浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙甬刑二终字第516号
原公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人伍保祥。
原审被告人刘某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
原审被告人宗某某。2006年6月因犯抢劫罪被吉林省四平市铁东区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，于2010年3月17日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
原审被告人吕某某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
原审被告人金某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
原审被告人王某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
原审被告人甘某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月21日被浙江省慈溪市公安局拘传，同月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
浙江省慈溪市人民法院审理慈溪市人民检察院指控原审被告人刘某、周某、宗某某、吕某某犯抢劫罪、非法拘禁罪、原审被告人金某、王某、甘某犯非法拘禁罪一案，于2014年8月14日作出（2014）甬慈刑初字第338号刑事判决。原审被告人周某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派检察员童章遥出庭履行职务，上诉人（原审被告人）周某及其辩护人伍保祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
被告人刘某、周某、宗某某、吕某某、金某、王某、甘某等人均系同一传销组织的传销人员。其中，被告人刘某担任慈溪市浒山街道金山新村6号楼302室传销窝点及另一传销窝点的总负责人；在金山新村6号楼302室的传销窝点中，被告人周某任“主任”；被告人金某任“管家”，协助被告人周某管理该窝点；被告人宗某某、吕某某、王某、甘某及“陈小刚”、“周定强”（均另案处理）均系该窝点的传销人员；“续正”（另案处理）系另一传销窝点的“管家”。为发展传销组织、扩大队伍，该传销组织采用将被害人骗至传销窝点，强行扣押手机、身份证等物，同时采用反锁大门、房间窗户安装铁丝网及派人看守等方法，限制被害人的人身自由，防止被害人与外界联系、逃跑或自残等，在经过5至7天的“考察”洗脑后，迫使被害人购买无实物的标价为人民币2800元／套的“天狮传销产品”（下称产品）或加入传销组织。2013年9月，被告人宗某某通过网上发布虚假招聘信息，将在河南老家的栗某某骗至金山新村6号楼302室，后栗某某于同月28日下午至同年10月7日凌晨在该传销窝点被非法拘禁9天。在此期间，按传销组织规定，被告人刘某、周某安排“续正”等传销人员将栗某某强行按倒在地上，并搜缴手机、身份证、银行卡等物品，交由被告人金某予以保管；被告人周某指派被告人甘某对栗某某进行全面监管，安排被告人宗某某、吕某某、王某及“陈小刚”夜间对栗某某进行轮流看管，并将栗某某的相关情况向被告人刘某进行汇报。10月4日下午，被告人刘某安排“续正”对栗某某“考核”，因栗某某拒不服从，遭到被告人宗某某、吕某某及“续正”的殴打和虐待，并由被告人吕某某、宗某某、王某等人轮流负责看管栗某某连续罚站20多个小时。被告人刘某多次将栗某某的情况向其上级“李承新”（另案处理）汇报，“李承新”指示被告人刘某让栗某某购买传销产品后，再将他放走。被告人刘某向被告人周某及“续正”传达该指示后，由“续正”等人出面逼问栗某某的中国农业银行卡密码，因遭到栗某某的拒绝，被告人宗某某、吕某某及“续正”采用殴打、言语威胁等方法，强行从栗某某处获取了银行卡密码。同月7日凌晨，被告人刘某召集了被告人周某及“续正”，由“续正”将银行卡及密码交给被告人周某后，被告人刘某、周某至浒山街道乌山路中国农业银行ATM机边，被告人周某从栗某某的银行卡账户内取款人民币17800元，后通过让栗某某购买6套产品、支付住宿费等为由，被告人刘某非法占有上述款项，并上交上一级传销组织。同日凌晨2时许，被告人刘某按照“李承新”的指示，安排被告人周某租来一辆现代轿车，并派被告人宗某某、吕某某及“续正”、“周定强”等人将栗某某强行押送至嘉兴平湖后，予以释放。
被告人金某、王某、甘某到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
在审理过程中，被告人刘某、宗某某、金某、甘某分别通过其家属缴纳退赔款人民币5000元、3000元、2500元、2000元，上述部分款项已由被害人栗某某领取。
原审法院根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人刘某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五千元；二、被告人周某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人宗某某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人吕某某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人金某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；六、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；七、被告人甘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
上诉人（原审被告人）周某及其辩护人认为，周某的信用卡诈骗行为和非法拘禁行为是互相牵连的，具有主从行为关系，信用卡诈骗行为被非法拘禁行为所吸收，对周某应以一罪非法拘禁罪判处，原判对周某数罪并罚不符合刑法罪责刑相适应原则。请求二审法院依法改判，对周某从轻处罚。
浙江省宁波市人民检察院出庭检察员出庭意见认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）周某犯信用卡诈骗罪、非法拘禁罪、原审被告人刘某、宗某某、吕某某犯抢劫罪、非法拘禁罪、原审被告人金某、王某、甘某犯非法拘禁罪的事实，有被害人栗某某陈述，辨认笔录，银行账户明细对账单、吉林省四平市铁东区人民法院（2006）东刑公初字第55号刑事判决书、释放证明书、暂存款凭证、支付凭证、情况说明、抓获经过、身份证明等证据证实。上诉人周某、原审被告人刘某、宗某某、吕某某、金某、王某、甘某亦有供述在案，所供能与上述其他证据证明的情况相符。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉理由、辩护意见。经查，上诉人（原审被告人）周某的非法拘禁行为与信用卡诈骗行为并非出于一个犯罪目的实施的，且信用卡诈骗行为不是非法拘禁行为发展的所经阶段，两行为不具有吸收关系，且分别触犯不同罪名，依法应数罪并罚。故周某及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）周某以冒用他人信用卡的方式，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；上诉人周某、原审被告人刘某、宗某某、吕某某、金某、王某、甘某共同非法剥夺公民人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；原审被告人刘某、宗某某、吕某某以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段共同劫取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。在非法拘禁期间，有殴打情节，依法对各上诉人、原审被告人予以从重处罚。原审被告人宗某某系累犯，依法予以从重处罚。原审被告人金某、王某、甘某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘某、宗某某、金某、甘某有退赔情节，酌情予以从轻处罚。上诉人周某、原审被告人刘某、宗某某、吕某某均一人犯两罪，依法应数罪并罚。上诉人周某及其辩护人的相关意见不能成立，不予采纳。宁波市人民检察院出庭检察员所提驳回上诉、维持原判的意见成立，予以采纳。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钱 成
审 判 员 王荷春
审 判 员 陆建强
二〇一四年九月十七日
代书记员 胡丹娜