上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0117刑初2191号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人华连萍，女，1967年12月12日出生，汉族，户籍所在地：上海市闵行区。
辩护人金迎新、汤霞，上海胜杰律师事务所律师。
被告人陈晓明，男，1961年6月27日出生，汉族，户籍所在地：上海市浦东新区。
辩护人陈渊、王昊，上海市高源律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉〔2016〕2125号起诉书指控被告人华连萍、陈晓明犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉，后经上海市第一中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某2出庭支持公诉，被告人华连萍及其辩护人汤霞、被告人陈晓明及其辩护人陈渊到庭参加诉讼。本案经上海市松江区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月，被告人华连萍伙同金1，由金1借款、华连萍冒名旗忠村书记的妻子金某2作为借款担保人，从被害人吴某某处骗得钱款人民币1,150,000元(以下币种均为人民币)。2013年5月至2014年12月间，被告人华连萍以华信国际大厦工程及杭州亿丰酒店工程需要资金为名，先后从被害人吴某某处骗得钱款共计4，665,000元。
2014年9月，被告人华连萍伙同被告人陈晓明以杭州亿丰酒店工程需要资金为名，从被害人吴某某处骗得钱款800,000元。
2016年2月13日，被告人华连萍在本市浦东新区上南路XXX号维也纳酒店被民警抓获。2016年3月11日，被告人陈晓明接民警电话通知后至本区新桥派出所接受调查。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人吴某某的陈述及辨认笔录，证人金1、金某2、高某某、潘某某、章某某、陆某某、李某1、朱1、邵某某、朱某2的证言及相关辨认笔录，被告人华连萍的以往供述，银行交易明细、转账凭证、借据、借条、还款协议、借款协议、承诺书、工程业务咨询协议、情况说明、上海华信科佳投资管理有限公司相关材料，常住人口基本信息、刑事判决书、案发及抓获经过等。公诉机关认为，被告人华连萍、陈晓明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人华连萍到案后如实供述了自己的罪行，可依法从轻处罚。据此，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人华连萍、陈晓明予以处罚。
被告人华连萍当庭供述2010年10月，其冒名金某2是有的，但是金1让其去的，金1外面赌博一塌糊涂，因其生意做得可以，每个月可以分点钱，其就同意了，其至金1家签字，后来被害人吴某某来了，金1说把钱先转到其哥哥(高某某)这边，再打到其那里，其给他3分的利息，签字就可以拿到钱，其想金1是其哥哥的朋友，其就糊里糊涂地签字了，除此之外，其对公诉机关指控的其他事实没有意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人华连萍冒用他人身份向被害人吴某某借款的行为，不足以使被害人陷入错误认识，并基于这种错误认识处分自己的财产，被害人之所以受骗，很大程度上是由于其本身的疏忽，但本案中被害人的这种疏忽一直持续到案发时，且出借财产数额巨大，明显有悖常理；2、被告人华连萍的涉案金额均是以向被害人吴某某出具借条的形式取得的，且持续13个月依约支付利息，后续也有将近16万多元现金及以钢材抵债的事实，故其主观上并没有将被害人的钱款占为己有的恶意，后期不能依约还款或支付利息，是基于资金周转存在困难的原因；3、被告人华连萍不存在虚构事实的行为，据同案犯陈晓明的供述，华信总部大楼工程是确实存在的，他在华信科佳任职期间曾经看到过相关土地的批文等材料，被告人华连萍正是基于被告人陈晓明的介绍，并结合当时陈晓明的身份及二人的特殊关系，才相信这个工程是实际存在的，并以此工程的名义向被害人吴某某借款，就目前证据而言，公诉机关并没有证据证明该工程是被告人华连萍及陈晓明虚构的，而杭州亿丰酒店公寓是被告人陈晓明以书面形式向被告人华连萍承诺过的，相关手续均有陈晓明办理完毕，且被告人华连萍多次陪同被告人陈晓明前往杭州相关部门办理相关手续，前往工地查看，被告人陈晓明也供述这个工程确实存在；4、被告人华连萍第一次向被害人吴某某借款时以“金某2”的名义进行担保，但在之后的三年多时间内，被害人与被告人华连萍经常在一起吃饭、讨论生意等，且被害人平时是以“华总”称呼被告人的，也知道被告人是上海强霖实业发展有限公司的股东之一，公司的工商信息是公开的，被害人对于被告人近200万元的借款用于偿还钢材款的事实也是知情并同意的，据此可以推断，被害人对被告人华连萍的真实身份是明知的；5、公诉机关认定的犯罪金额有错误，根据侦查机关提供的证据及被告人的供述，被告人华连萍曾支付过13个月的利息，还以现金、钢材等方式偿还部分借款，被告人陈晓明也曾向被害人妻子的账户偿还部分借款，故在认定犯罪金额时应扣除上述金额。综上，认为被告人华连萍的行为是否构成诈骗罪仍存在诸多疑点，本案认定为被告人华连萍与被害人吴某某之间的民事借贷纠纷更为妥当，建议合议庭能充分考虑辩护人的意见作出公正裁判。
被告人陈晓明对公诉机关指控的犯罪事实辩称，其没有参与他们任何事情。其辩护人的辩护意见是：本案被告人陈晓明所涉罪名不能成立，如果指控的被告人陈晓明和华连萍有共同诈骗故意的事实成立，那么如此高的借款，被害人等却也没有要求被告人陈晓明签字或单位盖章，打款也应打入华信公司或亿丰工程的账号，但没有一次出现过，被害人是基于被告人华连萍旗忠村书记妻子金某2的身份而给予借款的，借款都没有陈晓明的参与及签名，且被告人陈晓明也没有分到钱款，故没有共同诈骗的故意，公诉机关的指控证据不足，不能证明陈晓明构成犯罪，希望法院作出公正的判决。
经审理查明：2012年10月，被告人华连萍伙同金1，由金1借款、华连萍冒名旗忠村书记的妻子金某2作为借款担保人，从被害人吴某某处骗得钱款1,150,000元。
2013年5月至2014年12月间，被告人华连萍或以合伙做生意、或以华信国际大厦工程及杭州亿丰酒店工程需要资金为由，先后从被害人吴某某处骗得钱款共计4，665,000元。
2014年9月，被告人华连萍伙同被告人陈晓明以杭州亿丰酒店工程需要资金为名，从被害人吴某某处骗得钱款800,000元。
2016年2月13日，被告人华连萍在本市浦东新区上南路XXX号维也纳酒店被民警抓获。2016年3月11日，被告人陈晓明接民警电话通知后至本区新桥派出所接受调查。
上述事实，有下列证据证明：
1、证人金1的证言证实，其通过老同学高某某介绍认识了一个名叫小佩华的女的，说是他的妹妹，是在做钢材生意的，利益很不错，问其是否有钱借给她，于是其想到了其朋友吴某某，他平时就是做高利贷生意的，其就找到他问他借钱，后吴某某和高某某的妹妹一起来到其家里，其向吴某某介绍她是其妹妹，其先开口向吴某某借70万元，出具给吴某某70万元的借条，并让当时在场的高某某妹妹当见证人签了字，第二天其和吴某某一起到莘松路上的浦发银行，其还办了一张浦发银行卡，后吴某某就转账给其70万元，后来其又向吴某某借了45万元，共计115万元，这115万元其一起给了高某某并和高某某签署了一张115万元的借条，高某某对其说是给了他妹妹做生意去了，从2012年12月开始一共13个月，每个月高某某打给其2.2万元利息，其转1.7万元给吴某某，全部转在吴某某的工商银行卡，2014年2月份的时候，高某某没有给其利息，其还打高某某的电话问，高某某说让其放心，这笔钱应该很快就好了，后来高某某约其去莘庄一个咖啡店碰面，高的妹妹也来了，拿出当时其和吴某某之间的那张115万元的借条给其，说是钱已经还掉了，好像是用差不多价值的钢材抵押的，后其就将吴某某的借条撕掉了以及当初向吴某某借钱提出由华连萍(高某某的妹妹)冒充其妹妹金某2(旗忠村书记的妻子)是其和高某某商量的，后来其想想就默认了，其是贪图一点借款的利息差，2015年12月，吴某某找到其后才知道华连萍背着其向吴某某借了600多万元等事实。
2、证人高某某的证言证实，2011年12月份，其表妹华连萍找到其称自己做钢材生意需要押钱，向其借款，并许诺给其5分利，于是其就先后借给华连萍150万元左右，期间也赚了一些钱，2012年中旬的时候，其碰到金1聊起借钱给表妹赚钱的事，金1当时就心动了，说也要投资，他可以向朋友那里借到钱，后其将此事告知华连萍，华连萍说好的，于是其就将华连萍介绍给金1认识，当时金1说他的朋友需要他妹妹金某2做担保才行，其说不参与，后来其才知道是华连萍充当金某2去做了担保，把钱借过来的，分别是70万元(2012年11月打了70万元，那是其跟华连萍说借他的钱要到期了，是否先还点，华连萍同意，于是其就把70万元中的40万元留下了，其余的30万元汇到她的卡内)和45万元(2012年12月份的45万元，也是同样情况，25万元作为还款给了其，其余的20万元汇到华连萍的卡内)两笔钱，钱先到金1的浦发银行卡内，后他把钱打到其的浦发银行卡内，其再把钱给华连萍的浦发银行卡内，期间华连萍把利息的钱给其，其再给金1，直到2013年的时候，华连萍告知其金1借的钱已经还掉了，其问过金1，金1说是的，他们两个都说是用钢材抵债还给金1朋友的事实。
3、证人金某2的证言证实，金1系其亲哥哥，其也是其丈夫问其有否为其哥哥向外人借钱当担保人时其才知道，后其碰到了借给其哥哥钱的男子(即被害人吴某某)，那人一看就说不是其做担保的，是有人冒用其身份做担保的事实。
4、被害人吴某某的陈述及辨认笔录证实，2012年10月其碰到了金1，金1称其妹妹金某2和一个朋友在做生意，利润还可以，就是缺少资金，问其能否资金支持，后金1再次电话联系其问这个事情，其称如果金1妹妹金某2出面做担保，其可以考虑借款，到了同年10月底，金1说他妹妹金某2同意出面为他做担保，因为其知道金某2是旗忠村书记的妻子，金某2做担保其比较放心，于是在11月4日，其到金1的家中商讨借款事宜，后来有个女子也来到了金1家中，金1介绍就是他妹妹金某2，那名女子提供了一张有她照片的身份证，上面的名字也是金某2，其就相信该女子就是金某2，后其与金1、金某2三人签署了一张借款协议，借款金额为70万元，借款人为金1，担保人为金某2，后其通过浦发银行卡的账户先后两次转入金1的浦发银行卡账户内(11月4日转了358，000元、11月7日转了342，000元)，2012年12月份，金1又一次电话联系其，以资金紧张为由，第二次向其借钱，其答应借款45万元，后其先后两次将其工商银行卡内的45万元转入金1的浦发银行卡账户内(12月7日转了15万元、12月10日转了30万元)，并于12月12日其与金1在新桥镇申港二支路的上海爱柒堂服饰有限公司签署了45万元的借款协议，借款人为金1，金某2没在场，但是其通过电话告知了金某2金1借款45万元的事情，她在电话中表示同意担保，这样，金1一共问其借款115万元，后来到了2014年8月29日，经其多次催债，金1都表示无能力偿还115万元及利息，金1说钱是借给金某2了，于是那个金某2就提议将115万元的借款直接转给担保人的她，由她来还，后其与那个金某2签订了金额为115万元的借款协议，金某2还说已经告诉她哥哥金1，之前金1写的那张借款协议被金某2拿走了。2012年12月底，那个自称金某2的女子电话联系其，以旗忠村里面准备建造一所大学，她将里面的通风管道或铝合金门窗的工程拿下来，让其和她一起做生意为由，向其借钱。之后，其在2013年1月17日、2月1日、4月2日、4月24日、5月15日、6月13日、8月9日，通过其工商银行卡陆续向金某2指定的上海强霖实业发展有限公司账户总计转入131万元，后来又在2013年5月30日，以现金方式借给金某2个人5万元，第一次总计136万元，都是以金某2的名义签署借条的；第二次借钱是从2013年6月开始，当时其通过金某2介绍认识了自称陈晓明的男子，该男子自称为中国华信集团华东部总经理，且那个金某2特地关照其，因为她是旗忠村书记的妻子，让别人知道她在做生意影响她老公的仕途，故让其在别人面前称呼她为“华总”，2013年10月，带其去了那个金某2所经营的元江路5000多号4楼的公司，让其放心借钱给她，后金某2和陈晓明合伙以闵行区颛兴东路莲花路建造华信国际商务大厦项目以及杭州天目山西路高教路一个亿丰置业酒店公寓项目让其和金某2作总承包人的名义，向其借款，后在2013年6月至2014年12月，其总共以现金的形式借给金某2总计224.5万元，2014年2月3日，金某2再次向其借5万元，并要求直接打入陈晓明的建设银行卡账户内，以这2个项目的名义，其总计借款给那个金某2229.5万元；第三次借钱是在2014年刚过完春节的时候，那个金某2电话联系其说她与一起做钢材的崇明股东发生分歧，她以收购对方股份为由，要求问其借款100万元，于是其就在2014年2月24日、2月25日、3月6日、3月21日通过其工商银行卡向金某2指定的朱1建设银行卡账户分别转账20万元、20万元、40万元、4万元，总计84万元；第四次借钱是在2014年8月中旬，那个金某2又以陈晓明工程有困难需花钱打点，向其再次借款10万元，2014年8月28日其从工商银行卡转入金某2指定的邵某某浦发银行卡账户10万元，2014年9月中旬，金某2又以杭州亿丰置业酒店公寓项目需要资金为由，在奉贤的一家农家乐又向其借款，当时其朋友李某1也在现场，后其以自己房屋抵押借款80万元通过其工商银行卡转给了金某2指定的邵某某的银行账户，2014年12月，其再次通过自己工商银行的账户转入金某2指定的邵某某浦发银行账户内2万元，总计向邵某某账户转账92万元，上述借款都有借款协议，借款人都是署名金某2；2015年12月31日，因为那个金某2多次未按承诺来偿还欠其的钱，其就直接去了旗忠村高书记的办公室，想让他来处理此事，结果高书记说根本不知道这件事，还叫来真正的金某2，其看到金某2本人不是向其借钱的女人，后高书记联系了金1，金1说会联系那个假的金某2来处理此事，当天17时许，其和同学2人在松江和金1、假金某2见面，才知道那个假金某2真名叫华连萍(即本案被告人华连萍)，后他们求其不要报案，并承诺一个月内会还其部分钱款，但是至2016年2月1日他们都没有兑现承诺，其觉得他们还是在骗其，就来公安机关报案的事实。此外还证实，一开始金1基本上是每月给其利息，大概每个月1.7万元，给了12.5万元，2015年底的时候分三次给了其16万元；华连萍前前后后给了其15.8万元，都是几千的小数额，分了几十次的事实。
5、证人李某1的证言证实，其和被害人吴某某保持了10年左右的合作关系，2012年12月底，吴某某找到其说他和别人在做生意，缺钱需要向其借点钱，其在得知吴某某是在和闵行旗忠村书记的老婆金某2及华信集团的老总陈晓明合作做生意(一个是在杭州的公寓工程－陈晓明个人的，一个是华信集团在闵行颛桥的集团办公楼，都是以借钱拿利息方式合作)，其同意借钱给吴某某，从2012年12月至2014年9月，其先后借给吴某某钱款总计521万元，其和吴某某所说的两个人见过面，第一次是2013年中旬，吴某某带其跟他们见面，其主要是去了解一下工程情况，之后其和他们见面二十余次，都是和吴某某一起去的，其当时就知道那个女的叫金某2，其一直叫她华总，做钢材生意的，承接了陈晓明的两个工程，男的叫陈晓明，自称是华信集团华东地区总经理，在杭州有一个公寓的建筑工程、在上海闵行颛桥有华信集团办公楼的工程，其对吴某某很信任，工程有没有其不清楚，吴某某一直说有的，工程一直没有开工是因为陈晓明一直讲许可证要下来了，但又一直以各种理由拖着，其觉得金某2和陈晓明应该有特殊关系，其见他们两人同进出、在外地住同一间宾馆房间的事实。
6、证人潘某某的证言证实，被告人华连萍多次向其同学吴某某借钱，吴某某的钱也是借他人的，他人一直在催吴某某还钱，但是华连萍没有还钱给吴某某，2015年11月16日，华连萍和他朋友到其的物资回收公司，带来一个手镯、一个观音像并写了赠与的单子，意思是让吴某某自己问其借点钱先还点钱给吴某某外面借钱的人，其先后二次借钱给吴某某共计50万元，当时华连萍说好一个月后还30万元，但至今未还一分钱，她拿来的东西也没有拿回去的事实。
7、证人陆某某的证言证实，其和华连萍认识很久时间了，2014年3月，其和华连萍吃饭时，华连萍介绍陈晓明系其老公，并称是央企华信集团华东部老总，陈晓明来了之后也确实很有腔调，他自称是央企华信集团华东部老总，还给了其个名片，上面写着“陈晓明，华信集团华东部总经理，华信集团华东部大楼建设总指挥”，说华信集团在上海的办公地在民生路，集团准备在闵行区找个新的大楼总部，后把北京的总部搬到上海这个新大楼里，其就向陈晓明推荐了两个人，为了参与这个工程，其等这群人请陈晓明和华连萍一起去绍兴等地玩，在去安吉玩的路上，陈晓明说到他在杭州天目路和高教路口有个亿丰酒店的项目，说土地已经以他的名义买下来了，在浙商银行有个账户里有九千万元的工程款，五千万元是华信集团老总章光华的，其余四千万元是他自己的，工地马上准备开工，让其做土建工程，让其外甥做房产销售，其想着有钱赚就答应了，之后华连萍和其等说陈晓明是国企老总，不大方便经常出面，以后有什么事情让其和她联系，还让其等拿点现金再买点冬虫夏草让她去打点陈晓明，2014年8月，其带了2万元的冬虫夏草及1万元现金到上海成山路的上岛咖啡交给了陈晓明，当晚其另外给了华连萍7万元，是通过转账的方式直接转到了华连萍的银行卡上的，过了大概2个月，其问华连萍工程的事，她一直说让其等不要急，工程马上要开始了，到了2015年3月份，其发现不对劲就对他们说工程不做了，想问他们把钱拿回来，这时他们就推三阻四，陈晓明说他在浙商银行的账户里有九千万，现在取不出来，后来华连萍说陈晓明有一批银元和字画由她保管在上海市广元西路XXX号工商银行地下保险库里，可以先抵押给其，后来其把这些东西拿去鉴定，结果都是假的等事实。
8、证人章某某的证言证实，其和被告人华连萍是2007年通过父辈认识的，那时她是做钢材生意的，其在安吉一家公司上班，2013年4月份，华连萍带了个男的叫陈晓明来安吉找其玩，并说要和陈晓明结婚的，华连萍还说陈晓明是中国华信集团华东部总裁，华信集团是央企，说陈晓明在杭州天目西路买了块地，准备造个商务楼，当时其在安吉漂流景区里做工程，他和陈晓明就提出杭州这块地的工程可以让其去做；到了8月份，他们两个带着陆老板等三人一起来安吉，就是为杭州工地的事情，说那个工程马上就可以开工了，让其做工程总包，这次住了大概2个月，中间一直杭州、安吉两地来往，其就开始问陈晓明要工程图纸和项目用地政府的批文，问了几次后，陈晓明给其看了一份土地转让合同，但是受让人不是陈晓明，其问陈晓明，他说写的是他朋友，其偷偷记下了地块名字，后去杭州那里问了下，那里一家小店老板说地块确实是卖给一个上海老板，但是厂里面的人说没有卖掉更没有转让这么一说，没有听说过上海老板陈晓明的事情，其也搞不清楚，其还是比较相信华连萍和陈晓明，之后2013年底和其说工程年底就要开工了，到了2014年6、7月份，他们说上海闵行区华信集团大厦的工程要开工了，陈晓明是建造工程的总指挥，让其去上海工地做“三通一平”的工作，其就开始跑上海，但是每次去就是和华连萍、陈晓明一起吃个饭，第二天就回去，直到2014年底，其最后一次来上海，他还是以工地的名义喊其来上海，到了却只字不提工地的事情，其就知道这个工地也是骗人的，其为工地的事给他们酒店开房和吃饭大概花了6、7万元，2014年夏天，其朋友高青山还借给华连萍2万元，华连萍和陈晓明还问其借10万元，被其拒绝了等事实。
9、证人朱1、邵某某的证言证实，根据被告人华连萍的要求汇入朱1账户的84万元(分别是20万元、20万元、40万元和4万元)都已经转给了华连萍，以及邵某某(系华连萍母亲)的一张浦发银行卡是华连萍的女儿卢万霖和朱12人带邵某某去办理的，办卡当天办好后朱1就把办好的银行卡给了华连萍，邵某某没有使用过这张卡，卡内汇入钱款的事情邵某某也不清楚的事实。
10、被告人华连萍的以往供述证实，其和金1一起向被害人吴某某借款是115万元，之后其在后面的3年内陆续向吴某某借款有500多万元，一共借款有665.5万元，有200多万元是现金，其他的都是银行转账的，用于其还债或生活开销等费用上了，其是以两人合作做生意为由向被害人借款的；陈晓明说他是华信公司的总经理，他跟每个人都是这样说的，其就没有追问，他有名片上面写的是华信集团的总经理，其和陈晓明在一起时见过一个叫徐工的人，徐工当时跟其说陈晓明是华信的总经理，说有华信闵行的工程的，陈晓明和徐工都说有华信集团闵行工程和杭州亿丰酒店工程的，有次其和陈晓明、吴某某、李某1一起吃饭，陈晓明说杭州的工程缺钱，让吴某某和李某1凑点钱，后来吴某某一次打在邵某某的账户上80万元，这次借钱是陈晓明说的，陈晓明说办华信的投标书时拿了20几万元，其他都用于其和陈晓明一起生活共同开销以及其后来还过吴某某十几万元的事实。
11、证人朱某2的证言证实，其和陈晓明系邻居，其没有和陈晓明同事过，听说陈晓明在浦东开过饭店，2011年的时候陈晓明说他在华信集团公司工作，2013年11月份的某日晚上，陈晓明电话联系其，让其帮忙收一份材料(建筑、工程的资质和工程公司的执照)，其就答应了，后来陈晓明和一个姓“吴”的男子来的，其和他们在现在住的小区门口见的面，先是陈晓明跟其在小区里面讲，叫其冒充一下陈晓明公司工程部的徐工，其问为什么要冒充，陈晓明说徐工现在这个工程不好出面，就是叫其帮忙把东西收下来给他就可以了，于是其就跟他见了面，陈晓明介绍其就是徐工，老吴就把东西给了其，后来过了几天，其联系陈晓明要把东西给他，于是两人在一家茶室见面，其向陈晓明了解这事，陈晓明说在闵行莲花路这里弄了块地皮，要造两幢高层(华信大厦)，陈晓明还说都在办手续，等开工给那个老吴做七通一平，后来陈晓明还叫其在以后和老吴一起时，继续充当徐工，并说等工程开工后让其去做工程部设备管理，之后和老吴一起吃饭碰头3、4次。每次四个人，其、陈晓明、老吴和一个叫“华总”的女的，其都是以徐工的身份去的，其基本都不会说什么，只有老吴问其工程怎么样了，其才会说工程手续办理的差不多了敷衍过去，其感觉陈晓明和“华总”关系很密切，且在陈晓明父亲做五七时，她还跑到陈晓明母亲家里，自称陈晓明是她老公，后来“华总”和陈晓明老婆打起来等事实。
12、银行交易明细、借据、还款协议、转账凭证证实，被害人吴某某向金1转款115万元以及相关借据、协议上有“金某2”签名的事实。
13、借条、借款协议、转账凭证、银行交易明细、承诺书、工程业务咨询协议等证实，被害人吴某某通过自己的银行账户转账给上海强霖实业发展有限公司131万元、陈晓明账户转账5万元、朱1账户转账84万元、邵某某账户转账92万元(分别为10万元、80万元、2万元)的事实。
14、情况说明、上海华信科佳投资管理有限公司相关材料证实，被告人陈晓明所提及的该公司现在已经不在本市闵行区经营，且该公司也不知去向，章光良系该公司的法定代表人，经工作无法联系到该公司相关人员的事实。
15、常住人口基本信息及《刑事判决书》证实，被告人华连萍、陈晓明的身份情况以及被告人陈晓明曾因犯故意伤害罪被刑事处罚的情况。
16、公安机关出具的案发及抓获经过证实，本案侦破的简要过程以及被告人华连萍、陈晓明的到案经过。
上述证据，均经庭审质证属实，合法有效，证据间所证明的事实能相互印证，且被告人华连萍对其冒名“金某2”和金1一起向被害人吴某某借款115万元以及之后其又陆续以合伙做生意，相关工程启动、办理手续需要钱款等为由，或单独、或伙同陈晓明从被害人吴某某处共计借款500余万元，嗣后，或用于个人还债或用于日常生活开销等事实亦作了供述，并能与上述证据所证明的事实相印证，足以证实本案经审理查明的事实，本院予以确认。据此，本院对被告人华连萍辩护人所提本案认定诈骗存在诸多疑点、应认定为民事借贷纠纷更为妥当的辩护意见和被告人陈晓明的当庭辩解及其辩护人所提的公诉机关的指控证据不足、不能证明被告人陈晓明共同参与诈骗80万元的相关辩护意见，本院均不予采纳。
关于本案被告人华连萍的犯罪金额认定。经查，根据现有的书证(借条、转账凭证、涉案账户的相关交易明细)，并结合被告人华连萍的相关供述、被害人吴某某的相关陈述、证人金1的相关证言，可以证实被告人华连萍从被害人吴某某处收到现金为234.5万元、转账为427万元，共计661.5万元，从有利于被告人的原则出发，应给予扣除归还的13个月利息为22.1万元(1.7万元/月×13个月)、华连萍曾经还过的15.8万元、金1归还的16万元，据此，认定被告人华连萍的犯罪金额为607.6万元。
本院认为，被告人华连萍、陈晓明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱款，其中被告人华连萍的诈骗数额为607.6万元，被告人陈晓明的诈骗数额为80万元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人华连萍到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。根据相关证据显示，被告人华连萍虽是利用了被告人陈晓明的虚假身份，从而骗得了大量钱款，但主要钱款系被告人华连萍在使用和支配，所以从钱款的获取、支配等情况来看，起主导地位的显然是被告人华连萍，故本院认定在被告人华连萍与陈晓明的共同犯罪过程中，被告人华连萍系主犯，被告人陈晓明系从犯，应依法对被告人陈晓明予以减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人华连萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月13日起至2030年8月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)
二、被告人陈晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2023年1月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)
三、被告人未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 燕
审 判 员 刘海林
人民陪审员 樊云开
二〇一七年七月十三日
书 记 员 蒋冬梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。