湖南省张家界市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘08刑终47号
原公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈家林，男，1965年7月28日出生，汉族，大专文化，湖南亿企来信息科技有限公司股东、监事，户籍所在地江苏省南京市栖霞区，现住长沙市雨花区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2014年11月20日被常德市公安局直属分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2015年1月8日被取保候审，2015年11月5日被逮捕，同年11月24日被取保候审。2016年1月19日因犯组织、领导传销活动罪被湖南省安乡县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月12日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住；2016年1月19日被取保候审；2016年1月19日被湖南省安乡县人民法院收监，2016年10月13日被羁押于张家界市看守所。
辩护人丁一龙，张家界市永定区法律援助中心律师。
辩护人陈翠微，张家界市永定区法律援助中心实习律师。
上诉人（原审被告人）刘华光，曾用名刘厚晨，男，1963年9月23日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。2014年8月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年10月15日被释放。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2014年10月17日被湖南省邵阳市公安局双清分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕，2014年12月10日因犯组织、领导传销活动罪被湖南省邵阳市双清区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2014年12月18日被取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年7月13日被临时寄押于福州市第一看守所，2016年7月15日被张家界市公安局刑事拘留；2016年8月12日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
上诉人（原审被告人）李泊，女，1964年3月6日出生，汉族，大学文化，湖南云企网络科技有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地长沙市开福区，现住长沙市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月12日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住；2016年1月19日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人谭文健，湖南龙冠律师事务所律师。
辩护人彭红心，湖南正诚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）冷锋，曾用名冷勇，男，1972年6月4日出生，汉族，初中文化，湖南亿企来信息科技有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地四川省资阳市安岳县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月12日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住；2016年1月19日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人袁慧，湖南醒龙律师事务所律师。
辩护人吴利群，湖南天门律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）崔称心，男，1981年9月21日出生，汉族，大专文化，湖南亿企来信息科技有限公司财务负责人，户籍所在地河南省鹿邑县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月12日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住；2016年1月19日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人朱金伟，湖南醒龙律师事务所律师。
辩护人赵冠男，湖南醒龙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王虹洁，曾用名王珩鲒、王洪杰，女，1970年3月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌组织、领导传销犯罪于2014年8月30日被慈利县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年11月29日被取保候审。2017年3月22日因犯组织、领导传销活动罪被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年6月28日被张家界市公安局刑事拘留；2016年7月27日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人李志才，湖南正诚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）温炜，男，1963年11月1日出生，汉族，大学文化，湖南云企网络科技有限公司总经理，户籍所在地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月14日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住；2016年1月19日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人尹知己，湖南银联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周易发，曾用名周哲，男，1963年2月12日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省武冈市，现住长沙市开福区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月13日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月18日被指定居所监视居住;2016年1月19日被取保候审;2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕,2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕；2017年7月24日被本院取保候审。
辩护人郭建美，湖南风云律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈芳，曾用名陈芳仙，女，1962年11月8日出生，汉族，中技文化，务农，户籍所在地湖南省桃源县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年9月23日被张家界市公安局刑事拘留；2016年10月10日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人杨毕成，湖南澧滨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭智勇，男，1980年8月25日出生，汉族，中专文化，个体经商，户籍所在地郑州市中原区，现住湖南省祁东县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月13日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月11日被取保候审；2017年5月22日经湖南省张家界市永定区人民法院决定逮捕，2017年5月24日由张家界市公安局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。
原审被告人刘毅，男，1980年12月24日出生，汉族，中专文化，湖南亿企来信息科技有限公司常务副总经理，户籍所在地山西省和顺县，现住山西省晋中市榆次区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月12日被张家界市公安局刑事拘留；2016年1月11日被取保候审；2016年8月29日被逮捕；2017年1月20日被取保候审。
原审被告人罗磊，曾用名罗清磊、罗子懿，男，1982年5月10日出生，汉族，大学文化，湖南云弥漫文化传媒有限公司董事长，户籍所在地河南省郑州市中原区，现住河南省郑州市金水区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年1月15日被张家界市公安局刑事拘留；2016年2月5日被取保候审。
原审被告人易勇，男，1977年12月28日出生，汉族，初中文化，湖南亿企来信息科技有限公司市场部经理，户籍所在地四川省营山县，现住四川省成都市高新区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年8月11日被张家界市公安局刑事拘留；2016年9月5日被取保候审。
原审被告人张涛，男，1987年8月14日出生，汉族，高中文化，程序员，户籍所在地江苏省徐州市铜山县，现住江苏省无锡市南长区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年3月1日被张家界市公安局刑事拘留；2016年3月17日被取保候审。
原审被告人祝锡红，女，1971年6月24日出生，汉族、大专文化,户籍所在地青岛市市北区，现住青岛市市北区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年3月11日被临时寄押于青岛市公安局第三看守所,2016年3月16日被张家界市公安局刑事拘留；2016年3月31日被取保候审。
原审被告人陈彩玉，女，1969年2月20日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省慈利县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年3月11日被张家界市公安局取保候审。
湖南省张家界市永定区人民法院审理湖南省张家界市永定区人民检察院指控原审被告人李泊、冷锋、陈家林、崔称心、温炜、刘毅、罗磊、易勇、张涛、周易发、刘华光、陈芳、王虹洁、祝锡红、谭智勇、陈彩玉犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一七年五月二十四日作出（2016）湘0802刑初342号刑事判决。被告人李泊、冷锋、陈家林、崔称心、温炜、周易发、刘华光、陈芳、王虹洁、谭智勇不服，提出上诉。湖南省张家界市永定区人民法院于2017年6月27日将案卷移送至本院，本院同日受理后，依法组成合议庭。经查阅案卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定对本案不开庭审理。因本案案情重大复杂，经湖南省高级人民法院批准，本院于2017年8月24日决定将本案审理期限延长二个月。现已审理终结。
湖南省张家界市永定区人民法院认定：2013年6月5日，被告人李泊、崔称心与他人共同出资成立了湖南云企网络科技有限公司（以下称云企公司）。2014年5月份，云企公司先后开通了e企来网络交易服务平台和湘赢商城电商平台。2014年9月9日温炜加入云企公司，任总经理，负责网络技术。湘赢商城平台开通至2015年12月11日案发时为止，非云凯公司、亿企来公司拨币在“湘赢商城”购买总金额仅为324560.97元。
2014年6月13日，云企公司以控股的方式与他人注册成立了湖南云凯贸易有限公司（以下简称云凯公司）。云凯公司成立后聘任陈某1为总经理，林某2为副总经理，二人引入了运行模式和奖金制度，并开发了云凯会员系统。为解决云凯会员系统问题，温炜进行帮助并建立起与湘赢商城的系统对接。加入云凯公司的会员必须购买680元、4080元、38080元、108800元不同价位的指定商品，才能成为普卡、银卡、金卡、钻卡级别会员，且能得到相应数额的电子币。会员可以通过直接发展会员购买指定商品得到推荐奖、平衡奖、代理奖、福利奖。云凯公司实行“双轨制”模式发展会员。推荐会员越多、被推荐的会员在云凯公司购买指定商品越多，上线会员获得的奖励就越多。云凯公司还将各级会员划分为团队管理，团队业绩以团队中的会员发展新会员的多少及购买指定商品的多少计算。云凯公司还规定会员所返奖励的20%必须到“湘赢商城”购物，也可以通过将奖励拨给自己所发展的会员购买指定商品后收取所发展会员的现金提现，还可以通过云凯公司扣除手续费5%后提现。2015年1月16日至2015年7月21日，云凯公司共拨付会员电子币金额70983840，其中转入“湘赢商城”湘赢币9443310.49，共发展普卡会员18348个、银卡会员7396个、金卡会员680个、钻卡会员32个。层级众多。云凯公司共发放培育奖、平衡奖、福利奖、区代奖等各种奖金55325492.68个电子币。云凯公司自2014年6月至2015年10月共收取传销资金32409885.02元。
李泊得知云凯公司的经营模式涉嫌传销，于2015年6月1日由被告人李泊、冷锋、陈家林共同注册成立了由李泊控股的亿企来公司，冷锋为法定代表人，陈家林任监事，仍由崔称心负责财务管理。2015年6月上旬，陈家林找到被告人张涛搭建、开发、完善亿企来财富系统。2015年8月1日，亿企来财富系统正式开通。0积分的为0%级别至50个积分17%级别是免费会员，均不享受各种返利。从100个积分20%级别至1500万个积分85％级别，共17种级别为VIP会员，享受各种返利。亿企来公司规定，会员购买100个积分以上即可成为亿企来财富系统的VIP会员，其中会员的100个积分必须永久冻结在亿企来财富系统，不能解冻、提现、购物、交易。成为亿企来财富系统VIP会员可以获得静态奖、销售奖、批发奖、级差奖、推荐奖、对碰奖、代理奖。积分不能直接使用，只有解冻之后的积分才能使用、转卖、购物。积分分为：批发积分、冻结批发积分、交易积分、冻结交易积分、代销积分、重消积分。李泊等被告人将VIP会员划分为团队管理，团队业绩以团队中的VIP会员直接发展的新会员的积分加上会员自己的积分总额计算。会员所属团队业绩积分累计叠加越多，会员对应级别就越高，得到积分奖励就越多；在会员团队中，以会员发展新会员购买积分的多少在团队中所占积分比例不同又有不同规定的级别提升，级别提升后的会员再发展会员，产生的级差奖励就越多。李泊等被告人规定会员提现交易积分，亿企来公司要收取5%的手续费。李泊、陈家林、冷锋等人决定由崔称心负责采用手工录入的方法将云凯公司会员数据平移至亿企来财富系统。平移后的上下级关系不变。云凯公司的会员在云凯均富系统中没有领完的电子币，可以用20个电子币兑换一个积分，如果云凯公司会员的电子币不够买100个积分，会员需交纳相应数额的人民币达到100个积分才能成为亿企来公司的VIP会员。至案发时为止，购买亿企来公司不同时段的积分价格为20元、40元、44元、49元、54元。2015年4月，被告人罗磊在云凯公司注册成为金卡会员。2015年6月1日，李泊、罗磊与他人注册成立湖南云弥漫文化传媒有限公司（以下简称云弥漫公司），罗磊为公司法定代表人。云弥漫公司专门负责对有意成为云凯公司、亿企来公司会员的民众进行宣传、推介工作。2015年11月5日，亿企来公司董事会聘请刘毅为公司常务副总经理。刘毅任常务副总经理以后就运营模式、奖金制度多次对会员及对积分感兴趣的民众进行宣讲、培训，并提议对奖金制度进行修改。因没有实体经济收入，亿企来公司只能靠收取下线会员购买积分的资金发放各种奖励。至案发时止，亿企来财富系统总业绩1184882923.7132个积分，共有VIP会员13443名，免费会员13185名，层级为121层。截止2015年12月11日亿企来公司共销售积分9073542.675个，发放绩效奖、销售奖、代理奖积分共计2730023.242个。2015年7月至2015年12月，亿企来公司共收入308751545.73元。至案发时为止，剔除被李泊等被告人转移、占有的资金外，亿企来公司实际结存货币资金128685046.59元。
李泊等人利用多个公司及个人账户收取云凯公司、亿企来公司会员资金达3亿余元。云凯公司、亿企来公司所收取的巨额资金被李泊、崔称心等个人控制，除用于给会员发放各种奖金之外，还有部分被李泊、崔称心、陈家林、被告人罗磊等高管挥霍、占有或转移。
被告人易勇、周易发、刘华光、陈芳、王虹洁、谭智勇祝锡红、陈彩玉加入后或成为公司骨干，或成为会员团队领头人，或成为区域代表人，发展会员众多。
另查明，被告人李泊等人利用湖南亿企来信息科技有限公司在工行长沙分行银迅支行账号为19×××36、湖南云凯贸易有限公司在工行长沙分行银迅支行账号为19×××36、崔称心在建设银行长沙砂子塘支行账号为62×××11、李泊在农行长沙大华支行账号为62×××71、湖南福泰技术信息有限公司在浦发银行长沙东塘支行账号为66×××11等账户收取、流转、存储、转移传销资金达2.399亿余元。
原判决认定上述事实有电脑主机、移动硬盘等物证，银行交易明细、收据、会计凭证、合同、工商注册登记表、户籍资料、刑事判决书等书证，鉴定意见，证人证言，被告人供述与辩解等。
湖南省张家界市永定区人民法院认为：被告人李泊、冷锋、陈家林、崔称心、温炜、刘毅、罗磊、易勇、张涛、周易发、刘华光、陈芳、王虹洁、祝锡红、谭智勇、陈彩玉通过成立、经营、参与云凯公司的云凯均富系统、亿企来公司的亿企来财富系统，以推销价格与价值严重背离的指定商品或者销售自行发行的积分为名，由参加者购买680元的倍数的商品或者每积分20元至54元不等价格的100积分获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。且组织、领导的参与传销活动的人员在一百二十人以上、直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金在二百五十万元以上，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。本案是共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人李泊、冷锋、陈家林、崔称心是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人温炜、罗磊、易勇、张涛、刘毅、周易发、刘华光、陈芳、王虹洁、祝锡红、谭智勇、陈彩玉在共同犯罪过程中起辅助作用，是从犯，应依法减轻处罚。被告人陈家林在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现罪犯陈家林在判决宣告以前还有组织、领导传销活动罪没有判决，应当对新发现的组织、领导传销活动罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人刘华光在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人王虹洁在缓刑考验期内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人刘毅、易勇、罗磊、张涛、祝锡红、陈彩玉能如实供述自己的罪行、可依法从轻处罚。被告人刘毅、易勇、罗磊、张涛、祝锡红、陈彩玉犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。李泊等被告人违法所得的财物，应当予以追缴。供犯罪所用的财物应当予以没收。对公诉机关指控艾某在农行长沙大华支行62×××74账户上的1425245.54元和湖南云艾信息科技发展有限公司在招商银行长沙东塘支行73×××01账户上的5000500元是李泊等人转移的传销资金的指控，因证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人陈家林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元，与原判有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百二十万元。二、被告人李泊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元。三、被告人冷锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。四、被告人崔称心犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元。五、被告人刘华光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。撤销湖南省邵阳市双清区（2014）双刑初字第244号刑事判决被告人刘华光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。六、被告人王虹洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元。撤销湖南省慈利县人民法院（2016）湘0821刑初149号刑事判决被告人王虹洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元的缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人温炜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。八、被告人周易发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人陈芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元。十、被告人谭智勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元。十一、被告人刘毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。十二、被告人罗磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。十三、被告人易勇犯组织、领导传销活动罪、判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。十四、被告人张涛犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元。十五、被告人祝锡虹犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。十六、被告人陈彩玉犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。十七、对湖南亿企来信息科技有限公司在工行长沙分行银迅支行账号为19×××36上的存款38666162.60元、湖南云凯贸易有限公司在工行长沙分行银迅支行账号为19×××36上的存款195593.28元、崔称心在建设银行长沙砂子塘支行账号为62×××11上的存款238335.09元、湖南云凯贸易有限公司在建设银行长沙树木岭支行账号为43×××00上的存款432903.39元、崔称心在交通银行湖南省分行营业部账号为62×××99、62×××04上的存款3299588.00元、湖南亿企来信息科技有限公司在农行长沙大华支行账号为18×××14上的存款6610051.11元、湖南云凯贸易有限公司在农行长沙大华支行账号为18×××01上的存款852134.03元、艾某在农行长沙大华支行账号为62×××74上的存款300000元、李泊在农行长沙大华支行账号为62×××71上的存款9042023.59元、湖南福泰技术信息有限公司在浦发银行长沙东塘支行账号为66×××11上的存款50509424.62元、崔称心在长沙银行华龙支行账号为10×××19上的存款1464066.93元、长沙畅扬物流有限公司在长沙银行四方支行账号为80×××19上的存款16900000.00元、长沙俊达物流有限公司在长沙银行四方支行账号为80×××10上的存款15670000.00元、湖南亿企来信息科技有限公司在长沙银行四方支行账号为80×××16上的存款12201638.34元、李某7在长沙银行四方支行账号为11×××17上的存款6000.00元、湖南亿企来信息科技有限公司在招商长沙东塘支行账号为73×××01上的存款29050200.63元、湖南亿企来信息科技有限公司在中信银行长沙东塘支行账号为81×××83上的存款18629120.24元、李泊在中国银行长沙劳动东路支行账号为58×××69、21×××97上的存款3705574.36元、李泊在招商长沙分行天心支行账号为41×××77上的存款人民币4077768.85元、美元2327.61、现汇（美元）100.20、李某14在招商长沙东塘支行账号为62×××18上的存款2465731.21元、湖南亿企来信息科技有限公司在工行湖南分行银迅支行19×××36账户购买的20000000元现金分红、李某14在招商银行长沙东塘支行62×××18账户购买的20公斤黄金、扣押的车架号WPIAA295XGLB03526保时某小型越野客车一辆予以追缴，上缴国库。十八、对公诉机关随案移送的供犯罪所用的财物予以没收，上缴国库。
上诉人李泊上诉提出：自己对法律规定认识缺位，盲目追求经济效益放任发展，从投资变为投机触犯法律，真诚的认罪悔罪，积极用实际行动弥补违法行为造成的危害后果，请求二审法院对其从宽处罚。
上诉人李某12辩护人谭文健提出：李泊具有坦白情节，主观恶性较小，未造成严重社会危害，愿意认罪认罚，建议对李泊判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
上诉人李某12辩护人彭红心提出：鉴定委托事项不符合法律要求，鉴定结论不准确，鉴定依据的会计凭证未质证；电子数据鉴定送检程序违法；本案没有将单位作为犯罪主体，不能罚没单位财产；云凯模式主动终止后开展的亿企来积分交易模式不属于刑法规定的传销情形。
上诉人冷锋上诉提出：自己愿意认罪悔罪，积极交纳罚金，请求对其从轻处罚。
上诉人冷锋的辩护人提出：冷锋在本案中起次要作用应认定为从犯，主观恶性较小，具有坦白情节，愿意认罪悔罪，服从刑罚，建议对冷锋从宽处理并适用缓刑。
上诉人陈家林上诉提出：自己愿意认罪悔罪，积极交纳罚金，请求二审对其从轻处罚。
上诉人陈家林的辩护人提出：陈家林具有坦白情节，认罪态度好，主观恶性不大，建议对陈家林从轻处罚。
上诉人崔称心上诉提出：其如实供述了自己的犯罪事实，愿意认罪认罚，请求二审对其从轻处罚。
上诉人崔称心的辩护人提出：崔称心具有坦白情节，主观恶性较小，未造成严重社会危害，愿意认罪认罚，建议对崔称心判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
上诉人温炜上诉提出：其如实供述了自己的犯罪事实，犯罪情节较轻，愿意认罪悔罪，请求二审法院对其改判缓刑。
上诉人温炜的辩护人提出：温炜具有坦白情节，犯罪情节较轻，原判决对其量刑不当，温炜能认罪悔罪，积极交纳罚金，建议对温炜改判缓刑。
上诉人周易发上诉提出：愿意认罪悔罪，积极交纳罚金，请求二审对其从轻处罚并适用缓刑。
上诉人周易发的辩护人提出：认定周易发犯组织、领导传销活动罪的证据不充分；周易发具有坦白情节，犯罪情节较轻，现能认罪悔罪，积极交纳罚金，建议对周易发改判缓刑。
上诉人刘华光上诉提出：愿意认罪悔罪，积极交纳罚金，请求二审对其从轻处罚。
上诉人王虹洁上诉提出：其如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，犯罪情节较轻，请求二审改判缓刑。
上诉人王虹洁的辩护人提出与王虹洁的上诉理由一致的辩护意见。
上诉人陈芳上诉提出：愿意认罪悔罪，积极交纳罚金，请求二审从轻处罚或改判缓刑。
上诉人陈芳的辩护人提出了与陈芳的上诉理由一致的辩护意见。
上诉人谭智勇上诉提出：愿意认罪悔罪，在本案中情节较轻，请求二审对其改判缓刑。
经审理查明：
2013年6月5日,上诉人李泊、崔称心与杨某2、毛某共同出资200万元注册成立了湖南云企网络科技有限公司（简称云企公司）。2014年5月，云企公司先后开通了e企来网络交易服务平台和湘赢商城电商平台,开始在e企来网络交易服务平台邀请商家入驻推介产品，在湘赢商城邀请商家入驻销售商品。2014年9月9日云企公司股权变更为李泊、崔称心和上诉人温炜，李泊为法定代表人，崔称心任监事并管理公司财务，温炜任总经理并负责网络技术。湘赢商城平台开通至2015年12月11日时为止，云凯公司、亿企来公司累计转入湘赢币20671836.89元，湘赢商城共完成销售金额13326504.54元，其中使用云凯公司、亿企来公司转入的湘赢币购买13001940.58元，在线支付购买324560.97元。
上述事实，有经一审举证、质证的下列证据予以证明：
1、长沙市工信委相关文件（长工信发（2014）24号）证明：长沙市工信委决定对长沙市中小微企业在本地电商平台入驻销售商品的前200家企业每家补贴5万元共计1000万元。
2、何某、刘某4、封某2、常某、屈某、胡某3、陈某10、周某3、朱某1、蒋某2、皮某、马某、汤某、钟某的证言证明：e企来网络交易服务平台只为入驻企业的产品打广告，做推广，没有开通交易功能，没有实际销售产品。
3、企业入驻e企来平台合作协议、企业入驻湘赢平台合作协议、e贸通会员服务协议、湘赢网络交易平台服务合作协议及云企公司的收款收据、凭证证明：商家与云企公司签订了企业入驻e企来网络交易服务平台和湘赢商城电子商务平台协议。
4、工商注册登记证明：湖南云企网络科技有限公司的注册登记情况以及股东变更情况。
5、天网司鉴中心（2016）电鉴字第11-3号湖南天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书证明：自2014年6月26日至2015年12月11日湘赢商城共完成销售金额13326504.54，其中用会员奖励积分购买13001940.58，在线支付（非奖励积分）购买324560.97。自2014年7月1日至2015年12月11日，累计转入的湘赢币为20671836.89。
2014年6月13日，云企公司与李某8、张某7认缴出资注册成立了湖南云凯贸易有限公司（简称云凯公司），李某8为法定代表人，张某7任监事，云企公司成为控股公司。云凯公司成立后聘任陈某11担任总经理，林某2担任副总经理，陈某11、林某2推荐了运营模式和奖金制度，经李泊同意后开始实施。云凯公司使用“e客之家”作为管理系统，因系统运行不稳定陈某11、林某2又替换为云凯均富系统，但问题依然存在。为解决系统问题，2015年1月12日温炜代表云企公司与深圳市优与云科技有限公司签订了香港服务器租用方案协议，将云凯均富系统放置在香港服务器中；温炜又于2015年1月26日与上海弘进信息技术有限公司签订协议，由该公司对云凯均富系统进行检测，并与湘赢商城对接建立第三方支付（湘赢币）接口和湘赢商城平台系统的相应改造。
云凯公司对外销售由李泊及崔称心以云企公司的名义与商家签订供货合同的十五种特定商品，组合成四个档次。规定必须购买680元、4080元、38080元、108800元不同价位的指定商品，才能分别成为普卡、银卡、金卡、钻卡级别会员。成为云凯会员后在云凯均富系统中能得到相应数额的电子币，会员的整个财富信息均由电子数据体现。云凯公司规定会员所发展的会员必须呈两条轨道式的形式排列在推荐的会员点位下面，被发展的会员再发展会员，所发展的会员又按同样的逻辑排列，建立起层级式会员排列模式。成为会员后按照不同的会员等级，可获得返利1至2倍不等的福利奖；通过直接发展会员购买指定商品可得到一定比例的推荐奖；根据会员两条下线的业绩对比可获得不同比例的平衡奖；基于会员的业绩总成绩可按不同比例发放代理奖。云凯公司所返奖励的20%必须到湘赢商城转为湘赢币购物，奖励币的价值设定为与人民币一比一对等。在云凯公司“双轨制”模式及奖励制度下，推荐会员越多、被推荐的会员在云凯公司购买指定商品越多，上线会员获得的奖励就越大。云凯公司为了便于管理，还将各级会员划分为不同团队，团队业绩以团队中的会员发展新会员的数量及购买指定商品的数量计算，会员所属团队业绩累计叠加越多，得到的奖励就越多。会员可以通过将奖励拨付给自己所发展的会员购买指定商品收取会员资金兑现，也可以在云凯公司扣除手续费5%后提现。湘赢商城中湘赢币购物产生的货款由云凯与云企、云企与商户各自结算。云凯公司的会员提现支出以及其他支出、转账均由崔称心负责审核。云凯公司的上述支出资金依靠持续加入的新会员交纳购买指定商品费用的支持。
2015年1月16日至2015年7月21日，云凯公司共拨付会员电子币70983840个，共发展普卡会员18348个、银卡会员7396个、金卡会员680个、钻卡会员32个。会员关系按照“推荐”和“位置”关系组成了两类网络结构。“推荐”关系网络为多叉树结构,该树的总层级为55层，网络中会员账号为26461个。“位置”关系网络为二叉树结构，所有会员共形成367棵二叉树森林，其中以会员账号“admin”为顶点的网络共有26093个会员账号，总层级为101层。云凯公司共发放培育奖、平衡奖、福利奖、区代奖等各种奖金55325492.68个电子币。云凯公司收取会员购买指定商品的费用，自2014年6月至2015年10月共计资金32409885.02元，其中指定商品成本6393912元，共发生支出30735360.27元，云凯公司应付账款中欠云企公司货款总额共计6236401元。
2015年4月云凯公司的经营模式因涉嫌违法被当地工商部门问询，2015年5月李泊准备停止云凯公司会员模式，并与上诉人冷锋商讨新的运营模式。冷锋介绍上诉人陈家林加入，陈家林引入了“弗尔斯特”模式，三人决定参照该模式确定新的发展方式。2015年6月1日，李泊、冷锋、陈家林共同认缴出资注册成立由李泊控股的湖南亿企来信息科技有限公司（简称亿企来公司），冷锋为法定代表人，任执行董事、经理；陈家林任监事；崔称心继续负责财务管理。2015年6月上旬，陈家林邀请原审被告人张涛搭建、开发亿企来财富系统。张涛将开发成功的亿企来财富系统放置在由陈家林确定账号、密码和域名的香港服务器中，并在亿企来财富系统运行过程中一直参与系统维护，按照陈家林、冷锋的要求进行系统完善，还与温炜一起搭建湘赢商城与亿企来的湘赢币系统对接。
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