山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）菏牡刑初字第255号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人唐远涛，无业。因涉嫌诈骗罪于2012年10月11日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年11月17日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
被告人孔建业，无业。因涉嫌诈骗罪于2012年7月27日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年8月31日由菏泽市公安局牡丹分局取保候审，同年11月2日由菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年11月17日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检刑诉（2013）248号起诉书指控被告人唐远涛、孔建业犯诈骗罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员吴碧若出庭支持公诉，被告人唐远涛、孔建业到庭参加诉讼。现已审理终结。
牡丹区人民检察院指控，1、2010年11月初，被告人唐远涛、孔建业为归还他人的欠款，经预谋后，先向王志磊编造唐远涛的父亲因患有心脏病需进行心脏搭桥手术，现缺少资金的虚假事实，取得王志磊的同情。后让王志磊以自己的名义向被害人肖坤虚构在曹县庄寨镇承揽了一项监控设备安装工程，急需人民币10万元资金的事实，于2010年11月9日在菏泽市牡丹区中原商城、牡丹区中和路分两次从肖坤处借贷人民币8万元，且被告人孔建业、唐远涛为该笔贷款提供担保，王志磊当日即将该8万元交给唐远涛。公安机关立案侦查前，归还肖坤2.7万元，现已将借款全部归还。
2、2011年3月3日，被告人唐远涛以非法占有为目的，向被害人贾丙春虚构其在菏泽市鲁西南建材市场内经营一木地板门市急需资金周转的虚假事实，并用伪造的虚假门市营业执照做抵押，在菏泽市牡丹区王胡同北一工商银行附近骗取贾丙春现金4.5万元。
3、2011年8月4日，被告人唐远涛、孔建业以非法占有为目的，经预谋后，向被害人杨忠国虚构孔建业在菏泽市花都商埠百货市场内一电器门市需要进货的虚假事实，用伪造虚假的营业执照做抵押，在菏泽学院附近骗取杨忠国现金人民币5.2万元。公安机关立案侦查前，归还杨忠国0.8万元。
综上，被告人唐远涛共参与诈骗犯罪3次，共计人民币14.2万元；被告人孔建业共参与诈骗犯罪2次，共计人民币9.7万元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人唐远涛、孔建业以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。
被告人唐远涛对起诉书指控的第1、2起犯罪事实无异议，亦无辩解意见；对起诉书指控的第3起犯罪事实辩解其是为孔建业担保，事前没与孔建业商量。被告人孔建业对起诉书指控的第3起犯罪事实无异议，亦无辩解意见；对起诉书指控的第1起犯罪事实辩解其是为唐远涛担保，没得钱。
经审理查明，1、2010年11月初，被告人唐远涛、孔建业为归还他人的欠款，经预谋后，先向王志磊编造唐远涛的父亲因患有心脏病需进行心脏搭桥手术，现缺少资金的虚假事实，取得王志磊的同情。后让王志磊以自己的名义向被害人肖坤虚构在曹县庄寨镇承揽了一项监控设备安装工程，急需人民币10万元资金的事实，于2010年11月9日在菏泽市牡丹区中原商城、牡丹区中和路分两次从肖坤处借贷人民币8万元，且被告人孔建业、唐远涛为该笔贷款提供担保，王志磊当日即将该8万元交给唐远涛。公安机关立案侦查前，归还肖坤2.7万元，现已将借款全部归还。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、物证、书证（1）借条、收条复印件证实：王志磊向肖坤借款10万元。（2）营业执照复印件、担保书、工商机关证明证实：借款时提供给被害人肖坤署名王志磊的个体工商户营业执照及担保书，经向工商机关查实，所提供的上述营业执照系伪造。（3）扣押、发还物品清单：2011年10月1日从唐远涛处扣押人民币5.5万元，2013年4月24日退还给肖坤5.3万元。（4）抓获经过证实：2012年10月11日12时许，东城派出所民警在牡丹区地球村网吧内将被告人唐远涛抓获；2012年11月2日14时许，牡丹分局刑侦大队民警以传唤的方式将被告人孔建业抓获。（7）户籍证明证实：被告人唐远涛、孔建业犯罪时均已达完全刑事责任年龄。2、证人证言（1）证人王志磊证言证实：2010年11月9日下午17时许，唐远涛给其打电话说，他父亲住院要做心脏搭桥手术，急需十万元，他找个（借钱的）头（放款人），因为他以前从他那里拿过钱，现在拿不出来，不过他可以给做担保。其信以为真。不久，唐远涛就将其接出，后到奥林花园小区接孔建业，见面后，孔建业又以唐远涛的父亲住院需要用钱为由让我向他人借款，其就答应帮唐远涛以其名义借别人的钱给他用，他们让告诉放款人肖坤其借款理由是其在庄寨承揽监控工程需要周转资金。商量好后其三人就去其门市，在路上，放款人肖坤打电话说得三个开门市的人作担保，因担保人不够，孔建业提出找他同村的在菏泽丹阳路上经营五金门市的孔瑞峰作担保，找到孔瑞峰后其四人就到其门市，唐远涛给放款人肖坤打电话并让他把钱送到其门市上。期间，把身份证复印件和其四人的营业执照复印件都准备好。当晚8时许，放款人肖坤到其门市，其给肖坤说其在庄寨揽了监控工程需要周转资金，肖坤说放款期限最多一个月，一个月必须还清，其随即把三人的身份证复印件及营业执照复印件交与放款人，肖坤就给其两万五千元现金，肖坤说尾款一会送来，他随即离开，其接着将两万五千块钱现金交给唐远涛。当晚10时许，唐远涛接到肖坤电话后，其四人开车就去西关体育场北边路上，肖坤在车上把剩下的五万五千块钱现金交与其，先扣除利息两万，同时其给他写一张借款十万的借条。当时肖坤对其说“利息高，要及时还，拖一天利息加倍”。说完他就开车离开，其接着在捷达车上当着孔建业、孔瑞峰的面把五万五千元现金交与唐远涛。去年腊月29，肖坤在菏泽太原路如家宾馆北的一家宾馆和其、孔建业、唐远涛见面，此时连本带息已涨到二十多万，当时肖坤叫其和唐远涛一起给他写了一张十万元的利息条，内容是“今欠利息十万元”，其和唐远涛二人都签名并摁了手印，唐远涛答应年后正月十六之前全部还清。接着就各自离开。案发时唐远涛还给肖坤部分钱。王志磊还证实放款人肖坤核实唐远涛交给他的工商营业执照是假的，其到公安机关报案。（2）证人孔瑞峰证言与证人王志磊证言证实内容基本一致，证实唐远涛因家人住院需用钱，以王志磊的名义向肖坤贷款，其和唐远涛、孔建业做担保人并用其和唐远涛、孔建业、王志磊提供的营业执照做担保。从肖坤处借的八万元现金都交与唐远涛，到期后肖坤要钱找不到唐远涛，中间其多次找唐远涛都找不到，他的手机也停机了。（3）证人唐家玉证言证实其系被告人唐远涛之父，其心脏从来没有过病，也从未因为心脏病住过院。3、被害人肖坤陈述证实2010年11月初，唐远涛多次给其打电话称他朋友王志磊在中原商城开监控设备门市，在曹县庄寨接工程需要周转资金，要从其处贷款，王志磊向其贷款时，唐远涛、孔建业、孔瑞峰做担保并提供四人的工商营业执照复印件作担保手续，其贷给王志磊10万元钱，说定期限一个月，月息20000元，实际支付给王志磊80000元。其向王志磊要钱时才知道实际是唐远涛用钱，王志磊把钱都给了唐远涛。临近春节，其逼着唐远涛还其14000元，孔建业还其5000，其向孔瑞峰要2000元，让王志磊给安装监控设备抵6000元。后来其还落实到唐远涛提供的营业执照是假的。4、被告人供述与辩解（1）被告人唐远涛当庭供述承认其伙同孔建业预谋后，虚构王志磊在曹县庄寨镇承揽监控设备安装工程急需周转金的事实，骗取肖坤80000元。当时还其和孔建业共同借许鹏五万元的高利贷。（2）被告人孔建业供述证实2010年11月某日，唐远涛以其父亲生病需要钱为名，让王志磊做借款人，其和、唐远涛、孔瑞峰做担保人并用四张营业执照复印件做担保向肖坤借款80000元，唐远涛交其50000元用于归还借许鹏的钱款。上述证据，经法庭质证、认证，虽被告人孔建业当庭否认该起犯罪，但有被告人唐远涛供述、证人证言等证据证实，且证据间能相互印证，足以认定。
2、2011年3月3日，被告人唐远涛以非法占有为目的，向被害人贾丙春虚构其在菏泽市鲁西南建材市场内经营一木地板门市急需资金周转的虚假事实，并用伪造的虚假门市营业执照做抵押，在菏泽市牡丹区王胡同北一工商银行附近骗取贾丙春现金4.5万元。
上述事实，被告人唐远涛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人贾丙春陈述，证人桑俊宾、ＸＸ等人证言，借款协议书、借条等证据证实，足以认定。
3、2011年8月4日，被告人唐远涛、孔建业以非法占有为目的，经预谋后，向被害人杨忠国虚构孔建业在菏泽市花都商埠百货市场内一电器门市需要进货的虚假事实，用伪造虚假的营业执照做抵押，在菏泽学院附近骗取杨忠国现金人民币5.2万元。公安机关立案侦查前，归还杨忠国0.8万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、物证、书证（1）被害人杨忠国提供的与孔建业所签、唐远涛、刘庆华担保的借款协议书、孔建业、唐远涛、刘庆华身份证复印件、浩然电器门市抵押担保协议、借条、浩然电器门市营业执照复印件等借款手续。（2）菏泽市工商局牡丹分局查询证明，证实菏泽花都商埠浩然电器门市业主为郭夫岭。（3）办案说明：公安机关未找到刘庆华。（4）在逃人员登记信息表：郭夫岭（又名郭岭）现在逃。2、被害人杨忠国陈述证实2011年8月初，其仁兄弟唐远涛告诉其：他亲戚孔建业在小商品城干电器门市需要进货，要向其借六万元钱。当时唐远涛、孔建业带其到浩然电器门市上看过，其没细问，后来他俩把店主叫孔建业的浩然电器门市营业执照复印件和营业执照副本原件押给其，唐远涛、刘庆华担保，签了借款协议，约定借款六万元，月息9分，期限一个月。随后其在菏泽学院附近支付给孔建业现金52000元，刘庆华、唐远涛、孔建业都在场，其朋友孙宝库也在场。借款到期后其找不到孔建业和唐远涛，去小商品城浩然电器门市一问，店主不叫孔建业，其才知被骗。后来其遇见孔建业就直接报警。在要钱过程中唐远涛还给其8000元。3、被告人供述与辩解（1）被告人唐远涛供述证实在其介绍下，孔建业以他在小商品城开的电器门市进货需要资金为由，向杨忠国借款，具体事宜是孔建业和杨忠国二人谈的，杨忠国还到小商品城门市上查看，其和孔建业找来的刘庆华两人做担保人，向杨忠国提供了浩然电器门市营业执照、门市抵押转让合同、身份证复印件并签了借款协议，随后杨忠国交给孔建业五万多元钱。杨忠国报案前，其还给杨忠国8000元。（2）被告人孔建业供述证实，2011年夏某日，其和唐远涛商量：虚构其在菏泽花都商埠百货市场内的电器门市进货需要资金的虚假事实骗杨忠国的钱，其和唐远涛将伪造的营业执照、身份证复印件交给杨忠国并签订门市抵押转让合同，唐远涛、刘庆华做担保人，在菏泽学院附近骗取杨忠国现金人民币5.2万元。上述证据，经当庭质证、认证，虽被告人唐远涛当庭否认该起犯罪，但有被告人孔建业供述及被害人杨忠国陈述、相关物证、书证等证据证实，且证据间能相互印证，足以认定。
综上，被告人唐远涛共参与诈骗犯罪3次，共计人民币14.2万元；被告人孔建业共参与诈骗犯罪2次，共计人民币9.7万元。
本院认为，被告人唐远涛、孔建业以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人唐远涛、孔建业在案发后退出部分赃款，已发还给被害人，依法可酌情对其从轻处罚。被告人唐远涛对起诉书指控的第3起犯罪事实辩解其是为孔建业担保，事前没与孔建业商量，其行为构不成诈骗罪；经查，被告人孔建业供述证实其和唐远涛商量后，采取虚构其在菏泽市花都商埠百货市场内的电器门市进货需要资金的虚假事实骗取杨忠国5.2万元钱，赃款被二人用于个人支出，与被害人杨忠国陈述相一致，并有孔建业所签的唐远涛、刘庆华担保的借款协议书、孔建业、唐远涛、刘庆华身份证复印件、浩然电器门市抵押担保协议、借条、浩然电器门市营业执照复印件等借款手续、菏泽市工商局牡丹分局查询证明相佐证，被告人唐远涛的行为完全符合诈骗罪的构成要件，故被告人唐远涛上述辩护意见无事实、法律依据，本院不予采信。被告人孔建业对起诉书指控的第1起犯罪事实辩解其是为唐远涛担保，其也没得钱，其行为构不成诈骗罪。经查，被告人唐远涛当庭供述承认其伙同孔建业预谋后，虚构王志磊在曹县庄寨镇承揽监控设备安装工程急需周转金事实，骗取肖坤80000元的事实，且赃款被二人用于还其二人共同借许鹏五万元的高利贷等个人支出；证人王志磊证言证实唐远涛、孔建业以唐远涛的家人住院需用钱为由，并让以其名义向肖坤贷款，孔瑞峰和唐远涛、孔建业做担保人并用其和唐远涛、孔建业、孔瑞峰提供的营业执照做担保借的款，其将肖坤给的八万元现金都交与唐远涛；证人孔瑞峰与王志磊证言相一致，亦与被害人肖坤陈述的基本情节相一致；被告人孔建业当庭供述证实唐远涛以其父亲生病需要钱为名，让王志磊做借款人，其和、唐远涛、孔瑞峰做担保人并用四张营业执照复印件做担保向肖坤借款80000元并让其归还许鹏50000元；证人唐家玉（被告人唐远涛之父）证言证实其从未因为心脏病住过院；王志磊向肖坤借款的借条、营业执照复印件、担保书、工商机关证明亦对上述事实相佐证；上述证据足以证明被告人孔建业的行为完全符合诈骗罪的主、客观对，故被告人孔建业上述辩护意见无事实、法律依据，本院不予采信。被告人唐远涛、孔建业违法所得剩余赃款，依法应责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐远涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月11日起至2017年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孔建业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月2日起至2016年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人唐远涛、孔建业违法所得剩余赃款，责令退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 吴海涛
审判员 程 民
审判员 杨鸿雁
二〇一三年七月十六日
书记员 孙伟嫚