宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴利刑初字第253号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人马自海，男，1960年5月5日出生，公民身份号码：6421011960********，回族，初中文化，宁夏回族自治区吴忠市人，系宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司法定代表人，住宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇油粮桥村九队。2013年5月11日，因拒不支付劳动报酬罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2013年5月17日，经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2013年11月27日，因涉嫌合同诈骗罪，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人王凯，宁夏方和园律师事务所律师。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检刑诉（2014）253号起诉书指控被告人马自海犯诈骗罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员刘丽娟出庭支持公诉，被告人马自海及其辩护人王凯均到庭参加诉讼。因本案犯罪涉及面广、案情复杂，经宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：
1、2012年10月18日至2013年3月4日期间，被告人马自海在银川市、吴忠市利通区，谎称其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内有羊棚工程要建设，获得被害人邓某的信任后，先后骗取被害人邓某保证金1170000元。
2、2012年12月23日，被告人马自海在吴忠市利通区，谎称其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内有羊棚工程要建设，获得被害人顾某某、马某东的信任后，先后骗取被害人马某东、顾某某保证金360000元。
3、2013年3月25日，被告人马自海在吴忠市利通区，谎称其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内有羊棚工程要建设，获得被害人杨某某的信任后，骗取被害人杨某某保证金30000元。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、被害人陈述；2、证人证言；3、书证；4、被告人供述。
公诉机关认为，被告人马自海无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，价值1560000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人马自海在有期徒刑十三年至十五年间判处刑罚，并处罚金刑。
被告人马自海当庭不认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，辩解称鑫海养殖场内确实有羊棚建设工程，农牧局的有关领导知道建设羊棚的事情，其收取的被害人邓某1170000元，被害人顾某某、马某东的360000元，杨某某的30000元，均是向各被害人的借款。
被告人马自海的辩护人对公诉机关指控被告人马自海犯诈骗罪的罪名、犯罪事实均持有异议，提出以下辩护意见：1、被害人邓某、顾某某、马某东的陈述，证人刘某某、马某甲、赵某某的证言，羊棚工程承包协议、借款凭据等证据，均证实被告人马自海从邓某处取得1170000元资金，从顾某某、马某东处取得360000元，从杨某某处取得30000元系民间借款。2、被告人马自海指给邓某等人的羊棚工程地点是初步规划，后期根据项目实施可以进行变化和调整。3、吴忠市利通区农牧局出具的说明，证人孙某某、马某军、马某成、王某甲、马某、马某金的证言等证据，均证实马自海指给邓某等人的羊棚工程地点面积不到200亩，不属于鑫海公司使用。但被告人马自海可以通过自主的土地流转方式解决土地问题。羊棚工程是分期建设的，饲养100000只羊、占地5000亩、建设320个羊棚，只是项目规划数据。4、证人孙某某的证言、滩羊和肉牛工程的可行性报告、备案通知书、被告人马自海的供述等证据，均证实马自海拟建的羊棚建设工程确实已在政府的项目规划库中，该项目是可行的，被告人马自海积极开展工作，但尚未进行实质的工程作业。综上，被告人马自海主观上不具有非法占有的目的，其收取各被害人的现金均是借款，客观上虽然确实虚构、隐瞒了一些事实，但滩羊养殖项目确实存在，被告人马自海的行为不构成犯罪。
被告人马自海的辩护人针对其辩护意见，提交以下证据：
1、王某的询问笔录，旨在证明被告人马自海收取的各被害人的现金大部分用于公司支出；
2、辩护人王凯对被告人马自海所做的询问笔录一份（复印件），旨在证明被告人马自海愿意出售公司化解其收取各被害人的款项；
3、吴忠市利通区金积镇油粮桥村民委员会出具的证明一份，旨在证明被告人马自海在村中表现良好；
4、被告人马自海的残疾证（复印件），旨在证明被告人马自海系残疾人，残疾等级为四级肢体残疾；
5、以“企业老板拖欠工程款遭刑拘”为题的报道一份（复印件），旨在证明公安机关受行政机关的干涉，以司法手段不正当的干涉民事纠纷；
6、民事起诉状一份，旨在证明被告人马自海收取邓某1270000元系民事纠纷。
上述证据经庭审质证，公诉人质证认为被告人马自海的辩护人提交的上述证据均不能达到其证明目的。
针对被告人马自海的辩护人提交的第1、6组证据，不能达到其证明目的，本院不予采信。第2、5组证据不符合证据的合法性要求，不具备证据能力，不能达到证明目的，且第5组证据与本案无关联，本院不予采信。第3、4组证据与本案无关联，本院不予采信。
经审理查明：
1、2012年10月至2013年3月期间，被告人马自海在银川市、吴忠市利通区，以其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内建设羊棚工程为由，获得被害人邓某的信任，先后骗取被害人邓某保证金1170000元。
2、2012年12月份，被告人马自海在吴忠市利通区，以其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内建设羊棚工程为由，获得被害人顾某某、马某东的信任，先后骗取被害人马某东、顾某某保证金360000元。
3、2013年3月份，被告人马自海在吴忠市利通区，以其在吴忠市利通区五里坡地区的吴忠市鑫海养殖场内建设羊棚工程为由，获得被害人杨某某的信任，骗取被害人杨某某保证金30000元。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据证实：
1、宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关接到被害人的报案后对被告人马自海诈骗一案立案侦查；
2、被害人邓某的陈述，证实2012年10月，被告人马自海向被害人邓某提出愿意将其经营的吴忠市利通区鑫海养殖场内的羊棚工程承包给邓某，并向邓某借款2300000元用于筹集资金，以后将这笔钱转为保证金。后双方签订承包工程合同，被害人邓某基于对被告人马自海的信任，先后交给被告人马自海1270000元，但因被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设工程，保证金也没有退还；另该1270000元系邓某在得到马自海的承诺后，先后向马某红、马某勤、白玉龙、张世良、马某华收取的工程保证金。现在尚欠马某红260000元、马某勤380000元、白玉龙200000元、马某华200000元，其自己付的230000元；
3、被害人马某勤的陈述，证实2012年10月，被害人马某勤从被害人邓某处承包吴忠市鑫海养殖公司的羊棚建设工程，并交给邓某500000元工程保证金，邓某将保证金交给马自海，被害人马某勤在鑫海养殖公司建了工棚，但因被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设，邓某向其退还120000元保证金，下剩380000元未退还；
4、被害人马某红的陈述，证实2012年10月，被害人马某红从被害人邓某处承包吴忠市鑫海养殖公司的羊棚建设工程，并交给邓某400000元工程保证金。邓某将保证金交给马自海，被害人马某红在鑫海养殖场建了工人宿舍，但因被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设，邓某向其退还40000元保证金，下剩360000元未退还；
5、被害人马某华的陈述，证实2013年1月，被害人马某华与邓某签订吴忠市鑫海养殖公司的羊棚建设施工合同，并交纳200000元工程保证金，但因被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设，保证金也没有退还；
6、被害人吴某甲的陈述，证实2012年11月，被害人吴某甲与邓某签订吴忠市鑫海养殖公司的羊棚工程转包合同，并交纳工程保证金200000元，但因被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设，保证金也没有退还；
7、被害人马某东、顾某某的陈述，证实2012年12月，被告人马自海以其经营的吴忠市鑫海养殖公司建设羊棚工程、道路硬化，与被害人马某东、顾某某签订羊棚建设施工合同，并收取被害人马某东、顾某某道路硬化工程保证金50000元，羊棚工程保证金360000元，被告人马自海一直推脱，没有实施具体的羊棚建设，保证金也没有退还；
8、被害人杨某某的陈述，证实2013年2月，被告人马自海以其经营的吴忠市鑫海养殖公司实施羊棚建设工程，进行道路硬化为由，收取被害人杨某某100000元保证金，后马自海向其退还70000元，下剩30000元未退还；
9、证人刘某某的证言，证实2012年，被告人马自海称其经营的吴忠市鑫海养殖公司要建设羊棚，与被害人邓某签订羊棚工程合同，并收取被害人邓某1270000元现金，但羊棚工程一直未开工；
10、证人赵某某的证言，证实2012年12月，被告人马自海以将其经营的吴忠市鑫海养殖公司的羊棚工程承包给马某东、顾某某，收取马某东、顾某某400000元工程保证金，羊棚工程一直未开工；
11、证人马某俭的证言，证实户名为马某仁、账号为1510626500018的黄河银行账户由证人马某俭使用。2012年10月，证人马某俭从邓某处承包吴忠市鑫海养殖公司的羊棚工程，并向邓某交纳100000元工程保证金，后因不想干该工程，邓某向其退还100000元保证金；
12、证人孙某某（在利通区畜牧水产技术推广服务中心工作）的证言，证实2012年5月9日，吴忠市利通区农牧局与被告人马自海经营的鑫海养殖公司签订3000头奶牛的建设用地协议，鑫海养殖公司实际占地486亩。该局现没有滩羊养殖的具体规划，根据规定，被告人马自海没有养殖滩羊的动物防疫合格证，不能在其现有的场所内养殖滩羊，也不能在其养殖奶牛的牧场内养殖滩羊；
13、证人马某军（在吴忠市利通区农牧局工作）的证言，证实吴忠市利通区农牧局给吴忠市鑫海养殖有限公司划拨300亩土地，用于养殖奶牛，不得违反规定养殖其他动物，与养殖场相连的180亩地是草料基地，已压设喷灌，300亩养殖场内已建设相应的牛棚设施，没有地方建设羊棚；
14、证人马某成（在吴忠市利通区农牧局工作）的证言，证实吴忠市利通区农牧局给吴忠市鑫海养殖有限公司划拨300亩土地，用于养殖奶牛，另有180多亩地用于种植牧草，已压设喷灌，实际占地484亩。鑫海养殖公司现有的土地没有地方建设羊棚，牛羊不能混养；
15、证人王某甲的证言，证实2012年10月份，证人王某甲参与对吴忠市鑫海养殖场定位测量面积工作，定位时西北方向定点在马自海压喷灌的最西面，东南方向在青贮池的边界，西南方向在小牛舍边界，定位范围内包括马自海压设喷灌的地方；
16、证人马某的证言，证实2012年7月，证人马某任吴忠市鑫海养殖公司的技术总工。吴忠市利通区鑫海养殖工地没有羊棚建设工程的相关批复，被告人马自海给被害人所指建羊棚的地点在牛场内，且已经压设喷灌，最多能建30个羊棚；
17、证人吴某乙的证言，证实2012年8月10日，证人吴某乙在吴忠市鑫海养殖公司担任监理。该公司没有羊棚工程的批复，其不知道是否有羊棚工程，马自海称利通区农牧局要求羊棚与牛棚不能建在一起，必须隔离；
18、证人马某甲的证言，证实证人马某甲知道吴忠市鑫海养殖公司建设牛场，不知道羊棚工程；
19、证人马某金的证言，证实证人马某金是吴忠市鑫海养殖公司的管理员。被告人马自海与被害人邓某签订过羊棚工程的协议，收取了保证金，马自海没有建设羊棚的相关批复，给施工队所指建羊棚的地点已由利通区农牧局压设喷灌，不可能建羊棚；
20、证人赵某的证言，证实2012年8、9月，证人赵某为吴忠市鑫海养殖公司规划牛棚、羊棚草图。其没有见到羊棚建设的相关批复，其当时看到的羊棚建设用地已经压设喷灌，不能用于建设羊棚。按照其规划的图纸，在不建设其他羊棚相关设施的情况下，仅能建设60个羊棚；
21、证人刘某某的证言，证实利通区滩羊养殖及深化加工基地羊舍工程预算书是证人刘某某与其妻子郭某制作，每个羊舍长48米，宽16米，总造价是385489元，向其出示的盖有山西省太原市宏鹏轻工设计院印章的利通区滩羊养殖及深化加工基地建筑结构图是其制作预算书的依据；
22、证人马某强的证言，证实证人马某强承包马自海经营的吴忠市鑫海养殖公司牛棚建设工程，建设牛棚占地近500亩，不包括在防护林周围政府压设喷灌的苜蓿地；
23、证人王某乙、田某某、闫某某、马某平、周某某的证言，证实证人王某乙、田某某、闫某某、马某平、周某某从马自海处承包鑫海养殖公司的牛棚工程及道路硬化工程，并均向马自海支付了工程保证金，马自海未按合同约定支付工程款，也未退还工程保证金；
24、宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司营业执照、企业名称预先核准通知书、税务登记证、组织机构代码，证实宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司于2012年3月27日经吴忠市工商局予以核准保留该企业名称，于2012年4月予以正式登记生效。该公司位于吴忠市利通区金银滩养殖园区，经营范围是奶牛养殖、家禽养殖、牧草种植。该公司为一人有限责任公司，法定代表人为马自海；
25、动物防疫条件合格证，证实2012年3月31日，吴忠市利通区农牧局向宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司发放动物防疫条件合格证，经营范围为奶牛养殖；
26、吴忠市利通区鑫海福利奶牛养殖场建设项目可行性研究报告、宁夏回族自治区企业投资项目备案申请表，证实2012年3月20日，马自海以吴忠市利通区鑫海福利奶牛养殖场的名义，制作该报告，其中资金来源一项为股份制投资，法人出资，要建设一个2000头标准公奶牛养殖场。同年4月9日以该可行性报告向吴忠市利通区经济发展局申请备案；
27、吴忠市利通区经济发展局宁吴利经发备案（2012）10号吴忠市利通区企业投资项目备案通知书，证实2012年4月9日，吴忠市利通区经济发展局对马自海申请的吴忠市鑫海养殖有限公司奶牛养殖场建设项目进行了备案，备案内容为，该奶牛养殖场占地500亩，养殖规模3000头，建设标准化牛棚10座，并建设相关牛棚配套设施。并说明申请备案企业凭该通知书办理项目建设有关后续手续。一年内有效；
28、利通区五里坡地区奶牛生态基地规模化养殖场建设占地协议书，证实2012年5月9日，吴忠市利通区农牧局与吴忠市鑫海养殖有限公司签订该份占地协议书。利通区农牧局无偿划拨给鑫海公司的土地是在利通区政府所规划的五里坡奶牛生态养殖基地，根据协议内容，鑫海养殖有限公司投资建设的是3000头奶牛，按利通区规定的1头牛1分地的原则，无偿划拨土地，同时鑫海养殖有限公司不能改变土地的用途，即只能进行奶牛养殖；
29、五里坡鑫海公司牧场放线草图，证实该放线图制作于2012年5月，由吴忠市利通区畜牧水产技术推广服务中心给鑫海公司牧场进行了划地放线，标明该公司应占地300亩，放线人马某成、孙某某等五人予以签字确认，放线时马自海在场；
30、开工通知书，证实吴忠市利通区农牧局于2012年5月15日向吴忠市鑫海奶牛养殖有限公司五里坡规模牧场发放，内容为该奶牛养殖场在项目可行性研究、土地、规划设计等项目前期筹备工作的相关手续完备，准备开工基本充分，符合开工要求条件，准予开工建设；
31、鑫海牧场平面示意图，证实2012年10月16日，吴忠市利通区畜牧水产技术推广服务中心对鑫海牧场东南西北标注坐标进行测量，鑫海牧场占地484亩，勘测人有孙某某、马某成等五人；
32、鑫海牧场平面图，证实鑫海牧场占地面积300亩，在该牧场的西北方有一块189亩的喷灌苜蓿地及办公房，该块地已被鑫海牧场实际占有。在300亩牧场的南部有一块268亩的政府建设喷灌苜蓿地，该块地不属于鑫海牧场，且利通区政府已压设喷灌设施，在300亩牧场东侧有一块700亩预留地，该块地不属于给鑫海牧场的放线范围；
33、宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司牛场平面布置图、鸟瞰图，证实吴忠市利通区鑫海养殖有限公司牛场的平面规划及占地情况；
34、宁夏建昌建筑实业有限公司与吴忠市鑫海养殖有限公司签订的建设承包合同，证实2012年5月18日，马自海与马某强签订该合同，由宁夏建昌建筑实业有限公司为鑫海养殖有限公司在五里坡奶牛养殖场建设标准化牛棚10座，青贮池一万立方米，办公技术培训、检疫中心、职工宿舍、饲料仓库、挤奶大厅、消防安全等配套设施。资金来源为国家政策项目扶持资金、自筹、投资商扶持。开工日期为2012年5月15日；
35、吴忠市利通区农牧局出具的关于五里坡奶牛生态养殖基地建设规划的说明，证实2011年，利通区规划建设五里坡奶牛生态养殖基地，该基地位于利通区扁担沟镇五里坡地区，北连生态移民安置区，西靠苦水河，南依小沙沟，一期总体规划占地1.2万亩，规划建设标准化奶牛规模牧场12座，在规划初期该基地定位为集约化经营和规模化饲养的奶牛养殖基地，禁止在本基地规划区域内建设肉羊等畜禽养殖项目；
36、吴忠市利通区农牧局出具的关于利通区五里坡地区奶牛生态基地养羊项目的情况说明，证实利通区农牧局与鑫海养殖有限公司于2012年5月签订的《利通区五里坡地区奶牛生态基地规模化养殖场建设占地协议书》，涉及的建设内容全部为奶牛养殖，根本不涉及养羊项目。利通区政府在五里坡奶牛生态基地也没有给任何个人或企业审批过养羊项目；
37、吴忠市利通区农牧局出具的关于五里坡地区肉羊养殖基地项目的建设说明，证实2013年，利通区农牧局规划在五里坡地区建设肉羊养殖基地，截止目前，该基地还处在可研、规划阶段，也没有得到自治区农牧厅等上级有关部门的任何批复；
38、吴忠市利通区农牧局出具的证明，证实吴忠市鑫海养殖有限公司五里坡养殖场南端接壤处有喷灌设施且已种植了苜蓿（利通区政府建设、种植）的地块，该地东至防洪拜，南至林带，西至硬化路，北至鑫海牛场青年牛舍，不属于养殖业用地，不在鑫海养殖场建设用地范围；
39、吴忠市利通区农牧局出具的关于吴忠市鑫海养殖有限公司五里坡3000头奶牛标准化规模养殖场建设的情况说明、补充材料说明、补充提纲，证实吴忠市利通区农牧局与宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司所签订的协议为鑫海养殖公司是在利通区五里坡生态奶牛基地建设奶牛牧场，不能养羊，鑫海牛场占地300亩，北临沙石路，西临生产路（现为水泥硬化路），南面为政府建设的喷灌苜蓿地，东面为政府预留地。为防止动物疫情的传播，马自海不能在所划定的300亩地内或周边不属于其的土地内进行羊棚建设养殖滩羊；
40、吴忠市利水水利工程有限公司出具的证明附吴忠市利通区五里坡生态移民土地开发项目图，证实该公司于2012年6月承建吴忠市利通区五里坡生态移民土地开发项目一标段，共平整土地面积为8992亩，其中所附图纸上所标注的平田整地和灌水系统由该公司承建；
41、吴忠市鑫海养殖有限公司养殖场项目建设资金使用明细单，证实2013年11月7日，吴忠市鑫海养殖有限公司出具的其公司的资金支出等明细；
42、宁夏回族自治区财政厅宁财（农）发（2012）319号关于对标准化奶牛养殖场（小区）建设实施“以奖代补”财政政策的通知，证实该份文件下发于2012年4月17日，规定了具体的奖励标准及方式，对于养殖奶牛规模在2000头以上，每个养殖场一次性补助1600000元，但采取“先建后补，以奖代补”的方式，即牛场建好经检查验收后才予以奖励；
43、宁夏机械化工程总公司直属八分公司与宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司签订的建设工程施工合同，证实2012年10月18日，邓某代表宁夏机械化工程总公司直属八分公司与马自海代表的宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司签订该合同，由邓某承包鑫海公司厂区内土建安装工程，范围为厂区内整体工程项目，即羊厂内所有工程总承包。该项目的资金来源为政府拨款、企业自筹。开工时间为2012年10月15日，该合同的补充条款中说明承包人进场向发包方借支2300000元，签订合同后，发包人向承包人两日内签发进场通知书和开工令等；
44、宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司与杨某某签订的合同，证实2013年3月25日，杨某某与马自海签订该合同，内容为杨某某承包鑫海公司养殖园区道路硬化工程，资金来源为自筹、引资、政府划拨。杨某某向马自海交纳合同保证金；
45、赵某某与被害人马某东、顾某某签订的建设工程施工合同，证实该合同签订于2012年12月2日，内容为马某东、顾某某承包马自海的鑫海养殖场的道路硬化、园区绿化，资金来源为自筹、政府划拨、引资贷款。马某东、顾某某向赵某某交纳合同保证金；
46、宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司与马某东、顾某某签订的建设工程施工合同，证实该施工合同签订于2012年12月23日，内容为马某东、顾某某承包鑫海养殖公司羊棚30个，地点在五里坡鑫海养殖园区，系总承包，资金来源为自筹、政府划拨、引资贷款；
47、被害人邓某提供的银行存款、汇款凭证，证实被害人邓某先后向户名为马自海的账户存款1110000元；
48、马某勤、马某华分别提供收据各一张，证实马某勤交纳鑫海养殖场羊棚工程保证金380000元，马某华交纳工资保证金100000元；
49、杨某某提供的借条一份，证实被告人马自海向杨某某借款160000元；
50、马某东提供的借条、收据各一份，证实马自海于2013年3月31日向马某东借款90000元及收到马某东工程款定金借款270000元，共计360000元；
51、赵某某书写给顾某某、马某东借条一张，证实2012年12月2日，赵某某借到顾某某、马某东现金40000元；
52、马某勤、邓某提供的承诺书，证实2012年10月17日，马自海承诺保证向承建羊厂的承包人按实际工程量予以付款；
53、宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司滩羊肉牛养殖及深加工可行性报告及项目备案申请表，证实吴忠市鑫海养殖有限公司于2012年9月26日向利通区经济发展局就该公司制作的“宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司滩羊肉牛养殖及深加工可行性报告”进行备案申请，项目负责人为马自海；
54、吴忠市利通区经济发展局出具的宁吴利经发备案（2012）28号宁夏吴忠市利通区滩羊肉牛养殖及深加工基地建设项目备案通知书，证实2012年9月27日，该局对宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司关于宁夏吴忠市利通区滩羊肉牛养殖及深加工基地建设项目进行备案，内容为鑫海养殖公司在利通区扁担沟镇西沟沿村建占地5000亩的项目，建设标准化牛羊圈舍93750平方米等建设内容，概算总投资53069.62万元；
55、吴忠市利通区经济发展局出具的关于宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司项目备案通知书的说明，证实该局所出具的备案通知书是作为项目申请单位办理项目建设所需要的土地、规划、环保、安全生产、节能等相关手续的依据之一。用地面积以宁夏吴忠市鑫海养殖有限公司申请为主；
56、被害人邓某提供的宁夏吴忠市利通区滩羊养殖及深化加工基地建筑结构图纸共计30张，证实图纸中设计人为赵勇，审定、审核人为马自海，每张结构图上均盖有“山西省太原市宏鹏轻工设计院”的印章；
57、太原市工商行政管理局出具证明一份，证实该局经过查询，“山西省太原市宏鹏轻工设计院”未在该局登记注册；
58、赵某提供的建筑工程预算编制书，证实该份预算书是证人刘某某根据羊棚建设图纸于2013年5月24日制作，每个羊棚工程造价374262元。该份预算书由赵某提供，赵某称是马某甲交给他的；
59、查询吴忠市鑫海公司在银行的开户账户及马自海个人帐户，并调取鑫海公司会计计账凭证，证实吴忠市鑫海养殖公司2012年10月至2013年2月的资金支出情况，资金基本用于牛场建设支出；
60、吴忠市公安局利通区分局经济犯罪侦查大队出具的破案经过，证实2013年8月21日，该大队接到被害人邓某的报案。后该大队展开调查，于2013年11月27日将被告人马自海抓获；
61、被告人马自海的供述，证实被告人马自海与邓某、马某东、杨某某签订吴忠市鑫海养殖场羊棚工程承包合同，并以借款名义收取邓某1170000元、马某东360000元、杨某某100000元，后向杨某某退还70000元。其承包给邓某、马某东、杨某某的羊棚工程地点在吴忠市利通区五里坡地区的鑫海养殖场，具体位置是吴忠市鑫海养殖场从青年犊牛舍向南到防护林带，从羊棚宿舍向东到高压线下的防护林带。该地点吴忠市利通区政府已压设喷灌。被告人马自海没有与吴忠市利通区农牧局签订羊棚的建设用地协议，没有建设羊棚的相关批复；
62、被告人马自海的常住人口详细信息，证实被告人马自海出生于1960年5月5日，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
上述证据经庭审质证，被告人马自海对被害人邓某的陈述、证人马某强、孙某某的证言，其在公安机关的供述有异议，质证意见与其辩解理由一致。被告人马自海的辩护人对证人马某俭、马某、吴某乙、马某甲、刘某某、王某乙、马某平、田某某、闫某某的证言持有异议，质证认为上述证言与本案无关联；对证人孙某某的证言持有异议，质证认为孙某某应知道被告人马自海建设羊棚的事情，其证言不可信；对其他证据的质证意见与其辩护意见一致。以上证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均为有效证据，对其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人马自海无视国家法律，以非法占有目的，采用虚构事实的方法骗取公民合法财物，诈骗作案三起，总价值1560000元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马自海的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人马自海提出的鑫海养殖场内确实有羊棚工程，农牧局的有关领导知道建设羊棚的事情，其收取的被害人邓某1170000元，被害人顾某某、马某东的360000元，杨某某的30000元，均是向各被害人的借款的辩解理由及被告人马自海辩护人所提的被告人马自海主观上不具有非法占有的目的，其收取各被害人的现金均是借款，客观上虽然确实虚构、隐瞒了一些事实，但滩羊养殖项目确实存在，被告人马自海的行为不构成犯罪的辩护意见，本院审核后认为，公诉机关当庭出示的各被害人的陈述、证人证言、书证、被告人马自海的供述等证据，均证实被告人马自海虚构在吴忠市鑫海养殖场内有羊棚建设工程的事实，取得各被害人的信任，各被害人基于被告人马自海虚构的事实而产生错误认识，并作出财产处分，被告人马自海基于此取得各被害人现金共计1560000元，非法占有涉案款项的主观意图明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人马自海及其辩护人所提的上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。为了维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人马自海犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2026年11月18日止。）
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭小娟
审 判 员 谢丰丞
代理审判员 杨 慧
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 马晓波
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。