上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第3835号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人樊某某。
辩护人刘奇，上海运帷律师事务所律师。
被告人周某某。
辩护人宋明贵，上海申亚律师事务所律师。
被告人李甲。
辩护人鲁晓文，上海国策律师事务所律师。
被告人杨某。
被告人黄某某。
被告人李乙。
被告人严某某。
被告人顾某某。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）3475号起诉书指控被告人樊某某、周某某、李甲、杨某、黄某某、李乙、严某某、顾某某犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员鲍某某出庭支持公诉。被告人樊某某及其辩护人刘奇、被告人周某某及其辩护人宋明贵，被告人李甲及其辩护人鲁晓文，被告人杨某、被告人黄某某、被告人李乙、被告人严某某、被告人顾某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
1、2013年11月10日，被告人樊某某、周某某、李甲、杨某、黄某某经预谋，以帮忙借钱、不需要被害人陈某某还款为由，诱骗陈某某以自己名义向放高利贷的朱某某借款人民币20万元，并写下借款人民币26.5万元的借条，上述五名被告人将上述人民币20万元予以分赃，后朱某某持借条向被害人陈某某及其家人催讨债务。
2、被告人樊某某、李甲、杨某、黄某某、李乙经预谋，以帮忙借钱、不需被害人陈某某还款为由，诱骗被害人陈某某以自己名义至被告人李乙等人处借款，并约定将借款即还给李乙，由被告人李乙支付给被告人樊某某、李甲、杨某、黄某某一定好处费，再拿相关借条去向被害人陈某某索讨钱款后分赃。2013年12月1日，被告人樊某某、李甲、杨某、黄某某按照预谋分工，诱骗被害人陈某某以自己的名义向被告人李乙、严某某、顾某某借款人民币20万元，并写下借条，后被告人樊某某、李甲、杨某、黄某某于同日将人民币20万元归还给被告人李乙、严某某、顾某某，此时被告人严某某、顾某某明知上述预谋情况，仍予以默认并与被告人李乙共同商定先支付好处费人民币5，000元给被告人樊某某等人。2013年12月31日，被告人李乙、严某某、顾某某在上海市公安局浦东分局凌桥派出所内，持上述借条向被害人陈某某及其家人催讨债务，后未能得逞。
2013年12月30日，被告人樊某某、周某某经电话通知主动至公安机关投案，并均如实供述上述犯罪事实2013年12月31日，被告人杨某、黄某某经电话通知，在明知民警前来抓捕的情况下，仍主动在楼下等候，到案后均如实供述上述犯罪事实。2013年12月31日，被告人李甲、李乙、严某某、顾某某分别经电话通知主动至公安机关，经教育后分别在侦查阶段、审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。被告人樊某某、周某某到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，被告人樊某某、周某某、李甲、杨某、黄某某、李乙、严某某、顾某某在庭审中无异议，且有被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证人王某某、朱某某的证言，证人胡甲、胡乙的证言，相关借条复印件，案发经过、工作情况，相关刑事判决书、行政处罚决定书，上述被告人的供述及户籍资料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人樊某某、周某某、李甲、杨某、黄某某、李乙、严某某、顾某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，该行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人樊某某、周某某、李甲、杨某、黄某某就第一节犯罪构成共同犯罪；被告人樊某某、李甲、杨某、黄某某、李乙、严某某、顾某某就第二节犯罪构成共同犯罪，其中被告人严某某、顾某某系从犯，其余被告人系主犯，就第二节犯罪，上述被告人构成犯罪未遂，依法予以从轻、减轻处罚，同时对于从犯亦从轻、减轻处罚。被告人樊某某、周某某、杨某、黄某某系自首，依法予以从轻、减轻处罚；被告人李甲、李乙、严某某、顾某某系坦白，依法予以从轻处罚。被告人樊某某、周某某还系立功，亦从轻、减轻处罚。被告人黄某某在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人樊某某、周某某、黄某某各退赃人民币四万元，酌情从轻处罚。据此，本院综合考虑上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第七十三条、第七十二条、第六十九条、第六十八条、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第二十七条、第二十六条、第二十五条、第二十三条之规定，判决如下：
一、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2015年9月29日止）。
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2015年4月29日止）。
三、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2017年6月30日止）。
四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2017年4月30日止）。
五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元；撤销（2013）闸少刑初字第72号对被告人黄某某以盗窃罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）中的缓刑执行部分，两罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元（此款于本判决生效后一个月内缴纳，其中五千元已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2018年8月30日止）。
六、被告人李乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（缓刑考验期限自本判决确定之日起算。）
七、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（缓刑考验期限自本判决确定之日起算。）
八、被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（此款于本判决生效后一个月内缴纳）；
（缓刑考验期限自本判决确定之日起算。）
九、退赔在案的赃款依法发还被害人，不足部分责令被告人继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁文豪
代理审判员 张鹏飞
人民陪审员 安宝英
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 李 瑾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。