西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灞刑初字第00059号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人朱某某，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月27日被抓获，同日被刑事拘留，次月25日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人喻胜修、李浩，陕西至正律师事务所律师。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉（2015）49号起诉书指控被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员丁旖出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人喻胜修、李浩到庭参加诉讼。西安市灞桥区人民检察院为补充证据，于2015年6月4日建议延期审理，2015年6月16日建议恢复审理。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控，2013年12月份，被告人朱某某在西安市灞桥区西航花园小区，经他人介绍加入名为“连锁经营”、“阳光工程”的传销组织，并积极发展下线。至案发时，朱某某在该传销组织中担任大总管职务，层级已达到B级经理，所组织、领导的传销组织人数已达40-50人。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人朱某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，建议判处被告人朱某某二年至四年有期徒刑。
被告人朱某某当庭辩称其在传销组织中是业务员级别，且其在传销组织中未担任组织、领导职务，其行为不构成组织、领导传销活动罪。
辩护人认为被告人朱某某仅是传销组织中的一般参与者，并非组织、领导者，其行为不构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，被告人朱某某于2013年12月经他人介绍加入“连锁经营”非法传销组织，并先后在西安市灞桥区西航花园小区、未央区百花家园小区进行非法传销活动。该组织的层级在三级以上，人数已超过30人。案发时，朱某某在该传销组织中达到经理级别，且担任大总管职务，在该传销组织中起组织、领导作用。
认定上述事实的证据有：
1、证人张某某证言证明，2013年4月初，老乡温某某以到西安玩为名，将他带到西航花园小区，发展他加入了传销组织。传销组织没有产品，也不提供服务，靠发展下线拿提成就能赚钱。他自己交了69800元，申购了21份。后来他又发展了王某某，王某某也申购了21份，给他提成6400元，王某某又继续发展下线，总共给他提成两万多元。传销组织共分为ABCDE五级，级别以份额多少划分，一个人最多交69800元，申购21份，最多发展三个下线，下线以及下线所缴纳的份额都算在上线名下。购买一份是3800元，以后每份3300元。购买1-2份为E级实习业务员，购买3-9份为D级业务员，购买10-64份为C级业务主任，65-599份为B级经理，600份以上为A级老总。传销组织平常的管理模式就是上级管理下线。他和王某某都是B级经理，负责管理各自宿舍的传销人员的日常工作。朱某某也是B级经理，是他所在传销体系的大总管，在平时的传销活动中负责管理、协调、宣传、培训。林某也是朱某某传销团队中的B级经理。人员名单中姓名前“√”表示该人已达到经理级别。
2、证人王某某证言证明，2013年5月，她经老乡张某某介绍到西航花园加入了传销组织。该传销组织宣称“阳光工程”，没有产品，并以投资份额多少确定晋升级别，购买1-2份为E级实习业务员，购买3-9份为D级业务员，购买10-64份为C级业务主任，65-599份为B级经理，600份以上为A级老总。她购买了21份，共69800元。她直接发展的下线有凌某某、李某某、霍某某三人，后这三人又各自发展自己的下线，每次都是朱某某将账号发到她的手机上，再由她和她的下线去银行交钱，按照传销组织的五级三阶制，她从加入组织的人的投资款中获取提成。截止被抓获时，她的下线已达到30余人，共400多份，她现在是B级经理，通过提成共获利七八万元，每次提成都是现金形式，由朱某某给他们发钱。朱某某是她所在传销组织的大总管，也是B级经理，其负责的传销体系有57人左右。
3、证人林某证言证明，2013年8月份，网友刘某介绍他认识了赵某某，后赵某某介绍他加入了叫“连锁经营”的传销组织。该传销组织有六七十人，由大总管朱某某负责，没有具体产品，就是叫人加入，而加入该传销组织的条件就是必须投资钱，每人最多投资21份，每份3300元，且必须交500元的礼品费。他当时购买了21份，共69800元，后他发展的黄某甲、黄某乙，各购买了21份，张某购买了2份。他的级别是B级经理。传销组织的人员管理是上一级管理下一级，自己管理自己发展的人。他在传销组织一共收入了19000元，其中13000元是赵某某以现金形式返给他的，6000元是朱某某以现金形式返给他的，另外还有12000元左右，由赵某某给他记账了。他平时主要负责讲课，主要讲传销和“连锁经营”的区别。张某某和王某某也是朱某某体系的成员，都是B级经理。
4、证人饶某某证言证明，2013年12月他在西安市灞桥区西航花园小区加入“连锁经营”传销组织。该传销组织没有具体产品，主要是拉人头，介绍他人加入就能赚钱。该传销组织依照名下份额划分级别，1-2份为E级实习业务员，购买3-9份为D级业务员，购买10-64份为C级业务主任，65-599份为B级经理，600份以上为A级老总。他购买了1份，现在是业务员。2014年8月他又到西安市未央区百花家园小区搞传销，他和朱某某、马某某、武某某、程某某、邓某某一起居住在百花家园小区8号楼2单元2905室。朱某某、马某某、武某某、程某某和他是一个传销团队的，邓某某还未加入。他加入的团队人数最多时有40余人，其中朱某某是大总管，安某某是申购总管。
5、证人邓某某证言证明，2014年8月，饶某某说要介绍他到西安做洋酒生意，他到西安后，饶某某安排他住在百花家园小区8号楼2单元2905室，并带他了解“连锁经营”、“1040”、“阳光工程”，还有人给他上课，向他介绍这个行业，他认为这些人像是搞传销的。和他同住的有武某某、饶某某、朱某某、周新元，其中朱某某是“连锁经营”的组织人员，像是大头目，他住的房间也由朱某某负责。
6、证人武某某证言证明，2014年8月9日前后，他经网友介绍在未央区百花家园小区加入“阳光工程”传销组织。该传销组织只要介绍他人加入就可以晋升级别并获得收益，介绍一人就可以收入二三千元，他购买了一份，现在是实习业务员。他感觉他住的房子里大家都听朱某某的。
7、证人马某某证言证明，2014年8月16日，她到西安来找一个自称叫徐某的网友，后徐某安排她住在西安市百花家园小区8号楼2单元2905室，并安排她在百花家园小区其他房间听课，了解“连锁经营”。“连锁经营”没有具体产品，主要就是叫他人加入，而要加入“连锁经营”必须购买份额，她交了3800元，购买了一份，加入后只要再叫其他人加入就可以赚钱。和她一起住的有武某某、饶某某等人。
8、证人程某某证言证明，2014年6月28日前后，他经朋友“刘某某”介绍到未央区百花家园小区加入了“连锁经营”传销组织（又称“阳光工程”）。该传销组织就是靠发展下线，根据下线的份额获取收益和晋升级别。他购买了2份，共7100元，是实习业务员。饶某某、马某某、武某某都是该传销组织成员。
9、证人安某某证言证明，2013年12月，她表姐温某某（音同）以办私立幼儿园的名义将他叫到西安市西航花园加入了“连锁经营”传销组织。该传销组织没有具体产品，主要是经营人脉。该传销组织在西航花园有11个团队，每个团队有四五十人，西航花园有大约500人左右，正式加入后，就会发一张电话卡，团队成员就用发的电话卡联系，约定上课时间、地点等。11个团队的大总管分别有朱某某、包某某、万某某、张某某、李某某、杨某某、孟某某，其他记不清了，电话单（人员名单）上每列第一个人就是大总管，他名字下面的人是他的团队成员，名字前面有“√”是经理，名字前面的数字表示班级和讲课内容，其中5班主要讲国家行为保障和异地操作。大总管负责管理他的团队及新人加入、日常联系。该传销组织按照介绍他人加入并购买份额划分级别，分别是1-2份为E级实习业务员，购买3-9份为D级业务员，购买10-64份为C级业务主任，65-599份为B级经理，600份以上为A级老总。他购买了21份，共69800元，他的下线已发展到8人，份额有100多份，是经理级别，收入两万余元，这些钱都是朱某某每月以现金形式发给他的。他收过王某某等人的钱，每一个加入的人他都要记录，并且将每人购买的份数和金额发短信告知他们的大总管朱某某，朱某某反复叮嘱他，将这些信息及时销毁，怕留下证据，所以记录和短信都被销毁了。
10、到案情况说明证明，2014年8月27日凌晨，公安人员在西安市未央区百花家园小区8号楼2单元2905室将朱某某抓获。
11、暂扣物品清单及扣押物品清单证明，2014年8月27日公安人员从朱某某处扣押卡号为6217004220019491640的中国建设银行卡1张、卡号为6210987910031232911的中国邮政储蓄银行卡1张、卡号为6225060111026709542的陕西信合银行卡1张、未使用的联通手机卡2张；2014年5月14日公安人员在王某某处扣押传销人员分组名单2张、会议记录8张。
12、辨认笔录证明，张某某、王某某辨认出朱某某是其传销组织的上级。
13、辨认现场笔录及照片证明，朱某某辨认出西安市百花家园小区8号楼2单元2905室是他涉嫌组织、领导传销活动时居住的地方。
14、人员名单、会议记录、银行交易查询单证明朱某某在传销组织中的地位、作用。
15、被告人朱某某供述证明，2013年12月他经辛某某介绍到西安市灞桥区西航花园加入传销组织。该传销组织没有具体产品，都是虚拟产品。该组织实行五级三阶制，按照介绍他人加入并购买份额分为实习业务员、业务员、业务主任、经理、老总五个级别。他分两次购买了2份，共7100元，是业务员级别，在传销团队中没有职务，且没有得到过返还。他们团队都住在西航花园小区A区64号楼一单元一楼东户、B区17号楼二单元六楼西户，2014年8月又搬到西安市未央区百花家园小区8号楼2单元2905室。
16、户籍信息证明，被告人朱某某犯罪时已达到刑事责任年龄。
上列证据均经庭审质证，其中被告人朱某某关于其是业务员级别，且在传销团队中没有职务的供述，与证人张某某、王某某、林某、安某某、饶某某、武某某、邓某某等人证言、传销人员名单、会议记录等证据矛盾，又无其他证据印证，不予认定，其余各证据能够相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人朱某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其所在传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人朱某某加入传销组织后，已达到经理级别，并在传销组织中担任大总管职务，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键作用，依法应认定为传销活动的组织者、领导者，故被告人及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条及第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2016年6月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 段文文
人民陪审员 彭海英
人民陪审员 唐晓雁
二〇一五年六月十八日
书 记 员 南雅虹
附：本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。