天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0116刑初77号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人王锡峰,曾用名王锡凤,于原天津市塘沽区,无职业。2915年11月3日因涉嫌合同诈骗被天津市滨海新区公安局开发分局决定刑事拘留并网上追逃,2015年11月12日江苏省溧阳市公安局抓获,11月12日被天津市滨海新区公安局开发分局执行刑事拘留(11月14日送至天津市东丽区拘留所),同年12月18日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区人民检察院批准逮捕,12月19日由天津市滨海新区公安局开发分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉[2016]111号起诉书指控被告人王锡峰犯诈骗罪,于2016年7月15日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员尤增良出庭支持公诉,被告人王锡峰、被害人张二×到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控:王锡峰与被害人张二×系邻里关系。2011年11月7日,王锡峰向被害人谎称自己是天津市天益工贸有限公司法人,并以虚假的不动产资产作为担保,骗得被害人与其签订入资协议,由被害人向王锡峰一方入资80万元。该协议承诺一年到期后,返还被害人本息共计人民币120万元。2011年11月8日,被害人张二×按照王锡峰的要求将其银行卡内80万元人民币转账至霍日强(王锡峰之子)名下银行账户,后该80万元人民币被分批转账、消费或提现。约定还款日期到达后,王锡峰没有还款,仍虚构理由将还款期限延迟至2013年,后再次改签协议,将还款期限延迟至2014年。被害人张二×多次向王锡峰追讨被骗钱款直至其逃匿失去联系。
为支持其指控,公诉机关随案移送以下主要证据:1.被害人陈述;2.证人证言;3.收条、入资协议书、转账支票、银行卡明细、查询证明等物证、书证;4.辨认笔录;5.被告人供述与辩解。据此,公诉机关认为,被告人王锡峰的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任,对被告人王锡峰提出量刑建议,提请本院依法判处。
被害人张二×在开庭审理中认为被告人王锡峰之子霍日强在其与王锡峰于2011年11月7日签订合同的现场出现,并提出公诉机关对被告人王锡峰的量刑建议较轻。
被告人王锡峰对公诉机关指控的主要犯罪事实和提供的证据未提出实质性异议,但在开庭审理中辩称其子霍日强并未在其与张二×签订合同的现场出现,其子仅是后来根据她的指示对其骗到手的钱款帮忙进行了转账等。
经审理查明:被告人王锡峰与被害人张二×因曾系邻里关系相识。被告人王锡峰因自身经济原因,利用被害人张二×欲通过对外投资获取相关利润的心理,向被害人张二×承诺给付高息回报,并编造虚假财产进行担保的手段诱使被害人张二×向其进行投资。2011年11月7日,被告人王锡峰在其已经离开天津市天益工贸有限公司的情况下,还以天津市天益工贸有限公司(甲方)的名义,使用天津市天益工贸有限公司原来印章与被害人张二×(乙方)签订入资协议书,协议书约定“甲方同意乙方先入资80万元人民币”;“乙方的入资款年满一年到期后,甲方连本带息共计返还给乙方120万元人民币”;“年满到期后,如不能连本带息返还给乙方,甲方承诺本公司自有商业地产用地(上海道94号B座商业楼)底商任意一间供乙方挑选,租赁购买均可。”2011年11月8日,被害人张二×按照王锡峰的要求将其银行卡内80万元转账至王锡峰之子霍日强名下银行账户。后该80万元人民币被分批转账、提现等,被王锡峰用于归还个人债务或消费等。约定还款日期到达后,被告人王锡峰与张二×又改签协议,将还款期限延长。后被告人王锡峰为逃避债务逃往外地更换联系方式。
2015年5月20日,被害人到公安机关报警,同年11月3日公安机关对被告人王锡峰网上追逃,11月12日,王锡峰被溧阳市公安局抓获。
上述事实,有经公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据证实:
1.被害人张二×的陈述及辨认笔录证实:其与王锡峰系上下楼邻居关系,王锡峰自称是天津市天益工贸有限公司法定代表人,经济实力较强,在2011年9月21日,因王锡峰承诺给予高额回报,张二×将80万人民币投资给王锡峰,但是王锡峰一直没有回款。2015年后,王锡峰就失去联系。其曾因为索要钱款找过霍日强。后钱××曾到其家中给了一张60万元的支票,但该支票根本无法兑现。
经被害人对公安机关提供的照片进行辨认,其指认出霍日强。
2.证人钱××的证言证实:其认识王锡峰和霍日强,2015年4月的时候,王锡峰委托钱××转交给ＸＸＸ一张支票。
3.证人王一×的证言证实:其系天津市天益工贸有限公司的法定代表人,被告人王锡峰曾在天益工贸有限公司任职,2005年王锡峰因涉嫌职务侵占被公司开除,后与该公司没有任何关系,也没有权利使用公司印章。
4.证人王二×(系被害人张二×之妻)的证言证实:王锡峰母亲曾经找其多次借款,一般由王锡峰归还,打收条时,其按照王锡峰的要求,一般写张二×的名字出具收条。
5.证人张一×的证言及辨认笔录证实:其系张二×之子,张二×与王锡峰签订第一份入资协议书时,其在现场,现场还有其同事毛××、还有其嫂子车晓冰,还有其父亲的一个同事,签合同之时王锡峰的儿子霍日强也在场。
经张一×对公安机关提供的照片进行辨认,其指认出霍日强本人。
6.证人毛××的证言及辨认笔录证实:其系张一×的同事,张二×与王锡峰签订合同时,其在现场,但其没有看到签合同,就看到张二×手里拿着一些资料,因为那天其找张一×一起去上报,张一×让其陪着去了泰达医院;其看到对方就两个人,一男一女。
经毛××对公安机关提供的照片进行辨认,其指认出霍日强就是张二×在泰达医院签署合同时出现的男子。
7.证人齐××的证言证实:证实:2011年11月7日其去泰达医院看病人,正好碰到其好朋友张二×,张二×告诉他说谈笔业务,其在外边等着张二×。后其看到张二×和一个年轻小伙子一起出来,并给了那个小伙子一张卡。
8.公安机关提供的入资协议书证实:2011年11月7日,张二×入资给王锡峰80万元。后在2013年继续补签该协议。
9.公安机关调取的张二×名下银行卡转账记录、霍日强银行卡的账单明细证实:2011年11月8日,张二×给霍日强转账80万元人民币。根据霍日强银行账户显示,该笔资金中有10万元转账给高庆,有39万元转账给天津市方洲小额贷款有限公司,此外该明细表明该卡在2011年底有若干次取款、转账及消费。
10.被害人张二×提交的转账支票(复印件)证实:王锡峰委托钱××转交给张二×的工商银行转账支票,出票方公司为天津布拉湾贸易有限公司,后未承兑。
11.公安机关调取的天津市布拉湾贸易有限公司的账户明细证实:该公司账户余额为140余元,说明王锡峰交给张二×的支票没有现金能支取。
12.公安机关调取的天津市不动产登记薄查询证明证实:入资协议中的上海道94号B座在房管局的登记是1228号,所有人是滨海商贸大世界有限公司。
13.被告人王锡峰对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其供述称:2011年张二×找到她,问能不能把钱放到她处做投资,其承诺给张二×年回报50%的利息。当时在泰达医院签的协议,签完合同,张二×就把银行卡交给她了。其让霍日强将钱转账到霍日强卡里。霍日强先取出了10万元现金给了她,她把这10万元借给了高庆林。其余的70万元,有39万元还了小额贷款,有5.7万还了利息,这钱是直接转账的。还有一个5万的转账给了钱何英,一个7.5万元给了地契钱,其余的钱她自己都用了。其不是天益工贸公司的法人,该公司的法人是王一×,公司的公章后来直接扔掉了。2011年签协议时,上海道的商业楼也不是她的。
另有公安机关提供的收条、欠条、出具的情况说明材料、户籍证明材料、立案决定书、案件来源、到案经过,在逃人员登记表在案佐证。
上述公诉机关当庭出示的证据来源清楚、收集程序合法,所证内容客观、证实,能相互印证,本院予以确认。
本院认为,被告人王锡峰在明知没有归还能力的情况下,向他人许诺高额回报,编造虚假理由和借口,诱使他人向自己进行投资,并将钱款用于归还自身债务和其他消费,在他人催要欠款不能归还时,逃避隐匿,其非法占有故意明显,行为符合诈骗罪的犯罪构成,应以诈骗罪追究其刑事责任,诈骗数额为80万元,属数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立,本院予以支持。
综合考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其主观恶性等因素,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条之规定,判决如下:
一、被告人王锡峰犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币五十万元。
(刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月12日起至2026年11月11日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。)
二、责令被告人王锡峰退赔被害人张洪文人民币80万元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 王剑虹
人民陪审员 朱永华
人民陪审员 张彦海
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 刘 旭
附:法律释明:
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
2.第六十四条:
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
二、司法解释
3.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条:
被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。