贵州省贵阳市云岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云刑初字第919号
公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。
被告人王凤鸣，女，1958年12月7日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市云岩区。2012年10月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被贵阳市公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。
辩护人石利民，贵州泽丰律师事务所律师。
贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检刑诉（2013）第1095号起诉书指控被告人王凤鸣犯集资诈骗罪，于2013年7月23日向本院提起公诉。本院于2014年1月16日依法作出（2013）云法刑初字第1300号刑事判决：一、被告人王凤鸣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元；二、被诈骗的赃款依法继续追缴后发还被害人俱领。宣判后，被告人王凤鸣不服，提出上诉。贵阳市中级人民法院于2014年4月30日依法作出（2014）筑刑二终字第131号刑事裁定发回本院重审。本院于2014年6月9日立案后，贵阳市云岩区人民检察院于2014年9月9日向本院建议延期审理一个月，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员卢冬出庭支持公诉。被告人王凤鸣及辩护人石利民到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省贵阳市云岩区人民检察院指控：被告人王凤鸣自2003年开始，利用不同的借口和承诺支付高额利息向被害人万某某、黄某某、宋某、曾某某、付某某、邓某某、侯某某等人借款，到2012年10月被告人王凤鸣一共骗取人民币897万元。被告人王凤鸣将骗来的钱用于还债、赌博、买房以及家用等挥霍一空，现无法归还。2012年10月24日，王凤鸣向公安机关投案自首。
庭审中，针对起诉指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人王凤鸣在公安机关的供述、证人证言，被害人陈述，抓获经过，收据、被告人的身份情况证明等相关证据。公诉机关认为，被告人王凤鸣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，并提出判处有期徒刑十年至十二年的量刑建议。
庭审中，被告人王凤鸣提出自己没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。其辩护人提出该案事实不清，证据不足，被告人王凤鸣的借款行为不构成集资诈骗罪的辩护意见。
经审理查明：被告人王凤鸣自2003年开始谎称其弟所在税务局照顾职工买股，变相涨工资及在花溪开厂需要资金等为由，以支付5%到10%的高额利息为诱饵，向被害人万某某、黄某某、宋某、曾某某、付某某、邓某某、侯某某等人借款，到2012年10月被告人王凤鸣一共非法骗取人民币1296万元，还款人民币15万元，支付利息人民币573.37万元，共计集资诈骗人民币707.63万元，被王凤鸣用于归还个人债务、赌博、买房以及家用等挥霍一空，现无法归还。2012年10月24日，王凤鸣到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据予以佐证：
1、被告人王凤鸣户籍证明材料，证实被告人已达到法定刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实被告人王凤鸣在其家属的陪同下主动到公安机关投案，供述了自己的主要犯罪事实，有自首情节。
3、公安机关提供的集资诈骗数额统计表、银行查询记录，证实被告人王凤鸣集资诈骗金额的详细情况。
4、被害人万某某、孙某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以返还高额利息为诱饵，通过被害人万某某骗取孙某某人民币75万元，还款人民币15万元，还利息人民币14万元。
5、被害人万某某、袁某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人万某某骗取袁某某人民币5万元，还利息人民币1.5万元。
6、被告人王凤鸣的供述、被害人万某某、罗某的陈述及出具的银行转账记录，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人万某某骗取罗某人民币5万元，还利息人民币0.5万元。
7、被害人万某某、李某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条、被害人李某出具的银行电汇单，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人万某某骗取李某人民币30万元，还利息人民币5万元。
8、被害人万某某、王某的陈述及出具的银行转账记录，被告人王凤鸣的供述，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人万某某骗取王某人民币60万元，还利息人民币11.5万元。
9、被害人万某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人万某某骗取聂某某、常某某、余某某、万某人民币90万元，还利息人民币29.5万元。
10、被害人曾某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人曾某某人民币25万元，还利息人民币2.5万元。
11、被害人侯某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人侯某某人民币115万元，还利息人民币90.25万元。
12、被害人宋某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人宋某人民币2万元，还利息人民币0.2万元。
13、被害人黄某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人黄某某人民币366万元，还利息人民币150万元。
14、被害人付某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人付某某人民币231万元，还利息人民币80万元。
15、被害人邓某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人邓某某人民币49万元，还利息人民币50万元。
16、被害人曾某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，骗取被害人曾某某人民币25万元，还利息人民币2.5万元。
17、被害人邓某某、邓某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人邓某某骗取邓某某人民币35万元，还利息人民币22万元。
18、被害人邓某某、宋某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人邓某某骗取宋某人民币65万元、宋某某人民币37万元，还利息宋某人民币40万元、宋某某人民币15万元。
19、被害人邓某某、邓某某的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人邓某某骗取邓某某人民币48万元，还利息人民币40万元。
20、被害人宋某、宋某某、宋某某的陈述，被告人王凤鸣的供述及出具的收条，证实被告人王凤鸣以高额利息返还为诱饵，通过被害人宋某、宋某某骗取宋某某人民币33万元，还利息人民币18.92万元。
21、被害人万某某、侯某某、曾某某、付某某等的陈述及被告人王凤鸣的供述，证实被告人王凤鸣仅通过万某某对孙某某还了部分借款本金人民币15万元，对其他被害人均未还借款本金。
22、被告人王凤鸣的供述，证实被告人王凤鸣自2003年到2012年10月期间编造不同的借款理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人万某某、黄某某、宋某、曾某某、付某某、邓某某、侯某某等人的人民币707.63万元，被告人王凤鸣将骗来的钱用于归还个人债务、赌博、买房以及家用等挥霍一空，现无法归还。2012年10月24日，王凤鸣到公安机关投案自首。
上述证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审质证，应作为本案的定案证据。
公诉机关在开庭审理中，还当庭出示下列新证据：
1、证人邓某某的证据，证实自己收取了陶某某等11人的人民币115万元借给王凤鸣，其间除转走两笔本金26万元外，王凤鸣支付利息66.1万元的事实；
2、证人邓某某的证词，证实自己借款给王凤鸣1000多万元，这1000多万元都是自己亲戚、朋友的钱。自己个人借款49万元给王凤鸣，收回50多万元的利息。同时，还证实刚开始借钱时是用一张纸记录，后用一个本子记录，但这张纸已撕了，本子也找不到了。
3、工商银行帐户流水单，只能证明被查帐户上资金往来情况，但没有其他证据相互印证，不能明确地指向这些资金是从那一个户主的帐户转到另一个户主的帐上，这些资金是收本金还是支付利息。
上述证据，经当庭质证，证人邓某某的证词因没有陶某某等11人的证词相印证，也没有借款凭证，银行的汇款凭证相印证，不能作为定案的依据；证人邓某某的证词，虽然证实将其亲戚、朋友的1000多万元借给王凤鸣，但由于记录支付利息、本金的记录本子已灭失，没有相关证据印证，不能作为定案依据。同时，工商银行的流水单也无其他证据相互印证，不能作为定案的依据，故对以上证据不予采纳。
关于被告人王凤鸣提出其借款后按时支付利息，不构成集资诈骗罪的辩解以及辩护人提出该案事实不清，证据不足，被告人王凤鸣的借款行为不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，本案被害人的陈述、被告人王凤鸣的供述及出具收条等证据，能够证实被告人王凤鸣以欺骗的手段骗取被害人的款项后，并没有将该款用于任何经营活动，而是许诺支付高额利息，骗取款项后用于归还个人债务，用于赌博、买房以及家用等挥霍一空，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王凤鸣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币707.63万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人王凤鸣犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人王凤鸣在亲属的陪同下主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。但根据被告人王凤鸣犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关提出的量刑建议不当，本院不予采信。被告人王凤鸣及辩护人提出无罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王凤鸣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月29日起至2026年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人王凤鸣所诈骗的赃款依法继续追缴后发还被害人俱领。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 洁
代理审判员 唐 艳
人民陪审员 黄春生
二〇一四年十月二十日
书 记 员 高 旭
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