江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0481刑初178号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人董才付，男，汉族，江西省瑞昌市人，小学文化，个体司机，住江西省瑞昌市。因犯流氓罪于1987年9月11日被本院判处有期徒刑四年六个月；因伤害他人分别于2011年2月22日和2014年10月12日被瑞昌市公安局行政拘留十日，并处罚款500元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年5月4日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年5月31日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。
辩护人黄治贤，瑞昌市法律援助中心律师。
被告人董送宝，男，汉族，江西省瑞昌市人，小学文化，个体司机，住瑞昌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年5月5日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年5月31日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。
被告人董超，男，汉族，江西省瑞昌市人，初中文化，个体司机，住瑞昌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年5月31日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同年6月8日由南昌铁路公安局南昌西车站抓获，6月13日移送至瑞昌市公安局执行逮捕。
辩护人罗嗣音，江西惟民律师事务所律师。
被告人董瑞文，男，汉族，江西省瑞昌市人，初中文化，个体司机，住瑞昌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年5月25日被瑞昌市公安局取保候审，现在家。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控被告人董才付、董送宝、董超、董瑞文犯敲诈勒索罪，于2016年9月1日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭审理。因案件审理需要，本院于2016年10月15日将该案转为普通程序，由原合议庭组成人员继续审理，并公开开庭审理了本案。瑞昌市人民检察院检察员李治出庭支持公诉，被告人董才付及其辩护人黄治贤、被告人董送宝、被告人董超及其辩护人罗嗣音、被告人董瑞文到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年7月至2014年11月，被告人董才付、董送宝、董超、董瑞文伙同董洪清、董青、董亚军、董洪强（四人均在逃），以不交钱就不让安徽司机邵某1、赵某、代某、周某、邵某2在瑞昌市江润矿业公司运输相威胁，要求安徽司机每月向其缴纳1000元到3500元不等的“管理费”。截至2014年11月，董才付等八人共计收取安徽司机“管理费”近20000元。2014年11月，董瑞文将其名下货车转让给董送宝，之后董瑞文未参与向安徽司机收取“管理费”。2015年3月，江润矿业开工后，董才付等七人以每月6000元的标准收取了安徽司机“管理费”共计60000元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述与辩解；被害人邵某1、赵某、代某、邵某2的陈述；证人侯某、段某的证言；扣押清单、发还清单、归案说明、谅解书、常住人口信息等书证。
公诉机关认为，被告人董才付、董送宝、董超、董瑞文以非法占有为目的，威胁他人强行索要他人财物，数额巨大，四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人董才付辩称：对起诉书指控的罪名无异议，认罪，但江润矿业与黄砂林场签有协议，我们有优先运输权，我们没有拦过车子。
被告人董送宝、董超、董瑞文对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪，请求从轻处罚。
被告人董才付辩护人黄治贤辩护意见：1、对起诉书指控的罪名不持异议。2、江润矿业与被告人所在的黄砂林场签订有优先运输的协议，被告人是在理解优先权受到侵害之后才向被害人要钱，且没有实施堵车的行为，其犯罪主管恶性较小。3、被告人是在与被害人达成协议后才向被害人收钱，且被害人长时间主动向被告人交钱，社会危害性较小。4、被害人周某和邵某2是在事先明知且自愿交纳管理费的情况下加入运输，其交纳的管理费不应纳入犯罪金额。5、被告人董才付有坦白情节，当庭认罪悔罪，积极退赃，取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。
被告人董超辩护人罗嗣音辩护意见：1、对起诉书指控的罪名不持异议。2、被害人周某和邵某2是在事先明知且自愿交纳管理费的情况下加入运输，其交纳的管理费不应纳入犯罪金额。3、被告人董超在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。4、被害人在遭受侵害后，一直拖延不报警，存在维护自身利益的情形，被害人有过错，依据司法解释之规定，可酌情从轻处罚。5、被告人董超系初犯，自愿认罪，有坦白情节，依法可从轻处罚。6、江润矿业与被告人所在的黄砂林场签订有优先运输协议，在次特殊情况下，被告人出于保护自身收益而要求被害人交钱，社会危害性相对较小。
经审理查明：2013年5月7日，瑞昌市江润矿业有限公司（以下简称为江润矿业）租赁瑞昌市黄砂林场部分山场开采石料，当时租赁合同约定江润矿业的运输和用工必须优先考虑林场村民。此后，黄砂林场村民组织了15台车辆到江润矿业从事运输业务，其中就包括上述被告人及董洪清、董青、董亚军、董洪强的7台车（该7台车组成一个车队）；此外，安徽邵某1、赵某、代某、周某、邵某25人经人介绍自带5台车也到江润矿业从事运输业务。2013年7月份，被告人董才付等8人以邵某1等5人参与运输，影响了他们的收入为由，要求邵某1等人每月向其交纳2000元的“管理费”，否则不能运输。后经双方协商，被告人董才付等8人同意按每月1000元收取“管理费”。此后，由于邵某1等人更新了吨位更大的车辆，董才付等人收取的“管理费”也做了相应的提高，至2014年11月份，被告人董才付等8人共计收取邵某1等人“管理费”20000元。
2014年11月份，被告人董瑞文将其名下的车辆全部转给被告人董送宝，之后被告人董瑞文便没有再参与向邵某1等人收取“管理费”。2015年3月，江润矿业在停产整顿几个月后重新开工，被告人董才付等7人以每月6000元的标准收取邵某1等人“管理费”共计60000元。
被告人董才付等8人收到“管理费”后，除按照车辆股份比例分配了一部分外，其余均被用于吃饭、唱歌等消费。
2016年5月3日，邵某1等人提出“管理费”收取过高，要求减少交纳数额，双方经协商未果后发生斗殴，邵某1等人选择报警。案发后，被告人董才付、董送宝、董超被抓获归案，被告人董瑞文主动向公安机关投案，四被告人归案后均如实供述了上述事实经过。2016年5月25日，被告人董瑞文退赃10000元，同年6月3日，被告人董才付家属代表退赃70000元。邵某1等5人在收到公安机关发还的退赃款后，出具谅解书，对参与收取“管理费”的全部人员均表示谅解，请求司法机关从轻、减轻或免予处罚。
上述事实，有经过庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明被告人家属代为上缴违法所得及公安机关向被害人发还违法所得的事实。
2、谅解书，证明被害人邵某1、赵某、代某、邵某2、周某对涉案的所有犯罪嫌疑人均表示谅解的事实。
3、归案情况说明，证明被告人董超被南昌西车站派出所民警抓获归案的事实。
4、本院瑞法刑字（1987）第76号刑事判决书，证明被告人董才付因犯流氓罪于1987年9月11日被本院判处有期徒刑四年六个月的事实。
5、瑞昌市公安局行政处罚决定书二份，证明被告人董才付因殴打他人分别于2011年2月22日和2014年10月12日被瑞昌市公安局行政拘留十日，并处罚款500元的事实。
6、常住人口信息，证明被告人董才付、董送宝、董超、董瑞文的身份情况。
7、租赁合同，证明江润矿业因租赁瑞昌市黄砂林场山场，同意在运输和用工方面优先考虑村民的事实。
二、证人证言
1、证人盛某证言，证明其是江润矿业的实际管理人。目前，在江润矿业从事运输的有20台车，其中黄砂林场15台，安徽人5台，均由江润矿业管理。在支付运价上黄砂林场车每吨3.8元，安徽车每吨3.4元，这是为了照顾本地车。其不知道董才付等人向安徽人收取管理费的事情，如果收了肯定不合理。
2、证人侯某证言，证明其是江润矿业的职工。2010年的时候，其介绍老家的邵某1、邵某2等五人来江润矿业搞运输，2013年5月，邵某1向其反映董才付等人拦安徽车队的车，不让在这里做事，并委托其帮忙协商解决。后其约董才付、董送宝在码头镇一小店旁边协商，当时董才付说就是他不让拉货，要邵某1等人每月交2000元，其提出降为每月交1000元未获同意。第二天，邵某1告诉其已同董才付等人谈好，每月1000元。刚开始两个月，钱都是其转给董送宝的，因为董才付经常不在矿山，后来邵某1就自己直接交钱给董才付等人了。谈这事之前，董才付叫黄砂林场的老太太拦过安徽的车子，董才付还对其说不给钱就不让拖，别想在这干活。
3、证人段某证言，证明其是董才付的妻子，2015年下半年的时候，邵某1到其经营的小店送过两次钱，当时董才付不在家，邵某1将钱放在柜台旁边的小桌子上就走了。后来，钱被董才付拿走了，其不知道这是什么钱。2016年5月3日邵某1一道3、4人来过其家，因太忙，没在意他们在讲什么。
4、证人董某1证言，证明其占用董才付的指标在江润矿业从事运输，刚开始是约定五五分成，后来董才付提出要每吨抽0.9元，其提出每吨只能抽0.4元，目前还在商谈中。其知道安徽人每月会请董才付等人吃12次饭，不知道是否收钱。2016年5月3日，其到董才付家找他商谈运输的事情，当时安徽四个人正跟董才付谈事，其准备走，董才付叫其一起吃饭，后他们到董胖子餐馆吃饭，当时酒席上喝了56瓶四特白酒，董才付喝了很多酒。21时30分许，吃完饭后，董才付与邵某1勾肩搭背一起离开餐馆，可不知为什么两人突然就打起来了，后来周某、代某、赵某上去帮忙，其和董洪清、董胖子上前拉架，董超、董洪强赶来后，周某就跑了，董超、董洪强联手董才付与邵某1、代某、赵某又打起来了，直到派出所民警赶到才停。董才付和邵某1有皮外伤，出血了，赵某衣服被扯破。
5、证人董某2证言，证明其是董胖子餐馆的老板，2016年5月3日15时许，董才付跟其说下午准备一桌饭，要与车队的人吃饭。18时许，小代等五个安徽人来到其餐馆，19时许，董洪清、董才付等人也先后来到餐馆，然后就是吃饭喝酒，喝了五瓶四特酒。吃完饭后，邵某1结了账，他们就在门口吹牛，不知为什么，其就听见外面打起来了，刚开始是董才付与一个瘦高个的年轻司机打，打完休息一会儿又开始打，后来警察就来了。他们都是拳打脚踢，没有使用工具，董才付和邵某1伤情明显一点。
三、被害人陈述
1、被害人赵某陈述，证明其于2013年3月份到江润矿业搞运输，来了不久邵某1就说每台车要交200元的保护费给黄砂村，否则就不让干活，其看见其他车辆都在交，所以也交了。2013年的下半年的一天，其和代某等人一起送货去江润码头时，被黄砂村的3个老太太拦下，说不让拉货，后经江润矿业的人做工作才将货送到船上。经过谈判，2014年春节过后，其交的钱提高到800元，2015年6月份，因车辆换成了四桥车，其所交的钱提高到1500元。钱其都是交给邵某1，然后由邵某1一起交给董才付等人的，其200元交了45个月，800元交了34个月，1500元交了12个月，共计是21200元到22200元。2016年5月3日，其同邵某1等人一道去找董才付，要求少交一些钱，当晚在董胖子餐馆吃饭，邵某1提出每年交10000元，平时再吃吃饭，董才付不同意，要求每车抽5元，计算每月大概2000元，比以前还要多，结果沒谈成，就约定5号再谈。吃完饭后，在餐馆门口，不知为什么，董才付和邵某1打了起来，其上前解劝，没有参与打架。
2、被害人邵某1陈述，证明2013年夏天，董才付等6、7个本地司机找到其，说其在他们的地盘上拉货要给他们钱，否则不可能干下去，其妥协了，同意按每月1000元给钱。34个月后，其侄子邵某2换了后八轮车，董才付等人就要加钱，后来就加到每月2000元。2014年5月份之后，其同赵某、代某、周某陆陆续续将车换成后八轮，交钱的数量也增加到每月6000元，6000元交了10个月。这样算来，2015年之前交了2050025000元之间，加上2015年的60000元，共计是8050085000元之间。2015年之前都是12号车主收的钱，2015年之后都是董才付收的钱，其中三次是由董才付老婆收的。2016年3月底，由于限载没有什么利润，其提出不再交钱了，同年5月3日在董才付家中，其同董才付等人协商交钱的事未果，当晚在董胖子餐馆吃饭时继续协商仍没有结果，吃完饭后因言语不和，其就和董才付及9号车主吵起来，随后双方就打起来了。
3、被害人代某陈述，证明其是江润矿业3号车主，在江润矿业干了三年，2014年8月份，其换了后八轮车，向董才付等人交的钱变为每月1500元，其都是将钱交给邵某1，然后由邵某1统一交给董才付等人，这样一直持续到2015年12月。其共交了14个月的钱，合计为22000元。董才付等人收钱的理由就是这里是他们的地方，不交钱就不能干。除其之外，邵某1、赵某、邵某2、周某也向董才付等人交了钱，但由于车型不一样，每人交的钱也不一样。2016年5月3日晚，其同邵某1等人到董才付家谈交钱的事，邵某1提出今年本地车都换成了大车，交的钱要降到每年10000元，对方不同意，后来到了吃饭的时候就一起先吃饭，吃饭时也没有谈好，吃完饭不知为什么就打起来了，打架断断续续有十分钟，具体细节其没有看清楚，其和邵某1都受伤了。
4、被害人周某陈述，证明其于2015年农历正月21日经邵某1介绍到江润矿业搞运输，来后邵某1说在这里搞运输要向本地黄砂林场司机交钱，不交不让运输，于是我就同意了，之后每个月发工资后我都拿1500元给邵某1转交，2015年共交了10个月，15000元。2016年，瑞昌市治理超载，其与邵某1等人赚取的利润就少了，就不愿再交钱，2016年5月3日，董才付打电话给邵某1约他到董才付店里商量交钱的事，但一直没有谈好，晚上就到董胖子餐馆边吃饭边谈，吃完饭在餐馆门口，不知道为什么董才付和邵某1就打起来了，其就跑去报警。董才付等人没有直接向其索要钱财。
5、被害人邵某2陈述，证明其于2012年9月份到江润矿业搞运输，2013年8月份，邵某1跟安徽车队的人说每人每月交200元，这样董才付等人就不会找麻烦。2014年年初，其将车辆换成后八轮，有一次在江润码头，江润矿业12号车主拦下其车辆，说事情还没有处理好，不能拉货。其将此事告诉邵某1，邵说他来处理，后来其每月改为交1000元，直到2015年底。2016年其将车辆换成后八轮，没有再交钱。其共交了16000元左右。
四、被告人供述
1、被告人董才付供述，证明2013年下半年的一天，其同董瑞文、董超、董洪清、董青、董亚军、董洪强、董送宝八人一起吃饭，席间不知谁提出安徽司机要在江润矿业搞运输，怎么办，八人协商后认为应当每月向安徽司机收钱用于吃饭用，当时没有说具体收多少钱。后来在董瑞文轮胎店门口其同董瑞文、董洪清、董送宝一道与江润矿业的何里（侯某）谈好每月交1000元，因为安徽司机是何里叫来的。后来由于安徽司机陆续将车换成后八轮，所以收取的钱也作了相应的增加，收取过2000元、3500元、4000元、60006500元。2015年度6月以前都是董送宝收钱，此后就是其收钱，两人共收了10个月，60000元。2015年以前大概收了20000元，共计收了80000元。2014年下半年董瑞文在将车辆股份转给董送宝之后就没有参与收钱，董瑞文退出之前，所收的钱基本上就是吃饭、唱歌、旅游，之后的钱除开吃饭还分过两次，每次每人2000元，共计分了28000元。2016年邵某1说行情不好，不能再像以前一样交钱，提出每年交10000元，其与董送宝等人没有同意。2016年5月3日，双方协商未果后到董胖子餐馆吃饭，席间10人喝了6瓶四特酒，饭后离店时邵某1掐其脖子，其甩了一下，邵某1打了其一拳，而后其还手，双方就打起来了。由于喝多了酒，具体谁参与了打架，怎么打的，其记不清了。
2、被告人董送宝供述，证明其同董才付、董瑞文、董超、董洪清、董青、董亚军、董洪强参与收了安徽司机的钱。2013年初，在码头镇阿富足道旁边的商店门口，董才付、董瑞文、董洪清同江润矿业的盛总、何里（侯某）协商，这次把事情谈好了，之后就开始每月给1000元。刚开始是董瑞文收的钱，2014年10月董瑞文将车辆股份转给其之后，其就开始收钱，后来由于安徽司机换了大车，收取的钱在董才付的提议下也作了相应提高，最后是按每月6000元收的，其一直收钱到2015年6月份，大概收了30000多元，2015年7月以后就是董才付收钱。收取的钱用于吃饭、唱歌、旅游，也分过两次钱，董瑞文之外的7人每人每次分2000元。其认为收钱是维护安徽司机在这边运输的安全，因为当地的司机都不想他们在江润矿业拉货，并且矿山是黄砂林场的祖业，收取一点管理费也是应该的。
3、被告人董超供述，证明其自2012年底开始在江润矿业搞运输，车辆编号是9号，其是与董才付共一个指标，每人一半。2013年7、8月份，因为安徽有五台车到江润矿业拉货，影响了黄砂林场司机的收入，后来江润矿业的盛总、侯某、董才付等人在董瑞文的轮胎店商量怎么办，最后盛总提出每月给1000元弥补吃饭。当时参与收钱的有其和董瑞文、董才付、董洪清、董青、董亚军、董洪强、董送宝。后来由于安徽司机换了大车，收取的钱作了提高，最后听说收到每月5000多元，总计收取了80000多元，这些钱被用于吃饭、唱歌、洗脚按摩等，好像分过1500元，具体情况不记得。2016年3月复工后，邵某1提出现在拉货少，每年只能交10000元，其同董才付等人没有同意。5月3日，在商谈未果的情况下，双方到董胖子餐馆吃饭，期间喝了6瓶白酒，散席离开时，其听见有人打架并回来劝架，后来安徽司机报警，民警就来了。
4、被告人董瑞文供述，证明其于2012年11月开始在江润矿业搞运输，2014年11月份其将车辆股份全部转给董送宝后就没有再在江润矿业拉货了。2013年7、8月份，安徽有五台车到江润矿业拉货，董才付就不让安徽司机拉货，经常堵安徽车队的车，搞的矿山不能正常生产，所以江润矿业的盛总和何里（侯某）就到其经营的轮胎店协商，董才付提出要收3000元，后经协商何里代表安徽司机同意每月给1000元吃饭。收了几个月后，因为有安徽司机换了大车，所以收取的钱增加到2000元，到2014年7、8月份董才付等人提出将收取的钱增加到每月5000元的时候，共收了800010000元。2014年11月份，其将车转给董送宝后就没有再参与收钱的事情。所收取的钱被用于吃饭、唱歌等开支，2014年4月份旅游都是自己出的钱，没有从中开支。
针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于两辩护人提出被告人所在单位黄砂林场与江润矿业签订有优先运输的协议，被告人是在江润矿业同意邵某1等人参与运输，违反了优先权约定，影响了他们的收入之后，才通过协商收取邵某1等人一定的管理费，且持续了较长一段时间，因此，被告人的主观恶性不大，社会危害性相对较小，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查，优先运输协议的合同主体是黄砂林场和江润矿业，江润矿业准许黄砂林场以外的人参与运输，是否违反合同约定，应当由黄砂林场主张权利。被告人没有任何合法依据，采用威胁等非法手段强行要求邵某1等人交钱，其行为已明显超越了公民正当行使权利的范围，主观恶性和社会危害性均较大。辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
2、关于两辩护人提出被害人周某、邵某2中途参与运输，在未受到威胁的情况下主动交纳“管理费”，其交纳的部分不能计入犯罪金额的辩护意见。经查，被害人周某、邵某2参与运输后，与邵某1等人组成一个车队，“管理费”均是由邵某1出面以一个整体的形式交纳，没有证据证明两人系自愿、主动交纳。辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
3、关于被告人董超的辩护人提出董超在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，被告人董超只是接受被告人董才付的召集参与同被害人的谈判，没有具体实施威胁等犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，构成从犯。辩护人的观点成立，本院予以采纳。
4、关于两辩护人提出被害人不及时报案，致使侵害行为一直延续，被害人也有自己的利益考量，存在过错，应酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被害人为保护在江润矿业从事运输这一较大利益，忍受被告人的威胁而交纳较大数量的金钱，这是敲诈勒索罪构成要件的典型特征，不能认定被害人存在过错。辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。
5、关于辩护人提出被告人如实供述犯罪事实，有坦白情节，且积极退赃、取得被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳。
本院认为：被告人董才付、董送宝、董超、董瑞文以非法占有为目的，使用威胁的手段强行索要他人财物，四被告人的行为均构成敲诈勒索罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四被告人共同故意实施犯罪，依法应对共同实施的犯罪行为承担相应的刑事责任。被告人董送宝、董超、董瑞文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人董才付、董送宝、董超被动归案后，能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人董瑞文主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人董送宝、董超、董瑞文均系初犯，酌情从轻处罚。被告人董才付有犯罪前科，酌情从重处罚。四被告人均积极上交非法所得，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人董瑞文犯罪情节较轻，适用缓刑对其所居住的村组没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人董才付犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
二、被告人董送宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
三、被告人董超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
四、被告人董瑞文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人董才付的刑期自2016年5月4日起至2019年5月3日止；被告人董送宝的刑期自2016年5月5日起至2018年1月4日止；被告人董超的刑期自2016年6月8日起至2018年2月7日止。）
被告人董瑞文的缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。
上述罚金限在本判决生效后十日内向本院交清。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本五份。
审 判 长 高 波
人民陪审员 范友芳
人民陪审员 周起俊
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 何秀秀