浙江省衢州市衢江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0803刑初224号
公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。
被告人张建芬，男，1978年10月10日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住浙江省衢州市衢江区。2001年4月18日因犯盗窃罪被浙江省绍兴市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金8000元，2006年8月24日刑满释放；2009年11月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省衢州市衢江区人民法院判处拘役四个月，并处罚金8000元，2010年3月18日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年4月6日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。经本院决定，于2016年12月20日被取保候审。
辩护人何卫红，浙江泓宝律师事务所律师。
被告人方甫良，男，1956年8月14日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，住浙江省衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年4月6日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。经本院决定，于2016年12月20日被取保候审。
辩护人吴小华，浙江浙西律师事务所律师。
被告人张军伟，男，1967年6月11日出生于河南省长葛市，汉族，小学文化，住河南省长葛市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月14日被刑事拘留，同年9月23日变更为取保候审。
被告人曾勇飞，男，1982年1月12日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住浙江省衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审。
辩护人吴乐彪，浙江东昊律师事务所律师。
被告人甘红忠，男，1969年6月19日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，住浙江省衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审。
衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉（2016）210号起诉书指控被告人张建芬、方甫良、张军伟犯非法采矿罪，被告人曾勇飞、甘红忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年12月20日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员王琦出庭支持公诉，被告人张建芬及其辩护人何卫红、被告人方甫良及其辩护人吴小华、被告人张军伟、被告人曾勇飞及其辩护人吴乐彪、被告人甘红忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
衢州市衢江区人民检察院指控，2014年10月至2016年2月期间，被告人张建芬雇佣被告人张军伟、被告人方甫良在均未取得采矿许可证的情况下，分别在衢江区上方镇金坑村半坞山上非法挖采矿产资源石煤，后将非法挖采的石煤销赃于被告人曾勇飞、甘红忠等处，曾勇飞、甘红忠明知系非法盗采的石煤，仍予以收购。其中，张建芬、张军伟非法挖采石煤共计375车26165.3吨，价值566036元；方甫良非法挖采石煤共计87车，5566.69吨，价值122467.18元；曾勇飞收购非法盗采的石煤共计272车18862.9吨，价值414983.8元；甘红忠收购非法盗采的石煤共计100车7209.89吨，价值158617.58元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为，被告人张建芬、方甫良违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自进入禁采区挖采石煤，其中张建芬情节特别严重，方甫良情节严重；被告人张军伟违法矿产资源法的规定，帮助被告人张建芬非法挖采石煤，情节特别严重；被告人曾勇飞、甘红忠明知系他人非法盗采的石煤，仍予以收购，情节严重的事实，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条第一款、第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾勇飞、甘红忠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节；被告人张建芬、方甫良、张军伟如实供述自己罪行，应适用根据《刑法》第六十七条第一款、第三款之规定。被告人张建芬在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张军伟在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当分别根据《刑法》第二十六条、第二十七条之规定进行处罚。
各被告人及辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均不表异议。被告人张建芬的辩护人提出张建芬认罪态度好，有如实供述和退赃的情节，建议对其适用缓刑；被告人方甫良的辩护人提出被告人方甫良当庭自愿认罪、无犯罪前科，有退赃情节，建议对其判处有期徒刑一年以下并适用缓刑；被告人曾勇飞的辩护人提出曾勇飞主观恶性小，有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年10月至2016年2月期间，被告人张建芬、方甫良在均未取得采矿许可证的情况下，分别在衢江区上方镇金坑村白坑半坞山上挖采石煤及煤矸石，后出售给被告人曾勇飞、甘红忠及他人，曾勇飞、甘红忠明知系非法盗采的石煤，仍予以收购。被告人张军伟明知张建芬系非法挖采石煤及煤矸石，仍作为张建芬的固定挖机驾驶员为张建芬挖采石煤及煤矸石。经鉴定，石煤在价格认定基准日的市场平均价格为22元／吨（不含运费），煤矸石在价格认定基准日的市场平均价格为19元／吨（不含运费）。经计算，张建芬、张军伟非法挖采石煤及煤矸石共计375车26165.3吨，价值566036元；方甫良非法挖采石煤共计87车，5566.69吨，价值122467.18元；曾勇飞收购非法盗采的石煤共计272车18862.9吨，价值414983.8元；甘红忠收购非法盗采的石煤共计100车7209.89吨，价值158617.58元。具体事实如下：
1、2014年10月至2015年8月期间，被告人张建芬雇佣被告人张军伟驾驶挖机在衢江区上方镇金坑村白坑半坞山上挖采石煤及煤矸石，并分别出售给曾勇飞、甘红忠及他人，共计375车26165.3吨，价值566036元。其中曾勇飞收购石煤共计243车16904.4吨，价值371896.8元；甘红忠收购石煤共计79车5760.7吨，价值126735.4元。
2、2014年10月至2016年2月期间，被告人方甫良雇佣挖机、铲车在衢江区上方镇金坑村白坑半坞山上非法挖采石煤，并分别出售给曾勇飞、甘红忠及他人，共计87车5566.69吨，价值122467.18元。其中曾勇飞收购石煤共计29车1958.5吨，价值43087元；甘红忠收购石煤共计21车1449.19吨，价值31882.18元。
案发后，被告人张建芬、方甫良、张军伟被公安机关抓获归案，2016年9月10日至9月14日张军伟被临时羁押在江苏省盐城市看守所；被告人曾勇飞、甘红忠主动到公安机关投案；被告人张建芬退出违法所得40000元，方甫良退出10000元，曾勇飞退出30000元，甘红忠退出10000元。
上述事实，被告人张建芬、方甫良、张军伟、曾勇飞、甘红忠在开庭审理过程中亦无异议，且有书证账本若干、户籍证明、人口信息、工商登记、受案登记表、抓获经过、出所登记表、刑事判决书、刑满释放证明书、证明、测量报告、扣押决定书、扣押清单、称重单、过磅单、领款单、领款凭证、银行明细、情况说明等，证人吴延杞、方某1、张某1、郑某、夏某1、徐某1、黄某1、王某、童某1、夏某2、宋某、赖某、占某、余某1、杜某1、严某1、严某2、饶某、杜某2、梁某、曾某、俞某1、陈某、诸某、李某、张某2、张某3、邵某、卜某、方某2、程某、黄某2、廖某1、余某2、童某2、俞某2、徐某2、廖某2、甘某、刘某、余某3、袁某、余某4等人的证言，被告人张建芬、方甫良、张军伟、曾勇飞、甘红忠的陈述，价格鉴定结论书，现场勘验检查工作笔录及照片、辨认笔录、搜查笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张建芬、方甫良违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中被告人张建芬的行为属情节特别严重，被告人方甫良的行为属情节严重；被告人张军伟明知张建芬进行非法采矿活动，仍为其提供帮助，三被告人的其行为均已构成非法采矿罪，且被告人张建芬与张军伟的行为系共同犯罪。被告人曾勇飞、甘红忠明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人张建芬起主要作用，是主犯；被告人张军伟起次要或辅助作用，是从犯，对于从犯依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾勇飞、甘红忠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张建芬、方甫良、张军伟在庭审中如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。被告人张建芬、方甫良、曾勇飞、甘红忠退出部分违法所得，被告人方甫良、张军伟、曾勇飞、甘红忠无犯罪前科，均可从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可对被告人张建芬、方甫良、曾勇飞、甘红忠宣告缓刑，对被告人张军伟免予刑事处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张建芬犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金100000元。
二、被告人方甫良犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金25000元。
三、被告人张军伟犯非法采矿罪，免予刑事处罚。
四、被告人曾勇飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金40000元。
五、被告人甘红忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金20000元。
上述罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。
六、被告人退出的违法所得予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 琳
人民陪审员 张志诚
人民陪审员 谢新华
二〇一六年十二月二十日
代书 记员 罗梦婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。