广东省江门市新会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0705刑初153号
公诉机关江门市新会区人民检察院。
被告人徐燕珊，女，于广东省江门市，身份证号码×××0323，汉族，高中文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2015年4月27日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人关锦华，是广东三良律师事务所律师。
被告人余某，女，于广东省江门市，身份证号码×××3149，汉族，大专文化，农民，住江门市新会区。因本案于2015年4月30日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年7月7日被取保候审，2016年5月26日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人林莉娴、汤佳杰，是广东泓科律师事务所律师。
被告人李某甲，男，于广东省江门市，身份证号码×××1113，汉族，大专文化，无职业，户籍地江门市新会区，住江门市新会区。因本案于2015年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人勾连顺，是广东弘新君睿律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，于广东省江门市，身份证号码×××1119，汉族，高中文化，农民，住江门市新会区。因本案于2015年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人黎彩贤，是广东金硕律师事务所律师。
被告人黄某乙，曾用名黄某甲，男，于广东省江门市，身份证号码×××0350，汉族，高中文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2015年5月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人林素贞，是广东高拓律师事务所律师。
被告人谭某甲，男，于广东省江门市，身份证号码×××1157，汉族，高中文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2015年6月5日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人黄敏彦，是广东贯虹律师事务所律师。
被告人曾某甲，男，于广东省阳江市，身份证号码×××2832，汉族，初中文化，农民，住阳江市江城区。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人何仕强，是广东华卓律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，于广东省江门市，身份证号码×××8616，汉族，大专文化，农民，住江门市新会区。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人李碧玉。
被告人梁某乙，男，于广东省江门市，身份证号码×××8616，汉族，中专文化，农民，住江门市新会区。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人梁伟磊。
被告人潘某，女，于广东省肇庆市，身份证号码×××1226，汉族，大学本科文化，农民，住肇庆市鼎湖区永安。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人张朝华，是广东安达信律师事务所律师。
被告人梁某丙，男，于广东省阳山县，身份证号码×××6417，汉族，小学文化，农民，住阳山县。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人陈敏洪，是广东德疆律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，于广东省江门市，身份证号码×××1110，汉族，初中文化，农民，住江门市新会区。因本案于2015年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人袁燕玲。
江门市新会区人民检察院以新检公刑诉（2016）090号起诉书指控被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员刘圣师、代理检察员黄茂振出庭支持公诉，被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙及辩护人关锦华、汤佳杰、勾连顺、黎彩贤、林素贞、黄敏彦、何仕强、李碧玉、梁伟磊、张朝华、陈敏洪、袁燕玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
江门市新会区人民检察院指控：2010年4月至2014年3月，被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙相继在广西壮族自治区北海市加入一传销组织，该组织以国家融资开发北部湾的”阳光工程”、”1040工程”为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，要求每个加入者缴纳人民币70000元获得投资资格，每个组织成员最多可以发展三个直接下线人员，该组织还设置了大家长和大经理等管理职务，负责管理体系内200多名成员。
被告人徐燕珊于2010年4月加入该传销组织，并发展被告人余某、李某甲、陈某甲为其直接下线。被告人余某又发展了梁某丁等人，被告人李某甲又发展了被告人黄某乙等人，被告人陈某甲又发展了被告人陈某乙等人，被告人黄某乙又发展了被告人谭某甲等人。被告等人直接或间接发展下线，其中，被告人徐燕珊发展下线166人以上。被告人余某、李某甲、陈某甲、黄某乙发展下线30人以上。被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙均已成为该传销组织的老总A1级别，凡是其下线发展到新成员，其均可获得10500元的提成，另他们还负责发放其各自下线的分成。
被告人谭某甲于2014年8月成为该传销组织“江门体系”的大经理，同年10月成为大家长，负责管理整个体系的全面事务，并管理40多人的团队。被告人曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙于2014年6月至2015年1月先后成为大经理，分别负责考勤、申购、两会、新管、新老晨等工作，并管理各自的团队。
并提供证人证言及辨认笔录、电子数据、相关书证等证据。认为被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙的行为均已构成组织、领导传销活动罪。
被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙对指控的事实和罪名无异议。其中被告人陈某甲、黄某乙、谭某甲、潘某、陈某乙提出量刑建议过重。辩护人关锦华对指控的罪名无异议，提出指控被告人徐燕珊“情节严重”不当，证据不足，公诉方的量刑建议过重，被告人徐燕珊能如实交代，自愿认罪，是初犯，要求从轻处罚；辩护人汤佳杰对上述指控无异议，提出量刑建议过重，被告人余某对北海项目产生误解才参加传销，收到利益不多，是初犯、偶犯，自愿认罪，要求对其适用缓刑；辩护人勾连顺对上述指控无异议，提出被告人李某甲在本案中不是发起人、操纵者，情节轻微，认罪态度好，有自首情节和立功表现，建议对其适用缓刑；辩护人黎彩贤对上述指控无异议，提出被告人陈某甲并不是本案的发起人、策划人、操纵人，没有以非法占有为目的。情节不算严重，能如实交代，是初犯，要求对其判处缓刑；辩护人林素贞对上述指控无异议，提出被告人黄某乙犯罪情节较轻、主观恶性小，有自首情节，悔罪态度良好，要求对其适用缓刑；辩护人黄敏彦对上述指控无异议，提出被告人谭某甲在法庭上自愿认罪，如实供述，危害程度不严重，有悔罪表现，是初犯、偶犯，要求对其适用缓刑；辩护人何仕强对上述指控无异，提出被告人曾某甲作案情节较轻，案发后有悔罪表现，是初犯，量刑建议过重，要求对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑；辩护人李碧玉对上述指控无异议，提出量刑建议过重，被告人梁某甲不知道是非法组织，能自愿认罪，要求从轻处罚；辩护人梁伟磊对上述指控无异议，要求对被告人梁某乙从轻处罚；辩护人张朝华对上述指控无异议，提出被告人潘某如实交代，当庭自愿认罪，犯罪情节轻微，是初犯、偶犯，表现良好，要求从轻处罚，适用缓刑；辩护人陈敏洪对上述指控无异议，提出被告人梁某丙是初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小，认罪态度好，有悔罪表现，在共同犯罪中属于从犯，要求对其从轻或减轻处罚，判处缓刑；辩护人袁燕玲对指控的罪名无异议，提出量刑建议过重，被告人陈某乙发展人员没有达到30人，未达到刑事标准，不应追究其刑事责任的辩解、辩护意见。
经审理查明，被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙于2010年4月至2014年3月，先后在广西壮族自治区北海市加入一传销组织，该组织以国家金融投资开发北部湾的“1040阳光工程”为名发展人员加入，自称消费投资、资本运作，要求每个加入者交纳人民币70000元获得投资资格，每个组织成员最多可以发展三个直接下线成员，依次类推。为了加强对传销组织成员的管理，该组织还设置了大家长和大经理等管理职务，负责管理江门体系内的300多名成员。其中，大家长负责管理整个体系的全面事务。大经理分别分管申购、新管、新老晨、办理电话卡、两会、下午素质学习和考勤纪律。另外，大家长和大经理还负责分管各自的团队。
被告人徐燕珊于2010年4月由徐某丙（另案处理）介绍加入该传销组织，并发展被告人余某、李某甲、陈某甲为其直接下线。被告人余某又发展了梁某丁等人，被告人李某甲又发展了被告人黄某乙等人，被告人陈某甲又发展了被告人陈某乙等人，被告人黄某乙又发展了被告人谭某甲等人。按照此模式，被告人徐燕珊直接或间接发展下线成员170人以上；被告人余某直接或间接发展下线成员70人以上；被告人李某甲直接或间接发展下线成员60人以上；被告人陈某甲直接或间接发展下线成员30人以上；被告人黄某乙直接或间接发展下线成员50人以上。被告人徐燕珊于2013年3月、被告人余某于2013年9月、被告人李某甲于2013年12月、被告人陈某甲于2015年1月、被告人黄某乙于2015年1月均已成为该传销组织的老总A1级别，凡是其下线发展到新成员，均可获得10500元的提成，另他们还负责发放其各自下线的分成。
被告人谭某甲于2014年8月成为该传销组织“江门体系”的大经理，分管申购工作，同年10月成为大家长，负责管理整个体系的全面事务，并管理40多人的团队；被告人曾某甲于2014年6月成为大经理，先后负责新老晨、考勤、申购、两会等工作，并管理30多人的团队；被告人梁某甲于2014年10月成为大经理，先后负责考勤、办理电话卡、申购等工作，并管理80多人的团队；被告人梁某乙于2014年5月成为大经理，先后负责两会、考勤纪律等工作，并与被告人梁某甲共同管理80多人的团队；被告人潘某于2015年1月成为大经理，先后负责两会、下午素质学习等工作，并管理60多人的团队；被告人梁某丙于2015年1月成为大经理，先后负责新管、新老晨等工作，并管理40多人的团队；被告人陈某乙于2014年10月成为大经理，先后负责两会、新老晨、新管等工作，并管理60多人的团队。
认定上述犯罪事实，有控方提供的证人梁某丁、李某丙、陈某丙、吕某、梁某戊、梁某己、林某甲、袁某甲、李某乙、梁某庚、谈某、赵某、叶某、李某丁、杨某甲、凌某、黄某丙、杨某乙、聂某甲、聂某乙、梁某辛、梁某壬、黄某丁、郭某、谭某乙、梁某癸、关某、李某戊、郑某、梁某子、李某己、袁某乙、黄某戊、黄某己、林某乙、张某、周某甲、曾某乙、黄某庚、阮某甲、八某、曾某丙、冯某甲、马某、冯某乙、钟某、张某丙、黄某辛、谭某丙、李某、李某、周某乙、梁某丑、黄某壬、李某庚、杨某丙、文某、黄某癸、阮某乙等人的证言及辨认笔录，缴获的手提电脑、笔记本、电话本、考勤表、手机、银行卡，人员及传销组织管理、记录纸、学习等资料，房屋租赁合同、产品订购合同、成员个人结算账户申请书、承诺书、月份大经理综合能力汇报表、体系罚款人民币1550元、传销组织成员架构图、通讯记录等，电子证物检查工作记录、抓获经过、破案经过及现场勘查笔录等证据。被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙的供述与上述证据基本一致。以上证据经庭审质证，均予核实。
本院认为，被告人徐燕珊组织、领导传销活动，情节严重，被告人余某、李某甲、陈某甲、黄某乙、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙组织、领导传销活动，上述被告十二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人黄某乙在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、曾某甲、潘某、梁某丙、陈某乙能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪和积极预缴罚金，被告人谭某甲、梁某甲、梁某乙均能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪和预缴部分罚金，可以从轻处罚。
关于辩护人关锦华提出指控被告人徐燕珊“情节严重”不当，证据不足；辩护人勾连顺提出被告人李某甲有自首情节和立功表现；辩护人袁燕玲提出被告人陈某乙发展人员没有达到30人，未达到刑事追诉标准，不应追究其刑事责任的辩护意见。经查，有被告人李某甲、余某、陈某甲的供述证实，是经被告人徐燕珊介绍加入传销组织后，分别发展下线成员，并已成为老总A1级别，并有被告人黄某乙、谭某甲、陈某乙及证人梁某丁、李某丙、陈某丙等人的证言证实在传销组织发展下线成员的情况，被告等人提供的发展下线成员架构图等证据，证实被告人徐燕珊直接或间接发展下线成员120人以上，对此，被告人徐燕珊亦供认。根据法律规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的认定为情节严重；被告人李某甲是被公安机关抓获归案，到案初期亦不交代参与传销组织活动的事实，无证据证明其有投案情节，故不能认定为自首，同时亦无证据证明其有立功表现；被告人陈某乙在传销组织中承担管理、协调等职责，根据法律规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，依法应对组织者、领导者追究刑事责任。因此，上述辩护人的辩护意见，理由不成立，不予采纳。关于陈某甲、黄某乙、谭某甲、潘某、陈某乙及辩护人关锦华、汤佳杰、何仕强、李碧玉、袁燕玲提出量刑建议过重的辩解、辩护意见。根据法律规定犯组织、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关对各被告人的量刑建议均在法定刑范围内，量刑时可根据各被告人的犯罪事实、情节等决定刑罚量。辩护人关锦华、汤佳杰、勾连顺、黎彩贤、黄敏彦、何仕强、李碧玉、梁伟磊、张朝华、陈敏洪均提出被告人徐燕珊、余某、李某甲、陈某甲、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙能如实供述罪行，在法庭上自愿认罪，是初犯、偶犯，以及辩护人林素贞提出被告人黄某乙有自首情节，均要求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。对于其他不符合客观事实和法律规定的辩护意见不予采纳。
公诉机关提出对被告人徐燕珊判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄某乙判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，予以采纳。提出对被告人余某、李某甲、陈某甲、谭某甲、曾某甲、梁某甲、梁某乙、潘某、梁某丙、陈某乙判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不当，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐燕珊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年4月27日起至2020年5月26日止。）
二、被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押69日折抵刑期69日，即自2016年5月26日起至2017年11月17日止。）
三、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押69日折抵刑期69日，即自2015年5月6日起至2017年1月5日止。）
四、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年5月6日起至2017年1月5日止。）
五、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年5月6日起至2017年11月5日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
六、被告人谭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月5日起至2017年2月4日止。已缴纳罚金36000元，余下罚金24000元应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
七、被告人曾某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年11月5日止。）
八、被告人梁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年12月5日止。已缴纳罚金40000元，余下罚金10000元应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
九、被告人梁某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年12月5日止。已缴纳罚金40000元，余下罚金10000元应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
十、被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年11月5日止。）
十一、被告人梁某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年11月5日止。）
十二、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年6月6日起至2016年11月5日止。）
十三、缴获被告人徐燕珊的iphone6手提电话机、手提电脑各一台，被告人李某甲的NOKIA、iphone4手提电话机各一台，被告人陈某甲的LG牌手提电话机一台，被告人黄某乙的iphone5s手提电话机一台，被告人谭某甲的coolpad牌、MPARTY牌手提电话机各一台，被告人曾某甲的MARKUS牌充电宝、OPPO牌手提电话机、诺基亚手提电话机各一台，被告人梁某甲的KONKA、IPHONE、COOLPAD手提电话机各一台，被告人潘某的手提电话机八台，被告人梁某丙的K-
TOUCH牌、美富通牌手提电话机各一台，被告人陈某乙的手提电话机九台，科密牌C－638、C－838碎纸机各一台，体系罚款人民币1550元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈卓波
人民陪审员 黎玉萍
人民陪审员 梁瑞琴
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 钟敏榆