福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）仓刑初字第487号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人陈朝辉，男，1972年9月15日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，无业，住福建省寿宁县。因本案于2012年9月18日被抓获寄押，因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月27日被刑事拘留，2012年11月1日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人夏伙仁、李松，福建亿阳律师事务所律师。
被告人刘阳，男，1974年4月16日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市思明区。因本案于2013年2月3日被抓获寄押，因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月18日被刑事拘留，2013年3月27日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人张建家，男，1963年8月8日出生于福建省厦门市，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月26日被刑事拘留，2012年12月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）23号起诉书指控被告人陈朝辉、刘阳、张建家犯诈骗罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员曹永康、代理检察员林若斯出庭支持公诉，被告人陈朝辉及其辩护人夏伙仁、李松，被告人刘阳、张建家均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控，
1、2012年6月，被告人刘阳化名“吴第”，通过网络认识被害人陈某，后发展为男女朋友，被害人陈某筹集了人民币20万元用于购房。2012年7月10日，被告人刘阳、陈朝辉、张建家在福州市仓山区香城假日酒店聚集，预谋由被告人张建家冒充“吴第的哥哥”、被告人陈朝辉冒充有钱老板“ＸＸ”，通过诈赌手段骗取被害人陈某的购房款。次日，被告人刘阳、陈朝辉、张建家在仓山区国谊大酒店1416房间“赌博”，被害人陈某在旁陪同。三被告人设牌局诱使被害人陈某相信“吴第的哥哥”会“出老千”包赢“ＸＸ”。之后被告人陈朝辉提出玩“押宝”，要求被告人刘阳、张建家拿出人民币40万元用于押注。被告人刘阳假装外出取钱，随后打电话给被害人陈某，假称其银行卡消磁无法取钱，要求被害人陈某将购房款20万元拿出来暂用。被害人陈某信以为真，与被告人张建家一同前往仓山区汇达广场中国农业银行取出现金人民币20万元后回到酒店房间。被告人张建家假称准备的钱还差一点，被告人陈朝辉假装要走，被告人张建家便将自己的手表及戒指放在桌上，并伙同被告人刘阳骗使被害人陈某将其苹果手机一部、项链一条及手提包一个也用于押注。之后，三被告人继续“赌博”，被告人张建家按预谋在香烟壳内放了一颗瓜子，并向被告人陈朝辉暗示，被告人陈朝辉遂按相应位置下注，“赢走”上述20万元现金等财物。得手后，被告人刘阳、陈朝辉、张建家先后找借口逃离国谊大酒店，后将骗得的20万元现金及苹果手机、项链、手提包予以分赃。
2、2009年12月，被告人陈朝辉化名“程晖”，通过网络认识被害人陈某某，谎称有办法将被害人陈某某介绍去台湾工作，骗取被害人信任。之后，被告人陈朝辉以办理去台湾通行证为幌子陆续骗取被害人陈某某现金及汇款共计人民币23100元。
3、2011年8月，被告人陈朝辉化名“程晖”，通过网络认识被害人曾某某。被告人陈朝辉谎称其是台湾人，与父亲在广东省汕头市做生意，在交往中隐瞒已婚事实，以许诺与被害人结婚等手段骗取被害人曾某某信任。2011年10月至2012年3月间，被告人陈朝辉先后以找工作、还朋友借款及与对方交换戒指等为幌子，共骗取被害人曾某某现金人民币9000余元及金戒指等物。
2012年9月18日，被告人陈朝辉在广东省汕头市龙湖区外砂镇被当地公安机关抓获。2012年11月26日，被告人张建家向福州市公安机关仓山分局刑侦大队投案。2013年2月3日，被告人刘阳在福建省厦门火车站被当地公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人陈朝辉、刘阳、张建家单独或伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。
被告人陈朝辉辩称起诉书指控的第一起犯罪应成立赌博罪，第二起其是介绍陈某某去工作，第三起是同曾某某恋爱过程中双方都有出的钱。其辩护人的辩护意见是，第一起犯罪事实无异议，但罪名应定赌博罪；起诉书指控的第二起犯罪应为民间纠纷，不构成诈骗罪；起诉书指控的第三起犯罪，被告人陈朝辉与被害人是情侣关系，双方钱财共用，被害人交给被告人的钱是出于自愿，不成立诈骗罪。
被告人刘阳对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人张建家对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明：
1、2009年12月，被告人陈朝辉化名“程晖”，通过网络认识被害人陈某某，谎称有办法将被害人陈某某介绍去台湾工作，骗取被害人信任。之后，被告人陈朝辉以办理去台湾通行证为幌子陆续骗取被害人陈某某现金及汇款共计人民币18300元。
2、2011年8月，被告人陈朝辉化名“程晖”，通过网络认识被害人曾某某。被告人陈朝辉谎称其是台湾人，与父亲在广东省汕头市做生意，在交往中隐瞒已婚事实，以许诺与被害人结婚等手段骗取被害人曾某某信任。2011年10月至2012年3月间，被告人陈朝辉先后以找工作、还朋友借款及与对方交换戒指等为幌子，共骗取被害人曾某某现金人民币约7700元及金戒指等物。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人陈某某的陈述及辨认笔录，2009年12月，其在网上认识了一个自称“程辉”的男子，“程辉”自称可以委托别人帮办一个去台湾的通行证，但要7000元人民币，于是其去福州当面交给“程辉”7000元人民币，“程辉”出了欠条。当时其将7000元钱交给“程辉”时，只有她和“程辉”在场。之后“程辉”就办证这件事陆陆续续叫其汇款过去方便他去疏通关系，直至2011年6月5日最后一次汇款，一共给“程辉”汇了16100元，最后一次汇款后，我就联系不上程辉了。2012年9月6日，其上QQ时，一个女子发信息问其是否认识“程辉”，回答认识后，该女子说，其所认识的“程辉”这个名字是假的，并称其之前也被自称“程辉”的男子骗过，让其到派出所报案。经相片辨认，被害人陈某某确认了以介绍去台湾为名骗取财物的陈朝辉。
（2）被害人曾某某的陈述及辨认笔录，2011年8月间其在佳缘网上认识了一名自称叫程晖的男子，2011年10月至2012年3月间，程晖陆续以找工作、还朋友借款及交换戒指为由骗走9380元及价值4000元的金戒指，共计13380元。经相片辨认，被害人曾某某确认了自称“程晖”的陈朝辉。
（3）证人陆某某证言及辨认笔录，2012年1月始，其在网络上认识持有台湾身份证自称台湾人化名“程晖”的被告人陈朝辉，其在与陈朝辉交往中发现陈朝辉同时还与其他女孩子交往。经相片辨认，证人陆某某确认了陈朝辉即“程晖”。
（4）借条、银行账户明细、交易凭证，证实被告人陈朝辉使用假名“程晖”骗取陈某某钱款的事实。
（5）短信记录、银行交易明细，证实化名“程晖”的被告人陈朝辉与被害人曾某某的短信联系情况及从被害人曾某某的农业银行卡中取走钱款的事实。
（6）侦破经过、抓获经过，证实被告人陈朝辉的到案过程。
（7）被告人陈朝辉在侦查阶段的供述及辨认笔录，其与陈某某通过QQ聊天认识。2009年底左右陈某某说工作比较辛苦，问其有没有工作可以介绍，刚好其在仓山学生街开“鸡公堡”店认识一个叫“老五”的人，在跟“老五”接触过程中了解到“老五”可以介绍别人到台湾金门打工，于是就跟陈某某说其有一个朋友可以介绍她到台湾金门打工，问她要不要去台湾，陈某某很高兴地答应了。2010年1月23日，陈某某从广东到福州，其就把她介绍给“五哥”，“老五”说去台湾大概费用要9000元，陈某某说没那么多钱，当着其的面给了“老五”7000元钱，然后其给陈某某写了一张7000元钱的收借条。后来老五说那些钱费用不够，于是其帮陈某某先垫，然后问陈某某拿，其给了陈某某一个叫“黄雄英”的农行账户（这个账户是老五给），陈某某一共往这个账户汇了10700元钱，其从寿宁将其中钱都取走。后来有一天，“老五”消失了，其也找不到他了。其与曾某某是2011年9月通过佳缘网认识并通过QQ聊天熟悉起来，其跟曾某某说自己是台湾人，父母在汕头做生意，老婆跟其离婚了，现在单身一人。后与曾某某发展为恋爱关系。其用一张虚假的台湾身份证，取得曾某某的信任，那张身份证已经被扔掉，一个叫“陆某某”的女子也见过那张身份证。其没有向曾某某借过钱，曾某某曾给其一张农业银行卡，其用了其中7000多元钱，这些钱是曾某某主动给的。其还曾叫曾某某转1000元钱到王庆章的账户中，当时其是叫王庆章帮忙买笋干和茶叶。曾某某曾说要跟其交换礼物，其把自己的金戒指给她，然后她买了一个金戒指给其。其是2012年5月左右与曾某某分开，是因为相处不来。其认识曾某某的时候已经有老婆，只是想跟她玩玩，认识曾某某的目的不是为了骗她钱财。其向曾某某拿钱时没有给她写欠条，与曾某某分开后曾某某有向其追讨钱财，但其觉得那些钱都是跟她在一起花掉的没有必要归还。经辨认，被告人陈朝辉确认写给被害人陈某某的借到现金7000元整借条是其本人所写。被告人陈朝辉确认了被害人曾某某提供的两人短信往来记录。
3、2012年6月，被告人刘阳化名“吴第”，通过网络认识被害人陈某，后发展为男女朋友，被害人陈某筹集了人民币20万元用于购房。2012年7月10日，被告人刘阳、陈朝辉、张建家在福州市仓山区香城假日酒店聚集，预谋由被告人张建家冒充“吴第的哥哥”、被告人陈朝辉冒充有钱老板“ＸＸ”，通过诈赌手段骗取被害人陈某的购房款。次日，被告人刘阳、陈朝辉、张建家在仓山区国谊大酒店1416房间“赌博”，被害人陈某在旁陪同。三被告人设牌局诱使被害人陈某相信“吴第的哥哥”会“出老千”包赢“ＸＸ”。之后被告人陈朝辉提出玩“押宝”，要求被告人刘阳、张建家拿出人民币40万元用于押注。被告人刘阳假装外出取钱，随后打电话给被害人陈某，假称其银行卡消磁无法取钱，要求被害人陈某将购房款20万元拿出来暂用。被害人陈某信以为真，与被告人张建家一同前往仓山区汇达广场中国农业银行取出现金人民币20万元后回到酒店房间。被告人张建家假称准备的钱还差一点，被告人陈朝辉假装要走，被告人张建家便将自己的手表及戒指放在桌上，并伙同被告人刘阳骗使被害人陈某将其苹果手机一部、项链一条及手提包一个也用于押注。之后，三被告人继续“赌博”，被告人张建家按预谋在香烟壳内放了一颗瓜子，并向被告人陈朝辉暗示，被告人陈朝辉遂按相应位置下注，“赢走”上述20万元现金等财物。得手后，被告人刘阳、陈朝辉、张建家先后找借口逃离国谊大酒店，后将骗得的20万元现金及苹果手机、项链、手提包予以分赃。
2012年12月18日，被告人张建家家属退还被害人陈某人民币66700元。
2012年9月18日，被告人陈朝辉在广东省汕头市龙湖区外砂镇被当地公安机关抓获。2012年11月26日，被告人张建家向福州市公安机关仓山分局刑侦大队投案。2013年2月3日，被告人刘阳在福建省厦门火车站被当地公安机关抓获。
上述事实，被告人陈朝辉、刘阳、张建家在开庭审理过程亦无异议，并有被害人陈某的陈述、证人郭某某的证言、辨认笔录、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、被害人陈某出具的收条、抓获经过、侦破经过、现场辨认笔录、现场照片、通话清单、厦门市第一看守所寄押情况证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈朝辉、刘阳、张建家以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人钱财，数额巨大，其中被告人陈朝辉参与作案3起，诈骗金额为人民币226000余元；被告人刘阳、张建家参与作案1起，诈骗金额为人民币20万余元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈朝辉化名“程晖”隐瞒自身真实的身份信息，以虚构的身份骗取被害人陈某某的信任进而骗取被害人陈某某钱款的事实，有被害人陈某某的陈述，署名为“程晖”的借条，银行账户明细、交易凭证等证据证实，足以认定。被告人陈朝辉及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人陈朝辉虚构台湾人的身份，隐瞒婚姻状况，以结婚为幌子骗取被害人曾某某的信任，其诈骗被害人曾某某的主观目的明确，被告人陈朝辉及其辩护人关于被告人陈朝辉与被害人曾某某系情侣关系，不存在诈骗故意的辩解与辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈朝辉伙同被告人刘阳、张建家利用被害人陈某与隐瞒身份化名“吴第”的被告人刘阳之间的恋爱关系及被告人刘阳对被害人陈某手上可动用资金的了解，三被告人经过预谋，虚构身份骗取陈某同意拿钱借用参与赌博，不论是被告人刘阳隐瞒身份获取陈某资金状况的前期铺垫，还是骗取被害人陈某钱财过程中三被告人的配合，都可以看出三被告人设置圈套引诱被害人陈某入局的目的是为了骗取被害人陈某的钱财，设置赌博圈套是被告人使用的诈骗手段中的一种，具有明显的诈骗犯意。被告人陈朝辉及其辩护人关于被告人陈朝辉的行为成立赌博罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人张建家犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈朝辉、张建家积极委托家属缴纳罚金，被告人张建家还委托家属退出违法所得，有一定的悔罪表现，依法酌情从轻处罚。法庭审理过程中，被告人刘阳如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币8000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月18日起至2018年9月17日止。罚金已缴纳）
二、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月3日起至2017年11月2日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳）
三、被告人张建家犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月26日起至2016年2月25日止。罚金已缴纳）
四、继续追缴被告人陈朝辉、刘阳的违法所得发还被害人；不足部分责令被告人陈朝辉、刘阳、张建家继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄研瑧
人民陪审员 施孔娇
人民陪审员 陈 云
二〇一四年四月三日
书 记 员 庄李洁
附：本刑事判决书引用的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。