安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）宿中刑终字第00371号
原公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘双辉，男，1985年10月26日出生于河南省商水县，汉族，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被灵璧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，2015年1月22日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。
辩护人闫瑞龙，安徽陆汝明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘言和，男，1984年5月20日出生于河南省商水县，汉族，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被灵璧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，2015年1月22日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人王博，河南众望律师事务所律师。
辩护人朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘希望，男，1979年6月22日出生于河南省商水县，汉族，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被灵璧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，2015年1月22日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人王维，河南商振律师事务所律师。
辩护人徐新，安徽陆汝明律师事务所律师。
安徽省灵璧县人民法院审理灵璧县人民检察院指控原审被告人刘双辉、刘言和、刘希望犯诈骗罪一案，于2015年8月10日作出（2015）灵刑初字第00246号刑事判决。原审被告人刘双辉、刘言和、刘希望均不服，分别提出上诉。宿州市人民检察院阅卷后建议我院书面审理。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
灵璧县人民法院判决认定：2013年下半年，被告人刘双辉、刘言和计议利用电话实施诈骗，被告人刘希望得知后于2014年4月要求加入实施诈骗犯罪。2013年11月至2014年12月间，被告人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人共诈骗作案32起，先后骗取山西省、河北省、山东省、天津市、黑龙江省、内蒙古自治区、安徽省、四川省的王某甲、崔某甲、崔某乙等32名被害人现金1331440元。被告人刘双辉、刘言和参与32起，诈骗数额1331440元，其中，既遂1201640元，未遂129800元；被告人刘希望参与27起，诈骗数额1154440元，其中既遂1024640元，未遂129800元。诈骗所得款项被三被告人按参与起数均分。
灵璧县人民法院认为：被告人刘双辉、刘言和、刘希望采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款之规定，判决：被告人刘双辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金五十万元；被告人刘言和犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金五十万元；被告人刘希望犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金四十五万元；被告人刘双辉、刘言和、刘希望违法所得，依法予以追缴，返还被害人；扣押在灵璧县公安局的银行卡四张，依法予以没收。
刘双辉、刘言和、刘希望及其辩护人对一审判决认定刘双辉、刘言和、刘希望参与诈骗被害人王某乙、彭某某、王某丙（一审判决第二十五、第二十六、第三十二起）及认定刘双辉、刘言和、刘希望犯诈骗罪不持异议。
刘双辉及其辩护人提出：刘双辉等人实施诈骗行为时使用的银行卡已经被别的犯罪人使用过，仅凭交易明细中偶有转账不足以证明刘双辉参与实施了一审判决认定的大部分诈骗事实。请求依法改判。
刘言和及其辩护人提出：1、本案部分事实不清，证据不足；2、刘言和在共同犯罪中实施辅助性的取款工作，作用较小，应认定为从犯。请求依法改判。
刘希望及其辩护人提出：1、本案部分事实不清，证据不足；2、刘希望在共同犯罪中起辅助性作用，应认定为从犯。请求依法改判。
宿州市人民检察院认为：1、三上诉人通过电话实施诈骗的事实有被害人陈述、被害人汇款、转账凭证和户名张某甲、吴某、马某甲等银行卡交易明细记录证明，与三上诉人在侦查机关的供述相互印证，事实清楚，足以认定。三上诉人提出本案部分事实不清，证据不足的上诉理由不能成立。2、上诉人刘言和、刘希望在共同诈骗过程中，积极到各地踩点、购买电话卡、冒充武警中队工作人员或者采购商实施诈骗，行为积极，二上诉人提出系从犯的上诉理由不能成立。驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2013年下半年，上诉人刘双辉、刘言和计议利用电话实施诈骗，上诉人刘希望于2014年4月参与刘双辉、刘言和的诈骗活动实施诈骗。在实施诈骗过程中，刘双辉、刘言和、刘希望事先购买好用于诈骗的银行卡、小灵通，选择有铲车、吊车、挖掘机、装载机等工程机械的人作为犯罪目标，从互联网上查找发布承揽工程信息的被害人的电话号码，或到被害人所在地抄录被害人留在工程机械上的电话，并购买当地的电话卡用于诈骗，查清被害人所在地看守所或武警部队的位置后即返回河南省商水县胡吉镇蔡庄村。三上诉人一般于上午或下午到本村田地里，由刘言和或刘希望拨打被害人的电话，假冒被害人所在地武警部队的军人或看守所的人，提出高价租用被害人的铲车等机械到部队干工程或购买被害人的机械等，随后又提出让被害人帮忙订购军用床、帐篷等，以与原采购商闹矛盾不便联系为由，将在被害人当地购买的电话号码给被害人，让被害人打电话联系“采购商”，然后刘言和则假冒采购商回复被害人，说不再做军用床、帐篷等的采购生意，让被害人直接联系“生产厂家”，并将事先购买的小灵通号码（显示厂家的固定电话）给被害人。刘双辉再假冒生产厂家与被害人商谈订购床、帐篷等事宜。订购每张床或帐篷等会产生几百元的差价，让被害人感到有利可图。刘双辉假冒生产厂家提出需要预付部分货款才能发货，被害人与刘言和或刘希望假冒的军人联系后，刘言和或刘希望假冒军人提出部队该笔款项暂时没有获得审批等理由，让被害人先行垫付预付款，等部队钱到账后立即将预付的货款和好处费付给被害人。被告人刘双辉假冒生产厂家将事先购买的银行卡号给被害人，被害人将预付款汇入该账户。刘言和、刘希望等人化装后，随即到当地ATM机上将钱取出或转账后取出，余款刷卡消费。2013年11月至2014年12月间，刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人共诈骗作案32起，先后骗取山西省、河北省、山东省、天津市、黑龙江省、内蒙古自治区、安徽省、四川省的王某甲、崔某甲、崔某乙等32名被害人现金1331440元。刘双辉、刘言和参与32起，诈骗数额1331440元，其中，既遂1201640元，未遂129800元；刘希望参与27起，诈骗数额1154440元，其中既遂1024640元，未遂129800元。诈骗所得款项被三上诉人按参与起数均分。灵璧县公安局从被刘言和处扣押的四张用于诈骗的银行卡上取出剩余赃款69360元，返还被害人王某乙21900元，返还被害人彭某某2万元。具体事实如下：
一、2013年11月6日9时许，上诉人刘双辉、刘言和伙同他人打电话给山西省闻喜县的王某甲，谎称是山西省闻喜县看守所的工作人员，要租用王某甲的铲车，后又提出看守所买床需要付定金，让王某甲帮忙垫付，王某甲于当日向两上诉人提供的户名为吴某，卡号为62×××13的账户（2013年10月19日开户，以下简称“吴某工行卡”）汇款1.7万元，该款随即被两上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条及吴某工行卡账户历史明细清单，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，王某甲向该卡汇款1.7万元，该款当即被从周口市某建设银行网点ATM机上取出。
（二）被害人王某甲（山西省闻喜县人）陈述他被骗及汇款情况。
二、2013年11月13日16时许，上诉人刘双辉、刘言和伙同他人打电话给山西省襄汾县的崔某甲，谎称是山西省襄汾县武警部队的军人，要购买崔某甲的装载机，后又提出让崔某甲帮忙订购床，以需要付定金为由，让崔某甲汇款，崔某甲于次日分三笔向两上诉人提供的吴某工行卡账户汇款三笔计3.5万元，该款随即被两上诉人从ATM机上取出部分，剩余部分被转入户名为张某甲，卡号为62×××05的工商银行账户（2013年7月11日开户，以下简称“张某甲工行卡”）后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）吴某工行卡、张某甲工行卡历史明细清单，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，崔某甲分三笔向吴某工行卡帐户中汇入3.5万元，随即部分款被取出，部分款被转往张某甲工行卡帐户取出。
（二）被害人崔某甲陈述他被骗及汇款情况。
三、2013年11月23日11时许，上诉人刘双辉、刘言和伙同他人打电话给河北省正定县的崔某乙，谎称是驻正定县看守所武警部队的军人，要租用崔某乙的铲车，后又提出让崔某乙帮忙订购床，并以需要付定金为由，让崔某乙汇款，崔某乙于当日分两笔向两上诉人提供的户名为吴某，卡号为62×××10的账户（2013年10月19日开户，以下简称“吴某建行卡”）汇款1.8万元、2.6万元，向户名为张某甲、卡号为62×××78的账户（以下简称“张某甲农行卡”）汇款2万元，计6.4万元，随即部分款被两上诉人从ATM机上取出，另一部分款转入户名张某甲，卡号62×××40帐户（2013年7月11日开户，以下简称“张某甲建行卡”）、户名马某甲，卡号62×××68帐户（（2013年7月16日开户，以下简称“马某甲建行卡”）等账户取出或刷卡消费支出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条，吴某建行卡及张某甲农行卡客户交易查询、借记卡明细查询，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，崔某乙向吴某建行卡汇款后，该款被从ATM机取出及转入张某甲建行卡、马某甲建行卡等情况。
（二）被害人崔某乙陈述他被骗及汇款情况。
四、2014年4月4日10时许，上诉人刘双辉、刘言和伙同他人打电话给河北省保定市满城县的柳某某，谎称是满城县茂山部队的军人，要租用柳某某的铲车，后又提出让柳某某帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让柳某某汇款，柳某某于当日向两上诉人提供的张某甲工行卡账户汇款4.6万元，随即两上诉人将部分款从ATM机上直接取出，将部分款转至户名为马某甲，卡号为62×××24的账户（以下简称“马某甲工行卡”）取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条，张某甲工行卡、马某甲工行卡账户历史明细清单，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，柳某某给张某甲的账户汇了4.6万元及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人柳某某陈述她被骗及汇款情况。
五、2014年4月8日9时许，上诉人刘双辉、刘言和伙同他人打电话给河北省保定市北市区的解某甲，谎称是武警部队的军人，要找解某甲干工程，后又提出让解某甲帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让解某甲汇款，解某甲于当日向两上诉人提供的马某甲建行卡账户汇款1.5万元，该款随即被两上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）马某甲建行卡客户交易查询，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，解某甲汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人解某甲陈述他被骗及汇款情况。
六、2014年4月19日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给河北省唐山市乐亭县的高某某，谎称是乐亭县看守所的工作人员，要租用高某某的抓车，后又提出让高某某帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让高某某汇款，高某某于当日向三上诉人提供的吴某建行卡账户汇款1.69万元，付手续费50元。所汇款项随即被三上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）吴某建行卡客户交易查询、刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，高某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人高某某陈述他被骗及汇款情况。
七、2014年4月24日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给河北省迁安市的谌某某，谎称是驻迁安市看守所武警部队的军人，要租用谌某某的装载机，后又提出让谌某某帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让谌某某汇款，谌某某于当日向三上诉人提供的张某甲建行卡账户汇款4.6万元。该款随即被三上诉人从ATM机上取出部分，并将一部分转入吴某建行卡、马某甲建行卡、王某丁建行卡（账号62×××62，2014年3月2日开户）等账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）张某甲建行卡客户交易查询，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，谌某某汇款及该款被从ATM机取出及转往吴某建行卡、马某甲建行卡、王某丁建行卡等账户后取出等情况。
（二）被害人谌某某陈述他被骗及汇款情况。
八、2014年5月10日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给山东省蒙阴县的王某戊，谎称是武警部队的军人，要租用王某戊的装载机，后又提出让王某戊帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让王某戊汇款，王某戊于当日分三笔向三上诉人提供的卡号62×××26、户名王某丁的账户（2014年3月2日开户，以下简称“王某丁工行卡”）汇款33380元、4.2万元、4000元，计79380元，付手续费140元。所汇款项随即被三上诉人从ATM机上取出部分，另一部分被转入马某甲工行卡、张某甲工行卡、廖某工行卡（卡号62×××41，2014年4月18日开户）等账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）个人业务汇款凭证、王某丁工行卡账户历史明细清单，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，王某戊汇款及该款被从ATM机取出及转入马某甲工行卡、张某甲工行卡、廖某工行卡后取出等情况。
（二）被害人王某戊陈述他被骗及汇款情况。
九、2014年6月5日9时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给天津市宝坻区的崔某丙，谎称是武警部队的军人，要租用崔某丙的吊车，后又提出让崔某丙帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让崔某丙汇款，崔某丙于当日向三上诉人提供的张某甲工行卡账户汇款3.4万元。该款随即被三上诉人从ATM机上取出部分，并将一部分转入马某甲工行卡账户后取出或刷卡消费。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）张某甲工行卡账户历史明细清单，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，崔某丙汇款及该款被从ATM机取出及转入马某甲工行卡后取出等情况。
（二）被害人崔某丙陈述他被骗及汇款情况。
十、2014年6月11日8时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给黑龙江省富裕县的李某甲，谎称是富裕县武警部队的军人，要租用李某甲的钩机搞建筑，后又提出让李某甲帮忙订购床，并以需要垫付资金为由，让李某甲汇款，李某甲于当日向三上诉人提供的卡号62×××80、户名陈某某的账户（2014年5月20日开户，以下简称“陈某某邮储卡”）汇款3万元。该款随即被三上诉人从ATM机上取出部分，并将一部分转入廖某邮储卡（卡号62×××43，2014年4月18日开户）后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）陈某某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，李某甲汇款及该款被从ATM机直接取出及转往廖某邮储卡后取出等情况。
（二）被害人李某甲陈述他被骗及汇款情况。
十一、2014年6月18日，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给黑龙江省克东县的常某某，谎称是克东县武警部队的军人，要租用常某某的铲车，后又提出让常某某帮忙订购床，让常某某汇款，常某某于当日向三上诉人提供的陈某某邮储卡账户汇款1.5万元，随即被三上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款收据，陈某某邮储卡交易明细，刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，常某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人常某某陈述他被骗及汇款情况。
十二、2014年6月19日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给黑龙江省讷河市的胡某某，谎称是讷河市武警部队的军人，要租用胡某某的挖掘机，后又提出让胡某某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让胡某某汇款，胡某某于当日向三上诉人提供的陈某某邮储卡账户汇款3.69万元。该款随即被三上诉人从ATM机上取出部分，另一部分被转入孙某某邮储卡（卡号62×××88，2014年4月15日开户）、廖某邮储卡账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款收据，陈某某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，胡某某汇款及该款部分被从ATM机直接取出，部分被转往孙某某邮储卡、廖某邮储卡后取出等情况。
（二）被害人胡某某陈述他被骗及汇款情况。
十三、2014年7月4日9时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给山西省山阴县的关某某，谎称租用关某某的装载机干工程，后又提出让关某某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让关某某汇款，关某某于当日向三上诉人提供的卡号62×××14、户名陈某某的账户（2014年7月1日开户，以下简称“陈某某工行卡”）汇款3万元。该款随即被三上诉人从ATM机上取出部分，并将一部分转入廖某工行卡账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条，陈某某工行卡账户历史交易明细清单，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，关某某汇款及该款被从ATM机直接取出及转往廖某工行卡后取出等情况。
（二）被害人关某某陈述他被骗及汇款情况。
十四、2014年7月7日11时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区科尔沁左翼后旗的孙某，谎称是科尔沁左翼后旗武警部队的军人，要租用孙某的吊车，后又提出让孙某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让孙某汇款，孙某于当日分两次向三上诉人提供的陈某某邮储卡账户汇款1.69万元、1.5万元，计3.19万元，随即被三上诉人从ATM机上取出部分，并将一部分转入廖某邮储卡账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）客户汇款凭单，陈某某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，孙某汇款及该款部分被从ATM机直接取出，部分被转往廖某邮储卡等情况。
（二）被害人孙某陈述他被骗及汇款情况。
十五、2014年7月8日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区通辽市科尔沁区的马某乙，谎称是科尔沁区武警部队的军人，要租用马某乙的吊车，后又提出让马某乙帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让马某乙汇款，马某乙于当日分三笔向三上诉人提供的卡号62×××74、户名陈某某的账户（以下简称“陈某某农行卡”）汇款2万元、1.7万元，向卡号62×××02、户名陈某某的账户（2014年5月21日开户，以下简称“陈某某建行卡”）汇款2万元，计5.7万元。随即被三上诉人从ATM机上取出该款。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款方的电子银行交易回单、陈某某农行卡对账单，陈某某建行卡银行卡客户交易查询，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，马某乙汇款及该款被从ATM取出等情况。
（二）被害人马某乙陈述他被骗及汇款情况。
（三）证人庞某某证言印证马某乙被害人陈述。
十六、2014年7月11日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区突泉县的吴某某，谎称是突泉县武警部队的军人，要找吴某某到突泉县看守所干工程，以先付给好处费为由，让吴某某汇款，吴某某于当日向三上诉人提供的陈某某工行卡账户汇款2万元，随即三上诉人从ATM机上取出该款。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款方个人业务凭证，陈某某工行卡账户历史明细清单，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，吴某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人吴某某他被骗及汇款情况。
十七、2014年7月14日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区扎赉特旗的柴某，谎称是扎赉特旗武警部队的军人，要租用柴某的吊车，后又提出让柴某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让柴某汇款，柴某于当日向三上诉人提供的陈某某邮储卡账户汇款2万元，该款随即被三上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款收据，陈某某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，柴某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人柴某陈述他被骗及汇款情况。
十八、2014年7月15日9时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区扎赉特旗的陈某，谎称是扎赉特旗武警部队的军人，要租用陈某的铲车，后又提出让陈某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让陈某汇款，陈某于当日分两笔向三上诉人提供的陈某某邮储卡账户汇款1.88万元、3.08万元，计4.96万元，付手续费100元。所汇款项随即被三上诉人从ATM机上取出或刷卡消费。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款收据，陈某某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，陈某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人陈某陈述他被骗及汇款情况。他知道柴某也被骗了2万元。
十九、2014年7月17日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给山西省左云县的马某丙，谎称是左云县武警部队的军人，要租用马某丙的挖掘机干工程，后又提出让马某丙帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让马某丙汇款，马某丙于当日向三上诉人提供的陈某某建行卡账户汇款3.4万元。随即三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将剩余部分转入廖某建行卡账户（卡号62×××96，2014年4月18日开户）后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）存款凭条，陈某某建行卡客户交易查询，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，马某丙汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人马某丙陈述他被骗及汇款情况。
二十、2014年7月30日11时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗的刘某甲，谎称是武警部队的军人，要租用刘某甲的钩机干工程，后又提出让刘某甲帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让刘某甲汇款，刘某甲于当日向三上诉人提供的卡号62×××70、户名吴某的账户（2013年10月19日开户，以下简称“吴某邮储卡”）汇款16900元，随即被三上诉人从ATM机上取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）吴某邮储卡交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，刘某甲汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人刘某甲陈述他被骗及汇款情况。
二十一、2014年8月26日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区凉城县的郭某某，谎称要租用郭某某的吊车，后又提出让郭某某帮驻看守所的武警部队订购床，并以需要垫付货款为由，让郭某某汇款，郭某某于当日向三上诉人提供的马某甲工行卡账户汇款1万元。随即三上诉人从ATM机上取出该款。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）马某甲工行卡客户交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，郭某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人郭某某陈述他被骗及汇款情况。
二十二、2014年8月29日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区凉城县的解某乙，谎称是驻凉城看守所武警部队的军人，要租用解某乙的吊车，后又提出让解某乙帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让解某乙汇款，解某乙于当日分两笔向三上诉人提供的马某甲工行卡账户汇款3.7万元、1.2万元，计4.9万元，随即被三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转入张某甲工行卡、陈某某工行卡账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭证，马某甲工行卡客户交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，解某乙汇款及该款部分被从ATM机直接取出，部分被转往张某甲工行卡、陈某某工行卡后取出等情况。
（二）上诉人刘希望取款的监控视频、视频截图证明，刘希望当日取款情况。
（三）被害人解某乙陈述他被骗及汇款情况。
二十三、2014年9月2日上午，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区卓资县的吕某某，谎称是卓资县武警部队的军人，要租用吕某某的挖掘机，后又提出让吕某某帮忙给部队订购军用床，吕某某于次日向三上诉人提供的陈某某工行卡账户汇款3万元，随即三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转入张某甲工行卡账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）陈某某工行卡账户历史明细清单、犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，吕某某汇款及该款部分被从ATM机直接取出，部分被转往张某甲工行卡后取出等情况。
（二）取款监控视频截图证明，上诉人刘言和、刘希望当日取款情况。
（三）被害人吕某某陈述他被骗及汇款情况。
二十四、2014年9月7日11时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给内蒙古自治区凉城县的梁某甲，谎称是凉城县武警部队的军人，要租用梁某甲的装载机，后又提出让梁某甲帮部队订购床，并以需要垫付货款为由，让梁某甲汇款，梁某甲于当日向三上诉人提供的卡号62×××88、户名孙某某的账户（2014年4月15日开户，以下简称“孙某某邮储卡”）汇款1.38万元。随即三上诉人从ATM机上取出该款。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）孙某某邮储卡账户交易明细，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，梁某甲汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人梁某甲陈述他被骗及汇款情况。
二十五、2014年9月15日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给安徽省灵璧县的王某乙，谎称是驻灵璧县看守所武警部队的军人，要租用王某乙的挖掘机，后又提出让王某乙帮部队订购军用床，并以需要垫付货款为由，让王某乙汇款，王某乙于当日向三上诉人提供的张某甲工行卡账户汇款2.19万元，随即三上诉人从ATM机上取出该款。案发后，被害人王某乙从灵璧县公安局领回被骗钱款。
上述事实，有下列经一审法庭审示证、质证的证据证明：
（一）张某甲工行卡账户历史明细清单，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，王某乙汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）领条证明，被害人王某乙从公安机关领回被骗钱款情况。
（三）被害人王某乙陈述他被骗及汇款情况。
（四）三上诉人对该起事实供认不讳。
二十六、2014年9月17日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给在安徽省灵璧县做生意的江苏省睢宁县人彭某某，谎称是驻灵璧县看守所武警部队的军人，要租用彭某某的铲车，后又提出让彭某某帮部队订购军用床，并以需要垫付货款为由，让彭某某汇款，彭某某于当日两次让妻子邱某向三上诉人提供的卡号62×××67、户名汪某某建设银行的账户汇款3.38万元、4.62万元，计8万元。随即三上诉人从ATM机上取出2万元，余款6万元转账未成功。案发后，彭某某从灵璧县公安局领回被骗款2万元。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条，卡号62×××67、户名汪某某的银行卡客户交易查询，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，彭某某汇款及该款被从ATM机取出部分及余款转账未成功等情况。
（二）取款监控视频截图证明，上诉人刘希望取款情况。
（三）领条证明，被害人彭某某从公安机关领回部分被骗款项情况。
（四）被害人彭某某陈述他被骗及汇款情况。
（五）证人邱某的证言印证被害人彭某某陈述。
（六）三上诉人对该起事实供认不讳。
二十七、2014年9月23日9时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人通过打电话的方式联系到安徽省涡阳县的张某，让张某帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让张某汇款，张某于当日向三上诉人提供的孙某某邮储卡账户汇款36960元。随即被三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转入廖某邮储卡（2014年4月18日开户，卡号62×××43）账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）汇款凭条，孙某某邮储卡账户交易查询，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，张某汇款及该款被从ATM机直接取出一部分，另一部分被转入廖某邮储卡后取出等情况。
（二）取款监控视频截图证明，上诉人刘希望当日取款情况。
（三）被害人张某陈述她被骗及汇款情况。
二十八、2014年9月26日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给山东省东平县的李某乙，谎称是东平县武警部队的军人，要租用李某乙的吊车，后又提出让李某乙帮忙订购床，并以需要垫付货款为由，让李某乙汇款，李某乙于当日分两笔向三上诉人提供的张某甲工行卡账户汇款3.38万元、4.62万元，计8万元，随即三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转入陈某某工行卡、廖某工行卡、赵某某工行卡等账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）被害人李某乙陈述他被骗了8万元的情况。
（二）张某甲工行卡账户历史明细清单，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，李某乙汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（三）取款监控视频截图证明，上诉人刘希望当日取款情况
二十九、2014年11月14日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给江西省樟树市的肖某某，谎称是樟树市武警部队的军人，让肖某某帮忙订购军用床，后又提出让肖某某帮忙订购帐篷，并以需要垫付货款为由，让肖某某汇款，肖某某于当日向三上诉人提供的卡号62×××24、户名王某己的账号汇款3.36万元。随即三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转入王某庚账户后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）卡号62×××24、户名王某己的牡丹灵通卡账户历史明细清单，犯罪嫌疑人刘双辉、刘言和、刘希望诈骗团伙作案明细表证明，肖某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人肖某某陈述她被骗及汇款情况。
三十、2014年11月24日10时许，上诉人刘双辉、刘言和、刘希望伙同他人打电话给在山东省潍坊市做家具生意的河南省偃师市人姬某某，谎称是边防部队的军人，提出让姬某某帮忙订购军用床和军用帐篷，并以需要垫付货款为由，让姬某某汇款，姬某某于当日分两笔向三上诉人提供的卡号62×××08、户名赵某某的账户汇款5.6万元，向卡号62×××73、户名赵某的账户汇款5.32万元，计10.92万元，随即三上诉人从ATM机上取出部分钱款，并将一部分钱款转账后取出。
上述事实，有下列经一审庭审示证、质证的证据证明：
（一）卡号62×××08、户名赵某某的牡丹灵通卡账户历史明细清单及卡号62×××73、户名赵某的借记卡明细查询证明，姬某某汇款及该款被从ATM机取出等情况。
（二）被害人姬某某陈述他被骗及汇款情况。
三十一、2014年12月4日9时许，上诉人刘双辉、刘言和','2018-10-08
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