福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)闽0213刑初160号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人潘某，男，1986年10月12日出生,汉族，初中文化，户籍地福建省永春县。2015年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人李竞皓、陈文祺,福建天衡律师事务所律师。
被告人潘某某，绰号“小狼”，男，1993年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人苏多强、赖健美（实习）,福建知圆律师事务所律师。
被告人张某某，男，1988年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人林涛、徐忠志,福建知圆律师事务所律师。
被告人张某某1，男，1986年5月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省龙海市。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人吴水霞、柳燕（实习）,福建知圆律师事务所律师。
被告人张某某2，男，1983年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙海市。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人刘永革、黄国军,福建知圆律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1989年11月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市龙文区。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。
被告人张某某3，男，1982年1月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省永春县。2015年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。
辩护人陈裕目、黄毓宗（实习），福建知圆律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2016〕146号起诉书指控被告人潘某、潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3犯诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月1日公开开庭审理了本案，期间依法延长了审限。厦门市翔安区人民检察院指派检察员邱华军、代理检察员张倩晴出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控,2015年2月至7月22日间，被告人潘某伙同“周哥”、“菲菲”（均另案处理）在翔安区新店镇设置诈骗窝点，组织被告人潘某某、张某某、张某某1、黄某某、张某某3等人，在婚恋交友网站上随机寻找台湾女性为聊天对象，以网络游戏公司高管等虚假身份，通过拨打电话及使用Line、skype等即时通讯软件的方式，与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待取得对方信任后，假借所在网络游戏公司欲至台湾举办高额奖金的抽奖活动，需缴纳人民币2万元、3万元或5万元成为不同等级会员后方可参加抽奖，骗取被害人钱款，骗得金额共计折合人民币117625.75元，未遂金额共计20000元。具体事实如下：
一、5月15日，被告人张某某2以“张某1”的虚假身份，采用上述手段，骗得被害人江某13255美元，折合人民币19883.17元。
二、6月30日，被告人潘某某以“唐某”的虚假身份，采用上述手段，骗得被害人陈某3273.77美元，折合人民币20014.52元。
三、7月15日，被告人潘某某以“唐某”的虚假身份，采用上述手段，骗得被害人陆某4905.53美元，折合人民币29998.30元。
四、7月17日，被告人张某某1以“王某2”的虚假身份，采用上述手段，骗得被害人黄某7800美元，折合人民币47729.76元。
五、7月中下旬，被告人张某某3以“付振强”的虚假身份，采用上述手段，欲骗取被害人颜某人民币20000元，后被害人颜某准备向被告人张某某3索要账号汇款时，因被告人张某某3已被公安机关抓获，无法联系得上，遂作罢。
同年7月22日，被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3在上述诈骗窝点内被公安机关抓获，并被当场查获笔记本电脑、手机、无线上网卡、U盘等作案工具。10月19日，被告人潘某在厦门市湖里区被公安机关抓获。被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3归案后均能如实供述自己的犯罪行为。被告人潘某归案后未能如实供述自己与同案犯的全部罪行。案发后，被告人潘某、潘某某的家属已代为退赔被害人陆某4905.53美元，并取得被害人陆某的谅解。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，作案工具笔记本电脑、手机、无线上网卡、U盘、笔记本等物，汇出汇款单，会员申请表，聊天记录，房屋租赁合同，诈骗计划书，通联记录，通话明细，收条，谅解书，现场勘查笔录，现场照片，辨认笔录、户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，到案经过，行政处罚决定书，到案经过，提取笔录，扣押物品清单，情况说明等证据。
起诉认为，被告人潘某、潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，骗得他人钱款共计折合人民币117625.75元，未遂金额共计人民币20000元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人张某某3在本案第五起诈骗犯罪中，已经着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明，2015年2月至7月22日间，被告人潘某伙同“周哥”、“菲菲”（均另案处理）等人先后租赁翔安区诈骗窝点，共同招募了被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3及潘某1等人，在婚恋交友网站上随机寻找单身台湾女性为聊天对象，以网络游戏公司高管等虚假身份，通过拨打电话及使用Line、skype等即时通讯软件的方式，与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待取得对方信任后，假借所在网络游戏公司欲至台湾开拓市场并举办高额奖金的会员抽奖活动，需要缴纳人民币2万元、3万元或5万元成为不同等级会员后方可参加抽奖，据此欺骗被害人汇款至其提供的账户，诈骗得款折合人民币共计117625.75元，诈骗未遂金额共计人民币20000元。被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3、潘某1等人从事诈骗活动期间由被告人潘某负责现场管理，提供免费吃住，并发放底薪、抽成等。具体事实如下：
一、被告人张某某2于2015年4月初，至上述诈骗窝点后，以“张某1”的虚假身份，采用上述手段，于2015年5月15日欺骗被害人江某1向其提供的账户汇款3255美元（折合人民币19883.17元）。
二、被告人潘某某于2015年2月份，至上述诈骗窝点后，以“唐某”的虚假身份，采用上述手段，欺骗被害人陈某于2015年6月30日向其提供的账户汇款3273.77美元（折合人民币20014.52元），欺骗被害人陆某于2015年7月15日向其提供的账户汇款4905.53美元（折合人民币29998.30元）。
三、被告人张某某1于2015年4月初，至上述诈骗窝点后，以“王某2”的虚假身份，采用上述手段，在2015年5月5日至7月21日间，欺骗被害人黄某向其提供的账户汇款7800美元（折合人民币47729.76元）。
四、被告人张某某3于2015年5月初，至上述诈骗窝点后，以“付振强”的虚假身份，采用上述手段，欺骗被害人颜某要交纳人民币20000元成为会员以参加抽奖活动。被害人颜某同意并欲向被告人张某某3索要账号予以汇款时，因被告人张某某3已被公安机关抓获，致未能联系而作罢。
五、被告人张某某、黄某某分别于2015年的3月初和4月初至上述诈骗窝点，使用虚假身份，采用上述手段，与多名台湾单身女性聊天谈感情，欲欺骗对方交纳会员费用，但因意志以外的因素而未能得逞。其间，二被告人每月获得由被告人潘某用诈骗所得给予的底薪。
2015年7月22日，被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3及潘某1在上述诈骗窝点内被公安机关抓获，并被当场查获笔记本电脑、手机、无线上网卡、U盘等作案工具。2015年10月19日，被告人潘某在厦门市湖里区被公安机关抓获。被告人潘某某、张某某、张某某1、张某某2、黄某某、张某某3归案后均能如实供述自己的主要犯罪行为。被告人潘某归案后未能如实供述全部罪行。
案发后，被告人潘某、潘某某的家属已代为退赔被害人陆某经济损失4905.53美元，并取得被害人陆某的谅解。
案在审理中，被告人潘某的家属代为向本院退缴赃款人民币86272.06元，被告人张某某的家属代为向本院退缴赃款人民币1356元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书等相关法律文书，证实本案受、立案以及被告人被采取强制措施的情况。
2.户籍证明，证实七被告人的自然情况。
3.到案经过，证实公安机关根据情报信息研判，于2015年7月22日16时许，在翔安区新店抓获潘某某、张某某3、潘某1、张某某、张某某2、张某某1、黄某某。被告人潘某于2015年10月19日14时许，在厦门市湖里区被公安机关抓获。
4.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询未发现七被告人有前科劣迹的情况。
5.辨认笔录，证实被告人潘某、潘某某、张某某、张某某1、通过辨认包括有“罗某”的照片辨认不出“菲菲”的具体身份。
6.指认现场笔录，证实被告人潘某带领公安机关至翔安区，指认该处是潘某某等几个人于2015年3月最先开始实施诈骗的窝点。后又带公安机关至祥吴一里，指认该处是潘某某等人之后搬到该套房间内继续诈骗的地方。
7.收条、谅解书，证实被害人陆某于2015年11月27日已收到被告人潘某、潘某某的家属代为赔偿的经济损失4905.53美元，并对二被告人的行为予以谅解。
8.现场勘查笔录及现场照片，证实公安机关于7月22日16时30分至翔安区新店镇进行勘查，现场抓获潘某某、张某某1、张某某2、张某某、张某某3、黄某某、潘某1，并缴获手机、笔记本电脑、银行卡等物的情况。
9.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时向潘某1提取并扣押黑色联想笔记本电脑1台、诺基亚手机（串号355096042662626），苹果4代手机1部，农行卡1张，笔记本（内写有客人电话等字样）1本。
10.发还物品清单，证实公安机关于2015年8月24日已将扣押的苹果4代手机1部、农行卡1张发还给潘某1。
11.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时15分向被告人张某某3提取并扣押黑色联想笔记本电脑（型号昭阳E40-30，MTM：80EN004CD）1台，无线上网卡（号码13×××59，华为牌）1张，蓝色诺基亚手机（串号355096042661594，号码131××××8765）1部，黑色三星手机（串号A0000040AD4225，号码133××××8956）1部，中国农业银行卡（卡号62×××71）1张，笔记本（记录有付振强身份信息及被害人身份信息等内容）2本。
12.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时56分向被告人黄某某提取并扣押黑色联想笔记本电脑(型号N480，S/N：UB01631076)1台，诺基亚手机（型号10501，号码131××××2050）1部、黑色酷派手机（串号864837021559885，号码135××××9919）1部，中国工商银行卡（卡号62×××11）1张，农村信用社银行卡（卡号62×××87）1张，黄色封皮笔记本1本。
13.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时16分向被告人张某某1提取并扣押黑色华硕牌笔记本电脑（型号X550V）1台，蓝色诺基亚手机（串号359035145568377，号码131××××2577）1部，黑色诺基亚手机（串号353299050660654，号码131××××1008）1部，黑色红米手机（串号865899020170345，号码152××××9860）1部，蓝色金斯顿牌U盘（内存4GB）1个，白色华为牌无线上网卡1个，农村信用社银行卡2张（卡号62×××65，卡号62×××11），平安银行卡（卡号62×××82）1张，中国建设银行卡（卡号62×××11）1张。
14.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时38分向被告人张某某2提取并扣押黑色联想笔记本电脑（型号N480，S/N：UB01534178）1台，白色华为手机（串号358489031305033，号码135××××7660）1部，黑色华为手机（串号A000004918804D，号码132××××6212）1部，中国工商银行卡（卡号62×××59）1张，中国建设银行卡（卡号62×××16）1张，农村信用社银行卡（卡号62×××50）1张，白色华为无线上网卡1张。
15.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时10分向被告人张某某提取并扣押黑色联想笔记本电脑(型号昭阳E40-30)，笔记本3本，无线上网卡2张（号码131××××0215，号码132××××4306），骗购计划书（繁体字打印，内有诈骗聊天内容）1份，诺基亚手机（串号358201545569925，号码132××××5069）1部，SUGAR牌手机（串号864889020320009，号码152××××2170）1部，白色华为牌无线上网设备1个，已使用的电话卡卡套3个（号码131××××3567，号码131××××9084，号码131××××4253）。
16.提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2015年7月22日17时15分向被告人潘某某提取并扣押黑色联想笔记本电脑（型号昭阳E440-30）1台、诺基亚手机（串号355914055265402，号码132××××0212）1部，紫色封面笔记本（首页写有“唐”字）1本，银色外观U盘1个，白色华为牌无线上网卡1个，三星手机（串号353925060813129，号码159××××0921）1部，白色苹果5代手机（屏幕破碎，串号01347004633642）1部，蓝色诺基亚手机（串号359888150323751）1部，黑色诺基亚手机（串号359324026215963）1部，中国建设银行卡（卡号62×××10）1张。
17.接受证据清单，证实公安机关于2015年8月25日向王某1接受其提供的房屋租赁合同一份，罗某身份证复印件一张。
18.房屋租赁合同、罗某身份证复印证，证实“罗琳”于2015年4月30日向王某1租赁，租赁期限从2015年5月1日至2016年4月30日，每月租金2200元。
19.辨认笔录，证实王某1通过照片辨认出潘某和“罗某”即是找其租赁房屋的那对男女，“罗某”与其签订的租房合同。
20.通话清单，证实被告人张某某1所使用的131××××1008的号码在2015年4月20日至7月20日间与位处台湾的电话频繁联系的情况。132××××7313的号码于2015年5月24日至7月8日与位处台湾的电话频繁联系的情况。被告人张某某3所使用的132××××7765的号码在2015年4月15日至4月17日与位处香港、台湾的电话存在联系的情况。被告人张某某所使用的131××××3567的号码在2015年4月8日至7月22日与位处台湾的电话存在频繁联系的情况。
21.电子数据检验报告，证实公安机关将向被告人黄某某、张某某1、张某某、张某某3、潘某1、张某某2、潘某某的联想笔记本电脑依法委托福建中证司法鉴定中心进行检验提取文件，在该七台电脑中检出了“香港盛大网络有限公司会员申请表”、“诈骗台词”、“部分诈骗聊天内容”等与诈骗相关的文件内容。从被告人潘某某被查扣的电脑中检出了陈某的会员申请表，表上注明红钻2万元，并检出被告人潘某某与“洪某”于2015年7月1日的skype聊天记录，该聊天记录中有“洪某”向被告人潘某某确认已收到陈某3273.77美元的事实。该聊天记录还有二人于2015年7月15日聊天确认收到陆某汇款4905.53美元。从被告人张某某2被查扣的电脑中检出江某1的盛大网络有限公司会员申请表。从被告人张某某1被查扣的电脑中检出黄某的盛大网络有限公司会员申请表。
22.情况说明，证实被告人潘某某等人使用一款名为“Line”的即时聊天软件与被害人联系，公安机关将查扣的被告人潘某某等人用于诈骗的笔记本电脑移交鉴定。但鉴定中心表示目前暂无设备、软件提供恢复“Line”聊天记录。
23.情况说明，证实被告人潘某供述的“菲菲”、张某2等人，公安机关暂无相关线索查清真实身份。
24.情况说明，证实被告人潘某某等人归案后供述位于诈骗窝点系由“菲菲”总监和潘某共同租赁。公安机关向该房屋管理者王某1取证，王某1述称系有一名为“罗某”的女子所租赁。公安机关将“罗某”的照片提供给被告人潘某某、张某某等人辨认，均无法辨认出“罗某”是否为“菲菲”总监，故仍无法查清“菲菲”的真实身份。
25.情况说明，证实被告人潘某供述最先租赁的诈骗窝点，该处房屋系林某、何某所有，二人长期居住在莆田，未在厦门居住，2人于2015年将房屋交由中介公司负责租赁，但由于中介公司于2015年8月拖欠二人租金并失去联系，故公安机关无法访查相关事项。
26.证人王某1的证言，证实其朋友拜托其帮忙将房子出租。其于2015年4月30日接到物业电话说有一对男女要租赁房屋，并到小区物业办公室与该对男女商谈并签订租赁合同。合同与对方女的签订，租金由对方男以现金形式支付。自从租赁后，其只见过该男的三次，该女的一次。
27.证人潘某2的证言，证实其丈夫潘某因诈骗被抓之后让其赔偿被害人经济损失，其即和潘某某的家属商量退赔事宜。其于2015年11月27日从厦门乘机至台湾与被害人陆某见面，赔偿对方被骗损失4905.53美元，对方出具收条和谅解书，并到台湾士林法院进行公证。
28.证人潘某1的证言，证实其于2015年6月份在老家接到朋友潘某的电话让其到厦门来工作，其意识到是来做诈骗。其同意后，于2015年7月8日左右坐车到厦门市翔安区找潘某。潘某至车站接人，并将其带至翔安区美地雅登小区一栋楼的一商品房内，见内有六七名男子使用电脑聊天。潘某让其先熟悉电脑里面的资料，不懂的地方就问在场的人员。其就在该处住下，潘某某先教其注册网站。其注册了默契网和爱情公寓，利用该二个网站找台湾地区年纪较大的丧偶、或离异、或单身的女子信息，再用Line软件与对方聊天。聊天内容就是编造自己是盛大网络游戏公司的高管，先邀约对方交友，继而嘘寒问暖，取得对方好感，待对方对其有好感并产生感情后，动员对方投资游戏项目，告诉对方公司要举办大型抽奖活动，要求对方作为会员参加，但要先交几万元的会员费用。如果对方同意，其会叫对方汇款到其指定的账户内。但至案发，其还未能让对方对其产生感情，还未到让对方汇款投资游戏项目的程度。所谓的投资游戏项目是骗人的借口，如果对方同意投资，与其共同做诈骗的人会给其汇款账户。其使用的工具有一部黑色笔记本电脑、一部黑色诺基亚手机等物，这些工具是潘某某拿给其使用的。其使用“黄斌”的身份与对方聊天，共与两三个台湾女子聊天，但未能骗成。如果诈骗成功，可以获得抽成，如果未能诈骗成功，则每月有底薪，但自己尚未获得过底薪和抽成。
29.被害人陆某的陈述，证实其在网络上认识一名大陆人士，被以投资名义骗走4905.53美元。其大约在2015年6月中旬开始使用爱情公寓网站，并在该网站认识对方，对方自称唐某某，并向其要Line的资料，其一开始未给对方，是过了三天之后才告知对方资料，之后二人只在Line聊天。唐某某自称在香港的一家公司上班，本人丧偶，父母住在厦门。2015年7月13日，对方说是在香港的盛大游戏公司上班，公司有举办购买游戏点数抽奖活动，购买点数之后可以成为钻石会员，参加抽奖会有大笔的奖金可以拿，但因为他是公司员工不能参加活动，就一直鼓动其汇钱，要以其名义参加抽奖。其考虑了二天，于2015年7月15日下午15时27分用元大银行汇出汇款单汇给对方4905.53美元，对方与其联系电话为852663××××0212。其汇款给唐某某之后，香港盛大公司于2015年7月20日拨打其手机092××××1086要其汇4个银行账号。对方说这样才可以将3千万奖金分批汇给其。其于次日传真至85230696870。7月22日，其接到大陆公安通知，才知道是被唐某某诈骗。其要向警方提供汇出汇款单。
30.被害人陆某提供的元大银行汇出汇款单，证实陆某于2015年7月15日向账号42×××51汇款4905.53美元。
31.被害人颜某的陈述，证实其在台湾一个名叫“月老银行”的婚恋网站注册了一个账户。2015年6月27日，一个名为付振强的男子在该网站主动加其为好友，并向其要了Line账户，后与对方从2015年6月30日开始通过网络聊天。对方自称1972年出生，妻子已因车祸身亡，本人在大陆的盛大游戏公司上班，是企业高管，现在香港上班。之后聊天，对方经常对其嘘寒问暖并通过网络对其展开追求，其遂同意与对方确立网络男女朋友关系。付振强说要娶其，二人进而论及婚嫁。后有一天，付振强说自己所在的盛大游戏公司要从香港进军台湾市场，且为了快速拓展台湾市场，准备在台湾市场举办一个大型的回馈新老客户活动，有设置几个等级的奖品，其中一等奖688万，二等奖588万等。只有公司的会员才可以抽奖，要成为公司会员必须先交纳相应等级的会员费，会费等级有2万、3万、5万等。其刚开始不同意，但付振强告知其因自己是公司内部员工不能参加抽奖，且活动对象亦必须是台湾户籍。因其与对方是男女朋友关系，故对方可以在内部为其争取一个名额，让其顺利加入会员。其一直在考虑，对方即一直劝其，表示只要争取到了这个奖对他们二人都是一种保障，届时未中奖，他亦可将该会员账户通过关系转售他人，亦会将会员费转给其，对其而言未有任何损失。其经不住对方劝说，于2015年7月22日筹集到付振强要求的2万元后却一直无法打通对方的电话，故一直未将款项汇出。对方称自己使用的是香港手机，手机号为85267278765。
32.被害人颜某提供的手机Line聊天照片，证实付振强与被害人颜某聊天，要颜某加入盛大网络公司会员参加抽奖活动的情况。
33.被害人黄某的陈述,证实于2015年4月中旬开始使用爱情公寓网站，并在该网站上认识一名自称王某2的男子。对方自称丧偶，在一家香港的网络公司上班，父母均住厦门。对方主动要其Line资料，后双方即只用Line聊天。2015年5月6日，对方说自己所在的香港盛大游戏公司有举办购买钻石会员活动，购买新台币五万元的红钻有抽奖活动，可以抽到大笔的奖金，但因本人是公司员工不能参加活动，遂一直鼓动其汇款过去以其名义参加抽奖。其考虑再三后，于2015年5月6日上午11时到大众银行汇款，对方提供的收款人姓LIU，名SANGXIONG，汇款金额是1616美元。后来陆续被以电话联系，说其抽中二等奖，需要汇款新台币30万元，故其又陆续汇款八次，每次汇款理由不同，金额为9250美元、5530美元、2570美元、8050美元、9730美元、6715美元、7800美元、8587美元。连同第一次汇款，共被对方以投资名义骗走59848美元，并有汇款单供警方侦办。王某2与其联系的电话为002852652××××8。其于2015年7月22日23时接到自称王某2的总监使用002852677256635的电话来电，说王某2被香港的警察逮捕，让其要等王某2出来。家人一直对其规劝说王某2是骗子，直至其接到大陆公安联系才确定被骗。
34.被害人黄某提供的九张大众银行汇款单，证实其于2015年5月6日通过大众银行汇款给LIUSANGXIONG1616美元，于2015年5月13日汇款给LIUYONGAN9250美元，于2015年5月25日汇款给ZHANGSHUTING5530美元，于2015年5月26日汇款给ZHANGSHUTING2570美元，于2015年5月28日汇款给ZHANGSHUTING8050美元，于2015年6月5日汇款给ZHENGZHANSAN9730美元，于2015年7月14日汇款给YANGSHIZHENG6715美元，于2015年7月17日汇款给XIEXIAOGANG7800美元，于2015年7月21日汇款给XIEXIAOGANG8587美元。
35.高雄市政府警察局仁武分局澄观派出所受理刑事案件报案三联单，证实被害人黄某于2015年7月23日11时58分至该局报警被诈欺的情况。
36.会员申请表（来源于被告人张某某1被查扣的电脑检出的电子数据）,证实黄某是2015年5月5日申请会员，并在该表上有注明“王某2,营销部主管,一万红钻,二万黄钻,四万蓝钻”的内容。
37.被害人江某1的陈述，证实其于2015年2月中旬开始使用手机APP交友软件Badoo，并据此认识一自称张某1的男子，后二人互相加入Line通讯软件。之后二人只用Line互相聊天或互相打电话聊天。对方自称单身，住在香港，在一家香港的网络公司上班。2015年5月初的时候，对方说所在公司有举办购买游戏点数抽奖活动，购买点数之后可以成为钻石会员，参加抽奖会有大笔奖金，但因为自己是公司员工而不能参加活动。故对方鼓动其汇款过去以其名义参加抽奖。其思考多日后于2015年5月15日用大众银行汇出汇款单汇给对方3255美元，对方收款人为RANMENGYIN。过约一个礼拜，对方打电话联系说其抽中二等奖，需要汇手续费。其就在2015年5月25日汇款9390美元，对方收款人为ZHANGHAONAN。2015年5月25日之后，对方又打电话过来要求其继续汇款，其觉得对方是骗子，于2015年6月份即未与对方联系。其已删除对方的手机号码。其要提供2张某3款单给警方侦办。
38.被害人江某1提供的2张大众银行汇款单，证实其于2015年5月15日汇款给RANMENGYIN3255美元，于2015年5月25日汇款给ZHANGHAONAN9390美元。
39.被告人潘某的供述与辩解及辨认笔录，证实其于2011年在莆田认识一个台湾周姓男子，称呼对方为“周某”。2014年年底，其在厦门岛内SM广场遇到周某及其女友“菲菲”。周某让其帮忙找会用电脑打字，会聊天的人帮忙做事，并会支付其薪水。其知道周某要让其帮忙找人做诈骗的事，但因周某会支付薪水，遂同意。其与2015年4月初，电话通知张某某，告知欠缺诈骗人手，只要会打开电脑会聊天即可，每月有底薪，骗到钱款还有抽成。张某某同意，并按照其给的地址来到翔安区新店镇。最之前是住在一栋楼的3楼。约过一个礼拜，其又以同样方式通知潘某某加入，与张某某一起住在三楼。到了2015年4月底，其和“菲菲”又租了一套同小区2号楼的1107室和1108室，该套房屋是打通的。由“菲菲”与房东签订租赁合同并支付租金给房东，不知“菲菲”租赁房屋所使用的证件是否本人证件。之后，其又叫了张某某3、潘某1到该处从事诈骗活动。张某某3是2015年5月初加入的，潘某1是2015年7月初加入的，都是住在1107、1108室。张某某1、张某某2、黄某某是2015年5月后加入的，但其未叫该三人过来，不知对方是何人叫来。他们所使用的电脑都是周某提供的。主要是使用电脑和台湾的女子聊天，以公司扩大市场举办抽奖活动，让被骗的台湾女子交纳会员费用注册会员去参加抽奖。张某某、潘某某等人在该处窝点从事诈骗活动的生活费用是其按每个月2000元的标准支付给张某某，由张某某进行安排。如果诈骗成功，则按20%的比例抽成，如果未能诈骗成功，则每月按1500元的标准支付底薪。底薪和抽成都由其支付，除了潘某1之外，其他人都有领取过底薪，张某某支付过两三次底薪，潘某某支付过一次底薪，张某某3支付过二次底薪，张某某1和张某某2各支付过一次底薪，黄某某支付过一二次底薪。支付底薪的钱都是周某给其的。潘某某等人诈骗成功，会让被骗的台湾女子将钱汇到一个英文账户内，账户由周某、菲菲在管理，其不知后面的操作过程。“菲菲”有时会到诈骗窝点来指导一下。其支付给潘某某等人的底薪、抽成、伙食费用都来源于诈骗所得。
40.被告人潘某某的供述与辩解及辨认笔录，证实其于2014年10月在泉州认识一个叫张某2的男子，对方告诉其有在厦门做诈骗，并让其过去加入，且留下地址。其在2015年2月份到翔安区，张某某已经在里面，另一个不知名的男子告知房间有电脑，让其拿一台，该名男子约在4月初离开。后在4月底，他们即搬到另一栋楼的1107、1008室继续诈骗。其当时拿到电脑后就开始学习里面的诈骗材料，四天后即开始实施诈骗，在交友网站寻找40岁左右的台湾单身女子，自称“唐某”，年纪四十，是事业有成的单身男子，在香港的游戏公司担任高管，向对方要Line的聊天账户，并加对方为好友，并在言语上追求对方。如果对方相信并愿意成为男女朋友关系，其就编造盛大网络游戏公司要拓展游戏市场，准备拿出一大笔钱来回馈新老客户。由于自己是公司员工，不能参加活动，且参加活动的对象必须是台湾客户，可以帮助她争取名额来参加公司的内部会员抽奖活动，但必须先交纳一定金额的会员费才能参加抽奖。一级会员交纳2万元，二级会员交纳3万元，最高级会员交纳5万元。交纳费用后可参加抽奖，特等奖奖励880万，一等经奖励680万，二等奖奖励580万，三等奖奖励380万。如果对方相信把钱汇到指定账户，则自己诈骗成功。其使用的诈骗工具有一台黑色联想笔记本电脑，电脑上有无线上网卡和一个U盘，无线上网卡的功能是用来连接网络，U盘内存储用来诈骗的演讲稿，还有一部诺基亚手机，使用归属地为深圳的号码132××××0212并绑定香港号码663××××0212，主要用来与台湾女子聊天。其还有一本笔记本，用来记录账户信息。其一共骗成2次，对方一个叫陆某，一个已忘记姓名，一次骗得3万元，一次骗得2万元，按照20%的比例抽成，抽成的钱由潘某拿现金给其。其让对方汇款的账户是通过电脑内一款叫做skype的聊天账户向老板要的，老板在联系人里面，名称为“洪某”。其骗成后，会把汇款的台湾女子的汇款名、汇款金额告诉老板，老板确定之后会给其相应的抽成。与其一起做诈骗的还有黄某某、张某某、张某某1、张某某2、张某某3，潘某1，大家是各做各的，一人一台电脑，没有合作。他们几个人是同一个老板即潘某在管理。其刚来的时候是按照1500元底薪，拿到2个月，后因为诈骗2次成功拿到20%的抽成即不能再拿底薪。
41.被告人张某某的供述与辩解及辨认笔录，证实2015年3月，其亲戚潘某说缺人手，只要会聊天打字，有底薪，且骗成的话还可拿抽成，让其过来帮忙，且说缺一个做饭的人手。其答应并带妻子黄玉妹到厦门。最开始在翔安区美地雅登小区一栋楼的1107、1108室，两个套房是打通在一起。潘某还安排其和潘某某、潘某1住在1号楼的1103室。该二人也是与其在1107、1108室从事诈骗的。潘某让其先学打字，然后用电脑上交友网站寻找四十岁左右的台湾中年女子聊天，取得对方信任，然后骗对方花钱加入虚构的盛大网络游戏公司的游戏钻石会员以参加抽奖。如果对方受骗，则会报给对方一个账户让对方转账，但其还未有骗成。其最先开始与潘某某、张某某1、张某某2在实施诈骗，后陆续加入张某某3、潘某1，黄某某等人，七个人都在1107、1108的房间内实施诈骗，如果没有骗成，则每个月底薪1500元，骗成则抽成20%。潘某叫其过来的时候说缺少一个做饭，其让妻子过来专门负责煮饭做菜，由潘某另行支付工资每个月4000元。此外，他们生活花销购买食材的费用都是由潘某提供。其妻子是从1号楼的1103室到2号楼的1107、1108室来煮饭，结束后再回到1号楼1103室。其妻子起初不知道其在诈骗，之后发现即反对，且因其未赚到钱，故在案发当天早上就回老家了。他们在一起实施诈骗的七个人，人手一台电脑，并用无线网卡上网。用Line聊天软件与受骗者聊天。这些笔记本电脑和无线网卡在其到达时都已经存在的，是潘某让其随便拿一台使用的。其还使用一部诺基亚手机用于诈骗，手机号码是131××××3567，并绑定香港号码008××××8567，目的是要让受骗者更加相信其就是在香港。其共计4个月底薪6000元，由潘某付给其现金。他们六个人按照香港的上班时间固定在每周星期日休息。
42.被告人张某某1的供述与辩解及辨认笔录,证实其于2014年年底认识潘某。2015年3月份,潘某以缺诈骗人手为由叫其到厦门上班，并说骗成可抽成20%，未骗成可拿底薪。其和胞兄张某某2即按照潘某给的地址到翔安区。到来的时候，张某某和潘某某已经在场，在之后又陆续到来黄某某、张某某3、潘某1等人。其和张某某2到该处后，潘某给其二人一人一台电脑，让自行查看电脑内的资料并互相学习，按照资料内容与搜索到的对象聊天，编造自己是香港盛大网络游戏公司的高管，三十四岁的单身贵族男子，想寻找合适女性作为伴侣，用Line软件与台湾的大龄单身女子聊天，取得对方信任，欺骗对方参加所谓公司会员的抽奖活动，让对方汇款交纳会员费参与抽奖，费用档次有2万、3万和5万。如果对方愿意交钱，其就把潘某给其的一串英文名字的银行卡账号发给对方。对方如果转钱后会告知其，其在告知潘某。潘某则会将抽成以现金的方式支付给其。他们七个人都是单独做，只有潘某一个老板，但是电脑有故障，都是由潘某某帮助处理。至于转账、发底薪、抽成都是潘某和他们几个人单线联系。他们都是潘某雇佣而来。其和张某某2参与实施诈骗4个月，潘某给其底薪4000元，应该也给了张某某2底薪4000元。其诈骗成功一次，就在被抓前一个星期，诈骗对方五万块钱，分到提成约是9400元，由潘某拿给其。其不知由何人取出骗得的钱。他们诈骗的过程很长，一般要跟对方聊天两个月左右才有可能让对方受骗。其使用的Line账号是潘某教其注册的。其使用了两个虚拟的身份，一个是“王某2”，一个是“陈俊远”。其从2015年4月份开始诈骗，找了很多台湾女性聊天，大部分没有回应，聊到以“老公”、“老婆”互相称呼的只有两个人。其中被骗成功的是“黄某”，是其使用“王某2”的身份骗成的，骗得5万元。其被抓获时被缴获华硕牌笔记本电脑一台，诺基亚手机两部，U盘一个，无线上网卡一个，这些是来做诈骗的时候，潘某给其用来诈骗的，因其虚拟了两个身份，所以拿了两部诺基亚手机。他们六个人平时做诈骗，都有自己的电脑、手机、无线网卡等设备，自己聊自己的。其被查获的农村信用社银行卡二张，平安银行卡一张，建设银行卡一张，红米手机一部，都是自己的私人物品，与诈骗无关。潘某有规定他们的上班时间是早9时上班，晚9时下班。他们的饭钱都是潘某支付的，刚开始由张某某的妻子负责做饭，后张的妻子离开，他们有时去外面吃，有时打包回来吃。和潘某在一起的还有一个“菲菲”总监，来过几次，给他们鼓励诈骗。他们六个人每个星期统一在星期日休息，是潘某规定的。
43.被告人张某某2的供述与辩解及辨认笔录，证实其于2015年4月初与胞弟张某某1来到翔安区。他们到小区门口后，是潘某把他们带到2号楼1107室、1108室从事诈骗。来时已经有张某某、潘某某在该处了，之后又陆续加入了黄某某、张某某3和潘某1。诈骗的笔记本电脑等物是早已在房间的，潘某简单对他们讲了一下如何诈骗就让他们自己拿电脑自己做，其用于诈骗的两个Line账号都是潘某帮忙注册的。其诈骗主要是编造自己是香港盛大网络游戏公司的高管，通过交友网站寻找台湾地区丧偶的、离异的、或者单身','2018-10-11
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