甘肃省定西市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘11刑终142号
原公诉机关定西市安定区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李翠梅，女，汉族，1961年6月15日出生于甘肃省定西市初中文化，无职业。2016年5月16日因本案被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。
安定区人民法院审理安定区人民检察院指控原审被告人李翠梅犯诈骗罪一案，于2017年7月28日作出（2017）甘1102刑初63号刑事判决。宣判后，被告人李翠梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
2008年至2015年12月期间，被告人李翠梅以给他人帮忙安排工作、承包工程需要资金等为由，先后骗取被害人程某、张某、窠某、杨某、杨某1、李某、席某、张某1、王某、李某1、魏某、牛某等人现金共计1588200元，并从被害人李某处骗取价值25230元的高档烟酒，被告人李翠梅骗取他人财物价值共计1613430元。案发后，被告人李翠梅拒不交代赃款去向。
具体事实分列如下：
1、2008年7月，李翠梅对被害人程某谎称其认识省上的领导，以能够帮忙为程某的孩子安排工作为由骗取程某的信任后，从程某处骗取现金120000元；2014年8月，李翠梅又以给程某的孩子安排工作需请领导消费为由先后两次骗取程某现金共计28000元。
2、2009年6月，李翠梅以给被害人张某的孩子安排工作为由从张某处骗取现金60000元，后因张某多次催要，李翠梅于2014年1月退还张某33000元。
3、2012年10月，李翠梅以其承包工程需要资金为由从被害人窠某处骗取现金50000元，后以付息的名义偿还14800元。
4、2012年12月，李翠梅以其承包工程需要资金为由从被害人杨某处骗取现金30000元，后以付息的名义偿还1000元。
5、2013年4月，李翠梅以其承包工程需要资金为由从被害人杨某1处骗取现金30000元，后以付息的名义偿还3000元。
6、2013年5月、10月，李翠梅以其承包工程需要资金为由先后两次从被害人李某处骗取现金共计26000元，并在2013年4月至2014年月期间，多次从李某处骗取价值共计25230元的高档烟酒。
7、2013年6月至9月，李翠梅以其承包工程需要资金为由先后三次从被害人席某处骗取现金共计400000元。
8、2013年10月至2014年1月，李翠梅以其承包工程需请领导吃饭、给领导送礼为由先后四次从被害人张某1处骗取现金共计320000元，后以付息的名义偿还11000元。
9、2014年7月，李翠梅以其承包工程需要资金为由从被害人王某处骗取现金80000元。
10、2015年3月至7月，李翠梅以其承包工程需要资金为由先后六次从被害人李某1处骗取现金共计415000元，后以付息的名义偿还90000元。
11、2015年10月，李翠梅以其有能力将被害人魏某的孩子安排到兰州铁路局工作为由先后两次从魏某处骗取现金共计96000元。
12、2015年11月至12月，李翠梅以其承包工程需要给领导送礼为由先后三次从被害人牛某处骗取现金共计86000元。
原审认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明2016年4月至6月，李某1、牛某、李某、席某先后到定西市安定区公安局报称：李翠梅以承包工程为由骗取李某1415000元、骗取牛某86000元、骗取李某48600元、骗取席某400000元。定西市安定区公安局民警在工作中发现：李翠梅于2008年至2015年骗取程某120000元、骗取张某60000元、骗取安某80000元、骗取杨某30000元、骗取张某1150000元、骗取魏某66000元。定西市安定区公安局决定立案侦查。
2、被告人李翠梅的供述，证明2011年5月份，其从定西引洮局承包了巉口镇与凤翔镇之间造价为1100000元的工程；2011年12月份，又承包了李家堡、石泉、宁远造价为4090000元的供水工程。这两处工程发包方还有600000元没有支付，支付到手的工程款被李某2骗走490000元、被顾某骗走1100000元。为了工程能够继续，其以能够帮助程某的孩子安排工作为由从程某处骗取现金148000元；以能够帮助张某的孩子安排工作为由从张某处骗取现金60000元，退还33000元；以能够帮助魏某的孩子安排工作为由从魏某处骗取现金96000元；以承包工程需要资金周转为由从窠某处借款50000元，还款22000元；从杨某处借款10000元，还款1000元；从杨某1处借款30000元，还款3000元；从李某处借款26000元，烟酒钱还剩15000元没有还；从席某处借款400000元，还款150000元；从张某1处借款320000元，还款11000元；从王某处借款80000元，还款16000元；从李某1处借款415000元，还款90000元；从牛某处借款86000元，其中有16000元的利息，其拿了70000元。
3-1、被害人程某的陈述、借条，证明2008年其通过朋友介绍认识李翠梅，李翠梅说她能够给其儿子安排工作，以前要60000元到70000元，现在好单位最少120000元。其不太相信，李翠梅便拿出身份证和户口本，说她是定西人不可能跑掉，其便让李翠梅办理其儿子工作的事情。几天后，李翠梅打电话说省交通厅在招人，拿走其120000元并出具收条，其给李翠梅说如果事情办不成的话要三分利息，李翠梅说没有问题，一个月给其消息，之后李翠梅以各种理由推脱没有还钱。2014年8月份，李翠梅又以给其孩子办事情请领导吃饭需要钱为由骗取其现金28000元，并出具借条。李翠梅没有给其办成事情，这些钱也没有归还。
3-2、被害人张某的陈述、借条，证明2009年6月份，其通过朋友介绍认识李翠梅，让李翠梅帮忙将其儿子安排在会宁县附近行政事业单位工作，李翠梅向其要去60000元说用来跑关系，之后其一直打电话催李翠梅有没有办成事情，李翠梅总说一直在办。直到2014年1月份其找到李翠梅商量后，李翠梅给其出具一张60000元的证明，后李翠梅先后三次共给其还款33000元，给其儿子工作的事情也没有办成。
3-3、被害人窠某的陈述、借条，证明2012年其在杨某的裁缝部打工时经常见李翠梅做衣服，有时候李翠梅也请杨某和店里的人一起吃饭。2012年10月份，杨某让其给李翠梅借50000元，李翠梅给其出具收条，并说其需要钱的时候就给她打电话，后其打电话向李翠梅要钱时，李翠梅一直拖着不还，并说给其百分之四的利息，直到2013年7月份，李翠梅给其还了14800元，剩余的钱没有归还。
3-4、被害人杨某的陈述、借条，证明2009年后李翠梅到其服装店做衣服，并经常请其吃饭。2011年李翠梅向其借款100000元，几个月之后偿还了本金并给其20000元的利息。2012年李翠梅再次向其借去30000元并出具收条，承诺给其百分之三的利息。这些钱李翠梅只偿还了1000元的利息，后其一直再没有找到李翠梅，李翠梅也没有偿还剩余的钱。
3-5、被害人杨某1的陈述、借条，证明2013年其在杨某的裁缝部干活时认识了李翠梅，听杨某说李翠梅是包工程的，其以为李翠梅是大老板。2013年4月13日，李翠梅到裁缝部向其借去30000元并承诺给其10000元的利息，出具了一张40000元的借条，后李翠梅一直拖着没有给其还钱。2014年4月份，李翠梅给其银行卡上打了3000元后其再没有联系到李翠梅。
3-6、被害人李某的陈述、销货清单、价格鉴定结论书、情况说明，证明2013年4月份至2014年1月份期间，李翠梅在其经营的利华超市骗去高档烟酒价值共计25230元，并于2013年5月份、10月份分两次借走其现金26000元，其一直打电话向李翠梅催款，李翠梅均以工程款没有下来为由拖着没有偿还。
3-7、被害人席某的陈述、借条、产权证明，证明2013年6月23日，李翠梅以承包工程需要垫付资金为由向其借去现金200000元并出具借条，承诺一年之后还清，本息共计248000元。2013年8月28日，李翠梅第二次向其借去150000元并出具借条。2013年9月30日，李翠梅第三次向其借去50000元。李翠梅共借去其现金400000元，后其一直没有找到李翠梅，李翠梅电话中一直拖着不还钱。2016年3月23日，其找到李翠梅后她给其打了一张本息共计650000元的欠条。
3-8、被害人张某1的陈述、借条，证明2013年10月26日至28日，李翠梅以承包引洮工程为由向其借款50000元，说一两个月之后偿还并出具借条。2014年1月初，李翠梅以请领导吃饭为由向其借去20000元并出具借条。2014年1月16日，李翠梅以给民工发工资为由由李春茂担保第三次向其借去150000元并出具借条。2014年1月17日，李翠梅以给领导拜年为由第四次向其借去100000元并出具借条。2014年4月16日，其向李翠梅要利息，李翠梅给其11000元的利息，剩余的钱均没有收回。
3-9、被害人王某的陈述、借条，证明2014年10月份，李翠梅以承包工程需要资金为由向其借去80000元并出具借条，说她只用三个月，但之后以工程款没有下来为借口一直拖着没有还，其也再没有联系到李翠梅。
3-10、被害人李某1的陈述、借条，证明2015年3月29日，李翠梅给其打电话说她承包的引洮工程领工程款需要上税为由向其借去30000元并出具借条，承诺每月付一分五的利息。2015年4月14日，李翠梅以承包工程为由向其借款100000元并出具借条，承诺利息一分五。2015年5月份，李翠梅以引洮工程需要抵押金为由向其借去190000元并出具借条。2015年6月18日，李翠梅打电话说结工程款需要上税为由向其借去60000元并出具借条。2015年7月21日，李翠梅以工程验收需要请领导吃饭为由以银行转账的方式向其借去15000元。2015年7月26日，李翠梅以银行转账的方式向其借去20000元。李翠梅共计借去其现金415000元，其一直联系李翠梅要求还款，但李翠梅以各种理由推脱没有偿还。
3-11、被害人魏某的陈述、协议书，证明2015年10月份，李翠梅以能够帮忙将其儿子安排到兰州铁路局上班，以给其儿子跑工作为由要去66000元并给其写了一份协议书，注明事情办不成全额退款。几天之后李翠梅又向其要去30000元，但是等了好长时间其儿子安排工作的事情都没有消息，便打电话催李翠梅，李翠梅一直拖着没还。
3-12、被害人牛某的陈述、借条，证明2010年其通过朋友认识李翠梅，还一起吃过饭，之后联系比较少。2015年11月份，李翠梅以承包工程给领导送礼需要资金为由先后三次分别借去50000元、20000元、16000元并出具借条，后其打电话联系李翠梅要钱，但李翠梅的电话一直打不通，钱也没有还。
4-1、证人吴某的证言，证明其是定西市金泉水利水保有限责任公司经理，其公司与定西市安定区引洮建设管理局签订中标合同，是关于2012年农村供水第二标段的工程项目，该项目顾某负责，该工程还没有开工的时候顾某将这个项目介绍给李翠梅，李翠梅全权负责，工程款按照工程进度打给李翠梅，不存在拖欠工程款的事情。
4-2、证人赵某的证言，证明其是甘肃泓德永兴安装工程有限公司负责人，管理公司投标工作。2011年6月份，公司与定西市安定区引洮工程建设管理局签订甘肃省引洮供水一期工程定西市安定区田间配套项目施工第四标段的合同，该合同书生效后由李翠梅全权负责并支配工程款。该工程主要投入人工费和机械费，按照工程进度支付工程款，不用垫付资金。
4-3、证人武某的证言，证明李翠梅承包了“2012年农村供水工程土建施工第二标段”和“2011年田间配套工程第四标段”。“第二标段”在兰州银行开了专户，“第四标段”在定西信用社开了专户。这两处工程主要的材料由引洮局提供，施工方投入人力和挖掘机费用，工程款按照工程进度支付，不需要施工方垫付。
4-4、证人孙某的证言，证明李翠梅向其妻李某1借款415000元，一直没有偿还。
5、情况说明、合同协议及招标相关资料、证明、银行交易明细，证明李翠梅全权负责定西市安定区引洮工程建设管理局投标的引洮供水一期定西市安定区田间配套工程2011年第四标段，工程造价审计资金为2445560.09元，已支付资金2322532.77元。引洮供水一期定西市安定区农村供水工程2012年土建施工第二标段合同资金4919428.93元，累计申报结算4442431.19元，已支付资金3995850.18元。
6、定西市安定区房地产管理局证明，证明李翠梅在定西市安定区房地产管理局没有房屋权属登记。
7、辨认、提取笔录，证明经被害人李某1辨认，骗取其现金415000元的人就是本案被告人李翠梅。
8、视听资料，证明被告人李翠梅骗取被害人张某、李某1、张某1、魏某财物的部分通话记录。
9、执行情况说明及相关法律文书，证明被害人王某就其被李翠梅骗去的80000元提起民事诉讼，法院判决之后，王某申请执行，李翠梅没有履行义务。
10、户籍证明，证明被告人李翠梅的姓名、性别、出生年月、身份证号码、家庭住址等基本身份信息。
原审法院认为，被告人李翠梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值共计1613430元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。定西市安定区人民检察院指控被告人李翠梅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人李翠梅的辩解意见及其辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。根据被告人李翠梅犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人李翠梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50000元。
李翠梅上诉及辩护人认为，原审认定程某的148000元、张某的27000元、魏某的96000元构成诈骗罪；认定的其余事实均属于民间借贷，借来的钱全部用于投资引洮工程和给民工发工资，并一直在偿还利息，不存在非法占有的目的。
经二审审理查明，上诉人李翠梅以帮助他人调动安排工作、承包工程需资金周转等为由多次骗取他人现金1613430元的事实与原审认定的一致。其认定事实的证据已经原审开庭时举证、质证、辩论。经本院审查认为，其证据来源合法，内容真实有效，具有客观性、真实性、关联性。二审应予以确认。
本院认为，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。关于李翠梅的上诉理由，经审理认为：上诉人明知其负债严重，无力偿还的情况下，仍虚构事实，隐瞒真相多次向他人骗取借款，其行为不属于民间借贷纠纷，已符合诈骗罪的法定构成要件。其上诉理由不能成立，不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张昱东
审判员 李 瑛
审判员 孔 军
二〇一七年九月十五日
书记员 田思阳