广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0125刑初53号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人磨善凯，外号“小鸡”，男，1989年1月16日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县。曾因犯故意伤害罪于2009年2月6日被宾阳县人民法院判处有期徒刑七年六个月，2013年9月28日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月11日被以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法执行逮捕。
上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2017〕52号起诉书指控被告人磨善凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃光锡出庭支持公诉，被告人磨善凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
上林县人民检察院指控，2016年9月12日下午，一名外号叫“阿波”的男子将5张银行卡交给被告人磨善凯帮忙取款，并承诺取款完毕后按15%的报酬给磨善凯。磨善凯在明知所取款项系犯罪所得的情况下，驾驶车牌号为桂Ａ×××××的雪弗兰轿车前往上林县白圩信用社，利用上述5张银行卡在自动取款机上共取出现金人民币84600元。之后，磨善凯在取款过程中被信用社工作人员发现并报警，公安民警赶至现场将磨善凯抓获并在其身上查获5张银行卡，一个装有现金人民币84600元的棕色挎包以及一部通讯手机。经查，上述的款项是被害单位苏州九天文化有限公司于2016年9月12日被他人骗取的钱款。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等相关证据材料。据此认为，被告人磨善凯明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人磨善凯曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人磨善凯对起诉书的指控没有异议。
经审理查明，2016年9月12日下午，一名外号叫“阿波”的男子将5张银行卡交给被告人磨善凯帮忙去银行取款，并承诺取款后按15%的报酬给磨善凯。磨善凯在明知所取款项系犯罪所得的情况下，驾驶车辆前往上林县白圩信用社，利用上述5张银行卡在自动取款机处共取出84600元。之后被信用社工作人员发现并报警，公安民警赶至现场将磨善凯抓获。经查，上述的款项是被害单位苏州九天文化有限公司于2016年9月12日被他人骗取的部分钱款。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表及立案决定书，证实本案由白圩信用社工作人员于2016年9月12日报案，上林县公安机关于同日以诈骗案立案侦查；同月20日李某向苏州市公安局报案称被他人QQ诈骗，苏州市公安局同日予以立案侦查。
2、抓获经过、破案经过，证实2016年9月12日16时12分许被告人磨善凯在上林县白圩镇信用社ATM取款时，被上林县公安局民警当场抓获的情况。
3、户籍证明，证实被告人磨善凯和及有关人员的身份情况，其中磨善凯案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。
4、广西壮族自治区宾阳县人民法院（2008）宾刑初字第210号刑事判决书、（2013）柳城狱释字第1027号释放证明书，证实磨善凯因故意伤害罪于2009年2月16日被宾阳县人民法院判处有期徒刑七年六个月，2013年9月28日刑满释放。
5、营业执照复印件，苏州九天文化发展有限公司开具的证明，证实苏州九天文化责任有限公司于2012年9月12日成立，法定代表人是宋毅，李某是该公司的财务主管。
6、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、中国农业银行尾号为7071、7173、1173、0671、0673共5个账户交易明细清单，证实2016年9月12日，苏州九天文化有限公司向账户名为罗毅，卡号尾数为1977的账户转账248000元；同日，账户名为罗毅，卡号尾数为1977的账户向账户名为张潇，卡号尾数为8671的账户转账127000元。2016年9月12日账户名为张潇，卡号尾数为8671账户向7071、7173、1173、0671、0673等5个账户的转账情况及上述5个账户收到钱款后于2016年9月12日取款87100元的事实。
7、证人肖某的陈述，证实其是苏州九天文化发展有限公司的副总经理，李某是公司的会计，其是李某的主管领导。李某被他人以QQ诈骗的方式诈骗20多万元，现已收到上林县公安局发还的被骗钱款87100元。
8、证人李某的证言，证实其是苏州九天文化发展有限公司的财务主管。2016年9月12日，其受邀进入一个号称是内部工作的QQ群，当天下午二时许，一个QQ号码为34×××89像是老总宋毅的人要其转账248000元给一个账户名为：罗毅，账号尾数为1977的账户，其联系宋毅得知确有一笔转要转，便于当日下午三时许将钱款转入对方提供的尾数为1977的账户，后其询问老总才发现被骗的情况。
9、搜查笔录及相关照片、扣押决定书、扣押清单、办案说明、退款票据，证实侦查人员对被告人磨善凯的人身及随身携带的物品、驾驶的雪弗兰车辆进行搜查，查获5张尾号为7071、7173、1173、0671、0673的中国农业银行储蓄卡、三星手机一部、皮挎包一个、现金87100元等物品；从车中搜查出37张银行卡，磨善凯对上述物品进行了指认，公安机关依法对上述物品进行了扣押。并于同年12月19日通过转账的方式将87100元发还被害单位苏州九天文化发展有限公司。
10、被告人磨善凯的辨认笔录及指认照片，证实磨善凯辨认出其取钱的地点为上林县白圩镇政府路白圩信用社ATM机。
11、被告人磨善凯的供述，证实2016年9月12日下午4时许，一个叫“阿波”的男子到其家叫其去银行帮取钱并答应给其15%的酬劳，其虽明知是系诈骗所得，但为了得到那15%的酬劳便答应了。后“阿波”将5张银行卡（卡背面有名字、密码、编号）交给其，还给了一袋的银行卡说用不了帮处理掉。后来其开车到上林县白圩镇农村信用社自动取款机，用上述5张卡依次取了84600元后被公安人员抓获。公安人员将卡内剩余2500元取出。
其所供与上述事实和证据相吻合并相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人磨善凯明知是他人犯罪所得的赃款仍予以帮助领取、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人磨善凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人磨善凯归案后及在法庭审理中如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。据本案被告人磨善凯犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度和悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人磨善凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月12日起至2019年3月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈贞臣
人民陪审员 林俭贵
人民陪审员 甘秀梅
二〇一七年四月二十四日
书 记 员 苏柳婷
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。