山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0823刑初170号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人仇少华，男，1984年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋中市，无业。2017年1月27日因涉嫌犯开设赌场罪到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被监视居住，同年7月27日经闻喜县人民检察院决定监视居住，10月18日经本院决定被取保候审，12月15日经本院决定逮捕，并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2017）122号起诉书指控被告人仇少华犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出席法庭支持公诉，被告人仇少华到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：
1、2013年5月至2015年3月，被告人仇少华通过电话告知、当面提供等方式，多次向潘某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，在闻喜县某林酒店、某华酒店和某莱大酒店客房等地进行网络赌博，两人通过当面支付现金方式结算赌资3万元，通过银行转账方式结算赌资1352500元，涉案赌资合计1382500元，仇少华从中获利12000余元。
2、2013年6月份，被告人仇少华在我县原某鑫公司旁边一家宾馆当面向高某某提供阳光在线百家乐网络赌博账号和密码，高某某在该酒店客房与潘某某合伙进行网络赌博，涉案赌资22万元。
3、2014年1月至7月份，被告人仇少华通过手机短信方式，多次向梁某某提供阳光在线百家乐网络赌博账号和密码，在我县某林酒店等地进行网络赌博，两人通过银行转账方式结算赌资414326元，仇少华从中获利12000余元。
4、2014年12月，仇少华多次向孙某某提供阳光在线百家乐网络赌博账号和密码，在我县东镇某鑫宾馆与梁某某合伙进行网络赌博，孙某某通过当面支付现金方式结算赌资，涉案赌资达7万元。
5、2014年夏天，仇少华到柴某某经营的某某卡宾馆，提供阳光在线百家乐网络赌博账号和密码，在柴某某的某某卡办公室利用电脑进行网络赌博，涉案赌资达3000元。
综上，2012年冬至2015年3月期间，被告人仇少华先后从梁某某1、潘某某1、任某某等人处取得阳光在线百家乐网络赌博网站代理权限，在自己参与赌博的同时，多次介绍他人投注，以赚取洗码费方式从中获利，涉案赌资达2089826元，获利共计24000元。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表，立案决定书，证人潘某某、梁某某、孙某某、高某某、柴某某、潘某某1、裴某某、任某某等人的证言，辨认笔录，银行交易明细，刑事判决书，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明及被告人仇少华的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人仇少华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人仇少华对起诉书指控的犯罪事实予以供认，但辩解自己只是从中赚取千分之四的洗码费，实际上也没有获得钱，返的一部分洗码费自己赌博用了，起诉书指控的数额是银行账户内转进转出的总数。
经审理查明，2012年至2015年3月期间，被告人仇少华先后从梁某某1、潘某某1、任某某等人处取得阳光在线百家乐网络赌博网站代理权后，在自己参与赌博的同时，多次接受高某某投注22万元，孙某某投注7万元，柴某某投注3000元，潘某某投注106.35万元，梁某某投注274400元，共计163.09万元，从中获利24000元。被告人仇少华归案后，主动向公安机关上交违法所得24000元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容为：2017年6月20日，闻喜县公安局民警在工作中发现被告人仇少华涉嫌开设赌场，同年7月21日决定立案侦查。
2、证人潘某某的证言及辨认笔录，主要内容为：我通过高某某认识仇少华（经辨认确认），他知道我玩百家乐，主动电话联系我说他开了一条百家乐线，让我去他那儿玩。2013年后半年至2015年2、3月份，我主动联系仇少华出分，他通过电话告诉我账号和密码，出过十几次，期间有现金，现金有3、5万元，也有银行转账，在他跟前我一共输了七八十万分。经查看银行交易明细，尾号2176农业银行账户2014年5月29日向仇少华尾号4678的账户转10000元，尾号1111农业银行账户2014年6月13日向仇少华账户转30000元，2014年6月15日转30000元，共计70000元是赌资。尾号1111的账户向仇少华妻子师某尾号1214账户2013年12月27日至2014年7月21日转款13笔39.95万元，师某给我转6万元是赌资交易。我尾号1111的银行卡给师某尾号0477的账户转27.1万元，师某给我转25.9万元是赌资交易。尾号2176的银行卡转入师某尾号1214的银行卡之间的9.3万元是赌资。我给师某尾号1214银行卡转款20万元是赌资。尾号1111和2176的农业银行卡与师某农业银行卡尾号1214的交易共计752500元，我尾号1111的农业银行卡与师某尾号0477的银行交易共计53万元，共计128.25万元是赌资交易，加上给仇少华本人转款7万元，共计和仇少华通过银行卡结算赌资交易换进转出共计135.25万元。和高某某合伙从仇少华跟前出分，都是高某某从仇少华跟前出分，出好后给我，输后按比例支付赌资，具体出了多少分记不清了。除了银行转账，还用现金和仇少华结算过三五万元的赌资。
3、证人梁某某的证言，主要内容为：2014年刚过完年，自己看到潘某某打百家乐，他说是从仇少华跟前出的分，能给洗码费，就给仇少华打电话，让仇少华过来给我出了2万分，我输完了，他把洗码费返到账号里，我也输了，就给他打电话又出分，输到5万多元的时候，仇少华不给我出分了，让我把输的5万多元给他，他再给我出分，过了一两个月，我通过农业银行转账给他5万元。之后的三四个月，我陆续从他跟前打了十几次，共输了五六十万元，有些通过银行转账，有些直接给现金。听他说他的上线是任某某。核对银行交易明细，师某尾号1214的银行卡给我8112的农业银行账户汇款155426元，是我在仇少华跟前出分赢得钱，他通过他妻子转给我。我给师某转款262800元是我从仇少华跟前出分时给他转的钱。仇少华尾号4678的银行卡给我转4500元是我赢的赌资，我给他转11600元是我出分给仇少华转的赌资。
4、证人孙某某的证言及辨认笔录，主要内容为：自己绰号大窝。2013年或2014年后半年，和梁某某合伙玩百家乐时，知道仇少华（经辨认确认）开线，梁某某让我从仇少华跟前出分。第一次出了5000分，给了仇少华5000元现金，之后先后在他跟前出了7万分左右，最后输了有7万左右，都是现金结算，共从仇少华处购买了7万分左右，仇少华通过洗码费挣钱，他给我的是玩家账号。
5、证人高某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年7月份，通过张官金介绍认识仇少华，知道仇少华（经辨认确认）开百家乐网络赌博线，就和潘某某合伙，从仇少华跟前出了四五次分，输了25万左右，我和潘某某给了他15万元现金，剩下的10万元抵了一套单元楼。前后共出了最少四十万分，给他二十万现金，一套某某庄移民小区的房子顶十三万，听说某某庄村长将房子卖了。
6、证人柴某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年正月底，我和仇少华在一起玩时，提出让他给我出分，给了他8000元现金，他给我赌博账号和密码，之后自己经营某某卡宾馆，仇少华到宾馆找我玩，我就提出让他给我出分，前后共出了七八万分，有赢有输，最后在他跟前输了2万元左右，都是现金结算，他从中挣取洗码费。
7、证人潘某某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年3月份，我和仇少华（经辨认确认）打麻将认识，我告诉他我开线，他让我给他出分，我给他代理账号，千分之八的洗码费，开始先赊给他2万分，到下周一结算时，如果输了，他给我赌资，赢了我给他赌资及洗码费，他在我跟前出了三四次，最后输了最少4万元。
8、证人任某某的证言，主要内容为：自己认识仇少华，但没有经济往来，没有给仇少华出过百家乐分。
9、证人裴某某的证言，主要内容为：自己的银行卡借给任某某使用过。
10、证人梁某某1的证言，主要内容为：自己对仇少华没有印象，不记得是否给他出过百家乐分。
11、证人王某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年冬天至2013年3、4月份，给潘某某1当过司机，潘某某1安排我和续某某到东镇找仇少华（经辨认确认）取过几次赌资，第一次是2万元，之后我或者我和续某某一起也取过几次，我知道是潘某某1给仇少华出百家乐分的赌资，有一次潘某某1给仇少华打电话，说到结账时间，让仇少华给出分的赌资。单独向仇少华收取了四五次，共二万多不到三万元，和续某某相跟收取两次，一次2万，一次5000元。
12、证人续某某的证言，主要内容为：2013年后半年，潘某某1让我找仇少华取过一次钱，记不清是5000元还是1万元，仇少华告诉我是他从潘某某1跟前出百家乐分的赌资，之后潘某某1又安排我向仇少华取了几次钱，共有二三万元。
13、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单，主要内容为：被告人仇少华主动向公安机关上交违法所得24000元，该款暂存于闻喜县公安局财务。
14、银行账户交易明细，主要内容为：被告人仇少华尾号4678的农业银行卡于2014年5月26日至6月15日收到潘某某尾号2176的账户存款1万元，收到潘某某尾号1111的账户存款6万元，收到梁某某尾号8112的账户转款11600元，向梁某某尾号8112的账户转款4500元。被告人仇少华的妻子师某尾号0477的农业银行账户于2015年2月4日至3月15日分别收到潘某某尾号1111的账户转款55000元、50000元、18000元、32000元、6000元、90000元、20000元，共收到271000元，向潘某某尾号1111的账户分别转款34000元、65000元、160000元，共转出259000元。师某尾号1214的农业银行账户于2014年1月13日至7月24日向梁某某尾号8112的账户转款155426元，收到梁某某转款262800元，于2013年5月3日至2014年7月21日向潘某某尾号1111的账户转款6万元，收到潘某某尾号1111的账户转款599500元，收到潘某某尾号2176的账户转款93000元。综上，潘某某共向仇少华转款103.35万元，仇少华向潘某某汇款31.9万元，梁某某向仇少华转款274400元，仇少华向梁某某转款159926元。
15、山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书、垣曲县人民法院刑事判决书、闻喜县公安局行政处罚决定书，主要内容为：2009年12月11日，被告人仇少华因犯贩卖毒品罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3000元，2011年12月20日因犯贩卖毒品罪被垣曲县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，2014年3月1日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被罚款500元。2017年12月5日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十日，并处罚款500元。
16、在逃人员登记表、到案经过，主要内容为：2016年7月21日，仇少华因涉嫌开设赌场被闻喜县公安局列为网上在逃人员。2017年1月27日10时许，被告人仇少华主动到闻喜县公安局投案。
17、户籍证明，主要内容为：被告人仇少华的户籍信息。
18、被告人仇少华的供述及辨认笔录，主要内容为：2012年后冬至2015年3月份，我分别从梁某某1（经辨认确认）、潘某某1（经辨认确认）、任某某（经辨认确认）跟前购买百家乐网络赌博筹码，除了自己参与赌博外，还向高某某、潘某某、孙某某、梁某某、大窝、小闷蛋、彬等人出售百家乐筹码，从中挣洗码费获利。2012年后冬，在东镇海鑫边的一家宾馆，从梁某某1处出了22万分，梁某某1给了我一个赌博账号和密码，供高某某（经辨认确认）和潘某某赌博，后全输了，高某某没有支付赌资。2013年5月中旬，潘某某（经辨认确认）和自己在东镇某林大酒店商量出分，由自己负责出分，各挣四个洗码费。我联系潘某某1，潘某某1给我出分，说好先出钱，后出分，给我千分之八的洗码费，每周一上午结算洗码费。当天，潘某某1安排“小禄”到东镇见我，我给了小禄12000元现金，潘某某1告诉我账号和密码，我给了潘某某，直到2015年3月份，先后给潘某某出了十几次分，共二十七、八万分，有现金结算，也有银行卡转账，从中获利12000元左右。潘某某1安排小禄（经辨认确认为王某某）和俊红（经辨认确认为续某某）取赌资。自己通过潘某某认识梁某某，当时梁某某和潘某某在一起玩百家乐，梁某某没有直接在我跟前出过分，他向潘某某要分，潘某某再让我出分，从2013年6月份认识梁某某（经辨认确认），开始出分少，第一次出了2万分，到2014年1月份，通过潘某某给梁某某出了十四五万分，和潘某某合伙给梁某某出分期间，每人挣千分之四洗码费，获利大约12000元左右。梁某某直接和我结算过两次赌资，一次给我1万元，一次我给他3万元，其他都是潘某某和孙某某做中间人，给我转的赌资。赌资基本通过银行卡转账，给我的农业银行卡转过，也给我妻子师某的农业银行卡转过。2014年12月，梁某某和潘某某因为百家乐产生矛盾，梁某某不通过潘某某在我跟前出分了，让孙某某（经辨认确认）从我跟前出分，第一次先赊了5000分，输了之后自己又给他出了5000分，才知道实际是给梁某某出分，我给孙某某说我只认他，之后又给孙某某出了几次分，共出了5万分，其中最后一次出了1.5万分，孙某某赢了9万元，扣除之前赊的5万元，我给了他4万元，这分是从任某某跟前出的，钱是从任某某弟弟跟前取的。2015年六七月份，我在闻喜某某豪庭一个茶馆从我的赌博账号给小闷蛋（经辨认确认为王剑）出了5000分，他没有给我赌资。2014年8月份，我在闻喜某泽宾馆开房玩百家乐，从潘某某1处给“彬”（经辨认确认为张建斌）出了5000分，他给了我5000元现金。从2013年5月至2014年7、8月份，在潘某某1跟前共出了最少六十万分，全给的他现金。2015年2、3月份，我知道任某某开百家乐网络赌博线，就打电话问他要分，他给我出了七八次，直到2016年正月，每次都是先给他现金，他才出分，从任某某跟前出分都是自己玩，先后从他跟前出了30多万分，给了他30多万赌资，期间也赢过，他给过我大约3万元赌资。任某某给的是代理账号，给我千分之八的洗码费。经查看银行交易明细，自己尾号4678的中国农业银行账户与梁某某尾号8112的银行账户，我给梁某某转了4500元，梁某某给我转11600元是赌资交易。潘某某尾号0111的账户给我转7万元是赌资。潘某某尾号0111的账户给我妻子师某尾号1214的账户转款39.95万元，师某的账户给潘某某转款6万元，潘某某尾号2176的账户给师某账户转款9.3万元，都是与潘某某之间的赌资。2013年5月3日潘某某给自己转款20万元是给潘某某和高某某出分合伙玩百家乐转的钱，自己收到钱后给他们出了20万分，他们赢了20多万，我将现金给了他们，他们又让我出分，我又给他们出了22万分，最后没有给钱，我问高某某要，高某某顶了一套他开发的房子，但我去后看到有人在装修，最后我没有拿到房子也没有拿到钱。我给梁某某尾号8112的银行账户转款135426元，是梁某某在我跟前出分赢的钱，我通过妻子的银行卡给他转的。梁某某给我转的赌资有262800元，是梁某某出分给我转的赌资。给任某某转款23300元是我从任某某跟前出分，转给任某某的赌资。潘某某尾号1111的账户给师某0477的账户转款27.1万元，我给他转25.9万元，这是他在我跟前出分赢的钱，我给他转的赌资。与梁某某转进转出共计414326元，与潘某某赌资转进转出共计1352500元。2014年夏天，柴某某（经辨认确认）在闻喜开了一家某某卡宾馆，我在宾馆住着，他知道我跟前有分，让我给他出分，我给他出了3000分，没有给我钱。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
关于被告人仇少华接受高某某投注的数额，经查，证人高某某证实自己和潘某某从仇少华处出了最少四十万分，给了20万元现金，以一套某某庄移民小区的房子顶13万。被告人仇少华证明自己与潘某某的交易记录中有一笔潘某某给自己转款20万元是他和高某某出分合伙玩百家乐转的钱，自己收到钱后给他们出了20万分，他们赢了20多万，将现金给了他们，他们又要出分，自己又给他们出了22万分，最后没有给钱，问高某某要，高某某顶了一套他开发的房子。结合证人高某某的证言及被告人仇少华的供述，认定接受高某某投注22万元，而潘某某向仇少华转款20万元依照银行交易明细计入潘某某投注的数额。
关于潘某某及梁某某投注的数额，经查，证人潘某某证明自己从仇少华出过十几次分，共输了七八十万分，现金有3、5万元，通过银行转账向仇少华及其妻子师某汇款103.35万元，仇少华及师某向自己汇款31.9万元均是赌资。证人梁某某证实自己从仇少华跟前出了十几次分，输了五六十万元，有银行转账，有现金，通过银行转账给仇少华274400元是从仇少华跟前出分给他转的钱，他给自己汇款159926元是自己在仇少华跟前出分时赢的钱。被告人仇少华证实自己先后给潘某某出了十几次分，共二十七、八万分，有现金结算，也有银行卡转账，从中获利12000元左右，潘某某给自己及妻子师某的账户转款103.35万元，我给他转31.9万元，都是与潘某某之间的赌资，通过潘某某给梁某某出了十四五万分，获利大约12000元左右，梁某某直接和自己结算过两次赌资，一次给我1万元，一次我给他3万元，自己给梁某某转了139926元，是梁某某在我跟前出分赢的钱，梁某某给我转274400元是赌资交易，是梁某某出分给我转的赌资。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。因此，综合证人潘某某、梁某某的证言、被告人仇少华的供述及银行交易明细，认定潘某某通过银行转账投注103.35万元，现金投注3万元，梁某某投注274400元，对公诉机关依照证人投注的数额及其赢取的数额综合认定被告人仇少华的犯罪数额予以更正。
综上所述，被告人仇少华接受高某某投注22万元，孙某某投注7万元，柴某某投注3000元，潘某某投注106.35万元，梁某某投注274400元，共计163.09万元。
本院认为，被告人仇少华为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人仇少华曾因故意犯罪被判处刑罚，释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，但鉴于其能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，且能够积极退还所得赃款，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人仇少华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年6月14日止）
二、被告人仇少华违法所得款24000元依法予以没收（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柴 玲
人民陪审员 席金新
人民陪审员 柴正海
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 乔蓓蓓