贵州省麻江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）麻刑初字第81号
公诉机关贵州省麻江县人民检察院。
被告人何仕江，男，1969年12月23日生，汉族，初中文化，职业经商，户籍住所地贵州省毕节市金沙县，现住贵州省贵阳市白云区。因涉嫌行贿罪于2015年1月23日被刑事拘留，同日改为指定居所监视居住，同年2月27日被麻江县公安局执行逮捕。现羁押于麻江县看守所。
辩护人赵明科，贵州宏强律师事务所律师。
辩护人左华生，贵州威驰律师事务所律师。
麻江县人民检察院以麻检公诉刑诉（2015）第74号起诉书指控被告人何仕江犯行贿罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月27日公开开庭审理了本案。麻江县人民检察院指派检察员陈摔出庭支持公诉，被告人何仕江及其辩护人赵明科、左华生到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：（一）2006年至2014年，被告人何仕江相继挂靠贵阳市房屋修建工程队、贵州川源建筑工程有限公司的资质，在时任贵阳市综合执法大队四大队队长、贵阳市城市综合执法局金阳分局局长、政委、贵阳市城市综合执法支队一大队队长王某1的帮助下，承接了贵阳市观山湖区（原金阳新区）全部违法建筑物拆除工程，为感谢王某1在工程承接、价格调整、工程款结算等方面给予的关照，多次向王某1行贿共计人民币156万元。即：
1、2006年至2010年每年春节期间，被告人何仕江以过年形式每次送给王某11万元，共计5万元。
2、2008年10月22日，被告人何仕江以出借方式通过银行转账送给王某110万元。
3、2010年6月9日，被告人何仕江以出借方式通过银行转账送给王某150万元。
4、2010年9月8日，王某1在贵州远大混泥土有限公司购买两台商砼车，被告人何仕江以代付款方式通过银行转账送给王某171万元。
5、2012年2月份的一天，被告人何仕江以赞助王某1购车的方式，送给王某115万元。
6、2014年10月的一天，王某1家进新房，被告人何某1代付家电货款为由送给王某15万元。
（二）2013年期间，被告人何仕江为在承接工程、结工程款等方面取得优势，多次向时任贵阳市金阳新区城市管理局局长、贵阳市观山湖区人民政府副区长周某行贿共计43万元。即：
1、2013年上半年一天，被告人何仕江通过原贵阳市城市综合执法支队办公室主任何某4，向周某行贿20万元。
2、2013年中秋节，被告人何仕江向周某行贿3万元。
3、2013年年底的一天，被告人何仕江向周某行贿20万元，周某于次日将此款全部退还了何仕江。
（三）2013年至2014年期间，被告人何仕江为在承接工程结工程款等方面取得优势，两次向已离职的原贵阳市城市综合执法支队办公室主任何某4行贿共计50万元。即：
2013年，被告人何仕江为在承接工程以及在施工、结算等方面取得优待，以入股分利方式向何某4行贿20万元。2014年，被告人何仕江为让何某4帮助其协调拨款、承接工程，以出借方式向何某4行贿30万元。后因何仕江被调查，何某4退还给了何仕江家人。
公诉机关为支持其指控，向法庭提供下列证据予以证实：1、户籍证明、合同、银行账单等书证；2、证人王某1、周某、何某3等人的证言；3、被告人何仕江的供述与辩解。
该院认为，被告人何仕江为谋取不正当利益，多次分别给予国家工作人员、离职的国家工作人员以财物，情节特别严重，其行为触犯了我国刑法第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。
被告人何仕江辩解：对于指控我2008年10月22日送王某1的10万元，是否是事实，我记不清了。
辩护人赵明科提出的辩护意见是：一、1、2006年至2010年期间，被告人何仕江每年送王某11万元，共计5万元，属于礼尚往来，没有谋取不正当利益，不属于行贿。2、指控2008年10月22日送的10万元，王某1没有交代，其它检察院也没有指控王某1得此笔，不应成立。3、指控2014年10月送的5万元，2012年后王某1已不在原所在单位，其所在单位与何仕江没有经济来往，送是为庆贺王某1搬新家而已，不属行贿。4、指控2010年送的71万元，此款应属借款，不属行贿。5、指控2010年6月9日送50万元和2012年2月送15万元，是索贿行为，何仕江没有获得不正当利益，不属行贿。二、1、指控2013年中秋节送周某3万元，不属谋取不正当利益，只是一般的行贿。2、指控2013年年底送周某的20万元，次日周某已退还，行贿未成事实，不应按行贿论处。3、指控2013年上半年，何仕江通过何某4行贿20万元给周某，不能成立，因为周某并没有收到此款。三、指控分两次送给何某4共50万元，不构成行贿。因2010年何某4已退休，不存在利用职务上的便利和影响力。
辩护人左华生提出的补充辩护意见是：何仕江给何某4的20万元，应属于合伙分利，不是行贿，再说给何某4的财物也没有利用其影响力。指控给何某4的30万元，应是借贷关系。
经审理查明：（一）2006年至2014年，被告人何仕江相继挂靠贵阳市房屋修建工程队、贵州川源建筑工程有限公司的资质，在时任贵阳市综合执法大队四大队队长、贵阳市城市综合执法局金阳分局局长、政委王某1的帮助下，承接了贵阳市观山湖区（原金阳新区）全部违法建筑物拆除工程，为感谢王某1在工程承接、价格调整、工程款结算等方面给予的关照，多次向王某1行贿共计人民币146万元。即：
1、2006年至2010年每年春节期间，被告人何仕江以拜年形式每次送给王某11万元，共计5万元。
2、2010年6月9日，被告人何仕江以出借方式通过银行转账送给王某150万元。
3、2010年9月8日，王某1在贵州远大混泥土有限公司购买两台商砼车，被告人何仕江以代付款方式通过银行转账送给王某171万元。
4、2012年2月份的一天，被告人何仕江以赞助王某1购车的方式，送给王某115万元。
5、2014年10月的一天，王某1家进新房，被告人何某1代付家电货款为由送给王某15万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、王某1的《干部任免审批表》，证实其于2006年7月至2010年10月任贵阳市城市综合执法局金阳分局局长、2010年11月至2012年6月任该分局政委、2012年6月任贵阳市城市综合执法支队一大队大队长。
2、贵阳市城市综合执法支队观山湖大队出具的《王某1任职情况说明》，证实该大队于2003年成立，原名称为贵阳市城市综合执法支队四队，2006年5月更名为贵阳市综合执法局金阳分局，主要负责金阳新区范围内违法建筑的查处、拆除等工作。2006年至2010年底期间，王某1任分局局长，全面负责分局各项业务工作。
3、证人王某1证实：我与何仕江2004年结识，2004年至2010年我主要工作是负责观山湖区违法、违章建筑的控制和拆除。我与何仕江结识后，何就向我提出希望到观山湖区承接违章建筑拆除工程，如果找到钱会感谢我，我就答应了。2006年起，我单位（贵阳市城市综合执法局金阳分局）每年与何仕江签一次合同，共签五次合同，乙方是何挂靠的贵州川源工程有限公司，负责人一栏是由何仕江签。每年的拆除工程都由何仕江来做。2006年至2010年每年的春节前，何仕江都到我办公室送我一万元。
2010年6月份，我的朋友蒋某找我借50万元，我就让何仕江准备50万元打给蒋某，当时蒋某提供他们公司一个女同事的银行账号，没过多久何仕江就跟我说这笔钱已打过去了，蒋某也跟我说这笔钱已到位了。这就是说我从何仕江那里拿了50万元来用，因为之前何仕江也说过会感谢我，所以他也没说什么。
2010年下半年，当时大远商会有限公司的老总张某跟我说要进十台水泥罐车，可以让两个车的名额给我，我买下来后租给大远商会使用，一辆车购价45万元左右。我知道这消息后，就打电话给何仕江让他先打91万元给大远商会，同时跟他说我这边会补他一部分钱，他表示可以。没过几天，何仕江跟我说91万元已打过去了，张某也表示收到这笔钱。后我父亲拿20万元给了何仕江贴补他，也就是说我从何仕江处拿了71万元，因为也是之前他说好会感谢我，所以他也没有说什么。
2012年2月份，我要买一辆汉兰达越野车，就跟何仕江说“我要买个车，你赞助点钱。”他就说“可以的，你买嘛”。买车以后我就跟何仕江说买车花了38万元，你就赞助15万元吧，后他分两次给了15万元。
2014年10月我搬家的时候，何仕江打电话给我说他有事，我搬家他来不了，拿点钱给我买家电算了，我就答应了。后我爱人闫某,4买了几台彩电，总价是4.4万元，我就给何仕江说了，后何仕江就送我五万元。
4、证人闫某,4证实：2014年10月份，我们搬家时，王某1拿4万元左右给我，说是何仕江送我们搬家买电视机的钱。
5、证人肖文龙（系贵阳市房屋修建工程队法人代表）证实：何仕江在2003年左右来挂靠我们工程队去承接贵阳市的拆违工程，承接工程的具体事宜都是他自己去办，我们工程队都不参与，是用我们的资质去承接工程的。
6、证人蒋某证实：2010年6月份，由于公司（索力德混凝土有限公司）业务需要，我就以个人名义向王某1开口借50万元，月息是三分，他就同意了，没几天他就打电话给我说，钱已打过去了。公司也给确认钱到账。2012年我从公司辞职，2013年王某1问我50万元怎么还，借条找谁打，我就说去找朱某。后来王某1给我说借条已经和朱某打好。
7、证人王某2（王某1之父）证实：王某1是2009年10月份给我说要在贵州大远混凝土公司买两台水泥罐车，一辆单价四十几万，让我出一部分钱买车，我就同意了，并在银行打了20万元给何仕江。之后没过多久，在我家里面，我又拿了22万元车钱给了何仕江，这22万元是现金，面值都是100元。
大概在2014年年初，在花果园购物中心里面，王某1带我和一个叫朱某的人见面，王某1给我说他借给朱某50万元，月息是三分，暂时还不起，要打个借条给我们，借款方写我的名字。朱某打一借条给王某1，内容大概是王某1借给朱某人民币100万元，双方签名是我和朱某。
8、证人朱某证实：2010年我成立索力德混凝土有限公司，蒋某任总经理。在2010年6月份左右，由于公司业务需要，我就让蒋某以公司名义向王某1借钱开展业务，后蒋某给我说王某1同意借50万元，月息是三分，我就同意了。没过几天，蒋某就给我说50万元已到账。2012年初蒋某从公司辞职，王某1就找到我，希望我公司还这50万元连本带利给他，但我公司效益不好就一直没有还，所以我在2014年年初提出先打一个借条给王某1，他同意后，他带他父亲王某2过来，我就打一个借条给王某1，内容是借到王某2人民币100万元。
9、证人张某证实：2009年份，我们公司要进十台水泥搅拌车，公司副总蒋某给我说王某1想在我们公司买两台租给我们公司使用，月租金2万元，每辆购价45万元左右，两辆总价91万元，我就同意了。2010年9月王某1将91万元打到公司账上，大概同年的12月份，我就让王某1来签合同，签了两份合同，一份是以他父亲王某2的名义签的，一份是以何仕江的名义签的。租期是六年，月租金是2万。签订合同时，王某1表示何仕江就是挂个名，车子的所有权是王某1的，后来付租金也是按王某1的要求打给王某2。
10、被告人何仕江供述：我在2006年至2010年的每年春节都送王某1一万元以上的钱。2008年下半年一天，王某1打电话我说他需要10万元急用，我就通过转账方式送给他10万元。2010年上半年一天，王某1打电话我说他需要50万元急用，让我打50万元给他，我就从建行转款50万元给他，当时他用手机发一个账号给我，户名好像是个女人的名字。2010年下半年一天，王某1打电话给我说他父亲要购买两台水泥罐车，总价是91万元，但是他父亲只有20万元，意思叫我把剩下的钱凑足。王某1叫我先把这个事情办好，以后他再想办法来弥补我，也就是在撤除违章建筑工程多照顾我。第二天我和王某1的父亲在大营坡建行去打款，我先把他父亲的20万元和我借来的25万元存进我的尾数是7061账户，后从7061账户上打了91万元到卖混凝土罐车的公司账户上。公司叫大远混凝土有限公司。2012年，我送给王某115万元，是分两次送，一次是10万元，一次是5万元。当时王某1跟我说他想换个新车，我知道他的意思就是叫我拿钱支持他，我就答应帮他15万元，因为当时我身上钱不够，我就分两次给他。2014年王某1搬新家，我就说买点东西给他，后拿5万元给他买电视机。
我送王某1钱是感谢他对我的照顾，我从2007年开始做拆违工程以来，在王某1的帮忙下，我每年都能得到工程做，出于感谢他对我的照顾，我才送钱给他。在王某1任局长之前，观山湖区（原金阳新区）的拆违工程是我和方永强在做，从王某1任局长的第二年开始，整个观山湖区的拆违工程就由我一个人在做。
11、贵阳市城市综合执法局金阳分局与贵阳市房屋修建工程队签订的《违法建筑物（构筑物）拆除工程合同》三份，证实2007年3月28日、2008年4月14日、2010年3月15日该局与该工程队签有拆除工程合同；贵阳市城市综合执法局金阳分局与贵州川源建筑工程有限公司签订的《违法建筑物（构筑物）拆除工程合同》三份，证实2011年5月3日、2012年5月1日、2013年1月1日该局与该公司签有拆除工程合同。
12、中国工商银行网上银行回单、中国银行汇兑支付往账凭证、中国建设银行取款凭条、中国建设银行个人汇款凭证、何仕江卡号为52×××61及卡号为43×××69的银行卡交易记录证实：2010年6月9日，被告人何仕江通过银行转账50万元给王某1；2010年9月8日，被告人何仕江通过银行转账71万元给王某1。
13、被告人何仕江的居民身份证，证实其生于1969年12月23日，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。
对于公诉机关认定2008年10月22日，被告人何仕江以出借方式通过银行转账送给王某110万元的指控。经查，王某1没有认可得到10万元；在庭审中，被告人何仕江也提出是否送10万元给王某1，确实记不清。故该指控事实不清，证据不足，本院不予确认。
对于辩护人提出2006年至2010年期间，被告人何仕江每年送王某11万元，共计5万元，属于礼尚往来，没有谋取不正当利益，不属于行贿；2014年10月的一天，王某1家进新房，被告人何仕江送给王某15万元，其行为不属行贿的辩护意见。经查，被告人何仕江送王某1上述财物，是基于王某1利用职务之便为其谋利才送的，其行为符合行贿罪的法律规定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人提出2010年送的71万元应属借款，不属行贿的辩护意见，经查，被告人何仕江及证人王某1均交代71万元系送给王某1，而并非借款，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人提出2010年6月9日送50万元和2012年2月送15万元，是索贿行为，何仕江没有获得不正当利益，不属行贿的辩护意见。经查，被告人何仕江及王某1均交代，事前二人有约定，王某1为何仕江谋取工程做得钱后要感谢王某1，为此，王某1的行为只是要求何仕江兑现原来约定而已，并非索贿。此外，被告人何仕江由于承诺会感谢王某1，从而在取得违法建筑物拆除工程上谋取了竞争优势，并最终获得了全部工程项目，系违规获取，根据法律规定，应当认定为“获取不正当利益”。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）2013年期间，被告人何仕江为在承接工程、结算工程款等方面取得优势，多次向时任贵阳市金阳新区城市管理局局长、贵阳市观山湖区人民政府副区长的周某行贿共计43万元。即：
1、2013年上半年一天，被告人何仕江通过原贵阳市城市综合执法支队办公室主任何某4，向周某行贿20万元，周某未接受。
2、2013年中秋节，被告人何仕江向周某行贿3万元。
3、2013年年底的一天，被告人何仕江向周某行贿20万元，周某于次日将此款全部退还了何仕江。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实。
1、周某的《领导干部年度考核登记表》，证实其于2012年12月起任贵阳市观山湖区人民政府副区长，分管城管、综合执法大队等工作。
2、证人周某证实：观山湖区成立后，我任该区政府副区长，分管城管、综合执法大队等工作。我任副区长后不久，在2013年初，何仕江到我办公室送我3万元。2014年初，他送我20万元，是在吃饭时送的，当时我不知道，第二天我知道后叫我的司机杨某退给何仕江了。
3、证人杨某证实：2014年初的一天，我去接送周某过程中，何仕江送有礼物给周某，后周某告诉我送的礼物有20万元钱，第二天周某就将钱及其它礼物交给我退给何仕江了。
4、证人何某4证实：2013年底，何仕江找到我给我讲，观山湖区城管局拖欠他很多拆违工程款，请我出面找周某帮忙协调拨付拆违工程款。后我找到周某，周某说何仕江要求的结算单价过高，周某认为需要走招投标程序确定单价后才能付。在帮何仕江跑结算拨款那段时间，是2014年春节刚过，我通过金阳金华园的房屋中介帮周某的父亲周文玉在金华园D区物色到一套房屋，总价是80多万元，他家盘算还差几十万元。我和何仕江沟通聊天过程中，正好谈到周某差钱买房的事，何仕江就讲先拿一点钱给我，周某家买房差钱就用这钱付，我就同意了，并把我的工商银行的帐号给他。随后一天，何仕江打电话给我讲，他打了50万元到我的帐上，让我方便时拿给周某家付房款。我和周某家是多年的老关系，何仕江拿钱给我是想通过我把钱拿给周某。收到款后的一天，我和周某在一起时，我借机试探他购房款是否已备齐，需要的话随时讲。周某听出我的意思，当时就表示自己想办法解决，实际上就拒绝了。后我跟何仕江讲过钱没有送出去，他说先放在我那里，等周某接房装修时再送也可以。我就按何仕江的意见先保管这钱，后又问周某是否需要用钱，周某还是没有明确接受，所以这50万元还在我家银行账户上，其间我也扯来用过，所以记不清是在哪个银行账户了。经过我的协调帮忙，加上他自己努力，他结到了几百万的拆违工程款。
5、被告人何仕江供述：我送钱给周某有三次。2013年上半年，我拿了20万元交给何某4，请何某4拿去给周某的父亲买房子。当时我的拆违工程款一直结不了，我就给何某4说。何某4和周某的父亲是很好的朋友，他就告诉我说周某的父亲在金阳金华园看好了一套房子，但还缺40万元，叫我拿点钱给他父亲买这套房子，然后让周某的父亲去给周某说工程款的事情。过了几天，我准备了20万元交给何某4，请他把这20万元拿给周某的父亲，后来何某4给我说他已经拿给周某的父亲了。到了2014年的时候，我得到了700多万的工程款。2013年春节，我到贵阳市观山湖区副区长周杰的办公室送给他3万元，送钱的目的是想他分管这项工作，结账时需要他签字。2013年底，我送他20万元，但第二天他叫他的驾驶员把钱退给我了。
6、《违法建筑物（构筑物）拆除施工工程临时合同》证实，2013年10月13日贵阳市城市综合执法支队观山湖大队与贵州川源建筑工程有限公司签订拆除合同的事实。
对于辩护人提出何仕江于2013年年底送周某的20万元，次日周某已退还，行贿未成事实，不应按行贿论处；2013年上半年，何仕江通过何某4行贿20万元给周某，不能成立，因为周某并没有收到此款的辩护意见。经查，被告人何仕江已实施了行贿行为，即使行贿遭到拒绝或者事后贿赂款被退回，或者其所追求的不正当利益没有达到，并不影响行贿罪的成立，依法仍应当以行贿论处。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于公诉机关认定2013年，被告人何仕江为在承接工程以及在施工、结算等方面取得优待，以入股分利方式向何某4行贿20万元；2014年，被告人何仕江为让何某4帮助其协调拨款、承接工程，以出借方式向何某4行贿30万元，其行为构成行贿的指控。经查，2013年被告人何仕江送给何某4的20万元，属于给何某4入股的分红款；2014年被告人何仕江送给何某4的30万元，系被告人何仕江交给何某4为自己办事的活动经费。上述行为均不符合行贿罪的犯罪构成要件，故该指控不能成立，本院不予确认。
本院认为，被告人何仕江为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额达人民币一百八十九万元，其行为已触犯我国刑律，构成行贿罪，应当追究刑事责任。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第一项之规定，属情节严重，依法应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，判决如下：
被告人何仕江犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2015年2月27日起至2020年2月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 镛
审 判 员 潘朝金
人民陪审员 罗熙银
二〇一六年八月十六日
书 记 员 陆双勤