福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）榕刑终字第805号
原公诉机关福建省闽侯县人民检察院。
上诉人（原审被告人）方某，男，1971年1月3日出生，汉族，住江西省武宁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月20日被闽侯县公安局刑事拘留，同年12月20日被闽侯县公安局取保候审。2015年5月7日由本院决定逮捕，于同年5月15日执行逮捕，现羁押于闽侯县看守所。
上诉人（原审被告人）徐某，男，1983年2月25日出生，汉族，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月12日被闽侯县公安局取保候审。2015年5月7日由本院决定，于同年5月15日执行逮捕，现羁押于闽侯县看守所。
辩护人林星，福建合立律师事务所律师。
原审被告人念某，男，1985年2月15日出生，汉族，住福建省福清市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月14日被闽侯县公安局监视居住，同年7月19日被逮捕，现取保侯审。
原审被告人龙某，男，1984年7月28日出生，汉族，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月10日被闽侯县公安局取保候审。2015年5月7日由本院决定，于同年5月15日执行逮捕，现羁押于闽侯县看守所。
原审被告人陈某，男，1985年4月9日出生，汉族，住福建省尤溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月11日被闽侯县公安局取保候审。2015年5月7日由本院决定，于同年5月15日执行逮捕，现羁押于闽侯县看守所。
原审被告人庞某，男，1981年10月24日出生，汉族，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月10日被闽侯县公安局取保候审。2015年5月7日由本院决定，于同年5月15日执行逮捕，现羁押于闽侯县看守所。
福建省闽侯县人民法院审理福建省闽侯县人民检察院指控被告人念某、方某、徐某、龙某、陈某、庞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年5月19日作出（2015）侯刑初字第156号刑事判决。原审被告人方某、徐某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审阅上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定：被告人念某、方某、徐某、龙某、陈某、庞某等人明知闽侯县白沙镇唐举村沙滩的砂子系非法盗采的，仍然多次到唐举村沙滩处向非法采砂的江崇忠等人购买盗采的砂子，再贩卖到福清市砂场牟利。经鉴定，2013年7月1日至12月27日闽侯县白沙镇唐举村闽江河段河砂的市场成交价格均为每立方米43元。其中：
被告人念某经营闽A×××××、闽A×××××翻斗车，于2013年9月份至10月份期间，雇请驾驶员韩某某、赵某某驾驶翻斗车到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂计约790立方米。经鉴定，涉案河砂价值33970元，被告人念某从中获利3万元。
被告人方某经营赣C×××××、赣C×××××翻斗车。于2013年9月底至10月份期间，其雇请驾驶员驾驶翻斗车到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂计600方。经鉴定，涉案河砂价值25800元，被告人方某从中获利25000元。
被告人徐某经营鲁H×××××翻斗车，于2013年9月底至10月底期间，其雇请驾驶员童某、任某某驾驶该翻斗车到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂计700方。经鉴定，涉案河砂价值30100元，被告人徐某从中获利2万元。
被告人龙某经营闽A×××××翻斗车，于2013年9月份至10月份期间，其雇请驾驶员桑某某驾驶该翻斗车到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂计700方。经鉴定，涉案河砂价值30100元，被告人龙某从中获利2万元。
被告人陈某经营闽A×××××翻斗车，于2013年9月份至10月份期间，其雇请驾驶员熊某驾驶该翻斗车到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂共计420方，经鉴定，涉案河砂价值18060元，被告人陈某从中获利1万元。
被告人庞某驾驶赣C×××××翻斗车，于2013年9月初至10月份期间，到唐举村江边向非法采砂人员购买河砂，并非法转卖河砂计280方。经鉴定，涉案河砂价值12040元，被告人庞某从中获利1万元。
另查明，被告人方某、陈某在非法购买并出售盗采的河砂过程中，被行政执法部门分别罚款6万元和4万元人民币。
原审法院认为，被告人念某、方某、徐某、龙某、陈某、庞某明知买来的是盗采的沙子，仍多次予以收购并出售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人念某收购砂价值约为33970元；被告人方某收购砂价值约为25800元；被告人徐某收购砂价值约为30100元；被告人龙某收购砂价值约为30100元；被告人陈某收购砂价值约为18060元；被告人庞某收购砂价值约为12040元。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人庞某、陈某、徐某、龙某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人念某、方某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人方某、陈某被行政处罚缴纳的罚款，依法可以抵扣相应的罚金。综合各被告人的犯罪事实和量刑情节，依法对上列被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十二条、第四十四条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条之规定，判决：一、被告人念某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2万元。二、被告人方某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1.5万元。三、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。四、被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。五、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元。六、被告人庞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币7000元。七、继续追缴上列被告人的非法所得，予以没收，上缴国库。
宣判后，被告人方某、徐某不服，向本院提出上诉。
上诉人方某上诉理由：一、上诉人具备自首情节，原审法院未综合案件侦查进展情况予以认定。二、原审法院判处上诉有期徒刑九个月，未适用缓刑，属于量刑过重，三、上诉人愿意退赃退赔，亦应当作为酌情从轻处罚的情节。原审未查清本案事实，对上诉人量刑过重，请求发回重审或予以改判。
上诉人徐某上诉理由：一、上诉人系自首，且认罪态度好，对上诉人适用缓刑不致发生社会危险性。二、上诉人愿意退赃款，且愿意缴纳罚金，希望二审能够对上诉人适用缓刑。综上，上诉人的犯罪情节显著轻微，对上诉人适用缓刑不致发生社会危害性，请求二审改判缓刑。
辩护人林星律师亦持相同辩护意见，且提出上诉人徐某一直主动配合公安、司法部门调查案件，平时表现良好，无前科劣迹，具备帮教条件，建议对其适用缓刑。
一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证确认，在本院审理中上诉人及其辩护人未提出新的证据，本院对一审判决书认定的证据予以确认。一审判决认定犯罪的事实清楚，证据确实、充分。
对于上诉人方某提出具备自首情节的上诉理由，本院认为公安机关在侦办江权等人非法采矿案件中，已经掌握被告人方某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，对司法机关已经掌握的犯罪事实，上诉人方某归案后如实供述的，可以坦白予以从轻处罚，其行为不属于自首。对此，原审已作阐述，本院亦持相同意见，该上诉理由不能成立。对于上诉人方某、徐某及其辩护人提出俩上诉人应适用缓刑的上诉理由和意见，本院认为，原审综合考虑俩上诉人具体犯罪事实，以及对社会所造成危害，已予以从轻或减轻处罚，俩上诉人不具备适用缓刑的条件，原审量刑适当，请求对俩上诉人适用缓刑的理由不足，本院不予采纳。
本院认为，上诉人方某、徐某、原审被告人念某、龙某、陈某、庞某明知买来的是盗采的沙子，仍多次予以收购并出售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人庞某、陈某、念某、龙某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人方某、徐某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 卢秋华
审判员 郑乐影
审判员 张 俊
二〇一五年七月二十日
书记员 林 婧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理；
（-）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。