河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）倴刑初字第209号
公诉机关河北省滦南县人民检察院。
被告人夏俊希，农民。1994年6月22日因犯盗窃罪被滦南县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2000年4月29日因犯敲诈勒索罪被滦南县人民法院判处有期徒刑五年。2015年2月28日被广州铁路公安处新会车站派出所抓获后临时羁押于江门市新会区看守所，同年3月3日至4日押解回滦南，同年3月4日被滦南县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年4月9日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。
辩护人王翠敏，河北春风律师事务所律师。
滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2015）175号起诉书指控被告人夏俊希犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人夏俊希及其辩护人王翠敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
滦南县人民检察院指控，2013年8、9月份至2014年间，被告人夏俊希向滦南县司各庄镇西南集村的刘某乙谎称合伙设赌局放高利贷及合伙做点读机生意能赚取“高额利润”、帮其索要借款需要费用的事实，且编造从银行支取在深圳做地铁土方生意款项需找关系送礼等事实，被害人刘某乙相信后，多次以现金及汇款的形式付给被告人夏俊希70万元。被告人夏俊希拒不交代赃款去向。
2012年12月10日至2014年12月3日间，被告人夏俊希向滦南县司各庄镇老贾庄村的贾某己编造其从深圳可以买到便宜二手车、从银行支取法院判决在深圳被骗赔偿的400余万元款项需找关系送礼等事实，被害人贾某己相信后，多次以汇款及转账的形式付给被告人夏俊希105.76万元。经查，被告人夏俊希得款后，全部用于个人挥霍。另查明，被告人夏俊希并未购买二手车，且法院判决书均与夏俊希无关。
被告人夏俊希涉案总金额为175.76万元。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、通某、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人夏俊希以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告人夏俊希辩解称，我与刘某乙、贾某己之间是经济纠纷且已经两清，不构成诈骗。其辩护人王翠敏提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人夏俊希犯诈骗罪证据不足，夏俊希的行为不构成诈骗罪。理由是：1、刘某乙交给夏俊希的钱，只有2万元为转账，其余只有刘某乙夫妻及其他证人证言、录音资料，而证人证明刘某乙妻子把钱给夏俊希的证明均不明确、数额也不确切。2、夏俊希与贾某己之间因做二手车生意的金钱往来已经两清，其余款项是贾某己做生意借用夏俊希账户转款，而夏俊希已经通过支取现金、转账或者将银行卡交给贾某己由贾某己自行支取的方式全部交给了贾某己。
经审理查明，2013年8、9月份至2014年间，被告人夏俊希向被害人刘某乙先虚构合伙设赌局放高利贷及合伙做点读机生意能赚取“高额利润”、帮其索要借款需要费用的事实，后编造从银行支取在深圳做地铁土方生意款项需找关系送礼的事实，被害人刘某乙相信后，多次以现金及汇款的形式付给被告人夏俊希59万元。
2012年12月10日至2014年12月3日间，被告人夏俊希向被害人贾某己编造从深圳可以买到便宜二手车、从银行支取法院判决的在深圳被骗赔偿款400余万元需找关系送礼等事实，被害人贾某己相信后，多次以汇款及转账的形式付给被告人夏俊希105.76万元。
经查，被告人夏俊希未在深圳做地铁土方生意，亦未购买二手车，且法院判决书均与其没有关系。被告人夏俊希涉案总金额为164.76万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、滦南县公安局协助查询财产通知书、资金往来（全渠道）信息结果表、个人账户交易明细结果表及汇款凭证等书证，证实被害人贾某己向被告人夏俊希农业银行账户汇款295300元、邮政储蓄账户汇款340500元、工商银行账户汇款421800元，共计105.76万元；被害人刘某乙之妻贾某甲于2014年7月5日向被告人夏俊希账户汇款2万元；2014年1月19日，夏俊希农业银行账户转账存入7万元。
2、接收证据清单、被害人贾某己向公安机关提交的通话详单、短信照片、电话录音及被害人刘某乙及其妻子贾某甲向公安机关提供的通话详单、电话录音。
3、滦南县公安局扣押决定书、扣押清单及照片，证实从被告人夏俊希处扣押中国邮政储蓄银行卡二张、中国建设银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡二张。
4、被害人刘某乙陈述，其陈述了夏俊希谎称能够一起合伙设赌局放高利贷、做点读机生意、帮其索要借款等事实后，编造支取深圳做地铁土方生意款项需要找关系送礼等事实，先后多次从其及其妻子手中骗取钱款的经过。
5、被害人贾某己陈述，其陈述了夏俊希以从深圳买便宜二手车、从银行支取法院判给的400多万元赔偿款需要走关系送礼等名义，从其手中多次骗钱的事实经过。
6、证人贾某甲（被害人刘某乙之妻）证言，夏俊希以要回卖土方的回扣款需要找关系送礼、从银行支款送礼名义多次从其手中拿钱。夏俊希的电话号码是188××××6977，之前夏俊希还用过135××××8001的号码。夏俊希用188××××6977的号码与其用的15176710715号码通话时，其进行了录音。
7、证人黄某证言，2013年9月份前后，其认识了夏俊希，之后夏俊希经常给其打电话，夏俊希的电话号码是135××××8001。其没有和夏俊希做深圳的地铁土方生意，也不认识牟正华，夏俊希未向其提起过叶武林、艾德利江、陈平等人。在清远时，夏俊希带着刘某乙与其一起在西餐厅吃过饭，但夏俊希未给其钱。
8、证人刘某甲、郭某证言，二人系夫妻，只是认识夏俊希，但没有经济往来，没有和夏俊希合伙做过生意，郭某未做过点读机生意。
9、证人李某甲证言，其不认识夏俊希，从未和夏俊希说过话，也没有帮人协调过欠款的事。
10、证人艾某甲证言，其通过买牛场的人给刘某乙转过18万多元的钱，其和刘某乙、夏俊希一起到倴城农行确认过钱是否转给刘某乙了，当时刘某乙和夏俊希一起到农行查询的，其没有下车。二人回到车上后，其从二人的谈话中得知刘某乙将7万元转给了夏俊希，听着是夏俊希在南方做买卖用。后来，刘某乙、夏俊希到其家中，其给了刘某乙5万元现金，刘某乙直接把这5万元给了夏俊希，听着也是夏俊希在南方做买卖用。
11、证人艾某乙证言，2013年年底，刘某乙从其手中借了5万元钱，当时夏俊希和刘某乙一起去的，刘某乙说钱是给夏俊希借的，夏俊希在南方做买卖，银行里有部分钱取不出来，借钱是为了给银行的人送礼，刘某乙拿到钱后直接给了夏俊希。
12、证人崔某甲证言，2014年2月5日，夏俊希以帮刘某乙借钱的名义从其手中借走了2万元钱，当时她在北京，是夏俊希从其出租房的柜子里拿走的，王如玉知道夏俊希借钱的事。夏俊希一直用135××××8001、188××××6977两个电话号码，但到2014年12月份就打不通夏俊希的电话了。
13、证人吴某甲证言，2014年5、6月份的一天，其开车拉着刘某乙到杨贾庄给夏俊希送身份证和银行卡的复印件，刘某乙说是打钱用，把复印件交给夏俊希后二人就开车回来了。
14、证人张某证言，2014年的一天，其开车拉着刘某乙、夏俊希到古冶林西刘某乙姨家取了五六万元钱，回来的路上，刘某乙把钱给了夏俊希，后来听刘某乙说是夏俊希做工程用。
15、证人王某甲证言，其在刘某乙的水产店见过两次夏俊希，第一次是2014年9月份左右，夏俊希从贾某甲手里拿走了十几万元钱，过了十几天，其到水产店时又碰到夏俊希。从夏俊希与贾某甲的谈话中得知，夏俊希是为了工程上的事急需用钱跑关系送礼，但具体情况不清楚。
16、证人崔某乙、孟某证言，二人系夫妻，刘某乙借过两次钱，一次5万、一次7万。2013年12月18日，刘某乙打电话称朋友急需用钱，想借点钱。后刘某乙和一名男子开车到了唐山君瑞联合农贸市场孟某的摊位借走了5万元现金，一起来的男子还从车上给拿了一袋花生。2014年正月，刘某乙打电话称再借点钱，其夫妻二人到青坨营高速口和刘某乙见面，上次一起的男子也同刘某乙一起去了，借走了7万元。后来，刘某乙说这两次都是给一起去的男子借的钱。
17、证人贾某乙证言，其在刘某乙的水产店里见过刘某乙妻子给姓夏的现金，大约几万元，夏姓男子总到刘某乙的水产店去，其能够辨认出夏姓男子。
18、证人吴某乙证言，夏俊希是其妻弟，贾某己是其表弟，贾某己给夏俊希叫表兄。2012年正月左右，夏俊希带着一个叫陈平的女子到其家中时遇见了贾某己。其与贾某己一起去深圳看过眼睛，夏俊希和陈平带着二人去过一个写字楼，未去过二手车市场。其听贾某己说夏俊希骗了他一百多万，但不清楚具体情况。夏俊希在2013年用过135××××8001的电话号码。
19、证人贾某丙证言，2014年春天，贾某己让其一起到深圳布吉取一辆车，到了深圳机场，夏俊希开着一辆新伊兰特轿车带着一个女的来接，第三天其与贾某己开着这辆伊兰特轿车回了滦南。听贾某己说，夏俊希在深圳有人，能买到便宜二手车，贾某己让夏俊希帮忙在深圳买二手车。
20、证人谢某证言，其于2011年7月份开始在贾某己的工地打工，2014年11月左右，贾某己向其说过被夏俊希骗了一百多万。贾某己曾到深圳找过夏俊希，在深圳时贾某己打电话让找2万元钱，其将2万元汇到了贾某己工商银行的卡上。贾某己回来后，夏俊希打电话让找钱给一个工厂的人送礼，贾某己说找不到，上次的钱还是向谢某借的，夏俊希让谢某接电话，说只要现在把钱打给他，他送完礼，深圳的工厂就会把好几百万的钱打到他的卡上，他会给买辆好车。其觉得有问题，没给夏俊希找钱。还有一次，夏俊希又给贾某己打电话找钱，贾某己说找不到，除非把谢某的皮卡车卖了，夏俊希让其接电话，说工厂已经把好几百万打到他卡上了，但工厂当官的非要几万元好处费才给卡，才能提出钱来。其不相信，但贾某己相信了。其看着贾某己发愁，便把皮卡车卖了2万元给了贾某己，贾某己又将这2万元打给了夏俊希。其听贾某己说夏俊希和别人做买卖被骗了，法院把骗子的房子拍卖了，判给夏俊希好几百万，夏俊希为了支出这几百万，让贾某己找钱送礼。
21、证人贾某丁证言，其偶尔和夏俊希联系，夏俊希有一个135××××8001的手机号码，从认识夏俊希到2013年秋天前后，夏俊希都是用该号码与其联系，询问哪里有玩牌的。
22、证人李某乙证言，其与贾某己一起承包过工程，由其负责工程款，贾某己不参与管理工程款，其听贾某己说过给了夏俊希不少钱，但不清楚具体情况。
23、深圳市南山区人民法院档案室证明，证实经查询无被告人为夏俊希的犯罪记录；深圳市南山区人民法院执行局回复，证实从2005年至2015年3月15日，该局无当事人为夏俊希（身份证号码××）的执行案件；深圳市社会保险基金管理局证明，证实该局未发现有夏俊希（身份证号码××）在深圳市的参保缴费记录，该局未对夏俊希提起诉讼；深圳市公安局龙岗分局政治处回复，证实该局布吉派出所历任所长中没有名叫艾德利江的人、该局民警中也没有名叫艾德利江的人；深圳市公安局南山派出所证明，证实该辖区学府花园只有1-5栋，没有78栋；中国建设银行股份有限公司河北省分行人力资源部证明，证实经该行人力资源管理系统查询，未查到“张洪建（同音）、张建洪（同音）”的员工信息；深圳市公安局市直机关保卫处证明，证实经核查，深圳市委办公厅无叶武林此人；中国银行行业监督管理委员会深圳管理局办公室证明，证实陈平非该局工作人员。
24、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实刘某乙、贾某己、黄某、王某甲、张某、崔某乙、孟某、董金国、贾某乙辨认夏俊希，刘某乙、夏俊希辨认黄某的情况且辨认结果均正确。
25、被告人夏俊希的供述与辩解。
26、河北省滦南县人民法院（1994）奔刑初字第39号、（2000）奔刑初字第77号刑事判决书，证实被告人夏俊希前科情况。
27、户籍证明信，证实被告人夏俊希出生于1972年10月8日，作案时已经达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人夏俊希以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏俊希犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以采纳。证人李某丙、贾某戊、冯某、王某乙的证言不足以证实被告人夏俊希从被害人刘某乙手中取得了相应款项共计11万元，本院对此11万元不予认定。被告人夏俊希及其辩护人提出的无罪辩护意见于法无据，本院不予采信。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人夏俊希犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏俊希犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月28日起至2029年2月27日止。罚金于本判决生效后交纳。）
二、被告人夏俊希诈骗所得款人民币164.76万元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王晓菊
审判员 王仲善
审判员 张建功
二〇一五年十二月二十三日
书记员 邓俊杰