安徽省铜陵市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0711刑初30号
公诉机关铜陵市郊区人民检察院。
被告人佘松柏，男，1979年6月24日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，农民，住铜陵市郊区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月5日被铜陵市公安局郊区分局刑事拘留，同年12月11日经铜陵市郊区人民检察院批准由铜陵市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人孙金良，安徽古圣律师事务所律师。
铜陵市郊区人民检察院以铜郊检刑诉〔2016〕32号起诉书指控被告人佘松柏犯合同诈骗罪于2016年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜陵市郊区人民检察院检察员黄幸福、代理检察员陈繁星出庭支持公诉，被告人佘松柏及其辩护人孙金良到庭参加了诉讼。本案在诉讼过程中，经铜陵市郊区人民检察院建议，延期审理一次。本案现已审理终结。
铜陵市郊区人民检察院指控，被告人佘松柏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取周某人民币30万元，骗取梅某人民币44.1万元，骗取章某人民币22万元，共计人民币96.1万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。
被告人佘松柏辩称自己没有骗取他人钱财；已经通过银行转账退还周某20万元、通过交通银行卡在周某店内POS机一次性刷卡还款5万元、通过舒某还款1万元、通过佘某1还款1万元、其本人两次通过现金方式共还款8万元，共计退还周某35万元；退还章某4万元；未能退还的钱款大部分用于协议相关的土地整治。其辩护人辩称：被告人佘松柏没有实施诈骗被害人财物的行为，不构成合同诈骗罪，而是构成非法经营罪，且属于犯罪未遂；各被害人都某清楚农村土地不能买卖，也有一定过错；被告人佘松柏主动到公安机关说明问题，属于自首；被告人佘松柏已经退还章某4万多元。为支持其辩护意见，辩护人向法庭出示了收条、银行交易凭条、《对于郊区征收土地补偿安置公告（郊征组办【2012】5号）房屋拆迁安置的说明》、《督办通知书》、《关于华山小区被政府强拆后宅基地相关问题纪要》。
经审理查明：
一、周某因经营需要土地，经人介绍认识佘松柏，佘松柏谎称可以帮助周某承包到土地，2010年1月26日，佘松柏和周某签订一份《关于长久转让承包土地的协议》，协议签订当天，佘松柏以需要按照协议约定预付定金为由骗取周某20万元。2011年1月17日，佘松柏以土地的事情很快就办好了、需要再支付一笔钱给难讲话的村民为由又骗取周某20万元。2013年2月6日，佘松柏以交钱可以立即划地为由再次骗取周某现金10万元。后周某发现被骗，多次向佘松柏讨要钱款，佘松柏分多次退还给周某219000元，余款一直拒绝退还。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人佘松柏的供述证明：2010年1月份，李某介绍周某给佘松柏认识，周某因经营需要一块土地，2010年1月26日，佘松柏和周某签订了一份《关于长久转让承包土地的协议》，协议约定：佘松柏将大院村新桥组靠牛形山附近的约10亩土地以每亩7.5万元的价格永久转包给周某，周某预付20万元定金，土地测量完毕后再支付40万元，剩余费用在周某实际经营前付清。合同签订当天，周某支付给佘松柏20万元。2011年1月17日，周某又支付20万元给佘松柏。2013年2月6日，佘松柏到周某店里，称交钱立马就可以划地，再分点钱给难讲话的村民，并承诺在2013年2月底划地给周某，如不能办理好土地的事，将加倍补偿，于是周某又支付10万元给佘松柏。到2013年3月底，周某见还没有划地给他，就经常打电话给佘松柏，佘松柏称土地没有批下来。后周某感觉土地没有着落了，就要佘松柏退钱，后佘松柏通过佘某1、舒某退还两笔现金给周某，在收到梅某的31万元后分别于2013年9月17日、9月19日、9月30日、12月16日通过银行转账方式退还周某共计20万元。佘松柏和周某协议约定的土地为集体所有，佘松柏没有为此土地给过任何村民钱。
2、报案材料、被害人周某、张某的陈述证明：周某和其老婆张某经营一家卖机电产品的店面，2010年1月份，周某在其经营的店里给一个亲戚打电话称想找一块土地建一个加工厂，来其店里买机电产品的李某听到通话内容就和周某讲其认识一个大院村的干部叫佘松柏，可以帮助搞到土地。后李某带周某、张某到大院村去看土地，在佘松柏的陪同下，周某、张某看中了大院村新桥组的约10亩地，佘松柏对周某讲这块地可以给周某永久承包。2010年1月26日，李某带佘松柏到周某的店里，周某就和佘松柏签订了一份《关于长久转让承包土地的协议》，当天周某即按照合同约定支付给佘松柏20万元，佘松柏出具了收条。后因一直没土地的消息，周某就电话催佘松柏，2011年1月17日，佘松柏到周某的店里，称马上就要划地了，要先分一点钱给难讲话的村民才行，于是周某又支付20万元给佘松柏。之后周某经常电话催促佘松柏，佘松柏称村民没有分到钱，划地不好划，让周某再等一等。2013年2月6日，佘松柏来到周某的店里，称交钱立马可以划地，要再分点钱给村民，周某要求地划好再付钱，佘松柏称保证在2013年2月底划地，如果没有到期办理，加倍补偿，张某遂通过银行卡转账支付10万元给佘松柏。至2013年3月底仍没有划地，张某就频繁打电话催佘松柏，直到2013年8月份，佘松柏称星期天给划地，周某、张某到了大院村村委会，佘松柏称村民还没有集中好。到了8月13日，佘松柏说给划地，周某、张某带工人及打桩工具到约定的土地后，电话联系佘松柏，佘松柏称自己没有时间并一直没有到场，后有村民看到周某、张某，对他们说该块土地是其承包的，没有听说过这块地要卖给他们，并称他们被佘松柏骗了。周某、张某发现被骗后，就打电话给佘松柏要其还钱，后佘松柏通过银行转账方式退还20万元。
3、证人李某的证言证明：2010年1月份，李某介绍周某认识佘松柏，后带佘松柏到周某店里和周某签订了协议。李某陪周某、张某一起到大院村找佘松柏去现场看了几次土地。
4、《关于长久转让承包土地的协议》证明：2010年1月26日，周某与佘松柏就大院村新桥组约10亩土地转让承包签订协议，合同约定每亩地7.5万元，周某预付定金20万元，土地测量完毕支付40万，余款在周某经营前付清。
5、收条、银行交易明细清单、存折复印件证明：2010年1月26日，周某支付给佘松柏土地款20万元。2011年1月17日，周某支付给佘松柏20万元。2013年2月6日，周某支付给佘松柏10万元，佘松柏同时在收条上承诺“确保2月底把地征好，如没有到期办理，加倍补偿”。佘松柏于2013年9月17日、9月19日、9月30日、12月16日分别支付6万元、4万元、5万元、5万元至张某账户。
6、证人佘某1的证言证明：2013年九、十月份，佘松柏让佘某1帮其带9000元到铜陵大市场的一个卖机械设备配件的店老板，佘某1到店里把9000元给了一个女的，收钱的女的没有打收条。
7、证人舒某的证言证明：2013年下半年，佘松柏让舒某帮其带1万元给铜陵中南大市场的一家卖机械的店里，舒某到这家店里把1万元给了一个女的，收钱的女的没有打收条。
8、情况说明、证明、张某指认现场笔录证明：佘松柏和周某协议约定的土地属集体农业用地，实际承包人为大院村村民佘贻祥。
二、2013年8月份，被告人佘松柏谎称可以帮助梅某在大院村购买宅基地用于建房，并带梅某现场选地。2013年8月17日，佘松柏与梅某签订一份《宅基地转让协议》，协议签订后，梅某按协议约定预付定金12.6万元给佘松柏。2013年9月17日，佘松柏谎称建房的手续已经批下来了，并向梅某出示了《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》及大院村村委会的《公示》，并谎称其中几户就是梅某的户头，同时要求梅某按照合同约定支付50%的土地款，当天梅某支付给佘松柏31.5万元。2014年8月的一天，佘松柏将《关于大院村要求批准农民建房的批复》、《关于要求批准农民建房的报告》及自己伪造的《大院村急需建房申报表》给梅某，并拿出四份转让方分别签有汪某、吴某、佘某4、马某名字的《住宅户头转让协议》并承诺签订协议后就可以建房了，并称2013年9月17提供给梅某的《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》及大院村村委会的《公示》已经作废。梅某在四份协议上签字，之后梅某多次要求建房，佘松柏以各种理由推脱称暂时不能建房，梅某就要求其退钱，佘松柏一直未退还。佘松柏于2014年8月份提供给梅某的三份《住宅户头转让协议》上汪某、佘某4、马某三人的签名均系佘松柏在三人不知情的情况下伪造。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人佘松柏的供述证明：2013年8月份，佘松柏经人介绍认识梅某，后梅某和一个姓徐的一起多次找佘松柏要求其帮助买一块宅基地用于建房，佘松柏与梅某多次到现场选地，后梅某确定购买华山小区附近的一块面积750㎡的土地。2013年8月17日，佘松柏与梅某签订一份《宅基地转让协议》，协议总价款63万元，协议当天梅某支付给佘松柏2万元，第二天又支付10.6万元，佘松柏出具了一张总计126000元的收条。2013年9月17日，佘松柏打电话给梅某称建房的手续已经批下来了，要求与梅某见面并让梅某支付合同约定的50%价款，两人见面后，佘松柏把落款日期均为2013年7月18日的《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》及大院村村委会的《公示》给梅某看，并称《大院村2013年危房登记表》中记载的枣岭组的汤小梅、佘贻亮和新桥组的佘旺你、佘贻祥四户是给梅某的户头，可以由其建房，梅某于当天支付给佘松柏31.5万元。2014年8月的一天，佘松柏电话联系梅某，两人约定到大院村村部见面，见面后佘松柏拿出落款日期为2014年6月25日的《关于大院村要求批准农民建房的批复》、落款日期为2014年6月4日的《关于要求批准农民建房的报告》及《大院村急需建房申报表》，对梅某说又有几户危房要建，现在批复下来了，可以建房了，并拿出四份签有汪某、吴某、佘某4、马某名字的《住宅户头转让协议》给梅某，称其签了这四份协议就可以盖房子，同时告诉梅某其于2013年9月17日提供给梅某的落款日期为2013年7月18日的《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》及大院村村委会的《公示》已经作废了。后梅某称40余万元现金已经支付一年多了，让佘松柏补偿一点土地面积，2014年8月30日，佘松柏就将2013年8月17日双方签订的《宅基地转让协议》中的面积改为900㎡。2015年4月份开始，梅某就经常找佘松柏要求退款。佘松柏和梅某协议约定的土地实际是佘某2、佘世奇、佘某3三家承包的耕地。佘松柏2014年6月25日提供给梅某的四份《住宅户头转让协议》上汪某、马某、佘某4的名字是佘松柏书写。2014年8月份提供给梅某的《大院村急需建房申报表》系佘松柏伪造。2014年8月30日，佘松柏以家中有事向梅某借款2万元，后来又找梅某借了4000元。佘松柏知道其与梅某协议的土地是耕地，不可以向本村以外的人转让。佘松柏提出把自己用宅基地建在华山小区约360㎡的房子抵给梅某，后因价格问题没有谈成。
2、报案材料、受案登记表、《宅基地转让协议》、《户头转让协议》、被害人梅某的陈述证明：2013年8月份，梅某准备在大院村附近租房，在寻找房源过程中认识时任大院村文书的佘松柏，佘松柏称大院村村民委员会已经向大通镇政府打报告申请危房改造的户头，马上有一批户头快批下来了，可以和梅某先签订一份合同，然后按照合同约定履行。2013年8月17日，梅某和佘松柏签订了《宅基地转让协议》，协议约定：佘松柏将位于沿新大道公路旁东西25m、南北30m、面积为750㎡的宅基地转让给梅某，转让总价款共计63万元整，协议签订后支付总价款的20%，在开工前支付总价款的50%，余款在建筑完工后三日内支付。合同签订当日，梅某支付2万元给佘松柏，第二天梅某又支付给佘松柏10.6万元。2013年9月17日，佘松柏告诉梅某称建房的手续已经批下来了，并向梅某出示了落款日期均为2013年7月18日的《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》及大院村村委会的《公示》，并称其中几户就是梅某的户头，可以给其建房，同时要求梅某支付50%的价款，当天梅某支付给佘松柏31.5万元，佘松柏收款后要求梅某第二天开工，第二天梅某联系瓦工一起到佘家大院，但到了之后佘松柏称要再等几天，还有一家土地没有商量好。之后梅某多次催促佘松柏协助办理相关建房事宜，佘松柏均以各种理由推脱。2014年8月的一天，佘松柏打电话联系梅某，双方约定在大院村村部见面，见面后佘松柏拿出《关于大院村要求批准农民建房的批复》、《关于要求批准农民建房的报告》及《大院村急需建房申报表》，并对梅某说本村又有几户危房要建，现在批复下来了，可以建房了，梅某看到材料后发觉之前佘松柏骗了自己，但因大部分款项已经支付，就同意继续履行合同，佘松柏拿出四份转让方分别签有汪某、吴某、佘某4、马某名字的《住宅户头转让协议》，梅某就代表其妹婿许代兵和其弟弟梅士旭在转让方为汪某的转让协议上签字、代表其姨夫宋昌所在转让方为吴某的转让协议上签字、代表其堂弟梅东升在转让方为佘某4的转让协议上签字、梅某本人在转让方为马某的转让协议上签字。之后佘松柏仍拖着说不能建房。2014年9月份，佘松柏以家人生病为由向梅某借款2万元。后梅某见一直不能建房，就向佘松柏要求退款，佘松柏称多给一些面积作为补偿，双方于2014年8月30日将《宅基地转让协议》中的土地南北30m改为36m，面积更改为900㎡。之后一段时间，宅基地转让事宜仍没有进展，梅某再次要求佘松柏退钱，佘松柏称现在巡视组来了，过一段时间才能建房，为了弥补梅某的损失，面积再多给100㎡，于是双方于2015年2月16日又重新签订了一份《宅基地转让协议》，将原来的面积900㎡变更为1000㎡，合同签订两个月后，梅某要求建房，佘松柏仍以各种理由推脱称暂时不能建房，梅某无奈又要求其退钱。2015年4月1日，佘松柏写下承诺，同意将收取的46.1万元（包括以家人生病为由向梅某所借的2万元）全部退还给梅某，但一直未实际退还。佘松柏称可以将自己的5间房屋中的2间抵给梅某，双方约定2间房屋的价格为46.8万元，2015年7月10日，梅某又支付4000元给梅某作为购买房屋的差价（另外3000元未支付），后梅某去看房时得知房屋非佘松柏所有，于是梅某到公安机关报案。
3、证人徐某的证言证明：2013年8月份，徐某开车送梅某见佘松柏，看到梅某和佘松柏在茶楼里签了一个购买土地的协议，梅某当场给了佘松柏一笔钱。
4、证人佘某2的证言证明：佘某2、佘某3、佘世奇三户在华山小区附近的耕地相邻，2012年5月左右，佘松柏找到佘某2要租他位于华山小区的土地，租金1000元每年，当年九月，佘松柏支付了1000元租金。2013年5月左右，佘松柏又找到佘某2，称想永久租佘某2位于华山小区附近的土地，佘某2称要8万到10万一亩，佘松柏称自己现在没有那么多钱，不久就给了佘某21万元作为定金，并称余款在开始使用土地时付清。
5、证人佘某3的证言证明：佘某2、佘某3、佘世奇三户在华山小区附近的耕地相邻，2013年左右，佘松柏租了佘某3位于华山小区的土地，并支付了2万元费用，佘某3只是把地租给佘松柏，没有说要卖给他，佘松柏没有和佘某3说过要用他的土地建房子。
6、证人吴某的证言证明：佘松柏是大院村文书。2014年8月份，佘松柏带着户头转让协议到吴某家让吴某把户头转让给他，吴某同意并在协议上签字。后双方因价格没有谈好，吴某就要求佘松柏归还之前签字的户头转让协议，2014年9月份，佘松柏给了吴某一份保证不用其户头的保证书，并称之前吴某签的协议当面撕掉，并当着吴某的面撕掉几张纸。因没有谈好，佘松柏未向吴某支付钱款。
7、证人佘某4的证言证明：佘松柏没有找过佘某4谈过关于户头转让的事情，佘某4不认识梅东升。
8、证人佘某5的证言证明：佘松柏是大院村文书。2014年4月份，佘松柏跟佘某5讲其符合申请宅基地建房的条件，并让佘某5将户头转让给他，后佘某5以1万元的价格将户头转让给佘松柏，但佘松柏没有付现金，只是打了一张1万元的欠条给佘某5。佘某5一直不知道佘松柏用其女儿佘某4的名字和他人签订《宅基地转让协议》的事。
9、证人马某的证言证明：佘松柏是大院村文书。2014年10月份，佘松柏找到马某，称可以帮助其申请宅基地建房，马某就委托佘松柏帮助办理，2015年上半年，马某问佘松柏宅基地的事情，佘松柏称正在办，等办好之后通知他。马某和佘松柏商量过以1.5万元的价格将户头转让给佘松柏，等开始建房的时候才付转让款，佘松柏一直未支付转让款。马某没有签过《住宅户头转让协议》，也不知道佘松柏用自己名义与他人签订《住宅户头转让协议》。
10、证人汪某的证言证明：佘松柏没有找过他商量租用土地及转让宅基地户头的事情，汪某没有在《住宅户头转让协议》上签过字，也不知道佘松柏以自己名义与他人签订《住宅户头转让协议》。
11、情况说明、证明、梅某指认现场笔录证明：佘松柏与梅某签订的《宅基地转让协议》约定的土地属集体农业用地，实际承包人为大院村村民佘某2、佘某3、佘世奇。
12、收条、借条、银行交易明细清单证明：佘松柏以宅基地定金及宅基地款名义共收取梅某44.1万元，另于2014年8月30日向梅某出具借条收取梅某2万元，2015年7月10日收取梅某4000元。
13、承诺书证明：2015年4月1日，佘松柏出具承诺书，承诺在2015年4月15日前全部退还梅某支付的建房款46.1万元。
14、《关于大院村要求危房改造的申请报告》、《大院村2013年危房登记表》、大院村村委会关于纳入2013年危房改造援助工程计划的名单的《公示》、铜陵市郊区人民政府《关于大院村要求批准农民建房的批复》、《关于要求批准农民建房的报告》、《大院村急需建房申报表》、《大院村建房申报表》、大院村委会出具的说明证明：2013年7月18日，大院村村委会以14户村民房屋系危房向大通镇人民政府申请危房改造。2014年6月4日，大院村村委会以14户村民房屋有安全隐患向大通镇人民政府申请在原址重建。佘松柏向梅某提供的落款日期为2014年6月4日的《大院村急需建房申报表》与大院村向大通镇人民政府申请为14户村民的房屋在原址重建时提交的落款日期为2014年6月4日的《大院村建房申报表》的内容不同，2014年6月4日大院村村委会申报在原址重建的14户村民中不包括汪某、吴某、佘贻保、马某四户。佘松柏在大院村华山小区没有宅基地和房屋。
三、2014年6月份，章某因需要找一块地建厂，经人介绍认识佘松柏，佘松柏谎称可以帮助章某买到土地。2014年6月6日，双方订立口头协议，佘松柏以需要先支付10万元用于前期土地征用费用的名义骗取章某10万元。2014年6月20日左右，佘松柏谎称土地的事已经批的差不多了，又骗取章某5万元。2014年7月20日，佘松柏谎称土地的事已经批好了，又骗取章某10万元。2014年10月份，章某感觉被骗，要求佘松柏退还25万元钱，后佘松柏陆续退还章某31505元。
上述事实，有公诉机关及辩护人出示并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人佘松柏的供述证明：2014年6月份，佘松柏通过赵某介绍认识章某，章某需要一块地建厂房，后佘松柏带章某多次到大院村选地，章某看中了白防顺家泡桐林附近的一块3亩土地，当时口头约定10万元每亩，章某要买3亩，共计30万元，章某先期支付10万元给佘松柏用于前期征用土地等费用。2014年6月20日左右，佘松柏叫章某到大院村村部，称土地的事已经批的差不多了，让他再付一笔钱，章某在佘松柏的办公室里支付5万元现金给佘松柏。2014年7月20日，佘松柏打电话给章某说土地的事情已经批好了，并让其再支付一笔钱，当天章某又转账支付了10万元给佘松柏。过了一段时间后，章某经常催佘松柏开工建厂的事，佘松柏跟章某说建房的手续还没有批下来，章某见建厂房的事情没有着落，就要求佘松柏退钱，但佘松柏当时没有钱，2015年1月左右，佘松柏把之前打给章某的收条要回去，打了一张总计26万元的借条（其中1万元算作利息），后来章某多次找佘松柏要钱，佘松柏陆续还了一部分。章某要购买的土地是苏某、佘某6家承包的。
2、被害人章某的报案材料及陈述、银行交易明细清单、借条、收条、银行交易凭条证明：2014年6月份，章某因需要找一块地建设涂料厂，经赵某介绍认识佘松柏，后章某经实地考察，选中了大院村村部旁的一块土地，经与佘松柏协商，章某以每亩10万元的价格购买3亩土地，并约定先期支付10万元，用于前期的征用土地等费用，土地办理的差不多时再支付15万元，房子盖好后支付余款5万元。2014年6月6日，章某支付佘松柏现金10万元。2014年6月20日左右，佘松柏叫章某到大院村村部，佘松柏对章某说土地的事已经批的差不多了，让章某支付一笔钱，章某当场支付5万元现金给佘松柏。2014年7月20日，佘松柏打电话给章某，称土地的事已经批好了，让章某再支付一笔钱用于安置拆迁的村民，章某就转账10万元给佘松柏。之后章某一直催促佘松柏，2014年10月份，章某感觉可能被骗，就找到佘松柏要求退还25万元钱。2015年1月份，佘松柏将之前出具给章某的几张收条要回，重新出具一张总计26万元的借条（其中有1万元算作利息），并承诺于2015年元月10日退还。后佘松柏陆续退还章某31505元。
3、证人赵某的证言证明：2014年6月份，章某想购买一块地，就找到赵某帮忙，赵某把章某带到大院村村部，介绍了佘松柏给赵某认识。
4、情况说明、证明、章某指认现场笔录证明：佘松柏与章某约定的土地属集体农业用地，实际承包人为大院村枣岭组村民佘某6、苏某。
5、证人佘某6的证言证明：2013年7月份，佘松柏找到佘某6，要求佘某6把枣岭组的几分土地转让给他，双方约定价格为4万元每亩，总价大约2万元，并约定房子地基打好后付款，后因房子没有建成，佘松柏也没有付钱。
6、证人苏某的证言证明：2013年左右，佘松柏找到苏某，协商承包苏某位于新桥组的三亩地，当时商定价格为1万元，两天后佘松柏将1万元送给苏某，佘松柏并未说承包后用于建房子。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。
1、个人身份信息证明：佘松柏的个人身份情况。
2、《关于进一步加强宅基地管理杜绝非法占用耕地的通知》、《关于严禁非法转让、出售宅基地的通知》证明：2009年10月21日，大通镇人民政府于向大院村下发通知，要求大院村在申报村民宅基地时严格把关，严禁村民私自转让、出售宅基地。2010年11月23日，大通镇人民政府于向辖区各村下发通知，严禁本镇农民私自与城镇居民签订协议出卖、转让、出租宅基地。
3、《关于撤销佘松柏大院村党总支委员会委员的通知》、《关于给予佘松柏留党察看一年处分的决定》、《关于要求辞职的报告》证明：2008年至2014年12月，佘松柏担任大院村“两委”委员、文书，具体从事征地、新农保及文书工作。
4、证人鲍某的证言证明：大院村的宅基地不许流转，只有村民承包的耕地可以在不改变土地使用性质的前提下才可以流转，佘松柏很清楚土地流转的程序，因为很多土地流转都是他经办的。
5、抓获经过证明：2015年11月5日，被告人佘松柏被公安机关抓获。
针对控辩双方关于本案事实、证据以及适用法律的分歧，本院评述如下：
关于被告人佘松柏已经归还的钱款的数额。经查：佘松柏虽在交通银行办理过一张银行卡，但该卡余额从未超过4000元，未发现佘松柏辩称的通过POS机一次刷卡还款5万元的交易；佘松柏在侦查阶段称其本人用现金还款时周某没有给其出具收条，在庭审中又辩称周某出具了收条但收条找不到了，前后供述矛盾，且不能提供其他证据证明通过现金方式归还了8万元现金；佘某1证言证明其帮佘松柏到铜陵大市场还过9000元钱；舒某的证言证明其帮助佘松柏到铜陵大市场还过1万元钱；综合周某、张某的陈述，本院认定佘松柏通过银行转账方式退还周某20万元，通过佘某1退还周某9000元，通过舒某退还周某1万元，共计退还周某21.9万元。佘松柏在侦查阶段供述称退还章某3万元，在庭审中又辩称退还章某4万元，其辩护人提供的收条及银行交易凭条显示佘松柏退还章某31505元，结合被害人章某的陈述，本院认定佘松柏实际退还章某31505元。
关于被告人佘松柏是否实施了欺诈行为。经查，佘松柏在侦查阶段辩称忘记了与周某协议约定的土地实际承包人是谁，该辩解明显不具有合理性，结合周某、张某关于发现被骗过程的陈述，足以证明佘松柏在与周某签订协议之前及之后均没有和土地的实际承包人进行过沟通；佘松柏退还周某部分钱款后，应当明知买卖土地的协议无法履行，但其仍与章某约定流转土地并要求章某付款；佘松柏谎称土地的事快批好了、已经批好了，诱使周某、章某继续付款；佘松柏明知其与梅某协议约定的土地是耕地，不可以向本村以外的人转让，仍与梅某签订协议并要求梅某支付钱款；为使梅某继续付款，佘松柏谎称危房改造中的部分户头可以转让给梅某，后又伪造包含汪某、吴某、佘某4、马某四户在内的《大院村急需建房申报表》；综合上述事实及全案证据，足以认定佘松柏为诱骗三被害人支付钱款实施了欺诈行为。
关于被告人佘松柏主观上是否具有非法占有的目的。被告人佘松柏在侦查阶段称记不清楚未归还的钱款的具体用途，在庭审中又辩称不能归还的钱款大部分用于相关的土地整治，经查，未归还的钱款的数额达九十余万元，且各被害人指认现场笔录及土地实际承包人的证言等证据足以证明涉案土地未进行过整治，足以认定佘松柏关于不能归还的钱款大部分用于相关的土地整治及记不清楚未归还的钱款的具体用途的辩解均不具有真实性。综合全案证据，足以认定佘松柏未退还大部分钱款不是因为客观上退还不能，而是主观上以非法占有为目的，转移资金，拒不说明资金去向，拒绝返还。
关于三被害人是否存在过错。本院认为，即使三被害人存在过错，该过错也不是被告人佘松柏实施诈骗的起因，而是被告人佘松柏实施犯罪所利用的条件，不能作为被告人佘松柏从轻处罚的情节。
关于被告人佘松柏是否构成自首，本院认为，被告人佘松柏在案发前虽然主动到公安机关说明过情况，但始终拒绝如实供述自己罪行，拒绝说明大部分钱款的去向，故不属于自首。
本院认为，被告人佘松柏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财940495元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人佘松柏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2023年11月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
继续追缴被告人佘松柏的违法所得人民币九十四万零四百九十五元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 广 秀
审 判 员 邢 东 锋
代理审判员 张 涓 娟
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 佘雅娟（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条——有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第六十四条——犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。