湖南省慈利县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）慈刑初字第226号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
被告人林某某，因涉嫌犯赌博罪于2014年9月2日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪分别于2014年9月19日、12月17日被取保候审。
被告人胡某某，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年4月3日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别于2014年12月2日、12月17日被取保候审。
湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2014）190号起诉书指控被告人林某某涉嫌犯开设赌场罪、被告人胡某某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年12月6日向本院提起公诉，本院遵照湖南省张家界市中级人民法院指定管辖决定，于同年12月13日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年12月30日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员谢慧出庭支持公诉，被告人林某某、胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省慈利县人民检察院指控：
“E乐博”（http∥www.e6bet.com）网站在菲律宾搭建网络平台，在互联网上招揽会员参与“线上赌博”等网络活动。“E乐博”网站先后公布杨某某银行账号6212262402002105456、高某银行账号6222022404001694449等多个收款账号收取结算流转资金。
2010年至2013年，被告人林某某先后为“E乐博”、“瑞丰国际”、“天盛国际”、“乐天堂”四个网站提供技术支持，盈利约人民币800万元。2011年，被告人林某某为“E乐博”网站做国内推广代理，赢利约人民币300万元。自2011年以来，被告人林某某在“E乐博”、“瑞丰国际”等网站进行赌博活动，赢利约人民币3000万元。经鉴定，“E乐博”、“瑞丰国际”、“乐天堂”三个网站系赌博网站。
2010年以来，被告人林某某为了将上述资金合法化，委托其上级代理柯某某（另案处理）及“E乐博”网站股东舒某使用6222022402009622966（谢某）、6222022516000962541（廖登艳）等多个“E乐博”网站的收款账号及同MAC网银操作账号给被告人胡某某汇款，用于在其经营的彩票站购买彩票。被告人胡某某明知该资金系犯罪所得，仍采用赊销的方式帮助被告人林某某购买体育彩票中的竞彩，并通过不同账号将中奖奖金汇至被告人林某某所提供的账号中。彩票管理中心返还彩票站所售彩票金额7％的佣金。经银行交易明细查询，被告人胡某某共接受被告人林某某汇款资金人民币6767.8949万元。
上述事实，公诉机关提交了相关的证据予以证明。公诉机关认为�被告人林某某已涉嫌构成开设赌场罪、被告人胡某某已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人林某某、胡某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。
经审理查明：
一、开设赌场罪
“E乐博”（http∥www.e6bet.com）网站是在菲律宾国搭建的赌博网络平台、“瑞丰国际安全上网导航”（http∥www.rf0688.com）网站是在中国浙江省金华市搭建的赌博网络平台、“乐天堂”（http∥www.fun580.com）网站是在美国搭建的赌博网络平台，三个赌博网站均在中国内地开设银行账号、在互联网上招揽中国内地人员在球类、香港乐透、即时彩和真人娱乐等赌博平台参与“线上赌博”等网络活动。“188金宝博”网站、“快乐彩”网站、“天盛国际”网站亦系“线上赌博”网站。
2009年，被告人林某某在菲律宾国一赌场赌博时与外国籍人柯某某（英文名Rosa，另案处理）相识，柯某某给被告人林某某“E乐博”、“瑞丰国际安全上网导航”及“188金宝博”、“快乐彩”赌博网站登录账号和密码，以供被告人林某某在上述网站赌博，自2011年以来，被告人林某某在上述赌博网站线上赌场赌博获利人民币3000万元。
2010年至2013年，被告人林某某通过柯某某的介绍先后为“E乐博”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“乐天堂”网站、“天盛国际”网站提供“流量过滤”技术支持服务，获得技术服务费人民币800万元。
2011年，被告人林某某认识了“E乐博”网站股东舒某（另案处理），并应其要求为“E乐博”网站在国内推广而提供投放广告、技术支持等服务，被告人林某某因此获得服务费人民币300万元。
“E乐博”网站在被告人林某某提供技术服务的网站页�公布该网站控制的杨某某银行账号6212262402002105456、高某银行账号6222022404001694449、李灵聪银行账号622202251700545715、谢某银行账号621226231700518519、曹某某银行账号6212262609000141255（此类账号下文表述中均为尾数四位数）5个同IP、同MAC的收款银行账号，“E乐博”网站用上述公布的5个收款银行账号及同MAC的宫某某银行账号6222021302024630930、尹楚光银行账号6212261302001205359等银行账号共计318个基础账号与张某银行账号6222081311001259792、王某某银行账号1909100401002085828、何某银行账号6222021909002181379、夏某某银行账号6212263602011056116、夏某甲银行账号6212263602011054731等关联账号进行赌博资金接收、流转。
案发后，张家界市公安局冻结涉案银行账户341个，共计人民币25563335.45元。另在王某某、何某的配合下扣押王某某银行账号5828内的人民币739858.65元、何某银行账号1379内的人民币501781.11元。
2014年9月1日，被告人林某某主动到湖南省张家界市公安局投案，并退缴犯罪所得及违法所得共计人民币3600万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、湖南省鉴真司法鉴定中心（2014）电子物证第012号司法鉴定意见。证明“E乐博”（http∥www.e6bet.com）网站是在菲律宾国搭建的赌博网络平台、在中国内地开设银行账号、在互联网上招揽中国内地人员参与球类、香港乐透、即时彩、百家乐、龙虎、轮盘、二十一和真人娱乐等“线上赌博”等网络活动，该网站为“线上赌场”，是赌博网站。
2、湖南省鉴真司法鉴定中心（2014）电子物证第048号司法鉴定意见。证明“乐天堂”（http∥www.fun580.com）是在美国搭建的赌博网络平台，“瑞丰国际安全上网导航”（http∥www.rf0688.com）是在中国浙江省金华市搭建的赌博网络平台、“188金宝博”（http∥www.bet580.com）是在菲律宾国搭建的赌博网络平台，3个网站均在互联网上招揽会员进行体育博彩、真人娱乐等“线上赌博”活动，是赌博网站。
3、“快乐彩”网站、“E乐博”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“188金宝博”网站远程取证截图。证明“快乐彩”网站、“E乐博”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“188金宝博”网站系赌博网站。
4、证人吴某某的证言。证明吴某某曾和被告人林某某到菲律宾国后，有一个叫柯总的人接待他们的，被告人林某某也到菲律宾国赌场进行赌博。
5、证人黄某某的证言。证明黄某某通过被告人林某某的介绍，到“E乐博”网站负责后勤工作，该网站是个赌博网站。
6、被告人林某某参与赌博的记录截图。证明被告人林某某在“快乐彩”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“E乐博”网站、“188金宝博”网站赌博及投注情况，其中在“E乐博”网站赌博获利人民币16116090元、在“快乐彩”网站线上赌场赌博获利人民币3545883.59元，共计人民币19661973.59元。
7、湖南省张家界市公安局网技支队远程勘查报告、湖南省鉴真司法鉴定中心（2014）电子物证第026号、第036号司法鉴定意见。证明2013年5月21日，湖南省张家界市公安局网技支队在互联网输入网址http∥www.e6bet.com后，获取该网站公布的5个收款银行账号，即杨某某银行账号5456、高某银行账号4449、谢某银行账号8519、李某某银行账号5715、曹某某银行账号1255。湖南省鉴真司法鉴定中心通过对该网站公布的银行账号的网上银行操作记录分析，5个银行账号分别登陆的MAC地址和IP地址有很高的相似性，共登陆过8个MAC地址、16个IP地址（其中15个IP地址归属于菲律宾，�1个IP地址归属于美属维京群岛）。与5个网站公布的银行账号有关联的银行账号有宫某某银行账号0930、尹楚光银行账号5359等318个银行账号。
8、湖南省张家界市公安局调取证据通知书、查询、冻结法律文书，中国工商银行股份有限公司广东省分行、湖南省分行、张家界永定支行出具的账号交易明细电子版等证据。证明与“E乐博”网站公布的5个收款银行账号及控制的宫某某银行账号0930、尹楚光银行账号5359等318个基础账号（已冻结73个银行账号）相关联的银行账号有张某银行账号6222081311001259792、王某某银行账号5828、何某银行账号1379、夏某某银行账号6116、夏某甲银行账号4731等关联账号（已冻结268个账号），2014年7月张家界市公安局已依法冻结本案涉案账号341个，共计人民币25563335.45元。
9、证人王某某、何某的证言、湖南省张家界市公安局扣押决定书2份、湖南省非税收入一般缴款书2份。证明王某某、何某的身份证均遗失过，两人名下的涉案银行账号并非自己办理、持有。王某某名下的中国工商银行账号5828内的人民币739858.65元，何某名下的中国工商银行账号1379内的人民币501781.11元、均非本人所有，两人分别于2013年8月29日、2014年3月3日配合公安机关将上述账号内的存款取出后上缴。
10、证人杨某某、廖某某、谢某、李某、黎某某、王某某、张某某、韩某某、段某某等9人证言。证明杨某某等9人未办理过本案涉案的银行卡，其身份证均曾遗失。
11、证人陈某某、王某某、伍某某、李某、杨某某、秦某某、温某某、李某某等25人的证言及参与“E乐博”网站赌博截图。证明陈某某、王某某、杨某某、伍某某、李某某、杨某某、秦某某、温某某、李某某等25人系2011年至2014年在“E乐博”网站参赌人�，并利用自己的银行卡账号与“E乐博”网站公布或提供的杨某某银行账号5456、高某银行账号4449等15个银行账号进行过网银转账或ATM机转账。其中证人陈中和于2011年至2013年在“E乐博”网站注册账号后参与体彩足球赌博，并用其银行账号与“E乐博”网站公布的杨某某银行账号5456进行赌资接收、流转。证人杨丰安于2012年至2013年在“E乐博”网站注册账号后参与体彩足球赌博，并用其银行账号与“E乐博”网站公布的账号进行进行赌资接收、流转。证人王景洲于2013年在“E乐博”网站注册账号后在该网站参与百家乐赌博，并用其银行账号与“E乐博”网站公布的杨某某银行账号5456进行赌资接收、流转。
12、湖南省张家界市公安局扣押决定书及手机短信截图。证明2014年9月2日，被告人林某某持有的白色三星S5手机1部被湖南省张家界市公安局依法扣押，并从该手机�提取收件箱短信7页54条、发件箱6页48条，对方通信号码为601135256702，短信内容为被告人林某某参与赌博活动、为赌博网站提供技术服务，获利人民币3000万元以上。
13、被告人林某某的供述和辩解及自述材料。证明2009年，被告人林某某在菲律宾国一赌场赌博时与柯某某相识，柯某某给被告人林某某“E乐博”、“瑞丰国际安全上网导航”及“188金宝博”、“快乐彩”网站登录账号和密码，后被告人林某某利用得到的账号和密码在互联网上赌博，在“快乐彩”网站买数字、在“E乐博”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“188金宝博”网站玩足彩投注，自2011年以来，共获利人民币3000万元。2010年至2013年，被告人林某某通过柯某某的介绍先后为“E乐博”网站、“瑞丰国际安全上网导航”网站、“乐天堂”网站、“天盛国际”网站做“流量过滤”技术支持服�，获利人民币800万元。2011年，被告人林某某认识了“E乐博”网站股东舒某，并应其要求为“E乐博”网站在国内推广而提供投放广告、技术支持等服务。“E乐博”网站给付被告人林某某服务费人民币300万元。
14、抓获材料。证明2014年9月1日，被告人林某某主动到湖南省张家界市公安局投案。
15、湖南省张家界市公安局扣押决定书4份，证明湖南省张家界市公安局于2014年9月11日、9月25日、9月29日、10月17日先后4次扣押被告人林某某退缴人民币3600万元。
16、户籍资料。证明被告人林某某犯罪时达到相应法定责任年龄。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2007年10月1日，被告人胡某某在广东省广州市天河区黄村大道福元南路4号101房经营中国体育彩票网点。2010年以来，被告人林某某为了将犯罪所得及违法所得合法化，委托柯某某及�E乐博”网站股东舒某使用谢某银行账号6222022402009622966、廖某某银行账号6222022516000962541等多个“E乐博”网站的收款账号及其他同MAC银行账户将被告人林某某开设赌场的犯罪所得及赌博赢利违法所得汇给被告人胡某某提供的银行账户内，然后将上述资金在其经营的彩票网点购买体育彩票。2013年3月，被告人林某某明确告知被告人胡某某购买体育彩票的汇款系与赌博活动有关系后，被告人胡某某仍利用其向被告人林某某提供的胡洁珊的银行账户，账号为3602840901033982711（对应的卡号为6212263602006984348）、吴虹的银行账户，账号为3602005301038245656（对应卡号6212263602009163916）、夏某某的银行账户，账号为3602005301038368237（对应卡号6212263602011056116）接收被告人林某某的犯罪所得及违法所得共计人民币3000万元，为被告人林某某购买体育彩票，被告人胡某某因此而获得彩票管理中心�还的佣金人民币210万元。
2014年12月2日，湖南省慈利县人民检察院扣押被告人胡某某人民币220万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、中国体育彩票代销合同、广州市体育彩票管理中心网点信息查询资料。证明自2007年10月1日以来，被告人胡某某在广东省广州市天河区黄村大道福元南路4号101房经营中国体育彩票网点。其中竞彩类体育彩票代销费用占销售金额的比例为7%。
2、中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的交易明细。证明被告人胡某某于2013年5月6日、28日、29日，用胡洁珊的银行账号2711（对应的卡号为4348）接收被告人林某某提供的2个银行账号4笔汇款人民币280万元；于2013年3月27日至同年6月4日用吴虹的银行账号5656（对应卡号3916）接收被告人林某某提供的16个银行账号73笔汇款共计人民币1865万元；2013年6月7日至同年7月6日用夏某某的银行账号8237（对应卡号6116）接收被告人林某某提供的15个银行账号26笔汇款共计人民币855万元。被告人胡某某共接受被告人林某某上述汇款共计人民币3000万元。
3、湖南省张家界市公安局扣押决定书、湖南省鉴真司法鉴定中心（2014）电子物证第014号司法鉴定意见。证明2014年4月1日，湖南省张家界市公安局依法扣押被告人胡某某所持两部手机（手机串号为352303043279563、356402052538632）等涉案物品，经湖南省鉴真司法鉴定中心对以上涉案物品进行数据恢复、提取和分析，并对涉案电子数据进行固定，鉴定意见为被告人林某某用多部电话和被告人胡某某所持手机（352303043279563、356402052538632）进行过购买彩票、提供银行汇款账号、转款、借款等事项的短信交流等涉案信息。
4、证人夏某甲、夏某某的证言。证明夏�某系夏某甲父亲，夏某甲系被告人胡某某所经营彩票网店的工作人员，夏某某、夏某甲所办理的本案所涉银行卡，是被告人胡某某要求夏某甲办理的，卡办好后，就交给了被告人胡某某使用。
5、证人夏某某的证言、国家体育总局体育彩票管理中心体彩字（2014）239号关于提供相关销售终端数据查询结果的复函及所附被告人胡某某经营的彩票网点彩票销量明细表。证明被告人胡某某经营的彩票网点在2010年1月至2014年3月，月销售额为人民币44.8万元以上，2014年4月，被告人胡某某被公安机关采取强制措施后，月销售额下滑至人民币40955元。
6、被告人林某某的供述和辩解。证明2013年3月，被告人林某某和被告人胡某某在广东省广州市国会俱乐部唱歌时，被告人林某某告诉被告人胡某某所汇的买彩票的钱和赌博有关系，叫被告人胡某某收钱的时候注意，�找一些银行账号接收汇款。被告人胡某某说自己只是一个卖彩票的，卖彩票又不违法，但被告人胡某某还是按照被告人林某某要求的用不同账号接收赌博公司的汇款，一共给被告人胡某某汇了六千多万元人民币。被告人林某某只从赌博网站赚人民币四千多万元，另外人民币两千多万元是透支了柯某某给的赌博信用额，所以还欠柯某某人民币两千多万元。买彩票的总额是一个多亿，其中包括中奖的钱。被告人林某某从赌博网站获利后，要求柯某某、舒某将钱转到被告人林某某提供的胡某某指定的账号或被告人林某某的朋友王钰源的账号。
7、被告人胡某某的供述和辩解。证明被告人胡某某经营的彩票网点销售彩票的佣金是7%，如果业绩好还有2%的奖励。被告人林某某是于2008年底开始在被告人胡某某经营的彩票网点买彩票，共买了人民币1亿多元的彩票�到2013年7月，被告人胡某某用于接收被告人林某某汇款的卡被冻结后，被告人林某某才没买。2013年3月，被告人林某某和被告人胡某某在广东省广州市国会俱乐部唱歌时，被告人林某某告诉被告人胡某某自己买彩票的钱和赌博有关系，另外被告人林某某还曾打电话告诉被告人胡某某买彩票的钱与赌博有关系，接受买彩票的汇款时不要用本人的银行账号。后被告人胡某某按被告人林某某的要求用过吴虹、夏某某、夏某甲、胡某甲等人的银行卡接受被告人林某某购买彩票的汇款，自2013年1月开始，被告人胡某某用胡某甲的银行账号2711（对应的卡号为4348）和36020692010375250769（对应的卡号为6222023602064459829）、夏某甲的银行账号3602022101034225375、夏某某的银行账号8237（对应卡号6116）、胡某某的银行账号40551280714849006和1274、吴某的银行账号5656（对应卡号3916）接受被告人林某某�体育彩票的汇款。
8、2014年12月2日，湖南省慈利县人民检察院扣押被告人胡某某人民币220万元。
9、户籍资料。证明被告人胡某某犯罪时达到相应法定责任年龄。
本院认为：被告人林某某明知是赌博网站，而为其提供投放广告、技术支持服务，其行为已构成开设赌场罪，属于开设赌场罪的共同犯罪，且情节严重。被告人胡某某明知是犯罪所得，而帮助他人用多个账号接收犯罪所得并用于购买体育彩票，属于以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林某某犯开设赌场罪、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人林某某犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人胡某某犯罪后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人林某某、胡某某违法所得的一切财物，应当予以追缴。根据被告人林某某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为维护社会管理秩序、维护司法机关追究刑事犯罪活动的正常秩序，惩罚犯罪。分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币200万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人林某某应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。所判处的罚金，限本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金，限本判决生效后十日内一次缴纳。）
三、被告人林某某违法所得人民币3400万元予以追缴，上缴国库。
四、被告人胡某某违法所得人民币210万元予以追缴，上缴国库。
五、对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的宫某某银行账户账号6222021302024630930、尹楚光银行账户账号6212261302001205359、张某银行账户账号6222081311001259792、夏某某银行账户账号6212263602011056116、夏某甲银行账户账号6212263602011054731等本案涉案银行账户341个（见附件），共计人民币25563335.45元，及扣押王某某银行账户账号1909100401002085828内的人民币739858.65元、何某银行账户账号6222021909002181379内的人民币501781.11元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘楚明
审 判 员 施 琦
审 判 员 杨年红
二〇一五年一月七日
代理书记员 王 婷