安徽省祁门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）祁刑初字第00047号
公诉机关祁门县人民检察院。
被告人苏有财，男，1971年4月2日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。被告人苏有财因涉嫌诈骗罪，于2013年8月30日被福建省石狮市公安局抓获羁押。2013年9月2日被祁门县公安局刑事拘留，2013年10月9日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。
被告人钟某甲，男，1982年7月12日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，农民，住福建省安溪县。被告人钟某甲因涉嫌诈骗罪，于2013年9月13日被福州铁路公安处乘警支队四大队抓获羁押。2013年9月16日被祁门县公安局刑事拘留，2013年10月9日经祁门县人民检察院批准逮捕，次日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。
被告人钟某乙，男，1984年7月4日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，农民，住福建省安溪县。被告人钟某乙因涉嫌诈骗罪，于2013年9月21日被安溪县公安局城厢派出所抓获羁押。2013年9月24日被祁门县公安局刑事拘留，2013年10月28日经祁门县人民检察院批准逮捕，同日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。
祁门县人民检察院以祁检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人苏有财、钟某甲、钟某乙犯诈骗罪，于2014年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员汪交武出庭支持公诉，被告人苏有财、钟某甲、钟某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
祁门县人民检察院指控：自2013年3、4月份以来，被告人苏有财在“慧聪”网站上制作虚假网页，冒用“上海信达电动车公司”、“上海华达电动车公司”等名称来散布虚假网络信息销售电动车，诈骗他人钱财。被告人钟某乙明知苏有财制作虚假网页是为了实施诈骗活动，仍然帮其制作卖电动车的虚假网页，为其提供网络技术支持。被告人钟某甲冒充物流送货人员帮助苏有财实施诈骗。苏有财实施诈骗作案12起，共计骗取他人现金83445元。钟某甲实施诈骗作案2起，共计骗取他人现金67000元。
1.2013年5月9日，祁门县被害人宋某某登陆被告人苏有财设计的虚假网页后，与网页上留下的QQ号码、手机联系，谈好以每辆8000元的价格购买了2辆电动车，苏有财要求宋某某先付20%的定金，并将农业银行卡号发给宋某某，当天宋某某汇款1500元定金。5月11日，苏有财指使被告人钟某甲冒充物流送货人员打电话给宋某某，谎称电动车已送到祁门，要求清货款再交货，宋某某又汇款6000元给对方。之后，钟某甲以该电动车为走私漏税车辆为由，要求宋某某交纳保证金后再交货，并分多次骗取被害人宋某某50000元保证金，苏有财、钟某甲共骗取宋某某现金57500元。
2．2013年3月5日，江苏省金坛市被害人张某甲上网购买电动车，并与被告人苏有财QQ号码、电话号码联系，苏有财谎称500元就能买一辆电动车，并且将农业银行卡号6228480141536364716发给张某甲，骗取张某甲现金500元。
3．2013年3月26日，云南省富宁县被害人农某某上网看到被告人苏有财制作的“上海华达电动车有限公司”虚假网页后，想买一辆残疾人电动轿车，并与苏有财电话号码、QQ联系。苏有财要求农某某先汇20%的定金，并将农业银行卡号6228480141536364716提供给农某某，当天农某某便汇款1360元至该账户。4月10日，苏有财又打电话给被害人农某某，谎称货已送至农某某所在的云南富宁县者桑乡高速路口，要求付清货款后再交货，农某某又往苏有财提供的邮政储蓄银行账号汇款5440元，苏有财共骗取农某某6800元。
4．2013年4月12日，山东省桓台县被害人董某某上网购买电动车，并与被告人苏有财电话号码、QQ联系。苏有财要求董某某先汇10%的定金，被害人董某某便向苏有财提供的农业银行账户6228480141536364617网银转账370元。大约一周后，对方谎称货已送到唐山中学附近，要求补齐货款，董某某又分两次向6228480141536364617账户汇款800元和2500元。苏有财共骗取董某某3670元。
5．2013年4月9日，四川省宜宾市被害人高某某上网购买电动轿车，与苏有财QQ号码、电话联系，并按要求转账500元至苏有财提供的银行账户。4月12日，苏有财电话联系高某某谎称车已送到宜宾，要求高某某将车款汇齐之后才会将货送到，高某某又汇款2000元至其指定银行账户。苏有财共骗取高某某2500元。
6．2013年4月26日，河北省张家口市被害人王某甲上网购买电动车，并与被告人苏有财QQ号码、电话联系，苏有财以要先付定金为由，将农业银行卡号6228480141536364617发给王某甲，骗取王某甲现金300元。
7．2013年4月30日，江西省玉山县被害人张某乙上网购买电动车，并与被告人苏有财电话号码联系，苏有财骗取张某乙电动车定金300元。
8．2013年4月27日，辽宁省沈阳市被害人邬某某上网看到被告人苏有财制作的“上海华达电动车有限公司”虚假网页后，想买一辆电动车，并与苏有财电话号码、QQ号码联系，谈好1500元一辆。邬某某按照苏有财要求，往农业银行6228480141536364617账号汇款500元做定金。4月30日，对方谎称货已送至沈阳，要求再付1000元，邬某某又往农业银行6228480141536364617账号汇款1000元。对方事后又让邬某某交2000元暂时做账，交货时马上返还，邬某某又往农业银行6228480141536364617账号汇款2000元。苏有财共骗取邬某某3500元。
9．2013年6月26日，内蒙古霍林郭勒市被害人钱某某上网看到被告人苏有财制作的“上海华达电动车有限公司”虚假网页后，并与苏有财电话号码联系，苏有财骗取钱某某电动车定金700元。
10．2013年7月2日，浙江省象山县被害人鲍某某上网购买电动车，并与被告人苏有财电话号码联系，苏有财骗取鲍某某电动车定金、货款共3500元。
11．2013年7月16日，河南省玉州市被害人赵某某上网购买老年代步车，与被告人苏有财QQ号码、电话号码联系，苏有财骗取赵某某电动车定金、货款共计1675元。
12．2013年7月24日，河北省张家口市被害人王某乙上网购买电动车，并与被告人苏有财电话号码联系，苏有财骗取王某乙电动车货款2500元。
13．2013年5月19日，浙江省江山市被害人刘某某上网购买电动车，并与被告人钟某甲电话号码、QQ号码联系，谈好5000元一辆。刘某某按照钟某甲要求往建设银行6227001595660338824账号汇款1500元做定金。5月22日，对方谎称货已送到江山市，要求付清货款，刘某某又将剩下的3500元货款汇至邮政储蓄银行账号。对方又以该车系走私车为由分多次骗取刘某某押金4500元，钟某甲共骗取刘某某9500元。
被告人苏有财归案后已主动退赔被害人宋某某部分赃款22500元。
公诉机关指控被告人苏有财、钟某甲、钟某乙犯诈骗罪的主要证据有：三被告人的户籍信息；银行取款记录；银行转账单；上海速运集团的快递单；公安机关制作的远程勘验检查笔录；手机信息、电子证物检查工作记录，银行取款视频等视听资料、电子数据；钟某丙、苏某乙、林某某等人的证人证言；被害人宋某某、张某甲、农某某、董某某、邬某某、刘某某等人的陈述；被告人苏有财、钟某甲、钟某乙的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人苏有财、钟某甲、钟某乙以非法占有为目的，制作并利用虚假网页信息，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院判处。
被告人苏有财对起诉书指控的第1起犯罪事实没有异议，在庭审举证中，被告人苏有财对第4、6、8起犯罪事实当庭承认，自愿认罪，对第2、3、5、7、9、10、11、12、13起犯罪事实予认否认。
被告人钟某甲对起诉书指控的第1起犯罪事实没有异议，对第13起犯罪事实，辩解为，其曾经把电话给苏有财了，但不清楚苏有财有没有实施诈骗。
被告人钟某乙对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其辩解，自己只是提供图片，下载完其就回家了，并不知道对方是诈骗。
经审理查明：2013年3月份至5月份，被告人苏有财在“慧聪”网站上制作虚假网页，冒用“上海信达电动车公司”、“上海华达电动车公司”等名称来散布虚假网络信息销售电动车，诈骗他人钱财。被告人钟某乙明知苏有财制作虚假网页是为了实施诈骗活动，仍然帮其制作卖电动车的虚假网页，为其提供网络技术支持。被告人钟某甲冒充物流送货人员帮助苏有财实施诈骗。苏有财实施诈骗作案4起，共计骗取他人现金64970元。钟某甲参与苏有财共同实施诈骗作案1起，骗取他人现金57500元。
1.2013年5月9日，祁门县被害人宋某某登陆被告人苏有财设计的虚假网页后，用网页上留下的QQ号码、手机号码与被告人联系。谈好以8000元一辆的价格购买2辆电动车，苏有财要求宋某某先付20%的定金，并将农业银行卡号6228480141536364617发给宋某某，当天宋某某汇款1500元定金。5月11日，苏有财指使被告人钟某甲冒充物流送货人员打电话给宋某某，谎称电动车已送到祁门，要求清货款再交货，宋某某又汇款6000元给对方。之后，钟某甲以该电动车为走私漏税车辆为由，要求宋某某交纳保证金后再交货，并分多次骗取被害人宋某某50000元保证金，苏有财、钟某甲共骗取宋某某现金57500元。
2．2013年4月12日，山东省桓台县被害人董某某上网购买电动车，用网页上留下的QQ号码、手机号码与被告人联系。苏有财要求董某某先汇10%的定金，被害人董某某便向苏有财提供的农业银行账户6228480141536364617网银转账370元。大约一周后，对方谎称货已送到唐山中学附近，要求补齐货款，董某某又分两次向6228480141536364617账户汇款800元和2500元。苏有财共骗取董某某3670元。
3．2013年4月26日，河北省张家口市被害人王某甲上网购买电动车，用网页上留下的QQ号码、手机号码与被告人联系。苏有财以要先付定金为由，将农业银行卡号6228480141536364617发给王某甲，骗取王某甲现金300元。
4．2013年4月27日，辽宁省沈阳市被害人邬某某上网看到被告人苏有财制作的“上海华达电动车有限公司”虚假网页后，想买一辆电动车，用网页上留下的QQ号码、手机号码与被告人联系。谈好1500元一辆，邬某某按照苏有财要求往农业银行6228480141536364617账号汇款500元做定金。4月30日，对方谎称货已送至沈阳，要求再付1000元，邬某某又往农业银行6228480141536364617账号汇款1000元。对方事后又让邬某某交2000元暂时做账，交货时马上返还，邬某某又往农业银行6228480141536364617账号汇款2000元。苏有财共骗取邬某某3500元。
被告人苏有财归案后已主动退赔被害人宋某某部分赃款22500元。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1．物证黑色惠普牌笔记本电脑一台，证实了被告人苏有财用于诈骗的作案工具；
2．户籍证明，证实了三被告人的基本情况；
3．报案记录，证实了犯罪事实发生及受害人被骗的基本情况；
4．银行转账单、银行支取款记录，证实了被害人宋某某将款汇给苏有财提供的银行账户并被苏有财支取的事实；
5．上海速运集团快递单，证实了快递单上的手机号码系钟某甲所有；
6．祁门县公安局远程勘验检查笔录，证实了公安机关在互联网上进行搜索，发现并固定了三个涉案页面的事实；
7．手机信息，证实了被告人苏有财的手机与被害人进行多次通话记录的情况；
8．证人钟某丙的证言，证实了其帮被告人苏有财制作过三个网页的事实；证人苏某乙的证言，证实了其帮被告人苏有财在银行取款的事实；
9．被害人宋某某、董某某、王某甲、邬某某的陈述，证实了被告人苏有财、钟某甲骗取的事实和过程；
10．被告人苏有财、钟某甲、钟某乙的供述，证实了三被告人制作并利用虚假网页信息，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的事实。
上述证据经庭审查证属实，证据合法有效，本院予以确认。
本院认为：被告人苏有财、钟某甲、钟某乙以非法占有为目的，制作并利用虚假网页信息，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人苏有财起主要作用，系主犯；被告人钟某甲、钟某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。对被告人苏有财提出的第2、3、5、7、9、10、11、12、13起犯罪事实及被告人钟某甲对第13起犯罪事实的辩解予以采信。被告人钟某乙的辩解与查明的事实不符，不予采信。公诉机关指控的第2、3、5、7、9、10、11、12、13起犯罪事实，仅有报案人陈述，没有其他证据予以证实，故不予支持。三被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人苏有财案发后退出赃款22500元，可酌情从轻处罚。根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏有财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月2日至2017年8月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日至2015年3月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人钟某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日至2014年9月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人苏有财应将违法所得退赔给被害人；
五、作案工具黑色惠普牌笔记本电脑一台予以没收，变卖后上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雍 平
审 判 员 温 斌
人民陪审员 许 仙 桃
二〇一四年七月三日
书 记 员 凌丽娟（代）
附《中华人民共和国刑法》有关条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。