安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1602刑初44号
公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。
被告人任亚东，男，1991年4月28日出生，汉族，高中文化，利辛县广联置业有限公司副经理，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住安徽省亳州市谯城区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月22日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，经亳州市谯城区人民检察院批准，于2016年7月28日被亳州市公安局谯城分局逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。
亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）45号起诉书指控被告人任亚东犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李会会、孙亚龙出庭支持公诉。被告人任亚东及其辩护人李大为到庭参加诉讼。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控，2013年上半年，利辛县广联置业有限公司(以下简称广联公司)投资开发“汇通名城”小区工程项目，同年7月份任亚东新增为广联公司股东参与公司的经营管理，2013年10月份，因需缴纳土地出让金，怀某、李某、吴某、任亚东等人便进行分工，以相互为对方担保的方式对外借钱来缴纳土地出让金，2013年至2014年间，怀某、任亚东以个人名义、向亲戚、朋友及社会不特定对象进行大量借款，并承诺还本付息。借款过程中，任亚东为怀某充当担保人。截至2014底，任亚东借款、担保借款共计3100.94万元，后因资金链断裂，无法支付高额利息，2014年8月份，停止向债权人支付利息，债权人到利辛县工地索要借款，后李某、怀某、于某、任亚东等人商量后，决定用汇通名城的房屋来冲抵债权人的借款，与债权人签订商品房认购合同，该商品房认购合同并未在利辛县房产局备案。
公诉机关针对上述事实，当庭出示相关证据，认为被告人任亚东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人任亚东对公诉机关指控的犯罪辩称，有些借款事前其并不知情，签字是后来补上去的，其辩护人认为被告人任亚东吸收的存款没有指控的多。且被告人任亚东所起作用较小。
经审理查明：2013年上半年，利辛县广联置业有限公司(以下简称广联公司)投资开发“汇通名城”小区工程项目，同年7月份任亚东新增为广联公司股东参与公司的经营管理，2013年10月份，因需缴纳土地出让金，怀某、李某、吴某、任亚东等人便进行分工，以相互为对方担保的方式对外借钱来缴纳土地出让金，2013年至2014年间，怀某、任亚东以个人名义、向亲戚、朋友及社会不特定对象进行大量借款，并承诺还本付息。借款过程中，任亚东为怀某充当担保人。截至2014底，任亚东借款、担保借款共计3300余万元，后因资金链断裂，无法支付高额利息，2014年8月份，停止向债权人支付利息，债权人到利辛县工地索要借款，后李某、怀某、于某、任亚东等人商量后，决定用汇通名城的房屋来冲抵债权人的借款，与债权人签订商品房认购合同，该商品房认购合同并未在利辛县房产局备案。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、被告人任亚东户籍信息证明被告人任亚东的基本情况。
2、抓获经过证明，2016年6月22日被告人任亚东被抓获。
3、前科证明，证明被告人任亚东无犯罪前科。
4、银监会亳州监管分局出具的说明证明：该分局仅对亳州16家银行金融机构及其分支机构颁发金融许可证，其他未在批准之列。
5、查封决定书、清单、笔录、照片证明，亳州市公安局谯城分局对任亚东位于谯城区南部新区养生大道南侧、魏武大道东侧中药材物流配送中心24楼、105、106商铺已于2016年1月12日办理了预售备案注销登记，另有两套位于上述位置7号楼113、114商铺已办理房产备案登记，进行了查封。
6、调取证据通知书、调取证据清单、涉案公司工商登记信息、公司章程、股东会决议等信息证明：任亚东于2013年7月5日为利辛县广联置业有限公司新增股东(法定代表人吴某)，股东为张某1(20％)、吴某(40％)、任亚东(40％)；怀某于2014年5月22日担任利辛县广联置业有限公司法定代表人，公司股东为怀某、吴某各自占股50％，2014年9月23日公司股东变更为怀某(50％)、吴某(30％)、于某(20％)。
7、证人赵某证言证明，其系李某表弟，涉案公司现金会计之一，广联公司大概是在2013年上半年成立的，最初股东是吴某与张某1，李某也是股东，因他有工作单位，未以自己的名义做股东，李某与吴某共同出资的，当时张某1是法人，因为开始拿汇通名城地的时候，拍土地的钱是张某1拿的。其记得当时是李某与吴某找怀某借钱，后来钱没还就把股权过给了怀某，大概是2013年7月份股东有任亚东，任亚东是怀某的儿子，股份应该是怀某的。其在公司开车兼任吴某的现金会计。汇通名城的大部分房子都盖好了，后来因为没有钱，工地就停下来了。后来李某、吴某又找怀某借了不少钱，还有一部分钱都是通过怀某借的，后来就让怀某当法人代表了。李某、吴某等人借的钱有的入公司账目，有的钱都是直接打到其账户上，然后再按照他们的吩咐支配。他们总共借了多少钱其不是太清楚。经其手处理的资金没有记账。其知道李某、吴某、怀某借的有宋某的钱，还有于某的钱。借宋某大概5000多万，月息好像是5分的，中间付利息都是通过沈成阳付的，宋某的钱打到公司账户上了。借于某大概7000多万，大部分打到其个人账户上，还有部分打到公司账户上，月息好像是6分。打到其个人账户上钱有的是交土地出让金了，还有的钱是支付之前借款的利息了，还有部分钱是偿还之前借款的本金了，其都是按李某、吴某的安排支配的。
李某、怀某等人借的钱不是全部用于项目投资，有部分钱用于支付借款、利息，还有用于日常开支。李某、吴某找于某借款的借条有其签名，钱是李某他们借的，其做个手续，钱打到其个人账户。其银行账户都是李某干龙居置业有限公司时让其在银行开的户，其给他当会计，他以其名义投资入股，钱是他支配，到广联置业后继续用其的卡，其在2014年6月底离开公司。
8、证人梁某1证言证明，其系现金会计之一，大概2013年的时候蒙某联置业有限公司利辛分公司改名为利辛县广联置业有限公司，其担任公司现金会计，其自2013年9月底至今年公司出事就是负责发放工程款、工人工资及公司运营的其他杂项支出，有时也给这几个股东借钱的债权人转一下利息。在吴某担任法人代表的时候主要是向吴某请示，有时也向任亚东请示，在怀某当法人代表的时候就向怀某的儿子任亚东请示。因为在2013年怀某进入广联公司的时候，任亚东就跟着进公司了。他们几个股东就商量决定有啥事就跟吴某和任亚东汇报。虽然吴某是法人代表，但任亚东已经全面负责汇通名城工地上的事了。在2014年怀某成为法人代表之后，就只向任亚东一个人请示了。工程款、工人工资等用于公司运营的资金有一部分是公司的股东怀某、吴某、李某、任亚东他们几个人对外借的钱，有一部分是公司的房屋预售款。不知道他们向谁借的，对外支出向他们请示或按他们安排转给谁，什么钱不过问。对外转钱的账户有公司账户，也有其个人账户。公司账户的资金不是很充裕，基本上都是只要有资金进来，付一下工程款、工人工资、借款人利息等支出就没有了。其记录的有每日的现金支出和资金进入的流水账，其他几个应该也有。其账目都交到利辛县汇通名城项目工作组那里审计去了。
9、集资参与人张某2陈述及借条证明她通过朋友介绍认识怀某，在得知怀某资产及经营利辛县广联公司后，先后多次共借给怀某1800万元。她手里有怀某签字并由任亚东担保的借条、银行交易记录。其中1800万怀某借款，有任亚东签字确认，200万元为任亚东借款，涉及任亚东数额为1900万元。
10、集资参与人王某凤陈述及商品房认购合同及借条证明，她借给怀某170万元，任亚东也签了字，后抵给她两套房子。
11、集资参与人张圆圆陈述及借条、电汇凭证、银行对账单证明，他借给任亚东共计281万元，收到利息25.1万元，损失254.9万元。这些借条是任亚东写的，钱汇给了怀某。
12、集资参与人汪某十陈述及借条、转账凭证、商品房认购合同、汇通名城宣传单证明，她从2013年8月份开始共借给怀某、任亚东十笔钱，共670.6万元。有的是通过现金交给怀某的，有的是通过银行转账交给怀某的。后来怀某和她签订了12套商品房认购合同抵作欠款670余万元。
13、集资参与人沈某陈述及借条、银行转账凭证证明，他四笔借给怀某、任亚东95万元，任亚东写的借条，钱打到怀某的账上了，收回了5400元利息，损失94.46万元。
14、集资参与人周翠陈述及欠条、民事裁定书证明，2014年7月14日，她借给怀某、任亚东10万元，没收到利息，就知道怀某出事了，到法院起诉，法院没有受理。
15、集资参与人张某3华陈述及借条证明，她四次借给怀某、任亚东56万元，有的利息是2分、有的是2分5，后来涨到月息3分，共回收利息6万元，损失50万元，她是经过朋友黄梅介绍认识的怀某。听说怀某在利辛开发房地产，有实力。
16、集资参与人张某4荣陈述及借款合同、借条证明，2013年2月6日和2014年6月26日她两次借给怀某、任亚东50万元，月息都是3分，共回收利息9.9万元，损失40.1万元。
17、集资参与人刘某陈述及借条、承诺书证明，从2012年12月份开始，他分五笔借给任亚东105万元，怀某担保，收回利息7.6万元，损失97.4万元。
18、集资参与人窦某陈述及借条证明，他总共借给任亚东71万元，回收利息11.875万元，损失60万元左右。
19、怀某的供述证明，2014年5月22日，其成为利辛广联置业有限公司法定代表人，登记股东是其、吴某，各占50％股份，李某是隐形股东，实际吴某的股份都是李某。后股东变更过几次，现在登记的股东是其、吴某、于某，实际上是其、李某、于某，股份分别为50％、20％、30％。其是法定代表人时，公司管理都是李某负责的，会计有梁某2(李某的弟媳)、赵某(李某的表兄弟)，后沈成阳(宋某找的)到公司去当会计。
2013年年初，其通过宁梅认识李某，当时其经营饮料批发生意，手里有点钱。开始李某找其借600万元，月息3分，找了六个公务员担保，做手续的时候李某要求借款800万元，其就借给他了。后李某未付利息给其，他让其入股与他一起干房地产生意，一开始其未同意。后李某在工商局直接备案把广联置业公司40％的股份给其子任亚东，李某拿着备案文书来找其，李某说他满心想与其合作。后朋友宋某仔细核算利辛汇通名城项目说可以做，其就同意与李某合作汇通名城的项目。经核算，李某与张某1以蒙某联置业的名义投资做汇通名城的项目，后来改为利辛广联置业有限公司，前期投资3500万元交土地出让金，2500万元用于2号楼、3号楼建设，600万元的其他费用，另外有28个月的利息6600万元，总共算投资1.32亿，李某把40％的股份转让给其，其出资5280万元，除去李某之前借的钱，一个月之后其把该出资的钱全部转给赵某了，其让儿子任亚东作为股东参与广联置业有限公司的经营，一开始投资到公司的钱是自己的钱，后自己的钱投进去完了，就开始借钱投入到公司的经营之中。大概到了2013年10月份的时候，又需要交纳土地出让金，其与李某一起从于某处借2000万元，其是借款方，宁某、李某是担保方，实际借款人是其、李某，每人1000万元，因于某与李某不熟悉，就让他当担保人，借款合同在公证处公证了，月息5分。没过多久，其、李某一起又借了宋某2000万元，月息5分，其与李某、吴某等人都在借款合同上签名，利息其付，以上4000万元用于支付土地出让金。
后从阜阳丁某处借款4200万元用于缴纳土地出让金，月息4分，当时做的手续是纪某、宋连成，李某个人还借了l800万元，其与李某的股份都转让给纪某与宋连成了，利息也是其还的。后其与李某以广联置业公司的名义向张某6借款3000万元，月息1毛(利息、本金均没还)，还上丁某的钱，把股东过户回来。2014年5月份，其出资1034万元把张某1的股份购买过来，其任法人代表，其与李某一人占一半股份，工商上登记的是其、吴某。后来其又投资1680万元用于工程建设，有其个人的钱，还有其借的钱。之后宋某说这样总是投资钱不是个事，需要公司给其做手续，其借给广联置业有限公司800万元，由公司给其出具借条，但是这个钱也一直没有还给其。其又借了张某21000多万元，其中打给公司账户650万元，剩余的打到其个人账户上了，月息5分，利息都是其支付；借汪某十400万元用于支付钢筋款，月息6分；借马爱影500万元用于公司运营，月息5分；其通过唐娅介绍从王某凤那里陆续借了100多万元，月息4分，用于工程开支、支付前期借款利息；还借了其亲戚一部分钱用于支付利息，后来又陆续借了一部分钱，有的是通过朋友介绍的，有的是听说其干工程需要钱就把钱借给其了，总共大概借了有八、九千万元(除去后来以房产抵债的部分，剩余大概还有4000多万元)后来资金断了，利息付不上了，也借不到钱了，然后债权人都跳出来要钱，其没有办法工程就停了。因为用于普华的钱，后来给了于某30％的股份，最后债权人越来越多，其没有办法，就与债权人做房产买卖合同，约定最后如果要房子的话就算抵偿借款了，如果不要房子就等房子卖过之后继续还借款，后来李某把个人的债务也算作是公司的债务让公司偿还，有些账目其不认可，于是股东就闹翻了，房子就停下来没人问了。债权人到处上访，利辛县专门成立工作组处理汇通名城的事。
其干汇通名城工程时，于某、张某5一起在香港步行街干一家投资管理公司，于某要把钱借给其，其急用时借了她1000万，月息5分，其与李某一起借她2000万(公用)，其个人又借了她1000万，李某找她借3000万，股权过给于某时她还跟其说李某还借了她4000万(分四次借的)，总共算是借于某1.15亿元。
借给其钱的人有的认识，有的是通过朋友介绍的，还有一部分是听说其干工程需要钱把钱借给其的。有的是以个人名义，有的是以公司名义，以公司名义借款是其与李某一起借的。其借的钱用都用于汇通名城项目上了。自2013年至2014年，其大约付了9910万元利息，实际投入1.86亿，其个人1亿左右，其他的钱都是借的，房子都是其建成的，房子现在大约价值3亿元左右。支付的利息的钱其中有自己的钱，还有中间借的钱。其借钱的时候都是跟债权人说干利辛的工程需要用钱，后其他人知道其干工程需要用钱，好多人还到利辛去考察项目，看过之后就把钱拿给其用了。借钱时具体也没说借款期限，借给其钱的人都知道其干工程用钱，都把钱拿给其用，利息基本上都是一月一付，利息不等，有的是月息5分，有的是月息2分，还有1毛的，利息都是从其个人账户上付出去的。
其通过亲戚娘家嫂子借了200多万，姐700多万，还有其他记不清了。借给其钱的大约有20家左右。基本上都是在银行转账，有的转公司账户上，有的转其个人账户上，都是陆续借的钱，借一次写一次借条，没做其他手续。李某是以他妹夫吴某的名义做的工程。
其是从2014年9月份(阴历)停止支付债权人利息的，2014年阳历12月份停止支付于某利息的，停止时办理的股权转让。
其在2012年的时候就开始从社会上借群众的钱了，当时其干着生意来，不过借款人的范围也小，都是自己的亲戚、朋友。2013年3月份进入利辛广联置业有限公司之后，所需要的资金量大了，然后所借的钱就多了，借款的人也就多了，不过其借这些人的钱都按时支付利息了。后期就是因为于某进入广联公司获得30％的股份，她付不上利息了，她的债权人找她要钱，人数太多，导致广联置业公司受牵连了，本来其指望汇通名城的房子卖完之后就把所有的借款都还上，没想到事情弄成这样。当时于某30％股份是7500万，这7500万元是李某以他个人名义向于某借的，最后算作30％的股份也是从吴某的50％股份中分出来的。
其以前不认识张某5，知道她和于某一块干“亳州广某投资管理公司”，后期张某5的债权人到广联公司要钱其才认识张某5，公司也给张某5的债权人签订了汇通名城商品房认购合同，用购房款来抵借款。给李某写过两次委托书，第一次从2014年1月至12月份，第二次2015年3、4月份至2015年8月，都是委托他全权处理利辛广联置业公司的业务。委托期间，公司印章和私章都在李某那。其记得在2014年11月、12月份前后签的商品房认购合同，这段时间其没在公司，委托李某来负责这个事情，其给他出具的有委托书，当时汇通名城的商品房预售许可证已经下来了，所以才签这些认购合同，后期没有再签过任何的商品房预售合同。
20、李某的供述证明，2011年3月份成立的蒙城县广联置业有限公司利辛分公司的法人代表是张某1，后因交税不方便，2013年3月其和几个合伙人将蒙城县广联置业有限公司利辛分公司变更为利辛县广联置业有限公司，法人代表是吴某，在后来的公司经营过程中，变更了几次法人代表和股东。2014年5月22日怀某成为利辛广联置业有限公司的法人代表，股东是吴某和怀某两个人各占50％的股份，但其和吴某是合伙人，后来股东又变更过几次，现在公司的股东是吴某、怀某、于某三个人，其中怀某占50％，吴某占20％，于某占30％。其和吴某有点亲戚关系，其和吴某两个共同在利辛县广联置业有限公司出资，由吴某出面，因为其是利辛县公安局在职人员，不方便出面，其和吴某俩之间的具体出资比例没有算过。怀某是公司的法人代表，公司的日常管理人员先期是吴某，时间从2013年3月到2013年12月，2014年开始就是怀某的儿子任亚东负责全部公司的日常管理了。2014年10月于某进入股东之后就是张某6来负责公司的日常管理到2015年4月份，2015年4月份到8月份其负责公司的日常管理。公司的主管会计是王成，现金会计是梁某2、赵某、沈某。其不参与公司的日常经营管理，就是在公司需要与其他政府部门协调事情时其出面去跑跑关系，另外其参与投资的还有其他工程项目，也没有太多时间参与利辛县广联置业公司的日常管理。2013年3月份，其通过宁梅介绍认识了怀某，然后宁梅就说怀某是干小额借款公司的，其干生意的话要用钱就可以直接找怀某谈，她也知道其是干房地产的。
在2013年4月份其找怀某借了第一笔钱800万，月息是9分，而且她还要求8个公务员进行担保，后来就找了6个公务员担保，她就把钱借给其了。之后一段时间其又连续找她借了几笔钱，总计借了2500万元左右，在打给其钱的时候直接扣掉500万左右的利息，实际上只打给其2000万左右的钱，因为怀某打给其的这2500万元的钱大部分都是10万、50万、80万这样零散的，用在工程上起不了救急的作用，所以其才会借她这么多钱。到了2013年7月份的时候，怀某带着她的儿子任亚东到利辛来找其，给其说她就一个儿子，经常来牌，想让其在工地上替她培养一下，学点东西，然后她又说，其借她的钱利息也高，让其还钱估计也难，就主动提出让其把广联置业公司的40％股份过给她儿子任亚东。然后其就让怀某自己找来的阜阳的王成会计核算一下之前的前期投资的钱，40％的股份应该算多少钱，她再补多少钱。具体的核算情况就是：前期其、吴某与张某1以蒙某联置业的名义投资做汇通名城的项目，后来改为利辛广联置业有限公司，前期投资3500万元交土地出让金，2500万元用于2号楼、3号楼建设，600万元的其他费用，另外有28个月的利息6600万元，总共算投资1.32亿，40％的股份就是5280万元，除去其之前借怀某的2500万元，怀某应该再付公司2780万元。但是怀某没有把这笔钱转给公司的会计赵某，其也把公司40％的股权给任亚东了，让任亚东以股东的身份参与公司经营。因为当时有个情况是这样的，广联置业公司把汇通名城小区的地拿下来之后，一直没有把1.6亿的土地出让金交清，在怀某进入之前其只交了4500万元的出让金，政府要求在2013年10月份之前必须把出让金的一半(8000万)交清才能开工，但是其没有凑到那么多钱，在其把公司40％的股份转让给任亚东之后，怀某也朝公司账户打钱了，其认为是还之前补偿的2780万元的钱，怀某认为是她投资公司的钱，但是其一看有钱交出让金了，就没有想那么多，直接拿着怀某打过来的钱去交出让金了，所以这个事情也没有给怀某讲清楚，怀某肯定认为她把这2780万元的钱补齐了，后来的事情就出在这个问题上面了。在2013年10月份其把土地出让金交到8000万之后，政府还是不同意开工，要求广联公司必须把1.6亿的土地出让金交清才能开工。其和广联公司的股东还有怀某就开始商量，大家都去想办法借钱，赶紧再凑8000万。然后其几个人就分头开始借钱，先是吴某、赵某从利辛的方某处各借了1000万，月息5分，都是其和其他人担保的。怀某从宋某处借了2000万，月息5分，其与怀某、吴某等人都在借款合同上签了名字。另外怀某从于某处借了2000万，月息6分，怀某是借款方，其和宁某是担保方，怀某说的是其与她一起借的款，算其和怀某两个人一人1000万，借款合同也在公证处公证了。后来又从阜阳丁佩琦处借款4200万用于缴纳土地金，月息4分，当时做手续时借款人是纪某、宋连成，当时其个人还借了1800万元，借款的时候是用利辛广联置业有限公司的股权作的抵押，任亚东与吴某的股份都转让给纪某与宋连成了，土地出让金交清后汇通名城的工地就开工了。开工之后怀某以广联置业公司的名义向张某6借款3000万元来还丁佩琦的钱，还完本金、利息后其又把公司股东过户回来的。2014年5月份怀某又出资1034万元把张某1的股份购买过来，由她出任法人代表，工商登记的是怀某与吴某两个股东，各占50％。之后工程开工建设需要用的钱，都是按照股东出资比例来出钱，由各自去找钱，其和吴某两个人就负责找50％，剩余的50％就由怀某去找，具体她是找谁借的钱，利息多少其就不清楚了。
在怀某没有进入利辛广联置业有限公司之前，其几个股东投入广联公司的钱基本上都是自己的钱，在2013年7月怀某进入公司后，资金基本上都是借的，本指望着房子能够预售的时候，把资金收回来之后就把这些人的借款还掉，这样就能挣到钱，结果没想到在2014的下半年公司的两大股东怀某、于某先后出事，停止支付出借人利息，导致资金链断裂，致使汇通名城工程出现问题。
21、被告人任亚东供述证明，其在利辛县做一个叫“汇通名城”的商住楼，是利辛县广联置业有限公司开发的，其是副经理，经理是李某，平时其负责公司的管理，因其年龄小跟着李某学习，对外说李某是经理，其是副经理，实际上公司法人代表是其母亲怀某，她在工地上呆的少，其基本上都在工地上，就其负责管理了。
2013年其和母亲怀某进入“广联置业”，股东其(40％)、吴某(60％)，借阜阳丁某的钱，公司80％股份抵押给他，把钱还上后，其母怀某成为法人代表，股东吴某、怀某，2014年下半年于某进入公司，吴某给她30％股份，现在股东怀某(50％)、吴某(20％)、于某(30％)。现汇通名城处于瘫痪停工状态，一期6万平方基本封顶。2013年进公司时，汇通名城盖了两栋半楼茬子，吴某是法人代表，他是李某的代表人，李某不出面问事，签字签的少，实际是他做主。梁某2、赵某是会计，主要为李某服务，沈某是宋某找的会计(因她借给公司一部分钱)，负责发工资。2013年初其母通过宁梅介绍认识李某，李某找其母借了800万，本金及利息均未还，大概过两三个月，李某经常来亳州找其母亲让她入股一起干房地产生意。其母亲咨询过宋某之后，同意入股，李某说的利辛“广联置业”，李某提出给40％股份，过到其名下，其和母亲就准备往里投钱。其母亲找宋某说此事，宋某找了一个叫王成的会计入股核算，其这边还应该再补五六千万，该其补的差价都陆续打到赵某账户。钱全部打完后，让其作为股东参与经营，工地尚未开工，一直在办理手续，就是交土地出让金，开始李某说交8000万可开工，后说必须交清1.6亿才可开工。其和其母先是拿自己钱往里投，自己钱投完后，开始借，主要借的是于某、宋某、丁某的钱，于某(2000万)打的比较零散，一天打个10万、20万的，连续打差不多两个月：宋某2000万、丁某6000万(含李某个人借的1800万)都是一次性打到公司账户。交清1.6亿土地出让金、600万契税后，拿到土地证，其就在公司负责管理了，安排人去办理施工许可证等手续，2014年年初手续齐全，开工，其在工地上看着，安排人跑跑手续，需要用钱时其签字。2014年5月21日其母把李某欠张某1的钱还上，从张某1手里把法人代表拿到，第二天工商登记就显示其母为公司法人代表。其和其母、李某和吴某两方按各自占股50％分摊建设汇通名城的钱，举个例子若工地需要100万，各方出50万，一方出不了，另一方替出，该方给打欠条。在之后的建设时，李某未出一分钱，共建约5万平的楼盘是其和其母亲大概拿5000万建的。二人资金肯定不够，二人就开始从社会上大量借钱，先是从自己亲戚朋友处借，又从亲戚朋友的亲戚朋友处借钱，有时其母借钱其去担保，其借的钱很少其母担保。基本亲戚的月息是2、3分，社会上的是5分，其就拿借来的钱去支付前面的借款人的利息一部分，自己工地用一部分，“拆东墙补西墙”的来回借钱。2014年6、7月份2、3栋已封顶，李某瞒着二人低价卖出约3000万，双方有了矛盾，预售许可证被房产局收回，宋某申请查封，查封后，无预售回笼的资金，手头无钱，债权人来工地闹，导致工地停工。李某借于某的钱，后李某从吴某名下给于某30％股份，债权人越来越多，于某把她的债权人推到其公司头上，天天去项目部闹，李某就决定与债权人做房屋买卖合同，约定要房子就算抵偿借款，不要的话等房子卖过之后陆续还借款。其实签订商品房买卖合同根本没啥用，就是缓兵之计，把债权人先稳住，让项目部恢复开工。后李某告其母亲乱卖房子属于职务侵占，利辛县公安局把其母亲刑拘，后被取保。债权人到处上访，利辛县政府成立工作组处理汇通名城的事情。紧接着其母被绑架。其、其母对外借款以个人名义和公司名义两种，以公司名义的每个股东都知道，也认可是公司借款，包括李某、吴某、怀某、其都知道，都签字，要么其中一两人签字借款，其他人担保，相互担保，以公司名义借款基本都打到公司账户，主要是借的于某、张某6、宋某、丁某，于某的钱比较散，主要打到其、沈某账户，其他人都是打到公司账户，沈某做的有帐。剩余的其他借款是个人名义借的。以股东个人名义对外借款当成公司借款的行为无书面材料或公司决议认可，只是几个股东开会时大家商量就这么干，最后大家都认可个人对外借款都是公司借款，所借到的款项汇总到公司账户之后再统一支配，有的是个人担保，有的是公司担保，都认为是公司借款。其总共对外借朋友300万左右，是张圆圆、刘某、窦某三个人。借过沈某100万左右，借条其写的，记不清转到其母账户还是公司账户，到账后马上支付工地费用转出去了。
其知道于某的钱是从社会老百姓那借的，她给人2、3分月息，再以月息5、6、8分借给其，这个情况公司的股东李某、吴某、其母亲均知道。于某、张某5干了广某投资公司，鲍一火也跟着干。其母亲借别人的钱支付利息，有时她自己转，有时让其家属王馨馨和她的朋友转。
上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人任亚东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人的辩解及辩护人的意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采信，归案后，被告人任亚东认罪态度较好，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任亚东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2020年6月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、对被告人任亚东违法所得予以追缴；查封扣押在案的物品由查封扣押单位依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜承尧
审 判 员 刘善金
人民陪审员 刘 夏
二〇一七年九月十三日
书 记 员 吴 帆
附本案相关法律条文：
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。