河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初668号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人王京亚，男，1988年2月9日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化程度，系河南省京亚实业集团有限公司董事长，户籍所在地禹州市。因涉嫌非法吸收公众存款于2016年9月3日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月11日被郑州市公安局马寨分局执行逮捕。
辩护人姚廷瑛、王青彬，北京市中创（郑州）律师事务所律师。
被告人刘渊，男，1986年8月15日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化程度，系河南省京亚实业集团有限公司董事长助理，户籍所在地邓州市。因涉嫌非法吸收公众存款于2016年8月16日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月22日被郑州市公安局马寨分局执行逮捕。
辩护人秦文献，河南顺宇律师事务所律师。
河南省郑州市中级人民法院于2017年6月26�以（2017）豫01刑辖63号指定管辖决定书将该案指定我院管辖。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉[2017]214号起诉书指控被告人王京亚犯集资诈骗罪、被告人刘渊犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派检察员刘润出庭支持公诉，被告人王京亚及其辩护人姚廷瑛、王青彬，被告人刘渊及其辩护人秦文献到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：被告人王京亚、刘渊等人经预谋，注册成立京威亚世公司、河南省京亚实业集团有限公司等公司，租用郑州市商务外环路路劲大厦16楼、永和国际广场18楼作为办公地点，2013年至今，未经国家金融监管部门批准，以合同利息1.5%、实际月息2%至2.3%的高额利率为诱饵，向社会不特�客户吸收公众存款，筹集资金。经审计，根据181名集资客户合同显示，2013年、2014年吸收公众存款本金金额为153367500.00元，已兑付本金69374620.00元，未兑付本金54895180元；已兑付利息5595313.00元；未兑付净额49299867.00元。
另经鉴定，刘渊吸收公众存款本金金额为5400000.00元，其中续存0.00元，吸收净额5400000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、被告人供述、相关借款合同、借据、收据、银行交易明细、工商档案、鉴定意见等证据。认为被告人王京亚的行为构成集资诈骗罪，被告人刘渊的行为构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。
被告人王京亚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪。
被告人王京亚的辩护人认为，1、被告人王京亚没有非法占有涉�资金的故意，没有采用虚构事实、隐瞒真相的方法吸收资金，没有非法占有和挥霍涉案资金，其用涉案资金偿还因生产经营而产生的银行借款和其他债务，应当认定为用于实体企业的生产经营，故公诉机关指控被告人王京亚犯集资诈骗罪的指控不成立；2、被告人系初犯、偶犯，案发后能如实坦白所犯罪行，建议对其从轻处罚。
被告人刘渊对指控的罪名及涉案数额均无异议。
被告人刘渊的辩护人认为：1、对起诉书指控刘渊非法吸收公众存款540万元无异议；2、刘渊到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。
经审理查明：2013年6月，被告人王京亚注册成立郑州京威亚世企业管理咨询有限公司（以下简称京威亚世公司），后将公司更名为河南省京亚实业集团有限公司（以下简称京亚集团），先后租用郑州市商务外环路路劲大厦16楼�永和国际广场18楼作为办公地点。
2013年至今，王京亚未经国家金融监管部门批准，以合同利息1.5%、实际月息2%至2.3%的高额利率为诱饵，以京威亚世公司、京亚集团为担保人，虚构向深圳微控物联网技术有限公司、好印宝机械有限公司、禹州市微特机械加工有限公司、禹州市微尔轩机械加工有限公司、沈丘瑞鑫黄金咨询有限公司、禹州市金霸机械制造有限公司、森茂机械制造有限公司等企业投资的事实，向社会不特定客户吸收公众资金，筹集资金。
经鉴定：1、银行收支支出合计537401225.27元。其中还本金126723110.00元，已兑付利息10249090.00元，用于消费5369422.58元、取现3261307.00元，发工资、奖金、提成3099926.00元，购汽车1109317.52元，内部转账250654588.49元，其他支出136934463.48元。2、根据181名集资客户合同显示，2013年、2014年吸收公众资金本金金额为153367500.00元，已兑付本金69374620.00元，未兑付本金54895180元；已兑付利息5595313.00元；未兑付净额49299867.00元。
公安机关接报案后于2016年8月15日将被告人刘渊抓获，于2016年8月29日将被告人王京亚抓获。
另经鉴定，刘渊吸收公众存款本金金额为5400000.00元，其中续存0.00元，吸收净额5400000元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
公安机关受案经过、到案经过证明：2015年4月8日，郑州市公安局马寨分局接市局转批一起非法吸收公众存款案件，系70余人举报京亚集团涉嫌非法吸收公众存款，该局遂受理此案，并将涉案人员王京亚、刘渊上网追逃。2016年8月15日，郑州公安局文化路分局在郑州市金水区科源路信阳土菜园饭店将被上网追逃的被告人刘渊抓获，并移交郑州市公安局马寨分局。2016年8月29日，郑州市公安局�寨分局在甘肃省酒泉市将被告人王京亚抓获。
证人商某、韩某1、田某1、芦秀丽、龚某、乔某1、马某1、陈某1（胡书梅）、康某、肖某、刘某1、王某1、裴某、卫某、张某1、王某2、刘某2、王某3、张某2、柏某、王某4、文某、韦某、张某3、李某1、郑某、梁某、苏某、赵某1、张某4、白某、胡某1、李某2、张某5、李某3、申某、王某5、孙某1、张某6、田某2、周某1、陈某2、袁某、姜某、左某1、杨某1、魏某、侯某、田某3、黄某1、陈某3、党某、朱某、周某2、张某7、穆某、杨某2、黄某2、孙某2、王某6、刘某3、王某7、孙某3、赵某2、霍某、王某8、郭某1、秦某、陈某4、武某、郭某2、李某4、廉某、马某2、周某3、李某5、丁某、高某1、陈某5、黄某3、韩某2、汤某、张某8、司某、关某、何某1、王某9、张某9、惠某、王某12、何某2、左某2、张某1高某2、张某11、陈某6、王某10、张某12、李某6、于某、王某11、马勇等集资客户或集资客户家属的证言证明，上述集资客户或其家人于2013、2014年，经过朋友、同事介绍等不同途径，获知京亚集团现有项目收益不错，高息融资，并来到京亚集团办公地点，进行投资，与王京亚、京亚集团、禹州金霸机械制造有限公司等签订借款合同、股权转让协议，再将合同、协议约定的投资金额支付到京亚集团指定账户。合同约定的利率为月息1.5%，实际按1.6%至2.3%支付。
证人党某的证言还证明其向宋某1开办的郑州摩通企业管理咨询有限公司投资了160万元，宋河朝后告诉其这160万元以他名义投资给了京亚公司的事实。
证人乔某2的证言证明了其将110万元交给宋某1理财，后经多次催要，宋某1未归还上述款项的事实。
5、书证集资客户的身份证复印件、银行卡复印件、借款合同、还款计划书、债权核实登记表、债权转让协议、保证函、收据、银行明细清单、POS机小票等证据证明，上述集资客户与京威亚世公司、京亚集团、王京亚签订股权认购协议或借款合同、股权转让协议，合同、协议约定了投资金额，并约定利率为月息1.5%，后上述客户将合同、协议约定款项转账至京威亚世公司、京亚集团指定账户的事实。
河南立信会计师事务所有限公司关于河南省京亚实业集团有限公司非法吸收公众存款司法鉴定意见书显示鉴定意见为：1、银行收支支出合计537401225.27元。其中还本金126723110.00元，已兑付利息10249090.00元，用于消费5369422.58元、取现3261307.00元，发工资、奖金、提成3099926.00元，购汽车1109317.52元，内部转账250654588.49元，其他支出136934463.48元。2、根据181名集资客户合同显示，2013年、2014年吸收公众资金本金金额为153367500.00元，已兑付本金69374620.00元，未兑付本金54895180元；已兑付利息5595313.00元；未兑付净额49299867.00元。
河南立信会计师事务所有限公司关于河南省京亚实业集团有限公司刘渊非法吸收公众存款的专项审计报告显示鉴定意见为：刘渊吸收公众存款本金金额为5400000.00元，其中续存0.00元，吸收净额5400000元。
证人翟某、曹某、胡某2、李某7的证言基本一致，均证明：其四人是京亚集团的业务员，负责拉客户融资。京亚集团的融资业务的工作流程是公司自己印制宣传彩页，由业务员通过在QQ上建立理财群、发名片、宣传页、拉亲戚、朋友等方式负责拉客户。客户到公司后，业务员负责和客户谈好投资的金额和收益，给客户看借款企业的情况和资料，后由内勤出合同，与客户签字。客户把资金转到王某14的民生银行账户上或找王某14刷POS机。公司给客户的�息为1.8分至2.4分。公司老板是王京亚，王某14是财务总监。公司对外发布了威尔轩、奇达机械公司、京亚矿山公司、威佳煤炭公司等十几个项目。
证人宋某1证言证明：2013年，其通过翟某认识了王京亚，后因王京亚的企业需要资金，其就陆续把自己和亲戚、朋友的资金介绍到王京亚的公司让王京亚用。王京亚以其老家企业的名义向客户借款，向客户支付月息2分多到3分的利息。其跟亲戚朋友报的利息稍低一些，这一部分息差就是其报酬。王京亚用来借款的企业和项目有汽车配件、模具、煤炭设备等。
10、证人刘某4的证言证明：其是王京亚的前妻，但还在一起共同生活。王京亚在郑州开公司，公司员工拉一些老百姓的钱投资到他们在禹州的工厂。公司经营了一两年，后来听王京亚说公司快不行了，在郑州借的钱还不上了，他要出去。再后来，其就�说王京亚被上网追逃了。
11、证人焦某证言证明：2012年，王京亚向其借款60万元，约定利息是4.5分，后来王京亚把钱还了，但没给利息。后来王京亚还向其借过几次钱，有两次40万元，一次30万元，中间王京亚陆续还，一次给其转几万。
12、证人李某8的证言证明：2013年4月份，王京亚以有笔银行贷款到期，需要换手续，向其和李彬彬的公司借款200万元，其和李彬彬后借给王京亚200万元，当时约定利息为5分。后来王京亚陆续还了部分钱，目前还欠50万元左右。附借条、证明、不动产转让登报公告。
12、证人黄某4的证言证明：2013年1月，其借给王京亚40万元，双方约定利息为5分。后来王京亚又向其借了四次钱，分别是30万元、60万元、30万元、50万元，以上共计210万元。2013年10月份，王京亚把210万都还了，还还了其一万元的利息。附黄某4银行�户交易明细。
13、证人胡某3的证言证明：2012年3月，王京亚说其公司资金周转不开，向其借款30万元，双方约定利息为3分。之后不久，王京亚把本金、利息都还了。2012年6月，王京亚又说厂里生产没钱，找其借80万元，月息3分。之后他又借借还还，最后累计欠其360万元左右。2013年至2014年期间，王京亚陆续还了一百多万元后，还欠其230万左右没有还。附借款借据。
14、证人王某12的证言证明：2013年夏天，王京亚找其借钱，其借给王京亚50万元，约定利息为月息4分。后来王京亚陆续把这笔钱还了，但没还利息。2013年下半年，其又借给王京亚30万元。后来王京亚还是分几次把钱还了。再之后王京亚及其爱人找其借过几次钱，但都比较少，没过几天也就还了。
证人巴某1的证言证明：2011年，其借给王京亚100万元，约定利息3分。借款到期后，王京亚把钱还了。后来，王京亚又向其借过几次钱，有100万元、150万元、60万元，都是借借还还。2012年8月、10月、12月，王京亚说他有笔银行贷款到期，需要换手续，向其借款100万元、100万元、150万元，约定利息是月息3分至4分。后来王京亚陆续还了一部分，现还欠350万元左右。附转账凭证及借条。
证人徐某的证言证明：2012年11月至2013年9月，其先后七次借给尹少攀80万元，期间还了3万元。2013年11月，尹少攀说王京亚欠其钱，想把77万元债务转移给王京亚，其同意了。后王京亚给其写了还款计划，并在2013年至2014年陆续还了54万元，现还欠23万元。附借据、借款合同、借条。
证言尹全甫的证言证言证明：2010年至2012年，王京亚陆续向其借款70万元，后来王京亚陆续把钱还了。2012年底到2012年初，王京亚以贷款到期需换手续为由分两次向其借款100万元和50�元，约定利息是3分。后来王京亚陆续还了一部分。附借条。
证人巴某2的证言证明：2011年，王京亚找其借款50万元，月息2分。一个月后，这笔钱就还了。后来，王京亚陆续找其借钱，也都还了。2012年12月，其又借给王京亚50万元，约定利息为2.5分。后来王京亚陆续还了一部分。
证人巴某3的证言证明：2009年，其借给尹少攀20万元。后来尹少攀还了几万。因王京亚欠尹少攀钱，2013年9月，尹少攀让王京亚给其转了4万元。
证人王某13的证言证明：2011年至2012年，王京亚为还贷款，分别向其借过150万元和70万元，其还帮王京亚担保过近2000万元的借款，王京亚一直没还上。2014年，其帮王京亚把其欠信用社的200万元贷款转到其企业上。后来王京亚还了五六十万。
证人谢某的证言证明：2011年夏天，王京亚找其借10万元。后王京亚把钱一次�还了。2013年至2014年，王京亚又以厂里、公司运营资金周转不开为由向其借了几次钱，共计270万元。之后，王京亚陆续还了一部分，现还欠245万元。
证人尚某的证言证明：2010年，王京亚找其借钱，约定利息5分。之后又陆续找其借几次钱，共130万元。后王京亚陆续还了一部分，现还欠100万元。附借条。
证人刘某5的证言证明：2012年下半年，王京亚找其借款50万元。后王京亚又找其借了30万元。期间王京亚陆续还了一部分，每次都是几万元，其认为都是利息。现在，其认为王京亚还欠其本金80万元。
证人胡某4的证言证明：2013年2月，禹州京亚矿山机械有限公司、禹州市金霸机械制造有限公司、禹州市森茂机械制造有限公司为还银行贷款向其借款700万元。经催要未果，其向法院起诉，经法院调解，森茂公司答应还200万元，京亚矿山答应还300万元，金霸机械答应还200元。因京亚矿山是王京亚经营，其就找王京亚，王京亚陆续还了六、七十万。附法院民事调解书。
证人刘某6的证言证明：2013年，王京亚找其借款50万元。之后又陆续借了几次钱，每次都是几万。一年多后，王京亚把钱还了。
证人高某3的证言证明：2013年5月，王京亚找其借款20万元。2014年，王京亚把钱还了。另王京亚在2012至2014年期间买其烟酒，都是赊账，现在还欠其烟酒钱37万元左右。
证人连某1的证言证明：2013年，王某13找其借了50万元，约定月息4分。其准备了45万元，让岳某准备了5万元，后由岳某把钱给了王某13。王某13打了借条，王京亚也在借条上签了字。后来，王京亚、王某13把钱还了。
证人岳某的证言与连某1的证言基本一致，证明了借款给王某13、王京亚50万的事实。
证人李某9的证言证明：2013年4月，王京亚找其借款450万元。2013年5月，又找其借了150万元，约定利息3分。2013年至2014年期间，王京亚还陆续还了些钱，并把他的奥迪A8抵账给了其。现王京亚还欠其大约200万元。
证人连某2的证言证明：王京亚的奇达机械、京亚矿山两个厂欠其货款，其找王京亚要，王京亚于2014年6月给其转了一万元。
证人张某13的证言证明：2013年初，王京亚找其借款20万元。2014年，王京亚还了8万元，现还欠12万元。
证人赵某3的证言证明：2013年，刘振雨说王京亚欠他5万元，让其去要账。其找到王京亚后，王京亚答应还钱。后王京亚把钱还了。
证人李某10的证言证明：2011年7月至2012年9月，王京亚先后五次找其借款270万元，当时约定利息为3分。在2013年、2014年，王京亚陆续还过几次钱，每次都是几万。附借据、借条。
证人宋某2的证言证明：2013年年底，王京亚找其买烟花，没有结账。后来王京亚分两次给还了16000元。
证人尹某的证言证明：2012年11月，王京亚找其爱人尹少攀借款30万元，当时约定利息为月息3分。2013年11月前后，王京亚陆续还了7万多。附借条。
证人高某4的证言证明：2013年下半年，彭振龙找其借了几万元。因王京亚欠彭振龙钱，王京亚就转账给其3万，替彭振龙还钱了。
证人刘某7的证言证明：王京亚曾向其多次借款。王京亚在2013年至2014年陆续向其转账的132000元都是还其借款，现王京亚还欠其40万元。
禹州奇达机械有限公司、禹州市京亚矿山机械有限公司贷款偿还明细、襄城县农村信用合作联社王洛信用社出具的情况说明证明：禹州奇达机械有限公司至今拖欠银行贷款本金200万元及利息；禹州市京亚矿山机械有限公司于2012年6月�还银行贷款150万元及利息、于2013年8月偿还银行贷款150万元及利息、于2013年10月偿还银行贷款20万元及利息、于2014年3月偿还银行贷款80万元及利息；禹州市京亚矿山机械有限公司在其社于2014年1月贷款200万元，期限12个月，后于2015年4月还清本金。
公安机关情况说明及已查证列表、待查证列表、银行付息情况表证明：公安机关在办理本案过程中，王某14到案后提供了该公司在吸收公众存款后按照王京亚指示向外转账的流水账，涉及218人或单位，总金额46319760.80元。目前，公安机关查证涉及28人共计11214620元的转账及支付禹州市京亚矿山机械有限公司在银行的贷款利息16200元和禹州市奇达机械有限公司在银行的贷款利息309000元，还有188人或单位总计34634140.80元正在进一步查证中。
证人周某4的证言证明：其曾在的禹州市京亚矿山机械有限公司和禹州市奇�机械有限公司兼职会计，负责财务生产核算和报税外帐。这两家企业都是王京亚的，其不清楚王京亚从郑州吸收的资金如何具体使用。其听说奇达机械在湖北十堰、襄阳的两家企业的货款被法院冻结了，十堰有一百多万，襄阳的有一百四五十万。
证人王某14证言证明：2013年7、8月份，王京亚让其到郑州注册个公司，由其当公司法人代表，到时公司收到钱后，他让其把钱转到哪里就转到哪里。其到郑州后和赵宝印、刘渊一起通过中介注册公司，公司名称是王京亚定的，叫郑州市京威亚世咨询管理有限公司。赵宝印介绍了翟某等到公司当业务经理，刘渊介绍潘某当会计。公司开展向客户吸收存款并支付客户利息的业务，对客户介绍说是借给公司的钱是向王京亚在禹州的企业投资。其在公司负责转账、出纳。王京亚让其用身份证开了工商银行、民生银行等银行�，因工行跨行转账比较慢，又让其用禹州奇达机械的工商资料向民生银行申请了一台P**机，绑定在其民生银行的银行卡，留的电话是王京亚的电话。2014年春节后，王京亚把公司名称变更为河南京亚实业集团有限公司，法人代表变成王京亚。其还是负责财务。其负责财务是从2013年7、8月份至2014年2月份。2014年2月底，王京亚让其筹备一个新项目，让其把财务这一块进行了交接，其把公司成立时用其身份开的银行卡和民生银行卡的U盾都交给了王京亚。公司的业务员把客户带到公司谈项目，客户认可就签订合同，然后到财务室刷卡登记，存款当天都可以拿到利息，以后按期支付利息。公司前期的项目就是奇达机械和京亚矿山，后期的其不清楚。其负责财务期间，负责打印合同，加盖公章。客户的钱打到其卡上后，王京亚的手机会收到进账提醒，他会根据情况安排其把钱转到相应的账户。一部分是向客户支付利息，一部分是员工工资、提成、奖金，一部分还京亚矿山、奇达机械的银行利息；一部分还公司购买车辆的利息和其个人放贷；一部分是公司房租；一部分是禹州供货商的货款；更多是王京亚发个名字及转账数额，具体这些人是干什么的其不清楚，具体数额也不清。其自己有三个客户，但都没有吃客户的息差。其在公司没有拿工资，在郑州的日常开支公司实报实销，公司帮其还房贷，一个月1500元。
证人潘某的证言证明：其于2013年7、8月份，经应聘到京威亚世公司担任财会人员，一直做到2014年10月公司倒闭。其在公司负责登记客户与公司签订借款合同的台账，制作每月打给客户利息的时间表，制作员工工资和员工提成的工资表。原告和客户签订好合同后，有的客户都是到财务室通过POS机给公司打钱，公司有两台P**机，�个绑定民生银行，一个绑定兴业银行。这两张银行卡都是王某14的，公司给客户支付利息也是用王某14的银行账户。公司老板是王京亚，总经理是赵宝印。刘渊是高管。王某14是财务总监，主要负责公司进出帐，客户刷卡后钱到王某14的账户上，公司所有外出钱都是王某14负责。公司有网站、企业QQ，还有关于京亚矿山、奇达机械公司的宣传彩页。2014年赵晓阳和王京龙也分别在财务室短暂待过，负责转账大款这期间王某14仍是财务总监，在财务室负责管理。
书证京威亚世公司、京亚集团工商资料证明，京威亚世公司成立于2013年6月15日，法定代表人王某14，王京亚为控股股东，经营范围为企业管理咨询、企业营销策划。京威亚世公司于2014年3月17日变更为京亚集团，法定代表人变更为王京亚，经营范围为：企业管理咨询、企业营销策划；机械设备、汽车配件、生铁铸件、计算机软件、五金、建材、日用百货、电子产品的批发零售；计算机软件技术开发。
被告人王京亚供述证明：2013年6、7月份，其在郑州注册成立京威亚世公司向社会群众借款，让王某14担任法人代表，其是股东。2014年，其把公司更名为京亚集团，其担任公司法人代表。2014年10月份，公司资金链断裂，实际上停止运营。其注册公司向群众借款，是因为其前期借个人和银行的钱到期还不上，影响到企业运转，才想到郑州注册公司向社会群众借款。公司聘任一些业务员，在网上设置网站，介绍公司的实力和项目。业务员把群众拉到公司介绍其老家的企业项目和公司支付利息的政策，公司会支付月息2分至3分不等，由京亚集团做担保人。业务员和客户谈会低一点，中间的息差是业务员的提成。公司对外宣传以禹州奇达机械有限公司、禹州市京亚矿山机械有限公司、禹州市威尔轩机械加工有限公司、河南小马夫汽车贸易有限公司、河南省威佳煤炭运销有限公司、深圳微控物联网有限公司、禹州市金霸机械制造有限公司、禹州市纬特机械加工有限公司、沈丘县瑞鑫黄金咨询有限公司等企业为借款方，其公司以此为基础制作包装项目。其中禹州奇达机械有限公司、禹州市京亚矿山机械有限公司、禹州市威尔轩机械加工有限公司是其成立、经营的企业，其他的都不是。其以这些企业为名向客户借的款，除向奇达投过钱外，并没有向其他企业投钱。客户一般会问企业是否有贷款，公司会说有贷款。通常会把老家的固定资产做一个评估，价值放大一点，如固定资产价值一千万，会定为三千万，然后向客户说贷款三百万。客户比较资产和债务对比，会投资给公司。客户借款给公司用POS机转账。前期POS机绑定在王某14个人的民生�行卡，后来绑定在王京龙个人的民生银行卡。吸收客户的资金，一部分用于支付客户利息和公司运营费用，一部非用于老家企业使用，一部分归还银行贷款及前期民间借贷。其中支付客户利息和员工提成、工资大约有1800万元；支付房租、水电、借贷、按揭贷款购买的汽车共500万元；投给老家的工厂有七八百万元；还奇达机械和京亚矿山的银行贷款一千多万；还前期其在老家的民间借贷大约四五百万。其用钱就让王某14给其转。王某14是公司的财务总监。刘渊其助理，协助其搞好客户接待、印宣传页、主抓行政。其不在时，总经理赵宝印是刘渊的上级。
被告人刘渊的供述证明：2013年5月，王京亚在郑州筹备成立京威亚世公司，当年7、8月份正式营业，对外宣称投资理财，实际上是向社会群体借款，向客户支付月息2分的利息。后公司更名为京亚集团，经营的业务还是向社会群体吸收存款。其在公司担任董事长助理，主要负责公司的行政和后勤，前期和王京亚、总经理赵宝印去挖业务骨干到公司，后来的公司接待、装修、宣传杂志的印刷都是其负责。公司业务员通过拉来客户宣传王京亚在禹州的企业，让客户把钱借给京亚集团。客户到公司投资，到公司财务刷POS机，把钱刷到王某14的卡上，也有一部分客户是转账。公司吸收的存款一部分还王京亚在许昌的银行贷款和民间借贷，一部分支付客户利息，一部分支付公司的房租、工资、奖金、组织员工旅游的费用等。王京亚还组建了一些空壳公司，但这些公司都没有正常的生产经营。还有几百万用于了禹州奇达机械、京亚矿山设备更新。其在公司也吸收了客户存款。
46、本案另有工商登记档案、京亚集团宣传彩页、二被告人的户籍信息及前科查询情况等证据，证明了�案的相关事实。
本院认为，被告人王京亚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人刘渊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的被告人王京亚犯集资诈骗罪及被告人刘渊犯非法吸收公众存款罪的意见成立，本院予以支持。
关于被告人王京亚及辩护人提出的被告人王京亚的行为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经当庭查证，被告人王京亚供认成立京威亚世公司、京亚集团就是因其前期借个人和银行的钱到期还不上，才在郑州成立公司融资。成立公司后，王京亚在对禹州奇达机械有限公司、禹州市京亚矿山机械有限公司、禹州市威尔轩机械加工有限公司、河南小马夫汽车贸易有限公司、河南省威佳煤炭运销有限公司、深圳微控物联�有限公司、禹州市金霸机械制造有限公司、禹州市纬特机械加工有限公司、沈丘县瑞鑫黄金咨询有限公司等企业包装后，虚构集资是向上述企业借款的事实，以支付高息为诱饵向客户融资，变相进行集资诈骗活动。事后其以这些企业为名取得的融资款，除向禹州市奇达机械有限公司投过钱外，并没有向其他企业投钱。且王京亚、刘渊均供认仅向禹州奇达机械有限公司投资有几百万。根据河南中财德普会计师事务所审计报告显示，京亚集团银行收支支出合计537401225.27元。其中还本金仅126723110.00元，其他的用于了消费、取现、发工资、奖金、提成、购汽车、内部转账和其他支出。根据181名集资客户合同显示，2013年、2014年吸收公众资金本金金额为153367500.00元，仅兑付本金69374620.00元和利息5595313.00元。根据王某14到案后提供了该公司在吸收公众存款后按照王京亚指示向外�账的流水账，显示涉及218人或单位，总金额46319760.80元。公安机关已查证的就涉及28人共计11214620元的转账及支付禹州市京亚矿山机械有限公司在银行的贷款利息16200元和禹州市奇达机械有限公司在银行的贷款利息309000元。综上，被告人王京亚所成立的京亚集团所吸收的公众资金共计181名集资客户的本金153367500元，除兑付本金69374620元和利息5595313元外，剩余款项绝大部分用于支付工资、提成、奖金、消费，偿还王京亚之前的民间债务、银行贷款、或被转账支出用作他用，只将少数款项用于生产经营活动，且该用于生产经营的款项明显与其筹集资金规模不成比例，致使集资款还有净额49299867元未能返还，足以认定其主观上有非法占有的故意。被告人王京亚主观上具有非法占有的故意，客观上实施了以诈骗的手段非法集资的行为，且数额特别巨大，该行为符合集资诈骗罪�犯罪构成要件，应以该罪对其定罪处罚。故被告人王京亚及其辩护人的该项意见不能成立，本院均不予采纳。
关于被告人王京亚、刘渊的辩护人提出被告人王京亚、刘渊到案均如实供述自己的罪行，以及被告人王京亚的辩护人提出被告人王京亚系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
我国刑法规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人王京亚使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。
我国刑法还规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人刘渊非法吸收公众存款540万元，数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。
在量刑时，本院同时又考虑了以下法定及酌定量刑情节：1、被告人王京亚、刘渊到案后均如实供述自己的罪行，可对其二人从轻处罚；2、被告人王京亚系初犯，可对其酌定从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项之规定，判决如下：
一、被告人王京亚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币450000元，剥夺政治权利四年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月3日起至2031年3月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人刘渊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币130000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2020年1月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、赃款赃物（包含佣金）依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 陈会阳
人民陪审员 芦爱梅
人民陪审员 苏志美
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 李丹云