广东省湛江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）湛中法刑三终字第8号
原公诉机关广东省湛江市赤坎区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某华，男，1978年10月9日出生。因涉嫌犯受贿罪于2013年8月30日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
广东省湛江市赤坎区人民法院审理广东省湛江市赤坎区人民检察院指控原审被告人李某华犯受贿罪一案，于二O一四年六月十九日作出（2014）湛赤法刑初字第48号刑事判决。宣判后，原审被告人李某华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李某华原系某市某局法制科副主任，在其任职期间，李某华利用本人职务之便和本人职权形成的便利条件，接受他人请托，为他人谋取利益，向请托人索贿人民币共35.3万元，具体犯罪事实如下：
1、2012年3月，被告人李某华找其朋友梁某元（已判刑）借钱时，梁某元提出某镇某所正在办理犯罪嫌疑人张某、陈某、张某三人的敲诈勒索案，犯罪嫌疑人的亲属愿意出钱找人办理取保候审手续，李某华表示可以试下帮忙。事后李某华通过相关人员找到张某父亲张某某的电话号码并打电话告知张某某，其是某市某局的，可以帮忙办理取保候审。李某华将电话号码交给梁某元与犯罪嫌疑人的亲属联系。为了取得张某某等人的信任，李某华将张某等三人的提请批准逮捕书复印件交由梁某元给陈某的叔叔陈某某、张某的哥哥张某某等人看。张某某、陈某某等人通过梁某元约李某华到某市海军路某饭店吃饭。饭间，李某华向陈某某等人表明其身份，并将其所拍摄的案件材料照片给陈某某、张某某等人看，提出办理三人的取保候审要14万元，并保证两个月内放人。同年3月30日，陈某某等人又通过梁某元邀请李某华到某市罗州大道东某饭店2。在吃饭时，陈某某、张某某、陈某的弟弟陈某星等人同意给14万元给李某华，李某华承诺办不成就退钱。饭后，陈某某、陈某星等人将14万元交由梁某元转交给李某华，梁某元随后在某市政府门口的停车场将其中的13万元交给李某华，自己留得1万元。李某华收下13万元后写了“借据”给梁某元。李某华拿到钱后，曾向某市人民检察院侦查科尤某国科长了解过张某等三人不可以办理取保候审，但李某华并未将实情告知张某等人的亲属。在陈某某等人多次打电话催问办理情况后，李某华还提出需要2万元送给领导。同年5月的一天，陈某某等人又通过梁某元约李某华到某市人民大道三鲜酒家吃饭，张某某把张某妻子出的2万元通过梁某元交给李某华。
2、2012年3月间，某市某局退休干部苏某国的亲戚刘某科因涉嫌破坏生产经营罪而被逮捕，苏某国便托请被告人李某华帮忙为刘某科办理取保候审，李某华提出要2万元才同意办理。苏某国事后送给李某华1.8万元，李某华表示尽量帮忙并承诺不能办理就退钱。李某华拿到钱后通过公安内网警综平台了解过该案的基本案情，但并未帮刘某科办理取保候审手续。
3、2011年11月，李某华受李某荣之托要求帮其因贩毒被拘留的亲戚杨某超办理取保候审。李某华提出要2至3万元才能办理，李某荣同意给2.5万元。2012年春节后的一天，李某荣在某市政府门前停车场送给李某华2.5万元。事后李某华并没有帮杨某超办理取保候审。
李某华收到以上张某、陈某、张某的亲属以及苏某国、李某荣等人所送的19.3万元之后，用于其生意资金周转。直到2012年8月22日李某荣向某市某局纪委监察室投诉李某华之后，李某华才陆续将钱全部退还。
4、2011年6月，某市人民法院审理黄某进涉嫌非法买卖储存爆炸物一案。黄某进的岳父黄某文通过某市某镇某村委某村的许某汉约李某华在某市某饭店3。饭间，黄某文请李某华帮忙找关系给黄某进减轻处罚。李某华同意并提出要十多万元找关系。事后，黄某文同意给15万元给李某华。黄某文以其女儿黄某燕（黄某进的妻子）的名义分别于2011年8月6日汇款9万元，14日汇款2万元，15日汇款4万元，共汇款15万元到李某华账号为XXXXXXXXXXXX的某账户上。李某华收到钱后向某市人民法院刑事审判庭的徐小新了解案情，得知该案不可能减轻处罚后，并未将实情告知被告人亲属。同年12月，黄某进被某市人民法院以非法买卖储存爆炸物罪判处有期徒刑10年。黄某文随即要求被告人李某华退钱。2012年4月，李某华退给黄某文13万元。余款2万元直到某市某局纪检组介入之后，李某华才退还给黄某文。
以上事实，有经原审庭审质证的如下证据证明：
（一）物证、书证
1、案件移送函、立案决定书、拘留证、破案报告。证实：2013年8月26日，某市纪委向检察机关移交李某华涉嫌受贿罪材料。28日，某市人民检察院依法对梁某元涉嫌介绍贿赂罪一案、李某华受贿罪一案立案侦查。同年8月30日对李某华刑事拘留。
2、举报书。证明：2012年9月11日，张某、陈某、张某等人家属向某市某局纪委监督室举报称，李某华于2012年3月27日主动打电话给张某等人的家属，称可以帮忙将三嫌疑人取保，同年3月30日，家属给李某华、梁某元14万元，5月30日李某华再次索要2万元，并保证放人。但是李某华一直未能帮忙，在家属多次追讨要回16万元，李某华一直推诿不还钱。
3、户籍信息。证实：李某华出生于1978年10月9日。
4、干部情况简介表、任职文件。证实：李某华于2009年1月9日被任命为某市某局某室副主任。
5、某市某局对李某华立案决定、撤职、开除党籍和说明相关文件。证实：2012年10月30日，某市某局因李某华严重违纪对其立案审查。2013年1月5日，被撤销行政职务和开除党籍。某市某局于2013年9月3日出具的说明证实某市纪委监察室是于2012年8月22日接到李某荣反映李某华有严重违纪行为，9月4日对李某华谈话中，李某华承认收到李某荣2.5万元，10月22日收到举报李某华的信件，谈话时，李某华承认收到黄某文15万元，刘某科亲属1.8万元，张某亲属15万元。2013年1月7日将李某华案移交某市纪委。
6、借条。证实李某华2012年3月30日借梁某元现金13万元。
7、中国邮政储蓄银行转账凭单。证实黄某文以女儿黄某燕名义三次共汇15万元到李某华XXXXXXXXXXXX的账户。其中2011年8月6日汇9万元、14日汇2万元，15日汇4万元。
8、李某华提供的收据。证实：陈某某于2012年12月28日收到李某华退还张某等三人3万元；张某某2013年1月4日收到李某华退还6万元，包括原来退回的10万元，共16万元已全部退清。
9、张某、陈某、张某敲诈勒索案呈捕书、起诉书、判决书。证实：张某、陈某、张某等三人敲诈勒索罪一案于2012年3月16日被呈逮、同月29日被逮捕，同年8月6日移送法院起诉，2012年12月7日作出一审判决。
10、刘某科破坏生产经营罪一案的呈捕书、起诉书、判决书。证实：刘某科于2012年1月18日被呈捕，1月20日被逮捕，7月25日移送法院起诉，8月31日作出一审判决。
11、杨某超贩卖毒品罪一案的呈捕书、起诉书、判决书。证实：杨某超一案于2011年11月28日被呈捕，12月9日被逮捕，2012年1月17日移送检察机关审查起诉，4月16日提起公诉，6月18日作出一审判决。
12、黄某进等人非法制造弹药罪一案的呈捕书、起诉书、判决书。证实：黄某进2010年9月9日被呈捕，9月17日被逮捕，2011年8月18日提起公诉，12年6日作出一审判决。
13、某市法院刑事判决书。证实2013年12月16日，梁某元犯介绍贿赂罪被某市法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
（二）被告人李某华的供述：在2012年4月的一天，梁某元得知某镇某所在办一宗涉嫌敲诈勒索案件，家属愿意出钱找人帮忙搞取保候审，叫我帮忙，我答应先了解案情。我通过某镇某所的办案民警要到一个家属的电话号码，直接打电话给这个家属（但我不记得他的名字了），了解家属是不是真的想找人取保候审，有没有条件取保。家属说这个案件是冤枉的，且被告人有病，我说如果嫌疑人是有病的，且符合取保候审条件，可以搞他们出来。事后，我把这个嫌疑人家属的电话号码给梁某元，由梁某元与这个家属联系。过一段时间，梁某元打电话向我了解案件进展情况，我说这案件已经批捕，我将呈捕书的复印件交给梁某元。后来，梁某元叫我到某饭店吃饭，当时张某等三人有3、4个家属在场，其中有个叫“明哥”的人。家属问我把人搞出来要多少钱？我说如果把人搞出来，三个人估计要14万元，接着我把从案件里拍摄的三个嫌疑人的照片及赃款照片给家属看，家属看过照片后就说是这三个人。过几天的一个中午，梁某元打电话告诉我，说家属愿意出14万元给我帮搞取保候审。并约定在某饭店2。吃饭时，在场家属同样是上次那3、4个人，“明哥”叫我尽量帮忙，到时候再答谢，我也答应尽力帮忙。当晚约8点，梁某元打电话给我，叫我到某市政府门口停车场等他。我到停车场上了他的小车。梁某元说家属给了14万元，我拿13万元，另外1万元留给他作电话费。当时他将13万元交到我手上（用黑色胶袋装着，面额是100元，每一扎1万元，共13扎），并叫我尽量帮忙办成事，如果办不了就要把钱退给别人。因为金额大，所以需要办个书面的手续，所以叫我写了张借据“借到梁某元13万元”。过一段时间后，家属又追问梁某元案件的进展情况，我对梁某元说家属一边告状讲冤枉，一边向我提出帮忙搞取保候审，他们把案件搞复杂化了，梁某元对我讲，家属问是不是钱不够，我对他说叫家属拿多2万元来与领导吃饭，疏通关系。又过了几天，梁某元约我到某饭店4吃饭，吃饭时家属叫我抓紧时间搞取保候审的事情。我对家属讲你又告状又要我帮忙搞取保，把事情搞得复杂化了。明哥对我讲，再给你一两万元，抓紧时间办好取保候审。我对明哥说，你提供病历过来，有什么事跟梁某元讲。那次之后不久，梁某元在某饭店4门口又给了2万元给我，说家属叫拿过来的。并叫我尽快帮忙搞取保候审，我叫他尽快提供病历给我。事后，我将这2万元放在我的汽车上，日常生活中我已经用去几千元了。约一个多月后，梁某元打电话给我说，家属已经催他了，如果无法搞掂取保候审，就把钱退回给家属，我对梁某元讲，家属没有提供病历给我，加上告状，这又是“三打两建”的案件，所以无法办理取保候审，我同意退钱给家属。过几天后，我分2、3次共拿现金9万元到某市某银行汇款给梁某元的账户里，并叫梁某元退钱给家属，还有6万元还没有退给家属。事后，明哥打电话给我，问我退了多少钱给梁某元。我说退了9万元，明哥说梁某元只退6万元给家属。我又打电话给梁某元，叫他把3万元尽快退给家属。不久，明哥和梁某元分别对我说，家属已经向上级公安部门告状了。2012年10月某市某局对我进行调查立案。我就到处筹钱，筹够钱后，同年大概11月份的一天，我将筹到的6万元现金交给纪检监察室的同志，我向纪检监察室的同志承认通过梁某元收到张某等三人家属给我15万元和后来退给家属9万元的事实。我和梁某元事前没有商量过分配钱的事，我们目的都是想帮家属办好取保候审这件事。我拿到家属给的15万元后（主要用于投资生意和日常生活花费，大约用了9万多元钱），没有和其他人吃饭或送钱给有关人员。当时我是真心想帮家属搞取保候审的，我想从中得到些好处。我在为张某三人搞取保候审过程中，我通过在某室看过张某等三人涉嫌敲诈勒索案的卷宗、向有关人员了解案情、对家属讲过案情及复印呈捕书、用手机拍嫌疑人照片及赃款照片给家属看及要求家属提供病历给我等。当时某镇某所办张某等三人敲诈勒索案时呈拘、呈捕，不是我审查。我某室每人审查完案卷都是放在一个公用的柜子里锁住的，每人都配有一把钥匙，我可以从柜里看到张某等三人的案卷。明哥曾对我说过张某三人中有一个有病，印象中我看过案卷有材料反映过其中一个被告人有病。我没有向局领导反映过被告人有病这件事。据说张某等三人涉嫌敲诈勒索案件，三个人都判刑了，但具体情况我不清楚。
除了通过梁某元交给我15万元帮办理取保候审这件事外，还有收嫌疑人家属找我帮忙送钱：非法储存爆炸物案的被告人黄某进家属黄某文给我15万元请求帮忙减轻处罚，没有办成我将15万元退给黄某文；贩卖毒品案的被告人杨某超的家属委托李某荣来找我办理取保候审，给我2.5万元，事情没有办成我将2.5万元退给李某荣；故意毁坏公私财物案的被告人刘某科的亲戚我局退休干部苏某国找我要求办理取保候审，给我1.8万元，事情没有办成我将1.8万元退给苏某国。
我的工作职责就是协助主任做好案件执法监督工作，审批案件。对于取保案件的程序，是承办人提出来，交由法制的审批人审批，再由主任审核，科室讨论报局长批。对于张某等三人一案，我当初了解案情的时候，知道不可能取保，不过听他们家属说。有个人是有病，也是抱着侥幸心理，看看能不能帮到忙，如果帮到了就可以有利是，如果没有可以把钱退回去。我实质上根本没有做什么。我当时确实是因为资金周转不过来，找人借不到钱，急需用钱，所以当时是想拿钱去周转，也没有考虑是否有钱归还给当事人。后来当事人找我退钱，我也借钱退了。梁某元那一万元是他自己拿的，不是我给的，我没有承诺过给好处费给他。
（三）证人证言
1、同案人梁某元的供述，主要内容：2012年3月份的一天，我的朋友李某荣（2009年认识）打电话跟我说，某镇镇某村有个因沙场纠纷的冤案，涉案人被某局抓去了，问我是否认识某局的人，帮忙把人取保出来，涉案人的家属愿意出15万元。我说认识某局的李某华［我是通过李某华的老乡陈亚天（也是收废品的）认识李某华，之后我才跟李某华有来往］。李某荣说李某华这个人信不过，叫我不要找他。但最后我还是把这件事告诉李某华，问他能不能帮忙。李某华说可以帮忙，但需要先了解案情。过了十多天，李某华说他已经找到一个当事人家属的电话并将电话告知我，要求我约当事人出来跟他商量（其中一人“明哥”是在某市劳动局上班的，我事前不认识他，事先李某华已经跟“明哥”联系过）。事后，我根据李某华提供的电话打给当事人的家属（名字我不记得是谁了），约他到某市政府门口的停车场见面。打电话后的第二天，我和我侄子（梁某森），当事人家属还有明哥、李某华等大家一起到停车场见了面，见面的时候我先表明自己的身份，并和涉案人家属说，李某华是某局的人，他可以帮忙把人放出来，你们如果相信他就把钱交给他。当时李某华还将一份文书（呈捕书）的复印件交给我让我拿去给家属看，目的是让家属相信李某华的身份。最后家属就说他们先商量再定。几天后，明哥约大家到某饭店吃饭，叫我打电话给李某华。当天中午就有三个涉案人家属，明哥，我，我侄子（梁某森）还有李某华一起到某饭店吃饭。期间李某华还拿涉案的三个人被抓过程的存在手机里面的照片给家属看，并向家属提出要十四万元才能办这件事，他说只要钱到位了大概一个月或者两个月就可以把人放出来，办不成就如数退钱。后来家属跟李某华提到有一个人是有病的，李某华就建议家属把病历资料拿给他，吃完饭后，大家各自离去。过几天，大约是2012年清明前的一天中午，“明哥”再一次约我叫李某华到某饭店2，当时“明哥”、当事人家属、我、我侄子还有李某华在场，家属同意出14万元让李某华帮忙搞人出来。吃完饭后，李某华对当事人家属说，等一会把钱交给我，接着李某华先离开。当事人家属中有三个人分别取出现金放到一起，总共有14捆，接着家属就喊服务员取来黑色塑料袋并把钱装进去，然后叫我写收据。我以这件事是他们家属与李某华之间的事与我无关为由拒绝写收据，后来家属就不再要求我写收据了，并把装有钱的塑料袋交给我。我在点算钱期间，李某华打电话给我，问我是否已经收到了钱，叫我把钱送到某市政府门口的停车场。我和我侄子（梁某森）开车去到停车场后，我叫我侄子下车，让李某华上我车。在车上我就把装有钱的塑料袋交给李某华，李某华接过后，从袋子中取出一捆钱（一万元）给我，说这是辛苦费。我收下后让李某华写一张14万元的收据给我。但是他以他已经给了我一万元为由只同意写给我一张13万元的收据，我只好同意。除了上述14万元外，涉案三个人的家属还给过李某华2万元。大概是2012年的五六月份，“明哥”就约我和李某华到某市电视台旁边的三鲜酒店吃饭，当时我、我侄子（梁某森）、李某华、“明哥”和三四个当事人家属在场。吃饭期间，李某华就对家属说，办好放人这件事要找某位领导（具体哪一位领导没有说），要求当事人家属再给2万元，还说过一个星期即可办妥事情，家属表示同意给钱。吃完饭后，李某华就离开了。事后，也是由我收取家属当场交的两万元，然后再拿到三鲜酒店楼下大门口交给李某华。这两万元没有写收据。大约过了一星期，家属发现人还没有放出来。于是“明哥”跟我商量又约李某华到某饭店4吃饭，家属追问李某华为什么还没有办好事情。李某华说领导不在家，要等领导回来才办得好，并叫家属放心。又过一段时间，涉案当事人家属收到法院开庭传单，才知道李某华没有把事情办妥，于是家属要求李某华退还16万元。李某华无法一次性退还16万元，他先后多次通过邮政储蓄银行将83000元转入我在该行的账户（其中的3000元是李某华在2012年向我借的钱）。然后在2012年10月的一天，李某华又在某市政府门口的停车场给我1万元。当时在场的有我侄子（梁某森）和我的几名工作人员。李某华把钱退到我手上的有9万元，再加上李某华给我的1万元利是，经我手退还给当事人家属的总共十万元，剩下6万元一直在李某华手上。
2、证人陈某某（陈某的叔叔）的证言，主要内容：2012年3月的一天，张某的父亲张某某找我说，某市某局某室的一个干警打电话给他，说张某、张某及陈某三人已经被某市某局抓了，必须要找他才能搞三个人出来。我叫他先考虑，不要上当。当月的一天中午，张某三人家属（具体哪个家属我不记得了）打电话给我，叫我到某市科技局门口见一个人，后来我和张某某（张某的同胞弟弟）、陈某友、陈某友同村兄弟一起到科技局门口，不久有个人开着一台白色的小轿车过来，他下车后就自我介绍，说是某市某局的人叫他过来的，叫梁某元，并把他的身份证给我们看，我看到他身份证的名字确实是“梁某元”，后来他走入侧边一条小巷里，然后看到李某华（我是在某饭店知道他名字）给几张纸给梁某元，梁某元接过纸后单独一人出来见我们，并把这几张纸给我们看，我看到是关于张某三人的呈捕书复印件。之后梁某元对我们说到时再电话联系，然后各自离开。大概2天后的一个中午，张某等三人的家属约我到大自然酒店吃饭，我去到时，张某某、陈某星（陈某的弟弟）已经到场了，后来梁某元与他侄子梁某森过来，梁某元对我们说，某局李科长搞张某三人出来要14万元，钱到位后，两个月内可以放人。一会儿后，李某华穿着制服过来。吃饭期间，李某华重复了梁某元之前所说的话，钱到位后，保证两个月可以放人，然后他又拿出用手机拍的张某三人的照片给我们看，意思是表明他有把握，饭后大家各自离开。2012年3月30日的一天中午，张某三人的家属打电话叫我到某饭店2，说家属之间已经同意给14万元给李某华，并约了李某华和梁某元过来。我过到后，张某某、陈某友、陈某星三人已经到了，后来梁某元与其侄子梁某森及李某华陆续到来。吃饭时，李某华对我们说，14万元到位后，保证在两个月内放人出来，如果不放人，一分钱不少的退回来。吃完饭后，李某华曾经对我和家属说钱交由梁某元就可以了，李某华就先离开。家属就分别拿钱出来放在房间的茶几上，共14万元。梁某元就将14万元放进一个黑色的胶袋里，家属叫他写张收据，但他说这事与他无关，到时叫李某华写收据，大家见他这样说就没有再要求他，之后他就带着14万元离开了，家属和我继续留在房间里等消息。大概30分钟后，梁某元打电话给我说，李某华已经收钱了，并写了收据。李某华收到钱后，张某三人没有放出来。我们多次打电话给李某华和梁某元，他们都说事情正在办理中，叫我们放心等。2012年5月底，梁某元打电话给我，说李某华讲要加多2万元给领导才能放人，并且保证在6月10日前放人。我当时对梁某元说，能不能等张某三人放出来后再给钱，梁某元说，14万都给了，也不差这2万元了。之后，我打电话给李某华确认这件事，李某华表示确实需要加多2万元。后来，我就联系张某三人的家属商量这件事，家属均表示同意。5月30日下午，我与张某某约李某华和梁某元到酒店吃饭，后来梁某元又带了他侄子梁某森过来。吃饭期间，李某华说，这2万元是给领导的，收到钱后，保证在6月10日放人。2万元交给梁某元就可以了。吃完饭后，李某华就先离开了。尔后，我听到李某华打电话给梁某元，催梁某元快点拿钱给他，领导等着要。后来张某某就拿出2万元（面额都是100元的，每扎1万元，共2扎。）交给梁某元，当时在场的我和梁某森均看见。梁某元拿到钱后就和他侄子离开了。5月30日后，家属和我时不时打电话给李某华和梁某元追问放人的事情，但是他们两个总说事情已经在掌握中，6月10日前肯定放人，但6月10日过后，张某三人还没有放出来，李某华这时已经常不接我们的电话，有时接了亦以种种理由推脱，拒绝与我们见面。我们就怀疑梁某元究竟有没有把钱交给李某华，所以在6、7月的一天晚上，我和同村的一个兄弟就去到梁某元的家里，叫他把收据拿出来，后来梁某元拿出了一张李某华开给他的借据，借据的内容是：李某华借到梁某元13万元。当时我认为这张13万元的借据实质上就是李某华出具的收据，所以我也没有再追问梁某元这是怎么回事了。梁某元曾对我说过，当日他交14万元给李某华的时候，李某华当场给了他1万元，只收了13万元，所以李某华只开了张收到13万元的收据。后来因为张某三人通过看守所的同志叫家属委托律师开庭时，我们才知道李某华没有能力办妥这件事，所以我们家属就开始催李某华还钱。后张某、陈某、张某三人都被某市法院判刑了。9月3日中午时，梁某元叫张某某和我到某市某银行，说李某华已经汇钱到他账户了，然后他从储蓄所里取出6万元，加上他自带的1万元现金，共给张某某7万元。事后的一天，公安分局的同志打电话给我，说李某华退了部分钱给家属，我过去代家属领了大约3万元左右，具体多少我不记得了，以我写的收据为准。剩下的钱全部由家属去处理了，我没有再参与这件事了。后来我听家属讲，李某华已经全部退清钱了。
3、证人张某某（张某的哥哥）的证言，主要内容：因我小弟张某以涉嫌敲诈勒索罪被某市某局抓了，不知道李某华是如何寻找到我父亲张某某的电话号码，他多次打电话给我父亲，说他是某市某局的人，陈某1、张某、张某三个人的事情在他掌握之中，我们给点钱给他，他就可以帮助我们搞妥放人，我父亲当时没有答应。我回到家里，我父亲张某某对我说：“某市某局有人打电话给他，讲我小弟张某、村长陈某1以及村民张某被呈捕了，其它的就没有讲了”。到第二天早上这个电话又打电话来了，我父亲发现有三个未接电话，刚好这个电话又打过来，我在父亲身边，我接电话问他有什么事情，对方讲，他是某市某局人员，可以为张某、村长陈某1以及村民张某事情提供帮助，叫我们出钱就可以搞妥这件事情（意思是可以把张某等人放出来），我听他讲后，就约他见个面，他讲在某市政府大院门口旁边等我们，他讲他开着一台白色的士头车过来（车牌是多少忘记了），我和陈某某（陈某某在某市劳动局上班，是陈某1的叔叔）到约定的地点等了一会，有一台白色的的士头车开过来，这个人下车后问我们是不是土华约的人，这个人就自我介绍说，他叫梁某元，他不是某局的人，是做生意的，某局李某华是他亲戚，是李某华打电话给他的，叫他来见我们的，李某华现在没有时间见我们。然后把他的身份证给我们看，我看到他身份证的名字是梁某元，后来他走入侧边一条小巷里，我们在那等，过一会，这时梁某元拿出一份提请批准逮捕意见书给我们看，讲是李某华叫他转交给我们的。后来有一天中午陈某某通知我们到某市大自然（度假村对面）饭店吃饭，和李某华、梁某元见面，我们到某市某饭店等李某华，李某华到某市大自然（度假村对面）饭店之后，梁某元向我们介绍李某华是某局的，李某华也自我介绍：他是某市某局法制科的领导。陈某1、张某、张某等人违法材料都要经过他的手，要他审批的，什么情况都在他掌握之中，如果要把陈某1、张某、张某等人放出来，也要经过他的批准才能放人。李某华还在他手机上拍下陈某1、张某、张某等人的相片，还有大量证据，以及敲诈勒索现金人民币等相片给我和陈某某等人看，这样我们就有点相信李某华了，最后双方协商，李某华提出要人民币14万元才能放人，他保证一二个月内把陈某1、张某、张某等三人放出来。我们听后，就讲“要回去村里找群众商量后才能答复”，接着陈某某向李某华提出要下午见见陈某1和张某两人，李某华打了一个电话就一口答应了我们的要求。下午大约3点钟左右，我和陈某某到某市看守所见到陈某1和张某，当时李某华没有去，是李某华安排某镇某所的民警带我们到看守所看人的。第二天中午，陈某某打电话给我，讲已经约好李某华到罗川大道某饭店2见面，去见面的人有陈某某、陈某星和我，还有梁某元、李某华以及梁某元的二三个朋友，具体几个人不记得了，吃饭时，李某华对我们说，叫我们放心，14万元到位后，保证在一二个月内放人出来，如果不放人，一分钱不少的退回来，连吃饭的钱都一起计回给我们。吃完饭后，要走时，李某华讲钱给梁某元交给他就可以了，李某华就先离开了。李某华走后，李某华就打一个电话给梁某元，具体讲什么不清楚，梁某元讲领导打电话来催他拿钱去某局给他（李某华），后来陈某星就拿钱出来放在吃饭房间的茶几上，共拿了14万元（面额都是100元的，每扎1万元，共14扎）。叫梁某元算一下钱，梁某元讲不用算了，大家是讲信用的。就将14万元放进一个黑色的胶袋里，梁某元拿钱后征求我们意见，讲要不要李某华写张收据，我们讲最好就写，看你们是什么关系。之后他（梁某元）就带着14万元离开了，家属和我继续留在房间里等消息。过一会梁某元就打电话给陈某某，讲钱己给李某华，并写了收据给梁某元。这14万元钱是我村的全体村民一起凑的，都是自愿凑的，具体是如何凑的陈某星最清楚，其中我凑3万元。李某华收到钱后，张某三人没有放出来。过一个月之后，我们多次打电话给李某华和梁某元追问放人的事情，他们都说事情正在办理中，叫我们放心等。直到5月底，李某华就打电话对陈某某讲还要二万元给领导才能放人，并且保证在6月10日前放人。2012年5月底，我三人的家属商量这件事，家属均表示同意。陈某某就约李某华到某饭店5酒店（某市电视台旁边）吃饭，到场还有我、陈某某和梁某元以及梁某元几个朋友。差不多吃完饭时，李某华过来打个招呼，讲这2万元是给市领导的，收到钱后，保证在6月10日放人。李某华说2万元交给梁某元就可以了，就先离开。尔后，就听到李某华打电话给梁某元，崔梁某元快点拿钱给他，领导等着要。后来我就拿出2万元（面额都是100元的，每扎1万元，共2扎。）交给梁某元，这2万元是我和陈某某到张某的老婆那里拿的，当时在场的陈某某和梁某元等吃饭的人都在场。钱是放在茶几上，钱是黑色的胶袋包好的，梁某元拿到钱后就讲拿过去给李某华，就离开了。李某华收到这2万元之后，搞陈某1、张某、张某三个人出来这件事情没有进展。6月10日过后，陈某某打电话追问李某华这三人为什么还没有放出来，李某华讲领导还没有签字，以种种理由推脱，拒绝与我们见面。李某华收我们16万元，现在已全部退回给我们。
4、证人陈某星（陈某1之弟）的证言，主要内容：2012年3月的时候，张某、张某及我大哥陈某1（渡头村村长）因涉嫌敲诈勒索被某市某局抓了。2012年的3月一天下午，我与陈某某（叔叔）到张某某的家里商量张某三人案件的事情，在场的有我、陈某某、张某某及张某某等人，期间，我听张某某说，有一个自称是某市某局的人打电话给他，说张某、张某、陈某1三人已经被批捕了，想要放人，就要去找他谈。当时我并不知道那人是李某华，后来在大自然酒店吃饭的时候我才知道。我们听张某某说完后，我和陈某某、张某某等人及我村村民就商量怎么处理这件事，后来我们就抱着试一试的心态，看看李某华是否真的能够帮我们放人出来。由于我和张某某长期在广州做生意，陈某某在某市劳动局上班，他联系李某华比较方便。所以大家就委托我叔陈某某跟进这件事。我们商量的时候，张某家属没有在场。张某的家人都在遂溪做生意，不在某市。我们商量好后，我们就联系李某华，然后双方就约定在某市政府门口的停车场见面，但我没有去，只有张某某和陈某某去。张某某和陈某某在停车场回来后，我听他们说李某华（梁某元）出来和他们见面，并拿了一份张某、张某、陈某1三人的提请逮捕书给他们看，说给了钱，就有办法放他们三个人出来。听张某某和陈某某说完后，我认为这个李某华有能力搞人出来。经我们商量，决定约李某华出来吃饭谈谈这件事。大概在2012年3月28日前后，我们约李某华和梁某元吃饭，在场的有我、张某某、陈某某、陈某友、李某华、梁某元及其侄子等人。梁某元和其侄子先到大自然酒店，然后李某华才到的。梁某元对我们说李某华是某局的，如要放人出来要给他14万元，并说李某华讲钱到位后，两个月内就可以放人了。后来李某华到后，他又重复对我们说了这件事，并把他用手机拍的张某、张某、陈某1三人照片及赃款的照片给我们看。我们说要回去和家属、村人商量后再做决定。吃完饭后，我们就各自离开了。我是在大自然酒店吃饭的时候才认识梁某元的，之前我不认识他。我们在大自然酒店吃完饭回去后，就找人打探李某华是否是某市某局某室的副主任，确认他的身份后，我们就决定给钱给李某华帮我们办事。我出6万元、张某某出3万元，村民10多个人（具体名字我不记得了）共凑5万元，合计14万元。这14万元由我保管，然后由张某某和陈某某约李某华到某饭店2。2012年3月30日前后，我们约梁某元和李某华到某饭店2，在场的有我、张某某、陈某某、陈某友、李某华、梁某元及其侄子。吃饭时，李某华对我们说，想要搞张某三人出来须先给钱，14万元到位后保证两个月内放人，如果事情没有办成，钱就全部退回给你们，一分钱也不会少你们的。我们当场表示同意。吃完饭后，李某华交代我们，钱交给梁某元就可以了，之后李某华先行离开。李某华走后，梁某元又对我们说，你们放心，李某华很有实力的，一定能帮你们办好事的，我托他办几件事都办好了。听梁某元说完之后，我就拿出事前用胶袋装好的14万元（面额都是100元的，每扎1万元，共14扎）交给梁某元，梁某元接过后打开胶袋，数够14万元后就收下了，然后他打电话给李某华，说钱收到了。由于钱数额较大，当时我们叫梁某元写一张收据给我们，但梁某元说这些钱是给李某华的，他叫李某华写，见是这样我们就没有再要求他写了。之后梁某元带着14万元和他侄子就离开了，随后我们也离开了罗四饭店。事后陈某某给了一张借据给我看过，借据的大概内容是：李某华借到梁某元现金人民币十三万元。我听张某某和陈某某他们说，当时梁某元给14万元给李某华时，李某华给了梁某元1万元的辛苦费，李某华实际只收到13万元，所以就写了13万元的借据。我们通过梁某元交钱给李某华后，我因为没有李某华和梁某元的电话号码，所以没有直接联系他们两人，都是由陈某某联系的。每次我打电话给陈某某的时候，陈某某都是说李某华叫我们放心，很快就放人出来。但人一直都没有放出来。除了上述的14万元，后来我们还给了2万元给李某华，是张某某和陈某某去办的，我没有参与这件事，具体情况我不是很清楚。我听陈某某说，李某华提出领导要的，交了2万元后保证在6月10日前放人出来。李某华提出加多2万元的要求后，我们认为既然14万元都给了，也不差这2万元了，就再相信李某华一次。由于之前张某的家属没有出过一分钱，所以我们就决定这2万元由张某的家属出，之后我们打电话给张某的父亲张凤讲这件事，张凤表示同意出2万元。李某华收了这2万元后，事情一点进展都没有，直到张某、张某、陈某1三人开庭，我们才知道李某华没有能力搞掂这件事（因为之前李某华曾对我们说过，张某三人的案子不会起诉的），所以那时候开始我们就追他退钱。第一次陈某某和张某某从梁某元手中领回7万元，当时钱由我保管；第二、三次都是由陈某某去领钱的，每次领多少钱我不记得了，他领到钱后都交由我保管，到目前为止，李某华已经把16万元全部退还给我们，我也将保管的钱全部退还给家属和村民。张某、陈某1、张某三人都被某市法院判刑了。
5、证人陈某友证言与陈某星证言基本一致。
6、证人张某某（张某父亲）的证言，主要内容：2012年3月的一天上午9点左右，我接到一个陌生的电话，电话里的人自称是某市某局的，他说我儿子张某过几天就要被逮捕了，有什么事情可以和他联系，然后就挂机了。当天，陈某某、张某某、陈某星等人及村民到我家里坐，期间，我将接电话的事情告诉他们，并把电话号码说给他们听。大家说，既然这样可以联系看看。我们村委选了张某某，陈某星，陈某某，陈某友等人跟进这件事，但是他们如何联系的我不清楚。后来我们家属，我、张某、陈某1的家属及同村村民均有凑钱送给自称某市某局的人，大家凑了16万元。后来张某、陈某1、张某被判刑了。大约是同年中秋节前，我在某市汽车总站桥头的邮政储蓄所，一个五十多岁的男子从储蓄所取出6万元和1万元现金，一共7万元归还给我。后来在2013年春节前的一天，我到某市某局领取了那个人退的钱，包上次7万一共领取了16万元。领取钱后我将钱交给陈某某去处理。
7、证人梁某森（梁某元侄子）的证言，主要内容：我跟我叔梁某元做生意，我帮他开的士头车。2012年初的一天中午，在场吃饭的有我、我叔、某局的李某华还有几个涉案人家属，总共六、七个人。我听他们在商量取保放人的事情，具体多少钱我不清楚。时隔一个星期左右，在大自然酒店吃饭的那些人又到河唇路口的某饭店2，我听他们说家属已经把钱带来了。饭后，李某华就提前离开，家属事后将钱交给我叔梁某元，钱是用黑色的塑料袋包住的。过半个小时左右，我叔叫我开车载他到某市政府门口的停车场处。到停车场后，当时李某华在停车场等候。我叔叫李某华上车坐在车头，我就下车，在车边站着。我从车外看到我叔将黑袋装的钱全部交给李某华，李某华接到钱后当即从中拿出一叠钱给我叔，后来我才知道是1万元。最后一次吃饭是在某饭店2后两个月的一天，在某市三鲜酒店，当时吃饭的人还是之前在罗四、大自然吃饭的人，期间李某华事先离开，接着涉案人家属把带来的钱交给我叔，具体数额多少我不清楚，饭后我叔在某饭店4的楼下将钱交给李某华。
8、证人邹某俊（某镇某所民警）的证言，主要内容：李某华是某市某局某室副主任，分管我们某镇镇的刑事案件执法监督。2012年3月份，因张某、张某、陈某等三人勒索沙场的财物而被立案侦查。李某华是直接找过我要张某、张某、陈某家属的电话，他说涉案人家属当时想要上访，叫我提供涉案人家属的手机号码，以便他做家属的思想工作。但是由于我找不到上述涉案人家属的电话号码，于是我就找到某镇某所的治安队队长李某良，让他帮忙找，并把李某华的手机号码给了他，叫他找到涉案人家属手机号码后告知李某华。
9、证人李某良（某镇镇政府治安联防队队员）的证言，主要内容：我认识李某华，他是某局法制科副主任，分管我们某镇镇刑事案件执法监督。2012年3月份，张某、张某、陈某三人因勒索沙场财物而被立案侦查，李某华通过我所干警邹某俊找涉案家属电话，邹某俊叫我帮找，事后我通过我朋友陈康年找到涉案人员张某的父亲张某某的电话号码，并把张某某的手机号码直接打电话告知了李某华，同时我又打电话叫陈某的叔叔陈某某（劳动局上班）直接到某局某室找李某华联系。后来李某华是如何联系张某某和陈某某的我不清楚。
10、证人罗某添（某市某局某室主任）的证言，主要内容：我是某室主任，负责室的全面工作，李某华担任某室的副主任，他的工作是协助我做好全面工作，其还主管负责巡警大队、某镇1、某镇2、某镇、某镇3等分片案件的审核工作。若存在其请假、外出学习等特殊情况，其所分管片管辖的案件，也可以由我科室其他的值班干警对案件进行审核。根据某室原定的案件分管情况，办案部门将拘留、呈捕、起诉的刑事案件送到某室后，由负责分片的民警审查，然后将案件移送到检察院批捕、起诉。办案部门将需要送检察院的案件送到我某室后，案件统一放在某室的专门存放卷宗的文件柜，负责送案的干警都配有柜子的钥匙。对于需要取保候审的刑事案件先由办案部门根据案情向我某室提出取保候审的意见，某室将案件分给室民警审核，认为需要取保候审的报给我审查，我认为该案符合条件，就将案件交由科室讨论，将讨论结果报给局领导审批。经查阅某室案件办理记录：黄某进非法制造弹药案是由林培荣办理审查拘留；张某等三人敲诈勒索案是由吴启松办理审查拘留；刘某科破坏生产经营案是由吴启松办理审查拘留；杨某超贩卖毒品案是由郭森坊办理审查拘留。上述四宗案件，除案件承办人外，其他配有钥匙的送案民警可以打开存放卷宗的文件柜查看案件材料，也可以登陆警务信息综合系统查看有关法律文书，了解案件进展情况。
11、证人李某荣的证词（杨某超的表哥）的证言，主要内容：2011年11月份，我表弟杨某超因贩卖毒品被某市某局河唇某所逮捕，我和生意伙伴梁某元说起这件事，问他是否可以找关系办理取保，梁某元说认识某市某局某室副主任李某华，他可以帮忙，并将李某华的电话号码交给我，我当即打电话给李某华，将我表弟杨某超贩卖毒品案的情况告诉李某华，问他是否可以帮忙取保，李某华说可以帮忙。事后，我到某市某局某室见李某华，李某华说等了解案情再说。过几天我再打电话给他，问他可否办妥，李某华说要一定的费用，我问李某华要多少钱，李某华说要2至3万，我答复说先给他2.5万元，事成再答谢，李某华同意。在2012年春节后的一天，我打电话给李某华，约好在某市政府门前的停车场，将2.5万元给他，我说如果事情不能办妥，要将钱退还给我，李某华说可以将钱退给我。我交钱给李某华后，他没有办理取保，期间，我多次打电话追问他，但是他都一直回避，后来到2012年6月份，我表弟李家超被某市人民法院判处有期徒刑，我就打电话给李某华，追他退钱给我，但是李某华一直都没有退钱给我，后来2012年7月我向某市某局纪检书记黄祖继举报，要求黄追李某华退钱黄说，这种情况要立案查处。后来我打电话给李某华，告诉他我告状了，要他立即退钱给我，但是他都没有退钱给我。某市某局纪检在2012年8月找我谈话了解情况，之后9月份李某华打电话叫我到某市消防大队门前退1万元给我，几天后，李某华汇入我邮政储蓄账户1.5万元。
12、证人苏某国（某市某局退休民警，刘某科的亲戚）的证言，主要内容：2012年3月的一天，我在某市某局值班室值班，看到来上班的李某华，于是我把他拉进值班室，问他是否知道谁经办刘某科非法毁坏公物的案件，想找他帮忙为刘某科搞取保候审。他说这个案件是由他办理的，他答应想办法帮我搞掂这件事。我问他办这事要多少钱，他跟我说这个案件涉及村里面的10多人，叫我做一下村民的工作，一起筹集到15万元给他，好让他把全部人都取保出来。当时我说我没有本事可以召集村那么多人，我亲戚刘某科单案，我只要把我亲戚刘某科搞出来。他说这样就要2.5万元把这件事搞定，我就说我亲戚是农村人没有多少钱，能不能给你2万元办成这件事，李某华答应2万元可以办成事，并同意要是办不成就把钱退回给我，但是后来我的亲戚只能筹集到1.8万元。同年三月份一天，我亲戚把1.8万元拿到某局值班室给我，等到中午李某华到某局上班，我就把他拉进值班室，并把凑集到的1.8万元现金给了李某华。李某华拿钱后根本没有帮忙办理取保。2012年7-8月，刘某科被某市人民法院以破坏公私财物罪判处有期徒刑一年。我多次催李某华退钱，但是他一直都不退。于是我就找到某室主任及其室干警说这件事，最后某室将情况向主管领导崔某权副局长反映，局的监察室也要李某华尽快退钱给我。在这样的情况下，最后李某华才把1.8万元退还给我。
13、证人黄某文（黄某进的岳父）的证言，主要内容：2011年6月份一天，我和许某汉在某镇的一间大排档吃饭时，对许某汉说，我女婿黄某进因非法储存爆炸物被某市某局拘留逮捕了，听说要判十几年，家里的四个小孩又这么小，没有人带，我问许某汉是否可以帮忙。他说认识某市某局某室副主任李某华，他应该可以帮忙。当日，许某汉对我说，他已经联系上李某华，他叫我们到某市再商量。过了两天，我和许某汉到某市罗湖大排档，许某汉打电话叫李某华过来一起吃饭。中午12点左右，李某华一个人过来，吃饭期间，许某汉将黄某进这件事对李某华说，同时要求李某华帮忙找关系，给黄某进减轻刑罚。李某华当时说，我可以帮你问问，许某汉对李某华说，你要多少钱你对黄某文说就行了。李某华对我说，判十几年要减刑到六、七年的话要十几万。我对李某华说，给你十多万，看能不能减轻到七、八年。李某华说可以试试。当时我没有送钱给李某华。吃完饭后，我将手机号码留给李某华。几天后，我又和许某汉到某市罗湖大排档开房，叫李某华过来一起吃饭，在吃饭期间，我将9万元现金交给李某华，我交钱给李某华的时候，许某汉上卫生间，他不清楚我交了多少钱给李某华。过了二十几天后，我认为这件事没有办法办成，打电话给李某华，叫他将9万元退回给我。之后李某华就将9万元给回我。过了十几天，经过思考，对黄某进的减刑的事情还得搏一搏，还是要找李某华继续帮忙搞减刑的事。所以我又直接打电话给李某华，要求他继续帮忙搞黄某进减刑的事情。李某华提出要15万元给他去找关系，并将银行账号（邮政储蓄）发给我，要我将钱汇入他的账户。事后，我以女儿黄某燕的名字三次将钱汇给李某华，时间是2011年8月6日汇9万元，14日汇2万元，15日汇4万元，共计15万元。后来李某华并未帮忙。事后我和许某汉一起找李某华追钱。2012年4月李某华退了13万元给我，同年9月中秋前，退了2万元，共退款15万元。
14、证人许某汉的证言与黄某文的证言一致。
15、证人尤某国的证言（某市检察院侦查监督科科长）的证言，主要内容：2012年3月，因工作关系我去某市某局某室见李某华，李某华向我打听张某等三人是否可以取保，我答复是三打案件，不能取保。
16、证人徐小新（某市人民法院刑事审判庭副庭长）的证言，主要内容：2011年8月的一天，李某华打电话向我打听过黄某进一案。
据以上事实和证据，原审法院认为，被告人李某华身为国家机关工作人员，利用职务之便以及利用本人职权地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，索取请托人钱财，累计金额共计人民币35.3万元，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。李某华在受贿过程中，请托人都是根据李某华提出的要求送钱，足以证明李某华的受贿行为属索贿，依法应当从重处罚。因此，李某华辩称其受贿行为不属于索贿，不予采纳。李某华归案后能如实供述其犯罪事实，并且能及时退清全部赃款，可以从轻处罚。案经合议庭评议，并经本院审判委会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第一项和第二款、第六十七条第三款的规定，判决：被告人李某华犯受贿罪，判处有期徒刑十二年。
上诉人李某华上诉的主要理由是：一、认定我受贿不对。我只是作虚假承诺，我根本无法完成、也没能力完成请托人的要求，至于打电话找人，只是为了应付请托人，也就是无法构成“利用职权或者地位形成的便利条件，为请托人谋取利益”，我的行为不构成受贿罪。二、及时退还赃款不算受贿。我收受请托人财物用到生意资金周转上，并没有想占有。在请托人投诉我之前，我已及时退还赃款由他人转交请托人。三、认定索贿不对。我是在对请托人作出虚假承诺后，在请托人问要多少钱的情况下，我和他们商量后根据他们愿意出多少钱而定的。所以这不是索贿，应是收受贿赂。四、判决书有多处与事实不相符。1、判决书没有依据《刑法》第388条的规定，因此认定不了我收受黄某文15万元为受贿；2、梁某元自己拿走的1万元不能算我收到的金额，应认定为34.5万元。3、判决认定“2012年12月28日陈某照收到李某华退还张某等人3万，张某某2013年1月4日收到李某华退还6万，包括原来退的10万，共16万全部全部还清”不对，应是“2012年12月28日陈某照收到梁某元退还张某等人3万”，应是梁某元退还的，不是我。因为在2012年9月3日前我已退还9万元给梁某元，加上他应退的1万元共10万元，但其当时仅退7万给张某，3万元是梁某元在2012年12月28日被市纪委问话时才退。4、判决书第6页认定我收到三人送的19.3万元后，到2012年8月22日李某荣投诉后才陆续全部退还的说法太笼统，事实上，张某家属10月22日投诉前，我在9月3日在征得张某家属陈某某同意可以先还他部分钱，余额迟些没问题，当时退了10万元给张某家属（交由梁某元退），退还13万元给黄某文，苏某国1.8万元。五、法院对我的量刑过重。我在单位领导和纪委领导谈话之前已及时退还全部赃款，积极配合组织调查；我深感后悔，家有幼儿弱妻、老父母体弱多病，请求法院减轻从轻处理。
经审理查明，原审判决认定上诉人李某华以利用职务之便以及利用本人职权地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，索取请托人钱财，累计金额共计人民币35.3万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人李某华身为国家机关工作人员，利用职务之便以及利用本人职权地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，索取请托人钱财，累计金额共计人民币35.3万元，其行为已构成受贿罪。关于上诉人李某华收受陈某某等人第一笔贿赂款14万元的认定，经查，上诉人李某华向陈某某等人要求给付的数额是14万元，在由梁某元转交的14万元的，赃款时，李某华同意给梁某元1','2018-09-28
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