杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭西刑初字第995号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人张林（别名“张诚”）男，1986年9月24日出生，汉族，出生地四川省江油市，初中文化程度，深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司业务员，住四川省江油市。因赌博于2014年2月20日被杭州市公安局西湖区分局罚款人民币500元。因本案于2015年3月20日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。
被告人龚翔（别名“龚浩洋”）男，1984年10月10日出生，汉族，出生地四川省蒲江县，初中文化程度，深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司业务员，住四川省蒲江县。因犯非法吸收公众存款罪于2008年11月13日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑二年，2010年5月24日刑满释放。因本案于2015年1月15日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人郑小红，浙江海之星律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2015）954号起诉书、西检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书、西检公诉刑追诉（2016）1号补充起诉决定书指控被告人龚翔、张林犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派代理检察员朱思思、姜鸿出庭支持公诉，被告人张林及其辩护人郑虹、被告人龚翔及其辩护人郑小红到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月；杭州市西湖区人民检察院要求延期审理一个月。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，王某5（另案处理）系深圳泰喜航科技股份有限公司法定代表人，被告人张林、龚翔系深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司业务员。2013年9月至2014年4月期间，深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司招募被告人张林、龚翔等业务员，在未经国家有关部门批准的情况下，利用深圳泰喜航科技股份有限公司为借款主体，久龄久集团有限公司为担保方，宣称公司旗下有多个经济实体项目投资，与社会不特定对象签订《借款合同》，约定借款期限为十个月至一年不等，月息为2%-2.4%不等，共计向何某1、邬某1、杜某1等144名社会人员非法吸收存款共计人民币1657.5万元。其中，被告人张林担任业务员期间，向吕某1等44名社会人员非法吸收存款共计人民币448.5万元；被告人龚翔担任业务员期间，向管某1等21名社会人员非法吸收存款共计人民币72万元。被告人张林、龚翔的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关还认为，被告人张林具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人龚翔系累犯，应当从重处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
被告人张林、龚翔对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张林的辩护人提出，被告人张林具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度好，积极主动退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人龚翔的辩护人提出，被告人龚翔系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年6月16日，深圳泰喜航科技股份有限公司登记成立，法定代表人为王某5。2013年9月18日，深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司登记成立，并在本市西湖区玉古路188号现代国际大厦南座504室办公，先后由韩某1、王某5担任负责人，并招募被告人张林、龚翔等人担任业务员，通过发传单、打电话、客户介绍朋友等方式吸引客户，并通过给客户讲课、播放PPT等方式介绍投资项目，利用深圳泰喜航科技股份有限公司为借款主体，久龄久集团有限公司为担保方，宣称公司旗下有多个经济实体项目投资，与社会不特定对象签订《借款合同》，约定借款期限为十个月至一年不等，月息为2%-2.4%不等。2013年9月至2014年4月期间，共计向何某1、邬某1、杜某1、傅某、高某、董某1、莫某1、朱某2、黄某2、华某、卢某、石某1、张某7、许某1、张某1、李某1、祝某、彭某、高招弟、陈某6云、胡某3、冯某、倪某、邬某2、陈某1、陈某7、石某2、章某1、秦某、李某3、吕某1、汪某1、瞿某1、瞿某2、陶某1、汪贞官、张某8、朱某3明、潘某、马某、黄某1、方某、陈某8平、毕某生、陈某9、田某、裘某1、王某6、何某2、熊某、吴功良、张某9、洪某、王某7、费某2、俞某2、沈某1、陶某2、李某2、王某4、董某2、王某8、张某5、金菊、葛某2、莫某2、劳某、黄某4、金莲珠、孙某1、李某4、陈某10、黄某5、李某5、张某10、楼秀凤、李某6、吕某2、吴某2、邵某、周某1云、莫某3、汪某2、吴昌顺、杜某3、吴某3、孙某2、范某、张某3、冀某、楼某、徐某1、袁某、孙某3、胡某1、章某3、张某11、沈某3湄、季某1、许某2、陈某11、张某12、陈某3、凌某2、江某、徐某2、赵某、陈某12红、金某2、陈某4、邱某、王某9、陈某5、牛某、贺某、朱某4梅、陈某2、孙某4、叶某、王某10、吴某1、缪某、张某13、裘某2、毛某、王某3、费某1、俞某1、密阿某、庞某、张某2、程某、宓某1、张某4、俞某3、密元林、周某2、管某1、查某、金某4德、韩某2、顾某、杨某均、王某1等144名社会人员吸收存款共计人民币1657.5万元。
2013年9月至2014年3月，被告人张林担任深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司业务员期间，共向44名社会公众人员吸收存款共计人民币448.5万元，已归还29.854万元，实际造成损失418.646万元，具体如下：
1、2013年12月，向被害人杜某1吸收存款人民币1万元，已归还600元；
2、2013年12月至2014年1月期间，向被害人傅某吸收存款人民币2万元，已归还1200元；
3、2013年10月，向被害人莫某1吸收存款人民币1万元，已归还1200元；
4、2013年9月至2014年3月，向被害人张某1吸收存款人民币62万元，已归还30240元；
5、2013年12月至2014年1月，向被害人李某1吸收存款人民币50万元，已归还31200元；
6、2013年11月，向被害人祝某吸收存款人民币6万元，已归还4800元；
7、2013年10月至11月，向被害人彭某吸收存款人民币5万元，已归还5280元；
8、2013年11月至2014年1月，向被害人陈某6云吸收存款人民币8万元，已归还6720元；
9、2013年11月，向被害人倪某吸收存款人民币2万元，已归还1600元；
10、2014年3月，向被害人陈某1吸收存款人民币5万元；
11、2014年1月，向被害人陈某7吸收存款人民币2万元，已归还800元；
12、2013年12月，向被害人章某1吸收存款人民币5万元，已归还3000元；
13、2013年12月，向被害人吕某1吸收存款人民币10万元，已归还6000元；
14、2013年11月，向被害人朱某3明吸收存款人民币4万元，已归还3000元；
15、2013年11月，向被害人潘某吸收存款人民币13万元，已归还10400元；
16、2013年11月至12月，向被害人黄某1吸收存款人民币3万元，已归还2640元；
17、2013年12月至2014年3月，向被害人陈某9吸收存款人民币15万元，已归还6600元；
18、2013年10月，向被害人沈某1吸收存款人民币5万元，已归还6000元；
19、2013年12月，向被害人陶某2吸收存款人民币1万元，已归还600元；
20、2013年10月至2014年2月，向被害人李某2吸收存款人民币10万元，已归还7680元；
21、2013年10月至12月，向被害人张某5吸收存款人民币31万元，已归还22800元；
22、2014年1月，向被害人葛某1存款人民币2万元，已归还1200元；
23、2013年12月至2014年2月，向被害人吴昌顺吸收存款人民币15万元，已归还4000元；
24、2013年12月至2014年3月，向被害人吴某3吸收存款人民币15万元，已归还5000元；
25、2013年11月，向被害人章某3吸收存款人民币10万元，已归还9600元；
26、2013年11月，向被害人张某11吸收存款人民币5万元，已归还4800元；
27、2013年11月，向被害人沈某3湄吸收存款人民币6万元，已归还2400元；
28、2013年10月至2014年1月，向被害人季某1吸收存款人民币4万元，已归还3680元；
29、2014年2月至3月，向被害人陈某3吸收存款人民币8万元，已归还2200元；
30、2013年10月至11月，向被害人凌某1存款人民币15.5万元，已归还15480元；
31、2013年11月至2014年3月，向被害人江某吸收存款人民币13万元，已归还4200元；
32、2013年12月至2014年1月，向被害人徐某2吸收存款人民币5万元，已归还2500元；
33、2013年9月，向被害人牛某吸收存款人民币20万元，已归还24000元；
34、2013年11月，向被害人王某3吸收存款人民币1万元，已归还800元；
35、2013年10月，向被害人费某1吸收存款人民币2万元，已归还2400元；
36、2014年3月，向被害人俞某1吸收存款人民币3万元；
37、2013年9月至2014年3月，向被害人密某存款人民币26万元，已归还20400元；
38、2013年12月，向被害人张某2吸收存款人民币17万元，已归还10200元；
39、2013年10月至2014年1月，向被害人宓某1吸收存款人民币22万元，已归还23520元；
40、2013年10月，向被害人张某4吸收存款人民币5万元，已归还6000元；
41、2014年2月，向被害人密元林吸收存款人民币5万元，已归还1200元；
42、2014年2月，向被害人顾某吸收存款人民币5万元，已归还1000元；
43、2013年10月，向被害人杨某均吸收存款人民币1万元，已归还1200元；
44、2013年12月，向被害人王某1吸收存款人民币2万元，已归还400元。
2013年10月至2014年1月，被告人龚翔担任深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司业务员期间，共向21名社会公众人员吸收存款共计人民币72万元，已归还4.732万元，实际造成损失67.268万元。具体如下：
1、2013年10月至12月，向被害人高某吸收存款人民币5万元，已归还2400元；
2、2014年3月，向被害人陈某8平吸收存款人民币6万元；
3、2014年2月，向被害人毕某生吸收存款人民币2万元；
4、2013年12月，向被害人洪某吸收存款人民币1万元，已归还800元；
5、2014年1月，向被害人王某4吸收存款人民币3万元，已归还1440元；
6、2014年1月，向被害人董某2吸收存款人民币4万元，已归还1920元；
7、2014年1月，向被害人王某2存款人民币3万元，已归还1440元；
8、2013年12月，向被害人金某1存款人民币5万元，已归还3000元；
9、2013年11月，向被害人张某3吸收存款人民币1万元，已归还1000元；
10、2013年11月，向被害人冀某吸收存款人民币2万元，已归还2000元；
11、2014年1月，向被害人楼某吸收存款人民币2万元，已归还2000元；
12、2013年11月，向被害人徐某1吸收存款人民币2万元，已归还2000元；
13、2013年10月，向被害人赵某吸收存款人民币2万元，已归还2400元；
14、2013年10月，向被害人陈某12红吸收存款人民币2万元，已归还1200元；
15、2013年10月至12月，向被害人金某2吸收存款人民币13万元，已归还15600元；
16、2013年12月，向被害人陈某2吸收存款人民币2万元，已归还1200元；
17、2014年2月，向被害人程某吸收存款人民币3万元，已归还600元；
18、2013年10月至11月，向被害人管某1吸收存款人民币2万元，已归还2000元；
19、2013年10月至2014年1月，向被害人查某吸收存款人民币6万元，已归还3120元；
20、2013年10月，向被害人金某4德吸收存款人民币2万元，已归还1600元；
21、2013年10月至2014年1月，向被害人韩某2吸收存款人民币4万元，已归还1600元。
2015年4月14日，张林家属向公安机关退缴赃款人民币2万元。
另查明，被告人张林、龚翔在深圳泰喜航科技股份有限公司杭州分公司担任业务员期间，分别获利人民币26万元、2.3万元。
2015年3月17日，被告人张林至四川省绵阳市公安局涪城区公安局城北派出所投案。
上述事实，被告人张林、龚翔在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯王某5的供述，证人严某、胡某2的证言，被害人杜某1、密阿某、俞某1、费某1、王某3、李某1、张某4、宓某1、章某1、徐某2、莫某1、吕某1、陈某3、黄某1、陈某1、张某5、程某、金某2、王某4、张某2、季某1、张某1、杨某均、管某1、王某1、吴某1、裘某1、陈某4、庞某、何某1、邬某1、陈某5、熊某、胡某1、张某6、徐某1、陈某2、洪某、张某3、楼某、李某2、高某、傅某、潘某、沈某1、牛某等的陈述，发立破案经过、归案经过、借款合同、报案登记表、收据、杭州地区投资人情况登记表、企业法人营业执照、公司登记基本情况、公司章程、协助查询财产通知书、银行明细、房屋租赁合同书、扣押清单、户籍证明、前科材料等书证以及搜查笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张林、龚翔违反国家金融管理法规，向不特定人员非法吸收存款，扰乱金融秩序，其中被告人张林数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人张林、龚翔在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，予以从轻处罚。被告人张林犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，予以减轻处罚。被告人龚翔在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人张林退交部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人龚翔自愿认罪，酌情予以从轻处罚。根据被告人张林的犯罪情节，不宜适用缓刑，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2017年9月19日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳。）；
二、被告人龚翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2015年1月15日起至2016年11月14日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳。）；
三、对被告人张林退缴在公安机关的违法所得人民币二万元发还被害人，其余违法所得继续予以追缴。尚未追回的赃款责令二被告人与其他同案犯共同退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林 阳
人民陪审员 房 刚
人民陪审员 徐海荣
二〇一六年九月十八日
书 记 员 叶 沙
附表：
各被害人损失汇总表
序号
姓名
总投资额（万）
已付利息（万）
实际损失（万）
高剑秋
0.24
4.76
陈慧平
毕云生
洪伯仁
0.08
0.92
王国新
0.144
2.856
董彩霞
0.192
3.808
王亥
0.144
2.856
金菊
0.3
4.7
张红
0.1
0.9
冀传兴
0.2
1.8
楼树美
0.2
1.8
徐兵
0.2
1.8
赵金娥
0.24
1.76
陈锦红
0.12
1.88
金伟建
1.56
11.44
陈浩
0.12
1.88
程健
0.06
2.94
管敏文
0.2
1.8
查慈娟
0.312
5.688
金照德
0.16
1.84
韩凤英
0.16
3.84
杜铁安
0.06
0.94
傅金凤
0.12
1.88
莫忠康
0.12
0.88
张铭
3.024
58.976
李莉
3.12
46.88
祝凤珍
0.48
5.52
彭国伟
0.528
4.472
陈筱云
0.672
7.328
倪法珠
0.16
1.84
陈敏
陈杭珍
0.08
1.92
章振山
0.3
4.7
吕荣波
0.6
9.4
ＸＸ明
0.3
3.7
潘婉玲
1.04
11.96
黄麟章
0.264
2.736
陈韵珍
0.66
14.34
沈娟芬
0.6
4.4
陶月珍
0.06
0.94
李桂香
0.768
9.232
张小宝
2.28
28.72
葛冰
0.12
1.88
吴昌顺
0.4
14.6
吴莲珠
0.5
14.5
章守央
0.96
9.04
张新华
0.48
4.52
沈筱湄
0.24
5.76
季竞华
0.368
3.632
陈茂漪
0.22
7.78
凌鹏
15.5
1.548
13.952
江宝莲
0.42
12.58
徐梅蕉
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