江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1282刑初552、599、631号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人王卫东，男，1985年4月16日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，农民，住尉氏县。因本案于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人吴靖，曾用名吴航波，化名“王兵”、“王大主任”，男，1985年6月15日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，初中文化，农民，住通道侗族自治县。因本案于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人曹潇，曾用名曹满，化名“江大主任”，男，1991年2月28日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，农民，住利川市。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人杨贵，化名“秦大主任”，男，1993年5月9日出生于云南省广南县，汉族，初中文化，农民，住广南县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人卿永波，化名“唐清华”，男，1992年2月20日出生于湖南省洪江市，汉族，初中文化，农民，住洪江市。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人陈书照，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。
被告人李君福，男，1994年2月12日出生于甘肃省泾川县，汉族，初中文化，农民，住泾川县。因本案于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人吴敏，江苏倪文渊律师事务所律师。
被告人曲增增，男，1984年9月19日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，农民，住偃师市顾县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人刘江明，男，1988年10月20日出生于贵州省江口县，土家族，初中文化，农民，住江口县。因本案于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人田文彦，曾用名田飞飞，男，1991年10月10日出生于山西省代县，汉族，高中文化，农民，住代县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人杨赵，江苏百川通律师事务所律师。
被告人龙运华，化名“谢华”，男，1987年11月7日出生于湖南省洪江市，汉族，初中文化，农民，住洪江市。因本案于2016年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人罗永仙，化名“林娇”，女，1990年6月28日出生于云南省临沧市，汉族，初中文化，农民，住临沧市临翔区。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
辩护人倪玲燕，江苏天地杰律师事务所律师。
被告人陈和龙，化名“林峰”，男，1990年3月14日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，农民，住利川市。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人袁刚，化名“赵刚”，男，1983年1月4日出生于四川省中江县，汉族，中专文化，农民，住中江县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人蒋国志，男，1988年11月12日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，中专文化，农民，住全州县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审，2017年4月26日被逮捕。
被告人梁金均，化名“周伟”，男，1990年4月10日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，小学文化，农民，住苍梧县。因吸毒，于2009年7月12日被广东省佛山市公安局顺德分局行政拘留十五日；因犯贩卖毒品罪，于2013年12月6日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2014年1月19日刑满释放。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人朱海滨，曾用名朱海焰，化名“赵海涛”，男，1990年3月3日出生于四川省盐亭县，汉族，大学文化，农民，住盐亭县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，分别于同年5月27日、12月24日被取保候审。
被告人罗家长，男，1990年5月19日出生于湖南省新晃侗族自治县，汉族，小学文化，农民，住新晃侗族自治县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，分别于同年5月27日、12月24日被取保候审。
被告人李全杰，男，1990年5月29日出生于云南省临沧市，汉族，初中文化，农民，住临沧市临翔区。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，分别于同年5月27日、12月25日被取保候审。
被告人徐天游，男，1990年2月8日出生于贵州省岑巩县，汉族，大学文化，农民，住岑巩县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，分别于同年5月27日、12月24日被取保候审。
被告人曾春娇，女，1994年3月14日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，农民，住会昌县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
被告人张祥祥，男，1993年1月8日出生于甘肃省泾川县，汉族，中专文化，农民，住泾川县。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审。
被告人张杰，男，1978年3月4日出生于河南省南阳市，汉族，高中文化，住南阳市宛城区。因本案于2016年4月28日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2016〕562、611、634号起诉书指控被告人王卫东、吴靖、卿永波、曹潇、杨贵、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张祥祥、张杰犯非法拘禁罪，分别于2016年11月10日、12月5日、12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭合并审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员薛飞、代理检察员秦文雯出庭支持公诉，上述各被告人、辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：
一、组织、领导传销活动
2015年8月至2016年4月27日间，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、刘江明、田文彦、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚及蒋国志与龙相金、“张君宝”（另案处理）等人，在本市城区及周边民宅，建立以“家”为单位的多个传销窝点，以介绍工作、谈恋爱、见网友等名义，将新人骗入“家”中，引诱、胁迫其购买“天津天狮”虚拟产品获得加入传销组织的资格并发展下线，根据其直接或间接发展下线的数量计算业绩。该传销组织的每个“小主任”管理一个“家”，数个“家”组成一个团队，由1至2名“大主任”统一管理。“大主任”领导“小主任”，全面管理团队相应的“家”，截至2016年4月27日案发止，该传销组织已发展传销人员达90余人，收取传销资金计80余万余元。
公诉机关起诉还指控：
2015年9月至2016年4月27日间，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥等人分别结伙，在本市西环钢材城宿舍501室、康宁新村四区六单元402室、玉皇东路3号3-201室等传销窝点，采取锁门窗、按压、收缴物品、恐吓、贴身盯梢、体罚等手段，非法拘禁他人41起，引诱、胁迫他人缴纳钱款购买天津天狮虚拟产品并加入该传销组织。
为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚与他人结伙，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥分别结伙，非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了刑法第二十五条第一款、第二百三十八条第一款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚犯有两罪，根据刑法第六十九条的规定，均应当实行数罪并罚。王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、蒋国志、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，根据刑法第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚。罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，根据刑法第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻处罚。梁金均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据刑法第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。李君福、曲增增、刘江明、罗永仙归案后如实供述组织、领导传销活动、非法拘禁的罪行，卿永波归案后如实供述组织、领导传销活动的罪行，蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥归案后如实供述非法拘禁的罪行，根据刑法第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。
庭审中，各被告人及辩护人对起诉指控的组织、领导传销活动、非法拘禁的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人李君福、田文彦的辩护人及被告人朱海滨提出的辩护、辩解意见是，李君福、田文彦、朱海滨在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人蒋国志提出的的辩解意见是，其刚被任命为主任，在非法拘禁共同犯罪中所起作用不大，要求适用缓刑。
经审理查明：
一、组织、领导传销活动
2013年以来，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚等人，经各自亲友、同学、同事、网友的诱骗，先后在浙江、福建等地参加“天津天狮”传销活动。该组织以销售天津生物发展有限公司产品为名，要求新人至少缴纳2800元购买一套虚拟的“天津天狮”产品获得加入资格并发展下线，根据其直接或间接发展下线的数量计算业绩，实行“业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管”由低到高的“五级三晋制”，对于各级别人员发展下线的按照不同比例予以返利，从而达到扩大组织和骗取财物的目的。
2015年8月至10月间，在该传销组织中担任业务主任级别“大主任”的被告人王卫东、吴靖、曹潇和担任业务主任级别“小主任”的被告人卿永波、杨贵、李君福、曲增增及“张君宝”等人，以及被告人刘江明、田文彦、龙运华、罗永仙、袁刚、陈和龙及蒋国志、龙相金等传销人员，分批来到本市。后被告人等分别租住于本市城区及周边民宅，建立以“家”为单位的多个传销窝点，通过微信、QQ、电话等方式，以介绍工作、谈恋爱、见网友等名义，将新人骗入“家”中，采取非法拘禁、灌输传销理念等方式，引诱、胁迫其购买“天津天狮”虚拟产品获得加入资格并发展下线。期间，杨贵于2016年初，卿永波于2016年春节后，被任命“大主任”；龙运华于2015年12月，刘江明、袁刚、陈和龙于2016年2月，罗永仙、田文彦于2016年3月，被任命“小主任”。该传销组织的每个“家”中居住10名左右传销人员及新人，每个“小主任”管理一个“家”，数个“家”组成一个团队，由1至2名“大主任”统一管理。“小主任”主要负责“家”里传销人员的安全、饮食起居、角色分配、组织学习、邀约新人、看管教育新人，并向“大主任”请示报告“家”中情况，以及到其他“家”中对新人进行接待、思想灌输、收取传销资金等。“大主任”领导“小主任”，管理团队相应的“家”，并协调调动人员、转交传销人员返利、向业务经理上缴传销资金、宣布任命主任等。为了发展壮大传销组织，团队内部各“家”的传销人员经常流动，团队之间交叉管理，各团队的主任互相上门接待、教育、考察、惩罚新人以及收取传销资金，部分人员任命有其他团队“大主任”到场等。至2016年4月27日止，该传销组织已累计发展传销人员达90余人，其中，李娜系田文彦的下线，刘某某系李娜的下线；龙祖芬系龙相金的下线，徐某系龙祖芬的下线；李申、郑某系白翠平的下线，欧阳某某系李申的下线。该传销组织分为3个团队，其中，王卫东与李君福、曲增增、刘江明、田文彦属同一团队，团队成员达40余人，收取传销资金计37万余元；吴靖、卿永波与龙运华、罗永仙属同一团队，团队成员达30余人，收取传销资金计19万余元；曹潇、杨贵与袁刚、陈和龙属同一团队，团队成员达20余人，收取传销资金计28万余元。
上述事实，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚及相关辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有传销窝点照片，天津天狮上线人员名单、《天津天狮生物发展有限公司
一课资料》、《课程讲解》、《列名单》、《时间表》、《喂猪条例》、《开课词、主持词、推销词、上寝词、下寝词、调寝词、进寝词》，传销成员笔记，租房协议，被害人
赵某 、 李某1 、 付某 等人的陈述，共同犯罪人盖亚军、郭振营、龙祖芬等人的供述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
二、非法拘禁
2015年9月至2016年4月27日间，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥等人分别结伙，在本市西环钢材城宿舍501室、康宁新村四区六单元402室、玉皇东路3号3-201室等传销窝点，采取锁门窗、按压、恐吓、贴身盯梢、体罚等手段，非法拘禁他人，引诱、胁迫他人缴纳钱款购买天津天狮虚拟产品并加入该传销组织。其中，被告人王卫东参与非法拘禁作案19起，被告人吴靖、曲增增参与非法拘禁作案13起，被告人卿永波参与非法拘禁作案11起，被告人李君福参与非法拘禁作案10起，被告人曹潇、杨贵参与非法拘禁作案8起，被告人龙运华、罗永仙参与非法拘禁作案6起，被告人蒋国志、陈和龙、袁刚、朱海滨参与非法拘禁作案4起，被告人刘江明、田文彦、梁金均参与非法拘禁作案3起，被告人罗家长、李全杰参与非法拘禁作案2起，被告人曾春娇、张杰、张祥祥、徐天游参与非法拘禁1起。分述如下：
1.2015年9月21日，被告人张祥祥以网友见面为名将杜某骗至本市西环钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制杜某人身自由14日，引诱、胁迫其缴纳33600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
2.2015年11月底，李娜（已判决）以谈恋爱为名将刘某某骗至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制刘应松人身自由8日，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
3.2015年12月16日，杜宝军（已判决）以介绍工作为名将孙某骗至靖江，伙同被告人曲增增将其带至本市西环钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制孙某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳12800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
4.2016年1月的一天，贺文平（已判决）以谈恋爱为名将潘某骗至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制潘某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳8400元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
5.2016年1月下旬，“陈欣妮”（另案处理）以谈恋爱为名将韩某骗至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制韩某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
6.2016年2月3日，戢楠楠（已判决）以谈恋爱为名将张某骗至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制张某人身自由25日，引诱、胁迫其缴纳16800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
7.2016年2月26日左右，彭友（已判决）以介绍工作为名将郑某骗至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制郑某人身自由30余日，引诱、胁迫其缴纳39200元购买天津天狮虚拟产品14套，并加入该传销组织。
8.2016年2月28日，曾春娇以谈恋爱为名将隋某骗至靖江，伙同李娜将其带至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制隋某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳6200元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
9.2016年4月17日，撒玉龙（已判决）以介绍工作为名将赵某骗至靖江，伙同被告人曲增增将其带至本市钢材城宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、李君福、杨贵、田文彦等人结伙，采用上述手段，非法限制赵某人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，直至4月27日被公安机关解救。
10.2016年3月18日，李文俊（已判决）以介绍工作为名将葛某骗至本市ＸＸ街144号1幢203室传销窝点，后被告人王卫东、刘江明、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制葛某人身自由20日左右，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
11.2016年4月10日，万祥贵（已判决）以介绍工作为名将王某骗至本市ＸＸ街144号1幢203室传销窝点，后被告人王卫东、刘江明、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制王金人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，直至4月27日被公安机关解救。
12.2015年9、10月的一天，“陈星”（另案处理）以介绍工作为名将戢楠楠骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制戢楠楠人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳19600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
13.2015年10月26日，“常颖”（另案处理）以谈恋爱为名将慕某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增、田文彦等人结伙，采用上述手段，非法限制慕某人身自由10日左右，引诱、胁迫其缴纳28000元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
14.2015年12月19日，戢楠楠以谈恋爱为名将刘某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制刘某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳45000元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
15.2015年12月下旬，“丛晓刚”（另案处理）以介绍工作为名将邢某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增、蒋国志等人结伙，采用上述手段，非法限制邢某人身自由8日左右，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
16.2016年2月19日，陈纪辉（已判决）以介绍工作为名将孙某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增、蒋国志等人结伙，采用上述手段，非法限制孙晓乐人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳56000元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
17.2016年3月14日左右，陈纪辉以介绍工作为名将胡某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、杨贵、曲增增、蒋国志、李君福等人结伙，采用上述手段，非法限制胡某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳14000元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
18.2016年4月15日，孙悦（已判决）以介绍工作为名将史某骗至本市饮食服务公司宿舍某室传销窝点，后被告人王卫东、曲增增、蒋国志等人，采用上述手段，非法限制史某人身自由12日，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品并加入该传销组织，直至4月27日被公安机关解救。
19.2015年12月底，被告人曾春娇以网友见面为名将尚某骗至本市渔婆南路彩虹桥附近一传销窝点，后被告人王卫东、刘江明、田文彦、张杰等人结伙，采用上述手段，非法限制尚某人身自由20日左右，引诱、胁迫其缴纳8400元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
上述事实，被告人王卫东、李君福、刘江明、田文彦、曲增增、蒋国志、曾春娇、张杰、张祥祥及相关辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有租房协议，被害人赵某、胡某、史某等人的陈述，证人倪某的证言，共同犯罪人盖亚军、郭振营、贺文平等人的供述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
20.2015年10月份的一天，吴米岳（已判决）被网友以谈恋爱、介绍工作为名骗至本市康宁新村一传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、梁金均、朱海滨等人结伙，采用上述手段，非法限制吴某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
21.2015年11月份的一天，龙相金（另案处理）以介绍工作为名将徐天游骗至本市康宁新村一传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、梁金均、朱海滨等人结伙，采用上述手段，非法限制徐天游人身自由20余日，引诱、胁迫其缴纳19600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
22.2015年12月5日，被告人罗永仙以谈恋爱为名将雷玉超骗至本市康宁新村一传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、朱海滨等人结伙，采用上述手段，非法限制雷某人身自由10日左右，引诱、胁迫其缴纳56000元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
23.2016年1月20日，龙祖芬（已判决）以谈恋爱为名将徐逢骗至本市康宁新村一传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、龙运华、罗永仙等人结伙，采用上述手段，非法限制徐某人身自由10日左右，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
24.2016年1月29日，左华英（已判决）以谈恋爱为名将李全杰骗至本市康宁新村一传销窝点，后被告人吴靖、龙运华、罗永仙等人结伙，采用上述手段，非法限制李全杰人身自由20日左右，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
25.2016年3月10日，左华英以谈恋爱为名将李某3骗至本市江安新村6幢某室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、龙运华、梁金均、朱海滨、罗家长、徐天游等人结伙，采用上述手段，非法限制李某3人身自由19日左右，引诱、胁迫其缴纳33600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
26.2015年12月3日，左华英以介绍工作为名将罗家长骗至靖江，伙同被告人罗永仙将其带至本市康宁新村四区六单元某室传销窝点，后被告人吴靖等人结伙，采用上述手段，非法限制罗家长人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
27.2015年12月的一天，被告人罗永仙以谈恋爱为名将王某骗至本市康宁新村四区六单元某室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、曲增增等人结伙，采用上述手段，非法限制王某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳5600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
28.2016年1月份的一天，高茹芸（已判决）以谈恋爱为名将李某骗至本市康宁新村四区六单元某室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、罗家长等人结伙，采用上述手段，非法限制李某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
29.2016年3月8日，高茹芸以谈恋爱为名将陈某骗至至本市康宁新村四区六单元某室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波等人结伙，采用上述手段，非法限制陈某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
30.2016年3月2日，高茹芸以谈恋爱为名将邱某骗至本市城东小学宿舍3幢某室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、龙运华、李全杰等人结伙，采用上述手段，非法限制邱某人身自由20日左右，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
31.2016年3月13日，左华英以介绍工作为名将杨某骗至本市城东小学宿舍3幢304室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、龙运华、李全杰等人结伙，采用上述手段，非法限制杨某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳11200元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
32.2016年4月4日，高茹芸以谈恋爱为名将李某2骗至本市城东小学宿舍3幢304室传销窝点，后被告人吴靖、卿永波、罗永仙、龙运华等人结伙，采用上述手段，非法限制李某2人身自由13日，引诱、胁迫其缴纳19600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
上述事实，被告人吴靖、卿永波、罗永仙、龙运华、曲增增、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游及相关辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有财物表，保证书，被害人邱某、杨某、李某2等人的陈述，证人殷某的证言，共同犯罪人龙祖芬、高茹芸、史管甫等人的供述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
在本院审理期间，被告人朱海滨退出的违法所得33600元。
33.2015年12月5日，“郭金豹”（另案处理）以介绍工作为名将杨某骗至本市农机新村一传销窝点，后被告人曹潇、杨贵等人结伙，采用上述手段，非法限制杨某人身自由11日，引诱、胁迫其缴纳10600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
34.2015年12月29日，“马南”（另案处理）以介绍工作为名将朱新峰骗至本市农机新村一传销窝点，后被告人曹潇、杨贵等人结伙，采用上述手段，非法限制朱某人身自由20余日，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
35.2016年2月14日，“章龙翔”（另案处理）以介绍工作为名将余野骗至靖江，后被告人曹潇、杨贵、袁刚等人结伙，在本市农机新村等地传销窝点，采用上述手段，非法限制余某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳19600元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
36.2016年2月23日，王飞（已判决）以介绍工作为名将张某骗至本市新建南路东靖大楼5楼一传销窝点，后被告人曹潇、陈和龙等人结伙，采用上述手段，非法限制张某人身自由10余日，引诱、胁迫其缴纳2800元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
37.2016年4月9日，“郭金豹”以介绍工作为名将吕某骗至本市新建南路东靖大楼5楼一传销窝点，被告人袁刚、陈和龙等人结伙，采用上述手段，非法限制吕某人身自由3日，后受被告人杨贵指使，吕谦恒被带至本市靖城街道办事处玉皇东路3号3-201室传销窝点，由被告人袁刚等人继续非法制人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，直至4月26日被公安机关解救。
38.2016年4月14日，“李萍”（另案处理）以网友见面为名将付某骗至靖江，伙同白翠平（另案处理）将其带至本市新建南路东靖大楼5楼一传销窝点，后被告人曹潇、陈和龙、袁刚等人结伙，采用上述手段，非法限制付某人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，直至4月27日被公安机关解救。
39.2016年3月3日，李申（已判决）以介绍工作为名将欧阳盛开骗至本市城区一传销窝点，后被告人曹潇、陈和龙等人结伙，采用上述手段，非法限制欧阳某某人身自由数日，引诱、胁迫其缴纳19400元购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
40.2016年3月12日，白翠平（已判决）以介绍工作为名将郑某骗至本市城区一传销窝点，后被告人曹潇等人结伙，采用上述手段，非法限制郑某人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，于3月25日将郑某银行卡内57130元转帐至被告人杨贵持有的户名为“岳国鹏”的农行卡，取出47000元交给郑某用于购买天津天狮虚拟产品，并加入该传销组织。
41.2016年4月23日，李梦玲（已判决）以介绍工作为名将李某1骗至本市靖城街道办事处玉皇东路3号3-201室传销窝点，后被告人曹潇、杨贵、袁刚等人结伙，采用上述手段，非法限制李某1人身自由，引诱、胁迫其购买天津天狮虚拟产品，直至4月26日被公安机关解救。
上述事实，被告人曹潇、杨贵、陈和龙、袁刚在开庭审理过程中均无异议，并有郑某的中国工商银行卡、中国农业银行卡交易明细清单，被害人付某、李某1、郑某等人的陈述，共同犯罪人王飞、曾云、荣佑飞等人的供述，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
另查明，被告人李君福、曲增增、刘江明、罗永仙归案后如实供述非法拘禁、组织、领导传销活动的罪行，被告人卿永波归案后如实供述组织、领导传销活动的罪行，被告人蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥归案后如实供述非法拘禁的罪行。
被告人梁金均曾因违法、犯罪受过法律处罚。
上述事实，相关被告人、辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有行政处罚决定书、刑事判决书及刑满释放证明书，公安机关抓获各被告人归案经过的情况说明，各被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、刘江明、田文彦、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚与他人结伙，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应处五年以下有期徒刑。被告人王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、刘江明、田文彦、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、徐天游、李全杰、曾春娇、张杰、张祥祥与他人分别结伙，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应处三年以下有期徒刑，且具有殴打、侮辱情节，应当从重处罚。王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚犯有两罪，依法均应当实行数罪并罚。王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、刘江明、田文彦、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚、蒋国志、梁金均、朱海滨在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。梁金均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。李君福、曲增增、刘江明、罗永仙归案后如实供述组织、领导传销活动、非法拘禁的罪行，卿永波归案后如实供述组织、领导传销活动的罪行，蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、徐天游、李全杰、曾春娇、张杰、张祥祥归案后如实供述非法拘禁的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控王卫东、吴靖、曹潇、杨贵、卿永波、李君福、曲增增、田文彦、刘江明、龙运华、罗永仙、陈和龙、袁刚犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，蒋国志、梁金均、朱海滨、罗家长、李全杰、徐天游、曾春娇、张杰、张祥祥犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控辩双方提请从重、从轻处罚、数罪并罚的上述理由成立，本院予以采纳。梁金均曾因吸毒被行政处罚，可酌情从重处罚；各被告人当庭自愿认罪，且系被骗加入传销组织，朱海滨退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。参考相关司法局出具的调查评估意见，对朱海滨、罗家长、徐天游、李全杰、张杰、张祥祥宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故给予其一定的考验期限。在量刑时，根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及一贯表现、家庭环境、社区监管条件等方面，参考调查评估意见综合予以评判。关于李君福、田文彦的辩护人及朱海滨提出的李君福、田文彦、朱海滨系从犯的辩护、辩解意见，经查，李君福、田文彦、朱海滨加入传销组织后，积极参与传销活动，李君福、田文彦担任主任，朱海滨担任管家的职责，直接管理传销窝点，对其所参与的全部犯罪负有直接责任，显属共同犯罪中的主犯，故上述辩护、辩解意见与事实、法律不符，本院不予采纳。关于蒋国志提出的要求适用缓刑的辩解意见，本院认为，蒋国志在传销组织中担任主任职责，直接管理传销窝点，综合考虑其在本案中的行为、作用、社会危害程度等，对其不宜宣告缓刑，故对这一辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第六十四条的规定，判决如下','2018-10-10
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