宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）贺刑初字第14号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人陈某某，男，1980年5月20日出生，，汉族，初中文化，江苏省溧阳市人，住江苏省溧阳市，暂住江苏省宜兴市。1998年10月13日因犯抢劫罪被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。2011年12月19日因涉嫌盗窃罪由宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留（在逃），2013年5月17日被宜兴市公安局城北派出所民警抓获，同年5月18日至5月25日临时寄押于江苏省宜兴市看守所，同年5月27日押解回宁夏回族自治区贺兰县，同年6月8日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检刑诉（2013）140号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派检察员白洁、代理检察员高峰出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2011年，江苏省溧阳市某建设集团有限公司在宁夏贺兰县承建了银川某公司的办公楼及1#、2#建设工程，杨某某是该公司的项目部经理，负责该工程建工以及财务、人事聘请等全面事宜。被告人陈某某是经人介绍，于2011年9月底被招聘到该工程工地上做安全员。2011年12月10日，工地准备停工需给工人发工资，杨某某便回老家等钱，走之前杨某某将农业银行卡（尾号为7710、卡内余额为2元）交给被告人陈某某保管，并要求待杨某某集到工人工资打入卡内时，被告人陈某某将卡上的钱取出，待其回来后将钱交还，给工人发工资。后杨某某往该银行卡上分两次共计打入20万元现金。被告人陈某某于2011年12月10日持银行卡在农业银行分二次取款5万元（ATM取款机上取走2万元，从银行柜台取走3万元），借用他人银行卡以转账后再取出的方式取款7万元（借用强某某银行卡取款5万元，借用王某某银行卡取款2万元）。次日，被告人陈某某再次持该银行卡从银行取款1.8万元（ATM取款机上分九次取走共计1.8万元）。至此，被告人陈某某从该银行卡上共计取走13.8万元现金，后携款潜逃。至2013年5月17日，被告人陈某某由江苏警方抓获并移送至贺兰县公安局。所得赃款全部挥霍。
公诉机关认为，被告人陈某某利用自己暂时保管公司款项的便利，将13.8万元的现金非法占为己有，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究被告人陈某某的刑事责任。建议对被告人陈某某在五年至七年有期徒刑的幅度内量刑。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、辨认笔录、被害单位代表人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其拿的13.8万元是杨某某欠其工资还有补贴等，希望法庭从轻判处。
经审理查明，2011年，江苏省溧阳市某建设集团有限公司在宁夏贺兰县承建了银川某有限公司的办公楼及1#、2#建设工程，杨某某是该公司的项目部经理，负责该工程建工以及财务、人事聘请等全面事宜。被告人陈某某是经人介绍，于2011年9月底被招聘到该工程工地上做安全员。2011年12月10日，工地准备停工需给工人发工资，杨某某便回老家筹钱，走之前杨某某将一直用作某集团公司在银川承建某工程财务使用的农业银行卡（户名张某某，卡内余额为360.38元）交给被告人陈某某保管，并要求待杨某某筹集到工人工资打入卡内时，由被告人陈某某将卡上的钱取出，待其回来后将钱交还，给工人发工资。后杨某某往该银行卡上分两次共计打入20万元现金。被告人陈某某于2011年12月10日持银行卡在农业银行分二次取款5万元（ATM取款机上取走2万元，从银行柜台取走3万元），借用他人银行卡以转账后再取出现金的方式取款7万元（借用强某某银行卡取款5万元，借用王某某银行卡取款2万元）。次日，被告人陈某某再次持该银行卡从银行取款1.8万元（ATM取款机上分九次取走共计1.8万元）。至此，被告人陈某某从该银行卡上共计取走13.8万元现金，后携款潜逃。至2013年5月17日，被告人陈某某由江苏警方抓获并移送至贺兰县公安局。所得赃款已全部挥霍。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证：
1、常住人口信息表，证实被告人陈某某出生于1980年5月20日，在犯罪时达到了完全刑事责任年龄。
2、接受刑事案件登记表、接受案件回执单，证实案件来源情况。
3、中国农业银行账户历史明细查询单（户名为张某某），证实户名为张某某、农业银行借记卡于2011年12月10日共转支10万元（两笔5万元）、现支5万元（一笔3万元、一笔2万元，其中2万元是分十次每次现支2000元），于2011年12月11日现支1.8万元（分九次每次现支2000元）的事实。
4、中国农业银行账户历史明细查询单（户名为王某某），证实户名为王某某、尾数4913的农业银行借记卡于2011年12月10日转存入5万元，后被现支2万元的事实。
5、中国农业银行账户历史明细查询单（户名为强某某），证实户名为强某某、农业银行借记卡于2011年12月10日先被转存入5万元，后被现支5万元（分两次，一笔3万元、一笔2万元）的事实。
6、授权委托书、情况说明，证实江苏某建设集团有限公司委派公司工作人员杨某某、张某两人负责银川某办公楼、1#、2#车间工程的财务、人事聘请等全面事宜。
7、寄押单、情况说明，证实被告人陈某某2013年5月18日至5月25日临时羁押在宜兴市看守所。
8、企业法人营业执照及资质证书一份，证实江苏某建设集团有限公司系企业法人资格，且具有建筑资质。
9、财务张某某出具的委托书、情况说明，证实江苏某建设集团有限公司建设银川某某项目部施工期间，张某某名下银行卡作为财务专用，由杨某某、张某使用。
10、抓获经过，证实被告人陈某某于2013年5月17日被宜兴市公安局城北派出所民警抓获，系被动归案。
11、溧阳市人民法院（1998）溧刑初字第212号刑事判决书、宜兴市监狱犯罪档案材料，证实被告人陈某某因犯抢劫罪于1998年10月13日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元，并于2002年6月17日刑满释放。
二、辨认笔录：
辨认笔录及照片，证实经被害单位代表杨某某辨认，06号照片的男子为陈某某，是其公司员工。
三、证人证言：
1、证人张某的证言，证实被告人陈某某系公司的安全员，将经理杨某某交与其的公司财务卡（农业银行卡）上的14万元现金取走不归还的事实。
2、证人强某某的证言以及出具的证明一份，证实被告人陈某某是江苏省溧阳市某建筑工程有限公司在宁夏贺兰县承建银川某某有限公司办公楼、厂房工地的安全员，2011年12月10日曾陪同被告人陈某某到农业银行用公司的银行卡通过ATM和柜面取款等方式取走12万元现金的事实。
3、证人孙某某的证言，证实陈某某是银川某某工地项目部的员工，曾在2011年年底时借其妻子王某某的一张农业银行卡使用，往尾号4913银行卡上先转账50000元后又取出20000元，并将20000元现金拿走，卡上剩余的30000元已归还他们老板的事实。
四、被害人的陈述：
1、报案情况说明，证实其公司员工陈某某将经理杨某某让其保管的，公司准备用于支付农民工工资的13.8万资金取走不还的事实。
2、被害单位代表杨某某的陈述，证实其将公司存有用于支付农民工工资的银行卡交被告人陈某某保管，陈某某将银行卡内13.8万元现金取出，并非法占有的事实。同时证实被告人在工地工作时间约为3个月，每个月的工资是3000元，一直到其走时杨某某陆续给其5000多元，就算欠其工资，也就是2000多元，并没有与被告人约定工资每月1.5万元，被告人没有给公司垫付8000元现金，其也没有实力承包工地钢结构工程，没有给公司租塔吊并节省5000元，卖钢筋有这事但是没有答应给陈某某好处费，也不存在好处费的事实。
五、被告人的供述与辩解：
被告人陈某某供述与辩解，证实被告人陈某某将其公司经理杨某某交由自己暂时保管的，存有公司20万元现金的农业银行卡上的13.8万元的现金通过转存、取现的方式非法占为己有及辩解其拿走的13.8万元钱是公司欠其工资62000多元、帮工地卖钢筋答应给其的好处费6000元，帮助工地租赁塔吊节约5000元左右，帮着垫付8000多元，值班费、补贴费、钢结构没有做成的补偿费等一共还有50000元，反正算下来总共是140000多元，他和杨某某说好的先取140000万元，结果其取了13.8万元的事实。
本院认为，被告人陈某某身为公司工作人员，利用自己暂时保管公司资金的便利，将13.8万元的现金非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人辩称，其拿走13.8万元钱是杨某某欠其工资还有补贴等费用，该辩解意见没有证据予以证实，本院不予采信。被告人有前科，应酌定考虑。公诉机关建议对被告人陈某某在五年至七年有期徒刑的幅度内量刑的建议，本院予以采纳。为了维护经济秩序，保护公司财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决如下：
被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月17日起至2018年5月16日止）。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 金
人民陪审员 王维新
人民陪审员 汪世明
二〇一四年三月十二日
书 记 员 王 佩
附：本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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