湖北省襄阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂襄阳中刑终字第00020号原公诉机关襄阳市襄城区人民检察院。上诉人（原审被告人）程某某，女。襄阳市襄城区人民法院审理襄城区人民检察院指控被告人程某某犯诈骗罪一案，于2014年12月15日作出（2014）鄂襄城刑初字第00251号刑事判决。程某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市人民检察院指派检察员侯文强出庭履行职务，上诉人程某某到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，自2009年至2011年7月，被告人程某某因女儿出国急需用钱，便意图骗取他人钱财来解决女儿出国费用。程某某谎称自己关系广、能力大，骗取被害人一、被害人二、被害人三、被害人四的信任后，先后共骗取现金58万元。程某某被抓获后民警从其处搜出三张银行卡，程某某配合民警从卡内转款50万元，退赔了被害人一、被害人三、被害人二现金共46万元，退赔了被害人四现金4万元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人的陈述、证人证言及被告人的供述等。原审判决根据以上事实及证据，认定被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。上诉人程某某上诉及其辩护人辩护称，诈骗的钱没有那么多，程某某以能用便宜价格买到土地的名义，拿了被害人一、被害人二现金共10万元，以能买两间门面房的名义，拿了被害人一、被害人二现金共20万元，并非原判所认定的15万元和30万，且程某某到案后，自愿认罪、悔罪，退还了全部诈骗款，并取得被害人谅解，原判量刑过重。检察员当庭提出，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，1993年，上诉人程某某认识了被害人一。2009年至2011年7月，程某某因女儿出国急需用钱，便意图骗取他人钱财来解决女儿出国费用。程某某谎称自己关系广、能力大，骗得被害人一、被害人二、被害人三、被害人四的信任后，先后共骗取现金58万元。具体如下：（一）2009年10月的一天，上诉人程某某对被害人一谎称认识闽发公司老总吴启德，可以每亩15万元的便宜价格买到土地，骗取被害人一及被害人二现金共计15万元。（二）2009年10月的一天，上诉人程某某谎称认识宜城市市委书记，以能帮忙将被害人一的弟弟被害人三及弟媳安排到宜城啤酒厂当工人，并且不用上班可办理退休手续为名，通过被害人一骗取被害人三现金3万元。（三）2010年8月的一天，上诉人程某某谎称认识襄阳市襄城区檀溪村书记证人三，以证人三在襄城檀溪路襄阳市农行附近的两间门面房要出售，每间只要15万元为由，先后骗取被害人一、被害人二购房款各15万元，共计30万元。（四）2010年10月的一天，上诉人程某某谎称认识宜城市市委书记，以能够将被害人二的女儿张丽芳安排到宜城市人民医院上班为名，骗取被害人二现金3万元。（五）2011年7月，上诉人程某某以谎称可以买到闽发成本价的房子为由，骗得被害人四的信任，先后骗取被害人四现金共7万元。另查明，上诉人程某某被抓获后民警从其处搜出三张银行卡，程某某配合民警从卡内转款50万元，退赔了被害人一、被害人三、被害人二现金共46万元，退赔了被害人四现金4万元。认定上述事实的证据有：1.被害人一的陈述。证实1993年其认识了彭娟（程某某），后关系很好，在交往中她说和襄阳政府官员有密切来往，认识宜城市委书记、闽发房地产老板吴启德等人。2009年10月的一天，彭娟到其家说吴启德在樊城买地，她可以帮其买一亩，要15万元，因其当时钱不够就问其外甥被害人二要不要，张说要，后其和张各给彭娟拿了7.5万元，共15万元，后彭娟说接人吃饭，又给了彭娟4000元招待费。同年10月的一天，彭娟在其家闲聊时说她能找宜城市委书记曾玉平把其弟弟被害人三和弟媳安排到宜城啤酒厂当工人，并且不用上班可办理退休手续，其听后很高兴，给被害人三说了这事，他们同意，彭娟说每人需要3.8万元，后其弟媳就把7.6万元现金拿到其家交给了彭娟。2010年8月的一天，彭娟在其家玩时说檀溪村书记证人三有两间门面房要卖，每间15万元，其就问被害人二要不要，张称要，其在家里给了彭娟15万元现金，被害人二说要给彭娟转账她不同意，说要现金，并让她老公证人一和被害人二一起到工行取现金，也是15万元。另外还问张要了5000元招待费。2010年10月的一天，彭娟说能找宜城市委书记曾玉平帮忙把被害人二的女儿安排到宜城市人民医院上班，被害人二先后给了彭娟5.42万元现金。每次给彭娟都是现金，她也没给其出收据。2.被害人二的陈述。证实2009年春，其通过其姨被害人一认识了彭娟。2009年10月的一天，被害人一对其说她认识的一个朋友认识闽发公司的老板，能买到便宜土地，每亩15万，问其要不要，其想能便宜买到地，就同意了，其与被害人一共买一亩地，各拿7.5万元，共15万元交给彭娟，后听被害人一讲彭娟请人吃饭花了4000元，又给彭娟了4000元。2010年8月的一天被害人一给其打电话让去她家，其去后见彭娟也在，闲谈了一会，彭娟说檀溪村书记证人三在市农行旁边有两间门面要卖，每间15万元，问其要不要，其说要一间，彭让准备15万元，其让她给个账户给她转账，彭娟称没账号要现金，其将现金凑齐后给彭娟打电话，彭让她老公证人一过来拿，其就把15万元现金交给证人一，让刘交给彭娟，后彭娟说请人吃饭、办房产证需要钱，其先后又给了彭娟1.78万元。中间其问过彭娟门面房的事，彭娟说不要急还在办，但是到现在门面房也没买到，其给的这些钱彭娟都没给其出收条，被害人一也买了一间门面房，给了彭娟15万元现金。2009年下半年的一天，其在被害人一家，当时彭娟也在，彭娟说宜城市委书记是她哥哥，她可以帮忙将其女儿安排到宜城市人民医院上班，其见她和被害人一的关系很好就相信了她，当时她说要拿钱打点关系，其认为这也符合社会现状，过了几天在被害人一家，其给了彭娟现金2万元。2010年其女儿没考上护士证，彭娟说为了保指标，又让其给她拿了1万元。2011年女儿考取了护士证，其找到彭娟，彭娟称还要给领导送礼、接吃饭，又让其先后拿了2万余元，到了2012年1月也没通知女儿上班，其找彭娟人也找不到，电话也联系不上。为女儿的事其一共给了彭娟5.42万元，每次给钱时也没打收条。听彭娟的老公证人一说他和彭娟结婚登记时的名字叫程某某。3.被害人三的陈述。证实2009年，其通过其姐姐被害人一认识了程某某，当时都叫她彭娟。后程某某对其姐讲，其是残疾人，想帮其介绍到宜城啤酒厂上班，因程某某称她认识宜城的曾书记，其就同意请她帮忙，几天后，程某某又称直接将其与妻子证人二用地搭工的方式招入啤酒厂，不用上班直接办理退休手续，但每人需要3.8万元，后证人二与其姐一起，将7.6万元钱交给程某某，给的这些钱，程某某都没打条子，而且事情也没办成。程某某还骗了被害人一、被害人二的钱。4.被害人四的陈述。证实2000年，其在彭娟开的美容院做美容时认识了彭娟。后彭娟对其讲，她与闽发的老板林总很熟，林总给了她几套成本房，每套7万元。2011年7月她以帮其买房为名，其付给彭娟5万元，过了几天彭娟说房子加大了又让给她2万，当时其有些怀疑，就让她给个账号转账，她把她老公证人一的银行账号给了其，其从银行转了2万到证人一卡上。后其发现买房的事不可信，觉得被骗，就到彭娟家要钱，去了多次她都不在家。2011年8月10日，其到彭娟家找到彭娟，让她补写了一张收条。过了一段时间再打电话就打不通。后听说彭娟有个藏名叫尼玛曲珍。5.证人一的证言。证实2010年的一天，妻子程某某让其到工行万山支行门口找被害人二拿钱，其到后，张给了其一沓钱让其给程某某，多少其没点，拿回家后交给了程某某，以后的事其就不清楚。其认识被害人二和被害人一，其家跟被害人一的关系不错。6.证人二的证言。证实2009年的一天，其丈夫被害人三的姐姐被害人一认识的程某某对其讲，被害人三是残疾人，她认识宜城的曾书记，可以把我们夫妻用地搭工的方式招入宜城啤酒厂上班，并且不用上班可以直接办理退休手续拿退休金，但每人需要3.8万元，其与被害人三商量后觉得划算，就同意了，后其与被害人三一起到被害人一家，当时程某某也在，就把7.6万元交给了程某某，当时程某某没给其打收条。7.证人三的证言。证实公安机关出示的程某某照片其不认识，也不认识襄阳轴承厂的彭娟，其私人没有门面房，也没有门面房要卖。8.合同书。证实程某某以给被害人二的女儿找工作弄的虚假聘用合同书情况。9.扣押清单及发还清单、领条。证实程某某被抓获后民警从其处扣押了三张银行卡，程某某配合民警从卡内转款50万元退还了被害人一、被害人三、被害人二现金共46万元，退还了被害人四现金4万元及被害人出具的收条。10.公安机关出具的抓获经过。证实2014年7月8日上午9时许，海口市公安局海秀西路派出所民警在海口市滨海大道东方洋大厦一楼中国银业处将网上逃犯程某某抓获。11.被害人一、被害人三、被害人二、被害人四出具的谅解书。证实程某某被抓获后退还了大部分赃款，四被害人对程某某表示谅解。12.程某某的供述。程某某供认认识被害人一，她是襄阳轴承厂医院妇产科医生，是其女儿干妈，关系很好。2009年至2011年期间，其以帮她们买房、招工为名，从被害人一处共拿走人民币50余万元。第一次是2010年的一天，其对被害人一讲认识檀溪村书记证人三能买到便宜的门面房，每间15万元，问她要不要，她讲要一间，另一间给她外甥被害人二，她们问其要账号，其对她们讲要现金。过了两天被害人一在她家给了其15万元现金，晚上其让爱人证人一在襄阳轴承厂工行门前将被害人二的钱拿到后交给其，其清点是15万元。第二次是2010年10月的一天，其以能帮被害人二女儿张丽芳在宜城市人民医院安排工作为名，张在被害人一家给了其3万元现金。第三次是2010年的一天，其对被害人一讲认识宜城市委书记曾玉平，能帮她为她的残疾弟弟办理低保，并安排到宜城啤酒厂上班，再直接办退休手续，她同意后，其在被害人一家拿了3万元现金。第四次2010年的一天，其对被害人一讲认识闽发公司的老板能买到便宜土地，每亩15万元，问被害人一要不要，她说和她外甥要，在被害人一家给了其15万元。其每次拿钱都没给她们打条子。其不认识曾玉平、证人三和闽发公司的老板，这样讲是想让她们相信其认识这些当官的，其这样做的原因是因为2009年股市不好，其的钱都套牢了，小孩要出国上学，其又要面子，也不好找别人借，就用这种方法骗了被害人一他们50余万元，骗来的钱都用于女儿出国，这两年其在海南也挣了点钱，可以还给她们，剩下的以后再还。还供述，2000年时其在襄阳轴承厂家属区开美容院时认识了被害人四。2011年六七月份的一天，其和被害人四在一起时，其问她想不想买便宜房子，其认识闽发公司的老板，他给了其几套成本房，比较便宜，每套7万元，被害人四同意要，过了几天被害人四到其家给了5万元现金，大约过了两三天，被害人四打电话要账号，其对她说其是美国籍，本人没有账号，其把前夫证人一的工行账号给了她，她给证人一的工行卡上转了2万元，其取了。这7万元给女儿上学用了，当时没打收据，过了一段时间由于房子没买成，被害人四找其要钱，其手头没现金给她，就打了一张收条给被害人四，因女儿出国急需用钱，就想从她手中搞点钱用。还供述，其和证人一结婚后在襄阳市生活，轴承厂的人都叫其彭娟，其没告诉别人其叫程某某。本院认为，上诉人程某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。程某某归案后有悔罪表现，配合公安机关积极退赃，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。程某某上诉及其辩护人辩护称，诈骗的钱没有那么多，程某某以能用便宜价格买到土地的名义，拿了被害人一、被害人二现金共10万元，以能买两间门面房的名义，拿了被害人一、被害人二现金共20万元，并非原判所认定的15万元和30万。经查，认定程某某以能用便宜价格买到土地的名义，骗取被害人一及被害人二现金共15万元。以能买两间门面房的名义，骗取被害人一、被害人二现金共20万元的事实，有被害人一、被害人二的陈述、证人一的证言及程某某的供述等证据证实，证据之间能相互印证，足以认定。该上诉理由及辩护意见不能立，本院不予采纳。程某某上诉及其辩护人辩护还称，程某某自愿认罪、悔罪，退还了全部诈骗款，并取得被害人谅解，原判量刑过重。经查，原判根据程某某的犯罪事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，在法定刑幅度内判处程某某判处有期徒刑十年，已充分考虑到其自愿认罪、悔罪，退还全部诈骗款，并取得被害人谅解等酌定情节，并已对酌情从轻处罚。该上诉理由及辩护意见不能立，本院不予采纳。检察员建议维持原判的意见与本案查明的事实和证据相符，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长胡永涛审判员闫建华代理审判员姬劲松二〇一五年七月二十三日书记员姜柯