天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津02刑终473号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵富勤，男，1958年6月1日出生于天津市，汉族，大学文化，天津市滨海新区第三公路管理处长，住天津市滨海新区。因本案于2015年5月22日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押于天津市第二看守所。
辩护人王增强，天津得安律师事务所律师。
辩护人路冲，天津得安律师事务所律师。
原审被告单位天津市滨海新区第三公路管理处，住所地天津市滨海新区大港海景九路*号。
诉讼代表人邹天鹰，女，汉族，1976年8月6日出生于天津市，住天津市滨海新区，系天津市滨海新区第三公路管理处职工。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告单位天津市滨海新区第三公路管理处犯私分国有资产罪，原审被告人赵富勤犯贪污罪、受贿罪、私分国有资产罪一案，于二〇一六年六月二十日作出（2016）津0116刑初36号刑事判决。原审被告人赵富勤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第二分院指派代理检察员乔大元、高某1出庭履行职务。上诉人（原审被告人）赵富勤及其辩护人王增强、路冲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，第三公路管理处（天津市滨海新区第三乡村公路管理办公室,原天津市大港公路处）系天津市滨海新区建设和交通局下设的经费自理的事业单位法人。其业务范围或主要职责为：负责对受委托的国、省级公路实施日常养护管理；负责编制并实施区县级公路和乡村公路规划、年度建设养护规划；负责区县级公路和乡村公路的建设、养护和管理；负责对区县级公路和乡村公路的工程设计、施工和质量安全的监督管理。
被告人赵富勤2011年7月被天津市市政公路管理局任命为天津市大港公路处处长，2013年赵富勤被天津市滨海新区区委任命为天津市滨海新区第三公路管理处处长。自2011年7月起，赵富勤全面负责第三公路管理处的行政工作，统一调度第三公路管理处的人员和物资设备，决定生产业务等全面问题；负责主持第三公路管理处各项投资计划的编制组织和实施，保证各项工作任务按计划完成，对工程施工、养护管理、多种经营质量运行进行考核，对各项工程的预决算、物资设备的购置进行审批；主抓第三公路管理处的财务工作。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、第三公路管理处提供的事业单位法人证书复印件、组织机构代码证复印件，证实第三公路管理处（天津市滨海新区第三乡村公路管理办公室）是事业单位，举办单位是天津市滨海新区建设和交通局，经费来源为经费自理。
2、公诉机关提供的赵富勤的干部履历表复印件、干部档案复印件、干部任免审批表复印件，证实赵富勤系第三公路管理处干部及其任职履历。
3、第三公路管理处提供的中共天津市公路处委员会文件复印件，证实天津市市政公路管理局2011年7月29日任命赵富勤为天津市大港公路处处长。
4、第三公路管理处提供的中共天津市滨海新区委员会任免通知复印件，证实中共天津市滨海新区委员会2013年5月9日任命赵富勤为天津市滨海新区第三公路管理处处长。
5、第三公路管理处出具的赵富勤岗位职责，证实赵富勤负责该单位行政工作，财务工作，投资工作，工程审批工作等。
6.公安机关出具的户籍证明材料，证实被告人赵富勤的自然身份情况。
在被告人赵富勤担任第三公路管理处处长期间，为躲避相关资金账户监管，违反“收支两条线”管理规定，指使下属采取虚构公路维修项目、多列开支的手段套取现金，设立账外资金“小金库”。其流程一般为：第三公路管理处相关负责施工或养护人员根据赵富勤虚构工程项目或在工程报表中虚列开支，由第三公路处施工处提供虚假的材料单据，后交给材料供应商刘某3，由刘某3负责找相关企业开具发票，第三公路处把多做出来的工程款付给刘某3之后，刘某3扣掉税款，然后把剩下的钱按照赵富勤的要求取出现金交给赵富勤及其指定的第三公路管理处相关人员。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人陈某的证言，证实其系第三公路管理处施工处副主任，自2011年7月赵富勤担任第三公路管理处处长至2012年4月间，第三公路管理处存在通过虚列工程费用等手段套取工程款的问题。
其根据相关工程报表确认，汉港路工程存在着虚假套现的情况：当时赵富勤让他们通过虚列工程量套出130000元左右的工程款，由刘某3负责虚开发票，套出工程款后再将工程款返回大港公路处。按照赵富勤的指示，陈某等人在2011年12月份通过在汉港路工程中虚列两笔机械费、一笔人工费，一笔材料费共四项，总计套取了136920元。另外在2011年12月份还有一笔标称为汉港路材料费的项目（即2011年12月12日付给晟子财公司的白灰款）也是虚列的，金额是418200元。这也是赵富勤让虚列的，然后通过刘某3倒钱，这个晟子财公司的发票也是刘某3提供的。
2、证人焦某2的证言，证实其系第三公路管理处养护施工所所长，其在赵富勤的指示下虚列开支骗取工程款，赵富勤让其虚列开支时就告诉通过刘某3来倒钱，所以虚列的工程月报表一般也是做在刘某3名下。一般程序为：做出虚假的月报表后交给赵富勤审阅，赵富勤同意后，再由单位领导诸暨签字审批，然后将月报表交给养护所的内勤，内勤按照报表上的数额制作工程结算单。这些内部程序完成后，赵富勤就通知刘某3来找焦某2，焦某2安排刘某3去找内勤取这些虚假开支的结算单，刘某3根据结算的名目和数额开具相应的发票，然后拿发票到单位财务领钱。
根据查阅单位的工程月报表（这些虚列开支的月报表都是后补的，其能辨认出），他们在滨海大道工程、滨海大道东某工程、制万某铁道口工程、徐太路维修工程（所有开支都是虚列）、205国道土方工程、太沙路维修工程（所有开支都是虚列）、制万某中修工程、G205路工程共计虚列开支通过刘某3等人套取工程款32543383.1元。这3000多万元中有285万的去向是其经手的，已经向检察机关说清楚了，至于其他的钱都是由赵富勤决定支配的，具体的去向其不知道。
3、证人阚某2的证言，证实其系第三公路管理处施工处科员，印证了证人焦某2证言证实的内容，其系按照部门领导焦某2的指示做的虚假工程月报表，其对虚列开支部分能够辨别，其还提供了自己掌握的第三公路管理处为套取工程款虚列开支明细，共计32543383.10元
4、证人姚某的证言，证实其系第三公路管理处计划养护科科长，证实内容和陈某、焦某2、阚某2证实内容基本一致，证实了第三公路管理处通过刘某3虚增工程开支，套取资金，设立小金库的事实。
5、证人田某的证言，证实其系第三公路管理处施工负责人，证实内容和陈某、焦某2、阚某2、姚某证实内容基本一致，证实了第三公路管理处通过刘某3虚增工程开支，套取资金，设立小金库的事实。
6、证人刘某3的证言，证实其系天津市斌盛源商贸有限公司负责人，其帮助过第三管理公路处从工程项目当中以虚列工程开支的方式倒出工程款，其记得在滨海大道工程、滨海大道东延工程、制万路铁道口工程、徐太路维修工程、205国道工程、太沙路维修工程、制万路工程都帮第三公路处倒过钱。具体流程为：在这些工程中第三公路管理处相关人员会在工程报表中多做一些材料费、机械费等，其就按照他们的要求多开一些材料费、机械费的发票给第三公路管理处，第三公路管理处把多做出来的工程款付给刘某3之后，其扣掉税款，然后把剩下的钱取出现金还给第三公路管理处。其帮助第三公路管理处倒出现金的事情是赵富勤跟他说的，但具体操作都是其跟焦某2、阚某2、姚某等人联系的，焦某2经手从其处倒出了3200多万元，姚某经手倒出了160多万元，实际数额以第三公路管理处的记录为准。这些钱大部分其都按照赵富勤的指示给赵富勤了，一小部分也是按照赵富勤的指示给了姚某、焦某2、田某、孙某等人。
7、第三公路管理处提供的滨海大道及滨海大道东某工程虚列工程开支的月报表（有焦某2、宋某、赵富勤逐级签字审批）、单位名称为刘某3方相关公司的结算单、记账凭证、记账明细、往来收据、出库单、入库单、相关发票及土方工程合同等书证，证实第三公路管理处在滨海大道及滨海大道东某工程中虚列开支金额为15900364.60元，支出去向为刘某3和朱某（刘某3公司员工）。
月报表中相关虚列开支部分经过焦某2、阚某2辨别，签字确认。
8、第三公路管理处提供的制万某铁道口工程虚列成本的月报表（有阚某2、焦某2、宋某、赵富勤逐级签字审批）、单位名称为刘某3方相关公司的结算单、记账凭证、出库单、入库单等书证，证实第三公路管理处在制万某铁道口工程中虚列开支金额为799180.00元，支出去向为刘某3。
月报表中相关虚列开支部分经过焦某2、阚某2辨别，签字确认。
9、第三公路管理处提供的徐太路维修工程虚列成本的相关书证，包括维修工程月报表、记账凭证、记账明细、结算单、相关发票、第三公路管理处为甲方与名为“天津市武某区富荣财兴劳动服务中心”的乙方签订的劳务协议和工程机械合同及相关清单、明细，证实第三公路管理处通过虚列徐太路工程维修项目虚列开支金额3205992.80元,支出去向分别为：刘某3、洋闸炒油厂、机械队等。
以上书证中的月报表均有阚某2、焦某2、宋某、赵富勤逐级签字审批，均经焦某2、阚某2辨认签字。虚列开支金额经焦某2、阚某2、姚某辨认签字。
10、第三公路管理处提供的G205土方工程虚列工程成本的相关书证，包括工程月报表（阚某2、焦某2、赵富勤逐级签字审批）、记账凭证、相关发票、天津市大港公路处为甲方与天津市坤晟松土方工程有限公司为乙方签订的土方工程合同等，证实第三公路管理处通过205土方工程虚列开支金额为2151500.00元，支出去向为刘某3。
月报表中虚列部分经阚某2、焦某2辨识签字确认。
11、第三公路管理处提供的太沙路维修工程虚列工程成本的相关书证，包括工程月报表（焦某2、宋某、赵富勤逐级签字审批）、记账凭证、相关发票、结算单、记账明细、出库单、入库单，证实第三公路管理处通过虚列太沙路虚假项目虚列开支金额为2905170.20元，支出去向为刘某3、洋闸炒油厂、赵某1等。
月报表中虚列部分经阚某2、焦某2辨识签字确认。
12、第三公路管理处提供的津淄公路维修工程虚列工程成本的相关书证，包括月报表（田某、姚某、宋某、赵富勤签字审批）、记账凭证、相关发票、单位名称为刘某3方相关公司的结算单、入库单、出库单，证实第三公路管理处通过在津淄公路项目虚列开支金额为809918元，支出去向为刘某3。
月报表中虚列部分经田某、姚某辨别签字。
13、第三公路管理处提供的津港公路维修工程虚列工程成本的相关书证，包括工程月报表（田某、姚某、宋某、赵富勤签字审批）、记账凭证、结算单、往来票据、入库单等，证实第三公路管理处通过在津港公路维修工程中虚列开支金额2372836元，支出去向为张某1、刘某3、和兴（集团）、刘洪顺。
月报表中虚列部分经田某、姚某辨别签字。
14、第三公路管理处提供的制万某中修工程虚列工程成本的相关书证，包括月报表（阚某2、焦某2、宋某、赵富勤逐级签字审批）、记账凭证、往来票据（支票、发票），证实第三公路管理处通过制万某中修工程虚列开支金额为870066元，支出去向为刘某3、炒油厂。
月报表中虚列部分经阚某2、姚某辨别签字。
15、第三公路管理处提供的太沙路北延工程虚列工程成本的相关书证，包括月报表（2012年12月和2013年4月月报表由田某、焦某2、宋某、赵富勤签字；2013年5-6月报表由阚某2、焦某2、宋某、赵富勤签字）、阚某2提供的太沙路工程款结算表、总包单位为天津市公路工程总公司与相关单位的结算单、天津市公路工程总公司与相关单位签订的劳务分包合同、机械设备租赁合同、材料采购合同、柴油购销合同、相关发票，证实第三公路管理处在以天津市公路工程总公司的名义承包的太沙路北延工程中虚列开支金额为29945423.12元，支持方向为支付滨海大道工程款项。
月报表中虚列部分经阚某2、焦某2辨别签字。
16、第三公路处提供的G205路国道工程虚列工程成本的相关书证，包括月报表（阚某2、焦某2、宋某、赵富勤签字审批）、阚某2提供的G205国道工程款分配表、总包单位为天津市公路工程总公司与相关单位的结算单、天津市公路工程总公司与相关单位签订的劳务分包合同、机械设备租赁合同、材料采购合同、相关发票，证实第三公路管理处通过G205路工程虚列开支金额为1661494元，支出方向为刘某3。
月报表中虚列部分经阚某2、焦某2辨别签字。
17、被告人赵富勤的庭前供述，证实其让计划养护科和施工处以虚构材料、机械、人工等方式通过编制虚假过磅单、工程月报表，从刘某3那里倒出工程款，再让他提出现金，设置账外款。
第三公路管理处通过刘某3倒出过工程款，是单位领导班子研究决定的，单位应该有相关会议记录。单位开会没有详细研究具体倒多少钱，主要是研究给职工发放多少奖金，根据需要，定下来让孙某、焦某2、宋某去运作倒钱的事情。倒出的工程款主要用于给单位职工分了、逢年过节给各部门领导送礼、单位的部分招待费用等。倒出的钱作为账外款主要由单位财务孙某管理，焦某2、高某2、姚某、田某、宋某也都保管过。在开庭审理中被告人赵富勤对于公诉人讯问“第三公路管理处有没有通过刘某3虚列工程开支，将工程款倒出作为单位小金库的行为”予以否认，但其在回答辩护人关于“虚列工程开支的事情”时称，“都是领导班子研究后集体决定的”。
被告单位第三公路管理处以单位名义、被告人赵富勤利用职务便利，分别实施了私分国有资产、贪污和受贿的行为。具体事实如下：
一、私分国有资产事实
2012年至2014年，第三公路管理处经单位领导班子集体研究，将套取的账外资金中的962.3829万元以奖金、补贴等名义私分给本单位职工。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人李某1的证言，证实其系第三公路管理处党总支书记，第三公路管理处存在用账外款给单位职工发放奖金的情况，关于发放奖金的事情开过几次班子会议，会上都是赵富勤提出给职工发放奖金或者福利，赵富勤决定发放标准，每次都是他直接安排，其他领导也没有异议。具体的奖金发放是单位劳资负责制作发放表，然后财务室根据奖金发放表给职工发钱。
赵富勤分别在2012年7月24日、9月3日、12月28日、2013年6月27日、2013年11月18日在班子会上提出并决定给职工发放奖金或其他福利的事情，每次班子会议都有详细记录。
2、证人孙某的证言，证实其系第三公路管理处党总支副书记，财务科科长，其知道第三公路管理处设置账外款的事情，赵富勤让财务科保管过一部分账外款。她们财务科经手的账外款一共有1400多万元。其中用于发放职工奖金936万元左右，职工的旅游费用花了87万多元，剩下的400多万元就是其他日常开支花掉了一些，还余下70多万元交给纪委了。这些账外资金的使用都是赵富勤决定的。
根据单位的会议纪要显示，2012年7月24日，赵富勤召集关于发放半年奖金的班子会，会上赵富勤对奖金发放情况做了安排，他提出正式职工每人10000元、朝日人员（劳务派遣）每人2000元、临时工1000元、北方人员（劳务派遣）每人2000元，其他领导对他的安排也没有异议，后来单位就按照这个安排给职工发了奖金。这次会议参加人员有
赵富勤、李某1、宋某、高某2、孙某，李某3负责记录。
2012年9月3日，赵富勤召集召开班子会，会上他提出单位组织旅游有些同志没去，没去的同志就把钱发给大家，每人发7700元，去韩国旅游的每人补发2920元。在这次会议上赵富勤还安排了2012年中秋节和国庆节的奖金发放，他提出正式职工每人10000元、北方人员和朝日人员每人3000元、临时工每人1500元，其他领导对于他的安排也没有意见，后来单位就按照他的指示发放了奖金。这次会议参加人员有：赵富勤、李某1、宋某、盛某、刘某2、高某2、杨某2和孙某，李某3负责记录。
2012年12月28日赵富勤组织召开班子会研究年终奖发放的事情，会上他提出来正式职工每人30000元、朝日人员和北方人员每人10000元、临时工5000元，其他领导也都表示赞同。这次会议参加人员有赵富勤、宋某、高某2、杨某2、盛某和孙某。
2013年6月27日赵富勤组织召开班子会，安排单位职工2013年半年奖发放事宜，会上赵富勤提出给正式职工每人发40000元奖金（20000元发现金，20000元打入工资卡）、北方人员和朝日人员每人发8000元奖金（4000元发现金，4000元打入工资卡）、临时工每人发4000元奖金（2000元发现金，2000元打入工资卡）。这次会议参加人员有赵富勤、李某1、杨某2、宋某、张某2、高某2和孙某。
2013年11月18日赵富勤组织召开了班子会，也是安排职工发放奖金的问题，当时赵富勤说大家工作都很辛苦，就以一次性奖为名目给大家发奖金，他提出给正式职工每人发40000元奖金（20000元发现金，20000元打入工资卡）、北方人员和朝日人员每人发12000元奖金（6000元发现金，6000元打入工资卡）、临时工每人发6000元奖金（3000元发现金，3000元打入工资卡）。这次会议参加人员有赵富勤、李某1、杨某2、宋某、张某2、高某2、和孙某，李某3负责记录。
给职工发放奖金，其中发到工资卡里的是用单位账上的资金发的，一共是446.5万元，现金的部分是用账外款发的，这些都是赵富勤安排她们这么发钱的。单位发放奖金是是赵富勤定的，每次都是他直接安排，其他领导也没意见。
3、证人宋某的证言，证实其系第三公路管理处副处长，印证了证人李某1、孙某证言证实的内容。
4、证人杨某2的证言，证实其系第三公路管理处政工科科长、证人李薇的证言证实其系第三公路管理处办公室职员、证人高某2的证言，证实其系第三公路管理处办公室主任，证言内容和证人李某1、孙某、宋某证实内容基本一致,能互相印证。
5、第三公路管理处提供的天津市大港公路处职工2013年半年奖发放奖发放表（包括乡村公路管理办公室职工2013年半年奖发放表、派遣人员2013年半年奖发放表、2013年临时工半年奖发放表，均有领取人员签名、赵富勤签字审批，制表人分别为张某3、康某），证实第三公路管理处2013年半年奖共发放了209.4万元。（2013年6月27日班子会）
6、第三公路管理处提供的天津市大港公路处奖金发放表，证实该次发放奖金267万元。（2012年12月28日班子会）
7、第三公路管理处提供的职工2013年11月份奖金发放表，证实2013年11月发放奖金221.1万元。（2013年11月18日班子会）
8、第三公路管理处提供的2012年半年奖发放表，证实该次发放奖金108.3669万元。（2012年7月24日班子会）
9、第三公路管理处提供的赴韩旅游补贴表，证实该次发放奖金41.8160万元。(2012年9月3日班子会)
10、第三公路管理处提供的2012年中秋节国庆节补贴发放表，证实该次发放奖金114.7000万元。(2012年9月3日班子会)
11、证人杨某2、李某3出具的会议记录复印件，证实2013年6月27日第三公路管理处班子会议决定发放奖金；2012年7月24日第三公路管理处班子会议决定发放奖金。
12、被告人赵富勤的庭前供述，证实赵富勤供认称其在担任第三公路管理处处长期间，给单位职工发放过奖金。具体次数记不清了。但每次发奖金都会开领导班子会研究，每次开会办公室的李某3和政工科的杨某2会做记录，奖金发放由财务科负责，他们也会有发放记录，具体的奖金发放情况以会议记录和财务科的奖金发放记录为准。赵富勤对侦查人员出示的李微、杨某2的相关会议记录和第三公路管理处2012-2013年的职工奖金发放表表示，记录没有问题，发放奖金的总数以单位财务的统计数据为准。单位发奖金由两部分构成，发现金的钱用的是倒出的工程款，也就是以单位的账外款发放现金，打入工资卡的奖金是单位账的钱。
被告人赵富勤在开庭审理中虽辩称给单位职工发放奖金不是其自己决定而是集体领导研究决定，且系他人直接经手的，但对单位存在给职工发放奖金的行为并不否认。
二、贪污事实
被告人赵富勤利用其担任第三公路管理处处长的职务便利，将单位账外资金1461280.8元据为己有，其具体行为为：
（一）2012年6月14日，赵富勤要求第三公路管理处财务负责人孙某使用保管的单位账外款为其补缴其个人应缴的个人所得税人民币11280.8元。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人孙某的证言，证实2012年的时候，天津市公路处打电话给第三公路管理处财务科，告知赵富勤需要补交2011年的个人所得税，赵富勤就让其跟着一起去了河东区地税局，经地税局工作人员查询之后，赵富勤需要补交1万多元的个人所得税。赵富勤让孙某用她们财务保管的账外款支付他这些个人所得税，孙某当时没带那么多现金，就用自己的银行卡刷卡支付的。当时替赵富勤交完所得税之后没有把税票给他，回到单位后孙某复印了一张后才把票据交给他。因为系从财务保管的账外款出的这笔钱，所以赵富勤事后也没有把1万多元还给她。
2、孙某提供的赵富勤个人所得税完税凭证复印件，证实2012年6月14日姓名为赵富勤的纳税人缴纳个人所得税款11280.8元。
3、中国建设银行天津市分行提供的户名孙某，尾号5116的建设银行银行卡交易明细，证实2012年6月14日跨行发生交易金额为11280.8元，交易描述为“天津跨行财税库银日间对账商户（天津）”。
4、孙某提供的户名孙某，尾号5116的建设银行银行卡账单，证实2012年6月14日发生交易（支出）11280.8元，交易描述为“天津跨行财税库银日间对账商户（天津）”。
5、第三公路管理处提供，由孙玉芹制作的第三公路管理处账外款收支账目表载明：时间为2012年6月18日，用途为“赵富勤补个税”，金额为“11280.80”，备注为“赵富勤”。
6、被告人赵富勤庭前供述，证实自己用现金补交的税款，回执上也是自己签的字。被告人赵富勤在开庭审理回答其辩护人发问时当称，补缴个人所得税当天是孙某一起去的河东税务局，其当时带了2万元现金，是其将现金11300给了孙某，孙某帮其缴纳了税款，具体怎么缴纳的其不知道。
（二）2013年10月，赵富勤要求天津市斌盛源商贸有限公司负责人刘某3使用第三公路管理处账外款为赵富勤办理三张分别存有人民币10万元的天津银行银行卡，刘某3办好后交给赵富勤。赵富勤将其中一张银行卡送给前同事李某4，供其个人消费使用，将另两张银行卡内公款占为己有。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人刘某3的证言，证实2013年10月15日贾某在天津银行开立三张账号分别为：62×××58、62×××66、62×××74的银行卡，账户中分别有10万元存款,这是赵富勤让刘某3给赵富勤办的，刘某3就让贾某去办了这三张10万元的银行卡。赵富勤让刘某3用第三公路处倒出来的工程款给他办卡，不是刘某3自己的钱。刘某3帮其办好后将这些卡送至赵富勤办公室交给了赵富勤。
2、证人贾某的证言，证实其系天津市斌盛源商贸有限公司出纳，印证了刘某3证言证实内容，其名下办理的三张存有10万元的天津银行礼品卡是其购买后交给刘某3的。买礼品卡的钱都是从其尾号为4584的天津银行卡里出的。这张卡是刘某3让她以自己名义开设，但用来走公司现金流水的卡。
3、证人李某4的证言，证实其系天津市艾嘉富都餐饮管理有限公司办公室主任，其与赵富勤曾系同事,赵富勤曾于2013年年底给了她一张存有10万元的天津银行卡。当时，是其跟赵富勤联系说去看看他，后其开车去大港赵富勤住址附近见的赵富勤，赵富勤在其车上给的存有10万元的天津银行卡。赵富勤当时也没多说什么，就说让其拿着，喜欢什么东西就买点。可能赵富勤是觉得两人在一起这么多年，他也没给过什么，其也没主动提过找他要点钱或者东西什么的，赵富勤现在条件好了也是想补偿一下。其拿到卡之后没过多长时间就把银行卡中的10万元通过取款机取现了。基本上都是在红桥区、北辰区的银行取现的，银行其记得：北辰区长瀛商业广场附近的天津银行，其他的有的是在别的银行跨行取的，有的是在别的地方的天津银行取的，具体地点记不太清楚了。其也用卡消费过，但是次数很少，其记得取完钱之后卡里还剩了几十块钱的利息，就在洪湖北路附近的超市买了点东西，这些消费应该都是很少的钱，整数都取现了。其证言称其与赵富勤之间没有借贷关系。
4、天津银行提供的户名贾某、卡号尾号为1166的取现及消费记录、交易明细表，证实此卡2013年10月15日开立，从2013年12月25日至12月30日连续取现，余额为47.65元，较为集中的取现地点为北辰支行，京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼；2014年1月2日的消费地点为洪湖北路附近的华润超市。
5、天津银行提供的户名为贾某，卡号尾号为1174、1158的银行卡取现及消费记录，证实两张卡的取现和消费情况，比较明显的特征为两张卡的主要特征为取现，每次2000元，余额较少时才出现消费。
6、被告人赵富勤的庭前供述，证实其让刘某3用从第三公路处负责施工的工程项目中倒出的工程款为其办过银行卡，2013年10月份让刘某3为其办了3张面值分别为10万元的银行卡，其将一张卡在李某4到大港来看他时给了李某4，另外两张卡被自己花掉了，大部分都取现金了，零头买东西花掉了。
被告人赵富勤庭审中供述称，其先前曾用自己的30万元替第三公路管理处归垫付还了薛建明借给第三公路管理处相关借款的30万元利息，后单位将30万元归还给了他。
（三）2013年10月，赵富勤两次要求刘某3将保管的第三公路管理处账外款共计100万元送至赵富勤家中，赵富勤将上述款项占为己有。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人刘某3的证言，证实第三公路管理处通过刘某3共倒出工程款项为3400万元，这些钱大部分都是按照赵富勤的要求提出现金给他送去了，把钱送到他家的情况很少，刘某3记得就在2013年10月份的时候赵富勤让其去赵富勤家里送过两次钱，每次50万元现金。第一次的50万是其跟贾某、朱某一起去取的，因为50万元属于大额取现，当时就从贾某名下的账户取了48万元现金，从朱某名下的账户取了2万元；第二次的钱是其跟贾某一起去取的，取了55万元现金；这两笔钱都是从天津银行大港支行取的现金。时间记得是在2013年的10月份，这两次要钱间隔的时间很短，具体日期记不住了。每次赵富勤都说办事急着用钱。
2、证人宋某的证言，证实赵富勤没有单独给过他钱，用于接待相关单位领导。
3、证人焦某2的证言，证实2012年8月份，具体哪天记不清了，赵富勤把其叫到他办公室，跟他说单位之前从薛某处借过钱，叫其把30万元的利息给薛某送过去。然后赵富勤给了他30万现金，都是10万元一捆的，其开车把钱送到单位旁边薛某海川园项目工地把钱交给了薛某。
还有一次，是赵富勤让其给李富强送去40万元，事情是因为当初第三公路处盖办公楼时，单位前任领导跟施工老板李富强承诺如果办公楼能拿下建筑界的“海河”杯奖项，就将在合同之外另奖励给李富强40万元，后来李富强拿下了这个奖项，但由于上一任领导调走了，这事当时就没有后话了。2013年8、9月份，赵富勤说得把这笔钱给李富强，就让刘某3给焦某2拿来了40万现金，后来焦某2把这40万元在小王庄镇桥头附近交给了李富强。
还有就是，其曾为解决滨海大道二期和205国道这两个项目开工的食堂费用（其中一部分费用出自其保管的114万元账外款）去找单位财务借过两次钱（其中有一次是其让让阚某2去借的），一次借了2万元，另一次借了3万元，借款的事情都是经赵富勤允许的，后来归还单位这两笔借款钱是赵富勤给他的，但具体时间记不准了。
3、证人阚某2的证言，证实2013年年初，焦某2让其去单位财务借了两万元，在2013年8月30日的时候焦某2给了他两万元，让其把这两万元的借款给还上了。
4、证人薛某的证言，证实其系天津市瑞铭源商贸有限公司经理，其曾在2012年6月份的时候借给过第三公路管理处2000万元，当时是第三公路处处长赵富勤出面找他的，其跟赵富勤比较熟，赵富勤正好调动到第三公路管理处当处长，其就说支持一下他的工作，赵富勤也就用两个月，所以当时就没提利息的事情，就把钱借给他们单位了。这笔钱不到两个月就还了，还钱时是给的支票，钱大概是在2012年7月底还的。
开始赵富勤跟他借钱的时候说就用几个月，给他点利息，其说不要利息，就当朋友之间帮忙周转一下，没打算要利息。后来赵富勤单位把钱归还之后没多久，大概是2012年8月份的样子（其记得那时候小孩还没开学），赵富勤给他打电话，说给30万元的利息，其当时说算了，但赵富勤让其拿着，还说回头焦某2会联系他，其也就没再拒绝。没过一会，焦某2就给其打电话跟他约时间地点，说把钱给送来。他们定了了个时间，让焦某2把钱给其送到工地上，后来焦某2把钱送到其在大港区的工地上给他了。
5、证人李某5的证言，证实其系天津坤垣建筑工程有限公司经理，2013年9月中旬的时候（具体哪天记不清了）赵富勤让焦某2联系他，把40万元的奖金给他了。焦某2是在大港区小王庄镇给的40万元现金。
6、证人孙某的证言，证实赵富勤出面为单位向薛某借款2000万元，2012年7月31日归还。
7、证人李某1的证言，证实因为在单位领导班子会上没有就给李富强奖励的事形成统一意见，所以赵富勤后来有没有给李富强40万元的奖金他并不清楚。
8、天津银行提供的户名朱某、贾某的个人取款业务凭条复印件，证实朱某账户2013年10月10日取现2万元、48万元，贾某账户2013年10月11日取现55万元，印证了刘某3所说，10月10日、11日共取款100万元交给赵富勤。
9、第三公路管理处提供的会议记录复印件，证实第三公路管理处开会讨论了给李富强40万元奖励的事宜，但并未达成一致。
10、第三公路管理处提供的大港公路处和薛建明公司签订的借款协议复印件、大港公路处记账凭证复印件、薛某公司收据复印件等书证，证实第三公路管理处2012年6月5日向薛某借款2000万元，2012年7月31日归还。
11、第三公路管理处提供的借款单复印件、交款单复印件、结算票据复印件，证实阚某22013年4月29日向单位财务借款2万元，焦某22013年3月6日向单位借款3万元，2013年8月30日，这两笔借款均归还单位。
12、被告人赵富勤2015年5月1日的庭前供述，证实存在刘某3将大港公路处通过虚列费用支出套取出来的钱送到他家里的事情，2013年10月的一天上午，因需要用钱，其就给刘某3打电话让他准备50万元现金送到自己家里，临近中午，刘某3将50万元现金送到赵富勤家里，钱用一个圆的浅黑色塑料提兜装着，其拿到钱之后就打车带着钱去单位了。其让焦某2给李富强建办公楼鲁班奖的奖金花了40万元。剩余的10万元自己留下，用于协调工程的招待费，请人吃饭了，具体怎么花的记不清了。
其让刘某3送完这次50万元现金之后，过了两三天其又给刘某3打电话让他送50万元现金来，刘某3又拿来50万元现金，同样是装在一个兜子中，其收到钱以后，随即就将这些钱放到自己家的装鞋的兜子里，拎着这50万元现金拿到单位去了，同样是乘出租车去的，当时这些钱在办公室的柜子里了存了一段时间，年底的时候给天津市公路局和公路处的领导送礼花了20万元，剩下的30万元给宋某了。宋某
被告人赵富勤2015年9月1日、10月13日供述：2013年下半年，其让刘某3给其送了100万元，刘某3是分两次送到期家里的，都是在他家门口给的，每次50万元现金。这100万元其都给焦某2了，焦某2用这些钱支付了从薛建民处借款2000万元的利息30万元；给了赵广德在担任处长期间答应支付给单位大楼建设方李富强的40万元（单位大楼建设获得“海河杯”奖项的奖励），这个单位有会议纪要，所以赵富勤就让焦某2把钱给他了；剩下的30万元分别用于支付滨海大道二期、205国道的食堂费用了，各花了15万元。
（四）2013年12月25日，赵富勤要求第三公路管理处办公室主任高某2用高某2保管的单位账外款15万元办理十张工商银行银行卡，高某2办好后将银行卡交给赵富勤。赵富勤将其中三张分别存有1万元的银行卡交给其子使用，另外12万元公款被其占为己有。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、证人孙某的证言，证实在2013年年底（11或者12月份）的时候，在赵富勤的办公室赵富勤对她说：“一会儿有人送钱来，正好年底了，咱单位维修、玻璃贴膜的一些账也该给人结一下了，高主任（高某2）那都有明细，你们拿这钱处理一下。”其当时就说：“既然高主任有明细，那一会儿这钱我们财务就不经手了，直接给高主任让他处理就好了。”没过一会刘某3来了，说100万元送来了。赵富勤就让他带刘某3去找高某2，其就直接带着刘某3去找了高某2，刘某3把100万元现金交给了高某2。
其证言称，刘某3送来的钱应该是第三公路管理处通过刘某3倒出来的工程款，他一般送来的都是单位倒出来的钱。
2、证人刘某3的证言，证实2013年年底的时候，赵富勤让其给他们单位送100万元过去，其就按照赵富勤的指示准备好钱送过去了。其拿着钱去赵富勤办公室找赵富勤时，孙某也在，赵富勤让孙某带着刘某3去找高某2，其把钱给了高某2。给高顺义的100万元钱是第三公路管理处通过刘某3公司倒出来的工程款，其是按照赵富勤的指示把钱给高某2的。
3、证人高某2的证言，证实2013年12月份的一天，赵富勤让其到赵富勤办公室，其去了之后发现赵富勤的办公室内有赵富勤和单位财务科长孙某，赵富勤让其将单位办公楼装修改造、汽车修理费的账整理一下，抓紧去结账。过了一会，孙玉芹带着经常与第三公路管理处有业务往来的刘某3来到自己办公室，他们交给其100万元人民币现金。刘某3将这100万元从袋子里拿出来放到其办公室的茶几上，孙某、刘某3和其一起清点的，都是一万元一捆的，一共是100万元现金。
这些钱的去向其都有记载，根据其记载和回忆：当时办公楼贴膜是大港津永达汽车修理厂做的，其给对方经理董圣坤打电话来结账，当时在其办公室，一共付给他461700元，还付给他第三公路管理处12月份汽车修理费60000元，董圣坤从其这拿走了521700元，因为当时没有合同，其就让董圣坤打了个收条。单位大门改造花了136386元，三楼办公室改造花了28123.8元，其当天也打电话叫他们负责人来结款了，因为平时往来少，忘了他们叫什么名字了，当时也只是让他们给打了收条。
剩下的还剩大概26万余元，赵富勤让其去银行办了5张2万元和5张1万元的银行卡，一共花了15万元，办卡的手续费是150元。（银行卡是）其用自己的身份证在大港区港北派出所斜对面的工商银行开的卡，一共是10张，这些开卡的凭证其都保存着。办完卡之后用了两个信封，在信封上都写明了2万元和1万元，在赵富勤的办公室，其将这些银行卡都交给赵富勤了。因赵富勤知道其这还有20多万元刘某3送来的账外款，也就是让其用这个钱买卡，所以赵富勤并没有给高某2钱。其就给赵富勤办过这一次银行卡。
关于银行卡的事情赵富勤两次找过高某2，赵富勤在2014年9月份第一次被纪委找去谈话回来之后就找了高某2了，2014年9月14日赵富勤给其打电话让其去大港医院接他，赵富勤上车后就跟其说银行卡的事千万不能说。2014年9月24日赵富勤去高某2的办公室找他，跟他说那15万元的银行是以他的身份证办的，如果查出来让其说自己拿回家用了。赵富勤这两次找高某2，高某2都做了记录。
4、证人赵某2的证言，证实其系赵富勤之子，当时系刑警学院学生，2014年2月份其开学之前，在其准备去学校时，其父亲赵富勤和母亲许德珍给了他两张工商银行的银行卡。赵富勤对其说：“马上要毕业了，需要用钱的地方也多，拿些钱备着，需要的时候好用。”并说给其队长郑海一张，看能不能让郑海帮忙把赵某2入党的事情解决一下。当时候并没说卡里有多少钱，其后来到沈阳第一次用赵富勤给的卡在乐山海鲜消费的时候（2014年4月份）知道里面有1万元的，所以其觉得给队长郑海的那张卡里应该也是1万元。
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