内蒙古自治区巴林左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0422刑初16号
公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。
被告人安向阳，男，1989年5月4日出生于河南省周口市，汉族，专科文化，捕前住河南省周口市西华县，系中通泛亚（北京）投资管理有限责任公司法定代表人，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时羁押于河南省周口市看守所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监视居住于林东镇月亮湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看守所。
辩护人孟祥丽，内蒙古云暄律师事务所律师。
辩护人毛长征，河南洪旭律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1983年9月13日出生于河南省周口市，汉族，专科文化，捕前住河南省周口市西华县，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司负责人，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时羁押于河南省周口市看守所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监视居住于林东镇月亮湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看守所。
辩护人王留榜，河南箕城律师事务所律师。
被告人梁某甲，曾用名梁某乙，男，1992年11月18日出生于河南省周口市，汉族，大专文化，户籍所在地为河南省周口市，捕前住河南省周口市，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司经理，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时羁押于河南省周口市看守所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监视居住于林东镇月亮湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看守所。
辩护人于秀云，内蒙古云暄律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1984年2月17日出生于河南省周口市，汉族，专科文化，户籍所在地为河南省周口市西华县，捕前住河南省周口市，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司分析师，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时羁押于河南省周口市看守所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监视居住于林东镇月亮湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民检察院批准决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看守所。
辩护人张锦宏，河南帅法律师事务所律师。
内蒙古自治区巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2016）15号起诉书指控被告人安向阳、王某甲、梁某甲、李某甲犯非法经营罪，于2016年2月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。内蒙古自治区巴林左旗人民检察院指派检察员刘美香、唐伟、陈立为出庭支持公诉，被告人安向阳及其辩护人孟祥丽、毛长征、被告人王某甲及其辩护人王留榜、被告人梁某甲及其辩护人于秀云、被告人李某甲及其辩护人张锦宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
内蒙古自治区巴林左旗人民检察院指控，2013年7月5日，由帅百华出资注册成立了北京中色金银贸易有限公司（以下简称中色金银公司），并委托葛某某为法人代表，被核准的经营范围是：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年9月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期限至2018年11月14日）；销售黄金制品、白银制品、铂金制品、工艺品、首饰；收购黄金制品；道路货运代理；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；会议服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；组织文化交流活动（演出除外）。公司采用金网安泰设计的软件作交易平台，并委托该公司作为后台维护单位。中色金银公司在未经国家有关部门批准、许可的情况下，非法搭建黄金电子交易网络平台，发展会员及代理商，采用集中交易方式，组织投资人进行中色金标准化合约交易，且在交易中采用了保证金制度。
2014年被告人安向阳与中色金银公司的业务经理张某甲商谈了合作事宜，并于2014年9月17日注册成立了中通泛亚（北京）投资管理有限公司，成为中色金银公司的第159号会员单位，法人代表为安向阳，其被核准的经营范围是：投资管理、资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理、市场调查、企业策划、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、承办展览、展示、组织文化艺术交流、销售黄金制品、工艺品、首饰等业务。双方协议约定，安向阳的中通泛亚（北京）投资管理有限公司每年向中色金银公司缴纳36万元的会员费，同时向中色金银系统交易平台提供100万元的保证金。客户入金后，中色金银公司在每150元的手续费中提取79元，71元留给会员单位。为了更好地盈利，吸引客户，2014年9月10日，安向阳发展了以王某甲为负责人的郑州盈之丰科技有限公司周口分公司为代理商，大范围地开展业务。该公司被核准的经营范围是计算机软件开发、电子产品的技术开发、计算机系统服务。2014年12月，郑州盈之丰科技有限公司开始正式引进北京中色金银贸易中心交易平台，被告人安向阳、王某甲、梁某甲、李某甲利用欺诈手段，吸引客户在“中色金”黄金电子交易平台上进行变相黄金期货交易。经赤峰信联联合会计师事务所审计鉴定，159号（中通泛亚）会员总入金4214459.34元，总出金1068498.34元，收入总额2038702元（截止到2015年2月3日）。收入类别：持仓净盈利555400元，平仓净盈利1029700元，留存手续费453382元，留存仓储服务费220元。其中，鲁振宇交易总入金542000元，总出金31850元，平仓盈利51790元，平仓亏损443030元，持仓盈利41930元，持仓亏损27000元，支付手续费130500元，支付仓储服务费3340元，净亏损510150元。其中，中色金银公司分得仓储服务费3340元、手续费68190元、共计分得71530元。159号会员单位分得手续费62310元、平仓盈利391240元、承担持仓亏损14930元、共计分得438620元。
中国人民银行营业管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行营业管理部关于对中色金银贸易中心有限公司经营黄金业务行为性质相关认定意见的函》（银管函（2015）23号）认定：中色金银贸易中心有限公司（以下简称中色金银公司）非上海黄金交易所或上海期货交易所会员，也非中国证监会或北京证监局批准设立和负责监管的期货经营机构，不具备经营期货业务资格。中色金银公司搭建网络交易平台，发展会员及代理商，采用集中交易方式，组织投资人进行中色金标准化合约交易，且在交易中采用了保证金制度。根据《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所、切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《中国人民银行、公安部、工商总局、银监局、证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》（银发（2011）301号）等规定，认定中色金银公司及其会员和代理商所从事的上述黄金交易行为属于非法组织黄金期货交易活动。
公诉机关为了证明上述事实，提供了归案情况说明、中国农业银行个人网上银行交易明细、借记卡资料查询、鲁振宇平台交易明细、客户报表、扣押文件、物品清单、春暖花开空间资料、公司内部资料、营业执照、羁押时间证明、户籍证明、违法犯罪记录查询、证明、调取证据回执、银行卡交易明细、审计鉴定报告、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收据、缴款书、中国人民银行营业管理部认定函、中色金银公司营业执照、证人证言、鲁振宇陈述、辨认笔录及照片、赤峰市公安司法鉴定中心电子物证检验报告、电子数据光盘，被告人供述等证据予以佐证，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条一款三项、第二十五条第一款之规定，以非法经营罪依法追究各被告人的刑事责任。同时，认为被告人安向阳、王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人梁某甲、李某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人梁某甲、李某甲到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人安向阳辩称，我加入北京中色金银贸易有限公司并不知道其没有资质，直到收到起诉书，我才知道。我对公诉机关的指控无异议。其辩护人孟祥丽的辩护意见是，对公诉机关指控被告人安向阳犯非法经营罪不持异议，但被告人安向阳系初犯、犯罪情节较轻、当庭认罪，应从轻处罚。其辩护人毛长征的辩护意见是，对公诉机关指控被告人安向阳犯非法经营罪不持异议，但被告人安向阳具有以下从轻处罚情节：1、被告人安向阳当庭认罪，应从轻处罚。2、被告人安向阳具有自首情节，应从轻处罚。3、被告人安向阳加盟时并不知道北京中色金银贸易有限公司无资质，且非法经营时间较短，没有给市场经济秩序造成严重的危害，同时受害人的投资款也足额得到赔偿，应从轻处罚。4、被告人安向阳系初犯，应从轻处罚。
被告人王某甲辩称，我对公诉机关的指控无异议，但我认为我应该是从犯。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王某甲犯非法经营罪无异议，但被告人王某甲应为从犯，且系初犯、当庭认罪；同时，本案受害人鲁振宇的五十余万元损失得到退赔，应予从轻处罚，并适用缓刑。
被告人梁某甲辩称，我是看到招聘信息才去应聘的，当时我以为公司手续齐全、是合法的。我只是管理人员，对公诉机关的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人梁某甲犯非法经营罪没有异议。被告人梁某甲在共同犯罪中是从犯，且到案后能够如实供述自己的犯罪事实，又是初犯，应从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某甲对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是，首先同意公诉机关对被告人李某甲构成非法经营罪的指控，也同意对被告人李某甲是从犯及如实供述的认定，但被告人李某甲的犯罪情节属于显著轻微，应免于刑事处罚。
经审理查明，2013年7月5日，由帅百华出资注册成立了北京中色金银贸易有限公司（以下简称中色金银公司），并委托葛某某为法人代表，被核准的经营范围是：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年9月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月14日）；销售黄金制品、白银制品、铂金制品、工艺品、首饰；收购黄金制品；道路货运代理；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；会议服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；组织文化交流活动（演出除外）。公司采用金网安泰设计的软件作交易平台，并委托该公司作为后台维护单位。中色金银公司在未经国家有关部门批准、许可的情况下，非法搭建黄金电子交易网络平台，发展会员及代理商，采用集中交易方式，组织投资人进行中色金标准化合约交易，且在交易中采用了保证金制度。
2014年7月，被告人安向阳与中色金银公司的业务经理张某甲商谈了合作事宜，并于2014年9月17日注册成立了中通泛亚（北京）投资管理有限公司，法人代表为安向阳，其被核准的经营范围是：投资管理、资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理、市场调查、企业策划、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、承办展览、展示、组织文化艺术交流、销售黄金制品、工艺品、首饰等业务。2014年11月，中通泛亚（北京）投资管理有限公司成为中色金银公司的第159号会员单位，双方协议约定，安向阳的中通泛亚（北京）投资管理有限公司每年向中色金银公司缴纳36万元的会员费，同时向中色金银系统交易平台提供100万元的保证金。客户入金后，中色金银公司在每150元的手续费中提取79元，71元留给会员单位等相关事项。与此同时，为了更好地盈利，吸引客户，安向阳发展了以王某甲为负责人的郑州盈之丰科技有限公司周口分公司为代理商，大范围地开展业务。该公司被核准的经营范围是计算机软件开发、电子产品的技术开发、计算机系统服务。2014年12月，郑州盈之丰科技有限公司周口分公司开始正式引进北京中色金银贸易中心交易平台，被告人安向阳、王某甲、梁某甲、李某甲利用欺诈手段，吸引客户在“中色金”黄金电子交易平台上进行变相黄金期货交易。经赤峰信联联合会计师事务所审计鉴定，159号（中通泛亚）会员总入金4214459.34元，总出金1068498.34元，收入总额2038702元（截止到2015年2月3日）。收入类别：持仓净盈利555400元，平仓净盈利1029700元，留存手续费453382元，留存仓储服务费220元。其中，鲁振宇交易总入金542000元，总出金31850元，平仓盈利51790元，平仓亏损443030元，持仓盈利41930元，持仓亏损27000元，支付手续费130500元，支付仓储服务费3340元，净亏损510150元。其中，中色金银公司分得仓储服务费3340元、手续费68190元，共计分得71530元。159号会员单位分得手续费62310元、平仓盈利391240元、承担持仓亏损14930元，共计分得438620元。
中国人民银行营业管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行营业管理部关于对中色金银贸易中心有限公司经营黄金业务行为性质相关认定意见的函》（银管函（2015）23号）认定：中色金银贸易中心有限公司（以下简称中色金银公司）非上海黄金交易所或上海期货交易所会员，也非中国证监会或北京证监局批准设立和负责监管的期货经营机构，不具备经营期货业务资格。中色金银公司搭建网络交易平台，发展会员及代理商，采用集中交易方式，组织投资人进行中色金标准化合约交易，且在交易中采用了保证金制度。根据《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所、切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《中国人民银行、公安部、工商总局、银监局、证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》（银发（2011）301号）等规定，认定中色金银公司及其会员和代理商所从事的上述黄金交易行为属于非法组织黄金期货交易活动。
案发后，通过公安机关扣押并退还鲁振宇510150元。另，以无主认领资金名义上缴财政1585139元。
上述事实，有公诉机关、被告人的辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、归案情况说明证实，2015年1月13日，巴林左旗公安局网络安全保卫大队接到鲁振宇报案称，其通过QQ聊天结识一位女性，对方以帮助其网络买黄金现货为由，骗取人民币五十余万元。接报警后，我大队立即组织人员赶到现场开展工作，发现该QQ位置为河南省周口市。2015年1月20日，网络安全保卫大队郭磊带领刑事侦查大队侦查员王吉春、张华等人赶赴河南省周口市开展工作。2015年2月3日在周口市公安局技术部门和周口市公安局第六分局案件侦办大队的协作下，一举将位于周口市川汇区八一路东侧商务大厦十三楼的郑州盈之丰电子科技有限公司周口分公司内的安向阳、王某甲、李某甲等29人抓获归案。
2、报案人鲁振宇的陈述证实，2014年12月23日，网名“春暖花开”通过QQ（昵称叫王娜）主动联系的我，加我为好友，多次鼓励我做黄金期货交易，我表示对黄金期货不了解不想做，她多次劝说我，说可以教会我，如果赔了算她的，她会赔偿我的损失，我就开始跟“春暖花开”学炒作黄金期货。她通过QQ传过《中色金银贸易中心交易软件客户端》和《中色金银贸易中心的客户端》，以教我的名义用远程监控在我的电脑上进行安装，在安装了中国农业银行网上助手以后，对我说只有存入农行卡资金才能教怎么操作。我于2014年12月31日存入农行卡146000元、2015年1月7日上、下午分别存入346000元和50000元，三次共计542000元。由于我不懂操作，均由“春暖花开”远程操作我的电脑，集中于1月7日和8日两天，我突然发现账户里的资金大幅流失不知去向，到1月9日我账户上的资金只剩下31850元，同时，我们经常联系的电话（号码是183XX****XX）、QQ均已拒接或拉黑，联系不上，我突然意识到被骗了。
3、证人王某乙的证言
（1）、证人王某乙于2015年2月3日的证言证实，我是2014年9月份在58同城招聘网上看到招聘广告，写的是网络销售，然后我就去盈之丰科技有限公司周口分公司，在八一路上，去后填表留下电话，我就回去等信了。10月6日我去面试然后就上班了，一个我不认识的队长给我面试的，尚某某给了我5个QQ聊天号码，分别是春暖花开、聆听、蝴蝶飞飞、初夏的雨等，然后梁某甲队长带我熟悉环境，梁某甲给一张QQ头像的照片，是一个女性的照片，然后就让我加好友，开始聊天，开展业务。我一共有30多个好友，我有个网名叫春暖花开的谈成一笔业务，是内蒙古赤峰市的鲁振宇，我在QQ上假装叫王娜的女的，30岁，浙江宁波人，在浙江宁波开服装店，然后和鲁振宇闲聊，我问他平时有什么爱好，他说炒股，我说我炒黄金，我和他说炒黄金的事，我就把和鲁振宇聊天记录发到公司聊天群里，然后就给我发过来一张假的叫王娜的人的黄金交易的截图，我就给鲁振宇转发过去了，他让我教他炒黄金，我说如果想学的话，你得自己开一个黄金账户下载大盘，资金第三方托管，必须在建设银行或者农业银行开一个账户，然后他往农业银行账户里存了146000元，我通过QQ截图教给他怎么买卖，后来我和他开通远程电脑控制教他怎么操作，他赔了82000元后电脑强制平仓了，他就和我接着聊天，我说今天行情不好，后来他又往账户里存了396000元，我就告诉队长迟某某，迟某某告诉我让他买什么，我就直接告诉他了，然后他就赔了，只剩下31250元。
把QQ号装扮成女性，是因为男人和男人聊天没有话题，如果是异性的话能有话题，主要了解对方家庭情况，在备注里面记好。我只负责聊天找客户，然后我告诉队长，队长再通过QQ告诉技术部，技术部告诉队长买涨还是买跌。我让鲁振宇做这个黄金交易，为了完成任务，我们一共有两个队，每个人每月必须完成5万元钱的任务，如果完不成第一个月工资减半，第二个月就调到漯河公司，如果不愿意去就自动离职，这是公司安总跟我们讲的，所以我们有压力。我发给鲁振宇的姓名为王娜的黄金交易赚钱的截图，是我把和他的聊天信息发在我们公司的QQ群里，然后群里面修改后再发给我，我就发给鲁振宇了。我给鲁振宇留了两个电话号码，一个是宁波的号码，一个是北京的号码，这两个号码都是公司提供的。我的业绩提成计算标准是，客户赚钱我们没有提成，客户赔钱我们按照1万元至10万元钱之间，每l万元钱提1200元，10万元至30万元之间，每1万元提成1300元，30万元至50元钱之间，每l万元提1400元，50万元以上每l万提1500元。
（2）、证人王某乙于2015年2月7日的证言证实，我是2014年10月6日在那上班的，做业务员，开始先培训，尚某某给我五个QQ号让我包装，让我换性别和地址，还有传女的照片到空间，开始加男的好友，接着就聊感情，后来就说起做黄金期货这事，对方如果感兴趣，就告诉他咋做，告诉他们很赚钱，他们就有的跟着做，主动的让我教他做，我就教了，然后慢慢的就开户存钱、交易了。
内蒙古有一个叫鲁振宇的，这单是我做的，接电话都是杨文娟接的，经理和队长指定谁接谁就得接。我工作期问共计做了3单，第一个投了三千多元钱，他赚了一千多之后就不做了，第二个投了160美金，赔了二三十美金就不干了，再就是鲁振宇的五十多万元了。鲁振宇第一次投了14万多，公司按照鲁振宇赔钱数给我提成的，当时鲁振宇赔了8万多，公司按照这个提成给我9600元钱，那个月我工资是二万六七，其中有一千元的奖金，咋算的我也不知道，王某甲知道咋算。
（3）、证人王某乙于2015年3月2日的证言证实，我刚来时参加过一次培训，是经理梁某甲组织的。培训内容是怎么包装QQ号、怎么与客户聊天，后来的操作我就不懂了，没和我说，都是领导层的事情我就不知道了。我做了大约有五六单。有一个叫陈什么华的，我是用一缕阳光聊的，他投了1000美金；一个姓俞什么三个字的人，我忘了用哪个聊的，他投了3000多美金，后来取走了2100美金；有个叫余刚的投了160美金，第二天就取走了；一个姓赵的，开始投3000多美金，后来加了三四千美金，后来记不清了；有个叫鲁振宇我用春暖花开聊的，后来号受限制我上不去了，我又申请了一个小号，也叫春暖花开，再后来我把名字改成英文的名字了，是呼吸的意思，鲁振宇投了五十多万元，最后取走了31250元。我不懂操作，买卖都是经理或者队长说的，后来是队长和经理给我行情，我再把行情发各客户。行情是技术部分析出来的吧，我也没见过队长他们分析行情，客户按照我们提供的行情买，最终是赔钱的多，也有赚钱的，我认为就和赌博差不多。
（4）、证人王某乙于2015年6月5日的证言证实，2014年10月6日，我去盈之丰公司上班的，在公司里我是负责通过QQ联系客户，进行现货黄金买卖的业务员。在刚到盈之丰公司的时候，是梁某乙队长给我培训的，当时是他给了我3个QQ号，并且给了我一个女的照片，并且把照片上传到QQ号上，另外，还往空间里上传了一些女人照片，还说这就是包装，还教我怎么通过QQ聊天获得男性网友的信任，怎么能让男性网友买卖现货黄金。我一共领了3个月的工资，第一个月我领了700多元，因为第一个月我没有客户，都是在学习，底薪减半。第二个月我领了2100元，当时有一个客户，用的是坚固的平台，这个客户一共买卖了六手，我提600元钱。第三个月我挣了2.6万元，当时我联系了一个客户，也是用的坚固平台，他买卖的手数多，所以我就挣了2万多元。第四个月我们换了中色金银贸易中心的平台，我联系了一个叫鲁振宇的客户，当时我们就谈到爱好了，他说他炒股票，我说我炒现货黄金，并说我挣了点钱，后来他也想和我炒现货黄金，我就把这个情况和梁某乙经理说了，并且梁某乙一直都在我后面，看着我怎么和鲁振宇聊天，看我和客户发展到什么程度了，后来是梁某乙给鲁振宇安装的中色金银平台，鲁振宇一共往平台上入了两次钱，第一次是14万多元，第二次是30多万元，后来他退出去有3万多元，其它的钱都亏了，是他在聊天的时候和我说的。
（5）、证人王某乙于2015年8月24日的证言证实，我发给鲁振宇的假的王娜的黄金交易截图，是我从我们公司的QQ群里找的，群里都是我们公司的人，具体是谁发的假的王娜的黄金交易截图记不清了。之前QQ群里没有假的王娜的黄金交易盈利的截图，在我去经理梁某甲办公室，和梁某甲说了鲁振宇问我挣了多少钱，我怎么答复他，梁某甲和我说，你就答复他不就得了，我说鲁振宇给我发了股票的截图，后来梁某甲和我说，我一会儿答复你，我就回到电脑前接着和鲁振宇闲聊，后来公司的QQ群闪了闪，我就打开QQ群，发现有了王娜的黄金交易盈利的截图，我就从QQ群里把截图粘贴了，并发给了鲁振宇。在我联系上鲁振宇后，在鲁振宇要开户的时候，我就交给了梁某甲经理，是由梁某甲通过远程给安装的交易软件和开的户。鲁振宇的账户为什么被强制平仓了我也不懂，后来是经理梁某甲让我和鲁振宇说：“这是正规的软件，要不是正规的软件，就让他给赔没了”。后来梁某甲又让我和鲁振宇说：非农行情要来了，让鲁振宇接着入金，后来我就和鲁振宇又说要来非农行情了，你再入金吧。后来鲁振宇又入了30多万。我没给鲁振宇远程操作买卖，我看见梁某甲和鲁振宇远程了，第一次是交鲁振宇别看错了买卖，后来我就去帮其他人怎么和客户聊天去了，这时梁某甲和鲁振宇是怎么聊的我就不知道了。当时是下午17时左右。我的QQ号码的密码是自动登录的，谁打开我的电脑都能登录我的QQ号码。在鲁振宇赔了50多万后，我和他说先把剩余的3万出金吧，等鲁振宇出金后，经理梁某甲问我鲁振宇怎么出金了，我说我也不知道，经理就和我说找一个客户多不容易，你怎么让他出金了，你再和鲁振宇聊聊，看他还能不能入金。后来我就和鲁振宇聊了聊，想让他再入金，可是他再没入金。我和鲁振宇远程过一次，还有梁某甲和鲁振宇远程过。另外，梁某甲用我的QQ号码也和鲁振宇聊过天。之前我答应鲁振宇去大连，鲁振宇一直催我，我没办法，我就去问梁某甲怎么办，梁某甲说那不行你就把他删了吧，我就把鲁振宇删了，过了半天，梁某甲说还得和鲁振宇聊，让我继续在维护鲁振宇感情，我又把鲁振宇加上的时候，发现我之前一直和他聊天的QQ号出现异常登录不上了，我又申请了一个号（网名也叫春暖花开，后来我又改英文的名字）把鲁振宇加上的，鲁振字还问我，如果追加一百万能不能把之前的赚回来，我告诉他没有百分百的把握。
（6）、证人王某乙于2015年8月26日的证言证实，我给鲁振宇的截图应该是梁某甲给我发过来的，因为之前我去了经理梁某甲的办公室，和梁某甲说了鲁振宇给我发了一个股票的截图，我是不是也给鲁振宇发一个炒黄金的截图，梁某甲说你先回去，一会儿我找你，我就又回到我的电脑前和鲁振宇聊天，这时我们公司的QQ群亮了，我就看见有一个炒黄金盈利的截图，我就给粘贴到我QQ号上发给了鲁振宇。我远程看过鲁振宇的中色金银贸易中心的交易系统，但我没有给买卖过，我看见过梁某甲给鲁振宇买卖过，因为梁某甲经理和我说过，让我每天先和鲁振宇聊会，等聊的火热的时候，就让我去找他，再由梁某甲经理给鲁振宇远程操控鲁振宇的账户，给鲁振宇买卖黄金。另外，在鲁振宇一共赔了有50多万后，鲁振宇在QQ上和我说赔了这么多钱挺难过的，当时我就想到是梁某甲经理给买卖赔的，我就去找梁某甲经理，和他说鲁振宇的情绪不太好，经理就说你先安抚一下他的情绪，先不要让他入金了。
我采用冒充女性、发假的截图等手段，骗取鲁振宇的信任的目的，就是让鲁振宇在中色金银贸易中心的交易平台上开户、入金，在平台上进行炒作现货黄金，并且让鲁振宇赔钱，因为梁某甲经理说过，只有客户操作次数多，客户赔钱了，我们才能挣钱，我才能挣到提成。梁某甲经理挣我们公司整个收入的提成钱，队长是从我们所有队员收入中提成。
我和我妈说过，我在做网络销售，后来鲁振宇的事情后，我就觉得这事不对劲，感觉骗人的，我就和梁某甲说了，我家要做生意，我不想干了，梁某甲说公司培养我，也和老板说了我的事情，不能说不干就不干了，让他怎么办，听了他说后，我又继续做了，领了二万多的工资后，还看到有做白银的曝光后，我觉得有点担心，就问了梁某甲，他说可以理解我的心情，说中色公司是由国家领导人剪彩的，还让我先不要和家人说我这个月挣了这么多钱，让我先把钱存起来将来干点啥。
客户入金后，操作方向是按照我们公司的技术部，一个叫汇哥的分析出来的，都是经理和队长找的技术部汇哥，鲁振宇这单都是梁某甲操作，他怎么做的我不知道，但最终鲁振宇都亏损了。开会的时候梁某甲说过，在QQ里面和我也说过，“远程一直看着，亏钱就平，赚钱刚赚一点立刻平，然后做反向”，意思就是客户赚钱了，就让卖出，然后做反向，这样的话客户就赔钱的多。我不了解其他人怎么做的，我只有鲁振宇这个，操作方面都是梁某甲坐我电脑那做的。开始是安向阳给我们所有的人培训了中色的平台，梁某甲也给我培训过，包装QQ和聊天的话术都是梁某甲给我们培训。
4、证人迟某某的证言
（1）、证人迟某某于2015年2月4日的证言证实，我在赶集网找工作，我发现上面有一个网络销售招聘的广告，具体怎么说的我忘了。我看了以后按照上面的地址找过去了，当时负责招聘的是尚某某，她说让我先坐着，等经理到了以后给我培训，说利用网络买卖现货黄金，让客户投资，工资底薪是1500元左右，提成按照客户投资后按照手续费给我提成，后来我就在那上班了。公司的位置在周口市川汇区交通路与八一路交叉口东北角商务大厦13楼，名称是郑州市盈之丰科技有限公司。公司的队长梁某甲给我四个QQ号，让我先把这些号码包装一下，照我们的文件说的那样流程，把号码按照归属地和资料都完善了，又在电脑里面的文件夹里找到一些女的照片，然后传到空间。第二步就让我加好友，查找25——35岁之间的男性，加了以后就开始聊天，我就是随便的乱聊，后来就说起爱好是什么，我就随便说几个，最后我说炒黄金，对方就说让教他。我就让他先注册账户、下载一键通和订货软件，接下来就是开户开网银，让对方往账户上面存钱，然后就教他们怎么买卖，都是打字或者截图交给他们，后来他们就自己买卖了，我在这边建议他们买涨或买跌，对方就在那边自己买卖了，我做了有四个多月，就升为队长到现在。
我使用的QQ号码和名称是一个叫逝水年华，一个叫巧克力、一个叫逝水流年、还有一个叫什么音，我利用这四个号码使用的身份都是冒充30多岁的女性，然后随机加各地的25—35岁左右的男性，这么做的目的是让他们投资我们的产品。让他们在网址（www.Zhongse.conm）里面下载，看行情的那个软件名字叫一键通，交易的那个软件的名字叫订货软件，这个软件有两个，其中有一个是让投资的练手用的，叫模拟订货系统，熟练以后再使用那个订货软件进行交易。投资后最终的结果是个别的赚，基本上都是赔没钱了。投资后能买卖多长时间就得看买卖的大小，如果大的话，赔的就快。工资是每个月保底1500元，其它的是提成，按照我们拉进的投资人投入的多少给我们提，比例是投资人投入一万的话，新人能提成1000元，老员工提1200至1500元，1万至10万按1200元提，10至30万按1300元提，30至50万按1400元提，50万以上按1500元提，投资人投入的钱越多，提成越多。我知道投资人投入五十多万元的事，这单是王某乙做的，他开始是在别的队做的这单，收到投资人的十多万，后来才到的我队里，接了一个39万多元的，后来投资人把剩余的三万多取走了。我们公司有26人，老板是安向阳和王某甲，安向阳负责全面的，一般不来这边，有时候过来给我们开个会，王某甲负责财务，梁某甲是业务经理，负责管理公司，尚某某是前台、文员，主要做面试和平常的工作，两个队长，一个叫刘宇朔，一个是我，主要负责管理队员和帮助队员，抓队员的业绩。我的队员有尤某某、王某丙、党某某、王某丁、王某乙、刘某甲、张某乙、杨文娟、康某某、王某戊、汪某某。每次来电话杨文娟接的最多，有时候尚某某接，陈某某偶尔接，五十多万的那个我不知道谁接的电话。
（2）、证人迟某某于2015年2月7日的证言证实，我是2014年9月份去的，我的具体工作是管理团队，小组队长。我在河南盈之丰科技有限公司，每个月工资大约3000——5000元，具体没记过。
（3）、证人迟某某于2015年3月2日的证言证实，经理梁某甲培训，我们队长每天开晨会轮流的负责开，讲一些工作的方式方法和事情啥的。我共计做成了七八单业务，我的网名的身份是一个三十多岁的女性，在宁波开时尚女服装店的，这都是当时我上班时经理安向阳给我们培训让这样做的，王某乙在我队里时做的最大一单是鲁振宇，大约有三十五六万。
（4）、证人迟某某于2015年6月5日的证言证实，梁某乙经理给我培训的。
（5）、证人迟某某于2015年9月11日的证言证实，我到公司后，首先进行培训，然后让包装QQ，用女性去找男性网友，加了后聊感情，然后提网络炒黄金，后来我做队长后，就带着队员做这些工作。客户入金后我们有提成，客户入金一万我们提一千，最终目的就是让他们在平台上进行买卖操作，我们拿提成钱，让客户亏损，然后再继续入金。安向阳说过，只有客户操作了亏钱了，我们才有提成钱，梁某甲也说过。让客户亏钱是技术部给我们买卖方向，我们就让客户说按照这个买会赚，实际上就是想让客户亏钱，技术部给的也是反方向的，基本上是不会赚的，还有就是让客户设置止盈止损。鲁振宇这个客户我没有参与过，都是王某乙一直跟这个客户，有事情他直接找梁某甲。鲁振宇的强平是由梁某甲让我去平的，我就告诉王某乙，然后我就不知道具体是谁平了。
5、证人刘某乙的证言
（1）、证人刘某乙于2015年2月4日的证言证实，我是做销售、网络推广现货黄金、投资理财。2014年9月中旬，我在外面的牌子看到招聘网络销售的广告，我打电话了，让我去公司面试，后来就上班了，当时尚某某给我面试的，说做网络销售，不会做先培训，每个月的工资底薪是1500元，提成按照一万元提成1200元。梁某甲给我培训的，给我们讲了工作的流程和如何销售，通过QQ向客户介绍我们的东西，还有规章制度等。我上班后尚某某就把我分在梁某甲的队里面了，尚某某给了我5个QQ号码，让我包装这几个号码，有”遗忘的美好”，其他的不记得了，我的这几个身份我都叫刘敏，都是开服装店的，我就完善资料和空间照片，空间照片是公司里面互相传给我的，然后梁某甲就让我加27——35岁之间的男性好友，开始聊天。刚开始就是闲聊，先聊感情，然后就说起了做黄金的事情，对方要是想做，我就把公司的网站发给对方，让他下载软件，然后简单的教会对方操作，我让对方开户存钱，客户就自己进行交易了。
我们公司提供两部电话，有深圳号的，宁波号的我用过。公司人事分工安向阳是老板，王某甲是财物方面的，经理是梁某甲，尚某某是负责前台和招聘、文员方面的事情，队长有迟某某和我，我的队员有彭某某、乔一博、董金鹏、朱小军、蔡志强、陈某某、孙彦斌、王菲、何某甲、杨某某、周某某。前段时间，王某乙做了一单五十多万元的，他先在我队里来，对方投了十多万，后来王某乙去迟某某队了。他们的聊天记录都在群里了，经理和队长在会上都提出过表扬，当做典型让我们学习。
（2）、证人刘某乙于2015年2月7日的证言证实，我在公司刚开始是业务员，后来把我选成的队长，经我手谈成不到六笔业务，我记得有个网名叫”千里走单骑”的客户，投了20000元，其余几笔都记不清了，都是小的，几千元的。我这几笔业务，网名有”遗忘的美好”、”80后的阳光女孩”、”爱笑的眼睛”，其余几个记不清了。我谈成的这些业务，我自己得到连工资加在一起2万多元，保底的工资也加上了，不算保底工资，提成是1万多元。我给员工的QQ号码是前台尚某某给我的，我再分发给员工。
（3）、证人刘某乙于2015年3月2日的证言证实，我使用的这些QQ号的身份都是三十多岁的女的，开服装店、美容店的，还有做会计的，在哪开我忘记了，我使用的都叫刘敏，使用那样的身份做销售容易让客户接受，不反感，让客户投资。公司培训刚开始是队长，后来培训都是梁某甲负责。培训内容就是给新员工培训工作的流程，怎样做产品，给讲老员工具体的业绩方面事情。公司利用包装QQ发展投资客户，最终的目的是让客户交易我们挣手续费，公司好像是安总说过客户赔钱公司才赚钱，客户赚钱公司就赔钱，我也是这样传达给我队员的。我和队员都是按照技术部老师给我们的数据，然后我们提供给客户，别的没啥。有的客户自己操作，有的客户自己不操作，把账号和密码告诉我们，技术部和我们要，我们就提供给技术部，然后就是技术部的进行操作交易了。技术部有个叫李某甲的，他就是负责提供交易用的数据。
（4）、证人刘某乙于2015年6月5日的证言证实，梁某乙经理给我培训的，还有几个人我记不清名字。培训的时候梁某乙说我们做的是销售，主要工作是聊天聊客户，公司给提供的QQ号，给了张纸，改成女性资料，QQ空间上传女性照片，也可以打电话，但是客户不容易接受，用QQ号容易按受。
（5）、证人刘某乙于2015年9月11日的证言证实，通过应聘我到公司上班，然后公司发给我一个笔记本和笔，梁某甲对我进行培训。主要包括包装QQ号，还有聊天技巧，然后就开始工作了，我利用包装好的QQ号加一些成熟的男性，然后开始聊天沟通感情，我找合适时机提出网络炒黄金，然后让客户入金进行炒作，后来我提升为公司的队长，负责带领队员进行这些方面的工作。客户赚钱了赚的是安向阳的钱，客户亏损的钱都落在公司了。让客户入金后，最终的目的就是让客户多次操作，然后产生手续费，还有就是让客户亏钱。让客户亏钱的方式，就是利用技术部提供的反方向操作、设置止盈止损。反方向操作法就是按着技术部说的我们让客户买，技术部提供给我们的这些目的就是让客户买了以后亏钱，我们在QQ群里聊天都知道这个事情。客户进行交易，包括平仓，都由客户自己操作，公司不让我们操作的，我们可以远程帮助客户安装软件和调试，交易的时候也有时会远程看着客户操作，告诉客户买卖的方向，然后指导客户操作交易。买卖方向是技术部李某甲提供给我们的，按照他提供的我们转发给客户就可以了。我们公司共有五个QQ群，一个技术群、一个业务交流群、队群、经理梁某甲和迟某某我们三个的一个群、老板安向阳建的一个群。
6、证人孙某某的证言
（1）、证人孙某某于2015年2月4日的证言证实，我和安向阳是一个村的，安向阳和我说让我来这里上班的。2014年9月份我上的班，上班以后梁经理给我培训的，说利用网络炒黄金现货，让客户投资，工资底薪是1000元钱左右，提成按照客户投资后，按照手续费给我提成。我的工作具体是：队长刘某乙给了我6个QQ号码，让我先把这些号码包装一下，我按照我们发的文件说的那样流程，把号码按照归属地和资料都完善了，这几个号都是包装好的，然后就加好友，查找35——40岁之间的男性，加了之后就开始聊天，与客户培养感情。我使用的QQ号码记不清了，网名有叫竹音的、指尖上的幸福、星语星愿、风、蓝色梦想，还有一个我想不起来了。我使用的这些QQ号都是一个叫舒蕾的女性，34岁，在武汉开服装店，还有一个李月的女性，33岁，在上海开服装店的，还有一个叫丁月的女性，33岁，在宁波开服装店的。在开会的时候听梁某甲和迟某某说过，让我们向王某乙学习，王某乙做的第一次14万元、第二次30多万，拿了50多万，公司的群里也有人说过。我做这个工作时发现这其中有欺骗行为，就是公司在包装这方面存在欺骗行为。
（2）、证人孙某某于2015年2月7日的证言证实，我们公司做网络销售，销售贵金属黄金。我在公司做业务员，负责开发客户，与客户用QQ聊天联络感情，诱惑客户炒黄金。我一共做成三笔单，分别使用叫”竹音”的QQ号码和福建省葡田县的吴道香做成一笔，金额5万元，还用这个号码和江苏省镇江市的许天勇做成一笔，金额是2.5万元，还用我想不起来的那个QQ号码和安徽省芜湖市的华江虎做成一笔，金额是3000美金。我的保底工资1200元，我一共领过四次工资，第一次领到600元，第二次领到1700元左右，第三次领到2600元左右，第四次领到3900元。
（3）、证人孙某某于2015年3月2日的证言证实，李某甲在公司是坚固软件看盘的，做的是分析师。客户投资后，交易时候，我就得找队长，队长就得找分析师，我们业务员是不允许随便给客户建议的，这是公司经理粱江源规定的。队长找分析师李某甲，李某甲给数据发到队长那，然后让我们给客户，客户投资后最终的结果基本上都亏，要是不及时撤出就更亏没了。
7、证人尚某某的证言
（1）、证人尚某某于2015年2月4日的证言证实，我们公司是做网络销售，就是黄金交易。我是2014年8月20日左右，在58同城招聘网上看到的招聘广告，招聘广告上写的是网络销售，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一路上，到了填表，留下电话就回去等信了，8月21日我去面试，然后就上班了。上班的第一天就进行了培训，是姓孙的培训的。培训内容就是给我讲盘面的知识，简单的话术，熟悉自己几个QQ号的地址是什么，包装自己几个QQ号内容定位清楚，给我们30多岁女性的照片，让我们包装自己的几个QQ空间。我的QQ号码为“美好阳光“的聊了一个福建的叫“明“的先生，他是购买了1000美金的单，还有我用“心如止水”这个QQ号码和河南郑州的郑先生，他购买了1000美金的单，我在QQ上有四个假身份，一个是叫张敏的女人，33岁，是在宁波开服装店的，另一个是叫张慧的女人，33岁，在深圳开服装店的，还有一个叫张雅芝的女人，33岁，是在深圳开服装店的，还有一个叫张婷的女人，是在厦门开服装店的，我有时也替男同事接客户电','2018-09-22
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