山西省晋城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋05刑终288号
原公诉机关晋城市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）靳夷倩，女，汉族，山西省泽州县人，高中文化，时任晋城市XX投资有限公司总经理、晋城市XA投资管理有限公司总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年5月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年6月8日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
上诉人（原审被告人）吴涛，男，汉族，河南省修武县人，中专文化，时任晋城市XX投资有限公司总经理，捕前住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年7月31日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2015年8月14日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
原审被告人李晓林，男，汉族，山西省晋城市人，本科文化，中共党员，时任晋城市XX投资有限公司副总经理兼理财顾问、晋城市XA投资管理有限公司副总经理兼理财顾问,现住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年7月14日被晋城市公安局城区分局取保候审。
晋城市城区人民法院审理晋城市城区人民检察院指控被告人靳夷倩、李晓林、吴涛犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年7月29日作出(2016)晋0502刑初46号刑事判决。被告人靳夷倩、吴涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、2013年10月，焦作市人乔XX（另案处理）、崔XX（另案处理）及本案被告人靳夷倩、李晓林经商议后，决定在晋城市开设投资公司为乔XX在焦作市开办的公司融资，随后当月16日，乔XX、崔XX、靳夷倩等人在晋城市工商局注册成立了晋城市XX投资有限公司，法人代表为董XX（另案处理），股东为董XX、靳夷倩。
该公司于2013年12月18日正式营业，其中至2014年5月，由靳夷倩、李晓林分别任总经理、副总经理兼理财顾问，5月之后，该二人因故离开公司，由吴涛接任靳夷倩为总经理至案发。在此期间该三人擅自变更经营范围，未经中国人民银行批准，就在晋城市向不特定社会公众发放宣传广告，宣称晋城市XX投资有限公司系河南XX集团下属子公司，以与河南XA市政工程有限公司、焦作XXX农业发展有限公司合作开发项目为名义，以高额利息、返还现金为诱饵，明显高于国家银行同期利率，非法吸收公众存款。
2015年10月10日，经晋城XX会计师事务所有限公司对晋城市XX投资有限公司进行审计，该公司共吸收公众491人次，累计吸收公众存款金额4326.88万元，退还本金1145.80万元，未偿还本金3181.08万元。其中2014年5月1日之前未退还1097.38万元，2014年5月1日之后未退款2083.70万元（其中包含刘XX业务二部的非法吸收公众存款1222.90万元）。其中涉及报案人员370人，存款金额为3015.08万元，退还本金及返利2313478.6元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2014年10月8日至今，该局经济犯罪侦查大队接到程X等人报案称：晋城市XX投资有限公司于2013年10月16日成立以来，以投资河南XA市政工程有限公司、河南焦作XXX农业发展有限公司等地，付高利息为诱饵，向社会不特定人群收取人民币3148.08万元，涉及群众370余人，2014年9月25日，公司负责人全部不知去向。
（2）晋城XX会计师事务所审计报告，证实2013年10月1日至2014年9月24日之间，共吸收本金4326.88万元，其中本金在案发前已退还1145.80万元、利息支出263.602060万元。
（3）河南XA市政工程有限公司的证明及证件，证实该公司2013年8月13日向崔XX借款1500万元，8月14日借款500万元，以上两笔共计2000万元已全部归还；2013年10月18日向崔XX借款500万元，也已归还，此后与其无任何经济往来。同时也未将公司公章、法人名章向任何人出借，用于证实乔XX等人制作假印章，虚构投资的事实。
（4）焦作XXX农业发展有限公司证件。
（5）晋城市XX投资有限公司文件，证实该公司于2013年10月11日由董XX申请设立，任法人代表，经营范围为自有资金对外投资及相关投资咨询服务，股东为董XX、靳夷倩。
（6）晋城市XX投资有限公司宣传广告，证实该公司谎称为XX集团子公司，非法宣传，吸收公众存款的事实。
（7）晋城市XX投资有限公司工资领取表，证实被告人李晓林、靳夷倩、吴涛领取工资情况。
2、集资参与人的陈述
（1）程X的陈述，证实2013年12月初其在网上看到晋城市XX投资有限公司的招聘信息，随后接到公司电话前去面试，面试通过后，2013年12月8日正式到公司财务部工作，2014年3月接手，首先是总经理靳夷倩和理财顾问李晓林进行面试，老板乔XX第二轮面试后决定让其上班，公司是2013年10月16日成立的。客户到公司咨询，业务员给讲解，达成共识后，业务员带客户到银行转账，拿回银行转账凭证后，和公司综合部签订合同。2014年7、8月份，乔XX从河南带来一部POS机，之后部分客户是通过POS机转账的，2014年3月份之前是转在周XX和张X的卡上，2014年3月后是转到吴涛的账户上，据吴涛讲，卡上的钱都转到乔XX的账户上了，公司大概吸收了370人左右，资金总额3148.08万元，客户在晋城XX投资一个月0.8%、三个月1.2%、六个月1.3%、十二个月1.5%。
晋城XX公司业务员介绍客户到公司存款有提成，一部和二部业务员不同，一部业务员的提成是：100万元以下每月按0.1%提成，100万元至200万元之间按0.11%提成，200万元至300万元之间按0.12%提成，300万元至450万元之间按0.13%提成，后勤人员全部按0.11%提成。其对二部业务员提成不清楚，负责人是刘XX，晋城XX收到的钱在签合同时写的是河南XA市政工程有限公司、河南焦作XXX农业发展有限公司，实际上是否投到这两个公司其不知道。据统计XX公司共吸收客户397人，合同书572份。
其于2014年8月13日还在晋城市XX投资有限公司存款15万元，收到利息4500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（2）刘XA的陈述，证实其于2014年8月13日、2014年2月8日两次在晋城市XX投资有限公司存款71万元，收到利息91500元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭证、投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同。
（3）韩XX的陈述，证实其于2014年4月21日在晋城市XX投资有限公司存款2.5万元，收到利息1375元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（4）石XX的陈述，证实其于2014年9月13日在晋城市XX投资有限公司存款2万元，收到利息560元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（5）张XX的陈述，证实其于2014年7月2日在晋城市XX投资有限公司存款5万元，收到利息3400元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（6）游X的陈述，证实其于2013年12月18日在晋城市XX投资有限公司存款5万元，收到利息7400元。并提供了委托借款合同、承诺书、借据。
（7）王X的陈述，证实其于2013年12月19日、2014年1月13日两次在晋城市XX投资有限公司存款10万元，收到利息15800元。并提供了委托借款合同、承诺书、借据、投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（8）崔XA的陈述，证实其于2014年8月30日在晋城市XX投资有限公司存款3万元，收到利息870元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（9）黄XX的陈述，证实其于2014年8月12日在晋城市XX投资有限公司存款5万元，收到利息2650元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（10）赵XX的陈述，证实其于2013年12月30日在晋城市XX投资有限公司存款4万元，收到利息6320元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭条。
（11）侯XX的陈述，证实其于2014年9月22日在晋城市XX投资有限公司存款2万元，收到利息460元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（12）门XX的陈述，证实其于2014年8月11日在晋城市XX投资有限公司存款4万元，收到利息1500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（13）董XX的陈述，证实其于2014年1月4日在晋城市XX投资有限公司存款4万元，收到利息5920元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭条。
（14）成XX的陈述，证实其于2014年8月26日在晋城市XX投资有限公司存款1万元，收到利息380元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（15）王XX的陈述，证实其于2014年9月1日在晋城市XX投资有限公司存款2万元，收到利息240元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（16）原XX的陈述，证实其于2014年8月4日、8月11日两次在晋城市XX投资有限公司存款6万元，收到利息3180元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（17）田XX的陈述，证实其于2014年9月25日在晋城市XX投资有限公司存款3万元，收到利息690元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（18）刘XB的陈述，证实其于2014年7月15日、7月17日两次在晋城市XX投资有限公司存款5万元，收到利息2650元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（19）史XX的陈述，证实其于2014年7月14日在晋城市XX投资有限公司存款3万元，收到利息1650元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭条。
（20）连XX的陈述，证实其于2013年12月18日在晋城市XX投资有限公司存款6万元，收到利息9480元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（21）殷XX的陈述，证实其于2014年7月18日在晋城市XX投资有限公司存款8.5万元，收到利息4000元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（22）赵X的陈述，证实其于2014年8月18日在晋城市XX投资有限公司存款2万元，收到利息760元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（23）卢XX的陈述，证实其于2014年8月18日在晋城市XX投资有限公司存款2万元，收到利息240元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（24）马XX的陈述，证实其于2013年11月28日、11月29日、12月7日三次以其儿子王X名义在晋城市XX投资有限公司存款17万元，收到利息27710元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭条。
（25）魏XX的陈述，证实其于2013年12月18日在晋城市XX投资有限公司存款6万元，收到利息8400元。并提供了委托投资借款合同、承诺书、借据、转账凭条。
（26）王XA的陈述，证实其于2014年8月6日在晋城市XX投资有限公司存款38万元，收到利息21000元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（27）孙X的陈述，证实其于2014年7月31日在晋城市XX投资有限公司存款10万元，收到利息4600元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（28）陈XX的陈述，证实其于2014年8月8日、8月18日两次在晋城市XX投资有限公司存款7万元，收到利息2540元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（29）马XA的陈述，证实其于2014年8月18日、9月4日在晋城市XX投资有限公司存款14万元，收到利息6920元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（30）王XB的陈述，证实其于2014年7月29日在晋城市XX投资有限公司存款7万元，收到利息3710元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（31）王XC的陈述，证实其于2014年7月29日在晋城市XX投资有限公司存款10万元，收到利息5300元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书、转账凭条。
（由于集资参与人人数众多，以上是部分客户的陈述，其余客户不一一罗列，均书写证明材料陈述了存款时间、数额、利息、返利等内容；附侦查机关提供的客户存款列表，载明了存款客户的姓名、时间、金额及利息等）涉及人员有：吴XX、宋XX、原XX、王XD、刘X、崔XB、张XA、刘XD、史XA、潘XX、赵XX、孙XX、李XX、李X、许XX、毛XX、闫XX、张XB、赵XB、刘A、何XX、刘XE、司XX、陈XA、刘XF、孙XA、常XX、赵XC、郭XX、吴XA、钱XX、宋XA、王XE、焦XX、程XX、翟XX、张XX、李XA、郜XX、杨XX、秦XX、陈XC、延XX、刘XG、赵XD、王XF、徐XX、孔XX、游XX、马XB、姚XX、王XG、李XB、刘XH、郭XB、马XC、王XH、崔XD、曹X、王XI、原XA、都XX、毋XX、郜XA、郭XC、车XX、郭XD、逯XX、郭XE、王XJ、赵XE、闫XA、张XD、杨X、赵XF、刘XI、宋XB、许XX、李XC、霍XX、娄XX、李XD、马XD、刘XJ、刘XK、司XX、杨A、郭XF、秦X、陈XD、张XD、焦XA、张XE、晋X、程A、崔XE、苗XX、贺XX、闫XC、孙XB、郭XG、宋XC、马XE、王XK、寇XX、段XX、秦XC、申XX、张XE、何XA、王A、赵XG、陈XE等。
3、证人证言
（1）刘XX的陈述，证实2013年10月晋城市XX投资有限公司在晋城市工商局注册成立。其通过晋城市人才市场被招聘到公司工作，担任XX公司业务二部经理。公司注册资金1000万元，经营范围是对当地投资的项目进行资产管理，投资咨询。公司法人代表是董XX，老板是乔XX，财务负责人是程X，公司的总经理是吴涛。XX公司有关于投资的宣传手册、宣传单等其他宣传资料，群众在了解公司的宣传资料后，往公司投钱。投资到河南XA市政工程有限公司、河南焦作XXX农业发展有限公司。客户将钱打在总经理吴涛的账户上，然后到公司财务部门签订合同。合同一式两份，一份由客户自己拿走，另一份留在公司财务。客户的收益为一年期、半年期、三个月期，利息为1.5%、1.3%、1.2%。利息是每个月由公司财务打到客户的银行卡上，乔XX将业务二部吸收的存款的5.12%用于二部的日常开支及员工工资。
乔XX的陈述，证实2013年10月前，靳夷倩到其焦作市开的酒店应聘经理，靳夷倩介绍说自己在晋城的投资公司上过班，熟悉晋城的投资情况，后来其和老婆崔XX决定在晋城成立公司。晋城市XX投资有限公司是其老婆崔XX开办的，是委托靳夷倩在晋城市工商局注册成立的。当时其和老婆崔XX、靳夷倩三人在晋城考察市场、租赁房屋进行装修，成立了XX公司，公司由其负责。
公司自2013年12月18日开业，共计吸收客户存款3000多万元，除用于付房租、付利息、付公司日常开支外，剩余大部分都汇入其老婆崔XX的银行卡内，还有些按照老婆指定的银行卡汇出，公司吸收的存款大部分没有退，只是退还了100多万元本金，因为崔XX经营的温县房地产公司生意资金断链了，公司就是组织业务员在晋城各处发放宣传单，宣传资料也是崔XX在河南印制的，也有让刘XX在晋城印制的，发放传单的对象就是社会群众，其负责总经营，每月去一两次，平常都是靳夷倩负责，2014年5月由吴涛具体负责，公司和客户签订合同后，收取客户资金。在2014年5月之前是先打在张X、周X的银行卡上，再由她俩汇到其银行卡上。2014年5月后就打在吴涛的银行卡上，再由吴涛汇到其银行卡上。在与客户签订合同中，其不清楚和河南XA市政工程有限公司有什么关系，收取的资金是否汇入也不知道。河南焦作XXX农业发展有限公司和其没有关系，只记得往公司汇过50万元。2014年4月份以前李晓林到公司当过一段时间顾问，没有直接参与经营。刘XX是公司业务部二部的经理，负责在晋城收取客户存款，只收取一年期存款，业务全部由她负责，其返还5.12%，这部分钱由她自己支配，其记不得返过多少，应该有几十万元。
（3）崔XX的陈述，证实晋城市XX投资有限公司是2013年冬天开业的，具体时间记不清了，该公司的情况也不太清楚，只是在租房子的时候去看过一次，具体由其老公负责，下面还有靳夷倩、吴涛在管理，法人代表、股东其不清楚是谁，只是老公说没有财务人员时，其让张X、周X到晋城XX投资工作去了。
（4）来XF的陈述，证实其是2013年12月5日在晋城市XX投资有限公司任保洁员，其婆婆韩XX2014年4月21日在该公司投资25000元，现在公司关门，找不到人。
（5）张X的陈述，证实2013年6月其在焦作市名家名人会馆工作，公司老板崔XX安排到晋城筹建晋城市XX投资有限公司，同去的还有靳夷倩、周XX。其从2013年10月至2014年2月在公司任会计职务，周XX是出纳。公司的业务就是吸收存款。公司成立后做业务时其离开公司了。
（6）董XX的陈述，证实2013年9月，其去过晋城两次，都是乔XX叫着去的，第一次到晋城后在工商局签了名字，第两次去在银行签了名字，知道是办营业执照，后来乔XX说是办了个投资公司，但是公司和其没有任何关系，都是乔XX操办的，其也没有领过一分钱工资。
（7）崔XF的陈述，证实其没有注册过XX集团公司，只有XX怀药有限公司这一个公司，和XX集团没有任何关系。2013年12月和2014年1月借了乔XX几百万元做银行流水，几天之后就还了，同时这个公司和晋城XX投资有限公司没有任何关系。
（8）朱XX的陈述，证实其是焦作XXX农业发展有限公司实际控制人，和晋城XX投资公司没有任何经济往来，其在2012年以个人名义向乔XX借了50万元，其公司没有收到过XX公司打来的款项，也不知道XX公司的委托合同，好像在2013年至2014年之间乔XX向其借过公司公章和法人名章，具体干什么其不清楚。
二、2013年9月，河南人郭XH、薛XX、郭X（另案处理）三人在晋城市工商局注册成立了晋城市XA投资管理有限公司，法人代表为郭XH，股东为薛XX、郭X，其中郭X为公司实际控制人。
2014年5月，被告人靳夷倩、李晓林经实际控制人郭X任命为总经理、副总经理，随后在未经中国人民银行批准的情况下，在晋城市向不特定社会公众公开宣传、开办理财讲座，以投资路政、酒店为名，付以高额利息为诱饵，明显高于国家银行同期利率，截止2014年11月，共吸收53名不特定人员的存款，签订理财合同75份，非法吸收资金共计990万元，支付利息37.607万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2014年8月28日17时许，该局经济犯罪侦查大队接到报案称：晋城市XA投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。
（2）晋城XX会计师事务所审计报告，证实在靳夷倩、李晓林任职于XA公司的2014年5月至案发时间段，共发展客户53人，吸收公众存款914万元。
（3）晋城市XA投资管理有限公司被害人明细表。
（4）晋城市XA投资管理有限公司营业执照，证实该公司经营范围为对各类企业进行投资及投资咨询服务，以上范围国家法律禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营。
（5）晋城市XA投资管理有限公司内部关于增加外协员请示，证实该公司业务主要为吸收公众存款。
（6）晋城市XA投资管理有限公司业务员名单。
（7）晋城银监分局的证明，证实该局未向晋城市XA投资管理有限公司颁发过金融许可证，该公司不属于银行业金融机构。
（8）晋城市公安局城区分局的到案情况说明，证实2015年4月3日靳夷倩系传唤到案接受调查。
2、集资参与人的陈述
（1）常AX的陈述，证实2014年3月的一次偶然机会，经朋友介绍认识了晋城市XA投资管理有限公司的经理靳夷倩。靳夷倩给其介绍了XX置业，还带着参观，其在随后的2014年8月23日、10月15日两次打了78万元、50万元。公司承诺利息1.5%，多次收到利息共计75900元。后来到公司取款，公司说没钱，等总公司打过来再说，可到现在也没见到钱。当初订合同公司是承诺资金是用在修建焦作市龙源路的。合同是焦作市XX建筑工程有限公司和XA投资公司出具的借款合同。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（2）李AX的陈述，证实2014年7月份认识了晋城市XA投资管理有限公司的总经理靳夷倩，其在2014年7月11日、8月12日两次往郭X卡上打了20000元，当时XA公司每月付给利息1.5%，但从11月开始利息就没再打过，两份合同得到利息1050元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（3）秦AX的陈述，证实其2014年2月被招聘为晋城市XA投资管理有限公司会计。2014年10月12日其在公司投资10万元，收到利息1500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（4）张A的陈述，证实其于2014年9月12日在晋城市XA投资管理有限公司投资1万元，收到利息160元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（5）王AX的陈述，证实其通过李晓林向晋城市XA投资管理有限公司投资12万元，收到五个月利息9000元。并提供了投资咨询及管理服务协议、转账凭条、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（6）晋A的陈述，证实其2014年4月29日在晋城市XA投资管理有限公司投资5万元，2014年11月15日退还本金3万元，剩余2万元至今未付。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（7）杨AX的陈述，证实2014年11月1日在晋城市XA投资管理有限公司投资7万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（8）畅AX的陈述，证实其向晋城市XA投资管理有限公司投资12万元，9月份到期后，又续签三个月，收到2个月利息3600元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（9）畅BX的陈述，证实其2014年10月1日、2014年10月27日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资12万元、11万元，收到利息1800元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（10）畅CX的陈述，证实其2014年10月27日向晋城市XA投资管理有限公司投资26万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（11）赵AX的陈述，证实其2014年6月4日向晋城市XA投资管理有限公司投资1万元，得到五个月利息450元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（12）施AX的陈述，证实其2014年2月7日、2014年8月27日、2014年9月17日、2014年10月12日分四次向晋城市XA投资管理有限公司投资40万元，得到利息17900元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（13）张AX的陈述，证实其2014年6月23日、2014年10月5日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资30万元，得到利息7800元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（14）施BX的陈述，证实其2014年4月8日、2014年10月5日、2014年10月25日分三次向晋城市XA投资管理有限公司投资30万元，得到利息11700元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（15）施CX的陈述，证实其2014年9月15日、2014年9月29日、2014年10月5日、2014年10月12日、2014年11月6日分五次向晋城市XA投资管理有限公司投资62万元，得到利息7440元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（16）史AX的陈述，证实其2014年8月11日、2014年8月22日、2014年9月24日分三次向晋城市XA投资管理有限公司投资135万元，得到利息29850元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（17）高AX的陈述，证实其2014年8月5日向晋城市XA投资管理有限公司投资2万元，得到利息600元。并提供了投资咨询及管理服务协议、转账凭条、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（18）姚AX的陈述，证实其2014年8月15日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息4500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（19）常BX的陈述，证实其向晋城市XA投资管理有限公司投资16万元，得到利息7200元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（20）宋AX的陈述，证实其2014年8月1日向晋城市XA投资管理有限公司投资20万元，得到利息7200元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（21）梁AX的陈述，证实其2014年5月12日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息7800元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（22）苗AX的陈述，证实其2014年3月16日向晋城市XA投资管理有限公司投资11万元，得到利息10560元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（23）韩AX的陈述，证实其2014年8月7日向晋城市XA投资管理有限公司投资1万元，得到利息270元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（24）成XX的陈述，证实其2014年11月15日向晋城市XA投资管理有限公司投资55000元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（25）刘AX的陈述，证实其2014年8月18日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息4500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、转账凭条、借款合同、投资款项确认书。
（26）郭B的陈述，证实其2014年10月31日向晋城市XA投资管理有限公司投资1万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（27）刘BX的陈述，证实其2014年8月1日向晋城市XA投资管理有限公司投资30万元，得到利息13500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（28）侯AX的陈述，证实其2014年9月5日向晋城市XA投资管理有限公司投资15000元，得到利息270元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（29）孙AX的陈述，证实其2014年8月11日、2014年4月21日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资16万元，得到利息12120元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（30）刘Z的陈述，证实其2014年8月13日、2014年6月2日、2014年11月5日分三次向晋城市XA投资管理有限公司投资36万元，得到利息18460元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（31）王BX的陈述，证实其2014年2月24日、2014年11月11日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资20万元，得到利息9600元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（32）田AX的陈述，证实其2014年7月17日、2014年7月31日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资5万元，得到利息1800元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（33）李BX的陈述，证实其2014年10月8日向晋城市XA投资管理有限公司投资13万元，得到利息1950元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、转账凭条、借款合同、投资款项确认书。
（34）杨BX的陈述，证实其2014年4月9日、2014年5月6日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资15万元，得到利息13950元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（35）都AX的陈述，证实其2014年8月20日向晋城市XA投资管理有限公司投资20万元，得到利息7200元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（36）张BX的陈述，证实其2014年8月15日向晋城市XA投资管理有限公司投资1万元，得到利息270元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（37）张CX的陈述，证实其2014年1月3日向晋城市XA投资管理有限公司投资3万元，得到利息2700元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（38）史BX的陈述，证实其2014年11月11日向晋城市XA投资管理有限公司投资13万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（39）黄AX的陈述，证实其2014年5月14日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息7800元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（40）张CX的陈述，证实其2014年4月8日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息10500元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（41）张DX的陈述，证实其2014年8月20日向晋城市XA投资管理有限公司投资11万元，得到利息4290元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（42）张EX的陈述，证实其2014年9月26日向晋城市XA投资管理有限公司投资5万元，得到利息750元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（43）吕AX的陈述，证实其2014年7月19日向晋城市XA投资管理有限公司投资3万元，得到利息1080元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（44）王CX的陈述，证实其2014年11月19日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（45）车AX的陈述，证实其2014年11月9日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（46）冯AX的陈述，证实其2014年6月3日向晋城市XA投资管理有限公司投资15万元，得到利息9750元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（47）郭AX的陈述，证实其2014年11月9日向晋城市XA投资管理有限公司投资16万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（48）刘CX的陈述，证实其2013年12月26日向晋城市XA投资管理有限公司投资3万元，得到利息2700元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（49）宋BX的陈述，证实其2014年10月20日向晋城市XA投资管理有限公司投资10万元，得到利息1300元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（50）刘DX的陈述，证实其2014年9月18日向晋城市XA投资管理有限公司投资50万元，得到利息16000元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（51）张FX的陈述，证实其2014年11月19日向晋城市XA投资管理有限公司投资40万元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
（52）王DX的陈述，证实其2013年10月23日、2014年3月28日分两次向晋城市XA投资管理有限公司投资15万元，共得到利息29100元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
许Z的陈述，证实其2014年9月3日向晋城市XA投资管理有限公司投资1万元，得到利息200元。并提供了投资咨询及管理服务协议、投资收益预算书、借款合同、投资款项确认书。
3、证人证言
（1）证人赵Z的陈述，证实其2013年10月份经靳夷倩介绍在晋城市XA投资公司上班并担任副总经理职务。郭X是公司总经理。公司主要是做吸收社会群众存款业务。
（2）证人郭XH的陈述，证实其2013年7月在银河置业公司工作，老板是郭BX，郭BX说儿子郭X要在晋城经营一家公司，让其在公司注册时挂任法人代表，其当时并不情愿，后来在郭BX的劝说下，2013年9月和薛XX坐着老板郭BX安排的车到了晋城，好像在工商局办了注册手续，公司开业时还到过晋城一趟，以后就没去过晋城，也没到过XA公司。到了2013年11月其就离开了银河置业公司了。
（3）证人张Z的陈述，证实焦作市XX花园酒店与焦作市XX置业有限公司是分别独立的两个公司，老板都是郭BX，其主要负责焦作市XX置业XX酒店的财务工作。
（4）证人薛XX的陈述，证实其2009年至2015年1月在银河置业担任出纳，郭BX是焦作市XX置业有限公司的老板。晋城市XA投资公司注册时，其按照老板郭BX的要求成为XA投资公司的应名股东，郭XH是XA公司的法人代表，实际上都未参与XA公司的任何工作。晋城市XA投资公司的总经理是郭X，郭X与郭BX系父子关系。其建设银行信用卡，都是老板郭BX使用的，卡上的钱有进有出，这张卡上已经没有余额。
证人施AX的陈述，证实其通过太行晚报的招聘信息2013年9月晋城市XA公司开业到公司停业关门，在公司担任出纳。法人代表是郭XH，公司的总经理是郭X和靳夷倩，晋城市XA投资公司的主要业务就是向不特定的群众吸收投资款进行融资,XA公司有关于投资的宣传手册、宣传传单，客户在了解公司的宣传资料后，往公司投钱。客户在XA公司投资，将钱打在公司指定的几张银行卡上，客户拿上银行的转账凭条到公司签订合同。其负责跑银行，将公司收到客户的钱转账到郭X指定的几张银行卡上，然后和一个叫朱AX的人进行对账。2013年9月至2014年4月公司的收益率是由郭X定的，客户的收益为一年期、半年期、三个月。金额的多少，利息是不等的，10万元以下都是0.9%，10万元至50万元的收益一年期1.2%、半年期1.1%、三个月1.0%，50万元以上的收益是1.3%。2014年5月以后的收益率是靳夷倩定的，客户投资一个月期限的是0.8%，10万元以上的客户收益率为一年期1.5%、半年期1.35%、三个月期1.2%。利息是其每个月打在客户的银行卡上。公司业务员的提成是吸收客户存款总额在80万元以下，公司给业务员万分之八提成，80万元至200万元提成千分之一，201万元至349万元提成千分之一点二，350万元以上提成千分之一点三。
（6）证人谢AX的陈述，证实其在晋城XA公司担任业务员','2018-09-28
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