山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）张刑初字第40号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人姚骋，原籍吉林省长春市，原系中国建设银行淄博分行柳泉路支行行长、西七路支行行长，捕前系中信证券淄博美食街营业厅营销总监，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯受贿罪于2014年8月14日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所
辩护人陈贻军，山东光星律师事务所律师。
辩护人姚光，山东全正律师事务所律师。
淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉（2015）7号起诉书指控被告人姚骋犯受贿罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员宋宁宁出庭支持公诉，被告人姚骋及辩护人陈贻军、姚光到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，
1.2010年底，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，非法收受淄博富宇蓝石轮胎有限公司财务总监宋聚索送的2万元银行卡，为其谋取利益。
2.2010年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博柳泉路支行行长、西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分四次非法收受淄博烨达混凝土有限公司董事长巩建汝送的现金及购物卡共计1万元，为其谋取利益。
3.2011年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分三次非法收受淄博奥莱特铝塑板有限公司财务负责人张艳送的现金及购物卡共计1.4万元，为其谋取利益。
4.2011年初，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，非法收受淄博绿象橡胶有限公司总经理汤有浪送的现金2万元，为其谋取利益。
5.2011年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分三次非法收受淄博晓坤物资有限公司总经理李敏送的银行卡、购物卡共计2.5万元，为其谋取利益。
以上被告人姚骋非法收受他人钱、卡共计8.9万元。
公诉机关认为被告人姚骋的行为构成受贿罪，并提供了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，对被告人姚骋定罪处罚。
被告人姚骋辩称，1.指控的第一笔，其只收受了淄博富宇蓝石轮胎有限公司财务总监宋聚索送的1万元银行卡；2.指控的第二笔，其只收受了淄博烨达混凝土有限公司董事长巩建汝共计6千元，且其与巩建汝关系很近，应当认定为正常的礼尚往来；3.指控的第四笔，其只收受了淄博绿象橡胶有限公司总经理汤有浪送的现金1万元。对其他指控无异议。
辩护人陈贻军提出的辩护意见是，1.被告人姚骋在被采取强制措施之前主动供述犯罪事实，系自首；2.被告人系初犯；3.被告人案发后全部退赃；4.指控被告人姚骋节日里收受财物属于礼尚往来。综上，建议对被告人姚骋从轻处罚。
辩护人姚光提出的辩护意见是，1.指控被告人姚骋犯受贿罪的主体身份不适格；2.指控收受淄博富宇蓝石轮胎有限公司财务总监宋聚索送的2万元银行卡不属实；3.指控被告人姚骋节日期间收受现金及购物卡属于礼尚往来，不应计入犯罪数额；4.被告人姚骋没有索贿情节，仅是被动收受，主观恶性小；5.涉案金额小，且并未造成实施损失，社会危害性小；6。被告人姚骋能主动坦白犯罪事实，具备悔罪表现；7.被告人姚骋系初犯，且一贯表现良好。综上，建议对被告人姚骋适用缓刑。
经审理查明，
1.2010年底，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，非法收受淄博富宇蓝石轮胎有限公司财务总监宋聚索送的1万元银行卡，为其谋取利益。
2.2010年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博柳泉路支行行长、西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分四次非法收受淄博烨达混凝土有限公司董事长巩建汝送的现金及购物卡共计1万元，为其谋取利益。
3.2011年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分三次非法收受淄博奥莱特铝塑板有限公司财务负责人张艳送的现金及购物卡共计1.4万元，为其谋取利益。
4.2011年初，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，非法收受淄博绿象橡胶有限公司总经理汤有浪送的现金2万元，为其谋取利益。
5.2011年初至2011年中秋节，被告人姚骋在担任中国建设银行淄博西七路支行行长期间，利用其管理中小企业借款的职务便利，分三次非法收受淄博晓坤物资有限公司总经理李敏送的银行卡、购物卡共计2.5万元，为其谋取利益。
以上被告人姚骋非法收受他人钱、卡共计7.9万元。
另查明，案发后被告人姚骋退缴了全部案款。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，
1.书证
（1）办案说明，证实被告人姚骋受贿一案系群众举报，张店区人民检察院2014年8月2日受理，于同年8月7日开始初查，在取得姚骋、宋聚索的笔录后，经检察长批准，于2014年8月14日立案侦查，并于同年8月14日对被告人姚骋刑事拘留，于同年8月29日对其采取逮捕强制措施。
（2）扣押及移送财物清单，证实被告人姚骋亲属退缴8.9万元的情况。
（3）中国建设银行股份有限公司淄博分公司党委会议纪要及任免文件一宗，证实被告人姚骋系由中国建设银行股份有限公司淄博分公司党委任命。
（4）贷款合同二份，证实贷款合同的签订情况，同时证实被告人姚骋对贷款存在管理、监督的职责。
2.证人证言
（1）宋聚索的证言，证实其在富宇蓝石轮胎有限公司任过财务总监，大约在2010年年底的时候，富宇蓝石轮胎有限公司老板付兴勇把宋聚索叫到办公室，让宋聚索去送个银行卡给姚骋办理贷款事宜，宋聚索从财务拿了一张2万元的银行卡，当天中午，宋聚索、成金林和姚骋一起到了万杰路上的一家生态园吃饭，饭后将银行卡给了姚骋。
（2）成金林的证言，证实其曾任富宇蓝石轮胎有限公司副总经理，2010年下半年的一天，宋聚索跟成金林一起和姚骋吃饭谈贷款的事，饭后临走的时候，成金林看见宋聚索将一张卡塞进了姚骋的口袋里，后来宋聚索说是一张银行卡，卡内存了2万元。
（3）巩建汝的证言，证实2010年春节的时候，其送给姚骋一张面值1千元的银座购物卡；2010年年底的时候，巩建汝的贷款到期，其到姚骋的办公室里给了姚骋装有5千元现金的信封；2011年春节的时候，巩建汝到姚骋的办公室里给了姚骋2千元现金；2011年中秋节的时候，巩建汝到姚骋的办公室里给了姚骋2千元现金。巩建汝之所以送给姚骋上述财物是为了姚骋能在办理贷款过程中给予帮助。
（4）于某的证言，证实其为了从中国建设银淄博分行西七路支行办理贷款，曾让张艳给当时的行长姚骋送过1.2万元现金和2千元的购物卡。2011年年初的时候，贷款还上后，急需要续贷，于某让张艳送给姚骋1万元现金；2011年春节的时候，过节走访，于某让张艳送给姚骋面值2千元的购物卡一张；2011年中秋节的时候，于某让张艳送给姚骋2千元的现金。
（5）张艳的证言，证实的内容与证人于某的证言一致。
（6）汤有浪的证言，证实其所在的公司与中国建设银行淄博分行西七路支行有贷款业务，2011年初的时候，其经营的公司500万元贷款到期了，急需续贷，汤有浪找到姚骋，在姚骋的办公室送给了姚骋1万元的现金，后来汤有浪下楼，姚骋送其出来，汤有浪想到当时和前一笔贷款的担保公司有一些矛盾，其考虑到让姚骋帮忙协调，于是就到银行楼下的柜员机上又取了1万元，在车上给了姚骋，后来该500万贷款很快就批下来了。
（7）李敏的证言，证实其所在的公司与中国建设银行淄博分行西七路支行有贷款业务，2011年年初的时候，其公司1千万元的贷款到期了，当时李敏正好做钢贸生意，银行对这一方面的贷款基本不批，为了能继续办理出这笔贷款，李敏找到了姚骋，并在姚骋的办公室送给了姚骋两张工商银行的储蓄卡，一共1万元，后来该贷款很快就批下来了。2011年中秋节的时候，李敏让其司机王锡春到姚骋的办公室里给了姚骋两张工商银行的储蓄卡，一共1万元。2011年春节的时候，李敏为了公司之后在中国建设银行淄博分行西七路支行贷款方便，保持与西七路支行的贷款关系，其到姚骋的办公室里给了姚骋一张面值5千元的银座购物卡。
（8）王锡春的证言，证实的内容与李敏的证言一致。
（9）张兆鹏的证言，证实其与姚骋系同事关系，现任中国建设银行淄博西七路支行副行长，其对姚骋收受钱款的情况不知情。
3.被告人姚骋的供述及辩解，证实其曾任中国建设银行淄博西七路支行行长，主要负责小企业贷款，张店区企事业单位公积金业务以及柜面存款业务。办理小企业贷款主要是姚骋带领客户经理去接触有贷款意向的客户，这些客户有贷款意向后，向姚骋所在行申报资料，姚骋所在行整理核算审核后交送到市行小企业中心和审批部，还有一些是主动找到银行要求贷款的客户，他们也向银行申报材料，姚骋所在行负责核算后，由姚骋签字，交送市行小企业贷款中心和审批部，走完上述手续后，姚骋后期会陪同市行小企业贷款中心以及市行风控中心的人员一起去申报贷款的企业考察，市行审批同意后报省行核准放款的数额，然后姚骋所在行就会和客户签订贷款合同，接着就会向客户发放贷款并催收，2011年下半年的时候，中国建设银行淄博分行在张店专门成立了小企业贷款中心，专门办理小企业贷款业务，开始逐步回收支行小企业贷款的业务，后来就不让支行办理小企业贷款业务了。同时证实2010年底，淄博富宇蓝石轮胎有限公司下面有个做服装的小企业想贷款，由富宇蓝石轮胎有限公司担保，但是实际上是富宇蓝石轮胎有限公司用款，这个服装企业一个姓成的人，其自称是淄博富宇蓝石轮胎有限公司的副总，姓成的在2011年春节前的一天约姚骋吃饭，饭后淄博富宇蓝石轮胎有限公司财务总监宋聚索趁没有的时候把一张银行卡塞进了姚骋的口袋里，让姚骋在贷款的事情上多关照，这张银行卡里有1万元。2011年初的时候，淄博萧坤物资公司在姚骋所在行归还贷款后，想继续办理出贷款，2011年初的一天，李敏到姚骋的办公室里给了姚骋两张工商银行的储蓄卡，每张卡里有现金5千元，之后李敏的贷款很快办下来了，过中秋节的时候，李敏派其司机单独到姚骋的办公室里给了姚骋两张工商银行的储蓄卡，都是5千元面值的，2011年春节的时候，李敏到姚骋的办公室里给了姚骋一张面值5千元的银座购物卡。2010年春节的时候，巩建汝送给姚骋一张面值1千元的银座购物卡。2010年年底的时候，巩建汝到姚骋的办公室里给了姚骋5千元现金。2011年春节的时候，巩建汝到姚骋的办公室里给了姚骋2千元现金。2011年中秋节的时候，巩建汝到姚骋的办公室里给了姚骋2千元现金。2011年初的时候，汤有浪在姚骋的办公室给了姚骋1万元的现金，后来汤有浪下楼，姚骋送其出来，汤有浪在银行楼下的柜员机上取了1万元，在车上给了姚骋。2011年年初的时候，张艳送给姚骋1万元现金；2011年春节的时候，张艳送给姚骋面值2千元的购物卡一张；2011年中秋节的时候，张艳送给姚骋2千元的现金。
上述证据经当庭质证，被告人姚骋对宋聚索、成金林的证言有异议，其辩解仅收到宋聚索送的1万元；对汤有浪的证言有异议，其并没有在办公室给过财物；对巩建汝的证言有异议，其辩解没有收受巩建汝那么多钱。
辩护人陈贻军的质证意见是，1.对补充侦查的办案说明有异议，该说明没有加盖公章；2.对宋聚索的证言人异议，其证明的内容前后相矛盾；3.对巩建汝、张艳、汤有浪的证言有异议，应当以被告人姚骋当庭供述为准。对其他证据无异议。
辩护人姚光的质证意见是，1.对党委会纪要有异议，从程序上讲不符合党的党委组织纪律；2.对宋聚索、成金林的证言有异议，应当以姚骋的供述为准。对其他证据无异议。
本院认为，被告人姚骋身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人姚骋的职务系负有管理、监督国有资产职责的组织决定，其所从事的工作亦属于在国家出资企业中从事公务，辩护人提出的关于被告人姚骋犯受贿罪主体身份不适格的辩护意见不成立，本院不予采纳，辩护人关于被告人姚骋系自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人姚骋归案后如实供述自己的罪行，且全部退缴赃款，确有悔罪表现，可对其从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十六条、第三百八十三条第（二）项、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，两高《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条第二款之规定，判决如下：
一、被告人姚骋犯受贿罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年8月13日止。）
二、依法没收违法所得7.9万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘世龙
审 判 员 郭 健
人民陪审员 陆大华
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 赵 瑾