河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0403刑初115号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人李银香，女，1965年9月22日出生，，汉族，初中文化，无业，河北省魏县，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月24日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2016年4月14日因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金10万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月22日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。
辩护人陈文峰，河北维民权律师事务所律师。
被告人王顺平，曾用名王平顺、王顺只，男，1963年3月21日出生，身份证号4105221963********，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邯郸市邯山区学院北路**号*栋*单元*号，捕前住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月26日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，
2016年4月14日因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元，同年4月15日被释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于邯郸市第一看守所。
辩护人史鹤、杨文霞，河北正驰律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2017）57号起诉书指控被告人李银香、王顺平犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郝雪强出庭支持公诉，被告人李银香、王顺平及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2014年4月期间，河北树旺投资有限公司实际操作人马晓明（另案处理）雇佣被告人李银香、王顺平，以向山西平遥荣泰洗煤厂项目投资可获高息的名义，向社会公众非法吸收存款341万元。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料，认为被告人李银香、王顺平的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人李银香及辩护人辩称，公诉机关指控的涉案数额与实际不符，被告人系从犯。
被告人王顺平及辩护人辩称，公诉机关指控的涉案数额与实际不符，本案系单位犯罪，被告人系从犯。
经审理查明，2013年8月至2014年4月期间，河北树旺投资有限公司实际操作人马晓明（另案处理）雇佣被告人李银香、王顺平为其吸收资金，李银香、王顺平在邯郸市万浩家园小区、临漳县徐天贵家等处设立集资点，以山西省平遥荣泰洗煤厂项目需要资金为由，并承诺支付高额利息，向社会公众非法吸收存款341万元。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、邯郸中冀会计师事务所邯中冀专审字（2016）第032号专项审计报告显示，2013年8月至2014年4月期间，李银香、王顺平吸收公众存款共57笔，涉及32人，金额341万元，期末剩余未退还金额341万元。其中借款人为李银香的9笔，共计44万元；借款人为王顺平的16笔，共计203万元；借款人为李银香、王顺平的32笔，共计94万元。
2、内资企业登记基本情况表显示，河北树旺投资有限公司成立于2013年6月8日，法定代表人魏某，住所地邯郸市丛台区光明北大街14号华冶大厦B座二层222号，经营范围向房地产业、批发零售业、建筑业、制造业、矿产业、道路运输业投资。
3、集资参与人与河北树旺投资有限公司签订的借款合同、收款收据等显示涉案数额与审计报告吻合。
4、证人徐某证明，2013年8月，其通过他人介绍认识了河北树旺投资有限公司的王顺平、李银香，其在考察了山西省平遥荣泰煤业有限公司后在王顺平、李银香处投资。后王顺平、李银香到临漳县融资，并在其家设立吸资点，通过其融资有150万元至160万元，其将融资款都给了王顺平、李银香，其获利2万余元。
5、证人张某1证明，2014年春节前，其通过老乡介绍得知山西省平遥荣泰煤业公司，李银香、王顺平带其到该公司考察，后其投了10余万元。
6、证人陈某证明，2014年2月，其通过邻居认识了邯郸市河北树旺投资有限公司的业务员李银香和王顺平，马晓明是该公司的总经理。王顺平和李银香给其说向该公司投资可获高息，其先后投了30余万元，
7、证人张某2证明，2014年3月初，其通过秦建军认识了李银香和王顺平，李银香和王顺平给其说向山西省平遥荣泰洗煤厂投资可获高息，其先后投了100余万元。
8、证人安某证明，2014年3月，徐某给其说向山西省平遥洗煤厂投资可获高息，其先后投了7万元。
9、证人郝某1证明，2014年2月，徐某给其说有个洗煤厂用钱，利息高，其投了1.6万元。
10、证人武某证明，2014年初，其听说徐某在集资，利息高，其先后投了3.5万元。
证人任某、张某3、李某、王某等均证明向邯郸市河北树旺投资有限公司投资可获高息，后向该公司投资。
11、被告人李银香供述，马晓明在山西平遥等处开了洗煤厂，是河北树旺投资有限公司的实际控制人，雇佣其和王顺平为他吸收资金。2013年3、4月至2014年4月，其和王顺平在本市万浩家园小区、徐天贵位于临漳县家中等处设立吸资点，以山西洗煤厂需要资金为由，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金，将吸收的资金都给了马晓明。
12、被告人王顺平供述马晓明是河北树旺投资有限公司实际控制人，雇佣其和李银香为马晓明吸收资金，其和李银香在邯郸市万浩家园小区、徐天贵位于临漳县的家中等处设立吸资点，以山西洗煤厂需要资金为由，承诺支付高额利息，向社会公众吸收资金的时间、地点、经过等情节与李银香供述证人徐某、张某1、陈某等证明均相吻合。
关于被告人李银香、王顺平及辩护人所提公诉机关指控涉案数额与实际不符的辩解及辩护意见，经查，被告人李银香、王顺平在邯郸市万浩家园小区、临漳县徐天贵家等处设立集资点，以山西省平遥荣泰洗煤厂项目需要资金为由，并承诺支付高额利息，为河北树旺投资有限公司实际操作人马晓明非法吸收公众资金341万元的事实，有被告人李银香、王顺平供述、证人徐某、张某1、陈某、张某2、安某、郝某1等证明、借款合同、审计报告等证据证实，足以认定公诉机关指控成立，对该辩解及辩护意见不予采信；关于被告人李银香、王顺平及辩护人所提从犯的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控被告人李银香、王顺平向社会公众非法吸收资金人民币341万元，其对该部分资金起主要作用，对该辩解及辩护意见不予采信；关于被告人王顺平及辩护人所提本案系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查，马晓明为实施非法吸收公众存款的犯罪活动而成立河北树旺投资有限公司，不符合单位犯罪的构成要件，对该辩解及辩护意见不予采信。
本院认为，被告人李银香、王顺平违反国家法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王顺平曾因犯非法吸收公众存款罪，受过刑事处罚，本案所指控的犯罪系当时的漏罪，依法应撤销缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李银香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元，与前罪所判有期徒刑三年又六个月，并处罚金10万元合并，决定执行有期徒刑四年又六个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月24日起至2019年11月23日止。罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
二、被告人王顺平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金5万元，撤销前罪所判缓刑，与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金5万元合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2019年7月19日止。罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵华
人民陪审员 苑磊
人民陪审员 张娟
二〇一七年九月六日
书 记 员 邢栋