北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第1193号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人张志明，男，33岁（1980年2月29日出生）；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被刑事拘留，同年7月29日脱逃，同年8月20日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪、脱逃罪，同年9月13日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
北京市东城区人民检察院以京东检刑诉（2013）1198号起诉书指控被告人张志明犯诈骗罪、脱逃罪，于2013年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员刘迎迎出庭支持公诉，被告人张志明到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控：一、2012年8月5日14时许，被告人张志明指使陈×1（另案处理）在北京市东城区×房间内以办理工商银行卡升星级业务为由，诈骗被害人张×1人民币30万元；二、被告人张志明因涉嫌诈骗罪被北京市公安局东城分局网上通缉，于2013年7月22日被福建省清流县公安局抓获并羁押在清流县看守所，2013年7月28日东城分局民警乘坐K572次列车将被告人张志明押解回北京。2013年7月29日凌晨3时许，当列车行至安徽阜阳车站临时停车时，张志明趁押解民警不备脱逃。公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解及视听资料等证据，认为被告人张志明的行为构成诈骗罪、脱逃罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十六条，对被告人张志明判处刑罚。
庭审中，被告人张志明对起诉书指控的事实及罪名不持异议，没有辩解。
经审理查明，被告人张志明于2012年8月5日14时许，指使陈×1（另案处理）在本市东城区×房间，谎称委托被害人张×1帮助办理工商银行卡升级业务，骗取张×1为银行卡升级垫付的资金人民币30万元。被告人张志明于2013年7月22日被福建省清流县公安局抓获，同年7月29日凌晨3时许，被告人张志明在被押解回京途中，趁押解民警不备，从乘坐的K572次列车脱逃。同年8月20日，被告人张志明被北京市公安局东城分局北新桥派出所民警抓获归案。
对上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、证人陈×1的证言证实，我是1个月前在玩麻将的时候认识的韩老板，听他自己说是做贷款生意的。2013年8月3日，韩老板给了我3张工行卡，让我拿着来北京找1个姓蔡的小伙子办理工行卡的升级，告诉我姓蔡的联系电话152XX****XX，并给了我东莞到北京的火车票。8月4日晚我到了北京，跟蔡老板通了电话，韩老板教我跟姓蔡的见面时怎么说话，还再三嘱咐我，让我跟他们去办升级的时候，提前给他的手机打1个电话，但不让我说话，响两声就可以了。8月5日13时许，我和蔡老板见了面，我悄悄地给韩老板打了1个电话，响两声就挂了。他带我来到1个大楼前见到1个男子，这名男子带我到了二楼他的办公室，然后我把银行卡给了他进行刷新升级。大约过了1个小时左右，那个男子突然说刚刚往我给他的卡上打了30万元就没有了，问是怎么回事，我当时给韩老板打电话，韩老板让我不要慌，想办法脱身，他马上给我汇5000元钱，我这时才明白这是韩老板骗钱的1个阴谋。在我刚刚被带到派出所时，韩老板给我打电话告诉我，如果警察问就说是卡主把钱取走的，别的什么都不要说。陈×1在侦查机关所作辨认笔录、录像截图及办案人员出具的工作说明证实，陈×1指认张志明就是指使其诈骗的韩老板。
2、被害人张×1的陈述证实，我兼职做工商银行卡升级业务。2012年7月底，朋友蔡×想让我帮着做2个工商银行贵宾卡升级业务。8月5日上午，蔡×给我打电话让我把钱准备好。下午1点多，蔡×带了1个南方人到了我的办公地点东城区×房间。蔡×介绍那个南方人是1个老板的手下来办给卡升级的事，那个人带来了2张工商银行卡及U盾，还有相应开户人的身份证复印件。我上网核对后没有问题，就在网银上给卡号为×××，户名为于×，U盾号×××的卡上转钱，我先转了10万元，过了几分钟我又把这10万元通过公司的刷卡机及网银转回到我自己的卡上，我发现没有问题，就正式将我自己的银行卡内的30万元通过网银转入了×××那张卡上。我刚转入后，再登录，发现那个卡上的钱已经没有了。经查询明细，发现我转入的钱已经转入卡号为×××，户名为于×的1张民生银行的卡上，我就报警了。张×1在侦查机关所作辨认笔录证实，张×1指认陈×1就是办理工商银行卡升级业务的男子。
3、证人蔡×的证言证实，我和张×1于2012年4月经朋友介绍相识，他在做工行信用卡升级的业务，我有时帮他介绍一些业务。7月27日，有个自称是投资公司老板的人跟我联系办2个银行卡升级。8月5日上午，这个老板给我打电话说他小弟来北京了，让我接待一下。下午1点左右，我和对方见了面，张×1到办公室楼下接的我们，那男子给了张×12张工商银行卡、持卡人身份证的复印件、2个U盾。我们一起到了张×1的办公室，张×1用电脑往1张卡内用网银打入10万元，之后又转出，之后又打入30万元。还没到3分钟，卡内的钱就被转走了，随后我们报警了。蔡×在侦查机关所作辨认笔录证实，蔡×指认陈×1就是其帮助办理工商银行卡升级业务的男子。
4、北京市公安局东城分局工作人员出具的工作说明及蔡×手机的通话记录证实，蔡×于2012年7月26日用号码139XXXX****的手机与自称投资公司老板号码188XXXX****的手机通话的情况。
5、陈×1手机照片及手机内的短信照片证实“韩老板”用手机号137XXXX****与其联系的情况及其于2012年8月5日多次与上述号码联系的情况。
6、证人张×2的证言证实，张志明在2011年11月向我借了2万元钱。2012年8月的一天，张志明给我的卡上转了2万元。后来我的这个卡被公安机关冻结了18000多元。张×2在侦查机关所作辨认笔录证实，张×2指认出张志明。
7、证人汤×的证言证实。陈×2借钱给玩牌的人，收取利息，我帮陈×2收钱。2012年8月份，陈×2和我经朋友认识了姓谭的人，他玩牌输了，向陈×2借钱，后来陈×2让我和他到银行取钱还账，我带他到明溪县工行取了钱。汤×在侦查机关所作辨认笔录证实，汤×指认出张志明就是姓谭的男子。
8、证人陈×2的证言证实，2012年8月份，我通过老乡认识了1个玩牌的男子姓谭，后来他玩牌输了，跟我借了2万元，他又输了。我就让朋友汤×和姓谭的一起去县工行取钱，然后还给我。陈×2在侦查机关所作辨认笔录证实，陈×2指认出张志明就是姓谭的男子。
9、中国工商银行福建省分行代理业务信息单及个人业务凭证等证实陈×2帐户存取款的情况。
10、证人傅×的证言证实其没有借用过陈×2的银行卡。
11、扣押物品清单及照片证实，涉案银行卡、U盾及身份证已扣押在案。
12、被害人张×1提供的注册账户列表及张×1理财金账户历史明细清单证实其向卡号×××转款30万元，后该款项转入“于×”民生银行×××卡（账）号的事实。
13、户名为于×、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，该账户2012年8月5日通过网转入账30万元，后于当日分6笔、每笔5万元跨行转出。
14、民生银行借记卡客户对帐单证实，于×在该行卡号为×××的帐户于2012年8月5日入账6笔，每笔5万元，同日分6笔，每笔5万元转出。
15、户名为温×、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，该账户2012年8月5日跨行存入6笔、每笔5万元，后有多笔支出的情况。
16、户名为张×2、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，该账户2012年8月5日ATM转帐存入2万元，后于8月6日、7日又有多笔存款的情况。
17、户名为李×、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单及协助冻结财产通知书（回执）证实，该账户2012年8月5日通过ATM转帐及网转存入多笔款项及该账户内116784.04元已冻结的情况。
18、户名为刘×、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单及协助冻结财产通知书（回执）证实，该账户2012年8月5日网转存入3.78万元，该款冻结的情况。
19、户名为张×3、卡号为×××的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，该账户2012年8月5日网转存入38900元、26570元的情况。
20、在逃人员登记信息表证实，被告人张志明被公安机关列为在逃人员的情况。
21、清流县公安局刑事侦查大队出具的到案经过及北京市公安局东城分局北新桥派出所出具的到案经过、工作说明证实了公安机关于2013年7月22日在福建省清流县抓获被告人张志明后，在押往北京途中被告人张志明于2013年7月29日脱逃，后经工作于2013年8月20日将其抓获的情况。
22、北京市公安局东城分局第一预审大队出具的工作说明证实，经与被告人张志明母亲刘×联系，刘×称张×3为被告人张志明的姐姐、李×为张志明女友，张志明是拿着她们的身份证办理的银行卡，具体情况不清楚。温×其不认识。
23、电话记录单、常住人口基本信息证实了被告人张志明的身份情况。
本院认为，被告人张志明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其因犯罪嫌疑被关押后脱逃，其行为侵犯了公民的财产权利，妨害了社会管理秩序，分别构成诈骗罪、脱逃罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人张志明的指控成立。本院为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，对被告人张志明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十四条，判决如下：
一、被告人张志明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯脱逃罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月20日起至2019年8月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人张志明于判决生效后十日内退赔被害人张×1人民币三十万元。
三、冻结在案的李×在中国工商银行（原卡号：×××、现卡号×××）、刘×在中国工商银行（卡号：×××）、温×在中国工商银行（卡号：×××）、张×2在中国工商银行（卡号：×××）的银行卡卡内存款，并入退赔项执行。
四、未随案移送的工行卡二张、工行U盾二个、身份证复印件二张，由扣押机关北京市公安局东城分局刑侦支队处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓琪
代理审判员 许 旭
人民陪审员 刘宗琦
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 张若枫