内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）内04刑终81号
原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张代，化名马志伟，男，1982年7月2日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无职业，捕前住赤峰市红山区阳光丽景小区*号楼*单元***室。2008年10月9日因犯故意伤害罪被赤峰市松山区人民法院判处管制二年。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月23日被赤峰市公安局红山区分局抓获，同年12月24日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
上诉人（原审被告人）赵恒，化名老赵，男，1976年3月8日出生于安徽省蚌埠市怀远县，汉族，初中文化，无职业，捕前住安徽省蚌埠市怀远县双桥镇团结村。2004年10月12日因犯抢劫罪、盗窃罪、销售赃物罪被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币7000元，于2009年1月18日释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年1月12日被江苏省扬州市公安局邗江分局临时羁押，同年1月15日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
上诉人（原审被告人）谢密，化名艾佳，女，1985年4月12日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，无职业，捕前住山东省济南市东环花园小区*号楼*单元***室。无前科。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月25日被山东省济南市公安局天桥区分局大桥派出所抓获，同年12月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
上诉人（原审被告人）徐佳竞，化名苹果，男，1987年2月10日出生于四川省都江堰市灌口镇蔳阳路***号**栋*单元*楼*号，汉族，初中文化，无职业，捕前暂住湖南省株洲市龙腾阁宾馆。无前科。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年1月24日被赤峰市公安局红山区分局抓获，同年1月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
上诉人（原审被告人）刘某1，化名王辉，男，1984年11月21日出生于山东省滨州市无棣县，汉族，初中文化，无职业，捕前住山东省济南市东环花园小区*号楼。无前科。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月25日被山东省济南市公安局天桥分局大桥派出所抓获，同年12月28日被赤峰市公安局红山区分局监视居住，2016年6月27日被赤峰市公安局红山区分局解除监视居住，同年8月11日由赤峰市公安局红山区分局决定取保候审。2016年8月29日由赤峰市红山区人民法院决定逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控原审被告人张代犯信用卡诈骗罪、窃取信用卡信息罪，赵恒犯窃取信用卡信息罪，谢密犯信用卡诈骗罪，徐佳竞犯信用卡诈骗罪，刘某1犯窃取信用卡信息罪一案，于2017年2月20日作出（2016）内0402刑初272号刑事判决。宣判后，原审被告人张代，赵恒、谢密、徐佳竞、刘某1不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，2015年6月期间，被告人张代伙同被告人赵恒、”阿南”（在逃）在赤峰市××区李新宇经营的双豪美发店、昭乌达路南段张某2经营的大牧场专卖店、赤峰宾馆朱某经营的国珍松花粉店、呼和浩特市胡某经营的阿娇服装店等店铺安装能够窃取刷卡人银行卡信息及密码的改装POS机，窃取银行卡信息164条。2015年12月8日，被告人张代携带已窃取的被害人郝某、王某银行卡信息与被告人谢密在黑龙江哈尔滨市见面后，谢密用手机将张代的银行卡信息发送给在湖南省长沙市的被告人徐佳竞，徐佳竞将收到的银行卡信息通过写卡器写入空白卡中，使用伪卡在湖南省长沙市银行ATM机中窃取被害人郝某人民币60060元，王某人民币9800元，共计人民币69860元。
2015年7月，被告人刘某1到广东省广州市以人民币10000元的费用向韩冰（另案处理）学习改装POS机技术，学成后又多次向韩冰购买能够窃取刷卡人银行卡信息的POS机改装模块，利用向韩冰购买的模块改装POS机通过腾讯QQ向全国出售。2015年10月，被告人刘某1使用韩冰提供的模块为张代改装POS机一部，改装成功后张代将该部POS机安装到通辽市××区许某经营的小鸟衣人服装店窃取刷卡人银行卡信息4条。
案发后，公安机关扣押被告人徐佳竞赃款人民币94900元、被告人赵恒赃款人民币18000元，及被告人张代、谢密、刘某1、徐佳竞、赵恒作案使用的假身份证、银行卡、手机、笔记本电脑等物品。被告人刘某1、谢密协助公安机关抓获同案犯徐佳竞。
上述事实，有报案材料，到案经过，被害人王某、郝某的陈述，证人李新宇、张某2、许某、朱某、胡某等人证言，辨认笔录及照片，银行卡交易明细，取款录像及视频截图，扣押清单，鉴定意见及被告人供述等证据，予以证实。
原审法院认为，被告人张代伙同被告人赵恒窃取他人信用卡信息164条，伙同被告人刘某1窃取他人信用卡信息4条，计168条，张代、赵恒窃取他人信用卡信息数量巨大，刘某1窃取数量较大，其行为侵犯了国家信用卡管理制度和他人对信用卡信息资料所享有的隐私权，均己构成窃取信用卡信息罪；被告人张代窃取他人信用卡信息后，伙同被告人谢密、徐佳竞以非法占有为目的，使用2条窃取的信息伪造信用卡骗取郝某人民币60060元、王某人民币9800元，共计人民币69860元，数额巨大，其行为侵害了国家有关的金融票证管理制度以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权。己构成信用卡诈骗罪。被告人张代分别与被告人赵恒、刘某1构成窃取信用卡信息罪的共同犯罪；被告人张代与被告人谢密、徐佳竞构成信用卡诈骗罪的共同犯罪。被告人张代犯窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪，应数罪并罚。被告人张代、赵恒有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人谢密、刘某1协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚；被告人张代、赵恒、谢密、徐佳竞、刘某1如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人徐佳竞、赵恒被动退赃，可以酌情从轻处罚。对被告人张代的辩护人韩佳明提出的被告人张代当庭认罪态度好，如实供述自己的罪行，已认罪、悔罪，请求本院对张代从轻处罚的辩护意见，酌情予以采纳。对被告人谢密的辩护人宋桂军提出的被告人谢密当庭认罪态度好，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，有立功表现，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，请求本院对谢密从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人谢密与被告人张代、徐佳竞事先预谋、分工明确、均分得赃款，在本案中并非只起辅助与次要作用，故不应认定为从犯，故对辩护人提出谢密系从犯的辩护意见，本院不予采纳，对辩护人提出的其他辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决：一、被告人张代犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人赵恒犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。三、被告人谢密犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。四、被告人徐佳竞犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人刘某1犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。六、对移送的违法所得款人民币112900元，退还被害人69860元（郝某60060元、王某9800元），违法所得款43040元予以没收，上缴国库。对移送的涉案物品笔记本电脑、POS机、手机、银行卡、假身份证等物品予以没收。
被告人张代、赵恒、谢密、徐佳竞、刘某1分别提出上诉，张代的上诉理由是归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，一审法院的量刑过重。赵恒的上诉理由是其提取23条银行卡信息属于数量较大不应该是数量巨大，涉案的5台P**机，其只提供一台，141条信用卡信息与其无关，量刑过重。谢密的上诉理由是有重大立功表现，配合公安机关抓获同案犯，要求从轻处罚。徐佳竞的上诉理由是其没有与张代、谢密有预谋的进行此项犯罪，是他们商量好的最后才告诉其的，且是被雇佣的关系，是从犯，没有参与写卡，犯罪所得赃款不到10000元，扣押的其他是兼职所得，量刑过重。刘某1的上诉理由是其只是维修改装过的POS机，并没有参与以后的犯罪，在窃取信息过程中，起次要作用，并不能认定是张代的同伙。且到案后坦白、并协助警方抓捕其他罪犯。
经二审审理查明:2015年6月期间，上诉人张代伙同上诉人赵恒等人在赤峰市××区李新宇经营的双豪美发店、昭乌达路南段张某2经营的大牧场专卖店、赤峰宾馆朱某经营的国珍松花粉店、呼和浩特市胡某经营的阿娇服装店等店铺安装能够窃取刷卡人银行卡信息及密码的改装POS机，窃取银行卡信息164条。2015年12月8日，上诉人张代携带已窃取的被害人郝某、王某银行卡信息与上诉人谢密在黑龙江哈尔滨市见面后，谢密用手机将张代的银行卡信息发送给在湖南省长沙市的上诉人徐佳竞，徐佳竞将收到的银行卡信息通过写卡器写入空白卡中，使用伪卡在湖南省长沙市银行ATM机中窃取被害人郝某人民币60060元，王某人民币9800元，共计人民币69860元。
2015年7月，上诉人刘某1到广东省广州市向韩冰（另案处理）学习改装POS机技术，学成后又向韩冰购买能够窃取刷卡人银行卡信息的POS机改装模块，改装POS机出售。2015年10月，上诉人刘某1为张代改装、维修POS机，后张代将POS机安装到通辽市××区许某经营的小鸟衣人服装店窃取刷卡人银行卡信息4条。
案发后，公安机关扣押上诉人徐佳竞赃款人民币94900元、赵恒赃款人民币18000元，及张代、谢密、刘某1、徐佳竞、赵恒作案使用的假身份证、银行卡、手机、笔记本电脑等物品。上诉人刘某1、谢密协助公安机关抓获同案犯徐佳竞。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）报案材料、到案经过
1、受案登记表、办案说明证实，2015年7月23日，钱志强到赤峰市公安局红山区分局报案称，其农业银行信用卡被他人冒用分三次共支取人民币49980元。2015年12月10日王某报案称，其工商银行卡号尾号6731的储蓄卡在12月8日被人在ATM机分两次盗取5000元和4800元。被害人郝某是通过查询被告人张代盗取款银行卡的开户信息确定的，确定后去呼和浩特市找郝某核实的案件，因此没有受案登记表。
2、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、抓获经过、办案说明证实，赤峰市公安局红山区分局将刘某1抓获后，刘某1提出主动协助公安机关抓获其他涉案嫌疑人，在刘某1的积极主动配合下，侦查员将涉案的犯罪嫌疑人徐佳竞等人抓获归案。谢密被公安机关抓获后，积极配合公安机关工作，按照侦查人员的工作布置，定期通过微信、QQ群发布信息，造成她未被公安机关抓获的假象，为确定、抓获徐佳竞创造条件。
3、报案人侯炳慧、张业新、刘振景、孙学琴、王丽梅、张利、金海燕、刘永祥、孔宪前、徐向文、钱志强、高晓辉、刘亚珍的陈述证实，报案人侯炳慧卡号尾号5837、张业新卡号尾号7881、刘振景卡号尾号7881、孙学琴卡号尾号4450、王丽梅卡号尾号8060、张利卡号尾号5007、金海燕卡号尾号8555、刘永振卡号尾号0467、孔宪前卡号尾号8080和1448、ＸＸＸ卡号尾号8351、钱志强卡号尾号5498、高晓辉卡号尾号0877、刘亚珍卡号尾号2946的银行卡被盗刷，报案人到公安机关报案。
（二）被害人陈述
1、被害人王某陈述证实，2015年12月10日她发现她的工商银行卡号尾号6731的储蓄卡余额就剩15.16元，她通过查询交易明细发现2015年12月8日，有两笔金额分别是5000元和4800元在湖南长沙通过ATM机被盗走，她就在市宾馆国珍松花粉店的POS机刷过她的工商银行卡。
2、被害人郝某陈述证实，2015年8、9月份她使用卡号尾号2221的银行卡在呼和浩特市××区阿娇女装店购买了一件衣服，是通过阿娇女装店内的POS机刷卡消费的，在阿娇女装店内刷完POS机后，她往尾号2221的银行卡内转了6万元钱，卡一直在家里放着，警察联系她后，她拿着卡号尾号2221的卡到信用社查询流水才发现银行卡内被盗刷了60060元钱，交易明细显示是2015年12月8日支取的，这些钱都是异地取款，她发现卡被盗刷了，就到派出所作了笔录。
（三）证人证言
1、证人李新宇的证言证实，他在赤峰市××区第十七小学楼下经营双豪美容美发店，2015年6、7月份一个自称是网络公司推销安装POS的男业务员来到美发店，称其安装的POS机费率低，只有0.38%，不收取任何押金，可以试用一个月，他感觉费率比银联的低了将近一倍，就安装了一部，这个男子让他办了一张农业银行的银行卡，两三天后这个男子把POS机安装到了他的店里，一个月后，这个男子来到美发店说POS机刷的太少，公司要收回去，他就把这台P**机还给了那个男子。
2、证人张某2的证言证实，他在赤峰市××区汇丰商务楼下经营大牧场食品专营店，2015年6月初，一个自称是通联支付业务员的男子到他的店里向他介绍了一款通联支付的POS机，说这个POS机费率低，不需要押金，没有通讯费用，可以免费给他一台P**机使用，他觉得不错，就让业务员给他安装了一部，6月25日他用他的包商银行卡号尾号3539的信用卡在这台P**机上刷了20元钱，7月4日，他又在这台P**机上刷了10元钱，当时POS机出的小票商户名头是红山区张某2大牧场食品专营店，但是在银行交易明细中，这两笔的消费地点分别是赤峰市家家福超市和南京祥磊电器，8月末，这台通联支付的POS机不能使用了，业务员将这台P**机拿走，他就联系不上业务员了，9月6日凌晨零点31分被盗刷了15000元人民币。
3、证人许某的证言证实，她在通辽市××区开了一家小鸟衣人服装店，2014年6、7月份一个自称叫张代的男子到她的服装店推销POS机她没有安装，张代留下了一张名片，2015年11月份，她让张代给她安装一部费率低的机器，她通过微信把她的身份证照片和银行卡照片发给了张代，12月初张代给她打电话说，POS机已经邮寄到商城了，让她收货，她收到POS机后就安装到了服装店使用，张代说这台P**机费率低，如果银行卡是芯片的，插入POS机后刷不出来，让客户使用磁条在POS机侧面划卡，这台P**机使用过十多次，小票她都保留着，张代说这台P**机是旧的，只能使用一个月，一个月以后换一台新的，后来她就联系不上张代了，也就没换成新的。
4、证人朱某的证言证实，她是国珍松花粉店的老板，公司在赤峰宾馆池典商务楼11楼，公司有两台P**机，一台是建行的，一台是农行的，都是2015年5、6月份安装的，农行的POS机是一个男子到店里给安装的，这台P**机安装完大概一个月，这个男子就去找她说给POS机降低费率，要拿走一下，农行卡绑定的卡号尾号是4318。
5、证人胡某的证言证实，她在呼和浩特市××区号经营阿娇服装店，2015年5、6月份，一个男子到她店里推销安装POS机，因为这个男子安装的POS机费率很低，她就安装了一台，当时她把她本人的身份证、营业执照和银行卡号都提供给了这个男子，过了几天，这个男子给她邮寄了一台黑色的POS机，这台P**机大约使用了两个月，这个男子让她把POS机邮寄到赤峰，说是帮她免费升级，过了一个星期，这个男子又把POS机给她邮寄回来，大约用了一个月后这部POS机又坏了，她就给安装POS机的男子打电话说她不要这台P**机了，给这个男子把POS机邮寄回去了。
6、证人刘某2的证言证实，她与被告人张代系夫妻关系，2015年7月末张代和一个人做POS机业务，这个人居住在她家阳光丽景小区西侧的城梓宾馆，张代还用手机偷拍了这个人的身份证通过微信传给她，让她放在手机微信的收藏夹里，10月份的一天，张代给她打电话，让她把她笔记本电脑里的一个文本文件打开，通过微信传给张代，她发现文本文件里都是银行账号和密码，过几天她问张代是什么，张代说是别人的银行卡账号和密码数据，她问张代从哪来的，张代说是别人给的，她问张代是不是和那个人盗取的，张代让她不要管。11月初张代给一个叫”艾佳”的女子打电话，说一起做POS机业务。张代让她给发送银行卡账号和密码的目的就是盗取别人信用卡里的钱，她电脑里的文本文件都是张代存在里面的。
（四）辨认笔录及照片
1、辨认笔录及照片证实，张某2在10张不同男性的照片中辨认出8号照片上的男子（张代）就是给其店里安装POS机的业务员。李新宇在10张不同男性的照片中辨认出8号照片上的男子（张代）就是给其经营的双豪美容美发店安装POS机的人。胡某在12张不同男性的照片辨认出6号照片上的男子（张代）就是给其经营的阿娇女装店里安装POS机的人。
2、辨认笔录及照片证实，谢密在12张不同男性的照片辨认出4号照片上的人(徐佳竞)就是”苹果”，与其结伙”出料”；徐佳竞在12张不同女性的照片辨认后确认5号照片上的人（谢密）就是网名”狼”的人，与其结伙”出料”；赵恒在10张不同男性的照片辨认后确认8号照片上的人（张代）就是网友”小内蒙”，与其在赤峰市红山区合伙安装过改装POS机；谢密在10张不同男性的照片辨认后确认8号照片上的人（张代）就是”小时代”，与其在哈尔滨见面并结伙”出料”；张代在12张不同女性的照片辨认后确认5号照片上的人（谢密）就是”狼”，与其在哈尔滨见面并结伙”出料”；张代在12张不同男性的照片辨认后确认5号照片上的人（赵恒）就是”老赵”，与其在赤峰市红山区安装过改装POS机。
（五）书证
1、（2008）松刑初字第270号刑事判决书证实，2008年10月9日张代因犯故意伤害罪被赤峰市松山区人民法院判处管制二年。
2、（2004）黄刑初字第537号刑事判决书、释放证明证实，2004年10月12日赵恒因犯抢劫罪、盗窃罪、销售赃物罪，被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元，2009年1月18日被释放。
3、银行卡交易明细证实，王某卡号尾号6731的银行卡2015年12月8日跨行分二次在湖南省长沙市ATM机上被盗刷人民币9800元；郝某卡号尾号2221的银行卡被盗刷人民币60060元。
4、ATM机取款录像及视频截图照片证实，徐佳竞2015年12月8日17时22分48秒至17时28分48秒在湖南省长沙市××道支行76400064号ATM取款机前持卡号尾号2221银行卡取款的事实。
5、赤峰市公安局红山区分局拍摄的照片证实，侦查人员将徐佳竞携带的用于作案使用的银行卡、手刷POS机、POS机、写卡器、手机卡、作案的身份证、使用的手机拍摄了照片；对张代作案时持有的用于复制银行卡设备、使用的手机、U盘、录音笔、使用的笔记本电脑、电脑拍摄了照片；对赵恒为作案购买的身份证、银行卡、使用的手机拍摄了照片；对谢密作案时使用的手机、使用的笔记本电脑、购买的身份证、持有的银行卡拍摄了照片。
6、调取证据通知书、顺风速运快递单证实，张代接收改装POS机及刘某1邮寄改装POS机的事实。
7、赤峰市公安局红山区分局提取张代手机微信照片证实，张代手机微信中保存为赤峰宾馆国珍松花粉店朱某办理POS机时所接收的朱某名下卡号尾号4824交通银行卡照片及朱某身份证拍照照片；呼和浩特市阿娇服装店胡某办理POS机时所接收的胡某名下卡号尾号6967中国农业银行卡照片及胡某身份证拍照照片；张代同第三方支付平台工作人员关于朱某、胡某等人办理POS机相关业务微信聊天记录。
8、涉案POS机商户资料证实，赤峰市红山区双豪美容美发厅经营者李新宇，持有中国工商银行银联卡及卡号尾号1133交易明细；呼和浩特市阿娇服装店经营者胡某，持有中国农业银行呼和浩特迎宾支行银行卡，卡号尾号6967及交易明细；赤峰市净达日用品销售中心经营者朱某，持有中国建行赤峰园林路行银行卡，卡号尾号8563及交易明细；赤峰市红山区大牧场食品专营店经营者张某2，持有中国农业银行银联卡，卡号尾号3415及交易明细。
9、张代提供的银行卡信息证实，张代持有的银行卡信息及赵恒从张代处取走的银行卡信息。
10、户籍信息证实，张代、赵恒、谢密、徐佳竞、刘某1自然身份情况。
（六）搜查及扣押笔录
1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，赤峰市公安局红山区分局侦查人员对张代的住所赤峰市××区及张代的人身进行了搜查，搜出并扣押黑色Compap牌笔记本电脑一台，黑色电脑主机箱一台，黑色E550联迪牌POS机二部，黑色MSR900写卡器一部，黑色电源适配器二个，空白POS小票四卷，白色磁条卡8张，蓝色驱动光盘一张，邮政储蓄银行卡号尾号9002、1784、8210银行卡各一张，建设银行银行卡号尾号5944、0434银行卡各一张，包商银行卡卡号尾号3168银行卡一张，中国工商银行卡号尾号6812、0682、1039银行卡各一张，交通银行卡号尾号3249银行卡一张，中国银行卡号尾号4981、0746银行卡各一张，中国农业银行卡号尾号3369、8075银行卡各一张，黑色苹果4S手机一部，白色sm-g35081三星牌手机一部，白色A11Oppo手机一部，粉色N5HOTDO手机一部，粉色G18DISITAL手机一部（已坏），黑色苹果手机一部（己坏），灰色POS机电源适配器8个，ME30型速刷POS机三部，银色KingstonU盘一个，纸质银行卡信息资料57页，白色Datatraveler牌U盘一个，银色金士顿U盘一个，银色BENSS录音笔一只。公安机关对搜出的上述物品予以扣押，并随案移送赤峰市红山区人民法院。
2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单证实，赤峰市公安局红山区分局侦查人员扣押了谢密黑色全屏苹果牌手机一部，黑色全屏华为牌手机一部，金色Sancup牌手机一部，邮政储蓄银行卡号尾号4754银行卡一张，工商银行卡号尾号4865、6434银行卡各一张，农业银行卡号尾号6179、5163银行卡各一张，建设银行卡号尾号8829、4788银行卡各一张，招商银行卡号尾号0491、9016银行卡各一张，中国银行卡号尾号1986银行卡一张，谢密购买的郑燕×××，王雨婷×××身份证各一枚，序号7551918571的CAU5L0100078541工商银行网银一个，序号7402160357的×××工商银行网银一个，序号2278593233、2227830888、×××的招商银行网银各一个，序号220038333679、×××的网银各一个，序号220095516500的农业银行网银一个，授权浙商银行网银一个，经办浙商银行网银一个，Kinston16GU盘一个，SONY粉色笔记本电脑一台，58PCSWK60928多功能组套旋具一套。公安机关已将上述扣押物品随案移送赤峰市红山区人民法院。
3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，赤峰市公安局红山区分局侦查人员扣押赵恒人民币18000元，中国建设银行卡号尾号8887、9209、4997银行卡各一张，中国农业银行卡号尾号9277、6378银行卡各一张，中国工商银行卡号尾号5924银行卡一张，华夏银行卡号尾号0440银行卡一张，中国银行卡号尾号7224银行卡一张，赵恒购买的许雪峰×××、赵同亮×××身份证各一枚，金色苹果6手机一部，白色Yunos手机一部，黑色GRED手机一部，网银盾二个。公安机关已将上述扣押物品随案移送赤峰市红山区人民法院。
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，赤峰市公安局红山区分局侦查人员扣押徐佳竞人民币94900元，中国光大银行卡号尾号9746、8955、4062、3293、3301、2446、4047、8155银行卡各一张，江苏省农业银行卡号尾号8496银行卡一张，中国农业银行卡号尾号1973、3979、6371、9779、4876、4678银行卡各一张，中国邮政储蓄银行卡号尾号8019、8001、7847、8669银行卡各一张，平安银行卡号尾号1353银行卡一张，中信银行卡号尾号4659、4774银行卡各一张，中国民生银行卡号尾号7681、9845、8051、8911、8502、4261、3552、4253、3560、4212、3617、0626、5611、5715、9536、6940、6957、9551、9990、9792、0188、9528、9536、9826、0285银行卡各一张，中国银行卡号尾号1558、1704、5455、3687、0252、0255、8673、0248、2234、1448、9548银行卡各一张，招商银行卡号尾号1739、8599、9854、0428、8623、0626、1099、7653、0618、1073、5227、0972、7398、6072、6986、6074、1166、2065、4583、9242的银行卡各一张，中国建设银行卡号尾号7200、8805、3342、4647、0046、3022、2974、9243、3367、3014、3375、3359、2982、6233、6282、3720、9227的银行卡各一张，中国工商银行卡号尾号7368、1665、4240、3703、2543、1842、6329、8379、2265、0050、9721、9035、9530、8536、5806、8466、2419的银行卡各一张，浦发银行卡号尾号0151、6148、0437、0221、7386、0612、7402、0312、0387、0379、0403、0346、7360、0288、5243、9105、4290、2408的银行卡各一张。金色SM-A8三星手机一部，蓝色Z8power手机一部，金色V5Newman手机一部，绿色SvnCup手机一部，银色1110i诺基亚手机一部，徐佳竞购买的魏文超×××、王连忠×××、李漾×××、刘杨×××、朱梓坚×××、张峰×××、李加吉×××身份证各一枚，手机SIM卡二十六枚，白色手机刷卡器五十部，蓝牙刷卡器十三部（黑色；白色），黑色写卡器一部，IMEI：×××机一部，×××机一部，IMEI：×××机一部。公安机关对上述扣押物品已随案移交赤峰市红山区人民法院。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单证实，赤峰市公安局红山区分局侦查人员扣押刘某1中国农业银行卡号尾号0471（己坏）、3567、1916银行卡各一张，中国建设银行卡号尾号6829、6279银行卡各一张，山东省农村信用社卡号尾号6429银行卡一张，中国工商银行卡号尾号9561银行卡一张，黑色中兴牌手机一部，白色VIVO牌手机一部，黑色三星牌手机一部，刘某1购买的张俊明×××、栗钰钦×××身份证各一枚，2016年1月28日公安机关将上述扣押物品除购买的身份证外，发还给刘某1。
6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实,赤峰市公安局红山区分局侦查人员对通辽市科尔沁旗通辽商城三楼小鸟衣人服装店许某安装的LANDI牌E550无线POS机一台予以扣押。
（七）鉴定意见
1、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字【2016】第5032号、5031号、5030号、5029号电子数据检验报告证实，从徐佳竞三星DM-A8000手机内提取通信录4条，短信息262条，通话记录1000条、己删除通话记录36条，QQ解析数据214351条，解析微信数据13045条，陌魔解析数据835条。POWER牌Z8手机SIM卡内提取短信息4条。Newman牌BL-124手机SIM卡内短信息2条。SvnCup牌手机移动SIM卡内短信息14条，联通SIM卡内短信息4条。
2、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字【2016】第5017号、5004号、5005号电子数据检验报告证实，从谢密苹果牌A1589手机中提取QQ数据46642条，微信数据35258条。华为牌UL00手机中提取QQ数据136863条，微信数据2337条。SONY电脑中QQ解析数据67437条。
3、上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定检验报告书证实，涉案张代持有的四台联迪E550型无线POS机中有三台P**机中存在正常POS机中不存在的自由模块和按键感应薄膜（其中包括张代给许某安装的联迪E550型POS机）。进行刷卡和输入密码的功能检验，发现三台P**机都具有记录并导出刷卡信息及输入密码的功能。在二台P**机中发现涉案数据，并进行了固定保全。
4、赤峰市公安司法中心赤公（司）鉴字【2016】第5006、5007、5018号电子数据检验报告证实，在张代持的U盘内提取多媒体文件60个。提取苹果牌A1431手机QQ数据11974条，微信数据23917条。提取OPP牌A11手机QQ数据512条，微信数据399条。
5、赤峰市公安司法中心赤公（司）鉴字【2016】第5021、5022、5023号电子数据检验报告证实，提取赵恒苹果A1586手机内通信录35条，短信息229条，彩信息12条，图片文件562条，视频文件3个，恢复删除通讯录4条，删除短信息40条，解析微信数据4990条，提取SIM卡内短信息4条。提取GROED牌E6800手机SIM卡内通信录3条，短信息54条。提取4G牌L1000手机通讯录23条，图片文件113个，视频文件8个，解析微信数据186条。
6、银联反欺诈服务中心伪卡鉴定明细、被送鉴的信息资料、办案说明、报案材料证实，中国银联对张代持有的银行卡信息及POS机内导出信息进行了鉴定，张代伙同赵恒窃取银行卡信息164条，张代伙同刘某1窃取银行卡信息4条（卡号尾号1039、2892、9108、8490），窃取的银行卡信息164条中包括报案人侯炳慧卡号尾号5837、张业新卡号尾号7881、刘振景卡号尾号5864、郝某卡号尾号2221、孙学琴卡号尾号4450、朱某卡号尾号2921、王丽梅卡号尾号8060、张某2卡号尾号3539、张利卡号尾号5007、金海燕卡号尾号8555、王某卡号尾号6731、刘永祥卡号尾号0467的银行卡。未在窃取的银行卡信息中，但己报案的人有孔宪前卡号尾号8080交通银行卡、1448农业银行卡，徐向文卡号尾号8351交通银行卡、钱志强卡号尾号5498建设银行卡、高晓辉卡号尾号0877农业银行卡、刘亚珍卡号尾号2964农业银行卡。
(八)上诉人供述
1、上诉人张代供述证实，盗刷他人银行卡的钱，就是提前找人将POS机加装进可以盗录顾客银行卡信息的装置，然后以推销安装POS机的名义秘密投放到商户使用，盗录一段时间的银行卡信息和支付密码后，再到商户找理由把改装的POS机换走，将盗录信息数据导出来，利用客户的信息数据伪造银行卡，然后盗刷资金。他平时在赤峰走街串巷推销安装POS机，从2015年6月份开始在现代金控支付公司名下当业务员，他推销安装POS机一段时间后，就听说改装POS机可以盗取到顾客的账号和密码，他就想改装POS机赚点大钱，他加入了专门干这行的人建的QQ群，在QQ群里都说暗语，银行卡账号和密码信息叫”料”，盗取的账号和密码叫”盗料”，盗刷卡里的钱叫”刷料”。2015年五六月份，通过QQ认识老赵，老赵说他手里有能采集刷卡用户信息改装的POS机器，让他放出去，赚钱平分，他同意和他合作。7月初老赵来赤峰带来一个叫阿南的人，阿南称可以改装POS机，并灌入支付平台的使用程序，改一部7000元钱，让他负责将改好的POS机投入到商铺进行盗取客户资料，刷料赚的钱，他们三人平分，他感觉挺划算就答应了，在网上花300元钱买了一张叫”马进”的身份证，用这张身份证办理了一张联通公司手机卡，他一直用这个号码与阿南和老赵联系盗刷银行卡的事，2015年7月份在赤峰市昭乌达宾馆他用马进的身份证开了一个房间，在房间里与阿南和老赵见的面，老赵拿出阿南改造的POS机，教给他怎么用，当时POS机里没有灌录程序系统，阿南和老赵就是来确认他是否敢干这件事，阿南和老赵确认他能干这件事就走了，让他等外地的邮包，过了没几天他就收到了老赵从山西邮来的一台录好”聚财通支付平台”程序的POS机，他以免费试用的名义安装到昭乌达路百柳超市旁边的城汇女装店了。7月初的时候老赵领着阿南来到赤峰，下午5点多钟他们在昭君宾馆见的面，他知道阿南是负责给他改装POS机的人，老赵在宾馆给了他两台改装好的POS机，阿南在客房里当着他的面灌录了程序，他把这两台P**机拿回家，第二天上午将这两台P**机安装到了红山区昭乌达路中段的一家”大牧场”牛肉干门市和钢铁街双豪理发店，双豪理发店的那部POS机是可以短信发送采录信息的，大牧场的那部机器需要电脑导出盗取的客户信息，过了一个星期，他又收到了阿南从广州寄给他的一台P**机，他将这台P**机安装到了朱某在赤峰宾馆商务楼内卖国珍松花粉的直销店里，7月中旬，阿南再次来到赤峰，在他家小区租了一处楼房住下，期间又将两台改装的POS机交给他，他通过邮件发给了呼市的阿娇服装店一台，另一台推销到了五道街一家苗方去痘美容院，阿南离开赤峰过了二十几天商家就打电话说POS机不能用了，他就陆续的在商家把这几台P**机都收回来放在家里，等阿南和老赵来倒信息，9月份老赵来到赤峰，他把大牧场收回的POS机拿给了老赵，老赵通过电脑把POS机记录的大约30多条顾客账号、轨道（制卡时的磁条信息）和密码信息给导了出来，把双豪理发店那部机器通过短信给他发送的采录信息也给了老赵，老赵把这些信息存在电脑里，第二天就拿走了，他把机器留下了，后来他向老赵要钱，老赵说没弄到钱，给了他3000元钱，过了几天阿南又来到赤峰，他把苗方去痘美容院收回的POS机拿给了阿南，阿南通过POS机导出了10多条信息，给了他5000元钱，并告诉了他倒信息的方法，他通过电脑把朱某开的商店、城汇女装店、呼市阿娇服装店收回的三台改装POS机里的客户账户、轨道和密码信息导入他妻子刘某2的笔记本电脑里，由于不会太只成功导出朱某开的商店、呼市阿娇服装店收回POS机的信息数据，又通过打字复印门市把这些信息打印出来，方便使用，他把银行信息进行分析，标注好所属银行，使用不记名的电话卡通过拨打银行客服电话查询余额，有的卡能查询余额，有的卡不能查询余额，他把能查到的都手写标注在上面，方便以后取钱使用，他盗取了这些信息后就通过网上找人复制银行卡后变成现金，他们行话叫”出料”，开始他通过网上找了一个网名叫”原木正品”的人”出料”，把大约11万元余额的银行卡信息发给了”原木正品”，但是他被这个人给骗了，他又通过网络认识了一名叫艾佳的女子，网名叫”狼”，他们讲好五五分，他开始给艾佳一些小余额的银行卡信息，艾佳把钱弄到手后就给他汇来一半，他们合作过四、五次，到了2015年12月5、6日，他拿着盗取的的信息黑龙江××里找艾佳出两条金额比较大的料，在哈尔滨一家小宾馆内，他把从朱某处盗取的卡号尾号6731王某的银行卡，余额9868元，呼市阿娇服装店内盗取的卡号尾号2221郝某，余额60183元的信息给了艾佳，艾佳通过手机微信传给了复制银行卡的人，过了一会，艾佳说卡里的钱被取出来了，他按约定给艾佳留了30%，60183元卡里的钱给了他42000元，9869元卡里的钱给了他7000元，他一共得了49000元。老赵和阿南共给他6部改装的POS机，2015年7月份他给张某2大牧场、朱某国珍松花粉店，双豪美容美发店，城汇女装店，韩方祛痘店，呼市阿娇服装店安装的。通过王辉改装POS机，他和艾佳聊天时知道王辉，他联系王辉，王辉说可以帮助他加装模块和灌入平台，费用一台20**元，不是从大牧场就是从朱某处收回的POS机，王辉改装后给他邮寄回来，他安装在王谱烟酒店了，使用两天后机器打不出小票，他把机器拿回来盗取4条银行卡信息和密码。这台机器又发给王辉维修，王辉说模块没坏，给他修好了，他又通过王辉把城汇女装银行卡灌装进入，没安装被扣押了。另一台他找王辉灌装程序后安装在通辽商户许某那里了，还没导出数据就被公安机关抓获了。加装模块付给王辉2000元，灌装程序每台王辉收100元钱。王辉知道加装模块、灌装程序就是去盗取个人银行卡信息的。
2、上诉人赵恒的供述证实，2015年4、5月份他通过QQ认识”阿南”后，阿南说能够改装POS机采集客户银行卡信息，盗刷银行卡里的钱，他和阿南合作后，阿南让他找代理商，阿南提供改装的POS机，6、7月份他通过网络认识了张代，他自称老赵，称张代小内蒙，张代的职业是推销POS机的业务员，他们通过电话谈的张代把改装的POS机安装到商户，采集他人银行卡信息事情，张代同意跟他和阿南合作盗刷盗取银行卡内的钱平分。他给了阿南700元钱，阿南在网上购买了一部联迪E550裸机，改装后把机器邮寄到他工作的杨州市邗江区海德建国酒店，他拿到机器后在赤峰市昭君宾馆把改装好的POS机给的张代，过了十多天张代给他打电话说还要一台改装的POS机，他就让阿南给张代邮寄了一台，7月份他和阿南一起来的赤峰，还是在昭君宾馆见的面，他告诉张代阿南就是改装POS机的人，当晚，阿南在宾馆客房里把邮寄给张代的POS机进行了改装，他和阿南在赤峰待了两天就走了，过了一个月左右，他感觉改装的POS机己经采集好信息了，就自己到赤峰找张代，张代把安装在大牧场牛肉干店的改装POS机拿出来，通过张代的电脑把POS机记录的大约20多条顾客账号、轨道和密码信息导出来，他把银行卡信息抄写在纸上，张代用手机拍了照，当天他和张代在宾馆研究怎么把信息通过写卡器复制成银行卡，再把银行卡的钱取出来。他把这些信息通过网络卖给了一个网名叫”金融市场”的网友，这个人给他返了30000余元钱。
3、上诉人谢密的供述证实，她是因为”出料”的事，也就是利用非法手段盗取的银行卡信息伪造成银行卡，冒充客户到银行把钱取出来的事被带到公安机关的，在QQ群里，一个叫马志伟的说手里有料，让帮助他出料，联系网名”吉之岛”和”苹果”的网友出过两次料，期间还通过她找王辉改装POS机。2015年12月上旬，她帮马志伟出过两条料，他们约定在哈尔滨当面出的料，马志伟拿出一张上面写着两条银行卡信息，她把信息发给一个叫”苹果”的网友，让”苹果”帮忙出料，当时谈的是马志伟拿百分之七十，她和出料的人占百分之三十，出了69000多元，苹果打给马志伟48300元，给了她8000元，其余的钱苹果留下了。她与马志伟联系时，告诉马志伟她叫艾佳。她帮助王辉在QQ群里发布”出售联迪E550裸机、改机、上户、切机、解密”的一些信息。
4、上诉人徐佳竞陈述证实，2015年上半年他使用QQ加入了交流研究盗取银行卡资料的群，他的网名叫”清清苹果香”，后来认识了一个”狼”的女网友，自称叫艾佳，他们聊了改装POS机盗取他人银行卡信息、出料等事情。2015年12月8日，艾佳通过QQ让他帮忙出两条120储蓄卡的料，也就是纯磁条储蓄卡的料，艾佳答应给他15%的提成，他就同意了，艾佳通过QQ给他发了一张余额6万余元的银行卡信息，他用写卡器将银行卡信息写在一张空白的银行卡上，复制好伪卡后，晚上17时左右他拿着伪卡在长沙市五一大道附近建设银行的ATM机上将银行卡里的6万多元钱转入到他的一张中间卡里，再到另一家银行，把现金42000余元存入到艾佳给他的料主收款账户，他得了9000元，剩下的9000元给了艾佳。大约20时，艾佳又给他发了一张余额9800多元的银行卡信息，他制成伪卡后，晚上21时许，在长沙市五一大道附近的浦发银行ATM机上，输入银行卡密码后，分两次取出5000元和4800元现金，他给料主打过去7000元，剩下给了艾佳，这次出料他共得10500元。在长沙还帮助”吉之岛”出料30多万元。从其身上扣押的手机卡、银行卡、别人的身份证，一部分是从网上购买的，身份证300元一套，银行卡是”吉之岛”的，让其转账取现金做中间卡使用的。他随身携带94900元，49000元是给出料得的钱，卡里的45000多元是”吉之岛”出料的钱。
5、上诉人刘某1的供述证实，2015年7月份，他在广州与”阿祥”学习的POS机改装技术，学费1万元，掌握改装POS机的技术后，他就开始销售和改装POS机，加装的模块开始从阿祥处购买，后来从阿辉处购买。9月份通过网络认识了艾佳，网名”狼”，艾佳同意帮他出售改装的POS机，10月份艾佳联系到赤峰市的一个客户马志伟，艾佳让马志伟把POS机通过快递发到济南，艾佳收到机器后把机器给他，他找现代金控的代理商写入平台，艾佳收了马志伟200元钱，通过快递再给马志伟邮寄到赤峰，没几天马志伟说他灌入平台的机器使用没几天就坏了，让他把旧的改装模块换成新的，他让马志伟把机器给他邮了过去，拿到机器后，他发现改装的模块有几处焊点损坏了，他就给马志伟维修了一下，并重新灌入了平台，可以使用后他给马志伟邮了回去，向马志伟要了2000元钱，跟马志伟说是他换的新机器，两台P**机中绑定的商户是小鸟依人（许某）和城汇女装。给马志伟维修的模块是非法采集刷卡用户的银行信息和密码。包括给马志伟他改装大约五六台，改装的POS机在消费者刷卡消费时加装模块会记录银行卡号、轨道信息、密码，通过这些信息可以复制银行卡取款。他使用过王辉的名字。
本院认为，上诉人张代伙同上诉人赵恒窃取他人信用卡信息资料，涉及信用卡164张，数量巨大；伙同上诉人刘某1窃取他人信用卡信息资料，涉及信用卡4张，其行为侵犯了国家信用卡管理制度和他人对信用卡信息资料所享有的隐私权，均己构成窃取信用卡信息罪；上诉人张代伙同上诉人谢密、徐佳竞以非法占有为目的，使用窃取的信用卡信息资料伪造信用卡骗取郝某人民币60060元、王某人民币9800元，共计人民币69860元，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。上诉人张代分别与上诉人赵恒、刘某1构成窃取信用卡信息罪的共同犯罪；上诉人张代与上诉人谢密、徐佳竞构成信用卡诈骗罪的共同犯罪。上诉人张代犯窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪，应数罪并罚。上诉人张代、赵恒有犯罪前科，酌情从重处罚；上诉人谢密、刘某1协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚；上诉人张代、赵恒、谢密、徐佳竞、刘某1如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；上诉人徐佳竞、赵恒被动退赃，可以酌情从轻处罚。
关于张代提出归案后如实供述，认罪、悔罪，一审法院量刑过重的上诉理由，本院认为，原审法院根据本案事实、社会危害性，结合张代到案后如实供述，有犯罪前科，可酌情从轻、从重处罚的情节，对其量刑并无不当。
关于赵恒提出提取23条银行卡信息属于数量较大不应该是数量巨大，涉案的5台P**机，其只提供一台，141条信用卡信息与其无关，量刑过重的上诉理由，本院认为，根据张代和赵恒供述，张代、赵恒、”阿南”三人预谋使用改装的POS机窃取他人信用卡信息，达成赚钱平分的合意并且进行分工，在窃得信用卡信息后三人都取得部分信用卡信息资料，因此张代、赵恒系共同犯罪，应以共同获取的信息数量，不应以个人取得信息数量认定犯罪数量。根据《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第三条的规定，窃取他人信用卡信息资料涉及信用卡5张以上的，应当认定为”数量巨大”。结合赵恒到案后如实供述，有犯罪前科，可酌情从重、从轻处罚的情节，原审法院对其量刑并无不当。
关于谢密上诉提出有重大立功表现，配合公安机关抓获同案犯，要求从轻处罚的上诉理由，本院认为，根据立功的相关法律规定，谢密配合公安机关抓获同案犯行为，不属重大立功，对于谢密的立功表现，原审法院已考虑并予以从轻处罚。
关于徐佳竞上诉提出的其没有与张代、谢密预谋进行此项犯罪，是他们商量好的后告诉他的，且是被雇佣的关系，是从犯，没有参与写卡，犯罪所得赃款不到10000元，扣押的其他钱款是兼职所得，量刑过重的上诉理由，本院认为，徐佳竞明知”出料”即是将利用非法手段获取银行卡账号和密码信息伪造成银行卡，骗取他人钱款的行为，在谢密告知”出料”后，便复制银行卡并支取钱款，并按照约定分得赃款，因此其没有参与预谋犯罪，是从犯的上诉理由不能成立，徐佳竞将谢密提供的非法获得银行卡信息写入空白卡复制伪卡，不但有其供述，且有从其处扣押的写卡器予以证实。公安机关扣押徐佳竞钱款按其供述系其”出料”所得，其提出是其兼职所得亦没有证据证实。根据本案事实、情节，原审对其量刑并无不当。
关于刘某1上诉提出其只是维修改装过的POS机，并没有参与以后的犯罪，在窃取信息过程中，起次要作用，并不能认定是张代的同伙，且到案后坦白、并协助警方抓捕其他罪犯的上诉理由，本院认为，刘某1明知其改装的POS机或维修改装过的POS机，是非法采集刷卡用户的银行信息和密码，在张代的要求下亦为之改装、维修，与张代构成共犯，且在本案中并非只起辅助与次要作用，故不属从犯。其坦白、并协助警方抓捕其他罪犯的情节，原审法院在判决时已予以考虑并从轻处罚。
综上，各上诉人的上诉理由均不能成立。原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
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