湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涟刑初字第534号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人肖某某，无业，因涉嫌开设赌场犯罪，2014年11月16日被湖南省娄底市公安局决定取保候审。2015年9月18日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。2015年12月27日，经本院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2015）541号起诉书指控被告人肖某某犯开设赌场罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月8日公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘政权出庭支持公诉，被告人肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2008年前，福建籍香港人陈某乙（已终止侦查）等人在菲律宾土哥加拉省（音）开办了“东方夏威夷娱乐公司”，公司下设有餐厅、酒店以及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。福兴赌场从中国国内招募了高层管理人员许某某、蔡某甲、黄某某、李某甲（均另案处理）等人、普通员工林某某、陈某甲、罗某某、杨某某（均另案处理）等80余人为赌场服务。为了方便国内的赌徒可以随时进行赌博，福兴赌场除现场投注外，还专门开设了“网投”、“电投”等多种网络赌博方式。“网投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频在网络上直接投注赌博，“电投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频，再通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。赌场电投部专门开设了名为“东方夏威夷福兴网站”的中文赌博网站，网址分别有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等。网投部开设了名为“圣安娜网投”的网站，网址分别有www.9169999.com、www.9167777.com等。福兴赌场主要经营“百家乐”赌博，“百家乐”赌博的规则是用八副扑克牌作为工具来赌点子的大小，点大为赢。参赌人员可以押注庄、闲、和或者押注对子，赌徒押注庄赢则赌场抽水5%，赌徒押注闲、和或对子赢则赌场不抽水。押注和赢了的赔率是1：8，押注对子赢了的赔率是1：11。
为了便于接收、流转赌博资金，福兴赌场安排陈某甲、林某某（均另案处理）带领赌场员工罗某某、杨某某等人到国内各银行开设了大量的银行账户并开通了网上银行交赌场使用。经查证，其中有罗某某6212264100002440711、杨某某6212264100001458995、刘某甲6222024100022473759、6217001930000878364等共43个账
号用于直接接收、流转赌博资金。
被告人肖某某以及张同元、段王一方（均已判刑）等人先后与菲律宾东方夏威夷福兴赌场中文赌博网站的客服电话联系，三人分别取得了赌博网站的代理权，并获取进入网站的账号和密码，以及赌博网站用于收取赌资的收款账户。三人均可以向赌博网站的收款账户汇款，使用银行账号进行结算，然后组织当地的参赌人员登录福兴赌场的中文网站参赌“百家乐”，代理人则通过赌博网站按一定赌博金额的比例返水渔利。自2010年以来，肖某某在涟源城区“华都宾馆”、“三间房宾馆”、等地多次组织参赌人员万某某、胡某某、梁某某等人登录福兴赌场中文网站参赌“百家乐”。参赌人员的资金结算由肖某某负责，肖某某则通过赌博网站按照参赌人员所输赌资累计的1.8%返水渔利，共计抽头渔利1万余元。肖某某先后使用户名为肖某乙的6227003031120276121银行账户与赌博网站的徐某某6227001935530482818、张某甲6227002670020194867、刘某甲6217001930000878364、吴某某6217001930007237945、曾某某6227002670710358905、周某某6222803765071075239等银行账户进行赌资结算，共向徐某某等赌博网站的银行账户汇入赌资21100元，共收到赌博网站的银行账户汇入84195元。此外，参赌人员胡某某的6227003031130167559银行账号于2013年1月23日汇入赌资10000元到任某某的6217001930003397552银行账号，参赌人员梁某某的62270030031120118091银行账号于2013年2月20日、26日分两次共计汇入赌资4200元到曾某某的622700260710358905银行账号，均用于参与福兴赌场“百家乐”赌博活动。2012年2月2日至5月4日期间，参赌人员万某某的6227003031110374266银行账号多次汇入肖某乙6227003031120276121银行账号赌资共计243500元，收到赌资458650元。
2014年11月14日，被告人肖某某主动向云南省公安厅民用机场公安局西双版纳分局投案。
2015年2月9日，陈某丙代陈某乙主动退赃款600万元，暂扣于娄底市公安局。
公诉机关当庭宣读和出示了户籍资料、抓获经过、扣押物品文件清单、取款情况说明、非税收入缴款书、网上银行数据统计分析意见、银行交易流水清单等相关书证，证人陈某乙、陈某丙、伍某某、蒋某某、陈某丁、蔡某乙、陈某甲、林某某、杨某某、罗某某、张某甲、肖某乙、万某某、胡某某、梁某某等人的证言，司法鉴定意见，视听资料，被告人肖某某的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人肖某某为中文赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人肖某某在共同开设赌场犯罪中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。诉请依法判处。
被告人肖某某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，提出其有自首情节，认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。
经审理查明，2008年，福建籍香港人陈某乙（已终止侦查）等人在菲律宾土哥加拉省（音）开办了“东方夏威夷娱乐公司”，公司下设有餐厅、酒店以及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。福兴赌场从中国国内招募了高层管理人员许某某、蔡某甲、黄某某、李某甲（均另案处理）等人、普通员工林某某、陈某甲、罗某某、杨某某（均另案处理）等80余人为赌场服务。为了方便国内的赌徒可以随时进行赌博，福兴赌场除现场投注外，还专门开设了“网投”、“电投”等多种网络赌博方式。“网投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频在网络上直接投注赌博，“电投”是利用网络观看赌场的现场“百家乐”赌博视频，再通过电话指令赌场投注手代为投注赌博。赌场电投部专门开设了名为“东方夏威夷福兴网站”的中文赌博网站，网址分别有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等。网投部开设了名为“圣安娜网投”的网站，网址分别有www.9169999.com、www.9167777.com等。福兴赌场主要经营“百家乐”赌博，“百家乐”赌博的规则是用八副扑克牌作为工具来赌点子的大小，点大为赢。参赌人员可以押注庄、闲、和或者押注对子，赌徒押注庄赢则赌场抽水5%，赌徒押注闲、和或对子赢则赌场不抽水。押注和赢了的赔率是1：8，押注对子赢了的赔率是1：11。
为了便于接收、流转赌博资金，福兴赌场安排陈某甲、林某某（均另案处理）带领赌场员工罗某某、杨某某等人到国内各银行开设了大量的银行账户并开通了网上银行交赌场使用。经查证，其中有罗某某6212264100002440711、杨某某6212264100001458995、刘某甲6222024100022473759、6217001930000878364、陈某戊6222021408013178854、陈某己6222024100022545960、6228480070293961416、尹某某6212264100001826779、吴某某6222024100022076677、6228480070292820019、6228480078008723070、6217001930000593328、6217001930007237945、邓某某6212264100003916602、胡某某6212264100003916594、王某某6222022511000567739、周某某6222803765071075239、许某某6222081408001337816、6212261408000513014、张某某6227002670710358897、吴某某6217001930003146850、陶某某6217001930000344045、任某某6217001930003397552、邱某某6217001930003229912、6228480078003571078、李某乙6217001930005039772、郭某某6217001930003785384、戴某乙6217001930001852665、曾某某6227002670710358905、张某甲6227002670020194867、蔡某乙6227001832940265828、徐某某6227001935530482818、李某某6212264100002440802、6228480078015399070、尹某某6212264100005437557、6217001930006843065、王某乙6222021408015494044、张某乙6222024100021259019、吴某乙6227001832940265836、纪某某6228480078015675776、张某丙6228480078008708972、任某某6228480078015410570、刘某乙
6228480078015414176共43个账号用于直接接收、流转赌博资金。
被告人肖某某以及张某甲、段王一方（均已判刑）等人先后与菲律宾东方夏威夷福兴赌场中文赌博网站的客服电话联系，三人分别取得了赌博网站的代理权，并获取进入网站的账号和密码，以及赌博网站用于收取赌资的收款账户。三人均可以向赌博网站的收款账户汇款，使用银行账号进行结算，然后组织当地的参赌人员登录福兴赌场的中文网站参赌“百家乐”，代理人则通过赌博网站按一定赌博金额的比例返水渔利。自2010年以来，肖某某在涟源城区“华都宾馆”、“三间房宾馆”、网吧等地多次组织参赌人员万某某、胡某某、梁某某等人登录福兴赌场中文网站参赌“百家乐”。参赌人员的资金结算由肖某某负责，肖某某则通过赌博网站按照参赌人员所输赌资累计的1.8%返水渔利。肖某某先后使用户名为肖某乙的6227003031120276121银行账户与赌博网站的徐某某6227001935530482818、张某甲6227002670020194867、刘某甲6217001930000878364、吴某某6217001930007237945、曾某某6227002670710358905、周某某6222803765071075239等银行账户进行赌资结算，共向徐某某等赌博网站的银行账户汇入赌资21100元，共收到赌博网站的银行账户汇入84195元。此外，参赌人员胡某某的6227003031130167559银行账号于2013年1月23日汇入赌资10000元到任某某的6217001930003397552银行账号，参赌人员梁某某的62270030031120118091银行账号于2013年2月20日、26日分两次共计汇入赌资4200元到曾某某的622700260710358905银行账号，均用于参与福兴赌场“百家乐”赌博活动。2012年2月2日至5月4日期间，参赌人员万某某的6227003031110374266银行账号多次汇入肖某乙6227003031120276121银行账号赌资共计243500元，收到赌资458650元。肖某某在担任赌博网站代理期间，接收赌博网站赌资共计551795元，抽头渔利1万余元。（上述所有帐号在下文表述时均简略为尾数四位）。
2014年11月14日，被告人肖某某主动向云南省公安厅民用机场公安局西双版纳分局投案，如实供述了自己的罪行。
2015年2月9日，陈某丙代陈某乙主动退赃600万元，此款暂扣于娄底市公安局，2016年1月7日，肖某某主动退赃款1万元至本院。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、证人陈某乙的证言证明，陈某乙祖籍福建省晋江市，1995年移居香港成为香港居民。2008年，东方夏威夷娱乐有限公司是经菲律宾政府批准设立的合法博彩业公司，下设福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场，陈某乙与他人在福兴赌场入股经营。2014年，大陆公安查处福兴赌场网络赌博时，陈某乙得知福兴赌场开设中文赌博网站，招引大陆公民通过网络参赌，违反了中国大陆法律。陈某乙在福兴赌场入股6年，共分得近4000万人民币的红利，其中有一部分是通过中文赌博网站而获得的非法利润的。
2、证人陈某丙的证言证明，陈某丙系陈某乙之弟，陈某乙在菲律宾的福兴赌场入股经营五、六年，期间福兴赌场开设中文赌博网站，招引大陆居民参赌，违反中国大陆法律，陈某乙被娄底市公安局采取强制措施，网上追逃。2015年2月，陈某乙委托陈某丙到娄底市公安局退赃，陈某乙愿意将福兴赌场获利中的非法所得600万元退赃到娄底市公安局，争取宽大处罚。
3、证人罗某某的证言证明，2011年开始，罗某某到菲律宾东方夏威夷娱乐公司打工，该公司有餐厅、酒店及福兴赌场、沙龙赌场等多个赌场。罗某某在福兴赌场做监台，福兴赌场有80余名中国员工，有20余名菲律宾员工。福兴赌场设有实体赌场、电投部和网投部，电投部设有中文赌博网站，网址有www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com等。赌场主要是玩百家乐，百家乐用八副扑克牌来赌点子的大小，点大为赢，赌场抽庄家赢钱的5%。赌场要求每个员工都要到国内开设银行帐号给赌场使用。2013年4月，罗某某回国休假时，在厦门的一家工商银行办理一张卡号尾数为0711的银行卡，开通了网上银行，把卡和U盾交给赌场使用，用于流转赌场资金。福兴赌场的中国员工有：杨某某、纪某某、李某乙、戴某乙、陈某己、张某丙、任某某、刘某甲、邓某某、尹某某等人。
4、杨某某的证言证明，2009年开始，杨某某到菲律宾东方夏威夷娱乐公司打工，该公司下面有福兴赌场等若干赌场。福兴赌场的老板一个是福建籍香港人陈某乙。杨某某先在福兴赌场电投部做监台，2012年底提拔为现场部管理。福兴赌场设有电投部，网站名称是东方夏威夷福兴网站，网投部的网站名称是圣安娜网投。2012年，赌场要求每个员工在国内开设银行帐号给赌场使用，每办一个帐号给2000元，杨某某在厦门工商银行开设尾数为8995银行卡，当时银行开卡时名字输成为杨某某，开卡后就交给了赌场使用，用于收取赌客资金和流转赌资。福兴赌场的财务管理为许某某，外联负责人蔡某甲，业务经理有黄某某、李某甲，员工有：尹某某、纪晓龙、陈某戊、刘某甲、戴某乙、陈某己、郭某某、李某乙、邓某某、陶某某、张某丙、周某某等人。
5、证人陈某丁的证言证明，陈某丁原在菲律宾东方夏威夷赌场做押注手，2012年3月，赌场安排陈某丁回福建发展赌博业务，担任福兴赌场网投的代理。陈某丁与福兴赌场赌博资金的流转是根据赌场提供的网银帐号进行的，大多为许某某、陈某戊，赌场员工的名字开的卡有：罗某某、陈培辉、陈建兴、李某乙、陈某己、胡某某、邱某某、张某丙、吴某某等。
6、证人蔡某乙的证言证明，蔡某乙的哥哥蔡某甲到菲律宾东方夏威夷福兴赌场担任高层管理人员以后，蔡某乙在福兴赌场打工。2010年开始，蔡某乙回国做福兴赌场网投部的代理，网投部开设的中文网站有：www.9167777.com、www.9169999.com等。蔡某乙在担任代理中，赌资的流转是与赌场控制的帐号发生资金往来，赌场控制的帐号有李某乙、张某丙、陈某戊、颜某某、陶某某、吴某乙、陈某子、吴某某等。
7、证人林某某的证言证明，2008年，林某某的朋友蔡某甲（又名安某某）在菲律宾管理一家东方夏威夷福兴赌场，蔡某甲安排林某某在厦门负责去福兴赌场参赌的国内赌客和赌场员工往来的接待、办签证等业务。福兴赌场的老板叫陈某乙，陈某乙回福建时由林某某开车。后来，蔡某甲又安排林某某、陈某甲带赌场的员工去国内办理网上银行卡给赌场使用，赌场需要国内的银行卡收取赌资和转帐。2013年初，林某某带了一个叫罗某某的赌场员工到厦门工商银行办卡交给赌场使用。
8、证人陈某甲的证言证明，2012年，陈某甲的朋友蔡某甲（又称安某某）在菲律宾经营管理一家叫福兴赌场，蔡某甲要陈某甲与林某某一起搞去福兴赌场的人接待、签证的工作。后来，蔡某甲又要陈某甲到国内开办网上银行卡给赌场使用，每个网银给2000元。陈某甲要妻子吴某某开了工商银行、农业银行、建设银行的网银卡，陈某甲将网银卡交给蔡某甲，均用于赌场资金的转帐。
9、证人伍某某的证言证明，菲律宾东方夏威夷赌场的老板是陈某乙，还有一个股东是王总，伍某某是陈某乙的朋友，陈某甲、林某某为陈某乙的赌场做事。
10、证人蒋某某的证言证明，蒋某某开办了香港康域国际有限公司和香港捷龙投资有限公司，另和陈迅雷合伙开办香港友润国际贸易有限公司，各占50%。三家公司是同一班人工作，蒋某某任董事长，陈迅雷任总经理，女儿蒋佩瑶任经理，陈迎迎任出纳。几年前，蒋某某得知福建晋江同乡陈某乙在菲律宾开办东方夏威夷福兴赌场，陈某乙提出赌场需要大量的资金周转，要蒋某某借钱给福兴赌场周转，双方签订了借款协议。因福兴赌场开设中文赌博网站，主要是做中国赌客的生意，赚的是中国人的人民币，需要大陆内地的银行帐号进行资金流转。蒋某某安排陈迎迎等人到大陆内地开设银行帐号交给捷龙公司用于与福兴赌场流转资金，帐号里的资金全部是捷龙公司的，不是开户人的，捷龙公司用于与福兴赌场转帐的帐号有：许某某（1163）、（8317）、（2418）、（1629）、（3629），姚国雄（2271）、（7477）、（8273）、（9747）、（9412），陈迎迎（2812）、（6067）、（0072）、（1770）、（3637）、（3995），陈某丑（4316）、（8515），陈某寅（4915）、（8953）。福兴赌场提供给捷龙公司转帐的帐号有：罗某某（0711），尹某某（6779），刘某甲（3759）、（8364），邱某某（9912）、（1078），戴某乙（2665），陶某某（4045），李某乙（9772），任某某（7552），陈某己（1416），任某某（0570），李某某（9070），纪某某（5776）等。庄惠清是福建晋江的女企业家，开办了多家公司。2012年开始，庄惠清向蒋某某借了几笔钱，双方有资金往来，庄惠清还钱给蒋某某是汇入姚国雄中国银行帐号9412上。
11、证人张某甲的证言证明，2012年7月，张某甲登录东方夏威夷赌博网站www.1698898.com等，参加百家乐的网络赌博。根据赌博网站规则，如果投注输了，网站会返还投注额1.8%的洗码钱。2013年5月，张某甲为赚取洗码钱，先后组织了宋显凯、陈容、叶林等人在仁怀市当地的宾馆参加东方夏威夷赌博网站赌百家乐。参赌人员的赌资通过张某甲的银行帐号与赌博网站结算，网站返给张某甲的码钱约170万元，张某甲输掉90余万元。张某甲使用（8942）、（1417）与15个赌场帐号结算，具体是罗某某（0711）、尹某某（6779）、曾某某（1078）、（8915）、陈某己5960、吴某某（0019）、（3328）、戴某乙（4867）、吴某某（6850）、刘某甲（8364）、郭某某（5384）、邱某某（9912）、陶某某（4045）、李某乙（9772）、张某甲（4867）。
12、证人肖某乙的证言证明，2008年夏天，肖某某用妹妹肖某乙的身份证开了一个工商银行帐号。2009年1月，肖某某又用肖某乙的身份证在建行开卡，卡号6121。开卡后，卡由肖某某使用，肖某乙没有钱在卡上。
13、证人胡某某的证言证明，2011年的一天，肖某某带胡某某到涟源市城区鸿一宾馆玩百家乐网络赌博。肖某某与网站工作人员电话联系，登录名为圣安娜娱乐城网站，通过真人视频投注。胡某某将赌资交给肖某某转帐到赌场的帐号上购筹码，如输了筹码就没有了，赢了由赌场转帐到胡某某的卡上或肖某某的卡上。2013年1月，肖某某用胡某某的帐号7552转赌资到赌场任某某的帐号7552上，用于赌博。
14、证人万某某的证言证明，2012年初的一天，肖某某带万家贵到涟源城区一家网吧，按肖某某的要求登录www.9169999.com圣安娜网站进行网络赌博，后来自己会操作了，要赌时把赌资存入肖某某提供肖某乙6121帐号上，如赢了钱，肖某某就转帐到万某某帐上。
15、证人梁某某的证言证明，2012年，梁某某与肖某某谈恋爱后，发现肖某某经常组织人员到宾馆玩网上百家乐赌博，梁某某也玩过两次。肖某某用梁某某建行卡8091与赌场帐号曾某某8905发生资金往来。
16、相关照片：
（1）陈迎迎三星手机的短信、微信照片共计25张证明，陈迎迎将许某某、陈某寅、陈某丑、姚国雄及本人的银行帐号从自己使用的手机发送到自己的另一个手机中进行保存及手机内其他帐号信息的情况。
（2）罗某某的护照照片7张证明，罗某某经常往返于中国大陆与菲律宾之间的情况。
罗某某的手机照片14张证明，罗某某手机通讯录中存有福兴赌场员工安某某、东某某、段某某、陈某甲、林某某的电话号码以及赌场工作人员小燕、戴某乙、张某丙、友妹等人与罗某某的合影照片。
（3）杨某某的护照照片共11张证明，杨某某经常往返于中国大陆与菲律宾之间的情况。
杨某某手机照片共10张证明，证明东方夏威夷的招牌、赌场现场、员工赖某某替赌客电话投注，福兴赌场老板陈某乙与赌场员工在公司的春节晚会上的合照。
（4）陈某甲的手机照片1张证明，陈某甲的手机拍摄福兴赌场招牌、上有福兴电投及圣安娜网投电话。
17、辨认笔录证明：
（1）陈迎迎根据不同的照片辨认出许某某、蒋某某、陈某丑、陈某寅。
（2）罗某某根据不同的照片辨认出菲律宾东方夏威夷福兴赌场的员工陈某己、林某某、陈某甲、周游、许某某、尹某某、李顺菊、任某某、李建明、王晓东、安某某（蔡某甲）、杨某某、李某乙、纪某某、东方夏威夷福兴赌场老板陈总（陈某乙）。
（3）杨某某根据不同照片辨认出东方夏威夷福兴赌场员工陈某甲、黄某某、安某某（蔡某甲）、林某某、李某乙、纪某某、李建明、福兴赌场老板陈总（陈某乙）、
（4）陈某甲根据不同照片辨认出安某某（蔡某甲）、许某某、福兴赌场老板陈某乙。
（5）林某某根据不同照片辨认出蔡某甲、许某某、福兴赌场老板陈某乙。
（6）蔡某乙根据不同照片辨认出福兴赌场员工黄某某、蔡某甲、李建明、福兴赌场老板陈某乙。
（7）陈某丁根据不同照片辨认出福兴赌场员工许某某、蔡某甲、福兴赌场老板陈某乙。
18、提起笔录及截图证明：
2013年11月8日，娄底市公安局网技支队对菲律宾东方夏威夷福兴赌场电投部www.1698898.com、www.1968898.com、www.1567777.com、www.1565555.com、www.1562222.com等五个中文网站访问，同时进行屏幕录像电子取证，查实上述网站均属赌博网站，均为“东方夏威夷福兴”赌场网站，同时具有“圣安娜网投”的链接，链接同样为赌博网站。
2014年4月22日，娄底市公安局网技支队对菲律宾东方夏威夷福兴赌场圣安娜网投www.9167777.com、www.9169999.com、www.9188vip.net三个中文赌博网站访问，对页面内容以截图方式进行获取，共获得菲律宾圣安娜网站面页登录图五张，含上述电子数据光盘一张。
19、扣押笔录及扣押物品、文物清单证明：
（1）2013年12月5日，娄底市公安局民警在罗某某随身携带的包里，提取中国工商银行户名为罗某某、卡号尾数0711的银行卡开户资料。
（2）2014年2月18日，娄底市公安局民警在杨某某随身携带的包里提取其本人在工商银行的开户资料，中国工商银行户名杨某某，卡号尾数8995的银行开户申请、业务申请书、电子银行个人认证介质信息维护凭证各一份。
20、银行帐户交易明细清单证明：
娄底市公安局调取下列银行帐号的交易明细清单：
肖某某6121、7559、8091、4266，陈迎迎1770、0072、6067、2271、3995、3637，许某某2418、7477、8317、1163、1629、3629，姚国雄7477、9412，陈某丑4316，陈某寅8953，庄惠清7985，罗某某0711，王某乙4044，许某某7816、3014、张某乙9019，尹某某7557，李某某0802，杨某某8995，刘某甲3759，陈某己5960等。
另有2013年1月23日，胡某某帐号7559汇入10000元到任某某帐号7552。
21、娄底市公安局网监与行动技术支队关于网上银行数据统计分析意见证明：
以罗某某帐号0711为基点，根据罗某某帐号涉及的网银登陆IP及登陆MAC地址，共有以下34个网银帐号同时段、同IP或同MAC，分析结论为赌博网站使用的罗某某帐号0711与其余33个银行帐号具有很强的关联性。
附34个银行帐号如下：
罗某某0711、杨某某8995、刘洋3759、陈鹏8854、
陈伟5960、尹某某6779、吴某某6677、邓某某6602、
胡某某6594、王某某7739、周熬5239、许某某7816、
张定8897、吴某某6850、陶玲4045、任科7552、
邱某某9912、刘洋8364、李涛9772、郭林5384、
戴某乙2665、曾季8905、吴某某3328、张某甲4867、
蔡某乙5828、徐微2818、李侮0802、吴某某7945、
许某某3014、尹某某7557、尹某某3065、王某乙4044、
张某乙9019、吴某乙5836。
22、娄底市公安局刑事侦查支队关于网上银行数据分析意见证明：
娄底市公安局网技支队分析得出与赌博网站关联帐号有罗某某等人的帐号34个，根据张某甲、段王一方、陈某丁、蔡某乙、罗某某、杨某某、吴某某、陈迅雷、蒋佩瑶、蒋某某等人的证言、肖某某的供述及银行帐号的交易明细，有下列43个帐号是东方夏威夷福兴赌场控制用于接收、流转赌资的银行帐号。
附43个帐号如下：
罗某某0711、杨某某8995、刘洋3759、陈鹏8854、
陈伟5960、尹某某6779、吴某某6677、邓某某6602、
胡某某6594、王某某7739、周熬5239、许某某7816、
张定8897、吴某某6850、陶玲4045、任科7552、
邱某某9912、刘洋8364、李涛9772、郭林5384、
戴某乙2665、曾季8905、吴某某3328、张某甲4867、
蔡某乙5828、徐微2818、李侮0802、吴某某7945、
许某某3014、尹某某7557、尹某某3065、王某乙4044、
张某乙9019、吴某乙5836、邱某某1078、陈伟1416、
纪某某5776、吴某某0019、吴某某3070、张某丙8972、
任凤0570、刘某乙4176、李侮9070。
23、湖南省公安厅物证鉴定中心（2013）等492号物证检验报告证明：
2013年11月12日，娄底市公安局将陈迎迎、肖某某、林某某、陈某甲等相关涉案手机送检，要求对检材中短信、微信、通讯录、聊天记录等信息进行恢复和提取。经检验，在检材中检出与送检要求有关的短信、通话记录、联系人、微信聊天记录、图片文件、语言文件等相关数据。
24、娄底市世纪龙司法鉴定所（2014）第001号司法鉴定意见书证明：娄底市公安局委托对网络赌博案特定银行帐户之间的资金流动情况进行鉴定，经统计鉴定为：
涉案特定银行帐户共计100个，分为：赌博网站控制帐号有罗某某等43个特定帐号（又称赌场帐号）、蒋某某控制的帐号有陈迎迎等21个，庄惠清个人帐号2个，代理人、赌客等使用帐号34个，共计100个。
（一）、肖某某使用肖某乙（账号6121）与赌博网站账号结算的情况：
肖某乙账号汇入赌博网站账号蔡某乙（5828）、刘某甲（8364）、吴某某（3328）、徐某某（2818）、曾某某（8905）、张某甲（4867）、周某某（5239）共计21100元；肖某乙账号收到上述赌博网站账号赌资93145元。
胡某某（账号7559）汇入10000元到赌博网站账号任某某（7552）；梁某某（8091）汇入赌资4200元到赌博网站账号曾某某（8905）；
万某某（账号4226）汇入肖某乙（账号6121）共计243500元，肖某乙（账号6121）收到万某某（账号4266）共计458650元。
25、非税收入一般缴款书证明：
（1）2015年2月9日，陈某丙代陈某乙主动退缴赃款600万元，暂扣至娄底市公安局。
（2）2016年1月7日，肖某某主动退赃款1万元至本院。
26、抓获经过证明，2014年11月14日，肖某某主动向云南省公安厅民用机场公安局西双版纳分局投案。
27、户籍资料证明，肖某某出生于1955年9月4日等基本情况。
28、被告人肖某某的供述证明，2010年，肖某某登录圣安娜赌博网站www.9167777.com、www.9169999.com进行网络赌博，后得知做赌博网站的代理，组织人员参赌，赌场就会向代理人的帐号返回1.8%的水钱。2011年开始，肖某某先后邀集了当地人胡某某、万某某、梁某某等人在涟源市城区网吧、宾馆等地利用圣安娜网站进行赌博。肖某某以妹妹肖某乙名字开设的建行帐号（6121）与赌博网站提供的帐号发生资金往来，赌博网站的帐号有：吴某某（3328），刘某甲（8364），曾某某（8905），蔡某乙（5828），徐某某（2818），周某某（5239），张某甲（4867），梁平（6583）等。参赌人员将赌资通过肖某乙的帐号与赌博网站帐号进行流转，肖某某抽水渔利。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本案在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人肖某某是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人肖某某符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。
本院认为，被告人肖某某为中文赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人肖某某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚，积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人肖某某提出有自首情节、认罪态较好，积极退赃、请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人肖某某的犯罪情节，悔罪表现以及被告人肖某某居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人肖某某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，依法可以对被告人肖某某宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题意见》之规定，判决如下：
一、被告人肖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金限判决发生法律效力的第二日起三个月内缴清。）
二、追缴被告人肖某某违法所得人民币一万元及以陈某乙名义退赃的人民币六百万元（暂扣于娄底市公安局），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 阳超雄
人民陪审员 黄文选
人民陪审员 邓建成
二〇一六年一月八日
代理书记员 易瑞璠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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