山东省胶州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）胶刑初字第273号
公诉机关山东省胶州市人民检察院。
被告人迟宗荣，男，生于山东省莱西市，汉族，初中文化程度，农民，2013年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于胶州市看守所。
辩护人刘洪海，山东昶德律师事务所律师。
山东省胶州市人民检察院以胶检公诉刑诉（2014）157号起诉书指控被告人迟宗荣犯诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员黄英出庭支持公诉，被告人迟宗荣及其辩护人刘洪海到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关建议延期审理二次。延期后本院继续开庭进行了审理，现已审理终结。
山东省胶州市人民检察院指控：
2011年，被告人迟宗荣在互联网上结识被害人刘某，虚构身份，化名“迟云浩”与其交往，随后二人以男女朋友关系同居。同居期间，迟宗荣用伪造的房产证骗取刘某的信任，多次以做生意、处理关系需要用钱为由骗取刘某的钱财。
1、2012年7月，被告人迟宗荣谎称其父患有癌症要到北京治疗，向刘某索要人民币50000元用于治病，刘某将50000元汇到迟宗荣姐姐迟某银行帐户内，迟宗荣从迟某处将银行卡拿走，将50000元据为己有。
2、2012年8月16日，被告人迟宗荣编造要向鲁化集团供应打包带和塑料颗粒，需要处理关系，向三个人每人送三万元，刘某便在银行办理了三张借记卡，分别存入30000元。迟宗荣将三张借记卡索要到手，欺骗刘某称已将卡送出，随后将90000元侵吞。
3、2013年1月，被告人迟宗荣冒称其父给刘某发短信，索要人民币5000元用于到东北做花生米生意，刘某从银行卡内取出5000元交给迟宗荣。
4、2013年2月，被告人迟宗荣冒称其父给刘某发短信，谎称“迟云浩”在东北做生意赔了，需要8000元，刘某通过银行将8000元汇入迟宗荣帐户内。
公诉机关针对其指控提供了被告人供述、被害人陈述与辩解、证人证言、书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人迟宗荣虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。
被告人迟宗荣对公诉机关的指控辩解称，刘某从开始就知道我结婚了。第三笔中她只给我买了飞机票，没有给钱。第四笔是合伙做生意赔给别人的钱，不是诈骗。我们分手后她让我给她出具了50万元的欠条。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书对被告人第三笔、第四笔的指控不成立。被告人从来没有冒用其父名义给被害人发过信息，5000元中被害人只给迟宗荣买了机票和一件衣服，余款均没有给迟宗荣；第四笔中的8000元是被害人与迟宗荣合伙为鲁花集团供应花生米生意赔给客户的款项。2、起诉书指控的第一、第二笔成立，但迟宗荣于2012年11月16日通过银行转账形式返还被害人54422元。3、被告人无前科劣迹，归案后认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2011年，被告人迟宗荣在互联网上结识被害人刘某，被告人迟宗荣隐瞒自己已有家庭的真实情况，以“迟云浩”的名义与其交往，随后以与刘某处对象、要结婚为由与刘某同居。同居期间，迟宗荣多次从刘某处索要钱财：
1、2012年7月，被告人迟宗荣谎称其父患病需要治疗，向刘某索要人民币5万元用于治病，刘某按迟宗荣要求将5万元汇到迟宗荣姐姐迟某银行帐户内，迟宗荣从迟某处将银行卡拿走，将5万元据为己有。
2、2012年8月16日，被告人迟宗荣以要与鲁花集团联系业务、需要处理关系为由向刘某索要9万元，刘某便在银行办理了三张借记卡，分别存入3万元。迟宗荣拿到三张借记卡后谎称已将卡送出，随后将9万元据为己有。
3、2013年1月，被告人迟宗荣冒称其父给刘某发短信，索要人民币5000元用于到东北做花生米生意，刘某将5000元交给了迟宗荣。
4、2013年2月，被告人迟宗荣冒称其父给刘某发短信，谎称“迟云浩”在东北做生意赔了，需要8000元，刘某通过银行将8000元汇入迟宗荣帐户内。
另查明，被告人的身份被刘某识破后，其还刘某款共计5000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人刘某陈述，证实其与被告人通过网络联系见面后被告人告诉其的名字、个人财产情况、二人确立的关系及随后同居的情况。该陈述与被告人供述材料相吻和，同时有被告人给被害人的假房产证随案佐证。2、被害人刘某陈述及相关书证、被告人供述材料、证人迟某证言，证实刘某给迟宗荣5万元款的原因、款项走向及后来该款被迟宗荣占有的事实。3、被害人刘某陈述，证实迟宗荣称自己跟鲁花集团有关系，可以联系业务但要给三个人每人送3万元，其便开了三张借记卡，每张卡里存入3万元，随后给了其妹夫韩某，让韩某、王某随被告人去了鲁花集团；证人韩某、王某证言，证实韩某将三张卡给了被告人；被告人供述材料、借记卡历史明细查询材料，证实该9万元没有送出、被被告人个人处分的事实。4、被害人陈述、被告人供述材料，证实被告人冒用其父的名义分别从刘某处要款5000元、8000元的事实。5、被害人刘某陈述，证实其识破被告人的身份后，被告人分6次通过网银共还款5000元。以上证据经当庭查证，为合法有效证据，均能互相印证，本院予以认定。
本院认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，其指控成立。关于被告人及其辩护人所提被告人从来没有冒用其父名义给被害人发过短信、第三笔刘某没有给5000元、第四笔的8000元是合伙做生意赔偿对方的辩护意见，经查，被害人对被告人所称的合伙在东北地区做生意不予认可，被告人也未提供相应证据予以证实；且被告人归案后对自己冒用其父名义给被害人发短信为“迟云浩”要钱的情节一直有稳定的供述，该供述与被害人的陈述的情节也均相吻和，而被告人对该情节的当庭翻供不能合理说明原因，且与其他证据相矛盾，故本院对该辩护意见不予采纳。
关于辩护人所提被告人迟宗荣已于2012年11月16日通过银行转账形式返还被害人54422元的辩护意见，经查，该款系刘某、高某、被告人往鲁花集团送花生的货款，是数笔花生生意中的一笔。既然是该生意上的货款，其就当然不是被告人返还被害人的退赔款。辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人迟宗荣隐瞒自己的真实名字及真实家庭情况，使被害人产生错误判断而与之交往并同居相处，相处期间编造理由向被害人索要钱财，数额巨大，其行为属以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人当庭部分认罪，已少部分退赔，对该情节本院酌情予以考虑，辩护人该方面的辩护意见本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人迟宗荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月16日起至2018年9月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付增光
审 判 员 赵联青
人民陪审员 徐香宝
二〇一四年九月二十八日
书 记 员 袁明芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。