广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江台法刑初字第436号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人蔡建华，男，1986年1月25日出生于广东省吴川市，汉族，文化程度大专，农民，户籍所在地吴川市。2014年4月30日因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，同年6月5日刑满释放。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人蔡建军，系被告人蔡建华的胞兄。
被告人陈嘉威，男，1989年3月30日出生于广东省湛江市，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地湛江市霞山区。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人廖立民，系广东天诺律师事务所律师。
辩护人张立新，系国信联合律师事务所律师。
被告人何光宇，男，1988年9月29日出生于广东省湛江市，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地湛江市霞山区。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人许瑞，系广东汇俊律师事务所律师。
被告人王子琪，男，1987年4月27日出生于广东省湛江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湛江市霞山区。2007年9月29日因犯诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑八个月，2008年2月28日刑满释放。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人谭励君，系广东志信律师事务所律师。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2015]367号起诉书指控被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪犯诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉。被告人蔡建华及其辩护人蔡建军，被告人陈嘉威及其辩护人廖立民、张立新，被告人何光宇及其辩护人许瑞，被告人王子琪及其辩护人谭励君到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2014年9月至11月期间，被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪经密谋诈骗，由被告人蔡建华、何光宇注册微博、微信账号发布虚假销售IPHONE6手机和casio自拍神器的信息，被告人王子琪发布虚假收货信息，骗取被害人信任后将购买款汇入被告人提供的银行账户，得手后由被告人陈嘉威负责提现分赃，先后骗取了被害人陈某1、胡某、杨某1、梁某1、刘某1、李某1、顾某、某珊、张某1、曾某、赵某、邓某1、王某1、张某2、朱某1、马某1、黄某、李某2、徐某1、王某2、戴某1、刘某2、朱某2、马某2、曹某1、金某、杨某2、梁某2、戴某2、陈某2、杨某3、吴某、牟某1、李某3、钱某、邬某1、徐某2等人的人民币共601908元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪的供述�辩解，被害人陈某1、胡某、杨某1、梁某1、刘某1、李某1、顾某、某珊、张某1、曾某、赵某、邓某1、王某1、张某2、朱某1、马某1、黄某、李某2、徐某1、王某2、戴某1、刘某2、朱某2、马某2、曹某1、金某、杨某2、梁某2、戴某2、陈某2、杨某3、吴某、牟某1、李某3、钱某、邬某1、徐某2的陈述，证人余某、王某3的证言，辨认笔录，电子数据，现场照片，搜查笔录、物证及扣押清单，有关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人蔡建华曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪均判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人蔡建华在庭审中承认其在2014年11月有诈骗一个叫余某的女人5000元的行为，都是其一个人操作，没有同伙，其使用的微信号是pxxxxxxxx7,密码也是其保管的，被害人将钱汇到其提供的一个赌博网站的账号，但否认公诉机关指控的其他犯罪事实及犯罪数额。被告人蔡建华的辩护人没有发表辩护意见。
被告人陈嘉威在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但辩称他们只骗到90000元，没有起诉书所指控的那么多钱。其使用的微信账号是2xxxxx2。蔡建华和何光宇负责去骗受害者，叫受害者把钱汇到一个赌博网站的账号上，得到钱后其负责取出来，王子琪负责拍照片给蔡建华并帮忙发买家秀。其和蔡建华、何光宇均有赌博网站的账号，其三人均分了有30000元；王子琪是打杂的，只负责拍照片，别的什么都没做，分了5000多元。
被告人陈嘉威的辩护人提出以下辩护意见：1、陈嘉威与何光宇实施诈骗没有任何关联性，既没有共同的犯意，也没有分工实施，故陈嘉威与蔡建华、何光宇之间不构成犯罪集团，陈嘉威并非首要分子，陈嘉威与蔡建华、何光宇分别构成一般的共同犯罪，因此，陈嘉威不需要对蔡建华、何光宇的全部犯罪行为承担责任，其仅应对其实际参与的犯罪行为承担责任。2、对于微信名为gab哥哥、every家家美图美肤（刘某32XXXXXXXX9）使用人实施的诈骗行为，公诉机关没有从蔡建华手机中提取到上述微信名的安装，被告人蔡建华予以否认，其他被告人也无法确认，陈嘉威明确表示gab哥哥是案外人所有，故上述微信名使用人所实施的诈骗与本案无关，公诉机关将相关诈骗行为认定为蔡建华所为，没有任何事实和法律依据。3、本案能确认的诈骗行为只有蔡建华诈骗蒋某5000元和何光宇诈骗朱某25300元二起，有聊天记录可以证实，被告人也予以确认，故陈嘉威总共诈骗10300元。4、由于陈嘉威与赌博平台捆绑的银行卡不能合理排除其自有资金参赌赢的钱或其他资金，因此前述银行卡的流水不能作为本案的证据使用。5、本案四名被告人确认使用了网络进行诈骗，诈骗是结果犯不是行为犯，本案的诈骗行为的证据形成了证据链，但实际所得是否得到了，没有形成证据链；30多名被害人的受骗也没有形成一个完整的证据链证明是被本案四名被告人造成的，应疑罪从无。6、本案中，陈嘉威具有以下减轻、从轻情节：系初犯，认罪、悔罪，愿意赔偿受害人的损�并支付罚金，建议给予一年有期徒刑的处罚。
被告人何光宇在庭审中承认其在2014年9月至11月期间伙同陈嘉威一起诈骗2次，诈骗金额只有9400元，其只分到4200元，其和陈嘉威在微博上发广告，被害人看到了就来联系其，其负责用微信跟客户聊天，账号是陈嘉威提供的，钱到手后也是陈嘉威负责取出来分给其。否认公诉机关指控的其他犯罪事实及犯罪数额。其用于与被害人联系的微信号是mxxxxo。
被告人何光宇的辩护人提出以下辩护意见：1、本案有明显证据证实涉及其他诈骗团伙，而公诉机关没有将他案诈骗团伙的金额从本案中剔除；2、关于团伙作案，共犯应该在主观上相互协同、共同作案，蔡建华与何光宇并没有任何的直接联系，蔡建华是否有实施诈骗何光宇都不是很清楚，只是陈嘉威和蔡建华之间有这种诈骗的联系，各被告人是分别构成共同�罪，而不是一个统一的犯罪团伙。3、关于本案的既遂与未遂问题，一是受骗财物脱离受害者的控制，二是诈骗财物由被告人所控制。本案中，即使金额脱离了被害人的控制流入了赌博网站，并不代表该财物由四名被告人控制，赌博网站本来就由犯罪团伙所掌控，随时可能关闭携款逃跑，本案的诈骗金额只有从赌博网站实际流入被告人的账号中，由被告人实际掌控，才构成诈骗既遂。大部分金额都无法对应被害人的往来款的金额，应当按照疑罪从无，对本案公正裁判。
被告人王子琪在庭审中否认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，辩称其在里边只是打杂的，其一共做了一个多月，拿了5000多元的工资；陈嘉威曾让其帮忙拍照片给蔡建华，但其不懂，蔡建华也没有要，其以为陈嘉威、蔡建华等人在淘宝上卖手机的。
被告人王子琪的辩护人�出以下辩护意见：1、本案中公诉机关指控王子琪诈骗的证据不足，王子琪也不构成诈骗，主要是四名被告人的供述，今天庭审的供述与以往的笔录不一样，王子琪没有与其他被告人密谋诈骗，被告人当庭供述做笔录时有饿肚子等情况，影响了他们当时作笔录的真实性。2、按照公安机关所作的笔录，分赃情况是蔡建华占45%，王子琪占10%，王子琪应分到60000元，但实际王子琪只拿到5000元，笔录不能证明王子琪构成诈骗罪。3、王子琪是2014年9月底由陈嘉威、蔡建华聘请去打杂的，分多次给了工钱5000元，其他三名被告人均证明王子琪没有事先与他们共谋去诈骗；4、王子琪只是帮蔡建华拍了两张照片并发上网，因拍得不行，也没有被采用，这属于打杂的范围之内，王子琪没有诈骗的主观故意，也没有参与具体的诈骗行为。被告人王子琪的行为不构成诈骗。
经审理查明，2014年9月至11月期间，被告人蔡建华、陈嘉威、何光宇、王子琪经密谋诈骗，由被告人蔡建华、何光宇利用微博、微信账号发布虚假的销售IPHONE6手机和casio自拍神器的信息，被告人蔡建华、何光宇还分别使用微信号pxxxxxxxx7、mxxxxo与被害人进行联系，被告人王子琪发布虚假收货信息，骗取被害人信任后将购买款汇入被告人蔡建华、何光宇提供的银行账户，得手后由被告人陈嘉威负责提现分赃，先后骗取了朱某1等14名被害人共74140元，具体情况如下：被害人朱某15690元、被害人梁某25290元、被害人吴某15690元、被害人张某24900元、被害人牟某15290元、被害人马某15690元、被害人黄某15500元、被害人徐某15000元、被害人李某25290元、被害人金某14500元、被害人金某25200元、被害人朱某25300元、被害人戴某14600元、被害人刘某26200元。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过，证实台山市公安局刑警大队民警于2014年11月24日在湛江市xx路xx花园x座xxx房抓获被告人陈嘉威、何光宇、蔡建华、王子琪。
2、搜查笔录及扣押物品清单，证实民警在湛江市xx路xx花园x座xxx房抓获被告人陈嘉威、蔡建华、何光宇、王子琪时在各被告人身上及现场搜获并扣押银行卡、银行U盾、移动硬盘、6手机、白色可疑晶体1包、IPHONE手机盒、手机套、手机模型、人民币等财物的情况。
3、电子物证检查工作记录，证实对被告人陈嘉威、蔡建华、何光宇、王子琪手机、电脑等进行数据恢复，其中在蔡建华电脑内导出大量转账截图。检查ID为9527笨哥、奔哥哥9527、笨哥9527、锛哥哥9527、IAMGB、我是你最后的方向等微博的数据，提取到大量苹果手机、casio自拍神器的广告截图；在陈嘉威手机导出陈嘉威购买苹果手机盒、机模等淘宝截图以及何光宇工商银行短信、苹果手机广告等截图，并导出朱某2、牟某1等人汇款到账信息。
4、现场照片，证实抓获现场湛江市霞山区xx路xx花园x座xxx房的相关情况。
5、鉴定意见，证实2014年11月24日民警在湛江市霞山区xx路xx花园x幢xxx房扣押的可疑晶体重0.2克，经检验检出甲基苯丙胺成分。
6、相关书证：
（1）户籍资料：证实被告人陈嘉威、何光宇、蔡建华、王子琪的身份情况，其四人均具有完全刑事责任能力。
（2）刑事判决书、释放证明书、人员档案信息表：证实被告人蔡建华于2014年4月30日因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年6月5日刑满释放；被告人王子琪于2007年9月29日因犯诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑八个月，2008年2月28日刑满释放。
（3）银行流水明细，经�取陈嘉威、何光宇、蔡建华、王子琪等人银行账户明细及被害人、相关涉案人员账户明细，证实本案资金流向为：被害人将相关款项汇入被告人提供给被害人的银行账户后，该账户将相应款项转至第三人或第四人账户中，后部分款项转至陈嘉威、何光宇、蔡建华、王子琪等人的账户中。
（4）银行流水明细、支付宝付款凭证、银行转账凭证，证实各被害人支付相关款项到被告人所提供的银行账户的情况。（相关凭证均经各被害人辨认）
（5）微信聊天记录截图，证实被告人蔡建华使用微信号pxxxxxxxx7、被告人何光宇使用微信号mxxxxo在微信上发布虚假的销售IPHONE6手机和casio自拍神器的信息，骗取部分被害人汇款的经过情况。（相关聊天记录截图均经相关被害人辨认）
7、证人余某的证言，证实2014年11月7日下午，其使用其支付宝帮其朋友徐某1转账5000元到徐某1给其的一个账号是蒋某6217xxxxxxxxxx8653的账户里。事后，其才知道其朋友徐某1因为买IPHONE6被诈骗了。
8、被害人的陈述：
（1）被害人张某2的陈述：我于2014年10月20日左右，当时我在广东台山的朋友那里玩，我想买一台iPhone6手机，于是在网上搜索，便找到一个微博购买苹果系列，于是我用微信账号jxxxxxxxxx1加他的微信pxxxxxxxx7、昵称猪哥为好友。我在朋友圈看见猪哥有苹果6金色64G的手机。于是我便去向他询问价格。对方就把苹果手机的报价单发给我，我就选择了一款报价为5800元的手机，且问他是否可以便宜，后来我们在微信讨价还价，最终确定价格4900元。我于2014年10月27日通过我的支付宝158xxxx****将4900元汇款工商银行账号1911xxxxxx5795户名宾某，我汇款后就联系对方说“钱我已汇到你说的银行账户，你什么时候发货给我”于是对方就�我将汇款截图发过来给他确认。于是我就把支付宝截图发给他了，对方确认后，给我了一个顺丰发货单号，我查了一下，发现是假的。后来他又发了一个，又是错的。我这才发现被骗了。后来，我一直催他发货，对方一直没有回复，再后来对方把我屏蔽了。
（2）被害人朱某1的陈述：我于2014年10月21日通过微博找到笨哥的微信pxxxxxxxx7并添加，我通过微信axxxxxxa与他聊天，我对他说，我想买一部iPhone6手机，他就回复：我是做手机生意的，有香港原装的苹果6，而且价格便宜。我说：我怕你骗我，你把你身份证号发过来，让我核实一下身份。他讲：你买的那么小心，去别家买吧。我就问他：苹果6plus黑色多少钱？他就将所有苹果手机的报价单发给我，还说“你什么时候汇款，我就给你发货”。我看了他的手机快递之后，就相信了他。他发了一个中国工商银行的�号6215xxxxxxxxxx8916过来，我就通过支付宝账户34xxxxxxxx7@qq.com将5690元汇给他。后来他并没有发货到我这，才知道我被骗了。后来公安机关知道我被骗了，找我来了解情况。
（3）被害人马某1的陈述：我于2014年10月23日，在家用手机在新浪微博上搜索“iPhone6plus”，打算买一台自己使用。我就发现有一个名为“锛哥哥9527”的微博，上面有销售苹果手机和卡西欧自拍神器的消息，附有产品图片，并承诺行货和全国联保，留有微信号供客户添加，于是我就添加于对方交流，并咨询了购买手机的价格。当时我多方比价，发现这家是最便宜的，于是我就在2014年10月30日的时候重新向对方询问购买手机的事情，并以人民币5690元的价格向对方购买黑色苹果iPhone6plus。对方就发过来工商银行账号1911xxx****xxx5795户名宾某的账号。于是我就在当日18时24分通过我的支付宝将5690元转账过去了。但是，对方便开始以各种理由搪塞，也不提供具体的快递单号给我，再后来就没了回复。我就发现自己被诈骗了。
（4）被害人黄某1的陈述：我于2014年11月5日左右，我想购买一台苹果6手机，于是在网上搜索，便找到一个微博购买苹果系列，于是我就加他的微信pxxxxxxxx7昵称笨哥为好友，于是我便加他为好友。我在朋友圈看见笨哥发了苹果6系列的手机及其他电子产品。我在其中看中了苹果6plus64G的手机。于是我便去向他询问价格。对方通过微信把苹果手机的报价单发给我，我看到了我想要的那一款的报价是5690元。后来我们讨价还价，最终确定价格5500元。确定价格后，我就问对方如何交易，对方说你把钱汇到建设银行6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某的账户上。我就用我的信用卡4367xxxxxxxxxx386转账5000元，和支付宝hxxxxxg112233@126.com支付500元到蒋某的账户。我将钱�过去后，就问对方何时发货，对方说现在就发货，我让对方给我一个顺丰发货单号，我查了一下，发现发货的地点不同。我就追问对方，对方一直没有回复，再后来对方把我屏蔽了。我发现我被骗了。
（5）被害人李某2的陈述：我于2014年11月6日左右，我想购买一台苹果6手机，于是用手机在网上搜索，找到一个销售苹果系列的微博，于是我就加他的微信pxxxxxxxx7昵称笨哥为好友。我在他的朋友圈看见笨哥发了苹果6系列的手机及其他电子产品。我在那里看中了一款苹果6plus64G的手机。于是我便去向他询问价格。对方通过微信把苹果手机的报价单发给我，我看到了我想要的那一款的报价是5290元。我看对方的报价比较便宜，我就问对方如何交易，对方说把钱汇到建设银行6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某的账户上。我就问对方何时发货，对方说“钱到发货”。在11月8日我通过支付宝186xxxx****（绑定中国建设银行账号6217xxxxxxxxxx777）分两次将钱汇到对方说的那个账户（一次5000元，一次290元），我问他什么时候发货，对方说晚一点就发货，后来我每天都问对方什么时候发货我就追问对方，对方一直以各种理由推诿，再后来对方把我微信屏蔽了。我发现我上当受骗了。
（6）被害人戴某1的陈述：我于2014年11月初款项到账左右，我想购买一台苹果6手机，于是用手机在新浪微博搜索，便找到有一个名为“笨哥哥9527”（新浪微博认证信息为深圳市尖沙咀百货有限公司招商主任）的微博，有苹果iPhone6手机出售，有图片，留有微信号供客户添加。我便添加他为好友，与对方开始交流。一开始我只是简单与对方询问产品价格事宜，因为我那时还是想托我朋友帮我买。但到了11月中旬我的朋友没法帮我买到手机。我就重新与他交流并向对方订购了一台1**金色的苹果手机，对方陈诺到账马上发货，15天内包退换，收到货后回馈卖家秀可以返现200元人民币，并随机赠送转换插头等赠品。当时,我对此很兴趣,于是就与对方谈价格,并在人民币4600元的价格上成交.对方说把钱汇到建设银行6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某的账户上。于是,我就于2014年11月13日10时58分21秒在中国建设银行柜员机把4600元转到指定账户,并把转账单拍了照发给对方,然后发现对方基本没了回复.我又要求对方把发货单号发给我，我查了一下，发现是假的.然后对方再也没有回复了。
（7）被害人金某2的陈述：我于2014年11月7日左右，我想购买一台苹果6手机，于是就在网上搜索卖家，后我添加了销售苹果手机的微信pxxxxxxxx7。我通过微信告诉他想购买一部价格便宜的苹果6手机。对方通过微信把苹果手机的报价单发给我，我在其中看中了5690元苹果6plus64G的手机。于是我便去向他询问价格,与他讨价还价，最终定价5200元。我于2014年11月11日11时许,我通过支付宝136xxxxxxx29直接支付给对方6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某的账户。我将钱支付给对方后,通过微信联系钱是否到账。对方一开始说没有到账,叫我打支付宝确认。后来又说钱到账了。我问他什么时候发货，然后对方再也没有回复了。
（8）被害人朱某2的陈述：我于2014年11月7日左右，我想购买一台苹果6手机，于是就在家中用网上在新浪微博搜索“iPhone6”，便找到一个微博购买苹果系列，名为“小清清小”上面有销售苹果手机和卡西欧自拍神器的消息，有保修承诺，有图片，留有微信号供客户添加，留有微信号供客户添加，于是我就添加了对方的微信号mxxxxo与对方交流，并咨询了购买手机的价格。于是我就订购了一台灰色苹果6plus64G的手机，商定的价格是人民币5300元。对方提供了一个户名为李某46225xxxxxxxx597的账户给我，但由于我无法转账，对方又给我提供一个户名为熊某1804xxx****xxx8241的账户。在11月12日我通过支付宝分两次（第一笔人民币5000元，第二笔300元）将钱汇到对方提供的熊某的账号。我把转账信息告知对方，但发现对方已经没有回复了，我发现我上当受骗了。
（9）被害人刘某2的陈述：在2014年11月15日，当时我从湖北到在广东台山xx路xx号xxx房的朋友那里玩，在那里觉得无聊，我想买一台iPhone6手机，于是在网上搜索，便找到一个微博购买苹果系列，于是我就加他的微信mxxxxo昵称A.xxmGB为好友。2014年11月20日，我在朋友圈看见对方有发了苹果6系列的手机，我在其中看中了苹果6plus64G的金色手机。于是我便去向他询问价格。对方就把苹果手机的报价单发给我，我看到了我想要的那一款的报价是6480元。且问他是否可以便宜，后来我们在微信讨价还价，最终确定价格6200元人民币。我问对方如何交易，他说先汇钱，后发货。我问对方把钱汇到哪里，对方给了我一个中国招商银行的账户：6225XXXXXXXX597，户名：李某4。于是当天我就用支付宝136xxxx****xx41把钱汇过去了。汇款后，我一直等对方发货给我。两天后，我见没有收到快递，我就问对方。对方回复我说：等查一查，然后就发了一个顺丰发货单号来，我便查了这个单号，发现是假的。再往后，我追问对方，对方不理睬，把我删了好友。
（10）被害人徐某1的陈述：我于2014年10月31日晚上，我想购买一台苹果6plus手机，于是用在百度搜索，便找到新浪微博有一个名为“9527笨哥”的微博，上面有介绍网上销售苹果iPhone6、iPhone5、iPhone6plus手机以及卡西欧自拍神器的消息，全国联保，留有微信号39xxxx66。我便添加他为好友，与对�开始交流购买iPhone6plus手机。我先询问对方价格，对方把价格发过来显示5290元人民币，并且明确表示不支持货到付款。开始我觉得对方不可靠。但在2014年11月5日，我就以搏一搏的心态向对方订购了一台白色16g苹果6plus手机。对方就发了一个中国邮政储蓄的账户3803xxxxxxxx9943，户名王某4，并要求我付款后截图发给他。但我无法开通支付宝，就没转账。在11月6日下午13时，对方重新发了中国建设银行账户6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某，并降低了价格至5000元。11月7日下午，我让我的朋友余某用她的支付宝转过去，并告知对方转账成功，后我将5000元人民币还给余某。对方说晚上发货给我，但后来就以各种理由推脱。11月9日，我发现已经联系不上对方了。
（11）被害人金某1的陈述：我于2014年11月5日晚上，我想购买一台1**苹果6手机，于是新浪微博搜索，就选择了一家“买�秀”很多的，便找到新浪微博有一个名为“9527笨哥”的微博，上面有介绍关于网上销售苹果iPhone6手机的信息，全国联保，留有微信号pxxxxxxxx7。我便添加他为好友，与对方开始交流购买iPhone6plus手机。我先询问对方港版的16G价格，对方把价格发过来显示4700元人民币，还说如果能够买家秀，就会便宜一点卖给我，直接4500元。在2014年11月11日，我再次与对方联系，确定购买港版的16GiPhone6，他说先汇钱，后发货。随后，对方发了中国建设银行账户6217xxxxxxxxxx8653户名蒋某，我当天下午通过支付宝就转了4500元去，并且把截图发给对方了。当晚23时许，我就联系对方要求发快递单号给我，但后来一直联系不上对方，我发现已经联系不上对方了。我发现我上当受骗了。
（12）被害人梁某2的陈述：我于2014年10月18日左右，我想购买一台1**苹果6手机，于是新浪微博搜索到�个名为“9527笨哥”的微博，上面有介绍关于网上销售苹果iPhone6手机的信息，全国联保，留有微信号pxxxxxxxx7。我便添加他为好友，与对方开始交流购买iPhone6手机，对方把价格发过来显示5290元人民币，随后，对方发了中国工商银行6215xxxxxxxxxx8916户名刘某3的账号，我当天下午通过银行柜员机转账就转了5290元。我将汇款截图发给对方，并联系对方要求发快递单号给我，但后来一直联系不上对方，我发现已经联系不上对方了。我发现我上当受骗了。
（13）被害人吴某1的陈述：2014年10月25日，我添加微信号pxxxxxxxx7。之后与对方开始交流购买iPhone6手机，我们经过商讨确定价格为5690元，我决定向其购买手机。随后，对方发了中国建设银行1911xxx****xxx5795户名宾某的账号，我当天下午通过中信银行6228xxxxxxxx898转账5690元（另有手续费25元，合计5715元）给对方提供的账户。我将汇款截图发给对方，并联系对方发货，但后来没有收到货，也一直联系不上对方，我发现已经联系不上对方了。我发现我上当受骗了。
（14）被害人牟某1的陈述：2014年10月25日，我添加微信号pxxxxxxxx7。之后与对方开始交流购买iPhone6手机，我们经过商讨确定价格为5290元，我决定向其购买手机。随后，对方发了中国建设银行1911xxx****xxx5795户名宾某的账号，我通过手机支付宝转账5290元给对方提供的账户了。我将汇款截图发给对方，并联系对方发货，一直联系不上对方，我发现已经联系不上对方了。我发现我上当受骗了。
9、被告人的供述与辩解：
（1）被告人陈嘉威的供述与辩解：蔡建华因为诈骗被判了一年，今年8月份出狱，他出来之后我们就搬到现在的住处（湛江市霞山区xx路xx花园x座xxx房），该房间三房两厅，是我和蔡建华、何光宇三人一起租的，但是登记的时候是何光宇负责登记的。期间他告诉我们可以通过发微博和微信聊天的方式诈骗得钱，并将如何谈客户的方法教给何光宇，叫我负责拿钱，王子琪在蔡建华的微博上发布虚假确认收货信息，当时大家达成共识后就开始合伙诈骗了。
我和蔡建华、何光宇、王子琪通过腾讯微信聊天工具实施诈骗。其中我负责从淘宝网上购买iPhone6手机包装盒子和casio自拍器的包装盒子，为同伙提供拍照素材，做好前期诈骗工作（这个事情是我们共同商量决定的，钱是我们一起出的，只是购买由我来操作）；还负责接收客户的货款；将诈骗得来的钱分给大家。蔡建华、何光宇负责用微信或微博与被害人联系沟通，出售电子产品。王子琪负责将手机盒子用薄膜包装好，拍照货物相片，假扮交易客户在微信或者微博中发布虚假确认收货信息（即买家秀�，骗取其他人的信任。诈骗得来的钱是这样分配的：如果是蔡建华谈到的客户，我和蔡建华各占45%，王子琪占10%。如果是何光宇谈到的客户，我和蔡建华各占25%，何光宇占50%。
蔡建华和何光宇诈骗到钱以后，就会叫事主将钱存进银行账户，这个银行账户是赌博网站（沙巴娱乐城）提供的，蔡建华和何光宇将存款金额和时间告诉我，我就登陆赌博网站，找该网站的客服确认信息后，该网站会将钱款转为筹码汇入我在该网站绑定的银行卡内，然后蔡建华或何光宇就用自己在赌博网站的银行卡内的资金和我对赌，达到一定的交易流水后，我们才可以退出，拿出钱来分掉。
我只知道蔡建华曾经将“sxxxxxxxx9”的微信号写在我们出租屋内一个小灯箱上，但我不知道他是否在使用这个微信号。“GAB哥哥”是我朋友彭某1的微信名称，彭某1也是搞诈骗这一行的。
我不知道蔡建华用来诈骗的微博账号，但是我知道他的微博名称是“奔哥哥9527”，还有一个好像是“锛哥哥9527”，他的微博头像是喜剧明星憨豆先生的头像。他的微博里面全是那些销售iPhone6或者casio自拍器的相片及信息。蔡建华的微信账号我不知，我知道他的微信昵称是“猪哥”，头像也是憨豆先生的头像，微信账号尾数是9527。王子琪将相片整理好之后，发到自己的微信朋友圈里，然后蔡建华再到王子琪的朋友圈上截图将图片发到自己的朋友圈里，骗取那些受害人的信任，我们都不会去蔡建华的微博上做“买家秀”。我给过王子琪两个微信号一个是sxxxxxx8，密码是qxxx3，一个是lxxxxx2，密码是qxxxx3或者4xxxx8，但是他自己应该注册了很多的微信号用来做买家秀的。何光宇的诈骗都是自己做的，他如何操作，我并不知情。我和蔡建华分钱的原因是我帮他拿钱，蔡建华教他如何诈骗的。在住处搜出的顺丰快递单据是王子琪拿回来的，用来贴在包装盒上，伪造出一种准备寄货的假象或者收取货物的假象骗取信任。
最近一次诈骗是2014年11月13日-18日期间，我们四个人去成都玩的时候。骗了5000多元，是何光宇骗的，我和蔡建华分得约1300元，何光宇拿2500元。汇入工商银行卡6212xxxxxxxxxx3223。2014年11月，我的和孙坚的工商银行卡两张共计汇入3万多元。蔡建华、何光宇两人骗回来的钱差不多。10月份，我的工商银行账号汇入约1万元，都是蔡建华骗来的。
我们参赌的沙巴娱乐城的网址是www.sbxxx2.com。我的账号是axxxxxx2，密码是4xxxx8或者qxxxxx3。这个账户绑定的银行卡就是工商银行的6212XXXXXXXXxx3223。受害人汇入沙巴娱乐城的账户有很多。我申请了一些不加Vip认证的账号交给王子琪转发蔡建华那些加VIP认证�微博帖子，增加蔡建华用来骗人的微博的人气和信任度。蔡建华和何光宇诈骗回来的钱都是通过“沙巴娱乐城”或“好运城”赌博网站进行转移的，在该赌博网站内那些超过4000元的而且该网站的客户认证成功的那些就肯定是他们诈骗回来的。谈客户是蔡建华和何光宇他们负责的，但他们如何谈我却不知道，他们告诉我并叫我去转移我才去，所以实际的数目我真的不知道。
公安机关依法扣押我的那部苹果笔记本电脑里面，保存着一些与案件有关的图片：有蔡建华的微博的头像的图片，还有一些就是蔡建华微博上面的一些销售Iphone6手机的一些照片。因为蔡建华的有些微博是我帮他申请的，他叫我在网上帮他找微博头像的素材，所以这些头像的素材图片是我在互联网上帮他下载下来的，而那些销售产品的图片是蔡建华自己照的相，而这些图片是蔡建华使用我�笔记本电脑重装手机的时候备份在我的手提电脑上的。
被告人陈嘉威在审查起诉阶段供认其伙同蔡建华、何光宇、王子琪自2014年9月开始实施诈骗，其四人没有真实的交易，蔡建华和何光宇大约骗了8、9万元，其共分得3万元左右。
（2）被告人蔡建华的供述与辩解：2014年11月我通过微信诈骗了一个微信昵称是“nxxa”的女子，我给她的汇款账户户名是姜某，是建设银行的账户。她的邮寄地址是开平市。我一开始给了她一个银行账号但是她说汇不了款，所以我最后就提供了一个户名为蒋某的建设银行账号给她了，都是沙巴娱乐城提供的账号，我叫对方汇款成功以后将汇款的具体金额和具体的汇款时间的信息截屏给我发过来我的微信中，然后我就将该信息跟该网站的客服联系，经该网站的客服核实后就会将钱转入我的账号。
我是通过在互联�上发微博的方式发布虚假的电子产品销售信息而且价格会比市场价格稍微低一点点，并留下自己腾讯微信联系方式，如果有需要购买电子产品的事主联系到我的话，我就和他们聊微信，换取事主的信任后就给我汇款而我没有将他们需要购买的电子产品寄给他们。
我买这个133xxxx****的电话号码只要是为了绑定我的pxxxxxxxx7微信账号的，让我的微信账号多一种添加方式，我买回来以后我就先将微信账号绑定，绑定完以后我就丢了。想添加我的时候可以通过我的微信账号pxxxxxxxx7添加，也可以通过我的腾讯QQ账号39xxxx6添加，还可以通过133xxxx****的手机号码添加的，而三种添加方式都可以成功添加我pxxxxxxxx7的微信账号。我买39xxxx6这个腾讯QQ号码回来以后就没有添加过好友使用过。
我的同伙有王子琪，王子琪就是帮我们拍照并做“买家秀”，在我的微博上面有很少一部分相片是王子琪帮我照的，但是有一些他照出来的效果我不是很满意或者他是直接在互联网上拷贝下来的，有一些是我自己照的。我没有使用过一个账号为Sxxxxxx9的微信账号。我在“沙巴娱乐城”赌博网站的账号是：qq2xxxx1，密码是：1xxxx0。我之前申请pxxxxxxxx7的微信号成功以后在我的手机上登录了以后就没有退出过，而这个账号是我2014年9月初开始使用了，时间那么长了我不记得密码是多少了。使用pxxxxxxxx7的微信账号的那部手机不见了，我和陈嘉威、何光宇、王子琪在成都的酒吧玩的时候，因为和人家打架，我和何光宇的手机都不见了，而那部手机就是我用来登录pxxxxxxxx7微信账号的。
我有很多个新浪微博账号，当时有些是我在网上购买的，很早的时候自己也申请过，但是加V（经过认证）的那些就是我在网上买的。我的微博头像是喜剧明星憨豆先生的头像。我当时是叫陈嘉威帮我在网络上找的一些图片，然后我自己制作并粘贴上传到我的微博并设置为我的微博头像的。我微博中的那些iphone手机相片是我上网拉下来的，但是留有我微信号的那些微博照片就是我自己拍的，上面还有我抓着手机照相的照片，是我自己拍的，照片上面的那个手也是我自己的，王子琪也帮我照了一部分，但是多数都是我自己照的，而这些相片都是我上传到我的微博上面的。附在我微博照片上面的那些电子产品的销售宣传文字是我在互联网上抄袭人家的，或者直接粘贴人家的过来的。我发布那么多的微博而且做了那么多的iphone手机的销售信息的目的就是为了吸引别人的注意，可以骗取人家的钱，总而言之就是为了诈骗。
我只使用过这个pxxxxxxxx7的微信账号诈骗过。该微信账号自我申请成功后，一直都是我在使用。我在上面�下的微信账号是3xxxxxx6。在我微博上面有一些iphone手机照片，那部iphone6plus是我用的那一部手机，还有一部金色的iphone6也是我的，那部深灰色的iphone6是何光宇的而那部浅灰色的iphone6是陈嘉威的，还有一些是用手机模型拍的。
被告人蔡建华在审查起诉阶段的供述与侦查阶段基本一致，承认其伙同王子琪使用pxxxxxxxx7诈骗一次，数额为5000元。
（3）被告人何光宇的供述与辩解：我初中认识的陈嘉威，2013年和2014年通过陈嘉威认识了蔡建华和王子琪，因我经济不好，新年时和他们玩，问他们在做什么，他们说现在做微博推广，微信加人，网上售卖苹果手机和casio自拍神器，问我是否加入，我同意了，但我知道他们没有苹果手机和自拍神器这些东西。王子琪负责拍照发微博、发微信来诈骗，陈嘉威负责发微博、微信朋友圈、诈骗资金的管理和技术维护，�建华负责和买家微信沟通联系。
因为是陈嘉威和蔡建华教我如何诈骗，陈嘉威负责管理转移赃款，所以我们协议我诈骗回来的钱我分50%，陈嘉威、蔡建华各分25%。蔡建华诈骗的钱是不需要分给我的，他只需要分给陈嘉威和王子琪，具体分成我不知。
2014年3月或4月左右，我按照他们的要求在沙巴娱乐城的赌博网站开通了一个账户8xxxxxx1，密码是qxxxx3，关联我的银行卡6222xxxxxxxx988，提供给陈嘉威和蔡建华使用，由他们与买家沟通，将钱打进赌博网站陈嘉威和蔡建华的账户，再由他们的账户与我的账户对赌，最终将钱转到我的账户。我通过关联的银行卡及通过网银或柜员机取款交给陈嘉威。每次成功转账，会得到三分之一的报酬。他们三人通过发微博、微信，然后拍照上传到网上发布售卖苹果手机及卡西欧自拍神器，吸引陌生人来购买，然后�户汇钱过来后，他们就会邮寄一些十分不值钱货不对板的东西给客户，具体是何物我不知道，从而来诈骗财物。他们三人都使用他们三人的微博及微信，但具体是谁的，诈骗的微博及微信登录名我不知道。被抓获的地点的房屋是我的名字登记的，租金3000元一个月。
我也利用我的微信号诈骗过。陈嘉威给我一个微博“IAMGB”，我的头像是一个肥仔戴着黑色边框眼镜头发剪得很齐，穿一件白色的T恤，我会自己在该微博上上传一些iPhone手机的图片并对货物加以评论，在图片上留下我的微信账号，事主如果关注到我的微博并想买iPhone手机的话，他们就会添加我留在上面的微信账号并和我取得联系，我们就会在微信上谈好价钱。事主会叫我先发货后付款，我就在淘宝网上购买一些小件物品，按客户提供的地址给他发货，而且我将淘宝上的货物快递单号告诉事主，他们看到单号后就会给我付款了。我使用微信号mxxxxo，昵称是A.xxmGB，密码我一下子想不起来了。我会提供沙巴娱乐城赌博网站提供给我的支付宝账号给客户。沙巴娱乐城提供给我的账户是sxxxxx8@126.com，该账户关联的银行账户是多少，我不知道。客户将钱汇进去之后我会叫他们将付款信息截屏给我发过来，我看到付款时间和金额，我就告诉沙巴娱乐城的客服，沙巴娱乐城客服就会将客户汇入的钱转到我的账户8xxxx1中，然后我就用自己的账户和我的账户对赌，再将钱过到我的或他的账户上，就可以结算退出来，将该卡中的钱提出来。账户8xxxx1绑定的银行卡是工商银行卡6222xxxxxxxx2988。
最近一次诈骗是2014年11月22日，是用mxxxxo这个微信号进行诈骗的，骗了谁不知道，是个女的，这次我没有给对方邮寄东西，我提供给对方的汇款账户是sxxxxxx8@126.com，这次客户向我买了两台iPhone6，我是以4880元骗她的，一共9760元。我将信息告诉了陈嘉威，陈嘉威通过到沙巴娱乐城网上操作后，将钱转入我的工商卡，我原本可以分得5000元，但因我之前向他借过1万元，所以我又通过ATM转了15000元给陈嘉威（其中1万元是诈骗所得，5千是还钱给他）。后来我说先还5000元，所以回来以后陈嘉威又给我了3000元，还差2000没给我。此外，我还提供过一个李某4的招商银行账户给事主给我汇款，这个账户是好运城赌博网站提供出来的，我提供给事主的账号都是陈嘉威发给我的，我再转发给事主。好运城的网址是www.hxxx7.com，我的账号是8xxxx1，密码是qxxxx3。
被告人何光宇在审查起诉阶段供认其伙同陈嘉威使用mxxxxo微信账号诈骗两次，数额共计9000多元，不清楚蔡建华、陈嘉威、王子琪有无共同实施诈骗。
（4）被告人王子琪的供述与辩解：2014年9月中旬到下旬，我帮蔡建华、陈嘉威、何光宇搬房子时，蔡建华和何光宇提出让我加入，后来陈嘉威也同意了，陈嘉威当时就提出我帮蔡建华做买家秀，还有负责他们三人生活起居等一些杂活，并说如果蔡建华他诈骗得手的钱我占其中的10%。
我常用的微信有两个，一个是1xxxxxxx0，一个是9xxxxxxx2，密码都是qxxxxe。我是帮蔡建华假装他的买家，然后用手机拍照电子产品的机子，盒子，自己随便写订单，发上微信朋友圈，并附上如“谢谢老板，货收到，很给力”之类的话语，然后蔡建华就到我的微信朋友圈将我的图片和文字截图再转发，用以骗取客户的信任，这样我就完成了我的“买家秀”工作。陈嘉威还叫我帮他在阿里巴巴购物网站上购买一些IPHONE手机装饰外壳。另外，如果他们三人有什么杂七杂八的事情叫到我的话，我也要帮他们做，同时我负责帮他们买快餐、下楼收快递、搞卫生等生活起居的事情。我最后一次做“买家秀”发图是在2014年11月12日或13日，收取陈嘉威给我的诈骗提成是在11月16日或者11月17日这两天中的一天。由于我不直接参与谈客户和收取客户钱财这一环节，所以最后一次诈骗客户的钱财我不清楚。
陈嘉威负责幕后的统筹工作，跟蔡建华、何光宇的沟通协调，负责出诈骗的作案工具，赃款出纳，分赃，管理诈骗所使用的银行卡，招聘工人；蔡建华负责找客户，与客户商谈等具体的诈骗行为；何光宇也是具体与客户接触诈骗。我们都不会真的发电子产品给客户的，收到钱后，陈嘉威通过互联网联系网络跑腿的人从外地发一些杂七杂八的东西给客户，有些客户陈嘉威收到钱后根本不理会，也不好联系网络的人发快件给对方，收到钱就算了。有时我会见到陈嘉威和蔡建华通过网络赌博的方式把诈骗回来的钱洗干净，但是具体怎么洗干净钱我就不清楚了，我没有参与这一环节。陈嘉威给钱我有时是直接给现金，有时是通过支付宝转到工商银行卡上。诈骗回来的钱，陈嘉威都会通过这种方式将钱洗干净再分给我们。
我们分两条线，一条线是我和陈嘉威、蔡建华，蔡建华骗来的钱，我拿10%，他们两人各45%；另一条线是陈嘉威、何光宇，何光宇诈骗的钱，两人平分。陈嘉威一般拿自己的工商银行卡来收取诈骗客户的钱。我没有参与诈骗的环节，也没有参与洗钱的环节，具体细节不清楚。我不知道他们什么时候开始实施诈骗行为的，我是前两个月才加入的。我不知道他们获利多少，我加入他们两个月以来，陈嘉威给了我4万多元，其中何光宇借给我3700元，其他都是陈嘉威给我的。我见过我们的出租屋大厅里一个小灯箱上写着sxxxxxx9这个微信号，但我不知道这个微信号是谁使用的。陈嘉威的上线是彭某1，彭某1的微信号是fxxxxxx7，他通过这种诈骗赚了很多钱。
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