汉中市汉台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汉台刑初字第00014号
公诉机关汉中市汉台区人民检察院。
被告人李某某，男，1979年5月31日出生，汉族，中专文化，汉中市汉台区人。2014年7月21日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局开发区分局刑事拘留，2014年8月26日被依法取保候审。
汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2014）239号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，汉中市汉台区人民检察院检察员张娜依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，院审判委员会研究决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月，汉中市汉台区某工程有限公司经理宦某某向朋友王某某说自己需要办理贷款，但是由于各种原因，无法成功申请办理。2014年3月通过朋友王某某介绍，宦某某认识了被告人李某某。李某某对宦某某宣称他的舅舅是汉中长安银行主管信贷的副行长，自己能为他人办理贷款，并与宦某某达成口头协议，约定李某某为宦某某办理贷款，宦某某按照贷款额度的10%作为酬劳给李某某。宦某某于2014年3月21日先期三次支付李某某4万元，4月中旬再支付2.8万元。之后，宦某某多次催问李某某贷款事宜，李某某为了使宦某某信任自己，让宦某某的公司起草一份贷款申请，随后宦某某按照要求，将贷款申请交与李某某。但是李某某并未将该贷款申请交与长安银行，而是授意自己的朋友李某甲在申请上签下“资料已变更，按规定放款。陈某某”的字样，后李某某将该贷款申请交与宦某某，声称为长安银行行长的签字。同时，李某某还让李某甲冒充长安银行的信贷员与宦某某二次见面，以此建立宦某某对自己的信任，方便自己向宦某某诈骗钱财。而后李某某继续编造理由向宦某某索要钱财，李某某先后诈骗宦某某现金9万元左右，全部用于个人挥霍。案发后，李某某家属分3次退赔赃款9万元，宦某某对李某某予以谅解。
认定上述事实的证据如下，物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等在卷证实。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年7月，汉中市汉台区某工程有限公司经理宦某某向朋友王某某说自己需要办理贷款，但是由于各种原因，无法成功申请办理。2014年3月通过朋友王某某介绍，宦某某认识了被告人李某某。李某某对宦某某宣称他的舅舅是汉中长安银行主管信贷的副行长，自己能为他人办理贷款，并与宦某某达成口头协议，约定李某某为宦某某办理贷款，宦某某按照贷款额度的10%作为酬劳给李某某。宦某某于2014年3月21日先期三次支付李某某4万元，4月中旬再支付2.8万元。之后，宦某某多次催问李某某贷款事宜，李某某为了使宦某某信任自己，便让宦某某的公司起草一份贷款申请。随后宦某某按照要求，将贷款申请交与李某某。但是李某某并未将该贷款申请交与长安银行，而是授意自己的朋友李某甲在申请上签下“资料已变更，按规定放款。陈某某”的字样，后李某某将该贷款申请交与宦某某，声称为长安银行行长的签字。同时，李某某还让李某甲冒充长安银行的信贷员与宦某某二次见面，以此建立宦某某对自己的信任，方便自己向宦某某诈骗钱财。而后李某某继续编造理由向宦某某索要钱财，李某某先后诈骗宦某某现金9万元左右，全部用于个人挥霍。案发后，李某某家属分3次退赔赃款9万元，宦某某对李某某谅解。
上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：
1、被告人李某某抓获经过。证明2014年7月20日16时接110指令，称有人被限制人身自由，经出警调查，报警人为被告人李某某，被宦某某限制在办公室内，民警现场询问有关情况后，被告人李某某承认其利用帮助宦某某贷款为由，多次骗取宦某某现金的犯罪事实。民警口头传唤李某某到派出所接受调查。
2、汉中市公安局经济开发区分局接受证据清单。证明接受借条、贷款声明、收条等的事实。
3、谅解书。证明宦某某对李某某行为予以谅解的事实。
4、被告人李某某骗取宦某某现金的对账清单。证明骗取现金9万余元的事实。
5、贷款声明。证明贷款声明上签有“资料已变更，按规定放款。陈某某”的事实。
6、被告人李某某给宦某某打的部分借条和汇款凭证。
7、被害人宦某某领条。证明宦某某领到李某某家属退赔赃款9万元的事实。
8、长安银行证明。证明陈某某非该行职工。
9、被告人李某某户籍证明。
10、被害人宦某某陈述。证明2014年3月18日，二男子到他公司说是王某某介绍来的，其中一人叫李某某，一人叫彭某某，李某某说他舅舅叫候某某，是长安银行主管信贷的副行长，能帮助贷款，他问李某某需要什么好处，李某某说按贷款额度的10%收取好处费，他说需要贷款80万元，李某某让先支付他4万元。2014年3月21日，他在汉台区供电大道的茶楼里给李某某现金4万元，打了收条，2014年4月给李某某28000元，后又给汇款了6000元。李某某多次以要请银行领导吃饭、送礼为由问他要钱，他多的给1万元，少的有几百元，没有打收条。2014年7月15日，他担心上当，去长安银行找到候某某，候说不知道什么贷款的事情，他才感到受骗了。后他找李某某要求还钱，李某某答应还，但是以各种理由一直没有还钱，李某某具体骗多少钱记不清了，大概9万多元。他现在认可李某某自行书写的对账单9万余元。
11、证人李某甲证言。证明2014年大约端午节过后，李某某让帮个忙，把他拉到开发区一个卖挖掘机的公司，在去的途中，李某某给他说，去见一个人，让他说是李某某舅舅长安银行单位上的工作人员叫林某某，后来见到了叫宦哥的人，李某某介绍说他是长安银行的工作人员，他们聊了一会，他就走了。后来李某某给他一张贷款声明，让他在上面写“资料已变更，按规定放款。陈某某。”他也写了。到了7月中旬的时候，李某某又让他见过宦总，宦总问他贷款的事，他说还得等段时间，这也是李某某让他这样说的。李某某没有给他任何报酬，也没承诺过什么。他当时也没有考虑那么多，李某某是他好朋友，只是帮忙。
12、证人候某某证言。证明他是李某某的舅舅，平时不联系，他不是长安银行的副行长，是银行业务拓展部的员工。他没有听说李某某办贷款的事情，也没有帮助李某某办理过贷款。
13、证人冯某某证言。证明2014年3月份，通过朋友介绍，一个叫李某某的帮他们公司经理宦某某办理贷款，李某某说他舅舅是长安银行的副行长，可以办成贷款，需要活动经费，宦总给了4万元，后来李某某又以各种借口要钱，宦总共给了十几万，但贷款一直没办下来。
14、证人杨某某证言。证实2014年3月的一天，宦某某找到他说，公司资金周转有问题，他通过朋友李某某在贷款，需要疏通关系，宦某某向他借款8万元，后来又借了15000元，但贷款一直没下来。
15、证人徐某某证言。证明她和李某某是男女朋友关系，听宦某某说李某某给他办贷款骗了十几万元的事情。她问过李某某，李某某说把钱花了。
16、证人王某某证言。证明他听说李某某能办贷款，宦某某让他帮忙联系介绍李某某，他就找朋友让他们联系上了，后来才知道李某某骗了宦某某。
17、证人党某某证言。证明她是某公司的内勤，宦某某准备向银行贷款，通过朋友认识李某某，李某某到过公司，说他舅舅是长安银行的副行长，一个月就能办下贷款，但需要费用，宦总答应以总贷款的10%作为回扣给李某某，后来李某某从宦某某处拿的有10几万的样子，但贷款的事情一直没有办下来。
18、证人候某甲证言。证明李某某是她儿子，给她说过让帮忙办一笔贷款，找一下他舅舅，她当时拒绝了，还告诉李某某办贷款要走正规途径，其他方法不可取。
19、宦某某辨认笔录及照片。经辨认，诈骗作案的是被告人李某某，冒充长安银行工作人员的是李某甲。
20、陕西省汉中市公安司法鉴定中心笔迹鉴定意见书。证明对贷款声明中“陈某某”的签字进行鉴定，系李某甲所写。
21、被告人李某某的供述与辩解。证明2014年3月，宦某某找朋友找到他，他答应为宦某某办理一笔贷款，先后从宦某某处拿了9万多元的好处费用于贷款打点关系，后来贷款没有办理下来，他还让李某甲冒充银行工作人员林某某跟宦某某谈，还让李某甲冒充陈某某签过字，他没有办过贷款，是骗宦某某的，后来和宦某某发生纠纷，他报警了，从宦某某那里拿的的钱自己花了。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控其所犯犯罪事实及罪名成立。被告人李某某主动报案，并如实陈述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李某某家属积极退赔赃款，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人李某某自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金20000元（已交纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑 波
人民陪审员 付汉生
人民陪审员 冯焕英
二〇一五年三月十二日
书 记 员 杨千慧