河北省滦平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0824刑初71号
公诉机关滦平县人民检察院。
被告人曲某某，出生于河北省丰宁县，现住承德市。2015年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年11月9日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。
辩护人李明，河北兴滦律师事务所律师。
滦平县人民检察院以滦检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人曲某某涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滦平县人民检察院检察员孙常树出庭支持公诉、被告人曲某某及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。
滦平县人民检察院指控，一、2015年9月5日，保定市涞源县的罗某某与被告人曲某某联系询问是否有价格合适的铁粉可以倒卖，曲某某告知罗某某滦平县巴克什营镇古城川村龙洋铁矿（以下简称龙洋铁矿）有价格、品位均符合要求的铁粉，罗某某经过取样化验后决定购买。
9月11日，曲某某催罗某某将货款汇出。罗某某提出把货款直接汇至龙洋铁矿账户，曲某某提供了自己使用的户名为“王某某”的银行账户，谎称该账户为铁矿账户，并谎称已联系好运输铁粉的大货车。罗某某遂向该账户汇入购买铁粉款人民币30万元。
曲某某获取罗某某的货款后，既未付给龙洋铁矿，也未履行约定义务进行铁粉发售，而是将账户内货款用于偿还自己所欠个人债务。在罗某某催促曲某某拉铁粉的过程中，曲某某一直谎称已联系运输铁粉的大货车；在罗某某催促曲某某退还货款的过程中，曲某某先是谎称货款已汇至龙洋铁矿、退款手续麻烦，后来虽答应将货款退还给罗某某，但已无力退还。
二、2015年9月14日，唐山市迁西县的孙某某与被告人曲某某联系询问是否有价格合适的铁粉可以倒卖，曲某某经向龙洋铁矿咨询后得知单价为每吨332元（不含税）。之后被告人曲某某对孙某某谎称单价为每吨290元（不含税），孙某某决定购买。
曲某某要求孙某某向户名为“王某某”的银行账户汇入货款，孙某某于当日向该账户汇入购买铁粉款人民币35万元。
曲某某获取孙某某的货款后，从其自己使用的户名为“王某某”的银行账户汇出15万元到龙洋铁矿，为孙某某发售铁粉265.3吨，之后再未履行约定发售铁粉，而是将账户内货款用于偿还自己所欠个人债务（其中还给罗某某10万元）。在孙某某催促拉铁粉的过程中，由于曲某某未再向龙洋铁矿汇入货款，因而将运输铁粉的大货车空车放回。在孙某某催促曲某某退还货款的过程中，曲某某后来虽答应将货款退还给孙某某，但已无力退还。
综上，被告人曲某某骗取货款金额累计人民币40万元。
公诉机关认为，被告人曲某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曲某某辩解称已经说明账户是自己的，且运输铁精粉是约定好互相找车，因均没有找到车才没发货。对公诉机关指控的其他犯罪事实和量刑事实没有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人李明的辩护意见是，虽然被告人曲某某表示认罪，但辩护人认为被告人曲某某没有主观非法占有的目的，被告人的行为不符合诈骗罪的主客观要件，被告人与罗某某、孙某某的关系是典型的民事债权债务关系，不构成犯罪。
经审理查明，一、2015年9月5日，保定市涞源县的被害人罗某某与被告人曲某某联系询问是否有价格合适的铁粉可以倒卖，曲某某告知罗某某龙洋铁矿有价格、品位均符合要求的铁粉，罗某某经过取样化验后决定购买。9月11日，曲某某催罗某某将货款汇出，罗某某提出把货款直接汇至龙洋铁矿账户，曲某某提供了自己使用的户名为王某某的银行账户，并谎称该账户为铁矿的账户，并谎称已联系好运输铁粉的大货车，为此，罗某某向该账户汇入人民币30万元的货款。而曲某某既未将该款付给龙洋铁矿，也未履行发货义务，而是将账户内货款用于偿还自己所欠个人债务。
二、2015年9月14日，唐山市迁西县的被害人孙某某与被告人曲某某联系询问是否有价格合适的铁粉可以倒卖，曲某某经向龙洋铁矿咨询后得知单价为每吨332元（不含税）。之后被告人曲某某对孙某某谎称单价为每吨290元（不含税），孙某某决定购买。曲某某要求孙某某向户名为王某某的银行账户汇入货款，孙某某于当日向该账户汇入购买铁粉款人民币35万元。曲某某从其自己使用的户名为王某某的银行账户汇出15万元到龙洋铁矿，龙洋铁矿为孙某某发售铁粉265.3吨，之后曲某某再未发售铁粉，而是将账户内货款用于偿还自己所欠个人债务（其中还给罗某某10万元）。在孙某某催促拉铁粉的过程中，由于曲某某未再向龙洋铁矿汇入货款，因而将运输铁粉的大货车空车放回。其后，孙某某催促曲某某退还剩余货款，曲某某虽答应将货款退还给孙某某，但至今没有退还。
综上，被告人曲某某分别骗取被害人罗某某和被害人孙某某人民币20万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据材料：
一、被告人的供述与辩解
被告人曲某某的供述与辩解，2015年9月8日，我带着罗某某到龙洋铁矿看铁粉，罗某某觉得品位不错，就问我多少钱，我让吴鹏和铁矿联系，说是320元每吨，我就跟罗某某说是330元每吨，9月11日罗某某决定购买。随后他通过网银向我使用的户名为王某某的账户转入30万元货款。因为没有联系车就没有拉上铁精粉，罗某某就让我退钱，由于我使用的银行卡里没有几万块钱，当时就没退给他，后来用孙某某的货款通过柜员机转给罗某某10万元。9月14日上午，孙某某问我铁粉的事，我让吴鹏跟铁矿联系的，随后吴鹏说他闹不了了。我亲自与铁矿老板李某甲联系，谈好一半带票一半不带票，当时李某甲说的是332元每吨，题外还得交税钱。我听差了，以为包括税钱是332元，折合不算税钱是每吨280多元。随后我跟孙某某说一半带税一半不带税每吨290元，孙某某同意购买。孙某某通过手机银行往我使用的王某某账户转入35万元，我又让王某某帮着给龙洋铁矿转了15万元，我领着三辆车给孙某某拉的铁精粉。当时我和孙某某说好的就是把钱打到我使用的王某某账户上，没说打到铁矿账户，我也没跟他说过王某某就是龙洋铁矿的人。接着我就领着大货车从龙洋铁矿往出拉铁粉。我把罗某某、孙某某的货款钱用于自己还账了，我想着以后借贷款还给他们；要是贷款借不出来就得和他们商量等着做买卖挣钱慢慢再还。
二、被害人陈述
1、被害人罗某某的陈述，2015年9月5日曲某某打电话说他有铁粉，谈好价格，并取样化验后，我答应购买。9月11日我开车到了龙洋铁矿，曲某某也去了。曲某某说必须先打款，我说货款必须打到龙洋铁矿私人账户上。因为是不带票的，只能打到龙洋铁矿私人账户。曲某某说给他找了一个名为王某某的龙洋铁矿私人账户。当天下午两点通过网上银行往王某某账户打了30万。打完钱，我就和曲某某等着大货车来，等到五六点钟车也没来。我感觉不对劲，就到龙洋铁矿去问，矿上人说根本没有叫王某某的，也没人给龙洋铁矿打款。直到9月12日10点多车还没来。我又去矿上问，矿上人说没收到货款，也不认识王某某。曲某某还坚持说把钱打给矿上了。我等到下午三四点钟，车也没来。曲某某打电话说铁粉价格变化了，要340元了，而且还得是一半带税一半不带税，他问这个价格能否买，我说买不了了。曲某某答应退钱，他还把我银行卡号要过去，等半天钱也没打过来，我到双滦找他他也不出来。9月13日我还打电话催曲某某退款，他还说货款已经打到龙洋铁矿了，退款比较麻烦。9月14日10点多，曲某某让我跟他去装车，我怕他跑了就一直跟着他。下午三四点钟，他才领着我去装车，后来我才知道他是去给孙某某拉铁粉，我问他为什么能给别人拉铁粉不能给我拉，曲某某说拉的是340块钱带票的铁粉，因为我是不要票的。我感觉不对劲就让我朋友把头一辆大货车截住不让走，曲某某说该退钱肯定退钱，到9月15日上午八点多钟，曲某某给我银行卡转过来10万元，但后来曲某某说今天给明天给总是往后推，人也找不见，一直也没把货款退给我。
2、被害人孙某某的陈述，在2015年9月5日至9月12日，我和曲某某之间有过铁精粉的买卖往来。9月14日上午十点多，我给曲某某打电话问他铁精粉的事咋样，他说带票290元一吨，一半带票，一半不带票，随后曲某某就让我给打钱，我们商谈后，我同意先给打35万。曲某某就让我赶紧打货款，还让我打到王某某账户，因为上次货款钱就是打到王某某账户，我就把35万块钱打到曲某某提供的王某某账户上了。之后从龙洋铁矿拉走三车铁粉。9月15日下午三点多钟，我跟四辆拉铁粉大货车一起去龙洋铁矿装车，铁矿上人说一共只剩下一百多吨了，说曲某某只给打了15万。我给曲某某打电话，他答应继续给矿上打钱，但到四点半，曲某某也没给矿上打钱，并说拉不了了，还让来的大货车放空车回去了。他说回双滦给我货款，结果到双滦后他不和我见面，我也找不着他，这之后曲某某一直躲着我不和我见面，打电话总是拖着不还我货款钱。曲某某以每吨290元给我拉了265.3吨，还剩下273063元没退给我。
三、证人证言
1、证人王某某的证言证实，三四个月前，曲某某打电话说他在虎什哈准备倒铁粉，需要农行银行卡。他让我帮他办一张，我去双塔山农业银行，用我的身份证办了一张农行卡，然后把卡号告诉他了。曲某某在后来倒卖铁粉过程中也往这个账户打过几次钱，他说这些钱都是买铁粉的人打来的购买铁粉的钱。每次我卡上收到钱之后，曲某某都会告诉我怎么处理这些钱，有的是给我账号我直接转走了，有的是取出现金再到别的银行转到曲某某指定的账户，还有的是我取出现金曲某某自己处理。我每次替曲某某转账都是在柜员机操作，对方都是人的姓名，没有公司的账户。
2、证人李某乙的证言证实，9月9日后的一天，有一个保定的男的到我们矿上说拉铁粉，我问他打钱了吗，他说打了30万给王某某了，我们告诉他矿上根本没有王某某这个人。9月14日下午老板李某甲给我打电话，说有人买铁粉，每吨带税票388.44元，这样买主把15万元打到李某甲的银行卡上了。过了一会儿，来了三辆大货车和一辆小车，下车的人说是他们买的铁粉。之后他们装了三车就走了，拉走265.3吨，还剩下46947元的铁粉。15日中午来了四辆大货车拉铁粉，还是给14日的买主拉的，听他们的意思买主继续打钱，他们继续拉，但是14日那个买主一直没打钱，剩下的120多吨铁粉没拉，大货车空车走的。
3、证人黄某某的证言证实，2015年9月14或15日，一个保定的男子（指罗某某）到公司来说在我们这买铁粉了，他说是和曲某某联系的，并说货款打到我们公司一个叫王某某的账户了。我说公司根本就没有叫王某某的，老板也没告诉我们有人买铁粉。2015年9月14日，有车来铁矿拉铁粉，买主是唐山的（指孙某某），老板给我打电话，说买了15万元的，让我们给发铁粉。带税票合计是388.44元每吨，当时来了三辆大货车拉走了三车，还剩下121吨没拉走。后来14日拉走三车铁粉的男的（指孙某某）也来到公司，他说也是曲某某给联系的，曲某某答应他每吨290元（不带税票），他给曲某某打了35万元，实际上曲某某只给我们打过来15万元。
4、证人李某甲的证言证实，2015年9月14日，一个电话号码为130XX****XX（此为曲某某手机号）的人打电话说要购买铁粉，我告诉他价格是不带票332元，加上税票每吨388.44元，之后他说要买30万元的。我让他把钱打到公司账户，这人说银行下班了，打不到公户上，我让他把货款打到我的卡上，那人打了15万元。打完钱我就让黄某某给发货，应该是发了265.3吨，还剩下46947元还在我们公司账户，这人一直没再联系拉铁粉。昨天下午他说让把钱退给他，但他一直没来我们厂子，剩下的4万多元还在我们公司。
四、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年9月16日罗某某到滦平县公安局报案称被曲某某诈骗20万元。
2、户籍证明信，证实被告人曲某某具有完全刑事责任能力。
3、滦公（刑）查财字（2015）125号协助查询财产通知书回执，农行双塔山支行2015年9月21日出具的借记卡卡号为×××的账户明细查询；滦公（刑）查财字（2015）131号协助查询财产通知书回执，农行承德分行2015年10月8日出具的卡号为×××的借记卡账户明细查询，证实此卡的往来账目。
4、抓捕和到案经过，证实2015年10月26日20时许，通过公安信息网上逃犯信息，曲某某被公安民警抓获。
上述证据，有证人证言、被害人陈述，书证等证据材料予以证实，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人曲某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。滦平县人民检察院指控被告人曲某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人曲某某主观上没有诈骗钱物的主观故意，不构成诈骗罪的辩护意见，因未能提供相关证据证明其观点，本院不予采纳。根据我国刑法规定，对被告人曲某某犯诈骗罪应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人曲某某量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：被告人当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月26日起至2023年4月25日止。）
罚金于判决生效后五日内缴纳。
二、责令被告人曲某某在判决生效后十日内退赔被害人罗某某人民币20万元。
三、责令被告人曲某某在判决生效后十日内退赔被害人孙某某人民币20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵芬然
人民陪审员 张友军
人民陪审员 孙小拂
二〇一六年六月六日
书 记 员 张雯雯