浙江省浦江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0726刑初203号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人李全旺，农民。因本案于2015年7月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。
辩护人韩国卫，河南松盛永进律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2016]207号起诉书指控被告人李全旺犯诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，浦江县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。浦江县人民检察院指派代理检察员傅晓龙出庭支持公诉，被告人李全旺及辩护人韩国卫到庭参加诉讼。现已审理终结。
浦江县人民检察院指控,被告人李全旺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：物证，书证，证人证言，被告人供述，被害人陈述。认为应当以诈骗罪依法追究被告人李全旺的刑事责任。
被告人李全旺对公诉机关指控的事实和定性辩称其没有诈骗金某己，只是向他借款，对于指控的数额是没有异议的，但已经归还了125万元，没有出具收条。
被告人李全旺的辩护人对公诉机关指控的事实和定性持异议。辩护意见为：1、指控被告人李全旺构成诈骗罪事实不清，证据不足，关于林权证及林地转让合同真伪，侦查机关并没有查清楚；2、2011年至2014年期间，金某己是否向李全旺支付过工资、报酬及报销费用等事实均没有查清；3、被告人李全旺没有非法占有的目的，没有向金某己虚构事实隐瞒真相，李全旺明确是向金某己借款，符合民间借贷行为。综上，请求宣告被告人李全旺无罪。
经审理查明，2011年12月13日至2014年5月20日期间，被告人李全旺为了取得被害人金某己的信任，虚构自己在海南省琼海市有600亩的林地，并将虚假的林权证及《林地承包合同》提供给金某己，之后多次谎称海南省琼海市林地需要买肥料或者支付工人工资等情况，以借款的名义，先后分30次从金某己处骗走人民币198.25万元。2014年6月份，被告人李全旺因事情败露，将一辆别克轿车抵押给被害人方某归还了金某己人民币20万元后逃匿。
证明上述事实的证据有：
1、被害人金某己的陈述及人员辨认笔录。证实李全旺从2009年开始从其这里借钱，到2011年11月份已经欠其14万元，于是其叫李全旺出具了一张14万元的借条，之后李全旺告诉其在海南有一片林地，但是钱在叔叔那里，又陆续向其借钱，到2012年上半年的一天，李全旺将一份海南的林地转让协议抵押在其处，其更相信李全旺在海南有一片林地，之后李全旺多次以林地需要施肥、支付工资等名义向其借钱，2013年3月因其自己需要用钱要求李全旺还款时，李全旺称钱已经花在林地上了，如果现在低价卖掉不划算，但是可以去贷款，李全旺还购买了机票等带其去海南的林地查看，之后又以去海南跑关系、林地施肥、灌溉等名义多次向其借钱，直到其儿女去海南农林局查问后才知道该林地为国有土地，从来没有卖给私人过，抵押给其的林权证也是假的，2014年6月份的一天，其与儿女、妻子到李全旺家中讨债，李全旺归还了20万元钱，并将一辆别克君越轿车交给其处理。其能够辨认出李全旺。
2、证人金某甲的证言及人员辨认笔录。证实其是金某己的儿子。2014年2月份其得知父亲金某己借给李全旺很大一笔钱，金某己称李全旺有一份林地合同抵押在他这里，李全旺以林地种植需要人工费、购买化肥等名义向其父亲借了很多钱，其不放心叫其父亲去海南查看，其父遂与李全旺去海南回来后称确有林地，但是没有具体细说。2014年5月份，李全旺将林地证给其父亲后又借走一笔钱，其不放心，遂与姐姐金某乙一起去海南查看，从当地农林局了解到根本就没有给李全旺办理过该证，这本林权证也是假的，李全旺所述的林地也属国有，没有卖给私人过，于是其与姐姐回来后将实情告知其父金某己，其一家人找到李全旺并质问李全旺林场的合同还有林权证真假，李一开始还说都是真的，之后其就把去海南省琼海市农林局调查的照片也拿出来给李看，李就沉默不回答了，就说了句过两天就会还钱。之后李全旺转给其姐姐7万元，到了第二天，李全旺又还了13万元。到了6月20日，李全旺就跑了。其能够辨认出李全旺。
3、证人金某乙的证言。证实2014年4月份的一天下午17时许，其在父亲金某己位于亚太广场的家中，当时李全旺也在其父家中借钱，李全旺称海南林场那边的槟榔需要施肥、灌溉要用钱，当时其劝父亲金某己不要借这么多钱给一个外地人，其父金某己称李全旺在海南那边有很大的林场，等贷款放下来就很快会还款的，因其不放心，其父称该笔10万元借款算是其借给其父的，于是其将身上的10万元钱借给李全旺，这笔钱李全旺后来也没有归还过。因其自己需要用钱，向其父亲金某己讨要时其父拿出李全旺放在其父处的海南省琼海市某林地的转让协议和林权证，其与其弟金某甲遂前往海南琼海市查看，但是海南省琼海市林业局工作人员告知其这个证是假的，且林权证上写明的林地系国有土地，从未转卖给私人，其与其弟回浦江后将该情况告知其父。2015年6月18日，其与老公黄某乙、父亲金某己、母亲严群仙、弟弟金某甲去李全旺家中催讨债款，李全旺还谎称林地是真的，几天之后会有钱归还，其与其弟把去过海南一事告知李全旺，李全旺跪在地上请求金某己原谅并说把车先抵押给其，等钱还了之后再将车子还给他，并当场写了一张委托书。20号其听说李全旺已经逃跑了。其还证实2013年下半年的时候其父从其这里借走20万元，事发后才知道也是借给李全旺的，这笔钱也没有归还。2015年6月18日至20日期间，李全旺归还了20万元借款。
4、证人郑某甲的证言。证实其与金某己是朋友，经常在东安喝茶聊天，其通过金某己认识李全旺，他们称李全旺为李伟。2012年或2013年的一天，金某己提到李全旺借了他很多钱，其跟金某己说过不能借这么多钱给一个外地人，金某己称李全旺有份林地的转让协议放在他那里，其就说这个协议肯定假的。金某己就带其到家中给其看过该转让协议，其告诉金某己该协议肯定是假的，金某己还叫其算一下李全旺欠他多少钱，其算了一下，那时候差不多是40万元。
5、证人郑某乙的证言。证实其与金某己是朋友，经常在东安喝茶聊天，其通过金某己认识李全旺，他们称为李伟，并且知道金某己借了很多钱给李全旺。金某己有时候当着朋友的面也给过李全旺钱，金某己称这些都是借给李全旺的，其与其他朋友还劝告金某己不要借这么多钱给一个外地的人，金某己称李全旺有林业地的一个转让协议在他那里的，而且平时聊天时李全旺也提起过在海南有一个林业地，其不知道李全旺有无还钱给金某己。
6、证人祝某的证言。证实其与金某己是朋友，经常在东安喝茶聊天，其通过金某己认识李全旺，他们称为李伟。聊天中金某己讲到大概借了几十万元钱给李全旺，其与其他朋友还劝告金某己不要借这么多钱给一个外地的人，平时聊天时李全旺也提起过自己在海南那边有很大的企业，他的叔叔是企业的董事长，平时接触过程中其没有看出李全旺与金某己之间存在雇佣关系。
7、证人黄某甲的证言。证实其经金某丙认识李全旺。2013年夏天其在黄宅开设了一家浴场，因李全旺之前在东方明珠担任过经理，其就叫李全旺帮忙介绍经理到其浴场，但是没有给过李全旺好处费，李全旺也经常过来其处打麻将，具体输赢情况不清楚，其还向李全旺借过7万元钱，当天就归还给李全旺，李全旺还说过在海南有价值几亿的林地，其不清楚李全旺平时是做什么的。
8、证人金某丙的证言。证实其与李全旺认识三四年了，李全旺告诉其平时是在放高利贷赚钱的，还告诉其在海南那边有块林地是他叔叔的，以后他叔叔死了，这块林地就是他的了，李全旺平时也向其借钱，但都归还给其。2013年7月7日其汇给李全旺15万元钱，是因为其要开金店在广东进货时向李全旺借的20万元，因李全旺还欠其5万元，就归还了15万元。2014年6月份，李全旺老婆向其求助称李全旺向金某己借了很多钱，李全旺被金某己控制住。其听李全旺和金某己都说过李全旺向金某己借过很多钱，李全旺曾经告诉过其这些钱被他拿出去借到外面还没有拿回来。
9、证人金某丁的证言。证实其与金某己是朋友，经常在东安喝茶聊天，其通过金某己认识李全旺，他们称为李伟。其听郑某乙他们讲过金某己借了很多钱给李全旺，其记得金某己曾经说过李全旺有本证抵押在他那里。
10、证人郑某丙的证言。证实其在浦江县人民东路63号开了一个彩票售卖点，李全旺从2008年开始在其处购买彩票，其拒绝提供李全旺购买彩票的金额以及中奖情况，其听说李全旺是在放贷款的，具体情况也不清楚。
11、证人黄某乙的证言。证实金某己是其岳父。在2014年6月份，其和老婆金某乙、金某甲、岳父岳母一起找李全旺要债。李全旺承认海南的林地是假的，后来他拿不出钱，就把浙G×××××君越轿车抵押给其，后来其就把这辆车放到浦江麦磨二手车公司估价，估值只有3、4万元，其还把车修了1万元钱，但是车子很不好开，最后还是把车卖了，卖了4万元不到。
12、证人金某戊的证言。证实其认识李全旺，平时都叫他李伟。其和金某己、李全旺他们聊天时，金某己说过李全旺欠他几十万元，不过具体多少钱他们也没说过。其不知道李全旺有没有还钱。
13、证人赵某的证言。证实其是海南省琼海市农林局的工作人员，涉案的林权证及土地承包合同是假的，因为印章是假的。该局目前没有相关承包情况的档案，其听说过有林某这个人，是在石壁镇那边承包土地的。李全旺没有来办理过林权证，但是其记得2014年的时候有人来咨询过证件的情况，其说他们的证是假的，2015年的时候也有人来咨询过，其也告诉他们这个证是假的。石壁镇的林地承包出去后政府没有征收回来过。
14、证人林某的证言。证实1995年其在海南省琼海市石壁镇承包了三千亩国有林地。1998年的时候，政府回收了二千六百亩左右的土地种植纸浆林，剩下的四百亩其在2003年的时候转包给了周水青。公安机关提供的荒地承包合同书上“林某”的签名不是其签的，肯定是假的，其不认识李全旺，没有将土地转让给李全旺过，根据上面的四至范围，该地块属于其全部林地当中的一部分，属于边缘了。
15、证人朱某的证言。证实2014年的时候其和李全旺通过微信“附近的人”认识。李全旺自称在金华开酒店的，在琼海石壁那边有林场的。2014年6月18日、6月19日的时候李全旺说急需用钱，其借给李全旺25万。其中20万元是有转账凭证的。
16、证人蔡某的证言及人员辨认笔录。证实其是在海南省石壁林业检查站工作的。涉案的荒地承包合同中的土地情况其比较了解的，这块土地是林某在1997年的时候向当地林业局承包的，林某自己种了七八年后就卖给了湖南的一个老板。后来湖南老板想卖掉这块土地，在五年前的一天，周德林带了一个浙江人过来说要买地，其就带去看地了，湖南那个老板说这片地要180万元左右，他们看了之后就走了。过了两年，周德林又带着浙江的这个老板来了，说要买地，浙江的老板还带了一个老人说是民生银行的老总，可能是浙江老板买地的钱不够要贷款的。其就带着他们三个人去到山上看林地了。之后，周德林用本地话跟其讲，要其什么话都不要讲，就说这片林地是多少亩的就行。那个老人走路不灵活的，走了几步就走不动了，之后就离开了。经其辨认，民生银行老板就是金某己，浙江老总很像李全旺。
17、被告人李全旺的供述和辩解。供述其于2006年年底认识金某己，2011年6月份其辞去工作后没有再上班了，积蓄也花光了。之后其开始向金某己借钱，至2014年期间一共向金某己借了190多万元，但其已经归还了120多万元，没有还款凭据。2004年，其在海南向林某承包了一片林地，并签订过承包合同。因林某说有些手续还没办好，没有正式承包成功，2005年该林地被政府征收去了，征收款被林某拿去了，其后来才知道其的林权证是假的。
18、借条复印件。证实从2011年11月8日至2014年5月20日，李全旺向金某己总计借款金额198.25万元。
19、合同复印件、林权证复印件。
①土地承包经营权转让协议。证实内容为“2004年10月8日，李全旺从林某处转让得600亩土地，转让价格230万元”，并盖有“琼海市林业局”的章。
②荒地承包合同书。证实内容为“2002年5月26日，林某从琼海市林业局承包600亩荒地。承包期50年”。
③林权证。证实内容为“2014年4月4日，森林或林木所有权人为李全旺，面积600亩，坐落于海南省琼海市石壁镇南牛岭，东至下朗村自留山，南至石壁南星村自留山，西至石壁镇办农场，北至石壁镇办农场”，并盖有“琼海市农林局”的章。
20、微信、短信记录。
①李全旺与金某甲微信记录。内容为：4月份，李全旺发林权证的照片，并称林地正在卖，价格还没谈好，已经在办贷款已经批下来了，5月13日又向金某甲借了5000元。
②李全旺与金某甲短信记录。内容为：2014年2月15日金某甲开始催钱款，李全旺称农场卖掉还钱，还称挺对不起的。到4月份又称农场在商谈中，2014年6月20日称3天内还钱。之后还有一条短信说要不是谁给朱村长发了一个信息，那张卡上就有130万元了。
21、委托书复印件。证实内容为“2014年李全旺因债务问题，浙G×××××相关事宜全权委托黄某乙一并处理”。
22、微信照片。证实郑某丙提供的“李伟”微信的照片，该微信就是与被害人家属联系的微信，头像就是李全旺，也是郑某丙笔录中提到的李全旺。
23、银行明细。证实李全旺的银行账户明细。
24、羁押证明。证实李全旺于2015年7月11日至2015年7月15日临时羁押于河北省磁县看守所。
25、协查函、关于查询林权证的复函。证实经查询，李全旺没有办理林权证记录，也没有琼海林证字（2014）第000018号的存档记录。
26、治安调解协议书。证实2014年6月18日，金某甲与李全旺在城东派出所调解，约定李全旺先还一部分（40万元）给当事人。
27、情况说明。证实民警虞钏出具说明：2014年6月18日23时许，其接到110指令到亚太广场B座，期间金某甲推了一下李全旺，未发生打架，经调解李全旺答应先归还金某己人民币40万元，在调解之前及调解过程中，李全旺并无将该40万元还给金某己。
28、汇款凭证。证实朱某在2014年6月18日、6月19日共转账给李全旺20万元。
29、被告人李全旺的户籍证明及抓获经过。证实被告人李全旺的身份情况及2015年7月10日22时许，河北省磁县公安局民警在京港高速冀豫界抓获李全旺。同年7月16日被押回浦江。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李全旺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李全旺及其辩护人提出李全旺不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人李全旺在明知无还款能力的情况下，利用伪造的林权证、土地承包经营权转让合同等骗取被害人金某己的信任，并骗取其钱款，构成诈骗罪，对此辩解和辩护意见，不予采纳，被告人李全旺提出已归还120余万钱款的辩解，因无证据佐证，不予采信。综上，根据被告人李全旺的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李全旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2027年7月9日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人李全旺的违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张汝宵
代理审判员 蒋寒冰
人民陪审员 沈健睿
二〇一六年六月二十日
代书 记员 方 芳