦宏向邵某出具承诺书，承诺如不能提车双倍返还现金。2013年7月19日，窦宏出具了收到300万元、其中160万元已入账、140万元以银行凭条为准的收条。2013年9月27日，窦宏向邵某出具借款360万元的借条。窦宏出具的《承诺书》，承诺2013年8月20日提车，如违约，双倍退还实收车款。胡某、初某出具的保证书，保证窦宏欠邵某的车款467万元于2013年9月11日支付。杨某、崔某1出具的担保书，保证窦宏欠邵某和宋泽辉的车款457万元于2013年9月12日前现金到邵某账户。《销售合同》证实，邵某以340万元的价格从青岛华世通汽车销售有限服务公司，购买奥迪A8四辆；宋泽辉以140.8万元的价格购买奥迪Q7一辆、奥迪A6L一辆。初某与邵某于2013年9月28日签订合同，约定2013年9月30日交付卡宴一辆，如不交付赔偿损失100万元，之前的购车款450万元交付。与刘某1、被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人邵某的陈述证实，2013年7月，我通过朋友崔某2认识了窦宏及其丈夫初某。过了一段时间，我以80万元的价格向窦宏订了一辆保时捷卡宴车，签完合同后，我通过我的青岛银行账户给窦宏的账户转了80万元，约定的提车时间是10天，10天后我打电话给窦宏问何时可以提车，窦宏在电话内以各种原因拖延。同年7月16日，窦宏给我打电话说海关进了4辆路虎车，价格是100万元一辆，窦宏称要买1辆，剩下的3辆让我购买，我同意了。同年7月17日，我通过我的青岛银行账户给窦宏提供的刘某1的账户转了160万元，窦宏就在银行给我写了一张收条。同年7月18日，我通过我的青岛银行账户给窦宏转了110万元，由于我的青岛银行账户内没有钱了，我又通过我的建设银行账户给窦宏的账户转了30万元。但是窦宏就一直以各种理由拖着，直到最后也没有给我车，也没有退我钱。
3、证人刘某1的证言证实，我通过窦宏购买车，窦宏给过我几辆车，还剩下160万元车款，我就让窦宏退我钱，我催了几天后收到了160万元，窦宏还打电话给我确认过是否收到。经其辨认银行流水后确认，2013年7月份进账的160万元就是窦宏的还款。
4、被告人窦宏到案后供称，2013年7月4日，邵某想要买一辆保时捷卡宴3.0T型轿车，我和邵某约定价格为80万元，双方签订了书面合同。2013年7月16日，我群发了一个信息，信息内容大体上是路虎揽胜新上市了，问大家有没有想买的，邵某表示要3辆，给我300万元订金。随后，邵某就银行转账给我300万元。因为当时我资金状况不好，而车行又迟迟不发货，所以我将邵某给我的钱用于弥补我的资金缺口，最后无力归还。
（十二）2013年7月19日，王某8通过裴某1介绍欲向被告人窦宏低价购买大众帕萨特型轿车，向被告人窦宏转账支付购车款16.8万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。案发前，裴某1向王某8偿还购车款16.8万元。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、裴某1提供的银行回单证实，2013年7月19日，王某8通过尾号为“123497”的工商银行账户向窦宏尾号为“118099”的工商银行转款16.8万元。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、公安机关出具的情况说明、王某8出具的收条证实，案发前，裴某1已经归还王某8向窦宏支付的16.8万元。
3、被害人裴某1的陈述证实，王某8通过我以16.8万元的价格向窦宏订了一辆帕萨特轿车，王某8将钱给了窦宏，后窦宏一直不退钱，我就还了王某816.8万元。
4、被告人窦宏当庭对公诉机关指控的该笔事实无异议。
（十三）2013年8月9日，丁某通过王某5介绍并通过冷某联系向被告人窦宏低价购买宝马X1型轿车，丁某向冷某转账支付购车款16万元，由冷某将车款交付给被告人窦宏，被告人窦宏将该款为他人购买车辆。案发前，王某5向丁某偿还购车款16万元。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、收条二份证实，2013年8月9日，窦宏收到王某5购买宝马X1轿车的购车款16万元，约定2013年12月28日提车。
2、被害人王某5的陈述证实，2013年8月，通过我的员工冷宣骏认识冷某，知道冷某的老板窦宏能够买到便宜车，冷某告诉我窦宏处有一辆宝马X1轿车，价格为16万元，我朋友丁某要买，后来丁某与冷某联系购买并将16万元转账给了冷某，冷某给了窦宏。过了约定提车时间，丁某没有提到车，我和冷某与窦宏沟通了几次，窦宏总以各种理由推脱。2013年12月11日，冷某带我去了窦宏家，窦宏写了一份承诺书，承诺按期交车，但是到期后仍然没有提到车，丁某要求退钱。窦宏说已经向车行交了定金1万元，没法退。后来，我拿16万元现金给了窦宏，让窦宏写了收条，承诺2013年12月28日钱把车提给我，由于窦宏怀孕不方便，就让我直接把16万元给了丁某，我把冷某写给丁某的收条拿回来，我一直没有提到车。
3、证人冷某的证言证实，我表弟冷宣骏的领导王某5要买车，窦宏跟我说有一辆宝马X1轿车，价格是16万元，我告诉王某5后，王某5带着丁某来购买车，丁某转账给我16万元，我把钱转给了窦宏。后来丁某一直没有提到车，就找王某5，王某5和我一起到窦宏家，窦宏写了承诺书，但承诺期限到了丁某也没有提到车，丁某着急，窦宏就劝王某5把这辆车要了。过了段时间王某5对我说他把车买下来了。
4、被告人窦宏到案后供称，丁某通过冷某给我16万元买一辆宝马X1轿车，因为没有提到车，后来王某5把16万元给了丁某，所以我给王某5写了收条。
（十四）2013年8月9日，被害人迟某经人介绍向被告人窦宏低价购买车辆，被告人窦宏指使乙公司员工王某1虚构内部职工价格，75万元就可以实际购得99万元奥迪Q7型轿车的事实，骗取迟某向乙公司刷卡支付购车款75万元。随后，王某1在明知被告人窦宏不是实际购车人的情况，配合被告人窦宏假冒迟某的名义从乙公司提走奥迪A6型、奥迪A4型轿车各1辆。被告人窦宏让他人将上述车辆变卖后用于偿还个人债务。案发前，被告人窦宏指使王某1归还迟某购车款2万元，迟某实际损失73万元。经迟某提起民事诉讼，法院判定由乙公司返还迟某73万元及利息。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、迟某提供的POS刷卡凭条证实，迟某分别于2013年8月9日和20日向乙公司刷卡75万元和2.3万元。
2、迟某提供的销售合同、转账证明、付款回单、声明等书证证实，2013年10月28日，肖某与乙公司签订以75万元购买Q7的合同。肖某、迟某分别于2013年12月4日、10日收取乙公司给予的22970元、2万元。乙公司承诺因迟某未提到车，2013年12月20日前将75万元全额退还，并给予1万元补偿金。
3、乙公司提供的《乘用车买卖合同和发票》证实，2013年8月9日，迟某在乙公司以28.5万元的价格购买A4轿车一辆,车架号为LFV3A28K3D3067006；以43万元的价格购买A6一辆，提车人为迟某。乙公司于同日出具2张发票，收票人为迟某。
4、王某2提供的机动车注册、转移申请表、转移登记发票证实，2013年9月11日，王某2以2万元的价格从迟某处购买了奥迪A4L轿车一辆，车架号为LFV3A28K3D3067006，同年9月13日申请办理注册登记。
5、公安机关出具的情况说明证实，原购车人迟某涉及的车辆：奥迪A4车架号为LFV3A28K3D3067006，车牌鲁Ｂ×××××；奥迪A6车架号为LFV5A24G2D3046285，未上牌。
6、本院（2015）青民二商终字第909号民事判决书证实，2015年7月27日，青岛市崂山区人民法院判决乙公司返还迟某车款73万元，并支付利息。2015年10月20日，本院维持一审判决。
7、被害人迟某的陈述证实，2013年8月9日，我和我丈夫肖某、毕某以及一个司机从威海来青岛准备买车，到了乙公司后，我们先在店里看了看车，后来窦宏出来问我们想买什么车，我们就说想买奥迪Q7，接着窦宏打电话把销售顾问王某1叫来，然后我们之间谈了买车的问题，王某1说运动版的Q7需要60多万元，是200马力的车，王某1建议我们买245马力的车，说这款车搞活动，优惠更大，只需要75万元，后王某1带着我去财务部刷卡支付购车款，王某1称2013年8月12日就可以提车。2013年8月12日，王某1或窦宏给我打电话称，车的手续还没有办好，无法提车，让我们再等等。2013年9月，王某1让我到车行刷了2.3万元保险费。2013年11月，我给王某1打电话要一份收据，王某1给我快递过来一份销售合同，合同上的价格是99.5万元，备注写有“原价111.8万元，实收75万元”的字样，交车日期是2013年11月5日，名字写的是肖某。2013年12月，我催王某1让我们提车或者退款。王某1给我传真了一份退款说明，承诺在2013年12月20日前退钱给我，并给予我一万元的补偿金。后来我又催王某1，王某1说要帮我向公司申请2万元利息。2013年12月，王某1先退给我22987元的保险费，后又退给我2万元车款利息。2014年1月7日，我丈夫肖某和毕某到乙公司提车，乙公司的人称车已经被提走了，合同上还有我的签名。我根本就没有提到车，也没有收到退款。
8、证人王某1的证言证实，我大学毕业后一直在乙公司公司工作，乙公司就是一个奥迪4S车行，2012年夏天，窦宏来公司买车时，我认识了她，后来她在我们公司找我买过三、四十次车，慢慢地就熟了。我按窦宏的要求接待了迟某，承诺以75万元的价格在乙公司买Q7轿车，后来窦宏兑换了一辆A6，一辆A4，一共73万元，没有签合同，剩下2万元汇给了迟某，我还按窦宏的要求对迟某称由于长时间没给车，2万元是75万元车款的利息。期间签订的合同和退款声明都是窦宏伪造后给的迟某。
9、证人王某2的证言证实，2013年7月的一天，郭庆军带我到乙公司看车，我看中了一辆奥迪A4，当时没有谈价格，都是郭庆军与一名男性销售顾问沟通。大约半个月后，郭庆军带我去乙公司提车，负责接待我们的还是那名男销售顾问，提车时郭庆军说他之前已经把钱交了，提车时的所有的手续都齐全，但没有购车发票，那名销售顾问称过一段时间把发票给郭庆军，后我一直开着这辆车。2013年9月11日，郭庆军和我一起去了车管所办了挂牌手续，挂牌前郭庆军给那名销售顾问打了电话，那名销售顾问打电话叫来一个人帮我们办手续，挂牌手续里面有一张车船购置税凭证，凭证上的名字是“迟某”，我们三人一起去税务局交税，交完税后我发现凭证上改成了我的名字，是手写改的，上面还盖了税务局的章。办手续都是那名销售顾问叫来的人帮着办的，具体怎么操作的我不懂，我只是刷卡交了钱。办下来的车牌号码是鲁Ｂ×××××。该车是一辆白色的奥迪A4L汽车，车架号是LFV3A28K3D3067006，是我以26.5万元从郭庆军处买的，其中20万是我妻子转账给他的，剩余6.5万元是抵郭庆军欠我的钱。
10、被告人窦宏到案后供称，2013年8月的一天,毕某1给我打电话说他有个朋友想买那款原价90万元左右、优惠后75万元左右的奥迪Q7车，我就让他们直接去乙公司找王某1。我骗迟某把钱打到了乙公司，王某1领着迟某刷卡75万元。后来迟某又去车行刷一部分保险费，是王某1经办的，我不清楚。后来我用迟某的购车款换成了一辆奥迪A4和一辆奥迪A6。奥迪A4被郭庆军提走了，我不知道郭庆军是如何把这辆奥迪A4提走的，该车的发票开的是迟某，不知道初某又找人把发票换成了谁的，郭庆军把这辆车卖给谁我不知道。我联系二手车贩子田如栋把奥迪A6提走卖了，把钱给了胡澎涛。迟某不知道我把她的钱折算成别的车提走了，我让王某1给迟某退了保险费，关于迟某的75万元折算成一辆奥迪A6和一辆奥迪A4的合同我从来没见过，合同上面的签字是谁签的我不清楚，退款声明我没见过。
（十五）2013年8月27日，被害人崔某2经人介绍欲到华成车行低价购买奥迪A6L2.5型轿车。被告人窦宏虚构可以38万元购买实际价格46万元的该型车的事实，骗取崔某2向乙公司刷卡支付34.2万元购车款。随后，王某1在明知被告人窦宏不是实际购车人的情况，配合被告人窦宏假冒崔某2的名义从乙公司提走奥迪Q3型轿车一辆，被告人窦宏将该车辆变卖后用于偿还个人债务。经崔某2提起民事诉讼，法院判定由乙公司返还崔某234.2万元及利息。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、崔某2提供的王某1出具体的书证、手写购车协议、乘用车买卖合同二份、发票、POS单据证实，2013年8月27日，崔某2向乙公司刷卡34.2万元。2013年11月18日，崔某2向乙公司刷卡4万元。2013年8月27日，崔某2与乙公司签订购买Q3车辆，付款34.2万元的买卖，合同编号0012018。2013年8月28日，乙公司以34.2万元向崔某2开具购车发票。2013年11月18日，崔某2与乙公司签订以46万元购买奥迪A6的买卖合同。2013年11月26日，窦宏与崔某2签订购车协议。2013年12月27日，王某1出具材料证实退还崔某2购置税4万元。
2、公安机关出具的情况说明证实，原购车人崔某2的车辆为奥迪Q3，车架号WAUDFA8U9DR092480，现车牌豫Ａ×××××。
3、本院（2016）鲁02青民终7537号民事判决书证实，2016年6月17日，青岛市崂山区人民法院判决乙公司返还原告崔某2购车款34.2万元，并支付利息。2016年9月15日，本院维持一审判决。
4、被害人崔某2的陈述证实，2013年8月27日，我通过朋友孙海洋认识了杨某，杨某称可以买到便宜车并推荐我买了一辆豪华版的奥迪A6，后杨某领我到了乙公司找王某1买车。我到车行，王某1说豪华版奥迪A6价格是38万元，王某1领着我分2次往车行打了34.2万元，当天我又打了3.8万元给杨某，杨某说要处理关系。2013年11月18日，杨某打电话让我去乙公司缴纳购置税，我又找王某1向华成交了4万元购置税，签订了一份购车合同，具体内容没注意。2013年11月26日，因为一直没有提车，我去找杨某，杨某领着我去找窦宏，窦宏给我写了一份购车协议。至今我也没有提到车。后来王某1把4万元钱退给我。经其辨认乙公司提供的崔某2签订的合同编号为0012018的奥迪Q3合同后确认，该合同不是其签订的。
5、证人王某1的证言证实，我一共帮窦宏提走客户的车十次左右，前七八次的时间、提走的车型以及客户的名字都记不清了，我只记得最近三次，一次是一名姓“崔”的，他找窦宏在我们公司花30多万元要买一辆奥迪A6，实际价格45万元左右，没有签合同。姓“崔”的付完钱后，窦宏让冷某找我以崔某2的名义签了一份Q3的合同，开具崔某2的发票，把Q3轿车开走了，一直到现在窦宏也没给姓“崔”的提车。
6、被告人窦宏到案后供称，崔某2找杨某买一辆奥迪A6轿车，前期是杨某和王某1给办的，让崔某2将34.2万元购车款打到乙公司，这件事是杨某替我办的，目的是让我把车弄出来卖钱后缓解我经济上的问题，后来杨某说拖不住崔某2了，让我出面，我们就约在乙公司见面，崔某2在现场写了一份购车协议，我签了字。后来我让王某1将34.2万元折算成一辆奥迪Q3轿车，我记不清安排谁把这辆车提走了。
（十六）2013年8月至11月，被告人窦宏为孙某2低价购买车辆取得孙某2的信任后，孙某2又向被告人窦宏转账支付购车款及定金190.69万元，被告人窦宏将该款用于为他人购买车辆。
上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：
1、孙某2记录的明细、提供的汽车销售合同、银行回单证实，孙某2与窦宏签订的购车协议情况。2013年8月28日至2013年11月11日，孙某2通过其以及曹某的账户向窦宏的账户转款情况。与被告人窦宏的银行账户交易明细印证一致。
2、被害人孙某2的陈述证实，我是青岛凯达金源贸易有限公司法定代表人，我公司是一个销售汽车的二级经销商,曹某是我前妻,2013年是我公司的财务人员。2013年4月，我通过朋友认识了窦宏，窦宏对我称可以搞到一批特价车，平均一台车至少能便宜4万元至5万元。我问上海的客户项可军要不要车，项可军就来订了8辆车，打进车行570万元左右，都签了购车合同。因为交钱当天项可军就提走了3辆车，我就觉得窦宏挺有本事。2013年8月和12月，我找窦宏买过2辆奥迪A6和2辆奥迪A4，该4辆车车已提到。窦宏一共有23辆车没有交付，我共向窦宏支付了190.69万元。
3、被告人窦宏到案后供称，孙某2是二手车经销商，之前他找我买过几辆车，我都给他提到了，后来孙某2又陆陆续续找我买了很多辆车，大部分都是定金，只有一辆奥迪A3和高尔夫是全款，其中A3应该是给孙某2提了，其他的应该没有给孙某2提车。这些钱','2018-10-09
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中华人民共和国合同法
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百�十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
中华人民共和国发票管理办法
第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释㈡》
第二十一条债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：
（一）实现债权的有关费用； （二）利息； （三）主债务。 最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。
对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职�调查的事实，不适用前款自认的规定。 自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。
第九十三条下列事实，当事人无须举证证明： （一）自然规律以及定理、定律； （二）众所周知的事实； （三）根据法律规定推定的事实；
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前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。
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第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
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第二十一条
买受人依约保留部分价款作为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或者使用效果，出卖人主张支付该部分价款的，人民法院不予支持。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"富顺县兴达物资有限公司与阮杰远买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-20\\\\\",\\\\\