广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛城法刑初字第847号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人蔡某，汉族，无业，住广东省电白县。因本案于2014年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人许成林，广东国晖律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）977号起诉书指控被告人蔡某犯诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同月12日决定中止适用简易程序，转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员林珍出庭支持公诉，被告人蔡某及其辩护人许成林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月开始，被告人蔡某伙同“克仔”（另案处理）合谋在广东省广州市实施电话诈骗，由“克仔”负责找人打电话诈骗，蔡某按照“克仔”安排持相关银行卡到银行取出诈骗所得款，按百分之二点五的比例收取提成后，将余款交予“克仔”。2014年5月8日至6月16日期间，被告人蔡某共参与诈骗7起、骗得黄某等7名被害人钱财共计人民币138000元，具体事实如下：
1、2014年5月8日，骗得被害人黄某在佛山市禅城区存入人民币7000元到户名为刘某、账号为62×××79的银行账户。
2、2014年5月19日，骗得被害人陈某甲在广州市天河区通过网上转账存入人民币100000元到户名为陈某乙、账号为62×××60的银行账户。
3、2014年5月20日，骗得被害人于某在广州市存入人民币9000元到户名为张某、账号为62×××40的银行账户。
4、2014年6月5日，骗得被害人何某通过其朋友周某在广州市花都区存入人民币5000元到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
5、2014年6月10日，骗得被害人伍某在惠州市惠城区存入人民币4000元到户名为陈某丙、账号为62×××40的银行账户。
6、2014年6月13日，骗得被害人林某在广州市番禺区存入人民币5000元到户名为李某、账号为62×××55的银行账户。
7、2014年6月16日，骗得被害人郑某在广州市南沙区存入人民币8000元到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
2014年6月19日，民警在广州市番禺区105国道大石段532号边抓获被告人蔡某，当场从其身上缴获现金人民币5300元、作案手机一台、银行卡55张等物品。
在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人蔡某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人骗取私人财物，共计人民币138000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚，建议判处被告人蔡某二年至四年有期徒刑，并处罚金。
被告人蔡某辩称其事前不知所取款项是诈骗款，其只于2014年5月8日取过6900元，起诉书指控的第2至7宗的款项不是其取的，公诉机关的这几单指控证据不足。
其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人蔡某取款人民币138000元缺乏证据，仅有2014年5月8日取款6900元有证据证实；2、被告人蔡某是从犯，仅应对其涉案的6900元负刑事责任，其犯罪数额应为较大；3、被告人蔡某能如实供述犯罪事实，认罪态度较好；综上，请求法院对被告人蔡某从轻处罚，在八个月以下有期徒刑进行处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年5月开始，被告人蔡某伙同“克仔”（另案处理）合谋在广东省广州市实施电话诈骗，由“克仔”负责找人打电话诈骗，蔡某按照“克仔”安排持相关银行卡到银行取出诈骗所得款，按百分之二点五的比例收取提成后，将余款交予“克仔”。2014年5月8日至6月16日期间，被告人蔡某共参与诈骗7起，骗得黄某等7名被害人钱财共计人民币138000元，具体事实如下：
1、2014年5月8日，骗得被害人黄某在佛山市禅城区存入人民币7000元到户名为刘某、账号为62×××79的银行账户。
2、2014年5月19日，骗得被害人陈某甲在广州市天河区通过网上转账存入人民币100000元到户名为陈某乙、账号为62×××60的银行账户。
3、2014年5月20日，骗得被害人于某在广州市存入人民币9000元到户名为张某、账号为62×××40的银行账户。
4、2014年6月5日，骗得被害人何某通过其朋友周某在广州市花都区存入人民币5000元到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
5、2014年6月10日，骗得被害人伍某在惠州市惠城区存入人民币4000元到户名为陈某丙、账号为62×××40的银行账户。
6、2014年6月13日，骗得被害人林某在广州市番禺区存入人民币5000元到户名为李某、账号为62×××55的银行账户。
7、2014年6月16日，骗得被害人郑某在广州市南沙区存入人民币8000元到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
2014年6月19日，民警在广州市番禺区105国道大石段532号边抓获被告人蔡某，当场从其身上缴获现金人民币5300元、诺基亚8310手机1台、中国邮政储蓄银行卡12张、中国工商银行卡10张（含：户名为张某、账号为62×××40的银行卡；户名为吴某、账号为62×××39的银行卡；户名为陈某丙、账号为62×××40的银行卡）、广州农村商业银行卡12张、中国农业银行卡10张（含户名为刘某、账号为62×××79的银行卡）、中国建设银行卡11张（含：户名为陈某乙、账号为62×××60的银行卡；户名为李某、账号为62×××55的银行卡）等物品。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）抓获经过，证明2014年6月19日，民警在广州市番禺区105国道大石段532号边抓获被告人蔡某。
（2）户籍材料，证明被告人蔡某的身份情况。
（3）扣押决定书、扣押清单、物证照片，证明民警扣押被告人蔡某现金人民币5300元、挂包一个、诺基亚手机一部、银行卡55张，其中包括本案被害人被诈骗所转账的银行卡。
（4）银行卡交易明细，包括农业银行账户62×××79，户名刘某；中国建设银行账户62×××60，户名陈某乙；中国工商银行账户62×××40，户名张某；中国工商银行账户62×××39，户名吴某；中国工商银行账户62×××40，户名陈某丙；中国建设银行账户62×××55，户名李某的交易明细，可见上述账户每天或隔几天就有大笔存款存入，当天即被转走。各被害人陈述的转账情况均有记载。
（5）情况说明，证明涉案被害人陈某甲于2014年5月19日被诈骗100000元，被害人于某于2014年5月20日被诈骗9000元，原接受报案单位未调取相关取款视频，现因时间问题，涉案银行相关取款视频已过期，故办案单位未能调取。
2.现场勘查笔录，证明办案民警对多处作案地点进行现场勘查，未发现与案件有关的物证。
3.光盘及制作说明、视频截图，证明被告人蔡某于2014年5月8日在中国农业银行某甲支行柜员机取款的事实。
4.被害人陈述
（1）被害人黄某的陈述，主要内容：2014年5月7日21时许，我手机接到一个电话（号码139××××4055），对方是个男的，我问对方是谁？对方就说你不知道我是谁了吗？我听声音很像是工商局局长，就问是不是给我办证的那个？对方就说是啊，并让我第二天去工商局找他办事。到了8日11时10分，我就到了澜石陶瓷批发市场的工商局，给对方打电话，对方说现在正和两个领导说话，不方便和我见面，让我先回去。我回去后半小时左右，对方再打电话给我，说和两个领导吃饭，现在不够钱，让我先打点钱给他，我问打多少，对方就说打5000元，我答应了。在12时59分许，我到金澜北路的农业银行，用自己的银行卡转账了5000元给对方，对方的卡也是农行的（卡号62×××79，户名刘某）。过一会，对方再打电话给我，又说要给领导封利是，让我打钱给他，说要一个领导封3800元，我说没有那么多钱，最多只有2000元。对方说那就2000元。于是在14时15分许，我到玫瑰苑附近的农业银行，再转账了2000元给对方。打了钱之后，对方说让我在家里等，说是15时之前，去我那里拿执照去变更登记。后来我没有见到人，打电话发现已经关机了。我就打了原来工商局长的办公电话，工商局长就说今天没有约我，我被人骗了。让我报警。
（2）被害人何某的陈述，主要内容：2014年6月5日，我被人以电话猜猜我是谁的方式诈骗了5000元，钱是通过我朋友周某（其本人工商银行卡62×××29）在广州市花都区新花街宝华路工商银行柜员机转账到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
（3）被害人郑某的陈述，主要内容：2014年6月16日，我被人以电话猜猜我是谁的方式诈骗了8000元，钱是我分两次（5000元、3000元）在广州市某银行柜员机转汇入到户名为吴某、账号为62×××39的银行账户。
（4）被害人陈某甲的陈述，主要内容：2014年5月19日，我被人以电话猜猜我是谁的方式诈骗了100000元，钱是我分三笔在我住所广州市某房通过网上转账存入户名为陈某乙、账号为62×××60的银行账户。
（5）被害人林某的陈述，主要内容：2014年6月13日，我被人以电话猜猜我是谁诈骗了5000元，钱是我在广州市番禺区转账存入户名为李某、账号为62×××55的银行账户。
（6）被害人于某的陈述，主要内容：2014年5月20日，我被人以电话猜猜我是谁的方式诈骗了9000元，钱是我在广州市某甲银行转账存入户名为张某、账号为62×××40的银行账户。
（7）被害人伍某的陈述，主要内容：2014年6月10日，我被人以电话猜猜我是谁的方式诈骗了4000元，钱是我在惠州市惠城区桥东下板工商银行柜员机转账存入户名为陈某丙、账号为62×××40的银行账户。
5.被告人蔡某的供述和辩解，主要内容：我是2014年5月开始参与的，专门负责拿别人的银行卡去柜员机取钱，这些钱是别人骗回来的，是“克仔”认识的另外一帮人专门负责利用电话诈骗别人，然后把别人骗得的钱通过“克仔”让我去取出来，我只是负责取钱，我不认识负责打电话诈骗的人，“克仔”应该认识，但他从来不跟我讲。
每天我的上家“克仔”（跟我是一个镇的人，他知道我经济状况不好，介绍我去帮他取钱提成）打电话来告诉我哪张银行卡有钱，我就拿着卡去银行柜员机把钱取出来。取钱的卡是“克仔”给我的，2014年5月上旬，我在广州番禺区玩，“克仔”托人给了我一本银行卡，里面大概多少张我不清楚，都写了名字在上面，大多一套有五张不同的银行卡，分别是广州农商银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国邮政储蓄银行的，同时他还给了一个诺基亚8310手机给我，他说里面有那些诈骗的人的号码，有钱要拿的时候会打电话给我。银行卡的密码都是102030，是“克仔”给我的时候设置好的。五月份之后这些卡都是我保管，在五月份的时候“克仔”叫人来拿过这批卡用了几天，具体时间我不记得，其他时间我就没有交给别人。在我持有这些卡期间都是我去取款、转账，我是在广州天河岗顶（另供述为广州番禺）那边取钱的，去了很多点，具体不记得了。我平时一般都是每天取几千元左右，总共取了多少不记得了，大约7000元左右。记得最清楚的是2014年5月8日，我接到“克仔”的取款信息，我根据该短信内容取出相应的农业银行卡，在当日的13时左右在广州市中国农业银行某支行取了5000元，同日14时左右在广州市中国建设银行再次使用该银行卡取出了1900元。这是我刚开始做的案件，所以有印象。被抓当天民警从我身上扣押的5300元，其中有4000元是我今天取钱出来的，当天我还存入10000元到“克仔”指定的账户里。我大多时候取款是在广州番禺，去了很多点，具体地点我不记得。
“克仔”说取10000元，我能分到250元，反正收益是按这个比例算，之后我将余款存入或者转账到上家指定的账户，账户没有固定。我一共大约获利有几千元，具体数额我记不清了。
经辨认，被告人蔡某辨认出2014年5月8日取钱的农业银行卡（卡号：62×××79，户名刘某）、用于作案的手机、其他银行卡（54张）、被扣押的现金人民币5300元，确认2014年5月8日在中国农业银行某甲支行柜员机取款的是其本人视频截图。
关于被告人蔡某辩称其事前不知所取款项是诈骗款的意见，经查，被告人蔡某在侦查阶段的供述中多次表述“我是2014年5月开始参与的，专门负责拿别人的银行卡去柜员机取钱，这些钱是别人骗回来的，是“克仔”认识的另外一帮人专门负责利用电话诈骗别人，然后把别人骗得的钱通过“克仔”让我去取出来，我只是负责取钱”，这说明被告人蔡某明知所取款项为诈骗款，其上述辩解意见与查明的事实不符，本院不予支持。
关于被告人蔡某及其辩护人提出被告人蔡某只于2014年5月8日取过6900元，起诉书指控的第2至7宗的款项不是其取的的辩解及辩护意见。首先，起诉书指控的第2至7宗诈骗行为发生在2014年5月19日至同年6月16日期间，被告人蔡某供述其在2014年5月上旬加入诈骗团伙，且在2014年5月8日实施了取款行为，至同年6月19日被抓获，在作案时间上不矛盾。其次，民警从被告人蔡某处缴获了第2至7宗诈骗案所涉银行信用卡，据被告人蔡某供述“取钱的卡是“克仔”给我的，2014年5月上旬，我在广州番禺区玩，“克仔”托人给了我一本银行卡，里面大概多少张我不清楚，都写了名字在上面，大多一套有五张不同的银行卡，分别是广州农商银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国邮政储蓄银行的，同时他还给了一个诺基亚8310手机给我，他说里面有那些诈骗的人的号码，有钱要拿的时候会打电话给我。银行卡的密码都是102030，是“克仔”给我的时候设置好的。五月份之后这些卡都是我保管，在五月份的时候“克仔”叫人来拿过这批卡用了几天，具体时间我不记得，其他时间我就没有交给别人。在我持有这些卡期间都是我去取款、转账”，这说明被告人蔡某在加入诈骗犯罪团伙后一直持有涉案银行信用卡，并接受上家的指令取款，其辩称在2014年5月份曾将卡交回上家的事实无证据证明。再次，被告人蔡某在侦查阶段关于取款金额以及非法获利的供述虽然相对模糊和矛盾，但对于取款地点，其两次均供述“去了很多点（取钱），具体地点不记得了”，对于取款金额，其供述“一般（平时一天）能取几千元左右”，对于非法获利，其供述“我一共大约获利有几千元，具体数额我记不清了”，这说明被告人蔡某从2014年5月上旬加入诈骗团伙至被抓获时止，持续、多次实施了取款的犯罪行为，另外，根据被告人蔡某供述的“取款10000元，提成250元”的事实，其非法获利“几千元”，与公诉机关指控的犯罪金额138000元（可以获利3450元）并不矛盾。综上，被告人蔡某实施犯罪行为的时间、持有涉案银行信用卡的事实以及其关于取款金额、非法获利的供述形成完整的证据链，可以证明其实施了公诉机关指控的全部犯罪行为，故被告人蔡某及其辩护人的上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人蔡某以非法占有为目的，以欺诈手段骗取他人财物共价值人民币138000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人蔡某伙同他人通过拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌定从严惩处。被告人蔡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳，但辩护人请求对被告人蔡某适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人蔡某有期徒刑二年至四年并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2016年9月18日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、对扣押的被告人蔡某作案工具诺基亚8310手机1台、中国邮政储蓄银行卡12张、中国工商银行卡10张、广州农村商业银行卡12张、中国农业银行卡10张、中国建设银行卡11张予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局依法处理；扣押的人民币5300元按比例退还给被害人刘文博、陈宇、于崇泰、何能强、伍绍兰、林填弟、郑亚创，由扣押机关佛山市公安局禅城分局执行。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭宜现
代理审判员 高春柱
人民陪审员 肖 芳
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 黄顺兴
附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。