湖北省襄阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂06刑终4号
原公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）曾小平，女，1965年4月12日出生，住枣阳市南城办事处光武路**号。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年7月14日被抓获，同月19日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年8月14日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。
湖北省枣阳市人民法院审理湖北省枣阳市人民检察院指控被告人曾小平犯集资诈骗罪、诈骗罪一案，于2016年10月27日作出（2016）鄂0683刑初263号刑事判决。被告人曾小平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、集资诈骗的犯罪事实
2012年3月至2014年底，被告人曾小平以非法占有为目的，以还信用卡钱及朋友做生意需要资金周转等理由为借口，采用高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，向胡某某、董某某、罗某某等40名不特定对象非法集资共计人民币271.15万元，所得款项用于赌博、日常开销、挥霍等。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月14日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，通过冷宣梅介绍向姜敬丽非法集资2万元。
2、2012年3月16日和3月26日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向冷成学非法集资1.7万元。
3、2013年3月25日至2014年9月3日，被告人曾小平以高息为诱饵，向赵双双非法集资9万元。
4、2013年3月27日，被告人曾小平以高息为诱饵，向罗立春非法集资1万元。
5、2013年7月和2014年3月，被告人曾小平以高息为诱饵，向吕秀英非法集资1.72万元。
6、2013年10月19日至2014年10月30日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向张新非法集资6万元。
7、2013年12月31日至2014年10月29日，被告人曾小平以还信用卡及朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向翟华英非法集资8.8万元。
8、2014年3月11日至10月20日，被告人曾小平以还信用卡和朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向胡某某非法集资40万元。
9、2014年6月24日至10月2日，被告人曾小平以高息为诱饵，向郭萍非法集资15.9万元。
10、2014年6月29日和9月27日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向胡杨丹非法集资5.9万元。
11、2014年4月21日，被告人曾小平以投资需要资金周转为借口，许诺高息，向张新志非法集资2.54万元。
12、2014年4月30日至7月20日，被告人曾小平以高息为诱饵，向曲新敏非法集资2.2万元。
13、2014年5月14日至11月15日，被告人曾小平以还信用卡及投资做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向董某某非法集资40万元。
14、2014年5月14日，被告人曾小平以高息为诱饵，向董秀伦非法集资7500元。
15、2014年5月25日和6月26日，被告人曾小平以买房为借口，许诺高息，向张喜英非法集资1.16万元。
16、2014年6月8日至10月8日，被告人曾小平以买房为借口，许诺高息，向朱书敏非法集资8.44万元。
17、2014年6月15日和9月15日，被告人曾小平以买房为借口，许诺高息，向张德文非法集资4万元。
18、2014年6月21日至11月12日，被告人曾小平以高息为诱饵，向侯文良非法集资13.26万元。
19、2014年8月4日至10月24日，被告人曾小平以�信用卡及朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向李建华、李建敏、杜兆霞、杜锋林、李秀华五人非法集资22万元。
20、2014年8月21日至9月29日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向马永华非法集资6.3万元。
21、2014年8月27日至11月12日，被告人曾小平以还信用卡及朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向罗某某非法集资19.8万元。
22、2014年8月30日至10月15日，被告人曾小平以还信用卡及朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向孟庆群非法集资8.1万元。
23、2014年9月5日，被告人曾小平以高息为诱饵，向常宫芝非法集资6300元。
24.2014年9月12日至11月8日，被告人曾小平以还信用卡为借口，许诺高息，向王泽科及王亚兵二人非法集资8.8万元。
25、2014年9月24日，被告人曾小�以还信用卡为借口，许诺高息，向周华丽非法集资1.6万元。
26、2014年9月30日，被告人曾小平以还信用卡为借口，许诺高息，向周荣非法集资3万元。
27、2014年10月6日至12月2日，被告人曾小平以急需用钱为借口，许诺高息，向陈玉兵、陈龙二人非法集资6.4万元。
28、2014年10月16日和10月21日，被告人曾小平以朋友急需用钱为借口，许诺高息，向万建华非法集资3.9万元。
29、2014年10月29日至11月17日，被告人曾小平以贷款及朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向宋彦文非法集资3.4万元。
30、2014年10月30日和11月6日，被告人曾小平以朋友做生意需要资金周转为借口，许诺高息，向杨彬非法集资5.5万元。
31、2014年11月6日，被告人曾小平以还信用卡为借口，许诺高息，向周亚琼非法集资1.75万元。
32、2014年11月11日，被告人曾小平以高息为诱饵，向董怡非法集资5.1万元。
33、2014年11月12日和11月13日，被告人曾小平以需要资金周转及养信用卡为借口，许诺高息，向罗国太非法集资10万元。
34、2014年11月18日，被告人曾小平以还信用卡为借口，许诺高息，向龚少敏非法集资5000元。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人胡某某、董某某、罗某某等多人的陈述。证实2012年3月至2014年底，曾小平以还信用卡及朋友做生意需要资金周转等理由为借口，采用高额利息为诱饵，通过欺骗的手段，向胡某某、董某某、罗某某等40名不特定对象非法集资共计人民币273.35万元。曾小平仅在得款后给付了前期的集资利息及少部分的本金，后来本金及利息都不付了，且人逃匿在外，曾小平根本没有偿还集资款之意。
2、证人李某某的证言。证实�在工作的公司里负责收取水电房租，曾小平是2013年2月租他们公司一间门面房做二手房买卖和婚介生意，店名叫”鸿平二手房交易中心”。其听说曾欠别人钱，别人每天来找她，她没有办法了，曾在2015年3月将门面房转让给他人，其就不知道曾在干什么了。
3、证人朱某某的证言。证实其于2013年下半年在枣阳市南城化肥厂对面的一个小巷子里面开的麻将馆，曾小平在其对面开了一个”洪平信息部”，曾只要没有事就在其麻将馆里面打麻将，估计曾在其麻将馆里输的有10万元钱，曾还让其给曾弄高息搞钱，其确实没有钱才没有借给曾钱。
4、被告人曾小平的供述与辩解。供认2012年3月至2014年底，其以朋友进货急需用钱、朋友做肥料和钢材生意急需用钱周转、还信用卡钱等理由，采用给付高额利息，通过亲戚、朋友介绍朋友，�友又介绍熟人的方式，向胡某某、董某某、罗某某等40多人共计借款300多万元，所得款项用于支付借款高息、赌博及日常开销等，现无力偿还所欠借款。
5、借条、银行交易流水及查询结果单。证实被告人曾小平向被害人胡某某、董某某、罗某某等多人以借款名义非法集资的数额、约定的还款期限及实际还款情况（包括支付利息）的事实。
6、营业执照、到案经过、户籍信息等书证在卷证实。
二、诈骗的犯罪事实
2014年3月22日至2015年3月11日，被告人曾小平谎称不参加考试可以取得机动车驾驶证及不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，先后骗取张某甲、彭某某、张某乙等7人共计人民币5.8万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月22日，被告人曾小平谎称不参加考试可以办理机动车驾驶证，在其位于化肥厂附近的”洪平信息部”内骗取太平镇五里桥村村民张某甲现金8000元。
2、2014年11月9日，被告人曾小平谎称不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，在枣阳市区民主路”百味酒仙”饭店骗取彭某某现金1万元。
3、2015年2月17日，被告人曾小平谎称不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，骗取太平镇五里桥村村民张某乙现金6000元。
4、2015年2月18日，被告人曾小平谎称不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，骗取太平镇北张庄村村民张学录现金8000元，赵广平现金1.2万元。
5、2015年3月11日，被告人曾小平谎称不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，骗取太平镇杨庄村村民邢爱军现金1.3万元。
6、2015年6月13日，被告人曾小平谎称上述代办证件已办好，需要活动费用，骗取太平镇五里桥村村民张某丙1000元。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人张某甲、张某乙、彭某某等人的陈述。证实曾小平谎称不参加考试可以取得机动车驾驶证及不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口，先后骗取张某甲、彭某某、张某乙等7人共计人民币5.8万元的事实。
2、证人张某丙的证言。证实其听刘某某说曾小平可以不参加考试办理机动车驾驶证及不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口。自2014年3月至2015年3月，其就将张某甲、张某乙、张学录、赵广平、邢爱军介绍给曾小平，曾小平先后以办证名义骗取张某甲、张某乙等5人现金4.7万元，并以代办证件需要活动经费骗取其现金1000元，结果曾小平根本没有办理证件。
3、证人刘某某的证言。证实其于2013年秋认识一个开信息部的老板曾小平，曾小平说能办理驾驶证。2014年2月份，其在张某丙家里玩闲聊时，�到枣阳市有一个信息部能代办驾驶证和户口。过了几天，张某丙打电话说有个人想办驾驶证，其告诉张说能办要8000元钱。2014年3月22日下午，其领着张某丙和要办证的张某甲来到曾小平的信息部，其问曾四个月能不能办下来，曾说可以，需要8000元钱。张某甲就把8000元钱给其和张某丙数数，最后其把钱给到曾，曾数数后把钱收下。四个月后他们去找曾小平，曾以种种借口而未办理，也不退钱，其还听说张某丙找曾办理户口的事，但其没有参与。
4、被告人曾小平的供述与辩解。供认2014年3月22日至2015年3月11日，其谎称不缴纳社会抚养费可以办理小孩超生户口及不参加考试可以取得机动车驾驶证，通过刘体明的介绍骗取彭某某为办理超生户口款1万元，通过张某丙的介绍先后骗取张某甲为办理驾驶证款8000元和张某乙、张学录、赵广平、邢爱军为办理超生户口款3.9万元，并让他们提供了户口本和出生医学证明。2015年6月13日，其以上述代办证件已办好，需要活动费用，骗取张某丙现金1000元。其本来是没有办理户口的能力，主要是想以办理户口和不参加考试能办理驾驶证的名义收钱，其目的是想挪用这些钱。
5、被告人曾小平出具的收条复印件及汇款收据。证实曾小平收到被害人钱款的事实。
6、枣阳市公安局接受证据清单、扣押物品清单、户口本及出生医学证明照片等。
原审法院根据上述事实与证据，判决：一、被告人曾小平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万元。二、责令被告人曾小平于判决生效后十日内退还被害人姜敬丽2万元、冷成学1.7万元、赵双�9万元、罗立春1万元、吕秀英1.72万元、张新6万元、翟华英8.8万元、胡某某40万元、郭萍15.9万元、胡杨丹5.9万元、张新志2.54万元、曲新敏2.2万元、董某某40万元、董秀伦7500元、张喜英1.16万元、朱书敏8.44万元、张德文4万元、侯文良13.26万元、李建华、李建敏、杜兆霞、杜锋林及李秀华五人22万元、马永华6.3万元、罗某某19.8万元、孟庆群8.1万元、常宫芝6300元、王泽科及王亚兵二人8.8万元、周华丽1.6万元、周荣3万元、陈玉兵及陈龙二人6.4万元、万建华3.9万元、宋彦文3.4万元、杨彬5.5万元、周亚琼1.75万元、董怡5.1万元、罗国太10万元、龚少敏5000元、张某甲8000元、彭某某1万元、张某乙6000元、张学录8000元、赵广平1.2万元、邢爱军1.3万元、张某丙1000元。
上诉人曾小平上诉称，关于集资诈骗罪，其行为系非法吸收公众存款，不是集资诈骗，原判量刑过重。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，判决所采信的证据均经过一审庭审质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人曾小平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。曾小平一人犯数罪，依法应当数罪并罚。曾小平到案后如实供述自己诈骗的犯罪事实，在一审中当庭认罪，可以从轻处罚。上诉人曾小平上诉称，关于集资诈骗罪，其行为系非法吸收公众存款，不是集资诈骗，原判量刑过重。经查，曾小平使用诈骗方法非法集资，且将集资款项肆意挥霍，致使集资款不能返还，主观上具有非法占有为目的，客观上实施了集资诈骗的行为，其行为符合集资诈骗�犯罪构成。原审法院根据上诉人曾小平的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，在法定量刑幅度内判处刑罚，量刑亦无不当。该上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈小锋
审判员 闫建华
审判员 董芳芳
二〇一七年三月八日
书记员 姜 柯