河南省洛阳市洛龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0311刑初347号
公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。
被告人刘治杰，男，1986年6月8日出生，汉族，农民，小学毕业，住洛阳市孟津县。2005年3月13日因犯故意伤害罪被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪于2016年4月13日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年5月20日被该局执行逮捕。
辩护人郭俊梅、李源，河南大鑫律师事务所律师。
被告人张书隆，男，1990年11月10日出生，汉族，农民，初中肄业，住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗罪于2016年4月13日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年5月20日被该局执行逮捕。
被告人李红凯，男，1984年6月3日出生，汉族，农民，初中毕业，住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗罪于2016年4月13日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年5月20日被该局执行逮捕。
洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2016〕280号起诉书指控被告人李红凯、刘治杰、张书隆犯诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人刘治杰及其辩护人郭俊梅、李源，被告人张书隆、李红凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
洛阳市洛龙区人民检察院指控：2015年下半年以来，经被告人刘治杰提议，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）、王文超（另案处理）等人多次持银行卡到有POS机的路边商店内，以自己的信用卡到期需还款为由让店主帮忙还款，承诺在还款成功后让店主通过POS机刷卡的方式将所还款项再转入店主账户，并支付一定数额的手续费。在店主按双方约定的数额还款成功后，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）、王文超（另案处理）等人弃卡伺机逃走，并通过挂失信用卡后套现的方式获得所诈骗的钱款。
1、2015年6月26日，被告人张书隆、周兵兵（另案处理）经预谋后，由张书隆持周兵兵提供的一张周兵兵本人的平安银行信用卡进入被害人许某在洛阳市洛龙区安乐镇赵村龙门大道东开设的“逸福霖超市”内，以信用卡到期需还款为由骗取许某10000元，所得赃款由被告人张书隆、周兵兵瓜分并挥霍一空。
2、2015年10月20日下午，经被告人张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、王文超（另案处理）经预谋后，共同到被害人许某在洛阳市洛龙区安乐镇赵村龙门大道东开设的“逸福霖超市”处，由刘治杰持其本人提供的一张张某的光大银行信用卡进入超市内，以信用卡到期需还款为由骗取许某24000元，在得到超市外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在超市门口驾车接应的王文超的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、王文超瓜分并挥霍一空。
3、2015年11月15日下午，经被告人刘治杰提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）经预谋后，共同到被害人陈某在洛阳市洛龙区安乐镇龙门大道与安乐中街交叉口开设的“胖胖干果店”处，由张书隆持李红凯提供的一张焦某2的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取陈某36000元，在得到店外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在店门口驾车接应的周兵兵的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵瓜分并挥霍一空。
4、2015年12月31日下午，经被告人刘治杰、张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人晋某在洛阳市洛龙区安乐镇中岗村聂潘路开设的“世豪手机店”处，由张书隆持李红凯提供的一张焦某2的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取晋某23000元，在得到店外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在店门口驾车接应的刘治杰的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆瓜分并挥霍一空。
5、2016年2月28日下午，经被告人刘治杰提前联系，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人吴某在山西省运城市盐湖区华源豪庭小区2号门面房开设的“中国体育彩票店”处，由刘治杰持李红凯提供的一张李燕飞的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取吴某18000元，后伺机乘坐出租车逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆瓜分并挥霍一空。
6、2016年4月7日下午，经被告人张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人丁某在洛阳市洛龙区翠云路39号龙祥东区开设的“里仁超市”处，由刘治杰持李红凯提供的一张李红凯的建设银行信用卡进入超市内，以信用卡到期需还款为由骗取丁某36000元，在得到超市外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在超市门口驾车接应的张书隆的车辆逃离现场，因被害人丁某及时某，被告人李红凯、刘治杰、张书隆未能将该笔款项套现，后在案发后分两次全部退还被害人丁某。
公诉机关认为被告人李红凯、刘治杰、张书隆以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李红凯、刘治杰、张书隆均对公诉机关指控的犯罪事实无异议并表示认罪。
被告人刘治杰的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘治杰在共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人刘治杰到案后如实供述了自己的罪行，应对其从轻处罚。3、起诉书指控的第3起事实，被告人刘治杰没有参与，此次犯罪数额不应计算在刘治杰的犯罪数额内。4、起诉书指控的第6起事实，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。5、被告人刘治杰认罪态度好，并愿意赔偿被害人的损失。综上，建议法庭对被告人刘治杰宽大处理。
经审理查明，2015年下半年以来，经被告人刘治杰提议，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）、王文超（另案处理）等人多次持银行卡到有POS机的路边商店内，以自己的信用卡到期需还款为由让店主帮忙还款，承诺在还款成功后让店主通过POS机刷卡的方式将所还款项再转入店主账户，并支付一定数额的手续费。在店主按双方约定的数额还款成功后，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）、王文超（另案处理）等人弃卡伺机逃走，并通过挂失信用卡后套现的方式获得所诈骗的钱款。
1、2015年6月26日，被告人张书隆、周兵兵（另案处理）经预谋后，由张书隆持周兵兵提供的一张周兵兵本人的平安银行信用卡进入被害人许某在洛阳市洛龙区安乐镇赵村龙门大道东开设的“逸福霖超市”内，以信用卡到期需还款为由骗取许某10000元，所得赃款由被告人张书隆、周兵兵瓜分并挥霍一空。
2、2015年10月20日下午，经被告人张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、王文超（另案处理）经预谋后，共同到被害人许某在洛阳市洛龙区安乐镇赵村龙门大道东开设的“逸福霖超市”处，由刘治杰持其本人提供的一张张某的光大银行信用卡进入超市内，以信用卡到期需还款为由骗取许某24000元，在得到超市外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在超市门口驾车接应的王文超的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、王文超瓜分并挥霍一空。
3、2015年11月15日下午，经被告人刘治杰提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵（另案处理）经预谋后，共同到被害人陈某在洛阳市洛龙区安乐镇龙门大道与安乐中街交叉口开设的“胖胖干果店”处，由张书隆持李红凯提供的一张焦某2的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取陈某36000元，在得到店外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在店门口驾车接应的周兵兵的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆、周兵兵瓜分并挥霍一空。
4、2015年12月31日下午，经被告人刘治杰、张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人晋某在洛阳市洛龙区安乐镇中岗村聂潘路开设的“世豪手机店”处，由张书隆持李红凯提供的一张焦某2的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取晋某23000元，在得到店外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在店门口驾车接应的刘治杰的车辆逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆瓜分并挥霍一空。
5、2016年2月28日下午，经被告人刘治杰提前联系，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人吴某在山西省运城市盐湖区华源豪庭小区2号门面房开设的“中国体育彩票店”处，由刘治杰持李红凯提供的一张李燕飞的中信银行信用卡进入店内，以信用卡到期需还款为由骗取吴某18000元，后伺机乘坐出租车逃离现场，所得赃款由被告人李红凯、刘治杰、张书隆瓜分并挥霍一空。
6、2016年4月7日下午，经被告人张书隆提前踩点，被告人李红凯、刘治杰、张书隆经预谋后，共同到被害人丁某在洛阳市洛龙区翠云路39号龙祥东区开设的“里仁超市”处，由刘治杰持李红凯提供的一张李红凯的建设银行信用卡进入超市内，以信用卡到期需还款为由骗取丁某36000元，在得到超市外接应的李红凯发出的款已到账通知后，伺机乘坐在超市门口驾车接应的张书隆的车辆逃离现场，因被害人丁某及时某，被告人李红凯、刘治杰、张书隆未能将该笔款项套现，后在案发后分两次全部退还被害人丁某。
另查明，2016年5月26日，被害人丁某的妻子谢辉辉出具收条，表示收到被告人李红凯家属的赔偿款共计31900元，连同丁某收到的4100元，共计36000元。2016年11月9日，被害人许某出具谅解书，表示收到被告人李红凯家属的赔偿款9000元，对李红凯的行为表示谅解，建议法院对其从宽处理。2016年11月1日，被害人吴某、陈某分别出具谅解书，表示收到被告人李红凯家属的赔偿款6000元、12000元，均对李红凯的行为表示谅解，建议法院对其从轻处理。2016年11月14日，被害人晋某出具谅解书，表示收到被告人李红凯家属的赔偿款7700元，对李红凯的行为表示谅解，建议法院对其从轻处理。
上述事实，有被告人李红凯、刘治杰、张书隆的供述，同案人周兵兵、王文超的供述，被害人许某、陈某、晋某、吴某、丁某的报案材料及陈述，信用卡交易明细，银行卡交易明细，证人焦某1、焦某2、张某的证言，辨认笔录，被告人李红凯、刘治杰、张书隆的户籍证明及现实表现证明、被告人刘治杰的前科判决书，到案经过证明，谅解书、收条等证据予以证明。
本院认为，被告人刘治杰、张书隆、李红凯等人以非法占有为目的，虚构信用卡需要还款的事实，在被害人替其还款后伺机逃走，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人均当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人在共同犯罪中虽分工不同，但作用相当，彼此配合作案，不宜区分主从，故被告人刘治杰的辩护人提出刘治杰系从犯的辩护意见，本院不予采信；被告人刘治杰的辩护人提出刘治杰未参与起诉书指控的第3起犯罪，指控的第6起犯罪系未遂的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。本院在量刑时根据被告人参与犯罪的次数、涉案金额、是否退赔被害人损失、是否具有犯罪前科等情况，做出适当判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘治杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人张书隆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
三、被告人李红凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘治杰、张书隆的刑期均自2016年4月13日起至2021年4月12日止，李红凯的刑期自2016年4月13日起至2019年4月12日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、涉案赃款依法继续追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 琴
代审 判员 蒋 潇
人民陪审员 牛志圆
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 段 佳