山西省临汾市尧都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1002刑初255号
公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
被告人郑文博，男，1987年1月8日出生于甘肃省庆阳市宁县，汉族，大学本科，无业，住甘肃省庆阳市宁县中村乡新堡村*组。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人秦书法，甘肃陇域律师事务所律师。
被告人郑龙博，男，1993年8月16日出生于甘肃省庆阳市宁县，汉族，初中文化，农民，住甘肃省庆阳市宁县中村乡新堡村*组。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人张磊，甘肃锦晟律师事务所律师。
被告人杨一某，男，1988年8月3日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人卢慧斌，山西近道律师事务所律师。
被告人杜某某，男，1991年8月2日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人张某某，男，1990年12月6日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人徐某某，女，1989年11月14日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人李晓军，山西国华律师事务所律师。
被告人李三某，女，1989年2月8日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人卫武，山西尧明律师事务所律师。
被告人刘某，女，1993年5月1日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人韩晶、王玲慧，山西金贝（临汾）律师事务所律师
被告人魏某某，男，1995年8月20日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人李某二，男，1995年8月15日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人仇某某，男，1988年12月18日。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人李某一，男，1994年2月20日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人朱一某，男，1989年6月13日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，2016年9月30日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人杨某，男，1995年3月22日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，同年9月26日被取保候审，2017年5月14日经本院决定，被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人李某，男，1995年5月21日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
辩护人贾严正、侯云鹏，山西夏正律师事务所律师。
被告人蔡某某，男，1994年8月23日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审。2017年5月14日经本院决定被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人李某某，男，1992年10月7日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审。2017年5月14日经本院决定被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人任某某，男，1990年2月12日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人韩某某，男，1995年7月20日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住，2016年9月24日被取保候审，2017年5月14日经本院决定被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人朱某某，男，1990年1月29日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
被告人周某某，男，1993年4月12日出生。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
临汾市尧都区人民检察院以尧检公诉二刑诉〔2017〕93号起诉书指控被告人郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、张某某、徐某某、李三某、刘某、魏某某、李某二、仇某某、李某一、朱一某、杨某、李某、蔡某某、李某某、任某某、韩某某、朱某某、周某某犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临汾市尧都区人民检察院指派助理检察员魏兵兵出庭支持公诉。被告人郑文博及其辩护人秦书法，被告人郑龙博及其辩护人张磊，被告人杨一某及其辩护人卢慧斌，被告人杜某某、张某某，被告人徐某某及其辩护人李晓军，被告人李三某及其辩护人卫武，被告人刘某及其辩护人韩晶、王玲慧，被告人魏某某、李某二、仇某某、李某一、朱一某、杨某、李某、蔡某某、李某某、任某某、韩某某、朱某某、周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
临汾市尧都区人民检察院指控：2013年下半年至2016年下半年，在山西省临汾市范围内，被告人郑文博组织、领导郑龙博、杨一某、杜某某、张某某等二十一人利用电信网络对社会不特定人群实施诈骗行为。在该电信诈骗团伙中，郑文博负责全面工作，郑龙博、杨一某、杜某某、张某某分别负责所管人员的工资发放、所骗钱财的收取与提现等日常事务。其中，查证属实的犯罪事实如下：
1、2015年7月5日，被告人郑文博伙同郑龙博、李四某、李某虚构李某和李四某要结婚的事实诈骗被害人李四某现金68000元。
2、2015年，被告人郑文博伙同朱某某虚构朱某某因手部骨折需做手术为名骗取朱方国现金22000元，郑龙博将钱取出。被告人朱某某采取冒充女性以谈对象为名对多名被害人实施诈骗，骗取现金16000元。
3、2014年4月至2016年7月，被告人杜某某、化名张锋，作为电信诈骗团伙临纺寝室负责人，负责对成员李某某、任某某、韩某某、刘某、徐某某、蔡某某、李三某、杨某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己银行账号供犯罪团伙使用，并对诈骗所得金额进行提取。该寝室人员共计诈骗钱财18.0355万元。该寝室共计发送微信诈骗信息33433条，QQ诈骗信息53732条。
4、2014年4月至2016年7月，被告人杨一某作为电信诈骗团伙孟家庄寝室负责人，负责对成员李某一、朱一某、仇某某、李某二、魏某某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己的建设银行账户供团伙人员使用。该寝室人员共计诈骗钱财64095元，杨一某发送QQ诈骗信息13351条。该寝室共计发送微信诈骗信息184946条，QQ诈骗信息102904条。
5、2014年4月至2016年7月，被告人张某某，作为电信诈骗团伙屯里寝室负责人，负责对成员李某、周某某、朱某某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，收取下属诈骗的钱款。该寝室人员共计诈骗106070元，张某某发微信诈骗信息4494条，QQ诈骗信息2841条。该寝室共发送微信诈骗信息136658条，QQ诈骗信息40013条。
6、2015年7月至2016年7月，被告人刘某注册虚假信息以谈对象取得被害人翟某的信任，骗得一条价值5000元的金项链，随后以家人生病住院，买礼物为名骗得现金53905元。2014年4月至2016年7月，被告人刘某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗其他多名被害人20000余元。刘某发微信诈骗信息7289条，QQ诈骗信息8509条。
7、2015年7月，被告人李某二为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人赵某某的信任，伙同李四某骗取赵某某为其购买一条价值5200元的金项链，为其购买一部价值2500元的手机。李某二发送微信诈骗信息26889条，QQ诈骗信息4808条。
8、2015年6月，被告人魏某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人王某某2900元，以同样手段骗取被害人张帅4800元，共计7700元。魏某某发送诈骗微信信息8113条，QQ诈骗信息66055条。
9、2014年4月至2016年7月，被告人任某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人现金5000元。任某某发送诈骗微信信息1008条，QQ诈骗信息4546条。
10、2016年4月至2016年7月，被告人杨某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取3名被害人9850元。杨某发送诈骗微信信息444条，QQ诈骗信息52条。
11、2016年3月，被告人蔡某某冒充女性谈对象为名骗取被害人袁某3000元。2015年12月以冒充女性谈对象为名骗取一名四川被害人1000元。2016年3月以冒充女性谈对象为名骗取被害人杨某某1600元。2016年3月以冒充女性谈对象为名骗取被害人包某1200元。2015年12月以冒充女性谈对象为名骗取被害人张二某300元。2016年3月以冒充女性谈对象为名骗取被害人徐某2500元。2013年12月，被告人郑文博鼓动蔡某某提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，蔡某某共骗取家人4万元，共计诈骗49600元。蔡某某发送微信诈骗信息525条，QQ诈骗信息2962条。
12、2016年3月至2016年7月，被告人韩某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人6000元。2014年，郑文博鼓动韩某某骗取韩一某1万元，上交给郑文博。
13、2014年6月，被告人朱一某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，以过生日买礼物为名骗取现金18120元。以做生意为名骗取被害人朱二某15000元。2013年7月，被告人郑文博鼓动朱一某提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，随后朱一某伙同李三某编造朱一某手骨折做手术需要钱的虚假理由，骗取朱一某父亲朱二某人民币15000元，全部上交郑文博，共计48120元。
14、2014年4月至2016年7月，被告人徐某某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗多名被害人10000余元，在伙同诈骗时提供帮助出面接电话和见面。
15、2014年4月至2016年7月，被告人李三某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名进行诈骗，在伙同诈骗时提供帮助出面接电话和见面，李三某发送微信诈骗信息6082条，QQ诈骗信息3297条。
16、2014年10月，被告人仇某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信息，将两名甘肃籍男子骗至临汾由杜某某和郑文博安排刘某接待。仇某某发送诈骗微信信息43522条，QQ诈骗信息17253条。
17、2016年3月，被告人周某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人为其充话费70元。发送诈骗微信信息43522条，QQ诈骗信息17523条。
18、2016年3月，被告人李某一、别名李强为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，骗取现金575元。发送诈骗微信信息106422条，QQ诈骗信息14788条。
19、2015年6月，被告人李某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人马某某2000元，发送诈骗微信信息18085条，QQ诈骗信息34418条。
通过银行调取流水记录，该团伙共计诈骗所得1274974.62元，现已追回161777.42元，其余赃款已挥霍。通过腾讯公司和网监部门调取被告人所使用的微信和QQ号码，查明该犯罪团伙共向社会不特定人群发送微信诈骗信息222088条，QQ诈骗信息196701条。
公诉机关认为：被告人郑文博、郑龙博等二十一人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二十一被告人刑事责任，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据，提请本法院依法判处。
被告人郑文博辩解，对于整体卡上的资金有异议，不是其强制性收的，其只是保管，没有动过卡上的钱。郑龙博和其作用不同。张某某不是寝室负责人。其辩护人提出如下辩护意见：1、事实和证据的认定不够准确，证据体系不够客观，公诉机关从银行卡累加认定犯罪数额是对两高的误解。涉案的部分银行卡流水和本案犯罪数额无关。诈骗信息数量不客观，有一部分属于正常交往信息。2、被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚。
被告人郑龙博辩解其不是负责人，很多事情都是郑文博交待的。其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人诈骗所得数额、发送微信诈骗信息、QQ诈骗信息的基本事实不清。起诉书指控的19起事实所涉及的诈骗数额经过计算为692040元，指控的诈骗数额为1274974.62元，缺乏事实依据，其中有重复计算。关于微信诈骗信息222088条、QQ诈骗信息196701条的事实，通过腾讯公司和网监部门调查的信息数量来确定，无法排除被告人与亲友的正常信息记录；2、本案缺少被害人的陈述；3、被告人郑龙博不存在组织、领导杨一某、杜某某、张某某等二十一人利用电信网络对社会不特定人群实施诈骗行为，郑龙博负责全面工作的事实。起诉书中指控涉及郑龙博诈骗的犯罪事实第1、2起，说明被告人郑龙博不存在组织、领导、负责全面工作的情节；4、对被告人郑龙博按从犯认定；5、被告人郑龙博认罪，依法可从轻处罚。
被告人杨一某提出涉及朱一某诈骗30000元，其不知情的辩解意见。其辩护人提出：1、所涉及的信息条数，公诉机关指控的数量，没有排除正常交往的信息。2、朱一某骗其父钱时不在杨一某的寝室。3、被告人杨一某认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见。
被告人杜某某辩解，银行卡是其主动交的，韩某某骗他父亲的钱其不知情。
被告人张某某辩解其不是屯里寝室的负责人，只是负责养鸡、种菜。
被告人徐某某的辩护人提出，被告人徐某某起次要作用，涉及的犯罪数额较小，如实供述犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见。
被告人李三某辩解其在QQ上的聊天信息，有的是与亲属联系，有的是其他人使用其手机发送的信息。其辩护人提出，伙同朱一某骗其父的钱应认定为从犯；被告人李三某如实供述，自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见。
被告人刘某辩解，与翟某聊天联系的是陈某某，项链只是其拿回来。其辩护人提出，被告人系从犯，对于不特定的人群实施诈骗，并作为工具由领导安排和被害人见面；价值5000元的项链没有证据证实，指控骗取翟某53905元现金，刘某银行卡上收到32175元；被告人刘某能如实供述，自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见。
被告人魏某某、李某二、仇某某、李某一辩解，诈骗信息条数不准确，有个人信息。
被告人杨某、李某、朱一某、李某某、韩某某、朱某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人李某的辩护人提出辩护意见：被告人李某涉及的犯罪行为仅有一起，骗取其父的钱，其父对其表示谅解；被告人在共同犯罪中起次要作用；能如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人蔡某某辩解其微信不是用来诈骗的。
被告人任某某辩解其很少使用QQ，信息的条数没有那么多。
被告人周某某辩解其只有一个QQ号，微信中有和亲属的聊天，刚来的时候，其也是受害人。
经审理查明：2014年被告人郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、朱某某、朱一某、李某、张某某、蔡某某、韩某某、刘某、徐某某、李三某等人一起从榆次来临汾以传销的方式进行诈骗。2015年，由被告人郑文博提出并进行培训其他被告人，让各寝室的被告人在婚恋网站发送婚恋信息，以谈对象的方式骗取他人财物。
被告人郑文博、郑龙博组织、领导杨一某、杜某某、张某某等二十一人利用电信网络对社会不特定人群实施了诈骗行为。在该电信诈骗团伙中，郑文博负责组织、领导、策划全面工作，掌控钱财，被告人郑龙博在该犯罪集团中的级别仅次于被告人郑文博，作用是负责传达郑文博交待的全面工作，在该集团中讲课传授犯罪方法、收取所骗钱财，二被告人为该犯罪团伙的首要分子。杨一某、杜某某、张某某分别负责给所管寝室人员讲课传授犯罪方法、工资发放、所骗钱财的收取与提现等日常事务。截至到2016年7月，通过银行调取流水记录查证，该团伙共计诈骗所得钱款1117682元。通过腾讯公司和网监部门调取被告人所使用的微信和QQ号码，查明该犯罪团伙共向社会不特定人群发送微信诈骗信息222088条，QQ诈骗信息196701条。各被告人参与的具体犯罪事实如下：
一、2014年4月至2016年7月，被告人杜某某、化名张锋，作为电信诈骗团伙临纺寝室负责人，负责对成员李某某、任某某、韩某某、刘某、徐某某、蔡某某、李三某、杨某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己银行账号供犯罪团伙使用，并对诈骗所得钱款进行提取。该寝室人员共计诈骗钱财155125元。该寝室共计发送微信诈骗信息33433条，QQ诈骗信息53732条。
二、2014年4月至2016年7月，被告人杨一某作为电信诈骗团伙孟家庄寝室负责人，负责对成员李某一、朱一某、仇某某、李某二、魏某某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，提供自己的建设银行账户供团伙人员使用。该寝室人员共计诈骗钱财64095元，杨一某发送QQ诈骗信息13351条。该寝室共计发送微信诈骗信息184946条，QQ诈骗信息102904条。
三、2014年4月至2016年7月，被告人张某某，作为电信诈骗团伙屯里寝室负责人，负责对成员李某、周某某、朱某某的诈骗和日常活动进行管理，讲授犯罪方法，收取下属诈骗的钱款。该寝室人员共计诈骗16070元，张某某发微信诈骗信息4494条，QQ诈骗信息2841条。该寝室共发送微信诈骗信息136658条，QQ诈骗信息40013条。
四、2015年7月5日，被告人郑文博提议为了提高李某的业绩，让李某虚构和李四某要结婚的事骗取其父被害人李四某钱款，被告人郑龙博冒充李四某的表哥和李四某见面，后李四某给李某转68000元，郑龙博负责取款。期间李某和其父李四某住在郑龙博负责的下樊寝室。被告人李某共计诈骗68000元。
五、2014年11月12日，被告人郑文博为了提高的业绩，提议并伙同朱某某虚构朱某某因手部骨折需做手术为名骗取朱方国现金22000元，郑龙博将钱取出，期间被告人朱某某住在郑文博的寝室。被告人朱某某采取冒充女性以谈对象为名对多名被害人实施诈骗，骗取现金16000元，期间被告人朱某某住在张某某的寝室。被告人朱某某共计诈骗38000元。
六、2015年7月至2016年7月，被告人刘某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗其他多名被害人20000余元。刘某受他人指使以谈对象和翟某见面在临汾见面时，翟某给刘某买了一条价值5000元的金项链。期间，被害人翟某给刘某的邮政银行卡转款共计34675元。刘某发微信诈骗信息7289条，QQ诈骗信息8509条。涉及诈骗数额共计59675元。
七、2015年7月，被告人李某二为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人赵某某的信任，伙同李四某骗取赵某某为其购买一条价值5200元的金项链，为其购买一部价值2500元的手机。李某二发送微信诈骗信息26889条，QQ诈骗信息4808条。诈骗数额共计7700元，所骗取钱财全部转给杨一某，杨一某交给郑文博。
八、2015年6月，被告人魏某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人王某某2900元，以同样手段骗取被害人张某4800元。魏某某发送诈骗微信信息8113条，QQ诈骗信息66055条。诈骗数额共计7700元。所骗取钱财全部转给杨一某。
九、2014年4月至2016年7月，被告人任某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人现金5000元。任某某发送诈骗微信信息1008条，QQ诈骗信息4546条。诈骗数额共计5000元。
十、2016年4月至2016年7月，被告人杨某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取3名被害人9850元。杨某发送诈骗微信信息444条，QQ诈骗信息52条。诈骗数额共计9850元，所骗取钱财以微信红包收取，全部转给杨一某。
十一、2016年3月，被告人蔡某某冒充女性以谈对象为名骗取被害人袁某3000元；2015年12月冒充女性以谈对象为名骗取一名四川被害人1000元；2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人杨二某1600元。2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人包某1200元。2015年12月冒充女性以谈对象为名骗取被害人张一某300元。2016年3月冒充女性以谈对象为名骗取被害人徐某2500元。2013年12月，被告人郑文博鼓动蔡某某提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，蔡某某共骗取家人40000元，共计诈骗49600元，将所骗钱财交给郑文博。蔡某某发送微信诈骗信息525条，QQ诈骗信息2962条。
十二、2016年3月至2016年7月，被告人韩某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人6000元。2014年，郑文博鼓动韩某某骗取韩一某1万元，上交给郑文博，期间韩某某住在郑文博的寝室。诈骗数额共计16000元。
十三、2014年6月，被告人朱一某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，以过生日买礼物为名共骗取现金18120元；以做生意为名骗取其父被害人朱二某15000元；2013年7月，被告人郑文博鼓动朱一某提高业绩，并教授编造生病住院需要手术费、做生意需要本钱等理由骗取家人钱款，随后朱一某伙同李三某骗走朱一某手骨折做手续需要钱的虚假理由，骗取朱一某父亲朱二某人民币15000元。共计骗取他人钱财48120元，所骗取钱款全部上交郑文博。
十四、2014年4月至2016年7月，被告人徐某某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名诈骗多名被害人10000余元，在伙同他人诈骗时提供帮助出面接电话和见面。诈骗数额共计10000元。
十五、2014年4月至2016年7月，被告人李三某为谋取非法利益在婚恋网站注册信息以谈对象为名进行诈骗，在伙同他人诈骗时提供帮助出面接电话和见面，李三某发送微信诈骗信息6082条，QQ诈骗信息3297条。被告人李三某帮助朱一某诈骗其父15000元。诈骗数额共计15000元。
十六、2014年10月，被告人仇某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信息，将两名甘肃籍男子骗至临汾由杜某某和郑文博安排刘某接待。仇某某发送诈骗微信信息43522条，QQ诈骗信息17253条。
十七、2016年4月，被告人周某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取被害人为其充话费70元。发送诈骗微信信息26094条，QQ诈骗信息37172条。
十八、2016年3月，被告人李某一、别名李五某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取多名被害人的信任，骗取现金575元。发送诈骗微信信息106422条，QQ诈骗信息14788条。
十九、2016年3月，被告人李某某为谋取非法利益在婚恋网站冒充女性以谈对象为名骗取他人钱财，发送诈骗微信信息18085条，QQ诈骗信息34418条。
另查明：侦查机关在郑文博处扣押19张银行卡，其中自2014年被告人刘某账户金额共362750.61元；被告人郑文博账户金额239200元；被告人仇某某账户金额9881.75元；被告人朱某某账户金额20600元；被告人李某账户金额81508.84元；被告人李某二账户金额45109.69元；被告人郑龙博账户金额132659元；被告人郑文博账户金额46200元；被告人任某某账户金额45800元；被告人韩某某账户金额15124.32元；被告人李某某账户金额2822元；被告人杨一某账户金额63286.84元；被告人魏某某账户金额70元；被告人徐某某账户金额52633元。以上总计金额1117682元。现已追回161777.42元，其余赃款已挥霍。
被告人李某的父亲李四某对李某表示谅解，被告人朱一某的父亲朱二某对朱一某、李三某表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人郑文博在侦查机关及当庭供述证实，2014年在榆次做传销，夏天来临汾，有杨一某、杜某某、郑龙博、李三某。其负责一个点，杨一某、杜某某各负责一个点，收钱的事其负责。一共骗了100多万，其中30多万还了家里贷款，自己花了一部分，还有一部分发了工资。共骗了7、8条金项链，共计三、四万元。其管理的这些人员银行卡都由其保管，他们通过互联网骗别人的钱转入到其保管的银行卡，其安排人到银行取钱，他们再把钱给其，其按比例分配。他们在婚恋网或者QQ注册信息，以谈对象的方式骗钱。主要由其培训，让他们通过互联网在类似婚姻网站认识陌生人，然后以谈对象的方式骗取财物。其安排杨一某、杜某某、岳蓉蓉取钱。
2、被告人郑龙博在侦查机关及当庭供述证实，2014年其和郑文博、杨一某、杜某某、朱某某、朱一某、李某、张某某、蔡某某、韩某某、刘某、徐某某、李三某等人一起从榆次来临汾，其管理的是南焦堡寝室、杨一某负责一个寝室。其负责收过加入人员交的2900元。寝室成员骗来的钱都以红包、银行转账等方式转给寝室的负责人有杨一某、杜某某和其。来的时间长的还给新来的授课，张某某他们四个人养鸡、种菜。刘某、徐某某、李三某三个女的，就是有寝室骗来人，她们去见面，她们骗对方加入团伙，寝室成员骗下钱之后，往她们银行卡上打。2015年7月，其冒充李四某的舅舅骗李某父亲66000元。其卡里钱是寝室里的人骗来转到其卡里的。卡在郑文博那里。钱其没有动过。
3、被告人杨一某在侦查机关及当庭供述证实，2012年在山西榆次做传销，认识郑文博、郑龙博、杜某某，郑文博是领导。2013年5月，其和郑文博、郑龙博、杜某某、刘某、徐某某、李三某等人到了临汾。其负责孟家庄，在郑文博、郑龙博下边的级别。寝室的人以QQ红包和微信红包骗来的钱、现金，上交给其，其之后会转给郑文博、郑龙博。郑文博让郑龙博传达传销中的一些事情，安排工作。
4、被告人杜某某在侦查机关及当庭供述证实，2013年到山西榆次传销组织。2014年一天，其和郑文博、郑龙博、杨一某还有几个女的到了临汾。其负责临纺寝室，里面有李某某、赵某某、任某某、韩某某、刘某、徐某某（之前在杨一某寝室）、蔡某某、李三某、杨某。郑文博是负责人，骗来的钱全部交给其。郑龙博是寝室的领导。团伙是打着做化妆品的名义，让新人交2900元，然后教会新加入的人如何假装女性去用微信或者QQ跟陌生人聊天，然后谈感情为主，将其骗入组织。
5、被告人张某某在侦查机关及当庭供述证实，在婚恋网上用手机号码注册，以女性身份找对象骗对方来临汾参与传销。其和李某、周某某、朱某某在屯里寝室。郑龙博安排工作。
6、被告人徐某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，团伙的领导是郑文博，比郑龙博的级别高。2014年11月，其在郑文博负责的寝室，张某某冒充女性在网上骗男的来见面，郑文博安排其和对方见面。寝室的男的骗来人，杨一某都安排其去接。2015年11月，在郑文博负责的寝室，在QQ上加上好友聊天，处对象，还给其打了400元。陆续用这种方式，共骗了1万余元。其农商行的银行卡是在杨一某的寝室时，和刘某一起办的，用于团伙诈骗时使用。
7、被告人李三某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2013年在榆次加入传销组织，2014年4月来临汾，注册婚恋网站以谈对象的名义骗人钱财，QQ号、微信号都是其自己申请的。郑龙博是寝室的领导。其的银行卡用于团伙成员冒充女性在网上骗取对方钱款时，让对方将钱打入这个账户。郑文博指使其帮助朱一某骗家人钱财。
8、被告人刘某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，郑龙博主要负责收钱，郑文博比他级别高。其大约骗了10个人左右，共计20000元，2016年3月在郑龙博负责的下樊村，骗了深圳人5000元。其银行卡在郑文博那里，其中有7000元是其本人骗取他人的，其余的不知道了。和翟某见面时，翟某给其买了项链，其回来交给了郑文博。
9、被告人魏某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年6月份被骗到临汾做传销，杨一某和杜某某讲课，其在三个网站以女性身份注册信息，以处对象为由骗人来加入组织。张某某在康庄寝室给其讲课，郑龙博是其在临运驾校附近寝室的领导，负责收钱。郑文博是团伙领导。杨一某是其在孟家庄的负责人，寝室骗来的钱全都交给他。杜某某是寝室的负责人。其银行卡都交给了郑文博，其共诈骗10000元左右，打入了刘某和李四某卡上。
10、被告人李某二在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年7月来临汾，后以李四某的名义注册QQ号，冒充女人搞对象约好友，骗他们加入传销组织。郑文博、郑龙博负责收钱，杨一某是寝室负责人，杜某某是临纺寝室的负责人，张某某上过课。微信红包骗到钱转给杨一某了。
11、被告人仇某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年9月底到临汾加入传销组织，其的2900元交给郑文博。2015年2月底到郑文博的寝室，在网上注册女性信息骗钱。
12、被告人李某一在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月底到临汾加入传销组织，其的2900元交给了郑龙博，杜某某、杨一某给讲课，后来到了杜某某的寝室。在网上注册女性信息骗钱。
13、被告人杨某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月底到临汾加入传销组织，杨一某让其用他的网站用女性的身份注册，用手机号、微信号加好友来临汾，有三个人用微信给其转过大概1万元，其全部转给杨一某。杨一某和张峰是主任。主任负责寝室人吃住，培训骗人的方式方法。
14、被告人李某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、张某某、徐某某、李三某、刘某、魏某某、李某二、朱一某、蔡某某、任某某等40人一起来临汾，7、8月开始一直在网站聊天骗人。7月，郑文博给其出主意，让其和李四某以结婚为由，欺骗其父亲李四某68000元，郑龙博冒充李四某的表哥。钱打到其的卡上，郑龙博取的。
15、被告人蔡某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、张某某、徐某某、李三某、刘某、魏某某、李某二、朱一某、任某某、朱某某、李某等人一起来临汾，在网站聊天骗人，共骗了9600元。2013年12月以做手术骗家里，其舅舅给打了1万元，2015年7月骗其舅舅和堂哥3万元。
16、被告人李某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2016年3月来临汾加入传销组织，先是在郑龙博的寝室，6月份到了杜某某的寝室。其2400元交给郑龙博，用手机号、QQ号网上注册女性信息骗他人钱财。郑龙博和杜某某负责收骗来的钱和窝点的生活。
17、被告人任某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、张某某、徐某某、李三某、刘某、魏某某、李某二、朱一某、蔡某某、朱某某、岳某某韩某某一起来临汾。郑文博是领导，各个寝室的钱都交给他。郑龙博是收各个寝室的钱。杨一某、杜某某是寝室的负责人。其在婚恋网上冒充女性注册了四个身份骗取他人钱财。
18、被告人韩某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年6月来临汾，以做生意为由骗其父韩一某1万元，上交给郑文博，期间其住在郑文博的寝室。用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财，共骗取6000元。
19、被告人朱某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2014年4月和郑文博、郑龙博、杨一某、杜某某、张某某、刘某、李某二、朱一某、蔡某某、任某某来临汾，有三部手机，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。2015年在郑文博的寝室时，他让其以骨折做手术为由骗家人22000元，郑龙博将钱从其的卡上取走。2014年8月开始，和十几个人聊过，骗了5、6个人，以微信红包和银行转账的形式共骗了18120元，全部转给了寝室领导张某某。
20、被告人周某某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，2015年9月来临汾，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。同住的四个人其与张某某、朱某某、李某。
21、被告人朱一某在侦查机关、当庭供述及辨认笔录证实，
2015年9月来临汾，用QQ号、微信号以女性的名义在婚恋网注册骗取他人钱财。住过四个地方，康庄负责人杨一某，南焦堡的负责人郑龙博，西王村的负责人杜某某，孟家庄负责人杨一某。团伙的最高领导是郑文博和郑龙博兄弟。所骗的钱都转给寝室负责人了。以做手术为由骗其家人3万元。2014年6月骗取多名被害人共计17120元。2015年5月份到2016年2月份以李三某的名义分6次骗郭某某15000元，转到李三某和任某某的卡上，收到钱就让李三某用她手机回复一下。
22、被害人姬某某的报案材料及询问笔录证实，2016年3月，微信加了女性好友李晓娟。共被骗400余元。同年7月5日，其来临汾和李晓娟见面，甘肃口音，感觉和聊天的不是同一个人，给她买了价值240元的化妆品。
23、被害人翟某的报案材料、询问笔录及聊天记录、转账凭证证实，2015年5月至2016年，在网上被叫刘某骗了大概5万余元。同年7月15日，其来临汾见刘某，在临汾广场附近的金店给刘某买了价值5000元左右的项链。其在支付宝上给账号1446的陈某某自2016年1月1日至8月10日转款17231元，给刘某的邮政银行卡上转款34675元，其中8月10日之后，给刘某的邮政卡转款2500元。
24、证人吴某某、蔡一某、蔡二某的证言及银行转账凭证证实，2013年5','2018-10-08
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