黑龙江省海伦市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)黑1283刑初8号
公诉机关海伦市人民检察院。
被告人杜小明，男，1980年9月23日出生，汉族，初中一年文化，无职业，住黑龙江省海伦市红光农垦社区。2015年5月23日曾本案被海伦市公安局刑事拘留，同年6月4日被海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于海伦市看守所。
被告人刘长征，男，1972年10月14日出生汉族，中专文化，无职业，现住黑龙江省海伦市海伦镇。2015年4月30日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年6月4日被海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于海伦市看守所。
辩护人董大伟，黑龙江双惠律师事务所律师。
被告人张立斌，男，1980年5月1日出生，汉族，初中三年文化，无职业，现住黑龙江省海伦市。2015年5月23日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年6月4日被海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于海伦市看守所。
海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉[2015]123号起诉书指控被告人杜小明、刘长征、张立斌犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2016年2月25日、4月27日、7月22日三次公开开庭审理了本案（2016年3月29日公诉机关认为案件需要补充侦查并建议本案延期审理，本院决定本案延期审理，7月11日提出追加起诉决定书）。海伦市人民检察院指派代理检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人杜小明、刘长征及其辩护人董大伟、被告人张立斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海伦市人民检察院指控，一、合同诈骗犯罪。
1、2014年1月15日，被告人杜小明伙同被告人刘长征伪造学府嘉园A栋北门东一门二层住宅房票以抵押形式骗取盆某某人民币(以下币种同)35000元。
2、2013年末，被告人杜小明在吴某某处用翻斗车抵押借款110000元，被害人郭某某做为抵押借款的担保人。借款到期后，杜小明还不上借款，郭某某迫于压力，卖掉自己的挖掘机为杜小明还款110000元，利息10000元，而后杜小明和刘长征伪造学府嘉园A栋北东一门二层住宅的假房票抵押给郭某某，骗回抵押翻斗车后又骗取修车款12000元（翻斗车抵押期间维修费），换房差价款8000元。
3、2013年9月6日，被告人杜小明伙同被告人刘长征以建筑沙石（沙子2300立方米价值138000元，合同约定的价格为253000元）换房为由，并称没有流动资金，提前开出所换房票，并低价卖出，骗取建筑商李某某海伦市桃园小区7号楼北一门商服47．31平方米（经物价部门鉴定价值165585元），北二门商服70．96平方米（经物价部门鉴定价值283840元）；2013年10月4日被告人刘长征、杜小明又到新保健院工地办公室找到被害人李某某还想用沙子换几套房子，经过双方协商又用4套商服和刘长征、杜小明换12386立方米沙子，没有签书面合同，由被告人刘长征给被害人李某某出具的1362520元的欠据，4套房屋具体位置桃园小区10号楼一层东二门，建筑面积67．34平方米（经物价部门鉴定价值269360元）、桃园小区10号楼一层东一门门市，建筑面积85.12平方米（经物价部门鉴定价值212800元）、桃园小区10号楼二层东二门门市，建筑面积73.46平方米（经物价部门鉴定价值198342元）、学府嘉园B栋西数第21门门市，建筑面积78.30平方米（经物价部门鉴定价值313200元），被告人杜小明、刘长征先后骗得1443127元，扣除已经供应砂石2300立方米（按照合同约定价格253000元）共计骗得核款1190127元；
4、2013年5月18日，被告人杜小明以拉建筑沙石（沙子3179.54立方米价值190772.40元）换房为由，骗取建筑商朱某某一品金豆二期8号楼南西数5门商服，面积103.12平方米（价值515600元），而后当日就以300000元价格抵押出去，再不送沙石。
5、2014年3月10日，被告人杜小明伙同刘长征伪造学府嘉园A栋北东一门二层住宅房票骗取熊某某70000元。
6、2014年3月29日，被告人杜小明伙同刘长征以毛某某的黑M26X**重型自卸货车假机动车登记证书，骗取熊某某100000元。
7、2014年7月20日，被告人刘长征以用楼房换沙石为由，诈骗黄某海伦市兴旺嘉园一号楼一单元三层东门住宅一套，面积69.03平方米（价值172575元），海伦市桃源小区九号楼二层东三门商服，面积75.25平方米(价值188125元)。
8、2013年12月31日，被告人刘长征以送沙石为由，骗取谷某某位于海伦市学府嘉园E、F栋之间30.66平方米车库（价值141500元）及现金20000元。
9、2013年11月6日，被告人杜小明伙同张立斌以黑M38x**重型自卸货车做抵押，诈骗段某某100000元。
10、2014年4月1日被告人杜小明伪造黑M38x**车辆的登记证书，骗取熊某甲100000元。
11、2014年4月8日被告人张立斌伙同杜小明伪造黑M37x**重型自卸货车的车辆登记证书骗取熊某甲100000元。
综上，杜小明、刘长征、张立斌在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中杜小明骗取他人财物2000977.60元,刘长征骗取他人财物人民币1937327元，张立斌骗取他人财物200000元，赃款被三人全部挥霍。在被害人多次讨欠款后，被告人杜小明、张立斌逃匿。
经侦查，被告人杜小明、张立斌于2015年5月21日被海伦市公安局在大连甘井子区景顺街29号楼4单元301室抓获；被告人刘长征于2015年4月29日被海伦市公安局在海伦市环保小区3单元403室抓获。
二、诈骗犯罪
1、2012年7月被告人杜小明骗取邢某325型水泥1977吨（价值988500元），当时约定价格每吨460元，杜小明将水泥售出后，将909420元水泥款占为己有，而后对邢某谎称货款被拖欠。
2、2014年1月25日，被告人杜小明将租住的张某某海伦市海福小区C栋3单元202室，谎称是其亲属房产，并被自己买下，以150000元的价格卖给了被害人李某甲，经物价部门作价，该房屋价值216000元。
3、2014年4月初，被告人杜小明在车辆租赁公司租来一辆黑色本田雅阁，将车抵押给熊某甲，骗取熊某甲80000元；2014年7月中旬，被告人刘长征、张立斌找到熊某甲称车辆是刘长征租来的，如果租赁公司报案，将车钱两空，将抵押车辆开走。
4、2014年3月，被告人杜小明伙同张立斌将在租赁公司一台牌照为黑MU9x**本田雅阁抵押给熊某甲，诈骗熊某甲28500元。数日后，杜小明和张立斌以同样方式抵押一辆新本田雅阁骗取熊某甲66500元。
5、2014年3月份至7月份期间，被告人杜小明和张立斌以送礼办贷款或其他借口为由骗取熊某甲58000元。
综上，杜小明、刘长征、张立斌采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中杜小明骗取他人财物1358420元，刘长征参与骗取他人财物80000元，张立斌参与骗取他人财物233000元，赃款被三人全部挥霍。
在被害人多次讨欠款后，被告人杜小明、张立斌逃匿。
公诉机关认为被告人杜小明、张立斌、刘长征的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任，被告人杜小明、张立斌、刘长征犯数罪，且系共同犯罪，均系主犯，建议对被告人杜小明犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年至十四年，犯诈骗罪判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金；对被告人刘长征犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年至十三年，犯诈骗罪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人张立斌犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年至六年，犯诈骗罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人杜小明辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪﹑悔罪，自己无力返赃，恳请法庭从轻处罚。
被告人刘长征辩解称：对公诉机关指控的犯罪基本事实没有异议，表示自己认罪﹑悔罪，恳请法庭从轻处罚。
被告人张立斌辩解称：对公诉机关指控的犯罪基本事实没有异议，表示自己认罪﹑悔罪，恳请法庭从轻处罚。
经审理查明，一、合同诈骗犯罪
1、2014年1月15日，被告人杜小明伙同被告人刘长征伪造学府嘉园A栋北门东一门二层住宅房票以抵押形式骗取盆某某35000元。
2、2013年末，被告人杜小明在吴某某处用翻斗车抵押借款110000元，被害人郭某某做为抵押借款的担保人。借款到期后，杜小明还不上借款，郭某某迫于压力，卖掉自己的挖掘机为杜小明还款110000元，利息10000元，而后杜小明和刘长征伪造学府嘉园A栋北东一门二层住宅的假房票抵押给郭某某，骗回抵押翻斗车后又骗取修车款12000元（翻斗车抵押期间维修费），换房差价款8000元，核计1400000元。
3、2013年9月6日，被告人杜小明伙同被告人刘长征以建筑沙石（实际供应沙子2300立方米，经物价部门鉴定价值138000元，合同约定的价格为253000元）换房为由，并称没有流动资金，提前开出所换房票，并低价卖出，骗取建筑商李某某海伦市桃园小区7号楼北一门商服47.31平方米（经物价部门鉴定价值165585元），北二门商服70．96平方米（经物价部门鉴定价值283840元）；2013年10月4日被告人刘长征、杜小明又到新保健院工地办公室找到被害人李某某还想用砂子换几套房子，经过双方协商又用4套商服和刘长征、杜小明换12386立方米砂子，没有签书面合同，由被告人刘长征给被害人李某某出具的1362520元的欠据，4套房屋具体位置：桃园小区10号楼一层东二门门市、建筑面积67.34平方米（经物价部门鉴定价值269360元）、桃园小区10号楼一层东一门门市、建筑面积85.12平方米（经物价部门鉴定价值212800元）、桃园小区10号楼二层东二门门市、建筑面积73.46平方米（经物价部门鉴定价值198342元）、学府嘉园B栋西数第21门门市，建筑面积78.30平方米（经物价部门鉴定价值313200元），被告人杜小明、刘长征先后骗得1443127元，扣除已经供应砂石2300立方米（按照合同约定价格253000元）共计骗得核款1190127元。
4、2013年5月18日，被告人杜小明以拉建筑沙石（沙子3179.54立方米鉴定价值190772.40元，合同约定110元∕立方米，价格为349749.40元）换房为由，骗取建筑商朱某某一品金豆二期8号楼南西数5门商服，面积103.12平方米（价值515600元），而后当日就以300000元价格抵押出去，再不送沙石。扣除已经供应砂石3179.54立方米（按照合同约定价格价值为349749.40元）共计骗得165850.60元。
5、2014年3月10日，被告人杜小明伙同刘长征伪造学府嘉园A栋北东一门二层住宅房票骗取熊某某70000元。
6、2014年3月29日，被告人杜小明伙同刘长征以毛某某的黑M26X**重型自卸货车假机动车登记证书，骗取熊某某100000元。
7、2014年7月20日，被告人刘长征以用楼房换沙石为由，诈骗黄某海伦市兴旺嘉园一号楼一单元三层东门住宅一套，面积69.03平方米（价值172575元），海伦市桃源小区九号楼二层东三门商服，面积75.25平方米(价值188125元)。共计骗得360700元。
8、2013年12月31日，被告人刘长征以送沙石为由，骗取谷某某位于海伦市学府嘉园E、F栋之间30.66平方米车库（价值141500元）及现金20000元。共计骗得161500元。
9、2013年11月6日，被告人杜小明伙同张立斌以黑M38x**重型自卸货车做抵押，诈骗段某某100000元。
10、2014年4月1日被告人杜小明伪造黑M38x**车辆的登记证书，骗取熊某甲100000元。
11、2014年4月8日被告人张立斌伙同杜小明伪造黑M37x**重型自卸货车的车辆登记证书骗取熊某甲100000元。
在被害人多次讨欠款后，被告人杜小明、张立斌逃匿。综上，杜小明、刘长征、张立斌在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人杜小明骗取他人财物2000977.60元,被告人刘长征骗取他人财物1937327元，被告人张立斌骗取他人财物200000元，因被告人杜小明与被告人刘长征、张立斌有经济往来，赃款大部分被被告人杜小明挥霍。
被告人杜小明、张立斌于2015年5月21日被海伦市公安局在大连甘井子区景顺街29号楼4单元301室抓获；被告人刘长征于2015年4月29日被海伦市公安局在海伦市环保小区3单元403室抓获。
二、诈骗犯罪
1、2012年7月被告人杜小明骗取邢某海伦亚泰325型水泥1977吨（经物价部门鉴定价值988500元），双方约定价格每吨460元，被告人杜小明将水泥售出后，将909420元（约定价）货款占为己有，而后对邢某谎称货款被拖欠。
2、2014年1月25日，被告人杜小明将租住的张某某海伦市海福小区C栋3单元202室，谎称是其亲属房产，并被自己买下，以150000元的价格卖给了李某甲，经鉴定该房屋为216000元。
3、2014年4月初，被告人杜小明在车辆租赁公司租来一辆黑色本田雅阁轿车，将车抵押给熊某甲，骗取熊某甲80000元；2014年7月中旬，被告人刘长征、张立斌找到熊某甲称车辆是刘长征租来的，如果租赁公司报案，将车钱两空，将抵押车辆开走。
4、2014年3月，被告人杜小明伙同张立斌将在租赁公司一台牌照为黑MU9x**本田雅阁轿车抵押给熊某甲，骗得熊某甲28500元。数日后，杜小明和张立斌以同样方式抵押一辆新本田雅阁轿车骗取熊某甲66500元，合计骗得95000元。
5、2014年3月至7月份期间，被告人杜小明和张立斌以送礼办贷款或其他借口为由骗取熊某甲58000元。
在被害人多次讨欠款后，被告人杜小明、张立斌逃匿。综上，杜小明、刘长征、张立斌采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人杜小明骗取他人财物1358420元，刘长征骗取他人财物80000元，张立斌骗取他人财物233000元，骗得的赃款大部分被三人处理经济往来账目。
综上，被告人杜小明在合同诈骗犯罪过程中获赃款2000977.60元，在诈骗犯罪过程中获赃款1358420元；被告人刘长征在合同诈骗犯罪过程中获赃款1937327元，在诈骗犯罪过程中获赃款80000元；被告人张立斌在合同诈骗犯罪过程中获赃款200000元，在诈骗犯罪过程中获赃款233000元；三名被告人均未返还赃款赃物。
上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1﹑宣读了海伦市公安局刑警大队抓获、破案经过，可证明2014年7月7日，海伦市海伦镇居民朱某某来海伦市公安局经侦大队报案称：海伦市居民杜小明与其签订工程沙子供应合同，诈骗其价值80余万元的房产；同年7月8日，海伦市海伦镇居民李某某报案称：海伦市居民刘长征和杜小明与其签订工程沙子供应合同，诈骗其价值190余万元的房产；同年11月21日，海伦市海伦镇居民郭某某报案称：海伦市居民刘长征和杜小明使用假房票与其签订房屋买卖合同，诈骗其14万元；同年12月02日下午14时许，海伦市海伦镇居民盆某某报案称：海伦市居民刘长征使用假房票与其签订房屋买卖合同诈骗其人民币5万元；2015年1月22日，海伦市海伦镇居民李某甲报案称：其被海伦市居民刘长征、杜小明骗去人民币238万元；2015年1月29日，海伦市海伦镇居民邢某报案称：其被海伦市居民杜小明骗去价值90余万元的水泥；2015年1月30日，海伦市海伦镇居民熊某甲、孟某报案称：其被海伦市居民刘长征、杜小明、张立斌分多次骗去人民币50余万元，现刘长征、杜小明、张立斌均下落不明。海伦市公安局经侦大队受案后经工作查明，犯罪嫌疑人刘长征、杜小明、张立斌通过多次伪造“学府嘉园A栋北东1门二层住宅”的房款收据、伪造机动车行驶证、用从租车公司租来的车抵押、将货车转卖后再抵押给被害人等方式骗取被害人郭某某、盆某某、李某甲、熊某甲共计人民币100余万元；刘长征、杜小明用签订工程沙子供应合同的方式骗取被害人李某某价值190余万元的房产，并将房产低价转卖；杜小明用签订工程沙子供应合同的方式骗取被害人朱某某价值80余万元的房产；杜小明骗走邢某价值90余万元的水泥；刘长征、杜小明、张立斌在诈骗后均逃匿。2015年1月29日海伦市经侦大队对刘长征、杜小明等人以涉嫌合同诈骗犯罪立案。2015年5月25日，被告人杜小明、张立斌在大连市甘井子区景顺街29号楼4单元301室被海伦市公安局抓获；2015年4月29日，被告人刘长征在海伦市环保小区3单元403室被海伦市公安局抓获，此案告破等事实；
2、宣读了被害人熊某甲的陈述材料5份，可证明2014年3月10日，被告人杜小明找到其说：刘长征要往工地拉沙子，手里没有钱，要借7万元钱，用学府嘉园二楼一套住宅做抵押，利息给五分利，借一个月，一个月过后还73500元钱。其2014年3月29日，被告人杜小明找其说：毛某某要借10万元钱，用毛某某的翻斗车作抵押，用两个月，五分利，先给两个月利息1万元钱。当天杜小明领着毛某某、张某甲、周某某来到其家，毛某某拿着车牌为黑M26X**的翻斗车大照，说车是毛某某名，现在在外地干活，把大照先押给其，到日子不还钱就把车过户，其同意了。让毛某某给其出了借条，借款人是毛某某，担保人是杜小明和张某甲，毛某某把黑M26X**的翻斗车大照交给其，其就让媳妇孟某把9万元现金给了毛某某；2014年4月8日，被告人张立斌和杜小明一起到其家中，被告人张立斌说他在一中附近有个门市房子抵押给别人了，今天到期人家要卖房子，他特别着急要用钱把房子抽回来，借10万元钱，并说用被告人杜小明名下的一辆黑M37x**翻斗货车抵押。其建议被告人杜小明把大车开到其家来，被告人杜小明说他车在外地干活，现在回不来先把车的登记证书押上，其同意。当天下午其在亲戚家借了10万元钱，转账到张立斌的卡上，借条是张立斌在车上出的，车大照也是在车上交给其。后借款到期被告人张立斌迟迟不给钱，其才发现抵押给其的大照是假的；被告人张立斌除了这三次骗钱以外，还曾经多次伙同别人找其借款，所有借款都是有借无还。2014年3月12日被告人张立斌、杜小明、周某某一起找其说借款1万元给张立斌修车，周某某写的借条，张立斌签的借款人及摁的手印，杜小明和周某某分别签的担保人；2014年3月22日，被告人张立斌、杜小明、周某某三个人一起找其，周某某说他们三个要送礼办贷款，周某某出的借条签的借款人，被告人杜小明和张立斌为担保人，约定5分钱月利，其直接给周某某拿了28500元钱，先扣了1个月的利息；被告人张立斌和杜小明来借钱，他俩说有急事要用1万元钱，其找朋友赵某某借了1万元钱，也是5分利息，赵某某给张立斌拿了9500元钱，张立斌给出的1万元借条，借条是张立斌本人出的，杜小明为担保人，现在这钱给不上，赵某某总找其索要；2014年7月1日被告人张立斌到其家借款1万元，他当时出了一张借条，可是一直到现在他也没有还上；2014年4月1日被告人杜小明找其说他家亲属需要交10万元的买地款，这钱只用7天就能还，就不给利息了，还用他名下的一辆大翻斗子车（黑M38x**）抵押，被告人杜小明说如果7天给不上，5月1日就按照月利5分钱给支付利息，最后要是还不上就用翻斗车顶账，还找周某某帮他担保，其要求他把车开来，杜小明说车在外地干活只能把车的登记证书拿来做抵押，后来其发现抵押的登记证书是假的，一直到现在他没有还钱；累计其被杜小明、刘长征、张立斌骗取523000余元等事实；
3、宣读了被害人谷某某的陈述材料2份，可证明其是嘉兴房地产开发公司的会计，在嘉兴公司开发的学府嘉园有一套建筑面积30.66平方米的车库。2013年12月，被告人刘长征找其要用砂子换车库。其与刘长征商定用价值14万余元的“学府嘉园E、F栋之间西厢房东开4门车库和2万元钱现金换刘长征价值161500元钱的沙子，与刘长征没有签合同，被告人刘长征给其出了161500元的欠据，其直接将2万元现金交给了刘长征，又到学府嘉园开发商处将其车库过户给了一个叫孙某某的人。从2014年4月开始找刘长征要沙子，刘长征说给送沙子，但一米沙子也没给送，后来其就找不到刘长征了，现在听说刘长征因为诈骗被抓了，其觉得被刘长征骗了，就来公安机关报案了等事实；
4、宣读了证人黄某的证言材料1份，可证明2014年7月，其在海伦市明月新苑小区承包了2号楼和4号楼的工程建筑活。2014年7月20日，被告人刘长征找其要用砂子和其换楼，其同意，并与刘长征商定用其价值52万余元的两套楼房换刘长征4500立方米砂子，下午签合同时刘长征没去，让他合伙人毛某某签的砂子换楼房合同书，签完合同后其把两套房子开给了毛某某，毛某某直接就把房子到开发商处分别过给了一个姓熊的和一个姓盆的人。明月新苑小区2014年没有开工也没用砂子，2015年4月末，明月新苑小区开工了，其就找刘长征让他给送砂子，刘长征迟迟不给送砂子，后来听说刘长征被抓了，觉得自己被刘长征和毛某某骗了等事实
5、宣读了证人段某某的证言材料1份，可证明2013年11月6日，其亲属张某甲领着被告人杜小明找其借钱，杜小明说用他名下的两辆大翻斗子货车抵押，向其借20万元钱，因其手里没有那么多钱就答应借给他俩10万元钱，用杜小明的黑M38x**车抵钾，讲好钱只用不到一个月，给1万元利息，连车和手续都放在其手里抵押，杜小明给出具的借条，签的借款人，张某甲也给签的借款人，借条直接写的11万元包含1万元利息，签好借条以后杜小明把他的车辆行驶证给了其，其提出没有地方存车，就委托张某甲代其保管抵押车辆，当天就给杜小明和张某甲拿走了10万元现金，第二天张某甲还给其送来了一把车钥匙，说是杜小明抵押车辆的钥匙，然后其就把钥匙和车手续保管了起来。到期后杜小明和张某甲没有按约定还款，就多次找杜小明和张某甲要钱，张某甲和杜小明说没有钱给，其向张某甲要车，张某甲说车被杜小明抵押给别人了，到期给不上钱让其他债主开走了，他俩答应每个月给其4000元利息，钱先用一段时间。2014年4月2日他们俩个共打来利息3.5万元，一直也没有给本金，后来他俩就因为欠别人的钱跑了，其到公安机关报案等事实；
6、宣读了证人李某甲的证言材料2份，可证明其在2013年开了个租车公司，被告人杜小明经常去租车。2013年12月28日上午，杜小明找其说，在红光信用社贷款到期，向其借8万元钱，用一个月，给三分利，还完贷款后还能贷出来，到时连本带息一起还。其提出得有担保人和抵押物才能借钱。杜小明就把刘长征领来了，刘长征说用他学府嘉园的一套房子作抵押，和其签买卖合同，到期杜小明还不上钱，刘长征学府嘉园的房子就归其所有，其就同意了，和刘长征签的房屋买卖合同，这时杜小明说他翻斗车要换轮胎没钱，让其先给拿4500元钱换轮胎，其就给他拿了。签完合同后，当天下午其就取了8万元现金和杜小明一起去的红光信用社还贷款，因为贷款超期了，连违约金一共得还83500元，杜小明身上一分钱没有，其又替他拿出3500元钱。这借款一个月到期后，其找杜小明要钱，杜小明让等几天。到2014年3月初其找刘长征让他改房票过户，刘长征说他找杜小明要钱，也一直没还其钱，也没给改房票。后来又多次找刘长征改房票，他就让等。2014年8月其在大连和刘长征见过一次面，刘长征说他找杜小明帮着要钱，要是找不到杜小明他就拿钱还，之后连刘长征也找不着了。2014年12月初，其去学府嘉园的建筑商程某处要求改房票过户，程某说得刘长征自己来改，程某还说不光其有房票，还有好几个人有这套房子的房票，得等刘长征回来才能解决问题。这时其才知道被刘长征和杜小明给骗了；2014年1月25日，杜小明到其家找其借15万元钱还红光信用社贷款，用他海福小区的房子做抵押（最南栋3单元202室，80平米左右），用的时间短就不给利息，用的时间长就给3分的利息。如果3个月以后还不上就把这个房子以15万元的价格卖给其，其看有房子做保障，就答应给他凑钱，并去海福小区看了房子，然后在楼下杜小明的车里签了一份楼房买卖合同，其是买方，卖方是杜小明、被告人张立斌是中间人，房价格是15万，合同签完后其就把钱给了杜小明。3月份和5月份找杜小明要房票、还钱，都被杜小明推托，7月份以后就找不到人了，其被杜小明、刘长征骗了88000元、被杜小明骗了150000元，共计238000元等事实；
7、宣读了证人盆某某的证言材料3份，可证明2013年4月份，被告人杜小明找其说刘长征要用安康小区的两套住宅在其手里借15万元钱，用2个月给5分利。其就同意了，刘长征给安康小区售楼处打电话，把这两套房子过户到其名下，其把15万元钱交给了杜小明，当时还有两个杜小明的朋友在场，但都不认识。这钱两个月到期后杜小明把两个月的利息15000元交给其，说这钱刘长征现在还不上，先把利息给付。其当时不同意，杜小明就把刘长征也找来了，刘长征和其说这钱是他用了，再过一个月就能给。其一看这钱是刘长征用了，就同意了。过了一个月就找刘长征要钱，刘长征就一直拖，在2013年10月份左右刘长征给其送了1个月利息7500元钱。2014年3月份左右又让他的司机给其送过1个月的利息7500元。到2014年5月份左右，其看刘长征这钱也还不上了，就把安康小区的一套房子以11万元卖给了一个农村买楼的人，具体叫什么名字记不清了。2014年7月份，刘长征找到其说他要用桃源小区的一套门市换回抵押在其手里剩的那套安康小区的住宅，其就同意了，刘长征让他司机毛某某领其去桃源售楼处把桃源小区的一套二楼门市过户到其名下，其把之前押给的那套安康小区的房票交给毛某某，之后刘长征和其说俩人的账两清了；2014年1月15日早上，被告人杜小明给其打电话说他朋友刘长征着急用钱，用一中附近的一套住宅作抵押从其手里借5万元钱，一毛利息用2个月，先打2个月利息1万元，其实际就拿出4万元。其同意并要求先看房子，刘长征就让一个姓杨的人领其看的房子，房子在一中东侧的学府嘉园A栋北东1门二层住宅，面积是78.6平米，当时没有钥匙，其在外面看的，房子里面装着一些木料。看完房子其就给刘长征打电话问这房子有没有房票，刘长征说有房票是他名字，其说得改名字，刘长征说开发商、会计不在家，过两天领其去改。其和刘长征下午在烟草公司北侧的打字社签订了房屋买卖协议，签完合同后刘长征把房票给其，还给其出了一张5万元的收条，其在刘长征车里把4万元现金给了刘长征。两个月以后其找刘长征要钱，刘长征说钱先还不上，再使一个月，又给了一个月利息5000元钱。到了2014年4月中旬其找刘长征要钱，就找不到刘长征人，打电话他就说在外地，一直拖到2014年11月其去学府嘉园开发商处改发票才发现房票是假的等事实
8、宣读了证人郭某某的证言材料1份，可证明2013年11月，当时其在海伦经营铲车和钩机，其通过好朋友张某甲认识了杜小明。2013年年末，张某甲给其打电话，说杜小明想要把自己名下的“38081翻斗车”（新车贷款还有四万多大没还）押在吴某某那里向吴某某借11万元钱，因为吴某某是其姐夫想让给做个担保人，其感觉杜小明的人还不错就答应了，杜小明向吴某某借款时约定“借款11万元，期限是两个月，利息是5千元，38081翻斗车押在吴某某那里”。杜小明借款期限过了，其姐夫吴某某给其打电话说让杜小明还钱，其给杜小明打电话让他还款，杜小明总是不接电话.就这样又拖了一个多月，因为其是担保人，害怕杜小明还不上钱，就给杜小明打电话，其说把自己的铲车卖了替你把钱还上吧，你以后把钱直接还给我就可以了，杜小明也同意了，就这样其把自己的铲车卖了连本带利替杜小明还给吴某某12万元钱，然后其就把借条和翻斗车抽回来了。借条和翻斗上抽回来以后，过了半个月左右其给杜小明打电话要钱，杜小明说他自己没有钱，其提议把翻斗车给杜小明干活挣钱，挣了钱再还，杜小明也同意了.因为翻斗车在抵押前翻斗车的油缸子就坏了，其又给杜小明修翻斗车用了2万元，其把翻斗车交到杜小明的手里，让杜小明准备干活.可是第二天翻斗车没了，其就问杜小明翻斗车在哪里，杜小明说翻斗车让贷款公司收回去了，其就问杜小明有没有房子、欠的钱怎么办，杜小明说他和刘长征有经济往来，他在刘长征手里要一套房子（学房嘉园A栋北数l门二层）来顶这13.2万元钱，其也同意了。过了两三天杜小明和刘长征找其，说房票开完了，签买卖合同，房屋作价14万元，当时刘长征开了一较黑色的雷克萨斯，我们三个当时都在车里，刘长征把车停在一韩烧烤店东侧一个打字社，其去打字社打了两份房屋买卖合同，准备和刘长征签订房屋买卖合同，刘长征说这个房子是他卖给杜小明的他们之间还有账没算，这样其又去打字社重新打的，这次签订的是刘长征把房子卖给杜小明的合同，再由杜小明把房子卖给其的合同，房子作价是14万元，去了杜小明欠其的13.2万元钱，其又付给杜小明8千元。直到2014年11月19日有人要买其的房子，其到嘉兴公司售楼处去查询才发现这张房票是假的，才感觉被杜小明和刘长征给骗了等事实。
9、宣读了证人李某某的证言材料3份，可证明其是通过公司王经理介绍认识的被告人刘长征。2013年9月6日刘长征、杜小明到新保健院建设办公室找其，刘长征说他和杜小明手中有砂子想跟其换房子，当时订下的砂子价格是110元每立方米，刘长征、杜小明在其提供的商服中选定2套商服。双方都同意后就在现场签订了一份砂子供应合同。其与刘长征、杜小明的合同中约定，刘长征、杜小明保证砂子的质量和供应，其2套商服的顶账价格为：591350元，刘长征、杜小明向其供应5300立方米的砂子。刘长征、杜小明是从2013年9月8日开始向其指定的各工地供应砂子至2013年11月8日合同到期，才拉来2300平方米的砂子。2013年10月4日刘长征、杜小明又到新保健院工地办公室找其说还想用砂子换几套房子，经过双方协商又用4套商服（六套房屋具体位置桃园小区7号楼一层北一门门市、建筑面积47.31平方米价值165585元、北一门门市、建筑面积70.96平方米价值283840元、桃园小区10号楼一层东二门门市、建筑面积67.34平方米价值269360元、桃园小区10号楼一层东一门门市、建筑面积85.12平方米价值201800元、桃园小区10号楼二层东二门门市、建筑面积73.46平方米价值198342元、学府嘉园B栋西数第21门门市，建筑面积78.30平方米价值313200元，总价值1432127元）和刘长征、杜小明换12386立方米砂子，这次没有签合同，由刘长征出具了1362520元的欠据，之后刘长征、杜小明跟其说先把房票给他开了，出去抵押拿到钱好周转给拉沙子。这样就把房票开了，交给刘长征与杜小明了，房票开的名字都是不一样的。房票开出去当天他们俩就把房子抵押出去了。开完房票后刘长征、杜小明就开始向其指定的工地供应砂子，截止到2013年11月8日他们只向各工地供应了3000立方米左右的砂子，没能按照合同中的约定履行。这期间多次给刘长征、杜小明打电话让他送砂子，他们也没给送，每次都说让其等着，听朋友说刘长征、杜小明已经把换给他们的房子全部低于市场价格抵押或者出售了，现在刘长征、杜小明还欠17000立方米砂子就是不给送，每次给他们打电话都以各种理由推脱，自己到公安机关报案等事实；
10、宣读了证人邢某的证言材料1份，可证明2011年年末其在十八道线附件冬储了2000吨水泥。2012年7月中旬，被告人杜小明在其工地办公室找到其让把2000吨水泥卖给他，十天之内给钱，每吨价格定在460元，运费装卸都是杜小明的。2012年8月7日其找到杜小明，杜小明说水泥款还没算回来，给其出了一个水泥收到条。从这以后其就开始索要水泥款，一直说水泥款没要回来。在2014年7月份以前打电话有时他还接，7月份以后打电话打不通也找不到他人了，去海福小区找也找不到了，家也搬走了等事实；
11、宣读了证人朱某某的证言材料1份，可证明其通过朋友王某介绍认识的被告人杜小明。2013年5月18日上午九点多，被告人杜小明和王某主动到壹品金豆实验小学建筑工地办公室找到其，杜小明说手中有砂子想跟其换房子，其同意，当时订下的砂子价格是110元每立方米，杜小明在其提供的住宅及商服中选定了一套建筑面积103.12平方米的商服。双方签订了一份砂子供应合同约定，杜小明保证砂子的质量和供应，其以壹品金豆二期八号楼南门西数五门建筑面积103.12平方米商服跟杜小明换沙子，商服的顶账价格为：8075元每平方米，杜小明向其供应7570立方米的砂子。杜小明是从2013年5月19日开始向其工地供应砂子的，开始的一个半月时间杜小明都能按时向其工地供应砂子，每天都能送50立方米左右（供应砂石约3179.54立方米）。2013年7月初，杜小明和王某来到其工地办公室，说因为他供应砂子的工地很多，资金周转出现问题了，让其先把房票开出来，他一边给其送砂子一边卖房子，并且保证会按照合同中的约定履行合同，其同意杜小明的请求带他去壹品金豆售楼办公室开房票了。杜小明从开完房票后砂子供应的就越来越少了，到了后期杜小明已经不能供应不上工程进度了，都是自己在外面买的砂子来保证工程进度，多次给杜小明打电话让他送砂子，他也不给送，每次都说让等着，而且经常不接其电话，听朋友说杜小明已经将换给他的房子以三十万元的价格开房票当天抵押给了于某某，现在杜小明的电话关机已经联系不上了，来公安机关报案等事实。
12、宣读了证人张某某的证言材料1份，可证明被告人杜小明租住张某某家的房子（海福小区）的相关情况等事实；
13、宣读了证人瞿某某的证言材料1份，可证明被告人杜小明在其租车行租过黑A5XX**号黑色第八代本田雅阁轿车、黑M59X**号白色汉兰达越野车、黑M59X**号白色广汽传祺越野车等事实；
14、宣读了证人毛某某的证言材料3份，可证明被告人刘长征以车抵押的方式骗取熊某甲10万元，以砂石换楼房的合同骗取黄某楼房2套，后来刘长征将两套楼房出卖及其替被告人刘长征给盆某某送去5000元利息钱等事实；
15、宣读了证人周某某的证言材料4份，可证明被告人杜小明以假的车大照在被害人熊某甲处骗取10万元和被告人刘长征以房票做抵押骗取受害人熊某甲7万元、被告人杜小明在被害人熊某甲处借三万元钱及周某某系担保人等事实；
16、宣读了证人王甲的证言材料1份，可证明其在被告人刘长征手中花8万元钱购买翻斗车一辆等事实；
17、宣读了证人高某某的证言材料1份，可证明其在被告人杜小明和刘长征手里花22万余元购买了桃源小区2套门市等事实；
18、宣读了证人徐某某的证言材料1份，可证明其在被告人杜小明手中花17万元购买的盛世桃源10号楼1楼东2门等事实；
19、宣读了证人李某乙的证言材料1份，可证明其在被告人杜小明手中以30万的价格购买了桃源小区10号楼二层东一门和东二门等事实；
20、宣读了证人许某某的证言材料1份，可证明其在被告人刘长征处以26万元的价格购得海伦市新亚商苑西3号楼1单元401室等事实；
21、宣读了证人方某的证言材料1份，可证明被告人刘长征以26万元的价格将海伦市新亚商苑西3号楼1单元401室卖给许某某等事实；
22、宣读了证人程某的证言材料1份，可证明其将学府嘉园小区A栋二层东1门顶账给被告人刘长征及刘长征将该房卖给多人等事实。
23、读了证人赵某某的证言材料1份，可证明程某将学府嘉园小区A栋二层东1门顶账给被告人刘长征及刘长征又将该房卖给多人等事实；
24、读了证人张某乙的证言材料1份，可证明被告人杜小明在张某乙手中借款60万元，后来只归还26万元及用一套房子做抵押等事实；
25、宣读了证人于某某的证言材料1份，可证明其花62万元在被告人杜小明手中购买了海伦市一品金豆小区门市房一套等事实；。
26、宣读了证人焦某某的证言材料1份，可证明被告人杜小明曾在2012年卖给其部分砂石的等事实；
27、宣读了证人胡某某的证言材料1份，可证明被告人杜小明卖给其500多吨砂石，价值24元余元等事实；
28、宣读了证人李某丙的证言材料1份，可证明被告人杜小明在红光农场信用社有10万元贷款至今未偿还等事实；
29、宣读了海伦市公安局扣押物品、文件清单2份，可证明公安机关依法扣押李某甲与刘长征楼房买卖合同1份、刘长征出具的海伦市学府嘉园A栋北东1门二层房票收据1张；提取李某甲与杜小明楼房买卖合同1份；扣押盆某某与刘长征签订的房屋买卖合同1份；刘长征出具的收据1张；刘长征出具的学府嘉园A栋北东1门二层房票收据1张；扣押刘长征出具的学府嘉园A栋北东1门二层房票收据1张；杜小明与郭某某签订的房屋买卖合同；扣押熊某甲借据1张、借条1张、合同书1份、黑RS8X**机动车登记证书1份、担保协议1份、黑M37x**机动车登记证书1份、借条5张、黑M38x**机动车登记证书1份、借条1张、黑M26X**机动车登记证书1份；提取张某某收据复印件1份；扣押段某某黑M38x**机动车行驶证1本、借条（10万）1张；扣押许某某房屋买卖协议书、房产证复印件、刘长征身份证复印件；扣押朱某某沙子收据复印件130份等事实；
30、出示了供沙子合同、欠据1份，可证明被害人李某某与杜小明签订供应沙子合同，担保人是被告人刘长征；被告人刘长征出具欠被害人李某某沙子款1362520元的欠据等事实；
31、出示了收条1份，可证明被告人杜小明出具的收到被害人邢某325水泥1977吨，价值909420元等事实；
32、出示了海伦市公安局调取的沙子供应合同1份，可证明被害人朱某某与杜小明签订的沙子供应合同等事实；
33、出示了海伦市公安局调取的沙子换楼房合同书1份，可证明被告人刘长征与受害人黄某签订沙子换','2018-09-20
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