呼和浩特市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)内01刑初7号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人庞永，曾用名庞勇，男，1966年11月23日出生，汉族，大学文化，捕前住内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯受贿罪于2014年11月11日被呼和浩特市公安局刑事拘留，2014年11月23日经内蒙古自治区人民检察院批准逮捕，同年11月25日被执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。
辩护人郝润英、曹彬，慧聪律师事务所律师。
被告人贾某1，女，1968年3月27日出生，汉族，大学文化，住内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯受贿罪于2014年11月11日被呼和浩特市公安局刑事拘留，2014年11月23日经内蒙古自治区人民检察院批准逮捕，同年11月25日被执行逮捕。2016年1月11日被呼和浩特市人民检察院取保候审。
辩护人张勇、王纬，内蒙古昭君律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉[2016]4号起诉书指控被告人庞永犯受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，被告人贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月9日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员姜民峰、高荣出庭支持公诉，被告人庞永及其辩护人郝润英、曹彬，被告人贾某1及其辩护人张勇、王纬到庭参加诉讼。在本院审理期间，因公诉机关补充侦查相关证据及被告人庞永的辩护人申请调取新证据，本案依法延期审理三次。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院指控：
一、受贿罪
2007年至2014年期间，被告人庞永在担任内蒙古薛家湾供电局计划发展部部长、准格尔旗大正电业有限责任公司（以下简称大正公司）总经理、薛家湾供电局准格尔旗供电分局局长期间，利用职务便利，帮助他人在承揽工程、工程设备招标、电力工程改造、工程验收、工程款结算工作中，收受他人好处费人民币611万元以及三套别墅（折价486819元）和一套商品房（价值1498134元），以上款项合计人民币8094953元。
1、2010年至2011年间，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，利用职务便利，帮助张某从大正公司承揽工程，并分三次收受张某好处费30万元和三套别墅（折合人民币486819元）。
2、2008年至2009年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划发展部部长期间，帮助杜某承揽招富煤矿、全盈煤矿、亭子堰煤矿和平安煤矿的双回路改造工程，杜某为了感谢被告人庞永为其承揽工程和结算工程款，先后两次送给被告人庞永现金人民币70万元。
3、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助杜某1承揽了杨四海变电站到伊东工业园区的间隔工程、电缆铺设、电缆隧道工程和北京力量煤矿3.5万伏线路工程，并收受杜某1给予的现金人民币20万元。
4、2009年6月和2010年7月，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，与内蒙古正泰电器公司分别签订了红树梁35千伏变电站工程施工合同和伊东工业园110千伏变电站项目新建工程合同，该公司的郑某为了该项目能够及时结款，送给被告人庞永人民币85万元。
5、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助刘某承揽了大正公司的工程，并收受刘某好处费人民币5万元。
6、2009年至2014年，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助何某承揽大正公司工程和协调结算工程款，期间被告人庞永分六次向何某索要和收受好处费共计人民币130万元。
7、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，大正公司委托鄂尔多斯大正招标代理公司对伊东工业园变电站设备招标，被告人庞永帮助孙某所在的江苏南自通华公司中标，并两次收受孙某给予的好处费共计人民币20万元。
8、2009年至2010年，被告人庞永担任大正公司总经理期间，帮助孙某1承揽了大正公司工程，并先后六次收受了孙某1给予的好处费现金人民币112万元。
9、2007年至2010年，被告人庞永在任薛家湾供电局计划发展部长和准格尔旗大正电业有限公司总经理期间，先后四次收受了姚某给予的好处费现金人民币37万元和一条价值2万元的金项链。
10、2010年5月，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助孙某2承揽了大正公司工程，并收受了孙某2为其购买的位于山东乳山市银滩长江路银滩青银银海园的一套商品房作为好处费，孙某2支付购房款人民币1498134元。2014年4月，被告人庞永将该房屋过户在其岳父贾某名下。
11、2007年至2008年初，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划发展部长期间，帮助准格尔旗窑沟大伟煤矿进行了双回路改造，大伟煤矿矿长曹某为了感谢被告人庞永的帮助，先后三次送给被告人庞永现金人民币50万元。
12、2007年，被告人庞永担任薛家湾供电局计划发展部长期间，帮助准格尔旗平安煤矿进行了双回路改造和工程完工后的验收，平安煤矿的负责人苗某送给被告人庞永现金人民币20万元。
13、2010年9月，被告人庞永代表大正公司与人民电器集团上海有限公司代表人张某签订伊东110KV总降压变电所输变电工程的供货合同。2010年10月，张某为了在货物验收及结算货款上得到庞永的帮助，送给被告人庞永现金人民币30万元。
二、行贿罪
2007年至2012年间，为了感谢时任薛家湾供电局副局长张某1在工作上对自己的帮助和对准格尔旗大正电业有限公司在工程上的关照，被告人庞永向张某1行贿人民币15万元。
三、巨额财产来源不明罪
被告人庞永身为国家工作人员，其财产明显超过合法收入差额巨大，共有人民币12330289元、美元7000元的巨额财产不能说明其来源。
四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人贾某1与被告人庞永系夫妻关系，应当明知其家庭财产与合法收入明显不符，大量钱款应为被告人庞永的犯罪所得仍予以窝藏。至案发，被告人贾某1名下共有银行存款合计14251814元。
公诉机关向本院移送了指控被告人庞永、贾某1犯罪的书证、物证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、被告人身份证明等证据。
公诉机关认为，被告人庞永身为国家工作人员，利用职务便利大肆受贿、索贿，受贿款物合计人民币8094953元；为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币15万元；并有人民币12330289元、美元7000元等巨额财产不能说明合法来源，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十九条、第三百九十五条之规定，应当以受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人贾某1明知是犯罪所得而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人庞永当庭辩解称：1、起诉书指控其第1起受贿中，建造布尔陶亥两套别墅系其与张某之间的民事纠纷，并非其收受张某给予的好处费。2、起诉书指控其第6起受贿中，何某给其的50万元是用于给大正公司员工办理二级建造师资质，其没有经手该50万元，是何某直接给侯某办理的。3、起诉书指控其第6起受贿中，何某于2012年2月给其的30万元系其向何某借的款，其已经归还了。4、起诉书指控其第8起受贿中，2009年6月其没有向孙某1要过50万元回扣，是孙某1通过其购买二手车，其从中赚取了10万元。5、其家庭财产有4套房屋、2辆汽车，7000美元是其去欧洲八国时兑换的，其家庭收入的主要来源还有参股分红、放高利贷、揽私活等。6、其将收受的部分款项用于公务支出了。对起诉书其余指控部分，被告人庞永不持异议。
被告人庞永的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人庞永收受张某三套别墅不能成立，被告人庞永在主观上没有受贿的目的，客观上向张某全额支付了工程款，并没有无偿占有三套别墅。2、起诉书指控被告人庞永于2012年收受何某30万元不能成立，在案证据能够证实该30万元系被告人庞永向何某借的款，并已归还。3、起诉书指控被告人庞永于2012年中秋节收受何某50万元不能成立，被告人庞永对收取该笔款项的供述不稳定且与何某所述内容不一致，何某所述情况与客观事实不符。4、起诉书指控被告人庞永收受孙某为其购买的一套位于山东省乳山市的房屋，在购房时被告人庞永曾为孙某缴纳过5万元定金，并曾以30万元的价格向孙某出售一辆迈腾汽车，但孙某没有支付购车款，上述35万元应当从该起指控的受贿数额中扣除。5、被告人庞永通过史某投资和收益合计367万元；其家庭在中国建设银行准格尔银泽支行的存款利息为334853.1元；其与贾某1在浩普公司入股的425万元主要来源为借款，以上数额均应从指控的巨额财产来源不明的数额中予以扣除。6、被告人庞永对外负有485906元债务，应从其家庭财产总额中予以扣减。7、被告人庞永主动交代了检察机关尚未掌握的其他受贿和行贿罪行，应认定为自首，依法应当从轻或者减轻处罚。8、检察机关根据被告人庞永的供述查实了其收受张某贿赂以外的其他受贿犯罪事实，对其受贿罪部分应当从轻处罚。9、被告人庞永在收受他人财物之后，将大部分款项用于单位公务支出，主观恶性较轻，可以酌情从轻处罚。10、在案现有证据不能证明被告人庞永有索贿情节。11、被告人庞永能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好且一贯表现良好，其家属已将赃款全部退缴检察机关，在量刑时应当予以考虑。
被告人贾某1当庭辩解称，其记不清其和儿子名下银行账户中款项的来源，其不知道账户中有这么多钱；其一开始不清楚张某打入其账户的20万元是好处费,后来是庞永告诉其的。
被告人贾某1的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人贾某1是在检察机关对其进行一般性排查询问时，主动交代其明知庞永存入其银行账户的20万元系张某给予的感谢费，具有自首情节。2、被告人贾某1对庞永存入其账户款项的时间、来源等均不知情，指控其掩饰、隐瞒犯罪所得14251814元的事实不清、证据不足。3、被告人贾某1系初犯、偶犯，一贯表现良好。综上，请求法庭对被告人贾某1判决免予刑事处罚。
经审理查明：
一、受贿罪
1、2007年，被告人庞永在担任内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电局（以下简称薛家湾供电局）计划经营部副部长期间，帮助准格尔旗平安煤矿进行了单回路改双回路的自建技改工程，收受该煤矿办公室主任苗某给予的人民币20万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）记账凭证、中国农业银行转账支票存根、报销单，证实平安煤矿供电线路由单回路改双回路技改工程工程款支付情况。
（2）收据，证实被告人庞永分别于2007年12月7日和12月13日出具了收到40万元和20万元的工程款收据，并盖有内蒙古送变电有限责任公司财务专用章。
（3）证人苗某的证言，证实其系平安煤矿办公室主任，2007年下半年，平安煤矿开始供电线路由单回路改双回路技改工程，其和平安煤矿驻薛家湾办事处的马某2联系了薛家湾供电局的庞永，庞永为其联系了四川省岳池县电力建设总公司（以下简称岳池公司）进行施工并签订了施工合同。为了让工程尽快实施和顺利通过供电部门的验收，艾某安排其和财务人员从银行提出20万元，由其给庞永送去作为好处费，后来该工程顺利实施并通过了供电部门的验收；因为工程是和庞永谈的，按照合同约定，工程款是有的付庞永现金，有的转账付给岳池公司薛家湾项目部，其记不清给庞永付过多少工程款了；庞永给过其普通收款收据，其给庞永送的20万元好处费和供电工程款没有关系。
（4）证人杜某的证言，证实庞永给其一个电话号码，让其在薛家湾镇新源街找一个人，这个人给了其一枚刻有”内蒙古送变电有限责任公司财务章”的假公章，其又买了一本收据，把公章和收据都交给了庞永，庞永用这枚公章在收据上盖的章，盖了几张其不清楚，盖完以后庞永让其把公章保管起来，后来庞永再没用过这枚公章；其把公章销毁了，其不知道庞永在盖假公章的收据上写了什么。
（5）证人艾某的证言，证实其任平安煤矿经理期间，平安煤矿进行单回路改双回路的自建技改工程，主管这项工程的是办公室主任苗某，苗某和其说过是薛家湾供电局的人找的工程队；其和庞永没有来往，没有安排苗某给薛家湾供电局相关人员或者其他人员送过好处费，编号为XXXXXX6、内容为20万元供电线路建设费和2007年12月8日、内容为40万元供电工程款的报销单是苗某拿来让其签的字，是不是付的工程款其不清楚。
（6）证人苗某2的证言，证实其在平安煤矿任出纳期间，2007年、2008年平安煤矿做过单回路改双回路的技改工程，是由苗某负责；苗某让其支取两笔现金，一笔是20万元，一笔是40万元，苗某没有告诉其钱的用途，每次他来取钱的时候其都向艾某请示过；时间不久苗某就拿回两张收据让其下账。
（7）被告人庞永的供述，证实2007年初，平安煤矿的苗某找其参与平安煤矿单回路改双回路的自建技改工程，其参与这项工作，工程就能顺利通过验收，其和苗某商量给其60万元好处费，苗某向其要两张收据便于下账；其找杜某弄两张收据，杜某去其办公室拿出一本收据给其撕了两张，上面盖有”内蒙古送变电有限责任公司财务专用章”，其不清楚这两张收据上的公章是杜某什么时候盖上去的，其在这两张收据上分别填写了20万元和40万元，但苗某实际就给了其50万元，因为苗某之前就和其说过他要这60万元中的10万元。其可能把这笔钱存在银行了，时间长了记不清了。
2、2007年至2008年初，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长期间，帮助准格尔旗窑沟大伟煤矿（以下简称大伟煤矿）进行双回路改造，分三次共收受大伟煤矿矿长曹某给予的人民币50万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）证人曹某的证言，证实2007年4、5月，其给了庞永现金20万元，希望庞永能多照顾大伟煤矿的双回路改造工程，让其煤矿优先于其他煤矿进行双回路改造，尽量缩短改造线路的距离并尽快安排施工队进行施工，庞永答应了并为其协调缩短了改造线路；2007年底或2008年初，其给了庞永20万元，并对庞永说在双回路改造工程中遇到了拆迁和停送电的问题，希望庞永帮助协调加快工程进度以尽快完成双回路改造工程，庞永答应了；2008年1月，庞永来大伟煤矿检查安装电路的情况，其为了能通过检查，给庞永送了10万元，并说送电检查的时候有不符合要求的地方请庞永多关照，庞永答应了，过了一段时间，供电局检查后认为其煤矿高压和低压工程都合格，给其送电了，其认为是庞永的协调起了作用。
（2）被告人庞永的供述，证实2007年4月，其给大伟煤矿矿长曹某介绍了一家施工单位负责他们煤矿的双回路改造，之后曹某给了其20万元现金，让其多照顾大伟煤矿的双回路改造工程，尽快给他们煤矿改造并尽量缩短改造路线，后来其给大伟煤矿进行了改造，使他们可以尽快施工，同时把大伟煤矿的改造线路由原来的10多公里近20公里缩短为不到10公里；2007年底的一天，曹某给了其20万元现金并和其说在双回路改造工程中遇到了拆迁和停送电的问题，希望其帮助协调加快工程进度，后来其给协调解决了；2008年1月，其去大伟煤矿视察时，曹某给了其10万元，说想其尽快给他验收核项，后来其给他进行了验收核项。其将曹某给的钱都存入个人银行卡了。
3、2007年至2010年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长和大正公司总经理期间，多次帮助姚某推销电气设备，分四次共收受姚某给予的人民币37万元和一条价值人民币2万元的金项链。
上述事实，有下列证据证实：
（1）购销合同、内蒙古电力建设工程订货合同、中标通知书、授权书、收款委托书、增值税专用发票、材料入库单、付款申请单、明细账、记账凭证、收款收据、银行汇款凭证、银行存款日记账及财务资料，证实姚某与被告人庞永所介绍的单位签订项目合同及支付货款等情况，以及姚某和大江控股集团有限公司、山东高科成套设备有限公司、上海索谷电缆有限公司的授权委托关系。
（2）证人姚某的证言，证实2007年夏天，庞永当时在薛家湾供电局计划科，其想通过他销售电气设备，去庞永办公室给了他2万元，送钱之前和他说过其的想法，其认为庞永也知道其的意图；2007年和2008年，庞永介绍其向薛家湾的大伟、宝通等四家煤矿销售开闭站设备，大伟煤矿给了货款后，其给了庞永5万元现金表示感谢；2008年中秋节前后的一天晚上，在和宝通、平安煤矿购销合同履行完毕后，其给了庞永10万元现金，以感谢庞永帮助其销售电气设备；因庞永任大正公司总经理后业务量大了，但没有帮其推销电气设备，其想再给他送点钱，让他联系买卖，2010年或2011年中秋节的一天晚上，其给了庞永20万元现金；2009年春节，其给了庞永一条价值2万元的男式金项链，让他留个纪念，金项链用长形硬纸盒包装，颜色是红的，品牌其忘记了，发票过后也丢失了。另证实，其和大江控股集团有限公司、山东高科成套设备有限公司、上海索谷电缆有限公司是买卖关系，有这几家公司的授权和银行账户。
（3）被告人庞永的供述，证实其任薛家湾供电局计划经营部副部长时，负责各个煤矿的用电计划，2007年夏天，姚某来其办公室给其2万元，让其帮忙向煤矿推销电气设备；2007年和2008年，全区搞地方煤矿双回路建设，姚某找其帮忙推销开闭站设备，其给姚某联系了大伟煤矿、宝通煤矿、平安煤矿，还有一家煤矿名称其想不来了，大伟煤矿给姚某货款后，姚某给了其现金5万元；2008年中秋节前后的一天晚上，姚某到其家，说宝通、平安煤矿购销合同履行完毕，给其10万元现金表示感谢；2010年或者2011年中秋节，当时其任大正公司总经理，电气设备采购由其负责，姚某到其家给其20万元现金，想让其继续帮忙推销电气设备；2009年春节，姚某在其家车库门口给其一条价值2万元的金项链，说留个纪念，金项链用长形硬纸盒包装，颜色是红的，其认为是为了要项目而给的。其用姚某给的钱买了三辆二手车，分别是雪弗兰景程、广州本田和丰田威驰，共花了32万元，后顶给张某给其盖别墅了，其余钱都零花了。
4、2008年至2009年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长期间，多次帮助杜某承揽工程，分两次共收受杜某给予的人民币70万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）关于成立薛家湾地区煤矿双回路供电工程建设总指挥部的通知，证实煤矿双回路供电工程建设总指挥部下设办公室，被告人庞永作为计划经营部副部长和前期办主任系该办公室成员之一，该项工程的前期工作由前期办负责，包括委托勘测、设计、可研、初设审查、催交图纸等工作。
（2）建设银行个人信息查询（账户）、内蒙古农村信用社联合社司法查询报告书_综述，证实2008年9月9日，从杜某建设银行账户（尾号9083）转入庞永建设银行账户（尾号4622）20万元；2009年1月17日，从杜某信用社账户（尾号8022）转入庞永信用社账户（尾号4368）50万元。
（3）证人杜某的证言，证实庞永为其介绍了平安煤矿单改双电路技改工程，其工队没有资质，庞永介绍其挂靠了岳池公司准格尔旗项目部，在工程实施过程中，庞永给其打电话说村民阻拦施工要占地费，要其出钱，因为这些工程是庞永帮助其承揽的，其怕得罪庞永，所以给庞永的建设银行卡转入20万元；2009年初，庞永说帮其承揽的工程快收尾了，问其是否有所表示，其想这个工程是庞永帮其承揽的，以后也需要庞永再帮其承揽工程，为了感谢庞永，其就给庞永的信用社账户转入50万元。
（4）被告人庞永的供述，证实2008年左右，其时任薛家湾供电局计划经营部副部长兼前期办主任，负责煤矿双回路改造的规划报批工作，准格尔旗煤矿进行线路单线改双回线工程时，其为杜某联系承揽了五、六个煤矿的线路改造项目工程。2008年八月十五前，杜某给其建设银行卡转入20万元，说过节了给其打点钱，其自己消费了；2009年春节前，杜某又给了其50万，感谢其帮助承揽工程，是打到其内蒙古信用联社账户上的，其可能把这笔钱存银行了。其没有向杜某要过这些工程的占地补偿款，杜某也没有给过其。具体杜某挂靠在哪家公司，以大正公司的合同和财会记录为准。
5、2009年下半年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，内蒙古正泰电器有限公司和内蒙古正泰电气有限公司（以下统称正泰公司）法定代表人郑某为能在承揽的项目中得到关照，多次给予被告人庞永共计人民币85万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）转账凭条，证实2009年12月20日，郑某向庞永转款80万元。
（2）企业机读档案登记资料，证实正泰公司的基本情况。
（3）内蒙古电力建设工程订货合同、内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司红树梁煤矿35KV变电站工程施工合同书，证实正泰公司与大正公司签订施工合同的情况。
（4）证人郑某的证言，证实其系正泰公司法定代表人，2008年下半年，其公司中标了伊东工业园110千伏变电站项目和红树梁35千伏变电站工程项目，这些项目由大正公司负责实施建设；2009年下半年的一天，大正公司的负责人庞永向其借款买房，因设备交付后，大正公司迟迟不付款，其认为庞永是在向其要回扣，为了在项目中得到及时拨款等关照，其给庞永指定的账户转款80万元，庞永没有打过借条，也没有还款，其也没有向庞永要过；在上述两个项目期间，其还分三次给过庞永共5万元，让他多关照。
（5）被告人庞永的供述，证实2009年下半年，大正公司进行供电设备招标，正泰公司竞标成功，该公司法定代表人郑某为在项目上得到其关照，给其银行卡转账80万元；郑某还分两、三次给其现金共5万元。这85万是郑某给其的回扣，其用这些钱在呼市买了一辆沃尔沃轿车并上户到其妻子贾某1名下，花了大约80万元，剩下5万元其用于日常消费了。
6、2009年至2011年间，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助江苏金鹏电气有限公司（以下简称金鹏公司）推销电器设备，分六次共收受该公司孙某1给予的人民币112万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）江苏瑞鑫电气有限公司（以下简称瑞鑫公司）工商登记资料、金鹏公司工商登记资料、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司准予变更登记通知书、法人授权委托书、质量管理体系认证证书，证实瑞鑫公司、金鹏公司的基本情况。
（2）中标通知书、内蒙古电力建设工程订货合同、技术协议、技术规范书，证实金鹏公司、瑞鑫公司分别与大正公司签订合同的情况。
（3）机动车登记证书、车辆购置税档案转移通知书、车辆变动情况登记表，证实奥迪牌汽车的基本情况和转移登记到孙某1名下的情况。
（4）个人活期明细查询，证实户名为庞永的建设银行账户于2010年7月1日转入22万元，转出账户户名为王某。
（5）证人孙某1的证言，证实2009年8、9月，其当时是瑞鑫公司股东，其与庞永所在的大正公司先后签订了几笔供货合同，10月份其去找庞永要货款，庞永向其要50万元好处费，其和公司其他股东商量后，同意给庞永50万元好处费，庞永跟其说初次打交道，让其开辆车回去并算其43万元，是一辆奥迪A6，其把车开回去后过了一两天，公司分两次把50万元打到其个人银行卡上，其提取现金之后给了庞永；2010年4月份，其自己注册成立了金鹏公司，为了以后公司的业务发展，其给了庞永10万元请他多关照；2010年7月份，庞永给其打电话说他们公司要处理一些费用，二十几万就够了，其让财务王某给庞永个人银行卡打了22万元；2010年下半年，其去找庞永谈业务，庞永还是让其给他处理点费用，大概要20万，过了一两天，其给了庞永20万；2011年春节前，庞永打电话让其帮忙弄30万元，其就从泰兴准备了30万元现金给了庞永；2011年4月，庞永又打电话给其，让其给他帮忙弄20万元，其就立刻准备20万元现金送到庞永在供电分局的办公室。其送钱给庞永是为了保障其业务，这些钱都是给庞永的回扣。
（6）证人王某的证言，证实其原系金鹏公司财务人员，2010年7月1日，孙某1打电话给其说有笔22万元的款子急用，让其打给一个账户，其就按孙某1的给的账户信息把钱打过去了；这笔钱是金鹏公司的钱。
（7）证人侯某的证言，证实其在大正公司上班期间，庞永没有给过其任何钱来处理费用或其他事项。
（8）证人李某2的证言，证实其在大正公司和准格尔旗供电分局工作期间，庞永没有给过其任何钱。
（9）证人白某的证言，证实2010年或2011年，其以40万元的价格将一辆奥迪A6L卖给庞永，庞永开了一两个月后就顶出去了，当时其去车管所过户的时候是过给了江苏泰州的一个姓孙的男性，名字其记不清了，其不知道庞永把车顶了多少钱。
（10）被告人庞永的供述，证实其任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，帮助金鹏公司的孙某1推销产品，2009年10月，孙某1在其办公室给了其40万元或50元万现金，当天其把这笔钱交给大正公司财务总监侯某用于处理薛家湾供电局的饭费，侯某没有给其写收条；2010年1月初，孙某1在其办公室给了其10万元现金，其用6万元买了工艺品送人，剩余4万元其吃饭花销了；2010年底,孙某1在其办公室给了其30万元现金，当天其交给了大正公司办公室主任李某2，让他处理大正公司2009年元旦和过年的饭费及城管局和园林绿化费用，李某2也没有给其写收条；2010年8月左右，孙某1给其20万元现金；2011年1月左右，其任准格尔旗供电分局局长期间，孙某1给其30万元，其把这笔钱给李某2、张某1用于支付该分局之前给职工发牛羊肉福利的欠款，当时李某2和张某1都在场，没有给其写收条；2011年4月左右，孙某1给其20万元现金。这些钱都是孙某1给其的回扣，其自己花销了40万元左右。
7、2010年至2014年间，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助四川省岳池电力建设公司（以下简称岳池公司）承揽工程，分六次共索要和收受何某给予的人民币130万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）证人何某的证言，证实2010年初，为了感谢庞永把工程承揽给其，也希望他能继续把工程分包给其并尽快结算工程款，其给了庞永10万元；2011年中秋节前，其想借助庞永继续从大正公司承揽工程和帮助支付工程款，给了庞永10万元；2012年中秋节过后不久，其为了让庞永帮助协调蒙泰不连沟煤矿项目的有关事宜和利用他担任准格尔旗供电分局局长的权利继续帮其承揽项目，其给了庞永50万元；2012年2月份，庞永和同事外出，给其打电话说急需用钱，让其给他打30万元，其安排栗某给庞永的建设银行账户转入30万元；2012年中秋节前，庞永给其打电话让其第二天早上务必取30万元给他送到天元商厦门口，其为了好结算工程款，交给庞永30万元并全部办理了天元商厦的购物卡，庞永留下其中5张2万元面额的购物卡，剩下的购物卡其送到了城大高速路薛家湾收费站口，交到了李某2手中；2014年2月春节前，其为了让庞永帮其协调沙圪堵东项目、沙圪堵南项目和杨长线项目的工程结算款，给了庞永20万元现金。
（2）证人张某1的证言，证实2010年，庞永没有给其10万元用于买加油卡。
（3）证人李某2的证言，证实庞永或何某都没有给过其任何购物卡，庞永没有给过其20万元用于处理大正公司的支出，也没有给其钱处理单位之前给职工买牛羊肉的欠款。
（4）证人侯某的证言，证实2010年初，庞永没有给过其30万元用于办理10人考二级建造师证，也没有安排何某给过其30万元；2012年中秋节前后，庞永也没有给过或安排何某给其50万元用作大正公司业务招待费（包括饭费）。
（5）证人张占胜的证言，证实庞永在纳林供电所10千伏技改的时候没有给过其10万元用于支付征地款，其不知道征没征地，也不知道征地的手续。
（6）被告人庞永的供述，证实2009年5月至2014年5月底，其在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，通过自己直接决定或者打招呼的方式帮助何某承揽了呼市绕城高速220千伏线路切改项目、蒙泰不连沟煤矿220千伏线路切改项目、沙圪堵东35千伏线路施工和变电站设备安装、沙圪堵东35千伏线路施工和变电站设备安装等几个项目；2010年初，何某给了其10万元以感谢其能把昭准线一回、二回项目工程交给他承揽，并希望以后能通过其继续从大正公司承揽工程，其把这笔钱给张某1买加油卡了；2011年中秋节前后，何某给了其10万元现金，一是对其能让他承揽大正公司的工程表示感谢，二是想借助其继续从大正公司承揽工程和及时结算工程款，其把这笔钱用于支付纳林供电所长胜店10千伏技改工程征地款了；2011年中秋、国庆节前，其给何某打电话，让他务必第二天早晨送30万元现金到呼市天元商厦门口给其，第二天，何某到呼市天元商厦门口和其碰面，然后到天元商厦买了一些购物卡，具体买了哪些面额的购物卡其记不清了，印象中其留下5张2万元的购物卡，剩下的购物卡其安排何某给了准格尔旗供电分局办公室主任李某2，其送给蒙泰不连沟煤矿的刘姓工程部长2万元的购物卡，送给北京力量煤矿曾姓副总6万元的购物卡，送给薛家湾供电局分管副局长张某12万元的购物卡，其让李某2把这些购物卡送给准格尔经济开发区管委会安监局、规划局、土地局、经贸局等有业务往来的部门负责人或分管副局长，具体给了哪些人，每人给了多少购物卡，其记不清了，都是李某2办理的，何某为了感谢其，同时也因为其能出面帮他协调后续的工程款，所以其提出来要30万元，他不敢不答应；2012年2月份，其当时和同事在昆明旅游，给何某打电话借30万元，何某安排他的亲家给其提供的个人建设银行卡中转入30万元，其将这些钱用于购买玉器了，因为其给何某分包了好几个大型项目，同时其能出面帮他协调后续的工程款，所以他不敢不答应，其后来也确实帮助何某在伊东工业园项目上找业主协调了不少工程款；2012年中秋节前后，其把蒙泰不连沟煤矿220千伏线路切改项目发包给了何某，签完合同后，何某来其办公室研究项目实施事宜，其跟他说其公司需要解决点费用，让他拿上50万元，何某同意了，过了一周左右，何某给其拿来50万元现金，其认为何某为了让其继续给他分包项目，同时能够及时结算工程款，不敢不听其的话，其把这笔钱交给侯某用于处理单位的业务招待费了，当时只有其和侯某在场，侯某没有给其写收条，大正公司和薛家湾供电局的账目上没有体现这50万元，好像也没有保存什么票据；2014年春节前，当时何某承揽的工程有一些还没有结束，都面临结算工程款的事情，何某给其20万元现金，希望其能继续帮他协调工程结算，其将这笔钱用于日常消费了。
8、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助杜某1承揽多项工程，并收受杜某1给予的人民币20万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）长胜220KV变电站至力量煤矿35KV变电站送电
线路工程分包施工合同、杨四海变电站准格尔经济园区110KV出口间隔、出线110KV电缆工程（伊东电石项目）分包施工合同、授权委托书、银行凭证、大正公司施工费付款申请表、中国建设银行单位客户专用回单、中国建设银行电子转账凭证、原始凭证粘贴单、转账凭证、银行承兑汇票，证实杜某1挂靠岳池公司承揽大正公司工程的情况。
（2）证人杜某1的证言，证实其在庞永介绍下挂靠岳池公司并承揽了大正公司的杨四海变电站到伊东工业园区间隔工程和力量煤矿3.5万伏线路等工程，2012年底2013年初，为表示感谢，其给了庞永20万元好处费。
（3）证人杜长林的证言，证实杜某1承揽的大正公司扬四海变电站到伊东工业园区间隔工程和北京力量煤矿3.5万伏线路工程是庞永任大正公司总经理期间的工程，2010年11月其调到大正公司时，这两个工程已经完成工程量的50%了，但大正公司没有和杜某1签订施工合同；2012年两个工程完工后，因为杜某1没有签订合同的资格，大正公司依据审计决算结果与岳池公司的何某签订了这两个工程的施工合同，两项工程总工程款是一千多万元。
（4）证人张某1的证言，证实其系准格尔旗供电分局办公室主任，单位食堂的经费是职工吃饭付一部分，庞永给现金补贴一部分；2012年至2014年，庞永陆续给其567000元用于职工餐厅补贴和支付外面饭馆饭费，其将其中18万元给了食堂负责人赵某用于单位食堂补贴，支付饭馆的饭费用了387000元；庞永没有一次性给过其20万元或30万元。庞永没有说过这些钱的来源，其也没有问过，没给庞永写过','2018-10-02
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