江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）连刑二终字第00058号
原公诉机关连云港市海州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李洪合。因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
上诉人（原审被告人）李海燕，无业。因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
连云港市海州区人民法院审理连云港市海州区人民检察院指控原审被告人李洪合、李海燕犯集资诈骗罪一案，于2014年6月20日作出（2014）海刑初字第00039号刑事判决，原审被告人李洪合、李海燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人李洪合、李海燕，并征求江苏省连云港市人民检察院意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李洪合、李海燕长期同居生活，并育有一女。2009年11月6日，被告人李洪合通过收购王小丰在连云港派森罗玻璃门窗有限公司的股权，成为该公司法定代表人，并将该公司名称变更为连云港亨特利玻璃门窗有限公司（以下简称亨特利公司）。被告人李洪合2009年至2012年经营亨特利公司期间，上缴税款共计3912.1元，其生产规模较小，时常处于半停产状态。
2011年2月至2012年7月，被告人李洪合、李海燕掩盖亨特利公司真实生产经营状况，对外谎称亨特利公司经营业绩好，往来业务量大，公司急需资金，以承诺支付4分不等的高额利息为诱饵，从被害人高某、王某丙、徐某、王某丁等38人处非法某，除归还本金及利息计91.46万元以外，剩余集资款994.74万元没有归还。被告人李洪合、李海燕于2012年7月外出潜逃，被抓获归案后，至今没有交代资金下落。具体分述如下：
1、2012年1月至2012年5月，被告人李洪合、李海燕分8次向高某骗取非法集资款117万元，仅归还利息0.6万元。
2、2012年1月到2012年5月，被告人李洪合、李海燕分3次向张同玲骗取非法集资款17万元，仅归还利息约2万元。
3、2012年2月至2012年3月，被告人李洪合、李海燕分2次向谢琴骗取非法集资款28万元，仅归还利息约4万元。
4、2012年3月15日，被告人李洪合、李海燕向张晶骗取非法集资款10万元，仅归还利息约1万元。
5、2011年12月到2012年6月，被告人李洪合、李海燕分4次向张名香骗取非法集资款67万元，仅归还利息约9万元。
6、2011年9月至2011年11月，被告人李洪合、李海燕分2次向杨俭玉骗取非法集资款30万元，仅归还利息约6万元。
7、2011年12月至2012年3月，被告人李洪合、李海燕分5次向滕红骗取非法集资款58万元，仅归还利息约5万元。
8、2011年9月至2012年6月，被告人李洪合、李海燕分6次向王某丙骗取非法集资款100万元，仅归还利息约10万元。
9、2011年7月至2011年10月，被告人李洪合、李海燕分6次向朱启平骗取非法集资款65万元，仅归还利息约10万元。
10、2011年7月至2012年3月，被告人李洪合、李海燕分13次向荆玉珍骗取非法集资款32万元，仅归还利息约2万元。
11、2011年8月至2011年12月，被告人李洪合、李海燕分3次向韩家林骗取非法集资款22万元，没有归还本息。
12、2011年9月至2011年11月，被告人李洪合、李海燕分3次向陈网官骗取非法集资款11万元，仅归还利息0.4万元。
13、2011年5月至2011年6月，被告人李洪合、李海燕分3次向朱虹骗取非法集资款10万元，仅归还利息0.4万元。
14、从2011年7月至2011年9月，被告人李洪合、李海燕分2次向李志发骗取非法集资款6万元，仅归还利息0.5万元。
15、2011年6月至2011年7月，被告人李洪合、李海燕分2次向王秀英骗取非法集资款3万元，仅归还利息约0.5万元。
16、2011年6月10日，被告人李洪合、李海燕向张翠玲骗取非法集资款2万元，仅归还利息约0.5万元。
17、2011年11月2日，被告人李洪合、李海燕向于玲骗取非法集资款30万元，没有归还本息。
18、2011年5月至2011年11月，被告人李洪合、李海燕分7次向孔凡云骗取非法集资款40万元，没有归还本息。
19、2011年6月至2011年8月，被告人李洪合、李海燕分5次向江恒芬骗取非法集资款41万，仅归还利息约4万元。
20、2011年8月至2012年7月，被告人李洪合、李海燕分7次向王友娣骗取非法集资款59.2万元，仅归还利息约4万元。
21、2011年5月至2011年9月，被告人李洪合、李海燕分3次向赵斯才骗取非法集资款17万元，仅归还利息约1万元。
22、2011年12月至2012年7月，被告人李洪合、李海燕分4次向徐某骗取非法集资款110万元，仅归还利息约3万元。
23、2011年6月至2011年8月，被告人李洪合、李海燕分3次向王希强骗取非法集资款30万元，仅归还利息约6万元。
24、2011年12月至2012年1月，被告人李洪合、李海燕分2次向姚建梅骗取非法集资款30万元，仅归还利息约2万元。
25、2012年3月至2012年6月，被告人李洪合、李海燕分2次向王某丁骗取非法集资款50万元，没有归还本息。
26、2011年2月至2011年5月，被告人李洪合、李海燕分4次向钱晓波骗取非法集资款20万元，仅归还利息约0.5万元.
27、2011年5月至2011年7月，被告人李洪合、李海燕分3次向刘永岳骗取非法集资款17万元，仅归还本息约6万元。
28、2011年10月5日，被告人李洪合、李海燕向许华凤骗取非法集资款8万元，仅归还利息约1万元。
29、2011年10月28日，被告人李洪合、李海燕向陈继芸骗取非法集资款6万元，仅归还利息约0.9万元。
30、2011年5月至2011年6月，被告人李洪合、李海燕分2次向郑长莲骗取非法集资款6万元，仅归还利息约3万元。
31、2011年12月至2012年1月，被告人李洪合、李海燕分2次向颜玲骗取非法集资款10万元，仅归还利息1.5万元。
32、2011年9月12日，被告人李洪合、李海燕向孙学红骗取非法集资款2万元，仅归还利息约0.6万元。
33、2011年6月至2011年10月，被告人李洪合、李海燕分4次向沈玉培骗取非法集资款8万元，仅归还利息约2万元。
34、2011年12月1日，被告人李洪合、李海燕向陈步英骗取非法集资款5万元，仅归还利息1万元。
35、2012年2月1日，被告人李洪合、李海燕向及生荣骗取非法集资款4万元，仅归还本息1.36万元。
36、2011年6月至2011年12月，被告人李洪合、李海燕分3次向孙秀华骗取非法集资款6万元，仅归还利息约1万元。
37、2011年11月13日，被告人李洪合、李海燕分2次向沈玉萍骗取非法集资款7万元，仅归还利息约0.6万元。
38、2011年9月19日，被告人李洪合、李海燕向郑钰骗取非法集资款2万元，仅归还利息约0.1万元。
上述事实，有经原审庭审质证并确认的下列证据予以证实：被告人李洪合、李海燕的供述和辩解，被害人高某、王某丙、徐某、王某丁等38人的陈述某甲证人李某、朱某、王某甲、陈某、彭某、王某乙、张某甲、张某乙等人的证言笔录，以及民事判决书、江苏省连云港市工商行政管理局企业登记资料查询表、企业工商档案、营业执照、税务部门出具的连云港亨特利玻璃门窗有限公司纳税证明、连云港市供电公司锦屏供电所出具的证明、发货清单与欠条、银行卡查询明细清单、扣押清单及照片、发破案经过及抓获经过、户口证明等。
原审人民法院认为，被告人李洪合、李海燕以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已经构成集资诈骗罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李洪合系主犯；被告人李海燕系从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，以被告人李洪合犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金四十五万元；以被告人李海燕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元；追缴被告人李洪合、李海燕的违法所得9947400元，分别发还给各被害人。
上诉人李洪合提出的上诉理由是，大部分借款已经由法院民事判决确认，不应认定为集资诈骗；原审判决认定其集资诈骗事实的证据不足。
上诉人李海燕提出的上诉理由是，其是在李洪合的哄骗下而参与，资金被李洪合控制，原审判决认定的数额有误，其不构成集资诈骗罪。
江苏省连云港市人民检察院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，建议维持原判。
本院经审理查明，原审判决认定上诉人李洪合、李海燕犯集资诈骗罪的事实清楚，证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。本院审理期间，上诉人李洪合、李海燕均未提供新的证据。
关于上诉人李洪合提出“大部分借款已经由法院民事判决确认，不应认定为集资诈骗；原审判决认定集资诈骗事实的证据不足”的上诉理由，经查，上诉人李洪合的供述和辩解，被害人高某、王某丙、徐某、王某丁等38人的陈述笔录，证人李某、朱某、陈某、彭某等人的证言笔录，以及税务部门、供电部门出具的证明等证据相互印证，证实李洪合隐瞒连云港亨特利玻璃门窗有限公司实际经营状况，以夸大业绩进行公开宣传、并许诺高额回报为手段，骗取他人信任，进行集资诈骗犯罪活动，虽然高某与李洪合、李海燕、连云港市亨特利玻璃门窗有限公司民间借贷纠纷一案已经由人民法院作出民事判决，但不影响本案中对李洪合、李海燕集资诈骗事实的认定；涉案集资诈骗数额有被害人高某、王某丙、徐某、王某丁等38人的陈述某乙足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李海燕提出“其是在李洪合的哄骗下而参与，资金被李洪合控制，原审判决认定的数额有误，其不构成集资诈骗罪”的上诉理由，经查，被害人高某、王某丙、徐某、王某丁等人的陈述笔录以及相关借条等证据，证实李海燕带上述人员到连云港亨特利玻璃门窗有限公司查看并进行虚假宣传，从而骗取被害人的信任，部分款项由李海燕收取，相关借条由李海燕出具并签名，原审判决认定李海燕集资诈骗的数额有被害人的陈述某乙足以认定；李海燕长期与李洪合共同生活，明知李洪合以欺骗方法向社会公众非法集资而积极参与，后又与李洪合一起潜逃，因此李海燕的行为符合集资诈骗罪的构成要件。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李洪合、李海燕以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已经构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人李洪合起主要作用，是主犯；上诉人李海燕起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 伟
代理审判员 齐 扬
代理审判员 张清磊
二〇一四年十一月五日
书 记 员 王宜昕
附法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。