浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温永刑初字第566-2号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人章锦平。因本案于2013年7月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人陈秀迪，浙江中辛律师事务所律师。
永嘉县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）108号起诉书、永检公诉刑变诉（2014）1004号变更起诉决定书指控被告人章锦平犯非法经营罪，先后于2014年5月14日、12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，先后于同年6月16日、6月20日、10月22日、12月22日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院先后指派代理检察员邵露露、张佳出庭支持公诉，被告人章锦平及其辩护人陈秀迪到庭参加诉讼。本案经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月；应永嘉县人民检察院建议，于2014年11月11日延期审理，后于同月19日恢复审理。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，2012年2月至2013年6月，被告人章锦平在永嘉县江北街道罗马城××幢××室设立香港“六合彩”投注站点，通过电话报单、盘口投注、传真报单等方式接受黄某甲、郑某、张某、徐某甲、葛某（均另案处理）等人的投注，后上报给傅某、黄某乙（均另案处理），从中赚取2%－3%的返水。2013年6月13日，民警对该站点进行搜查，查获传真机一台，手提苹果、联想电脑各一台，计算器两个，白色苹果手机一部，账本一本，账单97页，同时对被告人章锦平接受投注的盘口情况拍照固定。经计算，被告人章锦平累计接受他人香港“六合彩”投注280余万元。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人章锦平的行为已构成非法经营罪，且属于情节特别严重。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，依法判处。
被告人章锦平对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人陈秀迪提出，被告人章锦平是下家，其犯罪情节相对轻于上家；章锦平的认罪态度良好；章锦平系初犯。综上，要求法庭对被告人章锦平予以最大程度的从轻处罚。
经审理查明，2012年2月至2013年6月间，被告人章锦平在永嘉县江北街道罗马城××幢××室设立香港“六合彩”投注点，通过电话报单、盘口投注、传真报单等方式接受黄某甲、郑某、张某、徐某甲、葛某（均另案处理）等人的投注，并自行赔付收受的小部分投注，其余投注分别上报给傅某、黄某乙（均另案处理）等人，从中赚取返水牟利。2013年6月13日晚，民警查获该投注点，并对被告人章锦平接受投注的盘口情况拍照固定，章锦平趁机逃离现场。期间，被告人章锦平累计接受他人香港“六合彩”投注280万元以上。
上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人章锦平的供述及其辨认笔录，供认2009年以来自己接受葛某、胡爱玉、张某及其朋友、徐某甲、“余1”、“余2”、银、卢某、黄某甲等多人香港“六合彩”投注的事实。其中名字是“银”的盘口，用的是郑某的农行卡，在2012年农历年底开始的三个月里每期上报三四万元，总额有上百万元。自己收的六合彩，小单自己吃掉，大部分都是报给黄某乙，还有部分报给傅某。2012年年初至2013年2月自己报给傅某上百万元的投注，自己和他没有其他经济往来，但当时的男友胡某会用自己的银行卡和他相互汇款，但都是上万元的大额数额，就是算上利息也不会出现十位数的零头。自己与上下家之间使用章某的农行卡进行结算。在自己家中搜到的97张账单除60-71号账单外都是自己记的六合彩账单，核对账单后确认账单记录的投注总额为48万多，在家中搜到的账本是胡某记的，跟自己无关。在前期供述中还供认总计接受他人几千万元的投注。经辨认，辨认出黄某乙、胡爱玉、徐某甲等人。
2、同案犯傅某的供述，供认自己从2012年年初开始通过网络盘口接受章锦平的香港“六合彩”投注，自己给她13%的返水，输赢都通过自己本人的农行卡和她使用的章某的农行卡进行结算，时间从2012年8月份到2013年2月份，大约有200万元以上的投注，自己与章某在2012年2月至7月的银行卡来往金额是赌博产生的。
3、同案犯郑某的供述，供认2012年11月中旬至2013年6月初，自己每期大概向章锦平投注二至四万元不等的香港“六合彩”，累计投注200来万。2013年6月13日晚的2013068期是自己收单报给章锦平的最后一期，盘口照片上的ck004“银”就是自己上报的，当晚投注37960元。
4、同案犯黄某甲的供述，供认2012年2月至4月，自己接受邻居、朋友的香港“六合彩”投注后通过盘口上报给章锦平，她给自己12%的退水。通过自己本人的农行卡和她使用的章某的农行卡进行结算，自己和她除了六合彩之外没有其他经济往来。核对银行账目后确认共向章锦平投注16万多，其中自己的投注有五万多。
5、同案犯张某的供述及其辨认笔录，供认2011年11月至2012年7月间自己有收香港“六合彩”投注，自己向上家章锦平投注的时间前后大概两年。章锦平给自己的返水是十几个点，投注金额超过一百万元。自己和上下家之间都通过农行卡结算，章锦平开始用她自己名字的农行卡，后来换成章某的农行卡。自己和章锦平除了“六合彩”赌资往来外还有向她借款，但金额不大，次数也不多。经辨认，确认上家章锦平。
6、同案犯葛某的供述及其辨认笔录，供认2012年间，自己共接受152期香港“六合彩”投注，如果数额较大且自己吃不准就报给上家余小平。自己通过电话报给余小平，通过自己本人的农行卡和她使用的章某的农行卡进行结算。经辨认，确认章锦平就是上家余小平。
7、同案犯徐某甲的供述，供认2011年左右，自己将接受的10万元左右的香港“六合彩”和自己的投注一起上报给章锦平。
8、同案犯徐某乙的供述，供认2012年11月至农历11月份，自己有在香港“六合彩”开奖后帮章锦平一起算账。2013年4月中旬左右自己帮章锦平一起收香港“六合彩”，直到昨天（即2013年6月13日）晚上一起在她家被民警查到，她趁机逃走了。去年自己帮章锦平收单时每期也就几千元，今年就达到每期二三万元，电脑盘口的数额要大得多，但自己不懂，也没有过问。在章锦平家搜到的97页账单是她收六合彩的账单，其中有部分是自己参与结算的。
9、证人卢某的证言，证明2012年自己从张某处得知“阿平”有收香港“六合彩”后，每期在“阿平”处投注六合彩几百到几千元不等，一直到2013年四五月左右停止，自己总共输了三四万元。自己和“阿平”除了“六合彩”资金往来外还会互相转钱，都是通过自己名字的农行卡和她使用的章某的农行卡进行结算。
10、证人黄某的证言，证明2012年7月份自己和妈妈章锦平一起住后发现她有在家接受香港“六合彩”投注，昨晚（即2013年6月13日）民警来家中检查时，妈妈趁乱逃掉了。
11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2013年6月13日晚，民警对章锦平暂住处进行搜查的情况，并依法处置相应物品。
12、账单、盘口照片，分别证明章锦平接受他人投注的情况，其中盘口照片反映章锦平在2013年第68期共接受投注28万余元。
13、银行卡交易明细，证明章某、章锦平的农行卡与他人的资金往来情况。
14、行政处罚决定书、刑事判决书，证明卢某因投注“六合彩”被行政处罚及同案犯葛某、徐某乙等人已被判刑的事实。
15、抓获经过和人口信息，分别证明章锦平的归案经过和身份情况。
以上证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人章锦平违反国家规定，非法接受他人多期香港“六合彩”投注，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人章锦平能自愿认罪，予以酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，判决如下：
被告人章锦平犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2021年1月25日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨彩和
代理审判员 邵冰冰
人民陪审员 徐同显
二〇一五年一月十二日
书 记 员 王 茜
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