福建省德化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0526刑初字第4号
公诉机关德化县人民检察院。
被告人张某某，男，1986年12月8日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月2日被德化县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于德化县看守所。
辩护人陈小平，福建戴云律师事务所律师。
被告人郭某某，男，1986年4月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月2日被德化县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于德化县看守所。
辩护人刘娟，福建泉中律师事务所律师。
辩护人郑文峰，福建泉中律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1991年6月17日出生。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月2日被德化县公安局监视居住，同年9月25日被德化县人民检察院监视居住，2016年1月6日被本院监视居住，同月13日经本院决定，由德化县公安局执行逮捕。现羁押于德化县看守所。
德化县人民检察院以德检诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人张某某、郭某某、谢某某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派代理检察员王月娇出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人陈小平、被告人郭某某及其辩护人郑文峰、被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年4月间，被告人郭某某、张某某、谢某某预谋以刷卡套现后撤销交易的方式非法获取财物，并约定平分非法所得。2015年5月1日至6月1日间，三被告人持被告人谢某某、张某某提供的他人信用卡，以支付手续费为诱饵，先后到郑某某、谢某A等7人经营的店铺内，用POS机刷卡套取现金，后以查询卡内余额为由借取POS机，或支开被害人，由被告人郭某某趁被害人不注意操作POS机撤销交易，致使本应转到被害人账户上的资金因交易取消无法到账，骗取郑某某、谢某A等7人垫付的款项共计人民币13.1万元。具体事实如下：
1、2015年5月1日17时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县龙浔镇宝美街“佳美”瓷厂后谢某A经营的日杂店，持信用卡刷卡套现人民币1.9万元，后趁谢某A不注意操作POS取消交易。
2、2015年5月4日14时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县龙浔镇南集1号楼陈某某经营的“雄发名酒商行”，持信用卡刷卡套现人民币2万元，后趁陈某某不注意操作POS机取消交易。
3、2015年5月8日18时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县龙浔镇金锁153号郑某某经营的“某某烟酒食杂店”，持信用卡刷卡套现人民币1.3万元，后趁郑某某不注意操作POS机取消交易。
4、2015年5月15日15时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县浔中镇城东开发区二期C区1号楼林某某经营的“华宝便利店”，持信用卡刷卡套现人民币2万元，后趁林某某不注意操作POS机取消交易。
5、2015年5月20日18时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县浔中镇诗墩菜市场5号店庄某某经营的“神话染烫吧”，持信用卡刷卡套现人民币1.9万元，后趁庄某某不注意操作POS机取消交易。
6、2015年5月21日17时10分许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县龙浔镇鹏祥开发区王某某经营的“山城饭店”，持信用卡刷卡套现人民币2万元，后趁王某某不注意操作POS机取消交易。
7、2015年6月1日14时许，被告人张某某、郭某某、谢某某到德化县三班镇新街50号郑某A经营的“三益陶瓷研究所”，持信用卡刷卡套现人民币2万元，后趁郑某A不注意操作POS机取消交易。
另查明：1、2015年6月1日17时许，被告人张某某、郭某某、谢某某再次到郑某A经营的“三益陶瓷研究所”作案时被公安机关抓获，归案后如实供述上述事实。2、案发后，被告人张某某、郭某某、谢某某分别退出赃款人民币6473元、5533元、7805元，被告人郭某某的家属代为退出赃款人民币4.5万元，后公安机关将上述款项分别发还给被害人谢某A人民币7928元、陈某某人民币7928元、郑某某人民币7932元、林某某人民币7928元、庄某某人民币7928元、王某某人民币11239元、郑某A人民币13928元。3、在德化县看守所羁押期间，被告人张某某2次违反监规，殴打同监房在押人员。4、经福建省立医院诊断，被告人谢某某患有腓骨肌萎缩症（可能）等疾病。
上述事实，被告人张某某、郭某某、谢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、侦破经过、扣押、发还物品清单、银行账户交易明细、疾病证明书、户籍证明，被害人郑某某、王某某、庄某某、谢某A、林某某、郑某A、陈某某的陈述，证人王某A、谢某B、郭某A的证言，被告人张某某、郭某某、谢某某的供述，辨认笔录、指认笔录及现场照片等证据证实，足予认定。
本院认为，被告人张某某、郭某某、谢某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张某某在羁押期间违反监规，殴打他人，应酌情从重处罚。被告人张某某、郭某某、谢某某在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张某某、郭某某、谢某某退出部分赃款，被告人郭某某的家属又代为退出部分赃款，挽回被害人部分经济损失，对三被告人均可以酌情从轻处罚。被告人张某某的辩护人关于被告人张某某如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，且退出部分赃款，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。本案中，被害人为牟利提供POS机给他人套现的行为与被告人的犯罪行为并无关联，被告人郭某某的辩护关于被害人有重大过错，应对被告人郭某某从轻处罚的辩护意见不予采纳，其关于被告人郭某某系初犯，在羁押期间表现好，认罪态度好，且退出部分赃款，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人张某某、郭某某、谢某某的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月1日起至2019年2月28日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月1日起至2018年8月31日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年1月13日起至2019年4月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人张某某、郭某某、谢某某共同退赔给被害人谢某A人民币11072元、陈某某人民币12072元、郑某某人民币5068元、林某某人民币12072元、庄某某人民币11072元、王某某人民币8761元、郑某A人民币6072元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 金 碧
人民陪审员 曾 献 望
人民陪审员 欧阳金枪
二〇一六年一月十三日
书 记 员 苏 龙 川
附：《中华人民共和国刑法》相关主要条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。