江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1283刑初416号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人周某。
被告人刘某甲。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉［2016］392号起诉书指控被告人周某、刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员何峰出庭支持公诉，被告人周某、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年7月，姚某某（已判决）出资成立靖江市泰鑫投资咨询有限公司。同年12月，该公司股东变更为被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某（已判决）、张某等人，公司更名为靖江市马洲网络科技有限公司（以下简称马洲公司）。
2012年12月，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人创办开通金德网（www.jindewang.com），金德网设立“金德商城、联盟商家、网上商家、金德实体”四大板块，推出“消费100元最高可获赠50个购物分和50个积分”，对外称通过金德网消费可以实现消费者赢、商家赢、运营商赢、金德网赢、国家赢的“五赢”模式，以吸引消费者和商家。但金德网知名度低，没有业务。
2013年4月，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人合谋另行设立金德会员网（www.jdwhy888.com），诱使他人缴纳人民币2500元、5000元、10000元、20000元不等的保证金，成为金德会员网一钻至四钻不等的正式会员，承诺保证金自缴纳后第七日开始每日将所有商家昨日总营业额的5%除以总赠送权参与赠送，直至保证金返还完毕，设置直推奖、拓展奖（对碰奖）、见点奖、互动奖等具有层级奖励性质的会员推广奖励机制，直接以发展正式会员的数量、金额为依据，引诱加入金德会员网的正式会员不断发展他人加入成为正式会员，以此获得更高返利。
金德会员网正式会员发展迅速，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人在省内外部分县市设立运营中心、报单中心，用于管理辖区内的正式会员、联盟商家等，同时规定运营中心管理报单中心，运营中心、报单中心可以获得本区域内新发展正式会员所缴纳保证金一定比例的奖励，进一步引诱正式会员发展下线正式会员。期间，被告人周某、刘某甲具体负责管理运营中心，并与姚某某、孙某某等人通过召开培训会，宣传发展正式会员奖励机制，鼓励正式会员发展下线正式会员以获取返利。
2014年4月，被告人周某退股离开马洲公司，马洲公司更名为江苏金德网商贸有限公司。至案发时，金德会员网在全国各地发展的正式会员共计3000人左右，层级达三级以上，共收取会员保证金人民币12425504元。2013年4月至2014年3月，金德会员网共收取会员保证金人民币11313000元。
案发后，公安机关自被告人周某处依法扣押本田凌派小型汽车1辆（价值人民币117000元）。
归案后，被告人周某如实供述了上述犯罪事实。
被告人刘某甲接到侦查人员电话通知后，在主动前往泰兴市公安局接受调查的过程中，被铁路民警抓获。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人周某、刘某甲作为金德公司的发起人、高级管理人员，以金德会员网为依托，以开展电子商务为名，要求参加者以交纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取保证金，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人周某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，应当减轻处罚。被告人周某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。
被告人周某、刘某甲对公诉机关指控的事实和罪名均没有提出异议。
经审理查明，2012年7月，姚某某（已判决）出资成立靖江市泰鑫投资咨询有限公司。同年12月，该公司股东变更为被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某（已判决）、张某等人，公司更名为马洲公司。
2012年12月，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人创办开通金德网（www.jindewang.com），金德网设立“金德商城、联盟商家、网上商家、金德实体”四大板块，推出“消费100元最高可获赠50个购物分和50个积分”，对外称通过金德网消费可以实现消费者赢、商家赢、运营商赢、金德网赢、国家赢的“五赢”模式，以吸引消费者和商家。但金德网知名度低，没有业务。
2013年4月，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人合谋另行设立金德会员网（www.jdwhy888.com），诱使他人缴纳人民币2500元、5000元、10000元、20000元不等的保证金，成为金德会员网一钻至四钻不等的正式会员，承诺保证金自缴纳后第七日开始每日将所有商家昨日总营业额的5%除以总赠送权参与赠送，直至保证金返还完毕，设置直推奖、拓展奖（对碰奖）、见点奖、互动奖等具有层级奖励性质的会员推广奖励机制，直接以发展正式会员的数量、金额为依据，引诱加入金德会员网的正式会员不断发展他人加入成为正式会员，以此获得更高返利。
金德会员网正式会员发展迅速，被告人周某、刘某甲及姚某某、孙某某等人在省内外部分县市设立运营中心、报单中心，用于管理辖区内的正式会员、联盟商家等，同时规定运营中心管理报单中心，运营中心、报单中心可以获得本区域内新发展正式会员所缴纳保证金一定比例的奖励，进一步引诱正式会员发展下线正式会员。期间，被告人周某、刘某甲具体负责管理运营中心，并与姚某某、孙某某等人通过召开培训会，宣传发展正式会员奖励机制，鼓励正式会员发展下线正式会员以获取返利。
2014年4月，被告人周某退股离开马洲公司，马洲公司更名为江苏金德网商贸有限公司。至案发时，金德会员网在全国各地发展的正式会员共计3000人左右，层级达三级以上，共收取会员保证金人民币12425504元。2013年4月至2014年3月，金德会员网共收取会员保证金人民币11313000元。
案发后，公安机关自被告人周某处依法扣押本田凌派小型汽车1辆（价值人民币117000元）。
归案后，被告人周某如实供述了上述事实。
被告人刘某甲接到侦查人员电话通知后，在主动前往泰兴市公安局接受调查的过程中，被铁路民警抓获。
在本院审理期间，被告人周某、刘某甲各缴纳财产刑执行保证金人民币50000元。
上述事实，被告人周某、刘某甲在开庭审理过程中均无异议，且有同案人姚某某、孙某某、杨某某的供述，证人刘某乙、张某的证言，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书，江苏中天华夏会计师事务所有限公司出具的审计报告，泰兴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，公安机关调取的常住人口基本信息，出具的抓获经过，制作的受案登记表、辨认笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某、刘某甲作为金德网公司的发起人、高级管理人员，以会员网为依托，以开展电子商务为名，要求参加者以缴纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取保证金，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人周某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某归案后，如实供述自已的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。两被告人主动缴纳财产刑执行保证金，可以酌情从轻处罚。
泰兴市人民检察院对被告人周某、刘某甲犯组织、领导传销活动罪的指控成立，认定被告人周某具有坦白情节、被告人刘某甲具有自首情节，于法有据，本院予以支持。
鉴于被告人周某、刘某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、扣押在案的本田凌派小型汽车（暂存泰兴市公安局）由公安机关依法处理；尚未追缴的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 秦晓林
审 判 员 孙 玮
人民陪审员 徐国建
二〇一六年十一月一日
书 记 员 丁海燕
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。