广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤刑终741号
原公诉机关广东省江门市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘耀辉，男，1980年5月6日出生于广东省阳江市，汉族，文化程度小学，系广东省珠海市斗门区家悦石油化工有限公司法人代表、“宏浦116”船直接负责人，户籍所在地广东省阳江市江城区埠场镇山外东村委会扒沙村四巷18号，住广东省中山市XXX。2011年3月30日因犯走私普通货物罪被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十个月，同年8月28日刑满释放。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。。
上诉人（原审被告人）徐萌，男，1976年10月12日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，文化程度大专，系广西昆仑润隆经贸有限公司股东，住广西壮族自治区XXX。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人鲁东飚，林小光，均系广东加通律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）叶少华，男，1963年6月24日出生于广东省深圳市，汉族，文化程度高中，系“宏浦116”船船主，住深圳市南山区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人李旻，广东巨信律师事务所律师。
辩护人邓虹，辽宁远方律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林庆红，男，1980年6月2日出生于广东省阳东县，汉族，文化程度中专，系“宏浦116”船记账员，住阳东县。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人林德战，广东真智律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛军，男，1982年5月7日出生于浙江省嵊泗县，汉族，文化程度初中，系“宏浦116”船三副，户籍所在地浙江省舟山市定海区，住浙江省嵊泗县。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
上诉人（原审被告人）蒋汉杰，男，1955年3月7日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度小学，系“宏浦116”船轮机长，户籍所在地浙江省舟山市。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人梁超平，广东五邑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓存彬，男，1984年8月14日出生于广东省湛江市，汉族，文化程度小学，系“宏浦116”船水手，住湛江市麻章区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人刘远标，广东广能律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）童立波，男，1965年6月10日出生于浙江省岱山县，汉族，文化程度小学，系“宏浦116”船水手，户籍所在地浙江省岱山县。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
辩护人罗进南，广东五邑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋静波，男，1969年10月19日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度初中，系“宏浦116”船机工，户籍所在地浙江省舟山市普陀区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2015年6月5日被本院取保候审，同年12月28日被逮捕。
辩护人陈艳连，广东五邑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王永忠，男，1956年3月16日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度小学，系“宏浦116”船机工，户籍所在地浙江省舟山市普陀区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2015年6月5日被本院取保候审，同年12月28日被逮捕。
辩护人骆美平，广东五邑律师事务所律师。
原审被告人郑满查，男，1962年10月29日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度初中，系“宏浦116”船船长，住舟山市普陀区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人郑红华，男，1958年1月10日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度小学，系“宏浦116”船水手，住舟山市普陀区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2015年6月5日被本院取保候审，同年12月28日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人胡定胜，男，1961年11月17日出生于浙江省舟山市，汉族，文化程度高中，系“宏浦116”船大副，住舟山市普陀区。因本案于2014年5月8日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2015年6月5日被本院取保候审，同年12月28日被逮捕。现已取保候审。
广东省江门市中级人民法院审理广东省江门市人民检察院指控原审被告人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、郑满查、毛军、蒋汉杰、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠、郑红华、胡定胜犯走私普通货物罪一案，于2016年2月18日作出（2015）江中法刑二初字第6号刑事判决。宣判后，原审被告人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、毛军、蒋汉杰、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、2013年6月，被告人刘耀辉、叶少华分别出资人民币100万元、170万元购买了“宏浦116”国内油船。同年8月左右，被告人刘耀辉、徐萌等人商议利用“宏浦116”船去公海走私柴油回国内销售，并商定由被告人叶少华、刘耀辉负责提供“宏浦116”船，由被告人刘耀辉负责船上的日常管理及联系公海过驳柴油等，由被告人徐萌负责出购油款及销售等。经商定后，被告人刘耀辉联系了公海柴油卖家，并与被告人叶少华先后雇请被告人林庆红及郑某挺（已死亡）、郑某（另案处理），其中被告人林庆红负责做账，郑某挺、郑某负责船上联系及船只报港等事宜。此外，被告人刘耀辉及郑某挺等人先后雇请被告人郑满查、胡定胜、毛军、蒋汉杰、蒋静波、王永忠、邓存彬、童立波、郑红华等人上船工作。每次出发前，上述相关的被告人先在船油舱内加入淡水或海水，由被告人毛军等人制作假燃料油单证到海事部门报港出航，船行至公海海域后将水排空，然后由被告人毛军等人联系外籍油轮过驳柴油，过驳完毕后将柴油运回事先租赁的油库卸载。
2014年5月8日15时，江门海关缉私局在上川岛以南海域（N21°15′74，E112°44′121）查缉了“宏浦116”船，当场查获船上无合法证明的柴油728.3吨。
据统计，自2013年10月至2014年5月8日，被告人刘耀辉等人利用“宏浦116”船前往N21°10′，E115°40′附近公海海域，以上述走私方式从外籍油轮上过驳柴油8次，数量共计3443.091吨，经江门海关计核，偷逃税款共计人民币7204881.42元。其中被告人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、毛军、邓存彬、蒋汉杰、蒋静波、王永忠、童立波各参与了8次，偷逃税款共计人民币7204881.42元；被告人郑红华参与了3次，走私柴油1899.606吨，偷逃税款共计人民币4001331.44元；被告人郑满查、胡定胜各参与了2次，走私柴油1611.999吨，偷逃税款共计人民币3398931.6元。
2014年1月，被告人郑某1（已判刑）以每月十五万元人民币的租金，从浙江省舟山市普陀区安顺海运有限责任公司租赁“康发79”运油船，然后通过中介招聘了船员，其中被告人黄某年（已判刑）任该船船长，被告人邵某锋（已判刑）任大副，随后将船开回广东。同年2月21日，被告人刘耀辉和郑某1以珠海市斗门家悦石油化工有限公司（法人代表为刘耀辉）作为收货人，以茂名市凯天化工贸易有限公司（法人代表为陈某初，另外处理）作为托运人，以“康发79”船作为承运人，谎称从茂名运溶剂油到中山，并请码头人员协助装货（实际上装的是水），并向当地海事部门进行舱单备案，骗取相关《船舶载运货物清单》和《水路货物运单》。被告人袁某（已判刑）协助郑某1进行相关工作，并协调相关船员。郑某1安排作为船长、大副的黄某年、邵某锋带领船员驾驶“康发79”船从茂名出发，一直向东航行，途中郑某1指使黄某年及二副李某权等人关闭船上的AIS系统逃避相关部门监管。同月24日10时许，当“康发79”船到达东沙群岛附近海域（E115°30′、N21°13′）时把之前所装的水排掉，由郑某1通过船上的单边带（即对讲机）和外籍油轮取得联系并确认后，从一艘外籍油轮上过驳了740吨柴油，后指使该船开往广东中山倒卖牟利。为迷惑监管，该船航行到近海海域再打开船上的AIS系统。2014年2月25日12时许，该船在珠江口桂山对开水域被大铲海关缉私分局查获。郑某1、袁某、黄某年、邵某锋等人被抓获归案。现场查获的无合法证明油类液体，经鉴定为O号柴油，重量为740吨，经海关关税部门计核，偷逃应缴税款为人民币1495277.94元。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据证实。
原审法院认为，被告人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、郑满查、毛军、蒋汉杰、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠、郑红华、胡定胜的行为均已构成走私普通货物罪，应依法惩处。在本案走私共同犯罪中，被告人刘耀辉、徐萌、叶少华起主要作用，是主犯，被告人林庆红、郑满查、毛军、蒋汉杰、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠、郑红华、胡定胜起次要作用或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘耀辉、叶少华、林庆红、郑满查、毛军、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠、郑红华、胡定胜在案发后能如实供述其罪行，被告人刘耀辉曾因犯罪被判刑，在刑满释放五年内又重新犯罪，属累犯，依法应当从重处罚。庭审后，被告人郑红华、郑满查、胡定胜主动缴纳罚金各人民币50000元，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。因被告人郑红华、郑满查、胡定胜确有悔罪表现，依法减轻、从轻判处三年有期徒刑，同时考虑到被告人郑红华、郑满查、胡定胜当庭认罪，依法可以从轻或减轻处罚。适用缓刑而不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项等规定，原审法院判决：（一）被告人刘耀辉犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币4000000元。
（二）被告人徐萌犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000000元。
（三）被告人叶少华犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币2000000元。
（四）被告人林庆红犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
（五）被告人郑满查犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
（六）被告人毛军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
（七）被告人蒋汉杰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。
（八）被告人邓存彬犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。
（九）被告人童立波犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。
（十）被告人蒋静波犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。
（十一）被告人王永忠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。
（十二）被告人郑红华犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
（十三）被告人胡定胜犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（十四）扣押在案的柴油728.3吨、“宏浦116”船一艘（尚未过户）、被告人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、郑满查、毛军、蒋汉杰、邓存彬、童立波、蒋静波、王永忠、郑红华的手机、电脑主机、显示屏、朗盛U盘等作案工具，由江门海关缉私局依法予以没收，上缴国库。另查获依法扣押的740吨柴油，已由大铲海关缉私分局予以没收，上缴国库。
上诉人刘耀辉上诉提出：其没有直接参与走私柴油，没有出资，只是帮老板打工，听从出资人的指挥，起次要作用，是从犯；请求二审依法改判。
上诉人徐萌上诉及其辩护人辩护提出：原判认定徐萌与刘耀辉等人商议使用船舶到公海接油的证据不足；徐萌与刘耀辉之间的买卖关系并非一审法院认定的合谋走私共犯，徐萌在本案中起次要作用，是从犯；徐萌的出资无法购买3443吨柴油，徐萌并未全部参与八次走私；原判认定的事实不清，证据不足，请求依法改判或发回重审。
上诉人叶少华上诉及其辩护人辩护提出：叶少华购船的本意不是走私，走私的发起者不是叶少华，在本案中，叶少华只是出于自己是船舶出资人，才参与财务管理事务，整个走私活动都是刘耀辉策划、指挥，叶少华在本案中起次要作用，是从犯；本案的偷逃税额的认定依据不足；请求二审查明事实，依法作出公正判决。
上诉人林庆红上诉及其辩护人辩护提出：一审法院没有查清林庆红涉案的基本事实，认定林庆红是刘耀辉的下属、系“宏浦116”船记账员等事实没有充分证据证实；一审量刑时没有综合考虑各被告人涉嫌本案的实际情况，对林庆红量刑过重；请求依法改判林庆红有期徒刑三年，并适用缓刑。
上诉人毛军上诉提出：其没有指挥装卸油及安排航线，其只是听从郑某挺的指挥做事，系从犯；其没有犯罪的故意；请求对其减轻处罚。
上诉人蒋汉杰上诉及其辩护人辩护提出：原判认定蒋汉杰不认罪错误；原判认定蒋汉杰参与“宏浦116”船走私柴油八次，走私柴油3443.091吨错误；原判认定蒋汉杰涉案偷逃税款7204881.42元依据不足，认定数额错误；蒋汉杰是从犯、初犯、有悔罪表现，原判量刑过重，请求对蒋汉杰依法从轻处罚。
上诉人邓存彬上诉及其辩护人辩护提出：邓存彬只是水手，在宏浦116船的船员中属于级别最低、工资待遇最低的人，做最普通的辅助性工作，只是领取工资，没有参与分红、分赃，是从犯；邓存彬的主观恶性小，社会危害性较小，悔罪态度诚恳；原判对邓存彬的量刑过重，请求对邓存彬判处三年以下有期徒刑的。
上诉人童立波上诉及其辩护人辩护提出：童立波在本案中起次要作用，是从犯；童立波归案后能如实向办案机关供述自己的犯罪行为，认罪态度好，有悔罪表现，是初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小，且其除了正常报酬外，没有得到其他任何收益；原判量刑过重，请求对童立波从轻处罚。
上诉人蒋静波上诉及其辩护人辩护提出：蒋静波不具有作案的主观故意；蒋静波在本案中所起的作用最小，没有获得任何的非法利益；蒋静波在被询问过程中主动交代犯罪事实，应认定其具有自首情节；蒋静波如实供述自己的犯罪行为，认罪态度诚恳，积极退回违法所得，有明显的悔罪表现，无前科劣迹，是初犯、偶犯，主观恶性较小；原判对蒋静波的量刑过重，请求对蒋静波从轻处罚。
上诉人王永忠上诉及其辩护人辩护提出：原判认定王永忠参与走私8次缺乏事实依据；原判认定王永忠参与走私货物的累计数量及涉案偷逃税款缺乏事实依据；王永忠在本案中仅起辅助作用，是从犯，主动如实交代自己的罪行，认罪良好，系初犯；原判对王永忠的量刑过重，请求对王永忠从轻处罚。
经审理查明：一、2013年6月，上诉人刘耀辉、叶少华分别出资人民币100万元、170万元购买了“宏浦116”国内油船。同年8月左右，上诉人刘耀辉、徐萌等人商议利用“宏浦116”船去公海走私柴油回国内销售，并商定由上诉人叶少华、刘耀辉负责提供“宏浦116”船，由上诉人刘耀辉负责船上的日常管理及联系公海过驳柴油等，由上诉人徐萌负责出购油款及销售等。经商定后，上诉人刘耀辉联系了公海柴油卖家，并与上诉人叶少华先后雇请上诉人林庆红及郑某挺（已死亡）、郑某（另案处理），其中上诉人林庆红负责做账，郑某挺、郑某负责船上联系及船只报港等事宜。此外，上诉人刘耀辉及郑某挺等人先后雇请原审被告人郑满查、胡定胜，上诉人毛军、蒋汉杰、蒋静波、王永忠、邓存彬、童立波、原审被告人郑满查、胡定胜、郑红华等人上船工作。每次出发前，上述人员先在船油舱内加入淡水或海水，由上诉人毛军等人制作假燃料油单证到海事部门报港出航，船行至公海海域后将水排空，然后由上诉人毛军等人联系外籍油轮过驳柴油，过驳完毕后将柴油运回事先租赁的油库卸载。
2014年5月8日15时，江门海关缉私局在上川岛以南海域（N21°15′74，E112°44′121）查缉了“宏浦116”船，当场查获船上无合法证明的柴油728.3吨。
据统计，自2013年10月至2014年5月8日，上诉人刘耀辉等人利用“宏浦116”船前往N21°10′，E115°40′附近公海海域，以上述走私方式从外籍油轮上过驳柴油8次，数量共计3443.091吨，经江门海关计核，偷逃税款共计人民币7204881.42元。其中上诉人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、毛军、邓存彬、蒋汉杰、蒋静波、王永忠、童立波各参与了8次，偷逃税款共计人民币7204881.42元；原审被告人郑红华参与了3次，走私柴油1899.606吨，偷逃税款共计人民币4001331.44元；原审被告人郑满查、胡定胜各参与了2次，走私柴油1611.999吨，偷逃税款共计人民币3398931.6元。
上述事实，有经原审庭审质证、认证的以下证据证实:
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、查获经过、检查记录、卸油经过，证实该案的受案登记、立案决定书、查获经过、抓获经过、卸油经过等情况。
2014年5月8日15时许，江门海关缉私局根据情报在上川岛以南海面（N21°15′74，E112°44′121）发现情报所指目标船只出现，经对该“宏浦116”铁质油船进行检查（船长郑满查在海图上指认了被查获地点的经纬度），船上有船员10名，船长郑满查、大副胡定胜、船员王永忠、蒋汉杰、蒋静波、毛军、童立波、郑红华、邓存彬、孙某安。船上载有燃油900余吨，船上未能找到该批货物的合法证明，涉嫌走私，经简单检查，缉私人员将船及相关人员带回海缉基地进一步调查。
根据情报，于2014年5月8日14时许在广州市海珠区嘉宝宾馆221房抓获犯罪嫌疑人刘某侵和林庆红，在林庆红随身物品中发现白色16G优盘一个。同日15时许在深圳市南山区华侨城荔海楼10楼B座住所抓获犯罪嫌疑人叶少华。同日在广州黄埔东森酒店抓获犯罪嫌疑人刘耀辉、徐萌、吴某永。
2014年5月9日，有关部门指定的广东力源石油芳村公司租用“远鹏”号油船，从“宏浦116”船过驳了728.3吨柴油。“宏浦116”船的船员胡定胜等人在场。
（2）身份资料及船舶登记资料，①上诉人刘耀辉、徐萌、叶少华、林庆红、毛军、郑满查、蒋汉杰、童立波、邓存彬、胡定胜、蒋静波、王永忠、郑红华的身份资料，证实了上述人员的出生日期、家庭住址、船员证书等基本情况。（犯罪时均已年满十八周岁，其中胡定胜、蒋静波、王永忠、郑红华均于2014年6月6日被采取取保候审。）②由舟山市公安局普陀区分局办证中心提供的郑某挺的死亡证明，证实郑某挺（身份证号码XXX）因肺心病于2014年5月22日死亡的证明。③广东省深圳市中级人民法院（2011）深中法刑二初字第88号刑事判决书、深圳市第二看守所刑释字（2011）5664号刑满释放证明书，证实广东省深圳市中级人民法院于2011年3月30日以走私普通货物罪判处上诉人刘耀辉有期徒刑十个月，并处罚金人民币70000元，2011年8月28日刑满释放。（上诉人刘耀辉是累犯）④台州海事局提供的“宏浦116”船的船舶登记簿，证实“宏浦116”船是一艘钢质油船，航区为近海，登记机关为台州海事局。
（3）上诉人叶少华与周某国签订的“宏浦116”船船舶买卖合同、上诉人叶少华与浙江省三门县宏达船务有限公司签订的协议书、广发银行个人结算业务申请书（上面3份书证均有叶少华的签名确认）；广东宝城律师事务所见证书（该见证书由刘耀辉签名确认）；由周某国出具的说明及提供的船舶买卖合同、补充协议、汇款凭证，证实2013年6月17日叶少华与周某国签订“宏浦116”船船舶买卖合同，该船买卖总价为人民币270万元，同年6月21、25日，叶少华分别转账给周某国人民币115万元、151.04万元。2013年6月24日，叶少华与浙江省三门县宏达船务有限公司签订协议书，约定“宏浦116”船委托宏达公司经营管理，所有权全部属于叶少华所有。2013年6月25日，叶少华与周某国签订补充协议，约定双方暂不办理船舶的产权变更手续，但实际产权全部属叶少华所有。2013年11月14日，在广东宝城律师事务所杨华律师的见证下，叶少华与刘耀辉签订船舶经营合作协议书（2013年7月15日），约定“宏浦116”船由叶少华出资170万元，占出资额的63%，刘耀辉出资100万元，占出资额的37%，以叶少华名义购买挂靠于浙江省三门县宏达船员有限公司管理经营，由刘耀辉负责经营管理船舶的日常事务，并有义务向叶少华报告经营状况和财务状况，所有营利双方分红。刘耀辉与周某国于2013年6月17日签订的“宏浦116”船的船舶买卖合同,买卖总价为人民币370万元。刘耀辉指认了该合同，称该合同是假的，是郑某按原合同打印出来，并且改大买船金额的，周某国的名是郑某冒签的，刘耀辉的名是其自己签的，其持该假合同是让他人相信其有船，有实力做生意。
（4）江门边防检查站提供的刘耀辉与叶少华于2013年1月1日至2014年5月9日期间的出入境记录情况，由叶少华签名确认，证实2013年9月14日刘耀辉与叶少华一起出入香港。与叶少华、刘耀辉所供述二人于2013年9月14日一起去香港与香港龙商谈购油事宜能够相互印证。
（5）汇通物流（防城港）有限公司提供的情况说明、发货单、地磅过磅日报表、广西昆仑润隆经贸有限公司给汇通公司关于“宏浦116”船的卸油计划、“宏浦116”船卸油储罐计量交接单、提货、卸货通知书、汇通公司与润隆公司于2014年6月6日签订的中止租罐的协议书、汇通公司业务主任杨某蓉的证言及辨认笔录，证实2014年3月份，广西昆仑润隆经贸有限公司一个姓徐的（经杨某蓉辨认为徐萌）到汇通公司洽谈租罐事宜，3月28日，唐某坤（1880770****）代表昆仑润隆公司与汇通公司签订了《油品（燃料油）中转/储存服务合同》，租用V1209、V1210两个储罐，昆仑润隆公司先后于2014年3月30日、4月22日通过“宏浦116”船卸油287.607吨及883.699吨到V1210罐。2014年4月30日昆仑润隆公司开出卸船计划，计划于5月6日通过“宏浦116”船卸油900吨，但实际船未到。
昆仑润隆公司于2014年4月1日起通过油罐车将V1210罐内的燃料油装车出库，6月10日出库完毕，双方于6月6日签订协议书中止了租罐协议。
（6）广西防城港石油化工产品仓储有限公司（牛头油库）出具的情况说明、班组调度工作日记、出库表、收货证明、油品出入库统计总表、各合同油品入库、验收一览表、该公司与珠海中油中寰联合石油有限公司钦州港分公司于2013年8月30日签订的《油罐租用合同》、2013年11月30日、2014年1月6日广西昆仑润隆经贸有限公司出具的声明书（内容为昆仑润隆公司已租用牛头油库油罐，船卸油至油库过程中若有任何情况油库无需担责），证实“宏浦116”船在广西防城港石油化工产品仓储有限公司牛头油库卸油两次，2013年12月1日287.181吨，2014年1月6日324.253吨。2013年8月30日珠海中寰联合石油有限公司钦州港分公司与防城港石化仓储有限公司签订租用牛头油库1号、6号罐的租用合同，2013年11月左右开始，珠海中寰公司将油罐转租给昆仑润隆经贸有限公司（公司不知详情，只是向珠海中寰公司收取租金时，对方财务人员表示昆仑润隆公司未支付租金）。2013年12月1日、2014年1月6日，珠海中寰公司业务员陈某军（1387791****）及昆仑润隆公司的唐先生（1580772****）联系牛头油库当值主任ＸＸ处理油品进出库事宜，将“宏浦116”船两次分别装载的287.181吨和324.253吨船用柴油卸入1号罐，两次油由唐先生安排分别于2013年12月3日及2014年1月10日清完。上述两船油没有提供任何油品质量资料，要求唐先生提供油品鉴定报告唐先生也一直未提供，之后有油车过来运油时看到是疑似柴油。
珠海中油中寰联合石油有限公司营业执照、钦州市钦州港京盛石油化工有限公司的营业执照（法人代表刘某红）、电脑咨询单、商事登记簿、分公司设立登记申请书，（珠海中油中寰联合石油有限公司，2001年7月16日成立，住所珠海市吉大九洲大道，法定代表人陈某敏，经营范围为批发汽油、煤油、柴油、批发零售化工产品等，其中钦州港分公司于2011年5月成立，负责人为刘某红，代理总公司在钦州港联系业务，经营范围为石油化工产品销售等。）
（7）中山市兴安化工原料有限公司提供的营业执照、情况说明、提货单、《石油化工品仓储租赁合同》、销售部经理陈某的证言等证据，证实了“宏浦116”船在兴安码头卸柴油两次，2013.12.23卸油356.793吨，2014.1.19卸油277.008吨。2014.4.11“宏浦116”船在兴安码头自装河水后离开。2013年12月11日，刘耀辉代表珠海市斗门家悦石油化工有限公司与兴安公司签订了租用A4#油罐（合同中罐号B1是书写错误）的合同，2014年2月20日，刘耀辉又代表深圳市中利石油化工有限公司以郑某的名义签订了续租合同。2013年12月23日和2014年1月19日晚上，“宏浦116”船两次运柴油进入A4油罐存放，数量分别为356.793吨和277.008吨，在到货的第二天开始就用油罐车提走了，刘耀辉没有提供相应的资料办理报港手续。
2013年12月24日、25日、27日，家悦公司用油罐车分别运来57.85吨、116.01吨和18.83吨柴油到A4油罐存放，后又安排油罐车至29日全部提走，目前在A4油罐没有存货。2014年4月11日，“宏浦116”船白天到码头，刘耀辉要求兴安公司办理“宏浦116”船在兴安公司提取300吨燃料油的报港申报，但“宏浦116”船在兴安码头停泊了两天后没有提取燃料油，而是自行在船舱里灌装河水后离开码头。还证实据刘耀辉请的第三方机构鉴定，对2013年12月23日进库的那批石油产品鉴定（鉴定时间是2013年12月24日），结论是柴油。根据入库后客户与其司共同提取的油样显示，两次进库的油料都属于柴油。刘耀辉的弟弟刘某侵还曾代表家悦公司到兴安公司办理提油的手续。
（8）钦州市工商局提供的钦州市天河码头仓储有限公司的电脑咨询单、公司设立登记申请书、钦州市恒丰港务有限公司磅码单、广西钦州市天河仓储有限公司油库主管郭某达的证言、郭某达与杜某华之间的短信来往等证据，证实“宏浦116”船在茅岭码头卸油一次，2013年10月底11月初卸油298.25吨。郭某达证实，钦州市天河仓储有限公司所在地是康熙岭码头，也叫茅岭码头，公司油库在茅岭码头附近，主要经营燃料油生意。2013年1月左右公司老板庞某斌雇请其照看茅岭油库，由于事情少，油库只有其一个人打理。杜某华联系公司老板庞某斌租用了茅岭码头的2号油罐，可能没签订租用合同，杜某华发短信告诉其提货单位是珠海市斗门区家悦石油化工有限公司，货物名称燃料油，并说如果“宏浦116”船来提油，出库单就按照这个内容填写。“宏浦116”船来过茅岭码头2次，第一次是2013年9月底10月初，准备装700吨柴油，但由于公司库存不够，船没装货就走了。第二次是2013年10月底11月初，船到茅岭码头卸了298.25吨柴油到2号罐，当时是老板庞某斌通知其“宏浦116”船要在茅岭码头卸油，让其安排将油卸到2号油罐。油有取样，但没经过质量鉴定，据其个人判断属于车用柴油。卸货后的第二天杜某华就安排油罐车全部运走了。每次有油车来装油杜某华都会发短信给其，里面有车牌信息和要装的数量。公司可能还保留有一部分磅码单。郭某达称不认识徐萌、刘耀辉、叶少华、唐某坤等人。
（9）广西广明码头仓储有限公司营业执照、出具的情况说明、港口危险货物作业申报单、船舶载运危险货物申报单，证实2014年3月26日，“宏浦116”油轮向广明码头以云南翱龙石化有限公司的名义申请卸驳燃料油，预申报900吨，实际装载300吨，由于该轮无法提供水运单、货单、检验报告等合法单据，广明码头拒绝“宏浦116”油轮靠泊作业。云南翱龙石化有限公司在广明码头仓储有限公司租有油罐，但至今未存储过油品。
（10）中山市长润润滑油有限公司的营业执照、提供的情况说明、收货通知单、出仓、进仓单、油罐租赁合同、长润油库办公室文员汤某女的证言、长虹油库办公室主任游佰胜的情况说明，证实“宏浦116”船到长润油库装过4次油水混合物，时间分别为2013年11月25日、12月27日、2014年3月22日、4月30日，该油水混合物是家悦公司用车拉来卸入其所租用的油罐的。2013年11月11日，珠海市斗门家悦石油化工有限公司的刘耀辉与其公司签订了租罐协议，租期3个月，2013年11月18日至2014年2月17日。目前家悦公司只在其公司储存过油水混合物，都是用车拉来卸入油罐，共2225.51吨，现已用“宏浦116”船装走1700多吨，还剩430多吨左右储存。“宏浦116船”共4次来装油水混合物，分别如下：第一次2013年11月25日，刘耀辉给的发货通知单是950吨，实际只装了500吨；第二次是2013年12月27日，发货通知单是900吨，出仓单上也写着900吨，可能是船上要求这样写，其实只装了458吨（根据计量员登记本计算得出）；第三次是2014年3月22日，发货通知单写着900吨，实际装了300吨；第四次是2014年4月30日，发货通知单写着900吨，实际装了630吨。
（11）龙基公司（代表人薛某滨）与珠海市斗门家悦石油化工有限公司（代表人刘耀辉）签订的《油罐码头使用服务合同》、收费确认函、到货函、提货函、收款收据、调度值班记录、龙基公司出具的情况说明，证实2013年8月13日，龙基公司的薛某滨与家悦公司的刘耀辉签订了油罐码头使用服务合同，由家悦公司承租龙基公司的V102号油罐，2014年1月8日、2月8日、2月18日“康发79船”来油库卸油3次，“宏浦116”船只来油库加食用水4次，时间分别为2013年10月5日、6日、17日和2014年1月18日，数量分别为18、2、16、9吨，没有其他装卸记录。
经公司核查，2013年10月丢失水运单36份，单号0000015至0000050，盖有珠海市斗门区龙基发展有限公司库区专用章，丢失龙基石油化工库货品出库单一本，编号0001105至0001128,共24份。薛某滨辨认出刘某侵、刘耀辉。刘耀辉指认租赁合同是其与薛某滨签订的。
（12）“宏浦116”船船舶载运货物清单，证实2014年4月11日900吨燃料油，2014年4月29日长虹码头900吨燃料油。毛军指认4月29日的船舶载运货物清单及水路货物运单是由其填写，装载货物是水，不是燃料油。
（13）广东海事局、防城港海事局、钦州海事局提供的“宏浦116”船的进出港签证情况及钦州海事局出具的说明，证实广东海事局提供的“宏浦116”船2013年2月2日至2014年4月29日的进出港记录签证情况及船方在签证时提供的船员情况。钦州海事局提供的“宏浦116”船在2013年1月1日至2014年5月10日期间的进出港签证情况一共有6次进出港签证情况，分别是2013.11.1','2018-10-09
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