福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第953号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人林某某，男，1984年1月12日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯妨害公务罪，于2013年5月6日被本院判处拘役三个月；2013年5月10日刑满释放。现因本案于2014年4月1日主动向公安机关投案，同日被刑事拘留；同年5月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人吴某某，男，1982年2月15日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2014年1月24日被本院判处有期徒刑九个月；2014年5月22日刑满释放。现因本案于2014年6月25日主动向公安机关投案，同日被刑事拘留；同年6月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
被告人黄某某，女，1988年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2013年8月23日被抓获，同月24日由安溪县公安局决定被取保候审；2014年8月23日变更为监视居住。2014年11月5日由本院决定被取保候审，现在家。
被告人李某甲，女，1979年4月9日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2013年8月23日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留；同年9月30日被安溪县公安局决定取保候审；2014年9月18日变更为监视居住。2014年11月5日由本院决定被取保候审，现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1537号起诉书指控被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人李柏家、被告人林某某、黄某某、李某甲等到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明，被告人吴某某、林某某伙同李某乙（另案处理）经事先共谋，于2013年7月至2013年8月23日期间，先后雇请被告人黄某某、李某甲，在晋江市内坑村租房内，冒充邮政局、缉毒大队、银联的工作人员，以手机为作案工具联系被害人陈某甲、史某某、何某某等人，谎称其有一藏毒包裹，内有其银行账号，可能因信息泄露导致银行账号存在风险，需对银行卡升级保证账号安全为由，让被害人到银行的自动取款机对银行卡进行“升级”，后诱骗被害人将56，925元汇入指定的银行卡里。期间，被告人李某甲于2013年8月21日参与诈骗，共计骗得23，400元。
2013年8月23日公安机关抓获被告人吴某某、黄某某、李某甲并扣押到电脑、手机等作案工具。
被告人吴某某于2014年1月24日就本案的部分犯罪事实（认定23，400元）被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金5，000元；并判决没收被扣押的作案工具。
案发后，被告人林某某于2014年4月1日主动向公安机关投案。被告人吴某某于2014年6月25日主动到安溪县公安局办案中心接受调查。
庭审中，被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲均自愿认罪。
审理中被告人黄某某、李某甲户籍所在地司法行政机关出具了《审前社会调查评估报告》；认为被告人黄某某、李某甲均具备社区矫正条件。
另查明，被告人黄某某于2013年12月25日生育一女婴，现又属中期妊娠；被告人李某甲于2010年7月生育一女婴、2011年11月生育一男婴。
上述事实，被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，并经庭审举证、质证的受案登记表，被害人陈某甲、何某某、史某某陈述及报案材料，证人张某某、陈某乙证言，同案人李某乙供述、搜查笔录，扣押物品清单，辨认笔录及相片，取款录像截图，涉案银行账户交易明细，手机通话清单，手机活动轨迹比对表，扣押书证，文件检验鉴定结论书、电子证物检查工作记录及通知书，抓获经过，投案证明审核表，本院（2013）安刑初字第346号、（2014）安刑初字第105号刑事判决书，刑满释放证明书，在逃人员登记信息表，被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲的户籍证明及其供述和辩解，《出生医学证明》，《审前社会调查评估报告》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲及其同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人林某某、吴某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人林某某、吴某某案发后虽主动到案，但未能如实供述犯罪事实，不符合自首的规定；其主动到案应予肯定和提倡，均酌情予以从轻处罚。被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲在庭审中自愿认罪、且被告人林某某在羁押期间表现良好，被评为积极分子，均酌情从轻处罚。被告人林某某有犯罪前科，酌定从重处罚。辩护人李柏家关于被告人吴某某主动投案、当庭自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。鉴于被告人黄某某、李某甲的户籍地司法行政机关出具了《审前社会调查评估报告》，经本院审查后认为，被告人黄某某、李某甲具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，为此，对被告人黄某某、李某甲均予以宣告缓刑。为维护社会经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年4月1日起至2015年12月31日止。）
二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自2014年6月25日起至2015年4月24日止。）
三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、追缴被告人林某某、吴某某、黄某某、李某甲及同案人的共同违法所得人民币五万六千九百二十五元；发还给被害人陈某甲二万零九百二十五元、何某某二万三千四百元、史某某一万二千六百元。
上述未缴纳罚金、违法所得款应在判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。