湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0903刑初370号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人刘某映。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年4月15日被济南市公安机关抓获归案，2017年4月21日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2017）164号起诉书指控被告人刘某映犯合同诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派检察员邱亮出庭支持公诉，被告人刘某映到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月，被告人刘某映通过电话多次和益阳的被害人汤某华联系购销业务，汤某华在得知刘某映的烧碱价格略低于其他厂家后，决定向刘某映购买，并口头约定先付款后发货。2015年5月中旬，两人第一笔交易，刘某映少发了货值7500元的3吨烧碱，汤某华要其退款，刘某映提出在下次交易中补发，汤某华表示同意。2015年9月，汤某华再次向刘某映购买烧碱，两人商定，包括上次未发的3吨烧碱，由刘某映向汤某华发38吨烧碱。2015年9月17日，汤某华转账预付货款8.3万元至刘某映账户，刘某映收到货款后，并未为其备货，并一直以有货没车、有车没货、马上发货等理由不发货，并将收取的大部分货款用于了传销、偿还借款和个人开支。2015年11月，汤某华在多次催促发货未果的情况下，要求刘某映退还货款，刘某映以各种理由拒不退款。2016年3月，被告人改变联系方式后逃匿。
该院认为，被告人刘某映以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并向本院移送了相关的证据材料，提请本院依法判处。
被告人刘某映辩称，他与汤某华有业务往来，他没有诈骗汤某华，只是没有及时发货。
经审理查明，2015年5月，被告人刘某映通过电话多次和益阳的被害人汤某华联系购销业务，汤某华在得知刘某映的烧碱价格略低于其他厂家后，决定向刘某映购买，并口头约定先付款后发货。2015年5月中旬，两人第一次交易，刘某映少发了货值7500元的3吨烧碱，汤某华要其退款，刘某映提出在下次交易中补发，汤某华表示同意。2015年9月，汤某华再次向刘某映购买烧碱，两人商定，包括上次未发的3吨烧碱，由刘某映向汤某华发38吨烧碱。2015年9月17日，汤某华通过银行转账8.3万元货款至刘某映账户。刘某映收到货款后，一直以有货没车、有车没货、马上发货等理由不发货，并将收取的大部分货款用于了传销、偿还借款和个人开支。2015年11月，汤某华在多次催促发货无果的情况下，要求刘某映退还货款，刘某映以各种理由拒不退款。2016年3月，被告人刘某映改变联系方式后逃匿。
2017年4月15日，被告人刘某映在山东省济南市被公安机关抓获归案。被告人刘某映到案后，未向被害人汤某华退还财物。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人汤某华的陈述，证明2015年5月，刘某映通过天津化工厂王某得知他销售烧碱后，便多次与他电话联系。刘某映告诉他，其有一家设在内蒙古乌海市的烧碱厂。烧碱的价格每吨比其他厂家便宜50元，而且质量也符合他的要求。于是双方在电话中谈妥了价格，即2250元/吨，且包含运费。2015年5月25日左右，他向刘某映购买了40吨烧碱，运费、货款共计9万元，他通过农业银行将货款转到了刘某映的账户上。大概4、5天之后，刘某映将货发到益阳，但少了3.35吨。他当时要求刘某映退回3.35吨烧碱的货款7500，刘某映同意，接着又说也可以下次交易时一并补发。2015年6月26日，刘某映向他提供了增值税专用发票。后来，他又向刘某映订购35吨烧碱，因价格上涨，他们约定烧碱的价格为每吨2450元。2015年9月17日，他通过银行向刘某映转账了83000元货款。加上刘某映上次未发货的3吨烧碱，刘某映应向其发38吨烧碱。但后来，刘某映以车皮紧张、货源紧张等借口拒绝发货。他要求刘某映退还货款，刘某映又以资金紧张为由拒绝退款。从2016年3月日开始，刘某映的电话经常关机，他就通过短信催促刘某映发货、退款，但一直没有得到答复。后来，刘某映的手机就停机了，人也联系不上了。
2、证人刘某的证言，证明标号为07302967的增值税专用发票上的“开票人刘某”系其本人，但他不知道发票上的“天津市凯美特化工有限公司”，也不清楚父亲刘某映的去向。
3、证人于某杰的证言，证明她知道其公公刘某映是做烧碱生意的，但她不知道刘某映的去向。
4、银行卡存款凭条及银行资金流水交易信息，证明被告人刘某映银行账户资金支付情况。
5、手机短信复印件，证明被害人汤某华以短信形式向被告人刘某映催货、催款的情况。
6、被告人刘某映的供述，证明2015年，他向一位姓汤的老板推销烧碱，因他报的价格比其他厂家便宜了50元一吨，且烧碱含量为99%，符合汤总的质量要求，汤总就同意与他做生意。当时汤总向他订购了40吨烧碱，价格大约是2000多元一吨。后来汤总通过银行向他转账了9万元货款。4、5天之后，他就发货了，并以天津凯美特化工有限公司的名义为汤总开具了增值税专用发票。汤总收货后，回复称少了3吨多货，并要求他退还相应的货款。他同意了汤总的要求，并建议下次做生意时一并扣除。汤总也同意了。后来，因烧碱价格上涨，他还是联系汤总做生意。汤总又订购了35吨烧碱，加上上次未退的货款，他应向汤总发货38吨烧碱。汤总通过银行向他转账83000元货款后，他一直没有给汤总发货。这些货款被他挪作他用了，其中50300元用于传销活动，3000元支付了运费，20000元用于偿还欠款，其余的被零零碎碎的开支了。后来汤总经常与他联系，催促其发货，他就以没找到车、正在装货等理由推脱，目的就是欺骗汤总，不准备发货了。因他在天津，而汤总远在湖南，汤总也拿他没办法。2016年，他的手机因没有交费停机了，汤总也联系不上他了，他就没有主动和汤总联系了。
7、天津凯美特化工有限公司股东会决议、公司变更登记申请书及该公司基本情况，证明自2015年12月11日起，天津凯美特化工有限公司的法定代表人由王某霞变更为刘某映。
8、被告人刘某映的身份信息，证明被告人刘某映系成年人。
9、抓获经过说明，证明被告人刘某映于2017年4月15日被济南市公安机关抓获。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某映以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某映提出他与汤某华有业务往来，他未诈骗汤某华货款的辩解意见，因被告人刘某映收到货款后迟迟不发货，并隐匿形迹，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗货款的行为，故对其辩解，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某映犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘某映的刑期自2017年4月15日起至2018年10月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 颖
审 判 员 姚和平
人民陪审员 张长庚
二〇一七年九月四日
书 记 员 刘 菁
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。