吉林省集安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0582刑初159号
公诉机关吉林省集安市人民检察院。
被告人安运兰，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。因患疾病，经本院决定，于2016年10月28日被取保候审。
辩护人李国华，辽宁晋衡律师事务所律师。
被告人金树魁，男，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月5日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人王楠，辽宁晋衡律师事务所律师。
辩护人周希财，吉林通兴律师事务所律师。
被告人华先英，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现押于通化市看守所。
辩护人那伟，通化市东昌区法律援助中心律师。
被告人邓乐金，男，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留,2016年5月5日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人董志敏，吉林衡力律师事务所律师。
被告人丁淑香，女，曾因犯组织、领导传销活动罪，于2010年7月被通化市东昌区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000.00元，2012年2月11日减刑释放。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月6日被集安市公安局取保候审。经本院决定，于2017年1月5日由集安市公安局执行逮捕。现押于通化市看守所。
被告人逄某某，男，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年4月6日被集安市公安局取保候审。
被告人于某，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现押于通化市看守所。
辩护人张文双，北京乾贞律师事务所律师。
被告人武某，男，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留,2016年5月5日被逮捕。现押于集安市看守所。
被告人陆某某，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局取保候审。经本院决定，于2017年1月5日由集安市公安局执行逮捕。现押于通化市看守所。
被告人初某某，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局取保候审。经本院决定，于2017年1月5日由集安市公安局执行逮捕。现押于通化市看守所。
被告人吴某某，男，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月5日被逮捕。现押于集安市看守所。
被告人石某某，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现押于通化市看守所。
被告人刘某某，女，因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年3月29日被集安市公安局取保候审。经本院决定，于2017年1月5日由集安市公安局执行逮捕。现押于通化市看守所。
集安市人民检察院以集检刑检刑诉[2016]154号起诉书，指控被告人安运兰、金树魁、华先英、邓乐金、丁淑香、逄某某、于某、武某、陆某某、初某某、吴某某、石某某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月8日、12月15日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员陈永利出庭支持公诉。被告人安运兰及其辩护人李国华、被告人金树魁及其辩护人王楠、周希财、被告人华先英及其辩护人那伟、被告人邓乐金及其辩护人董志敏、被告人于某及其辩护人张文双、被告人丁淑香、逄某某、武某、陆某某、初某某、吴某某、石某某、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
集安市人民检察院指控：“中国明明商”于2010年成立，该组织假冒中国农业银行和文化部合作平台名义，虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，被发展人只要交纳4010块钱即可入会成为“环民”，“环民”再以“生根发芽”的方式发展下线两名“环民”，便可称为“薪种”，“薪种”在第三个月后陆续可以领到2000元、500元、1000元返利,如果继续发展环民将会获得5000元、8000元、14000元等更高的“月金”，以借款高额返利为诱饵，打着互惠互助，快速致富的幌子蛊惑欺骗群众。
2011-2012年被告人安运兰、金树魁通过青岛的董某某、赵某某（二人在逃）介绍加入了中国明明商，成立了中国明明商通化总商委，并且成立了相应的“无首”领导体系，他们负责宣传、组织、发展“环民”和“薪种”，陆续成立了东昌区商委及原商会、二道江区商委及原商会、集安市商委及原商会、快大商委及原商会、抚松县商委及原商会等28个商委及原商会，至2016年1月共发展6000余人参加该传销组织，参加者缴纳的金额达2000万余元。通化总商委的“无首”分别是负责总商委全面工作的“商代”华先英；负责填写资料和管理档案的“商务”逄某某；负责汇款和记账的“商汇”于某；负责组织学习和组织开会的“商委”姜某某（在逃）；负责调解环民间矛盾的“商爱”伍某某（在逃）。
被告人安运兰，于2012年12月加入“中国明明商”组织至今，在通化市、集安市、抚松县、通辽县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”16层级以上约6000余人,非法获得“月金”约25万余元；
被告人金树魁，于2011年3月加入“中国明明商”组织至今，在通化市、集安市、抚松县、通辽县、山东青岛等地组织讲课、学习，非法获得“月金”约25万余元；
被告人华先英，于2013年9月加入“中国明明商”组织至今，身为通化市总商委负责全面工作的“商代”，在通化市、集安市、抚松县、通辽县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”近6000余人，非法获得“月金”约25万余元；
被告人逄某某，于2013年10月加入“中国明明商”组织至今，身为通化市总商委“商务”，在通化市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级近60人，非法获得“月金”约3万余元；
被告人于某，于2014年5月加入“中国明明商”组织至今，身为通化市总商委的“商汇”，在通化市、集安市、抚松县、通辽县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级近50人，非法获得“月金”约7万余元；
被告人武某，于2015年5月加入“中国明明商”组织至今，身为通化市总商委“商代”助理，于2015年12月至今负责组织加入的会员学习、培训，负责与”中国明明商”总部收发邮件；
被告人吴某某，于2014年4月加入“中国明明商”组织至今，在通化市总商委负责宣传资料的发放，在通化市、集安市、抚松县、通辽县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”8层级近60人，非法获得“月金”6万余元；
被告人邓乐金，于2014年2月加入“中国明明商”组织至今，身为集安市商委负责全面工作的“商代”，在通化市、集安市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”近500余人，非法获得“月金”约23万余元；
被告人丁淑香，2010年7月因组织领导传销活动罪被通化市东昌区人民法院判处有期徒刑二年，于2014年3月加入“中国明明商”组织至今，在通化市、白山市、长春市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级100余人，非法获得“月金”2万余元；
被告人石某某，于2014年5月加入“中国明明商”组织至今，身为二道江区商委的“商代”，在通化市、通辽县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”6层级近40余人，非法获得“月金”约8万余元；
被告人初某某，于2014年9月加入“中国明明商”组织至今，身为二道江商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”6层级70余人，非法获得“月金”约3万余元；
被告人陆某某，于2014年7月加入“中国明明商”组织至今，身为集安市商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级70余人，非法获得“月金”约5万余元；
被告人刘某某，于2014年8月加入“中国明明商”组织至今，身为集安市商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”8层级40余人，非法获得“月金”约近2万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人安运兰、金树魁、华先英、邓乐金、丁淑香、逄某某、于某、武某、陆某某、初某某、吴某某、石某某、刘某某的供述，证人薛某某、王某某、邱某某、张某某、李某某、姜某1、栾某某、张某1、方某某、顾某某、尹某某、陆某1、陆某2、李某、席某某、曲某某、张某2、王某1、王某、赵某、杨某某、马某某、任某某、程某某、姜某2、马某1、战某某、战某1、李某1、王某2、马某2、陈某某、吴某1、柳某某、张某3、丁某、孙某某、刘某1、杨某1、赵某1、栾某1、程谋1、徐某某证言，书证：流金表、生根发芽图、人员名单、通化市商委会服务体系名单、扣押清单和办案说明等。
公诉机关认为，被告人安运兰、金树魁、华先英、邓乐金、丁淑香、逄某某、于某、武某、陆某某、初某某、吴某某、石某某、刘某某以投资经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人丁淑香、石某某、武某、吴某某、初某某、陆某某、刘某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应从轻或减轻处罚。
被告人安运兰对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解没有发展那么多人，就发展2人。无证据提供。
辩护人认为指控安运兰发展6000人和获得25万元月金没有证据加以佐证，指控安运兰犯罪的事实不清，不应定罪处罚。无证据提供。
被告人金树魁对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解我是受聘的，不是组织者，层级不代表犯罪事实。无证据提供。
辩护人认为金树魁不是领导者，其行为不具备犯罪构成要件。提供的证据有：明明商梧桐树商标、中国农业银行卡。
被告人华先英对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解人数没有那么多。无证据提供。
辩护人对公诉机关指控华先英的犯罪事实未提出异议，但认为华先英属从犯，应当从轻处罚。提供的证据有：北京赤波文化税务登记证和营业执照、汝吾伊独善情理法借助银行司契单、明明商梧桐树商标、中国农业银行卡。
被告人邓乐金对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解我不是主要负责人，没有组织、策划，指控的人数不对。无证据提供。
辩护人认为邓乐金应该是从犯，指控的人数和月金不对。无证据提供。
被告人丁淑香对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人逄某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解传销的地区没有抚松的，2015年年末给我的职务。无证据提供。
辩护人对公诉机关指控于某的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人武某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人陆某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人初某某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩解不是传销，没有犯罪。无证据提供。
被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人石某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。无证据提供。
经审理查明，“中国明明商”于2010年7月成立，假冒中国农业银行和文化部合作平台名义，虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以“生根发芽”的方式发展下线，进行传销活动。要求缴纳4010元钱获得准入资格，填写证明上下层级关系的“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”，办理“全民借助银行卡”，成为该组织的“环民”。“环民”以“生根发芽”的方式发展两名“环民”后成为“薪种”，“薪种”在前三个月可陆续领到2000元、500元、1000元返利,如果继续以“生根发芽”的形式发展“环民”，将会获得5000元、8000元、14000元等更高的“月金”，并宣讲两年内可领到“月金”达286万余元。“中国明明商”每个月根据每个人所在的层级和发展下线的人数作为返利依据，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展下线，蛊惑欺骗群众，骗取钱财。
2011年至2012年被告人金树魁、安运兰通过青岛的赵某某、董某某介绍加入了“中国明明商”，成立了“中国明明商”通化总商委，并陆续成立了二道江区商委及原商会、集安市商委及原商会、抚松县商委及原商会等多个商委及原商会。案发时，通化总商委共发展6000余人参加该传销组织，参加者缴纳入会费金额达2000万余元。成立了相应的“无首”领导体系，通化总商委的“无首”分别是负责总商委全面工作的“商代”华先英，负责填写资料和管理档案的“商务”逄某某，负责汇款和记账的“商汇”于某，负责组织学习和组织开会的“商委”姜某某，负责调解环民间矛盾的“商爱”伍某某。
被告人安运兰于2012年9月加入“中国明明商”组织，是“中国明明商”在通化地区的发起人，曾任通化地区的总负责人。2013年12月至2016年2月在通化市、集安市、抚松县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”18层级，发展参与传销人员6000余人，非法获得“月金”25万余元。
被告人金树魁于2011年3月加入“中国明明商”组织。在2015年6月之前是通化地区负责人之一，主要负责在东北三省范围内讲课、宣传。自2014年4月担任授课老师，共授课大约一百多次，宣传人数近千人，大肆宣扬“中国明明商”是合法组织，掩盖真正的传销目的，蛊惑群众投资加入“中国明明商”。非法获得“月金”25万余元。
被告人华先英于2013年9月加入“中国明明商”组织。2015年6月任通化市总商委“商代”，负责总商委全面工作。2013年12月至2016年2月共在通化市、集安市、抚松县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”14层级，发展参与传销人员6000余人，非法获得“月金”25万余元。
被告人邓乐金于2014年2月加入“中国明明商”组织。任集安市商委“商代”，负责全面工作。在通化市、集安市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”500余人，非法获得“月金”23万余元。
被告人丁淑香于2014年3月加入“中国明明商”组织。系通化市总商委下属原商会成员，在通化市、白山市、长春市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级156人，非法获得“月金”22万余元。
被告人逄某某于2013年10月加入“中国明明商”组织。任通化市总商委“商务”，负责填写资料和档案管理。在通化市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级60人，非法获得“月金”11万余元。
被告人于某于2014年5月加入“中国明明商”组织。任通化市总商委“商汇”，负责汇款和记账工作。在通化市、集安市、抚松县等地直接或间接发展“环民”和”薪种”7层级44人，非法获得“月金”7万余元。
被告人武某于2015年5月加入“中国明明商”组织。2015年12月任通化市总商委“商代”助理，负责组织入会人员的学习，负责与“中国明明商”总部收发邮件，非法获得“月金”1万余元。
被告人陆某某于2014年7月加入“中国明明商”组织。系集安市商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”7层级77人，非法获得“月金”7万余元。
被告人初某某于2014年9月加入“中国明明商”组织。系二道江商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”6层级76人，非法获得“月金”3万余元。
被告人吴某某于2014年4月加入“中国明明商”组织。在通化市总商委负责宣传资料的发放，在通化市、集安市、抚松县等地直接或间接发展“环民”和“薪种”8层级66人，非法获得“月金”6万余元。
被告人石某某于2014年5月加入“中国明明商”组织。任二道江区商委的“商代”，在通化市等地直接或间接发展“环民”和“薪种”6层级45人，非法获得“月金”8万余元。
被告人刘某某于2014年8月加入“中国明明商”组织。系集安市商委下属原商会“商代”，在集安市直接或间接发展“环民”和“薪种”8层级44人，非法获得“月金”近2万元。
案发后，集安市公安局没收“中国明明商”通化总商委170.20万元，没收被告人陆某某2万元，没收被告人刘某某3万元。
上述查明的事实，有下列经庭审举证、质证的证据：
（一）、公诉机关提供的证据
1.被告人安运兰供述，2012年9月通过青岛的董某某介绍加入“中国明明商”组织。“中国明明商”宣传的是和谐社会，让年轻人看到希望，让老年人安度晚年，把改革的红利惠及给老百姓，是中国农业银行和文化部战略合作平台，只要交纳4010元钱，办理一张农行卡和本人照片就可以入会，钱借给中国农业银行下设的“中国全民借助银行”，可以获得一张“借助卡”，到2015年年底国门打开后正式启用，登陆“中国明明商”组织的网站就可以凭此卡买国内的产品，不受限制，得到真正的实惠。入商后，总部会发“司契单”和“借记卡”。“司契单”是我们发展下线的合同。成为“环民”后，必需要发展自己的“根”和“芽”两人成为“薪种”，才能得以回报，前三个月每个月给返还的月金是2000元、500元、1000元。我发展的根和芽叫张某4和郭某某。我发展的根和芽再发展根和芽，也算我的下线，发展的人越多，我得到的月金就越多，发展16人是5000元，发展32人是8000元，发展64人是14000元，月金最多能开到14000元，两年内最多可以领到286万。从我得到月金情况看，我的下线应有1000多人。
我当时是通化的总负责人，是我将“中国明明商”引入通化市的，我把新入商交的钱汇给总部，2014年成立总商委后我就撤出来了，当了一名普通的薪种，现在通化市总商委的商代是华先英，商会是于某，商务是逄某某，商委是姜某某，商爱是伍某某。商代是负责抓全面工作的，商汇是负责财务、管钱、发工资的，商务是负责管理资料的，商委是负责组织学习开会的，商爱是负责协调内部矛盾的。2014年，我带着我的下线邓乐金、逄某某、丁淑香、金某某共同发展根和芽，邓乐金负责发展集安市的下线。2012年9月至2014年6月，月金一共能获得5万元，2014年6月14000元，7月至10月，每个月8000元，2014年11月至今，月金都是14000元，我一共获得月金33万元左右。
2.被告人金树魁供述，2011年3月在青岛通过赵某某介绍加入“中国明明商”组织，我发展下线刘某2和姓马的男子后，该组织被国家取缔。2014年4月，“中国明明商”组织的人找我授课，主要负责在东北三省范围内组织讲课、学习，从2014年4月担任授课老师，共授课大约一百多次，宣传人数约七八百人，“中国明明商”组织每个月固定给我5000元，打到我的农业银行卡上，非法获得月金约12万左右。2015年6月之前我是通化地区负责人之一，安运兰以前是通化地区明明商的最高上线。
3.被告人华先英供述，2013年12月通过王某4介绍加入“中国明明商”组织，发展的下线是刘某3和逄某某。2015年6月之前通化地区是金树魁负责的，之后我是通化市总商委“商代”，负责总商委全面工作，通化总商委都是属于我的管理范围。通化地区主要负责讲课和宣传明明商的是金树魁和邓乐金。我的直接上线是通化地区的总上线安运兰，后期我担任商代以后就直接和北京总部联系。下面的商委委员由各县区选举上报到通化总商委，通化总商委研究决定后发到总部。目前为止共得到月金为25万余元。
4.被告人邓乐金供述，2014年3月通过张某5加入“中国明明商”组织，把张某5儿子崔某某和窦某某划到我名下。集安市原商委的人员是由通化市原商委研究决定的。2015年9、10月份我被通化市总商委任命为集安市原商委的商代，集安市基本上都是由我负责讲课，陆某某负责组织、找讲课地点。我第一次获得14000元月金时，就有64人的下线，我一共获得十几次的14000元月金，下线有八九百人。我一共获得月金20多万元。
5.被告人丁淑香供述，2014年3月21日通过姜某某加入“中国明明商”组织，我发展两个根芽是王某3、刘某2夫妇，我的月金达到8000元，我的根和芽肯定超过32人，共获利不到3万元。
6.被告人逄某某供述，2013年10月加入“中国明明商”后，发展的根和芽是我姑娘逄某1和儿子逄某2，我的上线是华先英。我最多一次收入是8000元，代表我的根和芽超过32人，估计发展得有五六十人，共领取月金3万多块钱。我的职务是通化总商委的商务，负责各种材料，如日常的表格和学习资料等。现在知道明明商是个传销组织。
7.被告人于某供述，2014年5月我姐夫吴某某介绍我加入“中国明明商”组织，现在看是个传销组织。我发展下线是吴某2和于1。2015年年底接逄某某的职位成为通化总商委的商汇，主要负责汇款和记账工作。我具体获得多少月金记不住了，3万元左右，有“中国明明商”薪种发芽流金表的记录。
8.被告人武某供述，2015年5月经人介绍加入“中国明明商”组织。我是通化总商委的助理，2015年12月份，华先英让我负责接发邮件，还负责组织学习和培训会员。2016年过完年到现在基本上天天晚上都组织环民在我家学习培训，大概四五十次，累计四五百人。通过组织学习，使更多的人了解、认可和加入中国明明商。因为我管理资料和培训环民，通化总商委每个月发给我2000元生活补助。我发展的根和芽是周某和周某某，一共领了四个月的月金。
9.被告人陆某某供述，2014年7月邓乐金介绍我加入的“中国明明商”，我的根和芽是我丈夫张某1和我儿子张某6，共发展50多人，获得2万多元的月金。我就是随时随地宣传和发展，极少数时间组织在歌厅或凉亭等地方进行宣传。
10.被告人初某某供述，2014年9月通过我二姐初某1介绍加入“中国明明商”，我的根芽是我的两个女儿姜某3和姜某4。我主要是为“环民”服务，起到一个上传下达的作用，组织大家在一起学习，安抚对明明商投资产生怀疑和有退缩心里的环民。我一共发展10多人，他们再发展多少人我就不知道了，我共获得1万多元的月金。
11.被告人吴某某供述，2014年4月由我媳妇穆某某介绍加入“中国明明商”组织，我又发展我儿子吴某和小舅子媳妇于某加入。我负责推广资料书籍，2015年10月之前金树魁安排我干的，有需要的就给邮寄去，不收费，不要工资，我得到月金6万多元。现在知道中国明明商是一个传销组织。
12.被告人石某某供述，2014年5月通过姜某5加入“中国明明商”组织，我的下线是刘某和谭某。我发展了五六层“薪种”和“环民”，大概五六十人。我在二道江原商委中担任商代一职，是通化总商委直接任命的，负责发展下线。收取的下线的钱交给姜某5，2015年秋天，通过银行汇给于某。我共领取月金3万元左右。
13.被告人刘某某供述，2014年8月通过李某介绍加入“中国明明商”，我发展的根是刘某4，芽是王某5，后换成崔某1，共发展40多人，获2万元的月金。
14.证人薛某某证言，证实大约在2014年年底，陆某某介绍加入“中国明明商”。她说加入这个组织需要交纳4010元入会费，加入后我就可以获得全民借助银行的股份，并且每个月国家都可以给我返钱，最多可以返到几百万。必须发展两名下线，称为“根”和“芽”，我才能从“环民”升级到“薪种”，之后每个月可以获得返利，并且发展的会员人数越多，我的返利就越多。我就帮我前妻王某交纳了入会费，之后陆某某又帮我弄了一个下线。我就将4010元钱入会费直接交给了陆某某。加入明明商之后的三个月内收到过三次返利，一次2000元，一次1000元和一次500元。
15.证人王某某证言，证实2014年年末的时候，我媳妇姜某6跟我说她加入了一个叫“中国明明商”组织，也帮我在这个组织里报名了，我不让她加入这个组织。她说她所有事都弄完了。这就是个传销组织，我没有发展过下线。
16.证人邱某某证言，证实2014年年末，我大姑姐陆某某对我说有一个“中国明明商”集团，加入这个组织需要交纳4010元入会费，加入之后我就可以获得全民借助银行的股份，并且每个月国家都可以给我返钱，我当时觉得都是亲戚关系就加入了。她说过需要发展两名下线，我将4010元钱入会费直接交给了陆某某，大约返过三、四次钱，总共返了大约5500元。
17.证人张某某证言，证实我是2014年12月在集安市加入的“中国明明商”，介绍我加入的是张某7。因为我交完会费4010元成为环民以后，要求我发展两名下线，我才可以领到月金，我当时觉得“中国明明商”集团是骗人的，我就没有再继续发展下线，所以我没有领到返利。
18.证人李某某证言，证实2014年9月，我通过陆某某介绍加入这个组织，把我、儿子李某2、妻子安某某注册上这个组织。每人交了4010元钱会费，给的陆某某。每个人都领到了3500元的月金，以后再没领过钱。
19.证人姜某2证言，证实我是2014年大约10月份方某某介绍加入的。要求以“生根发芽”的模式发展两个人，我就可以从“环民”升级成“薪种”。“薪种”当月可获月金返利2000元，第二个月返利500元，第三个月返利1000元。我交了4010元钱，用我女儿王某6顶了一个名额，组织给我分一个叫张某7的人。
20.证人栾某某证言，证实2014年10月姜某6介绍我加入的“中国明明商”。先交纳4010元钱的会费，就可以成为“中国明明商”的环民，环民要生根发芽，发展的人越多，每月可以获得的返利就越多，最多可以获得200万元。我找我儿子贾某和我同事张某2做我的下线。我的4010元会员费是给的陆某某。
21.证人张某1证言，证实我是2014年8月我妻子陆某某介绍我加入的“中国明明商”。我交的4010元会费是我妻子陆某某交的，我没有发展过下线。
22.证人方某某证言，证实2014年8月份，是陆某某介绍让我加入的。我交了4010元钱给陆某某，我找了两个下线，分别是刁某某和姜某1。
23.证人顾某某证言，证实我是2014年年底一个姓陆的女子介绍加入的，总共交了8020元钱，是我和我儿子孙某1两个人的。我收到过三次钱共3500元，我儿子孙某1没有收到过钱。
24.证人尹某某证言，证实2014年年末的一天，姜某6把我领到她的朋友家，给我介绍这个组织，因为姜某6是我小姨，不能骗我，所以我就交了一千元给了姜某6。姜某6说入股的钱等这个组织上市了就能取出来了，钱可以升值。
25.证人陆某1证言，证实2015年年初我妹妹陆某某介绍我加入的该组织。我一共交了四千元，四次共返给我四千元钱。
26.证人陆某2证言，证实2015年年初我妹妹陆某某介绍我加入的这个组织，陆某某让我交钱我没有交，没有发展过下线。
27.证人李某证言，证实2014年年末方某某介绍我加入的。我只去听过一次课，有20多人。我没有发展下线，都是方某某帮我弄的。
28.证人席某某证言，证实2014年年底我姨张某2介绍加入的。我没投钱，都是张某2替我垫上的，一共返了3500元。
29.证人曲某某证言，证实2014年年底栾某某介绍我加入的。之后我把这4000元钱给了栾某某，一共返了4次钱，共4000元。
30.证人张某2证言，证实2014年10月，栾某某介绍我加入的。我一共交了20050元钱，五个人的，交给了陆某某，往我的银行卡里打了4000元钱，往我外甥女席某某的卡里打了3500元钱。
31.证人王某1证言，证实2014年年底的一天，陆某某跟我说现在国家有一个好政策，国家给老百姓发钱，但是需要自己先投4010元钱，我一共投了4010元，没有给我返钱。
32.证人王某证言，证实薛某某说加入这个组织要交会费，我就说我不加入，而后薛某某就说用我的身份证，还让我准备两张照片，我当时也没问干什么用，就把身份证、照片给薛某某了。应该是2014年的冬天，我不知道是注册“中国明明商”组织。
33.证人赵某证言，证实2015年4月份初某某介绍我加入的“中国明明商”。我交了4020元，我丈夫杨某某交了4020块钱，交给初某某，一共返了4000块钱。
34.证人杨某某证言，证实2015年6、7月份，初某某说赵某不介绍个人进来，就不给她开钱，我媳妇又介绍我进的“中国明明商”。我就把4020元现金交给初某某。我成我媳妇下线之后，他们给我媳妇赵某返了4000块钱，我一分钱也没返。
35.证人马某某证言，证实2015年10月20日回到家，我妈姜某2和我说她拿我身份证办了“中国明明商”，已经帮我办完了。我没参与过。
36.证人任某某证言，证实2015年6月，老冯头介绍加入了“中国明明商”。我没交钱，都是老冯头垫的。下线我没发展过，我没得过好处。
37.证人程某某证言，证实2015年我在集安市经过冯某某介绍加入“中国明明商”。我没交钱，都是冯某某垫的钱。下线我没发展过，我没得过好处。
38.证人姜某2证言，证实2015年在集安市通过滕某某介绍加入“中国明明商”。我把现金交给了滕某某，要求发展下线，但我没找。
39.证人马某1证言，证实我是通过姓冯的老头加入的。我就把身份证和两张照片给老冯头，他帮我办的。没给我返过利。
40.证人战某某证言，证实2015年5月份冯某某介绍加入的“中国明明商”，我把4015元现金交给冯某某，要求发展下线。我找了两个下线以后，就给我开资了，一共开了3500元。
41.证人战某1证言，证实我是2015年一个姓冯的老头介绍加入的“中国明明商”。我交了2010元，老冯头说剩下2000元他帮我交，我没收到过分红，没发展过下线。
42.证人李某1证言，证实2015年7月份，冯某某介绍我加入的“中国明明商”。他还说再找两个人加入，我就可以每个月开资，下面的人继续找，我就会继续开资。我把4015元的现金交给冯某某，没开过资，没发展过下线。
43.证人王某2证言，证实2015年4月份，初某某介绍加入“中国明明商”。我交了4015元，初某某给我找了两个下线后就给我开了三个月资，一共开了3500元。
44.证人马某2证言，证实去年七、八月份的时候，一个姓滕的女的跟我妈说有个“中国明明商”，在他们那存钱，到时候他们按月返钱。我妈给她自己买了一份，给我爸买了一份，给我和我弟弟一人也买了一份，一共买了4份，花了16000多块钱。四张卡加在一起返了8000块钱。
45.证人陈某某证言，证实我是在集安市通过一个姓冯的老头介绍加入的。冯大哥和我说这是一个国家的项目，加入是爱国的表现，还说每月会给我开资，让我交钱加入，我说我没有钱交，他说让我把身份证给他，他帮我办的。
46.证人吴某1证言，证实我是在2015年10月通过冯某某加入的“中国明明商”。冯某某跟我说交纳3990块钱的会费，就能获得一个国家给的购物卡，是爱国的行为，能抵制外货。让我以“生根发芽”的模式直接发展两个下线，我觉得”中国明明商”不是太有把握的事，我就没敢发展下线。
47.证人柳某某证言，证实2015年4月通过冯某某介绍加入的“中国明明商”。冯某某说交4000块钱，就会得到一张司契单，再发展两个人就可以进种子，每月给我开资，两年以后会给我280万。冯某某帮我找了两个下线后，开了三个月共计3500元。
48.证人张某3证言，证实2015年6月，冯某某介绍加入的“中国明明商”。让我以“生根发芽”的模式直接发展两名种子，这样就可以给我开工资了。我有两名下线，都是老冯给我找的，给我开了三个月资，总共3500块钱左右。
49.证人丁某证言，证实我不知道什么是”中国明明商”，我没加入过。我的身份证一直放在我母亲张某3那里，我没有使用过。
50.证人孙某某证言，证实我是2015年4月加入的“中国明明商”，是初某某介绍的。让我生根发芽，意思就是让我发展两个人加入进来，我没有交钱，没有发展下线，也就没有返利。
51.证人刘某1证言，证实2015年8月初某的姑姑介绍我加入的“中国明明商”。她跟我说这是一项国家富民工程，会员费是用来投股，是用来抵御外来资金。我交完2000块钱之后，初某的姑姑让我发展下线，我没同意，所以也就没给我返利。
52.证人杨某1证言，证实2015年7月份通过冯某某在集安市加入的“中国明明商”。让我发展几个下线，我说我没时间发展下线，我直接给了冯某某现金4015块钱。我有两个下线，都是冯某某帮我发展的。
53.证人赵某1证言，证实2015年7月份在集安市通过冯某某介绍加入的“中国明明商”，要求我以“生根发芽”的模式直接发展两名下线。我缴纳了4010块钱给冯某某。从来没有给我返过利。我没发展过下线，后来我要求退会了。
54.证人栾某1证言，证实2015年我通过我姨夫介绍加入的，姓冯，我没交过钱。
55.证人程谋1证言，证实2014年的年末，我在集安市通过冯某某加入的“中国明明商”。冯某某说我加入之后以“生根发芽”的模式直接发展两名下线。2015年年初的时候；我偷偷把我媳妇王某1和我姑娘程某报上名了。
56.证人徐某某证言，证实2015年2月份加入的“中国明明商”，是冯某某介绍我加入的。冯某某帮我发展的下线，帮我交了4010元。
57.集安市公安局经侦大队办案说明，证明附卷中的组织、领导传销个人结构图是根据在搜查中获得的结构图所作出。
生根发芽明细表，证明此传销组织生根发芽情况。
58.安运兰、金树魁、华先英、邓乐金、丁淑香、逄某某、于某、武某、陆某某、初某某、吴某某、石某某、刘某某生根发芽结构示意图及司契单，证明各被告人直接或间接发展根和芽的人数及层级情况。
59.流金表，证明2014年6月至2016年1月，“中国明明商”给薪种发放月金情况。
60.集安市商会人员名单，证明集安市参与明明商传销的人员达500人以上。
61.刑事判决书，证明丁淑香曾因犯组织、领导传销活动罪于2010年7月6日被东昌区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
62.通化市商委会服务体系名单，证明通化市总商委及辐射商委原商会人员名单，以及各被告人在商委任职情况。
63.扣押清单和办案说明，证明侦查机关依法扣押“中国明明商”司契单、流金表、结构图等相关物品。
上述证据，经当庭质证，辩护人李国华对书证提出异议，认为司契单、生根发芽明细表、结构图来源渠道不明，形式要件违法，均属非法证据范畴。经查，以上书证系侦查机关依法扣押，来源清楚，有持有人、见证人、保管人以及办案人员签字，形式要件合法，本院予以采用；对其他证据，各被告人及辩护人未提出实质性异议。经查，上述其他证据均系侦查机关依法获取，证据来源合法，证据之间能够相互印证，并形成完整证据链条，本院予以确认、采信，作为定案依据。
（二）、辩护人提供的证据
华先英的辩护人提供的证据：北京赤波文化税务登记证和营业执照、汝吾伊独善情理法借助银行司契单，以及和金树魁的辩护','2018-12-29
18:05:26',0,'web',NULL),(2452178,'53724fdd-c5c8-4ea5-af80-a85000901a4a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：73次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2533\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）川0524民初128号\",\"不公开理由\":\"离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的\",\"法院地市\":\"泸州市\",\"法院省份\":\"四川\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"53724fdd-c5c8-4ea5-af80-a85000901a4a\",\"案件名称\":\"曹某与夏某1离婚纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"叙永县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"叙永县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1513785600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"曹某与夏某1离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"曹某与夏某1离婚纠纷一审民事判决书
（2016）川0524民初128号\");$(\"#hidDocID\").val(\"53724fdd-c5c8-4ea5-af80-a85000901a4a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"曹某与夏某1离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）川0524民初128号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"叙永县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2533\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"曹某与夏某1离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-21\\\\\",\\\\\