贵港市港北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0802刑初21号
公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。
被告人郑家旺，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。
辩护人黄云昊，广西通华律师事务所律师。
广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检刑诉（2015）413号起诉书指控被告人郑家旺犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员梁丽坤出庭支持公诉，被告人郑家旺及其辩护人黄云昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月9日下午2时许，被告人郑家旺与符某、黄某（后二人已被判刑）等人合伙在贵港市港北区人民中路青云村糖厂菜市场开设赌场，并从中抽水渔利。
2012年12月10日凌晨3时许，被告人郑家旺伙同罗某、郑某（后两人已被判刑）等人在港北区仙衣路西站巷梁某甲家，以12月9日晚在贵港市糖厂市场赌博时，作为庄家的余某伙同梁某甲出老千为由，威逼梁某甲偿还罗某等人输掉的人民币7万元，后梁某甲被迫当场先给现金人民币5000元罗某等人。当天中午12时许，梁某甲又在港北区小江转盘工商银行领了5万元交给郑家旺。11日16时许，梁某甲交给罗某现金27000元。对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、辨认笔录及被辨认人员照片、现场图和现场照片及被告人的供述等证据，公诉机关认定被告人郑家旺的行为已构成敲诈勒索、开设赌场罪，提请本院依法判处。
被告人郑家旺对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议。但辩称其并没有敲诈被害人梁某甲钱财的故意和行为，故其不构成敲诈勒索罪。
被告人郑家旺的辩护人提出被告人郑家旺并没有敲诈勒索的直接故意，也没有对被害人实施到威胁和要挟的行为，故其行为不构成敲诈勒索罪；且被告人郑家旺有投案自首情节，依法可以从轻或减轻情节。
经审理查明，一、开设赌场
2012年12月9日下午2时许，被告人郑家旺与符某、黄某（后二人已被判刑）等人合伙在贵港市港北区人民中路青云村糖厂菜市场开设赌场，并约定好每人都要负责拉人来参赌，还要雇请他人作贺利。当天，该赌场聚集罗某、李某强、温某敏、温某平（前四人已被判刑）与梁某甲等几十人以赌“三公开船”的形式进行赌博，并从中抽水渔利。
上述事实，被告人郑家旺在开庭审理过程中亦无异议，且有书证（2013）港北刑初字第404号刑事判决书，证人梁某甲、余某、黄某、吴某、罗某、郑某、潘某、覃某的证言，同案犯符某、黄某的供述及被告人郑家旺的供述等证据证实，足以认定。
二、敲诈勒索
2012年12月10日凌晨3时许，被告人郑家旺伙同罗某、郑某（后两人已被判刑）等人到港北区仙衣路西站巷梁某甲家，以12月9日晚在贵港市糖厂市场赌博时，作为庄家的余某伙同梁某甲出老千为由，威逼梁某甲偿还罗某等人输掉的赌资。梁某甲见罗某作势欲殴打其，害怕被打不得已同意郑家旺和罗某等人提出要偿还人民币7万元的要求，后当场先给现金人民币5000元罗某等人。当天中午12时许，梁某甲在港北区小江转盘工商银行领了5万元交给郑家旺。11日16时许，梁某甲交给罗某现金27000元。郑家旺除了分给郑某人民币10000元之外，余款由郑家旺与罗某分赃。
2015年11月20日，被告人郑家旺主动到贵港市公安局大圩派出所投案，并如实供述其开设赌场的事实。
另查明，郑某到案后，已向本院退出赃款人民币10000元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案的线索来源情况和被告人郑家旺到案的经过。
2、户籍证明证实，被告人郑家旺的出生日期，实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
3、提取笔录、扣押物品清单证实，案发后，公安机关依法从梁某甲处提取并扣押了同案犯罗某交给其的两幅扑克牌。
4、银行查询明显证实，梁某乙的银行账户于2012年12月10日取款65000元，同月11日取款24000元。
5、现场图、现场照片、指认照片证实，敲诈勒索的作案现场和被害人取款的现场情况，且同案犯罗某对现场进行了指认。
6、辨认笔录及被辨认人员照片证实，被害人梁某甲及同案犯罗某均能辨认出被告人郑家旺便是与罗某等人一起到被害人梁某甲家里对被害人进行敲诈勒索的“阿旺”。
7、本院（2013）港北刑初字第404号、（2014）港北刑初字第149号和255号刑事判决书证实，被告人郑家旺参与敲诈勒索的事实，同案犯罗某、潘某等人因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑的事实。
8、被害人梁某甲的陈述证实，2012年12月9日23时许，其到贵港市糖厂市场内一个赌场赌钱，其与余建合伙做庄家时，共赢了9000元左右，后其离开赌场回家，次日凌晨2、3时许，符某和郑家旺、黄某三人带着罗某、李某强、覃某、郑某等三批人来到其家找其，说其在赌博时“出千”赢了钱，要其退还。其辩说其没有出千，罗某说其与余某合伙出千，现找不到余某，就找其赔。在场的人还叫嚷说不给钱就要抓其关起来，其继续辩说，后罗某用拳头打了一拳其头部，还拿凳子想砸其，但被人拦住。其害怕人身安全受到威胁，便答应他们的要求，并问他们要多少钱，他们说起码要赔8万元，其只好把身上的5000元现金拿出来，罗某拿了5000元便与同来的一帮人离开，并称明天再来找其要钱。接着，李某强、覃某等十几个人上到其家，说其赌博“出千”，要赔钱给他们，还喊打喊杀威胁其，其只好说现在没钱了，他们就要其写欠条，其迫于无奈才按照他们要求写了两张欠条给他们，第一张欠条是写给李某强的，欠款数目是39000元，第二张欠条是写给覃某的，欠款数目是102000元，得到欠条后，他们才肯离开。10日14时许，郑家旺、罗某等十几个人又来找其赔钱，其被迫同意。后在贵港市港北区小江转盘的一家银行，其叫其女儿取钱给其，其交了5万元给郑家旺，郑家旺拿到钱后与罗某等人才离开。11日16时许，罗某、郑家旺等人又来威胁其赔钱，其取款24000元，加上身上的3000元，共给了27000元罗某。
9、证人梁某乙的证言证实，2012年12月10日，其父亲梁某甲打电话叫其去银行取款来救命，其去到银行，见其父亲旁站着一男子，银行门口不远处还站一名40多岁的男子以及远处有四五个20来岁的年轻男子。其到银行取了65000元给其父亲，其父亲立即将其中的5万元交给旁边一直跟着的男子，得钱后，这名男子和站在外面的几名男子就离开了。
10、证人余某的证言证实，2012年12月9日15时许，其去贵港市糖厂菜市场附近符某、黄某、郑家旺等人开的赌场赌博，当时在场参赌的有二十多人，是用扑克牌作赌具，以赌“三公开船”的形式赌博，白天赌到18时许就散场了，白天其做了几盘庄，共赢了6000元左右。晚上22时，其又去赌场赌博，赌到次日凌晨1时许散场，期间，其和梁某甲合伙做了三盘庄，当晚其赢了4000元，梁某甲大概赢了5、6千元。后来其听说郑家旺等几十人去梁某甲家以梁某甲赌博时出千为由敲诈梁某甲。赌博用的扑克牌是赌场提供的，发牌的人也是赌场的，其没有出千。
11、证人黄某的证言证实，其外号叫“飞飞”。2012年12月9日晚，郑家旺打电话约其去贵港市赌博，后郑家旺就开车搭其与郑某、罗某、吴某等人到贵糖菜市场附近的赌场处，当时其见到共有二十多人正在用赌“三公”的形式进行赌博，是由郑某负责发牌。次日凌晨时，郑家旺和罗某打电话告诉其昨晚赌博时被人出老千，要去找出老千的人要回钱。当日凌晨2时许，其和吴某到西站路口等待时，接到郑某的电话，得知郑某、郑家旺、罗某、“四眼”、“天文”等人在“阿瑞”家六楼向“阿瑞”要钱。当日中午，其和吴某、郑家旺、罗某、郑某共5人去到中山路与建设路交界处的工商银行，“阿瑞”在银行领了5万元交给郑家旺。过几天后，“阿瑞”从工商银行领了钱出来交给了罗某，其分得13500元。
12、证人吴某的证言证实，其外号叫“阿平仔”。2012年12月9日，其与郑家旺、罗某、黄某、郑某等人在贵糖菜市场参与赌博。10日凌晨时，罗某等人打电话告诉其昨晚赌博时被人出老千，其和黄某到西站路口等待时，接到郑某的电话，得知郑某、郑家旺、罗某、“四眼”、“天文”等人在“阿瑞”（即梁某甲）家六楼向“阿瑞”要钱。当日中午，其和黄某、郑家旺、罗某、郑某共5人去到中山路与建设路交界处的工商银行，“阿瑞”在银行领了5万元交给郑家旺。过几天后，其听说黄某和罗某又问“阿瑞”要了27000元。
13、同案犯潘某的供述证实，2012年12月9日中午，其到贵港糖厂市场附近黄某有份开的赌场处时，看到我们大圩的“阿旺”、“老虎”、周伯通夫妇、“阿瑞”等三、四十人已经在那里赌着三公了。后来其输了几万元。次日凌晨3时许，“阿抄”打电话给其说“阿瑞”出老千骗他们的钱，还说“阿旺”他们那帮人已经得回钱了。后其便马上与“阿抄”、潘健君等去到贵港市汽车西站附近“阿瑞”的住处。当时已见到阿瑞、黄某、四眼、温海忠、阿东以及覃某（外号二两）等也是当天有份参与赌博并且输了钱的男子在叫“阿瑞”给钱。后来“阿瑞”被迫给其与“阿抄”、潘健君三人一起写了一张欠条。
14、同案犯黄某的供述证实，2013年12月9日，其与“阿旺”（郑家旺）、“四眼”（符某）、“伟二”在小江村糖厂市场附近开赌场，是用扑克牌做赌具以“三公”的方式赌博，并请人负责发牌、抽水。当天下午其与李某强等到赌场赌博，见到二、三十人围着赌桌赌博，赌到下午5时散场，晚上21时许，又继续开场赌博，当晚“烧燶钎”（余某）和“阿瑞”（梁某甲）坐庄时，总是他们赢。赌到10日凌晨1时许结束。后来“老虎”（罗某）、“阿旺”拿扑克牌去验，发现有问题，就怀疑“阿瑞”他们出千，当晚有份参赌的人一个传一个，就去找“阿瑞”他们要钱。“四眼”带大家到“阿瑞”家，“老虎”、“阿旺”、“牛皮”等首先上到“阿瑞”家叫“阿瑞”赔钱，当时“老虎”很激动，拿一把椅子想砸“阿瑞”，被我们拦开。然后“老虎”、“阿旺”他们几个就和“阿瑞”谈判，具体其不清楚，只知道“阿瑞”同意赔三万五千元给“老虎”，谈妥后，“老虎”等人离开。其和“四眼”又接着带李某强、“阿敏”（温某敏）、“二两”等人上楼找“阿瑞”谈。先是李某强几个和“阿瑞”谈，经各人报数，李某强等六人共报三万九千元，就让“阿瑞”写了一张三万九千元的欠条给李某强，之后，李某强等六人离开。最后，“二两”等人和“阿瑞”谈，“阿瑞”又写了张欠条给“二两”。
15、同案犯符某的供述证实，其外号叫“四眼”。2012年12月8日，经过与“老抄”（梁某政）联系，“老抄”同意其在糖厂市场里面开赌场，场地费每天3000元。其就和“阿旺”（郑家旺）、黄某合伙开赌场，是用扑克牌做赌具以“三公”的方式赌博，每人都要负责拉人来赌博，另外还请两人负责发牌、抽水，所得的钱除去支付场地费，请人的工钱等，剩下的由其三人平分。12月9日下午正式开始，当天有二、三十人来赌，其中其认识梁某甲、罗某、余某、“阿旺”等人，其见到余某和梁某甲合伙做庄的一次赢了19000元，到10日凌晨1时许，赌博结束，大家散了。后来罗某、“阿旺”、“牛皮”（即郑某）、黄某等人怀疑梁某甲和余某在赌博时出千，要求其找梁某甲和余某出来，后其带他们到汽车西站附近梁某甲的家中，罗某、“阿旺”、“牛皮”等人指责梁某甲和余某出千，要求退钱，梁某甲称不知情，只是搭余某赢了一点钱。罗某搬起一张凳子想砸梁瑞伦，被其和“阿旺”拦下。后梁某甲同意退钱，罗某说他自己要35000元，“牛皮”说最少赔7万元。后梁某甲拿出5000元，说身上只有这些，剩下的明天再想办法，罗某拿走5000元后与“阿旺”等人离开。其下楼想离开，又有十多名男子要其带上去找梁某甲，他们上去后就和梁某甲谈判说输了钱，要求全部赔偿，梁某甲说白天赌的他不应负责，但一帮人都要求梁某甲赔钱，后梁某甲写了一张39000元的欠条给李某强，李某强等人就离开，另外“二两”（即覃某）等人继续要梁某甲写欠条。
16、同案犯郑某的供述证实，其外号叫“牛皮”。2012年12月9日晚20时许，其堂兄郑家旺约其与罗某、“飞飞”（即黄某）、阿平仔等人到贵港糖厂市场附近的赌场处进行赌博。到下半夜时，郑家旺和罗某打电话给其，说他们们被昨天坐庄的人耍了，现在要去找他们要回钱。后来，其和家旺、罗某、“四眼”、“天文”等人上到“阿瑞”家六楼向“阿瑞”要钱。12月10日中午，其五人去到中山路与建设路交界处的工商银行，“阿瑞”在银行领了5万元交给郑家旺，郑家旺分给其1万元。
17、同案犯罗某的供述证实，其外号叫“老虎”。2012年12月9日，其和“阿旺”（郑家旺）、“牛皮”（郑某）等人去贵糖菜市场的赌场赌博，赌到12月10日凌晨1点左右就散场了。其拿赌博用的扑克牌检验，发现有问题，怀疑是“烧燶钎”（余某）和“阿瑞”（梁某甲）在赌博中出千赢大家的钱，其和“阿旺”、“牛皮”等人打算去找“烧燶钎”和“阿瑞”还回赌资，后找不到“烧燶钎”，其和“阿旺”、“四眼”（符某）等人去到“阿瑞”家找到“阿瑞”，其质问“阿瑞”出千骗钱，“阿瑞”不承认出千，其就拉他到一张椅子坐下，其他人将其拉开，怕其打“阿瑞”。经过商谈，“阿瑞”同意退钱，其统计其共输了35000元，“阿旺”等人也统计输了几万元，“阿瑞”最终同意共退7万元给他们，并答应次日给钱。谈妥后“阿瑞”给其5000元现金，其收下并和“阿旺”等人离开。下楼时，见到有其他批人在等。次日11时许，其和“阿旺”、“牛皮”、“阿平仔”、“飞飞”到小江转盘的工商银行，“阿瑞”来到后就和“阿旺”进银行，其在外面等。不久，“阿旺”就拿了5万元钱出来，其与“阿旺”便离开，因为其和“阿平仔”、“飞飞”都欠“阿旺”的钱，所以“阿旺”从中扣除，就只分了1万元给“牛皮”。同月11日下午4、5时，“阿瑞”打电话叫其去小江转盘那个工商银行拿钱，还叫其拿扑克牌去给他鉴定。其到了工行就和“阿瑞”进入VIP贵宾室领钱，“阿瑞”拿出银行卡领款，连同身上的几千元，总共交给其27000元，其就把扑克牌给他检验，之后其就和“飞飞”（黄某）离开，后来其分了14000元给“飞飞”。
18、同案犯覃某的供述证实，2012年12月9日晚20时许，黄某打电话邀其到贵港市糖厂菜市场附近的赌场赌博。次日凌晨，潘某打电话告诉其说“老虎”（即罗某）和“阿旺”（即郑家旺）发现“阿瑞”（即梁某甲）在赌场上出老千，现在大家相约去贵港叫“阿瑞”赔偿大家所输掉的钱。之后潘某又联系了其他人与其一起乘车到贵港市“阿瑞”家要钱。到“阿瑞”住处时，黄某、“四眼”、“老虎”、“阿旺”他们前面那帮人正在楼上和“阿瑞”谈着，他们则在楼下等，一个多小时后，“阿旺”、“老虎”等人便下楼先离开。
19、被告人郑家旺的供述，12月9日晚上其没有去参与赌博，到次日罗某叫其一起去工商银行，后其见到“阿瑞”从银行取了5万元交给其。其开始以为是赢了老板的钱，后来才知道是梁某甲出老千赔偿给罗某等人的钱。
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，相互之间具有关联性，能够相互印证并形成证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人郑家旺以非法占有为目的，结伙使用威胁的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑；被告人郑家旺以盈利为目的，提供场所及用具供他人进行赌博，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人郑家旺犯敲诈勒索罪、开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人郑家旺积极参与实施敲诈勒索他人的行为，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但根据首先提议敲诈被害人的犯意并非被告人郑家旺，且其未实施到威胁和殴打的方法，其作用相对于同案犯罗某较轻，故可认定被告人郑家旺为罪责相对较轻的主犯，可以相对于罗某予以酌情从轻处罚。被告人郑家旺在共同开设赌场犯罪中，与符某、黄某合伙开设赌场，并积极叫赌徒来参与赌博，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑家旺犯罪后能主动投案，并如实供述其开设赌场的犯罪事实，是自首，依法可对其犯开设赌场罪予以从轻处罚。被告人郑家旺一人犯二罪，依法应数罪并罚。对于被害人梁某甲的经济损失人民币82000元，除了同案犯郑某已退赔的10000元，余款72000依法应责令被告人郑家旺与同案犯罗某、郑某共同退赔。
对于被告人郑家旺辩称其并没有敲诈被害人梁某甲钱财的故意和行为，以及其辩护人提出被告人郑家旺并没有敲诈勒索的直接故意，也没有对被害人实施到威胁和要挟的行为，故其行为不构成敲诈勒索罪的辩解辩护意见，经查，被告人郑家旺在得知被害人梁某甲赌博出“老千”之后，便与罗某等人一同前往被害人家中，由同伙罗某对被害人梁某甲采取威胁和要挟的方法进行勒索钱财，后由郑家旺收取被害人梁某甲被迫给的五万元人民币，对此不仅有被害人的陈述予以证实，还有证人梁某乙、余某、黄某、吴某的证言，同案犯罗某、郑某、符德城、黄某、潘某、覃某的供述等证据予以印证，事实清楚，证据确实充分，足以证实被告人郑家旺主观上与罗某等人具有共同敲诈的犯罪故意，客观上亦共同实施了到梁某甲家中强行向梁索取财物，并亲自收取所敲诈的大部分钱财的行为，且所索要的钱财数额明显超出被害人梁某甲当晚所赢的赌资数额，其行为已符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪对其定罪处罚。被告人郑家旺及其辩护人提出的以上辩解辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
根据被告人郑家旺的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人郑家旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2020年5月19日止。罚金限于判决生效后次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人郑家旺与同案犯罗长达、郑家胜共同退赔被害人梁伦瑞人民币七万二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 艺
人民陪审员 李 坚
人民陪审员 胡 君
二〇一六年二月十九日
书 记 员 宋展鹏