宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）宁01刑终130号
原公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郝某甲，化名余雨，男，1986年2月19日出生于宁夏回族自治区海原县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区海原县，住宁夏回族自治区海原县。2017年8月4日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2017年8月28日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，于当日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人顾进军，宁夏清之清律师事务所律师。
宁夏回族�治区银川市金凤区人民法院审理宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控原审被告人郝某甲犯诈骗罪一案，于2018年3月6日作出（2018）宁0106刑初12号刑事判决。原审被告人郝某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定，（一）2016年6月份，被告人郝志鹏（化名余雨）与被害人刘某甲、张某某通过啤酒节活动相识，后被告人郝某甲称认识西夏区旅游局局长，承包银川市西夏区文化体育旅游局广告牌等工程，要与被害人刘某甲、张某某合作为由，让其出资，被害人刘某甲、张某某通过微信、银行转账的方式多次给郝某甲转款分别为88710元、34500元。后经被害人刘某甲、刘某乙多次索要，被告人郝某甲退还被害人刘某甲10000元、张某某24500元。被告人郝志鹏分别诈骗被害人刘某甲、张某某78710元、10000元。本起诈骗金额为88710元。
以上事实，有公诉机关在一审当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书、报案材料，证明：（1）被害人刘某甲于2017年7月9日报案至贺兰县公安局，称被告人郝某甲以一起承包工程为由骗取其122709元，贺兰县公安局于2017年7月9日立案侦查。（2）被害人张某某于2017年8月22日报案至银川市公安局西夏区分局，银川市公安局西夏区分局于2017年8月23日立案侦查。
2.微信转账记录，证明：（1）自2017年9月至2016年12月，刘某甲通过微信转账转给余雨78700元。（2）自2016年9月至11月张某某通过微信转账给郝某甲22500元。
3.银行卡明细，证明刘某甲尾号为7554的银行卡在2016年12月2日转到谢某某卡上10010元，谢某某尾号为6431的银行卡当日收到刘某甲转款10010元。
4.辨认笔录，证明：（1）2017年7月9日，经刘某甲辨认，郝某甲就是骗走其12万余元的人。（2）2017年8月4日，经张某某辨认，郝某甲就是对其实施诈骗的余雨，真实姓名叫郝某甲。
5.证人谢某某的证言，证明其以前与郝某甲是男女朋友关系，2017年3月份分手。有10000元钱转到了其的卡上，又让其转给了被告人郝某甲。
6.证人曹某某的证言，证明其系银川市西夏区文化体育旅游局局长。其没有和被告人郝某甲谈银川市西夏区文化体育旅游局广告牌的工程，其是和被告人郝某甲所在的于某某的公司谈的，被告人郝某甲只负责干活。
7.证人于某某的证言，证明2012年初郝某甲在其经营的风行博创广告传媒有限公司上班，2013年年初离开。2014年底至2017年3月份在其公司上班，从事业务工作。其的风行博创广告传媒有限公司与银川市西夏区文化体育旅游局有合作过广告牌制作项目，但是与被告人郝某甲没有关系。直到被告人郝某甲被抓获，其才知道被告人郝某甲用其的三月文化传播公司名义进行诈骗。
8.被害人刘某甲的陈述，证明2016年4月份其通过合伙人认识了被告人郝某甲（化名余雨）。2016年9月24日被告人郝某甲给其打电话称承包了银川市西夏区文化体育旅游局广告牌的活，因为资金不够想和其合作，其从2016年9月25日至2016年12月份一共向被告人郝某甲以现金、微信转账的方式给了122709.5元，其中七、八千元是私人借款。但是被告人郝某甲一直没有给其分红和本金，其向被告人郝某甲询问但一直推脱称工程款没有下来。2017年6月份中旬，其去问银川市西夏区文化体育旅游局局长曹某某后才知道被告人郝某甲没有包工程，且郝某甲说的工程都是郝某甲所在的公司从银川市西夏区文化体育旅游局承包的，其意识到自己被骗后找被告人郝某甲要钱，被告人郝某甲承诺2017年7月5日给其30000元，直到2017年7月7日被告人郝某甲才通过微信给其转账4500元，说剩下的钱分期还。
9.被害人张某某的陈述，证明2016年6月份其与被告人郝某甲认识，被告人郝某甲称自己在银川市金凤区万达商务中心一家传媒广告公司上班。2016年11月份郝某甲找其称承包银川市西夏区文化体育旅游局文萃北街高速路口的广告牌，资金不够，问其想不想投资，其同意后通过微信给被告人郝某甲转账5000元。过了几天被告人郝某甲又找其称其有一家化妆品公司做宣传需要投资，其同意投资后通过微信给被告人郝某甲转账9000元。2016年12月份被告人郝某甲称在银川市西夏区文化体育旅游局承包一段路面广告，投资能赚一半的钱，其同意后投资后给了被告人郝某甲现金18000元，后被告人郝某甲称该工程还差2500元制作费，其又通过微信给被告人郝某甲转账2500元。前后四次共计34500元。其朋友刘某甲也在郝某甲的工程上投资了十几万元。2017年2月份其和刘某甲找被告人郝某甲要钱，被告人郝某甲称银川市西夏区文化体育旅游局没有钱无法结账，2017年3月份被告人郝某甲共还给其24500元，被告人郝某甲还给刘某甲17000元。其和刘某甲到银川西夏区旅游局曹某某处咨询情况了解到被告人郝某甲没有在银川市西夏区文化体育旅游局承包过工程。
10.被告人郝某甲的供述与辩解，证明2016年7月份其�啤酒节与刘某甲、张某某认识，过了一段时间，其以啤酒节活动投资、银川市西夏区文化体育旅游局招标为理由骗取张某某34500元、刘某甲七、八万元。银川市西夏区文化体育旅游局招标的工程其没有中标，但一直没有给刘某甲说，一直骗刘某甲正在办理。骗取的钱都是通过微信直接转到银行卡，其微信名叫”白板笑西风”，案发后其给张某某还款还剩下10000元，只给刘某甲还了18500元（应包括借款七、八千元）。
（二）2017年3月份，被告人郝某甲以被害人宋某某粉丝的身份与宋某某联系，在取得被害人宋某某的信任后，要与宋某某合伙开甜品店并欲将龙马阳光城的房屋出售给宋某某，以支付甜品店房租和办房产证交契税为由骗取被害人宋某某21500元，后被告人郝某甲归还宋某某7000元。案发后，郝某甲亲属�被害人宋某某退还了全部赃款。本起诈骗金额为14500元。
以上事实，有公诉机关在一审当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明被害人宋某某于2017年8月3日报案至银川市公安局金凤区分局，该局于2017年8月3日立案侦查。
2.报案材料、聊天记录、银行卡交易明细，证明2017年8月3日，被害人宋某某报案称其被骗21500元、任某某被骗28000元。被告人郝某甲收到被害人宋某某14000元的转账记录及员工要工资的情况。2017年7月12日，被害人宋某某支付宝支出14000元。
3.辨认笔录，证明2017年8月4日，经被害人宋某某辨认，被告人郝某甲就是以租赁甜品店和缴纳购房契税为由骗走其21500元钱的人。
4.证人祝某某的证言，证明其是郝某甲聘请的甜品师。2017年5月底，其通过其哥哥认识郝某甲，6月中旬被告人郝某甲带其见到了宋某某，并让其和宋某某负责招聘店员，之后宋某某招聘二名店员，但是甜品店一直没有开起来。7月初，其给被告人郝某甲发微信问什么时候去台湾培训，被告人郝某甲再三推脱。7月的一天，其联系到宋某某，二人一起到天禧大厦实地看店，发现店铺并没有装修，几天后被告人郝某甲却说快装修好了，就剩下地板。后其和宋某某到天禧大厦四楼看到店面还是没有装修，7月底的时候其给被告人郝某甲打电话说不想干了，之后再没有联系。其没有拿到过一分钱的工资。
5.证人王某某的证言，证明2017年5月底，其通过58同城看到甜品店的招聘信息，之后联系祝某某。5月28日和其朋友毛茹玉去面试，面试过程中被告人郝某甲（化名余雨）也在场，面试结束后被告人郝某甲请他们吃饭并说了一些去台湾培训的事情。被告人郝某甲称自己是甜品店的大老板，宋某某和祝某某是合伙人，被告人郝某甲还有一家自己的传媒公司，给其和毛茹玉承诺了工资待遇情况。之后其和毛茹玉便一直等着通知去培训、上班，但被告人郝某甲一直以各种理由推脱，其让被告人郝某甲提前预支工资，被告人郝某甲便说在培训之前肯定会预支工资。之后被告人郝某甲称在7月14日会安排其去台湾培训但并未安排。7月28日，被告人郝某甲通过微信转给其500元，7月29日又转500元。8月2日宋某某给其发微信说不要太信任郝某甲，其当时就意识到郝某甲可能是骗子。
6.证人郝某乙的证言，证明其系郝某甲的二姐。被告人郝某甲打电话说过准备开甜品店，后被告人郝某甲说有急事，其借过钱给郝某甲。
7.被害人宋某某的陈述，证明2017年3月份的一天被告人郝某甲（化名余雨）与其聊天，被告人郝某甲说想开一家甜品店，并称在世和天禧A区沃美影城入口对面有一套15平米的顶账店面，希望和其一起合伙，还将店面的平面图给其看，其觉得合适就答应合伙开店，之后二人就店铺的名称、员工的穿着和店内的装修风格进行了商讨，其开始招聘店员。6月初的时候其与被告人郝某甲还有新招聘来的三个员工一起吃饭并商量了员工的工资发放、培训等情况。6月底其和一名员工到世和天禧实地发现距离交工的指标还差很多，7月初被告人郝某甲给其打电话说世和天禧交不了工准备在宝湖天下附近的北京华联租一个店面，其同意。7月10日左右被告人郝某甲给其打电话说北京华联店面要交半年的房租，一个月7000元，让其负责二个月的房租，被告人郝某甲本人承担四个月的房租。7月12日其在银川市××区附近将14000元通过支付宝转账给了被告人郝某甲。后其通过朋友圈看到被告人郝某甲发布一条卖房的消息并附了一张户型图，其向被告人郝某甲咨询情况，被告人郝某甲便称该房屋是龙马阳光城的一套顶账房，准备以每平米4000元的价格出售，总价大概在50万元左右，如果其想买的话就先将房屋的契税给他，等房产证办下来之后其可以拿房产证去抵押贷款。7月14日其通过支付宝给被告人郝某甲转账7500元的房屋契税，被告人郝某甲说五个工作日就能将房产证办下来，半个月后其问被告人郝某甲要房产证，郝某甲以各种理由推脱。其怀疑郝某甲是骗子，直到7月30日其托朋友查证被告人郝某甲的身份时才发现余雨真名叫郝某甲。8月3日早晨在其一再追要下，被告人郝某甲才给其退还2000元。后经其了解，被告人郝某甲给其看的龙马阳光城的房屋抵押合同是伪造的。
8.被告人郝某甲的供述与辩解，证明2017年5月份的时候，其给宋某某发微信说想在天禧国际中心四楼开一家甜品店，问宋某某有没有兴趣加入，宋某某看过后就同意和其合作。双方协商由宋某某担任店长负责招聘店员，其负责店内的装修和材料设施，后宋某某通过58同城招聘了二名店员和一名甜品师，之后因天禧国际中心无法按时交工，店铺无法开张，其就和宋某某商量打算在其他地方开一家店铺。后其在银川市××区交叉口处的北京华联里找到一个店铺，房租每平米280元。到了2017年7月20日左右，其给宋某某打电话说要先交半年房租，让宋某某承担两个月，其承担四个月，宋某某通过支付宝给其转账14000元。其用这些钱给其之前在阅海�天地承包工程时雇佣的工人发了工资。宋某某以前说过想要买房屋，其在没钱后又想起宋某某想要买房的事，就给宋某某说其有一套龙马阳光城的顶账房总价值62万余元，现可以50万元的价格出售并向宋某某出示了一份顶账协议和户型图，并称宋某某把契税钱交了就可以去办房产证，房产证办下来后再由宋某某拿去抵押贷款，贷款下来之后再付款，宋某某通过支付宝给其转账7500元契税，拿到钱其又给之前的工人发了工资。其共诈骗宋某某21500元。
（三）2017年7月15日，被告人郝某甲（化名余雨）得知被害人任某某要装修房屋，以帮助被害人任某某联系装修交订金为由骗取被害人任某某20000元现金，后又以需要购买马桶和热水器为由骗取被害人任某某8000元。所得款项挥霍。案发后，被告人郝某甲亲属向被害人任某某退还了全部赃款。�起诈骗金额为28000元，
以上事实，有公诉机关在一审当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明被害人任某某于2017年8月3日报案至银川市公安局金凤区分局，该局于2017年8月3日立案侦查。
2.收条、银行卡交易明细、报案材料、微信聊天记录，证明2017年8月4日，任某某报案称被告人郝某甲以帮其联系装修房屋为由骗取28000元。2017年7月25日被告人郝某甲给任某某出具的收到装修订金20000元的收条一张。当日，任某某微信支付8000元。被告人郝某甲与任某某聊天的记录。
3.辨认笔录，证明2017年8月4日，经被害人任某某辨认，被告人郝某甲就是骗走其28000元装修金的人。
4.证人孟某某的证言，证明其和被告人郝某甲是朋友关系，被告人郝某甲没有给其说过要给任某某装修房屋，任某某给其打电话问的时候其才知道被告人郝某甲说要联系其给任某某装修房屋还收了20000元订金、8000元的马桶和热水器的钱。
5.被害人任某某的陈述，证明2017年7月15日20时许，其通过朋友宋某某认识了郝某甲（化名余雨）。随后聊天中被告人郝某甲谎称开了一家传媒公司，让其到自己的传媒公司上班。后被告人郝某甲得知其要装修房屋，便说孟某某是开装修公司的，可以联系孟某某帮忙装修。7月23日被告人郝某甲给其说已经帮忙垫付装修定金2万元，7月25日其在银川市××区门口将20000元现金和家门钥匙、电卡、水卡交给被告人郝某甲，后被告人郝某甲打了一张收条，十几分钟后其收到郝某甲的微信说要购买马桶和热水器需要8000元，其又通过微信给郝某甲转账8000元。其一直没有看到装修公司的人来装修房屋。后来宋某某告诉其余雨的名字是假的真名叫郝某甲。其给孟某某打电话才知道。孟某某不知道被告人郝某甲联系帮其装修房屋的事。
6.被告人郝某甲的供述与辩解，证明2017年7月底的一天，其在宋某某过生日时认识了任某某，了解到任某某想装修房屋，其便称自己有朋友是可以帮忙装修，便让任某某支付了20000元定金。后其给任某某说需要8000元购买马桶和热水器，任某某通过微信给其转账8000元，拿到钱后将其中的7000元归还给宋某某，剩下的21000元给工人发了工资。
另查明，被告人郝某甲归案后如实供述了所犯罪行；取得被害人宋某某、任某某的谅解。
综合证据：
1.常住人口信息、到案经过、前科劣迹查询记录，证明被告人郝某甲犯罪时系具有刑事责任能力的自然人。无违法犯罪记录。2017年8月4日，被告人郝某甲被传唤至派出所接受讯问，如实供述了所犯罪行。
2.物证、扣押决定书、扣押清单，证明2017年8月4日，银川市公安局金凤区分局从被告人郝某甲处扣押黑色三星手机一部、印章（印有宁夏回族自治区民政厅、宁夏三月文化传媒有限公司）二枚、驾驶证一本（雍海军）、中标通知书一份、银行卡七张、会员卡三张、现金103元。
3.刑事谅解书、收条，证明案发后，被告人郝某甲的亲属积极向被害人宋某某、任某某退赔，并取得二被害人的谅解。
4.被告人郝某甲的供述与辩解，证明�查人员从其身上扣押的两枚公章、一份招标书，是其伪造的，用来做活动前让别人认为其比较有资质，可以更好的拿到工程，但这些东西与本案并无关系。
原判认为，被告人郝某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人人民币131210元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人郝某甲具有坦白情节，可依法从轻处罚。案发后被告人郝某甲向被害人部分退赔，并取得二名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人郝某甲多次诈骗，主观恶性大，不宜宣告缓刑。辩护人关于被告人从轻处罚的量刑意见，予以采纳；适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人郝某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；责令被告人郝某甲退赔违法所得88710元，发还被害人刘某甲78710元（88.73%）、被害人张某某10000元（11.27%）；随案移送公章二枚予以没收，依法销毁；黑色三星手机一部予以没收,依法上缴；驾驶证一本、会员卡三张、卡包一个、U盘一个与本案无关，予以发还；银行卡七张予以扣押，依法处理；现金103元按比例发还被害人刘某甲91.39元、张某某11.61元。
上诉人郝某甲的上诉理由是，原判量刑过重，已赔偿被害人宋某某、任某某全部经济损失，如实供述了自己的罪行，一审法院的判决未体现出对上诉人减轻、从轻处罚。上诉人无前科，一贯表现良好，当庭认罪悔罪，犯罪情节和性质不是特别恶劣，主观恶性不深，没有再危害社会的危险和必要，请求撤销原判，改判有期徒刑三年并判处缓刑。
辩护人的辩护意见是，上诉人已经全部退赔了宋某某、任某某的经济损失，如实供述自己的罪行。其犯罪起因是工作压力大，不得已骗取被害人现金周转。并且是边用边退，只是经济能力有限，无法全部退清。上诉人之前无犯罪前科，一贯表现良好，犯罪情节和性质不是特别恶劣，主观恶性不深，没有再危害社会的危险和必要。请求二审法院对上诉人减轻、从轻处罚，判处其有期徒刑三年并判处缓刑。
二审审理查明的上诉人郝某甲犯诈骗罪的事实、证据与一审一致。
本院认为，上诉人郝某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他�人民币131210元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人郝某甲如实供述所犯罪行，系坦白，依法有可以从轻处罚情节。其亲属案发后向部分被害人退赔，并取得谅解，有可酌情从轻处罚情节。
关于上诉理由和辩护意见，经查，上诉人郝某甲诈骗被害人刘某甲、张某某、宋某某、任某某人民币131210元，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人郝某甲归案后如实供述所犯罪行，依法构成坦白，系法定可以从轻处罚情节；其亲属案发后向被害人宋某某、任某某退赔，并取得二名被害人的谅解，系可酌情从轻处罚情节，其没有依法应当或可以减轻处罚的情节。同时查明，原判量刑已充分考虑了郝某甲的上述法定和酌定可以从轻情节并已从轻处罚，判处的刑罚并无不当。
综上，原判认定上诉人郝某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。上诉人郝某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 安 昕
审判员 何文波
审判员 黄 琼
二〇一八年四月二十六日
书记员 王 蕊
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。