天津市蓟州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0225刑初525号
公诉机关蓟州区人民检察院。
被告人范县委（化名，王辉），男，1983年1月10日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，群众，住上蔡县。因涉嫌诈骗于2016年1月7日在公安蓟县分局被刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于蓟州区看守所。
辩护人张耀午,天津益清律师事务所律师。
辩护人霍亮,天津益清律师事务所律师。
被告人张志刚，男，1978年4月25日出生于河南省安阳市文峰区，汉族，大专文化，农民，群众，住安阳市文峰区。因涉嫌诈骗于2016年1月21日在公安蓟县分局被刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于蓟州区看守所。
被告人闫玉川，男，1989年3月17日出生于河南省嵩县，汉族，初中文化，农民，群众，住嵩县。因涉嫌诈骗于2015年12月17日在公安蓟县分局被刑事拘留，2016年1月12日被逮捕，现羁押于蓟州区看守所。
被告人李耀辉，男，1983年8月27日出生于河南省漯河市召陵区，汉族，初中文化，农民，群众，住召陵区。因涉嫌诈骗于2015年12月13日在公安蓟县分局被刑事拘留，2016年1月12日被逮捕，现羁押于蓟州区看守所。
辩护人李木梓，天津木梓律师事务所律师。
被告人范县委、张志刚、闫玉川、李耀辉被控诈骗一案，蓟县人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2016〕488号起诉书，于2016年7月28日向本院提起公诉，本院于2016年7月29日立案。于2017年2月21日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员卢春雨出庭支持公诉，被告人范县委及其辩护人张耀午、霍亮，被告人张志刚、闫玉川，被告人李耀辉及其辩护人李木梓到庭参加诉讼。蓟县人民检察院于2016年10月28日建议延期审理，2016年11月28日建议恢复审理。2017年2月28日天津市蓟州区人民检察院第二次建议延期审理，2017年3月28日建议恢复审理。2017年6月9日第二次开庭审理，天津市蓟州区人民检察院指派检察员卢春雨出庭支持公诉，被告人范县委及其辩护人张耀午、霍亮，被告人张志刚、闫玉川，被告人李耀辉及其辩护人李木梓到庭参加诉讼。2017年6月21日天津市第一中级人民法院批准延长审限三个月。2017年7月26日第三次开庭审理，天津市蓟州区人民检察院指派检察员卢春雨出庭支持公诉，被告人范县委及其辩护人张耀午，被告人张志刚、闫玉川，被告人李耀辉及其辩护人李木梓到庭参加诉讼。现已审理终结。
蓟州区人民检察院指控，被告人范县委于2015年8月至9月间，向被告人张志刚、闫玉川、李耀辉等人分别购买了以上述三被告人各自名义开办的银行卡若干张并在三被告人不知情的情况下，分别以三被告人的名义办理了多台P**机。被告人范县委于2015年9月至11月间，通过多次刷被告人张志刚、闫玉川、李耀辉等人名下POS机的方式帮助他人将诈骗所得赃款210万余元转移到其向上述三被告人购买的银行卡上，再雇佣上述三被告人持各自名下的银行卡分多次从郑州及周边市县银行将上述赃款取出。被告人张志刚明知被告人范县委实施诈骗犯罪，仍对其实施帮助，自己多次为其取款或在其指使下为其监督被告人闫玉川、李耀辉等人取款，被告人闫玉川、李耀辉明知被告人范县委实施诈骗犯罪，仍对其实施帮助，多次为其取款。其中，被告人范县委、张志刚诈骗数额分别为210万余元，被告人闫玉川、李耀辉诈骗数额分别为93万余元。
四被告人后被抓获归案。
就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了证据，认为被告人范县委、张志刚、闫玉川、李耀辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的诈骗罪名及事实均有异议，均表示不供认犯有诈骗罪。对拟认定犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。范县委、李耀辉的辩护人均对公诉机关指控的二被告人犯有诈骗罪有异议，对拟认定犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪不表异议。李耀辉辩护人认为李耀辉是从犯,请求从轻处理。
经审理查明，2015年10月9日至2015年11月23日,赵某1、谢某、李某2、师某1、耿某2、胡某、范某1、刘某1、邹某、刘某2、任某1、王某1、范某2、张某1、南某、冯某、白某2忠、沈某、袁某、黄某、王某2、徐某122名被害人分别接到以“消防队队长”、“武警总队处长”、“武警支队部长”、“武警中队”、“军分区部长”、“看守所”等有土建工程可以洽谈，正需要帐篷、高低床、消毒液等电话，让被害人先付钱购买这些物品，货款后与工程费一起结算，并在电话中提供厂家电话，被害人与厂家联系后，厂家提供银行卡号，被害人将货款汇出后，所联系的电话停机。被害人发现被骗后报警。2015年9月份，被告人范县委以“跑腿公司”的名义张贴小广告，招募人员。使用化名王辉，以为“领导行贿、受贿款倒钱、套现”需要办理银行卡、帮助取现金等事由，雇佣被告人张志刚、闫玉川、李耀辉，并以三人名义办理银行卡若干张。范县委在张志刚、闫玉川、李耀辉三人不知情的情况下，分别以其三人的名义办理了数十台P**机，与三人各自办理的银行卡绑定，银行卡和POS机均由范县委掌控。自2015年9月24日至11月23日，上述22名被害人钱款被骗后，当日就通过刷张志刚、闫玉川、李耀辉等人名下POS机将钱款先后打到张志刚、闫玉川、李耀辉等人名下的银行卡上，被告人范县委再通过电话通知张志刚、闫玉川、李耀辉，三人分别到郑州及周边市县银行支取自己名下银行卡里转入的钱，范县委在银行外等候拿钱。被告人张志刚除为范县委将自己名下的银行卡里钱取出外，还在其指使下对闫玉川、李耀辉的取款实施监督。被告人张志刚、闫玉川、李耀辉明知被告人范县委“倒钱、套现”的行为是犯罪行为，仍对其实施帮助，多次为其取款，从中获利。
综上，被告人范县委犯罪总额为人民币（以下币种同）2192149元，获违法所得款40000余元；被告人闫玉川犯罪总额为936900元,获违法所得款12000元；被告人李耀辉犯罪总额为939000元，获违法所得款7000元；被告人张志刚在自己名下的银行卡里取款137900元,其余时间为范县委服务,故其应承担犯罪总额2192149元，获违法所得款10000元。
四被告人后被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
一、证人证言
1、证人赵某1证言证实，今天（2015年10月27日）中午，我在蓟县神女像中国银行和东丽区张贵庄货场一家建材公司，分两次给对方汇款32万5千元。
昨天下午我老姑给我打电话，说她认识的一个蓟县消防队的张队长，是她的业务户，手里有一个建消防操场的活正想找人干，她想起我来了，就问我干不干。我说我跟那个张队长联系一下问问，之后我老姑就给我一个张队长的电话，号码是186××××3907。我和张队长电话联系，他说他是蓟县消防队的，他们在老水泥厂处新建的消防队，现在准备建一个4600平米的操场给官兵训练使用，问这个活我能干吗？我说可以，之后这个张队长让我抓紧给他出一个报价单，他参考一下好和上面领导报，看报价是否合理，再定用不用我来干这个活。挂完电话我联系人核对干这项活的费用。今天上午9点，我在宝坻有点事，当时张队长给我打电话，问我核对怎么样了？能报价了吗？我跟他报价是160多元一平米，包平整土地等项目。张队长说行，但是等我报价开票时在刚才的基础上每平米多加10块钱，他有点业务费需要加在里面。还说回头就和天津那申请一下，还和我说下午有空就来消防队看看现场，晚上方便的话约上赵主任（指我老姑）一起吃顿饭待会儿，我说行，随后张队长在电话里又跟我聊了几句，说蓟县消防支队这儿官兵订购帐篷，特殊训练使用的，以前他在天津那有个主头户，每一顶帐篷8000元钱，他开9000元的票写的他的名，总队那知道了，还特意说他虚开发票从中吃好处的事。现在他们消防队又有采买帐篷的事，说他这次不好出面，让我跟卖帐篷的老板联系一下，以我的名义来买，这样还和以前一样的价格购买和开票，他就担不上事了，还说不行先给他把买帐篷的钱垫上，他现在跟他们消防队的会计都在一块呢，等下午4、5点钟我来消防队跟他见面时，就把我垫的钱给我，之后张队长用手机给我发短信，发过来一个卖帐篷的王老板电话，号码是155××××8391，还在短信里说帐篷规格是长13米、宽6米、高3.5米的那种。随后我给这个王老板打电话，他还有厂家刘厂长的电话，号码132××××7617。之后我就又给这个刘厂长打电话，问他13米这种规格的帐篷多少钱，刘厂长说他们厂家6500元一顶，最快明天中午就能发到天津站，问我要几个，我说一会给他回电话。我挂了电话又给张队长打，告诉他我联系好了厂家，这种规格的帐篷6500元一顶，张队长说挺好，比他订的都便宜，那开票就不用写9000元了，写8500元就行了，随后告诉我先订20顶，还强调帐篷钱黄不了，下午见面就把钱给我。之后我就给那个刘厂长打电话，向他订20顶帐篷，他发短信向我提供了一个银行账号。因为我在宝坻不方便,我打电话告诉我女儿在蓟县给这个账号汇款13万元，我女儿就把钱汇过去了。汇完我打电话告诉张队长，他说他跟宝坻消防队的在一起呢，刚才订帐篷这事宝坻消防队的这也知道了，挺便宜的挺好，让我再找这个厂家，给宝坻消防队的也稍带订30顶帐篷，挂了电话，我给我老姑打电话，问他张队长人咋样，跟他熟不？我老姑说那个张队长跟他熟着呢，我一听我老姑这样说，就没再怀疑。打电话给张贵庄货场我一个叫马存友的朋友，让他帮我给一个账号汇款19万5千元，随后我朋友又按照我提供的账号，又给对方汇款了。汇完款几分钟后，我老姑给我打电话说她跟对方也不是特别熟，没见过面，一直也都是电话联系的，之后我觉着不对劲，再打电话对方这几个电话号码都关机了，我就来派出所报警了。我一共被骗了32万5千元。
对方提供的账号是62×××00，户名沈保钱，第一笔13万元是我女儿赵玉琦在中国银行汇的，第二笔是我朋友马存友在张贵庄货场他的公司汇的19.5万元。
2、证人赵某2证言证实，昨天中午11点左右，打电话给赵某1，当时我说认识一个客户，是蓟县消防队的一个队长姓张，他们消防队有一个平整操场（训练场）的活，你看联系一下给他们评估一下，然后把电话号码告诉赵某1了。中午12点多赵某1给我打过电话，问我和张队长关系怎么样，我说不太熟，我问赵某1怎么回事，他说张队长让他弄帐篷。我还问他怎么从地面的活变成帐篷了，当时我正骑电动车下班一边骑车一边接的赵某1电话，赵某1也没说清，然后我俩电话就挂了。后来我到了小区，上楼时又给赵某1打电话，问他怎么处理地面变成采购帐篷了，谁的钱买的帐篷，赵某1说他的，我问他付款了吗，他说给对方汇款了。我就觉得不对劲，你赶紧去银行查查，我跟那个张队长也只是打过电话，没见过面。
3、证人胡某证言证实，2015年10月9日，也就是今天上午9点多的时候，我好朋友辛晓凯给我打电话说郏县消防队的李队长要柴油呢，让我给李队长联系一下，然后把李队长的电话号码发给我了，电话号码是139××××4233，我就按照这个号码打了过去，对方自称是郏县消防队的李队长，并说凯哥给我交代过了，李队长说他需要5吨柴油，让我准备好下午他们过去拉，我就同意了。又过了一会儿，李队长打电话说5吨柴油改成6吨了，我说没问题。到中午12点30分左右的时候，李队长给我打电话说他们搞消防野外演练呢，急需10顶军用帐篷，说咱这里没有，他给我电话让我联系定购，下午去我那里拉油的时候把钱一并给我，并说这事都给凯哥说过了，凯哥就是辛晓凯，我们关系很好，我很信任凯哥，我想着人家都这样说了，我也就没有问凯哥。李队长把需要购买帐篷的规格给我发过来了，军绿色帐篷，长10米，宽6米，高2.8米，要10个，一个3800元，共计38000元。李队长并且给我说了帐篷经销商的电话，电话是027-6502****，我就打了过去问问，对方自称是武汉军用品厂，专门生产军用品，还说平顶山这一块的都在他们那个厂里面订货，我说要10顶军用帐篷，并且给他说说帐篷的规格，对方说一个帐篷3800元，10个一共38000元，先打款，货第二天下午就到，我就在家用电脑通过网银给对方提供的帐户转帐了38000元，收货地址我写的是我白庙加油站的地址，方便李队长他们提货。到下午3点的时候，李队长又给我打电话说他还需要10个军用充气床，还让我给卖帐篷的联系，说他们那里就有，说这钱到时候一块给我，然后我就给武汉那家军用品厂联系，订了10张军用充气床，一个3000元，10张共30000元，这钱我还是在家电脑上通过网银给对方转帐30000元，收货地址还是我的加油站地址。这些事我都办完以后，我给李队长联系，李队长说他在市里开会呢，他到晚上8点左右的时候过来拉柴油，我就准备柴油去了。到晚上9点左右的时候，李队长没有过来，我就给李队长联系，结果他电话关机了，我就给凯哥，也就是辛晓凯说李队长的电话关机了，联系不上了，凯哥说他给李队长联系试试。过了一会儿，凯哥给我打电话说他私下找人问了，郏县消防队没有姓李的队长，这我们意识到我们被骗了，我就和凯哥一块到公安局报案来了，情况就是这样。我和李队长就电话联系没有见过面，他自称是郏县消防队的李队长，听口音像是本地人。武汉军用品厂是李队长让我联系的，具体情况我也不清楚，我就知道他们的电话，他们自称是武汉的军用品厂。是他们厂的一个业务员给我发的转账的账户，业务员是男性，说的普通话，像是河南口音。我是在家用电脑通过网银转账给对方转过去的，是我本人的网银账户，是中国农业银行的账户，账户号我记不清了，账户平时都是我女儿在管理使用，就像我的财务管理一样，这次转账也是我女儿操作的，一共转账两次，第一次是38000元，第二次是30000元，共计68000元。
4、证人薛某1证言证实，2015年10月9日上午9点51分，一个电话号为139××××4233的手机号码给我打电话，自称是郏县消防大队李队长，因为在今年9月29日上午因为工作我配合消防队给消防队的李队长第一次接触，这个电话号码的一个男的自称是李队长，所以当时我也没有在意，对方在电话上说现在消防队正在使用柴油，让我给他介绍一家柴油比较好的，以后消防车就在那加油，并且对方还称呼我薛主任，我当时也同意给他们介绍一家柴油站，到上午10点30分左右的时候，这个号码的那个男的又给我打电话说让我给他介绍两家柴油，我可以相互比较一下，并且加油还得能开票，对方当时这个号码在9点51分给我打了电话后，大概10分钟左右，我就给俺伙计胡某联系了，因胡某的加油站手续齐全，安全条件合格，胡某当时同意了，10点30分对方给我打电话说了后，我又给胡某联系上让他再找一家加油的，人家消防队的经费紧张，想着有两家能相互比较一下，并且问胡某能开票不能，胡某说过几天都能开票了，我第一次给胡某联系的时候，我把自称李队长的手机号码给胡某说了，第二次我给胡某联系时我给胡某说了有啥你们单独联系。到今天下午2点50分我给自称李队长打电话没人接，到下午3点15分我给自称李队长打电话说加油站的跟你联系了没有，他说他在市里开会，散会再联系，到今晚9点11分我在家看电视呢，胡某给我打电话说消防队李队长到现在还没有拉油呢，我给胡某说等一下，让我落实一下，当时我感觉不对劲，我就给以前的郏县消防队李参谋打电话，李参谋现在已经调汝州市了，我问李参谋打听自称李队长的手机号码，李参谋在今天晚上9点20分给我发过郏县消防队的李队长的电话号，我一看这个手机号码和自称李队长的手机号码不一样，我感觉不对劲，然后我就给胡某打电话说消防队这个李队长去你加油站加油必须现钱，不付现钱不要给他，胡某说不好，估计出事儿了，我赶紧问怎么回事儿，胡某说下午的时候李队长给我联系了消防队需要买消防帐篷和其他消防器材，让我给他汇款68000元，胡某说下午的时候汇给对方68000元现金，具体胡某因为什么给对方汇钱，详细情况胡某应该清楚，接着我给郏县消防队教导员叶松刚联系，我把事情经过说了一遍，叶松刚说你被骗了，然后我就给胡某联系，俺俩一块来郏县公安局报案了。
5、证人范某1证言证实，2015年10月12日中午12点20分我接到我丈夫赵东林的电话，他让我往6212260200077892525户名：董忠秋，汇款6.8万元，我问他汇什么钱，他说通过石油公司的朋友介绍联系一下工程给军分区建加油站，部队的人让帮忙订十顶帐篷，他已经联系过厂家了，需要先付6.8万元现金，我就到逸园小区旁边工商银行通过我的银行卡转账了6.8万元，过了十来分钟，我丈夫又来电话让我再汇款，我感觉不对了可能被骗了，我丈夫再联系对方都不接电话了，我们就报案了。
6、证人刘某1证言证实，今天早上10点多钟，勐罕镇副镇长刘政打电话给我，说有一个消防大队的有一个工程需要做，我问刘政和对方是否熟悉，刘政说和对方不熟悉，要我去消防大队看看，随后刘政就把对方的手机电话发给了我，要我和消防大队的联系，我随后拨通了对方的电话，对方说自己姓陈负责管工程项目的，随后就说消防大队需要打地板，我们俩谈好价，我就说去大队看看，姓陈的说自己在开会，要下午才回来，随后他又说消防大队还需要20张“CT57”型号高低床，要我先帮他们预定，随后还把高低床厂家的电话给我，并说下午到消防大队时把床钱和工程预支款一起给我，我就拨打了厂家电话，厂家给了我一个银行账号，要我把买床的钱汇过去，我就在中午12时45分在勐罕镇农业银行自动取款机上按对方提供的卡号将46000元人民币汇了过去，过了一会儿，姓陈的打电话给我说领导决定还需要加30张高低床，我又通过勐罕镇邮政储蓄自动取款机将49000元汇了过去，在勐罕镇信用社自动取款机上汇去了20000元，过了一会儿，姓陈的人又打电话给我，说定了50张床，需要100张床垫，还需要25000元，我又在勐罕镇农业银行自动取款机上汇去了25000元，随后姓陈的就说货已经装车了。到了下午，我开车到景洪消防大队，和姓陈的联系，对方已经关机了，随后我多次打电话给对方，对方一直关机，这时我就知道受骗了，所以现在来派出所报案了。
7、证人邹某证言证实，我在攀枝花给石油公司维修加油站。2015年10月14日上午9时许，我手下的工人张某3电话给我说盐边武警支队要建设一个加油站，提供了对方一个136××××1357的号码和我联系。于是我就按照张某3给的号码拨打过去，一个操普通话的男子接的电话，自称姓杨，是盐边县武警中队的教导员。该人在电话里面说武警支队要建加油站并和我简单谈一下加油站的建设规模等事项，还让我尽快报个预算给他。11时40分左右，我将预算结果电话告知杨教导，他说马上给领导汇报，让等他电话。中午12时30分左右，杨教导来电说领导同意了，约定星期一签合同。我信以为真，过了10多分钟，杨教导再次来电说他们部队需要采购30套高低床，让我去采购，到时把钱转给我，他还提供了一个北京“华友不锈钢公司”厂家的电话（010-571××××9）让我和厂家联系。我当时没有多想，再加上杨教导催得急，说16号就必须要到货。于是我赶紧和北京的厂家联系，对方也是一个说普通话的男子接的电话。我在电话中和对方谈好了床的价格，对方让我先付款并用手机137××××4628将银行账号（62×××78，董忠秋）发给了我。我随后在自己手机以网银转账的方式向对方转账6.9万元。没一会儿，杨教导再次给我电话说他有个友邻单位也要采购30套高低床，让我一并采购了。于是我再次和北京联系订购了30套床并转款6.9万元。10多分钟后，杨教导又电话找我说他忘记订购床垫了，让我还是在北京这家厂家订购120个床垫。我就赶快再次和北京厂家联系询问床垫价格，说是950元一个。于是我又通过手机网银转账11.4万元到北京厂家账户。办完以上事后对方就没有和我联系了。下午3时许，我从金江返回炳草岗的路上就和北京厂家联系，发现座机和手机都无法接通。我意识到出问题后又急忙给杨教导打电话，发现也是无法接通，我于是意识到被骗了。我后来才知道是盐边红格中石油加油站的陈站长联系的张某3，陈不晓得我的电话。我还专门去红格加油站问了陈站长怎么回事，陈站长说她也不认识对方，对方先是和她联系咨询建加油站的事，她出于好心知道我在建设加油站，于是把这个事告诉了张某3，张某3转告的我，让我和对方联系。第一笔转款时间是12时59分，第二笔是13时18分，第三笔是13时36分，共转三笔25.2万元。
8、证人刘某2证言证实，我来报案，我被骗12万6千元。（2015年10月14日）今天12时左右，我有一个朋友的妹夫王钢华联系我，说是丽水军分区有一个姓楚的人的电话，说是军分区有一个介绍给他做，但是因为他没有这方面的联系，然后他就联系了我朋友，我朋友就将我介绍给了王钢华。然后他就发了一个短信给我，叫我联系一个叫楚国华的人短信发来显示是“军分区楚国华部长，联系电话155××××1385”。之后我就打电话联系了这个自称是楚国华的人，他说他军分区需要购买一批床，这个床是不锈钢的，要求比较高，要从武汉那里进货，需要60张床，每张床1340元。他叫我购买这个床，然后以每张床加200元卖给军分区，我同意了。之后他将联系电话告诉了我，号码是182××××9128。我联系这个号码，他自称姓吴，原先是这个床的代理商，现在不做了，要我去联系武汉的厂家，号码是136××××0304，然后我又联系了这个电话，他自称姓陈，他说我需要的话要赶紧汇款，在14时30分的火车前发货。然后他就发了一个银行账号给我，是工商银行的，账号是62×××55，户名是范某3，开户行是武汉金色园支行。之后我就在家里通过电脑网上转账到这个账号79200元。过了一会，楚国华发了一条信息给我，叫我看到信息回个电话给他。我就打电话给他，他告诉我说还漏了床垫，再叫我去买，还是之前卖床的那个厂。之后我又联系了武汉的厂家，他说厂里有床垫的。我们谈好价格是390元一张床垫，需要120张。这笔钱是我叫我老婆汇的，她是在莲都区自己家里转账的。这样好了后，我又接到楚国华电话，说是另外一个单位还需要这样的床，叫我去买。这样我就感觉被骗了。但是因为我后来事情比较多，没有及时报案，一直到现在才想到报案。
9、证人任某1证言证实，（2015年10月15日）今天上午10点左右，我接到我弟弟任某2学的电话，我弟弟是开拍卖行的，电话里我弟弟给我说有一个老边消防队的张科长要拍卖一批物资，让我给联系联系，然后我就按照我弟弟给我的张科长的电话跟张科长联系了。我跟张科长通上电话后，张科长跟我说他是营口市老边区消防队的，现在部队里有一批物资要处理，包括空调、电缆等，这些物资都已经评估完事了，问我有没有时间来看看货，把价格订一下，我说可以，电话里张科长跟我说处理这批物资他本人也想挣点好处，让我来看货和部队政委谈价格的时候适当的给他加一两万的好处费，我说可以，然后我们就挂了电话。刚挂上电话不一会，张科长又给我来电话了，电话里张科长跟我说现在他着急要买一批不锈钢的床，这批床一共20张，但是他本人现在有事不能出来，让我帮忙跟厂家联系一下，过后把买床的钱打给我。我也同意了，接着张科长就给了我一个叫杨某的人的电话，张科长电话里告诉我平时这个叫杨某的卖给他都是每张床3200元，因为他和这个卖货的有点不对付，就不和杨某联系了，让我直接跟杨某联系顺便再讲讲价。他说是型号C-57的，不锈钢上下床带鞋柜的。我跟这个叫杨某的人打电话通了之后，我就按照张科长跟我说的型号问杨某有没有这样的床，杨某电话里告诉我他是卖床的，也有这个型号的床，但是他手里现在没有那么多了，如果我想要的话，他可以把厂家的电话给我，我说可以，然后这个叫杨某的就把生产这种型号床的厂家电话给我了。我按照杨某给我的电话就给厂家打过去了，接电话的是一个自称刘经理的人，刘经理问我要买什么东西，我说要买C-57型号的床，现在厂子里有没有货，刘经理告诉我这个床有货，50张以内就可以立刻发货，我说那我要20张，刘经理说可以但是要先把货款钱打过来，然后他就中午立即把货发出去，最后我们订的每张床2300元。订完价格后我还给张科长打的电话，张科长说这个价格可以让我买就行了，然后我就跟刘经理打的电话，订的货，刘经理给了我一个中国邮政储蓄银行的账号，账号是62×××68，账户名是段学武，给了我账号后，刘经理让我赶紧把这批货款一共是46000元钱给段学武的账号汇过去，他收到钱后就立即给我发货，刘经理还要了我的收货地址，当时我留的是辽宁省营口市西市区通惠门市场，这个地址之前我跟张科长已经沟通过了，张科长让先把床发到我手里再让我给他送去。然后我就到营口市西市区通惠门市场附近中国邮政储蓄银行，按照刘经理给我的账号一共汇过去46000元钱。汇完钱后我就告诉刘经理了，刘经理说马上就安排发货，之后我就跟张科长讲了，张科长也知道了，说随后就把钱给我。我把钱汇完没过多久，张科长又给我来电话了，张科长说部队现在要再多订30张床，20张床不够用，张科长电话里还告诉我说这事情是部队政委下的命令，因为总队17号要去他们单位检查，所以让我赶紧再跟厂家联系一下多订30张床，订床的货款钱还让我先垫着他一会就把钱给我。然后我就跟刘经理联系了，说要再订30张，刘经理说可以并让我把货款打过去就可以发货，然后我又到营口市西市区通惠门市场附近中国邮政储蓄银行从我个人的账户里给62×××68的这个账号转了69000元钱。转完钱后我就分别告诉刘经理和张科长了，刘经理说一会就会把所有的货都发给我，张科长让我下午去他工作单位看要处理的物资并给我这两笔我帮忙代买的床钱。大概到了下午1点多钟，我准备去找张科长的时候，我给张科长打电话张科长的电话就打不通了。我这时候就感觉有点不对劲了，接着我又给杨某和刘经理打电话，杨某的电话停机了，刘经理的电话关机了。这三个都联系不上了，我才觉得自己被骗了。
10、证人王某1证言证实，2015年10月30日上午9点钟，我一个生意上的朋友打电话给我，电话里说消防队里需要打路面，然后给我提供了一个号码，说这个号码的主人姓温，是消防队刚调来的领导。我就打了这个电话跟对方联系，电话接通后，接电话的是个男人，自称温队，让我下午4点钟去消防队找他，大约10点半的时候，这个“温队”打电话给我，说消防队2号出去排练，需要12顶帐篷，让我帮忙替他买，下午我在去找他的时候他一并给我。于是他提供了一个信阳卖帐篷老李的手机号码给我，我跟这个“老李”联系后，对方说他现在没有经销帐篷，让我联系另一个业务经理，然后给了我一个手机号码，我打过去后，对方称帐篷6700元一个，而且必须一次性打完在发货。于是我用建设银行的网银给对方转了50000元人民币，对方的银行账号是62×××10，户主叫邓云泰。11点钟的时候，这个“温队”又打电话给我，说还需要12个帐篷垫子，让我在帮忙买垫子，跟帐篷一起发，我就再次联系了这个业务经理，对方称垫子5600元一个，于是我就到北关口的工商银行的ATM机，给账号62×××40，开户名为付紫琪的账户打了20000元人民币。下午4点的时候，我想去找这个“温队”，就给他打电话，结果电话一直打不通，这时候我就发现自己被骗了。我一共被骗了70000元人民币。
11、证人范某2证言证实，2015年11月9日9时20分许，我在望城坡出租屋里接到我朋友丁哥的电话：135××××9708，丁哥电话里问，贵阳市省军区有水箱要做，问我最近有没有在忙，我说最近都没有接事做，丁哥就说给我介绍工程，叫我联系军区的后勤部，我说我不认识，丁哥说打电话时就说是他介绍的，我叫丁哥把电话发过来，丁哥就发来电话155××××0360，电话挂后，我就打155××××0360，对方称是省军区的后勤部长，叫贺明，说军区要做6个水箱，每个36000元人民币，我们在电话里谈了好久最后40000元人民币一个达成协议，贺明又说他们军区11月12号要搞野外训练，需要采购一次性航空餐具6件套，共40000套，我给贺明说我没有做过一次性餐具，贺明说他提供以前的供应商的电话136××××1354，唐经理，贺明说他不宜出面，以前采购的不是他，他是现在才有这个权，叫我出面解决，底价是1.2元，购价是1.9元，利润我和他对半分，贺明说今天16时许我去军区签合同并提取水箱总价的百分之50的现金；240000元人民币的百分之50，等于120000人民币和采购一次性餐具的钱76000元人民币，我和贺明达成协议后就拨打唐经理电话，唐经理说以前也是他们公司给军区提供一次性餐具，价钱老规矩是1.2元，我说要在11号之前把货发到贵阳，唐经理说在今天13时之前打款20000元人民币的保证金，保证11号货可以到贵阳，我和唐经理达成协议后，唐经理发来工商银行户名：田亮亮，卡号是：62×××17的账号，我于2015年11月9日13时21分许把钱准备好来到南明区沙冲路帕尔曼大酒店楼下的工商银行把钱给唐经理汇过去后，我给唐经理打电话说钱已经汇过去了，请他查收，唐经理说已经收到了，我要求要唐经理发货的货单，唐经理说等一会，过了15分钟后我打唐经理电话，无法接通，我又打贺明部长的电话也是无法接通，我又去到军区找贺明部长，进门后军区值班室，卫兵说可能贺明部长中午休息把手机关了，叫我过了14时30分再打电话，我在军区值班室等到了14时30分后，打电话贺部长依然无法接通，我等到了16时许贺明依然电话无法接通，我想进去找贺明部长可是卫兵说必须要有贺明部长打电话来值班室才能进去，我意识到我没有贺明的真实电话，可能我被骗了，我就去到南厂路派出所报警说我被诈骗的这个事，派出所说我汇钱的地方属于朝阳派出所管辖叫我来朝阳派出所，我就来朝阳派出所报警了，到朝阳派出所我给丁哥打电话问，贺明部长和他什么关系？丁哥说他和贺明没有关系是他老板和贺明熟。我被诈骗了20000元人民币现金汇款。
12、证人张某1证言证实，2015年11月11日上午10点多钟，我接到一个电话。电话里面对方自称是武警部队的李部长，告诉我他们部队要建一个4000平米的场地，想找我合作。他还讲他跟我朋友王俊很熟悉，也是他们介绍这个生意的。对方约我晚上一起吃饭谈这个事情。另外对方还讲本月14号有领导要来检查，他们需要把部队大楼一楼的40张床全部换掉，他们平时都是找一个固定的供货商买货的。但是部队现在查得严，钱暂时动不了。希望我先垫一下把钱先付给供货商，到晚上吃晚饭的时候把钱给我再把建场地的事情敲定下来，对方把他所讲在武汉的供货商的联系方式跟别的信息。我当时打了一个电话给我朋友王俊问他是不是晚上吃饭谈建场地的事情。王俊跟我讲有这么一回事情。我当时就相信了，想想这样不要紧就把钱给对方打过去了。我前后分两次向对方汇款，一次汇了60000元，一次汇了20000元。加一起我给对方汇了80000元。我的卡号是62×××54工商行卡，对方是6215593202008289749。
13、证人南某证言证实，2015年9月24日中午12时许，我接到朋友闫瑞忠电话（号码：139××××6097），闫说真诚会计事务所副所长李某1的朋友，是山西武警总队的杨处长，杨处长有一个路面硬化的工程，工程量大概有6000平米左右，说完后闫就把李某1、杨处长的电话都给我发来了。我收到短信后先与杨处长打电话联系了，在电话里杨处长说工程施工地是郊区，接着我们具体谈了工程的报价，杨处长说让我明天去大营盘总队找他面谈。大概1小时之后杨处长主动给我打来电话，说他们部队需要订购58张高低床，让我先帮忙订购一下，明天见面后给我货款。因我跟闫瑞忠相熟，闫称与李某1是好朋友，而杨处长是李某1介绍来的，所以我就对杨处长深信不疑。我按照杨处长给我提供高低床厂家的电话，与厂家取得了联系，厂家的工作人员说58套高低床共计153149元，而且厂家说先付款才会发货。杨处长说订购这批高低床很着急，所以我就先给厂家付款。下午16点左右使用网银向对方帐户汇款30000元，汇款后我跟闫瑞忠取得了联系，我说杨处长让我采购一批高低床，而且已经给对方汇款了。闫瑞忠建议我跟李某1联系一下，于是我就第一次跟李某1通了电话。在电话里我说杨处长让我采购58张高低床，我问李某1这个杨处长有没有问题，李某1说杨处长是武警总队的，肯定没问题。我跟李某1通完电话后，我去杏花岭区五龙口街农业银行黑土巷支行向对方帐户汇款97469元，同时通知我朋友帮我向对方帐户汇款25680元。汇款后我就发现杨处长的电话关机了，同时厂家的电话也无人接听，此时我发现自己被骗。对方账号，6228480059548508973，户名徐盈。
14、证人李某1证言证实，我是中勤万信会计师事务所山西分所的副所长。2015年9月24日上午11时43分许，我正在省第三人民医院和我的父亲看病，接到一个158××××8599打来的电话，对方自称是山西武警总队的杨处长，向我们咨询能否帮他们整理规范一下2014年的财务帐，同时对2015年9月份的财务报表进行审计，我就答应了他，随后再次给我打通电话说：他们单位有一个6000平方米的平整场地工程，并让我找一个小施工队，于是我给闫瑞忠打了个电话让他帮忙找。闫瑞忠答应此事，我把自称杨处长的电话告诉闫瑞忠让施工队直接和杨处长联系。当时下午16时41分许，施工队的给我打来电话说工程事情已经谈好了，但是杨处长提出让施工队帮忙代购58张床。我就告诉施工队，杨处长和我说的是平整场地，没有说代购床的事情，这需要你们直接去谈。当时晚上20时42分许，施工队给我打电话说杨处长联系不上电话关机了，知道上当受骗了，问我杨处长的情况，我说不认识杨处长，只是通过电话。后来知道施工队的报案了。
15、证人冯某证言证实，2015年10月16日12时和14时许，在禹州市建设路工商银行和发发超市的农业银行被骗了。我是干建筑的，2015年10月15日上午9时许，战友连振军给我打电话说：“咱市里消防支队的王队长给我打电话说修消防支队大院的路面，让我给他找一队工人，你联系一下。”连振军给了我一个电话号码135××××1409，我给对方联系后对方是个男子，自称是禹州市消防支队的王队长，外地口音，王队长说：“我和你战友连振军书记关系很好，现在消防支队大院地面该重新修了，你先给我报个价格，回头你造个价格表，我给领导申请后你来消防队修地面。”我同意后又聊了两句就把电话挂了。我还去消防支队问了门口的哨兵，看看有没有姓王的队长，哨兵说，有两个王队长，不知我说的是哪个？然后我就回家了。到2015年10月16日上午9时左右，我给王队长打电话问什么时候去消防队把消防队的地面测量一下，他说他在郑州批发消防器材暂时回不来，我准备挂电话的时候王队长说“冯老板你先给我帮个忙吧，这个月十八号有领导来检查，我暂时走不开，现在急需五十张高低床，我给你一个电话，你帮我购买五十张高低床”。然后王队长就给我发过来一个手机号156××××2506，并告诉我对方是在郑州市批发高低床的姓赵，我问王队长“你怎么不给赵老板联系”，王队长说“前几天我和赵老板因为一点小事闹翻了，你给他打电话吧”。我把电话挂断后就给赵老板打电话，赵老板接住电话就说现在不批发了，你要是急用我可以给你提供厂家的电话，你可以从厂家直接进货。然后赵老板就给我发了一个北京的手机号。我打通后对方说姓魏，最后商定五十张床共90000元，要先付一半的定金45000元，魏老板给了我一个账号，我回到家拿了45000元到建设路的工商银行给对方汇了过去。我刚把钱汇过去，王队长又来电话，说“高低床上要100个床垫，你要和高低床一起送到消防支队”，我挂断电话就赶紧给魏老板打电话联系，说好每张床垫380元，一共是38000元必须全款汇过来，我回家又拿了38000元到发发超市的农业银行给魏老板汇了过去。后来我再给王队长、赵老板、魏老板打电话都打不通，我赶紧和我战友连振军联系，连振军说他也不认识这个王队长，我才发现我上当受骗了，然后我就报警了。对方是北京农业银行账号62×××79。我一共被骗83000元。
16、证人白某1证言证实，我在2015年10月24日上午9点至下午1点50分这段时间内被骗了43200元。2015年10月24日上午，我朋友毕志林给我打电话，说柳园路消防队给他打电话说有个改建操场的工程，我朋友问我干不，我说干，后来我朋友将对方电话给我了，今天我给对方打电话，他自称是消防队的指导员，姓杨，我就在电话里跟他商量干工程的事，后来他说消防队需要买一些帐篷，让我代买一下，还说他和卖帐篷的因为回扣有些矛盾，没有办法直接购买，并给我卖帐篷厂家电话，后来我跟卖帐篷厂家联系，对方需要先打款后发货，我要了九个帐篷，每个帐篷4800元，我在花园南路中国农业银行取款机内将钱给对方打去，后来我感觉被骗了，就来报案了。对方账号是农行的6228480018359347871。
17、证人沈某证言证实，2015年10月28日13时6分我朋友奉贤气象局防雷科科长王某3手机189××××6163打来电话称有消防局打来电话说有一桩土建工程需要做，然后王某3就想到了我，王某3把对方号码130××××1698给了我，13时11分我打电话过去，对方自称是奉贤消防局后勤科科长姓刘，说确实有工程比如4000平方的场地一个小篮球场，原来打算招标，然后领导说算了就找个搞土建的施工队做一下，然后我又是搞土建的，所以对路，但对方马上接着又说接到通知上级领导来检查，需要将部队营房的床更换一下并说有专门厂家生产这些床的在北京，想通过我中间环节将床买下然后再转卖给消防局，消防局中间寻个差价领导需要。然后对方给了北京厂家电话136××××1979姓宋的是北京华友不锈钢制品有限公司，我打电话过去，对方按照60张床每张1888元让我预付50%是6万元，我在15时33分去南桥镇农行通阳路支行柜内上卡卡转账，自己的银行卡（农行账号62×××17）打到对方账户（农业银行北京马驹桥支行开户、户名陆磊、账号62×××70）6万元，另有14.4元手续费，后来又要120张床垫每张650元让我全额付清7万，我想少付些就找理由说银行规定只能付5万对方也同意了，后在16时17分同样卡卡转账5万元，另有12元手续费，后来对方又打来电话称上海市消防局也想要30套60张床垫，让我再帮忙购买，我又联系，后来在17时34分我去了南桥镇人民路南奉公路口西侧的农行ATM机也是卡卡转账4万元，另12元手续费，后来奉贤消防局的打来电话说出来见一下，约在通阳路，时间19时，可是时间到后，对方还没到，我打电话给我朋友奉贤气象局防雷科科长王某3问消防局的人认识吗，王某3称不认识，也只是昨天和今天对方打过他的电话，我让王某3打电话给对方，发现对方电话不在服务区，我再打，也是这样，就知道自己上当受骗了，总计被骗15万38.4元。
18、证人袁某证言证实，2015年11月21日上午11点多钟，我接到金师傅（分宜县装修水电工，电话130××××1807）的电话，他告诉我上午分宜广场迪欧咖啡楼下那家二手房公司（钟某137××××0341）介绍有人要装修房子，电话号码为188××××0124，姓杨，我就和他联系，那个姓杨的说分宜武警中队要搞装修，大概有几十个房间的工程，顺便武警中队要采购一批训练用的上下铺的床铺，要我先垫支，进货是在湖北武汉，厂家电话姓朱的知道原来武警中队的工程都是姓朱的接手做的，并告诉我姓朱的电话号码，是17079432062，之前他们因为做工程闹了意见，所以就叫我来接这个工程，叫我直接和姓朱的联系，我就和姓朱的联系了，确认姓朱的是和姓杨的原来在一起做装修生意，现在关系不好。这样我就相信了姓朱的，姓朱的告诉我说厂家电话是027887××××9，然后我就和湖北武汉厂家联系上了，是一个姓唐的，订了40套床铺，预付款12000元钱。我是通过打姓唐的手机（号码是136××××8514）联系汇款的，我是汇到工商银行、户名是王国，账号是62×××41，我汇了一笔10000元，一笔2000元，姓唐的告诉我说今天上午9点钟就会到货。今天上午我打了他们几个人的电话都关机，我就意识到被骗了。我共被骗12000元。
19、证人黄某证言证实，我是做建筑工的，2015年11月18日10时许，我朋友告诉我说消防大队要做地面，就发了一条短信给我，内容是“消防大队地址，广贤路997号。王队长手机号码139××××3450”，我朋友叫陈小明，手机号码是133××××1924。后来我就给这个叫王队长的打电话了，对方将详细情况告诉我，让我一定要帮忙做。后来对方说上面有人要来检查，为了应付检查，要去买消毒剂，但是因为资金调取比较麻烦，所以要我帮忙垫付一下，等第二天签合同的时候一并还给我。于是当天下午15时48分，我就去民安路与曙光北路交界的农业银行去给他汇钱，一共汇款30000元整。11月19日上午8时许我给王队长打电话，但是对方关机，于是我就直接去消防大队找他，后来消防大队的人告诉我是被骗了，我就报警了。我的银行账号62×××64，对方的账号是62×××74，户名陈张。
20、证人郑某证言证实，我来反映黄某被骗的事。2015年11月18日9时许，我接到万景梅庭小区洪佩华主任的电话，她在电话里面跟我说消防大队的一个王姓需要搞一个3800平方米的土建工程，让我介绍一个有土建资质的企业，并将王姓队长的电话号码发给我了。我是置业销售办公室主任，于是找了曾经合作过的黄某，我在电话里面将洪佩华说的事情转述给黄某。黄某说他自己跟王姓队长联系一下，于是我又将王姓队长的号码告诉了黄某了。到了第二天，黄某跟我说那个王姓队长其实是骗子虚构的，于是我来派出所反映情况，黄某说自己被骗了30000元。
21、证人王某2证言证实，我来报案，我被骗了40000元钱。2015年11月19日上午9点多钟，杨柳青家居生活广场的总经理叶某喊我到他办公室，说给我介绍点天津消防局打混凝土地面的活，当时办公室里还有何律师，何律师说：“你记个号码，和他联系，对方是徐处长，打通电话提何律师就行”，电话号码186××××1075，然后我就出来了，中午我打通了这个电话，接电话的是个男的，不是本地口音，我也听不出来是哪的口音，我问：“是徐处长吗？是何律师让我打的，他说你那有混凝土的活”，对方说“是是”，他问我姓什么，我说我姓王，他问一平米多少钱？我说170元，他说：“行，明天下午3点在鼓楼消防局门口见面”。通话之后我们就没再联系。20日上午10点多','2018-10-11
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