浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）浙07刑终116号
原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。
上诉人（原审被告人）楼军强，男，1975年4月26日出生于浙江省义乌市，汉族，大学文化，家住浙江省义乌市。2016年11月17日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人施志建，浙江望朔师事务所律师。
浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人楼军强犯伪造公司印章罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2017年11月29日作出（2017）浙0782刑初1483号刑事判决。被告人楼军强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员柳俊伟出庭履行职务，被告人楼军强及其辩护人施志建到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、伪造公司印章部分
2013年，被告人楼军强为了借款方便，指使李某2（另案处理）通过他人伪造了一枚“浙江得胜纺织有限公司”的印章。2014年6月9日，被告人楼军强通过童某、朱某2夫妇向陈某3的父亲陈某5借款，被告人楼军强以担保人身份签字加盖了浙江得胜纺织有限公司的印章。后陈某3向本院起诉，经金华精诚司法鉴定所鉴定，该印章系伪造。
二、合同诈骗部分
1、2015年3月份，被告人楼军强将义乌德泰纺织有限公司上溪厂房一、二、三、四和综合楼工程（含水电消防工程）以包工包料形式承包给浙江稠城建筑工程有限公司（以下简称稠建）施工。2015年6月份，被告人楼军强因资金周转困难，明知上溪的厂房�程已整体包给稠建施工，仍通过吴某（另案处理）介绍，将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人王某1，骗取保证金人民币30万元。所得保证金用于个人还债等。
2、2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工重复包给被害人蒋某，骗取保证金人民币10万元。所得保证金用于个人还债等。
3、2015年8月份，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍通过吴某的介绍将上溪整个厂房，即厂房一、二、三、四和综合楼的水电消防重复包给被害人李某1，骗取保证金人民币30万元。所得保证金用于个人还债等。
4、2016年2�26日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已经整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三的水电消防工程重复包给被害人姚某，骗取保证金人民币15万元。所得保证金用于个人还债等。
5、2016年10月8日，被告人楼军强明知上溪的厂房工程已整体包给稠建施工，仍将上溪厂房二、三的大清包即泥工、木工、钢筋工、架子工工程重复包给被害人张某1，骗取保证金10万元。所得保证金用于个人还债等。
三、非法吸收公众存款部分
2010年以来，被告人楼军强以资金周转、交土地出让金、造厂房等为由，通过口口相传等形式，以月息1-6分不等的利息，向某、王某2等16人非法吸收存款，共计人民币（以下均指人民币）2530万元。已归还本金515万元，支付利息117.4万元。具体如下�
1、2010年开始，被告人楼军强以月息1-2分，陆续向傅某1借款200万元，已归还本金150万元。
2、2013年12月至2014年3月，被告人楼军强以月息1-1.5分，陆续向季某借款435万元。已归还本金10万元，支付利息20余万元。
3、2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向某借款80万元。
4、2014年7月，被告人楼军强以月息2分，向陈某1借款30万元。已支付利息2.4万元，本金未还。
5、2014年7月26日，被告人楼军强以银行同期贷款利率四倍，向王某2借款10万元。
6、2013年9月至11月，被告人楼军强以月息1分，向许某借款160万元。已支付利息21万元，本金未归还。
7、2012年12月．被告人楼军强以月息2分，向王某3借款180万元。现借款已由被告人楼军强分次归还合计121万元，傅某2和杨某归还75万元。
8、2014年9月，被告人楼军强以月息3分，向陈某2借款150万元。已支付利息14万元，本金未归还。
9、2010年开始至2015年，被告人楼军强以月息1分，陆续向傅某2借款95万元。
10、2014年1月至3月，被告人楼军强以月息3分，向骆某1借款210万元。已归还本金50万元，利息未支付。
11、2013年9月，被告人楼军强以月息3分，向楼某2借款100万元。
12、2014年7月，被告人楼军强以月息6分，向施某借款40万元。已支付利息10余万元，本金未还。
13、2013年11月至2014年2月，被告人楼军强以月息3分，向骆某2借款200万元。已归还本金130万元。
14、2014年4月份，被告人楼军强以月息3分，向朱某1借款200万元。已归还本金100万元。
15、2014年4月，被告人楼军强以月息3分，向张某2借款300万元。已支付利息50余万元，本金未归还。
16、2013年6月至11月份，被告人楼军强以月息2分，向吕晶借款140万元。
综上，被告人楼军强非法吸收存款共计2530万元，已归还737.4万元。被告人楼军强因涉嫌诈骗被采取强制措施后主动供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实。
据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第一百七十六条第一款、第十二条、第六十七条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条以及1997年《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，判决如下：一、被告人楼军强犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十九万元。二、追缴被告人楼军强合同诈骗违法所得人民币95万元返还各被害人（其中王某130万元，蒋某10万元，李某130万元，姚某15万元，张某110万元），追缴被告人楼军强非吸违法所得人民币1792.6万元返还各被害人。追缴不足部分，由被告人楼军强予以退赔。
被告人楼军强上诉及其辩护人辩护提出，楼军强不存在重复承包工程的行为，楼军强收取工程保证金的行为合法，其中收取姚某工程保证金是9.5万元，事后因未进场施工，楼军强与承包人签订了补充协议，协商保证金的退还事宜，主观上没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪；另楼军强还有其他非法吸收公众存款的事实原判未予认定，请求二审查清事实予以改判。
浙江省金华市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人楼军强伪造公司印章、诈骗及非法吸收公众存款的事实有被害人王某1、蒋某、李某1、姚某、张某1、傅某1、季某、楼某1、陈某1、王某2、许某、王某3、陈某2�傅某2、骆某1、楼某2、施某、骆某2、朱某1、张某2、俞某等的陈述，证人陈某3、童某、汪某、朱某2、刘某、楼某3、杨某、黄某、陈某4、吴某、张某3的证言，不动产登记证明，借款合同，工商变更登记，金华中院民事判决书，印章印文鉴定意见书，辨认笔录及照片，工程承包补充协议，补充协议，网上银行电子回单及收款收据，建设工程施工合同，水电安装过程承包合同，水电消防安装承包合同，银行交易明细，收条，建筑施工劳务承包合同，自助汇款凭证，借条，欠条，本票复印件，民事判决书，共犯李某2的供述，抓获经过，身份证明等证据证实，被告人楼军强亦有相关供述在卷，所供与上述证据能够相互印证。上述证据均经庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。
关于上诉理由和辩护意见，经�，被告人楼军强在将义乌德泰纺织有限公司上溪厂房一、二、三、四和综合楼工程（含水电消防工程）以包工包料形式承包给浙江稠建建筑工程有限公司并签订书面承包协议及收取工程保证金的情况下，仍将上述部分工程重复承包给被害人王某1、蒋某、李某1、姚某、张某1等无承建资质的个人，以收取工程保证金的名义骗取上述被害人钱款，并将上述钱款用于归还个人其他债务，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法应以合同诈骗罪论处，被告人楼军强及其辩护人所提楼军强不构成合同诈骗罪的上诉理由和辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人楼军强以收取工程保证金的名义骗取被害人姚某15万元的事实有被害人姚某的陈述、银行卡客户交易明细等证据证实，被告人楼军强亦有相关供述在卷，所供与上述证据能相互印证，足以认定，被�人楼军强及其辩护人所提原判认定收取姚某保证金数额有误的上诉理由和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人楼军强及其辩护人所提楼军强还有其他非法吸收公众存款的事实，因公诉机关未予指控且仅有被告人楼军强的供述，故原判未予认定并无不当。
本院认为，被告人楼军强伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。被告人楼军强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人楼军强违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确。原判根据本案的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现等情节，对被告人楼军强所作量刑适当。依照�中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 于 江
审 判 员 李 晔
二〇一八年三月十四日
代书记员 钱争红