辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0111刑再1号
公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。
原审被告人张贺雷，男，1989年7月1日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，辽宁正钰投资有限公司法人，住河南省伊川县。因本案于2014年11月24日被抓获，11月25日被刑事拘留，12月31日被逮捕。现羁押于营口监狱。
原审被告人张贺雷集资诈骗一案，由沈阳市苏家屯区人民检察院于2015年8月3日以沈苏检公诉刑诉（2015）237号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年10月10日作出（2015）苏刑初字第319号刑事判决书，已发生法律效力。2017年7月31日本院作出（2017）辽0111刑监再审决定，对该案提起再审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原公诉机关沈阳市苏家屯区人民检察院检察员白桂美出庭履行职务，原审被告人张贺雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审认定的事实：2014年7月开始，原审被告人张贺雷在武小策（另案处理）等人的投资下，以个人名义注册成立辽宁正钰投资管理有限公司，并担任该公司法人代表，且租用位于沈阳市苏家屯区枫杨路107号1层52号门作为营业场所，雇佣多名业务员宣传虚构的集资用途，以虚假的投资管理合同和高回报率为诱饵，在未经有权机关批准的情况下，向社会公众募集资金，共骗取卜某等58名被害人共计2838030元。其中，卜某投资人民币350000元，给付利息人民币9100元，被骗人民币340900元；徐某投资人民币40000元，给付利息人民币1180元，被骗人民币38820元；于某投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；黄某投资人民币20000元，给付利息人民币220元，被骗人民币19780元；张某投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；任某投资人民币20000元，给付利息人民币440元，被骗人民币19560元；朱某投资人民币300000元，给付利息人民币5700元，被骗人民币294300元；段某投资人民币50000元，给付利息人民币1750元，被骗人民币48250元；师某投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；李某投资人民币20000元，给付利息人民币元，被骗人民币19760元；陈某投资人民币10000元，给付利息人民币110元，被骗人民币9890元；金某投资人民币10000元，给付利息人民币300元，被骗人民币9700元；王某投资人民币40000元，给付利息人民币440元，被骗人民币39560元；陈某1投资人民币40000元，给付利息人民币830元，被骗人民币39170元；金某投资人民币700000元，给付利息人民币26600元，被骗人民币673400元；孙某资人民币100000元，给付利息人民币2600元，被骗人民币97400元；张某1投资人民币100000元，给付利息人民币1200元，被骗人民币98800元；孙某1投资人民币50000元，给付利息人民币1200元，被骗人民币48800元；吴某投资人民币100000元，给付利息人民币3600元，被骗人民币96400元；金某1投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；吴某投资人民币20000元，给付利息人民币240元，被骗人民币19760元；金某2投资人民币20000元，给付利息人民币230元，被骗人民币19770元；王某投资人民币50000元，给付利息人民币1100元，被骗人民币48900元；李某1投资人民币10000元，给付利息人民币115元，被骗人民币9885元；张某1投资人民币40000元，给付利息人民币1320元，被骗人民币38680元；蔺某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；尹某投资人民币30000元，给付利息人民币1080元，被骗人民币28920元；赵某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；刘某投资人民币80000元，给付利息人民币1920元，被骗人民币78080元；曹某投资人民币5元，给付利息人民币1800元，被骗人民币48200元；赵某1投资人民币10000元，给付利息人民币330元，被骗人民币9670元；周某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；刘某1投资人民币30000元，给付利息人民币660元，被骗人民币29340元；程某投资人民币50000元，给付利息人民币1650元，被骗人民币48350元；马某投资人民币10000元，给付利息人民币230元，被骗人民币9770元；王某1投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；毕某投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；周某1投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；丁某投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；陈某2投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；吴某2投资人民币20000元，给付利息人民币480元，被骗人民币19520元；李某3投资人民币20000元，给付利息人民币440元，被骗人民币19560元；沈某投资人民币60000元，给付利息人民币1320元，被骗人民币58680元；王某3投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；王子彦投资人民币60000元，给付利息人民币1900元，被骗人民币58100元；申某投资人民币10000元，给付利息人民币140元，被骗人民币9860元；李某4投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；吴某3投资人民币30000元，给付利息人民币1080元，被骗人民币28920元；赵某3投资人民币20000元，给付利息人民币480元，被骗人民币19520元；朴某投资人民币10000元，给付利息人民币330元，被骗人民币9670元；金某4投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；孙某3投资人民币30000元，给付利息人民币990元，被骗人民币29010元；鲍某投资人民币40000元，给付利息人民币880元，被骗人民币39120元；果某投资人民币10000元，给付利息人民币345元，被骗人民币9655元；孙某4投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；姜某投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；佟某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；王某3投资人民币50000元，给付利息人民币1800元，被骗人民币48200元，总计2838030元。
原审认为，原审被告人张贺雷以非法占有为目的，以虚假的项目管理合同和高回报诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。检察机关指控原审被告人的犯罪成立。关于辩护人提出的原审被告人无前科劣迹，自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
原审判决结果：一、原审被告人张贺雷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月24日起至2026年11月23日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳）二、责令原审被告人张贺雷在本判决发生法律效力十日内退赔被害人卜某人民币340900元；徐某人民币38820元；于某人民币9880元；黄某人民币19780元；张某人民币9780元；任某人民币19560元；朱某人民币294300元；段某人民币48250元；师某人民币9760元；李某人民币19760元；陈某人民币9890元；金某人民币9700元；王某人民币39560元；陈某人民币39170元；金某人民币673400元；孙某人民币97400元；张某1人民币98800元；孙某1人民币48800元；吴某人民币96400元；金某1人民币19340元；吴某1人民币19760元；金某2人民币19770元；王某1人民币48900元；李某1人民币9885元；张某2人民币38680元；蔺某民币9640元；尹某人民币28920元；赵某人民币9640元；刘某人民币78080元；曹某人民币48200元；赵某1人民币9670元；周某人民币9640元；刘某人民币29340元；程某人民币48350元；马某人民币9770元；王某3人民币9760元；毕某人民币19340元；周某1人民币9780元；丁某人民币9780元；陈某3人民币9780元；吴某4人民币19520元；李某4人民币19560元；沈某人民币58680元；王某2人民币9880元；王某3人民币58100元；申某人民币9860元；李某5人民币19340元；吴某2人民币28920元；赵某2人民币19520元；朴某人民币9670元；金某3人民币9780元；孙某2人民币29010元；鲍某人民币39120元；果某人民币9655元；孙某3人民币9880元；姜某人民币9760元；佟某人民币9640元；王某4人民币48200元。
再审认定的事实与原审一致。
另查明，原审被告人张贺雷在成立公司时系武小策、武帅亮、杨占伟共同给其出资，其中杨占伟35万元，武小策30万元，武帅亮30万元，原审被告人张贺雷用吸纳的投资款返给武帅亮29万、武小策30万、杨占伟29万。2015年2月11日沈阳市公安局苏家屯分局扣押杨占伟人民币29万元，3月17日扣押武小策人民币30万元，8月28日扣押武帅亮人民币79万元（其中车款50万元），2014年7月原审被告人张贺雷成立公司时租用武帅亮豫CX18**丰田汽车一辆后，原审被告人张贺雷给付武帅亮50万元购买该车，案发后该车返还给武帅亮，公安机关将该50万元扣押。
本院认为，原审被告人以非法占有为目的，以虚假的项目管理合同和高回报诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪，原审判决定罪及罚金部分正确，应予以维持。公安机关扣押的88万元系杨占伟、武小策、武帅亮以合法的借贷关系掩盖非法投资，对被告人投资的项目明知是违法的，且原审被告人以吸纳来的款项给付给三人，扣押的50万元购车款系用吸纳来的投资款支付，故公安机关扣押杨占伟、武小策、武帅亮三人合计款项138万元均应认定为赃款，应退还给被害人，不足部分责令原审被告人予以退赔，因此本院对原判量刑予以相应调整。本案经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第一款、第二百四十五条之规定，判决如下：
一、维持本院（2015）苏刑初字第319号刑事判决书第一项定罪部分及罚金部分，即原审被告人张贺雷犯集资诈骗罪，罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳）。
二、撤销本院（2015）苏刑初字第319号刑事判决书的第一项刑罚部分及第二项，即撤销对原审被告人张贺雷有期徒刑十二年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月24日起至2026年11月23日止）；撤销责令被告人张贺雷在本判决发生法律效力十日内退赔被害人卜某人民币340900元；徐某人民币38820元；于某人民币9880元；黄某人民币19780元；张某人民币9780元；任某人民币19560元；朱某人民币294300元；段某人民币48250元；师某人民币9760元；李某人民币19760元；陈某人民币9890元；金某人民币9700元；王某人民币39560元；陈某人民币39170元；金某人民币673400元；孙某人民币97400元；张某1人民币98800元；孙某1人民币48800元；吴某人民币96400元；金某1人民币19340元；吴某1人民币19760元；金某2人民币19770元；王某1人民币48900元；李某1人民币9885元；张某2人民币38680元；蔺某民币9640元；尹某人民币28920元；赵某人民币9640元；刘某人民币78080元；曹某人民币48200元；赵某1人民币9670元；周某人民币9640元；刘某人民币29340元；程某人民币48350元；马某人民币9770元；王某3人民币9760元；毕某人民币19340元；周某1人民币9780元；丁某人民币9780元；陈某3人民币9780元；吴某4人民币19520元；李某4人民币19560元；沈某人民币58680元；王某2人民币9880元；王某3人民币58100元；申某人民币9860元；李某5人民币19340元；吴某2人民币28920元；赵某2人民币19520元；朴某人民币9670元；金某3人民币9780元；孙某2人民币29010元；鲍某人民币39120元；果某人民币9655元；孙某3人民币9880元；姜某人民币9760元；佟某人民币9640元；王某4人民币48200元。
三、原审被告人张贺雷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月24日起至2025年5月23日止）。
四、公安机关扣押的赃款人民币138万元及孳息按比例返还被害人卜某、徐某、于某、黄某、张某、任某、朱某、段某、师某、李某、陈某、金某、王某、陈某1、金某1、孙某、张某1、孙某2、吴某、金某2、吴某2、金某3、王某1、李某、张某2、蔺某、尹某、赵某、刘某、曹某、赵某1、周某、刘某2、程某、马某、王某2、毕某、周某1、丁某、陈某2、吴某3、李某1、沈某、王某3、王某4、申某、李某3、吴某1、赵某2、朴某、金某3、孙某3、鲍某、果某、孙某4、姜某、佟某、王某5，不足部分责令原审被告人张贺雷在本判决发生法律效力后三个月内予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 律启东
审 判 员 许广武
人民陪审员 李 萌
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 李 聪