北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0101刑初143号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人曹建忠，男，28岁（1987年10月27日出生），2010年6月11日刑满释放。
被告人曹建国，男，37岁（1979年1月1日出生）。
被告人杨春奎，男，34岁（1981年8月19日出生）。
被告人宋汉奎，男，49岁（1967年2月21日出生）。
被告人郭剑锋，男，42岁（1973年7月28日出生）。
上述五被告人因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月23日被羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年8月28日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋犯敲诈勒索罪、非法获取公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员房贺出庭支持公诉，被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控，2015年7月间，被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋等人共同商议，采取拨打他人电话威胁本人或家人安全的方式，勒索他人钱财。其中，五名被告人于2015年7月2日、7月21日、7月23日，分别拨打被害人杨×、唐×、曾×电话，威胁被害人本人或家人安全，勒索被害人汇款共计人民币6.8万元。五名被告人于2015年7月23日被公安机关抓获。在案起获并扣押五名被告人作为犯罪工具的手机49部，手机卡53张，衣物5件，银行卡12张（经查其中11张为他人名下银行卡，其中3张被使用接收赃款），U盘1个（经鉴定存储公民个人信息4.6万余条，其中涉及北京市第八中学的1800余条全部真实），赃款人民币8.83万元。
公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料，认为被告人曹建忠伙同曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋等人，多次敲诈勒索他人财物，且数额巨大；非法获取公民个人信息，情节严重；非法持有他人信用卡，数量较大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百五十三条之一，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第十二条第一款，以敲诈勒索罪、非法获取公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪追究五被告人的刑事责任。
庭审中，被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。
经审理查明，2015年7月间，被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋共同商议，并于2015年7月2日、7月21日、7月23日，分别拨打被害人杨×、唐×、曾×的电话，威胁被害人本人或家人安全，勒索被害人汇款共计人民币6.8万元。五被告人于2015年7月23日被公安机关抓获。在案起获并扣押五被告人作为犯罪工具的手机49部、手机卡53张、衣物5件、银行卡12张（经查其中11张为他人名下银行卡，其中3张被使用接收赃款）、U盘1个（经鉴定存储公民个人信息4.6万余条，其中涉及北京市第八中学的1800余条全部真实），以及赃款人民币8.83万元。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、证人高×的陈述，证实其是北京市第八中学少儿21班家委会负责人。2015年6月17日，班里有11个孩子的家长（主要是爸爸）接到陌生男子电话，对方说出了孩子的家庭地址等具体信息，还说有人出钱要家长的双腿，说孩子的妈妈会出车祸，会接到孩子的手指头等威胁话语。其本人也接到过这样的电话。对方的电话号码是170×××。
2、证人孟×的证言，证实2015年6月17日，其接到1个自称叫“大力”的男子的电话（170×××），说其得罪人了，要卸其胳膊腿，把女儿的手指头快递给其，给其妻制造车祸，然后就开始骂其。后对方见其不说话就挂了电话。其马上报了“110”，并联系了学校。班里还有十几个学生的父亲接到过同一个威胁电话。
3、被害人曾×的陈述，证实2015年7月23日9时30分许，其接到1个男子的电话（对方号码170×××），对方说出其爱人和女儿的名字以及家庭住址，还说其得罪人了，有人出钱要教训其和家人，其说没得罪人，对方让其出5万元，其怕家人出事就同意了，其向对方提供的银行卡（户名：杜×，卡号：×××）里转账5万元，后报案。
另有中国工商银行银行卡复印件、转账凭单、中国建设银行交易明细，证实曾×向杜×的账户转账5万元的情况。
4、被害人唐×的陈述，证实2015年7月21日中午，1名男子给其打电话说其得罪人了，有人给他钱来收拾其，如果其能给钱，他就帮其了这事。其给对方账号（户名：杜×，卡号：×××）打了1万元钱。
另有中国建设银行交易明细，证实唐×向杜×的账户转入人民币1万元的情况。
5、被害人杨×的陈述，证实2015年7月2日15时许，其接到1个自称“高飞”的男子打来的电话，声称知道其家庭情况，说其得罪人了，有人花钱要报复其，如果其给他们汇款8000元，他们就不收拾其了。当时其很害怕，就到银行给对方（户名：刘×，卡号：×××）汇了8000元，后来报了警。
另有中国农业银行客户回单、交易明细，证实杨×向刘×的账户汇款人民币8000元的情况。
6、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的受案登记表，证实孟×、曾×、杨×、唐×报案的情况。
7、公安机关出具的到案经过，证实五被告人均于2015年7月23日被民警抓获。
8、公安机关出具的起赃经过、扣押决定书、物证照片，证实民警抓获被告人时，起获的作案工具和赃款的特征，上述物品已扣押在案。
9、招商银行一卡通开户确认回单，中国邮政储蓄银行分户账信息，中国建设银行账户信息、交易明细，中国农业银行借记卡资料查询，证实涉案银行卡的账户情况。
10、北京市人民检察院电子数据检验报告，证实从涉案U盘中检验出与案件相关的文件55个，其中北京市第八中学初中、高中信息共计1865条。
11、北京市第八中学出具的证明，证实涉案U盘中的信息与该校CMIS数据库学生信息一致。
12、常住人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实五被告人的身份情况及被告人曹建忠的前科情况。
13、视听资料，证实被告人取款的情况。
14、被告人曹建忠的供述，证实2015年5、6月份，其和宋汉奎、曹建国、杨春奎、郭剑锋在一起聊天时，说起打电话敲诈弄钱的事。其五人大概是从6月中旬开始干的，其负责买手机，共买了60多个诺基亚手机；曹建国负责买手机卡，是联通的号；杨春奎负责买信息；宋汉奎负责买银行卡；郭剑锋只负责打电话。所有买东西的钱在分赃之前都先扣除，相当于大家一起出钱买的各种工具。四个人各自负责买作案用的物品，但也负责打电话。其五人敲诈成功过四五次，五人平分赃款，取款时戴帽子、口罩、穿迷彩服伪装。2015年7月23日，其五人在河北省张家口市沽源县路边树林里分别打电话，其打通了一个，其跟对方说：“你得罪人了，有人花钱找你或你家人麻烦，你要想解决就花点钱”，并给了对方“杜×”的建设银行账户，对方给其汇了5万元。杨春奎和曹建国去取的钱，另外三人回沽源县雅洁宾馆了，五人分完钱没多长时间就被警察抓了，钱被警察扣押了。五人被抓获时起获的银行卡是买来的，买这些银行卡就是为了接收敲诈来的汇款。
15、被告人曹建国的供述，证实其五人冒充东北黑社会给别人打电话敲诈勒索，是其跟曹建忠在一起聊天时聊起这件事的，后来五个人都打算挣点钱。其负责买电话卡，曹建忠负责买手机，宋汉奎负责买银行卡，杨春奎负责购买信息，大家一起出钱买的各种工具。其从2015年5月25日左右开始干的，使用的是170号段的号码。敲诈成功五人平均分钱，打电话的对象都是北京的学生家长，被抓当天取过5万元。买信息单是因为信息单上有学生家长的电话号码和身份信息，通过这些来实施敲诈。五人被抓时起获的银行卡是买的，一共十几张卡，买这些银行卡就是为了接收敲诈的钱。
16、被告人杨春奎的供述，证实其和宋汉奎在聊天过程中聊起干敲诈的事，其当时同意了。其二人是从2015年5月20日左右开始干的，一开始其跟宋汉奎用其买的信息打了两天电话，没成功，后来宋汉奎就联系曹建国、曹建忠、郭剑锋一起打电话。五人一般开车去离家二三十公里没人的地方打电话。打电话的信息单上是学生家长的信息。其购买人员信息第一次是2015年5月在北京望京附近花8000元从一男子手里买了1个U盘，里面大概有几万条信息，第二次是7月份左右，其又找这男子花4000元买了1个数据包，用的是第一次购买的U盘，往里面拷贝的数据，买信息的钱后来从分赃的钱里还其了。曹建国买手机卡，曹建忠买手机，宋汉奎买银行卡，其买信息单，郭剑锋负责打电话，买东西的钱在分赃之前都先扣除，相当于大家一起出钱买的各种工具。其自己敲诈时只用“丁大力”的名字。2016年7月23日，五人敲诈事主5万元，钱是其取的，当天取钱用的3张银行卡放在曹建国车里了，银行卡是宋汉奎购买的，买银行卡就是为了接收敲诈的钱。
17、被告人宋汉奎的供述，证实2015年5月前后，杨春奎跟其说他有些个人信息，让其跟他一起打敲诈勒索电话，其二人就一起打，但没成功，后来杨春奎让其找曹建忠一起打敲诈电话，其和曹建忠去找了曹建国和郭剑锋，五人一起商量用敲诈勒索的方法弄钱。然后五人买了银行卡、手机、手机卡、通信信息，就开始给事主打电话进行敲诈。银行卡是其买的，买银行卡是为了接收敲诈的钱，银行卡一般放在曹建国那里。手机卡是曹建国买的，手机是曹建忠买的，通讯信息是杨春奎买的。购买银行卡的钱是其出的，后来拨打电话成功后分钱的时候又把钱还给其了，实际上购买银行卡、电话卡等设备是五人一起出的钱。敲诈来的钱五人平分。
18、被告人郭剑锋的供述，证实其五人是从2015年6月开始进行敲诈的。其只负责打电话，曹建国负责买电话卡，杨春奎买信息，曹建忠买手机，宋汉奎买银行卡。信息全是学生信息，买银行卡就是为了接收敲诈的钱。他们买东西都是自己先垫钱，等敲诈成功后就把垫过的钱提出来，剩下的钱五人再平分。2016年7月23日曹建忠骗了5万元。
本院认为，被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋结伙以非法占有为目的，采取威胁的方法，多次勒索被害人钱财，数额巨大；五被告人非法获取公民个人信息，情节严重，五被告人的行为侵犯了公民的财产权利及公民个人信息的安全和自由，均已构成敲诈勒索罪、非法获取公民个人信息罪，依法应予数罪并罚。北京市东城区人民检察院指控五被告人犯敲诈勒索罪、非法获取公民个人信息罪成立。经查，本案证据显示，五被告人为敲诈勒索行为顺利实施，购买银行卡并持有用以接收敲诈所得款项，五被告人的敲诈勒索行为与非法持有他人信用卡的行为之间具有犯罪目的与犯罪手段的内在牵连关系，故应按牵连犯从一重罪处理的原则，以敲诈勒索罪论处，五被告人非法持有他人信用卡是敲诈勒索的手段行为，按牵连犯原则不再单独定罪。被告人曹建忠曾因犯敲诈勒索罪被判处刑罚，但其不思悔改，此次再犯敲诈勒索罪，本院对其酌予从重处罚。鉴于五被告人到案后能够如实供述犯罪事实，涉案赃款已扣押，本院依法对五被告人从轻处罚。综上，本院为严肃国法，保护公民的财产权利及公民个人信息的安全和自由不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十七第三款，第六十四条，以及经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，判决如下：
一、被告人曹建忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2019年9月22日止），并处罚金人民币九千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
二、被告人曹建国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2019年7月22日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
三、被告人杨春奎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2019年7月22日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
四、被告人宋汉奎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2019年7月22日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
五、被告人郭剑锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2019年7月22日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
六、责令被告人曹建忠、曹建国、杨春奎、宋汉奎、郭剑锋共同退赔违法所得人民币六万八千元，其中人民币五万元发还被害人曾×，人民币一万元发还被害人唐×，人民币八千元发还被害人杨×。
七、在案扣押的人民币八万八千三百元并入退赔及各被告人的罚金刑执行，不足部分继续追缴。
八、在案扣押的作案工具，予以没收（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林梅梅
审 判 员 黄艳淼
人民陪审员 汪鹤兰
二〇一六年四月二十日
书 记 员 杨 柳
没收清单
1、U盘一个；
2、手机卡53张；
3、诺基亚牌手机49部；
4、银行卡12张；
5、衣物5件。