广东省饶平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潮平法刑初字第29号
公诉机关饶平县人民检察院。
被告人余俊佳，男，出生于广东省饶平县，汉族，文化程度初中，无业，住饶平县黄冈。因本案于2014年9月4日被羁押，同月5日因吸毒成瘾被饶平县公安局处以行政处罚十五天，并处强制隔离戒毒二年；同年9月17日被刑事拘留，同月24日经本院批准被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
辩护人谢孝义，广东烨彰律师事务所律师。
辩护人吴剑波，广东久业律师事务所律师。
被告人余某，男，出生于广东省饶平县，汉族，文化程度小学，无业，住饶平县黄冈。因本案于2014年9月4日被羁押，同月5日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
被告人张某甲，男，出生于广东省饶平县，汉族，文化程度小学，无业，住饶平县黄冈镇。因本案于2014年9月4日被羁押，同月5日因吸毒成瘾被饶平县公安局处以行政处罚十五天，并责令其接受社区戒毒三年；同年9月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2014）254号起诉书指控被告人余俊佳犯诈骗罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人余某、张某甲犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于2014年12月26日立案，并依法组成合议庭，于2015年1月27、2月4日日公开开庭进行了审理。饶平县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人余俊佳及其辩护人谢孝义、吴剑波，被告人余某、张某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结。
饶平县人民检察院指控：
一、诈骗罪
2013年以来，被告人余俊佳、余某、张某甲以非法占有为目的，采用虚构每购买人民币300元（以下币种均为人民币）的网络充值卡返款315元（即每购买300元付15元佣金）的方式，分分合合骗取他人财物，作案多宗。具体犯罪事实如下：
1、2014年8月31日，被告人余某使用其营销QQ（号
码：30×××69，昵称：上海翎钧检查技术）寻找到想做网络兼职的被害人谭某乙（QQ号码：28×××99，昵称：夜空的流星），后利用其QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）以网络兼职为由，获取被害人谭某乙的银行存款余额及个人信息，并诱骗被害人谭某乙购买1948元的网络充值点卡，随后将诈骗到手的网络充值点卡卖给“晴天网游”（暂无法查证）。在被害人谭某乙要求返款后，被告人余某让其联系被告人余俊佳所用的QQ（号码：40×××23，昵称：接待网兼客服李某甲），随后被告人余俊佳以，返款为由，要求被害人谭某乙支付一笔2268元的充值卡订单，在被害人谭某乙支付后又以支付超时为由，要求被害人谭某乙重新支付一笔4536元的充值卡订单，被害人谭某乙支付后要求返款，被告人余俊佳将被害人谭某乙的QQ拉入黑名单，并将骗到的充值卡卖给“晴天网游”。此次，被告人余某、余俊佳共骗取被害人谭某乙8752元购买充值卡，后将充值点卡以7370元的价格卖给“晴天网游”，并按约定由被告人余某分得759O元，被告人余俊佳分得2780元。
2、2014年7月27日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：1020807976，昵称：接待网兼客服一晨溪）诱骗被害人郭某乙花费2970元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2524元的价格卖给“晴天网游”。
3、2014年7月17日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人宋某花费8180元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以6953元的价格卖给“晴天网游”。
4、2014年7月24日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人李某丙花费324元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以275元的价格卖给“晴天网游’’。
5、2014年7月25日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人王某乙花费3629.94元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以3085元的价格卖给“晴天网游”。
6、2014年7月25日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人宣某花费5779元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以4912元的价格卖给“晴天网游”。
7、2013年7月16日至8月11日期间，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26900063，化名“王泽佳”）诱骗被害人胡某花费3360元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2856元的价格卖给“晴天网游”。
8、2013年9月4日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼职客服一砌筑）诱骗被害人曾某乙花费2000元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1700元的价格卖给“晴天网游”。
9、2013年8月21日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼职客服一砌筑）诱骗被害人陈某丁花费8400元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以7140元的价格卖给“晴天网游”。
10、2014年2月24日，被告人余俊佳通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：26×××23，昵称：网兼客服一陈某乙）诱骗被害人蒋某乙花费9807.08元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以8336元的价格卖给“晴天网游”。
11、2014年8月30日，被告人余某通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人王某丙花费2337元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2088元的价格卖给“晴天网游”。
12、2014年8月31日，被告人余某通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人金某花费291.6元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以261元的价格卖给“晴天网游’’。
13、2014年9月1日至2日期间，被告人余某通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人叶某达花费4074元购买充值卡，后以返款为由，让其联系被告人余俊佳所用的QQ（号码：40×××23，昵称：接待网兼客服一李某甲），随后被告人余俊佳继续诱骗被害人叶某达购买4658元的充值卡。案后，被告人余某、余俊佳将骗取到的充值卡以8004元的价格卖给“晴天网游”，并按约定由被告人余某分得5829元，被告人余俊佳分得2175元。
14、2014年9月1日，被告人余某通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人李某丁花费1564元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1392元的价格卖给“晴天网游”。
15、2014年9月4日，被告人余某通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人牛某乙花费2143元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1914元的价格卖给“晴天网游’’。
16、2014年8月31日，被告人张某甲通过相同的手段和方式，使用QQ（号码：1206795O0，昵称：诚信网络应聘处，化名：张锦隆）诱骗被害人陈某丙花费12550元购买充值卡，其中3000元被害人陈某丙在发现可能受诈骗后将其充值，剩余充值卡被被告人张某甲以8595元的价格卖给“天晴了”（暂无法查证）。
2014年9月4日，被告人余俊佳、余某、张某甲在饶平县黄冈镇新霞村长美沟十九横4号被公安机关抓获归案。
二、非法持有毒品罪
被告人余俊佳为吸食毒品，向“阿臭”（无法查证）购买冰毒，后将所购买的冰毒藏放于饶平县黄冈镇新霞村长美沟十九横4号其住家中。
2014年9月4日15时许，公安机关在被告人余俊佳住家中将其抓获，并在其家中一楼客厅的电脑桌上及一个电脑纸箱中，分别查获五小包及两大包毒品疑似物。
经潮州市公安司法鉴定中心鉴定：从被告人余俊佳住家缴藏。的白色晶体状物品五小包（净重3.66克），白色晶体状物品二小包（净重98.19克）用有机溶剂提取，经净化、浓缩后供Gc／Ms定性分析，均检出甲基苯丙胺（Methamphetamine）成份。
三、容留他人吸毒罪
1、2014年8月30日20时许，被告人余俊佳提供其位于饶平县黄冈镇新霞村长美沟十九横4号的房子给吸毒人员张某甲吸食毒品。
2、2014年9月1日13时许，被告人余俊佳提供其位于饶平县黄冈镇新霞村长美沟十九横4号的房子给吸毒人员张某甲吸食毒品。
3、2014年9月4日13时许，被告人余俊佳提供其位于饶平县黄冈镇新霞村长美沟十九横4号的房子给吸毒人员张某甲吸食毒品。
饶平县人民检察院向本院提供了被害人陈述、证人证言、同案人及被告人供述、现场勘查笔录、鉴定意见、现场场照片等证据，认为被告人余俊佳的行为应当以诈骗罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人余某、张某甲的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人余俊佳辩称，对非法持有毒品罪的指控有意见，两包毒品不是我的，是“阿臭”放在我家的。对起诉书指控的其他犯罪没有异议。辩护人谢孝义的辩护意见是，一、起诉书指控被告人非法持有毒品罪的证据不足。本案中仅凭从被告人家中搜出的两大包冰毒作为认定被告人构成非法持有毒品罪的证据是不足的。理由有：1、余俊佳在主观上只有个人吸毒和容留他人吸毒的犯罪故意，没有以持有为目的进行占有毒品的犯罪故意。2、本案被告人余俊佳没有从事买卖毒品的行为，故从其家中搜出的两大包毒品的数量可以印证所有人不是余俊佳。3、被告人余俊佳在公安机关询问时明确确认其吸食的小包毒品是从“阿臭”处购买的，并且确认“阿臭”经常拿毒品寄在其家中，有人购买时才拿出去卖。4、经常去与俊佳家里吸食毒品的张某甲确认其不清楚搜到的毒品是谁的，印证两大包毒品不是余俊佳的。5、余某有关毒品是余俊佳的证实是其个人猜测，不能作为定案依据。二、公诉机关将他人寄放在被告人余俊佳家中的毒品，进行追究被告人余俊佳持有毒品罪，违反罪责自负原则，罪刑相适应原则。三、被告人没有前科，归案后坦白交代自己的罪行，请法庭对其从轻处罚。辩护人吴剑波的辩护意见是，黄冈镇新霞村长美沟房屋为余俊佳父亲所有，但其长期不在家，余俊佳也不是居住在那里，所以从该处查出的毒品不能认定为余俊佳所有。根据被告人供述，该毒品是“阿臭”的，被告人余俊佳也提供了“阿臭”的侦查线索，但公安机关没有查到“阿臭”本人，现有证据不足以证明余俊佳对该毒品有所有权或管理权，不应认定为其所有，毒品上没有与俊佳的指纹等相关线索，现本案证据不能支持起诉书所指控的非法持有毒品罪。非法持有毒品罪规定应当自己的毒品，与窝藏毒品罪有客观上的区别，本案于俊佳仅对其用于吸食的3.66克毒品负责，应以窝藏毒品罪追究被告人余俊佳的刑事责任。本案的毒品没有流入社会，未造成严重的社会后果，请法庭对其从宽处理。
被告人余某辩称，我对第一宗诈骗的金额及分得赃款有异议，应该是卖得5千多元不是7千多元，总共才骗得7千多元，对其他指控没有异议，我愿意认罪。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
一、诈骗罪
2013年以来，被告人余俊佳、余某、张某甲以非法占有为目的，采用虚构每购买人民币300元（以下币种均为人民币）的网络充值卡返款315元（即每购买300元付15元佣金）的方式，分分合合骗取他人财物，作案多宗。具体犯罪事实如下：
1、2014年8月31日，被告人余某使用其营销QQ（号
码：30×××69，昵称：上海翎钧检查技术）寻找到想做网络兼职的被害人谭某乙（QQ号码：28×××99，昵称：夜空的流星），后利用其QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）以网络兼职为由，获取被害人谭某乙的银行存款余额及个人信息，并诱骗被害人谭某乙购买2000元的网络充值点卡，随后将诈骗到手的网络充值点卡卖给“晴天网游”（暂无法查证）。在被害人谭某乙要求返款后，被告人余某让其联系被告人余俊佳所用的QQ（号码：40×××23，昵称：接待网兼客服李某甲），随后被告人余俊佳以返款为由，要求被害人谭某乙支付一笔2268元的充值卡订单，在被害人谭某乙支付后又以支付超时为由，要求被害人谭某乙重新支付一笔4536元的充值卡订单，被害人谭某乙支付后要求返款，被告人余俊佳将被害人谭某乙的QQ拉入黑名单，并将骗到的充值卡卖给“晴天网游”。此次，被告人余某、余俊佳共骗取被害人谭某乙8804元购买充值卡，后将充值点卡以7370元的价格卖给“晴天网游”，并按约定由被告人余某分得459O元，被告人余俊佳分得2780元。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人谭某乙被诈骗的聊天记录证实谭某乙被诈骗的经过。
（2）被害人谭某乙陈述：2014年8月31日16点20分左右，有一个名为上海翎钧检查技术（30×××69）QQ号码发给我一条信息，说提供网络兼职，叫我跟一个15×××76的QQ号码联系，之后我就加了该Q号为好友，这个QQ号码的昵称为“接待网兼客服晓芬”，我加他好友后他就开始发我怎么操作的流程的信息，他还告诉我可以申请代刷任务了，还发了一个二维码给我，叫我登陆这个二维码，我用支付宝扫了这个二维码，直接进入了5173游戏交易网的付钱界面，我看到拍一个500元钱，而晓芬说拍一个500元钱，给我佣金是20元钱，所以我就拍了4个，付了2000元钱，我就问他怎么返款，他就叫我跟QQ号为40×××23的李某甲客服联系，我就加了李某甲的QQ为好友，李某甲就告诉我要达到一定的额度才行，还给了我一个网站，网站地址为dkjy.5173.com／order，我进入后就注册了一个号码，我就问他可不可以返钱了，他说我额度不够什么的，还发给我另一个二维码，我一扫那个二维码，那个出现的界面是一个支付的界面，叫我付2268元，我就跟李某甲联系，他说付完后就可以返款了，我就通过支付宝把钱给对方打了过去，我就问对方好了没有，李某甲就说我支付时间超时，支付不成功，又发了一个二维码给我，这次叫我支付4536元，我为了返款就把这钱给对方打过去了，李某甲还说我支付不成功，后来还叫我继续打钱过去，我就没有再理他了。我一开始拍单子花了2000元钱，之后又付过去2268元钱，后来我再付过去4536元钱，总共8804元。
（3）被告人张某甲证实：我知道2014年8月31日余某、余俊佳有诈骗一个QQ昵称叫“夜空的流星”的人，听余某、余俊佳说诈骗了那个人8000多元。
（4）被告人余俊佳供述：2014年8月31日，我弟弟余某就通过我们平时所用的营销QQ（QQ号码30×××69，昵称：上哈翎均检查技术）找到一个想找网络兼职的人，对方的QQ昵称是“夜空的流星”，余某先用“接待网兼职客服晓芬”（QQ号码：15×××76）先骗取了对方的银行余额和个人信息，我看到对方的银行余额是40076，姓名叫谭某乙。余某先叫“夜空的流星”到5173游戏交易网拍了4单500元的网络点卡产品，但对方付了2000元后就要求我们返还之前约定的本金和每300元返15元的佣金，余某就叫“夜空的流星”联系我所用的QQ（QQ号码：40×××23，昵称：接待网兼客服李某甲），“夜空的流星”联系我后，我就继续发了一个支付宝的二维码给“夜空的流星”让他支付一笔2268元的订单，他支付好这2268元后，我又骗他说支付时间超时，让他重新支付一笔4536元的订单，他支付好这4536元后就找我要返款，我们没有理他。我们总共骗了“夜空的流星”8804元。本次诈骗余某的QQ骗了“夜空的流星”2000元，卖得1700元由他自己所得，我的QQ骗了“夜空的流星”6804元，卖得5670元，我分了2890元给余某，我自己留下2780元。
（5）被告人余某供述：2014年8月31日，我就通过平时所用的营销QQ（QQ号码30×××69，昵称：上哈翎均检查技术）找到一个想找网络兼职的人，对方的QQ昵称是“夜空的流星”，我先用“接待网兼职客服晓芬”（QQ号码：15×××76）让对方填了一个申请表发给我，骗取了对方的银行余额和个人信息，我看到对方的银行余额是40076，姓名叫谭某乙。我先叫“夜空的流星”到5173游戏交易网拍了4单500元的网络点卡产品，但对方付了2000元后就要求我们返还之前约定的本金和每300元返15元的佣金，我就叫“夜空的流星”联系我哥哥余俊佳所用的QQ（QQ号码：40×××23，昵称：接待网兼客服李某甲），“夜空的流星’’联系我哥哥余俊佳后，余俊佳就继续发了一个支付宝的二维码给“夜空的流星”让他支付一笔2268元的订单，他支付好这2268元后，余俊佳又骗他说支付时间超时，让他重新支付一笔4536元的订单，他支付好这4536元后就找我要返款，我就没有再理那个人了。我们总共骗了“夜空的流星”8804元。我的QQ骗了“夜空的流星”2000元网络点卡，卖得1700元由我自己所得，余俊佳的QQ骗了“夜空的流星”6804元网络点卡，卖得5670元，我分了2890元，余俊佳分得2780元，即骗“夜空的流星”我共获利4590元。
2、2014年7月27日，被告人余俊佳以网络兼职为诱惑，使用QQ（号码：1020807976，昵称：接待网兼客服-
晨溪）诱骗被害人郭某乙花费2970元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2524元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人郭某乙陈述：2014年7月27日13时许，一名Q号1020807976（昵称：接待网赚客服一晨溪）加了我Q，问我要不要在网上做兼职，随后向我发送一些资料，资料显示以充值卡返还佣金的方式做兼职。我看完后就回复他同意做兼职，于是他就发了一张二维码图片给我，让我用支付宝钱包进行扫描，扫描后显示是一张495元的充值点卡。后我用我的银行卡购买了这种充值点卡，付款后他没有返还佣金和垫付的钱，只提示要付到一定数额才能返款。我先后购买这种充值点卡4次，每次495元，共1980元，后我问他怎么还没返款，他回答我说佣金和垫付的钱还没有达到规定的数额。于是我就用我姐郭某甲梅的银行卡再次向他购买充值卡两次（每次495元，共990元），后电脑上还显示没有付到规定数额，我先后被骗了2970元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
3、2014年7月17日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服-
砌筑）诱骗被害人宋某花费8180元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以6953元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人宋某陈述：2014年7月17日我在电脑上上网时发现一条信息，说是买商城充值卡可以返现金，我就通过Q和他们联系了，他们通过Q给我说买商城充值卡可以返现金，买的越多就给我返的越多，我就相信了，我就用我的银行卡给支付宝转了3380元，我向他要返的现金时，他让我告诉他我的卡号，我给他卡号后，他就给我转账，我不知道他怎么给我转账，结果他又从我卡里转走了4800元钱，我一共被骗了8180元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
4、2014年7月24日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人李某丙花费324元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以275元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人李某丙陈述：2014年7月初的一天，我的QQ号（11×××26）上有一条信息，说是让我买充值卡，然后他们再把购买充值卡的费用，以及利息都将打款给我。我就使用我母亲的银行卡进行支付，总共支付324元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
5、2014年7月25日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服-
砌筑）诱骗被害人王某乙花费3629.64元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以3085元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人王某乙陈述：2014年7月25日下午我通过Q好友26×××23给我介绍在网上刷信誉做兼职，然后他告诉我一个网站，让我在这个网站上购买两次游戏币，我通过支付宝支付了569.64元，然后告诉我返给我600元，后来钱没有返给我，而且我发现我支付宝里又少了3060元，我不清楚这3060元是怎么支付出去的，我共被骗了3629.64元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
6、2014年7月25日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼直客服一砌筑）诱骗被害人宣某花费5779元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以4912元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人宣某陈述：2014年6月，我的Q2397417190有个人加我，加我的人的Q号26×××23，网名是“接待兼职客服-
砌筑”，问我可兼职。2014年7月25日下午大约三点钟左右，我才和她聊兼职的事情，她在Q上发一个链接，让我在上面拍东西买，我点进去买里面的东西，通过支付宝转了两个864元，一个619元，一个540元，一个2892元，我要求对方给我返款，对方要求我账号的金额必须达到或超过返款的数额才可以，我因为卡里没有钱了，就没继续转，我一共被骗了5779元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
7、2013年7月16日至8月11日期间，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26900063，化名“王泽佳”）诱骗被害人胡某花费3360元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2856元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人胡某陈述：2013年7月16日有一女子通过阿某取得我联系，问我要不要网上兼职。她要求我远程协助，第一次，远程支付宝交易了800元，她返还给我40元的刷信誉报酬，并要求我存840元额度在卡里，才能返款，我就存了840元在我的卡里。她截图了网银转账的记录给我，问我确认卡号和名字的信息，然后我手机就收到验证码，并叫我把验证码发给她，验证码输入超时为由说验证失败，叫我还要存840元到卡里，又以帮我申请解冻为由，问我要了身份资料和银行卡，解冻没结果，又要我存了840元在卡里，说要通过验证，我输入验证码超时，返款失败她帮我申请解冻，期间申请解冻一直没结果。后面我分别付了3次200元和一次240元。这笔840元通过验证，并说通过最后验证，还要存840元。对方联系方式137××××1107、4000816805，Q号26×××23，户主叫王泽佳，共骗了我3360元。
（2）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
8、2013年9月4日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼职客服-
砌筑）诱骗被害人曾某乙花费2000元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1700元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人曾某乙被诈骗的信息证实曾某乙收到的诈骗信息内容。
（2）被害人曾某乙陈述：2013年9月4日10时许，有个代刷信誉的客服（Q号26×××23，昵称：接待兼职客服），我就用Q联系他，怎么兼职，对方就跟我说要先购买商品，然后返还现金和佣金，每笔佣金50元，一笔1000元。之后就给了我个网站以及账号、密码，让我在里面买充值卡，说10分钟某返款。于是我第一次就买了10张100元的充值卡，客服称还需做一笔才能返还现金，我就问他什么时候返款，对方就说系统把资金冻结了，无法及时返还，让我继续在下单，这样才可以解冻，我觉得上当就没买了。我损失了2000元我是通过财付通过网站下单付款的。
（3）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
9、2013年8月21日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：接待兼职客服-
砌筑）诱骗被害人陈某丁花费8400元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以7140元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人陈某丁被诈骗的聊天截图证实陈某丁被诈骗后的交流信息。
（2）被害人陈某丁陈述：2013年8月20日上午，我到龙湖工业区钟表厂应聘时，和一名来应聘的女工聊天，在回家时，那女工问我要不要在网上兼职，她给我一个QQ号码26×××23，让我将其加为好友，于是我将其提供加为好友。8月21日晚上，对方让我帮淘宝店家刷信誉和销量，我每刷Q币600元，给我提成30元，连同本金600元返款给我，并发信息给我告诉交易成功，于是我通过网上银行汇款分6次汇款8400元，在汇去8400元后，我一直没有收到对方拨给我的本金及提成，我感觉被骗了。
（3）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
10、2014年2月24日，被告人余俊佳以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：26×××23，昵称：网兼客服-
陈某乙）诱骗被害人蒋某乙花费9807.08元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以8336元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人蒋某乙被诈骗的聊天截图及交易信息证实蒋某乙被诈骗的汇款数额及相关诈骗信息。
（2）被害人蒋某乙陈述：2014年2月18日，我的Q732538160空间里，一个叫“柳絮”（QQ号26×××23）给我留言讲聘网兼，有意联系客服Q1020807976。我看到后就加了该Q号，对方显示网名叫“网兼客服一陈某乙”，问我是否要应聘兼职给网店刷单提成，每刷一笔给我佣金2％。对方给我发一个申请表，让我填我的个人信息以及我支付宝余额。然后她就让我接单做任务。她要远程教我怎么做，她点开一个网站，购买两张游戏卡共计983.26元，然后我用邮政的银行卡付款。我做完第一单后，让她赶紧给我返款，她讲要做四个任务才能返款，我又做了三个任务，连第一个任务，共计付款3966.52元。做完后我让她返款，她讲支付宝余额的截图必须要4166.52元才行。没办法，我想要回先前的钱，就往支付宝又存了4200元，然后她又让我做了四单任务。共付了3949.78元。付过后，然后她讲可以给我返款，但有一点钱没有操作好，让我再付一单的钱，我又用信用卡付了1892.5元。付过后，她讲给我返过款了，但我一直没有收到，后来她讲又有一点填错了，必须再往支付宝上存一万元钱，继续做任务。我感觉受骗了，我一共被骗了9807.08元。
（3）被告人余俊佳作了与认定事实基本一致的供述。
11、2014年8月30日，被告人余某以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人王某丙花费2337元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以2088元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人王某丙陈述：2014年7月份中旬，我在赶集网找了一条找网络兼职的广告，应该是做刷信誉之类的兼职，我就按照广告留下的Q号15×××76（接待网兼客服-
晓芬）加对方好友。8月30日17时许，我开始和他聊做兼职的事，他先让我填了一张单子，但是我是手机上网没办法填，于是就在Q里直接把姓名、性别、联系电话、联系Q、返还账号、网银或者支付宝的余额的截图等直接发给了他。他给我结算了一下如何刷信誉，如何返款等过程，接着他就发给我一个二维码，我用支付宝二维码扫描后直接支付，我看到好像是购买游戏公司的一个点卡。第一次是让我支付585元，我购买成功后，他一直没还款，就又联系他，他说要做两单才会返还，于是又扫描了他新发过来的二维码，又支付了585元，但他都没有返还，说这个是双单，必须再完成才能返还，不然前面的也不能返还给我，他又给我发了三个支付二维码，我分别支付582元、585元，我一共被骗了2337元。
（2）被告人余某作了与认定事实基本一致的供述。
12、2014年8月31日，被告人余某以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人金某花费291.6元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以261元的价格卖给“晴天网游’’。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人金某陈述：2014年8月31日的时候，我在家里上网等QQ的时候，看到一个陌生人发信息加我，问我是否要找兼职，本来我也想找点兼职做一下，于是我便与这个人聊了起来，这人就发了一个工作流程给我，说如果我有兴趣就可以联系他，于是我就看了他发的工作流程，然后他说如果可以他就发一张申请表给我叫我填写，我便把我的电话号码、网银余额的截图填写在了上面，填写完后，他就告诉我的任务便是购买游戏充值点卡提高某网站信誉，然后便会返还我的本钱并且从中获得佣金，这人最后就发了一张二维码的图片给我，叫我通过支付宝钱包扫描支付，于是我扫描支付了291块6角钱，扫完后他就说我这次的任务是扫两次二维码购买充值点卡，后面我发觉受骗了就没有继续扫描了。
（2）被告人余某作了与认定事实基本一致的供述。
13、2014年9月1日至2日期间，被告人余某以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人叶某达花费4074元购买充值卡，后以返款为由，让其联系被告人余俊佳所用的QQ（号码：40×××23，昵称：接待网兼客服一李某甲），随后被告人余俊佳继续诱骗被害人叶某达购买4658元的充值卡。案后，被告人余某、余俊佳将骗取到的充值卡以8004元的价格卖给“晴天网游”，并按约定由被告人余某分得5829元，被告人余俊佳分得2175元。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人叶某达被诈骗的聊天记录及交易信息证实叶某达被诈骗的经过。
（2）被害人叶某达陈述：2014年9月1日15时30分许，我在百度上浏览一个关于“淘宝客服兼职”的工作，后我就联系上那个客服，加了她的Q（欢欢）聊起来，她说做这个兼职首先要加入会员，于是我就加进去。然后她先让我做一单，在网上开一个户，里面有6元的红包，她说里面要转入14元，我就转进去户里14元，接着她又要我把里面20元转出来，还让我把这20元的转出记录截图给她，我就按她说的做。2014年9月2日早上9点15分许，我在Q联系上她，她让我加一个接单Q（晓芬），于是我就加她，她（晓芬）说要我在我的支付宝要有300块资金，然后要我截图给她，截图后就开始拍单，拍虚拟物品，要我在5分钟内拍完，要一份两单，然后我就开始拍单，第一单拍了4次291元，其中有一次不成功，然后拍第二单也要4次拍485元，最后一次拍我的支付宝显示余额不足，然后她说第四次485元没有按时间规定完成，所以要重新补拍，还要拍2次，接着我就跟朋友借钱，然后拍下那剩余2次，于是她就说完成两份拍单任务。接着，她（晓芬）让我加另外一个Q（李某甲），说让那个人安排我的返利，然后她（李某甲）要我的支付宝里面的返利的总金额。于是，我又跟我朋友借了5000元转进我的支付宝里面。接着，李某甲发了个网站链接给我，于是李某甲就操作我的电脑，途中我看到她在拍那些虚拟物品给Q（2420377237），拍完后点击购买，她就叫我输入支付宝密码，然后我输了就马上断开那个远程链接，于是我去查那些虚拟物品已经转入那个Q号，转入的Q号已查询不到信息，过了1分钟我手机信息支付宝显示资金已经转出去，然后我问李某甲我的返利是否成功，李某甲说我的操作还是不成功，要我在支付宝或者其他银行卡里面的余额和我返利余额同等才可以返利。于是我就跟李某甲说我的卡已经没钱，然后他说我的支付宝或银行卡（信用卡）的返利余额相等，只要支付1元就可以成功返利，接着我问李某甲非本人信用卡是否可以，他说可以，于是她又开远程链接操作，我还是看着她拍那些虚拟物品，物品总价大概9700元，然后我又断开，于是我感觉像是被骗了就报警，我被骗了8732元。
（3）被告人余俊佳、余某均作了与认定事实基本一致的供述。
14、2014年9月1日，被告人余某以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人李某丁花费1564元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1392元的价格卖给“晴天网游”。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）接受证据材料清单、一本通交易明细证实李某丁被诈骗后其一本通的交易情况（400元＋388元×3次=1564元）。
（2）被害人李某丁陈述：2014年9月1日，有一个网名叫接待网兼客服一晓芬的人加我QQ，问我要不要网上接单子刷佣金，我答应了，对方就需要我的个人身份信息联系方式等情况，我就把我的个人信息告诉对方了，对方发了一张表给我填写，我就把我的个人身份以及手机号码，支付宝情况都在上面填好了，填好之后对方就给我下单了，388元一单，一次性刷完4单就给我返还15元佣金，我就按对方的要求刷了四单，总共1552元，一开始说好刷完之后对方马上把钱返还给我，并且返还15元佣金，后来对方一直没有还我钱，还叫我再付1552元，才能把钱退给我，我就知道被骗了。我按照对方的要求通过支付宝付款方式分四次总共支付给对方1552元，第一笔是400元，其他三笔是388元。
（3）被告人余某作了与认定事实基本一致的供述。
15、2014年9月4日，被告人余某以网络兼职作为诱惑，使用QQ（号码：15×××76，昵称：接待网兼客服一晓芬）诱骗被害人牛某乙花费2143元购买充值卡，随后将诈骗到手的充值卡以1914元的价格卖给“晴天网游’’。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人银行卡交易明细证实被害人于2014年9月4日','2018-09-22
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