宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬海刑初字第452号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人朱忠诚。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年4月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月6日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人黄立羊、汤滔。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2014）1342号起诉书指控被告人朱忠诚犯职务侵占罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员张建国出庭支持公诉，被告人朱忠诚及其辩护人黄立羊、汤滔到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2011年8月，被告人朱忠诚与王某、马某、石某等人共同出资人民币100万元在本市海曙区雅戈尔大道2-1号1幢成立宁波地平线冷却设备有限公司（以下简称地平线公司），被告人朱忠诚担任该公司法定代表人，并负责管理公司的法人章和财务章等。2011年8月到2011年12月期间，被告人朱忠诚利用上述职务便利，通过开具现金支票、银行转账等方式分多次将公司注册资金人民币81万元占为己有，用于归还个人欠款、消费等。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人朱忠诚以非法占有为目的，利用职务便利，将公司财物占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以惩处。
被告人朱忠诚辩称其行为不构成职务侵占罪，部分钱款用于为地平线公司联系业务支出，应从犯罪数额中扣除。其辩护人提出1、朱忠诚不构成职务侵占罪，应以挪用资金罪定罪处罚；2、地平线公司成立前，朱忠诚为公司联系业务有部分支出，在量刑时可酌情从轻处罚。
经审理查明，2011年8月10日，被告人朱忠诚与王某、马某、石某等人共同出资人民币100万元成立地平线公司，朱忠诚占股27%，王某占股25%，马某占股24%，石某占股24%，公司住所地为本市海曙区雅戈尔大道2-1号1幢，法定代表人为朱忠诚。根据朱忠诚及王某、马某、石某与长沙市新中制药机械有限公司（以下简称新中公司）的约定，成立地平线公司的目的是为以公司法人的名义与新中公司一起投资成立荷瑞森（长沙）新能源股份有限公司（以下简称荷瑞森公司）。2011年8月到2011年12月期间，朱忠诚利用担任地平线公司法定代表人的职务便利，未经其他股东同意，通过开具现金支票和银行转账等方式分多次将公司账户的资金共计人民币81万元取出，用于归还个人欠款和消费等。2012年3月6日，朱忠诚书面承诺归还挪用款，但未实际兑现。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人王某的证言，证实2011年8月10日，其与被告人朱忠诚及石某、马某共同投资注册成立了地平线公司，该公司成立之前，各股东约定公司注册资金中的92万元只能用于投资注册荷瑞森公司，除购买设备的9.5万元，朱忠诚在其他三名股东不知情的情况下，将地平线公司账户上的资金挪用，2012年3月6日朱忠诚承诺分三次归还，但仍未归还的事实。
2、证人马某的证言，证实地平线公司成立于2011年8月10日，注册资金为100万元，其中92万元是从新中公司借来的，约定在公司注册后15日内，一次性支付到拟成立的荷瑞森公司的临时账户，除购买样机的9.5万元和退还给石某的8万元，其余款项被被告人朱忠诚挪用，其听王某说朱忠诚于2012年3月6日出具了一张还款承诺书的事实。
3、证人石某的证言，证实地平线公司成立于2011年8月10日，注册资金为100万元，其中92万元是新中公司借给其及被告人朱忠诚和马某、石某，成立公司的目的是为以公司法人名义与新中公司一起合股成立荷瑞森公司，因朱忠诚以各种理由推托向荷瑞森公司汇款，2012年3月，其与王某、马某、胡桂生找到朱忠诚，朱忠诚称钱暂时拿不出，承诺分期还款92万元的事实。
4、证人姚安吾的证言，证实其与被告人朱忠诚系高中同学，朱忠诚个人开销较大，经常向其借款，2011年6月或7月间，朱忠诚以成立公司名义向其借款20万元，并以个人名义向其出具借条，2011年11月7日从宁波市地平线冷却设备有限公司汇入其个人账户的20万元是朱忠诚归还之前欠款的事实。
5、证人应某的证言，证实2011年9月2日，其朋友王某打电话给其，称因转贷急需30万元，其当日通过宁波银行的个人账户汇给王斌30万元，当日下午，其银行账户收到汇入的30万元的事实。
6、证人贺某的证言，证实被告人朱忠诚原系其单位即株州电力机车研究所有限公司员工，已经离职十五、六年了，其最后一次见过朱忠诚是在四、五年前，但未谈及工作或生意的事实。
7、证人胡某的证言，证实2011年初，其担任新中公司法定代表人时，通过王某的介绍认识被告人朱忠诚，2011年8月9日新中公司借款92万元给朱忠诚、王某、马某、石某四人成立地平线公司，再由该公司与新中公司共同设立荷瑞森公司，因地平线公司的法定代表人朱忠诚拖延向荷瑞森公司付款，其与王某、石某找到朱忠诚，朱忠诚承认公司资金被他用掉了，并书面承诺归还92万元，但最终未兑现的事实。
8、企业法人营业执照、公司基本情况登记表、税务登记证，证实地平线公司成立于2011年8月10日，法定代表人为被告人朱忠诚，注册资本为100万元，其中朱忠诚投资27万元，马某投资24万元，王某投资25万元，石某投资24万元的事实，及公司的经营范围等情况。
9、地平线公司章程，证实地平线公司登记注册和运行方式等情况。
10、宁波正德会计师事务所有限公司出具的验资报告、广发银行客户交易历史查询记录、现金缴款单，证实为设立地平线公司，被告人朱忠诚实际出资27万元，马某实际出资24万元，王某实际出资25万元，石某实际出资24万元的事实。
11、借款协议书，证实被告人朱忠诚及王某、马某、石某共向新中公司借款人民币92万元作为注册地平线公司及荷瑞森公司的注册资金，上述款项应在地平线公司注册工作完成后的15日内，一次性全部支付到拟成立的荷瑞森公司临时账户，不得挪作他用的事实。
12、承诺书，证实被告人朱忠诚于2012年3月6日承诺归还挪用款的事实。
13、地平线公司账户交易记录、被告人朱忠诚的银行账户交易记录、广发银行对账单、领取凭证、对公结算业务申请书、大额现金业务支取审批表，证实被告人朱忠诚通过开具现金支票和转账的方式将地平线公司资金共计81万元提出的事实。
14、抓获经过，证实被告人朱忠诚系被公安机关抓获归案的事实。
15、户籍证明，证实被告人朱忠诚的身份情况。
16、被告人朱忠诚的供述在案。
本院认为，被告人朱忠诚身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人朱忠诚虽未经其他股东同意，擅自将地平线公司的资金81万元用于归还个人欠款和消费等，但其未使用篡改、销毁账目等方式掩饰资金去向，没有隐匿资金和携款潜逃的行为，不能认定其具有非法占有公司资金的目的，故对公诉机关指控被告人朱忠诚犯职务侵占罪不予支持。涉案违法所得应予追缴。被告人朱忠诚及其辩护人提出朱忠诚的行为不构成职务侵占罪的意见，予以采纳。朱忠诚与其他股东设立地平线公司时，约定公司的注册资金只能用于与新中公司一起投资成立荷瑞森公司，朱忠诚辩解其将公司资金于用冲抵其筹备公司的前期费用，并获得其他股东许可，该辩解与证人王某、马某、石某的证言不符，亦与公司成立的目的相悖，故对被告人朱忠诚提出应将该部分支出从犯罪数额中扣除及其辩护人以朱忠诚在地平线公司成立前有支出为由，建议酌情从轻处罚的意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱忠诚犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2019年4月2日止）。
二、追缴涉案违法所得人民币81万元，返还被害单位宁波地平线冷却设备有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
人民陪审员 吴颖芳
人民陪审员 邵泽太
二〇一四年八月二十日
代书 记员 詹秋霞