广东省高要市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肇要法刑初字第238号
公诉机关广东省高要市人民检察院。
被告人梁健荣，曾用名梁建荣、梁忠荣，男，公民身份号码：×××1214，广东省肇庆市鼎湖区人，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地肇庆市鼎湖区，住所地佛山市顺德区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年10月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现押于高要市看守所。
被告人陆某甲，男，公民身份号码：×××6074，广东省高要市人，汉族，初中文化，个体工商户，家住高要市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年11月14日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审，2014年7月21日被逮捕。现押于高要市看守所。
辩护人吴达良，广东七星信律师事务所律师。
高要市人民检察院以要检刑诉（2014）202号起诉书指控被告人梁健荣、陆某甲犯票据诈骗罪、诈骗罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2014年9月3日、2015年1月19日公开开庭审理了本案。高要市人民检察院指派代理检察员陈梓冰出庭支持公诉，被告人梁健荣、陆某甲以及辩护人吴达良到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，高要市人民检察院向本院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理。
高要市人民检察院指控，2011年底，被告人陆某甲将位于高要市金利镇江边村委会的厂房出租给被告人梁健荣继续经营油桶板加工销售生意。2013年6月至10月间，被告人梁健荣由于油桶板加工厂经营亏损，经与被告人陆某甲经密谋后，使用由被告人陆某甲提供已经过期作废、与预留印章不符的支票作为支付的手段，先后骗取被害人李某、智立新、智五军、王某合计货值人民币1660877元的油桶板，后销售获利，并与被告人陆某甲瓜分。
2013年9月25日，被告人梁健荣准备潜逃，恰逢被害人吴某向其销售油桶板，经与被告人陆某甲密谋后，在没有打算支付货款的情况下，仍然向吴某购买货值人民币147840元的油桶板。
2013年10月15日，被告人梁健荣与陆某甲商议后，逃到佛山市顺德区藏匿。
根据上述犯罪事实认为，被告人梁健荣、陆某甲无视国法，以非法占有为目的，结伙使用作废的、与其预留印鉴不符的支票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，构成票据诈骗罪。被告人梁健荣、陆某甲无视国法，以非法占有为目的，结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关向法庭提供了1、物证：手机等；2、抓获经过、随案移交物品、文件清单、扣押清单、支票复印件、收据、进帐单、拍卖成交确认书、说明、通话记录、户籍材料等书证；3、证人曾某、陈某、彭某等的证言；4、被害人李某、智立新、智五军、王某、吴某的陈述；5、被告人梁健荣、陆某甲的供述和辩解；6、鉴定结论书；7、辨认笔录；8、视听资料等证据予以证实。并因被告人梁健荣具有归案后能够如实供述自己的罪行，被告人陆某甲归案后未能如实供述自己的罪行的量刑情节，提出对被告人梁健荣、陆某甲犯票据诈骗罪各判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；犯诈骗罪各判处三年以下四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人梁健荣对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均没有异议，当庭表示自愿认罪，但辩解认为其没有拖欠被告人陆某甲的租金，用于诈骗的支票全部由陆某甲提供，2013年6月至8月其以支票、现金或转账方式支付了赃款约人民币80万元给陆某甲，其中现金约人民币几万元，以其中行、建行、农行的帐户转账到陆某甲及他的老婆和儿子的帐户约人民币几十万元，公诉机关提出的量刑建议过重。
被告人陆某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解认为其出租了厂房给被告人梁健荣，自2013年7月开始梁健荣没有按时支付租金，之后断断续续支付过部分租金；其没有与梁健荣密谋诈骗和瓜分赃款，在梁健荣不断要求下借给他3张支票，已跟他说清楚是过期的支票。
辩护人吴达良提出辩护意见认为：一、本案中，除被告人梁健荣的陈述外，没有其他证据证明被告人陆某甲与梁健荣对票据诈骗事前有通谋，陆某甲因受骗向梁健荣出借票据的行为没有以非法占有为目的，没有参与梁健荣与被害人之间的交易，没有实施票据诈骗的犯罪行为，陆某甲的行为不构成票据诈骗罪；二、梁健荣向陆某甲所借的3张支票涉及的金额约人民币30万元，若陆某甲构成票据诈骗罪的共犯，应以该3张支票金额为限；陆某甲被欺骗、被利用而实施了本案的犯罪，在共同犯罪中所起的作用较少，认定为从犯，且没有犯罪前科，符合缓刑的法定条件，建议依法减轻处罚，适用缓刑；三、陆某甲对梁健荣实施的诈骗行为主观上没有犯罪故意，客观上没有参与梁健荣实施的诈骗行为，指控其犯诈骗罪没有事实根据。
经审理查明：2011年底，被告人陆某甲将位于高要市金利镇江边村委会的厂房出租给被告人梁健荣继续经营油桶板加工销售生意。2013年6月至10月间，被告人梁健荣由于油桶板加工厂经营亏损，使用已经过期作废、与预留印章不符的支票作为支付的手段，先后骗取被害人李某、智立新、智五军、王某合计货值人民币1760877元的油桶板，后销售获利。被告人陆某甲明知是过期作废的支票，仍提供了3张票面金额人民币299366元的支票给被告人梁健荣用于诈骗。
2013年9月25日，被告人梁健荣准备潜逃，恰逢被害人吴某向其销售油桶板，在没有打算支付货款的情况下，仍然向吴某赊购货值人民币73920元的油桶板。
2013年10月15日，被告人梁健荣逃到佛山市顺德区藏匿。
公安人员于2013年10月28日对被告人梁健荣位于佛山市顺德区顺德碧桂园花园区紫荆路11座203房进行搜查，扣押其持有的机动车登记证1本、机动车行驶证1本、路桥通行费年票1张、通行费专用票据1张、机动车辆保险单1份、机动车辆强制险单1份、完税证1张、二手车销售统一发票2联、粤X×××××号别克牌小汽车1辆、车钥匙1条、居民身份证（梁健荣）1张、居住证（梁健荣）1张、银行卡4张、手机2台、电话卡2张、金属圈1个；同年10月29日，对被告人梁健荣位于高要市金利镇江边村经营的无牌油桶板加工厂进行搜查，现场扣押油桶铁板（未冼净加工）4820张、油桶铁板（已洗净加工1公厘）49.964吨，油桶铁板（已洗净加工1.2公厘）6.41吨；同年11月14日，扣押被告人陆某甲持有的人民币1000元、居民身份证（陆某甲）1张、银行卡8张、手机1台；同年11月15日，对高要市天鼎金属制品厂进行搜查，扣押陆某丙持有的中国银行支票存根16张、中国工商银行支票5张、中国农村信用合作社支票1张、中国银行支票3张、笔记本1本、U盘1个、电脑主机1台、打印机1台。
此外，经高要市发展改革和物价局价格认证中心对被告人梁健荣经营的油桶板加工厂现场遗留的油桶板一批进行价值鉴定，公安机关委托肇庆市华星拍卖行有限公司将上述油桶板拍卖，成交价人民币20.6万元，及简某贤退还欠被告人梁健荣油桶板货款人民币3万元和公安机关扣押被告人梁健荣的2笔涉案款项共人民币159700元，已存入高要市国库支付中心。
上述事实，有检察机关提交的下列证据证实：
1、抓获经过，证明被告人梁健荣、陆某甲被抓获归案的情况。
2、户籍证明材料，证明被告人梁健荣、陆某甲的出生时间等户籍情况，以及没有前科劣迹。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安人员对被告人梁健荣位于佛山市顺德区顺德碧桂园花园区紫荆路11座203房进行搜查，扣押其持有的机动车登记证1本、机动车行驶证1本、路桥通行费年票1张、通行费专用票据1张、机动车辆保险单1份、机动车辆强制险单1份、完税证1张、二手车销售统一发票2联、粤X×××××号别克牌小汽车1辆、车钥匙1条、居民身份证（梁健荣）1张、居住证（梁健荣）1张、银行卡4张、手机2台、电话卡2张、金属圈1个；对被告人梁健荣位于高要市金利镇江边村经营的无牌油桶板加工厂进行搜查，现场扣押油桶铁板（未冼净加工）4820张、油桶铁板（已洗净加工1公厘）49.964吨，油桶铁板（已洗净加工1.2公厘）6.41吨；公安人员扣押被告人陆某甲持有的人民币1000元、居民身份证（陆某甲）1张、银行卡8张、手机1台；公安人员对高要市天鼎金属制品厂进行搜查，扣押陆某丙持有的中国银行支票存根16张、中国工商银行支票5张、中国农村信用合作社支票1张、中国银行支票3张、笔记本1本、U盘1个、电脑主机1台、打印机1台。
4、协助查询财产通知书，中国工商银行股份有限公司高要金利支行证明支票号为BG0228631665的支票，出票人为高要市金利镇力信五金厂，票据为过期停用真实票据，票据鉴章与银行预留印鉴相符，该帐户因长期不动，于2011年8月25日销户。
5、收箱证明、集装箱货物签收单、称重记录单、运抵证明、集装箱交接单、支票、收据，证明被害人李某与被告人梁健荣之间的交易情况，以及梁健荣曾给李某4张中国银行支票（支票号码分别为：15258935、15258931、19970140、151××××2689）和1张农村信用合作社支票（支票号码为：294××××3266）金额共人民币585757元，梁健荣于2013年10月12日写下欠款支票4张总金额人民币433757元。
6、送货单、收据、称重记录单、进账单、支票，证明被害人智立新与被告人梁健荣之间的交易情况，梁健荣曾给智立新1张中国工商银行支票（支票号码为：28631665）金额人民币10万元，以及2张农村信用合作社支票（支票号码分别为：29473264、072××××6160）和3张中国银行支票（支票号码分别为：15258928、15258930、15258926）金额共人民币681980元。
7、欠条、出库单、收据、支票3张，证明被害人王某与被告人梁健荣之间的交易情况，以及梁健荣曾给王某3张中国银行支票（支票号码分别为：18236299、15258927、15258932）金额共人民币233870元，梁健荣于2013年9月11日写下欠油桶板支票人民币259500元。
8、收据、进账单、支票，证明被害人智五军与被告人梁健荣之间的交易情况，以及梁健荣曾给智五军2张中国银行支票（支票号码分别为：15258929、15258934）和2张农村信用合作社支票（支票号码分别为：29473265、357××××4143）金额共人民币259270元。
9、集装箱货物装箱单、集装箱货物装（卸）箱单、称重记录单，证明被害人吴某与被告人梁健荣之间的交易情况。
10、关于要公鉴聘字（2013）03071号鉴定聘请书的鉴定情况和意见、关于要公鉴聘字（2013）03072号鉴定情况说明，证明经中国银行肇庆高要金利支行核对，支票号码104××××8926-1040443015258935共9张支票上的签章印鉴均与预留印鉴明显不符；支票号码151××××2689、19970140、18236299的支票为旧版支票，早已禁止流通使用；经广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行核对，支票号码294××××3266、29473264、29473265的3张支票的出票人账号与出票人签章不符，且2013年10月6日该行根据客户提供的免责声明书已进行作废处理，支票号码072××××6160的支票，出票人账号与出票人签章相符，上述4张支票为该行旧系统支票（于2011年4月1日起无效）。
11、说明，证明经佛山农村商业银行股份有限公司里水支行核实，支票号码357××××4143的支票是该行在2008年10月13日向客户佛山市禅城区加多宝润滑油经营部售出的支票，佛山市禅城区加多宝润滑油经营部已于2009年7月20日销户，因客户未能交回剩余未使用支票，向该行提交“未交回空白支票保证书”承诺未缴回支票自行作废。
12、关于对油桶板一批价格鉴定结论书、关于拍卖扣押物品（油桶铁板一批）调价的报告、关于对油桶铁板一批价格调整要求的复函、拍卖公告、关于拍卖油桶铁板一批的情况汇报、拍卖确认书、关于拍卖油桶铁板一批成交款的结算函、网银交易回单，证明经高要市发展改革和物价局价格认证中心鉴定被告人梁健荣经营的油桶板加工厂现场遗留的油桶板一批的价值；高要市公安局委托肇庆市华星拍卖行有限公司将被扣押的涉案油桶板一批拍卖，成交价人民币20.6万元，该款已存入高要市国库支付中心。
13、扣押清单、地磅称量单、收据、支票、广东省暂时扣留、冻结财物收据，证明2014年1月15日，简某贤将欠被告人梁健荣油桶板货款人民币3万元退还到高要市公安局，公安机关将上述款项予以扣押，以及公安机关还扣押被告人梁健荣的2笔涉案款项共人民币159700元。
14、收料单、证明，证明2013年6月23日，佛山市顺德区国强道生实业有限公司欠被告人梁健荣桶板款人民币5000元作桶板质量保证金，同年10月11日被告人梁健荣向该公司供应油桶板21500千克，货款人民币64500元。
15、侦查情况说明，证明公安机关将在被告人梁健荣经营的油桶板加工厂扣押的一批油桶板先行拍卖，拍卖所得款项人民币20.6万元已存入高要市国库支付中心；被告人梁健荣将油桶板销售到中山市富艺厂的货款人民币159700元、顺德杏坛简某贤的货款人民币3万元已追缴存入高要市国库支付中心，顺德国强道生公司的货款人民币64500元暂未能追回；公安机关查扣的汽车是被告人梁健荣主动交代用赃款购得。
16、说明材料，证明由于没有具备对被告人陆某甲提请逮捕的条件，2013年11月27日公安机关没有把被告人陆某甲、梁健荣一起提请逮捕；经电话通知，被害人李某、智五军、王某、吴某均未到公安机关确认涉案油桶板鉴定价格，被害人李某、智五军、王某均未到公安机关确认涉案支票的鉴定结论；涉案人员潘肇垣目前尚未到案。
17、合同，证明2012年2月1日，被告人梁健荣向被告人陆某甲租赁位于高要市金利镇江边工业区的厂房，租赁期限从2012年2月1日至2017年2月1日，厂房面积1500平方米，第1年每平方米每月租金人民币13元（每年递增每平方米0.5元），梁健荣向陆某甲交纳厂房和设备保证金人民币58500元，使用的自来水费、电费按实结算梁健荣自行承担等。
18、调取证据通知书、快递单，肇庆市顺丰速运有限公司高要南岸分公司证明“陆先生”于2013年10月26日通过顺丰公司寄物品到佛山市顺德区陈村顺联广场1号、城中路1号，收件人为“梁生”。
19、笔迹检验意见书，证明《快递邮件单》上客户填写的“陆先生134××××1928佛山市梁生顺德区陈村顺联广场134××××1948”字迹是陆某甲所写。
20、协助查询财产通知书、银行账户交易资料，证明余某莲分别于2013年10月27日、28日分2次转账共人民币10万元给陆某乙，陆某乙分别于2013年10月27日、28日各转账人民币2万元给黄某仪和陆某丙。
21、录像情况说明，证明陆某乙在农业银行柜员机提出现金及转账，以及陆某甲与陆某乙一起到银行转账。
22、协助查询财产通知书、开户明细、银行流水清单，证明朱某彪的银行账户的开户明细，以及该帐户于2013年10月1日至2013年11月1日的交易清单。
23、统计表、协助查询财产通知书、银行流水清单，证明被告人梁健荣、陆某甲等人的银行账户明细，经公安机关统计2013年6月至同年10月期间，被告人梁健荣向被告人陆某甲汇款人民币39000元，被告人梁健荣向陆某丙汇款人民币45000元，陆某丙向被告人梁健荣汇款人民币152500元。
24、进销存帐单、欠据，证明中山市裕祥五金电器厂购进油桶板共人民币19904元，已支付人民币15000元，2013年9月13日立下欠据欠据陆某甲货款人民币4900元。
25、免责声明书，证明2013年10月6日，高要市金利镇辉成五金制品厂因保管不慎遗失旧版空白支票17张（支票号码包括29473264-29473273等）向广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行申请办理以上旧版支票注销业务。
26、不受理委托鉴定告知书，证明高要市公安局委托鉴定涉案支票票面上信息是否经本案涉案打印机打印，因肇庆市公安司法鉴定中心没有开展这项鉴定，决定不予受理。
27、证人曾某的证言，证明其于2012年4月到一家位于高要市金利镇江边村的铁板厂工作，负责卸车、压板的工作，该铁板厂没有厂名，老板梁某荣，铁板厂是梁某荣在前两年从陆某甲那里顶过来做的，现在有6名工人，主要是将那些收购回来的油桶洗净再用压机压平后出售。最后一次看见老板是在2013年8月10日发工资的时候，之后就没有见过老板了。梁老板拖欠我们2013年9月、10月工资，合计人民币58323元。
28、辨认笔录及照片，证明证人曾某辨认梁健荣就是经营其工作的铁板厂的老板。
29、证人陈某的证言，证明该证人与证人曾某的证言基本一致，但认为梁老板拖欠2013年9月、10月工资，合计人民币67830元。
30、辨认笔录及照片，证明证人陈某辨认梁健荣就是经营其工作的铁板厂的老板。
31、证人彭某的证言，证明其在2013年6月份到高要市金利镇江边村铁皮厂工作，不清楚老板的名字，铁皮厂没有厂名，平时是将外面运来的铁皮洗干净再卖出去。最后一次见老板在2013年9月，他过来工厂查看生产情况。
32、证人梁某的证言，证明高要市天鼎五金制品厂的前身是辉成五金制品厂，实际经营者都是其丈夫陆某甲，其按照陆某甲的要求到该厂路口那家农信社购买过支票，支票都由陆某甲负责保管和使用；陆某甲曾要求其把辉成五金厂用剩的农信社的支票拿去银行，同批购买的其他支票就向银行挂失，并将旧版支票注销，支票号码在免责声明书上有记录。
33、证人陆某乙的证言，证明陆某甲以农行卡用不了需要转货款人民币10万元为由借用其农行储蓄卡，并要求钱转进去后，顺便帮他把钱提出来；2013年10月27日、28日先后汇入2笔款项合计人民币10万元；其于同年10月27日在柜员机提出现金人民币2万元，并转帐人民币2万元到其妻子黄某仪的账户再提出现金，同年10月28日其在银行柜台提取现金人民币4万元，并将人民币8万元交给陆某甲，另外人民币2万元通过转账的方式转到陆某甲指定的陆某丙的账户。
34、证人麦某的证言，证明单号为116193318295的快件是客户在2013年10月26日16时05分到顺丰速递高要市金利镇的网点投递，该客户大约40岁，身材偏瘦，身高大约170厘米；快递单上联络人“陆先生”，联系电话“134××××1928”，收件人信息中的公司“佛山市”，联络人“梁生”，地址“顺德区陈村顺联广场1号”，固定电话“134××××1948”是客户自己书写的，其他信息不是由其书写的。
35、证人陆某丙的证言，证明其在农业银行开立了账户，其与父亲陆某甲都有使用该账户，主要用于收取客户支付的货款，不清楚该账户是否有收过一笔2万元的资金，其与陆某乙没有生意往来，与陆某乙和黄某仪也没有银行账目上的往来。
36、证人谭某的证言，证明其在中山市小榄镇富艺电器厂负责收货、采购等工作，高要市金利镇经营油桶板加工厂的梁健荣从2013年6月份开始一直向该厂供应油桶板，该厂已经全部结清梁健荣的货款，不过还有2张支票金额人民币159700元，梁健荣没有兑取。
37、证人黄某的证言，证明其是佛山市顺德区国强道生实业有限公司的法定代表人，2012年年中梁健荣向该公司出售油桶板；最后一次销售油桶板是2013年10月11日，数量21500千克，总价人民币64500元，该货款没有结清，另外梁健荣还有人民币5000元的油桶板质量保证金押在该公司。
38、被害人李某的陈述，证明在2013年5月20日左右，其给梁忠荣发了2集装箱的油桶板材料，梁忠荣提出用支票结算，其亲自到梁忠荣的厂里去拿支票到银行兑现，在银行把款打到其账户时就对梁忠荣放松了警惕。同年8月27日、28日分别运了2箱货给梁忠荣，梁忠荣给了1张人民币152000元的支票支票号码为15258931，其用该张支票充当海运费。同年9月16日、18日梁忠荣要了2箱油桶板，给了1张人民币61521元支票号码为15258935的支票和1张人民币72236元支票号码为294××××3266的支票。同年9月22日、10月3日、10月5日，梁忠荣又要了4箱货，分别用2张支票号码为151××××2689、19970410的支票支付。同年10月12日下午，其拿着支票号码分别为15258935、294××××3266、151××××2689、19970140的4张支票到中国银行金利支行去兑现，中国银行工作人员说这些支票都是不能兑现的支票，其中支票号为294××××3266、151××××2689、19970140的支票都是过期支票，支票号为15258935的支票是出票人名字跟出票人账号不一致。其就立刻到梁忠荣厂里找到梁忠荣问是怎么回事，梁忠荣当时说：“这些支票都是别人给我，我也不知道支票是真是假”。梁忠荣就用收据写了1张欠条“油桶板材料欠款支票4张总额433757元”，他当时签的名是“梁忠荣”。同年10月13日其收到之前支付海运费的那张支票号码为15258931的支票，拿去银行验票，银行的工作人员告诉这张支票也是假的，出票人的名字和出票人账号不一致，也是无法兑现的支票，并且告诉这张支票的出票人叫潘肇垣，并不是叫黄德坚。到了昨天（2013年10月14日）其打电话给梁忠荣就没有接了，后来连手机也关掉，无法联系，就再也没有见过梁忠荣了。梁忠荣一共利用5张支票诈骗我人民币585757元的货款。
39、被害人智立新的陈述，证明其自2012年下半年开始与高要市金利镇经营油桶板加工销售生意的梁健荣合作油桶板购销，双方约定以支票形式进行货款结算。梁健荣在生意合作前期支付的支票都能到银行兑现，但在2013年9月份支付货款的支票就无法在银行兑现，要么是过期作废的支票，要么是账号资金余额不足被退票，现梁健荣已无法联系，不知道去向。其收到梁健荣支付无法兑现的支票8张，其中被银行退回的2张支票被梁健荣取走，现在其手里还有6张支票。支票编号分别为GG-0229473264、GG-02072××××6160、BG-0228631665、1040443015258928、1040443015258930、104××××8926，金额合计人民币781980元，还有梁健荣确认收到货后没有支付货款2笔，第1笔是人民币367170元，第2笔是人民币90489元，减去另1笔货款中多支付的人民币27772元，梁健荣实施诈骗使得其损失了人民币1211867元。
40、被害人王某的陈述，证明自2011年下半年开始其与高要市金利镇梁健荣经营的洗油桶厂做生意，生意往来过程中梁健荣以开出支票形式支付货款，2013年春节前后梁健荣给的支票开始出现兑换不了的情况，其就拿这些票去找梁健荣，后来他给换了一批支票，又被告知是假的，现在梁健荣已无法联系，不知道去向。其共收到梁健荣支付无法兑现的支票共3张，金额约人民币23万元，其中一张票是过期的，还有两张是印章对不上的。梁健荣共欠其货款约人民币49万元，其中，打了欠条约人民币26万元，涉及支票的金额约人民币23万元。
41、被害人智五军的陈述，证明2012年10月份开始，梁健荣开车到其开的厂拿货，前2次都是用现金交易，后来梁健荣以没有现金为借口提出用支票交易。第1次用支票交易的时候，其非常小心，拿到支票后就去银行进账，发现是能进账的支票就放松了警惕。直到2013年8月27日，梁健荣开始用假支票来交易，不能进账的支票号码为1040443015258934、1040443015258929、29473265、357××××4143的支票，金额合计人民币259270元。其在广州曾拿上述支票到银行去验过，银行工作人员告知不能兑票的原因是：票号15258934、1528299的支票是出票人印鉴不符；另外2张支票是过期已经作废的支票。
42、被害人吴某的陈述，证明其于2013年4月开始与高要市金利镇江边村经营油桶板加工厂的梁老板做油桶板生意，第1个货柜的油桶板以支票形式支付；同年5月份又发了2个货柜油桶板，梁老板确认收到货后以支票形式支付，过了两三天，梁老板打电话称支票过期不要拿支银行兑取，他通过转账形式支付了货款；同年9月25日，其又按照梁老板的要求发了2个货柜的油桶板到金利镇的码头，其中1个货柜的油桶板已经拉到梁老板的厂里，另外1个货柜的油桶板还在船上没有送到梁老板厂里。于是其在同年10月14日打电话给梁老板，他说过两天再卸货，同年10月15日11时15分其打电话给梁老板想让他尽快把另外1个货柜的油桶板也签收，但是梁老板的手机处于关机状态。其亲自到金利镇梁老板的厂里，发现他的厂已经停工，厂门也关闭了。其总共损失了人民币73920元的油桶板。
43、被告人梁健荣的供述和辩解，证明其于2011年底在高要市江边村向陆某甲租用厂房经营油桶板生意，开始的时候还是能够支付货款，后来在2012年3月开始其所经营的无名油桶板厂被当地流氓破坏，造成生产损失出现亏损，之后报警了，一直拖到2012年6月份还是未能解决，当时其跟陆某甲说这件事拖着已造成难以经营，陆某甲提出如果真的经营困难就想办法找点假支票回来应付，其知道这种行为是违法，风险很大，所以没有答应。2013年5、6月份的时候，陆某甲又提出要其拿他的过期、作废以及与预留印鉴不符的支票去骗取客户的货款，当时其已经亏了很多钱，要解决目前的困难所以就答应了。同年8月左右其开始从陆某甲处取得一些过期、作废以及与预留印鉴不符的支票，用来支付给客户智立新、李老板、智五军、王老板作为货款。同年9月，吴老板打电话给其说还有2个货柜的油桶板是否需要，其告诉了陆某甲，陆某甲说能拿多少就多少到时候当废铁卖也好，陆某甲还支付了人民币6900元的运费。同年9月中旬，陆某甲打电话问其是否有钱，其说手上没有钱要是急用就从厂里拿油桶板出去卖给他以前的客户，于是陆某甲就从其经营的厂里拉加工后的油桶板到中山小榄刘裕添、中山精利厂，还让他的客户从厂里拉走加工后的油桶板抵扣货款，拉走加工后的油桶板共约50吨。其与陆某甲没有明确如何分成，其得到的好处大约是人民币70万元，经其卖掉的货大约是人民币150万元，陆某甲至少分得人民币80万元；其将货卖出去收到支票后，陆某甲有时会向其要支票应急，就这样给了他至少人民币80万元；其分得的赃款，其中大约人民币21万元用于还债，人民币10多万支票被公安机关查获，大约人民币13万用于购买别克小车（该车已被扣押），大约人民币9万元用于支付工厂经营，还有人民币5万支付货款给智立新，人民币5万元支付货款给王老板。2013年10月大约14、15日，因为李老板拿了其之前支付的支票复印件过来说是无效支票，其当时就将情况告诉陆某甲，陆某甲就叫其出逃并找个地方藏起来，还说后面的事情他会处理好，当天其与陆某甲吃完晚饭之后就离开金利去了佛山。期间，陆某甲打电话叫其将电话号码换了，还曾经先后寄过2张电话卡给其，1张电话卡是寄到顺德大良的一处顺风快递网店，还有1张电话卡寄到顺德陈村顺联广场。大约在被抓前一天，陆某甲称潘肇垣需要人民币20万元出逃，让其支付人民币10万元，其通过妻子余某莲的建设银行卡分2次汇了人民币10万元给陆某甲所提供的陆某乙的农行账户。
44、辨认笔录及照片，证明被告人梁健荣辨认陆某甲和潘肇垣就是与其合谋利用余额不足、印鉴不符、过期作废的支票实施诈骗的人。
45、被告人陆某甲的供述和辩解，证明2012年2月1日被告人梁健荣与其签订合同，租用其之前经营油桶板生意位于高要市金利镇江边村工业区的厂房和设备，自2013年第三季度开始拖欠其租金和水电费，共拖欠租金、水电费共人民币130700元。2013年8月，其从梁健荣经营的油桶板加工厂拉走大约4、5吨洗净加工后的油桶板卖到中山市小榄镇的刘裕添，用以抵扣梁健荣拖欠的租金，卖得货款人民币23000元，刘裕添支付了人民币19000元，剩下的人民币4000元写了1张欠条。2013年8月份左右，梁健荣向其提出要几张支票用于支付油桶板客户的货款，用完就会拿回来，其表示只有旧版不能兑取的支票，梁健荣说旧版的支票也可以，先应付一下客户，他被客户追得很紧。其交给梁健荣的3张支票是空白票，没有填写票额，支票号码分别为29473264、29473265、294××××3266，其没有得到好处。支票借给梁健荣后有追过，不过他说还不可以拿回来。其曾让妻子到上述支票的银行注销帐户。
46、辨认笔录及照片，证明被告人陆某甲辨认梁健荣就是租用其厂房经营油板桶加工销售生意的人。
上述证据均经过庭审的举示、质证，证据合法、有效，应予以认定。
本院认为，被告人梁健荣、陆某甲无视国法，以非法占有为目的，使用作废的、与预留印鉴不符的支票骗取他人财物，其中，被告人梁健荣诈骗金额人民币1760877元，属于数额特别巨大，被告人陆某甲诈骗金额人民币299366元，属于数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪。被告人梁健荣无视国法，以非法占有为目的，骗取公民财物，金额人民币73920元，数额巨大，其行为又已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。高要市人民检察院的指控被告人梁健荣的犯罪事实基本属实，提出对被告人梁健荣的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。在票据诈骗的共同犯罪过程中，被告人梁健荣利用作废的、与预留印鉴不符的支票实施诈骗，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆某甲明知是作废的支票仍提供给被告人梁健荣用于诈骗，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人梁健荣同时犯票据诈骗罪和诈骗罪，依法应当实行数罪并罚。鉴于被告人梁健荣、陆某甲归案后能够如实供述自己的罪行，且被告人梁健荣当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人陆某甲的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，可以宣告缓刑。
对于公诉机关指控被告人梁健荣使用已经过期作废、与预留印章不符的支票作为支付手段，先后骗取被害人李某、智立新、智五军、王某合计货值人民币1660877元的油桶板；以及在没有打算支付货款的情况下，仍然向被害人吴某赊购货值人民币147840元的油桶板的犯罪事实，经查，被害人李某、智立新、智五军、王某认为被告人梁健荣分别使用了18张支票骗取油桶板货款，经中国银行肇庆高要金利支行、广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行、佛山农村商业银行股份有限公司里水支行核实，其中17张支票为无效作废、与预留印鉴不符的支票，合计金额人民币1760877元，中国工商银行支票号码为28631665的支票没有证据证实属于无效支票，不应计入票据诈骗的犯罪数额，对于被告人梁健荣犯票据诈骗罪的涉案金额应认定为人民币1760877元；根据被害人吴某的陈述、集装箱货物装箱单、集装箱货物装（卸）箱单、称重记录单证实被告人梁健荣向被害人吴某实际骗取了1个集装箱的油桶板，货值人民币73920元，对于被告人梁健荣犯诈骗罪的涉案金额应认定为人民币73920元。
对于公诉机关指控被告人陆某甲涉嫌犯票据诈骗、诈骗罪的犯罪事实，经查，被告人陆某甲明知是过期作废的支票，仍提供了3张支票给被告人梁健荣用于诈骗，其行为构成票据诈骗罪，其应对该犯罪事实承担刑事法律责任；被告人陆某甲提供的3张支票的票面金额为人民币299366元，属于数额较大，公诉机关提出对被告人陆某甲涉嫌犯票据诈骗罪的量刑建议应作出适当调整；在现有证据中，除被告人梁健荣的供述外，没有其他证据证实被告人陆某甲参与了被告人梁健荣于2013年9月25日诈骗被害人吴某油桶板的犯罪活动，故不应认定被告人陆某甲构成诈骗罪。
对于随案移送的人民币395700元、粤X×××××号别克牌小汽车1辆、车钥匙1条、机动车登记证1本、机动车行驶证1本、路桥通行费年票1张、通行费专用票据1张、机动车辆保险单1份、机动车辆强制险单1份、完税证1张、二手车销售统一发票2联，属于被告人梁健荣的赃款以及用赃款购买的小汽车，依法应发还被害人李某、智立新、智五军、王某、吴某（其中扣押的粤X×××××号别克牌小汽车1辆，以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
对于随案移送的手机3台、电话卡2张属于被告人梁健荣、陆某甲的作案通信工具，依法应予以没收。
对于随案移送的居民身份证（梁健荣）1张、居住证（梁健荣）1张、银行卡4张、金属圈1个、人民币1000元、居民身份证（陆某甲）1张、银行卡8张、中国银行支票存根16张、中国工商银行支票5张、中国农村信用合作社支票1张、中国银行支票3张、笔记本1本、U盘1个、电脑主机1台、打印机1台，没有证据证实属于被告人梁健荣、陆某甲的违法所得或供犯罪所用的财物，依法应予以发还，其中，居民身份证（梁健荣）1张、居住证（梁健荣）1张、银行卡4张、金属圈1个发还给被告人梁健荣；居民身份证（陆某甲）1张、银行卡8张、中国银行支票存根16张、中国工商银行支票5张、中国农村信用合作社支票1张、中国银行支票3张、笔记本1本、U盘1个、电脑主机1台、打印机1台发还给被告人陆某甲；人民币1000元，依法应抵顶被告人陆某甲的罚金。
对于被告人梁健荣认为其没有拖欠被告人陆某甲的租金，用于诈骗的支票全部由陆某甲提供，2013年6月至8月其以支票、现金或转账方式支付了赃款约人民币80万元给陆某甲，其中现金约人民币几万元，以其中行、建行、农行的帐户转账到陆某甲及他的老婆和儿子的帐户约人民币几十万元，公诉机关提出的量刑建议过重的辩解意见，经查，一、通过查询梁健荣、陆某甲等人的银行账户明细，2013年6月至同年10月期间，梁健荣向陆某甲汇款人民币39000元，向陆某丙汇款人民币45000元，除此以外双方没有存在其他转帐款项，且该款项并没有超出梁健荣应付同期租金的范围，不能排除用于支付前期拖欠租金的款项，至于梁健荣是否拖欠陆某甲租金并不影响对其行为已构成犯罪的认定；二、根据现有的证据，证实陆某甲明知是过期作废的支票，仍提供了3张票面金额人民币299366元的支票（支票号码分别为29473264、29473265、294××××3266）给梁健荣用于诈骗，除被告人梁健荣的供述外，没有证据证实其他用于诈骗的支票由陆某甲提供；三、公诉机关提出对被告人梁健荣的量刑建议符合相关法律规定，且已充分考虑了被告人梁健荣在案中的从轻处罚的情节，不存在量刑过重的情况。故对被告人梁健荣提出的上述辩解意见，本院不予采纳。
对于辩护人提出认为被告人陆某甲没有实施票据诈骗的犯罪行为，其行为不构成票据诈骗罪；陆某甲被欺骗、被利用而实施了本案的犯罪的辩护意见，经查，被告人陆某甲明知是过期作废的支票，而且在梁健荣被客户追得很紧的情况下，仍提供了3张支票给梁健荣“应付一下客户”，事后还让其妻子到上述支票的银行注销帐户，其行为已构成票据诈骗罪的共犯，犯罪数额应以其提供的支票的票面金额人民币299366元计算。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人陆某甲及其辩护人提出的其他辩解、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
为维护国家对金融票据的管理制度和社会治安秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁健荣犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑期十三年，并处罚金人民币二十三万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月28日起至2024年10月27日止；罚金于本判决生效后十日内付清。）
二、被告人陆某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）
三、随案移送的赃款人民币395700元和赃物粤X×××××号别克牌小汽车1辆、车钥匙1条、机动车登记证1本、机动车行驶证1本、路桥通行费年票1张、通行费专用票据1张、机动车辆保险单1份、机动车辆强制险单1份、完税证1张、二手车销售统一发票2联，依法应发还被害人李子约、智立新、智五军、王留根、吴建平（其中扣押的粤X×××××号别克牌小汽车1辆，以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
四、随案移送的作案通信工具手机3台、电话卡2张，予以没收。
五、随案移送的人民币1000元，依法抵顶被告人陆某甲的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国明
审 判 员 陈晓成
代理审判员 陆祉君
二〇一五年六月十五日
书 记 员 钟燕婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
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