广东省恩平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江恩法刑初字第235号
公诉机关恩平市人民检察院。
被告人岑亭芳，曾用名岑庭方（芳），男，1965年7月4日出生，无业，汉族，文化程度初中，户籍所在地及住址广东省恩平市。2011年9月5日因本案被恩平市公安局取保候审，后弃保潜逃于2012年10月25日被上网追逃，2015年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。
恩平市人民检察院以恩检诉刑诉（2015）206号起诉书指控被告人岑亭芳犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院检察员梁健峰出庭支持公诉。被告人岑亭芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、挪用资金罪
2008年5月至2010年1月，被告人岑亭芳任职恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队村长期间，利用职务之便，未经村民大会或村委会议同意，擅自以借款的方式挪用本村资金131000元归个人使用，超过3个月未还。案发后，被告人岑亭芳以其宅基地抵顶退清赃款，得到村民的谅解。
二、合同诈骗罪
（一）涉嫌恩平市琼花旅游农业山庄合同诈骗
1999年年底，被告人岑亭芳伙同冯X花（另案处理）在恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队大松坑山塘（土名）合作开发恩平市琼花旅游农业山庄（以下简称“琼花山庄”）项目，由被告人岑亭芳全权负责开发。期间，被告人岑庭芳成立恩平市金鑫实业有限公司（法人：岑亭芳）继续开发上述项目。被告人岑亭芳明知其开发“琼花山庄”项目没有征地，没有向有关部门办理规划、报建手续，以及招商引资资金不到位的情况下，采用隐瞒真相及重复发包的手段，与吴X炎、伍X强等承建商签订发包建筑工程合同，骗取承建商交付定金、保证金或信誉金合共157800元作他用。其中，骗取被害人吴某120000元、曾某13800元、伍某50000元、颜某50000元、吴某210000元、莫某214000元。
（二）涉嫌宅基地合同诈骗
2008年5月至2010年3月期间，被告人岑亭芳任职恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队村长，在没有经政府相关部门以及该村村民集体同意的情况下，岑亭芳擅自将该队位于“水河”、“龟仔山”（均土名）地段的耕地以及他人的宅基地虚构是其本队的宅基地予以公开出售。在与多名被害人签订宅基地转让合同的过程中，岑亭芳指使郑某3（时任出纳，已判刑）负责收取被害人的购地款，还为取得被害人的信任，指使郑某2（时任会计，已判刑）、郑某1（时任副村长，已判刑）、梁某1（时任妇女主任，已判刑）、岑某2（岑亭芳胞兄，已判刑）及岑X照、郑X均、岑X新（已死亡）等村民在合同上签名作为在场人见证。通过上述的手段，共骗取了李X梅等三十名被害人的款项共计人民币2087500元。
其中，骗取被害人李某176000元、吴某3及黄某2129000元、李某280000元、莫某3154000元、钟某60000元、叶某210000元、冯某330000元、谢某125000元、吴某4177000元、梁某3240000元、黄某360000元、黄某425000元、谭某30000元、梁某490000元、黎某2能36000元、郑某465000元、张某45000元、郑坚艺39000元、聂某243000元、吴国真30000元、吴某530000元、郑某515000元、冯某431000元、余某144000元、吴树浓30500元、郑万潮27000元、郑瑞炎28000元、李某338000元。
得手后，由岑亭芳分发部分赃款给上述在合同中签名的见证人，其自己分得1241400元。案发后，岑亭芳退赃185000元给被害人。
公诉机关认为，被告人岑亭芳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条之规定，提请以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，建议挪用资金罪判处有期徒刑六个月至一年，合同诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人岑亭芳在庭上的辩解意见：一、关于挪用资金罪，没有异议，以全部退赃为由请求从轻处罚；二、对利用琼花山庄项目的合同诈骗罪没有异议；三、对利用宅基地的合同诈骗罪指控的数额没有意见，但对定性为合同诈骗罪有意见，认为是真实转让而不是诈骗。
经审理查明：
一、挪用资金罪
2008年5月至2010年1月，被告人岑亭芳任职恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队村长期间，利用职务之便，未经村民大会或村委会议同意，擅自以借款的方式挪用本村资金人民币131000元（以下金额均为人民币）归个人使用，超过3个月未还。案发后，被告人岑亭芳以其宅基地抵顶退清赃款，得到村民的谅解。
认定上述事实，有以下经庭审质证的证据所证实：
1.户籍资料及任职情况
证实岑亭芳的户籍登记信息与本院认定一致，于2008年5月3日被选举为石栏村委会上牛栏六队村民小组长（村长），于2010年3月3日被罢免村长职务。
2.投案自首笔录、上网追逃登记表、撤销删除表、没收保证金决定书及抓获经过
证实被告人岑亭芳于2011年9月4日投案自首，2011年9月5日被取保候审，后弃保潜逃于2012年10月25日被上网追逃，2015年3月25日在恩平市海湾城餐厅被抓获，同日被刑事拘留。
3.关于岑亭芳涉嫌挪用村集体资金的移送函、关于石栏村委会上牛栏六队集体经济的审计报告及补充说明、现金日记账复印件等书证
证实恩城街道纪工委于2010年3月17日以被告人岑亭芳涉嫌挪用资金罪为由建议恩平市公安局立案查处。
4.岑亭芳挪用村集体资金给自己使用一览表、借条复印件
证实被告人岑亭芳于2008年至2010年期间，擅自以借款的方式，多次挪用村集体资金合计人民币131000元。
5.谅解书、证明及情况说明
上牛栏村分别于2012年6月14日、2015年4月11日、2015年8月14日、2015年10月16日出具情况说明及谅解书，证实被告人岑亭芳在挪用资金罪一案案发后退清赃款，得到村民的谅解。
6.证人证言：
（1）郑某3的证言：
证实其是上牛栏村出纳，村长岑亭芳在其处借用该村第六生产队的资金。
（2）郑某2的证言：
证实其从2005年起担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村第六生产队会计，岑亭芳未经村委同意，向村中借钱用于其个人的用途，直至2010年3月17日，郑某2接受公安机关询问时，岑亭芳尚未退还其挪用的资金。
（3）梁某1的证言
证实其曾担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村第六生产队妇女组长，其清楚岑亭芳挪用本村资金的情况，但不清楚挪用了多少钱。
（4）冯银就的证言
证实其与被告人岑亭芳是夫妻关系，岑亭芳取保候审期间多次离开恩平市，岑亭芳因害怕被公安机关抓捕，没有回公安机关办理法律手续。
7.被告人岑亭芳的供述与辩解：其在2007年至2010年因自己做生意亏本而挪用本村的资金，以借条形式挪用，其利用本身村长的职务从村出纳郑某3处借村钱共计人民币131000元，没有经过村民大会或村委会议同意。其后来以已以分红款或地皮抵押还钱给村，其已得到村的谅解。
以上证据，经法庭审理举证和质证，本院予以采信，足以证实被告人岑亭芳在任职恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队村长期间，利用职务之便，未经村民大会或村委会议同意，擅自以借款的方式挪用本村资金131000元归个人使用，超过3个月未还的事实。
二、合同诈骗罪
被告人岑亭芳于1999年至2010年期间，利用琼花旅游农业山庄工程发包及上牛栏村宅基地转让为由，实施合同诈骗，骗取金额合共2090800元，其中利用工程发包骗得157800元，利用宅基地转让骗得1933000元，具体如下：
（一）利用恩平市琼花旅游农业山庄合同诈骗
1999年年底，被告人岑亭芳与冯X花（另案处理）在恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队大松坑山塘（土名）合作开发恩平市琼花旅游农业山庄（以下简称“琼花山庄”）项目，由被告人岑亭芳全权负责开发。期间，被告人岑庭芳成立恩平市金鑫实业有限公司（法人：岑亭芳）继续开发上述项目。被告人岑亭芳明知其开发“琼花山庄”项目没有征地，没有向有关部门办理规划、报建手续，以及招商引资资金不到位的情况下，采用隐瞒真相及重复发包的手段，与承建商签订发包建筑工程合同，骗取承建商交付定金、保证金或信誉金合共157800元，其中吴某120000元、曾某13800元、伍某50000元、颜某50000元、吴某210000元、莫某214000元，其后因被害人多次追收上述款项，被告人岑亭芳退回伍某15000元。
认定上述事实，有以下经庭审质证的证据所证实：
1.户籍资料
证实被告人岑亭芳的基本身份信息，与本院认定相一致。
2．报警、受理刑事案件登记表、抓获经过
证实被害人吴某1于2001年7月19日以被告人岑亭芳涉嫌合同诈骗为由报警，被立为刑事案件侦查，被告人岑亭芳于2015年3月25日被刑事拘留。
3.建筑工程发包合同、收据、进场通知、承诺书等
证实岑亭芳与吴某1签订发包建筑工程合同，并收取吴某1投标按金人民币2万元。
证实被告人岑亭芳与曾某签订建筑工程发包合同，并收取曾某投标按金人民币13800元。
证实被告人岑亭芳与伍某签订建筑工程发包合同，并收取伍某信誉金人民币5万元。
证实被告人岑亭芳与颜某签订建筑工程发包合同，并收取伍颜某信用定金人民币50000元。
证实被告人岑亭芳与吴某2、莫某2签订建筑工程发包合同，并收取吴某2信用金人民币10000元，收取莫某2工程队投标按金人民币14000元。
4.恩平市金鑫实业有限公司、冯某1花工商登记资料
证实被告人岑亭芳为恩平市金鑫实业有限公司法定代表人，恩平市琼花山庄项目为其主营项目。
证实冯某1花为个体工商户，经营范围为加工、零售：车衣。
5.恩平市计划局文件
证实恩平市计划局对琼花山庄项目可行性研究报告作了批复，明确答复该项目必须报市规划部门纳入建设规划，国土部门办理征地手续，建设部门报建手续才能动工兴建。
6.有关政府部门的说明、证明
恩平市人民政府招商办公室的说明，证实“琼花山庄”无实质性进展。
恩平市建设委员会证明，证实琼花山庄项目没有到建设委员会办理工程建设施工许可手续。
恩平市平石镇国土所证明，证实金鑫实业公司的琼花山庄没在该所办理征地手续。
7.岑亭芳提供虚假的银行帐号资料
证实被告人岑亭芳提供的恩平市金鑫实业有限公司的中国银行帐号13×××01，经中国银行恩平支行查询，该行无此账户。
8.情况说明
由恩平市公安局经济犯罪侦查大队出具，证实恩平市琼花山庄建筑工程发包合同以及岑亭芳签的各收款收据复印件均由被害人吴某1、曾某、伍某、颜某、吴某2、莫某2、莫某1提供，被告人岑亭芳对相关合同及收款收据的复印件已辨认确认。
10.证人证言
（1）证人冯某1花的证言：证实其与被告人岑亭芳是其堂妹夫。“琼花山庄”项目是岑亭芳一人操作的，只不过是岑亭芳用其名义与其商量开发，其从来没有投入过钱到“琼花山庄”项目，也没有引资到“琼花山庄”，也没有担任“琼花山庄”董事长，“琼花山庄”事务都是由岑亭芳掌控。其没有签过“琼花山庄”的承建合同，合同上的签名非其字迹。其不清楚岑亭芳收工程定金的事，从未到相关政府部门办理过“琼花山庄”的手续，没有到工商部门办理过“琼花山庄”的工商执照，也没有写过《委托书》给岑亭芳全权办理手续。“琼花山庄”那块地是岑亭芳用其名字租用的，其从来没有与上牛栏村的人签过租赁合同。其不清楚恩平市金鑫实业有限公司的情况。
（2）证人莫某1的证言：证实其曾在恩平市金鑫实业有限公司担任会计，岑亭芳要求其交押金1000元，承诺一个月后退还，但后来岑亭芳就叫其不要上班也没有退还押金给其。其发现公司账本记帐很乱，财务负责人对会计方面不熟悉，一直没有填写记帐凭证，公司所有的票据全是岑亭芳经手支付的钱。其从账本发现公司的现金来源全是骗取职工上岗押金、工程承建人的工程按金、工程信用金、承诺金，财务部收到的钱全由岑亭芳拿走，财务部是空的，其从没有见过公司的银行账和基本存款开户帐号，验资报告的投资人出资20万元既没有凭单也没有入账，岑亭芳曾叫其烧掉账本。
（3）证人岑某1的证言及辨认笔录：其人于2016年9月向公安机关提供证言，证实其于约15年前的一天晚上，岑亭芳在新塘村委会附近的一间餐厅里将2万多元交给其，委托其在恩城飞马路段与将该款交给一个男人，那男人的年纪与其年纪相近。当时一起去交款的还有岑亭芳的妻子，是由其驾驶摩托车载着岑亭芳的妻子去交款的，但其不知道岑亭芳妻子的名字。经照片辨认，辨认不出吴某1的照片。
（4）证人冯某1就的证言，证实：其于十几年前的一天晚上九点多，接到岑亭芳的电话，要求其陪岑某1将欠吴某1的钱还清，于是其叫人用摩托车送其到飞马，刚好见到岑某1也同时到达现场，过了不久，吴某1到了，岑某1就打通岑亭芳的电话叫吴某1确认钱的事，吴某1听完电话后，岑某1将钱交给吴某1，之后，岑某1自己驾驶摩托车回去了。关于那笔款的数额，岑亭芳说过好像是3万元。
11.被害人陈述
（1）被害人吴某1的陈述：2001年6月份，其以“沙湖建筑公司”的名义与被告人岑亭芳在恩平市恩城锦塔路恩平市金鑫实业有限公司租赁的办公室内签订了一份《建筑工程发包合同》，签订合同后岑亭芳本人收取了其投标按金人民币2万元和中介费1万元，并出具了票据，收钱、开单据全部由岑亭芳一人操作。岑亭芳实际没有将“琼花山庄”建筑工程给其承建，也没有将投标按金2万元和中介费1万元退回给其。
（2）被害人曾某的陈述：2001年3月25日，其与肖X让、被告人岑亭芳与郑X明等人在恩城签订了一份《建筑工程发包合同》，第一次草拟合同时，岑亭芳向其要了2000元，其不清楚作何费用，后岑亭芳又以种种借口向其要钱，最后说是其交纳的工程抵押金，总数1万元，有收据。岑亭芳以各种理由拖延施工队进场时间，其要求岑亭芳退回抵押金1万元，岑亭芳一直没有退回。
（3）被害人伍某的陈述：2000年3月17日，其在琼花旅游山庄筹建办公室签订了一份《建筑安装工程发包合同》，签订合同后，其交了定金5万元给岑亭芳，但工程一直未能开工，岑亭芳根本不按合同办理。
（4）被害人颜某的陈述：2000年5月5日，其代表台山市二建集团公司江门分公司和恩平琼花山庄岑亭芳签订了合同，签订合同后，其当天拿了定金人民币5万元到琼花山庄交给岑亭芳，从2001年4月份起其没有见过岑亭芳也无法联系到岑亭芳。
（5）被害人吴某2的陈述：2001年2月12日其与恩平市琼花山庄岑亭芳在琼花山庄办公室签订了建筑工程合同，签订合同后，其交了人民币1万元作为工程信用金给岑亭芳，岑亭芳根本没有按合同办理。
（6）被害人莫某2的陈述：2001年2月11日和2001年4月3日，其与恩平市琼花山庄岑亭芳签订了建筑工程合同，合同签订后其分两次（一次11000元，一次3000元）共14000元作为工程按金给岑亭芳，岑亭芳根本不按合同办理也没有资金搞工程，其从2001年8月份起无法联系岑亭芳。
12.辨认笔录及照片
证实恩平市江南富湾后背山为被告人岑亭芳1999年时利用恩平市金鑫实业有限公司开发的琼花山庄项目地址。
13.被告人岑亭芳的供述与辩解：琼花山庄的筹建公司是以其为法人的恩平市金鑫实业有限公司，其与冯某1花一起去恩平市发改局立项，是以冯某1花的名作为山庄的名称来立项，冯某1花任董事长，主要负责引资投入。后见冯某1花没有资金引入，其将立项改为以恩平市金鑫实业有限公司申请立项，其负责公司的全面工作。其曾于1999年年底到恩平市招商办公室办理过招商业务，没有办理报建手续、土地征用手续。收取被害人的定金是其的主意，是以恩平市金鑫实业有限公司开发“琼花山庄”的名义收取的。其收取了吴某1、曾某、伍某、颜某、吴某2、莫某2，“琼花山庄”项目合共收取他人工程保证金等形式共计157800元人民币，其中吴某1的定金其已在2003年退清，其在2003年其退还了伍某15000元。琼花山庄所涉及地块由其本人出钱租用，其没有与冯某1花一起开发，冯某1花实际是借钱给其开支，合共3万多元，其没有与冯某1花签共同开发的合同，冯某1花也没有与建筑商人签过《琼花旅游农业山庄》建筑合同，建筑合同上的名字是其代签的。公司另一股东郑海源实际上只是挂名股东，是为了达到股东最低人数的规定才将郑海源登记为股东的，他实际上并没有出资，也不参与公司的经营管理。
以上证据，经法庭审理举证和质证，本院予以采信，足以证实被告人岑亭芳明知其开发“琼花山庄”项目没有征地，没有向有关部门办理规划、报建手续，以及招商引资资金不到位的情况下，采用隐瞒真相发包的手段，与吴某1、伍某等承建商签订发包建筑工程合同，骗取承建商交付定金、保证金或信誉金合共157800元作的事实。
关于被告人还款给伍某1.5万元、吴某13万元的争议焦点。经查：1、侦查机关提供的证据中没有关于伍某1.5万元是否退还的陈述，经本院依法传唤被害人伍某出庭，伍某无正当理由不到庭，故本院以利益归被告的原则，依法采信被告人岑亭芳的供述，对岑亭芳退还1.5万元给伍某的事实予以确认，并在责令退赔的判项中对此1.5万元的金额予以扣减。2、关于是否退还吴某12万元的问题，被害人否认收到上述款项。经查，证人岑某1向公安机关提供的证言，称当晚收钱的人年纪与其相近，但经辨认，其称不认识照片中的人，无法辨认出谁是吴某1，而且，被告人岑亭芳无法提交吴某1收款3万元的收据，而岑亭芳出具给吴某1的收款收据仍在吴某1手中，以上证据，不足以证实被告人岑亭芳有还款给吴某1的事实，故本院对岑亭芳辩解还款给吴某1的事实不予确认。
（二）利用宅基地转让合同诈骗
2008年5月至2010年3月，被告人岑亭芳任职恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村村长期间，在六队位于“水河”、“龟仔山”耕地未经政府相关部门批准转为宅基地，以及未经该村村民集体同意出售的情况下，岑亭芳伙同本村干部，将上述地段的耕地虚构是其本队的宅基地予以出售，同时又隐瞒将已安排给他人的宅基地虚构是本队的宅基地予以出售，通过上述手段，诱骗多名被害人签订宅基地转让合同，从而骗取被害人的款项。在与被害人签订宅基地转让合同的过程中，岑亭芳指使郑某3（时任出纳，已判刑）负责收取被害人的购地款及不入账，还为取得被害人的信任，指使郑某3及本村村委或村民郑某2（时任会计，已判刑）、郑某1（时任副村长，已判刑）、梁某1（时任妇女主任，已判刑）、岑某2（岑亭芳胞兄，已判刑）及岑月照、郑积均、岑锦新（已病故）等人，在合同上签名作为在场人见证，骗取被害人的信任。
通过上述手段，共骗取了李某1等27名被害人的款项共计人民币1933000元，分别是：李某176000元、吴某3及黄某2129000元、李某2（以梁月菊名义）80000元、莫某3154000元、钟某60000元、叶某180000元、冯某2（以梁秀方的名义）30000元、冯某330000元、谢某125000元、吴某4177000元、梁某3240000元、黄某360000元、黄某425000元、谭某30000元、梁某490000元、黎某2能36000元、郑某465000元、张某45000元、聂某2及其兄弟（聂某3、聂某1）43000元、吴某530000元、郑某515000元、冯某431000元、余某144000元、李某338000元。
得手后，由岑亭芳将部分赃款分给在合同中签名的见证人，部分用于吃饭花去，部分存入在郑某3的个人账户，其后分多次从郑某3处取得赃款合共1241400元。
案发后，被告人岑亭芳及郑某1、梁某1、岑某2、郑某2退、郑某3等涉案人员向部分被害人退回被骗款项，其中岑亭芳退185000元。部分被害人收到了不同数额的退款，其中莫某3收42000元、钟某收10000元、叶某收90000元、吴某4收150000元、梁某4收地皮一块、黎某2能收24000元、郑某4收30000元、郑某5收15000元。莫某3分别对梁某1、岑某2表示谅解；钟某对郑某1表示谅解；叶某对郑某1、郑某2表示谅解；梁某4对岑某2表示谅解；郑某4对岑某2表示谅解。
认定上述事实，有以下经庭审质证的证据所证实：
1.户籍资料
证明被告人岑亭芳及证人郑某3、郑某2、岑某2、郑某1、梁某1、X某1、X某2的身份。
2.恩城街道办事处纪工委出具情况说明
证实被告人岑亭芳于2008年5月13日被选举为上牛栏六队村长，因村集体财务管理混乱且涉嫌非法倒卖村的集体土地和涉嫌挪用村的集体资金，于2010年3月3日被罢免村长职务。
3.石栏村委会出具情况说明
证实2008年3月至2010年3月石栏村委会上牛栏六队的干部为村长岑庭芳、副村长郑某1、会计郑某2、出纳郑某3、妇女主任梁某1。
4.移送函、抓获经过
证实恩城街道纪工委于2010年5月7日以上牛栏六队村长岑亭芳涉嫌诈骗建议恩平市公安局立案查处，被告人岑亭芳于2015年3月25日在恩平市海湾城餐厅被公安机关抓获。
5.恩平市国土资源局城区国土所出具证明
证实上牛栏六队位于上牛栏龟仔山（土名）周边土地为耕地。
6.石栏村委会出具情况说明
证实岑亭芳任上牛栏六队村长时曾租用“新平北路金泽花园”一铺位，该铺位没有登记入该村账簿。
7.石栏村委会出具证明
证明上牛栏村村民岑锦新于2012年4月15日病故。
8.石栏村委会上牛栏村出具情况说明
证明该村于2013年9月16日暂时查找不到村民郑X均、郑X运、郑X水、岑X照、郑X廉等人。
9.刑事判决书
证实证人郑某3、郑某2、岑某2、郑某1、梁某1等人已因本次合同诈骗被判刑。
10.帐户查询情况及汇总
证实郑某3的中国银行账户于2008年5月至2010年1月期间，分多笔存入款项，合计人民币1294504元。
11.借条
证实被告人岑亭芳以借条的形式，从郑某3处取得本案被害人交来的赃款合共人民币1241400元。
12.上牛栏村委会的账册
证实：吴树浓、郑万潮、郑瑞炎、吴国真四人的购地款，莫某3交来原陈力健宅基地的转户费1000元，郑坚艺交来梁积方宅基地的转户费1000元，均已入村账，其余被害人所交购地款及转户费均没入村账。
13.证人证言及辨认笔录
（1）证人郑某3的证言及辨认笔录：证实其于2008年5月份至2010年3月担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队出纳，被告人岑亭芳在担任六队队长期间将村的农田以宅基地的形式出卖，其知道这些地是不能出卖的，出卖土地的做法没有经村民同意，也没有组织村民开会商量卖地情况。其不清楚出卖上述土地是否经相关职能部门同意，据岑亭芳所说他已经经国土、规划部门同意后才将这些农田和经济田划分为住宅区出卖，但其没有见过国土和规划部门的证明文件。其有份参与出卖土地，并收了部分钱，有部分钱是由岑亭芳直接收取的。岑亭芳与前来买地的群众签订了《住宅基地转让合同》，并签订协议书，同时还给买地的群众办理了一个由上牛栏第一经济合作社（即上牛栏村六队）盖章和相关人员签名的《住宅基地证》。岑亭芳曾叫其在《住宅基地转让合同》上签名，岑亭芳叫村委在合同上签名是想让受害者信任。岑亭芳还叫其卖地的钱不要入账，卖地的钱实际是岑亭芳所有。卖地得款经其手有人民币200万元左右，其中岑亭芳写借据借走的卖地款合计人民币1241400元，其本人分得到的钱约有人民币35万元到40万元，剩下的钱被岑亭芳分给当时签名的村委和平时吃饭开支，其不清楚其他村干部分得多少钱，村民没有份分钱。
其从16张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人岑亭芳。
（2）证人郑某2的证言：证实其于2008年5月至2010年3月担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村会计，岑亭芳担任六队队长期间将村原有的经济田和村的农田以宅基地的形式对外出卖，其清楚这些地是不能卖的，不知道是否经相关部门同意并办理相关手续，只是听岑亭芳说去办证，但没有见到相关证明文件。村民不知道卖地。其参与了部分卖地，并在合同上签名，有部分收据是经其签名确认的，但其不知道提供何种资料给买地群众，卖地的钱都由出纳郑某3收取，不清楚卖地买了多少钱，没有交给其入村账，收款收据由郑某3和岑亭芳保管。其分得大约有5万元，其收了黄某4那块地25000元，其中岑亭芳占7900元，梁某1占10000元，其占7100元。经辨认其签名的大约有19块地。吴树浓、郑万潮、郑瑞炎的卖地款在村中入账，三块地每块28000元卖，回收时26000元每块，其不清楚实际回收后岑亭芳有否给钱原来的事主，但钱已从村中支出。村委在合同中签名是为了得到购买者的信任，其从第一次卖地是就知道是诈骗他人。
（3）证人岑某2的证言：证实其曾于2005年3月至2008年3月担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏六队队长。其曾与岑亭芳、郑某2、郑某1、郑某3、岑锦新、梁某1等人将本村位于“龟仔山”和“水河”的耕地以及他人宅基地当作本村的宅基地卖出骗取他人的钱。卖地没有经过村民同意，也没有经过政府部门同意审批，没有将卖地收入记入村账。平均每块地以18000元到40000元不等的价格卖出，参与卖地的各人（岑亭芳指定签名的人）一般情况下签名一块宅基地可分得1000元，村委在合同上签名的目的是骗取被害人的信任。一般在村文化室和以前的旧“欢兴酒店”与被害人交易，交易成功后一般在交易地点、银星大酒店或木棉酒店分钱。
（4）证人郑某1的证言：证实其于2009年至2012年期间担任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村六队副村长，其在任期间，村长岑亭芳决定将“龟仔山”和“水河”两个地方出售所谓的宅基地，其曾在《住宅基地转让合同》上签名，卖地实际上都是由岑亭芳具体负责和组织实施，上牛栏村村委其他成员都知道卖地事宜，但实际经手的是村长岑亭芳和出纳郑某3，卖地款则由出纳收取。其不清楚实际出卖多少块地，参与签名的共有14块，从岑亭芳处分得3000元。
（5）证人梁某1的证言：证实其曾担任上牛栏村六队妇女主任，其受村长岑亭芳的指使作为见证人在宅基地转让合同上签名，岑亭芳叫其参与签名的目的是让更多受害人相信卖地是真实的，经手签名的地块共有4块，金额14.7万元，其每次签名后得到100元的好处，最多一次岑亭芳给过其1000元。
（6）证人黎某1的证言：证实其为现任石栏村委会书记兼主任，宅基地协议书上“情况属实”几个字系岑亭芳伪造，“协议书”上涉及的土地性质全部是耕地。
（7）证人岑某3的证言及辨认笔录：证实其为现任恩平市恩城街道办事处石栏村委会上牛栏村村长，经其辨认，“龟仔山”地为本村耕地，不是宅基地；岑亭芳卖地收入没有入村账，卖地行为没有经村民开会讨论过，其村村民也不认可岑亭芳卖地。
其从不同的男性正面免冠照片16张中辨认出黎某1、郑某1、岑某2、梁某1。
（8）证人梁某2的证言：证实其与郑某3是夫妻关系，其提供了郑某3交给其父亲保管的借条，这些借条是岑亭芳向郑某3借村的钱的凭据，借条合计人民币1241400元。
14.被害人陈述及书证
（1）被害人李某1被诈骗76000元的证据：
a.被害人李某1的陈述：其与岑亭芳、岑锦新、岑月照、岑某2、郑某3签订合同，其将买地款交给郑某3，但买的土地原属农田，不允许建房，屋地无法交给其使用，也没有将钱退回给其。
b.收据、住宅基地转让合同：证实其交给岑亭芳买地款人民币76000元，合同签名人员为岑亭芳、岑锦新、岑月照、岑某2、郑某3。
（2）被害人吴某3、黄某2被诈骗129000元的证据：
a.被害人吴某3的陈述：其于2009年9月9日在恩平市新平北路金泽花园首层的铺位内签订买卖合同，向上牛栏村六队购买宅基地五间，合共人民币129000元。
b.被害人黄某2的陈述：其与吴某3是夫妻关系，其本人及妻子都不是上牛栏村村民，上牛栏村宅基地是其以其妻子吴某3名义买的，2009年8月份左右，其在岑亭芳等村委聚集的办公室签订五份购买宅基地的合同，分两次付款129000元交买地款给岑亭芳，转让合同上有岑亭芳、岑某2、郑某2、郑积均签名，“吴某3”由其代签。
c.收据、住宅基地转让合同：证实其交给岑亭芳买地款人民币129000元。
（3）被害人李某2被诈骗80000元的证据：
a.被害人李某2的陈述：其于2010年1月7日和丈夫以其家婆梁月菊的名义签订《住宅基地转让合同》，其交购地款80000元给岑亭芳，有岑亭芳、岑锦新、郑某3、岑某2、郑积均、岑月照签名，其后没有取得购买的宅基地，也没有收到退款。
b.收据、住宅基地转让合同：证实其交给岑亭芳买地款人民币80000元，合同签名人员为岑亭芳、岑锦新、岑某2、岑月照、郑某3、郑积均。
（4）被害人莫某3被诈骗154000元，及退赔42000元的证据：
a.被害人莫某3的陈述：证实2009年9月至10月，其向上牛栏村岑亭芳购买宅基地，支付给岑亭芳的金额是19.5万元，但岑亭芳出具的收据金额是15.3万元。
b.被害人购地的相关书证：包括宅基地收据153000元（分别是56000元、54000元、25000元、18000元）和过户收据1000元，宅基地转让合同，证实莫某3签订合同以及付款的事实。
c.谅解书、收条：证实梁某1退回人民币7000元给莫某3，取得莫某3的谅解。
d.谅解书、收条：证实岑某2退回人民币35000元给莫某3，取得莫某3的谅解。
e.被告人岑亭芳的供述：莫某3共购买6块地皮，经辨认收据，共支付15.3万，是按收据金额实际收取的。
（5）被害人钟某被诈骗60000元，及退赔10000元的证据：
a.被害人钟某的陈述：其于2009年12月30日在原平石镇石栏村委会上牛栏村经济合作社办公室与岑亭芳等人签订了住宅基地转让合同，支付了现金人民币60000元，有岑亭芳、岑锦新、岑月照、郑积均、郑某1、郑某3、岑某2等人见证并签名，但该地为农田，非宅基地。
b.收据、住宅基地转让合同：证实其为签订宅基地转让合同，交买地款人民币60000元。
c.谅解书：证实郑某1退回10000元，对郑某1表示谅解。
（6）被害人叶某被诈骗180000元及退赔90000元、冯某2被诈骗30000元的证据：
a.被害人冯某2的陈述：其曾给人民币3万元给黄某1代其用梁秀方的名义购买宅基地，梁秀方是其大姑，其通过黄某1得知被骗，黄某1已代其和叶某报案。
b.证人黄某1的证言：2010年年头，其经手帮其亲人梁祝笑购买上牛栏村宅基地，叶某是梁祝笑的儿子，梁祝笑叫其用叶某的名字买地，其在岑亭芳、郑积均、郑某2、岑月照、郑某3等人的见证下连续购买了七块所谓的宅基地，签合同的地点在恩平市新平北路金泽花园首层七号铺位及其单位。岑亭芳提供了“上牛栏1第一经济合作社住宅基地证”、“收据”、“协议书”等资料给其，梁祝笑全权委托其办理，合共被骗21万元。
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十二条第一款\',法条内容:\'
第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。[ly]
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36.被执行人在有关单位的收入尚未支取的，人民法院应当作出裁定，向该单位发出协助执行通知书，由其协助扣留或提取。[ly]\'},{法条名称:\'第三十八条第一款\',法条内容:\'
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51.对被执行人从有关企业中应得的已到期的股息或红利等收益，人民法院有权裁定禁止被执行人提取和有关企业向被执行人支付，并要求有关企业直接向申请执行人支付。[ly]
对被执行人预期从有关企业中应得的股息或红利等收益，人民法院可以采取冻结措施，禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付。到期后人民法院可从有关企业中提取，并出具提取收据。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
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53.对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，人民法院可以采取冻结措施。[ly]
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对被执行人在有限责任公司中被冻结的投资权益或股权，人民法院可以依据《中华人民共和国公司法》第三十五条、第三十六条的规定，征得全体股东过半数同意后，予以拍卖、变卖或以其他方式转让。不同意转让的股东，应当购买该转让的投资权益或股权，不购买的，视为同意转让，不影响执行。[ly]
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