湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第289号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人谭某甲，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月23日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）271号起诉书指控被告人谭某甲犯诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2014年11月27日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人谭某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控，2014年2月份以来，被告人谭某甲伙同谭某乙、袁某（均另案处理）租住在娄底市娄星区湘阳路的出租房内从事电信诈骗活动。谭某甲购置了用于诈骗的手机、手机卡和银行卡，并提供诈骗的手机、手机卡给谭某乙、袁某两人各自进行诈骗，银行卡由谭某甲统一管理。谭某甲教会谭某乙、袁某电信诈骗的方法，并与谭某乙、袁某互相配合，共同实施电信诈骗。如果谭某乙与袁某所持�的诈骗手机诈骗成功，那么谭某乙、袁某就要将诈骗所得款除去开支，再分一半诈骗款给谭某甲。谭某甲、谭某乙、袁某三人在“赶集网”、“百姓网”、“58同城”等网站上发布“卖二手汽车”的虚假信息。如被害人看到虚假广告后跟他们的诈骗手机联系买车，三人就以交“定金”等名义要被害人汇款至其指定的银行卡内，从而骗取受害人钱财。2014年4月24日，公安民警在租房内将袁某、谭某乙抓获，并从租房内查获用于诈骗的手机12台。
1、2014年3月25日上午，衡阳市衡东县的被害人白某在赶集网上看到谭某乙发布的出售五菱面包车的虚假信息后，就用其手机181××××0348与谭某乙、谭某甲用于诈骗的手机联系。在白某与谭某乙通话时，被告人谭某甲在旁边指点如何应答，双方谈好面包车价格为16000元钱。谭某乙谎称送车过去需要过路费和油费，要白某汇款1O0元至户名为蔡爽，卡号为62×××14农业银行卡内，该银行卡由谭某甲提供。白某汇款1O0元后，谭某甲又与白某电话联系，称面包车已送至衡东县，要白某汇款10000元至户名为蔡爽的农业银行卡内，白某又汇款9900元至该银行卡内。谭某甲再次要求白某把余款6000千元汇至户名为蔡爽的农业银行卡内，白某又汇款3500元至该银行卡内。谭某甲再次要白某汇款，白某意识到被骗，随即到公安机关报案。白某每次汇款后，谭某甲均要谭某乙去银行将钱取出。谭某乙在中国农业银行娄底银海分理处分多次将诈骗白某的13500元取出其中13300元。谭某乙将取出的诈骗所得款交给谭某甲，谭某甲除去相关开支后，分了5750元钱给谭某乙。
2、2014年4月2日，袁某的诈骗手机接到涟源市一名被害人（身份待查）的电话，要购买二手五菱面包车。被告人谭某甲伙同袁某诈骗被害人打款3000元户名为蔡爽，�号为62×××14的农业银行卡内。袁某分三次在银行将诈骗所得款3000元取出，谭某甲除去相关开支后，分了13OO元钱给袁某。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人谭某甲犯罪的证据：1、户籍证明、抓获经过、扣押清单、手机通话记录和短信记录、银行汇款凭证、银行卡查询记录、笔记本等书证；2、扣押的作案工具手机等物证；3、视听资料；4、证人谭某乙、袁某等人的证言；5、被害人白某的陈述；6、被告人谭某甲的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人谭某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人谭某甲系主犯。提请本院依法判处。
被告人谭某甲在法�审理过程中对起诉书指控的事实没有提出异议。
经审理查明：2014年2月份以来，被告人谭某甲伙同谭某乙、袁某（均另案处理）租住在娄底市娄星区湘阳路的出租房内从事电信诈骗活动。谭某甲购置了用于诈骗的手机、手机卡和银行卡，并提供诈骗的手机、手机卡给谭某乙、袁某两人各自进行诈骗，银行卡由谭某甲统一管理。谭某甲教会谭某乙、袁某电信诈骗的方法，并与谭某乙、袁某互相配合，共同实施电信诈骗。如果谭某乙与袁某所持有的诈骗手机诈骗成功，那么谭某乙、袁某就要将诈骗所得款除去开支，再分一半诈骗款给谭某甲。谭某甲、谭某乙、袁某三人在“赶集网”、“百姓网”、“58同城”等网站上发布“卖二手汽车”的虚假信息。如被害人看到虚假广告后跟他们的诈骗手机联系买车，三人就以交“定金”等名义要被害人汇款至其指定的银行卡内，从而骗取受害人钱财。2014年4月24日，公安民警在租房内将袁某、谭某乙抓获，并从租房内查获用于诈骗的手机12台。
1、2014年3月25日上午，衡阳市衡东县的被害人白某在赶集网上看到谭某乙发布的出售五菱面包车的虚假信息后，就用其手机181××××0348与谭某乙、谭某甲用于诈骗的手机联系。在白某与谭某乙通话时，被告人谭某甲在旁边指点如何应答，双方谈好面包车价格为16000元，谭某乙谎称送车过去需要过路费和油费，要白某汇款1O0元至谭某甲提供的户名为蔡爽，卡号为62×××14农业银行卡内。白某汇款1O0元后，谭某甲又与白某电话联系，称面包车已送至衡东县，要白某汇款10000元至户名为蔡爽的农业银行卡内，白某又汇款9900元至该银行卡内。谭某甲再次要求白某把余款6000千元汇至户名为蔡爽的农业银行卡内，白某又汇款3500元至该银行卡内。谭某甲再次要白某汇款�白某意识到被骗，随即到公安机关报案。白某每次汇款后，谭某甲均要谭某乙去银行将钱取出。谭某乙在中国农业银行娄底银海分理处分多次将诈骗白某的13500元取出其中13300元。谭某乙将取出的诈骗所得款交给谭某甲，谭某甲除去相关开支后，分了5750元给谭某乙。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
（1）、受案登记表、立案决定书，证明白某于2014年3月25日17时15分向衡东县公安局城关派出所报案称在网上购买二手车被诈骗13500元，衡东县公安局于2014年4月2日决定立案侦查。
（2）、被害人白某的陈述，证明他于2014年3月25日在赶集网上看到有一条二手车交易的信息，上面说有一台二手面包车跑了5万公里，现3万6出售，他看到车子比较合适，就打电话过去，对方说先交16000元，3个月后车子没问题就将余款2万元交�，他先向对方提供的户名为蔡爽，卡号62×××14打了100元油费，后分2次打了13500元，另外还打了100元手续费，后发现被骗了，就报警了。对方的电话是188××××0030、185××××4055，他的手机号码是181××××0348。
（3）、证人谭某丙的证言，证明2014年2月份的时候，她丈夫袁某就来到了娄底，向她哥哥谭某甲学习从事短信诈骗，后来谭某甲又喊来了一个堂弟谭某乙也来到了娄底，这样袁某、谭某乙、谭某甲3人就开始租住在娄底从事短信诈骗，共诈骗了一万多元，谭某乙诈骗了现金1.3万元左右，分了一半给谭某甲。
（4）、证人谭某丁的证言，证明2014年2月他侄儿谭某甲要他儿子谭某乙到娄底去搞短信诈骗，谭某乙讲谭某甲和其合伙搞诈骗，赚了钱两个人平分。
（5）、摘抄笔录，证明谭某乙用于诈骗的手机131××××9420、132××××3262的收件箱和发件箱中有在赶集网、百姓网发布诈骗广告和内容及有关的诈骗信息。
（6）、检查笔录、照片，证明经检查，谭某乙所租住的卧室房间内的电脑里发现五菱宏光、新款宝来、奥迪车的多张照片。
（7）、扣押物品、文件清单，证明从谭某乙处扣押了手机4台，卡号分别为186××××5326、156××××8272、132××××3262、131××××9420，组装电脑1台，记有诈骗剧本、银行卡号等内容的笔记本4本。
（8）、银行卡交易记录、交易查询结果，证明户名为蔡爽，卡号为62×××14的农业银行卡在2014年3月25日有100元、9900元、3500元的现金存入，共计13500元，并有100元、2000元、3000元、3000元、1800元、3000元、400元的现金支出。
（9）、手机通话记录，证明谭某甲的手机136××××8666从2014年3月25日15时5分至18时46分与谭某乙的手机185××××7476有13次通话；涉案手机号185××××4055、188××××0030与被害人白某手机号181××××0348在2014年3月25日联系频繁。
（10）、辨认笔录，证明谭某乙在12张不同照片中辨认出3号（谭某甲）是2014年3月25日与他一起实施诈骗的“春哥”。
（11）、同案人谭某乙的供述，证明2014年2月下旬，谭某甲到他老家接他到娄底市的出租屋内，他就跟着谭某甲学习搞车子诈骗生意。他用于诈骗的手机、手机卡、银行卡是谭某甲从外面买回来的，袁某用于诈骗的工具也是谭某甲提供的，他和袁某只负责在网上发帖子，接听诈骗电话，他们二人都不会送车，每接到上当受骗的被害人的电话需要送车时，就交由谭某甲去联系送车，诈骗成功了的话就送一半诈骗金给谭某甲，同时还得支付谭某甲手机、手机卡、银行卡的费用大概是三、四百元。他就做成了一笔生意，就是2014年3月下旬诈骗诈骗一衡阳男子打款13500元到户名为蔡爽的农业银行卡上，他分7次先后取出13300元，取出钱后他�钱交给了谭某甲，谭某甲除去费用300多元，每人分得5750元。衡阳男子的手机号码不记得了，诈骗所用的手机和手机卡被春哥丢掉了。
（12）、被告人谭某甲在开庭审理中对本次犯罪事实进行了供述，并能与上述证据相互印证。
2、2014年4月2日，袁某的诈骗手机接到涟源市一名被害人（身份待查）的电话，要购买二手五菱面包车。被告人谭某甲伙同袁某诈骗被害人打款3000元至户名为蔡爽，卡号为62×××14的农业银行卡内。袁某分三次在银行将诈骗所得款3000元取出。谭某甲除去相关开支后，分了13OO元给袁某。
在本案审理过程中，被告人谭某甲主动退还了全部赃款16500元。
上述事实，有由公诉机关和被告人谭某甲提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
（1）、证人谭某丙的证言，证明2014年2月份的时候，她丈夫袁某就来到了娄底，向她哥哥谭某甲学习从事短信诈骗，后来谭某甲又喊来了一个堂弟谭某乙也来到了娄底，这样袁某、谭某乙、谭某甲3人就开始租住在娄底从事短信诈骗，三人总共骗了一万多元，袁某负责诈骗了3000元，其分了一半给谭某甲。
（2）、摘抄笔录，证明袁某所使用的手机185××××4179于2014年4月2日发信息给136××××8666（春哥），内容为“取了2400元，回复：还有600元，回复：取了。”
（3）、扣押物品文件清单，证明从袁某处扣押了手机9台，卡号分别为185××××4179、185××××7682、156××××5869、155××××7452、157××××4476、185××××0830、186××××9325、13×××14、18×××75，银行卡2张。
（4）、辨认笔录，证明袁某在12张照片中辨认出9号（谭某甲）就是合伙人“春哥”。
（5）、银行卡交易查询结果，证明卡号为62×××14的农业银行卡在2014年4月2日有2400元、600元共3000元的收入，有2000元、400�、600元共3000元的支出。
（6）、缴款业务凭证，证明谭某甲将16500元缴入双峰县人民法院账户。
（7）、同案人袁某的供述，证明2014年2月份，“春哥”使用手机拨打他的手机185××××4179，他问他要不要一起搞诈骗生意，他当时没有答应其，只是说考虑一下。他和老婆谭某丙说了这个事，谭某丙要他自己考虑，过了二天，他答应了“春哥”，“春哥”就在娄底市看中了供水局对面的出租屋，要他和老婆租下来，4800元房租是“春哥”交给房东的，第二天，谭某乙和“春哥”就一起到了出租屋，“春哥”讲接电话的时候，声音要小一点，之后“春哥”陆陆续续拿了一些手机来，总共有12部。他们是以“卖车”的方式实施诈骗，但实际上没有真车卖给对方，先在互联网上发布一些出售套牌车的信息，并留下联系电话，之后如果有人联系他们购车的话，他们就以各种理由要�方打钱，通常是要对方先付油费、过桥过路费，要对方先打一、二百元，如果对方还想买车的话，他们还有人冒充送车给对方的人，要对方再打一钱，这笔钱到手后，就不再与对方联系了，把钱取了后，再把用于诈骗的手机卡和银行卡销毁，与他一起诈骗的人有“春哥”、谭某乙，他和谭某乙负责前一阶段，后面送货是“春哥”安排人去做。2014年3月底或4月初，一个涟源男子拨打他的手机号码，他说要买一辆五菱宏光面包车，他当时去煮饭了，“春哥”负责看管手机，之后“春哥”从那个涟源男子处骗得3000元，“春哥”后来分了1300元给他，“春哥”自己分得1300元，“春哥”给了送货的人400元。他拿那张农业银行卡在娄底市中心医院旁的中国银行自动取款机上取的钱，农行卡卡号是62×××14，当时是分三次取的钱，第1次取2000元，第2次400元，第3次600元。
（8）、被告人谭某甲在开庭审理中对本次犯罪事实进行了供述，并能与上述证据相互印证。
证明全案的事实，还有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）、户籍资料，证明谭某甲的出生年月日、住址等基本情况。
（2）、到案情况说明，证明谭某甲于2014年5月23日被抓获到案的经过情况。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人谭某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人谭某甲的行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谭某甲当庭自愿认罪，并退还了全部赃款，可以酌情予以从轻处罚。对于被告人谭某甲违法所得的财物16500元，应当予以追缴，返还被害�。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，判处罚金一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2015年5月22日止。罚金已缴纳。）
二、追缴被告人谭某甲违法所得人民币一万六千五百元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年十一月二十七日
书 记 员 申 磊
附相关法律法规如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。