江苏省扬中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扬刑初字第329号
公诉机关江苏省扬中市人民检察院。
被告人陈某甲，厨师。因本案于2014年6月6日被漳平市公安局刑事拘留并临时寄押于漳平市看守所，同年6月12日被扬中市公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审。
法定代理人陈某丙，系被告人陈某甲的父亲
辩护人何维剑、张松，江苏江洲律师事务所律师。
被告人黄某，无业。因本案于2014年7月4日被漳平市公安局刑事拘留并临时寄押于漳平市看守所，同年7月8日被扬中市公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
法定代理人黄某甲，男，系被告人黄某的父亲。
辩护人施正春，江苏江洲律师事务所律师。
被告人连某甲，学生。因本案于2014年7月4日被漳平市公安局刑事拘留并临时寄押于漳平市看守所，同年7月8日被扬中市公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
法定代理人连某乙，男。系被告人连某甲的父亲。
辩护人施兰珍，江苏江洲律师事务所律师。
扬中市人民检察院以扬检未刑诉（2014）11号起诉书指控被告人陈某甲、黄某、连某甲犯诈骗罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，不公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员王樱出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人张松、被告人黄某及其法定代理人黄某甲、辩护人施正春、被告人连某甲及其法定代理人连某乙、辩护人施兰珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬中市人民检察院指控称：
一、2013年10月至2014年3月初，陈某乙和陈某丙（均另案处理）共谋，并纠约曾玉某（另案处理）、被告人陈某甲、黄某等人，以购买汽油享有燃油补贴为由，实施电话诈骗，其中，被告人陈某甲、黄某等人冒充汽车销售公司人员拨打被害人电话，陈某乙、陈某丙等人冒充国家财政部门工作人员，骗取被害人至银行ATM机转账操作。期间，陈某乙、陈某丙、被告人陈某甲、黄某等人共骗取被害人人民币16789元。具体犯罪事实分述如下：
2014年2月20日，陈某乙、陈某丙与曾玉某、被告人陈某甲、黄某等人，在福建省漳平市象湖镇一山上，冒充汽车销售公司以及国家财政部门工作人员，以电话通知办理汽车购置补贴为由，骗取被害人沈某在江苏省无锡市新区长江路某银行ATM转账的现金人民币16789元。
二、2014年3月初至2014年5月间，陈某丙与陈某丁共谋，并纠约连某乙（另案处理）、曾玉某、被告人陈某甲、黄某、连某甲等人，在福建漳平市溪南镇小谭村附近的山上，以购车补贴、新生儿补贴为由，实施电话诈骗，其中曾玉某、被告人陈某甲、黄某、连某甲等人冒充汽车销售公司员工、医院的医务工作人员，陈某丙、陈某丁冒充国家财政部门工作人员，骗被害人至银行ATM机转账操作。期间，陈某丙、陈某丁、被告人陈某甲、黄某、连某甲等人共骗取被害人人民币156784.78元。其中被告人陈某甲参与诈骗作案7起，应当承担犯罪金额156784.78元；被告人黄某、连某甲均参与诈骗作案4起，均应承担犯罪金额117007.78元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年3月14日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲、黄某、连某甲等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名骗取被害人雍某在宁夏回族自治区石嘴山市大武口区的中国建设银行ATM转账的现金人民币49978元。
2、2014年3月17日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲、黄某、连某甲等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名骗取被害人李某甲在河南省登封市送表乡的中国银行ATM转账的现金人民币862元。
3、2014年3月18日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲、黄某、连某甲等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名骗取被害人李某乙分别在河南省郑州市金水区的中国工商银行和中国交某
4、2014年3月18日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲、黄某、连某甲等人，以电话通知办理汽车购置补贴为名骗取被害人李某丙在河南省濮阳县的中国农业银行ATM转账的现金人民币49978元。
5、2014年5月15日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人侯某在云南省兰坪县的中国农业银行ATM转账的现金人民币31567元。
6、2014年5月15日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人陆某甲在云南省楚雄市的农村信用社ATM转账的现金人民币3800元。
7、2014年5月18日，陈某丙、陈某丁、连某乙与被告人陈某甲等人，以电话通知办理新生儿补贴为名，骗取被害人陆某乙在云南省晋宁县的中国建设银行ATM转账的现金人民币4410元。
案发后，被告人陈某甲、黄某主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实；被告人连某甲能如实供述自己的犯罪事实。被告人黄某退出赃款人民币6000元，被告人连某甲退出赃款人民币2500元。
上述事实，被告人陈某甲及其法定代理人陈某丙、被告人黄某及其法定代理人黄某甲、被告人连某甲及其法定代理人连某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某、雍某、李某丙、李某甲等人的陈述，证人陈某乙、陈某丙、陈某丁、连某乙等人的证言，户籍证明，接处警登记表，到案经过，受案登记表，临时寄押收押证明，辨认笔录及照片，调取证据清单，扣押物品文件清单，社会调查报告，银行卡客户交易明细，通话记录等证据予以证实，足以认定。
根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》，在法庭审理中，本院了解到被告人之所以走上犯罪道路是因为平时不注重法律知识的学习，法律意识淡薄，并受社会上不良习气影响所致，在日常的生活学习中表现尚好，其父母均愿意对其进行帮教。
本院认为，被告人陈某甲、黄某、连某甲以非法占有为目的，隐瞒事实真相、虚构事实，对不特定的多数人实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪且部分犯罪事实系共同犯罪。扬中市人民检察院指控被告人陈某甲、黄某、连某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某甲、黄某、连某甲起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陈某甲、黄某、连某甲犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人陈某甲、黄某主动到公安机关投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人连某甲能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲、黄某、连某甲在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人陈某甲、黄某、连某甲的辩护人提出的被告人陈某甲、黄某、连某甲具有法定和酌定从轻和减轻处罚情节并要求适用缓刑的辩护意见，经查属实，符合法律规定，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人陈某甲、黄某、连某甲减轻处罚。根据被告人陈某甲、黄某、连某甲的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再有犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理未成年刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条、第十六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），罚金人民币8000元（已缴纳人民币5000元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），罚金人民币7000元（已缴纳）。
三、被告人连某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），罚金人民币6000元（已缴纳）。
四、对被告人黄某、连某甲退出赃款由扣押机关发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 王锋
二〇一四年十二月十八日
书记员 姚敏