山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第392号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人李洪花，无业。2004年11月25日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，2011年6月2日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。
辩护人周国栋，山东汇融律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检刑诉（2014）219号起诉书指控被告人李洪花犯诈骗罪一案，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员张秀燕出庭支持公诉。被告人李洪花及其辩护人周国栋到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控：2012年12月19日，被告人李洪花以承包加油站委托翟某管理为由，骗取其人民币2.5万元；2013年1月7日，被告人李洪花以投资期货为由，骗取翟某人民币30万元；2013年2月，被告人李洪花以帮助还钱为由，骗取翟某人民币4.75万元；2013年3、4月份，被告人李洪花以疏通关系为由，先后骗取翟某人民币28万元。
2013年3月29日，被告人李洪花以家有急事需用钱为由，骗取被害人高某甲美元1.3万元（人民币11万元）。
2012年11月，被告人李洪花以借钱给雷某和代销白酒为由，骗取雷某人民币10万元。
公诉机关提供的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等。公诉机关认为，被告人李洪花诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李洪花辩解称，其与翟某虽然有账目往来，但都已经还清了，其没有骗取翟某的钱，其只收到了翟某的22.5万元，其他的钱没有收到。对于高某甲的1.3万美元数额予以认可，但其不是诈骗，其如实跟高某甲说明当时其孩子去美国上学，家中急用，其给高某甲写了借条；其与雷某的账目还剩下10万元。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李洪花主动报警，在公安机关主动供述了其诈骗的事实，应认定为自首。2、起诉书指控被告人李洪花诈骗翟某人民币10万元的事实不清，起诉书指控被告人李洪花以疏通关系为由骗取翟某人民币28万元证据不足，只能认定5万元，其他23万元没有证据。收取高某甲的1.3万美元应属民间借贷，不应认定为诈骗，骗取雷某的金额应认定为4.5万元。
经审理查明：2012年12月19日，被告人李洪花虚构其在胶州承包加油站的事实，以委托被害人翟某管理加油站的名义骗取翟某人民币2.5万元。2013年1月7日，被告人李洪花以投资期货帮翟某赚钱为由，骗取翟某人民币29.99万元；2013年2月，被告人李洪花以帮助翟某偿还借款为由，骗取翟某人民币4.75万元；2013年3、4月份，被告人李洪花以疏通关系办理结汇为由，先后骗取翟某人民币6万元。
2013年3月29日，被告人李洪花以家有急事需用钱为由，骗取被害人高某甲美元1.3万元（人民币11万元）。
2012年11月，被告人李洪花虚构其持有128万元存单，以向被害人雷某提供借款的名义，骗取雷某人民币10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、发破案及抓获经过，证实2013年6月25日，翟某将李洪花堵在南丰路X号X号楼X单元X户家中，二人发生纠纷，李洪花报警。民警到现场将李洪花、翟某、雷某等人带至公安机关。经询问，翟某称被李洪花以搞实业、炒期货为名骗走60.48万元，民警即对李洪花进行审查。
2、被告人李洪花的供述及亲笔供词，证实2012年12月份，我通过婚介认识了翟某，12月19日，我和翟某约好在四流南路与南丰路路口见面，我对翟某说我准备在胶州承包加油站，租赁费用是770万，加油站的名字是我自己编造的，我说马上要承包，让翟某管理加油站，翟某就信了。我对翟某说要看看他的经济能力怎样，让翟某给我打3万元钱，翟某他只有25000元，我就让翟某打在张某的工商银行卡上25000元钱，这些钱我日常花了。事后，翟某问我什么时候能干加油站，我说在2013年1月1日干，后来过了日子，翟某又问，我以我弟弟在干的名义不让翟某干了。我怕翟某找我要钱，我就对翟某说在春节前后搞期货很赚钱，让他投点钱给我，我去炒期货。为了让他相信，我在南丰路康乃馨旅馆前台用我的笔记本电脑给翟某用模拟软件显示炒期货，里面显示我有4、5百万元钱，实际上我没有那么多钱，翟某以为我真有那么多钱，就相信我有实力炒期货。2013年1月1日，翟某和我去了农业银行杭州路分理处，我用他的银行卡转到我招商银行卡上20万元，然后翟某又从他卡里提出10万元现金给了我。我将这30万元存到我炒期货的账户上，开始赚了一些钱，后来因为我在外面借钱太多，加上我女儿办出国需要钱，我就把这些钱提出来花了，还给债主一部分，给我女儿办上学用了一部分。后来翟某问我钱赚的怎么样了，我为了稳住翟某不找我要钱，我说赚了100万元，要将这些钱转到外盘区赚钱，并对翟某说正月16将本钱和利润共36万美金一起给他。到了正月十六日，翟某又找我要钱，我说钱已经赚了，是36万美金，钱在香港取不出来，让他等着。过了几天，翟某说别人找他要钱要的急了，让我先给他20万元，我对翟某说我这里有15万元，让他再给我5万元，我凑20万元给他朋友打过去帮他还钱。后翟某又给了我47500元，我也没帮他还钱，用于还我欠别人的账了。翟某发现我没替他还账找我问原因，我说钱在香港是外汇，需要转到中国银行换成人民币取钱。2013年清明节前后，我找翟某以疏通关系为名要了5万元钱。
2012年11月的时候，我交给李某甲5万元办信用卡没办成，我找李某甲退钱，李某甲说没钱，可以帮我找个人，让我找那个人借点钱。11月份的一天，我到李某甲办公室见到一个叫雷某的，李某甲对雷某说让他先借给我点钱，然后我再借给他钱。我对雷某说我有张128万元的存单快到期了，到时候就把钱借给雷某，雷某就同意了。然后我给雷某我男朋友孙某的农业银行卡，雷某给我转了11.5万元。后我向朋友高某乙借了一张128万元的存单，这张存单在2012年12月29日到期，我为了装有钱，我就向雷某出示了这张存单，我说这张存单是鲍某的老公的，雷某就相信我有钱，就又给李某甲汇了3.5万元，李某甲说借我2万元，将1.5万元转到了孙某的农行卡上。存单到期后，雷某问我什么时候借给他钱，我就说鲍某的老公不同意借钱，我的期货账户上有钱，可以借给他50万元，雷某就相信了。事后雷某找我要钱，为了让他相信我有钱，我给他看我炒期货的模拟软件，里面显示我有300万美元，雷某以为我真有那么多钱，就相信我有实力还钱，然后我又陆续借了雷某4.5万元，又以帮雷某代卖白酒名义定了10坛子酒。2013年2月28日，我为了让雷某相信我有钱，和他签了一个385万元的借款协议，我是为了让雷某相信我有钱，再借给我钱。后来雷某觉得不对，找我要钱，我通过网银还给雷某9.5万元，还有10万元没还。我以有能力借给雷某钱的名义骗雷某的钱，骗的钱都还了我欠别人的账了。2013年3月29日，我联系高某甲说我家里有急事，向他借10万元人民币，他说没有人民币，借给我1.3万美金，我在上海拿的钱。2013年4月8日，我在青岛向高某甲写了借条，要还他11万元，我没有钱还他就一直没还。我借的1.3万美元还给别的债主了。
3、被害人翟某的陈述及辨认笔录，证实2012年12月初的一天，我通过婚介认识了李洪花。12月19日，我与李洪花在四流南路和南丰路交叉口处见面，李洪花对我说要承包胶州的一家加油站，并拿出一份租赁加油站的合同给我看，承诺以后让我管理这个加油站，但要先看看我的协调能力怎样，就让我先打到她外甥张某卡上30000元钱，我于2012年12月19日下午往张某卡上打了25000元钱。过后，李洪花对我承诺2013年1月1日正式上任。过了李洪花承诺的日期，我也没有上任去管理加油站。李洪花解释说他弟弟在管理着加油站，又说春节后搞期货很赚钱，叫我再凑点钱加上前面的25000元钱一起交给她搞期货赚钱，李洪花还在南丰路的一家旅馆通过笔记本电脑向我演示了怎样炒期货。元月7日上午9点左右，我提出了10万元交给了李洪花，我将我的银行卡也交给了李洪花并将密码告诉了她，当天下午或次日上午李洪花将银行卡交给了我，并告诉我她提了20万元。李洪花说这共计32.5万元替我投资螺纹钢期货。正月16日，我找李洪花要钱，李洪花说我的投资赚了，但是是外汇36万美元，钱在香港，让我等着。又过了几天，我让李洪花先还给我20万元，我用来还我的借款。李洪花说她只有15万元，让我再凑5万元给她，她给我汇到我同学账户上去。我和朋友梁某凑了47500元送给李洪花。后来我发现李洪花没有将这20万元还给我同学，李洪花一直推脱。3月下旬以来，李洪花说钱要转在中国银行，需要找关系结汇，期间分13次又从我这里要去23.23万元。在清明节前后，我将朋友梁某的车抵押了5万元，交给李洪花疏通关系。2013年4月21日，李洪花以办理外汇结算为名找我要钱，我找梁某帮忙，我们两个到市南区大尧三路的工商银行，由梁某把1万元存到李洪花的账户里。翟某确认从李洪花处扣押的电脑中的“中国石油天然气福分有限公司青岛销售分公司青岛顺立得商贸有限公司合资经营合同”是李洪花向其出示的合同格式。
辨认笔录，证实翟某对被告人李洪花进行了辨认，辨认无误。
4、被害人雷某的陈述及辨认笔录，2012年11月份，我通过朋友李某甲认识了李洪花，李某甲说李洪花有闲钱想放贷，我的加工厂需要钱用就说行。李洪花拿出一个128万元的存单，2012年12月29日到期，说是鲍某老公的，想贷出去挣点利息，还拿出两份价值600多万元的购房合同给我看。李洪花说自己急着用15万元，问我借。我看李洪花有存单、购房合同，就相信了。我从网银转账到李洪花的对象李某乙的农行账户11.5万元，通过李某甲账户转给李洪花3.5万元，李洪花给我写了15万元欠条。12月29日存单到期后，我问李洪花这128万元什么时候借给我，李洪花说鲍某的老公不同意借钱，她自己账户有钱，可以借给我50万美元，我就等着。2013年1月份，李洪花在其家中拿出一张户名是孙某、存款1500万元的银行存折给我看，并说等着从她老公那里要到密码借给我点用，还给我看了她操作的原油期货账户，账面显示有300多万美元，后李洪花一直没有借给我钱。2013年正月十五日，李洪花又从我处借了1.5万元，后我找李洪花要钱，李洪花先是还给我几万元，后又找个理由借了回去。现李洪花共欠我12万元，其中10万有借条，2万没有。
辨认笔录，证实被害人雷某对被告人李洪花进行了辨认，辨认无误。
5、被害人高某甲的陈述，证实2012年12月初，李洪花通过国内期货公司找到我的电话，给我打电话称她想通过我做国外期货。2012年12月至2013年2月底，我来青岛见了李洪花4次，我介绍了我公司的服务，李洪花给我看银行账户（账户内有1500万）、她的上市股票股份及别的资产，李洪花想让我帮她做国外的期货，我相信了李洪花的经济实力，决定与李洪花合作。2013年3月27日，李洪花突然打电话给我，求我帮她的女儿换10万美金，我最后换了1.3万美金，李洪花说在上海见面换人民币给我。3月29日，我带1.3万美金回上海的家，李洪花和孙某到我家，我把1.3万美金给了李洪花，李洪花说没带钱，星期一转到我的银行账户，并让我相信她。后李洪花一直拖着不给我钱。2013年4月8日，我到青岛跟她见面，当天她同意签个借条，借条中给我11万元人民币，并答应4月29日还我人民币。我过了4月22日后给李洪花打电话，联系不上李洪花了。我意识到被李洪花骗了，就到公安机关报案了。
辨认笔录，证实被害人高某甲对被告人李洪花进行了辨认，辨认无误。
6、证人鲍某的证言及辨认笔录，证实2013年6月25日，其与雷某到市北区南丰路某小区X号楼X单元X户找到李洪花并报警。
辨认笔录，证实鲍某对被告人李洪花进行了辨认，辨认无误。
7、证人张某的证言，证实其与李洪花系朋友关系，不是李洪花的外甥。2012年初，其把自己的工商银行卡（卡号为62×××60）借给李洪花使用，大约在同年12月份才将这张银行卡要回来。
8、证人李某丙的证言，证实其与李洪花没有承包过胶州的某处加油站。
9、证人梁某的证言，证实2013年3月4、5日，翟某在老家曲阜借的高利贷共18万元，老家的高利贷天天找翟某要钱，翟某就找李洪花要钱，李洪花问翟某有多少钱，翟某说有近5万元，李洪花让翟某把这5万元给她，剩下的10多万由李洪花替翟某把钱还给曲阜的高利贷，翟某就相信了。翟某让我给他5万元，他把钱给李洪花，好让李洪花替他还钱。我拿出47500元现金给了翟某，翟某把钱拿走给了李洪花，但李洪花并没有将钱还给曲阜高利贷，自己拿着花了。2013年4月初一天上午，翟某找我说李洪花炒期货挣钱了，但没有钱结算外汇，需要送礼打关系，我把自己的轿车抵押了5万元钱给了翟某，翟某又给了李洪花。2013年4月21日，翟某找我，说李洪花要钱走关系，办期货结算。我说只能出1万元钱，翟某就对李洪花说了，李洪花给了翟某一个工商银行账号，让翟某把1万元转到这个账户里，我和翟某到工商银行往李洪花的账户了存了1万元钱，但李洪花还是没有把钱还给翟某。
10、书证借款协议，证实李洪花与雷某签订借款协议的情况。
11、书证借条及雷某出具的与李洪花之间的往来账目明细，证实李洪花共从雷某处借款19.5万元，还款9.5万元，尚欠10万元。
12、书证借条，证实被告人李洪花于2013年4月8日向被害人高某甲出具金额为人民币11万元的借条，承诺于2013年4月29日归还。
13、书证搜查笔录、扣押物品清单，证实经搜查，公安机关从被告人李洪花处扣押银行卡19张，手机2部，交通银行UK1个，民生U宝1个，招商银行数字证书1个，笔记本电脑1台。
14、书证银行卡明细对账单，证实2013年1月7日，翟某的农业银行卡账户现金支取人民币9.99万元及转支人民币20万元的情况。
15、书证零售客户交易明细清单，证实2013年1月7日，被告人李洪花的交通银行账户通过跨行汇款汇入人民币20万元以及该账户交易明细情况。
16、书证张某的工商银行卡交易明细清单，证实2012年12月19日，翟某通过柴某以网银转账方式向张某的银行卡账户转入人民币25000元。该款于2012年12月19日和20日通过ATM机分多笔取现。
17、书证网上银行垫资回单，证实2012年12月19日，柴某通过网银向张某的账户汇款人民币25000元。
18、书证个人结算业务申请书，证实2013年1月7日，翟某的账户向李洪花的账户转账人民币20万元。
19、书证银行卡取款凭条，证实2013年1月7日，翟某的银行卡账户取现的情况。
20、书证合资经营合同，证实被告人李洪花向翟某出示的经营合同情况。
21、书证汇款凭证，证实2013年4月21日，梁某向李洪花的银行卡账户汇款人民币1万元。
22、书证刑事判决书、释放证明，证实2004年11月，被告人李洪花因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，于2011年6月2日减刑释放。
23、收押体检表，证实羁押机关对被告人李洪花进行体检的情况。
24、户籍证明，证实被告人李洪花的身份情况。
本院认为，被告人李洪花以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人李洪花犯诈骗罪成立，本院予以支持。关于被告人李洪花提出的没有收到被害人翟某10万元的辩解意见，以及辩护人提出的起诉书指控被告人李洪花诈骗翟某人民币10万元的事实不清的辩护意见，经查，被告人李洪花的供述证实翟某提出10万元现金给了李洪花，被害人翟某的陈述证实其提出了10万元交给了李洪花。公诉机关提交的银行卡明细对账单，证实2013年1月7日，翟某的农业银行卡账户现金支取人民币9.99万元的事实，结合被告人李洪花的供述、被害人翟某的陈述及书证银行卡明细对账单能够相互印证被告人李洪花骗取被害人翟某人民币9.99万元的事实，被告人李洪花及其辩护人提出的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李洪花提出的其没有收到4.75万元的辩解意见，经查，被告人李洪花的供述证实翟某给了其47500元，其没有帮翟某还钱，用于还其欠别人的账。被害人翟某的陈述及证人梁某的证言与被告人李洪花的供述能够相互印证翟某交给被告人李洪花人民币47500元的事实，故被告人李洪花的辩解意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李洪花提出的其没有收到翟某28万元的辩解意见，及其辩护人提出的起诉书指控被告人李洪花以疏通关系为由骗取翟某人民币28万元证据不足，只能认定5万元，其他23万元没有证据的辩护意见，经查，被告人李洪花在侦查机关的供述证实其以疏通关系为由骗取翟某人民币5万元的事实，在开庭审理过程中其对骗取翟某人民币1万元的事实亦予以认可，公诉机关提交的被害人翟某的陈述、证人梁某的证言以及书证汇款凭证能够与被告人李洪花的供述相互印证，证实被告人李洪花以疏通关系为由骗取被害人翟某人民币6万元的事实，本院予以认定。关于起诉书指控被告人李洪花以疏通关系为由骗取被害人翟某人民币22万元的事实，经查，公诉机关提交的被害人翟某的陈述无法证实被骗的具体时间、地点及金额，被告人李洪花对骗取翟某22万元的事实予以否认，无其他证据予以印证，本院认为，起诉书指控被告人李洪花以疏通关系为由骗取被害人翟某人民币22万元的事实不清，证据不足，本院不予认定。关于辩护人提出的被告人李洪花诈骗雷某的数额应为4.5万元的辩护意见，经查，被告人李洪花的供述证实尚有10万元未还给被害人雷某，公诉机关提交的被害人雷某的陈述及书证借条、往来账目明细能够相互印证，证实被告人李洪花尚有人民币10万元未归还被害人雷某的事实，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人李洪花应认定为自首的辩护意见，本院认为，被告人李洪花在开庭审理过程中未能如实供述其犯罪事实，不应认定为自首，该辩护意见理由不成立，本院不予采纳。辩护人提出的被告人李洪花收取高某甲的1.3万美元应属民间借贷，不应认定为诈骗的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人李洪花系累犯，依法应从重处罚，并不得假释。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第八十一条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李洪花犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。不得假释。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2025年12月25日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范家强
人民陪审员 崔雨春
人民陪审员 张峰先
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 张 昊
书 记 员 袁升开
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第八十一条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。