安徽省六安市金安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1502刑初188号公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。被告人穆明，男，1983年2月3日出生于安徽省濉溪县，汉族，大学文化，原安徽帝银信息科技有限公司行政总监，住安徽省淮北市濉溪县。被告人穆明因涉嫌职务侵占罪，于2016年1月27日被六安市公安局金安分局取保候审，同年5月23日六安市金安区人民检察院决定对其取保候审，同年8月15日我院决定对其取保候审。辩护人李世宇，安徽徽安律师事务所律师。六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2016〕152号起诉书指控被告人穆明犯挪用资金罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月6日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人穆明及其辩护人李世宇，被害单位安徽帝银信息科技有限公司的诉讼代理人王某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。六安市金安区人民检察院指控：2015年6月，安徽帝银信息科技有限公司指派行政经理即被告人穆明到本市筹建六安分公司。2015年7月9日，被告人穆明采取欺骗的手段将安徽帝银信息科技有限公司汇入六安电信公司业务经理袁某建行账户（尾号5332卡后挂失为尾号7203）的首笔宽带安装预付款138240元进行提现、转款至其个人账户，后被用于还款、消费使用。2015年8月10日，被告人穆明利用公司员工蒋静事先伪造出一张假的袁士良身份证件并安排蒋用该证件到本市建设银行办理了一张银行卡（尾号1697），后公司根据穆明要求于当日将第二笔宽带安装预付款138240元汇入该卡。随后被告人穆明将该卡内资金通过ATM取现、POS机刷卡套现等方式全部取出，除交纳办理宽带费用19020元外，剩余资金被其以还款、消费等方式使用。2016年1月27日，被告人穆明主动到公安机关投案，后如实供述犯罪事实，并退还全部赃款。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了伪造的袁某身份证件、尾号1697建设银行卡等物证，户籍信息、到案经过等书证，证人袁某、肖某等人证言，被告人穆明的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人穆明利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人穆明对公诉机关指控其犯挪用资金罪的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。其辩护人辩护意见为：1.被告人穆明犯罪情节较轻，社会危害性有限。穆明挪用资金主要用于偿还债务，并无非法目的或其他敛财动机，其犯罪手段也比较一般，并没有采取秘密隐瞒、虚报发票、作假平账等方式。最为重要的是，被告人穆明已全部退还赃款，没有给单位造成损失；2.被告人穆明系自首，主动退赃，又是初犯，应当从轻处罚。经审理查明：2015年6月，安徽帝银信息科技有限公司指派行政经理即被告人穆明到本市筹建六安分公司。2015年7月9日，被告人穆明采取欺骗的手段将安徽帝银信息科技有限公司汇入六安电信公司业务经理袁某建行账户（尾号5332卡后挂失为尾号7203）的首笔宽带安装预付款138240元进行提现、转款至其个人账户，后被用于还款、消费使用。2015年8月10日，被告人穆明利用公司员工蒋静事先伪造出一张假的袁士良身份证件并安排蒋用该证件到本市建设银行办理了一张银行卡（尾号1697），后公司根据穆明要求于当日将第二笔宽带安装预付款138240元汇入该卡。随后被告人穆明将该卡内资金通过ATM取现、POS机刷卡套现等方式全部取出，除交纳办理宽带费用19020元外，剩余资金被其以还款、消费等方式使用。2016年1月27日，被告人穆明主动到公安机关投案，后如实供述犯罪事实，并退还全部赃款。认定上述事实的证据如下：一、物证伪造的袁某的身份证件、伪造的六安电信的财务章、南苑物业财务章，尾号1697建行卡，证实被告人伪造出一张假的袁某身份证件并安排蒋某用该证件到本市建设银行办理一张银行卡的事实以及被告人伪造六安电信、南苑物业财务章的事实。二、书证（1）2016年1月27日六安市代管资金专用缴款书，证实被告人已全部退赃26万。（2）袁某建行尾号7203卡2015.7.8-2016.1.14交易记录，证实2015年7月8日安徽帝银信息科技有限公司财务夏某,4汇入该卡138240元，7月9日被提现4.2万，转账两笔至穆明0177卡分别为9.2万和0.42万。（3）袁某尾号1697卡2015.8.10-2015.12.21日交易记录，证实2015.8.10转账存入138240元及消费记录。（4）袁某建行尾号1697银行卡的开户资料，证实开户日期为2015.8.10。（5）穆明农行尾号0177银行卡的2015.7.1-2016.1.21的交易明细，证实原卡余额169元，7月9日转存9.2万和0.42万后被取款消费。（6）2015年7月14日安徽帝银信息科技有限公司出具的对穆明的任命书，证实穆明于4月22日进入该公司担任行政经理。（7）2015.4-2015.12穆明的工资表，证实被告人穆明的收入情况。（8）安徽帝银信息科技有限公司和安徽软赢网络科技有限公司六安分公司的营业执照，证实两公司的法人主体地位。（9）安徽帝银信息科技有限公司与穆明的劳动合同，证实被告人穆明系安徽帝银信息科技有限公司员工。（10）安徽帝银信息科技有限公司在六安电信的业务办理发票17张，证实该公司在六安电信办理宽带业务的情况。（11）户籍信息，证实被告人穆明具有完全刑事责任能力。（12）2016.1.11安徽帝银信息科技有限公司报案材料，证实该公司于2016年1月11日向公安机关报案。（13）袁某提供的真实身份证复印件，证实袁某的自然人身份情况。（14）袁某7203卡2015年7月1日至9日明细，证实收入夏某,4138240元，提现42000元，转账穆明0177卡两笔92000元和4200元（15）夏某,4、蒋某等人书写的材料，证实内容同二人证言一致。（16）中国工行电子回单，证实2015年7月8日夏某,43249卡汇款138240元至袁某建行5332卡，该卡被袁某挂失补办为7203卡。（17）中国工行电子回单，证实2015年8月10日夏某,43249卡汇款138240元至袁某建行1697卡。（18）安徽帝银信息科技有限公司2015.7.3和2015.8.4六安分公司的申请宽带报告。（19）米某,4提供的穆明交于他的假的袁某身份证复印件并指出该证件上的人是公司驾驶员蒋某（20）蒋某提供的本人真实身份证复印件，证实蒋某的自然人身份情况。（21）到案经过，证实2016年1月27日穆明主动到公安机关投案。（22）六安电信出具的安徽帝银信息科技有限公司缴费清单及说明，证实安徽帝银信息科技有限公司办理26条宽带预存话费200元，缴费金额为19020元。三、证人证言（1）证人卫某,4证言证实2015年6、7月，总公司安排行政总监穆明到六安筹建软赢公司。公司租房在金外滩IFC金融大厦23、24层，穆明作为负责人有财和物的申请权力。2015年7、8月，穆明两次向总公司提出安装宽带网络的申请，每次需资金138240元，总计276480元。穆明花言巧语将原本打人对方账户的第一笔预付款138240元全部转至其个人卡里，又伪造假身份证办理银行卡，再欺骗公司将第二笔预付款138240元汇入该卡，后被其侵吞。（2）证人袁某证言证实2015年6月将公司的两份《中国电信宽带接入服务合作协议》交给穆明。当时预算每层96条，每根720元共138240元。后来穆明让其办张建行卡接收其公司汇入的宽带预付款。后来穆明骗其将卡里资金取出并转至其私人账户。到8月23日，穆明让其安了26条加上预交款共19220元多点。建行7203卡是其补办的，在将卡内138240元提、转给穆明后为零。安徽帝银信息科技有限公司在预付第一笔宽带款时穆明说钱打不进对公账户，就提议打到自己的个人账户，其就到建行办了张卡交给他了。一两天后，他问自己要密码取钱，就给他密码了。其后来觉得不合适就把先前的卡挂失，补办了张银行卡，卡号7203，并把之前卡里的138240元转到补办卡里。这时穆明打电话说取不出钱，其就让他到建行滨河支行找自己，要求把钱转到他个人账户并写个书面证明给自己。他先取了4.2万说交物业费，剩余分两笔转账至他个人卡0177卡里，他也给其写了证明。同时证实目前穆明在其公司就开通了26根宽带，24根公司的，2根是员工宿舍的。26根估计费用19500元。其只办过一张建行卡7203卡。其身份证上住址是安徽省六安市裕安区东大街古城花园11号楼3单元507室。与假身份证上的住址不一致。（3）证人肖某证言证实被告人找人伪造两公章，一枚是六安电信的财务章，一枚是南苑物业的财务章。同时证实2015年7月7日袁某办了张建行卡，并通过QQ把卡号发给其，尾号是5332。7月8号公司财务就把合同款13万多元转进该卡。7月9日穆明和孙某2、张某佳来六安，听他两说穆明将袁某约出来把袁卡内的13万元给取出来了具体去向不明，没给公司。事后袁某还问其穆明为何要取钱。2015年8月，穆明和自己、孙某2说办假身份证到银行办卡，套取六安分公司24楼宽带安装费，其当场拒绝。穆就找来刚来不久的驾驶员蒋某，让平面设计王慧给蒋某照了张证件照，并去办了假身份证。（4）证人韦某证言证实2015年8月左右的一天上午，穆明给其一张工行卡、一张邮储卡和一张建行卡，让其从工行卡里取出29300元分别转入邮储和建行卡里，其也这样做了。其记得邮储和建行卡的户名不是穆明本人。（5）证人王某2证言证实两年前其通过朋友介绍认识穆明，他当时自称作二手车抵押。其得知穆明有个朋友做信用卡套现，所以就找过他帮其套现过信用卡。2015年3月9日其把自己的工行信用卡尾号1692卡交给穆明，该卡信用度为10万元，让他帮其套现。后来穆明和其说他已作消费使用了，并表示过段时间会将4万元给其。7月，他在合肥将一次套取的4万现金给我了。但自己的卡一直在他那，其手机经常收到该卡被消费的提示，自己就一直催他还卡。后来他将卡给我了，但卡里欠6万，后期他陆续还其5、6次钱，一个多月前才将卡透支钱还完。（6）证人夏某,4证言证实2015年7月初，穆明拿着六安分公司23楼“关于六安电信宽带签约事宜报告”，上面有穆明、网管江某以及穆明领导的签字，他告诉其需要提前支取款项，并让其把138240元汇入到袁某的建行账户。汇款后其就找他催要相关发票和手续他一直推脱。8月初，穆明再次拿着报告说要开通24楼宽带，同样要求其将138240元汇入到袁某账户，但卡号和上次卡号不一样。穆明交的发票只有24条宽带费用一年的发票，实际公司支付了192条宽带2年的费用共276480元。这钱是分两次支付的，第一次转账到袁某建行卡，开户行为梅山路支行。第二次转账到袁某建行卡，开户行为滨河支行。两张卡号不一样。正常打款应该是对公账户，但穆明说公司没有完全成立，不需要开通全部宽带，这样可以为公司节约成本，所以就要汇款到电信员工的私人账户。（7）证人蒋某证言证实2015年8月10日9点多，行政总监穆明找到其说自己和袁某长的像，要用其照片和袁某的信息办张假身份证然后到六安建行开户。假身份证住址是安徽省六安市裕安区古城花园11号3单元507室。（8）证人孙某2证言证实2015年下半年一天，穆明让其出车带肖某去办事，肖和自己说穆明让其帮他办袁某假身份证自己曾开车和穆明一起到六安，当时还带着网管江某，到公司检查网络之后就开车到电信公司接袁某，然后四人到三角带建设银行，其看到穆明手拿几万元放进包里上车，袁某就走了。（9）证人刘某3证言证实2015年10月一天，其到穆明办公室谈心，他让其从他包里拿打火机，其无意间翻到一张身份证，看见身份证上是蒋某的头像，但信息不是蒋本人。后来其就问蒋某，他说穆明告诉他那张假身份证已销毁了。当晚其就打肖某电话告诉此事，肖说假身份证信息是六安电信经理，穆办证是套取六安分公司办理宽带的钱。并且还让其把他办公室抽屉密封档案袋内的公章和合同拿回家保管，说是穆明交给他让让销毁的。（10）证人俞某,4证言证实2015年7月穆明担任公司行政总监，5、6月分开始去六安筹集分公司，7月公司会计夏某,4把钱转账给袁某，他把这个事情和其说了，自己记账单记录了，第一次出账是138240元。8月，穆明又申请了宽带费用，还是138240元打到袁某账户。之后，其一直向穆明要安装合同，但他一直推脱。后来他在10月、11月左右给其24张发票，每张720元共计17280元。（11）证人米某,4证言证实2015年11月6日，穆明给过一张银行卡和身份证，说密码忘了让其把钱试着给取出来要么就销户，这是张建行卡，身份证姓名是袁某，但照片是蒋某的。后来没有办理成功，那天其到网吧上网，错拿了穆明给其的假身份证，怎么也刷不掉，自己才知道身份证是假的。四、被告人穆明的供述与辩解被告人对起诉书指控的犯罪事实予以供认。上述证据，均经庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人穆明作为公司行政总监，其利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人穆明自动投案，如实供述案件事实，属自首，依法可从轻处罚；被告人在案发后退还全部资金，亦可酌情从轻处罚；鉴于被告人穆明系初犯，并能够真诚认罪悔罪，结合被告人居住地县级司法行政机关出具的社区影响评估意见，依法可对其宣告缓刑。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第二款、第五条之规定，判决如下：被告人穆明犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董慧珍代理审判员  陈 西人民陪审员  王 莉二〇一六年十月十八日书 记 员  陶玉玲附相关法律条款内容：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第二款:刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。第五条：挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。