陕西省西乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0724刑初58号
公诉机关西乡县人民检察院。
被告人马永贵，男，出生于1955年1月21日，回族，初中文化，系西乡县农村公路管理局退休职工。因涉嫌犯诈骗罪，被西乡县公安局于2015年8月27日刑事拘留，同年9月29日逮捕。现羁押于西乡县看守所。
辩护人徐志丹，陕西朝扬律师事务所律师。
西乡县人民检察院以西检公刑诉[2016]52号起诉书指控被告人马永贵犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员朱历新出庭支持公诉，被害人胡某及其委托代理人赵义山、被告人马永贵及其辩护人徐志丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1994年胡某以50万元资金注册成立西乡县特种动物养殖场，并先后从银行贷款600余万元。1998年胡某将注册资金扩大到300万元，将原来的养殖场改名为西乡县荣星水产有限公司，并经西乡县政府批准征用西乡县堰口村155亩河滩作为养殖基地，其任法人代表，办公地点设在西乡县城鹿龄路中段60号。2001年因经营不善，无法偿还银行贷款，西乡县荣星水产有限公司被西乡县各银行列入黑名单，使得胡某无法继续从银行获取贷款。为弥补资金短缺，胡某欲贷款购买挖掘机对外承包工程谋利，胡某的战友被告人马永贵闻知后称西乡县杨营信用社主任郭某是他老表，能帮忙贷到款，并提出若贷到款后按10%提取好处费，胡某遂答应并要求马永贵帮其贷款一百多万元。后被告人马永贵称郭某所在信用社没有一百万以上的贷款权限，吹嘘其认识的汉中市信用联社副主任罗某、工会主席郑某答应帮胡某公司跑两千万的扶贫贷款，要求胡某写一个贷款申请由其上交给罗某和郑某，此后马永贵就以帮忙跑贷款为由陆续骗取胡某公司财物，具体如下：
1、2002年1月6日被告人马永贵向胡某谎称胡某公司提交的两千万扶贫贷款申请已交至汉中市信用联社，以须给罗某、郑某送礼为由向胡某公司索要钱财，胡某遂从其妻子李某（时任公司出纳）处取了3000元当场交给马永贵。
2、2002年1月22日被告人马永贵向胡某谎称其到汉中给罗某、郑某送礼时碰见晏某（时任汉中市副市长郑某1的妻子），并给了晏某5000元，晏某已答应告知郑市长胡某公司贷款事宜，胡某遂从其妻子李某处取了5000元当场交给马永贵。
3、2002年2月14日被告人马永贵向胡某谎称两千万的扶贫贷款申请已经汉中市政府通过，以到汉中给郑某1、罗某、郑某送礼，顺便催问贷款为由，向胡某索要至少2万元钱，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出2万元当场交给马永贵。
4、2002年3月18日被告人马永贵向胡某谎称其此前到汉中送礼时钱不够，便向战友借了15000元代为垫付，胡某信以为真，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出15000元当场交给马永贵。
5、2002年3月29日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长让其到汉中市白天鹅宾馆商量贷款，以吃饭花销为由向胡某索要至少2万元，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出2万元当场交给马永贵。
6、2002年5月1日被告人马永贵向胡某谎称两千万元扶贫贷款即将报陕西省政府审批，以郑某1副市长让其到汉中协商贷款为由，向胡某索要至少18000元用于送礼，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出18000元当场交给马永贵。
7、2002年7月6日被告人马永贵以到汉中找郑某1、罗某、郑某协商两千万贷款的申报工作，并需要请吃饭为由，向胡某索要现金，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出8000元当场交给马永贵。
8、2002年10月15日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长让其到汉中见面，以需要花销为由向胡某索要二、三万元，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出25000元当场交给马永贵。
9、2002年12月10日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长的母亲要过生日，向胡某索要三、五万元，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出3万元当场交给马永贵。
10、2002年12月30日被告人马永贵向胡某谎称要去汉中商量两千万贷款，以给郑某1、罗某、郑某买土特产为由向胡某索要钱财，因胡某妻子李某劝阻不愿取钱，胡某遂自己从李某保管的钱柜中取出6000元当场交给马永贵。
11、2003年1月10日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长的妻子晏某要来西乡检查工作，以给晏某打牌钱为由，向胡某索要现金1万元，胡某遂让公司出纳王某支取1万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
12、2003年1月30日被告人马永贵向胡某谎称两千万扶贫贷款在审批中出了状况，以去汉中见郑某1副市长需要花销为由向胡某索要现金5000元，胡某遂让公司出纳王某支取5000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
13、2003年2月25日被告人马永贵向胡某谎称其要到汉中见郑某1、罗某、郑某等领导，以需要花费为由向胡某索要三、五万元现金，胡某遂让公司出纳王某支取3万元送到现场公司办公室后，将款交给马永贵。
14、2003年5月3日被告人马永贵向胡某谎称其要参加郑某生日，以需要表示及顺便催问郑某1、罗某贷款事项为由向胡某索要2万元现金，胡某遂让公司出纳王某支取2万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵；
15、2003年5月26日被告人马永贵以要到汉中给郑某1、罗某送礼为由向胡某索要两、三万现金，胡某遂让公司出纳王某支取15000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
16、2003年10月1日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长和妻子晏某来西乡县政府办事，以要给晏某打牌钱为由向胡某索要万余元现金，胡某遂让公司出纳王某支取8000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
17、2003年10月25日被告人马永贵向胡某谎称申报的两千万扶贫贷款已报至陕西省发改委，以需要给发改委具体办事人员送西乡特产为由，向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取3000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
18、2003年12月7日被告人马永贵向胡某谎称汉中市信用社新上任一个何主任，以需要打通何主任关系为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取1万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
19、2003年12月24日被告人马永贵向胡某谎称两千万的扶贫贷款经省领导审批增加到五千万，并已报至国家发改委审批，以跑项目需要给帮忙领导表示为由向胡某索要二、三十万现金，胡某遂让公司出纳王某支取18万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
20、2004年1月10日被告人马永贵向胡某谎称要到汉中见郑某1副市长商量五千万扶贫贷款，以需要请郑市长吃饭为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取7000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
21、2004年春节期间被告人马永贵向胡某谎称国家发改委领导已将五千万的扶贫贷款转至青海钾盐和煤矿项目，资金增加至两个亿。同年4月27日被告人马永贵又向胡某谎称国家发改委委托陕西省发改委来汉中考察胡某公司申报的青海钾盐和煤矿项目，以需要到汉中招待省发改委领导为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取2万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
22、2004年8月5日被告人马永贵以申报的青海钾盐和煤矿项目按国家规定需交纳规费及给跑项目的人辛苦费为由，向胡某索要三十万现金，胡某遂让公司出纳王某支取30万元送到县城公司办公室后，将款该给马永贵。
23、2005年1月3日被告人马永贵向胡某谎称跑项目的领导认为青海钾盐和煤矿项目不太赚钱，另选了更好项目，其以该项目需要两百万打通关系为由，要求胡某也想办法，胡某遂让公司出纳王某支取40万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
24、2005年5月10日被告人马永贵向胡某谎称申报至国家发改委审批的五千万扶贫贷款专项报告中，西乡县扶贫办的证明文件也缺少公章，以需要给县扶贫办管公章的肖姓侄女表示为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取3000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
25、2005年9月16日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长和其他跑项目的领导从北京回来，贷款资金增加，以需要到汉中给领导接风及重写贷款项目报告为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取2万元送到县城办公室后，将款交给马永贵。
26、2005年12月8日被告人马永贵向胡某谎称上级领导已将青海钾盐和煤矿项目转至新疆阿克苏战略储备油田项目，扶贫贷款由两个亿增加至二十三个亿，以年关需要慰问跑项目的领导为由向胡某索要二、三万元现金，胡某遂让公司出纳王某支取17000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
27、2007年3月5日被告人马永贵向胡某谎称二十三个亿的新疆阿克苏油田项目已增加至三十二个亿，国家发改委批文郑某1副市长已拿到，资金很快将下拨到胡某企业，并以郑棕林副市长及妻子要回老家办事，路过西乡要给其交代新疆项目事宜为由，要求胡某表示，胡某遂让公司出纳王某支取22万元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
28、2007年3月13日被告人马永贵向胡某以郑某1府副市长让其到汉中商量新疆油田扶贫贷款事宜，向胡某索要差旅费，胡某遂让公司出纳王某支取3000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
29、2007年8月2日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长和市信用联社的何主任要到北京协调贷款项目，要求胡某提供5000元差旅费，胡某遂让公司出纳王某支取5000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
30、2007年12月初，被告人马永贵向胡某谎称陕西省信用联社的领导要来西乡考察胡某公司状况，以房屋陈旧无法接待领导为由要求胡某提供资金给其装修房子，胡某遂向穆某借款5万元交给马永贵，后由谢某施工了马永贵房子的部分装修。
31、2008年4月12日被告人马永贵向胡某谎称三十二个亿的贷款项目需要交纳六、七百万元规费，以将省、市领导筹齐的规费汇到北京需要三、五万手续费为由，向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取35000元送到县城公司办公室后，将款交给马永贵。
32、2008年9月3日被告人马永贵向胡某谎称郑某1副市长的妻子晏某要来西乡检查工作，以给晏某打牌钱为由要求胡某表示，胡某遂让公司出纳王某支取4000元送到县城公司后院平房，后将款交给马永贵。
33、2009年2月20日被告人马永贵向胡某谎称申报的三十二个亿的扶贫贷款已由国家发改委审批至陕西省，以陕西省发改委要重新审定项目，需要给具体办事人员送土特产表示为由，向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取5000元送到县城公司后院平房，后将款交给马永贵。
34、2009年12月初被告人马永贵向胡某谎称全国第二次大扶贫国家给西北扶贫片区划拨了八千万的扶贫补助加奖金，郑某1副市长作为西北片区扶贫工作负责人，答应将八千万的扶贫补助加奖金划给胡某公司的养殖厂，且其和郑某1副市长商量将胡某公司渔场以三个亿的价格卖给外资企业“天丝集团”，并要求胡某公司撰写申请扶贫资金支持的报告，后胡某公司将《关于申请全国第二次大扶贫西北片区扶贫奖励补助资金的报告》交给马永贵。同月10日被告人马永贵继续对胡某谎称申请报告郑某1副市长已审批，正上报陕西省政府扶贫办和国家西北片区扶贫办审核，要求胡某拿钱走通关系，以尽快获得批文，胡某遂从朋友邓某处借得6万元，又让公司出纳王某支取24万元送到县城公司办公室，当着邓某、王某的面将30万元交给马永贵。
35、2010年5月10日被告人马永贵向胡某谎称八千万的扶贫补助加奖金须胡某公司以“天丝集团”三个亿的身价报国家发改委立项，以要到北京找国家发改委立项处处长表示及领导需换身衣服为由向胡某索要现金，胡某遂让公司出纳王某支取8000元送到县城公司后院平房，后将款交给马永贵。
36、2010年10月被告人马永贵向胡某谎称新疆的油田项目三十二个亿的国家贷款和按三十二亿的30%的地方配套扶贫贷款共计上百亿的扶贫贷款资金，以及八千万的扶贫补助加奖金即将下批，批贷之前需要在西乡县召开全国八千万扶贫项目新闻发布会，地点定在堰口渔场，要求胡某公司筹备发布会会场。2011年7月中旬，被告人马永贵以召开新闻发布会需招待参会领导为由，要求胡某购买硬、软盒中华香烟，胡某遂从欣悦商店李某1处购买数条中华香烟。同年10月，被告人马永贵以找人办事、给人散烟为由从胡某处取走四条软中华香烟，后到欣悦商店老板李某1换成现金两千余元及利群香烟两条。经西乡县价格认证中心鉴定，上述四条软中华香烟价格为人民币2200元。
37、2011年11月4日被告人马永贵以召开新闻发布会需要给参会人员订购房间为由，要求胡某垫付预定款四、五十万，胡某遂让公司出纳王某支取40万元送到县城公司后院平房，由胡某、李某、王某清点后，当着前来索要烟款的李某1的面当场交给马永贵。
38、2011年12月7日被告人马永贵以给县、市领导拜年，来年好开新闻发布会为由，向胡某索要二十万现金，胡某遂让公司出纳王某支取10万元，派司机胡某1开车送王某至马永贵居住的西玛机床厂家属楼下，由王某亲手将10万元交给马永贵。
39、2012年2月28日被告人马永贵向胡某谎称郑某1主任同意在西乡开办小额扶贫银行，以郑主任同意胡某长子胡某2任行长，银行征用胡某公司平房，胡某公司垫支跑贷款的资金即将收回为由，向胡某索要好处费，胡某遂让公司出纳王某支取10万元送到县城公司后院平房，经清点后当着李某的面将10万元当场交给马永贵。
上述被告人马永贵以贷款需要给领导送礼、疏通关系、缴纳项目规费等为由共计从胡某公司处骗取现金2430200元，但从未找过任何人为胡某公司跑过任何贷款项目，直至2014年底贷款项目仍无结果，胡某通过多方核实后方才发现马永贵一直在哄骗自己，遂报警至西乡县公安局。
另查明，被告人马永贵在给胡某公司所谓跑贷款期间，还以安排工作等为名，骗取他人财物，具体如下：
1、2007年3月被告人马永贵向胡某谎称国家发改委在审批三十二个亿的新疆阿克苏油田项目时，特批了7个公务员指标到陕西省信用联社，且指标要随贷款资金一起审批，并承诺安排胡某的两个儿子胡某2、胡某3到陕西省合作银行工作，其以省上领导要求尽快上报名额，晚了会被别人抢走为由催促胡某尽快凑够7个名额。胡某为尽快获得贷款及为其两个儿子解决工作，先后向其亲戚李某2、谢某、秦某、胡某2女朋友蒙某介绍马永贵能够安排工作的情况，后马永贵以安排工作为由骗取被害人李某2现金12万元、谢某现金6万元、蒙某现金4.5万元（后退还）、秦某现金12万元、胡某现金40万元，以上共计74.5万元。此外，被告人马永贵还收取谢某芙蓉王香烟一条、西凤六年白酒两瓶；收取胡某2硬盒中华香烟两条、软盒中华香烟两条、茅台酒两瓶、五粮液酒两瓶。被告人马永贵在收取上述人员财物后，却并未做过任何工作。经西乡县价格认证中心鉴定，上述烟酒的价格分别为人民币516元和4772元。
2、2009年6月被告人马永贵向被害人胡某1谎称其帮胡某公司跑的新疆阿克苏油田项目有一辆车要过户到西乡，其以用于车辆转户开支为由从胡某1处骗取7万元。此外，被告人马永贵还以安排工作为由收取胡某1芙蓉王香烟一条、西凤十年白酒两瓶。经西乡县价格认证中心鉴定，上述烟酒价格为人民币520元。
3、2011年底被告人马永贵向胡某谎称召开全国扶贫新闻发布会期间，其以借款用于购置新闻发布会会场用品、餐具为由，先后骗取被害人谢某现金15200元、胡某1现金3万元。
4、2011年11月被告人马永贵编造将在西乡开办小额扶贫开发银行，以可以让胡某2担任银行行长，但需走动关系为由骗取胡某2现金3万元。
5、2013年初被告人马永贵谎称西乡县回民商会将在鹿龄寺召开庆典大会，向西乡县堰口镇胡某公司渔场的养鸡户陈某、王某1夫妇订购公鸡200只，期间骗取陈某夫妇5只公鸡和价格为550元的250斤大米。经西乡县价格认证中心鉴定，上述5只公鸡价格为人民币594元。
以上，被告人马永贵从胡某公司和他人处骗取财物共计人民币3327352元。
公诉机关认为，被告人马永贵以给被害人胡某公司跑贷款需要送礼、疏通关系、缴纳项目规费等为由，骗取被害人现金2430200元；以给各被害人安排工作为由，骗取被害人现金等财物897152元，共骗得被害人财物3327352元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌犯诈骗罪。被告人马永贵虽系初犯，但其在案发后拒不供认主要犯罪事实，认罪、悔罪态度较差，应酌情从重处罚。建议对被告人马永贵在有期徒刑十二年以上十五年以下判处，并处罚金。
被告人马永贵及其辩护人徐志丹对公诉机关指控马永贵的罪名无异议，马永贵当庭表示自愿认罪，但辩称，其仅收取了被害人胡某几千元现金。辩护人徐志丹辩称，胡某所述给付马永贵几百万现金的数额与其公司经营亏损的状况矛盾，且资金来源不明，马永贵以给胡某公司跑项目贷款实施的诈骗除其认可的七千余元现金及四条软“中华”香烟外，公诉指控的其他事实不清、证据不足；公诉机关以马永贵假借安排工作实施诈骗的指控中，其只收取了谢某6万元现金及烟酒、胡某23万元现金及烟酒，胡某13万元现金及烟酒、陈某公鸡及大米，其他指控亦事实不清、证据不足；马永贵诈骗数额应为134352元。建议对被告人马永贵在三年以上四年以下有期徒刑判处。
经审理查明，被告人马永贵与被害人胡某曾系战友关系，胡某为弥补其所属的西乡县荣星水产有限公司（以下简称胡某公司）资金短缺，欲贷款购买挖掘机对外承包经营，但因该公司已被西乡县各银行列入黑名单而贷款不成，马永贵得知后，谎称其能帮忙获取贷款。2011年10月，马永贵以其谎称的为胡某公司跑的新疆油田项目扶贫贷款等资金下批前要在该公司渔场举行新闻发布会，其找人办事需要为由，从胡某处骗取软“中华”香烟四条，事后将骗得的香烟折换成现金及“利群”香烟自用；同年底，其以购置发布会用品、餐具为由，骗取该公司司机被害人胡某1现金3万元；在筹备发布会现场期间，马永贵于2013年初对该公司渔场内养鸡场业主被害人陈某谎称，西乡县回民商会召开庆典大会预订购该鸡场200只鸡，后陆续骗得陈某公鸡5只、大米250斤。
被告人马永贵假借给胡某公司跑贷款期间，谎称国家发改委特批了七个到陕西省信用联社工作的公务员指标，以其能给安排工作为名，自2004年至2009年先后分别骗得被害人李某2现金2万元、被害人谢某现金6万元及“芙蓉王”香烟一条、“西凤六年”白酒两瓶、被害人蒙某现金4.5万元、被害人胡某2软、硬“中华”香烟各两条、“茅台”和“五粮液”酒各两瓶、被害人胡某1“芙蓉王”香烟一条、“西凤十年”白酒两瓶。其中，骗得蒙某的现金，马永贵于案发前已退还蒙某。
经西乡县价格认证中心鉴定，上述被骗物品价格为人民币9152元。综上，被告人马永贵共骗得各被害人119152元财物。
上述事实，有公诉机关当庭提交的以下证据证明：
1.被告人户籍证明及照片，证明被告人马永贵具有完全刑事责任能力；
2.西乡县农村公路管理局证明，证明被告人马永贵系该局退休职工；
3.受案登记表、在逃人员信息登记、撤销表、到案经过，证明本案系各被害人向西乡县公安局报案至案发，被告人马永贵经追逃后归案；
4.西乡县荣星水产公司营业执照、组织机构代码复印件，证明胡某系该公司法人代表；
5.汉中市扶贫开发办公室证明、西乡县扶贫开发办公室证明、西乡县农村商业银行股份有限公司证明、陕西省农村信用社联合社汉中办事处证明、证人郭某、郑某2、郑某1、晏某、罗某、肖某、谯某、杨某、陈某1、彭某、张某、罗某1的证言、辨认笔录及照片，证明被告人马永贵从未向以上单位及个人为胡某公司办理过贷款及借款的事实；
6.西乡县清真南寺出具的证明，证明该寺从未安排回民商会召开庆典大会，亦未让马永贵采购牛、羊、鸡的事实；
7.辨认笔录及照片，证明对各被害人实施诈骗的确系被告人马永贵的事实；
8.李某2提供的收条一张、西乡县人民法院（2015）西民初字第00007号民事判决书，证明李某2将10万元现金交给了胡某，后起诉到法院判由胡某归还的事实；
9.谢某提供的借条一张，证明谢某将1.5万元现金交给了胡某的事实；
10.秦某存折复印件及其提供的借条一张、证人胡某4、秦某1的证言，证明秦某从银行支取了12万元现金后交给了胡某的事实；
11.现场勘验记录及照片，证明被告人马永贵谎称向被害人陈某鸡场订购公鸡，该鸡场留存的鸡已经死亡的事实；
12.西乡县物价中心价格鉴定结论书，证明被告人马永贵骗取被害人物品价值人民币9152元的事实；
13.被害人胡某的陈述，证明马永贵得知胡某公司预贷款购置挖掘机后，谎称能通过郑某1、罗某等人给胡某公司跑到贷款，又谎称有七个到省信用社工作的公务员指标可安排给胡某之子胡某2、胡某5、李某2之子李某3、谢某之子谢某1、胡某2女友蒙某、秦某姐妹俩，后又谎称要在胡某公司渔场召开新闻发布会、在陈某鸡场订购200只公鸡，但并未给胡某公司贷到过一分钱，亦未给任何人安排过工作，未召开新闻发布会，亦未购买陈某鸡场的鸡；2008年1月11日，胡某带李某2到马永贵家，李某2将2万元现金作为给其儿子安排工作的跑路费给马永贵放在其家中沙发扶手上后离开，胡某收了李某2给的另外10万元现金，并出具了收条；2008年左右，马永贵以给谢某1安排工作为由，在胡某办公室向谢某夫妇索要了4万元现金，次年底在该办公室又索要了1万元，后胡某听谢某夫妇说马永贵以钱不够为由，还曾向谢某夫妇索要过1万元现金送至马永贵家中；2008年10月一天，马永贵谎称给蒙某安排工作需要四、五万元钱，蒙某及其家人凑了4.5万元现金交给了马永贵，后因胡某2和蒙某解除恋爱关系，马永贵将该4.5万元钱退还了蒙某；2011年10月份，马永贵以筹备新闻发布会找人办事需要为由，经索要从胡某办公室取走四条软“中华”香烟，几天后，胡某听李某1说，马永贵将索取的该香烟拿至李某1商店内换了两条利群香烟和2000余元现金；2011年11月中旬，马永贵谎称召开新闻发布会需要购置会场用品，在胡某公司渔场厨房的水池边收取了胡某13万元现金，后向谢某借款1.5万元，由胡某具条收下1.52万元并用于工人工资支出；2013年初，马永贵对陈某夫妇谎称，西乡县鹿龄寺回民商会引进军工项目召开庆典大会要操办80至120桌回民席宴请县市相关领导，鹿龄寺让其订购鸡、牛、羊肉，其预在陈某鸡场订购200只公鸡，让陈某单独饲养不要出售，后以品尝等为由先后向陈某索取了五只公鸡及250斤大米的事实；
14.被害人李某2的陈述，证明2008年1月11日，李某2夫妇为给其儿子安排工作，拿12万元现金到胡某家，将其中10万元交给胡某，并由胡某出具收条，后胡某带至马永贵家，李某2将2万元现金给马永贵放在了沙发扶手上；李某2曾和马永贵、胡某6一起到蒙某家，见胡某6将胡某交给她的3万元现金给了蒙某父母的事实；
15.被害人谢某的陈述，证明2008年6、7月份，马永贵谎称给谢某的儿子谢某1安排工作，在胡某家中先向谢某索要了4万元现金，年底经马永贵索要，谢某妻子胡某6又给了马永贵1万元现金，后马永贵谎称需给谢某1办会计证，在胡某家中又向谢某索要了1万元现金，期间，谢某为让马永贵尽快给其子解决工作，曾拿一条“芙蓉王”香烟和两瓶“西凤六年”白酒到马永贵家给其拜年；2011年12月份，马永贵谎称要在胡某公司渔场内举办西北扶贫开发新闻发布会，装修会场需要资金，向谢某借款，后谢某将1.52万元交给了胡某，并让其出具借条的事实；
16.被害人蒙某的陈述，证明2008年10月一天，马永贵到胡某家对蒙某谎称有七个公务员指标到省信用联社上班，可以给其一个指标，需交五、六万元钱，蒙某将4.5万元现金交给马永贵后迟迟未见其兑现承诺，后蒙某与胡某2解除了恋爱关系，胡某2给蒙某退还了1.5万元钱，当晚胡某6、马永贵、李某2到蒙某家退还了另外3万元钱；2008年底一天，蒙某听胡某2说去马永贵家其工作之事，返回后称其给马永贵送了两条“软中华”香烟和两瓶“五粮液”酒到其家中的事实；
17.被害人秦某的陈述，证明2013年2月，马永贵、胡某告知秦某，可以将其姐妹二人安排到省信用联社上班，每人需交6万元钱，后秦某将12万元现金给了胡某，胡某给其出具了借条一张的事实；
18.被害人胡某2的陈述，证明2004年6月一天，马永贵对胡某2假称其要去汉中找郑市长问给胡某2安排工作之事，需要打点，胡某2便给了马永贵两条硬“中华”香烟和两瓶“茅台”酒；2008年底一天，胡某2拿了两条软“中华”香烟和两瓶“五粮液”酒到马永贵家，碰到谢某为他儿子谢某1找工作一事及胡某1也去给马永贵送礼；马永贵谎称给蒙某安排工作至少得四、五万元钱，蒙某凑了4.5万元现金交给了马永贵，后因工作未解决，胡某2与蒙某解除恋爱关系，马永贵将收取的现金退还了蒙某家人；2013年初，马永贵向陈某夫妇谎称，鹿龄寺及甘肃商会设酒宴需要在陈某鸡场订购200只鸡，并让陈某另外饲养不要出售，后导致该鸡大量死亡的事实；
19.被害人胡某1的陈述，证明2008年底一天，胡某1为给其女儿安排工作之事，拿了两瓶“西凤十年”白酒去马永贵家送礼；2011年底，马永贵谎称新闻发布会要购置餐具等，让胡某1帮忙找钱，后胡某1在胡某公司渔场给了马永贵3万元现金的事实；
20.被害人陈某的陈述，证明2011年底，胡某公司渔场布置新闻发布会现场期间，陈某在渔场厨房外的水池子边看到胡某1将三沓百元面值的人民币交给了马永贵；2013年2月一天，马永贵对陈某谎称，西乡鹿龄寺搞整修召开庆典大会要做80到120桌回民席，让其购买宴席上用的牛、羊、鸡肉，预在陈某鸡场订购200只大公鸡，让其另外饲养不要出售，后假借品尝及宴请马会长吃饭，先后向陈某索要了5只公鸡和250斤大米，后200只公鸡因未及时出售而造成损失的事实；
21.证人王某1的证言，证明2013年马永贵向陈某索要了250斤大米，后王某1听其夫陈某说，马永贵还向陈某索要了五只鸡，并让陈某夫妇不要出售其订购的200只鸡的事实；
22.证人刘某的证言，证明马永贵在陈某鸡场订购了200只鸡单独饲养，假称是宴席上要用，后该200只鸡全部死亡的事实；
23.证人李某的证言，证明李某在胡某办公室曾看见谢某将4万元现金交给了马永贵；蒙某为安排工作曾给了马永贵4.5万元现金，后蒙某和胡某2解除了恋爱关系，马永贵将钱退还了蒙某；2013年初，马永贵对陈某夫妇谎称，西乡县鹿龄寺回民商会搞军工项目引进召开庆典大会要开80至120桌的回民席宴请市县相关领导，鹿龄寺让其购菜，其预在陈某鸡场订购200只公鸡，让陈某单独饲养，后该200只鸡全部死亡，马永贵曾从陈某鸡场拿了五只公鸡，还向陈某夫妇索要了250斤大米的事实；
24.证人赵某的证言，证明2008年上半年一天，马永贵谎称有七个公务员指标可以给李某2儿子李某3一个，胡某让李某2夫妇交给其10万元钱，称李某3的工作要跑不成就当该钱系其所借的事实；
25.证人胡某6的证言，证明2008年6月份一天，谢某夫妇为让马永贵给其子谢某1安排工作，拿4万元现金到胡某办公室交给了马永贵；同年底一天，经马永贵索要，胡某6到马永贵家中又给其1万元现金；次年底一天，谢某告知胡某6，马永贵称要给谢某1办会计证又向其索要了1万元现金；因胡某2和蒙某解除恋爱关系，马永贵将谎称给蒙某安排工作的4.5万元钱退回，胡某2将其中1.5万退还给了蒙某，胡某将其中3万元给胡某6，让其和马永贵、李某2一起到蒙某家退还给了蒙某父母的事实；
26.证人严某的证言，证明2011年底，胡某1告知严某，马永贵称胡某公司渔场新闻发布会需买餐具，胡某1借给马永贵了3万元现金的事实；
27.证人王某的证言，证明王某曾听胡某说，马永贵以跑给胡某公司跑贷款为由从胡某处拿了四条软“中华”香烟，后拿至李某1商店换成了利群香烟；王某曾看见胡某1在胡某公司渔场厨房门口外水池边给了马永贵3万元现金的事实；
28.证人李某1的证言，证明2011年10月份左右，马永贵拿了之前胡某从李某1店内赊欠的四条软“中华”香烟换取了两条“利群”香烟和部分现金，事后李某1听胡某说，那四条软“中华”香烟是马永贵称要和领导跑胡某公司贷款项目从胡某处索取的事实；
29.证人张某1的证言，证明2004年6月一天，胡某2到张某1经营的烟酒专卖店取了两条硬“中华”香烟和两瓶“茅台”酒，称马永贵给其安排找工作需给办事的人打点；2008年底一天，胡某2再次到该店取了两条软“中华”香烟和两瓶“五粮液”酒，称为给其和女友蒙某安排工作给马永贵的事实；
30.证人严某1的证言，证明2011年12月一天，胡某1向其借了3万元现金，事后告知其该款借给了马永贵的事实；
31.被告人马永贵的供述，证明马永贵称其通过郑某1、罗某等人给胡某公司跑贷款和给胡某之子胡某2、胡某5、李某2之子李某3、谢某之子谢某1、胡某2女友蒙某、秦某姐妹俩安排工作，以及在胡某公司渔场召开新闻发布会、在陈某鸡场订购200只鸡，均系其编造的谎言；2011年前后，马永贵从胡某处取了四条软“中华”香烟，后到李某1的烟酒商店换取了“利群”香烟等；2008年1月一天，胡某将李某2带至马永贵家给李某2儿子李某3安排工作，李某2将2万元现金放在沙发扶手上后与胡某离开，后胡某告知其李某2另外还给了胡某10万元现金，胡某收下后给李某2出具了收条；同年，马永贵假称给谢某儿子谢某1安排工作，先后三次共向谢某夫妇索要了6万元现金，谢某还于年底拿了一条“芙蓉王”香烟、两瓶“西凤六年”白酒到马永贵家拜年，当天胡某1和胡某2亦拿着烟、酒来其家给其拜年；马永贵谎称给蒙某安排工作，向其索要了4.5万元现金，胡某2和蒙某解除恋爱关系后，马永贵将该4.5万元钱全部退还，胡某将其中三万交给胡某6后，同马永贵、李某2一起到蒙某家将钱退给了蒙某父母；2004年，马永贵谎称其给胡某2已经快安排好工作要去汉中给帮忙的领导送礼，向胡某2索要了两瓶“茅台”酒和两条硬“中华”香烟，2008年底，胡某2为其工作之事又给马永贵拿了两瓶“五粮液”酒和两条软“中华”香烟；2013年2月，马永贵谎称其预在陈某鸡场订购200只大公鸡后，在该鸡场吃饭时，马永贵向陈某索要了250斤大米，之后还曾向陈某索要过公鸡的事实。
以上证据经审查，取证程序合法，与本案待证事实具有关联性，证明内容客观真实，且相互间能够印证，经被告人及其辩护人当庭质证，本院予以采信。
公诉机关提交的胡某公司2002年至2012年期间的财务会计账复印件，经与原件核对，与起诉指控相关的跨越长达十年的会计凭证中纸质新旧程度、笔迹等均高度一致，与同期账目有明显区别，且有明显人为造旧痕迹，相关现金账亦存在时间跨越长，但字迹新旧程度高度一致的现象，胡某对此不能合理解释；证人胡某2自记笔记中有关起诉指控的内容亦存在时间跨越长，笔迹及新旧程序均高度一致的现象；证人邓某电话录音（记录），无法确定其真实性；被害人胡某2提供的视频，无法确定其来源合法性及内容与本案指控事实的关联性；以上证据，本院均不予采信。
本院认为，被告人马永贵以非法占有为目的，假借帮忙贷款、订购物品及安排工作为名，骗取各被害人119152元财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马永贵罪名成立，对其应当予以刑罚处罚。
公诉机关对被告人马永贵在胡某公司资金短缺的情况下，假借帮忙贷款、给子女安排工作等，于2002年至2012年期间骗取该公司现金282.8万元的指控，因数额特别巨大，但未能提交有关被骗资金的来源及去向的充分证据，虽有证人证言证明曾给胡某私人借款数十万元，但亦不能与起诉书指控的该事实相对应；而证明马永贵骗取该部分现金的证人均与该公司有直接利害关系，证言证明效力较弱，且各证人证言中对跨越长达十年的数十起事实的细节陈述及前后多次证言均高度雷同，与常理不符，亦无其他证据佐证；被告人马永贵自认的其中七千余元诈骗数额，前后供述不一致，且无其他证据佐证，对以上指控事实不清、证据不足，本院不予认定。
公诉机关对被告人马永贵骗取被害人李某2现金10万元、骗取被害人秦某现金12万元、骗取被害人谢某现金1.52万元的指控，被害人将被骗现金交给胡某后由其出具了收条或借条，而胡某称其已将该部分现金转交给了马永贵，但未让马永贵给其出具任何收款凭证，不符合经济往来常理，亦无其他证据佐证；对被告人马永贵骗取被害人胡某1现金7万元、骗取被害人胡某2现金3万元的指控，唯一证人均与被害人有直接利害关系，证言证明效力较弱，且无其他证据佐证，本院均不予认定。
被告人马永贵骗取被害人蒙某现金4.5万元，鉴于案发前已归还，对该部分数额不计入其诈骗犯罪数额，但对其该次实施诈骗的行为在量刑时予以酌情从重考虑。被告人马永贵多次对多人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人马永贵诈骗被害人胡某价值2200元财物、被害人李某22万元现金、被害人谢某6万元现金及价值516元财物、被害人胡某2价值4772元财物、被害人胡某13万元现金及价值520元财物、被害人陈某价值1144元财物，应依法予以追缴，分别退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马永贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年2月26日止。罚金限判决生效之日起60日内缴纳）。
二、被告人马永贵诈骗所得119152元，予以追缴后退还各被害人（详见附表）。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 肖剑明
审 判 员 彭延华
人民陪审员 余盛华
二〇一七年三月八日
书 记 员 赵潇潇