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浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浙绍刑初字第33号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人潘某某。2010年7月26日因犯赌博罪，被安吉县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金22000元，缓刑考验期限至2012年2月9日。因本案于2012年7月11日被刑事拘留，同日变更为取保候审。
指定辩护人何某某。
被告人周甲。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
辩护人周乙。
被告人陈甲。因本案于2012年7月30日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，同日变更为取保候审。
被告人王甲。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
辩护人章甲、徐甲。
被告人姚某某。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月23日变更为取保候审。
指定辩护人刘丙。
被告人刘甲。1990年11月9日因犯盗窃罪，被广东省仁化县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2012年9月1日被刑事拘留，同月28日变更为取保候审，2013年5月24日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
被告人项某某。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人赵甲、丁某某。
被告人刘乙。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。
辩护人商某某。
被告人卢某某。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月19日变更为取保候审。
辩护人蔡某、韩某某。
被告人王乙。因本案于2012年7月19日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审。
辩护人沈甲。
被告人龚某某。因本案于2012年8月11日被刑事拘留，同月21日变更为取保候审。
辩护人章乙。
浙江省绍兴市人民检察院以绍市检刑诉（2013）28号起诉书指控被告人潘某某、王甲、姚某某、陈甲、刘甲犯合同诈骗罪，被告人周甲犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，被告人项某某、刘乙、卢某某、王乙、龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派代理检察员骆某某出庭支持公诉，本案各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。在本院审理期间，浙江省绍兴市人民检察院以需要补充侦查为由，建议延期审理一个月。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
一、合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2012年4月，被告人潘某某因无钱治病及需归还债务，预谋以租赁钢管低价出售方式实施诈骗，并要求被告人陈甲帮助联系钢管租赁站。后被告人陈甲通过陶某某联系好建材出租人宋某某。同年4月18日，被告人潘某某、陈甲及陶某某至绍兴市镜湖新区宋某某、张乙经营的两钢管租赁站，交纳押金6万元后，潘某某以浙江安甲安乙工程有限公司名义分别与宋某某、张乙签订建筑材料设备租赁合同。因宋某某、张乙要求查看使用租赁建材钢管的工地，被告人潘某某隐瞒其本人无承包工地的真相，将第一车乙管、夹头等建材运至陈甲所承包的工地。后被告人陈甲带领宋某某、张乙等人查看了多个工地，谎称均是与潘某某共同承包，诱骗宋某某、张乙继续履行租赁大量钢管等建材。从4月18日至7月1日，被告人潘某某支付租金10万元，陆续骗取宋某某、张乙钢管312901.7米（约800吨）、扣件218867只，后将上述钢管低价销售给被告人项某某、刘乙、王乙。被告人陈甲后分多次从被告人潘某某处获取赃款10万余元。期间，被告人刘甲受被告人潘某某委托运输建材，在明知潘某某骗取他人钢材后，仍帮其销赃二车，并将代收的217200元赃款私吞。被告人项某某、刘乙、王乙明知被告人潘某某销售的建材来路不正，仍予以低价收购。其中，被告人项某某收购钢管约400吨，扣件15万余个；被告人刘乙收购钢管60余吨、扣件6000余个；被告人王丙购钢管约110吨、扣件约35000个。
2、2012年初，被告人周甲与徐乙（另案处理）因欠债，预谋以租赁钢管低价出售方式实施诈骗，并要求被告人潘某某物色钢管租赁站。同年5月，被告人潘某某通过陶某某联系建材出租人陈丙，虚构被告人周甲建筑工地需租赁大量钢材的事实。5月5日，被告人周甲以江苏华宝建设工程有限公司德清分公司的名义与陈丙、洪甲经营的绍兴市越城区长成某管站、绍兴县杨汛桥骏隆某管租赁站签订了建筑材料设备租赁合同，并由潘某某垫付押金10万元。为骗取陈丙、洪甲履行租赁合同，被告人周甲将租赁的前二车甲运至德清一建筑工地，向出租方谎称是用于该建筑工地，后随即运至嘉兴一废品收购站销赃。5月9日至8月1日期间，被告人周甲支付租金9万元，陆续骗取钢管433102.4米（约1400余吨）、扣件120874只，被告人潘某某骗取钢管17281.6米（约60吨）、扣件5100只，后将上述建材低价销售。被告人王甲、姚某某明知周甲骗取他人建材，仍帮助点货、运输、销售等。被告人刘乙、卢某某、龚某某明知建材来路不正，仍低价予以收购。其中，被告人刘乙收购钢管、扣件400多吨；被告人卢某某收购钢管200多吨、扣件约2万个；被告人龚某某收购钢管56吨、扣件14000多个。
经鉴定，2012年4月至8月期间，十字扣件6.4元／只，钢管（3mm）3705元／吨。
二、伪造公司印章
徐乙因承包的工地需要使用建材，先后于2009年11月11日、2010年3月29日两次要求被告人周甲出面以浙江安甲安乙工程有限公司（以下简称“德安公司”）的名义与浙江迪尔建设设备租赁有限公司（以下简称“迪尔公司”）签订建材租赁合同。徐乙将建材运至工地后，在施工期间私自将建材出售。迪尔公司多次催促徐乙及被告人周甲归还建材、支付租金。被告人周甲因无法归还建材和支付租金，预谋以江苏华宝建设工程有限公司（以下简称“华宝公司”）为合同担保，遂于2011年4月以200元的价格，私刻“江苏华宝建设工程有限公司”印章一枚。2011年11月，被告人周甲利用私刻的华宝公司印章，向某某公司承诺为德安公司的两份租赁合同承担连带保证责任。2012年2月，迪尔公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求德安公司、华宝公司支付租金、违约金。被告人周甲获悉后，再次利用私刻的华宝公司印章伪造法定代表人身份证明书、委托授权书等材料，虚构自己是华宝公司的委托代表人，于同年3月7日与迪尔公司达成庭内和解，同意支付迪尔公司租金、违约金合计1700118.86元，同时确认仍欠迪尔公司合计钢管371873.1米、扣件244575只、套管17674只。
被告人潘某某于2012年7月11日向绍兴市公安局镜湖分局投案，被告人周甲、王甲、姚某某、陈甲、刘甲、项某某、王乙、刘乙、卢某某、龚某某先后被公安机关抓获归案。
为证明上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相应证据。
公诉机关认为，被告人潘某某、周甲、王甲、姚某某、陈甲、刘甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任，其中，被告人潘某某、周甲、王甲、姚某某、陈甲系数额特别巨大，被告人刘甲系数额巨大；被告人周甲又非法伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究刑事责任；被告人项某某、刘乙、卢某某、王乙、龚某某明知是犯罪所得仍予以收购，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均属情节严重。被告人王甲、姚某某、陈甲、刘甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人周甲一人犯两罪，应予并罚。被告人潘某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。提请本院对上述被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项、第二百八十条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人潘某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人潘某某有自首情节，归案后认罪、悔罪好，其因身患严重疾病而犯罪。请求对被告人潘某某从轻处罚。
被告人周甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人周甲归案后如实供述全部罪行，有改过自新的良好愿望，主动认罪；平时一贯表现好，无违法犯罪记录，家庭经济状况困难，处于低保户边缘。请求对被告人周甲从轻处罚。
被告人王甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、王甲刚开始并不明知是犯罪，而是在经手二三车乙管之后才知晓周甲是诈骗，因此，犯罪数额除应扣除沈乙、潘某某拉走的数量外，还应扣除案卷3中洪乙扣件收发清单001938
--001943的数量；2、王甲系从犯，事发之后，希望退赃，认缴罚金，与同案被告人姚某某的地位、作用相当。请求对王甲从轻处罚，并适用缓刑。
被告人姚某某对犯罪数额提出异议，辩解开始并不知晓所运钢管是诈骗所得。其辩护人提出：1、姚某某系从犯，主观恶性不大；2、认罪态度好，如实供述自己的罪行；3、愿意积极退赃，除收取了运费外，没有获取其他利益。请求对姚某某适用缓刑。
被告人陈甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人刘甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人项某某对起诉书指控的罪名无异议，但辩解只收了2车乙管。其辩护人提出：公诉机关现有证据不能证明项某某购买钢管时是明知诈骗所得，事实不清，证据不足；项某某主观上无犯罪故意，与潘某某的交易符合当时的市场价格，项某某的行为不构成犯罪。
被告人刘乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示愿将扣押在公安机关的本人的3万元作为赃款退缴。其辩护人提出：1、刘乙已退赃110万元，弥补了被害人部分损失；2、刘乙自愿认罪，系初犯，认罪态度好；3、刘乙的丈夫已死亡，小孩只有10岁，请求对刘乙适用缓刑。
被告人卢某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：卢某某犯罪动机单纯，收买钢管前并不十分确定是赃物，社会危害性较小，不但全部退缴了赃款，而且还补偿了被害人一部分损失，减轻了危害后果，有明显的悔罪表现，又自愿认罪，系初犯、偶犯，请求对卢某某适用缓刑。
被告人王乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：王乙犯罪情节较轻，主观恶性较小，从事旧金属交易时间不长，缺乏相应的防范措施，案发后积极退赃40万元，弥补了损失，平时一贯表现良好，系初犯，并如实供述了自己的罪行。请求对王乙适用缓刑。
被告人龚某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、龚某某在收购第3车乙管时才属于甲是犯罪所得，故龚某某的犯罪数额只能认定第3车的钢管数量；2、鉴定结论依据的是当时的钢管零售价，而龚某某是按批发价购买，其收购的价格属于正常的价格，鉴定结论过高；3、龚某某自愿认罪，主动退赃30万元；4、取保候审期间表现良好，犯罪数额少，社会危害性小，请求对龚某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2012年4月，被告人潘某某因无钱治病，预谋以租赁钢管低价出售方式实施诈骗，并要求被告人陈甲帮助联系钢管租赁站。后被告人陈甲通过陶某某联系建材出租人宋某某。同年4月18日，被告人潘某某、陈甲及陶某某至绍兴市镜湖新区宋某某、张乙经营的两钢管租赁站，交纳押金6万元后，潘某某以浙江安甲安乙工程有限公司名义分别与宋某某、张乙签订建筑材料设备租赁合同。因宋某某、张乙要求查看使用租赁建材钢管的工地，被告人潘某某隐瞒其本人无工地的真相，将第一车乙管、夹头等建材运至陈甲所承包的工地，被告人陈甲带领宋某某、张乙等人查看了多个工地，谎称均是与潘某某共同承包，诱骗宋某某、张乙继续履行租赁大量钢管等建材。从4月18日至7月1日，被告人潘某某支付租金10万元，陆续骗取宋某某、张乙钢管1019吨、扣件218867只，后将上述钢管低价销售给被告人项某某和金甲夫妇、刘乙、王乙。被告人陈甲分多次从被告人潘某某处获取赃款10万元。期间，被告人刘甲受被告人潘某某委托运输、销售建材，在明知潘某某骗取他人钢管后，将销售的65吨钢管代收款私吞。被告人项某某、刘乙、王乙明知被告人潘某某销售的建材来路不正，仍予以低价收购。其中，被告人项某某收购钢管400吨，扣件15万个；被告人刘乙收购钢管60吨、扣件6000个；被告人王丙购钢管110吨、扣件35000个。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人宋某某陈述，证实张甲和其联系说有安丙要租1000吨钢管，后带了陶某某、潘某某、陈甲过来谈。其因为钢管不够，就叫了联发钢管站的张乙一起过来。后其和张乙与潘某某（以安甲安乙工程公司的名义）签订了钢管租赁合同，押金只收了6万元，陶某某做担保。4月至7月期间，潘某某共从其钢管租赁站拉走钢管172379.2米、扣件124177只，期间只支付10万元租金。钢管大多数都是正三厚度，一般300米一吨。第一车乙管拉走后，其和张乙去安吉看，陈甲带他们去看了好几个工地，说是和潘某某一起做的，潘某某借口有事没来，其信以为真。7月3日得知钢管被潘某某低价销售。
（2）被害人张乙陈述，证实2012年4月，宋某某通过张甲、陶某某的介绍认识了潘某某、陈甲，陶某某介绍说对方是做建筑脚手架的包工头，要租1000多吨钢管，宋某某因为没那么多钢管，就找其一起合作。后其与宋某某和潘某某（是以安甲安乙工程有限公司的名义）签订了钢管租赁合同，陶某某做担保人。在4月-7月期间，潘某某从其和宋某某处合计拉走钢管1000多吨，扣件22万多只，潘某某仅支付6万元押金和10万元租金。钢管都是3毫米厚壁，对应大概307米一吨。在运走第一车乙管时，其和宋某某去安吉看，陈甲带他们去看了三个工地，说是和潘某某一起做的，还看见正在将从他们处租来的钢管往工地搬，遂信以为真。7月4日，其和宋某某到湖州去找潘某某，他不接电话，联系不上，此时发现被骗。
（3）证人张甲证言，证实2012年4月，陶某某和其联系说有姓潘的和姓陈的安丙要租1000吨钢管，让其帮忙找租赁站，后其就找了宋某某。后宋某某与安丙自己商谈，其还提醒宋要去安吉考察。7月3日宋某某打电话说他们的钢管被安丙卖掉了。
（4）建筑材料设备租赁合同，证实2012年4月18日，潘某某以浙江安甲安乙工程有限公司的名义与张乙、宋某某所在的绍兴市联发钢管租赁站、绍兴市镜湖柏某钢管租赁站签订建筑材料设备租赁合同，约定租赁钢管、扣件，归还的钢管厚度应在正三以上，达不到厚度正三以上钢管站拒收。潘某某、朱甲为提货人，陶某某提供连带责任保证。
（5）柏某、联发钢管租赁站的营业执照、收发清单、租费结算清单，证实潘某某从宋某某、张乙处共骗取钢管312901.7米、扣件218867只。
（6）证人陶某某证言，证实其应陈甲之托为潘某某在绍兴寻找钢管租赁站，通过张甲找到了宋某某、“老张”的钢管租赁站，并在潘某某和他们签的合同上作为保证人签字，没有从中获取好处。到7月份，其接到宋某某的电话才知道潘某某把租赁的钢管、扣件等卖掉。
（7）被告人潘某某供述及辨认笔录，证实因生病急需用钱，与陈甲商谋去租钢管再低价转卖，约定赃款平分；后陈甲通过陶某某联系找到了绍兴宋某某、张乙经营的柏某、联发钢管租赁站。其以安甲安乙工程有限公司的名义与他们签订了租赁合同，并支付押金6万元。其先雇佣朱甲、刘甲为其运输钢管，但刘甲知道钢管是骗来卖的之后，将2车乙管和扣件卖了22万多元就跑了，后退回3万元。后其雇佣“阿大”、姓高的年轻人负责点数、运输；为取得宋某某、张乙的信任，其将第一次拉来的钢管运至陈甲承包的工地，让陈甲谎称是和其合伙承包的工地，第二天即将钢管运至嘉善低价销售。其一共销售给项某某、金甲夫妇钢管约400吨、扣件15-16万个；销售给王乙钢管约120吨、扣件约40000个；销售给刘乙钢管100吨左右、扣件20000个左右；总得款300多万元。其中270万元用于赌博，还有部分看病，给了陈甲10多万元。
（8）被告人陈甲供述，证实潘某某称想租钢管，让其帮忙联系钢管站，其找了陶某某帮忙，和陶某某陪潘某某去绍兴，潘某某以安甲安乙工程公司的名义与绍兴的钢管租赁站签订了合同，陶某某作为担保人。潘某某把第一车乙管放在其承包的工地，让其帮忙糊弄绍兴出租方，其即带着绍兴出租方在工地上转，并说是其和潘某某的工地，使他们相信钢管是用于工地。第二天潘某某即将钢管拉走出卖，其一共从潘某某处拿了10万元好处费。
（9）被告人刘甲供述、辨认笔录及照片，证实其受车队委托给潘某某拉过3次钢管到嘉善出售，前二次大概每车30吨，第三次大概35吨，其在第二次钢管卖掉后知道潘某某把钢管租来卖掉，遂拿走了后二车的货款，合计212700元，第二天退回潘某某3万元。经照片辨认，刘甲确认第一次和第三次的钢管是销售给金甲。
（10）被告人项某某供述、辨认笔录及照片，证实其和丈夫金甲一起在西塘镇下甸庙的废旧金属交易市场开门市部。2012年4月至7月，潘某某卖给其钢管和扣件，潘某某一会儿说钢管和扣件是建筑工地上的，一会儿说是自己的，而且钢管都是好的，扣件上过油，收购价低于市场价。具体从潘某某处收购的钢管和扣件数量，已记不清楚。收购钢管和扣件时，其和丈夫金甲均在场。
（11）被告人王乙供述、辨认笔录及照片，证实从2012年4月份开始，其陆续向潘某某购买了110吨左右钢管，扣件35000个左右，收购价低于市场价。当时就觉得东西可能来路不正，为赚钱怀着侥幸心理收购。
（12）被告人刘乙供述，证实其向一个叫小潘的湖州人收购过钢管60多吨，扣件6000多个。当时就怀疑钢管来路不正。
关于项某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见。经查，潘某某供述，其一共销售给项某某、金甲夫妇钢管约400吨、扣件15-16万个，销售价格远低于当时的市场价，而且钢管都是直的，整整齐齐，扣件还上过机油，做这一行的一看就知道是租赁站拉出来的；刘甲供述，其销售给金甲2车乙管；项某某供述，其与丈夫金甲一起经营废旧金属收购门市部，其于2012年4月
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7月间，多次从潘某某处收购钢管，金甲也在场。收购的钢管价格每吨低于正常的价格300元，且钢管是好的，没有弯曲，扣件上过油。综上，项某某伙同金甲在一段时间内，多次、大量、以远低于市场价的价格从潘某某处收购质量好的钢管、扣件，应当认识到收购的钢管、扣件可能是犯罪所得；项某某对收购钢管、扣件数量的供述，前后供述不一，明显没有如实供述。公诉机关以潘某某所供数量为依据，就低认定项某某收购数量为400吨，扣件15万个，并无不当。
关于起诉书认定钢管312901.7米折合800吨的事实。经查，潘某某与宋某某、张乙签订的租赁协议约定，钢管壁厚为3MM；张乙陈述钢管为307米／吨；宋某某陈述钢管为300米／吨；潘某某供述租赁站的钢管按壁厚3MM250米／吨折算，但其中掺杂了壁厚2.75MM。刘乙、王乙的供述，印证了收购的钢管中有2.75MM。综上，钢管按张乙陈述的307米／吨折算，与被告人的供述能相互印证，本节钢管的重量应当为1019吨。
2、2012年初，被告人周甲与徐乙（另案处理）因欠债，预谋以租赁钢管低价出售方式实施诈骗，并要求被告人潘某某物色钢管租赁站。同年5月，被告人潘某某通过陶某某联系建材出租人陈丙，虚构被告人周甲建筑工地需租赁大量钢管的事实。5月5日，被告人周甲以江苏华宝建设工程有限公司德清分公司的名义与陈丙、洪甲经营的绍兴市越城区长成某管站、绍兴县杨汛桥骏隆某管租赁站签订了建筑材料设备租赁合同，并由潘某某垫付押金10万元。为骗取陈丙、洪甲履行租赁合同，被告人周甲将租赁的前二车甲运至德清一建筑工地，向出租方谎称是用于该建筑工地，后随即运至嘉兴一废品收购站销赃。5月9日至8月1日期间，被告人周甲支付租金9万元，与潘某某共同骗取钢管1833.9吨、扣件125974只。其中周甲经手骗取钢管1764.9吨、扣件120874只，潘某某经手骗取钢管69吨、扣件5100只，周甲、潘某某均将上述建材低价销售。被告人王甲、姚某某明知周甲骗取他人建材，仍帮助点货、运输、销售等，其中王甲参与骗取钢管1554.9吨、扣件104618只；姚某某参与骗取钢管1764.9吨、扣件120874只。被告人刘乙、卢某某、龚某某明知建材来路不正，仍低价予以收购。其中，被告人刘乙收购钢管400吨；被告人卢某某收购钢管200吨、扣件2万个；被告人龚某某收购钢管56吨、扣件14000个。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人陈丙陈述，证实5月份，其通过陶某某的介绍认识了周甲、沈乙、潘某某，他们说要租1000多吨的钢管，其就找了朋友洪甲一起做，后分别与周甲签订了合同，收了押金10万元。陶某某、潘某某作为保证人签字。5月22日、26日，潘某某和陶某某来拉过二车69吨钢管，扣件5100只，后都是王甲来拉，陶某某也都签字，其中有一个驾驶员叫姚某某。陶某某作为担保人，从中收取介绍费。钢管为250米／吨。
（2）被害人李乙陈述，证实5月份，陈乙陶某某介绍，联系他们一起合作租钢管给周甲，签合同时沈乙、陶某某、潘某某也一起来，付了押金10万元。5月9日，其跟沈乙去德清，发现他们把钢管拉到德清狮山国际花园建筑工地，周甲说还有其他工地需要，其就相信了。沈乙先拉了五六车就不再来，周甲遂委托了王甲来提货。钢管为250米／吨。
（3）个体工商户营业执照、建筑材料设备租赁合同、委托书，证实周甲以江苏华宝建设工程有限公司德清分公司名义与陈丙、洪甲的钢管租赁站签订钢管租赁合同，沈乙作为周甲的委托代理人签字，陶某某、潘某某为担保人签字。2012年5月28日、6月6日，周甲授权委托王甲到钢管站签单、点数。
（4）钢管租赁站钢管租（退）丈量单、钢管及扣件租单、钢管扣件收发清单，证实：①陶某某、潘某某于2012年5月22日、5月26日，从陈丙处两次拉走钢管共计69吨、扣件5100只。陶某某、王甲拉走钢管689吨、扣件32600只。陈丙合计被骗钢管758吨、扣件37700只；②洪甲所在钢管站由沈乙签字提货210吨钢管、扣件16256只，后由王甲签字提货865.9吨钢管、72018只扣件，洪甲合计被骗钢管1075.9吨、扣件88274只。
（5）证人陶某某证言，证实其知道陈丙的钢管租赁站租钢管、夹头便宜，为赚差价介绍给潘某某，潘某某就介绍了周甲。运钢管的有王甲、姚某某。其从陈丙处得到6600元的介绍费，潘某某给其5000元某某费，周甲曾给其2000元。直到7月初才知道他们把钢管去卖掉。
（6）证人沈乙证言，证实3、4月份，其陪周甲一同到绍兴跟两家钢管租赁站签合同，在场的还有潘某某、陶某某，其在两份合同上作为拉货员签字。周甲和其说租来的钢管是用在工地上的，包括由其负责的狮山国际花园工地。但其和驾驶员姚某某将钢管拉来后没有用在工地上，其觉得不正常，就没有再去帮忙，也没有得到好处。
（7）证人赵乙证言，证实周甲曾向其所在的钢管租赁服务部租赁钢管、扣件。2012年8月，周甲归还钢管332吨、扣件3万多只。
（8）被告人周甲供述，证实因欠债，遂萌生租钢管卖掉的想法，并告知徐乙等人，徐还介绍了之前做过这种事情的潘某某给其认识。其和潘某某事先也讲过的是租钢管卖掉。后潘某某通过陶某某的介绍找到了绍兴的二家钢管租赁站，其以江苏华宝建设有限公司德清分公司的名义签订了钢管租赁合同，陶某某做担保人。潘某某垫付了10万元押金。5月中旬开始，其就找了姚某某运输钢管。为骗取绍兴出租方的信任，其先将钢管拉到武康的一个工地，骗取他们信任。开始沈乙一起去拉了几次，后不知什么原因不去，其就委托王甲去绍兴拉钢管。租来的钢管、扣件等有700吨以低于正常的价钱卖给刘乙等三人，有部分归还之前租钢管的公司，一些给潘某某。所得款项大部分用于还债，小部分用于乙时开销，给过陶某某2000元钱及700元的香烟，给王甲2万元，支付姚某某运费约13万元，给潘某某30万元。钢管是按250米／吨折算。
（9）被告人王甲供述，证实5月份，周甲让其到绍兴负责钢管装车清点及跟车押货，总共运钢管50多车，按250米／吨计算。骗得的钢管有五六百吨用于归还之前向其他公司租赁的，还有七八百吨运到嘉兴卖掉，其中卖给刘乙400多吨，卖给一个男的五六十吨，剩余卖给另一个女的。拉货的驾驶员其中有一个是姚某某。
（10）被告人潘某某供述，证实其和陈甲认识徐乙，周甲和徐乙是生意伙伴。三四月份，徐乙让其想办法找绍兴的钢管租赁站租钢管去卖掉，其就找了陶某某帮忙。后其和陶某某陪周甲、沈乙一起去和陈丙、洪甲签了合同，其和陶某某作为担保人签字，垫付了押金10万元。事后，周甲给其14万元现金，另其从陈丙的钢管站拉了2车乙管和扣件卖给刘乙。其知道周甲把租来的钢管都卖到嘉善西塘的市场。
（11）被告人姚某某供述、辨认笔录及照片，证实其帮周甲在绍兴的钢管租赁站拉过钢管，周甲起先说是用于工地，但每次钢管都是从德清武康那边绕一下再去嘉善卖掉，有几次是直接去嘉善卖掉。一开始是沈乙负责点数跟车，后来变成王甲。周甲付给其10多万运费。钢管和扣件有4、5车是运到杭州良渚和三敦那边，有25车卖给刘乙，10车卖给卢某某。
（12）被告人刘乙供述，证实5、6月份，其向潘某某收购两车乙管、扣件。后来小王等几个湖州人也卖过7-8车乙管给她，大概钢管200多吨，扣件8000多个，具体记不清。是低于市场价收购的，其觉得可能来路不正，为了赚钱就收了。
（13）被告人卢某某供述、辨认笔录及照片，证实7月份，其向王甲收购过8-9车乙管，共计200多吨，扣件2万个左右。听司机姚某某讲以前是把扣件卖给刘乙的。其觉得来路不正，为赚钱收购。
（14）被告人龚某某供述、辨认笔录及照片，证实5月份，其向王甲购买了3车乙管、扣件，其中钢管56吨左右，扣件14000多只。其感觉东西来路不正，之后就没有收购。
关于姚某某提出事先并不知晓所运钢管系诈骗所得的辩解，经查，姚某某将钢管从绍兴租赁站直接运到嘉善废旧交易市场出售，应当知晓所运钢管系周甲犯罪所得，姚某某应当对其所运钢管的总数额承担罪责。
关于王甲的辩护人提出王甲开始并不明知是犯罪，犯罪数额应扣除一部分的辩护意见，经查，王甲作为周甲授权委托到钢管租赁站点货、押运、销售的人员，其将钢管从租赁站签收后，即随车押运至废旧金属交易市场，出售给刘乙等人，其应当明知钢管系犯罪所得，对其所参与签收的全部钢管承担刑事责任。
关于龚某某的辩护人提出只能认定龚某某第3次收购的钢管为犯罪数额的辩护意见，经查，龚某某供述，其收购的钢管、扣件比较整齐，扣件还上了机油，不可能是工地上用过的；王甲没有出相关的发票，所卖的价格比市场价便宜，并急着出卖未还价，还叮嘱其不要主动与他电话联系。故龚某某明知3次收购的钢管、扣件是犯罪所得，仍予以收购，应当对3次收购的钢管、扣件数量承担刑事责任。
经鉴定，2012年4月至8月期间，十字扣件6.4元／只，钢管（3mm）3705元／吨。综上，被告人潘某某共骗取钢管2852.9吨、扣件344841只，合计价值人民币1277.7万元；被告人周甲共骗取钢管1833.9吨、扣件125974只，合计价值人民币760万元；被告人王甲共骗取钢管1554.9吨、扣件104618只，合计价值人民币643万元；被告人姚某某共骗取钢管1764.9吨、扣件120874只，合计价值人民币731万元；被告人陈甲共骗取钢管1019吨、扣件218867只，合计价值人民币517.6万元；被告人刘甲共骗取钢管65吨，合计价值人民币24万元；被告人项某某共收购钢管400吨、扣件15万个，合计价值人民币244万元；被告人刘乙共收购钢管400吨，合计价值人民币148万元；被告人卢某某共收购钢管200吨、扣件2万个，合计价值人民币86.9万元；被告人王乙共收购钢管110吨、扣件35000个，合计价值人民币63万元；被告人龚某某共收购钢管56吨、扣件14000个，合计价值人民币29.7万元。被告人潘某某于2012年7月11日向绍兴市公安局镜湖分局投案，被告人周甲、王甲、姚某某、陈甲、刘甲、项某某、王乙、刘乙、卢某某、龚某某先后被公安机关抓获归案。案发后，被告人卢某某退赃100万元，被告人龚某某退赃30万元，被告人王乙退赃40万元，被告人姚某某退赃10万元，被告人陈甲退赃10万元，被告人刘乙退赃113.2187万元。侦查机关将上述退赃款已发还给洪甲121.5万元，发还给陈丙81.2万元，发还给朱乙、张乙97.3万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）绍兴市价格认证中心关于十字扣件、钢管的价格鉴定结论书，证实2012年4-8月期间，十字扣件6.4元／只，3.0mm钢管为3705元／吨。
（2）扣押物品清单、银行查询存款／汇款通知书、冻结／解除冻结存款／汇款通知书、明细对账单，证实刘乙将被扣的卡号为×××3095的银行卡内现金32187元用以退缴赃款。
（3）绍兴市公安局镜湖分局扣押／发还物品、文件清单，证实被告人卢某某、龚某某、王乙、姚某某、陈甲、刘乙的退赃数额以及发还给被害人的数额。
（4）抓获经过，证实本案各被告人的归案情况。
（5）人口信息、户籍证明，证实本案各被告人的基本身份情况。
（6）绍兴县看守所不予／暂不收押通知书，证实被告人潘某某因肠系膜血栓，广泛性肠坏死，不予收押。
（7）在逃人员登记信息表，证实徐乙、金甲系刑拘在逃人员。
（8）广东省仁化县人民法院（90）××刑字第××号刑事判决书、刑事案件执行通知书、浙江省安吉县人民法院（2010）××刑初字第××号刑事判决书，证实被告人潘某某、刘甲的前科情况。
关于龚某某的辩护人提出价格鉴定结论是零售价，而非批发价的辩护意见，经查，价格鉴定结论与被害人陈述、被告人供述的涉案当时钢管的市场价格相符，应当予以采信。
二、伪造公司印章
徐乙因承包的工地需要使用建材，先后于2009年11月11日、2010年3月29日二次要求被告人周甲出面以浙江安甲安乙工程有限公司（以下简称“德安公司”）的名义与浙江迪尔建设设备租赁有限公司（以下简称“迪尔公司”）签订建材租赁合同。徐乙将建材运至工地后，在施工期间私自将建材出售。迪尔公司多次催促徐乙及被告人周甲归还建材、支付租金。被告人周甲因无法归还建材和支付租金，预谋以江苏华宝建设工程有限公司（以下简称“华宝公司”）为合同担保，遂于2011年4月私刻“江苏华宝建设工程有限公司”印章一枚。2011年11月，被告人周甲利用私刻的华宝公司印章，向某某公司承诺为德安公司的两份租赁合同承担连带保证责任。2012年2月，迪尔公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求德安公司、华宝公司支付租金、违约金。被告人周甲获悉后，再次利用私刻的华宝公司印章伪造法定代表人身份证明书、授权委托书等材料，虚构自己是华宝公司的委托代理人，于同年3月7日与迪尔公司达成庭内和解，同意支付迪尔公司租金、违约金合计1700118.86元，同时确认仍欠迪尔公司合计钢管371873.1米、扣件244575只、套管17674只。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）江苏省盐城市滨海县公安局移送案件通知书、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实江苏华宝建设工程有限公司副总经理李甲于2012年8月27日到滨海县公安局治安大队报案而案发。
（2）证人李甲证言，证实周甲以私刻的“江苏华宝建设工程有限公司”印章，作为担保方加盖在德安公司与迪尔公司的还款承诺书上，并以该假印章向杭州市西湖区人法院提供授权委托书和法定代表人身份证明书参与诉讼，与迪尔公司签订了和解协议，法院据此冻结了公司的银行存款。公司后与周甲交涉，周甲将私刻的印章交给了华宝公司。
（3）接收物品、文件清单，证实侦查机关于2012年8月20日，从李甲处提取到刻有“江苏华宝建设工程有限公司3209820100013”字样的红色圆形印章一枚。
（4）江苏华宝建设工程有限公司浙江德清分公司承包协议书、周甲出具的承诺书，证实华宝公司将浙江德清分公司的经营权承包给周甲，总公司委派钱某某负责管理华宝公司德清分公司印章、协助工程资金拨付及监督使用。周甲于2011年7月私刻的江苏华宝建设工程有限公司公章一枚，于2012年3月27日交给钱某某管理。
（5）杭州市西湖区人民法院（2012）××商初字第××号××号民事调解书、（2013）××商再字第××号、××号民事裁定书、（2012）××执民字第××号财产申报令、执行通知书、传票、应诉通知书、举证通知书、民事起诉状、建筑用料租赁合同、违约金统计某、还款承诺、和解协议、委托授权书、法定代表人身份证明书等，证实周甲以私刻的印章参与诉讼，导致华宝公司银行存款被冻结，××号××号调解书已被撤销。
（6）企业法人营业执照上印章照片、法定代表人身份证明书上印章照片、授权委托书上印章照片、和解协议上印章照片及华宝公司提供的印章照片及滨海县公安局物证鉴定室滨公物鉴（痕）字（2012）061、06××号物证鉴定书，证实经鉴定，周甲参与诉讼时所盖的印章均与江苏华宝建设工程有限公司提供的证明函上的“江苏华宝建设工程有限公司”章印不是同一枚印章所盖。
（7）被告人周甲供述，证实德安公司是徐乙于2009年注册成立，其在该公司上班。2009年11月11日和2010年3月29日，根据徐乙的指令，其代表德安公司与迪尔公司签订了租赁钢管、扣件和套管合同，过了一段时间，发现徐乙将租赁的钢管出售。2011年1月初，其与华宝公司签订承包协议书，成立了德清分公司，其任负责人，总公司授权给德清分公司只有一枚印章，章印上有“江苏华宝建设工程有限公司德清分公司”字样和“3209220100302”数字。因迪尔公司要其支付租金及钢管，无奈之下于2011年4月份的一天，让人私刻了华宝公司的印章，在德安公司与迪尔公司签订的还款承诺书上，加盖了该印章作为担保人。又在迪尔公司诉德安公司的诉讼过程中，用私刻的华宝公司印章在授权委托书、法定代表人身份证明书以及和解协议上盖章，华宝公司发现其私刻印章后，其将假印章交给总公司，并写了一份承诺书保证以后不再私刻总公司的印章。
本院认为，被告人潘某某、周甲、王甲、姚某某、陈甲、刘甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方','2018-10-07
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