湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0981沅刑8号
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人陈某敏，男，1987年6月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人刘宇红，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人吴某树，男，1990年1月6日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人李某玲，女，1993年7月15日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市第二看守所。
被告人胡某萍，女，1995年10月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市第二看守所。
被告人陈某容，女，1992年5月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月3日被监视居住，2016年1月19日本院重新办理监视居住。
被告人刘海灿，别名刘志城，男，1992年7月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化。因犯盗窃罪于2009年5月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月；因犯盗窃罪于2010年11月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年三个月。2015年1月因涉嫌犯诈骗罪被福建省安溪县公安局取保候审。又因涉嫌诈骗罪，于2015年3月29日被福建省安溪县公安局抓获，同年3月31日被沅江市公安局刑事拘留，同年5月6日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人吴祖创，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人刘某金，男，1975年12月13日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化。2014年4月因涉嫌犯诈骗罪被浙江省余杭市公安局取保候审。又因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月31日被沅江市公安局刑事拘留，同年5月6日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人李艳召，湖南滨湖律师事务所律师。
被告人陈某城，男，1972年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月31日被沅江市公安局刑事拘留，同年5月6日被依法执行逮捕。2016年3月30日被本院决定取保候审。
辩护人徐志刚，沅江市法律援助中心律师。
被告人郑某平，男，1990年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2015年7月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年8月13日被取保候审。2016年1月19日本院重新办理取保候审。
沅江市人民检察院以沅检公刑诉（2016）11号起诉书指控被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容犯诈骗罪，被告人刘海灿、刘某金、陈某城涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人刘振平涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员罗剑、被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容、刘海灿、刘某金、陈某城、郑某平及被告人陈某敏的辩护人刘宇红、被告人刘海灿的辩护人吴祖创、被告人刘某金的辩护人李艳召、被告人陈某城的辩护人徐志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月，被告人陈某敏、吴某树两人商量准备实施诈骗赚钱，先邀集吴某巧（在逃）到广东省汕头市租房作为诈骗工作点，由被告人陈某敏垫资购买作案用的银行卡、手机、手机卡、手提电脑等作案工具，并通过QQ从网上购买摩托车车主资料、残疾人资料、精神病人资料等信息，再回福建省安溪县邀集被告人胡某萍、李某玲等人，到广东省汕头市以发放残疾人补贴和摩托车补贴等为由实施诈骗。2015年3月，被告人陈某敏、吴某树又邀集被告人胡某萍、李某玲、吴某巧、陈某发（在逃）到汕头实施诈骗。同年3月下旬，该团伙诈骗成功后，联系专门负责取款的被告人刘某金、陈某城在湖南省长沙市区取款，除去8%提成后，被告人刘某金、陈某城于3月29日分两次将赃款19300元汇给被告人陈某敏所有的卡号为6228481906324552469的中国农业银行卡，被告人吴某树于同日在广东省汕头市中国农业银行黄河支行2号ATM机上取现19100元。2015年5月1日，被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某发、陈某红再次到广东省汕头市龙湖区瑞华雅庭小区5幢2梯间304室出租屋内实施电话诈骗。2015年5月18日，被告人陈某敏、吴某树再次邀集被告人胡丽萍、李某玲和被告人陈某容加入团伙实施诈骗，并联系代号为“旺财”、“36”的取款人帮其取钱，同年5月25日，被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容在租住房内被抓获归案。期间，五被告人共骗得赃款54000元，被告人李某玲共拨打诈骗电话600余次，诈骗违法所得4000元，分得400元；被告人胡某萍共拨打诈骗电话2000余次，诈骗违法所得50000元，分得5000元；被告人陈某容共拨打诈骗电话600余次，未得款。
2015年1月，被告人刘海灿在福建省安溪县一酒吧内认识其上线“阿虎”（待查），随后“阿虎”邀其帮忙取诈骗赃款。被告人刘海灿在网上购得用他人身份信息开户的各种银行卡，“阿虎”需要银行卡时用170开头的虚拟运营商电话联系被告人刘海灿，被告人刘海灿以短信方式将银行卡号发给“阿虎”，诈骗赃款到账后，“阿虎”电话通知被告人刘海灿将赃款取现，再提供另一银行卡号给被告人刘海灿，要求将赃款转至该银行卡内。“阿虎”以赃款的8%提成给被告人刘海灿。2015年1月20日，被告人刘海灿在江西省南昌市将被害人杨某被诈骗的7891元取走；同年2月5日，在江西省南昌市将被害人王某龙被诈骗的23456元取走，共取诈骗赃款现金数万元。2015年3月初，被告人刘海灿因案件在取保候审期间不便外出，便将作案用的银行卡交给被告人刘某金让其帮忙取钱，并承诺将8%的提成分一半给他，被告人刘某金携带大量的银行卡前往湖北省武汉市、江西省南昌市、上饶市、湖南省长沙市等地取款，期间在湖南省长沙市取款时，又邀被告人陈某城帮忙取款。2015年3月25日，被告人陈某城将被害人方某被诈骗的19158元取走。2014年12月至2015年3月期间，被告人刘海灿、刘某金、陈某城在湖南省长沙市、株洲市、浙江省宁波市、湖北省武汉市等地取款300余次，共计取得赃款10万元。
2015年3月至7月期间，被告人郑某平在互联网上以每条1-2元不等的价格非法购买了不同类型的公民个人信息，再将公民个人信息转卖，挣取差价，共卖出公民个人信息12000余条，从中获利7000元。期间，以2700元的价格先后6次出售公民个人信息给被告人陈某敏。
公诉机关就指控的上述事实，向法庭宣读和出示了沅江市公安局的发破案报告及抓获材料等有关书证，被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容、刘海灿、刘某金、陈某城、郑某平的供述，证人杨某、王某龙、顾某等人的证言，银行账户交易明细，沅江市公安局检查、搜查笔录，辨认笔录、扣押决定书等证据。公诉机关认为，被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容以非法占为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘海灿、刘某金、陈某城以非法占有为目的，明知是诈骗款项而帮助取现转账，且违反国家信用卡管理法规，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。被告人郑某平非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成非法获取公民个人信息罪。在共同犯罪中，被告人陈某敏、吴某树起了主要作用，是主犯，被告人李某玲、胡某萍、陈某容、刘海灿、刘某金、陈某城起了次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘海灿、刘某金、陈某城一人犯数罪。被告人刘海灿系累犯。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十九条第一款、第六十五条第一款之规定处罚。
被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，并当庭表示认罪。
被告人陈某敏的辩护人刘宇红对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，但提出被告人陈某敏在共同诈骗犯罪中，只能对其参与的诈骗事实定罪处罚。
被告人刘海灿对公诉机关指控的罪名和事实无异议，当庭表示认罪，但提出其网上购买的银行卡是上线“阿虎”出资，给被告人刘某金的银行卡只有六七十张；另自己是接到福建省安溪县公安局的电话通知后，主动到该公安局。
被告人刘海灿的辩护人吴祖创提出以下辩护意见，1、被告人刘海灿在诈骗共同犯罪中，应是从犯；2、对被告人刘海灿妨害信用卡管理的行为不应另行定罪，应被诈骗罪所吸收，实行一罪处罚。
被告人刘某金对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，且当庭表示认罪。
被告人刘某金的辩护人李艳召提出以下辩护意见，1、本案对被告人刘某金的犯罪行为应一罪处罚，其非法持有信用卡是为了实施诈骗，诈骗罪应吸收妨害信用卡管理罪；2、被告人刘某金受刘海灿的邀合和安排，是本案中的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。
被告人陈某城对公诉机关指控的罪名和犯罪事实基本无异议，且当庭表示认罪，但提出其违法所得只有700元，另帮刘某金取钱事先不知道是诈骗得来的钱，后来才得知。
被告人陈某城的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的被告人陈某城诈骗事实不清，应为参与诈骗2次，取赃款20000余元，分得赃款700元，另被告人陈某城持有银行卡应为21张，剔除自己依法拥有的4张银行卡；2、本案中，被告人陈某城持有信用卡的行为是进行诈骗的必然环节，因此两行为之间属于牵连犯，应重罪吸收轻罪，以一罪定罪处罚，不适用数罪并罚；3、被告人陈某城受刘某金邀合帮忙取款，起的作用较小，应是从犯，且系初犯；综上，请求法庭对被告人陈某城从轻或减轻处罚。
被告人郑某平对公诉机关指控的罪名和事实无异议，并当庭表示认罪。
经审理查明
（一）、诈骗
2014年12月，被告人陈某敏、吴某树商量合伙诈骗赚钱，两人租住在广东省汕头市龙都锦园小区8栋502室，由被告陈某敏先垫资购买银行卡、手机、手机卡、电脑等，从网上通过QQ以每条3至4元的价格向被告人郑某平购买了摩托车车主、精神病人、残疾人的资料等公民个人信息。回到福建老家后，被告人陈某敏、吴某树邀集被告人胡某萍、李某玲等人一起到广东省汕头市租住房内实施电话诈骗，安排被告人胡某萍、李某玲负责拨打第一线电话，并按诈骗所得金额的10%提成给被告人胡某萍、李某玲，被告人陈某敏、吴某树自己负责拨打第二线电话，以发放补贴为由拨通电话后，让受害人在银行的ATM机旁，先弄清受害人银行卡内的余额，以做数据连接让受害人按提示操作转账，转走受害人卡内的钱财。诈骗到钱后，被告人陈某敏电话再通知事先联系好专门取钱的人，取到钱后再汇至被告人陈某敏指定的账号里。2015年3月，被告人陈某敏、吴某树、胡某萍、李某玲等人开车来到汕头市，继续在其租住的房内实施诈骗，并在汕头市瑞华雅庭小区内另租了一套房子实施诈骗，诈骗成功后，被告人陈某敏等人联系专门负责取款人，被告人刘某金持他人银行卡在湖南省长沙市区将诈骗款取出，除去8%提成后，被告人刘某金于3月29日分两次将诈骗款19300元汇给被告人陈某敏持有的卡号为6228481906324552469的中国农业银行卡内，被告人吴某树于同日在广东省汕头市中国农业银行黄河支行2号ATM机上取现19100元。2015年5月18日，被告人陈某敏、吴某树再次邀集被告人胡丽萍、李某玲、陈某容到广东汕头市租住的房内实施诈骗，并联系代号为“旺财”、“36”的人帮助取款，同年5月25日，被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容被抓获归案。期间，五被告人共诈骗得款54000元，被告人李某玲共拨打诈骗电话600余次，得款400元；被告人胡某萍共拨打诈骗电话2000余次，得款5000元；被告人陈某容共拨打诈骗电话600余次，未得款，被告人陈某敏得款30000元，被告人吴海敏得款18600元。案发后，沅江市公安局扣押被告人陈某敏作案手机卡15张，作案手机8台，现金20557元，作案银行卡3张；扣押吴某树现金2400元、手机二台。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
1、户籍证明，证明被告人陈某敏、吴某树、李某玲、胡某萍、陈某容的身份情况。
2、沅江市公安局发破案报告、抓获材料、各地公安机关的立案决定书等证明，受害人的报案记录及各地公安局的立案登记。2015年3月沅江市公安局民警抓获负责专门取诈骗款的刘海灿、刘某金和陈某城后，通过银行交易详单发现，刘某金汇给上线的款在广东汕头市被取走，民警前往汕头调取监控视频，锁定了诈骗嫌疑人吴某树，同年5月25日，沅江市公安局民警在广东省汕头市龙湖区瑞华雅庭小区一出租屋内将实施诈骗作案的陈某敏、吴某树、胡某萍、李某玲、陈某容抓获，经讯问，五人如实交代了从2014年12月至2015年5月通过拨打电话进行诈骗钱财的犯罪事实。
3、被告人陈某敏的供述证明，2014年12月份的时候，陈某敏和吴某树商量合伙诈骗赚钱，两人租住在广东省汕头市龙都锦园小区8栋502室，由陈某敏先垫资购买银行卡、手机、手机卡、电脑等，从网上以每条3至4元的价格向他人购买了一些摩托车车主、精神病人、残疾人的资料等公民个人信息，聘请了胡某萍、李某玲、郑贵城负责拨打第一线电话，由陈某敏和吴某树负责拨打第二线电话，以发放补贴为由拨通电话后，让受害人去银行的ATM机旁，先问受害人的银行卡内的余额，以做数据连接让受害人操作转账，输入诈骗方提供的银行卡号，再输入验证码，实际就是对方卡内的余额数，再确认金额就转入诈骗方的卡内了。如骗到钱后，会有专门帮陈某敏他们取钱的人，取出钱再汇到陈某敏指定的账号里。因要回家过年，陈某敏等人只搞了半个月左右，骗得1万元左右。2015年3月，陈某敏、吴某树、吴某巧、陈某发、陈某红五人开车来到汕头，继续在其租住的房内进行诈骗，并在汕头市瑞华雅庭小区内又租了一套子，又请了吴亚萍、李某玲、陈某容负责打第一线电话。从3月至5月，共计获利10万元左右，除去开支，陈某敏分了3万多元，吴某树大约几千元，胡某萍约4000元，陈某容和李某玲没有分到钱。另外帮陈某敏取钱的人的报酬按所取金额的百分之十到百分之十五计算。陈某敏等人共有7部手机用于诈骗，其中三部用于一线，三部用于二线，一部专门取钱，每个人的一线手机都对应一个二线手机。
4、被告人吴某树的供述证明，2015年1月至5月期间，吴某树和陈某敏、胡某萍、李某玲和陈某容等人在广东省汕头市龙都锦园小区和瑞华雅庭小区租住的房内，进行电话诈骗，采取残疾人补贴和三农下乡补贴两种方式，诈骗对象是家里有残疾人和购买过摩托车的人，是陈某敏从网上购买了残疾人和购买摩托车的身份信息等资料，通过打电话以发放补贴为由让对方持银行卡按提示操作，把银行卡内的钱转到吴某树等人指定的账号上，吴某树等人自己不去取钱，由专门负责取款的人把诈骗得来的钱取出来，扣掉分成后，再将钱汇入吴某树等人的帐号。诈骗得钱后，负责一线电话的人按诈骗金额的10%提成，吴某树分得20%，陈某敏得25%，帮助取钱的得10%，另外的35%用于购买作案工具和日常开支等。吴某树在广东省的汕头市农业银行取过20000多元，到5月底，吴某树等人共计诈骗了50000多元。
5、被告人李某玲的供述证明，2014年农历12月初，李某玲受吴某树之邀，和老公郑贵城、陈某敏、胡某萍、吴某巧六人一起到广东省汕头一出租房内开始搞诈骗，吴某树和陈某敏按诈骗金额的10%给李某玲提成，搞了半个月就回了老家，李某玲主要负责打诈骗电话，每天打60个左右，共拨打了600个左右，共获利600元。2015年4月底，吴某树再次打电话邀李某玲到汕头，李某玲于5月1日到汕头，到5月8日回老家期间，共拨打了140个电话。5月18日再次到汕头，到被抓获前，共拨打了100个电话。李某玲拨打电话的作案手机以及残疾人、摩托车车主信息资料都是由吴某树和陈某敏提供。
6、被告人胡某萍的供述证明，2015年1月，胡某萍受陈某敏的之邀加入诈骗团伙，5人租住在广东省汕头市的一个小区，胡某萍和李某玲主要负责打电话给办理了残疾证的人，告知有补贴，要受害人打电话跟财政局的人联系，再由吴某树和陈某敏冒充财政局的人进行诈骗，半个月的时间胡某萍共获利2000元。因过春胡某萍回了老家，2015年3月，胡某萍再次到汕头的瑞华雅庭小区，到4月中旬，胡某萍等人主要对办理摩托车牌照的人进行诈骗，共获利1300元。共打了约600个左右，分得400元。4月中旬到5月9日，胡某萍等人针对残疾人和摩托车进行诈骗，获利1700元；5月18日，胡某萍、李某玲和陈某容等人再次到汕头进行诈骗。诈骗中使用的残疾人、精神病人的信息和摩托车车主信息等资料是吴某树和陈某敏给的，胡某萍平均一天打60多个电话，一共打了2000多个电话。
7、被告人陈某容的供述证明，2015年5月17日，陈某容受校友吴某树之邀一起到广东省汕头市龙湖区瑞华雅庭小区搞诈骗，按诈骗金额的10%提成。陈某容主要负责拨打受害人电话，按照固定的诈骗模板接听电话，共搞了六七天，一天约打100个电话，共打了500个电话左右，没有获利。这些受害人的名单和手机是吴某树和陈某敏提供的。
8、沅江市公安局出具的被告人陈某敏等人诈骗案所使用的手机通话情况、被扣押作案手机照片、通话记录详单、电话诈骗模板证明，2015年4月11日至5月25日，串号为35648806108431的诺基亚直板机等共8台作案手机，其中六台手机共拨打诈骗电话4044次。另提取了被告人陈某敏等人实施诈骗时电话告知模板内容。
9、沅江市公安局搜查笔录、扣押决定书、文件清单、作案手机照片证明，沅江市公安局依法扣押被告人陈某敏笔记本1本，手机卡16张，手机10台，笔记本电脑1台，人民币20557元，银行卡3张，U盾1个，无线网卡2张；扣押被告人胡某萍手机1台，银行卡2张；扣押被告人陈某容手机1台，银行卡4张；扣押被告人李某玲手机1台，银行卡2张；扣押吴某树人民币2400元，丰田轿车1辆，手机2台。
10、银行交易记录、账户明细查询单证明，中国农业银行卡号为6228481906324552469借记卡于2015年3月18日、23日、29日由被告人吴某树在汕头市的ATM机上取款多次，金额涉57600元。2015年1月至5月期间，从湖南省长沙市、广东省汕头市的银行自动柜员机存现至陈某敏持有的中国农业银行卡号为6228481286283972564（该卡被扣押）的账户共计73100元。
11、被告人陈某敏从网上购买的公民个人信息资料证明，被告人陈某敏从互联网上购买了全国各地公民个人信息，包括有残疾人信息、摩托车车主信息等。
12、沅江市公安局从被告人陈某敏等人的笔记本上提取的信息、银行交易记录详单证明，被告人陈某敏、吴某树与代号为“36”、“旺财”取款人的联系方式，以及取款人提供的户名有周某涛、廖某、杜某灵、孙某燕、张某等人的银行卡号。户名为黄某玲、孙某燕、杜某灵、刘某明、廖某、张某等人的银行卡从2014年5月至2015年4月间，全国各地有不等的现金数额汇入以上户名的银行卡内。
13、辨认笔录证明，由陈某敏、吴某树辨认和其一起共同实施诈骗的其他人。
（二）、诈骗、妨害信用卡管理
2015年1月，被告人刘海灿在福建省安溪县一酒吧内认识其上线“阿虎”（待查），“阿虎”邀其帮忙取诈骗赃款，并按诈骗款的8%提成给被告人刘海灿。随后被告人刘海灿在网上购得60余张用他人身份信息开户的各种银行卡，上线“阿虎”需要银行卡时用170开头的虚拟运营商电话联系被告人刘海灿，被告人刘海灿再将银行卡号发给“阿虎”，诈骗赃款到账后，“阿虎”电话通知被告人刘海灿将赃款取现，并要被告人刘海灿将赃款转至其提供的另一银行卡号卡内。2015年1月20日，被告人刘海灿在江西省南昌市将杨某被诈骗的7891元取走；同年2月5日，在江西省南昌市将王某龙被诈骗的23456元取走。2015年3月初，被告人刘海灿因犯案在取保候审期间不便外出，便将作案用的全部银行卡交给被告人刘某金，邀其帮忙取钱，并承诺将8%的提成分一半给他，被告人刘某金携带大量银行卡前往湖北省武汉市、江西省南昌市、上饶市、湖南省长沙市等地取款。期间，被告人刘海灿通过快递给被告人刘某金邮寄10余张他人银行卡。同年3月25日，被告人刘某金在湖南省长沙市取款时，又邀集被告人陈某城帮忙取款，同日，被告人陈某城使用卡号为6228480048616343173的农业银行卡在长沙市区ATM机上分别取款17358元和10900元；使用卡号6228480588599528274的农业银行卡在长沙市区ATM机上取款7900元；同年3月27日，使用卡号6228481998738822372在长沙市区ATM机上取款2700元；同年3月28日，使用卡号6228480518836056979的农业银行卡在长沙ATM机上取款4400元，共计取款43258元，违法所得人民币700元。2014年12月至2015年3月期间，被告人刘海灿、刘某金在湖南省长沙市、株洲市、浙江省宁波市、湖北省武汉市等地取款300余次，共计取诈骗款13万余元，被告人刘海灿违法所得8000元，被告人刘某金违法所得5800元。案发后，沅江市公安局依法扣押被告人刘某金中国银行卡、农业银行卡、邮政储蓄银行卡、河北省农村信用社、建设银行卡等121张（其中作案卡117张），现金1078元，手机2个。扣押被告人陈某城银行卡25张（其中作案卡21张），手机2个，现金10874元。扣押被告人刘海灿现金3910元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
1、户籍证明，证明被告人刘海灿、刘某金、陈某城的身份情况。
2、沅江市公安局发破案报告、抓获材料、各地公安机关的立案决定书等证明，受害人的报案记录及各地公安局的立案登记。2015年1月20日15时左右，杨某报案称被人通过电话诈骗7800多元，沅江市公安局民警经侦查，将取该诈骗款的刘海灿于2015年3月29日抓获归案，同案人刘某金和陈某城于同年3月30日晚20时在长沙火车站附近被抓获，经讯问，三被告人对专门为上线取诈骗赃款的犯罪事实供认不讳。
3、被告人刘海灿的供述证明，2014年12月因涉嫌犯诈骗罪被福建省安溪县公安局刑事拘留，2015年1月被取保候审，取保后出来“阿虎”邀其专门负责取诈骗得来的钱，按8%的提成给刘海灿。由“阿虎”出资，刘海灿从网上购买了60余张以他人信息开户的银行卡，到江西南昌等地开始取款，年前一共帮“阿虎”取了30000多元，获利3000元。过年回家后，刘海灿邀刘某金一起取钱，赚的钱平分，因之前刘海灿的诈骗案子没有处理完，刘海灿就要刘某金到江西南昌帮“阿虎”取钱，并把所有的信用卡和联系手机、方式交给了刘某金。后刘海灿又从网上购买了10余张银行卡邮给了刘某金，刘某金取到钱拿到提成后再汇给刘海灿，大约汇给刘海灿5000元左右。刘海灿从2015年1月20日至2月7日，实际取得诈骗款55845元。
4、被告人刘某金的供述证明，2014年4月份因涉嫌犯诈骗罪被浙江省余杭市公安局取保候审，2014年农历年底，同村邻居“刘志成”（即刘海灿）邀刘某金帮助取钱，按8%的提成，两人五五分成，2015年年前共帮刘海灿取款2万元，得了800元提成。2015年3月5日起，按刘海灿的安排刘某金外出专门负责取钱，并将取到的钱扣除提成后汇到对方指定的银行账号上，刘海灿给刘某金大约有80张银行卡，刘某金先后在武汉、南昌、长沙等地取款，个人得提成约5000元，刘海灿分得9000元（含买银行卡的钱），刘海灿的提成是刘某金汇过去的。期间，刘某金换掉了一部分银行卡，这些新卡也是刘海灿通过顺丰快递给刘某金，共两次约40张。刘某金共取了多少钱自己记清楚，只记得被抓获前在长沙呆的几天，大约取了40000元左右，这些钱已汇给了刘某金的上线。另外刘某金还邀合陈某城一起在长沙取款，大约五天左右，给了陈某城1000元。
5、被告人陈某城的供述证明，2014年12月陈某城在微信聊天时得知刘某金专门帮诈骗的人取钱，2015年3月24日晚陈某城乘火车从福州到了长沙准备去张家界了解茶叶市场，和刘某金联系上后，因和其是朋友关系，刘某金便邀陈某城在长沙市区取诈骗款，从25日到29日，陈某城共帮刘某金在长沙市的各ATM机上取款七次，约30000多元。陈某城被抓时共被公安机关扣押的多张银行卡，其中有4张是自己的银行卡，其余都是刘某金给他取款的作案卡。
6、证人杨某的证言证明，杨某是沅江市草尾镇人，2015年1月20日接到1857367****打来的电话，称有新生儿补贴领取，但必须到邮政银行柜员机边上取一张交易凭条，否则新生儿不能打疫苗。杨某就到附近的邮政银行柜员机上，拨通对方电话，对方告诉账号6221507010004455161，按对方的提示操作，后我现卡里7891元钱被骗。
7、证人顾某的证言及银行交易单证明，2015年2月3日10时左右，顾某接到一个1857331****打来的电话，自称财政局工作人员，国家有800元生育补贴发放，要顾某拨打18684551683号码，顾某根据此号码打通电话后，提示要提供一张建设银行卡号，到银行后再根据操作转账到6227002992140317800的账户里后发现，自己的银行卡里被转走了9900元，后顾某报案到永州市公安局零陵公安分局。
8、证人吴某的证言证明，吴某是受害人阿嵛涵的阿姨，2015年2月3日16时左右，吴某的母亲刘兰芳接到一个自称残联的电话，称要发放3000元残疾人补助金，需要提供一张银行卡，因刘兰芳本人没有银行卡，阿嵛涵提供了一张工商银行卡，并要她到ATM机去查询，后阿嵛涵在ATM机上按照对方的提示，发现自己卡里的5000多元被转走了，于是报案到延安市公安局宝塔分局。
9、证人王某龙的陈述证明，王某龙是湖南省永州市江永县人，2015年2月5日15时左右，王某龙接到一个电话称是银行财务部员工，可以领取生小孩补助，王某龙拿着自己的卡号为6227002992300128708建设银行卡在ATM机上，按照对方的操作，发现自己的卡里被转走23456元。
10、证人谭某乃的陈述、银行转账单证明，谭某乃是湖南省茶陵县人，2015年2月7日10时左右，谭某乃接到一个电话1869265****自称是茶陵县人民医院的人，告诉谭某乃生了双胞胎国家有补贴，叫她打1869265****电话去报销，谭某乃打通电话后，按照对方提示共从自己的卡号为6228480083634709618、6228481100884006518银行卡转了9598元到622848004816343173卡里。
11、证人应某霄的陈述、银行交易凭单证明，应某霄是浙江省宁海县人，2015年3月8日上午12时左右，陈伟波接到父亲的电话称其奶奶有2680元补贴领，陈伟波与对方联系后，到工商银行的ATM机上按照对方的指示，被对方转走8079元到卡号为6212260511003845431的账户里。
12、证人陈某娅的陈述、银行交易单证明，陈某娅是浙江省宁海县人，2015年3月9日中午11点左右，陈某娅接到一个自称是残联人的电话称，其妈妈有个残疾补助金领取，要他到AYM机上去操作，陈某娅按照对方的提示操作了自己的银行卡，结果被转走到5987元到对方卡号为6212260511003845431的银行卡里。
13、证人解某珍的证言及交易凭条证明，我接到电话17099709256，对方称是财政局的，说我老公有政府补贴，让我联系17099709303，我联系后，按对方的要求在ATM机上操作，被骗5678元，对方账号62288480048616343173。
14、证人王某香的证言、银行交易记录和被告人刘某金取款照片证明，2015年3月11日下午2点多，王某香接到号码为1850836****的电话称可以领取2680元的残疾补助金，王某香按照对方提示到邮政银行的自动','2018-09-27
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