河南省焦作市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫08刑终12号
原公诉机关河南省沁阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈建文，男，1971年1月12日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于焦作市看守所。
辩护人王立新，河南太华律师事务所律师。
河南省沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控原审被告人沈建文犯诈骗罪一案，于2015年11月16日作出（2015）沁刑初字第00024号刑事判决。原审被告人沈建文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2005年3月8日，被告人沈建文成立焦作市春建物贸有限公司（原经营范围为：批发、零售日用品，后经营范围变更为：零售煤炭，批发零售矿产品，化工产品，机电产品，钢材，建材，五金电料，2011年6月30日经营范围变更为：批发零售矿产品，化工产品，机电产品，钢材，建材，五金电料），该公司于2012年2月26日处于清算状态，于2013年3月12日注销。2006年5月22日，沈建文以其姐夫侯玉生的名义注册成立沁阳市崇义中天养殖场，由其实际经营。2007年11月6日，沈建文注册成立沁阳市中天奶农专业合作社。沈建文陆续经营铝矿、煤炭等生意形成大量外债后，以购买煤炭、做生意、交纳保证金、购货等名义向史某乙、赵某乙、房某、丁同意等人借款，未将获得的借款用于约定用途。2013年8月起，沈建文为躲避债务而逃匿。具体如下：
1、沈建文经朋友介绍认识史某乙，2010年9月15日，沈建文以沁阳市崇义中天养殖场、沁阳市中天奶农合作社的奶牛、设备及车辆为抵押，以经营煤炭需要资金为名向史某乙借款，史某乙以其丈夫栗春光的名义借给沈建文1000000元。2011年7月12日，沈建文与史某乙协商，在原合同的基础上将借款延长一年。后于2012年1月2日、2012年9月21日，两次以经营煤炭需要资金等为由向史某乙借款共计1000000元。沈建文于2012年1月4日将其中的450000元转入房某中国农业银行卡。截止2013年8月份，沈建文支付史某乙“利息”共计756000元。2013年8月份，史某乙无法联系到沈建文，之后得知沈建文低价将其经营的养殖场的奶牛全部卖掉后逃匿。沈建文在2013年11月份将一辆铲车作价20000元归还史某乙，在2013年12月份让其姐姐沈某乙变卖一套塑钢设备归还史某乙40000元。截止公安机关立案之日止，沈建文除通过上述各种方式归还史某乙共计816000元，至今尚有1184000元未还。
2、沈建文经朋友介绍认识赵某乙，2010年至2012年，沈建文以做生意需要资金等为名向赵某乙借钱，赵某乙通过中国建设银行陆续向沈建文转账1100000元，沈建文分别于2011年4月6日、2012年11月3日、2012年11月4日向赵某乙出具借条。2013年8月份，赵某乙无法联系到沈建文，之后得知沈建文低价将其经营的养殖场的奶牛全部卖掉后逃匿。截止公安机关立案之日止，沈建文归还赵某乙共计266000元，至今尚有834000元未还。
3、沈建文经朋友介绍认识房某后，经常向房某借钱并按时归还。2012年11月份，沈建文以工程招标需要交纳保证金为名，提出向房某借款，房某分别于2012年11月12日、12月20日三次让其朋友贺某通过焦作市商业银行转账共借给沈建文2000000元，于2013年4月19日让其姐姐通过焦作市商业银行转账给沈建文200000元，沈建文收到款后除少部分取现外，大部分用于归还银行贷款及他人的借款。2013年8月份，房某无法联系到沈建文，之后得知沈建文低价将其经营的养殖场的奶牛全部卖掉后逃匿。截止公安机关立案之日止，沈建文以支付“利息”的方式归还房某共计387200元，至今尚有1812800元未还。
4、沈建文经朋友介绍认识丁同意后，多次向丁同意借款并按时归还。2013年4月19日，沈建文以购料、购货为名向丁同意借款，丁同意分别于2013年4月19日、4月22日通过中国农业银行银行卡借给沈建文共计1500000元。沈建文收到款后用于归还之前的借款。2013年8月份，丁同意无法联系到沈建文，之后得知沈建文低价将其经营的养殖场的奶牛全部卖掉后逃匿。截止公安机关立案之日止，沈建文以支付“利息”的方式归还丁同意共计168000元，至今尚有1332000元未还。
综上，被告人沈建文共诈骗4起，犯罪数额共计人民币5162800元。
原审另查明：1、2013年8月份，被告人沈建文为逃避债务，低价将其所经营的奶牛场的奶牛全部卖掉，将所得钱款支付工人工资及周边群众饲料款后逃至山西省静乐县。在山西省静乐县，沈建文通过借钱的方式，以何某乙的名义开办静乐县绿草原生态养殖有限公司（公司成立后将注册资本归还），让杨某丁投资进行养殖，期间数次更换手机号码。
2、沁阳市公安局于2014年3月26日对该案立案侦查。2014年5月28日，山西省静乐县公安局刑事侦查大队民警将沈建文抓获（沈建文被抓获时驾驶豫H×××××丰田越野车，身上携带一张杨某乙中国建设银行银行卡、一张何某乙中国农业银行银行卡、一张侯玉生身份证等物品），被告人沈建文归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。
3、被告人沈建文在沁阳市农村信用合作联社王占信用社有350万元逾期贷款未还（贷款期限2012年11月20日至2013年11月19日止，2012年11月21日归还贷款本金50000元，贷款利息归还至2013年6月20日）。
4、豫H×××××丰田越野车登记车主为杨某乙。
原判认定上述事实所依据的证据有：（一）书证：1、接受刑事案件登记表。2、户籍证明。3、到案证明。4、沁阳市崇义中天养殖场平面示意图及照片。5、沁阳市中天农机专业合作社现场照片。6、中国农业银行卡、中国建设银行卡、焦作市商业银行卡交易明细。7、沁阳市崇义中天养殖场、沁阳市中天农机专业合作社、沁阳市中天奶农专业合作社、沁阳市青萃种植专业合作社登记材料。8、沁阳市农村信用合作联社王占信用社出具的证明。9、豫H×××××丰田越野车登记材料。10、借款合同书、借条。11、自然人借款、担保合同及转账记录。12、借条、转账凭证。13、沁阳市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。14、土地租赁合同。15、沁阳市王曲乡人民政府出具的证明。16、开户许可证、中华人民共和国组织机构代码证、动物防疫条件合格证、税务登记凭证、企业法人营业执照、山西省农村信用社记账凭证、山西省农村信用社记账凭证。17、沁阳市交通局汽车货运公司收据。18、合同工程月计量申报表。19、私营企业基本注册信息查询单、焦作市春建物贸有限公司变更信息，证实焦作市春建物贸有限公司注册信息及变更情况。20、焦作市春建物贸有限公司纳税人状态信息及纳税记录。21、张威出具的证明。22、焦作市商业银行南北苑支行出具的焦作市春建物贸有限公司贷款情况。（二）证人邱某、赵某甲、范某、沈某甲、沈某乙、丁某甲、陈某、何某甲、李某甲、祁某甲、祁某乙、杨某甲、杨某乙、杨某丙、史某甲、贺某、仝艳丽、杨某丁、崔某、何某乙、郭某、刘某、李某乙、董某、丁某乙的证言。（三）被害人史某乙、赵某乙、房某、丁同意的陈述。（四）被告人沈建文的供述。
根据上述事实和证据，原审法院判决：一、被告人沈建文犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币700000元。二、违法所得人民币5162800元，依法继续追缴。
上诉人沈建文的上诉理由及其辩护人的辩护意见是，其与被害人之间是正常的民间借贷关系，没有非法占有的故意，没有采用虚构事实和隐瞒真相的方法实施诈骗行为，不构成诈骗罪。
原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，本院对一审判决书中列举的证据予以确认。二审经审理查明的事实与原判认定的事实相同。
关于上诉人沈建文的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，沈建文隐瞒其背负大量外债的真相，采取拆东墙补西墙的方法，以“经营煤炭”、“做生意”、“工程招标”等为理由，向被害人史某乙、赵某乙、房某、丁同意借取大额资金，并将大部分资金用于还债。在资金链断裂后，其将奶牛场的奶牛低价卖掉后逃匿。故沈建文的行为已构成诈骗罪，其上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。
本院认为，上诉人沈建文以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。上诉人沈建文的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李元明
审 判 员 李 超
代理审判员 张雪娇
二〇一六年二月二十四日
书 记 员 马 宁