安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2015）涡刑初字第00584号公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。被告人单某，男，1971年3月12日出生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，个体，户籍所在地江苏省高邮市，现住江苏省泰州市。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年3月24日被江苏省泰州市公安局海陵分局城东派出所抓获，2015年3月27日被涡阳县公安局刑事拘留，2015年4月9日被涡阳县人民检察院批准逮捕，次日由涡阳县公安局执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人宋崇阳，安徽安融信律师事务所律师。安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2015）510号起诉书指控被告人单某犯合同诈骗罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月29日公开开庭进行了审理，安徽省涡阳县人民检察院指派检察员王建出庭支持�诉，被告人单某及辩护人宋崇阳到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省涡阳县人民检察院指控：2014年12月至2015年1月，涡阳县林义粮油购销有限责任公司经理李某某在涡阳县林义码头组织两船价值300余万元、计1300余吨的玉米发往江苏省高邮市邵伯码头，准备通过中间人王某介绍销往江苏常州。王某给李某某联系买家，由于到了年底，厂家不要玉米没有联系到常州买家。后王某和朋友梁某吃饭时，谈到李某某两船玉米没有销路的事，梁某说单某可以找到销路。于是王某、梁某将单某和李某某的联系电话分别留给单某、李某某二人，让单某和李某某两人联系并商谈销售玉米具体情况。单某通过电话和李某某约定每市斤玉米销售价格是1.12元和卸货后8日内将货款打到李某某账户上的付款方式。后单某通过朋友黄某介绍，将该批玉米介绍给江苏省海安县天成饲料�司盐城分公司的经理龚玉泉，龚玉泉和黄某要求单某从该批玉米款中扣除黄某欠江苏省海安县天成饲料公司的30万元欠款，单某同意了。2015年1月至2015年2月，单某将上述玉米以每市斤1.10、1.09元的价格低价销售给海安天成饲料公司。2015年2月5日，单某主动和梁某联系，说他正在催促厂家要货款，等厂家货款一到帐，就将货款打到李某某指定账户。2015年2月8日，到了约定付款日期，王某、梁某，李某某联系不上单某。而江苏海安天成饲料公司早在2015年1月27日、2015年2月5日将该批玉米款共265万元打入单某的个人农行账户，单某将上述265万元玉米款私自取现后于2015年2月6日携款潜逃至广西南宁。2015年3月24日，被告人单某在江苏省泰州市一小区内被抓获归案。为证实指控的犯罪，公诉机关向法庭出示的证据如下：1、相关书证；2、证人赵毅等人的证言；3、被害人李某某的陈述；4、被告人单某的供述与辩解；5、鉴定意见。据此认为，被告人单某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人单某供述与辩解：被告人单某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但是钱被偷走了。辩护人主要辩护观点：对公诉机关指控本案被告人单某构成合同诈骗罪，辩护人不持异议，但辩护人认为：本案的发生，也与本案被害人李某某在经营中存在重大的管理漏洞密切相关。该265万款被告人坐车时丢失，也造成案发后，单某无法归还被害人的巨额货款。被告人单某被公安机关依法采取强制措施后，能如实供述自己犯罪的全部事实，且被告人身患疾病，请法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2014年12月至2015年1月，涡阳县林义粮油购销有限责任公司经理李某某在涡阳县林义码头组织两船价值300余万元，计1300余吨的玉米发往江苏省高邮市邵伯码头，准备通过中间人王某介绍销往江苏常州。王某给李某某联系买家，由于到了年底，厂家不要玉米没有联系到常州买家。后王某和朋友梁某吃饭时，谈到李某某两船玉米没有销路的事，梁某说单某可以找到销路。于是王某、梁某将单某和李某某的联系电话分别留给单某、李某某二人，让单某和李某某两人联系并商谈销售玉米具体情况。单某通过电话和李某某约定每市斤玉米销售价格是1.12元和卸货后8日内将货款打到李某某账户上的付款方式。后单某通过朋友黄某介绍，将该批玉米介绍给江苏省海安县天成饲料公司盐城分公司的经理龚玉泉，龚玉泉要求单某从该批玉米款中扣除黄某欠江苏省海安县天成饲料公司的30万元欠款，单某同意了。2015年1月至2015年2月，单某将上述玉米以每市斤1.10、1.09元的价格低价销售给海安天成饲料公司。2015年2月5日，单某主动和梁某联系，说他正在催促厂家要货款，等厂家货款一到帐，就将货款打到李某某指定账户。2015年2月8日，到了约定付款日期，王某、梁某，李某某联系不上单某。而江苏海安天成饲料公司早在2015年1月27日、2015年2月5日将该批玉米款共265万元打入单某的个人农行账户，单某将上述265万元玉米款私自取现后于2015年2月6日携款潜逃至广西南宁。2015年3月24日，被告人单某在江苏省泰州市一小区内被抓获归案。认定上述事实的主要证据有:1、书证户籍证明，证明被告人单某的基本情况。2、鉴定意见，证明被诈骗两船玉米的价格。3、被害人李某某的陈述，证明2014年12月，我公司有一批玉米需要销售，我就和王某说了，王某说常州立华牧业公司不再收购，由于当时玉米价格下滑，我就让王某想办法销售，王某说找梁某，梁某又找单某可以销售我公司玉米，王某、梁某将我的联系方式和账号给了单某，同时也将单某的电话给了我，我和单某通过电话联系，单某在电话中说他以前也是做粮食生意，能帮我销掉玉米。单某说玉米每市斤1.12元，他从每吨玉米提好处费10元。货卸掉后8天内将货款打到我的账户上，于是我就同意了。2014年12月31日、2015年1月15日，在涡阳县义航码头我组织了二船玉米，数量分别是650.674吨、702.206吨，单价是每吨2240元，总价值300余万元，玉米发往江苏省海安天成饲料公司。2015年2月8日，该到结货款的时候了。我联系单某要货款的事，单某的手机无法接通，始终处于关机状态，后王某到江苏海安天成饲料公司询问情况，海安天成饲料公司的人说300万元货款已打到单某的账户上了。4、证人赵毅的证言，证明我是我们公司的会计，2014年12月30日，2015年1月15日一共发给高邮两船玉米，计1300余吨，每吨2240元，总价值300余万元。我做的发货明细表，我在发货明细表上签的字。5、证人王某的证言，证明因为李某某两船玉米急销找我想办法卖掉，我和江苏扬州的朋友梁某讲李某某玉米急销的事，小梁说有关系正要玉米，第二天，梁某抽了样，并报了价，每市斤1.12元，每吨2240元，李某某同意了，梁某说付款方式是卸完粮食8天后付款。2015年2月9日，我催梁某要货款，梁某说一直联系不上单某，到了9号下午仍联系不上单某，我和梁某一块到派出所报案。6、证人梁某的证言，证明2015年1月份王某让其帮助李某某销售玉米，后�联系单某，单将玉米销售后，将货款骗走的情况。7、证人赵某的证言，证明2015年1月15日我把李某某的玉米装好船，李某某的会计赵毅对我说玉米需要运到江苏海安天成饲料公司，我这船一共装了702.206吨，2015年1月29日晚上6点左右，我把玉米运到天成饲料公司。2015年2月4日中午12点多钟卸完货以后，我找饲料公司的一个叫于映霞的女科长签了回单，她在发货明细表上签了实收700.89吨玉米，在卸货途中有一个姓单的给我打电话问玉米卸完了没有，2015年2月4日晚上7点左右，姓单的又给我打了电话，让我把装、卸玉米的具体吨数用短信发给他，他说好和厂里对账。8、证人袁某的证言，证明我于2014年12月31日在涡阳县城西玉庄林义码头装了650.675吨玉米，货主是涡阳县林义粮油购销有限公司的李某某，李某某交代我说货运到江苏绍伯码头后，和一个叫王�的联系，货到绍伯码头后我与王某联系，他从我船上取了玉米样品说到淮安化验，后王某说化验的玉米不合格，并给我发一条短信说明天有人去取样化验，第二天上午，一个姓单的带了一个姓马的江苏天成饲料公司的到我船上取样化验，后姓单的给我打电话说化验合格了，货要送到江苏海安天成饲料公司。9、证人张某的证言，证明2014年7、8月份，一个叫单某的通过房屋中介租我家车库，他住了3、4个月，后来要续租3个月，但是没到期他就不租房子了。在他退租的前两天，我见他将拉杆箱也拉走了，他租住的房子的日期是2015年2月16日。10、证人杨某的证言，证明单某是我前夫，2015年3月18日前后的晚上6点多钟，他给我打电话说他在泰州汽车西站，他来我这时就带了一个布包，里面有几件随身衣服，其他没有什么东西。11、证人黄某的证�，证明2015年1月15日左右，单某给我发了一条短信说扬州金湖有个朋友叫梁某有船安徽的玉米准备销售，让我帮忙联系一下有没有客户想要，我就和海安天成饲料厂的龚总联系，他们同意收，我把天成饲料厂龚总的电话给了单某，后来怎么联系的我都不知道，2013年8、9月份，天成饲料公司的龚总说我欠天成公司30万元饲料款，天成公司不要了，由我的担保人陆伟替我偿还，2014年3、4月份，盱眙县人民法院把我承包鱼塘的承包权和我养的鱼全部执行给了陆伟，所以我与天成饲料公司没有任何债务关系了，天成饲料公司扣这30万元没道理，这玉米不是我的，合同不是和我签的。12、勘验、检查、辨认笔录，证明梁某对单某的辨认、单某对黄某的辨认过程。13、发货明细表。14、涡阳县林义粮油购销有限责任公司营业执照。15、单某银行卡取款凭条（2015年1月28日，2015年2月6日）。16、单某与江苏天成科技集团有限责任公司原料购销合同及销售玉米过磅记录。17、原材料结算单。18、付款通知。19、抓获经过，证明2015年3月24日单某被泰州公安局海陵分局城东派出所抓获。20、单某手机1395274****的通话记录。21、视听资料（补充材料），光盘一张，证明单某取款的监控录像。以上证据已经庭审质证核实，应予确认。本院认为：被告人单某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人单某的犯罪行为给被害人造成的直接经济损失，应依法予以追缴，返还被害人。案经本院审判委员会�论决定，根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项，第五十二条，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下：一、被告人单某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月24日起至2028年3月23日止）。二、对被告人单某违法所得二百六十五万元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郝文祥审 判 员  张卫群人民陪审员  韩 敏二〇一五年十月十四日书 记 员  张雨晨附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。