文书内容广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深宝法光刑初字第751号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。1、被告人潘某权，男，1993年10月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市苍梧县。2、被告人黄某进，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区。3、被告人何某军，男，1992年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市苍梧县。4、被告人吴某雯，女，1996年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市昭平县。5、被告人容某梅，女，1995年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市苍梧县。辩护人郭起干，云南云誉（深圳）律师事务所律师。上列五名被告人均因涉嫌诈骗于2015年7月3日被羁押和刑事拘留，2015年8月5日被逮捕。现均押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2015〕5849号起诉书指控被告人潘某权、黄某进、何某军、吴某雯、容某梅犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。公诉机关指派助理检察员梁雁秋出庭支持公诉，五名被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人潘某权、何某军、黄某进、吴某雯、容某梅、邱美霞（另案处理）六人先后加入鸿顺国际发展有限公司的传销组织，并作为同组人员一起居住在深圳市光明新区公明街道将石村大围路21号402房。潘某权、何某军、黄某进、吴某雯、容某梅加入该组织后，组织上级人员为了让他们筹钱购买公司产品代理权，传授“通过QQ交友，取得对方信任之后，以家人生病、自己生病等需要钱为借口向对方借钱”的方式方法，诈骗他人财物，主要诈骗对象为男性。潘某权、何某军、黄某进、吴某雯、容某梅为了获取购买公司产品代理权的钱，提升自己的业绩，获取更多提成回报，相互配合，以女性身份通过QQ等网络通讯方式交友，与对方聊天谈感情，骗取对方感情和信任后，以家人、自己生病等各种理由骗取对方的财物据为己有。其中潘某权为该组的组长，主要负责管理其他人的生活起居、向上级汇报该组的借钱情况及收取同组人员购买代理权的钱上交给上级，同时还负责教同组人员交友诈骗的方式方法。主要犯罪事实有：1.被告人潘某权于2014年8月开始，通过上述QQ交友的诈骗方式方法，共骗取被害人罗某3600元（币种人民币，以下均同）及华为荣耀6手机一部（价值无法鉴定）。2.被告人何某军与被告人吴某雯一起相互配合，于2015年3月份开始，通过上述QQ交友的诈骗方式方法，共骗取被害人赖某13000元。3.被告人黄某进与被告人邱美霞一起相互配合，于2014年年初开始，通过上述QQ交友的诈骗方式方法，共骗取被害人黎某9700元，骗取被害人丁某300元，骗取被害人陈某11400元，骗取被害人杨某11400元。4.被告人吴某雯于2015年4月26日开始，通过上述QQ交友的诈骗方式方法，共骗取被害人吴某4万元，吴某雯于2014年10月31日开始，通过上述方式方法骗取被害人陈某2500元。5.被告人容某梅于2015年6月份打电话给其前同事杨某2，以其弟弟开车撞了一个老人需要治疗费三万元为借口进行诈骗。6月至7月期间，杨某2共向容某梅提供的银行账号汇款9900元。容某梅还向其小姨董某以自己生病为由进行诈骗，董某于6月向容某梅提供的银行账号汇款7000元。荣春梅获取上述钱款后，均用于购买公司产品代理权，此后杨某2和董某均无法联系荣春梅。2015年7月3日，民警在深圳市光明新区公明街道将石村大围路21号402房抓获被告人潘某权、何某军、黄某进、吴某雯、容某梅五人。另查明，被告人容某梅家属已于2015年9月10日赔偿被害人杨某29900元，于2015年9月14日赔偿被害人董某7000元，并均取得谅解。认定上述事实，有经庭审质证的银行卡一批，华为手机一部、身份信息、抓获经过、银行流水记录等物证、书证；证人邱某、莫某的证言；被害人罗某、赖某、黎某、吴某、杨某2、董某、陈某1、杨某1、丁某、陈某2的陈述；被告人潘某权、黄某进、何某军、吴某雯、容某梅的供述与辩解；勘验笔录；视听资料，吴某雯银行卡取款监控视频等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘某权、黄某进、何某军、吴某雯、容某梅以非法占有为目的，骗取多名被害人的财物且数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。综合在案证据材料，关于被告人黄某进辩称未诈骗杨某11400元的辩解，该单有杨某1的报案陈述及银行转账证明予以证实，故本院对该辩解不予采纳。关于被告人何某军辩称诈骗赖某金额仅为5000元的辩解，该单有赖某的报案陈述及银行转账证明和同案犯吴某雯的供述予以证实，故本院对该辩解不予采纳。五名被告人所实施的诈骗行为一是均基于相同的非法占有目共同实施诈骗行为；二是五人共同食宿分摊费用，还存在相互教授诈骗的流程和技术等情形，故应当认定为共同犯罪。但本案确实存在五名被告人各自诈骗成功后所得款项归个人处置情形，故在认定主从犯和量刑时应考量个人非法所得数额。潘某权在实施诈骗过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。五名被告人均自愿认罪并基本能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。辩护人郭起干辩称被告人容某梅家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人潘某权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2017年1月2日止）。被告人黄某进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年7月2日止）。被告人何某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年7月2日止）。被告人吴某雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2017年1月2日止）。被告人容某梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年5月2日止）。上列罚金均限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。二、责令被告人潘某权赔偿被害人罗某饶损失3600元；责令被告人何某军、吴某雯连带赔偿被害人赖某辉13000元；责令黄某进赔偿被害人黎某9700元、丁某邦300元、陈某1400元、杨燕红1400元；责令吴某雯赔偿被害人吴某华40000元、陈某500元。三、扣押的作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王  为  明人民陪审员 谢  艳  虹人民陪审员 黄  雨  霞二〇一六年三月三十日书 记 员 王丹霞（兼）书 记 员 任    瑛附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。