河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1502刑初100号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人李和强（别名李蛋），男，1986年3月25日出生，安徽省阜南县人，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月17日被抓获，同年3月18日被刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，同年4月17日被逮捕。辩护人高春芳，河南冠南律师事务所律师。辩护人王同柱，安徽元贞律师事务所律师。被告人严飞，男，1982年7月28日出生，江苏省盐城市亭湖区人，汉族，高中文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年2月14日被抓获，同年2月28日被刑事拘留，同年4月1日被信阳市公安局直属分逮捕。辩护人邵军，江苏锐智律师事务所律师。被告人李江威，男，1988年8月16日出生，河南省尉氏县人，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市尉氏县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月6日被抓获，同年3月12日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。辩护人李杰，河南麟格律师事务所律师。被告人李可军（绰号毛毛），男，1992年4月20日出生，安徽省阜南县人，汉族，小学文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月17日被抓获，同年3月18日被刑事拘留；同年4月17日被逮捕。被告人李萌源，男，1991年6月3日出生，河南省许昌县人，汉族，初中文化，无业，住河南省许昌市许昌县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年4月20日被抓获，同年4月21日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。被告人谢发文（绰号博文），男，1996年6月26日出生，安徽省阜南县人，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月17日被抓获，同年3月18日被刑事拘留；同年4月17日被逮捕。被告人李晓鹏，男，1997年1月13日出生，安徽省阜南县人，汉族，小学文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月17日被抓获，同年3月18日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。被告人郭飞，男，1989年6月22日出生，河南省范县人，汉族，初中文化，无业，住河南省濮阳市范县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年4月9日被抓获，同年4月10日被刑事拘留；同年4月17日被逮捕。辩护人徐留芳，河南同信律师事务所律师。被告人张胜杰，男，1988年2月6日出生，安徽省阜南县人，汉族，小学文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月19日被抓获，同年3月20日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。辩护人李强，安徽董阔律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2015）344号起诉书指控被告人李和强、严飞、李江威、李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰涉嫌诈骗罪向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2016年4月26日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员侯琳出庭支持公诉，上列被告人和辩护人及其被害人桂某和诉讼代理人王红到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2014年12月份至2015年1月份，被告人李和强纠集严飞、李江威、李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰等人，流窜至安徽省阜阳市、毫州市、淮南市、太和县和河南省信阳市浉河区、固始县、息县等地。使用宫来友（已死亡）伪造的身份证和驾驶证，从汽车租赁公司租赁汽车后，再次使用伪造的车主身份和被租赁汽车登记证书等证件，冒充车主将汽车抵押或出售，其中，李和强参与全部17起，涉案价值1623133元；严飞参与7起，涉案价值660809元；李江威参与5起，涉案价值484390元；李可军参与六起，涉案价值440088元；李萌源参与三起，涉案价值367640元；谢发文参与2起，涉案价值120560元；李晓鹏参与2起，涉案价值120560元；郭飞参与1起，涉案价值105336元，张胜杰参与1起，涉案价值63888元。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述、被害人的陈述、价格鉴定意见、抓获经过等证据材料。公诉机关认为，被告人李和强、严飞、李江威、李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李和强对指控其第六、七、八、十四、十五起诈骗犯罪无异议，对其他十二起犯罪辩解没有参与。辩护人高春芳提出，本案应定性为合同诈骗罪。指控李和强的有十二起犯罪事实不清，证据不足。诈骗数额不应以评估的数额计算，应以实际诈骗款认定；被告人严飞对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人邵军提出严飞系初犯，认罪态度较好，系从犯，本案应定为合同诈骗罪；被告人李江威对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人李杰提出李江威系初犯，认罪态度较好，系从犯，本案应定为合同诈骗罪；被告人李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：（1）、2014年12月19日，被告人李和强伙同郭飞等人持宫来友伪造的身份证和驾驶证，从固始县车友之家李杰经营租赁公司租出豫Ｓ×××××天籁轿车后，再次持伪造车主身份证和被租公司车辆行车证等证件，冒充车主将该尼桑天籁轿车以80000元的价格抵押给息县王某1经营的百之顺企业管理投资公司。经鉴定：尼桑天籁轿车价值为105336元。案发后，郭飞的亲属主动退赃15000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人郭飞的陈述，2014年12月份，我和辛建中、李守国用一个叫李帆的假身份证、驾驶证等在固始县一租车行租了一辆尼桑天籁轿车，后我按照辛建中的安排将车开到息县，在一个抵押行，我用李杰的身份证同抵押行的签了合同后，那个抵押行的老板给了我77500元，扣了2500的利息。拿了钱后我走出那个抵押行，操作方就给我打电话说有人来接我，一个马仔把钱拿走了，后马仔给了我15000元，后我开车回濮阳了。2、被害人李杰的陈述，2014年12月19日，一个男的（郭飞）来我经营的汽车租赁公司租了一辆尼桑天籁轿车，用的是一个叫李帆的身份证，交了1800元的押金，签了合同后就将车开走了。6天后我给那个租车的人打电话，发现电话关机，我就通过GPS发现我的车停在息县，27号我就和我妻子一块去息县，我妻子用备用钥匙将车开走了。3、证人王某1的证言，我的车被盗了，是一辆尼桑天籁轿车，是抵押给我的车，有抵押转让协议，借款合同、借条、行车证等齐全。是一个叫李杰的于2014年12月22日以80000元抵押给我的。4、扣押物品清单证实，公安机关从王某1处扣押了车辆转让协议书、借款合同及车辆登记证书、机动车行驶证等材料。5、辨认笔录证实，郭飞辨认出李和强就是给其提供假证件，并且找抵押行抵押的人。6、另有汽车租赁协议和价格鉴定意见书在卷佐证。7、鉴定意见书证实，尼桑天籁轿车价值为105336元。8、情况说明证实，郭飞的妻子主动退还15000元赃款。（2）、2015年1月12日，被告人李和强伙同李江威等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省毫州市窝阳县车锋经营的友谊汽车租赁租出一辆SH1922白色日产骐达轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将白色日产骐达轿车以40000元的价格抵押给安徽省阜阳市临泉县张某1经营的二手车交易行。经鉴定：东风日产小型轿车价值为102400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人李江威的供述，2015年1月初的一天，“老大”（李和强）在陌陌上给我发信息让我到阜阳，去后又让我去涡阳县，我在“老大”的安排下坐出租车到涡阳县城的一个小公园里见到了一个20岁的年轻男孩，这个年轻男孩在这之后经常和我一起租车诈骗。小兄弟给了我一张假身份证和一个假的驾驶证、3000元现金以及一个手机卡，假身份证和驾驶证上的照片就是我之前在阜阳火车站照的照片，假身份证和驾驶证上的名字是一致的，这个小兄弟让我把手机卡装到我手机上，“老大”就给我发来一条信息，说发这个信息的就是他的手机号码，让我以后和他联系就打这个号码，并让我一定要听小兄弟的。后“老大”联系了一家租车店让我过去，我和小兄弟一起去了，当时那租车店老板不在，“老大”打电话后店老板过去了，我用那张假身份证租了一辆白色尼桑骐达，当时付给店老板2600元钱，其中2000元是押金，600元是3天的租车费，我和那店老板签的有租车协议，我当时签的是那个假身份证上的名字。租到车后，我和小兄弟连夜将车开到安徽利辛县。第三天，“老大”让我把那白色骐达开到安徽临泉县，到临泉时小兄弟给了我一张假身份证和一张假的车辆登记证。假身份证上的照片是我之前在阜阳火车站照的照片，假身份证上的信息则和被我们租赁车的车主身份信息一致，假车辆登记证的信息和也和车主的信息一致。“老大”让我拿着这假的证件冒充车主去抵押诈骗，“老大”给我们电话联系了一家，小兄弟在快到那家店时下车了，我自己开车去的。我到时“老大”已经和那男老板谈好了抵押40000元钱的价钱。我就拿着那小兄弟给我的那张和车主身份信息一致的假身份证和那张假车辆登记证去抵押。当时男老板按照和“老大”谈好的价钱，扣了一个月的利息2000元，也就是说，他只给我们38000元钱。后来，我和男老板签了抵押协议，并给他签了一张40000元钱的欠条，和之前一样签的都是假名字，男老板付给我18000元的现金后又到建设银行取了20000元钱，把这38000元钱给了我。我从男老板手中接钱时，那个小兄弟和另一个男孩已经在建设银行门口的出租车里坐着等我了，我上了出租车后，车开到了一个大路边停了下来，小兄弟从我手中把那38000元钱拿走了，当时只分给我4000元钱。“老大”说利润他七我三。2、被害人车锋的证言，2015年1月12日18时许，一个30岁左右的男子来我公司要租赁我的车辆日产骐达车牌晥SH1922，到期没有归还，后来我打电话联系租车人，他手机一直关机。3、被害人张某1的证言，2015年1月15日，一个手机号为183××××9094的男子（李江威）以60000元价格卖给我一辆车牌为皖Ｓ×××××的车。4、辨认笔录证实，车锋辨认出李江威是租其车辆的人；张某1辨认出李江威是抵押车辆的人。5、书证汽车租赁合同和车辆抵押合同在卷6、鉴定意见书证实，东风日产小型轿车价值为102400元。（3）、2015年1月17日，被告人李和强伙同李萌源等人，使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从安徽省阜阳市颖上县沈某经营的安顺汽车修理厂租出一辆皖Ｋ×××××红色本田思域轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将红色本田思域轿车以29000元的价格抵押给安徽省阜阳市林泉县刘某1经营的寄卖行。经鉴定：红色本田思域轿车（KM4689）价值60780元。1、被告人李萌源证言，按照老大（李和强）安排，我和这个长头发（严飞）的，到阜阳火车站，通过出租车捎给我假名字王鹏飞的身份证，老大通过手机让我去租，我成功租到一辆红色本田思域，我和李江威、王二省把红色本田思域以27000元和的价格抵押给一个公司，我分了4000多元。2、被害人沈某的证言，1月17日上午，一个叫王朋的来租了一辆本田思域轿车，马艳丽办理的，车是穆传刚挂靠我厂的，车牌KM4689，定位系统发现车停在临泉县一个仓库里面。3、被害人刘某1的陈述，2015年1月18日上午，一个年轻人以29000元卖给我一辆皖Ｋ×××××东风本田轿车。4、辨认笔录证实，李萌源辨认出李和强就是用电话指挥自己租车和抵押车的人。5、书证车辆租赁合同车辆转让协议和抵押协议在卷6、价格鉴定意见书证实，红色本田思域轿车（KM4689）价值60780元。（4）2015年1月17日，被告人李和强伙同李江威、严飞等人，使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从安徽省阜阳市颖上县王某2经营的振动汽车修理厂租出一辆皖Ｋ×××××黑色现代途胜轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以45000元价格抵押给安徽省阜阳市临泉县柳某经营的二手车交易行。经鉴定，北京现代轿车（皖Ｋ×××××），价值115602元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人严飞的证言，2014年12月底，和“老大”（李和强）联系好后，我到涡阳县城一个三叉路口旁的洗浴中心那等着，我去了之后“老大”讲他有个小弟来找我，后来来了一个小年轻给了我一部手机一张卡和3000元钱，还有一张带有我照片的伪造身份证和驾驶证，让我去租车诈骗，第二天中午12点左右，我一个人到租赁公司，租了一辆07年的现代途胜SUV越野车，车牌号我记不清了。我在县城找到地方把这辆车停好，按“老大”要求，搭出租车到阜阳汽车南站，在南站对面的一家租赁公司租了一辆09年的黑色现代途胜SUV越野车。后来我开着09年的途胜越野车去找担保公司抵押车，“小弟”、“李兵（李江威）”、“李兵小弟”就开着07年的途胜越野车跟着我。第一天没有抵押掉，又过一天，我和“李兵”在临泉县外面4公里左右的二手车交易市场以32000元把这辆车抵押掉。然后“小弟”和“李兵小弟”开着07年的途胜车接我们。“李兵”把钱给了“小弟”，“小弟”给了我6000元，给“李兵”8000元左右。剩下的他拿着了。后来我一个人又到太和县汽车北站的一个二手车交易市场去卖车，当时二手车市场的人说可以卖30000元，但要过户，我谎称车辆登记书在我家里，明天拿来，要了15000元押金。然后我把钱给“小弟”，“小弟”给了我4500元，剩下的他都拿走了。2、被害人王某2的证言，2015年1月17日，一个叫李坤的人来租车，当时提供了证件，但是我为了安全起见，还让他提供了一个朋友来证实他的身份，他就提供了一个朋友的手机号183××××5797，得到他朋友的证实，我以租金每天260元，押金2000元和他签订了一份租现代途胜轿车的合同，1月20日他们又把车抵押给柳某，我们才知道是个骗子。3、证人柳某的证言，2015年1月20日一个自称王某2的以4.5万卖给我一辆车牌号为皖Ｋ×××××的现代途胜轿车。4、书证汽车租赁协议和车辆买卖合同在卷。5、价格鉴定意见书证实，北京现代轿车（皖Ｋ×××××）价值115602元。（5）2015年1月17日，被告人李和强伙同严飞等人，使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从安徽省阜阳市颖上县周建军经营的顺达汽车租赁公司租出一辆皖Ｋ×××××黑色现代越野车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以15000元价格抵押给安徽省太和县的张某2。经鉴定黑色现代途胜轿车（K5C616），鉴定价格：76330元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人严飞陈述，按照老大（李和强）要求，我又到了颍上县玛丽医院，等到“小弟”后，“老大”给了我汽车租赁公司的电话让我联系，联系好之后，“小弟”说这几家租赁公司就在玛丽医院附近，后来我自己一个人就去租车了。第二天中午12点左右，我一个人到租赁公司，租了一辆07年的现代途胜SUV越野车，车牌号我记不清了。我在县城找到地方把这辆车停好，按“老大”要求，搭出租车到阜阳汽车南站，在南站对面的一家租赁公司租了一辆09年的黑色现代途胜SUV越野车。后来我开着09年的途胜越野车去找担保公司抵押车，“小弟”、“李兵”、“李兵小弟”就开着07年的途胜越野车跟着我。第一天没有抵押掉，又过一天，我和“李兵”在临泉县外面4公里左右的二手车交易市场以32000元把这辆车抵押掉。然后“小弟”和“李兵小弟”开着07年的途胜车接我们。“李兵”把钱给了“小弟”，“小弟”给了我6000元，给“李兵”8000元左右。剩下的他拿着了。后来我一个人又到太和县汽车北站的一个二手车交易市场去卖车，当时二手车市场的人说可以卖3万，但要过户，我谎称车辆登记书在我家里，明天拿来，要了15000元押金。然后我把钱给“小弟”，“小弟”给了我4500元，剩下的他都拿走了。2、被害人周某陈述，2015年1月17日上午12点，一个拿着驾驶证和身份证自称是李坤的人那我这儿租了一辆北京现代越野车，以每天租金260元和押金3000元，约定1月20日到期的租赁合同，结果20号没有还车，我打李坤留下的电话也打不通，我查看定位发现车在太和县，我于24晚去把车开回来。3、被害人张某2的证言，2015年1月21日下午4、5点的样子，万顺二手车交易的业务员李洪润打我的电话问我要不要二手车，让我去看看，我接过电话就去了，到一看，是一辆越野车，当时那个买车的人要4万，最后谈到35000元，当时就给15000元，让他把所有的手续都拿来，才给他另外20000元。4、书证汽车租赁合同和车辆买卖协议在卷。5价格鉴定意见书证实，现代途胜轿车（K5C616），价值76330元。（6）2015年1月23日，被告人李和强伙同李可军、李萌源使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从信阳市贸易广场陈某所经营的永安轿车租赁公司，骗租一辆豫Ｓ×××××黑色本田CRV越野车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆抵押到罗山县城桂某所经营的烟酒商行寄押行，将该车以130000元的价格抵押给桂某后逃离。经鉴定本田CRV轿车（豫Ｓ×××××）价值185856元。上述事实，被告人李和强、李可军、李萌源在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、桂某的陈述，等人的证言，汽车租赁协议，车辆价格鉴定书，被告人到案经过等证据证实，足以认定。（7）2015年1月28日，被告人李和强伙同李可军、张胜杰、李江威使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从信阳市航空路孙某所经营的顺通轿车租赁公司，骗租一辆豫Ｓ×××××东风悦达起亚轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗车辆抵押到罗山县城张某3所经营的二手车交易市场，将该车以43200元的价格抵押给张某3后逃离。经鉴定东风起亚福瑞迪轿车（豫Ｓ×××××）价值63888元。上述事实，被告人李和强、李可军、张胜杰、李江威在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某、张某3的陈述，汽车租赁协议，价格鉴定书，被告人前科证明材料，辨认笔录、被告人到案经过等证据证实，足以认定。（8）2015年1月28日，被告人李和强、伙同李可军、严飞使用宫来友伪造身份证和驾驶证等证件，从在信阳市工区路王某3所经营的鑫业通轿车租赁公司，骗租一辆豫Ｓ×××××大众朗逸轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗车辆抵押到罗山县城张某3所经营的二手车交易市场，将该车以30000元的价格抵押给张某3后逃离。经鉴定大众朗逸轿车（豫Ｓ×××××），鉴定价格：69784元。上述事实，被告人李和强、李可军、严飞在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某3、张某4的陈述，汽车租赁协议，价格鉴定书，被告人前科证明材料，被告人到案经过等证据证实，足以认定。（9）2015年2月1日，被告人李和强伙同严飞等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省淮南市王某4经营的腾飞汽车租赁公司租出一辆皖Ｄ×××××黑色本田雅阁轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以50000元的价格抵押给安徽省凤台县一家担保公司。经鉴定黑色本田雅阁轿车（皖Ｄ×××××）价值102500。1、被告人严飞的供述，在淮南市，我找到了一家“腾飞租车公司”，租了一辆八代本田雅阁轿车，“老大”（李和强）让我把车卖到凤台县去，我到凤台之后“小弟”坐着“李兵”他们开的一辆本田雅阁轿车，然后指了一家担保公司给我，我就把我租的这辆本田雅阁轿车以50000元的价格抵押给了这家公司。我把钱给了“小弟”，“小弟”给了我15000元，剩下的他自己拿着了。2、被害人王某4陈述，2015年2月1日中午，一个叫王鹏的来到我们店要租了一辆八代雅阁轿车，说要用几天，我们以900元租金和2000元押金签订的协议，一直到2月7日我们才发现王鹏的身份证和驾驶证是假的，就通过定位器在凤台找到车把车开回来。3、书证汽车租赁合同在卷佐证。4、价格鉴定意见证实，黑色本田雅阁轿车（皖Ｄ×××××）价值102500。（10）2015年2月2日，被告人李和强伙同严飞等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省淮南市田家庵区张某5经营的百度汽车租赁公司租出一辆皖Ｄ×××××黑色奥迪A6轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以46000元价格抵押给安徽省颖上县余孝清经营的担保公司。经鉴定黑色奥迪A6轿车（皖Ｄ×××××）价值109000元。1、被告人严飞的供述，过了一天“老大”（李和强）让我继续租车，我又找到一家百度租车公司，租了一辆06年的黑色奥迪A6轿车，在玛丽医院附近的二手车行，我以40000元的价格把这辆车抵押掉了。我把钱给了“小弟”，他给了我12000元，剩下的他自己拿走了。2、被害人张某5陈述，2015年2月2日晚，一个叫王鹏的男子在我店里租一辆奥迪A6，租金为每天400，押金2000元，他租三天，一次付清我3200元到了6日我发现GPS掉线了，电话也停机。3、被害人翡坤陈述，我有两辆车放在百度汽车有限公司租赁，2015年2月2日和3日两天，我的黑色东风日产天籁轿车，皖Ｄ×××××被一个李兵的租走了，还有一辆黑色奥迪A6轿车，皖Ｄ×××××轿车被一个叫王鹏的租走了，一辆车定位器显示掉线，一辆显示几天都没有动静，而且两个人电话一直打不通，没有动静那辆车我们在颍上县找到了，被别人买走了，我回来查了一下，李兵和王鹏的身份信息均是假的。这两辆二手车都是2012年购买的价值分别16万多和18万多。4、书证汽车租赁合同和汽车抵押合同在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，黑色奥迪A6轿车（皖Ｄ×××××），鉴定价格：109000元。（11）2015年2月2日，被告人李和强伙同李江威等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省淮南市田家庵区张某5经营的百度汽车租赁公司租出一辆皖Ｄ×××××尼桑天籁轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以70000元的价格抵押给安徽省颖上县李某1经营的担保公司。经鉴定黑色尼桑天籁轿车（皖Ｄ×××××）价值95000元。1、被告人李江威陈述，“老大”（李和强）让我问长头发的哪里的车好租，长头发让我到田家庵区，去后，我自己进到店里租了一辆黑色天籁轿车，我付给店里3900元钱，签订协议后就把车开走了，这次的租金和利息是“老大”通过ATM机存到我工商银行卡上，总共存了4000元钱。车开走后我按照“老大”的安排开到了颖上县，当时有一个小弟在等我，我按照“老大”的指示把车抵押给了一个担保公司，担保公司给了70000元钱，我当时给了小弟47500元。2、被害人张某5证言，2015年2月3日，一个自称李兵的男子从我们店租了一辆天籁轿车，协议签订的是三天，押金2000，三天一共付我3200元，合同到期后，这辆车GPS在颍上县，但我们联系不上李兵。3、被害人李某1证言，2015年2月5日，我一个鑫马投资咨询有限公司的朋友打电话给我，说是一个人要抵押一辆车，叫我过去看看，我听到电话立马过去了，一个自称淮南的翡坤的人在鑫马公司，翡坤说他急等钱用，准备把他东风日产皖Ｄ×××××公爵轿车抵押，他当时抵押70000元现金，他给我写了一张借条，并把所有证件都给我了，直到2月8日晚，自称淮南出租公司的翡坤找到我说我诈骗他的车，我才知道我们被骗了，就到公安机关报案。4、书证汽车租赁合同和汽车抵押合同在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，黑色尼桑天籁轿车（皖Ｄ×××××），价值95000元。（12）2015年2月6日，被告人李和强伙同严飞等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省淮南市田家庵区刘某2经营的泰通汽车租赁公司租出一辆皖Ｄ×××××本田奥德赛轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以20000元的价格抵押给安徽省颖上县李某1经营的担保公司。经鉴定黑色本田奥德赛轿车（皖Ｄ×××××），价值72500元。1、被告人严飞供述，在淮南县回凤台的路上，看到路边有几家担保公司，我在其中一家公司里用“王鹏”的身份证和驾驶证租了一辆06年本田奥德赛轿车，租到车后我把车的照片发给“老大”（李和强），他让我把车开到颖上县去抵押，后开到颖上县玛丽医院附近的一家担保公司，用伪造的车辆登记证、车主身份证给担保公司的人，抵押了20000元，拿到钱后交给小弟，他给了我6000元。2、被害人刘某2证言，2015年2月6日下午4点左右，一个自称是王鹏的人来到我的店里说要租车，于是我以每天300元押金2000元的价格把一辆白色本田奥德赛轿车租赁给他了，并且和他签订了一份租车合同，但是到了7日23时时，我发现装在车上的GPS电源被断开了，王鹏我们也联系不上，车辆最后出现地是安徽省颍上县。3、被害人李某1证言，今年2月7日，一个自称沈艳红的男的，开一辆白色本田奥德赛商务轿车找我要求抵押6万元钱，我给他拿了2万元。4、书证汽车租赁合同和汽车抵押合同在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，黑色本田奥德赛轿车（皖Ｄ×××××）价值72500元。（13）2015年2月6日，被告人李和强伙同李江威等人，使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省淮南市王某4经营的腾飞汽车租赁公司租出一辆皖Ｄ×××××黑色本田雅阁轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆以60000元的价格抵押给安徽省颖上县中原担保公司。经鉴定黑色本田雅阁轿车（皖Ｄ×××××），鉴定价格：107500元。1、被告人李江威的供述，第二天，按照“老大”（李和强）的指示我又和长头发联系，长头发说他在淮南市田家庵区的另一个租车公司租了一辆广本车，我就也过去租了一辆黑色本田雅阁轿车，付给租车公司3900元（含3000元押金和3天的租车费900元），租车签协议的假名字我忘记了，我在租车后的第二天把这辆车抵押到颍上县中原投资公司，这次抵押了60000元钱，收6分的利息，我和中原投资公司商量告诉“老大”只抵押了40000元钱，当时中原投资公司扣了2400元一个月的利息，签了抵押协议后到银行取37600元钱付给我，剩下的20000元钱说第二天再给我，我拿着37600元钱刚出银行就被等在旁边的那个小兄弟要走了，他当时分给我11000元钱。第二天我和中原投资公司的人联系后，他们在银行取了18800元钱给我，当时他们扣了1200元，说是从那20000元钱中扣的利息。2、被害人王某4陈述，2月6日，一个李兵的从我们这租了一辆八代雅阁，李兵付了2900元车费把车开走了，之后失去联系，后来找到车之后才发现车卖给颍上县一个担保公司的人了。3、被害人吴某的陈述，我在城北开了一家担保公司，2月7日下午，我接到一个电话号码为147××××3421的电话，对方说要用一辆轿车抵押60000元钱，大约2个小时，一个男子开着一辆黑色本田雅阁轿车到我店里，我们签订了买卖合同，我将60000元现金给他了。4、书证汽车租赁合同和汽车抵押合同在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，黑色本田雅阁轿车（皖Ｄ×××××）价值107500元。（14）2015年3月11日，被告人李和强、李可军、谢发文、李晓鹏使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省太和县闫某所经营的万达轿车租赁公司骗租一辆皖Ｋ×××××雪铁龙凯旋轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆抵押到安徽省阜南县城刘某3所经营的车贸贷车行，将该车以35000元的价格抵押给刘某3后逃离。经鉴定东风雪铁龙轿车（皖Ｋ×××××），鉴定价格：45408元。上述事实，被告人李和强、李可军、谢发文、李晓鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人闫某、刘某3的陈述，汽车租赁合同，汽车扣押发还清单、价格鉴定书，被告人前科证明材料，被告人到案经过等证据证实，足以认定。（15）2015年3月16日，被告人李和强、李可军、谢发文、李晓鹏窜使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省六安县城牛某、文某所经营的爱诺婚庆公司骗租一辆马自达6轿车，后使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主欲将被骗租车辆抵押时，被公安机关抓获，经鉴定马自达轿车（皖Ｎ×××××）价值75152元。上述事实，被告人李和强、李可军、谢发文、李晓鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人牛某、文某的陈述，车辆所有权证明，扣押发还汽车清单、鉴定书，被告人前科证明材料，被告人到案经过等证据证实，足以认定。（16）2015年1月12日，被告人李和强、严飞使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省亳州市武某所经营的平安轿车租赁公司骗租一辆皖Ｓ×××××白色海马S7轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆抵押到安徽省阜阳市临泉县中原投资有限公司，将该车以45000元的价格抵押之后逃离。经鉴定白色海马S7轿车（皖Ｓ×××××），鉴定价格：115093元。1、被告人严飞的供述，2014年12月底，和“老大”（李和强）联系好后，我到涡阳县城一个三叉路口旁的洗浴中心那等着，我去了之后“老大”讲他有个小弟来找我，后来来了一个小年轻给了我一部手机一张卡和3000元钱，还有一张带有我照片的伪造身份证和驾驶证，名字好像叫“周涛”。于是我便到租车公司租了一辆白色的海马S6越野车，连押金带租金付了2700元。后来我们到临泉县“中天担保公司”抵押了这辆车，抵押了4万元钱，我把钱给“小弟”，他给了我8000元，说那4000元作为押金，然后他拿着34000元钱走了.2、被害人武某陈述，一个叫周涛的男子到我店里租了一辆海马S7轿车，合同约定租期三天，租赁费和押金共计2700元，合同到期后，电话就打不通了。后从公安机关把车领回。3、被害人吕某陈述，2015年1月15日下午，一个男的开着一辆皖Ｓ×××××的海马轿车到我们投资公司抵押借款，双方约定，车辆抵押45000元，月息三分。他拿出行驶证、车辆登记证书，身份证，和我们签订了汽车买卖协议，就离开了。4、书证汽车租赁合同、汽车买卖协议在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，白色海马S7轿车（皖Ｓ×××××）价值115093元。（17）2015年1月18日，被告人李和强、李萌源使用宫来友伪造的身份证和驾驶证等证件，从安徽省阜阳市李某2所经营的宇强轿车租赁公司骗租一辆皖Ｋ×××××灰色本田雅阁轿车，后再次使用伪造的车主身份证和被租赁车辆登记证书等证件，冒充车主将被骗租车辆抵押到安徽省阜阳市临泉县中原投资有限公司，将该车以60000元的价格抵押之后逃离。经鉴定灰色本田雅阁轿车（皖Ｋ×××××），鉴定价格：121004元。1、被告人李萌源供述，按照老大（李和强）安排，我和这个长头发（严飞）的，到阜阳火车站，通过面的捎给我假名字王鹏飞的身份证，老大通过手机让我去租，我成功租到一辆红色本田思域（第三起），第二天长头发去租车，长头发这次成功租到一辆黑色现代越野（第五起）车被我们开往林泉。老打又让我们回阜阳，我又换租一辆灰色的本田雅阁汽车之后，李江威说他和王二省来阜阳了，让我们一起去林泉。我和李江威、王二省先后把红色本田思域和灰色本田雅阁以两万七和六万的抵押给两个公司，灰色本田雅阁我分了13000元。2、被害人李某2的陈述，2015年1月18日早上，一个自称“王朋”的年轻人到我公司了一辆本田雅阁轿车，与我签订了租赁合同，到期后，联系不上对方，21日下午接到临泉县公安局的一个电话，告知我车辆被抵押给临泉县一个小额担保公司了。3、辨认笔录证实，被害人李某2辨认出李萌源系租其车辆的人。4、书证汽车租赁合同在卷佐证。5、价格鉴定意见证实，灰色本田雅阁轿车（皖Ｋ×××××），鉴定价格：121004元。本院认为，被告人李和强、严飞、李江威、李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰以租车为名，伪造身份，冒用他人名义签订合同，骗取他人的汽车用于转卖牟利，以上犯罪事实有被告人的供述，被害人的陈述，汽车租赁合同，车辆抵押合同等证据证实，故被告人李和强、严飞、李江威等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，该行为客观上不仅侵犯了他人的财物所有权，还破坏了市场经济秩序，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人提出本案应以合同诈骗罪定性的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪罪名不当，本院不予支持。被告人李和强纠集严飞、严飞、李江威等人组成固定的犯罪团伙进行诈骗，属犯罪集团。李和强在犯罪集团中起组织和领导作用，系犯罪集团首要分子，依法应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。在合同诈骗中，被告人李和强骗取他人财物，数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑量刑；被告人严飞、李可军、李江威、李萌源骗取他人财物，数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑量刑；被告人谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰骗取他人财物，数额较大，依法应在三年以下有期徒刑量刑。视本案具体情节，对被告人李和强依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（二）项、第六十四条、第二十五条第二款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人严飞、李江威、李可军、李萌源、谢发文、李晓鹏、郭飞、张胜杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（二）项、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李和强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2026年3月16日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）二、被告人严飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月14日起至2022年2月13日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）三、被告人李江威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月6日起至2020年8月5日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）四、被告人李可军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2020年8月16日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）五、被告人李萌源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月20日起至2019年4月19日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）六、被告人谢发文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2017年3月16日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）七、被告人李晓鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2017年3月16日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）八、被告人郭飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月9日起至2017年1月8日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）九、被告人张胜杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月19日起至2016年12月18日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）十、赃款、赃物追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 斌审 判 员  陈金榜人民陪审员  王颖斌二〇一六年八月二十五日书 记 员  王倩倩