河北省邢台市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀05刑初78号
公诉机关河北省邢台市人民检察院。
被告人王印甫，男，1972年9月12日出生，汉族，小学文化，个体工商户，住任县。2007年11月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被山西省和顺县人民法院判处拘役六个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。
辩护人冯增产，河北张瑞律师事务所律师。
邢台市人民检察院以邢检公诉刑诉（2016）54号起诉书指控被告人王印甫犯诈骗罪、非法处置查封的财产罪于2016年8月24向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月27日公开开庭审理了本案。邢台市人民检察院指派检察员霍爱香出庭支持公诉，被告人王印甫及其辩护人冯增产，被害人贾某甲、魏某甲、李某甲及其诉讼代理人王新文，被害人王某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台市人民检察院指控，自2013年至2015年4月份，被告人王印甫以做生意为由，先后骗取贾某甲174万元、魏某甲336.3353万元、李某甲215万元、王某甲6.6万元。
2015年3月26日，被告人王印甫在得知其抵押给张某甲的废钢铁已被任县人民法院查封的情况下，仍同意魏某甲将查封的废钢铁拉走，以抵偿自己的欠款。
为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据是：被告人王印甫的供述，被害人贾某甲、魏某甲、李某甲、王某甲的陈述，张某乙、王某乙、马某丙等证人证言及银行交易明细。由此认定被告人王印甫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条之规定，应当以诈骗罪、非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。同时被告人王印甫具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的投案自首之情节
庭审中，被害人贾某甲、魏某甲、李某甲、王某甲及其诉讼代理人要求被告人王印甫退还所诈骗钱款。被告人王印甫不构成自首。
被告人王印甫对公诉机关指控的其犯罪事实供认不讳，辩解其行为不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人王印甫构成诈骗罪，定性不当，本案属于民间借贷纠纷；认定被告人王印甫构成非法处置查封的财产罪，证据不足。
经审理查明，一、2015年1月21日、2月13日，被告人王印甫以回收内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗泰源煤矿废旧物品为名，骗取被害人贾某甲人民币220万元，用于偿还个人欠款。后以自己经营门市货物价值46万元抵账，至今尚欠贾某甲人民币174万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证明，2015年10月08日15时许，贾某甲到邢台市桥东公安分局报警，称2015年l月21日，王印甫以投资内蒙古鄂尔多斯泰源煤矿为名骗取其220万元。
2、邢台市桥东公安分局刑警二中队证明，2015年10月8日，我队接到贾某甲的报案后便立案侦查。经工作，2015年12月11日，王印甫到我队投案，并如实供述了其骗取贾某甲220万元的犯罪事实。
3、贾某甲证明，我和李某甲、郭某甲、侯某甲是朋友。2O15年1月21日，王印甫和他们三个人来到我家，王印甫说他想从我手中借些钱用于投资内蒙古鄂尔多斯泰源煤矿的废旧电缆电机等物品回收生意，让李某甲、郭某甲、侯某甲作为中间担保人，这三个人当场表示愿意当王印甫的中间担保人，因为我和这三个人都是好朋友，所以就同意把钱借给王印甫，当天晚上我先让王印甫给我打了一张借款贰佰万元的借条。第二天（2015年1月22日），我在桥东区农行二营以王某丙账户6228＊＊＊7979给王印甫转了200万元。几天后王印甫又给我打电话，说他在内蒙古谈生意时没有路费了，让我给他再汇20万元。2015年1月29日，我用贾谋乙的银行卡给他转了20万元。2015年2月13日，王印甫给我补了借款20万元的借条，说钱他最多用7天。几天之后，我向他要钱，他就一直拖着，后来电话不接，人也找不到了。王印甫农行账户：6228＊＊＊6879，以银行记录为准。
2015年10月6日，王印甫将其位于山东省临清市烟店镇的一家封釉门市内价值46万元的货物抵账给我，现在还欠我174万元。
因为我平时生意转账业务多，王某丙和贾谋乙都是我亲戚，他俩的银行卡我一直用着。
4、李某甲证明，我和王印甫、郭某甲、贾某甲是朋友关系，侯某甲是我姐夫。2015年1月份的一天，王印甫对我说，他正在投资内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗煤矿上的废品回收生意，现在资金短缺，问我能不能借给他钱周转一下，我说我手上没有钱了。他又说让我给他找个人看能不能借些钱，可以给人家点利息，我问他借多少，他说借200万元，我说那我找找吧。于是我把此事向我的朋友贾某甲说了，贾某甲说借钱可以，中间要有人担保才行，我说我可以找担保人。几天之后，我和王印甫、郭某甲、侯某甲一起来到贾某甲的家中商量此事，因为贾某甲要有中间人才借给王印甫钱，所以我就让侯某甲和郭某甲作担保人，我说王印甫只用几天，你们就做一下担保吧，他俩就同意了。在我和侯某甲、郭某甲作为担保人的情况下，王印甫向贾某甲借了200万元，并写了借条，我们都签了字。后来我听说王印甫始终不给贾某甲的钱，王印甫说的投资内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗煤矿上的废品回收生意的事也是假的。
5、侯某甲证明，2015年1月21日，我舅弟李某甲说王印甫想借贾某甲的钱，让我作中间担保人。因为我和李某甲是亲戚关系，碍于面子就同意了。当天，我和李某甲、郭某甲、王印甫一起来到贾某甲的家中，王印甫说想借贾某甲200万元投资到内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗泰源煤矿上回收废旧物品，他只用几天，然后就还给贾某甲，让我和李某甲、郭某甲一起作中间担保人，贾某甲问我们是否同意作中间担保人？我们都表示愿意。就这样，王印甫借贾某甲200万元，我和李某甲、郭某甲三人作为中间担保人都在借条上都签了字。事后，王印甫没有如期将钱还给贾某甲，我就打听他在内蒙古投资生意的事，才知道他说的是假话，他把这200万元给了邢台鑫升金属回收公司了，我们被王印甫给骗了。我和贾某甲是多年的关系，和王印甫只是一般认识。
郭某甲的证言与侯某甲的陈述基本一致。
6、贾谋乙证明，我与贾某甲是亲戚关系。因为贾某甲业务多，他让我给他办了一张农行银行卡，尾号6776，平时都是贾某甲用，我没有用过。我不认识王印甫。
7、孙某甲证明，我在邢台鑫升有色金属回收公司当会计，法人是李某乙，实际经营人是我和我老公李某丙。我认识王印甫，和他有业务往来，也就是他回收废旧金属给我们公司。2014年10月份左右，王印甫从我们公司借了200万元，说用这笔钱去回收废旧金属。随后我在公司的电脑网银上给他转了200万元，他也没有写借条。3、4个月后，王印甫把200万还给我们，他说这是他卖货的钱。王印甫没有说过他在内蒙古收废旧物品的事。我的农行卡号6228＊＊＊6170。
8、魏某甲证明，王印甫以前借过我的钱。2015年2月底，王印甫给了我一张15万元的承兑票。
9、张某乙证明，我认识王印甫，原来我和李某乙等人开了一家鑫升有色金属回收有限公司，2014年4月份，我们分开经营。在鑫升公司工作时，王印甫和该公司有过业务上的往来，王印甫没有通过鑫升公司和我开的玺恒商贸公司的账户给内蒙古一家煤矿转过款。
10、武某甲证明，我是内蒙古鄂托克旗鹏瑞大酒店经理，我认识刘某甲，他是陕西定边人。2015年7月17日，刘某甲因车祸身亡。我不认识王印甫，没有听刘某甲说过他与王印甫签订废旧电缆合同的事情。
11、王某丙证明，我是内蒙古鄂托克旗泰源煤矿的矿长，我们矿是2008年11月份才开始建设的，我们矿没有签订过废电缆设备出售合同，我也不认识刘某甲和王印甫。
12、马某甲证明，我是内蒙古鄂托克旗泰源煤矿的出纳。2014年6月份至2015年10月份之间，我们矿没有收到200万元的汇款收入，我们矿的账户2014年7月已经被冻结。我们矿与外面签订的合同都在我这里保管，我们矿没有签订过废旧电缆出售合同，也没收到过200万元的银行汇款。附：内蒙古鄂托克旗泰源煤矿2014年6月至2015年10月合同登记表。
13、刘某乙证明，我是内蒙古鄂托克旗泰源煤矿机电科科长，主要负责矿内机电设备运行管理。我不认识王印甫、刘某甲，我们矿没有出售过废旧电缆。
14、内蒙古鄂托克旗泰源煤矿财务账明细，证实该矿与邢台没有业务往来。
15、鄂尔多斯市公安局道路交通事故认定书，证实刘某甲于2015年7月17日19时53分许，在109国道鄂托克旗境内因交通事故死亡。
16、借条2张，证实2015年1月21日王印甫借贾某甲200万元，借款人：王印甫，担保人：李某甲、郭某甲、侯某甲。2015年2月13日王印甫借贾某甲20万元，借款人：王印甫。
17、办案民警将王印甫在农行账号6228＊＊＊6879交易明细于2015年10月20日调至邢台银行。邢台银行资金往来信息结果表，证实2015年1月21日，王某丙账号6228＊＊＊7979给王印甫账号6228＊＊＊6879转账200万元。2015年1月29日，贾谋乙账号6228＊＊＊6776给王印甫账号6228＊＊＊6879转账20万元。
18、转让手续1份，证实2015年10月6日，王印甫将其在山东省临清市烟店镇轴承市场西南角经营的邢台油封门市内所有的货物转让给贾某甲名下所有，货物总价值46万元整（作为抵账款），以后经营权与王印甫无关。
19、农业银行取款业务回单1张，证实2015年1月21日，王印甫账号6228＊＊＊6879给孙某甲账号6228＊＊＊6170转款200万元。该转账凭条系王印甫于2015年10月17日提交给警方。
20、孙某甲农行账户交易明细，证实2015年1月21日孙某甲农行卡6228＊＊＊6170收到200万元。
21、被告人王印甫供述，我来投案自首。2015年1月21日，在邢台市贾某甲的家中，我以自己投资内蒙古鄂尔多斯泰源煤矿做废旧物品生意为由，骗了贾某甲200万元；2015年2月初，我以在内蒙古做生意没路费为由，又骗了贾某甲20万元。
2014年的10月份，为了还别人的账，我从邢台鑫升金属回收公司借了200万元，是该公司的会记孙某甲给我转的账。后来鑫升金属公司一直让我还钱，因为我没有钱还账，我就想编个谎话来骗别人的钱。2015年1月19日，我对朋友李某甲说，我现在在内蒙古鄂尔多斯泰源煤矿上投了一部分钱，想回收泰源煤矿上的废旧电机、电缆等物品，资金紧张，能否给我找点钱，李某甲说问问再说。2015年1月21日，李某甲让我到侯某甲的门市上，当时郭某甲也在，李某甲说贾某甲那里能借到钱，还说我是借钱做生意的，多少要出点利息，我就同意了。当日上午，我们四人来到贾某甲家中，我向贾某甲说我已在内蒙古鄂尔多斯泰源煤矿上投资做废旧物品回收的生意，现在资金紧张，想借他200万元投资到泰源煤矿上，只用4、5天就还给他，贾某甲说如果我借他的钱，只要李某甲、侯某甲和郭某甲作担保人，他就借给我，我问李某甲、侯某甲和郭某甲是否愿意给我作担保人，他们三人当场表示都同意作为我的担保人。就这样，李某甲、侯某甲和郭某甲作为担保人，贾某甲同意借给我200万元，我当天先给贾某甲写了一张借200万元的借条，李某甲、侯某甲和郭某甲都在借条上签了字。当天下午，贾某甲将200万元以银行转账的方式转到我的银行卡上。我收到这笔钱后，当天就把这200万元还给鑫升金属公司了。2015年2月初，当时我手上又没有钱了，我就编了假话给贾某甲说我在内蒙古谈生意，资金紧张，没有路费了，想再借他20万元，贾某甲又借给我20万元。后来，贾某甲一直让我还钱，因为我没有钱还他，我就经常找理由敷衍他，直到今天也没有把钱还给他。
我说借贾某甲的200万元是用来投资泰源煤矿做废旧物品回收生意的，这都是假话，如果不说假话，我怕他不借给我钱。
借孙某甲的这200万元，我也是还账了，我还给王某乙了，我借了王某乙400多万元。
借贾某甲的20万元，我还给魏某甲了。我欠魏某甲400多万元。给过魏某甲52万元，其中一张15万元承兑汇票，转款25万元、12万元。
2015年11月份，我将我在山东省临清市烟店镇的“邢台油封”门市内的油封，聚氨酯配件等价值46万元作价抵给了贾某甲，用于还账。
二、2013年至2014年，被告人王印甫以做回收废旧电缆生意为名，分数次骗取被害人李某甲人民币215万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证明，2015年10月8日，李某甲到邢台市桥东公安分局报案，称2013年至2015年间，王印甫以投资内蒙古煤矿回收废旧物品生意为由诈骗其240万元。
2.李某甲证明，2012年前后，我通过郭某甲认识了王印甫。他说他是干电缆生意的，借了我20万元，口头约定每个月利息3000元，每次他以现金或转账的方式把利息给了我。从2013年之后，他都是以做电缆生意的名义陆陆续续借了我125万元，2014年的时候，他给我补写了一张125万元的借条。2014年下半年，王印甫借了我115万元，当时没有写借条。到了2015年年初，王印甫给我写了一张115万元的借据。后来我找王印甫要钱，他都说把钱用到内蒙古一个煤矿电缆的生意上了，内蒙古那边因为欠银行的钱，煤矿己经被当地银行查封了，他没钱还我。售货合同和货王印甫都不让我看。之后，我找王印甫要钱，他就一直拖着没给。这些钱大部分是通过银行转账给他的，也有直接给现金的。这240万元中包含25万元利息，本金是215万元。给王印甫转账的账号，农行6228＊＊＊9810、邮政6221＊＊＊4188，户名为刘某丙。农行6228＊＊＊0263，户名为李某甲。
3、冯某甲证明，我是冀中能源邢台机械厂供应科科长，认识王印甫。2013年11份，王印甫与我公司签订过一份废钢购销协议书，我公司出售280吨废钢，每吨价格2050元，共计57.4万元。附：废钢购销协议书。
4、刘某丙证明，我是旭阳焦化公司生产技术部副经理，认识王印甫。2013年12份，王印甫与我公司签订拆除废旧物资处理合同。附：邢台旭阳二系拆除废旧物资处理合同。
5、李某戊证明，我是邢隆石膏矿矿长。2013年我矿拍卖过旧设备，卖给一个姓白的男子了。我不认识王印甫。
6、马某乙证明，我认识王印甫。2013年，我在隆尧县从一个小白的男子手里收购了邢隆石膏矿的一些旧设备，然后以25万元卖给王印甫了。
7、邢台市桥东公安分局刑警二中队证明，为核实王印甫供述的关于其在隆尧县唐庄村钢厂回收废旧设备的情况，侦查员于2016年5月27日赶赴当地，通过村委会查明原钢厂股东为该村村民唐某甲，因其外出，经电话（1361329****）联系，据其回忆，大约两、三年前，王印甫以60万左右的价格购买了钢厂废旧高炉一台。
8、借条2张，证实2015年1月20日，王印甫借李某甲115万元。2014年4月25日，王印甫借李某甲125万元。共计240万元。
9、李某甲、刘某丙、王印甫账户交易明细记录，记载了李某甲账户或通过刘某丙账户多次给王印甫账户转款，王印甫账户给李某甲账户转款的记录。
10、被告人王印甫供述，我以在内蒙古投资回收废旧电缆生意，需资金周转为借口，借了李某甲240万元，答应给他一些利息，否则我怕他不借给我钱。我给他写了两张115万元和125万元的借条。115万元是2014年下半年给我的，125万元是陆续拿的。拿李某甲的钱投资做生意了，2013年把钱用在拆隆尧监狱附近一个体隆尧钢厂，这次赔了不少钱。还在隆尧县木花村一石膏矿上投资90万元，赔了20万元，剩下的钱用在旭阳焦化和邢台机械厂废旧机器设备上，又赔了好多钱。具体赔多少记不清了。
给李某甲打借条240万元中包括25万元利息，本金是215万元。当时向李某甲借钱时，我说给他25万元利息，也没细算，李某甲就同意了。
三、2014年10月至2015年1月，被告人王印甫以做生意为名，分多次骗取被害人魏某甲人民币336.3353万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证实，2015年5月8日，魏某甲到邢台市开发区公安分局报警，称王印甫以做生意为由，诈骗其430万元。该案于2015年12月23日由开发区分局移送桥东分局。
2、魏某甲证明，我在邢台市开发区北康庄村经营一家装饰材料厂，王印甫在路北经营一家废品收购站，由于是邻居关系，自2014年10月份，王印甫称业务需要陆续从我这借款，直到2015年1月3日，王印甫一共跟我借了1280万，其中808万已经还给我了，剩下的472万至今没有还，我是通过银行转账给的他。当时他说这些钱用在石家庄井陉地区做回收旧电缆生意，后来又说在内蒙古地区购买废旧电缆了。当我向其索要钱时，王印甫说手里没有现钱，但是废品站有2000吨废铁，别的地方还有自己的电缆可以抵押。我觉得他说的情况不实，就让他给我写了472万元的欠条一张。之后我同王印甫去了两次石家庄，求证他所说的电缆和在省国家电网投资之事，结果发现根本没有此事，然后我就让王印甫和他妻子孟某甲为我出具了抵押合同，结果他又欺骗了我，他所说的2000吨废铁变成了380吨，并且在抵押给我的同时也抵押给了别人。之后我又向他索要欠款，结果王印甫和他妻子孟某甲都已经找不到了，电话也关机了。
2015年3月26日，经王印甫同意，我将他废品站内380多吨废铁拉走，以每吨1150元共卖了44.3417元。卖废铁之前他还给我52万元，包括银行转账及承兑。472万元中有30万元利息，扣除利息，王印甫现在实际欠我3456583元。
除了拉走废旧钢铁外，还有旧铲车1辆，报废电机4个，叉车1辆，轧机1台，报废货车2辆，机床8台。铲车以2万元价格卖了，机床以废铁卖了（包含在380吨废铁内），电机以3500／吨价格卖了1.5万元，叉车卖了3万元，现在只有两2辆报废的货车和1台轧机在我手上。
3、王某乙证明，2014年4、5月份，我通过王印甫的外甥女女婿马某丙认识了王印甫，马某丙是我的同学。
2014年10月初的一天，具体日期记不清了，我接到了王印甫的电话，他说他在做收购废旧电缆的生意，现在石家庄市电力局有批废旧电缆要处理，而他手头的资金周转不开，想从我这里借450万元周转一下。我说借这么多钱需要找一个担保人。他说可以让马某丙做担保人。2014年10月5日王印甫夫妇给我写了一张借款450万元人民币的借条，当时约定，借款期限为两个月，利息为36万元。后我分四次把450万元通过工商银行转给了王印甫，其中有一次我先把钱转给马某丙，后马某丙再转给王印甫的。2014年12月15日前，王印甫通过农行转账将486万元转到我农行卡上。
4、马某丙证明，2014年下半年，我妻子的姨夫王印甫和我们在一起吃饭时说，他现在做生意需要资金周转，问我能否找人借给他点钱周转一下，之后我和同学王某乙取得联系说了此事。后来他俩签了借款协议，我作为担保人在上面签了字。2014年10月17日，王某乙通过他的工行卡给我转了76万元，加上王某乙之前放在我这里的4万元，当天我将80万元通过工行网银转给了王印甫。
5、张某乙证明，我是邢台玺恒商贸公司经理。我认识王印甫，他从我这里借过钱，不过都还了，有一次借了225万元，分两次还了，一次给了200万元，一次给了25万元。他借钱的时间是2013年至2014年底。
6、王某戊证明，我现在是鑫升公司经理，鑫升公司财务专用账号由李某己保管。
7、李某己证明，我现在邢台市桥东区经营一家陶瓷店。我父亲叫李某乙，2013年10月1日之前，在邢台市经营一家鑫升金属回收公司，是该公司的法人代表。2013年10月1日之后脱离该公司。该公司的财务专用账号自2014年5月15日后由我保管使用，至今（2015年10月15日）该公司财务专用账号没有转出过一笔200万元的款项。附：邢台鑫升金属回收公司2014年6月1日至2015年10月15日存款明细账。
8、安某甲证明，我曾与李某乙、张某乙合伙经营鑫升金属回收公司，王印甫没有借用过鑫升公司账号转出200万元款项。
9、农行转账凭证7张，证实2014年10-12月，2015年1月，魏某甲给王印甫农行转账共计1150万元。
10、马某丙工商银行牡丹灵通卡账户明细清单，证实2014年10月17日转来76万元，存4万元，马某丙转走80万元。
11、借据1张，证实2015年1月15日，王印甫借魏某甲现金人民币472万元整。
12、物品清单手续，证实魏某甲从王印甫处拉废铁385.58吨，单价1150元，共计金额443417元。另外魏某甲从王印甫废品站拉走旧铲车1辆、报废电机4台、叉车1台、轧机1台、报废货车2辆、机床8台。
13、邢台市桥东区价格认证中心证明，江淮货车1辆，价值32680元，福田货车1辆，价值1800元，江淮叉车1辆，价值29000元，明宇铲车1辆29750元，共计93230元。
14、王某乙提供银行转款手续，证实王某乙通过银行转给王印甫370万元，转给马某丙76万元。
15、王印甫农行转款凭条1张，证实2014年12月13日，王印甫转给王某乙486万元。
16、邢台鑫升有色金属回收有限公司存款明细账，证实自2014年6月至2015年9月，没有发生200万元转款业务。
17、被告人王印甫供述，我是从2014年10月份开始借魏某甲钱的。前前后后总共借过他1200多万，还给他约800万本金及60万元的利息。现在还剩下472元没有还给他，我给他写了472万元的借条，这472元中，我答应给他的利息是30万元。后来魏某甲多次催我还钱，我通过银行转账给了他现金及承兑票共计52万元，转让给他400吨废铁及货车、铲车、叉车等物品，价值约45万元。
我借魏某甲钱时说我是做回收废旧电机、废钢铁、废电缆生意的，资金紧张，借钱周转一下，还说通过鑫升公司财务账户把借他的200万元投到内蒙古泰源煤矿了。其实我把这些钱偿还个人债务了，还给王某乙250万元、张某乙180万元，还有一部分我出高利息了。通过鑫升公司财务账户转到内蒙古泰源煤矿200万元，这也是谎话，就没这件事，我不说假话，怕魏某甲不借给我钱。
这两年做生意不景气，我所做的生意很少，从很多人手里借钱，将借来的钱再还账，同时还要给这些人最少的4分利息，东拆西借，欠了很多人的钱。
四、2015年4月28日，被告人王印甫以出售废不锈钢为由，骗取被害人王某甲人民币6.6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证明，2015年6月25日，王某甲到邢台市开发区公安分局报警，称王印甫以做废不锈钢生意为由，诈骗其6.6万元。同年12月23日开发区分局将此案移交桥东分局。
2、王某甲证明，2015年4月27日上午，我接到王印甫的电话，他说他在山东省聊城市一厂房拆下十几吨废不锈钢，每吨8700元，问我要不要，我说可以。王印甫说这就装车，回邢台后把货卖给我。4月28号上午，王印甫给我打电话，说他带的货款不够，让我给他汇45000元，并给我发来一个农行账户，我就按照这个账户把钱汇给他了。等到下午的时候，他又打来电话，他说他装了不是十几吨而是装了接近三十吨的废不锈钢，还差21000元，能不能给他汇过去？我想这些废不锈钢是卖给我的，早晚要给他钱，所以我又按照他上午发给我的账号给他汇去了21000元。4月29号，我给王印甫打电话，他总是找各种理由说货物没有发过来。后来给他打电话，他不接了，也找不到他。我意识到被他骗了，所以就报案了。我认识王印甫，以前从他那里收过废不锈钢。
3、刘某丁证明，我和丈夫王某戊认识王印甫，他是我们一个远方的亲戚。我们和王印甫没有生意往来。我问过王某戊，我们都没有介绍过什么废不锈钢收购的事情。2015年3月份，王印甫用我的身份证办过一张农行卡，该银行卡一直由王印甫保管使用。2015年5、6月份，我把这张卡从王印甫手里要回来，因为我也不使用该卡，所以就把这张卡当垃圾扔掉了。王印甫没有给过我钱。
4、王某甲转账给王印甫6.6万元交易回单，证实2015年4月28日，王某甲分两笔给刘某丁账户转款6.6万元。
5、刘某丁农行卡6228＊＊＊0673交易明细，证实2015年4月28日转存45000元、21000元。
6、被告人王印甫供述，2015年4月份，因我在山东临清市经营的橡胶配件门市上出了资金缺口，我就找王某甲借钱，我怕他不借给我钱，所以与他联系时，我说临清市有一车废旧不锈钢，问他是否有意收购，他相信了我说的话，就在2015年4月28日，分两次给我转账共计66000元。我把这钱用在我的临清门市上了。我让他把钱打在我亲戚刘某丁的卡上了。这张卡是我和刘某丁在2015年3月份在任县辛店镇农行办理的，一直由我保管使用。2015年夏我把这张卡还给了刘某丁，还卡时卡上没钱了。我骗王某甲的事，刘某丁不知道。
五、2015年3月26日，任县人民法院作出民事裁定，对王印甫抵押给张某甲的废钢铁予以查封，并于次日告知王印甫，但王印甫仍然同意魏某甲将被查封的废旧钢铁拉走，以抵偿自己的欠款。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表证实，2015年9月3日，邢台市桥东公安分局接到任县法院的报案，称2015年3月26日该院对王印甫位于桥东区南张村一处废品收购站内的废旧钢铁作出民事保全裁定，5月26日发现被查封的废旧钢铁不见了，桥东分局于11月2日立案。
2、任县法院报案材料证实，2015年3月26日，我院受理张某甲申请保全王印甫、孟某甲废品收购站院内废旧钢铁一案，于当日做出保全裁定，向王印甫送达裁定的同时告知王印甫废品收购站院内废旧钢铁由其保管，保管期间不得变卖、隐匿、毁损。
2015年5月20日，张某甲来我院口头说废品收购站院内废旧钢铁被人拉走，随后我院派干警现场核实情况。到王印甫废品站发现大门锁着，透过大门缝，看到院内废旧钢铁已丢失。丢失废旧钢铁系法院查封物品。2015年5月22日，我院向桥东公安分局报案。
3、诉前财产保全申请书证实，2015年3月26日，申请人张某甲向任县人民法院提出诉前财产保全申请，要求查封王印甫经营的废品站院内存放的抵押给申请人的废钢铁2000吨，用于偿还借款及利息85万元。
4、任县人民法院（2015）任民保字第3号民事裁定书、送达回证证实，查封王印甫废钢铁2000吨及担保人的两处房产。送达回证：2015年3月26日孟某乙签字，2015年3月28日王印甫签字。
5、询问笔录，证实2015年3月27日上午，任县人民法院干警告知王印甫，其废钢铁已被任县法院查封，不得变卖、毁损、隐匿。
6、借条1张，证实2015年2月8日，王印甫、孟某甲借张某甲226000元。
7、担保协议，证实王印甫因借张某甲60万元加226000元，共计826000元整，王印甫夫妇自愿以其经营的废品站院内存放的废钢铁以不低于2000吨的作为借款抵押担保。
8、抵押协议，2015年2月8日签订，内容：王印甫借魏某甲现金472万元，2015年1月15日给付本息52万元，王印甫自愿将废品收购站院内外的废铁、机器等物品抵押给魏某甲，一个月还不上，到期随市场行情任魏某甲处理。
9、任县法院情况说明，我院受理张某甲申请王印甫、孟某甲诉请保全一案，于2015年3月26日下午作出裁定，并安排工作人员到王印甫的废品收购站，因王印甫、孟某甲没在，将裁定送达给代王印甫看管人孟某乙。因废旧钢铁凌乱，粘贴封条不便，未贴封条。但告知孟某乙，法院已查封院内废钢铁，不得让人动用，同时将废品站院内其他人员全部清场，让孟某乙关上废品站的大门才离开。经通知，第二天王印甫来到我院，在执行局接待室干警对王印甫进行了询问，告知其我院已将废钢铁查封，该裁定已具有法律效力，由其保管，查封保管期间不得变卖、转移、隐匿，否则要承担相应的法律责任。
10、魏某甲证明，2015年2月8日上午7时30分，我和我哥哥来到王印甫家中，因为之前王印甫借我的钱，还剩下472万元没有给我，我们在他家里写了一个协议，就把王印甫位于北张村废品收购站院内外废铁、机器等物品抵押给我，一个月后还不上钱，抵押物品任我处理。3月24日在王印甫家，他妻子孟某甲把废品站大门钥匙给了我。3月25日，我联系王印甫拉废品站内的东西，让他过来他没有来，让看门的孟某乙负责看磅过称。3月26日下午3点钟左右，任县法院的法官去了废品站，他们让我停一停，当时我给王印甫打电话问咋回事，他说拉吧没事，有事他负责，我又接着拉完了。大约拉走了380吨。卖了40多万元。
11、孟某甲证明，我是王印甫的妻子。我知道王印甫一直在做废旧金属回收工作，其他的事情都不清楚。
12、被告人王印甫供述，2015年3月份，任县法院查封过我废品收购站内的废旧钢材，我也收到了法院查封送达回执了。这批查封废旧钢材因为我欠魏某甲的钱，让魏某甲拉走处理了。2015年2月8日，因为我欠魏某甲四百多万，我给魏某甲签了协议让魏某甲把废旧钢材处理了。我后来欠郭某乙60万元，也给张某甲（钱是从郭某乙处拿的，但郭某乙让写他妻子张某甲的名字）签了一份协议，把抵押给魏某甲的废旧钢材又抵押给了张某甲。后来他们两家的钱我都还不上，魏某甲就拉钢材了，正拉的时候，郭某乙知道了，就到任县法院申请诉前财产保全，任县法院来人把我的钢材查封了。任县法院给我打过电话，孟某乙给我说过法院查封的事。法院查封后，魏某甲停止拉废铁。停了几天后，魏某甲就接着把钢材都拉走了，是我同意让他拉走的。
13、桥东分局二中队情况说明，任县法院查封废钢铁时没有称量吨数，2000吨是王印甫自己说的。
庭审中，公诉人还出示了山西省和顺县人民法院（2007）和刑初字第92号刑事判决书，证实王印甫因犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，被判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。
上述证据足以证实被告人王印甫诈骗、非法处置查封的财产犯罪事实属实。
本院认为，被告人王印甫以非法占有为目的，以做生意为名，骗取他人现金731.9353万元，数额特别巨大；被告人王印甫明知其财产被人民法院查封，仍然同意他人拉走变卖。公诉机关指控被告人王印甫的犯罪事实和罪名成立，其行为已构成诈骗罪、非法处置查封的财产罪。
关于被害人的诉讼代理人提出被告人王印甫不构成自首的观点，经查，邢台市桥东区公安分局刑警大队二中队破案报告记载，2015年12月11日，涉嫌诈骗犯罪的在逃犯罪嫌疑人王印甫主动到该局投案，并如实供述了其以借钱投资内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗泰源煤矿回收废旧物品生意为由，诈骗贾某甲、魏某甲等人钱财的犯罪事实。其行为符合自首条件，故诉讼代理人的意见不予采纳。
被告人王印甫对公诉机关指控的其犯罪事实供认不讳，辩解其行为不构成诈骗罪。
关于被告人王印甫辩解其行为不构成诈骗罪及辩护人提出被告人王印甫的行为属于民间借贷纠纷，而非诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王印甫以非法占有为目的，虚构事实，以借钱投资回收废旧物品为名，在取得被害人的信任后，骗取贾某甲、魏某甲、李某甲、王某甲的巨额钱财，事后王印甫又将赃款全部用于归还其个人欠款，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。故王印甫的辩解理由及辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳。
辩护人还提出指控被告人王印甫构成非法处置查封的财产罪证据不足的辩护意见，经查，被告人王印甫明知其重复抵押的废旧物品被任县人民法院裁定查封，却仍同意魏某甲将查封的废旧物品拉走，该事实有任县人民法院裁定书、魏某甲的证言、被告人王印甫的供述等证据予以证明，故辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳。
辩护人还提出被告人王印甫主动投案，能如实供述其犯罪事实，其行为构成自首的辩护意见，经查，王印甫在庭审中能如实供述公诉机关对其指控的犯罪事实，但辩解其行为不构成诈骗罪，根据刑法第六十七条第一款和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立。故辩护人的该项辩护意见予以采纳，可依法对被告人王印甫从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人王印甫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2030年12月10日止。）
二、责令被告人王印甫退赔被害人贾某甲人民币174万元、退赔被害人李某甲人民币215万元、退赔被害人魏某甲人民币336.3353万元、退赔被害人王某甲人民币6.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雁琴
审 判 员 陈耀民
代理审判员 曹 鹏
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 王 仲