江苏省南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0114刑初279号
公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。
被告人荀维箭，住南京市秦淮区，户籍所在地南京市建邺区。2013年4月因赌博被南京市公安局秦淮分局罚款人民币300元。2016年8月31日因涉嫌犯贩卖毒品罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月6日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。同年12月2日经南京市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2017年1月6日。现羁押于南京市雨花台区看守所。
辩护人张伟，江苏衡鼎律师事务所律师。
江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2017〕284号起诉书指控被告人荀维箭犯贩卖毒品罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员周朝阳、检察官助理李迪出庭支持公诉，被告人荀维箭及其辩护人张伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市雨花台区人民检察院指控，1、2016年8月25日晚，被告人荀维箭在南京市秦淮区江宁路中华门饭店附近，以人民币7800元的价格向步某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）48克、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）5颗。
2、2016年8月25日晚，被告人荀维箭在南京市秦淮区江宁路中华门饭店附近，以人民币10000元的价格向尹某贩卖毒品甲基苯丙胺72克。
2016年8月30日，被告人荀维箭被公安机关抓获。
公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人的供述和辩解，证人证言，被告人的户籍资料，抓获经过，技术侦查资料等证据。公诉机关认为，被告人荀维箭贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，数量在50克以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人荀维箭对指控的犯罪事实不予认可。
其辩护人辩称，公诉机关指控被告人贩卖毒品罪的证据不足、指控的罪名不能成立。理由：一、本案毒品的来源没有查清。被告人自身没有可供贩卖的毒品，公安机关也没有缴获毒品实物，公诉机关指控的贩毒上家陈某对此也矢口否认，公安机关更没有查获荀维箭与陈某之间有资金往来的交易记录。二、指控被告人向步某贩卖48克冰毒和5颗麻古、向尹某贩卖72克冰毒，证据不足，不能认定。理由：1、关于电话监听录音，只能证明双方谈论过毒品，并不能证明毒品交易已经发生和完成。2、对于银行交易记录，只能证明周某（步某女友）和尹某与被告人荀维箭有资金往来的记录，并不能证明就是用于毒品交易的毒资。3、对于证人步某的证言，内容存在多处矛盾，且与事实不符，不应采信；对于证人尹某的证言，公安机关没有提供尹某的辨认笔录，不能证明尹某证言中的“维剑”就是本案的被告人荀维箭，故也不能采信。三、本案在证据和程序上疑点重重，无法完全排除是否存在指证、诱证或者逼证的可能性。综上，因指控被告人涉嫌犯贩卖毒品罪，证据不足，应当依法判决被告人荀维箭无罪。
经审理查明，2016年8月25日晚，被告人荀维箭在南京市秦淮区江宁路中华门饭店附近，以人民币7800元的价格向步某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）48克、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）5颗。
2016年8月25日晚，被告人荀维箭在南京市秦淮区江宁路中华门饭店附近，以人民币10000元的价格向尹某贩卖毒品甲基苯丙胺72克。
2016年8月30日，被告人荀维箭被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、书证：
（1）被告人荀维箭的照片、户籍材料，公安机关行政处罚决定书，证实：被告人的自然情况，其已达刑事责任年龄。2013年4月因为赌博被南京市公安局秦淮分局罚款人民币300元。
（2）受案登记表、立案决定书，证实：本案系南京市公安局雨花台分局工作中发现，2016年4月22日立案侦查。
（3）南京市公安局雨花台分局出具的发破案经过、抓获经过，证实：2016年4月，南京市公安局雨花台分局铁心桥派出所工作中发现一条贩卖毒品线索，后南京市公安局雨花台分局2016年4月22日立案侦查，并采取技术侦查措施，在侦查中发现被告人荀维箭与从湖南岳阳至南京贩卖毒品的肖某的下家陈某有联系，有向他人贩卖毒品情况。2016年8月30日14时，南京市公安局雨花台分局在秦淮区琵琶巷、乌衣巷口将荀维箭抓获归案。
（4）证人周某提供的转账记录截图,证实：2016年8月25日19时48分，周某向荀维箭转账人民币5000元；2016年8月25日20时39分，周某向荀维箭转账人民币2000元。
（5）被告人荀维箭的银行卡交易明细，证实：2016年8月25日，荀维箭工商银行卡上先后收到周某转款5000元、2000元。该卡收到5000元后随即被POS机消费5000元（在周某转账给其2000元之前），2016年8月25日、26日该卡有多笔小额消费、转账记录。
（6）梁某的银行卡交易明细，证实：梁某尾号为7214099的工商银行卡2016年8月25日收到尹某转账人民币10000元。后该款于当日被两次通过ATM取走。
（7）被告人荀维箭133××××2044手机通话记录,证实：2016年8月25日晚18时21分至8月25日21时许之间，荀维箭与步某（135××××7977）、陈某（132××××8356）及尹某（17xxx82）之间有多次通话记录。
（8）步某手机通话记录，证实：步某于2016年8月25日18时21分、27分、19时49分、20时33分、21时08分、21时13分、21时40分等时间，与荀维箭133××××2044手机有通话记录。步某于2016年8月25日18时22分、28分、32分、19时07分、46分、50分、20时14分、37分、39分、21时14分、22时02分等时间段与周某有手机通话记录。
（9）现场检测报告书，证实：步某2016年9月22日、荀维箭2016年8月30日尿检呈甲基安非他明类阳性。
2、搜查笔录、辨认笔录：
（1）南京市公安局雨花台分局搜查笔录、扣押清单,证实：民警2016年8月30日对荀维箭的人身及随身物品进行搜查，查获被告人荀维箭：金色华为荣耀手机一部、尾号7214099工商银行卡一张、尾号382977农业银行卡一张、尾号6016949工商银行卡一张，现金人民币22000元，并扣押。上述物品已移送南京市雨花台区人民检察院扣押。查获荀维箭的随身汽车钥匙等物品已经发还。
（2）南京市公安局雨花台分局搜查笔录、扣押清单，证实：民警扣押证人陈某电子秤1个、手机4部等物品，其中一部手机号码为132××××8356（与荀维箭联系时的手机号码）及白色粉末毛重7.18克、银行卡现金等物品。（备注：陈某贩毒案已移送市检察院审查起诉）
（3）证人步某的辨认笔录,证实：向其贩卖毒品的人是荀维箭。
3、视听资料：
南京市公安局采取技术侦查措施决定书、技术侦查手机通话监听录音，摘录：
2016年8月15日，南京市公安局决定对“422贩卖毒品案”采取技术侦查措施，对涉案嫌疑人进行通信监控；2016年9月13日，南京市公安局雨花台分局民警至南京市公安局技术侦查支队对荀维箭的通信记录进行复听。
复听时间：2016年9月13日
复听地点：南京市公安局技术侦查支队十六大队
复听单位：南京市公安局雨花台分局刑警大队
复听人：杨某
复核人：籍某
荀维箭使用的133××××2044号码的部分语音记录摘录如下：（通信语音记录原件保存于南京市公安局技术侦查支队）
133××××2044（荀维箭使用）技侦监听摘录，具体内容如下：
（一）通话时间：2016年8月25日18:21:09
对方号码：135××××7977（步某）
主被叫：被叫
通话内容：
主叫：喂，马上我一刻过来拿东西，两个啊。哎，维箭，这两个吊我给你七、八了，阿好啊？反正钱多加个两百。
被叫：嗯、嗯。
主叫：我这边钱搞好然后到你那边，我是打给你还是怎么讲？
被叫：最好你是。
主叫：先打过来。
被叫：随你随你。
主叫：那我就先打过来了。
（二）通话时间：2016年8月25日18:27:17
对方号码：135××××7977（步某）
主被叫：被叫
通话内容：
主叫：喂，哎，哎，维箭，等一会你过去拿的时候代我带五个果子，阿好啊？
被叫：好、好、好。
主叫：行行行，那就先这样讲，我马上马上半个小时这样子我就赶快吊先把钱打给你，然后你去办去哦。
被叫：嗯嗯嗯。
（三）通话时间：2016年8月25日19:40:55
对方号码：135××××7977（步某）
主被叫：主叫
通话内容：
主叫：我立马上到你那边，不要搞好不要打电话给我，你那边没搞好不要打电话给我，你搞定下来了，经常你发生这种吊。
被叫：我先，我先跟你讲一声哎。
主叫：不需要你讲，你带我这边搞得乱糟糟的，我电话过去了，人家在等我，催我，问我什么情况，我你妈滴，这。
被叫：哎，维箭，你放心，我马上马上最多不会超过一刻钟，我钱马上肯定到你帐上。我不会让你为难的，我讲滴吊东西我可不能耍着人玩，我讲的我肯定要。
主叫：人家打电话问我的，我一看一个多小时了，人家心里头有想法。
被叫：行行行，一刻钟之内我保证吊钱转过去。
主叫：你做事要一当一点，钱还在身上，钱还找着了？
被叫：我钱，我钱这边还差两千块钱，他人家是转过来转到小周这边的，我马上打电话给小周，小周他日你妈比滴他在外面吃饭。
主叫：这不是乱糟糟的吊事吗？
被叫：不好意思不好意思，我马上联系好了打电话给你。
主叫：那我是去还是不去我问你？
被叫：去，去。我保证吊我保证钱一刻钟之内到你帐上面，你放心好了。
主叫：你红的，你红的还拿啊？
被叫：啊带五个带五个来啊好啊？
主叫：拿暂时今天就不带果子，你吊什么东西么得，我讲你还懂？
被叫：我给你钱，我打过来给你，我一起打过来。带五个，多带五个。
主叫：你稍微快一点，你讲话不牢靠还懂啊？
被叫：我，行行行，就这样讲哦，我马上丢下来就打电话，我马上打啊。
（四）通话时间：2016年8月25日18:22:21
对方号码：17xxx82（女）
主被叫：被叫
通话内容：
被叫：喂，姐姐打电话给我了？睡觉哩。
主叫：嗯，我估计是的。还有啊？
被叫：嗯。
主叫：搞三个。
被叫：稍微等一下子还行啊？
主叫：那我马上一会到你那边找你啊好啊？
被叫：我不在那边。
主叫：那你大概在什么位置，还是你过来？我在路上。
被叫：你把钱先打过来。
主叫：好滴好滴，省的跑了，那我把钱打过去。
被叫：哎，打过来我正好给你弄完，打电话给你。你打好跟我讲一声啊。
主叫：还是那个账号哎，打好之后我就告诉你。
被叫：好好，我怕我不知道哎。
通话时间：2016年8月25日18:22:21
对方号码132××××83566陈某）
主被叫：主叫
通话内容：
主叫：我睡觉才醒。
被叫：我也在睡觉呢。
主叫：我等会稍微迟点，我马上起来搞搞弄弄吃点过来，帮我大概订五个盒饭。
被叫：嗯？
主叫：订个五盒饭。
被叫：嗯，嗯，知道了，好。
主叫：好好。
（五）通话时间：2016年8月25日19:07:24
对方号码：17xxx82（女）
主被叫：被叫
通话内容：
被叫：喂，姐姐。
主叫：哎，钱到了哦，到帐了。
被叫：好好好，我马上取去。
主叫：嗯嗯，我等你。
（六）通话时间：2016年8月25日19:48：57
对方号码135××××7977（步某）
主被叫：被叫
通话内容：
主叫：喂，哎，你听我讲啊，小周说已经转了5000块钱到你卡上了，我这边现金我要找吊银行带你打过去呢。
被叫：那你这样子了，你现金不要打了，碰头再给我把。
主叫：那行那行，他已经转了5000到你那边了，你马上看。
被叫：转过了是吧？你不讲一声吗？
主叫：我不晓得，他个吊呆逼又不和我讲。
被叫：我马上到银行取。
主叫：嗯，对对对，你赶快到银行查，这样讲哦。
（七）通话时间：2016年8月25日20:00：29
对方号码132××××8356（陈某）
主被叫：被叫
通话内容：
被叫：我出发了马上过来了，一会就到，十分钟就到了。
主叫：好好，知道了。
被叫：还有一个事，另外拿十个那个红的。
主叫：嗯，知道了。
被叫：哎，分两个袋子哦。
主叫：哦哦哦，一样五个？
被叫：哎，对对对对。
主叫：红的分开来还是啊？
被叫：哎，分开来装。
（八）通话时间：2016年8月25日20:33：46
对方号码135××××7977（步某）
主被叫：主叫
通话内容：
主叫：你到哪块了？
被叫：我在红山这个吊地方。准备望你这边走了。
主叫：还是昨天那个地方啊。
被叫：哎，维箭，维箭，我马上还能转一点钱到你银行卡上面，这吊东西
主叫：你身上钱，够怎么啦？
被叫：够肯定够，但是最好能最好能
主叫：见面再说！见面之后等一会再转也不迟哎。
被叫：那行那行，见面再说。
主叫：你把钱带够就行了。
（九）通话时间：2016年8月25日21:08：32
对方号码135××××7977（步某）
主被叫：被叫
通话内容：
主叫：喂，我马上到了，你告诉我在哪边，江宁路哪边？
被叫：你快到哪边了？
主叫：我现在在琵琶小区。
被叫：琵琶小区，你坐什么车子过来的？
主叫：打车过来的，我下了地铁就打车过来。
被叫：到江宁路，往江宁路方向走，不到中华门饭店。
主叫：哦，不到中华门饭店，行行行，我晓得了。
（十）通话时间：2016年8月25日21:12：05
对方号码：17xxx82（女）
主被叫：被叫
通话内容：
被叫：我现在在江宁路吧口子这个地方吃饭。
主叫：哪个口子？我从这个地方过来。
被叫：你从马道街过来，马道街往江宁路这边，右拐走到江宁路这边嘛，两百米这个样子你看到右边有个地方叫城乡味道饭店。
主叫：哦，好好好，到了我给你打电话。
被叫：好。
（十一）通话时间：2016年8月25日21:13：25
对方号码135××××7977（步某）
主被叫：主叫
通话内容：
主叫：你到哪块了？
被叫：我在这个吊江宁路，我已经到江宁路了。
主叫：看到你，看到你滴。
（十二）通话时间：2016年8月25日21:16：51
对方号码：17xxxx82（女）
主被叫：主叫
通话内容：
主叫：哎，还过中华门饭店？
被叫：不过不过。
主叫：不过啊，那我过得了，我马上掉头回来。
被叫：你掉头，我能看到你。
主叫：你出来我到了。
被叫：好。
以上通话内容证实如下事实：
（1）2016年8月25日18时21分09秒步某打电话给荀维箭，向其购买7800元的毒品；
（2）2016年8月25日18时27分17秒步某再次打电话给荀维箭，要购买5颗麻果；
（3）2016年8月25日19时40分55秒，荀维箭打电话步某，问钱为什么还没有到帐步某回答还差2000元，并答应让小周周某步某女友）在一刻钟内将钱打入荀的帐户；
（4）2016年8月25日18时22分21秒尹某打电话给荀维箭，要购买三盎司毒品，并约好尹某将钱打入荀维箭的帐户；
（5）2016年8月25日18时22分21秒，荀维箭打电话陈某芹，向陈购买五盎司毒品；
（6）2016年8月25日19时07分24秒尹某打电话给荀维箭，告知荀钱已打入荀的帐户；
（7）2016年8月25日19时48分57秒步某打电话给荀维箭，告知荀维箭，小周已将5000元打入荀的帐户；
（8）2016年8月25日20时00分29秒陈某芹打电话给荀维箭，双方约定交货，荀要陈交货时带10颗麻果；
（9）2016年8月25日20时33分46秒，荀维箭打电话步某，双方约好马上见面步某答应见面后将剩余的钱转给荀；
（10）2016年8月25日21时08分32秒步某打电话给荀维箭，双方约好在江宁路见面；
（11）2016年8月25日21时12分05秒尹某打电话给荀维箭，双方约好在马道街往江宁路附近的城乡味道饭店见面；
（12）2016年8月25日21时13分25秒，荀维箭打电话步某，步某是否到达见面地点？
（13）2016年8月25日21时16分51秒，荀维箭打电话尹某，问是否到达见面地点？
4、证人证言：
（1）证步某的证言，证实：我本人吸食毒品，我和荀维箭是好几年前通过朋友介绍认识的。我知道荀维箭是做玉器生意的，实际上他还贩卖毒品，我在荀维箭那边购买过一次毒品。大概一个月前（2016年8月底）左右的一天，当天晚上大概5、6点的样子，我在家里打电话给荀维箭，我问他还有东西了，东西就是指冰毒，他问我要多少？我说要两盎司，一共是给他7800块钱，我问他钱是直接带给他，还是打给他，他说先打过来，后来我就打电话给我女朋周某，我跟她说我欠荀维箭的钱，我让她打5000块钱给荀维箭，她就用支付宝给荀维箭转了5000块钱。打完之后，我就给荀维箭打电话，我说给他打了5000块钱，剩下的钱等见面后直接给他现金。他就同意了。这期间我还跟荀维箭讲让他再带5个果子（就是麻果），荀维箭也同意了。大概到了晚上8点多钟，我从家里出发到红山地铁站坐1号线，然后在三山街站下的车，下车之后我就给荀维箭打电话问他在哪里见面，他说就在中华门饭店附近，我就在三山街地铁站门口打了一辆出租车到了江宁路中华门饭店附近，我下车的时候荀维箭已经开着他的车子（灰色现代轿车）在路边了，他看见我之后就下车了，见面之后我们随便吹了几句，我给了他800块钱，全是一百元面值，然后我又让我女朋周某用支付宝给荀维箭转了2000块钱，之后荀维箭给了我一个白色塑料口袋，里面有两个透明塑料自封口袋，一个里面装的是2盎司冰毒（一盎司折合24克），另外一个小袋子里面装的是5颗麻果，我接过袋子之后就直接打车回家了。大概9点多钟，我打车到家之后，我女朋友还没回家，我就把东西放在家里，过了个把小时，我在窗户看见有几个像便衣警察进了这幢楼，没多久就有人敲门，当时家里有这么多货，万一被抓住就完蛋了，我就把买的冰毒和麻果全部冲马桶里了，敲门我一直没开，没多久他们好像就走了。
我当天和荀维箭交易所使用的手机号码135××××7977，荀维箭有两个号码，一个136××××2276，一个133××××2044，具体他用的哪一个我记不得了。
（2）证周某的证言，证实:我步某是男女朋友关系。2016年8月25日，我通过支付宝转7000元到一个叫荀维箭的工商银行卡上，一共分两次转的，第一次是5000元，第二次是2000元。我不认识荀维箭，步某让我转的步某告诉我他欠荀维箭的钱，让我帮他转账。转账的账号步某打电话报给我的。第一次2016年8月25日19时48分转账5000元，第二次是2016年8月2日20时39分转账2000元。我的支付宝账号18×××944,绑定的是建设银行尾号6430的卡，荀维箭的账号尾号是1246。
（3）证尹某的证言,证实：我因贩卖毒品罪被判了16年，2016年12月20日到监狱服刑的。我认识的一个人叫荀维箭的，是在游戏机室打游戏认识的，他有一辆银灰色的汽车。
我找荀维箭买过冰毒，大概时间是2016年夏天。那天晚上我联系他的，问他要冰毒，我到雨门找他去，他讲不在雨门，在外面，后来我去找他的。我找他买了三盎司冰毒，每盎司24克，一共72克。钱我是现转账给他的，他要去拿货，我用支付宝转账给他，然后他去拿货，给我时再把剩下的钱给他，那天支付宝怎么给的数额我记不清了，应该能查到。
当时价格是每盎司3800元到4000元样子，三盎司应该是一万一千元至一万二千元左右。
关于交易地点，荀维箭后来讲他在江宁路中华门饭店附近等他，等了一会他后来出来的。这个时候应该是晚上9点左右。我记得当天他没有给我麻果。这些冰毒被我自己拿着吸食掉了。
当天我联系他的电话记不得了，但不是我自己的13912965170号码。我记得我还使用过153、170、130开头的手机号码。
补充调查笔录证实当尹某使用17xxx82号码与被告人荀维箭联系购买毒品。
证尹某的辨认笔录证实向其贩卖毒品的人是荀维箭。
（4）证陈某的证言，证实：我的联系电话132××××8356，138××××67455。民警对我的住处检查时发现海洛因23点几克、冰毒13克，麻果八十几颗。我自己吸毒。
（5）南京市公安局雨花台分局民警方先元签字出具的情况说明，证实：2016年上半年，市局开展扫毒安宁行动期间，我曾口头或电话委托荀维箭将社会面上看到或听到的有关吸毒、贩毒人员情况给我反映，荀维箭承诺履行公民义务。2016年3月18日、4月19日，荀维箭两次到分局反映几人有吸毒贩毒嫌疑。后经多方查证无果，在第二次接待他以后，就暂停与他之间的联系。2016年8月，荀维箭因涉嫌贩毒被采取刑事强制措施。荀维箭的违法行为，纯属他的个人行为，与我个人及职务无任何直接和间接的关联。
5、被告人的供述和辩解：
被告人荀维箭在侦查阶段的供述和辩解，均否认有贩卖毒品的行为。
其中2016年8月30日第一次所作的供述证实：
2016年8月29日晚我把车子苏Ａ×××××号）停在剪子巷路边，我在车上睡觉，又在附近游戏室玩一会，到8月30日中午从游戏机室出来开车去中华路一家农行取了1400元，又去吃了面，再到夫子庙逛了逛，下午准备开车走的时候被民警抓到的。
我不吸毒，对我的尿检结果呈甲基安非他明类阳性有异议。
我是靠做古董来维持生活，有时候帮别人搭理疏通关系要点好处费。
我使用的银行卡有自己名下一张工商银行卡（尾号01×××49）和一张农业银行卡（尾27×××77）。还有一张我老婆名下工商银行卡（尾00×××99）也是我一直使用。我大概半年前开始也使用支付宝，账户名叫“琴xx”。我支付宝绑定一张工商银行卡，卡两年前丢掉了，但是我没挂失，我往那张卡里充钱，支付宝就可以用了，那张卡尾号是xx246。
别人有通过网银或者支付宝转账给我，转的钱都是做翡翠、玉器、古玩字画生意的钱，有时候也有别人借我的钱。跟我做生意的有男有女，名字我都不知道。我也用支付宝转给别人钱，每次一百、两百的，转的是打游戏的钱。
我随身挎包里被民警发现的银行卡、一张身份证、医保卡、驾驶证、行驶证，','2018-10-10
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