吉林省永吉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0221刑初21号
公诉机关吉林省永吉县人民检察院。
被告人许国庆，1992年8月17日出生于吉林省吉林市，住吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月4日被拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年12月3日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。
辩护人ＸＸ，吉林爱华律师事务所律师。
被告人曲贵顺，出生于吉林省永吉县，住吉林省吉林市。曾因犯销售伪劣产品罪，于2014年5月30日，被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60万元。因�嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月14日被拘留；同年1月27日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。
辩护人杨敬婷，吉林吉大律师事务所律师。
被告人王某甲，出生于吉林省永吉县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月21日被取保候审。
被告人丁某某，出生于吉林省永吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月30日被拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年12月2日被取保候审。
辩护人陈传华，吉林城威律师事务所律师。
吉林省永吉县人民检察院以永检刑检刑诉[2016]12号起诉书指控被告人许国庆、曲贵顺、王某甲、丁某某犯合同诈骗罪一案，于2016年1月15日向本院提起公诉。吉林省永吉县人民检察院于2016年3月15日以永检刑检刑追诉[2016]1号追加起诉决定书追加起诉；以永检刑检刑变诉[2016]1号变更起诉决定书变更起诉；于2016年6月15日以永检刑检刑变诉[2016]6号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省永吉县人民检察院指派检察员刘妍出庭支持公诉，被告人许国庆及其辩护人、被告人曲贵顺及其辩护人、被告人王某甲、被告人丁某某及其辩护人到庭参加诉讼。因本案需要补充侦查，永吉县人民检察院提出延期审理建议一次，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月14日，被告人曲贵顺明知何广俊(另案处理)欲用租来的车辆（在吉林市龙翔汽车租赁行租用一辆牌照为的本田CRV越野车）和假冒车主的证件骗取钱款而通过王红军帮助被告人何广俊联系到被害人吕丹，2015年1月19日，被告人何广俊将这辆越野车�给被害人吕丹，被告人何广俊与被害人吕丹签订机动车交易合同书商定交易金额为14万元，实际骗取被害人吕丹人民币13万元。
2015年6月14日，在永吉县岔路河镇安平小区被害人李某甲办公室内，被告人许国庆伙同曲贵顺将从车行租来的一辆车牌为号轿车抵押给被害人李某甲，被告人王某甲明知该轿车是租来的车辆，却帮助被告人曲贵顺、许国庆利用曲贵顺制造假身份证复印件及机动车登记证书冒充张成勇与李某甲签订机动车交易合同书，骗取被害人李某甲11.96万元，被告人王某甲分得3万元。
2015年6月23日，被告人曲贵顺、许国庆、丁某某事先预谋，由被告人曲贵顺出资，被告人丁某某在吉林市陆友车行租用一辆牌照号为的黑色本田CRV轿车，用被告人丁某某照片伪造车主李云涛的居民身份证复印件及机动车辆登记证书复印件，2015年6月24日，被告人许国庆、丁某某、曲贵顺一同到永吉县万昌镇志鸿书店内，由被告人丁某某利用伪造的证件假冒车主李云涛用该车抵押给被害人孙某某、夏某某借款，骗取被害人孙某某、夏某某人民币11.04万元。
2015年7月24日10时许，被告人许国庆在吉林市船营区星期八租赁行租用一国内牌照的黑色本田雅阁牌轿车，被告人许国庆伪造该车的机动车登记证书、用自己的照片伪造车主芦某某的居民身份证复印件，当日下午，被告人许国庆将该车开至永吉县一拉溪镇原生态烤肉店，利用伪造的证件，假冒车主芦某某将其租用的黑色本田雅阁小轿车抵押给被害人张某某，骗取人民币46,500.00元。被告人曲贵顺经抓获归案；被告人许国庆案发后先外逃，后又主动投案；被告人丁某某经抓获归案；被告人王某甲主动投案。
公诉机关认为，被告人许国庆、曲贵顺、王某甲、丁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曲贵顺辩称，骗吕丹那起，我不知道何广俊的车是租的，他说的是以租代购；骗李某甲那起，我只是帮许国庆伪造证件，他骗钱之后我向他借的2万元；骗孙某某、夏某某那起，我实际得到1万元，这个钱是我替许国庆转交给车行的钱。
被告人王某甲辩称，骗李某甲的钱，是曲贵顺欠我的钱，用这3万元还我的。
被告人许国庆的辩护人认为，第一、许国庆主动投案，如实供述，构成自首；第二、许国庆在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；第三、许国庆无前科劣�，系初犯；第四、许国庆当庭认罪且悔罪态度较好；第五、许国庆参与的三起诈骗案中，钱款全部返还；第六、被害人为赚取高额利息，具有一定过错。综上，建议对许国庆宽大处理。
被告人曲贵顺的辩护人认为，第一、何广俊诈骗案中，曲贵顺只是帮忙联系被害人，其并不知道何广俊伪造证件及租车一事，故不应认定为共同犯罪；第二、在其他共同犯罪中，曲贵顺所起到的作用不大，应认定为从犯；第三、曲贵顺将诈骗孙某某、夏某某的赃款全部返还，并取得被害人谅解；第四、曲贵顺自愿认罪、悔罪。综上，建议对曲贵顺从轻处罚。
被告人丁某某的辩护人认为，第一、丁某某系从犯，应当从轻处罚；第二、丁某某系初犯，认罪态度较好，所骗赃款全部返还且取得被害人谅解，可以从轻处罚；第三、丁某某犯罪未给社会造成严重后果，综上，建议对丁某某从轻判处。
本院经审理查明，被告人许国庆分别或者伙同被告人曲贵顺、王某甲、丁某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物。被告人许国庆实施合同诈骗三次，骗取被害人人民币共计24.65万元，其分得人民币13.96万元。被告人曲贵顺实施合同诈骗二次，骗取被害人人民币共计20万元，其分得人民币3万元，案发前后返还被害人孙某某、夏某某人民币12万元。被告人王某甲实施合同诈骗一次，骗取被害人人民币11.96万元，其分得人民币4万元，案发后返还被害人李某甲人民币13万元。被告人丁某某实施合同诈骗一次，骗取被害人人民币8.04万元，其分得人民币2.04万元。
一、2015年6月14日，在永吉县岔路河镇安平小区被害人李某甲办公�内，被告人许国庆伙同被告人曲贵顺将从车行租来的一辆车牌号为思威牌轿车，通过被告人王某甲联系到被害人李某甲。被告人曲贵顺、许国庆、王某甲明知该轿车是租来的车辆，并用被告人曲贵顺制造的，照片是被告人许国庆、其他信息均为车主张成勇的身份证复印件及机动车行驶证、机动车相关信息与被害人李某甲签订机动车交易合同书，骗取被害人李某甲人民币11.96万元。被告人许国庆分得6.96万元，被告人曲贵顺分得2万元，被告人王某甲分得3万元。案发后，被告人王某甲返还给被害人李某甲人民币13万元。被告人许国庆案发后先外逃，后又主动投案；被告人曲贵顺经抓获归案；被告人王某甲主动投案。
上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、刑事判决书，证明被告人曲贵顺有�科且在缓刑考验期内再犯罪。
2、电话查询记录、现实表现说明，证明被告人许国庆、王某甲没有前科劣迹。
3、抓捕经过，证明被告人曲贵顺经抓获归案；被告人许国庆案发后先外逃，后主动投案；被告人王某甲主动投案。
4、收条，证明案发后被告人王某甲返还给被害人李某甲23万元，其中13万元为该笔诈骗款。
5、办案说明，证明涉案灰色思威牌轿车（）及所属的龙祥二手车行均未找到。
6、伪造的身份证复印件、伪造的机动车相关手续、机动车交易合同书，证明被告人用伪造的手续与被害人李某甲签订机动车交易合同。
7、被害人李某甲的存款明细，证明其于2015年6月15日通过银行给被告人许国庆分两次转账，一次5万元，一次3.96万元，共计8.96万元人民币。
8、被害人李某甲陈述，证明三名被告人到他这用押车借款的方式，骗取他11.96万元，其中3万元现金给了王某甲，8.96万元分两次转账给许国庆。
9、被告人曲贵顺的供述与辩解，证明其告诉许国庆可以从车行租车再抵押出去的方式弄钱。曲贵顺制造假的身份证信息及假的机动车信息，通过王某甲联系李某甲，并骗取李某甲11.96万元，他得2万元，许国庆得6.96万元，王某甲得3万元。
10、被告人许国庆的供述与辩解，证明其到龙祥二手车行租车，通过曲贵顺、王某甲联系到李某甲，用曲贵顺制造的假的身份信息及假的机动车信息，与李某甲签订机动车交易合同，曲贵顺分得2万元，他得了6.96万元，王某�得了3万元。
11、被告人王某甲的供述与辩解，证明曲贵顺找到他，让其帮忙联系李某甲，把从车行租来的车抵押给李某甲。其想让曲贵顺还欠自己的钱，就在知道相关手续都是伪造的情况下，帮助曲贵顺、许国庆与李某甲签订合同，事后，他得到3万元。案发后，其还钱给李某甲13万元。
二、2015年6月24日，在永吉县万昌镇志鸿书店内，被告人曲贵顺、许国庆、丁某某经事先预谋，由被告人曲贵顺出资，被告人丁某某在吉林市陆友车行租用一辆牌照为号的黑色本田CRV轿车，并用被告人曲贵顺制造的，照片是被告人丁某某、其他信息均为车主李云涛的居民身份证复印件、机动车辆登记证书复印件与被害人孙某某、夏某某签订车辆交易合同，骗取被害人孙某某、夏某某人民币11.04万元。被告人许国庆分得7万元�被告人曲贵顺分得1万元，被告人丁某某分得2.04万元，担保人王某甲分得1万元。案发前，被告人曲贵顺分两次还给孙某某共计3万元人民币，案发后，被告人曲贵顺分两次还给孙某某、夏某某4万元现金，并用一辆奔驰车抵债5万元，前后共计还给孙某某、夏某某12万元。被告人丁某某经抓获归案。
上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、无违法犯罪记录，证明丁某某无违法犯罪记录。
2、抓捕经过，证明丁某某经抓获归案。
3、租车相关手续，证明丁某某在吉林市陆友车行租用一辆牌照号为号的黑色本田CRV轿车。
4、伪造的身份证复印件、伪造的机动车相关手续、车辆交易合同，证明被告人用伪造的手续与孙某某、夏某某签订车辆交易合同。
5、存取款明细，证明2015年6月24日夏某某向王某甲的卡内汇入1万元；向付某某卡内汇入10万元，同日，付某某的卡内分三次支出10万元。
6、和解书，证明夏某某收到归还款共计12万元。
7、证人王某甲的证言，证明其以为车是丁某某的，便同付某某作为担保人，帮助曲贵顺联系孙某某、夏某某，用该车抵押贷款。事后曲贵顺还给他之前欠他的1万元。
8、证人付某某证言，证明其作为担保人，跟着三名被告人到孙某某、夏某某处用车抵押借款。后被害人拿出400元现金交给丁某某，往王某甲的卡里汇入1万元，往他的卡里汇入10万元钱。他给丁某某的小舅子转账1万元，给许国庆转账7万元，取出2万元现金给曲贵顺，并亲眼看见曲贵顺给了丁某某1万元现金。
9、证人李某乙证言，证明其是陆友租赁行的老板，2015年6月23日，一个男子来租了一辆黑色本田CRV，车牌号BUU0**，以及租车的经过。
10、被害人孙某某陈述，证明三名被告人到他这押车借款，后车被车行开走。他同夏某某给丁某某现金400元，向王某甲卡里汇了1万元，向付某某卡里汇了10万元。事后曲贵顺向他、夏某某陆续还款12万元。
11、被害人夏某某陈述，证明三名被告人到他这押车借款，后车被车行开走。他给丁某某现金400元，向王某甲卡里汇了1万元，向付某某卡里汇了10万元。事后曲贵顺向他、孙某某陆续还款12万元。
12、被告人曲贵顺供述与辩解，证明他让丁某某租车，并用丁某某的照片伪造车主信息及假的机动车信息，通过王某甲、付某某联系孙某某、夏某某，骗取对方11.04万元，他分得1万元，许国庆分得7万元，丁某某分得2.04万元，其中1万元是付某某转账给他小舅子的，另外1万元是现金给丁某某的，王某甲分得1万元。事后，他陆续还钱给孙某某、夏某某。
13、被告人许国庆供述与辩解，证明他因为手头紧，找到曲贵顺让其帮忙弄钱，曲贵顺联系的丁某某，三人合谋到车行租车再抵押出去。丁某某租车，曲贵顺用丁某某的照片伪造车主信息制造假的身份证及假的机动车信息，通过付某某、王某甲联系的孙某某、夏某某，骗取对方钱款11.04万元，其分得7万元。
14、被告人丁某某供述与辩解，证明曲贵顺让其去租车，曲贵顺用他的照片伪造了车主信息及假的机动车信息，通过王某甲�付某某联系孙某某、夏某某，骗了对方11.04万元。事后，他分得400元现金，付某某给他小舅子转账1万元。事后，因曲贵顺欠他钱，他让曲贵顺把欠他的钱全部还给孙某某、夏某某。
三、2015年7月24日，永吉县一拉溪镇原生态烤肉店内，被告人许国庆通过付某某联系到被害人张某某，以在吉林市船营区星期八租赁行租来的牌照号为的黑色本田雅阁牌轿车，并用自己的照片伪造车主芦某某的居民身份证复印件及车辆登记信息，与被害人张某某签订机动车交易合同，骗取张某某人民币4.65万元。案发后，担保人付某某还给张某某2万元。
上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、租车材料，证明许国庆在星期八租赁行租了一辆牌照号为的黑色本田雅阁牌轿车。
2、伪造的身份证复印件、伪造的机动车相关手续，证明许国庆用伪造的手续向张某某借款。
3、借据，证明许国庆冒充车主芦某某向张某某借款5万元，张某某妻子王某乙在借款人处签名，付某某作为担保人。
4、证人芦某某证言，证明2015年7月24日，许国庆拿着身份证到他的车行租了一辆牌照号为的黑色本田雅阁牌轿车。
5、证人付某某证言，证明许国庆让他帮忙联系押车借钱，他联系的张某某，在张某某妻子王某乙手里骗了4.65万元。事后他还给张某某2万元。
6、被害人张某某陈述，证明付某某给他打电话，说把车押这借5万元，他当时没在家，让他妻子王某乙跟付某某联系。回来后，他看见本田雅阁车，他妻子给了对�4.65万元。
7、被害人王某乙陈述，证明付某某带一个小男孩来她这借款，押了一辆车，把假的身份证复印件、假的车辆证件都给她了，她给了对方4.65万元，对方出的借条上写的是芦某某的名字。他们报案后，付某某还过2万元。
8、被告人许国庆的供述与辩解，证明他通过付某某联系的张某某、王某乙，用假的身份信息及假的车辆信息从对方那借了4.65万元，把从车行租的车押在那了。
其他书证受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、在逃人员登记撤销表等证据，足以认定。
本院认为，被告人许国庆、曲贵顺、王某甲、丁某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，被告人曲贵顺、许�庆、王某甲数额巨大，被告人丁某某数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人曲贵顺在何广俊骗取吕丹财物时以为该车是何广俊以租代购的，其在不知道何广俊的身份证件及机动车证件是伪造的情况下，帮助何广俊联系吕丹将车抵押出去，因其主观上没有帮助何广俊骗取吕丹财物的故意，故不应认定为共同犯罪。被害人孙某某、夏某某被骗一案，案发前，被告人曲贵顺已经返还给孙某某3万元，故该次合同诈骗金额应为8.04万元。被告人许国庆、曲贵顺、王某甲、丁某某，在共同犯罪中，均起到了相同的作用，没有主从犯之分。
被告人许国庆犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。辩护人关于被告人许国庆系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人许国庆参与的三次诈骗犯罪中，两次诈骗的赃款分别由�告人曲贵顺、王某甲全部返还给被害人，一次由担保人付某某部分返还给被害人，尚有2.65万元没有返还。故辩护人关于被告人许国庆是从犯、已将全部赃款返还的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被害人谋取高额利息，被害人具有过错的辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。被告人曲贵顺自愿认罪，且将骗取孙某某、夏某某的赃款全部返还，可酌定从轻处罚。辩护人关于被告人曲贵顺与何广俊不构成共同犯罪、且自愿认罪、返还赃款的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人曲贵顺是从犯的辩护意见，经查，被告人曲贵顺在其参与的二次合同诈骗中，作为犯意提起者、虚假身份及虚假机动车证件制造者，在实施合同诈骗共同犯罪中起到重要作用，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人王某甲犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其已将全部赃款返还，可酌定从轻处罚。确有悔罪表现，符合社区矫正条件，适用缓刑确实不致再危害社会，可宣告缓刑。被告人丁某某自愿认罪，其参与的合同诈骗所得赃款已由被告人曲贵顺全部返回，可酌定从轻处罚。辩护人关于被告人丁某某自愿认罪、全部赃款返回的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人丁某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人丁某某确有悔罪表现，符合社区矫正条件，适用缓刑确实不致再危害社会，可宣告缓刑。
对被告人许国庆依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）款、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人曲贵顺依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）款、第二十五条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五�三条之规定，对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人丁某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）款、第二十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人许国庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2019年11月3日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人曲贵顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。撤销（2013）船刑初字第275号刑事判决书判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元中执行缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2022年1月13日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人丁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三�元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、追缴被告人许国庆违法所得人民币26500.00元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 鞠文尧
代理审判员 仲艺杰
人民陪审员 匡佰华
二〇一六年九月五日
书 记 员 邓 微