新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）库刑初字第625号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人严洪，男，汉族，1989年4月8日出生。2014年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉（2014）621起诉书指控被告人严洪犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月17日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员刘锦出庭支持公诉，被告人严洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，1、2013年1月28日，被告人严洪对被害人杨某谎称自己做生意急需资金周转并承诺支付高额借款利息，骗取杨某30000元现金，给杨某出具了38000元的借条，承诺2013年1月31日归还本息。后被告人严洪将所骗3万元用于赌博并将手机关机、停机以使杨某无法联系。案发后赃款未追回。
2、2013年4月10日，被告人严洪对被害人舒某某说有一工地需100吨水泥，谎称每吨水泥价格为310元，货到付款，骗取舒某某次日到库尔勒市三川水泥厂购买了100吨山川牌水泥，后雇车拉到严洪事先联系的买家指定的位置进行过磅并让舒某某在卸货处等候自己，被告人严洪趁机与买家以事先约定的每吨水泥260元的价格进行结账后携带26000元货款离开，随即将舒某某的电话号码设置为黑名单，不与舒某某联系，并将所得货款全部挥霍。经鉴定，100吨山川牌325型水泥2013年4月10日的价格为20000元。案发后赃款未追回。
3、2013年5月12日，被告人严洪对被害人夏某某说有一个老板需买煤，谎称每吨煤的价格为460元，骗取夏某某到库尔勒市塔什店一煤矿购买了21吨加工煤，后运送到严洪事先联系的买家指定的库尔勒市普惠乡一煤场，卸货后让夏某某到库尔勒市龙山加油站等候自己。被告人严洪则与买家以事先约定的每吨煤400元的价格进行结账后携带8500元货款离开，不与夏某某联系，并将所得货款全部挥霍。经鉴定，21吨普通块状加工煤2013年5月12日的价格为7560元。案发后赃款未追回。
公诉机关认为，被告人严洪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物价值57560元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭发表量刑建议：被告人严洪归案后，认罪态度较好，且适用简易程序审理，建议对被告人严洪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人严洪对检察机关指控的犯罪事实未提出异议和辩解。
经审理查明，1、2013年1月28日，被告人严洪对被害人杨某谎称自己做生意急需资金周转并承诺支付高额借款利息，骗取杨某30000元现金，给杨某出具了38000元的借条，承诺2013年1月31日归还本息。后被告人严洪将所骗3万元用于赌博并将手机卡取出扔掉以使杨某无法联系。案发后赃款未追回。
认定以上事实的证据有：⑴受案登记表证实，2014年7月25日18时15分许，杨某报案称，2013年1月，严洪以做生意借钱为由诈骗其3万元。⑵被害人杨某陈述证实，2013的1月，严洪给我说他做生意急需30000元钱。2013年1月28日，在库尔勒市金三角我给了严洪30000元，当时严洪给我打了一张38000元的借条，说等生意做好了还要给我8000元的收益，他当时承诺2013年1月31日就把钱还给我，但第二天严洪的电话就打不通了。后面我一直找严洪但没有找到，我觉得被骗，就报案了。⑶证人何某某证实，我老公（杨某）把钱借给严洪后回来告诉我，说是给严洪借了三万元钱，当时严洪出具了38000元的借条，借款期限三天，落款日期是2013年1月28日，还款期是2013生1月31日，8000元是借款三天的利息。杨某把钱借给严洪的第二天，严洪的电话就打不通了。我们通过各种办法找，周围的朋友、老乡没有一个人知道严洪住址的，也没有人可以联系到严洪。⑷辨认笔录及照片证实，经杨某对12张不同男性照片进行辨认后，指出6号照片上的男子严洪就是诈骗其3万元的人。⑸借条证实，2013年1月28日，严洪给杨某打了一张借杨某38000元的借条，并承诺2013年1月31日归还。⑹被告人严洪供述证实，2013年1月份，我因为染上了赌博，身上没有钱，就想着骗一点钱用于赌博，就想到了我的老乡杨某，杨某是在塔什店跑大车的，我想他手里可能有钱，于是我找到杨某告诉他自己想做点小生意，运输些煤炭挣钱，三天之后会立即归还，也会给杨某高额的利息，我在2013年1月28日问杨某借30000元，杨某在去金三角的地下通道路边的车上给我30000元现金，我当场给杨某出具了38000元的借条，我说2013年1月31日归还，然后我们就分开了。我拿着杨某给我的30000元钱就去找朋友玩，并把当时我用的手机SIM卡取出来扔掉，当时想的就是不让杨某找到我，这些钱我全部用于赌博了。
2、2013年4月10日，被告人严洪对被害人舒某某说有一工地需100吨水泥，谎称每吨水泥价格为310元，货到付款，骗取舒某某次日到库尔勒市三川水泥厂购买了100吨山川牌水泥，后雇车拉到严洪事先联系的买家指定的位置进行过磅并让舒某某在卸货处等候自己，被告人严洪趁机与买家以事先约定的每吨水泥260元的价格进行结账后携带26000元货款离开，随即将舒某某的电话号码设置为黑名单，不与舒某某联系，并将所得货款全部挥霍。经鉴定，100吨山川牌325型水泥2013年4月10日的价格为20000元。案发后赃款未追回。
认定以上事实的证据有：⑴受案的登记表证实，2014年7月27日11时45分许，舒某某报案称：2013年4月，严洪以买卖水泥为由诈骗其水泥100吨，损失价值27000余元。⑵被害人舒某某陈述证实，2013年4月10日，严洪给我说他联系了一个工地让我送100吨水泥，每吨310元，我同意了。第二天我从水泥厂买了100吨水泥并用4辆车拉到物探三处预制厂对面。卸完水泥后严洪说他去和老板取钱然后给我送过来，让我在原处等他，结果等了两个多小时严洪也没回来。我给他打电话，前面还能打通，他说还在取钱，2小时后再打他电话就打不通了。当时我购买的水泥价格是260元一吨，我损失了26000余元。⑶证人陈某某证实，2013年4月，米兰春天的老板李某某给我打电话问我要不要水泥，说价格便宜，并给了我卖家（严洪）的电话号码，我就打电话问严洪有多少水泥，严洪说自己有100吨水泥，268元一吨，严洪说是他自己的水泥，他在塔什店三川水泥厂买的，现在便宜卖给我，比当时的市场价稍微低一点，我就要了。然后早上8点多，我到物探三处过磅的地方和严洪见了面，一起把水泥过了磅总计100吨，当时是四台车拉的水泥。把这四车水泥卸载完后，当时严洪把过磅单给了我，我把26000元水泥款现金支付给了严洪。当时严洪拿上水泥款就直接走了。那天我见到舒某某了，但因为忙没有说话。水泥款给严洪大概一个半小时后，舒某某给我打电话，问我水泥款给严洪没有，我说给了，当时舒某某告诉我他联系不上严洪了。⑷证人邓某某证实，2013年4月，舒某某让我帮着去库尔勒市三川水泥厂拉一车水泥到物探三处，运费每吨40元，需要提前一天到三川水泥厂排队装运水泥，后来我们四个司机四台车一起去三川水泥厂排队装运水泥，每个车当时载了25吨水泥，到达物探三处加油站旁一个地磅处，当时严洪和一个男的等着我们了，过完磅后舒某某告诉我，让我和王守勇把水泥拉到108小区对面的一个水泥预制板厂卸下来，我在磅房过完空磅，就在那里等着拿运费。我们一起在哪里等了半个多小时，见严洪没有回来，我就开车走了，刚走几分钟，舒某某就打电话说，严洪手机没有人接，现在已经联系不上严洪了。我们从三川水泥厂拉的100吨水泥的水泥款是舒某某支付的。（5）证人陈某证实，2013年4月，舒某某让我帮着去库尔勒市三川水泥厂拉一车水泥到物探三处，我过完磅后把票给了舒某某，严洪从舒某某手里把磅票拿走了，说是他去结账，并交代舒某某把水泥按照他说的地方卸了，让我们在过磅的地方等他，严洪结完帐后一直没有回来，舒某某一直打严洪电话，严洪没有接，后来用我的手机打，严洪没有接，我们一直打，严洪接了说马上回来，再拨打严洪电话，严洪就关机了。（6）证人王某某证言与邓某某、陈某证实内容一致。⑺辨认笔录及照片证实，2014年7月27日，经舒某某对12张不同男性照片进行辨认后指出10号照片上的男子严洪就是诈骗其100吨水泥的人；2014年8月5日，陈某对12张不同男性照片进行辨认后指出5号照片上的男子严洪就是在物探三处过磅后实施诈骗的人。⑻鉴定意见证实，100吨山川牌325型水泥2013年4月10日的价格为20000元。⑼被告人严洪供述证实，2013年6月至7月期间，还是因为自己手里没有钱，前面骗杨某的钱已经花完了。想再找个人骗点钱去赌博，就找到了在塔什店跑车拉水泥的舒某某，因为我前面找过舒某某拉过100吨水泥，也是我联系好买家，让舒某某把水泥拉过去，当时我把水泥款和运费当场就给舒某某及时结算了，通过第一次的合作，取得了舒某某的信任。2013年7月的一天，我到米兰春天找到这个工地供货的一个老板，告诉他我手里有大量的水泥，而且比市场价每吨便宜20至30元，当时我们谈的价格是一吨260元，他说他的库房已经放不下了，就给我介绍另外一个人，那个人是物探三处旁边工地的一个小老板，我告诉他每吨260元，他说要100吨水泥，然后我就联系了舒某某，说我联系了一个买家，要100吨水泥，每吨价格可以出到310元，舒某某马上同意了，并拉了四车水泥到物探三处到磅房过了称，我让舒某某去卸水泥，回头以后我再和他结账，舒某某就去卸水泥了，那个老板在物探三处旁边的银行边给了我26000元的现金后，我直接就搭出租车走了，然后把舒某某的号码设置成黑名单，他给我打过很多电话，我都不接听，最后我就扔掉了手机SIM卡，不让舒某某联系到我，我也不和舒某某联系，舒某某有一次到恰尔巴格乡的出租屋找我去了，当时我不在，回来后房东告诉我有人来找我，我就知道要债的人来了，就再也没有回这个出租屋。舒某某最后好像报警了。这26000元我用于赌博了。
3、2013年5月12日，被告人严洪对被害人夏某某说有一个老板需买煤，谎称每吨煤的价格为460元，骗取夏某某到库尔勒市塔什店一煤矿购买了21吨加工煤，后运送到严洪事先联系的买家指定的库尔勒市普惠乡一煤场，卸货后让夏某某到库尔勒市龙山加油站等候自己。被告人严洪则与买家以事先约定的每吨煤400元的价格进行结账后携带8500元货款离开，不与夏某某联系，并将所得货款全部挥霍。经鉴定，21吨普通块状加工煤2013年5月12日的价格为7560元。案发后赃款未追回。
认定以上事实的证据有：⑴受案登记表证实，2014年7月26日10时30分许，夏某某报案称，2013年5月，严洪以买卖加工煤为由诈骗其加工煤21吨，损失价值8800余元。⑵被害人夏某某陈述证实，2013年5月12日，严洪给我说他联系了一个老板需要几车煤，让我先装一车给他，一吨煤卖460元，我同意后在塔什店的一个煤矿用8800余元买了一车21吨多加工煤。第二天我拉着这车煤到了普惠乡的一个煤厂，严洪与一个煤厂老板和我见了面把煤过称后卸掉，严洪让我先回到龙山市场等他，他把钱给我送过来，但是严洪却没有来把钱给我，后面再没联系上他。⑶证人马某某证实，2013年6月严洪给我打电话，说他那里有几车煤，煤是塔什店煤矿的，价格给我便宜些，一吨400元，我就答应了，说是先拉车看看再说。2013年6月的一天早上8点，严洪包了一辆出租车接上我一起到了普惠乡，大概20分钟后一个大车司机（夏某某）拉了一车煤就到了，过磅后那车煤共计21.18吨，拉煤司机把煤卸载后就走了，我就按照每吨400元的价格给严洪支付了8500元。严洪给我拉完煤的第二天，那个拉煤的司机（夏某某）给我打电话，问我把购买煤炭的钱给严洪了没有，我说给了，那司机说严洪电话里告诉他说我没有把购买煤炭的钱给严洪，现在他自己联系不上严洪了。⑷证人廖某某（塔什店联合矿业有限公司负责人）证实，2013年4月，夏某某在塔什店联合矿业有限公司支付现金购买了21吨加工煤。⑸辨认笔录及照片证实，2014年7月26日，夏某某对12张不同男性照片进行辨认后指出8号照片上的男子严洪就是诈骗其21吨加工煤的人。⑹鉴定意见证实，21吨普通块状加工煤2013年5月12日的价格为7560元。⑺户籍证明证实，严洪出生于1989年4月8日，系完全刑事责任能力人。⑻到案经过证实，2014年7月27日，严洪被群众扭送至库尔勒市公安局。⑼被告人严洪供述证实，2013年8月份，我手里又没有钱了，想再骗点钱赌博，我就想到以前一起在塔什店拉煤的夏某某，想从夏某某那里骗点钱花，首先我联系到了在普惠乡做煤炭生意的一个老板，因为以前我给那个老板拉过煤，告诉他我手里有大量的低价加工煤，比市场价便宜，我告诉那个煤老板，每吨煤400元，他说要一车，然后我就联系了夏某某，告诉他我有个普惠乡的朋友要煤，价格可以出到460元一吨，夏某某就从塔什店拉了一车煤往普惠走，我就搭了一辆出租车在库尔勒市接上那个煤老板一起到普惠乡，在普惠乡煤场过了地磅，那车煤21.18吨，当时夏某某就把那车煤卸在普惠乡煤场了，我告诉夏某某，让他在龙山加油站等我，我给他结账，当时那个煤老板和我在出租车上把账结了，按照400元一吨，一共给了8500元的现金，拿上钱以后，我没有去龙山加油站给夏某某结账，把他的手机号拉成黑名单了，再没有联系夏某某，我自己拿上钱就找朋友玩去了，最后这些钱被我赌博花掉了。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人严洪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，价值57560元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人严洪归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。本案赃款全部挥霍未追回，量刑时综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人严洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金2万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2017年11月26日止）。
二、未追回的赃款57560元继续追缴后发还对应的被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余美玲
审 判 员 王海荣
人民陪审员 刘江伟
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 韩 强