广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0606刑初1286号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人韦复乔，男，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年8月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）1302号起诉书指控被告人韦复乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市�德区人民检察院指派检察员莫某出庭支持公诉，被告人韦复乔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称：
1.2015年5月7日，李某甲等人（具体参与的犯罪嫌疑人不详，另案处理）盗得广东耀银山铝业有限公司QQ号码（13×××86）后通过QQ联系东莞市某电子科技有限公司的出纳宁某凤，以收取货款的方式骗得该公司52.98万元人民币，后由李某甲将骗得的赃款其中52.9万元转入被告人韦复乔的银行账户，然后由韦复乔和严某（另案处理）两人一起在广西壮族自治区南宁市江南区的银行柜员机全部提取，韦复乔从中得好处费1.6万元，分给严某1500元，剩下的钱由韦复乔交给了李某甲。
2.2015年6月12日，“阿某”等人（具体参与的犯罪嫌疑人不详，另案处理）冒充河南省漂河市某皮革皮鞋有限公司董事长袁海黎QQ号码（31×××95）通过QQ联系该公司的会计于某，以交付合同款的方式骗得该公司48万元人民币，并将其中14万元转入被告人韦复乔招商银行6226097710332447等账户内，然后通过转账到其掌握的其它银行账户内，韦复乔伙同谭某（另案处理）当天在南宁市的银行柜员机提取14万元，韦复乔从中得好处费1万元，分给谭某1800元报酬。后谭健华被漯河市公安局天桥分局抓获。
3.2015年8月7日9时许，“阿某”等人以冒充武汉市齐达康环保科技公司总经理“唐某”微信的方式，通过微信联系取得该公司财务总监黄某的信任，后以朋友借款的名义要求黄某分二次汇款给吴梓云，骗走该公司100万元人民币，后由“阿某”将其中骗得的26万元转入被告人韦复乔的银行账户，韦复乔通过POSS机622082102000627298账户取款三笔合共259944元，然后韦复乔将上述款项分别转账到其掌握的中国工商银行账号62×××42、62×××39等银行账户内。
2015年8月7日11时17分许，广东美的集团（佛山市顺德区北滘总部）财务部经理洪展的手机微信收到“阿胜”等人冒充美的集团总裁方洪波所发的微信号码（昵称方某，头像为美的总裁方某），要求添加为好友。洪某通过好友请求后对方称要马上签合同，并支付金额276万元人民币，同时提供深圳市聚英泰实业有限公司11014789280001账户（该账户现己冻结634.8元）。洪某按照其要求，通过美的集团股份有限公司44477701040006741账户转账276万元到“方某”指定账户中。同日13时许，洪某打电话联系美的集团总裁方某确认资金到账情况，方某声称从不知道该事。由此，洪某知道被骗，于是报案。
“阿某”等人骗得276万元后，从深圳市聚英泰实业有限公司的账户将资金分拆到以下三个账户：1.深圳市花战神仙贸易有限公司11014790592000账户176.02万元（该账户现己冻结794633.37元），该账户转账96.63万元到毛某6228480128300631479账户（该账户现己冻结967455.86元）；2.刘某62×××75账户57.99万元；3.韦复乔账户62×××42（41.9万元）。
其中，刘某中国农业银行账户62×××75分两笔共转账31.59万元到王某甲（另案处理）62×××62账户内（余额15858元被王某甲转至其另一张工商银行62×××31账户内，余额7357.88元被冻结）；将26.4万元转账到杨某（另案处理）农业银行62×××14账户（该账户已冻结1532851.71元）内。
韦复乔62×××42账户的41.9万元在2015年8月7日中午，就被韦复乔利用网上银行将钱拆分到工商银行账户62×××98、62×××39等共22个银行账户（包括62×××42）内。
之后由被告人韦复乔提供银行卡、太阳帽、手机，韦复乔伙同王某乙、王某丙（上述二人另案处理）一起在南宁市多间银行柜员机将上述二宗赃款中67.5万元现金人民币取走（当晚韦复乔通过网上银行网上转走1200元，账户余额为117.79元）。韦复乔拿了好处费3.5万元，支付王某乙、王某丙每人3000元提款报酬。当晚，韦复乔把剩下的钱开车送去广西宾阳市交给“阿某”。
4.2015年8月17日，“阿某”等人冒充浙江省德清县宇生粮油有限责任公司老板张某的微信通过微信联系该公司财务姚某，以生意款项安排的方式，骗得该公司94.3万元人民币。后由“阿某”将所骗得的94.3万元转入被告人韦复乔掌握的银行账户内，然后由韦复乔伙同王某乙、王某丙三人一起在南宁市的银行柜员机将所骗得的钱全部提取，韦复乔从中分得5万元好处费，韦复乔给王某乙、王某丙每人4000元的报酬，剩下的钱由韦复乔交给了“阿某”。
5.2015年8月18日，“阿胜”等人盗得河北省瑞丰家禽育种有限公司老板吴应刚QQ（33�××89）号后，通过QQ联系该公司出纳李某乙，以生意款项安排的方式，前后三次共骗得该公司160万元人民币，后由“阿某”将所骗得的赃款其中56.96万元转入被告人韦复乔的工商银行62×××42账户，再由韦复乔转账到622082102000627298账户及其掌握的其它银行账户内，然后由韦复乔伙同王某乙、王某丙三人一起在南宁市的银行柜员机将所骗得的钱全部提取，韦复乔从中分得2.7万元好处费，韦复乔给王某乙、王某丙每人3000元的报酬，剩下的钱由韦复乔交给了“阿某”。
综上所述，被告人韦复乔合共转移赃款286.06万元人民币。
针对以上指控事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人韦复乔的供述；被害人洪某、郑某乙、李某乙、郝某、姚某、于某、黄某的陈述；证人王某乙、王某丙、谭某、严某、高某、韦某、王某丁、杨某、唐某、吴�乙、王某戊、王某甲的证言；辨认、指认笔录；搜查笔录；调取证据通知书、银行交易开户及交易流水；扣押清单及移交涉案财物清单；接受证据材料清单及微信聊天记录；协助冻结通知书；户籍证明；视听资料等。
公诉机关据此认为，被告人韦复乔无视国家法律，明知是他人的犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人韦复乔对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。
经审理查明，公诉机关指控被告人韦复乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人韦复乔无视国家法律，明知是他人的犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人韦复乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立。被告人韦复乔归案后如实供述自己的罪行，对其依法予以从轻处罚。综合考虑被告人韦复乔的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
被告人韦复乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前�行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2020年5月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑丁足
人民陪审员 钟玲芝
人民陪审员 麦小莹
二〇一六年五月十九日
书 记 员 陈 杨
附本案相关的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有�两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。