山西省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）晋刑二终字第249号
原公诉机关山西省太原市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王官恩，男，1952年2月26日出生于山西省闻喜县，汉族，高中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司法人代某某，户籍所在地山西省闻喜县，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年2月8日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人赵彩虹，山西诚鸿城律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴胜荣，男，1956年9月11日出生于上海市虹口区，汉族，高中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司总策划，户籍所在地上海市虹口区，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年2月23日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
指派辩护人王保庆，山西盛道律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李存生，男，1979年8月21日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司业务经理，住山东省鄄城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月17日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年5月20日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年10月22日经太原市中级人民法院决定对其逮捕，2014年10月25日被太原市公安局杏花岭分局逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）康福生，男，1952年6月21日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，中专文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司股东，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月1日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年6月3日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年10月22日经太原市中级人民法院决定对其逮捕，2014年10月23日被太原市公安局杏花岭分局逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人成振宏、成振锴，山西三晋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王梓仁，男，1981年5月11日出生于山西省闻喜县，汉族，中专文化，山西钲泰垄房地产开发有限公司法人代某某，户籍所在地太原市，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月6日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人罗伟，山西诚鸿城律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜小阳，男，1971年11月8日出生于陕西省铜川市，汉族，初中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司工作人员，住陕西省铜川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年2月23日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
上诉人（原审被告人）易某某，男，1975年3月20日出生于甘肃省张掖市，汉族，高中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司工作人员，住户籍地为肃省张掖市甘州区南环路221号，经常居住于陕西省西安市雁塔区电子一路教育局家属院1号楼5单元203室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月26日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年5月20日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年10月31日经太原市中级人民法院决定对其逮捕，2014年11月5日被太原市公安局杏花岭分局逮捕。2015年2月13日被取保候审。
原审被告人徐磊，男，1983年9月26日出生于吉林省白山市江源县，汉族，大专文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司工作人员，住吉林省靖宇县，户籍所在地吉林省白山市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年4月13日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年5月20日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年5月20日被太原市中级人民法院取保候审。
原审被告人侯孝持，男，1973年3月24日出生于陕西省蓝田县，汉族，高中文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司工作人员，住陕西省蓝田县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月17日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年5月20日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年5月20日被太原市中级人民法院取保候审。
原审被告人毕广智，男，1978年2月25日出生于吉林省白山市江源县，汉族，大专文化，山西百利鑫创业投资股份有限公司工作人员，户籍所在地吉林省白山市，住湖南省长沙市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年2月27日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年3月16日因太原市杏花岭区人民检察院不予批准逮捕被释放，同日被太原市公安局杏花岭分局取保候审，2013年5月20日被太原市杏花岭区人民法院取保候审，2014年5月20日被太原市中级人民法院取保候审。
山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控被告人王官恩、吴胜荣、李存生、康福生、王梓仁犯集资诈骗罪、被告人杜小阳、徐磊、易某某、侯孝持、毕广智犯非法吸收公众存款罪、被告人吴胜荣犯集资诈骗罪、被告人王官恩、王梓仁犯合同诈骗罪、被告人王官恩犯虚报注册资本罪一案，于二○一四年十月二十二日作出（2014）并刑初字第21号刑事判决。被告人王官恩、吴胜荣、李存生、康福生、王梓仁、杜小阳、易某某提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定：
王官恩等集资诈骗、非法吸收公众存款事实
2009年3月24日被告人王官恩注册成立了山西钲泰垄房地产开发有限公司（以下简称钲泰垄），法定代某某人为被告人王梓仁，实际控制人为被告人王官恩。公司成立后，被告人王官恩、李存生以该公司在介休的房地产项目为平台向社会公众公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息的方式向白光秀等250人非法吸收资金5374250.00元，未退还42名被害人投资款共1374000.00元。被告人王官恩为了继续向社会非法吸收资金，经与被告人李存生、康福生及毕某甲（另案处理）协商，于2010年7月12日注册成立了山西百利鑫创业投资股份有限公司（以下简称百利鑫），法定代某某人为被告人王官恩，公司股东为被告人王官恩、李存生、康福生、徐磊（实际股东为毕某甲）。公司成立后，被告人吴胜荣、李存生、杜小阳、徐磊、易某某、侯孝持、毕广智等人组成融资团队通过媒体、传单、推介会等途径向社会做虚假宣传，虚构虚假的投资项目，宣称无风险，高回报，承诺在一定期限内还本付息，向武某甲等515名社会不特定对象非法吸收资金共计28361000.00元，退还投资款2877100.00元，未退还25483900.00元，其中被告人杜小阳参与非法吸收资金9117500.00元，被告人徐磊参与非法吸收资金5776000.00元，被告人易某某参与非法吸收资金5776000.00元，被告人毕广智参与非法吸收资金4015000元，被告人侯孝持参与非法吸收资金2990000.00元。后被告人王官恩又将在钲泰垄非法吸收的资金转入百利鑫，被告人王官恩、李存生向社会非法吸收资金共计29925000.00元，退还被害人投资款共计3067100.00元，实际造成被害人损失共计26857900.00元。被告人吴胜荣、康福生向社会非法吸收资金共计28361000.00元，退还被害人投资款共计2877100.00元，实际造成被害人损失共计25483900.00元。被告人王官恩将百利鑫吸收的资金中14525218.00元，用于被告人吴胜荣、李存生、杜小阳、徐磊、易某某、侯孝持、毕广智等业务员提成，330万元用于归还康福生欠款，730万元伙同被告人康福生投资缅甸赌场，余款被挥霍。案发后，被告人康福生退款50万，被告人李存生退款45万元，被告人吴胜荣退款18万，被告人易某某退款13.2万，被告人毕广智退款1.6万，被告人侯孝持退款1.5万元，被告人徐磊退款1万，毕广春退款1万元，追回涉案款项50万元，公安机关共追回涉案款1813000.00元。
2011年3月至6月间，被告人王梓仁明知百利鑫公司向社会公众非法吸收资金，仍以百利鑫公司的名义向秦某甲、高某甲等人进行虚假宣传，非法吸收资金1243000.00元，至今未退还被害人。
案发后，被告人李存生、徐磊、易某某到公安机关主动投案。
上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）案件侦破过程及被告人到案经过
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2012年1月18日侦查机关接到被害人武某甲报案后，于2012年1月20日立案侦查。
2、2012年2月8日，太原市公安局杏花岭分局经侦大队在并州路家园大酒店，通过技术手段将王官恩抓获。
3、2012年2月23日，武汉市公安局汉阳区分局建桥街派出所接到山西省太原市杏花岭区经侦大队的通知，网上逃犯嫌疑人吴胜荣在其所辖区内出现，当日该派出所在汉阳区都市兰亭小区将吴胜荣抓获。
4、2012年3月16日在逃犯李存生在家人陪同下到山东省鄄城县公安局投案自首，当日移交太原警方。
5、2012年3月20日电话通知康福生来侦查机关协助调查，2012年5月31日确定其为嫌疑人并于同日被取保候审。
6、2012年6月6日太原市公安局杏花岭分局经侦大队依法传唤王梓仁到该队接受讯问，在太原市杏花岭区坝陵南街11号将嫌疑人王梓仁抓获。
7、2012年2月23日，西安市铁路公安处耀县车站派出所民警在陕西省铜川市耀州区老干局3号楼151房将网上逃犯杜小阳抓获。
8、2012年2月20日被告人徐磊被侦查机关批准刑事拘留，并于当日上网追逃，2014年4月13日徐磊到侦查机关投案自首。
9、2012年2月29日被告人易某某被侦查机关批准刑事拘留，并于当日上网追逃，2012年3月26日易某某到侦查机关投案自首。
10、2012年5月14日晚，西安市公安局雁塔分局长延堡派出所在辖区小蚂蚁网吧将网上逃犯侯孝持抓获。
11、2012年2月27日，长沙市公安局岳麓分局望岳派出所民警在开福区湘江世纪城贯江苑11栋2201房间，将网上逃犯毕广智抓获。
12、侦查机关出具的侦破报告证实案件侦破情况。
（二）被害人提某某的投资合同、收据等证据及报案材料和陈述
1、被害人武某甲的陈述：我母亲李香蝉与我父亲听人说有个叫山西百利鑫创业投资有限公司，进行投资回报率很高，然后我母亲李香蝉和我父亲就去百利鑫创业投资公司看看公司的情况，感觉公司还可以，然后就和我还有我大哥武某乙说明情况，看有没有投资意思，我们也去看了看百利鑫创业投资有限公司感觉还行，然后我们全家人分别在山西百利鑫创业投资有限公司，签订了一份短期投资合同。我签订了二份投资合同，一份是2010年9月13日至2011年9月12日，期限是一年，金额是25万元，返还的利益是15%。另外一份是2011年4月20日至2011年10月19日，期限是半年，金额是10万元，返还的利益是7%，合同具体内容是：投资期限是六个月（按7%返还）至一年（按15%返还），山西百利鑫创业投资有限公司王承恩承诺以7%至15%的利益返还，投资期限每满一年向投资者支付一年的收益，投资期满后全额返还本金，我一共出了人民币35万元。我母亲李香蝉一份是2010年8月28日到2011年8月27日，也是一年期限，投资金额1万元，返还的利益15%。另一份是2010年9月2日2011年9月1日也是一年期限，投资金额28万元，返还的利益15%。两份合同投资金额29万元。我大哥武某乙在2010年9月24日与百利鑫创业投资有限公司签订了两份一年期投资合同。第一份是在2010年9月24日到2011年9月23日，期限一年，投资金额5万元，返还的利益15%。第二份是在2010年10月7日到2011年10月6日，也是一年期限，投资金额16万元，返还的利益15%，用的是我嫂子原素玲的名字，两份合同投资金额21万元。我们全家一共投入了人民币85万元，山西百利鑫创业投资有限公司没有给过一分钱。
2、被害人武某乙的陈述：与百利鑫公司签订了两份投资合同，其共投资了21万元。全家一共投入了人民币85万元，山西百利鑫创业投资有限公司没有给过一分钱。
3、李香蝉的陈述：在锻炼身体时，百利鑫的业务员发放名片进行宣传，然后带领我们去三晋饭店吃饭，到公司听讲课，他们说百利鑫是一个注册5000万元的公司，主要为解决中小企业资金紧张问题，同时提高增值服务。之后她签了两份合同，投资金额29万元。全家一共投入了人民币85万元，山西百利鑫创业投资有限公司没有给过一分钱。
4、被害人赵某甲的陈述：2010年8月份的时候，我们单位的同事给了我哥山西百利鑫创业投资有限公司邀请函，然后我就去了。2010年12月开始共向百利鑫投资7次，利息4%至7%不等，共37.35万元，给过利息4900元，仍未返还本金368600元。
5、被害人王某甲的陈述：2010年7月份的时候，我每天早上在迎泽公园锻炼身体，有一天我碰见了山西百利鑫创业投资有限公司的业务员胡伟，我见胡伟他们在迎泽公园门口散发山西百利鑫创业投资有限公司的宣传资料。2010年8月开始，共向百利鑫投资4次，利息4%至7%不等，共投资291万元，共返还款项830300元，仍未返还本金2079700元。
6、被害人武某丙的陈述：2010年10月开始共向百利鑫投资3次，利息7%至15%不等，共投资17万元，在杏花岭享堂新村37号别墅签订协议。
7、被害人刘某甲的陈述：我听朋友说百利鑫公司搞基金投资，进行投资回报率很高，然后我就去找这个公司看了看，感觉还可以。百利鑫公司是一个注册资金5000万元人民币的公司，主要是为中小型企业解决资金紧张在银行又不好贷款的问题，同时提某某增值服务，回报利率很高，他们公司在一个别墅里面办公，非常气派。百利鑫公司副总经理覃虹对我说：他们公司有实力和实体，公司投资有枣业公司和矿业公司，让我放心地投资，回报没有问题。然后于2011年4月28日在杏花岭享堂新村37号别墅与百利鑫签订投资协议，利息7%，共投资45万元。我在到期后多次给他们公司打电话，他们答复我说资金紧张不到位，现在没有钱，到了去年11月份以后百利鑫公司人去楼空，我多次进行催讨，对方以各种理由推脱避而不见、拒不还钱，前两天听别的投资人说百利鑫公司出事了，所以我们来公安机关报案。
8、被害人孙某某的陈述：2011年3月在百利鑫公司地下室听候孝持讲课。侯孝持说百利鑫公司是我省首家创业投资公司，为中小型企业提某某资金帮助，公司手续齐全，但是创业初期需要大量资金，其来源就是向听课的诸位借款，同时付有利息，到期还本付息。公司的五位老总都有个人资产，公司也有房产。我从西安来到太原就认为公司有发展前景，在他的虚假宣传下，我进行了投资。我投资了4万元。
9、被害人陈某某的陈述：2011年3月去百利鑫公司地下室听侯孝持讲课。侯孝持说百利鑫公司为中小型企业提某某资金帮助，公司手续齐全，资金雄厚，8月公司就要上市，非常有潜力，向农村发展，但是创业初期需要大量资金，其来源就是向听讲课的诸位借款，同时公司有高额利息返还，到期还本付息。在他的虚假宣传下我进行了投资。我投资了2万元。
10、被害人段某某的陈述：2011年4月左右去百利鑫公司由易某某进行宣传，他说公司有政府批文，各种手续齐全，因公司急需大量资金，因此向大家集资，高利率无风险，前途好，到时本和利返还，我们信以为真，故集资2万元，但至今本利全无。
11、被害人胡某甲的陈述：易某某向客户宣传说本公司是一合法公司手续齐全，向大家集资，再由我们向中上企业投资扶植中小企业的发展，同时给大家的利率比银行高的多，无风险，可放心投资，这是为山西的转型发展作贡献。易还说本公司实力雄厚，向四海海绵厂投资已见成效，还开有房地产、太阳能发电，太阳能下面可搞无公害蔬菜，还买了地开发坟地，还有矿山等，投资是安全的。一起听易某某讲课的人有4至5人，基本上去咨询的人都给讲课，自己投资了4万元。
12、被害人温某某的陈述：2011年4月下旬，听易某某说对我们进行宣传，因公司成立需大量资金，让大家投资到期还本付息。一起听课的人4至5个人，基本上去咨询的人都给讲课。自己投资2万元。
13、被害人姜某某的陈述：2011年4月下旬，在百利鑫公司易某某对我进行的投资宣传，公司有注册资金3000万，又有政府批文、工商税务代码等手续齐全。因为公司刚成立需要大量资金，欢迎大家投资，到期还本带息，当时我看该公司的前景很好，因此在他们的虚假宣传下，投资了2万元整。一起听易某某讲课的有4至5人，他们基本上去咨询的人都给讲课。
14、被害人王某乙的陈述：2011年3月，在公司地下室侯孝持给其讲课，对其虚假宣传。其和孙天余一同听课，自己投资了4万元钱。
15、被害人秦某乙的陈述：2010年12月，在公交车上有一女孩问我是否知道百利鑫公司进行投资回报，12月10日在迎泽宾馆有一个会议，有兴趣可以去听听。在会议上有一个省政府处级干部说，这个公司是省新型企业，是政府扶持的企业，你们退休的老同志可以进行投资。在这之后我很久没有下决心投资，期间几次去百利鑫公司进行考察，在百利鑫公司王梓仁对我说，阿姨你放心吧，没有问题，我爸爸是这里的大老板，我是二老板。在这种情况下，我分三次通过银行付给王梓仁120.3万元，现金一次4000元，共计120.7万元。报案说155万元，包括34.3万元的返利。王梓仁游说我说，百利鑫公司是我家开的，37号别墅是我家的财产；我家开的担保公司；交城铁厂有51%的股份；我家还开的房地产公司，投资介休600万元，如果盖起来家产不止千万。
16、被害人秦某甲的陈述:秦某乙的事情是我代某某办的。我在新闻发布会上知道的百利鑫公司投资有高额回报。我在百利鑫公司地下室听过宣传和讲课。办公地点在37号别墅。我在期间几次到百利鑫公司进行考察，王梓仁对我说，阿姨你放心投资吧，没有问题，我爸爸是王总，我是小王总，你看看我们投资返还的怎样好。在这种情况下，我帮助我姐投了155万元，实际是120.7万元。签订合同的时候是王梓仁开车去我家接的我，王梓仁给了我他的帐号，合同是和他签的，合同上盖的是王官恩的章和百利鑫的章，王梓仁没有签字。
17、被害人高某甲的陈述：2011年4月左右，通过我朋友杜艳梅介绍，一起去了银通泰担保公司，并认识了王梓仁，当时王梓仁跟我说，百利鑫公司是他家开的公司，他家还有享堂400万元的别墅，还有长泰洗浴中心，他父亲王官恩在交城还有铁矿，现在介休开了紫光苑项目，你拿来钱投资没有问题。2011年6月16日我与我女儿段晓静一块来到银通泰担保公司，找到王梓仁，他答应投资3个月给4%的高额回报，我当时就以我女儿的名字和王梓仁签订了4万元合同，到期之后我给王梓仁打电话要钱，王梓仁一直拖欠不给，到现在一分钱也没有给。
18、公安机关根据报案的被害人提某某的投资合同及交款收据，协同审计人员出具的投资明细表证实：（1）钲泰垄转入百利鑫的投资的报案的被害人42人，共投资1564000.00元，退还被害人190000.00元，未退还1374000.00元；（2）在百利鑫投资的报案的被害人515人，共投资29604000.00元；退还被害人2877100.00元；未退还26726900.00元；（3）百利鑫公司2010年8月收到被害人投资款共1170000.00元，2010年9月收到被害人投资款1820000.00元，2010年10月收到被害人投资款830000.00元，2010年11月收到被害人投资款195000.00元，2010年12月收到被害人投资款1761000.00元，2011年1月收到被害人投资款2469000.00元，2011年2月收到被害人投资款782500.00元，2011年3月收到被害人投资款3568000.00元，2011年4月收到被害人投资款6238000.00元，2011年5月收到被害人投资款5722000.00元，2011年6月收到被害人投资款4311500.00元，2011年7月收到被害人投资款557000.00元，2011年8月收到被害人投资款10000.00元，2011年11月收到被害人投资款10000.00元，2011年12月收到被害人投资款130000.00元。
（三）证人证言
1、证人毕某甲的证言：2010年4月，杜小阳在太原给我打电话邀请我到太原跟我商量融资的事情，我到了太原后在五一广场的三晋国际饭店通过杜小阳介绍认识了王官恩、李存生、康福生，见面后大家在一起聊融资的事情，王官恩说李存生和杜小阳帮他和康福生在钲泰垄公司融资的情况不太好，李存生介绍了一下太原市场的融资情况，说太原的融资市场总体是好的，康福生讲他们除了钲泰垄公司的项目外，他在太原还有洗浴中心和餐馆等其他产业，向我表示他们是有实力的，想通过我帮他们筹建资金。我说用房地产项目融资不太好做，不符合国家政策，国家有个39号文件支持民营企业成立创投公司，支持中小企业。王官恩和康福生当即表示同意成立创投公司，聘请我为总经理，负责融资业务。第二次还是我们几个人在钲泰垄公司王官恩的办公室谈入股创投公司的问题，我当时表示不想入股，王官恩和康福生均表示如果我不入股，担心我不能全力以赴帮他们融资。事后，李存生多次从中协调，最终我同意入股20万元。之后，我、李存生、王官恩、康福生在钲泰垄公司办公室多次商谈成立创投公司融资的具体事宜，李存生介绍太原负责融资的团队普遍提成30-35%，王官恩和康福生最初嫌提成太高，我说35%的提成包括业务员的提成、投资人参观项目的车费、餐费，举办的活动经费，购买冰箱、电视等礼品及会餐费等，另外还包括融资业务的股东之间的提成分红。参加提成分红的股东有我、吴胜荣、李存生、杜小阳、张成伟、易某某、侯孝持。我是总经理，我不在时吴胜荣负责，李存生和杜小阳负责发展业务员，张成伟、易某某、侯孝持是讲师，负责给公司的业务员进行培训，以及给投资人洗脑。投资的合同是我从网上下载，王官恩又找人修改的。35%的提成，以投资1万元为例，客户将钱交到财务签订投资合同后，我负责去财务提取3500元，将2200元交给业务员，剩余1300元我、吴胜荣、李存生、侯孝持、杜小阳按2%每人200元提成，易某某、张成伟按0.5%提成，剩余的作为运营经费。业务员拿走的22%会返给投资人10%至15%的提成。
2011年春节后我就不参加百利鑫的事情了。我在的时候共吸收客户投资900万元左右，我、吴胜荣、李存生、侯孝持、杜小阳每人分得15万元左右，易某某、张成伟分得5万元左右。这些钱都由我发到他们手中，没有签字。毕广智协助杜小阳负责公司的采购和开车接送客户，毕广春没有参与，只是来公司找过我两回。百利鑫公司的款最早由康福生负责联系的恒丰枣业，具体投资了多少我不清楚。听康福生说他和别人在缅甸开了一家赌场。
我只负责融资，至于百利鑫公司用这些钱干什么与我无关，我只挣业务提成。百利鑫公司的业务员都是杜小阳和李存生联系的。在百利鑫公司成立时，王官恩和康福生提出让我入股成为股东，由我出资20万元，我不想在工商局登记注册，于是让我表弟徐磊替我充当股东角色，徐磊的老婆周莉负责帮助吴胜荣在百利鑫结35%的提成。
我离开后向吴胜荣借过钱，我要借10万元，但吴胜荣只给我汇过85000元，我让他把钱汇到毕广春的帐户上。我分到的钱都挥霍了。借吴胜荣的钱还了他3万元，汇到张某甲的帐户上，2011年9月底在武汉见到吴胜荣，又还他2万元。我和毕广智一起走的，走了后没再去过百利鑫。
2、证人杜某某的证言：2010年7月百利鑫成立，8月份我去的公司担任会计。去的时候裴丽娟财务总监，王官恩法人，出纳李素珍，徐磊和李存生是股东也是业务员，还有覃虹，还有一个打扫卫生的。公司以半年7%、一年15%的高额回报向老百姓吸收存款，我担任会计期间，账面反映吸收了2000至3000万元（本金）。吸收的钱一部分用于支付从山西钲泰垄转过来的合同利息，闫某某签字拿走了30%的业务回扣，王官恩借款200万元，王官恩签的康福生的字借走700万元，康福生借了8万元。康福生不参与公司的经营和管理。我任会计时存款到期的基本都能兑付。毕广智不是财务总监，负责后勤工作，他在百利鑫工作了大约三四个月。
3、证人徐某某的证言：山西百利鑫创业投资股份公司2010年成立，2011年四五月他来到公司担任会计。公司从事融资，然后给中小企业贷款。从老百姓哪里吸收存款，给7%至15%的高额回报。公司法人是王官恩，姓覃的副总经理负责融资。公司有出纳郝便桃，客服接待梁某某、朱雁霞。公司吸收存款从会计账面反映数额是3100万元（本金）。有2000万用于支付高额利息（包括闫某某签字拿走的1000万元），康福生（股东）借款730万元，王官恩借款200万元，剩下的是业务员的借款。我于2011年10月以后就不去了。公司账面反映王官恩的儿子拿过100万元，他儿子不参与融资活动。
4、证人李某甲的证言：王官恩是百利鑫公司的董事长，康福生是领导，裴丽娟是财务总监，杜某某是会计，我是出纳。姓覃的和姓毕的三兄弟是负责人，徐磊和李存生是跑业务的。业务员联系客户，客户要投资，业务员拿着合同来我这里交钱，我开具收据后将收据贴在合同上，一份客户保管，一份交给裴丽娟。我收了大约2千万。收到钱以后，除了给业务提成（每笔30%）和其他支出外，我都把钱存到了王官恩个人的账户上，然后我拿着卡，王官恩保管密码。给康福生的女儿康某某转过300万元，康福生拿走现金大约30万元，业务那块拿走约1千万元，钲泰垄公司拿走700万元，大部分是王官恩拿走的，还有一部分是王梓仁和戎某某拿走的。我干了5个月后，王官恩找了姓郝的出纳，2011年2月我就离开了。
5、郝变桃的证明材料：我来百利鑫以后收的集资款多少记不清了，有帐可查。我去以后基本是兑付前期客户本利，到2011年6月13日之后公司已没有钱兑付，王苳一直对我们及客户说正在办理贷款业务，以后也拿回一些款支付客户。我在2011年10月份之后就没有管合同了，因为家里有事，后面大概是在2011年12月份王官恩儿媳妇（小戎）说要把账本拿走，给我写了移交表就拿走了。业务上的事是谭总负责，返给谭总的款怎么分配我也不清楚。我来以后贷给海绵厂50万元，之后到期已连本带利全部收回。
6、证人闫某某的证言：我2010年7月至2011年7月在百利鑫公司担任文员职务，主要工作就是签订合同和给业务员结算提成。百利鑫公司主要从事融资业务，以高额回报吸收客户投资，半年7%，一年15%的利息。董事长是王官恩，毕某甲是总经理，负责业务，毕广春、张宸伟、易伟鸿三个人是讲师，负责给客户讲课宣传。毕广智负责业务的财务（给业务员发放工资及请客户吃饭等费用的结算），李存生是业务部的，覃虹和徐磊是策划如何组织客户活动，让客户投资。杜小阳受覃虹管理，负责召集客户吃饭、定饭店、采购公司生活用品。杜小阳发展过一两笔客户投资，是通过我办理的。财务部裴丽娟财务总监，杜某某是会计，李某甲是出纳，到了2011年3月左右，这三个财务辞职离开后，又来了徐某某担任会计，郝变桃任出纳。业务部底下的业务员出去拉客户，客户要投资就到我这里签合同。合同是盖好章的一式两份，有王官恩的签字。同时我在客户登记表上登记客户信息备存。签好合同以后，就领着客户去出纳（前期是李某甲，后来是郝变桃）那里交钱，出纳开具收据，我将客户联粘贴在合同上，客户拿一份，出纳留一份。快下班的时候，我拿着客户登记表找会计对账，按照每笔合同金额的35%领取业务提成，并在领款单上签我的名字。之后我将35%之中13%给了覃虹，22%给业务员。业务员还会用自己的22%给客户返利10%（一般签合同之前就先返了）。比如1万的合同，客户只需要带9000的本金，业务员给我打1000元的欠条，我带客户交给财务9000元，我再给财务打1000元欠条，财务给客户开1万元的收据，下班后我和财务结算35%（3500元）提成时，财务给我2500元现金和我打的1000元欠条，业务员向我领22%的业务提成时，我给业务员1200元和业务员打的1000元的欠条。这些提成比例是覃虹安排的。之前是周莉负责提成收取和发放，2010年12月周莉和徐磊忙结婚的事，我才接手的。我经手的大约有500多人，收取客户大约2千万元，业务部拿走约1千万元。百利鑫公司吸收客户的钱后，我听说投资恒丰枣业和四虎海绵厂了，覃虹还告诉我在缅甸赌场也有投资。公司大约有30个业务员。我没有拉客户投资，也没有分得提成，工资每月大约2400元左右，到了2011年7月，公司没有什么业务了，我就辞职了。
7、证人梁某某的证言：2011年5月我到了在青年路湖滨大厦3层的百利鑫分公司，公司以香港合信国际控股有限公司的名义做理财，由业务员宣传找人投资。我们小组，郝一民负责人，业务员有朱艳霞、高某乙和我。后来因为百利鑫公司好多业务员走了，我们三人就调到了享堂新村37号别墅搞后勤。我们主要负责接待和解释工作，后期因公司没有钱，向客户解释延期兑现。2011年5月底公司搞红五月时，我知道续单20%回报，新投资是22%回报。公司业务由吴胜荣负责。因为客户想去看铁矿，2011年7月王官恩带我和投资客户去交城看了看铁矿。
8、证人高某乙的证言：我是2011年12月份去百利鑫上班，2012年1月15日就不干了。我在客户部主要是接电话。客户投资到期了，给我们打电话咨询，我接到到账通知就转告给客户，没有接到通知，就和客户说“我也不知道，什么时候接到钱到帐的通知，就告诉你们”。有时候是梁某某和朱艳霞通知我钱到帐的情况，有时候是王官恩通知。
9、证人郭某甲的证言：2010年8月份至2011年6月份在山西百利鑫公司给王官恩开车。公司从事融资，然后贷给中小企业，是业务员出去宣传，给高额回报，找回来的投资人年龄都是五六十岁的人。公司有六七个女孩前台接待，我就认识徐磊和李存生。姓覃的副总负责融资策划。我不是百利鑫的监事，王官恩的儿子王梓仁在我没有去公司之前借过我的身份证，没有说要干什么。是王梓仁介绍我给他父亲王官恩开车的。王官恩不让我接触业务。康福生不参与百利鑫公司的经营管理。
10、证人张某甲的证言，2010年8月来太原，2011年9月离开，是吴胜荣的司机。吴胜荣给我生活费，我不参与公司的工作。易某某、侯孝持、张崇喜是毕某甲的人，负责给客户讲课。业务员多的时候30个人，少的时候十几个，都由毕某甲领导。
11、证人戎某某的证言，我是王官恩的儿媳。我不参与百利鑫的工作，听说吴胜荣负责融资。我最后见王是在2012年1月27日，在一起吃的饭。钲泰垄公司是王官恩负责，王梓仁只是挂了个名。我是2011年6月接的钲泰垄的会计，接了以后就没有吸收存款。
12、证人李某乙的证言，康福生是我姐夫。我没有向百利鑫公司投过资，可能是康福生用我的身份自己投的，我不知道。
13、证人张某乙的证言，2006年与吴胜荣成为男女朋友关系，不清楚吴胜荣的事。2011年10月份和吴胜荣还有哥哥张某甲住在了武汉市汉阳区都市兰亭小区。
14、证人康某某的证言：我父亲康福生和王官恩合作介休市房地产，所以王官恩介绍我去钲泰垄公司上班。法人是王梓仁，但实际负责人是王官恩。我的工作就是把王官恩和王梓仁在银行办理过的手续贴在纸上，然后把单据交给会计，我只去过一两次银行，大部分是他们父子去。钲泰垄有七八个员工，李存生那里的业务员有十几二十个人。客户和李存生谈好业务后，签完合同，来我这里交款，过五六天和我结算一次，我在的时候，公司有500万元左右公众存款，这些钱有30%李存生拿走了，其他的王官恩拿走了。因为王官恩在我父亲康福生那里借过600万元左右，后来因为我给我父亲跑腿方便，王官恩还款330万元就打到了我的银行卡里。之后钱都给我父亲了。
15、刘庆平的证言：2011年9月，王官恩给我打电话见面，王官恩说他在交城搞了一家铁厂，他是股东，因缺少流动资金，想让我帮忙从张新明弟弟的投资公司借款5000万元。我让他将铁厂的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、铁厂的公司章程、王官恩与铁厂的合作协议等资料给我提某某。过了几天，公司会计徐某某给我打电话说借款的事，想让我帮忙。王官恩和我还有投资公司的人到了铁厂见了法人代某某姓尤，我们借王官恩不在场的机会就和尤老板了解铁厂的基本情况，尤说铁厂是他自己的，没有其他股东，而且态度很冷淡，我们一看这情况就返回了太原。这件事情就此打住了。2011年11月，王官恩又找到我说小店有一个山西纳克太阳能科技有限公司想借款五六千万元，让我帮忙。过了一两个星期，王官恩让他儿子王梓仁将纳克公司的相关资料送到我办公室，我大致看了一下，感觉这家公司资质还可以，比较符合借款条件。为了保险，我又让王官恩将纳克公司副总孙湘航叫到我办公室，当面了解公司的经营情况，孙说他们公司只需3千万元。于是我通过介休的朋友，他弟弟在北京投资公司打工，我把纳克公司的资料传给他，一直等回话，至今没有下文。2012年1月1日，王官恩说他在介休有个房地产项目，他投了500万元左右，结果合作方把他踹了，想让我帮忙把投资款拿回来。因王官恩没有给我提某某任何资料，这件事情没有进展。王官恩还带着一个太谷叫董焕华的到我办公室，董向我了解王官恩是否通过我给纳克公司贷款的事，从谈话内容感觉是王官恩用过董的钱，还过一部分还有80万元没有付清，王官恩继续向董借款1千万元，董称必须将之前的欠款还清后再谈此事。2011年10月下旬，康福生给我打电话说他是王官恩的朋友，有事想和我见面。见了后康福生说他和别人在缅甸开了一个娱乐中心，实际上就是赌场。康福生听说我认识很多有钱的老板，想通过我联系他们去那里赌钱，康福生承诺给我提成。康福生说他和朋友投资了一二千万，生意不错。我口头答应，但实际上根本不想参与此事，至今没有帮他联系。
16、证人游某某的证言：我是山西星宝铸造公司的法人代某某。2011年6月初，通过太谷的朋友代丰旺介绍认识了一个姓董的男子，董自称是百利鑫公司的人，表示愿和我合作，我还带姓董的男子到我的选矿厂实地查看，之后我又和董到了百利鑫公司和王官恩谈合作的事，王又和董到我的选矿厂再次考察，并在我的公司签订了“合作协议书”。内容大致是，由百利鑫公司出资3500万元，和我共同合作选矿项目，王官恩占51%的股份。该协议书是王事先打印好的，签订地点在我公司。签订协议后，王官恩口头承诺尽快付款，但迟迟资金不到位，我于2011年7月22日到太原找到王官恩又签了补充协议，约定王官恩必须在签订补充协议起，10日内付给我方1000万元。之后，王官恩仍不履行协议，我感觉到合作一事没什么希望了，也就不找王官恩了。到了9月9日，王官恩带着他的会计（男，腿脚有些残疾）到交城找到我，还想和我继续合作，我刚开始不同意，王官恩在我办公室，手写了一份保证书，让我不要与他人合作。后王官恩往我卡上打了40万元。40万元都给了王洪孚了，因为我和王洪孚当初合作时，我占49%股份，王洪孚占51%股份。王官恩坚持要买王洪孚51%的股份，所以把40万元给了他。
17、证人杨某甲的证言：我不知道百利鑫公司。康福生让我去缅甸银雀国际娱乐会所担任出纳。我每天把吧台收银员的款收取后，然后交给老潘。公司的大老板是一个外国人，老潘是大老板派去的会计。经营项目是博彩业。第一次开业是2011年2月中旬，开业有二个月就停业了，因为赔钱，然后就是看风水装修。4个月后开始营业，二个月后又停业了，因为赔钱。赔了二三千万元。康福生投资了一千多万元。2011年2月17日有一张18919589元的收据是我开的，其中有1000万元的现金，其它是单据。财务章由老潘保管，我要用向他申请。平时客人赢钱的多，输钱的少就赔进去了，后来没有资金就经营不下去了，还有吃饭，员工的工资，水电费等。我在会所工作了大约10多个月。
18、证人和国某某的证言：王官恩介绍让我去的缅甸，有事向他汇报。我在缅甸负责收银，每天负责在吧台收款，然后交给出纳杨姐。公司的大老板是外国人，不知道名字，平时见面就点点头。公司会计叫老潘，是大老板派去的，出纳是杨姐，康福生派去的。第一次开业是2011年2月中旬，开业有二个月就停业了，因为赔钱，然后就是看风水装修。4个月后开始营业，二个月后又停业了，因为赔钱。赔了二三千万元。我工作了10个月。
19、证人张幼亭书写的证明材料：自己和王官恩一同去过缅甸，是找康福生旅游玩去了，没有参与他们的投资和经营。
20、证人郭某乙的证言：2011年4月12日大约10点多，我朋友秦某甲说要去百利鑫公司交投资款，我说和你一起去看看行吗，秦某甲说可以，你想去就去吧。然后我们就在楼下等车接。过了一会，车来了我和秦某甲上了车，当时有司机和一个叫王总的人，这个人在车上就给我们讲他有好几个公司，有担保公司，房地产公司，铁矿，还有别墅等，都是他家的房产，投吧没问题，绝对保险。这时候车开到担保公司，看了他的担保公司，坐了一会他又讲了一遍，后来一起去了工商银行，王总新开了一张银行卡，秦某甲将款转到他卡上，又回到担保公司，拿上合同，王总让司机把我们送回来了。
21、证人桑某某的证明材料：给其作宣传的人是易某某，他讲的主要内容是：百利鑫手续齐全，王官恩有钱，他们集资后想搞风力发电等。让我们随时存钱，随时可取。
22、证人武某丁的证言：第一次是2010年8月二十六七号我和我妻子李香蝉在东太堡三晋饭店听的课，百利鑫公司的人在讲课，讲课的人没记住。我听过三次课，侯孝持没有讲，我不认识他。第二次在阳曲县龙泉山庄，2010年9月，讲课的是易某某。第三次2010年10月在晋祠的一个生态园易某某是主讲人，还有讲课的。我们一家共投资了85万元。
23、证人赵某乙的证言：2011年4月13日，王官恩借用我的名义做分期购买了一辆辉腾车。首付26万元，是王官恩的儿子王梓仁和我去办的手续，首付款是王梓仁从他卡里支付的。2012年2月开始我替王还月供，还了有8万7千多元，现仍剩余','2018-09-23
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