安徽省黄山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄中法刑初字第00008号
公诉机关安徽省黄山市人民检察院。
被告人毛建平，黄山润东投资担保有限公司法人代表、杭州润东建筑装饰设计公司黄山分公司负责人、黄山润东酒家负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪于2014年10月21日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年11月24日经黄山市屯溪区人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人谷开利，安徽道同律师事务所律师。
黄山市人民检察院以黄检刑诉（2015）6号起诉书指控被告人毛建平犯集资诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月15日公开开庭审理了本案。黄山市人民检察院指派代理检察员朱章平出庭支持公诉，被告人毛建平及其辩护人谷开利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市人民检察院指控：
一、被告人毛建平集资诈骗1175.2万元的犯罪事实
2011年10月，被告人毛建平在黄山屯溪注册成立“黄山润东投资担保有限公司”，并担任法定代表人，通过宣传单、在报纸登广告、在公司门口电子屏播放宣传标语以及口口相传的形式，承诺按月支付1.4%-2%的高额利息，向社会不特定对象吸收资金存入其个人账户，由其个人支配。集资款主要用于支付客户高额利息、个人挥霍、进行赌博违法犯罪活动等。至2013年底，毛建平在明知已无力承担高额利息、资不抵债的情况下，为了隐瞒真相，采取办理假结婚证并出示有关房产证明、虚构将承接大工程的事实、安排客户外出旅游、存款抽奖等方式继续骗取客户信任，进行集资诈骗活动直至2014年7月，致使程某甲、王某甲、吴某甲、叶某甲等73户150人共计1175.2万元的集资款无法偿还。
2014年7月31日，在客户强烈要求支付利息并退还本金的情况下，毛建平承诺于2014年8月15日至30日之间付清利息、三个月内退还本金，后逃匿。2014年10月16日，毛建平在江西省乐平市众埠镇被黄山市公安局屯溪分局治安大队抓获归案。
二、被告人毛建平拒不支付劳动报酬的犯罪事实
2014年8月18日上午，“润东担保”、“润东装饰”、“润东酒家”三家单位的10余名员工到黄山市屯溪区人力资源和社会保障局反映负责人毛建平拖欠员工工资的情况。屯溪区人力资源和社会保障局通过查看工资表、制作询问笔录等方式开展调查，并于2014年9月3日、9月26日分批下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求毛建平在规定时间内支付拖欠的工资。截止9月29日，毛建平仍未支付，且逃匿，无法联系。经查，毛建平拖欠三家单位15名员工2014年5月份、6月份、7月份及8月份半个月工资共计人民币101314元。
公诉机关为证实上述指控事实，向法庭提供了1.毛建平户籍信息、到案经过、验资报告、企业执照、善意诚信约定书、利息单据、收据、笔记本、劳动保障监察责令改正决定书等书证；2.证人鲍某甲、吴某乙、龚某甲等人证言；3.被害人王某甲、鲍某乙、严某某、程某甲等人陈述；4.被告人毛建平的供述与辩解；5.安徽东方司法鉴定所出具的皖东司鉴字（2015）第4号鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人毛建平以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人毛建平拖欠其企业职工工资且逃匿，数额较大，经有关部门责令支付仍不予支付，触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人毛建平犯有数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人毛建平对起诉指控的犯罪事实无异议。
被告人毛建平的辩护人提出的辩护意见是：本案中，被告人毛建平虽然实施了向社会公众非法吸收公众存款的行为，但其集资是为润东装饰公司、润东担保公司、润东酒家经营所用，由于经营不善等原因造成了亏损，不能认定其具有非法占有之目的，故其行为不符合集资诈骗罪的构成要件，而符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。无法支付存款人的本息造成存款人的经济损失，则作为量刑情节加以考虑。
经审理查明：
一、关于集资诈骗事实
2011年10月，被告人毛建平在黄山屯溪注册成立“黄山润东投资担保有限公司”，并担任法定代表人，通过宣传单、在报纸登广告、在公司门口电子屏播放宣传标语、召开重装开业典礼以及口口相传等形式，承诺按月支付1.4%-2%的高额利息，向社会不特定对象吸收资金存入其个人账户，由其个人支配。集资款主要用于支付客户高额利息、个人挥霍、进行赌博违法犯罪活动等。至2013年底，毛建平在明知已无力承担高额利息、资不抵债的情况下，为了隐瞒真相，采取办理假结婚证并出示有关房产证明、虚构将承接大工程的事实、安排客户外出旅游、存款抽奖等方式继续骗取客户信任，进行集资诈骗活动直至2014年7月，致使程某甲、王某甲、吴某甲、叶某甲等73户150人共计1014.1万元的集资款无法偿还。
2014年7月31日，在客户强烈要求支付利息并退还本金的情况下，毛建平承诺于2014年8月15日至30日之间付清利息、三个月内退还本金，后逃匿。2014年10月16日，毛建平在江西省乐平市众埠镇被黄山市公安局屯溪分局治安大队抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
（1）由陈某甲、胡某甲、唐某某、程某甲、吴某丙、李某甲、张某甲、徐某甲、胡某乙、姚某甲、徐某乙、姚某乙、周某甲、汪某甲、戴某甲、曹某甲、高某甲、孙某甲、夏某甲、叶某甲、汪某乙、汪某丙、万某某、刘某甲、王某甲、胡某丙、夏某乙、高某乙、吴某甲、陈某乙、高某丙、郑某某、程某乙、何某甲、王某乙、占某某、米某某、章某某、方某甲、徐某丙、吴某丁、丁某某、鲍某乙、叶某乙、吴某戊、徐某丁、贺某某、邹某甲、江某某、沈某甲、朱某甲、方某乙、汪某丁、程某丙、曹某乙、项某甲、程某丁等73户提供的149张善意诚信约定及收据、进账单、控告书等书证，证实毛建平非法吸收存款1014.1万元和支付利息161.1万元的事实；
（2）扣押物品清单：证实2014年10月21日从毛建平处扣押手机一部、人民币3025元、笔记本电脑一台、中国农业银行卡（62×××73）一张、手机卡两张的事实。
（3）浙江省衢州市江山市房管局出具的协助查询财产通知书（回执），证实毛建平在江山市没有房产。
（4）黄山市公安局屯溪分局查封决定书、查封笔录、江山市上余镇村委会出具的协助查封通知书（回执），证实毛建平在江山市上余镇岭阳村一幢三层自建房屋已办理查封手续。
（5）黄山润东投资担保公司的验资材料，证实该公司2011年10月8日出资100万元，2011年11月18日出资400万元，出资人为毛建平、祝某甲、龚某乙。
（6）黄山市润东投资担保有限公司的企业法人营业执照、税务登记证，证实该公司经营范围为非融资性担保业务。
（7）黄山市工商局出具的杭州润东建筑装饰设计工程有限公司黄山分公司基本信息，证实该公司成立于2010年5月27日，私营性质，负责人毛建平；杭州润东建筑装饰公司与毛建平签订的协议书，证实分公司与总公司债权债务没有关系，分公司每年上缴总公司管理费8000元。
（8）江山市民政局出具的离婚登记审查处理表、离婚协议书，证实毛建平的婚姻情况。
（9）毛建平与胡某丁的结婚证复印件、胡某戊的房屋公证书，据毛建平供述为假结婚证。
（10）裴某某等人的借款合同签收单，据毛建平供述均为假债权。
（11）黄山瑞福投资发展有限公司出具的住宅装饰装修施工合同、公共装修施工合同、房屋抵工程款协议、电子转账凭证、收条、电汇凭证、收据、报销单等书证，证实润东装饰在瑞园的两个工程量情况及款项支付情况，即2010年8月签订的造价139万元、2012年5月签订的造价为140万元的两个装修施工合同，并于案发前已结清工程款。
（12）依法调取的毛建平前妻及女友龚某丙、胡某丁、翟某某的银行卡交易明细，证实上述3人在中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等账户无异常资金流入的情况。
（13）毛建平在黄山市屯溪区的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开设的7个银行账户有关流水情况，证实其刷卡消费情况，经鉴定，自2011年12月至2014年8月，共刷卡消费827275.98元。
（14）公安机关出具的抓获经过，证实毛建平于2014年10月21日15时在江西省乐平市众埠镇莲塘村被抓获归案。
（15）毛建平的身份信息，证实其具有完全刑事责任能力以及住所、户籍等基本身份情况。
2.鉴定意见
安徽东方司法鉴定所于2015年6月30日接受黄山市公安局屯溪分局聘请，并于2015年7月10日作出皖东司鉴字（2015）第4号《关于毛建平集资诈骗司法鉴定意见书》，鉴定结果为：
（1）毛建平集资总额为1175.2万元，支付利息1611609元。
（2）毛建平本人支出：刷卡消费827275.98元，参与网络赌博向陌生账户转账273.78万元，名下公司支出约450万元。
（3）应收款项及负债情况：应付员工工资合计101340元，无应收款项。
3.证人证言
（1）证人祝某乙证言，证实是通过龚某丁认识毛建平的，其借给毛建平60万元后问他讨要，他没给，2014年四五月份就来屯溪盯着他，他就叫其帮公司开车，只拿工资，主要是接客户去公司。毛建平在屯溪开了润东装饰公司和润东投资担保公司，2011年11月左右毛建平叫别人到他担保公司存钱，月息一分多，屯溪当地很多人到他公司存钱，听说他收了一千多万元。利息是一个月一结，到期后到公司拿，有时转账给存款人。担保公司请了龚某甲、龚某戊和财务鲍某甲，有人来存钱，一般将现金交给财务，龚某甲或龚某戊开一张收据给存款人，签善意诚信约定。他们三人都是毛建平请的，也拿工资的。毛建平借来的钱都没有投进工程里，都是被他自己挥霍掉了，其亲眼见过他赌博两次，每次输赢几万，几乎每天都去夜总会，每次消费两三万元。毛建平和一个叫胡某丁的结婚生了小孩，还和黄山区的一个女人结婚生了小孩。
（2）证人龚某戊证言，证实其是2013年春节后到担保公司上班的，一直干到2014年7月中旬。客户来公司一般由龚某甲负责接待，由其给客户开收款凭证和签订善意诚信约定。2014年4月左右，龚某甲走了之后，其有时也接待客户。到了客户领取利息的日子，有的客户是直接去财务拿钱，有的客户是转账的。由其统计好，再交给财务去转账。其是拿工资的，开始每个月2000元，后来涨到2500元。客户的钱我也不清楚用去什么地方了，但是毛建平赌博输了很多钱，去KTV都花了100多万元，而且经常换车子，还有很多人问他要债，听说欠了高利贷。
（3）证人龚某甲证言，证实其是2013年春节后到毛建平的公司上班的。公司最早接待客户的是杨某某、龚某己，后来是其和杨某某，杨某某走后龚某戊来了，后来还有戴某乙。毛建平跟其说如果客户过来询问润东担保的情况，让其跟客户说“毛总有两个公司，一个润东担保公司，一个润东装饰公司，润东装饰公司的生意很好，在外面承接了很多工程，客户存到润东担保公司的钱都是投资到润东装饰公司，用做工程赚来的利润保证客户的本金和利息”。在2012年10月份前公司客户不是很多，鲍某乙、徐某戊、叶某乙、高某乙、夏某乙是比较早的，利息是一分四到一分七，只有鲍某乙是二分二。杨某某和其可以根据客户存钱的多少和期限来确定利息。2012年10月份润东担保公司重新开业，请了程某甲等老年妇女打鼓队打鼓。之后客户越来越多，大部分是打鼓队的队员。他们都是平时聊天时讲可以存钱到润东担保公司，毛建平还跟程某甲、徐某甲、叶某丙等人说让他们帮公司做宣传，给他们提成，还搞过几次活动。其之前是2000元一个月的工资，后来其嫌太少，从2013年3月份开始涨到5000元一个月，没有福利。在公司没有财务人员时，收到客户交来的现金一般放在公司，如果毛建平在公司就直接交给毛建平，他一般会留下一部分用来支付利息和公司日常开支。后来公司有了财务人员，其和龚某戊负责开收据，钱交到财务，财务怎么处理的不清楚。存款大概有一百多人，金额一千多万元存到公司，除付掉利息，其他的钱不知道毛建平弄到哪里去了。听说他赌博，经常到夜总会消费，和龚某丁一起到杭州赌博，在屯溪民航宿舍也赌过，还在网络上赌博。毛建平和胡某丁办过结婚仪式，有一个小孩，他平常都是给她生活费，还欠她家几十万元。刘某乙因为欠毛建平二十多万元，后来将雷克萨斯抵给了毛建平。龚某戊和其一样在公司接待客户，给客户开收据和签善意诚信约定，祝某乙是帮公司开车的。
（4）证人戴某乙证言，证实2013年6月份鲍某乙介绍其到润东担保公司去上班，开始是给公司打扫卫生，工资一个月2000元，直到2014年3月份，经理龚某甲安排其给客户发放利息。一般是龚某甲将利息单和利息给其，有时是其到财物领钱签字，其拿着利息单和钱到各个银行给客户打利息，再把银行回单交给财务。其弟弟投资了7万元，毛建平还差其1.05万元的工资没给。
（5）证人吴某乙证言，证实其是2011年在网上看见润东公司招聘代账会计信息，就去应聘的。毛建平对待公司的资金，不经过财务，都是他一个人在操作。大部分时候都是毛建平、龚某甲或龚某戊上门去收钱和开收据，钱收回来以后基本不交给财务做账，都是转到毛建平个人账户。有时客户要拿利息，鲍某甲就会电话联系毛建平，毛建平安排龚某甲或者祝某乙送少量的钱到财务。担保公司从客户收来的钱，龚某甲那里有个记账本，其问他要过，但龚某甲没有给，这个记账本现在在什么地方不清楚。从缴税证明看润东装饰公司在太平瑞园有工程，后来据其了解，没有什么大工程。其是2013年6月份给润东担保担任会计的，人员工资方面不清楚，都是鲍某甲做账的，润东公司在2014年5月份之后就没发工资了。而且润东担保和润东装饰基本没有上缴过税收。2013年，毛建平还以装修工程需要交纳保证金等理由向其借钱，碍于面子其借给毛建平26.5万元，拿了近4.5万元的利息。
（6）证人程某己证言，证实2012年5月份其到润东装饰分公司工作，月工资3000元另加提成，毛建平是黄山分公司负责人。在其进公司之前，润东装饰在太平承接了瑞园25号楼单身公寓精装修工程，其进入公司后又承接了瑞园1、2、3、23、24号楼的公摊面积装修工程。润东装饰大概承接了十一二个家装工程，2014年只做了一个家装工程。毛建平比较喜欢赌博，赌的也很大，也喜欢到KTV玩。其在装饰公司的时候还看见他和几个屯溪本地人打“牛牛”，桌面上都有好几万元。还听说2012年9月份毛建平安排几个人到杭州开赌场，开了大概一个月，龚某庚应该知道这个情况。毛建平还欠其三个月工资9000元没给。
（7）证人鲍某甲证言，证实2013年3月底其通过市民网应聘到润东担保公司担任出纳，主要负责结算在润东担保公司存款客户的利息及装饰公司的一些材料款。客户存钱到润东担保公司，由客户经理开收据和签订善意诚信约定，并把利息结算单给客户。客户按月拿利息单到公司领取利息，利息都是毛建平给其的。有时客户存钱来，数额在5万元以下的一般放在其这里。如果没有现金了，就告诉毛建平，他拿来现金给其。如果客户存的钱较多，其会将现金交给毛建平，毛建平有时候会叫其将现金存到他的个人账户。客户存到公司的钱大部分都是放在毛建平那里，其余的都是用于支付客户利息和公司日常开支。客户从其这里计算的利息其都会存在电脑里，但电脑不知道被谁搬走了。润东担保公司存钱的客户都是熟人一个传一个的，毛建平和几个老客户（程某甲、徐某甲、叶某丙）说过让他们在外宣传公司存钱利息高，给他们提成。同时还做过几次活动，如存钱抽奖，今年上半年做过存5万元免费旅游的活动。其是拿工资的，发工资的钱大部分都是客户存进来的钱。在公司领工资的还有龚某甲、龚某戊、会计吴某乙和润东装饰公司的人。祝某乙拿过2000元，说是他的工资。润东装饰公司去年接了5个左右工程，最大的20万元，其他都是10万元左右，今年基本没有接工程。其给过毛建平的女友两次现金，每次2000元。其每月工资2800元，从2013年3月到2014年4月，公司尚欠其5、6、7月和8月份的半个月共9800元工资。
（8）证人夏某丙证言，证实其是2014年3月31日通过市民网招聘广告应聘到润东担保公司上班的，2014年7月26日离职，主要负责前台接待，月工资2000元，实际1800元，还有两个月的工资3200元没有拿。接待客户存钱的事情一般都是龚某甲，后来交给了戴某乙。有的客户不放心，毛建平就说自己是屯溪人的女婿，在屯溪有房产并有房产证明。
（9）证人祝某丙证言，证实2014年3月下旬，润东酒家需要代驾服务，其将自己的一辆小轿车借给毛建平。4月10日，毛建平向其借车去谈生意，之后他说要把车子做抵押，其没同意，但是毛建平还是把车抵押给他人了。后来其多次要求他还车，他都拖延，其联系洪某甲，洪某甲说要还车先要还钱，毛建平也不给钱，还说等等，直到其打他电话打不通了，就来报警了。毛建平带其去过几次KTV，都是他买单，请的人都不认识，他还经常上网玩“龙珠”的赌博游戏。公司还欠其一个月工资2000元。
（10）证人钱某某证言，证实其弟弟在毛建平的公司上班，就借了3万元给毛建平，毛建平打了欠条。一个月到期后，找毛建平要钱，他总是以各种理由让其缓一缓。2013年快过年时毛建平还了2000元利息，后又给了5000元利息。后来毛建平提出把他弟弟的车子抵押还钱，还问是否有人要车子。其就将洪某甲介绍给了毛建平，几天后毛建平将一辆红色雪佛兰车以4万元抵押给了洪某甲。毛建平拿到钱后给了其2万元，还打了一张1.5万元的欠条。结果毛建平没还钱，也没赎车。后来洪某甲将车卖到山东去了。
（11）证人洪某甲证言，证实2014年4月13日毛建平通过钱某某找到其，说要抵押一辆红色雪佛兰轿车，把钱还给钱某某。其给了毛4万元说好抵押一个月，利息是2500元，毛建平写了一张借条。一个月之后多次打电话给毛建平，他都没能还钱，之后去他开的担保公司也没找到人。8月上旬，祝某丙找到其要赎回车，因为祝给的钱太少就没给他。10月10日因为母亲生病缺钱其就把车子以3.7万元的价格卖给了一个山东人，没有任何手续。祝某丙知道毛建平把车子抵押给了其，但不知道是4万元的价格。
（12）证人程某戊证言，证实2011年的时候，毛建平通过朋友向其咨询一些法律问题和注册担保公司的事情，后其问了华徽会计事务所的副所长葛某某后就告诉毛建平可以，但是需要注册资金500万元。毛建平问其借钱，其就帮他联系了周某乙。之后他们自己协商，后毛建平通过华徽注册了担保公司。毛建平给了其1万元的验资预付款，其让同事转交给了华徽，之后毛建平给了3万多元拿来支付借来的500万元的利息，其从中拿了一部分报酬，至于毛建平、周某乙和华徽之间怎么验资的不清楚。第一次从毛建平给的钱中拿了一千元当做辛苦费，第二次给的钱除给了周某乙大概3万元利息，剩下的钱其收了，大概有八九千元左右。
（13）证人朱某乙证言，证实听葛某某说她同学程某戊找她，说毛建平想成立一个担保公司，于是在毛建平给了100万元的验资费后其就让余某某开了担保公司的账户和办证事项。国庆节后，葛某某说毛建平另外的400万元已经到了担保公司的账上，于是就让余某某再做了一份500万元的验资报告，之后葛某某把证件和印章交给了程某戊。其没见过毛建平，是让余某某全权处理这件事的。验资的500万元里面有其的45万元，拿了3000元的利息费，其他的455万元是程某戊朋友周某乙借给毛建平的，其中有一部分是从周某乙的账户汇到其个人中行账户，再转到毛建平的个人账户，另外部分由周某乙账户直接转到毛建平的个人账户，再由毛建平账户转到润东担保公司的账户。验资结束的第二天后，又把这500万元从公司账户转到毛建平个人账户，钱还给我们了。事务所收取了4000元费用及代收了5508元办证费用，都是程某戊转交的。
（14）证人龚某辛证言，证实2014年6月下旬的时候其到润东酒家帮毛建平开车，月工资2000元和500元油费（实际毛建平没付给其一分钱）。平常就是带龚某庚去菜市场买菜，偶尔会跟毛建平去见一下客户。润东酒家的生意不好，但是有很多毛建平的朋友来吃饭，然后由毛建平签单。润东酒家的花费很多，每月花费估计7-10万元。
（15）证人项某乙证言，证实其分三次向毛建平借了10多万元都还清了，最后一次借了7万元陆续还了一些，2012年10月重新写了张3.8万元的欠条给毛建平，其前妻帮忙还了大概2万多元，还欠毛建平1万多元。
（16）证人金某某证言，证实2010年其以4万多元从毛建平处收购了一辆二手桑塔纳车，之后就认识他了。过了一年多毛建平开了一家担保公司，他买了一辆奥迪A4新车，裸车大概27万元，过了十个月左右，毛建平以22.5万元价格卖给了其。2013年10月份，毛建平开了一辆奥迪Q5说想抵押给其借25万元，后借给他20万元，过了2个月左右，其要毛建平取车还钱，他说没钱，让其把这辆车卖掉还钱，还说车子是向江山车主借钱买的，让其准备10万元还给车主，但江山车主要20多万元，还说车子放在江山谁都不许开，没有办法，就转了近20万元给车主，把车子过户到其名下，后来其将车子以36万元卖掉。2013年五六月份，毛建平开了一辆奔驰车到店里抵押，其借给他10万元，后来有人来找毛建平要债，找这辆车，才知道车子是毛建平从浙江租来的，租了2年多，租金花了20多万元，2014年5月份毛建平通过银行转账9万多元，其才同意车主把车子开走。2014年4月份，毛建平经常到其店里租车，其和他提起准备买车的事情，他说买个大点的车子可以租给他，也可以办理按揭，由他来支付按揭款。于是毛建平付了大概15万元左右，剩下的钱是其支付的，因为租金的事情没有谈拢，按揭也没办下来，车子买回来是毛建平在开，后来几次问其借钱，借钱的数额大概就是他首付的钱，这样，等于是其自己全款买了这辆车。到现在毛建平还欠其五六万元，包括租金和处理奥迪Q5多付的钱。
（17）证人饶某甲证言，证实毛建平比较喜欢赌博，有七八次他到屯溪周边农村赌博，都是打电话叫其送他去的，每场输赢大概三四万元。他还在网上赌博，玩“龙珠”和“百家乐”。其借给毛建平五六十万元，之前借的都还了，最后一笔35万元，只还了2万多元，这笔35万元，毛建平跟其说就算是润东担保公司借的，他打了一张条子，上面有润东担保公司的公章。
（18）证人翟某某证言，证实2013年六七月份通过朋友介绍认识毛建平，过了两三个月确认了恋爱关系，举行了结婚仪式，但没有领取结婚证。2014年6月份小孩出生。从认识到小孩出生，一年多没有上班，生活来源都是毛建平给的，2014年年初，他在屯溪秀水豪园租了套房子，月租1000元，从2013年9月份到2014年6月份期间，每月给其三四千元生活费。结婚时他花了2万元给其买金器，结婚酒席花了2万元，以上开销加上其他的大概十二三万元。
（19）证人胡某丁证言，证实2011年6月份家里房子装修时认识了毛建平，2012年正月两人办理了结婚酒席。从2011年8月份左右，毛建平以润东装饰工程资金紧张为由，向其父母借钱，到2012年过年前，共借给他43万元。2012年10月，其和毛建平签了一份协议书约定和他无任何关系，由他每月支付小孩的抚养费。但他很少支付，其几次去润东担保公司找他要钱他才会给一二千元不等。其和毛建平2012年10月份就分开了，除了去润东担保公司找他要钱之外，就没有见过他了，不可能2013年还和他去见客户。
（20）证人邹某乙证言，证实2012年10月份毛建平和其表姐姜某某签订了租房合同，租赁了柏景雅居丹桂轩2幢楼15、16、17、18、19号门面房，约定承租期三年，从2012年10月20日起到2015年10月20日止。第一年租金12万元，第二、三年租金13万元，按季度结算支付；水电费及物业费由毛建平自己支付。毛建平只支付了第一年租金，第二年租金按照合同约定每个季度支付3.25万元，但他一直拖延不给，直到2014年1月20日，多次催讨下支付了2万元，共支付了14万元租金。2014年8月份他公司出事后，其去处理房屋的事情，还帮毛建平支付了1万多元的水电费，另外毛建平欠了近一年的物业费。
证人邹某乙另提供了委托书、商品房租赁合同、（2014）屯民一初字第01181号民事判决书等书证，证实毛建平租赁商铺的情况及已支付从2012年10月20日至2014年3月17日止的租金，还需支付至腾空房屋之日止的租金情况。
（21）证人刘某丙证言，证实2012年三四月份，毛建平租赁其在柏景雅居B幢36号门面房，每年租金1.7万元，一年一付。实际租了两年，大约从2010年三四月到2012年三四月，共付了3.4万元的房租。后来他在桥头另租了店面，就搬走了。
4.被害人陈述
（1）被害人鲍某乙陈述，证实2011年12月的一天，其看到新开的润东担保公司执照什么的都是齐全的，法人代表毛建平。2011年12月25日第一次存了10万元，利息二分二，和毛建平签订了协议。从2011年12月到2014年5月共在润东担保存了43万元，其中包括利息12万元左右。和毛建平签订的协议是其自己起草的，程律师也看了，后来毛建平用这份协议为样本与别人签约。第一次到润东担保公司是龚某己接待的，当时他们说润东担保公司是为润东装饰公司服务的，由于过年装饰公司资金紧张，要发农民工工资。其第一次存的10万元是交给龚某己和毛建平，后来存的钱都是交给公司财务的。每次交钱毛建平和龚某甲等人都会写收据和其签订善意诚信约定，并开利息单，每月到期后其就拿利息结算单到公司结算利息。毛建平还让其和亲戚朋友说说，让大家把钱存在他那里利息高。之后其也介绍了何某乙、叶某乙存钱进去，跟他们说润东担保公司利息参照浙江省，比黄山略高。
（2）被害人王某甲陈述，2013年8月12日其妻子邵某某经人介绍在润东担保公司投了2万元，期限一年，利息一分六。2013年9月21日下午，毛建平和祝某乙一起来其家让其去存款，其说他是外地人不太相信。9月25日毛建平和胡某丁到其家，拿出结婚证、安置房的公证书。9月28日，在润东担保公司，其拿出已拟好的善意诚信约定，毛建平签了字，龚某甲写了张收据，金额50万元，期限一年，月息2分，其通过银行转账到毛建平的账户里。这50万元从2013年10月份开始到2014年5月份，共拿了利息8万元；2013年11月28日毛建平说公司急需用钱，又转了2万元给他，龚某戊写了收据，期限半年，从2013年12月到2014年5月，利息拿了1920元；2014年1月份，其又凑了10万元转账给毛建平，从2月份到5月份共拿了8000元利息；2014年3月17日把到期的3万元转存，又另投了10万元共13万元转给了毛建平，龚某戊开了13万元的收据，拿了2个月利息5200元；2014年3月28日又投了9万元，拿了2个月利息3600元；2014年5月20日又投了10万元，一分钱利息都没拿到。其一共投资了94万元，拿了102950元利息，其妻子投资了2万元。2014年5月23日转了10万元后，联系不到毛建平，后在润东公司墙上发现对龚某甲的除名公示，感觉不对劲，直到6月2日晚找到毛建平，他承认公司亏空，并要其到公司帮忙，抓一下内部管理。6月4日毛建平召集担保公司、装饰公司、酒家所有员工，任命其为公司副总。进入公司后其设计了一个彩页广告，但后来没有发出去。当会计和出纳把资金平衡表和损益表给其看，发现财务资金平衡表上面借款余额600万元左右，担保部龚某戊提供的借款余额是1155.8万元，相差600万元。就从6月14日开始停业整顿三天，在公司查账，公司账户上只有几十元，而公司的借款已经1200万元，毛建平之前说的云谷山庄和浙江江山养老公寓的工程都是假的，其意识到问题严重，叫毛建平到公安机关自首。
（3）被害人严某某陈述，证实其在润东公司先存了36万元，一年期限，期满后在2014年1月24日又转存了一次；2013年3月份又转账投资了20万元，期限半年。2013年9月到期后又加了10万元共30万元存了一年；2014年4月28日其又转账45万元到润东担保公司。共存了111万元，到2014年5月份之前都有拿到利息的。
（4）被害人吴某乙陈述，证实2010年毛建平给其上约山新村的房子装修，下半年与其女儿胡某丁谈恋爱，并有了一个小孩，两人没有领结婚证。后发现毛建平和前妻复婚，2012年10月份两人分手。在他们谈恋爱期间，毛建平多次从其家借走共43万元。2011年9月份，毛建平的润东担保公司开业，其还在村里帮他宣传，有5个人分批投了30万元，是其担保的。
（5）被害人陈某甲陈述，证实2013年中秋节吴某甲带其到润东担保公司存了1万元，到2014年6月25日陆续追存了共16万元在润东担保公司。
（6）被害人孙某乙陈述，证实其听跳舞的朋友介绍润东投资有月息1分6，之后陆续投资了3万元，徐某甲投资了4万元，从2012年8月份到2014年7月份都收到利息，7月份之后就没有收到利息了。
（7）被害人胡某甲陈述，证实2012年下半年其因为帮润东公司开业典礼打鼓，知道是集资装潢的。2014年4月7日投资了1万元，期限3个月，共收到3个月利息450元。
（8）被害人唐某某陈述，证实2014年1月24日在润东公司存了2万元，6月份之前都收到利息共1600元，7月份后就收不到利息了。
（9）被害人程某甲陈述，证实2013年6月份其听叶某乙介绍润东公司利息高，2013年6月份至2014年6月26日，共陆续投资了24万元，本金大概有22万元左右。润东公司说他们还有一个润东装饰公司，投资的钱用于装饰公司的资金运作。其第一次投资3万元后，告诉了柔力球队的队员，说润东装饰是搞装潢工程的，月息一分六，还告诉他们其到老板毛建平家中看过了，家里有小孩和房子，很安全。由其直接介绍的有叶某甲、章某某、江某某、沈某乙、高某甲、高某丙、吴某丙、吴某甲、徐某甲，其哥哥程某庚，其他口口相传的不知道有多少人。
（10）被害人吴某丙陈述，证实2014年5月27日其听朋友程某甲的介绍在润东担保公司投资了一万元，拿了一个月利息160元后，7月份就没有收到利息。
（11）被害人李某甲陈述，证实2014年2月其听朋友介绍润东公司利息高，信息安全，证件齐全，2月3日就去投资了2万元，从2014年2月到现在应该有1900元利息，但其一分钱没拿到。
（12）被害人张某甲陈述，证实其2014年6月6日投资了5万元，收到一个月利息750元，后来就没收到利息了。
（13）被害人徐某甲陈述，证实其听朋友介绍润东公司利息高，信息安全，证件齐全，2012年8月份第一次投资了1万元，收到3个月利息，感觉比较可靠。2013年9月投资了3万元，2013年10月26日又投资了2万元，后陆续投资，从2014年4月3日到2014年6月28日，一共投资了19万元，收到了3000多元利息，2014年7月份后没有收到利息。我都是用徐某己名字投资的。
（14）被害人胡某乙陈述，证实从2012年7月份陆续投入了共20万元，收到了2万元的利息，2014年7月份就没收到利息了。
（15）被害人姚某甲陈述，证实2014年1月28日投了1.5万元，4月9日投了8万元，6月19日投了1万元，共10.5万元，收到了3760元利息。
（16）被害人徐某乙陈述，证实2014年3月份其听朋友说润东公司利息高，3月12日投资了2万元，收到了1260元的利息，8月份利息没有支付。
（17）被害人姚某乙陈述，证实2013年10月份其听朋友说润东公司利息高，2013年10月2日存了1.4万元，期限1年；2014年2月16日存了1.6万元，期限8个月；2014年5月26日以丈夫程某庚的名义存了1万元，期限半年；6月3日以儿子程某辛名义存了2万元，自己也存了2万元。共投资了8万元，收到了3400元的利息。
（18）被害人周某甲陈述，证实2014年1月其听朋友介绍润东担保公司利息高，还送100元购物卡和油，老板还有个饭店，信用比较高，2014年1月25日就存了1万元，到2014年5月又存了1万元，共投资了2万元，大概收到了900余元的利息，6月份以后就没有收到利息了。
（19）被害人汪某甲陈述，证实2014年6月份其投资了4万元，其中1万元存期3个月，另3万元存期6个月，到7月4日','2018-09-27
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