昌吉回族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）昌中刑初字第28号
公诉机关昌吉回族自治州人民检察院。
被告人柴红祺，男，1964年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业。2012年11月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
辩护人杨宏礼，新疆立业律师事务所律师。
辩护人张建勇，新疆广翼律师事务所律师。
昌吉回族自治州人民检察院以昌州检公刑诉（2013）21号起诉书指控被告人柴红祺犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2013年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年11月11日、2014年3月14日公开开庭进行了审理。昌吉回族自治州人民检察院指派检察员郭毅、陈晓睿出庭支持公诉，被告人柴红祺及其辩护人杨宏礼、张建勇到庭参加诉讼。2013年12月31日昌吉州人民检察院申请补充侦查，建议对该案延期审理，本院决定延期审理，2014年1月30日恢复审理。本案现已审理终结。
昌吉州人民检察院指控，一、被告人柴红祺涉嫌合同诈骗犯罪事实：（一）2011年8月5日，被告人柴红祺利用伪造的大唐新疆能源开发有限公司法人公章、合同专用章、财务专用章，虚构其中标大唐呼图壁风电厂土方工程的事实，诱骗被害人孙某某与其签订《土方工程施工合同》。后又以呼图壁风电厂土石方工程变更为呼图壁热电厂土石方工程为由，于2011年12月20日与被害人孙某某签订《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，并陆续以伪造的通知、公告等虚假文件掩盖其犯罪事实。被告人柴红祺先后分十三次从被害人孙某某处骗取工程保证金等费用共计1012700元。（二）2011年10月，被告人柴红祺与陕西华油建筑工程公司（以下简称“陕西华油公司”）签订《联营协议》。在取得该公司驻新疆办事处负责人陈某的信任后，于2011年10月至2012年8月期间，采取虚构其中标呼图壁热电厂工程、哈密三塘湖风力发电基础工程的方式，以收取工程保证金及资料费为由，骗取陈某人民币共计285000元。（三）2011年11月至2012年8月期间，被告人柴红祺虚构其以陕西华油公司的名义中标呼图壁热电厂土石方工程的事实，诱骗被害人邵某某与其签订《大唐呼图壁热电厂土石方工程施工合同书》，以收取工程保证金为由，骗取被害人邵某某400000元。（四）2011年12月，被告人柴红祺虚构其以陕西华油公司的名义中标呼图壁热电厂土石方工程、托克逊风电基座工程的事实，诱骗被害人尚某某与其签订《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，以收取工程保证金为由，骗取被害人尚某某共计138500元。（五）2012年3月，被告人柴红祺虚构其中标呼图壁热电厂土石方工程、五家渠102团凤憩园小区拆迁工程、中石油天然气管道工程的事实，诱骗被害人韩某某与其签订《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，以收取工程保证金为由，骗取被害人韩某某共计478000元。（六）2012年5月，被告人柴红祺虚构其中标五家渠工业园北环路道路工程和凤凰路道路工程并可以转包的事实，以收取工程保证金和工程开销为由，骗取被害人罗某某270000元。（七）2012年5月，被告人柴红祺虚构其中标五家渠102团拆迁工程、污水管道工程、米东反恐基地土方工程和红光山绿化工程的事实，以收取工程保证金和工程开销为由，骗取被害人祝某某共计535000元。（八）2012年6月，被告人柴红祺虚构其中标五家渠工业园北环路道路工程并可以转包的事实，以收取工程保证金为由，骗取被害人康某900000元。（九）2012年7月，被告人柴红祺虚构其中标五家渠新光油脂厂钢结构工程的事实，诱骗被害人颜某某与其签订《联合协议》，以收取工程保证金为由，骗取被害人颜某某600000元。
二、被告人柴红祺涉嫌诈骗犯罪事实：2012年9月，被告人柴红祺虚构其中标五家渠工业园北环路道路工程和凤凰路扩建工程并可以分包的事实，采取抵押保证金收据和道路施工合同原件的方式向被害人王某借款，骗取被害人王某现金400000元。
公诉机关认为被告人柴红祺以非法占有为目的，虚构施工项目，冒用他人名义与孙某某等九名被害人签订施工协议或订立口头合约，骗取他人资金共计4619200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴红祺虚构合同中标的事实，隐瞒其已被解除职务和合同作废的真相，通过抵押保证金收据及工程合同的方式，骗取被害人王某400000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
被告人柴红祺对起诉书指控事实和罪名均不认可，辩称：第一起，其没有伪造大唐新疆能源开发有限公司法人公章、合同专用章等，也没有虚构工程，收取孙某某的钱都交到了大唐公司；第二起，陈某给其委托书去签订合同，不存在欺骗的事实；第三起，收邵某某的钱是事实，和其签订合同是受陈某的委托，且将其中的300000元已经归还；第四起，与尚某某没有签订过任何合同，138500是借他的；第五起，其在和大唐公司签订合同前提下和韩某某签订了内部协议，以大唐公司的名义收取了300000元，其余178000元是借的且都已经归还；第六起，其收取罗某某的270000元都用于工程，不存在欺骗行为；第七起，其与祝某某没有经济往来，指控的该项犯罪事实不存在；第八起，其收取康某的900000元是事实，但不存在欺骗，因为工程是真实存在的，钱也交给了董某某；第九起，其收取颜某某600000元后发现工程是假的，就将钱都退还给了颜某某；第十起，收取王某的400000元，是为了给工人发工资而借王某的。被告人柴红祺的辩护人对起诉书指控的第三起、第六起、第七起、第八起、第九起以及诈骗王某400000元的犯罪事实有异议，认为被告人的行为属民事纠纷，不构成犯罪，对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。
经审理查明：一、合同诈骗事实
（一）2011年8月5日，被告人柴红祺虚构其中标大唐呼图壁风电厂土方工程的事实，诱骗被害人孙某某与其签订《土方工程施工合同》。2011年9月16日，被告人柴红祺以增加工程量为由与孙某某签订了《土石方工程内部承包协议》。2011年12月20日，被告人柴红祺以呼图壁风电厂土石方工程变更为呼图壁热电厂土石方工程为由，又假冒陕西华油公司的名义与被害人孙某某签订虚假的《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，并陆续以伪造的通知、公告等虚假文件欺骗被害人孙某某以拖延开工时间。期间，被告人柴红祺多次以保证金、资料费为由收取被害人孙某某人民币1012700元，案发前退还30000元。
（二）2011年9月份，被告人柴红祺在取得陕西华油建筑工程公司（以下简称“陕西华油公司”）驻新疆办事处负责人陈某的信任后，陈某代表公司与柴红祺签订了《联营协议》，并授权被告人为陕西华油公司在新疆大唐能源开发有限公司工程接洽，合同订制组织施工业务，期限自2011年9月13日起至同年年底。2011年11月26日，被告人柴红祺谎称陕西华油公司中标，诱骗陈某在虚假的《大唐呼图壁县热电厂土石方工程施工合同书》等材料上加盖了陕西华油公司合同专用章。2011年10月至2012年8月期间，被告人柴红祺采取虚构陕西华油公司中标呼图壁热电厂工程、哈密三塘湖风力发电基础等工程的方式，以收取工程保证金及资料费等为由，骗取陈某人民币285000元。
（三）2011年12月2日，被告人柴红祺虚构其以陕西华油公司的名义中标呼图壁热电厂土石方工程并可以转包的事实，诱骗被害人邵某某与其签订虚假的《大唐呼图壁热电厂土石方工程施工合同书》，并加盖了伪造的“陕西华油建筑工程有限公司新疆风电场工程项目部”章子，收取被害人邵某某400000元工程保证金。因一直未开工，被害人邵某某经核实得知不存在该工程后，分两次向被告人追回300000元。
（四）2011年12月至2012年3月期间，被告人柴红祺虚构其以陕西华油公司的名义中标呼图壁热电厂土石方工程、托克逊风电基座工程的事实，诱骗被害人尚某某与其于2012年3月2日签订虚假的《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，以收取工程保证金、资料费等为由，骗取尚某某人民币138500元。
（五）2012年3月份，被告人柴红祺虚构其中标呼图壁热电厂土石方工程、五家渠102团凤憩园小区拆迁工程等工程的事实，诱骗被害人韩某某与其签订虚假的《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，以收取工程保证金为由，骗取韩某某人民币478000元。
（六）2012年5月份，被告人柴红祺虚构其中标五家渠工业区北工业园北环路道路工程和凤凰路道路工程并可以转包的事实，以工程保证金和工程开销为由，收取被害人罗某某人民币270000元，案发前退还140000元。
（七）2012年5月份，被告人柴红祺虚构其中标五家渠102团拆迁工程、污水管道工程、米东反恐基地土方工程和红光山绿化工程并可以转包的事实，收取祝某某保证金和工程开销费用535000元，案发前退还150000元。
（八）2012年6月份，被告人柴红祺虚构山东肥城第一设备安装工程公司（以下简称“山东肥城公司”）中标的五家渠工业区北工业园北环路道路工程可以转包的事实，以收取工程保证金为由，骗取被害人康某人民币900000元占为己有。
（九）2012年8月23日，被告人柴红祺虚构其中标五家渠新光油脂厂钢结构工程的事实，诱骗被害人颜某某与其签订虚假的《联合协议》，以收取工程保证金为由，骗取被害人颜某某人民币600000元。
二、诈骗犯罪事实
2012年9月，被告人柴红祺许诺可以将五家渠工业园北环路道路工程中的部分工程承包给被害人王某，谎称工程建设需资金周转，采取抵押张某某以山东肥城公司名义向五家渠管委会交纳的1000000元保证金收据、山东肥城公司和管委会签订的道路施工合同原件的方式骗取被害人王某人民币400000元。
上述事实，有控辩双方提交的以下证据予以证实，公诉机关提交的证据有：
一、物证
1、银行卡1张，附昌吉市公安局扣押物品清单，证实案发后公安机关依法扣押了被告人柴红祺的一张中国建设银行卡，被害人孙某某、尚某某曾向该卡转账但卡内没有现金的事实。
2、中国大唐集团科技工程有限公司呼图壁热电厂工程总承包项目部提供的公章印模1组、陈某向公安机关提供的陕西华油公司合同专用章印模1组，证实上述印模用于本案的鉴定使用。
二、书证
1、大唐新疆发电有限公司出具的情况说明一份，证实柴红祺提供的“大唐新疆能源开发有限公司财务部出具的收到陕西华油工程项目负责人柴红祺交付的1650000元的款项为呼图壁热电厂土石方项目合同安全履约保证金”的收款证明不是该公司出具的。下属单位呼图壁热电厂未督促或通知承包商加快工程建设，也从未出具过相关通知的事实。大唐新疆能源开发有限公司为中国大唐集团公司的全资子公司，于2007年12月27日在乌鲁木齐市新市区注册成立，2012年2月29日大唐新疆能源开发有限公司撤销，成立大唐新疆发电有限公司。
2、中国大唐集团科技工程有限公司呼图壁热电厂工程总承包项目部出具的情况说明一份，证实该公司从未给陕西华油公司出具过任何文件、通知。
3、新疆电力工程监理有限公司出具的证明、建设监理合同，证实大唐托克逊风电厂一期工程由该公司负责监理，工程期限为2010年5月18日至2011年6月20日，监理工作没有对外分包和转包的事实。
4、陕西华油公司出具的《法人授权委托书》、《联营协议》及柴红祺向该公司的陈某提供的工程开工报审表、准变更申请报告，证实2011年9月13日，陕西华油公司授权被告人柴红祺在大唐新疆能源开发有限公司工程接洽、合同定制、组织施工业务，有效期为2011年年底。2011年9月27日，公司和柴红祺签订的《联合经营合作的协议》规定柴红祺中标后，应由陕西华油公司驻疆代表签字并报请公司同意，否则合同无效。此后柴红祺向陈某提供了虚假的工程开工报审表和准变更申请报告等文件资料，且准变更申请报告载明内容为“大唐新疆能源开发有限公司接受陕西华油公司要求实施哈密三塘湖、大阪城区柴窝堡基础坑项目申请”。
5、收据复印件、大唐新疆发电公司的说明，证实编号为3039695的“陕西华油公司项目负责人柴红祺交来的205万元呼图壁热电厂土石方工程履约保证金”的收据并非大唐新疆能源开发有限公司出具，公司未收到该笔保证金。收据中的“经办人刘欣”，经查公司无此人，并且收据上加盖的财务专用章与公司用章明显不同。
6、建设银行乌鲁木齐市铁路局步行街支行出具的柴红祺卡号为6227078600365688银行卡的交易明细表，证实2011年8月5日该银行卡内存入现金80000元，8月20日存入10000元，9月4日存入5000元，与被害人孙某某的陈述相印证。2012年3月2日存入50000元，与被害人尚某某的陈述相印证。
7、中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行出具的柴红祺卡号为6210988810001524211交易明细表，证实2012年5月4日该银行卡内存入现金40000元，与被害人孙某某的陈述相印证。
8、大唐新疆发电有限公司提供的大唐三塘湖工程施工合同、柴窝堡风电场施工合同、托克逊风电场施工合同，证实哈密三塘湖风电基座工程由新疆电力建设公司和甘肃华唐电力投资公司施工；柴窝堡风电场基座工程（大坂城风电场工程）由甘肃华唐电力投资集团有限公司和浙江省电力建设公司施工；托克逊风电场工程由兰州倚能电力有限公司、浙江省电力建设有限公司和甘肃火电工程公司施工。
9、五家渠经济技术开发区管委会提供的结算票据、现金交款单、电汇凭证、证明、收据、报账单、申请报告、中标通知书、协议书、解除施工合同协议书、兵团日报、准噶尔时报，证实2012年6月11日，山东肥城公司中标五家渠工业区北工业园北环路道路部分工程以及东工业园凤凰路扩建工程，2012年7月3日就其中凤凰路扩建工程由该公司交付履约保证金850000元，同年7月16日张某某就北环路道路工程交付保证金1000000元（后经法院判决已返还）。2012年8月8日，山东肥城公司自愿退出凤凰路扩建工程，双方签订了解除施工合同协议书。2012年8月14日，山东肥城公司在《兵团日报》刊登了合同遗失声明及解除与柴红祺的委托关系，其项目经理的职务自2012年8月2日起终止。
10、新疆荣凯房地产开发有限公司出具的证明、收条，证实新疆荣凯房产公司自2011年3月开发建设五家渠102团“凤憩园”三、四期工程以来，从未委托任何单位及个人负责拆迁、前期手续等工作的事实。
11、新疆新光油脂有限公司出具的钢结构工程施工协议，证实该公司的钢结构工程实际由鹏达建筑安装公司、新疆众信建筑公司、贵州建设公司五家渠分公司、五家渠鑫达市政建筑安装公司负责承建施工。
12、借条复印件，证实2012年5月21日，柴红祺以借款的名义向陕西华油公司的陈某收取230000元，另外收取的55000元未打收条的事实。
13、陕西华油公司出具的证明，证实陕西华油公司未设立过大唐风电工程和呼图壁土石方工程项目部，也未对外分包此项工程的事实。
14、孙某某向侦查机关提供的大唐新疆能源公司通知、大唐科技公司呼图壁热电项目变更公告、工程开工通知、土方工程施工合同、土方工程内部承包协议、呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议、收条、借条、汇款凭证复印件，证实被告人柴红祺为了骗取被害人孙某某的保证金，伪造了上述通知、变更公告、土石方工程施工合同等材料。2011年8月5日，柴红祺以个人名义与孙某某签订虚假的呼图壁风电厂土方工程施工合同，同年12月20日以陕西华油公司呼图壁热电厂土石方项目负责人的身份与孙某某签订虚假的呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议的事实。同时证实柴红祺以收现金、银行转账的方式收取孙某某工程保证金共计1002700元的事实。
15、邵某某向侦查机关提供的大唐呼图壁热电厂土石方工程施工合同书、法人授权委托书、大唐新疆能源公司通知、大唐科技公司呼图壁热电项目变更公告、工程开工通知、施工单位暂缓进场施工通知、承诺书、收条复印件，证实柴红祺于2011年12月2日以陕西华油公司大唐新疆风电场工程项目负责人的身份与邵某某签订虚假的呼图壁热电厂土石方工程施工合同，收取工程保证金共计400000元，并向被害人出具虚假的工程开工通知等的事实。
16、韩某某向侦查机关提供的呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议、大唐科技公司呼图壁热电项目变更公告、工程开工通知、农六师关于修建102团凤憩园小区批复文件、公路工程开工通知、收条、借条、银行汇款凭证复印件，证实被告人柴红祺于2012年3月23日以陕西华油公司呼图壁热电厂土石方项目负责人的身份与韩某某签订了虚假的呼图壁热电厂土石方工程施工合同，并给其提供了虚假的工程开工通知、变更公告等材料。同时还给韩某某提供了新疆生产建设兵团农六师的批复文件、修建102团凤憩园小区三、四期工程的文件和相关图纸等材料。借条、收条等证实韩某某支付给柴红祺现金428000元的事实。
17、陕西华油公司出具的证明，证实陕西华油公司没有刊刻过陕西华油公司大唐新疆风电场工程项目部公章的事实。
18、尚某某提供的柴红祺给其的大唐呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议、中标通知书、施工单位暂缓进场施工通知、还款计划书、收条复印件，证实柴红祺于2012年3月2日，以陕西华油公司呼图壁热电厂土石方工程项目负责人的身份与尚某某签订呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议，并收取尚某某工程保证金共计138500元的事实。
19、钢结构工程联合协议、收条复印件、建行转账凭条，证实柴红祺以联合实施五家渠工业园钢结构工程的名义，于2012年8月23日收取颜某某转账支付的600000元工程保证金的事实。与被害人颜某某的陈述、柴红祺银行卡交易明细相印证。
20、收条复印件，证实柴红祺以交纳工程履约保证金的名义，收取被害人康某共计900000元的事实。
21、王某向昌吉市公安局提供的山东肥城公司1000000元保证金结算票据复印件、授权委托书、中标通知书、五家渠工业园管委会合同签批单、建设施工合同、借条复印件，证实柴红祺将张某某以山东肥城公司的名义向五家渠管委会交纳的1000000元保证金票据以及五家渠北环路道路工程、凤凰路扩建工程等两份合同作为抵押，于2012年9月29日向王某借款400000元的事实。
22、祝某某提供的借条复印件，证实被告人柴红祺在2012年5月31日、6月8日、7月6日向张某某出具借条共计535000元的事实。
23、中标通知书、收条、借条复印件，证实被告人柴红祺收取罗某某现金共计270000元的事实。与被害人罗某某陈述相印证。
24、柴红祺向公安机关提供的大唐呼图壁热电厂土石方工程施工合同书、法人授权委托书、委托书、大唐公司收款证明、通知、中标通知书、陕西华油公司资质、证实其制作了虚假的陕西华油公司中标大唐呼图壁热电厂土石方工程项目的合同书及以大唐能源开发公司名义发的虚假通知书、中标通知书、大唐新疆能源开发有限公司财务部收到由其交纳呼图壁热电厂土石方项目的招标及合同履约保证金1650000元的收款收据。并提供了陕西华油公司于2011年9月13日、2012年2月25日给其出具的授权委托书、“委托书”各一份。
25、被害人孙某某、陈某、邵某某、韩某某、颜某某、康某、王某、祝某某的报案材料、昌吉市公安局出具的接受刑事案件登记表，证实被害人孙某某等人的报案时间。
26、立案决定书、拘留、逮捕强制措施文书等，证实侦查机关在本案侦查过程中程序合法。
27、被告人柴红祺的户籍证明，证实案发时被告人柴红祺已达法定刑事责任年龄。
三、证人证言
1、证人张某某的证言，证实其自2007年3月份开始一直在大唐新疆能源开发有限公司从事会计工作，该公司于2012年3月更名为大唐发电有限公司。其没听说过柴红祺这个人，也没有名叫“刘振江”、“周涛”的人来公司交过保证金，二人不是公司的员工。经其辨认证实侦查机关出示的由柴红祺提供的施工合同书中的开户银行账号不正确，1650000元安全履约保证金的收款证明其也从未见过，公司没有收取过该款项，财务专用章也不是公司加盖的。大唐公司不收取现金，在由银行开具履约保函后，也只开收款收据的事实。
2、证人胡某某的证言，证实其负责大唐公司本部的合同管理，大唐新疆发电有限公司的合同专用章也是由其保管的。公安机关向其出示的由柴红祺提供的《大唐呼图壁县热电厂土石方工程施工合同书》上加盖的“大唐新疆能源开发有限公司合同专用章”和“杜兆祥”的私章均不是公司加盖的，呼图壁热电厂工程的中标方不是陕西华油公司的事实。
3、证人陈某某的证言，证实其负责大唐发电公司在全疆的工程管理，大唐公司的招标程序由北京的总公司将工程交由专门的招标公司负责，大唐新疆公司不负责工程招标，在呼图壁也没有风力发电厂。陕西华油公司没有承建过呼图壁热电厂的土石方工程。大唐公司也未在2011年11月20日以“大唐新疆能源开发有限公司”的名义向工程承包商发布过《通知》，其不知道柴红祺这个人。呼图壁热电厂的土石方工程已于2010年12月份完工，2011年没有土石方工程。该公司的哈密三塘湖风电基座工程是甘肃华唐电力投资公司中标，托克逊发电基座工程分别是由兰州倚能电力集团和浙江省电力建设有限公司中标。上述工程均不存在转包或者分包现象，陕西华油公司未到大唐新疆公司联系过业务，没有承揽任何工程。柴红祺没有到大唐公司联系过工程，公司也从未给他发包过工程。
4、证人果某某的证言，证实其负责呼图壁热电厂建设工程管理和设备物资采购，公司项目部没有对外发包工程或签订合同的权利，其没有听说过“柴红祺”这个人。陕西华油公司没有中标或者参与工程竞标，公司没有CDT20120428的招标项目编号，项目部没有给陕西华油公司发过变更公告，也没有发过开工通知的事实。
5、证人蔺某某的证言，证实其负责大唐公司在全新疆的风电建设运营工作，2010年公司在托克逊建设了风力发电厂的一期工程，由新疆电力建设公司中标承建。其没有听说过“柴红祺”这个人，托克逊工程部也没有叫“刘振江”、“周涛”的员工。
6、证人王某某的证言，证实其自2010年在托克逊风力发电工程项目部担任主任，2010年公司在托克逊进行风力发电厂的建设工程，由新疆电力建设公司中标承建。托克逊工程项目部没有叫“刘振江”、“周涛”的员工。其知道柴红祺通过电力建设公司承包了一个砌围墙的工程，但时间不长就因为质量问题被清理了。
7、证人谢某某的证言，证实2010年新疆电力建设公司承建了大唐托克逊风力发电厂的建设工程，其中升压站的围墙工程分包给了新疆环城工程有限公司。公司负责风电厂建设的员工中没有叫“刘振江”、“周涛”的人员。
8、证人单某的证言，证实2010年新疆新能监理公司负责监理托克逊风力发电工程，其担任该公司总监理，监理人员中没有叫“刘振江”、“周涛”的人，公司也没有此二人。没有听说过“柴红祺”这个名字。
9、证人孙某某的证言，证实其和柴红祺是朋友，2011年3月份柴红祺拿了一份大唐新疆公司托克逊风电厂基础工程的中标书让其看，称他中标了，且呼图壁风电厂土石方也是由他做。2011年9月期间，其替柴红祺收过孙某某交付的80000元，但没有见过也不认识“刘振江”、“周涛”二人的事实。
10、证人许某的证言，证实其系孙某某的朋友，跟随孙某某与柴红祺商谈工程事宜。2011年7月份，柴红祺、孙某某在昌吉市庆源酒店大厅签订了大唐公司呼图壁热电厂土方工程合同，孙某某给付现金260000元，此外还从银行给柴红祺汇过款。之后柴红祺说工程量增大又和孙某某签过几次合同，又收取了保证金。柴红祺共收取孙某某1000000元左右的保证金。柴红祺书写的260000元的收条上有“徐涛”的名字是因为柴红祺误以为其和孙某某是一起做工程，且将名字写错了。每次柴红祺收孙某某保证金的时候就只有他们三人在场，没有“刘振江”、“周涛”两人的事实。与被害人孙某某的陈述吻合。
11、证人牛某某的证言，证实其系柴红祺的表弟，自2012年6月份跟随柴红祺，平时跟着柴红祺到处闲逛、吃、玩。柴好像是搞工程的，但也不像什么大老板，跟二道贩子差不多，嘴里没有实话，爱吹牛。没有听柴红祺说过大唐新疆公司的“刘振江”、“周涛”两人。听别人说柴红祺收过他人的工程保证金。柴红祺没有将发票、收据之类的东西让其保管。
12、证人赵某某的证言，证实五家渠102团梧桐镇凤憩园小区是其所在的新疆荣凯房产公司负责开发和进行拆迁，工程没有对外发包过。2012年6月份，柴红祺曾到公司询问三、四期楼房建设事宜，并将工程图纸拿走称要做预算，但之后就再没来过，公司遂将图纸追回，其后公司再也没有和柴红祺联系过的事实。
13、证人朱某某、颜某某的证言，证实在2012年8月份，柴红祺说要将五家渠工业区凤凰路的工程承包给颜某某，双方签订了协议，柴红祺收取了保证金1000000元。因一直未开工就催促柴红祺。后柴红祺又称将五家渠工业园区的新光油脂厂钢结构工程承包给颜某某，2012年8月23日又与颜某某签订《联合协议》，并收取了保证金600000元。后他们到五家渠工业区管委会核实柴红祺根本没有权利对外发包此工程，与管委会也没有关系。到新光油脂厂的人理解到该厂的钢结构工程早已完工，也不是柴红祺承建的。得知上当颜某某就找柴红祺要钱，柴红祺一直不愿意见面。2012年9月份颜某某报案后，柴红祺才陆续退还了1000000元，600000元至今未退还的事实。
14、证人张某某的证言，证实的内容与被害人祝某某的陈述基本一致。证实柴红祺和祝某某是经其介绍认识的。借条上的出借人之所以写其名字，是因为其是中间人，祝某某认为这样比较妥当，祝某某先把钱转账给其，再由其转交给柴红祺的事实。后其和祝某某发现上当了就催着柴红祺还钱，柴红祺还了150000元。祝某某和柴红祺是口头约定，没有签订书面合同，且约定书面合同等到进场开工后签订。
15、证人董某某的证言，证实其和山东肥城公司签订协议可以公司的名义承包合同，并支付管理费。2012年6月份，其以公司的名义中标五家渠北工业园北环路道路工程以及东工业园凤凰路扩建工程，经朋友介绍认识柴红祺后，柴称在五家渠认识很多人。因当时工程进展不顺利，其就让柴红祺担任两个标段的项目经理，并由山东肥城公司于2012年6月20日给柴红祺出具了授权书，主要负责协调关系，但不得转包工程。中标通知书的复印件和合同的原件都在柴红祺手上，且一直推脱不交给公司。由于柴红祺不交五家渠工业园管委会与公司签订的大合同，并且拿着合同和授权委托书到处转包工程，公司在2012年8月2日向管委会告知取消柴红祺工程项目经理一职，并在《兵团日报》刊登了合同遗失声明及取消给柴红祺的授权。2012年8月8日，肥城公司就工业园凤凰路扩建工程与五家渠工业管委会中止了合同。柴红祺把北工业园北环路道路工程交给康某施工，公司不知道柴收取900000元保证金的事情，柴也无权用公司的名义收取工程保证金，并且也未将保证金交予公司的事实。同时证实了被害人王某手中道路施工合同原件的来源。
16、证人夏某的证言，证实其负责五家渠工业园区道路建设现场管理，北环路和凤凰路的部分工程由山东肥城第一设备安装公司中标，履约保证金也亦交纳。其不认识柴红祺，只知道山东肥城公司是由董某某负责。
17、证人邓某某、徐某某、易某某的证言，证实2010年10月3日至2012年8月1日，新光油脂厂钢结构工程的承建单位，工程没有对外分包过，柴红祺没有承包任何钢结构工程的事实。
18、证人韩某某的证言，证实柴红祺以呼图壁热电厂土石方工程、拆迁工程和石油管道工程保证金的名义，收取其哥哥韩某某478000元，至今未退还的事实。
四、被害人陈述
1、被害人孙某某的陈述，证实柴红祺告诉其柴中标大唐呼图壁风电厂土石方工程，其相信柴红祺后先后三次和柴签订了土石方施工合同，其陆续给柴红祺交纳了1012700元的保证金，但自始至终都没有开工，后其就联系不到柴红祺了，保证金中除了三次转账的55000元没有收据外，其余的均有收据。签订合同的时候只有其和柴红祺、许涛在场。后其到大唐新疆能源公司询问得知该公司就没有这个工程。其不认识也没有听说过“刘振江”、“周涛”这两个人。
2、被害人陈某的陈述，证实其系陕西华油公司的副总经理、新疆办事处的负责人。其认识柴红祺后，柴称可以从大唐新疆能源开发有限公司承包到工程，但要使用陕西华油公司的资质。其即代表公司与柴红祺商定由柴使用陕西华油的资质与大唐能源洽谈业务，但不能签订合同，授权期限为2011年9月至同年年底，柴红祺可以公司的名义到新疆大唐公司联系工程，承包到工程后由公司负责承建部分，剩余的由柴红祺组织施工，公司按工程总造价收取相关管理费。同时证实柴红祺没有挂靠到陕西华油公司，也不是公司的员工。公司给柴红祺就出具了一份授权委托书。2011年12月份，柴红祺拿一式八份的《大唐新疆能源开发有限公司呼图壁热电厂土石方施工合同》，甲方是大唐公司，乙方是陕西华油公司，陈某在合同书上签字后柴红祺将合同拿走了。2012年2月25日，公司没有给柴红祺出具过授权委托书。后柴红祺使用陕西华油公司的资质、授权书及其私刻的公司公章到处和别人签订合同，以公司的名义收取工程保证金。陕西华油公司没有签订过《呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，该份协议上的公章印鉴也不是其公司所有。后经其核实得知陕西华油公司根本就没有入围大唐能源公司的项目招标，柴红祺先后从其处收取工程保证金及资料费共计285000元，期间柴红祺一直不让大唐公司和陕西华油公司见面，后其到大唐公司求证得知呼图壁热电厂土石方工程早已完工了，大唐公司和陕西华油公司没有任何业务往来。同时证实其也没有听说过“刘振江”、“周涛”二人。公司也没有刻过“陕西华油建筑工程有限公司呼图壁热电厂土石方项目”、“陕西华油建筑工程有限公司大唐新疆风电厂工程项目部”的印章。
3、被害人邵某某的陈述，证实柴红祺以将大唐新疆能源开发有限公司呼图壁县热电厂土石方工程承包给其为由与其签订了合同，并收取其保证金400000元，但此后其发现这个工程根本就不存在。因为工程一直没有开工，柴红祺于2012年3月、8月份退还300000元，剩余100000元一直未退还。
4、被害人尚某某的陈述，证实2012年3月2日，柴红祺以陕西华油公司的名义与其签订了虚假的《新疆呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议》，并收取其保证金138500元。2012年6月份，其得知大唐公司根本没有呼图壁热电厂土石方工程，其当时没有注意到柴红祺收取保证金时将收据写成了借条。
5、被害人韩某某的陈述，证实其和柴红祺认识后，柴红祺称他有呼图壁热电厂土方工程。2012年4月20日，柴红祺以陕西华油公司的名义和其签订了呼图壁热电厂土石方工程内部施工协议，其向柴红祺交付了保证金300000元，但一直都未能开工，柴红祺以各种理由推脱。后柴红祺又告诉其热电厂的工程没有下来，他有五家渠102团凤憩园小区拆迁工程、八一水库改造工程和中石油天然气管道工程，其就102团拆迁工程先后给柴红祺128000元，石油管道工程给了50000元。但工程一直都未施工，给柴红祺的478000元现金未归还。后得知这两个工程都是假的，其听柴红祺的一个驾驶员说柴红祺用其交付的上述款项买车花费了150000元左右。
6、被害人罗某某的陈述，证实在2012年5月份，柴红祺向其出具了山东肥城公司的中标通知书和授权书，称可以把五家渠工业园北环路道路工程和凤凰路道路工程转包给罗某某，并以此名义收取其200000元工程保证金，又以联系工程缺钱为由要其现金70000元及柴红祺不是中晟路桥建筑公司员工的事实。
7、被害人祝某某的陈述，证实2012年5月，其经朋友张某某介绍认识了柴红祺，柴红祺以将102团拆迁工程、污水管道工程发包给其为由，收取其保证金250000元。以将米东反恐基地和红光山绿化工程发包给其为由，收取其保证金250000元。以工程上需要请客吃饭为由要其现金50000元。双方是口头约定，没有签订书面协议，柴红祺称要等进场开工后再签订合同。同时证实柴红祺是事后补打的借条，金额为535000元，出借人为张某某。其中还有15000元被张某某花掉了。
8、被害人康某的陈述，证实柴红祺以山东肥城建筑安装公司项目负责人的名义将五家渠工业园区北外环路第二标段工程转包给康某，其陆续交给柴红祺900000元保证金。其后来得知柴红祺既没有将保证金交给山东肥城公司，也没有交给五家渠开发区管委会，最后找不到柴红祺了。后来得知山东肥城公司新疆分公司真正负责人是董某某。该工程的保证金实际上是由一个张某某的人交付的。
9、被害人颜某某的陈述，证实其于2012年7月与柴红祺认识后，柴红祺称他有五家渠新光油脂厂钢结构工程。同年8月23日，其和柴红祺签订《联合协议》，并通过银行转账支付给柴红祺600000元，但一直没有开工。后其得知新光油脂厂的钢结构工程于2012年3月份就已经完工，根本不存在柴红祺所说的工程的事实。
10、被害人王某的陈述，证实2012年8、9月份，柴红祺承诺将五家渠工业区北环路工程的水稳层及路面工程分包给其，并抵押了山东肥城第一设备安装工程公司的1000000元保证金发票原件以及五家渠北工业园北环路道路工程、五家渠东工业园凤凰路扩建工程两份合同，其于2012年9月29日借给被告人现金400000元，柴红祺出具借条。后其多次催款柴红祺均未归还，并了解到两个道路施工均系他人在进行施工的事实。
五、鉴定意见
昌吉市公安局刑事科学技术鉴定书（编号：昌（市）公刑技［文检］字第016号），证实侦查机关送检的《工程开工报告》、《准变更申请报告》、《进场通知》、《中标通知书》、五份《通知》上加盖的“大唐新疆能源开发有限公司”印章印迹与样本印章印迹不是统一印章所留；两份《大唐呼图壁县热电厂土石方工程施工合同书》上加盖的“大唐新疆能源开发有限公司合同专用章”及“杜兆祥”私章印章印迹与样本印章印迹不是同一印章所留；两份《收款收据》上加盖的“大唐新疆能源开发有限公司合同专用章”与样本印章印迹不是同一印章所留；柴红祺提供的一份“陕西华油建筑工程有限公司”给柴红祺的授权委托书上加盖的“陕西华油建筑工程有限公司”印章印迹因客观条件限制，无鉴定条件。
六、被告人柴红祺供述与辩解（附同步录音录像），证实其和被害人孙某某先后签订了三次合同，并收取了950000元工程保证金，但辩称保证金交给了大唐公司的“刘振江”和“周涛”，交钱的时候孙某某和许涛在场。认可其给孙某某出具的收条和借条。其先称“刘振江”和“周涛”二人是大唐公司工程科的工作人员，后又称是诚信监理公司的人员。其收了陈某的285000元，但辩称是借陕西华油公司的，钱用于还债了。2010年8月份，其承包过大唐公司托克逊风电厂的围墙工程，但只干了10天左右就不干了。其以呼图壁热电厂土石方工程保证金的名义收取过邵某某的400000元，辩称100000元其买车花掉了，200000元给了王伟军，100000元给了刘振江。其以呼图壁热电厂土石方工程收取韩某某的478000元，辩称还了180000元，其余的用于还债、支付工人工资和材料费了。其收取颜某某工程保证金600000元，辩称已经归还。其向王某借款400000元，辩称用于偿还债务了。以托克逊风电基座工程的名义收取过尚某某138500元，认可其所打的收条、借条、还款计划。辩称钱部分交给托克逊分电厂施工的王某某了，部分用于日常开销。其为还债务还向张某某借了550000元。辩称没有向祝某某收取过保证金，认可其出具的收条和借条，钱用于还债了。其向中晟路桥建筑公司的罗某某借款270000元，所打的收条、借条均认可，辩称其是该公司的副经理，钱用于日常开销和联系业务了。其以五家渠凤凰路和北环路工程保证金的名义收取过康某900000元，认可所打的收条，辩解将钱交给山东肥城的董某某了。同时辩解称孙某某、许某、陈某三人均见过“刘振江”和“周涛”。其承认自己没有大唐呼图壁热电厂土石方工程、哈密三塘湖风电工程、达坂城发电厂工程、石门河水库防洪坝工程、104团西山公路工程、五家渠102团拆迁工程、中石油天然气管道工程、托克逊风电厂基座工程、五家渠新光油脂厂钢结构工程、米东区反恐基地土方和绿化工程、红光山绿化工程、102团污水管道工程。
被告人辩护人提交的证据有：1、乌市新市区法院的一份民事判决书，证实五家渠的北环路和凤凰路工程是存在的；2、收条一份，证实被告人柴红祺给孙某某退款30000元的事实；3、向罗某某打款回单一份，证实案发前，柴红祺已向罗某某还款140000元的事实；4、银行回单二份，证实案发前柴红祺已向张某某（祝某某）退还150000元，向邵某某退还150000元的事实。
上述证据经庭审举证、质证，查证属实，证据之间相互印证，能够证实被告人柴红祺犯合同诈骗罪、诈骗罪的犯罪事实及诈骗数额，本院予以确认。
本院认为，被告人柴红祺目无国法，以非法占有为目的，直接或者冒用他人名义与多名被害人签订虚假的书面和口头合同，以收取保证金等为由，骗取现金共计人民币3999200元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人柴红祺以非法占有为目的，虚构其中标道路工程并可以分包的事实，隐瞒该工程已由他人施工及其已被山东肥城公司解除职务的真相，通过抵押保证金收款收据及工程合同的方式，骗取被害人王某现金人民币400000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人柴红祺合同诈骗数额为4619200元，但因案发前，被告人柴红祺已退还被害人孙某某30000元，退还被害人邵某某300000元，退还被害人罗某某140000元，退还被害人祝某某150000元。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定：“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定”，被告人柴红祺实际诈骗的数额应当减去案发前已经退还的部分。故对公诉机关指控被告人合同诈骗犯罪数额本院确认为3999200元。
依大唐新疆发电公司（大唐新疆能源开发有限公司）出具的证明及证人张燕霞的证言等证据证实，该公司呼图壁热电厂土石方工程已于2010年完工，2011年后再无土石方工程，公司没有叫“周涛”、“刘振江”的员工，2011年11月8日亦没有收到呼图壁热电厂土石方履约保证金。鉴定意见证实被告人柴红祺让被害人陈某加盖了陕西华油公司合同专用章，并提供给被害人邵某某的呼图壁热电厂土石方工程施工合同书上加盖的大唐新疆能源开发有限公司的公章及其法定代表人的私章均是虚假的。据此可以认定被告人','2018-09-27
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