江苏省金湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第0154号
公诉机关金湖县人民检察院。
被告人潘某兵，男，1971年5月19日生，江苏省金湖县人，汉族，初中文化，私营业主。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月18日被金湖县公安局取保候审。
被告人潘某江，男，1964年10月15日生，江苏省金湖县人，汉族，高中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月20日金湖县公安局取保候审。
金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2014）158号起诉书指控被告人潘某兵、潘某江犯诈骗罪，于2014年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员吴中秋出庭支持公诉，被告人潘某兵、潘某江到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人潘某兵为了骗取他人财物，分别于2005年3月、2009年4月先后在北京注册了“北京中质联信息咨询中心”和“北京联创信盟企业管理中心”，并开设账户，进行诈骗活动。自2005年6月至2011年5月，被告人潘某兵单独或与被告人潘某江以及郭胜魁（已判刑）等人结伙，以虚构的《中国企业品牌战略工作委员会》、《中国品牌质量监督管理委员会》等单位名义，在北京、宝应、南京等地，用“谭成”、“张毅”等假姓名，给相关单位发送开展“中国著名品牌”、“中国粉碎机十佳名优品牌”、“中国纺织机械名优品牌”等虚假评选活动材料，并颁发各种“奖牌”、“证书”，先后骗得35个单位人民币合计144000元。被告人潘某兵参与全部诈骗活动，被告人潘某江参与诈骗2起，骗得人民币8000元。具体事实如下：
1、2005年6月9日、9月13日，被告人潘某兵先后骗取浙江省缙云县＊＊电动车有限公司2600元（其中2005年6月9日2000元，2005年9月13日600元）。
2、2005年6月16日，被告人潘某兵骗取四川省绵竹＊＊节能材料有限公司1200元。
3、2005年6月22日，被告人潘某兵骗取湖南＊＊水电设备制造有限公司2000元。
4、2005年6月28日，被告人潘某兵骗取浙江余姚市＊＊机械制造有限公司4800元。
5、2005年6月29日，被告人潘某兵骗取乐山市＊＊锅炉有限公司1800元。
6、2005年7月7日，被告人潘某兵骗取无锡市＊＊电缆厂4800元。
7、2005年7月19日，被告人潘某兵骗取浙江省＊＊机动车钢圈厂3000元。
8、2005年8月15日，被告人潘某兵骗取杭州市萧山＊＊汽车零件制造有限公司3000元。
9、2005年8月17日，被告人潘某兵骗取浙江＊＊标准件有限公司3000元。
10、2005年8月18日，被告人潘某兵骗取淄博＊＊动力设备有限公司2000元。
11、2005年8月19日，被告人潘某兵骗取河北＊＊工具制造有限公司2000元。
12、2005年8月29日，被告人潘某兵骗取山西省定襄县＊＊＊＊有限公司2800元。
13、2005年8月31日、9月2日和2006年3月24日，被告人潘某兵先后骗取＊＊叉车有限责任公司人民币合计10400元（其中2005年8月31日4800元，2005年9月2日和2006年3月24日各2800元）。
14、2005年9月5日、9月14日，被告人潘某兵先后骗取宜兴市＊＊环保填料有限公司5600元（2005年9月5日和9月14日各2800元）。
15、2005年9月8日，被告人潘某兵骗取淄博矿业集团有限公司淄博＊＊机电有限责任公司4800元。
16、2005年9月23日，被告人潘某兵骗取江苏省江都＊＊高强度螺栓有限公司2800元。
17、2005年9月26日，被告人潘某兵骗取四川＊＊橡胶机器有限公司2800元。
18、2005年10月12日，被告人潘某兵骗取如皋市＊＊＊纺织机械有限公司6800元。
19、2005年10月21日，被告人潘某兵骗取山东＊＊橡塑股份有限公司4800元。
20、2005年10月28日，被告人潘某兵骗取石家庄市＊＊化炭有限公司4800元。
21、2005年11月30日，被告人潘某兵骗取山西省闻喜县＊＊汽车零部件制造有限公司4800元。
22、2005年11月30日，被告人潘某兵骗取广西＊＊香业有限公司2000元。
23、2006年1月4日，被告人潘某兵骗取无锡市＊＊港口机械有限公司4800元。
24、2006年2月14日，被告人潘某兵骗取昆山＊＊精密粉碎机厂2000元。
25、2006年5月16日、5月24日，被告人潘某兵先后骗取上海＊＊泵阀制造有限公司1400元（其中2006年5月16日500元、5月24日900元）。
26、2006年6月12日，被告人潘某兵骗取广东省中山市南头镇＊＊服装整烫设备厂1000元。
27、2009年7月20日和21日，被告人潘某兵伙同郭胜魁骗取＊＊科技（杭州）有限公司8800元（2009年7月20日800元、7月21日8000元）。
28、2009年7月20日，被告人潘某兵伙同郭胜魁骗取江苏＊＊环保设备有限公司1000元。
29、2009年9月2日，被告人潘某兵伙同郭胜魁骗取杭州＊＊器材有限公司6800元。
30、2009年9月9日，被告人潘某兵伙同郭胜魁骗取云南玉溪＊＊钢铁集团有限公司8800元。
31、2009年12月9日，被告人潘某兵骗取东莞市＊＊化工有限公司2000元。
32、2009年12月15日和2010年1月22日，被告人潘某兵、潘某江结伙先后骗取江西＊＊金属设备集团有限公司7000元（其中2009年12月15日4000元、2010年1月22日3000元）。
33、2009年12月28日，被告人潘某兵、潘某江结伙骗取河南省博爱县＊＊洗煤机械制造有限公司1000元。
34、2010年1月25日，被告人潘某兵伙同郭胜魁骗取深圳＊＊厨具设备有限公司8800元。
35、2011年5月14日、5月21日，被告人潘某兵先后骗取四川省＊＊机械制造有限公司8000元（其中2011年5月14日2000元、5月21日6000元）。
2014年6月16日、8月19日，被告人潘某兵、潘某江分别向金湖县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人潘某兵、潘某江退出全部赃款。
上述事实，有被告人潘某兵、潘某江、同案人郭胜魁供述，证人张某某、徐某某、朱某某、李某某、许某某等人证言，相关“证书”、“牌匾”照片、复印件，汇款凭证复印件，银行开户资料及交易明细，辨认笔录，公安机关出具的发、破案经过和情况说明等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。
本院认为，被告人潘某兵、潘某江以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额分别达到巨大和较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人潘某兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘某江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人潘某兵、潘某江犯罪以后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚。被告人潘某兵、潘某江退出全部赃款，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人潘某江犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。
（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人潘某兵、潘某江扣押在公安机关的犯罪所得144000元于判决生效后十日内发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪志祥
审 判 员 华南征
人民陪审员 严 海
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 崔馨月
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。