安徽省马鞍山市博望区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）博刑初字第00045号
公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。
被告人夏某甲，女，1970年6月25日出生于安徽省当涂县，汉族，农民，住马鞍山市博望区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月30日被马鞍山市公安局博望分局决定取保候审并执行；同年10月30日，由本院决定取保候审，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。
被告人陶某甲，男，1957年1月14日出生于安徽省当涂县，汉族，农民，住马鞍山市博望区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月29日被马鞍山市公安局博望分局决定取保候审并执行；同年10月31日，由本院决定取保候审，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。
被告人陶某乙，男，1986年3月22日出生于安徽省当涂县，汉族，系江苏金螳螂装饰公司工人，住马鞍山市博望区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月29日被马鞍山市公安局博望分局决定取保候审并执行；同年10月31日，由本院决定取保候审，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。
被告人李某甲，小名大姑娘，女，1963年4月5日出生于安徽省当涂县，汉族，农民，住马鞍山市博望区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月9日被马鞍山市公安局博望分局决定取保候审并执行；同年10月30日，由本院决定取保候审，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。
被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲诈骗一案，由马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉（2013）45号起诉书，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院经审查于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2013年11月12日公开开庭进行了审理。马鞍山市博望区人民检察院指派代理检察员樊峥嵘出庭支持公诉，被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
马鞍山市博望区人民检察院指控：2011年12月初，马鞍山某工程公司新3**省道三标段项目部，在修建新3**省道期间，从博望区新市镇新禄村取土，因误挖新市镇临川村陶庄自然村山河埂的土地和树木，陶庄自然村七组村民以土地和树木被挖为由向项目部索赔。后被告人夏某甲虚报其公公陶甲的坟墓被挖，骗取马鞍山某工程公司补偿款30000元；被告人李某甲虚报其公公陶乙的坟墓被挖，骗取马鞍山某工程公司补偿款30000元；被告人陶某甲伙同被告人陶某乙虚构陶丙坟墓被挖，骗取马鞍山某工程公司补偿款30000元。案发后，夏某甲、李某甲各退出30000元赃款，陶某甲及陶某乙共同退出30000元赃款。
针对上述指控的事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应的证据。马鞍山市博望区人民检察院认为，被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶某甲、陶某乙的行为，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人夏某甲对起诉指控的犯罪事实与罪名没有异议，自愿认罪。
被告人陶某甲对起诉指控的犯罪事实与罪名没有异议，自愿认罪。
被告人陶某乙对起诉指控的犯罪事实与罪名没有异议，自愿认罪，但辩称案发地确有坟墓，只是不是其爷爷的坟墓，而是其小爷爷（指陶某甲的叔叔）的坟墓，其仅代替父亲签名而已，认定他们父子均有罪不公平。
被告人李某甲对起诉指控的犯罪事实与罪名没有异议，自愿认罪，但辩称其公公的坟墓刚从施工误挖地迁走不久，尚有部分遗物留在该地点，从儿女们情感的角度来说，都认为亲属的坟墓仍在该地。
庭审质证时，被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲对公诉机关提供的证据均不持异议。经审核，合议庭认为公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力予以认定。
经审理查明：2011年11月，巢湖市某公司（后更名为马鞍山某工程有限公司）在314省道改建工程施工中，取土时误挖了本市新市镇临川村陶庄自然村七组的一处荒坡地。后陶庄自然村七组村民以土地、林木被毁为由，向巢湖市某公司索赔。其中该组村民夏某甲、李某甲、陶某甲等四户称其亲属墓穴被挖，要求巢湖市某公司支付赔偿款。经交涉，巢湖市某公司未能积极赔偿，陶庄自然村七组村民遂召开会议，商定：夏某甲、李某甲、陶某甲等四户仍上报亲属墓穴被挖，其他村民则帮助该四户证明墓穴真实存在；村民对314省道改建工程施工路段实施封堵，迫使工程项目部支付土地、林木及墓穴补偿款，所得款项由全体村民共享等。2011年12月，陶庄自然村七组数十名村民连续数日对314省道改建工程施工路段实施封堵，阻碍施工。经镇与村民委员会协调，巢湖市某公司314省道改建工程03标项目经理部与夏某甲、李某甲、陶某甲等四户签订《补偿协议》，约定：因314省道改建工程03标路基土方施工不慎将新市镇临川村四户共四座墓穴破坏，项目部与四座墓穴家属达成补偿协议；314省道改建工程03标项目经理部一次性给予每户每座墓穴30000元，共计120000元作为补偿，补偿款支付后，墓穴家属不得再就此事提出任何要求，不得阻拦施工；临川村村委会保证此处不慎开挖土地上只有此四座墓穴，今后不再节外生枝，提出其他事项；协议签订以后，项目部将补偿款通过电子转账方式支付到临川村村委会账户，由村委会将每户补偿款发放。同时，巢湖市某公司314省道改建工程03标项目经理部还与临川村村民委员会签订《占地补偿协议》，约定：314省道改建工程03标项目经理部支付临川村村民委员会，占地及林木补偿款合计44000元等。2011年12月6日，上述土地、林木及墓穴补偿款共计164000元汇入临川村村民委员会账户。2012年2月20日，陶某甲、陶某乙从临川村村民委员会共领取墓穴补偿款30000元；同年4月21日，夏某甲、李某甲从临川村村民委员会分别领取墓穴补偿款30000元。此后，由于陶庄自然村七组村民因补偿款分配问题未能达成一致意见，部分村民四处闹访，举报四被告人涉嫌诈骗犯罪，以致案发。
另查明：夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲的亲属墓穴均不在施工误挖地。陶某乙在得知其父陶某甲虚构亲属墓穴被挖，意图获取补偿款后，积极参与补偿协议的签订以及封堵施工路段等活动。2012年8月至10月期间，夏某甲、陶某甲、李某甲等四户，分别向新市镇人民调解委员会退出补偿款15000元。2012年12月7日，马鞍山市公安局博望分局决定对夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲涉嫌诈骗一案立案侦查。2013年1月30日，夏某甲向公安机关退出违法所得15000元；同年5月9日，李某甲向公安机关退出违法所得15000元；同年5月29日，陶某乙向公安机关退出与陶某甲的共同违法所得15000元。公安机关已将夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲退出的违法所得发还被害单位马鞍山某工程有限公司。夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪、悔罪。本案在审理过程中，被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲住所地社区矫正机构出具《社区影响评估意见书》，认为：四被告人法律意识淡薄，案发后退出全部赃款，社会危害性较小，生活稳定，便于管理，建议对四被告人适用非监禁刑罚。马鞍山市博望区人民检察院建议对四被告人分别判处有期徒刑一至二年，缓刑二年。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭出示、质证的下列证据证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报案后的处理情况。
2、到案经过、归案情况说明，证实被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲的归案情况。
3、户籍资料，证实被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲的自然身份情况，该四人已达完全刑事责任年龄。
4、扣押清单（系参与封堵314省道改建工程项目工地人员名单），证实2012年12月3日至6日，新市镇临川村村民参与封堵314省道改建工程项目工地的人员名单情况。
5、《占地补偿协议》、《补偿协议》、新市镇临川村财务收入明细公布表、支出证明单，证实：巢湖市某公司314省道改建工程03标项目经理部，支付临川村占地补偿款44000元，支付陶某甲、李某甲、夏某甲等四户墓穴补偿款各30000元；陶某甲、李某甲、夏某甲等四户从临川村各领取墓穴补偿款30000元。
6、“关于陶七组山河土地被挖协商意见”，证实新市镇临川村陶庄自然村七组村民，曾就314省道改建工程03标项目经理部支付的土地及墓穴补偿款的分配问题，召开会议，进行协商。
7、马鞍山市公安局博望分局刑警大队及马鞍山市博望区新市镇人民调解委员会出具的情况说明各一份，证实：因证据灭失，无法认定陶某丙户虚构亲属墓穴被挖而骗取数额较大财物的犯罪事实；夏某甲、陶某甲、李某甲、陶某丙户于2012年8月至10月期间，各退出墓穴补偿款15000元，新市镇人民调解委员会于2013年6月将该四户退出的补偿款60000元移交公安机关。
8、扣押清单、证明、发还清单，证实：公安机关依法扣押夏某甲、李某甲及陶某乙户各15000元；陶某丙自愿退出墓穴补偿款5000元；公安机关发还马鞍山路桥工程有限公司110000元。
9、证人陶某丙的证言，证实陶某丙、李某甲、夏某甲、陶某甲等人因亲属墓穴被挖要求赔偿损失。
10、证人李某乙、孙某、张某的证言，证实：314省道改建工程03标项目经理部，在新禄村与临川村交界处取土修路，后因临川村村民称祖坟被挖、土地和树木被毁而要求赔偿；314省道改建工程03标项目经理部支付临川村每座坟墓补偿款30000元，土地和树木损失44000元，共计164000元。
11、证人陶某丁、陶某戊、陶某己、陶某庚、陶某辛、徐某、陶某壬、王某、陶某癸、陶某子、朱某、陶某丑、陶某寅、夏某乙、袁某、陶某卯、周某、陶某辰、赵某的证言，证实被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲虚构亲属墓穴被挖事实，从314省道改建工程03标项目经理部获取补偿款。
12、被告人夏某甲的供述：其虚构亲属墓穴被挖事实，从314省道改建工程03标项目经理部获取补偿款30000元。
13、被告人李某甲的供述：其虚构亲属墓穴被挖事实，从314省道改建工程03标项目经理部获取补偿款30000元。
14、被告人陶某甲、陶某乙的供述：陶某甲伙同陶某乙虚构亲属墓穴被挖事实，从314省道改建工程03标项目经理部共同获取补偿款30000元。
15、辨认笔录，证实陶某丁（系夏某甲的丈夫）、陶某己（系李某甲的丈夫）、陶某乙、陶某甲对其亲属真实墓穴地及虚构墓穴地进行辨认的情况。
本院认为：被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲明知其亲属墓穴不在施工误挖地，为获取补偿款，故意虚构墓穴被挖事实，表明其主观上具有非法占有补偿款的故意；客观上夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲实施了虚构墓穴被挖事实、签订补偿协议并骗取数额较大补偿款的行为。夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲的行为符合诈骗罪主客观要件，构成诈骗罪。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名均成立。被告人陶某乙辩称其仅实施了代被告人陶某甲签名的行为，经查，与事实不符，且被告人陶某乙针对该点辩护意见未能提供证据予以证实，故不予采信。被告人陶某甲、陶某乙共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪，且该二人在犯罪过程中作用相当，应依法予以惩处。被告人李某甲辩称施工误挖地有其公公部分遗物，从情感角度来说，其亲属的墓穴仍在该地，经查，被告人李某甲未能举证证实其辩解主张，故对李某甲的该点辩护意见不予采纳。被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲案发前已退出部分违法所得，案发后又将违法所得全部退出，并已发还被害单位，且当庭自愿认罪，悔罪表现较好，可以酌情从轻处罚。综上，被告人夏某甲、陶某甲、陶某乙、李某甲犯罪情节轻微，根据其犯罪的性质、情节、悔罪表现等情况，并参考社区矫正机构的评估意见，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人夏某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚；
二、被告人陶某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚；
三、被告人陶某乙犯诈骗罪，免予刑事处罚；
四、被告人李某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施 琼
审 判 员 田 卉
人民陪审员 王璋霞
二〇一四年一月十六日
书 记 员 张士清
附：本案相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（四）被害人谅解的；
（五）其他情节轻微、危害不大的。