广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂南法刑初字第305号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人蔡某某，男，广东省阳江市阳西县人，汉族，高中文化，住阳江市阳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月2日被羁押，同年1月3日被刑事拘留，同年1月17日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人郑严防，系广东省法申律师事务所律师。
辩护人邓明毅，系广东省法申律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2014）328号起诉书指控被告人蔡某某犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员林海波出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人郑严防到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：
1、2013年2月11日，被告人蔡某某在淘有网通过以物换物的形式，诈骗被害人彭某500元。
2、2013年5月20日，蔡某某在易物网通过以物换物的形式，诈骗被害人陈某某510元和一台索尼ner-3nl相机。
3、2013年10月27日，蔡某某在易物网通过以物换物的形式，诈骗被害人李某某600元和一台三星手机。
4、2013年11月1日，蔡某某在韶关家园网通过以物换物的形式，诈骗被害人宁某2800元。
5、2013年11月27日，蔡某某在易物网通过以物换物的形式，诈骗被害人王某1800元和一台IP**mini。
6、2013年12月7日，蔡某某在易物网通过以物换物的形式，诈骗被害人计某某5106.2元。
7、2013年12月11日，蔡某某在淘有网通过以物换物的形式，诈骗被害人郑某某400元。
8、2013年12月21日，蔡某某在易物网通过以物换物的形式，诈骗被害人陈某某2600元和一台三星N7100手机。经鉴定，该手机价值2118元。
公诉机关认为，被告人蔡某某无视国法，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人蔡某某对公诉机关之指控无异议，其自愿认罪，请求法院从轻处罚。
被告人蔡某某的辩护人对公诉机关之指控无异议，但其辩称：1、被告人蔡某某诈骗金额相对较少，犯罪情节较轻；2、被告人蔡某某通过其家属积极退清赃款。3、被告人蔡某某没有前科劣迹，系初犯、偶犯，人身危险性较低；4、被告人蔡某某当庭认罪、悔罪表现好；5、被告人蔡某某父亲年老重病，家庭情况特殊。基于以上原因请求法院从轻处罚。
经审理查明：2013年2月11日至2013年12月21日期间，被告人蔡某某利用网络发布虚假信息，通过以物换物的形式诈骗被害人彭某500元，被害人陈某某510元和一台索尼ner-3nl相机，被害人李某某600元和一台三星手机，被害人宁某2800元，被害人王某1800元和一台IP**mini，被害人计某某5106.2元，被害人郑某某400元，被害人陈某某2600元和一台三星N7100手机，经鉴定，该手机价值2118元。被告人蔡某某利用网络共实施8次诈骗行为，共计骗得财物价值人民币约16434.2元，诈骗所得财物数额较大。
另查明，案发后被告人蔡某某主动积极退赃。在公安机关侦查期间，被告人通过其家属已主动退赔被害人陈某某经济损失5000元。在本案审理期间，其将诈骗所得的赃款12000元提存于本院账户退赔给其他被害人。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证、物证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实公安机关就该案办理相关立案手续。
2、抓获经过、破案经过，发案、立案、破案经过，证实本案的立案及侦破情况。
3、扣押清单，证实在蔡某某的住处扣得白色高仿三星牌手机一台、二手白色“苹果”牌手机一台、黑色联想手提电脑一台、黑色组装机电脑主机一台、手机盒三个。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市袂花镇营业所出具的户名为陈某某、账号6210985920001288239的交易明细，证实该账号分别于2013年12月21日ATM存款700元、2013年12月23日个人网银汇出700元、1000元、900元至账号6221504910005182206。
5、卡号6221504910005182206，户名李学骄的活期明细，证实该账户于2013年12月21转入700元，2013年12月21取出700元。2013年12月23日转入1000元和900元，2013年12月21取出1000元和900元。
6、现场照片，证实蔡某某对其在家中的作案现场、作案工具手机、其与被害人陈某某的短信记录、QQ号、网站发布交易信息和与陈某某聊天记录进行照片指认。蔡某某对其在网上发布的交换iphone5的交易信息截图进行指认；陈某某对蔡某某在网上发布的交换iphone5的交易信息截图进行指认。蔡某某对自己用的“亮晶晶”QQ昵称与QQ号775970089（昵称：狂奔的蜗牛）聊天记录截图进行指认；陈某某对自己用QQ（昵称：狂奔的蜗牛）与QQ号1816969562（昵称：亮晶晶）的聊天记录截图进行指认。
7、陈某某对寄出三星N7100手机快递单据、换物网被诈骗网上信息，聊天记录进行指认。
8、嫌疑人违法犯罪查询登记表，证实被告人蔡某某无违法犯罪记录。
9、中国农业银行综合应用系统6228480718284466775卡号，证实该卡号于2013年11月1日分别存2000元，存300元，存500元，后都当天被取出来。（宁某被诈骗案）
10、电子证据清单，证实昵称亮晶晶与昵称一生承诺的聊天记录（宁某被骗案，在扣押电脑上提取）。
11、收条，证实陈某某收到蔡某某妻子陆宁赔偿的诈骗损失5000元。
12、户籍资料，证实被告人蔡某某于1983年9月9日出生，已达负刑事责任年龄。
13、阳光市中医医院检验报告单，证实蔡某某父亲年老患有重病，需人照料。
14、茂南区人民法院进账单，证实被告人蔡某某在审判期间积极退清赃款。
（二）被害人陈述
1、陈某某的陈述，2013年12月21日，其在茂名市茂南区袂花镇袂花上北丰村一组的家里上网登陆易物网看中一个宝贝（网址：www.lewu.cc／Product_Show.aspProduct_id=10793），然后其想用其的手机三星N7100加钱换取iphone5，接着其用其的QQ（账号：775970089）加了对方QQ（账号：1816969562，昵称：亮晶晶）进行联系；随后通过电话联系对方手机（号码：1323201****、归属地：广东阳江市），经过商谈后对方要求其先转账700元给他，然后他就把iphone5寄给其，于是其就去到茂名市茂南区袂花镇中国邮政储蓄银行柜员机处用其银行卡账号：6210985920001288239转账了700元到对方所给的中国邮政储蓄银行账号：6221504910005182206、户名：李学骄。转账后对方就通过QQ发其寄出的快递单图片给其看，其看到后就相信对方，并于当天去到茂名市茂南区袂花镇申通快递站点把其的手机三星N7100通过申通快递（运单号：688000642828）寄到对方指定的地址：广东省阳江市阳西县宋康路12区106号、李学骄收。寄出快递直到12月23日，对方打电话告诉其，收到其寄的手机三星N7100了，但手机有瑕疵，其女友称另外给1900元，加上之前其汇的700元，共2600元作为直接购买iphone5好了，对方说让其先汇1900元给他，让其女友答应，等明天其私下再将1900元汇回给其。于是12月23日晚上其在家里通过中国邮政储蓄银行网上银行用其邮政储蓄银行账户前后转账了共1900元到对方的银行账户。转账后次日，其再次电话联系对方时，发现对方已经将其手机号码设置进黑名单无法联系上了，而QQ也被对方删除好友了。其被诈骗了人民币2600元和一台三星牌N7100手机，该手机是其在2013年7月份在茂名市实体店购买的，购买时价格为3800元，现价值约3000元。对方自称名叫李学骄，男，说普通话；对方发布换物信息的网址：http：／／www.hw100.net／uuuuadba.html；网址：www.lewu.cc／Product_Show.aspProduct_id=10793；地址：广东省阳江市阳西县宋康路12区106号；手机号码：1323201****、归属地：广东阳江市、中国联通；QQ账号：1816969562，昵称：亮晶晶；中国邮政储蓄银行账号：6221504910005182206、户名：李学骄；对方的其他情况其就不清楚了。其被诈骗报案后，想找到那名诈骗其的人，所以2013年12月29日其登陆易物网再次找到那名诈骗其的人的换物信（http：／／www.1515online.cn／product_show.aspproduct_id=22708），然后假装用三星牌9500手机换对方的iphone5，通过其的另外一个QQ账号：2217675475联系对方的QQ：1251779265、昵称：天天向上。其让朋友潘运国用其在网上购买到的广州移动手机号码，1592040****电话联系对方（对方的电话号码：1323201****、归属地：广东阳江市）。经过QQ和电话联系后，对方开始要求加800元换手机，商谈后谈好加500元和一台三星牌9500手机换对方的一台iphone5，其不同意将500元直接汇到对方银行账号，其说将现金500元放进快递的包裹内，让其收快递包裹时取钱。2013年12月29日其在淘宝网上一间出售手链的淘宝网店，购买一条价值9.9元的手链，收货地址便填写诈骗其的人所给的地址广东省阳江市阳西县沙扒镇书村第一小学、李学骄收。当天19时许淘宝网店商家便在广州市将包裹通过申通快递单号：768241967319寄出了。对方曾通过QQ信息，发送了一张自称是其的身份证给其，该张身份证号码为：321323198905223616。其被诈骗的是一台三星牌N7100手机、港版、白色，正面左下方因摔而掉了一点漆。这台手机是2013年10月份其通过网上58同城网与卖家联系，后于茂名市茂南区嘉燕酒店附近进行交易的，其是用2400元向一名男子购买的，约九成新，现价值约1800元。其是与对方现金交收的没有任何交收票据，也没有手机的相关票据。2013年12月25日报案时其称被骗的手机是在实体店3800元购买、现价值约3000元是记错了。
2、计某某的陈述，2013年12月07日，其在办公室上网登录易物网看中一个宝贝，加了对方QQ，进行联系；随后通过电话联系对方手机，经过商谈后对方要求其先转账1200元给他，然后他就把iphpne5寄给其，于是其就上网用网银，农业银行卡账户：6228481768041196073转账了1200元到对方所给的农业银行账号：6228480718284466775、户名：李学骄。转账后对方通过QQ发其寄出的快递单图片给其看，其看到后就相信对方，然后其女友称让他3600卖，对方说让其再转1435元给他，让其女友答应，然后私下里把退还1450给其，转完前后，对方又以女友不肯给订单号，同事的iphne5卖了4000，ATM机坏了等原因继续让其转账，私下里一并转回给其。前后其总共汇给了他5106.2元，而后QQ没回应，也被对方删除好友了。物品也没有收到。之后，其发现被诈骗后就通过公安机关网上警察报了案。
3、陈某某的陈述，因为其不喜欢其买的一个索尼微单nex-3n1相机，所以想与别人等价交换物品，就在网上寻找也有意交换物品的人。在2013年5月20日，其在易物网上找到一个用IPAD4换物品的人，就与他加了QQ好友，在QQ上其与他谈好了交易方式和价格，但是在其的相机快递过去三天后，其还没收到他发来的IPAD4，就在QQ上问他，他说因为IPAD4用的大容量电池，被扣下来了，要交2000元钱才能寄过来，就叫其再给他打2000元钱过去。当时其就有点怀疑他是骗子，就叫他把快递的运单号截图给其发过来，但是他一直拿不出来，后面他就把其的QQ号删了，打他电话也打不通了，其就知道其自己被骗了。他们说好了以互换快递的方式交换物品，然后其用他提供的银行卡账号再补510元差价给他。而他提供的银行卡账号是6210987910011203734，银行卡是一个叫孔维国的人，他还把银行卡和孔维国的身份证照相照下来发给其。而他与其联系的QQ号码是1612918831，QQ上网名叫春暖。其的快递地址是广东省阳江市阳西县溪头镇溪头小学，他还给了其一个手机号码：1834454****.
4、宁某的陈述，在2013年10月，其的手机坏了，就想买一台新手机。后来听朋友说在韶关家园网上有二手手机交易，其就上了韶关家园的二手手机论坛，其在论坛上看到了一款标价2800元苹果手机，然后就加了那个在论坛上发帖卖手机的人的QQ。到了11月1日早上8时左右，其就在家里上网和“亮晶晶”聊天说想买那台手机的事情，说那个价钱太贵了，叫他便宜点。后来他们讲好2300元，“亮晶晶”就给了一个他的中国农业银行的账号（6228480718284466775）给其。其就拿着账号在中午12时38分、12时41分去到十里亭中国农业银行柜员机两次分别汇了2000元和300元过去“亮晶晶”的账号。到了中午13时许，“亮晶晶”又打了一个电话给其，说他女朋友说那手机卖太便宜了，要加多一千元。他还说，那手机他不涨价，还是2300元，叫其给多一千元是为了给他女朋友一个面子。他到时发了手机之后，再把一千元打回给其。其说其现在没有那么多钱，只有伍佰元，其叫他自己先出另外的伍佰元，然后把手机发过来。“亮晶晶”说可以，其就在晚上19时31分又去到十里亭中国农业银行柜员机往账号6228480718284466775汇了伍佰元过去。到了11月2、3日，其就打电话给“亮晶晶”，说手机有没有发过来。他说还没有，说要其再汇伍佰元过去他才发手机过来。其就没有汇了，就等等看，看他有没有发手机过来。但等了几天都没有。其就觉得其可能被骗了，其就到派出所报了案，事情的经过就是这样。
5、李某某的陈述，其在物易网上看到以物换物的信息，上面有联系方式，其就按照上面的联系方式联系，按照要求发了身份证、地址信息（广东省阳江市阳西扒镇书村第一小学），在10月24日中午，其按照要求将其的三星手机P5200白色手机发给对方，当晚对方将发货的单子拍过来发给其看，其问对方要物流单号，但对方没有给。此后有咨询过，却在2013年10月31日才报警。
6、彭某的陈述，在2013年2月11日的时候，其在互联网上的淘有网上发布了一个用其本人笔记本电脑换手机的信息，到了2月18日晚上23时许，其在其租房上网的时候就有人加其的QQ号码，对方加了其的QQ号码后就说愿意用苹果4S换其的笔记本电脑，但是要补多一千元给对方，其同意了，然后他们就相互发了自己的身份证信息给对方，接着对方让其先付500元钱保证金给他，于是其就于2月19日晚上19时许到洪田村邮政银行柜台直接用现金汇了500元给对方，汇完钱之后到了今天早上8时许，对方在QQ里面发信息给其说已经收到钱了，对方还说已经将手机发过来了，然后其就问对方快递号码是多少，但是对方让其把剩下的500元汇过去给他，并说如果不汇的话就不告诉其快递号码，鉴于这种情况，其觉得被骗了，就报警了。其不认识对方，对方是在互联网上加其的QQ的，还有就是对方发了其本人的身份证信息给其，他叫孔维国，男，出生于1989年12月12日，甘肃省陇西县人，QQ号码是：864979335，手机号码是：1343252****，银行账号是邮政局银行账号：6210989710017203434，收货地址是广东省西县沙扒镇沙扒小学。对方要求其寄笔记本电脑，但其没寄，只是被骗取了500元钱。
7、郑某某的陈述，2013年12月份其在互联网上通过百度搜索淘有网，其在上面看到一些东西互换的物品，其浏览了那些可以互换东西的产品，其看中了一款苹果5代的手机，其就点击联系人的QQ1816969562跟对方联系，他们谈好之后，对方就让其汇400元到对方指定的账号里，并让其把地址给他，钱汇过去之后，等了好几天对方也没把手机寄给其，其跟对方联系，对方说东西已经寄出来，其让对方把快递单号发给其，对方一直没发，只是发一些在邮政快递的照片，后来其再跟对方联系，对方没有回复其，打对方电话，对方也不接，这时其才发现被骗了。对方让其汇钱到指定账号：6221504910005182206，户名是李学娇，其与对方的联系信息及方式是，QQ1816969562，电话是1323201****.
8、王某的陈述，2013年11月27日，其在平顶山新城区农信大厦上网登录路易物网看中一个宝贝，然后其想用其的IPADmini加钱换取iphone5，接着其用其的QQ（账号：179387599）加了对方QQ（账号：1816969562，呢称：亮晶晶）进行联系；随后通过电话联系对方手机（号码：1323201****、归属地：广东阳江市），经过商谈后对方要求其先转账800元给他，然后他就把iphone5寄给其，于是其就用其同学的工商网银银行卡账号：6222021702048243398转了800元到对方所给的中国农业银行账号：6228480718284466775、户名：李学娇。转账后对方就通过QQ发出其寄出的快递单图片给其看，其看到后就相信对方，并于当天去到平顶山新城区申通快递站点把其的IPADmini通过申通快递（运单号：668832033836）寄到对方指定指定的地址：广东省阳江市阳西县沙扒镇书村第一小学、李学娇收。寄出快递之到12月6日，对方打电话告诉其，收到其寄的IPADmini了，但称没有充电线，其女友称另外给600元，就告诉其货单号，才能让其去提货，等到其用其的光大工资卡6226622207435914又给他打了600元后，他说600不够，再要400，然后其就用光大工资卡6226622207435914又打了400，其把400打过去后他说他女朋友再1000元，其就觉得其被骗了，其没打，过了几天其发现其qq号里面没有他了，被他删了，其就知道其被骗了。
（三）犯罪嫌疑人蔡某某的供述和辩解
犯罪嫌疑人蔡某某的供述，2013年12月21日，其在广州的网吧上网，在一个名字叫换物网的网站上，想在该网站上用其的苹果IPHONE5手机和别人换一台三星的大屏手机，因为其嫌其的IPHONE5手机屏幕太小了，其看到该网站的一个帖子上有三星牌N7100型号的手机，想换苹果手机。其就根据对方在帖子上留下的对方联系QQ（775970089）用其的QQ（号码1816969562）跟对方联系了，在与对方QQ聊天的过程中互留了双方的手机号码，当天对方就拨打了其的手机（号码1323201****）跟其联系上了，对方的手机号码是1382867****，该号码归属地是广东茂名的，对方是一男子口音。经过电话和QQ交谈，其与对方商谈好，对方加700元人民币，用二手的三星牌N7100型号的手机交换换其的二手苹果IPHONE5手机。于是其就将中国邮政储蓄银行卡号（账号6221504910005182206，开户名是李学骄）和其的收货地址（广东省阳江市阳西县宋康路12区106号）通过手机短信发给了对方，在12月21日当天，对方就汇了700元人民币到其提供的银行账户了，其担心对方是发假货给其的，其就通过QQ发了张假的快递单图片给对方，让对方误以为其已经把其的苹果IPHONE5手机通过快递发给对方了，实际上其并没有将手机发货给对方的，在12月23日，其收到了对方通过申通快递发来给其的二手三星牌N7100手机，其发现对方邮寄过来的三星N7100手机的屏幕不是原装的，就跟对方电话里说了手机有瑕疵的事，以其女朋友需要对方再加1900元人民币，才能跟他换苹果IPHONG5手机的借口，让对方先给其汇1900元，先让其女朋友答应将苹果IPHONG5手机发给对方，等第二天其再私下将1900元退回给对方，说好还是以700元跟对方换手机的。对方答应了，就又给其第一次提供给他的那个中国邮政储蓄银行卡汇了1900元人民币进来。但是其一直没有给对方邮寄去其的苹果IPHONE5手机，对方一共给其汇了2600元人民币，其也没有退给对方。实际上其已经结婚了的，其女朋友需要再加1900元才肯换手机也只是其编的借口。其提供给对方汇款给其的中国邮政储蓄银行卡是其2013年12月21日在广州市天河区的一家叫光伟的网吧上网，有个男子在网吧里问谁需要银行卡，其花300元向该男子购买的。是中国邮政储蓄银行卡（账号6221504910005182206，开户名是李学骄）。该银行卡在其取完对方汇给其的钱后就扔掉了。给其邮寄三星牌N7100手机的快递单号有受害人的名字，其忘记了，但是对方的三星N7100手机是从茂名用申通快递发过来的，对方的手机号码是1382867****，该号码的归属地是广东茂名的，对方是一男子口音。其除了用其的手机跟对方的QQ聊天外，还在广州市天河区一家叫光伟的网吧上网跟对方的QQ交流过，该手机已经被警察依法扣押了。其从对方骗来的三星牌N7100型号的二手手机已经被其在阳西县城汽车站附近以1000元人民币的价格卖给不认识的路人了，现金交易，对方是一名中年男子，约30多岁。骗得的钱其都花完了。
（四）鉴定意见
茂南价格鉴定（2014）9号涉案物价格鉴定结论书，经鉴定，涉案物三星N7100（港版）手机一部，鉴定总值2118元。已告知双方。
以上证据除物证、书证的第13、14项由辩护人提交外，余下证据均由公诉机关提供。上述证据均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡某某无视国法，以非法占有为目的，在网络上发布虚假信息，通过以物换物的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控被告人蔡某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人蔡某某在庭审中当庭认罪，悔罪表现好，依法可以从轻处罚。被告人蔡某某在案发后能通过其家属主动赔偿被害人的经济损失并积极退清赃款，依法可酌情从轻处罚。对于被告人蔡某某及其辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人蔡某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项之规定，判决如下：
被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月2日起至2014年10月1日止。罚金已缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李志强
代理审判员 潘创华
人民陪审员 冯永健
二〇一四年九月十日
书 记 员 伍晓婷
附本案有关法律条文和司法解释如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。