山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初108号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人姜大伟，中共党员，无业。2015年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人孙希科、王长喜，山东春水律师事务所律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2017）111号起诉书指控被告人姜大伟犯诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉。被告人姜大伟及其辩护人孙希科均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，奎文区人民检察院于2017年7月6日、11月3日建议本案延期审理，于2017年8月4日、12月3日提请本案恢复审理。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
自2013年至2015年底，被告人姜大伟明知不能给别人办成养老保险，利用其在潍坊市奎文区人力资源管理服务中心工作的条件，故意隐瞒事实，以缴纳养老金的名义多次诈骗彭某、徐某、于某等人现金共计人民币1924607.28元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人姜大伟的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定处罚。
被告人辩称其不是诈骗，是民事上的委托纠纷，其没说不还钱，在积极想办法为当事人办理业务，有一些人钱退了。
辩护人辩称被告人姜大伟从事的代办社保业务是真实存在的，未以该原因诈骗程某等人，双方是民事居间法律关系。被告人姜大伟主观上不具有诈骗的主观故意，有积极退款的行为，未挥霍所收取的钱财。被告人客观上没有虚构事实，隐瞒真相，王某丙、岳某都是办社保中介，明知姜大伟能办理，明知办社保费用、流程，被告人未对程某等人隐瞒真相。被告人姜大伟具有自首情节，积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，系初犯。被告人姜大伟不构成诈骗罪。
经审理查明：
被告人姜大伟自2001年至2015年9月在潍坊市奎文区人力资源管理服务中心工作，从事微机维护和基层就业平台管理工作。被告人姜大伟在该单位工作期间，对外声称可为他人补缴养老保险、医疗保险。
2013年7月31日，潍坊市人力资源和社会保障局下发潍人设【2013】55号《关于进一步规范职工基本养老保险若干问题的意见》，规定未在用人单位参加企业职工基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员，自参保之月起缴纳养老保险费，不得以追补的方式增加缴费年限。
自2013年至2015年底，被告人姜大伟为偿还个人债务，明知被害人彭某等人不符合补缴条件，隐瞒该事实，以补缴保险金的名义多次诈骗彭某、徐某、于某等人现金共计人民币2003607.28元。其中，被告人姜大伟直接收取被害人程某8.5万元、王某乙8.4万元、李某6.5万元、徐某6.5万元、于某6.5万元、戴某2.5万元、孙某甲9.16万元、胡某29007.28元、仲某9万元、通过牟芹收取彭某13.6万元；通过友邦公司收取27.8万元、通过王某丙收取99万余元。
案发前，被告人姜大伟退还被害人王某乙1.4万元、王某丙6.2万元。案发后，被告人姜大伟退还李某0.6万元。
上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人程某的陈述，证实2013年11月初，其想办个社保，其女婿王某甲知道后，他问他哥哥田俊杰，田俊杰说他的同学姜大伟在奎文区社保工作，给其问问，问姜大伟时，他说可以给其办，然后就开始向其要钱，第一次要了6.5万元，其让王某甲在2013年11月5日给打过去的。2014年7月16日，姜大伟说上次的钱交了养老保险金，还需要1.5万元补医疗保险，其让女婿给他打过去了；10月份，村书记打电话说还没查到其社保信息，让其交社保费，其问姜大伟，他说快了，其又信了；11月22日，姜大伟向其要1万元医疗保险的钱，当时其实在没钱了，就给他打了5000元。其找过姜大伟，也去过他的单位，如果办不了就退钱，他总说快了，钱现在退不出来了。其发现事情不对，感觉被骗了，就让姜大伟写了收条“今收到程某现金85000元整，原收到条作废”。2015年10月份，其听说姜大伟被单位辞退了，再打电话他就不接了。
2、被害人王某乙的陈述，证实2013年8月下旬，其想办病退，孙艾红说她朋友姜大伟在奎文区社保中心工作，可以帮忙办，向其要了1.4万元好处费，其将现金送到孙艾红家，后来办不了，姜大伟退给其了；后来孙艾红又说姜大伟可以办病退，向其要了7万元。2013年12月21号存到孙艾红银行卡上，姜大伟写了收到条“今收到王某乙现金70000元整，社保不能补缴，款项如数退还”。2015年5月份，姜大伟说病退办不了，那7万元给其补缴了17年的保险。找姜大伟办事之前，其从2002年1月份开始缴保险，2014年脱保一年，一共缴了13年3个月。2015年11月，其去查询缴保险记录，发现并没有补缴，其去姜大伟单位找他，他同事说他已经辞职了，其感觉被骗了。后来其给他打电话他就不接了。
3、被害人李某的陈述，证实2015年3月份，其想给母亲张书英补缴养老保险，通过朋友联系到了姜大伟，他说可以补缴20年养老保险和25年的医疗保险。其在潍坊市奎文区东风街和平路东中国农业银行潍坊分行，通过ATM机分两次转账给姜大伟6.5万元，2015年12月要回来6000元。其母亲的养老保险和医疗保险至今仍未办理成功，她不符合补缴保险的条件。
4、被害人彭某的陈述，证实2014年8月，其听牟芹说能补缴养老保险，其找了牟芹，牟芹找了李玉凤，李玉凤找了姜大伟办的这件事。直到2015年12月其社保一直没办下来。2014年8月11日其通过ATM机转给牟芹13.6万元。其不符合补缴条件。
5、被害人徐某的陈述，证实2014年12月，其去奎文公共服务中心咨询养老保险的事，姜大伟还在那里上班，他说可以给其办补缴养老保险，他说6.5万元可以补缴15年的养老保险。其从来没交过社会养老保险，不符合补缴条件。12月12日，其在姜大伟单位门口给了他6.5万元，但其保险一直没有办成。
6、被害人于某的陈述，证实2014年12月，其表婶徐某说他认识一个叫姜大伟的，在奎文社保中心工作，可以帮忙补缴养老保险。姜大伟说给他6.5万元可以补缴15年养老保险，其给了他3万元现金，通过ATM机给他转了3.5万元。其不符合补缴条件，后来姜大伟说补缴成功了，其去社保中心查询后才知道没有办理成功。
7、被害人戴某的陈述，证实其从2000年开始缴纳灵活就业养老保险，经过咨询，其要从2004年后连续缴满15年才能退休。2014年12月，其去奎文公共服务中心咨询提前退休的事，姜大伟说给他2.5万元就可以办，2015年5月18日，在奎文区胜利街新华路路口西北角其给了他2.5万元现金。
8、被害人孙某甲的陈述，证实2016年4月，其父母想办养老保险，通过朋友张某甲找了在奎文社保中心工作过的姜大伟咨询，他说能帮其办，需要91600元，其通过手机银行给他转了账，给他钱后其觉得这个事情不靠谱，4月25日其和姜大伟说不办了，他说已经找人办了不能退钱。次日再找姜大伟就找不到他了，其去他家发现他家门口被人写了很多“还钱”这样的字，他邻居说很多人来找他要钱。
9、被害人王某丙的陈述，证实2013年1月初，其认识了姜大伟，他说可以办理补缴养老保险，让其去需要补缴养老保险的找亲戚、朋友，其替他收钱，等能交的时候把钱给他。其联系了王凤英、孙某乙、孙某丙、孙某丁、孙庆善、王某丁、辛希梅，其朋友岳某联系了于建帮、于佃茂、郭某、张国朋、宋瑞芹、李秀婷、许某，这14人一共给其127.55万元。2013年1月到2014年11月28日，其通过银行转账和现金给了姜大伟996728.1元，其中过银行转给姜大伟打了9笔共计46.4万元。退给了王凤英9.8万元、辛希梅103228.1元。加上其这15个人的保险都没有补缴成功。后来其多次找姜大伟要钱，他说钱要补缴养老保险不能退。姜大伟不定期的问其要钱，其收钱后先放到其的卡上。除去退给受害人的钱，加上其的6.8万，其一共收了992500元钱，姜大伟出的11张收到条一共是996728.1元，不一致是因为有的收条后来补上的，还有后来有些人钱退出来了，收条没拿出来。
具体交退钱的情况：其的6.8万元一直在其卡上；2013年3月22日，孙某丁转给其6.9万元；2014年6月10日，于建帮转给其8.8万元、于佃茂转给其8.8万元、郭某转给其11万元；6月27日，孙某丙转给其6.7万元；9月2日，孙庆善转给其10.7万元、宋瑞芹转给其8.7万元；李秀婷转给其8.75万元、许某转给其10.8万元；9月7日，张国朋转给其8.7万元；9月14日，王某丁转给其9.5万元；9月30日，辛希梅转给其9.8万元；10月30日，王凤英转给其9.8万元，孙某乙转给其8.6万元。从其第一次报案到现在，其退给王凤英9.8万元，退给孙某丙6.7万元，于建帮和于佃茂给了其8.8万，但是岳某收了他们9.25万元，2016年4月，其退给于建帮9.25万元，岳某退给于佃茂9.25万元。
2016年5月5日，其和岳某协议一起退还她介绍的7个人的钱，5月6日，其转给岳某29.35万元，她再添一部分。最近其打算把孙某乙、孙某丁、王某丁这几个人的钱也退了，其听李玉凤说她退了孙庆善的钱。
被害人王某丙于2017年12月11日的陈述，证实其退了王凤英9.8万元，孙某乙6万元、孙某丙6.7万元、孙某丁6万元、王某丁7.5万元、辛希梅10.328万元、岳某29.35万元，一共是75.678万元。其收的这个7个人的钱没有还清，还欠着王某丁2万元、孙某乙2.6万元、孙某丁0.9万元，其找姜大伟办保险的6.8万元也没退。其还给姜大伟的这些钱一部分是给了姜大伟后剩下的，大约30万元，其余的40多万元是其自己出的。
附收到条、转款凭证，证实王某丙向部分被害人退款581728元：其中，2015年12月18日，辛希梅出具收到条收到社保费用103228元；2016年4月29日，由王某丙向孙万江（孙某乙丈夫）转账6万元，孙万江出具收条；2016年5月6日，由王某丙向岳某账户转账29.35万元；2016年5月10日，由王某丙向王某丁退款7.5万元，其中转账6万元；2016年12月18日，由王某丙向孙某丁退款5万元，其中转账4万元；
被害人王某丙于2017年12月26日补充的陈述，证实姜大伟给没给其退钱其记不清楚了，通过其经办的那14个人没有直接找姜大伟退钱的，他们都不认识姜大伟，他们把钱给了其，后期找其要钱，其找姜大伟要钱。
10、被害人岳某的陈述，证实2014年5月份，王某丙说她认识奎文社保中心的人，可以帮人办社保，其要是碰着办社保的，可以挣一两千的电话费。2015年5月，王某丙带其去见了姜大伟，王某丙说办社保就是找这个姓姜的办的。其一共收了七个人的钱，郭某、许某、于建帮、于佃茂是其亲戚朋友，张国朋、宋瑞芹、李秀婷是嵇某介绍的。
2014年6月于建帮转给其9.3万元，其转给王某丙8.8万元；于佃荣转给其9.2万元，其转给王某丙8.8万元；9月张国朋通过嵇某转给其8.9万元，其转给王某丙8.7万元；宋瑞芹通过嵇某转给其8.8万元，其转给王某丙8.7万元；李秀婷通过嵇某转给其8.9万元，其转给王某丙8.75万元；10月许某转给其13.8万，其转给王某丙10.8万；2015年1月郭某转给其13.8万，其转给王某丙11万。这些钱是王某丙让其收的，每次要给这些人补缴养老保险时，其就把他们的个人情况告诉王某丙，王某丙跟其说收多少钱。其一共收了72.7万元，转给王某丙65.55万元，中间的差价都退给这七个人了。2016年4月8日，其退给于佃茂9.25万元，5月5日其和王某丙协议她退她挣的差价11.6万元，这些欠款其跟王某丙平分。5月6日王某丙转给其29.35万元，其拿出27万，这些钱都退给了被害人。其去奎文社保中心查过，都没办理成功。后来其找姜大伟要钱，让他办不了就退钱给其，他说能办好，钱不退。
被害人岳某于2017年12月7日补充的陈述，证实其给郭某退了13.8万元、给许某退了13.8万元（其中转账13.65万元，现金1500元）、给于建帮退了9.2万元、给于佃茂退了9.3万元、给嵇某退了26.6万元，通过其办的退缴保险的七个人的钱都退了，共退了72.7万元。这些钱其自己拿了26.95万元，其给他们办保险的差价7.15万元，王某丙给其转账了29.35万元，现金9.25万元。
附：银行回单7份，证实2016年4月8日，岳某向于佃茂转账9.3万元、向于建帮转账9.2万元；4月23日向嵇某转账17.8万元；5月6日向郭某转账13.8万元、向许某转账13.65万元、向嵇某转账8.8万元。
11、被害人王某丁的陈述，证实2014年9月份，其想补缴养老保险，其不符合补缴保险的条件，通过王某丙联系到了姜大伟。姜大伟说可以补缴20年的养老保险和15年的医疗保险。其给王某丙打了9.5万元，王某丙转给了姜大伟，至今仍未办成。2015年11月份，姜大伟打电话说补缴的事还能办，钱不能退，让其别着急。
12、被害人孙某乙的陈述，证实2014年，其想补缴养老保险，其不符合补缴保险的条件，就通过王某丙联系了姜大伟。姜大伟说可以给其补缴15年的养老保险和医疗保险。2014年3月其给王某丙打了8.6万元，王某丙说钱给了姜大伟，姜大伟说补缴成功了，但其去奎文社保中心查询得知没有办理成功，发现自己被骗，其找王某丙要钱，她说姜大伟找不到了。
13、被害人孙某丙的陈述，证实2014年6月份，其不符合病退的条件，想提前退休。就通过王某丙联系了姜大伟，姜大伟说可以通过办病退或者特殊工种的方式提前退休。其给王某丙打了6.7万元，王某丙给了姜大伟，其的提前退休至今仍未办理成功。
14、被害人孙某丁的陈述，证实2011年，其想补缴养老保险，其不符合补缴保险的条件。通过王某丙联系了姜大伟，姜大伟说可以给其补缴15年的养老保险和医疗保险。7月份，其给王某丙打了6.9万元，王某丙说钱给了姜大伟；2012年6月份，姜大伟说给其缴当年的养老保险，其在奎文社保中心其给了他6200元现金。姜大伟告诉其保险补缴成功了，但其去奎文社保中心查询得知没有办理成功。
15、被害人嵇某的陈述，证实2014年9月份，其想给其母亲宋瑞芹补缴养老保险，但不符合缴纳保险的条件。就通过岳某和王某丙联系了姜大伟，姜大伟说可以补缴15年的养老保险和医疗保险。其就给岳某打了8.8万元，岳某说钱通过王某丙转给了姜大伟，但保险至今未办理成功。张国朋转给其9.5万元，其转给岳某8.7万元；李秀婷转给其9.6万元，其转给岳某8.9万元。其收了27.9万元，转给岳某26.6万元，中间的差价和转给岳某的钱其都退给被害人了。
16、被害人郭某的陈述，证实2015年1月，其想补缴养老保险，但其不符合缴纳保险的条件。就通过岳某联系了姜大伟，姜大伟说可以给其补缴30年的养老保险和医疗保险。其给岳某打了13.8万元，岳某说钱通过王某丙转给了姜大伟，但其养老保险和医疗保险未办理成功。12月底，姜大伟来其家找其，说事还给其办着。
17、被害人许某的陈述，证实2014年10月，其想补缴养老保险，但其不符合补缴的条件。其通过岳某联系了姜大伟，姜大伟说可以补缴30年的养老保险和医疗保险，其给岳某打了13.8万元，岳某说钱通过王某丙转给了姜大伟，但其的养老保险和医疗保险至今未办理成功。2015年12月底，姜大伟来找其，说事还给其办着。
18、被害人张某乙的陈述，证实2014年9月，嵇某说给他母亲办补缴养老保险的事，其让给其父亲张国朋捎着，给了他9.5万元，后来一直没办好，其才知道嵇某是找姜大伟办的，其听说嵇某把钱给了岳某，岳某给了王某丙，王某丙给了姜大伟。
19、被害人王某戊的陈述，证实2014年11月，其想给母亲李秀婷补缴养老保险，但其母亲不符合补缴条件。其通过嵇某、岳某和王某丙联系了姜大伟，姜大伟说可以给其补缴15年的养老保险和20年的医疗保险。其在坊子区阿辉车市给了嵇某9.6万元现金，嵇某说通过岳某和王某丙把钱给了姜大伟，其母亲的保险至今未办理成功，其发现被骗了。
20、被害人付某的陈述，证实2015年4月，其想给妻子王爱兰补缴养老保险，但她不符合补缴条件。其通过朋友联系了潍坊友邦人力资源公司。公司工作人员说可以办理，其向该公司交了8万元补缴养老保险，至今未办理成功。该公司工作人员告诉其，补缴养老保险的事是姜大伟去办的，之后其找该公司问，公司的人说找不到姜大伟了，其发现被骗了。
21、被害人韩某的陈述，证实2015年6月，其想给其母亲孙宝玲补缴养老保险办退休，其母亲不符合补缴保险的条件。其联系了潍坊友邦人力资源公司，公司工作人员说可以办，并在6月和7月通知其给姜大伟转账共计3.5万元，等补缴成功后再交4万元，但至今未办理成功，姜大伟知道其母亲超过退休年龄。11月16日，其在该公司见到了姜大伟，姜大伟给其写了保证书并按了手印，后来就再没见到他。
22、被害人刘某的陈述，证实其是2008年8、9月开始缴纳养老保险，其想补缴2000年至2008年的养老保险。2015年7月，其通过朋友联系到了潍坊友邦人力资源服务有限公司，公司人员说可以办，其缴纳了7万元补缴保险，至今仍未成功，其去友邦公司问，公司人员说钱给了姜大伟，被他以办社保的名义骗了。
23、被害人齐某的陈述，证实2015年6、7月，其找潍坊友邦人力资源服务有限公司缴纳15年的养老保险，其给了友邦公司10.5万元，友邦公司实际给了姜大伟5.5万元，一直没办下来其才知道被骗了。
24、被害人王某己的陈述，证实其从2010年9月开始缴纳养老保险，2015年8月，其想补缴1998年至2010年的养老保险办病退，其联系了潍坊友邦人力资源服务有限公司，公司人员说缴纳4万元办理补缴保险，但至今没办成功，其找友邦公司，公司人员说补缴养老保险的事是找姜大伟办的，后来其去找姜大伟，一直没找到。
25、被害人王某庚的陈述，证实其妻子王素梅从2005年开始交养老保险，2015年6、7月，其嫌每年都去交太麻烦，找人想提前补缴上，多交几年退休后可以多领点养老金。其通过潍坊友邦人力资源服务有限公司补缴，给了友邦公司6万元，过了三个月没补缴上，其去找友邦公司，他们说找了姜大伟办，过了大半年还没办好，其才发现被骗了。
26、被害人胡某的陈述，证实2011年3月，其公司只能给其以个人名义缴三险，其想缴五险，其同事给其介绍了姜大伟，姜大伟说可以帮其以企业名义缴纳五险，从2011年4月到2012年2月，其每个月给姜大伟打790元。2012年6月，其生完孩子后，姜大伟说其的生育保险可以报销8000多元，其让他用这个钱给其缴纳2012年到2013年的保险。2015年2月，姜大伟让其把这几年缴的社会保险的钱给他，其就在2月6日给他的银行卡转了28217.28元。他给其发了短信，上面有2012-2014年其承担的数额。2015年11月，其去寒亭社保中心查询时才知道从2012年3月到2014年12月他没给其交钱，并且2011年10月少交了一个月。其给他转的28217.28元加上少交的一个月790元，其一共转给姜大伟29007.28元。
27、被害人仲某的陈述，证实2008年，其对象李尚芳想补缴养老保险，其找到了姜大伟，他说可以办。同年6月，其和李尚芳在奎文社会公共服务中心给了姜大伟6万元现金，过了不到一年，姜大伟说补缴医疗保险，其又给了他3万元。李尚芳到了退休年龄后，才发现她的养老保险没有办成。后来姜大伟给李尚芳办了五七工，每个月能领1000多元养老金。他没给李尚芳办城镇职工医疗保险，他办的是城镇居民医疗保险，其认为他没有给其办好。办理五七工期间，李尚芳住了两次院，每次其都只交了1000元押金，其他费用姜大伟结账。
（二）证人证言
1、证人黄某的证言，证实其是奎文区人力资源管理服务中心失业职工管理科工作人员。2013年7、8月份，姜大伟让其帮忙咨询一个办病退的事，其找朋友问了一下，这个人已经办过病退，但市里没有批，姜大伟的意思是找人帮忙给批了，其朋友说今年报了一次之后就只能等第二年再批，然后这个事就没有下文了，那人的病历姜大伟一直没来拿。姜大伟没有找其办过其他事，也没给过其东西。
2、证人王某甲的证言，证实2013年11月，其岳母程某想办个社保，其哥哥田俊杰说他同学姜大伟在奎文区社保部门工作，可以帮助办。然后其就联系了姜大伟，他说可以办，开始向其要钱，第一次要了6.5万元，2013年11月5日其给他打过去了；2014年7月16日，他说上次的钱交了养老保险金，还需要1.5万元补医疗保险的钱，其岳母又让其给他了；11月22日，他又向其要1万元医疗保险的钱，但当时其岳母没钱了，就给了他5000元。后来其岳母说社保还没办好，让其找姜大伟，其也去了姜大伟的单位，问他办得怎么样，办不了就退钱，他总是说正在办着，钱退不出来。当时其发现事情不对，为了收集证据，让他写了张收到条“今收到程某现金85000元整，原收到条作废”。2015年10月份，其听说姜大伟被单位辞退了，再打电话他就不接了。
3、证人钟某的证言，证实2015年6月的一天，姜大伟到找其公司老板李学军协商给王爱兰、孙宝玲、宋学起、冯建华、刘某、齐某、王某己、王素梅8个人办理补缴养老、医疗保险及退休业务，他保证一个月内办理完毕，中途出现问题，将定金一并退回，其公司分十一次转给姜大伟28.7万元。之后姜大伟将以上8人材料取走，至今没有办理，期间其公司多次催他，他一直说在办理中。
4、证人张某甲的证言，证实2016年4月，孙某甲问其是否认识办养老保险的人，其把之前在社保中心工作过的姜大伟的电话给了他，4月25日，孙某甲说他给姜大伟转了91600元，但又不想办了，姜大伟不给他退。后来其和孙某甲去找姜大伟，找不到他了，孙某甲觉得自己被骗就报了警。
（三）鉴定意见
潍坊市精神卫生中心司法鉴定所潍精鉴所【2016】精鉴字第216号精神病鉴定意见书，证实姜大伟作案时具有完全刑事责任能力。
（四）书证
1、破案经过，证实本案系被害人王某乙于2015年11月24日报案称，其被姜大伟以办理病退为由诈骗人民币7万元，同日经侦查人员给被告人姜大伟打电话做工作，被告人姜大伟到公安机关投案自首。2016年4月25日，公安机关在潍坊市北海路银座商城抓获被告人姜大伟。经讯问，被告人姜大伟对其给他人办理社会保险骗取钱财的事实供认不讳。
2、户籍证明，证实被告人姜大伟出生于1976年3月20日。
3、2013年7月31日，潍坊市人力资源和社会保障局潍人设【2013】55号《关于进一步规范职工基本养老保险若干问题的意见》、《奎文区企业职工基本养老保险费补缴办法》，证实未在用人单位参加企业职工基本养老保险的非全日制从业人员及其他灵活就业人员，从参保之月起缴纳养老保险费，不得以追补方式增加缴费年限，明确符合补缴条件的范围。
4、潍坊市奎文区社会保险事业管理中心2015年11月23日出具证明，证实程某未曾参加职工社会保险。
5、奎文区人力资源服务服务中心2015年11月23日出具证明，证实被告人姜大伟自2001年起在该单位从事微机维护和基层就业平台管理工作，2015年9月辞职。
6、收到条、转账交易凭条、保证书，证实2016年1月26日，姜大伟收取于某65000元、5月3日收取徐某65000元、2015年5月18日，姜大伟收取戴某25000元，并承诺2016年4月15日前无法办理则全额退款；李某于2015年3月14日向姜大伟转账5000元，25日转账6万元；2015年6月30日、7月3日两次共收取韩某35000元，保证2015年11月30日前办成保险，否则退款；2015年10月25日收取友邦公司28.7万元，用于办理养老、医疗、退休业务。
7、王某丙提供收到条复印件10份、欠条复印件1份、转账交易凭条8份，证实2013年3月23日至2016年1月29日，姜大伟给王某丙出具收条，收到现金898728.1元，其中2013年12月23日、2014年5月12日、9月5日、11月28日的收条有转账凭条（6.4万元）相互印证。2016年1月29日出具欠条，写明欠王某丙98000元为王凤英办理养老保险，1月31日先行还款40000元，余款2月26日还清。被告人姜大伟于2016月4月28日被刑事拘留期间对上述收条、欠条分别说明：2013年底前后退还王洪霞9.4万元；2014年中期退还许汉义7.7万元、退还王某丙朋友6.1万元、7.5万元；2015年12月18日的10.3228.1元系为四人保费剩余金额，不应重复计算；欠条的款项包括于收条中，且实际收到8.6万元。
另有转账凭条显示王某丙向姜大伟于2014年1月28日、4月18日、2015年2月2日转账64000元。
8、被害人许某、郭某提供的收到条复印件，证实2014年10月25日、2015年2月9日，岳某分别收到许某、郭某用于办理养老保险费138000元，写明事未办成全额退款；
9、被害人彭某提供的收到条复印件、交易凭条，证实2014年8月11日，牟芹收取其社保款136000元。
10、被害人孙某丙提供的收到条复印件，证实2014年6月27日，王某丙向其收取劳动保险费6.7万元。
11、被害人王某己提供的收据，证实其向友邦公司缴纳办理退休费用4万元。
12、潍坊友邦人力资源管理服务有限公司出具的情况说明、客户补缴费用单及转账汇款明细单、2015年6月30日姜大伟出具证明，证实姜大伟以为其公司帮助办理补缴保险业务为由骗取28.7万元。其中韩某转给姜大伟35000元、李学军转给韩某252000元。姜大伟出具共计28.7万元的收条；姜大伟收到王爱兰、孙宝玲、宋学起办理保险所用身份资料，保证一个月未办理完毕则退还费用。
13、办理保险人员名单及交付金额、姜大伟手写材料，证实被告人姜大伟与被害人王某丙协商办理保险事宜，王凤英等15人委托王某丙交付保险费用共计1136728元，其中孙某丁、王某丙交钱时间为2013年，其余均为2014年；姜大伟保证2016年6月30日前完成办理保险事宜，否则全额退款，2016年1月31日前向孙立平、王凤英全额退款。
14、胡某提供短信记录、建设银行43×××41账户交易明细，证实2015年2月6日其给姜大伟62×××60账户转款28217.28元。
15、仲某提供协议书、民事裁定，证实因姜大伟未能给李尚芳办理保险业务，协议补偿李尚芳损失。
16、被告人姜大伟中国工商银行62×××78、中国邮政储蓄银行62×××31、中国建设银行62×××44、62×××60、山东省农村信用社62×××62账户交易明细，证实山东省农村信用社交易明细中，2014年10月29日，姜大伟账户转给至程世勇1.5万元；建设银行交易明细中，2013年5月7日，姜大伟账户转给90×××47李**账户6237.57元；2013年11月6日，转给62×××98王**账户5万元；2014年6月26日，转给62×××84周**账户3万元；2015年1月30日，转给62×××73王**账户3000元；2月2日、6日，转给62×××30王**账户8000元、2.8万元。
17、程某提供的收到条、建设银行62×××93账户交易明细，证实2013年11月5日，其给姜大伟62×××60账户转款65000元；2014年7月16日给姜大伟转款15000元；11月22日给姜大伟转款5000元。姜大伟向程某出具收到85000元的收条。
18、王某乙提供的收到条、谅解书、还款保证，证实2015年11月24日，姜大伟向王某乙出具收到7万元的收条，孙艾红为担保人，社保不能补缴款项退还。同日承诺2016年2月5日还清，王某乙以姜大伟书面保证还款为由请求公安机关从轻处罚。
19、潍坊市奎文区社会保险事业管理中心出具的岳清华等人保险缴费记录，证实岳清华于2011年7月至2012年4月补缴1998年至2013年养老保险；于2010年12月至2011年7月补缴1986年至2013年医疗保险。辛希梅于2015年12月补缴1995年至2016年医疗保险。王某丁于2007年2月补缴2004年至2005年养老保险。孙某丙于2010年7月补缴1998年至2010年养老保险；2012年5月补缴1996年、1997年养老保险。王凤英于2016年8月补缴2001年至2011年养老保险。程某于2016年7月补缴1998年制2007年养老保险，2008年至2015年中断缴费。仲某于2011年1月补缴1987年至2001年、2002年至2010年医疗保险。王某乙于2009年12月补缴2007年至2009年养老保险；2012年1月补缴了2006年全年养老保险；2010年至2013年、2015年至2017年每年均缴纳养老保险。2014年4月至2015年缴费中断。胡某自2012年3月至2015年10月生育保险缴费中断。其他时间持续按月缴费。戴某、王某己、刘某持续缴纳养老保险。
20、潍坊市奎文区社会保险事业管理中心出具的证明，证实经查询，张书英、付某、孙宝玲、彭某、徐某、于某、郭某、孙某乙、王某丙、孙庆善、李秀婷、庞美芳均未在潍坊市缴纳职工社会保险。
（五）视听资料
公安机关提取的光盘，内容为被告人姜大伟中国农业银行62×××72、62×××19账户交易明细，证实2014年12月4日、15日，被告人姜大伟账户转给李玉峰3万元、2万元;12月7日转给郭秀玲11912元；2015年1月26日、27日、29日、30日转给王某丙1.9万元、6000元、3万元、7000元。
（六）被告人供述
被告人姜大伟的供述，证实2013年底开始，其给王某乙、刘绘香、易香平、程某、孙长苏办理过社保，其收了他们的钱但没办成。她们的钱被其还了别人，其办手续用的钱不多，却要的多很多，剩下的钱其没有补保险，都还债了。当时其在奎文区人力资源服务中心干就业工作，通过黄某办这事，其给程某找好企业了，只要政策改了，就可以交，王某乙因为政策比较严没办成。2013年政策改了后办不了了。其明知办不了还向他们要钱，是因为其欠了别人的钱，实在没办法了，就收了他们的钱还账。
2013年12月，孙艾红介绍王某乙办病退，王某乙工龄只有11年，工龄最少15年才可以办，其让王某乙先补缴17年的保险，补完保险再办。12月底孙艾红通过银行给其转账，其给了黄某5000元，剩下的钱其还别人了；12月份，王某甲介绍程某补15年的养老保险，通过银行给其转账6.5万元，其提出2万元给了黄某，剩下的钱还了别人。2014年7月份，其为了还钱，跟王某甲说要补程某的医疗保险，让王某甲给其转了1.5万元；11月份，其又跟王某甲说办理退休手续，让他给其1万元，他说钱实在不够了，给了其5000元。其向程某要钱时，没说事情办不了，只是说现在政策变了，让她再等等，她的钱其还了1.5万元。
2013年4月份左右，其认识了王某丙，她认识的一帮朋友需要补缴社保，问其能不能帮忙，当时其在奎文社保中心工作，其就说能，其让王某丙先帮其收钱，每个人6万到10万元不等，从那时起她开始不定期地给其打钱。其每次收到钱都会给她打收到条，一共11张，共996728.1元，其也退了一部分，退多少记不清了。其收了王凤英、孙某乙、孙某丙、孙某丁、孙庆善、王某丁、于建帮、于佃茂、郭某、张国朋、宋瑞芹、李秀婷、许某的钱，都是让王某丙先收的。
2015年4月，友邦公司经理李学军说他公司有补缴社保的业务，让其帮忙给他的客户补缴社保，其每人收3万到7万不等，其通过友邦公司一共收了王爱兰、孙宝玲、宋学起、冯建华、刘某、齐某、王某己、王素梅这八个人28.5万元，都没有补缴成功。其通过王某丙和友邦公司收到的钱一部分花了，一部分还债了，还有一部分被人骗走了。其承诺补缴社保的这些人，都不符合补缴社保、医保、提前退休的条件。
2015年3月份，其收了张书英6.5万元，承诺给她补缴社保医保，是她儿子李某给其转的账，后来李某找到其要钱，其退了6000元。其还给李玉凤、牟芹、沈大春、姓菊的、孙艾红办过，李玉凤和牟芹是给其收钱的中间人，经她俩手办了彭某、李富英、张英、付爱英，每人收了6万；沈大春和姓菊的一起让其办的，其收了5万元，后来退给沈大春2.5万元；孙艾红是给其收钱的中间人，经她手的有易素花，收了她7.4万元，退了1.5万元。其还骗过戴某、徐某、于某、孙某甲，戴某是办理提前退休，她工龄不够，其当时想给她补工龄，收了她2.5万元；徐某和于某都是补缴15年的养老保险，每人收了6.5万元；孙某甲是补缴15年的养老保险，收了9.16万元，这些人都不符合补缴保险的政策。
其还骗过胡某，收了他28000元，没有办成。仲某的对象李尚芳要办养老保险，其收了他6万元，李尚芳住院其垫付3.9万元医疗费，其给她办了五七工，花了66000元。
辩护人出示以下证据：
1、山东社保中心专用收费票据一份及奎文劳动保障事务代理收款收据一份，证明孙某丁已经补交了基本养老保险，从1998年到2011年，交了53774.75元，交纳的保险代理费为是915元；
2、收款收据二份，证明姜大伟给李尚芳办理了工商保险，交了62130元，以及代理费8000元。
3、2013.11.18日王某丙收到条一份，证明姜大伟退还禇瑞娥劳保费8.6万元，王某丙找姜大伟办理社保的人员不止15人。
4、孙艾红的收到条一份，证明被告人姜大伟向其退了9.2万元，这个钱应该是退还王某乙的。
5、2014.11.12日许汉义出具证明条一份，经王某丙介绍认识的姜大伟，因没有办成退还许汉义6万元。
6、2014.11.22日许勇强出具的证明，证明收到姜大伟退还的7千元；
7、中国建设银行网上银行查询打印件，证明姜大伟通过建设银行转账的方式退给王某丙5万元和2500元，转账的时间为2013年11月6日。姜大伟已经办成人员名单以及社保费收费收据，孙希玲，在寒亭社保中心办理成功，补交了16805.10元，王春爽，在潍坊奎文社保中心办理完毕，交纳了代理费180元；支瑞芳，自1998年到2003年补交了74866.84元，管振芬补交了4585.92元、滕胜利补交34817.16元，刘金平补交1966.32元、岳清华保险代理费收据证明已办理完毕，收取代理费915元。
本院认为，被告人姜大伟诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。
关于被告人及其辩护人均辩称返还部分被害人钱款，与被害人之间系民间委托，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人姜大伟曾在奎文区人力资源管理服务中心工作，其在明知法律法规发生改变，不具备补缴条件的人无法缴费补缴，为了获取更多钱财，仍对各被害人、中间人隐瞒该事实，谎称可为他人办理相关保险事宜，收取被害人钱款，上述事实有书证、被告人姜大伟供述、被害人彭某等人的陈述、证人王某甲等人的证言相互印证，书证交易明细、收到条等证实被告人姜大伟收到钱款的事实。上述证据足以认定，被告人姜大伟虚构事实诈骗他人钱财的事实，对被告人姜大伟及辩护人的上述辩护意见本院依法不予采纳。关于辩护人提供的证据，其中已退还钱款的被害人并非本案涉案被害人，该数额不应从犯罪数额中予以扣除。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2027年4月24日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人姜大伟退赔各被害人经济损失共计人民币1927607.28元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张敏洁
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 李学元
二〇一八年三月二日
书 记 员 刘琳琳