舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0902刑初118号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人温冬辉，男，1989年10月11日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。
辩护人王维雅、董夏通，浙江震舟律师事务所律师。
被告人邱水平，男，1983年1月10日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪于2015年11月13日被决定刑事拘留，同年12月4日被执行刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。
辩护人梁忠平，浙江品正恒联律师事务所律师。
被告人温伟伟，男，1988年10月13日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。曾因犯盗窃罪于2013年11月8日被判处拘役五个月。现因涉嫌诈骗罪于2015年11月13日被决定刑事拘留，同年12月4日被执行刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。
指定辩护人李林，浙江乾勇律师事务所律师。
被告人张小华，男，1986年1月17日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。
辩护人黄炜、王炜君，浙江六和（舟山）律师所事务所律师。
被告人揭开明，男，1986年2月15日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。
指定辩护人孙文斌，浙江万晟律师事务所律师。
被告人陈长禄，男，1973年3月7日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住江西省宁都县。因涉嫌诈骗罪于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辩护人伍仲平，浙江民理律师事务所律师。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉[2016]115号起诉书指控被告人温冬辉、邱水平、温伟伟、张小华、揭开明、陈长禄犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院于同月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员陈燕玲出庭支持公诉。被告人温冬辉、邱水平、温伟伟、张小华、揭开明、陈长禄及辩护人王维雅、梁忠平、黄炜、王炜君、伍仲平及指定辩护人李林、孙文斌到庭参加了诉讼。2016年6月27日，舟山市定海区人民检察院要求延期审理一个月，2016年7月26日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：2015年10月底，被告人温冬辉、邱水平及杨小成（另案处理）经商量后决定共同设置赌局引诱他人参与赌博，并在赌博过程中出老千赢钱诈赌，骗取他人钱财。同年11月1日，被告人温冬辉、邱水平、张小华等人经商量后决定，由被告人邱水平负责提供资金，由何兴勇、李琴琴（均另案处理）负责联系被害人孙某，并充当赌客，由被告人张小华、揭开明负责在赌博时出老千赢钱，由被告人温伟伟及罗跃林（另案处理）在赌场内向孙某提供高利贷。2015年11月6日晚，李琴琴、何兴勇谎称要给财神殿赞助钱财将孙某到定海阳光海悦KTV611包厢，期间被告人张小华、揭开明及李贻娟（另案处理）先后进入包厢，并怂恿孙某一起以“斗牛”方式赌博，后被告人张小华、揭开明及李琴琴、何兴勇、孙某等人转至阳光海悦酒店棋牌房继续“斗牛”，并由李琴琴与孙某一起合伙坐庄，被告人张小华、揭开明则在赌博过程中以多拿牌、换牌的方式出老千赢钱，被告人温伟伟及罗跃林随后拿着被告人邱水平提供的15万元现金进入房间及向孙某提供高利贷。期间，被告人陈长禄等人在被告人邱水平车内等待罗跃林时，得知被告人邱水平、温冬辉等人是在“杀猪”赌博。至11月7日凌晨2、3点赌局结束，孙某共“输”掉人民币130万元，被告人温冬辉、邱水平、张小华、揭开明、陈长禄及杨小成等人遂一起返回定海海都宾馆休息，被告人温伟伟及罗跃林等人则留在阳光海悦酒店向孙某讨要欠款。7日上午，孙某从银行取款15万元交给被告人温伟伟等人，并分别写下25万元和90万元的欠条2张，该15万元由被告人温冬辉、邱水平、张小华、揭开明、温伟伟及杨小成等人分赃，2张欠条则由被告人邱水平保管。
2015年11月10日至12日期间，被告人陈长禄驾驶自己牌号为浙Ｃ×××××轿车多次接送罗跃林、程向阳、“小胖”等人前往财神殿向孙某讨要25万元欠款，均未果。
案发后，公安机关从被告人邱水平处扣押人民币14.5万元；被告人温冬辉家属代为退出赃款人民币3万元；被告人张小华家属代为退出赃款人民币4千元。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某陈述、证人程某、蒋某、童某、温某证言、扣押决定书、扣押清单、收条、调取证据清单、海都宾馆开房登记表、银行账户明细、欠条、微信、短信聊天记录截图、视听资料、电子数据制作说明、监控勘察记录表、刑事判决书、户籍证明、抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人温冬辉、邱水平、温伟伟、张小华、揭开明、陈长禄以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，共同骗取他人财物，其中被告人温冬辉、邱水平、温伟伟、张小华、揭开明诈骗数额特别巨大，陈长禄诈骗数额巨大，上述六名被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。六被告人已经着手实施的部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人温冬辉、邱水平、张小华、揭开明、温伟伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈长禄在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人温冬辉辩护人及被告人张小华辩护人提出被告人温冬辉、张小华应只对诈骗金额人民币15万元承担刑事责任的辩护意见。被告人温伟伟指定辩护人、被告人张小华辩护人提出上述二被告人系从犯的辩护意见。本院经审查在案证据后认为，被告人温冬辉和邱水平系本起诈骗案件的提起者和组织者，分别联系被告人张小华、温伟伟和揭开明等人，共同商议决定被告人温伟伟、张小华、揭开明等人在诈骗过程中各自承担出老千、提供资金、引诱被害人参与赌博等角色，且事后积极参与分赃。本案系共同犯罪，被告人温冬辉、邱水平、温伟伟、张小华、揭开明均应对整个诈骗实施过程中诈骗金额人民币130万元承担刑事责任。被告人温伟伟、张小华、揭开明在诈骗过程中各有分工，积极参与其中，起重要作用，均不能认定为从犯。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人邱水平、揭开明、温伟伟、陈长禄到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人温冬辉、张小华当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对六被告人辩护人及指定辩护人提出的要求对上述被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人温冬辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月四日起至二0二二年十二月三日止。）
二、被告人邱水平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月四日起至二0二二年十二月三日止。）
三、被告人温伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月四日起至二0二一年十二月三日止。）
四、被告人张小华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月四日起至二0二一年十二月三日止。）
五、被告人揭开明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月四日起至二0二一年十二月三日止。）
六、被告人陈长禄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月十三日起至二0一七年五月十二日止。）
七、扣押的赃款人民币十五万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 顾凌晓
人民陪审员 顾福菊
人民陪审员 张泽海
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 徐明青
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。