江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0706刑初127号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人沈某某，女，汉族，初中文化，住连云港市。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年11月17日被取保候审。
辩护人王元伦、李祥志，江苏华德律师事务所律师。
江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2016）941号起诉书指控被告人沈某某犯挪用资金罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月23日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员梁晶晶出庭支持公诉,被告人沈某某及其辩护人李祥志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：
2012年，被告人沈某某经营的连云港某经济技术合作有限公司（以下简称某公司）因没有对外劳务输出资质挂靠李某经营的连云港某航经济技术合作有限公司（以下简称某航公司），后于2014年10月，某公司合并到李某的某航公司，某公司里的沈某某、曹某等人由李某负责帮其交养老保险，沈某某从李某某航公司利润中分成。2015年6月，被告人沈某某在担任某航公司副总期间，私自挪用该公司劳务派出工人预交出境款用于个人经营，共计人民币162500元，超过三个月未还。
2015年11月10日，被告人沈某某至连云港市公安局新浦分局投案，并如实供述了自己的罪行。
为证实其指控，公诉机关向本院提交了被告人沈某某庭前供述和辩解，未出庭证人李某、曹某、石某1、宋某、孟某等人书面证言及书证户口证明、发破案经过、到案经过、营业执照、银行流水、转账凭证等证据。
公诉机关认为，被告人沈某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人沈某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
被告人沈某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈某某系自首，应当从轻或减轻处罚；2、被告人沈某某已全额退还被害单位相关款项，并取得谅解，酌情从轻处罚；3、被告人沈某某系初犯、偶犯；4、被告人沈某某当庭认罪，酌情从轻处罚；5、被告人沈某某确有悔罪表现，且社会危害性不大，涉案金额不大，犯罪情节显著轻微，建议判处免刑或缓刑。
被告人沈某某及其辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：
2012年，被告人沈某某经营的某公司因没有对外劳务输出资质挂靠李某经营的某航公司，于2014年10月，某公司合并到李某的某航公司，某公司里的沈某某、曹某等人由李某负责帮其交养老保险，沈某某从李某某航公司利润中分成。2015年6月中旬，被告人沈某某在某航公司负责劳务输出相关事项，在与烟台某国际经贸有限公司两名劳务人员出境业务中又私自增加了五名劳务人员名单，每名劳务派出人员预交出境款人民币32500元，共计人民币227500元。
某航公司李某遂按被告人沈某某提供的石某1（系其朋友宋某丈夫）的银行账户，分三次汇入该账户七名劳务派出工人预交出境款人民币227500元。2015年6月18日、19日两天，被告人沈某某收到石某1汇款人民币227500元，后将两名出国人员的出境款人民币65000元汇给烟台某国际经贸有限公司孟某，剩余人民币162500元出境款挪用在自己经营的服装店用于资金周转。案发后，该款由被告人沈某某的近亲属于2015年11月16日向某航公司退还。超过三个月未还。
2015年11月10日，被告人沈某某至连云港市公安局新浦分局投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被告人沈某某的供述和辩解，证实她与李某是合作关系，她以前开了一个某公司，因没有劳务资质，就挂靠在李某的某航公司下面。2014年10月，她把某公司连她在内的四个人合并到李某的某航公司，李某每个月帮她们缴纳养老保险，她从某航公司利润中拿分成。2015年6月，烟台某劳务公司发给某航公司《劳务出境通知书》，内容是一个叫魏某某的要求收取出境费用，她让曹某在该通知书上加了五个人的名字，并将石某1的银行卡号、开户名、开户行打在修改之后的《劳务出境通知书》上，还有一份是任某的出境通知书。她让曹某将该通知书给李某，并告诉曹某烟台某劳务公司的老板孟某出国了，由石某1负责该公司。过了一两天李某分三次将钱汇入该银行卡账户，共227500元。汇款以后，石某1的对象宋某将钱取出，汇到她的农行卡里，她将任某和魏某某的出境费用汇至烟台某劳务公司的法人代表孟某卡里，剩余的162500元放在自己经营的服装店用于资金周转。
（2）证人曹某的书面证词，证实2015年6月的一天，她从QQ上接到烟台某劳务公司发来的《劳务出境通知书》，内容是一个叫魏某某的人要求收取出境费用，前一天收到任某的出境通知书。沈某某让她在魏某某的出境通知书上加几个人，因为沈某某是她的经理，她就按沈某某指的名单加了五个人。第二、三天，沈某某通过微信发给她一张银行卡卡号、开户名和开户行，并让她将该银行卡信息打在修改好之后的《劳务出境通知书》上，拿给老板李某，并告诉李某烟台某公司老板孟某出国了，石某1是这个公司的人，后来李某就把钱打过去了。沈某某和她聊过自己在浙江开个服装厂，她知道沈某某要用这钱。2015年8月中旬她辞职了，当时这五个人还没有出境。
（3）证人李某的书面证词，证实从2014年12月起，沈某某、曹某等人在他公司上班，沈某某负责新加坡的劳务外派，曹某在沈某某手下做事。2015年6月，曹某给他两份《出境汇款通知》，上家公司要收取任某和魏某某等七人的出境款，曹某说上家公司的老板孟某去了新加坡，现在由副总石某1负责，所以该通知上的银行卡账户是石某1的。2015年6月18日、19日两天，他分三次向该账户汇款共计227500元。7月底时，他发现这六个人只有魏某某出境了。8月14日，曹某等人离职，他就和上家公司老板孟某联系具体情况，孟某说不认识石某1，他公司所有款项都是汇到孟某本人账号，只收到任某和魏某某的出境款，他怀疑这份《出境汇款通知》是假的，烟台某劳务公司也没有收到他打的款项。
（4）证人石某1的书面证词，证实2015年6月份的一天，沈某某打电话给他对象宋某，说有客户要打款到南京的银行卡里，问有没有南京的银行卡，他就将自己的工商银行卡通过宋某发给沈某某了。当天下午和第二天下午，沈某某打电话说钱到卡里了，然后他和宋某就把卡里的钱转到沈某某卡里。2015年6月18、19日两天共收到227500元，他不知道打款的人是谁。
（4）证人宋某的书面证词，证实2015年6月的一天下午，沈某某给她打电话说有客户转账，需要南京的银行卡，她就将她对象石某1的工商银行卡号告诉沈某某。当天下午和第二天，石某1的银行卡共收到20多万元，她将这些钱全部转到沈某某账户了，她不知道打款的人是谁。
（4）证人孟某的书面证词，证实他是烟台某国际经贸发展有限公司的法人代表，公司的经营范围是向境外派遣各类劳务人员。2015年6月，他公司发给某航公司的魏某某出境通知书上只有魏某某一个人，没有另外五个人。从2015年6月份之后只有任某和魏某某出境了，他只收到任某和魏某某的出境款。
（4）出境通知，系烟台某国际经贸有限公司发给某航公司的任某、魏某某出境通知。
（4）出境汇款通知，系被告人沈某某让曹某伪造的出境汇款通知。
（4）银行流水、转账凭证，证实2015年6月18日、19日两天，李某分三次向石某1账户转账及石某1向被告人沈某某账户转账的交易明细。
（4）目标责任约定，证实某航公司与被告人沈某某为促进双方业务发展、合作共赢，签订的协议。
（4）参保证明、养老保险个人月账户信息单，证实被告人沈某某的养老保险由某航公司缴纳。
（4）营业执照，证实连云港某航经济技术合作有限公司的法定代表人是李某。
（4）连云港市新浦分局扣押物品、文件清单，连云港市公安局发还物品、文件清单，证实2015年11月16日扣押被告人沈某某的近亲属人民币162500元，并于次日发还李某。
（4）谅解书，证实被告人沈某某在案发后由其近亲属退赔某航公司全部款项，某航公司对其表示谅解。
（4）发破案经过、到案经过，证明本案发破案及被告人到案情况。
（4）户口证明，系本案被告人及证人的户籍信息情况。
对于被告人沈某某的辩护人提出的第1、2、3、4点辩护意见，与本院查明的事实相符，依法予以采纳；对其提出第5点辩护意见，本院将综合全案情节予以裁量。
本院认为，被告人沈某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人沈某某犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人沈某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人沈某某已退赔了被害单位的全部损失，且当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚。综上，根据被告人沈某某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人沈某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人沈某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔国权
人民陪审员 吴连英
人民陪审员 仲玲艳
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 张 凯
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于本判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。