湖南省津市市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）津刑初字第110号
公诉机关津市市人民检察院。
被告人邵伟华，男，1972年9月5日出生于广东省电白县，汉族，初中肄业文化，无业，住广东省电白县霞洞镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于津市市看守所。
辩护人陈湘，湖南津正律师事务所律师。
被告人邵庭华，化名“阿豪”、“豪哥”，男，1988年1月19日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，务农，住广东省电白县麻岗镇白马村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于津市市看守所。
辩护人田裕林，湖南津正律师事务所律师。
被告人邵庭荣，化名“阿明”、“明哥”，男，1985年6月7日出生于广东省电白县，汉族，大专文化，无业，住广东省电白县麻岗镇白马村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于澧县看守所。
辩护人胡志辉，湖南合策律师事务所律师。
被告人陈广茂，男，1992年11月6日出生于广东省电白县，汉族，小学肄业文化，无业，住广东省电白县旦场镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于澧县看守所。
被告人ＸＸ，男，1988年9月1日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省常德市鼎城区蒿子港镇复宁村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于津市市看守所。
辩护人赵继庆，湖南鼎鸣律师事务所律师。
被告人邓亚明，曾用名邓浩，男，1992年5月14日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，中专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区蒿子港镇复宁村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于澧县看守所。
辩护人彭彬，湖南中思律师事务所律师。
辩护人胡上就，湖南中思律师事务所实习律师。
被告人宗斌，男，1993年1月4日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，高中文化，无业，住湖南省常德市鼎城区蒿子港镇复宁村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于津市市看守所。
被告人邓建军，男，1977年6月19日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省常德市鼎城区十美堂镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于澧县看守所。
辩护人汪辉，湖南鼎鸣律师事务所律师。
被告人刘某，男，1989年9月6日出生湖南省常德市鼎城区，汉族，中专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区蒿子港镇邱家村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于澧县看守所。
津市市人民检察院以津检刑诉[2015]112号起诉书指控被告人邵伟华、邵庭华、ＸＸ、陈广茂、邵庭荣、邓亚明、宗斌、邓建军、刘某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李平章担任审判长，和审判员罗业才、人民陪审员陈克军参加的合议庭，于2016年6月1日至2日、10月31日公开开庭审理了本案。书记员李辰辰、兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人邵伟华及其辩护人陈湘，被告人邵庭华及其辩护人田裕林，被告人ＸＸ及其辩护人赵继庆，被告人陈广茂，被告人邵庭荣及其辩护人胡志辉，被告人邓亚明及其辩护人彭彬、胡上就，被告人宗斌，被告人邓建军及其辩护人汪辉，被告人刘某到庭参加了诉讼。期间，延期审理2次。本案现已审理终结。
津市市人民检察院指控：2014年12月至2015年7月，被告人邵伟华、邵庭华、ＸＸ、陈广茂、邵庭荣、邓亚明、宗斌、邓建军、刘某及同案人邵庭雄（另案处理）伙同他人从事电信诈骗活动，不同层级的诈骗人员按照约定比例分获诈骗金额中的一定数额。至案发时止，邵伟华等九被告人共诈骗被害人现金50.24万元，其具体犯罪事实如下：
1.2014年12月23日晚上9时许，被害人江苏省淮安市清浦区盐河镇王元村居民孙某莉接到他人冒充其经理的诈骗电话。次日，因对方称急需用钱，孙某莉遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江浩）汇款6000元。该款于当日被ＸＸ等人在澧县边贸城支行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
2.2015年1月26日上午9时许，被害人湖北省武汉市武昌区余家头怡君苑居民孙某涛接到他人冒充其经理的诈骗电话。因对方称急需给领导送礼，孙某涛遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200047835241账户（户名姜林）、中国农业银行6228480059172662971账户（户名李杰）共计汇款13000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
3.2015年1月26日中午12时许，被害人广东省佛山市南海区西樵镇新河新楼村居民何某容接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱，何某容遂分两次按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江浩）汇款1500元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
4.2015年2月2日9时许，被害人宁夏回族自治区石嘴山市贺兰县典雅居B区居民陈某立接到他人冒充其债主的诈骗电话。因对方要求陈某立还钱，陈某立遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800013496405账户（户名江浩）汇款14000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
5.2015年2月2日下午，被害人江西省抚州市崇仁县巴山镇居民樊某伟接到他人冒充其领导的诈骗电话。两天后，对方称急需用钱，樊某伟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048501677账户（户名曹阳）汇款1000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
6.2015年3月3日上午，被害人广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆接到他人冒充其朋友的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，刘某圆遂按其要求分两次向中国邮政储蓄银行账户6217995200070637258账户（户名姚海龙）汇款9000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
7.2015年3月18日，被害人武警总部司令部警卫队下士王某阳接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，王某阳按其要求向中国建设银行6217002870034373702账户（户名姜林）转账6000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国建设银行津市支行营业部取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
8.2015年3月20日20时47分许，被害人黑龙江省五常市沙河子镇石头河村朝阳屯居民张某娟接到他人冒充其领导的诈骗电话。因对方称急需用钱，张某娟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995510007202335账户（户名邱显）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
9.2015年3月22日前，被害人广东省罗定市龙湾镇上赖村居民邱某焊妻子接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方需要借钱周转，邱某焊遂按其妻子的安排向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037286207账户（户名张健）汇款900元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
10.2015年4月10日上午8时许，被害人江西省南康市朱坊乡胜利村鲜水塘组居民卢某接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱，卢某遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行621799491000952239账户（户名郭国心）汇款12000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行益阳市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
11.2015年4月17日下午，被害人江西省井冈山市桐木岭路居民邓某梅接到他人冒充其同学的诈骗电话。次日早上，因对方称急需用钱，邓某梅遂分两次按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037116552账户（户名田涛）汇款6000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
12.2015年4月19日上午，被害人上海市金山区枫泾镇卫星村居民沈某英接到他人冒充其公司领导的诈骗电话。因对方称急需用钱，沈某英遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200094275135账户（户名刘德君）汇款3000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
13.2015年4月21日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区技校小区居民张某民接到他人冒充其孙子的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，张某民遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015266659账户（户名李英川）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
14.2015年4月22日9时许，被害人四川省宜宾市南溪区东都花园居民李某军接到他人冒充其弟弟的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，李某军遂通过周斌的银行账户或者直接存款方式按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江浩）汇款19000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
15.2015年4月22日16时许，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民小区居民历某接到他人冒充其儿子的诈骗电话。次日，因对方称被公安机关抓获急需用钱处理，历某遂按其要求向其提供的中国建设银行6210810940004143737账户（户名李英川）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
16.2015年4月23日下午，被害人浙江省金华市金东区居民陈某接到他人冒充检察院工作人员的诈骗电话。次日上午，因对方称要为其父亲的案子向领导打通关系，陈某遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002870038271308账户（户名刘德君）汇款20000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
17.2015年4月25日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区东苑小区居民王某梅接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，王某梅遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015266659账户（户名李英川）汇款23000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
18.2015年4月27日上午8时许，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民小区居民马某芝接到他人冒充其外甥女婿周某的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，马某芝遂按其要求向中国邮政储蓄银行6217995200045125462汇款30000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
19．2015年4月26日下午，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区建设小区居民史某兰接到他人冒充其大侄子的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，史某兰遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200045125462账户（户名杨永胜）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
20.2015年4月26日中午，被害人陕西省渭南市临渭区闫村镇居民王某武接到他人冒充其表妹夫的诈骗电话。次日，因对方称开车把人撞伤急需用钱，王某武遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217992400015310093账户（户名邹晨）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
21.2015年4月27日，被害人黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区北文化小区居民赵某接到他人冒充其妹夫的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，赵某遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037281984账户（户名陈林峰）汇款6000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行常德市下南门营业所取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
22.2015年5月5日下午，被害人宁夏回族自治区宁夏大学学生张某芳接到他人冒充其老师的诈骗电话。次日上午，因对方称急需用钱，张某芳遂按其要求分三次向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037231500账户（户名刘晓旭）汇款5000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行株洲市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
23.2015年5月9日上午8时30分许，被害人江西省抚州市资溪县鹤城镇居民石某女接到他人冒充其丈夫的老板的诈骗电话。因对方称急需用钱，石某女遂按其要求向中国邮政储蓄银行6217993000107692462账户（户名杨怀山）汇款3000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
24.2015年5月11日上午10时许，被害人安徽省淮南市潘集区袁庄路东村居民马某振接到他人冒充其外甥的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，马某振遂按其要求于次日向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200068585394账户（户名杨威）汇款3000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
25.2015年5月15日上午，被害人江苏省徐州市泉山区苏堤北路居民孙某华接到他人冒充客户的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，孙某华遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200060271878账户（户名陈林涛）汇款2000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
26.2015年5月20日，被害人贵州省天柱县江东乡大坪村居民杨某萍接到他人冒充其老师的诈骗电话。因对方称急需用钱，杨某萍遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200060271878账户（户名陈林涛）汇款1000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
27.2015年5月20日下午，被害人四川省隆昌县石燕桥镇居民吴某聪接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，吴某聪遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200064959056账户（户名袁勇）汇款6000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
28.2015年5月22日8时许，被害人四川省宜宾市南溪区裴石乡培农村居民伍某贵接到他人冒充其老表的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，伍富贵遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200076962213（户名连勇飞）汇款4000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
29.2015年5月22日10时许，被害人广东省深圳市龙华新区骏龙新村居民张某军接到他人冒充其房东的诈骗电话。因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，张某军遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048892670账户（户名刘海枫）汇款2000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
30.2015年6月4日下午，被害人福建省莆田市秀屿区东庄镇石尾村居民吴某伟接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日，因对方称帮助其向公司领导送礼，吴某伟遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002660004703305账户（户名杨威）汇款4000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
31.2015年6月12日上午9时许，被害人上海市奉贤区奉城镇陈桥村居民裴某明接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱，裴某明遂按其要求向其提供的中国建设银行6236682720000254591账户（户名袁勇）汇款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
32.2015年6月15日8时许，被害人贵州省印江土家族苗族自治县新寨乡后坝村居民黄某国接到他人冒充其工友的诈骗电话。因对方称可以为其介绍工作，要黄某国给他借钱。黄某国遂按其要求向其提供的中国建设银行6217002870033343839账户（户名赵维福）汇款5000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
33.2015年6月24日，被害人安徽省淮北市杜集区沈庄东村居民尤某军接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，尤某军遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200045125462账户（户名杨永胜）汇款2000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
34.2015年6月26日下午，被害人安徽省阜阳市颍州区清河办事处居民於某田接到他人冒充其外甥的诈骗电话。次日，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，於某田遂通过王某的中国邮政储蓄银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200037286207账户（户名张健）汇款5000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
35.2015年6月30日，被害人安徽省颍上县新集镇居民陈某平接到他人冒充其朋友的诈骗电话。次日上午，因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理，陈某平遂通过曹某侠的中国邮政储蓄银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行银行6217995200048501669账户（户名张尊）汇款5000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
36.2015年7月1日，被害人北京中铁华信技术开发有限公司销售总监苗某君接到他人冒充其生意伙伴周炎的诈骗电话。次日，因对方提出急需用钱，苗某君遂按其要求分四次向其提供的中国农业银行6228485028353537471账户（户名金业竣）转账200000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国农业银行澧县边贸城分理处等地取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
37.2015年7月2日15时许，被害人湖南省茶陵县湖口镇石井村二组村民谭某德接到他人冒充湖口镇国土所所长的诈骗电话。次日上午，因对方提出急需用钱，谭某德遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200061911795账户（户名徐啸）转款10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
38.2015年7月5日，被害人江西省赣州市章贡区水南镇南桥村居民陈某接到他人冒充公司领导的诈骗电话。次日，因对方称急需给客户打钱，陈某遂按其要求向其提供的中国建设银行6217003860022958894汇款（户名李朋晓）10000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
39.2015年7月6日，被害人广东省梅州市梅江区西阳镇大平村居民李某兴接到他人冒充其领导的诈骗电话。因对其称急需用钱，李某兴遂通过李某玉的银行账户按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800033676424账户（户名潘才志）汇款5000元。该款于当日被ＸＸ、邓亚明、宗斌、邓建军等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至陈广茂的银行账户。
指控的证据有：1、九被告人户籍资料，津市市公安局刑侦大队出具的线索来源及归案经过，津市市公安局扣押物品、文件清单，领条，各类物证照片，快递单复印件，通话记录，各类银行账单等书证；2、证人宋某军、杨某水、曹某侠、王某等的证言；3、被害人王某阳、苗某君、谭某德、马某芝、吴某聪、马某振、尤某军、刘某圆、曹某侠、陈某等的陈述；4、被告人邵伟华、邵庭华、ＸＸ、陈广茂、邵庭荣、邓亚明、宗斌、邓建军、刘某的供述与辩解；5、侦查人员对各被告人的人身及住处进行搜查的搜查笔录；6、陈广茂的辨认笔录。
津市市人民检察院认为，被告人邵伟华、邵庭华、ＸＸ、陈广茂、邵庭荣、邓亚明、宗斌、邓建军、刘某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，采取电话诈骗的形式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，提请本院依法判处。
被告人邵伟华对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人辩称：被告人邵伟华在本案中只参与了转移赃款的行为，没有直接实施对被害人的诈骗行为，应当认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人邵庭华对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人辩称：一、被告人邵庭华只对指控的第33-39起诈骗犯罪承担责任。1、被告人邵庭华在2015年4月下旬以后才参与作案，不应对第1-19起诈骗犯罪负责。2、被告人邵庭华的手机与常德的被告人联系时间是2015年6月下旬，也不应对第20-32起诈骗犯罪负责。3、第33-39起诈骗犯罪，被告人邵庭华没有全部参与，只能对该7起承担相应责任。二、被告人邵庭华系从犯，应当从轻或减轻处罚。三、被告人邵庭华当庭认罪，愿意退还非法所得，请求从轻处罚，建议在有期徒刑三年以下量刑。被告人邵庭华的辩护人当庭提交了广东省茂名市高级交通技工学校的在校生证明和被告人邵庭华的学生证，拟证明被告人邵庭华案发时在校读书，无作案时间。
被告人ＸＸ对公诉机关的指控没有提出异议。其辩护人辩称：1、本案常德籍的5名被告人不构成诈骗罪，应按掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪定罪处罚；2、本案全部被告人应认定为从犯；3、被告人ＸＸ等常德籍被告人在本案中的作用相对较小；4、被告人ＸＸ有坦白情节，有悔罪表现，愿意积极退赃。请求从轻处罚，建议在有期徒刑三年以下量刑。
被告人陈广茂辩解，邵庭华每月付给他3000元工资请他做事，他不知道从银行取的钱是诈骗赃款，
被告人邵庭荣对公诉机关的指控无异议其辩护人辩称：1、被告人邵庭荣在2015年清明节（4月5日）以后才参与取钱，不应对起诉书指控的第1-9起诈骗犯罪负责；2、被告人邵庭荣只对邓建军取款的行为负责；3、被告人邵庭荣参与取钱的时间最晚，只是转移赃款流程中的一个环节，起的作用最小；4、被告人邵庭荣的行为是在诈骗既遂之后，相对作用较小，能够当庭认罪，获取的非法利益较少，且积极退赃，请求对其从轻处罚，并适用非监禁刑。
被告人邓亚明辩解，他自始至终不知道取的钱是诈骗来的，主观上没有诈骗的故意。其辩护人辩称：1、被告人邓亚明的行为只是取款，没有参与拨打电话。取款时，被诈骗的赃款已到银行卡上，诈骗犯罪已经既遂。被告人之间事先无通谋，不应以诈骗共犯论处。因而被告人邓亚明的行为不构成诈骗罪；2、被告人邓亚明取钱的银行卡是上线发过来的，在接到上线取钱的指令后，才去取相应银行卡上的钱，应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚；3、被告人邓亚明当庭认罪，并愿意退赃、退赔，建议在有期徒刑三年以下量刑。
被告人宗斌辩解，他不知道取的钱是诈骗来的。
被告人邓建军辩解，他心里猜想取的钱来路不明，但不知道是诈骗的钱。其辩护人辩称：1、被告人邓建军对领取的款项是诈骗来的钱主观不明知，没有直接参与诈骗活动，是上线完成电信诈骗后帮助取赃款的行为，事先也没有合谋，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2、被告人邓建军没有参与本案第1-9起、第32-34起、第38-39起犯罪，所涉数额应予剔除；3、本案九被告人均系从犯。被告人邓建军在9名被告人中参与作案时间最晚、次数、金额和分得赃款最少，在从犯中相对作用较小。有坦白情节，并愿意积极退赃，有悔罪表现。
被告人刘某辩解，他不知道取的钱是诈骗来的，在被抓获后才知道。
经审理查明：2014年年底的一天，被告人邵伟华找到同案人邵庭雄（另案处理），邀其参与从银行取出他人利用电信诈骗的赃款，并要其寻找可靠的外地人作为下线，进行异地取款，承诺支付取款金额的10%做为报酬。邵庭雄将上述情况告诉给曾与其一同在广州市远洋宾馆打工的被告人ＸＸ，并承诺付给取款金额的5%做为报酬，并要ＸＸ多找几个人参与取款。ＸＸ同意后，邵庭雄将数套银行卡（每套银行卡包括1张他人的身份证及利用该身份证在建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、工商银行办理的银行卡各1张）寄给ＸＸ。当被害人被骗的款项汇入银行卡后，由ＸＸ在常德等地取出，扣除5%报酬后，余款汇入上线指定的银行账户。2015年2月、3月，被告人ＸＸ先后邀集了被告人邓亚明、宗斌加入，并雇请被告人刘某开车，在湖南省常德市、津市市、澧县、临澧县、桃源县、益阳市、株洲市等地取款，然后汇入上线指定的银行账户。2015年3月，被告人邵伟华邀集被告人邵庭华、邵庭荣加入后，邵庭华找到被告人陈广茂，要其在电白县多家银行办理了16张银行卡，在常德籍被告人取款后，将款项汇入陈广茂的银行账户，再由被告人邵伟华、邵庭华、邵庭荣等人单独或共同驾驶车号为粤K/GL569的丰田凯美瑞轿车，搭乘陈广茂在电白县的银行，由陈广茂将钱取出来，交给被告人邵伟华、邵庭华、邵庭荣等人。每天支付陈广茂报酬100元。2015年清明节后，被告人ＸＸ邀请被告人邓建军加入取款团伙后，逐步形成了被告人邵伟华对应邓亚明、邵庭荣对应邓建军、邵庭雄对应宗斌的上下线关系。以后，被告人邵庭华、邵庭荣及同案人邵庭雄在电白县购买了若干套银行卡，用快递邮寄给各自在常德的下线。被告人ＸＸ一般不再参与取款，负责与上线联系，只在被告人邓亚明、宗斌、邓建军取款忙时才参与取款。被告人刘某在被告人邓亚明、宗斌、邓建军比较忙时也帮忙取款。所得报酬5%，由被告人ＸＸ分得2%，并由其支付刘某每天租车费300元至500元、汇款手续费、生活等费用；剩余3%由被告人邓亚明、宗斌、邓建军各分得1%。自2014年12月至2015年7月，上述九被告人先后诈骗作案38起，诈骗他人现金48.44万元。其中，被告人邵伟华、ＸＸ参与了全部诈骗作案；被告人邵庭华参与作案28起，诈骗金额41.7万元；被告人陈广茂参与作案32起，诈骗金额43.99万元；被告人邵庭荣参与作案28起，诈骗金额41.7万元；被告人邓亚明参与作案33起，诈骗金额44.89万元；被告人宗斌参与作案28起，诈骗金额41.7万元；被告人邓建军参与作案28起，诈骗金额41。7万元；被告人刘某参与作案28起，诈骗金额417000元。其具体事实如下：
1、2014年12月22日晚9时许，江苏省淮安市清浦区盐河镇王元村居民孙某莉接到他人冒充其单位经理的诈骗电话。要其给供货商支付七八千元的货款。次日，对方又给孙某莉打电话催其汇款，并提供了的中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405（户名江浩）的银行账户，后孙某莉向该账户汇款6000元。该款于当日被ＸＸ等人在澧县边贸城支行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①江苏省淮安市公安局淮安分局受案登记表、立案决定书，证明孙某莉因被骗6000元，于2014年12月23日到淮安分局报案，该局予以立案侦查。
②账号6217995800013496405账单交易明细，证明2014年12月23日，账号6210983000011808748的银行账户在淮安市席桥镇营业所给该卡转款6000元，同日在澧县边贸城支行取款5900元。
③津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗斌处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
④被害人孙某莉的陈述，证明2014年12月23日晚9时许，有个男人用号码为1866296****的手机给她打电话，说他是叶经理，要她准备七八千元钱于次日付给供货商。次日上午，那人又给她打电话，催她汇款，并给她发了1个户名是江浩，账号为6217995800013496405的银行账户。她到邮局ATM机上汇了6000元到这个账户上。中午，那人又打电话要她再汇几千元。她感觉不对劲，就去问叶经理，叶经理说没有这个事情，她感觉被骗了。
2、2015年1月26日上午9时许，湖北省武汉市武昌区余家头怡君苑居民孙某涛接到他人冒充其有业务往来的杨经理的诈骗电话。称急需给领导送礼，要其汇款给他，孙某涛分别向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200047835241账户（户名姜林）汇款8000元、中国农业银行6228480059172662971账户（户名李杰）汇款5000元，共计13000元。该款于当日被ＸＸ等人取现，汇至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①武汉市公安局洪山区分局受案登记表、立案决定书，证明孙某涛因被骗13000元，于2015年1月27日到该局和平派出所报案，该所于当日立案受理。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗斌处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995200047835241和农业银行账号为6228480059172662971的银行卡。
③账号6217995200047835241银行交易明细，证明2015年1月26日，账号6221885200217677097在武汉市罗家路营业所给该卡汇入5000元，后被人在常德市分行取款5000元。
④账号6228480059172662971银行交易明细，证明证明2015年1月26日，有人给该账户转入8000元，后取走7900元。
⑤被害人孙某涛的陈述，证明2015年1月26日上午9时30分许，他接到手机号为1387134****打来的电话，称呼他孙经理，他以为是与其有业务往来的杨经理，对方称要给领导送钱，他便按照对方要求2次转款13000元。下午，对方又打来电话说钱不够，要他再准备20000元，他听到这个人声音不是之前联系他的那个人，觉得不对，就没有给对方汇钱。第1次汇款是在武汉市青山区园林路的中国农业银行，通过ATM机转账给对方6228480059172662971账户，户名李杰，转了8000元。第2次汇款是在武汉市青山区罗家桥的中国邮政银行，通过ATM机转账给对方6217995200047835241账户，户名姜林，转了5000元。
3、2015年1月26日中午12时许，广东省佛山市南海区西樵镇新河新楼村居民何某容接到他人冒充其朋友的诈骗电话。对方称急需用钱，向他借钱。何某容分2次向其提供的中国邮政储蓄银行6217995800013496405账户（户名江浩）汇款1500元。该款于当日被ＸＸ等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①佛山市公安局南海分局西樵派出所受案登记表，证明何某容被骗后，于2015年1月29日到该局西樵派出所报案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗斌处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995800013496405银行交易明细，证明2015年1月27日，账号6217995800003161357在佛山市西樵营业所分2次向该卡汇款共1500元，当即被人在常德分行分2次取走。
④被害人何某容的陈述，证明2015年1月26日中午12时许，他接到1个陌生电话（1392957****），对方说有急事，向他借1000钱。他以为是朋友阿杰。第2天下班后，他就到海舟邮政银行向银行账号为6217995800013496405、名为王浩的银行账户转账了1000元。对方收到后，又再次给他打电话要再借1000元。他因只有500元，就再次向该银行账户转账500元。1月29日，号码为1392957****的电话再次打电话给他，要继续借钱，他感觉被骗了，就报了警。
4、2015年2月2日9时许，宁夏回族自治区石嘴山市贺兰县典雅居B区居民陈某立接到他人冒充其债主的诈骗电话。对方要求陈某立还钱，陈某立遂向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800013496405（户名江浩）汇款14000元。该款于当日被ＸＸ等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①银川市公安局金凤区分局受案回执、立案告知书，证明陈某立被骗后，于2015年2月2日到该局黄河东路派出所报案，该所于当日立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗斌处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995800013496405银行交易明细，证明2015年2月2日，账号6217998700002906272的银行账户在银川市福宁城支行给该卡分别汇款10000元、4000元，当日被人在常德分行分取走。
④被害人陈某立的陈述，证明2015年2月2日9时许，他接到1个号码为1869553****打来的电话，对方冒充他的债主，要他还钱，并要他先打款10000元。他到新城福州南街贸易巷邮政储蓄银行用自动取款机将10000元钱打了过去。过了20分钟左右，对方又打电话说再打4000元，他又到邮政银行给对方打款4000元。过后，他打电话给欠款的公司核实，对方说并没有这回事，让他报案，他就到派出所报案了。对方的银行账号是6217995800013496405，户名江浩。
5、2015年2月2日下午，江西省抚州市崇仁县巴山镇居民樊某伟接到他人冒充其朋友的电话聊天。2天后，对方称给领导送礼需向其借钱，樊某伟向其提供的中国邮政储蓄银行6217995200048501677账户（户名曹阳）汇款1000元。该款于当日被ＸＸ等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①崇仁县公安局受案登记表，证明樊某伟被骗后，于2015年2月4日到该局巴山派出所报案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从宗斌处扣押了中国邮政储蓄银行账号为6217995800013496405的银行卡。
③账号6217995200048501677银行交易明细，证明2015年2月4日，账号6210984370003341548的银行账户在崇仁县胜利路东支行给该卡汇款1000元，该款当日被人在常德分行取走。
④被害人樊某伟的陈述，证明2015年2月2日下午，有人用号码为1387948****的手机给他打电话聊天，他以为是武装部的熊参谋。过了2天，这个号码又打电话过来，说要给领导送礼，因走不开，要他汇10000元过去。他说现在只有1000元，对方说可以。要他汇款到他的账户上，并用短信发了账号6217995200048501677过来，他到邮政给对方汇了1000元，他的卡号为6210984370003341548。十多分钟后，对方又打电话过来，要他去借10000元钱汇过去。他感觉不对，就给熊参谋打电话，熊参谋说没有这回事。他感觉被骗了，就报了案。
6、2015年3月3日上午，广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆接到他人冒充其朋友的诈骗电话，要求其存下电话号码。次日，对方称因嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理为由向其借钱，刘某圆分2次向中国邮政储蓄银行6217995200070637258账户（户名姚海龙）汇款9000元。该款于当日被ＸＸ等人取现，后汇款至上线指定的银行账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
①津市市公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书，证明津市市公安局在侦破本案时，发现广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆被骗，核实情况后，于2015年10月24日对该案立案。
②津市市公安局扣押物品文件清单及照片，证明2015年7月6日，津市市公安局干警从邓亚明处扣押了中国邮政储蓄银行卡号为6217995800013496405的银行卡。
③卡号为6217995200070637258账户交易明细，证明2015年3月4日，账户6221886242009435754给该卡2次汇款9000元，当日被人分3次取走。
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