四川省天全县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1825刑初95号
公诉机关四川省天全县人民检察院。
被告人郑豪，男，1991年10月5日出生，汉族，初中文化，农村居民，住四川省宣汉县。2016年1月15日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现押于荥经县看守所。
被告人付伟，男，1982年7月12日出生，汉族，小学文化，农村居民，住四川省仁寿县。2016年1月12日因涉嫌合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天全县公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现押于荥经县看守所。
辩护人陈继彬，四川民欣律师事务所律师。
辩护人陈武，四川卓安律师事务所律师。
被告人李友明，男，1983年2月9日出生，汉族，初中文化，农村居民，住四川省井研县。2016年5月19日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年6月16日被取保候审。2016年11月7日经本院决定被天全县公安局执行逮捕。现押于雅安市看守所。
辩护人高晨曦，四川三龙律师事务所律师。
被告人吴军，男，1984年10月28日出生，汉族，高中文化，城镇居民，住四川省大竹县。2016年1月2日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现押于荥经县看守所。
辩护人李忠会，四川法锐律师事务所律师。
被告人廖家付，男，1990年1月24日出生，汉族，初中文化，农村居民，住重庆市。2016年1月16日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现押于荥经县看守所。
被告人杨伟军，男，1986年12月31日出生，汉族，初中文化，住四川省南充市高坪区。2016年4月15日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现押于荥经县看守所。
被告人刘尚海，男，1991年4月2日出生，汉族，初中文化，农村居民，住四川省大竹县。2016年7月4日因涉嫌合同诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审。2016年11月7日经本院决定被天全县公安局执行逮捕。现押于荥经县看守所。
辩护人李浩，四川浩菲律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1978年9月27日出生，汉族，小学文化，农村居民，住河北省保定市徐水县。2016年4月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天全县公安局取保候审。2016年11月7日经本院决定被天全县公安局执行逮捕。现押于雅安市看守所。
辩护人贾文杳，四川黎辉律师事务所律师。
天全县人民检察院以天检刑诉[2016]91号起诉书指控被告人郑豪、李友明、付伟、吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军犯合同诈骗罪，ＸＸ、付伟掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年12月22日、2017年1月22日公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察员黄小东出庭支持公诉，被告人郑豪、廖家付、杨伟军，被告人李友明及其辩护人高晨曦，被告人付伟及其辩护人陈继彬、陈武，被告人吴军及其辩护人李忠会，被告人刘尚海及其辩护人李浩，被告人ＸＸ及其辩护人贾文杳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天全县人民检察院指控，2015年以来，被告人郑豪多次伙同他人在四川省眉山、雅安、成都、绵阳等地，通过中介或者互联网信息寻找挖掘机的卖家，虚构购买、租用挖掘机用于工程建设的事实，用自己的名义或者安排他人与挖掘机车主签订按揭转让协议或挖掘机租赁协议，支付车主少量转让款或者租金并承诺偿付剩余按揭款，在取得挖掘机后，将骗取的挖掘机转卖谋取非法利益。
1．2015年5月初，被告人郑豪得知巴中市李某某想将自己以他人名义按揭的一台日立70-5G挖掘机转让。5月24日，被告人郑豪出资并以中介的身份，安排被告人廖家付在巴中市与李某某签订挖掘机转让协议，约定由廖家付给付现金4.5万元并承担32个月每月1.26万元共计40.32万元的按揭款，被告人廖家付与李某某签协议后，将被告人郑豪事先准备好的4.5万元付给李某某，李某某随即将该机具交付给被告人廖家付。之后被告人郑豪联系被告人付伟，被告人付伟在该机具没有任何凭证的情况下，以19.5万元的价格购买了该机具，销赃得款由被告人郑豪、廖家付共同挥霍。现该机具下落不明。
2．2015年10月初，被告人郑豪、李友明得知自贡市张某某想将购买的神钢SK75-8型挖掘机转让，二人共谋骗取该挖掘机销售获利。2015年10月29日，被告人郑豪、李友明、吴军、廖家付前去自贡市大山铺，被告人李友明准备资金，被告人郑豪安排被告人吴军充当买家与张某某签订挖掘机转让协议，约定由吴军给付现金6万元并承担29个月334167元的按揭款，被告人吴军将李友明准备的6万元转让费交给张某某，四人将该挖掘机拖走。后被告人廖家付破坏该机具GPS设备，被告人郑豪联系付伟销赃，被告人付伟在明知该机具无任何合法凭证的情况下，以19.8万元的价格购买了该机具，吴军获利3万元，其余销赃得款由被告人李友明保管。现该机具下落不明。
3．2015年11月初，被告人郑豪、李友明二人合谋，被告人李友明出资，被告人郑豪安排被告人吴军以买家身份在易初明通卡特公司按揭一台全新的卡特312型号挖掘机，被告人郑豪充当中介角色，为了蒙蔽公司考察人员，被告人李友明为吴军伪造了虚假财产证明和虚假的工地现场，被告人吴军与公司达成融资租赁协议，车辆价格65万元，约定吴军支付公司67047.51元首付款和36个月每月18184.05元共计654625.8元，在支付了首付款运走挖掘机后，被告人李友明、郑豪请人拆除了挖掘机GPS定位器，挖掘机由李友明管理和使用。事后被告人吴军获利2万元。公司人员发现挖掘机被骗后已在被告人李友明处将该挖掘机追回。
4．2015年11月底，被告人郑豪、付伟得知天全的刘某某想转让自己按揭的日立牌210挖掘机。被告人郑豪、付伟共同筹集资金，被告人郑豪安排被告人吴军以买家的身份与刘某某商谈转让挖掘机事项，双方初步协商后，共同前往雨城区多营镇雅安惠友挖掘机有限公司签订挖掘机转让合同。但因郑豪考虑到该挖掘机转让费高、不好寻找买家，在吴军与刘某某准备签订转让合同的时候，郑豪阻止了吴军继续与刘某某签订合同。2015年12月6日，蒋越（另案）找好了买家后，被告人郑豪、付伟、吴军等人乘坐被告人付伟驾驶的本田CRV汽车来到天全县兴业乡，吴军与刘某某签订租赁协议，约定吴军支付10万元租金及已拖欠的按揭款，吴军实际给付8万元，郑豪等人随即将挖掘机拖运到眉山市，卖往河北省徐水县ＸＸ处，被告人ＸＸ在该挖掘机没有任何手续的情况下以31万元购买，后被告人ＸＸ伪造了合格证、发票等手续，再以48.5万元的价格转卖给邓某某。销赃后，吴军获得6万元，蒋越获得2万元，付伟分得10万元，郑豪分得13万元。该挖掘机现已被公安机关追回退还。经四川天平资产评估事务所评估，该挖掘机被骗当时估价为58万元。
5.2015年12月9日，被告人付伟得知眉山市的孟某某想转卖卡特305.5型挖掘机，通过被告人郑豪联系被告人刘尚海和杨伟军充当买家，被告人付伟、郑豪、刘尚海、杨伟军会面后将孟某某约到茶楼商谈购买挖掘机事宜，最终由被告人杨伟军出面与孟某某签订租赁合同，约定由杨伟军支付孟某某现金3万元并按月承担12个月每月14716.74元共计17.66万元的按揭款，支付了孟某某现金后，孟某某将挖掘机交付与杨伟军等人，被告人付伟寻找买家将该挖掘机变卖，所得赃款由被告人付伟支配，被告人杨伟军、刘尚海每人获得1万元的好处费。现该机具下落不明。
6.2015年12月初，被告人郑豪得知张某一想转让自己按揭的神钢牌250挖掘机，在与被告人付伟商量后，被告人郑豪前往宝兴县灵关镇与张某一商谈转让挖掘机事项，被告人郑豪以吴文超的虚假身份信息与张某一签订挖掘机转让协议，约定支付张某一3.5万元现金并承担24个月每月27846元共计668304元的按揭费，郑豪当天将挖掘机运走。被告人郑豪一直推迟交按揭费，为了拖延时间，2015年12月12日，被告人郑豪在眉山市一茶楼安排被告人吴军以买家身份重新与张某一签订挖掘机转让协议，并再支付张某一5000元钱作为补偿。被告人付伟请人将挖掘机的GPS定位装置拆除，郑豪通过蒋越联系买家，以34万元的价格将该台挖掘机卖给河北人杨某某。其中被告人郑豪、付伟各分得14万元，蒋越获得2万元，被告人吴军获得4万元。该挖掘机现已被公安机关追回退还。
7.2015年12月29日，被告人郑豪得知蒋某某想转让自己按揭的小松牌130挖掘机，被告人郑豪提供资金，并安排被告人吴军、廖家付等人前往仁寿县慈航镇白龙村与蒋某某商谈挖掘机转让一事，吴军以买家的名义签订转让协议，支付了车主6.8万元现金并承担20个月每月21317元共计426340元的按揭款，当天便将挖掘机运走，被告人郑豪安排被告人吴军、廖家付将挖掘机拉往眉山市的一个停车场停放，被告人廖家付屏蔽该机具GPS定位装置，被告人郑豪通过蒋越寻找买家将该挖掘机卖往河北省徐水县ＸＸ处，被告人ＸＸ在明知该车没有任何手续的情况下以20.8万元购买该辆挖掘机，销赃得款由被告人郑豪处理。现该挖掘机被公安机关追回。
2016年1月2日被告人吴军经电话通知后主动到案，2016年1月12日被告人付伟被抓获归案，2016年1月16日被告人郑豪、廖家付被抓获归案，2016年4月15日被告人杨伟军被抓获归案，2016年4月16日被告人ＸＸ到天全县公安局投案，2016年5月19日被告人李友明到天全县公安局投案，2016年7月4日被告人刘尚海被抓获归案。天全县公安局于2016年4月20日扣押被告人郑豪15万元，2016年4月27日扣押被告人廖家付1075元，2016年4月20日扣押被告人吴军2.5141万元，2016年4月20日扣押被告人ＸＸ22万元，2016年5月19日、2016年6月16日扣押被告人李友明共35万元，2016年9月20日扣押张某一退款3万元，2016年9月20日扣押刘某某退款5万元。
公诉机关认为，被告人郑豪伙同李友明、付伟、吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军以非法占有为目的，分别多次以部分履行合同的方式骗取他人的挖掘机变卖获利，其中被告人郑豪参与七次，涉案金额324.4236万元，被告人付伟参与三次，涉案金额142.4904万元，被告人李友明参与两次，涉案金额98.8792万元，被告人吴军参与五次，涉案金额266.3436万元，被告人廖家付参与三次，涉案金额116.3707万元，均属于数额特别巨大，被告人杨伟军、刘尚海参与一次，涉案金额17.66万元，属于数额巨大，七被告人的行为均应当以合同诈骗罪追究七被告人的刑事责任。被告人ＸＸ、付伟在明知挖掘机是赃物的情况下予以购买，其中ＸＸ购买赃物两次，购买金额共计51.8万元；付伟购买赃物两次，购买金额共计39.3万元，均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。
被告人郑豪、付伟、李友明、吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军在每笔犯罪事实中分工合作，在共同犯罪中，被告人郑豪、付伟、李友明是主犯，被告人吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴军、ＸＸ自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人郑豪、廖家付、杨伟军、刘尚海到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。故向本院提起公诉，请求依法判处。
庭审中，被告人郑豪对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议，并表示认罪、悔罪。
庭审中，被告人付伟对起诉书指控其参与三次合同诈骗及收购二台挖掘机予以变卖的事实无异议。但辩称起诉书指控其参与第五笔卡特305.5挖掘机诈骗事实，自己虽然参与诈骗但不是自己变卖，卖了多少钱不清楚，自己也没有收过钱；在本案中自己不是主犯，是从犯；自己是接到电话通知主动到派出所接受调查讯问时才被抓获，应算是自首。
辩护人陈继彬、陈武认为：一是诈骗数额没有通过价格鉴定，以融资租赁协议或转让协议中确定应付按揭款余额计算犯罪数额无充分证据；二是由四川天平资产评估事务所对日立牌210挖掘机评估价格不符合司法机关委托评估办法的法律规定，不具有效力，不能适用该评估结论；三是付伟经电话通知后主动到案系自首，且在购买和转卖过程中均没有决定权，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；四是在收购郑豪卖给的二台挖掘机时并不知道是违法所得，指控付伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不充分，不构成此罪。对犯合同诈骗罪，请求对付伟减轻处罚。
庭审中，被告人李友明对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议，但认为应当以当时的市场价计算犯罪数额，不应以按揭价余额计算，同时认为自己是主动到天全县公安局投案，如实供述犯罪事实，是自首。辩护人高晨曦认为，李友明完全听从郑豪安排和指挥，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，而不是主犯；李友明投案后如实供述犯罪事实，应当认定自首，到案后，积极退赃、退赔，希望法庭减轻处罚。
庭审中，被告人吴军对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议，认为自己有自首情节，请求从宽处罚。辩护人李忠会认为，吴军有自首情节，系从犯，是初犯，检举揭发付伟、李友明掩饰、隐瞒犯罪所得，应视为有立功表现，希望法庭减轻处罚。
庭审中，被告人廖家付对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议。
庭审中，被告人杨伟军对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议。
庭审中，被告人刘尚海对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及证据无异议。辩护人李浩认为，刘尚海有自首及从犯情节，积极退赃1.2万元，主动赔偿被害人的经济损失10万元，认罪态度较好，以及诈骗数额以按揭款余额计算不恰当等实际情况，在判处刑罚时建议对刘尚海适用缓刑。
庭审中，被告人ＸＸ对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及证据无异议。辩护人贾文杳认为，ＸＸ有自首情节，积极退赃22万元，，协助公安机关追回赃物，减少了损失。建议在判处刑罚的同时，适用缓刑。
经审理查明：2015年以来，被告人郑豪伙同他人以非法占有为目的，多次在四川省眉山、雅安、成都、绵阳等地，通过中介或者互联网信息寻找挖掘机的卖家，虚构购买、租用挖掘机用于工程建设的事实，自己或者安排他人充当“背户”（即冒充或扮演买家）与挖掘机机主签订挖掘机按揭转让协议或租赁协议，支付首期价款或者租金，骗取挖掘机后，故意损坏或屏蔽机载定位装置，将挖掘机低价转卖，谋取非法利益。
1.2015年5月初，被告人郑豪得知巴中市李某某想将自己以他人名义按揭的一台日立70-5G挖掘机转让。5月4日，郑豪出资并以中介的身份，安排被告人廖家付充当“背户”，在巴中市与李某某签订了挖掘机转让协议，由廖家付支付李某某价款4.5万元并承诺支付剩余的按揭款。李某某收到4.5万元后，将该机具交与廖家付，郑豪在取得该挖掘机控制权后立即以19.5万元低价卖给了被告人付伟，付伟在明知该机具没有任何合法凭证的情况下予以收购，销赃款由郑豪、廖家付共同挥霍。付伟收购后又加价转卖他人，非法获利1万元。现该机具下落不明。
2.2015年10月初，被告人郑豪、李友明得知自贡市张某某想将购买的神钢SK75-8型挖掘机转让，二人共谋骗取该挖掘机销售获利。2015年10月29日，郑豪、李友明、吴军、廖家付前去自贡市大山铺，李友明提供并准备了资金，郑豪安排吴军充当“背户”与张某某签订挖掘机转让协议，约定由吴军给付现金6万元并承诺按期支付剩余的按揭款，吴军将李友明准备的6万元转让费交给了张某某，四人将在取得该挖掘机控制权后，廖家付破坏该机载GPS定位装置，郑豪以19.8万元的低价卖给被告人付伟。吴军分得赃款1万元，其余赃款由李友明保管。付伟在明知该机具无任何合法凭证的情况下予收购并立即加价转卖他人，非法获利1.2万元。现该机具下落不明。
3.2015年11月初，被告人郑豪、李友明共谋，由李友明出资，郑豪安排吴军充当“背户”，在四川易初明通工程机械维修服务有限公司按揭一台全新卡特312型挖掘机，郑豪充当中介角色，为了蒙蔽公司考察人员，李友明为吴军提供了伪造的虚假财产证明和虚假的工地现场，2015年11月18日，吴军与该公司达成融资租赁协议，车辆价格65万元，约定由吴军支付公司67047.51元首付款和36个月每月支付18184.05元，共计654625.8元。在支付了首付款运走挖掘机后，郑豪屏蔽该机具GPS定位器，交由李友明管理、使用。事后吴军获得赃款2万元。公司人员发现被骗后，于2015年12月31日从李友明处将该挖掘机追回。
4.2015年11月底，被告人郑豪、付伟得知天全的刘某某想转让自己按揭的日立牌210挖掘机。二被告人共同筹集资金，郑豪安排吴军充当“背户”与刘某某商谈购买挖掘机事项，双方初步协商后，共同前往雨城区多营镇雅安惠友挖掘机有限公司，当吴军与刘某某准备签订挖掘机转让合同时，因郑豪谎称该挖掘机转让费高，便阻止了该合同的签订。2015年12月6日，蒋越（另案）找到买家后，郑豪、付伟、吴军等人乘坐付伟驾驶的本田CRV汽车来到天全县兴业乡，由吴军与刘某某签订租赁协议，约定吴军支付10万元租金及偿还已拖欠的按揭款。后吴军实际给付8万元，郑豪等人随即将挖掘机拖运到眉山市，以31万元低价卖给被告人ＸＸ。销赃后，吴军获赃款6万元，蒋越获赃款2万元，付伟获赃款10万元，郑豪获赃款13万元。ＸＸ明知该挖掘机无任何合法手续的情况下予以收购，并伪造了合格证、发票等手续，再以48.5万元的价格转卖给邓某某。现该挖掘机已被公安机关追回退还。经四川天平资产评估事务所评估，该挖掘机被骗当时估价为58万元。
5.2015年12月9日，被告人付伟得知眉山市的孟某某等人想转让自己融资租赁的卡特305.5型挖掘机，郑豪联系被告人刘尚海、杨伟军充当“背户”，在付伟、郑豪、刘尚海、杨伟军会面后，将孟某某约到茶楼商谈购买挖掘机事宜，最终由杨伟军出面与孟某某签订租赁合同，约定由杨伟军首付孟某某现金3万元，并承诺按期支付剩余的按揭款，孟某某收到现金3万元后，将挖掘机交付杨伟军等人，在取得挖掘机控制权后，付伟等人寻找买家将该挖掘机以13万元价格转卖。杨伟军获得好处费8000元、刘尚海获得好处费1.2万元。现该机具下落不明。
6.2015年12月初，被告人郑豪得知张某一想转让自己按揭购买的神钢牌250挖掘机，在与付伟商量后，郑豪前往宝兴县灵关镇与张某一商谈购买挖掘机事宜，郑豪冒名“吴文超”与张某一签订挖掘机转让协议，支付张某一3.5万元现金并承诺按期支付剩余的按揭款，郑豪当天将挖掘机运走。为了拖延时间，2015年12月11日，郑豪在眉山市丹棱县一茶楼安排吴军充当“背户”，重新与张某一签订了挖掘机转让协议，在取得挖掘机控制权后，付伟安排他人将挖掘机机载GPS定位装置拆除，郑豪通过蒋越联系买家，以34万元的价格将该台挖掘机卖给河北人杨某某。其中，郑豪、付伟各分得赃款14万元，蒋越获得赃款2万元，吴军获得赃款4万元。该挖掘机现已被公安机关追回退还。
7.2015年12月29日，被告人郑豪得知蒋某某想转让自己以他人名义按揭购买的小松牌130挖掘机，郑豪提供资金并安排吴军、廖家付等人充当“背户”，前往仁寿县慈航镇白龙村与蒋某某商谈挖掘机转让事宜，吴军以买家的名义签订转让协议，支付了机主6.8万元现金并承诺按期支付剩余的按揭款426340元，当天便将挖掘机运走，郑豪安排吴军、廖家付将挖掘机运往眉山市一个停车场停放，廖家付安装了屏蔽该机载GPS定位装置，郑豪通过蒋越将该挖掘机以24万元低价卖往河北省徐水县ＸＸ处，销赃得款20.8万元由郑豪处理。ＸＸ在明知该机具没有任何合法手续的情况下予以收购，并以35万元的价格转卖给四川省西昌市的卢某某。案发后，挖掘机被公安机关扣押。
吴军于2016年1月2日经电话通知到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；付伟于2016年1月12日经电话通知在眉山市公安局通惠派出所接受调查时被抓获；郑豪、廖家付于2016年1月16日在达州长城饭店418房间被抓获；杨伟军于2016年4月15日在南充火车站被抓获；李友明于2016年5月19日到天全县公安局投案，并供述了自己的罪行；刘尚海于2016年7月4日在大竹县建设路亿度网吧被抓获；ＸＸ于2016年4月16日到天全县公安局投案自首。天全县公安局于2016年4月20日扣押郑豪现金15万元；于2016年4月27日扣押廖家付现金1075元；于2016年4月20日扣押吴军现金2.5141万元；于2016年4月20日扣押ＸＸ现金22万元；于2016年5月19日、2016年6月16日扣押李友明现金共计35万元；2016年12月2日刘尚海主动向公安机关退出赃款1.2万元及退赔被害人经济损失10万元；2016年9月20日从张某一扣押涉案赃款3万元、从刘某某处扣押涉案赃款5万元。诉讼期间，被告人杨伟军主动退缴赃款8000元、预缴罚金3万元；被告人刘尚海主动预缴罚金3万元；被告人ＸＸ主动退缴赃款6.5万元、预缴罚金8万元。
上述事实有：1.受案登记表；2.立案决定书；3.移送案件通知书；4.郑豪、李友明、付伟、吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海、ＸＸ的常住人口基本信息；5.抓获经过及归案情况说明；6.公安机关情况说明；7.发还清单；8.四川天平资产评估事务所川天平评报字[2016]0298号资产评估报告；9.辨认笔录及照片；10.ＸＸ与邓某某签订购买日立牌210挖掘机的购车协议、收条、银行交易及转款凭证；11.四川住贸工程机械有限公司证明；12.仁寿县公安局的现场勘验笔录及照片；13.吴军与蒋某某签订的挖掘机租赁合同剩余纸片；14.李某某与廖家付签订的日立70－5G挖掘机转让协议；15.李某某与彭绍荣的挖掘机转让协议；16.彭绍荣与日立建机租赁（中国）有限公司、四川中辰工程机械设备有限公司签订的融资租赁协议；17.张某某与吴军签订的二手工程机械转让协议；18.孟某某与杨伟军签订的卡特305.5挖掘机租赁合同；19.刘某某与吴军签订的挖掘机租赁合同；20.卢某某与ＸＸ签订的购车协议、转款凭证、仁寿县公安局慈航刑警中队情况说明；21.扣押决定书、扣押清单及发还清单；22.四川省政府非税收入一般缴款书；23.被害人李某某、张某某、刘某某、孟某某、张某一、蒋某某的陈述；24.证人邓某某、房某某、杜某某、傅某某、王某某、杨某某、路某某、魏某某、沈某某、王某一、王某二、卢某某、庄某某、邓某一、刘某一、张某二、曹某某、刘某二、彭某某、王某某、高某某、何某某、何某一、秦某某、袁某某、王某二、王某三、岳某某、叶某某、郑某某、王某四的证言。
上列证据经庭审质证，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人郑豪、付伟、李友明伙同吴军、廖家付、杨伟军、刘尚海以非法占有为目的，通过按揭购买或融资租赁的方式，在取得挖掘机控制权后，破坏或屏蔽挖掘机上的GPS定位装置，寻找买家出售谋利，七被告人的行为构成合同诈骗罪；其中，被告人郑豪参与七次，参与数额203.1万元；被告人吴军参与五次，参与数额170.6万元；被告人李友明参与二次，参与数额84.8万元；被告人付伟参与三次，参与数额78万元；被告人廖家付参与三次，参与数额60.1万元，均属特别巨大；被告人刘尚海、杨伟军参与一次，参与数额13万元，均属数额巨大。被告人ＸＸ、付伟明知挖掘机系违法犯罪所得而予以收购、销售，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，ＸＸ收购二次，收购价51.8万元；付伟收购二次，收购价39.3万元，均属情节严重。庭审中，公诉机关未提供充分证据证实其指控的第一、二、五、六、七笔犯罪事实中涉案挖掘机的市场价值，按有利于被告人的刑事司法原则，应以被告人销赃价计算其犯罪数额。在共同犯罪中，被告人郑豪组织、邀约、安排其他人进行合同诈骗犯罪活动，被告人李友明、付伟提供信息、资金，策划并积极参与犯罪，三被告人均系主犯，应按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人吴军、廖家付、刘尚海、杨伟军受安排从事犯罪活动，起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李友明自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在归案后积极退赃、退赔，依法减轻处罚。被告人吴军自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人郑豪、廖家付、杨伟军、刘尚海到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人ＸＸ自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人ＸＸ、刘尚海在犯罪后，积极退赃和退赔经济损失，可酌情从轻处罚。被告人付伟犯合同诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法数罪并罚。被告人付伟、李友明的辩护人认为，付伟、李友明不是主犯，是从犯，不符合本案已查明的事实，其辩护意见不予支持。被告人付伟的辩护人认为，四川天平资产评估事务所对日立牌210挖掘机评估价格不符合司法机关委托评估办法的法律规定，不具有效力及付伟经电话通知到案，系自首的意见，经审理认为，四川天平资产评估事务所是经合法注册且具有对资产价值评估的中介机构，评估程序合法，并能真实反映所委托评估的资产市场价值，应当认定合法有效，付伟虽经电话通知到案，但未能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，不符合自首的条件，不能认定为自首。被告人付伟、李友明的辩护人提出，以按揭未付款余额计算合同诈骗数额证据不充分的意见，符合本案事实，予以采纳。被告人吴军的辩护人提出吴军有立功情节，经审理查明，吴军投案后，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，符合自首的相关法律规定，是自首，而不是立功，辩护人认为吴军有立功情节的意见不予采纳。被告人刘尚海的辩护人提出刘尚海是从犯，到案后如实供述犯罪事实，是初犯，积极退赔被害人的损失，请求从宽处罚并适用缓刑的意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳。被告人ＸＸ的辩护人提出ＸＸ在犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，积极退赃、协助公安机关追回赃物，请求从宽处罚并适用缓刑的意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳。
根据本案的事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条一款、第七十三条二款、三款、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人郑豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元；
二、被告人付伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元，数罪并罚，合并后决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；
三、被告人李友明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十二万元；
四、被告人吴军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；
五、被告人廖家付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元；
六、被告人杨伟军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；
七、被告人刘尚海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；
八、被告人ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金八万元（已缴纳）；
九、被告人郑豪违法所得六十三万零五百元、被告人付伟违法所得三十一万七千元、被告人李友明违法所得十八万八千元、被告人吴军违法所得十三万元、被告人廖家付违法所得九万七千五百元、；被告人杨伟军违法所得八千元、被告人刘尚海违法所得一万二千元、被告人ＸＸ违法所得二十八万五千元，依法追缴后发还受害人；扣押在案的赃款，依法予以追缴；小松牌130挖掘机一台，由扣押单位依法发还受害人。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即郑豪的刑期自2016年1月15日起至2030年1月14日止；付伟的刑期自2016年1月12日起至2029年1月11日止；李友明的刑期自2016年5月19日起至2024年5月18日止，取保候审4个月20天，刑期终止日顺延至2024年10月8日止；吴军的刑期自2016年1月2日起至2022年1月1日止；廖家付的刑期自2016年1月16日起至2021年1月15日止。杨伟军、刘尚海、ＸＸ的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金及违法所得在本判决生效后十内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 王 钰
审判员 封玉洁
审判员 何向茂
二〇一七年一月二十二日
书记员 刘 睿
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上过失犯罪，不以共同犯罪论处，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得罪及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额在十万元以上的；
……。