江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沭刑初字第0287号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人曹某甲，男，1984年3月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月11日被沭阳县公安局刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
被告人王某甲，女，1989年8月28日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月7日被取保候审。
沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2014）233号起诉书指控被告人曹某甲、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员汪玉泉出庭支持公诉，被告人曹某甲、王某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：
2010年至2013年8月，被告人曹某甲、王某甲以共同经营的沭阳县某乡“某购物中心”商店资金周转短缺为由，以支付高额利息为诱，单独或共同向郁某、曹某乙等二十余名社会不特定对象非法吸收公众存款共计人民币110万余元，其中被告人曹某甲涉案金额93万余元，被告人王某甲涉案金额83万余元。现分述如下：
1.2012年11月20日，被告人王某甲以支付高息为诱，向郁某吸收存款人民币8万元。
2.2011年7月至2012年7月，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，三次共计向曹某乙吸收存款人民币6万元。后被告人曹某甲、王某甲归还人民币2000元。
3.2013年7月19日，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，向王某丙吸收存款人民币10万元。后被告人曹某甲、王某甲归还人民币48000元。
4.2013年2月25日，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，向周某甲吸收存款人民币4万元。
5.2012年10月至2013年6月，被告人曹某甲以支付高息为诱，分两次共计向周某乙吸收存款人民币5.08万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币4万元。后被告人曹某甲、王某甲归还人民币21000元。
6.2013年2月9日，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，向谭某吸收存款人民币4万元。
7.2013年8月7日，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，向蒋某甲吸收存款人民币1万元。
8.2012年7-9月，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，分两次向蒋某乙吸收存款人民币5万元。
9.2013年8月31日，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，向任某吸收存款人民币5万元。
10.2012年11月20日，被告人曹某甲以支付高息为诱，分两次向袁某吸收存款人民币4万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币2万元。后被告人曹某甲、王某甲各归还人民币1万元。
11.2012年10月至2013年8月，被告人曹某甲以支付高息为诱，向吴某吸收存款人民币3.9万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币2万元。
12.2013年5-8月，被告人曹某甲以支付高息为诱，多次共计向张某乙吸收存款人民币11.5万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币2万元。后被告人曹某甲、王某甲归还人民币7万元。
13.2012年10月至2013年1月，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，多次共计向张某丙吸收存款人民币7万元。
14.2013年1-8月，被告人曹某甲以支付高息为诱，多次共计向冯某甲吸收存款人民币6万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币3万元。
15.2013年7-8月，被告人曹某甲以支付高息为诱，多次共计向冯某乙吸收存款人民币1.78万元。
16.2013年3月22日，被告人王某甲以支付高息为诱，向史某吸收存款人民币6万元。后被告人王某甲归还人民币1.7万元。
17.2012年至2013年5月，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，两次共计向宋某吸收存款人民币4万元。
18.2012年9月至2013年5月，被告人曹某甲以支付高息为诱，两次共计向陈某吸收存款人民币6万元。后被告人王某甲归还人民币3万元。
19.2013年7月20日，被告人曹某甲以支付高息为诱，向刘某吸收存款人民币1万元。
20.2012年10月28日，被告人王某甲以支付高息为诱，向单某吸收存款人民币2万元。
21.2010年至2013年5月，被告人曹某甲、王某甲以支付高息为诱，三次共计向韩某吸收存款人民币3.6万元。后被告人曹某甲、王某甲归还人民币1万元。
22.2012年至2013年，被告人曹某甲以支付高息为诱，多次共计向张某丁吸收存款人民币4.4万元，其中被告人王某甲向其吸收存款人民币1万元。
2013年11月10日，被告人曹某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人王某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，被告人王某甲现正在怀孕期间。
上述事实，有公诉机关出示、被告人王某甲提交的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人曹某甲、王某甲均供述其以支付高额利息为诱，向社会不特定多人非法吸收公众存款的时间、地点、经过、数额等事实，上述供述能够相互印证，且得到了被害人郁某、曹某乙、王某丙、周某甲、周某乙、谭某、蒋某甲、蒋某乙、任某、袁某、吴某、张某乙、张某丙、冯某甲、冯某乙、史某、宋某、陈某、刘某、单某、韩某、张某丁等人的陈述、证人王某乙、张某丁的证言、借款借据、收据等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证明了本案的案发经过及被告人曹某甲、王某甲的归案情况；公安机关出具的“有／无前科劣迹证明”，证明了被告人曹某甲、王某甲均无前科劣迹。
本院认为，被告人曹某甲、王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人曹某甲、王某甲犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，依法予以支持。被告人曹某甲、王某甲在部分犯罪中共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人曹某甲犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人曹某甲、王某甲已归还被害人部分借款，均依法酌情予以从轻处罚。被告人王某甲系孕妇，且经考察，对其宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年十一月十一日起至二O一五年三月十日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）
被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、责令被告人曹某甲退赔被害人周某乙经济损失人民币一万零八百元、退赔被害人袁某经济损失人民币一万元、退赔被害人吴某经济损失人民币一万九千元、退赔被害人张某乙经济损失人民币四万五千元、退赔被害人冯某甲经济损失人民币三万元、退赔被害人冯某乙经济损失人民币一万七千八百元、退赔被害人陈某经济损失人民币三万元、退赔被害人刘某经济损失人民币一万元、退赔被害人张某丁经济损失人民币三万四千元；
责令被告人王某甲退赔被害人郁某人民币八万元、史某经济损失人民币四万三千元、退赔被害人单某经济损失人民币二万元；
责令被告人曹某甲、王某甲共同退赔被害人曹某乙经济损失人民币五万八千元、共同退赔被害人王某丙经济损失人民币五万二千元、共同退赔被害人周某甲经济损失人民币四万元、共同退赔被害人周某乙经济损失人民币一万九千元、共同退赔被害人谭某经济损失人民币四万元、共同退赔被害人蒋某甲经济损失人民币一万元、共同退赔被害人蒋某乙经济损失人民币五万元、共同退赔被害人任某经济损失人民币五万元、共同退赔被害人袁某经济损失人民币一万元、共同退赔被害人吴某经济损失人民币二万元、共同退赔被害人张某丙经济损失人民币七万元、共同退赔被害人冯某甲经济损失人民币三万元、共同退赔被害人宋某经济损失人民币二万元、共同退赔被害人韩某经济损失人民币二万六千元、共同退赔被害人张某丁经济损失人民币一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李长超
人民陪审员 沈海萍
人民陪审员 耿立义
二〇一四年六月十一日
书 记 员 杜宏虹