海南省三亚市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）三亚刑初字第18号
公诉机关海南省三亚市人民检察院。
被告人陈运平，绰号：马仔，男，1978年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，住三亚市凤凰镇羊栏村委会羊西X小组。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月13日被抓获，同年9月14日被刑事拘留，2012年10月20日被取保候审，2013年10月31日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
辩护人邢少平，海南三和元律师事务所律师。
被害人许卓生，男，汉族，1954年12月18日出生，住广东省深圳市罗湖区红桂路****号。
委托代理人甘勇明、李文菲，广东诚公律师事务所律师。
海南省三亚市人民检察院以三检刑诉（2014）23号起诉书指控被告人陈运平犯诈骗罪一案，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月22日、2015年5月15日公开开庭进行了审理。三亚市人民检察院指派检察员徐清文出庭支持公诉，被告人陈运平及其辩护人邢少平、被害人许卓生的委托代理人甘勇明、李文菲、证人裴X、胡X军、江X生、甘X海、冯X梅、陈X坚、吴X美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
海南省三亚市人民检察院指控：2010年初，被害人许卓生通过江继生的引荐认识了陈国坚，然后在陈国坚的介绍下，许卓生转包了位于三亚市河东区月川村红桥下游的56.4亩土地。许卓生在运作该土地过程中通过陈国坚认识了被告人陈运平。
2010年5月左右，被告人陈运平与许卓生、陈国坚商议由被告人陈运平寻找地块、许卓生出资、陈国坚负责协调政府关系共同“炒地”赚钱并约定利润按3︰4︰3分成。后陈运平找到两块土地，分别位于三亚市凤凰镇桶井村委会的龙摇山果园地（面积102亩，下称龙摇山果地）和三亚市回新路双品学校西南侧的鱼塘地（面积约40亩，下称鱼塘地）。
2010年6月左右，被告人陈运平委托甘红海向龙摇山果地的承包者陈金梅、王志鹏以及果地的发包方三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三小组办理龙摇山果地转包经营权事宜。甘红海找到龙摇山果地承包者和发包方协商转包事项，并达成意向。2010年6月6日，被告人陈运平与甘红海、邓秋庆签订了《居间协议》约定办理龙摇山果地转包经营权事宜的居间费用为每亩6万元。期间，被告人陈运平也找了鱼塘地承包人谢香川商量转包鱼塘地事宜，但因合同条款未符合谢香川的要求，谢香川明确拒绝陈运平的转包鱼塘地要求。
被告人陈运平联系龙摇山果地和鱼塘地的过程中，向许卓生呈报两块地块需要定金840万元，其中龙摇山果地定金440万元，鱼塘地定金400万元。
2010年6月11日至7月19日，许卓生通过中国民生银行转账840万元（含鱼塘地定金400万元）给陈运平在中国农业银行622846015000079XXXX账户交由被告人陈运平实施资金运转。另于6月18日转30万元给陈国坚由其转给陈运平作为龙摇山果地的砌围墙费用。
2010年6月21日和23日陈运平从其农业银行尾号为9715账户中分别支付三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三小组定金150万元和陈金梅、董积花等人定金60万元，合计210万。
2010年6月25日和7月19日陈运平两次从其农业银行尾号为9715账户支付甘红海“居间费”202万元。同时还以现金的形式支付甘红海、邓秋庆“居间费”。截止2011年3月8日，陈运平共支付甘红海“居间费”362万元、邓秋庆“居间费”262万元，合计624万元。其中2010年9月18日前支付甘红海、邓秋庆“居间费”322万元。2010年8月14日被告人陈运平从其农业银行（尾号为9715）帐户支付海南宝悦汽车服务有限公司101万元用于购买其个人的宝马轿车，8月16日和20日分别从其农业银行（尾号为9715）账户转款170万元和20万元给吴清美和王昌妹归还其个人借款，合计291万元。
2010年7月1日，被告人陈运平、许卓生与三亚市凤凰镇桶丼村委会凤凰村一、二、三小组签订《凤凰镇土地对外承包补充合同》。与陈金梅、董积花等人签订《凤凰镇对外承包经营权流转合同书》将龙摇山果地102亩土地转包给许卓生开发经营，同时约定合同签订后60日内将余款付清。因合同签订后至9月1日止，陈运平未能将龙摇山果地转让出去，陈金梅、董积花等人多次找到甘红海让甘红海通知被告人陈运平依合同约定支付包龙摇山果地承包款。
2010年9月8日，被告人陈运平、许卓生、陈国坚、江继生四人在三亚市汇林水苑201房协商龙摇山果地延包事宜。商议过程中，被告人陈运平虚构龙摇山果地延包半年，需支付延包金700万元，并提出其本人投入200万元，谎称剩余款项由许卓生支付的鱼塘地定金400万元，因许卓生方违约，鱼塘地发包方谢香川扣下100万元，只退回的300万元支付，然后诱骗被害人许卓生再次投入200万元，共700万元。被告人陈运平承诺在六个月内引进资金或将该果园在有利润的前提下转让出去，保证许卓生的投资款不受损失。四人同意后，被告人陈运平在许卓生书写的《承诺书》上签名，江继生作为担保人也在《承诺书》上签名。
2010年9月16日，许卓生通过江继生向其妹夫庄初俊借款的100万元，由庄初俊之妻许文珊转入陈国坚账户（尾号7168）后，陈国坚于9月18日将该款转入被告人陈运平在工商银行（尾号为4208）账户。9月21日许卓生将其自筹的100万元转入被告人陈运平农业银行（尾号为9715）账户。2010年9月22日，被告人陈运平与陈金梅、王志鹏签订二份《补充协议》同意乙方延迟付款时间半年的请求，并约定乙方第一次付承包金100万元给甲方，余款于2011年4月20日前必须付清，否则合同终止。同日，被告人陈运平从其农业银行（尾号为9715）账户支付陈金梅、董积花等人100万元承包金。
2010年9月18日，被告人陈运平将陈国坚转入其工商银行（尾号为4208）账户中的100万元先转入陈运平工商银行个人活期存款账户（尾号为9032），2010年11月1日陈运平从其工商银行个人活期账户（尾号为9032）转100万元入董玉高工行账户（尾号4024）用于购买房屋。后因被告人陈运平又无意购买董玉高的房屋，董玉高于11月12日将100万元转回陈运平工行帐户（尾号为9032），11月14日陈运平从其工行账户（尾号为9032）支付刘银80万元用于购买其个人位于三亚市凤凰镇政府B幢201房产，余款其已挥霍。
为证实所指控的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读了被告人的供述与辩解、证人证言、被害人的陈述；出示了书证、勘验、检查笔录、鉴定意见等相关证据，据此认为，被告人陈运平无视国家法律，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物500万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
在法庭审理中，被告人陈运平辩解称其没有诈骗许卓生的钱。
其辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人诈骗500万元，事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。起诉书认定的事实和数额根本推不出500万的诈骗数额，其认定的事实不清，而且是相互矛盾的；2、400万元鱼塘定金是不存在的，起诉书指控这400万是诈骗是没有事实根据的；3、居间费是存在的，870万当时确认时是包含居间费的；4、陈运平和许卓生之间的129万元债务是存在的，有被告人一直稳定的供述和出庭的证人证言证实，陈运平有权行使抵销权；5、被害人代理人提出的诈骗数额为1070万是不成立的，是不符合事实的。
被害人的委托代理人的意见为：本案中被告人陈运平诈骗被害人许卓生1070万元的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当认定其构成诈骗罪并依法追究其刑事责任。同时，对于本案1070万元的诈骗金额，请求法院依法追缴并返还被害人许卓生。
经审理查明：2010年初，被害人许卓生通过江继生的引荐认识了陈国坚，然后在陈国坚的介绍下，许卓生转包了位于三亚市河东区月川村红桥下游的56.4亩土地。许卓生在运作该土地过程中通过陈国坚认识了被告人陈运平。
2010年5月左右，被告人陈运平与许卓生、陈国坚商议由被告人陈运平寻找地块，许卓生出资，陈国坚负责协调政府关系共同“炒地”赚钱并约定利润按3︰4︰3分成。后陈运平找到两块土地，分别位于三亚市凤凰镇桶井村委会的龙摇山果园地（面积102亩，下称龙摇山果地）和三亚市回新路双品学校西南侧的鱼塘地（面积约40亩，下称鱼塘地）。
2010年6月左右，被告人陈运平委托甘红海向龙摇山果地的承包者陈金梅、王志鹏以及果地的发包方三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三小组办理龙摇山果地转包经营权事宜。甘红海找到龙摇山果地承包者和发包方协商转包事项，并达成意向。2010年6月6日，被告人陈运平与甘红海、邓秋庆签订了《居间协议》约定办理龙摇山果地转包经营权事宜的居间费用为每亩6万元。期间，被告人陈运平也找了鱼塘地承包人谢香川商量转包鱼塘地事宜，但因合同条款未符合谢香川的要求，谢香川明确拒绝陈运平的转包鱼塘地要求。
被告人陈运平联系龙摇山果地和鱼塘地的过程中，向许卓生呈报两块地块需要定金840万元，其中龙摇山果地定金440万元，鱼塘地定金400万元。
2010年6月11日至7月19日，许卓生通过中国民生银行转账840万元（含鱼塘地定金400万元）给陈运平在中国农业银行622846015000079XXXX账户交由被告人陈运平实施资金运转。另于6月18日转30万元给陈国坚由其转给陈运平作为龙摇山果地的砌围墙费用。
2010年6月21日和23日陈运平从其农业银行尾号为9715账户中分别支付三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三小组定金150万元和陈金梅、董积花等人定金60万元，合计210万。
2010年6月25日和7月19日陈运平两次从其农业银行尾号为9715账户支付甘红海“居间费”202万元。同时还以现金的形式支付甘红海、邓秋庆“居间费”。截止2011年3月8日，陈运平共支付甘红海“居间费”362万元、邓秋庆“居间费”262万元，合计624万元。其中2010年9月18日前支付甘红海、邓秋庆“居间费”322万元。2010年8月14日被告人陈运平从其农业银行（尾号为9715）帐户支付海南宝悦汽车服务有限公司101万元用于购买其个人的宝马轿车，8月16日和20日分别从其农业银行（尾号为9715）账户转款170万元和20万元给吴清美和王昌妹归还其个人借款，合计291万元。
2010年7月1日，被告人陈运平、许卓生与三亚市凤凰镇桶丼村委会凤凰村一、二、三小组签订《凤凰镇土地对外承包补充合同》、与陈金梅、董积花等人签订《凤凰镇对外承包经营权流转合同书》将龙摇山果地102亩土地转包给许卓生开发经营，同时约定合同签订后60日内将余款付清。因合同签订后至9月1日止，陈运平未能将龙摇山果地转让出去，陈金梅、董积花等人多次找到甘红海让甘红海通知被告人陈运平依合同约定支付龙摇山果地承包款。
2010年9月8日，被告人陈运平、许卓生、陈国坚、江继生四人在三亚市汇林水苑201房协商龙摇山果地延包事宜。商议过程中，被告人陈运平虚构龙摇山果地延包半年，需支付延包金700万元，并提出其本人投入200万元，谎称剩余款项由许卓生支付的鱼塘地定金400万元，因许卓生方违约，鱼塘地发包方谢香川扣下100万元，只退回的300万元支付，然后诱骗被害人许卓生再次投入200万元，共700万元。被告人陈运平承诺在六个月内引进资金或将该果园在有利润的前提下转让出去，保证许卓生的投资款不受损失。四人同意后，被告人陈运平在许卓生书写的《承诺书》上签名，江继生作为担保人也在《承诺书》上签名。
2010年9月16日，许卓生通过江继生向其妹夫庄初俊借款的100万元，由庄初俊之妻许文珊转入陈国坚账户（尾号7168）后，陈国坚于9月18日将该款转入被告人陈运平在工商银行（尾号为4208）账户。9月21日许卓生将其自筹的100万元转入被告人陈运平农业银行（尾号为9715）账户。2010年9月22日，被告人陈运平与陈金梅、王志鹏签订二份《补充协议》同意乙方延迟付款时间半年的请求，并约定乙方第一次付承包金100万元给甲方，余款于2011年4月20日前必须付清，否则合同终止。同日，被告人陈运平从其农业银行（尾号为9715）账户支付陈金梅、董积花等人100万元承包金。
2010年9月18日，被告人陈运平将陈国坚转入其工商银行（尾号为4208）账户中的100万元先转入陈运平工商银行个人活期账户（尾号为9032），2010年11月1日陈运平从其工商银行个人活期存款账户（尾号为9032）转100万元入董玉高工行账户（尾号4024）用于购买房屋。后因被告人陈运平又无意购买董玉高的房屋，董玉高于11月12日将100万元转回陈运平工行帐户（尾号为9032），11月14日陈运平从其工行户（尾号为9032）支付刘银80万元用于购买其个人位于三亚市凤凰镇政府B幢201房产，余款其已挥霍。
上述事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、指认现场照片及现场照片，证明陈运平在凤凰镇“第四炮台”指认原计划承包的鱼塘地。
二、书证
1、凤凰镇土地对外承包补充合同，证明许卓生、陈运平与三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三小组2010年7月1日签订合同承包龙摇山果园。约定：承包期限70年，面积102亩，每亩8万元，一次性交承包金816万元。合同签订之日起，乙方（许卓生、陈运平）首次付给甲方承包金150万元。
2、凤凰镇对外承包经营权流转合同书，证明许卓生、陈运平与陈金梅于2010年7月1日签订合同承包龙摇山果园。约定承包期限23年，面积82亩，每亩18.5万元。合同签订之日起，乙方（许卓生、陈运平）首次付给甲方定金50万元（期限60日）。
3、凤凰镇对外承包经营权流转合同书，证明许卓生、陈运平与董积花、王志鹏2010年7月1日签订合同承包龙摇山果园。约定承包期限23年，面积25亩，每亩18.5万元。合同签订之日起，乙方（许卓生、陈运平）首次付给甲方定金10万元（期限60日）。
4、土地合同租赁协议书，该协议为空白合同，其中反映转包期限为永久归乙方使用；同时反映甲方保证提供乙方的92810部队“土地租赁合同书”的真实性和合法性、有效性。
5、中国民生银行网上银行电子回单，证明许卓生支付给陈运平（账户622846015000079XXXX，陈运平）940万元，其中6月11日至7月19日共支付840万元。
6、银行卡明细，证明许卓生于2010年6月18日将30万元转入陈国坚账户780166001020046XXXX，中国农业银行帐户历史明细（帐户622846015000079XXXX，陈运平），证实该账户转入940万元。
7、银行凭证，证明2010年6月21日陈运平从其农行账户（尾号9715）支付三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰一、二、三队承包土地款150万元。
8、收据二张，证明陈运平2010年6月23日支付果农陈金梅、董积花定金60万元。
9、机动车销售统一发票、汽车销售协议、资金往来专用凭证、税收电子转账专用完税凭证，证明陈运平在海南宝悦汽车贸易公司购买宝马汽车一台，价格101万元。
10、刷卡凭证，证明陈运平从其农行帐户（622846015000079XXXX）刷卡101万元支付给海南宝悦汽车贸易公司。
11、银行卡取款凭证及银行明细，证明陈运平从其农行账户（622846015000079XXXX）转款170万元给吴清美归还个人借款。
12、银行卡取款凭证及银行明细，证明陈运平从其农行账户（622846015000079XXXX）转款20万元给王昌妹归还个人借款。
13、补充协议，证明2010年7月1日许卓生、陈运平与陈金梅于2010年9月22日签订合同承包龙摇山果园的合同，因许卓生、陈运平资金周转问题，陈金梅同意延迟付款半年，许卓生、陈运平第一次付承包金80万元，余款2011年4月20日前付清。
14、中国民生银行网上银行电子回单，证明许卓生于9月21日支付100万元果园延包款入陈运平农行账户。
15、银行卡取款凭条，证明陈运平于2010年9月22日转款100万元转入陈金梅账户622848015020805XXXX。
16、收据二张，证明陈金梅于2010年9月22日收到陈运平支付的果园承包金80万元；董积花2010年9月22日收到陈运平支付的果园承包金20万元，共计100万元。
17、证明，证明许卓生支付100万元延包款给陈运平后，陈运平将100万元支付给果农。
18、银行明细，证明许文珊于2010年9月16日从其账户955880400011580XXXX转款100万元入陈国坚账户955888220100008XXXX；2010年9月18日陈国坚将100万元转入陈运平账户622208220100035XXXX；陈运平于2010年11月14日从其工商银行账户622208220100035XXXX转账80万元入刘银账户22010870101240XXXX。
19、证明，证明许卓生将100万元通过陈国坚转入陈运平账户后，陈运平将其中80万元转入刘银账户用于购买个人房产。
20、证明，证明陈运平支付80万元购买了凤凰镇政府集资房A栋206房（原房主刘银）。
21、承诺书，证明9月8日，许卓生、陈运平、陈国坚、江继生协商龙摇山果地延包事宜时，陈运平承诺保证许卓生的投资款不会受损失，否则其自愿承担由此造成的全部经济损失和责任，并在九个月内把赔偿款支付给许卓生。
22、立案决定书，拘留证、取保候审决定书、逮捕证等程序性法律文书，证实本案程序合法，有效。
23、海南省公平司法鉴定中心司法鉴定意见书，鉴定意见为：
2010年6月至9月间，许卓生与陈运平、陈国坚共同在三亚市郊炒地，许卓生先后8次支付给陈运平、陈国坚定金1070万元。
检验的会计资料及相关资料反映：
陈运平已支付三亚市凤凰镇桶井村委会凤凰一、二、三队承包土地款150万元，支付果农定金、承包金60万元合计210万元。
陈运平在此期间，非转地承包款支出302万元（收条303万元）
陈运平在此期间，用炒地资金购买宝马轿车一辆，计101.8万元；归还王昌妹借款20万元；购买房一套，计80万元，合计201.8万元。
陈国坚在此期间扣留30万元“果园”砌围墙款，转炒地资金170万元至关系人吴清美银行账户下，合计200万。
剩余156.2万元中含陈运平支付的果园地围墙30万元（被陈国坚截留），陈运平自报耗资60万元，虽有实物，但无任何付款凭证，工程决算书、未作实物评估，无法确认真实数据，其他款项去向不明。
2010年7月1日，经与果农签订果园流转经营权合同，与桶井村凤凰一、二、三队签订承包合同后就一直管理果地，陈运平经管果地期间，没有将围墙征收补偿款4.98万元及代销芒果款（无法确定具体金额）交给许卓生。
24、陈运平、王昌梅、全茂平、王昌雄、王忠、陈国坚、肖伟权、庄初俊的银行账户在案发前后六个月的资金流动情况。
25、《抓获经过》，证明被告人陈运平被抓获的情况。
三、证人证言
1、谢XX的证言：具体时间我已记不清楚了，我是听陈运平说要以每亩25万购买我所管理的“鱼塘”地，并称先支付我400万元人民币定金，陈运平还主动拿了一份空白合同给我看，我一看合同上写的内容有些乱，我就一口回绝了，我当时想陈运平根本就没有诚意转包我所管理的“鱼塘”地，加之，我与陈运平从没有生意往来，我对陈运平的家底也很清楚，他只不过是为他人跑跑腿而已，陈运平根本没有实力和能力来落实他所说的事，我当时也是为了避免不必要的麻烦。之后我再也没有搭理过他。因陈运平在他自己拟的合同中，拟定了一条转包期限为：永久性归他方使用。为了这事，我已与他人打过官司，我也不能再吃第二次官司，由此，我再没有搭理过陈运平。我与陈运平通话很少，见面最多不过二至三次，看合同就是一次，一次我就回绝他了。我在三亚做生意很大，“鱼塘”是我从部队承租的，转包也需要合法，不合法的事我是不会做的，我根本就没有答应将“鱼塘”转包给陈运平的事，哪来吃掉他100万违约金，陈运平所说的我吃掉他100万元人民币定金不存在。但在这之前我自己和陈运平谈过一次承包“鱼塘地”的事情，就是我在之前笔录中陈述的那样，也是2010年（具体日期记不清了）的一天晚上，陈运平打电话给我让我去和他谈“鱼塘地”承包的事情，我记得当时是在三亚戛纳风情西餐厅和陈运平见面并商谈“鱼塘地”承包事宜的，我当时也明确告诉陈运平，“鱼塘地”是部队的地，是不能永久性承包的。
2、江XX的证言：2010年9月8日，我、许卓生、陈国坚和陈运平四人在三亚汇林水苑201房协商解决龙摇山果地延包事宜相关问题时，我才从许卓生、陈国坚和陈运平口中知道了整个事情的原委，当时他们说的情况是这样的：许卓生、陈国坚和陈运平三人共同合伙炒卖鱼塘地和龙摇山果地，由许卓生出钱投资，陈国坚负责拟合同和协调政府关系，陈运平负责跑腿联系工作，炒卖土地挣钱后得到的利润按许卓生40%、陈国坚和陈运平各30%进行分成。但他们当时只约定了获得利润后如何分成，却没有约定亏损后三人如何各自承担投资风险，因此现在出现需要继续投资延包龙摇山果地的情况时，陈国坚和陈运平均表示当时说好的全部投资的钱由许卓生来出，现在需要继续投资的仍应该由许卓生来出，他们没有钱，所以按许卓生所说的按许卓生40%、陈国坚30%、陈运平30%的比例来承担现在需要后续投资的钱。但许卓生不同意陈国坚和陈运平二人的说法，仍然坚持要陈运平和陈国坚二人按上述比例来承担后续投资的钱，我知道当时许卓生已没有什么钱（因为他儿子许杰鑫把他的大部分资金已拿去投资做担保公司，所以许卓生已没有资金继续投资龙摇山果地延包），他们三人争来吵去仍然没有个结果，见到这种情况我只好出面帮助他们协商，我当时提出的建议是：让许卓生自己去和他的妹夫庄初俊协调改善关系、争取得到庄初俊的资金支持，这样他就能够得到钱完成龙摇山果地延包工作，甚至能够交完全部龙摇山果地承包金，然后完全的把龙摇山果地承包下来，同时，我再把实际的情况告诉庄初俊，庄初俊在相信我的情况下就会把资金给许卓生，这样许卓生的后续投资资金就不会存在问题；陈运平利用他在当地熟悉情况的条件，尽快地将地转让出去，只要地能转让出去就不存在资金的问题，而且当时陈运平也表示愿意写承诺书承诺，如果地转不出去，陈运平愿意承担所有的赔偿责任，而且陈运平当时表示，如果地转不出去，他保证能让许卓生得到已投资资金840万元相应面积的芒果园作为补偿。我提出这些建议后，他们三人均表示同意并达成了协议，但陈运平当时说，他已经和鱼塘地的主人协商过了，因为鱼塘地没有承包成功，我们已经违约了，鱼塘地主人因为我们违约的原因，只同意退回鱼塘地400万元定金中的300万元，扣除100万元的违约金。当时陈运平说，龙摇山果地延包需要700万元的投资，投资700万元后只能再延包龙摇山果地半年，为什么需要投资700万元延包半年以及其他的情况陈运平没有多说，因为我只是应许卓生的邀请来协商解决问题，他们炒卖土地赚钱跟我没有什么关系，所以我也就没有多问。在陈运平拿回鱼塘定金400万元中的300万元以后，陈运平同意自己拿出200万元（陈运平当时表示，只要许卓生再拿出200万元，加上鱼塘定金退回的300万元，他可以出200万元），许卓生出200万元就能凑够投资龙摇山果地延包半年需要的资金700万元，这样陈运平就能够和龙摇山果地的相关单位和个人协调并完成龙摇山果地延包半年的工作，同时陈运平向我们三人保证，只要能做到将龙摇山果地延包半年，他保证能在这半年之内将龙摇山果地转包或转让出去，而且在保证有利润的同时确保许卓生前期投入的资金不受损失，在陈运平作出这些保证后，许卓生仍然不放心，坚持要陈运平写承诺书，陈运平应许卓生的要求写了承诺书。卓生仍然不放心，要求陈国坚也在承诺书上签名担保，但陈国坚说：“大哥，我是个公务员，我不能在这份承诺书上签名担保，你替我签吧。”我无法推辞，只好在承诺书上面签上了自己的名字作担保。做完这些工作后，我就和许卓生回到了深圳，通过我作庄初俊的工作，庄初俊最后同意给许卓生100万元用做延包龙摇山果地的投资，以后的事情我就不清楚了。我在深圳有事业，陈运平在三亚的事与我也没有什么利害关系，当时，许文琦到三亚，我就随意写了一份书证带给三亚公安机关。上面我已经说了，我在协调“鱼塘”和“果地”的时候，听到过老许欠陈运平钱的事，但具体欠多少我不清楚，我只是凭印象简单进行了一个书证说明，实际欠据应以陈运平提供的证据为准。我知道庄初俊确实汇了100万元给陈运平，在这里我还想说的情况是，这100万元在我的印象中还包含其他的款项。
3、陈XX的陈述：我当时听他们说过延包龙摇山果地要追加款项投资，但他们说的具体情况我没注意听，我当时听他们说过这件事，后来他们具体是怎么去做的我就不清楚了。陈运平与甘红海、邓秋庆签订龙摇山果地《居间合同》的事情我不知道，他有没有把《居间合同》的事情告诉许卓生我也不知道，我不认识甘红海和邓秋庆。我在三亚汇林水苑201房协商龙摇山果地延包事宜时没有听他们说过《居间合同》，也没有见过《居间合同》。陈运平向吴清美借过钱，具体是什么情况我不太清楚，陈运平汇给吴清美的这170万元是陈运平还给吴清美的借款，吴清美当时（具体时间我记不清了）借钱给陈运平的时候告诉我，并问我能不能借这个钱给陈运平，我当时对吴清美说“你自己看着办吧”，后来吴清美就把钱借给陈运平，后来（2010年8月18日）陈运平还钱给吴清美后，吴清美也告诉我说陈运平把钱还清了。因为许卓生承包龙摇山果地缺乏资金，就向他妹夫庄初俊借钱，当时庄初俊认为许卓生做很多事不可靠，为了有一个依据，就叫他爱人许文珊把钱先转到我的账户上，再让我把钱转给陈运平。我收到许文珊转给我的100万元后，于2010年9月18日通过我在工商银行的个人（尾号7168）将100万元转给陈运平在中国工商银行的个人账户（尾号4208）。
4、庄XX的陈述：江继生跟其说过，许卓生、江继生、陈国坚和陈运平在三亚市汇林水苑商谈龙摇山果地延包事宜时，陈运平说延包果地要700万元，要求许卓生出500万元（其中“鱼塘地”定金剩下的300万元，许卓生本人再出200万元），陈运平自己出200万元，但许卓生不够钱，还差100万元，向其借款，其于9月18日汇给陈国坚由陈国坚转给陈运平的100万元，系江继生向其替许卓生的借款。我与陈运平之间没有任何经济纠纷。至于陈运平反映许卓生欠他129万元的事，我没有听说过，更没有见证过。
5、许文珊、许文绮的陈述：我哥许卓生在三亚做生意，具体项目我哥没有告诉我，我打款100万元人民币给我哥时，我都不熟悉陈运平，我从来没有听说我哥欠陈运平129万元人民币的事，我哥借的100万元人民币的用途我都没有过问过，在我哥借100万元人民币之前，我从来没有听到任何人说起过我哥欠他人的钱，陈运平说我哥欠了他129万元人民币，我知道这件事是在胡说，再说我哥真的欠他的钱，他们也不会告诉我，只要陈运平出具相关的条据就可以了。
这100万元是我丈夫庄初俊让我转的，说是许卓生的借款，干什么我不清楚。
6、甘XX的陈述：2010年5月下旬，经同村黎灵发介绍，我得知陈运平想买地，我便决定与好朋友邓秋庆一同帮陈运平跑地，挣钱后我与他按六、四分成。2010年6月6日我、邓秋庆与陈运平签订了一份《居间合同》。后来我们跑地成功，陈运平付给我居间费203万元，陈运平说他给了邓秋庆居间费200多万元。陈运平在2010年7月1日签完合同后，就自动进驻果地进行管理，到了2010年9月1日，陈运平还不按合同约定交款，果农和凤凰一、二、三队与他进行交涉，陈运平还恶意对待果农和凤凰一、二、三队的人，好多次，果农都叫我出面在中间劝阻，陈运平同果农和凤凰一、二、三队的人根本就讲不了话。2010年9月1日前大概半个月左右（具体日期记不清了），我到龙摇山果地找到林志平（又名王志鹏）、董积花、符策高和陈金梅等人，并向他们提出要延包龙摇山果地半年，同时我问林志平等人延包果半年要多少钱，当时符策高和陈金梅向我提出他们的果地延包半年要100万元，林志平和董积花向我提出延包他们的果地半年要40万元，我听了林志平等人的意见后就与当天去向陈运平汇报林志平等人要延包金共140万元的情况，我当时还要林志平等人等我的消息，2010年9月22日，陈运平让我通知林志平、董积花、符策高和陈金梅等人到三亚市金鸡岭路天鹰休闲中心和陈运平见面，我按陈运平的要求通知林志平、董积花、符策高和陈金梅等人到三亚市金鸡岭路天鹰休闲中心，林志平他们到后，陈运平和林志平、董积花、符策高和陈金梅等人讨价还价，陈运平当时对林志平、董积花、符策高和陈金梅等人表示，不同意之前林志平、董积花、符策高和陈金梅等人提出的延包龙摇山果地要140万元（符策高和陈金梅100万元，林志平和董积花40万元）的要求，当时林志平等人就问陈运平愿意出多少钱，陈运平当时向林志平等人表示，他只同意给林志平等人共100万元延包龙摇山果地半年，其中符策高和陈金梅80万元，林志和董积花20万元，林志平等人当时同意了陈运平的意见，陈运平当时见林志平等人同意后，就与林志平、董积花、符策高和陈金梅等人分別签订了延包龙摇山果地半年合同，并支付给林志平和董积花20万元，符策高和陈金梅80万元。除了和龙摇山果地的果农林志平等人谈过延长承包果地半年的情况外，他本人从没有和桶井村委会、凤凰一、二、三队谈过延长承包果地半年的情况，陈运平也从来没有委托过我去和桶井村委会、凤凰一、二、三队谈过延长承包果地半年的情况。龙摇山果地的平房是符策高和陈金梅建的，与陈运平无关。2010年，具体是几月份我记不清了，当时陈运平让我约谢书光、谢香川出来商谈“鱼塘地”承包的事情，当时我就约谢书光、谢香川到三亚果喜大酒店一楼喝茶的地方谈，当时和谢书光、谢香川一起来的还有肖景学，陈运平当时和谢书光、谢香川就在果喜大酒店一楼喝茶的地方商谈“鱼塘地”承包的事情，当时陈运平拿了一份“鱼塘地”承包协议的草稿给谢书光、谢香川看，谢书光、谢香川看后对承包协议草稿上的条款不满意，就让陈运平回去修改，然后我们就各自离开果喜大酒店了，之后陈运平再没有让我参与商谈“鱼塘地”承包的事情，我对以后的情况就不清楚了。
7、邓XX的陈述：2010年上半年，陈运平让我给他找地，因我认识甘红海，我就介绍甘红海给陈运平认识，之后，通过甘红海找到了凤凰机场旁的一块芒果地，在甘红海与陈运平认识后，我就一直没有参与其间的事了，我每次以中介的身份找陈运平要钱花，陈运平都现金予以支付，每次支付，陈运平都让我打收条，打收条的具体时间和具体数额我已记不清了。我在介绍陈运平认识甘红海之前我就同甘红海口头协议我拿整个中介费的40%，甘红海拿整个中介费的60%。在得到甘红海的同意后，我就介绍陈运平给甘红海认识，甘红海再同陈运平商谈中介的具体费用，谈好后，我与甘红海同陈运平在2010年6月6日签订了一份《居间合同》，合同约定以每亩地6万元的居间费用协助促成三亚市凤凰村第一、二、三小组把龙摇的一块芒果园坡地及原承包户的工作承包给乙方陈运平，使土地承包合同必须有凤凰村第一、二、三小组三分之二村民及村领导同意签名，必须有凤凰村委会同意盖章。居间期限六个月：从2010年6月6日至2010年12月6日。我一共从陈运平处提取250万元中介费用于赌博输掉了，我拿的是现金。
8、许XX的陈述：2011年7至8月份，我发现我爸与他人通话的时候，或短信当中常遭他人威胁、恐吓，为此，我就问我爸到底是什么事，我爸告诉我是2010年6月至2010年9月间被江继生、陈国坚、陈运平等三人合伙诈骗了他的现金1070万人民币。具体情况是在2010年3月我爸认识的一个叫江继生的人介绍我爸认识了一个三亚市市委的干部陈国坚，后来是陈国坚又将陈运平介绍给我爸认识。因三亚建立国际旅游岛，经济发展很快，可能是我爸的投资态度引起了陈国坚的注意，陈国坚就主动向我爸提出，要我爸与他及陈运平三人合作，我爸负责出资，陈国坚负责政府方面的关系，陈运平负责找项目，合作承包土地，我爸当时答应了这件事。2010年5月，我爸与陈国坚、陈运平在一起坐，他们告诉我爸说：他们已联系到两块地，一块位于凤凰镇“第四炮台”40亩的鱼塘，一块位于桶丼村的120亩果园，通过关系完全可以拿下，然后转包给他人，计划每亩赚20万元，他们动员我爸出资870万元人民币，获利后我爸占40%（听我爸说他们当时拟有协议，但被陈国坚、陈运平拿走）。再后来，我爸按他们当时所商定的内容，应陈国坚、陈运平报称需修建果园围墙30万，400万鱼塘定金，440万果园定金总计870万元人民币的要求，在2010年6月至2010年7月间全部汇到了陈运平的账户上。2010年9月，陈国坚、陈运平电话告知我爸（当时我爸在深圳）说果园已承包下来，但是目前转不出去，要我爸再支付700万元作为村委会和承包户延长半年转包费，我爸当时有顾虑，萌生了退出的念头，没有按对方的要求汇款。但后来是江继生出面让我爸到三亚并证实陈国坚、陈运平电话告知的内容的真实性，并由陈运平承诺、江继生担保在9个月内将钱退还给我爸的情况下，我爸于2010年9月又在深圳的网银分别打了100万元人民币到陈运平的账户上和100万元人民币到陈国坚的账户上。再后来是陈国坚、陈运平什么都没有做，答应在9个月后将钱退还给我爸的承诺也没有落实，这时我爸才发现江继生利用了我爸与他的关系以及我爸想到海南投资的想法结伙陈国坚、陈运平以投资项目为诱饵，骗走了我爸的现金人民币计1070万元人民币。
9、董XX、王XX、陈XX、符XX的陈述，主要证明其几人与凤凰镇桶井村委会凤凰村一、二、三组签订协议承包了龙摇山102亩土地。2010年7月1日其几人通过甘红海介绍与许卓生、陈运平签订合同转让龙摇山果地，陈运平、许卓生支付了60万元的定金。2010年9月1日前，经甘红海做工作，其几人答应陈运平延包半年的请求，但需支付延包金140万元，9月下旬，陈运平与其商谈延包土地半年延包金时，经协商其同意延包金100万元。（侦查证据第6卷P102）
10、董XX的陈述，证明2010年11月1日陈运平从银行账户622208220100035XXXX转款100万元给其购买其在凤凰镇政府大院402房，另外支付现金9万元，后来由于陈运平与周边邻居关系不好，他就不要该房，随后其将100万元退还给陈运平。
11、刘X、李XX、田X的陈述，证明陈运平支付80万元购买了凤凰镇政府集资房A栋206房的事实。
12、谢XX、谢XX的陈述，证明谢香川与92810部队签订合同承包140亩沙坑地（包括鱼塘地），其无权决定该地块转包事宜。
13、黎XX、刘XX、赵XX的陈述，证明其几人协助甘红海找果农转包土地的事实，但没有收到甘红海的中介费。
14、吴XX的陈述，证明陈运平转账170万元到其账户归还陈向其所借款项。
15、王XX的陈述，证明陈运平转账20万元到其账户归还他向其所借款项。
16、董XX、符XX、罗XX、符XX、董XX、符XX、符XX、李X、李XX、符X、杨X证言，证明2003年陈金梅等人与凤凰一、二、三队签订了承包龙摇山果地的合同。2010年期间，甘红海与陈金梅等人商定流转合同后，他们组织村民商议并同意承包方将经营权流转给陈运平，并于2010年7月1日签订《凤凰镇土地对外承包补充合同》，后陈运平按合同先期支付了土地承包金150万元。
17、邓XX的陈述，证明其哥邓秋庆没有经济来源，若其收取高额佣金的话，其不会向家里要钱的。
18、唐XX、欧XX、徐XX、符XX、吴XX的陈述，证明其几人与陈运平签订协议承租陈运平看管工地的铺面及地块，并支付了租金124.5万元。证人唐海兵还证明其于2012年4月进入该场地时陈运平正在加盖一层约200平方米左右的房子。
19、莫XX的陈述，证明其帮陈运平装修三亚金鸡岭红桥土地下游的三楼，陈运平欠其工程款3.3万元。
20、朱X、徐X的陈述，证实陈运平在56.4亩土地上进行三通一平（修建水泥路、拉水电、修围墙、修大门）等是在2012年后搞的工程。
21、证人裴X、胡XX当庭作证证明其等在询问证人江继生时严格按照法律规定的程序进行。
四、被害人陈述
许卓生的陈述：我在与陈国坚、陈运平的接触中，陈国坚说三亚的土地很走俏，炒“地”能挣大钱，2010年6月初，经陈运平带我和陈国坚看了“第四炮台”40亩“鱼塘”地和凤凰龙摇山102亩“果地”后，我们都认为鱼塘地和果地位置不错，通过炒作应该可以挣钱，陈国坚当时说没有钱，但可以找政府关系，陈运平保证他负责找地主转包，并负责找客户转包出去，从中挣取差价，而我投资定金。接着，陈国坚、陈运平和我三人商量，在挣得纯利润的情况下，我负责炒作过程中的定金运转分得纯利润的40%，陈国坚负责政府关系分得30%，陈运平跑地转地分得30%。商量中陈国坚要我将钱打入陈运平与他的账户内，由陈运平管理运作，并称一旦转包方失约，陈运平也有办法将款收回来。从2010年6月11日开始我在陈运平的通报下于2010年6月11日，打款250万人民币到陈运平的账户内（其中用于果地押金200万元人民币，用于鱼塘押金50万元人民币），2010年6月22日，打款20万人民币到陈运平的账户内（用于果地押金），2010年6月23日，打款80万元人民币到陈运平的账户内（用于果地押金），总计打入了陈运平账户350万，接着，陈运平、陈国坚就通知我到三亚与凤凰龙摇山果农和凤凰一、二、三队签订合同，我在与凤凰龙摇山果农和凤凰一、二、三队签订合同留意了一下，“果地”实有面积计102亩，果农出价18.5万一亩转让，收定金60万人民币，一、二、三队计划承包70年，收承包金8万一亩，收承包金150万人民币，我打入的350万，除50万用于“鱼塘”押金外，果农和凤凰一、二、三队交定金210万，除去一些活动费用，陈运平告诉我与陈国坚还略有结佘。当时陈运平让我对“鱼塘”和“果地”加紧投资运作，在陈运平的通告下，我于2010年7月2日，打款250万人民币到陈运平的账户内（其中用于果地押金140万元人民币，用于鱼塘押金110万元人民币），2010年7月19日，打款240万人民币到陈运平的账户内（用于鱼塘押金）。2010年8月，我打电话给陈国坚、','2018-09-26
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