山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肥刑初字第333号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人翟某，个体经营者。因殴打他人于2013年10月10日被肥城市公安局行政拘留10日、罚款1000元。因拒不执行判决于2014年1月28日被肥城市人民法院决定拘留15日。因涉嫌拒不执行判决罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审。
辩护人刘成刚，山东秉真律师事务所律师。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉（2015）295号起诉书指控被告人翟某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省肥城市人民检察院指派检察员谭健、张芳出庭支持公诉，被告人翟某及其辩护人刘成刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省肥城市人民检察院指控，被告人翟某对人民法院依法作出的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，具体如下：
一、拒不执行判决罪
2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300号、4301号民事判决书，分别判决被告人翟某偿还王某甲材料款49600元并承担诉讼费用1040元，返还王某甲现金271811元并承担诉讼费用7297元。一审判决后，被告人翟某提出上诉，2013年9月6日、10月10日，泰安市中级人民法院分别以（2013）泰商终字第298号、（2013）泰民一终字第720号民事判决书作出终审判决，驳回上诉，维持原判。判决生效后，王某甲向肥城市人民法院申请对被告人翟某强制执行，肥城市人民法院于2013年11月25日扣划被告人翟某存款100400元。对于剩余款项，被告人翟某在2014年1月份曾变卖肥城市泰方小区住房一套得款44.6万元，但未用于执行生效判决。刑事立案后，被告人翟某于2015年1月份结算工程款40万元，也未用于执行生效判决。
二、拒不执行裁定罪
在（2012）肥民初字第4300号民事案件诉讼期间，王某甲申请法院财产保全，肥城市人民法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1号民事裁定书，裁定查封被告人翟某的鲁J×××××号轿车，被告人翟某明知该轿车已经被法院查封，仍顶账给他人，致使法院裁定无法执行。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人翟某供述和辩解，证人王某甲等6人证言，户籍证明等书证等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人翟某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。提请依法判处。
被告人翟某辩称自己并非有意转移财产，自己在法院执行庭主持下一直与王某甲进行调解，自己也需要给工人发工资，并非有意不执行法院判决。其在处分鲁J×××××号轿车时并不知道车辆已被查封，其已将车辆抵顶给其他债权人，在协助办理过户手续时才知道车辆已被查封，此时车辆已被他人占有，要不回来，并不是故意转让该车逃避执行。
被告人翟某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人翟某在判决生效后一直在和王某甲进行调解，没有不想履行判决，只是想通过法院与申请人王某甲达成和解后履行，翟某卖房子的钱最初也是想履行判决的，只是后来因为没有和王某甲达成执行和解才导致计划搁浅，就用该笔款项陆续归还了工资、工程款、材料款等，并不是有意转移财产。2、被告人翟某在处分鲁J×××××号轿车时并不知道车辆已被查封，并已将车辆转移占有给其他债权人，在协助办理过户手续时才知道车辆已被查封，此时车辆已被他人占有，要不回来，并不是故意转让该车逃避执行。3、被告人翟某到案后具有坦白情节，并愿意积极与王某甲进行沟通协调，积极履行判决义务，且系初犯，主观恶性不大，社会危害性较小，易于改造，应从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300号、4301号民事判决书，分别判决被告人翟某及其妻子刘某偿还王某甲材料款49600元并承担诉讼费用1040元，返还王某甲现金271811元并承担诉讼费用7297元。一审判决后，被告人翟某提出上诉，2013年9月6日、10月10日，泰安市中级人民法院分别以（2013）泰商终字第298号、（2013）泰民一终字第720号民事判决书作出终审判决，驳回上诉，维持原判。判决生效后，王某甲向肥城市人民法院申请对被告人翟某强制执行，法院于2013年11月25日扣划被告人翟某存款100400元。对于剩余款项，被告人翟某在2014年1月份曾变卖肥城市泰方小区住房一套得款44.6万元，但未用于执行生效判决。法院于2014年12月26日将该案移交肥城市公安局侦查，公安机关于2015年2月10日立案，同年2月12日翟某被抓获归案。同年2月16日被取保候审，被告人翟某在取保候审后仍未将已结算出的工程款40万元用于执行生效判决。
另，在（2012）肥民初字第4300号民事案件诉讼期间，王某甲申请法院财产保全，法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1号民事裁定书，裁定查封被告人翟某的鲁J×××××号轿车，被告人翟某明知该轿车已经被法院查封，仍顶账给他人，致使法院裁定无法执行。
在案件审理过程中，被告人翟某于王某甲就相关纠纷达成一致调解意见。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证：（1）肥城市公安局刑事警察大队受案登记表、肥城市公安局立案决定书、发破案经过，证实被告人翟某与王某甲纠纷执行一案，肥城市人民法院在执行过程中于2014年12月26日将该案移交肥城市公安局侦查，公安机关进行初查，并于2015年2月10日立案侦查，2015年2月12日翟某被抓获归案。
（2）山东省肥城市人民法院移送给公安机关侦查函及附送的案件有关材料一宗，证实翟某与王某甲纠纷一案，判决及执行相关情况。判决生效后王某甲申请法院强制执行，在执行过程中相关执行、冻结、扣划手续均已送达翟某及其妻子刘某。在执行过程中，法院多次给翟某做执行笔录，对其和王某甲进行调解，但均未达成一致意见。2013年11月11日法院主持调解后，因双方意见不一致，告知双方不再主持调解。法院2013年11月25日扣划翟某农信账户中存款100400元，王某甲12月10日领取该款。2014年10月13日执行笔录中，对申请人扣押的翟某的车辆，法院问翟某是否能协商或者评估处理，翟某表示不同意。
另（2012）肥民初字第4300号民事诉讼期间，王某甲申请财产保全，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1号民事裁定书，裁定冻结担保人存款，被告人存款及其他相应价值的财产。同年9月28日作出协助执行通知，查封刘某名下鲁J×××××号轿车一年，并于同年10月8日通知肥城市公安局协助执行，10月14日该裁定书快递至翟某，其本人签收。在该判决进入执行阶段后，对上述车辆执行庭又采取了相应查封手续，并通知公安机关予以协助查封。
（3）肥城市人民法院拘留决定书、送达回证，证实因翟某拒不执行生效法律文书确定的义务，拒不申报财产，肥城市人民法院于2014年1月28日决定对其拘留15日。
（4）收据、转账支票存根，证实2015年2月15日古店村委会支付给翟某40万元工程款。
（5）翟某提交的收到条复印件一宗，证实翟某自2014年1月份-12月份、2015年2月17日支付工资、现金、工程款等情况。
（6）被告人翟某常住人口信息，证实被告人翟某个人基本信息情况。
2、证人证言：（1）证人李某证言，证实2013年底、2014年初、2015年春节腊月里翟某都给了一部分工资，给他打了收到条，还听说给他干水电、混泥土、瓷砖的都给了一部分工钱。
（2）证人王某乙证言，证实跟着翟某在盛世华府干施工队长平时不定期支工钱，2015年2月份结算了3.1万，但是还有以前跟着翟某干活的人去结工程款和工人工资。
（3）证人毛某证言，证实翟某借鲁强公司资质在该村干活，2015年2月15日其家属刘某来领过40万工程款。
（4）证人刘某证言，证实知道两份判决，但内容不清楚，都是翟某处理的，自己不参与其工地上的事。2013年年底曾把泰方家园的一处楼房卖了44万多，翟某说钱用来发工人工资了。2015年2月份其给翟某从古店村领取40万工程款，都给翟某了，怎么处理的不清楚。
（5）证人陈某证言，证实2013年底购买了翟某泰方小区一套房屋，44.6万成交（）附房产证复印件。翟某说在新城东边又买的房子，还叮嘱她因为欠别人钱，不要对外说翟某又买房子的事。
（6）证人王某甲证言，证实因为他和翟某之间有债务纠纷，2012年的时候，分两次向肥城市人民法院起诉了翟某，2013年4月2日肥城市人民法院（2012）肥民初字第4300号民事判决书判决翟恩峰和他媳妇刘某归还人民币49600元及利息，（2012）肥民初字第4301号民事判决书判决翟某和他媳妇刘某还人民币271811元及利息，两个判决加起来是321411元。这两个判决翟某都上诉了，后来泰安市中级人民法院维持原判，现已生效。判决生效以后，翟某两口子一直不执行法院判决，不还钱。2013年11月他向肥城市人民法院申请强制执行，法院把诉讼期间冻结的翟某的10万元划拨给了他，除了这10万元之外，翟某一分钱都没有给过他。后来法院多次对翟某执行，翟某总是以各种理由推拖。2013年年底翟某跟法院说卖了套房子准备还钱，当时翟某一开始提出来还50万元，后来又说还30万元，把包括这两份判决在内的和他之间所有的债务全部还清。他算了算他们之间所有的债务，翟某应该至少还他87万元左右（除去法院划拨的10万元），他嫌翟某给的太少没有同意，翟某也就没有还钱。2014年2月，法院因为翟某不执行判决把翟某司法拘留了15天，他出来以后到现在都没有还钱。另证实翟某还有一辆汽车被法院查封了，后来听说翟某顶账给了别人。
3、被告人翟某供述，他和王某甲在到法院诉讼前，2011.10.3王某甲带人强行开走了一辆铲车，价值约3万元；2012.7.17王某甲带人抢走了他的一辆卡罗拉越野车，价值约14.5万元。2013年10月法院将冻结的他的10多万元钱划拨给王某甲，除此之外他没有给过王某甲钱。
法院判决后他想还钱来，2013年12月份他把泰方小区的房子卖了43万元，准备还钱。那几天他和王某甲调解，王某甲提出让他给55万元现金，再把扣的两辆车给王某甲，这样他两个就两清了。当时他嫌多，没同意，卖泰方小区房子的钱他用来发工人工资、在工地上买材料、租赁设备了。支付工人工资的有一部分单据，都是注明的收到条，其他的没单据。去年底法院把他拘留了。
2014年10月份法院又调解，王某甲要70万，他一看更多了，就没有同意。因为他和王某甲达不成协议，就没有执行法院的判决。他不知道查封车辆的事情。2012年9月份前后他把鲁J×××××景程轿车按13万的价格顶账顶给了四川一个叫罗均的人，隔了三四天，他去车管所过户的时候发现车辆被查封了，他知道是王某甲起诉他的事。后来罗均把车开走了，彼此也没再联系。他当时也没钱，而且顶给罗均的车，罗均也不会再还给他。他被取保候审之后，2015年春节前古店村支付给他40万工程款，他用于支付工人工资了，都写了条。他认为法院判决不公，所以收到钱也没有履行法院的判决。以上支付钱的事都是他办理的，他妻子刘某不参与工程上的事，平时只是在家看孩子。
以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人翟某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。被告人翟某到案后虽有所辩解，但在庭审结束前能认识到自己行为的社会危害性，依法可酌情予以从轻处罚。
被告人翟某及其辩护人关于翟某并非有意转移财产及不知自己的车辆被查封的情况下将车顶账，不属于拒不执行判决、裁定的辩解及辩护意见，本院认为，根据审理查明的事实，被告人翟某与王某甲因纠纷而诉至法院后，经一审、二审最终到执行阶段，被告人翟某对法院判决所确定的义务是明知的，其因对法院判决有意见，又与王某甲未达成调解，而将卖房所得款项用于他处，拒不履行法院判决，甚至在因拒不执行判决、裁定罪被取保候审后，又将所得的工程款用于他处，而非用于执行法院判决所确定的义务，其故意对法院判决拒不执行的主观故意明确。被告人翟某与王某甲因纠纷而在法院诉讼，在诉讼过程中，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1号民事裁定书，裁定冻结担保人存款，被告人存款及其他相应价值的财产。同年9月28日作出协助执行通知，查封刘某名下鲁J×××××号轿车，并于同年10月8日通知肥城市公安局协助执行，10月14日该裁定书快递至翟某，其本人签收。其对法院查封车辆的情况是明知的，即使按照其辩称系在办理车辆过户时发现车辆被查封，其明知该车已经被查封仍继续予以处分，致使法院裁定无法执行。综上，被告人翟某有能力执行法院判决、裁定，而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行法院判决、裁定罪，故对此辩解及辩护意见不予采纳。
其辩护人关于翟某系初犯、且愿意积极与王某甲沟通协调相关纠纷事宜，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，在案件审理阶段，被告人翟某与王某甲积极沟通，并最终达成协议，妥善处理了涉及本案在内的8个案件，有效化解了社会矛盾，可酌情予以从轻处罚，对此辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人翟某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 叶淑盈
人民陪审员 范传梓
人民陪审员 尹宜军
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 王 玲