江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0681刑初153号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人刘某雄，男，1989年3月2日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月1日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。
被告人万某全，男，1982年3月12日出生，苗族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月1日贵溪市公安局刑事拘留，同年6月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。
被告人赵某俊，男，1995年6月18日出生，瑶族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月1日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。
被告人李某方，男，1968年12月15日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月1日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。
被告人曾某兴，男，1964年11月12日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月1日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2016]141号起诉书指控被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴犯非法拘禁罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派代理检察员徐淑红出庭支持公诉。被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2015年9月份，被告人刘某雄来到贵溪，被其女朋友带到贵溪市安康广场一个传销窝点，交了2800元钱参加该传销组织，并化名为刘洋。2016年4月8日，安康广场的传销窝点被查获后，刘某雄来到贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的传销窝点，任该传销窝点的总管。2016年3月份左右，被告人万某全、赵某俊、李某方、曾某兴先后加入贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的非法传销组织。2016年4月10日至25日，被害人黄某、黄某安、唐某成、李某先后被骗至该传销窝点；随后，刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴对黄某、黄某安等被害人采取锁门、跟随、限制通信等手段限制其人身自由至2016年4月30日被公安人员解救出来。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴的供述；被害人黄某、黄某安、唐某成、李某的陈述；证人黄某娇、韦某祥、黄某敏、吴某莲的证言；检查、辨认笔录等笔录；受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴以强制方法非法剥夺他人人身自由且均在24小时以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究五被告人的刑事责任，五被告人且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，提请本院依法惩处。
被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴均对公诉机关指控的事实无异议。
经审理查明，2015年9月份，被告人刘某雄来到贵溪，被其女朋友带到贵溪市安康广场一个传销窝点，交了2800元钱参加该传销组织，并化名“刘洋”。2016年4月8日，安康广场的传销窝点被查获后，被告人刘某雄来到贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的传销窝点，任该传销窝点的总管。2016年3月份左右，被告人万某全化名“杨天”、被告人赵某俊化名“赵天宇”、被告人李某方、被告人曾某兴先后加入贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的非法传销组织。2016年4月10日至25日，被害人黄某、黄某安、唐某成、李某先后被骗至该传销窝点；随后，被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴对黄某、黄某安等被害人采取锁门、跟随、限制通信等手段限制被害人的人身自由，其中：被告人刘某雄负责控制被害人与他人通话、负责传销人员的进出；被告人刘某雄、万某全、赵某俊及其他传销窝点的主任负责给该传销点人员“上课”。2016年4月30日，被害人黄某、黄某安、唐某成、李某被公安人员解救出来，同日被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴被抓获归案。
在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：
1、证人黄某娇的证言，证实2016年4月10日，其两个弟弟被他人以做事的名义喊到贵溪就和家里失去联系，一直过了两天才联系上，但每次通话时间不超过两分钟，其和家里人有些怀疑，先后到当地派出所和贵溪派出所贵溪报案的经过。
2、证人黄某敏的证言，证实其在传销窝点负责做饭洗衣服的事实。
3、证人吴某莲的证言，证实其在传销窝点负责打扫卫生的事实。
4、证人韦某祥的证言，证实2016年2月19日其将案发的传销窝点租给万某全，租给万某全后，在续租时万某全不让其去出租房里收房租，只约好在上饶银行门给房租。案发后其到出租屋里查看，发现窗户、厕所通风口都被他们用木板钉死了，窗户上都贴了纸的情况。
5、被害人黄某安的陈述，证实2016年3月初，其接到一个朋友以前和其在一起打工的万弟林的电话，叫其到贵溪市他的服装厂上班。2016年4月10日，其和黄某二人来到贵溪，到贵溪后，万弟林和一个被称为“主任”的人把其和黄某的行李拿走，带着其二人在贵溪转了好几个巷子到了一个传销窝房间。那房间里打牌的人讲其朋友的工厂被水冲掉了，现在在做“人际网络营销”。后来房间里的人越来越多，并且有个主任也来了，他们就开始搜身，把手机、银行卡、身份证都扣下。在传销窝点其不能和黄某说家乡话，打电话时必须是刘某雄在场。被关了第十五天的时候，其被带出去过一次，当时有罗俊成、万弟林和赵某俊三人看着。期间一个主任过来问其有没想清楚，其说想回去，那个主任说想回去就必须留下“肝、肾”什么的事实。
6、被害人黄某的陈述，证实2016年4月初，黄某安和万弟林联系，万弟林说他这贵溪这开服装厂并让黄某安来贵溪做事。4月10日其和黄某安坐汽车来到贵溪，万弟林和一个叫“罗俊成”的人将其二人接到传销窝点后就离开了，窝点里的人将其和黄某安所有的东西都控制起来。其接电话是被刘某雄控制的，其打电话只要过了一分钟，刘某雄就叫其和家人说上班太累不让其和家人说话，其上厕所、睡觉时都被万某全、赵某俊、李某方、曾某兴分别控制过。赵某俊、万某全两人经常外出，刘某雄、赵某俊、万某全三人还负责给大家上课，黄某敏组织人员上课，吴某莲有时会烧饭、洗碗的事实。
7、被害人李某的陈述，证实2016年4月25日，其坐火车到贵溪找老乡钱守敏，准备去他说的餐饮店里做事。钱守敏到贵溪火车站将其接到一出租房内，进去后那些在出租房内打牌的人说要进行安检就对其搜身,因其反抗，吴某莲、曾某兴、李某方、杨天（经辨认其真实姓名叫万某全）、刘洋（经辨认其真实姓名叫刘某雄）、赵天宇（经辨认其真实姓名叫赵某俊）等人就冲过来将其抬起，对其进行强行搜身并将其手机、身份证件、皮夹、皮带全部拿走，并威胁其要遵守他们制定的规矩,其接电话、上厕所、睡觉都被人跟着，其被解救时，万某全正在房间里给大家上课的经过。
8、被害人唐某成的陈述，证实2016年4月20日，老乡刘云叫其来贵溪搞装修。到了贵溪后，刘云和另一个女的将其带到出租房，到了出租房后其就被几个人搜身，手机、身份证、银行卡都被扣下。其被搜身后就被叫坐在房间里听课，听课的内容就是传销，其中有个主任还打了其二耳光。杨天（经辨认其真实姓名叫万某全）、刘洋（经辨认其真实姓名叫刘某雄）、赵天宇（经辨认其真实姓名叫赵某俊）三个人都给大家上过课，另外几个主任也给大家上过课，其中有个主任叫罗俊成，那几个主任是上完课就走的。其在出租屋的十几天里都是被关在一个房间里，不让其走出那房间，每次上厕所都有二个以上的人跟着，打电话是不可以乱说，乱说就要挨打、睡觉都有人陪着的经过。
9、被告人刘某雄的供述，证实其加入传销后，先是在贵溪安康广场的窝点，2016年4月8日贵溪安康广场的窝点被公安查处后，其就到了贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的传销窝点。其在这传销窝点同其他传销人员介绍自己叫刘洋，后来其与万某全（在传销点叫杨天）、李某方、曾某兴、赵某俊（在传销点叫赵天宇）一起看守新人的事实。
10、被告人万某全的供述，证实其外号叫杨天，其加入传销组织后，在贵溪市粮油加工厂宿舍2栋2单元501室的传销窝点，根据领导的安排看守新人。2016年4月30日其正在为新人上课时公安人员将其带到派出所的事实。
11、被告人赵某俊的供述，证实其外号叫赵天宇，在被查获的传销窝点，其和刘某雄、万某全（外号叫杨天）、曾某兴、李某方一起看守新人的事实。
12、被告人李某方的供述，证实在传销窝点的钥匙一把在“主任”手上，一把在刘某雄手上。平时就是刘某雄和“主任”叫其跟着新来的人上厕所，不能让新来的人借上厕所跑了，睡觉时是和新人睡在一起的，睡觉时门是被反锁的，有新来的人员过来“主任”罗俊成就会带别的传销窝点的人过来强行搜身，新来的人不可能出传销窝点的事实。
13、被告人曾某兴的供述，证实传销窝点里一有新人过来，“主任”就会带人过来搜身，搜过身后“主任”就叫新人开始考察，直到新来的人交钱加入了传销组织，大家才会对他们的看守放松一些的，大家是共同看守人，没有具体分工由谁来看守哪个人，一般都刘某雄、万某全来分工的，并且整个房间的钥匙都是由刘某雄保管的的事实。
14、现场照片、示意图及被害人亲属的手机截屏图，证实被害人等人被拘禁的地点。
15、辨认笔录，证实被害人辨认被告人曾某兴、赵某俊、万某全、刘某雄、李某方的情况。
16、贵溪市公安局出具的归案情况说明，证实被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴于2016年4月30日被抓获归案的情况。
17、贵溪市公安局出具的情况说明，证实通过全国人口信息系统查询，无法查询到符合“罗俊成”条件的人，该“罗俊成”用的可能是假名的情况。
18、记载被害人李某信息的字条，证实传销窝点的人对李某非法搜身时所记录的信息情况。
19、其他书证：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案案件的来源；户籍证明，证实五被告人案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。
以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。
本院认为，被告人刘某雄、万某全、赵某俊、李某方、曾某兴以强制方法非法剥夺他人人身自由且均在24小时以上，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。通过庭审质证可知，被告人刘某雄在传销窝点为总管，在共同犯罪中所起的作用较大，系主犯；被告人万某全、赵某俊、李某方、曾某兴在共同犯罪中所起的作用相对较小，系从犯，依法应从轻处罚，其中李某方、曾某兴在从犯中相比被告人万某全、赵某俊在犯罪过程中所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人刘某雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2018年10月31日止。)
二、被告人万某全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2018年4月30日止。)
三、被告人赵某俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2018年4月30日止。)
四、被告人李某方犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2017年10月31日止。)
五、被告人曾某兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2017年10月31日止。)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 项 艳
人民陪审员 葛玲花
人民陪审员 ＸＸ成
二〇一六年十月十一日
书 记 员 鲁 丹