陕西省黄陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄陵刑初字第00093号
公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。
被告人马某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2015年4月15日被黄陵县公安局刑事拘留，经黄陵县人民检察院批准，于同年5月20日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
辩护人董尚荣，陕西制衡律师事务所律师。
陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2015）74号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员刘夏青出庭支持了公诉，被告人马某某及其辩护人董尚荣到庭参加了诉讼。因被告人马某某当庭提出侦查机关非法收集证据，本案依法延期审理，经侦查机关补充侦查后，黄陵县人民检察院于2015年10月19日将该案移送本院，本院依法再次开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员刘夏青出庭支持了公诉，被告人马某某及其辩护人董尚荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
陕西省黄陵县人民检察院指控：（一）2012年11月，被告人马某某通过QQ聊天认识了被害人范某某，二人发展成“恋爱关系”，在同居期间，马某某谎称自己在黄陵矿业公司做劳保生意资金周转不开、在铜川市水泥厂能给范某某买断工龄办理退休手续、能在黄陵矿业公司给范某某前夫找工作等理由，先后从范某某处骗取人民币99000元。后因马某某承诺的事无法兑现，双方发生矛盾，马某某便向范某某写了欠债12万元的证明，并承诺以铜川新区的房产抵债。2013年11月，马某某通过假证广告办了一张房屋所有权人为范某某的假房产证，又以办理该房屋过户为由骗取范某某人民币3500元。2014年3月份之后，马某某又以在神木经营煤矿资金周转不开为由骗取范某某人民币5500元。以上共计骗取范某某人民币108000元。
被告人马某某在与范某某“交往”过程中，马某某谎称能认识黄陵矿业公司的领导，能给范某某的前夫陈某某在黄陵矿业公司找份工作，马某某以向领导送钱、请客吃饭为由通过范某某先后从陈某某处骗取人民币13000元，其本人直接从陈某某处先后骗取人民币12000元。
被告人马某某在与范某某“交往”中认识了范某某的嫂子王某某。马某某称其哥在铜川市耀县交警队工作，谎称能为王某某刚大学毕业的女儿安排工作，以需要办事经费为由，先后两次骗取王某某人民币4万元。在此期间，范某某的哥哥范某某因赌博欠债，被告人马某某谎称其前妻的哥哥在耀县金融系统工作，能为范某某办理50万元贷款，以需先给办事人员5万元回扣为由，骗得王某某的信任，王某某遂向马某某提供的户名为马某某的邮政储蓄账号上打款2万元。同时，被告人马某某又以同样的理由（办贷款先交5万元回扣），骗得范某某姐姐郝某某（同胞姐妹）的信任，郝某某遂向马某某提供的户名为庞某某的邮政储蓄账户打款5万元。被告人马某某用所骗的5万元购置了一辆长城C30小轿车（车号陕A896**），现该车已追回，并发还被害人郝某某。
（二）2008年4月份起，被告人马某某经常在铜川市王益区二号信箱任某某开办的小吃店吃饭，二人在交往过程中发展成情人关系。马某某以父母去世、在外做生意等理由先后骗取任某某6万元，因马某某无法偿还遂谎称将铜川新区的一套房屋以10万元的价格卖给任某某，又骗取任某某4万元。2013年10月，马某某通过野广告办理了一张房屋所有权人为任某某的假房产证，以房屋装修、过户费、车位费等为由又骗取任某某4万元。后马某某又谎称其在统筹办有同学能为任某某及其丈夫、儿子办理病退手续，骗取任某某56000元。以上共骗取任某某人民币196000元钱。
（三）2013年11月，被告人马某某谎称自己能帮张某某的哥哥办理退休手续、以朋友出车祸为理由，先后骗取张某某24500元。
（四）2014年4月份，被告人马某某通过其朋友刘某某认识了被害人许某某，马某某谎称自己能帮许某某办理退休手续，骗取许某某6000元。
（五）2014年3月份，被告人马某某通过QQ聊天认识了被害人邹某某，二人遂发展成“恋爱关系”。马某某谎称在黄陵矿业公司做劳保生意资金周转不开，先后骗取邹某某40000元。
（六）2015年3月，被告人马某某通过任某甲认识了被害人李某甲。马某某谎称自己能帮李某甲办理驾照，骗取李某甲4000元。
被告人马某某先后诈骗9名被害人，诈骗金额513500元。马某某用诈骗所得赃款购置了一辆长城C30小轿车，剩余赃款均被其挥霍。
以上犯罪事实，检察机关向本院提交了相应的证据证实，被告人马某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人马某某对检察机关指控的大部分犯罪事实当庭提出异议，辩称：（1）其实际诈骗范某某69000元；（2）从王某某处诈骗60000元属实，但大部分被范某某支配；（3）诈骗郝某某50000元属实；（4）起诉书指控其诈骗任某某196000元不属实，其实际从任某某处拿了66000元，其中40000元是借款，26000元属诈骗所得；（5）其没有诈骗张某某、许某某、邹某某及李某甲，其与张某某、许某某、邹某某、李某甲之间关系属借贷关系。
被告人马某某的辩护人董尚荣辩称，对检察机关指控被告人马某某犯诈骗罪的罪名不持异议，但检察机关指控被告人马某某诈骗数额不清，证据不足，同时本案存在非法取得证据的情形，故应对非法证据予以排除；另外，被告人马某某的行为构成自首，应依法从轻处罚。综上所述，建议对被告人马某某在五至七年幅度内量刑。
经审理查明：（一）2012年11月，被告人马某某通过QQ聊天认识了被害人范某某，二人逐渐发展成恋爱关系并于2013年8月份左右同居，在此期间，被告人马某某因无正当经济来源，遂产生诈骗范某某的犯意，其先后谎称自己在黄陵矿业公司（又称420煤矿）做劳保生意资金周转不开、在铜川市水泥厂能给范某某买断工龄办理退休手续、能在黄陵矿业公司给范某某前夫陈某某找工作等，陆续从范某某处骗取人民币99000元。后因马某某承诺的事无法兑现，双方发生矛盾，马某某便向范某某书写了欠范某某120000元的证明，并承诺以其本人铜川新区的房产抵债。2013年11月，马某某将其通过假证广告办理的房屋所有权人为范某某的假房产证给了范某某，并以办理该房屋过户为由骗取范某某3500元。2014年3月份后，被告人马某某因害怕范某某要账遂以各种理由推脱不与范某某见面，并在电话中编造其在神木经营煤矿资金周转不开、给领导送礼等虚假事实骗取范某某5500元。以上，被告人马某某共计骗取被害人范某某人民币108000元。
被告人马某某在与范某某“交往”过程中，谎称能认识黄陵矿业公司的领导，能给范某某的前夫陈某某在黄陵矿业公司找到工作，先后以向领导送钱、请客吃饭为由骗取被害人陈某某25000元。
被告人马某某在与范某某“交往”中认识了范某某的嫂子王某某。马某某称其哥在铜川市耀县交警队工作，谎称能为王某某刚大学毕业的女儿安排工作，以需要办事经费为由，先后两次骗取王某某40000元。在此期间，范某某的哥哥范某某因赌博欠债，被告人马某某遂谎称其哥哥的司机有亲戚在信用社工作，能为范某某办理50万元贷款，但需先给办事人员50000元回扣为由，骗得王某某的信任，王某某遂向马某某提供的户名为马某某的邮政储蓄账号上打款20000元。同时，被告人马某某又以同样的理由（办贷款先交5万元回扣），骗得范某某姐姐郝某某的信任，郝某某遂向马某某提供的户名为庞某某（马某某谎称系其哥哥的司机）的邮政储蓄账户打款50000元。被告人马某某用所骗的50000元购置了一辆长城C30小轿车（车号陕A896**），现该车已由侦查机关追回，并发还被害人郝某某。以上，被告人马某某共计骗取被害人王某某60000元，被害人郝某某50000元。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明被害人范某某、陈某某、王某某、郝某某向黄陵县公安局报案称其被诈骗，黄陵县公安局受案后予以立案侦查。
2、被害人陈述
（1）范某某陈述，证明2012年后季，我通过QQ聊天认识了马某某，他的网名叫“百度男人”，他说他在420煤矿做劳保生意。2013年1月份，他离了婚，我俩就发展成恋爱关系，并同居。我们开始认识时，他说他手头有些紧，让我给他借些钱，然后我就取了2000元钱给了他；他以给我在铜川水泥厂买工龄从我这里拿走16000元；后来他说给我前夫陈某某在黄陵矿业2号井买工作从我那里拿走了6000多元，后来他骗我说他在420煤矿的劳保生意资金周转不开，要给领导回扣、请客吃饭等理由先后从我这儿骗了75000元。2013年5月9日之后，他给我说他哥在铜川新区秦岭小区2号楼1单元3楼1号有一套房子，他说把这套房子过户到我的名下，又从我这里拿走了3500元；2014年3月份后，我再没见过马某某，他通过电话骗我说在神木经营煤矿，资金周转不开又让我打钱，我又给他打了5500元。期间还从我家拿走我娃的100多元，一共骗了我108100元。
2013年元月，马某某说能认识420煤矿的领导，能给我前夫陈某某在420找份工作，并说要请领导吃饭，需花钱，我前夫同意就给了我13000元，我给了马某某。马某某又从我前夫手里骗了12000元，一共骗了我前夫陈某某的25000元。2013年10月份，他又说给我侄女在耀县交警大队安排工作，从我这里拿走了40000元，这40000元是我嫂子王某某通过我给的他；2014年3月份因我哥范某某需要钱，他就说他能帮忙弄下贷款，说是要给人家帮忙贷款的人给回扣又让我给他打了50000元，这50000元是给我哥办事，是我姐郝某某给的钱；他又让我嫂子给他打了20000元还是办贷款。西川处骗走陈某某25000多元，从我嫂子王某某那里骗走了60000元，因为给我哥跑贷款从我姐郝某某那里骗走了50000元，一共我们被骗了243100多元。
我被骗的钱除过我给马某某打的5500元，其余的102600余元都是给马某某的现金；陈某某被骗的25000多元是给马某某的现金；我嫂子王某某被骗的钱，其中20000元是我嫂子把钱拿到我家，然后我把钱给的马某某，20000元是我到宜君我嫂子把钱给我，我给马某某的，其余的20000元是我嫂子给马某某汇的；我姐被骗的那50000元是我姐取的钱，然后我俩一块给马某某汇的钱。
我先后给了他一些钱，陈某某给了他些钱，后来我看他把工作办不下来，加上他当时向我要钱时给我说他在420做生意资金周转不开，我不太放心，我就让他给我打条子，他就给我打了一张120000元的证明条子，条子上有他的签名和时间，但是没有他捺的手印。
给马某某汇款的账号比较多，一个是户主叫庞某某，卡号是6210987920000968169；一个是户主叫马某某，卡号是6210987920000968151；一个是户主叫张某某，卡号是6230270266601707661，还有一个银行账号我没有记住。
2014年3月份我们就没有见过面了，2015年4月7日我到耀县孝西村马某某父母家里去找马某某，结果他人不在，我给马某某他妈说了我俩的事情后，她妈当时就给我说我被骗了。
（2）陈某某陈述，证明2013年2月份左右的一天，我前妻范某某给我说她让她的朋友马某某帮忙给我在黄陵县420煤矿找一份工作，说需要13000元报名和请人吃饭，我当时没有说什么就给了她13000元去让马某某帮忙办这事，后来我一直通过电话催问马某某工作的事，到2013年6月份，马某某到我家找我，给我说还需要6000元请领导吃饭，我当时想去黄陵420煤矿上班就没有和他多说，给他了6000元现金。过了二十多天，马某某又来找我，我们当时在店头镇车站附近见的面，他又给我说需要4000元请领导吃饭，我当时就给了他4000元。又过了二十多天，他给我打电话让我到黄陵去找他，还需要2000元请领导吃饭，给我说在等上十几天就能让我上班了，我当时就拿2000元给他送了过去。后来我就经常给他打电话问工作的事情办得咋样了，他就用各种理由骗我，后来给我说他到榆林去了。我最近听说马某某让公安局逮了，我就来报案了。马某某骗了我25000元，通过范某某从我这骗了13000元，马某某自己找我三次，骗走了我12000元。
（3）王某某陈述，证明2013年10月份的一天，我丈夫范某某的妹妹范某某给我说她谈了个对像叫马某某，马某某的哥哥在耀县交警队当大队长，说耀县交警队内部招人能把我女儿安排进去，但办这个工作需4万元钱。我分两次通过范某某给了马某某4万元，每次2万元，范某某给的马某某。后来马某某又说他前妻的哥哥是耀县金融系统的，能办下50万的元息贷款，让我先贷款把我丈夫的赌债还了，说要回扣5万元，我凑了2万元，马某某给我发了一个邮政账号，我给打了2万块。后来我丈夫的另一个妹妹郝某某说马某某给她要了5万块说是给我丈夫办50万的贷款。我们才感觉是被骗了。我和郝某某找到范某某，范某某给马某某打电话，马某某找各种理由推脱，后来范某某发现马某某和其他女人在一起，才反映过来是被骗了，范某某说马某某骗了她12万。
马某某的账号是6210987920000968151，我在自动取款机上汇了两次，分别是1万，9100元，柜台上汇了900元。
（4）郝某某陈述，证明范某某是我亲妹妹、范某某是我亲哥哥，我是被过继出去的。2014年春节我到我母亲家第一次见到马某某，知道马某某是我妹妹范某某的对象。2014年2月18日，马某某让我妹妹范某某给我说，马某某能想办法能从银行我哥范某某办50万元贷款，给我哥还赌债，但是要5万元的回扣。叫我先拿5万元，给人家回扣，这5万元将来马某某给我还，我想着给我哥办事，我就答应了。我在宜君县邮政储蓄银行取了5万元，和范某某一块按照马某某提供的银行卡号，将钱打到一个叫庞某某的银行卡上，卡号是6210987920000968169.
我还知道在我给马某某打了5万元后，马某某又以给我哥办贷款的名义从我嫂子那里又骗了2万元，马某某还以他在耀县交警队有关系，能给我哥家的女儿安排工作的名义，骗了我嫂子4万元。还骗了我妹妹范某某12万。
3、证人马强证言，证明我弟名叫马某某，又名马某某军，从小与一些不三不四的人来往过密，误入歧途，因为我周围的亲朋好友都被马某某以各种理由骗过，所以我从来不相信马某某所说的任何话，2000年后，一直与马某某没有任何经济来往，我父母现居住在老家，马某某与家里一直没有联系，父母都是我和我哥照顾。我的司机与马某某也不认识，更没有任何交往。
4、调取范某某物品、文件清单，证明侦查机关调取范某某银行汇款凭证、收据13张，房产证1本，马某某所写证明1份。
5、调取王某某物品、文件清单，证明侦查机关调取王某某银行汇款凭证、收据3张。
6、铜川市房屋产权市场管理处书证，证明户主为范某某的房产证为假证。
7、扣押、发还物品清单，证明侦查机关将从马某某处扣押长城轿车1辆，发还被害人郝某某。
8、被告人马某某供述，证明2012年11月份左右，我和范某某网上认识，我骗她说我在黄陵县420煤矿做劳保生意，我当时正在和妻子闹离婚。2013年1月份我和妻子离婚了，我俩当时就确定了恋爱关系。交往中，范某某问我能认识黄陵县420煤矿的领导不，让我给他前夫陈某某在420煤矿找个工作，我骗她说能行，但是要请人吃饭，她就给了我5000元现金，后来她问我事情办的怎么样，我就骗她说人家可能嫌钱少，她后来又陆续给我了8000元现金，找工作这事情她给她前夫陈某某说了，有一天陈某某给我打电话，问我给他找工作的事情办的怎么样了，我骗他说还要给领导送点钱，请领导吃饭，总共我在陈某某手中骗了12000元。总共这事我骗了范某某和他前夫陈某某25000元。
2013年1月中旬的一天，我和范某某在聊天的时候，我骗她说矿上有一笔大生意要做，但是我没有钱，她说去给我帮忙弄钱，过了一星期左右，她给我拿了3万元钱，当时我骗她说要是挣下钱，一人分一半。2013年4月份，范某某听人说在铜川能买社会养老统筹金，问我在铜川能不能找下人，她想办退休手续。我说让我先回去问问。过了一个星期左右，我给她说能在铜川市水泥厂给她买下工龄，她问我需要多少钱，我给她说得1、2万元。她后来给了我16000元现金。我用3000元在铜川新区给她买了台联想台式电脑，剩下的钱都让我挥霍了。
总共算下来我骗了范某某是12万元钱。在2013年5月9日，我俩发生了些小矛盾，她让我给她打了一张欠12万元的证明。我给范某某打了张12万元的证明后，范某某就一直给我要这12万元钱，我当时没有钱，也没有办法，就骗她说我在铜川市新区秦岭小区有一套住房，这套住房是我哥的，我哥现在把房子给了我，我可以把这套房子过户到她的名下。2013年11月份，我办了一张假的房屋所有权证，该证房屋所有权人为范某某，房屋坐落为铜川市新区秦岭小区二号楼1单元三楼一号。办这张证时我骗了范某某房屋过户费3500元钱。后来我将这张假的房屋所有权证给了范某某。2014年3月份后，我就不敢再见范某某了，因为她当时一直向我催着要钱，后来我就骗她说我到神木去帮朋友经营煤矿，后来我陆续一直用电话联系范某某，我骗她说没有生活费，要请人吃饭、送礼，向她骗些钱花，她陆续地又给我打了有1万多元钱。
我通过范某某还骗了她嫂子和她姐11万元钱。2013年10月份，范某某跟我说她的一个侄女马上毕业了，问我能不能给她侄女找一份工作，因为我俩相处时间长了，她知道我哥在耀县交警大队上班，我就骗她说让我去问一下，过了一段时间，我和范某某一块到宜君县三岔她嫂子的学校，她嫂子当时问我，给她女儿找工作需要多少钱，我当时骗她说需要1万多元钱，她嫂子说1万多元钱估计少了，后来过了几天她哥和她嫂子就带了2万元到我们在黄陵上城租住的房子，把钱给了范某某，他哥和她嫂子走了后，范某某就把钱给了我。后来2014年3月份的一天，范某某问我事情办的怎么样了，我骗她说钱不够，还得花点钱，她就问我需要多少钱，我说还得1万多，过了几天她嫂子和她侄女又拿了2万元到我们租住的房子，把钱给了范某某，她嫂子和她侄女走了后，范某某就把又把钱给了我。
2014年1月底，我和范某某到宜君她哥家，当时她哥欠了别人些钱，急需要贷些款，问我能不能贷下款，我说回去后想办法，他当时需要贷50万元钱，过了十几天，我没有钱花了，我就和范某某到她嫂子家，我骗她嫂子说我哥的司机庞某某他姐夫是信用社的能在信用社贷下50万元钱，但是需要5万元回扣。过了有一星期时间，范某某和她姐一块给我打到庞某某的账户上5万元钱。过了几天我又给她嫂子打电话，骗她嫂子说还需要2万元钱，她嫂子就给我打了2万元钱，后来她嫂子和范某某问我贷款的事情，我就一直往后推。
我用骗范某某她姐打的5万元钱买了辆长城C30车，车号是陕A896**，车辆现在被公安机关扣押了。剩余的钱我花了多部分，有些我和范某某共同花费了，我给她买了一台30**元钱的联想台式电脑，再给她花了2000多元买了一枚黄金戒指，花了3000元钱买了一台冰箱和生活用品，再有时我俩共同住宾馆、吃饭。骗其余几个人的钱都让我花了。
（二）2008年4月份起，被告人马某某与被害人任某某在交往过程中发展成情人关系。期间，被告人马某某编造父母去世、在外做生意等理由先后从任某某处借款60000元，后因马某某无力偿还该款，遂谎称将其位于铜川新区的一套房屋以100000元的低价卖给任某某，任某某同意，除去之前的60000元欠款，又支付被告人马某某40000元房款。2013年10月，被告人马某某将其通过假证广告办理的房屋所有权人为任小芹的假房产证给了任某某，并以房屋装修、过户费、车位费等为由骗取任某某40000元。后被告人马某某又谎称其在统筹办有同学能为任某某及其丈夫、儿子办理病退手续，骗取任某某56000元。期间，为了取得任某某的信任，被告人马某某将一张户名为范某某的邮政储蓄银行卡交给任某某，骗其为退休工资卡。以上，被告人马某某共骗取被害人任某某196000元钱。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证明被害人任某某报案称其被马某某诈骗，铜川市公安局王益分局受案后将案件移送黄陵县公安局，黄陵县公安局予以立案侦查。
2、被害人任某某陈述，证明2008年，我在二号信箱摆摊卖小吃，马某某常来吃饭就认识了。后来就发展成情人关系。在闲聊中，马某某称自己是做生意的，资金周转不开，还有他家里父母去世了等各种理由，多次向我借钱，共借了有6万元，我让马某某还钱，他还不起就说他在新区长丰市场附近有一套住房卖给我要10万，让我再给他4万，加上以前借的钱10万元把房子卖给我，我就给了他4万，过了一年多，我不停地找马某某问房子的情况，马某某带我到新区长丰尚层去看了房。后马某某又向我要过户费、装潢费、车位费等陆续要走4万元，总计14万元，2013年我催促要房产证，10月马某某给了一份房屋所有权证，写着我的名字，我就相信了他。他说统筹办有一个同学，能帮我、我儿子庞某某、我丈夫办理病退手续，每人要28000元，又从我手中要走56000元。马某某说给我办退休是还我人情，不要钱。过了一年多，给了我一张中国银行的银行卡，说是退休工资卡，后来换了一张邮政储蓄卡。我儿子和丈夫的工资卡还没有给。我给马某某的钱都是现金。2014年，我怀疑马某某骗我，就到房管局查了一下，发现房屋所有权证是假的，我多方寻找马某某就一直联系不上。他一共骗了我20万元。
2014年2月份，我儿子说马某某说别人要给他打钱，想借我儿子的银行卡。先后给我儿子卡上打过三次钱，一次50000元，一次10000元，一次3200元。我儿子把这些钱取出后都给了马某某。我儿子庞某某的卡是邮政储蓄的卡。
3、调取证据清单，证明侦查机关从任某某处调取房产证1本、邮政储蓄卡1张。
4、铜川市房屋产权市场管理处书证，证明户主为任小芹的房产证为假证。
5、调取证据通知书、中国邮政储蓄银行黄陵县支行书证，证明侦查机关从被害人任某某处调取的银行卡户名为范某某。
6、证人范某某证言，证明其不认识铜川的任某某。2013年后半年，马某某用范某某的身份证在黄陵邮政储蓄银行办了一张卡，卡办好后马某某就拿走了。
7、被告人马某某供述，证明2008年4月份左右，我经常在任某某当时在二号信箱附近办了一家卖早餐的小吃店吃饭，慢慢就和任某某熟悉了。我们俩就发展成了情人关系。后来我就骗她说我父母去世了、我在外面做生意等各种理由分几次骗了她60000元。到2009年的时候，因为骗她钱太多了，我就骗她说我哥在铜川市新区有套房子现在给我了，我把这套房子给她。到了2013年，有一天我将任某某领到铜川市新区长丰尚层小区的一栋楼的房子，这套房子是我朋友杜小伟租住别人的房子，他当时出去外地打工了，让我给他帮忙把房子退了。我骗任某某说这套房子就是我的。到了2013年10月份，我办了个假的房产证，房产证的房屋所有权人登记的是任某某。后来我又以给这套房子需要办理过户费、装潢费、车位费等理由陆陆续续又骗了任某某40000元钱。后来有一天任某某问我能不能给她、她儿子、她丈夫办理病退手续，我骗她说铜川市统筹办有一个同学可以帮忙办理病退手续。我又从任某某那里陆陆续续骗了她56000元钱。过了一段时间我骗任某某说退休手续办好了，我在街上捡到一张中国银行的银行卡，我骗任某某说这是退休金的银行卡。任某某后来发现这张银行卡没有密码，我骗她说换成了邮政储蓄的银行卡，我当时搬家时有一张废弃的邮政储蓄银行卡，就给了任某某。后来任某某给我打电话，我就以各种理由骗她，推脱她，不和她见面。
（三）被告人马某某与被害人张某某曾为邻居。2013年11月，被告人马某某听说张某某欲给其哥哥办理退休，为骗取钱财，被告人马某某谎称自己有同学孙伟（音）在社保局上班，能帮张某某的哥哥办理退休手续、骗得张某某8000元，后又以朋友出车祸、找人送礼等理由，陆续从张某某处骗得16500元。期间，被害人张某某多次电话联系马某某询问事情进展，马某某均以各种理由推脱。2015年3月28日，张某某再次找到马某某询问事情进展，马某某称事情办不成，于是在张某某的要求下，被告人马某某向张某某出具收条1份，内容为“今欠张某某人民币24500元”。其后以各种理由推脱不与张某某见面，亦未还钱。以上，被告人马某某共骗取张某某24500元。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证明被害人张某某报案称其被马某某诈骗，铜川市公安局王益分局受案后将案件移送黄陵县公安局，黄陵县公安局予以立案侦查。
2、被害人张某某陈述，证明2013年9月，我和马某某闲聊时说我哥想办退休，找不到人，马某某说他能办。11月份，马某某让我拿钱跑这个事，我就给了他8000元，后又说他肇事要给对方赔钱让我给他拿5000块。我就送到他家，后面有陆续分四次给分别给马某某8000元、2000元、1000元、500元，一共加起来是24500元。我向马某某提出要见他社保局的朋友，他以各种借口不让我见。2015年4月，我又找马某某问我哥退休的事，他说办不成，回头把钱给我。我就让他打了张24500元的条子。
2014年2月，马某某说他朋友给他银行卡打钱，他没有卡，要借我的卡，我说行，他记了我的卡号，过了一会儿马某某说钱打过来了，让我取钱，我就从卡上取了4500元给了他。我的卡是信合的账号是6230270266601707661。
3、收条一份，证明马某某欠张某某24500元。
4、被告人马某某供述，证明2013年9月份，有一次我和张某某聊天中，张某某说想给她哥办理退休手续，我骗她说我一个朋友在社保局上班，并骗她说办理退休手续需要花钱。到了2013年11月份的时候，张某某给了我8000元钱，后来我又以我朋友出了车祸骗了她5000元钱。后来又有几次我骗她说要找人，给人送钱，又陆陆续续骗了她10500元钱。我总共骗了张某某24500元钱。2015年3月份的一天，我给张某某打过一个收条。后来张某某一直问我事情办的怎么样，我就以各种理由推脱她，不和她见面。
（四）2014年4月份，被告人马某某通过其朋友刘某某认识了被害人许某某，马某某为骗取钱财，谎称其同学在社保局上班，能帮许某某办理退休手续，后于同年5月份骗取许某某6000元，向许某某出具收条1份。其后在许某某询问事情进展时被告人马某某以各种理由推脱，后许某某提出让马某某退还6000元，马某某仍以各种借口推脱不与许某某见面，亦未退还该6000元。以上，被告人马某某共骗取被害人许某某6000元。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证明被害人许某某报案称其被马某某诈骗，铜川市公安局王益分局受案后将案件移送黄陵县公安局，黄陵县公安局予以立案侦查。
2、被害人许某某陈述，证明2014年4月份，马某某请我朋友刘某某吃饭，刘某某把我叫上去了，就认识了，后来吃过几次饭，马某某说他同学是市养老统筹办的领导，能办提前退休，说能帮我办，要花30000元。2014年5月15日，马某某打电话问我办不办，我说办，他说要8000元和两条软中华烟，我说事情没办我不可能给这么多钱，过了三四天，马某某打电话说让我先给6000元，办成后让我再给24500元，我说可以。2014年5月25日，在刘某某家我将六千元给了马某某，马某某在有他身份证、驾照复印件的纸上写了收条，交给我。当时刘某某和周某某都在，我从周某某处借了3000元。后来马某某就推脱，几乎不接我电话。
3、证人刘某某证言，证明2014年3月，我通过QQ认识了马某某，后来马某某说请我吃饭，我就叫了我的朋友许某某一起去的。后来又吃过两三次，在吃饭时马某某说他有个同学能办提前退休，许某某说她想办，马某某说能办但要三成元钱，先给一点，到办好后再给其余的钱。2014年5月25日，许某某打电话说她一会儿和周某某、马某某到我家把钱给马某某，后三个到我家，许某某给了马某某6000元钱，马某某拿出一张复印着马某某身份证和驾照的正面写下收条给了许某某。2015年春节，许某某给马某某说不办了，让马某某把6000元还给她，马某某一直拖着不还钱。
4、收条一份，证明马某某收到许某某6000元。
5、被告人马某某供述，证明2014年4月份，我请朋友刘某某吃饭，刘某某当时带着许某某。在吃饭期间，我骗她们说我一个同学在铜川市统筹办当领导，能给人提前退休手续。许某某听后想给她办提前退休手续。我当时就骗她说要花三万元钱。到了2014年5月份，我给许某某打了电话，问她再办不办这事，她说办呢，我骗她说先给我8000元钱，再给2条软中华烟。到了5月底，我给她打电话问她把钱准备好了没有，她说好了，我们就到刘某某家中，许某某给了我6000元钱，我给许某某将我的身份证和驾驶证复印了一下，并在复印件上打了一张收条。后来许某某一直问我事情办的怎么样，我就以各种理由骗她不和她见面。
（五）2014年3月份，被告人马某某通过QQ聊天认识了被害人邹某某，二人逐渐发展成“恋爱关系”。2014年8月份，被告人马某某谎称在黄陵矿业公司做劳保生意资金周转不开，先后骗取邹某某40000元。在邹某某的要求下，于8月15日向邹某某出具欠条。其后在邹某某电话催要欠款时以各种理由推脱不与邹某某见面，亦未还钱。以上，被告人马某某共骗取邹某某40000元。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明被害人邹某某向黄陵县公安局报案称其被马某某诈骗，黄陵县公安局受案后予以立案侦查。
2、被害人邹某某陈述，证明2014年3月，我在QQ上认识了马某某，他说他在420煤矿做劳保生意，两个多月后我们见了面，他说他离了婚，我也是单身，我们见面后到6月份确定了恋爱关系。后来他说他给420煤矿送劳保物资，钱不够，就向我借钱，先后五六次共借了40000元。我觉得他借我钱有点多，我就让他打了一张40000元的欠条。2014年12月份以后就一直打电话让他还钱，他就找各种理由不见我。我感觉自己好像被骗了。
3、调取证据清单，证明侦查机关从邹某某处调取欠条1张，内容为马某某欠邹某某40000元。
4、辨认笔录及照片，证明邹某某对马某某照片进行辨认，指出马某某系骗其钱的人。
5、被告人马某某供述，证明2014年3月份，我通过QQ聊天认识了邹某某，我当时骗她说我是在黄陵420煤矿做劳保生意。2014年6月份，我们俩确定了恋爱关系。到2014年8月份，我来到邹某某的内衣店找到她，我骗她说给煤矿上送些劳保物资钱不够，我骗她让她给我借10000元，她当时给我拿了10000元钱现金。又过了十几天的一天下午，我又来她内衣店又骗她说送物资钱不得够，从她手里又骗了6000元。还有一次我骗她说要给矿上领导送回扣，又骗了她14000元钱。后来我又通过相同的办法从她那里骗了些钱。总共骗了她有40000元钱。到了后来邹某某和我算了下账，我共欠他40000元钱，我就给她打了张40000元钱的欠条。从2014年12月后邹某某一直给我打电话让我还钱，我就以各种理由推脱她，不和她见面。
（六）2015年3月，被告人马某某通过任某甲认识了被害人李某甲。马某某谎称自己能帮李某甲办理驾照，骗取李某甲4000元，给李某甲出具收条1份。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证明被害人李某甲报案称其被马某某诈骗，宜君县公安局王益分局受案后将案件移送黄陵县公安局，黄陵县公安局予以立案侦查。
2、被害人李某甲陈述，证明2015年3月我想学个驾照，但不想去驾校，通过我村的任小军认识了马某某，马某某说能办，但要6000元钱，让我先给4000元，办好后再给2000元。3月27日，马某某打电话让我把钱送到宜君电力宾馆，我就取了4000元钱送过去，他给我打了收条，说今年5月1日给我驾照，4月份我打电话问情况结果电话一直打不通。
3、收条1份，证明马某某收到李某甲现金4000元。
4、证人任某甲证言，我和马某某认识十几年了，以前和我是邻居，马某某给我说他哥在耀县交警队上班，说有什么事需要帮忙可以联系他。今年3月份，李某甲说他考驾照没考过，让我找个人帮忙，我就给他说马某某能帮人办理驾照，我就把马某某的电话给了李某甲，后来他俩就联系了。我不知道马某某能不能给人帮忙办驾照。听李某甲说他给了马某某4000元，马某某还给打了张收条。
5、辨认笔录及照片，证明任小军对马某某照片进行辨认，指出马某某系经其介绍给李某甲办理驾驶证的人。
6、被告人马某某供述，证明2015年3月份我通过一个朋友任小军认识了李某甲，李某甲当时考驾照考不过，就问我能不能认识人，给他帮忙办个驾驶证。我就骗他说能行，我有个熟人能给他办，但是需要6000元钱。李某甲当时只给我了4000元钱，给我说驾驶证办好后再给我2000元钱。我当时给他打了一张收条。
以上，被告人马某某共诈骗9名被害人，诈骗金额共计513500元。诈骗所得赃款中的50000元被马某某用来购置了一辆长城C30小轿车（现已追回并发还被害人郝某某），其余赃款被马某某挥霍。
本案系被害人范某某于2015年4月10日向黄陵县公安局报案，该局受理后，侦查人员于4月14日19时许在铜川市宜君县玉华路一租住房内将被告人马某某抓获归案。侦查机关先后对被告人马某某制作询问笔录1次（4月14日20时至4月15日0时05分）、讯问笔录4次（第一次4月15日0时20分至0时55分；第二次4月15日15时至18时25分；第三次5月20日8时20分至8时40分；第四次7月6日11时至15时40分）其中，被告人马某某在接受询问时如实供述了其诈骗范某某、陈某某、王某某、郝某某的犯罪事实；在第一次被讯问时主动交代了其诈骗任某某、张某某、许某某、邹某某、李某甲的犯罪事实，并且在之后的三次讯问过程中如实供述其全部犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人马某某对诈骗任某某的大部分事实不予认可，对其余犯罪事实如实供述。在审理阶段，被告人马某某对其实施诈骗的主要犯罪事实未作如实供述，仅认可其诈骗205000元的事实。
证明上述事实的其他证据有：
1、到案经过，证明2015年4月14日，黄陵县公安局民警在铜川市宜君县玉华路一租住房内将马某某抓获。
2、证人马强证言，证明我弟名叫马某某，又名马某某军，从小与一些不三不四的人来往过密，误入歧途，因为我周围的亲朋好友都被马某某以各种理由骗过，所以我从来不相信马某某所说的任何话，2000年后，一直与马某某没有任何经济来往，我父母现居住在老家，马某某与家里一直没有联系，父母都是我和我哥照顾。我的司机与马某某也不认识，更没有任何交往。
3、户籍证明，证明被告人马某某的户籍信息，作案时已达完全刑事责任年龄。
4、被告人马某某供述，证明我骗了范某某10万多元钱；骗了范某某的姐姐50000元钱；骗了范某某的嫂子60000元钱；我骗了范某某的前夫陈某某25000元钱；我骗了邹某某40000元钱；我骗了任某某20万元钱左右；我骗了张某某24500元钱；我骗了许某某6000元钱；我骗了李某甲4000元钱。我总共骗了50多万元钱。
检察机关补充提供证据如下：
1、调取证据通知书、中国邮政储蓄银行黄陵县支行书证，证明侦查机关从被害人任某某处调取的银行卡户名为范某某。
2、证人范某某证言，证明其不认识铜川的任某某。2013年后半年，马某某用范某某的身份证在黄陵邮政储蓄银行办了一张卡，卡办好后马某某就拿走了。
3、黄陵县看守所书证（2015年9月22日），证明由于系统内存有限，只能保存一个月内的同步录音录像。
4、黄陵县友谊医院体检表，证明被告人马某某在入监体检时一切正常，身体健康。
5、黄陵县公安局同步录音录像光盘一份、书证一份，证明其在对被告人马某某第一次询问（2015年4月14日20时至4月15日0时05分）过程中不存在刑讯逼供等非法收集证据的情形。
6、黄陵县人民检察院讯问笔录，证明被告人马某某在审查起诉阶段供述其诈骗范某某20多万元、任某某66000元、张某某24500元、许某某6000元、邹某某40000元、李某甲4000元。并且为了暂时稳住任某某和范某某的情绪，其通过野广告的电话办理了两张假房产证。
本案在审理过程中，本院为了核实证据、查明事实，对被害人任某某进行调查谈话，并制作调查笔录一份，内容为任某某在侦查阶段陈述属实，被告人马某某先后以给其低价卖房、过户装修并给其一家办理退休等借口共计骗取任某某196000元。期间，马某某给其办理了一张假房产证，后来谎称给其办退休的时候先给了其一张中国银行的卡，后又以需要换卡为由给其换了一张邮政储蓄卡，该卡后来被公安机关调取了。任某某不认识范某某，也没有主动给过马某某钱，都是马某某以做生意等各种理由问其要钱。
以上证据经当庭举证、质证，对检察机关提供的证据，被告人马某某对被害人任某某陈述和邮政储蓄卡的真实性提出异议；辩护人对检察机关指控马某某诈骗范某某的诈骗数额提出异议；被告人及辩护人均对检察机关提供的指控马某某诈骗张某某、许某某、邹某某、李某甲的所有证据的证明问题提出异议，认为马某某从上述四人处取得款项的性质应属借款。被告人马某某对7月6日讯问笔录提出异议，认','2018-09-27
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