吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）吉24刑终124号
原公诉机关吉林省安图县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢云华，住广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于珲春市看守所。
上诉人（原审被告人）岳利军，住河北省井陉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月15日被取保候审，同年10月16日被监视居住，于2016年5月5日被取保候审。经安图县人民法院决定，同年6月8日被逮捕。现羁押于汪清县看守所。
原审被告人张某甲，住河北省曲阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于汪清县看守所。
原审被告人谢某某，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月11日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于汪清县看守所。
原审被告人叶鹏，住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月14日被刑事拘留，同年10月8日被监视居住，于2016年4月27日被取保候审。
安图县人民法院审理吉林省安图县人民检察院指控原审被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏犯诈骗罪一案，于2016年8月30日作出[2016]2426刑初62号刑事判决。原审被告人谢云华、岳利军均不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
安图县人民法院认定，2015年4月至8月间，被告人张某甲、谢某某在上海吉振科技有限公司购买交易系统软件，组织被告人谢云华、岳利军、叶鹏等人在江西省南昌市出租屋内设立虚假的现货茶叶、石材交易平台，将虚构的交易平台与深圳智付第三方支付平台对接进行运作，通过发展下级代理商、包装分析师、虚构高回报等手段，诱骗被害人进入合汇交易市场、石材交易市场等虚假交易平台开户操作，在被害人并未真正进入相关现货交易市场的情况下，通过操纵交易行情的方式骗取钱款528.64835万元。其中通过“合汇交易市场”虚假现货交易平台骗取被害人冯某某315.6598万元、周某某3.3991万元、高某某18.87万元、郭某某2.06374万元、尹某某21.9946万元、邓某甲7.9385万元、姚某某18.796万元、李某甲13.9539万元、胡某某31.07551万元、原某某15.8197万元、方某某1.2675万元、崔某某0.4814万元、张某乙12.7151万元、王某甲1.7163万元、宗某某8.3349万元。通过“石材交易市场”虚假现货交易平台骗取被害人周某某2.9252万元、张某丙8.5544万元、何某某10.63万元、石某某13.1472万元、朱某某17.7003万元、陈某某1.6052万元。
被告人谢云华在利用虚假现货交易平台诈骗活动中，协助被告人谢某某为被害人在交易系统软件开户、绑定银行卡和日常K线涨跌的维护工作，并由谢某某每月给开5000元工资。
被告人张某甲、岳利军、叶鹏通谋共用一个代理号9008进行诈骗，诈骗赃款共同分赃，三人诱骗被害人李某甲13.9539万元、崔某某0.4814万元、陈某某1.6052万元。
被告人岳利军在被告人张某甲的指使下，租赁了江西省南昌市三处房屋为团伙成员实施诈骗活动提供条件。
被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏系抓获到案。
安图县人民法院认为，关于被告人张某甲的辩护人提出的，张某甲的行为符合合同诈骗罪的特征，应以合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见。经查，被告人张某甲的诈骗行为并未在签订、履行合同过程中，而是通过设立虚假的现货茶叶、石材交易平台，利用第三方支付平台，在客户并未参与实质交易，且在客户不知情的情况下，通过操纵交易行情的方式骗取客户财物，最终导致大量客户亏损的后果，主观上具有非法占有客户资金的故意，客观上实施了骗取客户资金的行为，符合诈骗罪的构成要件。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张某甲、叶鹏的辩护人提出的，张某甲、叶鹏在本案中起次要作用，应认定为从犯；被告人谢某某的辩护人提出的，谢某某虽参与整个诈骗过程，但他的角色是技术人员，相对张某甲是罪责较轻的主犯的辩护意见。经查，被告人张某甲、谢某某购买虚假交易软件后，组织被告人谢云华、岳利军、叶鹏等人利用虚假软件共同实施诈骗，系共同犯罪。共同实施诈骗活动中，张某甲负责第三方支付平台的资金；谢某某负责操盘；叶鹏和岳利军作为代理，负责发展客户，并对新业务员进行培训和指导。各被告人相互之间分工合作，相互配合，积极参与诈骗活动，导致大量客户亏损后，按约定分赃，各被告人在共同犯罪中均起主要作用，不能认定为从犯，应按照各自参与的全部犯罪定罪处罚。各辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。但被告人岳利军在张某甲的指使下，租赁江西省南昌市三处房屋为实施诈骗提供条件，在共同犯罪中起了次要作用，对该笔事实涉及的犯罪数额应认定为从犯，依法予以减轻处罚。
关于张某甲有一般立功情节，可以减轻处罚的辩护意见。经查，张某甲在被抓捕当天即协助公安机关抓捕同案犯，经查证属实，构成一般立功，可以从轻处罚，但不能减轻处罚。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张某甲、谢某某、谢云华、叶鹏的辩护人提出的，张某甲、谢某某、谢云华、叶鹏有坦白情节，且在庭审中自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见。经查，张某甲、谢某某、谢云华、叶鹏及岳利军归案后均如实交代自己的犯罪事实和共同犯罪事实，具有坦白情节，且在庭审中认罪悔罪，可以从轻处罚。辩护人的该项辩护意见成立，予以采纳。
关于涉案诈骗金额的计算方法有误，应扣除被害人的盈利部分和智付平台收取的手续费的辩护意见。经查，被告人谢某某、谢云华通过操纵交易行情的方式，诱骗客户在平台上投入资金进行虚假交易，使客户陷入该骗局当中，从而达到骗取客户资金的目的。客户对交易的真实情况并不清楚，系被害人在产生错误认识后的自愿处分自己财物的行为，诈骗金额应是被害人的全部经济损失，即入金减去出金所得金额。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人谢云华的辩护人提出的，谢云华在共同犯罪中，处于次要地位，系从犯，且犯罪时未满十八周岁，应当依法减轻处罚的辩护意见。经查，谢云华在共同犯罪中，协助谢某某给客户开户和补单，由谢某某每月给谢云华开资，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；谢云华犯罪时系已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，应当依法减轻处罚。辩护人的该项辩护意见成立，予以采纳。
关于被告人岳利军提出的，骗取李某甲13.9539万元与我无关的辩解。经查，张某甲、岳利军、叶鹏通谋共用一个代理号9008进行诈骗，并约定诈骗赃款共同分赃。叶鹏将被害人李某甲介绍给张某甲，由张某甲实施诈骗后，张某甲、岳利军、叶鹏按约定分赃，应承担共同犯罪的责任。被告人岳利军的该项辩解不能成立，本院不予采纳。综上，被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大；被告人叶鹏以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏系共同犯罪。五被告人通过拨打电话或者利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，且被害人数众多，属于“其他严重情节”，应予严惩。鉴于被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏均有坦白情节，且张某甲有一般立功表现，谢某某的大部分赃款已被公安机关扣押，可依法从轻处罚；被告人谢云华系从犯，且犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，依法予以减轻处罚；被告人岳利军被认定为从犯的犯罪数额部分，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：
(一)、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元;
(二)、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元;
(三)、被告人谢云华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000;
(四)、被告人岳利军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元;
(五)、被告人叶鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元;
(六)、岳利军退赃的人民币2.57万元、叶鹏家属退赃的人民币2万元、从谢某某处扣押的赃款人民币183.8万元，均系违法所得，与已冻结的智付电子支付有限公司《长春市丽峰网络服务有限公司》账户存款人民币86.8314万一并由扣押机关按比例返还给各被害人；
（七）、各被告人的违法所得继续予以追缴，并退赔给相关被害人。
原审被告人谢云华上诉称：其系未成年犯罪，又系从犯，因此，原判量刑过重，要求依法改判。
原审被告人岳利军上诉称：其不知道他们进行诈骗的情况下，给谢某某租房；其没参与骗取李某甲13.9539万元，与我无关；其只参与诈骗二起共7万元，因此，原判量刑过重，要求依法改判。
本院经审理查明，2015年4月至8月间，原审被告人张某甲、谢某某在上海吉振科技有限公司购买交易系统软件，组织原审被告人谢云华、岳利军、叶鹏等人在江西省南昌市出租屋内设立虚假的现货茶叶、石材交易平台，将虚构的交易平台与深圳智付第三方支付平台对接进行运作，通过发展下级代理商、包装分析师、虚构高回报等手段，诱骗被害人进入合汇交易市场、石材交易市场等虚假交易平台开户操作，在被害人并未真正进入相关现货交易市场的情况下，通过操纵交易行情的方式骗取钱款528.64835万元。其中通过“合汇交易市场”虚假现货交易平台骗取被害人冯某某315.6598万元、周某某3.3991万元、高某某18.87万元、郭某某2.06374万元、尹某某21.9946万元、邓某甲7.9385万元、姚某某18.796万元、李某甲13.9539万元、胡某某31.07551万元、原某某15.8197万元、方某某1.2675万元、崔某某0.4814万元、张某乙12.7151万元、王某甲1.7163万元、宗某某8.3349万元。通过“石材交易市场”虚假现货交易平台骗取被害人周某某2.9252万元、张某丙8.5544万元、何某某10.63万元、石某某13.1472万元、朱某某17.7003万元、陈某某1.6052万元。
原审被告人谢云华在利用虚假现货交易平台诈骗活动中，协助原审被告人谢某某为被害人在交易系统软件开户、绑定银行卡和日常K线涨跌的维护工作，并由谢某某每月给开5000元工资。
原审被告人张某甲、岳利军、叶鹏通谋共用一个代理号9008进行诈骗，诈骗赃款共同分赃，三人骗取被害人李某甲13.9539万元、崔某某0.4814万元、陈某某1.6052万元。
原审被告人岳利军在原审被告人张某甲的指使下，租赁了江西省南昌市三处房屋为团伙成员实施诈骗活动提供条件。
原审被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏系抓获到案。
认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证明：
（一）书证
1．《常住人口数据查询详细信息》证明：原审被告人张某甲、谢某某、岳利军、叶鹏系已经达到完全负刑事责任年龄阶段的自然人，原审被告人谢云华系犯罪时已满十六周岁不满十八周岁未成年人。
2．《到案经过》、《情况说明》证明：原审被告人张某甲、谢某某、谢云华、岳利军、叶鹏系抓获到案，张某甲具有一般立功表现，已查证属实。
3．安图县公安局《收条及扣押款收据、协助冻结财产通知书回执、扣押决定书及扣押款收据》证明：岳利军向安图县公安局上缴赃款人民币25700元，叶鹏父亲叶云超代叶鹏退赃款人民币2万元。安图县公安局已冻结智付电子支付有限公司的《长春市丽峰网络服务有限公司》账户存款人民币86.8314万元，扣押谢某某赃款人民币183.8万元。
4．《房屋租赁协议》证明：岳利军用周旭的身份证于2015年6月18日租赁学府新苑2栋704室给谢某某、谢云华使用。
5．《张某甲的手机相册中照片》证明：张某甲手机相册中存有关于虚拟软件内容的照片。
6．《合同书》证明：上海吉振信息科技有限公司与深圳新感觉投资公司签订了交易系统软件买卖协议的事实。
7．深圳市人民政府金融发展服务办公室《证明》证明：深圳哈达曼照明科技公司及深圳市新感觉投资有限公司无现货交易场所业务资格。
8．谢某某、叶鹏、罗军、许某某《银行对账单》证明：智付平台哈达曼账户转入谢某某账户67.9641万元；转入许某某账户129.2134万元；转入叶鹏账户11.3566元；转入罗军账户3万元。
9．智付平台《哈达曼公司账户出入资金明细》、支付平台《长春丽峰公司账户出入资金明细》证明：与被害人提供的银行对账单及罗军、许某某、被告人谢某某、叶鹏的银行对账单相互吻合。
10．深圳智付电子支付有限公司提供的《深圳市哈达曼照明科技有限公司营业执照、开户许可证、法人身份证和李晴、曾庆龙身份证》证明：以哈达曼公司、长春丽峰公司在智付公司备案齐全，二个代理在其公司也有备案。哈达曼公司法定代表人韦某甲，与证人韦某乙；长春丽峰公司法定代表人王某乙，与证人王某丙。
11．长春市工商局提供的《长春市丽峰网络公司企业信息》证明：丽峰公司在长春市工商局已登记备案，法定代表人为王某乙。
12．深圳市市场监督管理局提供的《哈达曼公司企业信息》证明：哈达曼公司在深圳市市场监督管理局已登记备案，法定代表人为韦某甲。注册档案内韦某甲身份证与证人韦某丙。
13．深圳市市场监督管理局提供的《智付电子支付公司企业信息》证明：智付公司原为快汇宝信息技术公司。
14．冯某某的QQ聊天记录和冯某某、毛某甲、邱某某银行对账单、高某某操作合汇交易市场软件的截图和高某某银行对账单、张某丙银行对账单郭某某提供的QQ聊天记录和郭某某银行对账单、尹某某银行对账单、邓某甲银行对账单、姚某某银行对账单、李某甲银行对账单、胡某某的聊天记录、胡某某银行对账单、原某某、宋娇燕银行对账单、方某某的聊天记录和方某某银行对账单、崔某某银行对账单、张某乙银行对账单、王某甲银行对账单证明、宗某某银行对账单、何某某的聊天记录、石材交易系统截图、何某某银行对账单、石某某银行对账单、朱某某银行对账单、陈某某银行对账单证明：冯某某与化名为李老师、淡定、合汇市场（1）的关于投资的聊天记录，邱某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计118万元，多次转出共计32.6056万元；毛某甲账户多次汇入哈达曼账户共计174.5万元，多次转出共计12.9092万元；冯某某账户多次汇入哈达曼账户175.49万元，多次转出共计106.8154万元；周某某与化名为金融投资的关于投资的聊天记录，周某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计7万元，多次转出共计3.6009万元；周某某多次汇入智付平台长春丽峰账户共计4.01万元，多次转出共计1.0848万元；高某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计24.2万元，转出共计5.33万元；高某某账户多次汇入智付平台长春丽峰公司账户共计9.6万元，转出共计1.0456万元；郭某某与张先生关于期货投资的聊天记录，郭某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计2.242万元，转出共计0.17826万元；尹某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计29.2448万元，转出共计7.2502万元；邓某甲账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计8.6815万元，转出共计0.743万元；姚某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计20.2万元，转出共计1.4040万元；李某甲账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计41.4889万元，转出共计27.535万元；胡某某与“李老师”关于投资的聊天记录，胡某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计46.632万元，转出共计15.55649万元；原某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计54.81万元，转出共计43.6413万元，宋娇燕账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计12.6万元，转出共计7.949万元；方某某与客服（3）关于投资的聊天记录，方某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计5.0015万元，转出共计3.734万元；崔某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计4.2915万元，转出共计3.8101万元；张某乙账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计21.8348万元，转出共计9.1197万元；王某甲账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计14.9015万元，转出共计13.1852万元；宗某某账户多次汇入智付平台哈达曼公司账户共计10.012万元，转出共计1.6771万元；何某某的聊天记录与石材交易系统截图证明何某某曾在石材交易市场投资，何某某账户多次汇入智付平台长春丽峰公司账户共计10.75万元，转出共计0.12万元；石某某账户多次汇入智付平台长春丽峰公司账户共计18.05万元，转出共计4.9028万元；朱某某账户多次汇入智付平台长春丽峰公司账户共计5.3052万元，转出共计3.7万元；陈某某账户多次汇入智付平台长春丽峰公司账户共计5.3052万元，转出共计3.7万元。
（二）证人证言
1．证人于某某、邓某乙、李某乙的证言，均证实我们于2015年5月，通过网上招聘到一家股票公司上班，老板姓张，两个负责培训业务的是“叶老师”和“韩老师”。我们的工作是打电话联系客户，让客户买我们推荐的股票，把想投资的客户电话号给“韩老师”或“叶老师”。
2．证人毛某乙、张某丁的证言，证实2015年4月份，张某甲等人到吉振公司购买了合汇软件。
3．证人林某某的证言，证实①我是智付公司工作人员，一个企业使用智付公司的网络转账业务，需要提供相关证件开设一个账户，企业可以通过商家号登入自己的账户后台，操纵资金流向，开设账户成功后智付公司提供一个接口文档，商户需要自己将接口安装在接入网址的网站上，可以通过企业商户的网站操作，将资金转入智付公司的备用金账户，智付公司在收到资金转账后，就在企业商户的账户中显示出具体的金额，也就说商户的账户是虚拟设置的，资金一直保留在智付公司在银行的备用金账户。公司有两种开户形式，一种是上门办理，一种是代理人发展。冯某某的资金转入了哈达曼公司账户，哈达曼公司是代理商李晴发展的客户。②周某某的资金流水转入了深圳市哈达曼科技有限公司和长春市丽峰网络公司账户。
4．证人韦某甲的证言，证实我没有在深圳设立哈达曼科技有限公司，我不认识李晴，2007年前我的身份证丢失了。
5．证人王某乙的证言，证实我没有在长春注册成立长春市丽峰网络服务有限公司，也没在智付平台开过账户，我不认识李晴。
6．证人许某某的证言，证实谢某某是我的男朋友，我给过谢某某我的银行卡。
7．证人邱某某、毛某甲证言，证实毛某甲、邱某某为冯某某提供了自己办理的银行卡。
（三）被害人的陈述
1．被害人冯某某的陈述，2015年5月20日至6月8日间，我被化名为“李老师”和“淡定老师”的人诱导购买“合汇交易市场”网络平台的期货，我使用本人尾号1815中国银行卡、毛某甲尾号4590建设银行卡、邱某某尾号0551工商银行卡在合汇市场开了三个账户，共被骗349万。
2．被害人周某某的陈述，2015年5月，我通过朋友骆德明推荐联系合汇交易市场客服进行投资，在合汇交易市场被骗35000元，在石材交易市场被骗30000元。客服自称“周老师”，对方QQ×××、电话136XX****XX、账户×××，户主詹国俊。
3．被害人高某某的陈述，2015年5月，我通过短信认识了一个推荐股票的人，后经介绍购买合汇交易市场期货，共被骗20.55万元。对方QQ×××、电话131XX****XX、账户×××，户主詹国俊。
4．被害人张某丙的陈述，2015年5月开始，我在电话里通过一个自称为“王总”的人介绍投资“石材交易市场”，损失了信息费8800元，现货交易85544元。
5．被害人郭某某的陈述，2015年4月开始，一个自称姓张的人给我介绍现货交易平台，后通过姓张的使用合汇交易市场，我按照平台人员打电话的操作建议进行操作，最后被骗了22415元。
6．被害人尹某某的陈述，2015年5月，我接到自称王老师的电话，建议我到合汇交易市场投资赚钱，先赚2000元后，两次追加投资30万元，被骗了23万元。
7．被害人邓某甲的陈述，2015年3月开始，我接到一个自称华泰证券私募资金业务员“小张”的电话，对我介绍买卖股票和合汇交易平台业务，同年5月开始，我陆续转入合汇平台8万元，5月16日通知我市场有变动让我终止交易，损失了8万元。
8．被害人姚某某的陈述，2015年5月29日，我通过接收短信、电话接触了合汇交易市场，先后投入了20万元，被骗190916元。
9．被害人李某甲的陈述，2015年6月，通过QQ聊天一个自称“陈总监”的(张某甲)人向我推荐，开始投资合汇交易市场，开始盈利了7万多元，最后亏损了8万左右。
10．被害人胡某某的陈述，2015年4月，电话里有人向我推荐股票，后对方向我推荐了合汇交易市场平台，我总共损失了60多万。
11．被害人原某某的陈述，2015年5月，我接到自称是“国金投资”工作人员的电话，对方开始向我提供股票信息，后来“罗老师”又向我推荐了“合汇现货交易市场”，我投入30多万元，最少损失了22万元。我在合汇交易市场注册了两个席位，一个是我自己的名字，一个是我妻子宋娇燕的名字。
12．被害人方某某的陈述，我通过一个投资反馈电话认识了“黄老师”，并向我推荐了“合汇交易市场”平台，被骗12000余元。
13．被害人崔某某的陈述，2015年5月，我加入一个QQ交流群，该群发布了合汇交易市场的消息，我在该群加了一个名为“小”（叶鹏）的QQ好友，通过“小”介绍开通了合汇交易市场账号，转入了2万元左右，最后损失了4814元。
14．被害人张某乙的陈述，2015年1月开始，我接到陌生电话推荐股票，后来一个姓王的人推荐我到合汇市场操作，我存入20万元，损失了15万元。
15．被害人王某甲的陈述，2015年4月份开始，我接到“国信投资公司”的短信，介绍股票行情，后来通过短信链接下载了“合汇市场”，我和“李老师”联系，李老师告诉我如何操作，我总计投入7万元，全部都赔进去了。
16．被害人宗某某的陈述，2015年5月底，我通过电视投资节目上的联系方式给对方发了短信，对方自称为“东北证券私募投资公司”。先向我介绍股票，后又介绍了合汇交易市场，我一共投资了10万元，损失了84300元。
17．被害人何某某的陈述，2015年7月，我通过网络聊天认识一个叫小王的人，向我推荐购买现货，后又给我介绍“杨老师”。我开始在石材交易市场投资，按照代理老师的建议投资105500元，后来发现网上进不去石材交易市场平台，代理老师和业务员也联系不上，损失了105500元。
18．被害人石某某的陈述，我在炒股QQ群里听说石材交易市场现货平台不错，我按照信息加了一个QQ号，按对方要求开设账号。2015年7月13日开始投资，先后转入18万余元，最后取回4.8万元。
19．被害人朱某某的陈述，2015年6月，我在QQ里认识一个自称华泰证券的工作人员，该人称带我做期货，先期赚了点钱。2015年7月11日，该人让我多投钱，我投入20万元，结果跌的一分不剩，打电话报警了。
20．被害人陈某某的陈述，2015年7月份，我加入一个QQ群后，群主称带我做石材期货交易，第一次赚了200多元，又投入2万元，短短几分钟就亏了1万多元，后来该人联系不上了，该人自称韩瑞。
（四）原审被告人的供述和辩解
1．原审被告人张某甲的供述和辩解，①2015年3月，我和谢某某商量利用虚假期货交易平台诈骗投资资金。通过谢某某联系到上海吉振软件公司，我和谢某某、谢云华一起到上海通过吉振公司的毛经理购买了一款期货交易平台软件，当时起名“合汇交易市场”，约定价格30万元，谢某某垫付了15万元，后来用诈骗的钱支付了剩余的15万。通过毛经理介绍联系到第三方支付平台的“张生”，花5000元购买了一个“深圳智付公司”支付平台账户，账户名称是“哈达曼照明科技有限公司”，上海吉振公司“张工”将期货平台和第三方支付平台对接。我负责第三方支付平台的资金，谢某某制作虚假的现货价格走势图，并负责给“代理”发放编号和登录密码，为“客户”开户，谢云华协助谢某某工作，负责“补单”（有时K线不按设定的走势图走，需要补单，使走势图按照之间设定好的路线走），叶鹏和岳利军作为代理，负责找客户。诈骗经过就是通过我和谢某某发展代理，代理发展客户，让客户到我们的虚假平台投资，购买期货，操盘手控制涨跌，先以送金的模式（让客户购买的期货上涨）让客户尝到甜头，使客户追加资金，再让客户购买的期货下跌“杀掉”客户，通过第三方支付平台提取客户的资金，达到诈骗的目的。我们一共发展了九个代理，代号分别从1008到9008，9008是我和叶鹏、岳利军共用的代理号，1008使用的银行卡户名为郑纸香，2008是戴桂香，3008是陈海航，9008用的是罗军、叶鹏、熊文娟。我们一共诈骗了5、6百万左右，诈骗的钱操盘手谢某某分得3%，代理分得80%，剩余的钱我和谢某某平分。我们作案的地点是江西省南昌市的几个出租屋，我们利用“合汇交易市场”软件诈骗过吉林冯某某接近200万元，具体钱数我不清楚，冯某某是代理3008引诱进来的。因为冯某某总投诉我们，所以我对她有印象。智付平台的“哈达曼公司”账户和“长春丽峰公司”账户里的资金都是我们诈骗被害人的赃款，用该账户内每个被害人注入资金的总量减除取出资金总量就是被害人被骗的钱款。②世纪新城的出租屋是我自己租的；世纪新城斜对面小区的出租屋是岳利军和叶鹏找的，岳利军办租房手续；京东小区出租屋是岳利军找的，我让岳利军给谢某某租了学府新苑出租屋。③岳利军、叶鹏、谢云华应当开始时就知道我们从事诈骗活动。
2．原审被告人谢某某的供述和辩解，①2015年4月8日，张某甲约我到南昌准备利用诈骗软件骗钱，4月末和5月初，我和张某甲、谢云华一起到上海吉振科技公司买了软件，当时我付了15.5万，其中5000元是给第三方深圳智付公司的，虚拟的现货平台和第三方平台连接好后，张某甲给虚假现货平台取名“合汇交易市场”。张某甲发展了两个代理1008和2008，我发展了3008。我负责操盘，张某甲负责管理平台客户资金，代理负责发展客户，谢云华负责开户和补单，代理是按客户投入金额的70%、75%、80%分提成，我操盘分3%,剩下的钱我和张某甲一人一半，谢云华的薪水我给付，我给过他两三次钱，应该有1万元左右。我们总共骗了600多万，我印象中一个吉林客户最多，能有200多万，是代理3008发展的。2015年7月，“合汇交易市场”现货平台做了能有一个多月，我和张某甲把“合汇交易市场”关闭了，让上海吉振公司把软件名字改为“石材交易市场”，张某甲又在智付公司买了一个新的账户，大家还是以前的分工，做了大概有7、8天后，智付平台把我们“石材交易市场”的账户冻结了，我们不能继续诈骗，我在南昌呆了一段时间后回广州了。②我们利用“石材交易市场”实施诈骗时，我和谢云华在学府新苑住的房子是张某甲让岳利军给我们租的。
3．原审被告人谢云华的供述和辩解，2015年4月13日至2015年7月底，我们通过“合汇交易市场”和“石材交易市场”两个虚假现货软件进行诈骗。我们登录软件后台修改现货的价格和走势图，我和张某甲、谢某某、陈日明等人一起实施诈骗，张某甲负责管理资金，谢某某负责操盘和代理沟通，陈日明负责拉客户，代理负责带客户投资，我负责给客户开户和补单，补单就是修改平台里各种现货价格，开户需要客户的身份证号码、银行卡号码和开户银行地址，这些都是代理发给谢某某，谢某某给我后我通过“交易测试工具”软件在“合汇交易市场”给客户开户。我们一共诈骗了好几百万。6月份，谢某某说今天做了一个吉林客户骗了100多万，当晚谢某某带我和陈日明出去玩，但具体骗了多少我不清楚。诈骗的钱代理拿80%，剩下的钱谢某某和张某甲平分，谢某某每月给我发5000元工资，我一共得到21500元。我不太懂法律，我是在开始骗到钱的时候知道了我们在做违法的事情。
4．原审被告人岳利军的供述和辩解，2015年5月，我通过网络上的朋友联系张某甲加入诈骗团伙，当时我知道张某甲在诈骗，我也想参与进来。张某甲先让我培训业务员，这期间通过QQ拉过客户，但没骗到钱。我和张某甲、叶鹏约定我们三个做代理赚的钱平分，张某甲有张罗军的银行卡、身份证，张某甲把我们三个赚的钱转到这张卡上。我骗了陈某某一万五千元左右，一共分到赃款25700元。我租过三套房子，两套是我和张某甲、叶鹏我们三个一起诈骗时住的，我们一个多月就换地方。张某甲还让我给谢某某租过房子，我知道谢某某也是搞这个的，具体干什么我不清楚。我和叶鹏开始就知道我们在诈骗。
5．原审被告人叶鹏的供述和辩解，2015年5月初，我通过网络联系张某甲。到张某甲那里后，大概在2015年5月中旬，张某甲告诉我他们的内幕，知道他们后面有操盘手可以操纵价格。我主要工作是帮张某甲拉客户，我和张某甲、岳利军共用一个代理号9008，当时我们约定谁诈骗成功就一起分钱，被害人李某甲是我介绍给张某甲的，张某甲骗了一些钱，我分了一万六千元，我自己骗了一个客户5000元左右，一共分到赃款不超过三万元。
（五）勘验、检查、辨认笔录
1．原审被告人张某甲的指认笔录证明：①张某甲指认出南昌市京东小区G区3单元301室系其与叶鹏、岳利军、雷敏运利用西宁大宗平台实施诈骗的地点；②指认出南昌市南京路11号1单元301室系谢某某、谢云华等人利用合汇交易市场现货平台实施诈骗时谢某某、谢云华的操盘地点；③指认出南昌市红谷滩世纪花园C区19栋2单元401室系谢某某、谢云华等利用合汇交易市场诈骗时的操盘地点；④指认出南昌市学府新苑2栋704室系谢某某、谢云华等人利用石材交易市场诈骗时谢某某、谢云华的操盘地点；⑤指认出南昌市世纪星辰601室系张某甲、叶鹏、岳利军利用合汇交易市场诈骗时的作案地点；⑥指认出南昌市金铺颐园3B3单元301室系张某甲、叶鹏、岳利军利用石材交易市场诈骗时的作案地点。
2．原审被告人谢云华的指认笔录证明：①谢云华指认出南昌市南京路11号1单元301室系谢某某、谢云华等人利用合汇交易市场现货平台实施诈骗时谢某某、谢云华的操盘地点；②指认出南昌市红谷滩世纪花园C区19栋2单元401室系谢某某、谢云华等利用合汇交易市场诈骗时的操盘地点；③指认出南昌市学府新苑2栋704室系谢某某、谢云华等人利用石材交易市场诈骗时谢某某、谢云华的操盘地点。
3．原审被告人岳利军辨认笔录证明：岳利军辨认出于某某、邓某乙、李某乙为合汇交易市场业务员。
本院认为，原审被告人谢云华、岳利军的上诉理由，经查，原审法院在定罪、量刑时已考虑原审被告人谢云华系从犯、犯罪时系已满十六周岁不满十八周岁的未成年人的情节。原审被告人岳利军与张某甲、叶鹏预谋共用一个代理号9008进行诈骗，并约定诈骗赃款共同分赃，叶鹏将被害人李某甲介绍给张某甲，由张某甲实施诈骗后，张某甲、岳利军、叶鹏按约定分赃。原审被告人岳利军明知张某甲、谢某某进行诈骗而加入该组织，并受张某甲的指使给谢某某租赁进行诈骗的房子。因此，原审被告人谢云华、岳利军的上诉理由不成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实，充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一项、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张贤男
审判员 金尚杰
审判员 朴龙俊
二〇一六年十一月二十一日
书记员 李今兰