福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霞刑初字第135号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人ＸＸ如，男，1976年3月27日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化，无业，住福州市闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
被告人胡敏磊，男，1988年4月22日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
辩护人黄芳英，女，1985年5月8日出生于湖南省洞口县，汉族，住安徽省蚌埠市怀远县。系被告人胡敏磊妻子。
被告人肖雨，女，1990年6月9日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人江承继，福建航嘉律师事务所律师。
辩护人吴玉杰，福建航嘉律师事务所律师。
被告人林坚，男，1977年9月25日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，经商，住福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人蔡思斌，福建创元律师事务所律师。
辩护人陈世明，福建创元律师事务所律师。
被告人林学锦，男，1978年10月20日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，福州市马尾健源水产品商行经理，住福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人林财文，福建力格律师事务所律师。
辩护人王东建，福建星龙律师事务所律师。
被告人吕法宅，男，1985年7月21日出生于湖北省襄阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省襄樊市襄阳区，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月13日投案，同日被宁德市公安局刑事拘留，次日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月30日被本院取保候审。
被告人韩志杰，男，1983年10月14日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，中国平安保险公司福州分公司职工，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人缪志远，福建惠尔律师事务所律师。
被告人林沛，男，1980年7月15日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，经商，户籍地福州市仓山区，住福州市鼓楼区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年10月21日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人林建，福建闽天律师事务所律师。
辩护人王忠钦，福建闽天律师事务所律师。
被告人汤承强，男，1978年3月6日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年8月21日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月19日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
被告人林伙明，男，1984年10月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
被告人叶文婷，女，1981年2月26日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年2月15日被霞浦县人民检察院取保候审，同年6月11日被本院取保候审。
辩护人邓盛良，福建宁川律师事务所律师。
被告人林超，男，1979年5月25日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年2月15日被霞浦县人民检察院取保候审，同年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人吴家林，福建宁仁律师事务所律师。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2015]127号起诉书指控被告人ＸＸ如、胡敏磊、陈闪、肖雨、林坚、林学锦、吕法宅、韩志杰、林沛、汤承强、林伙明、叶文婷、林超犯开设赌场罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。受宁德市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员陈石生出庭支持公诉，被告人ＸＸ如，被告人胡敏磊及其辩护人黄芳英，被告人肖雨及其辩护人江承继，被告人林坚及其辩护人蔡思斌、陈世明，被告人林学锦及其辩护人林财文、王东建，被告人吕法宅，被告人韩志杰及其辩护人缪志远，被告人林沛及其辩护人王忠钦、林建，被告人汤承强，被告人林伙明，被告人叶文婷及其辩护人邓盛良，被告人林超及其辩护人吴家林到庭参加诉讼。期间，本院依法延长审理期限三个月，并依法决定延期审理二次。本案庭审后，被告人陈闪脱逃致本院暂无法对其继续审理，本院裁定对被告人陈闪犯开设赌场罪中止审理，现其他被告人犯开设赌场罪已审理终结。
公诉机关指控，2013年初，郑某2夫、董某1（均另案处理）等人在互联网上设立网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注六合彩赌博。郑某2夫派李某2（另案处理）和被告人ＸＸ如负责经营网络六合彩赌博，被告人胡敏磊、肖雨（郑某2夫之妻）负责管理网络六合彩赌资。被告人ＸＸ如和李某2以给下线返点13%的方式发展被告人林沛、汤承强等人为下线代理；以返点13%且占股30%的方式发展陈闪及被告人吕法宅等人为下线代理。被告人汤承强以返点2.5%、12.5%和吃注的方式陆续吸收阮某、陈某4、刘某等人投注。被告人林沛与陈闪及被告人吕法宅等人又以返点12.5%和13%的方式发展被告人韩志杰等人为下线代理。被告人韩志杰以返点12%的方式陆续发展被告人叶文婷、林超等人为霞浦县区域内的代理人。被告人叶文婷以返点12%或赚取1倍赔率的方式陆续吸收陈某2、林某1、陈某7等人投注。被告人林超以返点10%-12%的方式陆续吸收林某2、戴某1、陈某10等人投注。上述各层级代理人收取投注后，通过代理网站由低级向高级逐级上报。
2013年初至2014年7月间，被告人林超共收取投注款人民币407920元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩志杰投注款人民币907920元。被告人叶文婷共收取投注款人民币427060元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩志杰投注款人民币1727060元。被告人吕法宅共收取投注款人民币5457339元，并个人参与投注，共上报给上线陈闪、被告人ＸＸ如投注款人民币5482028元，上报给上线被告人林沛投注款人民币53311元。被告人汤承强共收取投注款人民币1078225元，并个人参与投注，共上报给上线被告人ＸＸ如投注款人民币4012000元。被告人胡敏磊共收取投注款人民币4847400元，上报给被告人肖雨。郑某2夫、董某1、李某2等人在互联网上经营六合彩赌博网站，由被告人ＸＸ如共收取投注款人民币10996388元，由被告人肖雨共收取投注款人民币4847400元。
2014年世界杯期间，郑某2夫与被告人林学锦、林坚及李某2等人商议后，利用世界杯赛事，共同投资人民币500万元，在互联网上设立网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注赌球赌博。其中，郑某2夫投资人民币250万元，被告人林学锦投资人民币100万元，李某2投资人民币50万元，被告人林坚投资人民币100万元。郑某2夫派李某2负责经营网络赌球事宜，被告人肖雨负责总赌资结算、记账等业务，被告人胡敏磊负责赌资转账等业务。郑某2夫、李某2以返点2.3%且占股70%的方式发展被告人林沛为下线代理，以返点2.3%的方式发展陈闪、被告人林伙明等人为下线代理。被告人林沛又以返点2.3%的方式发展高某、王某1等人为下线代理。陈闪发展被告人韩志杰和蒋某1等人为下线。被告人林伙明以返点1.3%和吃注方式陆续吸收陈某5、蔡建和、朱某3、宋某等人投注。上述各层级代理人收取投注的赌资后，通过代理网站由低级向高级逐级上报。
2014年6月12日至7月间，被告人林伙明收取投注款人民币914600元，上报给上线被告人肖雨投注款人民币127800元，上报给上线被告人胡敏磊投注款人民币786800元。陈闪共收投注款人民币1022500元上报给上线被告人林沛。被告人林沛还收取下线王某1投注款人民币316000元，从中上报给上线陈某3投注款人民币70万元。陈某3从中上报给被告人肖雨投注款人民币479200元，被告人胡敏磊共收取投注款人民币5137000元，从中上报投注款人民币4580200元给被告人肖雨。被告人肖雨还收取方某2投注款人民币1593800元。郑某2夫、李某2与被告人林学锦、林坚等人在互联网上经营网络赌球赌博由被告人肖雨共收取投注款人民币6781000元。
2014年7月17日，被告人肖雨在福州市台江区海润滨江27号楼A座3001室被公安机关抓获，被查扣银色苹果笔记本电脑1台、中国建设银行卡1张、白色苹果5s手机1部、中国建设银行e路通1个，纸质笔记本2本。案发后，被告人肖雨替其丈夫郑某2夫向公安机关退出入股网络赌球款人民币250万元。
同年7月17日，被告人ＸＸ如在福州市闽侯县马腾村被公安机关抓获。被查扣白色苹果5s手机1部、三星电信定制手机1部、人民币170300元、中国建设银行卡3张、中国工商银行卡1张。
同年7月17日，被告人胡敏磊在福州市长乐国际机场被公安机关抓获。被查扣人民币140400元、澳门币600元、港币1000元、中国建设银行卡1张、中信银行卡1张、交通银行卡1张、中国农业银行卡1张、便签纸1张、纸质笔记本1本、白色苹果5s手机1部。
同年7月17日，被告人林学锦在广东省珠海市机场被公安机关抓获，被查扣三星GT-19508手机1部，iphone5手机1部。案发后，被告人林学锦向公安机关退出入股网络赌球款人民币150万元。
同年7月17日，被告人林坚在福州市长乐国际机场被公安机关抓获，被查扣中国工商银行卡2张、中国建设银行卡1张、兴业银行卡3张、招商银行卡2张、三星手机2部。案发后，被告人林坚向公安机关退出入股网络赌球款人民币100万元。
同年7月17日，被告人韩志杰在福州市晋安区泰禾广场地下停车场被公安机关抓获。被查扣人民币26000元，中国建设银行卡3张、农村信用合作社银行卡1张、华为C8815手机1部。案发后，被告人韩志杰协助公安机关抓获其他案件嫌疑人陈某某。
同年7月17日，被告人林沛在福州市置地广场18号楼天迈投资集团被公安机关抓获。被查扣中国建设银行储蓄卡2张、苹果手机2部、NKOKIA手机2部。案发后，被告人林沛向公安机关退出违法所得人民币30万元。
同年7月17日，被告人叶文婷在霞浦县松城街道长溪兰庭1号楼被公安机关抓获。被查扣联想电脑1台、iphone4s、iphone5手机各1部、中国建设银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、农村信用社银行卡1张、u盾1个、纸质笔记本2本、纸张1张。
同年7月17日，被告人林超在霞浦县松港街道阳光城小区5号楼1102室被公安机关抓获，被公安机关查扣农村信用社银行卡1张、中国建设银行卡1张、sony台式电脑1台、苹果手机1部、华硕笔记本1台。案发后，被告人林超已向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元。
同年7月24日，被告人林伙明在福州市火车站被公安机关抓获。被查扣三星手机2部、红米手机1部、中国建设银行卡1张。
同年8月21日，被告人汤承强在福州市晋安区鼓山镇前屿村卫生院被公安机关抓获，被查扣中国建设银行储蓄卡2张、三星手机1部、NKOKIA手机1部、MOTOROLA手机1部。案发后，被告人汤承强已向公安机关退出违法所得人民币30万元。
同年11月13日，被告人吕法宅及陈闪到公安机关投案。被告人吕法宅被公安机关扣押苹果手机2部、苹果电脑2部。
就上述指控，公诉人当庭出示了以下证据：1、宁德市公安局出具的到案经过、福州市鼓楼区人民法院刑事判决书、扣押决定书、封面为“黑虎偷心”的账本、封面为“现金”、“卡胡”的笔记本、银行交易明细、笔记本复印件、证明、情况说明、扣押物品、文件清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、逮捕证、立案决定书、被告人户籍证明、苹果笔记本、手机等书证、物证；2、证人陈某1、李某1、黄某1、王某1、陈某2、刘某、方某1、欧某、吴某、戴某1、蒋某1、方某2、林某2、陈某3、陈某4、陈某5、林某3、魏某、朱某1、阮某、林某1、朱某2、陈某6等人证言；3、同案人陈闪供述和辩解；4、被告人肖雨、ＸＸ如、胡敏磊、林学锦、林坚、吕法宅、韩志杰、林沛、汤承强、林伙明、叶文婷、林超供述和辩解；5、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、专项审计报告；6、电子证据检查笔录；7、搜查笔录等。
综上，公诉机关认为，被告人肖雨、ＸＸ如、胡敏磊伙同他人以营利为目的，在互联网上开设网站，发展六合彩赌博网站代理人并接受他人投注共计人民币15843788元。被告人肖雨、胡敏磊还伙同被告人林学锦、林坚及郑某2夫、李某2等人在互联网上开设网站，发展赌球赌博网站代理人，接受他人投注共计人民币6781000元。被告人林沛作为上述网络六合彩赌博和网络赌球赌博代理人，共收取投注款人民币1391811元。被告人吕法宅作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币5457339元。被告人韩志杰作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币2634980元。被告人汤承强作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币1078225元。被告人林伙明作为上述网络赌球赌博代理人，共收取投注款人民币914600元。被告人叶文婷作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币427060元。被告人林超作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币407920元。均应当以开设赌场罪追究上述被告人的刑事责任，且均属情节严重。被告人吕法宅犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人肖雨、林学锦到案后有揭发他人犯罪行为，被告人韩志杰到案后协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，属立功，均可从轻处罚。
被告人ＸＸ如、胡敏磊、肖雨、林坚、林学锦、吕法宅、韩志杰、林沛、汤承强、林伙明、叶文婷、林超对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人江承继提出的辩护意见是：1、被告人肖雨没有具体参与赌博网站的管理，只是按照郑某2夫的安排进行部分活动，应认定为从犯；2、被告人肖雨到案后如实供述自己的罪行，并代为退出入股网络赌球款，且有立功情节，可从轻处罚。综上，可对被告人肖雨适用缓刑，并向法庭出示被告人肖雨的立功材料。
辩护人蔡思斌、陈世明提出的辩护意见是：1、被告人林坚仅对网络赌球进行投资，未参与具体管理，应认定为从犯；2、被告人林坚的行为构成立功；3、被告人林坚到案后如实供述自己的罪行，并退出入股网络赌球款，可从轻处罚。综上，可对被告人林坚适用缓刑，并向法庭出示被告人林坚的立功材料。
辩护人林财文、王东建提出的辩护意见是：1、被告人林学锦仅对网络赌球进行投资，未参与具体管理，应认定为从犯；2、被告人林学锦具有立功情节，且到案后如实供述自己的罪行，并退出入股网络赌球款，可从轻处罚。综上，可对被告人林学锦适用缓刑，并向法庭出示被告人林学锦的立功材料。
辩护人缪志远提出的辩护意见是：1、被告人韩志杰是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人韩志杰具有立功情节，且到案后如实供述自己的罪行，并有退赃情节，可从轻处罚。综上，可对被告人韩志杰适用缓刑，并向法庭出示被告人韩志杰的立功材料。
辩护人王忠钦、林建提出的辩护意见是：1、被告人林沛是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人林沛到案后如实供述自己的罪行，且已退出赃款，可从轻处罚。综上，可对被告人林沛适用缓刑。
辩护人邓盛良提出的辩护意见是：1、被告人叶文婷是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。综上，可对被告人叶文婷适用缓刑。
辩护人吴家林提出的辩护意见是：1、被告人林超是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人林超到案后如实供述自己的罪行，且具有退赃情节，可从轻处罚。综上，可对被告人林超适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年初，郑某2夫、董某1等人利用六合彩赌博网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注六合彩。郑某2夫派李某2负责经营网络六合彩，被告人ＸＸ如、胡敏磊受郑某2夫招揽，从事六合彩赌博活动，其中被告人ＸＸ如负责按郑某2夫和李某2的要求开出代理级别并收取投注款，被告人胡敏磊、肖雨（郑某2夫之妻）负责收取网络六合彩投注款及转账。期间，被告人ＸＸ如和李某2以给下线返点13%的方式发展被告人林沛、汤承强等人为下线代理，以返点13%且占股30%的方式发展陈闪（另案处理）为下线代理，被告人林沛及陈闪派被告人吕法宅负责经营其二人所先后代理的六合彩网盘。被告人汤承强以返点12%-13%及吃注的方式陆续吸收他人投注。被告人林沛、吕法宅以返点12.5%的方式发展被告人韩志杰为下线代理。陈闪与被告人吕法宅以返点13%的方式发展被告人韩志杰为下线代理。被告人韩志杰以返点12%的方式发展被告人叶文婷、林超等人为下线代理。被告人叶文婷以返点12%或赚取0.5倍赔率的方式陆续接受他人投注。被告人林超以返点2%-12%的方式陆续接受他人投注。上述各层级代理人将投注数额通过代理网站由低级向高级逐级上报，并根据开奖结果逐级结算。
2013年初至2014年7月间，被告人林超共收取投注款人民币407920元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩志杰投注款人民币907920元。被告人叶文婷共收取投注款人民币427060元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩志杰投注款人民币1727060元。被告人吕法宅在经营被告人陈某9所代理的六合彩网盘期间共收取投注款53311元，被告人吕法宅在经营陈闪所代理的六合彩网盘期间共上报给上线被告人ＸＸ如投注款5482028元，其中其个人参与投注78000元。被告人汤承强共收取投注款人民币1078225元，并个人参与投注，共上报给上线被告人ＸＸ如投注款人民币4012000元。被告人胡敏磊陆续将收取的投注款人民币4847400元转账给被告人肖雨。郑某2夫、董某1、李某2等人在互联网上经营六合彩网站期间，由被告人ＸＸ如共收取投注款人民币10996388元，由被告人肖雨共收取投注款人民币4847400元。
案发后，被告人汤承强向公安机关退出违法所得人民币30万元；被告人林超向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元；被告人韩志杰到案后协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人董某1证言证实，2013年年初，通过其介绍，郑某2夫与台湾人“豪哥”开始合作经营六合彩坐庄，其帮双方合作坐庄进行担保。
2、证人欧某证言及辨认笔录证实，2013年11月至2014年7月间，其通过电话在ＸＸ如处押注六合彩，投注款通过其一张建行卡与ＸＸ如两张建行卡转账来交易。
3、证人方某2证言证实，郑某2夫有经营六合彩，李某2和ＸＸ如是跟郑某2夫做事的。
4、证人阮某证言证实，2014年1月至7月间，其有向汤承强押注六合彩。
5、证人陈某4证言证实，2013年下半年，汤承强给其六合彩网站的网址，账号密码，其就在网站里操作下注上报，汤承强给其12%的返点，其通过银行转账与汤承强进行六合彩赌资的交易。
6、证人刘某证言证实，2013年下半年至2014年7月间，其有向汤承强报注六合彩，汤承强给其返点13%，赌资基本上通过银行转账来进行。
7、证人朱某2证言证实，其名下有两张银行卡是其丈夫韩志杰在使用。
8、证人陈某2证言证实，2014年6月份其开始在叶文婷处押六合彩，叶文婷给其赔率为41倍、返点12%，其大概有押了2万多元。
9、证人吴某证言证实，2014年6、7月份，其共向叶文婷投注六合彩7次，累计投注金额36000元。其听叶文婷说她的上线是福州人韩志杰。
10、证人林某1证言及辨认笔录证实，2014年6月间，其在叶文婷处投注六合彩两三期，叶文婷给其返点12%，赔率为41倍，其未获利。
11、证人戴某1证言证实，2014年5月底开始，其在林某2处押注六合彩七、八次，林某2给其返点12%，赔率为41倍，其累计投注额约六、七千元。
12、证人林某2证言及辨认笔录证实，2013年中旬，其弟弟林超作为韩志杰下家开始在霞浦向别人收注六合彩投注款，其帮助林超联系下家，林超给其返水12%。
13、同案人陈闪供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，林沛要其帮忙找人管理他的六合彩盘，林沛将六合彩盘给其后，其就交给公司员工吕法宅管理，吕法宅主要负责收押注款给林沛，再由林沛交给上线，同时负责发放赔付款。该网络六合彩盘仅经营了三个月，林沛上线给林沛13%返点，林沛给下线12.5%的返点，0.5%返点由林沛自己赚，林沛给吕法宅每个月工资2000-3000元。2013年6、7月间，其通过林沛拿了一个六合彩网盘，并与上线ＸＸ如谈好这个盘其占三成股份。由吕法宅负责具体操作，其每个月给吕法宅工资2000-3000元，该六合彩网盘下线只有韩志杰。
14、搜查笔录、宁德市公安局扣押决定书、扣押物品清单证实，公安机关从被告人肖雨、ＸＸ如、胡敏磊、吕法宅、林沛、韩志杰、汤承强、叶文婷、林超处扣押手机、笔记本电脑、台式电脑、银行卡、账本、现金等物品。其中，被告人汤承强被宁德市公安局扣押人民币30万元。
15、电子证据检查笔录证实，公安机关从被告人林超处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址的短信、浏览网页记录；从被告人叶文婷处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码、银行账号户名的短信、备忘录；从被告人ＸＸ如处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码、银行账号户名、对账短信；从被告人韩志杰处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码的短信。
16、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告证实，从送检的被告人吕法宅所有的苹果笔记本电脑中提取到访问博彩网站的上网记录；从送检的被告人叶文婷、林超的电脑硬盘、手机中提取到六合彩上网记录及内容是六合彩网址、密码的手机短信截图等。
17、银行交易明细证实，户名李某2、肖雨、胡敏磊、ＸＸ如、林沛、陈闪、吕法宅、吕某、汤承强、韩志杰、朱某2、叶文婷、陈某7、叶某等银行帐户资金往来情况。
18、福建省行政暂时扣留财物收据证实，案发后被告人林超向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元。
19、福建德润会计师事务所有限公司司法鉴证专项报告证实，胡敏磊帐户在2013年7月至2014年6月12日共收入16599479元（其中汤承强存入175800元），转账至肖雨帐户六合彩押注款共7笔合计4847400元；ＸＸ如帐户共收入16428350元（其中吕法宅存入3837400元、汤承强存入4012000元）。吕法宅帐户共收入4866699元，支出6220051元（其中ＸＸ如4431720元，林沛53311元）。韩志杰帐户共收入5282970元（其中收叶文婷1727060元、收林超907920元），支出1451591元。汤承强帐户在2013年春节至2014年7月共收入1634895元（其中收陈某4697320元、收阮某243275元、收刘某217630元），支出共5453836元（其中ＸＸ如4012000元）。叶文婷帐户共收入137910元，支出1727080元（其中韩志杰1727080元）。林超帐户共收入3450059元（其中收陈某10342310元、收林某21929379元、收吴某890610元），支出2311775元（其中韩志杰907920元）。
20、被告人韩志杰立功材料（福州铁路公安处刑警支队出具的情况说明、被告人韩志杰讯问笔录、在逃人员登记/撤销表、逮捕证、立案决定书等）证实，被告人韩志杰到案后协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人。
21、被告人ＸＸ如供述及辨认笔录、银行交易明细证实，郑某2夫和董某1是六合彩网站的庄家，“六合彩”总共1-49个号码，每逢星期二、四、六根据香港“六合彩”开出的特码作为中奖号码，如果下家猜中了中奖号码，则会获得庄家开出的42倍押注奖金，否则所压的六合彩赌资会被庄家吃掉。其2013年开始帮郑某2夫管理六合彩赌博事宜，李某2和胡敏磊也有帮忙管理六合彩赌博，其算是郑某2夫经营六合彩的总代理，按照李某2和郑某2夫的要求有权开出代理和会员级别及下线的下注额上限，其下线吕法宅、汤承强等人是代理级别，六合彩网站由李某2提供给其，下家通过电脑六合彩网站向其押注，其给下线代理全部是13%的返点，其中吕法宅还占有其所代理网站股份的30%，其通过个人建设银行的两张卡和下线以及李某2、胡敏磊、肖雨进行六合彩赌资往来，其当天会和李某2进行输赢结算，输了李某2第二天会转账给其，赢了其就将从下家收的钱汇给李某2。经辨认，其帐户共收吕法宅押注款3837420元，因吕法宅占股三成，故总的押注款应更多（应为5482028元），收汤承强押注款4012000元，收欧某押注款1502360元（合计收投注款10996388元）。
22、被告人肖雨供述、银行交易明细证实，2013年以来，其老公郑某2夫开始经营六合彩坐庄，李某2和ＸＸ如、胡敏磊帮郑某2夫操作经营六合彩坐庄的事，胡敏磊负责收六合彩赌资，其也有帮其老公转账赌资。经辨认，其银行帐户共收胡敏磊六合彩押注款4847400元。
23、被告人胡敏磊供述及辨认笔录、银行交易明细证实，郑某2夫在2013年经营六合彩赌博，2013年7月其办理了一张建行卡，在李某2的交代下帮忙转账六合彩的赌资。经辨认，其共转账给肖雨帐户六合彩押注款4847400元。
24、被告人吕法宅供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，陈闪让其帮林沛管理六合彩网盘，林沛将彩盘网址、账号密码都给其，每月给其工资2000元-3000元，上线给林沛返点13%，其给下线返点12.5%，林沛赚0.5%的返点。经辨认，其转给林沛六合彩押注款53311元，该六合彩网盘仅经营了两三个月。该盘经营结束后不久，陈闪从林沛处又拿了六合彩网盘让其管理，每个月工资2000-3000元，这个盘陈闪占股三成，上线给陈闪返点13%，其给下线韩志杰返点13%，期间，其自己参与押注78000元。
25、被告人林沛供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，其找郑某2夫要六合彩网盘，郑某2夫让其联系李某2，李某2交代ＸＸ如开了个六合彩网盘，给其返点13%，其将网盘交给陈闪，陈闪交给吕法宅打理，其给陈闪12.5%，之后这个盘停了。经辨认，其收吕法宅押注款共53311元。2013年6、7月间，陈闪通过其从ＸＸ如处拿了一个六合彩盘，其将该盘给陈闪后，陈闪交给吕法宅管理，其没有从中抽取返点。
26、被告人韩志杰供述及辨认笔录、银行交易明细证实，其于2013年3月开始经营六合彩网站，其上线陈闪先后提供两个六合彩网站给其押注，一个是2013年3月份，经营三个月后停了，同年7月份左右又提供一个新网站给其，上线给其返点13%，其给下线返点12%，其从下线叶文婷、林超等人处接收六合彩押注款，并将押注款上报给陈闪等人，其与陈闪的六合彩赌资都是和吕法宅进行结算，其与叶文婷的帐户资金往来除了有12万的借款外其余都是六合彩赌资往来，林超转给其的都是六合彩押注款。其用于转账赌资的银行卡除了其名下的银行卡外还有其老婆朱某2名下的银行卡。经辨认，其帐户收叶文婷六合彩押注款1727060元，收林超押注款907920元。其有获利26000元被公安机关扣押。
27、被告人汤承强供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年6、7月间，其从ＸＸ如处拿了一个押注上限为20万的六合彩代理帐户，其下线有阮某、陈某4、刘某等人，其上线给其返点13%，其除了从阮某、陈某4处抽0.5%返点外，都将返点、赔率全部还给其下线，赌注不大时其会自己吃注；经辨认，其帐户在经营六合彩期间收陈某4697320元，收刘某217630元，收阮某243275元，其上述银行帐户交易除了与陈某4有70000元借贷、与刘某有10000元借贷外，其余均是下线转来的押注款（合计收押注款1078225元），其转给上线ＸＸ如六合彩押注款共4012000元。其自己也有参与押注，在经营六合彩期间其获利30万元，已主动上缴公安机关。
28、被告人叶文婷供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3月间，韩志杰提供给其六合彩网站和账号密码，其向陈某7、陈某2、林某1等人收取六合彩押注，再通过网站报注给韩志杰。韩志杰给其返点12%，其给下线返点12%，从中赚取赔率0.5倍。其通过使用自己及陈某7、叶某名下的银行帐户与韩志杰使用的他及朱某2名下的银行帐户进行六合彩结算，其与韩志杰的银行帐户交易中除了有12万元的借贷外其余都是赌','2018-09-22
14:17:03',0,'web',NULL),(10831465,'7216bfd8-6485-4fc7-b4ef-
abb78acfca0b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：56次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"7216bfd8-6485-4fc7-b4ef-
abb78acfca0b\",\"案件名称\":\"邱永林申请执行桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵民间借贷纠纷一案执行裁定书\",\"案号\":\"（2014）叠委执字第1号\",\"审判程序\":null,\"上传日期\":\"\\\/Date(1417677571000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"桂林市叠彩区人民法院\",\"法院ID\":\"2317\",\"法院省份\":\"广西壮族\",\"法院地市\":\"桂林市\",\"法院区县\":\"叠彩区\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"桂林市象山区人民法院于2014年2月17日作出的（2014）象民初字第15号民事判决书已经发生法律效力，但被执行人桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵至今未能履行生效法律文书确定的义务，申请执行人邱永林已向桂林市象山区人民法院申请执行，象山法院于2014月5月29日委托本院执行，本院于2014年6月4日立案受理\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"邱永林申请执行桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵民间借贷纠纷一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"邱永林申请执行桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵民间借贷纠纷一案执行裁定书
（2014）叠委执字第1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"7216bfd8-6485-4fc7-b4ef-
abb78acfca0b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"邱永林申请执行桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵民间借贷纠纷一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）叠委执字第1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"桂林市叠彩区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2317\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"桂林市叠彩区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-06-13\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value:
\"邱永林,桂林龙星房地产开发有限责任公司,桂林龙星集团有限公司,ＸＸ,刘海燕,王龙,李镁灵\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百五十四条第一款\',法条内容:\' 第一百五十四条
裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly] （四）保全和先予执行；[ly]
（五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly] （八）中止或者终结执行；[ly]
（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly] （十一）其他需要裁定解决的事项。[ly]
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定》\',Items:[{法条名称:\'第三条\',法条内容:\'
第三条
承办人收到案件材料后，经审查认为情况紧急、需立即采取执行措施的，经批准后可立即采取相应的执行措施。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条\',法条内容:\'
32.查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"邱永林申请执行桂林龙星房地产开发有限责任公司、桂林龙星集团有限公司、ＸＸ、刘海燕、王龙、李镁灵民间借贷纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-04\\\\\",\\\\\