福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1750号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴清爽（又名吴爽），农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕，同年11月22日被变更为取保候审，后脱逃，2015年4月18日被中华人民共和国拱北出入境边防检查站抓获，寄押于珠海市第一看守所，同年4月23日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）王燕红，农民，住仙游县。曾因赌博于2010年5月18日、2013年4月28日分别被仙游县公安局、泰宁县公安局查获并处予行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年5月9日因怀孕被变更为取保候审，后脱逃，2015年4月2日被刑事拘留，同年4月2日、7月3日、9月29日分别因怀孕、哺乳婴幼儿被取保候审。现在家候审。
辩护人傅东海，北京中银（泉州）律师事务所律师。
福建省晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人吴清爽、王燕红犯开设赌场罪一案，于2015年12月1日作出（2015）晋刑初字第3374号刑事判决。原审被告人吴清爽、王燕红不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泉州市人民检察院指派代理检察员孙霖出庭履行职务，上诉人吴清爽、王燕红及其辩护人傅东海到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2010年至2012年12月3日间，蔡荣才、温瑞栋（均已被判刑）等人结伙在石狮市灵秀镇仕林山上（石狮市灵秀镇与晋江市永和镇辖区交界处）及石狮市灵秀镇容卿村内等处开设赌场，雇佣蔡其仁负责驾车接送参赌人员上山赌博及郑宏、李圣雄、蔡华权、蔡群英、蔡华锥、蔡金非、温瑞华、王华栋（均已被判刑）等人在赌场内从事相关管理事务，组织来自浙江和我省三明、莆田、南平、仙游、福安、福清、宁德、福州、泉州、泉港、晋江、石狮等市县的陈某甲、许某、姚某、倪某、罗联益、黄书森、连留（均另案处理）等人在该赌场聚众赌博，并购置多部车辆用于接送由赌场免费提供住宿的赌客往还于赌场和赌客住宿的石狮市蓝黛、建明、荣誉、爱乐、柏莱、福兴等酒店间，每天在2个时间段开赌数场，每场向庄家抽取赌资总额4%的档钱，从中抽水渔利。2012年10月至同年12月间，蔡荣才授意被告人王燕红及同案人林日星（另案处理）邀集各自相识的赌友到赌场参赌并给与两人各一成股份参与赌场经营分红。2012年6月至10月间，被告人吴清爽与蔡荣才协商后，雇佣吴荣杰、郭永聪（均已被判刑）等人在该赌场多次向陈某甲、陈某乙、姚某、蔡荣才等参赌人员提供高利息的借款资金，累计放贷数额达人民币1120.2万元，从中牟取高额利息。2012年12月4日，晋江市公安局查获该赌场。
2、2013年7月底至8月间，被告人吴清爽雇佣吴荣杰、郭永聪等人到施养平（另案处理）开设在晋江市龙湖镇衙口村与鲁东村交界山上的赌场为参赌人员提供高利息的借款资金，累计放贷人民币70万元。2013年9月27日，该赌场被警方查获。
被告人吴清爽在弃保潜逃期间，于2014年3月18日向晋江市公安局龙湖派出所举报并于当日协助警方到晋江市陈埭镇奄上村查获罪犯丘官水开设在该村生产假冒李宁牌注册商标运动鞋的工厂并抓获涉嫌假冒注册商标犯罪行为的罪犯丘官水，2015年6月4日晋江市人民法院作出（2015）晋刑初字第1041号刑事判决书，以罪犯丘官水犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。2015年4月2日，被告人王燕红主动到泉州市公安局沙格边防派出所投案。案发后，被告人吴清爽、王燕红分别向公安机关退出赌资人民币120万元、50万元。
原判认定上述事实的证据有：
1、扣押、收缴物品清单、福建省行政罚款收据，证实晋江市公安局接受被告人吴清爽、王燕红退出的人民币120万元、50万元并予以收缴的事实。
2、晋江市公安局、泉州市公安局沙格边防派出所、中华人民共和国拱北边防出入境检查站有关本案破案及案犯被抓经过、到案经过的报告文件、收押寄押证明、出所登记表、提解证明、被告人吴清爽、王燕红的户籍证明、晋江市医院疾病诊断书、B超报告、起诉意见书、刑事判决书、行政处罚决定书、工作说明等书证，综合证实案件的查破和被告人吴清爽、王燕红的2次归案、被采取强制措施以及变更的事由、脱逃的经过、二被告人的基本身份情况、被告人王燕红曾因赌博行为被处予行政处罚和归案时怀有身孕的情况、其他涉案行为人的另案处理、另案起诉、行政处罚或判决情况等。
3、晋江市公安局抓获、破案经过、提请批准逮捕书、受案登记表、收案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、取保候审决定书、起诉意见书、（2015）晋刑初字第1041号刑事判决书、工作说明等书证，综合证实被告人吴清爽于2014年3月18日向晋江市公安局龙湖派出所举报并于当日协助警方到晋江市陈埭镇奄上村查获一家涉嫌假冒注册商标的加工厂并抓获涉嫌假冒注册商标犯罪行为的犯罪嫌疑人丘官水以及罪犯丘官水现已被本院以犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元的经过。
4、警方调取的涉案相关银行账户交易明细记录及相关单据、工作说明等书证，综合证实被告人吴清爽利用其本人62×××02建设银行帐号、利用吴荣杰62×××70建设银行帐号与陈某乙、林某、姚某、蔡荣才、温瑞栋、陈某甲、施少逢等人的银行帐户间涉及本案赌资的部分借贷往来或者现场放贷人之间拆借现金时的转账交易明细以及累计归还放贷款达人民币1000.2万元的情况。
5、证人姚某的证言和辨认笔录，综合证实石狮市明阳山上的赌场是蔡荣才开设。其和罗联益、黄书森、许文棋、许晓鹰、温瑞栋、林日星、王金葱、连留、陈某乙等人到该赌场参赌坐庄，赌场无论输赢都按4%向庄家抽水。蔡荣才规定整场抽成10%回水给罗联益、黄书森、许文棋、许晓鹰、林建益、许伟强、温瑞栋、林日星、王金葱等。其主要使用6个建设银行账号进行赌资结算收付，分别是其老婆林玉兰的帐号43×××13、董林的帐号43×××90；叶青的帐号55×××88、18×××04；王超的帐号55×××77及姚玉英的账户。蔡荣才赌博结算收支用的是郑宏的建行卡帐户62×××55和林建益的建行帐户62×××88。其赌博时一般都带80万元赌资。其向吴清爽、施少逢、邓清楚和邱奕乐、叶某、蔡怀图、郑宏借过高利贷。吴清爽与蔡荣才协商后到该赌场放高利贷，将钱出借给赌场里的参赌人员，从中收取高额利息，以继续维持赌场的正常运转，跟随吴清爽放贷的还有两三个人，其认识外号叫李春亭的人。其于2012年8月至10月间先后3次向吴清爽借高利贷现金共120万元，利息每天1%，付了20多万元的利息，此外其还知道宁德福安的“阿梅”也向吴清爽借钱。其向这些人借钱，大都是借现金，赌完后如果赢钱就还现金，如果输钱就会通过银行帐户转账到他们指定的银行帐号归还，有时这些放贷的人没有现金，他们就会将钱转到其或其他人的银行帐户，再由其他人付其现金，其一般使用自己和叶青的银行账号与这些放贷的人收付借款，吴清爽基本使用一个叫“吴荣杰”的银行帐户与其收支借款。通过对银行帐户交易明细清单的辨认，其确认其中其和叶青存入他们帐户的记录都是还借款的记录。蔡华锥、蔡华权、郑宏、蔡群英等均受雇于蔡荣才，负责开车或收取水钱、管账、望风等。施少逢、叶某等人在场内放高利贷。2013年5月份，吴清爽将其一辆宝马车扣留索取高利贷，后叶青报警，最后自行解决以20万元当作还清吴清爽的高利贷。
6、证人倪某的证言和辨认笔录，综合证实蔡荣才的赌场开设在石狮市灵秀山上，赌场地点经常变换。其去过3个地点。赌场以庄家输赢赌资的4%抽水获利。该赌场雇佣郑宏等多人在帮忙管理。从2012年8月至2012年11月30日间，其到过该赌场参赌七八次，每次都带现金参赌，有几次输了，就找蔡荣才借高利贷继续赌，过后再汇钱给他；有时赢钱了，蔡荣才也会向其借过后再叫小弟向其汇钱。蔡怀图及吴荣杰其不认识，其中银行帐户中有显示交易明细的，这些钱是其向蔡荣才借钱时，后蔡荣才叫其转给他们，这些钱由蔡荣才担保向吴荣杰等借贷。其只知道有转账来往的银行卡号的姓名有郑宏、施少逢等。其向施少逢等人借过高利贷，郑宏替蔡荣才放高利贷。其于2012年多次到上述赌场参赌，认识邓清楚和邱奕乐，其与他们的资金往来都是赌博借钱收支赌资的资金往来，存入邱奕乐银行帐号的钱都是其在赌场赌博时向邓清楚借贷的现金尔后通过银行转账归还。邓清楚与邱奕乐合伙到赌场放贷，其直接向邓清楚借钱，然后再向邱奕乐拿钱，利息每天1%，都是使用邱奕乐的银行账户与其转账收支借款，每次借数万元至数十万元。借钱后，其有用现金归还部分，也有银行转账归还。通过核对银行交易明细其确认名下的银行账户通过银行转账给邱奕乐的资金都是其向他们借钱用于赌博后转账归还，共有10笔400万元；2012年8月26日转账给蔡怀图的50万元，应该是在赌场上通过别人向蔡怀图借钱后，在通过银行转账直接还给蔡怀图。
7、证人林某的证言和辨认笔录，综合证实2012年12月4日凌晨，公安机关在晋江、石狮交界的山头上树林里查处的赌场是蔡荣才开设的。其大约是2012年8月份伙同李云珠到该赌场，有时“枫脚”押注，有时与“矮子斌”合伙坐庄。其在赌场赌输钱时向郑宏等人借过钱，其和郑宏来往的账目各有300多万元。
8、证人陈某甲的证言和辨认笔录，综合证实其到蔡荣才等人开设在石狮与晋江交界处的明阳山赌场内赌博。蔡荣才等人在山上有设置3处地方作为赌场，不定期进行轮换。这个赌场股东有除了蔡荣才，还有温瑞栋、林日星、王燕红。蔡荣才雇佣郑宏、蔡华锥、蔡华权等人在赌场上管理，其中郑宏在赌场为蔡荣才背包，拿水等事项；蔡华锥在赌场上负责开车接送赌客；蔡华权在赌场负责抽水钱、保管抽水钱及放发扑克等事项。蔡荣才伙同他人在明阳山上经营赌场有二年左右。其于2011年9月份起到上述赌场参赌。赌场从庄家处抽成4%的水钱。赌场每天可赌数十场，施少逢专门在赌场上放贷，每天利息为1%。其通过蔡荣才向施少逢借款用于赌博，每天有四五十人过来参赌。施某受其雇佣在赌场上帮忙做庄家、在旁边帮其收支、整理赌资，赌博结束后其会拿不等的好处费给他，施某也帮其记录借高利贷的帐。从2012年5月份以来，其先后到赌场上参与赌博有数十次，每次都带35万元的赌资到赌场参赌，如果输光了，再通过蔡荣才向施少逢借贷，前前后后其用于赌博的资金有数百万元人民币。其被扣押和家属主动向公安机关退出的462万元，只是其在赌场赢钱的部分，其余的被其日常开支花掉，现所有非法所得都已退出来。施某受其雇佣所得有13万元左右，他都已缴交给公安机关了。其向施少逢、郑宏、叶某、邱奕乐和邓清楚、蔡怀图、吴清爽借过高利贷，其中郑宏是为蔡荣才放贷，邱奕乐和邓清楚一起合股放贷。其向这些人借钱，施某会记录下来，赌完后算一下总账。如果赢钱就还现金，如果输钱就转账到他们指定的帐号，施某使用“施连侨”的银行账号与这些放贷的人收付借款。邓清楚与邱奕乐用邱奕乐的银行账号收付借款，蔡怀图用本人的银行账号收支借款，吴清爽使用吴荣杰的银行帐号与借贷人收付高利贷，蔡荣才用郑宏的银行账号结算。林时向在赌场放贷的时间不长，差不多十几天，他主要是在赌场上将钱放贷给许文棋。通过辨认与邱奕乐、蔡怀图、吴荣杰银行账号交易明细记录，其确认上述帐户与“施连侨”银行帐户交易明细中有“施连侨”存入的都是其在赌场赌博时向他们借现金，后通过银行转账还钱；至于他们转账给“施连侨”的，有部分是他们出借的，有部分是其赌完后将现金留给他们，他们再通过银行转账归还，具体如何区分不清楚。
9、证人施某的证言和辨认笔录，综合证实陈某甲经常到石狮市蔡荣才开设的赌场内赌博，其帮她在赌场上管钱和记录借高利贷的账，陈某甲共支付其好处费13万元，现已全部上缴给公安机关。陈某甲在赌场向放贷人员借钱赌博，其都是把欠别人的钱转到其堂弟施连侨的建设银行账号62×××67内，再把钱支付给放贷的人。陈某甲向吴清爽、施少逢、郑宏、叶某、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图等借过钱，还钱时由其通过施连侨的帐户将钱转账给邱奕乐、施少逢、郑宏、叶某、蔡怀图等。其中，郑宏替蔡荣才放贷；邱奕乐和邓清楚一起放贷，用的是邱奕乐的银行账户，蔡怀图用本人的银行账户。林时向也在赌场放高利贷。其还钱有时用现金，有时通过银行转账归还。经核对与邱奕乐的建设银行账户交易明细，其共转账存入邱奕乐账户内24笔共计人民币964.1万元，是替陈某甲向邓清楚、邱奕乐借贷后归还的记录；经核对与蔡怀图两个银行账户的交易明细，确认其共转账存入蔡怀图的两个银行账户35笔共计1157万元，这些钱都是替陈某甲借贷后归还给蔡怀图的。其于2012年5月4日转过一笔100万元的钱给林建益，这笔钱是陈某甲支付给蔡荣才的赌资，陈某甲让其转账到这个账号。这个赌场开在石狮市灵秀镇与晋江市永和镇交界的山头上（又称明阳山），该赌博地点有时在石狮境内，有时在晋江境内，有三四个赌博地点在轮换。现场抽成、记账人员是“权啊”、“啊坏”负责，望风有几个，但不认识，接送赌客到山上赌博的是蔡华锥，“培啊”主要负责外场的赌客和赌博地方的选定，赌场有四五辆车专门接送赌客到山上赌博。到赌场赌博的莆田人最多，本地人较少，还有三明、宁德、福州、南平的，赌得比较大的人是温瑞栋、姚某、倪志强、杨建明、卢建华、王金葱、罗联益，大赌家一般都住在石狮的建明酒店、建联酒店、绿岛酒店，一般参赌的住在蓝黛，柏莱，福兴等酒店。陈某甲在赌场赢了700多万元，被抓时被查扣了100多万元，在取保候审前又主动缴交了一些到公安机关。
10、证人许某的证言和辨认笔录，综合证实其于2011年底经蔡华锥介绍到蔡荣才设在石狮市灵秀镇强房的山上及村内的赌场赌博。2012年11月中旬至12月2日期间，其和陈某甲、施某在该赌场合做庄家。其在赌场内共拿了108.1万元的回水钱。这个赌场是蔡荣才开设的，温瑞栋和林日星可能也是股东，2人都有组织人来赌场赌博。蔡华权、李圣雄在赌场抽水、管水钱、放扑克骰子，蔡金非负责望风，郑宏管理赌场外账，温瑞华、王华栋是郑宏的小弟，蔡华锥负责接送赌客。在赌场放贷的有施少逢、施某、郑宏、邓清楚、林时向、蔡怀图、邱奕乐、叶某等人。借贷时有时拿现金有时转账，邱奕乐和邓清楚一起在赌场放贷，2人均有拿钱借给参赌人员。蔡怀图、邱奕乐等人银行账号上显示与其银行帐户有交易，这些钱都是在赌场上借钱后通过银行转账归还的。其向施少逢借过100万元至200万元左右已还清、向郑宏累计借过300万元左右已还清，在其和陈某甲合伙坐庄期间，施某为其和陈某甲管账期间共向赌场放贷的人借过四五百万元用于赌博。2012年10月间，罗联益等人过来赌场赌博时，邓清楚和邱奕乐等人专门向罗联益放贷，数量很大。其还向陈某甲借过200万元。吴清爽主要将钱放贷给“阿梅”。林时向经常背着一个装钱的包出现在赌场，他经常跟着许文棋、施少逢等人到赌场，有看到施少逢让林时向将钱递给其他人。这个赌场每天一般四五十人，有时上百人。
11、证人叶某的证言和辨认笔录，综合证实位于石狮市的涉案赌场是蔡荣才开设，陈某甲、许某在赌场中开庄。在赌场放贷的人有其及郑宏、施少逢、邱奕乐、蔡怀图、邓清楚，还有一些不认识的人，赌场利息每天1%，其中施少逢主要放贷给许文棋和蔡荣才，其放贷给蔡荣才，邱奕乐和邓清楚主要放贷给倪某等福州人，蔡怀图放贷给石狮市、晋江市本地人。有看到林时向跟许文棋一起到赌场参与赌博，是否参与放贷不清楚。其每天带二三十万元现金到赌场放贷，有时也会都带点钱。向其借钱的人，有时会直接还其现金，有时会通过银行转账还款。王燕红与林日星一起到赌场赌博。
12、证人陈某乙的证言和辨认笔录，综合证实其于2012年8月或9月到蔡荣才开设在石狮和晋江交界的山上等处的赌场参赌，如果赌输会在赌场内借高利贷继续赌。在赌场上放高利贷的很多，其有向吴清爽、邓清楚、邱奕乐、郑宏、叶某借过钱，邓清楚和邱奕乐一起在赌场放高利贷，平常他们都是一起到赌场，都是由邱奕乐负责背装钱的包，他们两人分别拿钱借给别人，其分别多次向邓清楚和邱奕乐借过钱，邱奕乐和邓清楚出借的钱都是从邱奕乐背的包里拿出来的，还钱时邱奕乐和邓清楚都是让其把钱转到邱奕乐的银行账号上，他们都是用邱奕乐的银行帐号与其收支转账赌场借钱的赌资。郑宏替蔡荣才管钱、放高利贷。其每次借钱数万元至一二十万元，其向蔡荣才借钱后，还钱一般都是转账到郑宏的帐号，通过银行账户单据确认其赢了100万元、输了346万元。赌博期间，其先后五六次向吴清爽借70多万元，利息每天1%，钱由吴清爽雇佣的吴荣杰向其提供。姚某也向吴清爽借过几十万元。
13、证人袁某的证言，证实在案发当天的上述赌场内，陶玓玓将赢来的钱交给王某乙保管。
14、证人王某乙的证言，证实2013年9月27日警方到本案赌场抓赌时，其乘机逃离现场，并携带着陶玓玓在赌场内赢得的人民币25万元欲逃回老家时被警方抓获，赃款一并被查获的经过。
15、证人吴某乙的证言，证实其多次到过施养平开设的赌场参赌，9月27日被警方当场抓获。赌场按庄家输赢的5%比例进行抽水。施金荣负责在路口望风，于祥君在赌场放高利贷，其曾于9月26日向他借贷6万元，支付利息600元，9月27日借贷10万元，支付利息1000元，施文荣负责抽水，有时施灿煌也会负责抽水并将抽水钱交给施文荣，施正隆在赌场路口负责接待赌客，许少鸿、施灿煌平时维持赌场秩序，施聪猛为赌客提供开房住宿，施培墩付负责望风。2013年4月至8月，吴清爽有叫吴荣杰、郭永聪到施养平开设的赌场放高利贷，他们每天带一二十万元到赌场放贷。
16、同案人林日星的证言和辨认笔录，综合证实2012年10月左右，其和一些老乡到蔡荣才开设在石狮市灵秀山上的赌场赌博，其与王燕红有参股该赌场股份。蔡华锥及蔡其仁受雇负责开车接送赌客到赌场赌博；蔡华权和李圣雄负责收取水钱、记录水帐；郑宏负责替蔡荣才管账、放高利贷；蔡群英负责安排赌客的住宿。其与王燕红曾使用王仲兴、陈明英的银行账号与郑宏结算转账赌资。赌场内有多人在放贷，郑宏替蔡荣才放贷，其多次向施少逢借贷，现其与王燕红尚欠施少逢20万元，叶某也在放贷，邱奕乐与邓清楚2人合伙放贷，他们放贷时和参赌人员结算的银行账号都是用邱奕乐的银行账号，其曾向他们借过50万元，付了2个月利息近60万元，加上本金共还他110万元。有看过林时向经常背个包，不知在赌场做什么。
17、同案犯施培墩的供述，证实其经施正隆介绍受雇到晋江市龙湖镇衙口村与鲁东村交界的山上赌场外围巡逻望风，每天150元工资，大概有半个月左右，施金荣也是受雇于赌场在外围望风。听说该赌场的档主是施养平，赌场雇佣的管理人员还有“文荣”、“煌啊”、“聪猛”、“鸿啊”等人。
18、同案犯施金荣的供述，证实其经吴某乙、施正隆介绍受雇在晋江市龙湖镇衙口村与鲁东村交界的山上赌场外围巡逻望风，每天150元工资，受雇时间大概有27天左右，施培墩也受雇于赌场在外围望风，其所得工资都是施正隆叫摩托车工“番猪”转交。听说该赌场的档主是施养平，施文荣在赌场负责管钱。
19、同案犯许少鸿的供述，证实2013年8月底，其经“葫芦”介绍到施养平开设的赌场帮忙管理，主要负责赌场内部管理并维持赌场秩序，每天报酬人民币200元或300元不等。本案赌场是施养平开设，施文荣负责抽水钱和管账，施正隆负责在赌场外围指挥相关车辆停靠及望风，施培墩和施金荣是施正隆管辖的下线，负责望风，杨继明负责开车接送赌客，施聪猛和施灿煌负责维持赌场内的秩序，于祥君在赌场内为赌客发放高利贷，在赌场内放贷有一两个月。
20、同案犯施聪猛的供述，证实2013年7月底，施养平叫其到他开设的赌场做管理人员，每天工钱200元向施文荣拿。施文荣负责抽水钱和管钱账，其与施灿煌、许少鸿、“葫芦”等人主要负责赌场内部的秩序维持，或者为赌客提供矿泉水等，施正隆负责在赌场外围指挥相关车辆停靠及望风，施培墩和施金荣是施正隆管辖的下线，负责望风，杨继明负责开车接送赌客，于祥君在赌场内为赌客发放高利贷。
21、同案犯于祥君的供述和辨认笔录，综合证实2013年9月27日，其在施养平开设的赌场内向吴某乙放贷10万元时被警方当场抓获。其于2013年7月底开始到施养平开设的赌场放高利贷。期间，曾向“大廖”、“小妹”、吴某乙、陶玓玓等人放过高利贷。在赌场内放贷的还有“地瓜”。赌场以5%的比例向庄家抽取水钱，赌场有雇佣一些人在管理、帮忙。吴清爽、吴荣杰也在赌场放贷，吴清爽是老板很少到赌场直接放贷，吴荣杰受吴清爽差使，专门替吴清爽放贷。吴清爽一般将钱交给吴荣杰，由吴荣杰总负责在赌场内放贷，吴荣杰平常总是带一二十万元和另外二三个马仔到赌场上放贷，他们放贷的利息也是每天借款金额的1%计息。吴清爽、吴荣杰放贷对象主要有施养平、陶玓玓、“阿迪”（寿宁人）、“燕飞”等人。其到该赌场放贷之前，吴清爽、吴荣杰已在该赌场放贷，但2013年8月底就没再见到他们。
22、同案犯施灿煌的供述，证实其于2013年8月下旬经施正隆介绍受雇到晋江市龙湖镇衙口村与鲁东村交界的山上赌场作管理人员，负责维持秩序，每天工钱200元至300元不等。施金荣也是受雇于赌场在外围望风。本案赌场的档主是施养平，施文荣负责抽水钱和管钱账，其与施聪猛、许少鸿、“葫芦”等人主要负责赌场内部的秩序维持，或者为赌客提供矿泉水等，施正隆负责在赌场外围指挥相关车辆停靠及望风，施培墩和施金荣是施正隆管辖的下线，负责望风，杨继明负责开车接送赌客，施聪猛和许少鸿负责维持赌场秩序兼打杂，于祥君在赌场内为赌客发放高利贷。
23、同案犯蔡荣才的供述和辨认笔录，综合证实2010年以来，其在石狮与晋江交界的明阳山上开设赌场，组织他人赌博，并从中抽水渔利。2012年10月中旬，罗联益等人来赌场赢走了很多钱，致使赌场难以为继，其就叫温瑞栋、林日星、王燕红来赌，并让他们多叫些人来赌博，许诺给温瑞栋、林日星、王燕红各一成股份，并约定有赌有分、无赌不分，其根据赌场赢利情况决定给他们多少钱，赌场的日常管理他们没有参与。这个赌场经常在4个不同地点轮换，每天由其选定赌博场地，再组织人员进行搭建整理，赌场每天有2个时间段的赌局，一般都有几十个人在赌博。赌场以扑克牌为赌具，以“二块比”的赌章牌形式进行，赌注每注最少1000元，一般每注有几万至几十万元。对外地赌客，其会安排他们免费住酒店，派车到酒店载他们到山上赌博，赌场免费提供矿泉水、快餐等给参赌人员。其安排管理人员在赌场进行抽水、记账、望风、接送赌客、整理赌场等工作。在现场管理负责抽成的有蔡华权，他负责在现场进行抽水钱，再把水钱交给李圣雄，另外他还负责发放赌场的扑克牌等赌具；李圣雄负责在现场收取、记录抽成的水钱，再交给其当天收取的水钱；在现场放高利贷的是施少逢等人；蔡金培负责现场安排赌博地点的选址、帐篷搭盖，安排各地来的赌客到酒店住宿及用车接送赌客到山上赌博；蔡华锥负责用车接送赌客到山上赌博，蔡其仁在赌场望风、看场；外围望风的有蔡金非等人。郑宏是其雇佣的，帮其管钱、管帐。参赌人员在赌场参与赌博时，可以不带现金，由带队、介绍来参赌的人员担保，从赌场内借取现金参与赌博，在赌博结束后，其会提供给郑宏参赌人员的输赢情况及银行账户，再由郑宏从专用于赌资结算的银行账户与他们进行结算，如果参赌人员是赢的，由郑宏转账给他，如果参赌人员是输了，则郑宏负责向参赌人员收账，由参赌人员转账给郑宏；另外王华栋、温瑞华是跟郑宏来的，他们协助郑宏载钱到山上，有时也帮其开车，到了赌场他们就做一些杂活，他们没有具体工资，其和郑宏直接拿钱给他们零花。这些人员工资一般按每日300元或500元不等，一般每月都有1万多元。赌场抽水一般以做庄款的4%至5%进行抽水，每个大庄家的抽成也都不同，有的还要回水给他们，这个情况一般都是其和庄家自己协商决定。每天赌场能抽成几万元至一二十万元，但是赌场的开支很大，而且其在赌场也赌输了很多钱，现在说不清楚赢利多少，大概有三四百万元。这些赌客都来自省内各地，也有一部分是本地人。这些人员都是经人介绍来的，省内各地的都相应有个带队的，这些人员其会按他们带来赌博人员的质量给他们相应的好处，卢建华有带人来赌博，其每次给他1万元或8000元的好处。在赌场放贷的有蔡怀图、邱奕乐、施少逢、林时向、邓清楚、吴清爽、叶某、陈玲等，这些人员有的是其召集来的，有的经朋友介绍进来的。2012年4月间，其经陈某乙介绍认识吴清爽并同意吴清爽到赌场内放贷。吴清爽有带几个人到赌场协助放贷，主要放贷给陈某乙及姚某、“梅啊”等人，吴清爽一般都带几十万元到赌场放贷，每次出借给陈某乙、姚某都是几十万元，此外还借给一些他比较熟悉的人。吴清爽到其赌场放贷至少有几百万元，利息按借款额每天1%计，时间从2012年4月至2012年10月左右。其和邱奕乐、蔡怀图的资金往来都是收支赌资的资金往来。郑宏受其雇佣帮忙管钱，但是很多参赌人员认识郑宏却不认识放贷的人，所以还钱时经常有人将钱转给郑宏，后郑宏再转给放贷的人用于还钱。王燕红和林日星在参赌分红期间共分成获利人民币60万元左右。
24、同案犯李圣雄的供述和辨认笔录，综合证实大约在2008年开始，其到蔡荣才的赌场当管理人员至今。2011年10月左右，蔡荣才开始在石狮灵秀容卿、仕林一带的山上开设赌场供人赌博并从中牟利，为逃避公安机关打击，赌场的地点有6至8处分别编号轮流更换，赌场股东有温瑞栋、林日星、王燕红等人。蔡荣才提供赌博场所，提供赌具扑克和免费矿泉水，召集参赌人员到这个赌场赌博，并向庄家收取水钱，从中牟利，同时雇佣一些人在赌博现场管理，叫人在赌场里放高利贷从中收取高额利息。在这四年期间，蔡荣才安排其在赌场里开车、接人，之后又叫其去内场帮忙搬运东西、接送物品、矿泉水、监督参赌人员行踪等，后其又做过一段管钱、后山望风的工作。赌场管理人员很多，有蔡金培、蔡华权、郑宏、蔡华锥、蔡荣斌、蔡其仁、“文峰”、“九龙”、“金彪”、“许小”“阿丕”等人，其中蔡荣才安排其在赌场里负责赌具的分发、更换工作；安排蔡金培负责搭建赌场棚子、安排赌客住宿酒店开房；安排蔡华权负责”抽水”和管钱等工作；安排郑宏负责赌场里收外账、转账放高利贷等，王华栋、温瑞华跟随郑宏；安排蔡华锥、蔡荣斌、蔡其仁负责运送赌客、接人；安排“文峰”、“九龙”、“金彪”、“许小”在外围公路、后山等处负责望风放哨；安排“阿丕”负责拦阻中途想离开的赌客。施少逢、林时向、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图、叶某、姚啊、陈玲等人专门在赌场里放高利贷，他们有的是蔡荣才为了赌场赌大一点而叫去放高利贷的，有的是自已跟随参赌人员去放贷的，邓清楚和邱奕乐合伙于2012年农历正月十六七起到赌场放贷，差不多有1年，他们主要放贷给蔡荣才、倪某及福州过来的一些赌客，一般都带50万元左右的现金在赌场放贷，钱不够再从外面调进来。林时向于2012年11月份中旬才到赌场放贷，主要向蔡荣才、倪某等人放贷，有时钱不够会向施少逢挪钱用来赌场放贷。吴清爽大概是2012年4月起带几个人到该赌场放贷，每次都带几十万元到赌场放贷，出借给陈某乙和姚某每次都是几十万元，还有借给一些他比较熟悉的人。从2012年10月至赌场被查获时，吴清爽累计放贷至少有几百万元，主要放贷给陈某乙、姚某等人。从其经手记录的来看，估计每天抽成渔利都在40万元至70万元之间，如果是罗联益来赌时，抽水的数额更大，一般每天的渔利都能超过100万元以上。这个赌场一天分2场次进行聚赌，参赌人员规模数量一般在70至100人之间。被公安机关查扣的4张单据是其记载赌场2天4个场次的抽成款共计人民币222.7万元。
25、同案犯郑宏的供述和辨认笔录，综合证实其于2010年开始在蔡荣才开设在石狮市及晋江永和交界的山上赌场帮忙。从2011年9月左右开始至今，其受雇为蔡荣才负责管理银行账目，包括蔡荣才在赌场需要现金时，由其到银行领取现金；帮蔡荣才在赌场放高利贷以及与赌场里参赌人员结算赌资等工作。蔡荣才让其以自己的身份证在建行、农行、中行、信用社等银行开设多个账户专用于和参赌人员进行高利贷收付或赌资结算。参赌人员在赌场参与赌博时，可以不带现金，由带队、介绍来参赌的人员担保，从赌场内借取现金参与赌博，在赌博结束后，蔡荣才会提供给其参赌人员的输赢情况及银行账户，如果参赌人员是赢的，则由其转账给他，如果参赌人员是输的，则其负责向参赌人员收账，由参赌人员向其转账。在赌场现场管理抽成的有李圣雄、蔡华权，放高利贷的是其和施少逢、蔡怀图、邱奕乐、邓清楚、吴清爽等人，其帮蔡荣才放贷，也有帮蔡荣才向邓清楚和邱奕乐借过钱，“培啊”等人在现场安排赌客到酒店住宿及用车接送赌客到山上赌博，蔡其仁和蔡华锥负责开车接送赌客。带队赌客包括莆田、三明、福清、宁德、福州、泉州、浙江等地，莆田带队温瑞栋、福州带队倪某、福清带队李云珠、林某、三明带队罗联益、南平带队姚某、宁德和浙江带队卢建华、泉州带队叶某。温瑞华、王华栋协助其在赌场帮忙转账等事。蔡荣才在开设赌场期间有多次让其转帐10万至一二百万元的资金到林建益的银行帐号，并且林建益也有转帐到其银行帐号。经过辨认其建行卡号62×××55账单上显示与罗联益的输赢结算情况为罗联益参赌18次，共赢2220万元，输613万元，实赢1607万元；与倪某结算赌资的情况为赢了200万元，输了50万元；与连留结算赌资的情况共有7笔资金结算输了640万元，赢了380万元；通过与温瑞栋的资金转账来看，温瑞栋输了750万元，赢了409万元；与姚某的转账来看，姚某输了1902万元，赢了654万元。吴清爽每次都会先汇钱到其帐户，要放贷时就先对蔡荣才说，蔡荣才就交代其办理，吴清爽再到赌场里面找其取现金然后放贷给参赌人员。吴清爽从2012年7月起有带几个人在放贷，一般每天向其取几十万元在赌场放贷，从2012年10月至赌场被查获时，共从其处取了至少二百万元去放贷，此外吴清爽有时身上也带有现金在放贷，利息每天1%。吴清爽用他及吴荣杰的银行账号与其有过6次借贷的转账记录，共232万元。林时向经常与许文棋到赌场，并且经常看见林时向找施少逢拿钱给许文棋赌博。赌场内一天参赌人员加上放贷人员的现金一般有二三百万元，高峰期有四五百万元。温瑞华、王国栋协助其在赌场内帮忙转账等事，温瑞栋有使用沈晶的银行帐户进行赌资结算，姚某使用叶青、王超等银行帐户收付赌资。
26、同案犯蔡华锥的供述和辨认笔录，证实其于2010年年底起受雇于蔡荣才，到他开设的赌场帮忙，至今有两年多，温瑞栋、林日星、王燕红也是该赌场的股东。其以前在赌场里帮忙搭盖帐蓬、摆放桌椅、拿矿泉水以及在山上主要路口把关阻止闲人出入等，后来在赌场里负责开车接送赌场的人员、购买扑克等。其每天按时开1部闽C×××××奥德赛商务车到石狮市华山酒店、石狮金柏酒店、蓝黛酒店等候参赌人员，把赌场的人员从酒店接到山上的赌场里进行赌博；其购买扑克的费用找蔡华权报销，蔡华权发其工资。2012年5月份，蔡荣才购买1部闽C×××××奥德赛商务车送给其使用，行驶证以其身份证办理，后来其利用该车在赌场外开车接赌场人员，每日工资500元，半年多共领到工资10万元以上。其用闽C×××××奥德赛商务车接送过陈某甲、郑宏、叶青、姚某、许某、温瑞栋、温瑞华、施少逢、施某等人到山上赌博。蔡荣才雇佣蔡华权、李圣雄、郑宏、周文彬、蔡群英、蔡荣辉等人进行管理。蔡华权在赌场里负责抽水、管钱；李圣雄负责记账；郑宏受雇蔡荣才，他也在赌场里管钱；周文彬与其开车接送参赌人员；蔡群英负责联系酒店供参赌人员住宿、休息；为逃避公安机关打击，赌场雇佣蔡荣辉在外围望风；王华栋、温瑞华协助郑宏参与赌场管理。
27、同案犯施少逢的供述和辨认笔录，综合证实蔡荣才伙同他人在石狮市和晋江市交界的山上和村内民房、空地等处开设赌场，提供赌博场所和赌具，召集参赌人员到赌博现场进行赌博，在赌博中向参赌人员抽水牟利，并雇佣郑宏、温瑞栋、温瑞华、王华栋、蔡金非、蔡群英、李圣雄、蔡华锥、蔡华权等人专门负责管理赌具、收付赌资、望风、收取水钱等事务。其于2011年11月左右到这个赌场内放高利贷，为参赌人员提供现金，每天利息1%，每次都带400万元到赌场放贷，在该赌场内放高利贷的还有吴清爽、林时向、邱奕乐、邓清楚、蔡怀图、叶某等人。林时向受其雇佣到赌场帮忙管钱和放贷的时间差不多有一个多月。吴荣杰受吴清爽雇佣到赌场放高利贷的时间有三四个月，2012年10月以后就再没见到他们到该赌场放贷。其利用6227001832860031903建设银行帐号与参赌人员收转放贷款项。在赌场放贷出去的钱，有一部分借款人是用现金归还，但也有一部分借款人是通过银行转账将钱存入放贷人指定的银行账户归还，有时放贷时其没有现金，就会通过转账将钱借给借款人，放贷时其一般根据自己判断借款人的信用情况，或者由蔡荣才担保。其和邱奕乐、蔡怀图均有资金往来，但这些钱均不是正当生意往来或其他正当资金往来。在赌场放贷时，其有时也会在赌场向其他放贷人拆借资金用于放贷，之后再通过银行转账存入对方的银行账户内归还。邓清楚与邱奕乐一起放贷，他们使用邱奕乐名下的银行账户收支借款；蔡怀图自己放贷，其使用自己的银行账户。其在赌场放贷期间，有向邱奕乐、邓清楚、蔡怀图借过钱。经核对银行交易明细，其确认从2012年3月11日至12月16日共存钱给邱奕乐12笔，共计368万元，这些钱都是向邱奕乐借钱放贷给其他参赌人员，后将钱通过银行转账归还邓清楚和邱奕乐的钱；从2012年3月6日至8月25日，其共存入两个银行账户7笔，共计247万元，这些钱都是向蔡怀图借钱放贷给其他参赌人员，后将钱通过银行转账归还蔡怀图。
28、同案犯温瑞栋的供述和辨认笔录，证实蔡荣才在晋江、石狮交界的山上树林里开设赌场，是赌场唯一的组织者，但在不同时期，蔡荣才会将赌场的部分股份分配给那些外来的主要参赌人员。这个赌场专门雇佣郑宏、李圣雄、蔡华权等人从事抽水、管账、望风等事务，有人专门在赌场内放高利贷，从中收取高额利息。2011年4月起，其陆续到该赌场赌博。到了2012年10月中旬，罗联益在该赌场内赢走了几千万，导致赌场难以为继，后蔡荣才说要给其一成半的分红，让其继续到他赌场里赌博，同时也给林日星和王燕红各一成的股份，因为林日星有组织几个仙游赌客来赌。其与林日星均没有拿钱入股，只是约定有赌才有分红。该赌场一般一天抽水几万元至几十万元不等。每三天分红一次，其大约分红40万元。蔡荣才不让其参与赌场的日常管理，账目都是蔡荣才说了算，要分红多少任凭蔡荣才自己决定。参赌的人员有倪某、姚某、许某、陈某甲等。其在赌场上赌博，如果没钱就找蔡荣才借，等赌博完再结算，赌完其有时带走现金，有时把现金交给蔡荣才，再由蔡荣才将钱转账到其指定的银行帐户，如果输钱其会向蔡荣才指定的银行帐户转账还钱。其用本人和陈育英、沈晶的银行帐户与郑宏或蔡荣才指定的其他人帐户进行赌资的收付。
29、同案犯吴荣杰的供述和辨认笔录，综合证实2012年4月至10月间，吴清爽负责提供资金并安排其和郭永聪、李春亭、施建、陈建到蔡荣才开设的赌场放高利贷，其主要负责背钱放贷，李春亭主要负责记账，郭永聪、施建、陈建在赌场里协助其和李春亭放贷，帮忙看钱、收钱，郭永聪去过灵秀山赌场2次，主要帮忙看钱。这6个月来从其手机银行或网银操作转账进出的水钱有500多万元，这些资金都由吴清爽提供，每天放贷利息为放贷金额的1%，收取的利息交给吴清爽。2013年7月底至8月间，吴清爽安排其和郭永聪等到龙湖镇衙口村山上施养平开设的赌场里面放高利贷，郭永聪等人协助其放贷，其在施养平开设的赌场放贷一个多月，郭永聪去了半个月。其等每天带去赌场放贷的资金少则二三十万元、多则五十万元，放贷时数额小其等可自行决定，数额较大要先请示吴清爽同意后再放贷，借款人如一时还不起要赊欠就要自己与吴清爽联系并征得同意，分别多次放贷给“燕飞”数十万元、“阿迪”（寿宁人）20多万元、陶玓玓30万元、施清波5万元，施养平每次三五万元等。吴清爽雇其等人到蔡荣才的赌场放贷500万元左右，分别放贷给蔡荣才、施少逢（笑啊）、姚某、陈某乙、温瑞栋和其老乡、寿宁的“阿梅”、“矮子斌”和其老乡、“阿成”等人，每人每次借贷数万至数十万元不等，姚某多次借钱，每次借款数十万元，后来借过130万元，只还30万元，尚欠100万元，累计起来姚某借了200多万元；陈某乙借了多次，累计70多万元；“矮子斌”借过数次，每次十多万元，尚欠数十万元；“阿梅”借过多次，每次二三十万元；蔡荣才借过多次，每次也一二十万元；“阿迪”（寿宁人）借了二十多万元。通过仔细查看核对银行交易明细记录，其确认交易对象为郑宏和温瑞华的记录，有一部分是蔡荣才借钱后的还钱转账记录，有一部分是其等与郑宏拆借资金时的转账记录；交易对象为叶青的记录，都是姚某使用与其等转账归还借款的记录；交易对象为陈某乙和林某的记录，都是陈某乙和他老乡与其等转账归还借款的记录；交易对象为沈晶的记录，都是温瑞栋使用转账归还借款的记录；交易对象为施连侨的记录，都是陈某甲使用归还借款的转账记录，这些钱都是赌场上出借用于赌博使用的资金借贷收支。在龙湖衙口山腰赌场放贷七八十万元，利息均是按照每天1%计算。其等有时会带现金到赌场放贷，有时会将钱转账到郑宏的银行卡里，到赌场再找郑宏取现金进行放贷。借贷的人还钱时有时用现金，有时通过银行转账还钱。其和借钱的人交接借款都是通过吴清爽的建设银行帐号62×××02和其建设银行帐号62×××70。其放贷时一般都带30多万元现金进场放贷，有时带进赌场内的现金放贷完了，就会向那些赢钱但不想再赌的人借钱或者向其他放贷同行通过银行转帐拆借现金使用，后再通过银行转账归还，有时放贷的同行没有现金，其也会将现金给他们，并让他们将钱通过银行转账归还。通过辨认银行交易明细确认在相互转账的这些人的交易明细中，存入其银行帐户中有一部分是参赌人员借钱后，通过银行转账还钱的记录，有一部分是放贷的同行之间平常拆借资金用于赌场放贷的记录，其与蔡怀图、施少逢、郑宏在赌场里有相互拆借过资金。吴清爽家人主动上缴给公安机关的120万元是其等用于赌场放贷的一部分赌资。邓清楚也在赌场内放贷。
30、同案犯郭永聪的供述和辨认笔录，综合证实2012年上半年，吴清爽安排吴荣杰、李春亭和施建、陈建到石狮灵秀山蔡荣才开设的赌场放高利贷，由吴荣杰负责背钱放贷，其和李春亭、施建在赌场帮忙看钱。其到该赌场去帮忙2次。2013年7月或8月间，吴清爽安排其和吴荣杰、“阿迪”、李春亭到龙湖衙口山腰赌场放高利贷，资金由吴清爽提供，主要由吴荣杰负责放贷，其和“阿迪”、李春亭帮忙放贷和收钱，在该赌场吴清爽等人放贷七八十万元，利息按每天1%计算，借钱的人较多，其中陶玓玓多次向其借钱，直接用现金放贷，每天有两三个赌客借钱，总共向十几名赌客放贷，时间差不多一个月左右。吴清爽和吴荣杰在蔡荣才赌场放贷时一般都会带30多万元现金到赌场放贷，赌完后借钱的人如赢钱就会用现金归还，如果输钱就会与吴荣杰通过手机银行转账归还，有时同行之间也会相互拆借资金进行放贷。
31、同案犯邱奕乐的供述和辨认笔录，综合证实蔡荣才在晋江、石狮交界的山上树林里开设赌场，并雇佣郑宏、李圣雄、蔡华权等人从事抽水、管账、望风等事务，有人专门在赌场内放高利贷，从中收取高额利息。其与邓清楚合伙于2012年3月左右至2012年12月4日间到蔡荣才开设的赌场放高利贷给参赌人员，利息每天1%，所得利息均分，有时一天可放贷一二十万元，放贷给谁其和邓清楚均可做主或一起商量决定。其和邓清楚在赌场上放高利贷期间，有将钱借贷给陈某甲、倪某、温瑞栋、许某、许文棋、蔡荣才、姚某等人，另外还有一些由蔡荣才担保而借贷的人，借贷的人如果赢钱就会用现金还款，如果输钱就会把钱转到其银行账号上，有时其与邓清楚在赌场放贷时没有现金，有的参赌人员赢钱','2018-10-08
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