天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)津02刑终708号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人樊翠龙,男,1973年4月14日出生,住天津经济技术开发区,户籍地天津市津南区。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人樊翠龙犯合同诈骗罪、诈骗罪一案,于二○一六年十一月九日作出(2016)津0116刑初80149号刑事判决。原审被告人樊翠龙不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,认为事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定,2012年3月至5月期间,被告人樊翠龙以需要购买二手汽车向银行抵押获取贷款为由,先后以支付部分车款提车的方式从天津空港经济区万通二手车经纪有限公司马某1手中购买二手汽车5辆,车款合同总价为189.5万元人民币。樊翠龙在提车后,陆续将其中4辆车抵押变现,所得赃款部分用于偿还个人债务,部分用于支付车款。截至案发,樊翠龙陆续支付被害人马某1车款人民币98万元。其中涉案路虎神行者2汽车被被害人马某1及时某。具体犯罪事实如下:
1、2012年3月16日,樊翠龙以协议价格人民币23万元将灰色奥迪A4一辆(车架号:LFV3A28K49305XXXX)从马某1公司提走,提车前支付车款人民币15万元。2012年3月19日,樊翠龙将该车过户到李某2名下。2012年6月份,樊翠龙以人民币8万元左右的价格将车抵押他人。
2、2012年3月27日,樊翠龙以协议价格人民币34.5万元将黑色奥迪A6一辆(车架号:LFV4A24F29301XXXX)从马某1公司提走。2012年3月30日,樊翠龙将该车过户到曾某某名下。2012年5月7日左右,樊翠龙以人民币24万元的价格将车抵押给李某3。
3、2012年3月23日,樊翠龙以协议价格人民币42万元将红色路虎神行者2一辆(车架号:SALFA24A28H07XXXX)从马某1公司提走。2012年4月1日,樊翠龙将车过户到杨某名下。2014年某日,因为樊翠龙始终未能付清车款,马某1将该车追回。
4、2012年4月份左右,樊翠龙以人民币42万元的价格将别克昂科雷车一辆(车架号:5GAEV23D29J20XXXX)从马某1公司提走。2012年4月1日,樊翠龙将该车过户到樊某,4的名下。2012年5月18日左右,樊翠龙以30万元的价格将车抵押给李某3。
5、2012年5月初,樊翠龙陆续支付车款50余万元。2012年5月21日,樊翠龙以协议价人民币48万的价格将路虎发现3一辆(车架号:SALAD24455A34XXXX)从马某1公司提走。2012年6月4日,樊翠龙将车过户到路某某名下。2013年某日,樊翠龙以24万元人民币的价格将该汽车出售给天津空港经济区一二手车商贩。
2015年10月19日,被害人马某到天津市滨海新区公安局保税分局报案。2015年12月16日,被告人樊翠龙在天津经济技术开发区汇泉园X-X-
XXX室内被公安机关抓获归案。
另查明,2016年1月7日,被告人樊翠龙被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留。
案发后,被告人樊翠龙的家属退赔赃物折款人民币9万元。
上述事实,有经庭审举证、质证的被害人马某1的陈述;证人随某、吕某,4、郎某,4、白某,4、黄某,4、曹某,4、刘某、李某2、李某3、李某4、樊某,4、叶某,4等人的证言;公安机关提供的涉案二手车买卖协议书、发票记账联、转账支票、易贷合同、被害人农业银行卡对账单、李某4购买中塘镇北台村栖凤里小区集资建房协议书、刘某购买涉案昂克雷汽车的材料、黄某,4购买涉案奥迪A6汽车的材料、周某购买涉案奥迪A4汽车的材料、李某3个人银行卡的账户信息、现场检测报告书等书证;天津市滨海新区公安局制作的辨认笔录等勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;公安机关提供的立案决定书、案件来源、抓获经过、被告人前科证明材料等;被告人樊翠龙的供述与辩解等证据证实,足以认定。
原审法院根据上述事实和证据,依照《中华人民共和国刑法》的第二百二十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决:一、被告人樊翠龙犯合同诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20万元。二、被告人樊翠龙退赔的赃物折款人民币9万元,依法发还被害人马某1(马某2)。三、责令被告人樊翠龙退缴赃物折款人民币40.5万元,依法发还被害人马某1(马某2)。
原审被告人樊翠龙不服,以量刑过重为由提出上诉。
经审理查明,原审判决认定的2012年3月至5月期间,上诉人(原审被告人)樊翠龙以需要购买二手汽车向银行抵押获取贷款为由,先后以支付部分车款提车的方式从被害人马某1处购买二手汽车5辆,车款合同总价为189.5万元人民币。后樊翠龙陆续将其中4辆车抵押变现,所得赃款部分用于偿还个人债务,部分用于支付车款。截至案发,樊翠龙陆续支付被害人马某1车款人民币98万元。其中涉案路虎神行者2汽车被被害人马某1及时某的事实清楚。
上述事实有下列证据证实:
1、立案决定书、案件来源及抓获经过,证实本案案发及上诉人樊翠龙被抓获的情况。
2、被害人马某1陈述,证实其是天津空港XX二手车经纪有限公司的经理。2012年3月至5月期间,樊翠龙以需要购买二手汽车向银行抵押获取贷款为由,先后以支付部分车款提车的方式从其手中购买二手汽车5辆,车款合同总价为人民币189.5万元。樊翠龙陆续偿还过车款人民币98万元。其中一辆路虎神行者2已被其追回。后其无法联系上樊翠龙。
3、证人随某、李某4证言,证实2012年3月至5月期间,樊翠龙多次在天津空港经济区的xx公司找经理马某1购买二手车,购车过程中以车辆向银行贷款为由与马某1签订了买卖协议书,仅交付人民币98万元。
4、证人吕某,4、郎某,4、白某,4、黄某,4、曹某,4、刘某、李某2、李某3、李某4、樊某,4、叶某,4等证人证言,证实樊翠龙将涉案二手车过户及抵押等事实经过。
5、辨认笔录等,证实被害人及相关证人对樊翠龙的辨认情况。
6、二手车买卖协议、发票记账联、转账支票、易贷合同、农业银行卡对账单、李某4购买中塘镇北台村栖凤里小区集资建房协议书、刘某购买涉案昂克雷汽车的材料、黄某,4购买涉案奥迪A6汽车的材料、周某购买涉案奥迪A4汽车的材料、李某3个人银行卡的账户信息、现场检测报告书等书证,证实涉案车辆流转的手续等情况。
7、上诉人樊翠龙前科材料、户籍证明,证实樊翠龙的前科及身份等基本情况。
8、上诉人樊翠龙供述,证实2012年3月至5月期间,其因投资项目缺少资金,就以签订协议购买二手车,用该车到银行贷款的手段骗取马某1二手车5辆,后将车抵押他人,所得款项部分用于偿还个人债务,部分用于支付车款,后剩余车款无力归还等事实。
上述证据,均经原审法院当庭举证、质证,证据的来源合法,内容客观真实,各证据之间互有关联性,能够证明本案事实。二审查明的事实和原审判决认定的一致。
本院认为,上诉人(原审被告人)樊翠龙以非法占有为目的,在合同签订、履行的过程中,虚构事实,隐瞒真相,在没有实际履行能力的情况下,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,应当依法予以惩处。原审认定事实清楚,证据充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。关于樊翠龙所提量刑过重的上诉理由,经查,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。原审法院综合考虑樊翠龙的犯罪事实、性质、社会危害程度,并充分考虑樊翠龙坦白、积极退赃等情节,所作量刑符合法律规定,并无不当,故上诉人樊翠龙所提上诉理由,本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李冰
审 判 员 钟彬
代理审判员 梁云
二○二○一六年十二月十五日
书 记 员 李蕙