文书内容德阳市旌阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0603刑初234号公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。被告人廖阳，曾用名：廖炜。辩护人吴忠坤，四川三目律师事务所律师。德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉(2017)205号起诉书指控被告人廖阳犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人廖阳及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。德阳市旌阳区人民检察院起诉书指控称：2012年-2016年期间，被告人廖阳谎称能帮助他人安排工作、办理驾照，虚构亲属住院、去世等事实，先后从被害人尹某、王某某、刘某某等17人处多次骗取现金人民币767670元。案发前，向尹某退款6.48万，向张某退款4.5万，向尹某某退款4.5万、向刘某退款1.4万、向吴某退款0.3万。公诉机关认为，被告人廖阳以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖阳归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人廖阳对起诉书指控的犯罪事实基本供认不讳，当庭自愿认罪，但辩称其向被害人王某某等人借款的行为，有相应的借条，属于正常借贷关系，不应认定为诈骗行为。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人廖阳向刘某某、段某某等人借款，有相应的借条，不应以廖阳暂且不能偿还推定为诈骗行为；2、案发前，被告人廖阳主动向尹某退赔6.48万元，应予扣除；3、起诉书指控的被告人廖阳诈骗廖某0.75万元没有廖某的证言证实，应不予认定；4、2016年10月24日被告人廖阳在明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为的，如实供述了自己的罪行，系自首。综上，请求法院对被告人廖阳依法判决。经审理查明：1、2013年-2016年期间，被告人廖阳谎称自己可以帮他人安置工作，伪造入职通知书、劳动合同等各类文件获取他人信任，并以办理相关事宜需要给付定金和保证金等各种形式，骗取被害人尹某6.48万元、王某某6万元、刘某甲9万元、伍某某5万元、林某某0.4万元、吴某某3万元、孙某8.5万元、段某某8.6万元、尹某某6万元、张某4.5万元，共计57.48万元。2、2016年8月，被告人廖阳在明知自己没有还款能力的情况下，虚构其亲属住院、去世、做生意等事实，以借款为名，实际骗取被害人刘某乙4.8万元、孙某父亲4万元、王某某5万元、张某1万元、尹某某0.5万元、吴某0.5万元、刘某1.2万元，共计17万元。3、2016年8月底，被告人廖阳谎称自己可以帮他人办理驾照、消除违章记录，骗取吴某0.937万元、廖某0.75万元、刘某0.6万，共计2.287万元。在公安机关立案侦查前，被告人廖阳已退还尹某6.48万元、尹某某4.5万元、张某4.5万元、吴某0.3万元、刘某1.4万元，故其实际诈骗所得金额为59.587万元。后被告人廖阳将诈骗所得钱款用于购买头等舱机票、预订五星级酒店等日常生活中的个人高消费。另查明，2016年10月24日16时许，凯江路派出所民警了解到德阳市旌阳区玉泉路香廷小区门口发生经济纠纷，立即赶往现场，在场的被害人刘某某向民警陈述了被告人廖阳骗取其钱财的事实后，民警随即将廖阳与刘某某带回凯江路派出所接受调查。归案后，被告人廖阳对自己的犯罪事实供认不讳。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、抓获经过、被告人廖阳的供述与辩解、被害人刘某甲、刘某乙、孙某、王某某、段某某、伍某、吴某某等人的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书及清单、淘宝账户截图、收条、伪造的四川人力资源和社会保障厅机关事业单位编制人员劳动合同、入职通知书等文件、情况说明等证据在案证实，足以认定，故本案予以确认并作为定案依据。本院认为，被告人廖阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计59.587万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称被告人廖阳向他人借款不是诈骗行为，经查，被告人廖阳在骗取他人大量钱财未归还的情况下，又虚构其亲属住院、去世、做生意等事实骗取他人财物，后大部分用于高额消费。本院认为，廖阳明知没有归还能力而大量骗取资金，且肆意挥霍骗取的资金，具有“非法占有的目的”，该犯罪事实符合诈骗罪的构成要件。对辩护人发表的廖阳具有自首情节的辩护意见，经查，被告人廖阳被受害人挡获索要欠款而发生纠纷，在香廷小区门口被巡逻民警盘问，仅称发生经济纠纷，尚未主动交代自己的犯罪事实。同时，对巡逻民警实际已向凯江路派出所反映情况的事实也不知情，亦不属于关于“自动投案”具体认定中的“明知他人报案而在现场等待”，故本院认为被告人廖阳虽然在归案后如实交代了自己的主要犯罪事实，但因其不具有投案的自愿性和主动性，不认定为自首，属坦白，可以从轻处罚。对辩护人发表的上述辩护意见不予采纳。被告人廖阳骗取他人财物76.767万元，扣除公安机关立案侦查前其主动归还多名被害人共计17.18万元，故认定被告人廖阳诈骗金额为59.587万元。对辩护人发表的对廖阳诈骗金额认定的辩护意见，与事实、法律相符的本院予以采纳。综合被告人廖阳的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人廖阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人廖阳的刑期自2016年10月25日起至2027年4月24日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人廖阳退赔被害人王某某经济损失6万元、刘某某经济损失9万元、刘某甲经济损失4.8万元、伍某经济损失5万元、林某某经济损失0.4万元、吴某某经济损失3万元、孙某（及其父亲）经济损失共计12.5万元、段某某经济损失8.6万元、尹某某经济损失2万元、张某经济损失1万元、刘某经济损失0.4万元、吴某经济损失1.137万元、廖某经济损失0.75万元。（限本判决生效后三十日内付清。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜 立人民陪审员  覃安科人民陪审员  刘 俐二〇一七年七月二十六日法官助理李京蔚书记员邹丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。