湖北省黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0202刑初177号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人吴某，无职业。2017年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
指定辩护人卢倩，湖北人本律师事务所律师。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2017］173号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员傅靖宏、汪慧组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣、代理检察员张晋文出庭支持公诉，被告人吴某及其指定辩护人卢倩均到庭参加诉讼。现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2016年10月，被告人吴某在广东省茂名市电白县认识了一名绰号叫“阿旺”（身份不明）的男子，“阿旺”雇佣吴某为其实施诈骗得手后到银行ATM机上取被害人的汇款，吴某表示同意。
2017年2月8日，被害人郭某受“阿旺”的欺骗，在黄石市黄石港区四季花城办公室，通过网银分别向“阿旺”提供的林日明的建行帐户转帐3万元，向潘建乐的农行帐户转帐3万元，向万仕阔的农行帐户转帐4万元。随后，被告人吴某根据“阿旺”的安排持此三张银行卡，先后在广东省茂名市电白县水东镇的银行ATM机上共取现金5.96万元，并将现金交给“阿旺”。事后，“阿旺”付给吴某报酬500元。
同年2月20日9时许，黄石市公安局黄石港分局民警在广东农信电白信用社内将正准备取款的被告人吴某抓获，并当场从其身上搜出各类银行卡共51张、现金4.04万元、诺基亚手机一部。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人吴某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人人民币10万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某三年以上五年以下有期徒刑。
被告人吴某辩称，其只是想赚取500元劳务费，并不知道“阿旺”叫其取的钱是诈骗所得。
其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名无异议。但吴某有以下从轻处罚的情节：1、吴某所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，与被害人并没有任何联系，也不认识被害人，没有非法占有他人财产的主观故意，不参与分配赃款，只是收取少量的报酬，应当认定为从犯，可以从轻处罚。2、吴某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，主观恶性不深，可以从轻处罚。
经审理查明：2017年2月8日，被害人郭某在其位于黄石市黄石港区四季花城的办公室接到自称是黄石万达广场总经理的人打来的电话，郭某受该电话的欺骗，通过网银分别向对方提供的林日明的建行帐户（卡号62×××12）转帐3万元，向潘建乐的农行帐户（卡号62×××78）转帐3万元，向万仕阔的农行帐户（卡号62×××78）转帐4万元。随后，被告人吴某在当日9时20分许至12时20分许，分别持上述三个帐户的银行卡，先后在广东省茂名市电白县水东镇的银行ATM机上共取现金人民币5.96万元。当日14时许，郭某发现被骗并向公安机关报案。公安机关立案侦查后，调取了涉案帐户取款地ATM机视频监控录像，确定被告人吴某系取款人。同年2月20日，黄石市公安局黄石港分局民警在广东茂名市电白农村信用合作联社内将正准备取款的吴某抓获，并当场从其身上搜出各类银行卡共51张、现金人民币4.04万元、诺基亚手机一部。
上述事实，有由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、抓获经过。证实吴某被抓获的情况。
2、户籍证明。证实吴某的个人基本情况。
3、银行卡资金流水明细。证实林日明卡号为62×××12的建行帐户、潘建乐卡号为62×××78的农行帐户和万仕阔卡号为62×××78的农行帐户在2017年2月8日发生的资金交易金额及时间。
4、扣押物品清单及照片。证实公安民警抓获吴某时扣押了吴某随身携带的51张银行卡、现金4.04万元、一部诺基亚手机的事实。
5、手机通话记录截图。证实吴某被扣押手机于2017年2月20日与“旺”通话的事实。
（二）被害人郭某的陈述。证实其在2017年2月7日晚上接到一个电话（来电号码155××××2582），对方自称是黄石万达的总经理，因其正在黄石万达做工程，因此没有怀疑。对方在电话中约其第二天去他的办公室谈事情。第二天早上8时40分许，其接到对方的电话，先叫其帮忙买几个信封，后又说不买信封了，叫其帮忙先垫付3万元，事后再还给其，因其以前帮黄石万达的副总经理也办过此类事情，所以就答应了。随后，其向对方用短信发来的一个叫林日明的建行帐户（卡号62×××12）网银转帐了3万元。当天9时30分许，对方打电话说对方认为钱不够，叫其再帮忙付3万元，其又向对方用短信发来的一个叫潘建乐的农行帐户（卡号62×××78）网银转帐了3万元。11时30分许，对方又打电话说对方还差4万元，因此，其找朋友借钱凑齐了4万元，又向对方用短信发来的一个叫万仕阔的农行帐户（卡号62×××78）网银转帐了4万元。当天下午1时许，其去对方在黄石万达的办公室发现门是锁的，打电话给对方，他说在吃饭，过了半小时后，对方的电话就打不通了。后来，其老板跟黄石万达总经理进行了联系，总经理说没有这个事情，其才知道对方伪装成万达总经理骗钱。
（三）被告人吴某的供述。吴某供述：2016年10月的一天上午，其通过朋友介绍认识了阿旺。几天后，阿旺约其吃了两次饭，并提出要其帮忙取钱，每天给其500元，当时阿旺说是赌场的钱，其就同意了。阿旺给了其一部诺基亚手机专门与其联系，其是从2017年2月5日开始帮阿旺取钱的，那天阿旺电话约其见面后，给了其七八张银行卡，并说了银行卡的密码，其就到电白县水东镇的农行、工行和邮政银行的ATM机上分别取了五六笔，一共九千多元连同银行卡都交给阿旺了，阿旺给了其500元。其和阿旺几乎天天见面，从2月5日到2月20日被抓，其先后帮阿旺取了16万元左右。其记不清是2月7日还是2月8日，其一共取了10万元，取了五次，每次取2万元，从上午9时许一直到12时许。2月18日一共取了1.5万元左右。每次取钱都是阿旺打电话告诉其用哪张银行卡取多少钱，最后一次是2月20日，阿旺给了其五十多张银行卡，其按照阿旺的电话指示先后到水东镇建行、工行、邮政银行取了4万余元，最后在农村信用社取钱时被抓获了。阿旺告诉其是赌场里的钱，但在第二次取钱时，其就知道阿旺叫其取的钱都是诈骗来的，因为他给的银行卡上都写有户名和密码，每张卡的户名和密码都不同，其就知道阿旺叫其取的钱都是骗来的。当地有很多人都在做电信诈骗的事，也有不少人和其一样做从银行柜员机取钱的事，其因为阿旺能给高额的跑腿费，所以还是一直帮他去取钱。
（四）视听资料。证实吴某2017年2月8日上午9时20分许在广东茂名市建行东海分理处ATM机上使用林日明的建行卡取款，以及同年2月20日上午在广东茂名市电白农村信用合作联社ATM机上准备取款时被公安民警抓获的事实。
以上证据确实、充分，足以认定。
关于被告人吴某提出其不知道取的钱是诈骗所得，只是想赚取劳务费的辩解意见，经查，被告人在公安机关所做的供述中，多次供述其开始不知道取的钱是诈骗所得，但后来发现每张银行卡上标注的户名及密码都不同，当地有很多人都在做电信诈骗，也有不少人和其一样专门从银行柜员机上取钱，其就知道取的钱都是诈骗所得。故本院对此辩解意见不予采信。
本院认为，被告人吴某明知他人系实施诈骗所得款项而仍然帮助取款，转移他人犯罪所得5.96万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于公诉机关指控被告人构成诈骗罪的公诉意见，本院认为，公诉机关并未提供证据证实被告人参与了诈骗或与他人存在诈骗的事前通谋，现有证据仅能证实被告人有转移犯罪所得的故意和行为，故本院对公诉机关指控的罪名依法予以纠正。被告人吴某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，对辩护人提出的该项从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年二月二十日起至二○一九年一月十九日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人吴某退还被害人郭某人民币5.96万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱晓冬
人民陪审员 汪 慧
人民陪审员 傅靖宏
二〇一七年十一月六日
书 记 员 刘 灿