苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0120号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人姚盛青，原系苏州某热电有限公司煤炭采样员。被告人姚盛青因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2013年8月7日被刑事拘留（8月6日被羁押），同年9月11日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人吴仁卿，江苏新开利律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）227号起诉书指控被告人姚盛青犯非国家工作人员受贿罪，于2014年2月14日向本院提起公诉，本院于2014年2月17日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。后于2014年3月31日依法转为普通程序。在审理期间，苏州市吴江区人民检察院分别于2014年6月27日、2014年10月24日向本院建议延期审理，后分别于2014年7月26日、2014年11月24日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派代理检察员刘伟禄出庭支持公诉，被告人姚盛青及其辩护人吴仁卿到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2008年至2013年期间，被告人姚盛青在苏州市吴江区盛泽镇苏州某热电有限公司（以下简称“某公司”），利用其担任该公司煤炭采样员的职务便利，收受煤炭供应商李某丙（另案处理）所送的人民币共计60万余元，并为李某丙谋取不正当利益。2010年至2013年期间，被告人姚盛青利用上述职务便利，收受煤炭供应商江苏某海运有限公司（以下简称“某海运公司”）、江苏某能源有限公司（以下简称“某能源公司”）员工张某、邱某所送的人民币共计165万余元，并为该公司谋取不正当利益。归案后，被告人姚盛青如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人姚盛青近亲属已代为退出赃款人民币5万元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人姚盛青利用职务上的便利，非法收受他人财物，并为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人姚盛青如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人姚盛青对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
被告人姚盛青的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人姚盛青犯非国家工作人员受贿罪不持异议。被告人姚盛青在案发后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好且有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人姚盛青在案发后部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人姚盛青系初犯，主观恶性较小。请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
一、主体部分
被告人姚盛青于2004年4月在某公司从事生产管理工作，2005年8月由人事行政部调至设备部，负责煤炭采样。
上述事实，被告人姚盛青在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的劳动合同书、调令、情况说明、工商登记资料、燃煤计划、统计和结算管理标准、物资采购管理标准、供应商管理标准及以下证据予以证实：
1、证人寿某的证言笔录，证实其系某公司发电部经理，煤炭供应商将煤运到某公司的码头，经营策划部通知发电部输煤专工李某甲到码头采煤样，李某甲安排采样员姚盛青及输煤主值到码头，等经营策划部人员及供货商到场，由姚盛青及主值开始采样。姚盛青采好煤样后，将取得的样拿到制样间进行制样。一开始码头取得的煤样是放在铁桶里，在07或08年开始用某公司的塑料桶。在之后取样过程中，李某甲讲取样过程中有煤样被更换的事情，提出取样后要马上封口。后某公司规定取样后要用专用封箱带封口，并且上面有采样人员姚盛青的签字。
2、证人李某甲的证言笔录，证实其系某公司发电部员工，负责管理公司的输煤码头。其发现到货的煤在码头采样的环节中在瞎搞，想办法把煤样的化验热值也就是大卡提高。参与采样的拎样桶的人可能存在换样桶的行为，其就采取了新的规则，要求在样桶上贴封条，由发电部统一打印，但到2011年仍有人在弄假。
3、证人朱某的证言笔录，证实了其系某公司经营策划部员工，负责从供应商处采购的煤炭与相关部门一起接卸，对煤炭相关数据进行分析，煤炭结算等。其发现供货商买通了发电部采样员姚盛青，在煤炭到码头采样后供货商会把采集的煤样桶换掉。后来不能换桶了，姚盛青采样后去制样，不是把桶里的煤直接放到制样机，而是先放到一个准备好的桶里再放到制样机，后了解到姚盛青准备的桶里有精煤，可以提高煤炭的大卡量。时间长了大家都能看出来，供应商就把所有参与采样的人都买通了。听说给姚盛青的回扣是2元每吨。吉某、仇庆胜、李某丙三大供应商都会给好处费。
4、证人沈某的证言笔录，证实其系某公司码头主值，姚盛青负责采样、制样，邱某跟其说过姚盛青被他们关照好了。某公司用来采样的桶很多，但用来封装的胶带纸和封条只有姚盛青有，且封条都由姚盛青签字。邱某说过他们提前准备好的封条和胶带纸是从姚盛青那里买来的。
5、证人叶某、孔某、李某乙的证言笔录，三人均系某公司码头主值。证实某公司采样、制样由姚盛青负责，采样时码头主值会配合姚盛青通过选定的采样方法采样。封桶的胶带和封条只有姚盛青有，需要采几桶姚盛青就会给相应的胶带和封条。2010年之后基本上封条都要姚盛青签字。
二、受贿部分
（一）2008年至2013年期间，被告人姚盛青在苏州市吴江区盛泽镇某公司，利用其担任该公司煤炭采样员的职务便利，收受煤炭供应商李某丙（另案处理）所送的人民币共计60万余元，并为李某丙谋取不正当利益。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人姚盛青的供述笔录，证实2008年夏天，其发现采样的煤炭样本被换成质量好的煤炭，就将情况汇报给领导。后煤老板找到其，每个月给其好处费至2013年5月。煤老板给其送钱是因为其负责煤炭采样，采用调换煤样的方式提高煤炭价格。李某丙原先是吉某的员工，知道采样换包的做法。李某丙开始自己做生意时约其在盛泽吃饭，送其回家时给其一盒茶叶，回家发现有5000元现金。后李某丙发货就给其送钱，每次5000元，后煤炭供应量大了也开始送1万、2万、3万，最后几次都是5万元。最后一次是在2013年3月，其下班时李某丙接其出去吃饭，送其回家时给其一个塑料袋，有5万元现金，其收了李某丙共计60多万元。
2、证人李某丙的证言笔录，证实了2006年其在吉某公司做业务员，负责某公司的电煤，后担任江苏苏能电力燃料有限公司吴江办事处主任。在2008年9月左右，其开始单干，采用换桶或者换煤样的方式提高采样煤的质量以提高煤炭价格。姚盛青是采样员，所以其会给姚盛青好处。第一次是在2008年9、10月份，其约姚盛青吃饭说自己出来单干了，让对方帮忙照顾，在送其回家时给了5000元。后每次送煤都会给5000元，2010年年中开始每次给1万元，2011年下半年左右，供煤量大了给2万，送了十来次，后来涨到每次3万到2012年底，最后给了三次5万，共计70万元左右。其向某公司供煤都用别人的名字，有溧水县宏远经贸有限公司、芜湖市凡响电力燃料有限公司、安徽中江电力燃料有限公司等。
3、证人李某丁的证言笔录，证实了其在某公司任副总，姚盛青是公司设备部、发电部采样、制样员。李某丙从2008年起到2013年4月向某公司供应煤炭共计40多万吨。
（二）2010年至2013年期间，被告人姚盛青在苏州市吴江区盛泽镇某公司，利用其担任该公司煤炭采样员的职务便利，收受煤炭供应商某海运公司、某能源公司员工张某、邱某所送的人民币共计165万余元，并为该公司谋取不正当利益。
1、被告人姚盛青的供述笔录，证实了吉某公司的好处费是其手下张某和邱某给的，共计200余万元。每月最少1万元，最多6万元。最后一次是在2013年3、4月傍晚7、8点左右，邱某开黑色桑塔纳在其家附近等，给了一袋食品，里面有5万元现金。其拿到的好处费部分存到户名为孟召余的建设银行卡、吴某的中国银行卡、建设银行卡等。
2、证人吉某的证言笔录，证实了2007年其成立南京大吉投资管理有限公司，同时担任某能源公司股东，从2006年起给恒力公司的某热电厂供应煤炭。关于给姚盛青送钱的事，邱某和张某跟其汇报过，因为姚盛青在码头上负责抽样化验煤质量，给对方好处费后会在采样桶里放一点好煤，提高整批煤的质量从而提高煤的价位，具体由邱某、张某操作。后某公司在码头整顿，要到制样间才能把好煤换进去。后谈好由姚盛青负责换煤，收一元每吨的好处费。最后半年姚盛青嫌风险大不肯做，邱某去和对方谈了二元每吨好处费。每次邱某向其汇报后，经其同意一批次一付钱，具体由邱某操作直接给现金。
3、证人张某的证言笔录，证实了其在某能源公司工作，2010年6、7月作为公司副总到盛泽负责某公司的业务。2010年7月至2012年5月，由其负责向姚盛青送钱，开始每次几千元。到了2011年下半年，姚盛青暗示码头管理严格，别人给钱都是一元一吨，其向吉某汇报后按照每次供货的重量给姚盛青提成，每吨一元钱，持续了一年多，都是其付给姚盛青的，大约有80万元左右。大致是每批次煤到货后煤的大卡达到5000以上送钱。到2012年下半年由邱某负责。
4、证人邱某的证言笔录，证实了其系某能源公司驻苏州市吴江区盛泽镇办事处副主任，专门负责某公司的业务。2010年6月跟张某一起到盛泽负责业务。某能源公司的煤炭运送到某公司后需要采样化验确定该批次煤炭的价格，其为了提高样品煤的大卡值提高公司利润，就向采样员姚盛青送钱。送钱的情况要跟张某或者吉某汇报。从2010年6月开始每批次送给姚盛青几千元。到2011年年底，其和姚盛青谈好一吨一元钱回扣，送钱按照每批次的重量精确到千位，都是在化验报告出来大卡值在5000以上才送，都是现金。2012年年底到2013年最后一批次货案每吨二元送回扣，每次4到5万元，送了4、5次。最后一次是2013年3月左右在盛泽镇南环路口，其打电话给姚盛青，给了对方一袋水果，里面放了5万元。其送了85万元至95万元左右。
5、证人李某丁的证言笔录，证实了其在某热电公司任副总，姚盛青是公司设备部、发电部采样、制样员。公司与吉某经营的各公司之间共发生201次业务，供应煤炭400多万吨。
6、证人吴某的证言笔录，证实了其系姚盛青的外甥，其有一张农业银行的银行卡和中国银行的银行卡办好后就给姚盛青用了。
7、证人姚某的证言笔录，证实了其系姚盛青的姐姐，其在仪征中国银行的银行卡和中国建设银行的银行卡办好后给姚盛青使用了，其借给姚盛青10万元，至今没有还。
三、归案及退赃部分
归案后，被告人姚盛青如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人姚盛青近亲属已代为退出赃款人民币8万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证人孟某的证言笔录、购房合同、发票、收据、车辆登记信息、银行卡客户交易查询、个人业务交易单、人口信息及下列证据予以证实：
1、发破案经过，证实了2013年8月在侦查朱某涉嫌非国家工作人员受贿案中发现姚盛青在某公司任职期间，收受他人贿赂。2013年8月6日在姚盛青家中将其抓获，后其交代收受贿赂的犯罪事实。
2、江苏省暂扣款物专用收据、现金存款凭证，证实了被告人姚盛青的亲属代为退出赃款人民币8万元。
本院认为，被告人姚盛青身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，并为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予以惩处。被告人姚盛青如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人姚盛青的亲属代为退出部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人姚盛青犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2020年8月5日止），并处没收财产人民币三十万元（自判决生效之日起三日内缴纳）。
二、退赃款人民币八万元，予以没收，上缴国库。
三、继续向被告人姚盛青追缴尚未被追回的受贿款人民币二百一十七万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪永洋
人民陪审员 王群群
人民陪审员 张明观
二〇一四年十二月八日
书 记 员 王丁维