山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）运盐刑初字第536号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人李旭生，男，1961年2月28日出生，汉族，初中文化，出生于运城市万荣县，农民。2011年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被盐湖区人民检察院批准逮捕（在逃），2013年4月1日在西安市被抓获后被羁押于西安市看守所，2013年4月10日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人杨鹏，山西清泽律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）484号起诉书，指控被告人李旭生犯诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派代检察员杨晓依法出庭支持公诉，被告人李旭生及其辩护人杨鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，2007年6月，王嘉骝（已起诉）为达到诈骗的目的，授意李伟民（已起诉）承包平陆县宏波型煤厂。2007年7月1日，李伟民承包了平陆县宏波型煤厂之后，王嘉骝、李旭生、李伟民、米建民（已起诉）经过预谋，由李伟民以平陆县宏波型煤厂的名义向运城市兴华岩担保有限公司出具虚构债务114.48万元的借条（其中虚构李旭生经手债务39万元）、同米建民、杨力刚签订虚假的煤炭购销协议书并且虚构40万元的债务，合计虚构债务154.48万元，采用融资或者验资的手段，等融资或者验资款到账后，以向人民法院诉讼保全虚假债务的方式将到账的融资款或者验资款中的154.48万元冻结，然后人民法院将154.48万元判决给运城市兴华岩担保有限公司114.48万元、米建民40万元，以达到非法占有的目的。
2007年9月下旬，王嘉骝、李伟民、孙岩（已起诉）隐瞒上述事实，由王嘉骝、李伟民和孙岩出面以平陆县宏波型煤厂验资需用1000万元为由，以25万元的高额资金使用费为诱饵，通过周春生联系1000万元验资款。
2007年9月25日，李伟民将平陆县宏波型煤厂的印章和相关手续交给王嘉骝，王嘉骝在农行盐湖区支行解放北路分理处给平陆县宏波型煤厂开立了账户，作为1000万元验资款进账用。
2007年9月26日，王嘉骝、米建民到运城市中级人民法院联系诉讼保全154.48万元虚假债务。2007年9月28日，王嘉骝、米建民向运城市中级人民法院提交了诉讼保全154.48万元虚假债务的申请。同日，运城市中级人民法院作出（2007）运中立保字第20号、第21号民事裁定书，裁定冻结平陆县宏波型煤厂114.49万元和40万元。
2007年10月10日，王嘉骝、李旭生、李伟民、孙岩通过周春生、柏圣民的联系，李伟民向山东济南圣福琳经贸有限公司的孙佳出具了“今借到济南圣福琳经贸有限公司增资款1000万元，2007年10月10日下午4点前归还，平陆县宏波型煤厂李伟民，2007.10.10”的借条后，李伟民先后付给8万元资金使用费，并将平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放路分理处账户的印鉴交给孙佳，答应验资完成后，由孙佳开具转账手续将1000万元转回到济南圣福琳经贸有限公司的账户。
2007年10月10日下午3时左右，孙佳将其公司账户上的1000万元作为李伟民承包经营的平陆县宏波型煤厂验资款转入到该厂在农行盐湖区支行解放北路分理处的账户上。在这1000万元入账后，该账户的154.49万元立即被运城市中级人民法院以李伟民承包经营的平陆县宏波型煤厂同运城市兴华岩担保有限公司、米建民的借款纠纷为由冻结。目前，被冻结的这154.49万元已被运城市中级人民法院划拨到执行专户。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、同案犯的供述、书证、同案犯的判决、常住人口信息表等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为被告人李旭生的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李旭生辩称，我通过朋友介绍认识了李伟民，李伟民告诉我他可以融下资，并告诉我他是信用社的主任。我调查以后发现信用社就没有李伟民这个人，当时李伟民已经从我手借款10余万元，我一直给他要款，一直要不下。后来我多次找他，他介绍我认识了王嘉骝，让王嘉骝帮我引资，王嘉骝开始从我跟前拿了3000元说是要去深圳引资。后来王嘉骝一直给我要钱，前后七八次，一共向我要了20余万元，但是一直没有给我融下资。再后来王嘉骝又给我介绍周春生，说周春生也是帮人融资的，周春生也没有融下资，后来又说帮平陆县宏波型煤厂融资，并说完了以后帮王嘉骝融资。之后米建民拿了大约20余万元给了王嘉骝，说是用于融资的费用。后来我见到周春生，我认为周春生骗了我，我就把周春生扭送到派出所了。期间的事情我不太清楚，后来听说担保公司把别人给李伟民的1000万元封了。起诉书指控的事情都是王嘉骝一手办的，我受到王嘉骝的欺骗，期间王嘉骝让我签过一个条，内容是宏波型煤厂欠我29万元，他告诉我说不管怎样先把我的损失弄回来，他说弄下钱先紧我的钱给我，我就在李伟民打的条据上签了名字。
其辩护人认为，1、被告人李旭生的犯罪行为因意志以外的原因未完成，属犯罪未遂，社会危害性较小，应比照既遂犯从轻或者减轻处罚。2、被告人李旭生事前没有和同案王嘉骝、李伟民等人进行预谋，只是在事前听从了王嘉骝的吩咐，同李伟民结算了自己的债权。王嘉骝与李伟民的债权债务结算时，李旭生虽在场，但该二人如何结算，结算结果是多少，条据如何出具李旭生当时并不知情。被告人李旭生在共同犯罪中应属从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人李旭生主观上不具有非法占有他人钱财的目的，只是受王嘉骝蒙敝，索债心急，未能将其个人债务与公司债务严格区别，将李伟民的个人欠款与李伟民承包的企业欠款混同，不慎误入岐途，其犯罪主观恶性较小。4、被告人李旭生的诈骗数额最多可认定为39万元。综上，辩护人认为被告人李旭生犯罪的社会危害性较小，在共同犯罪活动中起次要、辅助作用，应对被告人李旭生从轻判处。
经审理查明，被告人李旭生、王嘉骝、米建民三人是运城市兴华岩担保有限公司的股东。王嘉骝任法人，占股份的40%，李旭生、米建民各占股份的30%。王嘉骝由孙岩、周春生介绍在几个广东人处引资，在引资过程中花费了一些费用，没有引资成功，后周春生称引资要有实体企业才可以。2007年6月，王嘉骝授意李伟民承包了平陆县宏波型煤厂。2007年7月1日李伟民承包了平陆县宏波型煤厂之后，王嘉骝、李旭生、李伟民、米建民经过预谋，由李伟民以平陆县宏波型煤厂的名义向运城市兴华岩担保有限公司出具虚构债务114.48万元的借条（其中虚构被告人李旭生经手债务39万元）。同时王嘉骝还捏造米建民、杨力刚和李伟民承包的平陆县宏波型煤厂虚假债务40万元，并让李伟民、米建民在事先写好的虚假煤炭购销协议书上签了字，王嘉骝在上面签了杨力刚的名字。然后以平陆县宏波型煤厂的名义对外融资，等融资款到帐后，向人民法院申请诉讼保全，冻结银行账户，由人民法院冻结平陆县宏波型煤厂账户上的154.48万元，已达到非法占有的目的。
2007年8月13日王嘉骝即起草好诉讼保全申请书。2007年9月下旬，王嘉骝、李旭生、李伟民、孙岩出面以平陆县宏波型煤厂验资需用1000万元为由，以25万元的高额资金使用费为诱饵，通过周春生联系到山东济南圣福琳经贸有限公司1000万元验资款。2007年9月25日，李伟民将平陆县宏波型煤厂的印章和相关手续交给王嘉骝，王嘉骝在农行盐湖区支行解放北路分理处为平陆县宏波型煤厂开立了账户，作为1000万元验资款进账用。2007年9月26日，王嘉骝、米建民到运城市中级人民法院联系诉讼保全，并于2007年9月28日向运城市中级人民法院申请诉前保全114.49万元和40万元虚假债务。同日，运城市中级人民法院作出（2007）运中立保字第20号、第21号民事裁定书，裁定冻结李伟民承包的平陆县宏波型煤厂账户上的存款114.49万元和40万元。2007年10月10日，王嘉骝、李旭生、李伟民通过周春生、孙岩、柏圣民的联系，准备去银行办理山东济南圣福琳经贸有限公司交付验资的相关手续，柏圣民要求李伟民先打借条，并要求先交定金，之后李伟民向山东济南圣福琳经贸有限公司的孙佳出具了“今借到济南圣福琳经贸有限公司增资款1000万元，2007年10月10日下午4点之前归还，借款人平陆县宏波型煤厂，李伟民，2007.10.10”的借条。之后李伟民付给山东济南圣福琳经贸有限公司孙佳8万元资金使用费。当天下午3时左右，李伟民、孙佳、周春生、柏圣民、孙爱国一起去农业银行盐湖支行解放北路分理处办理1000万元验资款的转账手续。为取得资金方的信任，李伟民将平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放路分理处账户的印鉴交给孙佳，并答应验资完成后，由孙佳开具转账手续将1000万元转回到济南圣福琳经贸有限公司的账户内。随后，孙佳将其公司账户上的1000万元转入到平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路分理处的账户上。该1000万元入账后，该账户的154.49万元立即被运城市中级人民法院予以冻结。
同时查明，运城市中级人民法院在执行运城市兴华岩担保有限公司申请执行平陆县宏波型煤厂及米建民、杨力刚申请执行平陆县宏波型煤厂两案时，于2008年11月17日把被执行人平陆县宏波型煤厂的1556900元扣划至运城市中级人民法院执行专户，并于2008年12月17日转执行费20048元，余款1536852元已划至运城市公安局盐湖分局的账户，运城市盐湖分局已联系被害单位山东济南圣福琳经贸有限公司返还该款。
综上，被告人李旭生伙同王嘉骝、李伟民、孙岩诈骗的金额为114.48万元。
另查明，2013年2月5日本院以诈骗罪对同案犯王嘉骝、李伟民、孙岩、米建民作出判决，判处王嘉骝有期徒刑十三年，并处罚金十万元；判处李伟民有期徒刑十二年，并处罚金十万元；判处孙岩有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元；判处米建民有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。判后被告人王嘉骝、李伟民、孙岩均提出上诉，运城市中级人民法院于2013年9月26日作出判决，判处王嘉骝有期徒刑八年，并处罚金十万元；判处李伟民有期徒刑六年零六个月，并处罚金十万元；判处米建民有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元；判处孙岩免予刑事处罚。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：
（一）证明案件起因和案发经过的证据：
1、被告人李旭生在公安机关的供述，主要内容：2003年前半年，经朋友介绍认识了李伟民，当时朋友介绍说李伟民是信用社主任，以前在芮城上班，现调回盐湖区了。2003年前半年李伟民以给我贷款为由借了我9万余元。大约2004年李伟民介绍我认识了王嘉骝，并说9万余元让王嘉骝花了，说王嘉骝能给我贷下款，在2004年-2007年之间，王嘉骝以给我融资需要费用为由陆续从我处借款30万元。有一年，具体时间记不清了，王嘉骝说给20万元能融资，让我给米建民打电话送20万元，米建民将20万元给我后，我给了王嘉骝。将周春生、柏圣民扭送到北城派出所的事情我参与了，是王嘉骝让我去的，王嘉骝说周春生来了，我去后就直接将周春生扭送到了北城派出所。因为我知道，周春生有好几次没有给王嘉骝办成事，我就扭送周春生了。王嘉骝在融资过程中我都全程参与，目的是要回我的钱。李伟民给兴华岩担保公司写的借条上的经手人“李旭生”的名字不是我签的，我也不知道这回事。李伟民和米建民、杨力刚2007年9月18日签订的煤炭购销协议书的事我不知道，也不知道李伟民以平陆县宏波型煤厂名义给米建民打40万收条的事。2007年10月，周春生、柏圣民、孙佳等人来运城，我没有和王嘉骝、李伟民参与接待。2007年9月28日王嘉骝、米建民以运城市兴华岩担保有限公司的名义向运城市中级人民法院申请冻结平陆县宏波型煤厂账户154.49万元的事我不知道。运城市兴华岩担保有限公司的三个股东是王嘉骝、米建民和我，我和米建民各占300万元的股份，但我和米建民一分钱都没有入股，因为王嘉骝欠我们的钱。王嘉骝、李伟民两人是骗子，我不知道中间的具体情况，他俩陆续骗了我30万元。
2、同案犯王嘉骝的供述，主要内容：2006年，李伟民介绍我认识了周春生、张兴华、刘明等人。2007年3月至2007年9月，我、李伟民、孙岩通过周春生联系了四五拨人来运城给我兴华岩担保有限公司融资，共花费65万元。另外李伟民给平陆县宏波型煤厂融资花费104800元也是借我们的。后来在一次晚饭的时候，周春生给我说：“担保公司同几个公司融资不行，担保公司同企业连在一起融资才行”。大约2007年7、8月份，我给李伟民说：你去承包一个厂子去融资，我们配合帮忙给你融资，融资成功后，你将借我们的钱还了就行。在这种情况下，李伟民联系了平陆县宏波型煤厂的刘和平承包了平陆县宏波型煤厂。之后，我和李旭生同李伟民算了账，李伟民给我们打了借条。2007年9月25日，周春生给我打电话，让我在李伟民跟前把平陆县宏波型煤厂相关手续拿上到银行去开个户，我拿上印章到农行盐湖区支行解放北路分理处开好账户后就把相关手续交给了孙岩。第二天我就到运城市中级人民法院立案庭提交了关于平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路分理处账户的财产保全申请，要求冻结李伟民借我们的114万余元。2007年10月8日周春生给我说，明天柏圣民带人来给李伟民融资1000万元，款到帐后，给他用500万元。2007年10月9日到10日，我和李旭生分别一直就在农行盐湖区支行解放北路分理处盯着，2007年10月10日下午，1000万元一到平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路分理处账户，我就通知了运城市中级人民法院立案庭的办案人员，冻结了该账户的114万余元。随后将周春生和柏圣民扭送到北城派出所。李伟民借我114万余元也是真实的，其中39万元是河津晋义洗煤焦化有限公司卢同义和李伟民、周春生之间的债务。这114余万元的借款，全是李伟民在承包平陆县宏波型煤厂之前的借款，也就是2007年7月1日之前他跟我借的，是李伟民个人的借款。米建民、杨力刚在2007年9月18日签订的煤炭经销协议书是假协议书，根本就没有买煤这一说，40万元的煤款也不是真实的，其实米建民只出了13万元左右，这13万元是2007年10月10日米建民给李伟民的，当时米建民来时拿了26万元，用了13万元，剩余的13万元米建民又拿回去了。2007年9月18日，李伟民打40万元的煤款收据时，没有给李伟民任何钱。这份假协议是我同卢同义写好的，因为融资没有钱，想让米建民出点钱，才签的这个协议，而且签协议的时候，米建民和杨力刚都不在场，杨力刚根本就不知道这回事。是我拿协议先让李伟民签的字，然后我又拿协议让米建民签的字，我在协议上签了杨力刚的名字。2007年7月13日李伟民出具“今借到运城市兴华岩担保有限公司陆拾伍万元、叁拾玖万元正（前面借款柒万元、陆万元、贰拾万元正，本次付融资费用陆万元整，融资款进账一次付清，以上几笔款经手人李旭生）。借到深圳接人贰万伍仟元正，周超荣收贰万元正，食宿费用叁万肆仟玖佰元，曾交税收肆万退回贰万，食宿费用肆仟玖佰元正，共计借兴华岩担保公司拾万肆仟捌佰元正，李伟民，2007.8.21年。”，李伟民出具上述三张条据时，李旭生在场。在李伟民给我们打上述三张借条之前，我给李旭生讲了，让李伟民同我们算账、打条，然后到法院冻结平陆县宏波型煤厂的账户。李旭生不知道李伟民同米建民签订假煤炭购销协议的事。2007年9月，周春生告诉我平陆县宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路的账户很快要进帐1000万元。李伟民借的114.48万元是为兴华岩担保有限公司融资花的钱，没有签协议，是以个人名义给公司融资，打借条时是以平陆县宏波型煤厂名义打的借条。2007年9月24日以平陆县宏波型煤厂的名义手写的银行账户申请书是我写的，9月25日开户申请书的内容也是我填的，是李伟民将平陆县宏波型煤厂的所有印章交给我办的。2007年9月20日我提交的财产保全申请书上的“2007年8月13日”是按照我2008年8月13日向中院提交的财产保全申请书日期写的，那份保全申请书是我要求冻结平陆县宏波型煤厂在建行城北分行的账户，因账户没钱，就没有冻结，具体情况我记不清了。在农行盐湖区支行解放北路分理处门口，我让李旭生将周春生、柏圣民扭送到派出所，目的是追回这些人融资给我们造成的损失。
3、同案犯李伟民的供述，主要内容：2007年我给运城市兴华岩担保有限公司融资失败后，周春生说融资不好办，如果是实体，可能好办些。王嘉骝就给我说让我承包一个实体企业同兴华岩担保有限公司连在一起来融资，由运城市兴华岩担保公司配合帮忙，不管是融资还是验资，只要款能进账，不管别的，先把我欠他的114万余元扣除归还给他。过了几天，平陆县宏波型煤厂的负责人刘和平给我打电话说他和王嘉骝在一起，让我过去。之后我、王嘉骝、刘和平一起谈了二次，最后达成一致意见，于2007年7月1日由我和刘和平签订了承包协议。我承包了平陆宏波型煤厂之后，我和王嘉骝联系过几次。孙岩说我承包了平陆宏波型煤厂是个实体企业，看能不能联系下融资1000万，然后孙岩就联系了周春生。大约2007年8月下旬，周春生打电话说能融资1000万元，但是这1000万元的融资好处费是4%，也就是40万。融资三个月的利息是25万，我和王嘉骝商量后同意了。2007年9月26日左右，周春生、柏圣民到了运城，我和王嘉骝、李旭生接待了他们，因为国庆放假，融资没能办成。2007年10月9日，周春生、孙岩、柏圣民又一起到了运城，第二天早上10点左右，我、周春生、柏圣民、孙岩、山东济南的资金方孙佳在华夏茶楼见了面，周春生说这1000万元是用于验资，我说谈的是融资不是验资，说的费用也是融资的费用，山东的孙佳不同意融资，只同意验资。经过大家一致协调，山东济南圣福琳经贸有限公司的1000万元按验资汇入平陆宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路分理处的账户上。在这1000万元入账之前，我给孙佳打了借条，约定2007年10月10日4点前归还。孙佳提出要8万元的资金使用费，我将李旭生给我的8万元的现金交给了柏圣民，柏圣民又转手交给了孙佳，由柏圣民打了8万元的收条。我也知道我在下午4点之前归还不了1000万元，可是我不打这样的借条，孙佳就不将这1000万元入账。1000万元入账后不久，孙佳给柏圣民打电话说法院把平陆县宏波型煤厂的账户保全了，我和周春生、柏圣民一起到银行问法院的人为什么保全账户，法院的人说，运城市兴华岩担保有限公司把平陆县宏波型煤厂的账户保全了。紧接着王嘉骝、李旭生等人将周春生、柏圣民扭送到北城派出所了。114.48万元的借款不存在。2007年7月1日，王嘉骝让我承包经营平陆宏波型煤厂后，大约2007年7月份的一天，王嘉骝打电话让我到银湖饭店的一个房间，我到后李旭生和王嘉骝在一起，王嘉骝说，他和李旭生融资花费了不少钱，要想办法弄回来。他让我配合他们弄，说钱弄回来亏待不了我。王嘉骝说，让我按他们说的打借条，然后以平陆宏波型煤厂的名义融资也好、引资也好，就弄1000万，不管想什么办法，只要把钱进了账户就行，他们让法院来诉讼保全冻结这些钱。然后王嘉骝就让我打了三个条，还让我在上面盖上了平陆宏波型煤厂的公章。2007年10月10日，王嘉骝拿着我打的三个借条到运城市中级人民法院诉讼保全冻结了平陆宏波型煤厂在农行盐湖区支行解放北路分理处账户的114.48万元。这114.48万元债务的相关材料上的签字都是2007年11月23日我在看守所放出来之后，王嘉骝让我补签的，当时王嘉骝还让我以梁凯晰的名义写了一份保证。保证6月13日前退回兴华岩担保公司26万元融资款，我问原因，王嘉骝让我别管。2007年9月分，王嘉骝打电话让我到银湖饭店的一个房间，拿出了一份煤炭购销协议书让我签字，并且让我打40万的煤款收条，当时这份煤碳购销协议书上的乙方已经有杨力刚、米建民的签名。我当时问王嘉骝为什么让我签字，王嘉骝说这是同你上次打的三个借条一样，融资款一进账就多冻结40万元，你尽管打收条签字就行了，其他的你不用管了，亏待不了你，当时我签这份协议时只有我和王嘉骝在场。2010年7月13日我给公安机关提供的收条“收到平陆县宏波型煤厂购10号煤款27万元，乡宁县煤场，李俊，2007年10月11日”也是王嘉骝让我写好后提供给公安机关的。平陆宏波型煤厂在农行盐湖支行解放北路分理处的账户是周春生拿的手续和柏圣民一起去办的，我不知道是谁开的，2007年10月10日周春生、柏圣民、孙佳告诉我的。我同王嘉骝、米建民写的借款保证书是融资款进账后一次付清借款。账户申请谁写的我不知道。与运城市兴华岩担保有限公司之间的104800元、65万元、39万元的来源及支出情况，104800元与65万元是兴华岩担保有限公司融资，是因为融资没有办成，融资的人是我介绍的，所以由我承担。都没有经我手，都是兴华岩担保有限公司花出去的，我在场。39万元是我借李旭生的现金，我到深圳融资全部开支了。我是通过孙岩认识的柏圣民、周春生等人。我个人共借了李旭生30多万元，2007年7月13日我写了借款保证书，内容为：“借到兴华岩担保有限公司叁拾玖万元正（前面借款柒万元、陆万元、贰拾万元正，本次付融资费用陆万元正，融资款进账后一次付清，以上几笔款经手人：李旭生。）这是李旭生让我这样打的条，他说他是兴华岩担保有限公司的股东。
4、同案犯米建民的供述，证实2007年9月18日王嘉骝打电话让我到银湖饭店的一个房间，当时王嘉骝、李旭生都在场，王嘉骝拿了一份打印好的煤炭购销协议书让我签字，说原来引资花了我16.7万元，估计不好要回来，你签了这个协议后，让李伟民以平陆县宏波型煤厂的名义去引资，引资款到帐后，他联系法院的人将钱扣回，李旭生也让我把这个协议签了。我就与李伟民签订了一份一万吨煤的协议，这份协议是假的。签订协议时，合同上面已经有李伟民、杨力刚的签字了，我没见杨力刚，也不认识杨力刚。协议签订后的事情我就不太清楚了，直到王嘉骝让我同他一起到运城市中级人民法院诉讼保全时我才知道李伟民还给我打了40万元煤款的收据。2007年9月18日之后，王嘉骝介绍我认识了杨力刚，王嘉骝给我们说不管什么人问，就说有我同李伟民宏波型煤厂签订煤炭购销合同这回事，让杨力刚能证明这件事，让事情更真实。我问王嘉骝为什么要加杨力刚，王嘉骝说多一个人，多一个证人。2007年10月8日王嘉骝给我打电话说，给山东联系的1000万元很快就要进李伟民承包的平陆县宏波型煤厂的账户，让我准备25万元送到运城。2007年10月10日我将24万元交给了王嘉骝和李旭生。到了下午，他们告诉我1000万元到帐了，将周春生和另一个人扭送到公安局了。8万元给了山东人。中级人民法院将我保全的40万元、王嘉骝保全的114万元也冻结了。
5、同案犯孙岩的供述，证实2007年7月份，王嘉骝给我打电话说，看能不能给运城市兴华岩担保公司引一笔资金，我答应给联系一下再说。我将这个情况告诉了周春生，两天后周春生说朋友有一笔资金可以做，我就给王嘉骝回复了。三天后，我和周春生一起到了运城，在国安宾馆住下后我联系了王嘉骝，周春生给王嘉骝讲了业务流程，王嘉骝表示全力配合做好银行的工作。接下来我和周春生在运城住了大约二个月，在此期间周春生联系了三拨人都没有做成。主要原因是条件达不到业务流程的要求。最后周春生说王嘉骝的兴华岩担保有限公司不是实体，不好做，要是有实体可能还好做一些，王嘉骝表态联系企业，结果没有联系上。王嘉骝给周春生说你们来了两个多月了，没有什么进展，还有什么办法吗，周春生说他的担保公司的授信度不够，并且和银行的关系不到位，这业务不好做，还是实体企业可能会好做。王嘉骝说担保公司不是他一个人开的，开销了这么多，让周春生给他写个保证，他也好交代。最后周春生将在运城所有的开销给王嘉骝写了保证，我作为见证人在保证书上签了字，二个月共计开销了大约6万元左右，之后我和周春生先后回了深圳。2007年9月底，王嘉骝给我打电话说李伟民承包了平陆县宏波型煤厂，是个实体企业，看能不能做投资业务，我答应给他联系后回电话。我给周春生说了这个情况，我让王嘉骝将李伟民承包的平陆县宏波型煤厂的相关资料传到了深圳，我联系周春生看了资料后，周春生说20万元的小厂只能做增资业务（也就是增加注册资本的验资业务），不能做投资业务，并且要先到企业所在地把情况核实好，才能说怎么做。我打电话给王嘉骝把增资业务的相关情况说了，王嘉骝让我等电话，过了几天，王嘉骝和李伟民都在电话上与我通了话，同意1000万元的增资业务可以做，我在电话上也讲了增资业务的相关流程，王嘉骝和李伟民都表示同意。2007年9月28日左右，我和周春生到了运城，资金方也到了运城，李伟民、王嘉骝、李旭生接待我们住下后，谈了1000万增资的事情，因为银行快放假了，就没有办成。之后我同周春生说，周春生说需要前期费用，我就联系了王嘉骝，王嘉骝给我汇了8000元，我给了周春生3000元，又给他买了一张深圳到运城的机票。2007年10月7日我和周春生再次到了运城，晚上我和周春生、王嘉骝、李旭生在一起吃饭，吃饭时李旭生说的原话我记不住了，但表达的意思就是让我和周春生把增资的事办好，表示感谢之类的话。第二天中午在房间，周春生给王嘉骝讲了增资业务流程，王嘉骝给我们说一会李伟民就来了，他将承包的平陆县宏波型煤厂的相关手续原件拿来给你们审查。之后李伟民将相关材料拿来让我和周春生看过后，周春生说还行，并把公章和财务章让我们都看了。周春生说晚上联系资金方，给他们回电话。到了晚上，周春生告诉我资金方明天才能确定时间，我给他说，你一定要有把握，周春生说没问题。第二天李伟民拿着手续又到周春生房间同周春生谈增资的事情。晚上，周春生说明天资金方到运城，我说资金方来了住哪里，周春生让我给王嘉骝和李伟民说不用管了，资金方自己安排。2007年10月10日中午，周春生给我打电话让我和李伟民都在运城市火车站对面的老乔茶馆见面，我们到了老乔茶馆的二楼，周春生和他的两个朋友还有一个女的坐在一边，我和李伟民在对面坐下，周春生介绍一下对面的人，他们是柏圣民、孙佳女的叫孙爱国。然后柏圣民说去银行办款之前要李伟民先打借条。李伟民想了之后同意了，就打了借条。孙佳说先交定金，李伟民说可以，但是要先打收条，柏圣民就给李伟民打了8万元的收条，李伟民给了柏圣民8万元，柏圣民转手交给了孙佳。之后李伟民、孙佳、周春生、柏圣民、孙爱国一起就去农业银行盐湖区支行解放北路分理处办理1000万元增资的转账手续。之后我也去了，因为我拉肚子有些事情不太清楚，从卫生间出来后我就回了宾馆休息。第二天早上，王嘉骝、李伟民、周春生的电话都打不通，我到兴华岩担保公司找人，在门口见到李伟民的朋友，姓杨。他告诉我昨天不知什么原因和资金方闹到了北城派出所，后来又到了公安局，到现在都没出来，我看公司无人，又联系不到他们，第二天就回了深圳。如果这次能够操作成功，我和周春生每人都能按抽成分3万元。在本案中，李旭生几乎参与了所有的环节。
6、证人孙佳的询问笔录，主要内容：2007年9月24日柏圣民到济南圣福琳经贸有限公司找到我说，山西省运城市平陆县宏波型煤厂需要1000万银行流水账，打个对账单，然后就把钱返回济南我公司账上，给我五万元的劳务费。我当时不同意，柏圣民就对我说平陆宏波型煤厂公司的手续都在他手上，开户银行也是自己找的没问题，我相信柏圣民的话。2007年9月28日我和孙爱国、柏圣民一起来运城和周春生谈给平陆县宏波型煤厂1000万验资款的事情，停了两三天，我们就回去了。2007年10月10日下午3点，我、柏圣民、孙爱国、孙岩就一起去了银行办理转账手续，后来周春生也来了，我们把1000万元打入柏圣民开的账户上，1000万元到帐后，王嘉骝等人马上就带人将周春生、柏圣民拉走了。下午4点10分运城市中级人民法院两个办案人员以诉讼保全方式冻结了平陆县宏波型煤厂账户154万元，我只好报案。2007年10月11日我和孙爱国以济南圣福琳有限公司名义给运城中院递交一份诉前财产保全书，金额1000万元，因为已经被冻结154.49万元，实际剩845.51万元。2007年10月15日解除诉前财产，已经转账到了济南圣福琳有限公司账户。李伟民在1000万元汇入平陆县宏波型煤厂之前就将银行的开户印鉴（刘和平的印章）和转账支票给了我。我不认识刘和平，也没有听说过有刘和平参与，参与这1000万验资的人大概有柏圣民、李伟民、孙岩、周春生、还有自称王嘉骝等人。
（二）证明案件侦破的其他证据：
1、投资协议书，证实2006年11月15日深圳市中策投资顾问有限公司钟振宏与王嘉骝签订了运城市兴华岩担保有限公司的投资协议书。
2、2006年11月16日中国农业银行特种转账贷方传票，证实2006年11月16日深圳市中策投资顾问有限公司给运城市兴华岩担保有限公司转入投资款1000万元。
3、2006年11月15日深圳中策投资顾问有限公司的股金证明书，证实深圳中策投资顾问有限公司为扩大业务范围，在运城市成立运城市兴华岩担保有限公司，中策投资顾问有限公司投资1000万元，王嘉骝、李旭生给贴息5%，共计50万元，经协商该项资金转为乙方王嘉骝、李旭生入股资本金，由此双方合资组建运城市兴华岩担保有限公司。
4、中国农业银行电子凭证，证实2006年11月27日运城市兴华岩担保有限公司给深圳市成域进出口贸易有限公司转入资金902万元，2006年11月28日转入98万元。
5、运城市兴华岩担保有限公司变更登记的相关材料，证实运城市兴华岩担保有限公司的法定代表人变更为王嘉骝，股东变更为王嘉骝、李旭生、米建民。
6、2007年10月10日李伟民的借条，证实平陆县宏波型煤厂李伟民借济南圣福琳经贸公司增资款壹仟万元，于2007年10月10日下午4点前归还。
7、中国农业银行客户入账通知单，证实2007年10月10日济南圣福琳经贸有限公司给平陆县宏波型煤厂账户转入1000万元。
8、2007年10月22日运城市兴华岩担保公司民事起诉状，证实王嘉骝用李伟民打的假借条，以运城市兴华岩担保有限公司名义起诉平陆县宏波型煤厂归还其借款114.48万元。
9、2007年9月28日运城市中级人民法院（2007）运中立保字20号民事裁定书，证实运城市中级人民法院以被申请人平陆县宏波型煤厂欠申请人运城市兴华岩担保有限公司借款114.49万元，到期未还，裁定冻结平陆县宏波型煤厂银行存款114.49万元。
10、2007年9月28日运城市中级人民法院（2007）运中立保字21号民事裁定书，证实运城市中级人民法院以被申请人平陆县宏波型煤厂欠申请人杨力刚、米建民欠款40万元，裁定冻结平陆县宏波型煤厂存款40万元。
11、李伟民与刘和平签订的承包协议书，证实2007年7月1日李伟民与刘和平签订了承包协议，李伟民负责融资到深圳市健康达实业有限公司的资金，资金到帐后，李伟民负责扩建和建厂。
12、开立单位银行结算账户申请书，证实平陆县宏波型煤厂刘和平2007年9月25日在农行盐湖区支行开立单位银行结算账户的事实。
13、2007年10月10日运城市中级人民法院给农行盐湖支行解放北路分理处下达的冻结平陆县宏波型煤厂的冻结通知书，证实运城市中级人民法院分两笔冻结平陆宏波型煤厂账户154.49万元。
14、运城市中级人民法院（2007）运中立保字第23号民事裁定书，证实运城市中级人民法院在申请人济南圣福琳经贸有限公司的申请下，裁定冻结被申请人平陆县宏波型煤厂银行存款10000800元。
15、农行山西省分行的记账凭证，证实2007年10月10日分两次冻结平陆县宏波型煤厂账户40万、114.49万元。
16、解除冻结存款通知书，证实2007年10月15日运城市中级人民法院对平陆县宏波型煤厂农行盐湖区支行解放北路分理处的845.59万元解除冻结。
17、柏圣民的收条，证实2007年10月10日柏圣民收到平陆县宏波型煤厂8万元。
18、2008年4月9日运城方正会计事务所证明，证实对平陆县宏波型煤厂的验资报告至今未出具。
19、煤炭购销协议书，证实2007年9月18日甲方李伟民与乙方杨力刚、米建民签订假的煤炭购销协议的事实。
20、2007年9月19日收条，证实李伟民以平陆县宏波型煤厂的名义打了一张收到米建民40万元的购煤款。
21、2007年10月10日李旭生在公安机关的询问笔录，主要内容：我来报案，2007年5月份，通过孙岩认识了周春生，周说他可以给我引来1000万元的资金，我就相信了。2007年5月9日给了周春生20万元，5月26日给了2万元，周春生给我打有收据，但一直未能给我引来资金，我打电话不是打不通就是找不见，这次是别人给我说他来运城，我就找见他将他扭送到公安机关。
22、山西省运城市盐湖区人民法院（2012）运盐刑初字第246号刑事判决书、山西省运城市中级人民法院（2013）运中刑二终字第46号刑事判决书，证实同案犯王嘉骝犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；同案犯李伟民犯诈骗罪被判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金十万元；同案犯米建民犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元；同案犯孙岩犯诈骗罪，被免予刑事处罚。
（三）证明被告人身份的证据：
被告人李旭生的常住人口详细信息，证实被告人李旭生的姓名、性别、年龄等个人基本情况。
（四）其他证据：
西安市看守所羁押犯罪嫌疑人凭证，证实被告人李旭生2013年4月1日至2013年4月10日被羁押在西安市看守所。
本院认为，被告人李旭生伙同王嘉骝、李伟民、米建民、孙岩以非法占有为目的、采用隐瞒真相、虚构债务、虚假诉讼、设局验资、恶意冻结的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人李旭生的基本犯罪事实清楚，主要证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。审理中被告人李旭生辩称此事是受王嘉骝欺骗，其并不知情。经审查查明，被告人李旭生系运城兴华岩担保有限公司的股东，在整个诈骗的过程中都是明知且积极参与的，故对其辩解意见不予采信。其辩护人认为被告人李旭生系犯罪未遂，且系从犯，诈骗数额最多只可认定为39万元的辩护意见。审理中查明，因被害单位及时报案，被骗的钱财一直处在诉讼程序中，并最终由侦查机关退还给了被害单位，被告人自始至终没有对该款实际占有、控制过，系因意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，故对辩护人认为是犯罪未遂的辩护意见予以采纳。同时查明，王嘉骝将预谋虚构债务、骗取融资款、向司法机关申请财产保全，以达到非法占有目的的这些情况都告诉了被告人李旭生，被告人李旭生主观上具有非法占有的故意，客观上与王嘉骝、李伟民一起实施了虚构债务、虚假承包企业骗取融资款的事实，其积极参与了整个犯罪的过程。故对辩护人认为被告人李旭生系从犯，诈骗金额金应认定为39万元的辩护意见，本院不予支持。公诉机关指控被告人李旭生参与米建民40万元诈骗的事实，因仅有米建民的供述，无其他证据可以证实，同案犯王嘉骝、李伟民均称对签订假购煤协议的事情，被告人李旭生并不知情，故对公诉机关指控被告人李旭生参与40万诈骗的这一宗犯罪事实不予认定。被告人李旭生在参与114.48万元诈骗的犯罪中，所起作用相对王嘉骝、李伟民较轻，可酌情对其从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条之规定，判决如下：
被告人李旭生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人李旭生的刑期自2013年4月1日起至2019年3月31日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王秀丽
代理审判员 师志远
人民陪审员 李献有
二〇一四年一月二十五日
书 记 员 李芳君
附：1、送达信息表：
法律文书（2013）运盐刑初字第536号刑事判决书公诉机关盐湖区人民检察院
收件人被告人被告人李旭生受送达人送达人王秀丽、李芳君送达时间2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。