山西省太原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）并刑初字第65号
公诉机关太原市人民检察院。
被害人代表田秀梅，女，汉族，1946年1月31日出生，住山西省太原市万柏林区西矿街前进路*号院*楼*号。
被害人代表李根香，女，汉族，1949年2月2日出生，住山西省临汾市尧都区解放西路影剧院家属院*单元***号。
被害人代表郭爱萍，女，汉族，1951年8月25日出生，住山西省太原市迎泽区水西关街**号院*号楼*单元*号。
被害人代表王静，女，汉族，1958年5月17日出生，住山西省太原市万柏林区重机宿舍。
被害人代表贾纪元，男，汉族，1937年7月2日出生，住山西省太原市杏花岭区桃园北路**号。
被告人黄志刚，男，1972年6月25日出生，汉族，山西省清徐县王答乡人，小学文化程度，系山西辰泰循环贸易有限公司股东，实际负责人。现住山西省清徐县王答乡北逮树村**号楼*单元*楼*户。2012年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人刘永军，山西轩明律师事务所律师。
太原市人民检察院以并检公二诉（2013）18号起诉书指控被告人黄志刚犯集资诈骗罪，于2013年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员王锦秀出庭支持公诉，被害人代表田秀梅、李根香、郭爱萍、王静、贾纪元，被告人黄志刚及其辩护人刘永军到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市人民检察院指控：2011年，任慧林(另案处理)与李世朝(在逃)、李小飞(真实身份尚待落实)、赵二文(真实身份尚待落实)等人共同策划以被告人黄志刚实际控制的山西辰泰循环贸易有限公司所经营的旧轮胎翻新项目具有高额利润，能返以高利的手段向社会公众实施集资诈骗犯罪活动，并雇佣孙建国(另案处理)担任法定代表人，在太原市长风画卷写字楼租赁A座2401室作为办公地点。同年7月1日，任慧林、孙建国共同与被告人黄志刚签订了转让山西辰泰循环贸易公司的《股权转让协议书》，约定转让费为500万元，在首付定金5万元后，将法定代表人进行变更，全部转让款付清后，双方办理股权转让手续。同年8月10日，该公司法定代表人变更为孙建国。被告人黄志刚在该公司法定代表人变更后，一方面仍在原厂房内进行生产经营，使受害群众对任慧林等人虚构的生产规模及经营业绩信以为真，另一方面安排其弟黄志国掌管公司公章，配合任慧林等人与受害群众签订书面投资协议，在长风画卷办公室内将部分集资诈骗资金提取交由被告人黄志刚。在此期间，被告人黄志刚累计从任慧林处收取受害群众交付的集资诈骗款114万余元。截止2013年5月，受骗群众多达192人，涉案金额为人民币829.71万元。
为证实上述事实，由公诉机关当庭出示的证据有被告人供述、证人证言、书证、鉴定结论、勘验笔录、视听资料等。根据上述事实和证据，太原市人民检察院认为被告人黄志刚与任慧林等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二、一百九十九之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人黄志刚辩解：“我没有诈骗，我拿的84万元是我卖厂子的钱，30万元是租地的费用，在任慧林没有给清我买厂子的钱的时候，我有权继续在厂子生产”。
辩护人的辩护意见是：黄志刚主观没有诈骗的故意，客观上也没有参与诈骗，望法院查明事实，给予无罪判决。
经审理查明，2011年7月1日，被告人黄志刚与任慧林（另案处理）、孙建国（另案处理）签订了转让山西辰泰循环贸易公司（法人王瑞花，系被告人黄志刚之妻）（以下简称山西辰泰）的《股权转让协议书》，约定转让费为500万元，在首付定金5万元后（实为桑塔纳轿车一辆），将法定代表人进行变更，全部转让款付清后，双方办理股权转让手续。同年8月10日，该公司法定代表人变更为孙建国。
被告人黄志刚在该公司法定代表人变更后，一方面仍在原厂房内进行生产经营，使受害群众对任慧林等人虚构的生产规模及经营业绩信以为真，另一方面安排其弟黄志国掌管公司公章，配合任慧林等人与受害群众签订书面投资协议，在长风画卷办公室内将部分集资诈骗资金提取交由被告人黄志刚。在此期间，被告人黄志刚累计从任慧林处收取受害群众交付的集资诈骗款114万。被告人黄志刚后将114万元用于企业生产和购买解放牌半挂车使用。截止2013年5月，受骗群众多达192人，涉案金额为人民币829.71万元。
案发后，被告人黄志刚亲属代为退缴赃款114万元。
证实上述事实的证据有：
1、受害人李根香的报案材料及询问笔录证实：
我于2011年9月22号在重机认识辰泰循环贸易有限公司业务员李宁，他向我们宣传翻新轮胎投资有高利润回报，让我们投资。从9月份开始李宁多次打电话通知我在平阳南路百姓渔村参加他们组织举办的扩大生产投资宣传动，那几次活动任慧林、任慧群、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等都在场，9月25日李宁带着我和其他受害人到太原市小店区刘家堡乡河滩村山西辰泰循环贸易有限公司轮胎翻新工厂现场观摩正在扩建的厂房以及正在生产和新进的设备;之后又给我们看了营业执照、生产合格证、身份证;还带我们看了任慧林在工厂附近的矿粉厂以证明他们的实力，然后董事长任慧林、法人孙建国、厂长武民儿、讲师小李就开始给我们讲翻新轮胎市场供不应求、利润可观，急需资金扩大生产厂房建设，当时黄志刚的弟弟也在场，但我不知道他的名字，黄志刚的弟弟当时冒充客户假装与任慧林签订供应轮胎的合约，造成翻新轮胎供不应求的假象。至此，我就信以为真，并分别在2011年9月28、29日、11月29日、12月7日、2012年1月14日到太原市长风街体育路口长风画卷A座二单元2401室辰泰办事处，将共计57万元人民币交给了会计任琪，并签订了半年委托生产销售协议，这个过程中，任慧林、任慧军、武民儿、李宁始终都在场，孙建国只是在9月28日在场。2011年11月4日业务员李宁给我打电话，说他急需完成任务，让我将钱送到小店区刘家堡乡河滩村山西辰泰循环贸易有限公司轮胎翻新工厂办公室，于是我就和另一受害人田秀梅一起支了工厂办公室，当时我又投资了5万元现金交给了武民儿，交钱时厂里职工黄亮等几人也在场。2012年2月13日，我和其他受害人去长风画卷的办事处了解情况，发现公司没有人，门也锁着，我们就一个一个联系任慧林、任慧军、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等人，都是停机或关机状态。我们就意识到被骗了。2012年2月14日，我和田秀梅、乔玉香三人找了公司法人孙建国在清徐的家中，当时他不在家，孙建国的姐姐打电话联系到了他，孙建国让我先回去，说定了明天到我家见面，我们就回去了。2月15日孙建国如约到了我家，田秀梅、乔玉香、王海霞、蒋招姊也来了。孙建国当时说任慧君告诉他公司现在有一个大客户，2月19日上午保证给我们退钱，让我们再相信他一次，并当场写了保证书。2月19日孙建国如约来到了我家，还带着他老婆，说他也被骗了，现在他也联系不到任慧林和武民儿了。从此以后，我们就再也联系不上除孙建国以外的组织者了。2012年2月13日，我们意识到被骗了之后，我和田秀梅、乔玉香就直接去了山西辰泰循环贸易有限公司位于刘家堡的工厂，找到了股东黄志刚，黄志刚对我们说他在2011年7、8月份的时候和任慧林、武民儿、任慧君、孙建国商定以500万元人民币的价格将轮胎翻新工厂出售给任慧林一伙，任慧林一伙人当时只给我(黄志刚)10万，任慧林说他能贷到款，等贷到款以后再将奏的款项付清，所以我(黄志刚)就把公司法人变更成了孙建国，此外还将营业执照、生产合格证等相关手续都交给了任慧林，工厂的生产和日常管理也都由任慧林等一伙人接管。2月16日，经孙建国提供线索，我和田秀梅在王村大唐花园门口等到了任慧军，由于我们年纪都较大，而且只见过几次任慧军，所以当时我们不敢确认此人是不是任慧军，任慧军当时也否认他是任慧军，说他是马欠红，并且用手机给我打电话，我手机上显示的号码也的确不是任慧军的号码，这样我们就更加不敢确定此人是任慧军了。后来到了2月19日，孙建国来到我家以后，我将2月16日任慧军给我打电话所留下的号码给了孙建国，孙建国打通电话以后发现接电话的是任慧军，我们才知道又被骗了，我们就接过电话跟任慧军要钱，任慧军说，钱是任慧林拿来了，给了黄志刚140万，黄志刚其实是幕后操作者。另外，2月中旬，公司一个姓李的操盘手电话号码为1873511****给田秀梅打电话说让我们赶紧要钱，任慧林手里还有300万，黄志刚是幕后操作者。孙建国还告诉我们说，任慧林买了一辆奥迪A6L型小轿车给武民儿使用，买了一辆道奇越野车自己使用，此外任慧林还有几辆大货车，任慧军还买了一套商品房。
我一共去过山西辰泰循环贸易有限公司位于长风街长风画卷的办事处三次，分别在9月份、11月份、12月份。每次都是公司搞活动，李小飞给我们讲课，内容就是厂子效益很好，要扩大生产，让我们投资。任慧林每次也都露面并给我们讲话，内容和李小飞说的差不多，任慧军每次也都在场，主要负责有人单独提出问题后，他单独给提问的人解释。武民儿、会计任琪，黄志刚的弟弟，李宁等工作人员也在，主要负责接待和解答提问。曾经有一次，我和田秀梅曾单独将任慧林、任慧军叫到了一个单独的包间，再次质问我们会不会被骗，他俩再次表示家里有的是钱，叫我们放心。
我一共去过几次山西辰泰循环贸易有限公司位于刘家堡河滩村的工厂四次，每次都是公司组织好多人一起去的，就有一次是2011年11月4日是我和田秀梅一起去的，去把5万元交给了武民儿和任慧军，当时任慧军还和我亲笔签的合同，收据是武民儿签的字，另外几次我们和大伙一起去厂子的时候，主要就是任慧军，武民儿两个人接待我们，并向我们宣传厂里的效益好，还有那次黄志刚的弟弟当托儿，就是任慧军和武民儿配合他演的戏。
我今天来主要就是想说之前我报案称任慧林等人诈骗了我巨额资金一事，应当定性成个人行为的集资诈骗案，原因是厂子是假的，并不是任慧林自己的厂子，他把骗到的巨额款项用于挥霍，大吃大喝，并且购买了奥迪牌高级小轿车，而且在事发后携款逃跑，失去了联系，综上，任慧林是个人犯罪，罪名应该是集资诈骗，这是第一点。第二点，黄志刚和任慧林是同伙，也是主犯，因为黄志刚卖给任慧林厂子的买卖合同是假的，厂子一直控制在黄志刚的手里，黄志刚得到了集资诈骗的赃款一百余万元。2011年8月10日，山西辰泰循环贸易有限公司的法人才变更为孙建国，而2011年7月份他们就已经开始利用这个厂子进行集资诈骗活动了。2011年8、9月份，黄志刚又在厂子的院内，新建了一个大厂房，这也是我们许多老人上当受骗的主要原因。2012年3月6日报案，我们就一再强调黄志刚是同伙是幕后，2012年3月15日立案，2012年3月16日黄志刚就停产，2012年3月21日黄志刚就把厂子转移，如果厂子真的卖给了任慧林，他没有权利转移厂子。据黄志刚说合同上写的是2011年7月份交200万，8月份交300万，可是8月份以后到2012年1月份这个期间，他们还是一直利用这个厂子在诈骗，黄志刚的弟弟黄志国在厂子里是个托儿，扮演大客户的角色，欺骗老人。黄志国一直领着任慧林发的高工资，黄志国、黄淑亮、黄志刚是山西辰泰循环贸易有限公司原来的三个股东，黄志刚和任慧军是亲戚关系。而且在他们行骗期间，有很多老人去厂子里考察投资，黄志刚也不止一次的见过，而且他也问过，问我们是干什么的，我们说我们是投资的。我暂时想到这么多，我以后要再想什么来我再随时补充。
2、受害人王海霞的报案材料及询问笔录证实：
我于2011年9月22日在重机公园认识辰泰循环贸易有限公司业务员李宁，他向我们宣传翻新轮胎有高利润回报，让我们投资。从9月份开始李宁多次打电话通知我在平阳南路百姓渔村参加他们组织举办的扩大生产投资宣传活动，那几次活动任慧林、任慧君、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等都在场。9月25日李宁带着我和其他受害人到太原市小店区刘家堡乡河滩村山西辰泰循环贸易有限公司轮胎翻新工厂现场观摩正在扩建的厂房以及正在生产和新进的设备;之后又给我们看了营业执照、生产合格证、身份证;还带我们看了任慧林在工厂附近的矿粉厂以证明他们的实力。然后董事长任慧林、法人孙建国、厂长武民儿、讲师小李就开始给我们讲翻新轮胎市场供不应求、利润可观，急需资金扩大生产厂房建设，当时黄志刚的弟弟也在场，但我不知道他的名字，黄志刚的弟弟当时冒充客户假装与任慧林签订供应轮胎的合约，造成翻新轮胎供不应求的假象。至此，我就信以为真，并分别在2011年9月28日、12月7日到太原市长风街体育路口长风画卷A座二单元2401室辰泰办事处，将共计15万元人民币交给了会计任琪，并签订了半年委托生产销售协议，这个过程中，任慧林、任慧君、武民儿、李宁、始终都在场，孙建国只是在9月28日在场。2012年2月13日，另外一个受害人田秀梅给我打电话说我们可能被骗了，于是我和其他受害人去长风画卷的办事处了解情况，发现公司没有人，门也锁着，我们就一个一个联系任慧林、任慧君、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等人，都是停机或关机状态，我们就意识到确实被骗了。
3、受害人田秀梅的报案材料及询问笔录证实：
我于2011年9月22日在重机公园认识辰泰循环贸易有限公司业务员李宁，他向我们宣传翻新轮胎有高利润回报，让我们投资。从9月份开始李宁多次打电话通知我在平阳南路百姓渔村参加他们组织举办的扩大生产投资宣传活动，那几次活动任慧林、任慧君、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等都在场。9月25日李宁带着我和其他受害人到太原市小店区刘家堡乡河滩村山西辰泰循环贸易有限公司轮胎翻新工厂现场观摩正在扩建的厂房以及正在生产和新进的设备;之后又给我们看了营业执照、生产合格证、身份证;还带我们看了任慧林在工厂附近的矿粉厂以证明他们的实力。然后董事长任慧林、法人孙建国、厂长武民儿、讲师小李就开始给我们讲翻新轮胎市场供不应求、利润可观，急需资金扩大生产厂房建设，当时黄志刚的弟弟也在场，但我不知道他的名字，黄志刚的弟弟当时冒充客户假装与任慧林签订供应轮胎的合约，造成翻新轮胎供不应求的假象。至此，我就信以为真，并分别在2011年9月28日、12月7日到太原市长风街体育路口长风画卷A座二单元2401室辰泰办事处，将共计15万元人民币交给了会计任琪，并签订了半年委托生产销售协议，这个过程中，任慧林、任慧君、武民儿、李宁、始终都在场，孙建国只是在9月28日在场。2012年2月7日，我和其他受害人去长风画卷的办事处了解情况，发现公司没有人，门也锁着，我们就一个一个联系任慧林、任慧君、武民儿、李宁、孙建国、李讲师等人，都是停机或关机状态，我们就意识到被骗了。
4、其他受害人提供的报案材料、检举信等亲笔书写的材料举报材料（所证明事实与前列受害人报案材料和询问笔录相同不在列举）
5、证人白志开的询问笔录证实：
任慧林、任慧军他俩是我姑姑家的孩子，任慧林是我表弟，任慧军是我表哥。我是去年下半年的一个晚上，在千峰南路的一个地摊上和任慧林吃饭的时候任慧林和我说的他当时就说要办一个公司，因为任慧军任慧林兄弟俩从小就不听话，我就跟他说办公司我支持你，但是不要违法。
我从来没去过山西辰泰循环贸易有限公司位于长风街长风画卷A座二单元2401室的办事处，也没有参加过任慧、林等人在平阳路百姓渔村组织的集资宣传活动，也没有帮任慧林任慧军等人做过关于集资的会计或者出纳的工作。
6、证人霍文壮的询问笔录证实：
我在山西辰泰循环贸易有限公司当业务员主要是公司印刷了很多传单，提供给我们业务员，我们到处找人给公司投资，主要是早晨在公园找锻炼身体的老人，如果公司要举办活动，我们就把客户带到平阳路的百姓渔村参加活动，如果客户有意要去厂房看一下，我们就给公司打电话，公司就会派车拉我们去位于小店区河滩村西的厂房。我去过厂房三四次，客户去了厂房之后，一般是先看看厂房，然后问一问工厂相关情况，然后讲师李小飞就开始给客户讲课，讲的主要内容是厂子的发展前景和老板的背景身份，讲完课后客户有要投资的，就到长风画卷的办事处投资，不投资的客户就直接回家了。
我在山西辰泰循环贸易有限公司工作期间，李世朝是管业务的，就是管我们这些业务员的，业务员如果拉到了客户投资，在财务上办理完手续之手就找李世朝结算提成，但在我们业务员入职的时候，李世朝给我们30多个业务员讲，任慧林是山西辰泰循环贸易有限公司的董事长，孙建国是公司的法人，这两个人我在百姓渔村见过，公司在那搞活动时他俩都讲了话，讲话内容我记不清了，李世朝还给我们介绍了一个叫武卫民的厂长，我在长风画卷、百姓渔村、河难村的厂房都见过武卫民，武卫民在长风画卷给我们业务员开会的进修也讲过话，主要也是讲厂里的发展前景，在百姓渔村公司搞活动的时候武卫民也讲了话。在厂房，我们带客户去了之后，他负责接待。
业务员的结算方式其实也比较简单，公司给我们业务员的实际返点是31%，也就是说比如客户在合同上签的是10000元的投资，我们实际交给公司6900元就可以的，客户比6900元多交的部分就是我们的提成。
客户一般实际交付的资金比例不确定，是业务员和客户之间的事情，比如我的客户实际就是交70%到72%，其他业务员的客户具体交了多少，我也不清楚，但我觉得财务上和李世朝那应该留个底子。
公司还有一个叫赵瑞文的人，应该是任慧林他们的人，他在公司不干具体工作，主要就是监督李世朝。
7、证人段佳巍的询问笔录证实：
在2011年6月22日我在58同城网上发布了出租房屋信息，计划将我名下位于长风街长风画卷A座2单元2401的房子出租，6月23日上午，一个陌生男子给我打电话说要租我的房子，并且想先看看房子，我们就约定当天下午4点在长风画卷见面看房，到了下午，这个男子坐公交车来到了长风画卷，和我见了面，他看了房子之后，说房子还可以，他至少也要租3到5年，我说可以，但我只和你写一年的合同，因为我是一年一年租的，他说行，他感觉可以，但是他得给老板打个电话，让老板过来看一看，但是老板没有过来，他就定了。让我晚上拟定合同，约定6月24日上午签合同。第二天，我们约定在华宇购物广场旁边的肯德基签订合同，签订合同的时候我要求他必须有身份证复印件，他就到对面的复印店复印了一个身份证复印件，我看到他叫李世朝，是陕西省旬阳县人，身份证号码是612429197804241793，签订完合同他给我交了2千元定金，剩下的46000元租金过了一段时间也全交齐了。
签完合同后，我和他一起到了我位于长风画卷的房子看水表电表，在去长风画卷的路上，我问他租房子干什么，他说跟朋友一起开公司，我问他开什么公司，他说是搞轮胎翻新的公司，并给我看了一些关于他们公司的宣传资料，我感觉他们公司看起来挺正规的，看上去他也不像违法乱纪的人，我就把房子租给了他。我是一直到今年3月份接到了物业的电话，说有人闹事，要进房子里去，我才知道这事的。
8、证人高永红的询问笔录证实：
我是在2002年左右通过牛奶生意结识了任三保，2010年任三保和我聊起了矿粉生意，后来任三保的儿子任慧林和我商量由我出资他操作一起合伙做矿粉生意，利润平分，我在家歇的也没事干，就同意了。
我出钱，他们父子进货，但我是针对任慧林，不对任三保，也就是说我是和任慧林进行合作的。我和任慧林一共合作过两年，2010年是我出资了60多万元，任慧林一分钱也没有出资，只是负责进货，因为我没有进货的门路，所以才和他合作利润平分，2011年我还是出资60万左右，但是新加入了一个成员我弟弟高杰，我高杰，任慧林商定了任慧林必须出资才能合作，但是任慧林没有钱投资，就向高杰的姑父李宝生借了30万元用于出资，月息以2分计，这样我们干了两年，但没挣着钱，今年3月份时，我们把原来的存货全处理了，不干了。高杰在2011年出资出了19万7千元，本身说的是20万元，但他有3000元没给。
进回货来存放矿粉的地点2010年是存放在清徐县常庄村的一个厂子里，2011年是存放在清徐县郝村的一个厂子里，我们自己没有厂房，这两个厂子都是租的别人的，常庄村那个厂子的租金是6万5千元一年，郝村的厂子是3万5千元一年，现在都到期了，厂子与我们无关了。
2010年我们挣了8万元左右，我和任慧林一人能分4万元，但是他当时欠我的进货款5万多直接就扣除了，2011年，我、高杰、任慧林一人赔了35000元，到现在任慧林在我这不仅没有一分钱，还倒欠着我7万余元的货款。我们合伙做生意有简单的记账，帐上能体现出来，他欠我7万余元。
9、证人黄淑亮的询问笔录证实：
买设备是我和黄志刚一起去小店巩家堡谈的，当时是花了28万，这个数字应该是没有问题，这都是我参与洽谈并且同意了的，除非黄志刚背着我有什么暗箱操作，当时这28万除了买设备还把山西辰泰循环贸易有限公司的整套手续也买下了。盖厂房应该也花了十几万，但是因为公司账是黄志刚的老婆王瑞花在管理，我也见不上，所以，具体数字也就不清楚了。
任慧林买厂子的细节我不清楚，去年6月份的时候，黄志刚跟我说咱们把厂子卖了吧，二小要买了，500万。我说这厂子根本不值500万，怎么就能卖了500万，黄志刚说以前的厂子就值300万了，我想了想我们这厂子卖200万也正常，另外我也想挣钱，而且黄志刚这个人做生意不太地道，我也不想和他合作了，所以我就同意把厂子卖了。然后黄志刚跟我说，让我去和任慧林说这厂子要卖500万，因为他和任慧林比较熟了，不好意思要高价。有一天任慧林来了厂子，我就进办公室说，这厂子你要买的话就是500万。任慧林说500万太贵，我不买。我就出了办公室去车间干活去了。后来任慧林带着好几个人来装修办公室的时候，我就问黄志刚，500万元他们同意买了？黄志刚说他们同意了。
当时谈的就是没有给完钱，我们就不撤走人，所以我还一直在厂里上班，经常见有老人来厂里，我问他们干什么，他们说来投资的。我和黄志刚算账的时候，黄志刚跟我说一共收了114万元，其中30万元是租厂子的租金，剩下84万元是买厂子的钱，我就要分那84万元，黄志刚说不能分，他要把钱退给公安局。退没有退我不知道了。
10、证人孙建国的供述
我因2003年在清徐因为抢劫，被清徐法院判处10年，在阳泉二监服刑7年零3个月。
今天来太原市公安局小店分局经侦大队是来自首的。我自首的是关于山西辰泰循环贸易有限公司的资金被公司董事长任慧林卷走的案件。我是山西辰泰循环贸易有限公司的法人代表。山西辰泰循环贸易有限公司，注册号是140105200056316，住所是太原市小店区刘家堡乡河滩村村西。公司最早注册时间我不知道。最早注册时的法定代表人是王瑞花。2011年7月，公司法定代表人改成是我，注册资本是500万元人民币。住所还是之前的小店区刘家堡乡河滩村村西，许可经营项目:轮胎动平衡及修补;一般经营项目:轮胎、橡胶制品、钢材、建筑材料及化工产品的销售。公司办公地点在小店区体育西路和长风街交叉口长风画卷24层01号。
2011年初，王会得约我在常庄口见面，我到了常庄口，王会得就接上我，去了南尹村找到任慧林。当时任慧林和我说有一个厂，想要改法人，我之前又劳改过，(因为有制度，劳改服刑过的人，只要不违法，不管做什么都不纳税)所以他提议让我做这个厂的法人，承诺每个月给我一万元的工资，我问是什么厂，他说是翻新轮胎的厂子。我说我的考虑一下，看看是否是有实体，然后我就走了。第二天王会得给我打电话问我说干不干，要干就拿来上身份证，到南尹村见面。我想了想觉得还可以，待遇也不错，当时我也没什么做的，就去了南尹村，随后就与王会得、任慧林、武明儿一起去了小店区工商所，然后就在二楼办理了公司法定代表人更改。由原先的法人王瑞花改成了我。
当时去考察的时候，厂里有生产的产品，生产的产品是翻新过后的轮胎。当时翻新过的轮胎数量看见挺多的，但具体数量我不知道。王会得是我一个朋友，介绍我和任慧林认识的，他不是山西辰泰循环贸易有限公司的人员。
任慧林是山西辰泰循环贸易有限公司的董事长。武明儿是山西辰泰循环贸易有限公司的厂长。我在山西辰泰循环贸易有限公司只是挂个名，没有具体的分工，什么也不做。
2011年7月初，山西辰泰循环贸易有限公司法定代表人改为我的那天，我们就各回了各自的家。过了两三天王会得给我打电话，让我去和任慧林要钱，后来我们联系任慧林，他说在太原，我们就到了太原问他拿了两千元钱，然后我们就回到了清徐，又过了两天，王会得又给我打电话约我到太原。我到了太原，在小王村一个麻将馆找到了王会得。当时他和我说让我再问任慧林多要点钱，多要点钱我们可以做别的。当时我不同意。转头就走了。之后我就再也没有和王会得联系过。2011年7月20日左右，王会得告我说任慧林私自刻了我的名章，当时我特别生气，我就找到任慧林和武明儿理论，和他们大吵一架就走了。一直到2011年10月，我陆陆续续找任慧林和武明儿拿过3万多元。2011年10月底，我又给任慧林打电话要钱，结果我没联系上，去他家找也没找到。又过了两天，我找武明儿让他联系任慧林，他说也联系不上。那天晚上我去了任慧林家，找他要钱，他给了2000元。同时约定好以后每个月15号让我找武明儿要5000元，作为我的工资。从2011年7月到2011年10月，我很少去公司，大概去了两三回，每次去过之后，任慧林就和说让我尽量不要去。后来我也就偶尔去看看公司里面的情况，直到2011年12月中旬，我接到武明儿电话，让我去平阳路的百姓渔村见客户，我赶紧就坐车百姓渔村，去了后才发现里面有好多人，当时我问武明儿什么事，他也不告我，我就有点生气。过一会，他让我上台去讲话，我就不肯。当时任慧林就把我叫走，然后把我送回清徐，他就走了。之后我们也没有联系过，我也再没去过公司。直到2011年12月28日，我又问任慧林要钱说没钱过年，他让我找武明儿，我找到武明儿要了5000元就回了家。2012年1月14日，我又找武明儿要了5000元。2012年正月十八，有客户到我家找我要钱，我当时联系任慧林和武明儿都没有联系上，去公司和公司的办公地点都没找到他们，我就和客户说我没钱给你们，钱任慧林拿的了。2012年正月二十二，有个业务员找我，说客户要投资1000万元，让我过去谈。我们就在王村南街东一顺火锅店门口谈了半天。客户和我说我们公司门也不开，能否做生意。我说我也不主事，等我联系上任慧林了在和你具体说。后来我们就分开了。过了一天，我问任慧军问他客户的想法，任慧军说人家不投资了。后来我就一直联系和寻找任慧林，一直也没找到。百姓渔村那次聚集那么多人是为什么事，具体我也不知道，好像是集资款的事。也就是好多人出钱投资翻新轮胎这个项目。这个投资翻新轮胎集资款的项目是任慧林和武明儿他们商量的。没有和我商量。我知道这项目一共集资大约八九百万，具体我也不清楚。其中六百万是我听武明儿说的，武明儿说六百万是他知道的，还有他不知道的了，然后觉得总数差不多是八百万吧。我每次去厂里什么也不做，就在办公室待一会就走了。我的的名章是武明儿刻的。知道武明儿私刻了名章，我想继续在公司赚钱，就没有报案。
当时任慧军和我说任慧林也不在，让我去和客户谈谈，我就去了。当时我也想，好多别的客户要钱，说不定和这客户谈成了还可以还别的客户的钱。任慧军是任慧林的哥哥。
他不是公司职员，当时他在公司变更为我是法人之后，负责过公司厂房的建设。任慧军应该参与过集资，百姓渔村百人集会时他也在场。山西辰泰循环贸易有限公司的具体负责人除了任慧林、武明儿，还有赵二文、李世昌。赵二文在公司里负责日常事情。李世昌联系业务的，具体什么业务我不知道。2011年6月20日以后，我通过在阳泉二监认识的朋友王会得介绍认识了任慧林，任慧林和王会得都和我说让我当一个公司的法人，给我每月发1万元的好处，当时我就答应了，过了两天以后，我就跟任慧林，王会得，武卫民等人一起去工商局变更了山西辰泰循环贸易有限公司为我的名字，我当时看到原法人王瑞花。后来公司的赵二文和李世朝打电话给我称公司有客户要见我，让我去公司位于长风街体育西路口的长风画卷写字楼上的办事处。我到了办事处以后，李世朝对我说，公司现在效益很好，需要扩大生产，对外集资。然后李世朝就拿过来几份合同让我签字，我当时觉得这事可能是违法的，但是我并不具体操作，只是签个字而已，应该担不了多大的责任，再加上他们每月给我10000元，我禁不住利益的诱惑，就签了字。2011年7月20日之后，王会得给我打电话说武卫民他们私刻了我的名章，我就给武卫民打电话问他刻我的名章干什么用，武卫民说和客户签合同用，我想厂子如果效益好，欠客户的钱就应该能还上，应该不会出什么问题，我每个月还能挣10000元好处，也就默认了。整个过程中，我一共得了多少60000元左右的好处。
具体有哪几个主要组织者我不清楚，整个过程我都是模模糊糊的，任慧林他们也对我有所防备，出事以后，我就只能联系到任慧军和武卫民，任慧军跟我说赵二文拿了37万，李世朝拿了二十多万，剩下的钱全是任慧林拿了。但是我觉得任慧军家庭条件并不好，近期却买了一辆道奇越野车，还在王村南街买了房子，他肯定也在这中间拿了钱了，也参与了这件事，而且他也参与了12月20日左右公司在百姓渔村举办的活动，也一直在厂里负责。我认识黄志刚，我是2011年7月份通过任慧林在山西辰泰循环贸易有限公司变更法人的时候我认识黄志刚的。
2011年7月份，任慧林和我约定好，要把山西辰泰循环贸易有限公司的法人变更为我，之前山西辰泰循环贸易有限公司的法人是王瑞花，任慧林和黄志刚商定好变更法人日期后，变更当天，我、任慧林、黄志刚三人见了面，此时我认识了黄志刚。
黄志刚催着问任慧林要的是什么钱，我不知道，听任慧林说是买这个山西辰泰循环贸易有限公司场地的钱。山西辰泰循环贸易有限公司法人变更为我后，黄志刚仍负责公司管理。
任慧林等人非法吸收公众存款的钱，我听任慧军说黄志刚拿过140万元。
我不知道黄志刚和任慧林是否一起非法吸收公众存款，因为见过黄志刚一两回，也没怎么说过话，所以不清楚。
11、任慧军的供述：我2000年6月26日因犯抢劫罪太原市中级人民法院判处有期徒刑六年，在平遥监狱服刑至2005年9月1日。
任慧林开的山西辰泰循环贸易有限公司。任慧林在公司担任什么职务我不清楚，但人们都叫他任总，但是他和赵二文、孙建国、武民儿、李小飞、李世朝人们都称他们为总。
公司是赵二文说了算，厂里是武民儿说了算。我估计他是真正的大老板。
公司是搞融资的。就刚才说的那几个总任慧林、赵二文、孙建国、武民儿、李小飞、李世朝。融老百姓的资。
任慧林开这个公司用来做扩建翻新轮胎厂。用黄志刚的山西辰泰循环贸易有限公司的轮胎厂。黄志刚的厂子他已经卖给我弟弟任慧林了。
任慧林从哪来的几百万我也不知道，我只知道他这几年做铁粉生意，做的挺大，现在还有几百万的存货了。
我是2011年9月份到厂里的，在厂区负责监督工厂车间的建设，2012年春节武民儿支付我8400元工资，之后就不让我在厂里上班了。工厂占地面积大约有二、三十亩，生产车间已经建设完毕，车间长70多米、宽15米、高8米，一条生产线设备已经到厂，但还没有安装，现有的厂房能够安装两条生产线，听武民儿讲又订购了第二条生产线。工厂已经开始投产，当时是黄志刚从别人手中买过来的，买过来后就能正常生产，工厂现在的建设工程是扩建工程。
根据工厂的建设情况看，包括设备在内大约投资了二、三百万，厂里的支出都是武民儿负责，经过他的手往外支付，具体资金的来源我不清楚正、
我2011年9月份到厂的时候，工厂建设已经规划好了，我只是参与了工厂的施工建设，也没有参与工厂的股份。
山西辰泰循环贸易有限公司以前法人是黄志刚的老婆王瑞花，现在的法人是孙建国，孙建国和我弟弟任慧林买的厂子。
公司的融资都是赵二文负责，公司在长风街体育西路口长风画卷租的房子作为办公地点，他管理运行融资的事务。
公司融资的钱应该是黄志刚拿起来了，公司里的会计是黄志刚的弟弟，好像叫黄三青，他平时经常去厂里给黄志刚送钱，我亲眼看到过多次。
公司的融资业务我不太清楚，但应该是黄三青与客户签订合同，因为签订合同时要盖公司的印章，这些印章都是黄三青保管。
黄志刚在山西辰泰循环贸易有限公司里是主要负责人之一，公司在融资时候钱最后都到了他手里，平时在厂里的事务也是由他和武民儿商议着做决定。
公司在融资阶段参与人有黄志刚、黄三青、赵二文、李小飞、武民儿、任慧林、孙建国、李世朝这几个人都参与了公司的融资事务。
公司是以扩建山西辰泰循环贸易有限公司轮胎翻新厂的名义，让客户出钱投资，一般情况下业务员会带客户到刘家堡河滩村的厂子参观，客户有投资意愿后就到位于长风街体育路口长风画卷的公司办事处签订合同。
公司融资所得的资金，融资所得的钱一部分用于厂房的扩建和购买设备，剩余的都到了黄志刚手里。
我是2011年12月份开始经营运输土方生意的，我是从中作为介绍人，每方提取1或2元的差价，到2012年3月16日我被拘留时赢利了大约2万余元，经营中租赁了一辆货车作为工具。白志开是我舅舅家表妹，她是否在辰泰公司工作过我不清楚。我没有和白志开说过我开公司的事情因为从来没有开公司的想法，所以没有这回事。
当时是武卫民让我过去让我监督工厂的建设。
我和我弟弟之间有些矛盾，经常发生口角，所以他不可能让我过去。工作期间因为被黄志刚和武卫民批评监工不力，中途回家休息过，打算不从公司干了，后来武卫民又打电话让我回去的。
因为建设中我能看懂框架图纸，地基图纸，所以武卫民又让我回去。
2011年11月4日武卫民和黄志刚因不会写字，所以把我喊过去代写的，钱交给了黄志刚，谁盖的章我没看见。不清楚是不是李根香的合同。
车牌号为晋AWA3**的道奇酷威越野车是任慧林和武卫民在2011年11月份买回来的，我借来开几天。黄志刚是我老婆黄淑娟的叔伯哥哥。厂里一直是黄志刚和武卫民说了算，我在建设工厂的时候，见过黄志刚的三弟弟黄三青和武卫民都给过黄志刚大量的现金，我问黄三青这么钱是从哪来的，黄三青说是从公司拿来的。
2月16日，有受害人给我打电话，我有没有告诉受害者黄志刚是幕后操纵者，给了黄志刚140万，我只是说谁拿了你们的钱你们跟谁要。
12、证人任慧林的供述
2011年，我除了做矿粉生意和运输生意。还计划购买山西辰泰循环贸易有限公司的翻新轮胎厂。
2011年初，我通过我的朋友王慧德认识了赵二文，李小飞，我们在一起吃饭的时候，赵二文和李小飞说起他们两个能贷到款，问我有没有要贷款的客户，我当时就记下了这事，后来我在和另一朋友黄志刚吃饭的时候，黄志刚说做活性炭生意想贷点款，我就想起了赵二文和李小飞曾经和我说起过他们能贷到款的事，我就牵头约出了黄志刚和赵二文、李小飞在长风街的一家茶馆喝茶，顺便谈他们贷款的事，后来黄志刚就单独和赵二文、李小飞联系了，后来有一天，赵二文给打电话，说黄志刚不跟他们做贷款了，我才知道他们贷款的事情黄了。
2011年5、6月份的时候，黄志刚给我打电话说，李小飞、赵二文的贷款他不做了，问我做不做，如果做的话下来贷款把钱给他也行，我就问他厂子到底值多少钱，他说500万吧。我就给赵二文打电话，说我觉得这厂子不值500万，也就是个300万的水平，赵二文表示如果贷款下来了能把规模扩大了也能干，我就采纳了他的意见，和黄志刚签订了购买厂房的协议。
当时签协议好像是2011年6月，我、王慧德、孙建国三个人一起去了山西辰泰循环贸易有限公司位于河滩村的厂房黄志刚办公室，和黄志刚签订了购买厂房的合同。
事情是这样的，我开始筹划贷款购买厂房事宜的时候，问过赵二文，如果贷款还不了了怎么办，赵二文说，不行就花钱雇上一个法人，万一将来还不了钱，这个雇来的法人就承担大部分责任，我只承担小部分责任就行了。我就问从哪才能找到这种人，他说他帮我问问看能不能找着。后来在签订合同前10天左右，王慧德带着孙建国到了我家，然后我们商定了由孙建国担任山西辰泰循环贸易有限公司的法人。
我和黄志刚签订了购厂协议以后四、五天的时候，黄志刚给我打电话称让我去河滩村厂里找他，先把营业执照拿上，找他的一个朋友，让她帮我办理法人变更手续，我就去了河滩村找到了王瑞花，拿上了手续，给孙建国打了电话告了他情况，到北张小区我和孙建国还有孙建国的四、五个朋友碰了面之后，找到黄志刚所说的经办人，并把手续给了经办人。过了四五天，经办人给我打电话说手续办好了让我去拿，我去拿上手续以后就给黄志刚打电话，他说让我先把手续送到厂里，我就去了厂里，把手续给了王瑞花，王瑞花看了以后说手续不合适，而且打电话给那个经办人说让你转法人，谁让你把股份也转了，然后要求我第二天和他去太原从新变更，第二天我和王瑞花就一起去了北张小区找到了那个经办人，把手续给了她让她重新办理，两天后，经办人办理好了以后，给我打电话，告知她已经办好，她要求我给他送回去，我就让武卫民给她送过去。
山西辰泰循环贸易有限公司的企业公章一直都是黄志刚的弟弟黄三青保管的，法人名章是武卫民刻的，武卫民保管。
李小飞、赵二文找来了一个叫李世朝的人，这个人带来了很多精干人员，他们负责找客房给这个厂子投资，投资的客户就把钱交到李世朝的位于长风画卷A座二单元2401室的办公室，钱到了这个办公室以后，李世朝雇的一个会计，我们雇的一个会计，在这间办公室我们就把客户投资过来的钱分了。
李世朝的公司手续是武卫民从王瑞花那里拿来上以后提供给李世朝的，至于武卫民是怎么拿上这些手续的，我不清楚。
客户投资是李世朝手下的业务员，联系上客户以后，就先到公司的会计那里签订李世朝制作的合同，然后由会计加盖法人章，黄三青加盖公司的公章，客户交了钱以后，李世朝就将他们的钱直接扣走，剩下的钱给到我们雇的会计那去。
我们一共雇过两个会计，一个男的一个女的，一开始是那个男的，后来那个男的不干了就又雇来了一个女的，他们两个具体叫什么名字我也不知道，男会计是赵二文雇来的，女会计是武卫民雇来的。
武卫民是我姐夫，我开始做赵二文、李小飞的贷款时，我叫他去厂里当业务厂长，','2018-09-20
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