浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉海刑初字第1189-1号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人杜显军，农民。因犯诈骗罪，2006年5月10日被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。因犯信用卡诈骗罪，2010年3月3日被广东省广州市番禹区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，2010年9月25日刑满释放。因本案，2015年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人ＸＸ佳，浙江紫薇律师事务所律师。
被告人何军，农民。因犯盗窃罪，2007年11月6日被温岭市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。因诈骗，2005年7月21日及2006年11月9日分别被行政拘留七日、十五日。2011年8月25日被台州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月。因犯诈骗罪，2014年11月20日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，2015年1月18日刑满释放。因本案，2015年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人张惠仙，浙江天音律师事务所律师。
被告人李波，农民。因犯诈骗罪，2006年12月1日被温岭市人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元；2008年7月8日被判处有期徒刑九个月。因诈骗，2009年5月15日被劳动教养一年三个月。因犯抢夺罪，2012年3月9日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，2013年10月17日刑满释放。因本案，2015年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人严松，农民。因犯盗窃罪，2011年10月9日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二千元，2015年1月19日刑满释放。因本案，2015年5月8日被刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2015）1206号起诉书指控被告人杜显军、何军、李波及李茂军犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人严松犯信用卡诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月3日及16日公开开庭审理了本案。在审理过程中，因被告人李茂军患有××，无法出庭，本院依法裁定对其中止审理。海宁市人民检察院指派代理检察员林小芳及张晶晶、付月娥出庭支持公诉，被告人杜显军、何军、李波、严松及辩护人ＸＸ嘉、张惠仙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杜显军、何军、李波以非法占有为目的，分别结伙他人采用虚构事实的方式，多次骗取公民私有财物，其中被告人杜显军、何军参与4次，价值9966元；被告人李波参与3次，价值7251元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人杜显军、何军、李波、严松又以非法占有为目的，冒用他人信用卡，其中被告人杜显军、何军参与2次，价值23500元；被告人李波参与2次，价值10700元；被告人严松参与1起，价值20000元，均属数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人杜显军、何军、李波一人犯二罪，依法应数罪并罚。四被告人均系累犯。归案后，四被告人均能如实供述。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人徐某、李某、高某、杜某的陈述，价格鉴定意见书，接受证据材料清单，协助查询财产通知书、银行卡资料查询、交易明细、账户明细对账单，监控视频及说明，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片、发还清单，辨认笔录及照片，刑事判决书、释放证明书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定分别予以判处。
被告人杜显军、李波、严松对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。被告人何军对起诉书指控的犯罪事实没有意见，但对指控其犯信用卡诈骗罪提出异议。
辩护人ＸＸ嘉的主要辩护意见是，被告人杜显军归案后能如实供述，自愿认罪，在共同犯罪中作用相对较小，请求法庭对被告人杜显军从轻处罚。
辩护人张惠仙的主要辩护意见是，被告人何军的作案手段一般，到案后如实供述，认罪态度好，涉案的部分赃物已经被追回并发还被害人，被告人身体情况特殊。综上，请求对被告人何军从轻处罚。
经审理查明：
1.2015年3月30日，被告人杜显军、何军、严松及何海进（另行处理）经预谋，结伙窜至浙江省杭州市余杭区乔司街道永乐村附近，由被告人何军佯装在被害人徐某面前掉钱，被告人严松及何海进在一旁接应，被告人杜显军拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后被告人何军以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，伺机骗得被害人徐某的现金1000元及黑色iPhone4手机1部，共计价值1560元。事后，赃款被瓜分后挥霍。案发后，手机已被公安机关追回并发还被害人徐某。
2.2015年3月30日，被告人杜显军、何军、严松及何海进经预谋，结伙窜至海宁市长安镇修川路长安农业银行外，由被告人严松佯装在被害人李某面前掉钱，被告人杜显军扮演银行客服，被告人何军在一旁接应，何海进拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后被告人何军以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，伺机骗得被害人李某的价值1690元的白色iPhone5手机1部及农业银行卡1张，后被告人杜显军利用骗得的密码从银行ATM机上取款20000元。事后，赃款被瓜分后挥霍。
3.2015年4月12日下午，被告人李波及李茂军、“何加”（另行处理）经预谋，结伙窜至浙江省绍兴市柯桥区群贤路与小赭左一路口，由“何加”佯装在被害人高某面前掉钱，被告人李波冒充银行客服，李茂军拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后“何加”以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，伺机骗得被害人高某的价值535元的小米2代手机1部及农业银行卡1张，后被告人李波利用骗得的密码从银行ATM机上取款7200元。事后，赃款被瓜分后挥霍。
4.2015年4月22日中午，被告人杜显军、何军、李波及李茂军经预谋，结伙窜至温州市乐清市北白象镇马路角村口的一座桥上，由被告人李波佯装在被害人蔡某面前掉钱，被告人杜显军、何军在一旁接应，李茂军拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后被告人李波以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，伺机骗得被害人蔡某的黄金项链1条、黄金耳环1对，共计价值5896元。
5.2015年4月22日中午，被告人杜显军、何军、李波及李茂军经预谋，结伙窜至乐清市北白象镇磐石社区建设银行门口，由被告人李波佯装在被害人杜某面前掉钱，被告人杜显军扮演银行客服，李茂军在一旁接应，被告人何军拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后被告人李波以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，伺机骗得被害人杜某的价值820元的白色康佳K3手机1部、银行卡1张，后由被告人杜显军利用骗得的密码从银行ATM机上取款3500元。案发后，手机已被公安机关追回并发还被害人杜某。
2015年4月22日，公安机关依法从被告人杜显军身边扣押赃款3765元。
上述事实，被告人杜显军、何军、李波、严松在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某、李某、高某、杜某的陈述，价格鉴定意见书，接受证据材料清单，协助查询财产通知书、银行卡资料查询、交易明细、账户明细对账单，监控视频及说明，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片、发还清单，辨认笔录及照片，刑事判决书、释放证明书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杜显军、何军、李波、严松以非法占有为目的，分别结伙骗取他人信用卡并使用，其中被告人杜显军、何军参与2起，共计23500元；被告人李波参与2起，共计10700元；被告人严松参与1起，计20000元，均属数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人杜显军、何军、李波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，分别结伙骗取公民私有财物，其中被告人杜显军、何军各参与4起，共计价值9966元；被告人李波参与3起，共计价值7251元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。各被告人结伙骗取他人信用卡并使用，依法属于冒用他人信用卡，应认定为信用卡诈骗罪，被告人何军对本案定性所提异议，与法不符，不予采纳。被告人杜显军、何军、李波一人犯二罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，各被告人分工合作，地位、作用基本相当，不区分主从犯。被告人杜显军、何军、李波、严松曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应从重处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予以采纳。被告人何军对行为性质的辩解，不影响对其如实供述的认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜显军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2018年4月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人何军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2018年4月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人李波犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2016年10月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人严松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2017年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、扣押的被告人杜显军违法所得3765元，分别发还被害人徐承英117元、李从云25**元、蔡红692元、杜亚丽411元；被害人徐承英、李从云的其余损失883元、19145元，责令被告人杜显军、何军、严松退赔；被害人蔡红、杜亚丽的其余损失5204元、3089元，责令被告人杜显军、何军、李波退赔；被害人高文侠的损失7735元，责令被告人李波退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张啸崎
人民陪审员 董燎宇
人民陪审员 徐浩铃
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 蔡华溢