达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2015）达刑初字第379号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，生于1962年10月21日，初中文化程度，户籍地达拉特旗，现住达拉特旗，系个体。2015年8月25日因涉嫌信用卡诈骗罪被达拉特旗公安局取保候审，2015年9月9日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被达拉特旗公安局刑事拘留，2015年9月23日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人刘某甲，女,汉族，生于1993年4月8日，大学文化程度，现住达拉特旗，系被告人刘某某之女。达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2015）第363号起诉书指控被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪、信用卡诈骗罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员刘婷、代理检察员杨婷出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、拒不执行判决、裁定罪2013年6月13日，达拉特旗人民法院受理原告王某某诉被告刘某某民间借贷纠纷一案，达拉特旗人民法院下达《（2013）达法保字4XX号民事裁定书》冻结被告人刘某某在达拉特旗国土资源局某某砂场补偿款30万元，并于同年7月1日将该裁定送达被告人刘某某。2013年8月30日，被告人刘某某明知达拉特旗人民法院查封、冻结其在达拉特旗国土资源局征收某某砂场补偿款30万元的情况下，仍然授权委托其妻子宋某某向达拉特旗国土资源局预借富源砂场征收补偿款20万元，并将该20万元还给其债权人赵某，致使达拉特旗人民法院裁定无法执行。二、信用卡诈骗罪2009年9月至2014年5月期间，被告人刘某某明知自己没有还款能力的情况下，使用其在中国建设银行达拉特旗支行办理的一张信用卡，累计透支消费本金26，409.86元。还款期限届满经发卡行多次催收后超过3个月，仍未还清全部欠款。上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第一百九十六条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘某某辩称，对公诉机关指控的拒不执行判决、裁定罪有意见，不予认可。对指控的信用卡诈骗罪没有意见。辩护人发表了如下辩护意见，一、对指控的被告人刘某某犯信用卡诈骗罪没有意见，量刑方面请求人民法院免于刑事处罚；二、对被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪有意见，被告人刘某某的行为不符合《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》规定的五种拒不执行判决、裁定的情形，被告人刘某某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。经审理查明：一、拒不执行判决、裁定的事实2013年6月13日，达拉特旗人民法院立案受理由原告王某某诉被告刘某某民间借贷纠纷一案。根据原告王某某的申请，于同日作出（2013）达法保字第485号民事裁定书，对被告人刘某某在达拉特旗国土资源局的征用砂场补偿款30万元予以冻结，并将该民事裁定书于2013年7月1日送达给刘某某，于2013年6月14日送达至达拉特旗国土资源局。2013年8月1日达拉特旗人民法院作出（2013）达民初字第1XX2号民事调解书并于当日送达至王某某和刘某某，内容为由被告刘某某于2013年10月1日前归还原告王某某借款本利236，000元，如到期不能归还，被告归还原告本金226，000元及从2013年4月15日到借款还清之日按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算的利息。该（2013）达民初字第1XX2号民事调解书已发生法律效力。2013年10月9日，因被告人刘某某未主动履行达拉特旗人民法院（2013）达民初字第1XX2号民事调解书所确定的给付义务，申请执行人王某某向达拉特旗人民法院申请强制执行。达拉特旗人民法院当日立案执行，并于2013年10月15日作出（2013）达执备字1XX9号执行裁定书并将该执行裁定书、协助执行通知书于2014年6月9日送达达拉特旗国土资源局，于2014年1月24日将该执行裁定书、执行通知书留置送达被告人刘某某的妻子宋某某。达拉特旗人民法院于2013年12月9日再次作出（2013）达执备字第1XX9号执行裁定书，将该执行裁定书于2013年12月9日送达达拉特旗国土资源局。2012年6月16日，被告人刘某某与达拉特旗国土资源局签订了工程用地协议书，就塔然高勒煤矿铁路专用线项目占用被告人刘某某的某某砂场一事达成了协议，征收补偿刘某某274万元。补偿款支付至110万元时，达拉特旗国土资源局停止支付，称274万元评估价过高，应以新的评估价167.069万元执行，刘某某不服向鄂尔多斯市人民政府申请复议，鄂尔多斯市人民政府于2014年2月18日作出行政复议决定书，撤销达拉特旗人民政府于2013年5月15日作出的《关于征收达拉特旗展旦召某某矿石场刘某某使用的集体土地及地上附着物的补偿决定》（达政行裁字（20XX）15号）。2014年11月12日，达拉特旗人民政府决定对某某砂场的征收补偿标准仍按照内蒙古金天平资产评估有限公司（内金天平报字（2012）第XX8号）评估报告的评估结果执行。具体由国土局负责与某某砂场签订协议给予补偿。刘某某因与达拉特旗国土资源局未达成一致意见，未与签订补偿协议。案发后，被告人刘某某于2015年9月9日才再次签订了该补偿协议，但是被告人刘某某在2013年8月30日之前分7次向达拉特旗国土资源局预支166万元的征收补偿款的情况下，却未履行达拉特旗人民法院（2013）达民初字第1XX2号民事调解书所确定的给付义务。达拉特旗人民法院于2015年8月4日将该案移送达拉特旗公安局后，被执行人刘某某积极配合法院执行工作，主动履行其义务,且在2015年9月17日被告人刘某某在达拉特旗国土资源局的某某砂场征收补偿款108万元已全部到达拉特旗人民法院的账户。上述事实由经本院庭审质证、认证的以下证据证实：1、达拉特旗人民法院2014年达法执字第2384号执行卷宗：人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表（证实王某某申请日期为2014年11月3日）、申请执行书（证实执行依据是2013达民初字第1XX2号文书，时间为2013年10月9日）、达拉特旗人民法院（2013）达民初字第1XX2号民事调解书（协议内容为，被告刘某某在2013年10月1日前归还原告王某某借款本利236000元，如到期不能归还，被告归还原告本金226000元及2013年4月15日到借款还清之日按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算的利息，落款日期2013年8月1日）、达拉特旗人民法院（2013）达法保字第XX5号民事裁定书（裁定，对被告刘某某在达旗国土资源局的征用砂场补偿款30万元予以冻结，落款时间为2013年6月13日）、达拉特旗人民法院（2013）达执备字第1XX9号执行通知书（时间为2014年1月24日）、达拉特旗人民法院（2013）达执备字1XX9号执行裁定书（裁定划扣（提取）被执行人刘某某在达拉特旗国土资源局的征用砂场补偿款30万元至中国工商银行达拉特旗支行人民法院账户，落款时间2013年10月15日）送达回证（达拉特旗国土资源局执行裁定、协助执行通知书于2014年6月9日送达：被告刘某某的执行裁定、执行通知书2014年1月24日留置送达；国土资源局）、达拉特旗人民法院（2013）达执备字第1XX9号执行裁定书（裁定扣留被执行人刘某某在达拉特旗国土资源局的征用砂场补偿款30万元，落款时间2013年12月9日，并与同日送达达拉特旗国土资源局）2、达拉特旗人民法院2014达执字第2XX7号执行卷宗，证实赵某于2014年11月24日向达拉特旗人民法院申请执行刘某某欠其借款13万元及送达相关文书的事实。3、达拉特旗人民法院出具的关于刘某某数案的情况说明，证实达拉特旗人民法院于2015年8月4日将该案移送达拉特旗公安局后，被执行人刘某某积极配合法院执行工作，主动履行其义务，属态度良好的事实。4、客户收付款入账通知书，证实被告人刘某某在达拉特旗国土资源局的某某砂场征收补偿款108万元已全部到达拉特旗人民法院的账户的事实。5、委托书，证实被告人刘某某委托宋某某办理达旗法院查封其某某砂场50万元一事，落款时间是2013年8月30日的事实。6、借据7条，证实被告人刘某某从达拉特旗国土资源局预借砂场补偿款166万元的事实，其中包括2013年8月份委托宋某某预借20万元事实。7、鄂尔多斯市人民政府鄂府复决字（2014）7号行政复议决定书、内金天平评报字（2012）第108号达拉特旗展旦召某某砂石厂资产评估报告书、达拉特旗人民政府（2014）69号会议纪要、工程用地协议书、补偿费领取花名表、收据，证实被告人刘某某因达拉特旗国土资源局征收其某某砂场补偿其274万元的事实。8、达拉特旗公安局调取证据通知书、调取证据清单，从达拉特旗国土资源局调取了借款单、说明，证实2013年5月17日，以给某某砂场补偿款名义借款150万元及将该笔款项打在吴某某账户上的事实。9、被害人王某某的陈述，证实主要证实刘某某向其借款、向法院起诉及法院作出调解书的过程的事实。10、证人宋某某的证言，证实2013年8月30日，其向其丈夫刘某某说赵某有急事需要给赵某还钱时刘某某委托其到达拉特旗国土资源局从征收砂场补偿款中预借一些还赵某的钱，其到国土资源局办完手续后将赵某的账号留给了国土资源局，由国土资源局直接给赵某打在银行卡上，该笔20万元钱是其自己借的钱，刘某某也清楚，不是前期其与刘某某借的13万元。其还的钱不是和刘某某借的13万元，是自己借的20万元，该20万元赵某没有起诉至法院的事实。11、证人赵某的证言，证实2010年10月份的时候，刘某某本人向其借了13万元，到2013年1月份的时候其将刘某某起诉至达拉特旗人民法院。因其与刘某某的妻子宋某某的个人关系比较好，其又给宋某某借了20万元。2013年8月份的时候，宋某某给其打电话说给她还20万元，其与宋某某去了国土资源局宋某某办理了相关手续，并将其农村信用社的账号留给了国土资源局，后来该笔20万元钱就到了其账户的事实。12、证人苗某某的证言，证实被告人刘某某在国土资源局有征地补偿款274万元，其中已经给被告人刘某某预付了166万元。2013年的一天，刘某某委托其妻子来国土局预支过20万元。刘某某剩余108万元其听说被法院冻结了，但是具体和法院沟通的是财务室，其没有见过相关文书的事实。13、证人张某某的证言，证实其在2013年10月份以前担任国土资源局财务室的主任，2013年5月17日苗某某预借过某某砂场补偿款150万元，2013年5月23日的时候收到过赵某诉刘某某的裁定书，内容有点不记得了，其接到裁定书后没有预借过补偿款，但是2013年10月份之后是否预借其不清楚的事实。14、证人吴某某的证言，证实2013年8月份的时候刘某某的妻子拿着刘某某的委托书来预支过砂场补偿款20万元，其当时没有收到过法院的裁定等相关文书。该20万元是2013年5月17日，从国土资源局财务室借出来的，借了150万元，当时借款的时候是以刘某某的土地补偿款预付款的名义借出来的，但是当时其与苗某某的账户里已经给刘某某预付出钱了，某某铁路的其他征地户也问我和苗某某要钱，还需要130万元，就和领导沟通，领导同意多预支20万元，一起给其和苗某某拨了150万元的款，打在其账户上。后来因为神华要审计，多出这20万元就预付给了刘某某的妻子的事实。15、被告人刘某某的供述，证实其欠王某某22.6万元民间借贷纠纷一案，2013年5、6月份的时候，王某某将其起诉至达拉特旗人民法院，2013年6月13日，达拉特旗人民法院下达（20XX）达法保字第485号民事裁定书，该裁定书是其在2013年7月1日收到的，其对王某某冻结其在达拉特旗国土资源局的征用砂场补偿款30万元是清楚的。2013年8月30日，赵某取走了一笔20万元的补偿款，当时是其给其妻子写了一份委托书，委托其妻子支取的，具体情况其不清楚。16、达拉特旗公安局出具的抓获经过，证实被告人刘某某于2015年9月9日在达拉特旗国土资源局出现后被抓获的事实。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。二、信用卡诈骗的事实2009年7月20日，被告人刘某某在中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行申请办理了一张信用卡，卡号为5324505052XXXXXX。被告人刘某某使用该信用卡，在无还款能力的情况下，从2009年9月20日至2014年5月10日期间，累计透支消费本金26，409.86元。后经发卡银行多次催收，超过三个月未归还所欠信用卡款项。案发后，被告人刘某某于将卡号为5324505052XXXXXX信用卡所欠款项全部还清。2015年8月25日，被告人刘某某主动到达拉特旗公安局接受调查，并对自己恶意透支信用卡的行为供认不讳。上述事实由经本院庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行的报案材料，证实本案的案件来源。2、信用卡申请资料、被告人刘某某的身份证复印件，证实被告人刘某某申请办理信用卡的情况。3、信用卡交易明细，证实被告人刘某某透支消费信用卡的事实。4、银行催收记录、催收电话录音碟盘，证实中国建设银行股份有限公司向被告人刘某某催收情况。5、被告人刘某某的供述，证实其于透支消费信用卡后，经银行催收，无法归还的情况。6、中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行出具的还款证明一份、自动柜员机存款单、中国建设银行存款凭证，证实被告人所欠信用卡欠款已全部还清的事实。7、达拉特旗公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过，证实被告人刘某某的归案情况。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，下列证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认：1、强制文书，证实被告人刘某某被采取强制措施的情况。2、视听资料，证实公安机关取证合法的事实。3、被告人的常住人口基本信息，证实被告人的自然情况。本院认为，被告人刘某某无视国家法律，对人民法院已经发生法律效力的调解书有能力执行而拒不执行，情节严重，侵犯了人民法院裁判的权威，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人刘某某以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡恶意透支，数额较大，经发卡银行两次催收超过三个月仍不归还，其行为构成信用卡诈骗罪。达拉特旗人民检察院指控的罪名成立。被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪和信用卡诈骗罪，均应依法惩处，并数罪并罚。在本院审理查明的拒不执行判决、裁定事实中被告人刘某某如实供述了自己的罪行，且在案发后积极配合人民法院的执行工作，故对其予以从轻处罚。在本院审理查明的信用卡诈骗事实中被告人刘某某自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且将所欠信用卡本息全部还清，故对被告人刘某某予以从轻处罚。被告人刘某某提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，故不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第一百九十六条第一款第四项、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十二条、第五十二条之规定，判决如下：被告人刘某某犯拒不执行裁定罪，判处拘役六个月；犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金二万元。罚金于判决生效之日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决在执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年7月8日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  包立平审 判 员  王 永人民陪审员  赵瑞英二〇一六年六月十四日书 记 员  段 磊相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。