重庆市黔江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)渝0114刑初164号
公诉机关重庆市黔江区人民检察院。
被告人杜坚（绰号“双双”、“QQ”），男，1984年9月4日出生于贵州省德江县，土家族，小学文化，务工，住贵州省德江县。因犯盗窃罪，于2007年10月16日被浙江省温州市乐清市人民法院判处有期徒十个月，并处罚金人民币2000元，于2008年4月10日刑满释放；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现押于黔江区看守所。被告人陈海松（绰号“猫仔”、“毛松”），男，1992年11月4日出生于贵州省德江县，高中肄业，务工，住贵州省德江县。因犯盗窃罪，分别于2012年2月9日、11月27日被浙江省奉化市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元及有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年12月22日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人马旭，男,1986年8月2日出生于贵州省德江县，土家族，小学文化，无业，住贵州德江县。因犯盗窃罪，于2008年7月11日，被上海市金山区人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪，于2011年12月28日，被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；因犯信用卡诈骗罪，于2012年12月20日，被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币4万元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年12月27日主动到案，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人刘茂江（绰号“毛牛”），男，1976年4月27日出生贵州省德江县，汉族，小学文化，无业，住贵州省德江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月10日被抓获，同年2月15日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人杨金光（曾用名杨波），男，1984年9月7日出生贵州省德江县，土家族，小学文化，无业，住贵州省德江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月18日经被逮捕。现押于黔江区看守所。
被告人张翊峰，男，1976年5月4日出生于贵州省德江县，土家族，小学文化，无业，住贵州省德江县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年4月11日被抓获，同年4月14日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于黔江区看守所。
辩护人刘柏林、白明军，重庆金讼律师事务所律师。
重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2016）153号起诉书指控被告人马旭、刘茂江、杨金光犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人杜坚、陈海松、张翊峰犯信用卡诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，于2016年6月27日公开开庭审理了本案。重庆市黔江区人民检察院指派检察员庞礴出庭支持公诉，被告人杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨金光，被告人张翊峰及其辩护人刘柏林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年4月至12月期间，被告人杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨光金、张翊峰采用“丢包”诈骗和丢包后骗取被害人说出信用卡密码的方式，骗取他人财物，冒用他人信用卡，其共计诈骗十次，涉案金额达168000余元。支持指控的证据有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论及相关书证。公诉机关认为被告人杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨金光、张翊峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，应当以信用卡诈骗罪追究六被告人的刑事责任；认为马旭、刘茂江、杨金光的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。要求依法判处。
被告人杜坚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人陈海松对起诉书指控的罪名无异议，对诈骗事实也无异议，但认为第五笔事实中的金额没有那么多，其只知道取了18000元，其余的不应认定为其的犯罪金额。
被告人马旭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘茂江对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人杨金光对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张翊峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张翊峰的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出，1、张翊峰归案后如实供述了自己的全部犯罪事实；2、张翊峰当庭表示坚决痛改前非；3、张翊峰系受刘茂江的邀约、指示和安排，其只起到辅助和次要作用，系从犯；4、张翊峰系初犯；综上，建议对张翊峰处以拘役五个月并适用缓刑。
经审理查明，2015年4月至12月期间，被告人杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨光金、张翊峰采用“丢包”诈骗和丢包后骗取被害人说出信用卡密码并冒用他人信用卡的方式，骗取他人财物。其中，杜坚冒用他人信用卡骗取金额为36800元，诈骗他人财物价值为2080元；陈海松冒用他人信用卡骗取金额为80800元，诈骗他人财物价值为3080元；马旭冒用他人信用卡骗取金额为69100元，诈骗他人财物价值为8360余元；刘茂江冒用他人信用卡骗取金额87200元，诈骗他人财物价值为5328元；杨金光冒用他人信用卡骗取金额为6600元，诈骗他人财物价值为5128元；张翊峰冒用他人信用卡骗取金额为49800元；具体犯罪事实如下：
1、2015年4月28日，刘茂江、张翊峰与张旭在贵州省贵阳市经开区三角花园处以丢包诈骗方式骗取被害人付某三星手机一部和农村信用合作联社银行卡一张，并获知被害人银行卡密码，取走卡内20000元现金，并在POS机上刷卡消费29800元；
2、2015年10月8日，马旭与张旭、陈庆华、张辉在贵州省务川县都濡镇烂田湾蓝馨公寓附近以丢包诈骗方式骗取申某现金140余元，价值2350元苹果4手机一部、价值1060元黄金耳环一对、价值300元钯金戒指一枚、价值200元银戒指一枚；
3、2015年11月15日，马旭与张旭、陈庆华、张辉在贵州省湄潭县湄江镇信合大楼附近以上述诈骗方式骗取被害人王某苹果6代手机一部，现金1300元和农村商业银行卡二张，分别从二张卡内取走2700元、1400元；
4、2015年11月18日，马旭、陈海松与张辉、陈庆华在贵州省湄潭县永兴镇法院附近以上述诈骗方式骗取被害人詹某现金100元和农业银行卡一张，取走卡内人民币9000元；
5、2015年11月20日，马旭、陈海松与张辉、陈庆华在贵州省务川县中医院附近的农贸市场以上述诈骗方式骗取被害人董某信用卡一张，张辉在ATM机上取走卡内现金18000元，在银行柜台上取走卡内人民币17000元；
6、2015年12月10日，刘茂江、杜坚、陈海松在重庆市黔江区城南街道长征路南段32号附近以上述诈骗方式骗取被害人张某农业银行卡一张，取走卡内人民币20000元；
7、2015年12月13日，刘茂江、陈海松、杜坚在重庆市沙坪坝区西南医院附近以上述诈骗方式骗取被害人曾某现金200元，三峡银行卡一张，取走卡内人民币10800元；
8、2015年12月14日，马旭与陈庆华、高江松、吴小波在贵州省桐梓县南街口附近以上述诈骗方式骗取被害人马某现金130余元和建设银行卡一张，取走卡内人民币13200元；
9、2015年12月21日，杜坚、陈海松、马旭在重庆市秀山县花灯广场以上述诈骗方式骗取被害人瞿某现金1200元，价值680元的白色OPPO手机一部和邮政储蓄银行卡一张，取走卡内现金6000元；
10、2015年12月21日，刘茂江、杨金光在重庆市渝北区新溉大道附近以上述诈骗方式骗取被害人石某价值4498元的苹果6手机一部，价值630元的小米4手机一部和工商银行卡一张，取走卡内人民币6600元。
2015年12月22日，被告人杜坚、陈海松在黔江区培武宾馆被办案民警抓获；2016年2月10日，被告人刘茂江在贵州省德江县城南大道多维国际被办案民警抓获；2016年3月4日，被告人杨金光在德江县XX乡XX村XX组家中被办案民警抓获；2016年4月1日，被告人张翊峰在德江县潮砥路一餐馆内被办案民警抓获。
另查明，公安机关于2015年12月28日从马旭处扣押白色OPPO手机一部，并于2016年1月13日发还被害人瞿某。2015年12月24日，被害人张某从公安机关领取被告人杜坚、陈海松退还的赃款3100元。
还查明，被告人杜坚在归案后检举他人犯罪经查证属实。
认定上述事实，有经庭审举证、质证并经庭审确认的下列证据在案佐证：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2、户籍信息，证实杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨金光、张翊峰作案时系具备完全刑事责任能力的自然人，应当对其犯罪承担刑事责任，
3、到案经过，证实马旭为主动投案、其余五人均系抓获到案。
4、判决书和刑满释放证明书，证实2007年10月16日，被告人杜坚犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；2011年12月28日，被告人马旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；2012年12月20日，被告人马旭犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；2012年2月9日，被告人陈海松犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金一千元；2012年11月27日，被告人陈海松犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。杜坚于2008年4月10日刑满释放；马旭于2012年5月6日刑满释放；陈海松于2012年2月26日刑满释放。
5、领条、扣押决定书、扣押清单和发还清单，证实公安机关于2015年12月28日从马旭处扣押白色OPPO手机一部，并于2016年1月13日发还被害人瞿某。2015年12月24日，被害人张某从公安机关领取被告人杜坚、陈海松退还的赃款3100元。
6、扣押决定书及清单，证实公安机关于2015年12月23日从杜坚处扣押两叠冥币，其中一叠冥币为对折，外面包有一张100元的真币。
7、价格鉴定委托书及结论书，证实OPPOA11手机经鉴定价格为人民币680元，苹果6S土豪金16G经鉴定价格为人民币4498元，小米4手机8G经鉴定价格为人民币630元，苹果4手机经鉴定价格为2350元，黄金耳环价值为1060元，钯金戒指价值为300元，银戒指价值为200元。
8、办案说明，证实公安机关在侦办“湄潭县王某被诈骗案”、“付某信用卡被诈骗案”中，因无购机发票，无手机具体型号，在案发后无法联系到被害人，故物价局对二人被诈骗的手机不能根据现有材料出具价格证明。
9、银行卡明细，证实（1）石某被骗银行卡于2015年12月21日被分别从自动柜员机取款5000元和1600元，合计6600元。
（2）付某被骗银行卡于2015年4月28日被分别从自动柜员机取款5000元、2000元、2000元、2000元、2000元、2000元、2000元、2000元、1000元，合计20000元，在终端pos机上消费29800元。
（3）王某被骗二张银行卡于2015年11月15日被分别从自动柜员机取款合计4100元。
（4）马某被骗银行卡于2015年12月14日被分别从自动柜员机取款3000元、3000元、3000元、3000元、1000元及200元，共计13200元。
（5）詹某被骗银行卡于2015年11月1日被三次从自动柜员机取款，每次3000元，合计9000元。
（6）曾某被骗银行卡于2015年12月13日被分别从自动柜员机取款2500元、2500元、2500元、2500元、800元，合计10800元。
（7）张某被骗银行卡于2015年12月10日被八次从自动柜员机取款，每次2500元，合计20000元。
（8）瞿某被骗银行卡于2015年12月21日被二次从自动柜员机取款，每次3000元，合计6000元。
（9）董某被骗银行卡于2015年11月20日被分别从自动柜员机取款5000元、5000元、5000元、3000元，共计18000元，从卡柜台现金取款17000元。
10、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，证实张辉对作案现场进行了辨认；陈庆华对作案现场进行了辨认；张旭对作案现场进行了辨认；刘茂江对作案现场进行了辨认；刘茂江辨认指出1图的三号手机和2图的1号手机就是其伙同杨金光在重庆龙头寺附近实施丢包诈骗所得的同款小米手机和苹果手机；杜坚对作案现场进行了辨认；马旭对作案现场进行了辨认；马旭辨认诈骗得来手机时所拍的照片；杜坚辨认出与自己一同实施诈骗行为的陈海松和刘茂江及受害人曾某的照片；马旭辨认出与自己一同实施诈骗行为的陈海松和杜坚，以及受害者的照片；张某辨认出诈骗自己的三名犯罪嫌疑人杜坚、陈海松、刘茂江；瞿某辨认出诈骗自己的三名犯罪嫌疑人杜坚、陈海松、马旭；刘茂江辨认出与自己一同实施诈骗行为的张翊峰、马旭、杨金光；石某辨认出诈骗自己的犯罪嫌疑人刘茂江；陈海松辨认出诈骗的被害人曾某照片；马旭辨认出与自己一同实施诈骗行为的张旭、张辉、陈庆华、吴小波、陈海松；王某辨认出诈骗自己的犯罪嫌疑人马旭；马某辨认出诈骗自己的犯罪嫌疑人马旭；陈庆华、张旭、张辉辨认出与自己一同实施诈骗的犯罪嫌疑人马旭。
11、情况说明，证实杜坚检举他人犯罪经查证属实。
12、被害人董某的陈述，证实2015年11月20日早上，她在农贸市场，看见前面走的一个二十多岁的男子从身上掉了一包东西下来，他没有发觉，继续往前面走，这时在前面的另一个二十岁左右的年轻男子就看见了，用脚把那包东西踩到就弯腰把那包东西捡起来，他把那包东西捡起来后，就转身对她说，老人家，不要闹，他捡钱了，一起去分，她说她不去，他就问为什么不去，她说她娃儿在屋，怕醒了，他说怕她说出去，还是分些过后，她就不会说出去，他们到后面的山上去分，那里没有人看见。她就心动了，她就一起走了，在走的过程中，他说：“我捡到钱了，你又看见了，是我们俩的运气，这包里有好多，我们就平分。”在路上，她问他有多少岁了，那个捡钱的男子说他19岁了，在务川洗车，她问他工资多少，他说三千块钱一个月。然后他们从农贸市场往中医院那里出去走到对面那条人行道上往新大街，然后往县医院下去，走到老车站下面那个消防中队处，从旁边的那梯步上到山上有几堆坟处，到了那个地方，那个捡钱的男子就问她，怎么分。她说：“你捡的钱，你多分点，你先数一数，到底有多少钱，你多分点。”那个捡钱的人就准备打开数，这时，那个掉东西的男子就找到他们分钱的地方了，然后就对她说：“嬢，你捡我的钱没有？”她说没有捡的钱，那个捡钱的男子就眨眼，意思是不要说，然后掉钱的那个男子就又问那个捡钱的男子，那个男子说，没有捡。然后那个掉钱的男子就对那个捡钱的男子说，不相信，问他身上有卡没有，有的话，拿给他查一下，就相信了，那个捡钱的男子说有卡，然后就把卡给那个掉钱的男子，那个掉钱的男子说他打电话给银行查一下，然后对那个捡钱的男子说，密码是多少，然后告诉他了。查过后，掉钱的那个男子对捡钱的那个男子说，他没有存钱，相信他没有捡，然后对她说：“嬢，你有卡没有？拿给我查一下。”她这时候还是怕被骗，就说没有卡。他说：“你刚才说你取了一千块钱，这还有卡，你不说实话，就对你不客气了。”这样她就把卡拿出来了，这时那个掉钱的男子就打电话给银行查，然后说银行要密码，就拿电话给她接，她就把电话拿过来接，她就告诉银行的那个人，她连续告诉银行的那人两次。后来，那人掉钱的那个男子对她说，密码不对，再不说真密码的话，就对她不客气了。她说就是这个密码，她也没有其他的。这时候掉钱的那个男子说，他们把三张卡放在一起，她在这里等，他到银行去查过后就知道了，她十分钟就来，如果她说的是假密码，回来对她不客气，还叫她再等的时候不要给人打电话，要把电话关机，这样他与那个捡钱的男子就到银行去查了，她就在那个地方等。她等得约有半个小时，那两个人都不回来，她才打电话给她的儿子王顺峰把事情给他说了，他才说她被骗了，叫她报案，后来她与儿子到南山信用社去查她的账号，她卡里的钱被人取了35000元，才报警。
13、被害人瞿某的陈述，证实2015年12月21日，她在秀山花灯广场被三名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取现金1200元、白色OPPO手机一部，邮政储蓄银行卡一张，并被取款6000元的事实。
14、被害人付某的陈述，证实2015年4月28日，她在贵阳市经开区三角花园处被三名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取三星手机一部，农村信用社银行卡一张，并被取款20000元和通过pos机消费29800元的事实。
15、被害人申某的陈述，证实2015年10月8日，她在务川县都濡镇烂田湾蓝馨公寓附近被四名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取苹果4手机一部，黄金耳环2个，钯金戒指1个，银戒指1个，现金140元，农业银行卡一张，并被取款1800元的事实。
16、被害人王某的陈述，证实2015年11月15日，她在湄江镇四十米大道信合大楼附近被四名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取苹果6手机一部，现金1300元，农商银行卡二张，共计被取款4100元的事实。
17、被害人詹某的陈述，证实2015年11月18日，她在永兴镇法院附近被三名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取现金1000元，农业银行卡一张，并被取款9000元的事实。
18、被害人张某的陈述，证实2015年12月10日，她在黔江区烟厂外及闸桥附近被三名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取农业银行卡及密码，并被取款20000元的事实。
19、被害人曾某的陈述，证实2015年12月13日，她在重庆沙坪坝凤天路西南医院对面的加油站旁边被两名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取现金200余元，三峡银行卡一张，并被取款10800元的事实。
20、被害人马某的陈述，证实2015年12月14日，她在桐梓县南街口附近被两名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取现金130余元，建设银行卡和农村信用社银行卡各一张，并被取款13200元的事实。
21、被害人石某的陈述，证实2015年12月21日，她在渝北区新溉大道车站附近被两名陌生男子通过丢包诈骗的方式骗取苹果6S手机一部和小米4手机一部，工商银行卡一张，并被取款6600元的事实。
22、同案关系人陈庆华的供述与辩解，证实他一共参与了四次丢包诈骗，第一次是2015年11月份中旬的一天，他和马旭、张辉、张旭一起在湄潭县县城内一条大道那里实施的丢包诈骗，骗得现金2900元和一部苹果6手机，他分得600元现金；第二次是在2015年11月份中旬的一天，他和马旭、张辉、毛松等人一起在湄潭县永兴镇街上实施的丢包诈骗，骗得4000元，其中1000元是被害人手中的现金，然后张辉在银行卡上取了3000元，张辉分给他500元，说是租车钱、过路费和油钱，另外单独给了600元，马旭、张辉各分得700元、毛松分得900元，剩余作为生活开销；第三次是在2015年11月下旬的一天，他和马旭、张辉、毛松一起在务川县县城内实施的丢包诈骗，骗得9000元，马旭就说分给他2100元、他们也得2100元，另外600元作为油钱和过路费，一共给他2700元；第四次是在2015年12月14日的那天，他和马旭、吴小波、高江松一起在桐梓县县城内实施的丢包诈骗，一共骗得4300元，高江松把过路费220元、油费200元先给他，然后又给他分了900元钱，剩下200多元钱，他不知道怎么处理的。他每次都负责开车，马旭主要负责安排，他们每次到底诈骗分得多少钱，是不是平分，他也不是很清楚。
23、同案关系人张旭的的供述与辩解，证实他于2015年11月中旬的一天，和张辉、马旭、陈庆华在湄潭县一起实施了丢包诈骗。诈骗到四张银行卡，有两张卡中没有钱，有两张卡有钱，其中一张2700元，一张1400元，他自己偷偷扣下了1200元钱，一共交给他们2900元，还有一部苹果6S手机。
24、同案关系人张辉的供述与辩解，证实他第一次实施丢包诈骗是在2015年11月中旬的一天，他和陈庆华、张旭、马旭在湄潭县城内骗取了1300元现金和卡上的2900元、一个苹果6手机。他和马旭扣了1100元没有给其他人说，他分了500元，马旭分了600元。他又从1300元现金中拿了200元给张旭，剩下的2900元钱，每人分了600元，剩下的300元作为开销，骗来的手机被他在德江县花园路一家手机店对调了一个苹果6手机，并补了老板800元钱。
第二次实施丢包诈骗是前次不久后的一天，他和陈庆华、马旭、毛松在湄潭县永兴镇街上骗取了现金1000元和银行卡内的9000元，有6000元没有给陈庆华说，只取了3000元分，他和马旭分了700元，陈庆华分得600元，毛松分得900元，剩下的1100元分别作为上次的油钱300多元、这次的油钱400多元和两次租车费240元开销了，剩下的100多元，大家一起买烟和吃东西用了。剩下的6000元钱，被他和马旭、毛松平分了。
第三次实施丢包诈骗是2015年11月上旬的一天，他和陈庆华、马旭、毛松从德江县城出发来到务川县县城一个有菜市的地方，他们看见一个40岁左右的女人，这次由马旭负责丢包，毛松捡。他和马旭、毛松下车后，马旭跟上那个女的负责在前面丢包，毛松去捡包，他跟上去和毛松相互配合，然后马旭回来找钱，三人相互配合诱导那名女子让其将她手中的包包打开进行翻查，并诱导她说出银行卡密码，骗得这名妇女的银行卡及密码后，他就到了一条街上的一个银行的ATM取款机去取钱，在这个取款机上取了18000元，分成三次5000元，一次3000元取的。然后他又到街口的农村信用社的柜台上取了17000元钱。但是他没有全部拿出来，他自己扣了17000元，他给马旭、毛松讲只有18000元，他们三个又只拿了9000元出来四人分，他们四人每人分得2100元，剩下的600元作为租车费、油费及过路费交给了陈庆华，然后他与马旭、毛松就将扣下的9000元平分了。
第四次实施丢包诈骗大概是在2015年10月份的时候，他和马旭、“耗三”一起坐车到在务川县县城内骗取了现金140元，黄金耳环2个，钯金戒指一个，银行卡上的1800元，戒指被他们扔了，手机给了马旭，黄金耳环给了他，现金因为坐车和饭钱花了几百元，剩下的马旭分了500元，“耗三”分了900元，因为他拿了黄金耳环，就没有分钱。
25、被告人杜坚的供述和辩解，其在公安机关一共作了五次供述。
第一次供述证实，他绰号双双、QQ，别名杜强，2015年12月10日，他与毛牛、毛松在黔江闸桥附近通过丢包诈骗的方式诈骗一名女子银行卡内20000元，他们三人每人分得6500元，剩下500元作为租车的费用。毛牛真名刘茂江，40多岁，贵州省德江县堰塘乡人，毛松本名姓陈，25岁左右，但真名不清楚，他平时一直喊猫仔或者毛松，毛松平时喊他杜强。
第二次供述与第一次供述证实内容一致。
第三次供述证实，除了在黔江实施诈骗外，他还在2015年12月21日，与陈海松、马旭在秀山花灯广场通过丢包诈骗的方式诈骗一名女子银行卡内6000元、现金1200元和白色OPPO手机一部，他和马旭每人分了2000元钱，剩余的钱是陈海松拿起的，陈海松多分的原因是这次从德江到黔江花销的车费、住宿费是陈海松出的。
第四次供述与前三次供述证实内容一致。
第五次供述证实，他除了在黔江和秀山实施了两起诈骗外，还在2015年12月13日，与陈海松、刘茂江在重庆西南医院附近通过丢包诈骗的方式诈骗一女子现金几百元及银行卡内10800元，一共11000元左右，他们每人分了3600元左右，另外的300元交了房费。
26、被告人陈海松的供述和辩解，其在公安机关一共作了五次供述。
第一次供述证实，他外号猫仔、毛松，2015年12月10日，他与刘茂江、杜强通过丢包诈骗的方式诈骗黔江一名女子信用卡内20000元，他们三人每人分得6500元，剩下500元作为租车的费用；杜强外号扣扣，真实姓名不清楚，刘茂江外号毛牛。
第二次供述与第一次供述证实内容一致。并表示他已经认识到错误，他被抓获时身上的2000元现金，希望公安机关转交给受害人。
第三次供述证实，除了在黔江实施的诈骗外，他还在2015年12月21日，与杜坚、马旭通过丢包诈骗的方式诈骗秀山一名女子信用卡内6000元、现金1200元和白色OPPO手机一部，他们三人每人分得2000元，剩下的1200元作为统一开销；手机由杜坚保管，在被抓获时被公安机关扣押。
第四次供述与前两次供述证实一致，还证实在2015年12月21日，他与杜坚、马旭通过丢包诈骗的方式诈骗秀山一名女子信用卡内6000元、现金1200元和白色OPPO手机一部，他们三人每人分得2000元，剩下的1200元作为统一开销；手机由他保管，在被抓获时被公安机关扣押。
第五次供述证实，他除了在黔江和秀山实施了两起诈骗外，还在2015年12月13日，与杜坚、刘茂江在重庆西南医院附近通过丢包诈骗的方式诈骗一女子银行卡内10800元，他们每人分了3000元，另外的1800元拿给刘茂江作为三人的日常开销。
2015年11月初的一天，他与马旭、张辉、陈庆华在贵州省湄潭县永兴镇通过丢包诈骗的方式诈骗一女子现金1000元，银行卡内9000元；后张辉给陈庆华说共骗得1000元现金，在银行卡内取得3000元，他们四人每人分得1000元；回德江县后，张辉给他与马旭每人补了2000元。
2015年11月中旬的一天，他与马旭、张辉、陈庆华四人一起开车来到贵州省务川县县城后，陈庆华开车离开了，让他们搞完诈骗后给陈庆华打电话来接他们。他与马旭、张辉三人便在务川城区内闲逛物色实施诈骗目标，他们走到城区的一个邮政银行门口时，发现一名40多岁的妇女，马旭便从后面快步追到那名妇女前面，把事先准备好的假钱掉在地上，他便上前去把假钱捡起来，问那名妇女是否认识掉钱的人，那名妇女说不认识，他便喊那个妇女不要闹，他们两人找个偏僻的地方把钱分了，那名妇女说可以。于是他带着那名妇女走到务川县人民医院背面的山坡上，张辉跟着他走到医院旁边的巷子就离开了。马旭随后便找到他和那名妇女，他与马旭便相互配合骗取了那名妇女的银行卡和密码，骗到银行卡和密码后，马旭让那名妇女在原地等。他和马旭走到医院门口把银行卡交给张辉去取钱，他和马旭便坐出租车出城了。过了半小时，陈庆华开车载着张辉来找到他们，他们便回德江县了。回到德江县堰塘马旭家后，张辉给他、马旭、陈庆华每人分了3000元，陈庆华分钱后便开车走了。陈庆华走后，张辉说一共取了18000元钱，给他和马旭又分了2000元。
27、被告人马旭的供述和辩解，其在公安机关一共作了一次询问笔录，四次讯问笔录。
第一次询问笔录证实，2015年12月21日至12月22日，他与杜坚、陈海松,先后在重庆市酉阳县、黔江区实施丢包诈骗，都没有得手。
第一次供述证实，2015年12月21日，他与杜坚、陈海松在秀山通过丢包诈骗的方式诈骗一名女子信用卡内6000元、现金1200元和白色OPPO手机一部，他们三人每人分得2000元，剩下的1200元作为统一开销；手机由杜坚和陈海松在保管。
第二次供述与第一次供述证实内容一致。
第三次供述与前两次供述证实内容一致。
第四次供述证实，他除了在秀山实施了诈骗外，还在贵州省务川县、湄潭县、桐梓县实施过诈骗。
2015年10月份的一天，他与张辉、陈庆华、黑鬼一起在贵州务川县人民医院附近通过丢包诈骗的方式骗取一女子2000余元和苹果4手机一部，这次没有分钱，手机被他拿回家去了。
2015年11月份的一天，张辉打电话喊他，由陈庆华开车送他与张辉、陈海松、陈庆华来到贵州省务川县城，到县城之后，陈庆华就离开了。他与陈海松、张辉三人便在务川城区闲逛物色实施诈骗的目标，他们闲逛到务川县人民医院后面的一条街道上，发现一名40多岁的妇女，便决定对她实施诈骗。他便快步追到那名妇女前面，在与妇女擦肩而过的时候，便把事先准备好的假钱掉在地上，陈海松见状便跟上把钱捡起来，张辉也跟上去配合他们一起对那名妇女实施诈骗，他记得那名妇女身上没有现金，只有一张信合卡，他们便骗得那名妇女的银行卡和密码，后张辉将银行卡拿到ATM机上取钱，张辉回来告诉他与陈海松取得18000元，他们三人商量给陈庆华说只骗得八、九千元，这样的话，他们三人就可以每人多分3000元钱。这次他、陈海松、张辉每人分得5000元钱，陈庆华分得了2000元钱，还有1000元用于日常开销。
2015年11月份的一天，他与陈庆华、黑鬼、张辉一起在贵州省湄潭县内诈骗一女子1000余元现金，一个土豪金苹果6手机，一张银行卡及密码，后黑鬼拿着银行卡去取的钱，后说只取了1000余元现金。后他们便坐陈庆华的车回了德江，在车上的时候，他们四人每人分了500元左右的现金，苹果手机是张辉在用，并说以后给他们三人每人补300元左右。
过了三、四天，他与陈海松、陈庆华、张辉一起在湄潭县永兴镇通过丢包诈骗的方式诈骗一女子现金1000元，银行卡内9000元，这次他、陈海松、张辉给陈庆华说只骗得四、五千元，给陈庆华分了1000元，他、陈海松、张辉每人分得3000元。
2015年12月的一天，他与陈庆华、高江松、吴小波在贵州省桐梓县城内通过丢包诈骗的方式诈骗一女子银行卡内12000余元，具体金额想不起了，但是只给陈庆华说骗得4000元。他们给陈庆华分了1000元，他、高江松、吴小波每人分得4000元。
28、被告人杨金光的供述和辩解，证实他别名杨波，2015年12月20日左右的一天，杨金光与刘茂江在重庆渝北区通过丢包诈骗的方式诈骗一名女子，骗得银行卡内现金6000多元，及一部土豪金苹果6手机、一部白色的小米手机，他分得3000元及苹果手机，刘茂江分得3000元及小米手机。
29、被告人刘茂江的供述和辩解，其在公安机关一共作了四次供述。
第一次供述证实，2015年冬月的一天，他与毛松、QQ一起坐车从德江到秀山，又从秀山到黔江。第二天他们三人在黔江诈骗一名女子，他分得现金6800元。
第二次供述证实，2015年12月10日左右的一天，他与杜坚、毛松一起在重庆市黔江区通过丢包诈骗的方式诈骗一名中年妇女银行卡内现金20000元，他们三人每人分得6500元，剩下500元用来做统一开支。
在黔江实施诈骗后约10天左右，他与杨波在重庆市渝北区龙头寺附近一条街道上通过丢包诈骗的方式诈骗一名女子银行卡内现金6600元，白色小米触屏手机一部，白色苹果手机一部。他分得现金3300元及小米手机，杨波分得3300元及苹果手机。
杜坚外号扣扣，年龄在30岁左右，贵州省德江县堰塘乡人。毛松真名叫什么不清楚，年龄20多岁贵州省德江县人。杨波年龄约20多岁，贵州省德江县人。
第三次供述与前两次供述证实内容一致。
第四次供述与前三次供述证实内容一致。并证实杨波真实姓名叫杨金光，苹果手机为苹果6。
第五次供述证实，除了前面交待的诈骗事实外。其另外还在重庆西南医院大门对面和贵州省贵阳市小河区实施了两次诈骗。
在黔江实施诈骗后的第三天，他与杜坚、陈海松三人在重庆市沙坪坝区西南医院附近通过丢包诈骗的方式诈骗一名妇女200多元现金及银行卡内现金10800元。他们三人每人分得3600元，200多元现金用来开房了。
2015年5月份左右的一天，他与张翊峰、张旭在贵州省贵阳市小河区通过丢包诈骗的方式诈骗一名妇女银行卡内现金20000元，并在附近一家金店通过刷卡消费买了一根黄金项链和两颗金戒指，将银行卡内剩余的3万元用了。他们三人每人分得现金6500元，剩余500元给张翊峰作为加油费，他与张翊峰分得黄金项链，张旭分得两颗黄金戒指。还骗得一部三星手机，张翊峰打算自己使用，但张旭不准用，他们两人争吵起来，张旭把手机摔坏了。
30、被告人张翊峰的供述和辩解，其在公安机关一共作了四次供述。
第一次供述未交待其犯罪事实。
第二次供述证实，2015年4月底，他与刘茂江、张旭在贵州省贵阳市的一个开发区通过丢包诈骗的方式诈骗一名妇女银行卡内现金20000元，并在附近一家金店通过刷卡消费买了一根黄金项链和两颗金戒指，将银行卡内剩余的3万元用了。现金他们三人平均分的，他分得现金6700元左右。张旭分得两颗黄金戒指，他与刘茂江分得黄金项链，刘茂江补给他6000元后，项链给了刘茂江。骗得的手机刘茂江对他和张旭说不能拿去用，刘茂江就把手机摔在地上摔坏后扔了。
张旭与他是同一个组的，外号叫黑鬼。刘茂江是堰塘乡牛耳塘村人，外号毛牛。
第三、四次供述证实内容与第二次一致。
本院认为，被告人杜坚、陈海松、马旭、刘茂江、杨金光、张翊峰等人以“丢包”方式骗取受害人的银行卡并从该银行卡上取走现金的行为，属冒用他人信用卡，应以信用卡诈骗罪追究六被告人人的刑事责任。其中，杨金光涉案金额为6600元、杜坚涉案金额为36800元、张翊峰涉案金额为49800元，均为数额较大；马旭涉案金额为69100元、刘茂江涉案金额为87200元、陈海松涉案金额为80800元，均为数额巨大。重庆市黔江区人民检察院指控六被告人犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。被告人马旭、刘茂江、杨金光骗取被害人财物，其中马旭诈骗他人财物价值为8360余元，刘茂江诈骗他人财物价值为5328元，杨金光诈骗他人财物价值为5128元，均为数额较大，三被告人的行为还构成诈骗罪，重庆市黔江区人民检察院指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。马旭、刘茂江、杨金光三被告人均一人犯数罪，均应当数罪并罚。在共同犯罪中，各被告人分工协作，共同实施诈骗，均起主要作用，均系主犯。陈海松、马旭因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，依法予以重处罚。杜坚有前科，酌情予以从重','2018-10-08
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