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4.0pt;mso-font-kerning:0pt”>广东省高级人民法院
mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:华文中宋;letter-spacing:
4.0pt”>刑事裁定书
（2013）粤高法刑二终字第210号
原公诉机关广东省东莞市人民检察院。
上诉人（原审被告人）温天明（自报），男，1963年7月28日出生，汉族，文化程度高中，原东莞市恒协电子科技有限公司（以下简称：恒协厂）老板，住广东省深圳市。因涉嫌合同诈骗罪于2007年1月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审，2012年11月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人陈地，广东赋诚律师事务所律师。
广东省东莞市中级人民法院审理广东省东莞市人民检察院指控被告人温天明犯合同诈骗罪一案，于2013年7月17日作出（2013）东中法刑二初字第26号刑事判决。宣判后，原审被告人温天明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理，经审阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：2006年2月15日，被告人温天明与东莞市长安镇上沙社区万佳电子厂（以下简称：万佳厂）老板高某某签订协议，将万佳新厂（又名万佳二厂）的厂房及生产设备转让给温天明。之后，温天明伙同温月明、胡会芳等人，于2006年4月至2007年1月期间，骗取中山市鸿丰彩印包装厂等60家供应商的彩盒、锡材、电子器件等货物，共计价值10,163,872.98元。2007年1月14日，供应商发现被骗后开始围堵恒协厂，温月明、胡会芳等人弃厂潜逃。2012年11月1日，被告人温天明在深圳市福田区天安电子城的建设银行内被抓获归案。
另查明，胡会芳因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元，温月明因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元。
原审判决认定上述事实有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。
原判认为：被告人温天明无视国法，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，以合同诈骗罪判处被告人温天明有期徒刑十二年，并处罚金人民币120万元。
上诉人温天明及其辩护人辩护提出：1.虽然上诉人温天明与高某某签订了《工厂转让协议书》，与陈某某签订了《承包协议书》，但上述协议签订不完整、不完善，且真正履行者不是温天明，而是温月明和胡会芳。温天明与高某某所签订的《协议书》中温天明的签名非温天明本人所签，申请对该签名进行鉴定。恒润（恒协）厂的实际经营操作者是温月明和胡会芳，没有证据证明上诉人温天明曾授意或者指使该两人实施合同诈骗之采购行为，温月明与胡会芳的采购及开具空头支票行为与温天明无关。没有证据证明上诉人温天明存在“伙同”温月明、胡会芳向供应商大量采购及运走工厂料件的事实。温天明虽曾向胡会芳开出几十张支票，但不能就此认定上诉人温天明有合同诈骗之故意。2.原判有以下诸多事实未查清：涉案工厂转让价格；万佳与恒润厂之间的加工价格确认单；温天明与陈某某签订的《承包协议书》实际由谁履行、加工费由谁支付、陈某某究竟得到多少加工费；租赁厂房的《租赁契约书》为何由胡会芳签订；李某某如何到恒协公司工作；温天明如何伙同温月明、胡会芳等人向供货商大量采购原料、运走材料；温天明与恒协厂分别开具了多少空头支票；温天明在本案中究竟非法占有多少财物。3.原审认定本案诈骗的数额有误。原审确认恒润厂尚欠万佳厂款项共计4,251,877.01元不准确，根据《应付恒润（恒协）货款明细表》记载，万佳厂尚欠恒协公司168,863.70元。4.恒润（恒协）厂实际上仍然是万威公司属下的一个车间，恒润（恒协）厂的掌控者仍然是万威公司。5.证人孙某某证言证明恒润（恒协）厂的老板是胡会芳。孙某某系该厂厂长，实际上是村委会也即是房东派来监视、监督恒润厂的经营和财务状况，其系恒润厂利益利害关系的相对一方的驻厂代表，在厂时间长达11个月，不可能不知道谁才是恒润厂的老板，因此，其证言是可信的。基于上述理由，请求二审法院改判上诉人温天明无罪。
经审理查明，2006年2月15日，上诉人温天明与万佳电子厂的老板高某某签订协议，约定万佳电子厂的厂房及生产设备等转让给温天明，万佳电子厂委托温天明加工电子产品，并由万佳电子厂提供部分原料并支付温天明所采购原料费用和加工费。同年3月1日，温天明等人正式以恒润电子厂（无工商登记）的名义对外经营，并安排温月明、胡会芳出面主持工厂的运作，温月明负责日常管理，胡会芳负责采购兼财务。2006年9月15日，胡会芳等人将恒润厂改名为恒协厂并进行工商登记。生产经营期间，温天明伙同温月明、胡会芳等人向供应商大量采购原料，大部分货物不是用于生产，而是被安排整批运走。温天明等人收取加工费及材料费等款项后，没有支付货款给供应商。当供应商催讨货款时，温天明与温月明、胡会芳等人采取相互推诿或开具空头支票的方式拖延付款时间，诱骗供应商继续供货。2006年4月至2007年1月，温天明等人采取上述方式，一共骗取中山市鸿丰彩印包装厂等60家供应商的彩盒、锡材、电子器件等款物共计价值人民币10,163,872.98元。
2007年1月14日，供应商发现被骗后开始围堵恒协厂，温月明、胡会芳等人弃厂潜逃。2012年11月1日，上诉人温天明在深圳市福田区天安电子城的建设银行内被抓获归案。
另查明，胡会芳因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元；温月明因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元。
上述事实，有经原审庭审出示、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1.到案经过，证明公安机关抓获上诉人温天明的经过。
2.租赁契约书、工商税务材料，证明2006年3月29日，胡会芳代表恒润厂与东莞市长安镇上沙社区签订厂房租赁合同。2006年9月，东莞市恒协电子科技有限公司登记成立。
3.协议书、工厂转让协议书、盘点表、承包协议书，证明2006年2月15日，万威公司老板高某某与温天明签订加工合作协议书以及转让万佳新厂协议书；2006年2月27日，陈某某与温天明签订承包万佳新厂生产任务的协议书。
4.委托书、转帐单，证明2006年4月18日开始，恒润厂委托温天明在香港中国银行的个人账户向万威公司收取恒润厂的加工费与材料费。
5.核准变更登记通知书，证明恒润厂于2006年9月26日领取税务登记表，2006年12月11日将法定代表人由李某某变更为黄某某。
6.东莞市中级人民法院（2010）东中法刑二初字第37号刑事判决书，证明胡会芳因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元。
7.东莞市中级人民法院（2012）东中法刑二初字第29号刑事判决书，证明温月明因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元。
8.申诉书、万佳与恒润往来账统计表、明细表、送货单、发料单等，证明截至2007年1月，恒润厂尚欠万佳厂款项共计4,251,877.01元。
9.长安上沙祥隆线材厂货款明细说明、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂于2006年9月至2007年1月，拖欠祥隆线材厂货款共计721,374.04元。
10.东莞市光华实业公司报案材料、订购单、送货单，证明2006年11月，光华公司送价值17,400元货物给恒协厂。恒协厂开一张空头支票给光华公司。
11.东莞市长安三美包装材料经营部报案材料、货款明细表、订购单、送货单，证明2006年8月至2006年12月，恒协厂欠三美包装材料经营部货款共计29,451元。
12.东莞市粤成锡业公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年8月至2006年12月，恒协厂欠粤成公司货款共计236,068.5元。
13.东莞市东信威电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年10月至2006年12月，恒协厂欠东信威公司货款共计139,035元。
14.东莞市捷腾电子公司报案材料、货款明细表、订购单、送货单，证明2006年11月至2007年1月，恒协厂欠捷腾公司货款共计208,013元。
15.东莞市厚街创世纪印刷厂业务说明、对账单、订购单、送货单，证明2006年7月至2006年12月，恒协厂欠创世纪印刷厂货款共计55,375.66元。
16.东莞市创合五金公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年11月17日，恒协厂采购部胡礼俊向创合公司采购货物，恒协厂采购经理胡会芳向创合公司戴毅承诺月结付货款。2006年11月至2007年1月，创合公司向恒协厂供货价值共15,395.47元。2007年1月16日，创合公司发现恒协厂老板逃走。
17.东莞市虎门利威五金厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年10月至2006年12月，恒协厂欠虎门利威五金厂货款共计15,792元。
18.东莞市长安镇密封件厂（建成五金厂）月结单、订购单、送货单，证明2006年9月至2006年12月，恒协厂欠东莞市长安镇密封件厂（建成五金厂）货款共计6,324.91元。
19.深圳市电光比龙显示科技有限公司报案材料、订购单、送货单，证明2007年1月3日，恒协厂欠深圳电光比龙公司货款共计9,936.22元。
20.中山市鸿丰彩印包装厂对账单、订购单、温天明香港中国银行支票、恒协厂中信银行支票，证明2006年5月至9月，恒协厂欠鸿丰厂货款共计204,568.5元；恒协厂开具中信银行空头支票（174,254元）支付恒丰厂5月至9月货款。
21.东莞市澳斯达电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年10月至2007年1月，恒协厂欠澳斯达公司货款共计16,046元。
22.东莞市三盛电子厂报案材料、订购单、送货单，证明2006年12月至2007年1月，恒协厂欠三盛电子厂货款共计12,926元。
23.东莞市虎门胜兴纸箱加工厂月结单、采购订单、中信银行支票，证明2006年4月至2006年5月，恒协厂欠胜兴厂货款共计34,072元；恒协厂开具空头支票支付货款的情况（出票日：2006年12月29日）。
24.深圳福源电子经营部报案材料、对账单、订购单、送货单及中信银行支票，证明福源电子经营部与恒润厂采购经理胡会芳联系采购业务。2006年6月至2006年12月，恒协厂欠福源电子经营部货款共计240,670.32元；恒协厂开具了两张空头支票（出票日分别为：2006年12月29日和2007年1月30日）支付6月、7月份货款的情况。
25.东莞市长安建利电子厂报案材料、外发加工单、送货单，证明2006年12月，建利厂业务员冯戈与恒润厂采购经理胡会芳联系业务，胡会芳去建利厂视察后开始采购。2006年12月至2007年1月，恒协厂欠建利厂货款共计46,160.61元。
26.东莞市长安镇瑞东电子经营部报案材料、对帐单、订购单、送货单，证明2006年7月，瑞东电子经营部与恒润厂采购经理胡会芳联系采购业务。2006年9月至2006年11月，恒协厂欠瑞东电子经营部货款共计65,987.9元。
27.东莞东保电子元件有限公司报案材料、订购单、送货单，证明2006年6月，东保公司与恒润厂采购主管胡会芳联系采购业务。2006年9月至2006年12月，恒协厂欠东保公司货款共计92,308.89元。
28.东莞市和宏电子公司报案材料、对帐单、订购单、送货单，证明2006年7月，东保公司与恒润厂胡会芳联系采购业务，送了一批3,617元的货，后恒润厂一直拖欠货款。
29.广州唐汉电子公司报案材料、对帐单、订购单、送货单，证明2006年9月，唐汉公司与恒润厂联系采购业务。恒协厂欠唐汉公司2006年10月货款共计19,298.3元。12月，恒协厂财务梁小姐称2007年1月15日左右付款。
30.东莞长久公司报案材料、对账单、订购单、送货单、欠条，证明2006年5月，长久公司与恒协厂采购联系采购业务。2006年5月至2006年12月，恒协厂欠长久公司货款共计76,957.35元，恒协厂开具空头支票支付货款的情况。
31.东莞市长安联畅电子厂报案材料、对帐单、订购单、送货单，证明2006年10月，恒协厂胡会芳和叶女文找到长久公司联系代加工业务，约定月结方式支付货款。2006年10月至2006年11月，恒协厂欠长久公司货款共计34,462元。
32.东莞市群源鑫五金电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年10月，恒协厂胡会芳找到群源鑫公司联系代加工业务，约定货款月结。恒协厂拖欠群源鑫公司2006年10月至2006年11月的货款共计77,754.77元。
33.东莞市皓成饮食服务公司报案材料、合同书、收据、餐费单，证明2006年10月，皓成公司饶国庆与恒协厂温月明签订饭堂承包合同，恒协厂拖欠皓成公司2006年10月至2007年1月的伙食费共计213,283.5元。
34.深圳市创富源公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠深圳市创富源公司2006年10月至2007年1月的货款共计40,309元的情况。
35.东莞市长安镇全兴焊锡制品厂对账单、送货单，证明2006年10月31日，全兴厂送了价值33,750元的锡制品至恒协厂的情况。
36.惠州市天顺电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠天顺公司2006年9月至2006年12月的货款共计209,234.99元。
37.东莞市虎门盛盈五金加工店报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年4月，恒协厂胡会芳找到盛盈五金店采购螺丝。恒协厂拖欠盛盈五金店2006年10月至2006年11月的货款共计47,841元。
38.东莞市微尔电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年10月，恒协厂徐若彤找到微尔公司涂星发采购锡条锡线业务。恒协厂拖欠微尔公司2006年11月至2007年1月的货款共计225,550元。
39.深圳市公明镇保利来锡厂对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠保利来锡厂2006年5月至2006年8月的货款共计153,441元。
40.东莞市全彩印刷厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠全彩印刷厂2006年9月至2006年11月的货款共计239,330.1元。
41.深圳市盈科伟光电公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠盈科伟光电公司2006年10月至2007年1月的货款共计89,720元。是由恒协厂胡礼俊、方院菊下订单，采购经理胡会芳和谭先生审批。
42.珠海市怡利线路板公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠怡利线路板公司2006年5月至2006年11月的货款共计111,341.97元。
43.深圳市精致奇光电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠精致奇光公司2006年9月至2006年11月的货款共计54,280元。
44.东莞市长安中艺印刷厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠中艺印刷厂2006年9月至2006年11月的货款共计57,783.01元。
45.东莞市历江泡沫厂报案材料、明细表、报价单、出货单，证明恒协厂拖欠历江泡沫厂2006年12月至2007年1月的货款共计40,652元。
46.深圳市闻信电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠闻信公司2006年10月至2006年12月的货款共计15,717.14元。
47.深圳市共兴乐电子厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠共兴乐电子厂2006年11月至2006年12月的货款共计219,600元。
48.东莞市长安嘉彩印刷厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠长安嘉彩厂2006年7月至2007年1月的货款共计114,287.5元。
49.深圳市永达制品厂报案材料、对账单、订购单、送货单，中信银行支票，证明（1）恒协厂拖欠永达制品厂2006年8月至2006年12月的货款共计246,441.7元。（2）2006年11月，恒协厂开具一张空头支票（42,294.2元）支付永达制品厂8月份货款。
50.东莞市毅凯电子公司报案材料、收条、对账单、订购单、送货单，证明（1）恒协厂拖欠毅凯公司2006年7月至2006年12月的货款共计448,627.74元。（2）毅凯公司将恒协厂开具的支票（30,000元，支付7月份货款）退回给恒协厂的情况。
51.东莞市石碣佳业五金加工厂报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠佳业五金加工厂2006年7月至2006年10月的货款共计63,712元。
52.东莞市精耀电子科技公司报案材料、对账单、核对单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠精耀公司2006年9月至2006年12月的货款共计63,330.6元。
53.东莞市乐森电子厂报案材料、对账单、订购单、送货单、中信银行支票，证明乐森电子厂与恒协厂采购胡会芳谈定，从2006年11月25日开始向恒协厂供货3次，恒协厂开具3张支票（金额共计：133,500元）支付货款，后乐森电子厂发现是空头支票。
54.东莞市奇佳电子厂报案材料、对账单，证明恒协厂拖欠奇佳电子厂2006年9月至2006年10月的货款共计35,000.37元。
55.深圳市万磁电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明2006年11月，万磁公司刘广军与恒协厂采购胡会芳联系，截至11月22日共送价值22,507元的货给恒协厂。2007年1月，刘广军发现恒协厂老板已经逃跑。
56.东莞市虎门浩利加工店报案材料、月结表、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠浩利加工店2006年11月至2006年12月的货款共计23,343.6元。
57.东莞市虎门飞镀加工店报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠飞镀加工店2006年7月至2006年11月的货款共计34,617.83元。
58.深圳市雅晶鑫电子公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠雅晶鑫公司2006年12月至2007年1月的货款共计27,400元。
59.和平县龙鑫电子科技公司报案材料、对账单、订购单、送货单，证明恒协厂拖欠龙鑫公司2006年9月至2006年12月的货款共计25,333.3元。
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