湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）芙刑初字第195号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人陈某某，男，1970年出生，汉族，初中文化，无业。因本案于2011年10月21日被长沙市公安局芙蓉分局决定取保候审，2014年4月1日被长沙市芙蓉区人民检察院决定取保候审。
长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉（2013）793号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派代理检察员廖锦出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2008年7月，被告人陈某某与钟某甲（已判刑）、钟某乙（另案处理）、“钟某丙”（另案处理）以出售五氧化二钒的名义诈骗李某某货款32万元，陈某某分得赃款5万余元。公诉机关认为被告人陈某某的行为构成诈骗罪，且系数额巨大，陈某某是主犯，有自首情节，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实没有提出异议，但辩称自己一开始参与此事时并不知道是诈骗，第二次去货店时才知道，自己不是主犯，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2008年7月，被告人陈某某与钟某甲（已判刑）、“钟某丙”（另案处理）在得知被害人李某某在网上发布了求购五氧化二钒的信息后，意图对李某某实施诈骗作案。几人商定以出售五氧化二钒为诱饵，由陈某某冒充介绍人“杨老板”、钟某甲冒充货主，并找来钟某乙（另案处理）负责取款，准备共同诈骗李某某的货款。随后，陈某某与钟某甲来到长沙市芙蓉区东岸乡张公岭村废旧金属市场王某某开设的店面内，声称自己是转卖货物的，愿意帮忙将王某某店内的五氧化二钒销售出去。安排妥当后，陈某某便以“杨老板”的名义给李某某打电话，邀其到长沙来“看货谈价”。
2008年7月12日，李某某按照约定来到长沙汽车东站，陈某某随即将李某某带到王某某的店内“看货”，并与之议定了“交易价格”。李某某走后，“钟某丙”、钟某甲、陈某某又商量要另找一人来开设取款账户，以免暴露真实身份，便由钟某甲找来卖淫女倪某，由陈某某带倪某在中国农业银行长沙东方支行利用倪某的身份证开立了银行账户。7月15日晚上，陈某某按照安排给李某某打电话，通知李某某次日来长沙“提货”。
7月16日10时许，钟某甲与钟某乙赶到陈某某住的宾馆，三人使用家乡方言约定一定要相互配合好，不能出差错，钱款一旦到账钟某乙就要马上把钱取走。当日12时许，钟某乙按照约定在附近等候，钟某甲与陈某某来到汽车东站接了李某某将其带到王某某的店内，钟某甲、陈某某二人对李某某谎称是已经出钱买好店内的五氧化二钒再转卖给李某某，对王某某店内的人谎称货主要提货需要马上将货物装车，并贴身紧跟着李某某防止李某某与店内的人有任何直接接触。期间，李某某按照约定先行支付陈某某“介绍”好处费12000元。货物即将装车完毕时，冒充货主的钟某甲要求李某某采取转账付款的方式先将货款交付给其，李某某便跟随钟某甲来到农业银行东岸分理处，将320000元货款转入钟某甲指定的账户（即事先用倪某身份证开立的账户），钟某甲见李某某已办理完转账手续，立即打电话通知钟某乙去取钱，通知陈某某赶快逃跑，自己也趁李某某不备偷偷逃离现场。钟某乙接到电话后，迅速赶到农业银行将320000元取出，给了倪某2800元，又与钟某甲一起将余款带到岳阳。陈某某与“钟某丙”赶到岳阳后，与二人在茶楼会合，进行分赃，陈某某分得50000余元。李某某在办理完转账手续后，发现“货主”已经消失不见，赶紧回到王某某的店内，发现“杨老板”也消失不见，再与王某某等人交涉后才发现自己被骗，随即向公安机关报案。
2011年10月13日，陈某某在家人的陪同下到公安机关投案自首。案发后，陈某某与李某某达成了书面谅解协议，陈某某已向李某某退赃50000元。
上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
1、到案经过，证明：2011年10月13日，陈某某在其父亲的陪同下到公安机关投案，并如实供述其伙同钟某甲等人诈骗他人钱财的事实。
2、户籍证明及现实表现材料，证明陈某某的基本身份信息及现实表现情况。
3、中国农业银行账户明细、存取款业务回单、取款凭条，证明：倪某的农业银行账户中于2008年7月16日转账存入320000元，同日该款项以现金取款的形式被全部取出。
4、本院（2009）芙刑初字第2号刑事判决书，证明钟某甲伙同陈某某等人骗取李某某32万元及钟某甲已被判处刑罚的事实。
5、办案说明，证明：因同案犯未能交代“钟某丙”（音）的详细情况，公安机关暂时不能确认“钟某丙”（音）的真实身份信息。
6、谅解书、协议书、收条，证明：陈某某已退还赃款5万元给被害人李某某，取得被害人的谅解。
7、被害人李某某的陈述，证明其被陈某某、钟某甲等人以出售五氧化二钒的名义诈骗32万余元的事实。
8、证人倪某的证言，证明：“老周”（陈某某）用她的身份证去银行开户及她与一个穿黑白T恤的男子（钟某乙）一起取款32万元的事实。
9、证人袁某某、肖某某的证言，证明：7月15日，钟某甲来其经营的休闲会所将“小李”（倪某）带出去，16日晚，“小李”回到店中。
10、证人周某某、李某、王某某、赵某某、甘某的证言，证明：两个中间人来店内看货、议价。交易那天，买主转完账后，发现两位中间人消失不见，买主遂报警。因中间人有要求，他们没有和买主直接接触过。
11、另案处理的同案人钟某乙的供述、医学鉴定书，证明：16日16时左右，其接到钟某甲的电话说钱到账了，于是与一女子到三湘市场旁的农业银行将32万元全部取出来，并当场给了那名女子约3000元，之后其赶到岳阳分得赃款35000元。目前其因腰椎摔伤致生活不能自理。
12、另案处理的同案犯钟某甲的供述，证明：其伙同陈某某、钟某乙等人以出售五氧化二钒的名义骗取李某某32万元的经过。
13、被告人陈某某的供述，与本院查明的事实一致。
本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某与同案犯一起策划、相互配合，共同完成犯罪行为，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某当庭提出的其不是主犯的辩解，本院不予采纳。被告人陈某某犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人陈某某已将所得赃款退还给被害人，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经审前社会调查，被告人陈某某具备实施社区矫正的条件，适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳三万元，余款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。限被告人陈某某自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 敏
人民陪审员 崔文珊
人民陪审员 曹景云
二〇一四年七月三日
书 记 员 李 雪
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。