浙江省玉环县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台玉刑初字第452号
公诉机关浙江省玉环县人民检察院。
被告人雷原厂，农民。2014年5月22日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期自2014年6月9日至2015年12月8日止，曾被羁押31日）。2014年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被玉环县公安局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现押于玉环县看守所。
辩护人李文彬，浙江海贸律师事务所律师。
玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉（2015）447号起诉书指控被告人雷原厂犯诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派代理检察员陈晓璐出庭支持公诉，被告人雷原厂及辩护人李文彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
玉环县人民检察院指控：1、2014年9月中旬，被害人蔡某获悉公安民警要抓自己，遂通过其老乡沈某找被告人雷原厂请托帮忙，被告人雷原厂虚构了公安机关因被害人蔡某卖赃车而要抓捕被害人蔡某，吹嘘自己有能力跑关系使其不受追究的事实，骗取被害人蔡某的信任，并收受被害人蔡某通过沈某、刘某转交的人民币20000元。2014年9月15日，被害人蔡某被贵州省瓮安县平定营派出所抓获。次日，刘某和沈某再次找到被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系使被害人蔡某释放，并给被告人雷原厂人民币7100元，被告人雷原厂明知没有能力给予帮助仍予以收受。2014年9月下旬至2014年10月中旬，被害人蔡某因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局楚门派出所抓获，被害人蔡某家属通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系将被害人蔡某释放，并先后通过刘某、沈某等人又转交被告人雷原厂人民币37000元，被告人雷原厂经打听得知被害人蔡某因盗窃被抓获，明知没有能力跑关系仍予以收受上述人民币37000元。2、2014年8月14日，被害人杨某、黄某甲因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局清港派出所抓获，被害人杨某、黄某甲的家属黄某乙、陆某通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系将被害人杨某、黄某甲释放，并通过沈某转交被告人雷原厂人民币19000元，被告人雷原厂帮忙打听消息后，明知被害人杨某、黄某甲不会被继续羁押，仍以跑关系为由收受上述人民币19000元。2014年8月15日，被害人杨某、黄某甲被释放，黄某乙、陆某误以为被害人杨某、黄某甲的释放是被告人雷原厂的帮忙所致，故通过沈某转交给被告人雷原厂人民币2000元，用于请客吃饭。事后，被告人雷原厂又以需要钱疏通关系，让派出所不再追查为由，骗取被害人杨某人民币16000元。2014年9月4日，被害人杨某、黄某甲因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局新城派出所抓获，其家属黄某乙、陆某通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系使被害人杨某、黄某甲释放，并先后通过沈某转交给被告人雷原厂人民币21600元，被告人雷原厂明知没有能力给予帮助仍予以收受。2014年9月29日，被害人杨某、黄某甲因撤案被释放。公诉人当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人雷原厂的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且诈骗的数额为人民币122700元，属数额巨大。被告人雷原厂在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人雷原厂辩解六次通过沈某借来人民币94000元（分别为26000元、17000元、20000元、15000元、8000元、8000元），是正常的借贷关系，非诈骗。其辩护人认为：1、被告人与被害人之间存在借贷法律关系，而不是起诉指控的诈骗行为；2、起诉指控被告人雷原厂诈骗金额巨大的事实不清，证据不足，应当认定被告人雷原厂借款金额为人民币94000元。
经审理查明：
1、2014年9月中旬，被害人蔡某获悉公安民警要抓自己，遂通过其老乡沈某找被告人雷原厂帮忙，被告人雷原厂虚构了公安机关因被害人蔡某卖赃车而要被抓捕，吹嘘自己有能力跑关系使其不受追究的事实，骗取被害人蔡某的信任，并收受被害人蔡某通过沈某、刘某转交的人民币20000元。2014年9月15日，被害人蔡某被贵州省瓮安县平定营派出所抓获。次日，刘某和沈某再次找到被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系使被害人蔡某释放，并给被告人雷原厂人民币7100元，被告人雷原厂明知没有能力给予帮助仍予以收受。2014年9月下旬至2014年10月中旬，被害人蔡某因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局楚门派出所抓获，被害人蔡某家属通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系将被害人蔡某释放，并先后两次通过刘某、沈某等人又转交给被告人雷原厂人民币17000元、20000元，被告人雷原厂经打听得知被害人蔡某因盗窃被抓获，明知没有能力跑关系仍予以收受上述人民币17000元、20000元。
2、2014年8月14日，被害人杨某、黄某甲因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局清港派出所抓获，被害人杨某、黄某甲的家属黄某乙、陆某通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系将被害人杨某、黄某甲释放，并通过沈某转交给被告人雷原厂人民币15000元，被告人雷原厂帮忙打听消息后，明知被害人杨某、黄某甲不会被继续羁押，仍以跑关系为由收受上述人民币15000元。尔后，被告人雷原厂又以需要钱疏通关系，让派出所不再追查为由，骗取被害人杨某人民币16000元。2014年9月4日，被害人杨某、黄某甲因涉嫌盗窃罪被玉环县公安局新城派出所抓获，其家属黄某乙、陆某通过沈某找被告人雷原厂请托帮忙，希望被告人雷原厂能跑关系使被害人杨某、黄某甲释放，并先后两次通过沈某转交给被告人雷原厂人民币8000元、8000元，被告人雷原厂明知没有能力给予帮助仍予以收受。2014年9月29日，被害人杨某、黄某甲因撤案被释放。
2014年10月24日，公安民警在日常工作中发现被告人雷原厂涉嫌诈骗，在玉环县公安局新城派出所将被告人雷原厂依法传唤归案。
证明上述事实的证据有：
1）被告人雷原厂在侦查阶段的多次供述证明：其共向沈某借人民币94000元（其中蔡某人民币63000元、杨某人民币31000元），即第一次是2014年8月份的一天，沈某和杨某老婆等人来找其，说杨某、黄某甲被清港派出所抓了，其就打电话到清港派出所问杨某、黄某甲被抓的事，一问知道杨某、黄某甲第二天就会放出来，当天下午其向沈某借钱，沈某说，杨某老婆身上有钱，这钱是给杨某跑关系用的，其说先拿来给其用，这时杨某老婆给其人民币11000元，其说干脆借其15000元。当天下午，沈某又送来人民币4000元，共人民币15000元。第二天杨某、黄某甲就放出来了。第二次是2014年9月份的一天，其打电话向沈某借30000元钱，当天下午沈某一个人送到玉环东风大酒店边，借给其人民币26000元。过了几天，有个人打电话说是沈某的朋友蔡某，叫其帮忙问一下派出所找他什么事。过了两天听沈某说，蔡某被老家派出所抓了。第三次是2014年9月20多号的一天，其打电话向沈某借10000元钱，沈某说只有几千元，后来沈某借给其17000元，这钱是打到其的农业银行卡里的。10月3、4号左右，沈某问其蔡某被抓什么情况，其打听蔡某是因砸车玻璃偷车里的东西被抓。第四次是2014年10月7、8号左右，其向沈某借钱，沈某拿出人民币20000元说，这个钱是蔡某跑关系用的，其说先借给其用了，什么时候要其及时还，然后沈某就把这20000元钱借给其了。还有两次各人民币8000元，都在玉环移动公司门口借给其的。
2）被害人蔡某的陈述及辨认笔录证明：第一次在2014年9月初，有警察找其，其害怕就回贵州老家了，回老家后打电话让沈某去找小雷帮忙问一下，警察找其什么事。后来沈某打电话说，小雷帮忙打听了，是杜洪应因收贼车的事被新城派出所抓了把你交代出来了，并说小雷告诉他这个事情可以摆平，但要人民币50000元。其听说要钱那么多，就说不搞了，过了一会沈某又打电话说，小雷要26000元再加两条硬中华香烟的钱，共人民币27100元。其认为还是钱多了不搞。沈某把小雷号码给其，让其自己和小雷联系。其打电话和小雷联系，小雷说这个事情打听到了，杜洪应抓进去后交代了8、9个人卖过车给他的人，里面有其，让其给他人民币26000元再加两条硬中华香烟一共人民币27100元，他帮忙把事情摆平。其平时和小雷接触不多，听小雷说自己在玉环关系比较多，在派出所里也有认识人，其就相信他能把事情摆平。其就同意先给他人民币20000元，打在沈某银行账上，让沈某把钱送给小雷，剩下的钱其借到后再给，小雷答应了。同年9月15日下午，其被瓮安县平定营派出所以涉嫌砸车玻璃被关起来了。后来这7100元怎么给的就不清楚了，不过其出来后听妹夫刘某说，这7100元给小雷了。第二次因砸车玻璃的事情其被楚门派出所刑事拘留，同年10月15日被取保候审。其出来听妹夫刘某说，在其刑拘期间又送给小雷人民币37000元跑关系。其和小雷平时没有交往，不会借钱给他，再说一个打工的也没有那么多钱，就算借钱给他，这么多钱，肯定要打欠条。同时经辨认雷原厂就是“小雷”。
3）被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2014年10月初的一天，沈某打电话说，蔡某被楚门派出所关了很多天了，叫其和黄某甲一起去玉环找小雷，说再不搞的话，蔡某就出不来了。然后其和黄某甲一起跟着沈某到达玉环步行街口找到小雷。小雷叫我们再拿20000元钱，蔡某就肯定能放出来，不然的话过了这几天蔡某就肯定出不来了。我们三个人商量后就答应再给小雷20000元。然后我们开始凑钱，即向李某借了2000元、李军借了5000元、蔡某妹夫刘某汇到沈某银行账户10000元、沈某拿出3000元，共凑了20000元送给了小雷。同时经辨认雷原厂就是“小雷”。
4）被害人黄某甲的陈述证明：2014年10月初的一天，沈某打电话说，蔡某被楚门派出所关了很多天了，叫其和杨某一起跟他去玉环找小雷，说再不搞的话，蔡某就出不来了。然后其和杨某一起跟着沈某到达玉环步行街口找到小雷。小雷叫我们再拿20000元钱，蔡某就肯定能放出来，不然的话过了这几天蔡某就肯定出不来了。我们三个人商量后就答应再给小雷20000元。然后我们开始凑钱，即向李某借了2000元、李军借了5000元、蔡某妹夫刘某汇到沈某银行账户10000元、沈某拿出3000元，共凑了20000元送给了小雷。同时经辨认雷原厂就是“小雷”。
5）被害人黄某乙的陈述及辨认笔录证明：第一次是在2014年8月10多号，其和弟妹陆某打电话给沈某让他问问杨某、黄某甲去哪里了，后来沈某说找人打听到杨某、黄某甲被清港派出所抓了，那个人说给他19000元钱，能把人捞出来。当初其还怀疑人是不是被清港派出所抓了，然后沈某就带着其和陆某到清港派出所外面见到那个帮忙跑关系的人，这个“胖子”说我们不信，可以去清港派出所留置室外面喊杨某和黄某甲的名字，其喊黄某甲听到他在里面答应了，其就相信了。沈某说只要给“胖子”钱，“胖子”去跑关系，杨某、黄某甲就能出来。我们分三次给沈某19000元，让沈某给“胖子”。第二天杨某、黄某甲真的放出来了，我们真的以为是“胖子”跑关系后杨某、黄某甲放出来。当天下午，沈某跟我们说，“胖子”还要4000元钱请清港派出所的人吃饭，后来我们给沈某转交给“胖子”2500元。十几天后，沈某打电话说，“胖子”告诉他说，清港派出所的人还在查杨某、黄某甲的事情，要再拿点钱去疏通关系，让清港派出所的人不要再查了。我们又给沈某转送给“胖子”16000元。以上通过沈某转送给“胖子”的共人民币37500元。第二次是在2014年9月份，杨某、黄某甲被新城派出所抓去关在玉环县看守所。其和陆某找沈某让他找“胖子”托关系把杨某、黄某甲捞出来。沈某回信说，“胖子”能捞，但要18000元钱，我们通过沈某的银行账户汇了9000元给“胖子”。几天后，沈某又打电话说还要4600元，“胖子”说，杨某和黄某甲两个人取保候审保证金供4000元，黄某甲还要交罚款600元。于是其和陆某又汇沈某银行账户4600元转交给“胖子”。9月底杨某、黄某甲放出来了。后来沈某说“胖子”还要8000元，我们又通过沈某银行账户汇了8000元，这次通过沈某转送给“胖子”的共人民币21600元。同时经辨认雷原厂就是“胖子”。
6）被害人陆某的陈述及辨认笔录证明：2014年8月10多号，其和黄某乙先问蔡某，蔡某问沈某，沈某说问问“胖子”杨某、黄某甲去哪里了，后来沈某说找“胖子”打听到杨某、黄某甲被清港派出所抓了，“胖子”说要19000元钱，能把人捞出来，当初我们还怀疑人是不是被清港派出所抓了，然后沈某就带着其和黄某乙到清港派出所外面见到那个“胖子”帮忙跑关系的人，这个“胖子”说我们不信，可以去清港派出所留置室外面喊杨某和黄某甲的名字，其喊杨某听到他在里面答应了，其就相信了。沈某说只要给“胖子”钱，“胖子”去跑关系，杨某、黄某甲就能出来。我们分三次给沈某19000元，让沈某给“胖子”。第二天杨某、黄某甲真的放出来了，我们真的以为是“胖子”跑关系后，才让杨某、黄某甲放出来。当天下午，沈某跟我们说，“胖子”还要4000元钱请清港派出所的人吃饭，后来我们给沈某转交给“胖子”2500元。十几天后，沈某打电话说，“胖子”告诉他说，清港派出所的人还在查杨某、黄某甲的事情，要再拿点钱去疏通关系，让清港派出所的人不要再查了。我们又给沈某转送给“胖子”16000元。以上通过沈某转送给“胖子”的共人民币37500元。另外在2014年9月份，杨某、黄某甲被新城派出所抓去关在玉环县看守所。其和黄某乙找沈某让他找“胖子”托关系把杨某、黄某甲捞出来。沈某回信说，“胖子”能捞，但要18000元钱，我们通过沈某的银行账户汇了9000元给“胖子”。几天后，沈某又打电话说还要4600元，“胖子”说，杨某和黄某甲两个人取保候审保证金4000元，黄某甲还要交罚款600元。于是其和黄某乙又汇沈某银行账户4600元转交给“胖子”。9月底杨某、黄某甲放出来了。后来沈某说“胖子”还要8000元，我们又通过沈某银行账户汇了8000元，这次通过沈某转送给“胖子”的共人民币21600元。同时经辨认雷原厂就是“胖子”。
7）证人刘某的证言及辨认笔录证明：2014年9月10几号的一天下午，因蔡某卖贼车的事情，警察要抓蔡某，其和沈某找雷原厂帮忙托关系摆平，送给雷原厂人民币20000元，雷原厂收钱后并回答说，肯定能把这事搞定。到了那天晚上从老家打来电话说，蔡某被老家派出所抓了。第二天早上，其和沈某跑去找雷原厂，雷原厂就让我们把以前剩下的7100元钱给他，他就去把蔡某的事搞定，就把蔡某放出来。其和沈某各凑了人民币4000多元、3000元，送到玉环步行街口交给雷原厂，雷原厂收钱后说，这事肯定能搞定。蔡某放出来几天又被楚门派出所抓了，我们又去找雷原厂了解情况，雷原厂说，蔡某是因砸车玻璃偷东西的事被抓的，需要30000多元钱，才能把蔡某捞出来。并说事主报案说损失人民币11000元，但要多赔偿给事主人民币15000元，让事主写谅解书，还有2000元请对方吃饭。当天下午其给雷原厂的农业银行账户汇了人民币17000元。过了几天，沈某说剩下的13000元不够，雷原厂还要人民币20000元，钱化了那么多，人还没出来，其让沈某叫雷原厂把钱退回来不搞了。同年10月13日左右，其老乡们和沈某商量蔡某的事，都同意继续找雷原厂帮忙，然后其又找朋友王小军借了人民币10000元给沈某打过去，李军和李昌义分别借给沈某人民币5000元、2000元，沈某自己垫了人民币3000元，共凑了人民币20000元给雷原厂。过了一两天后，蔡某就放出来了。同时经辨认出雷原厂就是收钱的人。
8）证人沈某的证言及辩认笔录证明：2014年9月中旬的一天，蔡某因为被派出所找，让其帮忙找小雷去打听一下什么事，小雷说是因为杜洪应交代出蔡某卖贼车的事，并说如果蔡某拿点钱出来，就可以把这事摆平了。一开始小雷说要50000元，蔡某拒绝了，后来说要27100元，其让蔡某自己跟小雷联系。蔡某同意小雷的要求。就把20000元钱打到其的农行账户里，其当天就把这20000元钱取出来，并叫了蔡某的妹夫刘某一起把钱送去给小雷，并当面问小雷能不能确定把蔡某的事情摆平，小雷说叫我们放心，这个事情只要出钱了就一定能摆平。第二天早上，刘某说蔡某被老家派出所抓了，其和刘某又去找雷原厂，雷原厂就让我们把以前剩下的7100元钱给他，他就去把蔡某的事搞定，就把蔡某放出来。其和刘某各凑了人民币3000元、4000元，送到玉环步行街口交给雷原厂，雷原厂收钱后说，这事肯定能搞定。几天后，收到通知蔡某被楚门派出所关起来了，其和刘某又去找小雷，小雷说蔡某因砸车玻璃偷东西的事，要出30000多元钱，才能把蔡某捞出来。并说事主报案说损失人民币11000元，但要多赔偿给事主人民币15000元，让事主写谅解书，还要2000元请对方吃饭。当天下午刘某给雷原厂从银行汇了人民币17000元。几天过去了，蔡某还没放出来，蔡某家人打电话质问其说，蔡某没有砸车玻璃，不赔那个钱了，还说其和小雷合伙骗他们的钱，要其把17000元钱退回去，小雷说这钱已交到派出所了，现在退不出来了，要不蔡某家属自己去派出所，让派出所退钱。然后小雷让其去玉环和他当面讲，其和杨某、黄某甲一起去玉环步行街口找到小雷，小雷说蔡某这事还能搞，只要再给他20000元钱就可以全搞定。其问杨某和黄某甲这事还要不要继续搞，杨某说反正都这样了，干脆把蔡某搞出来再说。然后杨某给蔡某家人打电话说，小雷还要20000元钱就能全搞定，让他家人再弄点钱过来，蔡某家人只凑了10000元，打在其银行卡里，那天下午，黄某甲和李昌义一起带来7000元，其中李昌义2000元、李军5000元，还不够其到银行取来3000元，凑齐20000元送给小雷后，其问小雷，蔡某到底什么时候能出来，小雷说从蔡某被抓开始算，最迟45天之内可以出来，其说到时没出来，要把这17000元和20000元钱都退回来，小雷同意了。给了小雷20000元后两三天，蔡某就出来了，所以我们当时认为是小雷跑了关系，蔡某才放出来的。同时经辨认雷原厂就是“小雷”。
9）证人李某的证言及辨认笔录证明：2014年10月初的一天，沈某打电话说，蔡某被楚门派出所关起来了，要把蔡某搞出来，并向其借2000元钱，其答应了。黄某甲到其楚门的暂住处拿钱，其和黄某甲一起到玉环步行街口，到达后杨某和沈某都在场了，其听说一共凑了20000元钱，要送给人帮蔡某跑关系，然后钱就给一个男人了。经辨认雷原厂就是收钱的人。
本案尚有沈某的中国农业银行对账单、雷原厂的中国农业银行账户明细表、杜洪应的询问笔录、调取证据清单、前科资料、情况说明、归案经过、户籍证明等证据证实。
上述证据均经庭审举证、质证。
被告人雷原厂及其辩护人关于本案是正常的借贷关系、非诈骗的意见，本院认为，被害人蔡某、杨某、黄某甲、黄某乙、陆某的陈述、证人沈某、刘某、李某的证言以及相关的辨认笔录能相互印证证实被告人雷原厂借被害人逃避受追究的迫切心理，虚构可以帮忙疏通关系的事实，骗取被害人及证人的信任，从而多次索取被害人给付钱财，结合上述款项均没有出具书面凭证等情况，可以认定被告人雷原厂采取虚构事实骗取钱财予以非法占有的行为。故被告人雷原厂及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。
被告人雷原厂及其辩护人关于本案被告人雷原厂获取金额应为人民币94000元的意见，本院认为，1、被告人雷原厂从蔡某处取得人民币20000元、7100元的事实有被害人蔡某的陈述、证人沈某、刘某的证言、相关的辨认笔录予以证实；2、被告人雷原厂从蔡某处取得人民币17000元、20000元的事实有被告人雷原厂的交代、被害人蔡某的陈述、证人沈某、刘某、李某的证言、相关的辨认笔录予以证实；3、公诉机关关于被告人雷原厂从杨某、黄某甲处取得人民币19000元的指控，目前直接交付19000元的证据尚不充分，但结合被害人杨某、黄某甲、黄某乙、陆某的陈述、证人沈某的证言、相关的辨认笔录等证据，按被告人雷原厂的交代就低认定为15000元；4、公诉机关关于被告人雷原厂从杨某、黄某甲处取得人民币2000元用于请客的指控，目前直接交付被告人雷原厂的证据尚不充分，故不予认定；5、被告人雷原厂从杨某、黄某甲处取得人民币16000元的事实有被害人杨某、黄某甲、黄某乙、陆某的陈述、证人沈某的证言、相关的辨认笔录予以证实；6、公诉机关关于被告人雷原厂从杨某、黄某甲处取得人民币21600元的指控，目前直接交付给被告人雷原厂的证据尚不充分，结合被害人杨某、黄某甲、黄某乙、陆某的陈述、证人沈某的证言、相关的辨认笔录等证据，按被告人雷原厂的交代就低认定为8000元、8000元。综上，可以确认被告人雷原厂获取的金额为人民币111100元。
本院认为，被告人雷原厂以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人雷原厂及其辩护人关于定性及数额的异议，本院不予采纳。被告人雷原厂在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。为维护社会法制，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人雷原厂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元；撤销（2014）台玉刑初字第399号刑事判决书中其因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑宣告部分，并处罚金人民币五千元，执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月24日起至2018年9月22日止。罚金限判决生效后一个月缴纳）。
二、责令被告人雷原厂退赔赃款人民币111100元，按比例发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾国财
人民陪审员 李 敏
人民陪审员 林云彪
二〇一五年七月二十九日
代理书记员 林 燕