南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0612刑初330号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人朱永兵，男，1966年9月14日生，住南通经济技术开发区。曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2003年10月21日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万三千元，于2008年11月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月11日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕346号起诉书指控被告人朱永兵犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年6月27日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员杨佳丽出庭支持公诉，被告人朱永兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2013年初至2016年11月期间，被告人朱永兵使用“王卫”、“张兵”的虚假身份，虚构其从事一次性酒店用品生意、熟识相关部门领导、能为他人介绍工作等事由，以“投资”入股能获得高额回报、找工作需要走关系送礼等虚假理由，骗得被害人郭某1、陈某、殷某、吴某等18人钱财人民币2995586元、40000日元（折合人民币2043.36元）及贵州（飞天）茅台酒12瓶、五粮液（十年）白酒2瓶、中华（软中）香烟8条等物品，被骗钱物合计价值人民币3029292.36元。具体犯罪事实如下：
1．2013年5月至2014年初，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构能给被害人郭某2介绍南通海关、供电局工作的事实，以买编制、走关系、给领导送礼等虚假理由，先后7次骗得被害人郭某2人民币108000元。
2．2013年8月至10月，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构能给被害人蒋某2的老公介绍南通海关工作的事实，以疏通关系、收押金、给领导送礼等虚假理由，先后4次骗得被害人蒋某2人民币69000元。
3．2013年，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构能给被害人贾某介绍南通海关工作的事实，以走关系、买编造、买文凭等虚假理由，先后7次骗得被害人贾某人民币188000元。2015年至2016年期间，经被害人贾某多次催要，被告人朱永兵返还人民币103000元，合计骗得被害人贾某人民币85000元。
4．2013年初至2015年9月，被告人朱永兵虚构能给被害人朱某1介绍南通海关工作的事实，以走关系、交纳体检费等虚假理由，先后8次骗得被害人朱某1人民币31800元。
5．2015年2月至12月，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构向被害人李某提供的是美国研制的减肥药的事实，以卖减肥药、给其介绍地税局食堂工作、投资酒店一次性用品生意等虚假理由，分多次骗得被害人李某人民币148600元及40000日元（折合人民币2043.36元），合计骗得人民币150643.36元。
6．2015年2月至2016年初，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构给被害人郭某1介绍海门供电局的工作和从事酒店一次性用品生意，与无锡、南京等地酒店签订一次性用品供应合同的事实，以交纳押金、买编制、给领导送礼、许诺高额回报等虚假理由，先后14次骗得被害人郭某1人民币671600元。
7．2015年6月至12月，被告人朱永兵使用“张兵”的虚假身份，虚构给被害人徐某1介绍理财客户、帮其介绍南通海关工作等事实，以请客户吃饭、交纳押金、办文凭等虚假理由，先后8次骗得被害人徐某1人民币102920元。
8．2016年3月，被告人朱永兵使用“张兵”的虚假身份，虚构其从事酒店一次性用品生意，与洛阳某酒店、哈尔滨市××世纪大酒店签订一次性用品供应合同的事实，以高额回报诱骗被害人殷某“投资”，先后2次骗得被害人殷某人民币366000元。
9．2016年3月份，被告人朱永兵使用“张兵”的虚假身份，虚构给被害人刘某介绍南通绿化处工作的事实，以需要请客送礼、交纳押金、学习费用等虚假理由，先后3次骗得被害人刘某人民币22000元。后经被害人刘某多次催要，被告人朱永兵返还人民币10000元，共计骗得被害人刘某人民币12000元。
10．2016年4月底至7月，被告人朱永兵虚构其从事酒店一次性用品生意，与山东省胶州市××大酒店等酒店签订了一次性用品供应合同的事实，以高额回报诱骗被害人陈某“投资”，后又虚构能给被害人陈某介绍海关工作等事实，先后3次骗得被害人陈某人民币362066元。
11．2016年5月，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构能帮被害人朱某2及其儿子张某1介绍到南通海关工作的事实，以打点关系、交纳押金等虚假理由，先后3次骗得被害人朱某2人民币58000元。
12．2016年5月至9月，被告人朱永兵使用“张兵”的虚假身份，虚构其从事酒店一次性用品生意，与山东省胶州市××大酒店、上海市崇明××酒店等酒店签订产品供应合同的事实，以高额回报诱骗被害人龚某“投资”，并伪造了二人与上述两家酒店签订的《酒店用品供应合同》，先后5次骗得被害人龚某人民币310000元。后经被害人龚某多次催要，被告人朱永兵返还人民币10800元，共计骗得被害人龚某人民币299200元。
13．2016年7月7日，被告人朱永兵使用“张兵”的虚假身份，虚构其从事酒店一次性用品生意，与山东省胶州市××大酒店签订产品供应合同的事实，以高额回报诱骗被害人徐某2“投资”，并伪造了《酒店用品供应合同》，骗得被害人徐某2人民币15000元。
14．2016年7月至11月，被告人朱永兵虚构认识南通海关领导，能给被害人吴某夫妇的女儿吴某1介绍南通海关的工作的事实，以打点关系、交纳体检费和押金、招待海关领导等虚假理由，并伪造了一张金额人民币40000元的“江苏省南通市海关”现金收据，先后9次骗得被害人吴某夫妇人民币322100元及五粮液（十年）白酒2瓶、五粮液（普五水晶瓶）白酒4瓶、中华（软中）香烟4条、黄金叶（硬天叶）香烟2条（经鉴定，烟酒共计价值人民币9343元），骗得财物合计价值人民币331443元。
15．2016年7月至11月，被告人朱永兵使用“王卫”的虚假身份，虚构能给被害人黄某介绍供电局工作的事实，以交纳报名费、押金、体检费、给领导送礼等虚假理由，先后9次骗得被害人黄某人民币184400元及贵州（飞天）茅台酒12瓶、中华（软中）香烟4条、南京（硬九五）香烟8条（经鉴定，烟酒共计价值人民币22320元）、杏花楼月饼2盒（无法核价），骗得财物合计价值人民币206720元。
16．2016年8月份，被告人朱永兵虚构能给被害人张某介绍到银行里收发报纸或政府文员工作的事实，以办文凭、请客送礼等虚假理由，先后3次骗得被害人张某人民币60000元。
17．2016年8月，被告人朱永兵虚构其从事酒店一次性用品生意，与上海崇明××大酒店签订了一次性用品合同的事实，以高额回报诱骗被害人施某“投资”。同年8月31日，被害人施某转账给被告人朱永兵人民币60000元。同年11月，经被害人施某多次催要，被告人朱永兵返还人民币20000元，共计骗得被害人施某人民币40000元。
18．2016年8月至9月，被告人朱永兵虚构其从事酒店一次性用品生意，以高额回报诱骗被害人于某“投资”。被害人于某于同年8月31日分三次转账给被告人朱永兵人民币149900元。同年9月，经被害人于某多次催要，被告人朱永兵返还人民币90000元，共计骗得被害人于某人民币59900元。
2017年1月10日，被告人朱永兵被公安机关抓获归案，其到案后供述了上述犯罪事实。被告人朱永兵将骗得的钱财用于玩中福在线、赌博机、购买彩票、吃喝等挥霍，未能退赃。
上述事实，被告人朱永兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱永兵伪造的酒店用品供应合同，南通市公安局新开派出所出具的被告人朱永兵常住人口信息、南通市崇川区人民法院刑事判决书、南通市中级人民法院刑事裁定书、江苏省溧阳监狱出具的释放证明书，南通市通州区公安局调取的银行卡交易明细、日元兑人民币汇率表，被害人殷某、龚某等人提供的收条等书证；被害人郭某2、蒋某2、贾某、朱某1、李某、郭某1、徐某1、殷某、刘某、陈某等人的陈述；证人尹某、沈某、臧某、蒋某1、罗某等人的证言；南通市通州区价格认证中心出具的价格认定结论书；南通市通州区公安局制作的电子证据检查工作记录、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、出具的发破案经过，以及被告人朱永兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱永兵多次以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱永兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人朱永兵到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人朱永兵当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱永兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2031年1月10日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳））。
二、责令被告人朱永兵退出赃款人民币3029292.36元，分别发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹建新
代理审判员 顾凤凤
人民陪审员 施玉萍
二〇一七年七月十二日
书 记 员 吴 忧