山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0802刑初463号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人陈麦霞，女。因涉嫌开设赌场罪，于2017年6月1日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年6月14日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。2017年6月16日被运城市公安局盐湖分局取保候审，同年11月22日被本院决定取保候审。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉（2017）167号起诉书指控被告人陈麦霞犯开设赌场罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利到庭支持公诉，被告人陈麦霞到庭参加诉讼。本案现已审查终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，2016年4月至2016年9月，被告人陈麦霞通过自己的农行、建行账号以及蔡某的建行卡收取曹某某赌资3436200元，并以现金的方式转给“上线”杨也平（在逃），之后将从上线杨也平处获取的网上百家乐（×线）的登陆账号和密码提供给曹某某用于赌博，并通过自己的农行、建行账号以及蔡某的建行卡给曹某某结算赌博盈利1528600元，陈麦霞用现金给曹某某结算赌博盈利20余万元，最终曹某某参与网上赌博共输1707600元。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人陈麦霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人陈麦霞对起诉书的指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。
经审理查明，2016年4月至2016年9月，被告人陈麦霞将通过杨也平（在逃）获取到的网上百家乐“×线”赌博平台的登陆账号和密码，提供给曹某某用于赌博。曹某某在赌博前，给陈麦霞的银行卡上转入赌资，陈麦霞按赌资金额给曹某某出相应的分数，同时为曹某某提供登陆的账号和密码。期间，陈麦霞通过自己的农业银行卡（卡号是62×9）、建设银行卡（卡号622×49）以及蔡某的建设银行卡（卡号是622×22）收取曹某某赌资共计3436200元。陈麦霞根据曹某某赌博的输赢情况，和杨也平结算后，与曹某某进行结算。陈麦霞通过其上述银行卡给曹某某结算赌博盈利1528600元，用现金给曹某某结算赌博盈利20万元，最终曹某某参与网上赌博共输掉1707600元。
同时查明，2017年6月1日，被告人陈麦霞主动到运城市公安局盐湖分局治安大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案件审理过程中，其主动预缴纳罚金二万元。
上述事实有以下经当庭质证，予以认证的证据所证实：
被害人曹某某报案材料，主要内容：曹某某向公安机关反映陈麦霞、杨也平、温转运等人开设网络百家乐赌博和黑彩坐庄的情况。
到案经过，证实2017年6月1日，被告人陈麦霞主动到盐湖公安分局治安大队投案，并接受调查。
常住人口基本信息、基本情况、身份核查表，证实被告人陈麦霞的基本情况。
运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，证实被告人陈麦霞新鲜尿液的检测样本经现场检测结果吗啡呈阴性、甲基安非他明呈阴性。
违法犯罪前科记录查询情况，证实未发现被告人陈麦霞有违法犯罪记录。
辨认笔录，证实曹某某从12张照片中辨认出给他出码的陈麦霞。
提取笔录，证实从曹某某手机中提取与陈麦霞聊天、转账的微信、支付宝交易记录及短信记录截图照片共计31张。
随案移交清单，移交陈麦霞农行、建行流水，蔡某建行流水，证实曹某某给陈麦霞账户转入赌资3317200元，转入蔡某账户赌资119000元；陈麦霞从本人账户给曹某某结算转账1267600元、161000元，通过蔡某账户转给曹某某100000元；
被害人曹某某的陈述，主要内容：2016年4月23日，我经人介绍认识了陈麦霞，陈麦霞说在她跟前打百家乐绝对安全，资金没有问题。2016年4月25日，我通过建行卡（卡号622×1）给陈麦霞的建行卡（卡号622×49）转了7000元，陈麦霞打电话给我说了百家乐的账号和密码，我玩了一会就输完了。然后，我几乎是两天让陈麦霞给我出一次码，玩的也越来越大，至今给陈麦霞转账三百多万元左右，陈麦霞给我转过一百五十多万，我共输了一百五十多万元钱。我通过手机银行转账、微信和支付宝转账，银行流水、微信截图、支付宝转账截图都有。我打百家乐赢了钱后，一般都是转到我的建行和农行卡上，只给过一次现金。2016年5月15日，我和陈麦霞约好在市国土局对面见面，陈麦霞开了一辆车牌号陕AL4X**白色揽胜极光越野车，当时给了我大概十几万，我就把钱存到我的建行卡上。我的建行卡号是622×1，农行卡号是622×70；陈麦霞的建行卡号是622×49，农行卡号是62×9。陈麦霞是通过微信聊天、手机短信、支付宝聊天和打电话给我赌博账号和密码。陈麦霞手机号18×4，微信号是c×99，昵称麦子，支付宝账号就是她手机号。我和陈麦霞之间的赌博资金往来没有打过条，就是我给她汇款，她给我账号和密码。陈麦霞还给我过一个她会计蔡某的建行卡，卡号是622×22，我还打过几次款。百家乐是我在家里的电脑上登陆陈麦霞给我提供的网站上，下载一个“×线”的赌博平台，用陈麦霞给我的账号和密码登陆后，就能看到一个赌场的实时视频，有一个女荷官发扑克牌，押“庄”、“闲”、“和”，押中庄赢1.95倍，押闲中了是赢2倍，押和中了是赢8倍，平台上的积分就是钱，1积分就相当于1元钱。
证人蔡某的证言，主要内容：我丈夫陈俊峰是陈麦霞的弟弟。我是2014年开始在御足苑足疗店担任会计，负责陈麦霞生意方面所有的经济往来。陈麦霞的微信号是c×99，昵称是麦子；手机号是：1×0，还有一个手机号为18×4，这个号码有时是陈麦霞使用，有时是她丈夫仝志刚使用。2014年刚上班的时候，陈麦霞问我有没有建行卡，我说有，她就拿走使用了，至今没有还给我。我不知道陈麦霞拿我的这张银行卡用于什么，她把她的手机号都绑定到这个银行卡了。我还有一张是晋城银行的银行卡让公司使用，这张卡是之前是给店内员工发工资用的，现在都不用了。还有一张卡号为622×619的工商银行卡，这张卡是我将每天店内的收入存入这个号，再由这个卡号转入陈麦霞的一张卡号尾数为443的工商银行卡。我帮陈麦霞管账，她没有将她自己的卡放在我处。陈麦霞有一张农行的银行卡，卡号我记不住。其它的卡我就不知道了。我不知道陈麦霞除了经营御足苑足疗店，还干什么。
被告人陈麦霞的供述，主要内容：我的微信号是C×99，昵称是麦子。我手机号是1×0，还有一个是18×4，微信号和手机号1×0是一样的，我支付宝账号记不住了。我通过朋友认识曹某某，2016年的6月份左右，我开始通过微信、短信的方式提供给曹某某“×线”赌博平台的登陆账号和密码。“×线”是一个网上的赌博平台，利用登陆账号和密码进入到平台里面，平台里面有相应的分数，1分是1元钱（一般是玩家给多少钱，上多少分），赌博方式是押“庄”、“闲”、“和”，押中为赢，反之为输。每次曹某某赌博前，先给我银行卡上转钱，我按钱数给他出相应的分数，同时给他提供登陆的账号和密码，曹某某可以使用这个账号和密码进行赌博，如果曹某某赢了，我会把他赢的钱和本钱全部转账给他，如果输了，本钱就没了，我只会给他返回洗码钱。洗码钱就是每次投注金额的千分之八，不论输赢都由平台往回返。我给曹某某提供赌博平台的账号密码，我不挣钱。我给曹某某提供的赌博平台账号密码是从庄家处获取的，每次找他出筹码时，都是电话联系。我和庄家之间每次结算，全是现金结算，每次我们赢了，他安排人给我送现金，我们输了，他安排人从我跟前取现金。千分之八的洗码钱前期全部返还给曹某某，后期曹某某赢的太多，庄家要求返还一半。曹某某通过我赌博的输赢情况我不清楚，他每次把钱打到我卡上，如果他赢了，我通过转账和现金的方式给他。我和曹某某转账用的是我卡号622×49的建行卡。登陆”“×线”网上百家乐赌博平台，输入账号和密码就能看到输赢及洗码情况。但账号密码的有效期最多保留一星期，之后平台数据清零就看不到了。我和曹某某之间除了赌博往来，没有其它经济往来。曹某某提供的微信聊天记录26页、短信聊天记录4页是我们之间的聊天记录。曹某某在我处玩“百家乐”赌博，庄家是一个叫杨也平的人，以前一起唱歌认识的，后来知道他“出码”（提供“百家乐”赌博账号密码），我先在杨也平处要“百家乐”账号自己玩，认识曹某某后，就将从杨也平处要“百家乐”的账号密码提供给曹某某，供其赌博。杨也平给了我一个手机和几个手机号码,要求我用这几个号码与他单独联系（曹某某不赌博后没多长时间杨也平到我家把手机拿走了），他把账号密码发在我的手机上，我再发给曹某某。出码之前，曹某某把钱转到我账户，我电话联系杨也平出码，在次日上午11时之后结算，我就联系杨也平，有时候是我和他亲自见面，有时我安排会计蔡某去取钱或者杨也平送钱。我和杨也平之间赌博结算没有银行转账之类的,都是现金交易。如果曹某某输了，我就从曹某某给我汇款的账号上取钱送给杨也平，如果曹某某赢了，我从杨也平处拿回钱就直接存到曹某某账号上。我安排蔡某去取钱、送钱，蔡某不知道这是什么钱，我没给她说过。我和杨也平大部分是在盐湖区条山街我小区门口结算，现金给多少我记不住了。前期曹某某玩时千分之八的“洗码费”全部返给了曹某某，后来有一次曹某某赢了三十多万，结完帐后杨也平提出要收他千分之四的“洗码费”，这钱杨也平直接扣了，我并没有得到。因为杨也平说他给曹某某提供筹码，他并不占成（赌场股份），所以他要盈利就得收取“洗码费”。本来“洗码费”是我要赚取的，但是杨也平要的紧，我也就没赚这钱。我给曹某某提供赌博账号并结算，我不挣钱，把钱让给杨也平了，曹某某只有赢钱了才给我发红包，总共也就两、三千元钱。我只给曹某某提供“百家乐”赌博账号密码，没有给其他人提供过了。我和曹某某、杨也平之前除了赌博结算，没有其他经济往来。2017年6月16日取保候审后，我一直在找杨也平，没有找到，还在联系。
本院认为，被告人陈麦霞明知网上百家乐“×线”系赌博平台，而帮助他人收取赌资共计3436200元，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陈麦霞的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈麦霞为赌博网站帮助收取赌资达3436200元，属情节严重，依法应在三年以上十年以下处以刑罚，但鉴于本案系共同犯罪，被告人陈麦霞在共同犯罪中起帮助、次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。被告人陈麦霞在案发后能够主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且其积极缴纳罚金，具有法定、酌定的从轻情节，依法可对其从轻处罚。结合盐湖区司法局的调查评估意见，对被告人陈麦霞宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故可对其宣告缓刑。综上，根据被告人陈麦霞的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下：
被告人陈麦霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王军科
人民陪审员 图 雅
人民陪审员 周秀枝
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 薛珊珊