＼n北京市平谷区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）平刑初字第58号＼n公诉机关北京市平谷区人民检察院。＼n被告人刘超，男，1984年5月26日出生；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。＼n辩护人原东峰，北京市盈科律师事务所律师。＼n辩护人崔春辉，北京市方桥律师事务所律师。＼n被告人张远磊，男，1985年10月26日出生；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月11日被羁押，次日刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。＼n辩护人罗海良，山东汇贤律师事务所律师。＼n辩护人姜明祥，山东汇贤律师事务所律师。＼n被告人倪龙梅，女，1984年3月6日出生；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。＼n北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉（2014）2号起诉书指控被告人刘超、张远磊、倪龙梅犯合同诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派代理检察员戚煜珩出庭支持公诉。被告人刘超及其辩护人原东峰、崔春辉、被告人张远磊及其辩护人罗海良、姜明祥、被告人倪龙梅到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n北京市平谷区人民检察院指控，2013年9月25日，被告人刘超伙同张远磊、倪龙梅等人利用虚假身份取得被害人信任，以租赁4台混凝土搅拌运输车、且需要到指定公司购买为由，与×1公司签订租赁合同和担保合同，骗取该公司人民币1167600元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘超、张远磊、倪龙梅的行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。＼n被告人刘超对公诉机关指控其参与合同诈骗的事实及犯罪数额均无异议，辩称其系按照他人指令，冒充“康×“进行诈骗。其辩护人的辩护意见为：1、被告人刘超受本案主谋“牛××“指示和安排实施了本案的行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯；2、当庭自愿认罪、诚恳悔罪；3、委托家属积极退赃；4、系初犯、主观恶性不大。综上，建议对被告人刘超从轻处罚。＼n被告人张远磊、倪龙梅对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。＼n被告人张远磊的辩护人的辩护意见为：1、被告人张远磊在共同犯罪中处于从属地位，系从犯；2、具有自首情节和立功表现；3、系初犯、偶犯，如实供述使公安机关迅速冻结了相关账户、扣押了部分财产，为被害人挽回了大部分经济损失，有悔罪表现。综上，建议对被告人张远磊依法减轻处罚。＼n经审理查明，2013年9月25日，被告人刘超伙同张远磊、倪龙梅等人利用虚假身份取得被害人信任，以租赁4台混凝土搅拌运输车、且需要到指定公司购买为由，与×1公司签订租赁合同和担保合同，骗取该公司人民币1167600元。＼n被告人张远磊于2013年10月11日向公安机关投案，并如实供述了上述事实，且在羁押期间协助抓捕其他犯罪嫌疑人，有一般立功表现；被告人倪龙梅、刘超分别于2013年10月11日、10月21日被公安机关查获。在本院审理过程中，被告人刘超及家属向本院缴纳退赔款人民币11000元，且同意以本案被冻结的刘×1在中国邮政储蓄银行股份有限公司×1支行账户中的存款余额冲抵退赔款。＼n上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：＼n1、被告人刘超在公安机关的供述：2011年，其向搅拌站送砂石料时认识了康×。2013年八九月份的一天，康×打电话说买几辆搅拌车放在搅拌厂挣钱，让其帮忙管理，并说已经找好了购车人和担保人，要求其冒充康×，承诺给其一辆搅拌车的收益。其用康×给的手机和一个姓张的男子联系见面，其自称康总，让姓张的男子和一个姓刘的男子充当购车人和担保人，并承诺事成之后给每人1万元好处费，要求二人准备身份证和户口本复印件。过了一周左右，康×让其和姓张的、姓刘的拿着手续到×2公司谈买车的事，见面后康×自称“牛××“，让其冒充康×去谈，因为手续不全没谈成。又过了几天，四人再次见面时姓张的和姓刘的手续还是不全，康×让二人再找个人当担保人。过了几天，姓张的找到一个叫韩×的担保人，见面时康×让韩×去办了两张银行卡，并把银行卡和韩×的身份证拿走了。又过了几天，康×说联系到了平谷一家卖车的公司，还在房山区×1镇一个小区租了房，买车时做家访用，其和康×一起见的房主，其给了几百元订金，拿到了房子钥匙。过了二三天，康×打电话说卖车的要做家访，其就给姓张的打电话让张第二天到租房处。第二天见面时有姓张的、姓刘的、韩×和一个女的，康×还给了其一部手机、几张身份证、暂住证和户口本、结婚证的复印件，其中有韩×的，还有几个其不认识。康×说其和卖车的已经谈好了，就用这些身份证复印件，让姓刘的和那个女的冒充夫妻，让他们几个人代签购车合同和担保协议，其就以康×的身份和姓张的等几个人说了。下午13时许，卖车的公司来了三个人谈买车的事，其把手续给卖车的人看了，卖车的人让姓张的签购车合同，担保手续是谁签的记不清了，几个人都按照其的指示签了假名字。后来卖车的人提出到搅拌站看看，韩×和那个女的就先走了，其和康×、姓张的、姓刘的与对方的人又去了大兴采育的一个搅拌站。9月底，康×约其在房山×2镇见面，给了其一张银行卡让其给卖车的公司转账14万余元。又过了一二天，康×让其到六里桥地铁口找一个人，这人给了其一张银行卡和一个纸条，康×让其把银行卡上的钱取出来转到纸条上的账号内，其找到韩×，让韩×从两个工商行一共取款40余万元，又找了一个银行让韩×把钱都存到纸条上的账号里。存好钱之后其和康×在公主坟的一个环岛见面，康×说把卡里的钱都取出来，其和韩×又取了大概100多万元，并把钱给了康×。康×当场给了其80万元，是之前欠其的，其把这80万元都存在女朋友刘×2的邮政储蓄卡里了，同一天向其哥哥刘×1的中国邮政储蓄银行账号里存了15万元，是东北一个姓邱的给其结的砂石料钱。2013年9月底，其和刘×2拿着这张卡买了一辆雷克萨斯轿车，车牌号是花9000元买的，还花2万余元买了一对浪琴手表，后来吃喝花了一些，剩下的钱都在刘×2的银行卡里。＼n2、被告人张远磊在公安机关的供述：2013年7月其从老家到北京打工，后认识了同乡刘×3。2013年8月中旬，一个自称老康的人想用其身份证和户口本买车，给其2万元好处费，当时是刘×3和老康商量的。过了二三天，老康约其和刘×3见面，并说自己有一个搅拌站，让其和刘×3回去把身份证等材料都准备齐。又过了二三天，其告诉老康东西都准备齐了，老康让一个叫牛××的人把其和刘×3接到房山的一个小区外，牛××拿着其和刘×3的身份证等材料到小区旁边的×2公司办手续，出来后让其和刘×3继续准备材料。当天晚上八九点，老康让其在网上找个女的和其假扮夫妻，照完合影后连同户口本一起给他，其在网上发信息找到一个姓倪的，说买车需要姓倪的和其假扮夫妻，并承诺支付2000元好处费，姓倪的同意了。又过了几天，其和刘×3、姓倪的到房山区的一个酒店和老康、牛××见面，老康让准备结婚证上的照片，其准备好后发给了老康。过了几天，老康约其和刘×3见面，给了刘×3一张何×的身份证，给了其一张孙×1的身份证，让其办银行卡，其说证件上的照片和本人不一致办不了，老康又让其再找个人办银行卡，其又从网上找了韩×。2013年9月20日左右的一天，其和刘×3、老康、牛××见了面，老康说让韩×去办两张银行卡，一张工行的、一张建行的，并给了其300元，其把300元给了韩×，办好后就把韩×的身份证和两张银行卡都给了老康。9月24日左右的一天下午，老康约其和刘×3、韩×、姓倪的到×3公司谈租赁混凝土搅拌车的事，只有韩×自己签字，晚上老康说×3公司批不下来，还得找下一家。9月25日晚上，老康说明天有公司来家访，让其到良乡南关地铁站等。次日8时许，其和老康、韩×、姓倪的、刘×3见面后打车到×1镇的一个小区，牛××在门口等，老康又给了其一张孙×1的身份证、给了刘×3一张何×的身份证，上面的照片是其和刘×3的照片，还给了刘×3户口本和结婚证，让刘×3和姓倪的假扮夫妻。进楼后老康说把假身份信息都记住了，不用签真实名字，其就想到肯定是要欺骗对方了。大约10时许，×1公司的王×和其它两名工作人员过来了，老康向王×虚报了几个人的身份，并开始谈租车的事。王×提出来其做购买人，刘×3、韩×做担保人，老康同意了，其就和×1公司签了租赁合同，刘×3、韩×也分别签了合同，都是用的假名字，签字的时候牛××没到场。合同签完后老康给了姓倪的和韩×一些钱，让他们先走了，又让牛××带着其和刘×3领着王×去大兴采育搅拌站参观。9月27日左右的一天早上7时许，老康说×1公司审核通过了，让其和刘×3、韩×到国贸的一家公司盯着打款，其和韩×到那个公司后一个女的说康总已经联系好了打款的事，打完款后其告诉老康已经给韩×的账户转账44万元，后老康约其到阜成门见面，并让牛××跟着韩×回家。第二天老康约其和韩×在国贸见面，租了一辆车到平谷区×1公司外给王×打电话，让其和刘×3到楼上参观了一下。又过了几天，老康让其到国贸万达广场3号楼27层盯着一家公司转账，当天那家公司没人其就回去了。9月29日早上八九点，老康又约其和刘×3在国贸地铁站见面，其看到韩×提着一塑料袋子钱，老康说去存钱，并说明天提车，当天下午又说车有问题提不了，其向老康要好处费，老康说第二天再给。第二天上午12点左右，老康让其和刘×3找韩×拿钱，还让二人把老康出钱买的手机号扔了，韩×给了其和刘×3每人1000元。后来老康说牛××勾结经销商跑了，其想着王×的公司肯定是被老康骗了，就开始和王×在QQ上联系，说老康是骗子。10月11日其和王×见面的时候被民警抓获了。＼n3、被告人倪龙梅在公安机关的供述：2013年9月中旬的一天，其在网上看到有人买车需要照相的招聘信息，联系后这个人自称大兴采育搅拌站的，要花1000元买其照片买车用。后又有一个男子给其打电话说是搅拌站司机，办理买车手续需要一张结婚照，其就同意了。大概过了两三天，对方约其在房山长阳地铁站见面，见面时其看到两个男的，后一起到了长阳的一个宾馆，进宾馆后看到了康总和一个姓牛的。康总说有搅拌站需要从×2公司买车，让其冒充一个叫何×的人的妻子，事成后给其3000元好处费。过了一二天，一个姓孙的男子带其去拍了结婚照。2013年9月底的一天，康总约其到房山区良乡南关地铁站见面，其见到了康总和一个叫韩×的男的，后来姓孙的和姓牛的都来了，几人一起到×1镇那边的一个小区等平谷那家租赁公司的人，康总说登招聘信息的那个男的叫孙×1，另外一个男的叫何×，让其以纪×的名字冒充何×的妻子。中午姓牛的先走了。康总让其和何×先下楼，等对方公司的人来了之后再一起上楼，这样才能显示出二人的夫妻关系。大概过了10多分钟，对方公司来了三个男的和康总谈购车的细节，康总说自己的银行信誉有问题，不能买车，提出以孙×1的名义买，何×和韩×做担保人，对方看过康总提供的材料后，孙×1、何×和韩×在合同上签了字。之后对方提出到康总的搅拌站参观，康总就让其先走了。2013年10月2日，孙×1说康总的电话打不通，并说没拿到钱，要报警，让其作证。其和孙×1在西红门地铁站见面时被警察抓获了。＼n4、证人王×的证言：其是×1公司总经理。2013年9月25日11时许，其接到一个自称大兴区采育搅拌站康总的电话，想从其公司租赁混凝土搅拌运输车，其表示需要先了解情况，并和对方约定9月26日到对方搅拌站及家里详谈。第二天其和公司副总马×、财务总监孙×2到房山区×1镇×1镇中学北侧的一个小区内见到了这个人，这个人自称老康，在搅拌站内主管调度，当时家里还有搅拌站司机孙×1、韩×、何×及妻子纪×。老康说要租赁4台亚特重工牌混凝土搅拌车，从×4公司购买，每辆车44万元。其表示每辆车的保证金和相关费用是14.81万元，月租金18688元，租期至少24个月，需要承租人和担保人。之后老康把×4公司主管业务的杨经理的电话告诉其，其和杨经理核实了情况。老康说自己在银行有不良记录，提出孙×1做承租人，何×、韩×做担保人，其同意了，并拿到了三个人做租赁手续的个人证件。通过对方的租赁资格审查后，老康承诺在了解完其公司的状况之后将保证金和相关费用打过来，其就和对方签订了租赁合同，之后其又去大兴采育的搅拌站和何×的暂住地看了一下，老康又提出要了解一下其公司的实力。9月27日12时许，孙×1、何×等人到其公司进行了参观，之后老康提出先租赁一辆车试试，其就把公司账号和财物总监孙×2的账号发给了老康。当天下午15时许，老康向孙×2的账户内打款14.81万元，还给了其800元的考察费，同时让其给经销商打车款，其联系到×4公司业务代表杨经理，并让孙×2向该公司账户内打款44万元。9月29日9时许，老康说已将6万元定金给了×4公司，其公司可以少支付购车款6万元，并把三辆车的保证金38.35万元汇到孙×2账户，当日12时许，其公司将126万元购车款支付给×4公司。汇款后其向杨经理索要车辆发票等手续。中午老康说运输车配件不符，没能上保险，10月4日才能提车，其同意了。10月4日其给老康和杨经理打电话，二人都关机。10月7日中午，孙×1用QQ给其发信息说其被老康骗了，让其去报案，并说可以找到老康并作证，其就向公安机关报案了。＼n5、证人韩×的证言：2013年9月上旬，其在网上看到有人发代办营业执照的帖子。联系后这个人自称孙×1，要用其身份证给别人代办营业执照，每次给好处费3000元，其同意了。孙×1让其到工商银行和建设银行各办了一张卡，还把其身份证拿走了。过了几天，一个自称康总的人给其打电话，说是孙×1介绍的，让其去房山的一个地铁站。见面时孙×1和刘×3也在，还有一个女的，看着也像是老康雇的。孙×1让其在购车的家访中签字，并答应给其好处费，之后几个人就开车到房山的一个村庄，下车后一个司机给其和孙×1、老康、刘×3和那个女的拍了张合影，老康让其在两张纸上分别签字就完事了，老康给了其和那个女的每人100元。十一前的四五天，老康让其去房山的一个地铁站，到后看到老康、孙×1还有一个女的，几个人打车去了房山区的一个小区。老康说又找了个新的公司，让刘×3和那个女的假装夫妻，让孙×1当购车人，让其和刘×3做担保人，并让刘×3和那个女的先在楼下等着，接到电话再上来。老康带着其和孙×1上楼，大概过了20多分钟，新找的公司来了三个人和老康谈买车的问题，老康就打电话让刘×3和那个女的上楼了。谈好之后孙×1作为买车人、其和刘×3作为担保人都签字了，新公司的业务员给其和老康、刘×3、孙×1和那个女的拍了张合影就走了，老康给了其和那个女的每人100元。第二天老康打电话让其一起去取钱，在六里桥的一个工商银行让其预约取款120万，之后又带其到另外一家工商银行，让其取款20万元，其取完后把钱给了老康。之后老康又带着其去了一家工商银行，其把卡上剩余的20万余元都取出来交给老康，老康给其100元辛苦费。第二天老康让其去预约的工商行取款123万元，其把钱给老康后就回家了，后老康给其2000元，让其把钱给孙×1和刘×3。10月11日上午，孙×1打电话约其在阜成门地铁站见面，后其就被民警抓获了。＼n6、证人邹×的证言证明：2013年八九月份，有一个自称大兴区采育搅拌站员工的男子拿着孙×1、何×、纪×的身份材料到×2公司咨询租赁搅拌罐车。＼n7、证人杨×的证言证明：2013年9月下旬的一天，有两名男子到×3公司咨询租赁搅拌罐车。＼n8、证人李×的证言证明：2013年9月24日有一个持孙×1身份证的男子租住了北京市房山区×1镇古桥镜水小区1号楼2单元502号的房子，后退租。＼n9、证人刘×4的证言：其是×5公司法定代表人，×4公司是其公司的一个虚拟公司，没有实际经营。2013年9月23日上午，有人打电话说想用×4公司的账户倒一笔资金，其安排公司会计楚×做的此事，并收取了0.6%的手续费。＼n10、证人楚×的证言：其是×5公司财务经理，公司法定代表人是刘×4。×4公司是一家为了做抵押登记用的虚拟公司。2013年9月27日及2013年9月29日，×4公司分别收到汇款44万元及126万元，通过账户周转扣除手续费后转入韩×账户中。＼n11、证人孟×的证言证明：2013年9月29日、30日，刘×2及一名男子到×6公司刷卡购买雷克萨斯牌ES300h轿车一辆。＼n12、本院谈话笔录、赔偿协议书及案款收据证明：被告人刘超及家属向本院缴纳退赔款人民币11000元，且同意以本案被冻结的刘×1在中国邮政储蓄银行股份有限公司×1支行账户中的存款余额进行退赔，×1公司对被告人刘超表示谅解。＼n13、公安机关出具的辨认笔录证明：证人王×辨认出被告人刘超、张远磊、倪龙梅、韩×就是提供虚假身份与×1公司签订租赁合同的人，其中刘超即为“老康“；张远磊、倪龙梅、韩×均辨认出刘超即为“老康“。＼n14、公安机关出具的租赁合同、补充协议、保证合同、身份证复印件、结婚证复印件等证据证明：被告人张远磊、刘×3及韩×利用虚假身份与×1公司签订相关合同的情况。＼n15、公安机关出具的企业法人营业执照、开户许可证等证据证明：×1公司及×4公司基本情况及开户情况。＼n16、公安机关出具的银行对账单、电子银行交易凭证、账户交易明细等证据证明：本案涉案款项的转移及支付情况。＼n17、公安机关出具的搜查笔录、扣押物品清单及冻结财产通知书等证据证明：在案扣押诺基亚手机1部、企业法人营业执照18张、雷克萨斯牌轿车1辆、浪琴牌手表1块；冻结刘×1在中国邮政储蓄银行股份有限公司×1支行的账户及刘×2在中国邮政储蓄银行股份有限公司×2支行账户。＼n18、公安机关出具的通话记录证明：被告人刘超与刘×4、王×、“杨经理“的通话情况。＼n19、公安机关出具的户籍证明证实三被告人的户籍身份情况。＼n20、公安机关出具的到案经过证明：被告人张远磊于2013年10月11日向公安机关投案，且在羁押过程中协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有一般立功表现；被告人倪龙梅于2013年10月11日被公安机关查获；被告人刘超于2013年10月21日被公安机关查获。＼n上述证据，能够相互印证，证明本院查明的事实，本院予以确认。＼n本院认为，被告人刘超、张远磊、倪龙梅结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，三人之行为已构成合同诈骗罪，均应依法惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人刘超、张远磊、倪龙梅犯合同诈骗罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人刘超部分退赔并取得了被害人谅解，被告人张远磊、倪龙梅在共同犯罪中起从属作用，系从犯，且认罪态度较好，被告人张远磊有自首情节和一般立功表现，故对被告人刘超依法从轻处罚，对被告人张远磊、倪龙梅依法减轻处罚。本案中，被告人张远磊、倪龙梅的供述及证人王×、韩×的证言及辨认笔录等证据能够相互印证，证明被告人刘超在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，且被告人刘超并未如实供述案件事实，故对其辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳；其他辩护意见及被告人张远磊辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：＼n一、被告人刘超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2024年10月20日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。＼n二、被告人张远磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2018年4月10日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。＼n三、被告人倪龙梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2018年4月10日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。＼n四、扣押在案的诺基亚牌手机一部、雷克萨斯牌轿车一辆、浪琴牌手表一块予以变卖，变卖所得款项及在案冻结刘×1在中国邮政储蓄银行股份有限公司×1支行的账户、刘×2在中国邮政储蓄银行股份有限公司×2支行的账户内的存款余额发还被害人×1公司；不足部分，继续向被告人刘超、张远磊、倪龙梅追缴（已缴纳11000元，剩余部分限判决生效后30日内付清）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。＼n审判长武林＼n人民陪审员秦立荣＼n人民陪审员满桂芳＼n二〇一四年三月二十七日＼n书记员刘光辉