四川省宣汉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宣汉刑初字第3号
公诉机关宣汉县人民检察院。
被告人黄某某（绰号“滚筒”），男，汉族，初中文化，四川省万源市人，无业，现住宣汉县东乡镇。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月24日被宣汉县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
被告人张某甲，男，汉族，小学文化，四川省宣汉县人，无业，住宣汉县东乡镇。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月24日被宣汉县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
被告人皮某某，男，汉族，初中文化，四川省宣汉县人，无业，住宣汉县南坝镇。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月24日被宣汉县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
辩护人崔吉成，四川聚鑫律师事务所律师。
被告人张某乙，男，汉族，初中文化，宣汉县明月乡人，无业，现住宣汉县东乡镇。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年6月24日被宣汉县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
被告人丁某某，别名丁某，男，，汉族，初中文化，四川省宣汉县人，无业，住宣汉县五宝镇。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月22日被宣汉县公安局依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。
宣汉县人民检察院以宣检刑诉（2013）169号起诉书指控被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人丁某某犯开设赌场罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员郭均成出庭支持公诉，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙、丁某某及被告人皮某某的辩护人崔吉成均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宣汉县人民检察院指控：2013年3月以来，被告人丁某某、皮某某、张某甲、张某乙在宣汉县城内的聚鑫宾馆、浪涛沙茶楼以及被告人黄某某家中等地，由被告人黄某某负责向参赌人员放高利贷，丁某某邀约参赌人员赌博，皮某某记录账务，张某甲负责赌场安全，张某乙为赌场提供交通工具，开设赌场，以打“三公”的赌博方式聚众多次赌博。每场抽取2000元至3000元现金，共非法获利1.9万元。
2013年4月18日，被告人丁某某因欠被告人黄某某赌债33万元，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙等人在东乡镇找到被告人丁某某后，便将其控制在黄某某家中，逼其还钱。4天后，在丁某某之母郑某某还款2万元后，被告人黄某某等人才将丁某某放走。6月21日，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙等人在五宝镇找到被告人丁某某后，将其强行带到黄某某家中，不准丁某某离开，期间张某甲对丁暴力威胁，逼其还钱。6月23日18时宣汉县公安局在接到报警后，丁某某才脱离黄某某等人的控制。
2013年6月23日、24日，被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙主动到宣汉县公安局石岭派出所投案自首。
上述事实，检察机关提供的证据有：证人证言，现场指认（辨认）笔录（照片），现场勘查笔录和书证，被告人的供述和辩解等。被告人黄某某、丁某某、皮某某、张某甲、张某乙以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条条之规定，可以从轻或者减轻处罚。请予判处。
被告人黄某某辩称：他们没有拘禁丁某某，丁在他家还在煮饭，丁的表叔也来看的。
被告人张某甲辩称：黄某某只给了他1000元的工资。
被告人皮某某辩称：他只是帮忙在记账，得了100元的烟钱。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人皮某某犯开设赌场罪不成立，因开设赌场的人是被告人黄某某和丁某某；被告人皮某某受雇于黄某某帮忙记账，没有参与赌博和因此获得利益，所得的一二百元钱，属于帮忙工作的酬劳。2、被告人皮某某犯非法拘禁罪，但依法应当减轻处罚，其理由是：因被告人皮某某具有自首情节，且系初犯，被害人丁某某涉嫌开设赌场对犯罪发生具有严重过错，另本案情节后果不严重，建议对被告人皮某某判处拘役或者管制。
被告人张某乙对指控的事实供认，没有提出辩解意见。
被告人丁某某辩称：他没有分到钱。
经审理查明：
一、开设赌场罪
2013年3月，被告人黄某某、丁某某共谋开设赌场牟利，由被告人丁某某负责邀约参赌人员和参与赌博，黄某某负责向丁某某提供赌资。期间，被告人皮某某、张某甲、张某乙也参与到赌场的经营活动之中，具体由皮某某负责记账，张某甲负责安全，张某乙负责提供交通工具。五被告人以“打三公”的方式在宣汉县城的“聚鑫宾馆”、“浪淘沙”茶楼和被告人黄某某家中等地多次组织人员进行赌博，每场抽取2000元至3000元现金，从中非法获利一万余元，除去共同挥霍之外，被告人黄某某、丁某某也分给了被告人皮某某、张某甲、张某乙部分赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人王某某、向某某等的证词，均证实被告人丁某某邀约他们以“打三公”的方式赌博，“滚筒”（即黄中林）等人也在场，每次都抽取二三千元“水钱”等事实；
2、证人陈某某的证词，证实丁某某组织人在他的“浪淘沙”茶楼赌博，他给丁某某打电话叫其不要在茶楼搞（赌博）的事实；
3、照片辨认笔录，系被告人与参赌人员相互进行的指认，证实聚赌和参赌的事实；
4、被告人黄某某、丁某某、皮某某、张某甲、张某乙的供述，印证了上述事实。
二、非法拘禁罪
被告人丁某某因搞赌博而在被告人黄某某处借款33万元未归还。2013年4月，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙等人前往宣汉县五宝镇找丁某某收欠账，在逼丁某某之母郑某某还款2万元后，方才离开。同年6月21日，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙等人在五宝镇找到丁某某，将其带到黄某某家中限制自由，并进行威胁逼丁某某还钱，直至6月23日18时40分，丁某某向宣汉县公安局报警。当晚及次日，被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙先后主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受害人丁某某的陈述，证实了被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙等人为收欠账将他拘禁，并逼他母亲还款的事实；
2、证人郑某某的证词，证实2013年三四月份，被告人黄某某曾带人到她家中找儿子丁某某收150000元的欠账，当收了25000元后黄某某等人又将丁某某带去了宣汉，第二天丁某某在电话里说自己被关起来了叫她想办法找钱，并在电话里听到丁某某被打得直叫唤的事实；
3、辨认笔录及辨认照片，证实郑某某指认了被告人黄某某（外号“滚筒”）就是带人到她家收账的人，同时指认了被告人张某甲、皮某某曾和“滚筒”一起到过她家；
4、被告人黄某某辨认现场的照片，反映了黄某某等人非法拘禁丁某某的地点情况；
5、被告人皮某某邮政储蓄交易明细查询，证实了该储蓄账号上曾收到郑某某打款的事实；
6、宣汉县公安局出具的“归案情况说明”，证实了被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙于2013年6月23日晚和24日凌晨先后主动到公安机关接受调查的事实。
7、被告人黄某某、张某甲、皮某某、张某乙的供述，印证了上述事实。
本院认为，被告人黄某某、丁某某、皮某某、张某甲、张某乙以营利为目的，开设赌场，并从中抽头渔利，其行为妨害了社会管理秩序，已触犯刑律，构成开设赌场罪；同时，被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为侵犯了他人的人身自由权利，危害了社会治安秩序，又构成非法拘禁罪。宣汉县人民检察院指控五被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以确认。被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙一人犯数罪，依法应当数罪并罚。关于被告人黄某某辩称其“没有拘禁丁某某”的辩解意见，是对法律的认识错误，本院不予采信；被告人张某甲和丁某某称其没有获利的辩解理由，不影响其犯罪构成，本院不予支持；被告人皮某某明知被告人黄某某、丁某某是在开设赌场，而为其负责记账，其行为已构成开设赌场罪的共犯，故被告人皮某某及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人黄某某、丁某某在共同犯罪中以营利为目的，开设赌场，并组织邀约他人赌博，从中抽头渔利，系主犯，应按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人皮某某、张某甲、张某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。案发后，被告人黄某某、皮某某、张某甲、张某乙主动到公安机关接受调查，并如实供述其犯罪事实，应以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁某某在案发后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害后果及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第六十七条、第六十九条、第二十六条、第二十七条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期为有期徒刑一年，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金4000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2014年5月23日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
二、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元，犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，总和刑期为拘役八个月，并处罚金2000元，决定执行拘役七个月，并处罚金2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2014年1月23日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
三、被告人皮某某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元，犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，总和刑期为拘役八个月，并处罚金2000元，决定执行拘役七个月，并处罚金2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2014年1月23日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
四、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元，犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，总和刑期为拘役八个月，并处罚金2000元，决定执行拘役七个月，并处罚金2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2014年1月23日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
五、被告人丁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月22日起至2014年5月21日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
六、追缴五被告人的全部非法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张 虹
人民陪审员 金玉明
人民陪审员 王益民
二〇一四年一月十日
书 记 员 侯维平
附项：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。