南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通刑初字第0381号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人曹某。因涉嫌赌博罪，于2014年4月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月18日被取保候审；经本院决定于2014年9月9日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人蒋某。因涉嫌赌博罪，于2014年4月5日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月18日被取保候审；经本院决定于2014年9月9日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人马某。曾因犯赌博罪，于2011年6月14日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌赌博罪，于2014年4月15日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人顾某。曾因犯赌博罪，于2011年5月31日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌赌博罪，于2014年4月21日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人施某。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2004年10月15日被海门市人民法院判处有期徒刑二年十个月；又因犯保险诈骗罪，于2007年9月25日被原通州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌赌博罪，于2014年4月15日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月4日被取保候审，同年5月20日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人陆某。因涉嫌赌博罪，于2014年4月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月18日被取保候审；经本院决定于2014年9月9日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人陈雨，无业。曾因犯盗窃罪，于2009年7月27日被海安县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年4月8日释放；又因犯赌博罪，于2011年6月14日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌赌博罪，于2014年4月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2014）444号起诉书指控被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨犯赌博罪，于2014年8月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。因本案被告人人数众多、案情复杂，本院于2014年8月20日将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2014年9月9日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派代理检察员ＸＸ曦出庭支持公诉，被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月间，被告人曹某、蒋某、陆某、马某单独或伙同被告人顾某、施某、陈雨以营利为目的合伙开设赌场，组织张某、吴水红、黄某等人在通州区二甲镇以扑克牌“斗牛牛”的方式聚众赌博8次。其中被告人蒋某参与8次，抽头金额港币341000元（折合人民币约27万元）；被告人曹某参与7次，抽头金额港币294000元（折合人民币约23万元）；被告人马某参与7次，抽头金额港币282000元（折合人民币约22万元）；被告人顾某参与3次，抽头金额港币152000元（折合人民币约12万元）；被告人施某参与2次，抽头金额港币90000元（折合人民币约7万元）；被告人陆某参与8次，未参与抽头，涉案金额港币341000元（折合人民币约27万元）；被告人陈雨参与1次，抽头金额港币32000元（折合人民币约25000元）。
为证明上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、曹某等七名被告人的供述和辩解、检查记录、发破案经过、等证据。
公诉机关认为，被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨以营利为目的，聚众赌博并抽头渔利，应当以赌博罪追究上述七名被告人刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明，2014年3月间，被告人曹某、蒋某、陆某、马某单独或伙同被告人顾某、施某、陈雨以营利为目的合伙开设赌场，被告人陆某积极参与，组织张某、吴水红、黄某等人在通州区二甲镇以扑克牌“斗牛牛”的形式聚众赌博8次。其中被告人曹某参与7次，抽头金额港币294000元（折合人民币约23万元）；被告人蒋某参与8次，抽头金额港币341000元（折合人民币约27万元）；被告人马某参与7次，抽头金额港币282000元（折合人民币约22万元）；被告人顾某参与3次，抽头金额港币152000元（折合人民币约12万元）；被告人施某参与2次，抽头金额港币90000元（折合人民币约7万元）；被告人陆某参与8次，未参与抽头，涉案金额港币341000元（折合人民币约27万元）；被告人陈雨参与1次，抽头金额港币32000元（折合人民币约25000元）。具体犯罪事实分述如下：
1.2014年3月26日下午，被告人曹某伙同被告人蒋某、马某组织被告人施某、顾某和张某等人在二甲镇某某村19组张某家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森（均已被行政处罚）等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人曹某等人从中抽头渔利共港币18000元，被告人曹某分得港币3000元、被告人蒋某分得港币2000元、被告人马某分得港币1000元加人民币400元、被告人陆某分得人民币500元。
2.2014年3月27日下午，被告人曹某伙同被告人蒋某、马某组织被告人施某、顾某和张某等人在南通市通州区二甲镇某某村21组王某标家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人曹某等人从中抽头渔利共港币58000元，被告人曹某分得港币24000元、被告人蒋某分得港币16000元、被告人马某分得港币10000元、被告人陆某分得人民币500元。
3.2014年3月28日下午，被告人曹某伙同被告人蒋某、马某组织被告人顾某和施炳超等人在南通市通州区二甲镇某某桥村俞某杰家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人曹某等人从中抽头渔利共港币22000元，被告人曹某分得港币4000元、被告人蒋某分得港币4000元、被告人马某分得港币2000元加人民币400元、被告人陆某分得人民币500元。
4.2014年3月29日下午，被告人曹某伙同被告人蒋某、马某组织被告人施某、顾某和张某等人在二甲镇路某村季某家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人曹某等人从中抽头渔利共港币32000元，被告人曹某分得港币8000元、被告人蒋某分得港币8000元、被告人马某分得港币4000元、被告人陆某分得人民币500元。
5.2014年3月29日晚，被告人顾某伙同被告人施某、蒋某、马某组织被告人曹某和施炳超、张某等人在南通市通州区二甲镇袁某居29组刘某珍家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人顾某等人从中抽头渔利共港币20000元，被告人顾某、施某、马某各分得港币4000元、被告人马某分得港币3000元、被告人陆某分得人民币500元。
6.2014年3月30日下午，被告人曹某伙同被告人顾某、蒋某、马某组织施炳超、吴水红、沈健等人在南通市通州区二甲镇某某村18组张某兰家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束，被告人曹某等人从中抽头渔利共港币62000元，被告人马某分得港币10000元、被告人陆某分得人民币500元。
7.2014年3月30日晚，被告人曹某伙同被告人顾某、施某、蒋某、马某组织吴水红、张某、施炳超等人在南通市通州区二甲镇某某桥村一组的俞某杰家里用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某负责在赌博场子里抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风。至当场赌博结束。被告人曹某等人从中抽头渔利共港币70000余元，被告人曹某、蒋某、施某、顾某、陈雨各分得港币12000元。
8.2014年3月31日下午，被告人曹某伙同被告人蒋某、马某组织黄某、张某等人在南通市通州区二甲镇某某山村二十组的一闲置房屋内用扑克牌“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人马某在赌场内抽头几分钟后交由被告人陈雨抽头渔利，被告人陆某安排郑某、郁森等人负责赌博人员的接送及赌场的望风，至当日下午17时许被当场抓获，共查获赌资港币219500元、人民币12300元（均已被公安机关收缴），其中抽头渔利数额为港币32000元。
2014年4月1日，被告人陆某、陈雨被抓获归案，被告人陆某如实供述了自己的犯罪事实。被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某分别于2014年4月1日、5日、15日、21日到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人曹某、施某、顾某向公安机关退出违法所得人民币50000元、15200元和12600元，暂存于公安机关。
上述事实，被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨在开庭审理过程中亦无异议，并有本院刑事判决书、南通市通州区公安局公安行政处罚书、中国银行外汇兑换水单等书证；证人黄某、郑某、张某等人的证言；被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨的供述和辩解；南通市通州区公安局检查记录、收缴物品清单及处置发票、扣押决定书及清单等；南通市通州区公安局出具的发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨以营利为目的，聚众赌博并抽头渔利，其行为已构成赌博罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨共同实施赌博犯罪，均起主要作用，均属主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈雨曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某均主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，均应当从轻或者减轻处罚。被告人陆某到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人曹某、蒋某、马某、顾某、施某、陆某、陈雨当庭自愿认罪，可从酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序和良好的社会风尚，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曹某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2016年8月22日止﹤已扣除之前刑事拘留的17天﹥；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人蒋某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2017年2月22日止﹤已扣除之前刑事拘留的14天﹥；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人马某犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2016年7月14日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人顾某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2015年7月20日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人施某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2015年4月30日止﹤已扣除取保候审之前刑事拘留的19天﹥；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人陆某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2016年8月22日止﹤已扣除之前刑事拘留的17天﹥；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人陈雨犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2015年1月1日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、对被告人曹某、顾某、施某在公安机关退出的违法所得人民币40290元、12640元、12640元，予以没收，上缴国库；继续向被告人蒋某追缴非法所得港币46000元（折合人民币36340元）、向被告人马某追缴退出违法所得港币30000元（折合人民币23700元）和人民币800元、向被告人陈雨追缴违法所得港币12000元（折合人民币9480元）、向被告人陆某追缴违法所得人民币3500元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹建新
人民陪审员 龚启兵
人民陪审员 施玉萍
二〇一四年九月九日
书 记 员 陈 双
附：《中华人民共和国刑法》条文
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。