内蒙古自治区巴林右旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）右刑初字第150号
公诉机关巴林右旗人民检察院。
被告人陈某甲，男，出生于广东省陆丰市，汉族，大专文化，个体工商户，捕前住广东省深圳市，无前科。因涉嫌非法经营罪于2013年6月9日被巴林右旗公安局刑事拘留，同年7月9日被巴林右旗公安局取保候审。2014年7月10日被巴林右旗人民检察院决定取保候审。2014年10月30日经本院决定被逮捕。现羁押于巴林右旗看守所。
被告人覃某某，男，出生于湖南省邵阳市，汉族，大专文化，个体工商户，捕前住广东省深圳市。二00九年七月三十一日因犯职务侵占罪被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑二年六零个月，于二0一0年八月十三日被广东省广州市中级人民法院裁定予以假释。因涉嫌非法经营罪于2013年6月9日被巴林右旗公安局刑事拘留，同年7月9日被巴林右旗公安局取保候审。2014年7月10日被巴林右旗人民检察院决定取保候审。2014年10月30日经本院决定被逮捕。现羁押于巴林右旗看守所。
巴林右旗人民检察院以右检公诉刑诉（2014）114号起诉书指控被告人陈某甲、覃某某犯非法经营罪于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派代理检察员王秋菊出庭支持公诉。被告人陈某甲、覃某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年12月至2013年3月间，被告人陈某甲与覃某某合伙，用龚某的假身份证和“湖南邵阳景园医药有限公司”、“湖南邵阳九福药业有限公司”、“深圳市四季堂药业有限公司”的三份资质到巴林右旗大板镇与曹某某联系收购麻黄草事宜，覃某某从曹某某处收购麻黄草140余吨，陈某甲通过银行转帐、汇款等方式共支付曹某某麻黄草款244万元。其中覃某某从曹某某手中收取回扣款14万余元（已追缴），陈某甲将收购的麻黄草出售给“李老板”、“阿某”二人（二人身份信息不详），从中非法获利20余万元（已追缴）。
上述事实，公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、接受案件登记表证实：2013年赤峰市公安局禁毒支队在核查麻黄草流向时，发现广东省陆丰市蔡洪无证多次在巴林右旗购买麻黄草。
2、抓获经过证实：2013年6月9日，深圳市公安局清水河派出所将涉嫌非法经营罪的网上在逃人员陈某甲、覃某某抓获。
3、企业法人营业执照、专营中药材收购许可证证实：张某某于2012年9月13日成立赤峰市信誉药材购销有限公司，专营中药材收购许可证准许经营麻黄草。陈某乙于2012年12月24日成立赤峰市野生药材购销有限公司，专营中药材收购许可证准许经营麻黄草。
4、证人张某某的证明和证言证实：2012年10月至2013年5月期间，我和曹某某合伙经营麻黄草。2012年12月末，经曹某某联系卖给“深圳市四季堂药业有限公司”麻黄草六次，大约一百余吨。卖给“湖南省邵阳市医药有限公司”两次。
5、证人曹某某的证言证实：我和张某某共同投资成立赤峰市信誉药材购销有限公司，公司的法人是张某某，经营甘草、麻黄草。我在互联网上留了一个销售麻黄草的网页。2012年12月份，一个深圳的号码给我打电话要买麻黄草。我告诉他有麻黄草，得要资质，如果有资质就过来谈。过了几天，这个号码又给我打电话，说他们到赤峰了。我们在赤峰金帝酒店见的面。给我打电话的人说他叫龚某，另一个人姓肖，是他姨夫。当时龚某拿了两套资质，一套是深圳四季堂的，一套是湖南景园药业的。我开车拉着龚某到大板镇看的草，在张某某的公司谈的价每公斤8元，姓肖的没有去。到2013年3月份共卖给深圳四季堂药业有限公司麻黄草七、八次，卖给湖南景园药业有限公司二次，总共是一百多吨麻黄草。我还帮助蒙东野生药材销售公司的陈某乙卖给湖南邵阳九福药业公司三车麻黄草四十多吨，这也是龚某联系的。每次交易都是龚某先将预付款汇到我的银行卡上，我就给他发货。每吨还给他提一千元至二千元的回扣，每次都汇到龚某给我提供的帐号上，帐号记不清了，户名是覃某某。当时龚某在电话里说覃某某是他的会计，我一共给他提了十多万元的回扣，具体数字记不清了。
6、证人陈某乙的证言证实：2013年1月份，我公司开始经营麻黄草，经曹某某联系，我公司卖给湖南省邵阳市九福药业有限公司46吨麻黄草。我拿他们公司的资质到赤峰市经信委办理的准运证。我和买麻黄草的人没有联系过，都是和曹某某联系的，麻黄草款是曹某某付给我的。
7、银行卡客户查询清单证实：陈某甲将麻黄款汇到曹某某银行卡里的情况。
8、辨认笔录证实：2013年6月20日9时26分至44分，在见证人塔某某的见证下，让辨认人曹某某对事先准备好的无规则打印在一张A4纸上12张不同男性正面免冠照片（其中有本案犯罪嫌疑人照片2张）分别编号1-12号进行辨认。辨认人曹某某将12张照片认真看过后，指出本组照片中的9号就是自称龚某的人，5号是自称姓肖，是龚某姨夫的人。
9、刑事判决书、刑事裁定书和假释证明书证实：覃某某于2009年7月31日因犯职务侵占罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑二年零六个月。2010年8月13日被广东省广州市中级人民法院裁定予以假释。假释考验期自2010年8月13日起至2011年8月22日。
10、罚没款收据证实：陈某甲非法所得20万元、覃某某非法所得14万元被公安机关依法追缴，上缴国库。
11、户籍证明证实：被告人陈某甲、覃某某的自然身份情况。
12、被告人陈某甲的供述证实：2012年农历11月份，一个姓李的人到我经营的药店问我有没有麻黄草，我说可以帮你问一下，我就到布吉中药批发市场咨询，市场上的人说，少量的可以，多了没有。后来我问覃某某能联系上麻黄草吗，有人要买。他说上网查一下。过了几天他对我说，他在网上联系上赤峰市一个姓曹的老板，他有麻黄草。我便和覃某某去了赤峰，在宾馆和曹老板见的面，当时覃某某自称叫龚某，我姓肖，是龚某的姨夫。在宾馆谈好价格每吨一万五千元后，曹老板开车拉着覃某某去巴林右旗看的草。过了十几天左右，姓李的小伙子又到我的药店，我对他说有麻黄草，一万九千元一吨。姓李的小伙子同意买。把购买麻黄草的钱给了我，并给了我一份深圳四季堂药业的资质和一份湖南一家医药公司的资质。我让我妻子把购买麻黄草的钱汇给曹老板，我把两份资质给曹老板邮了过去后。对方把麻黄草发过来，姓李的小伙子用货车把麻黄草拉走，拉到哪我就不知道了。
13、被告人覃某某的供述证实：2012年12月份左右，陈某甲找到我，说一个姓李的人要购买麻黄草，让我帮助联系。我在网上找到一个卖麻黄草的网页，联系上曹某某后，我和陈某甲到赤峰，在宾馆见到曹某某。我自称叫龚某，陈某甲是我姨夫，姓肖。讲好价格后，我和曹某某到巴林右旗张某某的草场看的麻黄草。看中麻黄草后，陈某甲把钱汇给曹某某，曹某某把麻黄草发给陈某甲。我们一共在曹某某处购买了226吨麻黄草，还有15吨曹某某没给发货。有30吨麻黄草大部分是草，我们给曹某某退回来了。我们实际收到196吨麻黄草，其中有20吨是我自己收购的，其余176吨都经过陈某甲。曹某某给我提了14万余元的回扣。
上述证据，相互印证，能够证明本案事实，本院予以认定。
本院认为，被告人陈某甲、覃某某违反国家规定，从事麻黄草非法经营，扰乱市场秩序，非法经营数额244万元，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人陈某甲、覃某某系共同犯罪，被告人陈某甲、覃某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人覃某某在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某甲、覃某某如实供述自己的罪行，可以酌情予以从轻处罚。被告人陈某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，不会对其居住的社区安全、秩序和稳定带来重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人覃某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月30日起至2016年9月28日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏玉学
人民陪审员 牡 丹
人民陪审员 萨日娜
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 阿娜尔