中华人民共和国浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙金刑一初字第26号
公诉机关中华人民共和国浙江省金华市人民检察院。
被告人塞萨伊·阿里（英文名SesayAlie），又名麦克（英文名Mike），塞拉利昂国籍。2013年11月1日因本案被金华海关缉私分局依法刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于浙江省金华市看守所。
辩护人方燕，浙江金元律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉（2014）1011号起诉书指控被告人塞萨伊·阿里犯走私、运输毒品罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派代理检察员范建鸿出庭支持公诉，被告人塞萨伊·阿里、本院通知金华市法律援助中心为其指派的辩护人方燕及本院聘请的浙江省金华市翻译协会翻译宋格格、徐梦娇到庭参加诉讼。本案经报请浙江省高级人民法院延长审理期限，现已审理终结。
浙江省金华市人民检察院起诉指控：2013年10月，被告人塞萨伊·阿里电话分别联系在中国义乌国际商贸城经商的金某甲、金某乙，称将有装有衣服样品的邮包从境外邮寄入境，让金某甲、金某乙代收。同月24日，藏有毒品的邮包从境外邮寄至金某甲处，邮递单编号为EM95634960OIN。同月26日，藏有毒品的邮包从境外邮寄至金某乙处，邮递单编号为EM956346665IN。
上述二个邮包寄达后被海关缉私警截获。经查，二邮包的服装内藏匿有疑似毒品。经鉴定，邮递单编号为EM956349600IN邮包内毒品为海洛因，重440.23克，含量为30.9%；邮递单编号为EM956346665IN邮包内毒品为海洛因，重420.88克，含量为32.4％。
2013年10月28日，被告人塞萨伊·阿里电话联系在中国义乌国际商贸城经商的赵某，称一个装有样品的邮包从国外邮寄入境，让赵某代收。同月30日，藏有毒品的邮包从境外邮寄至赵某处，邮递单编号为DHL1971197830，后被办案人员截获。当日被告人塞萨伊·阿里乘坐广州至义乌的客车，于次日上午到赵某处欲提取邮包被缉私警抓获。经查，邮包内的健身器材坐垫内藏匿有疑似毒品，经鉴定，为毒品可卡因，重99.45克。
针对上述事实，公诉机关在庭审中宣读、出示了相关证据。据此，公诉机关认为，被告人塞萨伊·阿里的行为已构成走私、运输毒品罪，提请本院依法惩处。
被告人塞萨伊·阿里辩解，其并不明知被查扣的包裹内藏有毒品。
其辩护人提出尚无直接证据证实塞萨伊·阿里主观上明知涉案邮包内藏有毒品；且无直接证据证明涉案邮包是由塞萨伊·阿里走私入境并运输等，塞萨伊·阿里的行为不构成走私、运输毒品罪。
经审理查明：2013年10月，被告人塞萨伊·阿里分别电话联系在中国义乌国际商贸城经商的金某甲、金某乙，要求帮忙代收从境外邮寄的装有样品的邮包，同时，又电话联系在义乌国际商贸城经商的王某，让其从金某甲、金某乙处领取上述邮包并转寄给广州的李某甲。2013年10月24日金某甲收到邮递单编号为EM95634960OIN的邮包，10月26日金某乙收到邮递单编号为EM956346665IN的邮包，随后上述邮包被截获。经查，上述二邮包内的衣服裙摆内藏匿有疑似毒品。
2013年10月28日，被告人塞萨伊·阿里电话联系在义乌国际商贸城经商的赵某，要求帮忙代收一个从境外邮寄的装有样品的邮包，10月30日，赵某收到编号为DHL1971197830的境外投寄邮包，后该邮包被缉私警察截获。2013年10月31日，被告人塞萨伊·阿里从广州乘车到义乌从赵某处提取邮包时，被缉私警察抓获。经查，邮包内的健身器材的坐垫内藏匿有疑似毒品。经鉴定，编号为EM956349600IN邮包内毒品为海洛因，重440.23克，含量为30.9%；编号为EM956346665IN邮包内毒品为海洛因，重420.88克，含量为32.4％；编号为DHL1971197830邮包内毒品为可卡因，重99.45克。
案发后，浙江省金华市海关缉私部门从被告人塞萨伊·阿里处扣押三星手机、诺基亚手机各1部。
上述事实有公诉机关出具的下列证据予以证实：
1.证人金某甲的证言、商铺名片，证实其系义乌国际商贸城二区东26号门11街10612商位的商户。2013年10月22日，一个会讲普通话的外国人多次打电话让其代收一个装有样品的邮包。同月24日，警方向其出示了一个从境外邮寄过来的以其为收件人的邮包，编号为EM956349600IN。警方打开邮包时发现里面有两套衣服，在衣服的裙摆内藏着16条用塑料袋包裹着的白色粉末状物质。同月25日，那个外国人用135××××4337手机打来电话称会有人过来取邮包，后一个中国男子拿着写有135××××4337手机号码的纸条取走了该邮包。当晚，那个外国人用136××××4145手机打来电话问那个邮包是否被人取走，同月29日该外国人又来电话确认。金某甲的商铺名片上有其手机及座机等相关经营信息。
2.证人金某乙的证言、辨认笔录及照片、商铺名片，证实其系义乌国际商贸城2期3区H23828商位的商户。2013年10月25日，有一个称在广州的外国人打来电话要其代收一个装有衣服样品的邮包，到时会有人过来取。次日上午，其收到邮包，下午一个中国男子过来取走了该邮包，该外国人多次打电话来问邮包的情况。该外国人普通话说得挺好，使用135××××4337的手机号码。经其辨认，谢某系其证言中提到前来取走包裹的中国男子。金某乙的商铺名片上有其手机及座机等相关经营信息。
3.证人王某的证言、辨认笔录及照片，证实其系义乌国际商贸城的商户。2012年9月，MIKE打来电话称要其帮忙转寄国际邮包，之后帮MIKE共转寄了十多个邮包到广州，每次都是到不同的摊位去拿。2013年10月25日，MIKE打来电话要其到义乌国际商贸城F区10612号摊位取一个邮包，其写了一张“F1-10612，MIKE，135××××4337”的纸条给快递员“老谢”，要“老谢”去这个摊位收取包裹并转寄给广州的MIKE，后MIKE又发来短信要其转寄给广州的李某甲。当晚，MIKE来电问邮包的下落，知道未寄出后表现出很着急的样子。之后MIKE又要其去义乌国际商贸城二期的H2-23828商户再取一个邮包，与之前的那个邮包一并转寄给广州的李某甲。10月26日，其安排快递员“老谢”去取那个邮包并转寄。后MIKE又多次来电催促转寄邮包。MIKE用的是135××××4337、150××××5491的手机号码。MIKE多次给其汇款作为邮寄的费用，每次100元。2012年，MIKE曾来其商铺看过样品并拿走名片，每次电话打来都是要其转寄邮包并未向其订货。经其辨认，被告人塞萨伊·阿里系其证言中提到的要其收取包裹并转寄到广州的MIKE。
4.王某手机短信、联系人内容的照片，证实王某手机中所存MIKE的手机号码为135××××4337，2013年10月25日MIKE发来短信的内容为“F1-10612”、“姓名：李某甲电话：131××××6615”、“H2-23828”。
5.证人谢某的证言及纸条一张，证实2013年10月25日11时许，王某给其一张写有“F1-10612，MIKE，135××××4337”内容的纸条，叫其到国际商贸城二期的F区10612摊位取一个邮包，再寄给广州的MIKE，MIKE的联系方式是135××××4337。2013年10月26日上午9时许，王某叫其到国际商贸城二期的H2区23828摊位取一个邮包，邮包的编号是EM956346665IN，也是转寄到广州，但收件人是李某甲。
6.证人黄某的证言、辨认笔录及照片、黄某手机上的网上银行照片、王某的银行账号交易明细、协助查询财产通知书，证实其系广州市广元西路龙头市场的商户。2013年7月9日，一个不认识的黑人男子到其商铺要其帮忙汇款100元给王某。其先后通过网上银行向王某的银行账号汇款四次，每次100元共计400元人民币。经其辨认，被告人塞萨伊·阿里系其证言中提到的黑人男子。
7.证人李某甲的证言、辨认笔录及照片、李某甲拍摄的警局外观照片，证实2013年5月，其认识了外籍男性黑人MIKE，中文讲得不错。MIKE以外国人接受邮包收费较高、证件已过期等理由，多次要其帮忙代收从义乌寄至广州的邮包。2013年10月27日，其去广州万胜物流公司帮MIKE取两个邮包，物流公司称包裹还没到要等第二天再取。其电话告知MIKE邮包没取到，却看见在附近的MIKE一边拿着电话，一边迅速的往相反方向跑。10月28日MIKE告知两个邮包是从境外寄来且可能藏有毒品，其觉得MIKE的种种行为很奇怪，遂向警方报警，警方要其不去收包裹。MIKE的手机号码是150××××5491、134××××4735。另，其还帮MIKE承租了位于广东省佛山市南海区江滨大厦15幢604室的房子。经其辨认，被告人塞萨伊·阿里系其证言中提到的MIKE。
8.证人肖某的证言、辨认笔录及照片，证实其系广州万胜货物运输有限公司的工作人员，迅驰物流有限公司是万胜货物运输有限公司的子公司。2013年10月27日中午12时许，一个叫李某甲的女子到其公司仓库取一个从义乌寄往广州的邮包，其去仓库找时发现邮包还没到广州，后李某甲又来公司问包裹的情况。同年10月28日，一个男性老外用150××××5491的手机打来电话问李某甲的邮包是否已到，后一个黑人老外到其公司问李某甲的邮包情况。之后，用这个手机号码的男性老外又多次来电问邮包的事情，说是很着急要拿到这个邮包。经其辨认，李某甲系其证言中提到的邮包收件人，被告人塞萨伊·阿里系前来取邮包的黑人老外。
9.证人赵某、胡某的证言、辨认笔录及照片、名片一张，证实其系义乌国际商贸城F2-13868的商户，系夫妻关系。2013年10月28日上午，赵某接到一个自称是欧美人但中文说得蛮好的外国人用135××××4337手机打来的电话，要其帮忙代收一个装有样品的邮包，但问对方是什么样品时，对方却又称不清楚。赵某因担心会收到藏有毒品的邮包，就叫丈夫胡某打电话回去问，但对方手机却已关机。2013年10月30日上午，赵某接到手机号码为150117555491的电话，自称是之前要其代收邮包的老外，称邮包已经到义乌，当日下午赵某收到一个从境外邮寄过来的单号为1971197830的DHL国际邮包。警方当其面拆开邮包发现里面是一套健身器材，在坐垫的夹层中有一包疑似毒品的白色粉末状物质。赵某打电话给150117555491告诉对方邮包已到，对方要其保存好并一再强调里面是样品不要拆开，还称11月1日会来取。2013年10月31日，一个自称是前几天打电话要其代收邮包的黑人老外突然到其摊位，催促胡某去仓库拿邮包，在仓库边上黑人老外被警方抓获。胡某还证实，黑人老外去仓库拿邮包时很害怕，身体紧张发抖。经赵某、胡某辨认，被告人塞萨伊·阿里系证言中提到的让其代收国际邮包并前来领取该邮包的黑人老外。另，赵某向警方提供胡某的名片一张。
10.证人陈某的证言，证实其系广东省佛山市南海区江滨大厦的思恒地产业务员。2013年7月，李某甲承租了江滨大厦15幢604室的房子，并称房子是给一个黑人朋友住的。
11.证人李某乙的证言，证实其系李某甲的女儿。李某甲认识黑人朋友MIKE，李某甲帮MIKE取邮包、租房子等。2013年10月底，李某甲说MIKE要给她1000元钱去取一个邮包，两天后李某甲说MIKE没给钱就不打算去取邮包了。
12.调取证据通知书、调取证据清单、手机通话记录，证实手机号码135××××4337、150××××5491、136××××4145与本案证人即义乌商户之间的通话情况。
13.华东政法大学司法鉴定中心出具的计算机司法鉴定意见书、135××××4337与11××3的通话录音光盘，证实一男声拨打11××3电话询问相关涉毒包裹的邮寄情况，录音文件2013-10-2512：08.wav和录音文件2013-10-2610：08.wav中的男声均与被告人塞萨伊·阿里语音同一。
14.手机照片及情况说明，证实被告人塞萨伊·阿里随身携带的三星手机、诺基亚手机各1部，诺基亚手机（号码150××××5491）上存有“姓名：李某甲电话131××××6615”的短信，手机通讯录上显示：李某甲的手机号码131××××6615，Atiku的手机号码137××××9565，Akudo的手机号码135××××4337。
15.海关缉私部门的提取笔录、搜查笔录、扣押物品清单、调取证据通知书，证实2013年10月31日，从被告人塞萨伊·阿里处扣押胡某的名片一张、从广州至义乌的车票收据一张、黑色钱包一个；11月2日，从被告人塞萨伊·阿里位于佛山市南海区江滨大厦15幢604租房内，扣押中国银行汇款单三张、收据一份、英文手写稿六张、英文打印稿一份；11月14，从广州市迅驰物流有限公司调取托运货物交接情况，其中2013年10月26日记载有货物托运给李某甲，但又显示无货；从万胜物流有限公司提取2013年10月27日、28日的监控视频。
16.海关缉私部门的扣押决定书、扣押清单、检查笔录、清点笔录、照片，证实2013年10月24日，从金某甲处查扣的EM956349600IN邮包内扣押套装衣服二套及藏匿在衣服裙摆内的十六条用塑料袋包装的白色粉末；2013年10月26日，从谢某处扣押一个内藏有疑似毒品的编号为EM956346665IN的国际邮包；2013年10月30日，从赵某处查扣的编号为1971197830DHL的国际快件邮包的健身器材坐垫内，扣押一袋由黑色塑料油纸包的白色粉末。
17.浙江省义乌市公安局物证鉴定室出具的理化检验报告、浙江省公安司法鉴定中心出具的检验报告，证实编号为EM956349600IN的EMS邮包内毒品疑似物净重440.23克，并检出海洛因成分，含量为30.9%；编号为EM956346665IN的EMS邮包内毒品疑似物净重420.88克，并检出海洛因成分，含量为32.4%；编号为1971197830的DHL邮包内白色粉末净重99.45克，检出可卡因成分。
18.毒品上交清单，证实办案机关将本案查扣的三个邮包内的毒品上交的情况。
19.出入境记录查询结果，证实被告人塞萨伊·阿里持E0050482护照于2011年12月17日从杭州机场入境，2012年1月12日从杭州机场出境，2012年4月25日从白云机场入境。
20.情况说明，证实同一客户在同一时间从相同的取件地址邮寄相同内容相同重量的物品，发往同一目的地国家的任何城市，在当地城市不属于偏远地区，收取的邮寄费用是相同的。
21.户籍信息，证实被告人塞萨伊·阿里的身份信息。
22.抓获经过，证实被告人塞萨伊·阿里归案的相关情况。
上述证据均经庭审质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
关于被告人塞萨伊·阿里的辩解及其辩护人所提辩护意见，经查：根据证人金某甲、金某乙、王某、赵某、李某甲等人的证言及相关电话通话记录，可以证实被告人塞萨伊·阿里系三个藏有毒品邮包的实际控制人。结合其客观上采取高度隐秘的方式及特殊的邮寄路线，支付邮件收取的高额报酬，表明其主观上应当明知从中国境外所邮寄入境的物品系毒品。故被告人塞萨伊·阿里的辩解及其辩护人的相关辩护意见，均不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人塞萨伊·阿里违反我国对毒品的管制规定和海关管理法规，逃避海关监管，将毒品走私入境并运输，其行为已构成走私、运输毒品罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以确认。被告人塞萨伊·阿里所提辩解及辩护人所提的相关辩护意见，与本院查明的事实和证据不符，不予采纳。鉴于被告人塞萨伊·阿里走私、运输入境的毒品如数被查缴，未实际流入社会，以及本案的具体情况等，可依法对被告人塞萨伊·阿里单处驱逐出境。依照《中华人民共和国刑法》第六条、第三百四十七条第一款、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人塞萨伊·阿里犯走私、运输毒品罪，判处驱逐
出境。
二、被告人塞萨伊·阿里的犯罪工具三星手机一部，诺基亚手机一部，均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑晓鸣
审 判 员 吕 强
代理审判员 金 琳
二〇一四年十二月十六日
代书 记员 斯蓓莲
【本案适用的法律条文】
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。