广东省广州市中级人民法院
驳 回 申 诉 通 知 书
(2015)穗中法刑申字第66号
李跃义:
你因犯挪用资金罪一案，不服本院作出的(2014)穗中法刑二终字第68号刑事判决，以根据在案证据和两审的法庭审理，在800万元、500万元一节中，你不构成挪用资金罪的共犯，你与同案人蔡达标、洪人刚之间既无犯意联络，也无共同犯罪行为，原审判决列明并采信的全部定罪证据不能直接或间接形成完整的证据链，证明你与蔡达标或洪人刚之间存在犯意联络；需要特别指出的是，两笔500万元的事实、证据有重大不同，原审判决将两笔款项合并认定有罪，导致出现严重错判；原审判决在证据的审查、判断及采信上违法，不公正地片面采信有罪证据，对于明显存在且无法排除的无罪证据视而不见；原审判决认定的主要事实有错误，据以定罪判刑的证据不确实、不充分，且主要证据之间存在重大明显矛盾没有排除，你属无罪等为由，向本院提出申诉。
原审查明，真功夫餐饮管理有限公司（以下简称真功夫公司）于2007年7月成立，股东蔡达标占股份41.74%，潘宇海占股份41.74%，东莞市双种子饮食有限公司（蔡达标和潘宇海各占50%股份）占股份10.52%，中山市联动创业投资有限公司占股份3%，今日资本投资（香港）有限公司占股份3%。真功夫公司董事会是公司最高权力机构并决定公司的一切重大事宜，五个股东各任命一名董事组成董事会，董事分别为蔡达标、潘宇海、潘敏峰、黄健伟、徐新。公司章程规定，公司重要事项应有董事会超过半数董事投赞成票方可通过，其中包括订立正常业务以外的非正常交易。真功夫公司拥有广州真功夫快餐连锁管理有限公司（以下简称广州真功夫公司）、深圳真功夫餐饮管理有限公司（以下简称深圳真功夫公司）、上海真功夫快餐管理有限公司（以下简称上海真功夫公司）等多家全额投资的子公司，各子公司均由真功夫公司实际控制、支配。真功夫公司管理层各级职员均属于控制和经营全部真功夫公司业务的管理层人员。蔡达标任真功夫公司董事长、总裁，全权负责真功夫公司经营管理工作；丁伟琴任真功夫公司总裁助理兼法务总监，协助蔡达标负责总裁办及公司经营管理工作；洪人刚任真功夫公司财务副总裁，全面负责真功夫公司财务、IT管理工作。
2009年9月，蔡达标指使洪人刚、你等人虚构厨具开发等项目支出，以预付款的方式将广州真功夫公司、深圳真功夫公司合计800万元转到你控制的东莞市科普达厨具制品有限公司（以下简称科普达公司）在东莞银行长安富昌支行的账户，再由你套取现金后将人民币780万元存入蔡达标的个人账户供其使用，余款用于偿还银行贷款利息等。2010年12月，蔡达标、你通过上述科普达公司银行账户归还800万元给广州真功夫公司、深圳真功夫公司。
2009年9月，蔡达标指使洪人刚、你等人虚构装修工程项目支出，以预付款的方式将广州真功夫公司、深圳真功夫公司合计500万元转至你控制的东莞市逸晋装饰工程有限公司（以下简称逸晋公司）账户，由你提取现金后存入蔡达标的个人银行账户供其使用。
2010年1月，蔡达标指使洪人刚、你等人，虚构装修工程项目支出，以预付款的方式将广州真功夫公司、深圳真功夫公司合计500万元转至你控制的逸晋公司，其中人民币313.2万元由你提取现金后用于归还私人借款，余款由逸晋公司你控制使用。
2010年11、12月，真功夫公司以应付逸晋公司装修丽景店、繁华路店等门店的装修工程款冲抵已支付逸晋公司的预付款1050万元（包括上述预付款1000万元及其他预付款50万元）中的7334971.41元。
原审认定上述事实的证据有：真功夫公司、深圳真功夫公司、广州真功夫公司、东莞市双种子饮食有限公司的工商登记资料；真功夫公司章程；真功夫公司出具的任职情况说明及劳动合同；真功夫公司2008年4月19日第三次董事会记录；真功夫公司出具的刑事控告书及真功夫公司监事窦效嫘的报案陈述；广州市公安局冻结存款通知书；真功夫公司出具的关于资金管理制度等事项的情况；真功夫支付管理制度；真功夫借款管理制度；股权转让之框架协议、收据、备忘录、情况说明；户籍材料；证人黄健伟、潘宇海、潘敏峰、孙伟、周晓、李建辉、邓瑞娟、曾佩茵等人的证言；洪人刚、丁伟琴的供述、真功夫公司记账凭证、请款单、付款回单等；逸晋公司的工商登记资料等；发包方（甲方）真功夫公司与承包方（乙方）逸晋公司签订的《真功夫公司工程承包框架合同》（2009年11月10日）；证人刘杰望出具的《关于几笔大宗关联交易付款缺少总裁蔡达标审批的说明》；证人黄炳金提供的《逸晋20**年扣数明细（需扣除的预付款总款为1050万元整）》；倪文雅出具的《关于逸晋预付款用途的说明》、《关于逸晋预付款与结算款差异的说明》、《逸晋20**年12月冲预付款明细》；真功夫公司提供的《2009年全国新店汇总》、《2010年全国新店汇总》、《关于与逸晋往来款项的综合说明》；真功夫公司、逸晋公司、麦敬婵、蔡达标、戴艳红账户资料、清单、凭证；广东天华华粤司法会计鉴定所出具的华粤鉴字（2011）第4017号《对真功夫公司餐饮管理有限公司涉嫌被职务侵占、挪用资金事项的鉴定意见书》；广州市公安局扣押物品文件清单；你原审的辩护人提供的逸晋公司邮箱yijizs@gmail.com的邮件《真功夫公司发票问题紧急沟通》、《关于逸晋无法支付工程款的问题回复》、《09年工程未完成支付统计》、《关于逸晋无法支付工程款的问题回复》等、逸晋公司《2010年4月前工程结算情况统计》、《真功夫工程收款明细（2009年9月20日止）》、《真功夫工程收款明细（2010年1月20日止）》；证人朱海杰、宋丹燕、赖伟丰、刘杰望、冼顺祥、潘立新、胡晓梅、程军、杨春晓、寇文杰、刘宇凌、卢凤媚、倪文雅、张宪友、杨萍、高穗涛、麦敬婵、黄炳金、李锡新的证言；蔡达标、洪人刚、丁伟琴及你在侦查阶段的供述等。上述证据相互印证，足以证实你与蔡达标、洪人刚结伙利用公司人员职务上的便利，挪用公司资金归个人进行投资营利活动，数额巨大，你们的行为均已构成挪用资金罪。
本院认为，关于你是否构成挪用资金共同犯罪的问题。根据广东天华华粤司法会计鉴定所华粤鉴字（2011）第4017号《对真功夫餐饮管理有限公司涉嫌被职务侵占、挪用资金事项的鉴定意见书》中对广州真功夫公司、深圳真功夫公司与东莞市科普达厨具制品有限公司部分资金往来及交易情况的鉴定结论，真功夫公司朱海杰、王俊鲜及科普达公司罗桂林、李小娇等人的证言，结合蔡达标、洪人刚、你的供述，能够印证蔡达标为其个人使用资金需要而指使洪人刚等人虚构新店施工、设备研发等项目，并以预付款的名义在2009年9月27日将广州真功夫及深圳真功夫公司的800万元转账至你个人控制的科普达公司东莞银行长安富昌支行账户，你负责提现后转给蔡达标占用上述资金至2010年12月29日才归还。你申诉称你与蔡达标没有犯意联络及共同犯罪行为，但在本案犯罪中，蔡达标得以挪用该800万元，你作为科普达公司法定代表人作用不可或缺。蔡达标作为其单位负责人指使他人挪用单位资金归其个人使用，数额巨大且远超过三个月才归还其中部分资金，已构成挪用资金罪，并系主犯；你及洪人刚帮助蔡达标实施犯罪，构成共犯，你二人均系被动参与，应认定为从犯。你否认参与挪用资金理据不足，原审不予支持正确。广东天华华粤司法会计鉴定所出具的鉴定报告不存在最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第八十五条规定不得作为定案根据的违法、违规情形，故原审采信其作为本案定案证据并无不当。你申请再审的理据不充分，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律及量刑正确，程序合法。你的申诉理由不能成立，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的再审条件，应予驳回。
特此通知。
二〇一五年××月××日