浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑重字第3号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告单位广东新飞仕激光科技有限公司。
诉讼代表人邓志君。
辩护人傅卫东，浙江婺星律师事务所律师。
被告人张某甲。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年7月26日被东阳市公安局刑事拘留，同日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年7月26日被重新取保候审。
辩护人张旭，浙江裕丰律师事务所律师。
被告人林美玲，女，1983年3月17日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，广东新飞仕激光科技有限公司业务经理，户籍所在地汕头市潮南区陈店镇定安八中三路，现暂住广州市萝岗区玉村社区神舟路18号315室。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年3月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月6日依法逮捕，经东阳市人民检察院决定，同年7月19日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年7月19日被重新取保候审。
辩护人郑布英，浙江一剑律师事务所律师。
被告人胡某，因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年7月23日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年7月23日被重新取保候审，2013年9月3日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人李某甲。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年7月26日被东阳市公安局刑事拘留，同日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年7月26日被重新取保候审，同年9月3日依法逮捕。2014年7月2日依法变更强制措施为取保候审。
辩护人李晓娟，系李某甲之妹。
被告人张少波，男，1974年1月有28日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，居民，家住山西省太原市杏花岭区金刚堰路**栋*单元**号。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人严军令，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。
被告人张秀兰，女，1974年5月9日出生于浙江省平湖市，汉族，初中文化，农民，家住平湖市林棣镇祥中村北金家浜**号。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人唐某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局依法取保候审。经本院决定，于2013年1月8日被重新取保候审，2013年9月3日依法逮捕，2014年9月2日依法变更强制措施为取保候审。
被告人马某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕。经本院决定，于2013年9月7日依法变更强制措施为取保候审。
被告人郑武岳，男，1984年1月16日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，农民，家住汕头市潮阳区和平镇安轿东区八直巷*号。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年4月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人徐剑德，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。
被告人张某丙。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年4月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。经本院决定，于2014年4月23日依法变更强制措施为监视居住。
被告人张某丁。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年4月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。经本院决定，于2013年10月23日依法变更强制措施为取保候审。
被告人张某戊。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年4月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。经本院决定，于2013年10月23日依法变更强制措施为取保候审。
被告人朱某甲。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年5月7日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年5月7日被重新取保候审。
被告人陈某甲。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年5月7日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年5月7日被重新取保候审。
被告人陈某乙。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年5月7日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年5月7日被重新取保候审。
被告人李某乙。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年5月7日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年5月7日被重新取保候审。
被告人江某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月9日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月13日依法逮捕，同年5月7日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年5月7日被重新取保候审。
被告人潘某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2012年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年1月21日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2013年1月21日被重新取保候审。
东阳市人民检察院以东检刑诉[2012]1186号起诉书指控被告单位广东新飞仕激光科技有限公司、被告人张某甲、林美玲、胡某、李某甲、张少波、张秀兰、唐某、马某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某犯侵犯著作权罪，于2012年9月29日向本院提起公诉，本院于2013年9月3日作出（2012）东刑初字第1175号刑事判决。被告单位广东新飞仕激光科技有限公司、被告人张某甲、林美玲、胡某、李某甲不服提起上诉。金华市中级人民法院经审理于2014年1月29日作出（2013）浙金知刑终字第7号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法适用普通程序审判。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2014年6月27日、2014年10月17日建议本院延期审理，并分别于2014年7月25日、2014年11月17日提请本院恢复法庭审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员方丽萌出庭支持公诉，被告单位广东新飞仕激光科技有限公司的诉讼代表人邓志君、被告人张某甲、林美玲、胡某、李某甲、张少波、张秀兰、唐某、马某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某及辩护人傅卫东、张旭、郑布英、李晓娟、严军令、徐剑德到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，广东新飞仕激光科技有限公司（下简称新飞仕公司）是广东省广州市一家生产音像制品的企业。被告人张某甲自2010年1月起担任新飞仕公司副总经理，全面负责公司的经营、管理工作。被告人林美玲自2011年2月以来担任新飞仕公司的业务部经理，负责公司业务工作（包括盗版光盘生产业务）。被告人胡某为新飞仕公司的生产部调度员，负责公司盗版光盘业务的联系、生产安排。被告人李某甲为新飞仕公司出纳，负责公司的财务管理工作。
2011年以来，新飞仕公司参与盗版光盘的生产，公司生产车间有四条生产线用于盗版光盘（复制出的光盘不带VC识别码）生产，日产盗版光盘数万张，其主要客户有被告人张少波和马杰、蔡大勇（均另案处理）等盗版光盘中间商。
被告人张某甲作为新飞仕公司主要负责人，同意公司为盗版光盘中间商生产盗版光盘，被告人林美玲负责相关盗版光盘业务的联系和货款回笼。被告人张某甲、林美玲考虑到盗版业务的货款不方便进入公司账户，决定通过黄某甲（另案处理）等人的私人账户回笼盗版业务的货款。被告人张某甲指使被告人李某甲负责上述工作。被告人李某甲明知公司生产盗版光盘，为了规避公司正规财务便于私下回笼盗版业务的货款，陪同黄某甲等人到银行开设私人账户，并由其管理、使用相关账户，用于盗版业务资金的往来。
被告人张秀兰、唐某夫妻在广州市以“新东方文化传播有限公司”的名义从事非法音像制品的经营销售，主要由被告人张秀兰负责联系业务，被告人唐某从中予以发货等帮助。被告人郑武岳在广州市以“一百音像”名义从事非法音像制品的经营销售，被告人张某丙帮助其经营并持二成股份，被告人郑武岳雇请被告人张某戊、张某丁从中帮忙。在该团伙中，被告人郑武岳负责整个盗版业务的日常运作；被告人张某丙协助被告人郑武岳并参与运输盗版光盘；被告人张某戊负责运输盗版光盘；被告人张某丁负责打印盗版光盘业务单、配货、做帐。被告人朱某甲在义乌市江东街道金星村以“乐影文化”及“乐影音像”的名义从事非法音像制品的经营销售，其雇佣被告人陈某甲、陈某乙、李某乙、江某参与经营、销售盗版光碟，被告人陈某甲负责联系业务，被告人陈某乙负责打单及结账，被告人李某乙负责仓库管理及配货，被告人江某负责运输。
2011年12月2日，浙江横店影视制作有限公司拍摄并享有版权的电影《遍地狼烟》在全国公映，次日被告人张秀兰即向盗版光盘中间商被告人张少波求购电影《遍地狼烟》盗版光盘3000张（后又增补1000张），并要求被告人马某为电影《遍地狼烟》盗版光盘设计封面图案，被告人马某明知是用于盗版光盘，仍为被告人张秀兰设计了封面图案。与此同时，被告人郑武岳作为被告人张少波的客户，要求新飞仕公司生产电影《遍地狼烟》盗版光盘4000张（后又增补数千张），并将复制所需的数据源和“碟心菲林”送至新飞仕公司。被告人张少波即联系新飞仕公司生产部调度员被告人胡某，要求新飞仕公司生产电影《遍地狼烟》盗版光盘。新飞仕公司在未获得著作权人许可的情况下，为被告人张少波生产了电影《遍地狼烟》盗版光盘。被告人郑武岳、张秀兰分别从被告人张少波处购得电影《遍地狼烟》盗版光盘后，经包装销售至全国各地，被告人张秀兰将其中820张电影《遍地狼烟》盗版光盘销售给被告人朱某甲，被告人朱某甲将其中778张销售给在东阳市横店镇经营“好莱坞影视店”的被告人潘某，被告人潘某明知是盗版光盘，仍予以贩卖。案发时，电影《遍地狼烟》的盗版光盘已销售一空。
公安机关抓获被告人张少波、张秀兰后，从张少波处扣得各类盗版光盘、母盘、碟心共计868张，从张秀兰处扣押各类非法音像制品27595张及封面纸24875张（均已销毁）。公安机关抓获被告人郑武岳团伙后，在其位于广州白云区华园路华园停车场的仓库内查获非法音像制品89950张，上述非法音像制品现已移送当地文化部门。公安机关抓获被告人朱某甲团伙后，在其位于义乌市江东街道金星村的仓库内查获非法音像制品30074张。公安机关在被告人潘某店面查获非法音像制品3988张。案发后，公安机关已冻结黄某乙、黄某甲、张秀兰、唐某等人账户内赃款人民币2988386.92元。
2012年7月26日，被告人张某甲、李某甲主动向公安机关投案。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了证人证言、同案的供述、企业法人营业执照、公映许可证、出版物鉴定书、照片、搜查笔录、辨认笔录、工商登记情况、新闻出版总署文件、人事任命通知、扣押物品清单、对账单、收款收据、银行查询账单及凭证、冻结存款通知书、封存决定书、黄某甲交行尾号8842账户明细清单、户籍证明、抓获经过及各被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告单位广东新飞仕激光科技有限公司，作为公司主管人员的被告人张某甲、林美玲，作为公司直接责任人员的被告人胡某、李某甲，被告人张少波、张秀兰、唐某、马某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其电影、电视等作品，情节特别严重，其行为均已构成侵犯著作权罪。在共同犯罪中，被告人张秀兰、郑武岳、朱某甲起主要作用，系主犯，被告人李某甲、唐某、马某、张某丙、张某丁、张某戊、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某起次要作用，系从犯；被告人张秀兰、唐某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某已经着手实施的部分犯罪系未遂；被告人张某甲、李某甲系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百一十七条、第二百二十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款之规定判处。
被告单位广东新飞仕激光科技有限公司辩称，不认同起诉书指控的赃款数额。辩护人傅卫东的辩护意见是，1.270万元中的大部分是公司正常的业务收入，公安机关补充侦查的询问笔录能证明有PC材料款60余万元、归还的借款20余万元、公司往来款140余万元。银行明细单上只能看出张少波盗版光盘款70余万元。公安机关、检察机关至今未查明270万元中的赃款数额，举证责任在公诉机关。2.公司除生产《遍地狼烟》7000余张外，生产其他盗版光盘数量无证据证实，公诉机关仅以被告人供述推断。3.公司自愿认罪，被告单位已与被害单位达成赔偿协议，已支付赔偿款人民币2350万元，公司已处于停业、基本倒闭状态，请求法院减少公司罚金数额，对张某甲、林美玲、胡某、李某甲从轻处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控无异议，在庭审中辩称，2011年12月21日其汇入黄某甲交通银行账户的27万元是归还欠公司的款项。其系自首，公司已付出巨额赔偿，并取得被害单位的谅解，请求对其适用缓刑。辩护人张旭的辩护意见是，1.公诉机关以被告单位光碟生产线的最大生产量为据，推测生产的盗版光碟数量，得出涉案270万元的特别严重情节的侵犯著作权犯罪，公司有关账户中的正常经营款往来与非法赃款数额不明，本案危害程度的事实缺乏确实充分的证据。2.被告人张某甲是被害单位犯罪的间接负责人，其已离婚，处于哺乳期，不宜在监狱服刑，且有自首情节，为实现刑法人道主义的惩罚功能，请求对其从轻判处并适用缓刑。
被告人林美玲辩称，赃款没有起诉书指控那么多，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人郑布英的辩护意见是，1.本案被告单位复制的盗版光碟数量不超过7000张。2.被告人林美玲于2013年4月生育一子，其已失去在原单位的工作，没有继续侵犯他人著作权的能力，希望法院从其家庭、审理的实际情况出发，在尽可能的情况下宽大量刑，适用缓刑、大幅减少罚金数额。3.黄某乙、黄某甲卡中的2766861.53元，大部分款项有合法来源，并非赃款。4.被告人林美玲主观恶性不深，归案后认罪态度好，系初犯，非暴力型犯罪人身危险性小等法定、酌定情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人胡某对公诉机关指控无异议，认罪伏法，请求减少罚金数额。
被告人李某甲在庭审中辩称，其是公司基层员工出纳，对公司账户只是保管，按领导指示、安排履职，是猜测性的“明知”。整个犯罪过程没有直接参与，不是直接责任人员。辩护人李晓娟的辩护意见是，被告人李某甲是新飞仕公司出纳，“开设和管理黄某甲账户”是受单位领导张某甲、林美玲指派或奉命行为。根据司法解释规定，在单位犯罪中，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任，故不是单位犯罪的直接责任人员，不构成侵犯著作权罪，请求宣告被告人李某甲无罪。
被告人张少波、张秀兰、唐某、马某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人严军令的辩护意见是，应以现有证据确定被告人张少波经手的盗版光碟金额。其归案后如实供述自己的罪行，系初犯，请求对其从轻处罚。
辩护人徐剑德的辩护意见是，被告人郑武岳只是一个经销商，共同犯罪中刑期不应最重，罚金过高。其能如实供述自己的罪行，系初犯，查获的8万多张光碟中的很多无法使用，没有流入社会，请求依法从轻处罚。
经审理查明，被告单位广东新飞仕激光科技有限公司（下简称新飞仕公司）系广东省广州市生产音像制品的企业，近年来，该公司未取得电影、电视剧等著作权人许可，利用公司的1号、12号、19号、20号四条生产线，采用卸除生产线上的“镜面”或去除光碟VC码的手段，生产盗版光碟。被告人张某甲自2010年1月起任新飞仕公司副总经理，全面负责公司经营、管理，其同意公司为盗版光碟中间商生产盗版光碟。被告人林美玲系新飞仕公司股东，持有公司24.5%的股份；自2011年2月以来，担任新飞仕公司业务部经理，具体负责联系光碟生产业务及货款回笼。被告人胡某系新飞仕公司生产部调度员，其负责安排盗版光碟的生产及与中间商结账。被告人李某甲系新飞仕公司出纳，负责该公司财务工作及资金，并管理盗版光碟货款。为避免被查处，盗版光碟货款不进入新飞仕公司的银行账户，被告人张某甲、林美玲共谋以公司员工黄某甲（另案处理）等人的名义开设银行账户用于回笼制作生产盗版光碟款项，被告人张某甲指派被告人李某甲负责此事。被告人李某甲明知新飞仕公司从事盗版光碟生产，仍陪同黄某甲以个人名义开设银行账户，后将户名及账号提供给被告人胡某，用于收取盗版光碟的款项。被告人李某甲根据被告人张某甲指示对汇入黄某甲等个人账户的款项进行周转、管理。2012年1月8日，被告人胡某被公安机关抓获，被告人张某甲指使被告人李某甲转移赃款，2012年1月9日被告人李某甲从黄某甲开户于交通银行的账户内分三次将赃款人民币2700000元提出并转存入其自己的个人账户，后又转至被告人林美玲的中国银行账户内。2012年1月10日，被告人李某甲、林美玲共同再将该款转入户名为黄某乙的建设银行账户（银行账号为33×××24）内。
被告人张少波及马杰、蔡大勇（均另案处理）等人均系联系新飞仕公司加工盗版光碟的中间商。2009年后，被告人张少波开始专门从事盗版光碟经营活动，在下家定制盗版光碟并提供数据源后，联系新飞仕公司复制生产盗版光碟。被告人张少波先与被告人林美玲谈好价格，由被告人林美玲通知被告人胡某为其安排盗版光碟的生产。被告人胡某根据被告人张少波提供的数据源、碟心菲林，先在新飞仕公司车间内利用生产线生产盗版光碟，再由被告人张少波送至包装厂包装后交与下家。被告人胡某负责与被告人张少波等中间商结账，被告人张少波将预先从下家处收取的货款扣除差价后汇入被告人胡某提供的黄某甲等人的银行账户。
被告人郑武岳、张秀兰系盗版光碟的经销商，通过被告人张少波加工盗版光碟，进行包装后销往全国各地。被告人张秀兰在案发4年前开始在广州市以“新东方文化传播有限公司”的名义从事非法音像制品的经营销售至案发，其夫即被告人唐某协助其经营。被告人郑武岳于2011年初开始在广州市以“一百音像”的名义从事非法音像制品的经营销售，其负责盗版光碟业务的运作，被告人张某丙帮助其经营，被告人郑武岳分给被告人张某丙二成股份；被告人郑武岳另雇请被告人张某戊、张某丁帮忙，被告人张某戊负责运送盗版光碟，被告人张某丁负责打印业务单据、打包、配货及做账。被告人郑武岳每月购买多部电影、电视剧的数据源提供给被告人张少波用于生产盗版光碟，被告人张少波亦用被告人郑武岳提供的数据源为被告人张秀兰等其他盗版商生产盗版光碟。被告人郑武岳、张秀兰等盗版商只能与被告人张少波结账，货款亦直接支付给被告人张少波。
自2011年1月起，被告人朱某甲在义乌市江东街道金星村经营销售非法音像制品，被告人朱某甲从被告人张秀兰等人处购进盗版光碟进行销售，雇佣被告人陈某甲、陈某乙、李某乙、江某参与非法音像制品的经营活动。其中被告人陈某甲负责联系业务，被告人陈某乙负责打印业务单据及做账，被告人李某乙于2011年6月受雇后负责仓库管理及配货。被告人江某于2011年8月受雇后负责运送盗版光碟。
2011年12月2日，浙江横店影视制作有限公司摄制并享有版权的电影《遍地狼烟》在全国公映。次日，被告人张秀兰要求被告人张少波制作该片的盗版光碟3000张（后又增补1000张），被告人马某于2010年6月前后开始为被告人张秀兰专门设计盗版光碟的碟心菲林等的图片，按每部人民币80元至100元的标准收取费用，其明知被告人张秀兰要求设计的图案系用于盗版光碟，仍为被告人张秀兰设计了《遍地狼烟》盗版光碟封面图案。同时，被告人郑武岳要求被告单位新飞仕公司生产电影《遍地狼烟》盗版光碟4000张（后又增补数千张），并提供数据源和“碟心菲林”给新飞仕公司。被告人张少波联系被告人胡某，要求制作电影《遍地狼烟》盗版光碟。新飞仕公司在没有获得著作权人许可的情况下，根据被告人张少波的要求生产电影《遍地狼烟》盗版光碟。被告人郑武岳、张秀兰分别从被告人张少波处购得电影《遍地狼烟》盗版光碟，经包装后，分销至全国各地。其中，被告人张秀兰将其中820张《遍地狼烟》盗版光碟销售给被告人朱某甲，被告人朱某甲又将其中的778张销售给被告人潘某，被告人潘某明知系盗版光碟，仍予以贩卖，得款人民币10710元。案发时《遍地狼烟》盗版光碟已全部售出。
2012年7月26日，被告人张某甲、李某甲主动向公安机关投案，并如实供述了主要的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人张少波处扣押各类光碟、母盘、碟心共计868张；从被告人张秀兰处扣押各类盗版音像制品27595张及封面纸24875张（已销毁）；从被告人郑武岳处扣押音像制品89950张，移送当地文化管理部门；从被告人朱某甲处扣押音像制品30074张（已移交义乌市文化广电新闻出版局）；从被告人潘某处扣押音像制品3988张（已移交东阳市文化广电新闻出版局）。公安机关从被告人郑武岳、朱某甲、潘某处扣押的上述音像制品，经鉴定均属非法音像制品。公安机关已查封新飞仕公司1号、12号、19号、20号光碟生产线；分别冻结被告人张秀兰、唐某银行账户内的赃款人民币61352.83元、160172.56元，黄某甲银行账户内的赃款人民币66861.53元、户名黄某乙银行账户内的赃款人民币2700000元。
被告人潘某向公安机关退缴非法所得人民币10710元。新飞仕公司、被告人朱某甲、张秀兰、潘某先后与浙江横店影视制作有限公司达成赔偿协议，分别赔付人民币2350万元、70万元、100万元、1万元，该公司请求对被告人张某甲、林美玲、胡某、李某甲、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、张某乙、潘某从宽处罚。
上述事实，有以下证据证实，本院予以确认：1、同案黄某甲的供述，证实2011年他到舅舅林奕钦办的新飞仕公司上班。公司有十来条光碟复制生产线，也生产盗版碟片，做盗版的生产线相对固定，因为生产盗版碟需把机器镜面去掉，生产的光碟没有VC码。公司生产线有新、旧两种机器，做盗版的一般用旧机器，新机器的1号机也用于生产盗版光碟，生产线满负荷生产每天可生产几万张。他的交通银行、工商银行、农业银行3个银行账户是到公司上班后表姐林美玲让李某甲陪他去开出来用于公司盗版货款回笼。公司正常业务货款进公司账户，但盗版商加工盗版光碟的货款只能回笼到一些私人账户，一方面要确保钱不被账户所有人侵吞，另一方面还要确保账户所有人不会背叛公司到司法机关举报，所以一定要公司老板信任的人才可以，他是老板林奕钦的亲外甥，故选他开设个人的账户用于回笼盗版货款。他在开设三个银行账户时所填联系电话都是李某甲的手机号，密码由财务人员设置，这三张银行卡都放在公司财务，他没去管理，也没有参与存取款。直到胡某被公安机关抓获后，林美玲告诉他公司做盗版被公安机关查获，因他账户里有钱，林美玲让他赶紧去银行办理销户，还要他不要上班，去外面躲一阵子。他赶紧和李某甲到银行办理销户手续，被银行工作人员告知账户已由公安机关冻结不能销户的经过情况。2、证人何某的证言，证实他系浙江横店影视制作有限公司副总经理，负责电影复制。公司于2011年3月出资制作电影《遍地狼烟》，同年5月20日拍摄完成，在北京完成后期复制。同年11月2日，国家广电总局审查并颁发《遍地狼烟》影片公映许可证，定于2011年12月2日全国公映，12月1日下午5时40分许，由中影数字发展公司向全国各影院发出密匙，各影院拿到密匙才能放映片子，但同年12月5日公司发现横店的音像店已有该片高清盗版DVD出售，而公司并未转让过《遍地狼烟》的版权。该电影投资发行共花费人民币4000万元左右，公司已与乐视网商定以人民币700万元出让网络版权，因影片被盗版侵权，乐视网可能不再要网络版权，此外票房及DVD版权费损失无法估算的事实。3、证人廖某的证言，证实他是“泰实物流”公司的员工，公司主要业务为航空物流，客户中做电影光碟生意的主要是名叫“王姐”的女人，其经常通过“泰实物流”公司向全国各地发货。“王姐”的电影光碟由其夫运至“泰实物流”公司仓库，他根据“王姐”指示直接从仓库发货，空运到各地代理点。他经手发出的光碟都是市面上刚上映或开始宣传的电影，近期有《龙门飞甲》、《金陵十三钗》、《三傻大闹宝莱坞》、《遍地狼烟》、《杀手欧阳盆栽》、《开心大冒险》等，一般每部电影发货量为2000张左右的事实。4、证人张某己的证言，证实她是广东省吴生印刷厂员工，主要负责接收生意订单。该厂承接电影DVD光碟外包装印刷业务，《金陵十三钗》、《龙门飞甲》、《变形金刚》、《失恋三十三天》等片子的外包装印刷都做过，还包括电影《遍地狼烟》外包装的事实。5、证人朱某乙的证言，证实2010年底，他将音像公司转给外甥朱某甲经营，朱某甲在义乌文化市场旁租了店面经营碟片的事实。6、企业法人营业执照复印件，证实浙江横店影视制作有限公司企业法人主体资格及其经营范围等情况。7、电审故字[2011]第081号电影片公映许可证复印件，证实2011年11月2日，电影《遍地狼烟》经国家广播电视总局电影管理局批准公映的事实。8、报案报告，证实浙江横店影视制作有限公司发现电影《遍地狼烟》被侵权，于2011年12月5日向公安机关报案的事实。9、企业注册档案登记资料、新闻出版总署文件、人事任命通知、企业法人营业执照副本复印件，证实新飞仕公司设立，注册资本，股权登记及变更、经营范围及林美玲、张某甲等公司主要负责人的任命情况。10、公安机关制作的辨认笔录，证实林美玲、胡某指认张某甲，张少波指认郑武岳；廖某指认张秀兰即经常通过泰实物流公司向全国发送光碟的“王姐”，唐某即“王姐”丈夫的情况。11、公安机关制作的搜查笔录、扣押物品清单、对账单、清单、收款收据及照片、广州市收缴非法出版物销毁场出具的物品接入库登记清单，证实公安机关扣押胡某所有的手机，其中保存有客户要求其加急加工《遍地狼烟》等盗版光碟的信息内容；从张少波、张秀兰、朱某甲、潘某处扣押涉案物品、非法音像制品的情况。12、照片，证实新飞仕公司车间概况及张少波、张秀兰的住处、张秀兰、朱某甲、郑武岳储存盗版光碟仓库及潘某音像商店的情况。13、广州市文化市场综合行政执法总队出具的广州市文化市场联合执法情况记录表、（穗壹）文保字[2012]第042401号证据先行登记保存清单、案件材料移送函、广州市出版物鉴定委员会出具的穗出版物鉴字[2012]69号出版物鉴定书及鉴定记录表、证实广州市文化市场综合行政执法总队从郑武岳位于该市白云区华园路华园停车场西座平房仓库内查获的音像制品共154种计89950张，经广州市出版物鉴定委员会鉴定，均属非法出版物的事实。14、（义）文广新鉴（2012）第001号鉴定书及音像制品鉴定清单、（东）文鉴[2012]01号鉴定书，证实公安机关从朱某甲、潘某处扣押的碟片30074张、3988张，分别经义乌市文化广电新闻出版局、东阳市文化广电新闻出版局鉴定，均为非法音像制品的事实。15、东阳市人民检察院制作的电子物证打印记录，证实被告人张秀兰销售盗版光碟品种、数量及其于2011年12月初从张少波处二次购进《遍地狼烟》的盗版光碟共计4000张的事实。16、银行账户交易记录、银行凭证、结算申请书，证实被告人李某甲、林美玲于2012年1月9日至1月10日将黄某甲账户内的赃款270万元转移至户名为黄某乙交通银行账户的经过情况。17、冻结存款通知书、冻结、封存决定书及扣押物品清单、照片、暂扣款票据，证实公安机关查封新飞仕公司的1号、12号、19号、20号光碟生产设备；冻结张秀兰、唐某、黄某甲、户名黄某乙银行账户中的赃款的情况。18、黄某甲交行尾号8842账户明细清单，证实黄某甲账户进出款项的事实。19、赔偿协议及谅解书，证实新飞仕公司、被告人朱某甲、张秀兰、唐某、潘某分别与浙江横店影视制作有限公司达成赔偿协议，支付赔偿款并取得谅解的情况。20、公安民警对被告人张某甲、李某甲投案时所作的笔录、出具的归案经过、抓获经过，证实被告人张某甲、林美玲、胡某、李某甲、张少波、张秀兰、唐某、马某、郑武岳、张某丙、张某丁、张某戊、朱某甲、陈某甲、陈某乙、李某乙、江某、潘某的归案经过。21、户籍证明，证实十八被告人的出生年月日及家庭住址等身份情况。22、被告人张某甲的供述，证实她原在林奕钦开办的广东飞仕影音有限公司负责音像制品发行工作。2007年新飞仕公司成立，股东是林奕钦与林美玲，她于2010年转任该公司副总经理，负责管理公司直到案发时止。公司主要业务为光碟复制，俗称压碟。压碟分正版碟和盗版碟，因行业不景气，正版碟的业务量少，故公司承接盗版业务，公司的1号、12号、19号、20号机器专门用于制作盗版光碟。公司固定的盗版压碟客户有张少波、蔡大勇。压碟业务由业务部林美玲负责，具体负责接单、催缴货款，林美玲通知生产部调度员胡某压碟的底价，由胡某和客户联系生产、交货、收款等事宜，胡某对林美玲负责，定期向林美玲汇报盗版业务的情况。公司财务出纳李某甲管理公司所有进出的钱款，正规业务款打在公司的对公账户上，盗版业务款打在私人账户上；用于回笼公司盗版业务款的私人账户有采购部负责人万某的账户，后改用员工黄某甲的账户，使用黄某甲的账户是她和林美玲商量定的，因为要冒一定的风险，且必须要老板信得过的人，就选择了老板外甥黄某甲，后由李某甲陪黄某甲去开户头。李某甲是财务人员，又是公司的老员工，应该知道公司的业务款打在私人账户上不正常。2012年1月8日公安机关抓获胡某，她才知道公司为盗版商加工过电影《遍地狼烟》盗版碟的事实。23、被告人林美玲的供述，证实她于2011年2月开始担任新飞仕公司业务部经理，公司老板林奕钦是她的舅舅，其将公司业务交由她管理，她持有公司24.5%的股权是林奕钦给的，未出过钱也不参与分红，她的薪酬是工资加上按回收款千分之三点六的提成。公司里接受客户订单、安排生产、回收货款等凡与业务有关的事都由她负责，她决定和哪些客户建立业务关系，但具体业务她不负责，盗版光碟的价格由她根据市场价格进行调整确定，再通知生产调度员胡某。公司副总经理张某甲由林奕钦招聘，其负责公司内部管理。她上任前新飞仕公司已在做盗版，公司大的盗版中间商张少波、蔡大勇是张某甲传给她的，后她又发展了马杰等几个盗版中间商。胡某于2011年下半年接替张少波的妻子郭荣担任生产部调度员，负责安排订单生产的顺序及回收货款。公司从不与终端客户打交道，这样做的好处是货款回收及时，省去了与零散客户打交道的繁琐，故公司只能给张少波等盗版中间商安排盗版光碟生产，其他的盗版业务不能接进来。盗版中间商向她确认加工价格后，即可直接与生产调度员联系安排生产。每个月初她向张某甲汇报上月业务总量，不分盗版或正版，张某甲知道公司在做盗版业务，且她发展盗版客户是要向其汇报的。正版业务由业务部统计数据，盗版业务由生产调度员每月将盗版光碟数量、单价、货款、欠款制作成表格汇报给她。初步估算，公司平均每月盗版数量有五、六十万张，平均每张盗版光碟出厂价0.8元左右，盗版行情下半年好一些，尤其是临近过年的几个月因电影新片比较多，盗版业务多一点。正版业务的货款通过公司的基本账户走，盗版业务没有合同，货款打到公司账户上会被有关部门查到，故货款通过私人账户走，黄某、万某、黄某甲等人的账户是用来走盗版业务款；黄某甲的账户是她与黄某甲、李某甲沟通后，让黄某甲跟李某甲去开出来用于回笼公司盗版货款，黄某甲知道这些账户的用途，也清楚公司在做盗版业务，正版的业务没必要用到他的私人账户。她自己也有农业银行和中国银行二个账户用于回笼公司盗版货款，账户的银行卡都由李某甲保管的。她在每个阶段的盗版货款回笼之前，都向张某甲请示打在哪个账号，由财务负责人再通知她，她转给业务员后转发给盗版光碟的客户。2011年12月，盗版业务货款主要回笼到黄某甲的几个私人账户上。胡某被抓后，李某甲陪她去转移黄某甲账户上的200多万元盗版业务款，先转到了她的中国银行账户上，后又将她账户内的款项共人民币290余万元转到黄某乙的账户内。公司曾帮盗版商张少波加工过电影《遍地狼烟》盗版光碟的事实。24、被告人胡某的供述，证实新飞仕公司老板是林奕钦，业务部经理林美玲是老板亲戚，公司运作由林美玲负责。2011年他任生产部调度，负责安排生产盗版DVD。公司生产盗版碟片是领导定的，盗版碟片价格由林美玲定，他负责落实并受林美玲领导。张少波的盗版光碟业务是林美玲安排给他，林美玲对他说“以后张少波不管要求做什么盗版DVD，直接帮其安排到生产车间做就可以”，因为有这句话，只要张少波有生产盗版DVD的要求，他就直接帮其安排生产。公司共有12条DVD生产线，8条生产线生产正版DVD，生产的光碟有VC码即防伪码，另外1号、12号、19号、20号四条生产线专门用于生产盗版DVD，他来公司时12号、19号、20号生产线已卸掉镜面，生产的光碟没有VC码，执法机关不易发现盗版碟是公司生产；1号机器的镜面卸不掉，生产的光碟有VC码，但在信息面和印刷面粘合时可把VC码点掉，就看不出来了，每条生产线每小时可产碟片1000张左右。只要按盗版商的要求加工盗版光碟收取加工费，公司就不用担心销路，故现公司加工盗版的四条生产线都已满负荷生产，特别是过年前后业务非常繁忙，除执法部门来检查时挂上“机器保养”的牌子关一下机器，最多半天，执法人员一走，机器又开起来。盗版模板或数据源都由张少波提供，具体程序是张少波把盗版模板交给他后，他将模板交给车间，依次由各个车间按生产程序进行制作生产、包装，再由客户领取成品。制作完成后，他会及时把盗版DVD模板退回给张少波。张少波的客户“小陈”即郑武岳，编号为K5-1，其盗版光碟业务都是通过张少波加工的。张少波的许多数据源是郑武岳提供的，郑武岳经常自己把数据源送到公司门卫，他直接收下数据源为其加工盗版碟，但不直接与郑武岳结账，只和张少波结账。郑武岳一般较早提供数据源，张少波的其他客户也要同一部电影，张少波就会要求加量生产后再去分配。张少波的老婆郭荣2011年不做调度后把盗版客户信息都转给他，郭荣是他的师傅，故张少波让他加工的活一般比较及时。从2011年12月下旬开始，张少波在新飞仕公司加工过以下电影、电视剧等的盗版DVD：《金陵十三钗》5000多张、《原唱歌霸生活片》2000多张、《加勒比海盗》1000多张、《美女与野兽》2000多张、《特种部队》2000多张、《那些年我们一起追的女孩》7000多张、《龙门飞甲》3000多张、《女子炸弹部队》1000多张、《哥伦比亚人》1000多张、《海贼王》1000多张、《波斯王子》1000多张、《小手冰凉》1000多张、《失恋三十三天》4000多张、《冰河世纪圣诞狂欢》2000多张、《哈利波特7》（下）1000多张、《黑狐》1000多张、《倾城之泪》3000多张、《人皮客栈》2000多张、《后宫》1000多张、《玩命狙击》2000多张、《喜爱夜蒲》2000多张、《极速天使》2000多张、《请原谅我》1000多张、《东成西就2011》1000多张、《新亮剑2》3000多张、《亲密敌人》2000多张、《铁甲钢拳》1000多张、全屏EVD领先版盗版配机碟4000多张、10000首歌霸1-2盗版歌碟1000多张、《悬崖》1000多张、《杨门女将》1000多张、《丁丁历险记》2000多张、《猿族崛起》3000多张。张少波的客户加工电影《遍地狼烟》开始几千张，后又补过货，共约10000张。张少波让公司加工盗版光碟平均每个月有60万元至70万元的业务量，2011年12月业务量高一点，一个月差不多就有人民币100万元左右。公司共有张少波等4个盗版中间商，都是加工盗版电影光碟的，他们四人安排生产可以不向林美玲请示，但其他人要求加工盗版光碟都要经过林美玲的同意。新飞仕公司是正规大公司，很清楚不能做盗版光碟，为防止被公安机关查到，把货款打在一些私人账户上，打在哪个私人账户要经过林美玲同意后，再由财务负责人通知他。近几个月的盗版货款是打在公司员工黄某甲的私人账户上，黄某甲是老板的亲戚，其有三个账户专收盗版货款，主要是用交通银行尾号为8842的账户，张少波一般通过该账户付款。之前盗版货款他一般让客户打到黄某、万某的私人账户上，黄某是黄某甲的父亲，都是公司员工和老板亲戚的事实。25、被告人李某甲的供述，证实她向公安机关主动投案。她一直在林奕钦手下做财务工作，2010年起负责新飞仕公司财务工作，公司没有独立的财务负责人，整个资金往来都由她具体操作。老板林奕钦业务很多，不管公司的事情，在公司里她对副总经理张某甲负责，每月向张某甲汇报余额，只要张某甲签字，她就可以付款。进出公司账户的钱都有账目，其他私人账户的钱没有账目。用于公司经营的私人账户有林美玲的农业银行账户，黄某甲交通银行、工商银行、农业银行账户各一个，之前还用过黄某、万某的账户，在她接手公司财务时林美玲的账户已用于公司经营，这些私人账户的银行卡放在财务，密码由她保管。后张某甲通知她改用黄某甲的私人账户收款，林美玲叫她陪黄某甲到银行开户，黄某甲开户时留在银行的联系电话是她的手机号码，黄某甲把银行卡和密码全部交给她。2012年1月8日公司员工被抓，1月9日张某甲先通知她让她将黄某甲交通银行账户内的270万元转到她的账户上，然后马上转到林美玲的中国银行账户上，2012年1月10日她和林美玲一起到中国银行，林美玲将其账户内公司的钱全部转到黄某乙的建行账户内，然后张某甲又让她将黄某甲的三个私人账户销掉，但因账户被公安机关冻结没能销户。她知道是公司出问题了，黄某甲账户内有盗版货款，是怕被公安机关查扣才去转移的。光碟复制行业好的时候，公司根本不用去做盗版光碟，2011年随着行业没落，正版光碟加工业务少了很多，公司为增加业务量，不让机器空闲，慢慢地开始加工盗版光碟。她是公司的老员工，又是财务负责人，盗版碟的货款通过私人账户回笼，她就知道公司在做盗版碟。具体有哪些盗版客户，林美玲和胡某清楚一点。公司出事后，她才知道公司曾帮盗版商加工《遍地狼烟》盗版光碟的事实。26、被告人张少波的供述，证实他于2005年起在广州音像城附近用摩的帮盗版商送盗版母盘，客户是利用母盘做盗版DVD光碟的地下生产线的人，故送母盘的人要十分隐蔽，由公司信得过的人送。案发6、7年前，他固定到新飞仕公司送母盘，这个公司为别人加工母盘，公司人员不亲自送母盘是出于安全考虑。案发4年前，他开始自己跑业务，接单后都在新飞仕公司做母盘，再转卖给别人，他在公司和包装商之间赚差价，主要经营模式是从客户处拿到要加工片子的数据源和碟心，放到白云区迎翠华庭小区大门保安室内，再通知新飞仕公司负责调度的人要什么片子及数量、提货时间，由公司调度员通知公司驾驶员到保安室去拿数据源，公司用数据源做成母盘下线，从数据源到母盘转变过程需要六个小时，做好母盘后放到生产线上去生产，每条生产线一天能做10000张光碟。公司做好后用车子送出来，驾驶员会和他联系，让他到路口去接，他再将光碟直接送到包装厂，客户是不让他知道仓库在哪里的。目前新飞仕公司是他最大的生产商，公司具体联系他的是生产调度员胡某等，该公司与他联系的级别最高的人是业务部经理林美玲，其管生产，在生产这一块，林美玲讲了就算数，他在谈价格或排生产有困难时才去找林美玲。新飞仕公司及林美玲都知道他要生产的是盗版光碟，如果正版碟必须出示授权书之类的文件，他们做这一行，比他清楚正版光碟加工要什么手续，他没有任何法律文件提供给他们。新飞仕公司加工盗版很隐蔽，听说不是所有生产线都做盗版，只是四条生产线做盗版。他下面的盗版商大客户包括张秀兰、郑武岳在内共四人；公司对经销商进行编号，他的代号是K5，张秀兰是K5-3，郑武岳是K5-1。新飞仕公司不直接和郑武岳、张秀兰等终端客户打交道，即使直接找公司也未必做，而他与公司人员熟悉，办事也方便','2018-10-07
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