内蒙古自治区五原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）五刑初字第53号
公诉机关五原县人民检察院。
被告人菅雨春，男，1949年7月28日出生，汉族，出生地内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，初中文化，无业，住内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年9月29日被内蒙古呼和浩特市新城区公安分局锡林路派出所抓获，于同年9月30日临时羁押于呼和浩特市第一看守所，于2014年10月8日被内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局刑事拘留，2014年11月13日经内蒙古巴彦淖尔市五原县人民检察院批准被五原县公安局执行逮捕，现羁押于五原县看守所。
辩护人张建明，内蒙古蒙正律师事务所律师。
五原县人民检察院以五检刑诉（2015）46号起诉书指控被告人菅雨春犯合同诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五原县人民检察院指派检察员李卉出庭支持公诉，被告人菅雨春及其辩护人张建明到庭参加诉讼，现已审理终结。
五原县人民检察院指控，2013年7月至2014年6月，被告人菅雨春在无建设资金、未办理建设用地和相关工程项目审批手续的情况下，以建设养殖场、温室大棚和饮料厂为由，先后向他人发包建筑工程，签订施工合同，骗取工程定金共101万元，用于人个支出。具体犯罪事实如下：1、2013年7月9日，被告人菅雨春以五原县塔尔湖镇海丰二社建养殖场为由，以已被注销的磴口县香喷喷农副产品加工有限公司法人身份，与郑某某签订新建羊棚及羊场办公室的建筑工程的《施工合同》，约定于8月1日开工，并收取郑某某建设工程定金20万元。后又以其前妻张某甲的名义登记注册了五原县如美食品有限公司，并以五原县如美食品有限公司的名义与郑某某改签了《施工合同》，将工程建设地改为：塔尔湖镇蛇林六社，重新约定于2014年2月28日开工，到期菅雨春仍未按照约定履行合同，如期开工，却以投资款未到位为由推拖，将收取定金用于个人去出，致使无法退还工程定金。2、2013年8月12日，被告人菅雨春向常某某、陈某某发包办公楼、职工宿舍、冷库、保温室等建筑工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义，常某某、陈某某以内蒙古永冠建筑工程有限公司的名义签订了《施工合同》，约定2013年8月24日开工，菅雨春收取实际出资人周某甲交付工程定金20万元，一直未依约开工，所收取的工程定金未给周某甲退还。3、2013年8月15日，被告人菅雨春向厉某某发包建羊棚、草棚、暖棚工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义，厉某某以宿迁市御泰市政建设工程有限公司的名义签订了《施工合同》，约定2013年8月30日开工，收取厉某某交付工程定金30万元，并出具收条。2014年5月26日，菅雨春将此收条收回，又以五原县如美食品有限公司的名义向厉某某出具的建筑工程发包定金收条，菅雨春未按照约定履行合同，如期开工，以投资款未到位为由推拖，定金无法退还。4、2013年9月26日，何某某通过朋友郭某某的介绍向菅雨春承包建筑工程，被告人菅雨春向何某某、郭某某发包建温室大棚、草棚、家属房工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义与何某某签订了《施工合同》，约定2013年10月13日开工，并收取何某某交付工程定金19万元。2013年12月19日，菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与何某某、郭某某改签了《施工合同》，约定于2014年2月28日开工，却仍未能依约开工，何某某要求菅雨春退还工程定金，菅雨春至今未予退还。5、2013年12月18日，袁某某通过朋友郭某某的介绍向菅雨春承包建筑工程，菅雨春向袁某某发包建钢构羊场宿舍、种植园办公室、库房等工程，菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与袁某某签订了《施工合同》，约定2014年2月28日开工，收取实际出资人周某乙交付工程定金7万元。菅雨春未能依约履行合同，收取工程定金无法退还。6、2014年6月19日，任某某通过朋友嘎某某向菅雨春承包建羊栅栏、外围栅栏院墙的工程，被告人菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与任某某签订《施工合同》，约定于2014年7月5日开工，收取任某某交付工程定金5万元。菅雨春未能依约履行合同，收取工程定金无法退还。对指控的犯罪事实公诉机关提供并出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。认为被告人菅雨春明知自己没有履行合同的能力或者有效的担保，以非法占有为目的，虚构工程项目，利用与他人签订施工合同的形式，骗取承包工程定金共101万元，用于个人支出，至案发时已全部挥霍，致使无法返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人菅雨春辩称，起诉书指控骗取定金应为81万元，另外的20万元是我自己交代的，常某某、陈某某没有告我。建小康村、养殖基地、蜜瓜饮料厂我已经在外面学习了五年，我收取的定金全部用于招商引资，我有政府会议纪要、乡镇政府的证明，我没有用虚假、隐瞒的行为骗取他人钱财，我收定金是合法的，没有及时退还定金是违法的，但构不成合同诈骗罪，我年龄大患有各种疾病，希望对我宽大处理。
辩护人的辩护意见是，1、常某某、陈某某只有被告人供述，没有其它相应证据印证，不能认定。2、被告人主观恶性小，没有骗取财物的主观意图。3、被告人的行为符合起诉书指控的罪名，被告人认罪态度好，在量刑时予以考虑。
经审理查明，1、2013年7月9日，被告人菅雨春以五原县塔尔湖镇海丰二社建养殖场为由，以已被注销的磴口县香喷喷农副产品加工有限公司法人身份，与郑某某签订新建羊棚及羊场办公室的建筑工程的《施工合同》，约定于8月1日开工，并收取郑某某建设工程定金20万元。后又以其前妻张某甲的名义登记注册了五原县如美食品有限公司，并以五原县如美食品有限公司的名义与郑某某改签了《施工合同》，将工程建设地改为：塔尔湖镇蛇林六社，重新约定于2014年2月28日开工，到期菅雨春仍未按照约定履行合同，如期开工，却以投资款未到位为由推拖，将收取定金用于个人去出，致使无法退还工程定金。
2、2013年8月12日，被告人菅雨春向常某某、陈某某发包办公楼、职工宿舍、冷库、保温室等建筑工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义，常某某、陈某某以内蒙古永冠建筑工程有限公司的名义签订了《施工合同》，约定2013年8月24日开工，菅雨春收取实际出资人周某甲交付工程定金20万元，一直未依约开工，所收取的工程定金未给周某甲退还。
3、2013年8月15日，被告人菅雨春向厉某某发包建羊棚、草棚、暖棚工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义，厉某某以宿迁市御泰市政建设工程有限公司的名义签订了《施工合同》，约定2013年8月30日开工，收取厉某某交付工程定金30万元，并出具收条。2014年5月26日，菅雨春将此收条收回，又以五原县如美食品有限公司的名义向厉某某出具了建筑工程发包定金收条，菅雨春未按照约定履行合同，如期开工，以投资款未到位为由推拖，定金无法退还。
4、2013年9月26日，何某某通过朋友郭某某的介绍向菅雨春承包建筑工程，被告人菅雨春向何某某、郭某某发包建温室大棚、草棚、家属房工程，菅雨春以磴口县香喷喷农副产品加工有限公司的名义与何某某签订了《施工合同》，约定2013年10月13日开工，并收取何某某交付工程定金19万元。2013年12月19日，菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与何某某、郭某某改签了《施工合同》，约定于2014年2月28日开工，却仍未能依约开工，何某某要求菅雨春退还工程定金，菅雨春至今未予退还。
5、2013年12月18日，袁某某通过朋友郭某某的介绍向菅雨春承包建筑工程，菅雨春向袁某某发包建钢构羊场宿舍、种植园办公室、库房等工程，菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与袁某某签订了《施工合同》，约定2014年2月28日开工，收取实际出资人周某乙交付工程定金7万元。菅雨春未能依约履行合同，收取工程定金无法退还。
6、2014年6月19日，任某某通过朋友嘎某某向菅雨春承包建羊栅栏、外围栅栏院墙的工程，被告人菅雨春以五原县如美食品有限公司的名义与任某某签订《施工合同》，约定于2014年7月5日开工，收取任某某交付工程定金5万元。菅雨春未能依约履行合同，收取工程定金无法退还。
综上，被告人菅雨春在无建设资金、未办理建设用地和相关工程项目审批手续的情况下，以建设养殖场、温室大棚和饮料厂为由，先后向他人发包建筑工程，签订施工合同，骗取工程定金共101万元，全部用于人个支出。
另查明，2014年12月19日，菅雨春的儿子菅某给郑某某退定金10000元，2015年3月3日，菅某给周某乙退定金10000元，同年3月3日，菅某将其父亲菅雨春的吉奥牌小汽车一辆以50000元价格抵顶给郑某某，郑某某、周某乙给菅雨春出具了谅解书。
上述事实有经下列庭审举证、质证的证据加以证实，本院予以确认。
1、五原县公安局受理案件登记表、立案决定书、抓获经过说明、临时入所证明证实，2014年7月21日郑某某报案称，如美食品公司菅雨春和我公司收取施工合同定金20万元，经催要拒不退还，五原县公安局于同年8月7日以菅雨春涉嫌合同诈骗罪受理本案，2014年9月29日菅雨春在呼和浩特市被新城区公安分局锡林路派出所抓获，同年9月30日至10月8日在呼和浩特市第一看守所临时羁押。
2、五原县如美食品有限责任公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、如美食品有限责任公司公章、财物专用章、合同专用章、业务专用章、菅雨春个人印章2枚证实，菅雨春以注册资金800万元，以其前妻张某甲的名义于2014年3月17日注册登记如美食品公司，菅雨春以该公司的名义与他人签订施工合同进行合同诈骗的事实。
3、张某甲个人印章1枚证实，菅雨春私刻其前妻张某甲的印章。
4、五原县如美食品有限责任公司空白施工合同7份、羊棚草图5份、印章印膜式样7枚证实，菅雨春与他人签订的施工合同与空白的施工合同为同一样本，
5、磴口县香喷喷农副产品加工有限公司登记资料证实，香喷喷农副产品加工有限公司的营业执照已于2013年3月13日被吊销。
6、五原县如美食品有限责任公司注册资料证实，如美食品有限责任公司登记注册资金实际为3万元。
7、施工合同书证实，2013年8月12日，菅雨春以香喷喷农副产品加工有限公司名义与内蒙古永冠建筑公司签订施工合同，同年8月15日与宿迁市御泰市政工程有限公司签订施工合同，合同书上标注作废的事实。
8、空白收取定金收条证实，菅雨春以如美食品有限责任公司建筑工程发包时收取定金的样本。
9、郑某某提供的施工合同、定金收条、开工通知书、承诺开工时间说明、羊棚建筑草图、菅雨春的证明一份证实，2013年12月18日菅雨春以如美公司名义与郑某某签订施工合同，收取了郑某某20万元定金，提供了羊棚建筑草图，承诺在2014年7月1日前开工、在6月28日前退还定金20万元，菅雨春未按照合同及承诺履约进行诈骗的事实。
10、周某乙提供的施工合同、定金收条、委托书证实，2013年12月18日菅雨春以如美公司名义与袁某某签订施工合同，收取了7万元定金，袁某某委托周某乙到如美公司追还工程定金，菅雨春未按照合同履约进行诈骗的事实。
11、宿迁市御泰市政工程有限公司提供的施工合同、定金收条、授权委托书、银行个人业务凭证证实，2013年8月15日菅雨春以磴口县香喷喷公司名义与宿迁市御泰市政工程有限公司签订施工合同，王某某以户名厉某某给菅雨春的账户打入定金30万元，菅雨春于2014年5月26日给出具了30万元定金收据，菅雨春未按照合同履约进行诈骗的事实。
12、任某某提供的施工合同、定金收条、菅雨春提供的农商行账号、鄂尔多斯农商行汇款凭证证实，2014年5月19日，菅雨春以如美公司名义与任某某签订施工合同，通过鄂尔多斯农商行给菅雨春打款5万元，菅雨春出具了收取了5万元定金的收条。
13、何某某提供的施工合同、定金收条、农村信用社回单、开工通知书、如美食品有限责任公司建厂总面积证实，2013年12月19日，菅雨春以如美公司名义与何某某、郭某某签订施工合同，菅雨春于当日收取了何某某19万元定金，合同约定建筑总面积温室大棚11.6万平米，草棚10个3万平米，家属房10户1000平米，并通知何某某于2014年4月25日入场开工进行诈骗的事实。
14、三方合作协议一份证实，2014年4月25日，菅雨春以如美公司名义与贵州省安顺翔宇科技投资有限公司、李某某签订三方合作协议，由安顺翔宇科技投资有限公司投资1亿元，由如美公司负责实施项目的手续完备，项目开发，公司经营等协调人际关系，最终安顺公司没有投资的事实。
15、投资合作协议一份证实，金浩源国际集团有限公司与如美公司签订投资合作协议，但未实际投资的事实。
金浩源国际集团有限公司注册证明一份、收据一份证实，金浩源国际集团有限公司经过注册登记，2013年7月17日收取香喷喷农副产品加工有限公司费用20万元。
16、中冶瑞泰资产管理有限公司《融资合同》一份、立项确认函、告知函、考察调研协议证实，菅雨春以如美公司名义与中冶瑞泰资产管理有限公司签订的融资合同、立项确认函、告知函、考察调研协议实际没有履行的事实。
17、北京东迪律师事务所收据证实，在与中冶瑞泰资产管理有限公司签订合同时，菅雨春经该所律师见证由周某甲支出律师见证费用9万元。
18、中国工商银行个人业务凭单四份、农业银行业务回单证实，菅雨春在工商银行、农业银行以个人卡号存取款情况。
19、购车发票证实，菅雨春用收取的定金购买吉奥牌小汽车一辆，价格为118632.48元。
20、车辆顶账协议书、对菅某询问笔录证实，菅某将其父亲菅雨春的吉奥牌小汽车一辆以5万元价格抵顶给郑某某，并给郑某某1万元现金，给周某乙1万元的事实。菅雨春给菅某存款5万元，菅某给菅雨春全部还了借款。
21、中国农业银行业务回单四份、邮政银行业务凭单二份、中国银行业客户回单三份、内蒙古农村信用社回单十六份、中国建设银行业务回单四份、收据二张、建材城销售单证实，菅雨春将收取的定金全部支出的事实。
22、郑某某、周某乙收条证实，郑某某、周某乙各自收到菅某代其父菅雨春退款各1万元的事实。
23、谅解书二份证实，郑某某、周某乙给菅雨春出具谅解书并要求撤案。
24、五原县塔尔湖镇证明、合作意向协议书证实，我镇于2013年7月23日和香喷喷农副产品公司签订过合作意向书，约定在1个月内7000万元的资金不能到位，合作意向自行终止。镇内没有受理过如美公司在蛇林村六社建羊棚、饮料厂等工程建设项目的申请。
25、五原县塔尔湖镇蛇林村民委员会、蛇林村六社证明证实，菅雨春在注册如美公司时，蛇林村民委员会给出具证明证实如美公司在蛇林村六社租房租地办公司。
26、五原县招商局证明证实，菅雨春拟建设项目我局曾经接触过，因资金一直不到位就再没有联系过。
27、五原县公安局网络协作平台回复核查情况网络界面截屏图内容证实，经查北京中冶瑞泰资产管理有限公司不存在该人，无法办理。
28、菅雨春在工商银行、农业银行、中国银行、农商银行、呼和浩特市金谷农商银行海东支行、如美食品有限责任公司账户交易明细证实，菅雨春收取定金存取款全部用于个人支出的事实。
29、证人张某乙证言材料证实，菅雨春要租用我社的土地建厂，但没有交押金，我社没有和他再谈此事。
30、樊某某证言材料证实，我听说过菅雨春要在蛇林六社租地建厂，因为他没有资金，等待投资人打款。
31、闫某某证言材料证实，菅雨春没有和我说过租用海丰二社土地的事情。
32、王某某证言材料证实，菅雨春和我说过一次要在海丰二社建厂，我社没有给他指过他要建厂要租用的土地。
33、贾某某证言材料证实，菅雨春在2013年给我还款2万元。
34、证人赵某某证言材料证实，菅雨春在2013年至2014年间三次给我1.8万元律师代理费。
35、杨某某证言材料证实，2014年春天我和菅雨春到北京中冶瑞泰资产管理有限公司，搞了一个律师见证并签了合同，说是在7个工作日内投资，后来一直没有信息。
36、证人张某甲证言材料证实，菅雨春拿走了我在五原县的身份证，我不知道他注册公司，我也没有出过资，不知道他签订合同收取定金。
37、被害人郑某某、周某乙、王振占、任某某报案及陈述材料证实，菅雨春以签订施工合同名义和郑某某、周某乙、王振占、任某某收取定金不给退还的事实。
38、被告人供述和辩解材料九份证实，菅雨春以如美食品有限责任公司与被害人郑某某、周某乙、王振占、任某某、周某甲签订施工合同并收取定金101万元全部支出的事实。
39、公安说明材料证实，因常某某签订的合同材料等周某甲持有保管，周某甲不予配合调查，未能取得常某某、周某甲相关证言等材料。同时证实经过公安网络协作平台调查金浩源国际集团有限公司、贵州省安顺翔宇科技投资有限公司、北京中冶瑞泰资产管理有限公司的相关信息材料，目前只有北京公安局朝阳区分局回复，不存在该人，无法办理。深圳、贵州公安未回复核查情况。
40、户籍证明证实被告人的基本身份情况。
41、被告人在庭审中的供述能够和上述事实相互印证。
本院认为，被告人菅雨春明知自己没有履行合同的能力或者有效的担保，以非法占有为目的，虚构工程项目，利用与他人签订施工合同的形式，骗取承包工程定金共101万元，并全部用于个人支出，致使无法返还，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人菅雨春辩称其向常某某、陈某某收取的定金不属于诈骗且本案不构成合同诈骗罪问题，因被告人菅雨春虚构工程项目与常某某、陈某某签订了建筑施工合同，并实际收取了周某甲的定金，且定金全部用于个人支出不能退还，被害人周某甲虽未向公安机关报案，但公诉机关举证出示的证据客观真实的证明了被告人菅雨春利用签订的虚假合同对周某甲实施了诈骗，其犯罪行为经司法机关发现并查证属实即应受到法律追究，故被告人利用合同骗取周某甲等人定金的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其辩称理由不能成立。菅雨春的亲属能够给被害人补偿部分经济损失，被告人具有酌定从轻处罚情节，可酌定从轻处罚，对辩护人提出的合理的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现以及对社会造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人菅雨春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起到2024年9月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 杜文隆
审 判 员 张利平
人民陪审员 董新岁
二〇一五年七月十八日
书 记 员 杨馥榕
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严
重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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