福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第458号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人李凯，男，1974年9月24日出生于河南省金水区，汉族，初中文化，居民。因涉嫌犯非法经营罪于2013年4月9日被抓获，同月10日被漳州市公安局监视居住于漳州市芗城区西城大厦，同年7月21日变更为刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人林惠斌、蓝春鸿，福建必得律师事务所律师。
龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）1167号起诉书指控被告人李凯犯非法经营罪，于2014年6月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序，于2014年6月20日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派代理检察员刘慧瑛出庭支持公诉，被告人李凯及其辩护人林惠斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙海市人民检察院指控，2012年11月至2013年2月间，被告人李凯为了牟利，明知郑某（另案处理）非法销售YJ14-22型卷烟机，仍帮助其介绍买卖，将三台套YJ14-22型卷烟机（价值共计人民币132万元）分别卖给云霄人张某丙（均另案处理）、吴某（已判刑）等人，在龙海市程溪镇和山村一山上、三明市沙县虬江街道长红村鸭母道、厦门市海沧区东孚镇鼎美村龙门社蜈蚣山水库旁等处用于生产假冒伪劣卷烟，后卷烟机被查获。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有物证；书证；证人郑某、许某、王某、吴某、谢某、张某甲、张某乙、张某丙、陈某、江某、周某甲、周某乙、黄某的证言；被告人李凯的供述和辩解；鉴定意见和现场勘查笔录及照片。认为被告人李凯是从犯。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款的规定，以非法经营罪追究被告人李凯的刑事责任。
被告人李凯对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人李凯的辩护人提出的辩护意见认为，1、被告人李凯是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人李凯归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。综上，建议对被告人李凯减轻处罚。
经审理查明，2012年11月至2013年2月间，被告人李凯为了牟利，明知他人非法销售YJ14-22型卷烟机，仍帮助其介绍买卖，将三台套YJ14-22型卷烟机（价值共计132万元）分别卖给吴某（已判刑）等人，在龙海市程溪镇和山村一山上、三明市沙县虬江街道长红村鸭母道、厦门市海沧区东孚镇鼎美村龙门社蜈蚣山水库旁等处用于生产假冒伪劣卷烟，后卷烟机被查获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、书证：
（1）公安机关出具的户籍证明，证实被告人李凯的基本身份情况。
（2）公安机关出具的侦查终结报告书、抓获经过各一份，证实被告人李凯于2013年4月9日被抓获。
（3）董某某、吴某、张某丙处理情况说明一份，证实董某某由浙江省温岭市公安局侦办，吴某由厦门市公安局侦办，张某丙由诏安县公安局侦办。
（4）公安机关出具的说明，证实闻某某具体身份信息不详，目前未到案，正进一步侦查，拟到案后再作处理；“阿聪”、“土匪”、“老张”、“大个”、“小方”、“阿海”等人，目前均未到案，正加大侦查力度，拟到案后再作处理。
（5）龙海市人民法院（2013）龙刑初字第1004号刑事判决书、厦门市思明区人民法院（2013）思刑初字第1053号、第1349号刑事判决书、沙县人民法院（2013）沙刑初字第146号刑事判决书、三明市中级人民法院（2014）三刑终字第17号刑事裁定书，证实吴某、周某乙等人的判决情况。
（6）公安机关出具的情况说明，证实李凯案中，因其涉及的各个制假窝点被烟草、公安部门查获，经现场勘查、拍照留存，查证为自行组装卷烟机（不属于正规卷烟机械厂家生产），后移交烟草部门查处、销毁，因此，这些卷烟机真伪无法再进行鉴定。
2、证人证言：
（1）郑某证实，大约在2013年2月中旬，李凯说有人要买机器，其就装好卷烟机，并告诉李凯可以交易，当晚其开车从温岭到云霄，后其和李凯开车一起沈海高速漳州出口，将车停在高速出口（往漳州方向）国道右侧有个大指示牌的路边的人行道内，李凯给买主打电话，对方的车停在距离他们车后约几十米远的人行道上，从车上下来一个男青年走到他们车上，那个老板付款，李凯算钱后交给其，记得收到的是16.5万元。后其打电话叫运卷烟机的司机将车开过来，购机老板就开货车去卸卷烟机，其和李凯、司机就回云霄。第二天购机老板才将货车还给司机。其是通过董某某安排的司机送货。后来才知道龙海程溪和山村山上的假烟窝点使用的机器是经李凯介绍其和“制假老板”在沈海高速漳州出口交易的那台卷烟机。经辨认，确认照片中5号（即被告人李凯）就是介绍销售卷烟机的李凯。
郑某还证实，2012年12月左右，李凯说有人要买一台卷烟机，商定18万，在厦门海沧高速路口交易，其到黑市场购买制造卷烟机的配件，组装完后，向一个姓董的人叫车，后其和驾驶员一起运到厦门，由李凯联系买家到海沧高速路口将卷烟机接走，这台YJ**-22成品卷烟整机交货后，其和买主、买主朋友、李凯四人在海沧吃饭，买主付其15万元，因凑不到钱，欠3万元，后其按约定付给李凯5000元介绍费。买主的真实身份不清楚。
（2）许某证实，2013年2月20日左右的一天晚上，“阿黑”联系好卖家，其就与他一起开车到漳州东高速出口和卖家交易，“阿黑”拿着16.5或17.5万元（具体金额记不清）到卖家的小车（车牌号不记得）上交钱，其坐在车上看他们交易，后“阿黑”和卖家下车等载卷烟机的货车，货车到交易地点后，卖家和货车司机坐卖家的车离开，其开小车在前，“阿黑”开运卷烟机的货车在后，到南坑村后，其就回家了，“阿黑”把货车开到山上，设备是“阿黑”叫人安装的。其看到从卖家的车上下来两个人，但看不清他们的样子。其不知道卷烟机从哪里来。经辨认，确认照片中10号（即方福义）就是“阿黑”。
（3）王某证实，2012年11月，其在云霄认识“小李”，知道他是专门销售制假烟设备的，他也知道其是制假烟设备技术员，后来互留电话，后其又认识了“阿兴”，他说他想买台烟机做假烟，“小李”给其报价21万元不包电气柜，要电气柜要加5000元，并得先交2万元订金，还答应给其5000元介绍费，说可以跟其老板报高点，赚点差价。其转告“阿兴”，“阿兴”同意购买。后其就将“阿兴”的号码给“小李”，让他们直接联系。因“阿兴”欠1.5万元余款没付给“小李”，后“阿兴”拿了2万元给其，其中5000元是其的装机费，剩下的1.5万元让其给“小李”，后“小李”打电话让其把钱交给“阿三”。
（4）吴某证实，其和小谢、“阿火”及其老板、“阿和”等人合伙在厦门东孚鼎美村龙门社蜈蚣山水库旁的养猪场搭建工棚，生产假烟。其通过“阿火”向小李（经辨认指李凯）购买机台。约2012年12月15日，其先付2万元定金给李凯，12月19日左右，机器就运到厦门海沧东孚镇高速路出口，“阿火”就安排人把运机器的车子开到龙门山蜈蚣水库旁的窝点，李凯就安排师傅装机。当晚，机器还未到时，其和“阿火”、小李、四人在东孚公路旁的饭店吃饭，钱是由“光头”付给“李凯”。经辨认，确认照片中第2号（即李凯）就是小李。
（5）谢某证实，吴某要在东孚鼎美村龙门社蜈蚣山水库旁张某甲的养猪场生产假烟，让其带他和小吴去看环境，还让其当中间人与张某甲谈租金，以每月3万元租下该场地。后吴某他们将机器运到山上，何时生产不清楚，至2012年12月27日被查获。
（6）张某甲证实，生产假烟的人是谢某（“平仔”）介绍来的，对方委托谢某跟其谈，最后以每月3万元租用养猪场和一间工棚生产假烟。对方有说租场地是生产假烟的，其已收了3万元租金。他们是12月20日安装机台，到12月27日就被查获。
（7）张某乙证实，听其父亲张某甲说那些做假烟的人是由“平仔”介绍来的，他们一开始就说租场地是用于生产假烟，已收到三万租金，19日下午，他们连同司机共5人开来一部“闽B3”开头的江淮牌小货车，卸下一台发电机和2台不知做什么用的机器，并开始安装、调试。
（8）张某丙（绰号“猴子”）证实，2012年底，有个老板让其联系制假工人，打算在三明沙县造假烟，其与一个长住云霄的河南人李凯认识很久了，就通过李凯介绍，用21万元购买制假机器，在沙县经王某等人安装后，其让一个朋友在云霄百乐园附近一个大排档把21万元现金给李凯。经辨认，确认照片中第3号（即被告人李凯）就是李凯。
（9）陈某证实，沙县虬江长红村鸭母道生产假烟窝点的老板姓张，外号是猴子。生产假烟的设备是2012年12月16日凌晨运到的，其看到有两台机器放在两辆平板车上，车牌号没认真看，记不住了。
（10）江某证实，其于2013年12月24日到假烟工厂打扫卫生，不知道他们经营多久，不知道原料如何运输，不知道销往何处。其看到只有一台制作假烟的机器。
（11）周某甲证实，其在沙县虬江长红村鸭母道生产假烟窝点中负责将生产好的烟支称重。只有一台生产假烟的机器，听说是花了20多万元从浙江买来的，2012年12月18日用一辆中型厢式货车运来的，只注意是浙江牌，没注意车牌号。
（12）周某乙证实，2012年12月6日左右，“阿国”问其能不能叫几个人去泉州开假烟制造厂，其说应该可以，11日傍晚，“阿国”和他朋友“高个子”两人开车接其和黄某、周某甲、“阿儒”五人，后“阿国”说泉州那边工厂安不下，就一路载到沙县。第二天，“老陈”就带其到他废弃的养猪厂，过了四五天，一辆厢式货车将机器运来，第二天才安装好，就开始生产了。老板是“阿国”，真名叫张某丙。
（13）黄某证实，2012年12月11日上午，其妻舅周建树打电话说下午2、3点要去沙县看看，去做假烟。叫其跟他一起去，其同意。13日20时许，制作假烟的机器用一辆白色厢式货车运到厂里，后两个负责使用和维修机器的师傅也到厂里，第二天开始安装，一直到19号才安装好，并于19号当晚开始投产。
3、鉴定意见：
（1）龙海市价格认证中心龙价认字（2013）263号价格鉴定结论书，证实YJ14卷烟机一台，价值340000元；YJ22接嘴机一台，价值100000元。
（2）福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价值确认书，证实YJ14-22卷接机组一台套，价值440000元。
（3）福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价值确认书，证实查获的卷烟机一台，价值340000元，接咀机一台，价值100000元。
4、现场勘验、检查笔录，证实销售机器制假的现场情况。
5、被告人李凯供述，2013年2月中旬，“老董”打电话说他老板要买卷烟机，其联系郑某后，与“老董”谈好一台卷烟机整机20万元，并将郑某账号给他，要求他先打2万元当定金，其还跟他说可以跟老板多报5000元，“老董”就可多赚5000元介绍费。后其与郑某谈好价格为18.5万元。约2013年2月中下旬，郑某说可以交易，“老董”将他老板电话给其，其就直接与“老董”的老板联系，相约在沈海高速漳州出口交易。后其将郑某介绍给来交易的男子，他们就开始交易，那男子说他带了16.5万元，说余下的1.5万元等机器调试好再付。后“老董”的老板就将货车开去卸货。当时交易现场有其、郑某、“老董”的老板，另外还有一男子与“老董”的老板一起过来，但没有下车，还有一个开货车的司机。“老董”没有到现场。约过了10来天，“老董”有把余下的1.5万元拿给其，其不清楚“老董”是否有向他老板多报5000元当介绍费。其从此次交易中赚了1.5万元介绍费。
被告人李凯还供述，2012年11月，其与“阿峰”（具体身份不详）在云霄喝酒，阿峰说他朋友“老吴”（具体身份不详）想买假卷烟机，其说有认识做假烟机买卖的朋友“光头”（郑某），当晚阿峰就叫老吴和其电话联系，老吴问其能不能买到做假烟的机器，其说可以。后其与“光头”联系说好一台假烟机价钱18.5万元，其告诉老吴，老吴同意，并说事成后给其5000元，要求其将烟机送到厦门海沧高速路口。第二天其和“光头”一起将烟机送到其指定路口，老吴亲自开车来接，并当面付给光头16.5万元，欠了2万元，并给其4800元作为介绍辛苦费，第二天，老吴把余款2万元送至云霄给“光头”，当时其也在场。介绍郑某卖给“老吴”的是YJ14-22卷接机组。
被告人李凯还供述，2012年下半年，一个云霄人（没告诉名字）说要买烟机，见面后给其1万元定金，其就联系郑某，一开始说货要到福州，发货后那个云霄人又说要到三明，后其向郑某要了司机的电话，由那个云霄人直接跟司机联系接货，这台机器价格18.5万元，接货后，在云霄中山路付给郑某18万元，余额5000元说要看看完货再给，后他给其7000元介绍费，余额5000元后来没找到人，没要到。交易地点在三明，这个云霄人满脸胡须，其叫他“胡子”，其和他在云霄县城中山路边拿订金时见过一面，烟机交接完后“胡子”的一个朋友在云霄县城中山路边的露天大排档拿钱给郑某时，其也在场，其能认出来。经辨认，确认照片中5号（即张某丙）就是“胡子”。
本院认为，被告人李凯以营利为目的，明知他人非法买卖烟草专用机械，仍多次提供介绍等帮助，价值共计132万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人李凯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李凯归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人李凯的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，以及综合考虑被告人李凯具有从犯、认罪等从宽处罚情节。对被告人李凯应当减轻处罚。被告人李凯的辩护人建议对被告人李凯减轻处罚的意见，可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李凯犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月30日起至2017年11月29日止。罚金已交纳10万元，余款5万元限本判决生效后三十日内交纳）。
二、继续追缴被告人李凯的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾聪明
审 判 员 郭莉娜
人民陪审员 林 虹
二〇一四年八月十九日
书 记 员 陈淑芬