天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)津0104刑初258号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人张萍,女,1961年2月14日出生于天津市,汉族,中技文化,无职业,居住地天津市武清区,户籍地天津市和平区。2015年12月12因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留;2016年1月7日因涉嫌诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕,当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]286号起诉书指控被告人张萍犯诈骗罪,于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁、代理检察员付鹏飞出庭支持公诉,被告人张萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明,2014年11月,在本市和平区新兴路新兴菜市场B3摊位,被告人张萍虚构能在短期内帮助办理驾驶证的事实,向被害人唐某收取现金5000元,之后,张萍既未在驾校为被害人报名参加考试,也未在交管部门为被害人提出驾驶员考试申请,而是将所骗得钱款全部挥霍。
2015年1月7日,在本市南开区水上公园附近的一家医院门口,张萍以相同手段骗取何某2、曹某、刘某1、周某2四人各现金4000元,并于同年4月9日,给被害人出具了欠条。
2015年3月3日,被告人张萍编造滨海驾校教练身份,在天津市中医药大学门口,以相同手段骗取张某1、桂某、肖某三被害人各5300元现金,在本市南开区西湖道农业银行门口,以相同手段骗取被害人严某、杨某1二被害人各5300元现金,并为五被害人出具了收据。
2015年3月4日,在本市南开区白堤路农业银行门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人刘某2现金5300元,并出具了收据。
2015年3月6日,被告人张萍以相同手段骗取被害人方某在本市南开区鞍山西道中国工商银行ATM自动存取款机为其转账5300元,并出具了收据。
2015年3月初,在本市南开区鞍山西道丰田桥附近路边,被告人张萍以相同手段骗取被害人刘某3现金4100元。
2015年3月20日,在本市南开区南开大学西南村交通银行门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人李某2现金5000元,并出具了收据。
2015年4月15日,在本市和平区南京路河川大厦3楼,被告人张萍以相同手段骗取被害人邓某现金5500元,并出具了收据。
2015年4月下旬,在本市和平区营口道津汇广场门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人杨某4现金5500元。
2015年5月中旬,在本市南开区水上公园西路天津市二七一医院门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人李某35300元。
2015年6月11日,在本市南开区水上公园附近一家医院门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人郭某现金5500元,并出具了收据,后8月份,其以找人替郭某考试为名,再次骗取被害人郭某现金300元。
2015年6月底,在本市南开区南丰路天津中医一附属医院一楼门诊大厅内,被告人张萍以相同手段骗取被害人付某、王某1二人各现金5000元。
2015年9月11日,在本市南开区水上西路水上公园附近的一个医院内,被告人张萍以相同手段骗取被害人曾某1现金5100元,并出具了收据。
2015年9月19日,在本市南开区玉泉路保康医院门口车内,被告人张萍以相同手段骗取被害人罗某现金5100元
2015年9月25日,在本市南开区玉泉路天津中医药大学门口附近,被告人张萍编造天津”二商”驾校教练身份,以相同手段骗取被害人杨某3现金4000元,并出具了收据。
2015年9月28日,在本市津南区双港镇职业技术师范大学对面邮政银行,被告人张萍以相同手段骗取被害人乔某现金4000元,并出具了收据。
2015年9月,被告人张萍冒充滨海驾校王顶堤分校教练在天津理工大学散发传单,并委托该校学生刘某4与刘某5为驾校在天津理工大学的代理人,承诺每介绍一个学员给代理人返现200元,二人遂介绍同学李某4、田某到张萍处考取驾照,当月28日,被告人张萍在本市南开区水上北路农业银行门口收取被害人李某4现金4800元学费,并给李某4开具了5000元的收据,后被告人张萍返还刘某4现金200元,刘某4因与李某4关系较好,将200元返还给李某4。同年10月12日,在相同地点,张萍指使一男子收取被害人田某现金4800元,并出具了收据,后被告人张萍返还刘某4现金200元,刘某4返还被害人田某100元。
2015年9月,在本市南开区泗水道财经大学学院公寓门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人王某3支付宝转账4000元,并出具了收据。
2015年10月7日,在本市河西区天津财经大学女生宿舍门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人刘某6支付宝转账5000元,并出具了收据。
2015年10月10日,在本市南开区南丰路天中宾馆门口,被告人张萍编造鹏达驾校教练身份,以相同手段骗取被害人刘某7现金5000元,并出具了收据。
2015年10月14日,在本市东丽区万新街祁连路武警总队医院门口,被告人张萍以相同手段骗取被害人佟某现金3900元,并出具了收据。
2015年10月15日,在本市南开区水上公园西路二七一医院内,被告人张萍以相同手段骗取被害人刘某8现金4000元。
2015年10月20日,在本市津南区双港镇职业技术师范大学内,被告人张萍以相同手段骗取被害人陈某现金5000元、许某现金4000元,并出具了收据。
2015年10月29日,在本市津南区双港镇职业技术师范大学内,被告人张萍以相同手段骗取被害人张某2支付宝转账4800元,并出具了收据。
另查,经被害人催要,被告人张萍于2015年6月12日,通过转账形式向被害人何某2退款1000元。2015年8月,张萍使用其尾号1870农业银行卡通过转账形式向被害人杨某4退款400元。2015年10月3日,被告人张萍同意向桂某、肖某、方某各退款2000元,其向被害人桂某尾号为7498的建设银行账号内通过转账形式退款6000元,由桂某代为退还肖某和方某各2000元。
综上,被告人张萍共骗取三十四名被害人共计155100元。
2015年6月17日,被害人何某2、周某2、曹某、刘某1向天津市和平区人民法院提起民事诉讼,要求张萍返还学车费用,2015年11月9日,和平区人民法院作出(2015)和民一初字第0721号判决书,要求张萍返还周某24000元,(2015)和民一初字第0719号判决书,要求张萍返还何某23000元,(2015)和民一初字第0722号判决书,要求张萍返还曹某4000元,(2015)和民一初字第0723号判决书,要求张萍返还刘某14000元。
上述事实,被告人张萍在开庭审理过程中亦无异议,且有公安机关出具的案件来源、抓获经过以及情况说明,三十四名被害人的陈述,三十一名被害人的辨认笔录,七名被害人与被告人之间的电话录音,证人张某3、刘某4、刘某9、王某2、曾某3、高某的证言,被告人张萍给被害人出具的收据以及收条,天津市公安交通管理局车辆管理所出具的证明,唐山市公安交通警察支队驾驶人考试中心出具的证明,民事判决书,涉案银行卡流水明细,相关支付宝转账记录以及交款证明,涉案人员的身份户籍证明材料,被告人张萍的供述以及辨认笔录等证据证实,足以认定。
本院认为,被告人张萍以非法占有为目的,采用虚构事实的方法诈骗34名被害人共计155100元,属于数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。公诉机关指控被告人犯罪事实中,被害人人数与犯罪金额有误,被害人数应为34名,犯罪金额应为155100元,指控的其他事实清楚,证据确实、充分,定性准确,依法应予以支持,并对所提量刑建议酌情予以考虑,被告人张萍在归案后能够如实供述所犯罪行,当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚,本院综合考虑全案事实情节及被告人张萍的认罪态度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:
一、被告人张萍犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金5万元。
(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人张萍退赔被害人严某5300元,杨某一5300元,桂某3300元,张某一5300元,肖某3300元,方某3300元,刘某一5300元,刘某二5000元,刘某三4000元,杨某二4000元,付某5000元,王某一5000元,李某一4600元,田某4700元,曾某5100元,罗某5100元,刘某四4100元,郭某5800元,李某二5300元,邓某5500元,杨某三5100元,唐某5000元,乔某4000元,陈某5000元,许某4000元,张某二4800元,李某三5000元,佟某3900元,王某二4000元,刘某五5000元。
(责令退赔的款项于本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 程 宇
人民陪审员 王 盈
人民陪审员 李志芬
二〇一六年六月二十日
书 记 员 邵 壮
附:本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。