广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0606刑初2163号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人林某章，男，1984年6月8日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年1月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人杨某火，男，1980年1月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区横县。因本案于2017年1月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人林某某，男，1990年6月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年1月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人黄奕，广东百昌律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1986年10月4日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年2月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人肖铭，广东南鹏展法律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2183号起诉书指控被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员许方原出庭支持公诉，被告人林某章、杨某火与被告人林某某及其辩护人黄奕律师、被告人林某甲及其辩护人肖铭律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人林某章、林某某、杨某火、林某甲明知他人（另案处理）实施电信网络诈骗犯罪，为他人提供多个银行账户，在他人诈骗被害人得手后，四名被告人帮助他人提取并转移诈骗所得款，后收取所取款项的3%作为报酬。
1、2016年12月29日9时许，一名男子（另案处理）电话诈骗被害人陈某人民币30000元。由被告人杨某火、林某甲提供银行账户，被告人林某章接到诈骗嫌疑人的取款通知，再通知被告人林某甲，由被告人林某甲将诈骗所得提取后转移到诈骗嫌疑人提供的账户。
2、2016年12月29日9时许，一名男子（另案处理）电话诈骗被害人周某人民币50000元。被告人林某章、杨某火提供银行账户，提取诈骗所得后转移到诈骗嫌疑人提供的账户。
3、2017年1月6日10时许，一名男子（另案处理）电话诈骗被害人谢某人民币30000元，被告人林某某提供银行账号。经被告人林某章通知，林某某提取诈骗所得后转移到诈骗嫌疑人提供的账户。
4、2017年1月10日8时30分许，一名自称是陈经理的男子（另案处理）电话诈骗被害人王某88000元。被告人林某某提供银行账户，被告人林某章接到诈骗嫌疑人的取款通知，再通知被告人林某某，由被告人林某某将诈骗所得提取后转移到诈骗嫌疑人提供的账户。
综上，被告人林某章参与诈骗，数额合计人民币198000元，被告人杨某火参与诈骗，数额合计人民币80000元，被告人林某某参与诈骗，数额合计人民币118000元，被告人林某甲参与诈骗，数额合计人民币30000元。
公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人陈某、周某、谢某、王某的陈述；证人许某1、李某、许某2等人证言及相关辨认笔录，对相关银行流水、转账记录等的指认笔录；被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲的供述及相关辨认笔录，对涉案手机、银行卡、银行流水等的指认笔录；搜查笔录、扣押清单、处理清单；调取证据清单；接受证据清单；通话记录；涉案银行交易明细；相关监控视频截图；户籍证明；现场勘查笔录及照片等。
公诉机关据此认为被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名均无异议。
被告人林某某的辩护人、被告人林某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名均无异议，均提出被告人具有从犯、如实供述、初犯、偶犯的情节，均请法庭对被告人适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人林某章、杨某火、林某某、林某甲犯诈骗罪,罪名成立。四被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。四被告人归案后，如实供述自己的犯罪，依法可从轻处罚。因涉案押物品涉及其他案件的侦查线索，不宜在本案中直接处理。
被告人林某某的辩护人、被告人林某甲的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳；但对于适用缓刑的建议，与被告人的罪责不相适应，本院不予以采纳。
综合考虑四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人林某章犯诈骗罪,判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年4月11日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
二、被告人杨某火犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2018年7月11日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
三、被告人林某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年1月12日起至2018年10月11日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
四、被告人林某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月13日起至2017年12月12日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄燕珊
人民陪审员 关贝娴
人民陪审员 麦小莹
二〇一七年七月十三日
书 记 员 陈家华
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。