广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0902刑初138号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人冼某，男，广东省茂名市电白区人，公民身份号码：×××4015，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白区羊角镇大同。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人郑严防、邓明毅，均系广东法申律师事务所律师。
被告人黄某甲，女，广东省茂名市电白区人，公民身份号码：×××4141，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月21日被茂名市公安局茂南分局取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月28日被取保候审。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人冼某、黄某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于同年3月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员涂标出庭支持公诉，被告人冼某及其辩护人郑严防、邓明毅、被告人黄某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：在2014年8月8日，被告人冼某参与了“澳门盈丰国际投资管理有限公司”网站会员注册的分红投资，后冼某在“盈丰国际”网站注册的会员平某（会员号码：xhn878）升级为茂名地区的报单中心平某，其成为该平某的总裁。被告人黄某甲则协助冼某管理网上会员平某，并负责该平某的财务工作。以冼某、黄某甲为首的报单中心开始运作，要求参加者缴纳投资费用购买虚假电子货币产品，发展了张某壬、王某壬等会员，张某壬、王某壬又积极吸收、发展其他会员，并在市区开展多次茶话会进行盈丰公司投资的宣传和介绍，分发盈丰公司简介宣传资料以及分红制度资料给新旧会员宣传、学习。直至2014年12月1日，以冼某为首的茂名“盈丰国际”网站报单中心发展了114名会员，注册了257个会员编号。经黄某甲辨认确认，会员总投入48万元，分给会员的投资分红共16万元，损失32万元。
公诉机关认为，被告人冼某、黄某甲无视国法，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冼某称其确实参与了“盈丰投资”的活动，也发展了部分下线，对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解：1、“盈丰投资”不是其本人发起；2、其会员编号确实是“盈丰投资”茂名地区报单中心，但只要发展9个会员，谁都可以成为报单中心，而其成为报单中心，是其他人推举的；3、其不是总裁，黄某甲是“苏某甲”指定为报单员的，其不参与指挥黄某甲，都是会员自由发展其他会员，其只是偶尔参与茶话会；4、各个会员投资的损失赢利情况，以及会员数量，其都不清楚。
被告人冼某的辩护人辩称：一、在主观心态方面，被告人冼某完全是受到“苏某甲”等人的蒙蔽才加入“澳门盈丰国际投资管理有限公司”，其犯罪主观恶性较低，依法可对其从轻处罚。二、在客观行为方面，冼某的行为性质一般，请人民法院依法查明并对其酌情从轻处罚。1、冼某的身份并非是起诉书所指控的“茂名地区报单中心平某总裁”。2、起诉书指控“被告人黄某甲则协助冼某管理网上会员平某，并负责该平某的财务工作”，与客观事实不符。三、在犯罪后果方面，本案传销组织社会危害性相对较小，涉及人数不多、涉案金额较小，同时，被告人冼某的获利也是微乎其微，犯罪后果不严重，依法可酌情从轻处罚。1、相对一般的传销组织而言，“盈丰投资”模式社会危害性较小。2、公诉机关起诉书指控“以冼某为首的茂名‘盈丰投资’网站报单中心发展了114名会员，注册了257个会员编号”，不能客观反映冼某组织、领导的传销活动人员数量。3、本案涉及金额较少，冼某获利微乎其微，犯罪情节轻微，可对其从轻处罚。四、在犯罪表现方面，冼某具有明确的悔罪表现，依法可以其从轻处罚。五、在冼某一贯表现行为方面，被告人冼某从事教育工作多年，从没有违法犯罪记录，是初犯、偶犯，可从轻处罚。六、请求人民法院依法对冼某适用缓刑。
被告人黄某甲对公诉机关之指控无异议。
经审理查明：2014年8月8日，被告人冼某认识的一名自称“苏某甲”的女子叫冼某到茂名市汇丰酒店喝茶，表示向其推荐一个投资计划。冼某又叫被告人黄某甲以及张某壬、陈某甲、陈某乙、刘某乙、王某辛、张某乙等人一起前往。“苏某甲”向冼某等人介绍了“澳门盈丰国际投资管理有限公司”（以下简称“盈丰国际”）投资分红项目，称只要入股2000元人民币，就可以成为“盈丰国际”网站注册会员（网址：http：／www.yftzvip.com），每天都可以在网站注册的会员账户里增加13元电子货币和7元电子理财币。其中，电子货币累积到100元时，就可以兑换相当于人民币100元的现金，而电子理财币不能兑换现金，累积到1700元时，就可以为该注册会员奖励多一个分红账号。同时，每个注册会员只要推荐一个人注册该网站会员，其会员账户就会多300元电子货币，每日还会再增加1.3元电子货币。已注册会员通过不断介绍新会员加入，其网站注册账户的电子货币就会更加快速兑现。一个会员推荐9个会员注册后，就自动升级成为报单中心，可以独立帮其他新会员进行注册，不需要通过其上级会员。“苏某甲”介绍后，冼某等人都表示愿意参与，并由“苏某甲”作为冼某的推荐人和上线，冼某实际交纳1700元注册了“盈丰国际”网站会员，成为茂名地区的首名注册会员。冼某又推荐黄某甲和张某壬注册会员，二人成为冼某的下线。陈某甲、陈某乙、王某辛注册成为黄某甲的下线会员，张某乙注册成为张某壬的下线会员。之后，冼某、黄某甲、张某壬等人通过召开茶话会、宣讲、发放宣传资料等方式积极发展会员。2014年8月20日，因冼某推荐了9个会员注册，冼某的会员账户平某就成为一个报单中心，冼某成为“盈丰国际”茂名地区负责人和总代理。由于黄某甲熟悉电脑和网站操作，冼某、张某壬、王某辛等人推选黄某甲负责操作冼某的报单中心平某进行新会员注册、会员电子货币的划拨和兑付现金，并且负责具体分红。每发展一名新会员，冼某、黄某甲额外可以获得40元的报单提成，其二人共获得10680元的报单提成，二人按六四比例分成，冼某将该费用于召开宣传“盈丰国际”投资分红项目茶话会的开支，黄某甲用该费用购买了网卡和联想笔记本电脑一台用于操作报单中心（已被茂名市公安局高新技术产业开发区分局缴获，未随案移送）。冼某主要负责开车搭载黄某甲在茂名市区各酒店召开茶话会以及到张某壬家里宣传“盈丰国际”的投资分红信息和规则，不断发展新会员。黄某甲每收到一名新会员交纳的费用后，就从已注册会员的账户中划拔整百倍数的电子货币凑齐2000元电子货币用于在“盈丰国际”的网站注册会员，然后将新会员交纳的现金按照一比一的比例兑现给被划拔电子货币的已注册会员，作为该会员的分红。如果所有已注册会员的账户中剩余的电子货币已经不以足支付新会员注册所需的电子货币，黄某甲就按照“苏某甲”指定的银行账户将现金汇给“苏某甲”购买等额的电子货币用于为新会员注册。经统计，直至2014年12月1日，以冼某为总代理的“盈丰国际”茂名地区的报单中心实际发展了81名会员，注册了267个会员编号，形成了四个层次。所有会员共投入482800元，领取分红176000元，总共损失306800元（即黄某甲向“苏某甲”汇款购买电子货币的费用）。被告人冼某从中获利9000元，被告人黄某甲从中获利100元（其另外帮丈夫廖某乙投入17300元，得到分红2500元，损失14800元）。2014年11月中下旬，“盈丰国际”网站开始出现异常，无法正常注册，导致茂名报单中心无法发展新会员，因此黄某甲无法再进行分红，之后，“盈丰国际”网站也关闭无法打开。
另查明，2016年5月4日，经茂名市人民医院诊断，黄某甲已怀孕13周。
还查明，在案件审理期间，冼某已退清其违法获利人民币9000元。
上述犯罪事实，有以下证据予以证明：
一、书证、物证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来由。
2、《抓获经过》、《破案报告》，证实案件的侦破和冼某、黄某甲归案的情况。
3、拘留证、逮捕证、出生医学证明、取保候审材料，证实冼某、黄某甲被采取强制措施的情况。
4、网络查询资料，证实“盈丰国际”的网址已经无法打开。
5、《企业注册资料查询证明》，证实茂名市工商行政管理局登记数据库中没有澳门盈丰国际投资管理有限公司的工商登记记录。
6、户籍资料、无犯罪记录证明，证实冼某、黄某甲无前科犯罪记录，均已达刑事责任年龄。
7、经黄某甲确认的“盈丰国际”的人员组织结构图表，证实茂名地区“盈丰国际”的人员层次结构。
8、“盈丰国际”网站注册会员赢亏表，证实公安机关根据黄某甲提供的原始记录本对“盈丰国际”会员及投入、盈亏情况进行了统计列表，黄某甲对其真实性予以确认。
9、黄某甲的银行账户汇款流水清单，证实黄某甲按照“苏某甲”提供的银行账户汇款购买电子货币的支出款项情况。
10、扣押决定书、扣押清单、三万七派出所于2015年9月21日出具的《办案说明》，证实公安机关从黄某甲处缴获“盈丰国际”原始注册和分红记录本各一份以及联想笔记本电脑一台，但从笔记本电脑中未提取到涉案信息。
11、接受证据材料清单及张某壬提供的“盈丰国际”注册会员原始记录本一本；“盈丰国际”分红奖金原始记录本一本，证实张某壬向侦查机关提交了自己发展“盈丰国际”会员的相关原始记录材料。
12、三万七派出所于2015年10月15日出具的《办案说明》二份以及经冼某、黄某甲辨别确认的黄某甲亲手制作的原始会员编号记录本及原始分红明细本，证实冼某、黄某甲一致确认冼某实际盈利为9000元。
13、三万七派出所于2015年10月15日出具的《办案说明》、经黄某甲辨认的“盈丰国际”原始会员编号记录本及原始分红明细本，证实黄某甲确认了张某壬投资和盈利情况。
14、证人王某壬、王某辛、甄某乙、林某甲、何某甲、何某乙、廖某甲、黄某乙、廖某乙指认自己参与“盈丰国际”投资和分红情况的相关资料，证实上述人员参与“盈丰国际”投资和分红的具体情况。
15、证人黄某丙、王某丙、王某癸、张某丙、刘某丙参与“盈丰国际”投资和分红的相关资料和相关《接受证据清单》，证实上述人员参与“盈丰国际”投资和分红的具体情况。
16、证人黄某丙、杨某丙、郑某、王某丙、王某癸、崔某丙、张某丙、莫某甲、邓某丁、刘某丙本人和被告人黄某甲、张某壬对黄某甲、张某壬制作的原始会员编号记录本、原始分红明细本中涉及上述人员的部分进行辨认指认的材料以及相关《办案说明》，证实黄某甲和张某壬通过辨认黄某甲亲手制作的原始会员编号记录本以及原始分红明细本，确认了上述证人投资和分红的具体情况。
17、三万七派出所于2015年12月20日出具的《办案说明》，证实经黄某甲辨认，确认参与“盈丰国际”网站会员注册投资的会员人数共113人，其中能够确认的会员为34人，18人无法找到本人，其余61名会员无法查找。
18、调取证据通知书二份、调取证据文书、调取证据资料和相关银行账户、户籍资料、手机通话记录以及相关《办案说明》，证实冼某、黄某甲供述的上线人员未能查获归案。
20、湛江市徐闻县公安局五里派出所出具的证明一份，证实该辖区没有“苏某甲”此人，孙某、苏东波二人长期在外打工，无法查找。
21、羊角派出所出具的证明二份，证实黄某甲、冼某在该管辖区域内无犯罪记录。
22、公安机关出具的证明十份，证实彭某、陈某丙、何秋潼、吴某甲、李某乙、关某、韦某、李某丙、伍某甲、田法莲、谢旅、林某乙、杨某乙、肖某、吴某乙、赵某等人因长期在外，无法联系本人。
23、黄某甲书写的会员名单，证实其所记忆的实际参与“盈丰国际”投资分红的具体人员情况。
24、茂名市人民医院的诊断证明书，证实黄某甲怀孕的情况。
25、广发银行进账单，证实被告人冼某的家属已经代其退清违法所得人民币9000元。
二、证人证言
1、证人张某壬的证言，证实其通过参与直销投资活动认识了冼某。2014年8月8日，冼某通知其到茂名市荔晶酒店和黄某甲、伍某乙等人一起喝茶。当时还有一个自称“苏某甲”的湛江女子，她说是冼某的上级。喝茶期间，冼某直接介绍其加盟投资“澳门盈丰国际投资管理有限公司”，其拿不出钱，“苏某甲”、冼某同意借给其，后从收益再扣还。其当天就同意投资了一份。之后，“苏某甲”经常来茂名，找到冼某、黄某甲、伍某乙等人陆续开茶话会，其也逐步推荐其朋友参与投资。而冼某、黄某甲、伍某乙都向他们介绍说天天分红，周周有钱发，五个月就能回本。所以其带过去的朋友们都很兴奋，都自觉加盟。其见有利可图，在家人不知情的情况下，其也以家人的名义追加了24份，这24分都是其本人出钱的。一般来说，都是黄某甲负责帮冼某在网站里操作会员注册，注册完之后，再将会员编号写给投资人。其总共有24份投资，其中自己的名字买了7份，以陈某丁名义买了5份，以张某庚名义买了4份，以张某丁名义买了1份，以张某庚名义买了1份，以何某丙名义买了1份，以张某辛名义买了1份，以农某名义买了1份，以赵某的名义买了1份，以张某戊名义买了1份，借给吴某乙买了1份。约在2014年12月中旬，冼某、黄某甲就以各种借口避开投资者，公司的网站也打不开了。其投资了约41100元，大概拿回不超过四分之一的钱，其大概领回10000元左右的分红，至于其应得介绍下线的300元返还提成，其都拿来投资这个公司的份额去了。其大约四分之三的本金没有了，损失约30000元。经其直接介绍加盟投资的有薛某甲、李某丁、杨某丙、肖某、刘某丙、曾某、卢燊盛、邓某丁、郑某、柯某、李某己、王某壬、钟某甲、罗某、胡某、张某丙等16人，他们投资的情况其都在原始记录本里作了记录。投资者的钱都是全部交给冼某和黄某甲的，冼某他们组织投资者参加茶话会或者直接通知大家来，由黄某甲支付投资分红给大家，大家再签名确认。
当时冼某提出想做茂名地区的总代理，由于其这些投资人对网上这一块不熟悉，加上这个项目通过他介绍过来的，所以大家就推荐他作为总代理。黄某甲则是冼某的助手，负责会员注册登记，统计会员账户的电子货币及现金分红。当时“苏某甲”和冼某他们介绍说投资者将钱投资到“盈丰国际”，“盈丰国际”再将钱用于其他投资，经过一段时间产生利润后再将利润通过分红的方式返还给投资者。有的分红是投资注册会员直接从黄某甲制作的分红册处签名领取的，有的分红是通过其从黄某甲处代领。其也认识黄某丙、王某丙、莫某甲、崔某丙、王某癸等人，他们都有投资，而且他们部分人的分红都是其帮他们在黄某甲处代领再分发给他们的。
2、证人王某壬的证言，证实2014年9月初某天，其老战友老上级张某壬约其到“香满楼”酒家饮茶。其去到后，发现有十几个人在场。张某壬首先向大家介绍了冼某和黄某甲，称他们是张某壬投资的“澳门盈丰国际投资管理有限公司”的上级，负责茂名地区的投资。张某壬、冼某和黄某甲也拿出了“盈丰国际”的宣传资料复印和投资分红的明细给大家看。其听他们介绍完后，觉得可信，就拿了2000元现金给黄某甲，注册了会员编号。其总共投资了4份这个公司的投资，共投资7100元，分红1300元，损失5800元。其一共介绍了9个朋友加入这个公司投资，分别是王某丙、卢某、王某戊、崔某乙、崔某丙、朱某甲、王某癸、杨视云、王某己。但其没有拿过介绍会员的返利。其就是拿了分红的1300元，其他返利没有拿。2014年12月底就没有分红了，其打电话给黄某甲和“苏某甲”，他们都没有接听电话。在介绍会员加入和接收分红的时候，有一个自称“苏某甲”的湛江女子来过。根据其的判断，苏某甲是最上级的角色，冼某是茂名地区总代理，黄某甲是他的助手，张某壬负责推广。
3、证人王某辛的证言，证实2014年8月份，其通过冼某认识一个湛江籍叫“苏某甲”的女子，“苏某甲”说有一个很不错的投资项目。2014年8月8日，冼某通知其到汇丰酒店某个房内，当时房内有“苏某甲”、张某壬、林某甲、冼某、黄某甲等人。“苏某甲”就向大家介绍了“澳门盈丰国际投资管理有限公司”的投资项目，大家听后都表示有兴趣。因为冼某是直接认识“苏某甲”的，而且其他老同志不懂得使用电脑，而冼某旁边坐的同校的黄某甲教师熟悉电脑及网络操作，大家都默认，如果认同这个投资，那么都将钱交到冼某或者黄某甲手上。冼某就是茂名总代理，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红。几天后，其交给冼某2000元投资了一份，其丈夫陈某辛也拿1700元给其，让其帮忙投资了一份。之后，其二人总共收到分红3000元。过了一段时间后，就没有分红了，冼某和黄某甲以各种借口进行解释，然后网站也关闭了，也无法兑换现金，导致其二人亏损了700元。
4、证人林某甲、陈某乙、李某己的证言，其三人的证言中关于自己参与“盈丰国际”的经过以及冼某、黄某甲的地位和作用的内容与王某辛的证言一致，林某甲证实其投资了2000元，领取到分红2000元，没有赢亏；陈某乙证实其和妻子刘某丁共投资3700元，领到分红3400元，损失400元；李某己证实其投资了3700元，领到分红2400元，损失1300元。
5、证人廖某甲的证言，证实其经大嫂黄某甲介绍参加了“盈丰国际”投资，其投资5400元买了3份。黄某甲给过其1500元分红，之后就没分红了，亏损了3600元。
6、证人薛某丙的证言，证实其将3700元交给父亲薛某甲投资了2份“盈丰国际”，只拿到100元分红，损失了3600元。
7、证人谢某甲的证言，证实其听女儿黄某甲说帮一个叫冼某的人管理“盈丰国际”投资项目。其将2000元交给黄某甲投资了1份，没有分红，亏损了2000元。
8、证人黄某乙的证言，证实其经黄某甲介绍，将3700元交给黄某甲投资了“盈丰国际”，没有分红，亏损了3700元。
9、证人薛某乙的证言，证实其将3700元交给大哥薛某甲投资了2份“盈丰国际”，只是拿到200元分红，损失了3500元。
10、证人陈某辛的证言，证实其和妻子王某辛共投资了3700元参加“盈丰国际”，损失了700元，全程由王某辛办理的。
11、证人廖某乙的证言，证实其妻子黄某甲说，她参加“盈丰国际”网站会员注册有分红，现在冼某做茂名的报单中心，黄某甲帮冼某管理网站注册会员和分红，其就将17300元交给黄某甲投资了10份。之后，黄某甲只是给了其2500元分红，其损失了14800元。
12、证人陈某甲的证言，证实其通过冼某的介绍，将2000元交给冼某投资了1份“盈丰国际”，黄某甲帮其在网站注册了会员。之后，其领到1900元分红，亏损了100元。冼某是“盈丰国际”总代理，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红。
13、证人葛某的证言，证实其经过李某己介绍交了3700元投资了2份“盈丰国际”，领取到分红1300元，实际损失2400元。
14、证人薛某甲的证言，证实张某壬向其介绍了一个“盈丰国际”的投资项目，并保证是靠谱的。其就将2000元交给张某壬投资了1份。后来，张某壬通知其到黄某甲处领取了200元的分红。其又介绍了弟弟薛某乙和儿子薛某丙参与。之后，就再没有分红了。其知道张某壬的上线是一名叫“校长”的50岁男子。其代儿子交1份投资款时，是“校长”亲手收的。
15、证人何某甲的证言，证实2014年8月初，王某辛通知其到“香满楼”酒楼喝茶。期间，冼某和张某壬不断地宣传投资“盈丰国际”的好处，王某辛也说她收到比较丰厚的回报。之后，王某辛又叫其参加了三、四次由冼某、张某壬、黄某甲等人组织的茶话会。其在参加“盈丰国际”的投资推广茶话会上见过“苏某甲”，当时由“苏某甲”将“盈丰国际”推广到茂名来的，她是冼某的上线。经过他们反复宣传及鼓动后，其就同意投资，并将3700元交给冼某买了2份，后来又追加了3400元的投资，由黄某甲办理注网入单手续。交钱后，其一共领取到1900元分红，之后就没有领到了，黄某甲、冼某、张某壬说公司的网站已经打不开了。
16、证人凌某甲的证言，证实其通过女儿李某己的介绍认识了张某壬，投资了2000元参与“盈丰国际”，分到2000元分红。
17、证人郭某乙的证言，证实其通过李某己认识了张某壬，将3700元交给张某壬，张某壬再交给黄某甲，投资了2份“盈丰国际”，领到分红2700元，损失1000元。
18、证人刘某丁的证言，证实其通过丈夫陈某乙的介绍参与“盈丰国际”投资，其二人投资3700元，领取分红3300元，共损失400元。
19、证人何某乙的证言，证实2014年8月16日，其和朋友喝茶时，认识了张某壬、黄某甲和冼某。冼某、张某壬向其介绍了一个“盈丰国际”的投资项目。其在当天就将2000元交给张某壬投了1份，张某壬将钱交给黄某甲，黄某甲帮其注册了1个会员编号。之后，其只在黄某甲处拿过300元分红。后来听朋友这个投资不靠谱，其找到张某壬说不做了，张某壬就退还了1500元给其，其就亏损了200元。其通过接触张某壬，知道他和黄某甲的上级就是“盈丰国际”茂名总代理冼某，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红，张某壬负责推荐，介绍会员。
20、证人甄某乙的证言，证实其通过张某壬的介绍，将2000元交给张某壬，张某壬又交给黄某甲，黄某甲帮其注册会员后，退还了300元给其。其由王某辛代领分红100元后，就没有再领到分红了，张某壬说公司网站也关闭了，其共亏损了1600元。其通过接触张某壬，知道其和黄某甲的上级就是“盈丰国际”总代理冼某，黄某甲负责注册会员及计算会员的电子货币并兑换成现金分红，张某壬负责推荐，介绍会员。
21、证人黄某丙的证言，证实2014年11月初，其通过胡某介绍认识了张某壬，张某壬又向其介绍了“澳门盈丰国际投资管理有限公司”的投资分红规则，还将相关宣传资料给其阅读。在张某壬的大力推荐下，加上期间有几个退休妇女来找他拿分红，其觉得这个投资比较靠谱。2014年11月23日，其就将3700元交给张某壬，投资了二份注册会员。其通过张某壬的上线黄某甲在“盈丰国际”网站注册了会员。其听张某壬说，他和黄某甲的上级就是“澳门盈丰国际投资管理有限公司”茂名总代理。这个总代理大家叫他“冼校长”（后期确认他的名字叫冼某），所以其判断他们这么一级一级下来，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红；张某壬负责推荐，介绍会员。之后，其一直没有得到分工，但胡某通过张某壬退还2000元给其，其损失1700元。
22、证人杨某丙的证言，证实大约在2014年10月25日，张某壬向其介绍一个“澳门盈丰国际投资管理有限公司”投资分红项目，保证说这个投资项目绝对能持续分红拿回本的。2014年10月27日，其将要投资的钱以现金的方式交给了张某壬。其投资了5份，一共8800元。之后，张某壬再将这8800元交给黄某甲，黄某甲帮其注册好五个会员编号。2014年11月上旬，张某壬就通知其到他家里拿第一笔投资回报500元；11月份中下旬张某壬通知其又分别到他的家里拿了两次分红，每次200元。之后就没有拿到分红，并且到了最后张某壬就说网站关闭了，无法兑换现金，其就无法领回钱，亏了7900元。
23、证人郑某的证言，证实2014年10月份，张某壬向其多次介绍“盈丰国际”的投资分红项目，其表示感兴趣。2014年11月7日，张某壬通知其到汇丰酒店喝茶，当时有二十多人，其中还有其认识的冼某和黄某甲。张某壬将宣传文字复印件给其，其发现张某壬是负责帮冼某介绍朋友投资的，而黄某甲负责帮冼某收集参与投资的朋友在这个公司的网站里注册会员信息，同时帮冼某收钱。其感觉这个投资比较靠谱，当天就从银行取出8800元现金，冼某叫其将8800元交给黄某甲。之后，其还参加过两次类似的活动，都是去分红的，总共领到700元分红。之后，不仅分红没有了，公司的网站也永远关闭，造成其损失8100元。
24、证人王某丙的证言，证实2014年10月初，王某壬向其介绍了一个“盈丰国际”的投资项目。10月份的一天，王某壬带其到“香满楼”酒店开会。会上，张某壬向大家介绍了冼某、黄某甲，他说冼某、黄某甲是他的上级，负责茂名地区的投资，并且他们也拿出了“盈丰国际”相关介绍宣传复印件和投资分红的明细给大家看，向大家保证这个投资是可以信任的。其就把准备好的51300元交给冼某买了30份，张某壬帮冼某数钱，还写了一个收条给其。而张某壬之后将钱拿给黄某甲和冼某。黄某甲收了钱后，让其把银行卡号报给她，并说在网上注册会员后，再把编号给其。其总共领到15300元分红后，就没有再领到了。其打电话给黄某甲，黄某甲解释说公司目前没有人报单，没有钱进账就没有办法再分红了。其通过王某壬和张某壬知道“盈丰国际”网站平某的茂名报单中心，以冼某为总代理，黄某甲帮助冼某的下线在公司网站注册会员，并以此为依托，让会员享受分红。
25、证人王某癸的证言，证实2014年10月底，王某壬向其介绍一家“盈丰国际”的投资项目，其听后产生了兴趣。11月15日，王某壬带其到张某壬家中，所谓的公司高层黄某甲也在。期间，张某壬向其介绍黄某甲，说冼某和黄某甲是“盈丰国际”茂名负责人，负责茂名地区的投资。张某壬和黄某甲拿出“盈丰国际”宣传单和投资分红明细给其看。其被高额回报打动了，表示愿意入股。然后其和张某壬、王某壬就到附近农业银行转账了20800元给黄某甲第二天又从银行提取18600元交给黄某甲，共买了23份“盈丰国际”投资分红。黄某甲帮其在网站注册了会员编号，然后叫张某壬记录好再交给其。之后，其一直没有收到分红。直到2015年3月份，在其多次追问之下，张某壬才先后二次给了其2200元分红。张某壬写了收据给其和对项目进行宣传，黄某甲是负责分红的人，冼某是该投资项目在茂名的总代理人，全部的钱都是冼某拿去了。其多次打电话给冼某，但他都不接电话，有意回避其。
26、证人崔某丙的证言，证实2014年10月15日，王某壬向其介绍一个“盈丰国际”投资项目，其听说有很高的回报率就心动了。10月17日，其将8900元交给王某壬，并由王某壬转交给张某壬，张某壬写了收条给其，又将钱转交给冼某和黄某甲。王某壬曾带其去张某壬家，当时冼某和黄某甲也在。张某壬介绍冼某和黄某甲是“盈丰国际”茂名负责人，负责茂名地区的投资。其一共只拿到500元的分红，他们就找借口不再分红给其了。
27、证人张某丙的证言，证实2014年8月初，张某壬向其介绍了“盈丰国际”投资分红项目，其感觉比较靠谱，就在8月19日将2000元交给张某壬。一个星期后，张某壬带其认识了冼某和黄某甲，说是黄某甲帮其在网上注册成为会员。张某壬还说冼某是他和黄某甲的上级，是“盈丰国际”茂名总代理。之后，其分三次从张某壬领取到900元分红，之后再没有领取过。
28、证人莫某甲的证言，证实2014年8月份的一天，其老乡郭某乙说“盈丰国际”的茂名代理人在汇丰酒店开推荐会，请大家喝茶。去酒店后，其见到张某壬拿着宣传单和一些投资情况表，还见到宣讲的人冼某、黄某甲和苏某甲在推荐投资项目，其在现场留下了联系电话。冼某和黄某甲都自称是茂名市高水路金山附近某学校的校长和教师，大家都叫冼某为冼校长，叫黄某甲为黄老师。黄某甲等于是冼某的助手，负责帮他在网上注册会员，并且登记会员和分红。苏某甲是湛江人，是她将“盈丰国际”投资项目带到茂名。过后几个月，他们不停打电话给其，叫其去参加他们的茶话会，其每次都去，并陆陆续续投资了7100元，都是交给张某壬，张某壬再交给冼某、黄某甲和苏某甲他们。其一共领取到2400元分红，其介绍朋友莫某乙去参加投资，又领到300元推荐费，损失了4400元。
29、证人邓某丁的证言，证实2014年11月初，张某壬向其介绍了“盈丰国际”的投资项目，还有宣传单复印件里写了保证书给其。11月9日，其去到张某壬家，交给2000元给张某壬，张某壬现场向其介绍了投资项目负责人冼某和黄某甲，他们帮其注册了会员。其听张某壬说，冼某是他和黄某甲的上级，是“盈丰国际”茂名总代理，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红，张某壬负责推荐，介绍会员。11月24日，其又交给张某壬1700元。之后，其一直没有领到分红。
30、证人刘某丙的证言，2014年10月24日，张某壬向其介绍了“盈丰国际”投资项目，其就动心了。第二天，其拿了3700元给张某壬，张某壬收下钱并写了张收条给其。张某壬说他将钱交给“盈丰国际”茂名总代理冼某校长及黄某甲老师手上，并由黄某甲办理注网入单手续。其听张某壬说，冼某是他和黄某甲的上级，是“盈丰国际”茂名总代理，黄某甲负责注册会员以及计算会员的电子货币并兑换成现金分红，张某壬负责推荐，介绍会员。之后，其只是从张某壬处领到500元分红，损失了3200元。
四、被告人的供述及辩解
1、被告人冼某的供述，证实2014年8月，其在湛江的四个朋友（“苏某甲”、“刘某戊”、“钟老师”及其妻子）来到茂名，“苏某甲”叫他到汇丰酒店吃饭，说向其介绍一个投资计划。其就和同事黄某甲说了此事，黄某甲答应过去。其又打电话给张某壬、陈昇、陈某甲、张某乙、刘某乙、王某辛等人，叫他们过去。之后，其带着伍某乙去到汇丰酒店，张某壬又叫了三、四个人过来吃饭。吃饭期间，“苏某甲”、“刘某戊”、“钟老师”向大家介绍了“澳门盈丰国际投资管理有限公司”的情况及这家公司的具体操作方法及获利的详细情况，总之就是投资少，回报快。其听完后，觉得是可行的，就第一个提出交2000元投资一股。当时就由“苏某甲”作为其投资推荐人，“苏某甲”将她300元的推荐奖返回给其，只是收了其1700元作为注册金。“钟老师”的妻子用带来的手提电脑在互联网进入“盈丰国际”网站内帮其注册成为投资会员，而其则推荐了黄某甲和张某壬投资注册成为该公司的投资会员，其也没有收他们每位的推荐奖300元。陈某甲、陈昇、刘某乙、王某辛、张某乙一共有8人投资“盈丰国际”成为注册会员，每人当时只交了1700元，而且都是“钟老师”的妻子负责入网注册会员的。“苏某甲”要求大家发展下线注册入网，并说只有发展的下线越多，获得的分红就越多（包括百分之十的静态分红、推荐奖300元，见点奖即每新增一位下线都有20元而且是一次过的），另外当茂名人自己推荐注册的会员超过九位就可以自己报单，不用再通过“苏某甲”报单中心平某进行会员注册了。于是其几人在茂名不断发展下线投资注册会员，在8月20日左右，在该公司的网上注册平某就显示可以自己投单注册了。当时大家就推荐其作为茂名地区的负责人，新增会员就用其的xhn878账号的登陆平某进行注册。由于其对网上这块的业务不熟悉，而黄某甲对电脑及网上的操作比较熟悉，大家就将上网注册交由黄某甲负责操作管理，当时黄某甲自己购买了台手提笔记本及上网卡来进行上网投资注册业务，同时每位投资注册会员费用的收取及分红也都是由黄某甲来统计和发放的。这样，平时其只是开车带着黄某甲在茂名地区茶楼或者张某壬家处去开展业务宣传及发展会员注册。一直到2014年10月左右，互联网上的“盈丰国际”的网站就出现问题了，有时打得开有时又打不开。当时茂名很多投资会员对此有很大意见，其向“苏某甲”、“刘某戊”了解，他们解释说公司正对网站进行调整，准备新增网上购物的功能，所以造成网站运行不稳定。新增网上购物功能之后，公司的网站依然还是不稳定，而且会员在公司的网站购物时不能全部使用电子货币，还要使用部分现金才能购物，大家都不愿意购物。到后来大家都发展不了会员了，于是大家都在等候静态分红。但是没有新会员加入的情况下，没有现金周转，每位旧会员在公司网站上产生的电子货币就无法转换成现金发放到每位旧会员手中。因为注册会员缴纳的资金实际上不是从投资某项产品产生盈利，而是直接用新注册会员缴纳的资金来分红给老会员。之后过了不久，网站也关闭。其自己一共注册了5个会员编号，其中以妻子莫某丙的名义投资了1份，以女儿冼向红的名义投资了一份，投资8500元，实际赚了9000元现金。另外，每发展一个新会员，其和黄某甲额外有40元提成，这笔钱由其和黄某甲共同分成，其将这笔钱都用于支出开茶话会的费用。
2、被告人黄某甲的供述，证实2014年8月8日，一个叫“苏某甲”的女子在冼某的引荐下和其、陈某甲、陈某乙、刘某乙、王某辛、张某壬、张某乙在汇丰六楼某间房间喝茶。喝茶途中，“苏某甲”作为湛江籍“澳门盈丰国际投资管理有限公司”的代表，向其八人介绍了她参与了“盈丰国际”的网站注册会员后可持续分红的投资。只要是“澳门盈丰国际投资管理有限公司”网站投资的注册会员（网址：http：／／www.yftzvip.cim），每天都可以在公司网站注册的会员账户里增加13元电子货币和7元电子理财币。其中，电子货币累积到100元时，就可以兑换相当于人民币100元的现金；而电子理财币是不能兑换现金的，它累积到1700元时，就可以为这个注册会员奖励多一个分红账号（也就是相当于免费注册多一个会员，也相当于2000元的电子货币注册）。同时，每个注册会员只要推荐一个人注册该网站会员，他的会员账户就会多300元电子货币，那么他的账户每日都会再增加1.3元电子货币（即推荐两人就是1.3乘以2等于2.6元；推荐三人就1.3乘以3等于3.9元，以此类推）。已注册会员通过不断介绍新会员进入，他的网站账户的电子货币就会更加快速兑现，若没有会员进入，就无法套现。因为第一次注册网站会员的人，都是先拿2000现金人民币到介绍他注册网站会员的人手里，这个会员如果具备报单注册会员的权限，就会将其网站账户里剩余的2000元电子货币在这个网站里帮他注册一个对应的会员编号。而这2000元的现金将转入这个具备报单注册会员的人手里，由他负责兑现其本人或其他会员账号里的电子货币。同时，注册会员推荐9个会员注册后，他就可每天享受这9个会员继续推荐会员层数13层内的领导奖1.3／人。“苏某甲”说完之后，大家对这个项目挺感兴趣。“苏某甲”就通过这个投资项目的规则，首先作为冼某的推荐人，叫冼某注册“盈丰国际”网站会员，她得300元电子货币，加上她用自己的账户1700元电子货币和推荐他人注册奖励的300元电子货币共2000元电子货币，为冼某注册了一个会员账号，冼某实际上只拿了1700元就注册成为网站的会员。冼某自然成为“苏某甲”的下线，冼某成为“盈丰国际”茂名注册会员这个金字塔的最顶层（茂名总代理），其和张某壬是冼某推荐给“苏某甲”注册会员的，所以其和张某壬就是茂名会员的第二级（层）。之后，陈某甲、陈某乙、王某辛成为其的下级会员，张某乙成为张某壬的下级会员。2014年8月20日开始，冼某推荐了9个会员注册，所以冼某的会员账户平某就成为一个报单中心。所谓报单中心就是，只要推荐9个会员注册网站，就自动升级为报单中心，可以独立帮其他新会员注册，而不需要通过“苏某甲”。就是在这个情形下，由于其熟悉电脑和网站操作，就被大家一致选定操作冼某这个报单中心平某（即进入冼某账户的网络平某）进行新会员注册和会员货币的划拨兑现现金，并且负责具体分红。冼某作为茂名报单中心的负责人，主要就是开车搭其到市区茶楼和张某壬家里宣传“盈丰国际”网站的分红投资信息和规则，并收取新会员的会员费，让其在网站里注册会员编号，并且将每个会员的兑现分红都记录在两个原始笔记本里。冼某和其他会员就是注意自己的分红和网站里的电子货币，他们不懂得电子计算机和网站的操作，但他们可以监督和看其在电脑里操作。
“盈丰国际”网站系统每天自动打入13元电子货币到会员的账户里。每个会员账户默认100的整数才能划拨到冼某的账户里。之所以将会员的电子货币划拨到冼某的账户里，是因为如果积累成2000元电子货币就可以注册一个新的会员。如果有一个新会员','2018-09-26
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：[ly]
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；[ly] （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十七条第一款\',法条内容:\'
第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第三百一十二条第二款\',法条内容:\'
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第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。[ly]\'},{法条名称:\'第三百一十二条\',法条内容:\'
第三百一十二条
明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。[ly]
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。[ly]
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十八条第一款\',法条内容:\' 第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。[ly]
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
第一条 根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。[ly]
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。[ly]
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。[ly]
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。[ly]
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。[ly] （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。[ly]
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。[ly]
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。[ly]
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
[ly]\'},{法条名称:\'第五条\',法条内容:\' 第五条
根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。[ly]\'}]}]};if
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