河南省民权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1421刑初372号
公诉机关民权县人民检察院。
被告人顿某某，男，1985年3月11日出生于河南省民权县，汉族，小学文化，无业，住河南省民权县。因犯诈骗罪，于2015年12月16日被民权县人民法院判处有期徒刑十二年并处罚金5万元。2016年6月29日，被告人顿某某被解回看守所羁押。
辩护人彭大江，河南广民律师事务所律师。
被告人李某某，男，1983年4月4日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月27日被刑事拘留，2015年9月25日被民权县公安局监视居住。于2016年5月19日被民权县公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。
辩护人苏醒，河南宇博律师事务所律师。
民权县人民检察院以民检刑诉（2016）240号起诉书指控被告人顿某某、李某某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员田东风出庭支持公诉、被告人顿某某、李某某、辩护人彭大江、苏醒到庭参加了诉讼。现已审理终结。
民权县人民检察院指控，2014年6月份至2014年底，被告人顿某某、李某某以虚假的房屋买卖协议，骗得民权县城关镇居民张某2、李某的信任，骗得张某2、李某91.45万元，其中被告人李某某参与诈骗的数额为40万元。
上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人顿某某、李某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，建议判处顿某某十年以上有期徒刑并处罚金；被告人李某某五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
被告人顿某某辩称，应当以合同诈骗罪定性，涉案金额不对，应是466500元，扣除庞某和李某某给被害人的18万元。辩护人彭大江发表的辩护意见是被告人顿某某通过合同的行为表现出来，构成合同诈骗罪。被告人的大部分讯问笔录形成于2015年7月至9月份，是2015年12月判决的是同一犯罪事实的另一起，分开起诉加重了被告人的责任。被告人平时表现良好，认罪态度诚恳，可以从轻处罚。
被告人李某某辩称，贷款金额对其说的是30万元，庞某与顿某某之间的合同其不知道庞某没有签字，四万元是借顿某某的，本利已还。其知道这个事后主动两次给办案机关打电话。案发后，家里拿了9万元给被害人。辩护人苏醒发表的辩护意见是本案被告人采取合同方式，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，构成合同诈骗罪。被告人顿某某告诉李某某贷款30万元，李某某知道的也是30万元，实际多出来的金额不能作为被告人李某某的犯罪数额。被告人李某某起诉前给付被害人18万元，顿某某偿还利息10万元，因此，对李某某的诈骗数额40万元有异议，应为30万元。被告人李某某不知道顿某某贷款实际数额，也不知道贷款时间，也没有分到贷款，所借4万元已偿还，犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯。李某某主动去公安机关，如实供述罪行，是自首。被告人李某某与庞某已给付被害人18万元，努力挽回损失，自愿认罪，悔罪，系初犯、偶犯。建议以合同诈骗罪从轻处罚。
经审理查明：2014年6月份至2014年底，被告人顿某某、李某某以虚假的房屋买卖协议，骗得民权县城关镇居民张某2、李某的信任，先后骗得张某2、李某款40万元、42.25元、8.4万元，共计90.65万元，扣除李某收取的中介费5万元、手机卡8000元，实际骗得款84.85万元。其中被告人李某某参与诈骗的数额为40万元。案发后，被告人李某某退赔被害人9万元损失。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人顿某某的供述，证明其与庞某、李某某共同商议以买卖庞某的房屋并签订虚假的买卖协议的形式，骗取被害人李某、张某2财物现金的事实，顿某某对被害人说自己买的是李某某的房子。其对李某某说贷款30万元。第二次借李某钱，除扣除的利息等钱外，李某又给要了5万元的好处费。关于欠款数额，顿某某算的是第一次贷张某250万元，扣利息6万元，给了44万元，到期没还款给了张某24万元利息，李某要了2万元的好处费，其实际到手38万元。第二次贷款60万元，李某帮其偿还先前贷段某的20万元（李某扣除2.4万元的利息和1.2万元的好处费），实际得款16.4万元。与其在一起的刘帅斌贷李某15万元，其使用了，李某扣除三个月的利息2.25万元，其实际得款12.25万元。段某和刘帅斌这35万元，李某都在这60万元里扣除了，其实际到手28.65万元。两次共贷张某2、李某66.65万元。减去庞某、李某某偿还的18万元，剩余486500元是涉案金额。打的110万元收到条中的10万元，李某没有给，后来，其另借李某10万元，这10万元李某分两次给的，一次4万元，一次4.4万元。
被告人李某某的陈述，证明其伙同顿某某、庞某共同诈骗被害人李某、张某2的事实。李某某配合顿某某，说自己买了庞某的房子，又卖给了顿某某。目的是顿某某贷出款后想用一部分。顿某某对其说贷款30万元。
被害人张某2的陈述，证明顿某某要求贷款，其核对房屋所有权转让全过程时，庞某、李某某在场，庞某没有提出异议，并且他们说买卖款项已交清。顿某某贷其和李某的款两次，共计110万元。第一次贷给顿某某50万元，先扣两个月利息6万元，后来顿某某没有还款只给了4万元利息，顿某某实得款40万元。第二次贷给他60万元，其出10万元，先扣两个月房租6万元，其实际出钱4万元。剩下的是李某出的，具体怎么拿的其不清楚，总计款是110万元。
被害人李某的陈述，证明顿某某买卖庞某的房屋的经过同张某2的陈述。第一次借给顿某某50万元，先扣三个月利息6万元，给他44万元，续期时顿某某给了4万元的利息，顿某某实际得到40万元。第二次顿某某贷款60万元，包括段某给款35万元，打110万元条子时顿某某应交两个月的房租11万元，顿某某给5万元中介费，其另给顿某某9万元现金，这总共是60万元，这次顿某某实际得款422500元（包括贷段某35万元，扣除一个月的利息17500元，实际给顿某某332500元加上另给的现金9万元）。第三次顿某某贷其款10万元，扣除利息给他9.1万元。以上共计91.35万元，去掉顿某某给其买的一个联通卡8000元，顿某某实际共得到款90.55万元。
证人庞某的证言，证明其否认与顿某某、李某某买卖房屋。李某到其房子处看后又三四个月，李某电话问其，房子是否与其有关系，顿某某的房钱给清没有，因为那时候给顿某某要账的人多，其不想与顿某某有牵连，其就说给清了，房子与其没有关系了。
证人张某1的证言，证明2014年四五月份，李某某说借顿某某4万元钱，其到庞某的房子处拿的钱。
证人段某的证言，证明2014年10月份，段某通过李某两次借给顿某某现金，一次是20万元，扣除利息给顿某某19.6万元，一次是15万元，扣除利息给了顿某某14.55万元。一个月后，李某偿还了其35万元，其把顿某某借款的协议手续等都交给李某了。
证人宋某的证言，证明其给庞某写过一份证明，内容是断堤头桥北边那套房子、三层、面积1500平方是庞某盖的。他去没去盖章不知道。2014年5月27日的证明（庞某转让房子给顿某某的证明）不是其开的。
视听资料光盘，证明李某与顿某某、李某某与李某的手机通话录音。
收到条，证明2015年9月25日案发后被告人李某某与庞某补偿张某2、李某18万元。
民权县城关镇断堤头村委会证明（2014年5月27日），证明庞某将房屋转让给顿某某。（村支书宋某证明不是本村出的证明）
房屋买卖协议书、证明（2014年5月27日），证明庞某于2012年10月25日将房子卖给了李某某，而实际上庞某没有真实的交易。
证明、房屋买卖协议，证明李某某将断堤头1500平方米的房屋转让给顿某某，没有真实交易。
收到条、房屋设施买卖及经营权转让合同，证明被告人顿某某以房屋买卖的形式向张某2借款110万元。
房屋租赁协议，证明顿某某实际上租赁庞某房屋的事实。也证明顿某某、庞某虚构事实隐瞒租赁真相诈骗的事实。
门面房出售广告，证明被害人在报纸上作售房广告的事实。
借条，证明被告人顿某某借李景华款10万元，到期没清偿，于2014年12月18日计算利息及违约金合计11.7万元，重新出具借条。
控告书，证明张某2控告顿某某、庞某、李某某诈骗的事实。
刑事判决书，证明顿某某因诈骗于2015年12月16日被判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元，责令退赔被害人王某77万元。
在逃人员登记/撤销表，在逃人员登记表显示2016年5月1日逃跑，5月18日抓获。
户籍证明，证明两被告人达到刑事责任年龄。
上述证据中被告人顿某某的供述，共借款三次即50万元、60万元、10万元。关于第二次借款，依被告人顿某某供述中的数字计算，无法得出60万元借款总数，故其供述第二次借款60万元，其实际得款28.65万元的内容，不客观，不予采信；被害人李某的陈述，关于第一次、第二次借款的陈述内容客观真实，予以采信；关于第三次借款，李某陈述实际给顿某某9.1万元，但没有相关收据证实，而被告人顿某某认可得款8.4万元，从有利被告人的认定应以8.4万元为宜。另，被害人李某作为出借人，又收取中介费5万元及被告人给李某买手机卡花费8000元，于理不合，应从涉案金额中减除。公诉机关提交的其他证据，客观真实，且相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人顿某某、李某某伙同他人以签订虚假的买卖合同的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控诈骗罪名不妥。二被告人自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人李某某在诈骗过程中，配合他人实施诈骗，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚。且案发后退给被害人9万元损失，自愿认罪，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人顿某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。被告人先前因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币5万元；责令被告人顿某某退赔被害人王国章非法所得人民币77万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币10万元，责令被告人退赔被害人王国章人民币77万元（本判决生效后十日内缴纳、退赔）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年4月16日起至2031年4月15日止。）
二、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月19日起扣除先前羁押的30天至2019年4月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙 尚
审判员 彭宗国
审判员 黄海涛
二〇一六年十二月二十五日
书记员 任自娟