江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑二初字第00171号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人王凯，原无锡市太湖电力建设有限公司员工。曾因嫖娼于2014年9月4日被无锡市公安局北塘分局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。因本案于2015年4月7日投案，次日被刑事拘留，5月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人何涛，个体经营废旧金属收购店。曾因犯收购赃物罪于2005年5月10日被无锡高新技术产业开发人民法院判处有期徒刑七个�，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；因使用伪造的机动车驾驶证于2011年5月31日被苏州市公安局直属分局行政拘留七日。因本案于2015年6月15日被抓获并刑事拘留，7月13日被取保候审。2015年11月10日由本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人俞某，曾用名俞燕秋，无锡新彩纺织器材有限公司员工。因本案于2015年6月5日被抓获，次日被刑事拘留，7月4日被取保候审。
辩护人边某。
被告人曹某，二手车销售员。因本案于2015年5月2日被抓获，4日被刑事拘留，6月9日被取保候审。
被告人杜某甲，无锡市科普泰钢铁有限公司员工。因本案于2015年5月27日归案，次日被刑事拘留，6月25日被取保候审。
辩护人陆某、吴某。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2015）413号起诉�指控被告人王凯犯诈骗罪、被告人曹某、杜某甲、何涛、俞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院于31日立案，9月30日转为普通程序并组成合议庭，于10月29日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人王凯、何涛、俞某、曹某、杜某甲及辩护人边某、陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。
被告人王凯、何涛、俞某、曹某、杜某甲对公诉机关的指控未提出辩解意见。
被告人俞某的辩护人提出如下辩护意见：1、初犯；2、退赃，悔罪态度好；3、建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人杜某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、立功；2、退赃；3、初犯、偶犯；4、建议减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年3月至2015年2月间，被告人王凯多次采用冒用施工单位名义或者明借实骗等手法，从被害单位无锡某实业有限公司、无锡某公司物资供应中心、无锡某电力安装有限公司等单位骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线共计1575米、YJV22-3＊240平方毫米电缆线共计1600米，物品价值共计人民币1342664元（以下币种均为人民币）。被告人曹某、杜某甲、何涛、俞某明知是犯罪所得赃物仍予以收购，其中被告人曹某、杜某甲、何涛收购4次，涉案金额共计846470元；被告人俞某收购4次，涉案金额共计699268元。具体分述如下：
1、2014年3月10日，被告人王凯谎称施工队借用电缆线，至无锡某实业有限公司骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线500米后销售给被告人俞某，物品价值225695元。
2、2014年4月15日，被告人王凯冒用无锡某实业有限公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线1000米后将其中的500米归还给无锡某�业有限公司，剩余500米（价值221535元）销售给被告人俞某，1000米电缆线价值共计443070元。
3、2014年5月13日，被告人王凯冒用无锡某实业有限公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线500米后销售给被告人俞某，物品价值218165元。
4、2014年8月25日，被告人王凯冒用无锡某实业有限公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-3＊240平方毫米电缆线696米后销售给被告人曹某、杜某甲、何涛，物品价值238561元。
5、2014年11月1日，被告人王凯冒用无锡市某电力建设有限公司名义，以借用为由，从无锡某电力安装有限公司处骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线500米后归还给无锡广盈实业有限公司，物品价值251215元。
6、2014年11月7日，被告人王凯冒用无锡市某电力建设有限公司名义，以借用为由，从无锡某农电有限公司处骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线1000米后归还给无锡某实业有限公司，物品价值502430元。
7、2014年11月7日，被告人王凯冒用无锡某公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-3＊240平方毫米电缆线800米后将其中的696米归还给无锡某实业有限公司，剩余104米（价值39386元）销售给被告人曹某、杜某甲、何涛，800米电缆线价值302968元。
8、2014年11月17日，被告人王凯冒用无锡某公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-3＊240平方毫米电缆线800米后销售给被告人曹某、杜某甲、何涛，物品价值302968元。
9、2014年12月10日，被告人王凯冒用无锡某公司施工单位的名义，至无锡某公司物资供应中心骗得YJV22-3＊400平方毫米电缆线500米后销售给被告人曹某、杜某甲、何涛，物品价值265555元。案发前，�告人王凯已归还上述电缆线。
10、2015年2月11日，被告人王凯冒用无锡市某电力建设有限公司名义，以借用为由，从江苏某工业设备安装有限公司处骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线800米后归还给无锡某农电有限公司，物品价值361312元。
11、2015年2月15日，被告人王凯冒用无锡市某电力建设有限公司名义，以借用为由，从无锡市某电力建设有限公司处骗得YJV22-4＊240平方毫米电缆线275米后将其中的200米归还给无锡某农电有限公司，剩余的75米（价值33873元）销售给被告人俞某，275米电缆线价值124201元。
2015年4月7日，被告人王凯向公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人杜某甲协助公安机关抓获被告人何涛。
案破后，被告人曹某、杜某甲、何涛、俞某分别退出赃款103000元、130500元、12000元、14万元。
上述事实，被告人王凯、何涛、俞某、曹某、杜某甲及辩护人边某、陆某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位唐某、王某丁、石某甲、许某、陆某丁、王某戊的陈述，证人李某甲、石某乙、王某甲、龚某、王某乙、陆某甲、王某丙、朱某、沈某、何某、吴某甲、陆某乙、周某、吴某乙、李某乙、韩某、李某丙、杜某乙、范某、陆某丙的证言，辨认笔录，扣押物品清单，物资出库单，借条，银行卡交易记录，营业执照，情况说明，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王凯以非法占有为目的，虚构事实骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人曹某、杜某甲、何涛、俞某明知是犯罪所得仍多次收购、代为销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人曹某、杜某甲、何涛属共同犯罪。公诉机关指控的罪�成立，本院予以支持。被告人王凯有自首情节，故可从轻处罚。被告人杜某甲有立功情节，故可减轻处罚。被告人王凯检举他人犯罪的情况因未能查证属实，故不作为有立功表现。被告人曹某、杜某甲、俞某的犯罪情节及悔罪表现符合适用缓刑的条件，故均可宣告缓刑。被告人俞某、杜某甲的辩护人提出的辩护意见经查属实，符合相关法律规定，均予采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月7日起至2027年4月6日止），并处罚金人民币三万元�罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人何涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2019年1月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人俞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人杜某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、涉案赃款由被告人王凯、何涛、俞某、曹某、杜某甲继续退赔，并由本院发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 许景波
审 判 员 蒋丽娜
人民陪审员 张 明
二〇一五年十一月十日
书 记 员 王海琴
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物�应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。