河北省巨鹿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0529刑初72号
公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。
被告人杨某，男，河北省石家庄市长安区
辩护人孟祥芳，巨鹿县法律援助中心律师。
河北省巨鹿县人民检察院以巨检公诉刑诉[2016]67号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巨鹿县人民检察院指派检察员王瑶出庭支持公诉，被告人杨某及辩护人孟祥芳、被害人杨某2的诉讼代理人李冬冬等到庭参加诉讼。其间，因公诉机关补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
巨鹿县人民检察院指控：2013年12月份，被告人杨某借用藁城天保房地产开发有限公司（以下简称“天保公司”）名义，用虚构的名字杨某某与巨鹿县西韩庄居委会签订对西韩庄村南、霞光街以东39.4亩地块城中村改造项目的联合开发投资合同后，在明知未在相关部门办理土地开发批准手续、�具备工程动工条件的情况下，以天保公司、河北义万宏房地产开发有限公司（以下简称“义万宏公司”）名义，自2013年11月份至2014年11月份，用假姓名杨某某与多人签订书面或口头工程承建合同、出具工程定金收据，并承诺交付工程定金后即可入场施工，多次骗取被害人财物。
1、2013年11月4日，肥乡瑞峰塑钢门窗制作安装公司的法人梁某通过熟人在平乡县城的一个小区内见到杨某，杨某向被害人梁某承诺交付5万元定金后由其承包西韩庄村小区的塑钢门窗安装工程，当日，杨某以天保公司名义与被害人签订了塑钢门窗工程承包合同，梁某于当日向杨某提供的账户转账5万元定金，并替杨某垫付了西韩庄小区设计费1万元，后杨某一直找借口推迟开工时间，并在2014年下半年失联逃匿。
2、2014年4月18日，被告人杨某向邢台城乡房地产和歌山建筑公司的�工王某2介绍了西韩庄城中村改造工程，并拿出小区规划图、开发合同等文件骗取被害人王某2信任后，杨某以天保公司名义与王某2口头签订巨鹿西韩庄小区14号楼的承建协议，2014年4月18日、19日，王某2向杨某提供的账户转账10万元定金，杨某用假名字“杨某某”向被害人出具了14号楼合同定金收据，并承诺交完定金二周后进场施工，到了承诺的开工时间，王某2催促进场施工时，杨某又谎称跑工程手续需要用钱，王某2为了尽早开工，于4月29日借给杨某50万元，后杨某多次更换手机号码并在两个月后失联逃匿。
3、2014年4月份，被告人杨某向被害人沈某介绍了西韩庄小区开发工程，并拿出天保公司的授权委托书、西韩庄村的图纸等谎称手续齐全，杨某与沈某签订定金协议将该工程的两栋11层、两栋17层工程以大包方式承包给沈某，并承诺交付40万定金后120个工作日内确保沈某进场施工。沈某于2014年4月17日向杨某提供的账户转账40万元，并收到杨某用假名字出具的工程押金收据。因为一直无法进场施工，在沈某多次催要下，杨某退还10万元押金后逃匿。
4、2014年5月份，邢台市远大建筑安装有限公司的项目经理杨某2通过朋友认识杨某后，杨某向被害人杨某2介绍了西韩庄城中村改造工程，并拿出巨鹿县西韩庄小区规划图等谎称手续齐全，杨某2到西韩庄村实地考察后，杨某以义万宏公司名义，使用假名字杨某某与邢台市远大建筑安装有限公司签订了承建施工合同，杨某2分别于2014年6月16日、7月4日向杨某某提供的账号上转账10万元、50万元工程定金，后杨某多次更换手机号码并在两个月后失联逃匿。
5、2014年6月份，被告人杨某向江苏华阳建筑安装有限公司授权代理人赵某介绍了西韩庄开发小区工程，并拿出巨�县的批文、与西韩庄的联合开发合同、西韩庄的图纸等取得对方信任后，以义万宏公司名义与其签订了施工合同，杨某收到被害人赵某交付的7万元工程定金后，多次更换电话号码失联逃匿。
6、2014年8月份，被告人杨某向邯郸市第四建筑安装有限公司的项目经理崔某介绍了西韩庄小区工程，并拿出巨鹿县西韩庄小区规划图等手续，被害人崔某到西韩庄村实地考察后，与杨某签订了施工合同。杨某于2014年8月12日收到崔某转账的30万元工程押金后，因无法开工，引起崔某怀疑，在其多次催要下，杨某退还10万元押金后逃匿。
7、2014年8月份，被告人杨某向南通中厦建筑工程总承包有限公司代理人季某介绍了西韩庄小区工程，并以义万宏公司名义与被害人季某签订了巨鹿县西韩庄小区5、6、7、8、9、10号楼六栋楼的承建合同。合同签订后，杨某收到季某于2014年8月29日、9月16日交付的工程定金共60万元后失联逃匿。
8、2014年夏天，被害人徐某2通过熟人认识杨某后，杨某向其介绍了西韩庄小区开发工程，同时带其到巨鹿县西韩庄村考察现场，并拿出与西韩庄村的联合开发合同等手续取得了被害人的信任后，双方签订了总包合同协议书。徐某2于2014年8月14日向杨某提供的账户转账5万元合同定金，后杨某又以跑手续、买东西需要用钱为由，并承诺打款后可以进场施工，骗取了被害人1.5万元。后杨某多次更换手机号码失去联系。
9、2014年11月初，河北万丰建筑有限公司的代理人李某2在西韩庄开发小区的现场见到了杨某后，杨某向其承诺该工程马上开工，双方于2014年11月25日签订了施工承包合同书，杨某于2014年11月26日收到被害人李某2转入的10万元合同保证金后逃匿。
被告人杨某以非法占有为目的�在明知不具有工程施工条件的情况下，与被害人签订工程承包合同，诈骗工程款279.5万元。
公诉机关就上述指控提交和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，在明知不具备合同履行条件的情况下，与多名被害人签订工程承包合同，收取被害人交付的合同定金后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某的当庭供述和辩解：我在1983年前用过杨某某的名字，我与西韩庄洽谈时用杨某某的名字我确实有回避风险的因素。我与九名被害人介绍工程的时候没有说具体进场施工时间。关于承包规模，崔某和沈某退出了，其他一家是2栋，共12栋。徐某2和�某是一回事，徐某2的5万元是我借他的。我向沈某退订金23万元，用银行转账；向崔某退定金17万，分四五次转的账。收取被害人工程订金大部分交付了土地补偿款，一部分交到村里作为费用。在案发前我的资金紧缺。
辩护人的辩护意见：本案所涉及的合同，都是天保公司和义万宏公司与他人签订的，杨某只是公司员工，为公司服务，代表的是公司。西韩庄改造项目也是真实的，没有虚假和伪造。公诉机关指控的骗取270万元，50万元是借王某2的，220万元给西韩庄用于村民土地征收，并非杨某非法占有。杨某用杨某某的名字签合同，是因为有别的案子，怕引起麻烦，而不是为了骗钱。西韩庄改造项目是因手续批不下来的客观原因不能实现合同目的，而非骗取他人财物不履行合同。杨某不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2013年12月份，被告人杨某借用�保公司名义，用虚假的名字杨某某与巨鹿县西韩庄居委会签订对西韩庄村南、霞光街以东39.4亩地块城中村改造项目的联合开发投资合同后，在明知未在相关部门办理土地开发批准手续、不具备工程动工条件的情况下，以天保公司、义万宏公司名义，自2013年11月份至2014年11月份，用假姓名杨某某与多人签订书面或口头工程承建合同、出具工程定金收据，并承诺交付工程定金后即可入场施工，多次骗取被害人财物共279.5万元。
1、2013年11月4日，被告人杨某向被害人梁某承诺交付5万元定金后由梁某承包西韩庄村小区的塑钢门窗安装工程，以天保公司名义与梁某签订了塑钢门窗工程承包合同。梁某于当日向杨某交付5万元定金，并替杨某垫付了西韩庄小区设计费1万元，后杨某一直找借口推迟开工时间，并在2014年下半年失联逃匿。
2、2014年4月18日，被告�杨某向被害人王某2介绍了西韩庄城中村改造工程，并拿出小区规划图、开发合同等文件，双方约定王某2承建巨鹿西韩庄小区四栋楼。2014年4月18日、19日，王某2向杨某交付10万元定金，杨某向被害人出具了收据，在收款栏签名为杨某某，并承诺交完定金二周后进场施工。到了承诺的开工时间，王某2催促进场施工时，杨某又谎称跑工程手续需要用钱，王某2为了尽早开工，于4月29日借给杨某50万元。后杨某多次更换手机号码并在两个月后失联逃匿。
3、2014年4月份，被告人杨某向被害人沈某介绍了西韩庄小区开发工程，并拿出天保公司的授权委托书、西韩庄村的图纸等谎称手续齐全。2014年7月17日，杨某以天保公司名义与沈某签订定金协议，让沈某承建两栋楼，并承诺交付40万定金后120个工作日内确保沈某进场施工。在协议中杨某签了杨某某的名字。沈某于2014年4月17日向杨某交付40万元，杨某向沈某出具了工程押金收据，签名为杨某某。因为一直无法进场施工，在沈某多次催要下，杨某退还23万元押金后逃匿。
4、2014年5月份，杨某向被害人杨某2介绍了西韩庄城中村改造工程，并拿出巨鹿县西韩庄小区规划图等谎称手续齐全，杨某2到西韩庄村实地考察后，杨某以义万宏公司名义与杨某2以邢台市远大建筑安装有限公司名义签订了建筑工程施工合同。杨某让杨某2承建两栋楼，杨某2分别于2014年6月16日、7月4日向杨某交付10万元、50万元工程定金。杨某多次更换手机号码并在两个月后失联逃匿。
5、2014年6月份，被告人杨某向江苏华阳建筑安装有限公司授权代理人赵某介绍西韩庄开发小区工程，说有四栋楼，要干的话先交定金30万元，并拿出与西韩庄的联合开发合同、西韩庄的图纸等取得对方信任。赵某分别于7月26日和8月2日向杨某交付5万元和2万元，8月6日杨某以义万宏公司名义和江苏华阳建筑安装有限公司签订了建筑工程施工合同。之后，杨某多次更换电话号码失联逃匿。
6、2014年8月份，被告人杨某向被害人崔某介绍了西韩庄小区工程，并拿出巨鹿县西韩庄小区规划图等手续，崔某到西韩庄村实地考察后，于2014年8月12日杨某以义万宏公司名义和崔某以邯郸市第四建筑安装有限公司名义签订了建筑工程施工合同，约定邯郸市第四建筑安装有限公司承建四栋楼。当日，崔某向杨某交付30万元工程押金。后因无法开工，引起崔某怀疑，在崔某多次催要下，杨某退还17万元押金后逃匿。
7、2014年8月份，被告人杨某向南通中厦建筑工程总承包有限公司代理人季某介绍了西韩庄小区工程。9月16日，杨某以义万宏公司名义与南通中厦建筑工程总承包有限公司签订�建筑工程施工合同，约定南通中厦建筑工程总承包有限公司承建六栋楼。杨某于2014年8月29日、9月16日分别收到季某交付的工程定金5万元和55万元，后失联逃匿。
8、2014年夏天，被告人杨某向被害人徐某2介绍了西韩庄小区开发工程，同时带其到巨鹿县西韩庄村考察现场，并拿出与西韩庄村的联合开发合同等手续，取得了被害人的信任后，杨某以义万宏公司名义同徐某2以邯郸市第一建筑安装有限公司的名义签订了建筑工程施工总包合同协议书。杨某说让徐某2承建四栋楼，徐某2于2014年8月10日向杨某交付5万元合同定金。后杨某又以跑手续、买东西为由让徐某2给其打款，并承诺打款后可以进场施工。2015年7月16日徐某2向杨某交付1.5万元。后杨某多次更换手机号码失去联系。
9、2014年11月初，河北万丰建筑有限公司的委托代理人李某1、李某2在西韩庄开�小区的现场见到了杨某后，杨某向其承诺该工程马上开工，让他们承建两栋楼。双方于2014年11月25日签订了施工承包合同书。杨某让李某1先交10万元定金建售楼部，于2014年11月26日收到李某2转入的10万元合同保证金后逃匿。
案发后，巨鹿县公安局冻结了王某1名下银行存款581054.61元及利息，其中杨某非法所得581050元。
巨鹿县公安局从杨某手中扣押了如下物品，并随案移送巨鹿县人民法院:河北义万宏房地产开发有限公司印章二枚，编号分别为130001206509130和1301101220130；河北义万宏房地产开发有限公司合同专用章一枚，编号1301001220132；王某1手章一枚，编号1301001206511；BBK手机一部；NOKIA手机二部；WO5848N手机卡和U友0345J手机卡各一张；银行卡六张，尾数分别为2979、6878、1371、4637、6712、1135。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人杨某的供述，内容：2013年12月2日，我借用天保公司和巨鹿县西韩庄村签订了西韩庄村旧村改造工程联合开发投资合同。2014年3月之后天保公司不让我再使用其资质了，我又租用了义万宏公司的资质继续和西韩庄村合作旧村改造工程。2014年4月开始对场地进行清理工作，但至今清理工作仍未完成。我按照每亩5.2万元的金额共向西韩庄村支付了补偿款，工程手续一直办不下来，不能开工。我给被害人说正在办，正在跑审批，他们就相信，就交定金。因为没有资金，项目审批不下来，承包合同履行不了。
杨某某这个名字是我编造的，是因为2011年我也骗了钱跑了，石家庄公安局也在找我，我怕被找到就用了假名字杨某某。我在签订合同时用杨某某也是为了规避风险，我知道工程在审批下来前不能开工，我不想自己承担这个风险，一旦出了问题也找�到我身上。我拿到工程押金后换手机号、换住址是为了不让人找到我。
2013年11月份，梁某说想做小区的铝合金门窗，我就给他介绍说西韩庄小区工程需要安装门窗，我们签订了合同，在合同上我签了杨某的名字，盖了天保公司项目部的专用章。我让他交了5万元，给他出具了收据。我还让他交了1万元设计费。
2014年3月，王某2通过李某3介绍来找我想承揽工程，我拿出开发西韩庄土地的图纸、手续、合同和园区向县政府报开发批复件，后来王某2到西韩庄村进行了考察，然后和我订了合同，说好两个月后王某2进场搞临建。王某2交给我押金10万元。我和王某2签合同时说让他承建的是1至4栋。到了开工的时间，王某2老问我怎么不开工。我说往县里跑工程还需要钱，想要早点开工就借给我50万元，王某2就给了我50万元。这50万元至今没有还给王某2。
2014年4月，我让沈某去看西韩庄工地和天保公司给我出具的全权负责西韩庄改造工程项目的授权书，给他介绍小区一共有四栋楼，让他干两栋楼，定金40万。我们就订了合同，沈某通过银行转到我提供的张莉的建行卡上40万元定金，我给他出具了收据。当时按照合同应该让沈某进场施工，结果没能实现，我就通过银行转账还了他一部分钱。沈某找我要账我因为没有那么多钱所以躲着他。
义万宏公司与邢台市远大建筑安装有限公司的建筑工程施工合同是我签订的，签合同时杨某2向我要身份证，我没有，就签了杨某1。工程量是两栋楼，杨某2分两次缴纳了60万元押金，分别转到我提供的张莉的尾数4637的银行卡上50万、尾数1135的银行卡上10万元。当时我和杨某2说的是如果两个月不能开工，公司就负责退还杨某2全部押金。后来工程一直没开，我也没有将杨某2的押金退还杨某2。
2014年6月份，我给赵某介绍西韩庄开发小区工程，有四栋楼，他要承建的话先交定金30万元。8月6日我们签订了合同，甲方用的是义万宏公司的章，乙方是江苏华阳建筑安装有限公司。赵某说没有那么多钱，7月份赵某让徐某2给了我5万元，我向徐某2出具了收条，收款人写的是杨某1。后来让赵某再交钱，赵某又交了2万。
2014年8月份，邯郸市第四建筑安装有限公司的项目经理崔某找到我要包工程，我就介绍了西韩庄小区工程，并由我和杨某1带着他到工地现场考察，后来我拿出股权转让协议、同西韩庄联合开发投资合同、义万宏公司手续等，让他承建2号、4号、5号、6号共四栋楼。2014年8月12日，杨某1和崔某签了合同，崔某说先交30万元，等进场后把其他款交齐。崔某从工商银行转到杨某1工行卡上30万元，我给他打了30万元定金收据，收�人写的杨某某。因合同履行不了，我通过银行转账还了崔某17万元。
2014年8月南通中厦建筑工程总承包有限公司的项目经理徐某1找到我，我给他介绍了西韩庄开发小区工程，并带他到现场考察，我拿出股权转让协议、和西韩庄联合开发投资合同、义万宏公司手续等，让他干1、3、5、7、9、10号楼，合同定金是60万元。2014年8月29日，徐某1和季某他们交了5万元定金，9月16日又交了55万元定金，我分别出具了收据。9月16日我与南通中厦建筑工程总承包有限公司签订过合同，甲方是义万宏公司，我签了字，乙方是季某签的字。开发小区的手续弄不下来，我就没有履行合同，也没有退还工程定金。
2014年夏天，邯郸市第一建筑安装有限公司的项目经理徐某2找我谈承包工程的事，我就介绍了巨鹿县西韩庄开发小区工程，并拿出我和西韩庄联合开发投资合同、西韩庄项目位置图、小区居民住宅总平面图、义万宏公司的股权转让协议、收据等让徐某2看，我们看了西韩庄施工现场，我介绍说西韩庄小区，有四栋楼，他要干就先交定金30万元。2014年8月，徐某2说没有那么多钱，先交了5万元。后来我让徐某2再给我打点钱，徐某2又往我提供的卡上打了1.5万元。我给徐某2提供的是张莉的账户。
2014年11月份的一天，河北万丰建筑有限公司的项目经理李某1通过李某3介绍，来找我要包工程，我就介绍巨鹿县西韩庄开发小区马上要开工了，并由我和杨某1带他到现场看了看。后来李某1到邢台天一城和杨某1谈的合同，2014年11月25日，杨某1和李某1签订了合同，杨某1让李某1先交10万元，李某1通过银行转账交了10万元合同保证金，款转到了义万宏公司在石家庄华泰支行的卡上，我出具了10万元收据，收款人写的杨某1。因为我们办理不了小区开发手续，合同无法履行，我没有钱，也还不了李某1的预付款。
我用的椭圆的章是我找人刻的，没有编码的年ＸＸ的手章是我找人刻的，我没有经过年ＸＸ的同意。
收到的被害人的款，一部分转给西韩庄了，其他的用于偿还账、自己开支等。
2、参与订立承包合同的被害人陈述、证人证言
（1）被害人梁某的陈述，内容：2013年11月4日，我和杨某说好西韩庄小区楼房全部的塑钢门窗都让我安装，我以肥乡瑞峰塑钢门窗制作安装公司名义同杨某签订了《塑钢门窗工程内部承包合同》，杨某说很快就能进场施工。当天，杨某就给我打好一张5万元的收据，交给了杨某1。然后杨某1同我在平乡县农行通过自动柜员机转账到杨某提供的一张卡上48500元，我又拿出现金1500元交给了杨某1，然后杨某1把收据给了我。2013年12月27日，杨某让我为他垫付了邢台市金石建筑设计院交西韩庄小区的设计费1万元，他说等到工程进场时把合同定金5万元和设计费1万元一次性返还给我。我交了1万元后，我问杨某什么时候开工，杨某说进料了，马上施工。2014年上半年我问杨某开工的事，杨某说正挖地基，一直再拖。2014年后半年就联系不上杨某了。2015年秋天我到西韩庄工地看了看，工地只围上了铁皮墙，其他的没有什么进展。我又问西韩庄村一个姓刁的负责人，他说也联系不上杨某，人找不到了。我知道被骗了，就报案了。
（2）被害人王某2的陈述，内容：2014年4月18日我和李某3去平乡找到杨某某，杨某某拿出西韩庄小区的规划图、公司印章、合同和委托书等让我们看，并说手续齐全，有八栋楼，每栋楼交10万元定金就能马上动工。我说现在没有那么多钱，杨某某说那就先交10万元定金，先让我定四栋楼�剩下的款，下礼拜开工后交齐。我们一块去了西韩庄村看了那块空地，杨某某还拿出村里一个姓刁的村干部签名的单子说跟村里的合同签好了，我信以为真，当天下午杨某某给我打了收到我定金10万元的收款条，我把10万元打到了杨某某提供的张莉工行卡（尾数1135）上。到了开工时间开不了工，我问杨某某原因，他说往县里交的钱不够，还需要50万元，借我50万元用两个月。29日他在平乡给我打了50万元的借条，30日我把50万元转到了杨某某提供的张某的银行卡（尾数4637）上。过了二三周我给他打电话他不和我见面。两个月后，无法通过他的手机联系上他，我去平乡找了十几次也找不到人。
（3）被害人沈某的陈述，内容：2014年4月，杨某某给我介绍说巨鹿有一个工程不错，他拿出天保公司的授权委托书、西韩庄村的图纸、村民代表签字，说手续全，一栋11层�栋17层以大包方式给我们干，我们签订了建筑工程施工合同。2014年4月17日通过平乡建行交了40万元定金，7月17日签订了定金协议。等到了开工时间，开不了工，也找不到杨某某。我给杨某某打电话他不接，接了电话也是再拖，并且他老换号码。我去了杨某某给我提供的在石家庄的住址保安说他搬走了。我去天保公司问，该公司的人说不知道杨某某。
杨某某还给我部分款后就找不到他了。
杨某某和我谈工程施工的事时，杨某1提供了他的身份证，杨某某在合同协议上签了他和杨某1的名字，当时说天保公司授权把巨鹿县西韩庄城中改造工程授权由杨某某负责。
（4）被害人杨某2的陈述，内容：我是邢台市远大建筑安装有限公司的项目经理。2014年5月份，杨某某介绍巨鹿县西韩庄小区规划图手续齐全，让我承建1号、2号两栋楼，交60万元定金，两个月内就可以开工了。2014年6月16日我用我儿子杨少哲的账号（尾数1801）向杨某某给我提供的张莉账号（尾数1135）转了10万元定金，7月4日我通过我的银行卡（尾数2694）向杨某某提供的张莉账户（尾数4637）上转了50万元。交了款后我就催进场搭临建，两个月后没有开工。根据他们的承诺我向杨某某要定金，他一直说给，就是推着不给，到了2015年春节，杨某某就关机联系不上了。我通过熟人打听才知道杨某某是假名，他的真名叫杨某。
（5）证人赵某的证言，内容：我是江苏华阳建筑安装有限公司授权承建巨鹿县西韩庄小区工程的代理人。2014年6月份，我同杨某、杨某1谈西韩庄开发小区工程的事，杨某说工程不错，他拿出巨鹿县的批文、与西韩庄的开发合同、西韩庄的图纸，说干工程，必须先交保证金30万元。7月26日，我让徐某2用我哥哥赵浩的银行卡给杨�提供的账号转了5万元，杨某给我打了收条，写的是徐某2的名字。后来杨某让我再交钱，我就给了杨某12万元。8月6日杨某和我签了合同，谈工程合同时杨某和杨某1都在，杨某1在合同上签了名字。之后，一直进不了场，杨某一直拖着，后来杨某老是换手机号码，我就联系不上他了。
（6）被害人崔某的陈述，内容：邯郸市第四建筑安装有限公司和杨某谈西韩庄村开发小区的合同是由我全权负责，合同手续都是我办理的。2014年，杨某和杨某1带着我到西韩庄看了开发现场，杨某还让我看了他们与村里签订的投资合同，还说有县政府的批文，图纸正在设计院设计，我就相信了。2014年8月12日，在平乡杨某租住的办公室，杨某说让我们建四栋楼，并让每栋楼交30万元。当时我说先交30万元，等进场施工后把款交齐，杨某就答应了。我们双方当场签订了施工合同，合�甲方是杨某盖的王某1的手章和义万宏公司的合同专用章，杨某1在合同上签了他的名字。当天我和杨某1一块到平乡工商银行用我的工商行卡（尾数5958）转到杨某1账号（尾数0462）上30万元。杨某给我出具了工程定金收据，收款人写的是杨某某，约好两个月后进场施工。2014年10月16日，我去现场看了看什么也没有动，我就联系杨某，并多次去平乡、石家庄和巨鹿县找他，杨某总是借口推脱不还款，并用假的银行进账单说给我打款了，我到银行查账发现杨某的进账单是伪造的。发现被骗后我们要告他，杨某就通过银行转账陆续退还部分工程款，转到了我工商银行卡（卡号尾数5958）、中国银行卡（卡号尾数3564）上。杨某多次更换手机号码，然后我就找不到他了。到2015年6、7月份我才知道杨某的真名，之前只知道他叫杨某某。
（7）证人季某的证言，内容：我是南通中厦建筑工程总承包有限公司的代理人。2014年8月29日，我在杨某在平乡租住的办公室交了5万元定金，杨某说让我们建六栋，杨某给我们打了工程定金收据，收款人写的杨某某。9月16日我和杨某签订了合同，我通过建行用我的银行卡（尾数6357）转到杨某1银行卡（尾数6712）55万元，杨某说两个月后我们可以进场施工。一个月后我就电话联系杨某，他说开发手续办不下来，工程我们干不了。我就要建筑预付款，杨某说退款，让我们给他建行、农行、工行账号。我给了后，杨某只说转账但一分钱也没给，后来就找不到他了。
（8）被害人徐某2的陈述，内容：2014年杨某说有个工程不错让我干，还带我到巨鹿县西韩庄村看了现场，杨某见我犹豫，就拿出了巨鹿县的批文、与西韩庄村的开发合同、西韩庄开的收据，杨某还说老百姓想住楼房，都按每平方米1200元交了款，现在账户上有2000多万，说绝对没有问题。杨某让我先交30万元的定金，他当时就给我的伙计王为前开了一张收据，盖了他公司的章，收款人是杨某某。他就打电话老催我让我赶快把承揽工程的手续办了，2014年8月10日我就让李某4往杨某提供的张莉的账户上打了5万元。后来杨某让我给他些钱，2015年7月16日我就给他转款1.5万元。杨某说7月20日就能进场，到了期限进不了场，他又说八一阅兵，县里不让动工，一直拖。后来杨某老是换手机号，我就联系不上他了。我方转账的账户是徐某2卡尾数5512；李某4的卡号尾数2013，对方账户为户名张莉卡号尾数4637。
2014年7月26日，我和赵某去平乡找杨某，赵某给杨某转了5万元，杨某打条时写了我的名字，后来我把收条给了赵某。
（9）证人李某1的证言，内容：2014年11月初，我通过李某3联系，在西韩庄开发小区�现场见到了杨某，杨某说这个工程马上就开工了。让我们承建两栋楼，每栋楼交定金30万元。杨某让我交10万元定金，先建售楼部。2014年11月25日，我和李某2、李某3、杨某1谈好合同，由杨某1拿着他们公司的合同专用章和法人代表章盖好，杨某1在代理人处签的名字，我们也签了字盖了章。2014年11月26日，李某2通过建行（卡号尾数8973）给义万宏公司中国银行石家庄市华泰支行账户（卡号尾数5858）上打款10万元。之后对方一直不说开工的事，我给他们打电话就找不到人了。杨某1签合同时说他是杨某的儿子，他代表杨某和公司法人办理合同业务的。
（10）证人李某2的证言，内容同证人李某1的证言基本一致。
3、其他证人证言：
（1）证人杨某1的证言，内容：2014年5月8日义万宏公司给我出具过授权我全权负责西韩庄开发项目的委托书，委托书是我爸爸杨某和李某3做的，是签合同用的。
沈某签的定金协议上我没有签过字；义万宏公司与邢台市远大建筑安装有限公司签订的合同上的名字是杨某写我的名字；2014年7月份，我和赵某一块到平乡工商银行支取的现金2万元，他把钱给了杨某了；义万宏公司与邯郸市第四建筑安装有限公司签订的合同上的名字不是我签的。崔某向我的账户（尾数0462）打款30万元；南通中厦建筑工程有限公司的季某向我的银行卡（尾数6712）打过55万元的工程预付款；义万宏公司与河北万丰建筑有限公司的合同是我签的字。李某1提供的收款人为杨某1的10万元收条是我向李某1出具的。
因为小区开发的手续办理不下来，工程无法推进，2015年10月27日我们出具了声明。西韩庄已经退还了641050元土地补偿款。我从中支取了6万元。
（2）证人李某3的证言，内容：我�义万宏公司的项目经理，经营范围是房地产开发与经营。王某2想干巨鹿县西韩庄小区开发的工程,2014年4月份我把王某2介绍给了杨某某，工程的具体细节是王某2和杨某某谈的。
（3）证人韩某的证言，内容：杨某和西韩庄村签订合同后，有承包商来了，杨某就让我负责接待工作，主要是领着他们到地里看看。2014年5月，杨某说沈某追着他要工程定金40万元。后来杨某还了一部分。沈某找到我让我催要剩下的款，我就联系杨某，开始杨某接电话说尽快还，后来杨某手机停机了，钱也没有还。
（4）证人徐某1的证言，内容同被害人季某的陈述基本一致。
（5）证人李某4的证言，内容：2014年8月10日，徐某2说有一个工程活定下来了，需要定金5万元，让我给户名张莉的建行账户卡号（尾数4637）上转5万元，当天我用我的银行卡（尾数2013）就转了。
（6）证人刁某1的证言，内容：我是西韩庄社区居委会主任。2013年我们谋划小区项目，2014年跟天保公司签订了立项协议，和我们签协议的人是杨某。我们签订的协议，共计39.7亩，杨某交了占地补偿款2201050元。地都清好了，口头协议再交200万元保证金，他才动工。后来没见过杨某，手机也打不通了。我们社区开发小区的国土指标、土地使用证都还没有办。2015年10月26日，杨某的儿子杨某1和王某1要求退西韩庄开发小区土地款，次日刁某2将641050元由集体账户转到了王某1的个人账户上，王某1给我们出具了收款凭证。刁某3是给杨某打工的，有一部分土地补偿款是刁某3转到村委会的。
开始杨某给我们介绍他们公司资金雄厚，后来他说没有钱了，无法再开发小区了，杨某和我签订了解除合同协议。
（7）证人刁某2（西韩庄社区会计）的证言，�容：杨某从2014年4月至6月12日以占地补偿款名义一共给我村2201050元，我们按照每亩5万元的标准发给居民，有的户没有要，剩下641050元退给了杨某1和王某1。
（8）证人刁某3的证言，内容：2014年6月份开始我给杨某打工。我往西韩庄交过两次土地补偿款共24万元，先是代替杨某交的，后来杨某把钱还给了我。
（9）证人李某3的证言，内容：杨某某挂靠在天保公司下，用的是天保公司的资质。
（10）证人年ＸＸ的证言，内容：我是天保公司的法定代表人。西韩庄小区工程是王某1挂靠我公司搞的，借用了我公司税务登记证、营业执照、机构代码证、开户行复印件，复印件上我盖了公司的章。
（11）证人王某1的证言，内容：我在2013年4月份借天保公司的税务登记证、营业执照、组织机构代码证、开户行复印件，是我给杨某借的，用于巨鹿县西韩庄开发，杨某在西韩庄开发小区工程我没有参与。
2014年4月份，我申请注册了义万宏公司，法定代表人是我，是杨某让办理的，当时天保公司不让杨某用其资质了，杨某说他的身份证丢了，找我办理的。义万宏公司授权杨某1全权负责西韩庄开发项目的委托授权书也是杨某自己弄好的，我不清楚。义万宏公司从公司办下来后，所有的章都在杨某手里，我就没有见过。
2015年10月27日向西韩庄出具的申请退款声明是我出具的，声明上的公司章和法人章是我盖的，西韩庄退的款641050元打入了我的个人账户（尾数7891），杨某1支取了6万元。
4、辨认笔录王某2、沈某、杨某2、崔某、徐某1、徐某2辨认出涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人是杨某，梁怀勇从公安综合查询系统中指认出涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人是杨某。
5、书证
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书，载明：巨鹿县公安局分别接到梁某、沈某、杨某2、赵某、崔某、徐某1、徐某2、李某1等报案后立案侦查。
（2）梁某提供的书证：
发包方天保公司同梁某签订的《塑钢门窗工程内部承包合同》，落款时间是2013年11月4日，发包方盖了天保公司的项目部专用章和杨某签字。
资金往来信息结果表复印件，载明：2013年11月4日，梁某名下尾数0218的农行银行卡向张莉名下尾数3714的银行卡转款48500元。
收据复印件，载明：2013年11月4日收款人杨某收到交款人梁某塑钢窗合同履约金5万元，收款单位加盖了天保公司收讫专用章。
邢台金石建筑设计有限责任公司2013年12月27日出具的收据复印件，载明：收到西韩庄小区1号楼设计费1万元。
借条复印件，载明：2013年12月27日杨某借款1万元，图纸设�费。
（3）邢台和歌山建设有限公司出具的证明，载明：关于邢台和歌山建设有限公司王某2向巨鹿西韩庄小区住宅14号楼交的合同定金属于王某2个人行为，王某2使用邢台和歌山建设有限公司资质属于合作挂靠关系，王某2实行独立核算、自负盈亏、债权债务等均有王某2自行负担，本公司不承担任何责任。
（4）王某2提供的书证：
2014年4月18日的收据，载明：收王某2的巨鹿县西韩庄小区住宅14号楼合同定金10万元。收款人杨某某，收款单位盖有天保公司收讫专用章；
2014年4月30日的收据，载明：向王某2借款50万元，期限两个月，收款人杨某某，收款单位盖有天保公司收讫专用章；担保人李某3。
户名为王连云的银行卡号尾数9563的银行卡的账户历史明细清单，载明：在2014年4月18日、19日通过ATM转账各5万元；2014年4月30日转�50万元。
（5）沈某提供的书证：向杨某转账40万元的转账凭条、由杨某出具的40万元押金收据、还款保证书、定金协议、委托授权书、沈某身份证复印件等。其中2014年7月17日的定金协议，约定收到定金后120个工作日内，确保沈某进入施工现场进行项目施工。
（6）邢台市远大建筑安装有限责任公司出具的证明，载明：2014年6月16日义万宏公司与我公司签订的西韩庄小区项目《建筑工程施工合同》中，我公司一方实际权利义务人为杨某2，由杨某2独立出资、独立核算，其与我公司仅为挂靠关系。
（7）杨某2提供的书证：
收款人签名为杨某某收据，载明：收到杨某2的60万元工程保证金，收款单位盖有义万宏公司财务专用章，收款人签名杨某某。时间为2014年7月1日。收据背面写的：期限已开槽时间为准，二个月不能开工进场，甲方三�内无条件退回乙方保证金，负责两个月的利息1.5%。
中国建设银行转账凭条复印件，载明:2014年7月4日杨某2卡号尾数2694的银行卡向尾数4687的银行卡转账50万元。
杨少哲尾数1801的银行卡的历史明细清单，载明：2014年6月16日取10万元。
建筑工程施工合同，载明：甲方义万宏公司，乙方邢台市远大建筑安装有限公司，工程名称：西韩小区，乙方向甲方缴纳合同保证金每栋30万元。落款甲方盖有义万宏公司合同专用章和签有杨某1的名字，乙方盖有邢台市远大建筑安装有限公司合同专用章和签有杨某2的名字。
（8）赵某提供的书证：
建筑工程施工合同，载明：甲方义万宏公司，乙方江苏华阳建筑安装有限公司，工程名称：西韩小区。落款甲方盖有义万宏公司财物专用章和签有杨某1的名字，乙方盖有江苏华阳建筑安装有限�司印章，法定代表人处签有宋成久的名字，代理人签有赵某的名字。日期2014年8月6日。
收条一张，载明：今收到徐某2转入现金五万元，收款人盖有义万宏公司合同专用章和签有杨某1的名字。
江苏华阳建筑安装有限公司的授权委托书，载明：赵某以该公司的名义参与巨鹿县西韩庄小区工程的施工及管理，并负责该工程质量和安全。
（9）邯郸市第四建筑安装有限公司出具的证明，载明：邢台市巨鹿县西韩庄小区由挂靠我公司资质的崔某出资建设施工，自负盈亏，并负责西韩庄小区的一切事务。
（10）崔某提供的书证：
建筑工程施工合同，载明：甲方义万宏公司，乙方邯郸市第四建筑安装有限公司，工程名称：西韩小区，承包规模四栋楼，分别是2号、4号、5号、6号。甲方盖有义万宏公司合同专用章、王某1手章、签有杨某1名字，乙方盖有邯郸市第四建筑安装有限公司和裴海斌的手章。时间：2014年8月12日。
邯郸市第四建筑安装有限公司的委托书，载明：崔某系邯郸市第四建筑安装有限公司职工，全权负责处理西韩庄小区项目事宜，我公司均予认可。
工行邯郸育德花园支行出具的崔某名下账户历史交易清单，载明：崔某账户（尾数6135）于2014年8月12日通过网上银行向账号（尾数0462）转账30万元。
收据复印件，载明：2014年5月12日收到邯郸市第四建筑安装有限公司（崔某）交来工程款30万元，收款单位加盖义万宏公司财务专用章，收款人签有杨某某的名字。
（11）南通中厦建筑工程总承包有限公司出具的证明，载明：兹有季某，现为我公司员工，任我公司第三工程处负责人。
（12）徐某1提供的书证：
建筑工程施工合同复印�，载明：约定承建楼号1号、3号、5号、7号、9号、10号。甲方盖有义万宏公司合同专用章和王某1手章，代理人处签有杨某某的名字；乙方给盖有南通中厦建筑工程有限公司印章和施善高的手章，签有季某的名字。落款时间2014年9月16日。
收据复印件2张，载明：分别于2014年8月29日、9月16日收到南通中厦建筑工程有限公司工程定金5万元、55万元。收款单位盖有义万宏公司财务专用章，收款人签有杨某某的名字。
银行卡（尾数6357）的交易明细，载名：2014年9月16日转账支取55万元。
（13）邯郸市第一建筑安装有限公司出具的事项说明，载明：邯郸市第一建筑安装有限公司与义万宏公司签订的建筑工程施工合同协议书，是徐某2挂靠邯郸市第一建筑安装有限公司资质。由徐某2单独核算自负盈亏。
（14）徐继保提供的书证：
双�签订的建筑工程施工总包合同协议书，甲方义万宏公司，乙方为邯郸市第一建筑安装有限公司，落款盖有双方公司合同专用章。
邯郸银行个人汇款委托书，载明：2014年8月10日李某4名下邯郸银行账号尾数2013向张莉名下建行账号尾数4637汇款5万元；徐某2名下邯郸银行账号尾数9512向张莉名下农行账号尾数3714汇款1.5万元。
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