山东省德州市陵城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1403刑初130号
公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。
被告人杨某甲，男，汉族，1986年11月出生，小学文化，无业，户籍所在地河北省邢台市桥东区，捕前住河北省邢台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月12日被邢台市公安局开发区分局刑警大队抓获，2016年5月14日被德州市公安局陵城分局刑事拘留；于2016年6月20日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
指定辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。
山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉（2016）102号起诉书指控被告人杨某甲犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案，德州市陵城区人民检察院指派检察员张雪燕出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人周安军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德州市陵城区人民检察院指控：2015年6月份至2016年5月份，被告人杨某甲与杨某乙（另案处理）、杨某丙（另案处理）交叉结伙，在山东省德州市陵城区、河北省衡水市等多省市，以委托他人有偿代还信用卡为名，共骗取崔某某等16名被害人钱款共计240233元。
对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、物证：作案用信用卡等物证；2、书证：户籍信息等书证；3、证人证言：证人陈某伟等的证言；4、被害人陈述：被害人崔某某等的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人杨某甲的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。
公诉机关认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨某甲及其辩护人均对起诉书指控被告人杨某甲犯诈骗罪的事实和所举证据提出异议。被告人杨某甲提出如下辩解意见：自己没有诈骗这么多钱，其他人都放了，只逮捕其自己是不公平的。很多事不是其做的，2015年至2016年之前是杨某乙操作的，其只让别人代还信用卡。是杨某乙把其银行卡给别人的，其银行卡在杨某乙那里放着。其没有把卡挂失，也没让别人挂失，不知道他们拿其银行卡去骗钱。
被告人杨某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人杨某甲到案后，能如实交代全部犯罪事实，并且主动向侦查机关提供了同案犯罪嫌疑人杨某乙、杨某丙的地址、联系电话等信息，协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有坦白情节。同时，积极认罪、悔罪，应对其依法酌情从轻处罚。（2）被告人杨某甲是从一名受害人转变成犯罪嫌疑人的，开始不具备诈骗的主观故意。（3）被告人家庭较为贫困，其父亲生前患有精神疾病，上吊自杀。杨某甲小学四年级便辍学，帮家里卖菜，一直没有正当职业。（4）被害人具有重大过错，可适当减轻对被告人的处罚。综上，希望法庭对被告人杨某甲从轻处罚。
经审理查明：2015年6月份至2016年5月份，被告人杨某甲与杨某乙（另案处理）、杨某丙（另案处理）交叉结伙，分别窜至山东省德州市陵城区、河北省衡水市、山西省晋城市等地，以委托他人有偿代还信用卡为名，通过网上查询确定代还信用卡人员后，再查询委托跑腿人员将事先准备好的信用卡送至代还信用卡人员处。杨某甲提前通知其妻子任某乙关注指定的手机上的银行卡入账信息，等代还信用卡人员将款项转入杨某甲等人的信用卡后，任某乙通过电脑操作将信用卡挂失。以此手段共骗取崔某某等16名被害人钱款共计240233元。具体分述如下：
（一）、2016年3月29日上午12时许，被告人杨某甲伙同杨某丙（另案处理）窜至德州市陵城区，两人通过网上查询，联系本色汽车抵押店内办理代还信用卡业务的人员崔某某为其代还信用卡。后由跑腿业务员由某某将杨某甲的一张建设银行卡给由某某送至崔某某处，诈骗10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人陈述
崔某某证实，2016年3月29日中午11点半左右，其朋友李振联系让其代他人偿还信用卡，后跑腿人员由姓男子将户名为杨某甲的建设银行信用卡送至其工作的陵城区本色汽车抵押店内。其将10000元转入杨某甲信用卡后，发现信用卡被挂失。其发觉被骗后让跑腿人员由姓男子偿还其10000元钱的事实。
2、证人证言
由某某证实：其曾干过跑腿业务。2016年3月29日上午，其接到一陌生男子的电话让其帮忙送一建行信用卡到本色汽车抵押店。该卡户名为杨某甲。本色汽车抵押店内一女子向此卡转账10000元发现被骗后，让其偿还10000元钱的事实。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
辨认笔录证实，由某某辨认出杨某丙就是让其送银行卡的人。
4、物证
杨某甲的银行卡照片，杨某甲、杨某丙指认停车现场照片等相互印证证实，杨某丙给由某某银行卡及实施诈骗的现场等情况。
5、书证
（1）受案登记表证实，2016年3月30日由某某到德州市公安局陵城分局安德派出所报警。
（2）扣押清单证实，2016年3月30日德州市公安局陵城分局刑警大队扣押由某某提供的银行卡一张。
（3）汇款明细手机截图、中国工商银行客户基本信息、交易明细证实，2016年3月29日，崔某某的银行卡将10000元转入杨某甲的银行卡的事实。
（二）2015年6月18日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至济南市，两人通过微信“附近的人”功能，联系被害人娄某某为其办理代还信用卡业务。后又联系跑腿业务员徐某某，将杨某甲的一张建设银行卡送至娄某某处，诈骗娄某某14675元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人陈述
娄某某证实，2015年6月18日，娄某某将其浦发银行卡中的20000元分三次转入跑腿人员送来的杨某甲建设银行信用卡中，第三次将钱从杨某甲卡中刷出来时此卡被封禁，其被骗14675元钱的事实。
2、证人证言
徐某某证实，其是跑腿业务员，2015年6月18日一男子打电话让其送卡。其和办理套现业务的人在大明湖西南门见面并将卡交给见面人，后办理套现业务的人被骗14675元的事实。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，徐某某辨认出杨某乙就是让其送卡的人。
4、物证
浦发银行卡照片证实，娄某某给杨某甲转账时使用的浦发银行卡。
5、书证
（1）受案登记表证实：2015年6月18日8时19分山东省济南市公安局天桥区分局北园派出所接娄某某报警立案的事实。
（2）浦发银行济南分行提供的交易明细证实，2015年6月18日娄某某将其银行卡内的20000元分三次转给杨某甲建设银行卡的事实。
（三）2015年7月30日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至山西省晋城市泽州县，通过网上查询广告联系被害人王某甲为其办理代还信用卡业务。后将杨某甲的一张建设银行卡给网上联系的跑腿人员送至王某甲处，诈骗王某甲10000元。
1、被害人陈述
王某甲证实，2015年7月底，其将自己晋城银行卡中的10000元转入跑腿人员送来的户名为杨某甲的信用卡中，再从杨某甲卡中刷出时此卡被锁，其被骗10000元的事实。
2、书证
（1）杨某甲的银行卡照片复印件证实，王某甲提供的其被诈骗时杨某甲的银行卡号码。
（2）王某甲银行卡照片复印件及晋城银行提供的交易明细证实，王某甲的晋城银行卡的交易明细。
（四）2015年8月18日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至山西省阳泉市，通过网上查询广告联系被害人梁某江为其办理代还信用卡业务。后将杨某丁的一张建设银行卡给网上联系的跑腿业务员李某甲送至梁某江处，诈骗梁某江19800元。
1、被害人陈述
梁某江证实，2015年8月18日，一男子用号码17081710638给其打电话帮忙还信用卡，并从中抽取手续费。后一跑腿女子将户名杨某丁的建设银行信用卡送至约定地点，其将20000元转入此卡后，此卡密码错误，其被骗19800元的事实。
2、证人证言
李某甲证实，2015年8月18日，一男子打电话让其帮忙送信用卡，然后其将陌生男子给的户名为杨某丁的信用卡送至代还信用卡男子（梁某江）处，梁某江被骗20000元的事实。
3、书证
（1）建设银行银行卡、银行客户信息、光大银行交易明细证实，2015年8月18日梁某江银行卡中20000元转入杨某丁银行卡中。
（五）2015年8月19日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至山西省阳泉市，通过网上查询广告联系被害人周某甲办理信用卡套现业务。下午15时30分，杨某甲先到周某甲处用信用卡套取现金20000元后离开。后又电话联系周某甲办理信用卡还款业务，又将杨某甲的一张建设银行卡给网上联系的跑腿业务员任某甲送至周某甲处，诈骗周某甲20000元。
1、被害人陈述
周某甲证实，2015年8月19日下午15时30分，一个操南方口音的人打电话问其是否可以拿信用卡取现，其同意后，下午16时许一个穿红色半袖约30岁左右的男子（约170CM，较胖，肤色较黑）让其用信用卡帮他取20000元现金，其从中提取200元。17时许，其又接到操南方口音的陌生男子给其打电话帮忙还信用卡，并从中抽取手续费。后跑腿人员将户名为杨某甲的建设银行信用卡给其送来。其将20000元转入此卡后，此信用卡显示无效，其被骗20000元。其根据银行清单得知卡主杨某甲的名字和身份证号，经辨认，杨某甲就是15时30分在其POS机上取现的人。
2、证人证言
任某甲证实，2015年8月19日，其接一南方口音男子的电话让其帮忙送卡，后其将陌生男子给的建设银行信用卡送至周某甲处，周某甲给该银行卡还款后再往外刷钱时卡被锁住的情况。
3、辨认笔录
（1）周某甲的辨认笔录证实，周某甲辨认出杨某甲就是在其POS机上取现的人。
（2）任某甲的辨认笔录证实，任某甲辨认出杨某甲就是让其帮忙送卡的男子。
4、书证
（1）报警记录证实：2015年8月24日9时17分山西省朔州市公安局朔城分局接周某甲报警。
（2）手机转账截图、杨某甲的建设银行银行卡照片复印件、周某甲的交通银行卡号开户信息及交易明细等证据证实：2015年8月19日，周某甲的交通银行卡中20000元人民币转入杨某甲的建设银行卡中。
（六）2015年8月18日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至山西省晋中市，通过网上查询广告联系被害人张某甲为其办理代还信用卡业务。后杨某甲到张某甲店内用杨某丁的信用卡套取现金8000元后离开。8月20日左右，杨某甲再次到张某甲店内，并将杨某丁的信用卡留下。8月26日，杨某甲电话联系张某甲为其信用卡代还20000元，诈骗张某甲20000元。
1、被害人陈述
张某甲证实，2015年8月18日，其朋友打电话让其帮忙于8月26号给他人信用卡还款20000元并提取100元钱。当日一陌生男子在其店里刷卡套现8000元。8月20日左右，男子送至其店里一张户名为杨某丁的建设银行信用卡。8月26日下午18时许，其将20000元转入该信用卡后，银行卡被吞。再打电话时那男子已关机。那男子30岁左右，一米七五，短头发，微胖，较黑。
2、辨认笔录
辨认笔录证实，张某甲辨认出杨某甲就是给其送卡的人。
3、书证
（1）报警记录证实：2015年8月26日20时许山西省晋中市公安局城区分局西南街派出所接张某甲报警的事实。
（2）调取证据通知书（含建设银行开户信息）、银行卡客户交易明细等证实，2015年8月26日，张某甲银行卡中的20000元转入杨某丁银行卡。
（七）2015年9月15日，被告人杨某甲伙同杨某乙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至山西省长治市，通过广告联系被害人宋某为其办理代还信用卡业务。后将杨某丁的一张建设银行卡给通过网上广告联系的跑腿业务员李某乙送至宋某处，诈骗宋某20000元。
1、被害人陈述
宋某证实，2015年9月15日，其将20000元转入跑腿人员送来的户名为杨某丁的信用卡中，转款后此信用卡被吞，其被骗20000元的事实。
2、证人证言
李某乙证实：2015年9月15日，一男子给其打电话帮忙送信用卡。后将陌生男子给其的户名为杨某丁的建设银行信用卡送至长治商厦附近代还信用卡男子处，后代还信用卡男子被骗20000元。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，李某乙辨认出杨某乙就是让其送银行卡的人。
4、书证
（1）报警记录证实：2015年9月15日17时许山西省长治公安局东大街派出所接宋某报警的事实。
（2）手机截图、工商银行银行卡照片证实，宋某曾在百姓网上做过办理代还代刷信用卡业务的广告。宋某给杨某丁的银行卡转账时的银行卡号。
（3）中国工商银行客户基本信息、交易明细证实，户名为王孝清。2015年9月15日，王孝清的银行卡中的20000元转入杨某丁的信用卡。
（八）2015年10月15日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至陕西省榆林市，通过广告联系被害人张某乙为其办理代还信用卡业务。由将杨某丁的一张建设银行卡给“毛毛跑腿”业务员送至张某乙处，诈骗张某乙20000元。
1、被害人陈述
张某乙证实：2015年10月15日，其将自己尾号5372的中国银行卡中的20000元转入跑腿公司人员送来的户名为杨某丁的银行卡（尾号2342）中，转完后此信用卡被冻结，其被骗20000元的事实。
书证
建设银行银行卡、中国工商银行客户基本信息、交易明细证实，2015年10月15日，张某乙银行卡中的20000元转入户名为杨某丁的银行卡中。
（九）2015年11月15日，被告人杨某甲伙同杨某乙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至山东省威海市，通过网络广告联系被害人李某丙为其办理代还信用卡业务。杨某甲约李某丙见面后将杨某丁的一张建设银行卡给李某丙。2015年11月16日，在李某丙向银行卡打款后，任某乙通过电脑网上操作将该银行卡挂失，诈骗李某丙7375元。
1、被害人陈述
李某丙证实，2015年11月16日，李某丙将自己尾号8811的招商银行卡中的7500元转入一陌生男子给其的户名为杨某丁的建设银行信用卡后，再用此信用卡刷钱时密码不正确，其被骗7375元。
2、辨认笔录
辨认笔录证实，李某丙辨认出杨某甲就是给其银行卡的人。
3、书证
（1）提取证明及银行卡照片、招商银行开户信息、招商银行户口历史交易明细表证实，杨某甲等人在诈骗李某丙时使用的银行卡户名为杨某丁，在诈骗后该信用卡由李某丙保存，并由德州市公安局陵城分局刑警大队民警提取。户名为李某丙，开户身份证号及手机号，属威海环翠区。2015年11月16日李某丙将银行卡中的15000元分三次转入杨某丁的银行卡中。
（十）2015年11月16日，被告人杨某甲伙同杨某乙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至山东省烟台市芝罘区，通过网络广告联系被害人姚某某为其办理代还信用卡业务。杨某甲到姚某某的公司取得信任后，又通过网上联系跑腿业务员于某某，将杨某丁的一张建设银行卡送至姚某某处，诈骗姚某某20000元。
1、被害人陈述
姚某某证实：2015年11月16日，一陌生男子用信用卡让其套现7500元。后又让跑腿人员于某某将此信用卡送至其处，其将自己招商银行卡（尾号5916）中的20000元转入跑腿人员送来的杨某丁的信用卡中后，再从此信用卡刷钱时操作失败，其被骗20000元的事实。
2.证人证言
（1）陈某伟证实，2015年11月16日，姚某某被陌生男子骗去20000元钱的事实。
（2）于某某证实，2015年11月16日，一男子打电话让其帮忙送信用卡。后其将陌生男子给的户名为杨某丁的建行信用卡（尾号3437）送至办理信用卡还款业务的男子处，后该男子被骗20000元。
3、辨认笔录
（1）辨认笔录证实，于某某辨认出杨某乙就是给其银行卡的人。
（2）辨认笔录证实，姚某某辨认出杨某甲就是让其套现的人。
4、书证
提取证明及银行卡照片、提取照片、招商银行开户信息、招商银行户口历史交易明细表证实，杨某甲等人在诈骗姚某某时使用的银行卡户名为杨某丁，在诈骗后该信用卡由跑腿人员于某某保存，并由德州市公安局陵城分局刑警大队民警提取。2015年11月16日，姚某某将银行卡中的20000元转入杨某丁银行卡中。
（十一）2015年12月15日，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至山东省临沂市兰山区，通过网络广告联系被害人赵某甲为其办理代还信用卡业务。后又联系跑腿业务员李某丁，将杨某丁的一张建设银行卡送至赵某甲处，诈骗赵某甲20000元。
1、被害人陈述
赵某甲证实，2015年12月15日，其将朋友夏德良的民生银行卡（尾号9065）中的20000元转入跑腿人员送来的户名为杨某丁的建设银行信用卡（尾号为2682）后，再用POS机在此信用卡刷钱时显示此卡无效，其被骗20000元的情况及此信用卡银行预留电话、号码归属地等事实。
2、证人证言
李某丁证实，2015年12月15日，一陌生男子用号码17080816155给其打电话帮忙送卡。后将陌生男子给其的杨某丁的建设银行信用卡送至东方副食城一楼C80号门市一女子处，该女子被骗20000元的事实。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，李某丁辨认出杨某甲就是让其送银行卡的人。
4.物证
赵某甲提供的建设银行卡证实，赵某甲将20000元转入跑腿公司人员给她的杨某丁的银行卡。
5.书证
民生银行开户信息情况、交易明细证实：2015年12月15日，夏德良银行卡中的20000元转入杨某丁账户中。
（十二）2016年3月9日，被告人杨某甲伙同杨某乙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至山东省济南市，通过网络广告联系被害人张某丙为其办理代还信用卡业务。后将杨某丁的一张建设银行卡给网上联系的跑腿业务员周某乙送至张某丙处还款，并取得张某丙的信任。2016年3月10日，杨某乙再次联系跑腿业务员将杨某丁的信用卡送至张某丙处为其还款后，诈骗张某丙12414元。
1、被害人陈述
张某丙证实：2016年3月9日，张某丙曾为跑腿人员送来的杨某丁建行信用卡还款以提高信誉额度。3月10日跑腿人员再次将该信用卡给其，其将妻子赵志杰的中信银行卡（尾号7437）中5000元转入杨某丁信用卡，刷出钱2586元钱。后又转入杨某丁信用卡10000元，再从该卡刷出钱时卡已无效。后其与跑腿人员共同承担被骗12414元的事实。
2、证人证言
周某乙证实：2016年3月9日、10日，其两次接陌生男子电话送信用卡。10日，其将信用卡送至办理信用卡业务男子处让该男子帮信用卡还款，该男子被骗12000多元的情况。后其和该男子共同承担12000余元的损失。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，周某乙辨认出杨某乙就是让其送银行卡的人。
4、书证
中信银行客户信息、交易明细证实：2016年3月9日，赵志杰的银行卡中30000元转入杨某丁的信用卡中。3月10日，赵志杰的银行卡（尾号7438）中15000元转入杨某丁的信用卡（尾号3619）中。
（十三）2016年3月15日，被告人杨某甲伙同杨某乙驾驶白色吉利金刚汽车窜至河南省焦作市，通过网络广告联系被害人邱某某为其代还信用卡。后又通过广告联系跑腿人员王某乙，将杨某丁的一张建设银行卡送至邱某某处，诈骗邱某某6303元。
1、被害人陈述
邱某某证实，2016年3月15日，其向跑腿人员送来的户名为杨某丁的建设银行信用卡（尾号8240）还钱并收取手续费，当其转入此卡6000元，准备将6303元刷出时，此信用卡无效，其被骗6303元的情况。
2、证人证言
王某乙证实，一陌生男子给其丈夫打电话帮忙送信用卡，后其丈夫让其将信用卡送至邱某某处，邱某某向此卡汇款后被骗的情况。
3、书证
光大银行交易明细、银行客户信息证实，2016年3月15日，邱某某银行卡中30000元分5次转入杨某丁银行卡。
（十四）2016年4月5日下午2时许，被告人杨某甲伙同杨某乙窜至河北省衡水市，通过网络广告联系双华二手车公司的王某丙为其代还信用卡。后又联系跑腿人员赵某乙，将杨某甲的一张建设银行卡送至王某丙处，诈骗王某丙20000元。
1、被害人陈述
王某丙证实，2016年4月5日，其将李爱华的民生银行卡（尾号2675）中的20000元转入跑腿人员送来的户名为杨某甲的建行卡（尾号1692）后，再从杨某甲建行卡刷出20000元时，此卡提示交易失败，其被骗20000元的情况。
2、证人证言
（1）赵某乙证实：2016年4月5日，其将一陌生男子给的户名为杨某甲的中国建设银行信用卡送至双华二手车抵押贷款处，双华二手车抵押贷款处老板向此信用卡还款后被骗20000元的情况。
（2）赵某丙证实，2016年4月5日，一陌生男子打电话帮忙送卡，后其让弟弟赵某乙去送卡。
3、书证
（1）受案登记表证实：2016年4月5日15时20分许河北省衡水市公安局桃城分局新华路派出所接赵某乙报警后立案。
（2）银行卡影印件、交易明细详细信息、民生银行开户信息情况、交易明细证实，2016年4月5日，李爱华的银行卡中20000元转入杨某甲银行卡中。
（十五）2016年5月10日，被告人杨某甲伙同杨某丙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至河南省濮阳市，通过查询报纸上的广告联系被害人朱某某为其代还信用卡。后由杨某丙通过网上联系跑腿人员郝某某，将杨某甲的一张建设银行卡送至郝某某处，诈骗朱某某13490元。
1、被害人陈述
朱某某证实，2016年5月10日，朱某某将朱富来的招商银行卡（尾号2477）中的钱转入跑腿人员送来的杨某甲的建设银行信用卡（尾号5940）中，准备再从此信用卡刷出时，此卡已经无效，其被骗13490元的情况。
2、证人证言
（1）郝某某证实：2016年5月10日，其妻子李某戊接一男子电话让帮忙送卡，李某戊让其将陌生男子的信用卡送至濮阳市双龙大厦处另一男子。该男子分几次向此信用卡还款20000元后，最后一笔钱在此信用卡刷不出来的情况。
（2）李某戊证实：2016年5月10日，一男子打电话让其去濮阳市人民路政协拿东西，后其让丈夫郝某某去拿。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，郝某某辨认出杨某丙就是让其送银行卡的人。
4、物证
银行卡照片证实，朱某某给杨某甲转账时使用的招商银行银行卡，卡号。
5、书证
（1）招商银行开户信息、银行卡照片、招商银行户口历史交易明细表证实：2016年5月10日，朱富来的银行卡中20000元分两次转入杨某甲银行卡中。
（2）手机截屏照片、奔奔跑腿名片证实，郝某某在58同城上做过跑腿业务广告。给朱某某送信用卡的跑腿人员，留给朱某某的名片上有跑腿业务电话和QQ号码。
（3）提取证明，证实：德州市公安局陵城分局刑警大队民警在朱某某等人刷信用卡的出租屋内提取被告人作案时使用的银行卡一张，卡号情况及有YANGZHIQIANG拼音字样。
（4）POS签购单证实，2016年5月10日朱某某用POS机在银行卡刷出6510元的事实。
（十六）2016年5月12日，被告人杨某甲伙同杨某丙驾驶车牌号冀E726**吉利汽车窜至河南省安阳市，通过查询报纸上的广告联系被害人冯某某为其代还信用卡。后由杨某甲通过网上联系跑腿人员王某丁，将杨某丁的信用卡送至冯某某处，诈骗冯某某6176元。
1、被害人陈述
冯某某证实，2016年5月12日，其将裴保杰的两张银行卡（尾号4207、尾号5209）中的钱转入跑腿人员送来的杨某丁的建行信用卡（尾号0180）后，将钱再从此信用卡刷出时，此信用卡无效，其被骗6176元的情况。
2.证人证言
（1）王某丁证实，2016年5月12日，一陌生男子用号码17185507186打电话让其帮忙送卡。后其将一张户名为杨某丁的建设银行信用卡送至陌生男子指定地点后，一男子被骗6000余元的情况，及让其送卡男子的外貌特征等。
（2）庞某某证实，2016年5月12日，其和跑腿人员王某丁一起将信用卡送至一小区里，之后小区的人刷卡被骗的情况及给他们送信用卡男子的外貌特征。
3、辨认笔录
辨认笔录证实，王某丁、庞某某分别辨认出杨某甲就是让王某丁送银行卡的人。
4、物证
银行卡照片证实，杨某甲诈骗冯某某使用的银行卡，以及冯某某给杨某丁的信用卡转账时的招商银行卡和广发银行银行卡。
5、书证
（1）提取证明证实，2016年6月6日德州市公安局陵城分局刑警大队民警在冯某某等人刷信用卡的出租屋内，提取犯罪嫌疑人诈骗冯某某时使用的户名为杨某丁的建设银行世界旅行信用卡一张。
（2）手机截屏照片、手机短信记录照片证实：王某丁在58同城上做过跑腿业务的广告，以及跑腿员工王某丁与杨某甲手机的短信记录。
（3）手机短信记录照片证实，杨某甲在2016年5月10日与冯某某手机号联系的短信记录。
（4）开户信息及交易明细证实：2016年5月12日，裴宝杰的银行卡中的12000元分两次转入杨某丁的银行卡中。
另，本案经庭审举证、质证的综合证据如下：
1、证人证言
（1）杨某丙证实，其与杨某甲同村，曾在杨某甲的板厂打工。2016年3月底开始，曾先后三次参与杨某甲利用信用卡诈骗的行为（锁卡诈骗），在实施诈骗的过程中，其按杨某甲的安排先购买当地的信息报纸或在网上查询，再和跑腿人员联系见面、对话，并将信用卡交给跑腿人员，由跑腿人员送往还款地点。将信用卡给跑腿人员后他们便离开。之后，杨某甲给她媳妇打电话关注银行卡的信息。第一次是杨某甲驾驶他的白色吉利金刚轿车，在山东德州市陵城区骗得10000元。这次其从杨某甲卡里取5000元钱顶其工资。在去河南省濮阳之前，其要求一天100块钱。在河南省濮阳市骗得13950元钱，在河南安阳市骗得6100元钱。去河南四天，杨某甲共给其400元。其平时经常帮杨某甲去银行取钱，卡有建设银行、农业银行还有工商银行的，让取多少就取多少，干什么也不说。
（2）杨某丁投案笔录证实，2015年至2016年间，其在明知杨某甲借用其信用卡和身份证诈骗别人钱财的情况下，还将工商银行和建设银行的两张信用卡继续让杨某甲使用，其身份证为方便杨某甲开卡或者挂失，并按约定每次诈骗除去费用，他俩平分，且两次将银行卡预留手机号码改为杨某甲的。杨某甲具体每次去哪里骗了多少钱不让问。杨某甲给其四次钱共37000元，都用于其和杨某甲的合伙生意，购买木头了。其听说杨某甲和杨某乙一起干过，具体去哪里干的不知道。其弟弟杨某丙说他与杨某甲一起到山东德州骗过钱。
（3）杨某乙证实：2015年5月至2016年3月，杨某甲多次叫其一起到山东、山西、河南、陕西、河北、内蒙古等地区，利用信用卡实施诈骗行为。杨某甲说一天给其100元钱，让其开车，并教其如何联系跑腿的人，如何说谎。杨某甲负责联系信用卡的还款人，有时杨某甲妻子任某乙也在网上搜索，让其同跑腿人员见面，后让跑腿人员将信用卡送至还款人。然后杨某甲让任某乙在电脑上进行操作，将信用卡挂失，通过“锁卡”的方式实施诈骗。每次出去锁卡之前，杨某甲都买好四五张电话卡，单独使用一部手机号码（用提前买的号码）联系代还款的单位和跑腿的人。杨某甲还曾用李飞飞的身份证买火车票。杨某丁知道其和杨某甲用杨某丁的银行卡锁卡诈骗的事，并说好给杨某丁钱，但具体怎么分不知道。杨某甲一共给其9000元钱。
（4）任某乙证实：其是杨某甲的妻子。杨某甲有两个手机，杨某甲每次出去时，将一个手机放在家里，并将电脑打开。让其在收到95533银行信息后，在电脑上操作将信用卡挂失。每次进账的数额从几千元到一万多元不等。杨某甲还有一个叫李飞飞的身份证。杨某甲于2015年8月份购买一辆白色吉利金刚牌轿车。
2、书证
（1）户籍证明等书证证实，杨某甲、杨某丙、杨某丁、杨某乙的人口登记基本情况，并证实杨某甲1986年11月4日出生，作案时已达刑事责任年龄。
（2）抓获证明、到案证明等书证证实：2016年5月12日，邢台市公安局开发区分局刑警大队民警在邢台市开发区旭阳花园小区门口将杨某甲抓获。2016年5月13日，在邢台市开发区旭阳花园小区门口将杨某丙抓获。2016年5月16日，杨某丁到德州市公安局陵城分局投案自首。2016年7月15日，杨某乙到德州市公安局陵城分局投案自首。
（3）杨某甲使用李飞飞的身份证购买火车票的记录及在山东的住宿记录证实：2015年7月8日至2016年4月5日，杨某甲乘坐火车的车次及始发与到达地点。2015年8月11日至2015年12月17日，杨某甲在山东省的住宿记录。
（4）人口信息','2018-09-20
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