天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0113刑初442号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人田秀山。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年1月7日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年2月5日被批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2016）414号起诉书指控被告人田秀山犯集资诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开了庭前会议并公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员李俊出庭支持公诉，被告人田秀山到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2009年4月份至2015年12月份期间，被告人田秀山虚构倒卖成品油、液化气和经营食品冷库等事由，以高额利息为诱饵，陆续骗取被害人陈某、徐某1、徐某2等31人钱款共计2229.08万元，造成被害人经济损失1831.302万元。2016年1月7日被告人田秀山到公安机关投案。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人田秀山的行为已构成集资诈骗罪，建议本院判处被告人田秀山有期徒刑十二年至十四年，并处罚金的刑罚。
被告人田秀山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不表异议，但对于被害人吴某1造成损失的数额有异议。
经审理查明，2009年4月份至2015年12月份期间，被告人田秀山虚构倒卖成品油、液化气和经营食品冷库等事由，以高额利息为诱饵，陆续骗取被害人陈某、徐某1、徐某2等31人钱款共计2073.83万元。案发前，被告人田秀山尚有1490.552万元未能归还被害人（包括张某4204万元、张某13515万元、冯某322.8万元、王某1146.5万元、霍某157万元、刘某327万元、刘某416.5万元、刘某103.73万元、于某13.65万元、吴某36.6万元、张某310万元、门某23万元、徐某210万元、陈某17.75万元、徐某14万元、刘某545.04万元、付某243万元、李某31.94万元、李某21.94万元、冯某11.94万元、冯某225.182万元、李某527万元、李某4160.5万元、田某314.2万元、冯某48.2万元、田某294.08万元）。2016年1月7日被告人田秀山到公安机关投案。
另查，被害人张某1、张某2的损失，因被害人与被告人系亲属关系，表示不再追究；被害人刘某9录的损失，被告人还款的数额已高于被害人给付的数额；被害人吴某1、吴某2的损失，已向本院提起民事诉讼，案件已转入执行程序。
认定上述事实的证据有：
1、被告人田秀山的供述，证实：我是从2009年3、4月份开始找他人进行借款的。到现在为止一共是从他人处借款了6700余万元。这6700余万元借款是包括利息钱款的，其中4000余万元是本金，2000余万元是借款产生的利息，准确的数字我记不清楚了，但是我每从他们这些人处借钱都给他们书写借条或是借据，上面会书写借款金额和利息。准确的借款金额要等这些当事人将借据或是借条拿来之后再计算了。这些借款的当事人，有我们东堤头村的村民，有北辰区南仓村朋友，西堤头村的村民，还有宁河的朋友总共约有30余人。其中有的是自己的亲属，有的是本村的村民，关系一般，还有就是一些普通朋友。有的是他们自己的钱款，有的是他们从其他人那里借来的钱款。他们在将钱款交给我的时候都明确的告诉我，有的钱款是从其他人那里另外给我借来的。具体他们又从什么人那里借来的，这些人中有的是我认识的人，有的我就不认识了。我当时就是着急用钱，不管是谁的钱，也不管是他们这些人从什么人那里给我借来的钱，我都给打借条，书写利息，最终的目的就是把钱借来。我借来的这些钱款一直就没有用于购买器材油料和液化气体进行倒卖，以及和朋友共同经营食品冷库使用。
最开始借钱是在2009年的3、4月份，当时是因为有一次我在205国道边的一个小饭馆内和朋友在一起喝酒喝多了，然后我就独自坐车到西青区附近的一个洗浴中心内进行洗浴，当时我在这个洗浴里洗澡后开了一个房间，并在房间里睡着了，睡了约有4个小时左右，我被两个操东北口音的男子给摇醒了，我当时就发现在我的身边有一个没穿衣服的女子躺在我旁边，那两个东北人就告诉我，说我把这个女的给强奸了，我当时就反驳了对方，对方那两人就威胁我，说不拿100万元人民币，就不让我离开，就一口咬定我把那女子给强奸了。当时我也是怕说不清楚，再说我因为喝多了，也记不清自己到底做过什么，所以我就害怕了，就同意了他们私了的意见，当时我就告诉对方那两名男子，说我拿不出这么多钱，对方就说可以慢慢归还，但是威胁我不能报警，要不就要告诉我家属，给我曝光。我就是被对方给吓坏了，于是就答应了对方的条件，从那开始我就陆续从别人那里借钱陆续交给他们，就是2、3万那么给对方还钱，从2009年3、4月份到2010年年初，我就陆续借款了100多万元，交给了这两名男子，在2010年之后我从他人那里的借款就是为了偿还之前的100多万元借款产生的利息钱款了。一直到现在造成了6700余万元无法归还。洗浴具体的名称和坐落地点我真的记不清楚了。带我去我也找不到了，那两名东北口音男子我也记不清楚他们的具体情况了。
我知道会承担法律后果，可是我当时就是想着能混一天是一天，能骗一天是一天了，拆东墙补西墙，用后边借来的钱归还之前借款的本金和利息，根本就没想着能把钱给他们还上，想着就是实在走投无路就到公安机关自首认罪。
我从集资人那里集来的钱都是集资人本人汇到了我的农业银行卡里，而我得给集资人退利息，但是我的农业银行卡没有网银业务，为了方便不到银行去办理业务，东海燃气公司挂靠的刘某2和陈某的银行卡有网银，所以我在单位就把钱刷到了公司的POS机上，然后刘某2和陈某通过网银业务再给集资人转账汇款。
我给集资人的利息钱没有进入东海燃气公司。我这样做没有经过任何人批准，我直接找会计给办理这个事情。我主要是从2015年开始用刘某2的账户给集资人返利息。
北辰区西堤头村李某4提交了借款单复印件，这张借款单是我写的。借款单上的“中国石油化工股份有限公司天津分公司”印章是我为了骗取集资人的信任，便于我找集资人借款，我自己私自在市场上刻的。现在这个印章不知扔到哪里去了。印章是我在河北区五号路市场路边找一个人刻的花了100元或200元刻的。
集资诈骗来的钱，我就是付给集资人利息了。我没有同伙或是上线，和东海公司没有关联，我绝对是骗他们的，让他们认为有东海公司盯着了，让他们觉得放心，借给我的钱可靠。我弟弟田某1，也就是东海集团的董事长，不知道我以东海燃气公司名义进行集资诈骗。我当初没有找我弟弟田某1借款把我所说的被人敲诈100万元款给还上，因为没有脸面和我弟弟说这事，所以冒着犯罪的风险去集资诈骗。
张某1是我的小舅子。我借了他40万。他讲我给了他10万利息，还差30万，但是我记不清了。借张某1这些钱我承认。张某2是我侄子。我借了他80万。我给了他大概30万利息。张某4提供的证据，显示我借了他253万，我给了他49万利息，这是对的。张某13我借了他多少钱记不清了，大概是515万，刨出利息之后欠他的是515万。我借了吴某1大概60万。据吴某1讲给了3万利息，他说的有点少，应该比这个多，我给他的利息都是现金。我差不多借了吴某2一共3次，借了230万，还了利息30万。田某2我借了114.08万，给了20万利息，还差94.08元。王某1我借了180万，还了33.5万，还剩146.5万。霍某1我借了他110万，他后来抽走40万本金，还欠57或者58万。刘某3我借了30万，还了3万，还欠27万。刘某4我借了17万，还了0.5万，还剩16.5万。刘某10我借了7万，还了3.27万，还剩3.73万。不差刘某9录多少钱了，他的钱还的差不多了。于某1我借了5万，还了1.35万，还差3.65万。吴某3我借了12万，还了5.4万，还差6.6万。张某3我还欠10万元。门忠福我借了25万，还了1万5到2万的利息，还差23万多。徐某2我还剩10万元未还。陈某我还剩17.75万元没还。徐某1我还剩4万没还。刘某5我借了49万，给了3.96万利息，还剩45.04万没还。付某2我还欠43万。李某3，李某2、冯某1，每人2万元没还。冯某2我借了36万，给了10.818万利息，我还剩25.182万没还。李某5我借了30万，还剩27万没还。李某4我借了200万，还了39.5万，还剩160.5万。田某3我借了15万，还剩14.2万没还。我借了冯某410万元。我借的钱没干什么，都用来付利息了。
2、被害人陈某的陈述，证实：田秀山跟我说是和朋友在大港区那里一起合作经营出口项目，需要资金，这个项目回报收益比较高，问我有没有钱可以借给他，承诺每个月给付3分的利息，也就是3%的月利息，当时我也比较怀疑是什么项目能有这么高的收益回报率，我就问秀山这个项目有根吗，田秀山就说都是自己人在经营，他也是从2013年就开始经营这个项目，经营了已经有一段时间了，让我放心把钱借给他。后来我就将钱借给了田秀山使用。
在2015年1月4日借款5万元，给田秀山使用，田秀山和我约定，每三个月结算一次利息，到了2015年4月份的时候，田秀山应该给付我4500元的利息，当时我就没将利息钱取出，又从自己家里拿了25500元，加上之前的5万本金和4500元利息钱，凑成了一个8万元给田秀山使用。到了2015年7月份的时候，田秀山应该给我结算的利息是7200元，我还是没有取出来，就再次从家里拿了32800元，加上之前的8万元借款和7200元利息钱，凑成一个12万元，借给田秀山使用。在2015年10月份的时候，田秀山应该给我的利息钱款是10800元，当时这里利息钱我也没有取出，还是在田秀山那里继续滚动，我又从自己家里拿了9200元加上之前的借款12万元和10800元利息，凑了14万元借给田秀山使用。在2015年10月22日再次将6万元本金借给田秀山使用。合计177500元本金借给田秀山使用。
田秀山从我这里借款以后至今没有给付过我利息钱款。田秀山就给我书写了两个借条，一个借款的金额是14万元，一张借款的金额是6万元。我现在找不到这两张借条了。我本人的损失约有177500元的损失。
3、被害人徐某1的陈述，证实：田秀山跟我说是自己有急用，问我有没有钱可以借给他，他需要进行周转，承诺每个月给付3分利息，也就是3%月利息，约定的借款周期是3个月。具体是做什么用田秀山没具体说，我也就没细问，就将4万元钱借给田秀山使用了。
我是把4万元现金交给的田秀山本人。田秀山就给我书写了一个借条，借款金额是4万元。现在这借条我已经找不到了，无法提供给公安机关。田秀山没有给付过我利息钱。我本人的损失是4万元。
4、被害人徐某2的证言，证实：我和田秀山都是在天津东海燃气公司工作，我在物业公司，田秀山在储运销售公司，同事关系已经八、九年了。田秀山以前总和我提集资的事情，给我3分月息，比银行利息高。但是我不想沾这事，但是到了2015年11月份我和田秀山在一起喝酒，他又提这事，我觉得现在企业效益不好，所以就考虑投了点钱，但是我告诉田秀山我就投两个月，一个月一取利息，到期后连本带息都给我，田秀山同意了。然后我就给田秀山农业银行账户存了10万元，后来到一个月的时候，也就是2016年1月4日我给田秀山打电话，就打不通了，然后我就听厂里人嚷嚷田秀山出事了，再后来我就接到公安机关电话配合调查，我就过来报案了，才意识到被田秀山骗了10万元钱。田秀山没有给我利息。我实际损失是10万元钱。
5、被害人于某1的证言，证实：我不知道田秀山找我借钱干什么用，他就提了一句给大港的朋友用，我还问他有根吗，他说有根。他借钱实际干什么用我不知道。
2014年12月份，我同事田秀山找我借钱，大概提了几次，我告诉他没有钱，后来12月29日田秀山又找我借钱，我拔不开面子又觉得他又给我利息，比银行利息高，我就同意借给他钱了。于是我在东海燃气公司用POS机给田秀山转账了5万元钱，他当时就给我打了借条，并且告诉我可以随时找他提取本金，然后到了2015年的4月、7月、10月田秀山给我三次利息，每次4500元，直到2016年1月，田秀山出事了，公安机关通知我配合调查，我意识到我被田秀山骗了。田秀山共给了我三次利息，2015年4月份、7月份、10月份各给了一次，每次给了4500元，利息共计13500元。我实际损失37500元。
6、被害人王某1的陈述，证实：我的180万元是一共分5笔钱借给田秀山的。第一次在2014年12月20日，借给田秀山50万元；第二次是2015年6月17日，借给田秀山80万元；第三次是2015年11月10日左右，借给了田秀山20万元，他在2015年11月20日给我补的借条；第四次是2015年11月20日，借给田秀山10万元。这四次都是他跟我说借钱，我通过银行卡转账给他的。第五次是2015年12月17日，借给了田秀山20万元，是在我们单位天津东海燃气储运销售有限公司给的他现金。最后这次借给他20万元的时候，我还告诉他，这钱不是我的，也是我借的，他还告诉我用半个月准给我。
田秀山找我借钱说的是帮别人借钱，说这个人在黄骅市包了一个大冷库囤积海鲜，需要资金。我问过他几次借钱的人是谁，他都没说这个人叫什么名字，就说是西青区程村人，我就让他把这个人约出来坐坐，他跟我说，我跟这个人接触不上。
田秀山每次都找我借钱的时候，都是提前2天左右给我打电话或者在单位见面的时候告诉我，那边用钱，让我准备点钱，答应每个月给我3%的利息，我就提前准备好钱，然后我给他转账以后，转天在单位见面，他再把借条给我。2015年11月20日，田秀山找我借10万元的时候，答应每个月给我5%的利息。最后这次，他跟我说是他买衣服的时候钱包丢了，银行卡和身份证都丢了，银行卡里的钱取不出来，补卡也得用身份证，时间来不及付别人利息，找我借20万救急，也是让我帮个忙，没有提给利息的事，我也就答应了，我从我哥王元和那借了20万元，我把钱带到单位直借给的他现金，他也没给我写借条。
2014年12月借给田秀山的50万元，我一共收到了12个月的利息，共计18万元的利息；2015年6月借给田秀山的80万元，我一共收到六个月的利息，共计14.4万元的利息；2015年11月借给田秀山的20万元，我一共收到1个月的利息，共计0.6万元的利息；2015年11月借给田秀山的10万元，我一共收到1个月的利息，共计0.5万元的利息。我一共从田秀山那里收到了33.5万元的利息。我的实际损失是146.5万元。
7、被害人刘某3的陈述，证实：2015年9月初，田秀山到我单位找到我，向我借钱，承诺每月给我5分利息，也就是10000元，每月500元利息，每月支付一次。我问他借钱干什么，他没有说，我觉着关系都挺好的就没再问了。当时他也没说找我借多少钱，让我有尽量凑。到9月21日，我找我父亲刘某9奎拿了15万元，找我孩子的大舅冯学山拿了10万元，我自己拿了5万元，一共凑了30万元存到我的农行卡里，然后到西堤头农行柜台给他转到他的银行卡里了。当时我就应他借给他三个月。他当天就给我打了一张30万元的借款条。2015年10月21日左右，11月21日左右，他给了我两次利息，都是打到银行卡里。2015年12月21日，我在单位找到他，向他要钱，他说自己的银行卡、身份证都丢了，正在补办，等补好了就还我。12月23、4号，我又催了一次，他说办身份证得几天，后来我又打了几次电话，电话通但是不接，我找他也找不到，到12月27日，我再打他电话就关机了。到12月29日，我听说他出事了，但是没想着有多严重。今天派出所通知我来了解情况，我才知道他借了好几千万。
田秀山共给了我两次15000元，共是30000元。利息都是打到我的农业银行卡里，我也没有给我父亲和孩子大舅分，当时借钱的时候就说的是我自己周转，三个月就还，没有提利息的事。我实际损失27万元。
8、被害人刘某4的陈述，证实：2015年9月份的时候，田秀山跟我说自己急用钱，让我借点钱给他，我当时就跟田秀山说自己手里没有这么多钱，田秀山就跟我说是让我从别人那里先给拆借点钱给他使用，后来我就从我父亲刘某9柏那里借了5万元，从我姐刘桂新那里借款了7万元，我自己拿了5万元借给田秀山使用，总共是17万元借给田秀山本人使用，田秀山当时承诺到2015年12月底的时候，就将钱款归还给我，到时候承诺每月给付我5000元的好处费。相当于3%的月利息。后来在2015年12月底的时候，听厂里的同事和村里的人说的，说是田秀山借了很多人的钱，现在欠了很多钱还不上了，这时候我才意识到我也被他骗了，所以我今天才来公安机关来了就是反映一下情况。
因为关系一直不错，好哥们急用钱，又答应不会白用钱，会给一定的好处费，所以就是我手里没有那么多钱，我还是从我父亲和姐姐那里给田秀山借了钱，加上我自己的钱一起借给田秀山使用了。在2015年10月27日的时候给付过我5000元钱说是好处费。别的就没在给过了。我现在的实际损失应该是16.5万元。
9、被害人刘某10的陈述，证实：2013年1月22日的时候，田秀山找到我，当时跟我说是急用钱进行周转，具体干什么用，他也没具体说，就说是急用，承诺按照3%的月利息给付利息钱款，我就觉得田秀山这个人平时是比较厚道的，又都在东海燃气有限公司上班，他还是东海燃气有限公司老总的亲哥哥，于是我就没有怀疑田秀山能骗钱，就将3万元钱借给田秀山使用，这笔钱从田秀山借款开始，他就按时给付利息，一直持续到2015年底，一直都在给付利息。所以在2015年1月22日，田秀山再次说需要资金周转找我借钱的时候，看他之前的信誉那么好，就又将1万元钱借给田秀山使用。在2015年11月22日，田秀山再次找我借钱，我又将3万元钱借给田秀山使用，合计借款了7万元给田秀山使用。一直到最近听村里的其他人说，是田秀山找村里很多人借了钱，现在还不上钱跑了，加上今天公安机关给我打电话通知我来所里接受询问，我才意识到我的钱也被田秀山给骗了。
2013年1月22日的3万元借款，从2013年2月份开始到2015年11月份，给付了33个月，每月给付900元，合计给付了29700利息钱款。2015年1月22日的1万元借款，从2015年2月开始到2015年11月份，给付了10个月，每月给付300元，合计给付了3000元的利息钱款。2015年11月22日的3万元借款，这笔钱没给过利息。田秀山总计给付我的利息钱款是32700元。扣除利息32700元，我现在的实际损失为37300元。
10、被害人霍某1的证言，证实：在2014年8月的时候，田秀山找到我跟我说，他在大港那里有朋友在那做买卖，从事石油生产，需要大量的资金，他这个朋友有时候需要用钱，希望我能给拆借点，承诺给付3分的月利息，田秀山这个人我还是了解的，之前他在大港那里倒卖液化气，也经营了有一阵时间了，所以田秀山找我借钱的时候，我就没怀疑他，再说也有利息可以挣，于是我就在2014年8月13日的时候，将10万元借给田秀山使用了，这笔钱借给田秀山使用之后，田秀山按照3%月利息，每三个月一支付，但是并没有归还本全。我当时觉得田秀山还是比较将信誉的，正是因为这样，我才更加信任田秀山。所以在2014年9月3日，田秀山再次以自己急用钱周转为由找我借钱，我才没有怀疑，当时田秀山也是承诺给付3%的月利息，我将10万元钱借给田秀山使用。在2014年11月24日，田秀山再次以自己急用钱周转为由找我借钱，我借款15万元给田秀山使用。在2015年1月4日，田秀山再次以自己急用钱周转为由找我借钱，我借款了10万元给田秀山使用。在2015年5月13日，田秀山再次以自己急用钱周转为由找我借钱，我借款了10万元给田秀山使用。在2015年的6月份左右，具体的日子，我记不清了，田秀山再次以自己急用钱周转为由找我借钱，我借款了60万元给田秀山使用。合计借款了115万元给田秀山使用。后来在2015年7、8月份我女儿霍某2因为要买房，我从田秀山处要回了40万元。现在田秀山还欠我75万元没有归还。在2015年12月底的时候我给田秀山打电话找他催还欠款，他手机就一直关机，而且借款的利息钱也不给付了，也是在这时候，听村里其他人说，田秀山从很多人那里借钱了，现在还不上钱了跑了。
田秀山一直给付利息钱款。就是在2016年1月份的时候，就没在按时给付利息。他给付了我约有1718万元的利息钱。除了田秀山归还的我40万元本金和给付了1718万元的利息钱款之外，我现在的实际损失为57至58万元左右。
11、被害人门某的陈述，证实：2014年10月我和田秀山，还有几个朋友一起喝酒聚会。田秀山就和我提要找我借钱，告诉我给我利息，比银行利息高，月息给3分，我觉得都是老朋友就同意了，过了两天，田秀山到我家来，我给了他现金10万元，当时就给我打了借条，然后回秀山就走了。后来2014年12月、2015年2月、4月、6月、8月田秀山大概给了我五次利息，每次3000元，一共给了我15000元。这期间田秀山又让我给借钱，我又从家里拿了5万元现金给他，这5万元钱也是给月息3分，也是两月一给，等到了2015年10月，田秀山再次找我借钱，我觉得田秀山正常给利息没什么问题，就又借给他10万元，可是这10万元就没有给过利息，具体我现在没有带着借条，还是以借条的日期为准。不管第一个10万元还是那个5万元，还有最后那个10万元从2015年10月至今利息都没有给过。直到2016年1月我村里人说田秀山出事了，我开始还不相信了，在给田秀山打电话就不在服务区了。再后来我就接到公安机关电话配合调查，我才意识到我被田秀山骗了25万元。
从2014年10月到2015年10月，我第一次的10万元和第二次的5万元都给了利息，第二次的10万元没有给利息，借条我没有带来，具体日期还是以借条为准、大概给了我15000元到20000元之间。我实际损失23万元到23.5万元之间。
12、被害人张某3的陈述，证实：2015年12月20日下午，具体时间点我记不住了，当时我正在西堤头市场，接到田秀山电话，田秀山电话里说要向我借20万块钱，我说没有，21日也是下午，田秀山又给我打来电话还是借钱，田秀山在电话里说：“20万没有，借给我10万块钱也行。”他还说，他在市里商场里买衣服时，上衣丢了，卡和钱包、身份证都在上衣里都没了。等他补完身份证以后就把钱还给我，最长就借半个月，还说给我利息。我想哥俩儿平时关系不错，借的时间又不长，我就答应他了。22日上午10点多钟，我到东海燃气公司，当时田秀山就在单位，我通过POS机给田秀山转了10万块钱，但田秀山提供给我的银行卡号显示的是刘某2的名字，我给他转完钱后，田秀山说给我打借条，我说“十天半个月就还了，不用打借条了。”我就没有让他给我打借条。我实际损失10万元。
13、被害人吴某3的陈述，证实：2014年6月26日田秀山上我家天津市北辰区西堤头镇XX头村XX胡同1号找我借钱，我问他是否是自己用、如果给别人用我就不借，田秀山肯定地说就他自己用，我就告诉他过两天给你打款，田秀山就走了。于是到了6月28日和29日两天我从我姑爷的银行存折里分别取了一个六万和一个五万、我再加了一万元现金，一共12万分两次现金存款到田秀山的农业银行账户里。又过了两天6月30日田秀山到我家去了，按照银行汇款的日子（6月28日）给我打的借条、呆了一会儿他就走了，后来田秀山于2014年9月28日、12月28日，2015年3月28日、6月28日、9月28日给了我五次利息，每次是10800元，一共是54000元利息。最后到了2015年12月28日田秀山就没有给我打钱，我以为他手头紧，就没有当回事，等到了2016年1月5日左右，我给田秀山打电话就打不通了，又听村里人嚷嚷田秀山出事了，1月14日晚上接到公安机关电话过来配合调查，于是我过来报案被田秀山骗了12万元钱。他一共给了我五次利息，每次10800元，一共54000元。我实际损失6.6万元。
14、被害人张某4的陈述，证实：2015年4月份田秀山找我，问我是否能够拆兑点钱，在大港购买天然气的期货，给我高额利息，我觉得田秀山家里经营东海燃气，并且开发楼盘，感觉比较靠谱，所以就答应借给他钱了。于是我在4月9日通过我的农业银行账户给田秀山农业银行账户转账了92万元，加上我给了田秀山16万元现金，一共108万元借给了田秀山。这108万元的利率5%，三个月一给利息，2015年7月8日给了我一次利息，共计16.2万元。2015年6月1日田秀山又找我借钱，我通过银行给他转账了50万元，2015年7月3日田秀山找我借钱，我通过银行给他转账了45万元，这两次共计给了田秀山95万元，于是田秀山在2015年7月1日给我打了一张两次借款共计95万元的借条，当时田秀山告诉我先把借条给我打了，然后再把钱给他打过去。这笔95万元给了我一次利息，利率也是5%，连同第一次108万元借款的第二次利息于2015年10月10日给我银行账户转账了30.45万元，我从田秀山获取利息为46.65万元，然后我又从家里拿了3500元，共计47万元借给了田秀山，这也就是2015年10月20日的第三次借款，这次借款给付我一个月的利息为2.35万元，最后第四笔借款是2015年12月22日田秀山找我借3万元给一个叫王某4的农业银行账户打过去了。后来我才知道田秀山出事了，到公安机关接受询问了。
田秀山一共找我借了253万元。田秀山一共给付我利息共计49万元。我的实际损失为204万元。
15、被害人田某2的陈述，证实：在2010年的时候，我侄子田秀山到家里找我借款，告诉我别管我借钱干什么用了，到时候准给您利息。我考虑田秀山兄弟经营东海燃气公司，比较有实力，他又给利息，我开始就借给了他7万元钱，然后2010年9月15日又借给了他10万元，2014年2月15日我借了田秀山5万元，2014年11月27日借给了他20万元，最后2015年时候我又借给他三次钱，2015年2月15日的10万元，2015年4月6日的30万元，2015年7月31日的15万元，这些年共计借给他114万元。知道田秀山到公安机关自首，我才意识到田秀山骗我的钱。
由于年头太长了，我岁数也大了，具体记不清楚了，田秀山这些年大概给了我20万元的利息。借款本金为114万元，利息给了我20万元，实际损失为94万元。
16、被害人张某13的陈述，证实：田秀山找我借过钱，现在还欠我515万元的借款。田秀山跟我说的借口有三种，一种是东海燃气储运营销公司需要资金周转，找我借点钱回来给我利息，第二种就是田秀林用钱，还有一种就是田秀山自己用钱，我一看田秀山和田某1、田秀林都是兄弟，他们企业又这么大，我就答应借给他了，而且田秀山和田秀林的借款，我都没要利息。
2013年开始，田秀山就找我借钱，他以自己名义找我每年的借款能达到60万元左右，他自己找我借钱我也没要利息，剩下还有东海燃气储运营销公司和田秀林的借款一共515万元。到了2015年3月份之前，田秀山以自己名义的借款的本金和利息都已经给付清了，现在还欠我的515万元，其中有400万元是借给东海燃气储运营销公司的，115万元是借给田秀林的。到了2015年3月，田秀山给我打了一张借条，上面写着田秀林找我借了115万元，说2015年底连利息一起还，给我年息2%，但是我一分钱利息没有收到；2015年8月，田秀山又给我打了一张东海燃气储运营销公司的找我借钱400万元的借条，也是说到年底连利息一起还，年息2%，我也是没有收到利息。2015年12月份，我找他要钱，就听说田秀山出事了。
时间太长了，我也记不清田秀山一共给付我多少利息了，反正我记得到了2015年3月份之前，我和田秀山之间的借款已经给付清了，现在欠我的515万元，有400万元是东海燃气储运营销公司找我借的，有115万元是田秀林找我借的。
东海燃气储运营销公司和田秀林都没和我联系过，都是田秀山找我借的钱并打的借条。我也问过田秀山，他跟我说东海这么大买卖还还不起你这点钱，你就放心吧。我就没再追问。
17、被害人刘某5的陈述，证实：2014年10月份的时候，田秀山就找我爱人齐某说是要经营一个液化气站，从东海燃气有限公司购买燃气进行倒卖销售，现在需要资金，想让我爱人齐某给凑点钱，当时田秀山承诺给付我3分的月利息，借款的日期我们双方约定的是3个月，当时我问过田秀山我说这么做有根么，田秀山就跟我说他在东海燃气集团干了这么多年，他的兄弟也是东海燃气集团的老板，这么大的公司不可能跑了，从我这借这点钱，还能不还给我。我和我爱人一开始也是持怀疑态度，就没敢借给他这么多钱，于是我就现拿5万元借给了田秀山使用，试探了一下田秀山看他能不能按时还款和给付利息钱，我把钱交给田秀山之后，在2014年的12月份，这笔借款到期后，田秀山将5万元借款本金和3个月的利息钱款4500元一起交给了我。我当时就觉得这个田秀山还是才是讲信誉的，也有偿还能力。所以在2014年12月29日的时候，田秀山再次找我说是从东海燃气集团买气倒气需要资金，找我借钱，承诺给付3分的月利息，约定的借款期限为一年。当时我就没有犹豫将5万元钱借给了田秀山使用了。在2015年6月6日的时候，田秀山再次找我借钱，承诺给付3分的月利息，借款期限为6个月，这次从我这里借款了5万元。紧接着在2015年6月29日的时候，再次说急用钱找我借钱，我拿了24万元给田秀山使用。在2015年9月12日的时候，田秀山再次以急用钱为由，找我借钱，我当时手里没有那么多钱能够借给他，当时田秀山就跟我说要是能从亲戚朋友那里给借钱的话，也按照3分的月利息给付，保证钱款到期后能把钱给还上，不让我们为难。当时我就信了田秀山的话，从我亲叔伯哥哥刘永增那里给田秀山借来了10万元，约定的借款日期也是一年。最后一笔借款是在2015年9月29日的时候，田秀山再次从我这里借款了5万元。这几次借款总共从我这里借款了39万元，我哥哥刘永增那里借款了10万元，总计借款了49万元。到2015年年底的时候，这些借款陆续到期，我就开始联系田秀山找他还钱，可是后来在2016年1月4日的时候，我给田秀山打电话找他还钱，当时他的手机就关机了，我们就向同村的人打听，后来才知道他因为涉嫌集资诈骗被公安机关刑事拘留了，并且了解到他从村里很多人那里借了钱，涉及的借款金额得有几千万，于是我就意识到我也被骗了，到现在为止田秀山从我这里借款的49万元一直没有归还给我。
我实际借款就是49万元给田秀山，第一次的4500元利息，第二次的9000元利息，第三次的4500元利息，第四次的2.16万元利息。共计3.96万元利息。我的实际损失为45.04万元。
田秀山说是在天津市大港区倒卖液化气，具体的经营地点我就不清楚了，我也没去过。田秀山自己说是从东海燃气有限公司购买天然气。田秀山之前在东海燃气有限公司负责销售工作，这几年在公司里具体负责什么工作我就不清楚了，公司的老板是他亲兄弟，所以他在公司里也是部门的负责人之一。具体他是否从东海燃气有限公司那里购买燃气进行倒卖我就不清楚了。
是我介绍付某2认识的田秀山。当时田秀山找我借钱的时候，就跟我说过，让我给帮忙找自己的亲戚朋友借钱，给他使用，田秀山会按照3分的月利息给付利息，承诺借款到期后，归还本金和利息。因为我和付某2的关系比较好，就把这个情况跟付某2说了，当时付某2就问我有根吗，我就说田秀山说是从东海燃气有限公司倒气卖气，之前也按时归还了借款本金和借款利息，应该没问题，于是付某2就觉得把钱借给田秀山使用，比将钱存在银行给的利息要高，就同意将钱借给田秀山使用，后来就让我介绍她和田秀山见面。他们见面之后，自己谈的借款的事，再后来他们之间怎么借的钱，怎么书写的借据的情况我就不清楚了。付某2自己说是借款了43万元给田秀山使用。有付某2自己的30多万元，其他的就是从朋友那里借来的钱了。付某2的损失应该就是43万元左右。
18、被害人付某2的证言，证实：我朋友刘某5以前和我说过西堤头东海燃气田秀山集资，月息3分比银行利息高，我告诉她没有钱。后来就在2015年10月1日之前，具体哪天我记不清了。刘某5再次找我让我集资，并且约定和田秀山见面。我这次就同意集资了。按照约定10月5日我们在农业银行西堤头支行和田秀山见面并且以银行转账的形式给田秀山集资款。我带了12万元现金办理无卡存现到田秀山的银行卡，我和田秀山寒暄几句，告诉田秀山东海燃气如果还用钱找我，你们那里要是需要集资我给你们张罗，看谁有钱存你们那里。并且我还和田秀山说这钱不都是我的，还有我朋友的，您可别把我坑了。田秀山说不会的，有东海燃气在了，不会坑我们的。然后办理完业务，田秀山就匆匆忙忙走了，我也走了。当天我就和朋友王贵杰打电话说我有钱存到东海燃气了，问他如果要存我帮忙给办理。王贵杰告诉我存，并且存10万元。于是10月3日左右王贵杰把10万元现金给我送过来，我把钱给刘某5送过去，刘某5给田秀山送过去。后来刘某5把借条给我送过来，一张我的12万元的借条，一张王贵杰10万元的借条，这个借条是刘某5经手写的，等田秀山有时间过来的时候让他签字。后来我又集资了一个16万元和一个5万元，这16万元里有我爱人宋某4万元，其余的12万元是我的。那个5万元也是我爱人宋某的。借条也是以我的名字。以上四笔借款期限都是三个月，到2016年1月份到期，我就能拿到本钱和利息。这期间我和刘某5说这是我儿子结婚的钱，告诉田秀山到期后一定要归还给我。直到2016年1月2日我就听刘某5说田秀山的电话没人接听了，我们就四处打听田秀山的下落，也没有结果，再后来1月7日公安机关就通知刘某5过来报案，刘某5也就通知我来公安机关报案，于是我就来到了公安机关报案了。
我一共借给田秀山43万元，其中有我的24万元，我爱人宋某9万元，我朋友王贵杰10万元。田秀山没有给过利息。我朋友王贵杰的10万元，田秀山出事之后，也就是我到公安机关报案之后，我把王贵杰的10万元已经还给他，现在我不欠王贵杰钱，所以田秀山从王贵杰这里的10万元借款就算在我这里了。
19、被害人李某3的证言，证实：2015年4、5月份，田秀山到我的小超市买东西，田秀山提起说要找我借钱，利息比银行高，每个月三分利息，什么时候用，随时可以把钱拿回去，当时我没有钱，就没借给他。2015年11月份，田秀山给我打电话还是问我有没有钱，我说和家人商量商量，然后我、我表姐冯某1和我姐姐李某2商量一下，我们决定每人借给田秀山2万元钱。2015年11月26日，在我家里，我、冯某1、李某2每人借给田秀山2万元现金，田秀山承诺每个月三分利息，一个月结一次，当时还写了欠条。2015年12月26日早晨田秀山到我家里给我送来了600元现金利息钱。直到2016年1月，田秀山出事了，公安机关通知我配合调查，我意识到我被田秀山骗了。
田秀山共给了一次利息，2015年12月26日，利息600元。我实际损失19400元。冯某1是我表姐，李某2是我姐姐。冯某1、李某2总到我的超市，她们俩也知道田秀山借钱的事，借钱给田秀山是我们三人在一起商量的。冯某1、李某2每人借给田秀山2万元钱，都是2015年11月26日在我家里给的田秀山现金，每个月三分利息，一个月一结。
我姐姐李某2因身体原因不方便来公安机关报案，委托我过来和公安机关说明一下情况，李某2的借款我代表，将来如果有任何疑义或问题，我可以负责任，李某2找我。田秀山共给了李某2一次利息，2015年12月26日，利息600元。李某2的实际损失是19400元。
20、被害人冯某1的证言，证实：2015年11月份，我听我表妹说的，村里田秀山借钱说给付高额利息，如果有富裕的钱可以借给他，于是我就从家里拿了两万元钱，和我妹妹李某3、李某2一起把钱借给了田秀山。田秀山当场就给我们打了借条了，田秀山承诺每个月三分利息，一个月结一次。2015年12月26日早晨田秀山到我妹妹李某3家里给我们送来了1800元现金利息钱，我们姐仨每人600元利息，直到2016年1月，田秀山出事了，我意识到我被田秀山骗了，于是我来公安机关报案了。田秀山给过一次利息，2015年12月26日，利息600元。我实际损失19400元。
21、被害人李某4的陈述，证实：我住在天津市北辰区西堤头镇XX村XX胡同20号。2015年4月份，具体时间我记不清了，李某11和田秀山曾两三次到我的废品回收站去，田秀山跟我和我对象提出要借钱，告诉给我利息，比银行利息高，并且田秀山说都是本乡本土的，可以到东堤头村打听，东堤头村很多人都把钱某2在他那里，田秀山说他借钱和中国石油化工股份有限公司天津分公司有关系，我们也知道东海燃气是东堤头老田家的企业，挺有实力，我和我对象就借给田秀山50万元。2015年4月7日当田秀山给我写了一张50万元的借款单，田秀山说利息两个月给一次，每两个月3万元利息，借款期限是一年。我和田秀山来到西堤头农业银行，我给田秀山账户利用卡卡转账的方式转了50万元。随后2015年6月份给我的农业银行卡里转入了三万元的利息。2015年7月27号田秀山又找到我对象要借钱，田秀山承诺一个月归还，月息百分之五。我和田秀山去西堤头农业银行给田秀山的农业银行卡里转了100万元，田秀山当时也给我写了借款单。到了2015年8月27日田秀山给我农业银行账户打了5万元利息并说那100万元接着用一个月，还是每个月给我5万元利息田秀山给我重新写了一张欠条，田秀山把2015年7月27日的欠条收回了。2015年8月28日田秀山又从我那里借了50万元，田秀山说这笔钱还是用一个月，每个月2.5万元利息，田秀山给我写了借款单。
第一笔借款，田秀山分别在2015年6月份、8月份、10月份、12月份给了我利息，每次3万元，总计12元;第二笔借款田秀山分别在2015年8月份、9月份、10月份、11月份给了我利息，每次5万元，总计20万元。第二笔借款田秀山分别在9月份、10月份、11月份给了我利息，每次2.5万元，总计7.5万元。三笔借款总共收到利息39.5万元。2015年12月份，我提前和田秀山说了要把本金收回来，田秀山说他没在家，在外面，然后我对象又给田秀山打了几次电话，田秀山说他的银行卡和身份证都丢了，正在补办。到后来我们就联系不上田秀山了。2016年1月15日上午接到公安机关电话过来配合调查，我才知道被骗，于是下午我到派出所报案。我实际损失160.5万元。
22、被害人李某5的证言，证实：2015年9月份，我亲戚李某11和我说东堤头村的田秀山倒油倒气，急需用钱，给付高额利息，如果愿意把钱某2田秀山那里就放，我觉得李某11比较实在，和田秀山关系比较好，这事比较靠谱，所以我同意借给田秀山钱，于是李某11给我联系了田秀山，并且把田秀山的银行卡号给我，2015年9月20日我就用我儿子李某12的网银转账给田秀山转了30万元，田秀山在10月20日和11月20日给我转账了这30万元借款的利息，每次1.5万元，共计3万元。后来2015年10月10日左右我的亲戚通过我又借给了田秀山17万元，一个月后我就连本带息把亲戚的17万元撤出来了，但是几天过后，2015年11月17日左右又把这17万元借给了田秀山，2015年12月17日就又连本带息撤出来了。而我借给田秀山的30万元没有给我，我感觉田秀山还钱后不撤借条，有点不对劲。我就要田秀山要这30万元借款，他一直就拖着，并且告诉我等下月一起给我。再后来我就联系不上他了，直到接到公安机关电话接受询问，我才知道田秀山还不了钱了，于是我过来和公安机关说明情况。
田秀山这三十万给了我两次借款利息，月息5%，一个月一给利息，每次1.5万元，共计3万元。我实际损失27万元。
23、被害人冯某2的陈述，证实：2013年11月初，田秀山到东海燃气公司厂里找我，告诉我用点钱，没具体说多少钱，他也没有说用多长时间，但是给我年息2.2%的利息，我于是回去到银行取了12万元现金，田秀山就到我家去取钱了。过了两月田秀山又找我借钱，还是让我给倒点钱，利息高，月息3分，三个月一给，利息一直给到2015年年底，但是2015年12月份这次的利息没有给我。第二次2014年1月17日田秀山又找我借钱，我给了他6万元，这次约定利息是月息3分5，三个月一给，一直给到2015年年底，但是也是最后12月份的利息没有给我。第四次2014年6月21日，我又借给田秀山4万元，这次利息也是月息3分5，三个月一给利息，一直给到2015年年底，但是也是最后12月份的利息没有给我。最后一次是2015年10月17日我借给田秀山8万元，约定利息是月息3分，这次利息一分没给我。再后来田秀山就出事了，给田秀山打电话也打不通，直到接到公安机关电话接受询问，我才知道田秀山还不了钱了，于是我过来和公安机关说明情况。
田秀山给过我利息，第一次2013年11月4日的12万元，年息2.2%，给了我两年，是5280元;第二次2013年12月21日的6万元，月息3%，给了我1年零9个月，共计3.78万元;第二次2014年1月17日的6万元，月息3.5%，给了我1年零9个月，共计4.41万元;第四次2014年6月21日的4万元，月息3.5%，给了我1年零3个月，共计2.1万元;第五次2015年10月17日的8万元没有给我利息，田秀山共计给付我利息约为10.818万元。我实际损失25.182万元。
24、被害人刘某9录的陈述，证实：2014年6、7月份，田秀山给我打电话找我借钱，让我集资，承诺每月给我三分利息，也就是10000元，每月300元利息，三个月支付一次。当时他也没说让我集资多少钱，让我有多少集资多少，我就同意借给田秀山23万元。2014年7月12日，我们约定在宁河县七里香格见面，我当时给了他18万元现金，然后转天，我儿子刘广某又从农业银行通过无卡转账到田秀山的农业银行账户5万元，给完他钱后，他给我打了一张23万的借条。2014年10月12日，他就把利息打到我的工资卡上了。2015年1月12日左右，也就是给了我两次利息之后，因为家里有事需要用钱，我就找田秀山要回了18万，他就把18万元转账到了我的农业银行卡。现在我还有5万块钱现在还在田秀山那里，他一直到三个月就支付给我利息。
田秀山给了几次利息，两次20700元，三次4500元，总共是54900元。利息都是打到我的农业银行卡里，我儿子刘广某一共得到了9000元利息，我女儿刘桂某一共得到了18000元利息，我岳父吕某一共得到了5400元利息，我一共得到了22500元利息。我自己是50000元本金，利息收了22500元，实际损失27500元。
25、被害人吴某2的陈述，证实：田秀山每次借钱都给我叔伯三哥吴某1打电话，告诉他自己在倒卖天然气和柴油，我和吴某1和田秀山关系也不错，而且他还说给利息，利息挺高的，所以我就借给他了。
第一次是2015年7月18日左右，吴某1给我打电话，让我借点钱给田秀山，我问他借多少钱，吴某1说要100万左右，我说只有62万元，吴某1说他那凑58万元，我们俩一起借给田秀山120万元，吴某1说田秀山给利息是月息5%，我就同意了。2015年7月20日，吴某1用他媳妇的农业银行卡转账给我58万元，加上我的农业为银行卡尾号是5811的卡里的62万元，我从我的农业银行卡尾号是5811和尾号是5319的卡里分别转账给田秀山农业银行卡，一共转账120万元，我就给田秀山打电话问他收没收到钱，田秀山说收到了，然后田秀山就让我到他单位东海燃气公司门去拿借条，我就去到他单位门口，田秀山就从单位里面出来，把写好的借条给我了，然后跟我说他倒卖天然气和柴油急用，我要是着急就告诉他，他就给我。第二次是2015年11月26日左右，吴某1给我打电话说田秀山再借点钱，我说我就20万了，吴某1说他有20万。2015年11月28日，我们俩又借给田秀山40万元，也是吴某1用他媳妇的农业银行卡转账给我20万元，加上我的农业银行卡尾号是5811的卡里的20万元，我从我的农业银行卡尾号是5811和尾号是5319的卡里分别转账给田秀山农业银行卡40万元，我就给田秀山打电话问他收没收到钱，田秀山说收到了，然后田秀山就让我转天到他单位东海燃气公司门去拿借条，转天早晨我就去到他单位门口，田秀山就从单位里面出来，把写好的40万元借条给我了，还是和我那么说的。第三次是2015年12月8日左右，吴某1给我打电话，让我借点钱给田秀山，我说我就60万了，吴某1说他有10万。2015年12月10日，我们俩人又借给田秀山70万元，也是吴某1用他媳妇的农业银行卡转账给我10万元，加上我的农业为银行卡尾号是5811的卡里的60万元，我从我的农业银行卡尾号是5811和尾号是5319的卡里分别转账给田秀山农业银行卡70万元，我就给田秀山打电话问他收没收到钱，田秀山说收到了，然后田秀山就让我到他单位东海燃气公司门去拿借条，我就去到他单位门口，田秀山就从单位里面出来，把写好的70万元的借条给我，我还问他究竟是干什么要这么多钱，他说没事兄弟，你什么时候用我就给你。2015年12月27日下午，我们约定借钱的日子到了，我就打电话找田秀山要钱，他就不接我电话了。
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