绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍柯刑初字第388号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人顾小龙，居民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人李卫彪、周仙，浙江近远律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉（2015）277号起诉书指控被告人顾小龙犯合同诈骗罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2015年4月16日公开开庭审理了本案。本院在审理过程中，发现本案不宜继续适用简易程序审理，于同年4月16日决定将本案转为普通程序审理。于同年5月6日、7月3日公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派代理检察员赵哲平出庭支持公诉，被告人顾小龙及辩护人李卫彪、周仙到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控，2012年11月至2013年1月，被告人顾小龙在已欠“绍兴县广亚针织有限公司”（以下简称“广亚公司”）货款951876.70元、没有实际履行合同能力的情况下，采用支付部分货款，余款不付的方式，先后多次骗取“广亚公司”全棉弹力网眼染色布28022.30公斤、人造棉弹力坯布70723.10公斤、纯涤纱弹力针织布33600公斤、T／R弹力针织布21448公斤，并予以低价销售，仅支付“广亚公司”货款181万元，余款未付。经鉴定，全面弹力网眼染色布价值55元／公斤，人造棉弹力坯布价值24元／公斤，纯涤纱弹力针织布价值19元／公斤，T／R弹力针织布价值20元／公斤，涉案布匹合计价值4305940.90元。综上，被告人顾小龙实施合同诈骗，犯罪数额达2995940.90元。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人顾小龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条判处。
被告人顾小龙对被指控的事实无异议，但辩称其没有诈骗的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人李卫彪、周仙的辩护意见是：1、被告人顾小龙作为“宏丽国际有限公司”（以下简称“宏丽公司”）业务代表，向“广亚公司”采购28022.30公斤全棉弹力网眼染色布时不具有非法占有的目的，该笔货物实际上是“宏丽公司”向“广亚公司”购买的。在收货检验后，“宏丽公司”认为货物质量有问题，要求被告人顾小龙自行解决，此时货物所有权应属“宏丽公司”，被告人顾小龙低价处理该批货物只涉及被告人顾小龙与“宏丽公司”的权利义务关系，与“广亚公司”无关，因此被告人顾小龙处理的28022.30公斤全棉弹力网眼染色布不属于合同诈骗；2、被告人顾小龙已经支付给“广亚公司”的181万元不应计入合同诈骗的金额；3、被告人顾小龙主观上没有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。如果被告人顾小龙的行为构成合同诈骗罪，其犯罪金额应当是在4305940.90元中扣除已经支付的181万元、价值1541226.5元的全棉弹力网眼染色布，即犯罪数额为954714.40元。
经审理查明，2012年5月20日，被告人顾小龙以“宏丽公司”业务代表的名义与“广亚公司”洽谈并达成了购买全棉弹力网眼染色布（56元／公斤）的协议（并约定以不可撤销信用证的方式支付货款），后其个人又与“广亚公司”达成了购买人造棉弹力坯布（25.5元／公斤）、纯涤纱弹力针织布（20元／公斤）、T／R弹力针织布（21元／公斤）的协议。“广亚公司”于2012年6月至同年10月期间将951876.70元的人造棉弹力坯布发至被告人顾小龙指定的收货仓库后，又于2012年11月至2013年1月期间先后将28022.30公斤全棉弹力网眼染色布、70723.10公斤人造棉弹力坯布、33600公斤纯涤纱弹力针织布、21448公斤T／R弹力针织布发送至被告人顾小龙指定的收货仓库。后被告人顾小龙在资金周转困难、尚欠“广亚公司”货款（951876.70元）的情况下，于2012年12月9日将全棉弹力网眼染色布（18元／斤左右）低价转卖给他人，又于2012年12月至2013年1月期间继续将人造棉弹力坯布（10元／公斤左右）、纯涤纱弹力针织布（10元／公斤左右）、T／R弹力针织布（11元／公斤左右）低价转卖给他人。被告人顾小龙仅于2012年12月24日至2013年2月支付给了“广亚公司”总计181万元货款，余款未付。沈永江遂以被告人顾小龙涉嫌合同诈骗向公安机关报案，绍兴市柯桥区公安局于2014年1月10日决定对本案立案侦查，本案案发。经鉴定，“全面弹力网眼染色布”价值55元／公斤、“人造棉弹力坯布”价值24元／公斤、“纯涤纱弹力针织布”价值19元／公斤、“T／R弹力针织布”价值20元／公斤。
另查明，公安机关在被告人顾小龙处扣押了中国农业银行卡2张、中国工商银行卡2张、汇丰银行卡1张、中国建设银行卡1张、KIHGSUN56手机1部和GioNEE手机1部。
上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、归案情况说明、抓获经过，证实2014年3月27日，广州火车东站民警在该车站抓获网上在逃人员顾小龙；
2、价格鉴定结论书，证实全面弹力网眼染色布价值55元／公斤，人造棉弹力坯布价值24元／公斤，纯涤纱弹力针织布价值19元／公斤，T／R弹力针织布价值20元／公斤；
3、沈永江的陈述，证实2012年5月20日，一个自称是香港“宏丽公司”大陆代表的顾小龙在陈关利的介绍下到“广亚公司”，并与其签订了有关全棉网眼染色布的收货确认书，双方约定由“广亚公司”提供30吨全棉网眼染色布，收货地为广东东莞，收货确认书上约定支付方式为不可撤销信用证（后顾小龙于2012年9月出具了信用证），装运后15天内在中国议付有效（即货物装运后15天内顾小龙需要将货款结清）。后顾小龙称要收购其厂里的人造棉弹力坯布，后双方通过传真的方式于2012年8月23日签订了购销合同，约定由“广亚公司”提供100吨人造棉弹力坯布。后其公司于2012年6月15日至10月4日分六次将价值90余万元的人造棉弹力坯布和纯涤纱弹力坯布发给了顾小龙，顾小龙于2012年12月24日通过农业银行的个人账户汇了50万元给其。其公司于2012年12月17日至2013年1月9日期间，分5批将70723.1公斤人造棉弹力坯布、33600公斤纯涤纱弹力针织布、21448公斤T／R弹力针织布和28022.3公斤全棉弹力网眼染色布发给了顾小龙。货物都是发到顾小龙指定的广东省东莞市普拉司仓储有限公司，一个姓谭的湖南人代顾小龙在送货单上签字的。因为收条和送货单部分缺失，其让顾小龙于2013年4月4日签署了对账清单。顾小龙称要将全面网眼染色布出口，并称货物发到东莞的保税区就属于出口了，并且会办理报关手续。顾小龙给其出具的信用证是香港银行开给中国银行的（后中国银行通知了其公司，故信用证应该是有效的），依照正常程序，其可以收到香港银行汇来的款项，但顾小龙没有报关出口，导致信用证失效了。其公司将货物发给顾小龙后，顾小龙未向其公司表明货物有质量问题。2013年1月1日顾小龙汇了50万元给其，同年2月6日又汇了11万元（汇到了“广亚公司”法人代表徐永校的卡上），同年5月17日汇了70万元，此后顾小龙一直未付余款，并于同年9月17日出具了欠条。其通过香港的朋友按照顾小龙提供的名片地址去找“宏丽公司”，结果未能依照该地址找到“宏丽公司”。其拨打顾小龙名片上的联系方式，对方称其公司老板就是顾小龙（而非顾小龙所说的潘老板和刘老板）；
4、名片，证实顾小龙提供了其系“宏丽国际有限公司”（英文名称为“FAVORABLE-EPIC-INTERNATIONAL-
LIMITED”）业务代表的名片，名片载明，该公司地址1为香港九龙湾宏光道1号意京中心A座10楼D室（传真号码00852-302××××6），地址2为韶关市武江北路江湾名庭绿景轩二幢304室（传真号码0751-87××××6）；
5、发货对账清单，证实“广亚公司”将布匹发给顾小龙的情况，其中2012年6月15日发货633.2公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年8月24日发货6371.4公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年8月29日发货4237.6公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年9月14日发货10608.6公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年9月27日发货6085.7公斤纯涤纱（单价20元／公斤）、同年10月4日发货10704.6公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年12月17日发货34962.6公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年12月24日发货35760.5公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年12月29日发货33600公斤纯涤纱（单价20元／公斤）、同年11月29日发货28022.3公斤全棉网布（单价56元／公斤）、2013年1月9日发货21448公斤T／R（坯布）（单价21元／公斤）。顾小龙于2013年4月4日签字确认；
6、购货合同，证实“宏丽公司”与“广亚公司”于2012年8月23日签订买卖100吨人造棉弹力坯布的合同，合同上加盖了“宏丽公司”的印章（传真号码为0751-87××××6）；
7、收货确认书，证实“宏丽公司”于2012年5月20日向“广亚公司”出具了一份收货确认书（加盖了“宏丽公司”的印章），约定双方同意达成购买30吨针织网眼（全棉）的合同，并以信用证的方式支付；
8、送货单，证实“广亚公司”给“宏丽国际”（顾小龙）发货的情况，其中2012年9月14日发货10608.6公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、同年12月26日发货70723.1公斤人造棉（单价25.5元／公斤）、2013年1月9日发货21448公斤T／R针织布（单价21元／公斤）。上述送货单均有顾小龙的签字；
9、收条，证实“宏丽国际”的顾小龙于2012年9月4日签字确认收到“广亚公司”的1万余公斤人造棉（该收条加盖了“宏丽公司”两枚不同的印章），于10月7日收到10700公斤的人造针织布；
10、发货通知书，证实顾小龙于2012年11月28日向沈永江出具的发货通知书，通知沈永江于（2012年12月）30日前将货物发至东莞市普拉司仓库；
11、沈永江的尾号为719918的农业银行账户交易明细，证实2012年12月24日转入50万元，2013年1月1日转入50万元，2013年5月17日转入70万元，2013年2月6日转入11万元；
12、信用证通知书、信用证，证实“中国银行绍兴市分行”于2012年9月24日收到一份27万美元的信用证（开证日为2012年9月18日），开证申请人为“A.R.TRADINGCO，LTD”（即非“宏丽公司”），受益人为“SHAOXINGCOUNTRYGUANGYAKNITTING”（即“广亚公司”）；
13、企业法人营业执照、证实“广亚公司”的身份信息；
14、陈关利的证言，证实其于2010年经人介绍认识了顾小龙，当时顾小龙代表香港一家公司采购布匹。2012年上半年，顾小龙称“宏丽公司”需要收购氨纶网布用于外贸出口，其就将顾小龙介绍给了“广亚公司”的沈永江。双方谈好等“宏丽公司”信用证资金到位后“广亚公司”再安排生产。后信用证一直到2012年9、10月份才到，布匹到2012年11月才生产。期间，2012年6月份，顾小龙在“广亚公司”看到有人造棉坯布，并代表“宏丽公司”和“广亚公司”洽谈人造棉弹力布的生意，后就大量向“广亚公司”进货。顾小龙称是“宏丽公司”的大陆代表，但其刚认识顾小龙时，顾小龙称是另外一个公司的大陆代表，老板姓潘，2012年初，潘总又成立的“宏丽公司”；
15、顾小龙的供述，证实2010年，潘振昌和刘景荣成立了“宏丽公司”，并让其做大陆代表（只是口头委托，没有书面任命）。其工资拿业务提成，“宏丽公司”会将一些费用打到其汇丰银行账户用于在大陆采购。2012年上半年，刘景荣称需要一批全棉弹力网眼染色布制成成衣出口欧洲，让其到大陆寻找供货商，后通过陈关利的介绍与“广亚公司”的沈永江谈生意。其让沈永江先打样品，直到2012年8、9月份才确认。后其将合同和色卡寄给了陈关利。其交给“广亚公司”关于全棉弹力网眼染色布的收货确认书是其将合同拟好后交给“宏丽公司”的潘振昌，潘振昌盖好章后再给其，其再交给“广亚公司”的，相当于（买卖）合同。期间，陈关利称“广亚公司”有一批100吨左右的库存人造棉针织布、T／R纯涤纱需要销售，其就联系了广州市花都区一家小作坊的陈学湖，后其让“广亚公司”先后发了价值5446964.9元的货物（购买价格为25.5元／公斤），且支付了181万元。其还出具了一份购货合同（上面加盖了“宏丽公司”的公章）。其中2012年6月15日、同年8月24日、同年8月29日、同年9月14日的布匹都是卖给了陈学湖（第一批633.2公斤的人造棉针织布卖的价格是21元／公斤，后三批转卖的价格是27元／公斤），货款总计586172.4元（出售凭证已丢失），陈学湖只支付了30余万元（其将陈学湖支付的该30余万元用于做生意了）。上述人造棉的生意其是以“宏丽公司”的名义与“广亚公司”联系的，但实际上是其个人与“广亚公司”做的生意，并因此欠了“广亚公司”54万多元的货款。2012年10月，“宏丽公司”通过香港一家银行向“广亚公司”下了信用证。其和徐永校、陈关利、沈永江到染色厂看布，并提出全棉弹力网眼染色布质量有问题，沈永江和陈关利称布的前端有点问题，但里面是没有问题的。“广亚公司”于2012年9月27日、同年10月4日、同年11月29日、同年12月17日、同年12月24日、同年12月29日和2013年1月9日发给了其7批货物（其中包括一批全棉弹力网眼染色布）。其让沈永江将货物发到广东东莞普拉司仓库。其本来计划在仓库保管两天后由工厂验货再直接进入保税区的仓库。后“宏丽公司”的刘景荣安排服装厂的人验了货，称布匹质量有问题，无法制成成衣。刘景荣遂让其自行处理全棉弹力网眼染色布。因全棉弹力网眼染色布质量有问题，其无法办理出口凭证，因此信用证也失效了。后因其资金紧张、且一直未能支付此前欠“广亚公司”的货款，其就联系了陈秋生，将该批30吨左右的全棉弹力网眼染色布以1.85万元／吨左右的价格卖给了陈秋生（其买进布匹的价格是5.60万元／吨），且将另外三批布匹也卖给了陈秋生，还有一批34962.60公斤的人造棉布匹则是通过一个姓林的人低价卖掉了。陈秋生给了其50多万的货款。2012年9月27日的6085.70公斤纯涤纱和同年10月4日10704.60公斤的人造棉针织布卖给了他人（具体是谁其记不清了），人造棉针织布是以23元／公斤的价格卖掉的，纯涤纱则是以9.50元／公斤的价格卖掉的。此时其欠“广亚公司”90多万货款。其让“宏丽公司”的潘振昌帮忙开具了一张120万元港币的支票给沈永江，随后又换成了三份40万元港币的支票，沈永江称需要直接支付，其通过自己的账户汇给了沈永江50万元（用以支付2012年6月15日至同年10月4日之间的货款）。为了应付“广亚公司”催讨货款，其让潘振昌帮忙开具一张80万元的支票并传真给了沈永江，但实际账户里是没钱的。其在2012年12月24日支付了50万元给“广亚公司”之后（此时已经欠“广亚公司”近200多万元），已经出现资金周转困难，后一共支付了181万元给“广亚公司”。此外，其不认识信用证上的开证申请人（即“A.R.TRADINGCO，LTD”）；
16、扣押清单，证实绍兴市柯桥区公安局在顾小龙处扣押了农行卡2张、工行卡2张、汇丰银行卡1张、建行卡1张，KIHGSUN56手机1只、GIONEE手机1只；
17、银行账户交易明细，证实顾小龙尾号为73×××77的农业银行账户交易明细，其中包括2012年12月27日收到陈夏生转入的1笔20万元、1笔16.5万元；同年12月31日转入323000元；2013年1月1日转出50万元；2013年1月13日转入4笔5万元和1笔35000元；截止2014年3月27日，该账户余额为232.84元。经2014年4月15日查实，顾小龙尾号为018678的农业银行账户内的余款为0.21元；经2014年4月12日查实，顾小龙尾号为261609的建设银行账户余额为53.37元。经2014年4月4日查实，顾小龙尾号为373689的中国工商银行账户余额为56.18元。顾小龙尾号为932512的农业银行账户于2012年12月21日收到黄增志的尾号为419418的账户转入的374588元。顾小龙的尾号为100171的农业银行账户（该账户系尾号为73×××77的旧卡）于2013年1月13日收到陈夏生转入的4笔5万元和1笔35000元；
18、银行卡取款凭条，证实顾小龙于2012年12月24日从其尾号为932512的农业银行账户转给沈永江的尾号为719918的农业银行账户50万元；
19、陈秋生的证言，证实2012年12月，顾小龙打电话给其称有些库存处理布要卖，后其和顾小龙一起到东莞普拉司仓库看货，其发现是一批全棉弹力网眼布（28吨左右，有好几种颜色，无质量问题）。双方约定18元／公斤左右的价格，其给了专门帮顾小龙在仓库发货的一个姓谭的人1万元现金，余款则通过其农业银行转到顾小龙的账户上，2012年12月9日转给顾小龙三笔，（扣除手续费）总计494800元。后其将该28吨左右的全棉弹力网眼布以20元／公斤的价格卖给了黄增志（当时是普拉司仓库的人联系了两辆车，其和一个工人一起跟着车送到黄增志的仓库）。同时，其和黄增志也有生意上的往来，黄增志于2012年12月9日打了20万元给其，同月21日打给了顾小龙374588元（该笔钱是支付28吨货的尾款），至2013年1月11日，黄增志共打款967108元。后其又向顾小龙收购了三批白坯布（布匹均没有质量问题），分别是2012年12月27日收购30多吨的人造棉弹力针织布（单价10元／公斤左右）、同年12月31日收购了30多吨纯涤纱弹力针织布（单价10元／公斤左右）、2013年1月13日收购20多吨T／R弹力针织布（单价11元／公斤左右），并通过陈夏生的民生银行转账给顾小龙，其中2012年12月27日转账给顾小龙1笔20万元和1笔165000元，用于购买人造棉弹力针织布（30余吨，单价10元／公斤左右），同月31日转给顾小龙323000元用于购买纯涤纱弹力针织布（30余吨，单价10元／公斤左右），2013年1月13日转给顾小龙4笔5万元、1笔35000元（合计235000元）用于购买T／R弹力针织布（20余吨，单价11元／公斤左右）。上述布匹其以零售的方式出售完了。其听黄增志说2012年12月21日顾小龙将一批30余吨的人造棉弹力针织布卖给了黄增志的舅舅，于是黄增志于2012年12月21日转给了顾小龙374588元；
20、陈夏生的证言，证实其经陈秋生的要求，通过其尾号为278998的民生银行卡于2012年12月27日转给顾小龙20万元、165000元，于同月31日转了323000元，2013年1月13日转账四笔5万元和一笔35000元。陈夏生的证言所证实的银行转账情况与陈夏生的尾号为278998的中国民生银行账户对账单能够相互印证；
21、卢国军的证言，证实其是东莞市普拉司仓库的工作人员。“广亚公司”于2012年11月30日下午将第一批布匹送到仓库（登记入仓时间为同年12月1日），由谭卫平办理手续，之后陆续送了几批过来，直到2013年1月11日，一共有五批货物（登记的包数无误，但重量是估算的）。后上述布匹均由谭卫平提走了（其中一次是由一个叫老丁的驾驶员运走的）。其能提供入仓、出仓清单。其中有2个样布留在仓库，后其公司将样布处理掉了；
22、入仓、出仓清单，证实谭卫平将白色布匹存入和提出普拉司仓库的记录，其中2012年12月19日存入32620公斤（1631包）、同月26日存入33360公斤（1668包）、同月31日存入31260公斤（1563包）、2013年1月11日存入19440公斤（972包），2012年12月21日提走32580公斤（1629包）、同月27日提走33360公斤（1668包）、同月31日提走31260公斤（1563包）、2013年1月13日提走19440公斤（972包）；
23、丁明学的证言，证实其是专门跑运输的驾驶员。2012年12月份，普拉司仓库联系其运布匹，其到仓库装完货后，由一个年纪约40、50岁走路脚有点拐的人和一个年纪20岁左右的年轻人带路，将货物拉到了佛山张槎镇的一个仓库。其（车牌号为赣C×××××）和另外一个老乡（车牌号为赣C×××××）一起运的货；
24、丁明学的辨认笔录，证实其辨认出佛山市张槎镇轻工一路大江村仓库地址；
25、罗祖暖的证言，证实佛山市张槎镇轻工一路大江村仓库属于罗联村经济合作社，该仓库于2012年8月份左右出租给了黄和平。黄和平用于存放处理布的；
26、谭卫平的证言，证实其和顾小龙从小就认识（顾小龙的脚有点问题，走路有点拐）。2012年11、12月份，顾小龙称有一批货物要运到东莞，叫其帮忙联系仓库。其联系好普拉司仓库后，顾小龙陆续将布匹（有的布匹有颜色、有的是没颜色的）发至普拉司仓库，由其在码单上签字，其中部分码单已给了顾小龙。（经其核对入库、出库清单）顾小龙一共分5天运了5次布匹。2012年12月9日，顾小龙和一个姓陈的福建人来仓库拉货，这个姓陈的福建称要购买布匹，并给了其1万元定金，其叫普拉司仓库姓卢的负责人联系了两辆货车过来拉货，其安排好后就走了，由顾小龙和福建人安排货车拉货。随后的货物都是顾小龙自己安排好买家提货的。其中一张单据上剪掉了公司名称的原因是有两个女的买家要求这么做的，顾小龙称货物来源要保密；
27、谭卫平提供的送货单、码单、出库单，证实2012年12月24日，“宏丽国际”顾小龙收到“广亚公司”35760.5公斤人造棉弹力坯布（1668卷），2012年12月29日收到33600公斤纯涤纱弹力坯布（1563卷），2013年1月9日收到21448公斤T／R针织坯布（972卷）。2013年1月13日谭卫平从普拉司仓库提走19440公斤白色坯布（972包）；
28、黄增志的证言，证实其是做处理布生意的，其父亲黄和平于2012年8月份左右开始在广东佛山市张槎镇轻工一路租了大江村罗联经济合作社的一栋楼房第一层作为仓库，由其经营处理布生意。2012年12月9日，陈秋生称有一批全棉弹力网眼布要卖给其，并谈好价格为22元／公斤。当天下午，陈秋生和一个其不认识的人一起押了两辆车过来，一共是28吨左右的布匹，各种颜色都有（布匹质量没什么问题），货款总计616000元。后其将货款通过尾号为419418的农业银行卡转给陈秋生，（经其核对银行流水）2012年12月9日打给陈秋生20万元、同月15日打给陈秋生227220元，是支付陈秋生卖给其网眼布的货款427220元。陈秋生卖给其28吨、单价为22元／公斤，货款总计61万多元，余款其不记得是现金还是转账给陈秋生；其中2012年12月21日转给顾小龙374588元，是其妻子的弟弟邓庆桃叫其转给顾小龙的，因邓庆桃向顾小龙买了一批布。黄增志的证言所证实的银行汇款情况与黄增志的尾号为419418的农业银行流水相互印证；
29、邓庆桃的证言，证实2012年12月，陈建平称有一批人造棉弹力坯布要处理，其和陈建平到普拉司看了货后，约定价格为13元／公斤，其就从普拉司仓库拉走了35吨左右的布匹，送至佛山市张槎镇其自己的仓库（该仓库在黄增志仓库的旁边）。陈建平给了其一个顾小龙的一个银行账户，叫其打款374588元给顾小龙，其就叫黄增志帮忙垫付，余款其用现金给了陈建平。2012年12月21日打款374588元后，其于当天把货物拉走的（货物没有质量问题）。后其将货物卖给了客户；
30、陈建平的证言，证实2012年12月份，陈清亮称有客户有一批约35吨的人造棉要出售，其就联系了邓庆桃，后陈清亮带其和邓庆桃到普拉司仓库看货，邓庆桃见货物没有质量问题，同意收购。陈清亮和对方客户约好单价为10.7元／公斤，其卖给邓庆桃是13元／公斤。陈清亮给了其一个叫顾小龙的账户，其就叫邓庆桃将货款374588元打给顾小龙，余款7、8万元是邓庆桃现金支付给其的，其再和陈清亮分掉；
31、陈清亮的证言，证实2012年12月，一个姓顾的人打电话给其称有一批库存人造棉弹力坯布要处理（单价10.7元／公斤），其联系了陈建平，陈建平又联系了一个客户。这个姓顾的人邮寄了样品给其看，后姓顾的人又给了其一个电话，让其联系看货。后其带陈建平和客户去普拉司看货了。姓顾的人称要先付清货款才能提货，其让陈建平安排打了374588元给（姓顾的人联系的）仓库看货的人提供的顾小龙的银行账户，陈建平的客户就从普拉司仓库提走了35吨布匹。余款7、8万元是陈建平的客户现金支付给陈建平的，后陈建平与其平分了。
对于公诉机关指控被告人顾小龙的合同诈骗犯罪数额为2995940.90元，以及辩护人李卫彪、周仙提出的被告人顾小龙的犯罪数额应当认定为954714.40元的意见。经查，首先，沈永江的陈述证实，2012年5月20日，自称是“宏丽公司”大陆代表的顾小龙到“广亚公司”与其签订了关于全棉网眼染色布的收货确认书，双方约定由“广亚公司”提供30吨全棉网眼染色布，约定的支付方式为不可撤销信用证，后顾小龙于2012年9月向“广亚公司”出具了信用证；其次，被告人顾小龙的供述证实，其系以“宏丽公司”大陆代表的身份与“广亚公司”洽谈购买全棉弹力网眼染色布的，双方还签署了收货确认书作为订立的买卖合同。收货确认书是其拟好后交给“宏丽公司”的潘振昌，潘振昌盖好章后再交给其的。后“宏丽公司”通过香港一家银行向“广亚公司”下了信用证；再次，信用证证实，“宏丽公司”向“广亚公司”开具的信用证的受益人是“广亚公司”，而开证申请人并非“宏丽公司”。因此，根据沈永江的陈述和被告人顾小龙的供述证实，涉案全棉弹力网眼染色布的出卖方系“广亚公司”，购买方系“宏丽公司”。双方约定的支付方式为不可撤销信用证。而根据信用证的交易规则，信用证的开证申请人应为购货方，即“宏丽公司”向“广亚公司”开具的信用证的开证申请人应当是“宏丽公司”。但搜集在案的信用证证实，该信用证的开证申请人并非“宏丽公司”。上述证据足以证实，被告人顾小龙系虚构或冒用“宏丽公司”与“广亚公司”签订合同。最后，在认定合同诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款项额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。在本案当中，被告人顾小龙已于2012年12月24日至2013年2月期间将总计181万元的货款支付给了“广亚公司”，因此，应将该181万元从被骗款项额中扣除。综上，被告人顾小龙的合同诈骗犯罪数额应当是2495940.90元。公诉机关的相应指控不当，应予更改。亦不采纳辩护人李卫彪、周仙的相关辩护意见。
本院认为，被告人顾小龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。
对于被告人顾小龙辩称其不具有诈骗的主观故意，因而其行为不构成合同诈骗罪，以及辩护人李卫彪、周仙提出的被告人顾小龙的行为不构成合同诈骗罪的意见。经查，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。行为人实施合同诈骗的主观方面的内容，应通过其客观行为表现予以认定。在本案当中，被告人顾小龙在履行合同过程中，仅支付对方当事人部分货款，诱骗对方当事人继续履行合同，并在收到对方当事人给付的布匹后低价转卖给他人，根据被告人顾小龙的上述客观行为表现，能够认定其在缺乏实际履行合同的能力的情况下，以部分履行合同的方法骗取对方当事人财物，其主观上具有诈骗的故意。不采信被告人顾小龙的相关辩解，亦不采纳辩护人李卫彪、周仙的相关辩护意见。
被告人顾小龙的犯罪行为给被害人造成经济损失，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和（三）项、第五十六条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾小龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年三月二十七日起至二○二五年三月二十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人顾小龙退赔给绍兴县广亚针织有限公司人民币二百四十九万五千九百四十元九角；
三、移送来院的KIHGSUN56手机1部、GioNEE手机1部、中国建设银行卡1张、汇丰银行卡1张，发还给被告人顾小龙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柯玉乔
代理审判员 陈 立
人民陪审员 俞祖法
二〇一五年七月三日
书 记 员 李 平