南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0104刑初747号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人林子明，男，1993年4月1日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人李伟根、陈静，江苏君劭律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2016]710号起诉书指控被告人林子明犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员刘勋出庭支持公诉，被告人林子明及其辩护人李伟根、陈静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2015年4月份左右，被告人林子明通过互联网聊天工具与被害人郭某认识，后被告人林子明编造自己系中国人民解放军93986部队军官身份，并虚构在香港开有建筑公司、拥有宝马牌轿车等事实，骗取郭某的信任。自2015年4月至6月期间，被告人林子明先后编造各种虚假理由，以借款为名骗取郭某钱款共计人民币40余万元。公诉机关提供了被告人林子明的供述和辩解、被害人郭某的陈述、证人林某的证言以及中国建设银行账户明细等书证予以证明。公诉机关认为，被告人林子明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林子明对被指控的诈骗罪不持异议，但辩解其系自动投案。辩护人提出的辩护意见是，被告人林子明系自动投案，且已交代赃款去向，虽公安机关未能查证属实，但应认定被告人林子明构成自首；被告人林子明系初犯，有部分还款行为，自愿认罪、悔罪。综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年4月份左右，被告人林子明通过互联网聊天工具与被害人郭某认识，后被告人林子明编造自己系中国人民解放军93986部队军官身份，并虚构在香港开有建筑公司、拥有宝马牌轿车等事实，骗取郭某的信任。自2015年4月至6月期间，被告人林子明先后编造各种虚假理由，以借款为名骗取郭某钱款共计人民币42.8万元。具体犯罪事实如下：
一、2005年4月底至5月初，被告人林子明编造公司缺钱、南京朋友急需用钱等虚假理由，多次骗取被害人郭某钱款共计人民币1万余元。
二、2015年5月上旬，被告人林子明编造其宝马牌轿车被撞坏需要维修等虚假理由，骗取被害人郭某钱款共计人民币4.9万余元。
三、2015年5月底，被告人林子明编造其建筑工地出事，需要给领导送礼等虚假理由，骗取被害人郭某女式项链、男式项链各一条。
四、2015年6月上旬，被告人林子明编造其建筑工地出事，需要赔偿死者家属钱款、丧葬费等虚假理由，多次骗取被害人郭某钱款共计人民币36.9万元。
2016年2月25日，被告人林子明被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人林子明的供述和辩解证明，2015年4、5月份，其通过交友软件陌陌认识郭某，后虚构自己系一名军人，是特务连连长，在香港开有一家公司，有一辆宝马750轿车等事实，并通过美图秀秀PS假的军官证和部队驾驶证发给郭某，从而骗取郭某的信任。2015年4月，其以南京朋友急需用钱等为由，先后四次共计骗取郭某1万余元。2015年5月，其经济状况不好、缺钱，后编造宝马轿车被撞需要维修费10万元的借口向郭某借钱，郭某通过现金存款的方式存入其建设银行卡5万元，分五次存入，扣除手续费，实际到账4万余元。5月底，其到南京与郭某见面，编造工地死人、要给领导送礼摆平此事，后郭某给其一条女式项链，并到商场刷卡1.2万元购买一条男式项链给其。2015年6月，其经济状况越来越差，编造工地死人，需要赔偿死者家属钱款，后郭某汇款20万元到其建设银行卡上。几天后，其又以家属闹事为由让郭某再汇款10万元，扣除手续费，实际到账9.9万元。之后，其又以工地死人、账户被查封，需找关系解封为由让郭某再汇款7万元，郭某将7万元汇到其建设银行卡上。后郭某逼其还钱，其打了一张50万元的借条给郭某，后因其手机丢失，未再联系郭某。其骗取的钱款花了一部分，大部分交给了魏德雄和霍建华，给的是现金，其与魏德雄等人合伙做土木工程，是通过QQ认识的，魏德雄和霍建华均是福建福清人，魏德雄讲工地在哈尔滨，其不知工地是否存在，闽E×××××是其宝马车的牌号，该车实际上是霍建华和魏德雄的，其无法提供魏德雄和霍建华的联系方式。
2、机动车查询信息、情况说明等书证证明，牌号为闽E×××××的小型汽车为一辆长安牌面包车，机动车所有人为漳州市坤生家具有限公司。公安机关未查询到被告人林子明辩解的宝马牌轿车。
3、人员信息查询记录、情况说明等书证证明，公安机关依法通过公安信息搜索平台查询福建省福清市名叫魏德雄、霍建华或廖建华的信息资料，未搜索到符合条件的相关人员资料。
4、被害人郭某的陈述、辨认笔录证明，2015年4月，其通过陌陌认识林子明，林子明自称是孤儿，是93986部队的连长，在香港开有一家建筑公司，驾驶一辆200多万元的宝马750轿车等，并通过微信给其发送军官证、驾驶证。2015年4月底至5月初，林子明以南京朋友急需用钱、公司缺钱等为由先后共让其汇款几万元。2015年5月，林子明以宝马车被撞坏需要维修费10万元为由向其借款，其通过ATM机将5万元现金存入林子明的建设银行卡中，分五次存入，每次1万元，扣除了一点手续费。2015年5月底，林子明到南京，以工地死人、要送礼给领导摆平此事，让其花钱买礼物，其将家中一条价值5千元的女式项链交给林子明，后又刷卡1.2万元购买一条男式项链。2015年6月，林子明以工地死人、要赔偿死者家属钱款为由让其汇款20万元，其在新街口金鹰楼下的农行汇款20万元到林子明的建设银行卡中。几天后，林子明以解决工地死人事件又让其汇款10万元，其在新街口金鹰楼下的建设银行存款10万元到林子明的建设银行卡中。后林子明又以死者家属来闹事、要求赔偿丧葬费等为由让其汇款7万元，其在金鹰楼下的建设银行又存款7万元到林子明的建设银行卡中。后其发现林子明不是孤儿、假装自杀等，遂让林子明还钱，林子明称公司破产并承诺每月还款5千元，但仅于2015年8月还款1,700元。2015年10月，林子明通过微信发送其一张50万元的欠条照片，后因其无法联系林子明，遂报警。被害人郭某辨认出被告人林子明就是骗其钱款的人。
5、接受证据材料清单、手机截图、聊天记录等书证证明，林子明通过微信发送给郭某的照片、军官证、车辆驾驶证和欠条，以及双方之间的微信聊天记录。
6、银行对账单、银行卡交易明细等书证证明，郭某的平安银行信用卡于2015年5月2日在南京市建邺区金泽龙祥饰品店刷卡消费12,000元。林子明名下的建设银行卡于2015年4月23日在建设银行新街口支行先后七笔共计存入49,751.25元，于5月8日在该支行先后七笔共计存入54,726.37元，于5月10日在该支行存入9,850.75元，于5月14日在该支行存入9,950.25元，于5月24日在该支行存入4,577.11元，于5月25日在该支行存入4,975.12元，于5月30日在该支行存入1,293.53元，于6月2日收到郭某通过支付宝转款1,001元，于6月4日收到郭某通过农业银行卡转款200,000元，于6月5日收到郭某通过支付宝转款5,000元，于6月6日在建设银行新街口支行柜台存入99,000元，于6月10日在该支行柜台存入70,000元。
7、证人林某的证言、户口本复印件证明，其系林子明的哥哥。林子明非孤儿，父亲两年前去世，母亲健在，林子明原来是做厨师的，没有当过兵，在香港也无公司，其未见林子明驾驶过宝马750轿车，也未听讲林子明在哈尔滨有工程，其听林子明讲在南京做建材生意。
8、公安机关出具的抓获经过、情况说明、户籍资料等证据证明，林子明系被公安机关抓获归案，其作案时已达完全刑事责任年龄。
针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：
一、关于告人林子明是否构成自首的问题。被告人林子明提出“其系自动投案”的辩解意见及辩护人提出“被告人林子明系自动投案，且已交代赃款去向，虽公安机关未能查证属实，但应认定被告人林子明构成自首”的辩护意见，经庭审查证，自首的成立条件包括自动投案和如实供述自己的罪行。本案中，莆田市公安局笏石派出所出具的抓获经过证明，被告人林子明系被公安机关抓获归案，不属于自动投案；其次，被告人林子明归案后虽能如实供述部分罪行，但未能如实供述赃款去向或提供真实、有效的信息资料以便公安机关查询赃款去向，不能认定为如实供述自己的罪行。综上，被告人林子明的行为不符合自首的法定条件，故对该辩解和辩护意见不予采纳。
二、关于辩护人提出“被告人林子明系初犯，有部分还款行为，自愿认罪、悔罪”的辩护意见，经庭审查证，被告人林子明先后诈骗被害人郭某人民币42.8万元，其于案发前归还的人民币1,700元已从犯罪数额中予以扣减，其于案发后至今未能退赔被害人郭某任何经济损失，但鉴于被告人林子明系初犯、自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
本院认为，被告人林子明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林子明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人林子明自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林子明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2023年2月24日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人林子明退赔被害人郭亚经济损失人民币428,000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱世珍
人民陪审员 丁晓伟
人民陪审员 孙永胜
二〇一六年十月九日
见习书记员 季涪源