贵州省福泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）福刑初字第98号
公诉机关贵州省福泉市人民检察院。
被告人李洪进，小名桥友，男，1965年10月29日出生于贵州省黄平县，苗族，小学文化，农民，住黄平县。因犯诈骗罪于2012年3月31日被瓮安县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元。现因涉嫌诈骗罪于2013年10月17日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年11月23日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
被告人舒贵芳，男，1951年8月1日出生于贵州省黄平县，汉族，小学文化，农民，住黄平县。因犯诈骗罪于2010年7月6日被黄平县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。现因涉嫌诈骗罪于2013年10月16日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年11月23日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
被告人王朝玉，小名老四，男，1969年8月16日出生于贵州省黄平县，苗族，小学文化，农民，住黄平县。因涉嫌诈骗罪于2013年10月16日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年11月23日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
被告人杨华，男，1982年3月25日出生于贵州省黄平县，苗族，小学文化，农民，住。因涉嫌诈骗罪于2013年10月16日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年11月23日被福泉市公安局执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。
被告人蒋某，男，1982年11月13日出生于贵州省凯里市，汉族，小学文化，农民，住凯里市。因涉嫌诈骗罪于2013年10月22日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2013年11月23日被福泉市公安局执行逮捕，2014年1月7日，福泉市公安局对其变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2014年9月19日对其决定逮捕，现羁押于福泉市看守所。
福泉市人民检察院以福检刑诉（2014）107号起诉书指控被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进、蒋某犯诈骗罪，于2014年7月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福泉市人民检察院指派检察员李荣章出庭支持公诉，被害人徐某甲、陈某甲、袁某甲，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进、蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年4月至8月13日期间，被告人舒贵芳、王朝玉、李洪进、杨华、蒋某伙同杨某甲（另案处理）、杨某乙（另案处理）、徐某乙（另案处理）相互邀约窜至福泉市辖区内、麻江县等地多次以“兑换外币”（用秘鲁币冒充英镑兑换人民币）的方式实施诈骗作案。实施诈骗的步骤和过程为：在确定被害人（诈骗对象）后，五被告人以及涉案人员，由其中一被告人持有秘鲁币充当“问路人”请被害人带路找人，被害人说明不认识要找的人时，充当“带路人”的另一被告人出现，表示认识他们要找的人。“问路人”即向“带路人”与被害人许以香烟或给100元带路费的好处，请二人帮忙带路去找人。此时，充当“开车人”的被告人出现，载“问路人”、“带路人”与被害人一起去找人。在途中，“带路人”假装与人打电话进行联系后，向“问路人”表示他们要找的人已经外出，但那人已经安排银行退休的主任或者收外币的老板与他们见面。随后，“开车人”载“问路人”、“带路人”、被害人与充当的“银行退休主任或者收外币的老板”的另一被告人见面，“问路人”拿出用秘鲁币充当英镑给“银行退休主任或者收外币的老板”要兑换成人民币，“银行退休主任或者收外币的老板”表示可以兑换，但以不熟悉“问路人”或者“问路人”的相关证件不完善为由，不愿意直接与“问路人”进行兑换，并找借口避开“问路人”，趁机向“带路人”、被害人说明一张“英镑”可以兑换人民币13800元，如果是“带路人”与被害人来兑换，一张“英镑”兑换人民币只要13000元，“带路人”与被害人可以得到中间的差价800元。后“带路人”与被害人商量以一张“英镑”兑换人民币10000元回复“问路人”，如果“问路人”同意以此价格兑换，那么就与被害人得到中间的差价3800元，被害人同意后，“带路人”即向“问路人”进行说明，“问路人”也同意以一张“英镑”兑换人民币10000元，并将由秘鲁币充当的英镑交由“带路人”去和“银行退休主任或者收外币的老板”进行兑换，但要求“带路人”与被害人拿出押金当做保证。“带路人”拿出冥币冒充人民币和手机当做抵押，也叫被害人拿钱出来放在“问路人”处当做押金，并安排被害人看守“问路人”及抵押的钱财后，就去与“银行退休主任或者收外币的老板”进行兑换。此时，“带路人”与“银行退休主任或者收外币的老板”已经坐在“开车人”的车上逃离现场。后，“带路人”拨打抵押在“问路人”处电话，让被害人接听，“带路人”以兑换已经完成，但是金额巨大，需要二人亲笔签字才能完成兑换手续为由，让被害人离开“问路人”前去签字，被害人离开后，“问路人”即卷款逃离现场并找机会与“带路人”、“开车人”、“银行退休主任或者收外币的老板”以及其他人汇合。被害人到签字地点发现无人在场，便返回看守“问路人”的地方，也找不到“问路人”，就发现被骗。其他被告人和涉案人员负责盯梢被害人的行为以及放哨。具体犯罪事实如下：
1、2013年4月4日，被告人王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市陆坪镇黎山乡用上述诈骗手段骗取被害人杨某丙现金50000元，后将赃款均分。
2、2013年4月19日，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市道坪镇用上述诈骗手段骗取被害人袁某甲现金29100元，后将赃款均分。
3、2013年5月5日，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市牛场镇用上述诈骗手段骗取被害人龚某现金2500元，后将赃款均分。
4、2013年6月30日，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市高坪镇用上述诈骗手段骗取被害人杜某现金3000元和一部手机，后将赃款均分。
5、2013年7月1日，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市陆坪镇高坪司村用上述诈骗手段骗取被害人徐某甲现金15400元，后将赃款均分。
6、2013年7月19日，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市仙桥乡用上述诈骗手段骗取被害人袁某乙现金7500元，后将赃款均分。
7、2013年7月23日，被告人舒贵芳、王朝玉、李洪进伙同杨某甲、杨某乙窜至福泉市道坪镇用上述诈骗手段骗取被害人刘某现金70200元，后将赃款均分。
8、2013年8月13日，被告人舒贵芳、蒋某、李洪进伙同徐某乙（另案处理）窜至麻江县碧波乡用上述诈骗手段骗取被害人陈某甲现金10400元，后将赃款均分。
案发后，被告人蒋某的家属代其退赃10000元，被告人舒贵芳退赃4500元，被告人李洪进退赃3200元、被告人王朝玉退赃1000元。福泉市公安局将上述赃款发还给被害人杨某丙2000元，发还被害人刘某6700元，发还被害人袁某甲4000元，发还被害人陈某甲6000元。
上述事实，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进、蒋某在庭审过程中无异议，并当庭表示认罪，且有公诉机关提供的书证：福泉市公安局接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人舒贵芳、王朝玉、李洪进、杨华、蒋某的户籍证明，被告人杨华的驾驶证、福泉市公安局抓获被告人舒贵芳、王朝玉、李洪进、杨华、蒋某的经过说明，福泉市公安局出具的关于本案已核实8起犯罪事实的情况说明、关于扣押被告人李洪进、舒贵芳、王朝玉、蒋某共计18700元现金以及扣押被告人杨华持有的秘鲁币、冥币、英镑兑换价格表、五菱之光面包车的情况说明、关于辨认笔录中在场人员身份情况的说明，黄平县人民法院（2010）黄刑初字第40号刑事判决书，瓮安县人民法院（2012）瓮刑初字第67号刑事判决书，被害人刘某2013年7月23日在中国邮政储蓄银行取款7万元的银行凭条，被害人杨某丙2013年4月3日在中国信合取款5万元的银行凭条，作案工具照片（秘鲁币、冥币、英镑兑换人民币价格表、租用的车牌号为贵HP83**的五菱面包车）福泉市公安局扣押物品文件清单（扣押被告人李洪进持有的3200元、被告人王朝玉持有的1000元、被告人杨华持有作案工具秘鲁币、冥币、英镑兑换人民币价格表、五菱面包车、被告人苏贵芳退赔款4500元、被告人蒋某家属退赔款10000元），福泉市公安局发还物品文件清单（被害人杨某丙的家属杨宗武代领发还款2000元、发还6700元给被害人刘某、发还4000元给被害人袁某甲、发还6000元给被害人陈某甲、发还五菱面包车等给鲁廷成），被告人杨华与租车行鲁廷成签订的汽车租赁合同、鲁廷成身份证、凯里市汽车租赁行业协会证实车牌号为贵HP83**的五菱面包车系汽车租赁行的说明，贵HP83**的五菱面包车注册信息表及行车证；福泉市公安局福（公）刑勘（2013）K5227020200002013070005号现场勘验笔录，被告人蒋某、舒贵芳、王朝玉现场指认笔录以及辨认现场照片，被害人陈某甲辨认被告人蒋某笔录、被害人刘某辨认被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉笔录、被害人袁某甲辨认被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉、杨华笔录、被害人徐某甲辨认被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉笔录、被害人杜某辨认被告人李洪进、王朝玉笔录、被害人杨某丙辨认被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉笔录、被害人龚某辨认被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉笔录；被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进、蒋某的供述；被害人刘某、袁某甲、徐某甲、杜某、袁某乙、杨某丙、陈某甲、龚某的陈述；证人蒋某、鲁某的证言。
上述证据，经庭审举证质证，证据的收集符合法定形式，证据间反映的事实与案件事实有着客观内在联系，具有合法性、客观性、关联性，本院全部予以采信。
本院认为，被告人舒贵芳、王朝玉、杨华、李洪进、蒋某以非法占有为目的，采取虚构事实骗取他人财物的手段诈骗钱财，其中被告人李洪进作案八次，诈骗得款188100元，数额巨大；被告人王朝玉作案七次，诈骗得款177700元，数额巨大；被告人舒贵芳作案七次，诈骗得款138100元，数额巨大；被告人杨华作案六次，诈骗得款107500元，数额巨大；被告人蒋某作案一次，诈骗得款10400元，数额较大；五被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控五被告人的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人舒贵芳、李洪进曾因诈骗罪被判处有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李洪进、舒贵芳、王朝玉、杨华、蒋某相互邀约实施诈骗，系共同犯罪，被告人李洪进、舒贵芳、王朝玉、杨华在作案中起主要作用，系主犯，被告人蒋某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。归案后，五被告人如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，被告人蒋某积极退赃10000元（系大部分退赃），被告人舒贵芳、李洪进、王朝玉退赃共计8700元（系小部分退赃），有悔罪表现，具有法定及酌定从轻处罚情节。本院将依据本案事实以及被告人的人身危险性、社会危害性、作案手段以及造成的社会影响等情节综合量刑，对五被告人分别予以惩处。对五被告人诈骗所得款依法责令予以退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李洪进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月17日起至2019年1月16日止。）
二、被告人王朝玉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月16日起至2018年10月15日止。）
三、被告人舒贵芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月16日起至2018年2月15日止。）
四、被告人杨华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月16日起至2017年10月15日止。）
五、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月19日起至2015年1月30日止。）
六、责令五被告人共同退赔诈骗所得款返还给被害人（被害人名单附后）。
七、上述所判罚金限本判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 荣 仙
审 判 员 于 佳
人民陪审员 李 安 伦
二〇一四年九月十九日
书 记 员 黄海燕（兼）