浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬宁刑初字第760号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人梅某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月25日被宁海县公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，同年3月27日被宁波市人民检察院决定延长侦查羁押期限1个月。现羁押于宁海县看守所。
辩护人陈启勇，浙江中汇律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月27日被宁海县公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，同年3月27日被宁波市人民检察院决定延长侦查羁押期限1个月。现羁押于宁海县看守所。
被告人柴某，农民。2006年12月19日因盗窃被宁海县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2015）716号起诉书指控被告人梅某、王某甲、柴某犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员张葵葵出庭支持公诉，被告人梅某、王某甲、柴某以及被告人梅某的辩护人陈启勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2013年12月至2014年1月，被告人王某甲在无能力办理大额透支信用卡的情况下，伙同梅某、柴某及章某（另案处理）等人，以帮忙垫付购车首付款、承诺办理大额透支信用卡为名，诱骗冯某以人民币404515元的价格购买1辆奥迪A6轿车，并约定收取手续费人民币60000元。后被告人王某甲等人联系中介方帮冯某垫付人民币229000元，资金转账至被告人梅某工商银行账户后，由冯某在购车时直接将该车质押给中介方，后该车去向不明。被告人王某甲、梅某、柴某等人在支付该车的首付款、保险费、购置税等费用后，从中骗取人民币57537.59元。
2.2013年12月至2014年1月间，被告人梅某又以帮助冯某将原有的广发银行、民生银行、平安银行的3张信用卡提高额度，需事先收取手续费为名，先后从冯某处骗取人民币31500元。
公诉机关就上述指控分别向法庭出示了被告人梅某、王某甲、柴某的供述，证人王某乙、王某丙、葛某的证言，被害人冯某的陈述，辨认笔录，图片说明，宁波XX销售服务有限公司销售合同及质押借款及中介服务合同，借条，银行卡及个人信用报告，银行交易记录，收据，行政处罚决定书，情况说明及抓获经过，退款单，身份证明等证据。公诉机关认为被告人梅某、王某甲、柴某以非法占有为目的，结伙或单独骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人梅某对公诉机关指控的第二起犯罪事实，辩解不认为是诈骗，对指控的其他犯罪事实无异议。
辩护人陈启勇提出的辩护意见是：1、被告人梅某在第一起诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，请求从轻处罚。2、公诉机关指控被告人梅某实施的第二起诈骗的犯罪事实不清，证据不足。
被告人王某甲、柴某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议
经审理查明：
2013年12月至次年1月，被告人王某甲在明知自已无能力办理大额度信用卡的情况下，谋划利用为他人办理购车并以办理大额度信用卡为名，骗取他人手续费。随后，被告人王某甲联系了冯某，并谎称只要购车就帮其办理大额度信用卡。期间，被告人王某甲通过被告人梅某在宁波XX销售服务有限公司联系了一辆奥迪轿车，通过被告人柴某及章某（另案处理）等人联系了中介方帮冯某垫付购车的首付款。当被告人梅某、柴某得知被告人王某甲在无能力办理大额度信用卡并使用假名对冯某实施诈骗后，仍继续为被告人王某甲联系车辆、中介方及提供银行账户。2013年12月27日，被告人王某甲、梅某、柴某诱骗冯某以人民币404515元的价格向宁波XX汽车销售服务有限公司购得一辆奥迪A6轿车，并由被告人柴某联系的中介方将垫付的购车款人民币229000元汇入被告人梅某提供的银行账户内，被告人王某甲在用中介方的垫付款支付购车的首付款、保险费、购置税等费用后，将冯某购得的车辆当场质押给中介方（后该车去向不明），被告人王某甲从中骗取人民币57000余元，其中被告人梅某分得人民币2000元，被告人柴某分得人民币5000元。
2014年12月27日，被告人王某甲被公安机关抓获归案；同月30日，被告人柴某被公安机关抓获归案。案发后，被告人王某甲已退赔冯某人民币60000元。
上述事实，被告人梅某、王某甲、柴某在开庭审理过程中均无异议，并有证人王某乙、王某丙、葛某的证言，被害人冯某的陈述，辨认笔录，图片说明，宁波XX销售服务有限公司销售合同及质押借款及中介服务合同，借条，银行卡及个人信用报告，银行交易记录，收据，行政处罚决定书，情况说明及抓获经过，退款单，身份证明等证据证实，足以认定。
2013年12月至次年1月间，被告人梅某以帮助冯某将其持有使用的广发银行、民生银行、平安银行的3张信用卡提高额度为名，先后从冯某处骗取手续费人民币31500元。
2014年12月24日，被告人梅某被公安机关抓获归案，案发后，被告人梅某已退赔被害人冯某人民币35000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实。
1.被告人梅某的供述，供认2013年12月至次年1月期间，其以帮助冯某持有使用的广发银行、民生银行、平安银行的信用卡提高额度为名，先后从冯某处骗取手续费人民币31500元。
2.被害人冯某的陈述，证实梅某为帮助其将原使用的广发银行、民生银行、平安银行的3张信用卡提高额度为名，先后骗取其手续费人民币40000余元。
3.图片说明，证实冯某持有使用的广发银行、民生银行、平安银行信用卡。
4.抓获经过，证实被告人梅某于2014年12月24日被公安机关抓获归案。
5.退款单，证实案发后，被告人梅某已退赔冯某人民币35000元。
6.身份证明，证实被告人梅某的身份情况。
本院认为，被告人梅某、王某甲、柴某以非法占有为目的，结伙及单独骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在第一起共同犯罪中，被告人王某甲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梅某、柴某起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人梅某能如实供述第一起犯罪事实，对该起犯罪可从轻处罚；其退赔赃款，可酌情从轻处罚。被告人王某甲能如实供述犯罪事实，退赔赃款，可从轻处罚。被告人柴某能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人柴某违法所得，应当责令退赔。辩护人陈启勇出被告人梅某在第一起共同犯罪中，起次要作用，系从犯，且能如实供述该起犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。其他辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。据此，对被告人梅某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定；对被告人柴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2016年6月23日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月27日起至2016年6月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人柴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2016年1月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、责令被告人柴某退赔被害人冯某人民币五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阮建辉
人民陪审员 陈其家
人民陪审员 鲍明园
二〇一五年十二月十五日
代书 记员 ＸＸ云