辽宁省北票市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1381刑初154号
公诉机关辽宁省北票市人民检察院。
被告人乔宪义，男，1972年10月6日出生于辽宁省北票市，汉族，小学文化，农民，被捕前住辽宁省北票市。曾因犯诈骗罪于2014年8月6日被北票市公安局刑事拘留，2014年9月11日被逮捕，2015年12月18日被本院取保候审，同日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月19日被北票市公安局刑事拘留，2016年3月4日被北票市人民检察院批准逮捕，同日被北票市公安局执行逮捕。现羁押于北票市看守所。
辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2016）152号起诉书指控被告人乔宪义犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派代理检察员魏忠红出庭支持公诉，被告人乔宪义到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省北票市人民检察院指控：被告人乔宪义于2014年4月份，谎称其在北票市黑城子镇小城子村昕和矿业有限公司承包的采区往外承包，以预交风险抵押金或保证金的名义，先后骗取被害人齐某甲60000元，初某某10000元。被告人乔宪义于2016年2月19日被公安人员抓获。
针对上述指控公诉机关当庭宣读、出示了被害人齐某甲、初某某的陈述、证人王某甲等人证言、被告人乔宪义的供述、辨认笔录等证据材料。
公诉机关认为，被告人乔宪义以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔宪义曾因诈骗罪被判处刑罚，在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪的，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定处罚。
被告人乔宪义对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认，辩解称初某某没有与我签订昕和矿业的井口承包协议，初某某与我之间有债务纠纷，他给我的10000元是还我的钱，我不构成诈骗罪。齐某甲是通过别人找的我，我们合伙开采矿石，说好每人出100000元，他拿了60000元后，剩下的40000元还没有给我，因为我诈骗去了看守所，导致矿没开成，我没有和齐某甲约定在黑城子镇昕和矿业开采矿石，我们之间没有协议，我不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人乔宪义于2014年4月份，谎称其在北票市黑城子镇小城子村昕和矿业有限公司承包的采区往外包，以预交风险抵押金或保证金的名义，先后骗取被害人齐某甲、王某甲人民币60000元。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人齐某甲陈述证实，2014年4月份的一天，我弟弟齐某乙说北票市这边有人要承包井口，出一吨铁石乔宪义给我们60元钱，我就告诉王某甲了，王某甲说他出钱，让我找人干。我就来到北票，齐某乙通过一个姓张的联系上的乔宪义。吃饭时，乔宪义说他在黑城子昕和矿业承包了10多个井口。4个井口的风险抵押金是100000元。吃完饭后乔宪义带着我去的北票市黑城子镇昕和矿业看地方，乔宪义说井口都是他承包的，他带我们看了两个井口，然后乔宪义指着选厂对过的井口还有门口栏杆道北面坎下有一个井口，说这个四个井口往外包，还说那些井口矿线是3米到6米之间宽，最短不低于80米。我看完地方回去和王某甲商量了一下，鄂某某、于某甲也要和我们一起。2014年4月28日在北票一个宾馆，我和鄂某某带了40000元钱交给了乔宪义，乔宪义说用不了半个月就让我们干上。2014年5月6、7日的时候乔宪义给我打电话说已经安排人上山去抽水、放电缆线，我看马上要干活了，就开始找工人了。2014年5月16日，乔宪义给我打电话说急用钱，让我再给打20000元订金，他给我发了一个短信，账户是6228482218399463171，开户人是梁某某，王某甲什么时候给打的钱我就不知道了。我找乔宪义问什么时候能干活，他开始说马上能开工，后来又说等雨季过了才能开工，后来听说他因为昕和矿业承包井口的事情被抓了。我没见过乔宪义说的李镇长，承包时乔宪义给我们看过税务登记证、环保证什么的，一共六、七样，我也没记住。我们给的40000元钱是承包井口的风险抵押金，钱是王某甲出的，给钱时鄂某某、梁某某、乔宪义在场。乔宪义让往卡上打的20000元也是订金，这20000元有银行记录。
2、被害人王某甲陈述证实，2014年4月份，齐某甲给我打电话说他弟弟齐某乙说北票这边有人往外承包井口，出一吨铁石给60元钱，我说你看着行就整，我手里正好有点钱。鄂某某、于某甲我们在一起玩，我就跟鄂某某、于某甲说我没有时间去北票那边，这个事情一起干，你们帮着跑，我出钱。于是鄂某某和齐某甲就到北票市这边来看井口了，回来后都说行，在一个姓乔的手里承包，说承包井口得交40000元风险抵押金，过段时间姓乔的又给齐某甲打电话说再交20000元风险抵押金，齐某甲给我发了一个账号6228482218399463171，开户人是梁某某。我们交了60000元风险抵押金后还是没有开工，于是我就和齐某甲我俩到北票见的姓乔的，才知道他叫乔宪义，他当时说过两天山上就能干活。后来听所乔宪义承包的井口不是乔宪义的。这些钱都是我的。
3、证人鄂某某陈述证实的内容同被害人齐某甲基本一致，同时证实，给乔宪义40000元风险抵押金时，我于某甲、齐某甲、乔宪义在场。乔宪义说他的矿山在北票市黑城子镇小城子村昕和矿业。
4、证人于某甲证言证实的内容同被害人齐某甲基本一致。
5、证人齐某乙证言证实的内容同被害人齐某甲基本一致，同时证实，齐某甲第一次给乔宪义40000元时，我在场，梁某某也在场，乔宪义让梁某某去存的钱，梁某某是乔宪义的司机。
6、证人梁某某证言证实，乔宪义用过我的银行卡，卡号是6228482218399463171，当时往那个卡里打了20000元钱。乔宪义没和我说是什么钱，我也不知道谁打的，
7、证人于某乙证言证实，昕和矿业有限公司是我表弟王某乙2010年8月8日买的，他买完矿之后我就开始给管理了，我是法定代表人。昕和矿业2013年6月11日承包给一个南方人叫熊某某的了，承包期限是三年，到2016年6月30日到期。我们和熊某某的承包合同上约定，在承包期间熊某某不得转让承包。我不认识乔宪义，更没委托乔宪义往外承包昕和矿业采区。
8、证人刘某某证言证实，我在昕和矿业工作4年了，主要负责监管工作。昕和矿业的法人是于某乙，投资人是王某乙。昕和矿业现在停产，就我和一个更夫在山上看管设备。昕和矿业今年没开过工，去年承包给一个叫熊某某的了，熊某某当时和于某乙、王某乙签的合同，王某乙是我舅，我知道这个事。昕和矿业是2013年4月份承包给熊某某的，昕和矿业的选厂、主体矿山的6个井口都承包给熊某某了。乔宪义我听说过这个人，熊某某承包矿山后，他在这干干选了，他和熊某某是什么关系我不知道，2013年11月份熊某某停工了，乔宪义也就不干了。乔宪义没和昕和矿业签过合同。
9、证人熊某某证言证实，北票市黑城子镇昕和矿业的投资人是王某乙，法人是于某乙。2013年6月11日，我和北票昕和矿业签订的承包合同，承包期限从2013年7月1日开始，到2016年6月30日截止。昕和矿业的采矿、选厂及生产设备都承包给我了。2013年9月末的时候，黑城子镇的镇长姓李，叫什么名字我不知道，他介绍乔宪义在我承包的采区内选毛堆了，他干了有一个多月。大概是11月份左右，乔宪义花30000块钱买了一个叫郑老五（不知道大名叫什么）的矿井，买完矿井以后，乔宪义就用钩机把矿井给勾开了，他就在那里选矿石了。我大概是2013年8月份的时候开始干活，干了大约有两个月，北票市国土资源局和黑城子镇国土资源所都上山不让我干，说我的矿井都在采区以外，后来他们给我用GPS打的点，所有的矿井都在采区以外，我就没有干，我不干的时候，也让乔宪义不干了。2014年4月10日，我给昕和矿业的法人于某乙打的电话，我告诉于某乙我干不了了，让于某乙自己找人看吧，后来于某乙就自己找人看了，我就不管了。我没和任何人签订过转让承包昕和矿业采区的合同，也没委托任何人往外承包昕和矿业采区。乔宪义没有承包过昕和矿业，他就是在采区内买了一口矿井。我不认识张某某这个人，我没有将北票市黑城子镇昕和矿业承包给张某某，也没和张某某、乔宪义签过黑城子镇昕和矿业承包的协议书，根本没有熊志勇这个人，我叫熊某某，我在昕和矿业承包矿山。我碰见过一次上山看矿的人，我没让看矿的人进去，我问看矿的人，看矿的人说是乔宪义让他来的，听口音看矿的不是湖北就是陕西的人。
10、证人李某甲证言证实，我从2013年8月1日到2014年5月13日在北票市昕和矿业打更了。我是熊某某雇的，当时熊某某承包的昕和矿业。熊某某承包昕和矿业的时候，乔宪义在昕和矿业干干选了，他花30000元买的郑老五的井口，他把井口勾开，在这个井口干干选。2014年4月份的时候，乔宪义和我说这个地方（昕和矿业）是他的了，来陌生人没有他的电话不让进。4月份的时候，来了一个胖子，当时我没让他进，他给乔宪义打电话之后我才让他进的，这个胖子一共来了有4、5次。除了这个胖子，还有4、5伙人来看矿，这些人有的是乔宪义领来的，有的是乔宪义打电话，我把人放进去的。熊某某是2013年11月份停产不干的，停产以后，他在今年（2014年）4月份回来过一次，我问他把矿承包给乔宪义了吗？他说没有，还说乔宪义把南方人骗老了。乔宪义的干选设备在年前停产的时候就拉走了。
11、证人李某乙证言证实，2013年4、5月份的时候，我通过我们镇的胡某某镇长认识的乔宪义，当时乔宪义和我说要干选昕和矿业的铁石毛堆，我看在胡镇长的面子上答应帮他联系一下。这事说完之后的2、3天，乔宪义就过来找我，我给昕和矿业的矿长于某乙打了一个电话，于某乙问就选毛堆吗？我说就选毛堆，不干别的，于某乙就同意了。2014年3、4月份，乔宪义找我说他能把昕和矿业给卖了，让我问问他们卖吗？我给昕和矿业的老总王某乙打电话，问他昕和矿业卖不卖？王某乙说卖，要二千万，不管税，我就和乔宪义说了，乔宪义说有个南方人要买，但得看看手续，我给于某乙打电话说要看看手续，于某乙说：“不就是复印件吗，让他上市工商局斜对面的一个茶庄去拿吧”。我就让乔宪义到市工商局斜对面碧源春茶庄下边卖茶叶的门市（于某乙的对象，姓王的开的）去看的手续的复印件。过了几个小时，乔宪义给我打电话说复印件手续拿到了，有昕和矿业的采矿证、工商营业执照、税务登记证。从那以后，我和乔宪义再没接触过。在这个月月初的一天上午，三个都挺瘦的南方人到我办公室来找我，问我昕和矿业是乔宪义的吗？我说不是。是乔宪义承包的吗？我说也不是，问完他们就走了。
12、证人齐某乙辨认梁某某的辨认笔录及照片，齐某甲辨认梁某某的辨认笔录及照片证明，梁某某系本案证人。
13、齐某甲、王某甲辨认乔宪义的辨认笔录及照片证明，被告人乔宪义系本案犯罪行为人。
14、齐某甲辨认被告人乔宪义虚构其承包的采矿地点证明，北票市黑城子镇小城子村昕和矿业有限公司采区系被告人乔宪义虚构的采区。
15、手机短信照片及银行卡复印件证明，王某甲汇入20000元的银行卡账户为梁某某使用。
16、收条一张证明，2014年4月28日乔宪义收齐某甲承包井口订金40000元。
17、刑事判决书证明，被告人乔宪义因犯诈骗罪于2015年12月18日被北票市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元。
18、谅解书证明，王某甲、齐某甲对被告人乔宪义表示谅解。
19、北票市公安局说明一份证明，被害人初某某无法联系。
20、被告人乔宪义户籍证明一份证明，被告人乔宪义符合犯罪主体资格。
上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。
本院认为，被告人乔宪义，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，辽宁省北票市人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人乔宪义诈骗被害人齐某甲人民币60000元的事实具有证据支持，本院予以确认。公诉机关指控被告人乔宪义诈骗被害人初某某人民币10000元的事实，证据不足，事实不清，本院不予认定。被告人乔宪义系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人乔宪义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；撤销辽宁省北票市人民法院（2015）北刑初字第00129号刑事判决书对被告人乔宪义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币260000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2019年10月7日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳（其中200000元已缴纳）。
二、责令被告人乔宪义退赔被害人齐某甲、王某甲经济损失人民币60000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡林娜
人民陪审员 郑国华
人民陪审员 刘东影
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 于天奇