福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）榕刑终字第925号
原公诉机关福建省连江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）程莺清，女，1979年2月8日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，户籍地址福建省连江县。2014年3月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于连江县看守所。
福建省连江县人民法院审理福建省连江县人民检察院指控被告人程莺清犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年8月25日作出（2014）连刑初字第245号刑事判决。宣判后，被告人程莺清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审阅上诉状，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2009年9月至2011年11月期间，被告人程莺清在连江县城关地区非法组织他人参加会额为人民币300元到1000元不等的民间标会七道，组织会员达100余人，共非法吸收会员会款人民币5326736元。上述七道会道均于2013年11月份左右倒闭，严重扰乱了金融秩序。具体会道情况如下：
1、2010年11月5日至2014年1月5日，会额为人民币500元，总名数51名，已标47名；其中：会首参会6名，实际会首标会6名。总标会金额为人民币1004831.00元，其中：会首总中标金额为人民币130470.00元，会首实纳会款为人民币120285.00元，吸收会员存款人民币884546.00元。
2、2011年4月15日至2014年4月1日，会额为人民币300元，总名数72名，已标61名；其中：会首参会2名，实际会首标会2名。总标会金额为人民币1076240.00元，其中：会首总中标金额为人民币39050.00元，会首实纳会款为人民币30385.00元，吸收会员存款人民币1045855.00元。
3、2011年5月20日至2014年7月20日，会额为人民币500元，总名数51名，已标38名；其中：会首参会3名，实际会首标会3名。总标会金额为人民币778020.00元，其中：会首总中标金额为人民币66840.00元，会首实纳会款为人民币46570.00元，吸收会员存款人民币731450.00元。
4、2011年11月25日至2015年1月10日，会额为人民币500元，总名数56名，已标35名；其中：会首参会3名，实际会首标会3名。总标会金额为人民币788945.00元，其中：会首总中标金额为人民币72510.00元，会首实纳会款为人民币44860.00元，吸收会员存款人民币744085.00元。
5、2012年4月15日至2014年10月15日，会额为人民币500元，总名数61名，已标37名；其中：会首参会5名，实际会首标会5名。总标会金额为人民币887895.00元，其中：会首总中标金额为人民币128350.00元，会首实纳会款为人民币80165.00元，吸收会员存款人民币807730.00元。
6、2012年8月20日至2015年2月20日，会额为人民币500元，总名数61名，已标29名；其中：会首参会4名，实际会首标会4名。总标会金额为人民币683725.00元，其中：会首总中标金额为人民币103200.00元，会首实纳会款为人民币48355.00元，吸收会员存款人民币635370.00元。
7、2013年3月25日至2016年7月25日，会额为人民币1000元，总名数61名，已标10名；其中：会首参会3名，实际会首标会2名。总标会金额为人民币502200.00元，其中：会首总中标金额为人民币111000.00元，会首实纳会款为人民币24500.00元，吸收会员存款人民币477700.00元。
认定上述事实的证据有：1、证人林某甲、柳某、孙某、王某、郑某甲、吴某甲、陈某、林某乙、李某甲、肖某甲、黄某、吴某乙、张某甲、张某乙、林某丙、周某、肖某乙、徐某、林某丁、郑某乙、李某乙、吴某丙等人的证言；2、会单、会道标会数额明细表、中天勤会计师事务所出具的专项审核报告、查询存款通知书及详细清单、到案经过、户籍证明等书证；3、被告人程莺清在侦查阶段的供述。
原判认为，被告人程莺清非法组织民间标会七道，吸收会员会款达人民币5326736元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人程莺清到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，予以酌情从轻处罚。依法判决如下：一、被告人程莺清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。二、责令被告人程莺清继续返还未标会会员已缴纳会款。
上诉人程莺清上诉称：1、原判认定数额有出入，第七道会其只吸收存款人民币155950元；2、其主观上没有非法占有的目的；3、倒会是因为部分会员不加会所致；4、其认罪态度好，请求从轻处罚。
二审查明的事实和证据与一审相同。原判认定上诉人程莺清犯非法吸收公众存款罪的证据均系侦查机关依法收集并经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院亦予以确认。
关于上诉人程莺清的上诉意见，经查，上诉人程莺清在侦查阶段的供述与涉案会员证言、七道会的会单、中天勤会计师事务所出具的审核报告相互印证，上诉人程莺清在第七道会中吸收会员存款人民币477700.00元，并且具有非法牟利的目的。倒会是谁所致，不影响非法吸收公众存款罪的构成要件。一审判决已考虑上诉人程莺清认罪态度较好，并依法予以从轻处罚。故上诉人程莺清的上诉意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人程莺清非法组织民间标会七道，吸收会员会款达人民币5326736元，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人程莺清到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张秀梅
审 判 员 柯景英
代理审判员 李平盛
二〇一四年十月九日
书 记 员 王 卉
附相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。