辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沈中刑三初字第10号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人王一博，男，1977年6月10日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，系盘锦凯淇房地产开发有限公司、沈阳乐天晟世房地产开发有限公司法定代表人，捕前住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。
辩护人邢春宇，北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
辩护人王述奎，男，1949年11月13日出生，汉族，住沈阳市沈河区，系被告人王一博父亲。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2015）20号起诉书指控被告人王一博犯合同诈骗罪，于2015年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派代检察员关飞出庭支持公诉。被告人王一博及其辩护人邢春宇、王述奎到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省沈阳市人民检察院指控：
被告人王一博以盘锦凯淇房地产开发有限公司（以下简称凯淇公司）法定代表人身份，在明知未取得盘锦“凯淇*金盛苑”小区开发权的情况下，谎称有权开发该小区，招揽施工单位并签订施工合同，骗取保证金；谎称开发建设需要，签订购销合同骗购钢材；谎称有权开发销售该小区，签订房屋认购协议，骗取诚意金及购房款。具体犯罪事实如下：
1.2014年4月26日，王一博以凯淇公司名义与河北沧贸建筑安装工程有限公司（以下简称河北沧贸公司）签订《施工合同补充协议书》，骗取保证金150万元。
2.2014年4月4日，王一博以凯淇公司名义与江苏方圆建筑工程有限公司（以下简称江苏方圆公司）签订《建设工程施工合同》，骗取保证金150万元。
3.2013年9月25日，王一博以凯淇公司名义与沈阳中交和诺钢铁贸易有限公司（以下简称中交钢铁公司）签订《钢材销售合同》，骗取钢材1461.79吨，价值5，026，535.57元。
4.2013年12月31日，王一博以凯淇公司名义与被害人陈某某就地热工程签订《金盛苑工程合同》，骗取保证金10万元。
5.2014年3月13日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人狄某某就防水工程签订《施工协议》，骗取保证金5万元。
6.2013年10月至2014年4月，被告人王一博以凯淇公司名义与关某某等13名被害人签订“凯淇*金盛苑”内部认购协议、“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、“凯淇*金盛苑”内部认购预定书等，骗取被害人关某某购房款26.6万元；骗取被害人王某甲购房款13.3万元；骗取被害人刘某某购房款13.3万元；骗取被害人闫某甲购房诚意金1万元；骗取被害人武某甲购房诚意金5000元；骗取被害人武某乙购房诚意金5000元；骗取被害人武某丙购房诚意金5000元；骗取被害人付某某购房款14.36万元；骗取被害人张某某房款12.7万元；骗取被害人王某乙购房款10万元；骗取被害人唐某某购房款143，590元；骗取被害人杨某某购房诚意金3万元；骗取被害人王某丙购房诚意金4.5万元。
（二）被告人王一博以凯淇公司法定代表人的身份，在明知未取得沈阳胡台新城时代明城项目开发权的情况下，谎称有权开发该项目，招揽施工单位并签订施工合同，骗取保证金。具体犯罪事实如下：
1.2014年1月22日，被告人王一博以凯淇公司名义与通州建总有限公司签订《施工合同补充协议书》，收取保证金100万元。
2.2014年2月26日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人崔某某签订《外墙保温及涂料合同书》，收取保证金10万元。
3.2014年2月28日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人彭某某签订《建设工程施工合同（补充协议）》，收取保证金20万元。
4.2014年3月25日，被告人王一博以凯淇公司名义与沈阳天北鸿基建设集团有限公司签订《补充施工合同协议书》，收取保证金30万元。
（三）被告人王一博以凯淇公司法定代表人的身份，在明知未取得沈北新区香峪兰溪工程项目总承包权的情况下，冒用总承包的身份，招揽施工单位并签订施工合同，骗取保证金。具体犯罪事实如下：
1.2013年11月4日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人陈某某签订《施工合同》《施工总包与分包单位安全生产协议书》，收取保证金100万元，后返还10万元。
2.2014年1月15日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人樊某某签订《防水工程施工合同》，收取保证金10万元。
3.2013年10月，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人陈某某就外墙保温工程达成协议，收取定金1万元。
4.2013年11月23日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人王某某签订《施工合同》，收取保证金100万元，后返还20万元。
5.2013年12月31日，被告人王一博以凯淇公司名义与被害人某某就地热工程签订《香峪兰溪工程合同》，收取保证金10万元。
6.被告人王一博以凯淇公司名义与被害人李某某就铁艺工程签订《意向协议书》，收取保证金1万元。
（四）2014年6月3日，被告人王一博以凯淇公司法定代表人身份，在明知未取得三利和平湾项目开发权的情况下，谎称进行三利和平湾三期改造项目拆迁，招揽拆迁单位沈阳泰翔伟业拆迁有限公司并与其签订《三利项目拆除合同》，骗取保证金100万元，后返还10万元。
（五）2014年3月18日，被告人王一博以凯淇公司法定代表人的身份，在明知未取得大连七贤岭先河计算机学校地块改造项目工程开发权的情况下，谎称有权开发，招揽施工方被害人刘某某并与其就劳务承包工程签订《意向合同书》，骗取保证金10万元。
公诉机关为指控上述犯罪向法庭移送了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人王一博以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王一博对公诉机关指控的罪名无异议，供认了主要犯罪事实，但提出大连七贤岭项目骗取刘某乙10万元的事实与其无关，系其公司副总经理闫某乙所为。
被告人王一博的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：被告人王一博主观上没有欺骗被害人、骗取相关财物并非法占有的故意，相关财物亦都用于凯淇公司项目经营，其后期不能履约及偿还相关款项系民事违约行为。具体如下：1.“凯淇*金盛苑”项目，是在取得开发权的基础上收取保证金和购买钢材的，纠纷产生的原因系经营风险所致；其收取购房诚意金及购房款的行为也只是行政违法行为。2.时代明城项目，王一博取得了该项目的开发权利，且协议中没有解除或终止条款，与合泰公司的协议并未实际终止。3.沈北香峪兰溪项目，王一博是用江苏弘盛建设集团有限公司的名义与明华公司谈过该项目。4.关于三利项目，王一博系乐天公司的法定代表人及大股东，对涉案项目有开发权，与王某某签订折除合同时没有任何欺骗行为。5.大连七贤岭项目骗取刘某某10万元并非王一博所为，系闫某乙与被害人刘某某签定的合同。
经审理查明：
（一）2013年8月20日，被告人王一博使用段某某（盘锦凯淇物业管理有限公司法定代表人）向辽宁省盘山县国土资源局借来的土地使用证，注册成立凯淇公司。2013年9月至2014年4月，王一博以凯淇公司法定代表人身份，在只缴纳小部分土地出让金、没有取得土地使用权证、不具备开发盘锦“凯淇*金盛苑”项目条件的情况下，以开发建设该项目之名，与被害人何某某、李某、陈某某等人签订施工、土建、地热工程合同，分别骗取何某某、李某保证金150万元，陈某某保证金10万元，狄某某保证金5万元；与被害人徐某某签订钢材购销合同，骗取价值5，026，535.57万元钢材，案发前给付货款50万元。2013年10月至2014年7月，被告人王一博以凯淇公司名义，在未取得房屋销售许可证等证件的情况下对外销售“凯淇*金盛苑”小区房产，与关某某、闫某甲等13名被害人签订房屋认购协议，骗取购房款、诚意金及定金共计1，146，190元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人何某某（河北沧贸公司项目负责人）陈述，2014年4月26日，其代表河北沧贸公司，在位于沈阳市铁西区金硕园的凯淇公司办公室内与凯淇公司签订施工合同补偿协议书。协议约定河北沧贸公司以总承包的方式承揽凯淇公司开发的“凯淇*金盛苑”项目工程。何某某于当日从其中国农业银行的个人账户转账给王一博个人账户150万元作为保证金，凯淇公司向其出具了收款收据、进场通知单各一份。2014年5月10日，沧贸公司按约定组织人员及设备进场施工时，被凯淇公司告知不能进场。后经双方协商，2014年5月13日，王一博向其出具承诺书，保证让河北沧贸公司在5月25日进场施工，并约定了返还保证金、赔偿损失等违约责任。之后凯淇公司再次违约，于6月5日，再次向何某某出具合同违约补偿付款协议，约定2014年6月11日还清何某某保证金及违约金195万元。2014年6月17日，凯淇公司第三次违约后，王一博又一次向其出具还款计划。事后，何某某调查得知该工程项目不存在，也未收到凯淇公司返还的任何款项。
并有施工合同补充协议书、承诺书、合同违约补偿付款协议、还款计划、进场通知单、变更说明，盘锦凯淇公司出具的专用收款收据、中国农业银行转账凭证等相关书证，可佐证何某某与凯淇公司签订协议、交纳150万元保证金的事实。
被害人李某（江苏方圆建筑工程有限公司项目经理）陈述，2014年4月4日，李某代表江苏方圆公司在位于沈阳市铁西区金硕园的凯淇公司办公室内，与凯淇公司就“凯淇*金盛苑”项目工程签订建设工程施工合同，约定由江苏方圆公司负责该项目的总承包，李某当日即从辽宁省农村信用社其个人账户转账150万元至凯淇公司账户作为保证金，凯淇公司向其出具了专用收款收据。同年5月8日，江苏方圆公司组织施工时，被凯淇公司告知不能进场。5月20日，王一博向李某出具了推迟进场通知。5月29日，再次向该公司出具推迟进场通知和推迟进场补偿协议，保证在2014年6月10日让江苏方圆公司进场施工，并就退还保证金及补偿事宜作出承诺。后来江苏方圆公司调查得知凯淇公司未能取得“凯淇*金盛苑”项目任何开发手续。该笔保证金至今未退。
并有建设工程施工合同、承诺书、推迟进场通知、推迟进场补偿、工程开工报审表、辽宁省农村信用社结算业务申请书、专用收款收据等书证，可佐证李某与凯淇公司签订协议、交纳保证金的事实。
被害人陈某某的陈述，2013年12月31日其与王一博在铁西区金硕园小区内，以个人名义与凯淇公司签订金盛苑工程地热承包合同，并将10万元现金交给凯淇公司，凯淇公司给其出具了收据。王一博向其承诺在2014年春开工，但至今未开工，保证金至今未退。
并有金盛苑工程合同、专用收款收据可佐证陈某某与王一博签订地热承包合同，交纳10万元保证金的事实。
4.被害人狄某某的陈述，2013年3月13日其以个人名义，与王一博在凯淇公司内签订施工协议，由其承揽“凯淇*金盛苑”小区所有防水项目。狄某某交了5万元现金给凯淇公司作为保证金，凯淇公司为其开了收据。保证金至今未退。
并有施工协议、专用收款收据可佐证狄某某与王一博签订防水施工合同，交纳5万元保证金的事实。
5.被害人徐某某（中交和诺钢铁贸易有限公司经理）的陈述，证人元某某（中交和诺钢铁贸易有限公司业务经理）、胥某某（凯淇公司材料员）、许某某（沈阳宏达建材经销处销售员）、肖某某（钢材收购商）、杜某某（盘锦亿华建设有限公司盘山分公司项目经理）的证言，钢材销售合同等书证，证明王一博从徐某某处骗购1，461.708吨钢材，货款总计5，026，535.57元，王一博只付了50万元，后来王一博将这批钢材中的500余吨抵顶给陈某某、500余吨低价销售、300余吨抵押给杜某某的事实。
（1）被害人徐某某陈述，2013年9月25日徐某某代表中交和诺钢铁贸易有限公司在王一博的公司内，同王一博签订钢材购销合同并付给王一博24车次钢材1，461.708吨，货款总计5，026，535.57元，王一博只付了50万元。
（2）证人元某某（中交钢铁公司业务经理）证言证明，2013年9月25日，中交钢铁公司与王一博签订钢材购销合同，从9月26日开始，王一博安排胥某某向中交钢铁公司报钢材供货计划，共5批次24车1400余吨，从沈阳发货到盘锦“凯淇*金盛苑”工地，10月末中交钢铁公司发现现场钢材已经只剩下300余吨，其余1100余吨钢材不见踪影，王一博告知元某某说用在别的工地上了，经了解发现王一博说的是谎话。2013年12月份，王一博付给中交公司50万元，其余货款到现在也没有付清。
（3）钢材销售合同、盘锦凯淇房地产开发有限公司送货明细表、销售货物或者提供应税劳务清单，35份增值税专用发票、24份销售出货单、19页盘锦凯淇房地产开发有限公司货款明细，中交钢铁公司企业法人营业执照、组织机构代码证，证明盘锦凯淇公司与中交钢铁公司之间签订了钢材购销合同，且中交钢铁公司已按照约定于9月26日至10月25日向买方提供钢材1，461.708吨，货款价值总计5，026，535.57元。
（4）证人胥某某（凯淇公司材料员）证言，证明其在担任“凯淇*金盛苑”项目工地上材料员期间，负责接收了中交钢铁公司1400余吨的钢材。这批钢材王一博处理情况：①有500多吨分8车送给了一个福建姓陈的老板（陈某某，沈阳宏达兴业建材经销处销售员），用于抵顶王一博在建设远大家园项目时从他手中赊来的钢材；②有500余吨以低于市场价出售给在沈阳沈新路炉料市场收废钢的肖某某；③有300余吨钢材抵押给杜某某（盘锦亿华建设有限公司盘山分公司项目经理），用于抵顶杜某某承包“凯淇*金盛苑”项目所交的100万保证金。王一博曾对他说，方大胜景的工程项目的钱要不回来，手头资金紧张，用这批钢材换点现金，再顶点债。
（5）证人许某某（沈阳宏达兴业建材经销处销售员）证言，证明王一博曾用500余吨钢材抵顶其所欠150余万元的事实，这些钢材是胥某某用8台车将500余吨钢材送到该公司在西瓦窑钢材存放的地点。
（6）证人肖某某（钢材收购商）证言，证明肖某某曾以140万元价格，收购王一博转卖的500余吨新盘圆钢材的事实。这些钢材都是王一博安排胥某某卖的，还曾听胥某某说，因为王一博的方大胜景工程项目急需用钱，所以倒卖一下周转资金。
证人杜某某（盘锦亿华建设有限公司盘山分公司项目经理）证言，证明杜某某于2014年4月1日同王一博签订盘锦“凯淇*金盛苑”施工合同，承揽该项目土建总包工程，按照合同约定，杜某某签约后先交了100万元保证金，后又借给王一博50万元。合同约定的开工日期是2014年4月25日，到期没能开工，王一博将施工现场原有的300多吨钢筋按价值100万顶给杜某某，并于2014年4月3日安排人将工地东院的这批钢筋拉到杜某某所在的西院工地。
并有建设施工合同、凯淇公司收据、2份盛京银行结算业务申请书可佐证杜勇刚与王一博签订“凯淇*金盛苑”施工合同，并交纳保证金100万元的事实。
（8）辨认笔录，证明2014年8月21日，经胥某某与盘锦亿华建设有限公司盘山分公司保管员赵某某辩认，辽宁省盘山县太平镇太平村“凯淇*金盛苑”工地300余吨钢材系胥某某移交给杜某某作抵押的钢材。
6.被害人关肖某某、闫某甲等13人陈述，证明自2013年10月至2014年7月，凯淇公司与关某某、闫某甲等13名被害人签订房屋认购协议等合同，骗取关某某购房款26.6万元、王某甲购房款13.3万元、刘某某购房款13.3万元、闫某甲购房诚意金1万元、武某甲购房诚意金5000元、武某乙购房诚意金5000元、武某丙购房诚意金5000元、付某某购房款14.36万元、张某购房款12.7万元、王某乙购房款10万元、唐某某购房款143，590元、杨某某购房诚意金3万元、王某丙购房诚意金4.5万元。上述被骗诚意金及购房款合计1，146，190元。
（1）被害人关某某陈述，2013年10月27日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处，填写了2份“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议，购买1单元4层402室，1单元3层302室，交了8000元定金，当天下午在邮政储蓄银行将余下的房款25.8万元打到王一博母亲高某某的卡上，收据也是高某某出具的。后来房屋一直没有动工，钱也一直拖着没给。
并有专用收款收据、2份“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议，可佐证关某某与凯淇公司签订房屋认购合同，交纳购房款26.6万元的事实。
被害人王某甲陈述，2013年11月3日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处看房后，填写了一份“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议》购买2单元5层501室，并在邮政储蓄银行将房款13.3万元打到王一博母亲高某某的卡上，收据也是高某某出具的。后来房屋一直没有动工，钱也一直拖着没给。
并有专用收款收据、“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议，可佐证王某甲与凯淇公司签订房屋认购协议，交纳购房款13.3万元的事实。
被害人刘某某陈述，2013年11月3日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处看房后，填写了1份“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议购买1单元5层502室，后在邮政储蓄银行将房款13.3万元打到王一博母亲高某某的卡上，收据也是高某某出具的。后来房屋没建起来，钱也一直拖着没还。
并有“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议、专用收款收据，可佐刘某某与凯淇公司签订房屋认购协议，交纳购房款13.3万元的事实。
（4）被害人闫某甲陈述，2014年5月14日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处看房后时，填写了一份“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书，认购A9幢1单元201室，并交了1万元定金给公司财务，收据也是财务出具的。后来房屋没建起来，钱也一直拖着没还。
并有“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、专用收款收据，可佐证闫某甲与凯淇公司签订房屋认购书，交纳1万元定金的事实。
（5）被害人武某甲陈述，2013年11月10日，其在盘锦凯淇房地产开发公司售楼处填写了一份“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议书，认购A62单元301室，交了5000元定金给高某某，收据是财务出具的。楼房到现在还没有动工，遂找到售楼经理要定金，但是一直拖着没给。
并有“凯淇*金盛苑”A6内部认购协议书、专用收款收据，可佐证武某甲与凯淇公司签订认购协议书，并交纳5000元定金的事实。
（6）被害人武某乙陈述，2013年11月10日，其在盘锦凯淇房地产开发公司售楼处填写了一份“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议书，认购A22单元501室，交了5000元定金给公司财务王一博的母亲高某某，收据是财务出具的。楼房到现在还没有动工，遂去要定金，但是一直拖着没给。
并有“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议书、专用收款收据，可佐证武某乙与凯淇公司签订认购协议书，并交纳5000元定金的事实。
被害人武某乙陈述，2013年11月10日，其在盘锦凯淇房地产开发公司售楼处填写了一份“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议书，认购A22单元601室，当时就交了5000元定金给公司财务王一博的母亲高某某，收据也是财务出具的。楼房到现在还没有动工，定金一直拖着没给。
并有“凯淇*金盛苑”A2内部认购协议书、专用收款收据，可佐证武某乙与凯淇公司签订认购协议书，并交纳5000元定金的事实。
被害人付某某陈述，2013年10月29日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处，填写了1份“凯淇*金盛苑”内部认购预订书，认购1号楼3单元401室，当时就交了全款14.36万元给公司财务王一博的母亲高某某，收据也是高某某出具的。楼房没建起来，也没给他退钱。
并有“凯淇*金盛苑”内部认购预定书、专用收款收据，可佐证付某某与凯淇公司签订认购预定书，交纳14.36万元购房款的事实。
（9）被害人张某陈述，2013年11月3日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处，填写了一份“凯淇*金盛苑”内部认购预订书和一份“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书，认购11号楼1单元401室，8号楼2单元401室，并交了12.7万元给公司财务王一博的母亲高某某，收据也是高某某出具的。
并有“凯淇*金盛苑”认购预定书、“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、欠条、3份专用收款收据，可佐证张某与凯淇公司签订房屋预订书、认购书，并交纳12.7万元购房款的事实。
被害人王某乙陈述，2014年4月20日，其到盘锦凯淇房地产开发公司售楼处看房后相中一个门市房，先交3万元定金，后来销售人员打电话说门市地点好让其再交7万元，王某乙就到开发区补交了7万元给高某某。签订了“凯淇*金盛苑”认购预定书、“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书。后来房子一直没动工，10万元定金也一直没退。
并有“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、“凯淇*金盛苑”内部认购预订书、专用收款收据、欠条等书证，可佐证王某乙与凯淇公司签订房屋预订书、认购书，并交纳10万元购房诚意金的事实。
（11）被害人唐某某陈述，2013年10月份，其与凯淇公司签订了内部认购预订书，后因为建筑面积增加补交定金，所以在2014年7月15日又重新签订了一份认购2号楼2单元401的合同，通过售楼经理齐某某第一次交给高某某14万元，第二次交给高某某3590元，共计143，590元。当时齐某某说房子2014年11月能下来，但一直没动工，钱也未退还。
并有“凯淇*金盛苑”内部认购预订书、专用收款收据，可佐证唐某某与凯淇公司签订房屋认购预订书，并交纳143，590元购房款的事实。
（12）被害人杨某某陈述，2014年4月15日，其到凯淇房地产开发公司售楼处签订“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书，认购1栋1单元2号门市房，并交了3万元定金给凯淇公司，后来定金始终没返还。
并有“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、专用收款收据，可佐证杨某某与凯淇公司签订房屋认购书，并交纳购房定金3万元的事实。
（13）被害人王某某的陈述，2014年4月15日，其相中“凯淇*金盛苑”1栋3单元6号的一个门市房，签订了2份“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书，交了3万元定金给该公司财务。2014年5月24日又相中1栋2单元7号门市房，又交了1.5万元给公司财务。但房子始终没下来，共计4.5万元的定金也没退还。
并有“凯淇*金盛苑”VIP金卡认购书、专用收款收据，可佐证王某某与凯淇公司签订房屋认购书，并交纳购房定金4.5万元的事实。
7.证人段某某的证言，证明2013年4月份左右，王一博等人到凯淇物业公司找到段某某，要跟其谈合作开发太平镇黄金村的建设工程事宜，王一博要拿2千万来合作开发。之后，王一博又找到段某某，说要成立公司与其合作开发，段某某就初步同意了。王一博就租用段某某公司的办公室，拿着段某某从土地局借来的土地使用证，于2013年8月份成立了凯淇公司。土地使用证是县土地局为了扶持段某某的企业发展，2013年6月5日向其提供并于8月2日收回的。王一博和凯淇物业公司于2013年8月23日，在王一博金盛苑售楼处内签订了联合开发协议书，段某某于2013年9月30日在盘山县发改局将这块地的立项办了下来。后来王一博没有给投一分钱，并且不交土地出让金，段某某就不想和他合作开发，双方在2014年3月11日签订了转让协议，约定王一博给段某某2300万转让费，但王一博只给了300万。双方签订转让协议时，段某某曾告诉王一博这块地没有土地使用证和土地出让合同，什么手续也办不了，王一博说他知道。
8.赵某（凯淇公司员工）的证言，证明其于2013年10月受聘于凯淇公司，专门负责跑房地产开发手续，但没有办下来五证，原因是没有缴纳土地出让金。
9.辽宁省盘锦市工商行政管理局出具的关于凯淇公司、盘锦凯淇物业管理有限公司（以下简称凯淇物业公司）设立登记的公司设立登记申请书、公司股东（发起人）出资信息、法定代表人信息、公司章程，凯淇物业公司与凯淇公司签订的联合开发建设协议书、协议，凯淇公司向凯淇物业公司付款的4张电子银行交易回单、凯淇物业公司收款收据等书证，证明凯淇公司成立于2013年8月20日，法定代表人是王一博，凯淇物业公司成立于2012年2月14日，法定代表人是段某某。2013年8月23日，王一博与段某某签订联合开发建设协议书，约定双方联合开发“凯淇*金盛苑”项目；2014年3月11日，双方重新签订一份协议取代联合开发建设协议书，约定由凯淇物业公司将其位于盘山县太平镇黄金村面积为40，140平方米的地块使用权及项目开发权转让给凯淇公司独立开发，后者支付前者2300万元，分五期于2014年9月30日前付清，第一期支付300万元，后四期每期支付500万元。凯淇公司自2014年3月14日至4月2日，分四次将第一期土地转让费300万元支付给凯淇物业公司。
10.辽宁省盘山县发展和改革局2013年9月30日作出的《关于盘锦凯淇房地产开发有限公司建设“凯淇*金盛苑”小区（J、G地块）项目的立项批复》、辽宁省盘锦市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书、交纳保证金承诺书、盘山县建设项目国有土地收费明细单、辽宁省盘锦市服务（娱乐）业统一发票等书证，证明盘山县曾就“凯淇*金盛苑”小区建设立项，交由凯淇公司负责承建。凯淇物业公司曾交纳255万元保证金并于2013年12月25日竞得编号为PTPS2013－8－47（3）号地块的国有建设用地使用权，用地面积为40，140平方米，成交价款1297万元。
11.盘山县国土资源局出具的《关于盘锦凯淇物业管理有限公司用地的情况说明》，证明尽管凯淇物业公司曾在交纳保证金后竞得相关地块，但后期因没有办理该宗地块相关手续，最终并未实际取得使用权，但盘山县国土资源局为扶持企业发展，曾于2013年6月5日曾向凯淇物业公司提供了该地块的土地使用证，并于2013年8月2日将土地证收回。
12.盘山县规划局、盘山县住房和城乡建设局及盘山县房屋产权管理中心出具的书证，盘山县建设市场监察大队出具的《关于“凯淇*金盛苑”售楼处查封情况说明》和建设行政处罚决定书（存根），证明凯淇物业公司在盘山县太平镇黄金村这块土地上开发的项目金盛苑小区没有办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和商品房预售许可证。“凯淇*金盛苑”项目因缺乏中标通知书、施工许可证及房产部门预售许可证而违法售卖房产，其售楼处被盘锦市监察大队于2014年5月20日查封，并罚款6000元。
13.被告人王一博供述，证明2013年6、7月份，经闫某乙介绍，王一博认识了盘山县凯淇物业公司的老总段某某。为了和段某某合作开发盘山县土地项目，王一博于2013年8月20日注册成立凯淇公司，并与段某某签订了相关的合作协议。由于没有交纳土地出让金，始终没有取得土地使用证。由于缺少购买土地、办工地点租赁、售楼处的置建、人工费的资金，王一博就以发包工程为名，分别收取了几个工程队的保证金。开始时王一博不敢收，也不明白，但闫某乙等人告诉他，先用他们的资金把事办了，逼急了就还其一部分，这叫“借鸡下蛋”。
“凯淇*金盛苑”的项目，王一博只有和段某某的一纸协议，在未缴纳土地出让金，没有取得任何资质和政府审批手续的情况下，就签订了合同收取几个公司的保证金，王一博心里也很害怕。在和段某某接上头后，王一博就开始招揽人员，骗取保证金和钢材款。（1）通过李某某介绍，收取河北沧贸工程有限公司的何某某工程保证金150万元，并签订了“凯淇*金盛苑”工程项目总承包协议，李某某收了10万元好处费；（2）通过郑某介绍，收取江苏方圆公司李某工程保证金150万元，郑某收了15万好处费，是在金硕园小区公司内签订的合同；（3）通过赵林介绍，收取盘锦本地一个姓杜的（杜某某，盘锦亿华建设有限公司盘山分公司项目经理），收了这个人150万元。由于没有开工，王一博用从徐某某那骗得的300多吨建筑用钢材作抵押；（4）通过段某某介绍认识了中交钢铁公司的徐某某，在凯淇公司内签订了钢材购销合同，徐某某先后给盘锦凯淇项目工地送来了1400余吨钢材。这些钢材分为三部分处理的，有600多吨按网价抵账给福建姓陈的老板（陈某某，沈阳宏达兴业建材经销处销售人员），用于抵顶其方大胜景项目所欠的钢材款；有一部分转手卖给了于洪炉料市场一个河南人（肖某某）了；再有一部分就是抵给了杜某某。每部分具体数量胥某某清楚，抵账、变卖、抵押这批钢材，都是胥某某经办的。（5）2013年12月31日，王一博通过李某某认识了陈某某，并签订“凯淇*金盛苑”和香峪兰溪两个工程地热承包合同，每个项目收取10万元保证金，共收取20万元。（6）2014年3月13日，通过李某某等人介绍，王一博在公司内与狄某某签订“凯淇*金盛苑”防水承包合同，收取其5万元保证金。（7）另外还收取了13人购房款和诚意金共计1，146，190元，这些钱都进入了公司账户，凯淇公司也都给开了收据，主要用于公司日常运行开支。
（二）2013年10月至2014年3月，被告人王一博以凯淇公司法定代表人身份，在未支付辽宁合泰置业有限公司（以下简称合泰公司）股权转让费，未取得合泰公司名下沈阳胡台新城时代明城项目（以下简称时代明城项目）开发权的情况下，对外宣称有权开发该项目，并以此为名招揽多家单位和个人签订施工合同，骗取通州建总集团有限公司保证金100万元、沈阳天北鸿基建设集团30万元、崔某某10万元、彭某某20万元、陈某乙1万元，上述被骗保证金共计161万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.证人陆某、张某某（二人均为通州建总集团有限公司内蒙古分公司项目经理）的证言，证明2014年1月22日，通州建总集团有限公司内蒙古分公司（以下简称通州分公司）经理瞿某某在金硕园的凯淇公司办公室内，与王一博签订《施工合同补充协议书》，约定由通州分公司总承包建设时代名城项目，签约保证金为100万元，2014年4月10日前开工。签约当日通州分公司即依约通过中国建设银行网银转账给凯淇公司100万元作为保证金，王一博当日就出具了一张100万元的专用收款收据，但直到5月下旬仍然不能进场施工，经调查发现该工程是辽宁合泰置业房地产开发有限公司的，与凯淇公司无关。这笔100万保证金始终未退。
并有《施工合同补充协议书》、专用收款收据、中国建设银行网上银行电子回单、授权委托书、通州建总集团有限公司营业执照等书证，可佐证通州分公司与凯淇公司就时代明城项目签订施工总承包合同，并如约将100万定金交给凯淇公司的事实。
2.被害人崔某某陈述，2014年2月26日，其与凯淇公司就时代名城项目外墙保温及涂料工程签订施工合同，同年2月28日，崔某某通过其妻宋某某农业银行账户向王一博的母亲高某某转账9万元作为定金，给凯淇公司员工、介绍人李某某的女儿转账1万元作为工程介绍好处费，凯淇公司于当日向其出具了10万元的专用收据，这笔钱始终没有返还。
并有证人宋某某证言、外墙保温及涂料合同书、凯淇公司专用收款收据、农业银行取款回单，可佐证崔某某与王一博签订施工合同，并通过宋淑英账户将10万定金交给凯淇公司的事实。
3.被害人彭某某陈述，2014年2月28日，其所挂靠的陕西建工安装集团有限公司（以下简称陕西建工集团）与凯淇公司签订建设工程施工合同补充协议，约定由陕西建工集团总承包时代明城土建等工程，凯淇公司承诺在当年5月10日开工，陕西建工集团先期交纳定金20万元。当日，彭某某交付了10万元现金，又在工商银行转账给凯淇公司财务10万元，凯淇公司向其出具了20万元的专用收款收据。之后，王一博代表凯淇公司两次向彭某某就工程承包和定金返还作出承诺，但20万定金始终没有返还。
并有建设工程施工合同（补充协议）、凯淇公司专用收款收据、承诺书、承诺等书证，可佐证彭某某与王一博签订施工合同，并交纳20万保证金的事实。
4.证人王某丁（沈阳天北鸿基建设集团有限公司项目经理）证言，证明2014年3月25日，其与天北鸿基建设集团有限公司（以下简称天北公司）法人代表人蒋某某在王一博公司内，与凯淇公司签订补充施工合同协议书，约定由天北公司总承包时代明城项目的结构、建筑等工程。2014年4月3日，蒋广华在王一博的公司内向凯淇公司交纳30万元现金作为履约保证金，当日凯淇公司向其出具了一张30万元的专用收款收据，同时还给天北公司开具一张30万元的远期转账支票。后来因迟迟不能进场施工，天北公司经调查发现该工程不真实，王某丁遂于2014年7月4日将凯淇公司开具的30万元转账支票往天北公司银行账户存款，却被银行告知该支票账户早在2014年4月3日之前已经注销，中国农业银行盘锦分行还为其开具了一张退票理由书。之后王某丁多次找王一博索要保证金，王一博于2014年7月21日为其出具了还款承诺书，答应在2014年7月26日前偿还天北公司30万保证金，但该笔钱始终没有返还。
并有补充施工合同协议书、凯淇公司专用收款收据、中国建设银行进账单、中国农业银行转账支票、中国农业银行台北分行退票理由书、承诺等证据，可佐证天北公司与凯淇公司签订施工合同协议书，交纳30万元保证金的事实。
5.被害人陈某乙陈述，2013年10月，其与王一博就时代明城项目外墙保温工程达成口头协议，并在王一博的公司内交给会计1万元定金，凯淇公司为他出具了一张专用收款收据。凯淇公司还让他交9万元才跟他签合同，但陈某乙没有交，就没有签合同。这1万元始终没有退还。
6.证人沈某丁（合泰公司副总经理）证言，证明2013年12月20日，沈某丁作为合泰公司代表之一，与王一博就投资参与时代明城二期建设及三期预备项目建设签订股权转让《协议书》，约定凯淇公司以6000万元收购合泰公司60%的股权。签订合同后的7个工作日内，王一博须将2000万元拨付对方指定账户作为退股股东的先期定金，但王一博未按约定7日内支付定金。后来双方又于2014年3月1日签订《委托代理协议》，共同委托辽宁景博律师事务所律师王某戊作为双方共同代理人，对合泰公司股权转让一事进行交易监督代理，并细化了凯淇公司付款的时间及金额。但王一博没有如约在2014年3月5日前向合泰公司支付550万元，也没有在2014年3月20日前向指定账户支付3500万元、在2014年4月15日前支付1980万元。沈某丁遂电话通知王某戊转告王一博，依据《协议书》第五项终止了协议。
7.证人王某戊（辽宁景博律师事务所律师）证言，证明自2013年5月开始，其担任凯淇公司法律顾问。2014年3月1日，其接受王一博及合泰公司的共同委托，三方签订《委托代理协议》，协议授权其作为代理人对王一博和合泰公司股权转让一事进行公证和交易监督代理，并对王一博付款时间和金额进行了细化。但该协议最终没有履行，因为王一博没有按照协议约定时期付款。其接到合泰公司沈某丁副总经理股权转让合同终止的电话后电话通知了王一博，并告诉过王一博终止合同后不能用这份协议跟任何人签订建筑工程施工合同，收取保证金。
8.合泰公司企业法人营业执照、组织机构代码证（79845110-9号），时代明城建设用地规划许可证，凯淇公司与合泰公司签订的《协议书》，凯淇公司、合泰公司与王某戊签订的《委托代理协议书》，证明位于沈阳胡台新城102线北侧、振兴四街西侧的时代明城（二、三期）建设用地是规划在合泰公司名下。凯淇公司与合泰公司曾就时代明城二期建设及三期预备项目建设投资及股权转让于2013年12月20日达成协议，约定凯淇公司共分三次拨付共计资金6000万元收购甲方60%的股份；凯淇公司在《协议书》签订后7个工作日内拨付2000万元打入合泰公司指定账户作为先期定金，如果收购股权资金不按时间和数额到位，合泰公司有权终止协议。2014年3月1日，王某戊接受王一博及合泰公司的委托，三方签订《委托代理协议》，授权王某戊作为共同代理人对凯淇公司和合泰公司股权转让一事进行公证和交易监督代理，并对王一博付款时间和金额进行了细化，明确要求王一博在2014年3月5日前向指定账户注资550万元，在2014年3月20日前向指定账户注资3500万元，在2014年4月15日前注资1980万元。
9.被告人王一博供述，证明时代新城项目与凯淇公司没有任何关系，起初尚有收购股权的意向，但其与合泰置业有限公司签订了相关协议后，由于7日内未履行付款义务，被告知合同终止，也没再联系。王一博在没有获得股权和任何相关手续的前提下，又以凯淇公司名义，收了几家工程队和个人的保证金，分别是：（1）2014年1月22日，在凯淇公司与通州建总有限公司陆某签订时代明城二期项目土建施工合同，收取保证金100万元，后来王一博知道闫某乙、李某某、杨卫东等人收了陆某好处费30万元；（2）2014年2月26日，王一博与崔某某签订外墙保温及涂料合同，收取保证金10万元；（3）2014年2月28日，王一博与彭某某签订防水建设工程施工合同，收取保证金20万元；（4）2014年3月25日，王一博与沈阳天北鸿基建设集团有限公司王某丁签订时代明城二期土建总承包合同，收取保证金30万元；（5）2013年10月份，王一博与陈某乙就时代明城项目外墙保温工程达成口头协议，收取1万元定金。
（三）2013年11月至2014年1月，被告人王一博以凯淇公司法定代表人名义，冒用沈北新区香峪兰溪工程总承包身份，招揽施工单位并签订施工合同，分别骗取陈某某保证金100万元（案发前返还10万元），王某己保证金100万元（案发前返还20万元），陈某某、樊某某各10万元，李某某1万元，总计骗取保证金191万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某某（个体建筑商）陈述，证明2013年11月4日，王一博以香峪兰溪项目部的名义，与陈某某在凯淇公司内签订了施工合同和施工总承包与分包单位安全生产协议书，约定由陈某某分包香峪兰溪项目主体结构的钢筋、木工等工程。同日，陈某某向王一博交付现金5万元作为定金，随后又通过中国建设银行从其个人账户给王一博母亲高某某账户转账95万元作为保证金，凯淇公司给其出具了一张100万元的专用收款收据。合同约定2014年3月15日进场施工，但迟迟不能进场，后来发现该工程已被别的建筑工程队干着，跟王一博没有关系。陈某某遂多次找王一博退款，2014年7月5日和7日，王一博分两次总计退还10万元，其余90万元至今未退。
并有施工合同、施工总包与分包单位安全生产协议书、盘锦凯淇公司出具的专用收款收据、中国建设银行转账凭证等书证，可佐证陈某某与王一博签订施工合同并交纳保证金100万元的事实。
2.被害人王某己（个体建筑商）陈述，王一博等人自称凯淇公司是香峪兰溪项目的总建筑承包方，2013年11月23日王某己在王一博的公司内，和王一博签订《施工合同》，约定由王某己分包香峪兰溪项目主体结构的钢筋、木工等工程。同日，王某己通过其朋友王某庚的网银向王一博的母亲高某某的卡上转入100万元作为合同保证金，王一博让会计给其出具了一张100万元的专用收款收据、一张中国农业银行转账支票作为抵押及收据。合同约定工期从2014年3月15日开始，但迟迟不能进场施工，后来经了解发现该工程系沈阳明华恒基房地产有限公司的工程项目。这张100万元的转账支票因为只用于抵押，所以没有存入银行。2014年6月末至7月初，王一博分两次共返还20万元，剩下的80万至今没还。
并有施工合同、专用收款收据、中国农业银行借记卡明细、中国农业银行抵押用转账支票和收据等书证，可佐证王某己与王一博就香峪兰溪分包项目签订施工合同，并交纳保证金100万元的事实。
3.被害人陈某某（个体户）陈述，2013年12月31日，其与王一博在铁西区金硕园小区内，与凯淇公司签订香峪兰溪工程地热承包合同，并将10万元现金交给凯淇公司，凯淇公司给其开了收据。王一博曾向其承诺在2014年春开工，但至今未开工，保证金也未退还。
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