山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肥刑初字第634号
被告人邓某，系惠州惠东国会房地产开发公司副总。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月21日被肥城市公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。
辩护人耿勇，山东桃都律师事务所律师。
被告人钟某。因涉嫌诈骗罪，2015年6月24日被肥城市公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。
辩护人李艳，山东枫桥律师事务所律师。
被告人黄国荣。因犯诈骗罪，2012年11月8日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2013年1月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2015年6月23日被肥城市公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。
辩护人张钦江，山东桃都律师事务所律师。
辩护人王小雨，山东桃都律师事务所实习律师。
被告人吴某。因涉嫌诈骗罪，2015年6月4日被肥城市公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉（2015）598号起诉书指控被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派检察员谭健、张芳出庭支持公诉。被告人邓某及其辩护人耿勇，被告人钟某及其辩护人李艳，被告人黄国荣及其辩护人张钦江、王小雨，被告人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省肥城市人民检察院指控：1、2015年4月，被告人邓某冒充香港力宝集团有限公司（以下简称力宝集团）投资发展部经理林春山，以投资为名与山东石横特钢集团有限公司（以下简称特钢集团）联系。4月25日被告人邓某与冒充助理罗启荣的被告人吴某到特钢集团考察，与董事长张某等人见面并取得其信任。2015年5月12日，被告人邓某以安排张某与力宝集团总裁李联炜会面为由，将张某骗至厦门。其与被告人吴某、钟某、黄国荣预谋引诱张某参与赌博，以设天仙局、采用出千的手段诈骗张某钱财，后因内部出现争执而中止，未与张某见面对其实施诈骗。
2、2014年12月份，一冒充力宝集团刘伟诚的男子与重庆市沿河县乌江矿业有限公司老板陈某联系，声称要向其投资。2015年1月份，该男子与冒充罗启荣的被告人吴某到该公司考察，并取得陈某信任。2015年4月份，被告人邓某冒充林春生约陈某到深圳与力宝集团总裁李联炜会面。陈某与其合伙人李某到达深圳后，被告人邓某、吴某将二人接至深圳市罗湖区维也纳大酒店，并介绍给被告人钟某、黄国荣。被告人钟某冒充力宝集团总裁李联炜与陈某谈生意，后引诱陈某参与赌博，被告人黄国荣冒充新加坡富商杜公子配合钟某设天仙局，以出千的方式使陈某输牌，诈骗陈某11.8万人民币。
综上，被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某共同实施诈骗两次，其中一次中止，一次既遂，共骗得现金11.8万元。
案发后，被告人邓某协助抓获同案犯黄国荣、钟某；被告人黄国荣协助抓获同案犯钟某。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某供述和辩解，证人李某等3人证言，被害人张某、陈某陈述，名片等物证，户籍证明等书证，关于邓某、黄国荣等人诈骗案的鉴定报告等鉴定意见，辨认笔录等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人邓某供认上述指控。其辩护人以被告人邓某在第一起诈骗犯罪中系犯罪中止，应当减轻或免除处罚；邓某具有自首、立功情节，可从轻，减轻处罚；被告人邓某系初犯，认罪态度较好，愿意退赔损失并交纳罚金，可从轻处罚；本案的组织策划者、出资者系“土哥”及“和哥”，现审理中的各被告人在作用上相对小一些，量刑时应予以从轻考虑，建议合议庭对其适用缓刑为由进行辩护。
被告人钟某供认上述指控。其辩护人以被告人钟某在本案中所起的作用较小，系初犯，认罪态度较好，建议法庭对其适用缓刑为由进行辩护。
被告人黄国荣供认上述指控。其辩护人以对案件事实及定性无异议，但被告人黄国荣系立功，在共同犯罪中起作用较小，系从犯，具有坦白情节，愿意积极赔偿受害人损失，在第一起犯罪过程中系中止，应从轻或免除处罚。
被告人吴某供认上述指控指控。
经审理查明：一、2015年4月，被告人邓某冒充香港力宝集团有限公司（以下简称力宝集团）投资发展部经理林春山，以投资为名与山东石横特钢集团有限公司（以下简称特钢集团）联系。4月25日被告人邓某与冒充助理罗启荣的被告人吴某到特钢集团考察，与董事长张某等人见面并取得其信任。2015年5月12日，被告人邓某以安排张某与力宝集团总裁李联炜会面为由，将张某骗至厦门。其与被告人吴某、钟某、黄国荣预谋引诱张某参与赌博，以设天仙局、采用出千的手段诈骗张某钱财，后因内部出现争执而中止，未与张某见面对其实施诈骗。
二、2014年12月份，一冒充力宝集团刘伟诚的男子与重庆市沿河县乌江矿业有限公司老板陈某联系，声称要向其投资。2015年1月份，该男子与冒充罗启荣的被告人吴某到该公司考察，并取得陈某信任。2015年4月份，被告人邓某冒充林春生约陈某到深圳与力宝集团总裁李联炜会面。陈某与其合伙人李某到达深圳后，被告人邓某、吴某将二人接至深圳市罗湖区维也纳大酒店，并介绍给被告人钟某、黄国荣。被告人钟某冒充力宝集团总裁李联炜与陈某谈生意，后引诱陈某参与赌博，被告人黄国荣冒充新加坡富商杜公子配合钟某设天仙局，以出千的方式使陈某输牌，诈骗陈某11.8万人民币。
综上，被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某共同实施诈骗两次，其中一次中止，一次既遂，共骗得现金11.8万元。
案发后，被告人邓某协助抓获同案犯黄国荣、钟某；被告人黄国荣协助抓获同案犯钟某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）栾某辨认笔录，证实其辨认出自称罗启荣的男子为吴某，自称林春山的男子为邓某。
（2）陈某辨认笔录，证实其辨认出诈骗的男子中有黄国荣、邓某、吴某。
2、被告人供述和辩解
（1）被告人邓某供述，证实团伙的人员及分工情况。其负责联系特钢厂，与吴某冒充力宝集团的人去考察的，其后把张某约到厦门后，因为自己不想干了与其他人发生了分歧，就没与张某见面，没继续实施诈骗。
在实施第二起犯罪行为时其在网上搜到重庆市沿河县乌江矿业有限公司，联系了一下后告诉了阿土，阿土安排房哥和吴某去重庆考察的，后来因为房哥妻子生孩子参与不了，房哥与陈老板联系好后让他去接陈老板。骗之前，他、吴某、和古、黄哥、高佬在深圳一个茶餐厅提前见面商量了一下分工。后他和吴某接了陈老板带到酒店介绍给钟某和黄国荣，他们二人约陈老板打牌，骗了陈老板十万多元。
（2）被告人钟某供述，其供认与邓某、黄忠荣等人分工配合，以打牌出千的方式骗一对父子，但其不愿意打牌没骗成。邓某说还有一个客户，自己说不干就走了。审查起诉阶段供认当时去厦门要见两个客户，见了第一个之后自己不干了就没见第二个。庭审中供述，其与邓某、黄国荣、吴某以在牌局中出老千的方式诈骗陈某118000元。
（3）被告人黄国荣供述，证实是钟某约他参与的，说老邓有两个客要去厦门见，他们是要以谈生意为名，设天仙局与客户打牌骗钱。当时见了一个客户但没骗成，第二个客户因为邓某与钟某发生了争吵，没见面就都回深圳了。
在第二起犯罪行为中“和仔”联系他说老邓有个客，他们和高佬、老邓提前见面说了一下情况，都是按照以前的分工进行。后在维亚纳酒店老邓领着客人过去，高佬负责谈生意引诱客户打牌，其配合高佬打牌，骗了客人十多万。
（4）被告人吴某供述，证实其负责与邓某冒充力宝集团的人去石横特钢厂考察的，后来约张某来厦门，他们四个和“和古”还有一个冒充澳门老板的人到了厦门，要设天仙局骗张某，但邓某和他们吵了起来，就叫着他回了深圳，没见到张某。
在第二起犯罪行为中其和房哥去重庆考察的，因为房哥家里有事没继续参与，其介绍邓某和陈老板见得面，邓某又把他引荐给黄哥和高佬，在维也纳大酒店，高佬冒充力宝总裁陈老板谈生意，后引诱客户打牌，黄哥配合打牌，骗了十万多。
3、被害人陈述
（1）被害人张某陈述，证实2015年3月底，一自称香港力宝集团的公司与其公司联系，称有投资意向。4月25日上午一自称该公司拓展部经理林春山的和助理罗启荣来公司洽谈投资，其与他们座谈交流。对方表示要投资，并邀请其到厦门与集团总裁李联炜会面。后公司和林春山多次邮件及电话联系。5月11日公司工作人员与林春山联系，安排5月13日到厦门与李联炜见面。其于5月11日到达厦门。5月12日公司吕某、栾某到达厦门机场后对方无人接机，后无法与林春山取得联系。5月13日上午其公司和力宝集团确认，该公司无林春山此人，也无和其公司合作计划。其怀疑被骗至厦门会对其进行绑架，遂报案。
（2）被害人陈某陈述，证实2014年12月自称力宝集团陈总的人与其联系想合作，2015年1月，陈总和罗助理来重庆考察。4月份陈总约其到深圳具体面谈。第二天林春生和罗助理接的他们到了维也纳酒店。一个自称李总的与他们谈投资的事，谈的差不多就开始打牌，结果自己输了11.8万，回到重庆后觉得有问题，但无法再与对方联系上。
4、证人证言
（1）证人栾某、傅某证言，二人分别系特钢厂办公室秘书科科长、办公室副主任，二人均参与过该事，提供了邓某等人发电邮联系的材料证实准确的联系时间等。2015年4月13日力宝集团蔡力辉与其公司联系。4月24日林春山与罗启荣到达泰安，25日上午到公司与张某等人见面交流，下午离开。5月5日林春山联系5月13日在厦门与李联炜面谈，并强调是李联炜个人邀请，要低调处理。让张某5月12日到达厦门。5月12日栾某等人到达厦门后与林春山无法联系，5月13日彻底失联。因此认为对方意图绑架。
（2）证人李某证言，系陈某合伙人，当时陪着陈某一块来的深圳，与陈某陈述内容一致。
5、勘验、检查笔录
远程勘验工作记录，证实获取邓某使用的雅虎邮箱邮件内容，为自2014年8月19日至2015年5月19日，蔡力辉、林春山等人发往各地企业联系人的“力宝集团在中国境内已经投资的产业名录”、“咨询函”，内容为对方企业基本情况，需要多少投资及投资方式，安排专人到企业实地考察事宜等。
查获2015年4月13日石横特钢傅某回复蔡力辉的邮件。5月19日力宝给特钢的邮件为对5月12日李联炜邀请张某去厦门爽约时间的解释，因为负责接待工作的林春山于5月11日发生交通事故致重伤在医院抢救，导致洽谈无法进行。共截取图片215张，将截图刻录光盘。
公诉机关当庭还出示了以下综合证据：
1、伪造的名片一组、力宝集团假印章一枚、林春山港澳通行证一张，证实被告人邓某、黄国荣、吴某所冒充的身份。
2、扣押物品照片、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单，证实搜查了邓某深圳市盐田区沙头角瀚海翠庭2栋23C住所，经搜查扣押联想一体机电脑一台。力宝集团有限公司名片一宗，名片显示总部在印度尼西亚，还有香港地址，其中有投资发展部经理林春山、助理罗启荣、集团主席李联炜、经理助理蔡力辉、董事长助理戴杰。
林春山港澳通行证一张，力宝集团印章一枚。除电脑外其余物品随案移送。
3、关于邓某、黄国荣等人诈骗案的鉴定报告，证实对扣押的邓某居住处的电脑的硬盘进行了检测，共检出办公文档数据共计447条，检出的文档中包含邓某等人搜集的大量全国各地矿山企业的资料，以及以力宝集团名义拟写的邮件等。
4、吴某辨认笔录，证实其辨认出黄哥为黄国荣；“和古”为王国和；高佬为钟某。
5、邓某辨认笔录，证实其辨认出“和古”为王国和。
6、刑事判决书、刑满释放证明书，证实黄国荣前科情况。
7、受案登记表、立案决定书，证实受案情况。
8、发破案经过，证实案件侦破情况。
9、抓获经过，证实被告人邓某、吴某被抓获过程。
10、在逃人员信息登记表，证实“和仔”王国和被上网追逃。
11、立功证明，证实2015年5月12日邓某等人将张某骗至厦门，但未实施诈骗而中止，张某发现问题后于5月13日向肥城公安局报案怀疑有人相对其实施绑架。肥城公安局接警后成立专案组，经初查于5月19日立为张某被绑架案侦查。通过走访摸排、查询航班、动车信息等，确定了犯罪嫌疑人林春山为邓某，罗启荣为吴某。民警在深圳公安民警配合下，于6月4日将吴某抓获。吴某供述了其伙同邓某冒充香港力宝集团有限公司，企图诈骗张某未遂的事实。6月9日对邓某上网追逃，深圳盐田区分局沙头角派出所于6月21日将邓某抓获。邓某到案后，交代了其犯罪事实。6月23日在邓某配合下，将黄国荣抓获。经邓某、黄国荣配合，6月24日将钟某抓获。经邓某、吴某辨认，确定“和古”身份为王国和，已上网追逃。
12、工作说明，证实邓某被抓获后主动供述了诈骗陈某的犯罪事实。
13、户籍证明三份、居民身份证复印件一份，证实四被告人身份信息，与起诉书认定一致，均达到刑事责任年龄。
以上证据，经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒、欺骗行为，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。
被告人吴某系自首，本案系张某以绑架罪向肥城市公安局报案，肥城市公安局立为绑架案，吴某于6月4日被抓获，其到案后如实供述了伙同邓某等人诈骗张某的事实，属于交代的绑架罪之外不同罪行的诈骗罪，应当认定为自首，对其可依法从轻或减轻处罚。被告人邓某于2015年6月21日到案，6月24日被押解回肥城制作书面讯问笔录，侦查人员到深圳对其进行抓获时未正式讯问期间，其就如实供述了伙同黄国荣、钟某、吴某诈骗张某的罪行，同时还主动交代了侦查人员未掌握的诈骗陈某的罪行，本案中张某被骗案系中止，张某未被骗取钱财，而陈某诈骗案系既遂，属于本案中的主要犯罪事实，因此对于本案总体而言，邓某主动交代了侦查机关未掌握的主要犯罪事实，应当从轻处罚。被告人邓某、黄国荣具有立功情节，被告人邓某协助抓获黄国荣、钟某，被告人黄国荣协助抓获钟某，二人具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。被告人邓某、钟某、黄国荣、吴某在第一起犯罪中已经着手实施犯罪，但在犯罪过程中，自动放弃犯罪，系犯罪中止，且没有造成损害应当免除处罚。被告人钟某虽在侦查、审查起诉阶段没有如实供述第二起犯罪事实，但当庭能够如实供述，认罪态度较好，可以酌情对其从轻处罚。被告人黄国荣在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人邓某、钟某、吴某能够主动退出赃款，可酌情予以从轻处罚。
对被告人邓某辩护人提出的被告人邓某在第一起诈骗犯罪中系犯罪中止，应当减轻或免除处罚，邓某具有立功情节，可从轻、减轻处罚；被告人邓某系初犯，认罪态度较好，愿意退赔损失并交纳罚金，可从轻处罚，现审理中的各被告人在作用上相对小一些，量刑时应予以从轻考虑，建议合议庭对其适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。对其提出的被告人邓某系自首的辩护观点，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，只有如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行的，方以自首论；如属同种罪行的，只可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。本案中，被告人邓某如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，依法应当从轻处罚。
对被告人钟某辩护人提出被告人钟某在本案中所起的作用较小，系初犯，认罪态度较好，建议法庭对其适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。
对被告人黄国荣的辩护人提出的被告人黄国荣系立功，具有坦白情节，在第一起犯罪过程中系中止，应从轻或免除处罚的辩护观点本院予以采纳。对其辩护人提出的被告人黄国荣在共同犯罪中系从犯、积极退赔的辩护观点，根据相关证据，四被告人在团伙中分工配合，各自承担一定的角色工作，在本案中都起着不可或缺的作用，因此只是分工不同，没有主次之分，案发后其未退赔被害人，对该辩护观点本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十七条，第六十八条之规定，判决如下：
被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金已缴纳。）
被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金已缴纳。）
被告人黄国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月23日起至2018年6月22日止。）
被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 霍玉君
审 判 员 顾 峰
人民陪审员 尹宜军
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 王 玲