广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第1283号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人吴某，女，1987年11月22日出生，陕西省周至县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地周至县。因本案于2015年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人杨某，男，1995年4月12日出生，云南省普洱市人，汉族，中专文化，农民，户籍所在地普洱市景东彝族自治县。因本案于2015年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）1726号起诉书指控被告人吴某、杨某犯非法拘禁罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍志荣出庭支持公诉，吴某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年2月，被告人吴某、杨某在中山市三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房内，由传销组织人员先后将被害人余某某等5人骗至上述出租房，并非法收缴被害人的手机等财物。吴某负责保管上述出租房钥匙，杨某伙同其他传销组织人员使用威胁、恐吓、殴打等手段将被害人长期限制在上述出租房内。同年3月4日，吴某、杨某在上述出租房被公安人员查获。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人吴某、杨某结伙非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴某辩称没有负责保管钥匙，没有限制被害人的人身自由。
被告人杨某辩称没有殴打、恐吓被害人。
经审理查明：2015年2月，被告人吴某、杨某在中山市三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房内，由传销组织人员先后将被害人余某某、袁某某等5人骗至上述出租房，并非法收缴被害人的手机、银行卡、身份证等财物。吴某负责保管上述出租房钥匙，杨某伙同其他传销组织人员使用威胁、恐吓等手段将被害人长期限制在上述出租房内进行非法传销学习，禁止出入。同年3月4日，吴某、杨某在上述出租房被公安人员查获。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人余某某的陈述及辨认笔录，证明2015年2月初的一天，其被网友叶某骗到中山市三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房，该处有约10名男子，其想走但发现门已被反锁。对方将其制伏，搜走其身份证、银行卡、手机等财物，威胁其不要逃跑，其害怕没有反抗。其后有主任天天在讲课，说赚大钱之类的。其在房内被一名男子看管。对方讲完课就要求其交钱入伙，其被迫说出银行卡密码，对方用其银行卡提取了5600元，将取款条子给了其。3月4日早上，有民警到来将他们带回派出所问话。一起被带回派出所还有9男1女，该女子是管家，负责安排他们每天的动作。其辨认出被告人吴某就是管家，该女子持有该处的钥匙；辨认出被告人杨某就是负责窝点内进行看守和对人进行恐吓、威胁的男子；辨认出其他一起被带走的人。
2.被害人袁某某的陈述及辨认笔录，证明2015年2月13日，其被女网友骗到三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房，该房有多名男子。女网友离开后，对方要其将身上的财物全部拿出来登记，其后又要求其每天按规定的事做。到第八天，主任要其加入，其没有办法，只好告诉对方其银行卡密码，对方提走了5000多元。该处有一名女子负责管事和拿钥匙，有一名穿黑色外套的男子负责讲课，有一名穿浅绿色运动外套的男子负责看守其。其辨认出被告人吴某就是管事和拿钥匙的女子；辨认出沈某某就是讲课的男子。
3.被害人张某某的陈述及辨认笔录，证明2014年12月19日，其被女网友骗到三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房，房内有多名男子围着恐吓其，要其拿出财物登记，又要求讲出银行卡密码，后来对方将其卡内的钱取走。该处有一名女子负责管理，拿有大门钥匙可以自由出入，有一名穿黑衣服的男子恐吓、体罚过其。其辨认出被告人吴某就是管事和拿钥匙的女子，辨认出被告人杨某就是恐吓其的男子。
4.被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证明2015年2月25日，其被女网友骗到案发出租房，该出租房的大门一直锁着，其不能离开，里面有专人负责看管其。看管其的人叫周某某，是叫杨某的人安排的。房内一名叫吴某的女子负责保管房钥匙和外出买菜。其被对方拿了身份证、银行卡和手机，后来威胁其说出密码后提走2500元。杨某曾对其进行体罚。其辨认出被告人吴某、杨某。
5.被害人任某某的陈述，证明2015年2月3日，其被一名女子骗到三乡镇乌石村莲塘下D5栋5D5房后，被房内的人要求拿出全部财物登记，后有一名男子看守其，几天后一名主任要其说出银行卡密码，后被提取了5200元。
6.抓获经过，证明2015年3月4日上午9时许，中山市公安局三乡分局谷都派出所接报称：在三乡镇乌石村莲塘下D栋5D5号房有非法拘禁的行为，民警到现场对该房间进行检查，发现该房房门已锁，过程中，有一名女子出现在现场，经查，该女子叫吴某，其手中有5D5房的钥匙，民警打开该房门发现，现场有余某某、袁某某、张某某、陈某某、杨某、沈某某、唐某某、任某某、胡某某、周某某共十名涉嫌传销的男子，遂依法将上述11人带回派出所问话。
7.缴获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物品照片，证明在被告人吴某处扣押钥匙一串。
8.银行取款小票（附接受证据材料清单），证明在余某某、陈某某、任某某处接受银行取款小票，其中余某某提供小票2张，交易金额为5600元；陈某某提提供小票1张，交易金额为2500元；任某某提供小票2张，交易金额为5200元。
9.常住人口基本信息，证明被告人吴某、杨某的身份情况。
10.视听资料（银行监控，附调取证据清单）户名为余某某、陈某某、任某某被取款的录像。
11.证人沈某某的证言及辨认笔录，证明2015年2月份，其朋友张强带其到三乡镇一出租屋，里面的人要其将身上的物品拿出来登记。该处有主任讲课。吴某管理出租屋的钥匙，其和杨某等人属于老板，老板会向新来的人讲课，告诉他们商业模式。其辨认出被告人吴某、杨某。
12.证人唐某某的证言，证明2015年3月2日，一名女网友叫其到三乡镇，后将其带到三乡镇乌石村莲塘下D栋5D5房，该处两名男子将其手机没收，还威胁其不要乱跑。3月4日，公安机关将他们带回派出所接受调查。
13.证人胡某某的证言，证明2015年2月底，其被“成哥”带到三乡镇乌石村莲塘下D栋5D5房，该处有7、8人在。
14.证人周某某的证言，证明2015年2月25日，其堂哥周昌勇带其到三乡镇乌石村莲塘下D栋5D5房，3月4日公安机关前来检查，其被带到派出所。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某、杨某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩罚。公诉机关指控被告人吴某、杨某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但认定杨某有殴打被害人的证据不充分。对吴某提出的意见，经查，被害人余某某、袁某某、张某某、陈某某的陈述、证人沈某某的证言及辨认笔录，均证明吴某就是管家且拿有该房间的钥匙；公安机关抓获吴某时，在吴某处缴获该房间的钥匙。对杨某提出没有恐吓被害人的意见，经查，被害人余某某、张某某、陈某某的陈述及辨认笔录，均证明杨某有威胁、恐吓或体罚他们。故上述辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2016年9月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2016年6月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一五年九月十四日
书 记 员 彭素芳
佘少芳