四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）简阳刑初字第10号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人牟某，绰号“豆腐干”，男，1971年12月8日出生于四川省简阳市，汉族，高中文化，四川万成调味食品有限责任公司法定代表人，户籍地四川省成都市龙泉驿区，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月30日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人吴志明，四川汇圣律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，四川公生明律师事务所律师。
四川省简阳市人民检察院以简检刑诉（2013）203号起诉书指控被告人牟某犯诈骗罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。2014年6月16日简阳市人民检察院以简检诉刑变诉（2014）2号变更起诉决定书，对原起诉书指控被告人牟某犯诈骗罪的部分事实予以变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人牟某及辩护人吴志明、ＸＸ到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议延期审理二次。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。
简阳市人民检察院指控，被告人牟某于2010年10月19日在四川省简阳市成立了四川万成调味食品有限责任公司（以下简称“万成食品公司”），并担任该公司法定代表人。该公司成立后，因经营不善，一直处于亏损状态，至2013年3月22日前，被告人牟某及万成食品公司累计欠张某某等7人借款本金达116万元；欠威远县天亨食品有限公司、邹某货款共计102648元；欠公司员工万某某等人数月工资、房租。
2013年3月22日，被告人牟某谎称其在简阳市建设西路有住房，正在办理银行抵押贷款以及万成食品公司在石盘工业园区的厂房要扩建和新建为由向同学叶某某所在的简阳市汇鑫投资有限公司（以下简称“汇鑫投资公司”）借款30万元。当日经双方商议后，周某以汇鑫投资公司的名义，被告人牟某以万成食品公司的名义，并作为保证人，签订了借款合同。约定月息为6%，借款期限为三个月（2013年3月22日起至2013年6月21日止）。随即，被告人牟某向汇鑫投资公司出具了一份借款30万元的借条，叶某某通过银行转账28.2万元给被告人牟某。
被告人牟某获得上述借款后，将其中的24.2万元用于偿还其他借款。2013年3月26日万成食品公司停产，同月28日，被告人牟某举家逃匿。同年4月3日，叶某某报警，29日，被告人牟某在重庆市壁山县被公安机关挡获。
公诉机关当庭出示了相关证据，以被告人牟某的行为构成了诈骗罪，应当依法追究刑事责任向本院提起公诉。
被告人牟某辩称，借款是事实，主要用于经营万成食品公司；且借款时自己的确正在向银行申请贷款，并未谎称在简阳市建设西路有住房以及在石盘工业园区有厂房要扩建和新建。
辩护人吴志明以公诉机关指控牟某犯诈骗罪的证据不足，牟某的行为不构成犯罪为其辩护。
辩护人ＸＸ以本案中叶某某已对牟某予以谅解，本案不宜以诈骗定罪处罚为其辩护。
经审理查明，被告人牟某于2010年10月19日在四川省简阳市经工商登记成立万成食品公司，注册资金100万元，被告人牟某任该公司法定代表人，股东系被告人牟某及其母亲谢某某。该公司成立后，因经营不善，处于亏损状态。直至案发，万成食品公司及被告人牟某欠张某某、向某某、刘某某、曾某某、蒋某某、钟某某、陈某7人借款共计116万元；还欠威远县天亨食品有限公司、邹某货款共计102648元。
2012年12月21日，被告人牟某向其同学叶某某所在的汇鑫投资公司借款18.8万元，按期于2013年3月21日归还。次日，被告人牟某又以万成食品公司需周转资金，其公司正在向银行申请贷款为由，再次向叶某某所在的汇鑫投资公司借款。经双方商定后于当日，被告人牟某以万成食品公司的名义、周某以汇鑫投资公司的名义，签订了借贷（租赁）合同。该合同约定：“借款用途为扩大生产经营；借款金额32.7万元；借款期限三个月，自2013年3月22日起至2013年6月21日止；保证条款为汇鑫投资公司以融资租赁的方式投给万成食品公司生产线（河北邯郸双贝机械厂生产的全自动火锅底料生产线和经纬机械设备有限公司生产的全自动包装机一台）总价32.7万元，从2013年3月22日起至2013年6月21日，期限为三个月，借款方万成食品公司必须每月20日前支付给贷款方汇鑫投资公司商定的租赁收益；借款方违约，由牟某承担连带责任；合同附件是万成食品公司设备清单。”后被告人牟某向汇鑫投资公司出具了一份30万元的借条，叶某某通过网银转账28.2万元给被告人牟某（约定月息6%，已扣除当月利息）。
被告人牟某得到借款后，归还了杨某某的借款23万元，归还了牟某甲的借款1.2万元，余款用于购买了部分生产原料和其他开支。
后因万成食品公司向简阳市农村信用合作联社东溪信用社贷款失败，加之公司严重负债无法继续经营，于2013年3月26日停产。同月28日，被告人牟某举家离开简阳。同月31日，被告人牟某用手机短信告知张某某：今年金融政策更加规范，其贷款失败，现已举家离开简阳；你抓紧时间用借条去处理万成食品公司的所有资产。当张某某赶到万成食品公司，因调味品过期无法处理，加之被房东和老百姓阻挠，处理机器设备未果。
2013年4月3日，叶某某得知上述情况后，在多次联系被告人牟某未果的情况下，以被告人牟某诈骗其30万元为由，向简阳市公安局报案。简阳市公安局于当日立案，并上网对牟某进行追逃。同年4月29日，被告人牟某被重庆市壁山县公安局挡获。
经评估，存放于万成食品公司厂区内的设备及存货价值共计220257.5元；被告人牟某及万成食品公司无其他资产及存款。
上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
（一）书证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年4月3日叶某某报案以及简阳市公安局于当日立案的情况。
2.抓获经过，证实重庆市壁山县公安局于2013年4月29日将牟某抓获的情况。
3.户籍信息，证实牟某的身份情况。
4.网银交易查询结果、借条，证实叶某某于2013年3月22日通过中国农业银行网银交易转给牟某现金28.2万元。当日，牟某出具借条“今借到简阳市汇鑫投资有限公司现金人民币30万元”的情况。
5.借贷（租赁）合同及附件，证实2013年3月22日万成食品公司与汇鑫投资公司签订了借贷（租赁）合同，约定借款用途为扩大生产经营；借款金额32.7万元；借款期限三个月，自2013年3月22日起至2013年6月21日止；保证条款为汇鑫投资公司以融资租赁的方式投给万成食品公司生产线（河北邯郸双贝机械厂生产的全自动火锅底料生产线和经纬机械设备有限公司生产的全自动包装机一台）总价32.7万元，从2013年3月22日起至2013年6月21日，期限为三个月，借款方万成食品公司必须每月20日前支付给贷款方汇鑫投资公司商定的租赁收益；借款方违约，由牟某承担连带责任；合同附件是万成食品公司设备清单。
6.汇鑫投资公司证明，证实汇鑫投资公司未借款给牟某，是叶某某要求该公司出面与牟某签订借款合同。牟某与叶某某的借款与该公司无关。
7.工作说明，证实牟某离家前后手机号码（前1399050****，后1388025****）的使用情况及经查证牟某名下在简阳市无房产、无土地的情况。
8.工商登记材料，证实万成食品公司于2010年10月18日向简阳市工商局申请成立，公司住所地简阳市简城镇元灯村2组，注册资金为100万元，公司类型为有限责任公司，股东牟某持股60%、股东谢某某（牟某之母）持股40%的情况。
9.借款支用申请书、贷款还款凭证，证实万成食品公司于2012年3月6日在简阳市农村信用合作联社东溪信用社采用质押的方式借款50万元，并于2013年3月5日还款情况。
10.销货凭证及情况说明，证实万成食品公司与威远县天亨食品有限公司经济往来以及尚欠威远县天亨食品有限公司货款情况。
11.还款流水详情，证实牟某在邮政储蓄银行简阳市支行贷款、还款情况。
12.纳税明细表，证实2012年底以前，万成食品公司缴纳税款的情况。
13.证明及产品购销合同，证实万成食品公司购买成都经纬机械制造有限公司设备的情况。
14.民事判决书，证实简阳市人民法院2013年9月2日判决万成食品公司偿还刘某某借款本金及利息的情况。
15.接（报）处警登记表，证实2013年4月6日，邹某、严林英与牟某联系还款未果，向简阳市公安局报案的情况。
16.银行交易明细，证实牟某在中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行的账户余额共计为300余元的情况。
17．车辆信息，证实号牌川AR31**的金杯牌小型汽车属牟某所有。
（二）证人证言
1.证人叶某某的证言，证实他是汇鑫投资公司的业务经理，与牟某是同学。牟某2012年12月以需要周转资金为由向汇鑫投资公司借款20万元，于2013年3月21归还。次日牟某又找他向汇鑫投资公司借款30万元用于扩大生产、在石盘修建厂房等，牟某还称在西路买了二手房，最多10来天即可抵押贷款来归还借款；牟某带他去石盘工业园区看了正在施工的厂房。为了帮老同学，没签协议，就以公司名义借钱给牟某，同月22日下午他在政府街农业银行通过网银一次性转30万（实际转款28.2万元，扣除当月利息1.8万元）到牟某的账户上。牟某出具了“今借到简阳市汇鑫投资有限公司人民币30万元”的借条一份。3月28日听说牟某跑了，加之电话联系未果，遂向公安机关报案。后证实2013年3月22日，在汇鑫投资公司办公室，万成食品公司与汇鑫投资公司签订借款协议，以万成食品公司的生产线作抵押，牟某代表万成食品公司签订的协议，并作担保，汇鑫投资公司是周某签名。约定借款期限三个月，月息6%。还证实牟某的家人已经代牟某向他赔礼道歉，他已谅解牟某。
2.证人周某（系汇鑫投资公司的兼职人员）的证言，证实与叶某某系同事。2013年3月的一天，在汇鑫投资公司办公室，听到叶某某与牟某的谈话，大意是牟某要扩大生产、建新的生产线，需周转资金。当天中午12时左右，叶某某和牟某拿了一份向汇鑫投资公司借款30万元的协议，让他签字，因公司老总不在，经电话请示后代签了合同。午饭后，搭乘牟某的车回家，牟某告诉他，在西门上有一住房，拿到土地证后就去银行贷款来还钱。
3.证人李某某的证言，证实2011年、2012年牟某及公司向其所在的四川省简阳市农村信用合作联社东溪信用社贷过款以及归还情况；2013年3月初牟某曾再次申请贷款的情况。
4.证人陈某某的证言，证实2013年3月21日，牟某向其老公杨某某借款20万元以及第二天归还了借款23万元（包括以前借款3万元）的情况。
5.证人张某某的证言及借条，证实与牟某系朋友关系。先后借了78万元给牟某用于公司经营；牟某曾带他到简阳市石盘镇工业园区去看过正在修建的厂房；2013年3月31日收到牟某的短信后，赶到简阳，发现调味品已过期无法处理，加之被房主和老百姓阻挠，处理机器设备未果的情况。他相信牟某有钱会还的，不追究其责任。
6.证人陈某某的证言，证实牟某租用她家位于简阳市简城镇元灯村二组的住房开办万成食品公司的情况。
7．证人曾某某（系四川省简阳五全食品有限公司法定代表人）的证言及借条，证实牟某曾与他协商，希望租用其在简阳市石盘镇新建的厂房的情况；2013年2月5日他借给牟某现金5万元以及同年3月27日，牟某找他，希望其收购万成食品公司的情况。
8.证人邹某的证言及货物运单，证实牟某向其店子购买花椒、干海椒等原料以及欠货款的情况。
9.证人钟某某、蒋某某、陈某、向某某的证言及借条，四人均证实曾经借款给万成食品公司牟某以及尚未归还的情况。
10.证人刘某某的证言，证实万成食品公司向威远县天亨食品有限公司购货及欠款的情况。
11.证人严某某（系万成食品公司兼职会计）的证言，证实万成食品公司的经营情况。
12.证人万某某、杨鑫（原系万成食品公司的销售员）的证言，证实万成食品公司经营不良的情况。
13.证人严某某的证言，证实她与牟某因业务往来认识，2012年年末，牟某曾向其借款至今没还以及2013年4月6日向简阳市公安局报案的情况。
14.证人田某（系简阳市信用合作联社南街分社主任）的证言，证实向简阳市信用合作联社申请货款的相关流程。
（三）被告人牟某的供述和辩解，证实了他在简阳开办的万成食品公司以及公司成立后，因经营欠佳，用借款、贷款维持经营的情况；还证实2013年3月22日因扩建市场需周转资金，向叶某某工作的简阳市汇鑫投公司借款30万元，实际借款28.2万元，因扣除了当月的利息。借款是与叶某某所在的汇鑫投资公司签订了合同的，借款期限为三个月即2013年3月22日至2013年6月21日，月息6%。拿到借款后，还杨某某23万元，还牟冬梅1.2万元，余款的3万元左右购买了菜油、花椒、味精、甜面酱和香料用于万成食品公司生产产品，有1万元左右的用于家庭开支。期间，他的确向简阳市东溪信用社申请小型企业经营货款，但最终贷款失败。称其2013年3月28日离开简阳是外出调研市场。
（四）资产评估报告书，证实对万成食品公司机器设备、存货进行了资产评估，价值为人民币220257.5元。
（五）检查、辨认笔录及照片
1.辨认、指认笔录及照片，证实叶某某从12张男性照片中辨认出向其借款的人牟某；张某某指认牟某带他参观的石盘镇厂房概貌、地址。
2.照片，证实牟某经营的万成食品公司的地址和公司生产设备情况。
（六）电子数据
1.手机短信，证实牟某于2013年3月31日用1399050****手机号曾给张某某发送短信的情况。
2.通话记录，证实牟某举家离开简阳后，使用新的手机号码1388025****曾漫游资阳市、成都市、云南省曲靖市、重庆市等地。
上述证据经当庭质证，被告人牟某及辩护人除对叶某某、周某的证言，汇鑫投资公司的证明的真实性提出异议外，对其他证据的真实性无异议，但认为上述证据不能证明公诉机关的指控目的。
合议庭评议认为，上述证据系侦查机关依法收集，较为客观的证明了万成食品公司成立后，由于经营不善，长期处于亏损状态，被告人牟某以万成食品公司名义向汇鑫投资公司借款30万元，扣除当月利息后实际获款28.2万元的事实。证人叶某某、周某的证言以及汇鑫投资公司的证明，三份材料之间相互矛盾；且叶某某和周某均系汇鑫投资公司的工作人员，与本案存有利害关系；故对这三份证据材料相互矛盾的部分不予采信。对其他证据予以确认。
辩护人当庭出示了以下证据：
1.说明，简阳市信用合作联社东溪信用社主任杨某证实2013年3月初万成食品公司再次申请贷款以及同年3月末该公司未能提供有效担保，贷款没有成功的情况。
2.谅解书，证实叶某某对牟某的行为予以谅解，请求对牟某从轻或者免除处罚的情况。
上述证据经当庭质证，公诉机关认为杨某已调至黑水县工作，需进行核实；叶某某是在被告人的家属许诺归还借款的情况下，对被告人牟某予以的谅解。
合议庭评议认为，上述证据来源合法，能够证明被告人在2013年3月初向简阳市信用合作联社东溪信用社申请贷款及贷款失败的情况；叶某某希望能得到还款，对被告人牟某予以谅解的事实。该二份证据与本案事实相关联，应予以确认。
本院认为，被告人牟某作为万成食品公司法定代表人，在公司经营过程中，以万成食品公司的名义与叶某某所在的汇鑫投资公司于2013年3月22日自愿签订了一份借贷合同，并约定了借款期限及利息。当日，汇鑫投资公司工作人员叶某某通过网银转账28.2万元（已扣除当月利息）到牟某账户上，被告人牟某向汇鑫投资公司出具了30万元的借条一张。被告人牟某在拿到借款后，大部分用于归还公司经营中的债务，剩余部分用于购买生产所需的原材料和其他开支。万成食品公司在向简阳市农村信用合作联社东溪信用社申请贷款失败后，加之公司严重负债无法经营的情况下，于2013年3月26日停产。同年3月28日被告人牟某举家离开简阳。因公诉机关当庭出示的万成食品公司长期经营不善，处于亏损状态，靠借贷经营的证据，不足以证明被告人牟某以万成食品公司名义向汇鑫投资公司借款具有非法占有的故意；且公诉机关当庭出示的证人叶某某、周某的证言与汇鑫投资公司出具的证明以及借贷合同之间相互矛盾，不足以证明被告人牟某虚构事实、隐瞒真相。故公诉机关指控被告人牟某犯诈骗罪的证据不足，本院不予支持。被告人牟某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下：
被告人牟某无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓英
代理审判员 文 飞
人民陪审员 舒坤林
二〇一四年十月二十日
书 记 员 黄 梅