山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）迎刑初字第781号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人温兴焕，男，1974年1月21日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原山西新之源科技发展有限公司法人，现住上海市闸北区。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月4日被宁波公安局抓获，同年3月13日被太原市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。
辩护人冯晓磊、张琪，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。
被告人樊世胜，男，1968年7月1日出生于太原市，汉族，大专文化，原山西新之源科技发展有限公司工作人员，原系娄烦县盛兴煤业有限公司法定代表人，住本市迎泽区。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年2月18日被太原市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。
辩护人任国庆，山西晋阳律师事务所律师。
被告人陈加荣，男，1973年11月11日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原山西新之源科技发展有限公司工作人员，住浙江省温州市平阳县。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月20日被太原市公安局迎泽分局刑警大队刑事拘留，同年4月12日被逮捕。
辩护人晋尧、张璇，北京市华泰律师事务所律师。
被告人李祖甲，男，1990年6月16日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原娄烦县盛兴煤业有限公司股东，现住浙江省温州市平阳县，暂住浙江省温州市苍南县。因犯故意伤害罪，于2009年被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月19日被太原市公安局刑事拘留，同年4月12日被取保候审。
辩护人苏晨星、赵永琴，山西中吕律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2013]第704号起诉书指控被告人温兴焕、樊世胜、陈加荣、李祖甲均犯非法采矿罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员侯强出庭支持公诉，被告人温兴焕及其辩护人冯晓磊、张琪，被告人樊世胜及其辩护人任国庆，被告人陈加荣及其辩护人晋尧、张璇，被告人李祖甲及其辩护人苏晨星、赵永琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控，2012年4月，被告人温兴焕、温亦谦（在逃）出资注册成立山西新之源科技发展有限公司，通过在太原市娄烦县招商引资的方式，以“生态温室项目”建设蔬菜大棚基地和蓄水池为由非法开采，后被告人温兴焕雇佣叶庆坦(另案处理)为施工技术人员，李雪梅(另案处理)负责施工队作业，被告人陈加荣负责监管施工,被告人李祖甲在外围巡逻，为采出的煤过磅签字。于2012年10月，被告人温兴焕伙同被告人樊世胜、李祖甲使非法开采出的煤炭通过合法途径销售，出资人民币80万元购买娄烦县盛兴煤业有限公司全部股权，煤炭通过娄烦县盛兴煤业有限公司销售至河北井陉矿区泽丰洗煤厂、阳曲县福利洗煤厂和娄烦县鸿业热力有限公司等地。2013年３月17日，经山西省国土资源厅鉴定出具《国土资源违法案件鉴定书》，被告人温兴焕等人非法采出煤炭资源总量3258吨，价值总额人民币1091430元。被告人温兴焕于2012年12月12日以人民币4380万元的价格将山西新之源科技发展有限公司和娄烦县盛兴煤业有限公司股权转让给涂明海（另案处理）。案发后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、书证等相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人温兴焕、樊世胜、陈加荣、李祖甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人温兴焕的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应为单位犯罪，而非个人犯罪；2、新之源公司实施非法采煤主观恶性不大；3、新之源公司、盛兴煤业公司股权转让原因合情合理，转让价款与价值对等，并非赃款；4、如新之源公司的行为构成犯罪，也存在如下从轻或减轻情节，新之源公司存在犯罪中止情形，应当减轻处罚，被告人温兴焕有立功表现，符合法定可以从轻或者减轻处罚的情节，被告人温兴焕没有犯罪动机，有悔罪表现，系初犯表现良好符合酌定从轻或减轻量刑情节。
被告人樊世胜的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人的定罪性质上及量刑上的意见，同意温兴焕的辩护人发表的辩护词中属于单位犯罪，及社会危害性较小，作为单位犯罪应该有犯罪中止的情形；2、对于被告人樊世胜，我们认为是单位犯罪，单位犯罪处罚的是直接责任人与负责人，樊世胜作为参与犯罪行为的社会危害性较小，其在本案中主要是起到文字方面的工作，在挖煤和卖煤环节上，樊世胜参与的程度不高，但是樊世胜不是股东；3、樊世胜存在投案自首的情节；4、被告人樊世胜在本案中仅仅是一名参与者，且参与不深，法庭应当考虑给其从轻或者减轻的处罚，被告人从羁押到现在已经受到了应有的惩罚；5、被告人没有前科，系初犯；6、建议法庭对被告人作出减轻的处罚。
被告人陈加荣的辩护人提出如下辩护意见：1、新之源公司实施二次非法采矿行为，陈加荣只有一次在现场负责施工，陈加荣在受雇期间，除收取工资及自驾机动车使用补贴外，未从新之源公司及温兴焕处收取过奖金性质的酬金，陈加荣在挖煤现场实施的监工行为性质，其后果依法应归属于新之源公司，名为监工，实为传话筒，依据陈加荣与新之源公司客观存在的劳动关系，山西省太原市迎泽区人民法院
刑事判决书
（2013）迎刑初字第781号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人温兴焕，男，1974年1月21日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原山西新之源科技发展有限公司法人，现住上海市闸北区大统路938弄10号楼1504室。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月4日被宁波公安局抓获，同年3月13日被太原市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于太原市看守所。
辩护人冯晓磊、张琪，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。
被告人樊世胜，男，1968年7月1日出生于太原市，汉族，大专文化，原山西新之源科技发展有限公司工作人员，原系娄烦县盛兴煤业有限公司法定代表人，住本市迎泽区新城西街8号楼3单元1层2号。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年2月18日被太原市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于太原市看守所。
辩护人任国庆，山西晋阳律师事务所律师。
被告人陈加荣，男，1973年11月11日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原山西新之源科技发展有限公司工作人员，住浙江省温州市平阳县水头镇湖边路302室。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月20日被太原市公安局迎泽分局刑警大队刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于太原市看守所。
辩护人晋尧、张璇，北京市华泰律师事务所律师。
被告人李祖甲，男，1990年6月16日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，原娄烦县盛兴煤业有限公司股东，现住浙江省温州市平阳县鳌江镇工贸街22号B幢301室，暂住浙江省温州市苍南县钱库镇百花街居民楼601室。因犯故意伤害罪，于2009年被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法采矿罪于2013年3月19日被太原市公安局刑事拘留，同年4月12日被取保候审。
辩护人苏晨星、赵永琴，山西中吕律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2013]第704号起诉书指控被告人温兴焕、樊世胜、陈加荣、李祖甲均犯非法采矿罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员侯强出庭支持公诉，被告人温兴焕及其辩护人冯晓磊、张琪，被告人樊世胜及其辩护人任国庆，被告人陈加荣及其辩护人晋尧、张璇，被告人李祖甲及其辩护人苏晨星、赵永琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控，2012年4月，被告人温兴焕、温亦谦（在逃）出资注册成立山西新之源科技发展有限公司，通过在太原市娄烦县招商引资的方式，以“生态温室项目”建设蔬菜大棚基地和蓄水池为由非法开采，后被告人温兴焕雇佣叶庆坦(另案处理)为施工技术人员，李雪梅(另案处理)负责施工队作业，被告人陈加荣负责监管施工,被告人李祖甲在外围巡逻，为采出的煤过磅签字。于2012年10月，被告人温兴焕伙同被告人樊世胜、李祖甲使非法开采出的煤炭通过合法途径销售，出资人民币80万元购买娄烦县盛兴煤业有限公司全部股权，煤炭通过娄烦县盛兴煤业有限公司销售至河北井陉矿区泽丰洗煤厂、阳曲县福利洗煤厂和娄烦县鸿业热力有限公司等地。2013年３月17日，经山西省国土资源厅鉴定出具《国土资源违法案件鉴定书》，被告人温兴焕等人非法采出煤炭资源总量3258吨，价值总额人民币1091430元。被告人温兴焕于2012年12月12日以人民币4380万元的价格将山西新之源科技发展有限公司和娄烦县盛兴煤业有限公司股权转让给涂明海（另案处理）。案发后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、书证等相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人温兴焕、樊世胜、陈加荣、李祖甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人温兴焕的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应为单位犯罪，而非个人犯罪；2、新之源公司实施非法采煤主观恶性不大；3、新之源公司、盛兴煤业公司股权转让原因合情合理，转让价款与价值对等，并非赃款；4、如新之源公司的行为构成犯罪，也存在如下从轻或减轻情节，新之源公司存在犯罪中止情形，应当减轻处罚，被告人温兴焕有立功表现，符合法定可以从轻或者减轻处罚的情节，被告人温兴焕没有犯罪动机，有悔罪表现，系初犯表现良好符合酌定从轻或减轻量刑情节。
被告人樊世胜的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人的定罪性质上及量刑上的意见，同意温兴焕的辩护人发表的辩护词中属于单位犯罪，及社会危害性较小，作为单位犯罪应该有犯罪中止的情形；2、对于被告人樊世胜，我们认为是单位犯罪，单位犯罪处罚的是直接责任人与负责人，樊世胜作为参与犯罪行为的社会危害性较小，其在本案中主要是起到文字方面的工作，在挖煤和卖煤环节上，樊世胜参与的程度不高，但是樊世胜不是股东；3、樊世胜存在投案自首的情节；4、被告人樊世胜在本案中仅仅是一名参与者，且参与不深，法庭应当考虑给其从轻或者减轻的处罚，被告人从羁押到现在已经受到了应有的惩罚；5、被告人没有前科，系初犯；6、建议法庭对被告人作出减轻的处罚。
被告人陈加荣的辩护人提出如下辩护意见：1、新之源公司实施二次非法采矿行为，陈加荣只有一次在现场负责施工，陈加荣在受雇期间，除收取工资及自驾机动车使用补贴外，未从新之源公司及温兴焕处收取过奖金性质的酬金，陈加荣在挖煤现场实施的监工行为性质，其后果依法应并结合其在非法采矿过程中的具体行为，应认定陈加荣不符合构成非法采矿罪所要求的主体要件，应依法宣告陈加荣无罪；2、陈加荣无前科劣迹，应从轻处罚，家境贫寒，请合议庭考量酌情判其尽快恢复人身自由。
被告人李祖甲的辩护人提出如下辩护意见：1、同意被告人温兴焕的辩护人单位犯罪的辩护意见；2、被告人李祖甲犯罪情节轻微，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、李祖甲对胜兴煤业是挂名股东，实际控制人是本案被告人温兴焕；4、李祖甲在新之源公司工作期间，每月按时领取工资，并未分红；5、被告人李祖甲不是本案非法采矿罪的主导人员和主要执行人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；6、被告人李祖甲当庭自愿认罪，认罪态度较好，请法院对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2012年4月，被告人温兴焕、温亦谦（在逃）出资注册成立山西新之源科技发展有限公司，通过在太原市娄烦县招商引资的方式，以“生态温室项目”建设蔬菜大棚基地和蓄水池为由非法开采，后被告人温兴焕雇佣叶庆坦(另案处理)为施工技术人员，李雪梅(另案处理)负责施工队作业，被告人陈加荣负责监管施工,被告人李祖甲在外围巡逻，为采出的煤过磅签字。2012年10月，被告人温兴焕伙同被告人樊世胜、李祖甲为非法开采出的煤炭通过合法途径销售，出资人民币80万元购买娄烦县盛兴煤业有限公司全部股权，煤炭通过娄烦县盛兴煤业有限公司销售至河北井陉矿区泽丰洗煤厂、阳曲县福利洗煤厂和娄烦县鸿业热力有限公司等地。2013年３月17日，经山西省国土资源厅鉴定出具《国土资源违法案件鉴定书》，被告人温兴焕等人非法采出煤炭资源总量3258吨，价值总额人民币1091430元。被告人温兴焕于2012年12月12日以人民币4380万元的价格将山西新之源科技发展有限公司和娄烦县盛兴煤业有限公司股权转让给涂明海（另案处理）。
案发后，被告人温兴焕的家属主动退赔赃款1091430元。
上述事实，有公诉机关当庭提供、并经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人供述
（1）、被告人温兴焕的供述及交待材料，2011年年底，我认识温亦谦，到2012年农历2月底的时候，温亦谦找到我说有一个山西的煤炭项目非常好，让我投资。之后就先和马家岩村谈土地流转的事情以及投资和股份的事，我出6成1200万，林明理出2成400万，温亦谦出2成400万。但是因为温亦谦和林明理资金比较紧张，我要各自借给他们50万，这样我就应该出1300万，温亦谦和林明理各自出350万。林明理因为资金一直没有到位，最终没有他的股份。实际开发过程中我共出资2120万，温亦谦出资400万。温亦谦又介绍我认识了一个叫樊世胜的人，温亦谦说是他是太原本地人，文化程度高，所以土地流转谈判、工商手续等一系列的事情都由樊世胜来操作，樊世胜出资60万3%的比例，因为办手续实际占有了公司5%的股份。2012年4月樊世胜负责办理相关手续，成立了山西新之源科技发展有限公司。之后，还是在2012年4月份，樊世胜和陈加荣以山西新之源科技发展有限公司的资质和娄烦县静游镇马家岩村的村民签署了土地流转合同和蔬菜大棚项目合同。2012年4月底，我们就开始动工建设蔬菜大棚基地，到2012年8月18日的时候，我们已经建设了26个蔬菜大棚左右了。我们按照设计要求需要建设蓄水池项目了，就开始动工挖建蓄水池，大概挖到2012年9月26日的时候，马家岩村的村民就和挖土方的工程队讲，你们再这样挖下去最多5至6米就挖到煤了。我刚开始不同意，后来他们劝了我好久，我同意。10月5日晚上9点左右，我安排工程队的挖蓄水池下面的煤炭，一直挖到第二天早上6点左右。就这样一直挖了3天，挖出300多车煤炭。11月中旬的两个晚上，我又安排工程队的人挖蓄水池下面的煤，这次挖出200多车煤炭，挖出来的所有煤炭都直接拉到娄烦县盛兴煤业公司的储煤场了。我的公司没有开采煤炭的相关执照。在公司还有李祖甲，负责后勤工作，陈加荣，负责工程方面。2012年8月中旬，开始开挖蓄水池，通过刘忠江介绍一个山西大同的“小吴”（男，30多岁，好像叫吴杰）承包开挖蓄水池的土方，按照每方8.7元，小吴是承包人，具体施工队好像是安徽人。2012年9月中旬，安徽人的施工队因为下雨进度慢，嫌价格低，就不干了。离开时共结算工程款200多万，没有拖欠。后来小吴又介绍河南人“老李”（女，50多岁，河南人，1.65左右，较胖）干土方工程，价格还是8.7元一方。截止公司转让是结算给河南“老李”800多万，还欠290万转给购买公司的重庆人。共计给老李结算1100多万。挖蓄水池挖出的煤炭全部运输到盛兴煤业公司的储煤场，销售给娄烦张国英一次，他拉了两车嫌煤炭质量不好，没有继续拉。通过他介绍卖给阳曲县福利洗煤厂5000余吨，本来签订的合同是20000吨，490元每吨。拉走5000吨后就没有再继续拉。现在还没有结算煤款。还有一个娄烦的人也拉了1000余吨，这个人我不知道叫什么名字。为了想通过买卖煤炭赚钱，也想通过盛兴煤业公司将山西新之源科技发展有限公司非法挖出来的煤炭合法卖掉。2012年9月，我听说娄烦县盛兴煤业公司要转让，我就安排樊世胜去和盛兴煤业公司谈转让的事情，后来樊世胜和盛兴煤业公司谈好以80万的价格转让，山西新之源科技发展有限公司就出资80万元购买了娄烦县盛兴煤业公司全部股权，并变更法人为樊世胜。2012年12月6日左右，经林明理介绍，我与购买我们公司的涂明海在太原华康帝景大酒店谈好了转让协议。以3500万元的价格转让山西新之源科技发展有限公司全部股权。大概12月13日的时候，对涂明海的法人过来太原之后，我们就签订了股权转让协议。签订协议的第二天就把3500万的全部款汇入我的农行银行卡。娄烦县盛兴煤业公司和山西新之源科技发展有限公司一起转让，2012年12月和重庆老板涂明海谈判后，以880万的价格转让。大约12月下旬，签订股权转让协议后，重庆方把钱汇入我的银行卡内。我转让两个公司总共卖了4380万，给了林明理介绍费200万，给河南老李结算土方工程款390万，给岚县姓白的20万（给了温亦谦，最早这个项目是温亦谦从这个姓白的得知这个项目），给樊世胜150万，扣除我们的投资款2500万，还有利润1100余万。我和温亦谦按照我70%分得770余万，温亦谦30%分得330余万。山西新之源科技发展有限公司是我和温亦谦投资运营的，娄烦县盛兴煤业公司是山西新之源科技发展有限公司出资转让全部股权买回来的，娄烦县盛兴煤业公司的法人代表樊世胜，股东有李祖甲。樊世胜负责办理相关手续。在整个项目的施工过程中，有很多政府职能部门来检查，国土部门有国土所、娄烦县国土局、太原市国土局和山西省国土厅好像也有人来检查。县安监局、工商局、环保局、协税办都来现场检查。好像纪委也有人来过。都没有发现我们有违法的现象，没有接收到处罚决定书。
（2）、被告人樊世胜的供述及交待材料，2012年3月份，温亦谦和温兴焕给我说了温室大棚和生态旅游的规划，我认为项目不错，我们去娄烦实地考察时，在村民的口中了解到，该项目占用的马家岩村小组土地下面有煤炭资源。我就得知了温兴焕和温亦谦的目的是把马家岩村小组的土地先占有，等过几年后，国家有了相关的政策，再经过有关部门办理煤矿方面的相关手续。注册地址就是我原来开公司的地址太原市并州南路西二巷亲贤一品大厦2701室。山西新之源科技发展公司在娄烦县静游镇经营温室大棚和生态旅游项目，占地面积一千两百多亩地，租用静游镇马新村马家岩小组土地。温室大棚的建设，已经投入使用的十二个大棚，在建的有四十个左右大棚，每个大棚平均占地面三亩。还修筑了三、四公里长五米左右宽的水泥面道路，准备挖十万立方的蓄水池。2012年10月初，温兴焕给我打电话，告诉我看好一个储煤厂的手续，让我联系娄烦的史爱忠办理，并告诉我史爱忠电话130××××5339，这以后我第一次联系史爱忠。温兴焕已经谈好了以80万的价格购买史爱忠姐夫李智义的娄烦县盛兴煤业公司，法人变更为我，股东有我和李祖甲两个。温兴焕答应把大棚工地一个推土机给我，算在我名下。变更手续是我、李祖甲和史爱忠办理的，工商营业执照法人变更大约在10月10日变更完成，我就拿上公司的公章。财务章是10月20日以后，温兴焕把30万的余款结算后，税务登记证书办理完后，交给我的。2012年10月初娄烦县盛兴煤业公司法人变更我名下后。温兴焕通知我，让我找娄烦一个选煤厂姓张的老板（电话133××××2128）办理2700吨的煤炭准销票，并签订购买合同，每吨130元。实际我没有看到拉煤的过程，也没有给对方付款。同时，温兴焕又告诉我找一个姓杨（男，岚县人，30岁左右，电话159××××5809）的办理和兴县一家储煤厂的5000吨的煤炭准销票和购买合同，每吨390元，实际也没有看到拉煤和付款。兴县这家洗煤厂老板姓尹，大名和电话不祥。煤炭销售是温兴焕联系的，我不知道煤炭的来源，也没有看到拉煤的过程。
（3）、被告人陈加荣的供述及交待材料，2012年4月初的时候，我表哥（温亦谦）和我说他在山西有个露天矿项目，让我过去帮帮忙，我就去山西省太原市了，然后我表哥把我接到娄烦县静游镇马家岩的工地了。我刚过去的时候，我就是跟着樊总（樊世胜），在跑公司的一些手续的事情（土地流转合同，娄烦县招商引资会议签合同，代表公司和静游镇签蔬菜大棚项目合同等）。2012年8月的时候，新之源公司就开始进行蓄水池的建设了。最开始的时候是承包给一个姓“吴”的老板，后来他不干了，就又包给一个姓“李”的河南女老板（李雪梅）了，我主要是每天到大棚和蓄水池工地去看一下工程进度和安全方面的情况。2012年9月底的一天，温兴焕叫上我和叶工（叶庆坦）还有李总（李雪梅），到蓄水池施工现场，他叫了一台挖机在温兴焕指定的一个地方往下挖，说是想探一下地下有没有什么“东西”（指煤）。挖机往下挖了4米多的样子就发现地下有煤，温兴焕就让挖出来一些，说是要拿点样品去化验一下，然后就让挖机把挖的那个坑给回填了。当天晚上回到项目部后，温兴焕就定下来说是国庆期间开始挖煤，前几天先把煤层上方的土清理一下，然后再挖下面的煤。10月4日的时候，煤层上面的土清理的差不多了，就开始出煤了，挖出的煤拉到温兴焕买的煤业公司那里，煤业公司的名称我不知道。10月4日到6日总共挖了三个晚上的煤，挖出2000多吨。第一次挖完煤后，樊世胜指挥回填挖煤的坑的时候，还发生了一次塌方，有一辆车被塌方的土堆给砸坏了，人员没有出事。2012年11月中旬左右，温兴焕又安排我、叶庆坦和李雪梅晚上挖煤，但是这次我因为感冒，第二天没有到现场。这次挖了2个晚上，总共挖出2000吨左右的煤。新之源科技发展有限公司没有开采煤矿的资质。我在新之源公司帮忙开车，修建大棚，平整土地，检查工地施工进度和安全问题，我还代表新之源公司在娄烦县招商引资大会签合同；代表公司和静游镇镇政府签订了蔬菜大棚项目合同。另外新之源公司的工地，温兴焕不在的时候，工地由我负责，有什么情况我再向温兴焕汇报。我在新之源公司就是领工资，一个月4000元，我干了7个多月。公司转让后，支付给我3万的工资，后来因为公司用我的车办公，温兴焕又给了我5万的汽车补偿款。
（4）、被告人李祖甲的供述及交待材料，2012年4月底，经我爸爸的一个朋友介绍，我到娄烦县跟着温兴焕打工，给他当司机和报表，每个月给我4000元的工资，最后我干了8个月，工资加奖金温兴焕给了我38万元。平常在公司我主要负责卖煤的时候签字，平时给温兴焕（新之源科技发展有限公司法人代表）开车、买菜。2012年4月山西新之源科技发展有限公司成立，法人是温兴焕，温亦谦是股东，刘忠江时总经理，负责对外的关系协调和公司后来挖蓄水池的工程，樊世胜主要负责公司的蔬菜大棚项目和盛兴煤业公司的运作，陈加荣是公司的副总，他主要跟着温亦谦的，负责公司的日常管理和对公司一般员工的管理。我负责当司机和买菜。2012年盛兴煤业有限公司是从别人手里接手转让权的，法人是樊世胜，我和樊世胜是名义上的股东，樊世胜占股份百分之六十多，我占百分之三十多，是温兴焕拿着我的身份证办理的，实际上是新之源科技发展有限公司投资购买的，我没有掏钱。新之源名义上农业项目公司，实际上主要就是挖煤和卖煤，位置在山西娄烦静游镇马家岩村。盛兴煤业就是把新之源私挖出来的煤合法化卖掉。煤场就在挖煤位置不远的地方。2012年5月开始在娄烦马家岩村的山上建蔬菜大棚，2012年9月开始挖蓄水池，2012年国庆期间挖到了煤。挖煤我记得一共是两次，第一次是国庆节假期的时候，挖了三天，每天都是晚上挖煤。第二次是11月中旬的两三天，也是晚上挖的煤。这两次挖出的煤都运到了盛兴煤业的煤场。温兴焕布置我挖煤的时候是在外围负责巡逻，防止有国土、安监等部门发现。共挖了多少吨煤我不清楚。挖煤的时候现场负责的是刘忠江、陈加荣和叶工，有时候河南姓李的包工头也在，她是河南的施工队，共有三十多人。挖出来的煤由温兴焕和温亦谦负责卖，我只是在过磅单上签字。2012年12月中旬，温兴焕让我和樊世胜去签字，把盛兴煤业卖给了了一个我不知道名字的人，卖多少钱我不知道，新之源科技发展有限公司也是在这期间卖出去的。
2、证人证言
（1）、刘忠江的询问笔录，我通过林明理认识了温亦谦，2012年3月份，温亦谦的朋友温兴焕在山西娄烦县静游镇马家岩村成立了一家蔬菜大棚基地，公司注册为山西新之源科技开发有限公司，温亦谦介绍我过去目的是土方工程，我知道了公司的名义时进行蔬菜大棚的基地建设，实际上是进行煤炭的开采。2012年国庆期间，挖了一次煤，大约11月份的时候又挖了一次，煤炭销售都是温兴焕负责的，挖出的煤炭通过李雪梅组织的施工对的车辆运送至挖煤地点东侧一公司处的盛兴煤业公司的煤场。盛兴煤业是一座煤场，同时是一个有煤炭经营权的公司，山西新之源科技开发有限公司与盛兴煤业名义是两个机构，但另个公司的实际控制人都是温兴焕。山西新之源科技开发有限公司在挖出了煤以后，都运到盛兴煤业煤场存放，通过盛兴煤业将煤炭销售。温兴焕成立盛兴煤业的原因也是为销售煤炭有正规合法的渠道。盛兴煤业，我听说法人是樊世胜，具体的股东和股份我不知道，但实际的控制人是温兴焕。这个公司是温兴焕2012年9月或者10月买别人的手续，具体价格和卖方我不知道。买了手续后，重新在马家岩村租用的土地作为煤场。
（2）、李雪梅的询问笔录，我是干土木工程的，给山西新之源科技发展有限公司娄烦县马家岩村工地干土方工程。我到山西省娄烦县马家岩村工地给山西新之源科技发展有限公司蔬菜大棚挖水池，后来挖了两次煤。在温兴焕负责“新之源”公司的时候，工地出过两次煤。2012年10月份出过一次煤，当时小吴还在。11月底我从老家回来后我听工人说工地又出过一次煤。12月份换新老板后，我没见过煤。挖煤的时候温兴焕在现场，温总和他儿子、陈总、叶工、小李，还有公司姓刘的，樊总也在场，其他人员我不清楚。
（3）、余应文的询问笔录，我在山西新之源科技发展有限公司工作，任监事一职务。我2012年12月6日来的太原，因为之前接到涂明海（重庆隆鑫控股董事长）的电话，他当时说：“山西有个项目，是煤矿，让我来看看（指的就是山西新之源科技开发有限公司的项目）”，我来的太原，后来在傅禾、赵岗等人带领下去了娄烦县山西新之源科技发展有限公司蔬菜大棚的工地。去的那天已经天黑，在工地我看到了有建好和在建蔬菜大棚，还有蓄水池建设项目，还叫了一个挖机给我们演示了一下，只有不到两米的深度就挖出了煤。我考察了蓄水池下方就有煤炭。然后一看地形地貌就知道有“露头”煤。山西新之源发展有限公司和娄烦县盛兴煤业公司是通过娄烦县静游镇马家岩村蔬菜大棚项目，挖水池顺便挖煤并销售煤炭来获利。在转让娄烦县盛兴煤业有限公司时，樊世胜曾告诉我说，娄烦县盛兴煤业有限公司还销售过煤炭。在商谈公司转让的时候，他经常在场。而且，公司股权转让的手续都是樊世胜参与办理的。山西新之源科技发展有限公司股权转让后，我仍然留在这里工作。
（4）、傅禾的询问笔录，我是“山西新之源科技发展有限公司娄烦县静游镇马家岩蔬菜大棚基地”副总经理，在娄烦县静游镇马家岩村工作，山西新之源科技发展有限公司是2012年12月，股份转让变更后，我加入该公司的。原法人是温兴焕，现在法人是李德庆。蔬菜大棚基地，是该公司的唯一的项目，目的是为了挖取大棚地下方的煤炭资源。2012年12月初经过提前联系，在太原市平阳路华康帝景一个房间内，现山西新之源科技发展有限公司的三个副经理林明理、赵岗和我还有总经理余应文一起和原山西新之源科技发展有限公司的法人温兴焕，股东樊世胜谈判关于股权转让的事。温兴焕告诉我我们该公司现有的娄烦县静游镇马家岩蔬菜大棚基地，占地1200亩地，建设有蔬菜大棚和蓄水池项目。蓄水池下方有九米多厚的煤炭资源，还告诉我们已经在蓄水池的位置只开采了一个篮球场大小的地方，已经开采了两万吨煤炭，并且以420元每吨价格卖出的。还告诉我们说公司为了销售煤炭还有一个合法的煤业公司，有储煤场和煤炭经营资质。两个公司一起打包卖给我们，总共的价格4380万。温兴焕告诉我们说樊世胜在温兴焕的公司占有5%的股份，每次谈判的时候樊世胜都在，且相关的手续和材料都由樊世胜保管。
（5）、朱保民的询问笔录，2012年7月份，我亲戚张新民介绍我认识了李雪梅，李雪梅说她有个工地，需要一个会计，不用干活，一个月5000元工资，我答应后，李雪梅就让我来工地上班，我是2012年9月中旬来到山西娄烦县马家岩村工地的。李雪梅的工地是在山西省娄烦县马家岩村，挖土方，也挖煤，李雪梅是老板，我是会计，杨振（男，20多岁，河南人）统计土方票和煤票，李六（男，40多岁，大同浑源人）是工程师管理工地和派车，李雪梅不在工地就李六负责工地。我给李雪梅当会计，给她工地的工程车结算工钱。一个姓温的老板让我们工程队挖煤，挖出的煤姓温的老板卖了，具体卖到什么地方我不知道。
（6）、叶庆坦的询问笔录，我是山西新之源科技发展有限公司马家岩蔬菜大棚基地施工人员，我在工地工作，直接受陈总（浙江人，温总老乡，大名叫陈加荣）领导，陈总受温总领导（公司有两个温总，一个岁数较大，一个较年轻，还有一个姓温的最年轻，是会计，我说的这个温总是较年轻那个），我每天按照陈加荣的工作安排，具体在施工现场指挥施工。另外我还有记工作笔记的习惯，每天我都会把发生的事情记在我的笔记本上，包括每天有多少挖机工作，工地发生的事情（包括工地塌方情况、工人打架情况、村民闹事情况等）。2012年9月27日晚上大约8点的时候，管事的温总来到工地，叫了一个挖机，叫上陈总和我就到蓄水池施工现场去挖煤，挖机往下挖了8、9米的时候，就看见煤了。随后的几天，蓄水池项目继续往下开挖土方。到10月4日晚上吃过晚饭后，管事的温总叫上我和陈总，就到了蓄水池施工现场，温总告诉我从左边开始挖吧，然后就有两个挖机开始挖。温总和陈总一起回项目部了，我就在现场指挥他们挖。根据我工作笔记上的记录，总共挖了3个晚上的煤，第一天挖了90车（数量是后来问工程队的人，他们提供给我大概数字），其他两天挖了多少车，我就不清楚了。2012年10月6日和10月7日樊工也去过，10月8日凌晨3点左右，挖完煤后，樊工在蓄水池施工现场指挥将挖煤挖出的洞回填，大概4点左右，回填现场发生了塌方。
（7）、史爱忠的询问笔录，娄烦县盛兴煤业有限公司原属于我大兄哥李智义所有，后樊世胜不知道怎么打听到我大兄哥李智义转让手续。樊世胜找到我说：“听说你大兄哥李智义要转让盛兴煤业有限公司，如果你大兄哥转让的话，我想接。”之后付给我50万元的押金，我代表我大兄哥李智义和樊世胜去了工商局，按照股权转让协议，樊世胜以538万元人民币对娄烦县盛兴煤业有限公司全部股权进行了转让，其企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、煤炭经营资格证、税务登记证等全部变更为樊世胜。盛兴煤业没有缴纳税款。
（8）、史绪保的询问笔录，我在娄烦县盛兴煤业有限公司担任会计，我在当会计期间，账内公进出的煤数量帐内都有记录，都有票，全部都从税务局认证过的票。
（9）、李智义的询问笔录，2011年2月份申办的娄烦县盛兴煤业有限公司，公司的法人代表是我。2012年10月份我公司以80万的价格，一次性转让了公司的经营手续和场地。不过我申办公司时，因资金紧张没有投资建煤场。
（10）、张国英的询问笔录，2012年8月份左右，温兴焕和樊世胜从我的河岔洗煤厂购买过2000多吨的煤，他们煤场的位置在娄烦县静游镇马家岩村附近，我没有到煤场去过。后来我帮助温兴焕、樊世胜联系销售煤炭。
（11）、张俊杰的询问笔录，2012年10月初，我经人介绍来到娄烦县盛兴煤业有限公司的储煤厂拿了几块煤样，回去经过化验，结果为：G值20，挥发份23、硫0.9、Y值6、回收1:4做17。我觉得煤样质量不错，后来就和盛兴煤业有限公司的樊世胜在太原市的一家茶管签订了煤炭购销合同。我以每吨490元的价格向该公司订了20000吨原煤，共计价格9800000元。经合同商定，盛兴煤业有限公司负责给我洗煤厂送煤，货到付款，送完20000吨煤后结账。但是对方给我送了5081.52吨原煤后（我实际收到的是5080.33吨原煤），经过我洗煤厂洗煤，只洗出精煤约为1000多吨。跟我原来取的样本化验的结果不一样，就是对方送来的煤的质量比我取样时的质量差，后我就跟樊世胜联系，让他过来处理此事，但樊世胜一直没有来。
（12）、闫永清的询问笔录，2012年11月份一天上午，我自己一个人开车去了娄烦县盛兴煤业有限公司的煤场，当时煤场的大门正好开着，我进入煤场，看煤场的人问我：是谁让你进来的。我说：谁也没有，我看见这里有煤，就进来取个样。后看煤场的人就让我拿了一些样本，后我就来到娄烦县鸿业热力公司，将取来的样本给了热力公司的负责人秦毛贵。等到下午秦毛贵给我打电话说：这煤的热量为5280，公司可以用，我就跟盛兴煤业有限公司的负责人温总订了1000吨煤，后温总让我把30万元人民币给了他侄子温怀亮，等到1000吨煤拉完后，后又拉了153。24吨，又给了温怀亮46000元人民币，26元的零头没有要，等到煤全部拉完我就没有再去盛兴煤业有限公司，共订了1153.42吨，共计人民币346026元，
（13）、秦毛贵的询问笔录，我负责鸿业公司的购煤工作，今年购买约五万吨煤，分别是购买刘红梅（静乐人）提供宁武的煤约三万多吨，李拍长（丰润人）提供的约六千吨，赵来奎（天池店人）提供的煤四五千吨，闫永清提供的一千余吨，张小文提供宁武的四五千吨煤。具体煤的来源我不知道。
（14）、赵建功的询问笔录，2012年年底的时候，具体时间我想不起来了，闫永清通过闫爱武雇佣我，刘建珍，武爱人三个人从马家岩柳沟的一个煤厂拉煤到娄烦县鸿业热力公司,当时是拉到了鸿力热力公司的煤库,我记得当时一共有三辆卡车连续拉了三天的煤,我拉了二十车左右的煤,具体车数我记不清了,每车大约二十吨左右的煤,我共计拉了有不到四百吨的煤,三辆煤一共拉了一千多吨煤，具体拉煤的吨数，热力公司有过磅单。我是赚运费的，具体运费是闫爱武（车主）和闫永清结算的，我的工资是车主支付的，每月3500元人民币。
（15）、武家有的询问笔录，我是大车司机，我给娄烦县鸿业热力公司拉过煤。
（16）、刘忠书的询问笔录，我负责经营的井陉区泽丰工贸有限公司，主要是洗煤厂，从事煤炭加工业务。2012年11月24日和25日两天，一个叫闫光有的山西五台人，卖给我21车煤，共830.94吨，当时所有拉煤的车和煤的相关手续都是闫光有负责的，他当时告诉我这些煤是娄烦拉过来的。我们没有签订任何合同，具体价格我不记得了，结算方式是给的现金。
（17）、闫光有的询问笔录，2012年11月份，我通过五台的范二和岚县的小马来到娄烦县马家岩村挖煤场，一起运煤，但是他们是否有相关合法的运煤手续我不知道，我们将煤运到了河北井陉洗煤有限公司。
（18）、李永友的询问笔录，2012年11月份，具体哪天我忘记了，有三至四辆挖机在工地挖煤，10多辆车运煤，我一共运了两晚上，20多车煤，每车运10多吨煤，把煤运到工地东侧500米的煤场里，煤场有专人负责。
（19）、李长安的询问笔录，2012年10月上旬与老乡李永友朋友滕海生介绍一起来的新之源公司，我在娄烦县马家岩村大鹏工地干活，我开着一辆德隆2000型自卸车为新之源公司运输过煤。
（20）、司法胜的询问笔录，我之前就是跟李雪梅的工程队干活，2012年9月15日，我跟着李雪梅的工程队从大同浑源工地来到太原娄烦县马家岩村工地。挖煤的是挖机，有两台被埋挖机肯定参与了，还有一台4**挖机被埋了一半，司机叫王矿桥，出事之前来工地的自卸车几乎都参与过拉煤，23号自卸车王亚楠也拉过煤。我的装载机还有一个司机叫张鹏，我和他两个人一共去煤场装过3次煤，我去过二次，张鹏去过一次，都是晚上。因为煤场有一台当地的装载机装煤，他装不过来的时候，才让我去煤场装煤。我和张鹏三次总共装过20车煤，每个车大概能装30吨，我的车总共装了大约600吨煤。
（21）、闫新房的询问笔录，2012年10月，我刚买了辆山推牌SD—160型号的推土机，','2018-09-21
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