签发人：审核人：
拟稿单位：少刑庭拟稿人：
山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑终字第0093号
抗诉机关长治市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱建新（又名高全动），男，汉族，初中文化，无业。2014年1月17日因涉嫌销售伪劣产品罪被长治市公安局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌非法经营罪经长治市人民检察院批准，当日被长治市公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人呼喜莲、王子娟，山西长兴律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨毅勇，男，汉族，初中文化，长治市第一汽车运输有限公司工作人员。2014年1月17日因涉嫌销售伪劣产品罪被长治市公安局刑事拘留，同年2月21日因涉嫌非法经营罪经长治市人民检察院批准，当日被长治市公安局执行逮捕。现羁押于山西省潞城市看守所。
辩护人岳红卫，山西中弘律师事务所律师。
原审被告人程某甲，男，回族，初中文化。2014年1月17日因涉嫌销售伪劣产品罪被长治市公安局刑事拘留，同年1月27日被长治市公安局取保候审，同年2月28日因涉嫌非法经营罪经长治市人民检察院批准逮捕，当日被长治市公安局执行逮捕。2014年12月30日被山西省长治市城区人民法院取保候审。
辩护人张标志，山西隆德晟律师事务所律师。
长治市城区人民法院审理长治市城区人民检察院指控原审被告人朱建新、杨毅勇、程某甲非法经营罪一案，于2014年12月12日作出（2014）城刑初字第143号刑事判决。判后，长治市城区人民检察院于2015年1月9日向本院提起抗诉，认为原判认定事实错误，导致量刑明显不当。原审被告人朱建新、杨毅勇不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山西省长治市人民检察院指派检察员郭红君、宋世剑出庭支持公诉，原审被告人朱建新及辩护人呼喜莲、王子娟，原审被告人杨毅勇及辩护人岳红卫，原审被告人程某甲及辩护人张标志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审查明：2012年2月至2014年1月期间，被告人杨毅勇通过银行转账等方式向被告人朱建新指定的张某甲、彭某某等账户汇款共计1298440元购买希尔顿、木耳等卷烟，朱建新在郑州高速路口接到“老黑”（身份尚未落实）所发卷烟后安排郑州恒通物流运往长治，杨毅勇询问到货情况后，安排物流送至长治市城区西街南头社区一心二巷第三户被告人程某甲家，由程某甲清点卷烟并支付运费。杨毅勇将上述卷烟分别销售给长治市城区天河烟酒店、庙道巷和谐名烟名酒店、甜水巷金萍烟酒店、炉坊巷顺峰烟酒店等商户。2014年1月17日，在程某甲住处查获希尔顿、骆驼、三五等卷烟价值共计245815.68元，在杨毅勇住处查获盖白三五、盖万宝路等卷烟价值共计29374.58元。2014年1月20日，在朱建新住处查获黄鹤楼、云烟等卷烟价值共计34760.97元。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定：从程某甲处所查获的三五、软骆驼等系假冒注册商标的伪劣卷烟；从杨毅勇处所查获的盖白三五、软骆驼等系假冒注册商标的伪劣卷烟。
综上所述，被告人朱建新的非法经营数额为1333200.97元，被告人杨毅勇、程某甲的非法经营数额为1298440元。
一审经庭审质证、认定的证据有：案件移送函；立案决定书；
长治市公安局长公鉴通字[2014]000001号鉴定意见；长治市公安局长公鉴通字[2014]000002号鉴定意见；长治市公安局长公（经）冻结财字[2014]013号协助冻结财产通知书回执；长治市公安局长公（经）冻结财字[2014]005号协助冻结财产通知书回执；长治市公安局长公治调字[2013]003-011号调取证据通知书；长治市公安局长公治调字[2014]002号调取证据通知书；长治市公安局长公治调字[2014]05号调取证据通知书；山西省长治市城区烟草专卖局执法人员李某某、梁某出具的证明材料；山西省长治市城区烟草专卖局出具的证明材料；郑州市烟草专卖局专卖监督管理处出具的证明；长治市公安局治安警察支队出具的照片；恒通物流货物明细情况说明；长治市公安局治安警察支队出具的杨毅勇与乔某某、朱建新、程某甲的通话记录；苏某某给张某甲账号为6222021702XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2011年11月15日汇款人民币129710元的相关凭证、于2012年5月30日汇款人民币100500元的相关凭证、于2012年12月10日汇款人民币189350元的相关凭证；史某某给张某甲账号为6222021702XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2011年12月26日汇款人民币119950元的相关凭证、于2012年2月21日汇款人民币129550元的相关凭证、于2012年4月10汇款人民币173330元的相关凭证；殷某某给张某甲账号为6222021702XXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年1月21日汇款人民币84100元的相关凭证；张某乙给张某甲账号为6222021702XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年9月10日汇款人民币59950元的相关凭证；潘某某给张某甲账号为6222021702XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年10月18日汇款人民币140940元的相关凭证；王某甲给张某甲账号为6222021702XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2014年1月7日汇款人民币99950元的相关凭证；曹某某给张某甲账号为6222021702XXXXXXXX的中国工商银行卡于2013年4月25日汇款人民币146470元的相关凭证；曹某某给彭某某账号为622208170XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2013年12月9日汇款人民币158450元的相关凭证；申某给彭某某账号为62220817020XXXXXXXXX的中国工商银行卡于2014年1月7日汇款人民币99950元的相关凭证；证人曹某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；证人潘某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；证人张某乙(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；证人申某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；证人史某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；证人王某甲(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录；
证人殷某某(杨毅勇亲戚)身份证明及询问笔录；证人苏某某(杨毅勇朋友)身份证明及询问笔录；张某甲身份证明及询问笔录；彭某某身份证明及询问笔录；靳某某询问笔录及辨认笔录；戚某询问笔录及辨认笔录；申某某询问笔录和辨认笔录；陈某某询问笔录及辨认笔录；马某某询问笔录及辨认笔录；张某丙询问笔录及辨认笔录；陈某询问笔录及辨认笔录；程某甲询问笔录及辨认笔录；马某某询问笔录及辨认笔录；王某乙询问笔录及辨认笔录；
马某某询问笔录及辨认笔录；程某乙询问笔录及辨认笔录；崔某某询问笔录及辨认笔录；刘某某询问笔录及辨认笔录；王某戊询问笔录及辨认笔录；闫某乙询问笔录及辨认笔录；王某己询问笔录及辨认笔录；河南省恒通货运有限公司工作人员赵某某询问笔录及身份证明；长治市公安局关于对杨毅勇、程某甲等人非法经营一案补充侦查的情况说明；长治市恒通物流工作人员乔某某的证言；杨某某(杨毅勇儿子)询问笔录及身份证明；被告人杨毅勇身份证明及讯问笔录；被告人朱建新的身份证明及讯问笔录；程某甲身份证明及讯问笔录。
原审认为，被告人朱建新、杨毅勇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法销售烟草专卖品，被告人程某甲为他人非法经营烟草专卖品的行为提供仓储等便利条件。三被告人之行为均构成非法经营罪。公诉机关指控三被告人罪名成立，本院予以支持。三被告人的供述、恒通物流乔某某的证言、物流单据、证人证言等证据，能够印证2012年2月至2014年1月期间，被告人朱建新从郑州通过恒通物流给被告人杨毅勇发送大量卷烟。因涉案的大量卷烟已不存在，故无法确认涉案卷烟的价值，唯一可参照确定涉案卷烟价值的证据是被告人杨毅勇给被告人朱建新的汇款凭证。现有证据证明2011年11月至2014年1月，被告人杨毅勇通过银行转账的方式向被告人朱建新汇款1632200元。但2012年2月以前的汇款是否系本案非法经营的款项，无其它证据予以印证，且被告人朱建新和杨毅勇前后多次供述不一，认定该1632200元汇款全部是非法经营烟草的数额证据不充分。本院认为，将2012年2月以后被告人杨毅勇汇给被告人朱建新的款项认定为非法经营卷烟的数额比较客观，故被告人朱建新非法经营数额为1333200.97元，被告人杨毅勇、程某甲非法经营数额应当认定为1298440元。庭审中被告人朱建新和被告人杨毅勇辩解杨毅勇向朱建新汇款大部分系二人之间的借款还款经济往来，不是购买卷烟的款项。但二被告人供述的经济往来不能相互印证，没有借款和还款的书面凭证，且每次汇款的数额不符合借款还款的客观情况，故二被告人及其辩护人关于汇款中大部分系正常经济往来的辩解理由，无事实依据，本院不予采信。本案中，被告人朱建新和被告人杨毅勇在非法经营烟草的过程中所起作用相当，均是主犯，被告人杨毅勇的辩护人称被告人杨毅勇系从犯的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。被告人程某甲归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。三被告人及其辩护人的其它辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人朱建新犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人杨毅勇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人程某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
判后，原审被告人朱建新、杨毅勇不服提出上诉。原审被告人朱建新上诉称：1、一审判决认定事实不清：本案一审判决对于上诉人的犯罪数额认定错误；关于该案所涉的经营次数事实不清；2、一审判决涉案金额认定有误；3、一审判决对于上诉人朱建新的量刑过重，所处罚金过高。原审被告人杨毅勇上诉称：一审判决认定的非法经营额事实不清，证据不足，理由为：首先，上诉人杨毅勇通过银行转款给被告人朱建新这是事实，但不能排除两人借款事实的存在；其次，在一审判决中，关于对朱建新通过郑州恒通物流将卖给杨毅勇的卷烟运至长治恒通物流处的起始时间的证据前后不一致，一审采信证据错误；其三，一审法院认定上诉人非法经营卷烟129.844万元的客观依据不足，用汇款的数额来推定上诉人杨毅勇的非法经营数额证据不充分、不客观；其四，从被告人程某甲家里查获的2472条烟草和从上诉人杨毅勇家里查获的295.2条，这些烟草因上诉人杨毅勇尚未销售出去，这部分烟草因没有进行买卖和交易，没有经营行为，应认定为犯罪未遂。
经审理查明，2011年6月至2014年1月期间，上诉人（原审被告人）杨毅勇通过银行转账等方式向上诉人（原审被告人）朱建新指定的张某甲、彭某某等账户汇款共计1632200元购买希尔顿、木耳等卷烟，朱建新在郑州高速路口接到“老黑”（身份尚未落实）所发卷烟后安排郑州恒通物流运往长治，杨毅勇询问到货情况后，安排物流送至长治市城区西街南头社区一心二巷第三户原审被告人程某甲家，由程某甲清点卷烟并支付运费。杨毅勇将上述卷烟分别销售给长治市城区天河烟酒店、庙道巷和谐名烟名酒店、甜水巷金萍烟酒店、炉坊巷顺峰烟酒店等商户。2014年1月17日，在程某甲住处查获希尔顿、骆驼、三五等卷烟价值共计245815.68元，在杨毅勇住处查获盖白三五、盖万宝路等卷烟价值共计29374.58元。2014年1月20日，在朱建新住处查获黄鹤楼、云烟等卷烟价值共计34760.97元。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定：从程某甲处所查获的三五、软骆驼等系假冒注册商标的伪劣卷烟；从杨毅勇处所查获的盖白三五、软骆驼等系假冒注册商标的伪劣卷烟。
综上所述，上诉人(原审被告人)朱建新的非法经营数额为1666960.97元，上诉人（原审被告人）杨毅勇、原审被告人程某甲的非法经营数额为1632200元。
认定上述事实，有下列证据材料予以证明：
案件移送函。证明长治市城区烟草专卖局于2013年4月28日将该案件移送长治市公安局治安支队请予以立案侦查。
立案决定书。证明长治市公安局治安警察支队于2014年1月16日决定对本案立案侦查。
3、长治市公安局长公鉴通字[2014]000001号鉴定意见通知书证实：2014年1月27日，该局聘请山西省烟草产品质量监督检验站对杨毅勇位于长治市城区西营街都市名家4号楼4单元2层东户的住处搜查出的烟卷进行了真假鉴定，鉴定意见为盖白三五243.2条、软骆驼20条、软小船长1条、希尔顿4.2条共计268.4条为假冒注册商标且伪劣烟卷；盖万宝路27条为真品烟卷。
4、长治市公安局长公鉴通字[2014]000002号鉴定意见通知书证实：2014年1月27日，该局聘请山西省烟草产品质量监督检验站对程某甲位于长治市城区西营街南头社区一心二巷第三户的住处搜查出的烟卷进行了真假鉴定，鉴定意见是三五92条、软骆驼77条、希尔顿1500条共计1669条为假冒注册商标且伪劣烟卷；ESSE640条、MORE60条、扁三五103条共计803条为真品烟卷。
5、长治市公安局长公（经）冻结财字[2014]013号协助冻结财产通知书回执证明：犯罪嫌疑人杨毅勇（莫翠萍）在中行城区支行的涉案账户名莫翠萍，账号：1404547****X，金额为110599元已冻结。
6、长治市公安局长公（经）冻结财字[2014]005号协助冻结财产通知书回执证明：犯罪嫌疑人朱建新在工行的信息：6222081702XXXXXXXX账户进行冻结，冻结日期为2014年1月24日，账户冻结日余额为93758.94元。
7、长治市公安局长公治调字[2013]003号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关工商银行长治分行城区支行2013年4月25日上午10时-10时30分监控视频。
8、长治市公安局长公治调字[2013]004号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关工行郑州分行陇海中路支行2013年4月26日营业厅监控视频。
9、长治市公安局长公治调字[2013]005号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关工行郑州分行陇海中路支行自助ATM取款机2013年4月26日至29日，2013年5月4日、15日、18日监控视频。
10、长治市公安局长公治调字[2013]006号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关郑州市工商银行伏牛路支行陇海中路支行自助ATM取款机2013年10月30日16时18分至16时23分、2013年12月10日18时20分至18时33分、2013年12月22日10时12分至10时17分、12月23日23时50分至0时02分监控视频。
11、长治市公安局长公治调字[2013]007号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关郑州市工商银行伏牛路支行陇海中路支行自助ATM取款机2013年12月10日18时20分至18时33分、12月22日10时12分至10时17分、12月23日23时50分至0时02分的监控视频。
12、长治市公安局长公治调字[2013]008号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关郑州市工商银行东三街自助街自助ATM取款机2013年10月26日12时10分至12时15分、10月29日19时40分至19时50分、11月11日10时05分至10时15分、11月20日16时50分至16时55分、12月3日15时55分至16时10分的监控视频。
13、长治市公安局长公治调字[2013]009号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关工商银行长治分行城区支行2013年12月9日的监控视频。
14、长治市公安局长公治调字[2013]011号调取证据通知书证实该局调取正在侦查的生产销售伪劣产品一案有关郑州市工商银行三八支行自助ATM机2013年12月3日15时55分至16时05分的的监控视频。
15、长治市公安局长公治调字[2014]05号调取证据通知书证实该局调取长治市城区烟草专卖局有关该局正在侦查的销售伪劣产品一案的对从杨毅勇、程某甲住处搜查出的烟卷的鉴定报告、先行登记保存通知书、涉案烟草专卖品清单、估价意见书以及杨毅勇、程某甲有关办理烟草相关许可证的证明。
16、长治市公安局长公治调字[2014]010号调取证据通知书证实该局调取长治市工商银行关于该局正在侦查的彭某某非法经营一案中2014年1月7日申某在长治市八一路工行支行向彭某某6222081702XXXXXXXXX的工行卡汇款99950元的汇款视频。
17、长治市公安局长公治调字[2014]002号调取证据通知书证实该局调取河南恒通物流有关该局正在侦查的非法经营一案的河南省恒通货运有限公司货物明细清单。
18、山西省长治市城区烟草专卖局执法人员李某某、梁某出具的证明材料。证明该局稽查队在市场检查中发现：辖区内杨毅勇长期从事假冒烟卷批发业务，该局稽查队同市稽查队对杨毅勇进行长达一年的监控。监控过程中，该局初步掌握了杨毅勇涉烟违法行为活动的规律和有关证据。2012年7月份至2013年5月份，该局稽查队分别六次拍下其接货和二次送货视频以及2012年7月12日拍下杨毅勇陪同其上线朱建新到程某甲家的一段视频。由于杨毅勇涉烟行为发生频繁，社会危害性较大，所以恳求长治市公安局治安队立案侦查。
19、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告及估价意见书。证明从被告人程某甲住处查获希尔顿、骆驼、三五等卷烟价值共计245815.68元；从杨毅勇住处查获盖白三五、盖万宝路等烟卷价值共计29374.58元；从朱建新住处查获黄鹤楼、云烟等烟卷价值共计34760.97元。
20、长治市城区烟草专卖局出具的证明材料。证明涉烟案件嫌疑人杨毅勇、程某甲经该局在山西烟草专卖监督管理信息系统证件管理模块中查询无办理烟草专卖零售许可证。
21、郑州市烟草专卖局专卖监督管理处出具的证明。证明2014年1月20日经登陆河南烟草专卖监督管理信息系统查询，公民朱建新（公民身份证号码：410103195XXXXXXXXXX）、张艳芳（公民身份账号码：41010XXXXXXXXXXXXX）、朱戈卉（公民身份账号码：41010XXXXXXXXXXXX）、朱戈明（公民身份证号码：41010XXXXXXXXXX）未在郑州市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证，未取得烟草制品经营资格。
22、长治市公安局治安警察支队出具的照片包括：从朱建新处搜查出的烟卷、账本以及户主为彭某某、高全动的银行卡；从杨毅勇处查获的烟卷、账本；从程某甲住处搜查出的账本、乔某某到程某甲家巷子口送货及二人交接货的照片；程某甲与杨毅勇联系时使用的手机，手机号码为152XXXX****；杨毅勇与朱建新、程某甲、乔某某等人联系时用的手机，号码为139XXXX****、155XXXX****；朱建新与杨毅勇、“老黑”等联系时使用的手机，号码为139XXXX****、188XXXX****等照片信息。
23、恒通物流货物明细情况说明。（附：河南省恒通货运有限公司货物明细清单）。证明2013年5月份至2014年1月份期间，犯罪嫌疑人朱建新通过郑州恒通物流将卖给杨毅勇的烟卷运至长治恒通物流处（货物以配件、食品、运动鞋或胶带的名义登记，到达长治后，又以李明、李天明、李永、李兵或姓马、姓李的名义接收），随后长治恒通物流老板乔某某将货物送到程某甲家。
24、长治市公安局治安警察支队出具的杨毅勇与乔某某、朱建新、程某甲的通话记录。
25、苏某某给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2011年11月15日汇款人民币129710元的相关凭证；于2012年5月30日汇款人民币100500元的相关凭证；于2012年12月10日汇款人民币189350元的相关凭证。
26、史某某给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2011年12月26日汇款人民币119950元的相关凭证；于2012年2月21日汇款人民币129550元的相关凭证；于2012年4月10汇款人民币173330元的相关凭证。
27、殷某某给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年1月21日汇款人民币84100元的相关凭证。
28、张某乙给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年9月10日汇款人民币59950元的相关凭证。
29、潘某某给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2012年10月18日汇款人民币140940元的相关凭证。
30、王某甲给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2014年1月7日汇款人民币99950元的相关凭证。
31、曹某某给张某甲账号为62220217XXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2013年4月25日汇款人民币146470元的相关凭证。
32、曹某某给彭某某账号为62220817XXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2013年12月9日汇款人民币158450元的相关凭证。
33、申某给彭某某账号为62220817XXXXXXXXXXXX的中国工商银行卡于2014年1月7日汇款人民币99950元的相关凭证。
34、证人曹某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明2013年4月的一天,杨毅勇给其打电话让其帮忙汇款,其拿上身份证找到杨毅勇一起到长兴中路鹏宇大酒店北面路西的一个工行内，其帮杨毅勇填好汇款单,用其的身份证帮杨毅勇汇了大概150000元左右；2013年12月的一天,其又用其的身份证在同一工行内帮杨毅勇汇款150000元左右，但具体汇款给谁其并不知道。
35、证人潘某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明2012年10月的一天,其在鹏宇大酒店附近闲逛时碰见杨毅勇,杨毅勇问其是否带着身份证其说带着,杨毅勇称自己的身份证忘带了让其帮忙汇个款，随后二人便到鹏宇大酒店北面路西的一个工行内,其帮杨毅勇填好汇款单并用其的身份证帮杨毅勇汇了大约100000元，但具体汇款给谁其并不知道。
36、证人张某乙(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明2012年9月的一天,其在路上遇到杨毅勇,杨毅勇称没有带身份张让其帮忙汇款，其就和杨毅勇到长兴中路中国人寿北边的工行用其的身份证帮杨毅勇给一名叫张某甲的男子汇款大约50000元。
37、证人申某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明2014年1月份的一天，杨毅勇给其打电话问其是否有工行卡,其说有，第二天杨毅勇给其打电话，其正好要去工行办理网银业务就和杨毅勇一起到英雄中路三招十字路口东边的八一路支行，杨毅勇说要用其的工行卡办理汇款业务，银行工作人员说汇款不用银行卡需要用身份证，杨毅勇说没带身份证用一下其的身份证，其就用其的身份证填好汇款单，帮杨毅勇给一个名叫彭某某的人汇了90000余元。其不知道杨毅勇贩卖非法烟卷。
38、证人史某某(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明杨毅勇拿其的身份证共汇过两次款，都是杨毅勇打电话说他的身份证没有拿问其是否拿着身份证，其带着身份证就和杨毅勇一同去了长兴中路鹏宇酒店背面医保中心楼下的工行内给一个叫张某甲汇款，但是具体时间，具体金额其忘了。其供述并不知道杨毅勇贩卖非法烟卷。
39、证人王某甲(杨毅勇邻居)身份证明及询问笔录。证明2012年11月份的一天上午，杨毅勇说借用我的身份证帮杨毅勇汇款，其就和杨毅勇二人到了鹏宇大酒店北边的工行，使用其的身份证帮杨毅勇给一个叫张某甲的人汇款，汇了有100000左右。其供述不知道杨毅勇贩卖非法烟卷。
40、证人殷某某(杨毅勇亲戚)身份证明及询问笔录。证明有一次杨毅勇去其家，说忘记拿身份证了，需要用其的身份证办理汇款并且需要本人签名，其就和杨毅勇一起到长兴中路鹏宇大酒店北面医保中心楼下的工行，用其的身份证帮杨毅勇给一个叫张某甲的人汇款，但汇款金额是多少其忘记了。其称其并不知道杨毅勇贩卖非法烟卷的事情。
41、证人苏某某(杨毅勇朋友)身份证明及询问笔录。证明2011年11月份的一天中午其和杨毅勇一起吃完饭到下午两三点钟，杨毅勇让其帮他到银行汇一笔款，其就和他一起去了地税大厦对面的工行，用其的身份证帮杨毅勇给一个叫张某甲的人汇了有110000左右；2012年5月的一天上午，其在潞州剧院一商店买烟，这时杨毅勇正好开车从他家小区出来，杨毅勇看见其后就让其帮忙汇款，二人就一起去了地税大厦对面的工行，也是用其的身份证帮杨毅勇给一个叫张某甲汇了大概100000左右的款；2012年12月份，其在长运一家澡堂洗澡，在澡堂遇见了杨毅勇，洗完澡后，杨毅勇再次提出让其帮忙汇款，然后其就和他一起去了地税大厦对面的工行，给一个叫张某甲汇了有180000左右，其不知道杨毅勇贩卖香烟。
42、张某甲身份证明及询问笔录。证明其和朱建新是从小一起长大的，以前是邻居。朱建新早以前在铁路上做维修机械工作，后来就是自己做生意。其在郑州本地开户过两张工商银行卡，一张交通银行卡。其中有一张工商银行卡给了朱建新，因为朱建新说自己想背着家里存个钱好方便自己用，恰巧当时其的那张银行卡没有用就给了朱建新，当时这张卡与其的手机号有绑定，其频繁收到汇款金额不小的信息提示。后来朱建新用过一次其的身份证，随后其的手机就没有收到过频繁的手机信息提示了，其向朱建新要卡，朱建新说丢失了，其就没有再管这件事，也没有去挂失，而该卡从头到尾都是朱建新在使用。
43、彭某某身份证明及询问笔录。证明其与朱建新是邻居关系，朱建新曾到其家和其说，他和老婆闹意见，想办理一张银行卡不想让其老婆知道，就向其借用其的身份证，其同意了，和朱建新一同到工商银行办理了银行卡。办理好后，朱建新就将银行卡拿走了，其就再也没见过这张银行卡。
44、靳某某询问笔录及辨认笔录。证明其认识一个叫小勇的，不知道小勇的全名（经辨认该小勇为杨毅勇）。杨毅勇给其推销过希尔顿、木耳和爱喜。2013年3月份向其销售过爱喜50条，价格为每条42元。4月份向其销售爱喜5条，价格为每条42元；木耳10条，每条价格为90元；希尔顿25条，每条价格为51元。7月份向其销售希尔顿60条，每条价格51元；木耳25条，每条价格90元。9月份向其销售爱喜10条，每条价格为42元；木耳10条，每条价格为90元。2014年1月5日左右向其销售希尔顿10条，每条价格为51元，其他的其就记不清楚了。每次都是现金结算并且都是杨毅勇到其店里推销，其并不知道杨毅勇销售的是假烟。
45、戚某询问笔录及辨认笔录。证明其认识一个叫小勇的，但不知道小勇的真名（经辨认该小勇为杨毅勇）。杨毅勇给其推销过希尔顿、木耳和爱喜。2013年3月份向其销售希尔顿25条，每条价格为51元；木耳25条，每条价格为92元；爱喜10条，每条价格10元；7月份向其销售希尔顿60条，每条51元；木耳20条，每条价格为92元；爱喜10条，每条价格为42元；每次都是现金结算并且是杨毅勇到其店内进行推销，对于杨毅勇是否经营的是假烟和是否有烟草专卖许可证其不知情。
46、申某某询问笔录和辨认笔录。证明其认识一个叫小勇的，但不知道小勇的全名（经辨认该小勇为杨毅勇）。大概几年前杨毅勇给其送过几条希尔顿、520、555烟，其知道希尔顿的价格为每条大概是45元左右，对于其它烟的价格其记不得了，由于烟卖的不好而且外烟也不让卖，后来杨毅勇给其送烟其就不要了。
47、陈某某询问笔录及辨认笔录。证明：其辨认出杨毅勇是其九几年见过，至于叫什么其不知道，杨毅勇是给西街和城隍庙送烟的，最近好久没有见过杨毅勇，杨毅勇送的烟比较复杂，国内国外的都有。2000年左右，杨毅勇给其送过几次烟，有希尔顿，其它的烟送的是什么由于时间太长记不清了，后来烟草公司查的严了，杨毅勇就没有再给其送过烟。
48、马某某询问笔录及辨认笔录。证明其是从2010年开始经营烟草的，其从杨毅勇处购进过希尔顿烟30条左右，每条价格为50元；普通三五烟5条，每条价格为80元；木耳10条，每条价格为90元。每次其卖完后再给杨毅勇付款，不知道杨毅勇推销的是假烟，不清楚杨毅勇是否有烟草零售和批发许可证。
49、张某丙询问笔录及辨认笔录。证明2011年后半年杨毅勇向其推销烟的时候相互认识，杨毅勇给其店里推销的烟主要是希尔顿、三五等外烟，其进过希尔顿25条，万宝路25条、木耳25条等。其他烟忘记了。每次都是现金结算，其没有主动打电话要过烟，都是杨毅勇隔三差五的推销烟。
50、陈某询问笔录及辨认笔录。证明其是从2000年开始经营烟草的，后杨毅勇向其推销烟时认识。2013年腊月其购进了10条骆驼烟，每条价格为70元左右；10条小船长，每条价格为60元左右。其不知道杨毅勇销售的是假烟也不知道杨毅勇是否有办理烟草专卖和批发许可证。
51、程某甲询问笔录及辨认笔录。证明其认识小勇，但不知道全名，其开烟店的时候杨毅勇到其店里推销过希尔顿，其的烟店小，后来杨毅勇也不到其的店内推销。2012年年底的时候有顾客向其问过希尔顿，大概2013年1月份的时候，杨毅勇去其店内推销烟，其就要了10条希尔顿，每条价格为51元，是当场现金结算。
52、马某某询问笔录及辨认笔录。证明10几年前杨毅勇向其推销烟的时候相互认识，杨毅勇主要推销进口烟。2013年正月其从杨毅勇处购买过10条纯“三五”，每条价格为91元，当场现金结算，其不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证。
53、王某乙询问笔录及辨认笔录。证明其于2012年至2013年从杨毅勇那里进购过15条左右纯“三五”烟，每条价格为81元；小船长5条，每条价格是51元；希尔顿60条左右，每条价格是50元。其要烟就给杨毅勇打电话，结算方式为当场现金结算，其并不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证。
54、王某丙询问笔录及辨认笔录。证明其在2011年至2012年期间从杨毅勇处购进过希尔顿大概有200条，每条价格是51元；纯“三五”烟25条，每条价格为82元；爱喜100条左右，每条价格为42元；木耳6条左右，但是价格记不清了。结算方式为现金结算，但并不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证。
55、闫某甲询问笔录及辨认笔录。证明其2002年开始经营烟草，开始经营的时候杨毅勇到其店里推销过烟，2011年腊月，其从杨毅勇处购进过希尔顿200条左右，每条价格为51元。是杨毅勇到其店内问其是否要烟，要的话就放下，2、3天后其给杨毅勇钱，包装使用的是普通黄纸箱，纸箱上什么都没有写，其不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证。
56、马某某询问笔录及辨认笔录。证明2013年腊月，其从小勇那里分3次购进3件希尔顿烟，一件25条，每条价格为49元。杨毅勇每次放烟的时候包装上写的饼干或其它。其不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证。
57、程某乙询问笔录及辨认笔录。证明2011年腊月的时候，有顾客问其买希尔顿，其就从小勇那里购进过一件希尔顿，一件为25条，每条51元，其并不知道杨毅勇是否有烟草专卖和批发许可证，也不知道杨毅勇销售的是假烟。
58、崔某某询问笔录及辨认笔录。证明2004年小勇向其店内推销烟时相互认识的，从认识后杨毅勇每年向其销售几十条外烟。2013年4月份小勇向其销售过木耳30条，每条价格为92元；纯“三五”25条，每条价格为130元左右；小船长15条，每条价格为43元，别的就记不清了，每次都是现金付款，其不知道小勇是否有烟草专卖许可，也不知道烟是假的。
59、刘某某询问笔录及辨认笔录。证明2013年3月份小勇向其销售过爱喜45条，每条价格为42元；木耳10条，每条价格为92元；希尔顿15条，每条价格为51元；4月份向其销售小船长烟，每条价格为70元；5月份向其销售方三五10条，希尔顿20条；7月份向其销售希尔顿10条，每条价格为51元；2014年1月初向其销售方三五5条，价格为每条135元；希尔顿20条，每条价格为51元。其要烟一般都是由小勇到其店内推销，其不知道杨毅勇卖的是假烟，也不知道杨毅勇是否有烟草专卖许可证。
60、王某戊询问笔录及辨认笔录。证明1999年左右杨毅勇来我烟酒店推销烟的时候认识的，杨毅勇主要推销希尔顿、三五等国外走私的烟。2013年3月份其从小勇处购进希尔顿65条，每条价格为51元；6月份购进纯方三五22条，每条价格为142元；希尔顿65条，每条价格为51元；9月份购进小方三五25条，价格为每条82元；纯三五25条，每条价格为92元；11月份购进方三五13条，每条价格为142元；爱喜10条，每条价格为42元。每次进烟都是杨毅勇主动打电话推销的，每次杨毅勇来也不想拆箱，就整件放下，如希尔顿一件是65条，三五一小件是25条，每次都是现金交易。其不知道杨毅勇销售的是假烟。
61、闫某乙询问笔录及辨认笔录。证明杨毅勇往其烟酒店内销售烟草有七八年了，其不知道杨毅勇没有办理烟草专卖批发许可证。杨毅勇往其店内送过纯三五和希尔顿两种烟，纯三五往其的烟店销售过二次，都是2013年后半年，但是具体月份记不清了，分别是一次10条，一次15条，价格都是92元每条；希尔顿是2013年11份左右，其要了二件，共计50条，每条价格为51元；每次都是当场结算。2013年以前杨毅勇往其店内销售过烟草，大概有五六件希尔顿，每件50条；纯三五有二三件，每件50条；价格基本不变，纯三五90元左右，希尔顿50元左右，纯三五烟草公司价格为132元，与杨毅勇的差价为40元左右，希尔顿烟烟草公司就没有。其不知道杨毅勇向其销售的是假烟，在销售时杨毅勇说过保证是真烟。
62、王某己询问笔录及辨认笔录。证明其经营的烟酒商店名叫天河烟酒，其并不知道杨毅勇的姓名，但只认识杨毅勇的长相。2014年1月5日杨毅勇给其送过烟，送了希尔顿80条，每条价格为51元；爱喜一件（50）条，每条价格为44元；其均以6元每盒的价格出售。杨毅勇于2013年6月份开始给其送烟，送了大概有3、4次，给其送了希尔顿二件（100条）、爱喜一件（50条）、方三五10条左右，价格为120元每条；520烟30条左右，每条价格为55元。其不知道杨毅勇是否办理烟草专卖批发许可企业证和烟草专卖许可证，也不知道杨毅勇给其送的是假烟。
63、河南省恒通货运有限公司工作人员赵某某询问笔录及身份证明。证明其在恒通物流公司主要负责收获和开具货物单据的一些杂活。对于客户送的货物都是包装好的，其公司不会拆开包装，所以也不检查。对于民警提取的2013年1月至2014年的部分货物清单，其称不清楚这些货物为何物品，但其对托物人有印象，因为该托物人经常来。年龄大概34岁左右，身高165，河南郑州口音，每次登记的姓名是“李明”。对于所托物品名称都命名为食品和配件。对于该公司的货物到恒通物流长治分点的负责人乔为民负责。
64、长治市公安局关于对杨毅勇、程某甲等人非法经营一案补充侦查的情况说明。证明该局民警向河南郑州恒通物流负责人赵春霞、赵某某了解，河南郑州恒通物流每天托运货物的客户很多，且货物都是已经打包好的，他们也从不打开包装检验货物，托运的货物到达长治后都是运到长治恒通物流卸货。赵某某称以李明的名字托运货物的人，是30岁左右、中等身材的男子，开一辆面包车。经民警出示朱建新照片，赵春霞、赵某某称并未见过此人，不是以李明的名字托运货物的人。该局民警还对杨毅勇的二十多名销售下线进行走访，都称时间间隔太久，已经记不清楚从杨毅勇处进货的具体数量。
65、长治市恒通物流工作人员乔某某的证言。其称：“从2012年2月开始，我给住在营口的一个长治回族人送货，货单上面标的是食品或者配件，具体箱子里是什么我没有打开过，货物是从郑州恒通物流发过来的，收货人叫李明，每次货到的时候，有一个姓杨的人打电话问我到货情况，货到了他就安排我把货送到姓程的那里。”
66、杨某某(杨毅勇儿子)询问笔录及身份证明。证明从2013年年初开始,在其下班休息时,其父亲就叫上其一起去西街几家商店出售香烟,其不认得其父亲卖的是什么烟,香烟包装上都打得是英文,其就是帮忙开车及搬货,有时其父亲也让其去商店收赊欠的烟款。其父亲没有开设商店，没有烟草专卖许可证，其也不知道其父亲的香烟是从何处购买的，每次叫其去的时候，车上已经放有香烟了，香烟主要销售到西街街边的一些烟酒店，其不清楚其父亲销售的香烟真伪情况,也不知道其父亲是否记帐。
67、被告人杨毅勇身份证明及讯问笔录。其称：“我卖的是骆驼、三五之类的外烟，没有开设商店，也没有烟草专卖许可，我是从一个姓朱的河南郑州人那里买的外烟，我在九几年倒腾家电的时候认识姓朱的这个人的，对于做外烟生意也是从近一年开始的。我没有铺面，一般是烟店店主给我打电话，预定要买的品种和数量，然后我和老朱联系，他随后给我发货。三五烟的进价是120元多，卖的时候就卖130或者140元左右，骆驼的进价是50元左右，卖价为60多，希尔顿的进价是30多元，卖价是49元，木耳进价是90多元，卖的时候一条加两块钱。对于发货渠道是通过长治的一家恒通物流，老板也是河南人，但具体姓名不清楚，平时收货都是程某甲做的，老朱把烟寄过来后，程某甲就将货放在他家里，程某甲通知我后我再给买烟的人送过去。”
2012年朱建新开始给我供卷烟的，烟草都是朱建新给的。我和朱建新的关系相当不错，我俩都互相借过钱，我借的很少，一般就八、九十万，我从朱建新的手里借过大概一共就是最多十万。朱建新从我这里借过钱，大概八、九十万，分几次借的，我找朋友给他汇的款。我最多从朱建新处借过十万，没有140万那么多。
68、被告人朱建新的身份证明及讯问笔录。其称：“我共有四张银行卡，我用一个名为高全动的身份证开了两张卡(高全动是其在安徽萧县办理的身份证)，用张某甲的身份张开了一张卡，用彭某某的身份证开了一张卡，该四张卡都是工商银行的卡。高全动就是我自己，张某甲和彭某某是我小时候的邻居，用他们的身份证办卡张某甲和彭某某是知道的。我认识杨毅勇，我用139XXXX****、188XXXX****和杨毅勇电话号为139XX****XX的电话号码联系。我在2013年12月份到2014年1月份有七八次通过恒通物流寄给杨毅勇邮寄“希尔顿”、“三五”、“爱希”、“骆驼”、“万宝路”等牌子的香烟，这些烟中“万宝路”和“爱希”是真烟，其它的是假烟。我一次发货大约为几十件，一件大概有五十条。我是在郑州南三环的万客来市场向一个叫“老黑”的福建人进货的，但我并不知道福建人的固定住所，只知道该福建人不胖，身高在1.75米左右，长得比较黑，口音是南方人。我先和福建人联系要货，然后福建人把货用汽车给我送过来，我先拿上货，随后等下次再送货的时候将上一次货物的钱给货车司机，让司机带回去。我从中抽取每条烟大概6.6元。之后我再将这些烟通过恒通物流给杨毅勇，随后杨毅勇通过银行转账的方式将钱打给我用的户名为张某甲和户名为彭某某的卡上。对于户名为高全动的卡，是我自己用的。我和杨毅勇之间的烟款交易都记在了一个蓝色皮质的账本上。2011年6月份左右，杨毅勇联系我说需要些外烟，问起是否可以弄上，随后我就在郑州的几个批发市场寻找，通过向别人打听，在万客来市场认识一个福建人，后来我就从','2018-10-06
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