广东省珠海市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤04刑终173号
原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈浩超，男，1975年10月16日出生，汉族，大学文化，户籍地广东省中山市石岐区。因本案于2014年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。
辩护人刘通，广东卓正律师事务所律师。
广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人陈浩超犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年1月28日作出（2015）珠香法刑初字第1239号刑事判决。原审被告人陈浩超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省珠海市人民检察院指派检察员张秀新出庭履行职务，被告人陈浩超及其辩护人刘通等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
诈骗罪
2011年年底左右，广东长城建设珠海公司开发经理陈某2有意盘活“桂花苑C座”烂尾楼工程项目，通过吴某的介绍认识了陈某1，陈某1找到被告人陈浩超帮忙，被告人陈浩超谎称有能力完成“桂花苑C座”工程项目的报批手续。于是陈某2将有意承接“桂花苑C座”烂尾楼工程的林某介绍给吴某、陈某1等人，经商定，被告人陈浩超和吴某、陈某1、陈某2向被害人林某提出，办理“桂花苑C座”报批手续需要人民币1000万元的“活动费”，被害人林某表示同意。
2011年3月至2011年6月，被告人陈浩超伪造了关于“桂花苑C座”工程项目的《广东省国有资产剥离项目申请表》、珠海市人民政府国有资产监督管理会《关于珠海桂花南路“桂花苑”C座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》、珠海市国土资源局《关于市国资委将其下辖企业（广东长城建设珠海公司）投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》、珠海市住房和城乡规划建设局《关于市国资委将其下辖企业（广东长城建设珠海公司）投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》等文件，由陈某1在珠海转交给被害人林某。被害人林某在见到上述文件后，于2011年3月11日、6月6日分别将人民币200万元分两次汇入陈某1账户，陈某1将其中人民币179万元汇入被告人陈浩超的账户。
2011年7月左右，陈某1告诉被害人林某，被告人陈浩超已将“桂花苑C座”工程项目所有文件已经办妥，要求被害人林某支付剩下的500万元活动经费，被害人林某提出要看到文件的原件才能支付剩下的500万元。被告人陈浩超让梁某1冒充国家工作人员一同来到珠海，向被害人林某出示了由被告人陈浩超伪造的珠海市政府有关部门的文件，被害人林某让梁某1查看了自己的500万元存款存折。后被害人林某发现被骗后，找到陈某1，追回被骗款项共计100万元，其中被告人陈浩超将其父亲名下商铺抵债人民币50万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.抓获经过，证实2014年6月9日14时许，民警将陈浩超从中山市岐乐花园传唤至中山市公安局莲豪派出所接受调查；2014年10月23日，陈某1主动到珠海市公安局香洲分局案件审查大队投案，并主动退还赃款21万元；2014年6月16日梁某1经民警教育，主动到珠海市公安局香洲分局东风派出所协助调查。
2.协助调查函、林某提供的文件复印件，证实由吴某、陈某1提供的市国土资源局文件、住房和城乡规划建设局文件、国有资产监督管理委员会的文件，内容是将桂花苑项目划拨给珠海市政府处理，并推荐包括林某公司在内的三家公司参与桂花苑的开发竞标工作，经市国土资源局、住房和城乡规划建设局、国有资产监督管理委员会确认，以上单位未发有上述文件。
3.接受证据清单、协议书等材料，均为吴某、林某等人提供，证实2011年4月2122日，吴某与长城建设珠海公司之间曾达成协议，由林某委托吴某申请桂花苑复工并交由林某在内的3家公司参加开发竞标，林某需支付劳务费用1000万元，达成委托事项后分次付款，指定账户为吴某账户；陈某1与吴某签订协议，陈某1对自己协调政府批文工作的行为负全部责任，项目不成功由陈某1返还劳务费；陈某1、吴某与林某之间曾达成了林某收到中标书后需支付700万元的承诺。
4.林某、吴某、陈某1提供的涉案相关文件如下：
（1）《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)
（2）《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市国土资源局文件)
（3）《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑c座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市住房和城乡规划建设局文件)
（4）《广东省国有资产剥离项目申请表》复印件
（5）《珠海市人民政府办公室文件呈批表》
（6）《关于桂花南路桂花苑项目c座起拍底价的复函》
（7）附件一，珠海桂花苑流程
上述文件有几人的签名捺印，其中陈某2确认的只有（1）（5）文件。
5.说明一份、卖房协议书一份、收条，证实陈某3将其名下的商铺卖给韦某，成交价为50万元，同时陈某3借韦某的50万元取消。证明一份，证实被害人林某收到陈某1现金人民币328000元，陈某3房产抵债人民币50万元，汽车一辆价值人民币8万元。
6.扣押决定书、扣押清单，证实扣押陈某1人民币21万元。
7.银行交易流水，证实陈某1民生银行账户于2011年1月29日转账53万元到陈浩超民生银行账户中；
陈某1平安银行（6225380077423111）账号流水，证实该账号2011年3月11日收到珠海市艺彩园林绿化工程有限公司（被害人林某所在公司）转账100万，3月11日至12日，陈某1将40万转入陈浩超民生银行账户，将39万转入陈浩超深发展银行账户；2011年6月6日该账号收到珠海市艺彩园林绿化工程有限公司转账100万，同日该账号将100万转给陈浩超深发展银行账户。上述交易记录与陈浩超6226220308472223的民生银行交易流水、珠海市艺彩园林绿化工程有限公司的平安银行交易流水一致。
8.珠海市住房和城乡规划建设局、国土资源局等相关部门的公章样本
9.借条，证实林某曾在2011年3月11日借款100万给陈某1。印证了林某在当天他转账100万到陈某1账户上后，双方签订了借款协议的陈述。
2011年12月28日陈某1补写了一份借吴某10万元的借条，借款时间为2010年12月。
10.情况说明，证实由于陈某1更换电脑，也没有保存，无法提供相关的电子证据。
11.户籍资料，证实被告人陈浩超的身份情况。
12.在逃人员登记信息表，证实陈某1于2014年5月16日逃跑，2014年10月15日签发该表追逃。
13.证明，证实林某于2011年9月18日收到陈某1退款328000元，陈某3房产证2本（抵押退款50万）、汽车一辆（价值8万）。
14.被害人林某的陈述：
2011年2月，我的一个老乡陈某2告诉我有一个“桂花苑”的烂尾工程要转让给别人做，他因为照顾我就给我做了并主动介绍了陈某1与吴行长（吴某）给我认识，说这两个人可以拿到“桂花苑”工程的批文，我与陈某1、吴行长第一次见面时就签订了一份承诺书，内容是只要他们将批文办下来，我就必须支付700万元的活动费，我当时同意并签了字，将承诺书给了吴行长。第二次见面时是在陈某2家里，当时吴行长给我看了一份“国资委剥离文件”的复印件，吴行长要求我付700万元活动费，我因为没有看到原件和其他有关文件，所以只答应给100万元，2011年3月11日我将100万元转到了陈某1深发展银行账户上，陈某1写了一张借款100万元的借条。不久后，陈某1来珠海市和我第三次见面，和我说是来找“肥仔超”办事的，并说“肥仔超”快要把“桂花苑”的手续办齐了，叫我清了700万的活动费。我当时以没有看见“肥仔超”和相关文件为由，没有答应给钱。
之后我和陈某1第四次见面时，陈某1拿出了《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市国土资源局文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑c座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市住房和城乡规划建设局文件)三份文件复印件给我看，并要求我支付700万元余额，我只同意给100万元，2011年6月10日，我将100万元转到了陈某1先前的账户，陈某1写了一份至今欠款200万的借条给我。2011年7月，陈某1告诉我“桂花苑”工程的所有文件已经办齐，包括“桂花苑”工程的确认书，并称“肥仔超”（陈浩超）要我将余款500万付清才愿意将原件给我看，我就约陈某1并让其叫上肥仔超来珠海，我们见面后，陈某1说要肥仔超带我去看原件，肥仔超单独带我来到香洲名亭公园牌坊旁边，并示意一名手持公文袋的男子，该男子从公文袋中拿了一份“桂花苑”工程的确认书原件给我看了一眼，确认书上有红色的印章，是珠海市建设局的章。内容大概是该工程确认给我公司进行开发。我也将我存折的余额500万给该男子看了，我想拿走原件再将500万打去，但他们不同意，我因为不敢确认文件的真伪，所以就先离开了。后来我叫借给我那200万的朋友一起找到了陈某1，陈某1和一名姓陈的男子到中山找了一个老头（陈浩超父亲），老头将中山某商铺的产权证给我们，我朋友就将该商铺买卖后和陈某1的还款价钱来还了约100万，剩余的现在仍无着落，最近我拿着几份复印件去到市政府、国资委、国土局、建设局才发现是假的，所以来报案。
我听陈某1说文件的复印件都是陈浩超给的，并说之前找过陈浩超，陈浩超答应退部分钱。按照正常程序，申请这个工程应该通过窗口部门递交申请材料然后进行投标，但陈某1和陈浩超找到我说，陈浩超可以通过市政府的关系进行内部操作，我只要支付相应的费用就可以办妥。
15.证人梁某1证言：2011年（具体时间不记得），陈浩超打电话给我让我帮忙，他想让我拿一份文件给珠海的一个朋友看，并让我穿的正式一点，冒充一下政府的工作人员，他说把文件交给珠海的朋友看一下后帮忙看一下珠海朋友的存折有多少钱就可以了。我和他一起从中山开车到珠海海边的一个停车场，陈浩超拿了一个文件袋给我，让我等他，他就出去了。过了一段时间他让我拿文件出去，我拿文件走到附近一个酒店大堂，看到陈浩超带来一个男子，我就将文件给了对方，对方翻看后将一本银行存折给我看，我看到里面显示有五百万人民币，他问我能不能将文件给他，我说不行，他问我联系方式，我也没有给他，然后把文件给回陈浩超。他和陈浩超交谈，但什么内容我不清楚。
他为什么给我这样做我都不清楚，我之所以帮他忙，是因为我们之前合伙他欠我40万，我不想把关系搞僵，他说我是什么单位的，我自己不出声就是了。
16.证人吴某的证言：2010年，我一个叫陈某2的朋友来到我办公室称他公司有一个“桂花苑”烂尾工程希望能找人盘活，后来我碰到陈某1跟他说起这个事情，没多久陈某1说中山有一个领导的小孩，叫陈浩超，很有人脉，他父亲在珠海市有关系，可以帮忙找到珠海的领导帮忙审批“桂花苑”烂尾工程。不久之后陈某1跟我说广东省国资委已经批准了“桂花苑”烂尾工程剥离项目了，并说批复的红头文件没拿到手，但中山姓陈的朋友已经将这个文件的电子版发到他办公室的电脑上，我就来到了陈某1的办公室，看到了一份“桂花苑”烂尾工程项目《广东省国有资产剥离项目申请表》（为扫描件），文件后面有公章，红色的，落款加盖的珠海市人民政府国有资产管理委员会印章，下面有私人印章也是红色的。陈某1还把这份申请表的文件拿出来给林某、陈某2过目，又收回包中。
2011年4月中旬，陈某1联系我说珠海市国土局、国资委、建设局对桂花苑项目有了处理意见，于是我们一同来到珠海市，陈某1拟定了一份协议书（甲方：陈某1、吴某，乙方：林某）和一份居间协议书（甲方：广东长城建设珠海公司，乙方：吴某，约定活动经费1000万元），说他碍于律师身份，不便于签订这两份协议，委托我签。然后我和陈某1另外再签订了一份协议，内容是我受陈某1委托签订了两份协议，桂花苑项目的经济、法律等问题与我无关。我们还达成一个协议，就是这1000万，我、陈某1各分100万，陈浩超500万，陈某2300万。
过了大概一两个月，陈某1联系我说之前他找过林某要的100万元活动费中山陈姓朋友认为不够，需要再付，让我去协调，我就答应陪他去珠海，在珠海一起与林某见面时，陈某1说“桂花苑”项目的市政府各部门的批文已下来，但活动费不够，接着从包里拿出《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市国土资源局文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑c座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市住房和城乡规划建设局文件)、一份《广东省国有资产剥离项目申请表》（即先前在办公室他给我看的电子文件）、一份《市政府办公室呈批表》共5份文件，陈某2要求这些复印件每个人都留底。一个星期后林某打电话说他给了陈某1100万元，之后陈某2发现《广东省国有资产剥离项目申请表》有蹊跷，我就去省国资委了解后发现是假的，我就通知了林某，林某很气愤就找到陈某1还钱，陈某1联系到我，我觉得人命关天就借了30万他，当时我还建议陈某4报警，但他们不听。
当时陈某1给我的四份文件、领导签名批示都被掩盖，他解释说他中山姓陈的朋友说该项目没有进入公开招标阶段，这个工程的批文是要遮盖的，我们是查不到的。
当时陈某1称陈浩超有能力办理相关手续，但陈浩超提出需要经费，陈某1想先自己投资一部分钱垫付，但资金不足，就向我借了10万，并写了欠条。
另外，吴某提供的举报、给广东长城建设珠海公司的报告，内容与其陈述基本一致。
17.证人陈某2的证言：我公司项下有一个“桂花苑”烂尾工程项目，一直想找人盘活，后来朋友吴某找到陈某1，他们说能将工程的项目批复弄下来，但需要700万的费用，后来我找的工程承接商林某同意项目批下来就给700万费用。我要求吴某根据我和林某的意思起草一份请示报告，内容包括桂花苑的开发重建、与原项目剥离、帮住户办房产证等。不久后我拿到报告回珠海，盖上长城建设公章后，给了吴某。
期间我们见过几次面，有一次吴某和陈某1来珠海找我和林某，吴某给我们3、4份关于桂花苑工程的文件的复印件，复印件中有《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)复印件以及一份《广东省国有资产剥离项目申请表》复印件，并告诉我们项目批下来了。过了一个多月，林某说吴某给的文件不对头，我发现那几份复印件存在几个问题，还拿去给朋友看，朋友都告诉我是假的。我对居间协议书中的某些内容有印象，长城建设珠海公司的公章不是我盖的，但我要求吴某起草的请示报告内容有该份居间协议书的内容。
我不认识肥仔超，只是听林某说是肥仔拿了他的钱，但我不知道林某最终给了多少钱吴某或陈某1。没有领导找我了解和过问过该项目。
18.证人韦某的证言：2011年林某找到我说，他在与陈某1、陈浩超在办一个桂花苑C座烂尾楼项目，但资金不足向我借100万，我就借给了他。2011年林某跟我说起该工程手续没有办好，对方提供的文件也有问题，我发现他很可能被骗。
2011年9月的一天林某约了陈某1来珠海，让我一起去，我到新昌安酒店看到陈某1、陈某4拿了一份价值2亿的烂尾楼项目向林某介绍，我觉得他们应该又是想骗钱，就问陈某1桂花苑为何没有下文，陈某1应付说就快了，最迟下个月。我直接指出陈某1提供的文件是假的，要求还钱。陈某1辩解说文件不是假的，只是领导不在找不到人审批，只是答应退钱，并让我们不要报警，内部协调。最后陈某1和陈某4还了约30万，陈某1卖掉自己的小汽车还，陈浩超找其父亲陈某3拿了一个铺位抵债50万元。期间我报了两次警，最后陈某1答应退钱并退了几十万，我们就和出警的警察说我们私下调解。
19.证人陈某3（陈浩超父亲）的证言：2011年9月17日陈浩超找到我，说有朋友欠了别人的钱，现在在珠海被追债困住，要钱赎回来，叫我将名下商铺的房产证、土地使用证给追债的人，过几天他朋友就能将证赎回来给我。当日下午陈浩超带我去了珠海一家酒店，让我上了房间，韦某让我把证给他，写了收条，还写了一份卖方协议书，内容是我在10月2日后未归还其50万元的欠款，就要将该商铺以50万元的价格转让给他。后来陈浩超又说我将该商铺转让给韦某算了，到时候陈某4一定会还钱，我就答应了，办理了过户手续，以50万元转让给韦某。但后来陈浩超一直说陈某4没有还钱给他，我也不知道到底是陈浩超欠钱还是陈某4欠钱。
20.证人陈某4的证言：2011年9月我看到陈某1被催还款，陈某1称是其与珠海林老板合作做工程，他找了陈浩超帮忙，让陈浩超去打点政府相关部分并办理相关手续，林老板已经支付了部分款项给陈某1，陈某1将钱给了陈浩超，但陈浩超一直没有办下来，林老板让他们退钱。我觉得很不可思议，因为我做过房地产开发，所以对相关程序比较了解，按照陈某1的方法去操作项目，我觉得不可能，没有经过窗口部门递交申请，不走正规流程，即使找了领导也很难办下来。我将这些情况和陈某1说，陈某1说他也不清楚，反正是陈浩超负责去办的。
我陪同陈某1一同去珠海看林老板，被几名男子围住追还钱，我打电话给陈浩超和吴某沟通，陈浩超当日转了5万元给我，次日又让其父亲陈某3拿房产证抵押了50万元，吴某通过其儿子转了30万给我，陈某1也以其汽车抵押了8万元给林某。
21.证人陈某1证言：2010年年底，我因业务上的事情找到了当时广州民生银行东城支行客务部总经理吴某，平时我叫他吴行长，聊天时他就谈到有一个朋友陈某2是广东长城建设珠海分公司的负责人想将珠海“桂花苑”烂尾楼项目盘活来做，让我找人来操作，我就介绍了陈浩超，因为我觉得陈浩超在珠海是有一定人脉的，我就找到了陈浩超，他说先去了解一下能不能做。我向吴某介绍陈浩超是领导的儿子，很有关系和能力，可以找到珠海的领导帮忙审批，可以提供具体的操作流程，因为我朋友介绍他时就是这样介绍的，我也这样介绍他，想让吴某也认为陈浩超有这样的背景和能力。过了几天吴行长打电话给我说，陈某2和他联系说国土资源局的领导在了解桂花苑复工建设的事情，他说完后我问陈浩超，他说是他找的人。我觉得陈浩超真的有帮我问这个项目，在珠海是有一定关系和人脉的。陈浩超说项目复工批下来要700万，并可以分200万给我和吴行长，但是前期需要100万的运作经费。我和吴行长商量后觉得项目办的可能性很大，于是我出了43万，吴行长出了10万交给陈浩超去运作。
2011年2月16日陈浩超来到我办公室拿出他的手机相片给我看，说是他在省国资委网上拍下来的照片，是省国资委委托珠海市国资委对桂花苑进行处置的批复，上面还有省国资委的公章，说是还没有正式的文件，到时我们直接到珠海市国资委办理相关手续就可以了。我就让他打印出来给陈某2他们看。2011年年初，我和吴行长来到珠海与陈某2和林某见面，林某对我们提出的700万费用没有异议，我们当时就签订了一份协议书，约定我和吴行长办理工程批文，林某按约定支付我们700万元费用，我们口头约定陈浩超拿500万，我和吴某各拿100万。当时协议中第二项第一款的前四步内容我认为都已经完成，即委托事项的14项，申请成立复工建设、申请资产剥离以及地价和面积的要求。之后我就找到陈浩超，他说已经在操作了，但牵涉部门太多，先期要300万元费用，我就去与林某协商，林某只同意给100万，林某将100万转给我后，我将79万转到了陈浩超深圳发展银行的卡里，另外21万我提出扣除，等事情成功后我少收21万。2011年3月底，陈浩超陆续拿了几分珠海市政府、市国土资源局、市住建局和市国资委的文件给我，并让我催林某要200万，林某坚持要等看到工程办下来的文书才付余款，还要亲自与陈浩超沟通。我就约了陈浩超与林某见面，那次没谈成什么。过了一段时间，我、陈浩超以及林某三人约在珠海一酒店见面，说明具体办理的人是陈浩超。陈浩超一直催尾款，而林某以没有看到项目的政府审批文件不同意再付钱，过了一段时间陈浩超说政府那边的申请和审批已经完成，只是没有正式对外宣布，但可以带林某去看“桂花苑”的相关文件，他们就出去了，回来后，林某说他看了“桂花苑”项目的政府文件，他觉得项目应该没什么问题，过了几天，林某就转了100万到我的银行，我收到钱后就马上转给了陈浩超的深圳发展银行账户。之后陈浩超再次提出要余款时，林某不同意，并怀疑文件的真实性，我就问陈浩超文件是否真实，陈浩超说文件不是假的，不过在没有对外公布之前是没有效力的，查不到的，林某半信半疑。后来林某带人催我还钱，并殴打我，我就打电话催吴某和陈浩超还钱，陈浩超让他父亲拿着他父亲在中山的商铺作为抵押了50万，我通过吴某筹到了30万元，又还了14万给林某，陈浩超通过我又还了20万左右，所以现金一共应该是还了68万。
《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑”C座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市国土资源局文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市住房和城乡规划建设局文件)、《广东省国有资产剥离项目申请表》以及桂花苑的审批手续流程等文件都是陈浩超制作后通过邮件（ｆｐａ×××＠189.ｃｏｍ）或直接纸质文件提供给我(邮箱ｃｂｌ×××＠126.ｃｏｍ)的，然后我也给过陈某2、林某和吴某。陈浩超说这些文件不能说是假的，是政府内部文件，在没有正式对外公开之前是没有效力的，他同意退现，但每次都推迟，后来推迟几次后，林某就联系不上陈浩超了。这些都是复印件，我没有看过原件，文书中档案号、领导姓名等信息都被故意遮挡，陈浩超说内部文件不方便透露太多信息，我就没有怀疑。后来陈浩超提出要还钱，我觉得那些文件没有意义，就删除掉了。我当时不知道文件是假的，但有这种怀疑。
我之前因为要办其他的事情找过陈浩超，给过他200多万，但他一直没办成，也没有退钱给我。除此之外他没有向我借过钱。那200万是陈浩超提出来要用来向政府领导走关系和办手续用的。他说如果办不下来就全退，并补偿部分违约金。
我曾经与林某等人就桂花苑项目签订了两份协议，其中劳务费的数额一个是700万、一个是1000万，1000万那个是后来签的，因为陈某2要求收取300万作为代理费，而我和吴某约好的700万不变，所以又签订了一份，以1000万为准。我在桂花苑项目之前曾经找过陈浩超帮忙，2010年陈某4了解到中山升华花园长期烂尾准备拍卖，找我问有没有认识人在中山了解情况，我经朋友认识了陈浩超，陈浩超帮我了解到该花园的查封情况和开发情况。但因为根据他反馈的信息拿下该项目资金太大，陈某4就放弃了，陈浩超也没有收取劳务费。我从来没有借钱给陈浩超。
22.被告人陈浩超的供述与辩解：
我和陈某1之前有过一次合作，就是成功办理中山星华花园不良资产的相关手续，当时我找了一些中山的朋友，通过这件事他认为我有能力去办理烂尾楼剥离手续，所以2011年3月左右，陈某1找到我想让我帮忙找珠海市政府的有关领导去办理“桂花苑”烂尾楼工程盘活手续，但是我不认识珠海市政府的相关领导，也没有能力办理这个烂尾楼项目，因为办理项目需要认识规划、国土、国资委以及市政府领导，而我根本与这些部门不熟。我想过把这件事办好，但后来向我朋友了解过这方面的手续很难办，就没有往下办了。后来陈某1给我看了“桂花苑”项目的简介和可行性分析报告，我也应陈某1的要求听他的安排与一个叫林某的珠海老板见过3次面。第一次见面时，陈某1向我说要给点信心给林某，他会在林某面前说我认识一些市里面的领导。他将我介绍给林某说我是中山的陈老板，在中山珠海认识一些处理不良资产的人。出来时我问陈某1为什么这么介绍我，他说没问题，目的是让林某对我们有信心。
第二次见面时我们谈到了办理工程流程事宜，但谈的比较简单，就说了一下烂尾楼工程的一些流程。这次见面后一个月，陈某1让我做一份有关办理“桂花苑”烂尾工程的流程，说下次见面给林某看，也好有个交代，因此我回去后制作了一份流程计划，流程包括办理“桂花苑”烂尾楼工程所牵涉部门的名称，如何报批，每个部门该给多少活动费（行贿），这些是我通过朋友了解的社会行情以及我自己想象的，我没有给过钱那些领导，自己也不认识那些领导，是让林某相信办这件事费用比较高。做完流程图后我用133×××＠165.ｃｏｍ的邮箱发给陈某1。
第三次和林某见面时，根据陈某1的安排，由我负责对林某讲解工程流程以及看看林某存折是否有钱，这次见面我叫上了朋友梁某1，我让他给我开车并让他穿戴整齐点，我将一个装有流程计划和陈某1交给我的一些有关烂尾工程资料的文件夹给了梁某1并跟他说“等会有一个珠海的老板要看，他看完文件后，你看看他存折有多少钱。”我和林某、陈某1当天在国会酒店见面的，林某谈到流程计划时，我说在我一个政府工作的朋友那里，接着就带他去见梁某1，让他看文件，我在旁边逐条解释，但我提供给林某看的流程中没有盖公章。看完后林某给梁某1看了存折大概有500万元。
整个事情我都是按照陈某1的要求去做的，现在流程计划以及工程资料被我撕毁了，我觉得东西比较敏感，怕泄露了对领导不好。我没提供也没见过《关于珠海桂花南路“桂花苑”c座塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理的请示》(珠海市人民政府国有资产监督管理会文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑C座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市国土资源局文件)、《关于市国资委将其下辖企业(广东长城建设珠海公司)投资建设的珠海桂花南路“桂花苑c座”塔楼烂尾工程划拨给珠海市政府处理问题的意见》(珠海市住房和城乡规划建设局文件)三份文件。陈某1也没有向我提供过上述文件，只提供过桂花苑的简介和可行性分析报告。
我一共借了陈某1139万元钱，2011年3月他向我深圳发展银行卡里汇了39万元，2011年6月左右他又通过深圳发展银行汇给我100万元。这些钱陈某1给我时就说是林某的钱，我们事先约定好了，如果工程办下来就当作我的中介费，如果办不下来就当作我的借款，到时按息归还。现在工程没下来，所以算是我的借款这些钱我投入到我的生意中。后来林某向陈某1追200万借款，并将其拘禁起来，我就通过将我父亲中山的商铺过户给陈某1指定的人以及向朋友借款等途径筹款120万还给了陈某1，但他还了多少给林某我就不清楚。我从陈某1手中借的钱中，50万还给殷春，50万还给柴某，另外一些给我当时做服装生意的供应商。
2011年1月陈某1给我汇过53万元，是陈某1通过民生银行汇到我账户上的，是我向陈某1的借款，这53万作为租铺费用和生意上的开支。
23.被害人林某辨认出陈某2就是介绍桂花苑工程给其做的男子；吴某是称可以通过他的关系帮其办理桂花苑相关文件并提供剥离文件的男子；陈浩超就是诈骗其的男子，据陈某1称相关伪造文件由其提供；陈某1就是拿相关伪造文件诈骗其的男子；梁某1就是拿政府文件给其看的男子。
24.证人梁某1辨认出陈浩超就是让其冒充政府工作人员并拿文件给事主看的被告人。
25.电子证据。已向网易公司调取了陈某1的邮箱邮件，但时间段为2012年至今，案发时间为2011年，故未查到相关记录。
二、合同诈骗罪
1.2014年2月18日，被告人陈浩超虚构其可以承办海南儋州市海头镇枫根村沙场的事实，骗取被害人姚某的信任，在湖南省郴州市资兴市被害人姚某的住处，与被害人姚某签署了《承包河沙沙场合作协议》，然后以公关费、办理开采证费用等沙场承包的前期费用为借口，骗取被害人姚某人民币160万元。
2.2014年4月16日，被告人陈浩超隐瞒《河砂、碎石合同》不可能履行的事实，以该合同骗取被害人姚某的信任，在湖南省郴州市资兴市被害人姚某的住处，与被害人姚某签订了《海南西环铁路河砂、碎石供应合作协议》，约定被告人陈浩超确保能在新建海南西环高速铁路工程项目上签订材料总造价预算2.5亿元的购销买卖合同，被害人姚某出资人民币300万元用于双方合作工程。2014年4月25日，被害人姚某按照合同约定，汇款人民币300万元到临高冠星建材有限公司的账户上，被告人陈浩超在未经被害人姚某同意的情况下，立即将该人民币300万元分多次转走，并未用于任何工程项目。
另查明，被告人陈浩超骗取姚某共计460万元后，①于2014年3月4日转账100万元，2014年4月28日转账62万元，共计转账162万元至临高炬迪建材有限公司22×××42账户；②于2014年4月28日，转账10万元至中山市今天建筑工程有限公司账户；③于2014年4月25日至6月5日，转账55.5万元至孙某账上；④于2014年4月25日，转账151.2万元至徐某的深圳市豪友土石方工程有限公司，当天下午徐某又将其中的50万元转到陈浩超的建行海口住房城建支行62×××24帐户；⑤2014年4月27日，在柴某的帮助下，转账60万元至中山市古镇赛霖灯饰门市部44001780050052501301账户，2014年4月28日，中山市古镇赛霖灯饰门市部将上述60万元转账至中山市古镇新飞约灯饰制造厂；⑥于2014年5月10日转账5万元至陈某3的55×××16账户；于2014年5月8日至5月17日通过银行转账归还姚某86万元；⑦2014年3月份至6月份期间，被告人陈浩超向尹某转款38.53万元，其中36万元用于购买中山市沙溪镇翠景南路18号世纪新城3期229幢1503房产。
2014年6月9日，被告人陈浩超在中山市岐乐花园被抓获。
被告人陈浩超归案后写信给尹某，让尹某将中山市沙溪镇翠景南路18号世纪新城3期229幢1503房产进行处理，用于退赔姚某的损失。2015年4月30日，尹某与姚某签订了《协议书》。被告人陈浩超已退赔姚某损失38.53万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1.现场照片，证实枫根村沙场有施工工具、工人住地在内。
2.海南省临高县公安局关于移送案件的函，证实2014年8月14日、8月27日对陈浩超涉嫌合同诈骗案立案调查，由于7.17陈浩超已被逮捕，移送到珠海市公安局香洲分局。
3.中铁二十一局第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ2标的情况说明，证实2014年3月18日项目部经理梁某2代表该公司与临高冠星建材有限公司法定代表人陈浩超签订了《河砂、碎石购销合同》。该合同约定的河砂、碎石购销，已由临高冠星建材有限公司的挂靠方（姓李）履行完成，临高冠星建材公司只是名义上代表挂靠方与我公司项目部签订合同。实际上，该公司与我公司不存在任何履约关系。
4.临高冠星公司的印章样本
5.银行流水交易记录及凭证
（1）2014年3月4日陈浩超62×××49的建行账户（原余额为335元）收到广州鑫龙元建筑工程有限公司（代姚某存，抵消向姚某的借款）存入的160万元，陈浩超当日即将其中100万转入临高炬迪建材有限公司，3月5日和3月6日陈浩超分别将29万、30万转账存入自己62×××48的账户。
（2）2014年4月25日临高冠星建材有限公司46×××37的建行账户（原余额476.2元）收到姚某、姚娟汇入的300万元。其中4月25日当日该公司将151.2万元以股权转让费额名义汇入深圳市豪友土石方工程有限公司，4月27日以股权转让费的名义将60万汇入中山市古镇赛霖灯饰门市部，4月28日以股权转让费的名义将62万汇入临高炬迪建材有限公司账户，4月28日以股权转让费的名义将10万元汇入中山市今天建筑工程有限公司账户，4月28日以工资名义给姚某5万元，以投资本金名义汇入陈浩超个人账户11万。
（3）临高炬迪公司账户明细，其中有代付沙石款的摘要。
（4）2014年3月1日，陈浩超建设银行中山西区分理处62×××48账户资金131.00元。
陈浩超通过临高冠星建材有限公司账户46×××37（建行临高支行）转到建设银行中山西区分理处陈浩超62×××48账户259.5万元；陈浩超通过自己62×××49账户转款0.7万元；陈浩超通过自己建行海口住房城建支行62×××24账户转款3.8万元；李某丙通过账户62×××32转进建设银行中山西区分理处陈浩超62×××48账户资金为27.3万元。2014年5月9日陈浩超存款1.7万元，2014年3月1日至2014年6月10日，陈浩超向自己建设银行中山西区分理处陈浩超62×××48账户转款293万元。
建设银行中山西区分理处陈浩超62×××48账户向外支取资金共计291.79万元，支付手续费及其他消费共计1.2184万元，2014年6月11日，陈浩超账户余额为47元。具体记录：陈浩超本人提现及转给本人账户共计人民币75.53万元；转给姚某账号62×××68人民币70万元；支付陈某3账号55×××16人民币5万元；转给李某甲账号62×××18人民币3.39万元；转给李某62×××89账户共计人民币0.92万元；转给尹某共计37.2万元，账号62×××44共计人民币1.2万元，账号62×××61共36万元；转给罗某乙账号32×××34人民币10万元；转给刘甲账号62×××32人民币3.7万元；转给孙某账号62×××79人民币15.5万元；转给陈金英账号62×××96人民币1.5万元；转给吴荣恒账号62×××98人民币1.5万；转给殷春账号62×××06人民币1万元；转给李某丁账号62×××42人民币25万元；转给刘荣林账号32×××29人民币1万元；转给吴少彪账号62×××54人民币1.95万元；转给罗从英账号62×××13人民币2万元；转给肖茵账户62×××33人民币0.9万元；转给夏新桥账户62×××79人民币10万元；支付临高冠星建材有限公司账号46×××37人民币20万元；转给陈某5账号62×××62人民币0.7万元；转给文万喜人民币5万元。
建行海口住房城建支行62×××24账户的资金流向详细记录如下：支付陈浩超本人人民币8.3376万元、孙某账号62×××79人民币40万元、刘甲账号62×××32人民币12万元、吴荣恒账号62×××98人民币1.5万元、姚某账号62×××24人民币11万元、陈某3账号55×××16人民币5万元、尹某账号62×××44人民币3300元、李某丙账号62×××02人民币33.5万元、夏新桥账号62×××79人民币2万元、刘荣林账号32×××29人民币1万元、李某1账号62×××89人民币2.1万元。
（5）陈浩超建设银行临高支行62×××49账户资金流向：
2014年3月4日，姚某通过广州市鑫龙元建筑工程有限公司向陈浩超的建行临高支行62×××49转款100万元；2014年3月4日，姚某通过自己账户43×××72向陈浩超的建行临高支行62×××49账户转款60万元；2014年3月4日，陈浩超将自己建行临高支行62×××49账户中100万元转存进海南临高炬迪建材有限公司22×××42账户；2014年3月5日、3月6日，陈浩超将其建行临高支行账户62×××49账户中的59万元转进陈浩超自己的建行中山西区支行62×××48账户；2014年3月17日，陈浩超通过自己的建行中山西区支行的62×××48账户向建行临高支行的62×××49转回3万元；2014年3月26日、3月28日、3月31日，陈浩超通过62×××49分别向柴某、广州城建开发兴业房地产中介有限公司、尹某转款各1万元。
（6）临高炬迪建材有限公司工行临高支行交易明细：
2014年3月4日，陈浩超向临高炬迪建材有限公司22×××42账户转移赃款100万元；2014年3月28日，陈浩超向临高炬迪建材有限公司22×××42账户转移赃款62万元；公安机关冻结临高炬迪建材有限公司22×××42账户资金80.6万元。
（7）临高冠星建材有限公司账户资金流向：
2014年2月28日，徐某通过自己622822012701897317账户向临高冠星建材有限公司46×××37账户转入200万元；2014年3月10日，陈浩超通过临高冠星建材有限公司46×××37账户将200万元转进徐某自己的公司深圳市豪友土石方有限公司000160902489账户；2014年4月25日，姚某分别通过自己的账户、姚娟账户向临高冠星建材有限公司46×××37账户转款共计300万元；2014年4月25日，陈浩超将姚某转入的300万元中的151.2万元通过网银转进徐某的深圳市豪友土石方工程有限公司000160902489账户；2014年4月27日，陈浩超通过网银将赃款60万元转进中山市古镇赛霖灯饰门市部44001780050052501301账户；2014年4月28日，陈浩超通过网银将62万元赃款转进临高炬迪建材有限公司账户；2014年4月28日，陈浩超通过网银将10万元赃款转进中山市今天建筑工程有限公司8002000000541920账户；2014年4月28日，陈浩超通过网银向姚某的62×××68账户转款5万元；2014年4月28日，陈浩超通过网银将15万元赃款转进自己建行海口住房城建支行62×××24账户；2014年5月8日，陈浩超通过网银向临高冠星建材有限公司账户转款200万元；2014年5月8日至21日，陈浩超通过网银将46×××37账户中200.5万转进陈浩超建设银行中山西区支行62×××48账户；2014年5月21日，陈浩超通过网银将20万元从陈浩超建设银行中山西','2018-09-24
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第七十八条
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