河北省秦皇岛市抚宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0306刑初42号
公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。
被告人杨文华。2015年7月7日因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月13日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。
辩护人邱玉茹，河北凤霞律师事务所律师。
秦皇岛抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉（2016）5号起诉书指控被告人杨文华犯合同诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员王雪钢出庭支持公诉，被告人杨文华及其辩护人邱玉茹均到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦皇岛市抚宁区人民检察院指控：
2012年1月10日，被告人杨文华与秦皇岛旭亨饮品有限公司史某签订土地转让合同，将其从张赵庄村里承包的南山地100亩转包给对方，用以偿还其他借款。随后，杨文华又将该地三次转包他人，用以偿还其他借款。
1、2013年7、8月份左右，杨文华向被害人王某借款人民币5万元，到期无法归还。2013年10月31日，杨文华与王某签订转让协议，将其从张赵庄村里承包的南山100亩地以5万元的价格转让给王某。
2、2014年3月9日，杨文华与被害人徐某签订转让合同，将其从张赵庄村里承包的南山地100亩以10万元价格转包给徐某。
3、2014年11月1日，杨文华与被害人何某签订土地转包合同，杨文华将其从张赵庄村承包的南山地100亩，以27.4万元的价格又承包给了何某。
综上，杨文华诈骗数额共计42.4万元。
针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述，各被害人的陈述，证人史某、赵福生等人的证言及相关书证，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨文华供认被指控的基本事实，辩称其不是将承包的山转让，而是借款关系，山的价值远远大于所借款项。
辩护人邱玉茹主要提出，公诉机关指控被告人杨文华通过签订转包合同的方式诈骗王某、徐某的事实不清。杨文华与徐某、王某之间是民间借贷关系，且杨文华所借款为高利，在借款时就扣除了10%的利息，即从王某处得款4.5万元，从徐某处得款9万元。事后杨文华还给王某3.55万元利息，还给徐某8万元的利息。故杨文华没有非法占有的目的。杨文华与何某的转包协议因经村委会同意，所以该转包合法有效，其他转包协议因未得到村委会同意，所以均无效。何某已实际占有了该地块，故杨文华与何某之间不存在诈骗问题，公诉机关的该笔指控不能成立。
经审理查明，2012年1月10日，被告人杨文华与秦皇岛旭亨饮品有限公司史某签订土地转让合同，将其从秦皇岛市海港区张赵庄村里承包的南山地100亩转包给对方，用以偿还其他借款。2013年10月31日、2014年3月9日，被告人杨文华又将该地转包他人，用以偿还其他借款。
1、2013年7、8月份左右，杨文华向被害人王某借款人民币5万元，到期无法归还。2013年10月31日，杨文华与王某签订转让协议，将其从张赵庄村里承包的南山100亩地以5万元的价格转让给王某。被告人杨文华于2013年12月28日、2014年4月23日、6月19日、10月20日分别向王某还款5000元、10000元、5500元、5000元。
2、2014年3月9日，被告人杨文华与被害人徐某签订转让合同，将其从张赵庄村里承包的南山该100亩地以10万元价格转包给徐某。被告人杨文华于2014年5月17日、5月21日、7月16日、8月20日给徐某妻子张红英分别打款3000元、5000元、10000元、10000元。
综上，被告人杨文华诈骗数额共计96500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、抚宁县公安局的案件来源、受案登记表等证实了该案系杨某、徐某、王某报案而来。
2、资产转让协议、明细表、收据、土地转让合同、收条等书证证实2010年9月份秦皇岛兴岛进出口贸易有限公司将石门寨镇张赵庄村的35亩承包地的使用权及地上附着物转让给秦皇岛市旭亨饮品有限公司。2012年1月10日杨文华将该承包的土地转让给秦皇岛市旭亨饮品有限公司，转让金14万元。2013年10月31日杨文华将该块土地转让给王某，转让金5万元。2014年11月1日杨文华再次将该块土地转让给何某，转让金27.4万元。
3、银行交易明细证实杨文华于2014年5月17日、5月21日、7月16日、8月20日给徐某妻子张红英分别打款3000元、5000元、10000元、10000元。2013年12月28日、2014年4月23日、6月19日、10月20日分别给王某转款5000元、10000元、5500元、5000元。
4、被害人杨某、史某的陈述：2010年9月份，我们秦皇岛市旭亨饮品有限公司与秦皇岛兴岛进出口贸易有限公司签订了资产转让协议，将石门寨镇张赵庄村的35亩承包地的使用权及地上附着物转让给我方。这块土地我们接手后发现周围有杨文华的土地，所以在2012年1月10日与杨文华签订了转包协议，转包金14万元。签完合同后杨文华让把钱直接给一个叫张军的人了。这块土地前后共约100亩。2015年发现杨文华将这块土地于2013年10月31日、2014年3月9日、2014年11月1日分别以5万元、10万元、26万元的价格转包给了王某、秦皇岛融盛担保公司的徐某和何某了。
5、被害人王某的陈述：杨文华开始想从我这里借款10万元，我没同意。后来在2013年10月31日，杨文华将他从村里承包的100亩土地转让给我，并与我签订了合同，转让金5万元。当时我给杨文华47500元，扣了一个月的利息，之后杨又给我两个月总共4500元或5000元的利息。后来又借给杨文华7000元，现在5万元本金没有还给我。我听朋友说杨文华也将这块地转让给了水厂和徐某了。
6、被害人徐某的陈述：杨文华想从我们公司借钱，在2014年3月9日杨文华将他从村里承包的100亩土地转包给我们，转包费10万元。2015年我们想在那里栽树时发现杨文华将这块地也转包给水厂、王某了。因杨文华不交土地，后期杨给我支付了四个月的利息，每月5000元，共2万元。
7、证人何某的陈述：2014年11月1日，经刘某介绍，杨文华将他从村里承包的不包括水厂的100亩土地转让给我，并与我签订了合同，转让金27.4万元。钱直接给刘某了。2015年4月份我从山上往山下导栽果树时史某的哥制止过，但后来杨文华打电话后又让栽了。我不知道杨文华将该土地转让给他人，我不认为我被骗了。
8、证人刘某的证言：杨文华从我手借款27.4万元。杨想用卖山的钱还钱，并让我给他联系买主。后来我找的何某，杨文华将山转让给了何某，并经村委会同意了。何某给钱直接给我了。
9、证人赵某的证言：杨文华大约在2003年从村里承包了100亩地。2008年冷冻厂从杨的土地上划出35亩地建冷冻厂，在2010年转让给了水厂。后来杨文华将土地转让给何某了。其他的事我不知道。
10、被告人杨文华的供述：2003年我从村里承包了100亩地，期限30年。2012年因我欠秦皇岛的张军钱，我找水厂的史某帮我还14万元钱，我说我能还就把地留着，不能还就把地给他，并签订了转包协议。钱由史某直接转给张军了。2014年5、6月份，我把那块地又抵押给徐某了，抵押了10万元，签订了1份合同。同年11月份左右，我把那块地又抵押给何某了，抵押了27万元，也签订了一份合同。之前我把这块也抵押给了王某，抵了5万元。但从王某、徐某拿的钱有利息。所以王某给我4.5万元，徐某给我9万元。我先后付给徐某8万元的利息，付给王某大约2.5-3万元的利息。我不认为诈骗何某。
本院认为，被告人杨文华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，故秦皇岛市抚宁区人民检察院的指控罪名成立，对其应予以惩处。关于公诉机关指控被告人杨文华诈骗何某27.4万元的指控，经查，在案发后何某未报案，在公安机关调查此事时何某明确表示其不认为被骗，故对公诉机关的该项指控，本院不予支持。关于公诉机关指控的其他两项诈骗数额问题，因案发前被告人归还了二被害人部分款项，所归还的款项应在诈骗的款项中予以扣除。关于辩护人提出的被告人无罪的辩护观点，本院不予采纳。根据本案的事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨文华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年七月七日起至二〇一九年一月六日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨文华退赔被害人王国峰人民24500元，退
赔被害人徐建人民币72800元。
（退赔款限于本判决发生法律效力后十日内给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 林双全
人民陪审员 魏志红
人民陪审员 刘永泽
二〇一六年三月三十日
书 记 员 堵 鹏