福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霞刑初字第135号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人ＸＸ如，男，1976年3月27日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化，无业，住福州市闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
被告人胡敏磊，男，1988年4月22日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
辩护人黄芳英，女，1985年5月8日出生于湖南省洞口县，汉族，住安徽省蚌埠市怀远县。系被告人胡敏磊妻子。
被告人肖某，女，1990年6月9日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人江承继，福建航嘉律师事务所律师。
辩护人吴玉杰，福建航嘉律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1977年9月25日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，经商，住福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人蔡思斌，福建创元律师事务所律师。
辩护人陈世明，福建创元律师事务所律师。
被告人林某乙，男，1978年10月20日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，福州市马尾健源水产品商行经理，住福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人林财文，福建力格律师事务所律师。
辩护人王东建，福建星龙律师事务所律师。
被告人吕某，男，1985年7月21日出生于湖北省襄阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省襄樊市襄阳区，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月13日投案，同日被宁德市公安局刑事拘留，次日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月30日被本院取保候审。
被告人韩某，男，1983年10月14日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，中国平安保险公司福州分公司职工，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人缪志远，福建惠尔律师事务所律师。
被告人林某丙，男，1980年7月15日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，经商，户籍地福州市仓山区，住福州市鼓楼区。因涉嫌犯非法经营罪、开设赌场罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，同年10月21日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人林建，福建闽天律师事务所律师。
辩护人王忠钦，福建闽天律师事务所律师。
被告人汤某，男，1978年3月6日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福州市晋安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年8月21日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月19日被宁德市公安局取保候审，同年12月3日被霞浦县人民检察院取保候审，2015年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
被告人林某丁，男，1984年10月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福州市台江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年9月25日被本院取保候审，2016年3月8日经本院决定，次日由霞浦县公安局执行逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
被告人叶某，女，1981年2月26日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年2月15日被霞浦县人民检察院取保候审，同年6月11日被本院取保候审。
辩护人邓盛良，福建宁川律师事务所律师。
被告人林某戊，男，1979年5月25日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月17日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月23日被宁德市公安局执行逮捕，2015年2月15日被霞浦县人民检察院取保候审，同年6月11日经本院决定，同日由霞浦县公安局执行逮捕，同年9月25日被本院取保候审。
辩护人吴家林，福建宁仁律师事务所律师。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2015）127号起诉书指控被告人ＸＸ如、胡敏磊、陈闪、肖某、林某甲、林某乙、吕某、韩某、林某丙、汤某、林某丁、叶某、林某戊犯开设赌场罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。受宁德市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员陈石生出庭支持公诉，被告人ＸＸ如，被告人胡敏磊及其辩护人黄芳英，被告人肖某及其辩护人江承继，被告人林某甲及其辩护人蔡思斌、陈世明，被告人林某乙及其辩护人林财文、王东建，被告人吕某，被告人韩某及其辩护人缪志远，被告人林某丙及其辩护人王忠钦、林建，被告人汤某，被告人林某丁，被告人叶某及其辩护人邓盛良，被告人林某戊及其辩护人吴家林到庭参加诉讼。期间，本院依法延长审理期限三个月，并依法决定延期审理二次。本案庭审后，被告人陈闪脱逃致本院暂无法对其继续审理，本院裁定对被告人陈闪犯开设赌场罪中止审理，现其他被告人犯开设赌场罪已审理终结。
公诉机关指控，2013年初，郑亚斯夫、董某（均另案处理）等人在互联网上设立网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注六合彩赌博。郑亚斯夫派李锋（另案处理）和被告人ＸＸ如负责经营网络六合彩赌博，被告人胡敏磊、肖某（郑亚斯夫之妻）负责管理网络六合彩赌资。被告人ＸＸ如和李锋以给下线返点13%的方式发展被告人林某丙、汤某等人为下线代理；以返点13%且占股30%的方式发展陈闪及被告人吕某等人为下线代理。被告人汤某以返点2.5%、12.5%和吃注的方式陆续吸收阮某、陈某丁、刘某等人投注。被告人林某丙与陈闪及被告人吕某等人又以返点12.5%和13%的方式发展被告人韩某等人为下线代理。被告人韩某以返点12%的方式陆续发展被告人叶某、林某戊等人为霞浦县区域内的代理人。被告人叶某以返点12%或赚取1倍赔率的方式陆续吸收陈某乙、林某辛、陈雅雪等人投注。被告人林某戊以返点10%-12%的方式陆续吸收林某己、戴某、陈国惠等人投注。上述各层级代理人收取投注后，通过代理网站由低级向高级逐级上报。
2013年初至2014年7月间，被告人林某戊共收取投注款人民币407920元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩某投注款人民币907920元。被告人叶某共收取投注款人民币427060元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩某投注款人民币1727060元。被告人吕某共收取投注款人民币5457339元，并个人参与投注，共上报给上线陈闪、被告人ＸＸ如投注款人民币5482028元，上报给上线被告人林某丙投注款人民币53311元。被告人汤某共收取投注款人民币1078225元，并个人参与投注，共上报给上线被告人ＸＸ如投注款人民币4012000元。被告人胡敏磊共收取投注款人民币4847400元，上报给被告人肖某。郑亚斯夫、董某、李锋等人在互联网上经营六合彩赌博网站，由被告人ＸＸ如共收取投注款人民币10996388元，由被告人肖某共收取投注款人民币4847400元。
2014年世界杯期间，郑亚斯夫与被告人林某乙、林某甲及李锋等人商议后，利用世界杯赛事，共同投资人民币500万元，在互联网上设立网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注赌球赌博。其中，郑亚斯夫投资人民币250万元，被告人林某乙投资人民币100万元，李锋投资人民币50万元，被告人林某甲投资人民币100万元。郑亚斯夫派李锋负责经营网络赌球事宜，被告人肖某负责总赌资结算、记账等业务，被告人胡敏磊负责赌资转账等业务。郑亚斯夫、李锋以返点2.3%且占股70%的方式发展被告人林某丙为下线代理，以返点2.3%的方式发展陈闪、被告人林某丁等人为下线代理。被告人林某丙又以返点2.3%的方式发展高某、王某等人为下线代理。陈闪发展被告人韩某和蒋某等人为下线。被告人林某丁以返点1.3%和吃注方式陆续吸收陈某戊、蔡建和、朱浩宇、宋卓新等人投注。上述各层级代理人收取投注的赌资后，通过代理网站由低级向高级逐级上报。
2014年6月12日至7月间，被告人林某丁收取投注款人民币914600元，上报给上线被告人肖某投注款人民币127800元，上报给上线被告人胡敏磊投注款人民币786800元。陈闪共收投注款人民币1022500元上报给上线被告人林某丙。被告人林某丙还收取下线王某投注款人民币316000元，从中上报给上线陈某丙投注款人民币70万元。陈某丙从中上报给被告人肖某投注款人民币479200元，被告人胡敏磊共收取投注款人民币5137000元，从中上报投注款人民币4580200元给被告人肖某。被告人肖某还收取方某乙投注款人民币1593800元。郑亚斯夫、李锋与被告人林某乙、林某甲等人在互联网上经营网络赌球赌博由被告人肖某共收取投注款人民币6781000元。
2014年7月17日，被告人肖某在福州市台江区海润滨江27号楼A座3001室被公安机关抓获，被查扣银色苹果笔记本电脑1台、中国建设银行卡1张、白色苹果5s手机1部、中国建设银行e路通1个，纸质笔记本2本。案发后，被告人肖某替其丈夫郑亚斯夫向公安机关退出入股网络赌球款人民币250万元。
同年7月17日，被告人ＸＸ如在福州市闽侯县马腾村被公安机关抓获。被查扣白色苹果5s手机1部、三星电信定制手机1部、人民币170300元、中国建设银行卡3张、中国工商银行卡1张。
同年7月17日，被告人胡敏磊在福州市长乐国际机场被公安机关抓获。被查扣人民币140400元、澳门币600元、港币1000元、中国建设银行卡1张、中信银行卡1张、交通银行卡1张、中国农业银行卡1张、便签纸1张、纸质笔记本1本、白色苹果5s手机1部。
同年7月17日，被告人林某乙在广东省珠海市机场被公安机关抓获，被查扣三星GT-19508手机1部，iphone5手机1部。案发后，被告人林某乙向公安机关退出入股网络赌球款人民币150万元。
同年7月17日，被告人林某甲在福州市长乐国际机场被公安机关抓获，被查扣中国工商银行卡2张、中国建设银行卡1张、兴业银行卡3张、招商银行卡2张、三星手机2部。案发后，被告人林某甲向公安机关退出入股网络赌球款人民币100万元。
同年7月17日，被告人韩某在福州市晋安区泰禾广场地下停车场被公安机关抓获。被查扣人民币26000元，中国建设银行卡3张、农村信用合作社银行卡1张、华为C8815手机1部。案发后，被告人韩某协助公安机关抓获其他案件嫌疑人陈某某。
同年7月17日，被告人林某丙在福州市置地广场18号楼天迈投资集团被公安机关抓获。被查扣中国建设银行储蓄卡2张、苹果手机2部、NKOKIA手机2部。案发后，被告人林某丙向公安机关退出违法所得人民币30万元。
同年7月17日，被告人叶某在霞浦县松城街道长溪兰庭1号楼被公安机关抓获。被查扣联想电脑1台、iphone4s、iphone5手机各1部、中国建设银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、农村信用社银行卡1张、u盾1个、纸质笔记本2本、纸张1张。
同年7月17日，被告人林某戊在霞浦县松港街道阳光城小区5号楼1102室被公安机关抓获，被公安机关查扣农村信用社银行卡1张、中国建设银行卡1张、sony台式电脑1台、苹果手机1部、华硕笔记本1台。案发后，被告人林某戊已向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元。
同年7月24日，被告人林某丁在福州市火车站被公安机关抓获。被查扣三星手机2部、红米手机1部、中国建设银行卡1张。
同年8月21日，被告人汤某在福州市晋安区鼓山镇前屿村卫生院被公安机关抓获，被查扣中国建设银行储蓄卡2张、三星手机1部、NKOKIA手机1部、MOTOROLA手机1部。案发后，被告人汤某已向公安机关退出违法所得人民币30万元。
同年11月13日，被告人吕某及陈闪到公安机关投案。被告人吕某被公安机关扣押苹果手机2部、苹果电脑2部。
就上述指控，公诉人当庭出示了以下证据：1、宁德市公安局出具的到案经过、福州市鼓楼区人民法院刑事判决书、扣押决定书、封面为“黑虎偷心”的账本、封面为“现金”、“卡胡”的笔记本、银行交易明细、笔记本复印件、证明、情况说明、扣押物品、文件清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、逮捕证、立案决定书、被告人户籍证明、苹果笔记本、手机等书证、物证；2、证人陈某甲、李某、黄某、王某、陈某乙、刘某、方某甲、欧某、吴某、戴某、蒋某、方某乙、林某己、陈某丙、陈某丁、陈某戊、林某庚、魏某、朱某甲、阮某、林某辛、朱某乙、陈某己等人证言；3、同案人陈闪供述和辩解；4、被告人肖某、ＸＸ如、胡敏磊、林某乙、林某甲、吕某、韩某、林某丙、汤某、林某丁、叶某、林某戊供述和辩解；5、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、专项审计报告；6、电子证据检查笔录；7、搜查笔录等。
综上，公诉机关认为，被告人肖某、ＸＸ如、胡敏磊伙同他人以营利为目的，在互联网上开设网站，发展六合彩赌博网站代理人并接受他人投注共计人民币15843788元。被告人肖某、胡敏磊还伙同被告人林某乙、林某甲及郑亚斯夫、李锋等人在互联网上开设网站，发展赌球赌博网站代理人，接受他人投注共计人民币6781000元。被告人林某丙作为上述网络六合彩赌博和网络赌球赌博代理人，共收取投注款人民币1391811元。被告人吕某作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币5457339元。被告人韩某作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币2634980元。被告人汤某作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币1078225元。被告人林某丁作为上述网络赌球赌博代理人，共收取投注款人民币914600元。被告人叶某作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币427060元。被告人林某戊作为上述网络六合彩赌博代理人，共收取投注款人民币407920元。均应当以开设赌场罪追究上述被告人的刑事责任，且均属情节严重。被告人吕某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人肖某、林某乙到案后有揭发他人犯罪行为，被告人韩某到案后协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，属立功，均可从轻处罚。
被告人ＸＸ如、胡敏磊、肖某、林某甲、林某乙、吕某、韩某、林某丙、汤某、林某丁、叶某、林某戊对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人江承继提出的辩护意见是：1、被告人肖某没有具体参与赌博网站的管理，只是按照郑亚斯夫的安排进行部分活动，应认定为从犯；2、被告人肖某到案后如实供述自己的罪行，并代为退出入股网络赌球款，且有立功情节，可从轻处罚。综上，可对被告人肖某适用缓刑，并向法庭出示被告人肖某的立功材料。
辩护人蔡思斌、陈世明提出的辩护意见是：1、被告人林某甲仅对网络赌球进行投资，未参与具体管理，应认定为从犯；2、被告人林某甲的行为构成立功；3、被告人林某甲到案后如实供述自己的罪行，并退出入股网络赌球款，可从轻处罚。综上，可对被告人林某甲适用缓刑，并向法庭出示被告人林某甲的立功材料。
辩护人林财文、王东建提出的辩护意见是：1、被告人林某乙仅对网络赌球进行投资，未参与具体管理，应认定为从犯；2、被告人林某乙具有立功情节，且到案后如实供述自己的罪行，并退出入股网络赌球款，可从轻处罚。综上，可对被告人林某乙适用缓刑，并向法庭出示被告人林某乙的立功材料。
辩护人缪志远提出的辩护意见是：1、被告人韩某是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人韩某具有立功情节，且到案后如实供述自己的罪行，并有退赃情节，可从轻处罚。综上，可对被告人韩某适用缓刑，并向法庭出示被告人韩某的立功材料。
辩护人王忠钦、林建提出的辩护意见是：1、被告人林某丙是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人林某丙到案后如实供述自己的罪行，且已退出赃款，可从轻处罚。综上，可对被告人林某丙适用缓刑。
辩护人邓盛良提出的辩护意见是：1、被告人叶某是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。综上，可对被告人叶某适用缓刑。
辩护人吴家林提出的辩护意见是：1、被告人林某戊是赌博网站的下级代理，应认定为从犯；2、被告人林某戊到案后如实供述自己的罪行，且具有退赃情节，可从轻处罚。综上，可对被告人林某戊适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年初，郑亚斯夫、董某等人利用六合彩赌博网站，以层级代理方式发展代理人，吸收社会不特定人员参与投注六合彩。郑亚斯夫派李锋负责经营网络六合彩，被告人ＸＸ如、胡敏磊受郑亚斯夫招揽，从事六合彩赌博活动，其中被告人ＸＸ如负责按郑亚斯夫和李锋的要求开出代理级别并收取投注款，被告人胡敏磊、肖某（郑亚斯夫之妻）负责收取网络六合彩投注款及转账。期间，被告人ＸＸ如和李锋以给下线返点13%的方式发展被告人林某丙、汤某等人为下线代理，以返点13%且占股30%的方式发展陈闪（另案处理）为下线代理，被告人林某丙及陈闪派被告人吕某负责经营其二人所先后代理的六合彩网盘。被告人汤某以返点12%-13%及吃注的方式陆续吸收他人投注。被告人林某丙、吕某以返点12.5%的方式发展被告人韩某为下线代理。陈闪与被告人吕某以返点13%的方式发展被告人韩某为下线代理。被告人韩某以返点12%的方式发展被告人叶某、林某戊等人为下线代理。被告人叶某以返点12%或赚取0.5倍赔率的方式陆续接受他人投注。被告人林某戊以返点2%-12%的方式陆续接受他人投注。上述各层级代理人将投注数额通过代理网站由低级向高级逐级上报，并根据开奖结果逐级结算。
2013年初至2014年7月间，被告人林某戊共收取投注款人民币407920元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩某投注款人民币907920元。被告人叶某共收取投注款人民币427060元，并个人参与投注，共上报给上线被告人韩某投注款人民币1727060元。被告人吕某在经营被告人陈沛所代理的六合彩网盘期间共收取投注款53311元，被告人吕某在经营陈闪所代理的六合彩网盘期间共上报给上线被告人ＸＸ如投注款5482028元，其中其个人参与投注78000元。被告人汤某共收取投注款人民币1078225元，并个人参与投注，共上报给上线被告人ＸＸ如投注款人民币4012000元。被告人胡敏磊陆续将收取的投注款人民币4847400元转账给被告人肖某。郑亚斯夫、董某、李锋等人在互联网上经营六合彩网站期间，由被告人ＸＸ如共收取投注款人民币10996388元，由被告人肖某共收取投注款人民币4847400元。
案发后，被告人汤某向公安机关退出违法所得人民币30万元；被告人林某戊向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元；被告人韩某到案后协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人董某证言证实，2013年年初，通过其介绍，郑亚斯夫与台湾人“豪哥”开始合作经营六合彩坐庄，其帮双方合作坐庄进行担保。
2、证人欧某证言及辨认笔录证实，2013年11月至2014年7月间，其通过电话在ＸＸ如处押注六合彩，投注款通过其一张建行卡与ＸＸ如两张建行卡转账来交易。
3、证人方某乙证言证实，郑亚斯夫有经营六合彩，李锋和ＸＸ如是跟郑亚斯夫做事的。
4、证人阮某证言证实，2014年1月至7月间，其有向汤某押注六合彩。
5、证人陈某丁证言证实，2013年下半年，汤某给其六合彩网站的网址，账号密码，其就在网站里操作下注上报，汤某给其12%的返点，其通过银行转账与汤某进行六合彩赌资的交易。
6、证人刘某证言证实，2013年下半年至2014年7月间，其有向汤某报注六合彩，汤某给其返点13%，赌资基本上通过银行转账来进行。
7、证人朱某乙证言证实，其名下有两张银行卡是其丈夫韩某在使用。
8、证人陈某乙证言证实，2014年6月份其开始在叶某处押六合彩，叶某给其赔率为41倍、返点12%，其大概有押了2万多元。
9、证人吴某证言证实，2014年6、7月份，其共向叶某投注六合彩7次，累计投注金额36000元。其听叶某说她的上线是福州人韩某。
10、证人林某辛证言及辨认笔录证实，2014年6月间，其在叶某处投注六合彩两三期，叶某给其返点12%，赔率为41倍，其未获利。
11、证人戴某证言证实，2014年5月底开始，其在林某己处押注六合彩七、八次，林某己给其返点12%，赔率为41倍，其累计投注额约六、七千元。
12、证人林某己证言及辨认笔录证实，2013年中旬，其弟弟林某戊作为韩某下家开始在霞浦向别人收注六合彩投注款，其帮助林某戊联系下家，林某戊给其返水12%。
13、同案人陈闪供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，林某丙要其帮忙找人管理他的六合彩盘，林某丙将六合彩盘给其后，其就交给公司员工吕某管理，吕某主要负责收押注款给林某丙，再由林某丙交给上线，同时负责发放赔付款。该网络六合彩盘仅经营了三个月，林某丙上线给林某丙13%返点，林某丙给下线12.5%的返点，0.5%返点由林某丙自己赚，林某丙给吕某每个月工资2000-3000元。2013年6、7月间，其通过林某丙拿了一个六合彩网盘，并与上线ＸＸ如谈好这个盘其占三成股份。由吕某负责具体操作，其每个月给吕某工资2000-3000元，该六合彩网盘下线只有韩某。
14、搜查笔录、宁德市公安局扣押决定书、扣押物品清单证实，公安机关从被告人肖某、ＸＸ如、胡敏磊、吕某、林某丙、韩某、汤某、叶某、林某戊处扣押手机、笔记本电脑、台式电脑、银行卡、账本、现金等物品。其中，被告人汤某被宁德市公安局扣押人民币30万元。
15、电子证据检查笔录证实，公安机关从被告人林某戊处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址的短信、浏览网页记录；从被告人叶某处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码、银行账号户名的短信、备忘录；从被告人ＸＸ如处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码、银行账号户名、对账短信；从被告人韩某处扣押的手机内提取到有关六合彩网站网址、账号密码的短信。
16、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告证实，从送检的被告人吕某所有的苹果笔记本电脑中提取到访问博彩网站的上网记录；从送检的被告人叶某、林某戊的电脑硬盘、手机中提取到六合彩上网记录及内容是六合彩网址、密码的手机短信截图等。
17、银行交易明细证实，户名李锋、肖某、胡敏磊、ＸＸ如、林某丙、陈闪、吕某、吕宁建、汤某、韩某、朱某乙、叶某、陈雅雪、叶文伟等银行帐户资金往来情况。
18、福建省行政暂时扣留财物收据证实，案发后被告人林某戊向霞浦县人民检察院退出违法所得人民币4万元。
19、福建德润会计师事务所有限公司司法鉴证专项报告证实，胡敏磊帐户在2013年7月至2014年6月12日共收入16599479元（其中汤某存入175800元），转账至肖某帐户六合彩押注款共7笔合计4847400元；ＸＸ如帐户共收入16428350元（其中吕某存入3837400元、汤某存入4012000元）。吕某帐户共收入4866699元，支出6220051元（其中ＸＸ如4431720元，林某丙53311元）。韩某帐户共收入5282970元（其中收叶某1727060元、收林某戊907920元），支出1451591元。汤某帐户在2013年春节至2014年7月共收入1634895元（其中收陈某丁697320元、收阮某243275元、收刘某217630元），支出共5453836元（其中ＸＸ如4012000元）。叶某帐户共收入137910元，支出1727080元（其中韩某1727080元）。林某戊帐户共收入3450059元（其中收陈国惠342310元、收林某己1929379元、收吴某890610元），支出2311775元（其中韩某907920元）。
20、被告人韩某立功材料（福州铁路公安处刑警支队出具的情况说明、被告人韩某讯问笔录、在逃人员登记／撤销表、逮捕证、立案决定书等）证实，被告人韩某到案后协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人。
21、被告人ＸＸ如供述及辨认笔录、银行交易明细证实，郑亚斯夫和董某是六合彩网站的庄家，“六合彩”总共1-49个号码，每逢星期二、四、六根据香港“六合彩”开出的特码作为中奖号码，如果下家猜中了中奖号码，则会获得庄家开出的42倍押注奖金，否则所压的六合彩赌资会被庄家吃掉。其2013年开始帮郑亚斯夫管理六合彩赌博事宜，李锋和胡敏磊也有帮忙管理六合彩赌博，其算是郑亚斯夫经营六合彩的总代理，按照李锋和郑亚斯夫的要求有权开出代理和会员级别及下线的下注额上限，其下线吕某、汤某等人是代理级别，六合彩网站由李锋提供给其，下家通过电脑六合彩网站向其押注，其给下线代理全部是13%的返点，其中吕某还占有其所代理网站股份的30%，其通过个人建设银行的两张卡和下线以及李锋、胡敏磊、肖某进行六合彩赌资往来，其当天会和李锋进行输赢结算，输了李锋第二天会转账给其，赢了其就将从下家收的钱汇给李锋。经辨认，其帐户共收吕某押注款3837420元，因吕某占股三成，故总的押注款应更多（应为5482028元），收汤某押注款4012000元，收欧某押注款1502360元（合计收投注款10996388元）。
22、被告人肖某供述、银行交易明细证实，2013年以来，其老公郑亚斯夫开始经营六合彩坐庄，李锋和ＸＸ如、胡敏磊帮郑亚斯夫操作经营六合彩坐庄的事，胡敏磊负责收六合彩赌资，其也有帮其老公转账赌资。经辨认，其银行帐户共收胡敏磊六合彩押注款4847400元。
23、被告人胡敏磊供述及辨认笔录、银行交易明细证实，郑亚斯夫在2013年经营六合彩赌博，2013年7月其办理了一张建行卡，在李锋的交代下帮忙转账六合彩的赌资。经辨认，其共转账给肖某帐户六合彩押注款4847400元。
24、被告人吕某供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，陈闪让其帮林某丙管理六合彩网盘，林某丙将彩盘网址、账号密码都给其，每月给其工资2000元-3000元，上线给林某丙返点13%，其给下线返点12.5%，林某丙赚0.5%的返点。经辨认，其转给林某丙六合彩押注款53311元，该六合彩网盘仅经营了两三个月。该盘经营结束后不久，陈闪从林某丙处又拿了六合彩网盘让其管理，每个月工资2000-3000元，这个盘陈闪占股三成，上线给陈闪返点13%，其给下线韩某返点13%，期间，其自己参与押注78000元。
25、被告人林某丙供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3、4月间，其找郑亚斯夫要六合彩网盘，郑亚斯夫让其联系李锋，李锋交代ＸＸ如开了个六合彩网盘，给其返点13%，其将网盘交给陈闪，陈闪交给吕某打理，其给陈闪12.5%，之后这个盘停了。经辨认，其收吕某押注款共53311元。2013年6、7月间，陈闪通过其从ＸＸ如处拿了一个六合彩盘，其将该盘给陈闪后，陈闪交给吕某管理，其没有从中抽取返点。
26、被告人韩某供述及辨认笔录、银行交易明细证实，其于2013年3月开始经营六合彩网站，其上线陈闪先后提供两个六合彩网站给其押注，一个是2013年3月份，经营三个月后停了，同年7月份左右又提供一个新网站给其，上线给其返点13%，其给下线返点12%，其从下线叶某、林某戊等人处接收六合彩押注款，并将押注款上报给陈闪等人，其与陈闪的六合彩赌资都是和吕某进行结算，其与叶某的帐户资金往来除了有12万的借款外其余都是六合彩赌资往来，林某戊转给其的都是六合彩押注款。其用于转账赌资的银行卡除了其名下的银行卡外还有其老婆朱某乙名下的银行卡。经辨认，其帐户收叶某六合彩押注款1727060元，收林某戊押注款907920元。其有获利26000元被公安机关扣押。
27、被告人汤某供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年6、7月间，其从ＸＸ如处拿了一个押注上限为20万的六合彩代理帐户，其下线有阮某、陈某丁、刘某等人，其上线给其返点13%，其除了从阮某、陈某丁处抽0.5%返点外，都将返点、赔率全部还给其下线，赌注不大时其会自己吃注；经辨认，其帐户在经营六合彩期间收陈某丁697320元，收刘某217630元，收阮某243275元，其上述银行帐户交易除了与陈某丁有70000元借贷、与刘某有10000元借贷外，其余均是下线转来的押注款（合计收押注款1078225元），其转给上线ＸＸ如六合彩押注款共4012000元。其自己也有参与押注，在经营六合彩期间其获利30万元，已主动上缴公安机关。
28、被告人叶某供述及辨认笔录、银行交易明细证实，2013年3月间，韩某提供给其六合彩网站和账号密码，其向陈雅雪、陈某乙、林某辛等人收取六合彩押注，再通过网站报注给韩某。韩某给其返点12%，其给下线返点12%，从中赚取赔率0.5倍。其通过使用自己及陈雅雪、叶文伟名下的银行帐户与韩某使用的他及朱某乙名下的银行帐户进行六合彩结算，其与韩某的银行帐户交易中除了有12万元的借贷外其余都是赌资交易。经辨认，其累计转韩某六合彩押注款1727060元，扣除其中自己押注的130万元就是其从下线收注的六合彩押注款（427060元）。
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