四川省遂宁市船山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)船山刑初字第41号
公诉机关遂宁市船山区人民检察院。
被告人徐桂英，女，1969年4月7日出生，公民身份号码230106196904072028，汉族，初中文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司经理，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区木材东街49号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2014年3月17日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
辩护人饶建勇，四川浩典律师事务所律师。
辩护人王洪强，黑龙江启虹律师事务所律师。
被告人孙传国，男，1961年7月22日出生，公民身份号码230103196107225539，汉族，中专文化，沈阳明豫生物科技有限公司法人，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区上园路42-1号。2004年因犯诈骗罪被丹东市中级人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
辩护人敬小菊,四川浩典律师事务所律师。
辩护人杨国武，四川斗城律师事务所律师。
被告人吴波，男，1974年5月18日出生，公民身份号码230103197405185111，汉族，初中文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司员工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区西沟街2号2号楼4单元401室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年3月17日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
辩护人唐强，四川遂州律师事务所律师。
辩护人宣东，北京市京都律师事务所律师。
被告人马俊峰，男，1972年8月16日出生，公民身份号码230102197208165836，汉族，初中文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司员工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区新农镇新立村新立屯228号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年3月17日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
辩护人谭彪，四川斗城律师事务所律师。
被告人王志华，男，1955年8月23日出生，公民身份号码210902195508233010，汉族，大专文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司原经理，户籍所在地辽宁省阜新市海州区人民大街37-302。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年5月1日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
辩护人宋春容，四川法锐律师事务所律师。
被告人柏坤，男，1963年3月16日出生，公民身份号码510921196303164351，汉族，高中文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司员工，户籍所在地四川省遂宁市船山区藕园巷87号4栋1单元2号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年3月17日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。
辩护人洪亮，四川斗城律师事务所律师。
被告人魏芹芹，女，1986年1月2日出生，公民身份号510923198601023524，汉族，初中文化，营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司员工，户籍所在地四川省遂宁市大英县回马镇金竹村9社15号，现住遂宁市船山区铁货街1栋2单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年3月17日被取保候审。
遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2014）324号起诉书指控被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月30日、7月20日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员唐炜炜出庭支持公诉，被告人徐桂英及其辩护人饶建勇、王洪强，被告人孙传国及其辩护人敬小菊、杨国武，被告人吴波及其辩护人唐强、宣东，被告人王志华及其辩护人宋春容，被告人马俊峰及其辩护人谭彪，被告人柏坤及其辩护人洪亮，被告人魏芹芹均到庭参加诉讼。审理中，退回补充侦查两次。现已审理终结。
遂宁市船山区人民检察院指控，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州市煤气工业公司（以下简称盖州煤气公司）和营口新北方生物能源发展股份有限公司（以下简称新北方公司），刚扬担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司（以下简称新北方遂宁分公司），被告人王志华、徐桂英先后任该公司经理。2013年11月7日，成立辽宁华营股权基金投资管理有限公司（以下简称华营股权基金公司），法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东。上列被告人以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司，在遂宁市南小区利民巷10栋2单元202号和开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设两个点向社会不特定人群非法吸收公众存款，并按吸收金额的3%支付资金利息。在此过程中，被告人王志华、徐桂英先后负责公司全面工作，被告人孙传国伙同刚扬、高晓明（在逃）以股东身份向群众宣传，被告人吴波、马俊峰负责收钱、存钱、汇款；柏坤负责记账、魏芹芹负责签订合同开票。2013年7月至2014年3月期间非法吸收资金1300余万元，受害群众190余人。公诉机关认为，被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙传国刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚，提起公诉，请依法判处。
被告人徐桂英对起诉指控的罪名无异议，辩称是王志华介绍我来公司，我不是公司负责人，我只负责汇款，员工不是我雇佣的。
辩护人饶建勇对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人王洪强对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系被误导犯罪，有举报行为，属从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。
被告人孙传国对起诉指控的罪名无异议，辩称我来遂宁是受刚扬委托看公司经营状况，股东大会我没有讲话。我以刚扬朋友身份接待去东北考察队伍。因遂宁的经营方法是非法的，我推荐王龙申的公司是希望转为合法模式。我没有领工资，领的是差旅费。
辩护人敬小菊对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人孙传国属从犯，有终止犯罪的行为，主观恶性不大，自愿认罪。
辩护人杨国武对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出本案应为单位犯罪，被告人孙传国与生物能源公司间没有法律意义关系，孙传国作为客人发现公司经营不合法后帮助转轨为合法经营模式，且没有获取利益。
被告人吴波对起诉指控的罪名和事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人唐强提出本案系单位犯罪，被告人吴波的犯罪金额只应从2013年10月后计算。
辩护人宣东提出被告人吴波主观犯罪故意不强，认罪态度好，系从犯、初犯。
被告人马俊峰对起诉指控的罪名和事实无异议。
辩护人谭彪对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人马俊峰系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，被冻结的银行财产系被告人私人存款，请求从轻、减轻或免除处罚。
被告人王志华对起诉指控的罪名无异议，辩称自己没有危害社会的故意，没有参与公司策划，自己不是新北方遂宁分公司原经理，自己身体不好，请求宽大处理。
辩护人宋春容对起诉指控的罪名和事实无异议，提出被告人王志华系从犯，自愿认罪，系坦白，初犯、偶犯，且身患疾病，请求从轻、减轻或免除处罚。
被告人柏坤对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己是打工人员，也是被害人，请求从轻处罚。
辩护人洪亮对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人柏坤系初犯、偶犯、从犯，也是受害者，主观恶性小，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人魏芹芹对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己只是写合同，也是受害者，请求从轻处罚。
经审理查明，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州煤气公司和新北方公司，并担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立新北方遂宁分公司，以发展沼气为名，以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司（工商登记时间为2013年11月7日，法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东），在遂宁市船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设点向社会不特定人群吸收公众存款。公司设定投款起点为10000元，上不封顶，期限为6个月或12个月。以10000元、6个月存期为例，投款时公司一次性向客户支付信息费、好处费600元（有时是900元或1200元）以及1%的利息600元，此后按月返还2%的利息。同年7月中旬，被告人王志华到遂宁负责新北方遂宁分公司事务。之后，被告人王志华向刚扬引荐徐桂英到新北方遂宁分公司工作。同年8月初，被告人徐桂英到遂宁查看公司事务。同月中旬，被告人王志华又租用船山区南小区利民巷10栋2单元202号住房用于公司吸收公众存款。8月底，被告人徐桂英与王志华办理交接手续，任经理一职，正式管理新北方遂宁分公司，负责全面工作。
被告人徐桂英掌管、控制资金，在遂宁工商银行办理了3张仅用于存储新北方遂宁分公司向公众吸存资金的银行卡。分别是：2013年8月27日,开户行为遂宁南津支行，账号为2310462301004219397,截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元。截止到2015年6月15日，余额为51116.3元，该账号现已冻结。其中，除开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，截止9月30日余额为68876.49元;2013年12月1日，开户行为遂宁凯旋支行，账号为2310000701104908214，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；2013年12月24日，开户行为遂宁大东街分理处，账号为2310462901001452885，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元。截止到2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号现已冻结。截止到2014年3月21日，上述3张银行卡贷方累计发生额为18354169.9元。
新北方遂宁分公司采取了发放传单、组织考察、召开客户会议等多种方式开展吸存业务。其中，2013年10月中旬，公司安排被害人蒋成德、唐志礼、柏坤等人到盖州进行实地考察，被告人孙传国负责接待。期间，孙传国自我介绍其为盖州煤气公司负责人之一。之后，被告人孙传国又以盖州煤气公司副总的身份出席了新北方遂宁分公司在遂宁组织的客户会议，孙传国向客户介绍了公司情况，并动员公众向公司存款。另外，被告人孙传国向徐桂英介绍王龙申，用于购买深圳广易投资担保股份有限公司股份。经查，该公司经工商登记，但在其注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房未设有该公司，于2011年12月28日开业至今纳税申报为零。被告人孙传国在徐桂英出具的一张金额为40000元的收款收据上签名，该收据载明：“孙总，从来公司没有开过工资，一次性补齐，4月3日-10月3日，每月5000元；10月3日-11月3日在遂宁工作一个月工资10000元。”
被告人吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹均系新北方遂宁分公司员工。被告人魏芹芹于2013年9月进入公司，负责签订合同、收款及开票。被告人吴波、马俊峰先后于2013年10月、11月进入公司，负责从财务人员处收取公众存款，并存入银行。被告人吴波曾协助徐桂英向公司员工发放工资。在徐桂英、吴波2014年春节回家期间，被告人马俊峰代管新北方遂宁分公司事务。被告人柏坤于2013年11月进入公司，负责记账。被告人徐桂英与吴波系恋人关系，吴波未领取工资，由徐桂英负责其生活开支。被告人马俊峰、柏坤、魏芹芹按月领取薪酬。
另查明，本案现有192名被害人报案（详细名单附后），涉案资金人民币1300余万元。其中，117.89万元用于支付利息、130万元汇给营口市公安局、80万元用于购买公司股权，其余资金去向不明。
认定上述事实有经公诉机关当庭举证，并经质证、认证的下列证据证实：
（一）物证、书证及其他证据
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人非法吸收公众存款罪一案的案发、侦查机关对该案的立案侦查情况以及被告人到案情况；
2、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况；
3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书，证实公安机关对各被告人采取强制措施的种类及时间情况；
4、扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案各被告人及相关人员款物的情况：
（1）对被告人徐桂英持有物品扣押情况
①章3枚，分别印有“刚扬”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司财物专用章”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司”的字样；
②银行卡17，其中浦发银行卡1张（卡号为6225212702262624）、黑龙江省农村信用社联合社银行卡1张（卡号为6212280001405858105）、中信银行卡1张（卡号为6226963100019029）、中国农业银行卡3张（卡号为622849247001038911、6228480831195737711、6228480170507828011）、中国工商银行卡3张（卡号为6222082310000734440、6222082310000737419、6222082310000710747）、中国银行卡3张（卡号为4096669175353654、6013825300006868941、6217883100000451348、）哈尔滨银行卡1张（卡号为6224254510112819330，上面写有“吴波”二字）、广西农村信用社（合作银行）卡1张（卡号为6229920500098544567）、中国建设银行卡2张（卡号为6217001140006339581、4367421143410360923）、中国光大银行卡1张（卡号为6226590300004301）；
③账簿20份；
④现金人民币900元；
⑤车牌号为川AFF407小型汽车一辆；
⑥工行对账簿一本（户名为徐桂英，账号为6222082310000732303）。
（2）对被告人魏芹芹持有现金人民币7700元予以扣押
（3）对被告人王志华持有现金人民币9400元及随身物品予以扣押
5、（2005）丹刑初字第22号刑事判决书，证实被告人孙传国于2005年被丹东市中级人民法院以犯票据诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
6、辨认笔录，证实部分证人、被害人辨认被告人以及被告人相互辨认的情况；
7、工商资料，证实盖州煤气公司、新北方公司、辽宁华营股权投资股份有限公司、新北方遂宁分公司的工商登记相关情况。其中，辽宁华营股权投资股份有限公司的董事长、经理为孟越，王志华为副董事长，孙传国为公司监事会主席，徐桂英为股东。而盖州市煤气公司遂宁分公司、华营股权公司遂宁分公司未办理营业执照。
8、协助查询、冻结财产通知书及明细清单，证实（1）户名徐桂英，账号为2310462301004219397，开户行为工商银行遂宁南津支行，开户时间为2013年8月27日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元，余额为50935.31元，（2015年6月15日，51116.3元）该账号已冻结（除了开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，9月30日余额为68876.49元）；（2）户名徐桂英，账号为2310000701104908214，开户行为中国工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年12月1日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；（3）户名徐桂英，账号为2310462901001452885，开户行为工商银行遂宁大东街分理处，开户时间为2013年12月24日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元，截止2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号已冻结；（4）户名徐桂英，开户行中国银行，账号122575588969，余额为8277.98元，该款已冻结；（5）户名徐桂英，开户行中国银行，账号125276944756，余额为174231.35元，该款已冻结；（6）户名马俊峰，账号为2310000701104890240，开户行为工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年11月22日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为113918.87元，借方累计金额为64816.6元，余额为49276.85元，该账号已冻结；
9、入股协议、收据，证实（1）被害人签订辽宁华营股权基金投资管理有限公司合伙人入股协议及缴款情况；（2）入股协议载明盖州煤气公司为投资主体、新北方公司为担保公司、华营股权基金公司为股权招募公司；（3）协议签订的时间系2013年7月初至2014年3月；（4）新北方遂宁分公司于2013年7月初便以辽宁华营股权基金投资管理有限公司的名义与被害人签订入股协议；
10、毁约退款名单，证实提前终止存款协议人员、时间及金额；
12、利息领取表，证实存款人员领取利息情况；
13、账目清单及明细本，证实新北方公司吸收公众存款金额共计2129万元。其中，2013年7月181.5万元，8至9月181万元，10月430.5万元，11月282.5万元，12月393万元，2014年1月440万元，2月173.5万元，3月47万元；
14、账本7册及手写笔记4本，证实新北方公司2013年8至11月期间部分吸收存款、返利及开支等情况；
15、票据6本，证实新北方公司向公众吸收存款时开具票据的情况；
16、徐桂英手写笔记47页，证实（1）吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹工资情况。其中，记录吴波为5000元/月，记录为10月、11月，马俊峰为5000元/月，魏芹芹为3000元/月，柏坤为4000元/月。（2）开支及款的去向；
17、员工收款收据，证实部分员工领取工资时保存的收据；
18、汇款小票，证实徐桂英给孙传国、刚扬、王龙申、金善维等人汇款情况；
19、股权回转协议书，证实王龙申与徐桂英等人签订协议，王龙申将其持有的深圳广易投资担保股份有限公司的股份共计1500万股以1500万元的价钱转让给徐桂英等人的情况；
20、证明、纳税说明及工商注册资料，证实（1）深圳广易投资担保股份有限公司工商登记手续，法定代表人王龙申。（2）在该公司工商注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房没有深圳广易投资担保股份有限公司。（3）该是公司于2011年12月28日开业至今纳税申报为零；
21、情况说明，证实遂宁市公安局船山分局南津路派出所办理盖州煤气公司非法吸收公众存款案中暂未查到王龙申、李林二人参与该案的相关证据；
22、印章交接书，证实（1）2013年7月15日，王志华作为煤气公司常务副总经理到遂宁视察分公司筹建业务运作情况时，刚扬将盖州煤气公司公章及财务章各一枚、刚扬私人印章一枚、新北方公司公章及财务章各一枚、孟越私人印章一枚交给王志华。（2）2013年8月22日，上述印章交给徐桂英保管、使用。（3）2014年2月8日，刚扬来遂宁分公司视察，因相关对外合同要调整，将上述印章收回。该证据有刚扬、徐桂英的签名；
23、借据复印件2张，证实王龙申分别于2013年11月4日、7日向徐桂英出具借条，载明借款共计160万元的事实；
24、《关于协调开展案侦工作的复函》，证实营口市公安局于2013年10月21日扣押刚扬时扣押其现金6200元、银行卡内409000元以及家属交纳的130万元，共计171.52万元，因查实不是案件涉案资金，现已返还刚扬；
25、其他证据
（1）情况介绍及证明，证实盖州市煤气公司改制后一直没有安置职工，属违约企业，没有销售业务，公司占有的土地属国有，使用权不归公司;
（2）证明，证实2009年成立的新北方公司法定代表人为刚扬，公司在营口市西市区申报销售收入和税款均为零，除了2011年5月在站前区地方税务局缴纳税款1540.24元外，无纳税记录;
（3）《关于在遂宁市城区市民中融资的公告》、营业执照、组织机构代码证、开户许可证、资产评估表、入股说明书、入股协议、验资证明书、盖发改发[2009]277号文件等证据，证实新北方遂宁分公司为吸收存款，在遂宁城区向公众进行宣传;
(4)提取笔录，证实办案民警在船山区南小区利民巷一居民楼二楼徐桂英的办公室提取工作手册4本、手抄笔记47张、收款收据13张、汇款小票37张、股权回转协议1张、公司印章交接书1张、证明3张、借据2张、刚扬笔记1张、公司经费支出表7张、委托书3张、到盖州考察费用笔记1张；
（5）扣押清单，证实办案民警在船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号徐桂英办公室提取收款收据55本、2013年7月至2014年3月合同、宣传资料。
（二）证人证言
1、证人张琳的证言，证实我是盖州煤气公司遂宁分部集资开发沼气项目，因为老人婆在公司投了20万元，心里不放心，经柏坤介绍，我进入公司做文员，主要负责返利，大多数是通过POS机操作，每天要用的银行卡和现金都是吴波给我的，下班又交给吴波。公司员工是月薪制，没有抽成返点，我每月工资是2500元。徐桂英是公司负责人，吴波主要协助徐桂英工作，有时候群众来了，他也会介绍公司情况，还说公司存款都是合法的。
2、证人张敬堂的证言，证实我从2013年9月至12月期间在盖州煤气公司干过，公司在遂宁的办公地址在遂宁二桥桥头滨海名城，总公司在辽宁盖州，公司的负责人是经理徐桂英、马俊峰是副经理、出纳魏芹芹、会计柏坤负责做账，还有徐桂英的老公吴波，吴波在公司没有职务，他就从出纳魏芹芹那里把群众交的现金收去。我在公司是接待员，向群众介绍公司情况，每月工资4000元，没有提成。公司向群众宣传沼气项目，劝群众投资参与项目，10000元起存，3%的利息。当时总公司副经理王志华在遂宁也干过一段时间，他是2013年9月份离开公司。2013年8月初，公司通知存钱的客户开会，会上，王志华说他代表盖州煤气公司主持会议，向我们介绍了办事处主任徐桂英。8月下旬，蒋成德打电话给我说，我存钱的盖州煤气公司驻遂宁办事处要租个房子，让我过去帮忙看一看。下午，我们去南小区看了房子，王志华觉得不错就交了一部分订金给房东。回来后，王志华让我草拟了租房协议，最后是王志华和房东把协议签了。几天后，我在公司遇到王志华，他向我介绍说他是盖州煤气公司负责人之一，既叫王志华，也叫王子然，他是北京人，母亲是维吾尔族人，并问我是否来公司上班，开口就说每月4000元，又说他很快要离开，有什么事情找徐桂英。10月中旬，我们一行人去了盖州，在东北一切活动都是孙传国安排接待的，去的第一天晚上吃饭的时候，他自我介绍说是盖州煤气公司的负责人之一。孙传国来过遂宁几次，第一次来遂宁是2013年10月，在遂宁呆了一周左右，这期间公司在遂宁组织群众开过会，地点在滨海名城4单元3楼6号，当时有八、九十个群众，徐桂英讲了话，有一个男的叫孙传国，徐桂英向群众介绍他是盖州煤气总公司的副总经理，然后孙传国就向群众讲话，内容就是向群众宣传盖州煤气公司实力如何雄厚，投资项目，主要就是发动群众将钱集资到公司，孙传国大概讲了10分钟左右。第二次是11月，当时就是他、高晓明、徐桂英在公司办公室开了一个会。孙传国在公司的级别比徐桂英要高，从两次他来遂宁的言行能体现出来。公司在2013年12月初还组织了七、八十个群众开会,讲话的是徐桂英和总公司总经理刚扬，内容也是发动群众到公司存钱。10月8、9日的时候，吴波到遂宁，徐桂英介绍是她男朋友，吴波的工作就是每天要下班的时候到公司把现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司。11月10日来了一个柏坤负责做账。11月中旬来了一个马俊峰，徐桂英介绍是她表弟，马俊峰的工作也是负责下班的时候到公司将现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司（之前徐桂英离遂由吴波暂管，然后就由马俊峰负责暂管）。2013年7月份公司合同上启用的招募股权公司华营股权基金公司，在11月中旬才正式批复成立、获取营业执照，10月中旬我们去盖州考察的时候要求去华营股权基金公司和新北方公司实地查看，被孙传国搪塞拒绝了。
3、证人唐志礼的证言，证实我从2013年9月开始在盖州煤气公司投了43万元，每月三分的利。10月中旬，公司安排了十个人的客户到东北考察，有我、柏坤、张敬堂、蒋成德等人。接待我们的是孙传国，他说法人刚扬生病住院了，他也是盖州煤气公司的一位负责人。孙传国带我们到公司看了一下，说公司准备建造亚洲最大沼气工程，但因资金不足，所以向民间集资。我记得遂宁这边的经理徐桂英，员工有吴波、马俊峰、柏坤、张敬堂、魏芹芹。
4、证人孙艳萍的证言，证实孙传国是我前夫。2013年11月12日，孙传国给我打电话说帮他转一笔款给张九一，并叫我借10万给他，一起转给张九一。上午9点过，孙传国就向我的工商银行的卡（卡号为6222023301034863125）汇了30万，并给了我张九一的卡号，当时我就向张九一汇了40万，过了一个月左右，我打电话让孙传国把10万元还给我了。我不知道孙传国转的30万元是哪里来的。
5、证人蒋成德的证言，证实2013年7月18日，邻居罗玉琼给我说二桥桥头有个公司在集资存款，月利3分。我们去公司后，工作人员介绍说公司叫盖州煤气公司，经营新能源沼气，集资用于改建、修建厂房。之后我就投了3万元，公司随即返还了半年1分利息1800元。存款后不久，公司通知我们去开会，会议是王志华主持的，他介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，又给我们介绍公司驻遂宁办事处主任徐桂英，全面负责遂宁地区的工作。8月18日我和老婆在公司领了利息在公司吃了午饭，听徐桂英说想在近些的地方租房子。我就电话叫来了张敬堂，让他下午一起去看看房子。我们一起到南小区居委会旁边看了房子，觉得不错，王志华当场交了一部分订金。10月，公司组织我们去盖州实地考察，在盖州接待我们的是孙传国，他向我们介绍他是盖州煤气公司负责人之一，也向我们详细介绍了公司的具体情况。后来，孙传国来遂宁开过客户大会，也是同样向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一。
6、证人柏洪堂的证言，证实2013年7月初，我在滨江路散步时有个叫任伟的发宣传单给我，内容是新能源沼气，公司叫盖州煤气公司，高利吸收存款，存款5万元以上就可以去盖州实地考察。我去公司看了些宣传资料后就存了5万元，并签订了《入股协议书》，并随即返了我3000元利息、500元好处费。从盖州回来，公司组织召开了客户说明会，由王志华、徐桂英组织，王志华向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，之前负责遂宁公司的工作，又向我们介绍了公司驻遂宁办事处主任徐桂英，以后由她负责遂宁公司的工作。我分五次向该公司存款25万元。
7、证人曾继春的证言，证实我和哥曾继勇被骗了5万元，到2014年3月，我们一共领回8400元。2013年7月份，我在二桥桥头收到传单说滨海名城三楼有公司在融资，利息比较高、存的时间短。我到公司实地查看，参加了公司的会议，组织开会的是盖州煤气公司经理王志华，他说融资是用于发展沼气项目，叫我们放心投入资金，利息是3分。组织开会还有徐桂英、孙传国、刚扬，他们都是给我们宣传盖州煤气公司的规模，经营项目，叫我们放心投资。我去盖州考察时接待我们的是孙传国和一个姓马的，孙传国说他是盖州煤气公司的副总。
（三）被害人陈述
被害人叶长英等192人的陈述，证实各被害人共被盖新北方遂宁分公司吸资1300余万元。
（四）被告人供述
1、被告人徐桂英的供述
第一次供述：我是新北方遂宁分公司总经理，公司注册经营范围是生物质能源研发，但现在是用盖州煤气公司名义向社会集资，企业的法人是刚扬，公司现有五名员工，分别是吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹。公司有两张银行卡账户，分别是中国银行卡号为6217883100000451348、农业银行卡号为6228492470010389311。2013年8月份，我到分公司时候就已经在做集资的事情，之前是王志华在负责遂宁分公司。王志华是华营股权基金公司股东，现任盖州煤气公司常务委员会书记。我们知道公司向社会集资违法，2013年10月份工商、公安在以前公司所在的南小区处检查时就要求我们停止集资行为，并办理退款业务，现在我们陆续退款有一百多万。但之后，公司还是在集资。母亲身体不好，我回哈尔滨期间一般是总公司的股东孙传国来负责遂宁分公司。2009年在南宁做工程时，我认识了王志华。2013年7月，王志华电话联系我，说他在遂宁开了一家分公司，让我帮他管理。8月份我过来看后，9月签的任职合同。
第二次供述：新北方遂宁分公司法人是刚扬，经理是我，负责全面工作，掌握、管理资金；柏坤、魏芹芹、张琳（新来的）','2018-09-23
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