安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0304刑初第76号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人邓金厚，男，1971年6月26日出生于福建省漳平市，无职业，现住福建省龙岩市漳平市。2010年12月15日，被告人邓金厚因犯诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月13日刑满释放。2015年8月8日，被告人邓金厚因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人左文亮，上海路森律师事务所律师。
被告人邓添福，男，1973年11月14日出生于福建省漳平市，无职业，现住福建省龙岩市漳平市。2015年8月8日，被告人邓添福因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人张家和，安徽张家和律师事务所律师。
辩护人徐蕊，安徽张家和律师事务所律师。
被告人冯炯南，男，1975年10月7日出生于福建省永春县，个体工商户，现住福建省永春县。2015年8月14日，被告人冯炯南因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人杨根宝，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。
被告人苏碧城，男，1984年8月28日出生于福建省安溪县，无职业，户籍地福建省安溪县，现住福建省安溪县。2015年8月14日，被告人苏碧城因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年9月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉[2016]66号起诉书指控被告人邓金厚、邓添福、冯炯南犯诈骗罪和被告人苏碧城犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2016年2月23向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人邓金厚及其辩护人左文亮、被告人邓添福及其辩护人张家和、徐蕊、被告人冯炯南及其辩护人杨根宝、被告人苏碧城到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：一、诈骗罪。2015年5月，被告人邓添福、邓金厚二人经预谋后购买手机、POS、银行卡等物，后邀集冯炯南共同实施帮助多个电信诈骗团伙取出赃款的行为，涉案金额达人民币113631元。被告人冯炯南驾驶车辆帮助邓添福、邓金厚到各银行取款。
1、2015年5月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人陈某人民币2956元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
2、2015年5月19日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人姜某人民币5000元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
3、2015年5月24日，电信诈骗团伙以领取燃油补贴为由，骗取被害人黄某人民币13000元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
4、2015年6月14日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人刘某人民币19800元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
5、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某甲人民币22789元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
6、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某乙人民币7300元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
7、2015年6月17日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人魏某人民币654元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
8、2015年6月18日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人宗某人民币11789元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
9、2015年6月22日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人黎某人民币17777元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
10、2015年6月25日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人曾某人民币12566元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
11、2015年6月23日，被告人冯炯南明知邓添福让他取的系诈骗所得赃款，仍伙同被告人邓添福、邓金厚驾驶闽C×××××黑色尼桑轿车至福建省晋江市农业银行取诈骗赃款，后又先后驾车带邓添福、邓金厚至永春县下洋镇、三明市大田县等地取诈骗赃款，并于2015年6月24日持***7318银行卡在永春县一都镇农业银行ATM机取款2万元。
二、收买、非法提供信用卡信息罪
1、2015年6月初，被告人苏碧城通过“普卡吧”以600元的价格购买苏广盛的身份证及此证办理的邮政储蓄银行卡、网银U盾、电话卡，后以1000元的价格卖给被告人邓金厚。
2、2015年8月5日，被告人苏碧城通过“普卡吧”以2900元的价格购买了银行卡7张，其中农业银行卡6张、邮政储蓄银行卡1张，包括部分银行卡的相关身份证、网银U盾等信息资料，后以3150元的价格卖给被告人邓金厚。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人邓金厚、邓添福、冯炯南、苏碧城，并宣读、出示了归案经过，户籍证明，搜查笔录，扣押物品照片，银行卡交易明细等书证，视听资料，证人邓香梅等人证言，被害人周某甲等人陈述以及被告人邓金厚、邓添福、冯炯南、苏碧城的供述与辩解。公诉机关认为，被告人邓金厚、邓添福、冯炯南以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏碧城收买、非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人邓金厚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人冯炯南在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人邓金厚当庭对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控被告人邓金厚构成诈骗罪定性没有异议，同时辩称邓金厚只是单纯的帮助取钱，并没有直接参与诈骗的行为，在犯罪中所起作用较小，起辅助作用，属于从犯；同时邓金厚归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极配合公、检机关调查，并愿意配合退赃，社会危害性和主观恶性相对较小，可以从轻或者减轻处罚，请求法院给其一个改正自新的机会。
被告人邓添福当庭对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人对被告人邓添福的主要犯罪事实及罪名不持异议，同时辩称在整个诈骗犯罪中，邓添福不是谋划者也不是诈骗行为的实施者，其只是为了个人的一点蝇头小利客观上帮助了诈骗集团，起帮助作用，属于从犯；邓添福系初犯、偶犯，归案后主动配合公安机关查清案情，如实供述且无反复，属于坦白；同时邓添福对于诈骗对象为××人的事实并不清楚，主观恶性不深；另外邓添福走上犯罪道路是由于生活所迫和法律意识淡薄。综上，根据罪刑相适应原则，建议法院对邓添福减轻处罚，给其一个改过自新的机会。
被告人冯炯南当庭对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控被告人冯炯南犯诈骗罪不持异议，同时辩称（1）起诉书指控被告人冯炯南诈骗他人财物，数额巨大，但公诉机关提交的证据未能确切证明被告人诈骗他人财物数额巨大的时间、地点、手段和具体金额，本案虽经公诉机关补充证据后，亦未能提交被告人帮助取款数额巨大的银行卡交易明细。因此，公诉机关指控被告人冯炯南诈骗数额巨大的证据未达到确实、充分的证明标准。（2）根据案件查明的事实，本案被告人帮助电信诈骗团伙取钱犯罪行为，是整个电信诈骗的下游环节，被告人没有直接实施诈骗钱财的行为。同时，被告人为电信诈骗团伙取钱亦不可能知道被害人系××人这一事实，且公诉机关未提交证据证明被告人明知被害人身份，或者上游电信诈骗团伙告知其被害人身份情况。故起诉书指控被告人诈骗××人财物不能成立。（3）被告人冯炯南在知道第一、第二被告人为电信诈骗团伙取钱后，帮助第二被告人取款2万元，在本案中起次要和辅助作用，系从犯，应当依法予以从轻、减轻处罚。（4）被告人冯炯南本次犯罪系初犯，且归案后如实供述，具有坦白情节，积极退赃、悔罪态度好。综上，恳请法庭本着教育为主、惩罚为辅和积极挽救的原则，对被告人冯炯南从轻处罚，并依法适用缓刑。
被告人苏碧城当庭对起诉书指控的罪名存有疑问，但自愿认罪。同时辩称其构成数量巨大有异议，苏碧城从网上购买8张银行卡不是其本意，而是邓金厚打电话要求其购买，苏碧城出于帮忙的心态才帮其购买的，只起到辅助作用，是从犯。另外其系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪行为，并积极主动退赃。综上，请求法院对其从轻处罚，让其早日回归社会。
经审理查明：一、诈骗罪。
2015年5月，被告人邓添福、邓金厚二人经预谋共同出资购买手机、POS机、银行卡等犯罪工具，后帮助电信诈骗团伙取出赃款，涉案金额共计人民币11.3万余元(以下均以人民币计算)。期间，邓金厚不仅让冯炯南开车带邓添福、邓金厚到永春县下洋镇、三明市大田县等地取电信诈骗团伙诈骗的赃款，还让冯炯南帮助其到相关银行取电信诈骗团伙的赃款4次，合计8万元。
1、2015年5月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人陈某2956元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
2、2015年5月19日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人姜某5000元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
3、2015年5月24日，电信诈骗团伙以领取燃油补贴为由，骗取被害人黄某13000元。被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
4、2015年6月14日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人刘某19800元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
5、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某甲22789元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
6、2015年6月15日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人周某乙7300元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
7、2015年6月17日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人魏某654元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
8、2015年6月18日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人宗某11789元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
9、2015年6月22日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人黎某17777元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
10、2015年6月25日，电信诈骗团伙以领取××补贴为由，骗取被害人曾某12566元。后被告人邓添福、邓金厚通过POS机刷卡、手机银行转账后将赃款取出。
11、2015年6月23日，被告人冯炯南明知邓添福让他取的系诈骗所得赃款，仍伙同被告人邓添福、邓金厚驾车至福建省晋江市农业银行取诈骗赃款。次日，邓添福让冯炯南持银行卡在永春县一都镇农业银行ATM机取款2万元。
二、收买、非法提供信用卡信息罪
1、2015年6月初，被告人苏碧城应被告人邓金厚的要求，后通过“普卡吧”以600元的价格购买苏广盛的身份证及此证办理的邮政储蓄银行卡、网银U盾、电话卡，并以1000元的价格卖给了邓金厚。
2、2015年8月5日，被告人苏碧城又应被告人邓金厚的要求，后再次通过“普卡吧”以2900元的价格购买了农业银行卡6张、邮政储蓄银行卡1张，其中部分银行卡附有相关身份证、网银U盾等信息资料，并以3150元的价格卖给了邓金厚。
另查明：2015年8月7日，永春县公安局在永春县一都镇冯某经营的旅馆里将被告人邓添福、邓金厚抓获归案；在永春县一都镇一出租房里将被告人冯炯南抓获归案，后三人均于2015年8月8日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。2015年8月10日，安溪县公安局在安溪县城厢镇砖文村后割42号租房4楼将被告人苏碧城抓获归案，后于2015年8月10日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。2015年11月19日，冯炯耀代替冯炯南退交21500元给公安机关，苏碧城亲属苏龙河代替苏碧城退交3150元给公安机关。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、相关受案登记表和立案决定书，证实（1）2015年6月15日，蚌埠市公安局高新区分局受理周某甲被骗报案，后于次日立案；（2）2015年5月15日，洪泽县公安局受理陈某被骗报案，后于当日立案；（3）2015年5月19日，兰溪市公安局受理姜某被骗报案，后于次日立案；（4）2015年5月27日，南昌县公安局受理黄某被骗报案，后于当日立案；（5）2015年6月15日，阜南县公安局受理刘某被骗报案，后于次日立案；（6）2015年6月16日，扬州市公安局邗江分局受理周某乙被骗报案，后于当日立案；（7）2015年6月17日，邓州市公安局受理魏某被骗报案，后于次日立案；（8）2015年6月18日，金华市公安局金东分局受理宗某被骗报案，后于当日立案；（9）2015年6月22日，滨州市公安局滨城分局受理魏文河被骗报案，后于当日立案；（10）2015年6月26日，梁平县公安局受理曾某被骗报案，后于2015年7月1日立案；（11）2015年8月7日，永春县公安局接受匿名举报冯炯南涉嫌诈骗案，后于当日立案。2015年9月16日，蚌埠市公安局高新区分局对被告人邓添福、邓金厚、苏碧城立案。
2、移送案件通知书，证实2015年8月14日，永春县公安局将被告人冯炯南涉嫌诈骗案移送至蚌埠市公安局高新区分局办理。
3、到案经过，证实2015年8月7日，永春县公安局在永春县一都镇一家庭旅馆里将被告人邓添福、邓金厚抓获归案；在永春县一都镇一出租房里将被告人冯炯南抓获归案。2015年8月10日，安溪县公安局在安溪县城厢镇砖文村后割42号租房4楼将被告人苏碧城抓获归案。
4、羁押证明，证实被告人邓添福、邓金厚、冯炯南均于2015年8月8日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所；被告人苏碧城于2015年8月10日至2015年8月16日羁押在福建省永春县看守所。
5、户籍证明，证实案发时，被告人邓添福、邓金厚、冯炯南和苏碧城均达到完全刑事责任年龄。
6、违法犯罪经历查询情况表和（2010）昌刑初字第1250号刑事判决书及刑满释放证明书，证实2010年12月15日，被告人邓金厚因犯诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，后于2011年1月13日刑满释放。
7、蚌高公（刑）调证[2015]53号调取证据通知书和调取证据清单，证实2015年6月15日，卡号**×××07账户转出22789元至卡号**×××03账户里。
8、蚌高公（刑）调证[2015]74号调取证据通知书和调取证据清单，证实上海瀚银信息技术有限公司分别出具冉欣昇身份信息及其邮政储蓄银行卡号**×××73于2015年4月19日至6月24日相关交易时间、次数、金额等明细情况和苏光盛身份信息及其邮政储蓄银行卡号**×××04于2015年6月8日至6月25日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
9、蚌高公（刑）查财字[2015]123号协助查询财产通知书及一本通/绿卡通交易明显，证实中国邮政储蓄银行安溪县支行出具苏光盛的银行卡号**×××04于2015年6月8日至8月7日、冉欣昇的银行卡号**×××73于2015年6月1日至8月7日、康丹的银行卡号**×××02于2015年5月29日至8月7日、赵峰的银行卡号**×××21于2015年4月15日至8月7日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
10、蚌高公（刑）查财字[2015]104号协助查询财产通知书及一本通/绿卡通交易明显，证实中国建设银行股份有限公司安溪支行出具曹二伟的银行卡号**×××62于2015年5月9日至7月10日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
11、蚌高公（刑）查财字[2015]124号协助查询财产通知书及中国建行卡客户交易查询单，证实中国建设银行股份有限公司安溪支行出具黄荣的银行卡号**×××87于2015年5月22日至8月7日的相关交易时间、次数、金额等明细情况和曹二伟的银行卡号**×××62于2015年7月10日至8月24日相关交易时间、次数、金额等明细情况。
12、蚌高公（刑）调证字[2015]82、83、84、112、117、127、128、129号调取证据通知书及扣押清单和调取证据清单，证实(1)2015年7月1日，中国农业银行股份有限公司泉州分行向公安机关出具终编号：13005513ATM取款机(2015年5月12日20：45－20：55)监控录像1份；(2)2015年7月2日，永春县农村信用合作社向公安机关出具终编号：C7909001ATM取款机(2015年6月15日14：05－14：20)监控录像1份；(3)2015年7月5日，中国农业银行股份有限公司漳平溪南分理处向公安机关出具终编号：13007160ATM取款机监控录像1份；(4)2015年7月22日，中国农业银行股份有限公司泉州分行向公安机关出具终编号：13005213ATM等12部取款机(2015年7月6日、6月29日、6月24日、6月23日、6月16日)监控录像各1份；(5)2015年9月11日，中国农业银行股份有限公司晋江市支行向公安机关出具终编号：13005901ATM等4部取款机(2015年6月23日)交易流水明细等相关情况；(6)2015年9月10日，中国农业银行股份有限公司漳平溪南分理处向公安机关出具2015年5月11日19：40－20：00、2015年5月12日20：35－21：05、2015年5月14日20：05－21：30、2015年5月15日20：50－21：30ATM取款机交易流水明细等相关情况；(7)2015年9月10日，中国农业银行股份有限公司永春一都支行向公安机关出具2015年6月15日、16日和24日ATM取款机交易流水明细等相关情况；(8)2015年9月10日，永春县农村信用合作联社一都信用社向公安机关出具2015年6月15日14：00－14：15ATM取款机交易流水明细等相关情况。
13、蚌高公（刑）查财字[2015]125号协助查询财产通知书及泉州农村商业银行存款明细账，证实2015年9月9日，泉州农村商业银行股份有限公司向公安机关出具苏海账号为**×××32于2015年5月9日至8月7日相关存款明细情况。另证实2015年8月5日14:03:24，一笔3150元转入该账户里。
14、蚌高公（刑）调证字[2015]101号调取证据通知书和调取证据清单及车辆通行信息查询结果单，证实2015年7月26日，福建省高速公路通行费晋江稽查站向公安机关出具了号牌为闽C×××××车辆于2015年6月23日13：18－13：52自安溪东至晋江高速公路行驶的事实。
15、快递清单（复印件），证实“张生”通过顺丰速运邮寄给“林生”相关物品情况，该复印件是公安机关在永春县一都镇怡宾旅馆抓获邓添福、邓金厚后，从现场扣押的快递清单原件依法复印的。
16、相关作案工具照片，证实苏碧城于2015年8月5日出售的7张银行卡和公安机关扣押的手机、POS机、身份证，以及手机信息显示“共3150元”等相关情况。
17、发还清单，证实2016年1月4日，周某甲领到现金22789元。
18、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单和账户交易明细及身份信息和受案回执，证实2015年5月19日，账号**×××57（户名姜某）经过浙江省农村信用社（合作银行）转出4945元。另证实当日兰溪市公安局接受姜某报案的情况。
19、接受案件回执单和江西省农村信用社单据，证实2015年5月19日，黄某将3978.79元转至账号**×××76账户里；另外还分别将1012元和8012元转至账号**×××41账户里。另证实当日南昌县公安局接受黄某报案称被骗13000元钱的情况。
20、ATM机银行交易明细，证实2015年6月17日，账号**×××40将654元转到户名为侯彬彬的**×××65账户里。
21、中国工商银行金华东关出具的银行交易明细，证实2015年6月18日，账号**×××91账户发生交易11789元；当日账号**×××45账户通过ATM转账11789元。
22、协助查询财产通知书（回执）、中国工商银行交易明细，证实2015年6月22日，账号**×××67账户（用户名是黎某）先后发生两次转账交易，数额分别为12345元和5432元。
23、中国邮政储蓄银行取款单和中国邮政储蓄自动柜员机客户凭证，证实2015年6月25日，账号**×××65账户发生交易1567元的情况。
24、协助查询财产通知书和中国农业银行银行卡交易明细，证实2015年6月14日，账号**×××73账户（户名刘风森）发生10次交易，金额共计1.99万元交易情况；账号**×××78账户（户名刘万波）发生两次交易，金额共计1.98万元；2015年5月24日，账号**×××76账户（户名严德龙）发生2次交易，金额分别是1012元和3978元；2015年5月19日，账号***1074账户（户名蒋婷）发生转存两次交易，金额分别是3000元和1945元。
25、协助查询财产通知书和中国邮政储蓄银行一本通交易明细，证实2015年6月25日，账号**×××62账户三次将钱转账至**×××65账户里，分别是5678元、5321元、1567元；2015年6月17日，账号**×××40账户将654元转至**×××65账户（户名侯彬彬）里。
(二)搜查笔录
1、搜查证及搜查笔录，证实2015年8月7日12时30分至50分，公安机关在泉州市永春县一都镇冯某经营的“怡宾”旅馆里抓获被告人邓添福、邓金厚，并在冯某的见证下对该旅馆407号房间进行了搜查，在床头柜上发现白色无线数据终端1个、黑色诺基亚直板手机1部、银行卡1张；在床头柜的上方抽屉里发现银行卡20余组；在床头柜下方的柜子里发现黄色木箱1个，内有银行卡、手机、银联认证器若干；在房间里侧床上发现一组8张银行卡及标有“康丹”的整套POS机刷卡设备；在电视柜上发现黑色直板诺基亚手机1部和ZTE无线数据终端1部，后公安机关予以扣押。
2、扣押物品、文件清单，证实2015年8月7日，公安机关扣押邓金厚、邓添福10部手机、3部拉卡拉收款宝、相关银联认证器、银行卡、现金257.5元和1部尼桑轿车等。
3、搜查证及搜查笔录，证实2015年8月10日13时05分至21分，公安机关在福建省安溪县城厢镇专文村后割42号出租房里抓获被告人苏碧城，并在张某的见证下对该处进行了搜查，在卧室发现笔记本电脑2台、台式组装电脑2台、快递单数张、手机4部、达派快捷支付终端1个、工商银行电子密码器1个及其他若干可疑物品，后公安机关予以扣押。
4、扣押物品、文件清单，证实2015年8月10日，公安机关扣押苏碧城4部手机、6张银行卡、2部笔记本电脑、2部台式电脑和现金115元等；2015年11月19日，冯炯耀代替冯炯南退交21500元给公安机关，后予以扣押；苏碧城亲属苏龙河代替苏碧城退交3150元给公安机关，后予以扣押。
（三）视听资料及其制作说明书，证实公安机关采用移动硬盘拷贝的方式复制了包含邓金厚、邓添福相关提款录像视频文件11份，分别储存在4张光盘内。
（四）证人证言
1、证人冯某证言，证实冯某经营一家庭式旅馆名叫怡宾旅馆，因是小宾馆，所以平时都不登记的。2015年8月7日9时许，邓某乙的哥哥和另外一名男子来住店，后直接去了4楼407房间；上楼时，该男子手里拎着一个深黄色小木箱。当日12时许，公安机关来了五六个人问冯某停在其楼下的两辆摩托车车主住在哪个房间，冯某就将公安机关的人带到4楼，并敲407房间门，后公安机关的人进去抓住了两个人，接着还从抽屉里找到了很多银行卡。
2、证人邓某甲证言，证实邓某甲是邓金厚的妻子。邓金厚两年前在家里种过蘑菇，后给别人打一些“小工”。2015年4、5月份，邓金厚经常早出晚归，听说给别人取钱，后别人给一点利润。邓某甲问邓金厚帮谁取钱，他让邓某甲不要多问，且称与同村的邓添福一起合作的。邓某甲不清楚邓金厚帮别人取过多少钱和获得了多少利润。
3、证人邓某乙证言，证实邓某乙是冯炯南的妻子，现主要在一都镇带女儿上学；邓添福是邓某乙的哥哥。2015年5月份，有一次邓添福和邓金厚拿了一个木箱子要放到邓某乙家。邓某乙问邓添福是什么东西，他让邓某乙不要多问。后邓添福打电话给冯炯南，让冯炯南开车带他们外出取钱。邓某乙问了冯炯南才知道他们放在其家的小木箱里面是银行卡之类东西，冯炯南让邓某乙不要管、不要问，邓某乙也就没当一回事。这边做诈骗的人比较多，邓某乙发现这种情况就知道他们是在做诈骗了，也跟邓添福说不要把箱子放在其家，邓添福让邓某乙不要多问，后邓某乙很少见他们到其家了。
4、证人张某证言，证实张某和苏碧城生育一子，后离婚。2015年8月5日，苏碧城在张某住的安溪县城厢镇砖文村后割42号四楼出租房看儿子。当天16时许，张某打电话让顺丰快递过来收茶叶，当时苏碧城给张某一个包装好的顺丰快递让其帮他邮寄，张某问是什么东西和寄给谁的，苏碧城均未告诉张某，后该快递连同张某的茶叶一起让快递员收走了。
5、证人杜某甲证言，证实2015年6月17日11时许，妻子魏某回家让杜朗轩一起到裴营的邮政银行取钱，并称是弟媳的××补贴下来了。后俩人一起到了裴营的邮政银行，魏某打电话给对方，接着她就到提款机那里去了，后她出来对杜朗轩说被人骗走卡里600元钱，俩人即到派出所报警。
6、证人杜某乙证言，证实2015年6月17日11时许，杜某乙接到一个电话（号码是***×××4），对方说是残联的工作人员，杜某乙妻子的××补助3000元已经下来了，让其给他一个账号。杜某乙因为没有银行账号，就找来嫂子魏某让她接电话提供一个她的银行账号。魏某接完电话后和杜某乙的哥哥一起去了裴营街的邮政银行，后他们回来说被骗走了600元钱。
(五)被害人陈述
1、被害人周某甲陈述，证实2015年6月15日中午，母亲打电话对周某甲说有一年3000多元的××补贴，并给了一个***2337的电话号码，让其具体打电话咨询。后周某甲打了该电话，对方是一个男子接的，他让周某甲报××证编号，到自动取款机前再给他打电话。11时47分，周某甲在仁和集农贸市场东南角的信用社自动取款机旁又拨打***2337，该男子让周某甲按照他说的操作，周某甲就先插入自己的卡并输入密码，对方让其点转账，又输入了对方给的银行账号，后发现被骗走了22789元，就打110报了警。周某甲的账号是**×××07，是农村信用社的卡，户名是其本人，但现已记不得对方账号。
2、被害人陈某陈述，证实2015年5月14日10时45分许，一名男子打电话(号码是***×××2)对陈某说陈海燕3000元钱残联补助在财政局，并给了一个***7443的号码，让陈某和该号码联系，财政局会汇钱。陈某即打了该号码，是另外一名男子接的，他说是财政局服务大厅，让陈某拿最近在用的一张银行卡到附近的银行，并告知其怎么操作。陈某到人民路农商银行后联系该男子，该男子让陈某将卡号(系**×××93)和里面的钱数告诉他，并按照他的要求操作。接着该男子给了陈某一个账号，陈某在ATM机上按照他的要求操作，后被骗走了2956元钱，觉得自己被骗，就报警了。
3、被害人姜某陈述，证实2015年5月19日13时许，一名女子打电话(号码是***×××4)对姜某说“你妈妈的××证今年可以领3000元补助，具体你和'***8256'联系”。后姜某打了该电话，是一名男子接的，他与姜某说了许多话，并让姜某到自动取款机上去操作。接着姜某就按照该男子的指令操作，后他说没有用，要换一张卡。姜某又用自己的农村信用社卡到自动取款机按照他的指令输入一个账号（**×××74），并一步一步完成所有的指令，姜某操作了较长时间。信用社的工作人员发现后让姜某把电话挂掉，可能被骗了。姜某一共被骗5000元钱，其中在邮政储蓄里被骗1000元、在信用社被骗4000元钱。
4、被害人黄某陈述，证实2015年5月24日，黄某接到一个电话，对方讲他们是燃油补贴公司的，要退燃油补贴3000元给黄某，并让黄某去银行把银行卡插到ATM机上，输入对方的银行账号，后再输入一个对方发过来的一些数字，接着问黄某余额，然后就让黄某按确认键。黄某先后操作了三次，后黄某怀疑被骗，就报警了。黄某一共被骗了13000元钱。对方的电话***×××3/***7259，转账号是**×××76，该账号黄某转了3978.79元；还有一个银行卡号为**×××41，该账号黄某转了两次，分别转了1012元和8012元。
5、被害人刘某陈述，证实2016年6月14日11时许，一名年轻女子打电话(号码是***×××4)对刘某称其家属杨进朝的××证下来了，生活补贴费3000元，并给了刘某一个残联协会电话号码(***×××1)，让刘某和该号码联系。后刘某给***×××1打电话，对方是一个年轻男子接的，他说给查查。过了一会，该男子说下来了，让刘某找一张银行卡。刘某说其是杨进朝姑爷，杨进朝没有银行卡，用其银行卡行不行？该男子说行。后刘某从家里拿了农业银行卡（**×××73），于12时50分许到了阜南县柴集镇农业银行，并打***×××1这个号码称其到了银行门口，后按照该男子要求在自助取款机上操作被骗走了19800元。另证实刘某从阜南县柴集镇农业银行查的对方银行卡卡号是**×××78，户名是刘万波，证件号码是***2633。刘某用的农业银行卡是用其三哥刘风森的身份证开的，卡号是**×××31，里面有2万元现金。
6、被害人周某乙陈述，证实2015年6月15日，母亲打电话对周某乙说她办了一个××证补贴，让周某乙打***2337联系对方拿钱。后周某乙就打了该电话，对方自称是负责国家××补贴的工作人员，周某乙的母亲享受国家××补贴3000元钱，并让周某乙拿银行卡去看钱到了没有。当日16时许，周某乙和对方联系，后按照方主任在翠岗路的工商银行ATM机上操作，被骗走了7300多元钱，后就报警了。另证实对方的银行卡其中一个号码是**×××45；周某乙的工商银行卡号是**×××50。
7、被害人魏某，证实2015年6月17日11时许，魏某的弟弟接到一个号码为***×××4的电话，对方称是办理××证的工作人员，魏某接过电话后听对方说要发弟媳补助3000元钱，且知道弟媳的××证号，让魏某提供帐号到邮政储蓄取钱，后又提供一个电话号码（***×××1）让魏某到银行后给他打电话。接着魏某和丈夫杜朗轩一起到邮政储蓄自动取款机后联系对方，后被骗走了654元，即报案了。对方账户是**×××65、户名侯彬彬。
9、被害人宗某陈述，证实2015年6月18日14时许，一名女子打电话（号码是***×××8）对宗某说她是打××补助款的工作人员，有一笔3000元的补助金能汇给宗某。因为宗某的妹妹是××人，且刚办理了××证，所以宗某就相信了。对方要宗某带上卡到附近的银行，会将钱转给宗某。后宗某到金华市金东区东孝街道东关工商银行打电话给对方，对方是一名男子接的，宗某按照对方电话里所说的在ATM取款机上进行操作，结果等其意识到不对劲时，已转给对方11789元钱，即赶紧到派出所报案。另证实对方银行卡卡号是**×××45，户名李某；宗某的工商银行卡号是**×××91。
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