安徽省长丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第00125号
公诉机关安徽省长丰县人民检察院。
被告人朱某甲，男，1987年5月10日出生于河南省淮滨县，汉族，农民。被告人朱某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年1月23日被长丰县公安局刑事拘留，同年2月24日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
辩护人蒋大伟，安徽新洲律师事务所律师。
辩护人刘明银，安徽杰创律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，1990年3月5日出生于河南省淮滨县，汉族，无业。被告人杨某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月31日被长丰县公安局刑事拘留，2014年1月29日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
辩护人郑中华，安徽润天律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1984年3月7日出生于河南省淮滨县，汉族，农民。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年1月27日被长丰县公安局刑事拘留，同年2月24日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
被告人宋某，男，1972年10月23日出生于河南省淮滨县，汉族，农民。被告人宋某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年2月24日被长丰县公安局刑事拘留，同年3月13日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
被告人李某乙，男，1990年3月17日出生于河南省淮滨县，汉族，农民。被告人李某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年1月13日被长丰县公安局刑事拘留，同年1月29日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
辩护人张志宏，安徽新洲律师事务所律师。
被告人杨某乙，男，1985年9月1日出生于河南省淮滨县，汉族，农民。被告人杨某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年1月13日被长丰县公安局刑事拘留，同年1月29日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。
被告人兰某，女，1992年10月8日出生于河南省淮滨县，汉族，无业。被告人兰某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月31日被长丰县公安局刑事拘留，2014年1月29日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人汪钰琴，安徽润天律师事务所律师。
安徽省长丰县人民检察院以长检公诉刑诉（2014）79号起诉书指控被告人朱某甲、杨某甲、李某甲、宋某、兰某、李某乙、杨某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省长丰县人民检察院指派检察员戴成道、代理检察员章欣出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人蒋大伟、刘明银，被告人杨某甲及其辩护人郑中华，被告人李某甲、宋某，被告人李某乙及其辩护人张志宏，被告人杨某乙，被告人兰某及其辩护人汪钰琴等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省长丰县人民检察院指控，被告人朱某甲、杨某甲、李某甲、宋某、兰某、李某乙、杨某乙先后加入传销组织，并以“连锁经营”、“资本运作”等经营活动为名，要求参加者购买“股份”，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。上述七名被告人分别对各自直接或间接发展的人员进行组织、领导，组织运行实行“五级三进制”，根据投资数额和发展人员的数量，将参加者从低到高分为五个等级，即“实习业务员、组长、主任、经理、老总”。其中被告人朱某甲通过直接或者间接发展传销人员成为“老总”级别，且在该组织中负责团队的管理工作，其组织、领导参与传销活动的人员累计达一百九十人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达一千万元以上。同时参与传销组织的活动人员于2014年1月6日在安徽省人民政府门口聚众扰乱公共秩序，造成了恶劣的社会影响。公诉机关针对上述事实向法庭宣读、出示的证据有，笔记本、传销人员关系图等书证，证人李某丙的证言，被害人王某乙等人的陈述，被告人朱某甲等人的供述和辩解等。公诉机关认为，七被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，其中被告人朱某甲的行为属情节严重，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定进行判处。
被告人朱某甲的辩解，公诉机关指控其犯罪的定性属实，自愿认罪。但对指控的犯罪事实中认定其发展的人数和收取的金额有异议，并且其没有在这个组织中从事管理工作。辩护人蒋大伟、刘明银的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议；2、朱某甲在该传销组织中的管理工作是有限的；3、朱某甲的行为在量刑上达不到情节严重的程度，起诉书认定的朱某甲下线发展人员达190人以上、收取传销人员缴纳资金一千万元以上的情节属事实不清、证据不足；4、2014年1月6日部分传销人员在省政府聚众闹访，朱某甲既不知情，也未参与，不应认定为其犯罪情节。5、朱某甲为初犯，归案后供述主要犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求法院对朱某甲从轻处罚。
被告人杨某甲的辩解，公诉机关指控其犯罪事实和定性属实，自愿认罪。辩护人郑中华的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人杨某甲犯组织、领导传销罪的罪名成立；2、杨某甲在本案中地位较低，仅起到辅助、次要作用；3、杨某甲发展的直接下线实际只有杨坤一人而不是杨坤、陈某甲、宋某三人；4、杨某甲的犯罪情节较轻，社会危害性较小，其行为尚未造成严重的社会后果；5、杨某甲是初犯，其主观恶性较小，且认罪和悔罪态度较好。综上，请求法院对被告人杨某甲从轻或者减轻处罚。
被告人李某甲的辩解，公诉机关指控其犯罪事实和定性属实，自愿认罪。
被告人宋某的辩解，公诉机关指控其犯罪事实和定性属实，自愿认罪。
被告人兰某的辩解，公诉机关指控其犯罪事实和定性属实，自愿认罪。辩护人汪钰琴的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人兰某犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议；2、被告人兰某自愿认罪，且在庭审中认罪态度好，依法可对其从轻处罚；3、兰某在本案中处于次要地位，应属从犯，且犯罪情节较轻，社会危害性较小；4、综合全案对被告人兰某适用缓刑将更有利于其教育改造。综上，请求法庭对被告人兰某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某乙的辩解，公诉机关指控其犯罪的定性属实，自愿认罪。但对指控的犯罪事实中认定其负责管理团队有异议，因为其所担任的自律总管只是一个小团队，而且每两个月一换。辩护人张志宏的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪的定性持有异议，李某乙不构成组织、领导传销活动罪：1、被告人李某乙不符合刑法第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪的主体要件；2、公诉机关认定李某乙在传销组织中负责团队的管理工作不够客观；3、李某乙的行为不符合组织、领导传销活动罪的主观要件。4、李某乙的行为不符合组织、领导传销活动罪的客观方面的构成要件。综上，请求法庭判决被告人李某乙无罪。
经审理查明：2010年12月份，被告人朱某甲在广西省南宁市经朱某乙（另案处理）介绍加入名为“连锁经营”的传销组织，不久后转移到安徽省长丰县双凤工业区继续发展。2011年以来，被告人朱某甲先后发展了ＸＸ华、余云侠、李欢欢（另案处理）作为自己的直接下线。被告人朱某甲通过其下线李欢欢又间接发展被告人杨某甲、李某甲、宋某、兰某、李某乙、杨某乙等人先后在长丰县双凤经济技术开发区加入传销组织。前述被告人加入后又直接发展自己的下线，并通过自己的直接下线又间接发展下线。
该传销组织规定不同的等级及职务，其职责权限也有所不同。其中，老总负责综合管理自己所有直接和间接下线人员的学习、能力培训和发展、团队的自律以及团队发展事务等方面的情况。经理负责协助老总管理相应团队所有下线人员的学习、能力培训、生活、自律等某一方面的具体管理工作，一般担任相应的总管职务。被告人朱某甲的层级在该组织中属于管理老总的老总级别，其实质系该组织的总负责人，对该传销组织在申购资金管理及工资返利的核算和分配等方面起决策、操纵作用。被告人杨某甲、李某甲、宋某通过直接或间接发展传销人员成为老总级别，对各自直接或间接发展的下线人员在学习、能力培训和发展、团队的自律以及团队发展事务等方面承担管理、协调等职责，且被告人杨某甲系被告人宋某的直接上线，在传销组织中地位较高。被告人兰某、李某乙、杨某乙通过直接或间接发展传销人员成为经理级别，且均为总管级经理。其中，被告人兰某还担任传销组织的“申购总管”，负责资金的收取、发放、记账和考核新加入人员。被告人李某乙在董娟（另案处理）团队（发展人数达30人以上）中担任自律总管，负责该团队的人员自律工作。被告人杨某乙在李某甲团队（发展人数达30人以上）中担任“自律总管”，负责该团队的人员自律工作。
该传销组织打着“连锁经营”、“资本运作”的幌子，要求加入该组织的人员必须购买“股份”以获得加入资格，规定加入者以3800元购买第一份“股份”，其中500元是纪念品的费用，随后购买的份额每份以3300元计算，并建议加入人员最佳的投资方式是直接以69800元购买21份，同时每人最多可发展三名直接下线。通过层层发展，不断骗取新加入人员购买虚拟的份额，呈金字塔式不断扩展，从而建立起上下多层级体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，累计达到一定份额后便逐级晋升，级别越高获利越多。该组织内部实行“五级三晋制”，根据投资数额和发展人员的数量，将参加传销人员从低到高共分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，参与者购买1-2份“股份”则可获得实习业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得组长身份，累计购买10-64份产品则可获得主任身份，累计购买65-599份产品则可获得经理身份，累计购买产品达600份以上则可获得老总身份。
被告人朱某甲组织、领导的参与传销活动人员累计至少达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计至少达269万元以上。
另查，包括被告人李某乙、杨某乙在内的参与该传销组织的部分人员在发现该传销组织的真实情况后，于2014年1月6日在安徽省人民政府门口闹访，并声称让政府帮助讨回被骗钱款，从而造成了公共交通堵塞、现场秩序混乱的严重后果。
2013年12月31日，被告人杨某甲、兰某被参与传销的被骗人员扭送到长丰县公安局而归案。被告人朱某甲、李某甲、宋某先后被公安机关抓获归案。被告人李某乙、杨某乙因参与2014年1月6日在安徽省人民政府门口的闹访被公安机关治安拘留，后于同年1月13日被转为刑事拘留。归案后，七被告人均如实供述了各自的主要犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
1、被告人兰某提供的黑色笔记本，证实了兰某在担任申购总管期间在该笔记本上记载的自2012年2月至2013年10月期间参与传销的人员姓名、参与时间、推荐人姓名、购买的份额以及所缴纳的金额。同时朱某甲所负责的整个传销组织发展参与传销活动人员累计至少达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计至少达269万元以上等情况。
2、长丰县公安局制作的扣押物品、文件清单，证实了长丰县公安局对涉案物品的扣押情况。
3、被告人朱某甲的记账本以及写给ＸＸ华的欠条，证实了被告人朱某甲在传销组织中收取和支出相关金额的情况。
4、被告人杨某甲、兰某银行卡明细，证实了二被告人银行卡里有大量资金的往来情况以及在传销组织中财务方面起管理作用。
5、长丰县公安局制作的传销组织结构图，证实了被告人朱某甲所负责的整个传销组织内部人员的上下线层级关系以及该传销组织发展参与传销活动人员累计至少达120人以上等情况。
6、户籍证明，证实了各被告人的年龄及住址等自然情况。
7、归案经过，证实了各被告人的归案情况。
8、长丰县公安局经济侦查大队出具的情况说明，证实了该案中相关材料复印件系复印于ＸＸ等人妨害公务案及陈某甲等人的扰乱公共场所秩序案的相关卷宗的事实。
9、证人李某丙的证言，证实了其是李某乙的父亲，李某乙自从大学毕业后三四年了都没有回过家，李某乙母亲告知其儿子在合肥做生意，但其后来才知道李某乙是加入传销组织的事实。
10、证人王某乙、郑某甲、曹某、刘某甲、刘某乙、丁某、朱某甲、郑某乙、朱某乙、刘某丙、简某、郑某丙、杨某丙、黄某甲、李某丁、李某戊、付某、汝杰、汝森、姚某、李某己等人的证言，证实了其各自分别自2011年以来先后经人介绍在长丰县双凤工业区加入“连锁经营”的团队，该团队培训人员自称是国家支持的“1040工程”投资项目，目的是为了解决就业。该团队要求加入该组织的人员需要购买“股份”获得资格，组织内部实行“五级三晋制”，分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，规定加入者以3800元购买第一股成为“股东”，其中500元是用来购买纪念品，以后购买每股是3300元，其中实习业务员级别需要购买2股，组长级别需要直接或者间接累计购买3-9股，主任级别需要直接和其下线累计购买10-64股，经理级别需要直接和其下线累计购买65-599股，老总级别需要直接和其下线累计购买600股以上。同时建议最好是一次性直接以69800元购买21股，这样能直接成为主任级别，且每人最多可发展三名直接下线。其各自购买的股份数、缴纳的金额和相应的级别以及各自的上下线人员情况。且均属李某甲团队发展的下线人员，杨某乙在该团队中担任过自律总管，兰某担任申购总管，最高老总叫朱某甲。另外，大部分人员在发现被骗后参与了2014年1月6日在安徽省人民政府门口的闹访，造成省政府门口交通堵塞，现场秩序混乱，社会影响恶劣等事实。
11、证人向某甲、向某乙、卢某、朱某丙、徐某、黄某乙等人的证言，证实了其各自分别自2012年以来先后经人介绍在长丰县双凤工业区加入“连锁经营”、“资本运作”的传销组织，该组织要求参加者通过购买“股份”获得加入资格，内部管理实行“五级三晋制”，根据份额和发展人数，从低到高共分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。规定参加者购买第一股需要3800元，从而成为“股东”，其中购买纪念品500元，以后每股是3300元，其中购买2股为实习业务员级别，直接或者间接累计购买3-9股为组长级别，直接和间接累计购买10-64股为主任级别，直接和间接累计购买65-599股为经理级别，直接和间接累计购买600股以上为老总级别。一般初次加入时都直接以69800元购买21股，这样能直接成为主任级别，同时每人最多可直接发展三名下线。各自购买的股份数、缴纳的金额和相应的级别以及各自的上下线人员情况。均属董娟团队发展的下线人员，且李某乙在该团队中担任过自律总管，兰某担任申购总管。在发现被骗后参与了2014年1月6日在安徽省人民政府门口的闹访，造成省政府门口交通堵塞，公共秩序混乱的事实。
12、证人陈某甲、陈某乙、陈某丙、吴某甲、李某庚、吴某乙、李某辛、乔某、蔡某、杨某丁、韩某、贾某甲、孙某、贾某乙、廖某、万某等人的证言，证实了其各自分别自2011年以来先后经人介绍在长丰县双凤工业区加入“连锁经营”的团队，该团队以“连锁经营”、“资本运作”为口号，要求加入该组织的人员购买“股份”以获得加入资格，规定加入者以3800元购买第一份“股份”，其中500元用于购买纪念品，随后购买的份额每份以3300元计算，建议投资者直接以69800元购买21份，同时每人最多可发展三名直接下线。该团队发展模式为“五级三晋制”，根据投资数额和发展人员的数量，将参加传销人员从低到高共分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，参与者购买1-2份“股份”则可获得实习业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得组长身份，参与者及其下线累计购买10-64份产品则可获得主任身份，参与者及其下线累计购买65-599份产品则可获得经理身份，参与者及其下线累计购买产品达600份以上则可获得老总身份。均属杨某甲团队发展的下线人员，且宋某在该团队中也属老总级别，兰某担任申购总管。各自在加入时购买的股份数、缴纳的金额和相应的级别以及各自的上下线人员情况。大部分人员在发现被骗后参与了2014年1月6日在安徽省人民政府门口的闹访，造成省政府门口交通堵塞，秩序混乱的事实。
13、王新玲、王新喜、郑乐显、ＸＸ、罗海霞、曹丽、涂丽君等人的证言，证实了各自所知道的该传销组织内部的管理模式和发展方式，各自的上下线人员情况，购买的股份份额以及缴纳的金额的事实。
14、被告人朱某甲的供述和辩解，交代了其于2010年12月份在广西南宁市加入传销组织，后不久来合肥发展，其发展了直接下线ＸＸ华、余云侠、李欢欢，李欢欢发展了兰青云、靖明芳、董娟，兰青云又发展了杨某甲和另外两条线。其在该传销组织中属于老总级别，且负责管理下面发展的老总，平时主要把下面的人员报上来的账核对一下，然后给下线人员发工资的事实。
15、被告人杨某甲的供述和辩解，交代了其于2011年来长丰县双凤工业区参加“1040”连锁经营的传销组织，其上线是其母亲兰青云，下线发展了陈某甲、宋某、杨坤三人，担任过申购总管，后升级为老总级别。另外，兰某是传销组织河南团队的申购总管，负责给新人申购账号让新人打款，同时负责对新人加入时的考核。李某乙是董娟的直接下线，担任过董娟团队的自律总管，负责该团队人员自律工作。杨某乙是李某甲的直接下线，担任过李某甲团队的自律总管，负责该团队的人员纪律问题。同时其晋升为老总后平时主要负责其所发展的下线人员的学习情况、学习方向、能力培训与发展、团队的自律与发展等事实。
16、被告人李某甲的供述和辩解，交代了其于2010年6、7月份年来长丰县双凤工业区参加“连锁经营”的传销组织，其上线是涂雪梅，下线发展了王亚丽、杨某乙、李小蝶，并于2012年12月份升级到老总级别。另外，杨某甲在其加入的时候是做申购总管，并于2012年时候升为老总级别。兰某是涂凤合（另案处理）的直接下线，也做过申购总管，负责整个兰青云（另案处理）团队的申购办理。李某乙的直接上线是董娟，并在董娟团队里担任过大总管。杨某乙是其直接下线，也做过其所在团队的大总管。大总管的职责是沟通老总和经理层，对下传达消息，对上反映管理情况，管理团队成员。申购总管的职责是负责管理整个团队的申购办理，新人缴纳的金额都是打入到申购总管的银行账号里，同时还负责对新加入成员考核的事实。
17、被告人宋某的供述和辩解，交代了其于2011年3、4月份来长丰县双凤工业区参加“连锁经营”的传销组织，在该传销组织中属老总级别。传销组织内部是分为五级三晋制，每个人可以直接发展三个下线，最低级别是业务员，最高级别是老总级别，比老总级别低一级的是经理级别。其上线是杨某甲，下线直接发展了兰珍、杨某丁、杜金才，且该三人均为经理级别。另外，李某乙和其不属于一个团队，但他做过他所在团队的总管。杨某乙是李某甲的下线，他也做过李某甲团队的总管的事实。
18、被告人兰某的供述和辩解，交代了其于2011年8月份来长丰县双凤工业区参加“连锁经营”的传销组织，在该传销组织中属经理级别，其上线是父亲涂凤合，下线发展了涂晓君和习培培，并于2012年8月份被老总朱某甲提升为申购总管，主要负责财务工作和新加入传销人员考核工作。其于2012年8月份开始做申购总管后，对申购事宜作记录的情况。
19、被告人李某乙的供述和辩解，交代了其于2011年11月份来长丰县双凤工业区参加“连锁经营”的传销组织，在传销组织中属经理级别，担任过自律总管，其上线是董娟，下线发展了王长银和向某甲，负责传销人员的自律管理工作。另外，杨某甲是老总级别，兰某是经理级别且担任申购总管。2014年1月6日上午其和其他传销人员发现被骗后一起聚集在安徽省政府门口上访，造成省政府门口秩序混乱的事实。
20、被告人杨某乙的供述和辩解，交代了其于2012年7、8月份来长丰县双凤工业区参加“连锁经营”的传销组织，在传销组织中属经理级别，其上线是李某甲，下线发展了杨某丙，担任过自律总管。另外，2014年1月6日上午8点多其和其他传销人员发现被骗后一起坐车去安徽省政府门口上访，最后造成省政府门口公共交通堵塞，秩序混乱的事实。
以上证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人朱某甲、杨某甲、李某甲、宋某、兰某、李某乙、杨某乙先后加入传销组织并根据传销组织的要求以“连锁经营”活动为名，要求参加者购买“股份”，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人朱某甲、杨某甲、李某甲、宋某在传销组织中属老总级别，层级均在三级以上，且在传销组织中直接或者间接发展人数均在30人以上；被告人兰某、李某乙、杨某乙在传销组织中属经理级别，层级均在三级以上，虽直接或者间接发展人数不足30人，但被告人兰某在传销组织中担任申购总管，承担其下线及其以外的传销人员资金的收取、发放、记账和考核新加入人员等重要职责，被告人李某乙、杨某乙在传销组织中担任自律总管，承担对其下线及其以外的传销人员自律管理等重要职责，在传销活动中起关键性作用。前述七被告人的行为显已触犯刑律，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某甲作为老总级别，对该传销组织在申购资金管理及工资返利的核算和分配等方面起决策、操纵作用，其组织、领导的参与传销活动人员累计至少达120人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达269万元以上。该传销组织的部分人员在安徽省人民政府门口闹访，造成了恶劣的社会影响，显属情节严重。关于公诉机关指控被告人朱某甲组织、领导参与传销活动的人员累计达190人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1000万元以上的意见，因证据尚不足，本院不予支持。
七被告人归案后均如实供述了犯罪事实，并当庭自愿认罪，属坦白，依法可对七被告人从轻处罚。在共同犯罪中，各被告人均积极参加，起组织、领导作用，均属主犯，应按各被告人参与的全部犯罪承担刑事责任。被告人朱某甲关于对指控的犯罪事实中认定其发展的人数和金额提出异议，本院已根据相关证据予以确认。被告人朱某甲关于其没有在这个组织中从事管理工作的辩解，与事实不符，不予采信。辩护人蒋大伟、刘明银关于被告人朱某甲在该传销组织中的管理工作是有限的，其行为在量刑上达不到情节严重程度的辩护意见与本院查证的事实不符，不予采纳。辩护人郑中华关于被告人杨某甲的直接下线只有杨坤一人而不是杨坤、陈某甲、宋某三人，且在本案中地位较低，仅起到辅助、次要作用以及杨某甲犯罪情节较轻、尚未造成严重社会后果的辩护意见，与本院查证的事实不符，不予采纳。辩护人汪钰琴关于被告人兰某在本案中处于次要地位应属从犯的辩护意见，因被告人兰某积极参与传销组织，并在该组织中担任重要工作，故对该辩护意见，不予采纳。被告人李某乙在该传销组织中属经理级别，层级在三级以上，虽直接或者间接发展人数不足30人，但其在传销组织中担任自律总管，承担对其下线及其以外的传销人员的自律管理等重要职责，在传销活动中起关键性作用，故对被告人李某乙关于对指控的犯罪事实中认定其负责管理团队有异议，因为其所担任的自律总管只是一个小团队，而且每两个月一换以及辩护人张志宏关于被告人李某乙不构成组织、领导传销活动罪等辩护意见，不予采纳。各辩护人与本院查证一致的辩护意见，予以采纳。被告人兰某犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人兰某宣告缓刑。为了打击刑事犯罪，维护经济社会秩序，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2019年1月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2016年12月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2016年7月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2016年8月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月13日起至2016年1月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月13日起至2016年1月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人兰某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 黄友章
代理审判员 朱 毅
人民陪审员 郑礼山
二〇一四年七月十八日
书 记 员 张 越
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。