浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杭江刑初字第476号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人陈某。因本案于2013年1月8日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人周伟义。
被告人杨某。因本案于2013年1月8日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人胡某。因本案于2013年1月8日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人丁某。因本案于2012年12月20日被刑事拘留，2013年1月26日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
指定辩护人陈薇。
浙江省杭州市江干区人民检察院以杭江检刑诉（2013）253号起诉书指控被告人陈某、杨某、胡某、丁某犯诈骗罪，于2013年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派代理检察员杨斌出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人周伟义、被告人杨某、被告人胡某、被告人丁某及其指定辩护人陈薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2011年，被告人陈某租赁了深圳市龙华新区锦绣新村1区12幢1505房间用于开设淘宝网店卖手机，被告人胡某、杨某、丁某先后在该店内担任客服销售人员，其中被告人杨某负责发货。四被告人通过淘宝网络发布销售手机广告招揽买家，以卖真手机的名义销售仿制的假手机或耳机等其他物品谋取利益，并按照老板与员工60%、40%的比例分成。2012年11月12日至2013年1月5日，分别骗取被害人李某人民币5500元、被害人陶某甲人民币5278元、被害人孔某人民币4077元、被害人卢某甲人民币3698元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述，视听资料，物证、书证等证据材料，据此认为，被告人陈某、杨某、胡某、丁某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈某对起诉书指控的第一节诈骗犯罪没有异议，其与辩护人提出未参与起诉书指控的第二至四节诈骗犯罪。辩护人认为，被告人陈某系初犯、认罪态度较好且积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实及法律适用均无异议。
被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及法律适用均无异议。
被告人丁某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人认为，被告人丁某系初犯、从犯且社会危害性不大，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2011年，被告人陈某租赁了深圳市龙华新区锦绣新村1区12幢1505房间用于开设淘宝网店卖手机，被告人胡某、杨某、丁某先后在该店内担任客服销售人员，其中被告人陈某负责接受投诉、退款等事宜、被告人杨某负责发货。四被告人通过淘宝网络发布销售手机广告招揽买家，以卖真手机的名义销售仿制的假手机或耳机等其他物品谋取利益，并按照老板与员工60%、40%的比例分成。
2012年11月12日，被告人陈某通过被告人胡某持有的名为“符利”的支付宝账户搭识被害人李某，约定以人民币5500元的价格出售Iphone5手机，但被告人陈某收取李某人民币5500元后不再发货，并由被告人丁某将赃款取出人民币4500元，其余钱款转入被告人杨某持有的招商银行卡内。
2012年11月13日，被告人陈某伙同胡某，使用名为“周创龙”的支付宝账户搭识被害人陶某甲，约定以人民币5280元的价格出售Iphone5手机，后采用发假货的方式，实际骗取被害人陶某甲人民币5278元。
2013年1月3日，被告人陈某伙同杨某，使用名为“罗勇钢”的支付宝账户搭识被害人孔某，约定以人民币4100元的价格出售Iphone5手机，后采用发假货的方式，实际骗取被害人孔某人民币4077元。
2013年1月5日，被告人陈某伙同杨某，使用名为“罗勇钢”的支付宝账户搭识被害人卢某甲，约定以人民币3700元的价格出售Iphone5手机，后采用发假货的方式，实际骗取被害人卢某甲人民币3698元。
案发后，被告人陈某的家属代为退赔被害人李某人民币5500元，并取得谅解。
认定上述事实的证据，经庭审质证的有：
1、被害人李某的陈述，证明2012年11月12日晚，其在淘宝上购买Iphone5手机，并分三次支付给淘宝账号共计5500元，后上支付宝查询时发现没有订购的手机的经过情况。
2、被害人卢某甲的陈述，证明2013年1月6日，其在淘宝网一家顺通科技城买了一个Iphone5手机，并用支付宝付了对方3700元，后收到货中没有手机，联系卖家后卖家以退货为名骗取其3700元，并只退给其1元钱的经过情况。
3、被害人孔某的陈述，证明2013年1月3日，其在淘宝网一家顺通科技城购买苹果手机，并支付了4100元，后收到一个盒子，其联系卖家退货，被骗取4100元的经过情况。
4、被害人陶某甲的陈述，证明2012年11月13日，其在淘宝网自称“周创龙”的网店购买iPhone5手机，并支付了5280元，后只收到耳机和充电器，其联系卖家退货，只退了2元钱。
5、调取证据清单，证明公安机关依法调取证据的情况。
6、杭州银行卡交易明细，证明2013年1月5日16时许，姓名“罗勇钢”的杭州银行卡分两次从ATM取现，数额分别为2500元、2000元；2013年1月6日16时许，该卡又分两次ATM取现金，数额分别为3000元、100元的情况。
7、中信银行卡交易明细清单，证明姓名为“符利”的中信银行卡于2012年11月12日分三次取款，数额分别为2000元、2000元、500元，共计4500元的情况。
8、银行卡开户资料，证明招商银行账户为62×××72的开户人为杨某。
9、淘宝网店销售广告网页，证明被害人李某购买手机的淘宝网店销售广告网页的内容。
10、扣押物品清单，证明公安机关依法扣押物品的情况。
11、情况说明，证明公安机关通过对杨某、胡某的手机数据进行分析，从中发现了受害人卢某甲、陶某甲的支付宝账户信息，通过调取杨某与卢某甲交易的支付宝账号的交易记录，从中发现了杨某使用该账号与受害人孔某的交易记录等情况。
12、支付宝交易记录及光盘，证明名为“符利”的支付宝账户与名为PONGSIRILUX（即被害人李秀某使用）的支付宝账户于2012年11月12日18时许分三次支付交易的记录，所涉及的金额分别为2000元、3000元、500元，其所绑定的中信银行卡于当日分两次提现，金额分别为1000元、3500元，共计4500元，另转账至卡号为62×××72招商银行卡（即杨某的卡）995元。
名为王翰林的15×××66的支付宝账户（即被害人卢某乙使用）与账号为13×××54（名字为罗勇钢）的支付宝账户于2013年1月4日16时、1月5日0时许发生两笔交易，数额分别为100元、3600元，并于2013年1月6日16时许交易结束。账号为15×××66（即被害人卢某乙使用）的支付宝账户于2013年1月4日16时、1月5日0时许，分别打款给支付宝100元、3600元，并于2013年1月6日16时许分两次收到支付宝退款共计2元。账号为13×××54（名字为罗勇钢）的支付宝账户于2013年1月6日16时许，收到支付宝的交易付款3599元、99元（即来自于被害人卢某甲支付的钱款）。后转入其绑定的杭州银行3100元。
名为孔某的支付宝账户与账号为13×××54（名字为罗勇钢）的支付宝账户于2013年1月3日20时许发生两笔交易，数额分别为100元、4000元，并于2013年1月5日16时许交易结束。账号为13×××54（名字为罗勇钢）的支付宝账户于2013年1月5日16时许，收到支付宝的交易付款3978元、99元（即来自于被害人孔某支付的钱款）。
名为刘雪娇（即被害人陶某乙使用）的支付宝账户与账号为13×××64（名字为周创龙）的支付宝账户于2012年11月13日16时许发生两笔交易，数额分别为280元、5000元，并于2012年11月15日11时59分许交易结束。账号为13×××64（名字为周创龙）的支付宝账户于2012年11月15日11时59分许，收到支付宝的交易付款4999元、279元（即来自于被害人陶某甲支付的钱款）。
13、收条及谅解书，证明被告人陈某的家属代为赔偿被害人李某人民币5500元并取得谅解的情况。
14、户籍证明，证明四被告人的身份情况。
15、抓获经过，证明四被告人的归案情况。
16、被告人陈某的原供，证明其是网店老板，胡某、杨某、丁某是客服负责寻找买家，杨某还负责发货，其负责接受投诉、退款等，丁某经常去取钱。其网店卖给客户的都是仿制机、翻新机或者充电器等，买家收到货后，会投诉并和其联系，然后其就会指导对方通过确认支付，骗取货款。赚的钱除去买假手机的钱之后，其和客服六四分成。2013年11月12日的下午六点多，当时胡某人不在，是其用了胡某的账户和一个泰国女人在淘宝上做了一笔交易，骗取了5500元。
17、被告人杨某的供述，证明其和胡某、丁某在陈某开的网店里做客服负责寻找买家，其还负责发货，陈某负责接受投诉、退款等，丁某会去取钱，其和陈某是四六分成。其操作有两种模式，一种是买家拍下手机后，其把交易的电脑主机交给陈某，由陈某与买家沟通，让买家点击确认支付交易就完成。另一种是遇到不懂支付宝的客户，就让其直接打钱过来但不发货。13×××54的支付宝账号其用过的，当时配套的网店名字叫顺通科技城。其分别和天津、重庆的客户交易，交易金额分别为3700元、4100元，发的是山寨机。
18、被告人胡某的供述，证明其和杨某、丁某在陈某开的网店里做客服负责寻找买家，杨某还负责发货，陈某负责接受投诉、退款等。买家拍下手机后，其把交易的电脑主机交给陈某，由陈某与买家沟通，让买家点击确认支付交易就完成。“符利”这张中信银行卡，是其买来的。其用这张卡配套的淘宝账户只做过一次交易。11月12日下午用符利这张银行卡配套的淘宝账号做交易的不是其，其上午就把电脑搬到陈某那里了。
19、被告人丁某的供述，证明其和杨某、胡某在陈某开的网店里做客服寻找买家，杨某还负责发货，陈某负责接受投诉、退款等，其经常去取钱，其和老板陈某是四六分成。其操作有三种模式，一种是买家拍下手机后，其发的是仿制手机，第二种是买家来投诉，由陈某与买家沟通，让买家点击确认支付交易就完成。第三种是遇到不懂支付宝的客户，就让其直接打钱过来但不发货。陈某让其用背后写有“符利”的银行卡取过钱，取了4500元。背后写有“符利”的银行卡是胡某的。
上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，对上述证据，本院均予以确认。
关于被告人陈某及其辩护人提出未参与指控的第二节至四节犯罪的意见，经查认为，被告人杨某、胡某、丁某的供述均证明被告人陈某系网店老板并负责接受投诉、退款等事宜，上述供述与被告人陈某的原供能相互印证，且在案的证据证实第二至四节犯罪中均发生退款的事实。故在案的证据足以证实被告人陈某参与指控的第二至四节犯罪事实，被告人陈某及其辩护人提出的该意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈某、杨某、胡某、丁某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈某对部分犯罪事实予以否认，其辩护人提出认罪态度较好的意见，本院不予采纳，但被告人陈某的家属代为退赃，可酌情从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人杨某、胡某、丁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚，被告人丁某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款，第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2014年3月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2013年11月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2013年10月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月20日起至2013年9月19日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱海霞
人民陪审员 刘 平
人民陪审员 都力军
二〇一三年九月十二日
代书 记员 鲁文丽