广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛南法刑初字第3020号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人刘某某，男，于佛山市南海区，汉族，初中文化，住南海区狮山镇官窑厚西村沙田，因本案于2015年1月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人朱敬平，广东泽康律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2015）3192号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员谭志伟出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月的一天，被告人刘某某经刘某的介绍找到被害人陈某乙，向其出示大沥河涌整治招标工程图纸，虚构其公司可接到该工程，并承诺将工程转承包给陈某乙，陈某乙答应承接此工程，并按照刘某某的要求向其支付了30万元的定金。同年8月3日、8月10日，陈某乙再按照刘某某的要求向其支付了共47万元作为工程定金。之后，刘某某虚构各种理由拖延答复陈某乙，直至逃匿。
2014年1月份，被告人刘某某从被害人陈某乙处得知三水区六和村委会有鱼塘改造工程后，虚构其公司已取得300亩鱼塘改造项目，提出让陈某乙合伙投资。陈某乙因资金短缺，遂找到被害人周某一同投资。周某同意后，分别于2014年2月15日和同年3月4日按刘某某的要求，将100万元和15万元转到刘某某指定的账户。之后，刘某某一直以各种理由推搪，直至逃匿。
2013年12月的一天，被告人刘某某虚构其已取得三水区六和村委会陶瓷泥工程项目，叫被害人黄某丙一起合伙投资。黄某丙于2013年12月24日按刘某某的要求，将30万元转到刘某某指定的账户。
被告人刘某某收取上述资金后，以各种理由推托工程合同的签订，并于2014年3月30日离开住所，不知所踪。被害人发现被骗后，于2014年3月30日报警。刘某某于2015年1月5日在四川省眉山市被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1.被告人刘某某的户籍证明、入所健康检查笔录。
2.公安机关出具的抓获经过、羁押证明、情况说明及协助冻结财产通知书（回执），内容为：2015年1月5日，民警在四川省眉山市东坡区某宾馆抓获被告人刘某某；同月27日，公安机关冻结刘倚云中国农业银行账户62×××71中441.69元，冻结陈韵诗中国农业银行账户62×××19中410.74元，冻结孔某中国农业银行账户62×××10中3620.47元。
3.佛山市南海区工商行政管理局出具的业务信息系统企业登记查询结果单，内容为：截至2015年1月26日11时25分止，工商业务信息系统中没有刘某某为企业法定代表人或者负责人（经营者）的企业电脑注册登记资料。
4.佛山市南海区大沥镇水利排灌养护站出具的情况说明、施工承包合同及图纸，内容为：2011年10月24日，大沥镇水利排灌养护站对大沥镇河涌管养工程进行公开招标，后于同年11月3日与中标单位广东省水利水电建设有限公司签订施工承包合同，工程实际开工日为同月4日，完工日期为2012年11月3日。
5.相关银行账户流水清单，内容为：（1）陈某乙中国农业银行账户62×××14于2013年8月3日向刘倚云银行账户62×××71转账20万元，于同月10日向刘倚云上述银行账户转账27万元，于同年9月1日向刘倚云上述银行账户转账6万元，于2014年1月4日向陈韵诗账户62×××19转账20万元。（2）孔某中国农业银行账户62×××10于2014年2月15日收到周某银行账户62×××14转来的100万元，于同月17日、19日向陈韵诗账户62×××19分别转账10万元、2万元，于同年3月4日收到周某上述银行账户转来的15万元。（3）黄某丙中国农业银行账户62×××13于2013年12月24日向刘倚云银行账户62×××71转账30万元。
6.被害人陈某乙提供的收款证明、借据、收付合同、中国农业银行卡卡转账凭证及大沥镇河涌图纸，内容为：（1）借据内容为，刘某某借用陈某乙110万元，落款时间2014年1月25日；（2）收付合同，内容为：2013年7月21日，刘某某承诺于2013年10月5日前不能将大沥镇河涌管养工程施工合同给予陈某甲，就将陈某甲之前交付的30万元定金退回，并加付违约金15万元至20万元。刘某某的收款账号是刘倚云的农行卡62×××71；（3）收款证明内容为，刘某某收到周某投入广东省佛山市三水区六和镇六和一村300亩鱼塘改做工程款115万元，担保人陈某乙，落款时间2014年3月10日。
7.被害人周某提供的手机短信照片、收款证明、中国农业银行卡卡转账凭证，其中收款证明的内容与被害人陈某乙提供的收款证明一致，手机短信照片内容为：（1）3月30日11时11分，“肥仔刘”发送的信息：佳哥，对不起！从开始到现在都不是我的错，今天我发信息给你只想讲清楚，从开始我跟“威仔”合作都是错的！所有的东西都是“威仔”教我的，本来我以为在帮着他，我现在发现是害了他。我以为兄弟凭个信字就没有问题，我发觉原来不是。从开始“威仔”已经借外面人很多钱，起初以为做兄弟帮一下无所谓，但今天我发觉我真的帮不了。你转过来的钱我没有用过，全部在“威仔”处。“威仔”不仅骗我和你，连他父亲都骗了。我为了帮他，自己在外面借了钱。我问他什么时候还，他每次都说等他父亲收到工程款就给点我，但每次都拖，到今天一分钱都没有还过。我今次发信息给你是想你帮我叫“威仔”拿点钱出来。如果你不相信，可以问我父亲拿借据看，你明白之前我父亲问我借这么多钱给“威仔”有无问题，我总是同我父亲说帮朋友无问！谁能明白我。谢谢。（2）3月30日21时4分，“肥仔刘”发送的信息：佳哥，星期二帮我约“威仔”出来，大家讲清楚，好吗？（3）“肥仔刘”电话号码为150××××7468、137××××8126。
8.被害人黄某丙提供银行卡对账单、借款合同、银行卡取款业务回单及结算业务委托书，内容为：（1）刘某某因生产经营资金周转需要向贷款人借款40万元，但借款合同没有注明贷款人姓名，也没有落款时间；（2）黄某丙南海农商银行账户80×××47于2013年12月20日向刘倚云银行账户62×××71转账28万元，黄某丙中国农业银行账户62×××13于2013年12月24日向刘倚云银行账户62×××37账户转账30万元。
9.被告人刘海海泳于2014年4月10日出具的借卡证明，内容为：因个人原因，刘某某自2014年1月22日起借用孔某的中国农业银行卡62×××10，卡上资金往来是刘某某的资金运作，与孔某无关。
（二）证人证言
1.证人刘某的证言及辨认笔录，内容为：刘某某是我的同村兄弟。2013年7月一天，我在官窑新建豪喝茶，刘某某打电话叫我出来新建豪门口找他。我出去新建豪门口，看见刘某某驾驶一辆宝马Z4小汽车。我上了刘某某的小汽车，看见副驾驶位放着一份资料。我问刘某某是什么资料，他说是大沥河涌整治项目的资料。我说要不拿该项目给我朋友陈某甲做吧，刘某某说先不要给陈某甲，他要把该项目交给一名姓孔的松岗人，他可以赚100万元。我问刘某某这份资料怎样得来的，他说是在公司内部拿出来的。过了两三天，刘某某再次拿该资料出来，叫我问陈某甲做不做。我说你不是交给松岗人做了吗，刘某某说松岗人给不了100万元。我打电话叫陈某甲出来新建豪取该资料。我一直问刘某某资料是否真的，刘某某就说我是从公司拿出来的，该项目是真的。陈某甲出来后，我叫他和刘某某谈。刘某某和陈某甲说，该项目适合的话，要先支付50万元给公司用于下定单。陈某甲打电话给他爸爸陈某乙，刘某某跟陈某甲说可以拿资料回去和他爸爸商量，陈某甲把项目资料拿回家。过了两三天，刘某某打电话我问陈某甲是否愿意接受该项目工程。我打电话给陈某甲，陈某甲说可以做。我又打电话给刘某某的爸爸刘锦洪，问他该大沥河涌整治项目可不可以做，他说可以做。又过了一两天，刘某某约陈某甲面谈该项目，后来他们到我家里签下一份工程保证金，内容是刘某某已收到陈某甲30万元作为大沥河涌整治工程的保证金等，双方签名后打指纹等。陈某乙汇款30万元给刘某某。再过一个星期左右，陈某甲跟我说，刘某某要他在大沥河涌整治项目中多交50万元给他公司。我立刻打电话给刘锦洪，问他大沥河涌整治项目是否还需要50万元，刘锦洪说公司要求的，没有问题的。我相信刘锦洪，就打电话给陈某甲说我问了刘某某的爸爸，他说没有问题。陈某甲四处问人借钱，还向我借了4万元。陈某甲筹够50元给了刘某某，刘某某说在2013年9月1日开始动工，还说动工时公司有180万元的工程预付款给陈某甲动工的。2013年9月初，我在官窑新建豪看见刘某某和刘锦洪，就问到大沥河涌整治工程开工的话题。刘某某跟我说这段时间公司捉得比较严，要推迟到9月10日左右才可以投标，刘锦洪也是这样跟我说。到了9月10日，我打电话问刘锦洪，刘锦洪说大沥河涌整治工程投标再推后到10月1日。我打电话给刘某某，刘某某又找借口推到10月10日。这事情一直推后。到了11月，我问刘某某能不能把这事搞好，并说我借钱给陈某甲筹款搞大沥河涌整治工程，就等他把投标的事情落实，等陈某甲还钱给我。刘某某说陈某甲还欠他300万元，因陈某甲现在已进入他的公司投资，入股费用需要500万元。我问陈某甲是否有这事情，陈某甲说是的。2014年2月底，一个同村兄弟告诉我，刘某某拿着7亿贷款资料到处告诉别人。我打电话给陈某甲问刘某某的事情，并叫他快点打电话给刘某某核实大沥河涌整治工程是否真实。第二天晚上，我和陈某甲在官窑吃宵夜，陈某甲打电话给刘某某，叫他尽快把大沥河涌整治工程落实，不行的话就将钱退回来。刘某某叫陈某甲第二天到顺德港口接两个香港人，该两个香港人会给陈某甲180万元的河涌整治工程预付款。次日，我们到官窑市场请了一辆小汽车到顺德港口接两名香港人。到了顺德大良路段时，刘某某叫我们回来，还叫我们再后一天到桂城南海大道一间农业银行门口等他。到了第三天，我们去桂城南海大道一农业银行门口等刘某某，但等到银行关门刘某某都没有出现。我们回家得知刘某某去了上海，这时我才知道刘某某拿钱走了。
经辨认，证人刘某对大沥镇河涌工程图纸进行签认。
2.证人陈某甲的证言及辨认笔录，内容为：2013年7月，我朋友刘某跟我说，他同村一位亲戚刘某某现在有一个大沥镇河涌整治工程，问我是否有兴趣参与。我叫刘某介绍刘某某给我认识。刘某某给我一份大沥河涌整治工程的图纸，并说他所在的公司在大沥河涌整治工程的招投标中有关系，有信心能拿下这工程。我跟刘某某说如果拿下工程就一起做。我将图纸拿给父亲陈某乙看，父亲认为有得做，让我叫刘某某帮忙将该工程拿下来。刘某某叫我们先打30万元给他作为诚意金和打通关系的资金，我们就叫周某先帮忙转账30万元到刘某某姐姐刘绮云的账户。约过了半个月，刘某某跟我说他公司已经搞掂了关系，该河涌整治工程基本上内定为他所在的公司中标，工程总价是950万元，我们得支付他公司佣金160万元，首先支付80万元，剩下的80万元等签合同后再支付。扣除我们已经支付的30万元，刘某某叫我们尽快将余款50万元转到刘绮云的账户上。我父亲又向刘某某提供的刘绮云账户转账50万元。收到款项后，刘某某表示到9月份就可以签合同了。到了9月份，刘某某说上级部门查得严，要往后拖拖。我一直追他，他却找借口一拖再拖，一直没有将工程签下来。同年11月，刘某某跟我说，他公司有职位空缺，每月工资40万元至90万元不等，用300万元可以买到该职位，他可以帮我买到该职位。我跟刘某某说没有这么多钱买职位。过了一个星期左右，刘某某跟我说先帮我垫支190万元，剩下110万元由我父亲想办法。又过了一个月左右，我父亲也没有办法搞掂110万元。刘某某跟我说他已经帮我交了300万元给他公司。我跟刘某某说工作由我做，工资由他拿，直到他拿回300万元。后来，刘某某公司也没有安排我去工作。
2013年12月，一位亲戚到我家做客，他跟我父亲说三水大塘镇六合乡六和一村有一个300亩鱼塘改造工程，如果我们有关系拿下的话就有得做。我父亲叫我打电话问刘某某有无关系拿下该鱼塘改造工程，刘某某答复说有关系拿下。2014年1月左右，刘某某带我父亲到该鱼塘考察。过了一段时间，刘某某说六和一村鱼塘招标要每亩2万元，经他公司搞关系定下来每亩16000元，总价480万元，而且他公司在此工程中只出资300万元，剩下180万元由我们搞掂。我父亲说没有这么多钱，刘某某说由我们出100万元，剩下80万元由他出，而且我们要在几天内将100万元给他，要不公司冻结工程。我父亲拿不出100万元，就介绍其朋友周某进来。周某和我父亲去看了那片鱼塘后，觉得工程有得做，就答应拿100万元代我父亲参股，所得利润由刘某某公司占50%，剩下50%由刘某某和我父亲、周某平分。过了几天，刘某某说他借了别人30万元，被人追得紧，就让我们先转30万元给他还钱，过几天将钱还给我们。我父亲转账20万元到刘某某妻子陈韵诗账户中，另外给刘某某现金10万元。2014年2月，刘某某跟我说，他帮我出资300万元进公司是跟公司股东周履华、黄国华、亨利借的，现在他们三人追他还该300万元，如果不马上还300万元，大沥河涌整治工程和六和鱼塘改造工程都会停下来。刘某某建议我写欠条给他应付周履华三人，等两个工程赚钱后再将300万元还给他们，应付周履华三人后再将欠条还给我。我害怕没有这两个工程，担心我父亲投入的110万元和周某投入的115万元打水漂，也相信刘某某会将欠条还给我。我答应写欠条，刘某某又说他还欠亲戚很多钱，让我写两张欠条，一张用来应付周履华，另一张应付亲戚。我就给刘某某出具了两张欠条，总额450万元。我写欠条时刘某某的父亲刘锦洪和我朋友吴首伟、彭某在场。
2013年12月份，我和刘某某到大沥宠物市场买了一只23000元左右的藏獒狗，刘某某将一张农业银行卡和密码给我，叫我到附近的农业银行柜员机取现金支付买狗钱，当时我在银行柜员机取钱时没有留意户名；同月的一天，我和刘某某到大沥宠物市场买了一只14000元左右的藏獒狗，使用现金支付。刘某某没有将孔某的银行卡号给我，买完狗后我就将刘某某给我取钱的银行卡还给他了。
3.证人罗某的证言及辨认笔录，内容为：2014年1月一天，我听三水“培叔”说，在三水区南山镇六和村有一个鱼塘改造工程，每亩约2万元，约有300亩，但鱼塘的合同要到2014年11月才到期，可以测探塘泥是否可以交到陶瓷厂。我将这个信息告诉了姐夫陈某乙。过了几天，陈某乙约我到三水一间饭店吃饭，一名官窑的“肥仔”也一起吃饭。期间，我又说了鱼塘的事情，并说鱼塘之前所签订的合约要到2014年11月才期满，当时“肥仔”也没有说什么。过了半个月，陈某乙打电话给我说，他已经把鱼塘工程拿回来了，并投入了资金，到2014年7月可以动工了。又一个月后，陈某乙打电话叫我帮忙打听，鱼塘工程是否被别人中标拿走了，我说鱼塘要到2014年11月才到期。后来我才知道陈某乙因鱼塘改造工程被“肥仔”诈骗了。陈某乙只对我说和“肥仔”合伙投资鱼塘工程，详细情况就没有说。
经辨认，证人罗某指认被告人刘某某就是“肥仔”。
4.证人黄某甲的证言，内容为：2014年2月14日，陈某乙找到我说三水六和村有一个鱼塘改造工程，并称刘某某通过公司关系已将该工程承包了，刘某某叫他投资100万元参股，但他资金不足。陈某乙说周某也有兴趣参股，但资金也不足，并叫我参股。我觉得有利可图，当日就和陈某乙、周某前往四会一个农场找到刘某某。当时刘某某父亲和陈某乙儿子陈某甲在场。刘某某说该工程已由他公司通过关系承包下来，公司已出资600万元，为答谢陈某乙提供的信息，可以让陈某乙出资100万元参股占股份。我和陈某乙、周某商量决定，由周某出资70万元，我出资30万元，陈某乙有钱后再给钱周某。第二天，我将30万元转到周某的银行账户，再由周某将100万元打到刘某某指定的账户（账户名为孔某）。过了说好的签合同日子，我打听得知三水六和村没有鱼塘改造工程，便起了疑心。有一天，我和陈某乙、周某找刘某某到官窑常兴饭店吃饭，当时陈某甲和我生意拍档彭良锐在场。我们质疑刘某某工程的虚实，刘某某叫我们放心，并当场写下协议书，陈某乙做担保人，协议书由周某保管。协议书的内容大概是刘某某收到周某鱼塘改造款115万元。过了几天，刘某某开始不接听电话，也联系不到他本人。后来周某到派出所报案。
5.证人黄某乙的证言，内容为：我是三水区南山镇六和村委会黄屋村村长。据六和村委会同事说过六和村委会确有300亩左右的鱼塘出租，但租期没到期，六和村委会暂未有任何的鱼塘改造工程计划。该300亩鱼塘所在地面统叫花古浪，属于六和村委会，但不属于我黄屋村管辖。我黄屋村村口的地统称周山，周山有82亩鱼塘，该片鱼塘是上一任村长承包出去的，租期到2017年才到期。按照政府的有关规定，如租地面积超过20亩的话，需经过村民投票表决，且有超过7成户代表表决同意后送达六和村委会才对外招标，通过投标后才能进行鱼塘改造。
6.证人范某的证言，内容为：我在六和村委会负责农业方面工作。六和村委会花古浪有一个大概385亩的鱼塘要改造，但是还没有确认是否实行，到现在为止也没有招标，因为该385亩的鱼塘租期要到2014年年尾才到期，到期后才能决定是否需要改造。花古浪隔壁的鱼塘大概有80亩，属于六二黄屋村的，管辖权在六和村委会。黄屋村的鱼塘在2006年承包给人了，租期到2017年，所以也没有招标意向，黄屋村也没有向六和村委会提出要进行鱼塘改造。
7.证人孔某的证言，内容为：2012年年底，我通过朋友介绍认识刘某某。2013年11月左右，刘某某和我、陈某甲一起去买了一辆二手锐志小汽车，价格是145000，当时还是以我的名字来购买的。小汽车还未上好牌时就发生交通事故，刘某某认为不吉利，就将车拿到海八路二手汽车店以价格128000元卖掉。因该车是登记在我名下，所以二手车店要我提供我名字的银行卡用于收取卖车款。刘某某就向我借了一张账号为62×××10的农业银行储蓄卡。2014年初，刘某某向我借款5万元，但我只借给他3万元。同年2月，刘某某打电话跟我说陈某甲还款100万元给他，他想将该100万元转到我的农业银行卡62×××10中，并且可以将借我的3万元还给我，同时还将平时借我的1万多元也还给我（这些钱是壹仟几百这样借的），还问我银行卡在哪间银行开户的，我告诉他在和顺南宝支行开户的。后来我打电话查询得知，刘某某分别转账100万元和15万元进入我的银行卡，该115万元已经被刘某某转走了。大约到了同年4月初，陈某甲打电话告诉我刘某某是诈骗犯，有钱打到我的卡上，连我也要告。我问刘某某要回那张银行卡，但刘某某说银行卡掉失了，我就叫他写一张“借卡证明”给我，之后我一直没有见过刘某某了。这张农业储蓄卡账我只办了网上银行，没有办理信息通知，刘某某还了4万多元给我，我不知道他怎样处理剩下的钱。在刘某某写“借卡证明”给前几天，我还查过卡上只剩下3000多元，但我已经将这张农业银行储蓄卡办理了紧急挂失手续。
8.证人彭某的证言，内容为：2013年，我在官窑新村帮陈某甲养狗，后来陈某甲将狗场搬到四会农场和刘某某一起合伙养狗，我也跟着过去了。同年的一天，刘某某开车搭载我和吴某到四会农场，我在车上听刘某某说，他介绍陈某甲进他工作的工程公司，但公司要收取300万元介绍费，而他先帮陈某甲垫付200万元，剩下的100万元由陈某甲自己给钱。2014年一天中午12时许，我和吴某正在四会农场喂狗时，看见刘某某用手搭着陈某甲的肩膀，并小声对陈某甲说了几名话，陈某甲拿了一支笔跟着刘某某上到汽车上。大约过了20分钟，我看见他们从汽车上下来。后来，刘某某跑路了，陈某甲报警。我和吴首伟、陈某甲在官窑汇海园吃宵夜时，听陈某甲说当时刘某某在四会农场叫他上汽车写了两张欠条，金额共约300万元。我听陈某甲说，刘某某叫他写欠条主要想用来瞒骗刘某某的父亲。我跟刘海威养狗三年了，期间没有听他说过欠别人的钱。
9.证人吴某的证言，内容为：我和陈某甲是同学关系，在前他曾经请我到四会农场帮他养狗。周某报案后，我就听到陈某甲讲被刘某某诈骗了200多万元人民币，并写了张几佰万的欠条，但具体是多少钱我就不清楚了。刘某某我认识，他以前是和陈某甲一起在四会农场养狗的，而我当时就帮陈某甲养狗，所以就认识他了。我当时在四会农场见到陈某甲写条子给刘某某，但不知他写什么内容。2014年一天中午12时许，我和彭某在四会农场喂狗时，看见刘某某把陈某甲拉到一旁汽车处，陈某甲在汽车处写了几张纸条。过了几天，我听到陈某甲说前几天他写了张几百万的欠条给刘某某。我曾听陈某甲和刘某某说过，刘某某曾安排陈某甲到其公司工作，但介绍费由刘某某先帮陈某甲垫付。因此刘某某叫陈某甲写回张欠条款给他。我看见陈某甲每天都到四会狗场工作，根本没有去其他公司上班。
（三）被害人陈述
1.被害人陈某乙的陈述，内容为：2013年7月一天下午，我儿子陈某甲对我说，刘某某叫他问我，刘某某公司接了一个几百万的大沥河涌整治工程，是否有兴趣拿来做。我说有钱赚就做。第二天下午，我打电话问刘某某是否有这个工程，并叫他来我家里详谈。刘某某过来我家里后，他拿出工程图纸对我说图纸上划粗黑线的地方就是工程的位置，他公司用关系拿下这个工程，总工程造价是950万元。刘某某说现在公司想把工程以150万元承包给别人做，给我做就收80万元，先给30万元经费，之后再给50万元，7月份可以签合同，9月份可以开工，还问我有没有兴趣。我回答说肯定有兴趣了，如果真能拿下来给我做，我就把钱给他。他说先给他30万元来疏通关系。过了几天，刘某某打电话给我，让我打30万元过去，他交到大沥水利局和疏通关系。挂了电话后，我用网银转了30万元到刘某某给我的农行账户（账户名：刘倚云，账户号码：62×××71）。到了7月21日，我问刘某某怎么还没签合同，他说上面出问题，等到10月5日前才能签。我不放心，就让刘某某签了一份收付合同（标明30万元是大沥河涌管养工程的预付订金）。过了一个月左右，刘某某又打电话给我说还有50万元也要打给他，这80万元要押到大沥水利局当做定金。我分别于同年8月3日寄了一笔27万元到刘某某老婆陈韵诗的账户（62×××＊4），同月10日又寄了一笔20万元和一笔3万元到上述账户。刘某某收到钱后，对我说可以在9月15日至20日签合同。到了9月底，刘某某还没有找我签合同，我问他怎么还没签合同，他说大沥水利局出了点事，要过多一个月才可以签。到了10月份，我又问他怎么还不签合同，他说中央现在开三中全会，那边也紧张，还不能签，他公司先给我180万元。我问他为什么要给180万元，他说签完合同就会给我30%的进场费。我就将一个账户给了他。过了一个星期，我还没有收到180万元。我就问刘某某为什么钱没到账，他说老总出去了，还没空回来签名，等老总签名后就划到我账上。同年11月，刘某某到我家楼下对我说，他公司有个位置空缺，可以把我儿子搞到公司，每个月有40万至90万元的工资，但需要300万元交到公司做押金，他有190万元，还问我有没有110万元。我说没钱。又过了一个月左右，刘某某找我说那些钱他已经帮我搞掂了，帮我儿子搞进去了。我没有回答他。
2014年过年前几天，我听亲戚罗某说，在三水六和村有一个鱼塘改造工程。我和刘某某到三水的鱼塘看情况，我们觉得可以做。在回来官窑的途中，刘某某说他在三水有关系能够将该项工程拿下来。过了几天。刘海用和我到官窑常兴吃饭，当时我叫上朋友周某一起过来吃饭。期间，刘某某说三水鱼塘改造工程已经搞掂了，并且划了几百万到那边，正月十五就能签合同，并说工程时我亲戚发现的，叫我划115万元到他账户上当做投资。我说没有钱投资了，并问周某有无兴趣投资。我和周某、黄某甲还去了刘某某位于四会大旺的农场谈过，当时刘某某的老爸刘锦洪也在场。
在农场交谈的过程中，我们三人决定一起出资100万元去做这个鱼塘改造工程，我和周某、刘某某占该工程的50%，黄某甲再分我和周某的股份；如果出资150万元，我们四人平分50%的股份，但因为我们也没多少钱，只同意出资100万元。后来，刘某某又对我们说，他筹了35万元，让我们出另外15万元凑够50万。我们考虑已经出了100万元，也不差15万元，于是又转了15万元给他。我们将总共115万元打到孔某的账户上，这些钱都是周某和黄某甲先垫付的。我们打钱之后，刘某某也是找各种理由没和我们签合同，我们叫他写了一份借款合同给我们。
2.被害人周某的陈述，内容为：2014年1月的一天中午，陈某乙找到我说，他有一个朋友知道三水六和附近有一个300亩鱼塘改造工程，他和刘某某跟该三水朋友谈过，刘某某说他有关系搞下这个工程。后来刘某某对陈某乙说，他公司已经以每亩2万元的价格把该工程承包下来了，共交了承包费600万元。刘某某让陈某乙投资100万元，这样就可以和刘某某一起占该工程50%的股份。陈某乙问我有没有兴趣，让我先垫钱，赚到钱时再扣掉本金，他还说刘某某公司也答应如果工程因各方面原因不能开工，会把投资款退回我们，另外再给我们投资款20%的遣散费。我说资金还没有回笼，等资金回来后大家再谈。过年期间，陈某乙陆续打电话问我有没有钱投资，我对他说资金还没回来，要不你自己做吧，我不参与了。2014年2月14日中午，陈某乙和黄某甲过来我的花场，黄某甲说要不每人出资30多万一起做，然后我们三人决定到刘某某位于四会的农场谈清楚该工程。到了刘某某的农场，我们三人问刘某某是不是出资100万元就可以和他一起占50%的股份。刘某某说是的，如果投资100万元，他和我、陈某乙平分50%的股份，我和陈某乙的股份中再分股份给黄某甲；如果投资150万元，我四人平分50%的股份；工程中途停工或者做不成，公司会退钱并补偿20%的遣散费。我们三人说没那么多钱，只能投资100万元。刘某某要在第二天17时前把钱给他，不然就没得谈了。我们说第二天下午把钱汇给他。刘某某父亲刘锦洪则在旁边说该怎么样就怎么样。在农场谈好后，刘某某带我和黄某甲、陈某乙到了他所说的鱼塘改造工程的地方。第二天16时许，我到官窑农行把100万元（其中30万元是黄某甲汇到我账户的）汇到一个农行账户（账户名为孔某，账户号码为62×××10）。汇款后，我打电话问刘某某有没有收到钱了，他回复说收到了。又过了十几天，刘某某打过几次电话给陈某乙，问我们还投不投50万元进去。因为我们都没钱，所以说不投了。2014年3月4日，陈某乙打电话给我说刘某某凑了35万元，还差15万元才够50万，我们再投15万元的话，就可以四个人平分50%的股份。陈某乙问我投不投，我回答说100万元都投了，也不差15万元了，投就投吧。当天15时许，我打电话问刘某某汇钱到哪里，他说还是原来的账户。我又到官窑农行汇了15万元到孔某的账户。汇款后，我和刘某某确认汇款已到账，并问他什么时候签合同，他说2月18日签合同。到了2月18日，我们去找刘某某，他说最迟3月15日签合同。黄某甲找人了解到鱼塘所属的村民还没有同意有该鱼塘改造工程和赔款金额，工程还不能开工的。3月10日，我们见刘某某还没有跟我们签合同，就找到他，让他在官窑常兴火锅店写了一份收款证明。收款证明的大概内容是刘某某收了我们115万元作为三水六和鱼塘改造工程的投资款，并有陈某乙作为担保人。到了3月15日，我们又叫刘某某签合同，他又找了各种理由来推脱。3月28日左右，陈某乙打电话叫接他到海滨园。我们去到海滨园时，陈某甲已经在该处等我们。陈某甲跟我说，刘某某约他到官窑新建豪，他没敢去，就叫刘某某到海滨园，但一直没有看见刘某某。陈某甲的一个朋友告诉陈某甲，刘某某找他朋友一起去上海，怀疑他要跑路，叫我们马上找他。我们马上拨打刘某某的电话，但他的电话在通话中。我们继续拨打刘某某的电话，而他的电话要么在通话中，要么不接我们电话，最后电话直接关机了。3月30日10时许，我打刘某某的电话，他没接听。当天11时许，刘某某发了一条信息给我，大概内容是对不起我，钱不是他用了，是其他人要的等等。
经辨认，被害人周某指认了被告人刘某某。
3.被害人黄某丙的陈述，内容为：2013年12月左右的一天10时许，刘某某打电话跟我说有一个很赚钱的陶瓷泥工程，他和我、广州军区司令员的儿子一起合伙投资，而且第二天就要交600万元给三水六和村委会，他已有200多万元，我至少要投资60万元，占3成股份。我说没有钱投资，并问他鱼塘泥的质量是不是很好，不如去六和拿点泥回来化验。刘某某说马上和我去看一下泥场。过了十分钟左右，刘某某驾驶一辆丰田霸道汽车过来，并给我看了陶瓷泥的检验报告，然后搭载我到三水六和。到了六和后，他指着路边的一片鱼塘说，这块地300亩左右，都是有陶瓷泥的，开采期一年零四个月。我说泥在哪里，拿点泥回去化验。他说那些泥已经运走了，过两天开点出来给你。刘某某开车载着我回到我的公司后，他对我说还差60万元，没可能见财化水的。我说我想一下办法吧。我打电话给“帆叔”，跟他说了陶瓷泥工程的情况，并说我老婆处有30万元装修房子的钱，现在还差30万元。“帆叔”打电话问他的朋友后，回电话给我说这个工程的确可以做，如果我没有钱，他凑30万元当做入股。跟“帆叔”通完电话后，我就和刘某某说了情况，他说不要“帆叔”入股，弄得那么麻烦。当天17时许，我通过六叔确认我表叔给了刘某某80万元。我心想既然表叔都给了钱，这个工程是可信的。第二天9时许，我和“帆叔”私下谈好一起入股，从我的股份里让给“帆叔”一成。到了11时许，刘某某过来我公司问我钱的事怎么样了，我说只有30万元，他说不如以我的名义向高利贷借30万元，我没有答应。刘某某看我没答应，就打电话给一个叫“峰仔”的高利贷。通完电话后，他说他向“峰仔”借了30万元，加上我的30万元就够数了，并让我转30万元给他。当天14时许，“帆叔”转了30万元到我农行账户（号码62×××13），我收到钱后就将该笔钱转到了刘某某给我的农业银行账户（账户名刘倚云，账号62×××71）。我打电话叫刘某某查账，他确认到账了，还对我说到4月可以开工。我叫他把和村委会签的合同和泥的样本给我，他说过两天给我，并和我签合作协议。后来，刘某某以各种理由推脱我，既没有和我签订协议，也没有还我借给他的28万元。我通过陈某甲和刘耀光了解情况，知道刘某某诈骗了很多人的钱。我追刘某某还钱，他每次都以不同理由推脱我，我确认他是诈骗我的。我打他电话，他都没有接过，发信息给他，他说如果我追得他那么紧，那他一分钱都不还给我。
（四）被告人的供述和辩解
被告人刘某某在侦查阶段的供述，内容为：2013年8月，陈某乙发现三水六和一个鱼塘的塘泥可作为陶瓷泥卖，并找到我和他的亲戚商谈出资租鱼塘挖泥卖，但他的亲戚没有钱。陈某乙还带我到三水六和鱼塘看，并找周某商谈。2014年3月一天晚上，陈某乙和周某、“辉叔”等人在官窑食吃饭。我和陈某甲从四会赶回官窑，陈某甲说到时周某出资的100万存入孔某的农行卡，当作陈某甲还我的一部份欠款，我答应他。回到官窑后，我们见到陈某乙、周某、“辉叔”等人，大家谈出资租三水六和鱼塘卖塘泥的事情，并说好由我和陈某乙、周某分别出资100万元，钱由陈某甲统管。后来，周某将115万元转入孔某的农行卡，我向周某写了一张收款条。我不清楚陈某乙有没有与鱼塘主签定什么协议或合同，也没有向周某等人说过我代表什么公司或单位对鱼塘享有开发权或使用权。陈某甲之前向我借了共300万元来帮他父亲搞工程，差不多到期还没有还钱给我。陈某甲知道陈某乙想投资鱼塘，就利用周某出钱投资的机会，将周某出资的100万元存到他朋友孔某的农行卡中，到时该100万还给我。孔某的农行卡一直在我处，但周某存入115万后，该银行卡就一直在陈某甲处，我没有用过。我没有和陈某乙谈过大沥河涌整治工程投标一事，也没有和陈某乙签定过合同或者协议。我在2014年6月份曾向黄某丙借过30万元用于资金周转，至今还没有将钱归还给他。当时黄某丙就将30万元转账到我指定的刘倚云农行账户上，后来我写了一张30万的借款合同给他。
公诉机关认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人对公诉机关的指控其诈骗被害人陈某乙30万元无异议，但辩称其没有收到陈某乙的47万元工程定金，也没有收到周某的115万元，黄某丙的30万元是借款。
辩护人向法庭出示两份由陈某甲出具的借据，其中一份的内容为：陈某甲于2013年6月28日承诺刘某某参加南山镇六和村鱼塘改造工程（投资金额220万元），其中120万元是陈某甲向周履华借用的（刘某某作担保），该款项由陈某甲于2013年12月30日前全额还给刘某某（总金额220万元），由刘某某交回120万元给周履华，另交回100万元到南山镇六和村鱼塘改造工程；另一份收据的内容为：陈某甲于2013年5月20日借用刘某某230万元，承诺于2013年12月30日前还清。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但又认为指控被告人诈骗被害人周某的犯罪事实缺乏确实、充分的证据，指控不能成立，且被告人与被害人黄某丙之间是民间借贷关系，并以被告人犯罪主观恶性小，认罪态度较好为由，请求对其从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人刘某某诈骗被害人陈某乙、周某的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于是否采信辩护人提交的证据的问题。经查，辩护人提交的两份借据系证实被告人刘某某与陈某甲之间是否存在债权债务关系的凭证，与本案的犯罪事实缺乏关联性，本院不予采信。
关于被告人刘某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见。经查，首先，被告人刘某某于2013年7月21日出具的收付合同证实，其已收到陈某甲支付的大沥镇河涌整治工程定金30万元；被害人陈某乙的陈述及银行流水直接证实，陈某乙于同年8月向刘某某支付大沥镇河涌整治工程定金47万元，证人刘某、陈某甲的证言亦佐证了该事实。其次，被害人陈某乙、周某的陈述以及证人黄某甲、陈某甲的证言、刘某某出具的收款证明、银行账户的交易流水清单一致证实，周某已于2014年2月15日、3月4日将鱼塘改造工程款共115万元转账到刘某某指定的孔某农业银行账户，刘某某已经收到该款项；刘某某于2014年4月10日出具给孔某的借卡证明证实，刘某某自2014年1月22日起开始借用孔某的上述银行卡。第三，根据大沥镇水利排灌养护站出具的情况说明、施工承包合同以及证人黄某乙、范某的证言证实，大沥镇和三水区南山镇六和村委会于案发时并无实施河涌整治和鱼塘改造的计划，刘某某向陈某乙、周某所宣称的工程项目实属虚构之辞。综上所述，本案现有证据足以证实刘某某以虚构的事实骗取陈某乙、周某财物的事实，刘某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。另外，公诉机关指控刘某某诈骗被害人黄某丙30万元的事实，仅有黄某丙的陈述直接予以证实，并无其他证据予以佐证，属证据不足，本院不予确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2026年1月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 周少冰
人民陪审员 甘湛虹
二〇一六年二月十九日
书 记 员 黄 羿
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。