上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杨刑初字第1004号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人周某。
指定辩护人陈健，上海金沪律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉（2014）930号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2014年11月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于同年12月12日决定转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员罗宾出庭支持公诉，被告人周某、指定辩护人陈健到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控，2011年夏天，被告人周某在任上海某某投资有限公司理财经理期间，在一次贵金属理财讲座上结识了被害人沈某某，周某以可以为沈炒黄金赚钱的名义，将自己的中国工商银行的尾号分别为“105、944”的账户提供给沈，让沈汇款给其，由其代沈某某买卖黄金。2011年11月至12月期间，被害人沈某某陆续在工商银行杨浦区宁武支行等处，以汇款或转账的方式，给周某的尾号为“944”的账户转入共计人民币9万元（以下币种均为人民币），被告人周某将上述钱款用于买卖贵金属，截止2011年12月底，被告人周某将上述账户内结余7万余元用于消费、取现，且未将该情况告知被害人沈某某。2012年2月至9月期间，被告人周某又以买卖黄金、购买原始股票等名义，让被害人沈某某在工商银行杨浦区宁武支行、国顺东路支行等处，从自己或从沈儿子程某某的工商银行账户以汇款或转账方式，给周某的尾号为“944、105”的账户转入共计19.3万元，上述钱款均被被告人周某消费、取现或转作他用。期间，被告人周某归还被害人沈某某3，000元。被害人沈某某多次向周某催讨钱款，至2013年春节过后，被害人沈某某无法与周取得联系。2013年4月16日，上海市公安局杨浦分局对本案立案侦查。案发后，被告人周某退赔了81，000元。
该院认为，被告人周某以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人周某对上述指控事实无异议，并表示认罪；指定辩护人对上述指控事实及罪名亦无异议，其辩称，被告人周某无前科，到案后如实供述自己的罪行，已在亲属帮助下退赔8万余元，请求对被告人周某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年夏天，被告人周某在上海某某投资有限公司担任理财经理期间，在一次贵金属理财讲座上结识了被害人沈某某，被告人周某以为沈炒黄金赚钱名义，将自己尾号分别为“105”、“944”的中国工商银行账号提供给沈，让沈汇款给其，由其代沈某某买卖黄金。2011年11月至12月间，被害人沈某某陆续在中国工商银行上海市宁武支行等处，以汇款、转账等方式向周某尾号“944”的账户转入9万元，被告人周某将上述钱款用于买卖贵金属，截止2011年12月底该账户内结余7万余元，被告人周某用于消费、取现，且未将实际情况告知被害人沈某某。2012年2月至9月间，被告人周某又以买卖黄金、购买原始股票等名义，诱使被害人沈某某在中国工商银行上海市宁武支行、国顺东路支行等处从沈某某及沈某某之子程某某的中国工商银行账户向周某尾号为“944”、“105”的账户转账、汇款及支付现金等方式，给予周某19.3万元，上述钱款均被周某消费、取现或转作他用。其间，被告人周某仅归还被害人沈某某3，000元。被害人沈某某多次向周某催讨钱款，但2013年3月以后即无法与周取得联系，遂向公安机关报案。2013年4月16日，上海市公安局杨浦分局对本案立案侦查。
2013年12月20日，被告人周某被公安机关抓获。到案后，被告人周某在亲属帮助下退还被害人沈某某8万余元。本院审理期间，被告人周某亲属又自愿代其赔偿被害人沈某某18万元。
以上事实，有下列证据为证：
1、被害人沈某某的陈述及辨认笔录，证明2011年夏，其参加上海某某投资有限公司的黄金买卖讲座，该公司的周某称可以为其炒黄金，并提供了自己在工商银行的两个账号，2011年11月10日至2012年9月19日，其陆续将27.3万元汇入周某账户，另外当面给周现金1万元，用于让周为其炒黄金及购买原始股。2012年12月左右，其因家里无法开销，向周某索讨钱款，周通过银行汇款给其3，000元。2013年3月底以后，其联系周某索讨钱款，周已不接电话等情况。
2、名片复印件、企业法人营业执照、上海某某投资有限公司资料，证明被告人周某曾任职于上海某某投资有限公司及该公司的相关情况。
3、证人马某某的证言，证明被告人周某于2012年2月通过银行转账借给其5万元，其于同年4月归还周某，且周未汇钱给其、让其帮助投资等情况。
4、证人牟某某的证言，证明被告人周某曾于2012年3月通过银行转账向其归还1万元等情况。
5、中国工商银行账户明细、个人业务凭证，证明被告人周某与被害人沈某某、证人马某某、牟某某等人账户资金来往情况。
6、收条，证明被告人周某到案后向被害人沈某某退赔钱款情况。
7、上海市公安局杨浦分局大桥派出所、大丰市公安局经济开发区派出所分别出具的工作情况记录，证明本案的案发及被告人周某被抓获的情况。
8、被告人周某的供述，对上述事实供认不讳。
以上证据均经庭审质证属实，足以认定。
本院认为，被告人周某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人周某依法应予处罚。鉴于被告人周某如实供述自己罪行、自愿认罪及在亲属帮助下退赃，故依法可以从轻处罚。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
周某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李晓东
人民陪审员 丁晓晶
人民陪审员 骆文峰
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 韩 慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。