湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0683刑初22号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人陈玉城，男，1991年1月9日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，销售，户籍地为福建省泉州市安溪县，住襄阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被枣阳市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人雷进涛，湖北真武律师事务所律师。辩护人刘明然，湖北真武律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2018）7号起诉书指控被告人陈玉城犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派检察员姜曼、代理检察员李虎出庭支持公诉，被告人陈玉城及其辩护人雷进涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年以来，被告人陈玉城担任襄阳商发商贸有限公司(以下简称襄阳商发商贸公司)的主管，使用假名“叶某”管理公司，负责招聘工作人员进行培训，组织员工使用公司提供的QQ、微信号伪装成女性只选择添加周围男性为好友，聊天引诱被害人玩国家明令禁止的虚假时时彩网络赌博游戏，借此诱骗被害人充某。2016年8月底，龙某（另案处理）在进入该公司后，根据陈玉城的培训，使用微信号伪装成女性，添加被害人黄某为好友，多次邀请黄某玩时时彩，并教黄某在虚假的时时彩网站内注册、充值、押注，为了能够引诱黄某多充值，龙某使用公司提供的虚拟时时彩网站账号在网站内下注，并将虚假的中奖信息发给被害人黄某刺激其�加充值，被害人黄某先后多次往虚假时时彩网站充值，同年9月29日，当黄某在该网站账户提现时，该网站以种种理由推脱不予提现，随后将黄某的微信、注册账号拉黑，骗取被害人黄某现金48055元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人黄某的陈述，证人刘某、张某、方某等人的证言，微信聊天记录、扣押文档资料、办案说明等书证，被告人陈玉城及其同案人龙某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈玉城以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈玉城对指控的犯罪事实及证据均无异议。辩护人辩称：1.本案只有一名被害人，无证据证实被告人实施了诈骗不特定多数人�证据，应认定为一般诈骗。2.被告人未直接参与同案人龙某诈骗被害人的行为，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，可对其从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人能够如实供述其犯罪事实，可对其从轻处罚。4.被告人积极退赃，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。5.被告人系初犯、偶犯，宣告其缓刑对居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。经审理查明，2016年以来，被告人陈玉城担任襄阳商发商贸公司的主管，使用假名“叶某”管理公司，负责招聘工作人员进行培训，组织员工使用公司提供的QQ、微信号伪装成女性只选择添加周围男性为好友，聊天引诱被害人玩国家明令禁止的虚假时时彩网络彩票，借此诱骗被害人充某。2016年8月底，龙某（另案处理）在进入襄阳商发商贸公司后，根据�玉城的培训，使用微信号伪装成女性，添加被害人黄某为好友，多次邀请黄某玩时时彩，并教黄某在虚假的时时彩网站内注册、充值、押注，为了能够引诱黄某多充值，龙某使用公司提供的虚拟时时彩网站账号在网站内下注，并将虚假的中奖信息发给被害人黄某刺激其增加充值，致使被害人黄某先后多次往虚假时时彩网站充值。同年9月29日，当黄某在该网站账户提现时，该网站以种种理由推脱不予提现，随后将黄某的微信、注册账号拉黑，骗取被害人黄某47555元。另查明，2017年12月29日，被告人陈玉城及其同案人龙某向被害人黄某退赔了全部经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，经庭审举证、质证，据以定案的证据有：1.被害人黄某的陈述，2016年8月一个微信名叫“我在清晨的路上”的加我微信为好友，头像是个女的，通过聊天�方自称叫尹雪，襄阳人。9月，尹雪又通过微信主动联系说在一个网站玩博彩游戏比较容易赚钱，并发了一个网址葡京娱乐城(××和m.90947.com)的网站，注册后可以通过微信、支付宝等方式充钱，可以在里面押注重庆时时彩和新疆时时彩，每10分钟开奖一次，押中会按赔率兑奖，可以随时提现，按倍投的方式稳赚不赔，还说这是官方发行的，不会有问题。随后，我在对方的帮助下注册的账号，并充值100元，对方还发她中奖的截图，我就开始玩了。直到9月下旬，对方仍然不断发中奖的截图炫耀，还说每天能赢5000元，让我多投点跟着一起赚，房子车子不是问题。后我就开始跟着押注，中间输了5万多元。9月29日，我又充值2万元跟着玩，账户上当时显示有9万8千多元，我就申请提现但不能成功，就问客服，客服不断搪塞，后来微信就被拉黑，网站账户也被封了，尹雪也将我微信拉黑。2.证人刘某的证言，2015年12月至2016年8月，我在襄阳商发商贸公司上班，主要负责人事招聘、员工考核和工资考核。公司老板一个姓李、一个姓刘，主管叫叶某，平时公司也主要是叶某在管理，刘老板只是在发工资时才来。在招聘时，叶某和刘经理对我说公司做时时彩销售推广的。员工进公司后每人分配一台电脑和一部苹果手机，里面有公司登录好的QQ和微信，密码掌握在叶某手里。所有微信和QQ都是以女性身份注册的。新进入的员工主要是由叶某进行培训，叶某的笔记本内存有培训的资料，主要是培训如何与男网友聊天、如何吸引男网友、如何让男网友到公司提供的时时彩网站上赌博、还会将培训方法打印出来给员工照着学和做。入职员工根据叶某的培训，将时时彩登录网站发给聊天的男网友，员工通过男网友在网站里面赌博输的钱提成，感觉公司就是个骗子公司。3.证人张某的证言，2016年3、4月，我应聘到襄阳商发商贸公司上班。公司自称是从事彩票推广业务，公司有三个福建老板和一个主管叶某，进入公司后是叶某进行培训。所有员工都分配了一台电脑和一部苹果手机，里面有公司登录好的QQ和微信，密码掌握在叶某手里。无论男女员工，所使用的微信和QQ都是以女性身份注册的。叶某说去添加附近的男子，然后聊天取得对方信任后将对方引诱进入时时彩网站赌博，对方在网站内投入的赌博资金数额可以提取1%的提成。叶某的笔记本内存有培训的资料，内容很多，主要是培训如何与男网友聊天、如何吸引男网友、如何让男网友到公司提供的时时彩网站上赌博、还会将培训方法打印出来给员工，入职员工根据叶某的培训，将时时彩登录网站发给聊天的男网友，由员工拉男网友注册网址,男网友进网站注册后绑定银行卡充值，赢钱了可以提现，一般一万元以下的可以提，大额的就不能进行提现，遇到这种情况叶某都让员工以各种理由搪塞，最后可能只让一次几百的提现，感觉公司就是个骗子公司，所以我就离职了。4.证人欧某1、方某、施某等三人证言，均证实三人通过应聘进入商发商贸公司，进入公司后主管叶某对其三人进行的培训，主要是如何包装自己、培养感情、利用中奖截图进行高利润刺激、刺激客户在时时彩网站充值，员工使用公司的微信、QQ冒充女性添加周围男性聊天，并使用公司的虚拟账号将中奖的信息发给对方，诱使客户在网站充钱。5.同案人龙某的供述，我通过应聘成为商发商贸公司的员工。进入公司当天主管叶某给了一部手机，里面有微信，让我假冒成女性添加附近的男的，然后聊天。第二天，叶某就教我怎么玩�庆时时彩游戏和带微信加的男客户如何在网站内玩，并且给了公司的一个虚拟账号，可以看到客户的注册、登录、玩时时彩的信息，为了引诱客户玩，就假冒成女性，并将公司账户内的虚假赢钱的截图发给男客户，借此引诱对方充值玩时时彩。我在2016年7、8月份，使用上述手段，使用自己的手机微信（昵称我在清晨的路上）冒充女性添加了一个枣阳的男子玩重庆时时彩游戏。我把网址链接发给了他，并使用公司的虚拟账号陪着玩，开始玩的小的时候就把公司账户几十元的中奖截图发给他，后来又把几百元、几千元的中奖截图发给他，借此引诱他玩。直到2016年国庆后，枣阳男子说账户内的钱提不出来，手机联系我，我给叶某汇报，叶某就让我把枣阳男子的微信删掉。不久汕头的一个男子打电话说让我把枣阳男子的微信号删除，公司已经把枣阳男子的账户封了。第二�，叶某就把公司配给我的手机收走了，并让我不管此事。事后，我就离开了。6.被告人陈玉城的供述，2016年7月份，我在58同城网找工作，应聘到商发商贸公司主管职位。当时公司有8个员工，分为两组。2016年7月中旬，公司老总李风国对我说：“现在买体不好做，我拿了一个在网上做彩票的业务，你们在微信上推广。”李风国所说的彩票业务，其实就是赌博的时时彩游戏，网站网址是http://m.90947.corn，网站名称是澳门新葡京顶级娱乐城。我们在推广彩票业务时，让公司的员工用公司分配的微信信息注册为女性，员工用公司配发的手机在微信上利用附近的人这个功能添加好友，专门添加男性，不加女性。员工冒充女性在微信上与添加的男客户进行聊天，聊天熟悉以后，员工就把公司的时时彩的网站网址通过微信发送给男客户，并问他们要不要玩。客户想玩的，员工让他们先进网站注册，然后教他们怎么玩，玩之前必须先充值，玩家有三种方式充值：第一种是通过支付宝充值，公司充值账户开户名是韩维红，第二种是找网站客服要微信，通过微信转账充值；第三种找客服要银行卡号，充100元钱玩家账户上就显示100分。玩家玩赢了可以提现。我进公司时，李风国说做推广工作涉及到机密，最好用别名，后我就叫“叶某”，公司的员工都喊我叶某。我记得是2016年8月份左右，龙某来我公司上班，他在公司是一般的业务员，记得他刚到公司来的时候，我把公司的培训资料给他看，还给他讲网络销售的基本知识，客户如何切入等知识，我还把如何冒充女性，在微信上拉男客户让他们玩时时彩的知识技巧也交给了龙某，龙某后按照我交给他的方法，在微信上推广时时彩游戏。2016年9月下句，龙某对我说：“我的一个枣阳的客户在网站上提现提不了。”我把这个情况反映给李风国，李风国说：“可能网站在维护，让客户自己跟客服联系。”我把李风国说的话给龙某说了。后龙某对我说：“那个男客户晚上不断的给我发消息。”我把这个情况又给李风国说，李风国说：“这个不用管他，让他找客服，然后把他微信拉黑删除”。我对龙某说把他的微信拉黑删除，龙某后来把这个枣阳的客户微信删除了，这个事出了不久，龙某就从公司离开了。7.辨认笔录（1）2017年8月10日，在枣阳市公安局刑警大队的主持辩认下，陈玉城通过照片辨认出施某是襄阳商发商贸公司工作人员。（2）2017年8月17日，在枣阳市公安局刑警大队的主持辩认下，陈玉城通过照片辨认出龙某是襄阳商发商贸公司工作人员。（3）2017年9月5日，在枣阳市公安局刑警大队的主持辩认下，陈玉城通过�片辨认出张某、方某、刘某是襄阳商发商贸公司工作人员。（4）2017年8月17日，在枣阳市公安局刑警大队的主持辩认下，刘某、张某、欧某1、张云云、施某通过照片辨认出陈玉城是襄阳商发商贸公司的主管，平时在公司对员工培训、解决员工工作中的问题。辨认出龙某是襄阳商发商贸公司公司上班的同事。（5）2017年8月17日，在枣阳市公安局刑警大队的主持辩认下，龙某通过照片辨认出陈玉城是襄阳商发商贸公司自称叶某的主管。8.书证（1）抓获经过，证实被告人陈玉城的被抓获的过程。（2）陈玉城家中电脑内的培训资料，证实该资料内容为聊天常见问题的解答、时时彩业务知识精讲、如何给客户详细介绍游戏、客户如何切入、网络营销、怎么带客户玩、包装身份和工作注意事项、以及公司有关的管理文件。（3）扣押清单，证实公安机关扣押被告人陈玉城作案工具苹果5手机4部、VIVO手机1部、笔记本电脑2台。（4）从腾讯公司调取的微信号×××账号的微信资料，证实微信号×××的登记信息、聊天信息（含有被害人黄某的聊天记录）、微信红包交易记录。（5）襄阳电信公司机主登记信息，证实手机号17371161003的机主登记为龙某。（6）被害人黄某使用的支付宝转帐凭证，证实被害人黄某使用支付宝账户向某时时彩网站充值197100元的转账记录。（7）银行账户交易明细，证实被害人黄某在重庆时时彩网站提现金额为149545元。（8）被告人陈玉城户籍证明。本院认为，被告人陈玉城伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人47555元，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈玉城犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人陈玉城伙同龙某骗取被害人黄某48055元。经查，被害人黄某2016年9月使用的支付宝转账明细及银行账户交易明细证实，被害人向某时时彩网站充值197100元，提现149545元，未提现的47555元应认定为被骗金额，故公诉机关指控被告人陈玉城及同案人龙某骗取被害人48055元应纠正为47555元。案发后，被告人陈玉城能如实供述其犯罪事实，且积极退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，可对其从轻处罚。辩护人辩称的本案只有一名被害人，无证据证实被告人利用网络实施了诈骗不特定多数人的证据，应认定为一般诈骗的意见。经查，被告人陈玉城的供述、同案人龙某的供述、证人刘某、张某、欧某1、方某、施某及陈玉城电脑中的培训资料可证实被告人陈玉城组织员工培训时，要求员工使用公司的微信、QQ冒充女性添加周围男性聊天，引诱其玩国家明令禁止的虚假时时彩网络彩票，同案人龙某也是按照陈玉城的培训方式，添加了被害人为微信好友，并对其实施诈骗行为，可见被告人与同案人的犯罪行为针对的是周围男性且系不特定多数人，故该辩解理由不符合本案查明的事实与证据，本院不予采纳；辩称的被告人陈玉城未直接参与同案人龙某诈骗被害人的行为，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，可对其从轻、减轻或者免除处罚的意见。经查，同案人龙某的供述、证人刘某、张某、欧某1、方某、施某的证言及辩认笔录，可证实被告人陈玉城使用假名“叶某”对员工进行管理、培训，组织员工实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩解意见本院不予采纳；辩称的被告人能如实供述其犯罪事实，积极退赃，取得了被害人的谅解，系初犯、偶犯，宣告其缓刑对居住社区无重大不良影响，可对其从轻处罚并宣告缓刑的意见，符合本案查明的事实与证据，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪情节、主观恶性及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款，第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条规定，判决如下：一、被告人陈玉城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）二、对枣阳市公安局扣押的被告人陈玉城作案工具苹果5手机4部、VIVO手机1部、笔记本电脑2台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  王书群审判员  张桂菊审判员  孙俊波二〇一八年二月九日书记员  马 瑞