四川省攀枝花市东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0402刑初40号
公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。
被告人代堂超，男，1966年10月6日出生于四川省威远县，汉族，小学文化，农民，住四川省威远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月7日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人曾勇，四川三才律师事务所律师。
四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2016]11号起诉书指控被告人代堂超犯诈骗罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员李洪英出庭支持公诉，被告人代堂超及辩护人曾勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省攀枝花市东区人民检察院指控，2014年1月至3月，被告人代堂超谎称在米易县长青铁矿与人合伙开矿缺少周转资金、该矿工地上他人所有的一台挖掘机系自己所有，以伪造的挖掘机发票、合格证抵押，先后向肖某甲借款25万元、向杨某某借款35万元。赃款用于个人购买房屋和消费。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，诉请对被告人代堂超犯诈骗罪依法予以判处。
被告人代堂超辩称自己没有犯诈骗罪，向肖某甲只借款20万元。辩护人辩称被告人代堂超没有非法占有肖某甲、杨某某借款的故意，借条上的身份信息是真实的，被告人离开攀枝花也不能证明其有逃匿的企图。
经审理查明，2014年1月至3月，被告人代堂超对肖某甲、肖某乙、杨某某等人谎称四川省米易县长青铁矿是自己与他人合伙经营，矿山缺少周转资金，欲向肖等人借款周转。后被告人代堂超将肖某甲、肖某乙、杨某某等人带到四川省米易县长青铁矿考察，并将该矿工地上他人所有的一台挖掘机谎称为自己所有。肖某甲、肖某乙、杨某某提出要以该挖掘机发票、合格证作抵押方肯借款后，被告人代堂超在四川省攀枝花市东区炳草岗一茶楼，以伪造的该挖掘机发票、合格证作抵押，先后向肖某甲骗取借款20万元、向杨某某骗取借款35万元后逃匿。赃款用于个人购买房屋和消费。
上述事实有经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1.受案登记表，证实被害人肖某甲于2014年4月16日向攀枝花市公安局东区分局报案称，被代堂超以做高铝生意缺少周转资金为由，以虚假的挖掘机发票和合格证为抵押骗取肖某甲、杨某某人民币共计60万元，后代堂超失去联系。
2.抓获经过，证实重庆市江北区公安分局刑侦大队在重庆市火车北站北广场进站口抓获上网逃犯代堂超。
3.借条，系被告人向被害人借款出具的借条，其中出具给肖某甲的借条二张，共计借款20万元、出具给杨某某的借条二张，共计借款35万元。
4.伪造的河南省增值税普通发票、挖掘机产品合格证，证实汇银融资租赁公司于2012年1月27日购买河南大正工程机械有限公司Fr260挖掘机一台，价值107万元，发票号码00125896，备注：代堂超FTC003REEB000557。产品合格证显示Fr260挖掘机发动机号：258300。
5.证明，河南大正工程机械有限公司证实东区公安分局提供的“河南增值税普通发票，代码为：4100113620，发票号为00125896，销货单位为河南大正工程机械有限公司，开票金额为107万元，备注为代堂超”的发票为伪造发票。
6.发票复印件，证实代码为：4100113620，发票号为00125896，销货单位为河南大正工程机械有限公司，开票金额为107万元，备注为张某甲。
7.陈某甲的农行借记卡查询，证实该账户的收支情况。
8.代某甲、代堂超的农行信息查询，证实账户的收支情况。
9.商品房买卖合同，证实陈某甲于2014年4月10日购买重庆璧山县金科玺置业公司预售房一套，总价35万余元。
10.代堂超和陈某甲的分手协议，证实2014年6月15日，代堂超与陈某甲达成分手协议，双方约定代堂超出钱以女方名义购买的重庆市璧山区住房一套二人分手后归代堂超所有。
11.过磅单、入库单、出库单，证实2013年10月，代堂超给樊某甲拉原煤的过磅单，共计80余吨。2014年3月矿石过磅情况。入库单和出库单有代堂超620元/吨字样。
12.工矿产品订货合同，证实樊某甲于2011年10月29日与米易长青铁矿的张某乙、胡某甲签订的供货合同。
14.证人樊某甲的证言，证实他于2011年10月承包的长青铁矿。后认识代堂超，代自称是做煤生意的，代的煤价格相对较低，他同意代为其送煤。代堂超又帮他联系买家卖矿，他给了其最低价。代堂超陆续联系了至少5批人来看铝矾土矿，为销售方便，代提出有人来时说是合伙经营，代负责销售，他负责生产。代堂超带人来时他一般没管他，他只是偶尔介绍一下品位和质量等。资金紧张期间他找代堂超借了两次共计5万元，打了借条的。他承包长青矿后，其表弟张某甲一起过来干，张通过河南汇银融资公司在大正工程公司按揭购买了一台挖机运到长青矿。2013年张某甲离开，挖机留在了矿上。2013年上半年，市政府要登记矿上的大型机械。他通过张某甲向汇银融资公司要了挖机的发票、合格证复印件，并多复印了几份放在办公室。他没有和代堂超一起向别人借款。他不认识姓肖的，代堂超将其带到矿上几次，每次都是几个人，都是代堂超在接待，后来对方那个拿出挖机发票给他看时，他才知道其中一人姓肖，姓肖的说挖机是代堂超的，他和汇银融资公司联系，对方让他报案，并把真的发票、合格证通过微信发过来，通过比对，发现除了备注栏的名字一个是张某甲、一个是代堂超，其他均是一样的。姓肖的说代堂超用挖机发票、合格证抵押找他们借了几十万。他不知道假的发票、合格证是谁制作的，因其办公室平时代堂超也在出入，可能是他用复印件制作的假发票。
15.证人陈某甲的证言，证实2014年春节后，她从重庆璧山县到攀枝花与代堂超同居，同居期间，代堂超以她的名义在农行办了一张卡，一直是代堂超在使用。2014年3月，她回璧山时代堂超在这张卡上存了4,000元交给她使用，后代堂超也到了璧山，并决定按揭买房，并以她的名义办的按揭，买房的钱和装修房子的钱都是代堂超出的。2014年6月，她与代堂超分手，二人签订了分手协议，由她将房子过户给代堂超。璧山的房子的按揭款一直是代堂超在付，付款的卡也在代堂超那里。
16.证人夏某甲的证言，证实2013年底，代堂超给他说在二滩开了个锂矿，现资金不够，让他帮忙找人融资。他带了刘某甲去看矿，刘某甲带了肖二哥一起。代堂超介绍称矿是其承包的，矿上的挖机是自己的，把承包合同给大家看了。当时肖二哥就借了5万元给代堂超。后代堂超又提出借钱，他们提出借钱必须拿东西抵押，代堂超说手续要隔几天才能拿到。考察时，都是代堂超在介绍情况，樊某甲是介绍了挖机的购买时间。樊某甲想说话都被代堂超打断了。他们曾陪代堂超去眉山ＸＸ镇销售锂矿200多吨。回攀枝花后，代堂超称要活动资金，他借了6万元给代堂超。2014年4月28日就联系不上代堂超了。他打电话问刘某甲借给代堂超的5万元是否归还，刘某甲称没还，后代堂超用挖机手续抵押又向刘某甲他们借了几十万元。他与代堂超在体育馆旁茶楼喝茶时，代堂超将挖机发票、合格证复印件给他看，证明挖机是代堂超购买的，当时还有一个河南租赁公司出的证明。代堂超跑后，肖某甲到矿山了解情况时才知道矿山是樊某甲承包的，挖机也是樊某甲按揭购买的，代堂超只是给矿山送过煤，和矿山没有关系。
17.证人刘某甲的证言，证实2013年底，2014年初，夏某甲找到他称代堂超在二滩有个矿，现在想融资。他联系了肖某乙在攀枝花市炳草岗一茶楼见面，当时在场的有肖某乙、肖某甲、夏某甲和代堂超。由肖某乙和肖某甲在和代堂超谈借钱的事，当时代堂超说其和樊某甲在二滩合伙经营高铝矿，需要流动资金，利息可以高一点。肖某乙二人称借钱要抵押，代堂超说有一台挖掘机，矿山上有3，000吨矿石，并说可用挖掘机抵押向肖某乙二人借50-60万元。第二天，他、肖某乙、肖某甲跟着代堂超、樊某甲到了矿山考察，看了货场和矿山，并在矿山上看到一台挖掘机。他听见肖某乙二人问代堂超是不是这台挖掘机、是不是按揭的，代说就是这台挖掘机，不是按揭的。回到茶楼后，夏某甲也在场，肖某乙二人去取钱，他、代堂超、夏某甲走到炳草岗电影院附近时，等在那里的肖某乙二人将5万元交给了代堂超。在矿山或茶楼，肖某乙二人对代堂超说要把挖掘机的发票和合格证拿去抵押，他记得当时代堂超说东西在外地，等几天寄过来。2013年3月底肖某乙二人给他说代堂超从肖二人处借了50多万，人联系不上了。三人到矿山找代堂超时，樊某甲称矿山和挖掘机都是自己的，和代堂超无关。
18.证人石某某的证言，证实2012年汇银公司通过大正公司购买了一台雷沃FR260型挖掘机，并在大正公司担保下将挖掘机租给了张某甲。2013年1月，张某甲称挖掘机已转让给了樊某甲。2013年10月，公司找到樊某甲，樊某甲称其没钱还款。目前该挖掘机在二滩变电站工地上，实际使用人是樊某甲。
19.证人李某某的证言，证实2012年她与代堂超同居，代堂超通过她认识了樊某甲，因为樊某甲是开矿的，代堂超给其拉煤运矿石，她帮代堂超联系过拉煤的司机，是通过姓黄的联系的驾驶员。她不知道代堂超借钱的事情，二人同居期间，代堂超没给她钱。2014年春节后她就没见过代堂超了。2014年4月，樊某甲带人来找代堂超，她才知道代堂超已经离开攀枝花了。
20.证人代某甲的证言，证实其有一张建行或农行的银行卡是其父亲代堂超在使用，卡号记不清了。
21.证人张某丙的证言，证实长青铁矿由樊某甲一人负责开采，矿上只有一台挖掘机，是在2012年11月运到攀枝花的，由他开上矿山的。他不知道这台挖掘机的户主是谁，应该是樊某甲的。他不了解樊某甲的经济情况，也不认识代堂超。
22.证人张某乙的证言，证实长青铁矿只承包给樊某甲开采，双方签订了订货合同。公安机关出示的代堂超的订货合同不是他签的，上面也没有公司印章，他不认识代堂超。
23.证人刘某乙的证言，证实在2014年的一天下午，他到攀枝花市炳草岗旁的一家茶楼和肖某乙等打牌，进去时看见肖某乙、肖某甲、杨某某和一个不认识的男的坐在一起，肖某乙说其要借几十万元给那个男子，男子用矿山上的挖掘机抵押，当时肖某甲在写借条。
24.被害人杨某某的陈述，陈述2014年1月初，她老公的二哥肖某甲说有一个做矿生意的朋友代堂超，想找他们夫妇借钱周转一下。2014年1月6、7日，他们夫妇在攀枝花市炳草岗报社旁边的一个茶楼见到了代堂超和肖某甲，因为是她老公二哥的朋友，二人同意借钱，2014年1月9日14时许，他们夫妇在同一茶楼见到肖某甲和代堂超，代堂超写了一张借条给她。代堂超说1、2个月就还钱，其他的是肖某甲与代堂超谈的。2014年2月11日，他们夫妇又在该茶楼见到肖某甲和代堂超，代堂超称要借30万，并用挖掘机作抵押，借条上也写明了用挖掘机作抵押。代堂超写了借条后，他们夫妇在农行大客户室通过其丈夫肖某乙的卡转给代堂超的银行卡20万元，取了几万元的现金加上身上带的现金共计10万元交给了代堂超。后来代堂超就联系不上了，也没有还钱，肖某甲说代堂超已跑了。
25.被害人肖某甲的陈述，陈述2013年底，夏某甲约肖某乙到茶馆谈事，他也去了。当时在场的有代堂超和一个男的（刘某甲），夏某甲介绍代堂超后，代堂超提出借钱的事，代堂超说他在二滩和樊某甲一起经营长青铁矿高铝矿，他占75%的股份，现流动资金出现问题，向肖某乙二人借50-60万元。他提出借钱要抵押物并且要到矿山看看。代堂超说他在矿山上有一台挖掘机可以抵押，货场还有200多吨货。第二天，代堂超和樊某甲带他、肖某乙、刘某甲到矿山，在货场他看见有很多成品矿，并认识这种矿是高温耐火材料，在他老家有销路，他觉得代堂超说的可信度较高。在矿山，他看见一台挖掘机，代堂超称挖掘机是全款购买的，他要求把挖掘机的发票和合格证提供给他，代堂超称发票和合格证在河南，是樊某甲办的，要等一段时间。他给肖某乙说这种矿有销路，可以考虑借钱给代堂超。几天后，他与肖某乙又到矿山，代堂超和樊某甲带二人考察，他认为代堂超说的是真实的，决定借钱给他。他先给了代堂超5万，当时没写借条。2014年1月9日，杨某某给了代堂超5万，代堂超给杨某某写了借条，同时补了从他那里借5万的借条。2月10日，代堂超将挖掘机发票和合格证交给他后，他又借给代堂超15万现金。因为代堂超称自己文化低，由他写好借条后，代堂超检查确认后签名、按手印。给杨某某借钱的借条也是他帮代堂超写好后代堂超签字、按手印确认的。2014年2月11日杨某某借给代堂超30万那天，按代堂超的要求，他把代堂超打给杨某某的借条写好，代堂超确认后签名。肖某乙提醒借条上没有写用挖掘机作抵押，于是他当面在2月10日借他钱的借条上，在代堂超的签名和日期下按代堂超出示的身份证写了代堂超的地址、身份证号码，并当着代堂超的面在借条上备注一句：代堂超自愿用挖掘机作抵押。并在杨某某的2月11日的借条上也写了相似的话。代堂超的身份证号及挖掘机发票、合格证都是代堂超提供的，如果没有挖掘机作抵押，不会借钱给代堂超。给杨某某的借条是在炳草岗加油站对面的徐晓茶楼写的，在场的还有肖某乙的几个朋友。用挖掘机作抵押的事还有夏某甲知道，当时谈借钱时夏某甲和刘某甲也在场。他称代堂超提供的发票和合格证写的都是代堂超的名字。后来代堂超跑了，他找到樊某甲，樊某甲称代堂超不是其合伙人，是搞销售的，矿山是樊某甲承包的，挖掘机也是樊某甲通过表弟张某甲买的。他才知道被骗了。他与代堂超之间没有合作经营往来，代堂超向他借钱后，他看到矿山的高铝矿后就可以帮代堂超找销路，代堂超同意给他每吨60元的中介费，他联系了ＸＸ的一家耐火材料厂，代堂超从矿上拉了100多吨高铝矿到ＸＸ销售，事后代堂超给了他5，000元中介费。2014年3月，代堂超又以资金不足为由向他借了5万，他通过农行转了5万元到代某甲的卡上。3月底，他就联系不上了代堂超了。不知道挖掘机不是代堂超的，因挖掘机价值100多万元，他担心收不回钱，也希望代堂超能尽快还自己钱和利息，所以才借钱给他。因为有借条就没有和代堂超签订抵押合同。和他谈借钱、带他到矿上看货场和挖掘机等都是代堂超，钱也是交给代堂超的，樊某甲只是谈了一些矿山规模、产品质量等情况。
26.被害人肖某乙的陈述，陈述2013年底，夏某甲、刘某甲约他在炳草岗红茶馆，夏某甲、刘某甲介绍做矿的老板代堂超向他、肖某甲借钱，代堂超称和樊某甲一起经营长青铁矿高铝矿，自己占一半多股份，现流动资金出了问题向三人借50-60万，可以出高点的利息，并且可以用全款购买的一台挖掘机作抵押。第二天，他、肖某甲和刘某甲三人一起到代堂超的矿山考察，看见货场上有1,000多吨高铝矿、一台挖掘机，他问挖掘机是不是代堂超的，代堂超说是自己的。当时樊某甲也在场，代堂超说挖掘机是樊某甲帮其在河南买的，发票和合格证在樊某甲的亲戚处。他提出看了挖掘机手续后再谈借钱的事情，肖某甲还提出用挖掘机作抵押，代堂超同意了。他问樊某甲是不是和代堂超合伙经营，樊某甲称是。肖某甲给他说这种矿有销路，挖掘机价值100多万，可以借钱给代堂超。之后他和肖某甲又去矿山考察了一次，决定借钱给代堂超，但必须用挖掘机发票和合格证抵押。钱是他老婆杨某某交给代堂超的，借条也是打给杨某某的。记得杨某某和肖某甲先各给了代堂超5万，代堂超称自己的字难看，让肖某甲帮其写借条，他认可后签字。2014年1月9日，代堂超在肖某甲写好的借条上签字画押。2014年2月11日，他看到代堂超交给肖某甲的挖掘机发票和合格证后让杨某某把30万交给代堂超。他、肖某甲、杨某某在徐晓茶楼，由肖某甲写好借条后代堂超签字画押。借条写好后，他发现借条上没有关于用挖掘机作抵押的说明，肖某甲在代堂超在2月10日写给自己的借条和写给杨某某的30万的借条备注了代堂超提供的身份证号、挖掘机编号，让代堂超确认。代堂超用挖掘机作抵押一事夏某甲和刘某甲都知道，在茶楼自己有个朋友刘某丙催自己打牌时，说过代堂超用挖掘机抵押借钱，打了借条就去。肖某甲和代堂超没有合作经营。代堂超跑后，樊某甲说代堂超不是其合伙人，挖掘机是自己通过表弟张某甲买的。
27.被告人代堂超的供述，交待2013年底，他的朋友樊某甲称需要钱周转，让他帮其借钱，他因为自己也想借钱做生意，就通过夏某甲找到肖某甲、肖某乙，向二人借50万元钱。他给肖某甲二人说自己想借钱做矿生意，并在当天把肖某甲二人带到樊某甲承包的米易县长青铁矿看情况，见面后，樊某甲怕肖某甲不借钱，人又是他找来的，就向肖某甲二人说矿是和他一起经营的。肖某甲和肖某乙看了后同意借钱给他，当时就借给他现金5万元，他写了借条，并把钱给了樊某甲，樊某甲打了借条。几天后肖某甲和肖某乙与他又到矿山，二人问山上的挖掘机是谁的，他说是自己的，肖某甲二人表示再收8分月息，并要用挖掘机的发票和合格证作抵押。他找到樊某甲，樊某甲说条件可以接受，挖掘机是从河南拉来的，发票和合格证可以传真过来。几天后，他见到发票和合格证，发票上的名字是别人的，就给樊某甲说发票上的名字不是他，别人不会借钱。樊某甲说找人伪造一张发票和合格证。二天后，樊某甲把写有他名字的假发票和合格证给了他，他将发票和合格证给了肖某甲。挖掘机不是他自己的，他给肖某甲二人说是他自己的，是为了从二人处把钱拿到。他把发票和合格证给肖某甲后，肖某甲和杨某某分几次把55万元交给了他，每次给钱时他都写了借条，有时借条多了，就合计写一张总的借条，最后给肖某甲写了二张借条总计20万元，给杨某某写了二张借条总计35万元，借条是肖某甲写好后他签字按手印确认。55万只有2014年2月的20万元是转在他儿子代某甲的农行卡上的，其他的都是现金。他将26-27万存入儿子代某甲的卡上，剩下的28万现金将其中的12万现金给了樊某甲，另转了5万给樊某甲，还肖某甲和杨某某的利息7万多，剩下的8、9万元用于吃饭、唱歌、日常生活。将存在儿子代某甲卡上的26-27万元取出后存入女友陈某甲的农行卡上了，2014年4月，二人在重庆璧山以陈某甲的名义买了一套房子，用的就是从肖某甲、杨某某处借来、存在陈某甲卡上的钱，房款14万多，装修房子、生活钱用完了。借钱是想去做生意，但生意没有做成，钱又用了没有偿还能力就跑到璧山避一避，等有钱再找肖某甲他们。后辩解称借条上写的以挖掘机作抵押是肖某甲自己加上去的，因肖某甲与自己一起做矿生意就不需要东西抵押。挖掘机发票和合格证不知道哪里来的，是肖某甲伪造的发票和合格证，也不知道为什么发票上是自己的名字。自己也没有给肖某甲等人说过挖掘机是自己买的，借条上自己的身份证号码和住址是肖某甲抄写下来的。
本院认为，被告人代堂超虚构事实，诈骗他人财物，共计人民币55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人代堂超犯罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人骗取肖某甲25万元，被告人代堂超多次供述仅获取20万元，且被害人提供的书证也为20万元，该部分犯罪数额本院以20万元认定，故被告人关于犯罪数额的辩护意见本院予以采纳。被告人代堂超提出自己没有犯诈骗罪；辩护人提出被告人代堂超没有非法占有肖某甲、杨某某借款的故意，借条上的身份信息是真实的，被告人离开攀枝花也不能证明其有逃匿的企图的辩护意见，本院认为被告人代堂超虚构事实，骗取他人财物后用于个人消费和购房，并在案发后逃逸，可以认定其具有非法占有的故意，故其辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人代堂超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月7日起，至2026年2月6日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)；
二、责令被告人代堂超于本判决生效后十日内，退赔肖某甲的损失人民币20万元、杨某某的损失人民币35万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐坤林
代理审判员 王 涓
人民陪审员 石应昌
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 郭 渊
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。