四川省广元市利州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0802刑初第603号
公诉机关广元市利州区人民检察院。
被告人廖俊秀，女，1950年12月19日出生于四川省广元市利州区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省广元市利州区。2016年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
辩护人蒲雨声，四川中玉律师事务所律师。
广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉﹝2016﹞493号起诉书指控被告人廖俊秀犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员蒋静出庭支持公诉，被告人廖俊秀及其辩护人蒲雨声均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
广元市利州区人民检察院指控，1、2013年7月左右，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人张某甲的信任，随后虚构自己在向“富丽东方”在建楼盘供应建筑材料的事实，被告人廖俊秀于2013年8月至2016年3月以让被害人张某甲入股与其共同出资给该楼盘供应建筑材料和需要支付材料费、运费等费用为由，多次骗取被害人张某甲现金共计人民币40.09万元。所得赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款及日常挥霍。
2、2014年5月左右，被告人廖俊秀经伍某甲介绍认识被害人伍某乙后，被告人廖俊秀虚构自己在给“富丽东方”工地供应建筑材料的事实邀约被害人伍某乙入股，并于2014年6月以收取入股资金的方式骗取被害人伍某乙人民币18万元，所得赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款利息和个人挥霍。
3、2014年12月，被告人廖俊秀为偿还高利贷借款利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人罗某甲的信任。廖俊秀虚构自己在给“富丽东方”在建楼盘工地供应建筑材料的事实，以邀约被害人罗某甲与其共同出资给该楼盘供应建筑材料赚取利润后均分为由，骗走被害人罗某甲人民币5万元，所得赃款被廖俊秀用于偿还高利贷借款和日常挥霍。2014年12月至2016年3月期间，廖俊秀为还高利贷借款又以能帮罗某甲销售床上用品等货物为由多次骗走罗某甲的现金和床上用品、衣裤等货物共计价值人民币29.6万元。罗某甲不断催廖俊秀将床上用品、衣裤等货物销售款支付给她，但廖俊秀已将全部款项用于偿还高利贷借款和挥霍无钱可付，遂提出将29.6万元人民币货款转作为“富丽东方”供应建材的入股资金，罗某甲被骗同意。破案后，公安机关依法追回价值1192元人民币的床上用品并返还罗某甲，其余赃款被廖俊秀用于偿还高利贷借款及日常挥霍。
4、2015年1月，被告人廖俊秀为偿还高利贷借款利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人周某甲的信任。廖俊秀虚构自己在给“富丽东方”在建楼盘供应建筑材料的事实，以邀约被害人周某甲与其共同出资给该楼盘供应建筑材料赚取利润后均分为由，骗走被害人周某甲现金人民币3万元和2万元货物。被害人周某甲在约定的三个月到期后没有获得投资利润遂多次找廖俊秀还款，廖俊秀被迫归还周某甲人民币3.5万元，其余赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款及挥霍。
5、2015年3月，被告人廖俊秀经周某甲介绍认识被害人董某甲、李某甲夫妻，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人董某甲、李某甲夫妻的信任。廖俊秀向被害人董某甲、李某甲谎称自己能在“富丽东方”楼盘拿到内部价房子但需被害人董某甲、李某甲将购房尾款交在廖俊秀手中由其付款并帮忙办手续才行。于是，董某甲、李某甲在2015年4月至6月陆续将购房尾款9.7万元人民币交到廖俊秀手中，廖俊秀将到手现金全部用于偿还高利贷借款和日常挥霍。
6、2016年1月，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取被害人杨某甲的信任，廖俊秀以邀约被害人杨某甲一起拉木板贩卖赚钱分红为由，骗走杨某甲人民币5万元，但廖俊秀并没有购买木板进行贩卖赚钱。杨某甲多次催问入股分红的情况，廖俊秀就以木板被侄儿拉到河南贩卖结账后就还款进行搪塞。后在杨某甲多次催要归还投资款的情况下，廖俊秀归还杨某甲现金2.7万元人民币，其余赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷欠款和日常挥霍。
7、2016年3月17日，被告人廖俊秀以邀约被害人黄某甲入股一起做木材生意赚钱分红为由，骗走黄某甲人民币1万元。赃款被被告人廖俊秀用于偿还个人债务。
公诉机关出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辩认笔录等证据支持其指控，提请本院以诈骗罪追究被告人廖俊秀的刑事责任。
被告人廖俊秀辩称，罗某甲的5万元是我骗的她，最早我帮她在河南农村老家销货，也把钱给了她。后来我因为没有钱，就在她那儿拿货，我也给她写了29万的条子，这些所有的单子只有收的没有回我的单子，我就不知道是否把销售了的货物款一起算了的；周某甲她叫我帮她销售化妆品，由于我不化妆，也不认识需要买化妆品的人，我的干女子需要钱了，我就在她处借了3万，我是帮她销货了，但是有没有欠她的货款我记不得了；还有董某甲是周某甲给我介绍认识他的，他们就给了我9万元，后来我还在他处借了7000元，也打的有条子；张某甲是我真正的骗了她，说的是借，但是我骗了，她也没有收取利息，不说做生意人家也不会借给我，我已经还了她8万元，也打了20万元的条子，之后我也借过他的零钱3000、5000元等；伍某乙数额是属实的，但是借的钱，不是入股的钱；杨某甲开始我没有骗她，后来我骗了她，因为要买旧板子，出的价格太高，杨某甲就出了5万元；黄某甲我没有骗他，这个1万元钱我拿去还了另外一个人的账，我不是骗他，是我们合伙做生意。
被告人廖俊秀辩护人的辩护意见是：（一）被告人廖俊秀自动归案，如实供述自己的罪行，属自首。广元市公安局利州区分局宝轮派出所出具的“犯罪嫌疑人廖俊秀到案经过”载明，2016年4月27日，被害人罗某甲、杨某甲等人报案后，值班民警电话通知廖俊秀前来派出所进行配合调查，廖俊秀当日16时来到派出所，随后派出所对廖俊秀涉嫌诈骗一案进行了初查，因案情复杂，当日现有证据不能及时立案，民警在当日对廖俊秀进行初次询问完毕后让其家属将廖俊秀领回。根据宝轮派出所在2016年4月27日，对廖俊秀的询问笔录记载内容。廖俊秀如实陈述了以其弟弟工地名义在外面借钱的事情。涉及金额一百多万，涉及人员包括伍某乙、张某甲、罗某甲、杨某甲等人。结合利州区检察院的指控，当日廖俊秀交代的涉案人员和金额，为本案主要受害人和金额。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，廖俊秀尚未受到讯问、未被采取强制措施，在宝轮派出所尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行，应当认定为自动投案。其自动投案后，如实供述自己的罪行，属自首。廖俊秀对本人行为性质的辩解不应影响自首的成立。应对被告人廖俊秀予以从轻或者减轻处罚。（二）公诉机关指控部分涉案事实不成立。1、廖俊秀诈骗张某甲的金额应以欠条为准予以认定。（1）根据张某甲提供的手写付款明细反映，张某甲向廖俊秀付款的付款期间为2013年8月27日至2016年3月20日。而廖俊秀向张某甲出具20万元欠条的时间为2016年2月5日，出具欠条后，张某甲仅在2016年3月20日向廖俊秀支付3000元。因此双方所形成的20万元欠条，应为2016年2月5日前欠款的结算金额。（2）补充侦查过程中，张某甲陈述廖俊秀曾经归还过8万元，该陈述与之前的陈述不符，该8万元也未反映在其所记载的账目中。故可以确认张某甲与廖俊秀之间存在资金往来，且廖俊秀没有就单笔资金向张某甲出具条据，因此2016年2月5日，所出具的欠条应为双方资金往来的确认，该金额客观反映廖俊秀实际所欠金额。（3）张某甲单方所形成的账目不具有客观性、真实性。首先，张某甲系本案被害人，与本案具有利害关系，其声称被骗40.09万元资金均系现金，来源为儿子存款、自己存款及父亲工资，但在卷证据没有关于涉案资金的银行取款记录等资金来源印证，仅凭被害人单方形成的账目，不具有客观性。补充侦查过程中，张某甲认可廖俊秀归还了8万元，但解释8万元又借给廖俊秀，但在账目中并无记载，廖俊秀也未认可，故该账目并没有完整反映双方的资金往来，不具有真实性。因此，张某甲收回8万元的事实成立，但又出借该8万元的事实不成立。2、认定诈骗伍某乙18万元的事实不成立。（1）被害人伍某乙的陈述不真实、不客观。根据在卷证据，伍某乙以及王某甲系本案中向廖俊秀发放高利贷，长期收取高息。伍某乙虽分两次向廖俊秀支付股金18万元，并形成一百余万元的借据，但并未能提供证据证明其资金来源，相应客观的资金来源。其陈述不具真实性和客观性，不应采信。（2）针对与伍某乙的资金往来，廖俊秀的供述比较稳定。廖俊秀在第一次询问中陈述，其在伍某乙处实际借了40万左右，还了50万左右。第四次讯问以及补充侦查过程中，廖俊秀供述第一二次18万元一角的利息，后来一角五，每个月还利息3万至6万，共计还款三四十万元。可见，虽然廖俊秀在伍某乙处以股金、借款骗取40万左右资金（含指控的18万元），但其以利息的方式已经归还伍某乙的资金，也达30-50万元。因此，针对廖俊秀的主观方面而言，其以利息方式归还伍某乙的资金，其并不具有非法占有的主观犯意。伍某乙谋取远远高于合法利息的高息，不应受到法律保护，伍某乙自身并无损失产生。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款之规定，被告人所支付被害人回报可折抵案款。参照前述司法解释的规定，本案中廖俊秀已支付给伍某乙的高息应当折抵涉案金额。而伍某乙陈述实际支出金额无事实印证。应当采信廖俊秀的供述，即所支付利息已经涵盖伍某乙支付金额。故公诉机关指控廖俊秀诈骗伍某乙18万元的事实不能成立。3、认定诈骗罗某甲货物及现金29.6万元证据不足。（1）罗某甲所提供的销货清单不具有客观性。诈骗金额的认定应与受害人的损失相当。罗某甲所提供的销货清单载明的数量及单价，无进货、销售的相关依据印证。仅凭罗某甲单方制作的销货清单载明的数量及金额，缺乏客观性。该销货清单所载明的信息，仅能反映罗某甲意向销售价格，而不能证明廖俊秀行为所造成罗某甲的实际损失。（2）经审查存卷的销货清单，至少有编号为0220021、0220023、76193、76186供货单，涉及33885元金额并无廖俊秀签字。2016年4月24日，廖俊秀向罗某甲出具29.6万元欠条，该29.6万元并不是廖俊秀骗取的现金和实物的金额，而是双方对所欠款项的结算确认，可能涵盖了销售利润、欠款补偿等内容，并不能直接确认为诈骗金额。（3）通过庭审可得知，廖俊秀在罗某甲处拿的货为市场常见货物，能够通过价格鉴定对相关物品价格进行鉴定。在未鉴定的情况下，应当从有利于被告人的原则，对涉案物品的价格予以扣减或者以廖俊秀供述的销售金额十二三万左右（第三次讯问）为准。4、认定廖俊秀骗取周某甲2万元货款的证据不足。根据廖俊秀第三次讯问笔录，其并没有诈骗周某甲2万元货款的事实，而是周某甲提出将廖俊秀曾经卖的或折算为两万元算着投资款。且廖俊秀在其后的供述中，对该两万元的货物，表述为“在周某甲处买的衣服……买的手机……”，结合廖俊秀曾经多次为周某甲销售货物的事实，认定廖俊秀诈骗周某甲2万元货物的事实不成立。鉴于廖俊秀已经实际向周某甲归还3.5万元，辩护人认为，指控廖俊秀诈骗周某甲的5万元金额，应当从廖俊秀的涉案金额中全部扣减。5、廖俊秀与杨某甲、黄某甲之间构成合法的民事关系，不构成诈骗。据补充侦查中黄某甲陈述，木材加工厂的李老板证实，廖俊秀在2015年做木板生意挣了十多万。木材加工厂老板也证明，廖俊秀2014年-2015年买过三四次木板，证实廖俊秀对二人所称做木板生意是真实的，并非虚构。收取杨某甲的5万元投资款后，是因为钱不够就没有买成木板。其后，由于放高利贷的王某甲催还利息钱，将该5万元部分用于给王某甲买礼品开支，因此收取杨某甲5万元时，廖俊秀并无非法占有的主观故意。在杨某甲催还投资款后，还归还了2.7万元，进一步证实，廖俊秀并无诈骗的意图。木材加工厂老板李某乙证实，黄某甲来加工厂看后，廖俊秀还叫他准备了一万元左右的木料。表明廖俊秀收取黄某甲一万元的确是为了经营木材生意，过后因为情况发生变化而未能做成，其主观上缺乏诈骗黄某甲的犯意。因此，针对杨某甲、黄某甲二人，向廖俊秀支付投资款是基于真实的做木材生意的意图，不符合诈骗罪的构成要件。（三）本案具有鲜明的个案特点。结合本案证据和庭审查明事实，廖俊秀因自己和他人（伍某甲，廖俊秀干女儿）的开支需要，先是以借高利贷和承诺高额投资的方式在外借款和获取投资资金，后为了偿还高利贷和支付投资款，又虚构事由在外骗取资金。因此，从某种意义上讲廖俊秀一开始是高利贷的受害者，逐渐演变成加害人。对此，在廖俊秀处获得大量资金的伍某甲以及收取廖俊秀高额利息的所谓被害人伍某乙、案外人王某甲负有不可推卸的责任。被告人廖俊秀文化程度低，对于相关债务凭证的形成并不知情，大部分由被害人单方形成。在不影响定罪的情况下，针对涉案金额的认定应当从有利于被告人的角度予以认定。综上所述，本案被告人廖俊秀案发后自动投案，主动供述案件事实，应当认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚。同时鉴于其年岁已高，且具有初犯、自愿认罪等酌定情节，请法院予以公正判决。
经审理查明，被告人廖俊秀利用自己系广元市利州区宝轮镇“富丽东方”法定代表人廖某甲亲姐姐的身份，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物共1061900元。具体事实如下：
一、2013年7月左右，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人张某甲的信任，随后虚构自己在向“富丽东方”在建楼盘供应建筑材料的事实，于2013年8月至2016年3月以让被害人张某甲入股与其共同出资给该楼盘供应建筑材料和需要支付材料费、运费等费用为由，多次骗取被害人张某甲现金共计人民币40.09万元。所得赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款及日常挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实:
（一）书证。1、欠条。证实被告人廖俊秀于2016年2月5日向被害人张某甲出具了欠人民币20万元的欠条；2、清单。此清单系被害人张某甲对拿给被告人廖俊秀钱的记录，详细记载了被告人廖俊秀拿钱的时间、地点、金额；3、材料明细账。此系被害人张某甲根据被告人廖俊秀每次向其打电话汇报合伙生意情况所做的记录。
（二）被害人陈述。被害人张某甲陈述其共被被告人廖俊秀骗了40.09万元，给钱的地点都不一致，从2013年8月起至2015年12月就陆陆续续给被告人拿钱，每次都是现金。这些钱有二十几万是她儿子的钱，有些是她亲戚处借的，还有她父亲的工资。被告人廖俊秀以前从来都没有打过收据，只有一次打了个20万元的条子，说剩余的条子以后打。在借钱的过程中2014年还是2015年的年前因其儿子回来了，怕其儿子知道把钱拿给廖俊秀了，就找廖俊秀说她儿子回来找她要钱了，让被告人廖俊秀给取8万元钱。当时廖俊秀答应并取给她8万元。过了年，被害人张某甲儿子也没有找她要钱，被告人廖俊秀又打电话给她说钢材涨价了，让把取的8万元钱拿给她好去买钢材，当时她听之后就分两次将这8万元交给了廖俊秀。到派出所报案的时候，告诉办案民警被骗的总额是40.09万元，这8万元只算了一次。
（三）被告人的供述与辩解。被告人廖俊秀供述其以支付材料费、运费等各种理由隔三差五地找被害人张某甲拿钱，具体拿了多少次钱也说不清楚了，反正每次都是打电话喊被害人拿钱过来就拿钱过来了，基本上在宝轮镇给的钱，给的钱有时候是几千元，有时候是几万元。在这个过程中只给被害人打过一张20万元的欠条，其实拿的钱不只这20万元，写20万元条子的原因就是因为有20万元是被害人私自动用了她儿子的钱，被害人怕她儿子知道了找她，所以才写了这个条子。其没有记账，估计有三、四十万元，具体是多少不知道。其认为张某甲这个人是老实人，给她拿钱后还喊被害人自己记账。如果被害人到公安机关说给她拿了多少钱都应该是真实的，一切以被害人说的为准。有一次还过被害人张某甲8万元钱，具体时间记不清楚了，只是记得有一次张某甲儿子回来了，她儿子找她要钱，她就找被告人，被告人就还了8万。被告人廖俊秀当庭供述“张某甲钱的是实实在在的，是我诈骗了”。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能形成证据锁链，均予以采信。
二、2014年5月左右，被告人廖俊秀经伍某甲介绍认识被害人伍某乙后，被告人廖俊秀虚构自已在给“富丽东方”工地供应建筑材料的事实邀约被害人伍某乙入股，并于2014年6月以收取入股资金的方式骗取被害人伍某乙人民币18万元，所得赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款利息和个人挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
（一）书证。伍某乙提供的股条、银行取款凭证、借条11张、材料供应记录、结算凭证。证实被告人廖俊秀于2014年6月20日收到被害人伍某乙入股“富丽东方”工程现金18万元，后向被害人伍某乙出具了11张借条，金额达100多万元；被害人伍某乙依据被告人廖俊秀向其虚报的建材时所做供应记录以及根据此记录，被告人廖俊秀、伍某乙与伍某甲于2015年11月10日结算的总利润是416.1万元，每人应分138.7万元。
（二）被害人陈述。被害人伍某乙陈述其是在2014年经他妹妹伍某甲认识被告人廖俊秀的，当时廖俊秀说她是宝轮镇“富丽东方”老板廖某甲的亲姐姐，还说她弟弟廖某甲“富丽东方”工地上的钢材与砂石是她在负责供应，并且说看其是个残疾人可怜，让投点资金跟她一起供应材料。后来经了解廖俊秀确实是廖某甲的亲姐姐，并且廖某甲正在修“富丽东方”楼盘，于是同意投资与被告人廖俊秀一起供应材料，并按要求分两次向被告人廖俊秀出资18万元，被告人廖俊秀出具了18万元的股条。同时陈述了被告人廖俊秀在之后向其借款并出具借条以及向其支付过部分现金的事实。
（三）被告人供述与辩解。被告人廖俊秀供述其是在2014年4、5月份通过伍某甲认识的伍某乙，第一次的10万、第二次8万是以给“富丽东方”供应材料的理由骗了伍某乙。其后面在伍某乙那里拿的钱，都是算的有利息的。伍某乙先给的18万元是入股资金，说的是分红利，但是一直没有给伍某乙分过红。还的利息钱都是之后又在伍某乙那里拿的钱的利息。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能相互印证，形成证据锁链，均予以采信。
三、2014年12月，被告人廖俊秀为偿还高利贷借款利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人罗某甲的信任。廖俊秀虚构自己在给“富丽东方”在建楼盘工地供应建筑材料的事实，以邀约被害人罗某甲与其共同出资给该楼盘供应建筑材料赚取利润后均分为由，骗走被害人罗某甲人民币5万元，所得赃款被廖俊秀用于偿还高利贷借款和日常挥霍。另在2014年12月至2016年3月期间，廖俊秀为还高利贷借款又以能帮罗某甲销售床上用品等货物为由多次骗走罗某甲的现金和床上用品、衣裤等货物共计价值人民币29.6万元。罗某甲不断催廖俊秀将床上用品、衣裤等货物销售款支付给她，但廖俊秀已将全部款项用于偿还高利贷借款和挥霍无钱可付，遂提出将29.6万元人民币货款转作为“富丽东方”供应建材的入股资金，罗某甲被骗同意。破案后，公安机关依法追回价值1192元人民币的床上用品并发还于罗某甲，其余赃款被廖俊秀用于偿还高利贷借款及日常挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
（一）书证。1、合同手续；2、收条及中国建设银行自动柜员机客户通知书；3、建筑材料利润表；4、欠条。2016年4月24日被告人出具欠29.6万元现金的欠条；5、货物销售清单；6、材料记账清单；7、扣押物品决定书及清单、发还清单。证实2014年12月8日被告人与罗某甲签订了合伙经营建材的合同，被害人罗某甲于2014年12月9日向被告人廖俊秀转账支付人民币5万元，后被告人廖俊秀从被害人罗某甲处拿走货物及材料款经双方结算共计29.6万元；被害人罗某甲根据被告人廖俊秀的通报，记录了合伙做生意的情况，公安机关从被告人廖俊秀处扣押价值人民币1192元的床上用品，发还于被害人罗某甲。
（二）被害人陈述。被害人罗某甲陈述2013年秋天的时候，廖俊秀因经常到她店上买东西就熟悉了。在2014年12月8日下午两三点左右被告人廖俊秀又到店子上告诉被害人她在做建材生意，但差5万元钱付砖与砂的风险金，要求被害人罗某甲投资这5万元钱。并说过几个月后“富丽东方”的房子都修好了，2015年的4月份廖某甲就转账，到时候就可以分红了。同时说了各种建材的利润，当时被害人因犹豫就说第二天给答复。2014年12月9日早上8点左右廖俊秀又来到店子上问被害人的决定。被害人表示同意并让她写个收条，注明了收了现金5万元和分红利润平分，收条的时间因为当时都记错了写成“2014年12月8日”，然后就通过银行转款给被告人5万元钱。给了这5万元钱以后，廖俊秀又天天到店子上主动说帮被害人联系卖东西，因为之前廖俊秀多次帮其卖过东西每次都是把货款给了的，所以就同意她拿货走。在2014年12月到2015年4月份期间拿的货，从来未给过货款。被害人罗某甲每次问她货款时都说廖某甲马上就要转款了，不要着急。2015年4月要货款时，廖俊秀说干脆把这十多万一起算到材料投资款里面去，被害人看她也没有钱就同意了，然后一起写了一个合同手续。之后直到2016年3月3日一直陆陆续续还在拿货，后来被害人找她要货款的时候，总是说支付了合伙做生意的瓷砖费、材料款、车费等费用，把这些钱都给算成投资做生意的合伙资金。被害人也就同意了。从2014年至2016年3月3日，被告人廖俊秀总共拿了28.36万元的货物，另外在2014年12月份一共拿走了现金12400元。从2014年的12月9日被告人就一直给被害人报材料供应情况，每次来了后给被害人说头天买了什么材料，还说把单子记好，好一起分钱，于是就记好了单子。
（三）被告人供述与辩解。被告人廖俊秀供述其从罗某甲手中骗了现钱5万元，还有在她手中拿了29万多元的货。货拿过来再去转手销售，大概卖的有十几万元钱。给被害人罗某甲说的是往“富丽东方”工地供应建筑材料，比如砂石、砖、水泥、钢筋等，挣到钱利润平分。其隔几天就给报一次，今天拉了几车砂、几车水泥、几车钢筋，有时在电话里面报，有时当面报，其实是谎报。在当面向罗某甲报的时候，看见过罗某甲记的有账。因为有时候需要钱，又没有钱时，所以就又想到以拉材料的货款未付为理由找罗某甲拿钱，前前后后一共又拿了一万多元，具体金额记不清楚。其中很多货物都是通过兰某甲拉到河南卖，当时为了尽快将货物变现，很多时候都是将货物远远低于罗某甲给的价格卖给了老家的人，另外有些货物不好卖的时候，也将货物送给了一些老家的人及在广元的朋友。具体拉了多少次记不清楚了，反正每次都是几千、几万元的拉。被告人廖俊秀每次拉了多少货物，被害人罗某甲都是让在货物的销售单上签了字的。后来因为拉的次数多了，又一直没有给她过货款，后提出把货款折算成一起合伙给“富丽东方”供应材料的入股资金，罗某甲也同意。在2016年4月份的时候罗某甲把之后给的瓷砖款、水泥款、拉床上用品的货物款等一起算了账，然后由被告人出具了一个总的欠条，当时算的一共为29.6万元。并供述欠条上的内容是真实的，因为罗某甲这个女子人品好。开始拿的5万元钱作为入股资金，总共算来在罗某甲处拿了34.6万元的财物。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能形成证据锁链，均予以采信。
四、2015年1月，被告人廖俊秀为偿还高利贷借款利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人周某甲的信任。廖俊秀虚构自己在给“富丽东方”在建楼盘供应建筑材料的事实，以邀约被害人周某甲与其共同出资给该楼盘供应建筑材料赚取利润后均分为由，骗走被害人周某甲现金人民币3万元和2万元货物。被害人周某甲在约定的三个月到期后没有获得投资利润遂多次找廖俊秀还款，廖俊秀被迫归还周某甲人民币3.5万元，其余赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷借款及挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
（一）书证。1、合作协议书；2、收据。证实被告人廖俊秀与被害人周某甲于2015年1月5日签订了合作协议，约定由周某甲入股5万元，负责管理日常事务；2015年1月20日被告人廖俊秀向被害人周某甲出具收据一份，载明收到周某甲合伙投资款收到5万元，现收到3万元，下欠2万元月底付清。
（二）被害人陈述。被告人周某甲陈述其在2014年夏天的时候在宝轮镇罗某甲“春艳布庄”认识了廖俊秀，在一来二往的交往中知道她是“富丽东方”老板的亲姐姐，廖俊秀说她在“富丽东方”的工地上供应材料。在2015年1月份的时候，廖俊秀几次与她碰面时就喊她投资供应材料，她也想通过被告人廖俊秀的帮助挣点钱，于是就答应了。2015年1月15日在被害人周某甲家中，双方拟定了一个合作协议书，约定出资5万元一起给“富丽东方”拉材料，当时还约定利润的分配。向廖俊秀支付了3万元现金，廖俊秀就写了一个收条，剩余的2万元约定在月底支付。在2015年1月底时，因为廖俊秀在此期间拿了价值2万元的货物，双方同意将这2万元货款抵扣成投资款。后来发现被告人廖俊秀是在骗她，于是以各种理由找被告人廖俊秀还钱，廖俊秀分两次还了她3.5万元，实际被骗取的是1.5万元。同时证实了被告人廖俊秀对被害人董某甲、李某甲夫妇骗取财物的情况。
（三）被告人供述与辩解。被告人廖俊秀供述其是在2014年夏天在罗某甲的“春艳布庄”认识的周某甲。2015年初的时候其告诉周某甲她在给“富丽东方”供应材料，喊周某甲给她拿五万元钱一起合伙给“富丽东方”供应材料，当时她就同意了。然后双方就商量了利润分配，随后双方在宝轮镇周某甲的家里签订了合同，当天周某甲就在宝轮镇的银行给她取了3万元的现金，并约定月底把剩下的2万元补给她。当月底因为其在被害人廖维香处拿了化妆品、穿的成衣、八个手机（每个手机三百元），总共这些货物价值有2万元，双方就把这个货款算成了入股资金。约定的返利润三个月时间到了，廖维香就天天找她还钱，被她催的没有办法了，就到处找钱还了3.5万元。同时供述了其经周某甲与董某甲相识，后以能帮助董某甲夫妇以内部价购“富丽东方”的房子，骗取了董某甲夫妇9.7万元的事实。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能形成证据锁链，均予以采信。
五、2015年3月，被告人廖俊秀经周某甲介绍认识被害人董某甲、李某甲夫妻，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取了被害人董某甲、李某甲夫妇的信任。廖俊秀向被害人董某甲、李某甲谎称自己能在“富丽东方”楼盘拿到内部价房子但需被害人董某甲、李某甲将购房尾款交在廖俊秀手中由其付款并帮忙办手续才行。于是，董某甲、李某甲在2015年4月至6月陆续将购房尾款9.7万元人民币交到廖俊秀手中，廖俊秀将到手现金全部用于偿还高利贷借款和日常挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
（一）书证。1、董某甲的商品房买卖合同；2、收据；3、收条；4、承办说明。证实被害人董某甲、李某甲夫妇为购买“富丽东方”的商品房，与四川天顺实业有限公司签订了商品房买卖合同，并缴纳了部分房款。被告人廖俊秀收取了房款9.7万元，向被害人夫妇出具了收取购房款12.2万元的收条。
（二）被害人陈述。被害人李某甲陈述其通过周某甲认识被告人廖俊秀，听说她在“富丽东方”工地上供应材料，有三套内部房，当时就相信了。然后廖俊秀带被害人夫妇共同去“富丽东方”看了房子，交了2万元的定金就离开了。后决定买该楼盘的房子并将此决定告诉了被告人廖俊秀，与廖俊秀一起到了宝轮镇“富丽东方”的购房部准备按揭，但是被告人说按揭她就没有办法帮忙，要求将钱交给她才好办理手续，总共拿了17.2万元，在第二年的二月份的时候还没有拿到房子，就去找她，她说12.2万元被她自己用了。后向办案民警电话陈述，实际只给被告人拿了9.7万元。
（三）被告人的供述与辩解。被告人廖俊秀供述其是通过周某甲认识的董某甲，董某甲是周某甲的亲戚。在2015年的4、5月份的时候，周某甲带董某甲夫妇找她问可以通过关系少点价格不，她当时说可以。在被害人夫妇交了第一次房款后，她就喊董某甲夫妇要把钱交给她手里。2015年的6月份董某甲夫妇陆陆续续给她拿了9.7万元，这9.7万元有9万元是帮交的房款，7000元是借的董某甲夫妻的钱。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能形成证据锁链，均予以采信。
关于被告人辩护人“对董某甲购房合同的三性均有异议，时间是2016年3月11日，对金额的描述是有瑕疵的，时间上看还将董某甲的欠款交了一部分给财务，仅凭收条，被害人的描述是不准确的”的质证意见，虽然被告人廖俊秀出具了12.2万元的收条，李某甲陈述廖俊秀收其房款金额亦为12.2万元，但经公安机关向被害人夫妇核实，该金额实为9.7万元，公诉机关作出了同样金额的指控，并无矛盾，且从有利于被告人原则，并无不当。
六、2016年1月，被告人廖俊秀利用自己是修建广元市利州区宝轮镇“富丽东方”在建楼盘老板廖某甲亲姐姐的身份骗取被害人杨某甲的信任，廖俊秀以邀约被害人杨某甲一起拉木板贩卖赚钱分红为由，骗走杨某甲人民币5万元，但廖俊秀并没有购买木板进行贩卖赚钱。杨某甲多次催问入股分红的情况，廖俊秀就以木板被侄儿拉到河南贩卖结账后就还款进行搪塞。后在杨某甲多次催要归还投资款的情况下，廖俊秀归还杨某甲现金2.7万元人民币，其余赃款被被告人廖俊秀用于偿还高利贷欠款和日常挥霍。
上述事实，有经当庭举证并经质证的下列证据予对证实：
（一）书证。借条一份。证实被告人廖俊秀于2016年1月9日向杨某甲丈夫出具了5万元的借条。
（二）被害人陈述。被害人杨某甲陈述其2016年1月初的一天上午应被告人廖俊秀的要求将其送到广元去。在路上被告人接了个电话就听见在说什么打款、拉木板的话题。后被告人廖俊秀说一起做往江油拉木板生意，利润平分，并让出资5万元。其回答说只有3万元还需要凑钱。第二天早上的时候，廖俊秀打电话说拉木板的车子现在已经在等了，于是与其丈夫刘海生一起在“富丽东方”的大门处，在他们的车子上给被告人支付了5万元，廖俊秀主动出具了一张5万元的借条。后要求与被告人廖俊秀去河南算账，被告人不肯去，才知道是被骗了。后经催收，被告人向其退还2.7万元。
（三）被告人供述与辩解。被告人廖俊秀供述于其于2016年初主动给杨某甲说一起做点生意，往河南那边拉木板，杨某甲也同意了。其让杨某甲拿5万元钱出来，杨某甲就给拿了5万元，她给打了一张借条。因为当时没钱，之前给拿钱的那些人在找她要钱，所以就骗杨某甲说拉木板做生意分红，就在她手中骗了5万元钱。后经杨某甲催要，其退还了杨某甲2.7万元。
上列证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，并能形成证据锁链，均予以采信。
同时查明，被告人廖俊秀于2016年4月27日经公安民警电话通知前往广元市公安局利州区宝轮派出所接受询问后由其家属领回，此次询问其陈述了其借用其弟弟“富丽东方”工地的名义在外面借钱一百多万元的事实。其中王某甲26万元；伍天富（赋）40万元左右；张安小（尧）42万元；王树（述）林（体）13万；罗某甲29万元；陈某甲6万；杨某甲5万元；“老刘”2万元。同时陈述了欠兰某甲18000元钱、欠刘会生木板价款39000元的事实。同年5月31日，被告人廖俊秀经公安民警电话通知主动到宝轮派出所，在接受讯问时供述了骗取被害人张安小（尧）、伍天富（赋）、罗某甲、周某甲、杨某甲以及王某甲、王树（述）林（体）、陈某甲、刘某甲等人财物的事实。
本案综合证据如下：
（一）书证。1、受理案件登记表、立案决定、到案经过。证实案件来源合法、被告人系公安机关电话通知后，到公安机关接受调查；2、身份信息。证实被告人作案时已达刑事责任年龄；3、“富丽东方”提供的装饰材料订购合同。证实是由专门的公司供货，也是有专门的人在采购，被告人只是一个看大门的；4、被告人的建行卡查询记录。证实她卡上没有大额的钱；5、公安机关对被告人所有的银行卡进行详细查询。证实被告人仅在农村信用合作社、建行办理过卡，罗某甲转款给被告人5万元，董某甲向被告人转款过几次，被告人的个人存款并不多。
（二）证人证言
1、证人刘某乙的证言。证实2015年4月给被告人借了2万元。
2、证人兰某甲的证言。证实廖俊秀在罗某甲处拿的货，叫他拉她到河南去销售的，到现在被告人廖俊秀还欠他的劳务费；
3、证人廖某乙的证言。其系被告人廖俊秀的侄儿、“富丽东方”的总经理，证实被告人廖俊秀只是在工地上看守大门，她没有参与工地的建材运输，也没有给他说过这个买房子的事；
4、证人廖某甲的证言。其系被告人廖俊秀的弟弟、“富丽东方”的法定代表人，证实被告人廖俊秀从来都没有参与“富丽东方”的建材采购和运输；
5、证人王某甲的证言。证实借给被告人大量的高利贷，最后打了一张52.万元的条子；
6、证人王某乙的证言。其系王某甲的妹妹，证言内容与王某甲是一致的；
7、证人王某丙的证言。证实被告人两次找他借了14万元；
8、证人刘会生的证言。证实被告人在他处欠了5万元的木板钱；
9、证人伍某甲的证言。其就是被告人所说的干女子，作为被害人报案的，提供了被告人给她写的两个投资的协议共计7万元左右；
10、证人陈某甲的证言。证实被告人多次赊欠烟酒钱，目前还欠了5万多元未付；
11、证人梁某甲的证言。其在“富丽东方”主要负责建材的采购，证实被告人廖俊秀只负责看守大门；
12、证人李某乙的证言。证实2014年底2015年初的时间，被告人廖俊秀在他这里买过三四次木板，总共买的有四万元的木料。2016年3月左右，她带了一个姓黄的男子，说这个男子要和她合伙做生意，要他准备1万元的木材，为此也准备了这1万元的木料并按其要求进行了加工，后被告人廖俊秀并没有来拿材料，于是将这材料卖给了其他人；
13、证人何某甲的证言。证实被害人董某甲夫妇找被告人要钱，被告人说钱还了别人，就叫被告人写了一张12.2万元的条子，还叫其在上面签字，其说不清楚，不签字。
（三）辨认笔录及照相。证实被告人对本案被害人的辩认情况。
另查明，2016年3月17日，被告人廖俊秀邀约被害人黄某甲入股一起做木材生意赚钱分红，被告人廖俊秀在签订合作协议后收取黄某甲人民币1万元。后将此款用于偿还个人债务。
上述事实，有合作协议书、黄某甲陈述、被告人廖俊秀陈述予以证实。
本院认为，被告人廖俊秀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控中除指控被告人廖俊秀诈骗被害人黄某甲1万元本院不予认定外，其他指控事实清楚、罪名成立，本院予以采纳。
关于公诉机关指控被告人廖俊秀诈骗被害人黄某甲人民币1万元的事实，由于被告人廖俊秀是基于偿还债务需要钱，想做点木材生意才向被害人黄某甲发出合伙的邀约，证据显示，被告人收取了黄某甲人民币1万元的确有履行合同的行为，但其最后由于其他债主逼债，被告人将这1万元钱还于债主杨某甲和兰某甲，因此被告人没有做成木材生意，虽然客观上造成了受害人资金不能返还的结果，但被告人收取黄某甲1万元时没有向黄某甲虚构事实，其行为不符合诈骗罪的构成要件，系合伙纠纷的民事法律关系。故此次指控不当，本院不予支持。
关于辩护人“被告人廖俊秀自动归案，如实供述自己的罪行，属自首”的辩护意见及理由，被告人廖俊秀于2016年4月27日经电话通知主动到广元市公安局利州区分局派出所接受询问，其交待了其以自己弟弟工地的名义向王某甲、伍某乙、张安小（尧）、王树（述）林（体）、罗某甲、陈某甲、杨某甲、“老刘”借钱的事实；同年5月24日，广元市公安局利州区分局对本案立案侦查。同年5月31日，被告人廖俊秀经公安民警电话通知主动到宝轮派出所，在接受讯问时供述了骗取被害人张某甲、伍某乙、罗某甲、周某甲、杨某甲以及王某甲、王树（述）林（体）、陈某甲、刘某甲等人财物的事实；同年6月21日供述中补充了骗取被害人董某甲钱财的事实，由此可见，被告人廖俊秀经公安机关电话通知到案，其当时没有被公安机关采取强制措施，应视为主动到案，到案后交待了本案主要受害人及骗取财物的金额，应当视为自首。此辩护意见成立，本院予以采纳。
关于辩护人“廖俊秀诈骗张某甲的金额应以欠条为准予以认定”的辩护意见及理由，本次指控涉案金额确实系被害人张某甲的单方记录，对于涉案金额记录、出具欠条和被告人张某甲是否归还8万元的情况，被告人在公安机关的供述与被害人张某甲的陈述一致，被告人廖俊秀当庭陈述虽然记不清楚自己拿了张某甲钱的具体金额，其陈述“张某甲钱的是实实在在的，是我诈骗了”，应当认定被告人骗取被害人张某甲人民币为40.09万元，故此辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。
关于辩护人“认定诈骗伍某乙18万元的事实不成立”的辩护意见及理由，由于伍某乙陈述18万元仅是股金，被告人廖俊秀没有还过此股金，也没有分过红。此陈述与被告人廖俊秀的供述吻合一致。被害人伍某乙、被告人廖俊秀与伍某甲三人于2015年10月25日的结算可得出，对此18万元的股金，被告人廖俊秀从没有向被害人伍某乙进行过所谓的“分红”，也没有归还过本金。双方对此后发生借款金额及被告人廖俊秀向被告人伍某乙支付现金具体金额说法尽管不一致，但能说明此后双方确实发生过借贷并有偿还借款的事实，但此系民事纠纷，属于民法调整的范畴，与本次指控无关联。故此辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。
关于辩护人“认定诈骗罗某甲货物及现金29.6万元证据不足”的辩护意见及理由，被告人廖俊秀将被害人罗某甲的货物拿走后，经销售变现或经送人等致使货物大量灭失，其价值应当是被害人损失的数额；虽然公诉机关所出示的销售清单总额为337338元，其中确存在被告人廖俊秀未签字的部分共计62638元，此部分包括了辩护人所提到的编号为0220021、0220023、76193、76186供货单共涉及33885元金额，但是经双方结算后被告人廖俊秀才出具了金额为29.6万元欠条，此金额低于销售清单的总额，应当予以采信，故此辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。
关于辩护人“认定廖俊秀骗取周某甲2万元货款的证据不足”的辩护意见及理由，由于被告人与被害人对货物价款折算协商一致为2万元，应当认定该数额为被害人实际受到损失的数额，故此辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。
关于辩护人“廖俊秀与杨某甲之间构成合法的民事关系，不构成诈骗”的辩护意见及理由，与被告人廖俊秀合伙做生意确系杨某甲丈夫刘海生提出，但其是出于正当的合伙生意，而被告人廖俊秀却是在被人催收欠账时无钱偿还的情况下，以非法占有为目的，采取虚构合伙做木板生意的事实，骗取被害人杨某甲夫妇人民币5万元，其行为符合诈骗犯罪的特征，非正当的民事法律关系，故此辩护意见及理由不成立，本院不予采纳。
关于辩护人“黄某甲之间构成合法的民事关系，不构成诈骗”的意见及理由，与审理查明一致，故此意见成立，本院予以采纳。
综上，被告人廖俊秀具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人廖俊秀多次实施诈骗，主观恶性较深，人身危险性和社会危害性较大，且在案发后未退赔被害人财物，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》第一条第一项第一目、第二项的规定，判决如下：
一、被告人廖俊秀犯诈骗罪，判处有期徒十一年，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之日前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2027年5月30日止；罚金限在判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、令被告人廖俊秀退赔赃款人民币1060708元，发还于被害人张某甲400900元、伍某乙180000元、罗某甲344808元、周某甲15000元、董某甲97000元、杨某甲23000元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过','2019-01-07
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