广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）融水刑初字第153号
公诉机关广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院。
被告人蔡永华，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月28日被融水苗族自治县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于融水苗族自治县看守所。
被告人郭广文（又名李盟东），男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月28日被融水苗族自治县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于融水苗族自治县看守所。
广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院以融检公刑诉（2014）169号起诉书指控被告人蔡永华、郭广文犯诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于同年11月17日公开开庭审理了本案。融水苗族自治县人民检察院指派检察员门青玲出庭支持公诉，被告人蔡永华、郭广文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院指控：
（一）2011年至2012年5月期间，被告人蔡永华虚构投资加入“国际梅花协会”可以根据比例在广西南宁市得到相应的房子、车子及一份稳定工作的事实，骗取被害人杜某某15.6万元、孙某某1.2万元、韦某某21万元。
（二）2012年5月至2013年9月30日间，被告人蔡永华虚构投资加入“国际梅花协会”，可以根据比例得到1：10高额回报的事实，骗取被害人杜某某3万元、孙某某1万元。
（三）2013年7月至8月间，被告人郭广文虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，骗取被害人吴某甲4.7万元。
（四）2013年9月30日至2013年11月25日，被告人郭广文、蔡永华虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，骗取被害人杜某某3.9万元、孙某某1.5万元。
（五）2013年11月份，被告人郭广文、蔡永华虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，诈骗被害人覃某甲20万元，后因被害人覃某甲不相信而未得逞。
（六）2013年11月26日，被告人郭广文、蔡永华在融水苗族自治县融水镇阳光商务宾馆6405号房间内，虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，诈骗被害人杜某某20万元、孙某某10万元。因被害人杜某某、孙某某没有钱并发觉受骗遂报警而未得逞。
为了证明指控的上述事实，公诉机关提供被害人杜某某、孙某某、韦某某、吴某甲、覃某甲的陈述；证人吴某乙、吴某丙、姬某某、覃某乙的证言；被告人蔡永华、郭广文的供述及银行汇款凭证等证据。公诉机关认为，被告人蔡永华、郭广文虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人蔡永华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。
被告人郭广文辩称其行为是借钱而不是诈骗，待“万国银行”成立后其所作的承诺都会兑现，因此不构成犯罪。
经审理查明：2009年，被告人蔡永华在广西南宁市结识同伙李某某（已判刑）及一名叫“老大”的男子（另处理）后，李某某与“老大”以“国际梅花协会”领导人的身份向被告人蔡永华虚构投资加入“国际梅花协会”以解冻“民族资产”，待“民族资产”解冻后可按照投资比例得到巨额回报的事实，由被告人蔡永华以该虚构的事实具体实施诈骗。本案现有证据证实：从2011年6月至2013年11月间，被告人蔡永华先后分别与李某某、覃某乙及被告人郭广文结伙在广西、黑龙江、重庆市等地实施诈骗。被告人蔡永华将诈骗所得通过银行汇款等方式分别付给李某某、覃某乙及被告人郭广文。具体诈骗事实如下：
（一）从2011年6月至2012年5月间，被告人蔡永华与李某某合作先后共骗取被害人韦某某21万元、杜某某15.62万元、袁某某（杜某某的朋友或亲属）3.615万元，共计40.235万元；从2010年4月至2012年5月间，被告人蔡永华将上述诈骗所得及其他诈骗所得通过银行汇款方式汇入李某某专门提供的中国工商银行账户共279.95万元。2012年初，被告人蔡永华主动返还被害人韦某某、杜某某各1000元。被害人韦某某实际被骗取20.9万元、杜某某实际被骗取15.52万元。
（二）2012年5月，李某某与被告人蔡永华中断联系后，被告人蔡永华感觉被李某某所骗，遂与覃某乙合作实施诈骗。覃某乙向被告人蔡永华传授“根”与“梢”的关系，称之前与蔡永华合作的联系人是“梢”，现其找到“根”了，很快就可以解冻“民族资产”并兑现高额比例回报。2012年5月至2013年9月间，被告人蔡永华以该虚构的事实先后骗取被害人杜某某3万元、孙某某1万元。被告人蔡永华将上述诈骗所得通过银行汇款方式汇入覃某乙提供的中国农业银行账户共4.82万元。
（三）2013年7月至8月间，被告人郭广文虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，骗取被害人吴某甲4.7万元。同年8月25日，被告人郭广文向被害人吴某甲出具一份“借条”，称借到吴某甲现金180万元；同时，出具一份承诺书，承诺要奖励吴某甲1000万元。
（四）2013年9月30日至10月21日，覃某乙因脑出血、高血压等疾病先后在重庆市秀山县人民医院和融水县中医院住院治疗。为此，被告人蔡永华又与被告人郭广文结伙实施诈骗。2013年10月至11月间，被告人郭广文、蔡永华虚构投资加入“国际梅花协会”解冻“民族资产”，成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到高额投资比例回报的事实，骗取被害人杜某某2.9万元、孙某某1.5万元、杨某某1万元，共5.4万元。
（五）2013年7月至11月间，被告人郭广文、蔡永华虚构投资加入解冻“民族资产”行列以成立“万国银行”，待“万国银行”成立后，可以拿到投资比例1：10回报的事实，诈骗被害人覃某甲20万元，后因被害人覃某甲不相信不给钱而未得逞。
2013年11月间，被告人蔡永华通过电话要求被害人杜某某筹资汇款20万元，便可以到重庆市秀山县参加“万国银行”成立大会，待“万国银行”成立后，马上就可以按比例兑现所有投资的高额回报。被害人杜某某、孙某某为了探明真相而从黑龙江来到广西柳州市。11月26日，被告人蔡永华从柳州市将二被害人带到融水县城与郭广文见面，并安排其入住融水镇阳光商务酒店。期间，被告人郭广文、蔡永华以筹集“万国银行”成立大会经费为由，要求被害人杜某某、孙某某拿出20万元。因被害人杜某某、孙某某没有足够的钱并发觉受骗遂于次日上午向公安机关报警。11月27日，被告人郭广文、蔡永华被公安人员抓获。经讯问，二被告人均如实供述了自己的罪行。在被告人蔡永华的住处及被告人郭广文身上，公安人员分别提取到作案使用的道具伪造金条、玉手镯、项链、玉挂饰、“同盟会背景资料”及银行卡等物。
综上所述，本案现有证据查明：被告人蔡永华参与诈骗总金额89.435万元（其中，既遂部分49.435万元、未遂部分40万元）；被告人郭广文参与诈骗总金额50.1万元（其中，既遂部分10.1万元、未遂部分40万元）；被害人实际被骗金额：杜某某21.42万元、韦某某20.9万元、吴某甲4.7万元、袁某某3.615万元、孙某某2.5万元、杨某某1万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、《受案登记表》，证实被害人韦某某、杜某某、孙某某因发觉受骗于2013年11月27日上午向公安机关报案。被害人覃某甲因受骗于2013年12月15日向公安机关报案。
2、被害人陈述
（1）被害人韦某某的陈述，证实被害人韦某某通过朋友介绍认识被告人蔡永华后，听信蔡永华关于投资“国际梅花协会”后可以得到高额回报的谎言，从2011年6月至2012年5月间，先后被蔡永华骗取21万元。
（2）被害人杜某某的陈述，证实被害人杜某某因相信投资“国际梅花协会”后可以得到巨额回报，经他人介绍认识被告人蔡永华，并向蔡永华核实后，因心生贪念，自2011年至2013年间先后被蔡永华诈骗约25万元。
（3）被害人孙某某的陈述，证实被害人孙某某因相信投资“国际梅花协会”后可以得到巨额回报，经他人介绍认识被告人蔡永华，并向蔡永华核实后，因心生贪念，自2011年至2013年间先后被蔡永华诈骗约6万元（其中一些汇款凭证已找不到）。
（4）被害人覃某甲的陈述，证实李盟东即郭广文、蔡永华欲诈骗其20万元，因其不相信二被告人虚构的事实，而没有给钱给对方。
3、证人证言
（1）证人吴某丁，证实被害人韦某某被被告人蔡永华诈骗。
（2）证人吴某丙，证实2013年七八月份，其与弟吴某戊每天都接到父亲吴某甲的电话让其汇钱过去，吴某甲称在重庆市秀山县准备开“秀山大会”，开完会就马上成立“万国银行”，郭广文就是行长。其不相信父亲所说，但父亲打电话多了，其两兄弟便带钱到秀山县见到父亲和郭广文，还认识了一个姓覃的老年男子（覃某乙），见面后给了约5万元给父亲。其父亲将这些钱给了郭广文。
（3）证人姬某某，证实2013年8月份的时候郭广文打电话叫其舅吴某甲去重庆，吴某甲去后不久就打电话让吴某丙带约5万元过去给郭广文，吴某丙和吴某戊就跟别人借了些钱后就把钱带过去交给郭广文。
（4）同伙覃某乙，证实：2012年5月底，覃某乙向蔡永华吹嘘一种“根”与“梢”的骗术，即照样以“国际梅花协会”的名义，往这个组织里面投入一万元就可以得到十万元这样1：10的高额回报，蔡永华也答应与其合作，让蔡永华用这样的方法去骗钱为其筹钱。2013年11月份，郭广文吹嘘“万国银行”和解冻“民族资产”计划，与蔡永华一起企图诈骗其弟覃某甲30万元，未成功。
（5）同伙吴某甲，证实2013年6月份，吴某甲被郭广文以解冻“民族资产”、投资筹划成立“万国银行”得10倍回报的谎言骗其约5万元。郭广文、蔡永华以给钱到重庆市参加“秀山大会”，成立“万国银行”，欲图骗覃某甲20万元、欲图骗杜某某、孙某某20万元，均没有得逞。
（6）同伙李某某，证实2009年其在广西南宁市结识一名叫“老大”的男子和被告人蔡永华后，“老大”向其和蔡永华虚构投资加入“国际梅花协会”以解冻“民族资产”，待“民族资产”解冻后可按照投资比例得到巨额回报的事实，由蔡永华以该虚构的事实具体实施诈骗。从2011年6月至2012年5月间，蔡永华先后将诈骗所得约300万元通过银行汇款进其账户。
4、银行存取款业务凭证，证实公安人员向被害人杜某某、孙某某提取到其本人及亲戚朋友给蔡永华汇款的凭证。
5、《提取笔录》及《扣押物品清单》，证实民警依法分别从被害人杜某某、孙某某处提取到其被蔡永华诈骗时所出示的《关于国际梅协与同盟会真相背景》资料；从被告人蔡永华身上及其住处提取到用于诈骗的一批交易信息记录、笔记本、伪造的照片、股票及与李某某、覃某乙之间的汇款、取款凭证回执、伪造的金条、金银首饰、银行卡等物品；从被告人郭广文身上提取到其随身携带的用于诈骗的伪造证件、照片、承诺书、借条、银行卡及存款凭证等资料。
6、《现场指认笔录》及《辨认笔录》，证实本案实施诈骗的犯罪行为人是被告人蔡永华、郭广文；被害人分别是韦某某、杜某某、孙某某、吴某甲和覃某甲。
7、《到案经过》，证实被告人蔡永华、郭广文于2013年11月27日被公安人员抓获归案。
8、被告人供述及辩解
（1）被告人蔡永华的供述及辩解，证实2011年-2012年5月，被告人蔡永华为李某某共骗取多名被害人钱财合计几百万，其中，诈骗韦某某21万元；被害人杜某某、孙某某把20余万元存入其账户，其把钱转进李某某账户。2012年5月，李某某销声匿迹，蔡永华因为之前实施诈骗遭到被害人的退款请求，为了弥补漏洞，采取拆西墙补东墙的方式，以“根”与“梢”的骗术帮覃某乙诈骗杜某某、孙某某共计5万元。2013年11月26日，被告人蔡永华、郭广文企图诈骗杜某某20万元、孙某某10万元未成功。
（2）被告人郭广文的供述及辩解，证实被告人郭广文认为其系“前国家领导人ＸＸＸ的姑姑陈某某遗落民间的儿子”，为筹备经费到重庆市召开“秀山会议”，解冻“民族资产”，成立“万国银行”，将来继承“万国银行”的资产，实施系列诈骗行为：2013年7月份，骗取吴某甲4.7万元。2013年11月间，被告人郭广文、蔡永华与吴某甲、覃某乙在融水县城向被害人覃某甲图谋诈骗60万元，未得逞、图谋诈骗杜某某、孙某某20万元，未得逞。被告人蔡永华为其筹集了20余万元。
9、《户籍证明》，证实被告人蔡永华、郭广文的身份情况，二被告人均系具备完全刑事责任能力人。
上述证据，经法庭质证来源合法，客观真实，相互关联，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡永华、郭广文以非法占有为目的，与他人结伙或互相结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。公诉机关指控被告人蔡永华、郭广文犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人蔡永华、郭广文诈骗犯罪均既有既遂，又有未遂，量刑时应当区别对待。被告人蔡永华诈骗犯罪既遂部分所对应的量刑幅度较重，依法应当以既遂部分确定基准刑，未遂部分作为调节基准刑的量刑情节；被告人郭广文诈骗犯罪未遂部分所对应的量刑幅度较重，依法应当以未遂部分确定基准刑，既遂部分作为调节基准刑的量刑情节，不能把既遂部分数额和未遂部分数额累计为犯罪数额。因此，公诉机关指控二被告人犯罪数额特别巨大不当，本院予以更正。被告人蔡永华、郭广文在互相结伙共同犯罪中及被告人蔡永华与同伙李某某等人结伙共同犯罪中，均经共谋骗取他人钱财，且行为积极，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡永华、郭广文在结伙共同诈骗被害人覃某甲、杜某某、孙某某当中，已经着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人蔡永华、郭广文到案后，能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人蔡永华当庭自愿认罪，依法亦可以酌情从轻处罚。被告人蔡永华、郭广文的犯罪行为，造成相关被害人经济损失，依法应当退赔。庭审中，被告人蔡永华提出从轻处罚的辩解意见，予以采纳；被告人郭广文以其谎言最终能够实现为由，提出其行为不构成犯罪的辩解意见，与法律规定相悖，不予采纳。据此，根据被告人蔡永华、郭广文犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第十一条的规定，判决如下：
一、被告人蔡永华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人郭广文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2018年11月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、随案移送的作案道具伪造金条、玉手镯、项链、玉挂饰及“同盟会背景资料”等物，依法予以没收；
四、责令被告人蔡永华与同伙李某某共同退赔被害人韦某某20.9万元、杜某某15.52万元、袁某某3.615万元；责令被告人蔡永华与同伙覃某乙共同退赔被害人杜某某3万元、孙某某1万元；责令被告人蔡永华、郭广文共同退赔被害人杜某某2.9万元、孙某某1.5万元、杨某某1万元；责令被告人郭广文退赔被害人吴某甲4.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 廖爱民
人民陪审员 黄云意
人民陪审员 陶莉烈
二〇一四年十二月九日
书 记 员 贾志金