海南省第二中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）琼97刑终88号
原公诉机关海南省儋州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄世文，男，1966年4月18日出生于广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县，公民身份号码×××，壮族，初中文化，原系儋州宗品试验场化肥有限公司销售部经理，住海南省。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年7月23日被广州铁路公安处中山车站派出所抓获，并于同日由广东省中山市公安局火炬开发区分局送至广东省中山市看守所寄押，同年7月29日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
辩护人邓凯成，广西君行律师事务所律师。
儋州市人民法院审理儋州市人民检察院指控原审被告人黄世文犯诈骗罪一案，于2016年12月16日作出（2016）琼9003刑初551号刑事判决。原审被告人黄世文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，海南省人民检察院第二分院指派检察员孟江、代理检察员霍冬成、赵志杰出庭履行职务，上诉人黄世文及其辩护人邓凯成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人黄世文自2013年3月8日开始担任儋州宗品试验场化肥有限公司（以下简称儋州宗品公司）销售部经理职务，2014年至2015年期间，黄世文虚构事实，骗取儋州宗品公司法人代表吴某共计人民币245万元。具体事实如下：
1.2013年底，黄世文通过韦某的介绍，在云南省昆明市认识昆明欧杰通科技有限公司（以下简称欧杰通公司）的法人代表管某，后黄世文与管某商定，由管某以欧杰通公司的对公账户帮助黄世文接收几笔款项后再转至黄世文的个人账户，黄世文付给欧杰通公司5%的回扣，管某表示同意。之后，黄世文向吴某谎称自己与广西壮族自治区南宁市金华林业公司签订一笔化肥销售合同，货源是从欧杰通公司购进，并称金华林业公司不能立即支付货款，需要儋州宗品公司先垫付货款。吴某信以为真，就按照黄世文的要求，于2014年1月2日、1月6日、3月21日、4月2日分四次往黄世文提供的欧杰通公司账户×××分别转入人民币40万元、10万元、50万元、45万元。欧杰通公司在收到上述145万元款项后，管某按照之前与黄世文的约定，留下5%的回扣，于2014年1月3日、1月9日、3月24日、4月3日分别将人民币38万元、9.5万元、47.5万余、42.75万元转至黄世文指定的账户。其中转入黄世文的中国农业银行账户×××人民币38万元和9.5万元，转入黄世文的中国邮政储蓄银行账户×××人民币7.5万元和42.75万元，转入黄天耀的中国农业银行账户×××人民币40万元。
2.2015年10月27日，黄世文找他人伪造一枚”海南中林生物能源有限公司”的印章后，加盖在一份虚假的《化肥购销合同》上，然后向吴某谎称其已代表儋州宗品公司与海南中林生物能源有限公司洽谈好化肥购销业务，即先向欧杰通公司购进化肥，再销售给”海南中林生物能源有限公司”，从中赚取差价，货款人民币100万元由儋州宗品公司先垫付给欧杰通公司。吴某信以为真，就安排公司工作人员在虚假的《肥料购销合同》上加盖儋州宗品公司的印章。2015年11月3日，吴某按照黄世文提供的欧杰通公司的账户汇入人民币100万元，欧杰通公司收到该笔款项后，管某留下5%的回扣，于2015年11月3日、11月4日、11月5日分别往黄世文的中国农业银行账户×××汇入人民币40万元、40万元、15万元。
黄世文骗取上述245万元的款项后用于偿还债务及日常开销。
案发后，黄世文的家属已代其向儋州宗品公司退还人民币共计54.8万元。
2016年7月23日13时许，黄世文在广东省广州市××站候车大厅被广州铁路公安处中山车站派出所的民警抓获。
随案移送农业银行卡四张（卡号：×××、×××、×××、×××）、光大银行卡一张（卡号：×××）、邮政银行卡二张（卡号：×××、×××）。经查，农业银行卡二张（卡号：×××、×××）是作案工具，其余的银行卡是被告人黄世文个人使用物品。
上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有书证常住人口查询、在职证明、归案说明、广东省中山市看守所出具的证明材料、肥料购销合同、儋州宗品公司的转账回执及电子回单、黄世文的中国农业银行及邮政储蓄银行账户交易明细清单、管某的网上银行电子回单、儋州宗品公司的工商银行账户网银付款记账凭证、欧杰通公司的兴业银行账户交易明细清单、业务回单、退赃收条、营业执照、证人韦某、管某、万某的证言、被害人吴某的陈述、被告人黄世文的供述等证据予以证实。
原判认为，被告人黄世文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人人民币共计245万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立。被告人黄世文如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人黄世文退还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人黄世文提出其在2014年6、7月份间已退还人民币90万元给吴某的意见，无事实依据，不予采纳。随案移送农业银行卡二张（卡号：×××、×××），应予没收处理；农业银行卡二张（×××、×××）、光大银行卡一张（卡号：×××）、邮政银行卡二张（卡号：×××、×××），返还给被告人黄世文。对被告人黄世文的剩余违法所得人民币190.2万元，继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人黄世文犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。二、随案移送农业银行卡二张（卡号：×××、×××），应予没收处理；农业银行卡二张（×××、×××）、光大银行卡一张（卡号：×××）、邮政银行卡二张（卡号：×××、×××），返还给被告人黄世文。三、被告人黄世文的剩余违法所得人民币190.2万元，继续追缴。
宣判后，原审被告人黄世文不服，提出上诉及其辩护人为其辩护称：1.原判认定事实错误。上诉人黄世文两次诈骗儋州宗品公司合计虽然是245万元，但在案发前，黄世文已退还120万元，案发后，昆明欧杰通公司退回12.25万元及黄世文家属退回54.8万元，黄世文的违法所得应为57.95万元，而不是190.2万元，应该一审判决继续追缴黄世文的违法所得190.2万元是错误的。2.一审量刑过重。黄世文虽然犯罪数额特别巨大，但到案后如实供述了自己的犯罪事实、且当庭自愿认罪，应予以从轻处罚。案发前、后其本人及家属、昆明欧杰通公司都有退款，减少了被害人的经济损失，其违法所得也仅为57万余元，故一审量刑过重。希望二审法院能根据查明的事实，对黄世文从轻判处。
二审出庭检察员的出庭意见：1.原判认定上诉人黄世文的行为构成诈骗罪，定性准确。2.一审判决认定诈骗数额245万元，属于认定事实错误，应予以纠正。黄世文2014年诈骗儋州宗品公司145万元，但根据二审审理期间调取的转账凭证、吴某的证言及黄世文的供述，在2014年期间，黄世文已归还吴某120万元，双方供证一致，此120万元应从诈骗数额中扣除，即此次诈骗数额应为25万元；黄世文2015年诈骗儋州宗品公司100万元，其中昆明欧杰通公司占有的5万元，已于立案前退还给儋州宗品公司，因此，该笔涉案数额应当认定为95万元，故本案黄世文的诈骗数额应当认定为120万元。3.一审判决继续追缴违法所得数额认定错误，应予纠正。一审在案证据可以证实，昆明欧杰通公司已退还12.25万元给儋州宗品公司，但一审判决并没有对此事实进行表述，在继续追缴黄世文剩余违法所得时也未予以扣除。结合二审查明的事实，应继续追缴黄世文剩余违法所得应为57.95万元。4.根据广东省中山市看守所出具的证明及广州铁路公安处四山车站派出所出具的归案说明，由于黄世文系网上追逃人员，于2016年7月23日13时30分被中山车站派出所民警抓获，并于当晚羁押于中山市看守所，同年7月28日被儋州市公安局押回儋州市第二看守所羁押。一审判决未认定黄世文在中山市看守所羁押期限，属遗漏事实，判决错误，应予纠正。一审判决定性和适用法律正确，但认定事实错误，建议二审予以纠正。
经审理查明：原判认定上诉人黄世文在担任儋州宗品试验场化肥有限公司（以下简称儋州宗品公司）销售部经理职务期间，采取虚构事实的手段，获取儋州宗品公司法人代表吴某的信任后，通过借用昆明欧杰通科技有限公司（以下简称昆明欧杰通公司）银行帐户的方式，骗取儋州宗品公司共计人民币245万元的事实清楚，并有经一审举证、质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，本院予以确认。
另查明：案发前，上诉人黄世文通过银行转账方式退还被害人吴某120万元，其中2014年5月28日转账50万元、2014年6月16日转账50万元、2014年7月15日转账20万元；2016年4月25日昆明欧杰通科技有限公司退还儋州宗品公司5万元。案发后，2016年9月22日昆明欧杰通科技有限公司通过银行汇款退还儋州宗品试验场化肥有限公司7.25万元；黄世文的家属已代其向儋州宗品公司退还人民币共计54.8万元。
上诉人黄世文于2016年7月23日13时30分被广州铁路公安处中山车站派出所民警抓获，并于当晚羁押于广东省中山市看守所，同年7月28日被儋州市公安局押回儋州市第二看守所羁押。
上述事实，有下列证据证实：
1.《银行卡取款凭条》及《中国农业银行卡交易明细清单》。证实上诉人黄世文于2014年5月28日通过其中国农业银行银行卡号×××转账50万元至吴某的6228490150009126815银行卡中；2014年6月16日，黄世文再次以此方式转款50万元给吴某；2014年7月15日，黄世文又一次以此方式转款20万元给吴某。
2.《平安银行收付款业务回单》、《中国工商银行海南儋州支行业务回单》。证实2016年4月25日昆明欧杰通科技有限公司通过银行汇款给儋州宗品试验场化肥有限公司5万元。2016年9月22日昆明欧杰通科技有限公司通过银行汇款给儋州宗品试验场化肥有限公司7.25万元。
3.《犯罪嫌疑人归案说明》、《在逃人员登记信息表》、《中山市公安局提解在逃人员证明》、《广东省中山市看守所证明》。证实黄世文被列为网上追逃人员，于2016年7月23日13时30分被广东省中山车站派出所民警抓获，并于当晚羁押于中山市看所守，同年7月28日被儋州市公安局押回儋州市看守所羁押。
4.证人万某证言：我是2014年8月开始在儋州宗品公司任会计，上一任会计将公司帐目转交给了我。2016年4月。昆明欧杰通公司向儋州宗品公司还款5万元，余下240万元还挂欠在公司帐上。
5.被害人单位法人代表吴某陈述：之前我认为黄世文2014年打款120万元给我，是与广西金桂林有限公司的货款，经核实，是我没搞清楚。事实是黄世文在2014年期间骗了145万元，后归还120万元，通过银行转账还的，2015年期间骗100万元，共计是125万元。案发后，黄世文的家人退还给我54.8万元，昆明欧杰通公司退了我公司12.25万元。
6.上诉人黄世文的供述与辩解：在儋州宗品公司工作期间，我骗该公司的法人代表吴某，说从云南昆明欧杰通科技有限公司购买钙镁磷化肥后，再卖给广西金桂林有限公司，从中获利。吴某信任我后，就把货款汇到欧杰通公司。我跟昆明欧杰通公司老板管某商量好给5%的提成，他就把货款转到我个人账户。这就是我骗取儋州宗品公司货款的方式，实际上没有跟昆明欧杰通公司和广西金桂林有限公司发生业务关系。在2014年1月至4月，共骗了145万元，2015年11月骗了100万元，但在2014年5月至7月期间，我从骗到的145万元中拿出120万元转账给了吴某。因此，我诈骗儋州宗品公司货款共计应是125万元。在侦查阶段以及一审审理阶段，由于记忆力的问题，没有提到已归还120万元，这次是通过调取到银行转账记录才想起来。
以上证据经一审、二审庭审举证、质证，与本案事实具有关联性，且内容客观真实，来源合法，具有证明力，足以证实上述事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人黄世文以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物120万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄世文到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，可从轻处罚。原判的定性准确，但认定上诉人黄世文诈骗他人财物245万元的事实有误，本院予以纠正。根据二审查明的事实，黄世文在案发前已向儋州宗品公司法人代表吴某退还120万元，昆明欧杰通公司已向儋州宗品公司退还5万元，以上125万元，应从诈骗数额中扣除，故黄世文实际诈骗数额应为120万元。案发后，昆明欧杰通公司再次向儋州宗品公司退还7.25万元，原判在继续追缴上诉人违法所得中，未予以扣除该款项，本院予以纠正。结合上诉人黄世文的亲属在案发后代为退还赃款54.8万元的事实，应对上诉人黄世文的剩余违法所得57.95万元继续追缴。上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见、二审出庭检察员的意见，均有事实和法律依据，本院予以采纳。二审出庭检察员提出，一审判决未计算上诉人黄世文在广东省中山看守所羁押期限的问题，属于一审刑期起止计算错误，本院予以纠正。综上，原判认定事实错误，导致量刑不当，本院根据二审查明的事实予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，判决如下：
一、维持海南省儋州市人民法院（2016）琼9003刑初551号刑事判决第二项，即：随案移送农业银行卡二张（卡号：×××、×××），应予没收处理；农业银行卡二张（×××、×××）、光大银行卡一张（卡号：×××）、邮政银行卡二张（卡号：×××、×××），返还给被告人黄世文。
二、撤销海南省儋州市人民法院（2016）琼9003刑初551号刑事判决第一、三项，即：被告人黄世文犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元；被告人黄世文的剩余违法所得人民币190.2万元，继续追缴。
三、上诉人黄世文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月23日起至2027年7月22日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
四、继续追缴上诉人黄世文违法所得人民币57.95万元，发还被害单位儋州宗品试验场化肥有限公司。
本判决为终审判决。
审判长王天琳
审判员吴万贤
审判员陈涌新
二○一七年十一月六日
法官助理孙大伟
书记员周薇
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