广东省广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0111刑初1193号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人邓远北，男，1951年5月6日出生，汉族，出生地广东省清新县，文化程度初中，户籍地为广东省清新县。1996年4月30日因犯诈骗罪被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑，1999年10月8日经广东省高级人民法院裁定，减为有期徒刑十九年，2010年2月5日被假释，假释考验期限自2010年2月5日至2011年11月7日。因本案于2017年2月24日被羁押并于同日被刑事拘留，2017年3月31日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。
辩护人黄铁山，上海正源律师事务所律师。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2017］1087号起诉书，指控被告人邓远北犯票据诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉�本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟出庭支持公诉，被告人邓远北及其辩护人黄铁山均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年6月至7月，被告人邓远北伙同同案人陈某1松、陈某2等人（均另案处理），以邓远北注册成立并任法定代表人的广州市贝远添贸易有限公司名义，并由邓远北租用本市白云区增槎路东旺市场南二排63档为窝点，以签发空头支票、预付定金等方式，先后骗得广州市培师来食品有限公司价值人民币（下同）410900元的月饼馅料、佛山市正禧蛋业有限公司价值257708元的咸蛋黄、广东省江门市新会区锐鼎吸塑胶盒有限公司价值109859元的吸塑内盒，佛山市南海区大沥益辉粮油经营部价值51750元的花生油后逃逸。
为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出�了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人邓远北结伙签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项之规定，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。邓远北被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请法院依法判处。
被告人邓远北表示认罪，但辩称其只收过两次货物，没有收取过其余货物。
辩护人对公诉机关指控被告人邓远北构成票据诈骗罪不持异议，但对被告人的量刑情节提出以下意见：一、被告人参与程度较小，后面几单犯罪事实中被害人不认识被告人。二、被告人回到广州后主动到人民法院提起公示催告程序，主动避免了更大的社会危害和经济损失发生，被告人也没有相应的赃款赃物。三、被告人有认罪悔罪表现。综上，请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
2016年6月至7月，被告人邓远北伙同同案人陈某1松、陈某2等人（均另案处理），以邓远北注册成立并任法定代表人的广州市贝远添贸易有限公司名义，并由邓远北租用本市白云区增槎路东旺市场南二排63档为窝点，以签发空头支票、预付定金等方式，先后骗得广州市培师来食品有限公司价值410900元的月饼馅料、佛山市正禧蛋业有限公司价值257708元的咸蛋黄、广东省江门市新会区锐鼎吸塑胶盒有限公司价值109859元的吸塑内盒，佛山市南海区大沥益辉粮油经营部价值51750元的花生油后逃逸。
2017年2月24日，邓远北在广东省清新市清新县被公安人员抓获归案。
上述事实，有�列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
1.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场广州市白云区东旺市场南二排63档的现场特征情况。
2.被告人邓远北的户籍证明，该证据证实其个人身份情况及犯罪时其已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。
3.广东省广州市中级人民法院刑事判决书、广东省高级人民法院刑事裁定书、假释证明书，证实1996年4月30日邓远北因犯诈骗罪被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑，1999年10月8日经广东省高级人民法院裁定，减为有期徒刑十九年，2010年2月5日被假释，假释考验期限自2010年2月5日至2011年11月7日。
4.广东省广州市荔湾区人民法院公示催告申请书、公告、民事判决书，证实法院催告、判决广州市贝远添贸易有限公司持有广州银行岭南支行的支票无效的情况。
5.�州区域票据交换退票理由书、广州市培师来食品有限公司订货清单，该书证由戴某1提交，证实承兑支票因余额不足退票及送货情况。
6.广州银行支票、广东省票据交换退票理由书、收据，该书证由王某1提交，证实佛山市南海区大沥益辉粮油经营部持广州市贝远添贸易有限公司出具的广州银行支票因余额不足被退票，支票面额为51750元等情况。
7.进账单、锐鼎吸塑胶盒有限公司送货单、对账单，该书证由戴某2提交，证实江门市新会区锐鼎吸塑胶盒有限公司向广州市贝远添贸易有限公司送货、结对账等情况。
8.出仓单、广州银行支票、进账单等书证，该书证由唐某1提交，证实佛山市正禧蛋业有限公司与广州市贝远添贸易、支票结算被拒等情况。
9.广州市房屋租赁合同、租赁协议书，该书证证实邓远北承租广州市越秀区华东路32号地下107房、广州市白云区东旺市场63档的情况。
10.调取证据清单、开立单位银行结算账户申请书、广州市贝远添贸易有限公司广州银行账户资料，该书证证实广州市贝远添开户、流水等情况。
11.广州市贝远添贸易有限公司工商注册资料、章程，该书证证实邓远北系该公司法人等情况。
12.犯罪嫌疑人到案经过，证实公安人员于2017年2月24日在清新县抓获邓远北的时间、地点、具体经过等情况。
13.被害人戴某1的陈述及辨认，该证据证实其系广州培师来食品有限公司的法人。其安排公司业务员钟某1于2016年6月、7月向邓远北、陈某1松等人提供月饼馅料过程中，被邓远北等人以签发空头支票的方式骗取了价值410900元月饼馅料。被害人戴某1对被告人邓远北、陈某1松进行了辨认。
14.证人唐某1的证言及辨认，该证据证实其系佛山正禧蛋业有限公司的员工。该公司安排其于2016年6、7月期间送共价值257708元的咸蛋黄到广州市白云区东旺市场南二排63档的广州市贝远添贸易有限公司，被该公司三男一女以签发空头支票的方式骗取了该批咸蛋黄。证人唐某1对被告人邓远北、陈某1松进行了辨认。
15.证人戴某2的证言，证实其系广东省江门市新会区锐鼎吸塑胶盒有限公司的业务员，该公司与广州市贝远添贸易有限公司交易过程，被对方公司的陈某1松等人出具了无法承兑的支票骗取该公司109859元的吸塑内盒。
16.证人王某1的证言，证实其系佛山市南海区大沥益辉粮油经营部业务员，其在营销过程中认识了邓远北和陈某1松。2016年7月18日，其将价值51750元的花生油送到广州市白云区松洲街东旺市场南二排63号的广州市贝远添贸易有限公司，陈某1松以无现金为由开具一张广发行的支票，票�为23176639，后于2016年7月27日持该支票去银行承兑时银行以余额不足为由退票，后其发现该档口已经关门，也无法拨通陈某1松电话。
17.证人钟某1的证言，证实其系广州市培师来食品有限公司业务员，其于2016年6月、7月间一共送了四批月饼馅料到广州市白云区东旺市场南二排63号广州市贝远添贸易有限公司，其中7月1日那次在档口见到了邓远北，四次货款共计41万余元，都是由陈某1松验收，由陈某2开具广州银行的支票，7月25日其公司到广州银行承兑被拒，7月26日，其到上述档口查看发现已经关门，后该公司老板报警。证人钟某1对邓远北、陈某1松进行了辨认。
18.证人彭某1的证言，证实其系广州市培师来食品有限公司财务，其公司共分四次向广州市贝远添贸易有限公司送了价值410900元的月饼馅料，对方公司给其公司开具广州银行支票。2016年7月25日�该公司去广州银行承兑时因余额不足被拒，后其公司派人去查看发现对方公司已经人去楼空。其于7月1日与钟某1去对方公司送货时见过邓远北、欧某枢、陈某2等人。证人彭某1对邓远北、陈某1松进行了辨认。
19.证人何某1的证言，证实其系广州市白云区东旺市场管理处工作人员，负责招商管理。东旺市场南二排63档是由刘某1承租的，后其听说该档有欠款纠纷，并发现有挂“贝远添贸易公司”招牌，就电话要刘某1整改。6月底，其发现该档口有三名男子坐在里面。7月24日，一债主到管理处找63档的人，债主说该档邓姓老板给了假支票。
20.证人刘某1的证言，证实其自2014年承租了广州市白云区东旺市场南二排63号档口，后于2016年4月1日转租给邓远北，邓远北的公司叫贝远添贸易有限公司，邓远北是该公司的法人代表，欧某（真名不详）负责销售、采购�还有一名45岁的女子、广西人（陈某1松）都在该档口工作。其与邓远北等人进行一次面粉交易时，欧某开具的一张8000至10000元的支票后其承兑时被拒，后直接要求支付现金并要求以后要现金支付，后邓远北等人再没有向其拿货。
21.证人刘某2的证言，证实其系广州市利特佳置业有限公司的员工，负责合同备案及开具发票的工作。2015年9月1日起，邓远北承租了广州市越秀区华乐路32号地下107房，租期为三个月，一次性收取邓远北租金3000元。
关于被告人邓远北提出的辩解，经查，工商注册资料、广州银行开户资料等书证证实被告人邓远北注册成立并担任广州市贝远添贸易有限公司的法定代表人；被害人戴某1、证人彭某1、钟某1、何某1、王某1等人证实被告人邓远北伙同同案人陈某1松、陈某2等人以签发空头支票、预付定金等方式，分别骗得广州市培师来食品有限公司价值410900元的月饼馅料、佛山市正禧蛋业有限公司价值257708元的咸蛋黄、广东省江门市新会区锐鼎吸塑胶盒有限公司价值109859元的吸塑内盒，佛山市南海区大沥益辉粮油经营部价值51750元的花生油后关门逃逸的事实。被告人邓远北作为广州市贝远添贸易有限公司的法人代表，并以该公司名义在银行开立账户，后又伙同同案人陈某1松等人以购货的方式签发空头支票，骗取被害人货物后逃匿，其行为符合票据诈骗罪的构成要件，构成票据诈骗罪，故被告人邓远北的辩解与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人邓远北结伙签发空头支票，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人邓远北犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓远北被判处有期徒刑以上刑罚，被假释后在五年以内再犯�当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。辩护人的相关辩护意见，本院在量刑时予以充分考虑。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓远北犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2023年2月23日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。
二、追缴被告人邓远北的违法所得，发还给各被害单位；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令被告人邓远北向各被害单位退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日�，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴云山
人民陪审员 蔡玉林
人民陪审员 周宇东
二〇一七年八月二十二日
书 记 员 曾佩雯
附：有关法律规定
中华人民共和国刑法
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票�支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
【金融凭证诈骗罪】使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。