江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2325号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人单大伟，男，1991年12月15日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县。2016年6月24日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月25日由江阴市公安局决定取保候审。2016年12月5日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人徐文龙，男，1990年4月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省巴彦县。2016年6月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月25日由江阴市公安局决定取保候审。2016年12月5日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王绍喜，男，1991年9月27日生，汉族，初中文化，重庆市渝北区开心大排档厨师，户籍所在地贵州省习水县，住重庆市渝北区。2016年6月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日由江阴市公安局决定取保候审。2016年12月5日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李晓侠，女，1989年2月20日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省濉溪县。2016年6月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月25日由江阴市公安局决定取保候审。2016年12月5日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李乾乾，男，1994年10月24日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省庄浪县。2016年6月30日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月30日由江阴市公安局决定取保候审。2016年12月5日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人毛志祥，男，1991年11月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省大理白族自治州弥渡县。2016年7月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月30日由江阴市公安局决定取保候审。
被告人朱永正，男，1990年8月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区。2016年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月27日由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2097号起诉书指控被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，后于2016年12月2日依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年12月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某1出庭支持公诉，被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人单大伟、李晓侠、王绍喜、徐文龙、毛志祥、李乾乾、朱永正分别于2014年9月、2015年3月、2014年6月、2014年12月、2014年11月、2014年10月、2014年11月，先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。
被告人单大伟于2014年9月，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年12月至2016年1月期间冒充女性“李心悦”，通过“QQ”搭识了浙江省海宁市的被害人张某2，假装与张某2谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”、“见面费”等理由骗取被害人张某2共计人民币24623.96元及乐视1s手机1部（价值人民币1099元），其中人民币9623.96元为该组织于2016年2月暂停营运后自行骗取。
被告人李晓侠于2015年3月，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年7月期间冒充“吴晶晶”，通过“QQ”搭识了安徽省合肥市的被害人张某1，假装与张某1谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔偿”、“缺手术费”等理由骗取被害人张某1人民币12200元。
被告人王绍喜于2014年6月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人财物合计人民币13571.79元，其中人民币1100.11元为该组织于2016年2月暂停营运后自行骗取。
被告人徐文龙于2014年12月，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年12月至2016年1月期间冒充女性“孙莹”，通过“QQ”搭识了湖北省云梦县的被害人魏某，假装与魏某谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔偿”、“缺手术费”等理由骗取被害人魏某人民币23152.46元及以人民币2498元购买的VIVOX6手机1部。
被告人毛志祥于2014年11月,加入上述组织后被分配至安徽片，并于2015年6月至12月期间冒充女性“夏雅”，通过“QQ”搭识了上海市的被害人胡某，假装与胡某谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人胡某人民币6745.99元。
被告人李乾乾于2015年5月，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年7月至12月期间，冒充女性“郭亚楠”，通过“QQ”分别搭识了江苏省扬州市的被害人徐某、无锡市的被害人孟某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗取被害人徐某人民币9069.65元、被害人孟某人民币1100元，共计人民币10169.65元。
被告人朱永正于2014年11月，加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人财物合计人民币4800元。
案发后，被告人单大伟于2016年6月24日，到江阴市公安局周庄派出所投案，并如实供述了上述事实。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；且七被告人均系从犯，被告人单大伟有自首情节；当庭变更指控被告人王绍喜诈骗被害人吕某钱款为人民币3791.79元。提请本院依法判处。
被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正对指控的犯罪事实均不持异议，均当庭自愿认罪。
经审理查明：
被告人单大伟、李晓侠、王绍喜、徐文龙、毛志祥、李乾乾、朱永正分别于2014年9月、2015年3月、2014年6月、2014年12月、2014年11月、2014年10月、2014年11月，先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
1、2014年9月，被告人单大伟加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年12月至2016年1月期间冒充女性“李心悦”，通过“QQ”搭识了浙江省海宁市的被害人张某2，假装与张某2谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”、“见面费”等理由骗取被害人张某2共计人民币24623.96元及乐视1s手机1部（价值人民币1099元），其中人民币9623.96元为该组织于2016年2月暂停营运后自行骗取，上述手机现扣押在案。
2、2014年12月，被告人徐文龙加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年12月至2016年1月期间冒充女性“孙莹”，通过“QQ”搭识了湖北省云梦县的被害人魏某，假装与魏某谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔偿”、“缺手术费”等理由骗取被害人魏某人民币23152.46元及以人民币2498元购买的VIVOX6手机1部，手机现扣押在案。
3、2014年6月，被告人王绍喜加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人财物合计人民币11571.79元，其中人民币1100.11元为该组织于2016年2月暂停营运后自行骗取。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年3月至2016年4月期间，被告人王绍喜冒充女性“周某”，通过“QQ”搭识了云南省昆明市的被害人吕某，假装与吕某谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”、“缺医药费”等理由骗得被害人吕某人民币3971.79元。
（2）2015年9月至10月期间，被告人王绍喜冒充女性“李某1”，通过“QQ”搭识了江西省高安市的被害人朱某，假装与朱某谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗得被害人朱某人民币3300元。
（3）2015年6月至7月期间，被告人王绍喜冒充女性“李某2”，通过“QQ”搭识了上海市的被害人刘某1，假装与刘某1谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“缺路费”等理由骗得被害人刘某1人民币2500元。
（4）2015年10月至11月期间，被告人王绍喜冒充女性“李某2”，通过“QQ”搭识了上海市的被害人刘某2，假装与刘某2谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗得被害人刘某2人民币1800元。
4、2015年3月，被告人李晓侠加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年7月期间冒充“吴晶晶”，通过“QQ”搭识了安徽省合肥市的被害人张某1，假装与张某1谈恋爱，后虚构“弄坏他人电脑要赔偿”、“缺手术费”等理由骗取被害人张某1人民币12200元。
5、2014年10月，被告人李乾乾加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年7月至12月期间，冒充女性“郭亚楠”，通过“QQ”分别搭识了江苏省扬州市的被害人徐某、无锡市的被害人孟某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由，骗取被害人徐某人民币9069.65元、被害人孟某人民币1100元，共计人民币10169.65元。
6、2014年11月，被告人毛志祥加入上述组织后被分配至安徽片，并于2015年6月至12月期间冒充女性“夏雅”，通过“QQ”搭识了上海市的被害人胡某，假装与胡某谈恋爱，后虚构“缺路费”、“弄坏他人电脑”等理由骗取被害人胡某人民币6745.99元。
7、2014年11月，被告人朱永正加入上述组织后被分配在安徽片，冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人财物合计人民币4800元。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年8月至9月期间，被告人朱永正冒充女性“杨某1”，通过“QQ”搭识了山东省青岛市的被害人董某，假装与董某谈恋爱，后虚构“没钱交房租”的理由骗得被害人董某人民币1000元。
（2）2015年9月期间，被告人朱永正冒充女性，通过“QQ”搭识了江苏省昆山市的被害人杨某2，假装与杨某2谈恋爱，后虚构“没钱交房租”的理由骗得被害人杨某2人民币2000元。
（3）2015年9月期间，被告人朱永正冒充女性“杨某1”，通过“QQ”搭识了江苏省仪征市的被害人潘某2，假装与潘某2谈恋爱，后虚构“没钱交房租”的理由骗得被害人潘某2人民币1600元。
（4）2015年3月至5月期间，被告人朱永正冒充女性，通过“QQ”搭识了江苏省扬中市的被害人王某，假装与王某谈恋爱，后虚构“缺路费”的理由骗得被害人王某人民币200元。
案发后，被告人单大伟于2016年6月24日至公安机关投案，到案后如实供述了自己的诈骗事实。
本院审理期间，被告人单大伟退出违法所得人民币5000元、被告人徐文龙退出违法所得人民币25650.46元、被告人李晓侠退出违法所得人民币12200元、被告人毛永祥退出违法所得人民币6745.99元、被告人朱永正退出违法所得人民币4800元，现均扣押在案。
上述事实，被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有羁押证明、抓获经过、出所登记、扣押清单、QQ红包、转账记录、支付宝交易记录、银行卡交易明细、存款凭条、手机银行交易记录、手机购买凭证等书证，被害人张某2、董某、杨某2、潘某2、王某、胡某、吕某、朱某、刘某1、刘某2、张某1、魏某、徐某、孟某等人的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，七被告人的行为均确已构成诈骗罪，其中与他人共同实施部分属共同犯罪。七被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；被告人单大伟能自首，当庭自愿认罪，已退出部分违法所得；被告人徐文龙、李晓侠、毛志祥、朱永正归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出违法所得；被告人王绍喜、李乾乾归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合上述情节，决定对七被告人均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人单大伟、徐文龙、王绍喜、李晓侠、李乾乾、毛志祥、朱永正犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人单大伟、徐文龙、李晓侠、王绍喜、李乾乾的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑；根据被告人毛志祥、朱永正的犯罪情节及悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人单大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月5日起至2017年9月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人徐文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月5日起至2017年8月8日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人王绍喜犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月5日起至2017年6月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人李晓侠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月5日起至2017年5月5日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人李乾乾犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月5日起至2017年5月4日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人毛志祥犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人朱永正犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、继续追缴被告人单大伟、王绍喜、李乾乾违法所得，不足部分责令被告人单大伟、王绍喜、李乾乾予以退赔，连同扣押在案的被告人单大伟、徐文龙、李晓侠、毛志祥、朱永正退赃款，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 倪志强
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。