福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第690号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人叶某甲，男，1978年10月31日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年3月20日被安溪县公安局抓获，同月21日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人杨某甲，男，1969年2月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县，暂住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年3月20日被安溪县公安局抓获，同�21日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审，同年8月5日由本院决定予以继续取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1285号起诉书指控被告人叶某甲犯开设赌场罪、非法经营罪、被告人杨某甲犯开设赌场罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人叶某甲、杨某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，1、开设赌场部分。
2014年3月15日至3月20日期间，被告人叶某甲伙同被告人杨某甲在安溪县凤城镇先声村风口巷13号安溪信升矿泉水店内开设赌场，利用扑克牌打“牌九”等方式，供参赌人员叶某乙、杨某乙、吴某甲等人赌博，并从中抽取“东水费”。截止于2014年3月20日被公安机关查获时�二被告人共抽取“东水费”1760元（现场被扣押700元，其余1060元已由被告人杨某甲缴于安溪县公安局）。
2、非法经营部分
2012年11月至2013年4月间，被告人叶某甲在安溪县凤城镇先声村风口巷13号，采用虚构交易、虚开价格的方式，使用其经营的安溪信升矿泉水店内一台P**机，先后为梁某甲、郑某某、李某某等人进行“信用卡套现”，并从中收取手续费2000多元。截止被查获时，其非法套现金额计1140689元。
二被告人归案后均能如实供述自己的罪行。在审理过程中，安溪县司法局受本院委托，对被告人杨某甲进行审前社会调查评估，并出具了《审前社会调查评估报告》。
上述事实，被告人叶某甲、杨某甲对安溪县人民检察院的指控均无异议，并有安溪县人民检察院提供的经庭审举证、质证的证人叶某乙、杨某乙、吴某甲、吴某乙、陈某甲、杨某丙、陈某乙、张某某、傅某某、胡某某、徐某某、陈某乙、林某某、梁某乙、梁某甲、郑某某、谢某某、石某某、李某某的证言，检查笔录及扣押物品文件清单，现场照片，辨认笔录，银联签购单，统计表，POS机交易明细，信用卡客户资料，安溪县公安局行政处罚决定书，工作说明，到案经过，暂扣款票据，户籍证明和被告人叶某甲、杨某甲的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某甲、杨某甲以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。被告人叶某甲又采用虚构交易、虚开价格的方式使用POS机非法为他人进行信用卡套现，扰乱市场秩序，情节严重，其行为又构成非法经营罪。安溪县人民检察院指控被告人叶某甲犯开设赌场罪、非法经营罪、被告人杨某甲犯开设赌场罪的罪名成立。被告人叶某甲在判决宣告以前一人犯数罪，�当数罪并罚。被告人叶某甲、杨某甲归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。审前司法行政机关出具对被告人杨某甲具备社区矫正条件的社会调查评估报告，经审查认为，被告人杨某甲符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认。依法对被告人杨某甲予以宣告缓刑。为维护社会主义社会风尚和市场管理制度，根据被告人叶某甲、杨某甲的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一、二款的规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元；犯�法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年3月20日起至2014年12月19日止；罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人杨某甲缴交于公安机关的违法所得人民币一千零六十元及现场扣押款项人民币七百元，予以没收，上缴国库。
四，追缴被告人叶某甲的违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。
（违法所得款应于判决生效后十日内缴纳。）
杨某甲回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 周开源
二〇一四年八月十一日
书记员 李森强
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制�卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓�考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
……