山东省青岛市李沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）李刑初字第433号
公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。
被告人葛某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月18日被刑事拘留，2014年5月30日被青岛市公安局李沧分局取保候审，2015年8月13日被青岛市李沧区人民检察院取保候审。
被告人史某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被青岛市公安局李沧分局取保候审，2015年8月13日被青岛市李沧区人民检察院取保候审。
辩护人苏文政，山东畅海律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被青岛市公安局李沧分局取保候审，2015年8月13日被青岛市李沧区人民检察院取保候审，2015年10月29日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人李冀东，河北冀港律师事务所律师。
青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉（2015）392号起诉书指控被告人葛某、史某、王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员张志勇出庭支持公诉，被告人葛某、被告人史某及其辩护人苏文政、被告人王某甲及其辩护人李冀东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人葛某、史某自2012年2月始，与青岛东方亿家信息技术有限公司（后为青岛亿富通工贸有限公司）曹顺（已判决）、高红波（已判决）等人勾结，以“亿富通理财项目”为名，实施传销活动，该项目以高额回报为诱饵，引诱他人以交费2000元、6000元、12000元、24000元成为不同级别的会员，并以业绩奖、领导奖等多个奖项以会员再发展会员可按照交费额为计酬依据可得到丰厚奖励为诱饵，诱使会员再推荐会员。该通过上述手段在青岛等地建立起成员数百名、数十层级的传销组织，会员涉及李沧区、崂山区、市南区、市北区、原四方区及外省地区，牟取巨额非法所得。
被告人王某甲自2012年3月中旬，与青岛东方亿家信息科技有限公司（后为青岛亿富通工贸有限公司）曹顺（已判决）、高红波（已判决）等人勾结，以会员再发展会员可按照推荐关系得到丰厚奖励为诱饵，在河北省石家庄市、晋州市等地宣传东方亿家公司奖励办法，引诱他人以交费方式加入该公司的“亿富通理财项目”，并教唆尹淑英（另案处理）在石家庄市发展会员多人。至2012年5月，该通过上述手段在石家庄市、晋州市、衡水市等地建立起成员300余名、十余层级的传销组织，该组织、领导传销活动，牟取巨额非法所得。
为证实上述事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表，发破案经过，被告人供述及辩解，证人证言，书证，物证，视听资料及户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人葛某、史某、王某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人葛某、史某、王某甲均系从犯。
被告人葛某、史某、王某甲对被指控的犯罪事实没有异议，且认罪。
被告人史某的辩护人的主要辩护意见是：被告人史某不是传销活动的组织者、领导者，在共同犯罪中作用相对较小；被告人自愿认罪，系初犯，主动退缴投资款，积极缴纳罚金，望适用缓刑。
被告人王某甲的辩护人的主要辩护意见是：被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者，在共同犯罪中作用相对较小；被告人参与传销的时间较短，发展的下线数量小。违法所得少，主动退缴36000元；其愿意缴纳罚金，认罪态度好，望从轻处罚。
经审理查明，2011年2月15日，刘晓明与曹顺、高红波（均已判决）共同出资成立青岛东方亿家信息科技有限公司（亿家公司）。法定代表人刘晓明，曹顺任总裁，高红波任执行总裁。该公司从事电子商务业务，免费吸收会员，开拓并对接会员、联盟商家这两个团体，会员可以在联盟商家消费获得一定优惠，商家可以通过亿家公司这个平台得到稳定消费群体，东方亿家可以通过商家返利来获得利润。在经营中，曹顺、高红波等感觉免费会员再发展会员动力较差，业务进展缓慢，遂酝酿搞收费会员制度，通过团队奖励快速扩张。因涉及到直销，亿家公司无直销资格，高红波提出与广东康力公司合作，刘晓明与曹顺表示同意。2011年10月，经王东廷介绍，刘晓明代表亿家公司与广东康力公司签订协议，内容是广东康力公司授权亿家公司为其直销服务网店，亿家公司自2012年2月1日至2012年6月30日每月付给康力公司30万元，以后每月付给康力公司不低于50万元，亿家公司按照业绩提成，合作期三年。协议签订后，双方并未发生业务联系。亿家公司开始发展收费会员并收取了部分会费。2012年3月9日，曹顺、高红波等用收取的会费发起成立青岛亿富通工贸有限公司（以下简称亿富通公司），法定代表人曹顺，高红波任总经理，办公地点是青岛市市南区山东路2号华仁国际大厦21F。2012年3月10日，由于刘晓明与曹顺、高红波经营理念有分歧，经协商，三方达成协议，曹顺、高红波放弃亿家公司股权，刘晓明一人独有亿家公司全部股权，直销板块业务由曹顺、高红波成立青岛亿富通工贸有限公司经营，亿富通所产生的一切收益、纠纷、法律问题与刘晓明无关，曹顺、高红波补偿刘晓明1000万元。协议签订后，曹顺、高红波给付刘晓明300万元。亿富通公司下设行政部、物流部、培训部、技术部、人事部、财务部、客服部等部门，陆续招聘时某、张某甲、王某丙、刘某甲等工作人员，负责日常管理、经营、宣传、推广工作。为完善经营模式，经王东廷介绍，2012年3月12日，亿富通公司聘请陈怀宇（已判决）为高级营销战略顾问，每月报酬5万元，每年给付人民币120万元以及提成，陈怀宇提供企业发展建议，参加亿富通公司的营销工作会议并提供建议，作为演讲嘉宾参与甲方大型招商及相关活动，提供具有营销及赢利模式市场战略计划方面的建议，对亿富通公司的高级管理人员及高级经销商进行辅导和培训，在亿富通公司的不同发展阶段提出市场战略计划方面的促销策略等。陈怀宇提出设计方案后，经曹顺、高红波同意，正式推行。陈怀宇多次就营销制度对亿富通公司职员及会员进行讲解，阐明发展愿景，并收取亿富通公司报酬20万元。亿富通公司创办、开通网站www.yft2012.net（会员网站），通过网络销售苦荞茶叶、魅力能量液、神六螺旋藻蛋白粉、生态动力等产品。苦荞茶叶公司进价28.50元一斤，卖给会员400元一斤；魅力能量液进价198元一套，卖给会员2000元一套；神六螺旋藻蛋白粉2000元一套，生态动力750元一盒。依托于该网站，曹顺、高红波等推出“亿富通理财项目”，实施传销活动。该项目以高额回报为诱饵，按双轨制多中心的模式发展交费会员。为吸引人员参加，曹顺、高红波等人确定银卡、金卡、白金卡、至尊卡四个级别的会员制度。第一档次是交纳2000元（银卡），第二档次是交纳6000元（金卡），第三档次是交纳12000元（白金），第四档次是交纳24000元（至尊），会员可领取相应价值的产品。成为白金以上级别的会员，同时推荐两名白金以上级别的会员可以得到被推荐会员级别交费额的三倍返还；如果被推荐的人继续推荐其他人加入公司成为交费会员，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额和层级得到公司的一定比例的‘业绩奖’和‘辅导奖’的奖励返还，银卡会员得到10%的业绩奖、金卡会员得到12%的业绩奖、白金会员和至尊会员得到15%的业绩奖；四个级别的会员都可以拿到被推荐人的5%的辅导奖，银卡会员可以领取一代，金卡领取三代，白金卡领取六代，至尊领取八代；公司的奖励还有旅游、名车基金等，旅游基金是白金以上级别的会员直接推荐白金以上级别的会员4人，就可以到韩国去旅游。提成的方式叫“小区业绩提成”。“小区业绩提成”是指以发展的两个会员群体新增业绩少的一方的新增业绩为基础按比例进行提成，每周结算，通过网上银行发放提成。这些奖励体现在公司会员系统里面的电子币，要是提取现金的话，需要向公司申请提现。如果会员不发展下一级会员或者已经发展会员但是没有拿回会员费本金的话，从其成为亿富通公司会员的第91天开始享受公司一周业绩的3%或者5%平均返还会员费的返本奖。如果会员在91天内发展的下线会员提成超过了他自己的会费，在91天后就不再享受公司返还会员费的返本奖；如果会员在91天内发展的下线会员提成没有超过他自己会费，在91天后就可以享受公司返还会员费的返本奖，直到与他的会费持平；在得到的返利与自己的会费持平后，就不再享受返本奖，而只能拿到他发展下级会员的提成。通过上述制度，确定以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额为返利依据，诱使会员再推荐会员。曹顺、高红波等通过招商会、互联网、新闻媒体、口碑宣传等各种形式和途径，对亿富通公司的经营模式和经营状况进行宣传，将“亿富通理财项目”宣传为“五网合一、赢在未来”新模式，零风险、投入不同、身份不同、回报不同，以获取高额回报为诱饵，在全国各地大量发展各级会员。在业务发展中，逐渐形成以马辉、孙采灵、梁小龙、王小玉、丛吉光（已判决）、高岩、杨福才、耿长生、葛某、史某、林秀杰（已判决）等为骨干的十余个会员团队。团队会员到亿富通公司考察、交费，公司报销会员的食宿、交通费用。亿富通公司提供会议室当做教室，让团队领导人方便接待会员、组织会员听课、让公司员工给领导人讲课时串场当主持人，公司提供各方面帮助，以此帮助这些领导人发展团队。会员队伍发展的非常迅速，亿富通公司也按照奖励计划的规定给会员返利9376885.91元。为了刺激团队领导人更好的发展团队，曹顺、高红波于2012年4月用收取的会费购买6辆凯迪拉克汽车，其中3辆发放给史某、林秀杰、葛子萱，另外3辆给曹顺、高红波、陈怀宇每人一辆。至案发之日，亿富通公司发展会员十余层、上千人，牟取巨额非法所得，所得款项用于交纳公司办公场地房租，办公设施、家具货款，支付进货、返利、返本费用，购买奖励车辆，报销团队费用等。
被告人葛某于2011年6月30日被发展为青岛东方亿家信息科技有限公司会员，于2012年2月发展史某、朱某、刘文琴等会员，均属于林秀杰团队。被告人葛某、史某等通过上述手段在青岛等地建立起成员数百名、数十层级的传销组织，会员涉及李沧区、崂山区、市南区、市北区、原四方区及外省地区，牟取巨额非法所得。葛某经陈怀宇培训，担任公司讲师，为会员讲解公司运营模式、奖励计划等内容。2012年的2月18日，史某通过葛某推荐成为亿富通公司会员，交纳72000元注册3个至尊会员，可以拿到公司的三倍分红奖励；史某建立自己的营销团队，由于业绩突出，成立三个商务中心。
被告人王某甲自2012年3月中旬，与青岛东方亿家信息科技有限公司（后为青岛亿富通工贸有限公司）、曹顺、高红波等人勾结，以会员再发展会员可按照推荐关系得到丰厚奖励为诱饵，在河北省石家庄市、晋州市等地宣传东方亿家公司奖励办法，引诱他人以交费方式加入该公司的“亿富通理财项目”，并教唆尹淑英（另案处理）在石家庄市发展会员多人。至2012年5月，该通过上述手段在石家庄市、晋州市、衡水市等地建立起成员300余名、十余层级的传销组织，该组织、领导传销活动，牟取巨额非法所得。
2012年5月3日，青岛市工商行政管理局将青岛东方亿家信息技术有限公司非法传销案移交青岛市公安局。同年5月29日，青岛市公安局李沧分局立案侦查。2012年7月18日对葛某、史某上网追逃，同年9月29日将史某抓获并执行拘留。2012年7月31日将王某甲抓获。王某甲退缴非法所得36000元。2014年5月30日葛某到青岛市公安局李沧分局投案自首，并退缴非法所得凯迪拉克轿车1辆。
另查明，被告人王某甲、史某在本院审理中，主动退还部分投资人投资款，并取得谅解。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、公安机关出具的发破案经过证实了本案的发、破案过程及被告人到案事实。
2、http：／／www.yft2012.net网站登录截图证实亿富通公司会员注册流程。
3、亿富通经销商委员会章程佐证。
4、亿富通公司费用明细证实了自2012年3月20日至4月18日，亿富通公司的收入及支出，余额为42583.50元。
5、交款明细、银行汇款明细及会员收款收据、收款专用账户名证实，自2012年2月4日至3月4日，会员以现金、刷卡、转账方式缴纳费用的，共计8760600元。
6、奖金提现明细证实，自2012年2月20日至4月17日，413名会员提现共计9376885.91元。
7、各团队费用报销明细证实会员到亿富通公司考察的交通费等由公司承担。
8、青岛市工商局犯罪案件移送书证实了青岛市工商局将该案移送青岛市公安局，并附相关调查结果。截止2012年2月19日，亿富通发展团队15个，涉及人数222人，其中最大的一支团队为70人，上下线发展13层。
9、青岛东方亿家信息技术有限公司企业法人营业执照，证实了该公司法定代表人为刘晓明，经营项目为网络信息技术开发及技术咨询等，经营范围须经许可证经营公司类型为有限责任公司，注册资本为500万元。
10、青岛亿富通工贸有限公司企业法人营业执照，证实了该公司法定代表人为曹顺，经营项目为日用百货、网络信息技术及信息服务、企业管理咨询服务等，注册资本为529万元，公司类型为有限责任公司。
11、广东康力医药有限公司与青岛东方亿家信息技术有限公司的合作协议证实，2011年12月13日，双方签订协议并生效，广东康力公司授权东方亿家公司为其直销服务网店，东方亿家公司自2012年2月1日至2012年6月30日，每月付给康力公司30万元，以后每月付给康力公司不低于50万元。
12、截止2012年4月8日，亿富通公司各团队领导人业绩明细。
13、东方亿家宣传广告、刘某丁提供的亿富通公司印有“亿富通欧尼公司全球战略总顾问陈怀宇：五网合一赢在未来”宣传介绍及制度内容随案佐证。
14、青岛东方亿家信息技术有限公司的协议书证实，自2010年5月至今，刘晓明、葛某、史某存在投资合作，但2012年3月10日刘晓明不再参与葛某、史某共同筹划的青岛亿富通工贸有限公司的事宜，“亿富通”直销板块产生的所有经济效益、纠纷、法律问题均与刘晓明无关。
15、史某、时某、荆艳敏、刘晓明、葛某等人的银行查询，证实案发期间涉及的账户的银行往来明细。
16、公安综合查询系统信息查询记录证实了葛某、史某、王某甲的户籍信息情况。
17、顾问协议书证实亿富通聘请陈怀宇为高级营销战略顾问的事实。
18、王某甲农行账户显示：2012年4月1日至5月6日期间，王某甲账户7次汇入高红波账户1161000元。
19、会员组织结构图、会员缴费名单明细证实王某甲发展会员及投入情况。
20、合同会签单、销售合同、产品销售代理合同书证实亿富通公司产品进货、销售价格。
21、青岛市公安局李沧分局立案决定书、取保候审决定书、牡丹江市公安局先锋分局刑事侦查队证明材料证实杨福才被立案侦查后，将林秀杰名下的凯迪拉克轿车交到牡丹江市公安局先锋分局刑事侦查队。
22、扣押物品、文件清单及赃、证物收据证实查扣、移交涉案赃款、赃物的情况。
23、（2013）李刑初字第228号刑事判决书随案佐证。
24、退款协议、谅解书证实被告人葛某、王某甲退款的事实。
25、证人时某的证言证实了青岛东方亿家信息技术有限公司、亿富通公司的发展情况和经营模式、奖励制度内容。其还证实，曹顺、高红波在公司主持日常工作，操作交费会员层层返利的运营模式，公司规定不让公司正式员工去发展会员，公司发现了就直接开除；亿富通公司的战略顾问陈怀宇参与了亿富通的这种运营模式，他平时来公司的次数比较少。
26、证人刘某甲的证言证实，亿富通公司目前没有具体实体公司，公司的利润主要来源于会员团队不断发展会员带来的利润；公司在对外宣传上是“5网合一”就是直销网、电子商务、异业联盟、连锁实体、通用积分，但目前真正在做的就是直销网；直销的产品价格是明显超出进货价的5倍，其实这些产品无论定价如何，对于会员来说，这也就是个道具而已，因为公司和会员并不是真正靠买卖这些产品去挣钱的；这些产品都是曹顺决定引进的；我们的直销网就是发展会员制，就是通过两条线向下发展会员，再按发展会员的业绩发放提成。
27、证人崔某甲的证言证实，公司每日进出大量现金，有时付款达100多万；公司内部网站每日会挂上一张《会员提现表》，我负责按名单上的人名、开户银行从老总葛某、史某个人账户里给名单上的人汇出指定的款项；平时每天有四五十客户来公司办业务。
28、证人王某乙的证言证实，其在亿富通公司运营部工作，主要负责网站的构建和维护；网站的名字叫亿富通工贸有限公司官方网站。
29、证人王某丙的证言证实，其在亿富通客服部的主要工作就是接电话，解答客户的疑问；亿富通公司的直销由曹顺负责，参加直销的人员不是亿富通的员工，他们拉拢会员赚取提成；直销是会员制，只要购买公司的产品就能成为会员，成为会员就可以推荐别人成为会员从中提成；会员的不同等级，提成比例也不同。
30、证人张某甲的证言证实，其在青岛国际新闻中心等地主持过几次亿富通公司项目推介会，曹顺、高红波、丛吉光接待会员，解答问题，公司规定会员报销路费，登记会员报单由行政部负责人时某经理负责；平时固定在亿富通公司工作的员工有大约20人，还有十几个团队领导人也不定期的常驻在公司接待他们自己的团队会员；有王东廷、马辉、林秀杰、丛吉光、韩劲松、杨福才、史某、葛子萱、宋华清、孙采灵、董笑宇、赵中华等，这些团队领导人每个人下面都有很多交费会员；这些团队领导人的团队会员如果来公司考察、交费，公司给这些团队领导人承诺报销他们团队会员的食宿和交通费用，以此帮助这些团队来发展会员；公司还给这些团队领导人提供公司的会议室当做教室，让这些领导人方便接待会员、组织会员听课、让公司员工给领导人讲课时串场当主持人，公司提供各方面帮助，以此帮助这些领导人发展团队；主要是丛吉光、林秀杰二个大团队轮流使用公司的会议室；张某甲以妻子王敏的身份信息加入丛吉光的团队里面。
31、证人艾某的证言证实了公司物流部门的工作职责及流程，另证实公司的日常管理和经营状况，内容同上。
32、证人王某丁的证言证实，客服部门具体就是负责售后服务，包括咨询业务和物流业务；物流就是核对会员客户所需产品信息及向会员客户发货；我们的客服部门都有各自的客服电话和企业QQ号，平时会员客户有问题的话就会通过客服电话和企业QQ联系我们，也有少部分会员客户直接到我们的客服部门进行咨询；客服部门就向会员客户提供咨询和修改会员客户资料，及根据会员客户所需产品类别及数量向其发货。
33、证人徐某甲的证言证实，2012年3月20日，其成为青岛东方亿家信息技术有限公司的会员，直到5月初，其也没收到公司的产品；5月2日其到亿富通公司了解并提出退款，工作人员同意，后于5月15日退款12000元。
34、证人刘某乙证实，其通过网络了解东方亿家投资项目，感觉公司的奖励很好，经韩劲松推荐，交费24000元成为会员，属于林秀杰团队，后其直接或间接发展会员。
35、证人朴某、崔某乙、米某、于敬玲、董某甲、孙某甲、赵某、李某、苑某、颜某、朱某、孙某乙、张某乙、文某、张某丙、陈某、王某戊、韩某、孙某丙、于某、宫某、邵拥军等200余人证实了其成为“东方亿家公司”、“亿富通公司”的会员，缴费金额不等，有部分已经获得返利，且发展其他会员在三级以上的事实。
36、证人邢某的证言证实，2012年2、3月份，其参加“东方亿家”公司在烟台栖霞组织的会议，会上陈怀宇等人授课，主要内容是“五网合一”等。
37、证人杨某甲、杨某乙的证言证实了其在东方亿家公司网站看到介绍，该公司操盘手陈怀宇是全球三大直销企业策划人，亿富通公司的总策划，参与授课的事实经过。
38、证人崔某丙的证言证实，其经过丛吉光的介绍投资东方亿家公司的“亿富通项目”，并投资1.2万元，编号65899，昵称：宝贝，其上级是丛吉光；，2012年4月，丛的名下有会员200多人；其入会后介绍下家吗，返现约4万余元。
39、证人刘某丙的证言证实，其经丛吉光的介绍投入1.2万元加入该项目，丛吉光介绍经营及奖励办法，丛吉光还通过发短信、组织会员到亿富通公司参观、听讲座，后来其还参加丛吉光组织的讲座。其对丛吉光进行了辨认、确认。
40、证人张某丁、吴某、石某、王某己、王某庚、郭某甲、喻某能、于金荣等80余人证实了其通过丛吉光的介绍，缴费后成为“东方亿家公司”、“亿富通公司”的会员，有部分已经获得返利，且发展其他会员，丛吉光还安排其中部分人参与听课以及均属于丛吉光团队的事实经过。
41、证人宋某、孙某丁的证言证实，其与被告人王某甲是多年朋友，经其推荐成为“亿富通”理财项目会员，并积极发展下线参与投资；后来到了4月底的时候，其听说这个公司有问题，出现好多投资者要求退单的情况。
42、证人刘某丁、曹某、董某乙的证言证实，其经被告人王某甲宣传亿富通理财投资项目，于4月8日之前交钱成为公司会员的话就能够配备到原始股权，可以参与到公司的分红，另外还有公司给的代金券和产品，即交费成为会员；到了5月中旬，其多次找王某甲要求退款，王某甲一直推脱，最后其说要不给退款就要报案，王某甲说报案的话就会定性为传销，要抓的话就都被抓了，因此其也就没有报案；2012年5月25日，被告人王某甲书写的保证500天内返本受益的承诺书，由董某乙等8人在场签名。
43、证人罗某的证言证实，其经王某甲的介绍加入亿富通理财投资项目，交给王某甲24000元，后期经过考察，其感觉公司合法，就自己直接或间接推荐会员，部分会员未收到产品。
44、证人潘某、金某、徐某乙、刘某戊、王某辛、王某壬、毛某、郭某乙30余人证实了其成为“东方亿家公司”、“亿富通公司”的会员，缴费金额不等，有部分已经获得返利，且发展其他会员的事实经过。
45、被告人葛某、史某、王某甲的供述对指控的事实均供认不讳。
46、勘验、检查笔录证实民警对位于青岛市市南区山东路2号华仁国家大厦21楼的青岛亿富通工贸有限公司的时某办公室进行检查，发现相机、投影机、电脑、纸质笔记本、组织机构代码证和企业法人营业执照一套及车票等物品，予以扣押；对葛某办公室进行搜查，发现纸质笔记本一宗、笔记本电脑2台、相机、摄像机、移动硬盘及公章等；对史某办公室进行搜查，发现银行卡和口令卡、存折、人民币8600元及一部笔记本电脑、纸质资料、纸质笔记本一宗、公章等物品。
2012年7月21日，民警对吉林省松原市宁江区民主街9委15号楼4单元402户进行搜查，在该处西向一卧室搜到涉案物品一宗，有电脑、银行卡、记录本、清单等物品。提取笔录证实了对自王某甲处扣押的电脑的文件信息进行提取的过程，从中发现涉案资料，民警使用U盘进行拷贝、固定。
47、扣押清单证实扣押葛某凯迪拉克轿车一辆，王某甲人民币36000元。
本院认为，被告人葛某、史某、王某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接及间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，均构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三名被告人均起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人葛某投案自首，对其可从轻处罚。被告人史某、王某甲到案后均能如实供述其罪行，对其均可从轻处罚。被告人史某、王某甲积极返还部分投资款，并取得部分投资人谅解，本院在量刑时已予以考虑。被告人葛某、史某、王某甲均能积极缴纳罚金，对其均可酌情从轻处罚。辩护人的意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人葛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
被告人史某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
二、对已追缴的被告人葛某、史某、王某甲的非法所得予以没收；对尚未追缴的非法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 强
人民陪审员 章建国
人民陪审员 毕彩霞
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 郭 钢
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。