福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0821刑初163号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人马小平，男，1976年1月21日出生于福建省长汀县，汉族，户籍所在地及住址为长汀县。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年8月22日被长汀县公安局刑事拘留，同年9月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
辩护人林得伟、廖兴波，福建先丰律师事务所律师。
被告人马小平被控非法吸收公众存款一案，长汀县人民检察院于2016年5月17日以汀检公刑诉[2016]138号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月28日公开庭开庭审理。长汀县人民检察院指派代理检察员傅增明出庭支持公诉，被告人马小平及其辩护人林得伟、廖兴波到庭参加诉讼。期间，本院根据公诉机关的建议，于2016年8月17日延期审理，9月16日恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控：2011年7月至2012年9月间，被告人马小平在长汀县先后十三次以民间互助会的形式，向被害人赖某、赖某1、林某、刘某等社会不特定公众非法吸收资金共计人民币23920385元。2014年5月，因部分参会会员中途退会不交会金和利息，及被告人马小平无法垫付相应会金、利息等原因，导致被告人马小平组织的的十三盘民间互助会或“座家会”无法维系，致使梁某、陈某等27名会员损失共计人民币1779360元。
2015年8月22日，被告人马小平在福建省厦门市翔安区一街道的饭店被民警抓获。到案后，被告人马小平如实供述了自己的罪行。
公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、批准逮捕决定书、《互助会》、《互助会约》、《座家会》、《明细会约》、《损失清单》、《标会情况一览表》、控告书、会约、会员损失情况表、欠条、借条、标会登记本、户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表及到案、破案经过等书证；2、证人吴某、马某、梁某、陈某、张某、廖某、钟某、丘某、梁某1等29名证人证言；3、被告人马小平的供述和辩解，以证明上述事实。
公诉机关认为，被告人马小平未经金融主管机关批准，以“互助会”、“座家会”的名义，通过口口相传的方式，先后组织13盘民间标会，非法吸收公众存款人民币23920385元，致使他人损失共计人民币1779360元，属数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人马小平对指控的罪名无异议，辩解非法吸收金额多指控了一二百万元、造成损失部分也多指控了二三十万元。在烂会后，其积极向已入会的会员追索会金，弥补其他会员损失。
辩护人对指控的犯罪性质无异议。另提出如下辩护意见：1、仅有谢某等14位会员证称入会前不认识被告人马小平，应以与被告人马小平非亲友关系的14名会员的会金120余万元、损失79万余元认定非法吸收公众存款的数额。2、被告人马小平外的其他会员得入的会金不能计为被告人马小平非法吸收公众存款的数额。3、被告人马小平如实供述罪行，自愿认罪。
经审理查明：2011年7月至2012年9月间，被告人马小平在长汀县先后十三次以民间互助会（又称标会）的形式，向被害人赖某、赖某1、林某、刘某等社会不特定公众非法吸收资金共计人民币2446万余元。2014年5月，因部分参会会员中途退会不交会金和利息，及被告人马小平无法垫付相应会金、利息等原因，导致被告人马小平组织的的十三盘民间互助会或“座家会”无法维系，虽与部分会员进行清算，仍致使梁某、陈某等27名会员损失共计人民币171万余元。
2015年8月22日，被告人马小平在福建省厦门市翔安区一街道的饭店被民警抓获。到案后，被告人马小平如实供述了自己的罪行。
上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实：
1、长汀县公安局受案登记表、立案决定书、破案经过，证明本案的来源及立案侦破经过。
2、涉案标会部分会员向侦查机关提交的控告书及附件明细会约、会员损失情况表、“互助会约”（包括《会约》、《互助会》、《互助会约》、《座家会》）证明：
①被告人马小平于2011年7月16日发起一盘标会，每会金额1000元，共41期，以暗标标高方式入会，同年8月16日转会，每月过会一次。（下称第①盘会）
②被告人马小平于2011年7月16日发起一盘标会，每会金额2000元，共35期，以暗标标高方式入会，同年8月16日转会，每月过会一次。（下称第②盘会）
③被告人马小平于2011年10月1日发起一盘标会，每会金额1000元，共45期，以暗标标高方式入会，同年11月1日转会，每月过会一次。（下称第③盘会）
④被告人马小平于2011年11月20日发起一盘标会，每会金额1000元，共53期，以暗标标高方式入会，同年12月20日转会，每月过会一次。（下称第④盘会）
⑤被告人马小平于2012年1月23日发起一盘标会，每会金额1000元，共72期，以暗标标高方式入会，同年2月8日转会，每月过会二次。（下称第⑤盘会）
⑥被告人马小平于2012年3月13日发起一盘标会，每会金额1000元，共76期，以暗标标低方式入会，同年3月28日转会，每半月过会一次。（下称第⑥盘会）
⑦被告人马小平于2012年4月21日发起一盘标会（A会），每会金额2000元，共46期，以暗标标高方式入会，同年5月21日转会，每月过会一次。（下称第⑦盘会）
⑧被告人马小平于2012年4月21日发起一盘标会（B会），每会金额2000元，共45期，以暗标标高方式入会，同年5月21日转会，每月过会一次。（下称第⑧盘会）
⑨被告人马小平于2012年6月3日发起一盘标会，每会金额1000元，共45期，以暗标标高方式入会，同年7月3日转会，每月过会一次。（下称第⑨盘会）
⑩被告人马小平于2012年6月3日发起一盘标会，每会金额2000元，共48期，以暗标标高方式入会，同年7月3日转会，每月过会一次。（下称第⑩盘会）
?被告人马小平于2012年8月6日发起一盘标会（座家会），每会金额2000元，共72期，以暗标标低方式入会，同年9月6日转会，每月过会一次。（下称第?盘会）
?被告人马小平于2012年8月26日发起一盘标会（座家会），每会金额2000元，共90期，以暗标标低方式入会，同年9月26日转会，每月过会一次。（下称第?盘会）
?被告人马小平于2012年9月28日发起一盘标会，每会金额3000元，共43期，以暗标标高方式入会，同年10月22日转会，每月过会一次。（下称第?盘会）
3、证人（标会会员）等29名证人证言
证明参加被告人的马小平标会的27人中，有24位会员损失1713375元；3位会员与被告人马小平尚有涉案标会外的其他经济住来，经结算后被告人马小平欠该3位会员185365元。
（1）梁某证言，证明：其通过弟弟认识马小平。在2011年11月份，在其弟弟店里，马小平邀他参加“标会”。其共参加第④盘会1会、第⑤会1会、第⑦盘1会，共三盘3会。第④盘会已入半会，无损失；第⑤盘会出会金24个月（48期），2014年1月标入半会，但马小平只支付其10000元，损失本金38000元；第⑦盘会出会金23期，损失本金46000元。计损失本金84000元。
（2）陈某证言，证明：其因与马小平共同参与他人标会结识后，马小平邀请其参加标会。其共参与第⑧盘会1会、第⑨盘会1会，第?盘会1会，第?盘会2会，共4盘5会。第⑧盘会金交到2014年4月份25个月，因2013年12月份得入二分之一会，该会无损失，第⑨盘会金交到2014年4月份23个月，损失46000元会金，第?盘会金交到2014年4月份21个月，损失会金26250元，第?盘会金交到2014年4月份21个月，二会均没得入，损失会金46200元。五会共计损失会金127450元。
（3）张某证言，证明：其与马小平相识。2011年7月始，马小平邀请其参加标会。其参加了第①盘会2会，第②盘会1会，共2盘会。该2盘会均在2014年1月烂会，其中第①会其得入1会，其共损失会金90000元。
（4）廖某证言，证明：其与马小平相识。2011年7月始，马小平邀请其参加标会。其共参加第①盘会2会，第②盘会2会，共2盘4会。该2盘会均于2014年1月烂会，其第②盘已入会，2盘共损失本金28500元。
（5）钟某证言，证明：其与马小平相识。2011年7月始，马小平邀请其参加标会。其共参加第①盘会1会，第?盘会1会，共2盘2会。该2盘标会均于2014年1月烂会，其均未入会，共损失会金108000元。
（6）丘某证言，证明：其因与马小平共同参加他人标会结识后，马小平邀请其参加标会。其共参加第⑤盘会1会、第?盘会1会，共2盘2会。第⑤盘会金交到2014年5月23日53期（2期/月），损失会金53000元，第?盘会金交到2014年5月份，共计交了22个月，损失会金27500元。2盘2会共损失会金80500元。
（7）梁某1证言，证明：其因租马小平家店与他相识。有一天，马小平邀请其参加标会。其共参加第⑤盘1会，标入会但马小平仅支付部分会金，损失会金23000元左右。
（8）张某1证言，证明：其与马小平相识。2012年1月始，马小平邀其参加标会。其共参加第⑤盘以妻子何某的名字参加1会，该盘会在2014年1月烂会，其已得入半会，第⑧盘以妻子何某的名字参加1会，第?盘以自己的名字、女儿（何某1）的名字、、女儿（张某2）的名字参加3会，第?盘以自己的名字参加3会，共4盘8会。其于2014年5月8日与马小平结算其共损失会金177070元。
（9）曾某证言，证明：其丈夫涂某与马小平相识。2011年9月份，马小平邀请涂某参加标会。涂某共参加了第③盘1会、第④盘1会、第⑤盘1会、第⑥盘1会。
因为马小平有参加其起的标会，经双方抵减结算下来，马小平还要欠其31895元。
（10）谢某证言，证明：2012年八九月份，其老公（张某3）因与马小平共同参加他人标会结识后，马小平邀请其张某3参加标会。张某3共参加第?盘1会，该会出了15个月会金，今年（2014）的4月份烂会，损失会金45000元。
（11）邓某证言，证明：2011年7月10号左右，刘某1邀其参加马小平的标会。其共参加第②盘半会（与刘某1共1会），2014年4月烂会，其损失会金33000元。
（12）吕某证言，证明：
其与马小平相识。2012年7月，马小平邀其参加标会。其共参加第①盘1会。该会于2014年1月烂会，其损失会金33000元。
（13）邹某证言，证明：
其与马小平是邻居。2012年4月，马小平邀其参加标会。其共参加第⑦盘1会。其已得入半会，后追了一部分会金，还损失会金9940元。
（14）卢某证言，证明：其与梁某是马小平邻居。梁某邀其一起参加马小平标会。其共参加第⑦盘1会（A会），会金交到2014年3月份24个月，损失会金48000元。
（15）谢某1证言，证明：
其与马小平是邻居。其因马小平母亲介绍参加标会。其共参加第③盘1会，共出了30期，损失本金30000元，
（16）吴某1证言，证明：其与马小平是邻居。其经马小平母亲介绍参加标会。其共参加第③盘1会，共出了30期，损失本金30000元。
（17）何某2证言，证明：
其与马小平是邻居。马小平邀其老公马某1参加标会，遂其以马某1的名字参加标会。其共参加第⑤盘1会，会金交至2014年1月的下半月49个期，损失会金49000元，第⑦盘1会，会金交到2014年1月份22期，2014年1月份得入二分之一会，但马小平只支付会金12000多元，损失会金32000元。第?盘2会、第?盘2会，四会均交会期18期，损失会金90000元。
谢某2（已得会的会员）代马小平归还其10000元，其4盘6会共损失会金161000元。
（18）谢某3证言，证明：其与马小平相识。2011年7月，马小平邀其参加标会。其共参加第②盘1会，出了33期会金66000元，得入了半会35000元，损失会金31000元；第③盘1会，出了30期会金，损失会金30000元；第④盘1会，出了33期会金，损失会金33000元；第⑤盘2会，出了26个月会金104000元，入0.5会得会金36000元，损失会金68000元；第⑥盘1会，出了24期会金，损失会金24000元。五盘标会计损失会金186000元。
（19）刘某2证言，证明：2010年，其因与马小平共同参与他人标会相识。2011年7月，马小平邀其参加标会。其共参加第①盘1会，出会金33期，损失会金33000元；第⑤盘2会，共出53期会金106000元，入一会得会金72000元。2盘共3会共损失了会金67000元。
（20）赖某2证言，证明：其由姨丈刘某2介绍参加马小平标会。其参加第⑤盘2会，出53期会金（106000元），入1会得会金72000元，损失会金34000元；第?盘1会，出19期会金，损失会金23750元。其和马小平还有其他经济往来，互助会烂会后2014年5月22日马小平有与其结算，2盘共3期的标会共损失88970元。
（21）钟某1证言，证明：其是由吴某2（马小平亲戚）介绍参加马小平标会的。其共参加了第④盘1会，出了27期会金，损失会金27000元，第⑤盘1会，出了53期会金53000元，入0.5会得本息46000多元，其中本金36000元。2盘2会共损失会金44000元。
（22）邱某证言，证明：其是通过朋友吴某邀请参与马小平的互助会。其以老公的名字参加第⑤盘1会，出了53期会金53000元，入1会但只收到12000元会金，共损失会金41000元。
（23）黄某证言，证明：其是通过朋友吴某邀请参与马小平的互助会。其参加第⑤盘1会，出了55期会金55000元，入0.5会得会金36000元，损失会金19000元。
（24）钟某2证言，证明：其与马小平不认识，因同学修某转会参加马小平的标会。其参加第⑧盘1会，出了22期会金，损失会金44000元。
（25）肖某证言，证明：2012年8月，其由母亲的邻居林某介绍参加马小平的标会。其参加了第?盘2会，出了20期会金80000元，入1.5会实际收取1会金140000元、付出标息68800元，损失会金8800元；第?盘3会，共出了17期会金153000元，入0.25会收取会金37885元，损失会金115115元。2盘5会共损失会金123915元。
（26）陈某1证言，证明：2012年4月份左右，其由原同事林某1邀请参加马小平的标会。其共参加了第⑥盘1会，第⑦盘1会，2盘都出了20期会金，损失会金80000元。
（27）陈某2证言，证明：2012年9月，其由曾某1介绍参加马小平的标会。其参加了第?盘1会，共出了20期会金6万元，入0.5会收取会金64500元。另陈述马小平参加其发起的标会，经结算马小平要欠其64500元
（28）吴某证言，证明：自从马小平起了标会后，我都有参加他起的标会，后面由于我看到当时的标会市场的秩序不是很好，于是我把我参加马小平的标会跟马小平结算清楚了，最后马小平找了我6万多元人民币。我之前不认识马小平，是曾某1介绍我参加马小平的标会的。我有介绍林某、范某、谢某4（邱某）等人参加马小平起的标会。
（29）马某证言，证明：我把马小平所起的三盘标低的标会的会单及一些人的欠条带来了。马小平在这些会单上记清楚了每盘标低标会每月的标额的明细情况。
4、被告人马小平记录的《标会登记本》，证明：
（1）2011年7月16日标会（41期，每会会金1000元，标高）未能提供登记本。
（2）2011年7月16日标会（35会期，每会会金2000元，标高），记录至35期，有入会会员签字的29期。
（3）2011年10月1日标会（45会期，每会会金1000元，标高）记录至31期，有入会会员签字的30期。
（4）2011年11月20日标会（53会期，每会会金1000元，标高）记录至27期，有入会会员签字的26期）。
（5）2012年1月23日标会（72会期，每会会金1000元，标高）记录至55期，有入会会员签字的51期。
（6）2012年3月13日发起标会（76会期，每会会金1000元，标低），过会54期，其中第50期至54期共5期缴交会金的为49人，过会资金2559875元。
（7）2012年4月21日标会（A会46会期，每会会金2000元，标高）记录至23期，有入会会员签字的21期。
（8）2012年4月21日标会（B会45会期，每会会金2000元，标高）记录至23期，有入会会员签字的21期。
（9）2012年6月3日标会（48会期，每会会金2000元，标高），（记录至22期，有入会会员签字的20期）
（10）2012年6月3日标会（45会期，每会会金1000元，标高）记录至23期，有入会会员签字的21期。
（11）2012年8月6日发起标会（72会期，每会会金2000元，标低）过会18期，过会资金1694380元。
（12）2012年8月26日发起标会（90会期，每会会金2000元，标低）过会18期，过会资金1971790元
（13）2012年9月28日标会（43会期，每会会金3000元，标高）记录至20期有入会会员签字的19期。
5、被告人马小平的供述和辩解
（1）2011年7月16日起会1盘，共41会期，每会金额1000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年3月份（不含3月）烂会了，过会33期。（计会金1353000元）其本人以“马小平”名字参加1会（计会金33000元）。垫付会金：①2012年（5月）起为赖某1垫付会金（1会23期计会金23000元）；②2012年底（12月）为巫某垫付会金（1会16期计会金16000元）；③2013年（1月）起丘某1与其结算后由其支付会金（1会15期计会金15000元）；④2013年（1月）起林某与其结算后由我支付会金（1会15期计会金15000元）；⑤2013年（1月起）吴某与其结算后由其支付会金（1会15期计会金15000元）；⑥2013年（1月起）罗某与其结算后由其支付会金（1会15期计会金15000元）；⑦2013年（1月起）罗某1与其结算后由其支付会金（2会15期计会金30000元）；⑧2013年6月起为王某垫付会金（1会10期计会金10000元）；⑨2013年6月起为刘某垫付会金（2会10期计会金20000元）。
该盘标会会员赖某1、王某、吕某、曾某2、刘某2、巫某1、范某、林某、吴某、巫某2、刘某、赖某是通过别人介绍参会的。
（2）2011年7月16日起会1盘，共35会期，每会金额2000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年4月份（不含4月）烂会，过会34期。（计会金2380000元）。其本人以“马小平”、“廖某1”、“蒋某”名字参加3会（计会金204000元）。垫付会金：①2013年6月起为刘某垫付会金（1会11期计会金22000元）；②2013年6月起为王某垫付会金（2会11期44000元）；③（2013年11月）蒋某1被抓后由其垫付会金（2会6期计会金24000元）。
该盘标会会员邓某、黄某2、范某、林某、吴某、刘某、蒋某1、王某、黄某1、巫某2、伍某是通过别人介绍参会的。
（3）2011年10月1日起会1盘，共45会期，每会金额1000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年3月份后（不含3月）烂会，过会30期（计会金1350000元）。其本人以“马小平”、“廖某1”名字参加2会。（计会金60000元）垫付会金：①2013年6月为刘某垫付会金（2会10期计会金20000元）；②2013年6月起为王某垫付会金（2会10期计会金20000元）；③2013年6月起为刘某3垫付会金（2会10期计会金20000元）；④（2013年11月）蒋某1被抓后由其垫付会金（2会5期计会金10000元）。
该盘标会会员王某、黄某1、刘某4、伍某、蒋某1、蒋某2、刘某、罗某2、刘某3、吴某、范某、涂某、范某1、熊某、肖某1是通过别人介绍参会的。
（4）2011年11月20日起会1盘，共53会期，每会金额1000元，标高方式入会，每月过会1次；过会26期后（至2013年12月）烂会（计会金1378000元）。其本人以“马小平”参加2会、以“蒋某”名字参加的会，共3会（计会金78000元）。垫付会金：①2012年（5月）起为赖某1垫付会金（3会20期计会金60000元）；②2013年6月起为刘某垫付会金（2会7期计会金14000元）；③2013年6月起为王某垫付会金（2会7期计会金14000元）；④2013年6月起为刘某3垫付会金（2会7期计会金14000元）；⑤（2013年11月）蒋某1被抓后由其垫付会金（3会2期计会金6000元）。
该盘标会会员赖某1、蒋某1、伍某、吴某、范某、王某1、范某、林某、刘某、刘某3、蒋某2、肖某1、钟某1、丘某1、涂某、伍某1、付某、黄某3、黄某4、汤某是通过别人介绍参会的。
（5）2012年1月23日起会1盘，共72会期，每会金额1000元，标高方式入会，每月过会2次；2014年5月份烂会，过会55期（计会金3960000元）。其本人以“马小平”、“廖某1”的名字参加1会、以“梁某”的名字参加0.5会，共2.5会（计会金137500）。垫付会金①2013年6月起为刘某垫付会金（1会22期计会金22000元）；②2013年6月起为王某垫付会金（2会22期计会金44000元）；③（2013年11月）蒋某1被抓后由其垫付会金（1会12期计会金12000元）；④2013年冬（11月）起为付某垫付会金（1会12期计会金12000元）。
该盘标会会员蒋某1、伍某、伍某1、巫某、刘某、范某2、黄某3、肖某1、肖某2、张某4、丘某2、刘某4、蒋某2、吴某、黄某、谢某4、林某、范某、付某、梁某、丘某3、刘某2、赖某2、刘某5、郑某、涂某是通过别人介绍参会的。
（6）2012年3月13日起会1盘，共76会期，每会会金1000元，标低方式入会，每月过会2次；2014年5月份烂会，过会52期（该会为标低方式，据马小平记录，过会54期，应为2014年6月烂会，过金额为2559875元）。其本人以“马小平”名字参加2会、以“蒋某”名字参加1会，共3会（计会金101048元）。垫付会金：①2013年（1月）起为卢某1垫付会金（1会，据马小平记录统计垫付24期会金17145元）；②2013年6月起为刘某垫付会金（2会，据马小平记录统计垫付19期会金28380元）；③2013年6月起为王某垫付会金（2会，据马小平记录统计垫付19期会金28380元）；④2013年11月起为蒋某1垫付会金（3会，据马小平记录统计垫付14期会金32775元）；⑤2013年冬（11月）起为付某垫付会金（1会，据马小平记录统计垫付14期计10925元）。
该会会员丘某3、王某、肖某2、汤某1、胡某、吴某、范某、林某、钟某、陈某3、李某、王某2、刘某、陈某4、蒋某2、黄某5、黄某6、陈某5、肖某1、曾某2、蒋某1、涂某、涂某1、付某、熊某1、伍某、李某1、罗某2、刘某5、郑某、肖某3、张某5、钟某1是通过别人介绍参会的。
（7）2012年4月21日起会1盘，共46会期，每会金额2000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年5月份后烂会，过会23期（计会金2116000元）。
其本人以“马小平”的名字参加2会，以“廖某1”的名字参加1会，共3会（计会金138000元）。垫付会金：①2012年5月起为赖某1垫付会金（1会22期计会金44000元）；②2013年6月为丘某4垫付会金（1会12期计会金24000元）；③2013年6月起为王某垫付会金（1会12期计会金24000元）；④2013年11月起为蒋某1垫付会金（2会7期计会金14000元）。
该会会员陈某1、黎某、钟某2、黎某1、潘某、吴某、范某、李某、王某2、王某、熊某、伍某1、伍某、蒋某1、蒋某2、陈某、丘某3、梁某、丘某4、丘某、付某、詹某、郑某1、刘某4、谢某2、赖某1、肖某3是通过别人介绍参会的。
（8）2012年4月21日起会1盘，共45会期，每会会金2000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年5月份烂会，过会23期（计会金2070000元）。其本人以“马小平”名字参加2会、以廖某1名字参加1会，共3会（计会金138000元）。垫付会金：①2013年6月起为丘某4垫付会金（1会11期计会金22000元）；②2013年6月为王某垫付会金（1会11期计会金22000元）；③2013年11月为蒋某1垫付会金（1会6期计会金12000元）；④2012年12月为郑某2垫付会金（1会5期计会金10000元）。
该会会员黎某、肖某4、黎某1、陈某1、潘某、吴某、范某、林某、林某2、李某、刘惠、伍某1、伍某、邹某、蒋某1、蒋某2、李某2、尧某、肖某3、肖某1、丘某5、梁某2、丘某4、詹某、刘某4、谢某2、罗某3、赖福生、熊某是通过别人介绍参会的。
（9）2012年6月3日起会1盘，共45会期，每会会金1000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年5月份烂会，过会23期（计会金1035000元）。其本人以“马小平”名字参加2会、（以“廖某1”的名字参加1会，共3会（计会金69000元）。①2013年1月起为黄某2垫付会金（1会16期计会金16000元）；②2013年1月起为黄有祥会金（1会16期计会金16000元）；③2013年6月起为王某垫付会款（2会11期计会金22000元）；④2013年6月起为丘某4垫付会金（2会11期计会金22000元）；⑤2013年8月起为肖小燕垫付会金（2会9期18000元）；⑥2013年11月起起为蒋某1垫付会金（2会6期计会金12000元）。
（10）2012年6月3日起会1盘，共48会期，每会会金2000元，标高方式入会，每月过会1次；2014年5月烂会，过会23期（计会金2208000元）。其本人“马小平”名字参加2会、以“廖某1”参加1会，共3会（计会金138000）。垫付会金：①2013年6月起为王某垫付会金（2会11期计会金44000元）；②2013年11月起为蒋某1垫付会金（2会6期计会金24000元）。
该盘标会会员刘有连、俞某、伍水金、陈某、黄某2、王某1、吴某、范某、李某3、伍某1、蒋某1、伍某、蒋某2、丘某4、王某、熊某、丘某3、郑水长、林某、詹某、吴杰生、汤某1、肖晓燕是通过别人介绍参会的。
（11）2012年8月6日起会1盘，共72会期，每会会金2000元，标低方式入会，每月过会1次；2014年5月烂会，过会21期（该会为标低方式，据马小平记录，过会18期，应为2014年2月烂会，过金额为1759540元）。其本人以“马小平”名字参加2会（计会金48876元）。垫付会金①2013年6月起为丘某4垫付会金（1会，据马小平记录统计垫付8期金额9970元）；②2013年6月起为王某垫付会金（1会，据马小平记录统计垫付8期金额9970元）。
该会会员黎桂花、董火秀、修某、陈某1、黎金水、兰镇发、李满秀、潘某、丘某、丘某4、伍某、李某1、刘某4、吴某、范某、李某3、丘某3、肖霖、熊文斌、黄永星、伍某1、丘某2、赖福金、陈某、王某、俞某、王某2、林某、林某2是通过别人介绍参会的。
（12）2012年8月26日起会1盘，共90会期，每会会金2000元，标低方式入会，每月过会1次；2014年5月烂会，过会21期（该会为标低方式，据马小平记录，过会18期，应为2014年2月烂会，过金额为1971790元）。其本人以“马小平”的名字参加2会、以“廖某1”的名字参加1会，共3会（计会金43816元）。垫付会金：①2013年6月起为丘某4垫付会金（1会，据马小平记录统计垫付9期金额10970元）；②2013年6月起为王某垫付会金（2会，据马小平记录统计垫付9期金额21940元）；2013年11月起为蒋某1垫付会金（2会，据马小平记录统计垫付3期金额7240元）。
该会会员黎桂花、林知凯、黎思艳、陈晓华、黎金水、陈某1、修某、林炳华、兰景发、范某、欧建英、吴某、吴长奎、吴长明、林金莲、陈某6、丘某4、蒋某1、邹莲花、赖某2、刘某4、谢某2、罗某3、陈某、伍某1、刘某5、王某、肖某、林某、丘某3、李某3、伍某、李某1、郑某1、林平、熊某、黄某5、林某3、黄某1是通过别人介绍参会的。
（13）2012年9月28日起会1盘，共43会期；每会金额3000元，，标高方式入会，每月过会1次；2014年5月烂会，过会21期（计会金2709000元）。其本人以“马小平”的名字参加1会、以“廖某1”的或字参加1会，共2会（计会金126000元）。垫付会金：①2013年6月直为王某垫付会金（1会11期计会金33000元）；②2013年11月起为蒋某1垫付会金（1会6期计会金18000元）。
该会会员吴某、俞某、曾某3、李某3、丘某3、丘某6、蒋某1、蒋某2、王某、熊某、谢某5、伍某1、伍某、谢某2、黎某、范某、肖某、赖某3、赖某4、陈某2、郑某1、王某2、刘某4、张某6、袁某、陈某6、曾某4、黄某7是通过别人介绍参会的。
6、涉案标会部分会员向侦查机关提交的欠条、借条、协议，证明：被告人马小平在标会烂会后，与部分会员进行清算的情况。
7、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《到案经过》，证明：
（1）本案前，被告人马小平无违法犯罪经历记录。
（2）2015年8月22日，被告人马小平被长汀县公安局抓获归案。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄和被采取强制措施的情况。
本院认为，上述证据中，会员证人的陈述的最后缴交会金或烂会时间不一致，马小平所记录的标会情况也存在与其供述和会员证人陈述不一致的情况，且部分记录内容不全。而与2012年3月13日、8月6日、8月26日标低入会的3盘标会关联的证据中，仅有被告人马小平记录的《会员登记本》记载了该3盘标会非法吸收公众存款的具体数额，并且所记录的转会期数接近于被告人马小平所供述和会员证人所陈述的转会期数。故对于公诉机关以《会员登记本》记录的数据，扣减被告人马小平辩解的其以本人及他人名义参会和垫付的会金后，指控标低入会的3盘标会的非法吸收公众存款的数额为5936915元的意见，本院予以支持。对于其他标高入会的10盘标会吸收会金金额，本院综合会员证人陈述、《会员登记本》和被告人马小平的供','2018-10-04
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