文书内容内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）内04刑终147号原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）李海君，男,1983年5月6日出生于内蒙古自治区翁牛特旗，汉族，高中文化，捕前住翁牛特旗。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月17日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年9月23日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控原审被告人李海君犯诈骗罪一案,于二〇一六年六月三日作出（2016）内0426刑初41号刑事判决。被告人李海君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人等，认为该案事实清楚，决定不开庭审理。现己审理终结。原审法院认定，1、2013年8月份，被告人李海君以能给董某某的母亲高某某办理养老统筹为由，诈骗董某某人民币43000.00元。董某某报案后，李海君家属于2014年下半年归还董某某人民币26500.00元，于2015年9月份归还董某某人民币16500.00元；2、2013年11月份，被告人李海君以能给贾某甲父亲贾某乙、母亲杨某甲、二姨杨某乙办理养老保险为由，诈骗贾某甲人民币117000.00元；3、2013年11月中旬，被告人李海君以能给孙某甲办理“五七工”养老保险为由，诈骗孙某甲人民币42300.00元；4、2014年4月中下旬，被告人李海君以能给于某某办理养老统筹为由，诈骗于某某人民币25000.00元。后来，李海君归还于某某3500.00元；5、2013年至2014年期间，被告人李海君以能给王某甲办理社保为由，诈骗王某甲人民币62000.00元。综上，被告人李海君诈骗的金额合计人民币289300元。上述事实有书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及被告人李海君的供述等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人李海君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民的合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后被告人已主动退赔被害人董某某的全部经济损失，退赔于某某的部分经济损失3500元，并取得了董某某的谅解，可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控李海君犯诈骗罪的罪名成立，但指控李海君的第五起犯罪事实即诈骗王某甲72000元的犯罪金额不妥,综合全案现有证据，公诉机关指控李海君诈骗王某甲的72000元中，包括王某甲所述的其第二次给付李海君的6000元及第三次给付的4000元，认定这两次付款事实的证据只有被害人王某甲的陈述，并没有其他证据予以佐证，被告人亦不认可，不能形成完整的证明体系，故对上述二笔犯罪金额不予确认，应予扣除，被告人李海君诈骗王某甲的犯罪金额为人民币62000元。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李海君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人李海君退赔被害人贾某甲人民币117000元；退赔被害人孙某甲人民币42300元；退赔被害人于某某人民币21500元；退赔被害人王某甲人民币62000元。宣判后，被告人李海君不服，以“我没有诈骗王某甲，我与他没有经济往来；我与于某某纯属民间借贷，我还他0.35万元，并有借条；我到案后如实供述所犯罪行，又系初犯，积极赔偿被害人董某某的经济损失，得到其谅解，望二审给予从轻处罚”等为由，提出上诉。经二审审理查明，1、2013年8月份，上诉人李海君以能给董某某的母亲高某某办理养老统筹为由，骗取董某某人民币4.3万元。董某某报案后，李海君亲属于2014年下半年归还董某某人民币2.65万元，于2015年9月份归还董某某人民币1.65万元；2、2013年11月份，上诉人李海君以能给贾某甲父亲贾某乙、母亲杨某甲、二姨杨某乙办理养老保险为由，骗取贾某甲人民币11.7万元；3、2013年11月中旬，上诉人李海君以能给孙某甲办理“五七工”养老保险为由，骗取孙某甲人民币4.23万元；4、2014年4月中下旬，上诉人李海君以能给于某某办理养老统筹为由，骗取于某某人民币2.5万元。后李海君归还于某某0.35万元；5、2013年至2014年期间，上诉人李海君以能给王某甲办理社保为由，骗取王某甲人民币6.2万元。综上，上诉人李海君诈骗作案5起，计骗取他人人民币28.93万元。上述事实，有公诉机关提交，经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2014年8月12日15时，董某某到翁牛特旗公安局刑侦大队报案称，2013年8月份，李海君在乌丹镇以给其母亲高某某办理养老统筹为由，分三次诈骗其人民币4.3万元；2014年9月16日，于某某到翁牛特旗公安局刑侦大队报案称，2014年4月中下旬，李海君在乌丹镇以给于某某办理养老统筹为由，分两次诈骗其人民币2.5万元；2015年2月4日10时，孙某甲报案称，2013年11月份，李海君在乌丹镇富祥园小区9号楼3单元1楼东侧王某乙家以给其办理“五七工”养老保险为由，分两次诈骗其人民币4.23万元；2015年6月9日，贾某甲到翁牛特旗公安局刑侦大队报案称，2013年11月份的一天，李海君在翁旗乌丹镇旗政府后停车场，分两次以给其父母、二姨办理养老保险为由，诈骗其人民币11.7元；2015年11月30日10时20分，王某甲到翁牛特旗公安局刑侦大队报案称，2013年至2014年期间，李海君以给其办理社保需要送礼及交社保钱为由，诈骗其人民币7.2万元，请求公安机关查处。翁牛特旗公安局分别于2015年8月16日、12月4日决定对李海君涉嫌犯诈骗罪、王某甲被诈骗一案立案侦查。2、被害人董某某的陈述证实，2013年8月份的一天，他在其朋友家对他姐说其母亲要去社保交养老统筹一事，当时李某甲在场，李某甲听说后便打电话将其在社保局工作的弟弟李海君叫了过来。他把其母亲要交养老统筹等事情告知了李海君，李海君说能找人办，让他等消息。当日下午，李海君给他打电话说此事能办，要先交0.3万元送礼钱，由李海君拿钱去办，过后再交养老统筹款3.98万元。他和李海君通完电话后便去了向阳街一幼对面给了李海君送礼钱0.3万元。过了5、6天左右，李海君给他打电话让他拿1.5万元钱办事用，他在旗政府对面的隆福超市外面把钱交给了李海君。又过了6、7天左右，李海君给他打电话让他交余下的2.5万元钱，他还是在隆福超市外面把钱交给了李海君，他共交给李海君4.3万元。李海君还告知他说2013年年末就能办完。2013年12月末，他给李海君打电话询问此事，李海君说他母亲的社保档案正在赤峰审批，后来李海君均以在赤峰没有办完等各种理由让他等着。后来他到社保局询问此事，发现根本没有其母亲的名字办理养老统筹一事，他多次找李海君退钱，李海君均未退钱，现在李海君还不接听他的电话，他便来到了公安机关报案。他报案后，李海君于2014年下半年退还了2.65万元；2015年9月份，李某甲给他退了1.65万元。3、翁牛特旗公安局从李某乙处调取的借据复印件一枚、收据复印件二枚证实，李海君分别于2014年9月23日、27日偿还为董某某母亲办理保险款1.76万元、0.95万元，其中2015年9月27日的收据还注明“还欠壹万陆仟伍佰元”；2013年12月13日，李海君向董士国借款人民币3.36万元，该笔借款由董某某担保。4、被害人贾某甲的陈述证实,她对象与李海君是朋友关系。2013年的一天，她对其对象说了想给其父母办理养老保险一事，她对象说认识一个在社保局工作的朋友名叫李海君，她对象对李海君说了此事，李海君亦同意给办理。2013年11月份的一天，李海君给她对象打电话称现在能够办理，让她给准备办理的人每人交3.9万元，年前交上过完年就能发工资。又过了几天的一天上午，李海君给她打电话让她把钱交上立即办理相关手续，她在旗政府后面停车场李海君的车里将7.8万元现金和她父母的身份证及户口簿交给了李海君，过了一会儿，李海君说此事已经办理了，她又让李海君帮忙给她二姨办理养老保险，李海君表示同意。当日下午5时许，她在旗政府前面将3.9万元现金和她二姨的身份证及户口簿一并交给了李海君，李海君说在2014年年初时就能够发工资。2014年年初，她多次给李海君打电话询问养老保险的办理情况，李海君均以难办理、管理严格等理由进行推脱，因当时她给李海君钱时并未有任何手续，所以她让她对象去找李海君询问此事并进行了录音。后来，他就找不到李海君，单位的人也说李海君经常不上班，她便报了案。5、被害人孙某甲的陈述证实,2013年11月份，她想办理一个“五七工”养老保险，她听其表姐夫王某乙说一个名叫李海君的人能够办理，她便让王某乙问了李海君能否进行办理，后来说能够办理。过了一段时间，王某乙给她打电话让她去乌丹送0.8万元钱，当日她就来到乌丹将0.8万元钱交给了王某乙，王某乙说把钱交给李海君。过了一个星期左右，王某乙给她打电话让她准备3.5万元钱，称该笔钱是缴纳“五七工”的费用。第二天，她和王某乙在人事局见到了李海君，李海君说要把钱交给人事局长，李海君去敲了人事局长的门没有人开。后来又给人打电话，挂了电话后称局长正在开会，便让她们先回家。当日下午14时许，李海君来到王某乙家拿钱，她便交给李海君3.43万元，李海君为她出具了一枚收据，内容为“今收到叁万肆仟叁3.43万元，2013.11.14，收款人李海君”，还称约一个月便能办理完。她将钱交给李海君后，经常让王某乙联系李海君，李海君一直说正在办理，后来她就直接给李海君打电话，李海君一直不接听她的电话，因她催的较急，李海君说办成了，让她第二天就去签字，她到社保局没有找到李海君，李海君没在单位上班，亦不接电话，李海君一直也没有退钱。6、翁牛特旗公安局从孙某甲处调取的收据一枚证实，2013年11月14日，李海君收到孙某甲人民币3.43万元。7、被害人于某某的陈述证实,2014年4月份的一天下午，他在红山路一家烧烤店的一楼遇见了李海君，他向李海君询问了如何能够办理一个既有捷径又省钱的养老统筹，李海君对他说此事好办，给找一个单位挂靠就可以，这种保险现在交钱少，到退休时返的钱多。他当时将手中现有的0.5万元现金交给了李海君，表示第二天将剩余的钱汇到李海君的卡上，李海君亦同意。第二天，李海君将卡号发到了他的手机上，他犹豫了两天，李海君天天给他打电话让他把钱汇过去。2014年4月21日，他让其对象马某某用网银卡（账号：×××）向李海君的账户转入了2万元（户名为李海君，账号：×××）。第二天，他给李海君打电话，李海君说正在办理。过了一段时间，他给李海君打电话，李海君不接，后来手机号也换了，他到社保局找李海君，社保局的人说李海君很长时间都没有上班，社保局的人还称他并没有办理养老统筹的业务。2014年9月16日，他向公安机关报案。2014年10月13日，他遇见了李海君，他把李海君手中的0.35万元钱要了过来，并让李海君出具了一枚2.15万元钱的欠据。8、翁牛特旗公安局从于某某处调取的欠据一枚证实，2014年10月13日（于某某向公安机关报案后），李海君为于某某出具了一枚欠据，还有2.15万元未偿还。9、被害人王某甲的陈述证实，2013年4、5月份，在乌丹镇双窝铺村他的家里，李海君找他办其他的事，因为李海君在社保局工作，他就问李海君是否能够办理社保及办理社保的条件。几天后，李海君来到他家并说能够帮助办理，需要先交3万元钱，以后再补，到55周岁就可以领钱，他交给了李海君3万元。2014年5、6月份时，他问李海君是否办理完，李海君说还需要钱，又到他家拿了0.6万元，他还在老社保局门口给过李海君一次0.5万元、一次2.7万元，这几次给钱，每次都是相隔一、两个月左右。后来他亲戚杨某丙和舅母让他找人办社保，他找到李海君问是否能够办理，李海君说能够办理但需要请客送礼，每个人需要0.4万元，然后自己去交社保，他先给了李海君0.4万元。过了两个多月后，他向李海君询问办理情况，李海君以没到日期、还未批下来等理由推脱，后来他到社保局找李海君，社保局的工作人员说李海君已经不来上班，他感觉被李海君骗了，便向公安机关报了案。另外，他到社保局查过，他没有在社保局办理社保。10、证人高某某的证言证实，她是农村户口，当时政府占地给了她5万余元土地补偿款，该款一部分在她女儿董艳红的卡上存着，一部分在她儿子董某某的卡上存着。她让她儿子董某某去社保为其办理养老统筹，董某某说其认识一名叫李海君的人在社保局工作，李海君说办理养老统筹不划算，称能为她办理一个“五七工”。2013年8月份，她让董某某找李海君办理“五七工”，并把户口簿和身份证交给了董某某，当时董某某对她说李海君承诺2013年年末就能办成，当时她不太放心便到社保局去询问是否有其办理“五七工”的登记，社保局的工作人员称先经过人事局的审批核准后才能办理“五七工”，她就到人事局询问此事，人事局的工作人员说有叫高某某的办理过“五七工”的档案，但是是重名的，不是她本人，人事局的工作人员还说农村户口不符合办理“五七工”的条件，即使想办理也办不成，她当时感觉李海君在骗她钱，便去社保局找李海君，李海君起初不承认董某某找其为她办理“五七工”的事情，后来她再去社保局就找不到李海君，后来董某某给李海君打电话并将通话录了音，李海君在和董某某通话时承认了为她办理“五七工”的事情，后来董某某就去公安局报了案。董某某报案后，她又陆续到社保局找过几次李海君，李海君有时推脱，有时候就找不到人，有时候看见她就躲开。她最后一次找到李海君是在2014年10月31日，她到社保局二楼找到李海君，她刚要跟李海君说要钱的事情，李海君就赶紧往下走，她上前拽了李海君一把，李海君向前挣脱，她当时就摔倒在楼梯口，后来就什么都不知道了。另外，董某某对她说共给了李海君4.3万元，董某某报案后，李海君给董某某退了2.65万元。11、董某某与李海君的通话录音证实，李海君认可其为董某某母亲办理“五七工”一事。12、证人李某甲的证言证实，她和董某某系朋友关系。2013年8月份，董某某说起要为其母亲高某某办理“五七工”的养老统筹，之前董某某也说过要为其母亲办理“五七工”的事情，她当时说其弟弟李海君在社保局上班，能办理“五七工”，当日下午董某某与李海君见了面，李海君说需要4.3万元，并说明了办理“五七工”所需的手续，之后董某某就与李海君直接联系，她没有参与。董某某曾对她说李海君要向其借钱，待“五七工”办下来时李海君再把此款直接交养老统筹，后来董某某先后借给李海君4.3万元。2013年9月份之后，李海君说起过其借了董某某4万余元钱，该款是董某某母亲准备办理“五七工”养老统筹的钱。13、证人李某乙的证言证实，她是李海君的姐姐。董某某曾找李海君为其母亲办理社保，并给了李海君4万余元。后来李海君没有给董某某办理成社保，董某某向李海君要钱，李海君没有钱，董某某在翁牛特旗公安局刑侦大队报案称李海君诈骗。董某某还经常带着其母亲到李海君单位门口要钱，李海君因为此事在单位影响不好，便从家走了，不在单位上班也有80多天。14、证人张某甲、韩某某的证言证实，他们是翁牛特旗社会保险事业管理局职工。2014年10月31日上午9时许，他们在单位大厅上班时，一名办事的男子称一个老太太在二楼楼道呕吐，他们去了二楼西侧楼梯口，看见一个老太太坐在地上呕吐，他们单位的李海君蹲在老太太的身后给老太太擦拭呕吐物。15、证人鲍某某的证言证实，他与贾某甲系夫妻关系，与李海君系朋友关系。2013年7月份的一天，他和李海君吃饭的时候，李海君说社保局现正在办理“五七工”，每人交3.8万元钱，办成后此款一次性给返回，到六十岁退休后每月能开0.1万余元的工资。他回家后将此事对其妻子贾某甲说了，贾某甲说要问问其父母是否办理。后来他找李海君给其岳父、岳母和二姨丈母娘三人办理“五七工”，共交了11.7万元，此款都是贾某甲交给的李海君。后来他给李海君打电话询问此事，李海君总是以难办、上面管理严等各种理由推脱，贾某甲也总给李海君打电话。他看当时李海君收钱时并未给贾某甲出具收据，他就在开车接李海君的时候说起办理“五七工”一事，并用手机录了音。现在他联系不上李海君，李海君亦不在单位上班。另外，他找李海君办理“五七工”时，李海君说每人交3.9万元，其中3.8万元是交“五七工”的钱，另外0.1万元用来办事用。16、鲍某某与李海君的通话录音证实，李海君认可其为贾某甲的父母等办理“五七工”养老保险一事，并认可其收取贾某甲人民币11.7万元。17、证人贾某乙、杨某甲的证言证实，他们是贾某甲的父母。2013年年底，贾某甲说找一个在翁旗社保局工作的名叫李海君的人给他们办理“五七工”，在翁旗政府后面的停车场里，他们通过贾某甲给了李海君7.8万元，并把他们俩的身份证交给了李海君，李海君收到钱和身份证后就和贾某甲去了旗政府的楼里面，直到现在他们的“五七工”也没有办下来。18、证人杨某乙的证言证实，贾某甲是其外甥女。贾某甲曾帮其办理过“五七工”，当时贾某甲说是找人办理，并不是其自己办。2013年11月份的一天，他老伴和贾某乙去了乌丹，当日下午，他老伴就把3.9万元钱和身份证交给了贾某甲，但直到现在“五七工”也没有办理下来。19、证人王某乙的证言证实，孙某甲是其表小姨子。2013年11月中旬的一天，他到社保局找李海君，问其能否给孙某甲办理一个“五七工”，李海君说能办理，但是得办虚假的城镇户口，并说办理城镇户口和安排领导需要0.7万元。过了一、两天，孙某甲来到乌丹镇，他在家介绍孙某甲与李海君认识，他将孙某甲给的0.8万元钱交给了李海君。又过了三、四天后，李海君给他打电话说给孙某甲办理“五七工”需要交纳3.43万元，他便让孙某甲带钱来乌丹办理此事。他领着孙某甲到社保局找李海君，李海君说要往人事局一个领导那交钱，并领着他和孙某甲来到人事局，李海君在一个办公室门口敲门，没有人开门，李海君就打了个电话，挂了电话后说领导正在开会，便让他们先回家。当日下午，李海君来到他家，让孙某甲把钱交给李海君，由李海君去缴纳该款，并把孙某甲的身份证和户口簿要了过去，当时孙某甲就把钱交给了李海君，李海君给孙某甲出具了一枚3.43万元的收据，并承诺一个月便能办理完。大约一个月后，他问李海君此事办的怎样，李海君称快要办成了，后来他陆续给李海君打电话，李海君始终说正在办理中，后来就说已经办成了，让孙某甲过来签字，但孙某甲过来后并未找到李海君，李海君也没有为孙某甲办理此事。20、证人马某某的证言证实，她是于某某的妻子。于某某认识李海君，李海君在社保局上班。她听于某某说过找李海君办理养老统筹的事情，于某某对她说过已经给了李海君0.5万元，还需要2万元，并说这些钱都是办理养老统筹个人需要缴纳的费用。2014年4月份的一天，于某某让她通过网银给李海君转账了2万元。21、马某某转账汇款查询单及银行卡账户明细、李海君银行卡账户明细证实，2014年4月21日，马某某通过个人网银给李海君转账人民币2万元。22、证人张某乙的证言证实，2013年7月份左右，她到王某甲家串门的时候，王某甲正和一名男子在家里说给王某甲办理社保的事情，她在旁边听着就问那名男子其能否上社保，那名男子当时就答应了，那名男子走后，王某甲对她说那名男子在社保局上班。几天后，王某甲对她说那名男子让准备3万元交社保，她就在家凑了3万元钱在王某甲家交给了那名男子，王某甲也交了3万元。那名男子的名字她记不清了，名字里好像有“海军”两个字，年龄三十多岁，身高一米七五左右，中等身材，在翁旗社保局上班，其他情况她不清楚。23、证人赵某某的证言证实，他和王某甲是同村村民。2014年3、4月份时，王某甲让他开车拉着去了一趟社保局，要给人送0.5万元钱，他就开车拉着王某甲去了社保局，在社保局门口，王某甲打了个电话，从社保局楼上下来一名男子，他亲眼看见王某甲交给那名男子0.5万元现金，后来他就开车拉着王某甲回了家。另外，王某甲在车上对他说是找人办社保的钱。那名男子30岁左右，身高1米七五左右，身材偏瘦，具体穿着他记不清了。24、证人张某丙的证言证实，他和王某甲是同村村民，平时关系也挺好。2014年7月份的一天上午，王某甲让他陪着去社保局给人送钱，王某甲对他说找人办社保，给人送交社保的钱。他们到了乌丹镇红山路老社保局对面，王某甲打了一个电话，过了一会儿，从老社保局大厅里出来一名男子，在马路东侧，当时他在现场，他看见王某甲交给那名男子2.7万元现金，那名男子对王某甲说再过一个月，就办理完了，两个人说了一会儿话，他和王某甲就回家了。另外，那名男子三十岁左右，身高一米七左右，中等身材，其他特征他记不清了。他不认识那名男子，后来听王某甲说那名男子就李海君，在翁旗社保局上班。25、证人杨某丙的证言证实，2014年8、9月份，她姐夫王某甲说正找人办理养老统筹，她就问王某甲能否帮忙办理，王某甲说得托人办，但是需要送0.2万元钱礼。第二天她就拿上户口簿和0.2万元钱交给了王某甲。2015年10月1日左右，他问王某甲办理养老统筹的事情，王某甲说被人骗了，没有办出来。26、证人梅某某的证言证实，2014年10月份，在王某甲家，王某甲问他是否上社保，能找人给办理，并说办完后给人4、5千元的好处费，他答应给老伴办一个。过了十多天，王某甲给他打电话，让他把身份证和户口簿送去，并说要先拿0.2万元给那个人送去，当天他就把他老伴的身份证、户口簿给王某甲送去了，王某甲骑着电动车带着他去了乌丹，他去了别处，王某甲给那个人送去了。过了一个多月，一直也没有动静，他就催王某甲，王某甲说找不到那个人了，过了几天王某甲说身份证和户口簿弄丢了，人也找不到了，还说其自己也被骗了。27、证人王某丙的证言证实，她是翁旗社会保险事业管理局退休管理股的股长，负责参保人员养老金的发放，李海君在她们股室工作。她们股室不办理养老保险业务，都是社保局养老保险股和人事局社保股审核通过后将名单给她们股室，她们股室只负责发放养老保险金。李海君没有具体的工作分工，有时帮忙做些简单的登记办证等事情，办不了“五七工”的事情，包括养老保险的发放也不是李海君的工作内容。另外，李海君已经很长时间没有到单位上班。28、证人孙某乙的证言证实，他是翁牛特旗人力资源和社会保障局社保股工作人员。参加养老保险的条件有两个，一是2010年12月31日之前的城镇户口人员；二是1995年以前在集体企业工作三年以上。参报养老保险的人员需个人写申请、填写他单位提供的制式申请表、企业存在的企业出具证明，企业不存在的主管部门出具核查报告、三人以上工友的证言、本人户口簿及身份证的原件和复印件。2013年11月4日，李海君来到他们单位跟工作人员说其有个亲戚符合集体工参保条件，要办理养老保险，当时李海君提供了一份有高某某签字的申报养老保险的申请书、一份有三个人证明的证言、一份户籍证明原件、户口簿和身份证的原件及复印件。2013年12月份，公安局户政部门审核发现高某某的实际户口为农业户口，不符合条件，高某某的手续未审核通过。另外，李海君没有为孙某甲办理过“五七工”或其他养老保险，亦没有为孙某甲缴纳过费用，于某某在他单位也没有办理养老保险的相关申报及登记资料。29、翁牛特旗公安局从翁牛特旗人力资源和社会保障局调取的申请书复印件一份、《关于未参保集体企业职工调查情况的报告》复印件一份、《未参加集体企业职工参加基本养老保险认定登记表》复印件一份、证明复印件一份、户口簿复印件二页、身份证复印件二份及户籍证明一份证实，李海君为高某某办理养老保险向翁牛特旗人力资源和社会保障局递交的相关材料，以上材料中关于高某某户口性质等内容系虚假的。30、赤峰市人民政府《关于赤峰市被征地农牧民参加养老保险有关问题的通知》（赤政字[2014]62号）、翁牛特旗人民政府关于印发《乌丹城区被征地农牧民养老保险暂行办法的通知》（翁政发[2013]225号）及《关于将原“五七工”、“家属工”等人员纳入城镇企业职工基本养老保险的通知》等文件证实，参保养老保险的人员范围、政策及相关的执行办法。31、翁牛特旗人力资源和社会保障局出具的调取证据回函和证明证实，高某某于2013年11月4日向翁牛特旗人力资源和社会保障局递交申请，要求按未参保集体工参加养老保险。经翁牛特旗公安局户政大队对其户籍确认，此人系农业户籍，不符合未参保集体工条件，故该局为向市人社局申报审批；孙某甲在该局“五七工”和“未参保集体工”申报系统和审批系统中均查无此人；于某某未在该局办理任何养老保险审批手续；杨某乙、杨某甲和贾某乙三人未向该局提交“五七工”、“集体工”及“失地农牧民”参保申请材料。32、翁牛特旗社会保险事业管理局出具的证明五份证实，于某某、高某某、孙某甲、杨某乙、贾某乙和王某甲未在翁牛特旗社会保险事业管理局参加养老保险（“五七工养老保险”、“集体工养老保险”、“失地农民养老保险”），未领取养老保险待遇。33、（2014）翁民初字第3593号民事调解书及裁定书、（2013）翁民初字第69号民事判决书、（2012）翁民初字第2897号民事判决书及翁牛特旗人民法院关于李海君作为被执行人案件的登记表证实，李海君所欠多起债务的事实。34、辨认笔录、辨认照片及说明各四份证实，翁牛特旗公安局刑侦大队侦查人员分别于2016年1月29日14时00分至14时15分、14时30分至14时50分、15时00分至15时15分、15时20分至15时30分组织王某甲、张某丙、赵某某和张某乙对李海君进行辨认，在翁牛特旗公安局刑侦大队侦查人员主持下，侦查人员将事先准备好的与李海君年龄相仿的九名男子照片和上诉人照片排列在一起，分别编为1-10号，其中3号为上诉人李海君，在见证人王某丁的见证下，辨认人王某甲辨认后确认3号照片上的男子就是2013年7月份在王某甲家中王某甲给其3万元钱的那名男子；辨认人张某丙辨认后确认3号照片上的男子就是2014年7月份他陪王某甲给其送钱的那名男子；辨认人赵某某辨认后确认3号照片上的男子就是2014年3、4月份他陪同王某甲给其送钱的那名男子；辨认人张某乙辨认后确认3号照片上的男子就是2013年7月份在王某甲家中王某甲给其3万元钱的那名男子。35、户籍证明，证实了上诉人李海君的自然身份情况。36、上诉人李海君的供述证实，2012年年底，他通过其姐姐李某甲认识了董某某。2013年5、6月份的一天，李某甲给他打电话称董某某要找他为其母亲办理“五七工”，当天中午下班后在向阳街一个二楼麻将馆找到了李某甲，当时董某某也在，董某某向他询问了办理“五七工”所需的条件，并向他说明了其母亲61岁，农村户口，他对董某某说不符合条件，还不如办理失地农民缴款交社保，董某某仍要办理“五七工”，他说办理“五七工”需要4万多元钱。后来有一次他和董某某、李某甲在一起吃饭，董某某又问此事，他说老太太手里如果有钱还不如给他用。第二天中午，董某某约他在旗政府对面的隆福超市门前的马路上见了面，交给了他4万元，他对董某某说如果老太太的“五七工”办理下来，他从社保局把钱交上。后来，他又通过董某某向董士国借款人民币3万元，他打的欠据，董某某担保。他从董某某、董士国处所借的钱有一部分被李某甲拿走，他在赤峰远联钢铁厂承包外墙工程赔了一部分。2014年9月23日，他母亲王玉芬在家还给董某某5.12万元，当时抽回了他给董士国出具的3.36万元的借据，董某某又给其母亲出具了一枚1.76万元的收据。2014年9月27日，他又还了董某某0.95万元，董某某为其出具了一枚0.95万元的收据，他还欠董某某1.65万元。另外，他没有为董某某母亲办理“五七工”找人送过礼，亦未替其交过办理“五七工”的钱。2014年4月份的一天，他向于某某借款2万元，并于2014年10月13日为于某某补了一枚2.15万元的欠据，此款他一直没有偿还。他现在还有13、4万元的债务，该债务都是前几年贩卖水果、搞建筑和包护坡等赔钱所形成。与王某甲认识，但没有经济往来。他自2015年1月份开始便不去社保局上班，是因为董某某的母亲总是到他单位哭闹，使他无法正常进行工作，加之他母亲有病住院需要照顾。上诉人李海君在一审庭审过程中认可其骗取贾某甲11.7万元、骗取孙某甲4.23万元的事实。本院认为，上诉人李海君以非法占有为目的，虚构能够为他人办理养老保险等虚假理由、隐瞒真相，骗取公民的合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人提出其与王某甲没有经济往来的上诉理由，根据被害人的陈述、证人证言、辨认笔录等证据，足以认定上诉人实施了该起诈骗行为，该上诉理由本院不予采纳；关于上诉人提出其与于某某纯属民间借贷关系的上诉理由，因上诉人以能给被害人于某某办理养老统筹为由，从被害人手中收取钱款，且并未用此款为被害人办理养老统筹，其行为符合诈骗罪的构成要件，该上诉理由本院不予采纳；其他要求给予从轻处罚的上诉理由，原审在量刑时已给予充分考虑，本院不予支持。原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杜秀云审判员  阿 占审判员  乌 江二〇一六年八月二十九日书记员  杨梦溪