上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉刑初字第287号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人熊某某。
被告人韩某某。
辩护人陆秋明，上海市大众律师事务所律师。
被告人陈乙。
辩护人邱有坤，上海博乐律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉（2015）240号起诉书指控被告人熊某某、韩某某、陈乙犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员陈甲出庭支持公诉，被告人熊某某、韩某某、陈乙及辩护人陆秋明、邱有坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人熊某某起意诈骗被害人徐某钱款，纠集被告人韩某某并要韩某某纠集了被告人陈乙，于2014年11月13日，与熊某某纠集的另外两人，至上海市嘉定区环城路XXX号格林豪泰酒店由熊某某订的8302房间内，用熊某某事先准备好的遥控骰子、隐形眼镜等工具与被害人徐某以“二八杠”形式进行赌博。由熊某某提供资金并让韩某某出借给徐某等，期间，徐某被骗数额计人民币61500元（以下币种相同），其中当场支付现金1500元，其余60000元款项的支付其当场书写借条1张给韩某某。事后，被告人熊某某给被告人韩某某、陈乙等人每人“好处费”1000元。
2014年11月25日，被告人韩某某在被告人熊某某指使下持借条至徐某住处索要钱款未果，后至公安机关处理，在民警询问时，被告人韩某某主动供述了上述诈骗事实，并协助公安机关通知被告人陈乙投案自首。被告人陈乙接到韩某某电话后，于当日至公安机关投案，并如实供述了上述诈骗事实。同年11月27日，被告人熊某某至公安机关投案，也如实供述了上述诈骗事实。
在法院审理过程中，被告人熊某某退出了赃款1500元，被告人韩某某、陈乙各退出了非法所得1000元。
上述事实，被告人熊某某、韩某某、陈乙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某的陈述、辨认笔录，证人许某、费某等的证言，公安机关出具的受案登记表、工作情况，相关的借条、照片、行政处罚决定书、代管款收据，被告人熊某某、韩某某、陈乙的供述及户籍证明、调查表、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人熊某某、韩某某、陈乙以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公辩双方认为，被告人熊某某、韩某某、陈乙犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；被告人熊某某、韩某某、陈乙系自首，可以从轻处罚；被告人韩某某协助公安机关抓捕同案犯，有立功情节，可以从轻处罚；被告人熊某某、韩某某、陈乙能积极退赃，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。被告人熊某某、韩某某在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。辩护人提出被告人陈乙系从犯，应当从轻处罚的辩护观点，符合本案事实和法律规定，本院予以支持；辩护人认为被告人韩某某系从犯，应当从轻处罚的辩护观点，与查明的事实以及法律规定不符，本院不予采纳。在主犯中，被告人韩某某的作用较小于被告人熊某某，在量刑中予以体现。辩护人建议对被告人陈乙适用缓刑的意见，合法有据，本院予以采纳。被告人韩某某尚不具备适用缓刑的条件，故辩护人建议对韩某某适用缓刑的意见，本院不予支持。为严肃国法，保护公民合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2016年11月26日止。）
（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四千元（已在案）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2016年5月24日止。）
三、被告人陈乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币四千元（已在案）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、在案退赔款人民币一千五百元，发还被害人徐某；
五、被告人韩某某、陈乙非法所得的人民币各一千元，予以追缴（已在案）。
被告人陈乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
审 判 员 赵建华
人民陪审员 陆志文
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 黄 薇
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。