长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）吉0105刑初254号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人陆天文，男，1970年7月15日出生，住址吉林省农安县，曾因涉嫌抢劫罪于2001年1月16日被判处有期徒刑十五年，于2011年2月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月26日被刑事拘留；同年2月5日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉[2016]271号起诉书指控被告人陆天文犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员潘兴龙、代理检察员张妍出庭支持公诉，被告人陆天文到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控：2013年9月至2014年2月间，被告人陆天文以能为被害人胡某儿子闫某办理一汽丰田集团的工作为名，在长春市二道区滨河小区402栋4门307室被害人胡某家中分三次共计骗取人民币8万元。 公诉机关向本院移送了指控被告人陆天文犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为被告人陆天文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陆天文对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议。被告人陆天文辩解称被害人胡某所给的钱都是二人在处对象生活中的花销，没有诈骗被害人胡某的故意；此案的证据不足，应按疑罪从无的原则判处。 经审理查明，2013年9月至2014年2月间，被告人陆天文在长春市二道区滨河小区402栋4门307室被害人胡某家中谎称认识一汽丰田汽车公司老总能为被害人儿子办理一汽丰田公司的工作为名，分二次共计骗取其人民币7万元，赃款被其挥霍。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： （一）书证 1.公安机关提供的户籍信息表证实：被告人陆天文，男，1970年8月8日出生符合诈骗罪的犯罪主体要件。 2.公安机关提供的受案登记表证实：2013年6月30至2014年1月6日期间，被告人陆天文以为胡某儿子闫某办工作为名，在长春市二道区临河街与荣光路交汇处农行门前、胡某家中先后多次骗取共计人民币13万。长春市公安局二道区吉林街派出所2014年3月25日受案。 3.吉林省长春市中级人民法院刑事判决书及释放证明证实：被告人陆天文曾因涉嫌抢劫罪于2001年1月16日被判处有期徒刑十五年，于2011年2月1日刑满释放。 4.公安机关提供的到案经过证实：2016年1月26日13时，二道分局刑警大队阵控中队与机动治安支队在山东省即墨市鑫源宾馆内将犯罪嫌疑人陆天文抓获。 5.公安机关出具的登记保存清单及扣押清单证实：①被害人胡某提供的二部手机；②在被告人陆天文处扣押一部手机、现金人民币5741元、身份证、驾驶证、银行卡等。 6.公安机关提供的指认照片及笔录证实：被害人胡某及证人谭某1指认被告人陆天文笔录及辨认照片。 7.公安机关提供的中国邮政储蓄银行长春市宽城营业所账户交易明细证实：被告人陆天文在银行流水情况。 8.被害人提供的康泰人寿保全业务交接凭证、中国农业银行股份有限公司长春金鑫支行储蓄折、中国工商银行股份有限公司长春吉林大路储蓄所个人业务凭证证实：被害人胡某被骗从康泰人寿及银行取款的情况。 9.情况说明证实：四川一汽丰田汽车公司长春丰越公司人事部经查询，本单位没有名为王某的担任副总经理以上职务的人。 10.长春市公安局二道区分局协助查询财产通知、中国农业银行股份有限公司长春金鑫支行出具的个人开户信息证实：被告人陆天文，身份证号220122197007157059查询开户信息调出卡号为62284805361********，该卡主档内留手机号码为1834310****。 11.手机照片证实：被告人陆天文给被害人胡某发的短信关于给其孩子办工作的内容及打款方式。 12.公安机关出具的情况说明证实：公安机关通过电话了解到被害人胡某在2014年初曾向其弟弟胡有志借款人民币1万元。 （二）鉴定结论 长春市公安司法鉴定中心（长）公（刑技）鉴（电子）字【2016】003号鉴定文书鉴定结论：1834310****（陆天文）2014-02-0315:33:24你要有时间就给我打过来！孩子上班的事定下来了，是去丰田生产线质检处！三月份就能上班了！原来的工龄也算工龄！五险一金！刚上班每月能开七千左右！过了十五就能建档了！属于是一汽下属分场的平调！好了，你自己决定吧！卡号是62218824001********邮政陆天文。 （三）证人证言 证人谭某1的证言证实：我女儿家在长春市二道区滨河小区402栋4门2楼，2013年的时候大约是8、9月份，我女儿家装修，我在我女儿家帮忙，我女儿家门一开我看见了胡某和一个男子一起回来，胡某手里拿着两捆钱，一个男子在前面走，胡某在后面走，胡某看见了我，要和我聊天就把手里的钱给了那名男子，胡某对这个男子说：钱给你，你拿着先上楼吧，男的说：咱们一起上楼吧，胡某说：你先上去吧。然后这个男子就从胡某手里拿过钱上楼了，这个男子上楼后，我问胡某这个男子是谁，我咋看着眼熟呢？胡某说一个朋友，我说你的钱给他干啥啊？胡某说这个男的帮她儿子办工作去一汽，当时我还和胡某说你得小心点，现在办个工作没个二三十万肯定不够，你可别让人骗了，就这么聊了几分钟，胡某就上楼了。我看见胡某把手里的钱，交给了这个男子，说：钱给你，你先上楼吧，我问胡某这是什么钱，胡某说是找这名男子给她儿子办工作的钱。我看见胡某手里拿着两捆百元面值的人民币，具体多少钱我也没问，应当是两万元钱左右。 还有就是2014年1月份的时候，我去胡某家串门，我又看见这名男子，在胡某家坐着，我看见胡某家的电视柜上放了5捆百元面值大钞的人民币，我看这个男子怎么看怎么眼熟，我就问他咱们是不是见过，这个男子对我说：你不是谭姐吗？我说你在哪儿里认识我的啊，我一直在洗浴做经理，我就和陆天文提了几个洗浴的名字，这个男子说是在一个叫“大哥城”的洗浴见过我知道我，然后我就问这个男子叫什么名，他告诉我他姓陆，后来我问胡某，知道的这个男子叫陆天文。我在胡某家里待了20多分钟和胡某聊了一会天，聊天时陆天文说他在福州搞一个大酒店，还说他有个战友在汽车厂做厂长叫王某，让我买车找他，之后我就下楼回我女儿家了，我从胡某家里出来的时候，胡某出来送我，我问她陆天文来做什么？胡某说陆天文来我家取钱，我问胡某啥钱啊，就你家电视柜上摆的钱啊？胡某说是的，是五万元钱，我问胡某是啥钱，胡某说是陆天文给她儿子办工作的钱。 （四）被害人陈述 被害人胡某陈述证实：我记得第一笔是2013年9月26日给陆天文的，当天我和陆天文去农行取的2万元钱，是个定期的存折还没到期，我是2013年12月3日去泰康人寿办的提前提取保险本金，泰康人寿把保险本金打到我的工商银行卡里，卡号是62220242000********，应当不是我去提取保险本金当天给我打的钱，应当是过了一两天钱才打到我的工商银行卡里，钱打到我的卡里后我就取了出来，取了四万左右，我手头还有几千元一共凑了个四万元给了陆天文，应当就是泰康人寿给我打款的那天我取的，具体时间我记不住了，第三笔钱给陆天文的应当是在2014年1月初，给他的钱也是我从泰康人寿提取的保险本金，应当是2014年1月2日我在泰康人寿办理的提取保险本金的业务，钱不是当天打到我的卡号62220242000********的工商银行卡上的，应当是过了一两天打过来的钱，然后我好像是2014年1月6日，在工商银行把泰康银行打过来的保险本金提取出来3万元，然后我家里还有2013年11月份从工商银行取出来的2万一共是5万元，给了陆天文。给陆天文的第四笔钱，是2014年2月初的时候，时间太长我有些记不准时间了，陆天文又和我要钱说给我儿子办工作，当时我是真没钱了，我和我弟弟胡有志借了1万元，我弟弟把钱打到我的交通银行卡里，我去取的钱，交通银行卡号是62226003400********，我自己又凑了1万给的陆天文。一共四笔钱共计13万元。我在泰康人寿保险提取本金一共两笔，2013年12月初提取了4万多，2014年1月初又提取了4万多，我给陆天文的第三笔钱是五万元，后来我仔细回想了下，给他钱当天我就取了3万，因为我家里还有2万，是2013年11月初的时候我取的钱，当时取那两万元也是为了给陆天文，但是当时陆天文说不够我就没动，后来2013年12月初第一笔泰康人寿的保险本金我取了出来给的陆天文，这2万我就没动，给陆天文5万元钱的时候，我想起了家里还有2万，所以我就在工商银行取了3万元，一共给了陆天文5万，给钱时谭某2看见这笔钱了。我当初和陆天文结识后，我们处过一段朋友，在这期间平时消费都是我花的，而且陆天文还从我这拿过钱说是去外地看儿子看战友啥的，但是陆天文从我这里拿走的这13万元，就是陆天文说要给我儿子办工作的，我为了儿子以后能有个好工作，我才取的我的定期存款，还把我没到期的保险金取出来，要是陆天文没骗我说能给我儿子办工作，这几笔钱我是不会取的，我还和我弟弟胡有志借钱，要是没有陆天文和我说给我儿子办工作的事我也不会借的。当时报案时因为时间太久我有些记不清了，报案后，我翻查了我的银行卡取款记录，还有我在泰康人寿提取保险本金记录，仔细回想了一下觉得我以前报案时有说的不对的地方，我就又来到公安机关，将我回想起来的细节通知公安机关。 （五）被告人供述 被告人陆天文的供述证实：我与胡某是2013年3月份左右在长春市南关区“红金龙”洗浴中心认识的，我俩都是洗浴的服务员，认识一个月左右就同居了，她虽然比我大十多岁，但我刚刚刑满释放，她对我特别好，就在一起了。我当时使用的手机号记不清了。我俩同居一年左右，共同生活费用都是胡某出的，添置家电，买情侣戒指的钱约人民币5万元，2013年5月-6月我去上海看儿子；胡某给我拿人民币1万元，8月我去看战友胡某给我拿人民币2万元；她给我买貂皮花1-2万元。9月-10月左右胡某胳膊骨折看病花了人民币3万元左右；她认识我之前花8万给她儿子买了一辆宝来车。我花过胡某的钱，但我没有骗过她。 关于公诉机关起诉被告人陆天文诈骗被害人人民币1万元一起的罪行，被告人否认，经庭审质证，公诉机关只提供被害人弟弟向被害人银行卡内转账，没有证实被害人将此款给付被告人，故公诉机关指控的此项罪行证据不足。 本院认为，被告人陆天文以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公私财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陆天文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人陆天文的辩解钱是其和被害人共同生活使用，并没有编造办工作的事情，被告人陆天文认为案件事实不清、证据不足应以按疑罪从无判处。经庭审质证，被害人胡某出庭陈述了案件的事实与经过，并证人谭某1出庭佐证被害人将钱款交给被告人陆天文的经过及谈到过所办厂长的名字。并有证据证实被告人使用过的手机号码，其用此号码发给被害人的信息佐证案件经过，证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，故其辩解本院不予采信。公诉机关指控被告人诈骗人民币1万元的罪行证据不足，不予支持。被告人陆天文刑罚执行完毕五年内重新犯罪，系累犯，应从重处罚。 综上，根据被告人陆天文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陆天文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月26日起至2020年3月25日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人陆天文退赔给被害人胡某人民币70000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王迪逊 人民陪审员  黄海英 人民陪审员  董淑范 二〇一六年十一月十四日 书 记 员  刘 畅