江西省赣州市章贡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）章刑初字第255号
公诉机关赣州市章贡区人民检察院。
被告人陈某某，男，1956年11月20日出生于江西省石城县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。
赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉（2015）233号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员王全忠出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
赣州市章贡区人民检察院指控，2014年1月18日，在赣州市章贡区水南镇某某大道的餐馆内，通过谢某的引荐，被告人陈某某利用伪造的《赣州市南康区某某建设项目承包协议书》及《收据》，与张某1签订了一份虚假的《建筑工程居间合同》。之后，被告人陈某某以收取居间费和工程保证金为由，骗得被害人张某1人民币180万元。其中，被告人陈某某经手100万元，谢某经手80万元。谢某将其经手的款项分给被告人陈某某10万元、赖某330万元、康某11.2万元、邓某10万元。同年4月，赖某3退还被害人张某130万元。同年4月至6月，被告人陈某某先后退还被害人张某165万元。余款85万元尚未追回。
公诉机关认为，被告人陈某某的行为构成合同诈骗罪，诈骗85万元，数额特别巨大。
针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、证人证言；2、被害人张某1的陈述；3、被告人陈某某的供述；4、书证材料；5、视听资料。
被告人陈某某在法庭上自愿认罪，但其辩解称，在签订合同之前，他并不知道谢某已收取张某1的80万元介绍费，所以，他对该笔款项不承担责任。
经审理查明，2014年1月，被告人陈某某与谢某商定，介绍他人承包赣州市南康区某某建设项目，从中赚取介绍费。之后，被告人陈某某通过谢某的引荐，认识被害人张某1，并利用伪造的《赣州市南康区某某建设项目承包协议书》及《保证金收据》，取得张某1的信任。1月6日，谢某收取被害人张某1的介绍费80万元，被告人陈某某收取被害人张某1工程保证金100万元。1月18日，在赣州市章贡区水南镇某某大道的餐馆内，被告人陈某某与被害人张某1签订了一份虚假的《建筑工程居间合同》。谢某将80万元介绍费，分给被告人陈某某10万元、赖某330万元、康某111.2万元、邓某10万元，自己实得18.8万元。4月，赖某3退还张某130万元。4月至6月期间，被告人陈某某先后退还张某165万元。被害人张某1的损失85万元至今尚未追回。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人张某1的报案笔录及陈述证实，2014年元月，谢某向他出示《赣州市南康区某某建设项目承包协议书》。他想承包该项目。谢某要他支付介绍费。通过银行转账，他支付给谢某80万元的介绍费。之后，经谢某引荐，他认识了陈某某。在赣州开发区某某设计院赖某3院长的办公室，他与谢某、陈某某洽谈南康区某某建设项目的过程中，陈某某当场向他出示了一张收据复印件，内容是“某某置业收到赣州某某工程公司陈某某交来的100万元工程保证金”。陈某某要求他先行支付100万元的保证金，才能把项目发包给他。当天下午，他通过银行转账支付给陈某某100万元保证金。1月18日，在赣州某某汽车城对面的某某餐馆，他和陈某某签订《建筑工程居间合同》。当时，谢某、邓某、康某、江某某在场。经他多次催促，项目未能按合同约定开工，陈某某、谢某以各种理由搪塞。他表示不做项目，要求陈某某、谢某退钱。4月至6月，陈某某先后退给他65万元。5月中旬，赖某3退给他30万元。后来，某某置业的老板赖某1告诉他，该项目的手续没有批下来，不能发包，某某置业与陈某某签订的只是《意向书》。
2、《南康市某某建设项目合作意向书》记载，发包方赣州市南康区某某置业有限公司，承包方赣州某某工程公司，双方就赣州市南康区某某建设项目的合作范围、承包方式、质量要求等进行协商，所协商事宜，待双方签订正式合同后生效。签订时间2013年12月8日。
3、被告人陈某某在侦查期间的供述证实，在赖某2的斡旋下，他与赖某4签订了《南康区某某建设项目合作意向书》，谢某也在《意向书》上签字。赖某4告诉他，项目手续没有批下来。根据《意向书》，他编造了一份《南康市某某建设项目协议书》（写明承包方应缴纳保证金）和《保证金收据》（编号为XXXX，内容是南康市某某置业有限公司出具的收取某某工程公司陈某某的保证金100万元）。实际上，他没有实力做项目，目的是欲借该项目融资。谢某提出，可以介绍别人来做这个项目，收取中介费，一人一半。后来，在谢某的引荐下，他认识了张某1。他向张某1提供了一份假的《协议书》和《保证金收据》。2014年1月18日，他和张某1签订了《建筑工程居间合同》，将南康区的项目发包给张某1，收取了张某1的保证金100万元。谢某收取张某1的介绍费80万元，分给他10万元。2014年4月至6月，他分两次共退还张某165万元。
4、证人谢某的证言证实，2014年元月，陈某某向他出示《南康区某某建设项目合作意向书》和《保证金收据》（内容是南康市某某置业有限公司出具的收取某某工程公司陈某某的保证金100万元）。之后，他介绍陈某某与张某1认识。陈某某向张某1出示《意向书》、《保证金收据》及赣州某某工程公司出具的《委托书》。一天，他和康某、邓某、陈某某与张某1一起商谈确定，张某1支付项目造价3%的居间费，其中，陈某某得1.8%，他和康某、邓某共得1.2%；陈某某已支付给赣州某某工程公司的保证金100万元，由张某1给陈某某。后来，张某1支付了80万元的居间费，他分得18.8万元，康某分得11.2万，邓某分得10万，赖某3分得30万元、陈某某分得10万元。
5、证人康某的证言证实，约2013年年底，在赣州市某某大道某某饭馆，他和张某1、谢某、陈某某、邓某商谈南康区某某项目。陈某某出示一张收款据（内容是转给赣州某某公司保证金100万元）和一份承包合同（上有陈某和赖某4的签字）。陈某某当场承诺，项目真实。张某1欲承包该项目，陈某某要求张某1先交100万元的保证金。几天后，陈某某和张某1签订了合同，谢某、邓某作为见证人在合同上签字。按照陈某某、谢某的意思，张某1让谢某代收80万元的劳务费。后来，谢某从这笔款项中转给他118000元。
6、证人赖某1的证言证实，他是赣州市南康区某某置业有限公司的法人。公司已取得南康区某某建设项目地块，但该项目没有立项和办理相关的手续。就该项目，他公司只是与陈某某签订《南康区某建设项目合作意向书》，并没有与赣州某某工程公司的陈某签订《南康区某某建设项目承包协议书》，也没有因此项目收取赣州某某工程公司陈某某的保证金100万元。编号为XXXX的收据，不是他公司出具的。
7、证人陈某的证言证实，他是赣州某某工程公司的法人。他公司没有与南康区某某置业有限公司签订《赣州市南康区某某建设项目承包协议书》，该份《承包协议书》上的法人代表也不是他本人所签。但是，他公司曾向陈某某出具《委托书》，委托陈某某、张某1与南康某某置业有限公司洽谈该项目。同时要求，项目谈成后，应以赣州某某工程公司的名义与南康某某置业公司签订合同并办理相关手续。
8、证人邓某的证言证实，他介绍张某1与谢某合伙做南康区某项目，谢某给他10万元的好处费。后来，张某1和陈某某签订《建筑工程居间合同》，他在合同上签了见证人。
9、证人赖某2的证言证实，经他引荐，2013年底，赖某1与陈某某签订了《南康区某某建设项目合作意向书》。
10、证人赖某3的证言，2014年2月份，谢某转给她30万元，同年4月，她把这笔钱转给了张某1。
11、《赣州市南康区某某建设项目承包协议书》记载，甲方赣州市南康区某某置业有限公司，乙方赣州市某某工程公司，主要内容是甲方将赣州市南康区某某建设项目发包给乙方承建，签订时间2013年12月。
12、编号为XXXX《收据》记载，出具单位南康市某某置业有限公司，交款单位某某工程公司陈某某，款项为保证金，金额100万元，时间2013年12月24日。
13、赣州某某工程公司出具的《委托书》证实，赣州某某工程公司委托陈某某、张某1到南康某某置业有限公司洽谈某某建设项目，委托时间2014年1月7日。
14、《收条》及转账凭证证实，2014年1月6日，张某1账户向谢某账户转入80万元。2014年1月6日，张某1账户向陈某某账户转入100万元。2014年1月18日，谢某账户向邓某账户转入10万元。2014年4月24日，赖某3账户向张某1账户转入10万元。
15、《收条》证实，收款人陈某某，收到谢某转来某某项目居间费10万元，时间2014年1月17日。
16、《建筑工程居间合同》记载，甲方张某1，乙方陈某某；就南康区某某建设项目，甲方先行支付乙方居间费80万元；如果该项目在2014年3月底不能开工，乙方应退回甲方保证金100万元。签订时间2014年1月18日。
17、《营业执照》、《组织机构代码证》及样章证实，赣州某某工程公司的法人代表是陈某，南康某某置业有限公司的企业法人代表是赖某1。
18、抓获经过，2015年5月27日，被告人陈某某被抓获归案。
以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱财85万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯合同诈骗罪的罪名成立。关于被告人陈某某在法庭上提出的，他不应对谢某收取80万元介绍费承担刑事责任的辩解意见。首先，从审理查明的事实可知，被告人陈某某就收取介绍费之事，先与谢某进行了商量。之后，被告人陈某某利用伪造的《协议书》和《保证金收据》，取得被害人张某1的信任。基于此，被害人张某1转给谢某80万元介绍费。谢某收取介绍费仍是被告人陈某某犯意所指向的对象，且被告人陈某某从谢某收取的介绍费分得部分款项。其次，以“非法占有”为目的，不仅指为自己占为，也包括意图为他人占有。因此，被告人陈某某应对80万元的介绍费承担刑事责任。本院对这一辩解意见，不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。本案中，被告人陈某某分得赃款110万元，已退还被害人张某165万元，违法所得45万元。对于该款，被告人陈某某应予以退赔。对于其他损失，被害人张某1可通过其他法律途径主张权利。据此，本院为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月29日起至2026年5月28日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）
二、责令被告人陈某某退赔违法所得人民币四十五万元，返还被害人张某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赖鹏秀
人民陪审员 王军华
人民陪审员 杜秋平
二〇一五年十二月四日
代书 记员 刘锦辉