宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0104刑初1026号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人郑树炜，男，1970年9月14日出生，汉族，初中文化，浙江省衢州市人，系浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司负责人，户籍所在地浙江省衢州市柯城区。2016年4月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年5月11日执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2016）863号起诉书指控被告人郑树炜犯集资诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月14日、2016年12月19日依法公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派代理检察员张楠出庭支持公诉，被告人郑树炜到庭参加诉讼。本案于2016年12月23日，报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控，2014年9月至2015年9月，被告人郑树炜伙同他人以其注册成立的浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司的名义，以该公司需要扩建厂房、购买设备等需要资金为由，以高额返利为诱饵，在银川市兴庆区向不明真相的群众散发融资宣传彩页，在郑树炜租赁的办公室内骗的张某1、刘某1等65名集资相对人共计人民币283万元。
公诉机关认为，被告人郑树炜的行为构成集资诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定定罪量刑，同时提交了证实被告人郑树炜犯罪的常住人口信息、收据等书证、辨认笔录、证人证言、集资相对人陈述、被告人郑树炜的供述和辩解等相关证据。
被告人郑树炜辩称，公诉机关指控的犯罪事实不属实，其没有参与过单位的实际经营，也没有接待过客户。其辩称只是按照陈某1的要求拿身份证办理企业营业执照，至于其他的事情不清楚，资金去向其也不清楚，故不构成集资诈骗罪。
经审理查明，2014年8月4日，陈某1（在逃）注册成立浙江兰溪金霆电动科技有限公司。2014年9月29日，被告人郑树炜以负责人的身份用其名义注册成立浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，经营范围电机、电源设备、发电设备的研发、销售；气动工具、电动工具、五金工具、运动健身器材、叉车、齿轮箱、电动车、日用五金制品、塑料制品、铝制品、航模、摩托车快艇模型、玩具。2014年10月8日至2014年12月25日被告人郑树炜等人以该公司需要扩建厂房、购买设备等需要资金为由，以每月高额返利200-1000元不等为诱饵，在银川市兴庆区向不明真相的群众散发融资宣传彩页，以浙江兰溪金霆电动科技有限公司为借款人（合同加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司印章），先后与李某1等63人签订借款合同，实际骗取李某1等63人共计人民币2405400元。郑树炜在案发前向63名集资相对人支付利息共计135600元，剩余款项2269800元未付。公安机关从被告人郑树炜处扣押钱包一个、中国建设银行卡三张（卡号：×××、×××、×××）、中国工商银行卡一张（卡号：×××）、浙江省农社联合社柯城农商银行卡两张（卡号：×××、×××）、郑树炜身份证一张、现金175元、白色iphone手机一部。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、常住人口信息，证实被告人郑树炜出生于1970年9月14日，犯罪时系成年人；
二、抓获经过、收押凭证、出所登记表，证实2016年4月3日2时许，平阳县公安局鳌江镇派出所民警蒋贤标、谢传阜根据旅馆预警指令，在浙江省温州市平阳县某酒店房间抓获网上在逃人员郑树炜。同日10时许，该所民警将该郑树炜押解至平阳县看守所执行拘留；
三、接受证据清单、房屋租赁合同及企业资料，证实出租房张某5与承租方浙江兰溪金霆电动科技银川分公司于2015年2月14日签订租赁合同，房屋地址位于银川市兴庆区民族街朝阳大厦1018-4-6号，租期从2015年2月9日至2016年2月8日。证人苏某向侦查机关提供了浙江兰溪金霆电动科技银川分公司的税务登记证、开户许可证、营业执照、组织机构代码等资料。合同承租方处加盖浙江兰溪金霆电动科技银川分公司印章；
四、企业信息、有限责任分公司设立档案目录表、分公司设立登记审核表、分公司登记申请书、负责人信息、分公司登记申请书填写说明、指定代表或者共同委托代理人的证明、公司章程、浙江兰溪金霆电动科技有限公司文件、营业执照、郑树炜身份证复印件，证实浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司的工商档案资料显示，浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司于2014年9月29日成立，郑树炜为分公司负责人，分公司住所地兴庆区国贸中心B段五层A8公用房；
五、宁夏回族自治区房屋租赁合同书，证实出租方陈某2与承租方浙江兰溪金霆电动科技有限公司于2014年9月19日签订防区租赁合同，陈某2将兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B段五层租给浙江兰溪金霆电动科技有限公司，租期一年，租金一万五千元，承租方有郑树炜签名；
六、调取证据通知书、公司基本情况、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司章程、租房协议书、浙江兰溪金霆电动科技有限公司股东会决议、聘任书、证明、企业名称预先核准申请书及通知书，证明浙江兰溪金霆电动科技有限公司的工商注册信息。浙江兰溪金霆电动科技有限公司于2014年8月4日注册成立，法定代表人为陈某1，股东为陈某1、方某，地址位于兰溪市灵洞乡费垅口新村A区6号；
七、还款计划书，证实2015年9月1日，青岛市恒丰顺商贸实业发展有限公司陈某1向客户发出还款计划书，内容是多渠道融资，保障客户投资安全，取得民政系统扶持资金，向政府报送项目，争取拿到批文；
八、宣传页，证实浙江金霆电动科技有限公司及金霆电动科技银川分公司简介；
九、扣押清单，证实2016年4月19日，民警依法扣押了郑树炜持有的钱包一个、中国建设银行卡三张【卡号：×××（余额为0.00元）、×××（余额为3811.18元）、×××（余额为0.00元）】、中国工商银行卡一张（卡号：×××）、浙江省农社联合社柯城农商银行卡两张（卡号：×××、×××）、郑树炜身份证一张、现金175元、白色iphone手机一部；
十、情况说明，证实银川市公安局兴庆区分局出具情况说明称本案共有报案群众68人，已核实并制作笔录64人，另有李某2、李某4因在外地、王某1无法联系、王某2称其没有投资，该4人均无法制作笔录；
十一、被告人郑树炜的民航信息，证实银川市公安局情报中心调取到郑树炜乘坐飞机往返银川的时间记录，其中，2014年12月27日从银川离开，表明2014年年底的时候郑树炜仍然有离开银川的出行记录；
十二、纳税信息，证实银川市国税局出具的纳税信息证实浙江金霆电动科技有限公司银川分公司未有缴税记录；
十三、浙江金霆电动科技有限公司银川分公司公户流水单，证实浙江金霆电动科技有限公司银川分公司在宁夏银行开户的公户流水显示，该公司没有资金流水，说明该公司没有实际生产经营活动发生；
十四、情况说明，证实因集资相对人均用现金向浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司交纳投资款，被告人郑树炜供述集资款被陈某1拿走，但陈某1现在逃，故对诈骗所得253万元的资金流向无法核实。经核实，浙江兰溪金霆电动科技有限公司无实际经营活动；
十五、证人应某的证言，证实应某系青岛市恒丰顺投资管理有限公司杭州分公司的负责人，其于2014年9至2015年6月期间受陈某1的委托在青岛市恒丰顺投资管理有限公司杭州分公司负责管理该公司的业务，后因公司资金问题，杭州分公司关闭。在2015年1月份左右，其受陈某1委托，到银川来管理浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，主要工作是安抚公司客户，负责发放集资的利息。其在兴庆区文化街朝阳大厦时候租了一间办公室，公司在此地办公接待客户，其陈述公司筹集的资金都由陈某1和公司财务直接负责，其并不知情。其在银川一个月左右的时间就离开了；
十六、集资相对人李某1的陈述、报案材料、借款合同、收据、郑树炜的名片，证实2014年11月10日李某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是公司总经理郑树炜接待的，并向其发放名片，郑树炜表示公司规模比较大，现在需要扩大经营生产所以向社会融资，后李某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，李某1将现金50000元交给一个女业务员，合同约定每月返还利息1000元（月息2%），女业务员向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。2015年4月，业务员打电话说公司搬到兴庆区民族街中房朝阳大厦1018号。李某1共收到利息1600元，本金未收回；
十七、集资相对人哈某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月26日哈某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是业务员李某4接待的，后哈某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，哈某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。哈某共收到利息1000元，本金未收回；
十八、集资相对人刘某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年12月2日刘某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司其见过郑树炜，郑树炜当时保证投资十分安全，他是分公司的负责人，每一个投资人来投资交钱时，如果郑树炜不在场，公司的会计就不能收钱。后刘某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，刘某1将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年12月20日，刘某1又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，刘某1将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息300元，并向其出具收据。两份合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。刘某1共收到利息3000元，本金未收回；
十九、集资相对人武某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月18日武某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司其见过郑树炜，郑树炜当时保证投资十分安全，他是分公司的负责人，当时其表示公司实力雄厚。后武某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，武某1将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。武某1不记得收到多少利息，本金未收回；
二十、集资相对人周某1的陈述、借款合同，证实2014年10月13日周某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司其见过郑树炜，他是分公司的负责人。后周某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，周某1将现金40000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息800元，并向其出具收据；2014年11月2日，周某1又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，周某1将现金60000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章和郑树炜的签字。周某1不记得收到多少利息，本金未收回；
二十一、集资相对人王某3、王某4的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月17日王某3到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是业务员赵某1接待的，其在公司见过郑树炜，后王某3与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某3将现金100000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息2000元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某3收到利息10000元，本金未收回；
二十二、集资相对人郝某的陈述、借款合同，证实2014年12月22日郝某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是陈某1接待的，后郝某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，郝某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。郝某收到利息400元，本金未收回；
二十三、集资相对人王某5的陈述、借款合同、收据、陈某1身份证，证实2014年10月20日王某5到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是公司法人陈某1接待的，后王某5与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某5将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某5收到利息250元，本金未收回；
二十四、集资相对人丁某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月8日丁某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，是公司业务员胡某接待的，后丁某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，丁某1将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息600元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某5收到利息3000元，本金未收回；
二十五、集资相对人梁某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月2日梁某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后梁某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某1将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年12月25日，梁某1又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某1将现金80000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1600元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。梁某1不记得收到多少利息，本金未收回；
二十六、集资相对人赵某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月15日赵某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了四笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后赵某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某2将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年10月26日，赵某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月26日，赵某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某2将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1000元，并向其出具收据；2014年12月23日，赵某2又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某2将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息600元，并向其出具收据。四份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。赵某2不记得收到多少利息，本金未收回；
二十七、集资相对人高某的陈述、借款合同、收据，证实2014年12月3日高某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，高某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，高某将现金28200元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为30000元），合同约定每月返还利息600元，并向其出具30000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。高某收到利息1800元，本金未收回；
二十八、集资相对人王某6的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月17日王某6到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，业务员赵某3向其介绍公司情况，其在公司见过陈某1。后王某6与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某6将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某6收到利息2000元，本金未收回；
二十九、集资相对人韩某的陈述、借款合同、收据及辨认笔录，证实2014年10月16日韩某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，业务员赵某3向其介绍公司情况，其在公司见过郑树炜。后韩某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，韩某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。韩某收到利息1800元，本金未收回。其辨认出分公司负责人郑树炜；
三十、集资相对人夏某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月3日夏某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，后夏某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，夏某1将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。夏某1收到利息1600元，本金未收回；
三十一、集资相对人牛某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月20日牛某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，后牛某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，牛某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。牛某收到利息800元，本金未收回；
三十二、集资相对人曹某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月3日曹某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后曹某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，曹某1将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月17日，曹某1又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，曹某1将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。曹某1收到利息2000元，本金未收回；
三十三、集资相对人徐某的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月2日徐某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后徐某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，徐某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年12月6日，徐某又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，徐某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。徐某收到利息600元，本金未收回；
三十四、集资相对人谯某的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月1日谯某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，后谯某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，谯某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。谯某不记得收到多少利息，本金未收回；
三十五、集资相对人陈某3的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月15日陈某3到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后陈某3与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陈某3将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月21日，陈某3又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陈某3将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。陈某3收到利息2000元，本金未收回；
三十六、集资相对人周某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月18日周某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司内见过郑树炜，其是该公司的负责人。后周某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，周某2将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。周某2收到利息2400元，本金未收回；
三十七、集资相对人赵某4的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月13日赵某4到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后赵某4与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某4将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月10日，赵某4又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陈某3将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。赵某4不记得收到多少利息，本金未收回；
三十八、集资相对人梁某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月8日梁某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了四笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后梁某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月23日，梁某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月18日，梁某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某2将现金60000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1200元，并向其出具收据；2014年12月23日，梁某2又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某2将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据。四份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。梁某2不记得收到多少利息，本金未收回；
三十九、集资相对人王某7的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月19日王某7到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，王某7与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某7将现金8000元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为10000元），合同约定每月返还利息200元，并向其出具10000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某7收到利息1250元，本金未收回；
四十、集资相对人邓某的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月14日邓某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，邓某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，邓某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1000元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。邓某收到利息4000元，本金未收回；
四十一、集资相对人刘某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月12日刘某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了三笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后刘某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，刘某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月19日，刘某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，刘某2将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年11月24日，刘某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，刘某2将现金70000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1400元，并向其出具收据。三份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。刘某2不记得收到多少利息，本金未收回；
四十二、集资相对人樊某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月20日樊某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，樊某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，樊某1将现金18000元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为20000元），合同约定每月返还利息400元，并向其出具20000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。樊某1收到利息2400元，本金未收回；
四十三、集资相对人夏某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月3日夏某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，夏某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，夏某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。夏某2收到利息1200元，本金未收回；
四十四、集资相对人魏某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月22日魏某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，魏某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，魏某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。魏某不记得收到多少利息，本金未收回；
四十五、集资相对人张某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月18日、2014年11月21日张某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，张某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，张某1共将现金170000元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为190000元），两份合同约定每月返还利息2600元、1200元，并向其出具190000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。张某1收到利息18400元，本金未收回；
四十六、集资相对人叶某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月17日叶某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，在公司见过郑树炜，其是公司的财物负责人。叶某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，叶某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。叶某收到利息800元，本金未收回；
四十七、集资相对人陆某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月15日陆某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了三笔款项，在该公司见过郑树炜，其是财务负责人。后陆某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陆某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1000元，并向其出具收据；2014年10月31日，陆某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陆某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月28日，陆某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，陆某将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据。三份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。陆某不记得收到多少利息，本金未收回；
四十八、集资相对人丁某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月3日丁某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后丁某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，丁某2将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息600元，并向其出具收据；2014年11月8日，丁某2又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，丁某2将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。丁某2收到利息5000元，本金未收回；
四十九、集资相对人朱某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月18日朱某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了五笔款项，在该公司的负责人是郑树炜。后朱某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年10月21日，朱某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月14日，朱某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月23日，朱某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月23日，朱某又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。五份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。朱某收到利息6000元，本金未收回；
五十、集资相对人王某8的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月13日王某8到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了四笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后王某8与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某8将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月2日，王某8与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某8将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月10日，王某8与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某8将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月21日，王某8与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，朱某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。四份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。王某8收到利息800元，本金未收回；
五十一、集资相对人杨某1的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月19日杨某1到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后杨某1与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，杨某1将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月24日，杨某1又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，杨某1将现金140000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息2800元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。杨某1收到利息3000元，本金未收回；
五十二、集资相对人郑某的陈述、借款合同、收据，证实2014年12月1日郑某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后郑某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，郑某将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息600元，并向其出具收据；2014年12月3日，郑某又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，郑某将现金30000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息600元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。郑某收到利息4000元，本金未收回；
五十三、集资相对人樊某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月17日樊某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，在公司见过郑树炜，其是公司负责人。樊某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，樊某2将现金70000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1400元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。樊某2收到利息2000元，本金未收回；
五十四、集资相对人曹某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月3日曹某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，郑树炜是公司负责人。曹某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，曹某2将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。曹某2收到利息1000元，本金未收回；
五十五、集资相对人张某2的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月30日张某2到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，张某2与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，张某2将现金25800元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为30000元），合同约定每月返还利息600元，并向其出具30000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。张某2收到利息3000元，本金未收回；
五十六、集资相对人李某5的陈述、借款合同、收据及辨认笔录，证实2014年10月16日李某5到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项，其在该公司见过负责人郑树炜。后李某5与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，李某5将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据；2014年11月3日，李某5又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，郑某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。郑某收到利息5000元，本金未收回。李某5辨认出该公司负责人郑树炜；
五十七、集资相对人孔某的陈述、借款合同、收据，证实2014年12月3日孔某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项炜。后孔某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，孔某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1000元，并向其出具收据；2014年11月22日，孔某又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，孔某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息1000元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。孔某收到利息7000元，本金未收回；
五十八、集资相对人李某6的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月17日李某6到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项炜。后李某6与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，李某6将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月12日，李某6又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，李某6将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。李某6收到利息1800元，本金未收回；
五十九、集资相对人王某9的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月29日王连某9到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。王某9与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，王某9将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。王某9收到利息1000元，本金未收回；
六十、集资相对人翁某的陈述、借款合同，证实2014年10月15日翁某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。翁某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，其在公司见过负责人郑树炜，翁某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。翁某记不清收到多少利息，本金未收回；
六十一、集资相对人石某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月16日石某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在公司见过负责人郑树炜，其在该公司投资了两笔款项。后石某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，石某将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年10月21日，石某又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，石某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息500元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。石某收到利息4000元，本金未收回；
六十二、集资相对人张某3的陈述、借款合同，证实2014年10月21日张某3到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。张某3与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，其在公司见过公司财务负责人郑树炜，张某3将现金20000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息400元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。张某3记不清收到多少利息，本金未收回；
六十三、集资相对人张某4的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月8日张某4到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。张某4与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，其在公司见过公司负责人郑树炜，张某4将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。张某4收到利息1000元，本金未收回；
六十四、集资相对人赵某5的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月31日赵某5到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。赵某5与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某5将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。赵某5收到利息1000元，本金未收回；
六十五、集资相对人山某的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月25日山某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。山某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，山某将现金50000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息500元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。山某收到利息750元，本金未收回；
六十六、集资相对人梁某3的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月15日梁某3到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司。其在公司见过公司负责人郑树炜，梁某3与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，梁某3将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。梁某3收到利息1200元，本金未收回；
六十七、集资相对人代某的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月19日代某到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，代某与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，代某将现金8000元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为10000元），合同约定每月返还利息200元，并向其出具10000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。代某收到利息1250元，本金未收回；
六十八、集资相对人柴闻源的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月1日柴闻源到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，其在该公司投资了两笔款项。后柴闻源与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，柴闻源将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据；2014年11月28日，柴闻源又与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，柴闻源将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据。两份合同中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司、陈某1的印章。柴闻源收到利1600元，本金未收回；
六十九、集资相对人李某7的陈述、借款合同、收据，证实2014年11月19日李某7到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，李某7与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，李某7将现金8000元交给财务工作人员（合同中签定的借款金额为10000元），合同约定每月返还利息200元，并向其出具10000元的收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。李某7收到利息1250元，本金未收回；
七十、集资相对人赵某6的陈述、借款合同、收据，证实2014年10月31日赵某6到浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司，赵某6与借款人浙江兰溪金霆电动科技有限公司签订借款合同，赵某6将现金10000元交给财务工作人员，合同约定每月返还利息200元，并向其出具收据，合同和收据中加盖浙江兰溪金霆电动科技有限公司银川分公司和陈某1的印章。赵某6收到利息1500元，本金未收回；
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