苏州市姑苏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）姑苏刑初字第0214号
公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。
被告人闻某某。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审，2014年6月23日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人蒋维东，江苏益友天元律师事务所律师。
辩护人何非，江苏益友天元律师事务所律师。
被告人付某某。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审，2014年6月23日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李某甲。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审，2014年6月23日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人范某。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审，2014年6月23日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李某乙。2013年4月3日曾因携带管制刀具被张家港市公安局处行政拘留三日。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审。
被告人孙某某。因涉嫌非法拘禁犯罪于2013年10月28日被公安机关羁押审查，次日被取保候审。
被告人吕某某。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2013年10月31日被公安机关取保候审。
苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉（2014）549号起诉书指控被告人闻某某、范某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院于2014年5月27日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年6月23日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员郑佳俊出庭支持公诉，被告人闻某某及其辩护人蒋维东、何非、被告人范某、被告人付某某、被告人李某甲、被告人李某乙、被告人孙某某、被告人吕某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
苏州市姑苏区人民检察院指控，2013年10月23日下午16时许，被告人闻某某、范某因债务问题指使被告人付某某、李某甲将欠债人卞某某强行从第四人民医院带至吴中区苏苑饭店2315房内，采取限制人身自由的方式逼其还债，期间被告人闻某某又叫来被告人李某乙、孙某某、吕某某对卞某某进行殴打恐吓，被告人付某某、李某甲对被害人卞某某实施打耳光、砸烟灰缸的方式讨要债务，被告人闻某某、范某在胁迫被害人卞某某写下假合同及收条后才于次日凌晨3时许将其送回住处。
被告人闻某某、范某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某于2013年10月28日、被告人吕某某于2013年10月31日分别至公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人闻某某、范某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某为索取债务，非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人闻某某、范某、付某某、李某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯；被告人李某乙、孙某某、吕某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯。被告人闻某某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某主动向公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首。被告人范某虽然主动向公安机关投案，并在投案时如实供述了所犯罪行，但在法庭审理中未如实供述所犯罪行，不应认定为自首。
对公诉机关的指控，被告人闻某某当庭供认不讳，未作辩解。辩护人的主要辩护意见为，本案因民事借贷纠纷引起，被害人卞某某欠债不还，且隐匿自己的行踪，存在重大过错；被告人闻某某最初的想法只是为了讨回欠款，在好不容易找到卞某某的下落，且对方不愿意还款的情况下，才实施了非法拘禁行为，主观恶性不大；被告人闻某某系初犯，具有自首情节，事后也取得了被害人的谅解。综上，请求对被告人闻某某从轻处罚，并适用缓刑。
对公诉机关的指控，被告人范某当庭辩称，本案系被告人闻某某未经其同意，指使其他被告人实施的非法拘禁行为，其本人并未与闻某某共同指使付某某、李某甲等人实施非法拘禁行为，其只是临时接到闻某某、付某某的电话才到了苏苑饭店，被邀观摩了整个拘禁过程；其本人去苏苑饭店也是因为之前受到了闻某某的胁迫，其只是为了顾全自己及家人的安全才被迫前往，在整个过程中也没有胁迫卞某某写假合同及收条。
对公诉机关的指控，被告人付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某均当庭供认不讳，未作辩解。
经审理查明，2013年，被告人闻某某、范某合作对外放贷。当年上半年，被告人闻某某通过被告人范某，以月息4.5%向卞某某出借高利贷人民币50万元，卞某某陆续归还了部分款项，但仍有约20万元左右的本金未归还，后闻某某无法与卞某某取得正常联系。
2013年10月23日下午，被告人范某电话告知闻某某，卞某某近期可能有资金，让闻某某留意卞某某，被告人闻某某遂指使被告人付某某、李某甲寻找卞某某。当天下午16时许，被告人付某某、李某甲在本市市立医院（东区）找到了卞某某，经与被告人闻某某、范某联系后，强行将卞某某带至本市苏苑饭店，被告人范某随即也赶至该饭店，并出资开房，三人将卞某某带到2315房间，由范某向卞某某索债。当晚7时许，被告人闻某某赶至苏苑饭店，继续向卞某某索债。被告人闻某某为逼取欠款，又叫来被告人李某乙、孙某某、吕某某对卞某某进行拳打恐吓（持续时间不到1、2分钟，三人即离开现场），期间，被告人李某甲持烟灰缸击打卞某某的头部，导致卞某某头皮破裂出血。在被告人李某乙、孙某某、吕某某离开后，被告人闻某某、范某继续向卞某某逼债，在此过程中被告人付某某、李某甲又打了卞某某数计耳光。后被告人闻某某、范某等人将卞某某带至苏苑饭店附近的苏苑商务会所，逼迫卞某某签下虚假的装饰工程合同书，同时写下收到闻某某30万元工程保证金收条，才于次日凌晨2、3时许将卞某某送回其住处。
被告人闻某某、范某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某于2013年10月28日、被告人吕某某于2013年10月31日分别至公安机关投案，在投案后如实供述了全部犯罪事实。
案发后，被害人卞某某对七被告人表示了谅解。
对上述事实，被告人闻某某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某当庭供认不讳，并对公诉人当庭宣读、出示的七被告人在归案后的供述及辨认笔录，被害人卞某某的陈述及辨认笔录，装饰工程合同书、收条，被害人卞某某头皮裂伤照片及门诊病历，被害人卞某某出具的谅解书均无异议，被告人范某对闻某某通过其以月息4.5%向卞某某出借高利贷人民币50万元的事实亦无异议。上述证据相互印证，足以认定以上事实。
其中，对于被告人范某参与非法拘禁的事实，有下列证据证明：
1.被告人范某到案后的首份供述笔录，证实2013年10月23日12时左右，范某打电话给闻某某，告诉闻某某卞某某可能有资金可以偿还欠款，让闻某某留意一下卞某某。当天下午16时许，闻某某打电话给范某，告知付某某、李某甲已经找到了卞某某，并让范某打电话给付某某，将卞某某带到苏苑饭店。范某即打电话给付某某，通知将卞某某带到苏苑饭店，范某本人也随即开车前往苏苑饭店。范某到了苏苑饭店后，给了付某某800元，让付某某开房间。后范某与付某某、李某甲将卞某某带到2315房间，范某在该房间内与卞某某谈还款的事。当晚，闻某某到了后，范某与闻某某一起继续和卞某某谈还款的事，因发现卞某某没有还款诚意，闻某某、范某想了一个办法，让卞某某签一个合同，合同内容是卞某某有个项目交给闻某某做，并收取了闻某某30万元的保证金，如果卞某某逃了，就可以报案说卞某某合同诈骗。次日凌晨，闻某某、范某等人将卞某某带至苏苑会所，在闻某某的办公室让卞某某签订了假合同，并书写了收条。到凌晨3时许，范某开车将卞某某送回家。
2.被告人闻某某的供述笔录，证实2013年10月23日12时左右，范某打电话给闻某某商量如何找卞某某还钱的事情，后闻某某打电话给付某某，让付某某、李某甲和范某联系去找卞某某。当天下午，付某某电话通知闻某某已经找到卞某某，闻某某遂电话告知范某，并商量好让范某通知付某某，将卞某某带到苏苑饭店开个房间谈事情。当晚7时许，闻某某赶到苏苑饭店2315房间，与范某一起向卞某某讨债，在此过程中闻某某还叫人动手教训卞某某。后闻某某与范某想起可以起草一份装饰合同，卞某某的欠款就算是闻某某交给卞某某的保证金，如果卞某某跑掉，可以去告卞某某诈骗，以此来威胁卞某某还钱。到了次日凌晨1时多，闻某某、范某等人将卞某某带至苏苑商务会所的办公室，闻某某在电脑上下载、编排了一份装饰合同，让卞某某签字并书写了收条。到凌晨2、3时许，范某将卞某某送回家。
3.被告人付某某的供述笔录，证实2013年10月23日下午15时左右，因卞某某拖欠闻某某、范某的款项，被告人付某某、李某甲按照闻某某的吩咐，在本市第四人民医院找到了卞某某，强行将卞某某带出。付某某随即电话联系范某，询问将卞某某带到什么地方，范某让付某某将卞某某带至苏苑饭店，付某某、李某甲遂将卞某某带至苏苑饭店，在大厅内等范某，范某到了后，交给付某某800元开房，三人将卞某某带至2315房间。在房间内，范某先是和卞某某说话，并开始骂卞某某。当晚19时左右，闻某某赶到饭店，与范某一起和卞某某说欠钱的事，在此过程中闻某某还叫来了三个人动手教训卞某某。次日凌晨2时左右，闻某某、范某、李某甲将卞某某带到了苏苑会所四楼办公室，之后范某将卞某某送走。
4.被告人李某甲的供述笔录，证实2013年10月23日下午15时左右，因卞某某拖欠闻某某、范某的款项，被告人付某某、李某甲在本市第四人民医院找到了卞某某，强行将卞某某带出。付某某随即打电话给范某，范某让付某某、李某甲将卞某某带到苏苑饭店开房，付某某、李某甲遂将卞某某带至苏苑饭店，在大厅内等范某，范某到了后，交给付某某800元开房，后三人将卞某某带至2315房间。在房间内，范某就和卞某某谈欠款的事。当晚19时左右，闻某某赶到饭店，闻某某、范某和卞某某一直在说欠钱的事，在此过程中闻某某还叫来了三个人动手教训卞某某。次日凌晨，闻某某、范某等人将卞某某带到了苏苑会所四楼办公室，到了凌晨2时左右，范某才将卞某某送走。
5.被害人卞某某的陈述笔录，证实2013年10月23日下午15时左右，因其欠闻某某、范某高利贷一事，在本市第四人民医院被闻某某的两名手下带至苏苑饭店。之后范某到了苏苑饭店，掏钱让其中一人开房，后卞某某被带到2315房间。进了房间后，范某即将窗户关上，并拉上窗帘，让卞某某还钱。到了晚上19时左右，闻某某也赶到饭店向卞某某讨债。在此过程中，范某和闻某某一直语言恐吓卞某某，让卞某某还债，闻某某还叫人打卞某某。次日凌晨1时许，闻某某、范某等人将卞某某带至苏苑会所四楼的一个办公室，强行让卞某某签了一个工程合同，并写下来收取30万元工程款保证金的收条，直至凌晨4时许，范某才开车将卞某某送回家。
上述证据相互印证，足以证实被告人范某作为高利贷出借方的参与者，为索取债务，伙同闻某某等人对被害人卞某某实施非法拘禁，且全程参与的事实。据此，被告人范某辩称其只是临时接到闻某某、付某某的电话，受邀观摩的辩解显属避重就轻，不予采纳。
另外，被告人范某还提出其系受到了被告人闻某某的胁迫才到了非法拘禁的现场，并对此提供了部分手机短消息。但短信显示多为被告人闻某某因向卞某某追款无果，在案发后对被告人范某及其家属的谩骂，语言威胁的内容，尚不足以说明被告人范某系被闻某某胁迫才参与了非法拘禁。
案发经过及情况说明证实了2013年10月28日晚，被告人闻某某、付某某、李某甲、范某、李某乙、孙某某主动至派出所投案，接受审查，直至次日晚各被告人才被取保候审。2013年10月31日，被告人吕某某主动至派出所投案。
人口信息表证明各被告人的身份情况。张家港市公安局张公（塘市）行罚决字（2013）1556号行政处罚决定书证实被告人李某乙此前的劣迹情况。
本院认为：被告人闻某某、付某某、李某甲、范某、李某乙、孙某某、吕某某为索取债务，非法限制他人人身自由十多小时，且有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人闻某某、付某某、李某甲、范某起主要作用，均系主犯，其中被告人闻某某指使并参与实施非法拘禁行为，作用为首，被告人李某甲、付某某实施并全程参与非法拘禁，且有殴打被害人的行为，作用次之，被告人范某全程参与非法拘禁，作用再次，量刑时予以考虑；被告人李某乙、孙某某、吕某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。被告人闻某某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某主动向公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实，当庭自愿认罪，均系自首，依法从轻处罚。被告人范某虽然主动向公安机关投案，并在投案时如实供述了所犯罪行，但在法庭审理中避重就轻，未如实供述主要罪行，不应认定为自首。被害人对各被告人表示了谅解，酌情从轻处罚。但本案系因非法高利贷引发，被告人闻某某系共同犯罪中的为首人员，不应对其适用缓刑。被告人李某乙、孙某某、吕某某在共同犯罪中均系从犯，又有自首情节，且系初犯，经社区矫正调查，可以适用缓刑。
为维护社会管理秩序，决定对被告人闻某某、付某某、李某甲、范某、李某乙、孙某某、吕某某共同适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，还对被告人闻某某、付某某、李某甲、范某适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人李某乙、孙某某、吕某某适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，另对被告人闻某某、付某某、李某甲、李某乙、孙某某、吕某某共同适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，分别判决如下：
一、被告人闻某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2013年10月28日、29日已羁押的2日折抵计入刑期，即自2014年6月23日起至2014年10月20日止）；
二、被告人付某某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2013年10月28日、29日已羁押的2日折抵计入刑期，即自2014年6月23日起至2014年9月20日止）；
三、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2013年10月28日、29日已羁押的2日折抵计入刑期，即自2014年6月23日起至2014年9月20日止）；
四、被告人范某犯非法拘禁罪，判处拘役二个月十五日（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2013年10月28日、29日已羁押的2日折抵计入刑期，即自2014年6月23日起至2014年9月4日止）；
五、被告人李某乙犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，缓刑二个月（缓刑考验期从判决确定之日计算）；
六、被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，缓刑二个月（缓刑考验期从判决确定之日计算）；
七、被告人吕某某犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，缓刑二个月（缓刑考验期从判决确定之日计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 捷
代理审判员 刘泸伟
人民陪审员 戴卫东
二〇一四年七月十六日
书 记 员 王 雷