海拉尔铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）内7103刑初第17号
公诉机关海拉尔铁路运输检察院。
被告人李某，男，1982年6月17日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，小学文化，系哈铁站车文化传媒有限公司悦达、星河、信合代售所经营者，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯倒卖车票罪，于2016年4月8日，被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人吕明利，内蒙古典威律师事务所律师。
被告人任某某，男，1993年5月17日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，汉族，中专文化，无固定职业，住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区阿里河路。因涉嫌犯倒卖车票罪，于2016年1月13日，被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。
被告人田某某，男，1980年7月20日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2010年9月30日，因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被判处有期徒刑五年。被减刑后，于2013年5月2日刑满释放。又因涉嫌犯倒卖车票罪，于2016年1月13日，被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处刑事拘留，同年2月18日被逮捕，9月12日被取保候审。
海拉尔铁路运输检察院以黑海铁检刑诉[2016]18号起诉书，于2016年9月20日向�院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭。于2016年11月25日、12月9日公开开庭审理了本案。海拉尔铁路运输检察院指派检察员王琪、彭琼出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人吕明利，被告人任某某、田某某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年12月中旬至2016年1月12日，被告人李某伙同被告人任某某在哈尔滨悦达火车票代售所，以营利为目的，通过QQ群购买冒用他人身份信息订购的加价火车票，共囤积3347张，票面额合计人民币1398504元,其中，342张火车票被加价卖出，票面额合计人民币208152元。
1.2015年12月中旬，被告人李某以硬卧每张加价40元的价格，通过微信截图向刘某某甲提供了订单号及身份证信息，刘某某甲在佳木斯代售点打出2016年2月12日至14日的佳木斯至北京的K266次列车硬卧票65张，2016年2月15日佳木斯至大连的K9300次列车硬卧票10张，票面额合计人元民币26226元。其中有40张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计人民币13801元。事后，刘某某甲将加价款汇入李某中国农业银行卡账户内。
2.2015年12月20日左右，被告人李某以每张车票加价30元的价格，向夏某某出售车票330张，票面额合计人民币201301元。其中，有290张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计190481元。其中，2016年2月12日至2月19日哈尔滨西至南京南的G1202次高铁二等座144张；2016年2月12日至14日哈尔滨至杭州的Z178次硬卧票85张，哈尔滨至上海的Z174次硬卧票19张；2016年2月12日齐齐哈尔至北京的T48次硬卧票38张；2016年2月13日至14日齐齐哈尔至北京的Z204次硬卧票44张。案�时，加价款因故尚未结算。
3.2015年12月份，被告人李某先后四次通过手机微信转让订单及身份证信息的方式，向袁某某加价出售2016年2月12日至17日齐齐哈尔至北京T**次列车硬卧票155张，票面额合计人民币49987.50元。其中有12张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计人民币3870元。除55张硬卧票每张加价30元外，其余100张硬卧票均每张加价50元，袁某某将加价款汇入李某中国建设银行账户内。
4.2015年12月末，被告人李某以每张硬卧票加价50元的价格，向袁某某兜售2016年2月23日齐齐哈尔至北京T**次、齐齐哈尔至杭州K50次的硬卧车票共20张，票面额合计人民币8200元。当天，被告人田某某受李某指使，乘车前往齐齐哈尔与袁某某当面进行交易，田某某收取8200元票面款后返回哈尔滨�袁某某取得现票后，将10000元加价款汇入李某中国建设银行账户内。
5.2015年12月末，被告人李某以硬卧每张加价25元、高铁二等座每张加价15元的价格，向刘某某乙出售2016年2月15日高铁二等座票42张，硬卧票29张，票面额合计人民币46239.50元,加价款案发时未结算。
综上,被告人李某倒卖车票3656张，票面额合计人民币1522305元；被告人任某某倒卖车票3347张，票面额合计人民币1398504元；被告人田某某倒卖车票20张，票面额合计人民币8200元。
经侦查，被告人李某于2016年4月8日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获；被告人任某某、田某某于2016年1月13日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实当庭出示、宣�了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人李某、任某某、田某某以营利为目的，倒卖车票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以倒卖车票罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某在共同犯罪中系主犯，被告人任某某、田某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人田某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人李某、任某某、田某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
三被告人对公诉机关指控的犯罪事实，均没有提出异议。但被告人李某的辩护人辩称，李某经营车票具有合法的营业手续。公诉机关认定李某以营利为目的，通过QQ群冒用他人身份信息订购的加价火车票，囤积并加价出售与实际不符。李某没有直接冒用他人信息。李某在QQ网上所掌握的车票信息并非囤积行为。没有证据证实在QQ网上的车票信息在李某电脑上显示过都被其倒卖了。有401张车票未得到加价利益，没有达到营利目的，不能认定李某倒卖了上述车票数量。仅有250张车票加价出售并获得利益。检察机关指控李某倒卖其他数量的车票没有证据证实不能认定；并建议适用缓刑。
经审理查明，2015年12月中旬至2016年1月12日，被告人李某伙同被告人任某某在哈尔滨悦达火车票代售所，以营利为目的，通过QQ群购买利用他人身份信息订购的火车票电子购票凭证，共囤积3347张；李某冒用他人信息，加价出售309张实名制车票。两笔票面额合计人民币1522305元,
1.2015年12月中旬，被告人李某以硬卧每张加价40元的价格，通过微信截图向刘某某甲提供了订单号及身份证信息，刘某某甲在佳木斯代售点打出2016年2月12日至14日的佳木斯至北京的K266次列车硬卧票65张，2016年2月15日佳木斯至大连的K9300次列车硬卧票10张，票面额合计人元民币26226元。其中有40张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计人民币13801元。事后，刘某某甲将加价款汇入李某中国农业银行卡账户内。
2.2015年12月20日左右，被告人李某�每张车票加价30元的价格，向夏某某出售车票330张，票面额合计人民币201301元。其中，有290张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计190481元。其中，2016年2月12日至2月19日哈尔滨西至南京南的G1202次高铁二等座144张；2016年2月12日至14日哈尔滨至杭州的Z178次硬卧票85张，哈尔滨至上海的Z174次硬卧票19张；2016年2月12日齐齐哈尔至北京的T48次硬卧票38张；2016年2月13日至14日齐齐哈尔至北京的Z204次硬卧票44张。案发时，加价款因故尚未结算。
3.2015年12月份，被告人李某先后四次通过手机微信转让订单及身份证信息的方式，向袁某某加价出售2016年2月12日至17日齐齐哈尔至北京T**次列车硬卧票155张，票面额合计人民币49987.50元。其中有12张系被告人任某某伙同李某从网上QQ群内购买的加价票，票面额共计人民币3870元。除55张硬卧票每张加价30元外，其余100张硬卧票均每张加价50元，袁某某将加价款汇入李某中国建设银行账户内。
4.2015年12月末，被告人李某以每张硬卧票加价50元的价格，向袁某某兜售2016年2月23日齐齐哈尔至北京T**次、齐齐哈尔至杭州K50次的硬卧车票共20张，票面额合计人民币8200元。当天，被告人田某某受李某指使，乘车前往齐齐哈尔与袁某某当面进行交易，田某某收取8200元票面款后返回哈尔滨。袁某某取得现票后，将10000元加价款汇入李某中国建设银行账户内。
5.2015年12月末，被告人李某以硬卧每张加价25元、高铁二等座每张加价15元的价格，向刘某某乙出售2016年2月15日高铁二等座票42张，硬卧票29张，票面额合计人民币46239.50元,加价款案发时未结算。
综上,被告人李某倒卖车票3656张，票面额合计人民币1522305元，非法所得10650元；被告人任某某倒卖车票3347张，票面额合计人民币1398504元；被告人田某某倒卖车票20张，票面额合计人民币8200元。
被告人李某于2016年4月8日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获；被告人任某某、田某某于2016年1月13日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。
控方提供的证据
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关在侦查阶段调取和收集的下列证据：
1．物证：
扣押夏某某囤积车票照片、刘某某乙从李某处购买火车票复印件、袁某某从李某处购买的部分车票原件等，证实李某倒卖给夏某某车票330张；倒卖给刘某某乙车票�的29张；倒卖给袁某某车票中的54张。
2.书证：
犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人李某于2016年4月8日，在哈尔滨市道外区南八道街南勋小区院内被抓获和；被告人任某某、田某某于2016年1月12日，在哈尔滨悦达代售所内被抓获。
李某中国建设银行个人交易明细、中国农业银行个人账户活期交易明细，证实证实被告人李某倒卖车票过程中的银行交易记录。
李某与袁某某、夏某某、刘某某乙等人的通话记录，证实李某与袁某某、夏某某、刘某某乙在进行倒卖车票交易时的通话情况。
哈铁站车公司经营二部代售所明细表，证实被告人李某经营二个铁路车票代售所。
铁路窗口订票详情单，证实被告人田某某2015年12月27日去齐齐哈尔给袁某某送票的乘车信息。
刘某某甲订单信息，证实被告人李某出售给刘某某甲的订单号及身份信息。
铁路实名制数据说明，证实被告人李某分别倒卖给袁某某、刘某某甲的部分车票以及李某让田某某到齐齐哈尔送票给袁某某的车票电子数据。
扣押决定书及清单，证实被告人被告人任某某、田某某的手机及部分火车票被公安机关依法扣押。
已收缴火车票原价和复印件对应任某某使用电脑和手机中订单号说明，证实被告人任某某电脑中电话和网络订票订单68个，对应307条实名制乘车数据，一条实名制乘车数据对应一张火车票原件，即对应火车票原件307张�侦查二卷第1－135页）。
手机微信图片，证实被告人任某某通过QQ群订的车票信息详情。
北京市第一中级人民法院刑事裁定书、罪犯档案资料，证实被告人田某某于2010年9月30日，因故意犯罪被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑五年。于2013年5月2日被减刑刑满释放。
电话查询记录，证实被告人任某某无前科。
常住人口基本信息，证实被告人任某某、田某某均具有完全刑事责任能力年龄。
2．证人证言：
证人袁某某的证言，2016年5月5日证实，2015年12份，袁某某从李某处购买过加价火车票，具体张数记不清了，李某以每张加价50元。这些车票都不是实名制的�票。袁某某分四次向李某支付了加价款，第一次汇给李某7000元，第二次汇给李某8500元，第三次汇给李某8000元，第四次汇给李某9700元，这次包括李某姐夫（田某某）送的20张车票的加价款1000元。当时李某姐夫到齐齐哈尔送票时，袁某某让李某姐夫把100元的加价款给李某带回，李某姐夫让其与李某结算，拒绝当时给李某带走。
证人刘某某甲的证言,2016年1月12日证实，2015年12月中旬，刘某某甲向李某购买初六K266佳木斯到北京的硬卧票35张，订好每张加价40元，李某趁机和刘某某甲兜售了初五的该车次硬卧票10张。当天，李某通过微信把订单号、身份证号和姓名转发给刘某某甲，其中，该车次初六硬卧票35张，初七硬卧票20张，初八硬卧票数记不清了。过了五六天，刘某某甲在佳木斯第二加油站旁边的中国农业银行，往李某的农业银行卡�打9000元钱，包括以上车票的好处费，还有哈尔滨到海口的硬两张卧票面款和四张软卧的票面款。
证人夏某某的证言,2016年1月18日证实，夏某某从李某处购买加价票330张，每张加价30元，主要是为旅行团自用。其中，哈尔滨西站至南京南站G1202次144张二等座（2月12日-2月19日）；哈尔滨至杭州Z178次硬卧85张（2月12日-2月14日）；哈尔滨至上海Z1**次硬卧19张（2月12日-2月14日）；齐齐哈尔至北京T**次38硬卧张（2月12日），齐齐哈尔至北京的Z204次硬卧44张（2月13日-2月14日），以上都是现票。旅行社法人刘某的三四张银行卡给了李某，告诉了密码，李某从其中取出了20多万，取款记录有记载，至今未具体结算。夏某某经营两个票点，分别是哈西站97号和香坊站50号。2015年12月23日，夏某某为李某从97号窗口打出了20多张票，每张收5元手续费。
证人刘某某乙的证言,2016年1月26日证实，刘某某乙从李某处购买了2016年2月15日的71张高价火车票。其中，哈尔滨至泰州Z158次29张；哈尔滨至济南西站G1202次25张；哈尔滨至南京南站G1202次高铁二等座17张。二等座42张，除5元手续费外，每张加价15元；硬卧29张，除5元手续费外，每张加价25元。以上均系冒用他人身份信息购买的实名制现票，李某在龙门大厦大厅交给了聂某某。票款是组团社支付的，加价费用共计1355元，未与李某结算。
证人聂某某的证言,2016年1月26日证实，2015年12月末，聂某某所在的金太阳旅行社通过李某购买了71张火车现票，李某在龙门大厦的大厅里给聂某某现票，票面款是组团社支付给李某的。
3.辨认笔录、搜查记录
黄某某、何某对袁某某的辨认笔录
证人何某、黄某某2016年1月13日分别对袁某某的辨认笔录，证实，何某系齐齐哈尔大润发二店火车票代售点售票员，辨认出图中5号男子袁某某即为“小袁”。黄某某系龙华火车票代售点的售票员辨认出图中2号男子即袁某某为“小袁”。
袁某某对田某某的辨认笔录，证人袁某某2016年1月13日对被告人田某某的辨认笔录，证实，辨认出图中11号男子田某某就是去齐齐哈尔给袁某某送票的李某的姐夫。
4．搜查笔录，证实，2016年1月12日，侦查人员在悦达代售所内发现火车二十张，账本三个，印有身份证和账目的纸张十八张，电脑硬盘一块，对讲机一部及其它涉案物品。
5．被告人李某、任某某、田某某的供述和辩解
李某的供述和辩解，2016年4月14日供述证实，2014年-2015年期间，李某共经营两个车票代售点，分别是悦达代售所和信合代售所（2014年叫星河代售所后更名为信合代售所）。其中，悦达窗口号是106和107，联网站是哈尔滨西站，营业地址是哈尔滨市南岗区大成街158号；信合代售所窗口先后是37和46号，联网站是香坊站，营业地址是哈尔滨市道外区承德街186号。法人是葛辉，实际经营者是李某，开始经营是从2015年7、8月份开始的。李某让任某某从网上购买加价票的数额电脑中有记录，购买网上加价票的钱是李某支付的，任某某通过网上支付给网上具体售加价票的人。李某经营代售所期间，田某某为其送票，收取票面款。2016年元旦，李某委托田某某到齐齐哈尔给袁某某送了70张加价的卧铺票，车次应该是齐齐哈尔至北京的T48和齐齐哈尔至杭州，告诉田某某取回票面款，加价款李某与取票人另算。这些票也是任某某从网上购买的，加价的数额记不清了。
任某某的供述和辩解,2016年1月13日供述证实，2015年12月13日，任某某到李某经营的代售所打工，负责正常打票、抢回网票和通过QQ群买票。任某某在QQ群里发出购买票请求，群里的人使用电话抢票，然后把电话订单号发给他，他通过微信转账或者QQ转账、支付宝等方式把钱转给QQ群里的人，钱是李某支付的。服务费从10元到25元不等。李某让任某某通过QQ在网上揽票，囤积车票，加价出售，每张净挣30-50元。这些票都是冒用他人的身份信息购买的，除去给QQ群里人的好处费外，李某另加再加价10元至30元不等出售。总共在QQ群和售票机里揽了2000多张卧铺票。
田某某的供述和辩解,2012年2月19日供述证实，田某某负责帮李某给购票的人送票，知道部分卧铺票李某加价出售了。2016年元旦前，田某某从哈尔滨坐动车到齐齐哈尔南站后，在一个快餐店里给了那个人20张卧铺票。其中，10张齐齐哈尔到北京，10张齐齐哈尔到杭州的，当时他把票面款和好处费一起给李某带回去，田某某让他自己跟李某算好处费，田某某把8000多元的票面款带回哈尔滨给了李某。
4．电子数据
证实悦达代售所内任某某使用的电脑硬盘，存储聊天记录及订单图片等相关数据的提取过程、方式及数据信息等。
辩方提供的证据
李某的辩护人提交的证据
�某的残疾人证，哈尔滨市呼兰区残疾人联合会，2013年12月27日填发，哈尔滨市残疾人联合会于同日批准。证明，被告人李某精神残疾二级。
上述控、辩双方提供的证据，经当庭质证，三被告人及李某的辩护人控方提供的证据均未提出异议；公诉人对李某的辩护人提供的证据的真实性没有异议，但对李某的辩护人提供的关于残疾人证的证据，认为所证明的目的没有事实和法律依据，不予认可。
对以上证据的分析：
综合分析上述控、辩双方向法庭举证、质证的情况，本院认为:
上述控方证据，形式来源合法，内容相互印证，均可作为定罪量刑的依据，本院予以确认。
上述辩方证据，被告人李某的辩护人，关于李某有精神疾病的证据，对本案的定罪量刑不具有法定性，本院不予采信。
本院认为，被告人李某、任某某、田某某倒卖车票，情节严重，三被告人的行为均已构成倒卖车票罪。公诉机关指控被告人李某、任某某、田某某犯倒卖车票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人任某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对二被告人可从轻处罚。三被告人虽然不具有自首情节，但均能如实供述自己罪行，故对三被告人，可以从轻处罚。被告人田某某在本次犯罪中犯罪情节较轻，不具有应当判处有期徒刑以上刑罚之情节。因此，公诉机关关于被告人田某某系累犯的公诉意见，本院不予支持。被告人李某的辩护人，关于被�人李某没有直接冒用他人信息，在QQ网上所掌握的车票信息并非囤积行为及在李某电脑上显示过的车票信息，并没有都被李某倒卖的辩护理由,经查，被告人李某以营利为目的，通过被告人任某某在QQ群上购得电子购票凭证，囤积并加价出售给不特定的人，严重扰乱了铁路车票售票秩序。在QQ网上的车票信息在李某电脑上显示过的内容，正是其囤积电子购票凭证行为的具体表现形式。其辩护理由均不成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯倒卖车票罪，判处有期徒刑一年，缓�一年，并处罚金人民币一百五十二万二千三百零五元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人任某某犯倒卖车票罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一百三十九万八千五百零四元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月13日起至2016年12月12日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳)
三、被告人田某某犯倒卖车票罪，判处罚金人民币八千二百元。
四、追缴被告人李某的非法所得人民币10650元，上缴国库。
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙显波
审判员 李宝柱
审判员 牛之纯
二〇一六年十二月十二日
书记员 徐丹丹