广东省东莞市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东中法刑二初字第38号
公诉机关广东省东莞市人民检察院。
被告人潘素静，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月12日被羁押并被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人李宁峰，广东名成律师事务所律师。
广东省东莞市人民检察院以东检刑二诉（2015）16号起诉书指控被告人潘素静犯合同诈骗罪一案，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月7日公开开庭对本案进行了审理。东莞市人民检察院指派检察员何雪丽出庭支持公诉，被告人潘素静及辩护人李宁峰到庭参加诉讼。东莞市人民检察院于2015年8月12日建议补充侦查，本院依法决定延期审理并重新计算审限。现已审理终结。
东莞市人民检察院指控：被告人潘素静自2008年5月起，虚构其在广东省物资集团工作，能够利用特殊渠道代某低于市场价格的折扣车辆的事实，收取他人预付的购车款，约定数月后交车，后将购车款用于赌博、借贷、个人及家庭消费、补贴前期购车的差价，交车期限届满后通过正常渠道以市场价格代某汽车交付给购买者，并向他人隐瞒其高买低卖的真相，以此营造其确有渠道购买特价汽车的假象，骗取更多的人向其订购汽车。2013年1月至2014年7月，潘素静与刘某丙等36名被害人达成书面或口头协议，约定潘为被害人代某汽车，折扣为市场价的6折至8.5折不等，被害人将全额购车款预付给潘，潘于数月后交车。潘素静骗取上述36名被害人共计83779686.2元购车款后，将钱主要用于购买其它履行期限已届满的购车协议所涉汽车交付给购车者，导致无法为被害人购车或者归还购车款。为弥补因以高买低卖的方式代他人购车而造成的资金亏空，潘素静以经营需要资金周转为由，以高息为诱饵，于2011年6月30日至2014年7月多次向被害人谭某甲借款，骗取了谭某甲8595487元无法归还；于2014年5月至6月，以合作集资代某代销汽车为名，以丰厚利润为诱饵，骗取了被害人袁某甲2750000元、黎某甲4334400元、陈某丁100000元无法归还。2014年8月12日，潘素静向公安机关投案。
公诉机关向法庭提供了被告人潘素静的供述，证人赖某甲等人的证言，被害人刘某丙等人的陈述，协议书等证据。据此，公诉机关认为，被告人潘素静无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
法庭上，被告人潘素静对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出：1、对于本案诈骗数据，应以被害人支付的全部购车款减去潘素静供给各被害人的汽车以市场零售价计算的数额，再减去潘素静以送礼方式送给各被害人的油卡、礼品及请吃费用，从而得出本案犯罪金额；2、潘素静有自首情节，认罪悔罪态度较好，无前科，请求对潘素静从轻或减轻处罚。
被告人潘素静及其辩护人均没有向法庭提交证据材料。
经审理查明，被告人潘素静自2008年5月起，虚构其在广东省物资集团工作，能够利用特殊渠道代购低于市场价格的折扣车辆的事实，收取他人预付的购车款，约定数月后交车，后将购车款用于赌博、借贷、个人及家庭消费、补贴前期购车的差价，交车期限届满后通过正常渠道以市场价格代购汽车交付给购买者，并向他人隐瞒其高买低卖的真相，以此营造其确有渠道购买特价汽车的假象。2013年1月至2014年7月，潘素静以上述方式骗取刘某丙等36名被害人购车款共计约82413034.2元。此外，为弥补因以高买低卖的方式代他人购车而造成的资金亏空，潘素静以经营需要资金周转为由，以高息为诱饵，骗取谭某甲借款约4235011元无法归还，又以合作集资代购代销汽车为名，以丰厚利润为诱饵，骗取了被害人袁某甲等3人共计7184400元无法归还。具体犯罪事实如下：
（一）诈骗刘某丙等36人购车款约82413034.2元
2013年1月至2014年7月期间，潘素静以特殊渠道可买到低于市场价格的特价车为由为刘某丙等人代购车辆，并收取刘某丙预付的购车款。至案发，潘素静收取了刘某丙等36名被害人共计约82413034.2元购车款所对应的车辆无法交付，亦未退还款项。
以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
第一组：诈骗刘某丙购车款约54524090.2元
1.协议书157份、补充协议10份：经潘素静、刘某丙确认。潘素静以一定折扣为刘某丙代某汽车，刘某丙订车时需支付30%至全额购车款，交车时间一般为签订协议后6个月以上。2014年6月至7月期间，潘素静与刘某丙先后签订10份补充协议，对潘不能按时交车等问题的赔偿、退还购车款等达成协议。
2.订车明细表（未取车）：经潘素静、刘某丙确认，刘某丙向潘素静订购汽车787辆，订金共计58424090.2元。
3.商谈记录：由刘某丙提供，并经潘素静确认，潘素静于2014年7月30日承认其没有特价车。
4.转账凭证、银行流水：由刘某丙提供，证实陈某丙、刘某丙等账户多次向潘素静账户转账。其中，陈某丙尾号为1630的工行账户于2013年9月至2014年4月向潘素静0968账户转账共35909117元，刘某丙尾号为5410的兴业银行账户在2013年6月至2014年1月期间共转账约63049600元到潘素静8849账户，盛利尾号为5624的中信银行账户向潘素静转账3295424元。
5.微信聊天记录及相关附件：由刘某丙提供，证实潘素静于2014年7月向刘某丙提供三张转账凭证，显示潘素静转账26530011元给刘某丙。经潘素静确认，该三张转账凭证为潘是虚构的。
6.证人刘某甲、叶某甲、麦某、方某甲、蔡某甲的证言：上述五名证人在2013年4月至9月期间通过刘某丙夫妇以市场价7至8.3折的价格购车，在支付购车款后五个月至一年内提到车。此外，麦某证实其曾将潘某锋的嫂子潘素静能以低折扣购车的信息及赖某乙的联系方式告诉刘某丙。
7.机动车销售发票、机动车登记证书、保险发票等：由刘某甲、叶某甲、麦某、方某甲、蔡某甲提供，证实上述五名证人成某车的事实。
8.证人张某甲的证言：2013年10月，张某甲通知朋友方某生向方的同事以市场价7折的价格订购一辆宝马汽车，并向户名为刘某丙的账户支付购车款471100元。2014年8月，方某生称其同事被骗了，不能提车，但可退还购车款，并补偿8%的损失费。同月4日，张某甲收到陈某丙转账的购车费及损失费共计508788元。
9.证人刘某乙的证言：2013年12月，刘某乙通过陈某丙以市场价8折的价格即878400元订购了一辆路虎汽车。2014年8月，陈某丙称被骗，并将购车款退还给刘。
10.转账凭证：由张某甲、刘某乙提供，证实张于2013年12月转账471100元给刘某丙；2014年8月，陈某丙转账508788元给张某甲；刘某乙于2013年12月转账878400元给陈某丙。
11.证人阮某、邵某的证言：2013年12月，阮某、邵某分别以市场价8折的价格通过陈某丙订购汽车，二人分别向陈支付购车款550000元、838400元。后陈某丙称被骗，并将相应购车款退还阮、邵二人。
12.被害人陈某丙的陈述：2013年，陈某丙的很多朋友知道陈买过低折扣特价车，请陈帮忙订车，后陈通过其丈夫刘某丙向潘素静订车。订车的人都是将钱转到陈某丙的账户上，由陈某丙转账至潘素静的账户。陈某丙与刘某丙共转过一亿多元给潘素静，但有近6000万元款项所对应的车未提到，后陈某丙只好自行退钱给订车的朋友。
13.被害人刘某丙的陈述：（1）认识过程：刘某丙通过麦某认识了赖某乙并向赖订购汽车，后赖迟迟不能交车，经追问，赖将潘素静的联系方式告诉刘，刘某丙由此而认识了潘素静。潘素静自称是广东物资集团的员工，可通过广东物资集团一个陈姓副总经理批到一些特价车，刘通过赖某乙订购的五辆车后来也提到车，而潘的老公赖某甲是东莞本地人且是公安民警，刘因此认为潘不会是骗子，并相信潘。（2）订车流程：刘某丙向潘素静订购车辆时，需提供所订车辆的型号、颜色、内饰等情况，潘给出一个5折至7.8折的折扣，刘就预付购车款，其中最初不到十辆车是先交了约一半的车款，有四批出租车先交了30%的车款，之后所有车都是交了折后价全款。提车时间在订车后6至10个月，上牌交税保险等费用由潘承担，有时潘还会随车赠送油卡或精品。确定交车时间后，车主本人自行去车行提车，提车时潘不在场。最初潘都能按时交车，后来就会迟一两个月。刘某丙在为亲朋好友订车的过程中，部分会在潘给出的折扣基础上加上十几个百分点，从中赚取差价，但因最后潘素静未能如约交车，刘赔了不少钱。（3）购车情况：刘某丙共交过约1.1亿元购车款给潘，已提到部分车。根据与潘签订的购车协议，刘某丙共向潘订购787车汽车至案发还仍未能交车，包括121辆私家车，订金41645683元，刘某丙自己订购的5部汽车，订金1083600元，661台出租车，订金12407234.4元，合计55136517.4元。2014年3月，刘的朋友在车行提车时向车行的人了解到所提的车是在市场价基础上加价七万元，刘意识到问题的严重性，遂多次联系潘素静，潘当时称是车行做账的要求，让刘不要理会。意识到潘素静涉嫌诈骗后，刘就没再向潘订车，并催潘交车，已经交车的，就让潘赶紧完成上牌缴税保险手续，后来刘看情况不大好，就叫潘本应在2014年8月底到期交车的按时交车，2014年9月之后到期交车的，按协议退款，并与潘签订了补充协议，赖某甲也在协议上签名。本应在2014年6月交车的第一批出租车，因无法按时交车，潘给了刘1000000元违约金，后刘将违约金给了实际购车人，本应在2014年6月交车并办好手续而未能完成的，潘分批共退还2900000元。
14.被告人潘素静的供述与辩解：刘某丙自2008年开始通过赖某乙向潘购车，2013年春节潘因资金链断裂，交车时间越来越迟，赖某乙就让潘联系刘，潘素静与刘某丙因此认识。过后，刘某丙直接找潘订车，潘给的折扣越来越低，刘的订车量也越来越大。2014年4月，刘某丙发现潘交付的车不是特批车，潘当时仍解释称是特批回来的，只是4S店因做账需要而在账面上显示全额购车。潘素静共收取过刘某丙的购车款9500多万元，由于刘某丙订车的数量多，潘的资金缺口也越大，约定2014年6月交付的车，除了出租车外，潘均已交付车，而2014年6月之后的787辆未能交付，涉及的购车款为55136517.4元。由于潘未能如期交车，刘某丙让潘赔偿损失，潘为了拖住时间，就跟刘某丙签订补充协议，并向刘支付了1000000元违约金及2900000元购车及汽车上牌费。
第二组：诈骗袁某甲等35名被害人购车款约27888944元
1.被害人袁某甲的陈述：袁某甲于2008年认识潘素静，潘自称在广东物资集团上班，有特殊渠道弄到特价车，并给过袁市场价6.8折至8.2折不等的购车优惠，袁自2010年开始共向潘素静订了近40辆车，其中已提车约20辆，未提车16辆。袁向潘支付了近800万元的购车款，其中有500多万购车款已经提到车了，还有2857820元购车款未能提到车。袁某甲在支付购车款时，向潘素静工行0968账户、罗某珠2725账户、赖某婷的账户均转过钱。袁某甲按折扣价的全款转账给潘素静，前期潘素静会给袁一份购车协议书，后期就没有开具书面协议给袁。
2.已订车未提车情况及已提车情况统计表：由袁某甲提供，经潘素静确认，证实袁某甲从潘素静处订购的19辆已提车，另有16辆汽车未提车，未提车辆对应的购车款为2857820元。
3.转账凭证：袁某甲于2013年12月19日给潘素静转账133600元，2014年3月25日转账185484元，4月21日转账125816元，6月12日转账360800元；8月5日向罗某珠2725账户转账600000元、400000元，次日转账202500元，8月12日转账182830元。上述转账款合计2191030元。
4.被害人李某的陈述：李某于2009年认识潘素静，潘自称是广东物资集团东莞分公司工作人员，该公司与广东汽贸公司有合作，可以订到低折扣的特价车，李某信以为真，并以7至8.5折不等的折扣为自己及朋友共向潘订购过21辆汽车，购车款共约560万元，其中1391146元购车款所对应的7辆汽车未能提车。
5.协议书、转账凭证、银行流水：朱某等六人（均系李某的朋友）共向潘素静订购6辆车，购车款1276090元。2013年12月11日至2014年7月31日，李某通过本人和梁伟彬的账户分6笔共向潘素静的银行账户转账1391146元，转账凭证的“附言”栏备注汽车名称或李某的名字。
6.被害人卢某乙的陈述：卢某乙于2012年年底听说潘素静能订购到低价特批车，就联系了潘素静，后以市场价的7.5折至8.5折不等的价格向潘订购六辆汽车，共支付购车款1426230元，但只成功提到最先订购的一辆后，购车款为254100元，其余五辆均未能提车。
7.银行转账凭证、交易明细：2013年12月至2014年7月，卢某乙共向潘素静转账1172130元。
8.被害人袁某乙的陈述：袁某乙于2012年初听说潘素静能订购到低价特批车，就联系潘订购汽车。袁某乙共向潘素静订过11辆汽车，共支付购车款约850万元，购车折扣为市场价的6折至8.2折。后袁取得其中4辆汽车，涉及的购车款约170万元，其中3辆为现金支付，另外1辆是袁与潘素静经过协商后以潘素静答应给的油卡、精品等折抵而得的，另有6885420元购车款所对应的车没有提到，其中6835420元为银行转账，50000元是袁额外给潘用于加装汽车设备的。未能提车的6885420元中包括了香某订购路虎的1184000元，该路虎车本来是袁某乙向潘预订的，后来香某想先拿车，袁某乙就将该车的预订车指标给了香某，香某把车款转给了袁某乙。袁某乙所转账的6835420元与购车协议的购车款4497640元对不上的原因在于：潘素静当时向袁提出先把订车指标留下给袁，袁给钱后想好要什么车就再跟潘签订购车协议就可以了，因潘订车时间较长，袁考虑到还会向潘订车，故先把钱转到潘的账户上。
9.协议书及转账凭证：由袁某乙提供，经潘素静确认，证实2013年12月至2014年6月潘素静与袁某乙、庾建标签订代某汽车协议，由潘为袁、庾代某七辆汽车；袁某乙自2013年12月至2014年6月通过郭少萍、袁某乙名下账户分8次共向潘素静转账6835420元。
10.被害人黎某甲的陈述：2012年起，黎某甲为本人及亲友向潘素静以市场价6至8.5折的价格订购了6辆车，都已提车。2013年12月30日，潘素静提出与黎合作购买四辆路虎揽胜汽车，并承诺给黎623200元利润，黎同意并出资1525400元。约两个月后，潘素静称买不到协议所说的车，并提出给黎6辆约共值1525400元的车，黎同意。之后，黎几次催促潘素静签订相应的协议书，潘都没签，后潘一直没交车，也没将退款。
11.集资代某路虎揽胜汽车协议、转账凭证、收据及银行流水：由黎某甲提供，经潘素静确认，证实潘素静与黎某甲于2013年12月30日协议集资代某代销四辆路虎揽胜汽车，潘、黎各出资1525400元，潘素静保证在出售车辆后支付利润623200元给黎某甲。潘素静尾号0968的银行账户于2013年12月30日收到黎婉玲转账400000元，于2014年1月2日收到梁建强转入的1125400元。
12.被害人陈某丁的陈述：陈某丁与潘素静是小学同学，2011年潘素静称有渠道弄到低折扣的特批车。2014年5月份，陈某丁以市场价的7.3折至7.8折不等的折扣向潘订购了3辆汽车，共付款676140元。到案发，陈某丁仍未提到车。
13.短信聊天记录、微信聊天记录、转账凭证、银行流水：由陈某丁提供。陈某丁曾与“素静”、“susan”（潘素静）商谈陈向潘购车的事宜，并自2014年5月14日至2014年6月10日分四次向潘素静的账户共转账676140元。
14.被害人赖某乙的陈述：赖某乙的大嫂潘素静自称广物集团上班，有名额订到低折扣的特批车，赖某乙向潘成功订购到一辆车后，就陆续开始为自己或者朋友向潘订购汽车。潘素静给的折扣价格从7折至7.3折不等，赖某乙在此基础上增加10%报给别人，从中赚取差价，但为了表示对潘的感谢，赖某乙会将所赚取的差价直接计入购车款给潘素静。赖某乙共向潘素静订购过七八十辆汽车，支付购车款共计有1500万左右，都是转账支付，2013年11月至2014年6月订购的6辆汽车未能提车，相应的购车款为3194000元。由于潘素静之前欠赖某乙钱，赖实际转账给潘素静2844000元。由于与潘素静是一家人，所以赖某乙并未要求签订书面协议。刘某丙一开始是找赖某乙订车的，后来刘就直接联系潘订车。
15.银行交易明细、银行自助终端客户凭条：经赖某乙、潘素静确认，证实赖某乙从2013年11月25日至2014年6月13日，分9笔转账给潘素静共计2844000元。
16.2012年部分订车情况及计算：由赖某乙提供，经潘素静确认，证明赖某乙2012年向潘素静订车的情况，该部分车辆均已提车，后赖某乙向潘素静订购6辆购车款，购车款共3194000元，相关车辆未交付。
17.被害人香某的陈述：2009年，香某通过赖某乙成功买到一辆打折汽车。2014年3月至6月，香通过吴某、袁某乙向潘素静购买了3辆车，共支付购车款2216080元，其中一辆路虎揽胜汽车对应的购车款1184080元是通过袁某乙转账给潘素静，但上述3辆车实际均未提到车。
18.协议书及进账单：由香某提供，证实2014年3月至6月，潘素静与香某、徐小如签订三份代某汽车协议，每台价格为市场价的7.5折至7.6折，购车款共计2216000元。香某于同年5月23日向郭少萍尾号为5480的账户转账1184080元，于同年6月30日向潘素5538账户转账1032000元。潘素静确认上述车辆未交车，亦未退款。
19.被害人谭某乙的陈述：2013年12月，谭某乙通过朋友吴某向潘素静订购一辆路虎揽胜汽车，购车款900000元，但潘素静未能交车。
20.协议书、转账凭证、银行交易流水、收据：由谭某乙提供，经潘素静确认，证实潘素静与谭某乙于2013年12月26日签订代某汽车协议，由潘为谭代某1辆汽车，价格为市场价的8.2折，折后价900000元。谭某乙于2013年12月27日向潘素静0968账户转账900000元。潘素静确认已收到购车款但未交车，亦未退款。
21.被害人尹某甲的陈述：2014年5月，尹某甲通过吴某向潘素静以市场价7.7折的价格订购一辆雷克萨斯汽车，并将购车款307230元转给潘素静，但尹未能提到车。
22.协议书、转账凭证、银行交易流水、收据：由尹某甲提供，经潘素静确认，证实潘素静为尹某甲代某一辆汽车，价格为市场价的7.7折，购车款307230元。尹某甲通过本人账户及林文香的账户共向潘素静转账307230元。潘素静确认已收到购车款但未交车，亦未退款。
23.被害人叶某乙的陈述：2014年6月，叶某乙通过吴某向潘素静以市场价7.6折的价格订购一辆本田汽车，通过转账向潘交纳购车款174648元，但叶并未提到车。
24.协议书、转账凭证、银行交易流水：由叶某乙提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为叶某乙代某一辆汽车，价格为市场价的7.6折，购车款174648元。叶通过陈某仪账户向潘素静转账174648元。潘素静确认已收取购车款但未交车，亦未退款。
25.被害人蔡某乙的陈述：2014年7月，蔡某乙通过袁某乙向潘素静以市场价7.6折的价格订购一辆丰田汽车，后蔡某乙通过蔡永康的银行账户将购车款433960元转给潘素静，但蔡某乙未能提到车。
26.协议书、转账凭证、银行交易流水：由蔡某乙提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为蔡某乙代购汽车，价格为市场价的7.6折，购车款433960元，后的银行账户向潘素静转账433960元。潘素静确认已收取购车款但未交车，亦未退款。
27.被害人袁某丙的陈述：2014年6月，袁某丙通过“张某仪”（张某乙）向潘素静以市场价7.7折的价格订购一辆大众汽车，并将购车款529760元转给潘素静，但袁某丙未能提到车。
28.协议书、转账凭证、银行交易流水：由袁某丙提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为袁某丙代购汽车，价格为市场价的7.7折，购车款529760元，后袁购车款529760元转账给潘素静。潘素静确认已收取购车款但未交车，亦未退款。
29.被害人王某的陈述：2014年4月，王某通过张某乙向潘素静以市场价8折的价格订购一辆路虎汽车，并将购车款838400元转给潘素静，但王未能提到车。
30.协议书、转账凭证、银行交易流水：由王某提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为王某代购汽车，价格为市场价的8折，购车款838400元。王某向潘素静6327账户转账838400元。
31.被害人袁某丁的陈述：2014年4月，袁某丁通过张某乙向潘素静以市场价8折的价格订购一辆路虎汽车，袁将购车款910400转账给潘素静。后袁某丁未能提到车。
32.协议书、转账凭证、银行交易流水：由袁某丁提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为袁某丁代购汽车，价格为市场价的8折，购车款910400元。袁某丁向潘素静6327账户转账910400元。
33.被害人陈某戊的陈述：潘素静女儿在陈某戊供职的学校读书，二人认识约有3年，后陈听说潘素静能有关系搞到低折扣特价车，陈的同事亦成功从潘处买到车，陈信以为真，并于2014年3月以市场价7.6折的价格向潘订购一辆丰田汽车，陈将购车款250700元转账给潘素静，但陈未能提到车。
34.协议书、转账凭证、银行交易流水：由陈某戊提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为陈某戊代购汽车，价格为市场价的7.6折，折后款250700元。陈某戊将购车款250700元转账给潘素静。
35.被害人毕某的陈述：毕某通过陈某戊向潘素静以市场价7.6折的价格订购一辆丰田汽车，后毕将购车款200000元转账给潘素静，但毕实际未能提到车。
36.协议书、转账凭证、银行交易流水：由毕某提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为毕某代购汽车，价格为市场价的7.6折，折后价199728元。毕某于2014年3月31日向潘素静0968账户转账200000元。
37.被害人黄某甲均的陈述：2014年3月，黄某甲均通过温某向潘素静以市场价7.7折的价格订购一辆丰田汽车，后黄将购车款176946元转账交给潘素静，后黄未能提到车。
38.协议书、转账凭证、银行交易流水：由黄某甲均提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为黄某甲均代购汽车，价格为市场价的7.7折，折后价176946元。黄某甲均于2014年3月24日转账176946元至潘素静0968账户。
39.被害人郭某丙的陈述：郭某丙通过卓海杭认识了潘素静，并获悉潘有渠道订到低折扣汽车。2010年11月，郭向潘素静以市场价7.8折的价格订购了一辆东风本田汽车，2011年3月提到车，该车登记于郭的妻子张某萍名下，车牌号为粤S×××××。2014年3月，郭某丙再次联系潘素静以市场价7.7折的价格订购了一辆丰田汽车，折后价为376530元，后郭通过妻子张某萍的账户转账376530元给潘，但该车未能提到车。
40.短信聊天记录、转账凭证、银行交易流水：由郭某丙提供，经潘素静确认，证实郭某丙与潘素静商谈代购汽车的事宜，潘素静同意为郭某丙代购一辆丰田霸道汽车，折扣为市场价的7.7折，折后价为376530元。2014年5月14日，张某萍将购车款376530元转账给潘素静。
41.机动车等级证书、机动车销售统一发票、驾驶证：证实号牌为粤S×××××的汽车登记于张某萍名下，该车于2011年3月28日购入。
42.被害人叶某丙的陈述：叶某丙从赖某甲处得知潘素静能够通过特殊渠道拿到折扣车，并于2011年底从潘处顺利买到一辆奥迪汽车。2013年，叶继续向潘素静订购汽车，购车款均已交付给潘。到案发，潘还未向叶交付一台丰田霸道越野车和叶为朋友黄某乙订购的奥迪A7汽车，两车的购车款分别为462000元和629900元。黄某乙支付的购车款中，501600元是通过黄的妻子吴某芒转入赖玉婷的账户，另有128300元先转至谭某甲的账户，叶某丙再通过谭某坚的账户转给潘素静。
43.被害人黄某乙的陈述：2013年2月，黄某乙让叶某丙帮订购奥迪A5汽车，黄通过妻子黄婉芳的银行账户将购车款501600元转账至叶某丙提供的赖某婷的账户。同年10月15日，黄想将奥迪A5改订为奥迪A7，叶某丙称要多加128300元，后黄将128300元转账到谭某甲的账户上。
44.微信、短信记录及转账记录、银行交易明细：由叶某丙、黄某乙提供，证实谭某甲工行1988账户于2013年3月两次共转账342000元至潘素静8849账户；黄某乙通过叶某丙向潘素静订购汽车，后吴某芳于2013年2月28日向赖某婷0265账户转账501600元；同年10月17日，黄某乙向谭某甲的账户转账128300元，该款通过谭某坚的账户于次日转入潘素静的账户。
44.被害人张某丙的陈述：2012年，张某丙通过张某乙认识赖某甲和潘素静，并听说潘素静有能力买到特价车，后张某丙以市场价的7.7折向潘素静买到一辆宝马汽车，购车款350000元已支付给潘，但至案发张某丙仍未能提到车。张某丙于2011年购入东莞市南城水濂山路的某别墅，在办理相关房产手续之前，口头以5000000元的价格转让给潘素静和赖某甲夫妇，当时房地产公司将购房款全部退给张某丙，张某丙再把这钱借给潘素静购买该房产，故张某丙于2013年12月5日通过张某丙、苏礼杨的账户分两笔向潘素静0968账户共转账3323000元。2014年1月左右，潘素静、赖某甲共计向张某丙支付房款2500000元，尚欠823000元。此外，潘素静以订车为由于2013年12月向张某丙借款150万元。2014年4月，张某丙催潘素静还款，潘称资金未回笼无法归还，张某丙就提议回购南城水濂山路的某别墅，潘素静夫妇同意以3823240元的价格将该房产转让给张某丙。为了少交税，房地产买卖合同上写的转让价格为3323000元，扣除潘欠张某丙的1500000元，张某丙转账2323240元转入潘素静提供的罗某珠2725账户。张某丙还欠潘素静订购过一台大众尚酷汽车，2014年7月提到车，该车是有张某丙于2013年底借给潘的150万元的利息来支付的，没有书面协议。
45.微信聊天记录、银行账户明细记录：由张某丙提供，反映张某丙于2013年11月20日向潘素静订购一台宝马汽车，后张某丙于2013年11月20日转账350000元到潘素静的银行账户。
46.房地产买卖合同、收据、转账凭证：由张某丙提供，证实2014年8月7日赖某甲、潘素静向张某丙出售东莞市南城区水濂山路某房产，转让价格是3323000元。同年12月31日，张某丙向潘素静转账1500000元，次年7月18日张某丙向罗某珠2725账户转账2323240元。
47.证人赖某甲的证言：潘素静从张某丙处以5000000元的价格购买清华居74栋2号房产，当时只支付2500000元价款，后于2014年7月左右，潘称无法归还张某丙的2500000元，且还借了张几百万元，建议把房产卖还给张，赖也同意了。
48.被害人钟某的陈述：钟某通过卢某乙获悉潘素静有低折扣汽车出售，并于2013年12月以市场价的7.5折向潘订购了一辆宝马车，后以黄某梅的账号将购车款213750元转给潘，但钟未能提到车。
49.协议书、转账凭证、银行交易流水：由钟某提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为钟某代某汽车，价格为市场价的7.5折，购车款213750元。黄某梅于2014年1月4日向潘素0968账户转账购车款213750元。
50.被害人韩某的陈述：2010年，韩听赖某甲说潘素静能拿到低折扣汽车，后韩及其朋友共向潘素静订购了四辆车但均未提到车，其中韩某已向潘支付购车款204300元，吴丹支付了230582元，黎某乙支付了269250元，钟某光支付了226044元。2014年8月初，韩某了解到潘有合同诈骗的行为，遂与潘补签协议，协议内容是潘若不能再2014年9月前车辆，则要在2014年10月1日全额退款。到案发，韩某等人均没有提到车。
51.被害人叶某丁的陈述：2011年，叶某丁听韩某说潘素静可以订到低折扣汽车，后叶确实从潘素静处帮亲戚以市场价8.5折的价格买到一辆奥迪汽车。2014年1月，叶某丁向潘以市场价7.4折的价格订购一辆奥迪汽车，并由丈夫叶某河将购车款316424元交给了。此外，叶某丁还帮邝某光以市场价7.8折的价格向潘订购一辆三菱汽车，购车款353340元由邝转账给潘；帮王某杰以市场价7.7折的价格向潘订购了一辆奥迪汽车，购车款329250元由王转账给潘。上述三辆车未拿到。
52.被害人黎某乙的陈述：2014年6月黎通过韩某认识潘素静，并听说能从潘处购买低折扣车，后黎向潘订购一辆雷克萨斯ES250精英版汽车，并通过钟某虹、莫某辉账户将购车款269250元转账给潘。但称实际未提到车。
53.协议书：潘素静同意为邝某光、王某杰、黎某乙、叶某河代购汽车，价格为市场价的7.4折至7.8折，购车款分别是353340元、329252元、269250元和316424元。
54.补充协议书：由韩某提供，证实潘素静为王某杰（购车款329252元）、邝某光（购车款353340元）、叶某河（购车款316424元）、韩某（购车款204300元）、吴某（购车款230582元）、黎某乙（购车款269250元）、钟某光（购车款226044元）、朱某（购车款230850元）、叶某霞（购车款218124元）、叶某华（购车款93012元）、徐某兰（购车款173594元）、陈某娥（购车款324720元）、钟某琪（购车款235790元）共13人代购汽车，购车款已支付给潘，如潘不能在2014年9月前交付汽车，则应在2014年10月1日前全额退还购车款。
55.银行交易流水、汇款凭证、收据：2013年11月15日，叶土新（邝某光）向潘素静转账353540元；2013年11月22日，王某杰向潘素静转账329252元；2014年1月29日，叶某河向潘素静转账316424元；2014年4月24日，韩某向潘素静转账204300元；2014年5月12日，吴某转账230522元到潘素静账户；2014年6月27日，黎某乙通过钟某虹、莫某辉账户向潘素静转账269250元；2014年7月7日，钟某光转账226044元到潘素静账户。
56.被害人黄某丙的陈述：2013年2月左右，黄某丙从袁某乙处得知潘素静处可买到低折扣车，后黄共向潘素静订购了三辆汽车，第一辆是路虎，7.8折即661440元，已取车。黄向潘订购的第二辆车是宝马汽车，7.6折即462080元，第三辆是路虎骑车，7.7折即683760元，这两辆车均未取得。
57.协议书、转账凭证、交易明细及收据：由黄某丙提供，经潘素静确认，证实潘素静同意与黄某丙代购三台汽车，价格为市场价的7.6至7.8折，车款分别为462080元、661440元和683760元。黄于2013年7月12日转账262080给潘，7月27日转账200000元，2014年5月13日转账281440元、350000元，5月20日转账333760元。
58.被害人陈某己的陈述：2013年12月，陈某己从温某处得知潘素静可从经销商处拿到低折扣车，后陈向潘以市场价7.6折的价格订购了一辆东风本田汽车，购车款157928元。但陈实际未提到车。
59.协议书、转账凭证、银行交易流水：由陈某己提供，经潘素静确认，证实潘素静同意为陈某己代购汽车，价格为市场价的7.6折，购车款157928元。陈某己于2013年12月31日向潘素静0968账户转账购车款157928元。
60.被害人尹某乙的陈述：尹某乙知道潘素静有低折扣汽车出售，并通过赖某甲顺利向潘购买一辆大众汽车，2012年尹帮亲戚购买了一辆锐志汽车，2013年林某平直接找潘素静购买了一辆森林人汽车。2014年2月，林卓平以市场价8.3折的价格向潘素静订购一辆大众汽车，并转账239276元购车款给潘，但尚未取得该车。
61.微信聊天记录、转账凭证、银行交易流水：由尹某乙提供，证实林卓平与“susan”（潘素静）商谈潘素静为林某平购买大众途观汽车；2014年3月3日，林某平向潘素静0968账户转账239276元。
62.被害人陈某庚的陈述：陈某庚听邓某苟说潘素静可以订到低折扣汽车，2014年5月，陈某庚联系潘以市场价7.6折的价格订购了一辆奇骏汽车，并向潘支付150000元购车款。
63.短信记录、转账凭证、银行交易流水：由陈某庚提供，经潘素静确认，证实2014年5月，陈某庚与号码手机号码为135××××3499（机主潘素静）联系，由潘素静为陈某庚代某日产奇骏，后陈某庚向潘素静0968账户转账150000元。
64.被害人吕某的陈述：2014年初，吕从郭某甲处得知通过潘素静可购买打折汽车，但吕向潘以7.6折即145000元购买一台蒙迪欧汽车。2014年5月9日，吕在郭某甲的陪同下转账145000元到潘素静的银行账户。吕至案发仍未提到车，亦未取回购车款。
65.转账凭证、银行流水：2014年5月9日，吕某转给潘素静145000元。
66.证人郭某甲的证言：2014年初，郭某甲告诉吕某可以通过潘素静购买低折扣汽车，并让吕自行联系潘。2014年5月份，郭某甲陪同吕某去银行，由吕某转账1400000余元的购车款给潘素静。但吕实际未提到车。
67.被告人潘素静的供述与辩解：潘素静对以特殊渠道低折扣购车的方式骗取他人购车款的事实供述不讳。（1）犯意产生：2007年的一场大暴雨把广州本田汽车黄浦区的厂房淹了，部分汽车进水，潘素静的朋友罗某问潘能不能买到广州本田的泡水车，于是潘就问了之前任职的物资集团的老总，老总回复其说广州本田的泡水车内部处理，不能卖。潘得到该回复后，萌生先答应罗某说可以买到泡水车以取得资金看可以作何用处，之后再说买不到泡水车而退钱的想法，并据此收取罗的购车款。潘拿到钱后不知道做些什么，后去澳门赌博时赢了几万元，后潘谎称可以拿到内部的新车，并在车行全款购车后交车给罗某。慢慢地，这个事情就传开了，身边很多人以为潘真的是物资公司的人，可以拿到内部车，找潘买车的人越来越多。（2）诈骗过程：潘素静实际上没有渠道购买低折扣的汽车，潘所收取购车款到汽车交付中间有六至九个月的时间差，期间潘将购车资金用于赌博、借贷、个人及家庭消费以及补贴前期购车的差价等，至车辆交付期满再以正常的市面价格到汽车销售店购买汽车来交付给购车者。就这样，潘越卖越亏，资金缺口越来越大。2014年4月起，潘的资金链断裂，拖欠刘某丙太多车的时候，潘才意识到问题的严重性。为掩饰身份避免被拆穿，潘每月去两次香港并对他人谎称是去处理公司业务、开具广东省物资集团的餐饮发票、私刻“广东物资集团”印章、虚构与广东物资集团的老总陈某声的账目往来和出租车购买合同，骗取他人信任。（3）被害人的情况：潘通过声称有特殊渠道的特价车出售的方式，诈骗了刘某丙、袁某甲、黎某甲、陈某丁、张某乙、张某丙、袁某丙、王某、袁某丁、袁某乙、吴某、叶某乙、尹某甲、谭某乙、香某、蔡某乙、陈某戊、毕某、叶某丙、黄某甲均、卢某乙、李某、郭某丙、罗某、陈某庚等人的车款。刘某丙、袁某乙、韩某、黎某甲、吴某购车基本上有购车协议书，其他购车人没有购车协议书，通过赖某甲、赖某乙等人向潘购车的都没有购车协议书。刘某丙交付的购车款有五千多万元未能交车，除刘某丙外的其他购车人交付的购车款共有约三千万元未能交车，合计约为八千多万元。
（二）诈骗谭某华等四人借款、合作购车款11419411元
在前述诈骗过程中，为弥补因以高买低卖的方式代他人购车而造成的资金亏空，潘素静谎称经营需要资金周转等理由，以高息为诱饵，骗取谭借款约4235011元无法归还；另潘素静又以合作集资代某代销汽车为名，以丰厚利润为诱饵，骗取了被害人袁某甲等3人合作购车款共计7184400元无法归还。
认定上述事实的证据有：
1.被害人谭某甲的陈述：2011年7月起，潘素静以其老板需要资金周转、开通物流专线、订购大巴和出租车等理由，向谭某甲借款，并承诺高息。最初借款都是一百万左右，有借有还，谭就慢慢信任潘了。二人之间的借款利率一般是每月5分利息，借款周期3个月到6个月不等。从2011年6月30日至2014年7月间，共有19份借款协议，因有时上一笔借款尚有本金或是利息没有支付清楚，就会在下一笔借款中重新计入本金，所以协议内容与其转账给潘素静的银行流水不能完全对应；此外还有4笔借款没有借款协议，但有相应的转账记录。谭先后共通过陈某息1930账户、黄某娣4996账户共转账给潘22913431元，通过黄某娣4996账户、谭某坚3708账户名下账号共收到潘的还款14317944元。至案发，谭某甲共损失本金8595487元。
2.借款协议19份：由谭某甲提供，经潘素静确认。证实潘素静自2011年6月30日至2014年7月1日向谭某甲借款的情况。
3.银行交易明细、收入支出明细：黄某娣4996账户共转账给潘素静15120300元，收取潘素静及赖某婷账户转账款19573791元；陈某息1930账户共向潘素静转账13392541元，收取潘素静、赖某乙、赖某婷名下账户转账款1733689元；谭某坚3708账户共收取过潘素静转账款3000350万元；
4.被害人袁某甲的陈述：潘素静以购车资金不足为由向其集资2750000元，潘承诺四个月内会分给袁利润2199834元。袁如约转账后，与潘在2014年6月1日签订集资代购代销车辆协议，但潘到期后未能归还本金，亦未支付利润。
5.集资代购代销车辆协议书：由袁某甲提供，经潘素静确认。证实潘素静与袁某甲于2014年6月1日签订集资代购代销大众出租车的协议，袁出资2750000元后四个月内可得利润2199834元。潘素静确认其收到袁某甲2750000元后，未按协议购买车辆，亦未退钱。
6.银行交易明细清单：袁某甲4692账户于2014年5月26日、5月29日分别向潘素静该账户转账1200000元、155000元、1395000元，合计2750000元。
7.被害人黎某甲的陈述：2014年5月8日、23日，潘素静以订车资金不足为由，提出与黎合作购出租车，潘承诺给黎丰厚利润。由于黎之前向潘订的车都拿到了，身边有朋友也通过潘订车，而潘的老公是公务员，黎听说不少公务员也通过潘订到了低折扣的车，黎就相信了潘素静，并先后共转账415.44万元到潘的银行账户。此外，潘素静于2014年7月10日左右以购车款不足为由向黎借钱，黎后共借过500000元给潘。后黎催潘还款，潘于2014年8月左右分两次通过转账方式归还其中的320000元。
8.集资代购代销车辆协议书：由黎某甲提供，经潘素静确认。证实潘素静与黎某甲先后于2014年5月8日、5月23日签订两份集资代购代销大众出租车的协议，黎需出资2654400元、1500000元，黎可在签订协议后四个月内得到利润为2654400元、1508268元。
9.收据、转账凭证、银行交易记录：潘素静先后于2014年5月19日、5月23日收取过黎某','2018-09-20
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