湖南省宁乡县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宁刑初字第00381号公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。被告人熊某某，男，1981年7月7日出生，汉族，初中文化，农民。2014年4月14日因涉嫌倒卖伪造的有价票证犯罪，被长沙市公安局直属分局刑事拘留；2014年5月21日被长沙市公安局直属分局取保候审，2015年5月20日经宁乡县人民检察院决定对其取保候审，并由长沙市公安局直属分局执行。2015年7月15日，经本院决定，7月20日由长沙市公安局经侦大队执行逮捕，现羁押于宁乡县看守所。辩护人罗红点，男，1969年11月8日出生，系被告人熊某某亲属，且系被告人熊某某所在村推荐人。宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2015）389号起诉书指控被告人熊某某犯倒卖伪造有价票证罪，于2015年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡县人民检察院指派检察员杨晔，书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人熊某某及其辩护人罗红点到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡县人民检察院指控：2012年3月至6月期间，被告人熊某某明知家电下乡电子标识条码不能出售，以营利为目的，从湖南华良电器实业有限公司家电下乡管理专员贺某（已判决）处购买了价值41.8万元的伪造的湖南华良公司电子标识条码3.2万个，而后以每个条码加价2元的方式，通过淘宝网店和腾讯QQ售出了其中的2万多个电子标识条码，并从中获取非法利润4万余元之后，购买了伪造电子标识条码的孔某等人利用该条码骗取了国家下乡补贴资金，造成国家损失。被告人熊某某于2014年4月14日主动向湘乡市公安局中沙派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了：1.书证：户籍证明、表现证明、到案经过、在逃人员登记、撤销网上逃犯移交表、中国农业银行湖南省分行个人账户明细、企业注册登记资料、湘乡市“家电下乡”网点申请表、宁乡县人民法院刑事判决书、接受刑事案件登记表、抓获经过、湖南华良电器实业有限公司2012年异常条码数据明细、银行交易流水、家电下乡产品中标协议书、贺某求职登记表、接受刑事案件登记表、高淳县公安局立案决定书、查获经过、高淳县石诚电器经营部骗补数据表、情况说明等；2.证人证言：证人贺某、蒋某某、朱某某、孔某等证言；3.被告人的供述与辩解：被告人熊某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等证据予以证明。该院认为，被告人熊某某倒卖伪造的家电下乡标识码，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以倒卖伪造的有价票证罪追究其刑事责任。被告人熊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人熊某某辩称，其不是主犯。被告人熊某某的辩护人辩称，被告人熊某某相对于同案人贺某所起作用相对较小，可对被告人熊某某酌情从轻处罚，被告人熊某某系自首，依法可以对其从轻处罚，且又退赃，应对被告人酌情从轻处罚。经审理查明：贺某（已判决）系湖南华良（中意）电器实业有限公司（简称湖南华良）家电下乡管理员。2008年5月至2012年4月在湖南华良电器实业有限公司综合部工作，2012年初，被告人熊某某要贺某搞点假冒的家电下乡标识电子码销售，并告诉其这个东西有利可图。贺某利用自己担任家电下乡管理专员知晓湖南华良公司家电下乡管理的用户名及密码的便利，通过联网电脑，进入全国家电下乡管理系统，冒用湖南华良的名义，申领家电下乡电器的产品标识电子码（即条形码的数字状态）32000个并激活。之后，将32000个电子码以每个12元至15元不等的价格出售给湖南省湘乡市一经销电器的老板即被告人熊某某，销售金额458000元，后贺某退还了40000元，贺某获利418000元，被告人熊某某购买上述32000个电子码后以每个条码加价2元的方式通过淘宝网店和腾讯QQ售出了其中20000个电子标识码，并从中获取非法利益四万余元，按购买电子条码均价（418000／32000）13.06元／个，每个电子条码加价2元计算，销售金额约300000元。后江苏南京市高淳县漆桥镇双牌石诚电器经营部孔某（已判刑）在2012年5月至6月期间，通过腾讯QQ联系“多福家电”购买贴有前述伪造的电子码家电下乡标识卡237张。然后，孔某虚构农业户口购买家电下乡电器的事实，利用借来的农业户口证明，从江苏南京市高淳县漆桥镇财政所骗领补贴76934元。被告人熊某某于2014年4月14日主动向湘乡市公安局中沙派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2015年8月3日，被告人熊某某退缴违法所得四万元。上述事实，有下列由公诉机关举证，并经庭审质证的证据予以证明：1、湖南省华良电器实业有限公司与财政部经济建设司、商务部市场体系建设司、工业和信息化部电子信息司签订了家电下乡产品中标协议书，证明湖南省华良电器实业有限公司生产的电器产品属于家电下乡补贴的范围。2、求职登记表，证明同案人贺某于2008年5月5日向湖南华良电器实业有限公司求职的事实。3、孔某案件的查获经过，证明2012年8月28日下午1时许，孔某到江苏省高淳县公安局双牌石派出所投案自首的事实。4、孔某的证言，证明其系诚诚家电经营者，其在一个QQ名“多福家电”的湖南人手里分六、七次购买了1200张左右的家电下乡标识卡，其中湖南华良电器实业有限公司家电下乡标识卡237张，其利用这237张标识卡从江苏省高淳县漆桥镇财政所骗取国家的家电下乡补贴达76934元的事实。5、电子数据，南京市公安局高淳分局侦查人员在高淳区财政所家电下乡系统中，下载“诚诚家电经营部”利用购买的湖南华良电器实业有限公司家电下乡标识卡骗取财政补贴的数据。6、异常条码数据表，证明湖南华良电器实业有限公司发现异常条码64000张的事实。7、银行账户明细查询等书证，证明被告人熊某某向贺某购买伪造的家电下乡标识卡，被告人熊某某通过中国农业银行622848111091271＊＊＊＊账户向622848109037726＊＊＊＊中国农业银行借记卡持有人贺某付款40多万元的事实。8、证人蒋某某的证言，证明其是湖南华良电器实业有限公司的行政总监。湖南省商务厅通报其公司发现其公司家电下乡数据被非法修改，网上有人出售其公司家电下乡标识卡的事向公安机关报案，证明其公司是湖南唯一一家中标全国家电下乡的生产企业，证明有人假冒其公司名义申请伪造家电下乡标识卡，并以这些卡向国家财政部门申领了1000余万元财政补贴，国家商务部已经在家电下乡信息系统中将其公司的账号冻结，造成其公司现在不能正常生产产品的事实。9、证人朱某某的证言，证明其受老板曹某某的委托，将贺某的农行借记卡622848109037726＊＊＊＊及天翼（HOAWE1）上网卡送至宁乡县公安局经侦大队的事实。10、户籍证明，证明被告人熊某某的刑事责任年龄。11、撤销网上逃犯移交表、到案经过，证明2014年4月14日，被告人熊某某自动到湘乡市中沙派出所投案，并如实供述了自己的罪行。12、（2013）宁刑初字第00174号刑事判决书，证明贺某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，被宁乡县人民法院判处有期徒刑二年六个月的事实。13、证人贺某的证言，证明其2008年5月至2012年4月在湖南华良电器实业有限公司综合部工作。曾在该公司担任家电下乡管理专员。2012年年初一个叫熊某某的人叫他搞点假冒的家电下乡标识电子码给他，并告诉其这个东西有利可图。他就利用工作之便，在公司电脑上插入登录用的密钥，以公司用户名nisy登录家电下乡管理系统，输入密码后便进入该系统，然后将自己事先编号的电子码信息导入到该系统中便可生成。2012年5月其在公司离职后激活上述电子码，将激活的BZ开头的32000个电子条码以12元或15元的价格卖给了熊某某，熊某某通过银行分几次将458000元汇给其在农业银行622848109037726＊＊＊＊账户上，2012年6月商务部将这些电子码冻结了，约10000多个不能使用，其退了4万元现金给熊某某的事实。14、辨认笔录，证明由贺某辨认出另一同伙熊某某的事实。15、被告人熊某某的供述，证明2008年在长沙市三湘大市场的湖南华良中意电器办事处进货时认识了贺某。2012年贺某告诉其是在湖南华良中意公司负责家电下乡系统管理的，贺某说可以做湖南华良中意公司家电下乡标识卡电子码出来，要其帮他销售这些标识卡的电子码，可以从中赚些手续费，贺某利用在湖南华良中意公司上班并负责管理家电下乡标识条码的便利，由贺某伪造出来的，但是他具体怎样伪造出来的其不清楚。2012年其以12元至15元每个的价格从贺某处先后多次购买三万多个湖南华良家电下乡标识卡电子条码，向贺某支付418000元，每个家电下乡标识卡可以到财政部门领取家电销售金额13%的财政补贴。其购买和销售湖南华良三万多个家电下乡标识卡是通过中国农业银行622848111091271＊＊＊＊的银行借记卡及其QQ和淘宝网进行交易。每个标示卡电子条码加价2元，销售了二万多个，按照电子条码均价13.06元／个，每个条码加价2元计算销售金额约300000元左右，获利4万余元的事实。16、非税收入缴款书，证明被告人熊某某退缴违法所得40000元的事实。上述证据能相互印证，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人熊某某以非法获利为目的，倒卖伪造家电下乡标识卡20000张，销售金额约300000元，数额巨大，其行为已构成倒卖伪造有价票证罪。宁乡县人民检察院对被告人熊某某的指控成立，本院予以支持。被告人熊某某辩称其不是主犯的辩解意见，经查，被告人熊某某与贺某事先有明确的共同犯意，且事后有倒卖伪造有价票证的行为，系共同犯罪。被告人熊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人熊某某的上述辩解意见，本院不予采纳。但相对于贺某所起作用较小，可以对其酌情从轻处罚。被告人熊某某自动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人熊某某退缴了违法所得4万元，又可对其酌情从轻处罚，被告人违法所得4万元应予追缴，上缴国库。被告人熊某某的辩护人辩称，被告人熊某某相对于同案人贺某所起作用相对较小，可对被告人熊某某酌情从轻处罚，被告人熊某某系自首，依法可以对其从轻处罚，且又退赃，应对其酌情从轻处罚的辩解意见，本院在量刑时已予以考虑。综上所述，本院决定对被告人熊某某减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人熊某某犯倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三十万元（此款限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原羁押38天，即自2015年7月20日起至2016年1月12日止）二、被告人熊某某违法所得4万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  俞建芝人民陪审员  曾朝阳二０一五年十月九日书 记 员  林 楚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十七条伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，数额较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。倒卖车票、船票，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。