湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)双刑初字第77号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人秦某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月17日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，2015年4月7日由本院决定取保候审。
辩护人朱代志，湖南国潘律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2015]80号起诉书、双检公诉刑追诉[2015]4号追加起诉决定书指控被告人秦某犯诈骗罪，分别于2015年3月5日、2015年11月18日向本院提起公诉和追加起诉。本院受理后，依法由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员谭友三、胡中和组成合议庭，于2015年4月3日、2015年11月26日、2016年1月12日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人朱代志到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
2014年以来，被告人秦某发布虚假广告并留下157××××2569、159××××6050、187××××2771、150××××7979等联系电话实施诈骗。具体事实如下：
1、2014年5月，被告人秦某以卖辣椒水的名义诈骗被害人侯某2400元。
2、2014年6月底，被告人秦某以代办驾驶证的名义诈骗被害人敖某2000元。
3、2014年3月底，被告人秦某以卖枪的名义诈骗被害人王某4500元。
4、2014年7月初，被告人秦某发布虚假信息，以办理手机复制卡的名义诈骗被害人杨某乙人民币800元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人秦某犯罪的证据：1、手机、银行卡等物证；2、户籍资料、抓获经过、通话记录、转账记录、支付宝交易记录等书证；3、被害人侯某、敖某、王某、杨某乙的陈述；4、证人杨某甲的证言；5被告人秦某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人秦某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人秦某辩称其只诈骗了敖某2000元，没有诈骗其他人财物。
被告人秦某的辩护人朱代志提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人秦某的四次诈骗事实不清，证据不足，依法不能认定，应宣告被告人秦某无罪。
经审理查明：
被告人秦某购买了157××××2569、159××××6050、187××××2771、150××××7979四张手机卡及银行卡等工具进行电信诈骗，其具体事实如下：
1、2014年5月21日至23日，被告人秦某以卖辣椒水的名义诈骗被害人侯某2400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）被害人侯某的陈述，证明2014年5月21日中午，他在内蒙古五原县看到一个卖辣椒水的广告，5月23日下午3点多，他给150××××7979打电话，对方要他汇400元定金，他就用自己的农行卡（卡号：62×××10、户名：侯某）给对方账户（卡号：62×××75、户名：张志利）汇了400元。之后，对方给了一个送货的电话号码189××××2771，他与女送货人联系，送货人要他把余款300元汇到62×××75的银行卡上，他又用现金存了300元到那个帐号，后来又存了1000元现金到那个帐号。他汇款后没有收到东西，又和对方联系，对方要求他先押2000元人生安全保证金，他就又用现金在ATM机上存了700元在那卡上。
（2）扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2014年7月17日双峰县公安局依法扣押了秦某持有的诺基亚手机二部、波导手机一部和手机卡四张（号码为：187××××2771、157××××2569、159××××6050、150××××7979）。
（3）手机通话详单，证明侯某使用的手机号码186××××9914与秦某持有的手机号码150××××7979、187××××2771于2014年5月23日、24日有通话联系。
（4）报案材料，情况说明，证明侯某于2014年5月23日向海镇西街派出所就其当天在乌中旗海流图镇被电话诈骗2400元一事报案；海镇西街派出所在对被害人侯某询问时，误将户名张志利的卡号62×××75写成62×××75。
（5）挂失/换卡申请书，证明侯某于2014年10月9日将其户名侯某、帐号62×××10的中国农业银行卡挂失并办理了新卡。
（6）活期帐户明细详单，流水交易报表，证明户名侯某，帐号62×××10的农业银行帐户于2014年5月23日转账400元。
（7）农行内蒙古分行卡卡转帐单，证明侯某于2014年5月23日从帐号62×××*0转帐400元至户名张志利、帐号62×××*5内。
（8）银行流水交易报表，证明帐号62×××75的农行帐户于2015年5月23日在农行内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗支行分三次汇入300元、1000元、700元。
（9）银行卡交易明细汇单，证明帐号62×××75、户名张志利的农行卡于2014年5月23日转存400元，于2014年5月23日分别现存300元、1000元、700元；于2014年7月3日现存杨某甲600元。
2、2014年6月28日，被告人秦某以办理驾驶证的名义诈骗被害人敖某2000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
HYPERLINK”mailto:5、被害人敖某的陈述，证明2014年6月27日他在墙上看到免考驾驶证的电话号码，他就与对方联系，对方是个女的，对方要求他将身份证正反面复印件、大拇指指纹及一寸白底彩色照片发到邮箱yt1598@126.com，对方之后要他交纳20%”的定金，他就向对方提供的邮政银行帐号戴秋明62×××09邮2000元。他使用的电话为150××××2477。
（2）扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2014年7月17日双峰县公安局依法扣押秦某持有的诺基亚手机二部、波导手机一部和手机卡四张（号码为：187××××2771、157××××2569、159××××6050、150××××7979）。
(3)手机短信摘抄笔录及照片，证明秦某持有的157××××2569手机短信存有内容为：“请将身份证正反面复印件、大拇指指纹及一寸白底彩色照片发到邮箱yt1598@126.com就行”，“邮政账号：戴秋明62×××09（发送对方手机号码150××××2477）”的信息。
（4）手机通话详单，证明敖某的手机150××××2477与秦某持有的号码为157××××2569手机在2014年6月28日有通话联系。
（5）银行帐户交易明细，证明户名戴秋明（卡号62×××09）的邮政储蓄银行卡2014年6月28日现存2000元。
（6）被告人秦某的供述，证明2014年6月28日，一个号码为150××××2477的内蒙古号码打她手机157××××2569，要办一个驾驶证，她要对方打了2000元定金到她的邮政卡（卡号62×××09）HYPERLINK”mailto:的邮政银行卡上，同时要对方把资料发送到yt1598@126.com”yt1598@126.com）。
3、2014年7月3日，被告人秦某以办理手机复制卡的名义诈骗被害人杨某乙人民币600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）被害人杨某乙的陈述，证明2014年5月份，她在四川省中江县路边墙壁上看到一个电话复制卡的广告。7月份，她用自己189××××7568的手机打那个联系办复制卡，对方要800元，她在农行ATM机上存了200元到对方提供的农行账户上作定金。第二天，对方要她把剩下的600元打给其，她就要她妹妹杨某甲转了600元到对方提供的账户。汇款时间经查网上银行交易记录是2014年7月3日，对方账户名字好像是姓张的。
（2）证人杨某甲的证言，证明2014年7月3日杨某乙发短信给她要其转600元到一个卖复制卡的人的账户上，她通过支付宝转了600元到那个银行账号上。
（3）扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2014年7月17日双峰县公安局依法扣押秦某持有的诺基亚手机二部、波导手机一部和手机卡四张（号码为：187××××2771、157××××2569、159××××6050、150××××7979）。
（4）手机通话详单，证明杨某乙的手机189××××7568与秦某持有的手机150××××7979在2014年7月2日、3日有通话联系。
（5）支付宝交易记录、付款凭证，银行卡客户交易查询，证明杨某甲的支付宝账户于2014年7月3日向户名张志利的中国农业银行帐号（农业银行账号**×××75）付款600元。
（6）支付宝视频资料、银行卡交易明细清单，证明杨某甲于2014年7月3日汇款600元至户名张志利、帐号62×××75农业银行帐户内。
（7）手机短信、照片，证明秦某持有的手机短信内存有“想办张手机监听卡”的信息内容。
全案事实，还有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）户籍资料，证明秦某的出生年月日、住址等基本情况。
（2）抓获经过，证明2014年7月16日18时许，双峰县公安局永丰派出所民警根据群众举报在双峰县洪山殿镇堑塘村将秦某抓获，并在秦某家搜查出手机三台、手机卡四张和农业银行卡一张。
（3）被告人秦某供述，证明她是2014年6月上旬（具体时间记不住了）开始购买五张手机卡，进行短信诈骗。
本院认为，被告人秦某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物5000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人秦某违法所得5000元应当予以追缴。关于被告人秦某提出其没有诈骗王某4500元及其辩护人朱代志提出秦某诈骗王某4500元的证据不足的辩解和辩护意见，经查：公诉机关提交的被害人王某的陈述、扣押物品、文件清单、手机通话详单虽能证明被告人秦某与被害人王某有过联系，但却不能证明秦某诈骗了王某4500元，对此辩解和辩护意见，本院予以采纳，公诉机关递交的证据尚不确实、充分，本院对公诉机关指控的此节事实不予认定。关于被告人秦某提出其没有诈骗候某2400元及其辩护人朱代志提出秦某诈骗候某2400元的证据不足的辩解和辩护意见，经查：公诉机关提交了被害人候某的陈述、扣押物品、文件清单、手机通话详单、挂失/换卡申请书、活期帐户明细详单、流水交易报表、卡卡转帐帐单、银行卡交易明细汇单等证据证明此节事实，上述证据不仅能够证明被告人秦某与被害人侯某之间有通话联系，而且还证明被告人秦某诈骗了被害人侯某2400元，对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人秦某提出其没有诈骗杨某乙800元及其辩护人朱代志提出秦某诈骗杨某乙800元的证据不足的辩解和辩护意见，经查：公诉机关提交的被害人杨某乙的陈述、证人杨某甲的证言、扣押物品、文件清单、手机通话详单、支付宝付款凭证等证据相互印证，形成了完整的证据链，充分证明被告人秦某诈骗了杨某乙600元，对此辩解和辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。关于被告人秦某的辩护人朱代志提出秦某没有诈骗敖某2000元的辩护意见，经查：公诉机关提交了被害人敖某的陈述、扣押物品、文件清单、摘抄笔录及照片、手机通话详单、银行交易记录证明此节诈骗事实，被告人秦某亦作了供述，上述证据相互印证，证明秦某诈骗了敖某2000元，对此辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月二十二天，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2015年4月7日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人秦某违法所得5000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙立新
人民陪审员 谭友三
人民陪审员 胡中和
二〇一六年一月十二日
书 记 员 申 磊
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。