山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初89号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人闫存亮，男，1963年4月18日出生，汉族，河南省林州市人。因涉嫌行贿罪，2016年1月18日被晋城市城区人民检察院取保候审。2016年9月26日经本院决定逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。
辩护人李立宏，山西精石律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）90号起诉书指控被告人闫存亮犯行贿罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋城市城区人民检察院指派检察员张晋琼出庭支持公诉，被告人闫存亮及其辩护人李立宏到庭参加了诉讼。审理期间，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2014年7月7日，晋城市电厂路（西环路—北环路）道路施工项目招标公告发布后，被告人闫存亮为承揽此工程，经晋城市城区钟家庄办事处白水社区金某某（另案处理）介绍后认识了晋城市城区钟家庄住房保障和城乡建设管理局局长师某某。同年8月18日，金某某与闫存亮商议后，用自己的身份证在工商银行凤翔支行，办了一张储蓄卡并存入闫存亮交给其的50万元。随后，金某某到师某某办公室和师某某说此事，希望师帮助闫存亮承揽此工程，并将该卡放在师的办公桌上后离开。后闫存亮于同年8月30日，又通过金某某用相同的方式在师某某的办公室给了师一张存有50万元的交通银行储蓄卡。2014年9月6日上述工程开标，闫存亮代理的公司未中标。随后师某某约金某某吃饭并将该两张银行卡退还给金某某。2015年春节过后金某某将该两张卡退还闫存亮。公诉机关出示有书证、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人闫存亮为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为侵犯了国家机关管理活动和国家工作人员职务的廉洁性，应当以行贿罪追究其刑事责任。故提起公诉，请本院依法判处。
被告人闫存亮对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩解因手下养活了100多工人，没办法想通过不正当途径找活干。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人闫存亮的行为不存在为谋取不正当利益的情形，不符合《刑法》第三百八十九条规定行贿罪的前提条件，本案不应按犯罪案件处理；二、被告人闫存亮具有符合自首、立功、法定从轻或者减轻处罚条件的情节，根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，可以免除处罚；综上所述，从定罪情节上讲，本案件事实清楚、证据材料充分，按照罪刑法定原则，被告人闫存亮的行为不应当按照行贿犯罪论处。撇开行贿行为性质和罪责，单纯从量刑情节上讲，被告人闫存亮的行为符合自首和立功的法律规定，也符合“两高”公布的高检会（1999）1号《通知》的规定，应当免予处罚。因此，辩护人请求人民法院依法宣告被告人闫存亮无罪；或者退一步，为起到警示教育的社会效果目的，按过去已有的特色刑事案件司法处置实践，依法判决免除被告人闫存亮的刑事处罚。
经审理查明：2014年7月7日，晋城市电厂路（西环路—北环路）道路施工项目招标公告发布后，闫存亮为承揽此工程，经金某某（另案处理）介绍后认识了晋城市城区住房保障和城乡建设管理局局长师某某。同年8月18日，闫存亮与金某某商议后，金某某用自己的身份证在工商银行凤翔支行，办了一张储蓄卡并存入闫存亮交给其的50万元。随后，金某某到师某某办公室和师某某说此事，希望师帮助闫存亮承揽此工程，并将该卡放在师的办公桌上后离开。后闫存亮于同年8月30日，又通过金某某用相同的方式在师某某的办公室给了师一张存有50万元的交通银行储蓄卡。2014年9月6日上述工程开标，闫存亮代理的公司未中标。随后师某某约金某某吃饭并将该两张银行卡退还给金某某。2015年春节过后金某某将该两张卡退还闫存亮。
另经审理查明：2015年5月，省委巡视组在查办金某某举报线索过程中，发现金某某持有的两张银行卡（即本案涉及的两张银行卡）可疑，随对闫存亮约谈询问，闫存亮称该卡系金某某为其承揽工程使用。金某某到案后说明该两张卡曾通过其送给过师某某，后师退回。金同时主动交代了自己与翟某某的其他犯罪事实；后闫存亮也如实交代了本案的行贿事实。在翟某某未到案的情况下，办案人员通过做闫存亮的工作后，闫存亮劝投翟某某归案，翟某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。2016年1月14日，晋城市城区人民检察院以行贿罪对被告人闫存亮立案侦查。
上述事实，由公诉机关当庭举证的并经法庭当庭质证、认证的下列证据证明。
1.书证及物证。
（1）被告人闫存亮户籍证明。
（2）干部任免审批表、《关于师某某等同志任免职的通知》、师某某的户籍证明
证明：（2014年1月13日，师某某被任命为晋城市城区住房保障和城乡建设管理局局长。）案发当时，师某某任城区住建局局长，为国家机关工作人员。
太原市市政工程总公司情况说明。
晋城市电厂路道路工程施工招标材料；闫长青与太原市政工程总公司签订的承包协议书
证明：太原市政工程总公司于2014年9月1日独立参加了晋城市电厂路道路工程投标，投标结果为未中标。（招标备案时间为2014年7月6日，报名时间为2014年7月11曰，开标时间为9月6日，评标结果公示时间为2014年9月10日，定标日期为2014年9月12日。）
(4)涉案银行卡两张及调取证据、随案移送证据清单。
翟某某、金某某交通银行、工商银行卡交易情况
证明：卡号为x,户名为金某某的交通银行银行卡开户日期为2014年8月30日，当日存入50万元；后于2015年3月20、30日、4月1、2、3、4、7日通过卡卡转账到翟某某卡、取现等方式转出。卡号为x户名为金某某的工商银行银行卡开户日期为2014年8月18日，当日存入50万元;后于2015年3月30日后通过卡卡转账到翟亚楠卡、取现等方式转出。与金某某供述、翟某某、闫某某陈述可以相应证。
晋城市城区人民检察院专案组出具的“关于闫存亮到案过程及供述情况的情况说明”。
（6）晋城市城区人民检察院反贪污贿赂局出具的“关于闫存亮到案的情况说明”。
证人证言。
（1）证人金某某4次陈述（谈话笔录2次）：2014年8月份，我用自己的名义在工商银行卡存了50万现金，交通银行卡上存了50万现金。这是闫存亮托我给他办事给的钱。闫存亮想让我找晋城市城区建设局局长师某某，帮他承揽一条道路的建设工程。具体哪条路在什么地方我记不清了，2014年城区要招投标修的一条路。闫存亮说他想承揽这条路的工程，投标他已经报名了，他不认识建设局局长师某某，想让我帮忙通过师某某来中标。
闫存亮说让我介绍师某某认识。随后我、闫存亮、师某某在一起喝了一次酒，在什么地方记不清了。过了几天闫存亮找到我，说师某某在办公室不太理他，他说是不是需要打点一下，我说现在形势不好，闫存亮说试试看吧，我就答应了。
2014年8月份的一天，具体记不清了，闫存亮给我打电话，说他顾不上，让他的司机和我去晋城市工行（大转盘）那里，司机拿的现金在银行给了我，以我的名义存了钱。之后一天半的一天上午，在师某某办公室，就我两个人，我说让他帮闫存亮想想办法，让闫存亮中标。他比较为难，并说这个事情他一个人说了不算，我说尽量帮帮忙。然后就把卡放在他办公室的桌子上，我就走了。过了几天，闫存亮找到我，和我说他去师某某办公室找师某某，感觉师某某对工程的事不太积极，闫存亮说是不是给的钱少了，想再给师某某50万元。随后，闫存亮给我打电话，说他顾不上，他让他儿子开的车，和我去到泽州路福旺多超市附近的交通银行，以我的名义存了50万元，密码我留的和上次一样，完了我拿的卡。存完钱他儿子开车把我送到城区建设局，我去到师某某办公室，办公室就我俩人，我说帮闫存亮用用劲办这个事，师某某说这个事不好弄，我说尽量想办法，办不成也没事，我把卡放在他办公室桌子上我就走了。
这个工程开标以后，闫存亮给我打电话说这个标没中。过了三、五天，师某某给我打电话叫我去喝酒，我当时叫的邢某某，我们三个人喝的酒。在喝酒之前，师某某单独和我说这个事情没有办成，把卡给我，我说事情没有办成也感谢，我就把卡拿起来了。
师某某给我卡以后三、五天，我去到闫存亮办公室给闫存亮卡,他不要，闫存亮意思是把卡再给了师某某留个关系，以后有事还能帮忙。随后我给师某某打电话说，闫存亮说师局长也帮忙了，以后还要再来往，还让把卡给你。师某某说他不能要。过了两、三天，我去闫存亮办公室把卡给了闫存亮。
过了一段时间，闫存亮来我家，说他要用这两张卡上的钱，要我的身份证。我和他说不需要身份证，我去到他家，他儿子拿出那两张卡，我告诉他们卡密码就在卡包上写的，我就走了。后面就再没有提过这个事。
2015年7月22日供述：我叫的师某某和闫存亮一起吃饭，说了闫存亮想修路的想法，当时师某某说需要招标，闫存亮说已经报上名了。吃完饭过了几天，我和闫存亮用纸箱装的50万元现金，去师某某住的小区送钱，当时师某某就没有给我们开门。我就和闫存亮商量的把钱办上银行卡，我拿的也方便。当时我说要闫存亮的身份证办，闫存亮说师某某不一定信任他，所以就用我的身份证存的钱。办好后我去师某某办公室给的师某某，当时我和师某某说是卡是我的名字办的，并用手势给师某某表示了是50万。当时他不要，我放下就走了。
过了一段时间，闫存亮和我说开标了，他没有中标。之后的一天，师某某叫我去颐翠路吃饭，把卡给了我。具体情况上次笔录说过了。”
2015年8月6日自书《情况说明》：招标后，闫没有中标。三天后师给我打电话说想和我喝酒，地点订了一个茶楼，我当时和邢某某过去了，师趁邢上卫生间的时间，把两个卡全退给了我。大约有十多天时间我又到闫的办公室，应该两个卡还给了他。大约过了一段时间，闫到家里叫我到他家，我去了他说他要这二个卡不知道密码，我让他孩子从包里拿出卡来，告诉他密码就写在卡袋上。以后的事我就不清楚了。
（2）证人师某某陈述：2014年8月的一天，金某某叫我吃饭，当时一起吃饭的有个姓闫的，金某某介绍说是干工程的。吃完饭后过了几天，金某某找到我说，闫存亮想承揽电厂路的工程，想让我我帮忙，我说让他报名后按程序办理，期间金某某偶尔我打过几次电话说要来我家见我，我没让他来。随后过了几天，金某某来我办公室找我,说让我帮忙给闫存亮承揽电厂路的工程。金某某在我办公桌上放了一张银行卡就走了。过了几天金某某又来我办公室说电厂路的事，走的时候又给我放了一张银行卡。随后过了几天，具体时间记不清了，我叫金某某出来喝酒，把这两张银行卡退给他了。
我当时主观上就没有真的想帮他承揽电厂路的工程，期间金某某多次给我打电话想去我家坐坐，我知道他是想来送礼，我就没让他来。金某某在我办公室送卡的时候，因为是上班期间单位人多，我不想让别人都知道这个事，就没有追出去把卡给他。还有那段时间工作忙，我就没顾上找他退卡，随后过了几天我找金某某出来喝酒，把卡退给了他。
（3）证人翟某某陈述及其自书《情况说明》：2015年3月底4月初，我将闫某某给其的一张工行卡、一张交行卡里剩的几万元钱取了出来存在自己卡上。在闫某某给其卡的前两、三天，就陆续有100万元转到其卡上。卡后来都给了索某某。
（4）闫某某两次陈述：索某某在2015年3月底的一天，在闫某某位于晋城市白水社区南翠小区高层2号楼2单元2303住所，给了我一张工行卡一张交行卡，说是老金的。之后和我嫂子翟某某要了工行和交行的卡，通过小额多次取现和转账的方式将卡上的钱转到翟某某的卡里。大概100余万元。之后将四张卡一起给了翟某某。
（5）索某某三次陈述：2014年8月的一天，具体时间记不清了，闫存亮给我打电话，让我去闫某某家拿50万现金和金某某去银行存一下。随后我去了闫某某家，闫某某给了我50万元现金，我拿上钱下来，在楼下碰见金某某，我开车和金某某去到泽州路大转盘的工商银行，金某某具体办理的存款业务，办好的银行卡是金某某拿着的，然后我开车把金某某送回南翠小区。我不知道这50万元的性质，当时也没问过闫存亮和闫某某，他们也没有告诉过我。
金某某在交通银行存50万元的事，我当时没参与，是后面才知道的。是在今年春天的一天，在闫存亮办公室，他和我说去年你和金某某在工行存50万元后，闫某某和金某某在交通银行也存了50万元，当时也是存在金某某的名下，并告诉金某某名下的工行卡，交通银行卡现在翟亚楠那里，并说今年公司的经济比较紧张，让把这两张卡上的钱取回来，也没有说让谁去取的。后来才知道是闫某某分多次把金某某两张卡上的100万转出来的。
（三）被告人闫存亮的供述与辩解：2014年7月6日网上发布的电厂路的招标公告，我知道这个情况后，以太原市政总公司报名参加电厂路招投标。当时报名的公司有十几家，中标没有把握，有次在我家喝酒的时候，我和金某某说起我报名电厂路这件事，他和我说他认识晋城市城区住建局局长师某某，两人关系不错，可以帮我牵线搭桥，随后的一天晚上，我、金某某、金某某叫的师某某、邢贵荣在矿务局一个小饭店吃饭，当时喝的汾酒20年，我出的钱。在酒桌上，老金介绍我认识的师某某，并介绍我是干工程的，这样就认识了。金某某说能帮忙就帮忙。他没说什么其他的，就说按程度来吧。事后我和金某某去师某某办公室找过他，师某某说报名的太多，让我该准备材料就准备材料。
当时从办公室出来我觉得我和师某某不熟悉，他对我态度不积极。我就和金某某提出给师某某一笔钱，金某某就同意了，他让我准备好钱，他约师某某。然后我就让我儿媳妇和儿子准备上了50万现金，放在南翠小区高层X号楼X单元X室家里了。过了几天金某某叫的我，我把现金放在一个汾酒20年箱子里，我开车带着钱和金某某去师某某住的怡凤小区，我在车里。金某某搬着装钱的箱子下车去联系师某某，一会他回来和我说钱没有送出去，我们就开车回去了。
到了8月份的一天,我和金某某说师某某不要钱这事怎么办,金某某让我给他办张银行卡，把这50万元存进去,他拿的也方便,他说他能送出去，放心吧。然后我就让索某某和金某某去银行存了50万元，这个事具体以前说过了。事后，我觉得送50万元办这个事把握性不大。我记不得是什么时间，我找的金某某，和他说我又准备了50万元，金某某说给他办成银行卡。这样我就让我儿子闫某某和他去交通银行存了50万元，存钱的过程以前说过了。他具体怎么操作的我不清楚。快开标的时候我追金某某这个事，金某某给了我华安代理的一个领导的电话，是个女的，有一个下午我去太原找见这个人说了电厂路招标的事，人家说报名的太多，不好办。当时我准备了2万元现金，人家不要，我就回来了。去师某某办公室找过他，也给师某某发过短信，短信内容是我以太原市政公司报名电厂路的事，金某某也知道这个事。
2014年9月份，开标后我没中标。开标以后，我和金某某说我没中标，我和他说没中标也没事，以后能再帮我找点工程就行。我没有和金某某要过卡，金某某也没有和我说过卡的事。
过完年之后的一天，我因为工地需要钱，就和金某某说事情办不成要不把卡拿回来，我也不知道什么时候金某某就把卡放在我家了，我拿上卡问金某某密码，金某某说密码就在卡包上，我拿上卡就让索某某去取钱，因为没有金某某的密码，一次只能最多取5万，正好那段时间我二儿子闫某某在家没事干，我就让闫某某去取了。那是我记错了，给姓常的修写字楼是电厂路之后的事。这两笔50万，共100万元都是投标电厂路的事给的金某某。
这几天我又仔细回忆了回忆，当时应该是电厂路招标结果出来以后过了几天（具体多长时间记不清了），金某某去我办公室，和我说事没办成师局长把银行卡退回来了，我当时没好意思要卡，和金某某说以后和领导联系，这个工程不行以后还有工程，让他看看能不能再给了师局长，这样金某某就走了。又过了几天（具体多长时间我记不清了），金某某又来我办公室说师局长不要，他走的时候把卡给我放下了。
另本案在审理过程中，被告人亲属向本院主动退缴被告人用于行贿的赃款100万元。
本院认为：被告人闫存亮为谋取不正当利益，通过金某某（另案已处理）向晋城市城区住建局局长师某某行贿100万元，后被师某某退回。被告人的行为已侵犯了国家机关正常的管理活动和国家工作人员职务的廉洁性，属情节严重，构成行贿罪，应予刑罚惩处。公诉机关对被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。经查，被告人闫存亮在侦查机关对其立案侦查前，具有诉前如实交代行为，可减轻处罚；在侦查机关调查金某某、翟某某一案中，被告人闫存亮劝投翟某某（另案已处理）归案，符合立功情节的认定，可以从轻处罚。本案在审理期间，被告人亲属向本院主动退缴了被告人用于行贿的赃款100万元，本院综合被告人的犯罪事实以及具有的量刑情节等，经晋城市城区司法局对被告人闫存亮进行社会评估调查，认为其适用社区矫正，故依法对被告人宣告缓刑。被告人的辩护人认为闫存亮不构成行贿罪的理由不能成立，本院不予采纳，其他量刑意见与本院查明一致，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款（一）项；《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十八条、第七十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中第八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人闫存亮犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元（罚金已缴纳。）
（缓刑考验期，从判决执行之日起开始起算。）
对被告人闫存亮上缴用于行贿犯罪的赃款100万元予以没收，上缴国库。
三、涉案扣押的银行卡两张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 贺进武
人民陪审员 狄少波
人民陪审员 马 凯
二〇一六年十月十一日
书 记 员 柳雅珍