湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初794号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人尚毅，男，1959年8月18日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，高中文化程度，住址黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案于2015年8月16日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月22日变更为取保候审。经本院决定，于2016年9月12日被依法逮捕。
辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）733号起诉书指控被告人尚毅犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后转为普通程序，再次公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源、代理检察员徐秋燕出庭支持公诉，被告人尚毅及其辩护人胡峰到庭参加诉讼。期间，延期审理二次。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2015年4月至5月间，被告人尚毅结伙李明义、朱大庆、王月新（均另案处理）经事先预谋，在本市新天地公寓楼703室注册成立湖州胜源投资管理有限公司,向王某3、沈月芳、孟某等70名社会不特定人员非法吸收公众存款共计人民币206.665万元。公诉机关为支持其指控，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人尚毅的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人尚毅对起诉书指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实没有异议，对罪名有异议，辩称其行为不构成非法吸收公众存款罪；被告人尚毅的辩护人提出被告人尚毅系从犯，且具有犯罪中止情节。
经审理查明：2015年4月2日,被告人尚毅结伙李明义、朱大庆、王月新（均另案处理）经事先预谋，在本市新天地公寓楼703室注册成立湖州胜源投资管理有限公司,后四人未经有关部门依法批准,以投资北京佛家庙扩建为名，以北京天一度假酒店资产担保为名义，通过雇佣他人宣传及口口相传的方式，以支付高额月息为条件,于2015年4月至5月间，向王某3、沈月芳、孟某等70名社会不特定人员非法吸收公众存款共计人民币206.605万元，造成损失人民币196.809万元，具体如下：
1．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向潘某2借款人民币累计3万元，已支付利息人民币450元，本金未归还。
2．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向柏某1借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币400元，本金未归还。
3．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向柏某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币100元，本金未归还。
4．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向柏某3借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币100元，本金未归还。
5．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向边某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币400元，本金未归还。
6．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向孟某借款人民币累计5万元，已支付利息人民币300元，支付投资奖励人民币3700元，本金未归还。
7．被告人尚毅等人以支付2分月息向杨某1借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币300元，本金未归还。
8．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向方某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币280元，本金未归还。
9．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向王某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币300元，本金未归还。
10．被告人尚毅等人以支付2分月息向张某1借款人民币3万元，已支付利息人民币600元，支付投资奖励人民币900元，本金未归还。
11．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向潘某3借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，支付投资奖励人民币2700元，本金未归还。
12．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向何某借款人民币7万元，已支付利息人民币750元，本金未归还。
13．被告人尚毅等人以支付1.5分-2分月息向沈某借款人民币2.5万元，已支付利息人民币350元，已支付投资奖励人民币1950元，本金未归还。
14．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向邵某借款人民币4万元，已支付投资奖励人民币1800元，本金未归还。
15．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向郑某1借款人民币7万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币1400元，本金未归还。
16．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向曹某借款人民币10万元，已支付利息人民币1500元，支付投资奖励人民币1.19万元，本金未归还。
17．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向张某2借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。
18．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向金某1借款人民币6万元，已支付利息人民币150元，支付投资奖励人民币1200元，本金未归还。
19．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向潘某4借款人民币1万元，本金未归还。
20．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向胡某借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币3210元，本金未归还。
21．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向查某借款人民币10万元，已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币8600元，本金未归还。
22．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向厉新娣借款人民币5万元，已支付利息人民币750元，已支付投资奖励人民币1900元，本金未归还。
23．被告人尚毅等人以支付2分月息向郑某2借款人民币10万元，已支付利息人民币1600元，已支付投资奖励人民币4700元，本金未归还。
24．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向朱某1借款人民币1.9万元，已支付利息人民币300元，本金未归还。
25．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向刘某2借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。
26．被告人尚毅等人以支付2分月息向吴某1借款人民币1万元，已支付利息人民币250元，本金未归还。
27．被告人尚毅等人以支付2分月息向陈某1借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1600元，本金未归还。
28．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向邹某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，本金未归还。
29．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向陈某2借款人民币9万元，已支付投资奖励人民币2200元，本金未归还。
30．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向李某1借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币350元，本金未归还。
31．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向朱某2借款人民币9500元，本金未归还。
32．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向毛某借款人民币1万元，已支付利息人民币150元，已支付投资奖励人民币100元，本金未归还。
33．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向余某1借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币400元，本金未归还。
34．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向刘某3借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币400元，本金未归还。
35．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向吴某2借款人民币1万元，本金未归还。
36．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向许某借款人民币6万元，已支付利息人民币1750元，本金未归还。
37．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向王某3借款人民币4.625万元，本金未归还。
38．被告人尚毅等人以支付2.5分月息向陆某借款人民币10万元，已支付投资奖励人民币6040元，本金未归还。
39．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向金某2借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。
40．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向丁某借款人民币1万元，本金未归还。
41．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向陈某3借款人民币1.5万元，已支付投资奖励人民币750元，本金未归还。
42．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向杨某2借款人民币1万元，支付投资奖励人民币500元，本金未归还。
43．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向吴某3借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币600元，本金未归还。
44．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向李某2借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1400元，本金未归还。
45.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向周某借款人民币5万元，本金未归还。
46.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向蔡某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。
47.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向潘某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币100元，本金未归还。
48.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向金某3借款人民币3万元，已支付投资奖励人民币1800元，本金未归还。
49.被告人尚毅等人以支付2分月息向陈某4借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币4500元，本金未归还。
50.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向王某4借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币200元，本金未归还。
51.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向凌某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币800元，本金未归还。
52.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向赵某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币900元，本金未归还。
53.被告人尚毅等人以支付2分月息向李某3借款人民币7万元，已支付投资奖励人民币1700元，本金未归还。
54.被告人尚毅等人以支付2分月息向陈某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币600元，本金未归还。
55.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向李某4借款人民币2万元，已支付投资奖励人民币1000元，本金未归还。
56.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向罗某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币500元，本金未归还。
57.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向於苗珍、余某2借款人民币1万元，本金未归还。
58.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向倪某借款人民币8700元，本金未归还。
59.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向王某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币1700元，本金未归还。
60.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向刘某4借款人民币8万元，已支付投资奖励人民币1000元，本金未归还。
61.被告人尚毅等人以支付2.5分月息向龚某借款人民币3.5万元，本金未归还。
62.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向张某3借款人民币3.76万元，本金未归还。
63.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向金某4借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币650元，本金未归还。
64.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向刘某5借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币1330元，本金未归还。
65.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向姚某借款人民币1万元，已支付投资奖励人民币700元，本金未归还。
66.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向张某4借款人民币2万元，已支付利息人民币600元，本金未归还。
67.被告人尚毅等人以支付2分月息向邱某借款人民币2万元，本金未归还。
68.被告人尚毅等人以支付2分月息向林某借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币2000元，本金未归还。
69．被告人尚毅等人以支付1.5分月息向吴某4借款人民币5万元，已支付投资奖励人民币2000元，本金未归还。
70.被告人尚毅等人以支付1.5分月息向朱某3借款人民币1万元，本金未归还。
另查明，同案人李明义将违法所得于2015年4月29日、30日及5月7日通过其名下工商银行卡号为62×××40的账户向廖满盈名下工商银行北京运河迎宾支行卡号为95×××25账户中转账共计人民币14万元，于2015年4月29日通过其名下农业银行卡号为62×××77的账户向廖满盈名下农业银行北京宣武支行卡号为62×××11账户中转账人民币4万元，于2015年5月10日、12日、14日间通过其名下农业银行卡号为62×××71的账户向廖满盈名下农业银行北京宣武支行卡号为62×××11账户中转账共计人民币14万元，于2015年4月30日通过其名下建设银行卡号为62×××82的账户向廖满盈名下建设银行北京通州支行卡号为43×××10账户中转账人民币7万元，共计转账人民币39万元。
又查明，公安机关在被告人尚毅处扣押现金人民币5000元，并于2016年9月18日、19日冻结廖满盈名下农业银行北京宣武支行卡号为62×××11账户中现金人民币172285.66元、工商银行北京运河迎宾支行账卡号为95×××25账户中现金人民84368.67元，建设银行北京通州支行卡号为43×××10账户中现金人民币101801.98元，共计冻结人民币358456.31元。
上述事实，被告人尚毅在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、户籍证明、人口信息、接受证据材料清单、房屋租赁协议、租金收条、银行往来明细、借款合同、营业执照、收据、还款计划书、担保函、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、纳税申报表、工商登记资料；证人王某1、刘某1、潘某1、郎某、孙某的证言；公安机关侦查人员出具的到案经过和情况说明；被害人潘某2、柏某1、柏某2、柏某3、边某、孟某、杨某1、方某、王某2、张某1、潘某3、何某、沈某、邵某、郑某1、曹某、张某2、金某1、潘某4、胡某、查某、厉新娣、郑某2、朱某1、刘某2、吴某1、陈某1、邹某、陈某2、李某1、朱某2、毛某、余某1、刘某3、吴某2、许某、王某3、陆某、金某2、丁某、陈某3、杨某2、吴某3、李某2、周某、蔡某、潘某5、金某3、陈某4、王某4、凌某、赵某、李某3、陈某5、李某4、罗某、於苗珍、余某2、倪某、王某5、刘某4、龚某、张某3、金某4、刘某5、姚某、张某4、邱某、林某、吴某4、朱某3的陈述；辨认笔录、现场勘验检查笔录及刑事照相；同案人李明义及被告人尚毅的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人尚毅未经金融管理部门批准，结伙他人向社会不特定对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人尚毅到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人尚毅辩称其行为不构成非法吸收公众存款罪及其辩护人提出的被告人尚毅系从犯且具有犯罪中止情节的辩护意见，经查，被告人尚毅、同案人李明义等人未经金融管理部门批准，结伙向社会不特定对象非法吸收资金，其行为已触犯刑法之规定，在共同实施犯罪行为的过程中，各当事人的分工和作用存在一定区别，但尚不足以区分主从犯，被告人尚毅也未能阻止犯罪行为的继续发生，不属于犯罪中止，故对被告人对其行为的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。根据被告人尚毅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尚毅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即刑期自2016年9月12日起至2019年10月4日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、对涉案财产和犯罪所得继续予以追缴，按比例发还各被害人；责令被告人尚毅退赔其余违法所得，发还各被害人（附财产线索及清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 巍
人民陪审员 潘春春
人民陪审员 汪 瑛
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 沈 飞
财产线索及清单1.公安机关扣押的现金公安机关已扣押被告人尚毅的现金人民币5000元2.公安机关冻结的账户1．2016年9月19日，冻结廖满盈名下卡号工商银行北京运河迎宾支行账卡号为95×××25账户中现金人民84368.67元，续冻至2017年5月2日。
2.2016年9月18日，冻结廖满盈名下农业银行北京宣武支行卡号为62×××11账户中现金人民币172285.66元，续冻至2017年3月17日。
3.2016年9月19日，冻结廖满盈名下建设银行北京通州支行卡号为43×××10账户中现金人民币101801.98元，续冻至2017年4月28日。
综上，共计冻结人民币358456.31元。