陕西省眉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）眉刑初字第00097号
公诉机关眉县人民检察院。
被告人杨某某，2013年10月24日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于眉县看守所。
辩护人王建中，陕西秦兴律师事务所律师。
被告人王某甲，2013年10月26日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于眉县看守所。
被告人赵某甲，2013年11月4日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于眉县看守所。
眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2014）77号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪；被告人王某甲、赵某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。眉县人民检察院指派代理检察员王伟出庭支持公诉，被告人及被告人杨某某的辩护人均出庭参加诉讼，本案现已审理终结。
眉县人民检察院指控：眉县人民检察院指控：2012年以来，被告人杨某某将曾甲、赵某甲、王某甲、赵某乙、余某（曾甲、赵某乙、余某另案处理）等人（以下简称“杨某某诈骗犯罪团伙”）纠集在广东省东莞市常平镇，由杨某某向曾甲、赵某甲、王某甲、赵某乙、余某等人传授犯罪方法、提供作案资料、提供银行作案卡等，通过在全国各地地方报纸上发布虚假征婚广告，与被害人假装谈恋爱，骗取被害人信任后，再谎称自己在东莞开一家家具城，家具城开业时要求被害人送花篮表示祝贺的方式对被害人实施诈骗，后杨某某与各个作案成员之间按30%、70%分账。
1.2013年3月，被告人王某甲加入该诈骗团伙后，杨某某给王某甲传授犯罪方法、提供诈骗资料、帮助王某甲通过广告发布虚假征婚消息，后王某甲将用作虚假征婚广告的电话卡转给其父王某乙（另案处理）。2013年8月18日，陕西眉县首善镇西关村七组范某某在眉县眉坞百业信息报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“蒋某某”所留手机联系，王某乙接到范某某电话后，将范某某电话告诉给王某甲，王某甲遂即与范某某电话联系，按照既定方式对范某某实施诈骗。8月26日，王某甲、杨某某以家具城开业送花篮为幌子诈骗范某某151600元。后赵某甲明知王某甲在实施诈骗的情况下，帮助王某甲从ATM中取款17600元。8月29日，王某甲再次给范某某打电话谎称自己要来宝鸡接范某某去东莞一起生活，在助理送其到机场返回途中将一小孩撞倒，现在医院抢救需要医疗费，又骗取范某某10000元。后王某甲和杨某某按七三分成，王某甲得赃款111600元，杨某某得赃款50000元。
2.2013年9月23日，被害人康某某在泰和城市在线报纸上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“郭某甲”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年10月4日骗取康某某17300元。
3.2013年8月8日，被害人廖某在重庆生活报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“袁洪志”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年8月18日骗取廖某46400元。
4.2013年7月22日，被害人马某某在三亚市地方报纸手牵手报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“冯某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年7月31日骗取马某某39000元。
5.2013年4月，被害人于某在青岛市晨鸿信息报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“金某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年5月4日骗取马某某13600元。
6.2013年4月22日，被害人林某在云南省百业广告上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“冯某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年5月1日骗取林某6800元。
7.2013年3月底，被害人龚某某在禹州市生活向导报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“林某甲”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年4月7日骗取龚某某3400元。
8.2013年3月中旬，被害人郑某在枣庄市大象传媒报纸上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年3月29日骗取郑某34600元。
9.2012年7月20日，被害人刘某在嘉萌县一张宣传单上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“邵某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2012年8月1日骗取刘某15200元。
10.2012年5月份，被害人彭某在阿克苏城市报纸《城市热线》上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“汪某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，分别于2012年5月9日、17日骗取彭某13200元、12000元。
11.2012年3月份，被害人王某丙在江苏省灌云县的地方小报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“毛某某”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2012年5月8日骗取王某丙33984元。
12.2013年9月份，被害人赵某丙在洛阳市地方小报上看到征婚广告后，与上面所留电话联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年10月6日骗取赵某丙2000元。
13.2013年8月底，被害人艾某某在枣庄市地方小报上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“林某乙”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年9月1日骗取艾某某624000元。
14.2013年4月份，被害人朱某某在云南地方报纸上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人“徐某甲”联系。杨某某诈骗犯罪团伙即通过上述诈骗方式，于2013年4月20日骗取朱某某3400元。
公诉机关指控认为，被告人杨某某诈骗他人财物，数额巨大，向他人传授犯罪方法，构成诈骗罪、传授犯罪方法罪；被告人王某甲诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；被告人赵某甲诈骗他人财物，数额较大，构成诈骗罪，均请求依法追究其刑事责任。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人的庭前供述、被害人陈述及相关书证、物证、电子数据等证据佐证指控事实。在第一宗犯罪中，三被告人系共同犯罪，被告人杨某某、王某甲系主犯，赵某甲系从犯。杨某某是本案指控14宗剩余13宗的主犯，被告人杨某某是犯罪团伙的头目，认罪态度不好，建议从重处罚。
被告人杨某某对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实辩解自己只参与了第一宗犯罪，其余的13宗犯罪均没有参与。
被告人杨某某的辩护人辩称，对本案定诈骗罪不持异议，但对指控的传授犯罪方法罪不予认可；被告人的认罪态度好，并能积极退赃，且无任何前科劣迹，建议法庭从轻处罚。本案指控的14宗犯罪，被告人杨某某均未直接参与，都是本案其余两名被告人以及另案处理的同案犯独立实施的犯罪，犯罪所得均是按照三七开成，因此杨某某系从犯，建议法庭从轻处罚。
被告人王某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，未作辩解。
被告人赵某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，未作辩解。
经审理查明，2012年6月，被告人杨某某即以电信的形式进行诈骗。2013年3月份以来，被告人杨某某先后召集被告人王某甲、曾甲（另案处理）、余某（另案处理）、赵某乙（另案处理）、赵某甲等人先后来到广东省东莞市。由被告人杨某某策划并传授犯罪方法，提供实施诈骗所需的作案资料及接收诈骗款项的银行卡、购买通讯工具及电话卡等物品，经预谋在全国各地广告报纸上刊登征婚信息，虚构征婚事实，然后以虚构的征婚人，再相互配合冒充征婚人“父亲”等身份以电话聊天、谈恋爱的方式骗取外地被害人的信任，后以家具城开业需要购买花篮祝贺为由，将“花店”电话告知被害人，被害人与所谓的“花店”联系后，便欺骗被害人将款项汇入事先准备好接受诈骗款项的银行卡内。尔后，将诈骗所得款项按照被告人杨某某的事先约定以三七比例予以分配。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被告人的供述。①被告人杨某某供述可证明。他是从2012年6月份开始从事电信诈骗活动。2013年3、4月，王某甲、曾甲、余某、赵某乙等人先后来到广东，随后他在广东东莞市常平镇兰桂坊世纪康城租了房子和余某、蒲桂军（另案处理）、王某甲一起居住，同时曾甲和赵某乙在东莞市常平镇丽景花园也租了房间居住，后来他因家中有事，回老家居住了约一个月的时间，期间赵某乙和曾甲因为不会具体的诈骗方法，因此一直等他回到东莞。同年5月他返回东莞后，和余某、赵某乙、曾甲再次联系，大家商量一起开始从事诈骗挣钱，他便向大家传授具体的诈骗方法：首先，他将自己于2012年6月份从一名台湾人那里购买的“剧本台词”的诈骗资料分给大家，让每个人按照资料上记录的方法实施诈骗；二是让他们分别在全国各地的报纸上刊登虚假的征婚广告，谎称自己50多岁，离异或者是丧偶多年，想找一位年龄相当的女性为伴，并留下联系方式；三是购买一些手机黑卡作为实施诈骗的联系工具；四是在诈骗过程中有一条原则就是无论他们中的每一个人作案都是用他的资料和银行卡，事后他从中抽取30%的回扣。等这一切安排好后，就会按照如下诈骗流程具体操作：一般来讲，每个人的诈骗方式都是独立的，各人登各人的虚假广告，一般受害人也都是50岁左右的妇女。谁的单，谁就和联系的人假装谈对象。在这期间，他会以所谓的“父亲”的身份出现，以在澳门或者香港做生意为由，假装很支持这桩婚事，再和受害人说几句话，以增加对方的信任，每一天会按照固定的说辞和对方交流，而谈情内容都是事先预定好的，谈到十天左右的时间，充分骗取受害人的信任后，会再假装准备开一家家具城，等家具城开业的那天他就会又冒充花店员工，并提供虚假的花店电话，然后让受害人向他们事先准备好的比较像座机号码的小灵通上打电话，然后让受害人以家具城老板娘的名义送花篮及其他贺礼为由，打入他们指定的账户，再由他们分别在不同的地点将钱取出来或者转入其他安全的账户。他和余某居住的时候，他冒充过余某所谓的父亲和花店的店员；赵某乙和曾甲诈骗的时候，他也充当过父亲和花店员工的角色。基本上都是他充当花店老板，银行卡号也都是他提供受害人的，受害人将钱打进他提供的账号后，具体运作这一单的人会到他这里取卡，他最终从中抽取30%的回扣。在公安机关抓捕他的时候，从家里发现的大量手机、电话机、电话卡、银行卡都是用于诈骗的工具，这些东西也都是他的，其中银行卡和署名为毕某某、徐某乙的身份证都是在网上购买的，但是没有联系的方式。②被告人王某甲供述可证明。在他们家乡干诈骗人的事情比较普遍。2013年3月份，他联系上广东东莞且是父亲干儿子的杨某某，随后他们便在东莞的常平镇见了面。杨某某给他介绍了几个朋友，其中就有曾甲、余某、赵某甲等人，杨某某告诉他是在广东的东莞骗人，具体就是广告征婚电话交往女性，尔后受害人购买花篮，骗女人的钱，只要会说普通话就行，事情成功后给他分钱。他当时看这件事情能做，就同意了，并和杨某某、余某、蒲桂军居住在东莞常平镇丽景花园。杨某某通过广告公司以“江国华”的身份给他登记了虚假的征婚广告。后来，杨某某先是给了他一些资料，就是和受害者人开始交流时到哪个阶段该说哪个阶段的话，并让他记下，随后他便办理了一张手机卡，就是征婚联系时用的电话号码。杨某某还给了他们一个叫孙甲的广告公司老板的电话，让他们联系孙甲向外发布征婚广告，还安排他们怎么去和广告公司说，就称自己是浙江一家家具城的老板，已经丧偶现在要交友征婚，广告公司会给你安排好广告词，留下你的电话作为联系方式，这个过程就叫做“接单”。随后，他就在外边花了一二百元买了部手机，装上电话卡联系了那个叫孙乙的人，花了800元发布了10个省市的征婚广告。在后来的一个月里，和他联系的人都比较多，但是都没有诈骗成功。从内部的安排来讲，他们就只有一个老板是杨某某。曾甲、赵某乙等人也都是在杨某某的手下干事，杨某某负责向他们传授骗人的方法，教他们如何和女性聊天、教他们如何装的年龄大点、教他们普通话如何讲的标准。广告打出去后，他们几个就各自在自己的房间等电话。当有女性的受害者上当，他便会按照杨某某给的诈骗资料分步实施；当女性受害者开始打算购买花篮，杨某某就会假装成他的富商老爸及花店老板和受害人联系，取得受害人的信任后，杨某某提供银行卡号。被骗的女性受害者将钱汇过来后，谁“接单”谁就取钱，然后按照三七分账，他们具体干活的人是七成，老板是三成。至于杨某某提供的银行卡也不是用杨某某本人的身份证办理的，因为这样不容易被查到。他虽然没有亲自见过曾甲、余某、赵某乙、赵某甲等人打电话骗钱，但是他知道他们几个都是在杨某某的手下干事情，也通过打电话骗钱。他前后共三次去广东省东莞市，第一次是2013年3月，去后知道杨某某是通过打电话的方式骗女人的钱，后他和杨某某、余某、蒲桂君共同住在东莞市常平镇丽景花园，参加赵某甲生日时遇见老乡曾甲、赵某乙，同年4月份，他们四个人又搬到丽景对面的世纪康城小区；第二次是2013年6月，他和父亲王某乙、母亲郭某乙、杨某某、蒲桂君一起居住；第三次是2013年7月二十几号他再次来到广东东莞，和余某、杨某某、蒲桂君居住在他第一次来东莞时和杨某某、蒲桂君第二次居住的世纪康城小区。③同案人曾甲供述可证明。他和赵某乙是在开县打牌时认识的。2013年过完春节，他和赵某乙到广东东莞打工。同年3月左右，他和赵某乙在一家砂锅店碰上同样在吃饭的杨某某，经过赵某甲的介绍，他便认识了杨某某。此后，杨某某经常约他和赵某乙吃饭，出手也大方，杨某某对他们说自己从事的职业就是：“在报纸上登虚假广告骗人。声称自己50多岁，离异多年或者是丧偶多年，现在想找一位年龄相当的女性为伴，留下联系方式，然后就在家里等受骗人打电话。一般打电话过来的都是50多岁的妇女，就假装和对方谈对象，每一天都会按照固定的说辞和对方交流，每次都很假装关心对方，谈上7、8天左右的时间，骗取对方的充分信任后，再假装自己准备开一家家具城，等家具城开业的那天，让受害人以家具城老板娘的名义送花篮和其他贺礼为由，让对方将钱打入他们指定的账户，再由他们分别在不同的地点将钱取出来或者转入其他安全的账户”，这样诈骗的流程就完成了。听了杨某某的话后，他就和赵某乙商量了一下，就同意加入诈骗的队伍。杨某某说他有银行卡，让受害人将钱打入银行卡上，然后每笔钱杨某某抽成30%，当时他和赵某乙刚到东莞，人生地不熟，不可能用自己的身份证办卡，这样会被警察抓住，所以只能用杨某某的卡。同年4月，他和赵某乙开始具体操作“花篮”诈骗。登广告是骗人的第一步，杨某某告诉他们一个北京广告公司的电话，随后他们两个分头各自联系广告公司刊登征婚广告；第二步是街上购买黑卡、小灵通及手机，为了营造骗局的真实性，每次都会固定出现三个号码，一个是所谓的公司的号码，一个是家里的号码，一个是自己的电话，也就是广告上刊登的电话，而这些卡购买的时候不需要出示身份证；第三步是互换角色，他和赵某乙在各自虚构的骗局中，相互配合扮演花店老板和父亲的角色；第四步固定说辞的剧本台词会按照赵某乙提供的资料与受害人精心演出；第五步出单成功送花篮，他就会联系杨某某，杨某某便会告知银行卡，取款后，他和杨某某按照三七分成。④同案人余某供述可证明。2013年春节前后，他在广东东莞打工，杨某某联系他并说给他找份工作。同年3月，在杨某某所谓的“接电话、打电话，工作简单，但收入可以的”盛情邀请下，他来到了广东东莞的常平镇丽景花园小区杨某某的租住房，当时杨某某和蒲桂军、王某甲三人住在一起。之后，杨某某坦诚的告诉他，他们这伙人专门是打电话诈骗钱，具体的诈骗过程就是在报纸上登记虚假的征婚广告，一般自称50多岁、离异或者丧偶多年，想找一位年龄相当的女性为伴，并留下联系方式，剩下的就是坐等受害人“自动上门”，然后假装和受害人谈对象，时机成熟后再假装自己在东莞这边开了一家家具城，让受害人以家具城老板娘的名义送花篮或者其他的礼品，将钱打入指定的账户。他听完杨某某这种“接打电话，不费力，挣钱快，来钱快”的工作方式，就爽快的答应加入这个诈骗队伍。随后，杨某某“传授”他一本资料，性质有点像剧本，内容都是如何骗取对方的信任和感情、如何达到结婚的程度，什么阶段说什么都有具体的步骤和规矩。为了日后诈骗方便。杨某某还给他积极联系登记了征婚广告，同时还给他提供了手机、小灵通等通讯工具，后来有几名受害人确实和他联系过，但都觉的他的声音很年轻，便不再联系，始终没有聊到对方送花篮的地步。同年4月，杨某某将租住房从丽景花园搬至世纪康城小区，他继续采用这种方式诈骗，还是一直没有诈骗成功。杨某某便让他换换卡，倒到运气，杨某某给他的手机和座机中的卡调换了七八次。同时，杨某某根据剧情的需要，在不同的场合扮演过父亲、姐夫、花店老板，并提供银行卡，从诈骗成功的款项中提取30%的回扣。在杨某某的这个诈骗团伙中，除了他之外，还有曾甲、王某甲、赵某乙等人，其实大家都是一样的，都是在给杨某某打工，用杨某某给的资料骗人，用杨某某教的方法骗人。他很确定的是，王某甲也用同样的方法骗人，但是具体骗了多少人，这个没法统计，因为在掌握了这种诈骗技巧后，他们都是在各自的房间里接打电话，诈骗了多少人、多少钱这样的话题，因为大家知道都是违法的，所以也从不交流。至于他和杨某某的关系，在平时是朋友，但在从事诈骗工作时，他们却是老板和下属的关系，骗来的钱他和杨某某分。平时他住在杨某某租住的常平镇世纪康城A58D，他和杨某某、王某甲三人平均分摊生活费，曾甲和赵某乙等人也会过来，大家都是打诈骗电话骗钱，互相打圆场欺骗受害人。⑤同案人赵某乙供述可证明。2012年10月的一天，他在杨某某亲戚结婚典礼现场偶然碰到杨某某，在寒暄了几句后，杨某某便热情的邀请他前往广东东莞，并承诺给他找份工作。2013年3月左右，他和老家相识的曾甲来到广东东莞租房居住，并通过杨某某的中介关系认识了王某甲、余某等人，杨某某告诉了“花篮诈骗”的具体方法，以登记虚假征婚广告为由，骗取对方信任，而后以自己开花店为名，让受害人送花篮，进而骗取钱财。因为他和曾甲去东莞的时候什么东西也没有准备，杨某某便给他们提供诈骗的资料以及后期需要的澳门电话、银行账户等作案工具，并告诉他们一个规定，就是他和曾甲诈骗成功后要给杨某某按照30%的分红抽成，换句话说，杨某某就是他们的领头羊，他们是在给杨某某打工。后来，他和曾甲从杨某某那里学到经验后，还去买过一些便宜的手机及不记名的手机卡，他也借过杨某某的手机专门用于诈骗。期间，他对几名受害人几乎要诈骗成功，后来不是因为离的太远或者是对方提出见面等原因，使得诈骗失败。而他和曾甲之间以“父亲”或者别的身份相互配合诈骗，但曾甲嫌他普通话说的不好害怕穿帮，他便再没有帮忙诈骗，至于曾甲诈骗成功几起他也不清楚。在他们这个团伙中有一条原则，谁具体骗到的钱就归谁，只不过要用杨某某的银行卡，骗到钱后杨某某要抽成30%的回扣。赵某甲是他的表哥，赵某甲和王某甲平时住在一起，也是用“花篮诈骗”的方式骗人。⑥被告人赵某甲供述可证明。2013年7月，他和堂弟赵某乙及王某甲来到广东东莞市常平镇，在赵某乙租住的常平镇丽景花园小区的房间内，他认识了曾甲。接下来的十多天，曾甲和赵某乙基本不是睡觉就是打电话，偶尔还会听到“接单”等词汇，而且保持通话的都是女性，他便知道原来大家是通过电话诈骗钱财。后来，在得知诈骗的方法简单容易后，他便主动加入诈骗的队伍。在曾甲、赵某乙将“花篮诈骗”的全部要领、方法教给他，随后，他便刊登广告、购买手机卡、抄写剧本台词，迅速的进入了角色。诈骗不成功时，堂弟赵某乙便鼓励他没有诈骗成功是很正常的事情，只要继续骗，总有骗成功的时候。曾甲和赵某乙曾经对他说过，他们两个和王某甲、王某乙（另案处理）、余某等人都是在杨某某的手下干事，那些被骗女性的联系资料都是杨某某提供的，广告公司的联系电话也是杨某某给的，他们这些人负责打广告，和被骗的女性聊天，等到时机成熟该“出单”，杨某某就会以花店老板的身份和受骗的女性联系，并由杨某某提供汇款的银行卡，所以每次出单前，他们会告知杨某某又或者是杨某某询问诈骗的具体进展，就是该不该出单。该出单了，他就将那名女性受害者的基本情况和联系电话记下，等汇款一到杨某某首先就会知道这笔诈骗是谁具体操作，谁具体诈骗的就由谁去取。他们这个队伍具体参与的成员有他、曾甲、王某甲、赵某乙、王某乙、余某、杨某某。其中他和曾甲、赵某乙住在一起，剩下的人住在哪里他不清楚，但是杨某某是头。杨某某手中有用虚假信息登记的银行卡，他加入这个诈骗队伍后，和大家都是一样的，平时“出单”都要用杨某某的银行卡，因此杨某某便给大家定下规矩，无论是谁诈骗成功，都必须给他抽取30%的回扣。
上述事实，经法庭举证、质证、认证的证据如下：
1、扣押物品清单证明，公安机关于2013年10月24日从持有人杨某某处扣押如下物品：①身份证两张（号码为431122199112258125徐某乙身份证一张；号码为320305199306230030毕某某身份证一张。）②手机14部、座机2部（分别为诺基亚X7、诺基亚E66、白色SonyEricsson、紫色SonyEricsson、诺基亚N9-B各一部；诺基亚粉红色手机3部、号码分别为22570222，88215345诺基亚手机各一部。ZTE中兴、中国联通座机各一部）。
2、物证。①手机14部、电话座机2部均可证明被告人杨某某作案时的联系通讯工具。②徐某乙、毕某某身份证两张可证明，卡号为6228480462585758115、6228480404596088314、6222021102059762214、6221886020076289787、6216613100014521572的账户户名信息。③型号为X88V华硕笔记本电脑。
3、书证。①户名为徐某乙，卡号为6228480462585758115账户；户名为江某某，卡号为6228851020822432的账户；户名为毕某某，卡号为6228480404596088314的账户；户名为毕某某，卡号为6222021102059762214的账户；户名为徐某乙，卡号为6221886020076289787的账户；户名为徐某乙，卡号为6216613100014521572的账户信息。②情况说明可证明，型号为X88V华硕笔记本电脑系从被告人杨某某处扣押。
4、电子数据可证明，型号为X88V华硕笔记本电脑桌面有一张“玉芹家具城”的电子照片。
5、杨某某、王某甲、赵某甲户籍信息证明各被告人的年龄、出生年月日、家庭住址等身份情况，且证明具有刑事责任能力。
6、线索来源、抓获经过、破案经过、羁押证明均可证明，案件的侦破经过、来源、各被告人的归案、羁押情况。
具体诈骗事实如下：
㈠2013年8月左右，被害人范某某在眉县《眉坞百业信息报》上看到征婚广告后，遂与广告上征婚人所留手机联系，因所留手机为被告人王某甲之父王某乙使用，王某乙接到范某某电话后，将范某某电话告知王某甲，王某甲遂即以“蒋某某”的身份与范某某电话联系，按照前述既定方式，以谎称家具城开业送花篮表示祝贺为由对范某某实施诈骗，后于8月26日、27日分五次骗取被害人范某某151600元。后赵某甲在明知款项为诈骗所得，仍然帮助从ATM中取款17620元。8月29日，王某甲再次电话联系范某某，谎称自己要来宝鸡接范某某去东莞一起生活，在助理送其到机场路途中因交通事故将一名小孩撞倒，以医院抢救需要医疗费为由，再次骗取范某某10000元。后所得赃款161600元由被告人王某甲和杨某某按七三分成。
另查，案发后，被告人王某甲向公安机关退赔赃款120000元，被告人杨某某向公安机关退赔赃款41600元，以上款项均已退还被害人范某某。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被害人范某某陈述。2013年8月20日左右，她在第83期《堳坞百业信息报》一张版面的左下角发现一份“交友”的信息（电话为1362269****），她随即拨打了这个电话，对方说已经结婚，但是可以给她介绍一名同龄人。挂完电话没多久，一位自称在广东省东莞市开家具店的“蒋某某”（电话为1364980****）和她通了电话，此后6天左右的时间，“蒋某某”对她是温柔体贴，嘘寒问暖，期间她还和“蒋某某”的父亲通过电话（电话为＋85362055096）。8月26日“蒋某某”称家具城开业，让她以老板娘的名义送花篮，随后她便向“蒋某某”提供的花店（电话为0769-93331****）拨打了订购花篮的电话，并将8个花篮共23000元汇至花店男员工提供的户名为徐某乙，卡号为6228480462585758115的账户中。后来，在“蒋某某”嫌花篮数不够的电话催促下，她再次将8个花篮共23000元汇至花店男员工提供的上述卡中。8月26日中午11时左右，她又将34600元及3000元汇至户名为江某某，卡号为6228851020822432的账户中。当天下午4时许，“蒋某某”再次打来电话，让她相送财源广进的牌位，她便于8月27日将68000元再次汇入户名为江某某，卡号为6228851020822432的账户中。8月29日早上6时许，“蒋某某”主动联系并告知要来宝鸡看她，在助理送到机场的半路中因撞到一名小孩急需看病，她便将借来的10000元汇入“蒋某某”提供的户名为唐某某，卡号为6222024000030053405的账户中。再后来，她和蒋某某”失去了联系，接着她就报案了。至于她和“蒋某某”每次都是电话联系，不仅有手机号码，还有一个座机号码（0769-8865****），“蒋某某”口音是南方普通话，年龄约50多岁，而花店员工、助理（1827819****）、“蒋某某”父亲、姐姐（0085-362516989）的电话都是那个自称是“蒋某某”的人告诉她的。案发后，她给公安机关提供的汇款凭证一共有5张，其中1万元是向朋友魏某某借的，也是通过魏某某的账户转到唐某某的账户中，而汇款至江某某的68000元的凭证因为没有保留，也无法向公安机关提供。案件破获后，公安机关给她退赔了被骗的161600元。
2.书证。①受案登记表可证明，被害人范某某陈述自己以“征婚交友”的方式被骗的事实。②被害人范某某提供的5张汇款凭证可证明于2013年8月26日、29日分5次向被告人提供的银行卡中汇款93600元。③2013年6月20日第83期眉坞百业信息专刊可证明电话为1362269****请求交友的信息。④银行卡账户明细查询可证明，户名为徐某乙，卡号为6228480462585758115的中国农业银行账户于2013年8月26日2次分别接受范某某住所地存入款项各23000元。户名为江某某，卡号为6228821020822432的重庆农村商业银行账户于2013年8月26日、8月27日3次分别接受范某某住所地存入款项34600元、3000元、68000元。户名为唐某某，卡号为6222024000030053405的中国工商银行牡丹灵通卡于2013年8月29日接受范某某住所地存入款项10000元。上述6笔款项共计161600元。户名为江某某，卡号为6228821020822432的重庆农村商业银行账户于2013年8月27日在中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大郎富华路支行所属的ATM机分20次共取款17620元。⑤通话记录可证明，被害人范某某持有的手机号码1389179****与1362269****、1364980****手机号码通话情况。⑥情况说明可证明，归案后被告人王某甲向公安机关退赔赃款120000元，被告人杨某某向公安机关退赔赃款41600元。⑦领条可证明，被害人范某某于2014年1月21日已领取退赔赃款161600元。⑧被害人的户籍信息可证明被害人的身份情况。
3.视频资料。中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大郎富华路支行取款视频资料可证明，被告人赵某甲于2013年8月27日00：21-00：27取款的事实。
4.辨认笔录。被告人王某甲在公安机关的主持下，对12名不同男性免冠照片进行混杂辨认，指认外号为“揣棒”的为本案的被告人赵某甲。
5.搜查笔录及扣押物品清单证明，公安机关依法于2013年10月20日对被告人杨某某暂住地广东省东莞市常平镇兰桂坊世纪康城A58D暂住地进行搜查，并依法扣押从持有人杨某某处扣押各类银行卡3张，分别为卡号为6228480462585758115中国农业银行卡一张、卡号为6228851020822432重庆农村商业银行卡一张、卡号为6222024000030053405中国工商银行卡一张。扣押号码为0769-88657835、0769-933319998、＋85362055096、0085-362516989的电话卡。
6.物证。物证，号码0769-88657835、0769-933319998、＋85362055096、0085-362516989的电话卡各一张及卡号为6228480462585758115中国农业银行卡、卡号为6228851020822432重庆农村商业银行卡、卡号为6222024000030053405中国工商银行卡各一张可证明被告人杨某某等人在作案时使用的电话卡及用此卡接收被害人汇款的事实。
4.被告人供述。①被告人杨某某供述可证明。陕西宝鸡有个女的，是王某甲自己联系的，在这期间，他冒充过王某甲的父亲和那名女性通过一次电话，谎称自己在澳门开一家茶叶店，也很支持她和王某甲的婚事。一直到2013年8月底的时候，王某甲谎称自己的家具城开业，让对方送花篮，并且告诉宝鸡那个女的花店的电话，于是他便出现又冒充花店的老板，告诉了一个户名为徐某乙的中国农业银行的卡号，并且以8个花篮23000元的价格成交。等那名女性打款成功后，王某甲又谎称其姐订购了18个花篮，于是宝鸡的那位女性受害人又在同一天向之前的那张户名为徐某乙的卡上再次打款23000元。后来，王某甲再次要求送“龙头凤尾”牌位，他便又告知了一个户名为江某某的重庆农村商业银行的卡号，那个女的显示打款34600元，尔后又打款3000元。之后，王某甲叫那个女的再次相送财源广进的牌位，那个女的又打款68000元至江某某的账户。过了2、3天，王某甲骗宝鸡那个女的说是准备和对方见面，助理送机中途将一个小孩撞倒，小孩现在医院抢救，后来那个女的又汇款10000元。每一笔钱到帐后，都是王某甲从他这里拿卡去广东东莞的不同乡镇取款，具体王某甲叫谁帮忙取款他并不知情，最后王某甲给了他不到50000元。②被告人王某甲供述可证明。2013年8月中旬左右的一天，他接到父亲的电话，说有个女的拨打了他此前留在征婚广告上的电话，父亲称自己已经结婚了，随后将那名女性的电话号码留了下来。后来他通过父亲转交的电话号码，开始以“蒋某某”的名字联系那名女性，也开始了具体的诈骗活动。谎称“自己50多岁，祖籍是浙江做家具生意，现在广东东莞仍在做家具生意，2008年下半年老婆因交通事故去世，现在单身，想找一个顾家有感情的女性度过下半生”。在询问了对方家庭状况后，他便按照杨某某给他的分阶段交流内容开始谈心，这些相当于“剧本”，每次谈什么都写好了。他一般是晚上的7点多打电话，让那名女性感受到温暖和信任，相处直到十天后才会让受害人送花篮，在这期间杨某某不停询问诈骗的进展情况，因为杨某某随时要假装花店的老板和他的“父亲”出场。一般是第十天他就让这个女的给远在澳门的“老爸“打电话，在上午的时候他就会将这名受害者的基本情况告知杨某某，杨某某会给他一个澳门的座机号码，随后那名受害者会和所谓的“老爸”（杨某某假扮）通电话。第十一天水到渠成后，他就会让受害人给他送花篮，期间杨某某会再次假扮花店的员工出现，并把花店的电话留给受害人，留的电话是杨某某安排好的，一般杨某某接到电话后，就说一个花篮、花牌、龙头凤尾各多少钱，就这样那名受害者前后共汇了四五次钱到杨某某指定的账户，每次诈骗成功后都要用杨某某提供的银行卡，每一次宝鸡那女的将钱汇过来杨某某就会安排他取，钱到手后，他和杨某某会按照三七分成。后来再次骗宝鸡那名女的是认识十三、四天后，他声称要到宝鸡看她，助理在送他到机场的时候出了车祸，又共同骗取了1万元，随后在当天下午五六点将自己的手机关掉再不联系了，这次骗人的流程就走完了。这样前后共骗取那名受害者16万元左右，骗取的款项都打入杨某某指定的银行卡，其中有一张农村商业银行卡和农行卡，由他在自动取款机上提现，“赵揣棒”（名：赵昌炳）帮他取过1万多元。他也不开店，也不存在花店送花篮，这些都是提前精心安排好的，按照之前说好的，杨某某分红后他只拿了10万元左右。杨某某有自己的门路提供澳门的固定电话、花店电话，这些东西一般人是搞不来的。至于那名女性受害者，自称自己是宝鸡一个县城的人。③曾甲供述可证明。2013年8月底的一天，王某甲联系他、赵某乙、蒲桂军、余某吃饭，在席间，王某甲对大家说“今天出单，有几万元，请大家吃饭”，意思就是骗到钱的意思，他们听后也没有说啥。④被告人赵某甲供述可证明。2013年8月底的一天晚上，王某甲盛情邀约他和曾甲、赵某乙吃饭，在席间王某甲拿出一张银行卡，明确告知他卡中的钱是以“征婚”的方式骗来的，并让他帮忙取款，他不仅爽快的答应，同时提议要去远一点的地方取钱，这样可以躲过警察的抓捕。随后，他们乘坐出租车来到东莞市大朗镇一个邮政银行的自动取款机，在深夜的12点多，他从那张银行卡中取款16000元。⑤被告人王某乙（另案处理）供述可证明。他儿子王某甲曾经告诉他在广东和杨某某干骗人的事情能挣钱，他听后觉得可行，便也加入了诈骗的队伍。儿子王某甲不仅给他办理了一张1362269****的电话卡，还刊登虚假的征婚广告和给了他所谓的骗人资料，后来，他因学不会这种骗人的方法，广告在一个月的时间也无人问津，他便回了老家，但是留在征婚广告上的电话却一直在用。2013年8月中旬的一天，有一个宝鸡的女的打电话说要征婚，他就说自己已经有老婆了，但是可以看看是否还有合适的对象。挂断电话后，他将那名女性的电话给了当时正在干骗人事情的儿子王某甲，后来他和那名女性再没联系，至于儿子骗成功多少他也不清楚。⑥被告人赵某乙供述可证明。后来他听一个朋友讲，王某甲和赵某甲在陕西做了一单生意，骗了一名受害者16万多元。2013年8月底的一天，王某甲联系他和曾甲在一家饭店吃饭，同时还有蒲桂军、余某等人，席间王某甲讲到诈骗成功的事情。后来又过了几天，他和王某甲、曾甲、赵某甲又在一家饭店相聚，期间王某甲让赵某甲帮他将一张卡内的一万多元取走，事后，他曾经问过王某甲为啥让赵某甲取钱，王某甲说这些钱都是骗来的，赵某甲的面孔比较生，取钱会很安全。
㈡2012年7月左右，被害人刘某看到征婚广告后，遂与征婚人联系。杨某某等人即通过上述诈骗方式，于2012年8月1日骗取刘某15200元。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被害人陈述。被害人刘某陈述可证明。她住在嘉萌县朝阳镇佛山社区，在嘉萌县朝阳镇商城门口做炸大果生意。2012年7月20日8时许，她在一张宣传单上看到三个男人的征婚启事，其中有一个叫邵某某的，年龄为49岁的（电话号码为1316892****）的男子比较适合自己。因为她离婚已经有12年了，也一直没有找到合适的对象，于是抱着试试的心理拨打了那个留在宣传单上的电话，并得知那名自称叫邵某某的人住在广东省东莞市，现在准备在东莞市开家具城。后来，她便和邵某某不仅保持着电话联系，而且还在电话中确定了恋爱关系。2012年8月1日早上9时许，她接到了邵某某的电话，对方说在广东东莞市的名叫“百年好合”的家具城今天开业，让她送几个花篮表示祝贺。随后，她便在邵某某告知她的花店电话（0769-2192****）联系购买花篮，她在嘉萌县工行将订购一对花篮的3800元汇至花店老板提供的户名为徐某乙，卡号为6222024402050292105的账户中。不一会儿，邵某某再次打来电话嫌花篮的个数太少不好看，于是，她在嘉萌县工行让朋友秦某某将11400元汇至之前的那个账号，之所以以秦某某的名义，是因为嘉萌县工行有规定汇款10000元以上的必须拿本人的身份证才能办理，汇款的当天她没有带身份证，在工行碰上同样在办业务的朋友秦某某，所以便让秦某某帮忙汇款。再后来，邵某某还让汇款购买花篮，她虽然觉的有点不对劲，但也没觉得在邵某某在骗她。8月2日、3日，那个邵某某还相继多次打电话让她购买花篮，她这时才觉的自己上当受骗了，于是就报警了。
2.书证。①刑事案件登记表可证明，被害人刘某被一个自称是“邵某某”男子以征婚为由骗取15200元。②中国工商银行个人业务凭证可证明，被害人刘某于2012年8月1日以“秦某某”的名义向被告人提供的户名为徐某乙，卡号为6222024402050292105的账户中汇款11400元的事实。银行卡账户明细查询可证明户名为徐某乙，卡号为6222024402050292105的账户中国工商银行牡丹灵通卡账户于2012年8月1日分2次接受刘某住所地存入款项共15200元的事实。③各被害人的户籍信息可证明被害人的身份情况。
3.搜查笔录及扣押物品清单证明，公安机关于2013年10月20日依法对被告人杨某某暂住地广东省东莞市常平镇兰桂坊世纪康城A58D暂住地进行搜查，并依法扣押从持有人杨某某处扣押卡号为6222024402050292105的账户中国工商银行牡丹灵通卡一张，扣押号码0769-2192****电话卡一张。
4.物证。号码0769-2192****电话卡一张及6222024402050292105的账户中国工商银行牡丹灵通卡一张可证明被告人杨某某等人在作案时使用的电话卡及用此卡接收被害人汇款的事实。
㈢2013年3月左右，被害人郑某看到征婚广告后，遂与征婚人联系。杨某某等人即通过上述诈骗方式，于2013年3月29日骗取郑某17300元。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被害人陈述。被害人郑某陈述可证明。2013年3月15日左右，她在《大象传媒》报纸上看到一则征婚广告，她想给女儿一个完整的家，就按照报纸上留的手机号码（1314321****）和对方联系。从3月15日到3月29日这段期间，他和那名被征婚的男子时不时的互相通电话，也没有讨论过钱的事情。直到3月29日，那名男子说家具城要开业了，于是她就联系了那名男子提供的花店电话（0769-27001****），花店老板提供了户名为唐某某，卡号为6227007200320350996、6222024000030053405的银行卡，于是在当天的上午他分别向该账户汇款各17300元。同年4月1日，她试图再次联系那名男子，结果石沉大海。随后她便向公安机关报案了。
2.书证。①刑事案件登记表可证明，被害人郑某陈述2013年3月29日至4月2日，在市中区铁西小区的家中自己被一名男子以谈对象为由骗取34600元。②被害人郑某提供的2张银行卡存款凭条可证明于2013年3月29日向被告人提供的卡号为6227007200320350996、6222024000030053405银行卡中各汇款17300元的事实。②银行卡账户明细查询可证明，户名为唐某某，卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡账户于2013年3月29日接受郑某住所地存入款项17300元。③各被害人的户籍信息可证明被害人的身份情况。
3.搜查笔录及扣押物品清单证明，公安机关于2013年10月20日依法对被告人杨某某暂住地广东省东莞市常平镇兰桂坊世纪康城A58D暂住地进行搜查，并依法扣押从持有人杨某某处扣押卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡一张。扣押号码0769-27001****电话卡及1314321****手机卡各一张。
4.物证。号码0769-27001****电话卡、1314321****手机卡各一张及卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡一张可证明被告人杨某某等人在作案时使用的电话卡及用此卡接收被害人汇款的事实。
㈣2013年3月左右，被害人龚某某看到征婚广告后，遂与征婚人联系。杨某某等人即通过上述诈骗方式，于2013年4月7日骗取龚某某3400元。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被害人陈述。被害人龚某某陈述可证明。2013年3月中旬的一天，在禹州市《生活向导》报纸上看到婚介小专栏，通过电话和那名自称工作在广东、从事“百年好合”家具城生意、名叫“林某甲”的男子联系。后来那名男子经常找他聊天，她心里很感动。同年4月7日早上，“林某甲”主动电话联系，说家具城今天开业，让她以家具城”老板娘“的名义送花篮，于是她便电话联系“林某甲”提供的花店电话（0769-3322****），将3400元钱汇至花店员工指定的户主为唐某某，卡号为622202400030053405卡中，期间她还电话联系了花店老板“唐某某“，埋怨花篮的价格很贵。她刚打完款从银行出来，“林某甲”又催促她向之前的那张银行卡中再次汇款，这时她才反应是自己上当受骗了。事发后，她也不清楚是否能将这个案件侦破，因此一直没有报案，直到2013年11月21日她才到公安机关报案。
2.书证。①被害人龚某某提供的1张银行卡存款凭条可证明于2013年4月7日向被告人提供的卡号为622202400030053405银行卡中汇款3400元的事实。②银行卡账户明细查询可证明，户名为唐某某，卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡账户于2013年4月7日接受龚某某住所地存入款项3400元。③各被害人的户籍信息可证明被害人的身份情况。
3.搜查笔录及扣押物品清单证明，公安机关于2013年10月20日依法对被告人杨某某暂住地广东省东莞市常平镇兰桂坊世纪康城A58D暂住地进行搜查，并依法扣押从持有人杨某某处扣押卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡一张。扣押号码0769-3322****电话卡一张。
4.物证。号码0769-3322****电话卡一张及卡号为622202400030053405中国工商银行牡丹灵通卡一张可证明被告人杨某某等人在作案时使用的电话卡及用此卡接收被害人汇款的事实。
㈤2013年4月左右，被害人林某看到征婚广告后，遂与征婚人联系。杨某某等人即通过上述诈骗方式，于2013年5月1日骗取林某6800元。
上述事实，经法庭举证、质证，有下列主要证据证实：
1.被害人陈述。被害人林某陈述可证明。2013年4月22日，她在《百业广告》上看到一条征婚广告，于是就通过电话和工作在东莞、自称是“冯某某”的人联系。后来的十天左右的时间，“冯某某”通过手机号码为1357739****和固定电话为0769-2378****、0769-8981****三部电话准时的向她嘘寒问暖，而自己的态度也从开始的不太愿意到慢慢的接受。同年5月1日，那名男子向往常一样打来了问候的电话，在电话中讲到自己的“百年好合“家具城要开业了，让她买花蓝祝贺，于是她便向“冯某某”提供的户名为毕某某，账号为6228480404596088314的账户中分2次各汇款3400元。5月5日“冯某某”再次电话联系她，并通过1371208****的手机号发送了一个户名为徐某乙、账号为6228480462585758115的账户让再次打钱，这时她就发觉是上当了。
2.书证。①受案登记表可证明，被害人林某被一个自称是“冯某某”的人以征婚的名义骗取6800元。②被害人于某提供的2张银行卡存款凭条可证明于2013年5月1日分2次向被告人提供的卡号为6228480404596088314银行卡中共汇款6800元的事实。③银行卡账户明细查询可证明，户名为毕某某，卡号为6228480404596088314的中国农业银行账户于2013年5月1日分2次接受林某住所地存入款项共6800元的事实。④各被害人的户籍信息可证明被害人的身份情况。
3.搜查笔录及扣押物品清单证明，公安机关依法于2013年10月20日对被告人杨某某暂住地广东省东莞市常平镇兰桂坊世纪康城A58D暂住地进行搜查，并依法扣押从持有人杨某某处扣押卡号为6228480404596088314中国农业银行卡一张。扣押号码0769-2378****电话卡及1371208****手机卡各一张。
4.物证。号码0769-2378****电话卡、1371208****手机卡各一张及卡号为6228480404596088314中国农业银行卡一张可证明被告人杨某某等人在作案时使用的电话卡及用此卡接收被害人汇款的事实。
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