山东省德州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁14刑终164号
原公诉机关山东省武城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋泽军，男，汉族，1982年10月20日出生于山东省武城县，大专文化，武城县移动公司职工，户籍所在地山东省武城县，住所地山东省武城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月26日被刑事拘留,同年9月2日被逮捕，2017年9月15日被取保候审。
原审被告人张赫阳，曾用名张瑞，男，汉族，1992年4月11日出生于山�省武城县，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，捕前住广西壮族自治区恭城瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
原审被告人丁焕，女，汉族，1972年2月3日出生于山东省武城县，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，住所地山东省武城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，2017年9月22日被取保候审。
山东省武城县人民法院审理山东省武城县人民检察院指控原审被告人张赫阳、宋泽军、丁焕犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年6月26日作出（2018）鲁1428刑初21号刑事判决。原审被告人宋泽军不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭予以审理。合议庭经过阅卷，依法讯问上诉人宋泽军，对一审认定的�实和适用法律进行了全面审查，认为该案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：深圳市善心汇文化传播有限公司由张某1等人于2013年5月24日成立。自2016年5月28日起，“善心汇”公司及张某1等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者以缴纳300元费用的形式获得会员资格并发展他人加入，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。其中被告人张赫阳于2016年5月份注册成为善心汇平台会员。张赫阳通过微信朋友圈、微信群发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成，案发时张赫阳为善心汇平台的“B轮服务中心”，其账户在整个会员网络中处于第5层，下级网络有32层，930581个会员账号。张赫阳的账户共完成12次赠与，累计59万�；12次受助，累计97.9万元。截止2017年7月24日，已支出善种子2740个，剩余善种子1701个；已支出善心币17620个，剩余善心币793个；已支出善金币101860个，剩余善金币777576个；管理钱包已支出31万元，管理钱包剩余567136元。被告人宋泽军于2016年6月份注册成为善心汇平台会员，通过微信朋友圈、微信群向他人发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时宋泽军为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有15层，1304个会员账号。宋泽军的账户共完成20余次赠与，累计45.5万元；20次受助，累计696700元。截止2017年7月24日，已支出善种子1213个，剩余善种子4个；已支出善心币9095个，剩余善心币47个；已支出善金币7460个，剩余善金币268360元；管理钱包已支出218120元，管理钱包剩余54200元。被告人丁焕于2016年8月份注册成�善心汇平台会员，通过微信、聊天等形式向他人宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时丁焕为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有9层，526个会员账号。丁焕的账户共完成37次赠与，累计231200元；16次受助，累计186200元。截止2017年7月24日，已支出善种子485个，剩余善种子197个；已支出善心币2304个，剩余善心币22个；已支出善金币39390个，剩余善金币1080个；管理钱包已支出37100元，管理钱包剩余1270元。
2017年7月27日，被告人张赫阳在广西壮族自治区恭城瑶族自治县被公安机关抓获归案；2017年7月25日被告人宋泽军经公安机关电话通知到案；同日被告人丁焕在武城县东方花园小区被公安机关传唤到案。到案后，被告人宋泽军向武城县公安局缴纳涉案资金64万元。被告人丁焕向武城县公安局缴纳涉案资金18.62万元。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：
1.书证
（1）户籍证明信三份证明：张赫阳出生于1992年4月11日；宋泽军出生于1982年10月20日；丁焕出生于1972年2月3日。作案时三人均已达到刑事责任年龄。
（2）无犯罪记录证明三份证明：经查询警务千度，截止2017年7月20日未发现张赫阳、宋泽军、丁焕的犯罪记录。
（3）张赫阳抓获经过一份证明：2017年7月27日，恭城瑶族自治县公安局恭城镇派出所接山东省武城县公安局通报，经秘密蹲守于28日1时许在广西恭城瑶族自治县将山东省武城县公安局经侦大队所列的网上在逃人员张赫阳抓获，并移交山东省武城县公安局进一步处理。
（4）宋泽军、丁焕的抓获经过各一份证明：宋泽军系经武城县公安局电话传唤后到案；丁焕系被公安机关在武城县传唤至武城县公安局接受讯问。
（5）武城县公安局涉案资金交接清单六份、山东省农村信用社现金交款单六份证明：案发后宋泽军、丁焕等向武城县公安局退交涉案资金的情况，其中宋泽军交纳64万元、丁焕交纳18.62万元。
（6）扣押清单三份证明：公安机关依法扣押张赫阳持有的手机2部（土豪金苹果6plus，黄色善心汇手机）、银行卡5张（建行3张，邮政储蓄行1张，招商行1张）、佛珠一串等物品一宗；扣押宋泽军持有的金色苹果6plus手机1部；扣押丁焕持有的金色华为牌大屏手机1部。
（7）张赫阳、宋泽军、丁焕的账户银行卡资金往来明细清单证明：张赫阳、宋泽军、丁焕在善心汇平台赠与、受助、提取管理奖等情况。
（8）善心汇网站登录说明一份证明：登陆善心汇网站查看会员数据的相关情况。
（9）善心汇案件基本情�一份证明：善心汇公司基本情况、经营模式、高级会员升级模式。
（10）武城县公安局经济犯罪侦查大队办案说明一份证明：湖南鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书所需的数据由武城县公安局委托阿里云计算公司提供。
（11）武城县公安局经济犯罪侦查大队关于对《武城县公安局电子数据勘验取证分析实验室勘验报告》数据的说明证明：[2017]-060-9、[2017]-060-10手机使用人为张赫阳，手机登陆微信号为6个,昵称分别为：张赫阳、德拉、善心汇服务中心-
德拉、德拉、烟味、德拉，张赫阳利用该两部手机加入关于善心汇的微信群32个，其创建的关于善心汇的微信群9个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。[2017]-060-7手机使用人为宋泽军，手机登陆微信号4个,昵称：善心汇、东子、华硒时代报单中心、黎明之光、繁星。宋泽军利用�手机加入关于善心汇的微信群30个，其创建的关于善心汇的微信群9个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。[2017]-060-6手机使用人为丁焕，手机登陆微信号DXXXX,昵称：阳光宝贝，丁焕利用该手机加入关于善心汇的微信群3个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。
2.证人证言
（1）邹某1证明：2016年5月份，张赫阳把其拉进了一个群里，群里200多人，主要是宣传善心汇的，群名有“善心汇”这三个字。张赫阳是群里排名比较靠前的人，应该是这个群的“领导”。张赫阳也常在群里发一些宣传善心汇动静态收益模式和善心汇运行模式的文字。其通过张赫阳购买过善种子和善金币，没有参加过善心汇的培训，是B轮服务中心，发展了34个会员，有黄某1、沈某1、郑某1、林某1、卢某、王某1、沈某2等。
（2）倪某1�明：其于2016年10月或者11月加入善心汇。原来听朋友说起过这个东西，然后就去问邹某1，邹某1刚好是做这个善心汇的，他说如果感兴趣可以加入试一下，其就抱着尝试的心态加入了。其推荐人是沈某1，其又推荐了父亲倪某2。其参加善心汇后没有收益，损失了几万元钱。
（3）倪某2证明：其于2016年12月份加入善心汇，善心汇账号绑定尾号813的农行卡，倪某1是其推荐人。倪某2做了两个月，发现成本拿回来了，就向朋友虞某、章某、郑某2、罗某、左某、柴某等推荐，让他们加入了善心汇。其的善心币是向邹某1购买的。
（4）孙某1证明：2016年六七月份，其通过微信朋友圈发送的内容了解善心汇，就加入了。其绑定的工商银行卡，绑定的支付宝、微信是手机号码，到现在赚了接近20万元。其建了个善心汇的微信群，里面大部分是其发展的会员，后来�数发展到500人满员了，未再建别的关于善心汇的微信群。
（5）陈某1证明：2017年四五月份，其由一个温岭市城东街道山王村理发店的朋友介绍加入善心汇，账号绑定的中国农业银行的卡。其是普通会员，只作了一单，除去手续费和善心币一共赚了500元。
（6）王某2证明：2016年11月份左右，开理发店的阿芬介绍其加入善心汇公司，在平台注册账号。其是普通会员，一共赚了500元。
（7）孙某2证明：2016年10月份，其经孙某1介绍在善心汇开了账户，账号是shp5188,绑定的建行的银行卡。其是普通会员，账面上赚8000元左右，最后一单3000元因网站关闭了取不出来了，实际上赚了6000元左右。
（8）朱某证明：2016年年底，其经孙某1介绍加入善心汇，账号zms5188,获利7800元，后来听别人说这个善心汇有问题，就没有继续投资。其大概发展了12个�的下线，基本都是其身边的亲戚朋友。
（9）邓某证明：2016年下半年，其女朋友王某1把其信息给了网友邹某1。邹某1帮忙注册了会员。
（10）王某3证明：2016年5月28日，其经邹某1介绍加入善心汇。其直接发展下线大约80个人，有孙某3、杨某1等人。其的下线们又大概发展了5层，人数在1万多人。其属于A轮服务中心，在富人区，一共盈利1500万元左右。
（11）王某4证明：2016年10月份左右，其经王某3介绍建了善心汇账户，账号注册用的手机号，绑定的是工商银行的卡。建完账号后投了2000元，过了一个多月，系统返回2600元，后又投了3000元，陆续的给返钱，一直到2017年6月份，共挣了大约7000多元。
（12）孙某3证明：2016年5月中旬通过手机朋友圈，其看见王某3发的关于善心汇的信息，就注册成为善心汇会员。其上线是王某3，其和父亲�起发展下线大概63人，其中40多人激活了账号、20多人未激活账号。其是B轮功德主，富人级。盈利大约100多万元。
（13）陈某2证明：2016年七八月份，其丈夫孙某3说他参与了一个叫善心汇的项目，并帮其也注册了善心汇的账号。2016年冬天的时候，孙某3的父亲孙某4让其帮忙打理善心汇的事，发现孙某4有三四个账号，其中有一个是用其的身份信息注册的。在其手机微信里有一个微信群叫“270朝阳地面服务中心”，孙某4是该群群主，这个微信群就是朝阳参与善心汇组织的人在里面交流、学习的平台。其向这个群里拉了四五个人，有张某2、陈某3、陈某4、吴某1、还有一个在金海洗浴搓澡的。
（14）孙某5证明：2017年5月末，其表哥孙某3帮其注册了一个善心汇账号，账号绑定卡号为中国银行卡。其直接或间接一共发展了20个左右的会员，有谭某、刘某1、�某、于某1、孙某6、殷某、郭某1、延某、刘某2、周某1、徐某1、戴某、孙某7、刘某3、王某5、王某6，还有注册了没有激活的白某1、肖某1、王某7。
（15）戴某证明：2017年3月份左右，孙某5帮其注册了善心汇。注册成功后，孙某5教其怎么向平台投入、操作，其。
（16）延某证明：2017年四五月份的一天，孙某5教其注册了善心汇账号绑定了工商银行卡。其发展了三个会员：邢某1、王某8、甘某。
（17）王某6证明：2017年四五月份，经孙某5介绍，其注册善心汇账户，账号绑定工商银行卡。其推荐了一个会员刘树辉。
（18）林某1证明：2016年6月份，其对象王某3帮其加入到善心汇。善心汇网站绑定的银行卡卡号、微信及支付宝账号都是王某3操作的。
（19）高某1证明：2016年7份，其同事孙某3使用其的个人信息注册的善心汇，绑定了其的一张工行卡。其用其父亲刘某4的信息和银行卡注册了一个账号，由其使用，在里面投资。其的下线有贾某1、其父母、朋友贾某2、姑姑刘某5、朋友赵某1。其用他们的身份信息和银行卡来操作的，他们本人不清楚，共赚了2万元。
（20）黄某2证明：其于2017年5月25日注册的善心汇，是通过网上认识的张赫阳介绍加入的。当时打了3000元，说约30天后可以收到3900元，但还没收到，善心汇就出事了。
（21）潘某证明：其于2016年5月加入善心汇，是从微信朋友“德拉”发的朋友圈里看到，然后按他在圈里的指引加入的。“德拉”微信号有两个。其的上级会员为德拉，发展了四五个下级会员，投资多少忘记了，已返利1万元左右。
（22）郭某2证明：其经邹某1介绍加入的善心汇，是普通会员。其下级会员是其母亲和女儿，已返利1万元左右。
（23）张某3证明：张赫阳的父亲张某4是其哥哥。2016年11月份，其经张某4介绍加入了“善心汇”，因其不会操作，都是张赫阳帮着操作的。其一共受助7轮，盈利3000多。
（24）张某4证明：2016年10月份，经儿子张赫阳介绍加入“善心汇”，并被张赫阳拉入了善心汇的微信群。其在群里发过善心汇的二维码，下线有10余人，其中很多人不认识的人是扫码加入的。
(25)周某2证明：其于2016年5月经微信好友张赫阳介绍注册了善心汇账号。另外其用其丈夫徐某2的名字另外注册了一个账号。一个账户返利了10次左右约8000元。其是普通会员，张赫阳是其上线，其发展了应某、郑某3、徐某3、俞某、王某9、苗某1、姜某、郑某4等作为其下线，发展下线时曾收到一个500元，没有接受过善心汇公司的培训。
(26)郑某3证明：其是列车服务员，听与其同一车的服务员说网上有这个项目，比较赚钱，就上网查了一下，这才了解到善心汇这个项目。其不知道周某2算不算是其推荐人，加入前曾咨询过她。其投咨后收到五六笔收益，收到的收益有3000多元。其没有介绍过他人加入善心汇，没有接受过善心汇公司的培训。
(27)应某证明：其经同事周某2介绍加入的善心汇。周某2在介绍善心汇时说这个平台投入3000元过一个月就能有800元左右的利润。其就把3000元交给周某2，让她帮着操作的，现已返利3600元。其没有发展下线，也没有接受过公司培训。
(28)徐某3证明：其经同事周某2介绍加入的善心汇。投资两轮，共获收益1300元。其没有发展下线，也没有接受过公司培训。
(29)俞某证明：其是经周某2介绍加入的善心汇。其和徐某3是朋友，周某2和徐某3又是朋友。徐某3介绍其认识了周某2。其投入3000元，投进�十天左右，该项目就停掉了，都是周某2帮着操作的。其没有发展下线，也没有接受过公司培训。
以上（1）-（29）29个证人系被告人张赫阳的直接和间接下线。
(30)宋某1证明：①其于2016年9月份开始注册了“善心汇网络平台”，其上线是其堂哥宋泽军。其注册了两个账号，一个是用本人信息注册的；另一个是用其弟弟宋某2身份信息注册的，为自己的下线，一直是其操作和收益。②其账户的累计布施36000元，受助总额46800元。宋某2账户的累计布施18000元，受助总额19500元。③其的直接下线有宋某3、王某10、陈某5、李某1、高某2、宋某2，李某2、陈某6、赵某2，除了宋某2的账号是其操作的，其他的都是他们自己操作。
（31）陈某6证明：①2016年12月5日，同事宋某1帮其注册了善心汇账号，其上线是宋某1。其用本人信息注册的。②累计布施27000元�收到平台打款32200元，这32200元均是通过农行银行卡收款的。③其发展的下线有李某3、徐某4、王某11、陈某7、陈某8。徐某4是其对象，不清楚这个事。王某11形式上是徐某4的下线。
（32）高某2证明：①其于2017年2月底让同事宋某1帮忙注册成善心汇平台的会员。其的上线是宋某1。其用本人信息注册的。②其在平台上玩了四五轮，挣了600元，没有发展下线。
（33）王某11证明：①2017年五六月份，其让同事陈某6帮其注册成善心汇平台的会员，其的上线是陈某6，陈某6的上线是宋某1。其是用本人信息注册的。②其用自己的会员账号投了3000元，玩了两轮，就回了一轮3900元，没有发展下线。
（34）王某10证明：①2017年5月份，其通过同事宋某1帮忙，注册了一个善心汇账号，用本人信息注册的。②其在善心汇平台上玩了一轮，给他人打款3000元，受�3900元，没有发展下线。
（35）李某3证明：其于2016年5月份给同事陈某6提供本人信息，由陈某6帮其注册了一个善心汇账号。陈某6是其的上线，宋某1是陈某6的上线。其没有收到获利，没有发展下线。
（36）陈某5证明：2017年五六月份，其找同事宋某1帮忙注册了一个善心汇的会员，用本人信息注册的。其就玩了一轮，投资了3400元，其中300元的激活费用，100元的派单费，回来3900元，没有发展下线。
（37）于某2证明：①其于2016年10月份通过同事宋泽军推荐和帮助，注册成为善心汇的会员，用本人信息注册的。其还用其对象李某4的信息进行了注册；用妹妹李某5的信息进行了注册。这三个账号由其实际操作。②会员账号为kxxxxx57发展的下线：李某5（是于某2操作），王某12、董某1、宋某4（注册为董某1下线）、王某13（注册为董某1下线）、韩某。宋泽军把李某4注册成其下线。其对于自己实际操作的三个账号布施以及受助多少钱都记不清了。
（38）韩某证明：①2017年1月份，同事于某2帮其注册成善心汇的会员，用本人信息注册的。②其投了3000元，一共玩了五六轮，一共布施了18000元，受助19500元，最后还赔了3000多元，没有发展下线。
（39）林某2证明：①2016年10月份，其通过张某5了解并加入善心汇的。其用其对象王某16、公公王某14、婆婆李某6、兄弟媳妇王某15、朋友陈某9和同学程某1的身份注册过账号，都是其具体操作。②其用本人的会员账户挣了11400元钱，用李某6的账户赔了24000元钱，用王某16的账号挣了6500元钱，用王某14的账号挣了700元钱，用王某15的账号挣了12300元钱，程某1和陈某9的账号还没投钱。管理奖的钱都是跟着受助一起返回来的，基本不赔不赚。③其上级是张某5，其下面分三支：一支是曲某1，一支是王某15，一支是王某16。王某15下面没人。曲某1下面是她对象谢某1，谢某1下面是曲某2。王某16下面也分两条线，一条线是王某14，一条线是王某17。王某14下面是陈某9、程某1、王某18、李某6，其中王某18下面是林某3和林某4，林某3下面是丁某1。王某17下面是王某51，王某51下面是谁就不知道了。
（40）林某4证明：①2017年3月份，其在林某2的介绍下用王某18的身份注册的会员。其还自己的身份证和父亲林某3和母亲丁某1的身份注册过会员号，这四个账号都由其操作。②王某18的上线是王某14，王某18的下面是其和林某3，林某3下面是丁某1。③四个账户共赔了7500元。
（41）李某7证明：①2017年5月底，其在其表嫂张某5帮助下注册了两个善心汇账号：一个用其的身份注册的会员账号，一个用其丈夫车某的身份注册的账号。②其和车某的上级是张某5，其和车某没有下线。③其和车某的账号各自投了3000元钱在贫困区，这6000元钱也没拿回来。
（42）单某1证明：①2016年12月份经张某5介绍，其用自己的信息注册成善心汇会员。②其另注册了两个账号：一是用其妹妹王某19，一是用其弟弟单某2，均由其操作。③其投了3000元在贫困区，受助了一次3900元，又打了回去。另外王某19和单某2钱也是其投入的，每人3000元共计6000元，这些钱都没有回来。
（43）王某17证明：2016年11月份底经林某2介绍，其注册了善心汇，上线是林某2的老公王某16。其后来用其老公王某51的身份证注册了一个账号，其是推荐人；用其妈妈纪某的身份证注册了一个账号，推荐人是王某51。之后用纪某的账户做推荐人，其用王某20、张某6、王某21、刘某6的身份证注册了善心汇账号。这些账号都是由去实际操作，一共�了1万元多，又赔了9000元，还不算善种子和善心币的钱。
（44）王某22证明：①2016年10月底，其在张某5的介绍下注册成善心汇会员，另用其对象董某2、儿子董某3、同学任某1的身份注册过账号。上述四个账户都由其操作。②四个账号共投了10多万元钱，挣了1万多元钱，具体数目记不清了。③其的上级就是张某5，下级是董某2，董某2下面是王某23、任某1、夏某1、刘某7、王某24、夏某2、董某3。王某23、夏某1、王某24是夏某2用他们三个的名义注册，由夏某2操作。
（45）夏某2证明：①其在王某22的介绍下注册为善心汇会员。其不知道王某22把其放到谁的下面当做下线了。②其共操作了4个善心汇账号，除了自己的号外，还用王某24、夏某1和王某23的信息注册了三个号。其没有再发展下线。③其总共投了15000元钱，赔了6800元。
（46）姚某证明：2016年11月份经张某5介绍，其注册了善心汇账号，后借用婆婆李某8、嫂子宋某5、张某7、妹夫勾某的身份证注册了善心汇账号。勾某是用张某7的号发展的。这五个号都是其操作的，没赚多少钱，因为有12000元打出去没收回来。王某25是5月份左右让其帮其注册的。没有打过钱。
（47）宋某5证明：2017年，其的小姑子姚某用其身份证注册的善心汇账号，把其的中国银行的银行卡也要走了。
（48）南某证明：①2016年10月底经张某5介绍，其加入“善心汇”，，注册会员账号，还用其对象王某25的身份注册过会员号。②其的上线是张某5，王某25账号的上线是姚某，姚某的上线是张某5。其和王某25都没有下线。③其用自己的账号挣了10500元，王某25的账号从注册一直没有投入。
（49）王某25证明：其妻子南某用其身份证注册过善心汇账号，南某是通过姚某�册的。
（50）曲某1证明：2016年11月底经林某2介绍，其加入了善心汇，后来用其对象谢某1和父亲曲某2的身份注册了两个账号为其下线，这三个账号都由其操作。
（51）孙某8证明：①2016年7月份，其在宋泽军的帮助下加入善心汇，大约赚了1万多元钱。宋泽军是其的上线。②其还用其母亲谢某2的身份证信息注册过善心汇会员，谢某2不知情，实际由其操作，这个号挣了大约3000元钱，没有再发展下线。③其的善心汇账号发展了一个直接下线，是孙某9。然后其又用孙某10的身份证信息也注册了一个会员，放到了孙某9的下面。孙某9和孙某10这两个善心汇账号都是其实际操作的。其用孙某9这个号挣了5000元钱，用孙某10这个善心汇账号赔了3万元。④其没有建立过“善心汇”的微信群。
（52）尹某1证明：①2016年10月份经宋泽军介绍，其加入善心汇�会员账号为kxxxxx3。会员账号kxxxxx8是其用其对象宋某6的信息注册的，由其实际操作。②其记不清楚赚了多少钱。③只发展了一个下线孙某11，没有建立过善心汇微信群。
（53）张某5证明：①2016年9月底经宋泽军介绍，其注册成为善心汇会员，注册的会员账号。其还用王某26、王某27、张某8的身份信息注册过会员，这三个号由其操作，没有给过他们报酬。②其通过本人的账户挣了46900元人民币，通过王某26的账户挣了有3万多元钱，通过王某27的账户挣了有13000元左右，通过张某8的账户挣了多少钱记不清了。其参与善心汇挣了有9万多元钱，具体数字记不清楚了。③其的上级是宋泽军，其发展的一代会员有李某7、车某、张某8（其使用）、徐某5、陈某10、矫某1、苑某1、单某1、王某22、姚某、南某、林某2、王某26，其中其用王某26的账户发展了二代会员有王某27（其使用）、王某28、王某29。其名下的其他人都是其发展的一代会员他们自己发展的，那些人的情况就不清楚了。④其以前建立了个善心汇的微信群，并把其直接发展的下线拉进了这个群，用于平时相互之间的联系。下线想学东西，就让他们去宋泽军建立的微信群区学，善心汇出事后，其觉得事情不妙就解散了。
（54）王某29证明：①其于2016年11月底经张某5介绍了解并参与善心汇的，注册了会员账号，还用其对象祝某1的身份注册过一个善心汇账号。这两个账号均由其操作。②张某5推荐的其，放在谁的下线不知道；其下线有三个人，分别是祝某1、高某3，刘某8。刘某8的账号没有激活。③其用自己的账号玩了六七轮，祝某1和高某3的账号都玩了一轮。这几个号总共盈利了六七千元钱。④其加入过宋泽军建立的善心汇微信群和张某5建立的善心汇微信群，没有建立�善心汇微信群。
（55）矫某1证明：①2016年大约11月，张某5帮其注册了善心汇。张某5把其和几个人拉到一个微信群里，好像叫招商群，张某5就在群里介绍善心汇的事。这个群里当时有十多个人，群主是张某5。张某5给其注册之后，就把她拉到一个大群里去了，会员群有400多人，还有一个招商群500人封顶了。会员群和招商群的群主都是宋泽军。②其用邢某2、王某30的身份注册了账号。这两个账号都是其操作的，开户的善种子是找宋泽军买的。③这三个号一共收益9000多元，但是三个账号共9000元打出去了没有收回，基本上没赚钱。
（56）孙某11证明：其于2016年2月经尹某1介绍加入善心汇，上线是尹某1，没有发展下线。其一共玩了5轮，具体赚了多少钱，其不清楚。
（57）李某2证明：①其于2016年12月份经宋某1介绍以及帮助下加入善心汇，布施�受助了多少钱记不清了。②其发展的直接下线有四个：刘某9、李某9、刘某10和沙某1。刘某9下面发展了沙某2和李某10。刘某9、李某9、刘某10的账号由其实际操作，其中沙某1和李某10的账号没有激活。③其操作的三个号没有挣到钱。
（58）祝某2证明：2016年10月份，经宋泽军介绍并帮其注册的善心汇会员，绑定的身份证号、手机号码、银行卡和支付宝号。其发展的直接下线有：①对象孙某12，会员号king7174。由其操作这个号，没有下线。②弟媳妇吴某2。③同事王某31、谢某3、刘某11三人。④李某11。
（59）王某31证明：其于2016年12月份经祝某2介绍并由其帮忙注册了善心汇会员，注册账号绑定的身份证号和手机号，还绑定了建行尾号3122的储蓄卡。其发展了两个下线：张某9和高某4。张某9的账号没有激活。高某4的账号是其给注册的。高某4当时给其转了400元钱。这个账号由其操作。
（60）谢某3证明：其于2016年12月份经祝某2介绍并帮忙注册了善心汇会员，账号绑定的身份证号、银行卡、支付宝账号和手机号码。其发展了四个下线：①丁尚豹，就玩了一轮。②姜志乐，注册了和激活了，没有投钱。③李某12，玩了两三轮。④刘某12，由其操作刘某12的账号，玩了有两三轮。
（61）季某1证明：其于2016年9月份经宋泽军介绍并帮忙注册了善心汇会员，属于宋泽军的直接下线。账号绑定的身份证号、银行卡和手机号码。另外用其弟弟季某2的信息也注册了一个账号。其没有发展下线，没建群也没参加培训，赚了多少钱不清楚。
（62）徐某6证明：其和宋泽军都在移动公司工作，2016年10月份其找宋泽军用其的身份信息注册了一个善心汇账号。当时宋泽军要了400元钱用于在善心汇平台上注册会员。账号�定的身份证号、手机号、银行卡号、支付宝号和微信账号。其成了宋泽军的直接下线，其又把其对象尹某2注册成为自己的下线。
（63）沙某2证明：①2017年同事李某2给其介绍善心汇，并帮其注册了账号。其就玩了一轮，布施3000元，回款3900元。②其没发展下线，没建过微信群，没参加培训也未培训过他人。
（64）王某24证明：其妻子夏某2用其身份证先说做资金盘，后来才知道做的善心汇。另外她还用其丈人夏某1、母亲王某23的身份证注册善心汇，听她说赔了6800元。
（65）董某2证明：其妻子王某22用其身份证注册过善心汇，是王某22的兄弟媳妇张某5推荐她参与的。
（66）王某16证明：其妻子林某2用其身份证注册过善心汇，另外她用其父亲王某14、母亲李某6、兄弟媳妇王某15、她朋友陈某9、同学程某1的身份证注册过善心汇。
（67）李某6证明：林某2是其大儿媳妇。两个月之前林某2用过其身份证，没给过报酬。
（68）王某14证明：林某2是其大儿媳妇。2017年3月份林某2说她参与了一个能挣钱的资金盘叫善心汇，想多注册几个账号。其和妻子李某6就同意她用两人的身份证注册了善心汇。
（69）林某3证明：林某2是其妹妹，林某4是其女儿。林某4用过其和其妻子丁某1的身份证，还让其和丁某1拿着身份证拍了一张照片，在邮政储蓄办了一张银行卡，不知道她干什么用。
（70）丁某1证明：林某4是其女儿。林某4用过其和其丈夫林某3的身份证注册过善心汇。
（71）王某15证明：林某2是其嫂子，2017年三四月份林某2用其身份证注册过善心汇账户，还让其办了一张工行卡给她。
（72）程某1证明：林某2是其同学王某16的妻子。2017年4月底林某2用其身�证注册过善心汇账户。
（73）刘某6证明：其和王某17的对象王某51是同事。王某17借过其身份证，说在网上理财用，当时王某17还要了其一个工商银行的银行卡。前几天通过网上才知道善心汇的事，王某17用其身份证没给过报酬。
（74）张某6证明：其和王某17是朋友。王某17用过其身份证注册的善心汇，她还要了其一个工商银行卡号。后来她让其给别人转账3000元钱。
（75）王某51证明：王某17是其妻子。王某17用其身份证注册参与过善心汇，听王某17说是林某2推荐她参与的。王某17还用王某21、刘某6、纪某的身份注册过善心汇。
（76）王某20证明：王某17是其同族的兄弟王某51的妻子。王某17用其身份证注册参与过善心汇，还给其要了一张银行卡号。
（77）王某27证明：其和张某5的对象王某26是朋友。王某26给其借过身份证�当时说张某5弄了一个资金盘，注册账号用。张某5具体干什么用不知道。
（78）陈某10证明：其的叔伯姊妹张某5索要过其身份信息说是注册参与一个活动，当时没说做什么。后来其上北京出差，安检工作人员例行检查时，其才知张某5用其身份信息注册善心汇会员了。
（79）徐某5证明：张某5是其羽毛球球友。2016年11月份张某5要了其一些信息和银行卡号说是在网上炒股。后来其就把卡上收到的钱转给她，一共给她转了六七次钱。
（80）王某26证明：其妻子张某5用其身份证注册过善心汇账号，听说她还用别人的身份证注册了几个账号，是她同事宋泽军推荐她加入的。
（81）祝某1证明：其妻子王某29用她自己的身份证注册过善心汇账号，是她同学张某5推荐加入的。听王某29说她赚了点钱，但不是很多。王某29推荐过她表妹高某3参与�心汇。
（82）刘某13证明：2016年10月经同学李某13介绍，其让李某13帮忙注册了一个善心汇会员。李某13还让其加入了善心汇的微信群，群主叫“黎明之光”。其发展了三个下线，分别是其丈夫尹某3、尹某3的姐姐尹某4，还有赵某3。尹某3的善心汇账号由其具体操作。其是善心汇的普通会员，没向其他人培训过，也没建立过微信群。
（83）王某32证明：2016年12月份赵某2找到其，介绍善心汇的玩法，并让其加入善心汇。其说不参加，赵某2便借用其身份信息和银行卡注册善心汇账号。这个账号都是赵某2在用。
以上（30）-（83）的证人系被告人宋泽军的直接和间接下线。
（84）丁某2证明：其是丁焕的姐姐，丁焕用其身份信息注册的善心汇平台会员。一直是丁焕在操作这个会员号。另外丁焕还用她姐姐丁某3、丁某4的身份证注册了善心�账号，都是丁焕在网上操作。丁某3、丁某4有事不能来作证。
（85）丁某5证明：其是丁焕的姐姐。其让丁焕用其身份信息注册的善心汇平台会员，并一直由丁焕在操作这个会员号。其不会玩手机、电脑。
（86）徐某7证明：丁焕是其妻子。丁焕给其注册的善心汇会员，账号一直是丁焕在操作。
（87）王某33证明：2017年6月底，其把身份证借给丁焕使用，后来才知道丁焕给其注册了善心汇会员。
（88）管某1证明：①2017年6月16日，经丁焕介绍参加的善心汇，在善心汇平台布施了一单，3000元。这3000元现在还没回来。其不知道自己的层级，也没有发展下线。
（89）陈某11证明：2017年5月底，其让丁某2帮她注册了善心汇的账号。其不会操作，是丁某2替她操作的。其没有发展下线。
（90）郑某5证明：2017年3月底其让陈某12帮忙注册了善心汇的账号。其没有发展下线，排了三次单，赚了二千多元。
（91）李某14证明：2016年11月份，其让丁某5帮她注册了善心汇的账号。其的下线有刘某14、王某34、袁某1、李某15、徐某8、孙某13、王某35、刘某15、徐某9、刘某16、刘某17、祖某、徐某10、李某16、李某17、李某18、叶某、范某1、苗某2、袁某2。这些下线的账号都是其操作。
（92）王某36证明：①其与丁焕是朋友关系，其看到丁焕朋友圈里有宣传善心汇的信息，丁焕也给其说过别人也挣到了钱。2017年4月份其注册了善心汇平台会员并向丁焕购买了一个善种子，后又购买善心币用于排单。其的会员账号上线是徐某7，但其不认识徐某7，善心汇的事一直跟丁焕联系。②其被丁焕拉进微信群，群名为善心汇（后来改成善家人），群主名为有为。其排了3单，最后一单的9000元没回来。其发展的下线有程某2、林某5，他两个也都排了单。
（93）丁某6证明：①2017年4月份，其经丁焕介绍加入善心汇。其在善心汇平台上的介绍人为徐某7，但其不认识徐某7，一直是和丁焕联系。丁焕拉其进的善心汇微信群，群名为善心汇（后来改成善家人），群主不知道是谁。其没有介绍别人参加善心汇。
（94）高某5证明：①2016年11月丁焕推荐其成为善心汇平台的会员，但是在善心汇平台上显示推荐人是丁某5，其不认识丁某5。②其的下线有范某2、高某6、高某7、高某8、苑某2、徐某11、田某1、李某19、王某37。其通过排单和布施赚的钱具体数额记不清。③其没有加入过微信群。
（95）苑某2证明：①其于2016年12月份经高某5介绍注册的善心汇。②其被高某5拉进善心汇微信群，群名为善心汇（后来改成善家人），群主微信名叫阳光。③其推荐了郭某3、马某1加入了善心汇。郭某3花400元向其购买了一枚激活种子和一枚善心币，没有排单。马某1没有激活。
（96）齐某1证明：①其于2016年10月份经丁焕介绍加入善心汇。②其推荐了赵某4、王某38、范某3、吴某3、齐某2、宋某7、庞某1、林某6、王某39、田某2、郑某6、马某2、张某10。王某38、齐某2、宋某7是其在善心汇平台上替他们操作的，其他人员自己进行激活、排单。③其的善心汇平台上有8300善金币，还有6个善心币，赚取了1000多元的管理奖。④其加入过善心汇微信群。
（97）刘某18证明：2017年5月份，丁焕推荐其成为善心汇会员，同时被丁焕邀请加入一个善心汇的微信群。其自己操作账号，先后布施了两次，最后一次布施的3000元没有回来，没有发展过下线。
（98）尤某证明：2017年1月其经丁焕推荐为善心汇平台的会员。善心汇平台上�示丁某2是推荐人。丁焕把其拉进一个丁焕建的名为善心汇的微信群。其排了十单左右，赚钱的具体数额记不清了。其的下线有矫某2、丁某7、张某11、陈某13。
（99）宋某8证明：2016年11月份其经丁焕推荐成为善心汇平台的会员，但是在善心汇平台上显示丁某5是推荐人。其排单十四次，每次赚800元。
（100）王某40证明：2017年1月份丁焕推荐其成为善心汇平台的会员，在善心汇平台上显示丁某2是推荐人。其共排单十四次，赚钱的具体数额记不清了。其推荐了刘某19、刘某20、刘某21、刘某22、李某20、范某4加入善心汇，其中刘某19是由其注册并操作，李某20、范某4没有操作。其没有以善心汇为内容培训过别人，也没有参加过培训。
（101）贾某3证明：2016年10月份丁焕推荐其成为善心汇平台的会员。其共排单十次左右，赚钱的具体数额记不清。其推荐了黄某3、陈某12、陈某14、刘某23加入善心汇。黄某3和刘某23账号是由其操作。其没有以善心汇为内容培训过别人，也没有参加培训。
（102）陈某14证明：2017年4月份，贾某3推荐其成为善心汇会员。其排单两次，都是其拿钱，贾某3帮其操作。
（103）陈某12证明：①2017年3月份，经贾某3介绍注册了善心汇会员，账号是king1xxxxxxql。其用其丈夫孔德旭的身份证注册了善心汇会员，账号是king1xxxxxxdx，上述两个号一直由其操作。②其下线还有董某4、郑某5、陈某15。③其账号赚了不到1000元钱，孔德旭的号赔了1400元。
（104）范某5证明：2017年6月份王某41推荐其成为善心汇平台的会员。其注册成功后感觉','2018-11-14
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