重庆市忠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）忠法刑初字第00238号
公诉机关重庆市忠县人民检察院。
被告人黄忠南，男，1984年8月11日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月30日被重庆市忠县公安局在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人徐兴权，重庆智豪律师事务所律师。
被告人罗志城，男，1993年8月9日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月30日被重庆市忠县公安局在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人黄强，男，1992年5月1日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月30日被重庆市忠县公安局在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人马选刚，重庆智豪律师事务所律师。
被告人廖某某，男，1991年2月1日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月19日被深圳市公安局辅城派出所在深圳市抓获归案并被刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人陈某，男，1986年12月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月26日被海南省儋州市公安局前进派出所在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人周勇生、秦权，重庆兴忠律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1981年10月21日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月5日被重庆市忠县公安局在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人黄某乙，男，1990年4月15日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市和庆镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月6日被重庆市忠县公安局在海南省儋州市抓获归案并被刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
辩护人李沛，重庆智豪律师事务所律师。
重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉（2013）224号起诉书指控被告人黄忠南、罗志城、黄强、廖某某、黄某乙、陈某、陈某甲犯诈骗罪，于2013年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员李婧黠出庭支持公诉，被告人黄忠南、罗志城、黄强、廖某某、黄某乙、陈某、陈某甲，辩护人徐兴权、马选刚、李沛、周勇生、秦权到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年11月，被告人陈某、陈某甲和郑某某（另案处理）、邓某（未查清身份）等人共谋通过虚构“QQ炫舞”游戏中奖的方式实施诈骗作案。被告人黄忠南明知陈某、陈某甲实施诈骗，而为二人提供用于诈骗的虚假网站空间。之后，陈某、陈某甲等人购买银行卡、手机、电话卡等作案工具，将购买的用于专门发送虚假中奖信息的“按键精灵”脚本程序安装在电脑上，并向不特定的“QQ炫舞”玩家发送中奖信息，当玩家登陆被告人黄忠南提供的虚假网站后，被告人陈某、陈某甲根据被害人在该网站的注册信息与被害人取得联系，以缴纳手续费、税费等名目诱骗被害人向其指定的银行卡内打款。2012年11月至2013年1月，被告人陈某、陈某甲、黄忠南共计骗取55436元。
2、2012年11月，被告人黄忠南、罗志城、黄强共谋通过虚构“中国好声音”中奖的方式实施诈骗。之后，被告人黄忠南、罗志城、黄强购买用于诈骗的银行卡、电话卡、手机等作案工具，向不特定的被害人发送“中国好声音”场外观众中奖信息。被害人与黄忠南等人取得联系后，黄忠南、罗志城、黄强等人以需要缴纳手续费、税费等名目诱骗被害人向其指定的银行卡内打款。被告人黄忠南安排被告人黄某乙、被告人罗志城安排被告人廖某某持用于诈骗的银行卡取钱，被告人黄某乙、廖某某明知卡内现金是黄忠南、罗志城等人实施诈骗所得，仍代为到银行支取现金。2012年11月至2013年1月，被告人黄忠南、罗志城、黄强共计骗取304056元，其中，被告人黄某乙涉案金额26000元，被告人廖某某涉案金额60000元。
公诉机关当庭出示了户籍资料，抓获经过，银行业务回单，银行交易明细清单，证明，扣押决定书，扣押清单，辨认笔录，搜查笔录，鉴定报告，电子证据检查记录，视听资料，情况说明，被害人刘某某、徐某某、何某某、陈某乙、周某甲、腾某某等人的陈述，被告人黄忠南、罗志城、黄强、廖某某、黄某乙、陈某、陈某甲的供述等证据证实。
公诉机关认为，七名被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人黄忠南、罗志城、黄强涉案金额巨大，被告人陈某、陈某甲、黄某乙、廖某某涉案金额较大，其行为均已构成诈骗罪。在第一笔事实中，被告人黄忠南是从犯。在第二笔事实中，被告人黄某乙、廖某某是从犯。七名被告人均有坦白情节。
被告人黄忠南对指控罪名无异议，但辩称：1、在指控的第一笔事实中，其没有向陈某、陈某甲提供用于诈骗作案的虚假网站空间，仅仅介绍二人向他人购买网络空间。综上，其没有参与该笔诈骗作案。2、在指控的第二笔事实中，其记不清楚诈骗金额，但是指控金额过高、不属实。
被告人黄忠南的辩护人对指控罪名无异议，另提出：1、在指控的第一笔事实中，黄忠南没有参与诈骗作案。理由是：在本案中，黄忠南在陈某、陈某甲购买虚假网络空间的过程中，仅向陈某、陈某甲提供了信息，并未收取费用。黄忠南不是虚假网络空间的提供者、出售者和使用者。综上，根据有关司法解释的规定，不应将黄忠南评价为诈骗罪的共犯。2、在指控的第一笔事实中，公诉机关将尾号为“2263”、“4990”的2张银行卡内的存款金额认定为诈骗金额，但是扣押决定及清单并未记载上述2张银行卡。综上，认定诈骗金额的证据不充分。3、在指控的第二笔事实中，现有证据能够相互印证的金额为34400元，其余指控金额无充分证据证实，不应认定；黄忠南开始实施诈骗作案的时间是2012年12月底，而非指控的2012年11月。4、黄忠南有坦白情节，可以从轻处罚。
被告人罗志城对指控罪名无异议，但辩称：在指控金额中，部分金额是黑客返回，而非全部诈骗所得。综上，公诉机关指控其诈骗金额为304056元的事实错误。
被告人黄强对指控罪名无异议，但辩称：1、其参与作案的时间是2013年1月中旬，而非指控时间2012年11月至2013年1月。2、从2013年1月中旬以来，其诈骗金额仅有几万元。
被告人黄强的辩护人的辩护意见同上，另提出：1、黄强是事中受邀约参与作案，没有参与共谋，作案地点、方式、线索以及赃款保管、分配不是由黄强安排。综上，黄强在共同犯罪中是从犯。2、黄强有坦白情节，可以从轻处罚。
被告人廖某某对指控事实、罪名均无异议。
被告人陈某对指控罪名无异议，但辩称：其记不清楚诈骗金额，以审理查明的金额为准。
被告人陈某的辩护人对指控罪名无异议，另提出：1、对指控金额有异议，现有证据能够相互印证的诈骗金额仅有22100元。2、陈某有坦白情节，可以从轻处罚。
被告人陈某甲对指控罪名无异议，但辩称：1、其参与诈骗作案的时间是2012年11月至12月。2、指控金额过高、不属实。
被告人黄某乙对指控事实、罪名均无异议。
被告人黄某乙的辩护人对指控事实、罪名均无异议，另提出：1、黄某乙系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2、黄某乙有坦白情节，可以从轻处罚。
经审理查明：一、关于被告人黄忠南、陈某、陈某甲等人共同诈骗作案的事实。
大约2012年11月，被告人陈某、陈某甲和郑某某（另案处理）、邓某（未查清身份）等人商定在海南省儋州市和庆镇利用虚假网页实施诈骗作案。期间，被告人黄忠南明知陈某、陈某甲等人实施诈骗作案，而向其提供用于作案的虚假“QQ炫舞”网页（以下简称虚假网页）。尔后，陈某、陈某甲等人分工协作，通过购买、租赁等方式准备了电脑及首号0755的客服电话、“按键精灵”脚本程序、手机、电话卡、银行卡等作案工具，通过虚假网页上的“按键精灵”脚本程序，向不特定的“QQ炫舞”玩家发送虚假中奖信息，诱导玩家在虚假网页上填写姓名、电话号码等个人信息。陈某、陈某甲等人据此个人信息，玩家根据网页上的虚假客服电话，相互商谈“中奖事宜”。在商谈过程中，陈某、陈某甲等人以领取奖品、奖金需先行缴纳手续费、税费为由，诱骗玩家向指定账号（户名倪某甲，卡号…2263的农行卡）“缴费”。2012年11月至12月期间，陈某、陈某甲等人以上述方式骗取他人财物共计29500元，并被分赃。
二、关于被告人黄忠南、罗志城、黄强、廖某某、黄某乙等人共同诈骗作案的事实。
大约2012年11月，被告人黄忠南、罗志城、黄强商定在海南省儋州市和庆镇新龙村利用虚假网页实施诈骗作案。之后，三人筹集资金并分工协作，通过购买、自备等方式准备了电脑、虚假“中国好声音”网页及首号400的客服电话、手机、电话卡、银行卡等工具，向不特定的人群发送虚假中奖信息，诱导被害人在虚假网页上填写姓名、电话号码等个人信息。黄忠南、罗志城、黄强等人据此个人信息，被害人根据网页上的客服电话，相互商谈“中奖事宜”。在商谈过程中，黄忠南、罗志城、黄强等人以领取奖品、奖金需要先行缴纳手续费、税费为由，要求被害人向指定账号（户名刘某，卡号…1633的建行卡、卡号…0365的工行卡、卡号…3861的农行卡、卡号…4877的邮政银行卡）“缴费”。2012年12月至2013年1月期间，黄忠南、罗志城、黄强以上述方式骗取他人财物共计304056元，在扣除作案成本和消费后，其余赃款被三人分赃。在作案过程中，经商议，被告人黄某乙、廖某某等人负责持上述银行卡到银行取款，并根据取款金额和约定比例参与分赃。期间，经黄忠南安排，黄某乙共计取款约2.6万元；经罗志城安排，廖某某共计取款约6万元。
另查明，公安机关于2013年2月6日扣押了黄某乙持有的以下涉案物品：电脑硬盘7个、电脑机箱4个；同月8日扣押了以下涉案物品：黄忠南奥乐牌手机1台、现金300元，罗志城苹果牌手机1台、现金6400元，黄强苹果牌手机1台、现金1000元；同月26日扣押了陈某苹果牌手机1台、现金1200元；同月28日，对罗志城位于海南省儋州市的居所依法进行了搜查，并扣押以下涉案物品：黑色台式电脑主机、奥克斯手机各1台、纸张1张（记载有，建行…1633、工行…0365、农行…3861、邮政银行…4877等信息）。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍资料证实：7名被告人的基本身份信息情况。
2、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过证实：本案的受案、立案、破案以及公安人员抓获7名被告人的情况。
3、辨认笔录及照片证实：涉案被告人进行了相互辨认。
4、电子证据检查工作笔录、鉴定文书证实：被扣押的电脑、手机等物品与案件事实有关。
5、陈某甲利用ATM机取款的视频、通话记录、两份情况说明证实：陈某甲持卡号尾号2263的农行卡于2012年11月29日分别在海南省澄迈县和岭邮政储蓄所、临高县和舍农村商业银行的自动取款机取款；各被害人与涉案被告人（含虚假客服电话）以及涉案被告人之间的通话情况。
6、扣押决定书及清单、搜查笔录证实：涉案物品被扣押的情况。
7、户名倪某甲，卡号…2263的农行卡的存取款记录证实：2012年11月至12月期间，该银行卡被存入29500元，多数金额于存入当日被支取。
8、户名刘某，卡号…3861的农行卡、卡号…0365的工行卡、卡号…1633的建行卡、卡号…4877的邮政银行卡的存取款记录、情况说明证实：2012年12月至2013年1月期间，尾号“3861”的农行卡被存入86554元，尾号“0365”的工行卡被存入140615元，尾号“1633”的建行卡被存入36087元，尾号“4877”的邮政银行卡被存入40800元，上述金额共计304056元，多数金额于存入当日被支取。
9、被害人刘某某、周某乙、葛某某及银行存款回单证实：2012年11月至12月期间，上述3名被害人在接到“QQ炫舞”中奖短消息后与首号0755等电话号码进行了通话以及向卡号尾号2263的农行卡里打款。
10、被害人李某甲、徐某某、何某某、翁某、王某、周某甲、陈某乙、杨某某、腾某某、沈某某、王某某的陈述以及银行存款回单证实：2012年11月至2013年1月期间，上述11名被害人在接到“中国好声音”的中奖短消息后与首号400等电话号码进行了通话以及分别向卡号…3861的农行卡、卡号…0365的工行卡、卡号…1633的建行卡、卡号…4877的邮政银行卡里打款。
11、证人倪某乙的证言证实：被害人沈某某于2013年1月8日在收到“中国好声音”的中奖短消息后向银行卡里打款。
12、被告人黄忠南的供述证实：2012年11月20日左右，陈某甲等人向其购买了QQ炫舞空间（以下简称空间），并用于网络诈骗作案。之后，如果空间遇到什么问题，陈某甲就会电话向其求助；如果陈某甲弄不到空间，其就从他人那里买来，再卖给陈某甲等人。
大约2012年11月底到2013年1月份，其与黄强、罗志城等人利用网络以中国好声音中奖的方式在罗志城家里进行诈骗作案，罗志城负责安排廖某某取钱，其负责安排黄某乙取钱，黄某乙共计取款约三四万元，按照10%的比例分钱给黄某乙。除去各种开支后，剩余赃款被其与黄强、罗志城分赃。在具体实施诈骗前，其与黄强、罗志城在罗志城家里共同商量了如何进行诈骗作案，三人还出资用于诈骗开支，通过购买、自备等方式配备了电脑、虚假“中国好声音”网页及首数400的客服电话、手机、电话卡、银行卡等作案工具，并存放于罗志城家里。罗志城提供了诈骗所用的银行卡，这些银行卡全是用来诈骗作案，只要有人相信中奖就打款到这些银行卡里，基本是当天打款，当天取款。诈骗用的银行卡与生活用的银行卡是分开的，其资金没有在这些银行卡里存取。具体作案方式是利用群发诈骗短信的方式发送中奖信息，就会有人打电话联系，400客服电话就将来电呼转到其与黄强、罗志城的手机上，谁有空就接电话，并以中奖需要缴纳各种手续费为由，要求打款到诈骗所用的银行卡里。
13、被告人罗志城的供述证实：大约2012年11月底到2013年1月份，其与黄强、黄忠南等人利用网络以中国好声音中奖的方式在其家里进行诈骗作案，黄忠南负责安排黄某乙取钱（经黄某乙提出请求后），其负责安排廖某某取钱，廖某某共计取款约六七万元钱，并按照10%的比例分钱给取款人。除去各种开支后，剩余赃款被其与黄强、黄忠南分赃。在诈骗前，其与黄强、黄忠南在其家里共同商量了如何利用虚假中国好声音网站进行骗钱，三人共同出资，通过购买、自备等方式配备了电脑、虚假“中国好声音”网页及首数400的客服电话、手机、电话卡、银行卡等作案工具，并存放在其家里。其向他人购买了用于诈骗作案的4张银行卡，开户名都是“刘某”，分别是建行、工行、农行、邮政银行的银行卡，并挂于虚假网站上，这4张银行卡是用来搞中国好声音诈骗作案的，这些银行卡里的资金全是诈骗所得，并由黄某乙、廖某某用这4张银行卡取款，其自有资金与这些银行卡是分开的。诈骗来的钱，基本是当天骗来，当天取款。具体作案方式是向他人群发“中国好声音”中奖短信，就有人拨打400客服电话，通过呼叫转移，来电被转接到其与黄强、黄忠南的手机上，并引导被害人登陆虚假“中国好声音”网站和填写个人信息，然后以中奖需要缴纳各种手续费为由，要求打款到挂于虚假网站上的4张银行卡里（户名刘某）。
14、被告人黄强的供述证实：记不清楚具体哪天，其与黄忠南在罗志城家里，三人共同商量了如何利用虚假中国好声音网站进行骗钱，每个人都出资，通过购买、自备等方式配备了电脑、虚假“中国好声音”网页及首数400的客服电话、手机、电话卡、银行卡等作案工具，并在罗志城家里进行作案。作案方式是被害人收到“中国好声音”中奖短信后，就会登陆事先准备好的虚假“中国好声音”网站和填写个人信息，对方拨打400客服电话时，被呼叫转移到其与罗志城、黄忠南的手机上，三人都在接电话，并以中奖需要缴纳各种手续费为由，要求打款到指定的银行卡里，黄忠南负责安排黄某乙取款，按照10%的比例分钱给黄某乙。除去各种开支后，剩余赃款被其与罗志城、黄忠南分赃。罗志城或者黄忠南提供了银行卡，这些银行卡是专门用于诈骗作案的，也就是被害人打款到这些银行卡里，其没有用这些银行卡存取过钱，其记不清楚卡号，但是有人把这些银行卡号及所属银行写在一张纸上。
15、被告人廖某某的供述证实：2012年11月，其在海南省儋州市和庆镇老家遇到罗志城，罗志城对其说他正在搞网络诈骗，要其帮助取款，并按照10%的比例分得好处费。之后，罗志城给其取款的银行卡有农行、建行、工行、邮政银行的，这4张银行卡里的钱全是黄忠南、罗志城、黄强的诈骗所得，其自己的钱与这4张银行卡是分开的。2012年11月至2013年1月期间，其共计取款至少6万元。
16、被告人黄某乙的供述证实：大约2012年11月，哥哥黄忠南和黄强、罗志城用中国好声音进行诈骗作案，其（经请求黄忠南同意后）与廖某某负责取款，并按照10%的比例分钱。期间，其用邮政银行卡和建行卡到银行取款，这2张银行卡是黄忠南等人专门用于诈骗转账的，这2张银行卡里没有其自己的钱，其共计取款至少2.6万元。
17、被告人陈某的供述证实：2012年11月份，其与陈某甲、邓某等几人在吃饭时商定用QQ炫舞进行诈骗，然后向黄忠南购买了虚假QQ炫舞空间，黄忠南还对空间提供技术支持。之后，几人分头行动，通过购买、租赁的方式准备好了几台电脑、“按键精灵”脚本程序、银行卡、首号为0755的客服电话等作案工具，大约于2012年11月到2013年l月期间在海南省儋州市和庆镇和祥村郑某某家里进行诈骗作案，共计骗取2万多元，其中有一笔是15000多元，陈某甲和邓某还负责取款，之后按照一定比例分钱。邓某购买了用于作案的银行卡，有农行卡等，这些银行卡专门用于QQ炫舞诈骗作案，其自己的钱是分开的。骗取的钱，基本是当天骗来，当天就取。具体作案方式是，通过“按键精灵”发送虚假中奖信息，然后被害人就会按照中奖信息里面的网址登陆虚假QQ炫舞网站，并填写一些基本资料。在填写好资料后，被害人就会拨打客服电话0755…，该客服号码是个中转号码，被害人的来电会被转接到他们手机上，谁有空就接电话骗钱，或者他们用绑定的手机号码拨打被害人电话。在电话中，他们以领取奖品需要缴纳手续费、税金等借口骗钱。
18、被告人陈某甲的供述证实：2012年11月至12月期间，其与陈某、黄忠南、郑某某、邓某等人在郑某某家里利用电脑、QQ炫舞空间等搞诈骗，黄忠南负责提供网络技术帮助，其余几人则分工负责，通过网络空间向玩耍QQ炫舞游戏玩家发送中奖信息，骗取被害人填写基本信息和联系方式，然后以中奖为名与被害人进行电话联系，以需要缴纳保证金、税费的方式要求将钱打到指定账号上，几人共计骗取约3万元。其用农行等银行卡取款，这些银行卡专门用于诈骗作案，只要被害人将款打到账号上，就会抽时间去取，他们自己没有将自己的钱放在这些银行卡里，如果放在这些银行卡里，就说不清楚是骗来的钱还是自己的钱。其中，大约是2012年11月底的一天，陈某打电话安排其取款，然后其到澄迈县和岭镇邮政储蓄所和邻高县和舍镇农商行取款，共计有15000元左右。
综上，上列证据收集程序合法，内容客观真实，并相互印证了审理查明的事实，本院予以确认。
针对控辩双方的争议焦点和其他事实，本院评判如下：
1、关于被告人黄忠南是否向陈某、陈某甲等人提供虚假“QQ炫舞”网页以及三人是否因此构成共同犯罪的问题。经查，公诉机关举示的被告人黄忠南、陈某、陈某甲的供述等证据，可以相互印证被告人黄忠南明知陈某、陈某甲等人实施网络诈骗作案，仍向其出售虚假“QQ炫舞”网页的事实。综上，本院认为，被告人黄忠南明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供网络技术支持等帮助，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，依法应将被告人黄忠南与陈某、陈某甲认定为共同犯罪。
2、关于户名为倪某甲、卡号为…2263的农行卡以及户名为“李某乙”、卡号为…4990的中行卡是否被陈某、陈某甲等人用于诈骗作案的问题。经查，（1）公诉机关举示的通话记录及基站定位（被告人陈某甲使用的手机号码…0248），被告人陈某甲的取款视频，银行交易记录，银行存款回单，情况说明，被告人陈某、陈某甲的供述，被害人刘某某的陈述等证据证实：2012年11月29日，被告人陈某、陈某甲等人利用虚假QQ炫舞网页骗取刘某某15100元，刘某某将该款存入卡号为…2263的农行卡。同日，陈某甲持该农行卡在海南省澄迈县和岭邮政储蓄所和临高县和舍农村商业银行的自动取款机上将该款取走。综上，本院认为，虽然侦查机关未扣押到卡号为…2263的农行卡，但是公诉机关举示的上述证据形成了完整锁链，足以证实该农行卡被陈某、陈某甲等人用于诈骗作案的事实。（2）公诉机关举示的被害人葛某某的陈述及银行交易记录，拟证实户名为“李某乙”、卡号为…4990的中行卡被陈某、陈某甲等人用于诈骗作案的事实。本院认为，因侦查机关未扣押到该中行卡，且几名被告人没有供述确认将该中行卡用于诈骗作案，综上，公诉机关举示的上述证据未形成完整锁链，不足以证实该中行卡被陈某、陈某甲等人用于诈骗作案的事实。
3、关于被告人陈某、陈某甲等人共同犯罪时间、金额的认定问题。经查，公诉机关举示的被告人黄忠南、陈某、陈某甲的供述，被害人刘某某、周某乙、葛某某的陈述，银行存款回单，卡号为…2263的农行卡的交易记录等证据相互印证了以下事实：2012年11月至12月期间，被告人陈某、陈某甲等人持该农行卡，并利用虚假QQ炫舞网页实施诈骗作案，共计骗得29500元，多数赃款于存入当日被支取。
4、关于被告人黄忠南、罗志城、黄强等人共同犯罪时间、金额的认定问题。经查，公诉机关举示的扣押决定书及清单，搜查笔录，银行交易记录，通话记录，情况说明，证人倪某乙的证言，被害人李某甲、徐某某、何某某、翁某、王某、周某甲、陈某乙、杨某某、腾某某、沈某某、王某某的陈述及银行存款回单，被告人黄忠南、罗志城、黄强、黄某乙、廖某某的供述等证据相互印证以下事实：被告人黄忠南、罗志城、黄强于2012年11月共同商定在海南省儋州市和庆镇新龙村利用虚假网页实施诈骗作案。2012年12月至2013年1月，被告人黄忠南、罗志城、黄强等人持户名为刘某，卡号为…1633的建行卡、卡号为…0365的工行卡、卡号为…3861的农行卡、卡号为…4877的邮政银行卡，并利用虚假中国好声音网页实施诈骗作案，共计骗得304056元，多数赃款于存入当日被支取。
5、关于被告人黄强在共同犯罪中是否构成从犯的问题。经查，公诉机关举示的被告人黄忠南、罗志城、黄强的供述等证据相互印证以下事实：在三被告人利用虚假中国好声音网页实施诈骗作案期间，被告人黄强参与共谋、筹集资金、具体实施诈骗行为，并参与分赃。综上，本院认为，被告人黄强在共同犯罪中起主要作用，而非次要或辅助作用，依法应当认定为主犯。
6、关于七名被告人是否具有坦白情节的问题。经查，被告人黄忠南、罗志城、黄强到案后均未如实供述诈骗金额，本院依法不予认定坦白情节；被告人陈某、陈某甲、廖某某、黄某乙到案后均如实供述了犯罪事实及诈骗金额，本院依法认定坦白情节。
本院认为，被告人黄忠南与罗志城、黄强、廖某某、黄某乙，被告人黄忠南与陈某、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，被告人廖某某、黄某乙、陈某、陈某甲涉案金额较大，被告人黄忠南、罗志城、黄强涉案金额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。
在被告人黄忠南、罗志城、黄强、廖某某、黄某乙的共同犯罪中，被告人黄忠南、罗志城、黄强起主要作用，系主犯；被告人廖某某、黄某乙起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在被告人黄忠南、陈某、陈某甲的共同犯罪中，被告人陈某、陈某甲起主要作用，系主犯；被告人黄忠南起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某、陈某甲、廖某某、黄某乙到案后均如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。七名被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从严惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黄忠南犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年1月30日起至2020年1月29日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人罗志城犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年1月30日起至2019年7月29日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年1月30日起至2019年7月29日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万二千元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月19日起至2015年3月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年2月26日起至2014年8月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年2月5日起至2014年8月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年2月6日起至2014年5月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
八、责令七名被告人退赔被害人经济损失。
九、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到重庆市第二中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 彭明华
人民陪审员 闫光禄
人民陪审员 谭明和
二〇一四年四月四日
书 记 员 秦晓伟