山西省太原市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋01刑初5号
公诉机关太原市人民检察院。
诉讼代表人李延伟，男，汉族，1979年3月4日出生，住山西省太原市小店区新寇庄南街**号**号。
诉讼代表人陈福忠，男，汉族，1975年10月23日出生，住江苏省宝应县范水镇韦北村幸福组**号。
被告人李彬，女，1965年4月23日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：山西省太原市，住山西省太原市。2015年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年5月27日因涉嫌集资诈骗罪被太原市迎泽区人民检察院批准逮捕，同年5月28日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人董杰、章治鹏，山西黄河律师事务所律师。
被告人赵保平，男，1960年4月28日出生，汉族，大专文化，山西省路桥总公司开发公司副总经理，户籍所在地：山西省太原市，住山西省太原市。2015年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2015年5月27日因涉嫌集资诈骗罪被太原市迎泽区人民检察院批准逮捕，同年5月28日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人巩燕，山西华炬律师事务所律师。
太原市人民检察院以并检公二刑诉（2016）11号起诉书、并检公二刑补诉（2016）1号补充起诉决定书指控被告人李彬、赵保平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年3月3日、10月9日向本院提起公诉。本院于2017年6月22日作出（2016）晋01刑初20号刑事判决，太原市人民检察院提出抗诉，被告人李彬、赵保平提出上诉。山西省高级人民法院法院于2017年12月6日作出（2017）晋刑终303号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年3月15日公开开庭审理了本案。太原市检察院指派检察员宫晓旭、黄蕊出庭支持公诉，被害人诉讼代表李延伟、陈福忠、被告人李彬、赵保平及其辩护人董杰、章治鹏、巩燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、集资诈骗罪
2013年11月至2014年12月，在太原市迎泽区羊市街鑫鑫达汽修厂、华宇国限25层等地，被告人李彬、赵保平雇佣操盘手龚某、田思羽（在逃）等业务员作为集资团队，面向社会不特定人群，以太原市鑫鑫达汽修厂需要翻修和干工程的名义开展集资活动，通过支付合同金额30%的高额利息为诱饵，与被害人签订《太原市鑫鑫达汽修厂借款合同》，以提前扣除利息的方式，从事集资诈骗活动。经审计鉴定，报案人数125人，合同份数186份，合同金额为1360.1万元，实际投资金额为994.54万元，已偿还报案人金额35.5859万元，报案人员实际损失为958.9241万元。
2013年11月至2014年12月，在太原市迎泽区羊市街鑫鑫达汽修厂、华宇国际25层等地，被告人李彬、赵保平雇佣操盘手龚某、田思羽（在逃）等业务作为集资团队，面向社会不特定人群，以鑫鑫达汽修厂需要翻修和干工程的名义开展集资活动，通过支付合同金额30%的高额利息为诱饵，和被害人签订《太原市鑫鑫达汽修厂借款合同》，以提前扣除利息的方式，从事集资诈骗活动，骗取被害人张某1、肖意中、张某2、刘某等四人本金共计人民币24.9万元，实际损失人民币24.9万元。
二、合同诈骗罪
2013年4月至2014年8月间，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖合同》进行抵押借款，骗取山西钱龙小额贷款有限责任公司本金共计人民币109.2万元，后支付本金共计人民币20万元，实际损失人民币89.2万元。骗取被害人崔某本金共计人民币130万元，后支付本金及利息共计人民币96万元，实际损失人民币34万元。
被告人李彬、赵保平签订《太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同》进行抵押借款，骗取被害人裴某本金共计人民币72万元，后支付利息共计人民币38万元，实际损失人民币34万元。骗取被害人王某1、阎某、李某1、付某等四人本金共计人民币70.3万元，后支付利息共计人民币8000元，实际损失人民币69.5万元。骗取被害人孙某本金共计人民币40万元，实际损失人民币40万元。
被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖契约》进行抵押借款，骗取被害人吉某本金共计人民币40万元，后支付利息共计人民币8万元，实际损失人民币32万元。以签订《购房协议》进行抵押借款，骗取被害人李某2本金共计人民币47.5万元，后支付利息共计人民币5万元，实际损失人民币42.5万元。以签订《售房协议书》进行抵押借款，骗取被害人石某本金共计人民币100万元，实际损失人民币100万元。
被告人李彬、赵保平以伪造的太原市小店区南内环街440号的商品房购销协议作为抵押，以签订《借款单》进行抵押借款，骗取被害人冀某本金共计人民币58万元，后支付利息共计人民币3.72万元，中间人甑利平退还1.26万元，实际损失人民币53.02万元。
被告人李彬、赵保平用伪造的晋中市榆次区文教城5号楼1单元102号房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《借款单》进行抵押借款，骗取被害人武荣杰本金共计人民币40万元，后支付利息共计人民币4.8万元，实际损失人民币35.2万元。
2013年8月，被告人李彬、赵保平用伪造的太原市小店区星河广场9幢A座三单元1102号房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖合同》进行抵押借款，骗取被害人张某3本金共计人民币62.5万元，实际损失人民币62.5万元。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李彬、赵保平供述、证人吕某1、吕某2人证言、书证太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同、商品房屋买卖合同、承诺书和司法审计鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人李彬、赵保平以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资，数额特别巨大。同时，被告人李彬、赵保平以非法占有为目的，在签定合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李彬、赵保平如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人李彬及辩护人对指控李彬犯集资诈骗罪、合同诈骗罪罪名没有异议，但对指控犯罪数额有异议。李彬辩称：1、所签合同均是上打利合同，实际借款金额比合同金额少；2、借石某的钱是20万元，并已先扣了3万元利息，实际借到的是17万元，不是指控诈骗的100万元。其辩护人认为：1、指控被告人李彬集资诈骗数额中含有给被害人的上打利利息，该部分利息应从诈骗数额中核减；2、鉴定意见统计的按合同金额140万元、损失金额101.5万元报案的15人中，均没有提供借款收据，指控该部分报案金额为集资诈骗数额证据不足；3、指控被告人诈骗石某100万元事实不清，证据不足；4、本案集资款中有75万元被告人已作为工程保证金交到阳泉的公司，没有非法占有，该涉案款不应计入集资诈骗犯罪数额。
被告人赵保平及辩护人对指控赵保平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪罪名没有异议，但对指控犯罪数额有异议，赵保平辩称：1、集资是李彬和龚某进行操盘，其较少参与，集资的钱李彬用于还账，其中有75万元转给罗某交了阳泉工程保证金；2、其向石某借款是20万元，还了3万元利息，实际拿了17万元现金，是受石某威逼情况下在100万元收款条子上签的字，实际没有借石某100万元。其辩护人认为：1、集资诈骗中有194万元是借款合同金额，不是被害人实际损失金额，应从诈骗数额中核减35%的上打利利息；2、赵保平伪造购房协议，并以该房屋抵押骗取集资款的行为与集资诈骗构成牵连犯，不应数罪并罚；3、赵保平实际借到石某的是17万元，不是赵保平、李彬签字收条金额的100万元，本案没有石某交付二被告人100万元现金的任何凭证，公诉机关指控二被告人诈骗石某100万元事实不清，证据不足；4、赵保平自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：一、集资诈骗事实
2013年11月至2014年12月，在太原市迎泽区羊市街鑫鑫达汽修厂、华宇国限25层等地，被告人李彬、赵保平雇佣操盘手龚某、田思羽（在逃）等业务员作为集资团队，面向社会不特定人群，以太原市鑫鑫达汽修厂需要翻修和干工程的名义开展集资活动，通过支付合同金额30%的高额利息为诱饵，与被害人签订《太原市鑫鑫达汽修厂借款合同》，以提前扣除利息的方式，从事集资诈骗活动。
经审计鉴定，报案人数125人，合同份数186份，合同金额为1360.1万元，实际投资金额为994.541万元，已偿还报案人金额37.0759万元，报案人员实际损失为957.4341万元。
另查明，2013年11月至2014年12月，被告人李彬、赵保平雇佣操盘手龚某、田思羽（在逃）等集资团队，在太原市迎泽区羊市街鑫鑫达汽修厂、华宇国际25层等地，向社会不特定人群，以鑫鑫达汽修厂需要翻修和干工程的名义开展集资活动，通过支付合同金额30%的高额利息为诱饵，与被害人签订《太原市鑫鑫达汽修厂借款合同》，以提前扣除利息的方式，从事集资诈骗活动，骗取被害人张某1、肖意中、张某2、刘某等4人本金共计人民币24.9万元，实际损失人民币24.9万元。
又查明，2014年8月，被告人赵保平将涉案集资款75万元交给罗某做阳泉氧化铝厂土石方工程，罗某将包括该75万元在内的共计100万元作为工程保证金打到阳泉市广厦房地产开发有限公司出纳张凯旋的×××账户，阳泉市广厦房地产开发有限公司开具了收款收据并加盖了公司公章。至案发时，阳泉市广厦房地产开发有限公司及罗某未将涉案的集资款75万元退给被告人赵保平。
认定上述事实的证据有：
1、程序性证据
（1）受案登记表、立案决定书证实2015年4月3日立案侦查李彬、赵保平非法吸收公众存款；2015年9月14日立案侦查李彬、赵保平合同诈骗；
（2）拘留证及拘留通知书、延长拘留通知书、变更羁押期限通知书；提请批准逮捕书（非法吸收公众存款）、批准逮捕决定书（集资诈骗）、逮捕证及逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书、鉴定聘请书；
2、被告人供述
（1）被告人李彬交待材料：鑫鑫达汽修厂在太原市迎泽区羊市街67号，是我和赵保平2010年6月左右从一个叫张新荣手里接过来的。主要经营汽车修理，美容装潢业务。汽修厂的法人是我，股东是赵保平，底下有10几个修理工。我2002年卖工程机械的时候认识赵保平，他当时是临汾平阳路桥公司的党委书记，因为我离了婚，他的爱人2006年左右因病去世了，然后我跟他在2007年就结婚了，因为赵保平干工程的时候赔了钱（这个工程是临汾309国道和太钢冷弯厂，具体赔了多少我不知道，具体的工程情况我也不了解），因为当时干工程的时候是借的高利（向谁借的我不清楚，借了多少我也不清楚），反正我听赵保平说欠的别人的钱了还不了，而且高利越来越多，我和赵保平在2010年又借了27万包下了鑫鑫达汽修厂，想靠经营汽修厂挣点钱还账，结果发现汽修厂的生意也挣不下钱，在2013年中旬一个偶然的机会，我和赵保平去华宇国际B座22层一家担保公司（公司名称我不记得了）想去借点钱，在楼下我就看见了一群老年人，我就上前问问他们是来干什么的，他们13层是温娜洗浴中心的一个办公室，可以把钱投资到这里，半年利息是合同金额的百分之35左右，这时一个业务员（一个姓龚的男子，西安人，身高大约180CM左右，带眼镜，身材偏胖，具体叫什么我不清楚，电话已经停机了）过来问我俩，是不是需要用钱了，我说也想向这样融点钱，他说他是搞操盘的（就是组织人融资的）问我有没有项目，我说我在羊市街有个汽修厂，他说他有一个团队可以帮我融来钱，然后我和赵保平留下了这个人的联系方式让他第二天去修理厂详谈，就离开了，我回家和赵保平商量了一下，觉得想以这样的方式融回来一部分钱缓解一下，第二天快中午的时候，这个姓龚的业务经理领着4个业务员来到汽修厂，在我的办公室具体谈，我们说我们同意用这种方式融资，姓龚的业务经理提出，先得租个办公室，剩下的事情我们就不用管了，但是得付给他们合同金额是百分之五十作为提成，我和赵保平表示同意。4个业务员分别是田思宇，女，西安人，20多岁，身材偏胖身高166cm左右，电话我不记得了。张鑫，男，西安人20多岁身材偏瘦身高大约170CM电话我不记得了。还有一个姓李的女，西安人真名我不知道30多岁，身材偏瘦身高大约170CM电话我不记得了。还有一个女的西安人名字我不知道30多岁，身材偏胖身高大约167CM左右。之后的几天，赵保平通过物业按一年8万元的价钱向一个叫刘英的业主租下了华宇国际B座25层C的房子，我负责买了1万块钱左右的家具和办公用品，姓龚的业务经理负责起草合同和培训业务员。准备了大约3、4天我们就以将钱投资给太原市鑫鑫达汽修厂翻修厂房为由向社会上的不特定人群借的钱。合同的主要内容是太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同、借款期限、借款金额、借款日期等。姓龚的经理负责指挥手下的业务员发展客户（投资者），具体这些客户哪找来的我也不清楚，如果有客户过来投资，龚经理就通知我或者赵保平过去，有的时候我们在汽修厂，有的时候在华宇国际25层，我、龚经理、赵保平，还有下面的业务员谁在谁负责收钱，我或者龚经理、业务员谁在谁负责签合同，合同上填写乙方（也就是借款方的姓名、电话、身份证号、住址，借款日期、还款日期、合同金额）然后盖上我的名章和太原市鑫鑫达汽修厂的公章，这两个章就在桌子上放的，谁签合同谁盖，并且给他们开了收款收据。利息是龚经理订的，我只是和他按合同金额对半分钱，但是我看见合同上利息都是在六个月百分之35到40之间。合同金额和实际投资额是上打利，意思就是比如合同金额为10万，6个月利息是百分之35，投资者实际交6.5万，但合同上签的是10万承诺6个月到期后给投资者连本带利10万。就有一个叫贺莉珍是转的帐，把钱转到我的农业银行卡上了，卡号是：×××，剩下的投资者都是付的现金，每次都是收了钱之后，我和龚经理当场就按合同金额把钱分了。非法集资是从2013年底开始到2014年11月份左右。一共大约60人左右，共融资本金约600万左右（合同金额大约1000多万）但具体数字我实在记不清楚了。我还过受害人本金和利息，大约一共陆陆续续还了到300万。融资回来的这些钱一部分还了这次融资的受害者，另一部分还了原来赵保平在外面借的高利贷。没有有账本，我也没有记账。我还受害人钱没有凭证。华宇国际25层C是我和赵保平租来非法集资的办公室，赵保平以我的名义注册了一个房地产公司，名字是乾泰丰房地产公司，但是没有过业务。龚经理的大名我不知道叫什么，只知道他是西安人，男，3、40岁左右，身高178CM,身材偏胖，寸头，带眼镜。手下的业务员是从哪招的我不知道，具体多少人我不知道，流动性挺大的，大约陆陆续续来了10几个，我不清楚他们叫什么。大约是2014年6月左右，忽然有一天他和田思宇就找不见了，电话也关机了。龚经理走了之后底下的业务员也是谁拉回来的客户我跟谁按合同金额对半分钱。然后她们没干几个月就陆续走了，这些人我都不认识。
（2）被告人赵保平供述：我集资了大概有500余万。太原市鑫鑫达汽修厂的法人是我爱人，李彬。我俩都是二婚，我们是2007年3月份结的婚。我是股东，我占40%的股份，该公司就我们两个股东。太原市鑫鑫达汽修厂地址在太原市迎泽区羊市街67号，是我和李彬2010年6月左右从一个叫张新荣手里接过来的。主要经营汽车修理，美容装潢业务。公司注册资金50万元，实际出资27万元，都是我一个人投资的。我和李彬是2002年卖工程机械的时候认识，我当时是临汾平阳路桥公司的党委副书记，认识后，我跟她在2007年就结婚了，当时我干工程的时候赔了钱（这个工程是临汾309国道和太钢冷弯厂，赔了100多万，309国道的路基工程和太钢冷弯厂的厂区建设，）因为当时干工程的时候是借的高利（向十几个朋友借的，有宋金生，贾全民。王建忠，还有我的弟弟赵怀真，李彬的连襟等人，总共借了120余万），我欠的别人的钱太多了还不了，而且高利越滚越多，于是我和李彬在2010年又向雷继谦借了27万包下了鑫鑫达汽修厂，想靠经营汽修厂挣点钱还账，结果发现汽修厂的生意也挣不下钱，在2013年10月份左右一，我和李彬去华宇国际B座22层一家担保公司（公司名称没有）想去借点钱，在楼下我就看见了一群老年人，我就上前问问他们是来干什么的，他们13层是温娜洗浴中心的一个办公室，可以把钱投资到这里，半年利息是合同金额的百分之35左右，这时一个业务员（一个姓龚的男子，西安人，身高大约180CM左右，带眼镜，身材偏胖，具体叫什么我不清楚，电话已经停机了）过来问我俩，是不是需要用钱了，我说也想向这样融点钱，他说他是搞操盘的（就是组织人融资的）问我有没有项目，我说我在羊市街有个汽修厂，他说他有一个团队可以帮我融来钱，然后我就留下了这个人的联系方式，让他第二天去修理厂详谈，我回家和李彬商量了一下，觉得想以这样的方式融回来一部分钱缓解一下，第二天快中午的时候，这个姓龚的业务经理领着4个业务员来到汽修厂，在我们的办公室内具体商谈，我们说我们愿意用这种方式融资，姓龚的业务经理提出，先得租个办公室，剩下的事情我们就不用管了，但是得付给他们合同金额是百分之五十作为提成，我俩同意。这四个业务员是田思宇，女，西安人，20多岁，身材偏胖，身高166cm左右，电话我不记得了。张鑫，男，西安人，20多岁，身材偏瘦，身高大约170CM电话我不记得了。还有一个姓李的，女，西安人，真名我不知道30多岁身材偏瘦，身高大约170CM，电话我不记得了。还有一个女的姓张西安人名字我不知道30多岁，身材偏胖，身高大约167CM左右。之后的几天，我通过物业按一年8万元的价钱向一个叫刘英的业主租下了华宇国际B座25层C的房子，我负责买了2万9千块钱的家具和办公用品，姓龚的业务经理负责起草合同和培训业务员。准备了大约3、4天我们就以投资给太原市鑫鑫达汽修厂翻修厂房为由向社会上的不特定人群借的钱。合同的主要内容是太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同、借款期限、借款金额、借款日期等。龚经理负责指挥手下的业务员发展客户（投资者），具体这些客户从哪儿找来的我也不清楚，如果有客户过来投资，龚经理就通知我或者李彬过去，有的时候我们在汽修厂，有的时候在华宇国际25层，我、龚经理、李彬，还有下面的业务员谁在谁就负责收钱，我或者龚经理、业务员谁在谁负责签合同，合同上填写乙方（也就是借款方的姓名、电话、身份证号、住址，借款日期、还款日期、合同金额）然后盖上李彬的名章和太原市鑫鑫达汽修厂的公章，这两个章就在桌子上放的，谁签合同谁盖。利息是龚经理订的，我只是和他按合同金额对半分钱，但是我看见合同上利息都是在六个月百分之35到40之间。合同金额和实际投资额是上打利，意思就是比如合同金额为10万，6个月利息是百分之35，投资者实际交6.5万，但合同上签的是10万承诺6个月到期后给投资者连本带利10万。就有一个叫贺莉珍是转的帐，把钱转到李彬的农业银行卡上了，卡号是：×××，剩下的投资者都是付的现金，每次都是收了钱之后，我和龚经理当场就按合同金额把钱分了。非法集资的时间从2013年底开始到2014年11月份左右。一共融资大约50人左右，共融资本金约500万左右（合同金额大约700多万）但具体数字我实在记不清楚了。我还过受害人本金和利息，大约一共陆陆续续还了不到200万。给受害人的借款合同上李彬的签名是李彬签的绝大部分，业务员也签过。我只签过1、2个，都是签的李彬的名字。因为李彬是法人。借款合同一式两份，李彬手里一份，受害人手里一份。李彬手里的合同都在他手里，现在在什么地方我不清楚。钱都交给李彬了，由李彬统一保管。我只收过一两次，收回来后也交给李彬了。融回来钱有200万左右还原来我在临汾干工程时欠下的旧账，李彬给她的儿子李文涛在万水澜庭买了一套房子用了40多万，还了一部分融资款（大约20万左右），还李彬文教城的房子月供（2009年左右李彬买的，做了20年分期，月供8700元，还了大约20万）修理厂人员工资，人员开销等一共花了大约70-80万，剩下的钱我不清楚，李彬知道。我手里有两台车，一辆大众车，车号×××，在一个姓孙的手里押的，借了21万，车抵了14万，还有7万没还，是李彬联系的。另一辆车是奥迪A6，车号：×××，押到了一个担保公司（名字、地址我不清楚），也是李彬办的，具体情况我不清楚。在华宇国际B座25层C租房子是为了融资，融资需要一个办公地点。我自称是山西省路桥公司的副总，但在2013年年初开始我在单位停薪留职了。修理厂的工具和办公用品是我买的，剩下的设备都是原来我租这个汽修厂之前就有的，我可以使用。华宇国际B座25层C的办公用品除了保险柜，铁皮柜是原来就有的，剩下的都是买的。
3、被害人报案材料、询问笔录
（1）被害群众129人报案材料、询问笔录证实：李彬、赵保平以鑫鑫达汽车厂改扩建和做工程为名，以35%高额利息为诱饵，通过与被害人人签订借款合同的形式，骗取被害人集资款的时间、金额等情况；
（2）被害人孟某的报案材料：我在太原市鑫鑫达汽车修理有限公司投资的钱被骗了，来公安机关报案。2014年1月中旬左右，我的朋友张素娥告诉我太原市羊市街鑫鑫达汽修厂改建厂房，需要融资，时间是6个月，利息是合同金额的百分之35，第二天我和张素娥便到为于府西街华语国际B座25层了解情况了。我总共投资了2笔钱，第一笔本金是4.55万元，合同金额是7万，2014年1月22日在府西街华语国际B座25层c户，李彬和赵保平接待的我。第二笔本金是2014年2月7日，本金1.95万元，合同金额是3万，这次我也是在华宇国际B座25层把钱交给李彬的，并签订了借款合同。合同名称：太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同。第一份合同起止时间：2014年1月22至2014年7月21日，投资额度本金4.55万元，我也不清楚利息是多少，但他答应6个月到期给我7万，第二份合同起止时间：2014年2月7日至2014年8月6日，投资额度本金：1.95万元，我也不清楚利息是多少，但他答应6个月到期给我3万元，承诺到期后还本付息。是将钱投资给太原市鑫鑫达汽车修理有限公司返修汽修厂为由。该公司没有组织过讲座，也没有发过宣传单。2014年1月份投资前我们去过太原市鑫鑫达汽修厂考察过，投资款交给李彬了。二次都是在华宇国际B座25层C一个办公室，付的现金。总共本金6.5万元，合同上签的总共是10万，在2014年国庆节后我以急用钱为由问赵保平要回来一万，现实际损失5.5万元。李彬给我开的收据。我没有介绍过他人投资，没得过提成款。向李彬索要过的本金及利息但是除了之前要回来的那1万就再也没有给过。该公司现在法人李彬联系不上了，赵保平手机开的了但不还钱，太原市鑫鑫达汽修场关了，华宇国际B座25层也不开门了。
4、证人证言
（1）证人吕某1询问笔录：我是认识李彬和赵保平是大约在2005年左右，李彬和赵保平租赁我在西羊市街66号的场地经营洗车、汽车修理等业务，一直租到2014年12月。修理厂的法人是李彬、股东是赵保平，他俩是夫妻关系，还有大约十几个修理工。我开始不知道他们非法集资，一直到2014年12月底，李彬和赵保平因欠我房租跑了，我才发现有人陆续到修理厂要钱，我才知道他在修理厂以翻修汽修厂的名义从事非法集资活动。2013年之后这个修理厂没有翻修过。补侦卷一P36-38
（2）证人罗某询问笔录：我叫罗某，曾用名罗兴伦，户籍所在地重庆市璧山县璧渝路31号，现住太原市杏花岭区景观小区B座17层1726，现在海南中交龙建筑工程有限公司工作，居民身份证号码×××，联系电话139XX****XX。我和王某2一起干的阳泉氧化铝厂土石方工程，赵保平是我们分包的工队，交过我们75万的合同和基建保证金。这个工程是我和王某2一起承包的，我们是乙方，甲方是阳泉市广厦房地产开发有限公司，是我们在2014年8月左右从甲方处承揽的阳泉氧化铝厂土石方工程。工程承包下来之后，我们就找来分包队伍，赵保平是通过王某2的关系介绍过来的。我们三个第一次在王某2的公司见面，赵保平说他有队伍，可以干这个工程，王某2说可以，但条件是需要交80万的保证金，交了保证金之后一个月内可以进场，赵保平表示同意，就回家凑钱去了。但实际赵保平最终凑了75万给了我们。这75万是分好几次给我们的，每次分别给了多少我现在记不清楚了，以实际的银行流水为准，最终转到我卡上的是20万，剩下的55都在王某2那里。我和王某2一起通过我们自己的账户将这75万打到了阳泉市广厦房地产开发有限公司的出纳张凯旋账户上，一共打了100万，其中有赵保平的75万。因为当时会计不在打到私人账户，这个账户也是阳泉市广厦房地产开发有限公司认可的，阳泉市广厦房地产开发有限公司也给我们开了收据，并且盖了公司的公章。我这打条子没有我记不清楚了，王某2打了没有我不清楚。我们跟赵保平签订施工合同，我可以向你们提供。
这个工程至今没有开工，钱没有退给赵保平。补侦卷三P6-9
（3）证人王某2询问笔录：我叫王某2，户籍所在地山西省清徐县清源镇，现住山西省太原市迎泽西大街华清苑小区19-1-702，现在个体工作。2014年8月，我的朋友罗某承揽了阳泉兆丰铝业氧化铝分公司储料厂项目工程，罗某让我和她一起干，当时干这个工程一共需要保证金100万，当时我的一个朋友崔金龙说他认识一个叫赵保平的是干工程的，他愿意承揽这个工程，然后我和罗某就约赵保平在和平北路我的公司里（山西盛瑞浩祥科贸有限公司）谈这个事情，赵保平来了之后，我们给他介绍了这个工程的情况，他提出想承包这个工程，我们跟他说干这个工程需要交100万的保证金，交了保证金之后两个月内就可以进场，他当时就说100万有点多，他能出80万，谈好这些之后赵保平就回家凑钱去了，大概过了13、14天，赵保平来我的公司找到我和罗某，说他凑够了75万，让后我们拿出一份合同，跟他约定分三次要将钱交过来，如果交不齐就不能开工，赵保平同意，就当着我们的面签了一份合同，并且当天付给我20万（这20万是付的现金还是银行转账我记不清楚了），之后的一段时间，他分别以转账和现金的形式给了我55万（分几次和每次多少钱我记不清楚了），给了罗某20万（是罗某跟我说的）。收到钱之后，我也是分次将我的55万打到阳泉广厦房地产开发有限公司出纳张丽璇的个人账户上（账号：×××），我只是最后一次交钱的时候张丽璇给了我最后一次的收据，之前的收据在罗某那里，但是我可以向你们提供转账凭证，罗某也将赵保平给她的20万转到了阳泉广厦房地产开发有限公司出纳张丽璇的个人账户上。我们总共转了100万（里面75万是赵保平的，25万是我和罗某的），但是打了这些钱之后，这个项目就一直没有开工，到今天也没开，到了2014年年底，赵保平因为迟迟不能进场开工，找过我们要过他交的钱，但是因为我们把他交的钱已经打给了阳泉广厦房地产开发有限公司，而且这个公司没有退给我们钱，我们就没有给他。阳泉广厦房地产开发有限公司是阳泉兆丰铝业氧化铝分公司储料厂项目工程的总包方。我和罗某又从阳泉广厦房地产开发有限公司分包了这个项目。我们跟阳泉广厦房地产开发有限公司签过一个合作协议，是罗某和阳泉广厦房地产开发有限公司签的。我可以提供给你们。我们把这个项目分包给赵保平也签订合同但是现在不在我这里，应该在罗某那里。罗某让将钱打到阳泉广厦房地产开发有限公司出纳张丽璇的个人账户，她一直和这个公司接洽。这个工程不能开工是因为阳泉兆丰铝业氧化铝分公司的原因，但具体什么原因我也不清楚。这个工程无法开工之后我和罗某都问泉广厦房地产开发有限公司要求退还保证金，但是泉广厦房地产开发有限公司一直答应给钱，但一直没有给。听罗某说至今为止泉广厦房地产开发有限公司在2015年退过33万，具体退了多少我不清楚，得问罗某。
5、书证
（1）集资人与鑫鑫达汽车修理有限公司签订的借款合同、李彬、赵保平收款收据、鑫鑫达汽车修理有限公司工商材料；
（2）李彬、赵保平交通银行卡交易明细证实赵保平0792卡余额46.69元，4035卡余额1.73元，李彬1560卡余额50.07元；
（3）李彬农业银行卡交易明细证实余额为0.66元；
（4）李彬、赵保平建设银行卡交易明细证实余额为0元；
（5）李彬、赵保平工商银行卡交易明细李彬4242卡余额-0.22元，3471卡余额0.28元，赵保平5254卡余额8.37元，4281卡余额2.73元，2550卡余额2081.31元，7918卡余额12.91元；
（6）情况说明：李彬、赵保平非法吸收公众存款案中，李彬、赵保平雇佣业务员假借太原市迎泽区鑫鑫达汽修厂需要翻新为由，带领受害人实地考察汽修厂，经受害人反映，在此期间，未发放宣传资料；
（7）侦查机关情况说明：目前，我单位正在积极落实”龚某”等人身份，尽快将犯罪嫌疑人抓获；
（8）太原市迎泽区财政局证明：太原市鑫鑫达汽车修理有限公司系2013年迎泽区行政事业单位汽车定点维修企业，服务有效期为2013年3月11日至2013年12月31日。
（9）侦察机关情况说明：向宋金生、贾全明、王建忠、赵怀真等人核实赵保平所借高利贷情况，因时间较长，犯罪嫌疑人赵保平无法提供以上人员详细信息，我队无法核实。
（10）查封决定书证实：案发后，侦查机关依法查封了李彬房产：新兴国际文教城4排5幢1单元102号房；李彬、赵保平房产：庙前小区12层1204；学府街266号9幢A座3单元1102号；李文陶：南内环西街2号1幢A座3单元1101号；
（11）王某2提供的工程转账凭证证实王某2、罗某给阳泉广厦房地产开发有限公司出纳张丽璇个人账户×××转款共计100万元工程保证金。
（12）抓获经过：2015年4月20日，我队民警接到山西省榆次市汇通路派出所通知，多名受害群众将我单位侦办的鑫鑫达汽修厂法人李彬扭送至派出所，民警立刻赶往汇通路派出所将李彬带回。2015年4月20日，我对民警接到山西省太原市杏花岭区三桥刑警队通知，多名受害群众将我单位侦办的鑫鑫达汽修厂负责人赵保平扭送至三桥刑警队，民警赶往三桥刑警队将赵保平带回。
6、司法鉴定意见
资金来源=报案材料中出借人申报的实际投资金额；资金去向=报案材料中出借人申报的已偿还金额。
报案材料出借人申报的实际投资金额：指出借人与借款方签订借款合同时，合同金额含到期应支付的首次利息，该实际投资金额为扣除首次利息后借款方实际收到的金额。由于鑫鑫达非法吸收公众存款案中无任何财务资料，根据报案材料借款合同后附出借人付款方式显示，均为现金直接交易。其资金来源，已偿还金额仅根据报案人员提供的借款合同、报案材料确定。
鉴定意见：报案人数125人，合同份数186份，合同金额为1360.1万元，实际投资金额为994.51万元，已偿还报案人金额37.0759万元，报案人实际损失为957.4341万元。上述资金来源中有报案人数13人，合同份数21份，合同金额共计194万元，签订合同时未扣除首次利息。
以上证据经当庭举证、佐证，能相互印证，足以认定。
二、合同诈骗事实
经审理查明，2013年4月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖合同》进行抵押借款，骗取被害人崔某本金共计人民币130万元，后支付本金及利息共计人民币96万元，实际损失人民币34万元。
2013年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《抵押合同》进行抵押借款，骗取山西钱龙小额贷款有限责任公司本金共计人民币109.2万元，后支付本金共计人民币20万元，实际损失人民币89.2万元。
2013年11月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同》进行抵押借款，骗取被害人裴某本金共计人民币72万元，后支付利息共计人民币38万元，实际损失人民币34万元。
2014年2月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同、以新兴文教城4排5号楼1单元102室房屋作为抵押，以签订《太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同》进行抵押借款，骗取被害人王某1、阎某、李某1、付某等四人本金共计人民币70.3万元，后支付利息共计人民币8000元，实际损失人民币69.5万元。
2014年2月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同》进行抵押借款，骗取被害人孙某本金共计人民币40万元，实际损失人民币40万元。
2014年5月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖契约》进行抵押借款，骗取被害人吉某本金共计人民币40万元，后支付利息共计人民币8万元，实际损失人民币32万元。
2014年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市小店区南内环街440号的商品房购销协议作为抵押，以签订《借款单》进行抵押借款，骗取被害人冀某本金共计人民币58万元，后支付利息共计人民币3.72万元，中间人甑利平退还1.26万元，实际损失人民币53.02万元。
2014年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《购房协议》进行抵押借款，骗取被害人李某2本金共计人民币47.5万元，后支付利息共计人民币5万元，实际损失人民币42.5万元。
2014年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市迎泽区庙前街颐园小区10号楼1204房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《售房协议书》进行抵押借款，骗取被害人石某本金共计人民币100万元，实际损失人民币100万元。
2014年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的晋中市榆次区文教城5号楼1单元102号房产商品房买卖合同作为抵押，以签订借条进行抵押借款，骗取被害人武荣杰本金共计人民币40万元，后支付利息共计人民币4.8万元，实际损失人民币35.2万元。
2013年8月，被告人李彬、赵保平以伪造的太原市小店区星河广场9幢A座三单元1102号房产商品房买卖合同作为抵押，以签订《房屋买卖合同》进行抵押借款，骗取被害人张某3本金共计人民币62.5万元，实际损失人民币62.5万元。
另查明，侦查机关查封的被告人李彬、赵保平4处房产的状态：1、新兴国际文教城4排5幢1单元102号、庙前小区12层1204号房产为被告人李彬、赵保平购买的财产。虽被告人李彬称已将上述房产抵押，但无法提供抵押信息，案卷中亦没有其他证据证实以上房产已抵押。
2、学府街266号9幢A座3单元1102号房产，由被告人李彬、赵保平转卖给张巧林、杨秀岭（未过户），案发前已由太原市小店区人民法院民事判决该房产归张巧林、杨秀岭所有，现张巧林、杨秀岭尚有房款15万元未支付。
3、南内环西街2号1幢A座3单元1101号房产，登记在被告人李彬之子李汶陶名下，2015年1月8日李彬与李某2签订《购房协议》，将李汶陶名下的该房产出卖给李某2，买受人李某2将前期购房款30万元支付给了李彬，后经贷款银行同意，买受人李某2代李汶陶向贷款银行缴清了全部购房款。2015年8月18日，太原市迎泽区人民法院作出（2015）迎民初字第1445号民事调解书，确认李汶陶名下的该房产剩余房屋贷款已由李某2偿付结清；李汶陶协助将该房产登记人变更为李某2。2015年10月30日，太原市迎泽区人民法院作出（2015）迎民执字第674号执行裁定书，裁定将李汶陶名下的该房产登记人变更为李某2。
认定上述事实的证据有：
1、被告人赵保平供述：我认识王某1、李玉仙、付玉仙、闫改珍4人。我在2014年2月初，通过我这里融资的业务员刘鑫认识的他们四人，我以房产抵押的形式借了他们60多万。具体在2014年年初，在我这融资的业务员刘鑫告诉我，她拉来一笔业务，问我要一份《太原市鑫鑫达汽车修理有限公司借款合同》，但她当时没有跟我说具体问他们融多少钱，过了几天，王某1、李玉仙、付玉仙、闫改珍就来到华宇国际B座25层C办公室了解融资情况了，刘鑫给他们四人介绍了相关情况和收息，但具体怎么说的我不清楚。讲完之后，他们四人过来找我，问我刘鑫说的是不是真的，我说是，他们四个就凑了30多万（具体金额我记不清了），把钱给了我之后，因为是上打利（提前扣除利息）。刘鑫就给他们打了一个51万的合同，签完合同之后，刘鑫告诉我之前她答应把庙前街房产手续抵押给他们，我就拿了一份庙前街颐园小区1204的房产合同给了他们，他们离开之后，我和刘鑫就按原来订下的合同金额百分之50的比例，留下25.5万，剩下的刘鑫拿走了。到了2014年3月初左右，闫改珍等4人又到华宇国际办公室找到我说还想放款，我说可以，这次他们没有通过业务员，合同是我给他们开的，具体她们放了多钱我记不清楚了，以合同为准，（合同金额包括利息）借款期限也是6个月，到了2014年10月左右钱到期，这四个人给我打电话问我要钱，因为我当时没钱，我说我现在正在干工程，工程现在还差些钱，如果你们能在凑点钱，工程开始之后我就能还你们，他们问我还差多少，我说还差20万，他们就答应一人在凑5万给我，他们问我有没有抵押物，我说可以把榆次新兴国际文教城的房子押给他们，这件事是我安排李彬办的，李彬怎么和他们说的我不清楚，但李彬回来和我说他拿回来15万（王某1没有给），剩下的情况我就不清楚了。我和李彬共拿了他们多少钱，我记不清了，以合同为准。这4人最后拿的15万给过利息，但具体给了多少钱我不清楚，是李彬办的。抵押给四个人的合同是刘鑫和我说他们要抵押房产之后，我让李彬做的，合同是伪造的。我跟他们四人说的干工程是我和晋城的一个人准备干工程，但是没有干成，也没有往里投钱。这四人放的钱的第一次的和业务员分了，我拿的那部分回来之后给李彬了，第二次的也给李彬了，第三次的李彬拿回来没有给我，我让李彬付利息了。
我认识李某2，在2014年8月左右，我的一个朋友吕满红告诉我可以帮我借一些钱，前提是让我办成之后给他一些好处费，我说可以，过了几天，他就领来一个叫李某2的人，我告诉李某2说我现在干工程需要用钱，李某2说可以借给我，但要5分的利息，','2018-10-08
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