天津市高级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津刑终46号
原公诉机关天津市人民检察院第二分院。
上诉人(原审被告人)滕琦。2014年1月2日因本案被刑事拘留,同年1月16日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人张泽军、陈金燚,天津华盛理律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)赵建平。2013年10月23日因本案被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
辩护人尹玉华、于添,天津允诚律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)王金明。2013年10月23日因本案被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
辩护人李敏,天津华盛理律师事务所律师。
原审被告人赵一×。2013年10月16日因本案被监视居住,同年11月1日被刑事拘留,11月15日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人王一×。2013年10月16日因本案被监视居住,同年11月13日被刑事拘留,11月27日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人李一×,无业。2013年10月16日因本案被监视居住,同年11月11日被取保候审。
天津市第二中级人民法院审理天津市人民检察院第二分院指控原审被告人滕琦犯受贿罪,原审被告人赵建平、王金明、赵一×、王一×犯行贿罪,原审被告人李一×犯洗钱罪,原审被告人赵一×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2015年12月15日作出(2014)二中刑初字第115号刑事判决,于2015年12月25日作出(2014)二中刑初字第115号刑事裁定。宣判后,被告人滕琦、赵建平、王金明不服,均提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人及原审被告人,听取辩护人的意见,认为事实清楚,决定不开庭审理此案。现已审理终结。
天津市第二中级人民法院经审理查明,被告人滕琦利用其担任天津市河东区东美安居建设有限公司(以下简称东美公司)副经理、经理的职务之便,为被告人赵建平、王金明、赵一×以及王一×所代表的天津隆越房地产投资有限公司(以下简称隆越公司)谋取不正当利益,先后非法收受上述四被告人分别给予的财物,共计500万余元;2007年至2011年期间,被告人王一×所代表的隆越公司为谋取不正当利益,请托原天津市河东区建设管理委员会主任孙××提供帮助,给予孙××人民币共计38万元。2011年7月15日,滕琦之妻被告人李一×为掩饰、隐瞒滕琦犯罪所得,将滕琦从水控厂项目得到的410万元存入朋友王二×名下银行账户内;2012年,被告人赵一×为掩饰、隐瞒滕琦以受贿款项购买的本市河西区海逸长洲瀚波园7-1-401室房产,将该套房产转移到其父亲赵阿富名下。
具体事实如下:
一、受贿、行贿事实
(一)2008年至2011年期间,被告人滕琦利用担任东美公司副经理、经理的职务便利,接受赵建平、王金明的请托,违规将天津市河东区水控设备厂还迁房项目的合作开发权交予没有开发资质和资金实力的赵建平、王金明,为二人谋取不正当利益,并在拨付项目建设资金上提供了帮助。期间,滕琦以与赵建平、王金明等合办公司收取所谓“利润”为名义,按约定55%比例收取贿赂605万元,后实际收到赵建平、王金明给予的人民币470万元。
上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据证明:
1.证人庄××的证言证明,自2007年12月东美公司成立至2009年5月,其任东美公司经理,滕琦任副经理。东美公司是为了解决老百姓保障房而由河东区建设管理委员会(以下简称河东建委)成立的政策性公司,开发过水控厂、中山门D地块、丰盛园二期、减速机厂等安居项目。东美公司的资金来源主要是拆迁费,但由于当时东美公司没有资金,所以通过招商引进具有开发资质和资金实力的投资方,由投资方垫资建设,把工程带到交钥匙可以入住后,再由东美公司以每平方米4380元的价格回购。除了丰盛园二期项目是东美公司自己投资的,其他项目都有投资方。同时,这些安居项目都要由东美公司与施工单位签订合同,所以施工单位最终也是由东美公司来决定。滕琦任副经理期间,主要负责洽谈及确定各安居项目的投资方,合作协议的商谈、签订和执行,以及施工单位招投标等具体业务。其就是听滕琦汇报,基本上滕琦说没问题其就签字同意了。水控厂项目最初是由郭××的公司以天津市河东区振东房地产开发公司(以下简称振东公司)名义来做的,当时赵建平是振东公司副经理,在水控厂项目中代表振东公司,王金明代表郭××。滕琦向其汇报时从来也没提过后来是赵建平和王金明个人借振东公司的照来运作水控厂项目。如果其知道,其绝不会同意跟他们合作,万一工程出现问题谁来承担责任,他们是否有资金实力把项目建起来,都成问题。此外,水控厂项目合作协议中规定应由投资方提供开发资金30%的资信证明,但实际上也没有执行。
证人李二×(东美公司副经理)的证言印证了滕琦负责确定安居项目投资方及签订合同、确定施工单位的情况。
2.证人郭××的证言证明,其通过孙××接触到东美公司的安居项目,经过商谈,时任东美公司副经理的滕琦同意其参与水控厂项目。其成立天津世恒房地产开发有限公司(以下简称世恒公司)准备做该项目,后因故欲退出。滕琦又确定由振东公司继续开发该项目,让其和振东公司的季××、赵建平谈谈,后由振东公司支付世恒公司前期相关费用,其退出。王金明是滕琦介绍到世恒公司帮忙的,赵建平和王金明两人都很清楚水控厂项目的情况。
3.证人季××(振东公司经理)的证言证明,水控厂项目并非振东公司投资建设,实际上是赵建平、王金明、滕琦与其四个人一起干的。赵建平和王金明二人注册成立的天津市恒久建筑装饰工程有限责任公司(以下简称恒久公司)因为不具备房地产开发资质,故找其借用振东公司的照来运作水控厂项目,并从东美公司以咨询服务费的名义向振东公司支付了105万元的管理费。赵建平跟其说他和滕琦商量好了,等项目赚了钱,把盈利按照滕琦55%,其、王金明和赵建平各15%来分,其当时就答应了。当时滕琦是东美公司的副总,这个项目的投资方就是滕琦负责谈的,没有滕琦同意,赵建平他们根本拿不到这个项目,所以多给滕琦一点是可以理解的。2010年秋、2011年春,赵建平按照约定的15%的比率分两次将水控厂项目的盈利165万元交给其,也是对其把照借给他们表示感谢。水控厂项目具体运作都是由赵建平和王金明干的,资金和账户也都是他们管着。项目初期集资的时候从振东公司账上走过款。其只是将振东公司的照借给他们,滕琦帮他们拿到这个项目。
4.证人刘一×(东美公司副经理)的证言证明,在包括水控厂项目的各安居项目中,东美公司、投资方、银行之间有一个三方共管账户。东美公司把钱直接拨到共管账户里,然后由投资方再把钱支付给施工队。东美公司的财务都是滕琦控制的,钱最后要经滕琦的手才能拨出去。
5.证人李三×的证言证明,2008年其到振东公司担任会计,后来又作为恒久公司的会计负责管理东美公司和振东公司的共管账户。这个共管账户由赵建平和王金明说了算,都是他们签字账户才能动,动用款项也需要滕琦的同意。
6.证人焦××的证言证明,2008年其接触到水控厂项目后,曾带着江苏中兴建设有限公司(以下简称中兴公司)的卜××跟赵建平、王金明商谈过该工程项目的具体价格,卜××提出底价最低2100多元每平方米,赵建平和王金明提出让中兴公司以天津市市场指导价格2300多元每平方米参加投标,到工程实际结算的时候将中间的差额以现金的方式返给赵建平和王金明。大家都同意了,双方达成合作意向并签订了合作协议。跟中兴公司要钱的事情,其都是直接找卜××,卜××让他们公司的王会计开出支票,其再将支票交给李玉美会计,由李玉美倒出现金,其再将钱给赵建平和王金明送到他们在逸庭院16楼的办公室。其前后分七八次从中兴公司总共拿了1420万元,其中1100万元给了赵建平和王金明。
7.证人卜××的证言证明,其系中兴公司人员。水控厂项目是焦××介绍给其的,大甲方是东美公司,负责人是滕琦,二甲方是振东公司,负责人是季××。和甲方的赵建平、王金明见过面,大概地谈过项目建设的价格问题。具体的事情其都是跟焦××谈,由焦××作为中间人去跟甲方沟通。其提出最低价格可以做到2100元每平方米,焦××说可以,并让其还是按照商定的价格参与投标,结算时把每平方米200元的差价返还给焦××和甲方的几个人,其答应了。其公司分几次总共返给他们约1400万元,每次其都是让会计把支票直接给焦××。
8.证人王三×的证言证明,其是中兴公司的会计,在水控厂项目中,其按照老板卜××的指示一共付给焦××1420万元。焦××每次都和一个叫李玉美的会计一起来拿钱,其开好支票交给他们。这些钱都是走的预付账款,都记在了上海中恺建筑工程有限公司(以下简称中恺公司)账目下面。
9.证人钱××的证言证明,其系中恺公司总经理。卜××曾告诉其要倒些钱,需要以中恺公司的名义开具收据帮他们公司冲账,这些钱没进过中恺公司的账。
10.营业执照、工商登记信息材料等证明:(1)天津市河东区振东房地产开发公司法定代表人为季××,经营范围包括房地产开发。(2)天津市恒久建筑装饰工程有限责任公司法定代表人为王金明,注册资本100万元人民币,公司类型有限责任公司,股东为王金明、张红权,经营范围不包括房地产开发。(3)江苏中兴建设有限公司法定代表人为倪道仁,公司类型有限责任公司,主项资质等级为房屋建筑工程施工总承包特级,可承担各类房屋建筑工程的施工等情况。
11.东美公司与振东公司签订的咨询服务协议、银行存款日记账、银行收款凭证、发票、天津银行进账单等证明,2011年12月,东美公司以水控厂项目咨询服务费的名义向振东公司支付105万元。
12.《水控设备厂宗地经济适用房建设合作协议》及《水控设备厂宗地经济适用房建设合作协议补充协议》证明:该项目的甲方东美公司是开发商,乙方振东公司是投资商;原协议的签订时间是2008年8月19日,双方的法定代表人分别为庄××、季××;补充协议的签订时间是2010年2月11日;以及双方的合作内容。其中规定:甲方应在项目验收合格后,按甲乙双方约定支付用于此项目的全部投资资金;甲方为乙方在本项目过程中向银行融资提供相关手续;乙方应选择有相关资质的施工单位实施甲方项目的施工,禁止挂靠单位进行甲方项目的施工;乙方必须严格执行《中华人民共和国招标投标法》,严格招标程序及资质认定;乙方在签定协议前,应提供不低于总投资额30%的资信证明。
13.《天津市建设工程施工合同》证明,河东区水控厂地块改造定向安置经济适用房工程的发包人为东美公司,承包人为中兴公司,双方的委托代理人分别为庄××、卜××。合同订立日期为2009年2月11日。合同规定开工日期2009年1月24日,竣工日期2010年5月28日,合同价款161502751元。
14.水控厂项目招投标材料证明,建设单位东美公司、招标代理单位天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司于2009年1月23日出具工程施工中标通知书,确定河东区水控厂地块平房改造定向安置经济适用房项目的中标单位为中兴公司,中标建设规模为69970.13平方米,中标标价为161502751元。东美公司法定代表人庄××委托李二×处理招标事务。
15.东美公司提供的水控厂项目拨款统计表、自东美公司调取的财务资料、自钱××处调取的(加盖浙江省东海建设有限公司第九分公司印章)江苏中兴建设有限公司涉及水控厂项目的财务资料、中兴公司记账凭证、银行进账单、转账支票等证明:东美公司支付中兴公司工程款、支付105万元咨询服务费等情况,中兴公司收取东美公司工程款等、支付水控厂劳务费、向中恺公司支付劳务费等情况。
16.自王三×处调取的[加盖江苏中兴建设有限公司天津公司河东水控厂还迁工程项目部印章)预付账款材料(上海中恺建筑工程有限公司(水控厂工程)]、记账凭证、收据,以及侦查机关依法调取的银行进账单、转账支票、对账单、个人取款业务凭条、账户信息明细等材料证明:自2009年6月26日至2011年1月25日多次分别通过泰兴市荣泰建设工程有限公司、中恺公司、江苏省一建建筑装修装饰有限公司泰州分公司、中兴公司、李玉美银行账户倒出及取现约1420万元的情况。
17.被告人滕琦在侦查阶段供述及亲笔供词证明,2007年12月至2009年5月,其任东美公司副经理,2009年5月起任经理。水控厂项目最初的投资方是郭××的世恒公司,由于没有开发资质,就找振东公司借照来建设,并以振东公司的名义与东美公司签订合作协议。王金明是郭××聘到世恒公司搞工程项目的,赵建平是振东公司的,他们都了解该项目的情况。后郭××因故退出,赵建平、王金明二人就找到其看能否借振东公司的照一起干,其觉得可行。赵建平和王金明要接着干这个项目就必须继续顶着振东公司的名义,所以他们就找到振东公司的季××。后来赵建平、王金明两个人投资成立了恒久公司顶替郭××继续借用振东公司的执照投资建设水控厂项目,成了这个项目实际的投资方。其向庄××汇报时隐瞒了让赵建平和王金明拿到水控厂项目的情况,因为庄××不会同意。东美公司跟振东公司签订的合作协议规定,需要振东公司向东美公司提供相当于项目开发资金30%的资信证明,如果其按照合作协议认真执行了相关约定,赵建平和王金明干不了水控厂项目,他们没有那么多资金,振东公司也没有那么多资金。关于拿钱的事情,其和赵建平、王金明、季××在位于河东区卫国道上的振东公司办公室里一起商定利润按照其55%,赵建平、王金明、季××每人15%的比例来分配。之所以他们愿意给其那么高的比例,是因为他们认为其在这个项目里能起到一定的作用,包括拿到该工程,后期的结账。振东公司没有向水控厂项目投钱。赵建平和王金明打入共管账户的钱都是借来的集资款。其也曾介绍朋友李占国参与水控厂项目集资,但其本人没有参与集资,一分钱也没有投。在赵建平和王金明投资建设水控厂项目过程中,其并不参与水控厂项目具体的建设工作,也没有帮赵建平和王金明从事过工程测算、项目管理等,没有付出过劳务,具体工作都是赵建平和王金明自己运作的。投资方对项目的管理、拨款都是以东美公司的名义进行,建立共管账户就是为了控制和监管建设资金,所有资金都是进入共管账户然后拨付给施工单位,施工单位直接给东美公司开具发票。共管账户里的钱实际就是赵建平和王金明的钱,只是由其监管。一直到整个项目建设完毕,做完结算之后共管账户里剩下的资金就是投资方的利润。水控厂项目在结算之后共管账户里没有钱了,因为水控厂项目的利润赵建平和王金明都提前测算完,并通过施工方倒出来了。在选定施工单位的过程中,其在一个饭局上认识了一个姓焦的江苏人,他向其推荐中兴公司的卜总(卜××),说中兴公司是国有企业,垫资肯定没问题,其觉得国有企业就更好了,就答应了,具体合作和价格是由赵建平、王金明跟卜总谈的。当时赵建平和王金明运作水控厂的项目时测算过这个项目应该挣1400多万元的利润,他们跟卜总谈好的价格跟实际中标的价格之间每平米有200元的差额,东美公司把工程款付给中兴公司之后他们就把多的这部分差额返还给赵建平和王金明,整个工程差额应该是1420万元。这1420万元,其中有300多万元让焦××拿走了,赵建平和王金明分配剩下的1100万元,按照约定的比例给其605万元。这些钱赵建平和王金明是在2010年和2011年陆续给其的。其中,王金明一共给其200万,剩下的钱都是在赵建平那拿的。拿到钱之后其都放到河东区中山门的家里面了,后来让妻子李一×用王二×的身份证开了个账户存入王二×名下的账户里了。因为其觉得拿这么多钱不太好,毕竟也不是正当来源,就怕被人发现了,所以就没敢直接存进自己的账户里。
18.被告人赵建平在侦查阶段供述,其系振东公司副经理。2008年,滕琦找到其说郭××要投资建设水控厂项目想借振东公司的照,其表示同意。后来郭××因故退出。其和王金明、滕琦、季××就商量看能不能自己干这活,滕琦也表示同意,四人在振东公司办公室商量确定这个项目的利润按照滕琦55%,其他三人各15%的比例分配。之所以给滕琦那么高的比例,是因为滕琦对于谁来干水控厂项目有决定权,没有滕琦其等拿不到这个项目。其和王金明注册成立了恒久公司,注册资金100万元,是其出的钱,王金明当时没现钱,就给其打了51万元的借条。其等以前没自己干过公司,承揽水控厂这个项目,一是其等没有资质,要找一个公司借照才能干,二是前期需要资金,其等也没有多少资金,靠自己的实力肯定不能承揽。恒久公司没有开发资质,就通过季××借了振东公司的照,并以咨询服务费的名义通过共管账户由东美公司支付给振东公司100多万元管理费。前期的资金是找亲戚朋友集的资,集了大概3000多万元打入到振东公司和东美公司的共管账户。其中,其自己集了400多万元,王金明集了100多万元,季××等人集了不到300多万元,滕琦找来的李占国集了1200万元。集资款不参与水控厂项目利润分配,等到东美公司开始拨付工程款,按照年息15%的利息逐渐连本带息还上了集资款。滕琦个人没有参与集资,没有出过钱。水控厂项目中,一个在中间跑活儿的焦总给东美公司介绍中兴公司作为施工单位。其等经过测算,给施工方每平米2000多元,并和施工方谈好按照中标价格每平米下浮200元从工程款里把钱倒出来,这些钱就是其等的利润。因为共管账户是以振东公司的名义开的,但实际上振东公司并不参与这个项目,所以就想到从中兴公司把钱倒出来。中兴公司一共返了1420万元,其等实际上就拿到1100万元,都是焦总从中兴公司拿到钱之后给其和王金明送过来的,时间大概都在2010年和2011年,都是现金,这些钱就放在逸庭院16楼办公室的铁皮文件柜门里。这些钱按照55%的比例分给滕琦,大概600多万元,通过王金明交给滕琦200万元,其余的钱是其给滕琦的。其跟王金明、季××按照约定的比率各自拿了165万。水控厂项目中,滕琦没有付出过劳务,比如帮助设计图纸、做工程测算,他的作用就是利用在东美公司担任领导的权力帮助拿到这个项目,水控厂项目的具体建设施工都是其等自己操作的,滕琦根本没有参与具体工作。在振东公司与东美公司签订的合作协议中约定需要向东美公司提供工程总造价30%的资信证明,但是恒久公司以及振东公司都没有那么多资金,根本提供不了,但因为有滕琦这层关系,就算其等不提供这个资信证明,也不影响继续运作水控厂项目。
19.被告人王金明供述,2008年,水控厂项目最早是郭××的世恒公司在干,因为他不懂技术,就找到其给他帮忙。后来郭××退出,赵建平就让其跟他一块继续干这个项目。滕琦是东美公司的经理,负责谈该项目的投资方。季××是振东公司的经理,要干该项目必须找他借振东公司的照。其和赵建平就找滕琦和季××帮忙,滕琦同意把水控厂项目交给其等开发,季××也答应借照。其和赵建平、季××、滕琦一起在振东公司商量确定水控厂项目的利润按照滕琦55%,其和赵建平、季××各15%的比例进行分配。因为滕琦作为东美公司水控厂项目的负责人,他有决定权,在拿工程和拨款方面都给其等很大的帮助,所以给他这么多钱其等也没什么意见,毕竟其等也不吃亏。其和赵建平两个人成立了恒久公司借振东公司的照来干这个项目,这样自己可以多挣点钱,要是让振东公司干,赚的钱就是振东公司的。水控厂项目的具体建设施工都是其等自己操作的。其本人是搞技术的,主要负责工程进度、质量等。滕琦没有参与具体的工作,没有付出过劳务,比如帮助设计图纸、做工程测算等,他的作用就是利用其担任东美公司领导的权力帮其等拿到这个项目并在拨付资金方面给予支持。其和赵建平、季××、滕琦一起商量每平米下浮200元作为利润倒出来。最终由焦××从卜××的中兴公司倒出1420万元,实际就给了其等1100万元,这些钱就是其公司的利润。给滕琦的钱按照约定的55%的比例一共应该是605万,经其手给过滕琦200万元,剩下的钱都是赵建平给滕琦的。其与赵建平、季××按照约定的比例各自拿了165万。王金明关于项目前期集资情况、从施工单位倒钱的过程以及没有按照合作协议提供资信证明的情况与赵建平供述一致。
(二)2009年至2013年期间,被告人滕琦利用担任东美公司经理的职务便利,违反工程招投标的管理规定,先后将天津市河东区的中山门D地块2-7号楼工程建设项目、丰盛园二期工程项目及减速机厂工程项目交由被告人赵一×所代表的公司承揽施工,为赵一×谋取不正当利益,收受赵一×给予黄金500克,价值人民币102750元。
上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据证明:
1.证人庄××的证言证明,滕琦任东美公司副经理期间,主管各安居项目施工单位招投标工作,具体招投标程序由东美公司的工程部管。在水控厂、中山门D地块、丰盛园二期、减速机厂项目中,都出现了先施工后进行招标的情况。在参与招投标前,已经施工的公司就知道了标底,实际上最终结果也是这些施工单位中标。
2.证人李二×的证言证明,2008年1月起,其先后任东美公司工程部长、副经理。水控厂、中山门D地块、丰盛园二期、减速机厂项目的施工单位都是滕琦确定的,跟施工单位谈价格的事情也是滕琦他们去谈的。这几个项目都是施工单位先进场施工再补办招投标手续,这也是滕琦确定的。在招投标过程中,确定的施工单位会找一些公司进行“围标”,同时因为提前跟施工单位谈好了价格,他们知道标底就更容易中标了。这几个项目赵一×都参与过,这几个工地的人都叫他赵总,他一般都是月底带着钱去工地发工资。赵一×和中兴公司、东海公司、华升公司都有关系,他在这几个施工单位说话是很有分量的。
3.证人刘一×的证言及亲笔证词证明,安居项目施工单位的确定要经过招投标程序,标底都是由滕琦来定的,然后由东美公司的班子成员通过。水控厂、减速机厂项目是中兴公司、丰盛园二期项目是华升公司、中山门D地块项目是东海公司。但是,这些项目的施工单位都是同一拨人在干,总的负责人叫做钱××,他们是挂靠的这些公司,用这些公司的执照来干这些工程的。
4.证人施××的证言证明,其施工队是干土建的,挂靠华升公司、东海公司、中兴公司承揽工程。其是老板,天津这边具体负责运营的项目经理是钱××。赵一×给其介绍了水控厂、丰盛园二期、中山门D地块、减速机厂项目,其支付给赵一×业务费。另外,赵一×主要负责这些工程里的瓦工活,另外结算费用。
5.证人钱××的证言证明,赵一×和其老板施××签了一个协议,内容大概是按照工程实际结算价的6%-7%给赵一×提成。2008年,赵一×介绍过水控厂项目,其等以中兴公司的名义与东美公司签的合同;2009年上半年,赵一×介绍了丰盛园项目,其等以华升公司的名义与东美公司签的合同;2009年下半年,赵一×介绍了中山门D地块项目,其等以东海公司的名义与东美公司签的合同;2011年,赵一×介绍了减速机厂项目,其等以中兴公司的名义与东美公司签的合同。丰盛园和水控厂给赵一×500万提成,是固定的;中山门项目和减速机厂项目是按照工程实际结算价的7%给赵一×的提成。其等一共支付给赵一×提成2650万元。除了支付提成外,这些项目中的瓦工活也交给赵一×。东美公司是这些项目的大甲方,也就是开发商。滕琦是东美公司的经理,因为赵一×和滕琦关系不错,赵一×在我们拿到这几个项目中起到了决定性的作用。如果没有赵一×,我们根本接触不到这些项目的开发商、投资商,更不可能拿到这些项目。招投标时,其等根据事先谈好的价钱、付款方式等合同细节做好标书,然后再用自己挂靠的公司组织几个公司一起参与招标,就是“围标”,自然也就能确定中标了。
6.证人臧××的证言证明,其系天津市华亿置业有限公司(以下简称华亿公司)董事长,东美公司与华亿公司签订了减速机厂项目合作协议。华亿公司只是投资方,具体施工方的选择要经过建设方东美公司的确定。滕琦就介绍其认识了中兴公司的赵一×,说这个人搞施工不错,让双方先接触一下,后来就确定由中兴公司作为该项目的施工方。
7.证人卜××的证言证明,在施工时,我们通过赵一×找到了上海中恺公司一起做,他们以干劳务的名义参与进来,对外以我们公司的名义做这个项目,我们向他们收了250万元的管理费。中恺的老板好像是施总,后来的负责人是钱博士。我们公司和中恺公司之间签订过劳务分包协议。
8.自钱××处调取的[加盖浙江省东海建设有限公司(津)印章]《协议书》证明:2009年5月17日甲方施××与乙方赵一×就建筑业务的承揽、施工签署协议,约定乙方专业为甲方承揽建筑施工业务,甲方以决算造价的7%支付给乙方,其中2%补偿乙方在清包施工中的人工费,5%作为甲方支付给乙方的佣金,甲方承诺只要是乙方承揽项目,该建设单位以后的每个甲方施工的项目都视同为乙方承揽的项目,按协议条件支付乙方费用等情况。
9.自钱××处调取的[加盖浙江省东海建设有限公司(津)印章]赵一×签字的领款记录、夏世荣向赵一×的银行汇款凭证、赵一×申请业务费而由钱××签字“同意支付”的《支票申请领用单》证明:2009年至2013年赵一×从钱××处得到涉及丰盛园等项目的业务费共计2650万元。
10.自钱××处调取的(加盖浙江省东海建设有限公司第九分公司印章)水控厂项目付清包款统计表、侦查机关依法调取的水控厂项目部《结算会签单》、水控厂地块主体结构泥工班施工及粉刷班施工的工程量结算以及赵一×签署的水控厂项目《主体结构人工费包干考核协议书》、《安全生产文明施工协议书》等证明:赵一×在水控厂项目中干劳务的情况。
11.自钱××处调取的(加盖华升建设集团有限公司第七分公司印章)《天津市建设工程施工合同》等协议证明:河东区丰盛园二期基础设施还迁安置住房工程,发包人是东美公司,承包人是华升建设集团有限公司,合同订立时间2009年6月9日,甲方法定代表人是滕琦。
侦查机关依法调取的丰盛园二期项目招投标材料证明:建设单位东美公司、招标代理单位天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司于2009年5月12日出具《工程施工中标通知书》,确定河东区丰盛园二期基础设施还迁安置住房工程的中标单位为华升建设集团有限公司。东美公司法定代表人庄××委托李二×处理招标事务。
自钱××处调取的(加盖华升建设集团有限公司第七分公司印章)东美公司与华升公司关于丰盛园二期项目的明细账目、记账凭证、银行进账单、往来收据等证明东美公司与华升公司关于丰盛园二期项目的资金往来情况。
自钱××处调取的(加盖华升建设集团有限公司第七分公司印章)《华升建设集团有限公司内部经营管理责任协议书》证明:2010年1月1日甲方华升公司与乙方施××签署协议约定,甲方同意授权乙方施××经营管理甲方所属的华升建设集团有限公司第七分公司,乙方向甲方缴纳管理费。甲方同意乙方在甲方授权的范围内使用甲方企业的资质,乙方在甲方授权的范围内以甲方的名义对外开展建设工程项目的承包时,必须对承揽工程及承包、施工等业务发生的事实内容向甲方上报,并经甲方认可签证后备案。甲方为乙方承接、承建工程所需的有效证件及相关资料提供便利。乙方承包工程款必须全额汇入华升公司指定的银行账户内,扣除应上交的各种税费、管理费及应扣其他费用后,甲方保证在到账后12小时内返回到乙方使用的账号内。
自钱××处调取的(加盖华升建设集团有限公司第','2018-09-20
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