辽宁省台安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鞍台刑初字第241号
公诉机关辽宁省台安县人民检察院。
被告人李某甲，男，1974年1月29日出生于辽宁省台安县，汉族，大学本科文化，派出所副所长，中共党员，住辽宁省台安县。因滥用职权嫌疑，于2014年6月21日被刑事拘留。因涉嫌犯滥用职权罪，于2014年6月24日被取保候审。
辩护人李士安，系辽宁宇声律师事务所律师。
被告人李某乙，男，1959年10月3日出生于辽宁省台安县，汉族，高中文化，派出所户籍民警，中共党员，住辽宁省台安县。因涉嫌犯滥用职权罪，于2014年6月20日被取保候审。
辩护人曹佩龙，系辽宁平成律师事务所律师。
辽宁省台安县人民检察院以台检公诉刑诉（2014）263号起诉书，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省台安县人民检察院指派检察员孔玉红、书记员陈晓阳出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人李士安、被告人李某乙及其辩护人曹佩龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
辽宁省台安县人民检察院起诉指控，2010年3月，台安县农村信用合作联社信贷员张某志（已死亡）找到台安县公安局派出所副所长李某甲，让其帮助开具户籍证明用于贷款，被告人李某甲应允，后李某甲于2010年3月至2010年12月间，指使该派出所户籍民警被告人李某乙开具户籍证明，被告人李某乙在明知是违反户籍管理规定的情况下，开具白某某等35份户籍证明，张某志等人用开具的上述户籍证明从台安县农村信用合作联社骗取贷款35笔，合计人民币105万元。2011年张某志死亡，台安县农村信用合作联社对张某志生前办理发放的贷款进行清理，发现张某志违规发放、骗取贷款2000余万元，遂向台安县公安局报案，2011年11月，台安县公安局对此进行立案侦查，在办案过程中追缴人民币1300余万元，台安县农村信用合作社采用随机、批量偿还的方式，用公安机关追回的款项偿还本案35笔贷款中的34笔，合计人民币102万元。2014年6月20日，被告人李某甲、李某乙被传唤到案。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙身为国家机关工作人员，滥用职权，违反规定为他人开具户籍证明用于骗取贷款，给国家造成重大经济损失，应当以滥用职权罪追究其刑事责任，提请法院依法惩处。
被告人李某甲、李某乙对起诉指控的犯罪事实均予以供认。
被告人李某甲的辩护人认为公诉机关指控被告人李某甲违反户籍管理规定开具35份户籍证明的事实无异议，但对起诉指控张某志骗取贷款105万元与被告人李某甲开具户籍证明有关有异议，因从贷款发放的时间看，大部分贷款在开具户籍证明前已经发放，损失已经造成，张某志让被告人李某甲开具户籍证明只是为了应付主管部门的检查而事后伪造贷款档案，故该损失与被告人李某甲无关。如法院判决被告人李某甲有罪，其被公诉机关传唤后主动投案，并如实供述其行为，系自首，且绝大部分损失已经追回，系初犯，主观恶性不深，社会危害性不大，建议法院给其一个改过自新的机会。
被告人李某乙的辩护人认为认定被告人李某乙构成滥用职权罪的证据不足。第一，其是应本单位副所长李某甲的要求给他开具户籍证明，用于核实新农保和办理粮食直补，并未告知其是办理贷款用，其没有滥用职权的主观故意，也不具有共同犯罪故意。第二，滥用职权罪中的“重大损失”是指“无法实现的债权”，而本案中债务人已偿还了102万元，只差3万元没偿还，这是完全可以实现的债权，不应作为渎职犯罪的“经济损失”予以认定。第三，被告人李某乙的行为与危害后果间不具有必然因果关系，且很多贷款在开具户籍证明前已发放。综上，建议法院依法宣告被告人李某乙无罪。
经审理查明，2010年3月，辽宁省台安县农村信用合作联社贷员张某志（现已死亡）找到台安县公安局派出所副所长李某甲，让其帮助开具户籍证明用于贷款，被告人李某甲应允后，于2010年3月至2010年12月间，在违反户籍管理规定未提供相关手续的情况下，指使该派出所户籍民警被告人李某乙按照张某志提供的名单开具户籍证明，被告人李某乙在明知是违反户籍管理规定的情况下，仍开具了白某某等35份户籍证明，并加盖了专用章，张某志等人用上述户籍证明完善了相关虚假贷款手续，从信用社骗取贷款35笔，合计人民币105万元。2011年8月张某志死亡后，台安县农村信用合作联社对他生前办理发放的贷款进行清理时，发现他骗取贷款人民币2000余万元，遂向台安县公安局报案，2011年11月，台安县公安局对此案立案侦查，并在办案过程中追缴人民币1300余万元，台安县农村信用合作联社采用随机、批量偿还的方式，用公安机关追回的款项偿还了部分贷款，其中涉及本案35笔贷款中的34笔，合计人民币102万元。2014年6月20日，被告人李某甲、李某乙被检察机关传唤到案。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中对主要犯罪事实无异议，并有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证人张某静、王某甲、周某甲、董某甲、张某甲、王某乙、张某华、夏某某、董某乙、王某丙、张某凯、方某某、李某丙、李某戊、张某梅、刘某某、范某某、田某甲、张某林、张某艳、张某敏、白某某、姜某某、郁某甲、范某某、周某乙、郁某乙、吕某甲、吕某乙、周某丙、田某乙、赵某某、付某某、吴某某、李某申、柴某某、王某戊的证言，被告人李某甲、李某乙的供述，视听资料光盘3张，被告人李某甲、李某乙的户籍证明，刑事制裁检索证明，户口专用章及李某乙名章，户籍证明，台安县及鞍山市公安局文件，台安县农村信用合作联社情况说明，台安县农村信用合作联社报案材料，台安县公安局刑事案件登记表及立案决定书，台安县人民法院判决书，公安机关提取户籍证明原件明细表，联保贷款借款合同，辽宁省农村信用社借款凭证，台安县人民检察院情况说明，干部履历表，张某志死亡证明及户籍信息，说明，案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、李某乙身为国家机关工作人员，滥用职权，违反规定为他人开具户籍证明被他人用于骗取贷款，给国家造成重大经济损失，其行为均已构成滥用职权罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。关于被告人李某甲的辩护人认为其开具户籍证明前，张某志骗取的大部分贷款已发放，损失已造成，该损失与被告人李某甲无关的辩护意见，经查，被告人李某甲身为派出所副所长，答应为张某志开具他人户籍证明办理贷款，后于2010年3月至12月间多次违反规定为张某志开具户籍证明，期间，张某志骗取贷款105万元，虽所骗取的大部分贷款是在被告人李某甲开具户籍证明之前发放，但张某志用上述户籍证明掩盖、弥补了他骗取105万元贷款的相关手续的不完备，造成贷款不能归还，给银行造成重大损失，而案发时，与本案相关的骗取贷款案已立案，虽涉案35笔贷款分别用公安机关办案追回的贷款随机批量偿还了34笔，但不能从其犯罪数额中予以扣减，故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人李某甲的辩护人认为被告人李某甲系自首的辩护意见，经查，被告人李某甲被检察机关传唤到案后如实交代检察机关已掌握的线索所针对的事实，不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予以采信。关于被告人李某乙的辩护人认为被告人李某乙无罪的辩护意见，经查，被告人李某乙身为派出所户籍民警，在明知违反户籍管理相关规定的情况下，仍多次为本单位副所长被告人李某甲开具户籍证明，且未核实其真实用途，是对其滥用职权行为会发生致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的危害后果的放任，且在此期间张某志骗取贷款105万元，虽所骗取的大部分贷款是在其开具户籍证明之前发放，但张某志用上述户籍证明掩盖、弥补了他骗取105万元贷款的相关手续的不完备，造成贷款不能归还，给银行造成重大损失，而案发时，与本案相关的骗取贷款案已立案，虽涉案35笔贷款分别用公安机关办案追回的贷款随机批量偿还了34笔，但不能从其犯罪数额中予以扣减，故对该辩护意见，本院不予采信。鉴于二被告人庭审中均自愿认罪，有悔罪表现，且所骗取的贷款绝大部分已被公安机关追回，系初犯，可酌情对其从轻处罚。二被告人犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。根据被告人李某甲、李某乙的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第三十七条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯滥用职权罪，免予刑事处罚；
二、被告人李某乙犯滥用职权罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 刘晓岩
人民陪审员 白明洪
人民陪审员 郭 军
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 张 琪