广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛城法刑初字第344号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人洪某东，男，1982年9月4日出生，汉族，初中文化，无业。2013年7月3日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于武警广东省总队医院。
被告人陈某，男，1992年1月2日出生，汉族，初中文化，无业。2013年7月3日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）368号起诉书指控被告人洪某东、陈某犯诈骗罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮出庭支持公诉，被告人洪某东、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年5月份开始，被告人洪某东从他人处非法购得一批银行卡，经与电信诈骗上家合谋后将该批银行卡专门用于接收电信诈骗所得的赃款，并根据上家的指令，负责为上家存取转移赃款，从中收取所取款项10%的提成。2012年7月份，被告人洪某东开始吸收被告人陈某为其存取转移赃款，并将其所得提成的10%-20%分给被告人陈某。至2013年7月3日，二被告人有分有合多次为上家存取转移赃款，其中被告人洪某东涉案金额为人民币423369.21元，被告人陈某涉案金额为人民币144935.21元。具体犯罪事实如下：
被告人洪某东、陈某共同参与为上家存取转移赃款的犯罪事实：
1、2012年7月17日15时许，被害人李某收到一条诈骗短信，通知其领取社保待遇补贴金。后被害人李某持银行卡到柜员机上根据对方指示的操作方法操作，分别转了人民币2812.11元、人民币49981.10元到对方指定的账号为62×××29＊＊＊＊＊＊和62×××29＊＊＊＊＊＊的中国工商银行账户。
2、2012年8月16日11时许，被害人霍某红收到一条诈骗短信，通知其领取社保待遇补贴金。后被害人霍某红持银行卡到柜员机上根据对方指示的操作方法操作，卡内的存款合计人民币5560元被转到对方指定的账号为62×××90＊＊＊＊＊＊的中国农业银行账户和账号为81×××53＊＊＊＊＊＊的中国银行账户。
3、2013年3月11日11时许，被害人张某鑫接到诈骗电话，对方称其有一张建设银行信用卡透支了几万元，并提供了电话号码让其核实。后被害人张某鑫持银行卡在柜员机上根据对方指示的操作方法操作，卡内的存款人民币41110元被转到对方指定的账号为62×××50＊＊＊＊＊＊的中国建设银行账户。
4、2013年5月30日，被害人林某棠被诈骗电话告知其身份证被人冒用所开的建行卡透支了几万元，并提供了电话号码让其报警。后被害人林某棠根据对方的指示转了人民币45472元到对方指定的账号为62×××69＊＊＊＊＊＊的中国邮政储蓄银行账户。
在上述四名被害人转款后，被告人洪某东、陈某按照上家的指示，扣除提成款后将余款通过取款、转账或消费的方式于当日迅速转移给上家。
被告人洪某东单独参与为上家存取转移赃款的犯罪事实：
1、2012年5月4日，被害人吴某环的家人收到一条183121＊＊＊＊＊号码发的诈骗短信，通知其领取社保待遇补贴金。5月7日，被害人吴某环持其家人的银行卡到柜员机上根据对方指示的操作方法操作，卡内的存款人民币20300元被转到对方指定的账号为62×××50＊＊＊＊＊＊的中国建设银行账户。
2、2012年11月7日，被害人刘某珍收到一条155411＊＊＊＊＊号码发的诈骗短信，通知其领取社保待遇补贴金，当日14时40分许，被害人刘某珍到银行柜员机上根据对方指示的操作方法操作，其存折内的款项人民币34981元被转到对方指定的账号为62×××50＊＊＊＊＊＊的中国建设银行账户。
3、2013年5月11日，被害人周某民被诈骗电话告知其有张建行卡在外地透支了几万元，让其将其他银行卡内的钱转入安全账户内，后被害人周某民根据对方的指示分别转了人民币49988元、人民币131165元到对方指定的账号为62×××80＊＊＊＊＊＊、6227004271330＊＊＊＊＊＊的中国建设银行账户。
4、2013年6月6日，被害人高某清接到诈骗电话，对方称其银行卡资料可能被盗取了，让其将卡内的钱转入安全账户内，后被害人高某清根据对方的指示转了人民币42000元到对方指定的账号为62×××85＊＊＊＊＊＊的中国农业银行账户。
在上述四名被害人转款后，被告人洪某东按照上家的指示，扣除提成款后将余款通过取款、转账或消费的方式于当日迅速转移给上家。
2013年7月3日9时许，民警在深圳市福田区南园路华丰酒店抓获被告人洪某东、陈某，并当场搜出一批银行卡、手机等作案工具。
上述事实，被告人洪某东、陈某在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某珍、吴某环、李某、霍某红、张某鑫、林某棠、高某清、周某民的报案陈述，证人洪某文、郭某兰的证言，搜查笔录，扣押清单及银行卡照片，银行账户开户资料及交易明细，银行业务回单，手机存储信息内容清单，手机通话清单，监控录像截图，监控录像资料，抓获经过，户籍证明，被告人洪某东、陈某在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人洪某东、陈某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取私人财物，其中被告人洪某东涉案金额为人民币423369.21元，被告人陈某涉案金额为人民币144935.21元，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人洪某东按照他人的指令负责提取及转移诈骗所得的赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某协助被告人洪某东提取及转移诈骗所得的赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人洪某东、陈某归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人洪某东有期徒刑三年至五年并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳；建议判处被告人陈某有期徒刑二年至三年并处罚金的量刑意见偏重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人洪某东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2017年7月2日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年11月2日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧芳
审 判 员 彭颖颖
人民陪审员 徐佳荣
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 刘泳蕾
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。