阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第633号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人陈某铁，男，汉族，阳江市阳西县人，初中文化。因本案于2015年4月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。2015年10月12日被本院取保候审。2015年12月9日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人黄某奋，男，汉族，阳江市阳西县人，小学文化。因本案于2015年4月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）558号起诉书指控被告人黄某奋、陈某铁犯诈骗罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨金华出庭支持公诉，被告人黄某奋、陈某铁到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，被告人黄某奋、陈某铁密谋以做风景树生意为名实施诈骗他人钱财。2014年7月份，被告人黄某奋、陈某铁谎称与施某合伙做风景树生意，并以出差考察树木为名骗取了被害人施某9500元，两被告人骗到钱后，将赃款用于日常吃喝。2014年8月份，被告人黄某奋、陈某铁伙同钟某英（另案处理）同样以和施某合伙做风景树生意为名，并由钟某英以向施某“借款”的形式诈骗了被害人施某20000元钱。被告人黄某奋、陈某铁、钟某英诈骗了20000元后用于赌博和开销。
2015年4月22日，被害人施某收到陈某铁妻子梁某退赔的9500元，表示对陈某铁的行为予以谅解。钟某英退赔20000元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人定罪处罚
被告人黄某奋对公诉机关指控其犯诈骗罪及所指控的事实均无异议。
被告人陈某铁不承认犯诈骗罪，认为公诉机关所指控的事实不属实，辩称其只是与被害人施某合作做生意，后来做生意不成花了施某9500元。其也没有参与诈骗施某20000元。
经审理查明，被告人黄某奋、陈某铁密谋以做风景树生意为名实施诈骗他人钱财。2014年7月份，被告人黄某奋、陈某铁谎称与施某合伙做风景树生意，并以出差考察树木为名骗取了被害人施某9500元，两被告人骗到钱后，将赃款用于日常吃喝。2014年8月份，被告人黄某奋、陈某铁伙同钟某英（另案处理）同样以和施某合伙做风景树生意为名，并由钟某英以向施某“借款”的形式诈骗了被害人施某20000元钱。被告人黄某奋、陈某铁、钟某英诈骗了20000元后用于赌博和开销。
2015年4月22日，被害人施某收到陈某铁妻子梁某退赔的9500元，表示对陈某铁的行为予以谅解。钟某英退赔20000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过
证明：该案由被害人施某于2014年10月2日向阳江市公安局江城分局报案，该局于2015年4月1日立案侦查。2015年4月1日16时许，阳江市公安局江城分局民警在阳江市江城区漠江路加油站附近将被告人黄某奋抓获归案，2015年4月19日16时许，阳江市公安局江城分局民警在阳江市江城区金鸡东路44号将被告人陈某铁抓获归案。
2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等文书
证明：被告人黄某奋于2015年4月2日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕；被告人陈某铁于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。
3、证人钟某英的证言及辨认笔录
证明：在2014年7、8月份，陈某铁、黄某奋和我一起到恩平某某一处地方用我的一万三千元赌博，一共输了7200元，剩下的钱我们三人在回阳江途中花费了。在赌场输了钱的第二天早上，黄某奋用摩托车接我到某某广场，我去到那时，陈某铁也在广场处，黄某奋讲他们俩找到了钱，讲他和陈某铁在广场那里没有睡，想了一夜，合计讲做风景树生意，向施某骗了一万元。又过了约六七日，陈某铁与黄某奋找到我，说如果我想博回输了的万几元的话就想办法问阿贵拿两万元出，阿贵有钱，其已经问不了阿贵拿钱，阿贵信我，叫我出面问阿贵拿两万元，我问他们如何问，陈某铁和我讲其会搞掂了，其和阿贵讲好了，我就同意了。
在讲好的第二天早上，我与陈某铁、黄某奋、施某四人一起去到某某酒店饮茶，陈某铁与黄某奋向施某交代了那一万元怎么用，因不关我事，我就没有详细听，最后黄某奋讲之前的生意亏本了，现在他不想和陈某铁做风景树生意了，讲和我做，我同意了，其讲出两万元给我，讲施某也给两万元我，之后三人合伙来做风景树生意，之后施某就同意给两万元给我，大家一起做生意。第二天上午，施某和我、陈某铁三人一起去到创业路的农村信用社银行处，施某就拿了两万元给我了，拿到钱后，施某叫我写借条，之后就到了我家里写借条，施某就走了，之后我就问黄某奋和陈某铁拿到这两万元怎样做，黄某奋讲拿这两万元买六合彩来赢回本，陈某铁讲拿这两万元去恩平某某赌，之后黄某奋和陈某铁提议将钱存入银行，我不同意，由我保管，后来我们三人就拿这两万元来购买六合彩了，最后钱全部输了。
当时我输了一万多元，我想用这两万元来赌博赢回我之前输的钱，就同意和黄某奋、陈某铁他们一起以做风景树生意的名义来骗了施某的两万元。
钟某英辨认出施某就是被骗钱的受害人；分别辨认出骗施某钱财的黄某奋、陈某铁。
4、被害人施某的陈述及辨认笔录
证明：2014年7月份一天晚上，我和黄某奋、陈某铁在吃宵夜的时候，黄某奋提出大家一起合伙做风景树生意，陈某铁是同意的，当时陈某铁讲没有钱，我讲没有什么问题，我可以帮其出份钱，但要其帮我管数，之后大家三个人同意一起做风景树生意。在2014年7月初的一天早上，我约阿铁到市汽车总站将9500元给了他，当时我事实上从家里拿了一万元钱，在给钱陈某铁之前，黄某奋打电话问我借500元急用，我就将这一万元留出了500元给黄某奋。后来我和陈某铁、黄某奋约在某某酒店会面，当时在陈某铁的小车上谈的，黄某奋在小车上同我讲出差用了七八千元，每日大概用了800元，我对他们讲觉得这个费用太高了，如果做成生意，我认这笔数，如果做不成生意，我不认这笔数，陈某铁和黄某奋就讲大家还继续一起做生意。我没有向陈某铁、黄某奋提出过平均分摊这七八千元的费用。陈某铁没有将剩下的钱给我。
当时我在拿出了一万元来给陈某铁和黄某奋做风景树生意，其中给了陈某铁9500元，给了黄某奋500元，因为当时是陈某铁管数的，我就将这一万元算在陈某铁的身上，之后陈某铁又借了我一万六千元，那陈某铁就欠了我二万六千元，陈某铁讲那七八千元的费用要平均分摊，每人分摊2500元，就减少了2500元，其中黄某奋又拿了500元，这500元不能算到他的头上，又减少500元，欠我二万三千元，当时他不肯写二万六千元，我当时就同意其写二万三千元借据给我了。
黄某奋讲不想再和阿铁做生意，讲我还想做的话就和钟叔合伙。我讲和钟叔做生意没有问题，但是大家要用心去做。之后我与钟叔、黄某奋三个人一起在某某饮茶的时候谈好做生意的事。当时黄某奋讲已经给了钟叔两万元，要求我也将两万元交到钟叔的手上。当时钟叔还讲，合作做生意的出差费不用我出，做成生意再分钱，如果做不成生意就将钱退给我，并提出写借据给我。之后在2014年8月24日，我在创业路农信社拿了两万元之后将钱交给钟叔，当时钟叔是搭阿铁的小汽车来的，我给钱钟叔的时候阿铁也是在场。当时钟叔在银行门口处等我，陈某铁和我一起入到银行柜台取钱，当时我将账户密码讲给陈某铁听，叫他帮我拿钱，之后陈某铁帮我拿钱出，拿到钱后，陈某铁和我讲叫我不要和钟叔这种人做生意，我对陈某铁讲可以和钟叔做生意，其写着借据给我，我又认识其屋，不怕，之后我就给钱钟叔，钟叔就给事先写好的借据给我了。
之后在一天下午，我去到钟叔的家里问他风景树的事。钟叔讲做生意的事是假的，是阿铁、黄某奋和他一起骗我的钱，从头到尾他们都没有做什么风景树的生意，都是骗我的钱花，基本是吃了和赌博用了。到这时我才知道被骗了。我知道被骗之后过了很久都没有报警，只想要回被骗的钱，但是拖了好久他们都没有钱还给我我才报了警。我一共被诈骗了29500元。
在我知道被骗后，我找到钟叔，钟叔也肯到派出所反映情况，同时承诺每月还1500元，直到现在钟叔都有钱还给我，已经还了9500元给我。我打过很多电话给阿铁，但是阿铁都避而不见，我也去过阿铁的家，但是找不到他，到2014年9月底的时候，我打电话给阿铁，讲如果他再不见我我就去砸他的家，最后他见了我，并还了8000元给我。至于黄某奋，我经常打电话给他，但是他避而不见，而黄某奋在阳江又没有固定住址，一直找不到他。
施某分别辨认出诈骗其钱的男子黄某奋、陈某铁、钟某英。
5、被告人的供述与辩解及辨认笔录
（1）被告人黄某奋的供述与辩解及辨认笔录
证明：2014年7月份左右的一天，我和阿贵、阿铁在江城区金鸡附近一大排档处吃宵夜，我讲大家是朋友，那大家就一起做风景树生意，之后我们三人同意一起做生意，当时阿铁讲他没有钱，阿贵讲阿铁那份钱其可以出先，我和阿铁讲让阿贵出一万元先，让我们作明天路费来看树，到看好树大家再商量买不买，之后阿贵就约过几天给钱阿铁。之后我就在阿贵处投注了六合彩投注单，买了500元，最后输了。过了几天，阿贵约阿铁到市汽车总站将一万元给阿铁，当时我没有在场，阿铁拿到钱后，阿贵就给电话讲他已经给了一万元阿铁。我们原本就没有打算做风景树生意，阿铁拿到钱后我在外面吃饭花费了7000元。当时我与阿铁没有出钱，用的是阿贵的那一万元，阿铁与我没有用这一万元来做风景树生意。用完了这7000元之后，阿铁拿了剩下的3000元，至于阿铁如何来用我不清楚。实际上我们没有去做风景树生意，这一万元被我们自己花了。
2014年8月份一天，钟叔、阿铁、阿铁的弟弟阿巩、我儿子泽记一起去恩平某某赌档那用钟叔的钱赌博，在那赌输了。第二天早上，我打电话给钟叔叫他到外面谈点生意，后来我骑着一辆摩托车到钟叔的家里接钟叔出到某某广场那里，我与阿铁、钟叔在场，我对钟叔讲，输了一万多元，还想赢回本么，还想博的话，就问阿贵拿两万元出来赢回本，我讲阿贵有钱，但阿贵不相信我，阿贵信钟叔，钟叔出面问阿贵拿两万元，当时我对钟叔讲到时在阿贵的面前讲之前做风景树生意亏了，我和阿铁有矛盾，不想和阿铁做风景树生意，我和钟叔、阿贵三人一起做风景树生意，讲我出两万元给钟叔，让阿贵出两万元给钟叔，实际我就不用给钱钟叔，之后钟叔同意了。之后一天早上，我与阿铁、钟叔、阿贵四人一起到某某酒店饮茶，我们就按照之前计划的来商量做风景树生意，当时我们没有谈成。后来阿贵打电话给钟叔，阿贵同意我和钟叔、其三人一起合伙做风景树生意，同意给两万元钟叔，阿铁和阿贵到银行拿了两万元给钟叔，阿贵叫钟叔写了借条。后来我、阿铁、钟叔三人在钟叔的家里商量这两万元怎么用，我讲拿这两万元来买六合彩赢回本，阿铁讲拿这两万元来恩平某某处赌博赢钱，当时大家意见没有统一，我与阿铁提议将钱存入银行，钟叔不肯，讲由其保管。过了几天后，阿铁提议去赌六合彩，我和钟叔就同意了。
我们原本就没有打算做风景树生意，我们没有用这两万元做风景树生意。
黄某奋辨认出施某就是本案的被害人；分别辨认出陈某铁、钟某英就是与其一起诈骗施某的人。
（2）被告人陈某铁的供述与辩解及辨认笔录
证明：2014年7月份的一天晚上，我和黄某奋、施某三人一起吃宵夜。在吃宵夜期间，施某问黄某奋做什么生意，黄某奋讲其做风景树生意，有钱赚，黄某奋又讲不如大家一起做风景树生意。施某听黄某奋这个提议后就赞成大家一起做风景树生意，我当时提出没有钱，施某讲这个没有什么问题，其可以帮我出那份钱，我就同意了大家一起做生意了，当时黄某奋叫施某出一万元先作为路费来看树，施某还叫我帮其管数。后来黄某奋在阿贵处投注了500元六合彩输了。到了第二天，施某打电话叫我到阳江汽车总站拿钱，我去到汽车总站后，阿贵给了9500元我，施某讲这笔钱是用作看风景树生意的花费，由我来支出。拿到钱后，我和黄某奋就将这笔钱到外面吃饭用了6000元，剩下的3500元在我手里，我们没有用这钱去做风景树生意。我和黄某奋当时没有打算去做风景树生意。
我没有参与诈骗施某20000元。2014年7月份的一天，我和钟叔、黄某奋的儿子泽记（代表黄某奋）一起去恩平一赌档处用钟叔的钱来赌博，输了钟叔6000多元。之后第二天早上，黄某奋骑着一辆摩托车到钟叔的家里接钟叔到某某广场处，之后黄某奋就问钟叔还想赢回之前输的钱么，想赢钱的话，就问阿贵拿两万元出来赢回本，阿贵有钱，但不相信其，但信钟叔，叫钟叔出面来问阿贵拿两万元出来赌，黄某奋对钟叔讲到时在阿贵面前讲之前做风景树生意亏了，其和我有矛盾，不想和我一起做风景树生意，提议其和钟叔、阿贵三人一起做风景树生意，让阿贵出两万元给钟叔，其出两万元给钟叔，实际其就不用给钱钟叔，之后钟叔就同意了。黄某奋和钟叔商量拿到这两万元来赌六合彩，当时我对他们讲拿这两万元来赌六合彩十死无生的，拿钱来赌六合彩我就不做份，当时钟叔叫我在阿贵的面前讲好话，讲其会做风景树生意，我没有出声。第二天早上，我与钟叔、黄某奋、阿贵四人一起来到某某酒店饮茶，黄某奋和阿贵讲之前做风景树生意亏了，不想和我做生意了，如果要做风景树生意的话就和钟叔做，讲其出两万元给钟叔、阿贵出两万元给钟叔，当时钟叔就赞成做，阿贵没有同意做，当时大家没有谈成，之后就散了，后来钟叔打电话给阿贵和他谈成合伙做生意了，钟叔也给过电话黄某奋告诉其这件事情，阿贵同意给两万元给其，第二天阿贵给电话我讲其没有车，叫我用小车搭其去拿两万元给钟叔，我当时去到钟叔的家路口处接施某，阿贵和钟叔从家里出来，我就搭他们去到阳江市购书中心对面的农村信用社，在去的途中，钟叔给了一条两万元的借据给阿贵，这条借据是他们在钟叔的家里写好的，我们去到银行后，我和阿贵就进入银行取钱，钟叔就在银行门口处等我们，阿贵当时告诉我银行账户的密码给我叫我帮其到拒台拿钱，我当时知道钟叔是骗施某的钱的，我就和阿贵讲不记得密码了，我的意思是不想借钱给钟叔，后来阿贵就自己到柜台拿钱，拿到钱后，我对阿贵讲不要给钱钟叔，其是骗你钱的，阿贵讲有借据在手，又知道钟叔的屋，不怕，之后阿贵就在银行门口给了两万元钟叔，我就用小车搭他们回到钟叔的家，后来黄某奋也去到钟叔的家里，我就回家了。这两万元是如何使用的我就不清楚，但这两万元是没有用来做风景树生意的。
陈某铁辨认出本案的被害人施某；分别辨认出钟某英、黄某奋。
6、借据、谅解书及收据
证明：2014年8月24日，钟某英向施某借款2万元人民币的借据。2014年9月20日，陈某铁向施某借款23000元人民币的借据。上述两借据能够印证施某及黄某奋等人的陈述。
2015年4月22日施某收到陈某铁妻子梁某退赃的9500元，表示对陈某铁的行为予以谅解；2015年8月18日钟某英退回20000元给被害人施某，被害人施某对钟某英的行为表示谅解。
7、户籍证明
被告人黄某奋，男，1969年5月16日生；
被告人陈某铁，男，1970年12月15日生；
两被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。
对被告人陈某铁的辩解意见的分析：上述证据均为依法取得，同案人黄某奋在侦查机关稳定供述被告人陈某铁与其一起以合作做风景树生意为名分别诈骗施某9500元、20000元，诈骗的款项没有用来做风景树生意，被告人陈某铁在侦查机关也承认没有做风景树生意，其经手的9500元大部分用来吃饭了，这与证人钟某英、被害人施某的证言相互吻合，且有钟某英、陈某铁书写的借据、被告人陈某铁妻子及钟某英退赃的收据、谅解书等书证相互吻合，足以证实被告人陈某铁伙同他人分两次分别诈骗施某的犯罪事实，被告人陈某铁辩称没有犯诈骗罪的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某奋、陈某铁以隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物29500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人黄某奋、陈某铁犯诈骗罪，罪名成立。被告人黄某奋到案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人陈某铁的家属主动向被害人退赃9500元，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人陈某铁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押的17日已扣减，即从2015年12月9日起至2017年2月19日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人黄某奋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月1日起至2016年5月31日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 姚水椋
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一五年十二月九日
书 记 员 许冬梅