四川省阆中市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阆刑初字第99号
公诉机关阆中市人民检察院。
被害人魏某某。
委托代理人李某某。
被害人廖某甲。
被告人杨某。因涉嫌诈骗罪，于2013年12月2日被阆中市公安局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。
辩护人郑某，四川源正律师事务所律师。
阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉（2014）66号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪一案，于2014年6月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派检察员景斌出庭支持公诉，被害人廖某甲，被害人魏某某的委托代理人李某某，被告人杨某及辩护人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阆中市人民检察院指控，2012年7月至10月，被告人杨某谎称认识阆中市天燃气公司总经理，以能帮被害人魏某某安排工作为由，并以请客送礼等名义，共计骗取魏某某70000元。后将赃款用于偿还借款、付房租及日常开支；2011年12月，被告人杨某以认识原社保局局长为由，虚构能为他人办理养老保险的事实，骗取被害人廖某甲56000元，并将赃款用于偿还借款。廖某甲发觉被骗后要求杨某退款，杨某两次退给廖某甲共计19000元。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计107000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法审判。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据证明。
被告人杨某对公诉机关指控罪名无异议，愿意退赃。其辩护人意见，指控杨某诈骗魏某某的金额不应认定为70000元，因为其中有2000元是给柴甲母亲过生的礼金，只是未送出去，杨某并未虚构事实，故此钱属不当得利，应从诈骗金额中剔除，认定68000元；指控诈骗廖某甲37000元的证据不足。杨某虽不清楚社保政策，但其向廖某甲出具了收条，开始也想办这个事情，后来杨某在明确不能办成事情的情况下，其妻子也偿还了部分利息，故该笔指控证据不充分。杨某系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2012年7月，被害人魏某某认识了廖某乙、被告人杨某夫妇，被告人杨某谎称自己与阆中市天燃气公司经理柴乙很熟，可以帮魏某某安排进天然气公司上班，骗取魏某某信任后，并以要请客送礼等名义，陆续从魏某某手中骗取人民币共计70000元。被告人杨某拿到钱后将钱用于了个人还债和开支。
2011年12月，被告人杨某虚构自己能为他人办理养老保险的事实，两次从被害人廖某甲手中骗取人民币共计56000元，并将钱用于了个人还债。廖某甲在多次催问见事情无果之下，找被告人杨某退款，杨某两次退还廖某甲共计19000元。2013年1月，廖某甲再次到杨某家要求退钱，被告人杨某之妻廖某乙向廖某甲出具了借37000元的借条一张。诉讼中，被告人杨某退赔了被害人魏某某经济损失60000元，退赔了廖某甲经济损失10000元，二被害人向被告人出具了谅解书。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：1、阆中市公安局受案登记表、立案决定书。证明案件来源；2、被告人杨某的人口信息；3、阆中市公安局刑侦大队出具的抓获经过。证实被告人杨某的到案情况；4、被告人杨某的供述与辩解。①2012年7月，他妻子廖某乙在阆中宾馆茶楼上班打牌认识了魏某某，有时就把魏某某带到家里耍。魏某某讲其在苍溪办了个学校，但仍想在阆中找工作。他听后就产生了以帮其找工作骗点钱的想法。他就说自己和天然气公司老总柴乙很熟，可以把其安排进天然气公司上班，但是要花5万元钱。一天魏某某夫妇请他们夫妇吃饭，期间他叫魏某某先拿3万元给柴乙送礼，魏某某取了3万元给他。因他并不认识柴乙，他拿钱后并未去办事，而是2万元用于还帐，其余钱自己用了。过了一段时间，他又以给柴乙送礼为由，找魏某某要了2万元。他拿钱后给了儿子1万元，剩下的自己用了。之后他又以需给财务科长送礼1万元为由，找魏某某拿了1万元，其后又以要请客吃饭为由，陆续找魏某某又拿了1万元。他将钱用于了自己还帐和开支。柴甲的母亲过生日时，他为了让魏某某相信他认识柴乙的弟弟柴甲，就把魏某某带到生日宴会上，魏某某就拿了个装了2000元的信封给他说要送礼，他把钱给柴甲，柴甲不要，他就把这钱自己拿了。这个钱包括在最后陆续拿的1万元里。②2011年12月，廖某甲找他帮其母亲办社保，他答应问一下，之后廖某甲就到他家里给他拿了2万元，他还写了收条。之后他叫父亲问罗某能不能办理社保，但罗某说其已经退下来了，没能力办社保。他就把廖某甲给的2万元还了帐。过了几天，廖某甲又叫他帮其丈夫办社保，他答应了，廖某甲又给他拿了36000元。后他主动约罗某喝茶问自己有个亲戚是残疾人，能不能办社保。罗某说其已经退下来，而且也没这个政策，不能办理。他把这个情况给廖某甲说了，廖某甲就找他退钱，他先还了廖某甲1万元，剩余的钱他用于了还帐，之后经廖某甲多次催要，他又还了9000元。最后廖某甲和其母亲到他家来找他还钱，廖某乙给廖某甲写了张借条；5、被害人的陈述。（1）魏某某陈述，2012年6月底，她认识了廖某乙，廖某乙天天给她说其丈夫杨某和天然气公司经理柴乙很熟，可以安排她到公司上班。她和杨某认识后，杨某说其已经给柴乙打了招呼，但要准备5万元钱给柴乙。后她请杨某吃饭时，就将3万元交给了杨某。之后经杨某催促她又将2万元现金拿到杨某家交给杨某。杨某收钱后说国庆节结束就带她去上班。但在国庆节前，杨某又给她联系让她选择收费、财务科、后勤部材料发放三位职位，她认为财务科不好进，杨某叫她准备一个1万元红包给财务科主任，她亦将1万元给了杨某。其后杨某又说安排柴乙和财务科主任吃饭等，她又陆续拿了5000元给杨某。到10月8日，杨某又说柴乙很忙，叫她再等几天。其后杨某说办事要请客之类的话找她拿钱，几次下来，她总共又拿的有7000元钱。其中柴甲的母亲过生日，杨某把她带去吃饭，杨某让她至少表示2000元，她给杨某拿了2000元。之后杨某又以柴乙出差、很忙为借口一直将事情拖延。②廖某甲陈述，她和廖某乙是同乡，一天廖某乙主动给她说其以前帮人办了个养老保险，只花了2、3万元，现在别人每个月可领1000多元。她听后就提出给母亲蒲某某办一个养老保险，廖某乙说其要回去问一下丈夫杨某。过了几天，杨某就打电话说可以办，只需要2万元。后她和父亲廖某丙同路到杨某家里把2万元给了杨某，杨某说这个事情最多一个月可以办好，并写了张收条给她。过了十多天，杨某打电话说养保快办好了，但要她再补钱18000元。她又让杨某给她丈夫办养保，杨某答应了并说要交定金，于是她又拿了36000万元交给杨某。之后她将这个情况给父亲说了，父亲说这肯定是个陷井，叫她赶快去把钱和手续拿回来。她听后立即给杨某打电话想把钱和手续拿回来，但杨某说已把钱给别人办事去了，也不给她说交给了哪个。之后她隔几天就给杨某打电话催问母亲的养保办下来没有以及何时退她给丈夫办养保交的定金，杨某每次都说快了，就在这一月办好，一直推诿。2012年4月，她找杨某先退她交的定金，杨某就退了她1万元，7月她又天天到杨某家去催要剩下的定金，杨某被逼得没法，又退了她9000元。直到2013年1月，杨某都没把她母亲的养老保险办下来，她就说不再要杨某办事了，于是他们就去找杨某退钱，但杨某一直不在家，只有廖某乙一人在家，他们在杨某家待了三天，后经她要求，廖某乙给她写了张借条。之后他们经常打电话催要，杨某就拖延一直未还钱；6、证人证言。（1）赵某甲证实，2012年7月，妻子魏某某说杨某能帮其安排到天然气公司上班，要花5万元钱。在他们与杨某夫妻一起吃饭时，杨某就一直讲其和柴乙的关系比较好，与天然气公司的副总也很熟悉。他们就相信了，其后魏某某拿了3万元给杨某，过了几天，经杨某催促，他们又拿了2万元给杨某，杨某就说柴乙表态安排魏某某到七里加气站营业厅上班。后杨某又以选择职位为由让他们再拿钱。后他听魏某某说又陆续给杨某拿了15000元，另找别人借了1万元交给杨某。后杨某一直以柴乙很忙、出差等理由来推诿他们，他们见事情未成，就找杨某退钱，但杨某找各种理由不还。他父亲听说后就去找柴乙问这个事情，他们才知被骗了。（2）赵某乙证实，他听说杨某给他儿媳魏某某在天然气公司找工作，但又看见魏某某一直没去上班，他去问了柴乙，才知道被骗了。（3）柴乙证实，他并不认识杨某、廖某乙，也未收过钱安排人进天然气公司上班。他记得有个老太爷曾来办公室找他问有没有给其亲戚安排进天然气公司上班，他答复对方被人骗了。（4）熊某某证实，2012年国庆节左右，魏某某找她借了3万元，说是其要到天然气公司上班，借钱是给别人送礼，去成都培训。后她听魏某某讲被杨某骗了。后魏某某把钱还了她。（5）柴甲证实，杨某没有找他让他找哥哥柴乙安排人进天然气公司上班。2012年他给母亲办生日宴会，杨某带了个20多岁女子的参加，杨某介绍是其表妹，在吃饭的整个过程中，杨某没给他说什么。（6）廖某丙证实，2011年12月份的一天，女儿廖某甲说杨某能够帮母亲蒲某某办理养老保险，要给杨某拿2万元。后他就和廖某甲同路去了杨某的租住房，杨某就说其与社保局局长罗某的儿子关系很好，如果不信过两天可以把罗某儿子叫出来，一起去办这个事情，而且其每年都要帮别人办理养保等话。他听后就有点相信，廖某甲就把2万元和蒲某某的身份材料交给了杨某，杨某亦写了条子。后廖某甲给他说杨某找其又要了16000元，廖某甲为给其丈夫办养保又给杨某交了2万元定金。过了几个月，杨某都没把蒲某某的养保办下来，廖某甲就催促杨某还钱，杨某都说正在办理中，马上就可以领到每月1000多元的养保金了。杨某从2012年4月一直推诿到2013年1月。这期间，杨某还是把交的定金退了19000元，但一直没退蒲某某办养保的钱。2013年1月，蒲某某就去杨某家要钱，并让廖某乙给廖某甲写了张欠条。之后他们又去找杨某还钱，但杨某一直以各种理由推脱，到现在仍未还钱。（7）罗某证实，他2003年就退居二线。2011年他与杨某曾吃过一次饭，之后就再没见过。杨某没有找他或托人找他帮别人办理养保；7、借条。2013年1月4日廖某乙向廖某甲出具了借条；8、辨认笔录。魏某某辨认杨某系诈骗自己的人；9、刑事谅解书、收条。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财共计107000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人杨某的辩护人提出魏某某给柴甲母亲生日送礼而交给杨某的2000元应从诈骗金额中剔除；指控诈骗廖某甲37000元的证据不足。经查，被告人杨某让魏某某给柴甲母亲送礼是基于让被害人魏某某相信自己认识柴乙的弟弟柴甲，自己能够帮其把事情办成，且事后并未将2000元钱交给柴甲而是自己占为了己有；同时被告人杨某在明知自己无能力为被害人廖某甲亲属办理养老保险的情况下，收取廖某甲的钱财，且被告人杨某在收取被害人魏某某、廖某甲的钱财后，并未给被害人办事，而均是将钱用于个人还债和个人开支，且至案发时也无力归还。被告人杨某主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故被告人杨某的辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。诉讼中，被告人杨某退赔了二被害人的部分经济损失，并取得被害人的谅解，庭审中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。其诈骗被害人的财物应当予以退赔。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪态度，依法对被告人杨某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；……”之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；并处罚金人民币5000元，限本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、责令被告人杨某退赔被害人魏某某经济损失10000元、退赔廖某甲经济损失27000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院上诉于四川省南充市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵 敏
审 判 员 帅 斌
人民陪审员 高小蒙
二〇一四年八月二十七日
书 记 员 侯苏洋