广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0105刑初383号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人彭宝甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人梁雨田、陈崇武，均是广东经国律师事务所律师。
被告人李伟甲，户籍地广州市荔湾区。因本案于2015年8月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人李继承、林淑芬，分别是广东伯方律师事务所律师和实习律师。
被告人吴炫甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年8月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人汪太华，广东粤鑫律师事务所律师。
被告人潘咏甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人丁一元、郑泳彬，分别是北京市盈科（广州）律师事务所律师和实习律师。
被告人徐婉甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人何慧轩、马莉，均是广东人民时代律师事务所律师。
被告人梁某甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人叶思刚、黄霭，分别是广东三民律师事务所律师和实习律师。
被告人莫某，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月25日被监视居住。2016年8月3日经本院决定逮捕。现羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人陈昌野，广东尚宽（广州）律师事务所律师。
被告人陈某甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人郑留阳、黎醒开，均是广东中汉律师事务所律师。
被告人简某甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人夏海燕、蓝妙怡，均是广东君和政通律师事务所律师。
被告人简某乙，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
被告人李某甲，户籍地广州市海珠区。因本案于2015年7月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人沈少林，广东君之杰律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2016]第371号起诉书指控被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、简某乙、李某甲犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉，被告人彭宝甲及其辩护人梁雨田、陈崇武，被告人李伟甲及其辩护人李继承、林淑芬，被告人吴炫甲及其辩护人汪太华，被告人潘咏甲及其辩护人丁一元、郑泳彬，被告人徐婉甲及其辩护人何慧轩、马莉，被告人梁某甲及其辩护人叶思刚、黄霭，被告人莫某及其辩护人陈昌野，被告人陈某甲及其辩护人郑留阳、黎醒开，被告人简某甲及其辩护人夏海燕、蓝妙怡，被告人简某乙，被告人李某甲及其辩护人沈少林均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：1、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的罗某甲、雷某甲、廖某甲、李某乙、李某丙等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币113828.44元。
2、2013年12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、陈某甲，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的李某丁、彭某甲等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币59793.76元。
3、2013年12月，被告人李某甲将谢某甲、梁某乙等人（均另案处理）介绍给上家梁某丙、陈某甲，利用伪造的个体工商证明向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币28983.64元。
4、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、简某乙，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的李某戊、梁某丁、谭某甲、谭某乙、王某甲、黄某乙等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保险基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休金养老金至少人民币53866.86元。
5、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、莫某、简某甲以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的黎某甲、简兆成、简某丙等多人（均另案处理），向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币58595.64元。
公诉机关认为，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲，简某乙、李某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，帮助同案人诈骗单位财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。惟上述被告人均属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人潘咏甲、简某乙、吴炫甲，李伟甲属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭宝甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、李某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人彭宝甲在有期徒刑四年至五年之间量刑，被告人李伟甲、吴炫甲、潘咏甲在有期徒刑三年至五年之间量刑，被告人徐婉甲在有期徒刑三年至五年之间量刑，被告人梁某甲在有期徒刑二年至三年之间量刑，被告人莫某在有期徒刑一年至二年之间量刑；被告人陈某甲在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑；被告人简某甲在有期徒刑一年至二年之间量刑；被告人简某乙在有期徒刑八个月至一年六个月之间量刑；被告人李某甲在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑。提请本院依法判处。
被告人彭宝甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为彭宝甲有自首情节，在本案中所起作用较小，没有前科，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人李伟甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为李伟甲有自首情节，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人吴炫甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为吴炫甲有自首情节，在本案中所起作用较小，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人潘咏甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为潘咏甲是从犯，有自首情节，请求对其免于刑事处罚。
被告人徐婉甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为徐婉甲参与的诈骗有部分养老金已被追回，没有追回的也应当由实际获利人交回，徐婉甲仅仅从中获利5000元，不应当以社保中心发放的金额简单叠加作为徐婉甲的涉案金额；徐婉甲犯罪情节轻微，是从犯，如实供述自己的犯罪行为，请求对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人梁某甲对指控的事实和控罪没有异议，但称被告人李某己没有将谢某丙、梁某己介绍给其，其不认识该两人；其没有与被告人陈某甲合作过。其辩护人认为梁某甲是从犯，犯罪情节轻微，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人莫某对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为莫某是从犯，曾退赔给办理社保未遂的同案人，身体有××，请求对其判处罚金或使用缓刑。
被告人陈某甲对指控的事实和控罪没有异议，并称其不知道办理社保的同案人的名字（谢某丙、梁某己二人），其不认识被告人梁某甲。其辩护人认为陈某甲是从犯，如实供述其犯罪行为，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人简某甲对指控的事实和控罪没有异议。其辩护人认为简某甲是从犯，主观恶性小，曾退赔给办理社保未遂的同案人，请求对其判处有期徒刑十个月或免于刑事处罚。
被告人简某乙对指控的事实和控罪没有异议。
被告人李某甲对指控的事实和控罪没有异议，并称其将谢某丙介绍给了被告人梁某甲。其辩护人认为李某甲犯罪情节轻微社会危害不大，请求对其减轻处罚。
经审理查明：1、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的罗某甲、雷某甲、廖某甲、李某乙、李某丙等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币103266.35元。
2、2013年12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、陈某甲，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的李某丁、彭某甲等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币59793.76元。
3、2013年12月，被告人李某甲将谢某甲、梁某乙等人（均另案处理）介绍给上家陈某甲，利用伪造的个体工商证明向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币28983.64元。
4、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、简某乙，以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的李某戊、梁某丁、谭某甲、谭某乙、王某甲、黄某乙等多人（均另案处理）向广州市海珠区社会保险基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休金养老金至少人民币53866.86元。
5、2013年11月至12月，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、莫某、简某甲以赚取好处费为目的，利用伪造的个体工商证明帮助不符合资格的黎某甲、简兆成、简某丙等多人（均另案处理），向广州市海珠区社会保障基金管理中心办理城镇企业职工基本养老保险，骗取该中心发放的退休养老金至少人民币58595.64元。
另查明，广州市海珠区社会保险基金管理中心出具证明，已于2014年7月1日向黎某甲追回养老待遇8948.22元、于2014年10月13日向罗某甲追回养老待遇10562.09元、于2014年10月13日向谭某甲追回养老待遇10391.85元、于2014年10月13日向邓少芬追回养老待遇12106.08元、于2015年8月19日向雷某甲追回养老待遇20180.32元。
上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、侦查报告、到案经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、办案说明、情况说明，物证照片、查询证明、十一被告人的常住人口个人信息表、户籍证明，广州市海珠区社会保险基金管理中心出具的“简某丁文”等108人办理社保时提供的个体工商证明、“蔡某明”关于开具经营证明的申请、工商证明人员领取待遇情况统计表、伪造工商证明违规补缴案件所涉部分参保人情况统计表、关于彭宝甲等12人诈骗案的情况说明，广东省广州市公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（文检）字[2015]122、156号文件鉴定书，微信聊天记录截图，广东省人力资源和社会保障厅、广东省地方税务局粤人社发[2011]237号文件关于妥善解决企业未参保人员纳入企业职工基本养老保险问题的通知，广东省人民政府粤府[2006]96号文件关于贯彻国务院完善企业职工基本养老保险制度决定的通知，证人吴某乙、罗某丙、廖某乙、李某辛、李某壬、雷某乙、李某癸、彭某丙、谢某丙、梁某己、梁某庚、李某子、陈某丙、李某丑、梁某辛、谭某丁、谭某戊、王某丙、黄某丁、黎某丙、简某戊、简某己、简某庚的证言及吴某乙、罗某丙、梁某辛、谭某丁、谭某戊、王某丙、黄某丁、黎某丙的辨认笔录，被告人陈某甲、证人罗某丙、廖某乙、李某辛、李某壬、雷某乙、李某癸、彭某丙、谢某丙、梁某己、梁某庚、李某子、李某丑、梁某辛、谭某丁、谭某戊、王某丙、黄某丁、黎某丙、简某戊、简某己、简某庚的个体经营活动证明、个人待遇信息查询、企业未参保人员一次性缴纳养老保险费审核表、企业未参保人员信息确认表、企业未参保人员申请一次性缴纳养老保险费申请表、广州市申请办理养老保险一次性缴费业务承诺书、缴费历史明细表、养老待遇核定单、身份证复印件、户口簿复印件、虚假证明、企业注册基本资料、职工登记表、记帐凭证、工资表、劳动合同、税收通用缴款书、个人待遇信息查询、企业注销基本资料、劳动合同、招聘合同、解除劳动合同证明书、履历表、职工花名册、核查个人参加社会保险情况通知书、失业人员申办退休回执、停发、收回社保待遇通知书，被告人彭宝甲、吴炫甲、李伟甲、徐婉甲、潘咏甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、简某乙、李某甲的供述及彭宝甲、徐婉甲、潘咏甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、李某甲的辨认笔录等证据证实，上述被告人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、简某乙、李某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，帮助同案人诈骗单位财物，其中被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲诈骗数额为275522.61元、被告人徐婉甲诈骗数额为216926.97元、被告人梁某甲诈骗数额为103266.35元，均属数额巨大；被告人莫某、简某甲的诈骗数额为58595.64元，被告人陈某甲的诈骗数额为88777.4元，被告人简某乙的诈骗数额为53866.86元，被告人李某甲的诈骗数额为28983.64元，均属数额较大；其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人彭宝甲、李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、简某乙、李某甲的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控的第一、四、五宗诈骗数额，由于案发前已被追回部分退休养老金，故追回部分应在被骗款额中扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，但量刑时作为从重情节考虑；对指控的被告人梁某甲参与第三宗犯罪，由于被告人李某甲对梁某甲有无参与的供述前后不一，而被告人梁某甲在侦查阶段并无相关供述，庭审中也否认认识谢某甲、梁某乙，本案没有其他证据予以佐证，故本院对此不予认定；公诉机关对上述事实的认定有误，本院予以纠正。惟上述被告人在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，对被告人梁某甲依法应当减轻处罚，其余被告人应当从轻处罚。被告人李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、简某乙属自首，可对其从轻处罚。被告人彭宝甲、徐婉甲、梁某甲、莫某、陈某甲、简某甲、李某甲如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。综合上述被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，公诉机关建议对被告人彭宝甲在有期徒刑四年至五年之间量刑；被告人李伟甲、吴炫甲、潘咏甲、徐婉甲在有期徒刑三年至五年之间量刑；被告人莫某、简某甲在有期徒刑一年至二年之间量刑；被告人简某乙在有期徒刑八个月至一年六个月之间量刑；被告人李某甲在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑的量刑意见合理，本院予以采纳，但对被告人梁某甲的量刑建议偏重，对被告人陈某甲的量刑建议偏轻，本院均予以调整。上述被告人的辩护人请求从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳，其余辩护意见依据不足，本院不予采纳。综合被告人简某乙、李某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人彭宝甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2019年7月30日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
二、被告人李伟甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2019年2月18日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
三、被告人吴炫甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2019年2月18日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
四、被告人潘咏甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2019年1月15日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
五、被告人徐婉甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2018年10月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
六、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2017年5月13日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
七、被告人莫某犯诈骗罪，判处一年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的37日，即自2016年8月3日起至2017年11月26日止），并处罚金人民币九千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2017年3月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
九、被告人简某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年12月13日止），并处罚金人民币九千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
十、被告人简某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
十一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月零五日，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
十二、扣押于广州市公安局海珠区分局的被告人徐婉甲持有的作案工具索尼爱立信LT78i手机1部、三星I9300手机1部；吴炫甲持有的作案工具苹果牌电脑1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。
十三、冻结被告人彭宝甲兴业银行账户39×××19内余额1948220.53元（截至2016年3月9日）,其中人民币25000元作本判决主文第一项罚金处理，余款人民币1923220.53元，予以发还（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 项英子
人民陪审员 滕莉莉
人民陪审员 何翠娴
二〇一六年八月四日
书 记 员 袁庆波
黄健涛