河北省东光县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第00077号
公诉机关东光县人民检察院。
被告人宋长双，男，1958年3月4日出生，身份证号：1329301958********，现住沧州市运河区阿尔卡迪亚新儒苑12单元2单元701室，2013年4月19日因涉嫌虚假出资、抽逃出资被东光县公安局刑事拘留，同年5月22日经东光县人民检察院批准被依法执行逮捕。2013年7月16日经沧州市人民检察院批准延长羁押期限1个月，2013年8月20日因涉嫌合同诈骗罪重新计算羁押期限。现羁押沧州市看守所。
辩护人李云超，河北冀星律师事务所律师。
东光县人民检察院以东检刑变诉（2014）1号起诉书指控被告人宋长双犯合同诈骗罪，于2014年8月27日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2014年10月23日、2015年1月6日两次公开开庭进行了审理。东光县人民检察院检察员王丙成、宋海博出庭支持公诉，被告人宋长双及辩护人李云超到庭参加了诉讼。本案在审理期间，公诉机关补充侦查两次。本案现已审理终结。
东光县人民检察院指控，在沧州市嘉源公司被告人宋长双虚构项目技术授权事实，在实际没有资金，并且没有履约能力的情况下，为了达到骗取履约保证金的目的，与前来承揽工程的承包商签订施工合同，并重复签订施工合同，大肆收取履约保证金，数额特别巨大。（1）2010年7月6日宋长双与辽宁省石化安装有限公司广州分公司李某甲签订20座3000m3油罐制造安装工程合同，承诺进场日期2010年12月6日，合同金额2200万元，骗取履约保证金50万元。（2）2010年6月11日宋长双与山东省枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司韩某签订20座5000m3储油罐制作安装工程合同，承诺进场日期为2010年7月30日，合同金额2554.1578万元，骗取履约保证金20万元。（3）2010年2月25日宋长双与天津市巨源天力船舶工程有限公司刘某甲签订20座5000m3储油罐制作安装工程合同，承诺进场日期为2010年4月25日，合同金额4500万元，骗取履约保证金50万元。（4）2010年2月22日宋长双与河北沧华建筑安装有限公司王某甲签订30座储油罐制作安装工程合同，承诺进场日期为2010年4月10日，合同金额6000万元，骗取履约保证金50万元。（5）2010年1月25日宋长双与九冶建设有限公司张某甲签订20座储油罐制作安装工程合同，承诺进场日期为2010年3月26日，合同金额3000万元，骗取履约保证金30万元。（6）2011年1月宋长双与天津市佰荣建筑工程有限公司刘某乙签订绿化工程合同，承诺进场日期为2011年2月22日，合同金额1978.8万元，骗取履约保证金30万元。（7）2010年8月13日宋长双与杭州元东园林绿化工程有限公司王某乙签订绿化工程合同，承诺进场日期为2010年10月15日，合同金额2000万元，骗取履约保证金10万元。（8）2011年2月22日宋长双与中建七局安装工程有限公司渤海分公司袁某甲签订燃料油罐桩基础建设工程合同，承诺进场日期为2011年4月15日，合同金额1496.4859万元，骗取履约保证金20万元。（9）2011年7月6日宋长双与华城国际建设有限公司华泰分公司姚某签订80个燃料油罐桩基础建设工程合同，承诺进场日期为2011年7月16日，合同金额3228万元，骗取履约保证金35万元。（10）2012年2月13日宋长双与廊坊宇恒岩土工程有限公司林某签订20座油罐基础合同，承诺进场日期为2012年3月15日，合同金额1680万元，骗取履约保证金30万元。（11）2009年12月12日宋长双与海兴县鲁泰钢结构工程有限公司王某丁签订车间钢结构合同，合同金额585万元，骗取履约保证金10万元。（12）2009年12月27日宋长双与河南长兴设备防护有限公司特防分公司李某乙签订储油罐、管道防腐保温施工合同，合同金额5223.58万元，骗取履约保证金20万元。（13）2010年1月22日，宋长双与河北天昕建设集团有限公司签订5000立方米储油罐基础平台工程施工合同，合同金额3000万元，骗取履约保证金10万元。（14）2010年3月26日，宋长双与河北天昕建设集团有限公司签订办公楼施工合同，约定由天昕集团垫资施工，但宋长双之后不能履行合同支付资金，经沧州市人民法院调解，认定天昕集团前期投入自己500万元，调解后宋长双支付30万元，尚有470万元，没有能力支付。（15）2010年5月2日，河北金品建筑有限公司王某戊和宋长双签订沧州嘉源公司道路以及桥涵工程施工合同，合同金额1090万元，王某戊先行垫付资金修路，截止到2010年8月30日共计投入资金509.5万元，宋长双一直没有能力支付工程资金。
综上，宋长双在没有实际履行能力的情况下，与受害人签订工程施工合同，骗取履约保证金365万元，签订工程施工合同后，造成受害人经济损失979.5万元。
东光县人民检察院认为，被告人宋长双的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人宋长双在审理过程中对上述事实及罪名均无异议。
其辩护人辩称，（一）、被告人宋长双以沧州市嘉源高清洁燃料有限公司名义与被害人签订合同，且所骗取的保证金均打入公司账户并将诈骗收入用于维持公司的日常经营及公司支出，实施犯罪的主体应是沧州市嘉源高清洁燃料有限公司，应当认定为单位犯罪。（二）、宋长双设立公司初期，在公司正常经营并未恶化，且未重复签订合同之前，诈骗故意并不明显和确定，其各单项目第一次收取保证金的行为不构成诈骗，只有重复收取的保证金可以作为犯罪数额。（三）、宋长双（嘉源公司）系初犯，且该犯罪主观恶性以及社会危害性相对较小，被告人取得该款后一部分用于了公司的经营与开销，并未自身去挥霍。宋长双归案后积极坦白了自己的犯罪罪行并在庭审中当庭认罪，希望合议庭本着教育与处罚相结合的原则，给予其从轻处罚。
经审理查明，被告人宋长双虚构项目技术授权事实，在实际没有资金，并且没有履约能力的情况下，为了达到骗取履约保证金的目的，以沧州市嘉源公司名义与前来承揽工程的承包商签订项目工程施工合同，并重复签订施工合同，大肆收取履约保证金，数额特别巨大。其中包括：（1）2010年7月6日宋长双与辽宁省石化安装有限公司广州分公司李某甲签订《20座3000m3油罐制造安装工程合同》，承诺进场日期2010年12月6日，合同金额2200万元，骗取履约保证金50万元。（2）2010年6月11日宋长双与山东省枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司韩某签订《20座5000m3储油罐制作安装工程合同》，承诺进场日期为2010年7月30日，合同金额2554.1578万元，骗取履约保证金20万元。（3）2010年2月25日宋长双与天津市巨源天力船舶工程有限公司刘某甲签订《20座5000m3储油罐制作安装工程合同》，承诺进场日期为2010年4月25日，合同金额4500万元，骗取履约保证金50万元。（4）2010年2月22日宋长双与河北沧华建筑安装有限公司王某甲签订《30座储油罐制作安装工程合同》，承诺进场日期为2010年4月10日，合同金额6000万元，骗取履约保证金50万元。（5）2010年1月25日宋长双与九冶建设有限公司张某甲签订《20座储油罐制作安装工程合同》，承诺进场日期为2010年3月26日，合同金额3000万元，骗取履约保证金30万元。（6）2011年1月宋长双与天津市佰荣建筑工程有限公司刘某乙签订《绿化工程合同》，承诺进场日期为2011年2月22日，合同金额1978.8万元，骗取履约保证金30万元。（7）2010年8月13日宋长双与杭州元东园林绿化工程有限公司王某乙签订《绿化工程合同》，承诺进场日期为2010年10月15日，合同金额2000万元，骗取履约保证金20万元。（8）2011年2月22日宋长双与中建七局安装工程有限公司渤海分公司袁某甲签订《燃料油罐桩基础建设工程合同》，承诺进场日期为2011年4月15日，合同金额1496.4859万元，骗取履约保证金20万元。（9）2011年7月6日宋长双与华城国际建设有限公司华泰分公司姚某签订《80个燃料油罐桩基础建设工程合同》，承诺进场日期为2011年7月16日，合同金额3228万元，骗取履约保证金35万元。（10）2012年2月13日宋长双与廊坊宇恒岩土工程有限公司林某签订《20座油罐基础合同》，承诺进场日期为2012年3月15日，合同金额1680万元，骗取履约保证金30万元。（11）2009年12月12日宋长双与海兴县鲁泰钢结构工程有限公司王某丁签订《车间钢结构合同》，合同金额585万元，骗取履约保证金10万元。（12）2009年12月27日宋长双与河南长兴设备防护有限公司特防分公司李某乙签订《储油罐、管道防腐保温施工合同》，合同金额5223.58万元，骗取履约保证金20万元。（13）2010年1月22日，宋长双与河北天昕建设集团有限公司签订《5000立方米储油罐基础平台工程施工合同》，合同金额3000万元，骗取履约保证金10万元。（14）2010年3月26日，宋长双与河北天昕建设集团有限公司签订《办公楼施工合同》，约定由天昕集团垫资施工，但宋长双之后不能履行合同约定的支付资金义务，经沧州市人民法院审理，认定天昕集团前期投入资金500万元，宋长双支付其人民币30万元，尚有人民币470万元没有能力支付。（15）2010年5月2日，宋长双与河北金品建筑有限公司签订《沧州嘉源公司道路以及桥涵工程施工合同》，合同金额1090万元，王某戊先行垫付资金修路，截止到2010年8月30日共计投入资金126.452万元，宋长双一直没有能力支付工程资金。
综上，被告人宋长双在没有实际履行能力的情况下，以沧州市嘉源公司名义与受害人签订工程施工合同，骗取履约保证金375万元，签订工程施工合同后，造成受害人经济损失596.452万元。
以上事实由被告人当庭陈述以及下列证据证实：
1、受害人李某甲（辽宁石化安装有限公司广州分公司法人代表）的陈述，2010年7月6日我公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了河北省建设工程施工合同，承揽了20个3000立方米油罐制作安装工程，约定2010年12月进场施工，同时按照合同规定我公司向沧州嘉源高清燃料油有限公司缴纳了50万元的合同履约金，对方公司给出了收据，后来和宋长双联系不上了。
2、证人王某甲（辽宁石化安装有限公司广州分公司工人）的陈述，2010年7月6日我和公司老板李某甲与沧州沧州嘉源高清燃料油有限公司的宋长双签订了一份合同，我公司承揽其3000立方米有关制作安装工程，我们公司交了合同履约金50万元，到了约定的施工日期12月6日，宋长双以各种理由推脱进场，到了月底该公司的所有人员都不见了。
3、河北省建设工程施工合同一份，证实2010年7月6日沧州嘉源高清燃料油有限公司与辽宁石化安装有限公司广州分公司签订河北省建设工程施工合同，工程名称为年产50万吨甲醇汽油罐制作安装，合同造价二仟二佰万元；沧州嘉源高清燃料油有限公司收款收据复印件一份，证实2010年7月6日沧州嘉源高清燃料油有限公司收取辽宁石化安装有限公司广州分公司保证金50万元。
4、被害人韩某（山东枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司副总工程师）的陈述，我公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司在2010年6月11日签订了《50万吨M60燃料油5000立方米储油罐制作安装建设工程》合同书，沧州嘉源高清燃料油有限公司宋长双让我缴纳了20万元的履约保证金，2013年8月13日给的他们支票，给我们出局了收据，2011年1月19日我们接到沧州嘉源高清燃料油有限公司工期顺延的通知具体开工日期另行通知，之后就与他们公司联系不上了。我们了解到还有一家公司承揽的储油罐体制作安装工程，他们给宋长双缴纳了50万元的合同履约金。
5、银行承兑汇票、收据复印件各一份，证实山东枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司交付给沧州嘉源高清燃料油有限公司的为2010年6月30日山西潞安环保能源开发股份有限公司出具的银行承兑汇票，2013年8月13日沧州嘉源高清燃料油有限公司出具了收取山东枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司履约保证金20万元的收据，收款方式为银行承兑汇票。
6、河北省建设工程施工合同、工程通知书，证实2010年6月11日山东枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了承包50万吨m60燃料油储油罐体制作安装工程合同，金额2554.1578万元，自2010年7月30日开始施工，工期为145天；2011年1月19日沧州嘉源高清燃料油有限公司书面通知山东枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司，其承包50万吨m60燃料油储油罐体制作安装工期顺延，具体开工日期2011年3月份另行通知。
7、受害人刘某甲的陈述，我公司天津市巨源天力船舶工程有限公司在2010年2月25日与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订的河北省建设工程施工合同，由我公司承包其公司5000立方米油罐制按20座含防腐保温施工，合同造价四千五百万元，根据对方要求，我公司缴纳50万元履约保证金，其公司人员给我出具了收据。根据其公司建设施工图纸和方案，其公司只有20个5000立方米油罐制造安装方案，对方除和我公司签订该合同外，还和另外两家公司签订了同样的安装合同，并且也收取了保证金。
8、河北省建设工程施工合同一份，证实2010年2月25日沧州嘉源高清燃料油有限公司与天津市巨源天力船舶工程有限公司签订河北省建设工程施工合同，工程名称为M60甲醇汽油罐制作安装，合同造价肆仟伍佰万元。
9、受害人王某甲的陈述，2010年3月份，我通过介绍认识沧州嘉源高清洁燃料油有限公司宋长双，我以河北沧华建筑安装有限公司名义与宋长双签订了工程施工建设合同，是M60甲醇汽油5000立方米储油罐制作安装工程合同，共计30个，他让我缴纳50万元的保证金，给宋长双的一个工商银行账户上汇过去的，给我出了收据，承诺我6月进场施工没有进场，后来又说10月份不能进场就退还保证金，结果联系不上了。宋长双以筹措资金为名拖延施工时间，我一直没有进场施工，缴纳的保证金也没有偿还。
10、建设工程施工合同一份，证实河北省沧华建筑安装有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了50万吨M60燃料油建设工程合同。
11、沧州仲裁委员会（2011）沧仲裁字第2307号裁决书，证实沧州市仲裁委员会于2011年8月28日做出裁决：解除2010年2月22日《50万吨M60燃料油建设》合同；沧州嘉源高清燃料油有限公司偿还河北省沧华建筑安装有限公司50万元履约金。
12、证人原某（九冶建设有限公司营销部部长）的证言，2010年1月份，我公司副总经理李登科通过吴某介绍和沧州嘉源高清燃料油有限公司宋长双签订M60甲醇汽油5000立方米储油罐制作安装合同，共20个，合同金额是3000万元人民币，宋长双收取了我公司30万元的合同履约金，两个公司都盖了章。合同约定2010年3月26日开工，后来一直没有通知我们开工，和宋长双也联系不上了。李登科出国不能亲自到公安机关。
13、河北省建设工程施工合同一份，证实2010年1月25日九治建设有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了50万吨M60燃料油建设施工合同，合同金额3000万元，履约保证金30万元。
14、九冶建设有限公司介绍信，证实原某为九冶建设有限公司人员，受公司指派办理与沧州嘉源高清燃料油有限公司保证金事宜。
15、交通银行结算业务申请单，证实2010年1月27日九治建设有限公司给沧州嘉源高清燃料油有限公司汇款履约保证金30万元。
16、受害人刘某乙的陈述，2010年8到9月份，沧州嘉源高清洁燃料油有限公司副总经理吴某以报名费、好处费的名义向我索要65000元，保证我能承揽工程，2010年10月份，我与宋长双签订书面合同，应他们要求，我缴纳了10万元的履约保证金；2011年1月，我与宋长双签订了正式的“河北生建设工程施工合同”，应他们要求，我又缴纳了20万元的保证金，会计出具了收据。后宋长双以筹措资金为名拖延施工时间，我一直没有进场施工，缴纳的保证金也没有偿还。
17、沧州嘉源高清燃料油有限公司收据及河北省建设工程施工合同，证实刘某乙以天津市佰荣建筑工程有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订M60甲醇项目工程施工合同，合同金额1978.8万元，沧州嘉源高清燃料油有限公司收取天津市佰荣建筑工程有限公司保证金人民币30万元。
18、受害人王某乙（杭州元东园林绿化工程有限公司法人代表）的陈述，2010年8月13日其代表杭州元东园林绿化工程有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司法人代表宋长双签订了该公司建设项目绿化合同，沧州嘉源高清洁燃料有限公司收取了我们20万元的履约保证金，其公司至今没有进场施工，也联系不上宋长双。
19、杭州元东园林绿化工程有限公司与沧州嘉源高清洁燃料油有限公司签订的绿化工程施工合同、沧州嘉源高清洁燃料油有限公司收据、工程通知单，证实2010年8月13日王某乙代表的杭州元东园林绿化工程有限公司与宋长双代表的沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了沧州嘉源高清洁燃料油有限公司M60甲醇汽油生产办工厂区绿化工程施工合同，沧州嘉源高清洁燃料油有限公司于2010年10月7日、2011年1月7日、2011年5月11日通知杭州元东园林绿化工程有限公司关于工期顺延，具体开工日期另行通知，2010年8月21日、2010年8月31日，沧州嘉源高清洁燃料有限公司收取杭州元东园林绿化工程有限公司履约金共计20万元。
20、受害人袁某甲的陈述，我个人搞建筑工程，经过与沧州嘉源高清燃料油有限公司项目经理吴某、李某丙洽谈的，约定合作成功后我给吴某、李某丙6万元的好处费，2011年2月22日借用中建七局安装工程有限公司渤海分公司的名义与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了50万吨M60燃料油罐桩基工程施工合同，宋长双要求我缴纳20万元保证金，我将此款和6万元的好处费一并给了李某丙，他给我们开了20万元的收据。后宋长双以各种理由推脱进场日期，我一直没有进场施工，缴纳的保证金也没有偿还。
21、收据复印件一份，证实沧州嘉源高清燃料油有限公司在2011年2月22日收到中建七局安装工程有限公司渤海分公司合同保证金20万元整，收据加盖有沧州嘉源高清燃料油有限公司财物专用章。
22、河北省建设工程施工合同一份，证实2011年2月22日中建七局安装工程有限公司渤海分公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了50万吨M60燃料油罐桩基工程施工合同。
23、被害人姚某的陈述，我个体经营桩基工程，2011年6月份，我认识了沧州嘉源高清燃料油有限公司的宋长双，我以华城国际建设有限公司华泰分公司名义和他签订了高清洁燃料油罐桩基础工程施工合同，宋长双承诺我缴纳60万元履约保证金后十天后进场施工，但是一直没有通知我开工，在我催促下宋长双退给我25万元履约保证金，后来宋长双又以去北京办事为由借我10万元，现在宋长双已经联系不上了。
24、保证金收据复印件、承诺书、中标通知书、河北省建设工程施工合同，证实沧州嘉源高清燃料油有限公司于2011年3月16日收取华城国际建设有限公司华泰分公司合同保证金人民币60万元，沧州嘉源高清燃料油有限公司通知华城国际建设有限公司华泰分公司中标，并承诺华城国际公司在9月18日进场施工，2011年7月6日双方签订了沧州嘉源油罐桩基础工程施工合同。
25、被害人林某（廊坊市宇恒岩土工程有限公司的法人代表）的陈述，我通过安国昌认识的宋长双，2012年2月13日，我和宋长双签订了沧州嘉源公司20个M60油罐桩基工程建设施工合同，宋长双让我缴纳了30万元的履约保证金，嘉源公司会计王某戌给我出具了收据，加盖了公司印章，宋长双承诺我3月15日进场施工，后来我和他联系不上了。
26、收据复印件一份，证实沧州嘉源高清燃料油有限公司2012年2月12日收取廊坊市宇恒岩土工程有限公司投标保证金30万元。
27、建设工程地基处理合同，证实2012年2月13日廊坊市宇恒岩土工程有限公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了沧州嘉源公司20个M60油罐桩基工程建设施工合同，合同金额1680万元，约定2012年3月15日开工，工期90天。
28、被害人王某丁，我个体经营做钢结构工程，挂靠海兴县鲁泰钢结构工程有限公司。2009年12月份，我利用该公司的资质和沧州嘉源高清燃料油有限公司的宋长双签订了建设工程施工合同，承建其公司的两个车间钢结构，合同造价585万元，宋长双承诺过年后进场施工，我缴纳了10万元履约保证金，其公司给我出具收据，后来就和宋长双联系不上了，至今没有入场施工。
29、收据复印件一份，证实2009年12月11日沧州嘉源高清燃料油有限公司收取海兴县鲁泰钢结构工程有限公司保证金10万元。
30、建设工程施工合同，证实2009年12月12日沧州嘉源高清燃料油有限公司与海兴县鲁泰钢结构工程有限公司签订了厂房钢构制作安装基础施工合同，合同金额585万元。
31、被害人李某乙的陈述，2009年12月27日，我用河南省长兴设备防护有限公司特防分公司的资质与沧州嘉源高清燃料油有限公司法人代表宋长双签订了该公司储油罐和管道防腐保温的工程，工程总金额5223.58万元，对方收取了我20万元的履约保证金，给我开了收据。由于他们前期设施没有做好，我们一直没有进场施工。到了2011年，我就联系不上宋长双了。
32、GF-1999-0201建设工程施工合同、收据复印件各一份，证实2009年12月27日河南省长兴设备防护有限公司特防分公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了储油罐、管道防腐保温工程建设施工合同一份，合同金额5223.58万元，沧州嘉源高清燃料油有限公司收取河南省长兴设备防护有限公司特防分公司履约保证金20万元。
33、受害人张某乙（河北天昕建设集团的代表）的陈述，在2010年1月至3月期间，谢某甲（以我公司名义）与沧州嘉源高清洁燃料油有限公司法人宋长双签订了储油罐基础和办公楼土建、采暖、排水、电器两个合同，2010年4月10日，河北天昕建设集团与谢某甲签订工程发包协议书，河北天昕集团收取工程造价的2%作为管理费用，谢某甲负责该项目施工。谢某甲说共给付宋长双10万元履约保证金，他个人收到过110万元的工程款。后因宋长双拖欠工程款，河北天昕集团公司向沧州市中级人民法院提起诉讼，经法院调解认定，沧州嘉源高清燃料油有限公司尚欠河北天昕集团工程款500万元，宋长双支付给河北天昕建设集团30万元。
34、受害人谢某甲的陈述，2010年1月15日我借用河北天昕建设集团公司与沧州嘉源高清燃料油有限公司宋长双签订了M60甲醇储油罐基础承台合同，沧州嘉源公司收取了我10万元履约保证金（会计给我开了两张收据，但是现在看不清楚了），但是我们一直没有进场施工。2010年3月26日我又以河北天昕建设集团公司名义与沧州嘉源高清燃料油有限公司宋长双签订了办公楼施工合同，五层办公楼已经完工，宋长双未付清工程款，后来天昕集团起诉宋长双，经过沧州市中级法院调解，宋长双又付款30万。
35、工程施工合同两份，证实2010年1月22日和3月26日河北天昕建设集团有限公司与沧州嘉源高清洁燃料油有限公司签订的M60甲醇汽油5000m储油罐基础平台工程施工合同一份，合同金额3000万元，沧州嘉源高清洁燃料油有限公司办公楼施工合同一份；河北天昕建设集团有限公司第七分公司工程承包协议书一份，证实2010年4月10日谢某甲与河北天昕建设集团有限公司第七分公司签订了两份工程承包协议书；
36、公安机关调取证据清单，证实由谢某甲保管收据二张，内容为空白，该收据系沧州嘉源高清燃料油有限公司出具。
37、河北省沧州市中级人民法院民事调解书，证实截止2011年10月10日，沧州嘉源高清燃料油有限公司与河北天昕建设集团有限公司合同内施工项目完成部分欠款500万元。
38、被害人王某戊的陈述，2010年4月份左右，通过朋友介绍我以河北金品建筑工程有限责任公司名义承揽了沧州嘉源高清燃料油有限公司道路及桥涵工程，2010年5月2日双方签订的合同，工程总造价1090万元，2010年5月5日开始施工，2010年8月我们按期完成工程进度，沧州嘉源公司应当拨款而没有拨款，2010年12月份，我们完成了百分之八十的工程，宋长双仍然推脱交付工程款，我们停工了，2011年底就联系不上宋长双了。我们是垫资施工，垫付的工程款大约720万元。田金某甲给介绍的该工程，给了田金某甲10万元介绍费。
39、河北省建设施工合同一份，证实2010年5月2日河北金品建筑工程有限责任公司与沧州嘉源高清洁燃料油有限公司签订了道路及桥涵工程施工合同，合同约定工程总造价1090万元，2010年5月5日开始施工。（413）
40、河北金品建筑工程有限责任公司出具的嘉源路项目部2010年四月至十二月份工资发放名册二十页、嘉源道路项目部工地（工资）费用汇总明细表、嘉源路工程费用报告，证实其公司在承建该工程过程中的人工费、材料费、机械费、临建及其他费用，合计5095000元。
41、沧州临港九易市政工程有限公司收款收据复印件一份，证实2010年12月20日沧州临港九易市政工程有限公司收取河北金品建筑工程有限责任公司为沧州嘉源公司进行工程施工的机械费款计1264520元。
42、受害人闫某甲的陈述，2009年的6、7月份，王某丁、宋长双以山东庆云嘉源公司负责人名义找到我，向我介绍庆云嘉源公司现在已经设立项目，获得主管部门批准，正在搞基础建设，可以将庆云的工程项目发包给我，向我出具了当地政府立项审批批准手续等复印件。我个人没有工程建设项目资质，以山东融海建筑工程有限公司名义承接了庆云嘉源公司项目，2009年9月11日，王某丁、宋长双拿着盖章及签字的庆云项目的《建筑工程施工合同》找到我，我让山东融海建筑工程有限公司在合同上盖了章。合同签订后，王某丁、宋长双让我缴纳了30万元合同保证金，通过我的工商银行账户将款汇到周某个人的工商银行账户。过了几天，王某丁、宋长双不提开工的事情，跟我说庆云嘉源公司是分公司，需要总公司审批，需要再等等，可以把沧州嘉源高清燃料油有限公司的工程包给我，前提是让我借给他们200万元，用来解决开工准备的资金困难。2009年10月30日，我以山东融海建筑工程有限公司名义与沧州嘉源高清燃料油有限公司签订了建筑工程施工合同，我给他们账户汇款200万元，沧州嘉源高清燃料油有限公司出具了借条。之后仍然迟迟不通知开工，我才明白受骗了，他们也找不到了。
43、被告人宋长双在公安机关的供述，2009年过年后，我在山东省庆云县计划筹办“高清洁燃料油”项目，我在东光县的一个朋友叫吴某，介绍我到东光县去建厂投资，我去考察后，当地政府非常支持，我和当时在庆云的股东宋某甲、周某商量一起到东光县灯明寺镇杜庄村选址建厂，共计租赁321亩土地，租赁期限五年。选好场地后，我在当地政府的配合下完成了环境项目报告、立项备案、工程预算和图纸等手续，在东光县工商局办理了公司注册登记，股东有我和宋某甲、周某，周某介绍了董某甲。宋某甲代表的王某丁，和董某甲都不参与。因为我们几个都没有资金，通过朋友介绍认识了沧州市骅源会计事务所的一个会计，他认识沧州市建新小额贷款公司，借给我们1000万元用于注册公司，公司注册完后偿还，当时我们结算了利息，提供了注册公司的手续，在2009年9月会计事务所帮我们进行了验资，取得了营业执照后，我公司账面上的1000万元注册资金就以转账支票的形式还给了建新小额贷款公司。
公司注册登记后，大约在2010年初，办公楼和道路施工队进场施工的时候，宋某甲和周某提出来不参与经营东光县的这个项目了，这时有好多施工单位找我想承揽公司的部分工程，有承揽油罐安装的，有承揽罐基工程的，我都分别于他们签订了施工合同，并且收取了他们大额的履约保证金，这笔钱缴纳了租赁费用及部分施工、土方费用，后期没有找到投资方就没有钱了，大约2010年8月份，因为无法支付工程款，公司就停工了，该工程至今一直处于停滞状态。
沧州嘉源高清燃料油有限公司的设备及建设项目有大型储油罐70个、各种罐12个、还有办公楼3栋、厂区道路、绿化等。厂区办公楼施工合同是我和沧州天昕集团的谢某甲签订的，合同金额大约1000万元，对方垫资施工，已经完成楼房主体框架，给付了100多万的施工费；我和沧州金品建筑工程有限公司的王某戊签订的厂区道路桥涵工程，合同金额1090万元，道路施工完成一半，支付了几十万的工程费；我与天津巨源天力船舶工程公司刘某甲签订的甲醇汽油罐制作安装合同，他们承包的公司M60甲醇汽油灌制造安装，20个5000立方米油罐制造安装工程，通过银行转账，收取了50万元的履约保证金，我们给开了收据；大约2011年2月，我与中建七局安装工程有限公司秦捷功、袁某甲签订了河北省建设施工合同，工程内容为50万吨M60燃料油罐桩基础建设工程，收取了20万元合同履约金，开具了收据；大约2011年1月我与天津佰荣建筑工程有限公司刘某乙签订河北省建设工程施工合同，由天津佰荣建筑公司承建沧州嘉源公司绿化工程及土建工程，收取他们5000元报名费和30万元的履约保证金，至今没有进场施工；2010年7月，我与辽宁石化安装有限公司广州分公司的李某甲签订了嘉源公司20个3000立方米油罐安装建设工程合同，收取他们50万元的合同履约金，因为我一直也没筹集到钱，公司也一直没有开工，签订的合同也没履行，也没有把钱退还给李某甲；2010年6月，我和山东省枣庄矿业集团中兴建筑工程有限公司韩某签订了嘉源公司20个5000立方米储油罐制作安装建设工程合同，收取他们20万元的合同履约金，开具了收据，之后履约保证金没有退；我还收取黄骅的王某甲履约保证金50万元，王某甲以河北沧华建筑安装有限公司名义和我签订的合同，我给开具收据，承诺2010年6月份进场施工，但是一直没有进场施工，收的保证金我都给花了，没有钱退了，后来王某甲申请劳动仲裁，我还了他10万元；2009年12月份，王某丁以海兴县鲁泰钢结构工程有限公司名义和我签订建设施工合同，承诺他过了年进场施工，收取了王某丁履约保证金10万元，会计给出局了收据，王某丁也没有进场施工。
在该项目中，我自己投入了大约30万元用于日常开支，由于没有资金，我向济南的闫某甲借款200万元，垫土方、办公楼施工、道路施工都来向我要钱，我就想到了同施工方签订合同收取保证金，使用它们的钱来支付这些费用，还填补我筹措资金的费用，我所签订的合同施工量远远超出实际规划的施工量，油罐安装建设合同我就签订了大约10份，共150个油罐建设合同，我明知道不能按照合同约定让其进场施工，包括绿化工程都是重复签的，实际没有这么多，我想等筹到资金后再退还他们，但我始终也没有筹集到资金。我在没有履约能力的情况下，欺骗对方在约定日期进场施工并收取大额的履约保证金，使他们受到了重大损失，吴某介绍施工方与我签订合同并收取好处费，收谁的、收了多少我都不清楚。
我收取了大约有400万元的履约保证金，投资了60万元和沧州赵某合伙倒卖半成品油，建厂初期我个人投资30多万元，收取保证金后，买楼花了30万元，租地的费用花了有170万元，盖楼款110万元左右，后来借曹秀兰50万元，交到法院了40万元，工地土方款有30万元左右，泊头设计院地质勘探费12万元，北京律师事务所制作法律意见书交了10万元，其他的数据分析、风险评估、节能减排报告书几项花了大约50万元，其余的外出融资办事花了。
这个项目的股东有我、宋某甲、周某、董某甲，宋某甲只是出名，实际王某丁参与，后来他们都不参与沧州东光这个项目了。开始我公司的会计是招聘的王某丙，她不干了给介绍的王某戌。我外甥程某开的黑色奥迪A6车是我的，车牌号冀J×××××，是二手车，最初张某乙给我开车，在办理过户时，过到了张某乙的名下，后来程某给我开车。
44、证人周某的证言，2008年的时候，我和宋长双、王某乙认识的，他们说在庆云建厂搞一个“高清洁燃料油项目”，王某乙提供的大连嘉源能源科技有限公司的手续，我和宋长双、王某乙在山东省庆云搞了庆云嘉源能源有限公司，股东有我、宋长双、王某乙的女朋友宋某甲，当时注册登记的“大连嘉源能源科技有限公司庆云分公司”，我是负责人，因为涉及到土地问题这个项目一直没有搞起来。2009年9月，东光县灯明寺镇政府领导来招商引资，我和宋长双、王某乙去东光县灯明寺镇搞公司，当地政府很支持，我们筹措了1000万元，办理了“沧州嘉源高清燃料油有限公司”营业执照。公司股东有我、宋长双，还有王某乙的女朋友宋某甲，和董某甲只是出名的股东，实际不参与。东光县的项目正处于建设办公楼期间，山东乐陵市地方政府到庆云县招商引资，我和王某乙就去乐陵市建厂了，从那以后没有再参与东光县的项目。
45、证人王某乙的证言，2008年我的一个朋友孙某甲找到我，给我介绍的嘉源燃料油项目，他和赵某甲合伙经营“大连嘉源进出口有限公司”，由牡丹江高效节能无铅燃料油厂老板张某甲授权在全国筹建M60甲醇汽油项目，我认为这个项目不错，和宋长双说了，宋长双对这个项目很感兴趣，由他联系我们一起去东庆云找的周某，在山东庆云成立“大连嘉源进出口有限公司庆云分公司”。山东济南的闫某甲想承揽工程，让他转账30万元的合同保证金到周某银行账户上，双方签订了施工合同，因为建厂的用地问题，庆云的项目迟迟不能施工。2009年河北省东光县灯明寺镇政府招商，引进我们的“M60甲醇汽油”项目，在当地政府的支持下，租赁了300亩地，缴纳了五年的租赁费，大约170万元。在办理公司注册登记时，验资找的沧州骅源会计师事务所，需要有四个股东，商量的由我女朋友宋某甲出名代替我为股东，我的朋友董某甲出名为股东之一，周某为股东之一，宋长双为股东之一，也是法人代表。沧州嘉源高清燃料油有限公司在筹建期间，因为没有资金，我和宋长双找到了闫某甲，宋长双又向闫某甲借款200万元，以沧州嘉源高清燃料油有限公司的名义给闫某甲出具了借条。2009年项目奠基典礼后，因为我与宋长双产生矛盾，我和周某去山东省乐陵市建设甲醇汽油项目了。沧州嘉源高清燃料油项目签订的道路、办公楼、储油罐安装等工程合同的签订我没有参与。
46、证人宋某的证言，我是王某丁的女朋友，2009年王某丁和宋长双要走了我的身份证，我也不知道干吗用，我在东光嘉源项目成立时去过东光县灯明寺，后来周某、王某丁撤出东光的项目，我才听说我是沧州嘉源高清燃料油有限公司的股东，我没有出资，也没有到工商局签过字，没参与过沧州嘉源高清燃料油有限公司的事。
47、证人张某甲的证言，我经营牡丹江市高效环保节能无铅燃料油厂，2003年更名为牡丹江高清洁燃料有限公司，我是法定代表人，我厂生产甲醇汽油，是我在2004年发明的专利，有国家知识产权局颁发的发明专利证书，我们没有分支机构和分厂。我公司只授权“大连嘉源进出口有限公司”为我公司融资，和大连的孙某甲、赵某甲谈的，我给他们提供了我的专利证书、国家级火炬计划项目证书、检验报告、科研报告等资料，没有授权其建厂和使用我们的专利生产销售产品，也没有授权过沧州嘉源高清燃料油有限公司用我的专利立项建厂，我也不认识王某乙、宋长双，公安机关提供的这份授权书是伪造的。
48、公安机关办案民警与大连嘉源进出口有限公司人员孙某甲手机短信信息截图，证实孙某甲在南方不能到案前来接受询问，发送短信内容为：牡丹江高效无铅汽油厂张某甲将M60高清洁燃料油专利授权给大连嘉源进出口有限公司融资，期限一年，其同宋长双、王某乙、周某联系在山东省庆云县筹建项目未果，对于宋长双、王某乙、周某在东光县筹建沧州嘉源高清燃料油有限公司的情况不知情。
49、证人吴某的证言，2009年我通过王某丁认识的宋长双，他们合作建立的东光县“沧州嘉源高清燃料油有限公司”，投资商还有宋某甲、周某都在东光县灯明寺镇政府办公。该项目开始施工了，几个股东闹意见，王某丁、宋某甲、周某就离开东光县这个项目了，2010年7、8月份因为资金短缺项目停产了，宋长双总是外出筹措资金，我被沧州嘉源高清燃料油有限公司法定代表人宋长双授权担任公司总经理，负责公司工程建设项目，我负责接待，有大事给宋长双打电话，工程合同都由宋长双谈，也是他签，签订合同后都会收取承包工程商一定的履约保证金，具体收取了多少我不清楚。履约保证金有的直接汇至宋长双提供的账户，有现金就宋长双直接收取，我们没有收取过。
50、证人姜某的证言，2009年宋长双在东光县搞高清洁燃料油项目让我负责厂区的施工，在2010年7月辽宁省石化安装有限公司广州分公司李某甲想承揽罐体制作安装工程，当时宋长双没在东光，我请示宋长双，他让我先收取50万元的履约保证金，我以代理人的名义和辽宁省石化安装有限公司广州分公司签订了罐体制作安装工程合同，加盖了公司公章和宋长双的私章并收取了50万元履约保证金，交给了公司会计。
51、证人李某甲的证言，2010年4月我到宋长双经营的沧州嘉源高清燃料油有限公司上班，下半年我要学会计就不干了。上班期间我去工商局为公司办理过企业年检手续，对宋长双收取客户履约保证金的事我不知道，我不负责财务，涉及钱和跑银行的事不是我负责，公司的财务账目我没有见过，公司财务章在宋长双那里放着。
52、企业法人营业执照一份、沧州嘉源高清燃料油有限公司章程、沧州嘉源高清洁燃料油有限公司法定代表人、经理、任职证明，（P260）证实2009年8月24日，沧州嘉源高清燃料油有限公司公司股东宋长双、宋某甲、周某、董某甲协商制定公司章程，选举宋长双为公司执行董事、公司法定代表人，聘任宋长双为公司经理，任职三年；2009年9月24日在东光县工商行政管理局办理工商登记，注册号为130923000005342，法定代表人宋长双，注册资本1000万元。
53、沧源会验报字（2009）第618号沧州骅源会计事务所有限责任公司验资报告，证实沧州嘉源高清燃料油有限公司截止2009年9月24日全体股东缴纳注册资本合计人民币1000万元。
54、东光县公安局查询存款\\\汇款通知书回执及流水明细各一份，证实沧州嘉源高清洁燃料油有限公司在沧州银行南湖支行开户，账号50×××21，2009年9月24日进账四笔，金额分别为300万元、200万元、200万元、300万元，累计1000万元，2009年9月26日转走1000万元，现余额为零。
55、沧州市商业银行转账支票复印件一份，证实2009年9月26日宋长双通过沧州市商业银行在沧州嘉源高清洁燃料油有限公司账户向沧州市运河区建新小额贷款有限公司转账人民币1000万。
56、证人刘某、王某丙、丰某的证言，证实2009年9月份，被告人宋长双找到王某丙开办的会计师事务所进行验资，王某丙通过丰某联系到开办沧州市运河区建新小额贷款公司的刘某，2009年9月24日，刘某开办的沧州市运河区建新小额贷款公司汇入周某账户200万元，宋某甲账户300万元，董某甲账户200万元，宋长双账户300万元，共计1000万元，王某丙为沧州嘉源高清燃料油有限公司出具验资报告，2009年9月26日，沧州嘉源高清燃料油有限公司将借款归还。王某丙收取5000元验资费，运河建新小额贷款公司收取了30000元的利息。
57、证人崔某（东光县灯明寺镇杜庄村支部书记）的证言，2009年沧州嘉源高清燃料油有限公司经过镇政府批准在我村东北租赁了321亩土地，2009年11月21日签订了土地租赁协议，租赁期5年，租赁费共计1444500元，赔偿地上附着物，共计支付了1689420元。后来开始建筑施工，到2010年10月份左右，完成了三栋办公楼的主体建设，宋长双没有资金支付工程款造成停工至今，后来宋长双联系不上了，他们公司的人也都撤走了。
58、证人朱某的证言，2009年5月份，我和宋长双说给儿子买的尹某位于阿尔卡地亚新儒苑小区楼房，价格42.8万元，我在家里拿了10多万订金，后来从宋长双的银行卡上转了30万元，宋长双办公司时经常从家里拿钱，具体拿了多少我也记不清楚了。
59、证人尹某的证言，2009年5月份我将自己在沧州市阿尔卡地亚新儒苑小区的一套房子以42.8万元的价格卖给了宋长双、朱某夫妇，开始先交了部分订金，其余的通过银行转账到了我的账户，商量的剩余8000元过户后再给我。2013年5月办理的房产过户手续，过户到朱某儿子宋某乙名下，办理完后又给了我余款8000元。当时转账的银行都记不清了，购楼协议也找不到了。
60、证人赵某的证言，2009年底到2010年初，我想从国外购进M100燃料油在中国市场销售，宋长双投资60万元和我合伙，钱打到我的银行账户上了，我也投资不少，钱都花在了中间费用上了，至今燃料油也没有购进来。
61、证人张某乙的证言，我给沧州嘉源高清燃料油有限公司的宋长双开车，宋长双在山东东营买过一辆车黑色奥迪A6L轿车，大约是2011年冬天，我和宋长双到山东东营办理汽车过户手续，宋长双没有带身份证，就用我的身份证将该车办理到了我的名下，车牌号为冀J×××××，发动机号BDV080085。
62、证人程某的证言，我是宋长双的外甥，给他开车，他公司的账目一直都在车的后备箱里放着。
63、办案情况说明，沧州嘉源高清燃料油有限公司股东董某甲经多方查找未果，案卷中无其询问笔录。
64、扣押清单一份，证实2013年5月27日东光县公安局在赵某乙见证下依法扣押沧州嘉源高清燃料油有限公司会计凭证12本、电脑主机、显示器一台、账本13本、项目材料、施工合同等资料一箱、保险柜2个、文件盒27个（内有项目资料、施工图）、文件夹14个（内有资料）、沧州嘉源施工图纸6卷、项目资质施工合同等资料1箱。
东光县公安局扣押决定书及扣押清单一份，证实2013年4月22日东光县公安局在孙某乙见证下扣押被告人宋长双持有的公章八枚、沧州嘉源高清洁燃料油有限公司企业法人证书一本、税务登记证（副本）一本、组织机','2018-10-08
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