湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武汉中刑初字第00148号
公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
被告人罗永强（绰号“小何总”），无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人余佳奇、王艺，湖北忠三律师事务所律师。
被告人胡波（化名谢某、胡正鸿），无职业。1994年11月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人雷平，湖南方缔园律师事务所律师。
湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉（2015）132号起诉书，指控被告人罗永强、胡波犯诈骗罪于2015年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年11月13日公开开庭进行了审理。武汉市人民检察院指派检察员李宪、胡珣出庭支持公诉，被告人罗永强及其辩护人余佳奇、王艺，被告人胡波及其辩护人雷平均到庭参加诉讼。本案经报请湖北省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。
武汉市人民检察院指控：2014年7月，被告人罗永强、胡波伙同杨某乙、何某（均另案处理）等人在得知河南省新乡市雯德翔川油墨有限公司急需资金后，经预谋决定实施诈骗活动。
2014年8月，被告人罗永强等人冒用香港高汇资本集团的名义为该公司融资，并要求该公司先行支付利息2000万元港币；被告人胡波以帮助兑换港币为由要求该公司在香港以及内地开设账户以方便同时付款。同年9月26日下午，被告人罗永强、胡波伙同何某利用空头支票以及香港银行系统票据汇款到账的时间差，谎称已将2000万元港币汇至该公司在香港的账户。该公司在通过银行柜员机查询后决定按约支付人民币，并在本市武昌区楚天粤海国际酒店将利息人民币1300万元交给被告人胡波。随后，二被告人将赃款均分挥霍。案发后，公安机关追回赃款人民币810.6万元。
公诉机关提供的证据有：1、破案及抓获经过；2、物证及其照片；3、银行票据、扣押清单及户籍身份等书证；4、城市监视视频、讯问录像等视听资料；5、证人夏某甲、周某甲、王某甲、王某乙、杨某甲、周某乙、齐某甲、刘某甲、周某丙、刘某乙、罗某甲、夏某乙的证言；6、被告人罗永强、胡波的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人罗永强、胡波以非法占有为目的，编造虚假理由，骗取他人钱财，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。
被告人罗永强提出：融资是真实存在的，诈骗系临时起意。其辩护人提出：前期融资是真实的，诈骗系临时起意；罗永强所起作用较小，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人胡波提出：诈骗的1300万元不是被害单位所说的利息，和被害单位谈的是洗黑钱。其辩护人提出：胡波在犯罪中的作用相对较小，应认定从犯；其主动提供同案犯罗永强的电话、家庭地址的行为应当认定为立功；故请求对胡波从轻处罚。
经审理查明，2014年6月，河南省新乡市雯德翔川油墨有限公司（以下简称雯德公司）因资金困难而希望引进外资。该公司通过他人介绍认识了被告人罗永强及杨某乙（另案处理）。同年七八月，罗永强陆续介绍何某（另案处理）、香港世华汇集团有限公司负责人与雯德公司商谈融资。在多次谈判未果的情况下，罗永强为骗取雯德公司钱财，其邀约胡波共同预谋，并授意由胡波冒充台湾人，向雯德公司假称帮胡波“洗黑钱”可以获取高额利益的方式引诱该公司进行诈骗。胡波当即应允。
2014年9月，雯德公司应被告人胡波要求，在香港开设私人账户以方便收款。胡波遂通知罗永强在香港着手准备。同月26日下午，罗永强、胡波利用空头支票以及香港银行系统票据汇款到账的时间差，谎称已将等值2000万元人民币的港币汇至该公司在香港的私人账户。该公司通过银行柜员机查询后决定按约支付人民币，并在本市武昌区楚天粤海国际酒店将现金人民币1300万元交给被告人胡波。随后，二被告人将赃款均分。案发后，公安机关追回赃款人民币378万元。罗永强退还赃款人民币201万元；胡波退还赃款人民币231.6万元。
2014年10月11日18时许，公安人员在广州市白云区泰兴路某号某栋某室胡波居住地将胡波抓获。同月12日20时许，公安人员在罗永强居住地广州市天河区中山大道某号远洋明苑某栋某室将其抓获。
认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、公安机关出具的《报案材料》、破案及抓获经过证明：2014年10月3日河南省新乡市雯德翔川油墨有限公司委托该公司员工周某甲、郭某甲以该公司被诈骗人民币1300万元向公安机关报案以及公安机关通过查证胡波的身份信息及其行程轨迹破获本案和抓获被告人罗永强、胡波的事实经过。
2、公安机关出具的《搜查笔录》及《扣押物品、文件清单》证实：2014年10月10日，民警对被告人胡波居住处广东省广州市白云区泰兴路某号某栋某室进行搜查，在其客房床头地上收缴绿色塑料袋装人民币现金264万元，在楼上其卧室内查获涉案行李箱五个。公安人员当场对现金264万元、五个涉案行李箱、胡波包内的四张中国工商银行卡、两张中国建设银行卡、一张广发银行卡、两张中国银行卡、两张高铁车票、一张神州行电话卡及胡波身份证一张予以扣押。以上有物证及照片在案佐证，并当庭交被告人辨认无误。
3、公安机关出具的《搜查笔录》及《扣押物品、文件清单》证实：2014年10月12日，公安人员对罗永强居住处广东省广州市白云区榕溪花园某区某栋某室进行搜查，在其卧室内查获人民币现金104万元，其中24万元藏于卧室电脑桌右边的竹篓储物桶内，80万元藏于卧室床头下的夹层。公安人员对以上现金予以扣押，并现场扣押广东发展银行卡一张、中国银行卡一张、波士顿汇票900余张、信封88张、巴拉克汇票1000余张、巴拉克银行编号收据39张、500G电脑硬盘一个、巴拉克信封23张、东风本田CRV车钥匙一把、罗永强行车证、驾驶证、澳门特别行政区身份证各一本、中国银行卡一张、中国工商银行存折一本、中国农业银行存折一本、中国银行存折一本、港澳居民来往内地通行证一本、世华汇集团有限公司项目融资合同一份、票据融资协议一份、黄某身份证户口复印件一张、罗永强结婚证复印件一张、项目融资合同一份。以上有物证及照片在案佐证，并当庭交被告人辨认无误。
4、公安人员调取的河南省郑州市至新乡市高铁下车人员名单、身份信息及《视频资料》证实：2014年9月20日9时许，被告人胡波化名“谢某”乘坐郑州至新乡的G562次高铁并从新乡市东火车站出站口出站。
5、公安人员调取的《视频资料》证实：⑴9月25日，胡波在本市汉街与被害单位的王某甲等人见面。⑵9月26日，粤海大酒店门口，装有现金的行李箱搬上鄂A×××××面包车后离开。19时许在本市珞瑜路胡波换乘粤A×××××别克车，23时到达岳阳市格兰云天酒店入住。27日11时54分离开酒店。27日18时到达湖南郴州市雄森国际假日酒店并入住。18时48分胡波将装有现金的编织袋用推车推出大堂交给被告人罗永强。15时50分罗永强驾驶粤A×××××轿车离开酒店。9月28日，胡波离开雄森酒店。
6、公安机关调取的《神州汽车租赁公司租车的相关资料》证实：2014年9月26日，夏某甲在该公司租用粤A×××××别克车一辆以及该车行车轨迹证实2014年9月26日至27日间，该车行至武汉市洪山区、湖南省岳阳市等地。
7、公安机关调取的《湖南省岳阳市格兰云天大酒店住宿登记信息》证实：2014年9月26日，胡波于当日23时08分入住该酒店。
8、公安机关调取的《湖南省郴州市雄森国际假日大酒店住宿登记信息》证实：2014年9月27日，被告人胡波及夏某甲入住该酒店。
9、公安机关调取的《银行支票》、《上海商业银行退票通知书》证实：2014年9月26日，栗某、周某甲两人银行卡上分别收到汇款港币1578.5万元、港币985.5万的银行支票；9月29日该两张银行支票被退票。
10、公安机关出具的《赃款追缴情况说明》及《领条》证实：公安人员追缴及被告人亲属退还赃款共计人民币810.6万元由被害单位河南省新乡市雯德翔川油墨公司于2014年11月20日从公安机关领取。
11、公安机关出具的《关于胡波的身份说明》证实：被告人胡波持有“胡正鸿”、“谢某”两个假身份。
12、证人证言
（1）证人夏某甲（胡波的侄儿）的证言证实：2014年10月11日零点多，我在租住屋广州市天河区中山大道中514号远洋名苑A栋402室被警察抓的。同年9月24号，我妻子的姑父胡波打电话叫我到武汉并在武昌这边找个酒店住下等他，帮他办点事。我当时就答应了。当天下午18点多，我在光谷万喜德酒店开好房间后给胡波发了个短信，晚上21时左右胡波到了。9月26日9点多，胡波离开酒店，17时左右他给我打电话，让我租一辆大一点的车帮他拉东西，并让我到酒店附近的一家中医院等他。我在万喜德酒店旁边的神州租车租了一辆别克GL8，等我快到医院的时候，胡波已经在马路边上等我了。他身边摆了好多旅行箱，七个大箱子，一个小箱子，小箱子是胡波自己的，七个大箱子是后来才有的，我不知道箱子里装的什么，胡波告诉我是别人送他的东西。我帮他把箱子搬上车后胡波叫我直接开车到湖南岳阳，并且让我在岳阳定一家酒店，我用手机软件给他订的岳阳格兰云天大酒店。大概23点30分左右，我们到了酒店停车场，胡波一个人去办理的入住登记，并且叫门童帮忙把这八个旅行箱一起抬到房间。因为武汉的酒店没有退房，我们吃完宵夜之后，胡波回酒店休息，我开车返程回武汉。第二天早上8点多，胡波给我打电话，让我马上坐动车到岳阳。我退了房还了车，然后坐上了10点多武汉到岳阳的动车。快到岳阳的时候胡波给我打电话说已经租好了车去郴州，并让司机到岳阳东站接我。11点多一辆银灰色的别克GL8接的我，然后直接到了格兰云天大酒店。我给胡波打电话，他让我叫个服务生推行李车到房间去接他，并把他的八个旅行箱抬上了车。这次是胡波自己租的车。大概晚上18时左右到郴州雄森大酒店，我用我们两个人的身份证登记了两间房。28日早上8点多，胡波在郴州联系租了一辆黑色起亚牌狮跑SUV越野车，将八个旅行箱拖回到广州市白云区永泰地铁站附近胡波的家。后来胡波从那个放旅行箱的卧室里拿出10万元给我，全部是用橡皮筋扎着的，一万一扎。他说2万元是这几天的辛苦费，8万元给我小孩将来读书用。
（2）证人周某甲（雯德公司业务员）的证言证实：我在新乡市雯德翔川油墨有限公司工作，法人是王某甲。我们公司被骗了1300万元现金，这件事我全程参与了，所以公司委托我来报案。2013年底，我们公司开发环保油墨，资金方面跟不上，公司就想融资，通过介绍公司老板王某甲认识了云南英港投资集团有限公司的董事长余某，通过余某认识了杨某乙，通过杨某乙的介绍又认识了香港的“小何总”，“小何总”又介绍了“老何总”（何某）给我们认识，何某自称是香港高汇资本有限公司的。后来公司决定跟高汇资本有限公司和世华汇集团有限公司签订协议。协议中约定高汇资本有限公司和世华汇集团有限公司给我们公司融资港币2.5亿元，但是要以我们公司30%的股权在国内工商行政管理局做股权质押，并且还要求公司在香港也成立一家公司。双方还约定资金到位后扣除第一年的贷款利息。经过协商，2014年7月份我们就在香港注册成立了愉航投资有限公司，当时注册的股东是王某甲和我两个人。但是在协议准备签订的过程中，陈某乙副总裁又提出第一年的利息要提前支付，还要求资金到港放到他们指定的律师楼。在之前的多次沟通中，就第一年的利息支付问题，我们一直坚持资金到位后扣除第一年的利息原则，但是最后准备签订之前对方又单方面撕毁协议，逼我公司把第一年的利息放到香港，我们公司明确表示资金规模大，不符合程序无法操作。这个时候“小何总”介绍的一个叫“胡正鸿”的告诉我们说可以给我们操作。我们付给高汇公司的利息是港币，公司没有渠道换到港币，“胡正鸿”说他可以先把港币汇到我们在香港中资银行办的银行卡上，我们在国内付给他人民币。8月5日我们在香港望角窝打老道上海商业银行办理了银行卡，是以我和公司会计栗某的名字办理的，我的卡号是62×××12，栗某的卡号是：62×××18。2014年9月25日上午9点钟在汉街星巴克，“胡正鸿”问我们钱准备好没有，他准备第二天往我们卡上汇钱，并要我们把办的卡号发短信给他。9月26日，“胡正鸿”和我、王某甲、王某乙又在汉街星巴克门口见面，当时从中午12点一直谈到下午17点多钟。胡要我们将卡的账号用短信发给他，他安排人在香港给我们卡上存钱，而且说我们卡上一下进这么多钱，怕香港监管局会怀疑是洗钱，要求在场人员全部关机，并要我们星期一去香港他律师处办借款手续，可以证明这钱是正当的，办好手续后，我们老板再到长沙付给他剩下的300万元。下午17点钟左右，他说钱已汇到我们卡上，并说到柜员机上能取钱出来就证明钱已到卡上了。我和他就在汉街交行的ATM机上查询账户，柜员机上显示我名下的卡上有780万元，我公司会计栗某的卡上有1200万元。我用我的卡取了5000元人民币。这样我们就决定在湖北楚天粤海国际酒店门前停车场内进行1300万现金交易，我们四个人坐一辆出租车回到我们住的楚天粤海国际酒店。“胡正鸿”说再租辆车，我、王某甲跟“胡正鸿”在路边找了一辆面包车，我们公司的几个人把准备好的现金一共1300万元，用七个行李箱装着，一个箱子里面装了100万元，六个箱子里每个装的200万元从酒店里拿出来放在面包车上，“胡正鸿”一个人上车就走了。公司跟“胡正鸿”没有任何手续，只是和何某有个协议书，是我公司找何某公司借款的协议，还有就是跟陈某甲和公司的借款协议的样本，但双方没有签字。10月3日，我在河南省新乡市柜员机上查到账上没钱就报了案。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月7日，证人周某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号照片的人（谢某）就是在2014年9月26日化名“胡正鸿”骗走公司1300万元人民币的香港男子。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人周某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片的人（即被告人胡波）就是在2014年9月26日化名“胡正鸿”骗走公司1300万元人民币的男子。12号照片的人（即被告人罗永强）就是化名“小何总”并介绍“胡正鸿”与其公司兑换港币的香港人。
（3）证人王某甲（雯德公司老总）的证言证实：“小何总”介绍香港高汇集团给我们公司融资，对方提出要公司支付一年的利息，以港币支付，先汇到香港公司的律师楼账上。我们公司与香港高汇是融资2亿人民币，一年的利息是2400万人民币，换成港币是3000万，我们公司没有途径换到这大量的港币，也不能直接往香港购外币，我打电话给“小何总”要他帮忙在香港先付港币1500万元，我们在国内付给他人民币1200万元。“小何总”先答应了，后来又说手上没有这多港币，就介绍“胡正鸿”给我认识，说他可以跟我兑换港币。我和“胡正鸿”见了五次面，第一次是2014年9月6日，在广州市白云区的名星咖啡厅见的面，“小何总”介绍说胡总是台湾人，现在在香港，在香港、上海、湖南、湖北都有公司，有什么事跟他谈。第二次是9月13日，“胡正鸿”给我打电话，约在广州市白云区名典咖啡店见面，并说要到我公司和家里考察。第三次是9月20日“胡正鸿”到我们公司来考察公司的实力，说是在给我们公司融资之前要确定我们公司的实力怎么样。我们谈的内容主要是人民币是否能汇到他的账上，“胡正鸿”说这笔钱是挪用公司的钱借给我的，他不想让公司人知道，坚持要我们以现金的方式把钱给他，并且要我们在香港开通三张银行卡，他在香港安排人把港币汇到我们的卡上，当时谈好在武汉交易，说武汉他有公司，好接钱，要我9月26日星期五交易。我当时想一次将3000万元的港币都兑换了，但“胡正鸿”说他在集团只有2000万元的权限，这样谈的只兑换2000万元港币，我付给他人民币1600万元。我说一时取不了这么多现金，他说先付给他人民币1300万元现金，剩下的300万元等我们公司到香港他们律师楼办好手续后再汇到他提供的卡上，他在我公司呆了一个小时左右就走了。后面两次见面就是在武汉汉街谈交易兑换的事。9月26日，周某甲在柜员机上查他的卡上有780万元，栗某的卡上是1200万元，当时我们不清楚是人民币还是港币，银行的金融知识我们也不是很清楚，但我跟“胡正鸿”谈的是换2000万元港币，而且我们开的银行卡也是港币户头，我们一直以为上面显示的是港币。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月8日，证人王某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号照片的人（谢某）就是在2014年9月26日化名“胡正鸿”骗走公司1300万元现金的男子。
（4）证人王某乙（雯德公司副总）的证言证实：2013年12月左右，公司通过王某甲的朋友介绍认识了齐某乙，之后通过齐某乙又认识了云南英港公司的余某，余某介绍认识了杨某乙，然后杨某乙介绍认识了香港的“小何总”，“小何总”介绍了“老何总”何某，何某自称是香港高汇资本公司的。我们双方通过谈判决定以股权质押的方式融资，后来又决定以境外方式融资，但都没有谈成。何某和“小何总”又介绍我们认识香港公司的副总裁陈某乙，公司最后决定和香港世华汇集团公司合作。但在签约时双方为第一年1200万元利息提前支付的问题发生争执。在种情况下，“小何总”介绍我们认识了“胡正鸿”。9月20日，“胡正鸿”去公司考察时我见了一面，他们怎么谈的我不清楚。9月26日，我们在武汉汉街见面。从上午11点一直等到下午15点，“胡正鸿”说都办好了，周某甲到汉街的ATM机上查询，在确认账户进了1200万元，周某甲的账户进了780万元后，我们回到酒店。老板通知将利息钱给“胡正鸿”，我们将钱放到“胡正鸿”租来的面包车上。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月8日，证人王某乙从12张不同男性正面免冠照片中辨认出12号照片的人（谢某）就是2014年9月26日化名“胡正鸿”骗走公司1300万元人民币的香港人。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月3日，证人王某乙从12张不同男性照片中辨认出8号照片的人（即被告人罗永强），就是化名“小何总”并介绍“胡正鸿”与其公司兑换港币的香港人。10号照片的人（即被告人胡波）就是“胡正鸿”，即骗走公司1300万元人民币的男子。
（5）证人刘某甲（雯德公司车队队长）的证言证实：2014年9月十几号，我接到公司负责后勤的周某乙电话，她要我、齐某甲一起到银行去取钱，我们把取的钱都放在公司办公楼五楼的保险柜里。9月25日早上10点多，我、周某丙、周某乙、齐某甲、郭某乙、王某丙、王某丁、刘某丙八个人开两辆车把钱送到武汉，下午17点多我们住进武汉市武昌区东湖路的楚天粤海国际酒店。我和公司的其他几个员工把六个装满蛇皮袋子的钱和另一个散装的蛇皮袋子里的钱都搬进了粤海酒店的609号房间，之后我们把钱装进七个行李箱里，周某乙告诉我们一共有1300万现金。26日下午17点多，我们接到老板把1300万元全部搬到停放在粤海酒店停车场里的一辆车牌号为鄂A×××××的咖啡色金杯牌面包车上，之后面包车就开走了。
证人刘某丙、周某丙、齐某甲的证言与上述证言一致。
（6）证人周某乙（雯德公司职工）的证言证实：2014年9月15日左右，公司老板王某甲说他找人借了1500万元汇到我卡上，要我从银行取1300万元出来，他要用钱。我叫了公司员工齐某甲、刘某甲和我一起到银行取钱，钱取回后放在公司保险柜里。9月24日晚上接到老板电话，要我们将1300万元送到武汉。25日下午18点左右，我们将钱送到楚天粤海酒店609房间。26日下午17时，公司的王某乙要我们把钱送到酒店楼下，我没下楼，钱送到什么地方去了我不清楚。
（7）证人杨某甲（“黑车”司机）的证言证实：我有一辆鄂A×××××的面包车，平时用这辆车在外面跑黑出租车，帮别人拉点货。9月26日18点多，东亭路邮局门口有三个男的叫我到粤海大酒店拖行李。我去后，他们拖了七个行李箱上的车。三人中的一人上了我的车，一出酒店，他就让我把车开到光谷世纪城。中途他打了个电话，对电话那边的人说“OK，搞定”。我们到珞瑜路时，他叫我在路边停车，并把行李箱搬到路边树下，给我200元钱要我走了。我感觉行李箱很重，就是平时那种黑色很普通的行李箱。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月7日，证人杨某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号照片的人（谢某）就是在2014年9月26日租用其面包车，在粤海大酒店拖走七个行李箱的男子。
（8）证人郭某甲的证言证实：油墨公司是我和爱人王某甲一起投资设立的。9月20日上午11点左右，王某甲打电话说香港的胡总要来，我就去了。我是10月3日才知道我们被骗的。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年10月14日，证人郭某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片的人（即被告人胡波）就是2014年9月20日到公司考察的胡总。
（9）证人刘某乙（胡波之妻）的证言证实：2014年9月26日还是27日下午，我老公和夏某甲拎了几个大行李箱回家，后来我打开看全是现金，问胡波钱是哪里来的，他要我别问，并把钱放在卧室里，还给了夏某甲10万元。事后存了120万元到我的银行卡上。
（10）证人罗某甲（罗永强之女）的证言证实：2014年10月11日，我带警察到我家搜出104万元，配合警察将我父亲罗永强炒股用的银行卡上的101万元转到公安机关指定的账户。
（11）证人夏某乙（夏某甲的父亲）的证言证实：2014年9月29日，夏某甲从广东回崇阳，说姑妈刘某乙给他10万元，其中2万元给他妈看病，8万元用于小孩上学。我到派出所询问夏某甲情况时才知道刘某乙给夏某甲的10万元是胡波诈骗得来的，我把这10万元送到派出所。
13、被告人供述与辩解
（1）被告人罗永强的供述：2014年7月份，我朋友杨某乙给我打电话说有一家河南新乡做油墨生意的王总想在香港融资2亿人民币，要我帮忙介绍一家香港投资公司，我答应了，并让杨某乙告诉对方我姓何。之后我在深圳罗湖的富临酒店和这家河南公司的人见了面。我跟对方说融资可以，不过要以股权转让的方式融资，还给了一份股权转让协议书的文本给对方。如果协议没有问题，我会让我们公司的“老何总”再具体谈。“老何总”就是何某，他是香港中徽国际贸易集团有限公司的法人，和我是朋友，我是想介绍这家香港公司跟河南的公司融资。第二天，何某与河南公司的人见面，双方草签了一份修改后的股份转让协议书，是以何某私人名义跟河南公司融资，不过由于各种原因，双方最终没有达成协议。河南公司还是想找香港的公司融资，问我还有没有其他方法，于是我又提出可以用一种境外融资的方式，并向河南公司出具了从我家中搜出来的那些假的英国BARCLAY银行本票，这种境外融资的方式是因为我就是想骗河南公司的钱，不过也没有谈成。河南公司的王总还是想融资，我就提出以股权质押的方式融资。我把世华汇公司的副总裁陈某甲和介绍给河南公司，双方初步谈了合作意向，但在支付利息的方式上没有谈拢，河南公司的王总就表示不做了。
今年9月份，王总跟我打电话提出还是想以股权质押的方式向世华汇公司融资，并同意以港币支付一年的利息，希望我在香港那边先垫付，他在大陆这边支付人民币给我。我扯了个由头说自己手头上没有这么多钱，拒绝了王总。后来王总又让我想办法，我就想到以前和胡波以洗黑钱的方式骗钱的事。8月底我约胡波在广州的马务茶楼见面，告诉他有个在河南新乡做油墨生意的姓王的客户。我跟他合伙，先跟王总介绍胡波是台湾人，现在移居到香港，骗王总有一笔黑钱要进到大陆，要王总提供一张香港银行的银行卡，然后采用支票的方式将外币打到王总提供的这张卡上，不过在香港那边，我们使用空头支票转账，王总可以从银行柜员机上查到钱已经转到自己的卡上，实际上账面上的这些钱是不能支取的，但可以在这张卡上取出我们预存的现金，让王总误以为外币已经到账，他就会在大陆这边把现金交付给我们，我们再利用香港银行系统支票交割的时间差，过几天支票被退回，将对方的钱骗走。我和胡波以前还用同样的方式骗过别人一次，所以心里都有数。我把河南公司的资料给胡波看了一下，胡波说可以做，叫我约对方见面。
9月初，我介绍王总和胡波在广州红叶宾馆附近的一家明星咖啡厅见了面，跟王总介绍说胡波是台湾人，现在住在香港，之前我跟王总说过这个朋友是洗黑钱的，可能可以帮到他。王总和胡波见面都是他们两人在谈，我听胡波说要王总在香港多开几个银行卡，十个、八个都没有问题，他可以往这些银行卡上打外币进去，一张卡不行，就往别的卡上面打，不过每次打款的数额不能太大，还要王总专门买个电话卡跟自己联系等等，说的很神秘。9月20日左右，胡波给我打电话说事情办得差不多了，要我准备操作。第二天早上，胡波到我在广州的住处榕溪花园门口给我48000元人民币，并告诉我对方的卡号，要我往对方卡里分别存入价值20000元人民币的港币，之后再往卡上打空头支票。因为只有存了现金，大陆这边的银行柜员机上才能取得出钱来，让王总他们误以为支票已经到账。胡波跟我说，大陆这边拿钱的事由他负责，我负责在香港往银行卡上存钱和打空头支票。我们没有谈怎么分成的问题，直到在郴州他给钱我的时候，才说一人一半。
9月25日，胡波打电话我准备交易，并说这次准备价值2000万人民币的港币的空头支票。胡波用短信的方式发了两个香港上海商业银行的银行卡卡号，一个姓周，一个姓栗。我就给何某打电话，让他准备空头支票，第二天到广州来见面。9月26日早上9点左右，我和何某在广州百姓酒家见面，我给他人民币46000元，让他回香港准备支票，并把两个银行卡号发给了他。当天12点多，胡波打电话让我操作，我马上给何某打电话要他把钱和支票分别打到那两张银行卡上。下午两三点左右，何某给我打电话说银行需要对方的储蓄账号，我跟胡波联系要他把对方的储蓄账号发过来。胡波先发了一遍，结果那个姓周的账号还少了一位数字，胡波又发了一遍。到了下午快17点钟，何某跟我说香港这边的钱和支票已经分别打到了那两张银行卡上，我就跟胡波打电话说这边已经搞完了，要他开始操作。18点左右，胡波跟我打电话说“OK，已经搞定了”。9月27日早上，胡波约我到郴州的华天宾馆拿钱。当天下午18点多，胡波又要我到郴州的雄森宾馆拿钱。胡波跟一个服务生推着一辆装着四个白色塑料编织袋的行李车在酒店大堂和我碰了面。胡波跟我说骗了1300万元，给我的650万元，三个大袋子每个装200万元，小袋子装了100万元。我直接把钱拖回了广州的家中。
9月28日早上9点左右，我从袋子里拿了40万的现金到百姓酒家和何某见面，作为他帮忙的好处费。29日早上9点左右，我跟杨某乙打电话约她到马务茶楼，我从我分得的这些钱中又拿了180万给杨某乙。王总是杨某乙介绍认识的，我们骗了王总1300万元，别人肯定要找她，我给她180万元，她收了就不会把我们讲出来。29日早上我存90万到我女儿罗某甲名下的股票账户上，下午拿了80万让我的外甥周某丁存到他的账户上。过了两三天我又让周某丁把这80万存到了我女儿的股票账户上，30日中午我拿了60万还是70万现金带到珠海我大哥罗某乙的家里，10月7日我又拿了50万现金给我大哥，剩下的钱我自己用了一点。
2014年10月11日20时许，公安人员在广州市白云区黄石西路榕溪花园L座6T301室我家中将我抓获。公安人员从我家中的卧室电脑桌右边的竹篓存物桶内找到了24万元人民币，在我的卧室双人床靠右边床头下的夹层内找到了80万元人民币，一共有人民币104万，在我的卧室衣柜内找到了一盒假的英国BARCLAY银行本票和美国BOSTON银行本票。
（2）被告人胡波的供述：今年8月底，罗永强约我在广州一个茶楼喝茶，说他跟河南做油墨的客户王总接触了好长时间，“阿强”（罗永强）要我冒充手上有黑钱的台湾人跟王总接触，以洗黑钱的名义跟对方谈，我们收65%，王总得35%，要对方提供香港银行的账户，我们搞一张空头支票汇到这个账户上，再存点钱进这个账户，对方账户上就会显示有多少钱汇到了他的账上，并能取出钱来，使别人相信我们汇的钱确实到账了。然后利用香港银行到账的时间差，几天之后支票被退还，我们在内地将对方的钱骗走，我答应了。所谓洗黑钱，就是将不正当方式取得的钱换一个账户，通过银行系统把它变成合法的，这是我们想出来的一个骗人的圈套。过了几天，罗永强带着王总在广州红叶宾馆旁边的一个咖啡厅和我见面。我介绍自己是胡总、台湾人，现在移居香港，是做黑色资金的，问对方想不想做，王总说想。我要王总在香港开个银行卡，我把美金存到他卡上，他在内地付我等值的人民币，500万以下的他拿30%，我拿70%；1000万以上的，他拿35%，我拿65%，但卡不能开通网上银行、电话银行，他问我为什么，我说香港金管局查的很严，一开通就上到网上很危险，要是开通了就取消。我们谈到一半的时候罗永强出去了，他说他不做这个事，只介绍我们认识。我要王总开设一个邮箱，方便我和他以后对账用，他专门开一个电话，这个电话只能我们两个联系用。我叫他先把银行卡办好，办好之后我们再谈。
过了一个星期左右，王总用新电话号码约我，还是在这个咖啡厅，我们两人谈了细节问题，我要他多提供几个账户，方便以后好做，我在香港往他提供的账户上存入美金，他在大陆付给我汇入他账户外币等值的人民币的65%，剩下的35%是他得的，我跟他算一个账户一个月打1000万元人民币等值的外币，他可以赚350万元人民币，一个月做三四次，就可以赚1400万元，要是有十个账户就可以赚一个亿。这个方法是罗永强提出来的，跟别人把饼子画好，告诉别人交易的越多赚的越多，把诱饵撒出去，只要他们贪心一般都会上当。我还提出要到他公司考察，并定好9月20日到他公司去。9月19日我用“谢某”的身份证买高铁的车票从广州到郑州，20日一早从郑州坐高铁到新乡，王总到火车站接的我，在他办公室里坐了一个多小时，当时他老婆和一个姓王的女副总在场。之后我扯有人在新乡等，让他们开车把我送到火车站回郑州，然后用胡波的身份证买飞机票回了广州。我一般坐火车用“谢某”的身份证，坐飞机用胡波的身份证。9月22日17点左右，王总给我打电话说卡已经办好，问这个星期能不能交易。当天晚上我到罗永强家小区门口给他48000元人民币作为预存给对方卡上的费用以及他在香港的费用。9月23日我给王总打电话说可以交易，并约着25日在武汉见面。我约着在武汉见面交易，一个是给王总造成神秘感，另一个规避风险，在广州交易，我人是广州的容易被发现，在王总河南也容易被发现，也担心他给了钱不让我拿走，所以我就想在湖北或湖南交易。我选在9月25日星期五交易，一方面我在炒股，还有一个星期五是周末，银行过后就休息了，给我们操作的时间长一些。
9月24日晚上20点左右我用“谢某”的身份证坐高铁到武汉，侄女婿夏某甲在武汉光谷一家酒店开了一间房。到宾馆住下后，我给王总打电话约好第二天见面。9月25日早上8点左右我和王总在汉街的一家咖啡厅碰面，姓周的拿王总手机发了三个香港上海商业银行的卡号给我，一个姓周，一个姓栗，一个姓王。我让他们去银行取款机上取点钱出来，看卡能不能用。姓周的每张银行卡上了点钱，具体多少我不清楚。取完钱回来，我们继续在咖啡厅聊，王总说他准备了1300万元人民币，晚上就能到位。我说你的账户是新账户，做美金有点风险，先做港币。他说港币更好。我们约着第二天10点半还是在这里见面交易。下午我把卡号发给罗永强，跟他说第二天交易。第二天（9月26日）上午10点钟左右，我到了汉街的咖啡厅，王总，姓周的，还有王副总在场。我叫他们把手机都关掉，等着就行了。下午15点左右，罗永强给我打电话，说光有卡号不行，必须要有银行储蓄账户号，姓周的从身上拿出了三张卡的储蓄账户号码，用王总手机发给我，我又转发给罗永强。十五分钟左右，罗永强打电话来说姓周的账户号码少了一位数，我又重新发了一遍。16点40左右罗永强打电话说差不多搞好了，香港银行会打电话确认。这时王总他们公司栗会计打电话给王副总说她卡上收到了1000多万。我让他们去查询，周先生一个人去了附近的交行，回来时手里拿了一张纸，上面写了两张卡上到账的数字，姓周的卡上存了人民币700多万元，姓栗的卡上显示出来的是人民币1200万元。我问他取出钱来没有，他说他的卡取了5000元，姓栗的卡上没有取出来。我说那我只能按照取出钱的这张卡交易，你算一下应该给我分多少钱，王副总算了一下说要给我人民币500万元。过了几分钟王总说让我把钱全部拿走，我说另外一张卡取不出钱，我只能拿500万元，但是王总执意要给我。之后我们打车从汉街到了王总住的那个宾馆。之前我跟王总说好每200万元用一个编织袋装好，到分手的时候我跟他讲还是用箱子装好。王总就给我装了七个箱子，是24吋的拉杆旅行箱，各种颜色，没有锁。王总安排人将七个装钱的行李箱装上租的面包车，我跟司机说去武昌火车站，但一出酒店我就跟司机说去光谷世纪城，因为我不能让他们知道我去了哪里。车开到光谷世纪城，我不想让司机知道我住哪里，就说停这里，司机把车停在了路边。司机帮我把箱子抬下来放在路边，我打电话侄女婿夏某甲让他给我租辆车过来。侄女婿租了辆别克GL8的商务车，把钱装上车后，我们开车上高速一起去了湖南岳阳。侄女婿用我的身份证在岳阳定的酒店。我把七箱钱放在酒店房间里，之后就在酒店休息。我侄女婿和车一起返回武汉，第二天侄女婿又返回岳阳，我打电话又租了一辆别克GL8和侄女婿一起去了湖南郴州。在离开岳阳时我给罗永强打电话，说我已经离开岳阳，让他来郴州拿钱。下午18点多，我要罗永强到郴州的雄森宾馆拿钱。我在房里从三个箱子里把钱拿出来，里面是用两个黄绿色塑料编织袋包装的，银行包扎好的10万元一扎，具体数目我没有数，我拿了三袋，还有一个箱子装的袋子少一个，我从里面拿了50万元。我把这650万元用四个深绿色的编织袋装着拖上罗永强开的本田CRV车，之后他就离开了。当天晚上我打电话又租了一台车和司机约好第二天9点去广州。我和夏某甲一起把剩下的650万和七个箱子拖回我家。夏某甲走的时候我从这650万元里拿了10万元给他，说这钱是给他生孩子的红包。第二天我存了18万到我工商银行卡里，我老婆用她名字断断续续存了110多万定期存款，我陆陆续续花了20多万。另外在深圳火车站旁边的一个海军酒楼门口我还给两个香港人170万，这两个香港人是我的朋友一个叫“阿黄”一个叫“小亚”，剩下的264万以现金方式放在家里。
我要夏某甲来武汉，一是在武汉我不想用自己的身份证住宾馆，怕被公安的查到了；二是我骗的这些钱一个人不方便运回去，想要他帮忙。
我是以香港人“胡正鸿”的身份骗河南的王总，在他公司考察时我给他看了“胡正鸿”的假的香港身份证和港澳人员来往大陆通行证，身份证和通行证是三四年前在广州一路边找人办的。我还有一个身份证，名字是“谢某”，广州人，这个身份证是六七年前我花45000元左右在广州路边找人买的假身份。我去河南新乡、郑州、武汉都是用的这个身份，我怕别人会查到我的真实身份。
2014年10月10日下午18点多，我在广州市白云区泰兴路30号D栋504号家里被公安人员抓获。在我家里客房卧室床头的地上查获了用棕绿色塑料编织袋装着的人民币264万元，在楼上我的卧室里发现了五个拉杆行李箱，在我的包里发现了我的四张工行银行卡。罗永强后面具体还有没有人我不清楚。
公安机关出具的《辨认笔录》证实：2014年11月11日，被告人胡波从12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片的人（罗永强）就是伙同其一起诈骗1300万元人民币，并在湖南郴州市雄森酒店分赃650万元，叫“阿强”的澳门人。
14、公安机关出具的《新乡市雯德翔川油墨有限公司营业执照》证实：该公司名称、地址、公司类型及经营范围。
15、公安机关出具的户籍资料及《刑事判决书》证明：被告人罗永强、胡波的年龄、住址等身份情况及胡波的前科刑罚。
关于被告人罗永强及其辩护人均提出融资真实存在，诈骗系临时起意的辩解及辩护意见。经查，罗永强到案后多次供述在介绍雯德公司与其他公司商谈融资未果的情况下起意诈骗，其供述有被告人胡波的供述及相关书证予以印证。但诈骗的犯意是事前或事中产生均不影响本案诈骗事实的成立及对罗永强的定罪量刑。被告人的辩解及辩护人的辩护意见本院已客观认定。其辩护人提出罗永强在本案中所起作用相对较小的辩护意见。经查，罗永强邀约并授意胡波共同实施诈骗，其作用较大。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。罗永强的辩护人还提出罗永强认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，罗永强到案后如实供述其邀约并伙同被告人胡波实施诈骗的犯罪事实，且供述稳定，认罪态度好，依法可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人胡波提出诈骗的1300万元人民币不是被害单位所说的兑换利息，和被害单位谈的是“洗黑钱”的辩解意见。经查，两被告人到案后均供述是以被害单位帮胡波“洗黑钱”可以获取高额利益的名义进行诈骗，且供述吻合，虽与被害单位陈述不一致，且涉案人员杨某乙、何某没有到案，但客观证据与两被告人的供述能相互印证。胡波的辩解意见本院已客观认定。
关于胡波的辩护人提出胡波在犯罪中的作用相对较小，应认定从犯；其主动提供同案犯罗永强的电话、家庭地址的行为应当认定为立功；请求对胡波从轻处罚的辩护意见。经查，胡波受罗永强邀约积极参与诈骗，诈骗过程中两人分工明确，作用相当，其行为不符合从犯的构成要件。根据相关法律规定，胡波到案后主动提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，不属于协助司法机关抓捕同案犯，不能认定为立功。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人罗永强、胡波以非法占有为目的，编造虚假理由，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。鉴于被告人罗永强、胡波归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法予以从轻处罚；案发后两被告人的亲属代其退还大部分赃款，依法予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人罗永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2027年10月12日止。）
二、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元（罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2025年10月11日止。）
三、尚未追缴的涉案赃款人民币489.4万元继续予以追缴，发还被害单位。
四、公安机关扣押的被告人罗永强广东发展银行卡一张、中国银行卡一张、波士顿汇票900余张、信封88张、巴拉克汇票1000余张、巴拉克银行编号收据39张、500G电脑硬盘一个、巴拉克信封23张、东风本田CRV车钥匙一把、罗永强行车证、驾驶证、澳门特别行政区身份证各一本、中国银行卡一张、中国工商银行存折一本、中国农业银行存折一本、中国银行存折一本、港澳居民来往内地通行证一本、世华汇集团有限公司项目融资合同一份、票据融资协议一份、黄某身份证户口复印件一张、罗永强结婚证复印件一张、项目融资合同一份，由其依法处理。
五、公安机关扣押的被告人胡波涉案行李箱五个、胡波包内的四张中国工商银行卡、两张中国建设银行卡、一张广发银行卡、两张中国银行卡、两张高铁车票、一张神州行电话卡及胡波身份证一张，由其依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 林林
审判员 张青
审判员 吴晶
二〇一五年十二月二十三日
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