河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1626刑初114号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人连建房，男，1983年5月16日出生，汉族，小学文化程度，经商，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年8月14日被淮阳县公安局取保候审，2016年4月21日被变更强制措施为刑事拘留；于2016年5月27日经淮阳县人民检察院批准，同日被淮阳县公安局逮捕。
辩护人陈玉硕，女，河南长胜源律师事务所律师。
被告人赵勋清，男，1970年7月15日出生，汉族，小学文化程度，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因犯挪用资金罪，于2012年12月5日被淮阳县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月30日被淮阳县公安局刑事拘留；2016年7月11日经淮阳县人民检察院批准，次日被淮阳县公安局逮捕。
辩护人方润，男，河南鲲之鹏律师事务所律师。
辩护人杨俊伟，男，河南浩盈律师事务所律师。
被告人张好福，男，1953年1月11日出生，汉族，小学文化程度，淮阳县供电公司退休职工，中共党员，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月30日被淮阳县公安局刑事拘留，2016年7月12日被变更强制措施为监视居住。2017年3月31日本院决定对其监视居住。
辩护人何金松，男，河南陈州律师事务所律师。
被告人刘明亮，男，1954年12月27日出生，汉族，小学文化程度，淮阳县供电公司退休职工，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年7月26日被淮阳县公安局监视居住。2017年3月31日本院决定对其监视居住。
被告人曹俊生，男，1951年11月6日出生，汉族，高中文化程度，淮阳县供销合作社退休职工，中共党员，出生地河南省淮阳县，户籍所在地河南省淮阳县，现住淮阳县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年10月5日被淮阳县公安局刑事拘留，2016年10月13日经淮阳县人民检察院批准，次日被淮阳县公安局逮捕。
辩护人吴建成，男，河南陈州律师事务所律师。
被告人连建房集资诈骗、被告人赵勋清集资诈骗、非法吸收公众存款、被告人张好福、刘明亮、曹俊生非吸收公众存款一案，由淮阳县人民检察院于2017年3月22日以淮检公诉刑诉（2017）72号起诉书，指控被告人连建房犯集资诈骗罪、被告人赵勋清犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、被告人张好福、刘明亮、曹俊生犯非吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员胡大江、刘祥东出庭支持公诉，被告人连建房及其辩护人陈玉硕、被告人赵勋清及其辩护人杨俊伟、方润、被告人张好福及其辩护人何金松、被告人刘明亮、被告人曹俊生及其辩护人吴建成到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：2014年5月23日，被告人连建房注册成立郑州庆博实业有限公司。同年7月份，在未取得工商登记的情况下，成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司并伙同赵勋清，谎称公司效益好，有投资矿产等多项盈利项目，许以高息，通过客户经理张好福、刘明亮、曹俊生，向社会公众非法吸收存款人民币1876.87万元（租车押金人民币77.47万元）。案发前，已退还本金人民币775.4万元，退还利息人民币254.9464万元，实际骗取人民币846.5236万元（被害人情况详见会计报告）。
被告人张好福、刘明亮、曹俊生在连建房非法吸收公众存款期间，通过客户经理的身份，向亲友及其他社会公众吸收存款，并获以利差。其中，张好福吸收公众资金人民币599万元，刘明亮吸收公众资金115万元，曹俊生吸收公众资金人民币99.5万元。
另查明：2013年至2014年9月，被告人赵勋清作为金麟投资有限公司淮阳县办事处业务副总，非法向闫某2、程某(韩某）、庞某等人介绍并吸收存款人民币143万元。截至案发，上述款项均未退还。
被告人刘明亮于2016年7月22日到公安机关投案。
被告人连建房辩称：我对指控的事实没有异议，是不是构成集资诈骗，应当依法处理。
辩护人辩称：一、本案指控被告人连建房犯集资诈骗罪事实不清、证据不足，应当以非法吸收公众存款定罪量刑。二、指控连建房集资诈骗846.5236元事实不清、证据不足。虚构的260万元应当从数额中扣除；77.47万元的租车押金应当扣除；2015年5月30日后退还的本金14.9万元，应当从集资数额中扣除。二、被告人连建房有以下法定从轻或减轻情节。1、被告人连建房主动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首。2、被告人连建房积极退赃并当庭认罪，建议从轻处罚。
被告人赵勋清辩称：我没有伙同连建房诈骗；在金麟投资有限公司我也是受害人，我没有介绍闫某2和庞某存款。
辩护人杨俊伟辩称：一、被告人赵勋清的行为不构成非法吸收公众存款罪。1、赵勋清的行为不符合该罪的客观要件，赵勋清没有公开宣传的行为，也没有向社会不特定对象吸收资金。2、不符合主观要件。赵勋清主观不明知金麟公司不具有吸收公众存款的资格。不存在犯意联络。闫某2与庞某入职及存款与赵勋清无关。二、被告人赵勋清的行为是单位行为。三、被告人赵勋清具有法定的从轻、减轻情节。1、被告人赵勋清系电话传唤到案，如实供述犯罪事实，属自首。2、退缴了全部非法所得。
辩护人方润辩称：一、被告人赵勋清没有向社会公开宣传，其行为不构成非法吸收公众存款罪。二、被告人赵勋清没有非法占有集资款的共同故意和行为，其行为不构成集资诈骗罪。
被告人张好福对指控的犯罪事实没有异议，辩解称其本人也是受害者，请求从轻处罚。
辩护人辩称：一、被告人张好福的行为属于单位犯罪。二、被告人张好福吸收存款数额为599万元，实际已退还客户216.5万元，仅剩382.5万元，其中得到谅解的有106.5万元，因此，不应当让张好福承担599万元的刑事责任。三、张好福系初犯，也是受害人，依法可以从轻处罚。
被告人刘明亮对指控的犯罪事实没有异议。
被告人曹俊生对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人辩称：一、被告人曹俊生也是本案的受害人。二、曹俊生涉及的非法吸收公众存款应当认定为单位犯罪。三、案发后曹俊生已积极补偿被害人。建议对曹俊生免予刑事处罚。
经审理查明：2014年5月23日，被告人连建房注册成立郑州庆博实业有限公司。同年7月份，在未取得工商登记的情况下，成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司并伙同赵勋清，谎称公司效益好，有投资矿产等多项盈利项目，许以高息，通过客户经理张好福、刘明亮、曹俊生，向社会公众非法吸收存款人民币1876.87万元（含租车押金人民币77.47万元）。案发前，已退还本金人民币775.4万元，退还利息人民币254.9464万元，实际骗取人民币846.5236万元（被害人情况详见会计报告）。
被告人张好福、刘明亮、曹俊生在连建房非法吸收公众存款期间，通过客户经理的身份，向亲友及其他社会公众吸收存款，并获以利差。其中，张好福吸收公众资金人民币599万元，刘明亮吸收公众资金人民币115万元，曹俊生吸收公众资金人民币99.5万元。
2013年至2014年9月，被告人赵勋清作为金麟投资有限公司淮阳县办事处业务副总，非法向闫某2、程某（韩某）、庞某等人介绍并吸收存款人民币143万元。截至案发，上述款项均未退还。
被告人刘明亮于2016年7月22日到公安机关投案。
另查明：被告人连建房在案发后，退还被害人本金11.3万元。被告人张好福、刘明亮、曹俊生及其家人与经三被告人吸收存款的被害人达成了协议，取得了各被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
第一组证据：被告人主体身份等综合证据如下：
（1）被告人户籍证明、前科证明材料。
证实：被告人连建房犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科。被告人赵勋清犯罪时已达刑事责任年龄；被告人张好福犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科；被告人刘明亮犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科；被告人曹俊生犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科。
（2）刑事判决书（2012）淮刑初字第135号。
证实：被告人赵勋清因犯挪用资金罪，于2012年12月5日被淮阳县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。
（3）任职证明等。
证实：张好福、刘明亮系淮阳县供电公司退休职工，曹俊生系淮阳县供销合作社退休职工，赵勋清系原淮阳县大连信用社信贷员。
（4）到案情况说明。
证实：被告人刘明亮于2016年7月22日投案自首。
第二组：关于非法吸收公众存款行为的相关证据如下：
1.书证
（1）郑州市工商行政管理局中原分局出具“私营企业基本信息查询单”、营业执照、淮阳县公安局经侦大队出具证明等。
证实：郑州庆博实业有限公司，成立时间2014年5月23日，法定代表人连建房，注册资本1000万元，实收资本0元，经营范围：批发零售、园林景观工程设计与施工，照明工程设计与施工，代理房地产营销等。
国家企业信息公示系统查询“郑州庆博实业有限公司淮阳县分公司”无记录，显示淮阳县分公司无工商登记。
淮阳县公安局经侦大队出具证明经前往中国人民银行和淮阳县银监会等部门调查取证，未发现连建房及其成立的郑州庆博实业有限公司在上述单位登记允许吸收存款等备案事项。
（2）郑州庆博实业有限公司租车宣传单、庆博汽车租赁淮阳分公司、庆博租赁广告牌，在淮阳经营场所照片。
2.被告人供述。
（1）被告人连建房供述。
郑州庆博实业有限公司是我在2014年5月在郑州注册成立的。淮阳成立分公司，是我和张好福、赵勋清共同商量的，我给张好福、赵勋清说想在淮阳干个分公司，可以以汽车租赁为名，你们负责在淮阳给我吸收借款资金，我给你们高额利息，你们可以吃利息差，他们两个同意了。筹集借款的利息是给张好福、赵勋清他们两人在郑州吃饭时商量的，让我出到月息4分，我同意后张好福、赵勋清就开始给我筹集借款了。淮阳分公司挂的是经营汽车租赁业务，其实在淮阳一共租赁了6辆车，租赁车辆是由我提供的，主要是以吸收借款资金为主。淮阳分公司在淮阳办理借款业务的《收据》和《借款合同》是我提供的，给客户开的有《收据》和《借款合同》是邱某1办理的。
（2）被告人张好福供述。
淮阳分公司在淮阳县工商局并没有注册，挂的是郑州庆博实业有限公司营业执照的复印件。淮阳分公司挂的是经营汽车租赁业务，没有怎么宣传，做了广告单，还做了16个大点的广告牌埋放在各乡镇的交通要道上，宣传的主要还是如何集资，主要通过亲戚朋友之间的口口相传。之所以帮连建房从民间集资借钱是因为连建房给我4分的高额利息，我从中间可以得到利差，我从公司的借款利息中共获利七、八十万元钱，这些钱我又全部投资借给连建房了。连建房在郑州办理了两个银行POS机放在了郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，我们都是让集资人直接从POS机上把钱刷走的，《收据》和《借款合同》是连建房提供给邱某1的，手续的所有印章都是在郑州庆博实业有限公司加盖好的，来了客户直接填写名字就可以了。邱某1负责开《收据》和《借款合同》，李某负责接待，曹俊生、刘明亮、赵勋清和我负责借款业务，我负责全面工作。郑州庆博实业有限公司淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门共融资1077.7万元人民币。
（3）被告人刘明亮的供述。
2014年8月份左右，经张好福介绍我到郑州庆博实业有限公司淮阳分公司工作，给连建房打工，和张好福、曹俊生、赵勋清给连建房融资，连建房给分公司月息四分，张好福和赵勋清规定我们给客户月息一分五至三分五，我们四个从中获取差价，2014年7月至2015年5月我和赵勋清、张好福、曹俊生四人在淮阳县向连建房融资1100余万元。
(4)被告人曹俊生的供述。
郑州庆博实业有限公司淮阳分公司于2014年9月19日开业成立，没有在工商局注册，2014年9月21日我、赵勋清、张好福、刘明亮在一起开会，张好福和赵勋清说郑州总公司刚成立，需要大量资金，我们帮忙给连建房向他人融点资，总公司给我们利息月息三分（淮阳分公司提成五厘作为发放我们几个人的工资及公司开销），我们给客户一分五至二分五的月息，我们四个从中获取利息差价。当初开会定我和赵勋清、张好福、刘明亮为客户经理，负责融资拉客户，我们四个客户经理联系好客户后，领着客户到郑州庆博实业有限公司淮阳分公司邱某1那里刷卡交付借款，邱某1给客户出具借款合同和制式收据。
3.证人证言
（1）证人邱某1证言。
郑州庆博实业有限公司淮阳分公司老板是连建房，业务范围是对外租车、理财融资，负责人张好福，客户经理赵勋清、刘明亮、曹俊生，赵某负责POS机刷卡及接待。客户由客户经理联系好后，由客户经理领着客户到我那里刷卡交付借款，然后出具收据、借款合同，然后把收据交给客户或客户经理，借款合同是同一制式。
4、被害人陈述。
（1）被害人付某1、王某2、夏某1、张某2陈述。
以上被害人关于如何被介绍存款的陈述一致。证实：张好福、刘明亮、曹俊生等人向其介绍，连建房是淮阳县大连乡人，和河南省地矿厅纪检书记孟某在郑州成立郑州庆博实业有限公司，经营租车业务。连建房和孟某合伙在新密和山西开发的有矿产，非常挣钱，现在需要吸收点资金作为启动资金办理相关手续。郑州庆博实业有限公司淮阳分公司负责融资等，给月息二分三。
（2）被害人梁某、张某3、张某4、魏某、李某4、夏某2、李某5、张某5、徐某4、王某3琳、连某2、李某6、孙某2、喻某、王某4、张某6、曹某2、黄某2、刘某2、俞某、蔡某1、闫某1、赵某1、李某7、宋某、蒋某1、刘某3、马某、董某2、刘某4、劳某、曹某3、刘某5、刘某6、石某2、耿某2、刘某7、赵某2、刘某8、赵某3、李某8、邱某2、曹某4、兰某、朱某、何某1、何月海、王某5、孙某3、李某1、董某1的陈述
证实：以上证人证言能够相互印证，证明连建房等违返国家金融管理法规，假借郑州庆博实业有限公司淮阳县分公司名义，利用张好福、刘明亮、曹俊生等人，在未取得有关部门依法批准的情况下，通过向社会公众宣传的形式，以承诺还本付息等形式，向社会公众吸收资金的事实。
第三组：关于犯罪数额认定的证据如下：
1.书证。
（1）现金账册1本、收据9本、借存款合同、银行明细。
（2）被害人曹某4的租车收据。
2、证人证言
（1）邱某1证言。
现金账目是我记载的。现金账目的借方是我根据公司给客户出具的借款合同和客户的POS机刷卡小票记载的（时间、姓名、借方金额即借款金额），如果客户有退款的张好福给我退款人的姓名、退款金额即贷方，我在借款人的贷方记上退款金额。借款方是客户借给公司钱的当天记载的，贷方是张好福什么时间给我说我什么时间记载的，都记到借款人姓名后面的贷方了。
2.会计报告。
证实：（1）去除续期资金，连建房吸收存款1799.4万元（有银行交易明细1417.87万元）。
（2）收取租车押金77.47万元。
（3）退还本金775.4万元。
（4）退还利息254.9464万元。
非法占有数额为：846.5236万元。
（2）被告人供述。
（1）被告连建房供述。
分公司2014年9月份成立至2015年5、6月份关门，在淮阳总融资1600多万元，客户要求退回了500万多元，现在还下欠1077万元；赵勋清共给我融资借款70多万元，已全部退回给赵勋清了；张好福共给我融资借款1600多万元（包含曹俊生和刘明亮的借款）、退还给张好福500多万元（曹俊生和刘明亮的退款也在其中）、曹俊生、刘明亮各给我借款100多万元，曹俊生和刘明亮的借款都在张好福的账目里包涵着。
（2）被告人赵勋清供述。
我借给连建房50.4万元，我的客户借给连建房52万元，共计102.4万元，连建房一共返还给我95.5万元的本金，这95.5万元本金都汇到我建设银行账户上了。我介绍我姐赵某某借给郑州庆博实业有限公司16万元、我内弟李某1借款20万元、赵某4借款10万元、赵某某借款10万元、杨某借款22万元（合同上写的是我的名字）我介绍的人借款钱已经都取走了。我还介绍徐某2借给连建房22万元，存到张好福银行卡上了，张某13万元，孙某17万元。徐某2、张某、孙某的本金连建房都打到我建设银行账户上了，钱没有给他们三个，我给他们三个说钱我自己干其他事用了,算他们把钱借我了，他们都同意了。
（3）被告人张好福供述
淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门共融资100多家，1077.7万元人民币。我借款736.7万元（60多家债权人）、赵勋清借款75万元、刘明亮借款186万元（29家债权人）、曹俊生借款154.8万元（25家债权人）。我从以上融资中获利90.7万元加上自己本金50万元，又都借给连建房了。
（4）被告人刘明亮供述
我自己投放了47万元。经我介绍刘某82万元，石某2和刘某9共存入15万元，刘某720万元，耿某210万元，赵某27万元，刘士钦7万元，赵某32万元，刘某63万元，刘某6万元，朱某10万元，郑秀丽57万元。其中有我的近亲属。
（5)被告人曹俊生供述
经我及我客户介绍的一共有13人，23份合同，共计154.8万元。我自己总共13.3万元；马某总共10.5万元；严某总共10万元；蔡某1总共20万元；连某2总共11万元；赵某110万元；俞某共10万元；曹某21万元；董某210万元；孙某15万元；黄某12万元；黎某10万元；曹某27万元，李某715万元。
4.被害人陈述（包括张好福、刘明亮、曹俊生非吸数额认定）
（1）曹俊生非吸数额
被害人蔡某1陈述证实：经连某2（曹俊生儿媳）介绍存款20万元。
被害人赵某1陈述证实：经连某2介绍存款10万元。
被害人俞某陈述证实：经连某2介绍存款10万元。
被害人闫某1陈述证实：经曹俊生介绍存款10万元。
被害人孙某1陈述证实：经曹俊生介绍存款5万元。
被害人黎某（兰某妻子）陈述证实：经曹俊生介绍以兰某的名义租车交22万元，以黎某名义存款10万元。
被害人马某陈述证实：经曹俊生介绍存款10.5万元。
被害人黄某1陈述证实：经曹俊生介绍存款2万元。
以上被告人陈述证实：曹俊生供述和被害人陈述等相互印证，曹俊生共向社会公众吸收8人，99.5万元。
（2）被告人刘明亮非吸数额
被害人耿某2陈述证实：两次借给刘明亮10万元。
被害人石某2陈述证实：经刘明亮介绍存款7万元。
被害人刘某9陈述证实：经刘明亮介绍存款8万元。
被害人朱某陈述证实：经刘明亮介绍存款10万，租车押金10万元。
被害人付某2陈述证实：以其妻子郑秀丽的名义，经刘明亮介绍存款70万元。
以上被害人陈述证实：经刘明亮介绍吸收存款数额共计115万元。
（2）张好福非吸数额。
被害人刘某3陈述证实：经张好福介绍，存款14万元于2015年3月份已将钱全部取走。
被害人张某7、蒋某2陈述证实：经张好福介绍，刘某3的钱到期退回后，二人顶用刘某3合同，存款7万元。
被害人张某3陈述证实：经张好福介绍，2014年2月6日借款10万元，后已收回。租车押金15.5万元。
被害人曹某3陈述证实：以张某的名义，经张好福介绍，存款70万元。
被害人何某陈述证实：经张好福介绍，交租车押金15.5万元。
被害人宋某陈述证实：经张好福介绍，存款18万元。
被害人劳某陈述证实：经张好福介绍，2014年10月8日存70万元，已退回，这70万是李某7、刘某9的钱。2014年12月17日存10万元。
被害人刘某4陈述证实：经张好福介绍，我本人存款6万元，给我出具一份16万的合同中包括夏某1的10万。
被害人梁某陈述证实：经张好福介绍，存款4万元。
被害人徐某4陈述证实：经张好福介绍，存款有36万已取出。以自己和婆婆卢某的名义6次存的80万元，尚未取回。其邻居李某5存款50万元。
被害人李某5陈述证实：经张好福的手，存款50万元。
被害人喻某陈述证实：通过张好福介绍，存款66万元。
被害人王某3（王某3）陈述证实：通过张好福介绍，存款5万元。
被害人李某4陈述证实：通过张好福介绍，存款2万元。
被害人孙某2陈述证实：借王某7超10万，经张好福介绍，存入庆博公司。
被害人魏某陈述证实：通过夏某1，经张好福介绍，存款20万元。
被害人李某9陈述证实：通过张好福介绍，存款20万元。
被害人李某8陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元。
被害人王某6陈述证实：通过张好福介绍，以其本人名义存款8万元，以其妻子名义存款17万元。
被害人孙某3陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元，已全部退还。
被害人李某7陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元，已全部退还。
证实：被害人陈述及审计报告中证实，张好福吸收公众存款共计599万元。
5.其他被害人陈述。
租车部分陈述。
被害人曹某4陈述证实：2015年3月15日交12万元，租了一辆朗逸轿车。2015年5月18日郑州亿顺租赁公司来淮阳找我，说我租赁的这辆车是他的，郑州庆博公司老板已经跑了，收不到租金，现在车已经被派出所扣了。
被害人兰某陈述证实：2014年10月15日经曹俊生介绍存款20万元，2015年1月15日又添2万元共计22万元，租赁一辆迈腾车。
被害人朱某陈述证实：2015年3月11日经刘明亮和张好福介绍，在郑州庆博公司交了20万元，其中10万元作为租车押金，租了一辆东风标致308。
被害人何某1陈述证实：2015年1月26日经张好福介绍，交15万元在庆博公司租了一辆朗逸轿车。
被害人何某陈述证实：2015年1月13日经张好福介绍，交了15.5万元租了一辆朗逸轿车。
6、被告人张好福供述。
总共租出去6辆车，曹某412万，朱某10万，何某15.5万，何某某弟弟15万，电业局租了一辆别克凯越，没有交钱，每月租金3000元，兰某交了22万。
以上证据相互印证，通过审计结合其他在案证据可以证实：（1）去除续期资金，连建房吸收存款1799.4万元（有银行交易明细1417.87万元），收取租车押金77.47万元，退还本金775.4万元，退还利息254.9464万元。连建房等非法占有数额为，846.5236万元；（2）张好福经手除去近亲属外共计599万元；（3）刘明亮经手除去近亲属外共计115万元；（4）曹俊生经手除去近亲属外共计99.5万元。
第四组：关于被告人连建房、赵勋清非法占有故意认定（资金去向）的证据如下：
1、书证。
连建房提供“栋梁苑小区认购书”相关书证。
2.被告人供述。
（1）被告人连建房供述。
我初中毕业后，在外打工，干外墙保温，挣了几十万元钱。我在淮阳县融资的钱没有给家人用，也没有借给过家人。后来就在郑州成立了郑州庆博实业有限公司，注册资金1000万元，我当时实际就有70万元左右，在郑州开公司租赁办公室、装修、公司经营开销后就所剩无几了。我给张好福、曹俊生、刘明亮介绍说我是郑州庆博实业有限公司的法定代表人，在郑州干的汽车租赁生意，汽车租赁生意前景很好，因为以后公车面临改制，以后事业单位的汽车全部都有租赁，还说我投资了一个铝矿，在郑州市南三环投资尚客优快捷宾馆，在鄂尔多斯投资个煤矿等。我宣传郑州庆博实业有限公司现面对全省各市开分公司和加盟等，说在开封、新密、洛阳等地都已经开了分公司，还说以后前景非常好。我介绍公司背后的老板是孟某，郑州庆博实业有限公司实际与孟某没有关系。我介绍过张好福、赵勋清与孟某认识。我给他们介绍说这是我新密的二哥，在煤炭局工作，是煤炭局督查科的科长，是个很有实力的人，我还给他们介绍说我与孟某合伙在新密开了个铝矿，铝矿在新密市平陌镇杨台村，手续全部办下来了，以后就等着赚大钱了。郑州庆博实业有限公司基本上就没有开展业务，没有赚到钱。在淮阳分公司给我融资之前郑州庆博实业有限公司还没有购买车辆，我是靠郑州庆博实业有限公司淮阳分公司给我融资的钱经营的公司和其他投资。淮阳分公司成立之前没有办理相关手续，融资没有审批手续。筹集的借款资金实际用于，买7辆车（一辆捷豹XJL、一辆宝马525、一辆别克商务GL8、一辆起亚K5、两辆朗逸、一辆江铃皮卡）共花了近300万元。两辆朗逸租赁给淮阳的客户了，其他的5辆汽车全部低价抵押给新密市常敬博了，这5辆车共抵押了130万元左右，这130万元我全部退还给淮阳的客户了。借常敬博110万元左右，用我姐连某在新密的房子抵押借的，钱还没有还。给张好福打300多万的利息，在鄂尔多斯与榆林交界处的少峰煤业投资了112多万元，在郑州航海路与紫金山路的理想城小区3号楼1单元2楼208室代理马来西亚保健品爱邻乐花费35万左右，生意不好产品送人了，也没有账目。周口分公司和淮阳分公司的房屋租赁和装修共花费了近90万元，郑州庆博实业有限公司经营的房租和办公设施费用将近100万元，郑州庆博实业有限公司经营开销将近30万元左右。
（2)被告人张好福供述。
连建房给我们介绍，他的公司是2014年5月份成立的，主要经营汽车租赁业务，这个生意现在比较赚钱，公司现在处于起步阶段，还说郑州庆博实业有限公司的法定代表人虽然是他，其实郑州庆博实业有限公司是孟某和孟某的儿子孟博的名字最后一个字的缩写（郑州庆博实业有限公司），孟某是他（连建房）在新密的把兄弟二哥，孟某是新密市煤炭局的纪检书记（经核实孟某是新密市煤炭局督查科的科长），CBD的东北角孟某有套房子价值6千万元，房子的名字是孟某的妻子刘某某的名字，孟某还打算用那套（价值6千万元）房子做抵押贷款，钱下来了就投资到这个公司（郑州庆博实业有限公司），而且现在郑州庆博实业有限公司在新乡、开封、平顶山、洛阳、安阳等地都开了分公司，这些公司的负责人也都是从领导岗位上退下来的人在负责管理的，等全省的分公司全部覆盖完后就该上市了，现在公司正在全省铺开，业务量比较多比较大，需要大量的资金，让我回家帮着凑点钱，能找的越多越好，回到淮阳后我就找到亲戚朋友给他们说了连建房给我说的同样的话，让亲戚朋友把钱都放到我这，我再放到连建房那，第一个月（2014年7月）找到了127万元人民币，第二个月（2014年8月）找到了220多万元人民币，到第三个月的时候连建房让赵勋清和我在淮阳找房子，准备成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，赵勋清和我在康乐路172号路北找到了两间房子，房租费用3.5万元是连建房出的，装修花了几万元钱也是连建房出的钱。连建房还给我和赵勋清写了承诺书。2014年9月19日郑州庆博实业有限公司淮阳分公司成立开业，开业的时候连建房带着从郑州带来的十几个人来了公司，连建房指定我负责郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，公司主要经营车辆租赁，其实是做民间融资，2014年9月郑州庆博实业有限公司淮阳分公司成立前我找到我的好友刘明亮和曹俊生来做公司的客户经理（负责给公司发展客户，筹集资金），公司成立后连建房找了邱某1和李文霞二人在公司负责接待业务，郑州庆博实业有限公司淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门，共融资1077','2018-10-07
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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