呼和浩特市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内01刑初20号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人刘世君，男，1958年1月19日出生，汉族，大学文化，捕前住呼和浩特市新城区。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪于2015年4月29日被呼和浩特市公安局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区土默特左旗看守所。
辩护人谢飞，内蒙古伊敏律师事务所律师。
辩护人张佩佩，内蒙古伊敏律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉［2016］13号起诉书指控被告人刘世君犯受贿罪、贪污罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院于2016年4月11日立案，依法组成合议庭，于2016年5月9日召开庭前会议，2016年5月24日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员刘杰、全立丹出庭支持公诉，被告人刘世君及其辩护人谢飞、张佩佩到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因公诉机关补充侦查相关证据材料，本案依法延期审理一次。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院起诉书指控:
一、受贿罪
1、2012年冬天的一天,昝某为尽快拿到其承揽的呼和浩特市粮食局粮食储备库平房仓的工程款，送给被告人刘世君人民币10万元。2014年8月，被告人刘世君接受呼和浩特市纪律检查委员会调查后，将人民币10万元退还给昝某。
2、林某从九十年代至2014年期间承揽了呼和浩特市粮食局及下属单位的一些工程项目。2002年，被告人刘世君任呼和浩特市粮食局副局长期间，以用钱为名向林某索要人民币4万元。2008年，被告人刘世君任呼和浩特市粮食局局长，林某为日后能够顺利结算工程款，送给被告人刘世君人民币10万元。2009年，被告人刘世君以急用钱为名向林某索要人民币120万元。2014年，被告人刘世君以手头紧为名，向林某索要人民币5万元。2014年7月，在呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，被告人刘世君退还林某128万元。
3、2010年10月，被告人刘世君在呼和浩特市聚友房地产开发有限公司开发呼和浩特市粮食局第二粮库所有的国有土地时，向聚友房地产公司董事长张某索要人民币100万元。
4、2010年春节期间，内蒙古家中和粮油储运有限公司经理杨某3为让被告人刘世君在呼和浩特市成品粮轮换采购项目得到关照，委托张某1送给刘世君人民币10万元。2010年中秋节，杨某3为被告人刘世君能够同意杨某3与第三粮库的项目合作，送给被告人刘世君人民币10万元。
5、2011年4月，徐某、高某1、杨某1等人为开发位于呼和浩特市中山西路呼和浩特市粮食局大楼国有土地，成立了呼和浩特市中鸿联房地产开发有限公司，为得到被告人刘世君对于此项目的关照，将中鸿联公司30%的股份（价值人民币900万元）赠送给被告人刘世君，由被告人刘世君的亲戚赵某代持，后又分别由马某、马某1代持股份。2013年夏天，被告人刘世君以借款为由向杨某1索要人民币225万元。
6、2006年4、5月份，被告人刘世君向时任呼和浩特市第二粮库经理的张某1索要人民币20万元。
7、2011年、2012年春节，呼和浩特市油脂公司经理张某2为感谢被告人刘世君在工作上给予关照，分两次送给刘世君共计人民币10万元。
8、2001年，时任呼和浩特市粮食局副局长的刘世君帮助呼和浩特市金洲房地产开发公司取得呼和浩特市粮食局下属饲料加工厂转制的部分资产，2006年金洲房地产公司将饲料加工厂土地转让给呼和浩特市城发公司。2007年，被告人刘世君以借款为名，向金洲房地产公司法人代表李某索要人民币195万元。
9、2012年，内蒙古丰华集团承揽了呼和浩特市粮食局恒温成品库工程，被告人刘世君分三次向丰华集团的法定代表人赵某索要共计人民币100万元。2014年夏天，在呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，被告人刘世君退还赵某50万元。
10、2013年春节前，呼和浩特市第六粮库经理王某为感谢被提拔任用，送给被告人刘世君人民币5万元。
11、2009年底，呼和浩特市第六粮库综合科科长马某3为让被告人刘世君在工作中对其给予关照，送给被告人刘世君人民币3万元。
12、2007年，被告人刘世君向呼和浩特市第二粮库经理巴某索要人民币20万元。
13、2001年4月，刘某为开发呼和浩特市第一面粉厂土地，送给被告人刘世君人民币15万元。
14、2011年冬天，李某为感谢被告人刘世君为其妻外甥武某安排工作，送给被告人刘世君人民币1万元。
15、2010年、2012年，呼和浩特市新瑞建筑设计有限责任公司承揽了新城区国家粮油仓储项目和西郊国家粮食储备成品库项目的设计工程，2011年、2012年春节期间，新瑞公司负责人汪某为感谢被告人刘世君对其公司的关照，分两次送给被告人刘世君共计人民币6000元。
16、2012年国庆、春节期间，王某为了得到提拔，分两次送给被告人刘世君人民币1万元。
17、2009年，被告人刘世君将呼和浩特市粮食局下属粮库储备粮卖给刘某1，后于2009年秋天和2010年初，以借款为名，两次向刘某1索要共计人民币200万元。
二、贪污罪
2009年至2014年间，被告人刘世君利用担任呼和浩特市粮食局局长的职务便利，将个人花销共计人民币290333.25元在单位”小金库”中报销。
公诉机关向本院移送了指控被告人刘世君犯罪的书证、证人证言、鉴定结论、被告人的供述与辩解、自书材料等证据。
公诉机关认为，被告人刘世君身为国家工作人员，利用职务之便为他人谋取利益，索要、收受他人财物共计人民币1964.6万元，数额特别巨大；利用职务上的便利，骗取公款人民币290333.25元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十二条之规定，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任，同时适用刑法第六十九条之规定。故提请本院依法判处。
针对公诉机关指控的受贿罪，被告人刘世君辩称，起诉书指控其利用职务便利为他人谋取利益，索要、收受他人财物共计人民币1964.6万元的大部分事实不存在，证据不足。其当庭认可起诉书指控所涉第1起受贿、第2起收受128万元、第3起收受100万元、第4起直接收受10万元、第5起有关向杨某1借款225万元的事实，而对于指控的其他受贿事实或数额予以否认，认为根本不能成立。
被告人刘世君的辩护人认为，关于起诉书指控的第1起至第5起受贿，除指控被告人刘世君收受中鸿联公司30%的股份（价值人民币900万元）外，对指控的相关5起受贿罪名没有异议，但对指控的第2起受贿中2002年刘世君以用钱为名向林某索要人民币4万元、2008年林某送给刘世君人民币10万元的事实，认为指控数额的证据不足；指控的第3起受贿”索贿”情节不能成立；指控的第4起受贿关于杨某3委托张某1送给刘世君人民币10万元事实的证据不足，不能成立；指控的第5起受贿中有关刘世君让他人代持其收受的30%中鸿联公司股份并不是徐某、高某1、杨某1等人送给刘世君的”干股”，该指控没有事实及法律依据，刘世君的行为依法不构成受贿罪，指控数额应予扣减；关于指控的第6起至第17起受贿，因刘世君在纪委调查期间所作的相关陈述及自书材料不具有刑事诉讼证据效力，不能作为定案证据使用，而在检察机关侦查阶段，刘世君供述并未收受上述指控所涉款项，故起诉书指控第6起至第17起受贿事实的证据不足，依法不能成立。
针对公诉机关指控的贪污罪，被告人刘世君辩称，起诉书指控其贪污公款人民币290333.25元，其中的99500元用于购买维多利购物卡，在过节时送给相关业务单位和以福利的形式发放给本单位职工；而指控其报销35000元在西安支出的费用，因其没有去过西安，故该指控事实与其无关；关于在北京花销的155833.25元支出单据，是其为本单位跑项目给国家粮食局一个叫”周某”的人分多次买礼物开具的，最终其给单位要回1300万元项目资金得以建设库房，不能认定其为贪污。
被告人刘世君的辩护人认为，起诉书指控刘世君将购买99500元维多利购物卡的款项和其个人在西安消费支出的的35000元在单位小金库中报销的事实，证据不足，依法不能认定为贪污款，应从指控被告人贪污数额中予以扣除。
经审理查明，被告人刘世君自1997年8月至2008年3月任呼和浩特市粮食局副局长，分管局企业管理科；2008年3月至2014年9月任呼和浩特市粮食局局长，负责该局全面工作，兼管全系统财务、审计、基建、人事劳资等项工作，分管局财务基建科、人事科；2014年9月被任命为呼和浩特市发展和改革委员会党委委员、副主任（正处级），2014年12月24日被免职。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
被告人刘世君的户籍证明、《干部履历表》、《干部任免呈报表》、《干部任免审批表》、《中共呼和浩特市委员会组织部关于刘世君等同志任职通知》、《中共呼和浩特市委员会关于刘敏等同志任职的通知》、《中共呼和浩特市委员会关于李义等同志职务任免的通知》、《中共呼和浩特市委员会关于郝党政等同志职务任免的通知》、《呼和浩特市人民政府关于于文玉等同志职务任免的通知》、《呼和浩特市人民政府关于图门等同志任免职务通知》、《呼和浩特市人民政府关于刘世君同志免职的通知》、呼和浩特市粮食管理局呼粮党办字［1997］30号、呼粮党办字［2009］50号、呼粮党办字［2012］11号、呼粮党办字［2013］30号文件，证实被告人刘世君的基本身份情况；其自1997年8月至2008年3月任呼和浩特市粮食局副局长，分管负责全系统工业生产、企业改革、外引内联等方面工作；2008年3月至2014年9月任呼和浩特市粮食局局长，主持该局党委、行政全面工作，兼管全系统财务、审计、基建、人事劳资等工作，分管局财务基建科、人事科等工作；自2014年9月担任呼和浩特市发展和改革委员会副主任、党委委员，2014年12月24日被呼和浩特市人民政府免去呼和浩特市发展和改革委员会副主任职务。
一、受贿罪
（一）2010年8月1日，昝某及其女婿巩某挂靠河南红旗渠建设集团有限公司中标呼和浩特市新城区国家粮食储备库四个平方仓工程项目，并于2010年8月6日与呼和浩特市粮食局签订该项目建设工程施工合同。
2012年冬季的一天,昝某为尽快得到上述建设工程剩余工程款，遂送给被告人刘世君人民币10万元。2014年8月，被告人刘世君在被呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，将收受的人民币10万元退还给昝某。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
1、书证
（1）《中标通知书》，证实2010年8月1日，河南红旗渠建设集团有限公司中标呼和浩特市新城区国家粮食储备库四个平方仓工程项目。
（2）《建设工程施工合同》，证实河南红旗渠建设集团有限公司于2010年8月6日与呼和浩特市粮食局签订工程施工合同，承建呼和浩特市新城区国家粮食储备库四个平方仓工程。
（3）《账目凭证》，证实呼和浩特市粮食局向河南红旗渠建设集团有限公司支付工程款的相关情况。
（4）《账目凭证》，证实被告人刘世君在收受昝某钱款后，2012年11月15日，呼和浩特市粮食局给昝某结算工程款人民币50万元。
2、证人证言
（1）证人昝某证实，2010年8月，其和女婿巩某以河南红旗渠建设集团有限公司的名义中标并合伙承建呼和浩特市粮食局新城区国家粮食储备库四个平方仓工程项目。该工程竣工后，其为了尽快让呼和浩特市粮食局拨付工程款，于2012年冬天的一天，去刘世君办公室送给他人民币10万元。2014年8月，刘世君在呼和浩特市光华街附近将人民币10万元退还给其。
（2）证人巩某证实，2010年8月，其和岳父昝某以河南红旗渠建设集团有限公司的名义中标并承建呼和浩特市粮食局新城区国家粮食储备库四个平方仓工程项目，该工程实际由其和昝某合伙承建。
3、被告人刘世君的供述及自书材料，证实昝某为了让呼和浩特市粮食局能尽快将工程款拨付给他，于2012年6、7月份送给其人民币10万元，后其将该10万元转交给了常某。2014年8月，在呼和浩特市纪律检查委员会对其调查期间，其为减轻罪过，遂将人民币10万元退还给昝某。
（二）自上世纪九十年代，林某陆续承揽了呼和浩特市粮食局及下属单位的一些维修工程项目。2010年8月1日，林某以内蒙古第二建设股份有限公司的名义中标并承建呼和浩特市第二粮食仓库粮食储备库平方仓工程项目（第五标段）、以内蒙古第三建筑工程有限公司的名义中标并承建呼和浩特市油脂公司储油罐工程项目（第六标段）。
2002年，被告人刘世君以需用钱为名，向林某索要人民币4万元。2008年，被告人刘世君升任呼和浩特市粮食局局长，林某既为表示祝贺，又为日后能够顺利结算工程款，遂送给被告人刘世君人民币10万元。2009年，被告人刘世君以急需用钱为名，向林某索要人民币120万元。2014年5、6月份，被告人刘世君以手头紧为名，向林某索要人民币5万元。2014年7月，在呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，被告人刘世君共退还林某人民币128万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
1、书证
（1）《中标通知书》，证实2010年8月1日，林某以内蒙古第二建设股份有限公司的名义中标呼和浩特市第二粮食仓库粮食储备库平方仓工程项目（第五标段）、以内蒙古第三建筑工程有限公司的名义中标呼和浩特市油脂公司储油罐工程项目（第六标段）。
（2）《建设工程施工合同》、《内部承包合同》，证实林某以内蒙古第二建设股份有限公司的名义承建了呼和浩特市第二粮食仓库粮食储备库平方仓工程项目（第五标段）、以内蒙古第三建筑工程有限公司的名义承建了呼和浩特市油脂公司储油罐工程项目（第六标段）。
（3）《付款凭证及收据》，证实呼和浩特市粮食局向内蒙古第二建设股份有限公司、内蒙古第三建筑工程有限公司支付部分工程款的情况。
2、证人证言
（1）证人林某证实，其从上世纪九十年代开始承揽呼和浩特市粮食局及下属单位的一些维修工程项目。2010年8月1日，其分别以内蒙古第二建设股份有限公司、内蒙古第三建筑工程有限公司的名义，中标呼和浩特市粮食局第二粮食仓库粮食储备库平方仓工程项目（第五标段）、油脂公司储油罐工程项目（第六标段），工程总价款为1000多万元，还有自2008年以来一些零散维修项目总价款700多万元，共计1700多万元，至今还有400多万元没有结清。刘世君在担任呼和浩特市粮食局副局长、局长期间，于2002年或2003年向其要过4万元；2008年10月，让其祝贺刘世君升任局长，要过10万元；2009年9月，向其要过120万元；2014年5、6月，刘世君向其要过5万元；刘世君前后共向其索要人民币139万元。2014年7月，刘世君退还其人民币128万元。
（2）证人张某3证实，2014年5、6月，刘世君让其送给呼和浩特市第一面粉厂原厂长云某人民币5万元。
（3）证人云某证实，2014年5、6月的一天上午，刘世君让张某3送给其5万元生活补助费并让其尽快办理退休手续。
3、被告人刘世君的供述及自书材料，证实其在担任呼和浩特市粮食局副局长、局长期间，向林某要过四次钱，分别为人民币4万元、10万元、120万元、5万元。其将4万元用于生活花销；10万元和120万元交给赵庭杰代为保管；5万元委托呼和浩特市第二粮库经理张某3送给呼和浩特市第一面粉厂原厂长云某作为生活补助。2014年7月，在呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，其主动退还林某128万元。
（三）2010年，张某从其朋友任某处得知位于呼和浩特市车站西街第二粮库的土地将出让的消息，遂通过任某的引见认识了被告人刘世君并商讨开发事宜。2010年6月11日，为能够承揽到该开发项目，张某、任某、赵某2共同成立了呼和浩特市聚友房地产开发有限公司（以下简称聚友公司），并于2010年7月与呼和浩特市粮食局签订了开发协议，预交定金人民币100万元。2012年8月，聚友公司、呼和浩特市新城区人民政府、呼和浩特市土地收购储备拍卖中心签订了三方土地整理协议，聚友公司取得该宗土地的开发权。2010年10月，被告人刘世君通过任某向时任聚友公司董事长的张某索要人民币100万元。2010年10月21日，张某让其妻子邓某使用银行卡支取100万元现金交给任某及其妻子赵某3，赵某3出具一张收条，后任某夫妇去被告人刘世君家将100万元现金转交给刘世君。被告人刘世君将该款中的一部分款项存放在赵庭杰处，一部分款项借给常某。
另查明，2014年9月，在被告人刘世君被呼和浩特市纪律检查委员会调查期间，任某以赵某3的名义给张某补写了一张借款日期为2010年10月21日、金额为100万元的借条。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
1、书证
（1）《工商登记档案》，证实聚友公司于2010年6月11日注册成立。
（2）《国有土地使用权转让协议》、《新城区车站西街以南、呼市面粉厂以东地块土地整理项目实施协议书》、《新城区人民政府关于车站西街南侧地块申请挂牌的函》、《新城区人民政府关于车站西街南侧地块申请挂牌的请示》、《呼和浩特市国有土地资源局呼国土发（2013）750号文件》，证实2012年8月10日，呼和浩特市土地收购储备拍卖中心、呼和浩特市新城区人民政府、聚友公司三方签订了车站西街南侧地块土地整理协议，2013年1月，聚友公司取得车站西街第二粮食仓库、第一面粉厂的土地开发使用权。
（3）《收条》、《付款凭证》、《借条》，证实2010年10月21日，赵某3收到张某送给被告人刘世君的人民币100万元；2010年10月21日，赵某3给张某重新出具借款100万元的借条一张。
2、证人证言
（1）证人任某证实，刘世君系其妻子赵某3的姑父，2010年，其从刘世君处听说呼和浩特市粮食局准备转让第二粮库土地，遂引荐朋友张某与刘世君认识。后为了开发该土地项目，其和张某、赵某2成立了聚友公司，但后续工作都是由张某办理的。2010年7月，呼和浩特市粮食局与聚友公司签订土地转让协议后，其将刘世君需要100万元周转资金的事转告给张某，张某委托邓某将赵某2凑好的100万元人民币转账给其和妻子赵某3，赵某3当场出具了收条。次日，其同赵某3将100万元现金送给刘世君。2014年在纪委调查刘世君期间，刘世君让其给张某补了一张借条。刘世君既没有给其写过字据，也没有给其退还过100万元，至于是否退钱给张某，其并不知情。
（2）证人赵某2证实，2010年6月左右，任某找其说呼和浩特市粮食局局长刘世君是他亲戚，能够取得粮食局所属单位土地的开发权。为了开发粮食局所属单位土地项目，2010年6月，其和任某、张某经协商成立了聚友公司，后来由于自身原因，其没有具体参与开发项目。后听任某说刘世君提出要100万元好处费，张某让其筹款，其向朋友原鄂尔多斯市土地局副局长徐某1借款100万元后，转款到张某妻子邓某的银行卡上，张某安排由任某将钱转交给刘世君。其于2012年7月退出聚友公司，由新股东老赵接受其的股份，并将上述100万元还给其，后其将该款还给徐某1（已去世）的妻子杨某32。
（3）证人邓某证实，其系张某妻子，2010年的一天，其受张某委托，在呼和浩特市鼓楼立交桥底的工商银行将100万元转账到赵某3新开户的银行卡上，任某和赵某3当场给其出具了署名为赵某3的一张收条。回家后，其将收条交给张某。
（4）证人赵某3证实，其系任某妻子，也是刘世君妻侄女。2010年的一天，任某为转款给刘世君让其在银行新开设账户，随后张某的妻子邓某在呼和浩特市鼓楼立交桥底的工商银行将100万元转账到其新开户的银行卡上，其给邓某出具了一张收条。过了几天，任某和其将该100万元取出并转交给刘世君，但刘世君没有给其出具过任何手续。2014年8、9月份，任某让其给张某补过一张借条，任某是否将借条交给张某，其不清楚。
3、犯罪嫌疑人张某的供述，证实其通过朋友任某认识刘世君后，在刘世君的帮助下，通过正常程序取得呼和浩特市粮食局下属单位第二粮库位于呼和浩特市车站西街的土地开发使用权，为此其和任某、赵某2成立了聚友公司并任董事长。2010年10月，任某和其说，刘世君要100万元好处费，其就让妻子邓某从银行给任某转账100万元，由任某妻子赵某3出具了收条，至于任某是否将该100万元转交给刘世君，其不清楚。2014年在刘世君被纪委调查期间，任某给其补过一张借条，该借条并非是真实的，该100万元至今未退还给其。
4、被告人刘世君的供述及自书材料，证实其于2010年春天通过妻侄女女婿任某认识了聚友公司董事长张某，在其帮助下，张某通过正常程序顺利取得车站西街呼和浩特市第二粮食仓库、第一面粉厂土地的开发使用权。2010年7月，其以急用钱为由向张某借款100万元，说好让任某去取钱并顺便打条子，至于任某是否给张某打过条子，其不清楚。其将100万元中的一部分钱借给了常某，一部分钱存在其妻哥赵庭杰处。2013年、2014年其分两次将该款还给张某，但未将还款情况向其他人说过。
（四）2009年，呼和浩特西郊国家粮食储备库（第三粮库）准备将储备粮稻谷进行轮换。经对外招商，2009年1月30日，呼和浩特西郊国家粮食储备库与内蒙古家中和粮油储运有限公司（以下简称家中和公司）签订了厂房租赁协议。双方又于2012年4月18日，签订了开展稻米加工生产项目合作协议。家中和公司经理杨某3为了在呼和浩特市成品粮轮换采购项目上得到被告人刘世君的关照，在2010年春节前，委托张某1送给刘世君人民币10万元。2010年中秋节前夕，由于呼和浩特市粮食局准备扩大该项目生产线的批文迟迟未下发，杨某3再次送给被告人刘世君人民币10万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
1、书证
（1）《营业执照》，证实家中和公司成立于2009年2月28日，法定代表人为杨某3。
（2）《租赁合同》，证实2009年1月30日，家中和公司与呼和浩特西郊国家粮食储备库签订了租赁库房及部分场地的合同，约定了租赁场地、租赁用途、租赁期限及租金等内容。
（3）《合作协议》，证实2012年4月18日，家中和公司与呼和浩特西郊国家粮食储备库签订了关于稻谷加工生产线合作项目的协议，约定呼和浩特西郊国家粮食储备库收购家中和公司部分生产线，评估价为人民币2603960.51元。
（4）《进账单》，证实呼和浩特西郊国家粮食储备库向家中和公司汇付260万元生产线收购款。
2、证人证言
（1）证人杨某3证实，2009年，呼和浩特西郊国家粮食储备库准备将储备粮稻谷轮换，需要将稻谷加工成大米进行销售，为此对外招商，家中和公司与呼和浩特西郊国家粮食储备库签订厂房租赁协议和合作协议，并安装生产线开始生产稻米。由于呼和浩特市粮食局给的生产指标少，其公司收入难以维持日常开销，2010年春节前，其委托张某1送给刘世君人民币10万元。2010年3、4月份，呼和浩特市粮食局让张某1通知其扩大生产，其再次投资后，呼和浩特市粮食局有关扩大生产的批文等了五个多月迟迟下不来，其遂于2010年中秋节前，又送给刘世君人民币10万元。后呼和浩特西郊国家粮食储备库收购了其公司部分生产线，并支付收购款人民币260万元。
（2）证人张某1证实，2010年，其时任呼和浩特市粮食局第三粮库经理。同年春节前的一天，承揽第三粮库稻谷加工轮换商杨某3想让刘世君在稻谷轮换项目采购方面多给关照，借过节看望领导为名，委托其送给刘世君现金人民币10万元，刘世君未将该款通过其退还，但是否退还给了杨某3，其不清楚。
3、被告人刘世君的供述及自书材料，证实杨某3是一个从事粮食生意的个体户，杨某3为了感谢其在稻谷生产线项目上的关照，于2010年中秋节前，送给其现金人民币10万元，该款没有退还杨某3。张某1于2010年春节前送给其10万元。
（五）2010年，北京中鸿联房地产开发有限公司的业务代表杨某1得知呼和浩特市粮食局在呼和浩特市中山路有土地要开发后，就主动找到被告人刘世君商谈开发该宗土地的事宜，并达成初步意向。几天后，被告人刘世君带领呼和浩特市粮食局的相关人员去北京中鸿联房地产开发有限公司进行考察，同意由该公司进行土地开发。同年冬天在呼和浩特市昭君大酒店，被告人刘世君、杨某1、徐某、北京中鸿联投资有限公司法定代表人兼总经理高某1经协商，决定成立呼和浩特中鸿联房地产开发有限公司（以下简称中鸿联公司），注册资本3000万元，其中徐某占40%股份，高某1占30%股份，刘世君不出资但占30%股份，其股份由刘世君的亲戚赵某代持，并约定由刘世君负责联系相关部门、协调各方关系、协助公司办理有关手续，促成土地开发；杨某1代表北京中鸿联投资有限公司负责后勤保障及其它相关事宜。
2011年4月22日，中鸿联公司经注册成立，公司登记手续及注册资金3000万元由高某1联系的代办公司办理及出资，在公司成立后，代办公司即将注册资金全部抽走。中鸿联公司的前期运作费用及日常开销均由股东徐某、高某1投入，其中徐某出资200多万元、高某1出资500多万元。2013年初，在中鸿联公司、呼和浩特市新城区人民政府、呼和浩特市土地收购储备拍卖中心正式签订三方协议后，徐某和高某1借款2000万元，向呼和浩特市土地收购储备拍卖中心交纳了项目投资资金。2013年8月7日，中鸿联公司股权发生变更，公司股东进行变更登记，股东徐某因资金不足，将其所持股份转让给高某1的朋友杜某，高某1将其所持股份中的10%转让给杨某1，被告人刘世君将其所持股份的代持人由赵某变更为其妻兄赵庭杰的亲家马某。2013年11月12日，中鸿联公司股权再次发生变更，股东杜某、高某1将持有的60%公司股份，经杨某1联系以人民币3500万元的价格转让给天津大道实业有限公司、北京凯盛弘投资控股有限公司以及郝某（郝某受让的股份实际由其妻子郝某1持有），上述款项中的500万元作为介绍费直接转入杨某1个人账户，其余3000万元转入中鸿联公司账户，被告人刘世君将其股份代持人再次变更为马某1。在中鸿联公司股东变更登记后，新股东对被告人刘世君持有的干股不予认可，要求其要么实际注入资金，要么退股，刘世君遂同意退股，并让马某1于2014年1月9日出具退股申请。至案发，被告人刘世君未退出所持股份，亦未办理工商变更登记。
另查明，2013年冬天，被告人刘世君以急需用钱为由，向杨某1提出借款200多万元，杨某1便将存有225万元的一张银行卡给予刘世君，后刘世君以不方便取款为由让杨某1为其提取现金并将该银行卡退给杨某1。2013年11月28日，杨某1从银行取出现金人民币225万元后，告知被告人刘世君取钱，刘世君让马某1夫妇去杨某1处将225万元取回。经刘世君同意后，马某1留下200万元自用，将余款25万元转交给刘世君，刘世君和马某1夫妇均未给杨某1出具借条，也未退还该款。2014年9月，在被告人刘世君被纪委调查期间，马某1主动将其使用的人民币200万元上交。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以采信：
1、书证
（1）《工商档案》、《注册出资情况》，证实中鸿联公司成立于2011年4月22日，法定代表人为杨某1，注册资本为人民币3000万元，另证实该公司股东转让股份及股权变更登记的相关情况。
（2）《呼市粮食局关于中山东路北地段改造建设的请示》，证实2011年1月24日，呼和浩特市粮食局向呼和浩特市人民政府呈报关于对中山东路粮食局大楼及周边地区改造建设的请示。
（3）《新城区中山东路以北、姑子板巷以西地块土地整理项目实施协议书》，证实2013年初，呼和浩特市土地收购储备拍卖中心、呼和浩特市新城区人民政府、中鸿联公司三方签订了针对位于中山东路以北、姑子板巷以西26亩地块土地整理项目协议。
（4）《并购协议》，证实2013年11月13日，中鸿联公司股东杜某将其持有的40%股权、高某1将其持有的20%股权转让给天津大道实业有限公司、北京凯盛弘投资控股有限公司、郝某。
（5）《情况说明》，证实2012年8月21日至2013年3月14日，呼和浩特市粮食局局长刘世君曾带中鸿联公司相关人员到呼和浩特市土地收购储备拍卖中心找过孟某，了解拟改造的包括呼和浩特市粮食局粮食大楼在内的中山东路以北、大天酒店东侧、诚信数码广场西侧面积约65亩土地的整理及挂牌出让的有关程序。
（6）《情况说明》，证实2012年下半年，被告人刘世君曾带着2、3个人找薛某，称要开发呼和浩特市粮食局粮食大楼及周边土地。
（7）《中国建设银行取款凭证》，证实2013年11月28日，杨某1从其银行账户内提取现金人民币225万元。
（8）《退股申请》，证实2014年1月1日，马某1书面申请放弃所持有的中鸿联公司全部股权。
2、证人证言
（1）证人高某1证实，2010年,杨某1告诉其呼和浩特市粮食局大楼土地可以开发，刘世君还到其公司进行考察，其介绍徐某认识了杨某1。2011年，其同徐某、杨某1、刘世君一起协商并成立了中鸿联公司，公司注册资本3000万元，徐某占40%股份，其占30%股份，给了刘世君30%干股，并由别人代持。公司成立后，业务主要由杨某1负责。后徐某将股权转让给杜某，其转给杨某110%的股权。其和杜某退出公司后，将二人的股权转让给北京和天津两家公司以及郝某。
（2）证人徐某证实，2011年1月份，高某1给其打电话，商量在呼和浩特市投资呼和浩特市粮食局大楼的一个项目。其和高某1、杨某1最终商量成立中鸿联公司，注册资本3000万元，其占40%股份，高某1占30%股份；刘世君占30%干股，相当于900万元，由赵某代持。公司成立后，其共投资大约200万元，高某1投资大约500万元。公司前期手续办完后，由于各种原因迟迟启动不了，故其于2013年8月将股份转让给杜某后退出公司。同时高某1将10%股份转让给杨某1，刘世君将代其持股人由赵某变更为马某。
（3）证人杜某证实，2013年，高某1和其说他在中鸿联公司持有60%股份，可转让给其40%股份以抵顶欠其2600万元的借款。后其到呼和浩特市实地考察过二、三次，决定受让高某1在中鸿联公司其中的40%股份以抵顶高某1欠其的借款，并担任该公司董事长，其成为该公司股东后没有实际投入资金。当时公司的股东占股是：其占40%，高某1占20%，杨某1占10%，呼和浩特市粮食局局长刘世君占30%的股份并由别人代持。后来由于呼和浩特市房地产形势不太好，其将所持有的股份按照杨某1的安排全部转让给天津大道实业有限公司及其他受让人。
（4）证人王某1证实，其系北京凯盛弘投资控股有限公司董事长。2013年，其通过杨某1得知开发呼和浩特市粮食局办公楼土地的项目正在找合作方。2013年10月，其和郝某、天津大道公司的齐某经考察后，以3500万元价格收购了中鸿联公司60%的股权，其中其和齐某各收购27%的股份，郝某收购6%的股份。收购款中的500万元是付给杨某1个人的钱，另外3000万元付给了中鸿联公司。变更后的公司股东股份为天津大道实业有限公司占27%、其所在的北京凯盛弘投资控股有限公司占27%、郝某1占6%、杨某1占10%、马某占30%。后杨某1告诉其马某是代呼和浩特市粮食局局长刘世君持有30%干股，刘世君并未实际出资，其表示不同意刘世君占干股，要求他实际投入资金，不投钱就退股。2013年11月19日，马某代持的股份变更为马某1持有，其在公司股权转让协议上签过字，不同意刘世君持有干股，后杨某1同意让刘世君退股，但刘世君是否退股，其不清楚。
（5）证人郝某证实，其系郝某1丈夫。2013年10月份，经王某1介绍，其购买了中鸿联公司6%股份，以郝某1的名义持股。2013年11月19日，占公司30%股权的股东马某变更为马某1，后来才知道马某或马某1没有实际出资，并不清楚马某或马某1代刘世君持股和杨某1送给刘世君225万元的情况。
（6）证人郝某1证实，其系郝某妻子，代郝某持有中鸿联公司6%的股份。
（7）证人齐某证实，其系天津大道投资实业有限公司董事长。2013年10月，经王某1介绍，其和王某1、郝某共同考察中鸿联公司在呼和浩特市的项目后，商定以3500万元价格收购该公司60%的股份，其中500万元是给杨某1个人的劳务费，其和王某1各占公司27%的股份，郝某占6%的股份。收购股份后，听王某1说过马某是代一个领导持有公司30%干股，并没有实际出资，其和王某1商量让该干股变成实股，否则就让他退股。2013年11月19日，马某持有的30%股份变更为由马某1持有，杨某1安排工作人员拿着股权转让协议让其签过字。对公司其它情况以及杨某1送刘世君225万元的情况其不知道。
（8）证人赵某证实，其系刘世君妻侄女女婿。其代刘世君持有过中鸿联公司30%的股份，后来刘世君让其把股份转让给马某持有。
（9）证人马某证实，在刘世君的安排下，赵某将代刘世君持有中鸿联公司的30%干股变更为由其持有，其没有出过资。2013年11月，刘世君让其将上述股份转让给马某1。
（10）证人马某1证实，其系马某儿子。2013年11月，在刘世君的安排下，其接替马某代刘世君持有中鸿联公司30%股份，其没有实际出过资。2014年1月9日，刘世君让其写了退股协议书交给中鸿联公司，但其不知道刘世君的股份是否退出。2013年夏天，由于装修新世纪KTV没钱，其向刘世君借款200万元，刘世君安排其去找杨某1取钱，其和妻子赵某4去杨某1处取了225万元后，其留用200万元，其余25万元由赵某4交给了刘世君。其在2015年4月将200万元交给了呼和浩特市纪律检查委员会，没有给杨某1退过钱。
（11）证人赵某4证实，2013年夏天或秋天，其和马某1按照刘世君的要求，一起去杨某1处替刘世君取过225万元现金，马某1用了其中的200万元，剩余25万元其交给刘世君了。2015年4月，马某1将200万元上交给呼和浩特市纪律检查委员会。至于杨某1为什么给刘世君225万元，其并不知道。
3、《审核报告》，证实截至2015年6月30日，中鸿联公司账面净资产金额为人民币22648516.41元以及公司股东股权结构、持有净资产额的情况。
4、犯罪嫌疑人杨某1的供述，证实2010年其受北京中鸿联投资有限公司委派，到呼和浩特市准备开发呼和浩特市粮食局大楼并认识了刘世君，双方达成了初步意向。同年冬天，刘世君带领呼和浩特市粮食局相关人员对北京中鸿联投资有限公司进行考察后，同意由其公司开发。随后在昭君大酒店，刘世君同高某1、徐某、其商量设立呼和浩特市中鸿联公司，并就各股东所占股份等事宜进行协商。后经多次协商，最终确定公司注册资金为3000万元，徐某占40%股份，高某1占30%股份，刘世君占30%干股并由赵某代持，公司设立及缴存注册资金等事宜由高某1具体负责，委托代办公司办理。2011年4月，中鸿联公司成立后，代办公司就将垫付的3000万元注册资金抽走。刘世君拿到股份后，协助公司办理相关土地开发手续。其负责后勤保障并配合刘世君办理土地开发具体手续等事宜。2013年8月，股东徐某因资金不足，将股权转让给杜某，同时高某1将10%股权转给其，刘世君将代持股份人由赵某变更为马某。2013年11月，杜某和高某1退出公司，经其联系协调将二人60%的股份转让给天津大道实业有限公司、北京凯盛弘投资控股有限公司、郝某，上述三股东给其转账500万元作为介绍好处费。刘世君将代持股份人由马某又变更为马某1。天津大道实业有限公司、北京凯盛弘投资控股有限公司以及郝某成为中鸿联公司新股东后，不同意刘世君所持有干股，刘世君遂于2014年1月让马某1写了退股申请，但由于公司一直停业，也没有找到合适的受让人，所以未能办理工商变更登记。
另证实，2013年11月，公司股权变更登记后的一天，刘世君向其索要200多万元，同年11月2','2018-10-09
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