安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）埇刑初字第00556-1号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人陈瑞岳，男，汉族，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年5月13日被安徽省蚌埠市公安局禹会区分局刑事拘留，因犯合同诈骗罪于2011年4月20日被蚌埠市禹会区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年8月17日被安徽省宿州市人民检察院批准逮捕，同年8月19日被宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人周宗书，安徽三联律师事务所律师。
被告人吴怀军，男，汉族，个体工商户。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月23日被宿州市公安局刑事拘留，同年8月1日被宿州市人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。
被告人武智育，曾用名武志玉，男，汉族，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年5月11日到宿州市公安局投案被执行刑事拘留，当日被宿州市公安局取保候审。2012年7月18日被本院决定逮捕，同年7月20日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
被告人马钦侠，女，汉族，系宿州市埇桥区时村镇人民政府工作人员。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2011年8月24日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月30日因宿州市埇桥区人民检察院不批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局监视居住。因涉嫌犯非法拘禁罪于2011年10月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同年10月31日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人马军峰，安徽黄淮律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2012）511号、（2012）511-1号起诉书指控被告人陈瑞岳、吴怀军、武智育、马钦侠犯合同诈骗罪、被告人陈瑞岳、武智育、陈瑞宝虚报注册资本罪、被告人马钦侠犯非法吸收公共存款罪于2012年7月13日、2012年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2012年12月12日、2012年12月14日公开开庭审理了本案，于2013年4月25日作出（2012）埇刑初字第00556号刑事判决，被告人陈瑞岳、吴怀军、马钦侠、武智育提出上诉。安徽省宿州市中级人民法院于2013年12月13日作出（2013）宿中刑终字第00192号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2014年3月26日、4月3日、5月9日三次公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员黄群、刘军出庭支持公诉，被告人陈瑞岳及其辩护人周宗书、被告人吴怀军及其辩护人王茂军、被告人武智育、被告人马钦侠及其辩护人马军峰、被告人陈瑞宝到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。2014年7月2日，宿州市埇桥区人民检察院决定对被告人陈瑞宝撤回起诉。现已审理终结。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
（一）2009年2月11日，被告人陈瑞岳伙同被告人吴怀军、武智育、马钦侠使用私刻的宿州市银厦房地产开发公司合同专用章，冒用宿州市银厦房地产开发公司的名义与福建景榕工程建设发展有限公司签订了桑田小区土建、水电安装工程合同，骗取保证金100万元。
（二）2009年三四月份，被告人陈瑞岳、武智育以开发桑田小区商住楼为由，与王某己签订了劳务合同，骗取保证金7万元。
（三）2009年5月13日，被告人陈瑞岳以宿州市瑞鸿置业有限公司的名义与浙江裕祥建设有限公司吴某丙签订了桑田小区土建、水电、暖风、桩基安装工程合同，骗取吴某丙保证金11.5万元。
（四）2009年7月1日，被告人陈瑞岳使用私刻的宿州市银厦房地产开发公司桑田小区桑田项目部的印章与江苏广通建设工程有限公司合肥辉宏分公司韩某签订了建筑施工工程合同，骗取韩某工程保证金18万元。另外，被告人陈瑞岳以借款的形式骗取韩某人民币13万元。
（五）2009年10月10日，被告人陈瑞岳伙同被告人吴怀军、武智育使用私刻的宿州市银厦房地产开发公司桑田小区桑田项目部的印章与河南富昌建设工程有限责任公司签订了建筑合同，骗取合同履约金25万元。
（六）2008年10月18日，被告人吴怀军、武智育伙同杨某甲使用私刻的宿州市银厦房地产开发公司合同专用章与单某签订了宿州市桑田小区水电安装工程合同，骗取其保证金3万元。
（七）2008年12月17日，被告人武智育伙同吴怀军以宿州市银厦房地产开发公司桑田小区项目部的名义与阚某签订了建筑合同，骗取合同履约金20万元。
（八）2009年1月24日，被告人吴怀军以购买桑田小区安置电梯为名，与宿州市鑫伟机电设备销售有限公司的丁某丙签订合同，向丁某丙索要好处费2.5万元。
（九）2009年6月12日，被告人陈瑞岳以宿州市银厦房地产开发公司桑田小区桑田项目部的名义与李某丙签订建筑安装工程合同，骗取李某丙保证金30万元。
二、虚报注册资本罪
2010年1月12日，被告人陈瑞岳、武智育（武志玉）伙同石士曹向宿州市居民惠某借款800万元用于验资，欲注册成立宿州瑞鸿置业有限公司。2010年1月13日该公司以注册资本800万元在宿州市工商局注册成功后，被告人陈瑞岳、武智育等四人将800万元注册资金全部抽回还给惠某。
三、非法吸收公众存款罪
被告人马钦侠自2005年以来，采取高息为诱饵向丁某乙、齐某等40余人非法吸收存款300余万元。
针对上述指控，公诉机关当庭提交了五被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈瑞岳、吴怀军、武智育、马钦侠犯合同诈骗罪，被告人陈瑞岳、武智育犯虚报注册资本罪，被告人马钦侠犯非法吸收公共存款罪，建议对被告人陈瑞岳、吴怀军、武智育、马钦侠在有期徒刑十年以上量刑。
被告人陈瑞岳辩称：其认可诈骗数额为40余万元，其余数额系借款，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：指控被告人陈瑞岳犯合同诈骗罪属事实不清，证据不足。
被告人吴怀军辩称：其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人吴怀军主观上不具有非法占有的故意，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物，被告人吴怀军无罪。
被告人武智育辩称：其没有参与100万该起诈骗，已退阚某11万，在公安机关退1万元，服从判决。
被告人马钦侠辩称：其不知道100万元合同诈骗一事，只是用她的身份证设立的账户；非法吸收公共存款属于民间借贷。其辩护人认为：被告人马钦侠主观上不具有非法占有的故意，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物；被告人马钦侠是向亲戚朋友借钱用于涉案工程，不是向社会公众吸收，被告人马钦侠无罪。
经审理查明：
一、1999年，宿州市埇桥区房地产开发公司在宿州市西关环城路西侧开发桑田小区建设安置房，宿州市建委为此于2003年注册成立了宿州银厦房地产开发有限公司（以下简称宿州市银厦公司）。2007年5月11日，宿州银厦公司与朱某签订协议，由朱某负责具体运作该项目实施。后因朱某资金短缺，宿州银厦公司及朱某与被告人吴怀军、陈瑞岳于2008年9月5日签订了“投资建设合作协议书”。协议约定由吴怀军、陈瑞岳总体承包投资桑田小区建设安置房。2008年9月8日，宿州银厦公司发文成立桑田小区项目部，任命陈瑞岳为该项目负责人。朱某经手给被告人陈瑞岳、吴怀军他们两枚公章（一枚项目部公章，一枚项目部财务专用章），并设立了银行账户。被告人陈瑞岳、吴怀军、武智育签订内部协议，该项目分二股，陈瑞岳和杨某甲一股，吴怀军和武智育一股。被告人马钦侠租赁了办公用房，找来侯卫东、夏某等人打杂。被告人武智育负责现金和支票转账，财务章由其和马钦侠两人保管。
2008年10月至2009年10月间，被告人陈瑞岳、吴怀军、武智育、马钦侠使用桑田小区项目部公章及私刻的宿州银厦公司合同专用章，以宿州市瑞鸿置业有限公司的名义对外与其他单位或者个人签订桑田小区的建筑工程合同或者单独的水电安装合同，收到的保证金其中一部分付给朱某，一部分付拆迁过渡费及其他费用，还有部分由个人使用。具体事实如下：
（一）2009年2月11日，被告人陈瑞岳与被告人吴怀军、武智育、马钦侠使用私刻的宿州市银厦公司合同专用章，以宿州市银厦公司的名义与吕某（福建景榕工程建设发展有限公司）签订了桑田小区土建、水电安装工程合同，收取保证金100万元。该款汇入被告人马钦侠个人账户，被告人马钦侠收取该款后付给朱某50万元，付给介绍人杨某乙10万元，吴怀军、武智育共同打条拿走16万元。因该100万元系丁某丁出资，吕某声明100万元丁某丁是出款人并委托其收回100万元。2010年1月23日、6月25日，被告人陈瑞岳、马钦侠都分别向丁某丁书面承诺还款。2010年6月18日，丁某丁在福建省浦城县人民法院起诉陈瑞岳还款，2010年9月17日，福建省浦城县人民法院就该案做出民事调解书。
（二）2009年三四月份，被告人陈瑞岳、武智育以开发桑田小区商住楼为由，与被害人王某己签订劳务合同，骗取保证金7万元。
（三）2009年5月13日，被告人陈瑞岳以宿州市瑞鸿置业有限公司的名义与浙江裕祥建设有限公司吴某丙签订了桑田小区土建、水电、暖风、桩基安装工程合同，骗取吴某丙保证金11.5万元。
（四）2009年7月1日，被告人陈瑞岳使用私刻的宿州市银厦公司桑田小区桑田项目部印章与江苏广通建设工程有限公司合肥辉宏分公司韩某签订了建筑施工工程合同，骗取韩某工程保证金18万元。另外，被告人陈瑞岳以向其借款为由，骗取其人民币13万元。
（五）2009年10月10日，被告人陈瑞岳伙同被告人吴怀军、武智育使用私刻的宿州市银厦公司桑田小区桑田项目部的印章与河南富昌建设工程有限责任公司签订了建筑合同，骗取合同履约金25万元。
（六）2008年10月18日，被告人吴怀军、武智育伙同杨某甲使用私刻的宿州市银厦公司合同专用章与单某签订了宿州市桑田小区水电安装工程合同，骗取其保证金3万元。
（七）2008年12月17日，被告人武智育伙同被告人吴怀军以宿州市银厦公司桑田小区项目部的名义与阚某签订了建筑合同，骗取合同履约金20万元。
（八）2009年1月24日，被告人吴怀军以购买桑田小区安置电梯为名，与宿州市鑫伟机电设备销售有限公司的丁某丙签订合同，以需要好处费为由，骗取丁某丙2.5万元。
（九）2009年6月12日，被告人陈瑞岳以宿州市银厦公司桑田小区桑田项目部的名义与李某丙签订建筑安装工程合同，骗取李某丙保证金30万元。
另查明，被告人武智育于2011年5月11日到宿州市公安局投案，并退出赃款1万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：∷1∷”）'﹥某、书证
（1）2007年5月11日宿州银厦房公司与朱某签订的协议，证明双方约定桑田小区以宿州银厦公司名义进行申报立项、征地、规划设计、拆迁安置等，由朱某负责具体运作实施。所需资金全部由朱某筹集支付，利润全部归朱某所有，支付给银厦公司利润的5%作为管理费，亏损亦由朱某承担。
（2）2008年9月5日宿州银厦公司、朱某与吴怀军、陈瑞岳签订的“投资建设合作协议书”，证明双方约定由吴怀军、陈瑞岳总体承包、投资桑田安置小区，上交宿州银厦公司20万元管理费，该项目的前期申报立项、规划、拆迁等工作均以银厦公司名义进行，后期设计、建设、销售等工作由吴怀军、陈瑞岳运作。宿州银厦公司前期已经出资办理的各项手续费用由吴怀军、陈瑞岳分步支付给银厦公司。
（3）桑田小区项目工程所有权转让协议书，证明2009年10月22日，马钦侠与陈瑞岳、吴怀军签订协议，将陈瑞岳、吴怀军投资开发的宿州银厦公司桑田小区项目工程的所有权转让给马钦侠，用于偿还向马钦侠的借款366.8万元。
（4）新建桑田小区的相关文件，证明宿州银厦公司桑田小区项目的选址、报批手续。
（5）宿州银厦房地产开发有限公司情况说明，证明宿州银厦房地产开发有限公司的财务预留印鉴为：宿州银厦房地产开发有限公司财务专用章，法定代表人：周某甲。
（6）宿州银厦证明，证明两枚真实的印章应为宿州银厦房地产开发有限公司桑田小区项目部及财务专用章。
（7）宿州银厦公司开户资料、营业执照，证明宿州银厦公司成立于2003年4月30日，法定代表人周某甲。
（8）宿州银厦公司桑田小区项目部的开户资料，证明2008年9月8日，根据经营需要，成立宿州银厦公司桑田小区项目部，任命陈瑞岳为该项目部负责人。2008年9月7日，授权宿州银厦公司桑田小区项目部成立临时账户。
（9）宿州市审计局2010年11月2日“关于宿州市银厦房地产开发公司桑田小区安置建设项目财务收支的审计情况”，证明宿州银厦公司于2003年4月注册成立，公司注册资本不实，过渡费发放较为混乱，账面支出数与附件发放数不一致，附件数大于账面数，过渡费发放未完全通过公司统一办理，部分过渡费由朱某个人直接发放。
（10）宿州市银厦公司2009年11月12日在报纸上刊登的声明，证明因吴怀军、陈瑞岳在2009年6月10日前未将桑田小区项目投资款一次性支付给银厦公司，声明自2009年6月10日起，宿州银厦公司与其签订的《投资建设合作协议书》解除，其以桑田小区项目部的名义对外实施的民事活动与该公司无任何关系，项目部的一切债权债务由吴怀军、陈瑞岳承担。
（11）宿州仲裁委员会（2011）宿仲裁字第1号裁决书，证明裁决：申请人吴怀军等履行《投资建设合作协议书》在“桑田小区”项目中的投资款为1377742.96元。
（12）宿州仲裁委员会（2009）宿仲裁字第2号调解书，证明裁决吴怀军等人在2009年6月10日前，将《投资建设合作协议书》中约定的应付给宿州市银厦公司的所有前期投资等费用一次性付给宿州市银厦公司。
（13）淮北市水利建筑勘测设计院情况说明，证明桑田小区设计方案及图纸及设计费262000元的发票已交与吴怀军，但至今未收到该笔费用。
（14）宿州银厦公司2009年9月15日授权书，证明授权朱某代为发放桑田小区过渡费。
（15）宿州市公安局的证明及收条，证明被告人武智育于2011年5月11日到宿州市公安局投案，并退赃1万元。
（16）宿州银厦公司2012年3月6日出具证明，证明该公司没有合同专用章。
（17）朱某收款的收条及银行凭证，证明2008年9月5日朱某收吴怀军、陈瑞岳定金10万元；2009年2月13日朱某收50万元；2008年12月18日朱某收武智育10万元。
（18）桑田小区项目部与刘某甲、钱华东签订的拉围墙合同及工程结算单，证明陈瑞岳2009年1月15日在55000元的决算单上签字认可，但未付款。
（19）蚌埠市公安局禹会分局起诉意见书，证明2010年7月29日以犯罪嫌疑人陈瑞岳涉嫌犯合同诈骗罪移送审查起诉。
（20）安徽省蚌埠市禹会区人民法院（2011）禹刑初字第00005号刑事判决书及安徽省蚌埠市中级人民法院（2011）蚌刑终字第00178号刑事裁定书，证明被告人陈瑞岳犯合同诈骗罪，被蚌埠市禹会区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。2011年6月24日蚌埠市中级人民法院裁定维持原判。
（21）福建景榕工程建设发展有限公司签订建设工程施工合同，证明2009年2月11日，陈瑞岳以宿州市银厦房地产开发有限公司的名义与福建景榕工程建设发展有限公司签订土建、水电安装合同，收取合同保证金100万元。
（22）收条、承诺书及声明，证明2009年2月13日桑田小区项目部收到福建景榕工程建设发展有限公司合同履约金100万元2010年1月23日、6月25日陈瑞岳、马钦侠承诺退还该公司100万元。吕某声明100万元丁某丁是出款人，委托其收回100万元。
（23）马钦侠提供的武智育、吴怀军于2009年2月13日出具的借款16万元的借条；付杨某乙10万元中介费的证明，朱某2009年2月13日收到50万元等，证明吕某所付100万元保证金的去向。
（24）福建璟榕工程建设发展有限公司营业执照及2012年3月14日说明，证明该公司未委托更未授权熊培发、吕某在安徽省宿州市设立分公司或者办事处。
（25）丁某丁提供的熊培发、吕某2009年2月9日签订的合作协议及福建省浦城县人民法院2010年9月17日作出的民事调解书及陈瑞岳2010年1月23日出具的承诺书，证明吕某声明交给桑田小区的100万元保证金出资人为丁某丁，陈瑞岳承诺归还桑田小区保证金100万元给出资人丁某丁，2010年6月18日丁某丁在福建省浦城县人民法院起诉陈瑞岳还款，双方自愿达成协议由被告人陈瑞岳于2011年5月19日前还清。
（26）王某己签订建筑工程施工协议，证明2009年3月31日，陈瑞岳以宿州市银厦公司桑田小区项目部的名义与王某己签订清工合同，收取合同保证金7万元。
（27）王某己提供的收条，证明武智育于2009年4月7日收到王某己现金7万元（收款单位宿州市银厦房地产开发有限公司桑田小区项目部）。
（28）被告人陈瑞岳与吴某丙签订建设工程施工合同，证明2009年5月13日，陈瑞岳以宿州瑞鸿置业有限公司的名义与浙江裕祥建设有限公司吴某丙签订桑田小区土建、水电、桩基合同。
（29）吴某丙家属提供的借条，证明2009年6月15日、10月15日陈瑞岳向吴某丙借款共115000元。
（30）桑田小区项目部与江苏广通建设工程有限公司合肥分公司韩某签订建筑工程施工合同，证明2009年7月1日，陈瑞岳以宿州市银厦公司的名义与辉宏公司韩某签订工程建设合同。
（31）韩某提供的收条、客户回单及进场通知书，证明江苏广通建设工程有限公司合肥辉宏分公司（韩某）汇给陈瑞岳16万元；陈瑞岳于2009年11月16日收到江苏广通建设工程有限公司合肥辉宏分公司的合同保证金定金款16万元。桑田小区项目部2009年10月30日通知辉宏公司于2009年11月18日进场。陈瑞岳2009年8月19日、12月30日二次向韩某借款13万元；闵某2009年7月3日代收合同保证金2万元。
（32）桑田小区安置工程施工协议及劳务作业班组经济责任书，证明宿州银厦公司与河南富昌建设工程有限责任公司签订建设施工协议，收取河南富昌公司保证金25万元。
（33）张某戊提供的电汇凭证及收条、承诺书，证明宿州银厦公司桑田小区项目部于2009年11月27日收到河南富昌建设工程有限公司合同履约金25万元；2009年11月2日陈瑞岳收到河南富昌建设工程有限公司合同履约金25万元并承诺收到合同履约金25万元之日起十天内若不予开工，保证金退还。
（34）协议书，证明2008年10月18日，武智育、杨某甲以宿州银厦公司的名义与单某签订水电安装合同，收取合同保证金3万元。
（35）单某提供的收条，证明武智育、杨某甲2008年10月18日收单某工程押金3万元。
（36）承诺书二份，证明桑田小区项目部和吴怀军2008年12月17日给阚某的两份承诺书，武智育收到保证金15万元，承诺在之后十个工作日内办完开工手续，十五日内进场施工；桑田小区项目部收到南京苏宁监理公司保证金5万元，承诺整个小区施工周期不超过两年。
（37）吴怀军及桑田小区项目部与上海艾登堡电梯有限公司签订的购买12部电梯合同，及上海艾登堡公司授权宿州市鑫伟公司的授权书，证明2009年1月24日，被告人吴怀军以购买桑田小区安置电梯为名，与宿州市鑫伟机电设备销售有限公司的丁某丙签订合同。
（38）2009年6月12日桑田小区项目部与李某丙签订的施工协议及收取李某丙履约保证金的收据，证明李某丙交30万元履约保证金，承包范围为土建、全部水电安装、道路、绿化以及其他附属工程，开工日期为2009年7月8日。协议及收据均加盖桑田小区项目部公章。
2、被害人陈述
（1）被害人吕某陈述，称2009年2月11日在宿州市汴河路办事处签订了该工程施工合同，参加人员有陈瑞岳、吴怀军、武智育、马钦侠、熊培发、老沈和杨某乙（介绍人）。2月13日他和熊培发在宿州农行取出现金60万元给马钦侠，另外40万元转账到马钦侠账户的，这笔100万元是他们的合作伙伴丁某丁出资的，至今他们才意识到被骗了。
（2）被害人王某己陈述，称2009年周中斌给他介绍了宿州银厦公司桑田小区项目部的陈瑞岳、武智育给他认识。当时给他看了图纸，地点是西昌北路和银河一路的交叉口，说2009年4月20日就要开工，所有的手续都在市建委压着等着审批，他就相信了。他于2009年3月31日就与这个公司的陈瑞岳签订了“清工”合同，先后交给武智育7万元的合同保证金，后来找不到人了。
（3）被害人吴某丙（浙江裕祥建设有限公司）陈述，称他和某他说桑田小区不能对外签订合同，陈瑞岳又用宿州瑞鸿置业有限公司与其签的合同，收了他保证金20万元左右，干不了工程。
（4）被害人韩某（江苏广通建设工程有限公司合肥辉宏分公司）陈述，称2009年7月1日，陈瑞岳给他看了政府批文，于当天就签订了合同，并于3日交了订金2万元。到了2009年8月19日陈瑞岳给他打电话说要他交钱，他就从银行给陈瑞岳个人银行账户打款11万元。11月16日陈瑞岳找他要钱，他就给打款16万元，2009年12月30日，陈瑞岳又给他打电话说快过年了，又让他给打2万元。
（5）被害人张某戊（河南富昌建设工程有限责任公司）陈述，称其是河南富昌建设工程有限责任公司安徽办事处负责人。2009年10月10日他和吴良军一起与陈瑞岳、吴怀军和武智育签订了施工协议。合同内容是宿州市桑田花园安置小区A#、E#楼工程。叫他交30万元保证金，把手续办好就可以开工了。2009年11月27日，他从单位账户转账25万元到桑田小区项目部，后来人也联系不上了。
（6）被害人单某陈述，称他与杨某甲签订了工程合同，让他交5万元押金。后来他只交3万元。这笔钱是武智育和杨某甲收的，当时他看到盖的是项目部的章，他没同意，又给盖的银厦公司的合同专用章。
（7）被害人阚某陈述，称2008年签订合同时，有他和武智育、陈大毛、姓柏的和一个蛮子在场。签订合同的人是自称银厦公司桑田项目部的经理武智育，让他缴纳了15万元的施工合同保证金，之后又让他交5万元的监理合同保证金。桑田小区项目部的工程就由他来负责建设，当时都是交给武智育的现金，给打了收条，说是代表公司签订的。当时拿的是吴怀军的章和桑田小区项目部的章。
（8）被害人丁某丙（宿州市鑫伟机电设备销售有限公司）的陈述，称2009年元月份，他代表鑫伟公司与宿州市银厦公司的桑田小区项目部签订了产品销售及安装合同，丁怀志问他要2万元回去打点，意思就是要点好处费，他拿了2万元给丁怀志，丁怀志给了吴怀军。过一个多月，吴怀军又从他这要了5000元说是给桑田小区的武智育、陈瑞岳买衣服。后来他和武智育、陈瑞岳聊天时侧面打听发现吴怀军并没有给买衣服。人也找不到了。他是2008年7月1日至2009年9月3日经上海艾登堡电梯有限公司的授权，在宿州市做销售安装的，所以他才以上海艾登堡电梯有限公司的名义与桑田小区项目部签订合同。
（9）被害人李某丙陈述，称2008年陈瑞岳给他说桑田小区的土建、全部水电安装、道路、绿化以及其他附属品工程都交给他干，这样先后分大约五六次向他要了30万元，在2009年6月12日陈瑞岳与他签订了合同，把他以前交给他钱的收条都收回去了，重新给他开一张收据，上面说得很清楚，他交给的钱是作为他干桑田小区工程的保证金。
3、证人证言
（1）证人朱某的证言，证明他从2007年5月份就与银厦公司签订了投资建设合同，后拆不动了，任某就给介绍了陈瑞岳、吴怀军，把整个小区投资建设都转让，约定按照合同付款，按照约定他们给陈瑞岳、吴怀军成立了项目部，给两枚公章，一枚项目部公章，一枚项目部财务专用章，任某经理还给一张任命书，任命陈瑞岳为项目部负责人，设立了银行账户。到了2009年，他们单位认为陈瑞岳等人有诈骗嫌疑，通过仲裁委就终止了合同。他一共收到陈瑞岳等人922900元。
（2）证人任某（原宿州银厦公司职工）的证言，证明2007年朱某愿意投资桑田小区工程，到2008年朱某的资金跟不上了，这时工程就停止了。大约在2008年陈瑞岳、吴怀军、武智育先后多次到他办公室要求做这个项目，还是以银厦公司的名义来进行建设。和朱某谈谈好后签了一份协议，协议他也看过的。他帮项目部办理土地规划许可证、选址意见书。成立桑田小区项目部时给了两枚公章，一枚公章一枚财务章，开办了银行账户，但是经办人都是朱某。
（3）证人周某甲（宿州银厦公司法定代表人）的证言，证明他们公司有桑田小区项目工程，朱某是他们公司的职工。2008年9月5号，朱某与陈瑞岳、吴怀军签的投资建设合作开发桑田小区协议书的事，他不知道，没有授权。
（4）证人夏某的证言，证明马钦侠介绍他在桑田小区项目部办公室工作，董事长吴怀军，总经理陈瑞岳，副总经理武智育，副董事长马钦侠负责财务。
（5）证人王某甲的证言，证明他原任宿州市民安拆迁有限公司经理。他们与银厦公司有业务关系，他不认识马钦侠，但是她给他打电话说123000元拆迁费是她付的，要求把剩下的钱还给她，他没同意，他们与马钦侠个人没有任何关系。
（6）证人刘某甲的证言，证明他在桑田小区拉了围墙、盖了两间简易房、一个门楼，武智育、陈瑞岳、吴怀军都在工程决算单上签字，工程款共计73010元，后陈瑞岳、武智育就给他重新写了一个55000元的工程结算单。到现在还没给他一分钱。
（7）证人武某的证言，证明他是北关桑田小区项目的拆迁户，在2009年6月以前他领过四次拆迁过渡费。第一次是拆迁办给的，后来是朱某发的，陈瑞岳干的时候也发过。
（8）证人付某证言，证明他是北关桑田小区项目的拆迁户，拆迁过渡费是项目部发放的，不知道是谁的钱。现在都是建投发的。知道项目部有个陈蛮子，在发过渡费时见过他们。
（9）证人乔某证言，证明她是北关桑田小区项目的拆迁户，这期间的拆迁过渡费具体谁发的不知道，现在都是建投发的，不认识陈瑞岳、马钦侠等人。
（10）证人张某甲证言，证明她是北关桑田小区项目的拆迁户，武智育、陈瑞岳、吴怀军都认识，叫不清名字。在发过渡费时见过他们。在朱某负责时拆迁过房子。2008年以后只是在那地方拉了围墙。马钦侠说是项目部负责人。
（11）证人张某乙证言，证明他是北关桑田小区项目的拆迁户，不知道武智育、陈瑞岳等人名字，在发过渡费时见过。
（12）证人杨某甲的证言，证明他某马钦侠是中间人，他没钱投资，桑田小区拉了围墙、做了地探，钱都没付，单某是他在宿州市租房的房东，他与武智育一起与单某签订的合同，3万元保证金也是他俩一起收的，收条是他俩一起打的，钱被武智育拿走了。他们收过钱后根本没有履行合同。
（13）证人丁某丁的证言，证明2009年初，吕某和熊培发他们三人谈好由他出资，挂靠福建景榕工程建设有限公司进行签合同，利润风险共担。然后他就按照吕某的指示把100万元汇到银厦公司马钦侠的账户上，作为合同的担保金。结果合同签订后就石沉大海了，他就找到陈瑞岳让他签了一张欠他100万元加上利息还有其他借款共140多万的欠条。后来他在福建省浦城县人民法院告陈瑞岳还款，法院也进行了执法。
（14）证人杨某乙的证言，证明他介绍老吕、老熊与某马钦侠、武智育、吴怀军三人在伤骨科医院东侧送给他10万元钱。这笔钱是叫他治病以及还账的。第二天吴怀军和武智育说要去北京，分两次向他要了2.7万元。
（15）证人曹某甲的证言，证明她爱人叫杨某乙。具体时间不清楚，杨某乙拿10万元钱回家，给她说是吴怀军、武智育、马钦侠给的。过几天吴怀军、武智育找杨某乙说要钱，是她送去的，一共送了2.7万元。
（16）证人闵某的证言，证明2009年7月3日陈瑞岳打电话让他帮代收韩某2万元保证金，他打的收条，他不是桑田小区项目部的人，愿意把2万元退给公安机关。
（17）证人席某的证言，证明她是桑田小区项目部的房东，马钦侠带着宁波的老陈和杨某甲来租的房子。2008年10月，杨某甲说桑田小区工程怎么好、怎么挣钱，她就让儿子单某和他们签订合同并交3万元押金。
（18）证人陈某（陈大毛）的证言，证明他把阚某介绍给吴怀军签订了一个建筑合同。阚某与吴怀军、武智育在桑田小区的项目部签订了建筑合同。当时阚洪生就给了钱，武智育打的收条。阚某交过钱之后，工程不能干了，再后来就找不到他们了。
4、被告人的供述
（1）被告人陈瑞岳供述，称他和吴怀军于2008年9月5日与银厦公司签订','2018-10-06
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