江苏省邳州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邳刑二初字第467号
公诉机关江苏省邳州市人民检察院。
被告人李军惠，个体户，住浙江省象山县。2014年5月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年6月5日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人张大庆，江苏大运河律师事务所律师。
邳州市人民检察院以邳检诉刑诉（2014）979号起诉书指控被告人李军惠犯合同诈骗罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员赵燕霞出庭支持公诉。被告人李军惠及其辩护人张大庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月13日，被告人李军惠在无承包建筑工程资质，缺乏自有资金且负债累累的情况下，以个人名义与张某挂靠的江苏文信建筑工程有限公司（以下简称江苏文信），签订了关于江苏国轮轮胎有限公司（以下简称江苏国轮）工程承包协议。2月13日，李军惠以个人名义直接与江苏国轮法人代表段某签订关于江苏国轮工程承包协议。2月26日，李军惠将已承包的江苏国轮工程中的泥土、木工、钢筋工分包给李某乙、周某、宋某甲，收取保证金60万元；2月25日，将防水防潮工程分包给董某，收取保证金15万元；3月4日，将油漆工程分包给宋某乙，收取保证金20万元。期间因李军惠未交付与江苏国轮公司约定的剩余保证金，致使工程迟迟未能开工。3月10日，宋某乙认为工程无法进行，便向李军惠索要20万元保证金，且李某乙、周某告知李军惠工程干不下去。随后被告人李军惠在明知工地将无法开工的情况下，仍然于3月16日与汤某签订协议，将已分包给李某乙的钢筋工工程分包给汤某，收取10万元保证金。当日，李军惠离开邳州逃避索债。李军惠收取的保证金共计105万元除将其中42万元用于缴纳保证金外，余款大部分用于偿还个人外债及个人消费、送给他人做好处费，至今未归还任何保证金。
公诉机关据此认为，被告人李军惠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究被告人李军惠的刑事责任。并提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。
被告人李军惠辩称，其与江苏国轮公司签订施工合同并进行准备，没有进行诈骗，因为江苏国轮公司迟迟没给施工图纸，其开挖机进入工地后，被南通四建的人赶出来，所以没法施工。辩护人对公诉机关认定的被告人收到105万元保证金的数额和收取日期、过程不持异议，但对公诉机关对该笔款项的认定有异议，认为该案应属于经济纠纷，构不成合同诈骗罪。提出如下理由：被告人李军惠主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实或隐瞒真相。本案被告人收取李某乙、周某60万元、董某15万元、宋某20万元、汤某10万元，属于民事活动中的保证金，不构成合同诈骗罪。被告人李军惠签订和履行建筑施工合同过程中的瑕疵，不应该成为推定其有罪的证据，不能以此推定其虚构事实或隐瞒真相，应认定被告人李军惠无罪。
经审理查明，2014年1月13日，被告人李军惠在无承包建筑工程资质，缺乏自有资金的情况下，以个人名义与张某年挂靠的江苏文信公司，签订了关于江苏国轮公司工程承包协议，并交纳22万元保证金。2014年2月13日李军惠又以个人名义直接与江苏国轮公司法定代表人段某签订关于江苏国轮公司工程承包协议，并交纳20万元保证金。
2014年2月25日，被告人李军惠与董某签订建筑工程防水防潮承包合同，将防水防潮工程分包给董某，收取保证金15万元；2月26日，被告人李军惠与李某乙、周某签订建筑工程劳务承包合同，将已承包的江苏国轮公司工程中的泥土、木工、钢筋工分包给李某乙、周某、宋某甲，共收取保证金60万元；3月4日，将油漆工程分包给宋某乙，收取保证金20万元。
期间因李军惠未交付与江苏国轮公司约定的剩余保证金，致使工程迟迟未能开工。3月初，被告人李军惠组织挖机进工地时，南通四建人员阻止其施工。3月10日，宋某乙认为工程无法进行，向李军惠索要20万元保证金，李某乙、周某亦告知李军惠工程干不下去，被告人李军惠在明知工地将无法开工的情况下，于3月16日与汤某签订合同，将已分包给李某乙的钢筋工工程分包给汤某，收取10万元保证金。当日，被告人李军惠离开邳州逃避索债。被告人李军惠收取的“保证金”共计105万元，其中42万元用于缴纳保证金，3万元购买仪器设备，8万元送给他人作好处费，余款用于偿还个人外债及个人消费，至今未归还。
2014年4月26日，被告人李军惠在上海嘉定区沈海高速公路朱桥检查站被上海市公安局嘉定分局娄塘派出所民警抓获。
上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：
（1）证人李某乙证言，证明其从事建筑行业泥工职业。2014年1月7日左右，李军惠约其看工地，几天后其与李军惠一同到邳州市炮车国轮轮胎公司工地查看，后一起到文信公司签了合同，并交给李军惠三十万元保证金，1月12日，李军惠给其打了三十万元的借条；后李军惠向其再要三十万元保证金，其便约来周某，周某又约来宋林，又向李军惠交三十万元保证金；后来其得知工地没法干便告知李军惠，但李军惠称等拿到图纸就开工，但当挖机进场时，南通四建不给进，李军惠仍让其等，3月10日左右李军惠应该知道工程干不下去了，3月16日李军惠电话便已关机打不通。
（2）证人周某证言，证明其从事建筑行业木工职业。在2010年前后，在李军惠的工程处承包木工活，2014年春节后，李某乙告知其李军惠处有工程，与宋林三家分别承包泥工、木工、钢筋工，其便交给李某乙二十万元保证金转给李军惠，2014年2月26日签订合同，其带工人到工地后，李军惠一拖再拖始终没有开工，3月10日左右，其告知李军惠工程不能干，3月18号左右，李军惠电话打不通，人也找不到。
（3）证人董某证明，证明其从事建筑行业防水工程职业。今年二月初，虞志安介绍李军惠有工程，2月25日其与李军惠签订防水工程合同，并分两次共交15万元保证金，后一直未等到通知干活，之后听说李军惠失踪。
（4）证人宋某乙证言，证明其从事建筑行业油漆涂料工程职业。2014年3月2日，宋林打电话告知其李军惠处有工程，其便与李军惠联系，李军惠承诺二十天便能开工，3月4日其便与李军惠签订涂料工程，并交给李军惠二十万元定金，后经常询问何时开工，李军惠就说快了，到3月17日再打李军惠电话时就一直关机，联系不上。
（5）证人段某证言，证明其任江苏国轮轮胎有限公司副总经理，具体负责邳州市炮车镇高新技术产业园内公司建设。因为李军惠没有具体公司，其只与李军惠签订两份协议，没有签订正式合同。协议约定李军惠应交一百五十万元保证金，李军惠向其交二十万元，其作为甲方已对李军惠送达开工通知书，但李军惠迟迟未予开工。
（6）证人张某证言，证明其与李军惠于2013年底一起到徐州见到姜某，经姜某介绍认识文信公司张经理，李军惠与该公司签订工程承包合同，并交纳了二十二万元保证金，后李军惠直接与国轮公司段经理签订协议，并交纳二十万元保证金，李军惠收取李某乙、周某保证金六十万元，收汤某十万元保证金，因为甲方姓段的没有把施工图纸交给李军惠，所以迟迟未能开工。因向李军惠要钱的人太多，李军惠没有钱还就跑掉了。
（7）被害人汤某陈述，证明其从事建筑行业钢筋制作、绑扎、焊接职业。3月3日，其经邻居介绍来到炮车镇国轮轮胎厂工地见到李军惠，约定其交三十万元保证金，先交十万元签订合同，余款等工人进厂一次交清。3月16日，其与李军惠签订合同并交纳十万元保证金，3月22日，李军惠电话打不通，办公室没有人，就知道李军惠跑了。
（8）被告人李军惠供述，证明其于2014年1月份，经过朋友介绍，与张某挂靠的江苏文信建筑工程有限公司，签订了关于江苏国轮轮胎有限公司工程承包协议，并交22万元保证金；2月13日其又以个人名义直接与江苏国轮公司法人代表段某签订工程承包协议，又交保证金20万元；其将已承包的江苏国轮轮胎公司工程中的泥土、木工、钢筋工分包给李某乙、周某、宋某甲，收取保证金60万元；2月25日，将防水防潮工程分包给董某，收取保证金15万元；3月4日，将油漆工程分包给宋某乙，收取保证金20万元；3月中旬与汤某签订协议，将已分包给李某乙的钢筋工工程分包给汤某，收取10万元保证金。三月初，其组织挖机进工地时，南通四建人员不给施工。其收来的保证金22万交给文信公司姓张的，20万给国轮轮胎公司姓段的，8万元作为介绍费，3万买仪器，剩下的被消费了。3月19日，其被债权人带走，因为其没有钱还宋某乙、汤某等人，所以后来不敢再露面。
（9）书证、被告人刑事责任年龄证明，证明被告人已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；发破案经过、归案经过，证明案件发破案及被告人归案情况，被告人李军惠系2014年4月26日被公安机关抓获并羁押于看守所。
以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证一致，形成完整的证据锁链，足以证实以上事实。
关于被告人李军惠及其辩护人提出的此案应为经济纠纷，被告人无诈骗故意，不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见，经查，被告人李军惠分别与江苏文信公司、江苏国轮公司签订建设工程施工合同后，分两次交给江苏国轮轮胎有限公司保证金，将总工程中泥工、木工、钢筋工等工程分别承包给李某乙、周某、董某、宋某等人，并购买了施工仪器设备，组织人员准备进驻工地，被告人李军惠分别与江苏文信、江苏国轮及李某乙等人签订的承包合同均系双方真实意思表示，且工程确实存在，根据目前证据认定被告人虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物的证据不足。但被告人李军惠在组织人员进入工地受阻后，明知已经无法施工，仍虚构事实与汤某签订施工合同，并在收取10万元保证金后逃避索债，此行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
本院认为，被告人李军惠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。论罪，应处被告人李军惠三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李军惠归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李军惠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2017年10月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李军惠退赔犯罪所得，返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 立
审 判 员 梁 宁
人民陪审员 杨士军
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 曹 瑞