甘肃省白银市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘04刑终8号
原公诉机关白银市白银区人民检察院。
上诉人（原审被告人）姚银，男，1957年4月6日出生，甘肃省靖远县人，汉族，初中文化，系甘肃银海河工贸有限公司法定代表人，户籍所在地靖远县。2002年1月23日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，2004年8月刑满释放。又因涉嫌合同诈骗犯罪于2016年3月15日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。
原审被告人姚银合同诈骗一案，白银市白银区人民法院于2016年10月27日作出（2016）甘0402刑初410号刑事判决。姚银不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人姚银系甘肃银海河工贸有限公司的法定代表人。2011年6月，姚银在甘肃银海河工贸有限公司仅取得关于肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目的环境预审意见及用地拟选址的初审意见后，即对外谎称甘肃银海河工贸有限公司已取得关于肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目的审批手续，能够开工建设，于2011年8月至2014年11期间与梁某、刘某等人签订土方工程承包合同，以收取工程保证金、合同定金为由，骗取梁某、刘某等人现金共计155.56万元，用作他用。
1、2011年8月21日、2012年8月14日，被告人姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义与甘肃省山丹县大马营乡双泉村村民梁某先后签订承包土方工程协议合同、土方工程承包意向书，以收取工程保证金、借款充抵保证金为由，骗取梁某现金共计30.76万元。
2、2013年12月16日，被告人姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义与甘肃省宁县米桥乡老庙村村民刘某签订工程施工合同，以收取工程保证金为由，骗取刘某现金共计40万元。
3、2013年12月18日，被告人姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义与挂靠在天水市第二建筑工程公司的周某签订工程施工合同，以收取工程保证金、借款充抵保证金为由，骗取周某现金共计54.8万元。
4、2014年11月3日，被告人姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义与甘肃鼎立昌建筑工程有限公司的高某签订工程施工合同书，以收取合同定金为由，骗取高某现金共计30万元。
2016年3月15日，被告人姚银被抓获到案后，除如实供述其诈骗被害人刘某的犯罪事实外，还主动供述了其他多起犯罪事实。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、报案材料、受案登记表及立案决定书，证明被害人刘某、高某、周某、梁某就其被甘肃银海河工贸有限公司的姚银以签订土方工程承包合同缴纳工程保证金为由骗取现金的事实分别于2016年1月21日、4月13日、4月18日、5月12日向白银市公安局白银分局进行报称及公安机关立案查处的情况。
2、甘肃银海河工贸有限公司营业执照，证明姚银系甘肃银海河工贸有限公司的法定代表人，该公司经营范围为：煤矸石、石膏石、石英石、碳酸钙、石灰石、木箱、板材、菜板、垫板、编织袋、环保型棉布袋、农副产品（不含粮食）批发零售。
3、白银市白银区环境保护局白环函字【2011】1号文件及白银市白银区住房和城乡建设局文件及白银市国土资源局白银分局白国土发【2011】43号文件，证明甘肃银海河工贸有限公司于2011年6月、9月就甘肃银海河工贸有限公司肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目取得上述单位的环境预审意见和拟选址的初审意见，文件要求必须编制环境影响评价文件及项目立项后才能办理建设前期手续及用地手续，建设项目用地预审文件有效期为两年，即自2011年9月10日至2013年9月9日。
4、扣押清单及白银区农牧局白农发【2011】56号文件、白银区发展和改革局区发改发【2011】94号文件及有关情况的说明、白银市发展和改革委员会市发改环资【2012】643号、甘肃省发展和改革委员会甘发改环（备）【2012】51号文件，证明区农牧局于2011年6月16日就甘肃银海河工贸有限公司关于肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目申请立项进行初审后上报区发改局，后区发改局、市发改委逐级上报至省发改委，省发改委于2012年9月25日予以登记备案，有效期2年。同时要求建设单位应在备案文件有效期内分别向城乡规划、国土资源和环境保护部门申请办理规划选址、用地和环评审批等手续后，才能开工建设。
5、白银市白银区住房和城乡建设局、白银市国土资源局白银分局出具的证明，证明甘肃银海河工贸有限公司于2011年6月、9月就肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目分别向上述单位取得环境预审意见和拟选址的初审意见后再未按文件要求办理任何规划许可手续和用地手续。
6、白银区王岘镇崖渠水村委会出具的证明，证明截止2016年在王岘镇崖渠水村梁家窑社（寇家台子）无任何平整土地及工程建设项目。
7、工程施工合同（工程承包合同书）、协议合同及土方工程承包意向书，证明姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义分别与梁某、刘某、周某、高某签订工程施工合同、协议合同及土方工程承包意向书的时间，合同约定了承包的土方量及缴纳工程保证金、合同定金的数量等情况。
8、甘肃银海河工贸有限公司及姚银出具的收条及借条、银行卡业务回单及姚银尾号为“8815”的农业银行卡、尾号为“1328”的工商银行卡交易明细，证明姚银以收条形式收取梁某保证金10万元、以借条形式收取梁某现金187600元，以银行转账及存款形式收取梁某现金8.3万元（其中一笔4.8万元、一笔1.5万元，共计6.3万元包括在借条中），共计30.76万元；以银行转账及存款形式收取刘某现金40万元；以借条形式收取周某现金45万元，以银行转账及存款形式收取周某现金9.8万元，共计54.8万元；以银行转账及存款形式收取高某现金30万元。
9、承诺书，证明姚银以甘肃银海河工贸有限公司的名义曾于2014年7月23日承诺给公司员工武某承包土方工程，以抵清公司所欠武某的工资及其他债务。
10、白银市公安局白银分局出具的到案经过，证明被告人姚银于2016年3月15日在兰州市城关区一招待所内被抓获。
11、本院（2002）白刑初字第016号刑事判决书，证明姚银曾因犯合同诈骗罪被判处刑罚情况。
12、白银市公安局白银分局出具的常住人口基本信息，证明姚银个人身份等基本信息及犯罪时具有完全刑事责任能力等情况。
（二）证人证言
1、证人李某的证言，证明2014年7月开始其在甘肃银海河工贸有限公司上班任办公室主任，主要负责给公司整理材料，2015年8月因公司资金紧张无法正常运转离开公司。其上班之前公司是否在外面承包工程其不清楚，其上班之后公司在外面没有承包过工程。公司董事长姚银一直说准备在外承包工程，而且将白银区王岘镇渠水村梁家窑的土方工程向外承包，其见过有人和姚银在他的办公室签订过土方工程承包合同书，但实际公司没有搞过工程项目，后来就有很多人来公司找姚银退工程保证金。
2、证人张某的证言，证明2010年12月至2016年2月期间其任白银区王岘镇崖渠水村书记。在其任职期间，梁家窑土地只有在2012年年底因修建白桦公路被征用过，除此之外再没有土地被征用，也没有工程项目施工过。
3、证人郭某的证言，证明2012年其和姚银合作生意时姚银因资金紧张向其借款14万元，2013年12月20日、26日，姚银两次通过银行转账的方式向其还款8万元。
4、证人梁某甲的证言，证明2013年至今其任白银区王岘镇崖渠水村梁家窑社长。在其任社长期间，梁家窑的土地没有被征用过，也没有土地开发项目和工程开工建设。
5、证人李某甲的证言，证明其和姚银共同生活多年，姚银是甘肃银海河工贸有限公司的法人，但该公司具体经营什么其不清楚。听姚银说他想筹建一个肉牛养殖、屠宰的加工厂，但因无法筹集资金，一直没有建成，具体情况其不太清楚。
6、证人武某的证言，其2011年至2014年7月在甘肃银海河工贸有限公司上班，期间，姚银以资金紧张向其借款25万元，拖欠其三年工资。2013年12月，姚银向其还借款6万元。2014年7月，姚银向其出具了一份承诺书，承诺给其承包白银区王岘镇崖渠水村梁家窑200至300万方土方工程以抵清所欠全部债务，但工程一直未开工。
（三）被害人陈述
1、被害人梁某的陈述，证明其听朋友张伟说甘肃银海河工贸有限公司董事长姚银有土方工程向外承包，其便让张伟联系。2011年8月20日，张伟带其到姚银的公司，姚银让其看了他公司的营业执照及在白银区王岘镇崖渠水村梁家窑建肉牛养殖、屠宰加工厂项目在发改委、国土局取得的政府批文，后其和姚银协商了工程承包量并约定交纳保证金20万元。次日，其按约定向姚银提供的账户内打款10万元，姚银和其签订协议合同一份，并发给其2011年9月20日进场开工通知书一份。2011年10月，姚银又让其交纳保证金，其让亲戚在景泰给姚银提供的账户内打款4.8万无。后姚银的工程一直未开工，还以招商引资、在外办事需要钱为由多次向其要钱，并说算在以后保证金内，其便分多次向姚银支付15.96万元。直到2015年5月19日，姚银的工程也没有开工，其去找姚银，姚银给其写了一份承诺书，承诺60天后不开工向其退还保证金。但60天后工程还是未开工，姚银也联系不上了。最近听说姚银被抓了，便来报案。
2、被害人刘某的陈述，证明2013年11月，其听朋友柴启伟说甘肃银海河工贸有限公司董事长姚银有土方工程向外承包，后经过了解和协商于2013年12月16日与姚银签订了土方工程承包合同，先后两次通过银行转账方式向姚银交纳工程保证金40万元，但姚银以找钱、办理批文等理由推脱工程一直未开工。后其到白银区王岘镇崖渠水村梁家窑进行了解才知道被骗，便找姚银退还保证金，但姚银一直不见面，也不退还保证金。
3、被害人周某的陈述，证明其挂靠在天水市第二建筑工程公司名下于2013年12月18日与姚银签订6000万方土方工程承包合同，合同约定入场后交纳工程保证金300万元。后姚银以资金紧张，让其先交纳10万元算在后期保证金里，其分两次以现金方式给姚银10万元，姚银出具10万元借条一张。在等待入场开工地时间内，姚银又以办理环评报告、征地补偿需要交钱为由多次向其要钱，其便以现金、转账等方式向姚银交纳35万元，姚银给其出具35万元借条一张，这些钱姚银说也都算在以后保证金内。2014年4月之后，姚银又以到香港、北京和外商谈招商引资让其再交纳保证金，其又通过多次向姚银交钱。以上共计向姚银交纳保证金54.8万元。交钱后姚银一直找理由拖着，2016年后就联系不上了，最近听说姚银被抓了，便来报案。
4、被害人高某的陈述，证明其和姚银经过协商于2014年11月3日签订了土方工程承包合同，先后两次通过银行转账方式向姚银交纳工程保证金30万元。后姚银以等待办手续、资金未到位等理由推脱工程一直未开工，最近听说姚银被抓了，便来报案。
（四）辨认笔录及照片
被害人刘某的辨认笔录及照片，证明公安机关依照法定程序，在见证人见证下组织刘某对12张不同男子照片进行辨认，刘某辨认出8号男子就是骗取其工程保证金的姚银。
（五）被告人供述与辩解
被告人姚银在卷的供述，证明其是甘肃银海河工贸有限公司的法人，公司主要经营枸杞、大枣、核桃等土特产加工。2011年6月其想搞一个肉牛养殖、屠宰、加工及废弃物利用综合产业园项目，其就向住建局申请选址在白靖公路3.5公里处，后因公司资金不足，就一直没有取得该项目的土地施工手续。2013年12月，柴启伟带刘某到其办公室说想承包其公司产业园土方工程，因考虑到当时其公司资金紧张拖欠工人工资，就想给刘某承包工程收取保证金以解决公司资金短缺问题，所以其让刘某看了公司在省发改委备案的审批手续，并介绍说该工程肯定有钱可赚，工程在2014年3月15日开工。刘某听后就与其协商了工程承包量及40万元的工程保证金，向其提前交纳20万元保证金后二人签订了工程承包合同书，合同签订后刘某又向其支付了剩余的20万元保证金。其收到刘某交纳的工程保证金后将其中20万元支付公司拖欠的工人工资，5万元支付公司房租，剩余的还了郭某、武某的借款。因工程一直未开工，刘某找其退还工程保证金我，其就以各种理由推脱，不与他见面。并证明其还以承包白靖公路3.5公里土方工程签订承包合同的方式，向天水市一姓周的男子骗取工程保证金50万元左右；向高某和梁某分别骗取工程保证金30万元。
原审法院认为：被告人姚银以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当惩处。被告人姚银到案后除如实供述公安机关已掌握的犯罪事实外，还主动供述了公安机关未掌握的多起诈骗事实，庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人姚银辩称只诈骗梁某20万元、周某40万元，其余属于与被害人之间借款的辩解，经查，被害人梁某、周某的陈述证明被骗金额分别为30.76万元和54.8万元，被告人姚银本人在卷的供述也证明骗取梁某30万元、天水一姓周的男子50多万元，这与姚银出具的收条、借条及银行业务回单计算的金额相符，对该辩解不予采信。根据本案被告人姚银的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人姚银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金60000元。二、责令被告人姚银向被害人梁某退赔30.76万元、向被害人刘某退赔40万元、向被害人周某退赔54.8万元、向被害人高某退赔30万元。
姚银上诉提出：原判认定事实不清，证据不足，其不构成犯罪，请求二审法院改判其无罪。
经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。认定本案事实的证据，在一审庭审中当庭宣读，出示并质证，上诉人姚银在二审中未提出新的证据，本院对一审判决列举的证据经查证属实，仍予以确认。
本院认为，原判认定上诉人姚银犯合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。关于上诉人所提原判认定事实不清，证据不足，其不构成犯罪，请求二审法院改判其无罪的上诉理由，经查，上诉人姚银在仅取得关于肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目的环境预审意见及用地拟选址的初审意见后，即对外谎称甘肃银海河工贸有限公司已取得关于肉牛养殖、屠宰加工、沼气发电项目的审批手续，能够开工建设，于2011年8月至2014年11期间与梁某、刘某等人签订土方工程承包合同，以收取工程保证金、合同定金为由，骗取梁某、刘某等人现金共计155.56万元的事实清楚，在案证据之间具有关联性，且能够相互印证，能够证实被告人的犯罪事实，原判在量刑时已综合考虑姚银到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚等全部量刑情节，对其量刑适当，该上诉理由不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邹涛& # xB;
代理审判员 杨志宇
代理审判员 李 志 梁
二〇一七年三月八日
书 记 员 朱 琳