江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第1090号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人陈希敏，男，1978年7月16日出生，汉族，本科文化，香港安湶资本控股有限公司行政总监，家住香港特别行政区。2015年1月10日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。
辩护人顾军、王必武，江苏天炜律师事务所律师。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2015]1082号起诉书指控被告人陈希敏犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员周劲民出庭支持公诉。被告人陈希敏及其辩护人顾军、王必武到庭参加了诉讼。审理期间，经南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月，被告人陈希敏在香港注册并成立了香港安湶资本控股有限公司，担任公司的行政总监。2014年5月该公司在成都成立分公司，分公司法人饶某（另案处理）。2014年4月至10月期间，被告人陈希敏伙同饶某、苏志强、梁雪英、廖永和（均另案处理）等人通过对购买“理财产品”的投资人许诺给予每周2%—4%不等的高额红利，且所投资金可以随时取回，向广大公众进行宣传并且非法吸收公众闲散资金。截止到2014年10月，受害群众共计130人（其中包括南昌市西湖区范围内的受害群众），被告人陈希敏等人非法吸收公众存款共计3623.75万元。
据此，公诉机关认为，被告人陈希敏伙同他人违反国家法律、法规的规定，以高额利率为诱饵，向社会公众吸收存款共计3623.75万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。
被告人陈希敏对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其辩称：1、整个过程中我完全不知道国内法律有“非法吸收公众存款罪”这一条，但我服从法院判决；2、公司开张到现在我个人不但没赚过一分钱，还赔了好多钱；3、我是行政总监，但财务、投资不属我权利范围内，我只是配合融资部门、投资部门做好行政管理；4、我代表公司签字，但这应是公司行为而非我个人行为；5、我不明白为什么没有抓获苏志强、梁雪英他们。
辩护人辩称：一、本案系单位犯罪：1、本案是以单位名义实施的，在合同书及投资确认书上均加盖了公司的公章；2、在融资过程中，被告人未获利，投资款均用于公司的经营；3、安湶资本公司是在香港合法设立的，公司设立的目的不是为了吸收公众存款；二、若构成自然人犯罪，也应是苏志强为被告人，而非陈希敏：1、投资款由苏志强控制、管理；2、被告人是听命于苏志强的。三、从现有的证据反映，涉案的部分投资人及投资款与公诉机关指控的有出入，应予以核减。四、投资人赎回的投资款及返还的利息应从总额中扣除。五、公诉机关认定被告人与饶某、苏志强、梁雪英、廖永和为共同犯罪是没有依据的。
经审理查明，香港安湶资本控股有限公司（以下简称安湶公司）于2014年4月在香港注册、成立，被告人陈希敏系该公司股东之一（另一股东为苏志强）并担任行政总监。2014年5月至10月期间，被告人陈希敏伙同公司其他人员通过公司网站、PPT影像等途径、手段向社会公开宣传，以“每周2%—4%不等的高额红利，且投资款可以随时取回”为诱饵，向社会公众非法吸收资金，所吸收的资金分别转入指定的陈希敏、梁雪英、廖永和、饶某等人账户。截止2014年10月，受害群众约130人（其中包括南昌市西湖区范围内的受害群众），非法吸收的资金共计人民币2977.75万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人的陈述及相关书证：
（一）章某人民币816.5万元
（1）被害人章某（张某1的朋友）的陈述，证实2014年8月20日他从朋友张某1处得知安湶公司“每周定额分红计划”人民币项目投资产品，有4%的周息，因是随进随出，没有风险，他就于8月24日和8月30日以妻子张莺的名义向安湶公司指定的梁雪英账户（62×××74）分别转入了6.5万元和65万元，购买价值1万美元和10万美元的理财产品，并将他的联系方式由张某1给了安湶公司。9月4日，一名自称陈丽华的人给他电话，邀请他参加安湶公司于9月5日召开的推介会，他想考察下安湶公司的情况就去了。到了后，陈丽华介绍他认识了安湶公司法定代表人陈希敏，并通过陈希敏了解到公司的一些情况：公司有5亿港元的注册资金，办公楼是公司买下的，公司拿他们的钱主要用来投资股票、期货、基金，同时公司于2014年上半年还购买了一家美容院（美容院所用办公场所产权也是公司所有），并带他考察了美容院。在此期间，陈希敏还把之前以张莺名义购买的价值11万美金的理财产品合同和收据给了他，又给他介绍了安湶公司“每周定额分红计划”人民币项目投资产品，告诉他买公司的产品可以绝对放心，能保障本金和利息，还可随进随出，没有风险。9月6日，他就从香港返回了，13日他就收到了这11万美元理财产品的利息，共计10,172元。基于陈希敏的介绍，以及现在他又确实收到了利息，他就很信任陈希敏了，打算再投资一些钱，但是发现合同有很多霸王条款。经与陈希敏沟通，陈希敏同意由他先草拟一份投资协议，与陈希敏商定后，再请公证处公证，但是陈希敏让他先把钱转入指定的廖永和的两个账户(62×××77、62×××76)，并称其公司正在北京、深圳、武汉筹备开设分公司。他同意了，并于9月14日、9月17日分别向上述廖永和的两个账户转入了260万元和520万元。9月18日，他带着拟定的协议到香港找陈希敏，当时陈希敏就出具了收据给他，但称要用公司原来的协议，他不同意并让陈希敏把钱退还，陈希敏称武汉分公司已经获得银监会的批准，月底就可以拿到工商营业执照，到时再以武汉分公司名义与他签订由他拟定的那份协议，并且以武汉分公司资产作担保，他相信了。晚上，陈希敏与公司的另外一名股东苏志强（安湶公司财务总监、操盘手）和他一起吃饭，苏志强跟他讲了安湶公司通过购买空壳公司上市，操作自己的股票赚钱，这样他就更加相信了。本应在月底他就可以得到利息，结果安湶公司于9月30日在其公司网站上发布消息称因国庆节休假7天，利息在10月8日至10日期间提取，10天后公司又以其他原因推脱，于是，他于10月13日与陈希敏联系要退回投资款，陈希敏说“你直接到香港来，我随时退给你”。10月27日，他到了安湶公司，陈希敏称资金用于投资项目了，提回本金需要7天的时间，并做了一个分期还款计划，计划11月7日全部退清，但是陈希敏只是在10月29日分两笔退了100万元，之后，陈希敏就避而不见或者就跟他说没有钱。后经了解发现，安湶公司的注册资本为1港元，根本不是陈希敏说的5亿港元，公司的办公场所和美容院都是租的，公司实际上没有什么资产，所谓的北京、深圳、武汉分公司都没有成立，武汉分公司也没有获得银监会的批准。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书，证实章某于2014年9月12日通过其建行账户转款260万元至廖永和农行账户（62×××77），于9月14日通过其建行账户转款520万元至廖永和农行账户（62×××76），于9月19日认购了安湶公司价值120万美元的理财产品。
（3）客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实张莺于2014年9月5日认购了安湶公司价值11万美元（一份1万美元、一份10万美元）的理财产品、于9月19日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（4）被告人陈希敏在公安机关的供述，证实他是通过在内地的朋友陈丽华认识了章某。2014年9月初，章某及其妻子张莺来到香港后，他带他们去了公司考察。他把公司的理念、发展的项目和方向告诉章某，并把安湶资本“每周定额分红计划”项目投资产品介绍给章某。张莺在来香港考察之前就购买了公司价值11万美元的理财产品（分了10万美元和1万美元两种，分红分别是周回报3%和2%），9月5日来香港补签了这两份合同。考察完后没几天，章某购买了价值120万美元的理财产品，张莺购买了价值10万美元的理财产品，并于9月19日来香港拿了客户投资收据及资金确认证书。他授意陈丽华把廖永和、梁雪英的账户告诉章某和张莺，让他们把钱打到这两人的账户上（他不认识廖永和、梁雪英，他们是苏志强招聘的，是公司在内地的员工）。钱转到廖永和、梁雪英的账上后，是苏志强决定用于发还其他人的本金和红利的，但苏志强决定后也通知了他，他准备用其他项目的获利来还章某的钱。
（二）张某1人民币6.5万元
（1）被害人张某1的陈述、身份证明，证实2014年6月10日，她通过朋友罗姐得知总公司在香港的安湶公司，可以投钱买理财产品，另外，朋友涂三平也介绍过这个公司。6月19日她通过工行账户（62×××88）转人民币6.5万元至饶某的账户（62×××21），购买了价值1万美元的理财产品，7月份公司寄给她合同，之后每周能按时获得利息。7月4日左右，她又转人民币65万元到饶某账户，以女儿邓真真的名字购买了价值10万美金的理财产品，这样她可以作为介绍人获得提成，9月中旬公司寄回来的合同上是陈希敏的签名。她共投入了71.5万元，从6月份到9月份大概获得了20万元左右的利息。她介绍了弟弟岳某、外甥周某、姐夫章某购买这个产品。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实张某1于2014年6月19日通过其工行账户转款6.5万元至饶某账户（62×××21），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（三）吴某1人民币136.5万元
（1）被害人吴某1的陈述、身份证明，证实2014年5月底，她通过朋友袁某知道了安湶公司，5月30日她通过招行转款71.5万元（其中6.5万元是她朋友万艳投资购买产品的钱）到饶某农行账户（62×××74）购买了价值10万美元的理财产品。6月中旬，她和其他投资人去香港考察，见到了公司老板陈希敏、苏志强。7月4日她通过袁某的账户（62×××61）转款130万元（其中65万元是袁某的)到饶某农行账户(62×××74)与袁某一起合买理财产品。因成都公司的工作人员称陈希敏要求5月30日之前投资的客户必须再购买一份价值1万美元的理财产品才会继续发红利，所以她在9月19日通过她招商银行的账户转款6.5万元到廖永和的工行账户(62×××77)，按照要求购买了价值1万美元的产品。她共花费人民币136.5万元购买了两份价值10万美元、一份价值1万美元的理财，共获得了680,796元的利息。她介绍了弟妹吴某2购买公司的理财产品。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实吴某1于2014年5月30日通过其招行账户转款71.5万元至饶某农行账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品；于7月4日通过袁某招行账户转款130万元至饶某农行账户（62×××74），于10月20日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品；于9月19日通过其招行账户转款6.5万至廖永和工行账户（62×××77），于9月23日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）吴某1提供的安湶公司宣传资料，证实安湶公司对外宣传办公大楼系耗费亿元购置，公司集外汇、信托、对冲基金和股权分割等全球最顶尖综合性金融平台，另公布了投资理财回报率。
（四）岳某人民币65万元
（1）被害人岳某（张某1的弟弟）的陈述、身份证明，证实他通过姐姐张某1知道安湶公司的理财产品，他分两次共投了84.5万元，一次2014年8月22日转账19.5万元，一次是8月31日转账65万元，都是转至公司指定的梁雪英账户。他8月22日开始收利息，到9月20日就没有了，公司说是股票投资方面出了问题。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实岳某于2014年8月31日通过其工行账户转款65万元至梁雪英账户（62×××14），于9月19日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（五）周某人民币6.5万元
（1）被害人周某（张某1的外甥）的陈述、身份证明，证实2014年8月他通过姨妈张某1知道安湶公司的理财产品，9月14日他转款6.5万元至指定的廖永和账户，买了价值1万美元的理财，一直没利息。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实周某于2014年9月14日通过其农行账户转款6.5万元至廖永和账户（62×××76），于9月13日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（六）袁某人民币201.5万元
（1）被害人袁某的陈述，证实2014年5月27日，她通过朋友余某知道了总公司在香港的安湶公司，并于次日一起去成都考察了。5月29日，通过她招行的账户（62×××61)转款143万元（其中65万元是她的，余款是她小姑子陈某通过她的账户转账的）到饶某的农行账户（62×××74）以温佳钰的名义购买了价值10万美元的理财产品。7月4日，通过她招行的账户（62×××61）转款130万元（其中65万元是她的，65万元是她朋友吴某1通过她的账户转账的）到饶某的农行账户（62×××74)购买了价值10万美元的理财产品。8月25日，通过她招行的账户(51×××30)转款65万元到梁雪英的工行账户（62×××14)以温佳钰的名义购买了价值10万美元产品。2014年9月底，公司通知必须再购买一份价值1万美元的产品，否则停止发红利，9月20日，通过她的招行的账户(62×××61)转款6.5万元到廖永和农行账户(62×××76)购买了价值1万美元的理财产品。她投入了本金人民币201.5万元，获得了大概68万元的利息。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实袁某于7月4日通过其招行账户转款130万元至饶某农行账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品；于9月19日通过其招行账户转款6.5万元至廖永和工行账户（62×××77），于9月20日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）温佳钰出具的授权书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实温佳钰授权袁某办理报案一事，其于2014年5月30日通过袁某招行账户转款143万元至饶某农行账户（62×××74），于5月29日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品；于8月25日通过袁某招行账户转款65万元至梁雪英工行账户（62×××14)，于8月24日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（七）陈某人民币65万元
（1）被害人陈某的陈述，证实2014年5月27日，她通过朋友余某和嫂子袁某知道了总公司在香港的安湶公司，并于次日一起去成都考察了。2014年5月29日她把钱给袁某，让袁某帮忙转款购买了价值10万美元的理财产品。9月底，公司通知必须再购买一份价值1万美元的产品，否则停止发红利，9月20日她又转款6.5万元以罗国强的名义购买了,她一共获得大约35万元的利息。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实陈某于2014年5月30日通过袁某招行账户转款143万元至饶某农行账户（62×××74），于5月29日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（八）余某人民币26万元
（1）被害人余某的陈述、身份证明，证实他通过涂三平知道安湶公司向外融资进行炒股等投资。他去过成都分公司，饶某说公司以后还会做美容、酒店等实体。公司业务员陈丽华来过南昌几次，他通过她确认投资。2014年8月17日他分五笔转款19.5万元到梁雪英账户，以儿子余嘉欣名义购买了价值3万美元理财产品，9月20日转账6.5万元到廖永和账户以自己名义购买理财产品。3万美金的理财产品收到1.5万美元左右利息，1万美金的理财产品没收到利息。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实余某于2014年8月17-18日通过手机分五次共将19.5万元从其民生银行账户转至梁雪英农行账户（62×××74），于8月17日以余嘉欣名义认购了安湶公司价值3万美元的理财产品；于9月20日通过手机分二次共将6.5万元从民生银行账户转至廖永和工行账户（62×××77），于9月20日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（九）吴某2人民币19.5万元
（1）被害人吴某2的陈述、身份证明，证实她通过姑子吴某1知道安湶公司的。2014年7月12日，她转款19.5万元购买理财产品，利息是吴某1转到她农行账户上，收了多少没算过，现在还欠本金19.5万元。
（2）银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实吴某2于2014年7月12日通过其光大银行账户转款19.5万元至饶某农行账户（62×××74），于10月20日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十）杜某等人人民币123.5万元
(1)被害人杜某的陈述、身份证明，证实2014年8月8日，她和于健、王瑞丽、成建国、王东、张信英、俞敏、蔡玲俐、彦霞9人凑了11份6.5万元的资金共71.5万元购买了安湶公司一份价值1万美元，一份价值10万美元的理财产品，共获得了95,600元的利息。此外，她受托来报案：于红军、吴小敏各买了价值3万美元的理财产品，2014年8月31日转款39万元到梁雪英账户，其中19.5万元是吴小敏的，两人分别获得9,600元利息;赵金叶买了价值3万美元的理财产品，2014年9月30日转款19.5万元到廖永和账户，没获得利息;王宏买了价值1万美元的理财产品，2014年8月8日转款6.5万元到陈希敏账户，获得5,200元利息;秦建红买了价值3万美元的理财产品，2014年9月23日转款19.5万元到廖永和账户，没获得利息;罗建利买了价值1万美元的理财产品，2014年9月18日转款6.5万元到廖永和账户，没获得利息。
（2）银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实杜某于2014年8月8日通过其工行账户转款65万元至陈希敏工行账户（62×××43），于9月1日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（3）于红军出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实于红军授权杜某办理报案一事，其于2014年8月31日通过其工行账户转款39万元（其中包括吴小敏的19.5万元）至梁雪英工行账户（62×××14），于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（4）吴小敏的身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实吴小敏于2014年8月31日通过于红军工行账户转款39万元（其中包括其的19.5万元）至梁雪英工行账户（62×××14），于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（5）赵金叶出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实赵金叶授权杜某办理报案一事，其于2014年9月30日通过杜某工行账户转款19.5万元至廖永和工行账户，于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十一）闻某人民币19.5万元
(1)被害人闻某的陈述、报案材料、身份证明，证实2014年9月30日她和彭玲一起各出了9.75万元凑钱购买了价值3万美元的理财，没有获得任何利息。
（2）闻某工行卡复印件、银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实闻某于2014年9月30日通过其工行账户转款19.5万元至廖永和工行账户（62×××77），于9月30日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十二）阎某等人人民币71.5万元
（1）被害人阎某的陈述，证实2014年8月中旬，她通过朋友朱某知道了安湶公司的理财产品，于是9月6日转款6.5万元买了理财产品，之后朱某带她到了李玉兰的工作室把转账凭证复印件等交给了李玉兰。她没拿到过利息。此外，她受托来报案：马振清购买了价值3万美元的理财产品，2014年8月17日转款19.5万元到梁雪英账户，没有利息；顾大河购买了价值3万美元的理财产品，2014年8月10日转款19.5万元到陈希敏账户，获得34,463元利息；马瑞凤以儿子顾家豪的名义买了价值1万美元理财产品，2014年8月17日转款6.5万元到陈希敏账户，获得利息3,861元；马瑞凤以自己的名义买了价值3万美元理财产品，2014年8月17日转款19.5万元到梁雪英账户，获得24,355元利息。
（2）银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实阎某于2014年9月6日通过其工行账户转款6.5万元至梁雪英工行账户（62×××14），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）马振清出具的授权委托书、身份证明、投资经过，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实马振清授权阎某办理报案一事，其于2014年8月17日通过其工行账户转款19.5万元至梁雪英工行账户（62×××14），于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（4）顾大河出具的授权委托书、身份证明、投资经过，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实顾大河授权阎某办理报案一事，其于2014年8月10日通过其工行账户转款19.5万元至陈希敏工行账户（62×××43），于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（5）顾家豪出具的授权委托书、身份证明、投资经过，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实顾家豪授权阎某办理报案一事，其于2014年8月16日通过母亲马瑞凤农行账户转款6.5万元至陈希敏账户（62×××77），于9月1日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（6）马瑞凤出具的授权委托书、身份证明、投资经过，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实马瑞凤授权阎某办理报案一事，其于2014年8月16日通过其农行账户转款19.5万元至梁雪英账户（62×××74），于9月1日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（十三）朱某人民币13万元
（1）被害人朱某的陈述、身份证明，证实她通过朋友马瑞凤知道安湶公司的理财产品，2014年8月17日她转款6.5万元到梁雪英账户，又于8月30日转款6.5万元到梁雪英账户以妹妹朱银平的名义买了价值1万美元的理财产品，共投入13万元，获得利息7,600元。
（2）银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实朱某于2014年8月17日通过其农行账户转款6.5万元至梁雪英工行账户（62×××74），于8月30日通过其工行账户转款6.5万元至梁雪英工行账户（62×××14），于9月1日以自己及朱银平的名义分别认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（十四）张某2等人人民币65万元
（I）被害人张某2的陈述，证实2014年4月，她通过同学李桂玲知道安湶公司的，直到9月28日，她从安湶公司购买了价值3万美元的理财产品，后又以老公靳海山的名义购买了价值1万美元的理财产品，共计26万元转到廖永和账户。此外，她受托来报案：曹淑芹购买了价值1万美元的理财产品，将6.5万元给了李桂玲，获得10,248元利息；侯伟霞（曹淑芹老公）购买了价值3万美元的理财产品，2014年8月26日转款19.5万元到梁雪英账户，获得11,760元利息；侯彪（侯伟霞儿子）购买价值3万美元理财产品，2014年9月28日转款19.5万元到廖永和账户，没有利息。
（2）靳海山出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实靳海山授权张某2办理报案一事，其于2014年9月28日通过其农行账户转款26万元至廖永和账户（62×××77），于当日以张某2名义认购了安湶公司3万美元的理财产品，以靳海山名义认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）侯伟霞出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实侯伟霞授权张某2办理报案一事，其于2014年8月26日通过其农行账户转款19.5万元至梁雪英账户，于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（4）侯彪出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实侯彪授权张某2办理报案一事，其于2014年9月28日通过其农行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××19），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十五）牛某人民币45.5万元
（1）被害人牛某的陈述、身份证明，证实她是通过朋友李桂玲知道安湶公司的，2014年7月30日她以儿子王涛名义买了价值1万美元的理财产品，由李桂玲垫付的钱，8月14日她用现金还给了李桂玲，8月28日转款6.5万元给梁雪英，以自己名义购买了价值1万美元的理财产品，9月14日转款19.5万元给廖永和，以女儿王盼名义购买了价值价值3万美元的理财产品，以上合计32.5万元，获到利息14,617元。此外，她受托来报案：史小卫购买了价值3万美元的理财产品，2014年9月7日转款19.5万元（其中她出了11.5万元，史小卫出了8万元）到梁雪英账户，获得5,640元利息。
（2）银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实牛某于2014年8月28日通过其工行账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××14），于9月1日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）王盼出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实王盼授权牛某办理报案一事，其于2014年9月14日通过牛某工行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××77），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（4）史小卫出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实史小卫授权牛某办理报案一事，其于2014年9月7日通过牛某工行账户转款19.5万元至梁雪英账户（62×××14），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十六）仲某等人人民币19.5万元
（1）被害人仲某的陈述、报案材料、身份证明，证实他买了安湶公司价值1万美元的理财产品，2014年9月3日转款6.5万元给毋晓燕，再由她转给梁雪英，一共获得利息2,306元。此外，他受委托来报案：苗永芳（他妻子），她买了一份价值1万美元的理财产品，也是先转款给毋晓燕，获得利息2,306元；仲美红（他妹妹），买了价值1万美元的理财产品，没有获得任何利息。
（2）毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实仲某于2014年9月3日通过毋晓燕账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）仲美红出具的授权委托书、身份证明、报案材料，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实仲美红授权仲某办理报案一事，其于2014年9月20日通过毋晓燕账户转款6.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（4）苗永芳出具的授权委托书、身份证明、报案材料，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实苗永芳授权仲某办理报案一事，其于2014年9月5日通过毋晓燕账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（十七）候悦俭等人人民币65万元
（1）被害人侯某的陈述、报案材料、身份证明，证实他通过同学徐某认识了毋晓燕，听她介绍后买了安湶公司的理财产品。2014年8月22日将6.5万元转入毋晓燕账户，公司就把合同给了毋晓燕，他获得利息4,185元。此外，他受委托来报案：潘桂玲于2014年9月4日将6.5万元存入毋晓燕账户，再转入梁雪英账户，获得利息2,306元；周霞于2014年9月13日将6.5万转入毋晓燕账户，再转入廖永和账户，没有获得红利；郭学军于2014年9月13日将6.5万元转入毋晓燕账户，再转入廖永和账户，没有获得红利；于兆花于2014年10月17日将19.5万元转入毋晓燕账户，再转入廖永和账户，没有获得红利；杜海兰于2014年10月17日将19.5万元转入毋晓燕账户，再转入廖永和账户，没有获得红利。
（2）毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实候悦俭于2014年8月22日通过毋晓燕账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（3）潘桂玲出具的授权委托书、身份证明、报案材料，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实潘桂玲授权候悦俭办理报案一事，其于2014年9月4日通过毋晓燕账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（4）周霞出具的授权委托书、身份证明、报案材料，银行交易凭证、毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实周霞授权候悦俭办理报案一事，其于2014年9月13日通过毋晓燕账户转款6.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（5）郭学军出具的授权委托书、身份证明，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实郭学军授权候悦俭办理报案一事，其于2014年9月13日通过毋晓燕账户转款6.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（6）于兆花出具的授权委托书、身份证明、报案材料，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实于兆花授权候悦俭办理报案一事，其于2014年10月17日通过毋晓燕账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（7）杜海兰出具的授权委托书、身份证明、报案材料，毋晓燕账户（62×××13）银行明细单，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实杜海兰授权候悦俭办理报案一事，其于2014年10月17日通过毋晓燕账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（十八）丁淑芳等人人民币546万元
（1）报案人丁淑芳的陈述，证实她受委托来报案：李伟购买了安湶公司价值10万美元理财产品，2014年8月29日转款65万元到梁雪英账户，获得利息不详；石健购买了价值10万美元理财产品，2014年8月29日转款65万元到梁雪英账户，获得利息不详；ＸＸ领购买了价值10万美元理财产品，2014年8月30日转款65万元到梁雪英账户，获得利息不详；刘敏购买了价值3万美元理财产品，2014年8月30日转款19.5万元到梁雪英账户，获得利息不详；李素贞购买了价值3万美元理财产品，2014年8月30日转款19.5万元到梁雪英账户，获得利息不详；张淑君、王靖雅共购买了价值6万美元理财产品，2014年8月31日转款39万元（各占19.5万元）到梁雪英账户，获得利息不详；运菲购买了价值3万美元理财产品，2014年9月20日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；吕玉萍购买了价值3万美元理财产品，2014年9月18日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；陈卫强购买了价值3万美元理财产品，2014年9月21日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；于海禄购买了价值3万美元理财产品，2014年9月26日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；王豪购买了价值1万美元理财产品，2014年9月12日转款6.5万元到梁雪英账户，获得利息不详；彭献红购买了价值1万美元理财产品，2014年9月20日转款6.5万元到廖永和账户，获得利息不详；李丽购买了价值3万美元理财产品，2014年9月21日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；李庭芳和吴培跃各购买了价值1万美元理财产品，2014年9月20日转款13万元到廖永和账户，获得利息不详；杜敏购买了价值3万美元理财产品，2014年9月19日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；李朝红购买了价值3万美元理财产品，2014年8月23日转款19.5万元到梁雪英账户，获得利息不详；李红艳购买了价值3万美元理财产品，2014年9月6日转款19.5万元到梁雪英账户，获得利息不详；李杨购买了价值10万美元理财产品，2014年8月28日转款65万元到梁雪英账户，获得利息不详；杨凤英购买了价值3万美元理财产品，2014年9月28日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；王香兰购买了价值3万美元理财产品，2014年9月13日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；马丙英购买了价值3万美元理财产品，2014年9月27日转款19.5万元到廖永和账户，获得利息不详；李丙生购买了价值3万美元理财产品，2014年8月15日转款19.5万元到陈希敏账户，获得利息不详；徐文朝购买了价值3万美元理财产品，2014年8月25日转款19.5万元到陈希敏账户，获得利息不详；杨品霞购买了价值1万美元理财产品，转款6.5万元，获得利息不详。
（2）李伟出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实李伟授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年8月29日通过其农行账户转款65万元至梁雪英账户（62×××74），于8月30日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（3）石健出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实石健授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年8月29日通过其农行账户转款65万元至梁雪英账户（62×××74），于8月30日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（4）ＸＸ领出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实ＸＸ领授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年8月30日通过其农行账户转款65万元至梁雪英账户（62×××74），于9月1日认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（5）李素贞出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实李素贞授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年8月30日通过其账户转款19.5万元至梁雪英账户（62×××74），于9月1日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（6）张淑君、王靖雅出具的授权委托书，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实张淑君、王靖雅授权丁淑芳办理报案一事，张淑君于2014年8月31日通过其农行账户转款39万元至梁雪英账户（62×××74），二人于9月1日各认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（7）运菲出具的授权委托书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实运菲授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月20日通过其工行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××77），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（8）吕玉萍出具的授权委托书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实吕玉萍授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月18日通过其工行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××77），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（9）陈卫强出具的授权委托书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实陈卫强授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月21日通过其农行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（10）于海禄出具的授权委托书、投资经过，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实于海禄授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月26日通过其农行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（11）王豪出具的授权委托书、身份证明、投资经过，银行交易明细，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实王豪授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月12日通过6228460728002140572账户转款6.5万元至梁雪英账户（62×××74），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（12）彭献红出具的授权委托书、身份证明，银行交易明细，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实彭献红授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月20日通过6228480728416443477账户转款6.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值1万美元的理财产品。
（13）李丽出具的授权委托书、身份证明，银行交易明细，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实李丽授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月21日通过6228480728416443477账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××76），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（14）杜敏出具的授权委托书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实杜敏授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月19日通过其账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××77），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（15）李杨出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，安湶资本控股有限公司产品说明书，证实李杨授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年8月28日通过其工行账户转款65万元至梁雪英账户（62×××74），认购了安湶公司价值10万美元的理财产品。
（16）杨凤英出具的授权委托书，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实杨凤英授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月28日通过其工行账户转款19.5万元至廖永和账户（62×××77），于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
（17）王香兰出具的授权委托书、身份证明，银行交易凭证，客户投资单据及资金确认证书、安湶资本控股有限公司产品说明书，证实王香兰授权丁淑芳办理报案一事，其于2014年9月13日通过其农行账户转款19.5万元至廖永和账户，于当日认购了安湶公司价值3万美元的理财产品。
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