成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0104刑初520号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人杨林子，男，1989年9月8日出生，户籍所在地：成都市青羊区。
辩护人张定，四川君益律师事务所律师。
被告人李瑞，男，1982年1月20日出生，户籍所在地：成都市青羊区。
辩护人罗小风，四川永茂律师事务所律师。
被告人杨阳，男，1986年11月15日出生，户籍所在地：成都市武侯区。
辩护人杜伟，四川科信律师事务所律师。
被告人吴鹏，男，1987年5月4日出生，户籍所在地：资阳市乐至县。
辩护人徐丽斯，四川益州律师事务所律师。
被告人雷建康，男，1985年8月8日出生，户籍所在地：资阳市乐至县。
被告人彭错泽登，男，1993年7月15日出生，户籍所在地：四川省甘孜藏族自治州道孚县。
辩护人何源，四川亚峰律师事务所律师。
被告人菊麦，男，1995年8月15日出生，户籍所在地：四川省甘孜藏族自治州道孚县。
辩护人刘煜，四川亚峰律师事务所律师。
公诉机关以成锦检刑诉[2016]479号起诉书指控被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王强出庭支持公诉，被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦及辩护人张定、罗小风、杜伟、徐丽斯、何源、刘煜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月底，被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、菊麦、彭错泽登、巫某（另处）经过共谋，以先通过过账支付手续费将被害人的资金骗至巫某（另处）账户，再以贷款需要打印账户流水为由，借机逃离现场。2015年3月31日先由巫某（已判刑）、被告人雷建康到被告人杨阳介绍的朱某处借款10万元过账并立即还款和支付手续费取得其信任。之后，上列被告人于4月2日再次由巫某（另处）以同样理由前往朱某处过账60万元，被告人雷建康负责巫某过账后立即通知被告人杨林子、李瑞，款到巫某（另处）账户后由被告人李瑞负责将款转移至舒某账户，被告人吴鹏在后望风，被告人菊麦、彭错泽登等人负责阻拦被害人并帮助巫某上被告人李瑞安排的车辆脱身。同日14时许，被告人吴鹏、菊麦、彭错泽登、巫某乘坐被告人李瑞安排的车辆到成都市赛格广场。因朱某资金不足，改由被害人马某提供60万元过账资金，巫某独自找被害人马某过账，被害人马某通过网银转款至巫某账户后，巫某以需要到本市锦江区岳府街地面时，巫某被被告人菊麦、彭错泽登等人以欠账为由强行带走。之后，被告人李瑞将被害人马某某60万元过账资金转移至被告人杨林子账户后，被告人杨林子转款给巫某9万元，给被告人杨阳8.6万元，给被告人李瑞1.4万元，给被告人菊麦、彭错泽登各500元，其余款项由被告人杨林子支配。所获赃款60万元均未追回。2015年8月11日公安机关抓获被告人李瑞、杨阳、菊麦、彭错泽登，同年9月2日抓获被告人杨林子、吴鹏、雷建康。案发后，被告人吴鹏亲属代为赔偿被害人现金3万元并取得谅解。
公诉机关为证明上述事实提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解，辨认笔录，视频资料等证据。公诉机关认为被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦以非法占有为目的、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷建康有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关提请本院依法追究被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦刑事责任。
被告人杨林子对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出其不知道巫某是用过账的钱还的欠款，其行为不构成诈骗罪。
被告人杨林子的辩护人提出（1）被告人杨林子参与犯罪是事出有因，其本人也是受害者；（2）被告人杨林子没有主持分配赃款，赃款是由巫某分配的。
被告人李瑞对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出联系出租车司机、网上转账都是受公司老板杨林子的安排，自己没有与杨林子等人共谋实施诈骗，其行为不构成诈骗罪。
被告人李瑞的辩护人提出（1）被告人李瑞没有事前与杨林子、巫某等人共谋实施诈骗，也没有安排人员帮助巫某脱身；（2）被告人李瑞受公司老板杨林子的安排联系出租车司机及网上转账，事后分得的赃款较少，系从犯，应当减轻处罚；（3）被告人李瑞认罪态度好，无前科，社会危害性较小，请求对其宣告缓刑。
被告人杨阳对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出其只是将朱某介绍给杨林子，没有共谋实施诈骗，其行为不构成诈骗罪。
被告人杨阳的辩护人提出无罪辩护意见，认为公诉机关指控被告人杨阳犯诈骗罪的证据不足。
被告人吴鹏对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出其在案发现场望风是受公司老板杨林子的安排，自己没有与杨林子等人共谋实施诈骗,其行为不构成诈骗罪。
被告人吴鹏的辩护人提出（1）被告人吴鹏在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；（2）被告人吴鹏到案后认罪态度较好，能够如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；（3）案发后被告人吴鹏的家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求对其判处缓刑。
被告人雷建康对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出自己没有到案发现场，其行为不构成诈骗罪。
被告人彭错泽登对公诉机关指控的事实提出自己是受公司老板杨林子安排陪巫某去赛格广场取工程款；对公诉机关指控的罪名无异议。
被告人彭错泽登的辩护人提出（1）被告人彭错泽登在共同犯罪中作用较小，系从犯；（2）被告人彭错泽登系初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，请求对其判处缓刑。
被告人菊麦对公诉机关指控的事实提出自己是受公司老板杨林子安排陪巫某去赛格广场取工程款，没有与杨林子等人共谋实施诈骗；对公诉机关指控的罪名无异议。
被告人菊麦的辩护人提出（1）被告人菊麦在共同犯罪中作用较小，系从犯；（2）被告人菊麦系初犯、偶犯，到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，请求对其判处缓刑。
经审理查明，被告人杨林子、李瑞、杨阳与巫某（另案处理，已判刑）经共谋决定由被告人杨阳负责牵线介绍被害人，巫某出面以过账支付手续费为名将被害人资金骗至巫某银行账户，再以需去银行打印流水为由，借机逃离现场。2015年3月31日，巫某和被告人雷建康来到朱某位于成都市青羊区赛格广场的店铺，以办理贷款过账为由向朱某借款10万元。后被告人巫某即刻还款10万元并支付了1000元手续费，取得朱某的信任。同年4月2日，巫某再次前往赛格广场朱某店铺过账。按照安排，被告人吴鹏、雷建康负责在赛格广场四周望风并将现场情况电话通知杨林子，被告人菊麦、彭错泽登等人负责帮助巫某离开现场。因朱某资金不足，巫某到达店铺后改向被害人马某借款60万元过账。被害人马某通过网银向巫某账户转账60万元后，巫某以需打印银行流水为由将被害人马某和朱某骗往锦江区岳府街农业银行。途中，被告人菊麦、彭错泽登等人按照事先安排以巫某欠账为由将其强行带走，被告人李瑞通过网银将巫某账户上的60万元转至被告人杨林子账户。后被告人杨林子又从其账户分别转款给巫某9万元，给被告人杨阳8.6万元，给被告人李瑞1.4万元。被告人彭错泽登、菊麦各分得500元。2015年8月11日，被告人李瑞、杨阳、彭错泽登、菊麦被公安机关挡获归案。2015年9月2日，被告人杨林子、吴鹏、雷建康被公安机关挡获归案。赃款未追回。
另查明，被告人雷建康2014年9月29日因犯协助组织卖淫罪被判处有期徒刑一年，2015年2月12日刑满释放。案发后，被告人吴鹏的亲属代其赔偿被害人3万元并取得谅解。
认定上述事实并经庭审举证、质证的指控证据有：
（一）书证
1、公安机关出具的受案登记表、到案经过，证实七被告人到案经过。
2、扣押清单，证实扣押在案的银行卡情况。
3、七被告人的户籍信息及辨认说明，证实七被告人身份情况。
4、成都市青羊区人民法院（2015）青羊刑初字第1057号刑事判决书，证实同案犯巫某判决情况。
5、成都高新技术产业开发区人民法院（2014）高新刑初字第321号刑事判决书及释放证明，证实被告人雷建康前科情况。
6、被害人马某银行账户（6217261******162466）交易明细，证实2015年4月2日13点57分至14点10分，该账户转出60万元至巫某账户（6228480******460879）。
7、巫某银行账户（6228480******460879）交易明细,证实2015年4月2日14点25分，该账户转出60万元至舒某账户（6228480******723275）。
8、证人舒某银行账户（622848046******3275）交易明细，证实2015年4月2日14点29分，该账户转出60万元至杨林子账户（6228460******871270）。
9、被告人杨林子银行账户（62284604******71270）交易明细，证实该账户资金变动情况。
10、被告人李瑞银行账户（6226******790980）交易明细，证实该账户资金变动情况。
11、证人朱某银行账户（622609******1699）交易明细，证实2015年3月31日，该账户转出10万元至巫某账户（622848046******0879）。
12、被害人马某出具的谅解书、收条，证实案发后被告人吴鹏的亲属代其退赔被害人马某3万元并取得谅解。
（二）证人证言
1、证人巫某的证言，证实2015年3月底，李瑞给巫某说有办法帮其借一笔钱来还巫某欠杨林子公司的钱。李瑞说杨阳可以介绍一个地方过账，杨阳会把巫某的资料（车辆、房屋、户籍信息）提供给对方，巫某先去过一次账取得对方的信任后再去过一笔60万元的账，这60万元暂时不还。李瑞说他们会在钱到巫某账户后安排巫某脱身，并把钱转走。李瑞给了巫某一个电话号码，他说这个号码是杨阳给他的，电话是过账人朱某的电话。之后李瑞安排“鸭子”（杨林子公司工作人员）和巫某一起去赛格广场朱某处过了10万元的账。当天晚上巫某和杨林子、吴鹏、“鸭子”、彭错、多吉一起吃饭时，杨林子也提了过账的事情。第二天，巫某又去了杨林子的公司，在李瑞的办公室里商量下一步怎么弄60万。李瑞让巫某先问朱某能不能过60万元的账，再问能不能钱到账后去银行打个流水再把钱转回朱某账户。巫某给朱某打了电话，朱某表示同意，但要求去岳府街农业银行打流水并且要有朱某的人陪着巫某一起去。巫某把这个的情况告诉了李瑞，李瑞说剩下的事他来安排。巫某和李瑞谈完后就从办公室出来到了客厅，杨林子、李瑞、吴鹏、“鸭子”、彭错、多吉都在，李瑞就开始给大家安排工作。他让彭错、多吉、吴鹏陪巫某去赛格广场，过账后彭错、多吉带巫某离开，吴鹏、“鸭子”负责在赛格广场外面守着，看到巫某下楼就通知李瑞，李瑞就负责转账。巫某第一次过账钱就将自己的U盾给了李瑞，并告知了其密码。李瑞安排完工作后大家就在财富又一城楼下吃饭，吃完饭后大家就去双流找杨阳，杨阳说朱某那边他都说好了，钱弄到之后他要分一笔。吃饭的时候杨林子又给他公司的员工交代了一下第二天的事情，喊彭错、多吉把巫某保护好。第二天巫某就和吴鹏、多吉、彭错坐李瑞安排的出租车到了赛格广场。巫某和吴鹏一起下了车，吴鹏在楼下等，两个藏族人在车上等，巫某一个人去了朱某的铺子。大概过了一个小时，巫某从赛格广场下来就和朱某、马某一起往岳府街方向走。三人走到岳府街路口时，巫某被不认识的人拦住说巫某欠他们的钱要把其带走。朱某不准巫某走，并与那些人发生抓扯。接着彭错他们坐的出租车就过来了，那帮人就把巫某推进了出租车。出租车刚启动，朱某就把车门柱抱着不让车走，出租车继续往前开，彭错和多吉就伸手去推朱某。车子开了100米后停下，那群人追上来把朱某从车门上拉了下来，巫某等人就离开了。之后李瑞、杨林子、吴鹏和鸭子就和巫某、彭错、多吉在茶坊会合，李瑞给了巫某7万元现金，巫某和彭错、多吉就离开成都了。
2、证人朱某的证言，证实2015年3月31日，巫某和一个25岁左右的男子到朱某的铺子过账10万元。转账后10多分钟巫某就用朱某的POS机把钱转回给朱某，还给了1000元现金作为手续费。巫某是杨阳介绍来的，杨阳是朱某的老客户，一般一周要来过账2、3次。之前杨阳给朱某打电话说要介绍一个人来过账，朱某就没要巫某的任何信息。4月1日下午，巫某给朱某打电话说第二天他要过一笔60万的帐，并答应给朱某6000元的手续费。4月2日下午2时许，巫某来到赛格广场3楼朱某的铺子。当时朱某的卡上没有那么多钱就让表叔马某把他卡上的钱过给巫某。马某通过赵某的电脑将其账户内的60万元分12笔转到了巫某账上。巫某提出要打印交易明细后再把钱转回来，朱某就和马某、巫某一起去了岳府街农行。走在路上的时候，一个穿橘红色衣服的男子拦住他们说巫某欠他钱要带走巫某，之后又来了一个出租车下来3、4个男子。后来又来一个白色轿车下来的人把巫某弄上了那个出租车。朱某和马某上前制止但是被拉开了，出租车就开走了。马某去银行查账发现半小时前巫某卡上钱就已经全部转走了。
2、证人赵某的证言，证实2015年4月2日14时左右，其在赛格广场3楼C3215号店铺里营业时，马某在赵某的电脑上登陆网上银行进行转账、
3、证人舒某的证言，证实寰宇星公司的负责人是杨林子和李瑞，舒某是公司股东，吴鹏负责跑业务，杨某是司机，雷建康是2015年3月来的，没有具体的工作，彭错泽登在公司打杂。2014年9月，巫某在杨林子那里借钱，舒某就通过杨林子、李瑞认识了巫某。2015年5月，舒某到寰宇星公司才听杨林子、李瑞说巫某因涉嫌诈骗被抓了，并且那笔钱是通过舒某的农行卡转的帐。舒某的卡一直放在公司做流水，U盾和卡都在李瑞那里，密码都是李瑞设置的。过了几天舒某和李瑞、杨林子、吴鹏、雷建康、杨阳来到三岔湖，说起此事李瑞说舒某可能要被牵连，李瑞告诉舒某去公安那里就说李瑞只是个财务，所有转账都是舒某安排的，舒某听后表示不同意，他并没有参与此事不想背黑锅，双方还闹得不愉快。从三岔湖回来就之后就并未与李瑞联系过。
4、证人杨某的证言，证实其系杨林子堂哥。案发前几天，杨阳给杨林子打电话说有一笔业务做成了可以还杨林子的钱，让杨林子去商量一下。第二天杨林子叫杨某送他去找杨阳，去的时候还有吴鹏、雷建康、两个藏族人。他们具体说什么杨某没听清。后来杨林子在公司给李瑞说杨阳提出让巫某去借笔钱，叫李瑞策划一下。过了几天，杨某和杨林子、巫某、吴鹏、雷建康和两个藏族人又去找杨阳，但具体说了什么杨某不清楚。
（四）被害人陈述
被害人马某称，2015年4月2日14点左右，马某的侄儿朱某打电话说有个叫巫某的客户要过账，马某就去了朱某赛格广场的铺子，将60万元分12次转账到巫某账户（账号：6228480468847460879）。转账后马某和朱某、巫某一起前往岳府街农业银行查流水。三人走到岳府广场时，一个戴眼镜的男子拦住他们要带巫某走。过了几分钟来了一辆白色汽车和一辆出租车，车上下来很多人将马某和朱某拉到一边，强行带走了巫某。马某立即到银行查账发现巫某账户上的钱已经转走了，于是就报了案。巫某是杨阳介绍给朱某的。
（五）被告人供述及辩解
1、被告人杨林子的供述及辩解
被告人杨林子供称，2015年3月的一天，杨林子找巫某还钱，巫某提出自己去借钱还杨林子的钱。后来杨林子和杨阳吃饭的时候聊到这件事，杨阳说可以借到钱，但必须按照他的套路去赛格广场借钱，要先去还信用卡，还了之后别人才会相信，才会借钱出来。杨阳说他会帮巫某在借钱的人那里说些好话。过了几天，巫某给杨林子说他第二天要去借钱，杨林子就叫公司员工彭错泽登、菊麦和巫某一起去，并交代二人等巫某一借到钱就让其把钱还给杨林子。杨林子让公司员工雷建康第二天早上九点在赛格广场门口等巫某，以确认巫某是否去借钱了。第二天12点左右，李瑞给杨林子说巫某借到钱了。过了一会儿，雷建康给杨林子打电话说巫某和一伙人打架了，杨林子立即打电话给巫某叫他还钱，巫某让杨林子先刷10万元出来，再转9万元到巫某卡上，转1万元转到巫某母亲的卡上。杨林子的卡和U盾都在李瑞手上，他就通知李瑞转账。随后杨林子拿着银行卡去银行取了4.99万元，又用自己的银行卡套现了几万元，凑齐10万元现金。之后杨林子和李瑞来到三友路的一个茶坊，杨林子将10万元交给巫某，巫某说剩下的钱要给杨阳12万元，给“四哥”14万元。因为杨阳欠杨林子大概3万元，杨林子就通知李瑞当天转了八、九万给杨阳。第二天上午，“四哥”给杨林子打电话要钱，杨林子又给了“四哥”14万元。过了几天，杨阳又找杨林子借了8万元和2万元。巫某转来的钱杨林子得了12万，其中给了李瑞2万作为奖励。舒某是公司的股东。并不知道巫某的事。舒某和杨林子的银行卡和U盾都是李瑞在管理，密码也是李瑞设置的。
2、被告人李瑞的供述及辩解
被告人李瑞供称，2015年4月2日，杨林子和舒某叫李瑞给巫某打电话说有一笔公司的预支款要到期了。过了几天，杨林子说舒某账上有一笔60万元的钱到账了，叫李瑞从舒某的账上把钱转账给他。舒某农行卡的U盾在李瑞那里，李瑞就按照杨林子的要求转了钱，但并不知道钱的来源。
3、被告人杨阳的供述及辩解
被告人杨阳供称，2015年2、3月，杨林子找到杨阳说让其介绍一个地方过账做贷款，杨阳就将小朱介绍给了杨林子。过了两周，小朱给杨阳打电话说他介绍的人过账60万后没有还钱，杨阳立即与杨林子联系，杨林子称过账的是巫某，与他无关。2015年4月2日，也就是小朱那里出事的当天，杨林子说巫某还了他一些钱，杨阳就让杨林子借点钱，杨林子就给杨阳转了八万六。
4、被告人吴鹏的供述及辩解
被告人吴鹏供称，2015年3月底的一天，巫某和李瑞去了杨林子的办公室。过了一会杨林子将吴鹏和雷建康也叫了进去。吴鹏听见杨林子跟杨阳打电话，说找人给巫某过一笔流水，杨阳表示同意。之后杨林子就在办公室把巫某准备的资料发给了杨阳，过了半个小时，杨阳就回话说对方答应了。杨林子就让巫某第二天和雷建康一起去赛格广场过流水。第二天巫某和雷建康过完账就回到办公室，李瑞、杨林子、巫某和雷建康就在办公室里商量，吃晚饭的时候他们又叫上了吴鹏、多吉和错子，期间杨林子说过几天要再去做笔业务。第二天李瑞给吴鹏说明天要去借一笔钱，这笔钱借了是不会还的。晚上吃饭的时候杨林子、巫某、吴鹏、雷建康、多吉和错子都在，杨林子就给大家安排分工，当时杨林子也明确地给大家说要去强借这60万。杨林子安排巫某出面过账，吴鹏和多吉、错子陪巫某一起去，到了之后吴鹏在赛格广场楼下等巫某出来，看到巫某下来后就给杨林子打电话报信，多吉和错子负责保护巫某离开，李瑞负责在办公室通过U盾转账，雷建康在现场看是否有警察。当天吃完饭后，杨阳又打电话让大家去他住的地方，吴鹏就和杨林子、巫某一起去找杨阳。到了后杨林子就给杨阳说“事情已经安排好了，你就等到分钱”，杨阳说“好，你把事情安排好，该分我的分我”。第二天吴鹏和巫某一起坐车到了公司，吴鹏听见李瑞交代一个出租车司机说“如果有人在后面追，不要管开起走”。之后吴鹏、巫某、多吉和错子就坐这个司机的出租车到了赛格广场。吴鹏和巫某先下车，多吉和错子在车上等。吴鹏按照之前杨林子的安排站在赛格广场楼下等巫某。过了20多分钟，吴鹏看见巫某和两个人一起下了楼，吴鹏就给杨林子打电话报信。10多分钟后雷建康就给吴鹏打电话让其回公司。之后吴鹏再也没见过多吉和错子。
5、被告人雷建康的供述及辩解
被告人雷建康供称，3月底的一天，雷建康和巫某、杨林子、李瑞、吴鹏在公司，因为巫某一直欠公司钱，李瑞提出太升南路有办过桥业务的可以叫巫某试一下。李瑞叫巫某去看看能不能过账，可以的话第一次在现场把钱还了，取得信任之后，第二次过账后就要求去银行打流水，在这个时候安排人把巫某带走，这样就可以不还钱了。杨林子也觉得这个事情可以这样操作。当天巫某就喊雷建康陪他去试试过账。那个地方是李瑞介绍的，他给了巫某一个电话，巫某和雷建康就来到赛格广场三楼的一个铺子，做了15万的转账业务，并当场把钱转回去了。回到公司，雷建康和巫某把情况给大家说了，大家都觉得可以做。第二天下午，巫某、杨林子、李瑞先在办公室谈，然后他们就到大厅，雷建康、巫某、杨林子、李瑞、菊麦、彭错泽登、杨某都在，李瑞给大家说，巫某明天要去借一笔50万，是硬借，就是钱过来了后不还给对方，可能会发生点矛盾，要把巫某接走。接着李瑞就开始安排工作，他安排菊麦、彭错泽登和吴鹏陪巫某坐出租车去赛格广场，车由李瑞来找，到了之后巫某去借钱，吴鹏负责在赛格广场楼下观察，两个藏族人在出租车上等巫某下来就把他接走。李瑞还说他安排了人把巫某带上车，让雷建康在岳府街农行处等着，也和吴鹏一样观察,吴鹏看见巫某出来就给雷建康打电话。之后雷建康和巫某、杨林子、李瑞、菊麦、彭错泽登一起吃饭，期间杨林子又把第二天的事大概说了一遍。第二天早上雷建康来到公司，李瑞找来一个出租车司机，巫某、吴鹏、彭错泽登、菊麦就坐出租车离开了。李瑞安排雷建康与他们分开走，但是雷建康知道这是犯法的事就没有去现场，一直在公司楼下的茶楼里。后来吴鹏给雷建康电话说巫某下楼了，等了10分钟雷建康估计时间差不多了就给杨林子打电话。后来李瑞打电话说巫某人已被接走了，雷建康就从茶楼出之后就碰见了吴鹏，两人在茶楼坐了1个小时就上楼回公司了。
6、被告人彭错泽登的供述及辩解
被告人彭错泽登供称，案发前一天，巫某来到公司在杨林子办公室谈事情。巫某走后杨林子就对彭错泽登和菊麦说明天跟巫某去取工程款，要二人保护巫某的安全。第二天上午，巫某和彭错泽登、菊麦坐出租车到了赛格广场。巫某下车后，彭错泽登和菊麦就在车上等他。大概一小时左右，巫某下楼了。后来巫某在路上被一群人围住，出租车司机就把车开了过去，那群人将巫某推进了出租车，车子启动时有一个小伙子将车窗柱子抱住，出租车没有停继续往前开了五、六十米才停下。一个穿黄色衣服的男子将那个小伙子拉开，出租车就开走了。后来杨林子给了彭错泽登、菊麦每人500元说是巫某给的辛苦费。
7、被告人菊麦的供述及辩解
被告人菊麦供称，2014年11月，其在成都认识了杨林子就到杨林子的公司上班，时不时帮他扎场子。公司老板是杨林子，李瑞管账，还有舒某，雷建康，吴鹏、彭错泽登等人。4月初的一天，杨林子、菊麦、彭错泽登、吴鹏、雷建康在杨林子的办公室里，杨林子说巫某明天要去取钱，叫菊麦、彭错泽登保护好巫某不要被抓走了。当天下午巫某来了，他和杨林子、吴鹏在办公室里谈，不知道说些什么。第二天早上，菊麦和彭错泽登去了公司，杨林子交代把巫某保护好。菊麦、彭错泽登、吴鹏、巫某坐上事先安排好的出租车到了太升路。巫某、吴鹏先下车，出租车开到了岳府街。等了一会儿巫某和一个男子走了过来。当时巫某没有和菊麦打招呼，直接往农业银行方向走。出租车就一直跟着巫某，到了路口菊麦看见雷建康带着一群人在那里，接着那群人就围住巫某并把他推进了菊麦坐的出租车里。之前跟着巫某一起走的男子就抓住车门柱并让司机停车。出租车没有停一直开到了农业银行，一个男子冲过来把抓车门柱的男子拉下来出租车才开走的。事后杨林子给了菊麦、彭错泽登每人五百元说是保护巫某的费用。
（六）辨认笔录
1、被害人马某辨认出巫某系实施诈骗的男子。
2、证人朱某辨认出巫某系实施诈骗的男子。
3、证人巫某辨认出被告人李瑞、杨阳、彭错泽登；辨认出被告人菊麦系多吉。
4、被告人杨林子辨认出被告人李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦。
5、被告人吴鹏辨认出被告人杨林子、李瑞、杨阳、雷建康、彭错泽登、菊麦。
6、被告人雷建康辨认出被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、彭错泽登、菊麦。
7、被告人菊麦辨认出被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登。
8、被告人彭错泽登辨认出被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、菊麦。
被告人杨林子对公诉机关提供的证人巫某、舒某的证言、被告人李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登供述的真实性有异议；被告人李瑞对公诉机关提供的证人巫某、杨某的证言、被告人杨林子、吴鹏、雷建康供述的真实性有异议；被告人杨阳对公诉机关提供的证人巫某、马某、杨某证言、被害人朱某的陈述、被告人杨林子、吴鹏、雷建康供述的真实性有异议；被告人雷建康对公诉机关提供的证人巫某的证言、被告人杨林子、吴鹏供述的真实性有异议；被告人彭错泽登对公诉机关提供的证人巫某证言的真实性有异议；被告人菊麦对公诉机关提供的证人巫某证言的真实性有异议。七被告人对公诉机关提供的其余证据无异议。
被告人李瑞的辩护人对公诉机关提供的证人巫某的证言、被告人雷建康供述的真实性有异议；对证人杨某证言的证明力有异议；对公诉机关提供的其余证据无异议。
被告人杨林子、杨阳、吴鹏、彭错泽登、菊麦的辩护人对公诉机关提供的证据无异议。
被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦未向本院提交证据。被告人吴鹏的辩护人向本院提交了转账凭证以及被害人马某出具的收条、谅解书，证实案发后被告人吴鹏的家属代为赔偿被害人3万元并取得谅解的情况。
本院经审查认为，公诉机关提供的书证、被害人陈述以及被告人吴鹏辩护人提供的证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采纳；证人证言、被告人吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦供述的部分内容能够互相印证，形成证据锁链，本院结合证据印证情况综合予以认定；被告人杨林子、李瑞、杨阳供述的主要内容与公诉机关提供的其他证据矛盾，且无证据印证，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人杨林子、李瑞、杨阳在共同犯罪中起主导作用，是主犯，应对所参与、指挥的全部罪行承担责任；被告人吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。经查，被告人雷建康在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人吴鹏虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后被告人吴鹏的家属代为退还被害人30000元并取得谅解，上述情节本院在量刑时将综合予以考虑。
关于被告人杨林子、李瑞、杨阳、雷建康分别提出自己没有实施诈骗犯罪的辩解意见，被告人彭错泽登、菊麦分别提出自己是陪巫某收取工程款的辩解意见，以及被告人杨阳的辩护人提出的无罪辩护意见，本院认为，公诉机关提供的银行账户明细、证人巫某、朱某、舒某、杨某的证言、被害人的陈述以及被告人吴鹏、雷建康、菊麦供述相互印证的部分等证据能够形成证据锁链，足以证实被告人杨林子、李瑞、杨阳共谋实施诈骗，被告人吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦在被告人杨林子的安排下参与诈骗犯罪的事实，故上述辩解、辩护意见本院不予采纳。
据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款（条文全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人杨林子犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2026年1月2日止。）
二、被告人李瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2025年11月11日止。）
三、被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2025年8月11日止。）
四、被告人吴鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2019年4月2日止。）
五、被告人雷建康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2021年3月2日止。）
六、被告人彭错泽登犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2020年8月11日止。）
七、被告人菊麦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2020年8月11日止。）
八、继续追缴被告人杨林子、李瑞、杨阳、吴鹏、雷建康、彭错泽登、菊麦违法所得，退赔被害人马某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓岚
人民陪审员 陈 德
人民陪审员 徐立琼
二〇一六年八月二十六日
书 记 员 汪 玉
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的','2018-09-21
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