广东省珠海市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠中法刑一终字第254号
原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢某，男，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市平和县，公民身份号码×××5010。因本案于2014年3月23日被羁押并被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人蒲伟，广东暨众律师事务所律师。
辩护人金玲，广东暨众律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡山县，公民身份号码×××0930。因本案于2014年4月7日被羁押并被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）黄某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3136。因本案于2014年2月28日被羁押并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）罗某甲，男，1984年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市南岳区南岳镇新独秀西路****号，公民身份号码4304051984********。因本案于2014年3月12日被羁押并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）段某，男，汉族，小学文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3619。因本案于2014年3月12日被羁押并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲，男，汉族，专科文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××7236。因本案于2014年3月6日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）廖某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省，公民身份号码×××5033。因本案于2014年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）许某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3619。因本案于2014年3月5日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）尹某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡山县，公民身份号码×××2239。因本案于2014年3月13日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人许某乙，女，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市漳浦县，公民身份号码×××3020。因本案于2014年3月26日被羁押并被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人杨某，男，汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县，公民身份号码×××1118。因本案于2014年3月13日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人赖某，女，汉族，文化程度初中，户籍地福建省泉州市安溪县，公民身份号码×××502X。因本案于2014年3月14日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人吴某，女，汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县，公民身份号码×××2546。因本案于2014年3月12日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人林某，曾用名林净，女，汉族，初中文化，户籍地海南省定安县，公民身份号码×××0648。因本案于2014年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人叶某，男，汉族，初中文化，户籍地海南省定安县，公民身份号码×××3617。因本案于2014年3月8日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人邓某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3152。因本案于2014年3月1日被羁押并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人谭某，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××8483。因本案于2014年3月9日被羁押并被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人尹某乙（自报），男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市珠晖区，公民身份号码×××5011。因本案于2014年3月11日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人周某，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省，公民身份号码×××5026。因本案于2014年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人陈某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××3812。因本案于2014年3月8日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，同年7月18日被取保候审。
原审被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市宜章县，公民身份号码×××7018。因本案于2014年3月9日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人廖某乙，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省怀化市洪江市，公民身份号码×××6422。因本案于2014年3月14日被羁押并被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人袁某甲，女，汉族，专科文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××7442。因本案于2014年3月8日被羁押并被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，同年4月9日被取保候审。
原审被告人袁某乙，男，汉族，中专文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县，公民身份号码×××8473。因本案于2014年4月21被羁押并被取保候审。
原审被告人曾某，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡南县，公民身份号码×××0920。因本案于2014年4月2日被羁押并被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人丁某，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省长沙市宁乡县，公民身份号码×××9574。因本案于2014年3月29日被羁押并被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人卢某、陈某、许某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某、黄某甲、罗某甲、邓某甲、段某、谭某、尹某乙、李某甲、廖某甲、周某、陈某甲、刘某甲、许某甲、尹某甲、廖某乙、袁某甲、袁某乙、曾某、丁某犯诈骗罪一案，于2015年5月11日作出（2015）珠香法刑初字第2421号刑事判决。原审被告人卢某、陈某、黄某甲、段某、罗某甲、李某甲、廖某甲、许某甲、尹某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料并提审上诉人卢某、陈某、黄某甲、段某、罗某甲、李某甲、廖某甲、许某甲、尹某甲，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2011年始，原审被告人卢某和毛某甲（已起诉）、毛某乙、罗某乙、陈浩（均另案处理）等各自在印度尼西亚成立了电信诈骗团伙，纠集他人到印度尼西亚从事电信诈骗活动，通过向张某甲（已起诉）租借改号平台、电话线路，购买被害人个人信息，及由张某甲提供菜商、车商，原审被告人卢某及毛某甲、罗某乙、毛某乙、陈浩纠集了陈某丙、汪某甲、刘某乙、蔡某、陈某丁、邓明、周大芝、甘某、陈小旭、蒋某、邓燕清、王某、成某、武锦衡、邹光远、李某乙、刘意、罗某丙、李壮波、陈某乙、赵某乙、陈永德、陈卉虔、刘吉、陈宇、廖某丙、张某乙、邓某乙、廖小华、庄秋李、魏艳姣、汪某乙、张娜、杨金莲、陈建、张海云、朱某、黄小兰、刘庆鹏、张某丙、蒋磊（上述41人己另案起诉）和原审被告人黄某甲、罗某甲、尹某乙、李某甲、陈某、许某乙、邓某甲、廖某甲、周某、陈某甲、刘某甲、许某甲、段某、谭某、尹某甲、廖某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某、曾某、丁某、袁某甲、袁某乙等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到其提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。具体犯罪事实如下：
㈠原审被告人卢某与卢鸿伟（另案处理）为团伙头目，伙同原审被告人陈某、许某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某分别参与2013年4月17日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某丁380000元；2013年7月22日，诈骗了四川省隆昌县的被害人李某丁10000元；2013年8月4日，诈骗了浙江省宁波市的被害人江某3600元。其中：
⒈原审被告人陈某于2012年8月14日至11月7日、2012年11月16日至12月31日、2013年3月14日至6月30日、2013年9月3日至11月3日四次出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟团伙共计313天，负责接听电话，在此期间有被害人罗某丁被诈骗380000元。
⒉原审被告人许某乙于2013年8月28日至12月8日出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟团伙共计103天，负责一线拨打电话。
⒊原审被告人杨某于2013年10月5日至2013年10月28日出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟诈骗团伙共计24天，负责接听电话。
⒋原审被告人赖某于2013年10月5日至10月28日出境参与卢某团伙共计24天，负责一线拨打电话。
⒌原审被告人吴某于2013年6月22日至9月8日、2013年9月24日至10月28日两次出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟诈骗团伙共计114天，负责接听电话，在此期间有四川省隆昌县被害人李某丁于7月22日被诈骗10000元、浙江省宁波市被害人江某于2013年8月4日被诈骗3600元。
⒍原审被告人林某于2013年4月4日至7月1日、2013年8月8日至11月5日两次出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟诈骗团伙共计179天，负责接听电话，在此期间，有湖南省新晃县被害人罗某戊被诈骗380000元。
⒎原审被告人叶某于2013年10月5日至10月30日出境参与原审被告人卢某与卢鸿伟诈骗团伙共计26天，负责接听电话。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
⑴被害人陈述
⒈被害人罗某丁的陈述、银行转账记录、通话记录。
⒉被害人李某丁的陈述、建设银行存款凭证。
⒊被害人江某的陈述。
⑵原审被告人供述
⒈原审被告人陈某的供述。
⒉原审被告人卢某的供述。
⒊原审被告人许某乙的供述。
⒋原审被告人杨某的供述。
⒌原审被告人赖某的供述。
⒍原审被告人叶某的供述。
⒎原审被告人林某的供述。
⒏原审被告人吴某的供述。
⑶证人证言
⒈证人蔡某的证言。
⒉证人甘某的证言。
⒊证人王某的证言。
⒋证人张某甲的证言。
⒌证人罗某乙的证言。
6.证人毛某乙的证言。
7.证人袁某丙的证言。
8.证人赵某甲的证言。
9.证人任某的证言。
⑷书证物证
⒈原审被告人出入境记录证实：
①原审被告人陈某4次出入印度尼西亚，1次出入菲律宾的记录，分别是2012年3月12日至2012年6月22日，菲律宾；2012年8月14日至2012年11月7日、2012年11月16日至2012年12月31日、2013年3月14日至2013年6月30日、2013年9月3日至2013年11月3日，印度尼西亚。
②原审被告人许某乙2013年8月28日至2013年12月8日，印度尼西亚。
③原审被告人杨某2013年10月5日至2013年10月28日，印度尼西亚。
④原审被告人赖某2013年10月5日至2013年10年28日，印度尼西亚。
⑤原审被告人叶某2013年10月5日至2013年10月30日，印度尼西亚。
⑥原审被告人林某2013年4月4日至2013年7月1日、2013年8月8日至2013年11月5日，印度尼西亚。
⑦原审被告人吴某2013年6月22日至2013年9月8日、2013年9月24日至2013年10月28日，印度尼西亚。
⑧原审被告人卢某13次出入印度尼西亚，2次出入菲律宾，2次出入几内亚比绍的记录。
⑸远程勘验笔录、拨打电话记录。
⑹其他材料
⒈抓获经过。
⒉原审被告人杨某、赖某、吴某、林某、叶某的户籍资料、原审被告人卢某、许某乙、陈某的户籍资料（附照片）。
㈡原审被告人尹某乙、李某甲、廖某甲、周某、陈某甲、刘某甲、许某甲、尹某甲、廖某乙、袁某甲、袁某乙为毛某乙团伙成员。其中：
⒈原审被告人尹某乙于2013年9月30日至12月4日出境参与毛某乙团伙共计66天，负责接听电话，在此期间有湖南省株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元、江西省共青城市被害人黄某乙于2013年11月9日被诈骗110000元。
⒉原审被告人李某甲于2013年5月4日至9月2日、2013年9月12日至12月20日两次出境参与毛某乙团伙共计222天，负责一线拨打电话，后负责电脑维护键盘手工作，在此期间有广东省中山市被害人陈某戊于2013年5月21日被诈骗8000元、湖南省株洲市被害人罗某己于2013年9月12日被诈骗12000元、株洲市被害人罗某庚于2013年9月12日被诈骗29800元、株洲市被害人郭某甲于2013年9月12日被诈骗53600元、湘潭市被害人郭某乙于2013年9月16日被诈骗23000元、湘潭市被害人陈某己于2013年9月16日被诈骗10400元、湘潭市被害人张某丁于2013年9月22日被诈骗25000元、株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元、江西省共青城市被害人黄某乙于2013年11月9日被诈骗110000元。
⒊原审被告人廖某甲于2013年10月9日至12月28日出境参与毛某乙团伙共计81天，负责拨打电话，在此期间有株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元、江西省共青城市被害人黄某乙于2013年11月9日被诈骗110000元。
⒋原审被告人周某于2013年10月9日至10月31日出境参与毛某乙团伙共计23天，负责拨打电话，在此期间株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元。
⒌原审被告人陈某甲于2013年4月4日至5月22日出境参与毛某乙团伙共计49天，负责拨打电话，在此期间有中山市被害人陈某戊被诈骗8000元。
⒍原审被告人刘某甲于2013年10月17日至11月18日出境参与毛某乙团伙共计33天，负责拨打电话，在此期间有株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元、江西省共青城市被害人黄某乙于2013年11月9日被诈骗110000元。
⒎原审被告人许某甲于2013年9月12日至10月27日出境参与毛某乙团伙共计46天，负责拨打电话，在此期间有湖南省株洲市被害人罗某己于2013年9月12日被诈骗12000元、株洲市被害人罗某庚于2013年9月12日被诈骗29800元、株洲市被害人郭某甲于2013年9月12日被诈骗53600元、湘潭市被害人郭某乙于2013年9月16日被诈骗23000元、湘潭市被害人陈某己于2013年9月16日被诈骗10400元、湘潭市被害人张某丁于2013年9月22日被诈骗25000元、株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元。
⒏原审被告人尹某甲于2013年8月25日至12月16日出境参与毛某乙团伙共计114天，负责拨打电话，在此期间有湖南省湘潭市陈炎辉于2013年9月4日被诈骗26000元、湖南省株洲市被害人罗某己于2013年9月12日被诈骗12000元、株洲市被害人罗某庚于2013年9月12日被诈骗29800元、株洲市被害人郭某甲于2013年9月12日被诈骗53600元、湘潭市被害人郭某乙于2013年9月16日被诈骗23000元、湘潭市被害人陈某己于2013年9月16日被诈骗10400元、湘潭市被害人张某丁于2013年9月22日被诈骗25000元、株洲市被害人张某丙于2013年10月25日被诈骗16000元、江西省共青城市被害人黄某乙于2013年11月9日被诈骗110000元。
⒐原审被告人廖某乙于2013年5月19日至6月18日出境参与毛某乙团伙共计31天，负责一线拨打电话，在此期间，有中山市被害人陈某戊于2013年5月21日被诈骗8000元。原审被告人廖某乙已退赃4000元。
⒑原审被告人袁某甲于2013年4月4日至7月1日出境参与毛某乙团伙共计89天，负责一线拨打电话，在此期间有中山市被害人陈某戊于2013年5月21日被诈骗8000元。
⒒原审被告人袁某乙于2013年4月4日至2013年6月11日出境参与毛某乙团伙共计69天，负责一线拨打电话，在此期间有中山市被害人陈某戊于2013年5月21日被诈骗8000元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
⑴被害人陈述
⒈被害人陈某戊的陈述。
⒉被害人的陈炎辉陈述、银行转账凭证。
⒊被害人罗某己的陈述、银行转账凭证。
⒋被害人罗某庚的陈述、银行转账凭证。
⒌被害人郭某甲的陈述、银行转账凭证。
⒍被害人郭某乙的陈述、银行转账凭证。
⒎被害人陈某己的陈述、银行转账凭证。
⒏被害人张某丁的陈述、银行转账凭证。
⒐被害人张某丙的陈述、银行转账凭证。
⒑被害人黄某乙的陈述、银行转账凭证。
⑵原审被告人供述
⒈原审被告人许某甲的供述。
⒉原审被告人周某的供述。
⒊原审被告人廖某甲的供述。
⒋原审被告人尹某乙的供述。
⒌原审被告人刘某甲的供述。
⒍原审被告人陈某甲的供述。
⒎原审被告人李某甲的供述。
⒏原审被告人尹某甲的供述。
⒐原审被告人廖某乙的供述。
⒑原审被告人袁某甲的供述。
⒒原审被告人袁某乙的供述。
⑶证人证言
⒈证人罗某丙的证言。
⒉证人陈某乙的证言。
⒊证人邓某乙的证言。
⒋证人李某乙的证言。
⒌证人朱某的证言。
⒍证人赵某乙的证言。
⒎证人唐某的证言。
⒏证人李某丙的证言。
9.证人张某甲的证言。
⑷书证
⒈出入境记录证实如下：
①原审被告人许某甲2013年9月12日至2013年10月27日，印度尼西亚。
②原审被告人周某2013年10月9日至2013年10月31日，印度尼西亚。
③原审被告人廖某甲2013年10月9日至2013年12月28日，印度尼西亚。
④原审被告人尹某乙2013年9月30日至2013年12月4日，印度尼西亚。
⑤原审被告人刘某甲2013年10月17日至2013年11月18日，印度尼西亚。
⑥原审被告人陈某甲2013年4月4日至2013年5月22日，印度尼西亚。
⑦原审被告人尹某甲2013年8月15日至2013年12月16日，印度尼西亚。
⑧原审被告人李某甲2013年5月4日至9月2日、2013年9月12日至12月20日，印度尼西亚。
⑨原审被告人廖某乙2013年5月19日至2013年6月18日，印度尼西亚。
⑩原审被告人袁某甲、袁某乙2013年4月4日至2013年7月1日，印度尼西亚。
⒉银行转账记录。
3.情况说明。
⑸远程勘验笔录
⑹抓获经过。
㈢原审被告人黄某甲、罗某甲、邓某甲、段某、谭某为罗某乙团伙成员。其中：
⒈原审被告人黄某甲于2012年2月25日至3月28日、2012年5月7日至7月1日、2012年8月8日至10月2日、2012年10月11日至12月24日、2013年1月1日至1月25日、2013年3月6日至4月28日、2013年6月17日至8月14日、2013年10月11日至10月17日八次出境参与罗某乙团伙共计365天，刚开始负责接听电话，后负责后勤，在此期间有浙江省富阳市被害人郑某于2013年11月2日被诈骗20650元、北京市被害人何某于2013年4月7日被诈骗64000元。
⒉原审被告人罗某甲于2012年6月21日至8月15日、2012年9月20日至11月18日、2012年11月30日至2013年1月23日、2013年6月17日至9月14日四次出境参与罗某乙团伙共计261天，负责接听电话，在此期间有浙江省富阳市被害人郑某于2012年11月2日被诈骗20650元、浙江省台州市被害人向某于2013年8月24日被诈骗10000元、湖南省株洲市被害人刘某丙于2013年9月3日被诈骗75000元、湖南省株洲市被害人言姣秋于2013年9月4日被诈骗80000元；
⒊原审被告人邓某甲于2012年9月27日至2013年1月19日、2013年3月6日至4月25日两次出境参与罗某乙团伙共计166天，负责接听电话，在此期间有被害人郑某于2012年11月2日被诈骗20650元、被害人何某于2013年4月7日被诈骗64000元。原审被告人邓某甲退赃40000元；
⒋原审被告人段某于2013年8月20日至9月27日出境参与罗某乙团伙共计39天，负责拨打或接听电话，在此期间有被害人向某于2013年8月24日被诈骗10000元、被害人刘某丙于2013年9月3日被诈骗75000元、被害人言姣秋被诈骗80000元。原审被告人段某退赃5000元；
⒌原审被告人谭某于2012年5月8日至7月1日、2012年7月27日至10月14日、2013年3月5日至4月30日、2013年6月16日至7月18日、2013年8月20日至10月2日五次出境参与罗某乙团伙共计269天，负责一线拨打电话，在此期间有被害人何某被诈骗64000元、被害人向某被诈骗10000元、被害人刘某丙被诈骗75000元、被害人言姣秋被诈骗80000元。
㈣原审被告人曾某为毛某甲团伙成员，于2012年10月16日至12月5日、2013年3月12日至4月18日两次出境参与毛某甲团伙共计89天，在此期间有江西省宜春市被害人彭某于2013年3月31日被诈骗22000元。
㈤原审被告人丁某为陈浩诈骗团伙成员，其于2013年6月11日至7月14日出境参与陈浩团伙共计34天，在此期间有广东省韶关市被害人张某戊被诈骗55000元。
另查明，2014年4月21日10时许，原审被告人袁某乙到珠海市公安局拱北口岸分局投案；2014年3月13日，原审被告人杨某被抓获后于次日凌晨协助公安人员抓获同案原审被告人赖某。
再查明，原审被告人卢某家属于2015年4月14日退赃60000元给被害人罗某丁，并得到被害人罗某丁的谅解，请求对其酌情从轻处罚。原审被告人邓某甲退赃40000元，原审被告人陈某甲退赃10000元，原审被告人廖某乙退赃5400元，原审被告人李某甲退赃27000元，原审被告人袁某甲退赃13000元，原审被告人段某退赃5000元，原审被告人许某乙退赃12300元，原审被告人曾某退赃15500元，原审被告人陈某退赃23000元，原审被告人袁某乙退赃5000元。
上述事实，原审被告人黄某甲、罗某甲、邓某甲、段某、谭某、曾某、丁某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的下列证据予以证实：被害人郑某、何某、向某、刘某丙、言姣秋，证人廖某丙、陈某丙、汪某甲、刘某乙、毛某甲、成某的证言及辨认笔录，出入境记录，原审被告人谭某、段某辨认拨打诈骗电话的电话记录，被害人郑某、何某提供的汇款、转账凭证单据，扣押清单，拱北案审大队提供的分析比对结论表，情况说明，抓获经过；被害人彭某、张某戊的陈述，证人成某、蒋某的证言，证人毛某甲的证言及辨认笔录，证人张某乙的证言，证人刘某乙、陈某丙、朱某、罗某丙、陈某丁、廖某丙、汪某乙的证言及辨认笔录，出入境记录，被害人提供的汇款、转账凭证单据，情况说明，抓获经过，户籍资料等。
根据以上事实和证据，原审法院认为：㈠原审被告人卢某、陈某、许某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，其中原审被告人卢某、陈某、林某诈骗数额巨大，原审被告人许某乙、杨某、赖某、吴某、叶某有严重情节（未遂），其行为均已构成诈骗罪；㈡原审被告人尹某乙、李某甲、廖某甲、周某、陈某甲、刘某甲、许某甲、尹某甲、廖某乙、袁某甲、袁某乙以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，其中原审被告人尹某乙、李某甲、廖某甲、刘某甲、许某甲、尹某甲诈骗数额巨大，原审被告人周某、廖某乙、陈某甲、袁某甲、袁某乙有严重情节（未遂），其行为均已构成诈骗罪；㈢原审被告人黄某甲、罗某甲、邓某甲、段某、谭某以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，其中原审被告人罗某甲、邓某甲、段某、谭某诈骗数额巨大，原审被告人黄某甲有严重情节（未遂），其行为均已构成诈骗罪；㈣原审被告人曾某、丁某以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，有严重情节（未遂），其行为均已构成诈骗罪。原审被告人陈某、许某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某、黄某甲、罗某甲、邓某甲、段某、谭某、尹某乙、李某甲、廖某甲、周某、陈某甲、刘某甲、许某甲、尹某甲、廖某乙、袁某甲、袁某乙、曾某、丁某均是从犯，其中原审被告人陈某、李某甲、尹某甲参与次数、天数以及涉及的数额相对巨大，依法应当从轻处罚，其余原审被告人依法均应当减轻处罚。原审被告人许某乙、杨某、赖某、吴某、叶某、周某、廖某乙、陈某甲、袁某甲、袁某乙、黄某甲、曾某、丁某是犯罪未遂，依法可以减轻处罚。原审被告人陈某、许某乙、尹某乙、许某甲、刘某甲、廖某甲、周某、黄某甲、罗某甲、李某甲、邓某甲、段某、谭某、尹某甲、廖某乙、杨某、赖某、吴某、林某、叶某、陈某甲、袁某甲、袁某乙、曾某、丁某当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人杨某协助抓获同案原审被告人，有立功表现，依法可以从轻处罚。原审被告人袁某乙犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人卢某主动退赃并得到被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。原审被告人邓某甲、陈某甲、廖某乙、李某甲、袁某甲、段某、许某乙、曾某、陈某、袁某乙有退赃情节，酌情可以从轻处罚。根据原审被告人陈某甲、袁某甲、袁某乙的犯罪情节和悔罪表现，对共适用缓刑确实不致再危害社会，依法均可以宣告缓刑。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，作出以下判决：一、原审被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、原审被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。三、原审被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。四、原审被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。五、原审被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。六、原审被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。七、原审被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。八、原审被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。九、原审被告人尹某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十、原审被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十一、原审被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。十二、原审被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。十三、原审被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十四、原审被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。十五、原审被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。十六、原审被告人尹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十七、原审被告人廖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。十八、原审被告人袁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十九、原审被告人袁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。二十、原审被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二十一、原审被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二十二、原审被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二十三、原审被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。二十四、原审被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二十五、原审被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二十六、原审被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。二十七、扣押在案的赃款按比例退还给被害人，余款冲抵罚金。
原审被告人卢某、陈某、黄某甲、罗某甲、邓某甲、李某甲、廖某甲、许某甲、尹某甲均不服，提出上诉。
上诉人卢某及其辩护人提出：1.一审认定其系诈骗团伙负责人不当，其没有管理犯罪团伙，而是听从卢鸿伟的安排负责采购及接送其他成员，以及协助卢鸿伟完成其他事宜，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.其未参与被害人李某丁被诈骗一案，不应对此承担刑事责任；3.原判量刑过重，请求二审从轻处罚。
上诉人陈某提出，一审认定其为从犯，但仅对其从轻处罚，却对其他同样认定从犯的被告人减轻处罚，此种处理结果有失公允，且其系初犯，归案后如实供述罪行，主动退赃，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。
上诉人罗某甲提出，其在2012年6月20日至8月15日期间未参与诈骗，且其量刑相较于犯罪金额相当的其他同案被告人过重，请求二审轻判。
上诉人段某提出，其系被人骗去印度尼西亚，在印度尼西亚期间其没有参与诈骗犯罪，且其量刑相较于犯罪金额相当的其他同案被告人过重，请求二审改判。
上诉人李某甲提出：1.其于2013年9月12日13时才从深圳蛇口出境前往印度尼西亚，当天晚上才抵达，被害人罗某己、罗某庚、郭某甲接到诈骗电话时其不在印度尼西亚境内，没有作案时间，其不应对该三宗诈骗承担刑事责任；2.其在诈骗团伙中担任键盘手，提成较负责拨打电话的团伙成员少，在共同犯罪中所起作用相对较小，且其归案后如实供述罪行，认罪态度较好，积极退赃，原判量刑过重，请求二审轻判。
上诉人廖某甲、尹某甲分别提出，不能根据其在印度尼西亚的逗留时间来认定其参与诈骗犯罪的时间，且其应仅对其本人诈骗成功的犯罪数额承担刑事责任，而不应对团伙共同诈骗的犯罪数额承担刑事责任，其系从犯，原判量刑过重，请求二审轻判。
上诉人许某甲提出，其于2013年9月12日13时才从深圳蛇口出境前往印度尼西亚，当天晚上才抵达，被害人罗某己、罗某庚、郭某甲接到诈骗电话时其不在印度尼西亚境内，没有作案时间，其不应对该三宗诈骗犯罪承担刑事责任，且原判量刑过重，请求二审轻判。
上诉人黄某甲提出：1.一审认定其于2013年11月2日参与诈骗被害人郑某人民币20650元不属实，其案发当时不在印度尼西亚，没有作案时间；2.其虽然拨打诈骗电话，但从未诈骗成功，且其家庭经济困难，父母患有××，其系家里唯一经济来源，请求从轻处罚。
本院经审理查明的事实、证据与原审判决基本一致，唯认定上诉人李某甲、许某甲参与诈骗被害人罗某己人民币12000元、被害人罗某庚人民币29800元、被害人郭某甲人民币53600元以及认定上诉人黄某甲参与诈骗被害人郑某人民币20650元不当，予以纠正，对原审判决其他部分认定的事实、证据，本院予以确认。
另查明，2015年9月25日，上诉人卢某的家属代替卢某赔偿被害人罗某丁经济损失人民币50000元，被害人罗某丁出具谅解信，鉴于卢某积极悔罪，再次请求对卢某从轻处罚。该事实有被害人罗某丁出具的收条、谅解信予以证实，本院予以确认。
关于上诉人卢某及其辩护人所提上诉理由。经查，首先，上诉人一审阶段已经提出其不是诈骗团伙负责人，不应认定其为主犯的辩解意见，一审判决对此已经予以回应，理由论述详尽，认定其为诈骗团伙管理者并据此认定其系主犯并无不当，本院予以确认；其次，其作为诈骗团伙的管理者，理应对该团伙所有成员诈骗的犯罪金额承担刑事责任，故其所提其未参与被害人李某丁被诈骗一案，不应对此承担刑事责任的上诉理由不成立，不予采纳。最后，原判基于上诉人卢某犯罪的事实、犯罪数额以及在共同犯罪中所起的主要作用，判处其有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，量刑并无不当，上诉人所提一审量刑过重的上诉理由亦不成立，但鉴于二审期间其家属再次代替其赔偿被害人经济损失，可视为上诉人卢某认罪悔罪态度良好，可据此对其从轻处罚。
关于上诉人陈某提出的一审认定其为从犯，但仅对其从轻处罚，却对其他同样认定从犯的被告人减轻处罚，此种处理结果有失公允，且其系初犯，归案后如实供述罪行，主动退赃，一审量刑过重，请求二审减轻处罚的上诉理由。经查，一审认定上诉人陈某为从犯，但根据其犯罪数额以及在共同犯罪中所起作用相较于其他从犯更大、参与犯罪的时间更长，故对其从轻处罚而非减轻处罚，该处理并无不当。一审结合其犯罪事实并综合其从犯、退赃等情节，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，量刑适当，故上诉人陈某所提上诉理由不成立，不予采纳。
关于上诉人罗某甲提出的其在2012年6月20日至8月15日期间未参与诈骗，且其量刑相较于犯罪金额相当的其他','2018-10-02
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