湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初434号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人朱志伟，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]421号起诉书指控被告人朱志伟诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员袁红心、邓湘黔组成的合议庭，于2017年1月13日公开开庭进行了审理，代理书记员左俏担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员张佩出庭支持公诉，被告人朱志伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2016年2月份以来，被告人朱志伟在58同城等网站上发布低价出售二手车的虚假广告信息，并留下其用于诈骗的手机号码和QQ号码。一旦有人联系向其购买车辆，则以车辆来源不正当为由要求对方先付定金至其指定的银行卡上，然后朱志伟再冒充送货员联系被害人，骗被害人称已将车送到指定位置，要求被害人支付尾款到其指定的银行卡内。诈骗到钱以后，朱志伟在刘卫军(另案处理)店内的P0S机(娄底市可可日用百货超市)上刷卡取现。具体事实如下：
1．2016年2月5日、6日，被告人朱志伟以上述方式骗取了宁夏籍被害人马某11000元。
2．2016年2月17日，被告人朱志伟以上述方式骗取了四川籍被害人寇某19100元。
3．2016年4月14日，被告人朱志伟以上述方式骗取了广东一被害人9185元。
综上，被告人朱志伟共实施诈骗3次，诈骗金额合计39285元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人朱志伟犯罪的证据：1．户籍资料、抓获经过、银行交易记录等书证；2．辨认笔录；3.被害人马某、寇某的陈述；4．证人朱某、蔡某的证言；5．同案人刘卫军的供述；6．被告人朱志伟的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人朱志伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱志伟辩称：他没有实施起诉书指控的第1、2次诈骗。
经审理查明：2016年2月份以来，被告人朱志伟在58同城等网站上发布低价出售二手车的虚假广告信息，并留下其用于诈骗的手机号码和QQ号码。一旦有人联系向其购买车辆，则以车辆来源不正当为由要求对方先付定金至其指定的银行卡上，然后朱志伟再冒充送货员联系被害人，骗被害人称已将车送到指定位置，要求被害人支付尾款到其指定的银行卡内。诈骗到钱以后，朱志伟在刘卫军(另案处理)店内的POS机(娄底市可可日用百货超市)上刷卡取现。具体事实如下：
1．2016年2月5日、6日，被告人朱志伟以上述方式骗取了宁夏籍被害人马某11000元。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经过查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人马某的陈述，证明2O16年2月5日，他上58同城网上找到一个广东的二手车卖家，卖家正在出售一辆黑色别克牌轿车，卖家在网站上留的QQ号为79×××18，手机号为182××××2305，刚开始他先加了卖家的QQ号和卖家联系，在QQ上问了卖家车辆信息及价格，卖家说一万六，他问卖家为什么这么便宜，卖家说车是顶账和走私的，他就相信了。他和卖家讲价钱，最后以11000元谈成了，之后卖家在QQ上给他发了一个银行账户(刘双和621700303O104970767)，然后对方要了他的手机号，并且给他留了一个送货人的手机号155××××5401。过了会卖家用182××××2305的号给他打电话，对方是一个男的，其说其叫李波，口音像湖南人，卖家让他先付300元定金，然后他用他的建设银行网银给对方转了300元钱。2016年2月6日9时左右，那个自称李波的人用182××××2305的号给他打电话，其说车已经到中宁县了，其说钱付清了就让他收车，然后他到中宁县人民广场建设银行，在ATM机上给刘双和的账户上存了10700元。过了大概半个多小时，一个男的用155××××5401号给他打电话，其说车已经开到中宁县，但是让他再交8800元钱的转户费用，他感觉被骗了，他和对方理论，对方就把电话挂了，之后他再打就打不通了。他的银行卡号为62×××85。
（2）银行卡客户交易查询，证明户名马某，卡号为62×××85的银行卡于2016年2月5日向户名为刘双和，卡号62×××67的卡内转账存入300元；户名为刘双和，的卡内在2016年2月6日中宁广场支行AIM存款4975.12元、5671.64元。
（3）娄底市可可日用百货超市POS机刷卡记录，证明2016年2月6日户名为刘双和，卡号62×××67在娄底市可可日用百货超市POS机刷卡4900元、5700元。
（4）辨认笔录及照片，证明2016年7月15日刘卫军辨认出朱二毛（朱志伟）在2016年以来在其手中刷过一次POS机；2016年7月11日朱志伟辨认出替其刷卡的老板娘刘卫军。
（5）扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查人员在朱志伟处扣押笔记本电脑1台，手机一台（号码为189××××7666）。
（6）通话详单，证明朱志伟的号码189××××7666的手机在2016年2月6日12时35分至13时37分与号码为137××××5151的手机有3次通话。
（7）同案人刘卫军的证言，证明到她店里刷卡的有朱二毛，至于朱二毛什么时候取的钱，取的多少钱他不记得了，其的联系电话是189××××7666，她是用137××××5151跟其联系的。
（8）被告人朱志伟的陈述，证明2016年2月初开始他开始学着做卖二手车的电信诈骗，他在娄底市区买了两台手机以及两个电话号码用于诈骗，手机的号码已经记不清了，他还在网上买了一张建设银行卡(具体哪个网站买的他记不清了)。之后他在不同的城市的58同城网发了几百条一些卖二手车的虚假信息，信息的内容大概是：低价出售二手车，七到八成新的二手车，联系电话，车辆图片等，车辆图片是他从网上搜索下载的比较畅销的二手车。发了广告后他就拿着一个做生意的手机等电话，有电话进来对方一般会问他是否有二手车卖，他就会说他这里有二手车，并且谈好价钱，价钱一般在3000到几万元不等，他说的价钱一般会比市场价格低很多，这样才能引诱对方上钩。他们谈好价钱之后对方就会要求看车，他就要求对方先打300到500元不等的保证金，他用手机将银行卡号发信息给对方手机上，等对方打的保证金到账后，他就会用另外一个电话(这个电话是一个变声手机)打给对方，并称自己是送车的业务员，他会要求对方到他指定的地方(一般是对方所在地的银行附近)等着看车，等对方打电话过来他说到了指定地点的时候，他就继续以送车员的身份告诉其要其到银行先排队，等排到其的时候就给送车员打个电话，对方打电话过来说明已经排到其了，他就以送车员的身份告诉其：车子已经开到了那家银行的门口，等其将余款转入他发给其的银行账号，拿着银行凭证出来就可以提车走。如果对方将钱转了过来，他就会让其出来看车，挂断之后就不再跟对方联系。如果对方没有将钱打入，他就会告诉其因为没有给钱，不给其看车了，之前对方给的保证金也不会退还了。每次对方称已钱到账，他马上会打电话查询钱是否进账，如果进账了他就骑摩托车去双峰县洪山殿镇太平寺刘卫军的店铺里，将卡交由刘卫军将卡里的钱刷出来，等钱到了刘卫军的账户里,刘卫军才能将钱给他。而且刘卫军每次都会收取刷卡金额的百分之五的手续费。他也比较信任刘卫军，每次一般是过了一两天刘卫军就会打电话给他说要他去拿钱。他诈骗过很多次，只记得两毛金额较大的。他用于诈骗的是一张卡名叫刘双和的建设银行卡，他给刘卫军这张银行卡刷卡，他的电话号码是189××××7666。他骗的钱都是在刘卫军那里刷的卡，具体刷了多少次他不记得了，但他一共在其那里拿过两次钱，因为有时候刷出来的金额比较少，他就会先放在那里，刷卡的那张卡号他不记得了，但他记得卡的名字是刘双和，是中国建设银行卡，这张银行卡以及手机号码在公安机关在2016年4月15日来他家之后被他烧掉了，因为他怕被公安机关查到。
2．2016年2月17日，被告人朱志伟以上述方式骗取了四川籍被害人寇某19100元。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经过查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人寇某的陈述，证明2016年2月份时他在网上看见卖二手车的信息，他就选了一辆大众CC，然后打电话过去，对方是个男的，他就和其联系，最后说好车价15300元，过了2-3天，他就接到同一个电话，说车已经到西昌，在西昌航天路口加油站对面。他就到了那里，对方就打电话给他,叫他去银行打款。他开始不相信，其说其讲诚信，只要他打了款，就交车给他。他就相信了，就去附近建行，给他提供的账户打了15300元。过了一会，其没有联系他，他就打电话过去，其说叫他再打5000元，他就说没有钱，叫其把钱退给他，其说只打350O元就交车，他又打了35O0元给其，后来对方的电话就打不通了，他就觉得被骗了。他的建行卡是62×××33。
（2）银行卡客户交易查询，证明户名寇某，卡号为62×××33的银行卡于2016年2月17日向户名为刘双和，卡号62×××67的卡内转账存入15300元，ATM转账3800元。
（3）娄底市可可日用百货超市POS机刷卡记录，证明2016年2月17日户名为刘双和，卡号62×××67在娄底市可可日用百货超市POS机刷卡15300元、3800元。
（4）辨认笔录及照片，证明2016年7月15日刘卫军辨认出朱二毛（朱志伟）在2016年以来在其手中刷过一次POS机；2016年7月11日朱志伟辨认出替其刷卡的老板娘刘卫军。
（5）扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查人员在朱志伟处扣押笔记本电脑1台，手机一台（号码为189××××7666）。
（6）通话详单，证明朱志伟的号码189××××7666的手机在2016年2月17日16时38分至19时47分与号码为137××××5151的手机有4次通话。
（7）同案人刘卫军的证言，证明到她店里刷卡的有朱二毛，至于朱二毛什么时候取的钱，取的多少钱他不记得了，其的联系电话是189××××7666，她是用137××××5151跟其联系的。
（8）被告人朱志伟的陈述，证明他诈骗过很多次，只记得二笔金额比较大的，其中一次是2016年2月份是一个四川成都的，对方的号码他不记得了，对方打电话过来说网上看到有二手车买，他说有，他们在电话里谈好的价钱约10000多元，具体价钱他不记得了，他要求对方先汇300元或者500元定金，对方将钱汇到他的建设银行卡内，然后他用变声手机声称送车，要对方将余款汇过来，其先后汇了10000多元到他发给对方的建设银行账户后，他就没有和对方联系了。他骗的钱都是在刘卫军那里刷的卡，具体刷了多少次他不记得了，但他一共在其那里拿过两次钱，因为有时候刷出来的金额比较少，他就会先放在那里，刷卡的那张卡号他不记得了，但他记得卡的名字是刘双和，是中国建设银行卡，这张银行卡以及手机号码在公安机关在2016年4月15日来他家之后被他烧掉了，因为他怕被公安机关查到。
3．2016年4月14日，被告人朱志伟以上述方式骗取了广东一被害人9185元。
综上，被告人朱志伟共实施诈骗3次，诈骗金额合计39285元。
在本案审理过程中，被告人朱志伟于2016年3月20日将赃款39825元退缴至本院标的款账户上。
上述事实和全案事实，还有由公诉机关提交和本院收集，并经举证、质证且经过查证属实的下列证据予以证明：
（1）银行卡客户交易查询，证明2016年4月14日在惠东县支行营业部向户名为刘双和，卡号62×××67的银行卡现金存入6200元，ATM存款2985.07元。
（2）娄底市可可日用百货超市POS机刷卡记录，证明2016年4月14日户名为刘双和，卡号62×××67在娄底市可可日用百货超市POS机刷卡6200元、3000元。
（3）辨认笔录及照片，证明2016年7月15日刘卫军辨认出朱二毛（朱志伟）在2016年以来在其手中刷过一次POS机；2016年7月11日朱志伟辨认出替其刷卡的老板娘刘卫军。
（4）扣押物品、文件清单，证明2016年7月4日侦查人员在朱志伟处扣押笔记本电脑1台，手机一台（号码为189××××7666）。
（5）通话详单，证明朱志伟的号码189××××7666的手机在2016年4月14日11时18分与号码为137××××5151的手机有1次通话。
（6）同案人刘卫军的证言，证明到她店里刷卡的有朱二毛，至于朱二毛什么时候取的钱，取的多少钱他不记得了，其的联系电话是189××××7666，她是用137××××5151跟其联系的。
（7）现金缴款单，证明朱志伟于2017年3月20日退缴39825元至本院账户内。
（8）被告人朱志伟的陈述，证明他诈骗过很多次，只记得二笔金额比较大的，其中还有一次是2016年4月14日，他用同样的方法诈骗了一起，对方是广东的，具体哪个地方的，对方的手机号码他都记不清了，对方的声音为男性，他们谈好的二手车价是9000多元，他还是在网搜索了一个对方附近的银行，要其到那里看车，等其汇完钱后他就不再联系了，诈骗到的金额是9000多元，钱到账后，他还有与以前一样打电话给刘卫军，并且带卡到刘卫军那里，要其将卡里的钱刷出来，一二天后其就将约9000元现金给了他。
（9）证人朱某的证言，证明2016年2月份，她丈夫朱志伟跟她说其要和太平寺一个外号老板娘的女子一起做电信诈骗赚钱，后来，朱志伟就从外面买了一部手机与一张手机卡回来，朱志伟在家经常接到一些买车人打来的电话，朱志伟主要是卖二手汽车与二手摩托车，朱志伟接到电话后，会和买车者在电话里谈好价钱，并要求买车者打定金到其指定的银行卡里，银行卡都在老板娘手里。当买车者打了定金，朱志伟会要求买车者将车款打到其指定的银行卡上，当买车者将车款打过来后，朱志伟就不会再与买车者联系。朱志伟骗到一笔钱，老板娘就会将钱取出来，分一半给朱志伟。朱志伟2016年分几次给了他5万多元，其说都是诈骗来的。
（10）户籍资料，证明被告人朱志伟的出生年月日、住址。
（11）到案经过，证明2016年7月4日3时许，三塘铺派出所民警在朱志伟家将涉嫌诈骗的朱志伟抓获。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为:被告人朱志伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人朱志伟退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。关于被告人朱志伟辩称他没有实施起诉书指控的第1、2次诈骗的辩解意见。经查：起诉书指控的1、2次事实有被害人马某、寇某的陈述，银行交易记录，通话详单，刷卡记录，辨认笔录，证人朱某的证言，同案人刘卫军的供述和被告人朱志伟的供述等证据予以证实，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以认定。对此辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：
一、被告人朱志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2019年1月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人朱志伟违法所得财物人民币三万九千八百二十五元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 袁红心
人民陪审员 邓湘黔
二〇一七年三月二十日
代理书记员 左 俏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处；
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的数额巨大、数额特别巨大的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节、其他特别严重情节。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。