江西省安远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0726刑初116号
公诉机关安远县人民检察院。
被告人薛桂山（绰号“山鸡”），男，1980年8月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇古田村薛屋坝小区**号，因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月13日被刑事拘留，4月20日被逮捕，现羁押于安远县看守所。
被告人孙星亮（绰号“阿亮”），男，1989年4月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇欣廉路***号，因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月13日被刑事拘留，4月20日被逮捕，现羁押于安远县看守所。
辩护人：欧阳晓昀，江西省均衡律师事务所律师。
被告人杜绍文（绰号“一条龙”），男，1989年11月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇西门路塔下小区*号，因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月13日被刑事拘留，4月20日被逮捕，7月6日被取保候审。
安远县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）116号起诉书指控被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文犯赌博罪和非法拘禁罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员唐强英出庭支持公诉，被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文及孙星亮的辩护人欧阳晓昀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安远县人民检察院指控，2016年下半年起，由犯罪嫌疑人杜某（另案处理）负责出资，由被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文在赌场放高利贷，并负责收回本息，被告人孙星亮同时负责利息部分的记账，所得盈利由杜某、薛桂山、孙星亮分红，杜绍文领取固定工资4000元/月，直至2017年3月开始也参与分红。在收回贷款本息过程中，四人通过非法拘禁他人的方式逼迫债务人还钱，具体犯罪事实如下：
1、2017年3月9日，被害人卢某1在福建省龙岩市武平县赌场赌博时，向被告人薛桂山借了30000元用于赌博，并当场交利息1500元，双方约定当天还钱。当晚24时许，卢某1与薛桂山租车前往广东省兴宁市向其哥哥卢金林借钱，在到达广东省平远县时，卢某1得知其哥哥卢金林没钱借，两人在广东省平远县住宿一晚，于次日上午返回福建省武平县。同日晚上22时许，被告人薛桂山与卢某1、欧某2等人从福建省武平县出发，在3月11日凌晨1时许到达杜某租用的安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店内。被告人薛桂山打电话叫杜绍文到店里，随后杜某、薛桂山、杜绍文、卢某1、欧某2、欧某3等人去吃夜宵，杜某付账后离开。吃完夜宵后，薛桂山、杜绍文、卢某1及欧某3返回脐橙大市场“远点印象”店，由薛桂山、孙星亮、杜绍文一起看守卢某1，并催促卢某1设法还钱。3月11日晚上20时许，在卢某1多次借钱某的情况下，被告人薛桂山用鞋子、电线殴打卢某1。被告人孙星亮通过微信发送“叫他把外衣脱掉”给杜绍文，指使杜绍文叫卢某1将羽绒服、毛衣等脱掉。在21时许，卢某1的大哥卢某2到达安远县欣山镇脐橙大市场，杜绍文将卢某2带至“远点印象”店二楼。当被告人薛桂山得知卢某2没有钱为卢某1还债时，再次用电线、鞋子殴打卢某1，并打开电风扇对着卢某1吹。见此情况，卢某2警告薛桂山做事不要太过分，薛桂山提出要交当天利息，卢某2便到店内一楼向杜某借了1500元，由卢某1转交给薛桂山。薛桂山让卢某1穿上衣服、停止吹电风扇后，卢某2离开现场。至3月12日凌晨，薛桂山将卢某1留置在安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店内并锁好门。同日上午11时许，被告人薛桂山得知卢某1仍未凑到钱，第三次用电线、鞋子对卢某1进行抽打。当日12：34分，被害人卢某1拨打110报案，安远县公安局随即解救出被害人卢某1。经安远县康正法医学司法鉴定所鉴定，卢某1的人体损伤程度为轻微伤。此次，是由被告人薛桂山经手借出30000元给卢某1用于赌博，得利息3000元；被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文与杜某直接实施了非法拘禁卢某1的犯罪行为。
2、2017年3月7日，被害人欧某1在福建省武平县赌场赌博时，向被告人薛桂山借了2000元用于赌博，当场扣除100元利息，双方约定当日还清，加上此前的借款7000元，欧某1共向薛桂山借了9000元，后欧某1无钱还债。同日18时许，被告人薛桂山、杜绍文与欧某1等人从福建省武平县出发，同日20时许到达安远县欣山镇新溪花苑小区附近吃晚饭。吃完晚饭后，被告人薛桂山、杜绍文及司机带着被害人欧某1前往安远县孔田镇。途中，薛桂山催促、恐吓欧某1还钱，欧某1要求回欣山镇更好借钱。在到达安远三中校门口时，被告人薛桂山再次殴打欧某1，并让欧某1下车淋雨约20分钟。随后三人回到“远点印象”店，被告人薛桂山催促欧某1打电话借钱，但欧某1借钱某，薛桂山便先后用手、鞋子及欧某1的手机殴打欧某1。当晚23时许，欧某1因不堪忍受，打电话其母亲谢某要求报警，民警到达安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店后，被害人欧某1拒不配合调查，民警对现场进行处置。待民警离开后，被告人薛桂山、杜绍文带着欧某1来到其母亲谢某住处，要求谢某、欧某1写好借条并签字。至3月8日凌晨1时许，被告人薛桂山、杜绍文带着借条离开谢某住处并释放了欧某1。3月14日，杜某到谢某住处收回本金4000元，并出具了收条，同时同意减免欧某1欠款2000元，欧某1仍欠杜某等人3000元。此次，由被告人薛桂山经手借出2000元高利贷给欧某1用于赌博，得利息100元；被告人薛桂山、杜绍文直接实施了非法拘禁欧某1的犯罪行为。
3、2016年7、8月份的一天，被害人欧某1、朱某1在福建省武平县赌场赌博时，两人分别向被告人薛桂山借了高利贷20000余元、20000元，薛桂山当场收取二人约2000元的利息。当天下午，被告人薛桂山、孙星亮将朱某1带回安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店内，欧某1在当天19时许回到安远县欣山镇后接到薛桂山电话要求到该店里。两人被薛桂山、孙星亮看守，被告人薛桂山催促欧某1、朱某1打电话借钱还债，但欧某1、朱某1借钱某。当晚23时许，被告人杜某呵斥欧某1、朱某1，并拿出一条单肩包皮带对二人进行抽打，随后离开。当晚，欧某1由杜绍文担保回到家里睡觉，朱某1则在店里过夜。被害人欧某1于次日8、9时许回到店里，被告人薛桂山再次催促其还钱，欧某1提出外出借钱，并按要求请黄某2过来担保，两人当面向杜某承诺若欧某1借钱期间逃跑则由黄某2承担债务。下午17时许，欧某1借钱未果返回“远点印象”店，并看到薛桂山动手殴打朱某1。被告人薛桂山得知欧某1没借到钱回来，打欧某1一巴掌。黄某2随即离开，欧某1则留在店里。不久后，被害人朱某1的堂哥朱某2过来担保，写下27000元的借条，朱某1得以离开。欧某1在当晚凌晨1时许与杜某商定如何还钱后得以离开。后被害人朱某1在十天内到“远点印象”店内将20000元现金还给杜某。数天后，被告人薛桂山、孙星亮到朱某2家以打砸、恐吓的方式，逼迫朱某2交出了剩余的7000元。此次，是由被告人薛桂山经手借出约40000元给欧某1、朱某1用于赌博，得利息9000元；被告人薛桂山、孙星亮与杜某直接实施了非法拘禁欧某1、朱某1的犯罪行为。
4、2017年3月，欧某3在福建省武平县赌博，向被告人杜绍文借款12000元用于赌博，当场扣除利息500元，后欧某3归还了9000元本金，还欠3000元。
5、2017年3月9日、10日，黄某1在福建省武平县赌博，向被告人薛桂山借款40000元用于赌博，无利息。3月12日被告人薛桂山、杜绍文、孙星亮到黄某1家催债，黄某1向其父亲黄某5称欠薛桂山等人120000元，黄某1、黄某5遂写下欠杜某120000元的欠条。
终上，被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文与杜某以牟利为目的，以杜某出资，薛桂山、孙星亮、杜绍文具体负责在赌场放高利贷并收回本息的形式，先后四次为6位参赌人员提供赌资约合人民币124000元，获利12600元；又为索债非法拘禁他人4人次，致一人轻微伤。
公诉机关对上述指控提供了相应的证据，当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人及同案人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、勘验检查记录、视听资料、相关物证等证据。公诉机关据此认定被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款之规定，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人薛桂山对起诉书指控的第二起事实有异议，称自己没有拘禁欧某1，但对自己借钱给欧某1赌博，后由欧某1母亲写借条的事实没有异议，对指控的第三起事实称“记不到了”，对指控的非法拘禁罪表示认罪，对指控的赌博罪称自己不清楚是否构成。被告人薛桂山辨称自己与杜某、孙星亮、杜绍文是朋友关系，没有合作关系，承认自己借钱给赌博人员，用电线打了一次卢某1，打了欧某1两巴掌，否认用电风扇吹卢某1、用手机殴打欧某1、让欧某1淋雨等事实。
被告人孙星亮对起诉书指控的赌博罪有异议，认为自己没有赌博。辩护人欧阳晓昀提出的辩护意见是：1、对孙星亮犯赌博罪有异议，认为向被告人借钱的被害人及参赌人员没有被认定为赌博罪而被追究刑事责任，就直接认定为赌博人员提供资金的被告人作为赌博共犯没有法律依据。2、被告人孙星亮具有从轻减轻情节，没有实施殴打他人的情节，主动交代了主要犯罪事实，与被害方达成了谅解，具有悔罪表现，建议对被告人孙星亮判处缓刑，辩护人还向法庭提交了案发后朱某1、卢某1对三名被告人的谅解书。
被告人杜绍文对起诉书指控的事实及非法拘禁罪、赌博罪没有异议。
经审理查明，2016年下半年起，由犯罪嫌疑人杜某（另案处理）出资，被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文在赌场放高利贷并负责收回本息，在收回借款本息过程中，四人通过非法拘禁他人的方式逼迫债务人还钱，具体犯罪事实如下：
1、2017年3月9日，被害人卢某1在福建省龙岩市武平县的赌场赌博时，向被告人薛桂山借了30000元用于赌博，并当场交利息1500元，双方约定当天还钱。当晚24时许，卢某1与薛桂山租车前往广东省兴宁市向其哥哥卢金林借钱，在到达广东省平远县时，卢某1得知其哥哥没钱借，两人就在广东省平远县住宿一晚，于3月10日上午返回福建省武平县。当晚22时许，被告人薛桂山与卢某1、欧某2等人从福建省武平县出发，于3月11日凌晨1时许到达杜某租用的安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店内。被告人薛桂山打电话叫来杜绍文到店里，随后杜某、薛桂山、杜绍文、卢某1、欧某2、欧某3等人去吃夜宵，杜某付账后离开。吃完夜宵后，薛桂山、杜绍文、卢某1及欧某3返回“远点印象”店，由薛桂山、孙星亮、杜绍文一起看守卢某1，并催促卢某1设法还钱。3月11日晚上20时许，在卢某1多次借钱某的情况下，被告人薛桂山用鞋子、电线殴打卢某1。当晚20时48分，被告人孙星亮通过微信发送“叫他把外衣脱掉”给杜绍文，指使杜绍文叫卢某1将上衣外套羽绒服等脱掉。在21时许，卢某1的大哥卢某2来到“远点印象”店，杜绍文将卢某2带至店内二楼。当被告人薛桂山得知卢某2没有钱为卢某1还债时，再次用手、电线殴打卢某1。见此情况，卢某2警告薛桂山做事不要太过分，薛桂山提出要交当天利息，卢某2便到店内一楼向杜某借了1500元，由卢某1转交给薛桂山。薛桂山让卢某1穿上衣服，卢某2离开现场。当晚，卢某1被留置在“远点印象”店内过夜。3月12日上午11时许，被告人薛桂山得知卢某1仍未凑到钱，第三次用电线、鞋子对卢某1进行抽打。当日中午12时34分，安远县公安局110指挥中心接到报警，随即出警解救出被害人卢某1。经安远县康正法医学司法鉴定所鉴定，卢某1的人体损伤程度为轻微伤。被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文实施了非法拘禁卢某1的犯罪行为，薛桂山殴打了卢某1。
2、2017年3月7日，被害人欧某1在福建省武平县赌场赌博时，向被告人薛桂山借了2000元用于赌博，当场扣除100元利息，双方约定当日还清，加上此前的借款7000元，欧某1共向薛桂山借了9000元，后欧某1无钱还债。同日18时许，被告人薛桂山、杜绍文与欧某1等人从福建省武平县出发，于当晚20时许到达安远县欣山镇新溪花苑小区附近吃晚饭。吃完晚饭后，被告人薛桂山、杜绍文及司机带着被害人欧某1往安远县孔田镇方向行驶，途中，薛桂山催促欧某1还钱，并恐吓欧某1说“去卖器官”，欧某1要求回县城欣山镇更好借钱。在到达安远三中校门口时，被告人薛桂山用手殴打了欧某1，并让欧某1下车脱掉外套淋雨。随后被告人薛桂山、杜绍文及欧某1三人回到“远点印象”店，被告人薛桂山催促欧某1打电话借钱，但欧某1借钱某，薛桂山便先后用手、鞋子及欧某1的手机殴打欧某1，并摔坏了欧某1的手机。当晚23时许，欧某1因不堪忍受，打电话其母亲谢某要求报警，23时18分谢某报警后民警到达“远点印象”店，因被害人欧某1对民警称是债务纠纷，不配合调查，民警未将欧某1带离现场。待民警离开后，被告人薛桂山、杜绍文带着欧某1来到其母亲谢某住处，要求谢某、欧某1写好借条并签字。至3月8日凌晨1时许，被告人薛桂山、杜绍文拿着借条离开谢某住处并释放了欧某1。3月13日，杜某到谢某住处收回4000元，并出具了收条，因杜某知道薛桂山殴打了欧某1、毁坏了欧某1的手机，杜某减免了欧某1欠款2000元。此次，被告人薛桂山、杜绍文实施了非法拘禁欧某1的犯罪行为，薛桂山殴打了欧某1。
3、2016年7、8月份的一天，被害人欧某1、朱某1在福建省武平县赌场赌博时，两人分别向被告人薛桂山借了20000余元、20000元，薛桂山当场收取二人约2000元的利息。当天下午15时许，被告人薛桂山、孙星亮将朱某1带到安远县欣山镇脐橙大市场“远点印象”店内，欧某1在当天晚上19时许回到安远县欣山镇后接到薛桂山电话要求到该店里。两人被薛桂山、孙星亮看守，被告人薛桂山催促欧某1、朱某1打电话借钱还债，但欧某1、朱某1借钱某。当晚23时许，被告人杜某呵斥欧某1、朱某1，并拿出一条单肩包皮带对二人进行抽打，随后离开。当晚，欧某1由杜绍文担保回到家里睡觉，朱某1则在店里过夜。被害人欧某1于次日上午9时许回到店里，被告人薛桂山再次催促其还钱，欧某1提出外出借钱，并按要求请黄某2过来担保，两人当面向杜某承诺若欧某1借钱期间逃跑则由黄某2承担债务，随后欧某1离开该店。下午17时许，欧某1借钱未果返回“远点印象”店，并看到薛桂山用手殴打朱某1。被告人薛桂山得知欧某1没借钱回来，打了欧某1一巴掌。黄某2随即离开，欧某1则留在店里。被害人朱某1的堂哥朱某2于同日上午11时许来到“远点印象”店与杜某及被告人薛桂山、孙星亮协商担保事宜，并写下27000元的借条，由朱某1、朱某2两人签字，承诺十天之内还清后，朱某1才于当晚7时30分许离开“远点印象”店。欧某1于第二天凌晨一时许与杜某商定如何还钱后得以离开。后被害人朱某1在十天内到“远点印象”店内将20000元现金还给杜某。数天后，被告人薛桂山、孙星亮到朱某2家以威胁、恐吓要打砸财物等方式，逼迫朱某2支付了剩余的7000元。此次，被告人薛桂山、孙星亮实施了非法拘禁欧某1、朱某1的犯罪行为，被告人薛桂山还殴打了欧某1、朱某1。
终上，被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文在索取债务过程中，非法拘禁他人4人次，被告人薛桂山每次都对所拘禁的被害人进行殴打，致1人轻微伤。
上述事实，有被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文及同案人杜某的供述与辩解、被害人卢某1、欧某1、朱某1的陈述、证人黄某5、黄某1、卢某2、欧某2、谢某、黄某2、朱某2、欧某3、黄某3等人的证言、辨认笔录、扣押清单、借条、纸片物证、收据、图片资料、现场勘查工作记录、提取笔录、电子证物勘查工作记录、司法鉴定意见书、价格认定结论书、前科劣迹材料、归案情况说明、案件侦办情况说明、常住人口信表等证据证实。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文为索取债务非法拘禁他人，期间薛桂山使用暴力致一人轻微伤，上述三名被告人的行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实和罪名成立。被告人薛桂山非法拘禁他人三次四人，每次都对所拘禁的被害人进行殴打，致一人轻微伤，依法应当从重处罚；被告人孙星亮参与非法拘禁他人二次三人，当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；辩护人提出被告人孙星亮不构成赌博罪的辩护意见，本院将根据查明的事实、证据和有关的法律规定作出判决；辩护人对被告人孙星亮当庭认罪、具有从轻情节的辩护意见，本院将酌情考虑；辩护人向法庭提交的谅解书是被告人家属在案发后通过做工作所取得，并不能说明被告人本人的悔罪表现，本院不予采信；被告人杜绍文参与非法拘禁二次二人，归案后能如实供述自己及与他人共同犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚，适用缓刑；公诉机关指控被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文犯赌博罪，因上述三名被告人只是在赌博场所向参赌人员提供资金，未参于赌场股份，未组织、参加聚众赌博，向被告人借钱的参赌人员及本案被害人均未被追究赌博罪的刑事责任，故不能认定上述三名被告人为赌博罪的共犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》【法释（2005）3号】第四条的规定，公诉机关指控的被告人薛桂山、孙星亮、杜绍文犯赌博罪，因证据不足，指控的赌博犯罪不能成立。据此，为维护社会秩序，确保公民人身权利不受侵犯，综合考虑上述三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人薛桂山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月13日起至2019年3月12日止)。
二、被告人孙星亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2018年7月12日止）。
三、被告人杜绍文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟朝章
人民陪审员 魏东红
人民陪审员 邱小宁
二〇一七年十一月十日
书 记 员 唐玉梅