福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初89号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人文珊，女，1989年10月8日出生于湖北省建始县，汉族，初中文化，农民，住湖北省建始县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
被告人董凤莲，女，1975年1月30日出生于辽宁省朝阳县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省朝阳县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]59号起诉书指控被告人文珊、董凤莲犯非法拘禁罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人文珊、董凤莲到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年4月至2016年6月12日，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某先后被传销人员以找工作、开店等借口骗至位于龙岩市新罗区南城小溪路2号楼206室的传销窝点。被告人文珊、董凤莲伙同该传销点的其他传销人员将上述被害人扣留、看管在该传销点不允许离开。2016年7月13日18时许，公安人员查获该传销窝点，解救出上述7名被害人，并当场抓获被告人文珊、董凤莲。上述事实，有身份证明、到案经过等相关书证，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某的陈述，被告人文珊、董凤莲的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人文珊、董凤莲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人文珊对起诉书指控的事实及定性没有异议。
被告人董凤莲辩称：其也是被骗到传销窝点，受人安排看住新人。
经审理查明：2016年4月至2016年6月12日，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某先后被传销人员以找工作、开店等借口骗至位于龙岩市新罗区南城小溪路2号楼206室的传销窝点。在此期间，被告人文珊、董凤莲先后到该传销窝点，伙同该传销点的其他传销人员将上述被害人扣留、看管在该传销点不允许离开。2016年7月13日18时许，公安人员查获该传销窝点，解救出上述7名被害人，并当场抓获被告人文珊、董凤莲。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、户籍证明、前科证明，证实被告人文珊、董凤莲的年龄、身份等基本情况及无前科。
2、抓获经过证明，证实2016年7月13日18时许，公安人员在该传销窝点当场抓获被告人文珊、董凤莲。
3、现场笔录，证实2016年7月13日18时，公安人员当场查获南城这个传销点，受害人手机已拿回。
4、辨认笔录，证实南城街道小溪路2号楼206室就是南城这个传销点所在地以及该传销点内的女性卫生间、男性卫生间、睡觉的地方。
5、身份证复印件，证实李某1、黄某、周某、刘某、董凤莲、杨某、李某2、向某、明某等9人的身份情况。
6、银行账户明细清单，证实受害人李某1的账户情况。
7、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月，其被网友“李默”骗到南城这个传销点，刚到这个传销点，就有四五个男的打其，抓住其头发，把其放在地上用脚踹，并威胁其要老实点，要不然就死在龙岩，前后被威胁了多次，并总共被他们打了五次。打其的这些男子中，昨天跑掉一个人是瞿章杰。文珊是这个传销点的“头”，她和瞿章杰二人负责这个传销点的日常。其进出这个传销点、还有打电话，必须经过文珊和瞿章杰二人的同意。这个传销点的钥匙也是由文珊和瞿章杰二人保管。其来了半个月就交钱了，因为没有交钱在这个传销点没有自由，上卫生间都有人跟着，而且还会被殴打和威胁，交了相对比较自由，可以玩手机，也不会被打和威胁。周某是被她母亲带来，她才来两天。她来这也是没有自由，身上东西被收走，上卫生间、睡觉都是有人跟着，她刚到的这几天是董凤莲跟着她上卫生间、睡觉。
辨认笔录，证实传销组织的管家是董凤莲、瞿章杰、文珊。
8、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实其在2016年6月3日被网友陈红骗至南城这个传销点。一来这个点，就被主任和瞿章杰按住，主任用脚踢其，并用语言威胁叫其老实点，要不然就打死其。另外一个男子，搜其的身，把其身上的一台平板电脑和手机等搜走。文珊和瞿章杰是这个传销点的管理人员。文珊负责管理房间钥匙，瞿章杰负责管理其手机。其在这个传销点不能自由出入，不能打电话,打电话要申请，是向瞿章杰申请。主任安排一个广东人看着其，平时房门反锁，钥匙由文珊管理。周某被骗至这个传销点，由董凤莲跟着她，董凤莲跟着她上卫生间、睡觉。其有交了2800元，他们叫其手机银行转钱给这个传销点的主任。然后，主任去取钱。
辨认笔录，证实传销组织的管家是文珊，负责管理房间钥匙；董凤莲负责看住新加入传销组织的人；姓瞿的是管家。
9、被害人周某的陈述，证实2016年7月12日10时许，由其母亲带着到了南城这个传销点的一个房间内，后有几个男子进来，有一个男子拽其头发，捏其下巴，叫其乖点，要服从管理、要听话，要不然会死得很惨，还会把其轮奸。后来一男一女主任，叫这些男的把其手机、银行卡、身份证拿走，现金也拿走。一男一女主任叫文珊把其手镯脱下来拿走。其在这个传销组织没有自由，不可以自由出入，连上卫生间、睡觉都有人跟着，是由董凤莲跟着上卫生间、睡觉。也不可以自由打电话，电话被收走了。文珊和今天跑掉的那个男子管传销点的钥匙。其母亲在2016年7月13日早上被带到别的地方去了。
辨认笔录，证实传销组织的男管家是瞿章杰，负责管手机和充当打手；董凤莲负责看住其；管家是文珊。
10、被害人李某1的陈述，证实2016年6月20日，其被一个叫“刘天”的微信好友以做餐饮生意为由骗至了南城这个传销点的一个房间内，一个叫许老板的人打了其，被抓时他从阳台跑了。其一来，身上的2600元现金被拿走了，传销点的人叫其说银行密码，其不说，他们就把其整个头压到装满水的水桶里呛水，是“秦主任”把其的头压到水桶里呛，后其把银行密码告诉他们，他们从其银行内的2.57万现金拿走，并把取钱的银行单据给其看，说是传销费。取走其的钱的人是何以军。文珊和董凤莲是这个传销点的管理人员。还有一个管理人员和主任今天没有在这个传销点。另一个叫许老板的管理人员今天跑掉了。其手机由文珊和许老板管理。其不可以自由出入这个传销点，连上卫生间都是由董凤莲跟着，这个卫生间是没有任何锁和插销的。他们怕其在卫生间自杀或向外求救。出去的大门是反锁的，其连窗户都不能靠近，窗户拉上窗帘，他们是防止其与外面的路上接触。
传销点的房门是反锁的，钥匙有时由文珊管，有时由许老板管，有时是何以军管。其一来时没有马上交钱，来这段时间他们轮流给其讲课，讲课的人有“明老板”（应指明某）、“杨老板”（应指杨某）、“项老板”（应指向某）。
11、被害人李某2的陈述，证实其是在2015年5月3日来龙岩的。在2016年7月9日，其到南城这个传销点，其不是自愿加入这个传销组织的。在这个传销组织里没有人打其、威胁其，但有限制其的人身自由，他们把房门锁着不让其出去。身上手机被文珊收走，打电话要经文珊同意。钱和卡在身上。这两天都是由董凤莲带周某去卫生间，怕她出意外或逃跑。其和大伙出去这个房间一回，后来门都是锁住的，就没有再出去了。不清楚房间钥匙由谁管理。其刚进来，有给骗其的人2000多元。后来只交了伙食费，每天8元，交了600元左右。
12、被害人明某的陈述，证实2016年3月中旬，其被一个女网友“李梅林”以经营餐饮为由骗来，后被带至南城这个传销点做传销。一来身上现金2000多元被收走了，后他们问其银行卡密码，把其银行卡里的1.2万元取走。他们说是交传销的钱。这个传销点的管理人员是文珊和许老板。其不能自由出入这个传销点，一直是由文珊和许老板看着其。出去的大门天天是锁着的。房门的钥匙由文珊和许老板保管。手机也是由文珊和许老板保管，打电话要他们二人同意才能打。
13、被害人向某的陈述，证实其是在2016年6月底，被一个网友“枫叶XX”的女子骗来的，其不知道这个叫什么地方。其是被骗的，想离开，但是他们把房门都锁上，无法离开房间。他们没有打、威胁其，就是不让其离开房间。这个家也就是南城这个传销点，其只去了两三天。其只知道文珊是管理手机的，文珊是管理人员。其手机也被收走，如要打电话，要经文珊的同意才能打。其只打一次电话是向文珊申请的。之前的传销点，其交了20天伙食费160元左右。南城这个传销点，其只知道手机由文珊管理，董凤莲带周某上卫生间，她们会一起待在卫生间里，防止她们自杀或向外求救。其不知道是谁在管理房间钥匙。其在南城这个传销点是不可以进出房门的，因为门是锁上的。
14、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实在2016年6月7日，其被一个网友陈娟以找工作为由骗到龙岩这个传销点的，先是在一个火车站旁的一出租房内，其知道他们是在做传销。他们威胁其，不听话就去家里找其家人麻烦。身上手机、电脑被收走，银行卡、驾驶证被他们贴在墙上，钱被他们数过后有还其。2016年7月2日，其被带至南城这个传销点，其比较听话，没有人打、威胁其。因之前被搜身了，但是手机还是要上缴，不能自己保管，只有在指定的时间内才会把手机给其，时间一到就把手机收上去。南城这个传销点的管理人员有三个，分别是文珊、董凤莲和瞿章杰。文珊管大门的钥匙。董凤莲负责看人，其看到她跟着周某去上卫生间，防止周某向外求救或自杀。瞿章杰负责管理手机。如果文珊出去了，钥匙就由瞿章杰管。如果瞿章杰出去了，手机由文珊管理。这个传销的主任被抓时刚好不在。这个传销点不能自由出入，其在这个传销点时，门都是反锁的，窗帘拉着，其没有出去过。听其他传销人员说出去买东西都有几个人跟着，买什么东西都要和文珊说，文珊会和上面的人说，上面的人同意才能去买。他们同意了，才会让其出去，就是出去也是两个人带一个人出去。其还没有出去过。之前，其刚到这个传销组织时没有交钱，他们不让其打电话，后来交了5600元后才可以打电话，打电话也有人跟着，内容不能讲传销的事情，不然就会被威胁被砍手脚。还没有交钱时，平时都有专门的师傅跟着，上卫生间、睡觉都有人跟着。交了钱后，可以在房间内自由活动，但不能出去。后来到南城这个传销点，其可以打电话，但是要在规定的时间内打电话，打电话也没有人跟着。可以在房间内自由活动，但不能出门。
辨认笔录，证实传销组织的管家是文珊，负责管理房间钥匙；董凤莲负责看住新加入传销组织的人。
15、被告人文珊的供述和辩解及辨认笔录，证明其之前是在行政服务中心旁一个传销点，后在2016年7月7日被安排来南城街道小溪路2号楼206室。这个传销点有三个主任，有一个姓彭，一个叫王磊，他们偶尔来传销点，有新人来时，他们肯定会来，但一般是轮流来。被骗来的传销人员，主任都有带人威胁他们，要求新来的被骗人员要听管理人员的话，否则要挨打，并且手机要收掉由管理人员保管。主任安排其、董凤莲和瞿章杰、刘老板负责这个传销点，主要职责是防止被骗来的传销人员逃跑、自杀、对外求救。其和董凤莲是协助瞿章杰管理，房门钥匙和传销人员的手机由瞿章杰保管。如果传销点哪个人不听话，瞿章杰就会威胁或是打他们。瞿章杰不在时，房门钥匙和传销人员的手机由其保管。董凤莲负责新来的女传销人员的管理，她们上卫生间，董凤莲都要跟着，防止她们跑掉、自杀、或是对外求助。传销点大门是反锁的，钥匙由管理人员保管，传销人员不能随便出入，管理人员可以自由出入。传销点窗帘也遮住，防止外面人看进来，里面的人会向外面的人求助。传销人员手机由管理人员保管，主要是防止他们打电话向外面求助。要经同意才能使用手机，通话内容要事先告诉其。2016年7月13日，公安人员在该传销窝点当场扣押到9张身份证复印件的人，这些身份证是主任他们搜的，由瞿章杰保管这些身份证，他不在时，才由其保管。除了周某比其迟来，周某才来这2天，其他人都比其早来这个传销点。
辨认笔录，证实瞿章杰就是南城街道小溪路2号楼206室这个传销点另一个管家；李某1是被骗入传销组织的受害人。
16、被告人董凤莲的供述和辩解及辨认笔录，证明2016年5月6日其到南城街道小溪路2号楼206室这个传销点。文珊比其早加入，她是2016年7月初从别的点过来。主任覃烨华交代这个传销点是瞿章杰和文珊主要负责。其和刘老板是配合他们两人工作。其4人的主要职责是防止被骗的人逃跑、自杀或对外求助，被骗来的人主任都有带人威胁他们，把他们手机收掉交给瞿章杰、文珊保管，并要求他们听管理人员的话，不然就打他们。新人不能出门，门是反锁，窗帘也拉起来，防止外面人看进来。打电话要经过文珊和瞿章杰的同意，打电话时他们会在旁边跟着，防止有人打电话对外求助。房间门钥匙由文珊、瞿章杰二人保管。主任和瞿章杰安排其负责对新来的女性进行看管，并负责带她们上卫生间，防止她们自杀或做出求助的举动。主任有把李某1的头按在水里面呛水，主任说她不老实，当时是瞿章杰和另外一个男子提的水。后来李某1衣服湿了，主任叫其拿衣服给她换。2016年7月13日，公安人员在该传销窝点当场扣押到9张身份证复印件的人，其中有一张是其的，这些身份证是文珊和主任他们在管。这些身份证中，除了周某比其迟来，周某才来这2天，其他人都比其早来这个传销点。
辨认笔录，证实瞿章杰就是南城街道小溪路2号楼206室这个传销点另一个管家；李某1是被骗入传销组织的受害人。
上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人文珊、董凤莲伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人董凤莲在共同犯罪中作用相对较小，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人文珊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2017年12月12日止）。
二、被告人董凤莲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2017年4月12日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑 丹 玫
人民陪审员 黄 颖 如
人民陪审员 黄 娟 华
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 章娜(代)
附刑法相关条文
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯
罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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