河南省方城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1322刑初414号
公诉机关方城县人民检察院。
被告人汪又明，男，1974年9月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月16日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年5月24日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局逮捕。
被告人李朵，女，1979年2月3日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝南区。曾因犯合同诈骗罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，于2013年7月25日被四川省高级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元，于2013年8月12日被释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月16日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年5月24日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局逮捕。
被告人汪爱花，女，1972年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地所在地湖北省孝感市孝昌县，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年4月16日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年5月24日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局逮捕，因涉嫌诈骗犯罪于2016年11月15日由方城县人民法院决定取保候审。
辩护人王金让，河南梅溪律师事务所律师。
方城县人民检察院以方检监所刑诉[2016]4号起诉书指控被告人汪又明、李朵、汪爱花犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员张建捷、裴凯出庭支持公诉，被告人汪又明、李朵、汪爱花到庭参加诉讼。现已审理终结。
方城县人民检察院指控，2016年3月份至2016年4月份，被告人汪又明通过他人制作名为：“上海祥鑫珠宝有限公司”的虚假网址和公司证照，后汪又明伙同李朵、汪爱花利用该虚假网站信息进行诈骗活动，以加工手工串珠能赚取加工费为名欺骗受害人，在取得受害人的信任后，让受害人先交纳500元诚信金，受害人将500元诚信金汇进或存入被告人汪又明、李朵、汪爱花指定的账户后,汪又让受害人通过其提供的虚假物流网站查询，确信所需货物已经发出，以需交纳2800元的物流保证金为名，让受害人将所谓的物流保证金汇入其指定的账户。共骗取6名被害人5800元。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人汪又明、李朵、汪爱花的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人汪又明、李朵、汪爱花对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪，请求从轻处罚。
被告人汪爱花辩护人庭后递交书面辩护意见，认为被告人汪爱花到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且犯罪数额较小，情节轻微，又系从犯，初犯，可对其从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明，2016年3月份至2016年4月份，被告人汪又明通过他人制作名为：“上海祥鑫珠宝有限公司”的虚假网址和公司证照，后汪又明利用该虚假网站信息组织被告人李朵、汪爱花为成员充当业务员进行网络诈骗。汪又明负责网上或电话联系购买虚假网站，购买客户信息、广告推广等工作，汪又明购买互联网客户留言信息后，和被告人李朵、汪爱花共同对留言客户进行联系，以加工手工串珠能赚取加工费为名欺骗受害人，在取得受害人的信任后，又让受害人先交纳500元诚信金，受害人将500元诚信金汇入被告人汪又明、李朵、汪爱花指定的账户后，三被告人让受害人通过其提供的虚假物流网站查询，确信所需货物已经发出，以需交纳2800元的物流保证金为名，让受害人将物流保证金汇入其指定的账户。被害人汇款后，三被告人又让受害人交纳4800元所谓的技术服务费等骗取受害人将钱汇入被告人汪又明、李朵、汪爱花指定的账户。共骗取6名被害人5800元。具体诈骗事实如下：
1、2016年4月12日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取河南省方城县杨集乡刘沟村吕家岗201号吕某500元诚信金，后又让其交2800元物流保险金，吕某发现上当受骗，到方城县公安局报案。
2、2016年4月13日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取广西壮族自治区河池市金城区六圩镇肯研村欧洞屯韦某现金500元，2016年4月15日又骗取物流保证金2800元，后又让其缴纳4800元合作资金时，韦某发现上当受骗，到广西省宜州市公安局石别派出所报案。
3、2016年4月12日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取河南省武陟县谢旗营镇冯李村振兴一街24号李某500元信用金，后又让其缴纳2000元货物保证金时，李某发现上当受骗，到武陟县公安局谢旗营派出所报案。
4、2016年4月14日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取广西壮族自治区横县百合镇江口村委麻埠村3011号黎某500元押金，黎某发现上当受骗，到横县公安局百合镇派出所报案。
5、2015年4月15日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取河南省杞县平城乡郝寨村三组司某500元承诺金，司某发现上当受骗，到杞县公安局平城派出所报案。
6、2016年4月13日，被告人汪又明、李朵、汪爱花骗取河南省洛阳市老城区苗南西路供电局家属院1201号张某500元押金，后又让其缴纳2800元物流保证金时，张某发现上当受骗，到洛阳市公安局邙山分局报案。
2016年4月15日，公安机关在被告人汪又明、李朵的住处将被告人汪又明、李朵、汪爱花当场抓获，并在现场搜查出现金4200元及用于作案的手机11部、笔记本电脑1台、银行卡12张、拉卡拉机器1部、手机充值卡8张、手机卡3张、上网卡1张、移动畅听卡1张及笔记本等物品。
认定上述事实的证据有，户籍证明、人口基本信息表、前科情况查询证明、四川省高级人民法院（2013）川少刑终字第23号刑事判决书、受害人基本信息表、邮政储蓄交易流水查询、汇款凭证、手机截图、涉案诈骗网站及相关信息、通话详单、调取证据通知书、拉卡拉交易记录、方城县公安局情况说明、证人彭某、汤某证言；被害人吕某、司某、韦某、李某、黎某、张某陈述；搜查笔录、检查笔录、扣押清单及照片、光盘一张；被告人汪又明、李朵、汪爱花的供述与辩解等证据。且有现场查获的物证及作案工具：手写笔记本、英语作业本、黄皮笔记本、蓝白色笔记本、无封皮笔记本、笔记本手写记录、手机卡、手机充值卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国邮政储蓄卡、中国工商银行卡、移动畅听卡、华为上网卡、笔记本电脑、手机、拉卡拉机器等。以上证据已经法庭示证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人汪又明、李朵、汪爱花以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财5800元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人汪又明、汪爱花归案后，能够如实供述其罪行，依法可从轻处罚。三被告人当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人李朵因犯合同诈骗罪于2013年7月25日被四川省高级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元，其在缓刑考验期内又犯诈骗罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。由于被告人汪又明在共同犯罪中所起作用较大，故在量刑时应有所区别。根据三被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人汪又明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2016年12月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人李朵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。撤销四川省高级人民法院（2013）川少刑终字第23号刑事判决书中对被告人李朵犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金23000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2018年1月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人汪爱花犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2016年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、责令被告人汪又明、李朵、汪爱花共同退赔被害人吕秋云5**元、韦仕佞3300元、李长有500元、黎世赠500元、司笑笑500元、张丹丹500元。（退赔款包括现场查获的赃款4200元）
五、本案作案工具手机11部、笔记本电脑1台、银行卡12张、拉卡拉机器1部、手机充值卡8张、手机卡3张、上网卡1张、移动畅听卡1张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 红
审 判 员 郭庆华
人民陪审员 魏金涵
二〇一六年十二月二日
书 记 员 吴玉婵