北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京01刑初73号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人鲍文举，男，59岁（1958年3月21日出生），出生地辽宁省抚顺市，初中文化，户籍所在地辽宁省抚顺市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月22日被羁押，同年3月31日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人穆中宝，北京市浩东律师事务所律师。
被告人于平，女，56岁（1961年4月30日出生），出生地北京市，大学文化，户籍所在地北京市东城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月22日被羁押，同年3月31日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人王洪艳，北京市响宇律师事务所律师。
被告人王晓勇，男，46岁（1971年3月15日出生），出生地四川省南充市，高中文化，户籍所在地四川省南充市。2012年9月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。2014年1月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；与前判决有期徒刑五年，罚金人民币二十五万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年5月2日被押解回北京市第一看守所羁押。
辩护人于英男，北京安翔律师事务所律师。
被告人吴萍，女，64岁（1953年5月18日出生），出生地北京市，初中文化，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月22日被羁押，同年3月31日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人陈笔魁，北京市一法律师事务所律师。
被告人张宏发，女，63岁（1954年2月7日出生），出生地北京市，初中文化，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年10月24日被羁押，同年11月8日被逮捕，2017年10月23日被取保候审。
被告人张秀云，女，60岁（1957年3月5日出生），出生地北京市，高中文化，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年3月28日被羁押，同年5月4日被取保候审，2015年11月9日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人王忠，北京市中洲律师事务所律师。
被告人马淑兰，女，60岁（1957年9月20日出生），出生地北京市，高中文化，户籍所在地北京市门头沟区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年10月12日被羁押，同年10月26日被逮捕，2016年4月11日被取保候审。
被告人袁秀芬，女，54岁（1963年1月24日出生），出生地北京市，初中文化，户籍所在地北京市石景山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月5日被羁押，同年11月16日被逮捕，2016年5月4日被取保候审。
被告人赵际玲，女，51岁（1966年10月27日出生），出生地北京市，初中文化，户籍所在地北京市门头沟区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年10月12日被羁押，同年10月26日被逮捕，2015年12月11日被取保候审。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉[2014]36号起诉书指控被告人鲍文举、于平、王晓勇、张秀云、吴萍、张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲犯集资诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院于2015年12月9日作出(2014)一中刑初字第2625号刑事判决，以被告人王晓勇犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与前罪所判处的有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元并罚；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人鲍文举犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人于平犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人吴萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；以被告人张宏发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；以被告人张秀云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；以被告人马淑兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；以被告人袁秀芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；以被告人赵际玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元；冻结、扣押在案的款、物依法处理；责令被告人王晓勇、鲍文举、于平、吴萍、张宏发、张秀云、马淑兰、袁秀芬、赵际玲退赔损失，按比例发还各被害人。被告人王晓勇、鲍文举、于平、吴萍、张宏发、张秀云、马淑兰、袁秀芬、赵际玲不服，提出上诉。北京市高级人民法院于2016年6月22日作出（2016）京刑终54号刑事裁定，以原判认定的事实不清，证据不足，且诉讼程序违法为由，裁定发回本院重新审判。本院收到北京市高级人民法院刑事裁定书后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑变诉[2017]2号变更起诉决定书变更部分起诉指控内容，并指派检察员马全出庭支持公诉。被告人鲍文举及其辩护人穆中宝、被告人于平及其辩护人王洪艳、被告人王晓勇及其辩护人于英男、被告人吴萍及其辩护人陈笔魁、被告人张秀云及其辩护人王忠、被告人张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
被告人鲍文举、于平、王晓勇伙同被告人张秀云、吴萍、张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲等人，于2010年5月至2012年2月期间，在北京市昌平区兴寿镇、天通苑等地，以开发北京盛世桃源生态旅游项目为名，以高息为诱饵，非法集资人民币共计1.9亿余元，将绝大部分集资款用于非生产经营活动并肆意挥霍集资款，致使绝大部分集资款不能返还，先后骗取高桂华、赵秀清等700余人人民币共计1.4亿余元。其中，被告人鲍文举、于平参与非法集资人民币1.9亿余元，骗取人民币1.4亿余元；被告人王晓勇参与非法集资人民币9400余万元，骗取人民币8700余万元；被告人张秀云参与非法集资人民币1.1亿余元，骗取人民币6200余万元；被告人吴萍参与非法集资人民币4700余万元，骗取人民币3500余万元；被告人张宏发参与非法集资人民币1300余万元，骗取人民币1100余万元；被告人马淑兰参与非法集资人民币1000余万元，骗取人民币760余万元；被告人袁秀芬参与非法集资750余万元，骗取人民币520余万元；被告人赵际玲参与非法集资人民币240余万元，骗取人民币190余万元。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控上述被告人犯罪的书证、证人证言、鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人鲍文举、于平、王晓勇、张秀云、吴萍、张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人鲍文举不认可起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实，辩解称：其并非盛世桃源公司的股东、负责人，只是从事宣传讲解工作，故其不构成集资诈骗罪。
被告人鲍文举的辩护人的主要辩护意见为：鲍文举未虚构事实、未非法占有投资款，不构成集资诈骗罪；鲍文举在犯罪中起次要作用；本案为单位犯罪；公诉机关指控犯罪数额有误。
被告人于平对起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实供认不讳，但辩解称：其无非法占有投资款的故意，不构成集资诈骗罪，仅构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控犯罪数额有误；其在犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人于平的辩护人的主要辩护意见为：于平没有非法占有目的，仅构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控犯罪数额有误；于平未挥霍或非法占有赃款，还通过透支信用卡及委托亲属归还部分投资款；于平系从犯，应予从轻处罚。
被告人王晓勇不认可起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实，辩解称：其从于平处领取的2000余万元集资款,均用于盛世桃源工程项目，还自己拆借数百万元投入项目，其亲属取得的钱款均为归还先前欠款或用于南充项目，故其不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪。
被告人王晓勇的辩护人的主要辩护意见为：盛世桃源公司项目真实存在，王晓勇将适当比例的集资款投入项目建设，个人未挥霍或私吞集资款，故不构成集资诈骗罪。
被告人吴萍对起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实供认不讳，但辩解称：其仅构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控犯罪数额有误；其是从犯。
被告人吴萍的辩护人的主要辩护意见为：吴萍并非盛世桃源公司负责人，不具有非法占有目的，仅构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控犯罪数额有误；本案为单位犯罪；吴萍系从犯，应予从轻或减轻处罚。
被告人张秀云不认可起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实，辩解称：其仅构成非法吸收公众存款罪；其并非盛世桃园公司会计，只是打杂；公诉机关指控犯罪数额有误。
被告人张秀云的辩护人的辩护意见为：张秀云不具有非法占有目的，仅构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控犯罪数额有误，张秀云在盛世桃源公司并非全职会计，虽曾在于平的授意下为集资参与人开具合同、计算利息，但不能据此要求张秀云对2011年8月后公司吸收全部存款承担责任；张秀云系从犯，应予从轻、减轻处罚。
被告人张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲对起诉书指控各自犯集资诈骗罪的事实供认不讳，但均辩称其行为应认定为非法吸收公众存款罪。
法庭审理期间，被告人鲍文举及其辩护人，被告人王晓勇及其辩护人，被告人吴萍及其辩护人，被告人张秀云及其辩护人，被告人于平、张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲均未向法庭提交新的证据。
被告人于平的辩护人向法庭提交以下证据材料：
1、项目风险评定报告，拟证明部分涉案款项用于生产经营，于平无非法占有目的；对涉案的项目进行了专业的风险评估，造成巨额财产不能偿还非于平本意。
2、被告人于平付唐光华等付款记录、收条，拟证明唐光华等人代王晓勇从于平处取得钱款；于平无独立财务权。
3、张某出具的证明、银行转账凭条、明细，赵某等出具的收条，拟证明于平自己或通过亲属向部分集资参与人返款的情况。
4、关于于平信用卡欠款情况说明、（2013）西民初字第12658号民事判决书、（2013）西民初字第6848号民事判决书、（2013）西执调字第2222号法院执行通知书、明信片、个人业务凭证，拟证明于平透支信用卡偿还投资款及公司办公款，故于平无非法占有目的，并具有从轻情节。
经审理查明：
被告人鲍文举伙同被告人于平、被告人王晓勇等人于2010年5月至2012年2月期间，在北京市昌平区兴寿镇（延寿镇）、天通苑等地，以开发北京盛世桃源生态旅游项目为名，以高息为诱饵，非法集资人民币共计1.9亿余元，将绝大部分集资款用于非生产经营活动并肆意挥霍集资款，致使绝大部分集资款不能返还，先后骗取高桂华、赵秀清等700余人人民币共计1.39亿余元。其中，被告人鲍文举、于平参与骗取人民币1.39亿余元；被告人王晓勇参与骗取人民币4600余万元。
被告人吴萍、张宏发、张秀云、袁秀芬、马淑兰、赵际玲于2010年5月至2012年2月期间，以北京盛世桃源生态林业发展有限公司（以下简称盛世桃源公司）的名义，以高息为诱饵向社会公众吸收资金，并致使其中绝大部分集资款不能返还。被告人张秀云作为盛世桃源公司财务人员，协助于平等人与集资参与人签订借款合同、收取集资款并发放利息、市场服务费等，参与非法吸收资金人民币1.1亿余元。被告人吴萍、张宏发、马淑兰、袁秀芬、赵际玲等人利用盛世桃源公司向社会公众吸收资金，谋取市场服务费。其中，被告人吴萍参与非法吸收资金人民币4700余万元；被告人张宏发参与非法吸收资金人民币1300余万元；被告人马淑兰参与非法吸收资金人民币1000余万元；被告人袁秀芬参与非法吸收资金人民币750余万元；被告人赵际玲参与非法吸收资金人民币240余万元（以下币种均为人民币）。
案发后，被告人鲍文举、于平、王晓勇、吴萍、张宏发、张秀云、马淑兰、袁秀芬、赵际玲均被抓获归案。公安机关依法追缴了部分赃款、赃物，现均已扣押在案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人鲍文举的供述：2010年底，其被王晓勇聘为公司执行董事，于平是财务总监。王晓勇提议在昌平区兴寿镇木厂村承包土地，其三人商量如何开发：王晓勇负责注册公司、租地搞旅游开发、政府报批等事项；于平负责公司财务事项，投资款存入于平个人账户；其负责找资金，给集资参与人讲课。为了吸引资金，公司给的利息远高于同期银行存款的利息，月息5％，后改成6％、8％。2010年5月，盛世桃源公司在昌平区工商局注册成立，实际办公地在昌平区天通苑一区46号楼1单元1201室，法定代表人是王晓勇。公司向老百姓吸收钱，没有国家相关部门的批准。各地代表团发展集资参与人，北京负责人吴萍拉了约4000余万元。盛世桃源公司连本带息吸收了1.5亿元左右，实际投资在7000万元左右，主要是王晓勇花的。王晓勇从木厂村村委会和村民处承包了约7000亩土地。于平称公司先期吸引来的资金已用于购地建房及返还集资参与人高额利息，由于公司项目还未审批下来，没有正式盈利，导致资金链断裂。王晓勇被抓后，由于集资参与人对其比较认可，而且其认为公司有发展前景，故其同意接任公司法定代表人。2011年7月，王涛通过律师会见拿回了王晓勇的授权委托书，由其接任法定代表人。此时公司账上已经没有钱了。张秀云是盛世桃源公司的会计，以前和王晓勇在木厂村项目基地工作，2011年7月到天通苑上班，主要负责清理公司账目、接待集资参与人投资、代表公司与集资参与人签订借款合同、向集资参与人返还利息及向中介人返还市场服务费等工作，因此知道公司向社会公众借款。其不清楚项目规划书上所述6000余亩土地的出处，相关项目材料都是王晓勇提供的。公司曾与金太阳公司洽谈合作但未实际开展，其从未主持会议要求赵秀清向金太阳公司投资。其公司没买过金银珠宝字画。
2、被告人于平的供述：2010年5月12日，盛世桃源公司注册成立，办公地点为昌平区天通苑一区46号楼1单元1201室，法定代表人王晓勇。鲍文举前期是执行总裁，负责项目的介绍和宣传工作，对公司项目比较熟悉，因此在王晓勇被抓后，变更鲍文举为法定代表人。2010年初，其与鲍文举、王晓勇商定分工为鲍文举负责找人拉钱、其负责管钱、王晓勇负责支出。公司吸收公众存款没有国家相关部门的批准，都是个人借款，承诺利息远高于同期银行存款利息。借款利息和市场服务费方案是王晓勇提出的，后鲍文举将月息提至8％。公司共吸收借款1.5亿元，还欠本金约5000余万元，本息共计1.2亿元左右。王晓勇在昌平区兴寿镇木厂村租地开发生态旅游及建设酒店、别墅用于休闲、养老等，王晓勇拿的材料显示盛世桃源公司在昌平租地面积7000余亩。吸收的钱都用于木厂村建房、购买办公设施、公司宣传、发放员工工资。张秀云是公司会计，以前她和王晓勇在公司位于兴寿镇木厂村的项目基地工作，2011年7月到公司位于天通苑西区的办公地点上班，主要负责公司以前账目的清理、接待集资参与人投资、代表公司与集资参与人签订借款合同、向集资参与人返还利息及向中介人返还市场服务费等工作，因此张秀云知道公司在向社会公众借款。王晓勇被抓之后，鲍文举的支出共有1000余万元。公司后期资金紧张，市场领导人收的钱款未交到公司，直接用于返息，如2011年8月至11月间吴萍收到近1000万元，但她没有交到公司。王晓勇拿着其名下三张银行卡，其按照王晓勇的指令打款。其没让赵秀清向金太阳公司投资。2012年2月23日，公安对公司办公地点查封扣押，其将个人物品放入一个书包通过张秀云转给其家人，里面有其金项链、金戒指和玉镯子各一件，价值约两万元。公司没买过金银首饰，办公室里的字画都是商业装饰画和其画的水墨山水画。董某等的市场服务费为20％，李某的市场服务费为27％，何某的市场服务费为22％,后改为20％。
3、被告人王晓勇的供述：2009年，于平和鲍文举主动找其称要投资。鲍文举负责向社会公众募集资金，月息5％，后鲍文举、于平将利息提高至8％。其签订过六七百份空白借款合同，借款人和金额由于平、鲍文举填写。于平负责财务，但集资参与人投资到期后，于平会整理到期合同并制作财务报表，交给其过目。2009年底至2011年4月，盛世桃源公司向社会公众至少借款1.5亿元，公司的所有开销有3000余万元。鲍文举、于平找团队领导人拉借款，包括吴萍、刘金山等，付给他们市场服务费。借款基本上都是市场领导人找来的，没有他们公司不可能借到那么多钱。其用借来的部分钱照顾家里了，另外其弟拿着公司购买的奥迪A6L和宝马730汽车，花费120万元左右；其弟还拿走40余万元用于做生意；公司购买一辆依维柯汽车，用杨建乐的名义买了一辆起亚索兰托汽车，花费30余万元买了一辆奔驰C200型轿车，送给了全国城乡一体化低碳产业发展中心的孟凡臣；公司在南充市考察项目花费约200万元；公司请蒋大为做广告，给中间人郑力维2万元；其向世界华人和平总会捐款60万元；其在兴寿镇桃峪口村购买1.7亩土地，支付100万元；在兴寿镇木厂村租了3000多亩林地，缴纳租金约2000万元；支付山上项目基础建设费用1500余万元；公司宣传费约50万元；员工工资约200万元；日常办公费用和借款人的利息具体由鲍文举和于平负责，其不清楚。鲍文举让其遵守游戏规则，不要管资金的事情。2011年，其因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大兴区看守所羁押，辩护人会见时提出变更盛世桃源公司法定代表人为鲍文举，其签订了变更法定代表人手续。于平给其项目建设款时有现金也有转账，转账至其掌握的于平名下的银行卡上，也曾转给唐光华名下银行卡。其经手承租木厂村集体2800亩荒地，这些面积是通过GPS测量后扣除斜坡路道后大致算出来的。其没有签订过6800亩土地合同。北京清大远景设计研究院（以下简称清大设计院）出具可研性报告的事是由其负责，但出具报告时其已经被捕了，不清楚报告里面所写公司承租6800亩土地的事。
4、被告人吴萍的供述：2010年3月，于平称盛世桃源公司在昌平区兴寿镇租了几千亩地做生态旅游开发，现急需资金运营，想高息向个人借款。其考察盛世桃源公司及兴寿镇木厂村租地后借给该公司100余万元。其不是盛世桃源公司的人，只是借钱挣利息，还介绍别人来投资并从中挣取市场服务费。其和张宏发等人的中介费提成比例是20％，是公司提取中介费比例档次最高的。其知道的集资参与人有200多人，其和刘金山直接或间接拉集资参与人100余人，其中赵某投资100余万元。其用公司奖励的10万元购车款买了一辆白色迈腾汽车，车号是×××。其赚了400余万元，这些钱都返息给集资参与人了。
5、被告人张宏发的供述：2010年10月，于平带其到昌平区兴寿镇大杨山现场考察并称盛世桃源公司正在开发旅游项目，而且是昌平区政府重点扶持项目，希望其能投资。其投资约60万元，并介绍其他人投资。鲍文举是市场负责人，负责给集资参与人讲解公司项目、发展前景、利息等。于平是财务总监，负责接收、保管集资参与人交来的资金，代表公司与集资参与人签订借款合同，给集资参与人返利息。后来还有一个姓张的会计，主要负责公司的账目往来情况。其直接或间接介绍了20多个人，总投资金额1000余万元。其中介费比例为20%，是公司中提取中介费比例档次最高的。集资参与人直接将钱给其，再由其转交给于平，也有直接交给于平或转到于平银行账号上的。于平将利息给其，由其给集资参与人。其将自己取得的返息和中介费都投资给公司了。盛世桃源公司本来要奖励其10万元现金，后因资金紧张，跟其签了一份10万元的借款合同，其也没能拿到钱。
6、被告人张秀云的供述：盛世桃源公司中，鲍文举负责接待集资参与人，给集资参与人讲解公司的项目及发展前景等；于平负责财务，接收集资参与人给公司的钱，计算投资利息、中介人的市场服务费，返利息、返市场服务费等。2010年6月，其在公司位于昌平区桃峪口村的办公地上班，负责对公司的费用支出情况记账、财务账簿装订等工作，由王晓勇管理。2011年8月，其到公司位于天通苑的办公地点上班，由于平管理，负责清理公司以前的支出凭证、与到公司投资的人签借款合同、给集资参与人返利息、给中介人返市场服务费等工作，这样其知道公司是在吸收公众存款。有时于平不在，其代收集资参与人或团队领导人带的人交上来的钱，然后打给于平，或者按于平的要求把钱给集资参与人打利息。其参与了团队领导和集资参与人来公司对账，就其掌握的情况，公司向社会公众借款在1亿元以上。公司吸收来的钱都存在于平的个人账户中。盛世桃源公司的项目还没有建成，也没有其他销售收入，所有的开销都来自向社会群众的借款。公司对外宣传有几千亩土地、政府支援、月息8％，高回报、项目好。其知道的资金去向有在昌平区兴寿镇木厂村购地、建房、购买办公设施、发放员工工资、公司日常开销以及到期偿还借款人的本金利息、返还中介人市场服务费等。2011年7月19日之后，各团队领导人就不再上交钱款，新收的借款都用于支付团队内部的利息和市场服务费。吴萍、张宏发等人是公司团队领导人，他们都不是公司的员工，只是借钱给公司，从中挣取利息。2012年2月23日，公安搜查天通苑时，于平将一个随身带的红色挎包交给其，其转交给了于平的丈夫，包里有戒指、手镯、项链各一件，没有其他金银珠宝古玩字画。公司被查封之后其没有见过赵秀清。其没有处置过公司的帐目。
7、被告人马淑兰的供述：其向盛世桃源公司投资了20余万元。鲍文举是市场负责人，负责给集资参与人讲解公司项目、发展前景、利息等。于平是财务总监，负责接收、保管集资参与人交来的资金，代表公司与集资参与人签订借款合同，给集资参与人返利息。其介绍了赵际玲等人投资。因为其投资比较早，并且介绍了不少别的集资参与人，其中介费提取比例为13％，其得到的返息和中介费都投资给公司了。
8、被告人袁秀芬的供述：2010年6、7月，其通过吴萍介绍知道了盛世桃源公司做生态旅游项目，而且是昌平区政府重点扶持项目，现在正缺资金。其先后投资了10万元，并介绍他人投资。鲍文举是市场负责人，负责给集资参与人讲解公司项目、发展前景、利息等。于平是财务总监，负责接收、保管集资参与人交来的资金，代表公司与集资参与人签订借款合同，给集资参与人返利息。吴萍是团队领导人，负责找集资参与人拉资金。其直接或间接介绍了20人左右，总投资金额300余万元。吴萍告诉其提成标准是11％。其一共拿了10余万元的中介费，自己花了3、4万元，其余的都投资给公司了。
9、被告人赵际玲的供述：2010年，马淑兰向其介绍盛世桃源公司做开发，正在向社会公众借钱。其到项目现场考察后投资了131万元，其得到的返息和中介费也投资给公司了。其中介费提取标准最高是10％。其介绍的集资参与人大概投资了90余万元。
10、证人高某的证言，询问视听资料，电话录音及查找事主录像，借款合同，借据，收据，经过说明，情况说明，银行转账汇款凭证，银行历史明细，员工劳动合同书证实了高某等人参与非法集资的过程、返息、损失等情况。
11、证人姜某的证言证明：2011年10月25日，张宏发带其到昌平区天通苑西一区46号楼1201室。其见到了盛世桃源公司老总鲍文举、财务总监于平。该公司在昌平区木厂村大杨山建别墅，以缺乏资金为名并以8%的高额月息向社会公众借款，借款均签合同，署名是王晓勇或鲍文举。鲍文举称聘其做公司的执行董事，其实际是接待员。鲍文举称公司在大杨山准备建养老院、寺庙、滑雪场等旅游项目，让其规划项目建成后的销售工作，但公司前期有借款，现在暂还不上，让其先安抚这些人。自其到公司上班后，鲍文举未在公司出现过。很多人找鲍文举要钱，张宏发和一姓满的女人接待，她俩解释称公司现在没钱，等项目运行才能给钱。后很多人要钱，情绪激动且场面不好控制，其便电话联系鲍文举，鲍文举常不接，有时接听就让来要钱的人下楼，并称有人来接待，也不说别的。2011年11月底，其向鲍文举提出辞职，但赵某让其暂时别走，并称其在公司内部能帮集资参与人整理资料，其也发现公司有问题，想帮大家，就继续工作。鲍文举告诉其公司已经拉不来钱了。公司给团队领导人吴萍、张宏发等人发过20%的市场服务费。其听说公司奖励给团队领导人旅游、汽车、笔记本电脑、手机，吴萍有辆车是用公司奖励的钱买的。
12、证人王某的证言证明：2010年7月，其任盛世桃源公司前台接待员。公司法定代表人是鲍文举，财务总监是于平，会计是张秀云，经营项目是向社会人员借款开发大杨山，每月返息8％。几乎每天都有人来看项目，少时两三人，多时五六十人。2011年7月后，对有些客户就不再返利。
13、证人吕某的证言证明：2010年5月，王晓勇向北京纳新登记注册代理事务所提供股东身份证及公司名称,让其垫资注册一家生态旅游公司，注册地在北京市昌平区兴寿镇。其先垫付200万元注册了公司，同年9月又增资800万元。王晓勇等股东未实际投资，都是临时从其公司借的钱，验资结束后归还。王晓勇支付其10万元好处费和手续费。
14、证人周某的证言证明：2010年4月，其答应为王晓勇垫资1000万元注册公司，由吕某经办。其带王晓勇到昌平区工商局审核了企业名称，并用王晓勇提供的相关手续及公司的垫资到工商局办理了营业执照，其代签了两名股东的签名。2010年8月办理的二期缴付。王晓勇缴纳了10余万元费用。2011年8月，盛世桃源公司法定代表人变更为一个姓鲍的人。
15、证人娄某的证言证明：北京纳新登记注册代理事务所代办公司、垫资注册公司、代理交税等，并从中收取费用。2010至2011年期间，其借给过吕某钱。
16、证人张某的证言证明：其是于平母亲的同事。2009年冬，于平让其看看王晓勇位于大兴区一块土地。后王晓勇让其考察昌平区木厂村7000多亩地用于休闲度假项目。其给王晓勇写过项目规划书，并介绍他人写规划、规划图。2010年春，王晓勇借用其等身份证注册盛世桃源公司，任命其是执行董事。其同王晓勇签署聘用协议和股份协议，其以智力形式投资，事实上其只是顾问，王晓勇每月给其4500元。2010年，其引荐王晓勇认识了世界和平总会主席姜某1。王晓勇称要向该会提供木厂村500亩地来建立、经营世界和平园，但没有兑现，该会也未引进项目。
17、证人李某7的证言证明：其在盛世桃源公司只认识王晓勇、于平、鲍文举。2009年底，王晓勇想在北京做休闲农业项目，带其和张永宁去实地考察，但该地不理想。2010年4月，王晓勇又带其二人到昌平区桃花沟，并介绍该地有五六千亩土地、果树一万多棵。王晓勇请其和张永宁做技术顾问，还借用二人的身份证注册了盛世桃源公司。同年5月11日，其与王晓勇签定其以智力投资形式入股的协议，王晓勇每月给其4500元。张永宁也以智力投资方式入股。其通过朋友在京朝大厦给王晓勇租了办公地点，装修完没多久王晓勇被抓了。后于平希望其继续支持公司。2011年8月1日，其同公司新的法定代表人鲍文举签了股份协议和聘用协议，每月得到3500元。其将王晓勇给其的钱交给公安。其规划了盛世桃源公司的办理思路，还对清大设计院提供的规划和两个项目可研报告进行审查并提出意见。项目的内容是从事林下经济，可以从事农家乐模式或搞营业门面。其没参与讨论建会所、酒店，只是看了规划内容。其不清楚王晓勇怎么干的。
18、证人李某1的证言证明：2010年左右，其通过张某认识王晓勇，以中宇公司的名义接受王晓勇的委托做昌平项目设计。王晓勇说要将村土地流转过来做休闲农业、旅游。该项目仅为概念方案，未进入设计阶段。项目现场实体非常少，修一个大门，几个木屋做点缀，山上要整修一个庙。项目要达到的效果是搞生态开发，庙做开发景点，木屋作为开发内容之一。原来说做会所，后来就做了草图。项目没有批文，立项需要政府批复，生态需要规划部门和发改委的批准，涉及到农民还要政府部门上会，因此未做下一步工作。王晓勇给过3万元设计定金，其退给公安。
19、证人李某8的证言证明：其于2010年至2012年担任清大设计院院长。盛世桃源公司委托其两个项目，一是在北京市昌平区兴寿镇作文化、旅游、休闲农业、养生、养老建设，作了可行性研究报告、产业规划方案、总体规划方案、视频方案。可行性研究报告包括产业、布局情况，具体有宾馆、酒店、娱乐设施等，有些想法不是太具体；视频用于电脑电视播放。设计需要按照预计投资额进行。王晓勇说分三期，前两期各投资三亿元，后一期投资四亿元。具体建设了部分基础设施，盖了大门，几幢别墅。另一个凤垭山城市会客厅项目，在四川南充作房地产开发，作了可行性研究报告、视频方案。该项目准备投资两亿元，需要盖酒店、旅游接待设施、道路基础设施、房地产开发，概算三期建设。
20、证人徐某的证言证明：清大设计院给盛世桃源公司做过规划设计。2011年2月19日，其与盛世桃源公司签订《技术咨询规划设计合同》，方案编制总价款为66万元，当天双方还签了一份《技术咨询合同书》，合同总价款为70.4万元。盛世桃源公司通过网银转账或现金支付其公司68.2万元。同年4月11日，其与盛世桃源公司签订《技术咨询合同书》，合同总价款为72.5万元，该合同由盛世桃源公司支付首付款，当天还与盛世桃源公司签了一份《技术咨询合同书》，总价款为42.5万元。该合同履行完后，盛世桃源公司未支付款项。
21、证人张某1的证言证明：其不了解盛世桃源公司，该公司经营项目未向镇政府报批。木厂村村委会未向镇政府经济发展科报送过该公司的招商引资情况。2010年4月11日，盛世桃源公司办理经营执照时，其科审核该公司经营处所符合办照要求后出具过证明。木厂村现归昌平区延寿镇政府管辖，2011年9月前归兴寿镇政府管辖。
22、证人桑某的证言证明：其任昌平区延寿镇镇长职务。2011年9月29日之前，昌平区木厂村属于昌平区兴寿镇政府管辖，后属于昌平区延寿镇管辖。木厂村村委会未向其正式汇报过盛世桃源公司的情况。经查实，目前没有兴寿镇政府移交过来的档案。镇政府不了解该公司在木厂村的租地情况和项目经营情况。
23、证人郑某的证言证明：其在盛世桃源公司帮王晓勇规划、策划，每月工资1.5万元。2010年9月，其认识王晓勇，并到他们开发的地方进行考察。后其和王晓勇、李某一起谈设计规划。同年10月，王晓勇让其聘请蒋某作为公司的形象代言人。蒋某到木厂村现场考察过，但不同意代言，也不同意王晓勇为他建书画院。
24、证人蒋某的证言证明：其知道盛世桃源公司。2010年底，郑力维问其能否给盛世桃源公司做代言。2011年，其去看过山地。期间该公司的王总设想在山上给其建展览馆、盖栋别墅，其觉得他没有这个实力。
25、证人齐某的证言、集体四荒地承包合同书证明：2010年，盛世桃源公司承租其村3000余亩地，该公司称用于林业发展和旅游开发等。与村里签的2800亩地合同，东至梁谷分水、南至沟口、西至二道沟西梁谷、北至怀柔分水，租期从2010年7月15日至2080年7月14日止，租金744.448万元，已付43.57万元。
26、证人苏某的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：2011年3月至7月，盛世桃源公司原法定代表人王晓勇以公司的名义，从其村二道沟租用山区林地3000多亩，准备做度假村。其中与村里签了2800亩的生态林租用合同，村委会收到前五年的租金43万元；还与18户村民签订了经济林租赁合同。王晓勇投资了1000余万元进行修路、平整土地、维护经济林木、盖了两栋木质别墅等。2011年下半年，王晓勇因酒后驾车被捕后，新法定代表人鲍文举又接着盖别墅。其家有18.7亩土地租给该公司，是王晓勇签的合同，租期为34年，已付约55万元租金。有两份合同，一份合同的租地面积为9.4亩，租金55.505万元，自2010年5月15日至2044年12月30日；另一份合同的租地面积为9.3亩，租金24.12万元，自2010年7月10日至2044年12月30日。公司在土地上建了四个小木屋。土地性质为集体土地、林业用地。
27、证人徐某5的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月31日），土地面积1.5亩，租金9.078万元，其全额收到租金。土地性质为集体土地、林业用地。
28、证人王某1和孙某1的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月30日），土地面积13.4亩，租金84.856万元，其收到65.4845万元。土地性质为集体土地、林业用地。盛世桃源公司在其地上建了一个大门。
29、证人奚某和王某2的证言证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月30日），土地面积5.1亩，租金22.542万元，其收到18.8万元。
30、证人戈某的证言、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年,有两份合同，一份合同租期为2010年5月15日至2044年12月30日，土地面积18.4亩，租金108.698万元，共收到租金71万余元；另一份合同租期为2010年7月10日至2044年12月30日，土地面积9.3亩，租金53.6万元，共收到租金26万余元。土地性质为集体土地、林业用地。
31、证人邢某的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年7月12日至2044年12月30日），土地面积25亩，租金165.0545万元，其实际收到50万元。土地性质为集体土地、林业用地。
32、证人孙某2的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月30日），土地面积7.2亩，租金43.0848万元，其实际收到了32.3136万元。土地性质为集体土地、林业用地。
33、证人徐某的证言证明：王晓勇代表盛世桃源公司与其父亲徐俊山签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年，土地面积4.4亩，租金26.146万元，其不清楚收到了多少租金，因为是其父亲收的，其父亲现在已经去世了。土地性质为集体土地、林业用地。
34、证人崔某的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月31日），土地面积27.8亩，租金172.0468万元，其收到租金110余万元，还差近60万元。土地性质为集体土地、林业用地。
35、证人王某3的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年6月15日至2044年12月31日），土地面积12.6亩，租金63.342万元，其收到42.671万元。土地性质为集体土地、林业用地。听说盛世桃源公司租地是为了搞生态林、种植、养殖等。其曾经给该公司干过一年活，维护果树，共给其9000多元工资。
36、证人孙某3的证言、承包合同、农村土地经营权证书、土地流转合同证明：王晓勇代表盛世桃源公司签定合同，承租其家在木厂村的承包地，租期34年（2010年5月15日至2044年12月30日），土地面积18.3亩，租金104.1216万元，其共收到78.0912万元。土地性质为集体土地、林业用地。土地上盖了一个大门，里面有几间房。其在盛世桃源公司干了两年活，管理土地、果树，每天60元，月底发工资。
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