吉林省辽源市龙山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0402刑初313号
公诉机关辽源市龙山区人民检察院。
被告人赵雷，公民身份号码×××。户籍所在地吉林省辽源市。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月24日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年1月30日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉[2016]192号起诉书，指控被告人赵雷犯诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院于2016年8月22日作出（2016)吉0402刑初202号刑事判决书，判决：一、被告人赵雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币90,000.00元；二、对被告人赵雷的犯罪所得依法予以继续追缴。宣判后被告人赵雷不服，提出上诉。辽源市中级人民法院于2016年10月13日作出（2016）吉04刑终81号刑事裁定书，以原审判决认定事实不清、证据不足为由，将该案发回本院重新审判。本院于2016年10月19日立案受理后，重新组成合议庭，于2016年12月13日公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员刘妍出庭支持公诉，被告人赵雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年9月至12月间，赵雷在辽源市龙山区北寿街银河花园北侧平房内经营好运来广告印刷公司（下称好运来公司）期间，以制作牌匾、明信片及免费制作LED屏幕先交押金为由，合计诈骗被害人钱款84635元。
1.2015年8、9月份，被告人赵雷以买房子着急用钱为由，在本市西小桥附近梓竹家常菜饭店内骗走被害人王某甲24000元；
2.2015年9月份，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人籍某某1500元；
3.2015年9月份，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人陈某某2500元；
4.2015年10月份，被告人赵雷以制作牌匾为由，在好运来公司店内骗走被害人孙某甲会员卡内的1000余元；
5.2015年10月份，被告人赵雷以制作画布喷绘为由，在好运来公司店内骗走被害人杨某某6500元；
6.2015年10月5日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在辽河源小街辽河源农业站内骗走被害人周某甲6500元；
7.2015年10月6日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市仙城小区6号楼楼下的纳豆店内骗走被害人宫某某4000元；
8.2015年10月10日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人孙某乙1500元；
9.2015年10月30日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人朱某某1500元；
10.2015年11月12日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市仙城小区6号楼楼下的纳豆店内骗走被害人宫某某4000元；
11.2015年11月20日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市大什街新华地下商场大自然化妆品店内骗走被害人张某某4000元；
12.2015年11月25日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人秦某某1800元；
13.2015年11月25日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人田某某5000元；
14.2015年11月26日，被告人赵雷以制作传单为由，在好运来公司店内骗走被害人孙某丙450元；以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人孙某丙1500元；
15.2015年11月29日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在好运来公司店内骗走被害人姜某某2500元；
16.2015年11月29日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，通过微信转账的形式骗走被害人刘某某5500元；
17.2015年12月份，被告人赵雷以制作牌匾、画报、价格表以及名片为由，在好运来公司店内骗走被害人高某某1475元；
18.2015年12月4日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市银河B区38号楼曹记砂锅麻辣烫烧烤店内骗走被害人曹某甲2000元；
19.2015年12月5日，被告人赵雷以制作牌匾为由，在好运来公司店内骗走被害人吴某某1380元；
20.2015年12月8日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市我的家园小区1期28号楼正兴旺老酒坊内骗走被害人赵某甲2000元；
21.2015年12月9日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市矿务局四合小区东区5号楼正兴旺老酒坊店内骗走被害人马某某2000元；
22.2015年12月14日，被告人赵雷以制作促销传单为由，在好运来公司店内骗走被害人王某乙1030元；
23.2015年12月23日，被告人赵雷以预订LED广告屏先交押金为由，在本市济州岛浴池东侧的红盖头婚庆店内骗走被害人周某乙1000元。
公诉机关认为，被告人赵雷诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵雷对公诉机关指控的犯罪事实提出异议。辩称其不构成诈骗罪，王某甲是主动借给其24000元钱；预订LED屏都进货了，其履行合约，有的已经到货，客户一直不去取货，有的正在发货途中。其一直在经营。
经审理查明，2015年8月至12月间，赵雷以制作牌匾、传单、画报，免费制作LED屏先交押金及借款为由，收取王某甲、籍某某、陈某某、孙某甲、杨某某、周某甲、宫某某、孙某乙、朱某某、张某某、秦某某、田某某、孙某丙、姜某某、刘某某、高某某、曹某甲、吴某某、赵某甲、马某某、王某乙、周某乙共计八万余元。收款后，赵雷无故推托不履行合同，不制作或委托他人制作后不取货，亦不退还货款。案发后，拒不交待款项去向，未返还赃款。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人王某甲陈述，2015年8、9月的一天，赵雷到他经营的饭店，说买房子急用24000元钱，第二天就把钱还给他。他就借给赵雷24000元，没打条。二十多天后打电话说过几天还，拖了两个月也没还。后来去找赵雷的父亲，赵雷的父亲送来一张欠条。2015年12月19日他去赵雷的店里找赵雷要钱，店门是锁着的。后发现赵雷骗了好多人的钱，就来报案了。
2.被害人籍某某陈述，2015年9月，好运来老板说厂家搞活动，交1500元抵押金就能在10天内免费安装一个LED屏幕，给厂家做下宣传，就把抵押金返给他，连续打三个月广告，就能免费使用LED屏两年。他交钱后一直没人安装LED屏，好运来老板每次都以工人忙推托。见不给安装就管老板要钱，说亲属去世了或出门了。2015年12月份发现好运来公司锁门了，老板联系不上，就报警了。
3.被害人陈某某陈述，2015年9月末的一天，好运来老板赵雷打电话说制作LED屏的公司有优惠，要免费送他一块，两天内就能安装，让他拿2500块钱抵押金，安装后照下来用微信发给制作LED的公司，公司就能把抵押金返给他。他就去银行往赵雷的账户汇了2500块钱，过两天没人来给安装，打电话赵雷说十一期间安装工人放假，10月中旬再打电话赵雷总说忙。大概11月份，觉得不可能做了就提出返抵押金，赵雷说和公司联系返钱，又拖了几天。再打电话问赵雷制作LED的公司，赵雷说没时间跟他去公司，后来就联系不上赵雷了。
4.被害人孙某甲陈述，他在赵雷的店里办的会员卡，还剩1000多元。2015年10月份在赵雷店里定做牌匾，赵雷一直没给做，又说大爷去世了，没有时间做。后来打几次电话都说忙没时间做。后来他去赵雷的店里要把会员卡里的余额退给他，赵雷说第二天肯定把牌匾给他做好。第二天给赵雷打电话就联系不上了，去赵雷的店里也不在。
5.被害人杨某某陈述，在赵雷开的广告公司订制一个画布喷绘，2015年10月交的订金，11月6日交的全款，一共收取他6500元。赵雷一直推托说过几天做，都一个多月也没给做，后来打电话赵雷不接了。
6.被害人周某甲陈述，2015年10月5日，好运来公司老板赵雷到他店里，介绍免费赠送LED屏幕，以预定LED屏为由，让他交6500元抵押，并且承诺12月5日将抵押金归还。后来并没有给他做LED屏幕，一直拖到2015年11月末他报警后，警察把他和赵雷找到南康分局的时候，赵雷答应三天后还钱，三天后赵雷没有还钱也不接他电话。后来加微信催赵雷还钱，赵雷迟迟不还钱还在微信朋友圈找理由推脱。之后听说赵雷被抓了，他就报案了。
7.被害人宫某某陈述，2015年10月6日，好运来广告公司老板赵雷到她的纳豆店里做推销，说交4000元押金就可以免费制作一个LED屏，屏幕上帮赵雷的公司做推广，使用两个月以后免费送广告屏。她兄弟赵庆海就交给了赵雷4000元，赵雷开了一张收条。过了一个月左右，赵雷来送了一个LED屏，当时她说送错了，赵雷说肯定是她家的，说完就走了。同年11月12日，赵雷又到她的店里，说LED屏幕送错了，要给她做一个通长的LED走字屏。后来她就又给了赵雷4000元的押金，赵雷说过来安装时把8000元定金返给她。她就把收条给了赵雷，赵雷重新写了张8000元整的收条。后来她打电话让赵雷装屏幕，赵雷一直推拖，后来再打电话就关机了。她去赵雷的公司，公司一直关门，她就报案了。
8.被害人孙某乙陈述，其在四合院小区开办“新伟外语”补习班。2015年10月10日，在电厂家属楼被好运来公司姓赵的老板骗了现金1500元。赵雷答应两周内给装上LED广告屏，押金2个月后返还。之后他就把钱交了，赵雷给他打了一张收据。但之后两周内也没有来安装，其找过赵雷5、6次，赵雷总是以屏幕没回来，厂家出事了，屏幕发的慢等为由拖延。直到2015年12月份再打电话，赵雷或关机或不接。
9.被害人朱某某陈述，其是巷子深水饺老板，2015年10月25日，好运来广告公司老板赵雷向她介绍厂家有活动，免费安装LED广告屏，她给广告公司播放两个月广告。需要交1500元押金，广告屏安装上后就返还，并且承诺十天之内就能安装好。她交了1500元。10月30日她又去赵雷那给她外甥孙亮的“吉昌厨具”办了一个同样的广告屏，又交了1500元的抵押金。10天后赵雷没有安装广告屏，并以各种理由推拖，后来就找不到人了。之后她和“阶梯外语”补课班的老板一起去找赵雷，赵雷说店里的两块LED屏是他们两家的，他们就一个人拉走一块广告屏。赵雷还欠她一块广告屏没有给。
10.被害人张某某陈述，2015年11月20日，在新华地下商场他经营的大自然化妆品店内，赵雷说厂家搞活动，只要他使用赵雷制作的LED显示屏，屏幕上打出指定的广告词三个月，之后就把LED显示屏免费送给他，但是需要先付押金，三个月后返给他。赵雷提出给他做两块LED显示屏，让他交押金4000元，并写了一张票据。后来一直没送来显示屏。
11.被害人秦某某陈述，2015年11月25日10点左右，她去赵雷的广告公司里做牌匾。赵雷说可以免费送她一个LED屏幕，只要她用这个LED屏给赵雷打两个月的广告。但是需要交1200元的押金，两个月后返还。后来赵雷迟迟没有来安牌匾，她分两次共给了赵雷1800元，直到12月8日晚上17时左右，赵雷雇了靓彩印刷广告公司的两个人来安牌匾。她发现牌匾上少了个蝴蝶图案，就问了赵雷，赵雷说第二天过来给她安。后来给赵雷打电话就关机了，去他的店里找他，两个店都关门了。之后再也没找到赵雷，12月20日，知道好多人被赵雷骗了，就报警了。
12.被害人田某某陈述，2015年11月25日，赵雷向他推荐LED走字屏，说只要使用广告公司广告词两个月后，就把走字屏免费送给他。但是需要交5500元的押金，两个月之内就把押金钱还给他。后来赵雷迟迟不给他安LED广告屏。之后以各种理由推拖，12月4日以后就联系不上了。
13.被害人孙某丙陈述，2015年12月4日，赵雷说他店里的LED屏不行了，公司现在正好有活动，可以免费制作LED屏。但是需他交1500元押金，两个月之内把制作好的LED屏幕送过来，用这个屏给赵雷打两个月广告，然后就把押金还给他。他当时没有同意。赵雷离开后打电话说是活动的最后一天了，于是他就答应了。后来赵雷去他的店里取了1500元的押金钱。直到12月21日屏幕也没有做出来，赵雷电话也打不通了。
14.被害人姜某某陈述，其是川康烤肉店业主，2015年11月29日，好运来广告老板说长春厂家做活动，可以免费给他制作一个LED屏，让他交2500元抵押金，第二天把LED屏发回来，用这个屏给长春厂家打两个月广告，厂家就把抵押金返给他。于是他交2500元，对方打的收条。后来商店锁门，联系不上老板。
15.被害人刘某某陈述，2015年11月29日下午，其通过川康烤肉店的合伙人介绍加了赵雷的微信，赵雷说现在公司搞活动，只要他先交5500元押金，替赵雷打两个月广告，屏幕就免费送给他。于是他就用微信给赵雷转了5500元钱，大概过了十多天也没有人来安装LED屏幕。他问什么时候安装，赵雷让等着。2016年年初，听说赵雷因为骗钱被抓起来了。
16.被害人高某某陈述，2015年12月4日前后，其在银河花园附近的好运来广告公司订做牌匾、画报、价格表等，共给老板1475元。过几天打电话对方说亲属去世了，答应12月21日他店开业前把这些东西都做好。后来对方电话一直关机。12月23日中午，再次打电话对方说在北京了，他让对方退钱。当天晚上得知对方就在辽源，才知道自己被骗了。
17.被害人曹某甲陈述，2015年12月4日，在他经营的曹记烧烤店，赵雷说厂家有活动，可以免费给他安装一个LED屏幕，需要交2000元抵押金，两天之内就能安装上，等LED屏安装好后给屏幕厂家打两个月广告，等厂家的员工来把LED屏幕照片传回公司，就把抵押金还给他。他给赵雷2000元钱，赵雷打了收条。直到12月11日还没做回来，他给赵雷打电话退钱。赵雷说亲戚去世了，第二天把抵押金钱返还给他。后来赵雷一直没有给他安LED屏幕，也没还押金钱，给赵雷打电话不接，店里门锁着，感觉被骗了。
18.被害人吴某某陈述，2015年12月5日，在三塑道口附近的好运来广告公司做牌匾，交给自称老板的男子（赵雷）1380元，答应他一周之内做好并负责安装。过了一周没有人安装，他打电话，男子说亲属去世过两天给安装。几天后他再给对方打电话就无法接通，他到对方的店里看见门上贴着其他被骗人写的纸条。
19.被害人赵某甲陈述，得知可以免费做LED屏后给这个公司老板（赵雷）打电话。2015年12月8日老板去她店里量完尺寸后，让她交2000元押金，给她一张收据，并承诺两、三天之内就能把LED屏做好并安装。12月9日，这人打电话说屏已经做好了，下雨安不上，第二天给安。之后过了好几天，她给这人打电话都关机，去店里发现店门锁上了，感觉自己被骗了。
20.被害人马某某陈述，2015年12月9日，一个自称好运来公司老板的男子（赵雷）到他的店里，说公司搞活动，交2000元抵押金就可以免费制作一块LED屏，安装好之后，只要使用这个屏幕为公司打两个月的广告，期间公司的员工会下来检查，如果没有问题就把抵押金还给他。他交给这人2000元，这人开了一张收据，说两天之内就会来安装屏幕。12月11日这人说亲属去世了，让等两天。12月19日，他给好运来老板打过很多次电话，一直关机。后来在微信上联系，回复说21日给安装。23号他又联系好运来老板，说当天中午安装LED屏幕，以后再也没联系上他。
21.被害人王某乙陈述，2015年12月14日，到好运来广告公司印促销传单，给赵雷1030元，答应三天后去店里取传单。12月17日早上他给赵雷打电话是关机状态，座机没人接。他到赵雷公司发现门锁了，感觉被骗了。
22.被害人周某乙陈述，2015年12月23日11时许，赵雷在微信上加她好友，说搞活动可以免费赠送她一块长3米的LED广告屏，但是得放赵雷的滚动广告两个月，交1000元的押金，两个月之后LED屏就免费给她，并将押金还给她。当天16时30分许，赵雷到她店里取走抵押金1000元，答应12月25日上午安装。25日一整天都没有给她安装，赵雷电话关机，微信也不回。后来得知赵雷涉嫌诈骗被抓起来了。
23.收款票据及收条，证实赵雷收取客户现金及承诺返款情况。
24.长吉货运发货单据、金正配货站物流码单、辽源市公安局南康分局情况说明，证实赵雷定制过显示器、印刷品，因赵雷未取货，货物全部返给发货方。
25.证人曹某乙证言，其于2015年11月至12月间在好运来广告公司工作，负责平面设计。他给赵雷设计过很多客户的定单，设计完交给赵雷后，没见过联系定制的东西，也没有见过有货发到公司。赵雷没有进过耗材，好运来广告公司不能制作牌匾、名片和宣传单，都是赵雷找别的厂家制作。他听赵雷说，好运来广告公司确实搞过LED屏的促销活动，但都是从外地发过来的整屏。他看到过赵雷进过两、三块LED屏，有的客户总来找赵雷，赵雷也不按时交付，有时候还躲起来，然后让他放假回家，把公司关门。
26.证人赵某乙证言，系赵雷父亲，其在好运来广告公司负责取货送货，赵雷没有给过他和王某丙周转资金。他把卖房子的七万元都给赵雷了，让赵雷留出2.9万元给赵雷妈交社保，剩下的钱做买卖，钱都让赵雷花了，社保都没交。
27.证人王某丙证言，系赵雷母亲，赵雷经营好运来广告公司期间，没有给过她周转资金。
28.辨认笔录，经赵雷辨认蓝色盒子，不是其装押金的盒子。
29.被告人赵雷供述，2015年的8、9月份，在西小桥附近饭店，说要在三塑道口附近开好运来广告店，向涛哥（王某甲）借24000元。2015年10月初其公司搞过一次LED屏的促销活动，免费给客户制作LED屏，客户先交押金，打他公司广告两个月，到期后无违约返还押金，屏幕归客户。这次活动有10多家客户交了押金，其搞的这次促销不赚钱，主要是为了扩大他公司的知名度。目前已经给4家做了LED屏。其他客户的LED屏都发到货站了，但客户不去取，货站应该返给厂家了。最近几天没有营业，想给自己放几天假，也没有接客户的电话，发微信朋友圈说爷爷去世了，他爷爷早就去世了，想给自己放假找个理由。客户的押金他手里还有2600多元，其他的都用于公司周转进货了。后又称客户的押金钱留出来了，都放在他父母那儿了。最后称将押金放在商店内一蓝色的小铁盒子里。
上述证据，经法庭质证，认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。
被告人赵雷当庭提交证据：和解书，证实其父亲赵某乙与涉案被害人王某甲等人达成和解协议，被害人不再追究赵雷刑事责任。
本院认为，被告人赵雷以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵雷犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。从以上证据不难看出，赵雷以免费制作LED屏等相引诱，诈骗他人财物的主观故意明显。结合赵雷的上述行为，其以借款为名从王某甲处取走现金后，超过承诺还款期限经催要仍不还款，最后王某甲无法找到其本人，其非法占有目的明显。对赵雷的无罪辩解不予采纳。鉴于被告人赵雷家属在案发后，积极返赃，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金刑、第五十三条罚金的缴纳的规定，判决如下：
被告人赵雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币90,000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2018年12月23日止）
（罚金于判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 班晓伟
人民陪审员 吕占先
人民陪审员 吴 洁
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 郭 峰