湖南省凤凰县人民法院刑 事 判 决 书（2015）凤刑初字第155号公诉机关湖南省凤凰县人民检察院。被告人粟某，男，因涉嫌开设赌场罪于2015年5月21日被湖南省凤凰县公安局刑事拘留，同年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人向海棠，湖南俊彦律师事务所律师。被告人张某某，男，因涉嫌赌博罪于2015年6月12日被湖南省凤凰县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪于2015年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人龙浪奔，湖南延群律师事务所律师。被告人廖某甲，男，因涉嫌赌博罪于2015年5月23日被湖南省凤凰县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪于2015年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人郭明，广东鸿开律师事务所律师。被告人尹某，因涉嫌开设赌场罪于2015年7月8日被依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人伍兴平，湖南延群律师事务所律师。被告人廖某乙，男，因涉嫌赌博罪于2015年5月23日被湖南省凤凰县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪于2015年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人陈华平，广东鸿开律师事务所律师。被告人张某甲，男，因涉嫌非法经营罪于2015年8月31日被凤凰县公安局刑事拘留，同年9月15日被取保候审。2015年10月17日经本院决定依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人杨昌生，湖南延群律师事务所律师。被告人张某乙，男，因涉嫌赌博罪于2015年5月22日被凤凰县公安局刑事拘留，同年6月26日被取保候审。2015年10月17日经本院决定依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人唐永花，湖南延群律师事务所律师。被告人高某某，男，因涉嫌赌博罪于2015年6月13日经凤凰县公安局决定取保候审。2015年10月17日经本院决定依法执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。辩护人吴建华，湖南延群律师事务所律师。凤凰县人民检察院以凤检刑诉字（2015）144号起诉书指控被告人粟某涉嫌开设赌场罪，被告人尹某涉嫌开设赌场罪、盗窃罪，被告人张某某、廖某甲、廖某乙、张某乙、张某甲、高某某涉嫌非法经营罪于2015年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。凤凰县人民检察院指派检察员石丽、贺姗出庭支持公诉，上列八名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年10月份，被告人粟某在艾米论坛内发现一个名为“Bwin娱乐城”的赌博网站，后通过联系客服成为“Bwin娱乐城”的总代理，发展下级代理，由下级代理发展会员。同年12月左右，粟某邀请尹某到吉首给其帮忙。2014年上半年开始，尹某开始帮助粟某行使“Bwin娱乐城”和“ACE娱乐城”的代理事项，主要负责给下级代理人开设代理账号及每天晚上12时从“Bwin娱乐城”和“ACE娱乐城”申请提现和转款。至案发时，粟某获非法利益达400余万元。2015年1月15日凌晨，被告人尹某在粟某家中趁粟某睡觉时，使用粟某的建设银行卡的U盾，通过网上银行将卡内85万元人民币转到其持有的粟某用于接收赌博代理提成的户名为杨某某的银行卡内。转款成功后尹某携带该银行卡和U盾逃离吉首市，搭乘出租车回老家。“Bwin娱乐城”中玩家充值赌资，主要通过易宝支付有限公司 、国付宝信息科技有限公司流转到虚假注册的深圳市祥万宏科技有限公司、深圳市裕鼎和贸易有限公司等十四家公司账号内，后又通过户名为谭某、吴某某、汤某某、冯某某、陈某某、林某某等人的银行账号汇总至户名为张某乙、高某甲的银行账号内。张某某将这些赌资转给廖某甲用于兑换港币。2014年7、8月份，被告人张某某在广州市越秀区小北路附近兑换外币时认识了珠海市拱北区的“锡龙”和“宾馆佬”（真实身份待查），同时又认识了被告人廖某甲。张某某为便于非法兑换外币资金的流转，使用户名为陈某某、林某某的建设银行卡用于接收“锡龙”、“宾馆佬”转入的人民币资金，同时又使用了张某甲、张某乙、高某某和高某甲的网银U盾进行资金流转。“锡龙”、“宾馆佬”需要兑换港币时先将人民币转入张某某指定的户名为张某乙、高某甲、陈某某、林某某的银行账户内，张某某再转入廖某甲指定的的两张农业银行卡内，廖某甲再通过非法途径收购外币，兑换成港币交给张某某。由张某某转给“锡龙”、“宾馆佬”。2014年8月至2015年5月，被告人廖某甲非法兑换外币金额合计人民币30118090元，折合美元约492万元，折合港元约38612935元。2014年11月13日至2015年4月1日止，张某某非法兑换外币金额共计人民币101143559元，折合美元约16526725元，折合港币约129671229元。公安机关在侦查期间，依法扣押、冻结、查封了涉案物品、赌资和非法所得。2015年6月12日被告人张某某主动到凤凰县公安局投案自首。2015年6月14日被告人高某某主动到凤凰县公安局投案自首。2015年7月8日被告人尹某主动到云南省师宗县公安局投案自首。2015年8月31日被告人张某甲主动到凤凰县公安局投案自首。上述指控，公诉机关在庭审中宣读并出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书**籍、银行交易记录、人民币汇率表、企业登记资料、支付协议、查封决定书、扣押决定书、冻结决定书、清单、情况说明等书证；2.证人张某丙、龙某某、吴某某、唐某某、肖某某、吴某甲、周某、高某甲等人的证言；3.被告人粟某、尹某、张某某、廖某甲、廖某乙、张某乙、张某甲、高某某的供述与辩解；4.鉴定意见书；5.远程勘验笔录；6.电子数据等证据。公诉机关认为，被告人粟某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人尹某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十四条之规定，应当以开设赌场罪、盗窃罪追究其刑事责任；被告人张某某、廖某甲、廖某乙、张某乙、张某甲、高某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。依法查封、扣押、冻结的涉案财物，应予处理。提请本院依法判处。被告人粟某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻判处。其辩护人向海棠辩护提出，被告人粟某犯罪时未成年，又系初犯；案发后，如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，建议适用缓刑。被告人张某某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻判处。其辩护人龙浪奔辩护认为在非法经营犯罪过程中（主犯未归案），张某某系从犯，应从轻处罚；向公安机关投案自首，可以从轻或减轻处罚；认罪态度好，有悔罪表现，建议适用缓刑。被告人廖某甲对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻判处。其辩护人郭明辩护认为，廖某甲以赌博罪被采取强制措施时，供述了非法经营的犯罪事实，属于自首，应减轻处罚，又有悔罪表现，建议宣告缓刑。被告人尹某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议；对指控犯盗窃罪提出异议称，本人转走粟某85万元是事实，目的只是气他一下，并不想占有这笔钱，不是盗窃，请求公正裁判。其辩护人伍兴平辩护认为，尹某在开设赌场共同犯罪中，系从犯，又投案自首，应当从轻或减轻判处；公诉机关指控尹某犯盗窃罪证据不足，因为尹某在帮助粟某处理赌博网站各个业务过程中，粟某已将银行卡交给尹某管理并告诉银行卡密码，银行卡之间转款是尹某平常的工作，尹某转款丢失了85万元，属于操作失误，尹某携卡逃离，是害怕粟某知道后找麻烦，尹某主观没有非法占有的故意，尹某的行为不构成盗窃罪。请求依法公正判处。被告人廖某乙对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻判处。其辩护人陈华平辩护认为，廖某乙以赌博罪被采取强制措施时，供述了非法经营的犯罪事实，属于自首，应减轻处罚；在共同犯罪中，廖某乙属于从犯，亦应减轻处罚；确有悔罪表现。建议宣告缓刑。被告人张某甲对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻处罚。其辩护人杨昌生辩护认为，张某甲在共同犯罪中，属于从犯，又有投案自首情节，如实供述犯罪事实，应当减轻判处并适用缓刑。被告人张某乙对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻判处。其辩护人唐永花辩护认为，张某乙在共同犯罪中系从犯，又有悔罪表现，应减轻处罚，建议适用缓刑。被告人高某某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及在庭审中宣读并出示的证据均无异议，请求从轻处罚。其辩护人吴建华辩护认为，高某某系本案的从犯，可以从轻处罚，又向公安机关投案自首，应减轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明，“Bwin娱乐城”系在境外开设的以玩游戏为方式进行赌博的网络赌博网站，游戏种类有斗地主、百家乐、德州扑克、牛牛、炸金花、港式五张、牌九、二人麻将、深海捕鱼、梭哈、大话股子、21点、三公、百变双扣、锄大地、森林舞会等十六种游戏。玩家登陆“Bwin娱乐城”游戏大厅，首先安装棋牌游戏客户端，再填写姓名、登陆密码、保险柜密码、联系电话、推荐人、验证码并绑定一张银行卡等信息后便成功注册成为游戏用户。游戏用户想玩游戏，首先要对游戏账号进行充值，1元人民币兑换1个游戏币，充值完成后网民进入游戏大厅选择游戏种类投注游戏币进行游戏比赛。“Bwin娱乐城”会根据游戏规则及投注额自动扣除和返还游戏币，按赢家所赢取游戏币的5%抽取“水钱”。赢家在网页上直接申请将游戏币兑换成人民币，1个游戏币兑换1元人民币，申请兑换成功后，所兑换金额自动转存到绑定的银行卡内，之后就可以到银行提取现金。2013年10月份，被告人粟某在艾米论坛内发现名为“Bwin娱乐城”的赌博网站，同时该网站招募代理人，代理人每发展一个会员，网站付10元钱的代理费，其中总代理拿1元，分代理拿9元。粟某通过联系客服成为“Bwin娱乐城”的总代理并达成代理协议后，庄家给其一个总代理账号为8********，分代理账号为D00120，抽水账号为su46991。粟某得到总代理的账号后，通过QQ空间和QQ群宣传发展下级代理，为下级代理注册分代理账号，如“D0005、D00010”，再由下级代理去发展会员玩家。粟某在担任“Bwin娱乐城”总代理期间，还担任“ACE娱乐城”总代理，以同样方式发展下级代理和会员。2013年12月帮忙。2014年上半年开始，尹某帮助粟某行使“Bwin娱乐城”和另一个网站“ACE娱乐城”的总代理权限，在网上发布广告，发展下级代理，为下级代理开设代理账号及每天晚上12时从“Bwin娱乐城”、“ACE娱乐城”申请提现和将提现资金转入粟某的建设银行卡内。粟某用于接收“Bwin娱乐城”、“ACE娱乐城”佣金的除该银行卡外，还用户名为罗某；户名为张某丙，户名为杨某某（网上购买），四张银行卡接收“Bwin娱乐城”和“ACE娱乐城”佣金。户名为粟某，两张银行卡用于非法所得转账。至案发时止，被告人粟某发展下级代理67人，再由下级代理去发展会员玩家超过11万人，获非法利益达400余万元。粟某用非法利益，购买了凯迪拉克XTS铂金版车一台、投资成立了湖南某网络科技有限公司和购置家用电器等，另有85万元被尹某转到户名为杨某某的银行卡后丢失。其余部分，被粟某几乎消费殆尽。2015年1月15日上午，被告人尹某因不满粟某给付其报酬过低，想气一下粟某，便在粟某睡觉时，使用粟某建设银行卡的U盾，通过网上银行将卡内85万元人民币转到粟某用于接收赌博代理提成的户名为杨某某的银行卡内，转款成功后几分钟内，这笔钱被自动转走，去向不明。尹某担心粟某问责，就携带该银行卡和U盾从吉首市搭乘出租车至贵州省铜仁市后，将银行卡和U盾丢弃，再换乘出租车回老家。另查明，“Bwin娱乐城”中玩家充值赌资的方式有网银充值、网银转账、ATM现金汇款、充值卡充值等四种，其中网银充值的赌资通过易宝支付有限公司 、国付宝信息科技有限公司第三方支付平台流转到盗用他人身份信息虚假注册成立的七家公司账号内和盗用七家公司信息办理的七个账号内，后又通过户名为谭某、吴某某、汤某某、冯某某、陈某某、林某某等人的银行账号汇总至张某乙、高某甲的银行账号内，张某某最后将这些赌资转给廖某甲用于兑换港币。盗用他人身份信息虚假注册成立的七家公司系深圳市祥万宏科技有限公司、深圳市裕鼎和贸易有限公司、深圳市麦路嘉食品有限公司、深圳市加杰莫冷冻有限公司、深圳市理胜伟冷冻食品有限公司、深圳蓝格品聚服装贸易有限公司、深圳市米氏婴儿食品有限公司，并以该七家公司名义在国付宝信息科技有限公司和易宝支付有限公司开设账号，账号分别是00********、00********、100********、100********、100********、100********、100********。盗用深圳市汉记精美食品有限公司、远东腾辉科技有限公司、信德食品有限公司、环球食客食品有限公司、丰源食品有限公司、佳加食品有限公司、一定好食品有限公司七家公司在信息易宝支付有限公司开设了账号，即：10012415882、10012407678、10012415886、10012415878、10012415877、10012415854、10012415874。2014年7、8月份，被告人张某某在广州市越秀区小北路附近兑换外币时认识了珠海市拱北区的“锡龙”（身份待查）、“宾馆佬”（身份待查），同时又认识了被告人廖某甲。张某某为便于非法兑换外币资金的流转，使用户名为陈某某、林某某的建设银行卡用于接收“锡龙”、“宾馆佬”转入的人民币资金，同时又要求其儿子被告人张某甲用自己身份证办理了中国农业银行银行卡并开通网上银行，张某甲还找到被告人张某乙、被告人高某某及高某甲要求帮其父亲办理了银行卡并开通网上银行，后将网银U盾均交给张某某使用，以便于非法兑换外币资金的流转。张某某从网上银行转账的业务，均由其儿子张某甲操作。张某乙有时也帮张某某清点现钞。张某乙、高某某能够从手机短信提示的内容知道自己绑定的网上银行卡中，每天都有大量的资金进出，并且知道是张某某兑换外汇的资金在流动。廖某甲要求其儿子被告人廖某乙帮助其兑换外币，廖某乙同意并提供了自己的两张银行卡用于非法资金流转。“锡龙”、“宾馆佬”需要兑换港币时先将人民币转入张某某指定的张某乙、高某甲、陈某某、林某某的银行账户内。张某某收到后便联系廖某甲，双方电话首先谈好汇率，张某某再将人民币转入廖某甲指定的的两张农业银行卡内，廖某甲收到张某某转入的人民币后便到广州越秀区大沙头的商铺收购美元或港币等外币，美元部分由被告人廖某乙通过网上银行将美金兑换成港币，然后廖某甲将兑换的港币从银行取出交给张某某。张某某收到港币现金后与“锡龙”、“宾馆佬”两人联系，或由两人派人到张某某处将港币现金提走，或由张某某送往珠海市拱北区“锡龙”、“宾馆佬”处。2014年8月至2015年5月期间，被告人廖某甲非法兑换外币金额合计人民币30118090元，折合美元约492万元，折合港元约38612935元。2014年11月13日至2015年4月1日止，被告人张某某非法兑换外币金额共计人民币101143559元，折合美元约16526725元，折合港币约129671229元。案发后，公安机关于2015年5月27日依法扣押张某乙iphonepu6手机一台；2015年5月23日扣押廖某甲诺基亚手机1台、三星手机1台、工行卡2张、农行卡1张、别克君越轿车1台；廖某乙工行卡1张、农行卡1张、建行卡1张、中国银行卡1张、苹果5c手机1台；2015年5月20日扣押粟某移动硬盘2个、印章3个、联想笔记本电脑1台、苹果电脑1台、凯迪拉克XTS铂金版车辆一台、iphonepu6手机1台；2015年10月16日查封吉首市镇溪办事处沙子坳西湘银都14栋602室房间一套。2015年5月20日冻结户名为粟某，冻结户名为张某丙，同年5月21日冻结户名为尹某；同年6月17日冻结户名为吴某某；同年6月28日冻结户名为谭某；同年8月冻结户名为廖某甲。2015年5月20日在国付宝支付公司冻结深圳市祥万宏科技有限公司账号资金82199.69元、深圳市裕鼎和贸易有限公司账号资金105968.20元；在易宝支付公司冻结深圳蓝格品聚服装贸易有限公司账号资金13822.58元、深圳市麦路嘉食品有限公司账号资金644169.77元、深圳市丰源食品有限公司账号资金********.99元、深圳市环球食客食品有限公司账号资金1582513.23元、深圳市加佳信食品有限公司账号资金612275.21元、深圳市一定好食品有限公司账号资金952.87元、深圳市理胜伟冷冻食品有限公司账号资金240.63元。2015年8月7日在易宝支付公司冻结深圳市米氏婴儿食品有限公司账号资金2141810元、深圳市汉记精美食品有限公司账号资金5145002.65元、深圳市信德有限公司账号资金4218779.25元。本案在侦查期间，被告人粟某上缴非法所得50万元；被告人张某某上缴非法所得10万元。2015年6月12日被告人张某某主动到凤凰县公安局投案自首。2015年6月14日被告人高某某主动到凤凰县公安局投案自首。2015年7月8日被告人尹某主动到云南省师宗县公安局投案自首。2015年8月31日被告人张某甲主动到凤凰县公安局投案自首。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明凤凰县公安局网安大队发现“Bwin娱乐城”涉嫌网络赌博，于2014年9月17日立案侦查的事实。2、户籍资料，证明本案八名被告人的身份情况。3、银行交易记录，证明粟某、尹某、廖某甲、廖某乙、张某乙、张某甲、高某某等19个账户与蓝格品聚、环球食客等12个易宝账户及祥万宏等2个国付宝账户存在转款的事实；一定好、远东网络、加杰莫3个易宝账户与林某某、廖某甲、廖某乙、张某乙、张某甲、高某某等11人13个银行账号存在相互转款的事实。4、人民币汇率表，证明人民币与外币的汇率在不同时间段内，存在高低波动的事实。5、企业登记资料、支付协议，证明深圳市裕鼎和贸易有限公司、深圳市信德有限公司等十四家公司利用他人身份信息虚假注册成立；这十四家虚设的公司与易宝支付有限公司 、国付宝信息科技有限公司之间签订了支付协议。6、查封决定书、扣押决定书、冻结决定书、清单，证明公安机关在侦查阶段查封、扣押、冻结了涉案物品、资金和非法所得的数量。7、情况说明，证明“Bwin娱乐城”充值赌资，有网银充值、网银转账、ATM现金汇款、充值卡充值四种方式，充值的赌资首先转入到易宝支付有限公司、国付宝信息科技有限公司账内，后又转到户名为张某乙、周某某、高某甲等人的银行卡内。这些银行账户之间的资金相互转出转入，且不停留。8、抓获经过、到案情况说明，证明被告人张某某、高某某、尹某、张某甲主动到公安机关投案自首。（二）证人证言1、证人张某丙的证言，证明粟某在网站推广游戏，游戏种类有斗地主、百家乐、德州扑克、牛牛、炸金花等多种，玩家需充值得到游戏币后才能进入游戏大厅。玩家只要充值，粟某就可以从中获利。2、证人龙某某、吴某某、唐某某等30人的证言，证明自己在“Bwin娱乐城”游戏大厅玩过游戏，游戏种类有斗地主、百家乐、德州扑克、牛牛、炸金花、港式五张、牌九、二人麻将、深海捕鱼等多种游戏，玩家可以自由选择。进入游戏大厅需要用银行卡充值，玩家充值最低要20元才能充，最高不限，1元人民币可得1元游戏币，比例是1︰1。玩游戏时有赢又输，赢时可以用游戏币直接申请兑换人民币，比例是1︰1，输了还可以再充值再玩，但最终还是输了。3、证人肖某某、肖某甲、孟某某、王某某等七人的证言，分别证明自己的身份信息被他人盗用，虚假注册了深圳市麦路嘉食品有限公司、深圳市祥万宏科技有限公司、深圳市加杰莫冷冻有限公司、深圳市理胜伟冷冻食品有限公司、深圳蓝格品聚服装贸易有限公司、深圳市米氏婴儿食品有限公司、深圳市裕鼎和贸易有限公司。4、证人李某甲、吴某甲、杨某、李某乙等七人的证言，分别证明自己系深圳市汉记精美食品有限公司、远东腾辉科技有限公司、信德食品有限公司、环球食客食品有限公司、丰源食品有限公司、佳加食品有限公司、一定好食品有限公司的法人，公司没有在易宝公司注册过银行账户。5、证人谭某的证言，证明自己的身份证曾经丢失，德阳建行账户是被他人盗用办理的。6、证人吴某某的证言，证明自己的身份证曾经丢失，北京建行账户是被他人盗用办理的。7、证人高某甲的证言，证明2014年10月，自己在广州市荔湾区建行办理一张银行卡，开通网上银行和网银U盾，后借给张某某使用。张某某用这张银行卡洗黑钱。（三）被告人的供述与辩解1、被告人粟某、尹某的供述，证明2013年10月，粟某在艾米论坛内发现名为“Bwin娱乐城”的赌博网站正在招募代理人，后通过联系客服成为该网站的总代理，后又通过自己的QQ号群发展了姜某某、杨某某、李某等67人为下级代理，再由下级代理去发展会员玩家。2014年上半年，被告人尹某开始帮助粟某行使“Bwin娱乐城”和“ACE娱乐城”的代理事项，在网上发布广告，发展下级代理，从“Bwin娱乐城”、“ACE娱乐城”申请提现。通过下级代理共发展会员超过11万人，获非法利益达400余万元。粟某用非法利益，部分购买了凯迪拉克XTS铂金版车一台、投资成立了湖南某网络科技有限公司和购置家用电器等，另有85万元被尹某转到户名为杨某某的银行卡后丢失。其余部分，被粟某几乎消费殆尽。2、被告人张某某、张某乙、廖某甲、廖某乙、张某甲、高某某的供述，证明2014年7、8月份，被告人张某某在广州市越秀区小北路附近兑换外币时认识了珠海市拱北区的“锡龙”、“宾馆佬”，同时又认识了被告人廖某甲。“锡龙”、“宾馆佬”需要兑换港币时先将人民币转入张某某指定的张某乙、高某甲、陈某某、林某某的银行账户内，张某某再转入廖某甲指定的的两张农业银行卡内，廖某甲便到广州越秀区收购外币，由被告人廖某乙通过网上银行将美金兑换成港币，然后将兑换的港币交给张某某。张某某收到港币后送给“锡龙”、“宾馆佬”。为了资金的流转，张某某使用了户名为张某甲、张某乙、高某某、高某甲等网上银行来接收和转出资金。廖某甲使用了户名为廖某乙的两张银行卡用于资金转账。（四）鉴定意见书2015年9月16日，湖南锦兴司法鉴定所受凤凰县公安局委托，对“Bwin娱乐城”网络赌博案涉案账户资金进出金额汇总核对，证明了粟某等19人23个账户、国付宝2个账户、易宝12个账户有大量资金进出的事实；易宝账户与户名为张某乙、高某某、高某甲等11个银行账户有相互转款的事实。（五）远程勘验和电子数据公安机关对“Bwin娱乐城”网站勘验，证明“Bwin娱乐城”游戏大厅有斗地主、百家乐、德州扑克、牛牛、炸金花、港式五张、牌九、二人麻将、深海捕鱼、梭哈、大话股子、21点、三公、百变双扣、锄大地、森林舞会等十六种游戏，玩家必须充值游戏币才能玩游戏，充值最低要20元，最高不限，1元人民币可充值1元游戏币，可以用游戏币直接申请兑换人民币。粟某系总代理，其下级代理67人，会员超过11万人。“Bwin娱乐城”系赌博网站。上列证据，经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有合法性、客观性、关联性，形成证据链，足以证明本案的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人粟某以营利为目的，为赌博网站担任代理，在网站投放广告，发展下级代理67人，通过下级代理发展会员超过11万人，收取服务费人民币400余万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人尹某受被告人粟某的邀约，帮助粟某管理赌博网站的代理事项，为下级代理人开设账号，将赌博网站返款进行提现和转账，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人尹某犯盗窃罪，被告人尹某对指控的事实没有异议，但对指控的罪名提出异议，其辩解意见认为，本人擅自将粟某建设银行卡上85万元转到另一张户名为杨某某的银行卡后，几分钟后被他人转走是事实，但并不是想拿这笔钱，是因为他曾答应给我加工资，又迟迟不给，故意气他一下，不是盗窃。其辩护人辩护认为，被告人尹某在帮粟某处理赌博网站业务期间，这两张银行卡是粟某交给尹某用来接收赌资，银行卡之间转款一直由尹某操作，这次转款丢失85万元，是尹某操作失误造成，尹某确有不可推卸的责任，但尹某主观上没有非法占有的故意，其行为不构成盗窃罪。被告人尹某及其辩护人关于不构成盗窃罪的辩解辩护理由成立，本院予以采纳。被告人张某某、廖某甲为获取非法利益，违反国家外汇管理规定，私自买卖港币，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人廖某乙、张某乙、张某甲、高某某明知他人从事非法活动仍将银行卡借送他人使用，为他人从事非法经营活动提供方便，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人粟某与尹某开设赌场系有预谋的共同犯罪，粟某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，粟某犯罪时未满十八周岁，依法可以从轻处罚，尹某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人张某某、张某乙、张某甲、高某某非法经营系有预谋的共同犯罪，张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，张某乙、张某甲、高某某起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人廖某甲、廖某乙非法经营系有预谋的共同犯罪，廖某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，廖某乙起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人张某某、张某甲、高某某、尹某主动向公安机关投案自首，如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案八名被告人当庭自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。鉴于本案被告人粟某、张某某、廖某甲、尹某、廖某乙、张某甲六人，确有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。其辩护人向海棠、龙浪奔、郭明、伍兴平、陈华平、杨昌生关于对该六名被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人廖某甲、廖某乙的辩护人提出该二被告人属投案自首的意见，经查与本案的基本事实不符，本院不予采纳。被告人张某乙、高某某二人的行为，虽构成犯罪，但在犯罪过程中，均是出于亲情朋友关系被动地为被告人张某某非法兑换外币提供帮助和给以方便，其主观犯意不大，可以酌情从宽处理。其辩护人唐永花、吴建华关于对该二名被告人从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。本案在侦查阶段，被告人粟某上缴非法所得及被告人张某某上缴的非法所得，应予以没收。在案扣押的涉案财物、冻结涉案账户的赌资应依法追缴。被告人粟某提出被查封的吉首市镇溪办事处沙子坳西湘银都商品房一套系其父亲粟桂红购买。经查，粟某所述属实，应予返还。被告人廖某甲称被扣押的别克君越轿车1台系其家庭共有财产，不是非法所得。经查，廖某甲所述属实，亦应予返还。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第一款（三）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款第三款、第七十二条第一款（二）项、第十七条第一款第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款（二）、（三）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人粟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80万元（已缴纳）。被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。被告人廖某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。被告人尹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。被告人廖某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；上列六被告人应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居所地司法局报到，接受社区矫正。）被告人张某乙犯非法经营罪，单处罚金人民币5万元（已缴纳）。被告人高某某犯非法经营罪，单处罚金人民币5万元（已缴纳）。二、以下公安机关在本案侦查期间依法扣押、冻结涉案财物、非法所得及赌资，予以没收和追缴，上缴国库。1、没收被告人粟某上缴非法所得50万元。2、没收被告人张某某上缴非法所得10万元。3、没收被告人粟某的移动硬盘2个、联想笔记本电脑1台、苹果电脑1台、凯迪拉克XTS铂金版车辆一台、iphonepu6手机1台。4、没收被告人张某乙iphonepu6手机一台。5、没收被告人廖某甲诺基亚手机1台、三星手机1台、工行卡2张、农行卡1张。6、没收被告人廖某乙工行卡1张、农行卡1张、建行卡1张、中国银行卡1张、苹果5c手机1台。7、对户名为粟某，开户行为中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行铁道支行，两个账户内的资金（非法所得），予以全部追缴。8、对户名为张某丙，开户行为中国工商银行股份有限公司吉首人民路支行及开户行为华融湘江银行股份有限公司湘西分行两个账户内的资金（非法所得），予以全部追缴。9、对户名为廖某甲，开户行为中国农业银行股份有限公司广州东湖西路支行内的资金（非法所得），予以全部追缴。10、对户名吴某某，开户行为北京首都机场三号航站楼支行内的资金（非法所得），予以全部追缴。11、对户名谭某，开户行为中国建设银行股份有限公司广汉支行内的资金（非法所得），予以全部追缴。12、对在国付宝信息科技有限公司开户的户名为深圳市祥万宏科技有限公司和户名为深圳市裕鼎和贸易有限公司两个账户的资金（赌资），予以全部追缴。13、对在易宝支付有限公司开户的户名为深圳市麦路嘉食品有限公司、户名深圳市加杰莫冷冻食品有限公司，户名深圳市理胜伟冷冻食品有限公司、户名深圳市蓝格品聚服装贸易有限公司、户名深圳市米氏婴儿食品有限公司、户名深圳市汉记精美食品有限公司、户名深圳市远东腾辉科技有限公司、户名深圳市信德食品有限公司、户名深圳市环球食客食品有限公司、户名深圳市丰源食品有限公司、户名深圳市佳加食品有限公司、户名深圳市一定好食品有限公司，等十二个账户的资金（赌资），予以全部追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  龙晓明审 判 员  吴正先人民陪审员  龙建文二〇一五年十一月五日书 记 员  尹 艺附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。