河北省唐山市开平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0205刑初2号
公诉机关唐山市开平区人民检察院。
被告人於某娇，女，1993年7月6日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住湖北省恩施土家族苗族自治州，户籍地黑龙江省嫩江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月11日被刑事拘留（因怀孕未收押）；同年11月12日被唐山市公安局开平区分局取保候审；2015年10月29日被唐山市公安局开平区分局刑事拘留（因哺乳期未执行）；同年11月20日被唐山市公安局开平区分局监视居住；2016年5月13日被唐山市开平区人民检察院取保候审；同年6月7日经唐山市开平区人民检察院决定逮捕，同年7月21日被湖北省恩施市看守所寄押；同年7月29日被唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人高勇，北京建诚（天津）律师事务所律师。
辩护人李莹莹，河北岱诚律师事务所律师。
唐山市开平区人民检察院以唐开检未检刑诉[2016]31号起诉书指控被告人於某娇犯诈骗罪一案，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员荆渤出庭支持公诉。被告人於某娇及其辩护人高勇、李莹莹，被害人姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市开平区人民检察院指控，2006年，被告人通过网络聊天工具QQ结识被害人姜某。自2010年8月，被告人於某娇称“来唐山找姜某”要400元钱，被害人姜某于2010年8月18日通过中国农业银行唐山分行建华道支行汇到被告人於某娇持有户名为宋某萍的账号955998266828051xxxx农行卡中，於某娇未来唐山。此后，被告人於某娇于2011年11月在山东省德州市与孙某佼谈对象期间，因无业、无钱，陆续通过手机电话、手机短信谎称“朋友结婚”、“朋友母亲去世”、“给我父母买礼物”、“我开车去上海撞人”、“姥姥生病”、“父亲干房地产、开公司”、“开软件公司”、“广州买外贸服装公司其父给钱能还钱”、“广东干箱包其父给300万能还钱”、“法国绿卡”等各种理由，取得被害人姜某信任，骗取钱款，并借用刘某、孙某月身份证，在山东省德州市陵县中国工商银行开设户名为刘某的账号9558801612101376565银行卡；开设户名为孙某月的账号622202161200683143银行卡，陵县土桥邮政储蓄所开设户名为孙某月账号6221884681018738066银行卡账户，接受被害人姜某转账汇款。若被害人姜某不给钱，被告人於某娇就以断绝关系、不还钱相威胁，致使被害人姜某先后140次通过中国邮政储蓄唐山缸窑路支行、建设南路支行，唐山中国工商银行唐钢支行、荆各庄支行、凤凰支行、部西里支行，保定中国工商银行恒祥南大街支行，唐山光大银行手机银行客户端等银行办理汇款、转账给被告人於某娇持有的刘某、孙某月银行卡中，截止至2014年9月30日共计转账110余万元。
针对上述指控，公诉机关提供了到案证明、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人於某娇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪依法追究被告人於某娇的刑事责任，请依法判处。
被告人於某娇当庭表示对公诉机关指控的事实没有意见，且自愿认罪，另辩称姜某给其汇的钱有一部分是被孙某佼消费了。
被告人於某娇的辩护人辩称，1、起诉书指控的部分款项没有银行汇款明细予以证明，公安机关并未针对每笔款项及去向向被害人及被告人进行调查，且每笔汇款的理由被害人不能讲清、讲全，笼统的认定被告人於某娇涉嫌诈骗，缺乏基本的事实及法律依据。2、被告人於某娇主观方面并没有诈骗的故意，依法不构成诈骗罪。被害人姜某与於某娇是恋爱关系，因此姜某所打的款项中一部分是其基于恋爱关系自愿给於某娇购买衣物等的。另外，於某娇让姜某汇的部分钱款只是向其借的。被告人曾还款2万多元。3、公诉书中称，自2010年8月，被告人於某娇称“来唐山找姜某”要400元钱，被害人姜某于2010年8月18日通过中国农业银行唐山分行建华道支行汇到被告人於某娇持有户名宋某平农行卡中。於某娇并不认识宋某平这个人，本案证据中没有能够证明於某娇使用过户名为宋某平银行卡的证据，也没有姜某打款或於某娇收款的证据。2013年9月之后姜某已经知道自己被骗，其之后给於某娇所汇的钱并不是姜某基于错误认识处分的财产，而是因为自己不甘心，想要将之前的钱要回来，即2013年9月份之后，被害人姜某不是基于错误认识给付的财物，不应当算作诈骗罪的数额。4、本案的汇款明细系复印件、短信记录不完整，证据效力有瑕疵，人民法院应当予以排除。5、如法庭认定被告人有罪，还请法庭纵观本案全部事实，考虑被告人系初犯，社会危害性不大，对被告人从轻处罚。
经审理查明，2006年，被告人於某娇通过网络聊天工具QQ结识被害人姜某。被告人於某娇于2011年11月在山东省德州市与孙某佼谈对象期间，因自己没有生活来源，陆续通过手机电话、手机短信谎称“朋友结婚”、“朋友母亲去世”、“给我父母买礼物”、“我开车去上海撞人”、“姥姥生病”、“父亲干房地产、开公司”、“开软件公司”等各种理由，取得被害人姜某信任，骗取钱款。截至2014年9月30日，被害人姜某先后140余次通过银行汇款、转账的方式给被告人於某娇持有的户名为刘某、孙某月的银行卡转账110余万元。后在被害人及家属的催要下，被告人於某娇还款2万余元。被告人於某娇将所得钱款大部分用于日常消费和玩乐。2014年11月10日，被告人於某娇被公安机关抓获。2014年11月11日公安机关扣押了被告人於某娇手提包1个、腮红刷1个、晶粉1瓶、面霜1瓶、胭脂1瓶、粉底1瓶、银行卡1张、粉饼1个、唇彩1支、眉笔6支、手机1部、手表1块、项链2条、手链1条、戒指2个、钱包1个、人民币5356元、100元面值美元1张。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、案件来源证实，2014年9月28日10时许，被害人姜某报警称其2006年在网上认识一女子名叫於某娇，该女子从2010年至2014年9月底，多次以各种理由向其借钱115万元未偿还。该女子威胁其要继续向该女子汇款，如不按要求汇款，之前所借钱款不再归还。
2、到案经过证实，2014年11月10日被告人於某娇被公安机关抓获。
3、被害人姜某的陈述证实，我在2006年和被告人於某娇通过QQ聊天认识。被告人在2010年8月打电话说她在家待不了，她母亲要再婚，向我借款400元当路费要来找我，我就借她了，但她也没来。2011年以后，被告人於某娇以各种理由跟我联系，让我给他打款。截止2014年9月份，我一共给被告人打款115万元。经过家人催要，被告人给我打过三次款，还给我了大约2万元。
4、证人姜某河、胡某娟的证言证实，二人系姜某的父母。姜某通过向父母要钱、向亲戚借钱等方式给网友被告人於某娇打款，具体数额不清楚。2014年10月3日，胡某娟曾打电话跟於某娇要钱，被告人给胡某娟汇了5000元。
5、证人孙某月的证言证实，我是孙某佼的姐姐。几年前，於某娇和孙某佼谈对象时，於某娇跟我说她父母离婚了，需要办一张银行卡，她父母给她往卡上打生活费，她的身份证在她妈妈那里，就用我的身份证办理了一张工商银行的卡。
6、证人孙某佼的证言证实，2011年我和於某娇通过朋友认识，2013年10月份左右，我和於某娇办了酒席，但没有登记结婚。我不认识姜某，但是听於某娇提过一两次，说是她朋友。於某娇平时没有工作，她花销挺大，她说是她父母给她的，她父母是在德州搞装修的。我和於某娇在山东陵县租过一套楼房，我俩一起花钱买的家具。於某娇比我花的多。於某娇给我和我母亲买过几件衣服，给我母亲买过一个金戒指，大概一千元左右，她给我母亲买东西之后也把钱要回去了。於某娇我们相处三年左右时间，期间没有开过网络公司，也没有开车撞过人。
7、证人於某的证言证实，我是於某娇的父亲。於某娇没给过家里钱。
8、证人付某萍的证言证实，我是於某娇的母亲。我曾经给於某娇买过两个金戒指，一个是小动物样式的，一个是像花一样的。
9、被告人於某娇持有的银行卡的明细、被害人姜某的网银转账记录及汇款凭证等证据证实，被害人姜某给被告人於某娇打款的情况。
10、唐山市公安局开平区分局网安大队唐开公（网安）检[2016]第003号电子数据检验报告证实，开平区栗园派出所将被害人姜某所有的一部华为手机送检，提取短信记录共计203条，将检验得到的压缩文件刻录到光盘内，光盘编号20160510。
11、公安机关从姜某手机提取被告人於某娇发给姜某的短信及公安机关刻录的光盘证实，被告人於某娇以各种理由跟姜某要钱的事实。
12、公安机关的辨认笔录及照片证实，孙某月辨认借用其身份证的办理银行卡的是被告人於某娇。
13、公安机关扣押决定书及物品清单证实，2014年11月11日公安机关扣押了被告人於某娇手提包1个、腮红刷1个、晶粉1瓶、面霜1瓶、胭脂1瓶、粉底1瓶、银行卡1张、粉饼1个、唇彩1支、眉笔6支、手机1部、手表1块、项链2条、手链1条、戒指2个、钱包1个、人民币5356元、100元面值美元1张。
14、被告人於某娇的供述证实，我和姜某是通过网上QQ聊天认识的。2010年我跟姜某借一万元钱，说我姥姥生病了，他给我打了8000元，因为我当时和我对象孙某佼准备回他家过年没钱，就跟姜某要钱试试，没想到姜某就借给我了。我让姜某把钱打到户名为刘某的银行卡上了。后来我又陆陆续续跟姜某要了100多次钱，都是我编造理由骗他，让他打钱，在骗他钱的期间我还威胁过他。我跟他说自己要开软件公司跟他借钱他给我打过20余次钱。朋友结婚、朋友母亲去世向他要过三次钱，给我父母买礼物跟他要过两次钱，我以“你不给我打钱，之前我借你的钱就不还你”的威胁口气借了五六十次钱，我骗他说我开车出门去上海撞人了需要赔钱骗过他一次钱，还有一些理由记不清了。这些理由都是我骗姜某的。我刚开始想还他钱着，但是后来借的多，没有能力还他，就开始编造各种理由骗他跟他要钱花。姜某往我三张银行卡上转过账，一张户名是孙某月的工商银行卡，一张是户名是刘某的建行卡，还有一张卡，户名是谁记不清了。姜某一共转账给我113万元。这些钱被我租房子装修买家具花了12万多元，玩QQ舞充Q币花了34.7万元左右，给孙某佼及他妈妈买衣服戒指等花了1万多元，其他记不清了。
15、被告人於某娇的户籍证明。
本院认为，被告人於某娇以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。辩护人所提出的公安机关并未针对100多笔汇款的每一笔汇款理由进行核实以及提取的被告人与被害人短信记录不完整，进而认为公安机关查明的事实不清，被告人没有主观占有的故意，被告人无罪的辩护意见。经查，被告人在公安机关的讯问笔录及当庭供述中均承认其虚构各种理由来向被害人姜某“借钱”，用于自己消费和挥霍，且被告人在明知自己没有偿还能力的情况下，依然让被害人打款，主观占有的目的明显。庭审中，被害人姜某否认其有赠与被告人钱款的表示。本院通过卷宗中的汇款凭证、转账记录与被害人姜某持有的原件进行核对，被害人姜某汇款的数额与起诉书指控的数额无误。被告人於某娇的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出的无罪的辩护意见，与查明事实不符。辩护人提出，被告人的犯罪数额应扣除被害人汇给宋某平的400元。因公诉机关未提交该笔钱款被被告人占有的证据，对此辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的应扣除2013年9月份以后的汇款数额，理据不足，本院不予支持。被告人於某娇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的对被告人可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人於某娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月二十一日起至二○二九年一月二十日止）
二、责令被告人於某娇于判决生效后三十日内退赔被害人姜某人民币108万元。
三、公安机关扣押的被告人於某娇的人民币5356元、100美元及项链1条被告人於某娇自愿依法追缴抵款后赔付被害人姜某。银行卡1张予以没收，其他扣押物品待判决生效后返还被告人於某娇。
罚金于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵立佐
审判员 王新蕊
审判员 王奕翔
二〇一七年二月二十七日
书记员 李晓旭