福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初201号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人邓题柏，男，1986年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被漳平市公安局刑事拘留，2016年12月30日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人黄骏，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。
被告人陈小刚，男，1997年7月20日出生，汉族，小学文化，无业，出生地和户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被漳平市公安局刑事拘留，2016年12月30日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人邓合全，男，1958年7月28日出生，汉族，小学文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被漳平市公安局刑事拘留，2016年12月30日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2017〕198号起诉书指控被告人邓题柏、陈小刚、邓合全犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人邓题柏及其辩护人黄骏、被告人陈小刚、邓合全到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全伙同他人以非法占有为目的，通过向不特定人群拨打诈骗电话的方式，骗取他人钱财，其中被告人邓题柏诈骗金额为465510元，情节特别严重；被告人陈小刚诈骗金额为41842元，数额巨大；被告人邓合全诈骗金额为20023元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓题柏为实施电信诈骗，非法获取公民个人信息5501条，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人邓题柏在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人邓合全在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人邓题柏在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人邓题柏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但认为麻袋里的手机与其无关。
被告人陈小刚对公诉机关指控的罪名没有异议，但只认可诈骗金额20023元，对其他金额不认可。
被告人邓合全对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但之前不知道他们在做诈骗，直到被抓前一周左右才知道。
辩护人黄骏的辩护意见：虽然邓题柏在庭上对麻袋里的手机有异议，但对犯罪事实整体没有异议，麻袋里的手机与本案的涉案金额认定并不关联，对定罪量刑没有影响，邓题柏应属当庭自愿认罪，邓题柏系初犯，且有父母需要赡养，予以从轻处罚。
经审理查明：2016年6月初，被告人邓题柏邀集被告人陈小刚到漳平市一山头实施电信诈骗，并商议由被告人邓题柏提供手机、资料等作案工具，被告人邓题柏持60％的股份，被告人陈小刚持40％的股份。随后，被告人邓题柏从江西“小杨”(身份不详)处非法获得新生儿、残疾人、病患等个人信息总计5501条。后二人在被告人邓题柏家附近山上开始以“新生儿补贴”、“疾病补贴”、“残疾补贴”、“车辆事故理赔”等方式向不特定人拨打诈骗电话实施电信诈骗。被告人陈小刚持股时间为2016年6月初至2016年6月底，且在此期间参与拨打诈骗电话。2016年11月份，被告人陈小刚和苏某、陈某（均另案处理）一同到邓题柏处实施电信诈骗，并约定按诈骗所得款的10％作为劳动报酬。苏某于2016年11月13日晚到达邓题柏家中，次日开始实施电信诈骗；被告人陈小刚于2016年11月15日开始实施电信诈骗；陈某于2016年11月17日晚到达邓题柏家中，次日开始实施电信诈骗。被告人邓合全于2016年11月16日后知道被告人邓题柏、陈小刚和苏某、陈某在实施电信诈骗，仍然为其提供食宿。截至案发日，被告人邓题柏诈骗所得金额已查证的为人民币465510元；被告人陈小刚诈骗所得金额已查证的为人民币41842元；被告人邓合全在明知他人实施电信诈骗后仍为他人提供食宿，在此期间诈骗团伙诈骗所得金额已查证的为人民币20023元。2016年11月23日，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全在漳平市象湖镇上德安村下坂林路13号被侦查人员抓获。
另查明：2017年8月21日，邓合全缴交赃款20023元。
上述事实，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全在开庭审理过程中亦无异议，并有苏某、陈某的证言，被害人刘某、李某、严某等19人的陈述，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全的供述与辩解，漳平市公安局出具或调取的到案经过、违法犯罪记录查询、相关银行账户交易明细等书证，漳平市公安局扣押的电话卡、手机等物证，漳平市公安局制作的作案地点辨认笔录等，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓题柏、陈小刚、邓合全，伙同他人以非法占有为目的通过向不特定人群拨打诈骗电话的方式，骗取他人钱财，其中被告人邓题柏诈骗金额为465510元，情节特别严重；被告人陈小刚诈骗金额为20023元，数额较大；被告人邓合全诈骗金额为20023元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓题柏为实施电信诈骗，非法获取公民个人信息5501条，情节严重，已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控三被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人邓题柏认为麻袋里的手机不属于本案物证与其无关的辩护意见，结合被害人刘某、李某、严某等19人的陈述，查证属实的银行账户交易记录，通话记录，电子数据等证据足以认定被告人邓题柏诈骗金额为465510元，因此其辩护意见，理由不充分，不予采纳。根据查证属实的银行账户交易记录的时间与被告人陈小刚作案时间部分不一致，因此，认定被告人陈小刚诈骗金额为20023元，其辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人邓题柏在共同犯罪中起主要作用,是主犯。被告人邓题柏在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓题柏当庭自愿认罪，从轻处罚；被告人陈小刚当庭自愿认罪，从轻处罚；被告人邓合全在共同犯罪中起次要作用,是从犯，应当从轻处罚，被告人邓合全当庭自愿认罪，认罪态度较好，积极退赃，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓题柏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人邓题柏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2026年11月22日止。）
二、被告人陈小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2018年7月22日止）
三、被告人邓合全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2017年11月22日止）
四、责令被告人邓题柏于判决生效后十日内，赔偿下列十八名被害人的经济损失合计人民币445487元，具体是：刘某3751元、刘常荣12043元、陈兴模6025元、李某23978元、严某54602元、张雯敏6966元、谢辉27899元、陈文18933元、陈荣29300元、王飞35779元、周合力19655元、张月14900元、冉从萍18789元、朱庆炜6123元、黄曦贤49978元、杨海燕79956元、丁海杰26800元、张辉10010元。
五、随案移送的诺基亚手机14部，DUULPIG手机1部，FORME手机1部，ECETD手机1部，OPPOR9M手机1部，红色笔记本2本，手机卡1张，残疾人信息81张，新生儿信息51张，病人信息32张，残疾人补贴台词2张，新生儿补贴台词3张，疾病补贴台词3张，朗玛移动卡8张等作案工具予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 温 英 明
审 判 员 洪 亚 香
人民陪审员 杨 庆 成
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 郑巧玲（代）
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。