广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛三法刑初字第689号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人梁健华，男，身份证号码：×××3533，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人熊井春，广东禅都律师事务所律师。
辩护人郭鲁，广东商融律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，身份证号码：×××0313，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人李新胜、杨嘉洁，广东道正律师事务所律师。
被告人姚某，男，身份证号码：×××1114，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人黎婉君，广东捷顺律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，身份证号码：×××3536，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人刘平，广东信征律师事务所律师。
被告人梁某乙，男，身份证号码：×××3510，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人麦丹丹，广东禅信律师事务所律师。
被告人李某甲，男，身份证号码：×××5514，汉族，小学文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人谢凯，广东浩淼律师事务所律师。
被告人李某乙，男，身份证号码：×××3519，汉族，小学文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人曾兴邦，广东道正律师事务所律师。
被告人杜某，女，身份证号码：×××3123，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人黎霞，广东百浩律师事务所律师。
被告人乐某，女，身份证号码：×××0347，汉族，小学文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日被佛山市三水区人民检察院取保候审，同月24日被本院取保候审。
辩护人黎耀斌，广东务正律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，于佛山市三水区，身份证号码：×××3535，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月25日被本院取保候审。
辩护人陈润发、谢华强，广东通利达律师事务所律师。
被告人钟某甲，男，身份证号码：×××2370，汉族，中专文化，在业，住佛山市三水区乐平。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月18日被本院取保候审。
辩护人陆沛林，广东华法律师事务所律师。
被告人赖某甲，男，身份证号码：×××0634，汉族，小学文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月25日被本院取保候审。
辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。
被告人戚某乙（曾用名戚某甲），男，身份证号码：×××3470，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
辩护人蒋飞龙，广东中信致诚律师事务所律师。
被告人梁某丙，男，身份证号码：×××3913，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区西南街道中山。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
辩护人刘志刚，辽宁爱奉律师事务所律师。
被告人何某，男，身份证号码：×××2111，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区乐平。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
辩护人黄国新，广东翔途律师事务所律师。
被告人钱某，男，身份证号码：×××1611，汉族，高中文化，在业，住佛山市三水区乐平。因本案于2015年6月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
辩护人徐建民，广东至高律师事务所律师。
被告人梁某丁，男，身份证号码：×××3430，汉族，中专文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
辩护人张思平、蔡奋峰，广东华生律师事务所律师。
被告人谭某甲，男，身份证号码：×××2734，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。2004年1月15日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑七个月。因本案于2015年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2016年1月7日被本院取保候审。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）578号起诉书、佛三检刑变诉（2016）2号变更起诉书指控被告人梁健华、梁某甲、姚某、陈某甲、梁某乙、李某甲、李某乙、杜某、乐某、杨某甲、赖某甲、钟某甲、戚某乙、梁某丙、何某、钱某、梁某丁、谭某甲犯开设赌场罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陈敏、代理检察员田美青出庭支持公诉，被告人梁健华、梁某甲、姚某、陈某甲、梁某乙、李某甲、李某乙、杜某、乐某、杨某甲、赖某甲、钟某甲、戚某乙、梁某丙、何某、钱某、梁某丁、谭某甲及辩护人熊井春、郭鲁、李新胜、黎婉君、刘平、麦丹丹、谢凯、曾兴邦、黎霞、黎耀斌、陈润发、董永同、陆沛林、蒋飞龙、刘志刚、黄国新、徐建民、张思平到庭参加诉讼。在审理期间，佛山市三水区人民检察院于2016年2月17日向本院建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理；2016年3月14日，佛山市三水区人民检察院提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复本案的法庭审理。经佛山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控，2015年1月起，被告人梁健华利用赌博网站提供的网络管理操作平台，为赌博网站担任代理，在其居住佛山市三水区以发展和管理参与赌博的会员，为他们开设赌博账号，并且负责接受投注和赌资交收，从中非法获利。期间，被告人梁健华通过发展被告人姚某、梁某甲、陈某甲、梁某乙、杜某、李某甲、李某乙、乐某、杨某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注。其中，被告人梁某甲以同样方式发展被告人何某、钟某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人姚某以同样方式发展被告人赖某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人陈某甲以同样方式发展被告人谭某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人梁某乙以同样方式发展被告人梁某丙、钱某、戚某乙及吴某乙作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人乐某以同样方式发展陈某丁作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人杨某甲以同样方式发展被告人梁某丁作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人李某甲以同样方式发展赵某甲等人作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人杜某以同样方式发展江某等人作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人李某乙以同样方式发展欧某等人作为下级代理招揽参赌人员进行投注。截至被查获，被告人梁健华接受投注的金额合计人民币6704030元；被告人梁某甲接受投注的金额合计人民币2778390元；被告人姚某接受投注的金额合计人民币1839870元；被告人陈某甲接受投注的金额合计人民币697000元；被告人梁某乙接受投注的金额合计人民币503850元；被告人杜某接受投注的金额合计人民币473420元；被告人李某甲接受投注的金额合计人民币200000元；被告人李某乙接受投注的金额合计人民币93000元；被告人乐某接受投注的金额合计人民币60000元；被告人杨某甲接受投注的金额合计人民币58500元；被告人钟某甲接受投注的金额合计人民币96000元；被告人赖某甲接受投注的金额合计人民币38500元；被告人戚某乙接受投注的金额合计人民币14000元；被告人梁某丙接受投注的金额合计人民币11000元；被告人何某接受投注的金额合计人民币8450元；被告人钱某接受投注的金额合计人民币5000元；被告人梁某丁接受投注的金额合计人民币3000元；被告人谭某甲接受投注的金额合计人民币3000元；吴某乙接受投注的金额合计人民币1000元；陈某丁接受投注的金额合计人民币900元。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人梁健华、梁某甲、姚某、陈某甲、梁某乙、杜某、李某甲、李某乙、乐某、杨某甲无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人钟某甲、赖某甲、戚某乙、梁某丙、何某、钱某、梁某丁、谭某甲无视国家法律，开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁健华辩称，他是与涉案其他人员赌博，其他人员的资金直接交给了赌博公司，他涉案往来的资金中只有七八万元是赌博的资金。辩护人熊井春、郭鲁的辩护意见是：1.梁健华不构成开设赌场罪，梁健华从杨某丙处获得账号并提供给他人进行赌博，梁健华对这些账号并没有控制，对这些人发展下家也不知情，全案并无证据证明梁健华有接受赌客下注，梁健华亦无获利，故本案应按聚众赌博罪定罪量刑；2.杨某甲不是梁健华的下家；3.梁健华归案后如实供述自己的罪行，公诉机关指控的金额不当，钟某甲收取的赌资并未交给梁某甲，不能计入梁健华的涉案金额；4.梁健华并未主动分发账号，参赌人数不多，涉案金额不大，请求对梁健华从轻处罚。
被告人梁某甲对指控的罪名没有意见，并辩称，他与钟某甲及梁健华等人的资金往来中，有部分是借贷款关系，涉及赌博的只有5万至7万元。辩护人李新胜的辩护意见是：1.梁某甲是从犯；2.梁某甲如实供述犯罪事实并自愿认罪；3.梁某甲是初犯、偶犯，并患有疾病；综上，请求对梁某甲从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人姚某对指控的罪名没有意见，并辩称，他与梁健华的资金往来中，有部分是借贷款关系。辩护人黎婉君的辩护意见是：1.姚某是从犯；2.姚某只是提供账号给赖某甲赌博，赖某甲并非姚某的下级代理；3.姚某如实供述自己的罪行，当庭虽对金额计算提出辩解意见，但并非不认罪；综上，请求对姚某从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某甲对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人刘平的辩护意见是：1.陈某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.陈某甲如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，认罪、悔罪态度好；综上，请求对陈某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人梁某乙对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人麦丹丹的辩护意见是：1.梁某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.梁某乙如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好，是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；3.梁某乙获利较少，主观恶性较轻，比一般犯罪破坏力轻；综上，请求对梁某乙判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人李某甲对指控的罪名没有意见，并辩称，他没有发展下线，只是和朋友一起参赌，他把投注的佣金返还给了投注人。辩护人谢凯的辩护意见是：1.李某甲没有发展下线，只是约朋友一起赌博，且未收佣金，故不构成情节严重；2.赵某甲未被追究刑事责任，赵某甲的证言不可信；3.李某甲是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4.李某甲当庭认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；综上，请求对李某甲判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人李某乙对指控的罪名和涉案金额没有意见，并辩称，他不知道欧某、李某丙发展了下线，他把投注的佣金返还给了投注人。辩护人曾兴邦的辩护意见是：1.指控李某乙属情节严重的证据不确实、不充分，李某乙与欧某、李某丙只是赌博，不存在发展下线的情况；2.欧某未被追究刑事责任，欧某的证言存疑；3.李某乙是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4.李某乙归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；综上，请求对李某乙从轻处罚并适用缓刑。
被告人杜某对指控的罪名没有意见，并辩称，她与梁健华转账的金额中，有6万余元系她帮梁健华从香港购物的款项，另有部分系自己本人投注赌博的资金。辩护人黎霞的辩护意见是：1.公诉机关指控的金额计算有误，公诉机关将杜某与下家的往来资金加上与梁健华之间的往来资金，系重复计算；2.杜某与梁健华的往来资金中有6万元与赌博无关，另有杜某本人参与赌博的投注资金，故杜某接受投注的金额无确实、充分的证据证实，依据有利于被告人的原则，应当认定该部分资金未达到30万元的情节严重标准；3.江某不构成杜某的下级代理，江某关于接受他人投注的供述并无杜某的供述及投注人员的证言等其他证据可以印证，故不能认定；4.杜某在共同犯罪中作用较小，归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，主观恶性相对较小；综上，请求对杜某从轻处罚并适用缓刑。
被告人乐某对指控的罪名没有意见，并辩称，她赢利的3000元中有部分是自己投注赢得的，不全是佣金，钟某乙投注了1万多元、陈某丁投注了两三万元，她收取的投注金额不足4万元。辩护人黎耀斌的辩护意见是：1.陈某丁不是乐某的下级代理，陈某丁是自己参赌，偶尔有朋友搭单；2.乐某所涉的投注金额只有6万元，不构成情节严重；3.乐某如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，主观恶意不深；综上，请求对乐某从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人杨某甲对指控的罪名没有意见，并辩称，他与梁某丁是合作关系，他的上家“阿健”不在本案其他被告人之中。辩护人陈润发的辩护意见是：1.杨某甲如实供述，并当庭认罪，有悔罪表现，且主观恶性不大；2.杨某甲是从犯、初犯；综上，请求对杨某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人赖某甲对指控的罪名没有意见，并辩称，他是利用姚某给的账号自己赌博。辩护人董永同的辩护意见是：1.赖某甲如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；2.赖某甲主要是自己赌博，偶尔帮朋友下注，数额不大，获利非常少；3.赖某甲是初犯；综上，请求对赖某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人钟某甲对指控的罪名没有意见，并辩称，他不是梁某甲的下级代理，他是自己做庄赌博。辩护人陆沛林的辩护意见是：1.钟某甲是最低一级代理，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.钟某甲未盈利，可酌情从轻处罚；3.钟某甲自愿认罪，犯罪情节较轻，主观恶性不大，是初犯、偶犯；综上，请求对钟某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人戚某乙辩称，指控的14000元系他自己用于赌博下注的钱。辩护人蒋飞龙的辩护意见是：戚某乙犯罪情节较轻，涉案金额不大，且认罪、悔罪态度好，是初犯、偶犯，请求对戚某乙从轻处罚并适用缓刑。
被告人梁某丙对指控的罪名没有意见，并辩称，涉案金额有几千元是自己投注的钱。辩护人刘志刚的辩护意见是：1.梁某丙在本案中的作用较小；2.梁某丙归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3.梁某丙是初犯、偶犯，且犯罪情节较轻，社会危害性不大；综上，请求对梁某丙从轻处罚并适用缓刑。
被告人何某对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人黄国新的辩护意见是：何某是从犯，且归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，犯罪情节较轻，请求对何某从轻处罚并适用缓刑。
被告人钱某对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人徐建民的辩护意见是：1.钱某是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.钱某犯罪情节轻，数额少；3.钱某如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好，主观恶性不大；4.钱某是初犯，一贯表现良好；综上，请求对钱某免予刑事处罚。
被告人梁某丁对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人张思平的辩护意见是：1.梁某丁如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好；2.梁某丁犯罪情节轻，数额少，社会危害性小；3.梁某丁是初犯、偶犯；综上，请求对梁某丁宣告缓刑。
被告人谭某甲对指控的犯罪事实和罪名均没有意见。
经审理查明，自2015年1月起，被告人梁健华利用赌博网站提供的网络管理操作平台，为赌博网站担任代理，在其居住佛山市三水区以发展和管理参与赌博的会员，为他们开设赌博账号，并且负责接受投注和赌资交收，从中非法获利。期间，被告人梁健华通过发展被告人梁某甲、姚某、陈某甲、梁某乙、杜某、李某甲、李某乙、乐某作为下级代理招揽参赌人员进行投注。其中，被告人梁某甲以同样方式发展被告人何某、钟某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人陈某甲以同样方式发展被告人谭某甲作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人梁某乙以同样方式发展被告人梁某丙、钱某、戚某乙作为下级代理招揽参赌人员进行投注，并招揽吴某乙进行投注，后吴某乙将投注账号转交他人投注；被告人李某甲以同样方式发展赵某甲等人作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人李某乙以同样方式发展欧某等人作为下级代理招揽参赌人员进行投注；被告人姚某招揽被告人赖某甲进行投注，被告人赖某甲又接受参赌人员投注；被告人杜某招揽江某等人进行投注；被告人乐某招揽陈某丁进行投注，陈某丁又接受参赌人员投注。被告人杨某甲利用赌博网站账号接受参赌人员投注并将账号交给被告人梁某丁招揽参赌人员投注。截至被查获，被告人梁健华接受投注的金额合计人民币6495580元；被告人梁某甲接受投注的金额合计人民币2778390元；被告人姚某接受投注的金额合计人民币1839870元；被告人陈某甲接受投注的金额合计人民币697000元；被告人梁某乙接受投注的金额合计人民币503850元；被告人杜某接受投注的金额合计接近人民币300000元；被告人李某甲接受投注的金额合计人民币200000元；被告人李某乙接受投注的金额合计人民币93000元；被告人乐某接受投注的金额合计人民币60000元；被告人杨某甲接受投注的金额合计人民币58500元；被告人钟某甲接受投注的金额合计人民币96000元；被告人赖某甲接受投注的金额合计人民币38500元；被告人戚某乙接受投注的金额合计人民币14000元；被告人梁某丙接受投注的金额合计人民币11000元；被告人何某接受投注的金额合计人民币8450元；被告人钱某接受投注的金额合计人民币5000元；被告人梁某丁接受投注的金额合计人民币3000元；被告人谭某甲接受投注的金额合计人民币3000元；吴某乙接受投注的金额合计人民币1000元；陈某丁接受投注的金额合计人民币900元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1.搜查笔录、扣押清单及照片。证明公安机关从部分被告人及其他涉案人员处扣押银行卡、电脑、手机、笔记本、记账单等相关物品的情况。其中，从被告人梁某丙处扣押记录赌博数据的笔记本一批、记账单一批，上列的赌博记录显示，被告人梁某丙收取及支付的赌资明显超过公诉机关指控的11000元。
2.银行交易流水。证明涉案银行账户资金往来的情况，其中被告人梁某甲所用的银行账户与被告人钟某甲所用的银行账户资金往来共2584250元，与被告人何某所用的银行账户资金往来共134140元；被告人陈某甲所用的银行账户与徐某一所用的银行账户资金往来共654000元，与被告人钱某所用的银行账户资金往来共155850元；被告人杜某所用的银行账户与被告人梁健华所用的银行账户资金往来共353470元，与江某所用的银行账户资金往来共119950元；被告人赖某甲所用的银行账户中38500元的记录为证人杨某乙转入；被告人何某所用的银行账户与赖某乙所用的银行账户资金往来共8330元。
3.电子证物检查工作记录。证明被扣押的电脑检测出与赌博相关的上网记录。
4.手机信息照片。证明部分被告人手机中与赌博相关信息的情况。
5.户籍资料。证明各被告人的身份情况。
6.前科资料。证明被告人谭某甲的前科情况。
7.抓获经过。证明各被告人归案的情况。
（二）证人证言及辨认笔录
1.证人向某的证言及辨认笔录。主要内容：她从2013年年底开始用手提电脑通过“娟姐”在三水“虾哥”梁某甲那里通过网络买“时时彩”，她一个星期的投注额约4万元，一个星期结算一次，总共输了约6万元。通常如果输了，她就通过银行账号转账给梁某甲的工商银行账户；如果她赢了，梁某甲会把赌资放在“娟姐”那里，然后她去“娟姐”那里拿。向某辨认出梁某甲。
2.证人梁某戊的证言及辨认笔录。主要内容：他于2015年4月中旬开始，利用姚某提供的网址及账号、密码进行网络投注赌球，他与姚某约定赌资数额达到5000元即交收，赌资通过他的农业银行账户转账进行交收结算。他与姚某结算了约六次，共交收约3万元。从2015年2月份至案发，他在姚某那里投注接近10万元。姚某可以从中获取水钱。梁某戊辨认出姚某。
3.证人周某的证言及辨认笔录。主要内容：他于案发四个月前通过上家梁某乙登陆皇冠网站投注赌博，梁某乙提供给他三个账号，其中两个账号他用于自己参赌，分别均投注了2万元左右；第三个账号他用于和朱某合作投注，二人在这个账号共投注了10万元左右。他与梁某乙通过各自的中国建设银行账户转账交收赌资。周某辨认出梁某乙。
4.证人陈某乙的证言及辨认笔录。主要内容：案发半年前她开始通过电话投注的方式在梁某乙处买六合彩，交收系通过她的中国建设银行账户转账的，每周一结账一次。下注情况系每周约下1到2次，每次下注金额200至2000元，一共赢利约3万元。陈某乙辨认出梁某乙。
5.证人梁某己的证言及辨认笔录。主要内容：他利用网络通过电脑和电话进行投注赌“百家乐”。赌博网赌博投注的账号和密码是李某甲提供给他的，李某甲使用的是代理账户，也称管理账户，这种账户是可以分一些会员账户出来的，李某甲就分了一个会员账户给他用，他投注了大约60至70次。他还在CB赌博网投注赌博“时时彩”，该网进行投注的会员账户也是李某甲给的，他投注了约有几千元。截至被抓，他赌博的总投注额为200万元，大约输了16万元，与李某甲都是现金结算。梁某己辨认出李某甲。
6.证人郭某的证言及辨认笔录。主要内容：2015年1月，他通过朋友介绍认识李某甲，由李某甲担保拿了1万元投注额度的账号及密码。在4月初，李某甲又给了他一个新的账号，投注额度改为2万元。他每个星期平均投注5000至10000元，有时候有朋友在他处投注。接受他人投注有投注额3%的获利。从2015年6月初开始他和李某甲搭档，李某甲占60%，他占40%。累计赌球的投注金额为36000元，因为他自己也参赌，所以没什么获利；六合彩投注金额共约18万元，他从中获利约5400元。郭某辨认出李某甲。
7.证人赵某甲的证言及辨认笔录。主要内容：2014年5月，李某甲给了他网上进行赌球和赌六合彩的赌博账号和密码，他用这些账号开通了几个小账号，并把小账号分给他的朋友邓某、赵某乙等人下注。不管每天的输赢情况如何，李某甲都会和他六四分账，也就是说他或者他找的朋友用李某甲提供的网上账号进行赌博，李某甲会在该账号的总投注额中分40%的投注额给他，但如果有客户用该账号赢钱的话，他也要承担40%的金额。赌球在世界杯的一个月期间投注额约4万元，而六合彩赌了约两个月，投注额约为48000元，两个共计投注总额为88000元。李某甲向他提供的用于赌球的网站叫皇冠网，用于赌博六合彩的网站叫CC网。赵某甲辨认出李某甲。
8.证人刘某甲的证言及辨认笔录。主要内容：他从2015年4月开始在网上玩六合彩，网站是李某甲提供的。他一个月大概玩7至8期，每期下注约2万元，一共玩了24期，总投注金额约为48万元。他与李某甲都是采用现金结算赌资的，有过一次转账。刘某甲辨认出李某甲。
9.证人黎某的证言及辨认笔录。主要内容：从2014年开始他在李某甲那里通过电话下注赌球，李某甲还叫他发展下线，但是他没有发展下线，就是自己赌，自己总投注额1万元左右，输了2000元左右。黎某辨认出李某甲。
10.证人李某丙的证言及辨认笔录。主要内容：2015年2月19日，李某乙告诉了他皇冠网的网址和一个账号、密码，说该网站可以进行赌球投注。他就在家里用台式电脑在该网站下注赌球，一共大概下注20次，每次50至200元，一共下注3000元左右。他与李某乙一星期当面现金结算一次，如果数额比较小，就到下一星期一起结算。李某丙辨认出李某乙。
11.证人欧某的证言及辨认笔录。主要内容：2015年3月，李某乙给了他一个皇冠赌球网站账号，要他发展下家，约定不管输赢按三七分成，即李某乙占三成，他占七成。他将该账户衍生了四个账户，交给了一个叫“阿东”的朋友。如果赌客赢钱，李某乙就会根据赔率拿现金给他，他再转交给下家。如果赌客输钱，赌客就将赌注给他，他再从该赌注中抽取七成作为他的佣金，然后他就将剩余的三成赌注给李某乙，他从这个账户获利20万元左右，李某乙获利约10万元。2015年初，他找杨某甲要了一个赌六合彩的CB网的会员投注账号，他每个星期一般下注2次，每次大约下注700元，一共投注了20万元左右，共输了约25000元。他和杨某甲每个星期结算一次，一般是以现金的形式交收。欧某辨认出杨某甲、李某乙。
12.证人谭某乙的证言及辨认笔录。主要内容：2014年，他听朋友说杜某在搞网上赌球，他就找到杜某的丈夫刘某乙让刘某乙向杜某拿个账号给他赌球。2015年3月份，刘某乙用手机短信将网址和账号密码发给他，他就用这个账户在家里的台式电脑进行赌球，每个星期的投注额都有3万至4万元左右，至被抓获时止，他参赌五个半月，投注总额约为66万元。每个星期的赢输对数都是在星期一刘某乙到他的店铺以现金方式交收的。谭某乙辨认出刘某乙、杜某。
13.证人江某的证言。主要内容：他得知杜某有网络赌博渠道，便向杜某要了网址和账户、密码投注赌六合彩，他也帮三个朋友投注过，他帮这些人投注可以获得投注额的1%返点。他一周跟杜某结算一次，有时是转账也有时候是给现金的。
14.证人戴某的证言。主要内容：2015年2月份，他询问刘某乙可否提供网络赌球的账号和密码，刘某乙答应后，他就在家里利用刘某乙给的账号和密码上网参与赌球赌博。刘某乙两夫妻是从事网络赌博的庄家。账号里面会有记录赌球下注及输赢情况，他与刘某乙是相互对数后当面进行现金结算的。他平均每周下注约2500元，一个月下注约1万元，实际参赌三个半月，投注总额约为3.5万元。
15.证人刘某乙的证言。主要内容：他是杜某的丈夫。2015年3月份杜某开始进行网络赌球，戴某、谭某乙在杜某处投注，杜某还有其他下线“高佬清”、“芝姐”、“卢某”等人。他帮杜某现金交收过谭某乙和戴某的赌资。
16.证人钟某乙的证言及辨认笔录。主要内容：2014年2月开始，她在乐某那里投注六合彩，是通过打电话投注的，但是乐某的手机经常打不通。到了2015年1月份，乐某给了个六合彩赌博网她，并在她的手机上帮她输好账号、密码，让她自己上网投注。她每次投注约2000到6000元不等，投注总金额为15万元。她和乐某一般是一个星期结算一次，每到星期一结算，都是当面现金交收。钟某乙辨认出乐某。
17.证人林某的证言及辨认笔录。主要内容：自2014年12月左右，他从杨某甲处获取CB赌博网及皇冠赌博网的会员账号，在上述两个赌博网分别投注参赌“重庆时时彩”及一些足球赛事。这两个账户是会员账户，是从杨某甲的管理账户上分出来的。CB赌博网投注会根据不同情况有不同的“返水”。他每个星期一按投注输赢的情况与杨某甲现金交收，他在这两个网站上的投注额一共约10万元，与杨某甲交收过五次，一共交收了2万元。林某辨认出杨某甲。
18.证人杨某乙的证言及辨认笔录。主要内容：他于2015年6月通过同学叶某联系到赖某甲，获得赌博网站账号及密码，并在该网站进行“百家乐”赌博投注，他通过电话联系赖某甲，通过银行转账的形式与赖某甲进行赌资交收。他在赖某甲的网络赌博上输了38500元，在赖某甲的银行流水中有记录。杨某乙辨认出赖某甲、叶某。
19.证人陈某丙的证言及辨认笔录。主要内容：2015年3月份，有个朋友介绍她做六合彩，并告知她钟某甲的电话。她就跟钟某甲联系，确定由她帮忙收取六合彩的投注，然后按照不同的赔率赚取不同比例的佣金。陈某丙辨认出钟某甲。
20.证人蔡某的证言及辨认笔录。主要内容：她是李某一的妻子。2013年年底，戚某乙提供给她一个可以进行网络赌博六合彩的网站及账号供她进行赌博。她每个月大概会赌8场，平均每场下注100元，从2013年年底至案发，她的总投注额约有14000元。她与戚某乙之间通过电话联系，约好见面的时间地点当面现金交收她的输赢情况。蔡某辨认出戚某乙。
21.证人李某丁的证言及辨认笔录。主要内容：他从2014年年底开始通过电话方式向上家梁某丙下注赌博六合彩，每次投注20元许，每月投注约7次，总投注额约有1000元，输赢情况对数后以现金形式交收。李某丁辨认出梁某丙。
22.证人潘某的证言及辨认笔录。主要内容：2015年2月底至5月份期间，他曾3次打电话给何某投注六合彩私彩，每次投注40至70元。他投注的3次都输掉了，输后他就去到范湖市场的猪肉档，找到何某的妻子李某二，用写着投注金额和号码的纸包着他所输的现金，叫李某二带回去给何某。潘某辨认出何某、李某二。
23.证人梁某庚的证言及辨认笔录。主要内容：2014年8月份至2015年5月份期间，她通过电话方式向她的上家钱某下注赌博六合彩，每次投注10至100元不等，最近一次下注是2015年5月份。她在钱某处投注赌博六合彩共5000元。投注输赢情况次日见面现金交收。梁某庚辨认出钱某。
24.证人程某的证言及辨认笔录。主要内容：他于2015年3月底开始，在谭某甲处电话投注赌球，谭某甲给了他投注账号和密码，但他未使用过该账号投注，都是电话投注，球赛结束后现金交收。他投注了约十几场，共投注约3000元。程某辨认出谭某甲。
25.证人李某戊的证言及辨认笔录。主要内容：2014年12月份开始，他通过电话或是皇冠赌博网投注方式在吴某乙处下注赌博足球赛事，吴某乙向他提供了皇冠赌博网账号、密码。他每场赛事投注200至500元不等，输赢达到1000元才以现金形式交收。最近一次下注是在吴某乙被抓获前一个星期，共下注800元，赢了200元。他一共输了约1000元。李某戊辨认出吴某乙。
26.证人吴某甲的证言及辨认笔录。主要内容：2015年5月份，陈某丁说有六合彩“平特”等玩法，叫她下注。她就在陈某丁那里买过3次，总共下注了3500元，其中一次赢了300元，其他两次都输光了。她是通过手机信息的方式向陈某丁下注的，第二天就和陈某丁以现金的方式直接支付。吴某甲辨认出陈某丁。
27.证人吴某乙的证言及辨认笔录。主要内容：他于2015年2月份左右在梁某乙那里拿到网址、账号跟密码进行参赌，大约共投注了1万元，一共赢了3000元左右。后来他将网址、账号及密码转发给了李某戊。他听李某戊说还有收其他人的单。李某戊接到单后就转交给他，他再转交给梁某乙，他本人没有从中获利。李某戊每周都是三五千元的出入，赌了约二个月的时间，据他估计李某戊的输和赢差不多。吴某乙辨认出梁某乙。
28.证人陈某丁的证言及辨认笔录。主要内容：2015年2月，她跟乐某说想玩一下六合彩赌博，乐某过了几天就通过手机短信将网络赌博六合彩的账号和密码发送给她。她通过这个账户进行六合彩的投注，与吴某甲、沈某一、“玉玲”在该账户赌六合彩。她与乐某都是在打麻将的时候进行现金交收的，基本上都是一个星期交收一次。她收过一期吴某甲的900元投注，她本人在乐某给的网站处共下注约2万元。陈某丁辨认出乐某。
（三）被告人的供述和辩解及辨认笔录
1.被告人梁健华的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2015年春节后3月份开始，他向杨某丙租用皇冠赌博网站，杨某丙提供网站及账号，平台租金每个月300元，后来变成500元。他的账号是二级代理账号，代理也是管理账号。他的代理账号中设置了九个三级代理账号，分给九个下级代理：“文仔有翼”、杜某、陈某甲、乐某、梁某甲、李某乙、李某甲、姚某、梁某乙。这些人利用他给的账号生成会员账号提供给玩家投注。杨某丙与他共同从他赢取的下级代理投注金额中收取20%的费用，其中杨某丙占15%，他占5%，另外杨某丙与他还要返回2%给下级代理。如果赌客赢钱，杨某丙与他负责支付20%，剩下80%由下级代理承担。即如果下家下注的10万元输了，他和杨某丙则共赢2万元，其中杨某丙分得15000元，他分得5000元，但他和杨某丙只收18000元，要返回2000元给下家，以吸引赌客参赌；其余8万元则给下家赚。而如果下家下注的10万元赢了，他和杨某丙则要给2万元下家，其余8万元则由下家承担。九个下级代理通过电话或者短信跟他对数，他也在网站上看投注金额。然后下级代理通过现金或者银行转账与他结算。他给下家的银行账户是他姐姐梁某一的农业银行账户，他跟杨某丙转账交收也是通过这个账户。但是这个账户也有跟这些人的私人借款还款往来。梁健华辨认出杜某、陈某甲、乐某、梁某甲、李某乙、李某甲、姚某、梁某乙。
2.被告人梁某甲的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：他自2013年开始在梁健华那里拿了个账号开始做网络赌博赌六合彩，是在CC网站投注参赌的。当时梁健华给他的六合彩账号额度是5万元。然后他再发展向某、钟某甲、何某等下家赌客参赌。下家的账号是自动生成的。向某、钟某甲、何某再向下发展下家收单，但是具体情况他不清楚。下家把每期六合彩收到的单交给他，他再把这些单交给上家梁健华。梁健华是一级代理，他是二级代理，他的下家是三级代理。他们是做庄与赌客赌博，他占投注额的二成，梁健华占八成。意即如果他的下家赌客下注并输了1万元，他就赢2000元，梁健华赢8000元；如果赌客赢了，他则要给2000元赌客，梁健华则要给8000元赌客。而他的下家则有抽水，但抽水的具体情况不清楚。他与梁健华是以现金的方式交收的。而与下家是以现金及银行转账的方式交收的，但基本上都是通过现金交收的。他与向某有时通过银行转账的方式交收。转账用的工商银行账户银行卡已被扣押了。六合彩每周开赌三次，每周与下家对数一次，与梁健华因为合作关系比较好，有时候数额较小时就几周一次，数额大就一周一次。部分六合彩输赢后的资金交收情况有：从2015年1月份至6月份梁健华所用的梁某一的银行账户分10笔向他的银行账户共转入445590元，而他的银行账户分9笔向梁健华所用的银行账户共转入766800元；从2015年1月份至6月份钟某甲分13','2018-09-20
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