山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第308号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人丁继科，又名丁继克，个体。捕前系山东济宁华亿房地产开发有限公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月15日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人王民生、李阳，山东德亿律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2014）43号起诉书指控被告人丁继科犯合同诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员隋金河出庭支持公诉，被告人丁继科及其辩护人王民生、李阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：
1、2009年10月26日，被告人丁继科以济宁华亿建筑安装工程有限公司法人代表的名义，与济宁龙翔房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》，承建“龙翔御苑”7、8号楼建筑施工工程，同时签订《补充协议》，约定以“龙翔御苑”15号楼部分房屋冲抵工程款，但必须由买房人同龙翔公司签订购房协议，并将房款交给龙翔公司，再由龙翔公司根据工程进度拨付给济宁华亿建筑安装工程有限公司。2009年11月3日，被告人丁继科又将该工程转包并全权委托给王某、闫某某、魏某甲处理与该工程有关的事宜。被告人丁继科在不具有龙翔御苑15号楼房屋销售权的情况下，向被害人周某甲谎称，济宁华亿公司在“龙翔御苑”小区有开发的楼房，可以优惠出售给被害人。被告人丁继科遂于2009年11月8日、2009年11月28日，以济宁华亿建筑安装工程有限公司名义和周某甲分别签订了两套“龙翔御苑”15号楼房屋的商品房买卖合同，骗取被害人周某甲购房款30万元，后将该款用于出借他人和自己生活开支。
2、2009年12月，山东济宁华亿房地产开发有限公司法人代表丁继科向周某甲谎称自己公司与山东省水利疏浚工程处签订了该工程处旧宿舍区改造的联合开发合同，邀请周某甲投资合作开发，利润按投资比例分成。2009年12月18日，被告人丁继科与被害人周某甲签订了投资入股合同，被害人周某甲分三次通过他人之手交给被告人丁继科人民币60万元。被告人丁继科将该投资款用于为自己购买汽车和生活开支。2010年初，被害人周某甲经了解发现，山东省水利疏浚工程处并无该开发项目，遂找被告人丁继科索要60万元的投资款，被告人丁继科不知去向。2013年8月15日，被告人丁继科被公安机关抓获。案发后，被告人丁继科的家人退还了全部所骗90万元，被害人周某甲表示谅解。
对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人丁继科，并出示、宣读了下列证据：被告人丁继科的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、购房合同、投资合同、联合开发合同、建筑工程施工合同、民事判决书、委托书、辨认笔录、银行转账记录、谅解书、车辆信息、户籍证明、办案说明等书证。
公诉机关认为，被告人丁继科以非法占有为目的，通过签订虚假合同的方式，骗取他人财物后拒不退还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁继科归案后能如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请人民法院依法对被告人丁继科定罪量刑。
被告人丁继科对起诉书指控的第2起犯罪事实及罪名无异议，但对起诉书指控第一起犯罪认为不能构成诈骗罪，周某甲购买的两套房屋都存在，且我与王某、闫某某、魏某甲之间不是转包关系，而是内部承包关系，每一次工程进展会议我都参加，由于楼盘号的调整没有及时交付房屋与我没有关系，龙翔公司认为我无权销售这两套房屋是不对的。辩护人辩称，一、公诉机关指控诈骗被害人周某甲购房款30万元与事实不符。1、龙翔公司与被告人丁继科签订的承包建筑合同及以商品房出售抵付工程款是真实的，工程开工建设后就可以出售抵款商品房。2、华亿公司找买主，双方达成合意，买卖合同关系成立，没有规定买方必须直接与龙翔公司签订房屋买卖合同。3、虽然补充协议约定房款必须由甲方收取，但并不能以此否认华亿公司的房屋销售权。4、龙翔公司法人代表刘某的证言与事实不符，其承认龙翔公司与华亿公司签订合同的真实性，但同时又否认双方存在承包、发包关系。二、公诉机关指控诈骗被害人周某甲60万元投资款与事实不符。被告人丁继科主观上没有非法占有的故意，也没有携带任何资金逃匿。三、被告人丁继科是初犯且认罪态度好，归案后能够如实供述，可以从轻处罚。四、被告人丁继科的家人在案发后积极全部赔偿被害人，并取得被害人谅解，应从轻处罚。
经审理查明：
1、2009年10月26日，被告人丁继科以济宁华亿建筑安装工程有限公司（以下简称华亿公司）法人代表的名义，与济宁龙翔房地产开发有限公司（以下简称龙翔公司）签订《建设工程施工合同》，由华亿公司承建了龙翔公司的“龙翔御苑”7、8号楼建筑施工工程，并签订了《补充协议》，可用15号楼的部分房产冲抵工程款。同时双方还签订了《建筑工程承包合同补充协议》（甲方为龙翔公司，乙方为华亿公司），对承包形式、工程造价、工程款支付结算办法、工程管理等进行了约定，其中约定：工程款支付结算办法：1、本工程以在建商品住宅房100%来抵付工程款；2、商品房价格以1980元／平方米抵支、立体分割；3、甲方按里程碑方式支付工程款（工作量够一套商品房价款时，甲方支付给乙方抵款商品房住房一套，以房条为证，不足一套房的工程款，下次拨款累计）。同时约定：乙方在承包合同签字盖章、工程开工建设后，原则上就可以出售抵款商品房，甲方积极协助办理相关手续，但房款必须由甲方收取，乙方工程每完成到付款约定进度时，甲方以乙方售房款现金支付工程款，直至乙方售房款用完，改为以房条支付。还约定：乙方出售的所有抵工程款商品房，必须到甲方办理相关的上房手续，否则在上房期间出现任何问题，甲方不负责任（如一房多售等）。
2009年11月3日，被告人丁继科又将该工程转包并全权委托给王某、闫某某、魏某甲处理与该工程有关的事宜，并出具委托书，约定：“华亿建安工程有限公司委托王某、闫某某、魏某甲三位同志所投资承建的龙翔房地产开发公司所开发的龙翔御苑7、8号楼工程全权委托该三位同志处理工程拨款，结算及工程中所有事项”。
2009年11月5日济宁市龙翔公司、华亿公司及闫某某、王某、魏某甲三人共同签订了《单位工程内部承包合同》，其中约定：华亿公司按工程总造价的1.5%收取闫某某、王某、魏某甲三人管理费用，管理费用交齐后，盈亏自负，工程款所抵房子归闫某某、王某、魏某甲三人所有。
2009年11月5日后，被告人丁继科在没有房屋产权、房屋销售权的情况下，向被害人周某甲谎称，其公司在任城区李营镇骆楼村”龙翔御苑”小区有开发的楼房，可以优惠出售给被害人。被告人丁继科于2009年11月8日、11月28日，以济宁华亿建筑安装工程有限公司名义与周某甲分别签订了两套”龙翔御苑”15号楼房屋的商品房买卖合同，将15号楼东三单元五层东户房屋卖及15号楼东三单元五层西户房屋卖给周某甲，骗取周某甲购房款30万元，后将该款用于出借他人和自己生活开支。
上述事实有以下证据予以证实：被害人周某甲的陈述；证人朱某甲、魏某甲、苏某、王某甲、刘某、蔡某、杨某、朱某乙、王某乙的证言；建筑工程施工合同及补充协议、建筑工程承包合同补充协议；委托书、单位工程内部承包合同；商品房买卖合同、龙翔商品房认购合同、7号楼、8号楼的施工合同补充协议、7号楼、8号楼工程拨付申请，拨款收据及拨款明细；解除委托协议书；山东省济宁市中级人民法院出具的（2011）济民初字第42号民事判决书、山东省济宁市任城区人民法院出具的（2011）任商初字第686号民事判决书；谅解书。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
2、2009年12月，被告人丁继科通过朱某甲介绍，向周某甲称其公司与山东省水利疏浚工程处有一个合作开发、改造旧宿舍区的工程项目，且称双方已经签订了该工程旧宿舍区改造的联合开发合同，邀请周某甲向自己的公司投资合伙开发该项目，利润按投资比例分成。2009年12月18日，被告人丁继科以山东济宁华亿建筑安装工程有限公司法人的名义与被害人周某甲在任城区常青路一饭店内签订了一份投资入股合同。后被害人周某甲分三次通过他人交给被告人丁继科人民币60万元。被告人丁继科将获得的周某甲的投资款中26万用于购买车辆，借给闫某某20万元，其余用于偿还个人债务。后在被害人周某甲的追问下，被告人丁继科将一份山东济宁华亿房地产开发有限公司与山东省水利疏浚工程处于2009年12月30日签订的联合开发建设”亚西亚新城”的联合开发合同，提供给被害人周某甲，要求被害人周某甲继续往华亿公司再投资50万元。2010年初，被害人周某甲经了解发现，山东省水利疏浚工程处并无该开发项目，丁继科并未取得该项目的开发资格，被告人丁继科向其出具的开发合同系伪造，遂向被告人丁继科索要60万元的投资款，被告人丁继科下落不明。2011年3月24日，周某甲向济宁市公安局任城区分局报案。2013年8月15日，被告人丁继科被公安机关抓获。经鉴定：1、联合开发合同上山东省水利疏浚工程处印章与实际印文不系同一枚印章所盖印。2、山东省水利疏浚工程处法定代表人签字盖章处的署名“杨某”不是杨波本人所写。
另查明，山东济宁华亿房地产开发有限公司原企业名称为济宁华亿建筑安装工程有限公司，2010年2月3日才变更为山东济宁华亿房地产开发有限公司。
案发后，被告人丁继科的亲属丁某自愿将位于东方名郡13号楼东单元4楼东户（暂测面积123.89平方米），连同车库的房产一处抵押给被告人丁继科所欠被害人周某甲的投资款60万元和购房款30万元，取得了被害人周新的谅解。
上述事实，又以下证据证实：被害人周某甲的陈述；联合开发合同、投资入股合同、收据及银行转账记录、银行卡交易记录、辨认笔录、济宁市公安局文件检验鉴定书、山东省水利疏浚工程处出具的证明、企业信息、车辆信息、东方名郡房屋认购书、谅解书、户籍证明、公安机关的接受案件登记表、抓获经过、办案说明等书证。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
关于被告人丁继科及其辩护人提出的第1起犯罪，认为不能构成诈骗罪的问题。被告人丁继科在公安机关供述：我没有卖房子的权利，因为我手头上没有钱，没法开工。我收的周某甲、朱某甲的房款共计45万元我都用在龙翔御苑7、8号楼前期的工程了。共计收周某甲房屋款30万。我和闫某某签订完内部合同后，我只协调工程进度，参加进度会议，按照内部合同规定，我不再参与投资，闫某某三人自负盈亏，同时规定我无权销售房屋。签订完合同后，我给他三人说，我可以给他们协调资金，但是我没有钱，我就把房子销售给周某甲、朱某丙了。我把收到的45万元的房款都交给闫某某三人了，他们给我打了借条，借条我不知道放到哪里了。管理费是按内部合同规定执行，但他们没有钱，也没有规定我可以用抵工程款的房子来抵管理费。而且是承包的工程完毕后可以收取管理费。上述被告人的供述与被害人的陈述、证人证言及上述书证相互印证，被告人丁继科于2009年10月26日与龙翔公司签订了建设工程施工合同，承接该公司7#、8#楼的建筑施工，按照该合同及补充协议约定，龙翔公司允许丁继科可将该公司15号楼的房子出售，但房屋销售款必须交给龙翔公司，房款作为工程款再拨付华亿公司。合同签订后，2009年11月3日被告人丁继科又将7#、8#楼的建筑施工工程，转包并全权委托给了闫某某等三人处理该工程有关事宜。后龙翔公司与华亿公司、闫某某等三人三方又签订合同明确约定华亿公司只收取闫某某等三人的管理费，本工程款所抵押的房子归闫某某等三人所有。后龙翔公司与闫某某等三人签订了补充协议对抵工程款的商品房进行了调整。三方均同意并已经按转包合同履行。后被告人丁继科在明知自己已经没有了对15号楼房产的出售权，而谎称是自己开发，将2套房产出售给了周某甲并签订购房合同，将所得款30万元，用于借于他人和自己生活支出。因此，被告人丁继科及其辩护人的上述辩解意见，不予采纳。
本院认为，被告人丁继科以非法占有为目的，谎称自己拥有售房资格和联合开发合同，骗取被害人周某甲的信任，与之签订购房合同和投资合同，骗取被害人周某甲购房款30万元、投资款60万元，共计90万元。数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后被告人丁继科的亲属以房产一处抵押给被害人，取得了被害人谅解。对被告人丁继科可以酌情从轻处罚。对此，辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护的意见予以采纳。被告人丁继科到案后如实供述自己骗取被害人周某甲投资款60万元的犯罪实，且当庭自愿认罪，依法对被告人丁继科可以从轻处罚。对诈骗被害人周某甲房款30万元拒不认罪。被告人丁继科的辩护人辩称被告人丁继科主观上没有非法占有被害人周某甲投资款60万元的故意，也没有携带任何资金逃匿的辩解意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人丁继科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2023年8月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江 艳
代理审判员 刘来双
人民陪审员 靳于剑
二〇一四年八月一日
书 记 员 刘子辉