湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第101号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人李某某，男，长沙市岳麓区人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年6月22日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于同年7月29日被该局执行逮捕。现押于桃江县看守所。
辩护人符庚申，湖南桃花江律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）100号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院审查后于当日受理立案，依法组成由审判员胡继恩担任审判长，审判员刘畔、人民陪审员刘小兵参加的合议庭，于2014年7月4日公开开庭进行了审理。桃江县人民检察院指派检察员张志雄出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人符庚申到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控：2011年7月至2012年9月，被告人李某某以虚构工程、伪造合同等手段，骗取吴某群、杨某军的信任后与其签订合同，从中骗取项目保证金等财物共计人民币72.9万元。其中骗取被害人吴某群人民币共计20万元，骗取被害人杨某军共计人民币52.9万元。所得赃款已挥霍或无法返还。具体犯罪事实如下：
1、2011年7月21日，被告人李某某持有伪造的“交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区K1-K12.37公里土建施工包工包料”的通知，以及虚构的“湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司成立湖南益马高速公路材料供应部”的合同，骗取被害人吴某群的信任后，与其签订合作施工协议书，将虚构的湖南益马高速公路建设施工第一工区K1-K12.37公里土建施工项目工程转包给吴某群，骗取吴某群工程保证金20万元后逃匿，后将所骗保证金用于偿还高利贷或挥霍。
2、2012年5月，被告人李某某虚构张家界市桑植县刘家坪乡“鹰嘴山石材加工厂土建工程项目”，以此骗取被害人杨某军的信任后，与其签订“厂区施工承包合同”，将张家界桑植县刘家坪乡“鹰嘴山石材加工厂的土建工程项目”承包给杨某军，骗取杨某军项目保证金人民币10万元，后又以投资方湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的资金没有到位及该工程还需要费用的名义，继续骗取杨某军人民币13.1万元。
3、2012年9月，被告人李某某虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订“建筑工程承包合作协议书”，先后骗取杨某军人民币29.8万元，已挥霍。
2013年6月19日，被告人李某某在谷城火车站被襄阳铁路公安处谷城车站派出所民警抓获归案。2013年7月22日，被告人李某某的儿子李宇翔代其归还被害人吴某群人民币10万元，取得了被害人吴某群的谅解。
对上述指控，该院提供了书证；证人朱某华、陈某玲、李某平、邹某生、许某、张某、吴某华、蔡某密、闫某全的证言；被害人吴某群、杨某军的陈述；被告人李某某的供述和辩解予以证实。
该院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩称：一、他与吴某群是联合承包协议，他与中港航湖南锦陵分公司签订了合同，而且他向湖南锦陵分公司交了保证金，他与吴某群的合同不属于合同诈骗；二、公诉人指控他张家界鹰嘴山石材厂的事，事实上他收购了鹰嘴山石材厂，并有70%的股份，这是有合同的，他收购鹰嘴山石材厂后对厂房进行了施工扩建，当时有两批施工队伍，杨某军属于第二批施工队伍，杨某军向他交了10万元的合同保证金。三、公诉人指控的云南土石方工程的事，他是有意向与杨某军共同去承包这个工程。他是向杨某军借了5万元前，并写了借据，除了这5万元，其它从杨某军手里拿的钱他都用在鹰嘴山石材厂项目。
被告人李某某的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人李某某的罪名不持异议。二、认为公诉机关指控被告人李某某以虚构“鹰嘴山石材加工厂土建工程项目”诈骗杨某军23.1万元的犯罪事实依法不能成立，具体理由如下：1、2012年5月被告人与杨某军签订的“厂区施工承包合同”系合法的民事法律行为。签订时被告人已与鹰嘴山石材加工厂签订收购70%股份的协议，并已支付部分转让款项，被告人为扩建、改建厂区有必要与杨某军签订施工合同。其中，被告人李某某没有隐瞒和虚构任何事实，不存在欺骗行为；2、被告人与杨某军签订“厂区施工承包合同”的目的，并不是以此为幌子来非法占有杨某军交付的保证金10万元，而是为厂区的改造，是待第一批厂房建设工程队完工后，顺利进行厂区道路等项目的建设；3、厂区施工承包合同没有实际履行是因为前一批工程队伍的厂房建设未准时完工，而导致后一批的建设施工无法进行，之所以推迟施工并不是被告人的本意，而是由于他人的客观原因导致其无力归还他人财物，不能以合同诈骗罪定罪处罚；4、由于被告人与杨某军已结交认识，在被告人为经营鹰嘴山石材加工厂经济紧张时，被告人向杨某军所借13.1万元是双方的民事法律行为。三、认为公诉机关指控被告人李某某以虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目”为由，骗取杨某军的29.8万元证据不足，不足以认定。具体理由如下：1、被告人并未与杨某军签订协议，要求杨某军向被告人李某某交纳保证金或履约金，也无口头上的承诺；2、被告人李某某向杨某军拿的钱，部分打了借条，这说明是民间借贷。被告人李某某当庭陈述的在杨某军处拿的钱除5万元用于联系广空长沙基地建设项目外，其余的均用于鹰嘴山石材加工厂的投资合乎情理，且公诉机关并无证据证实被告人李某某所收取的钱用于个人挥霍或从事非法活动；3、杨某军前后有20次向被告人支付现金，且前后工程项目均不相同，说明双方都充分了解与相信，这是双方真实意思的体现；4、李某某与杨某军之间的经济问题，平时未发生过争议，双方的合作是良好的，不存在逃匿与躲避的问题，杨某军之所以向公安机关报案，是由于听说被告人李某某因诈骗被抓，而担心自己与被告人李某某发生的经济往来无法兑现。四、被告人李某某具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。具体理由如下：1、被告人李某某认罪态度好；2、被告人李某某的家属积极退赔吴某群10万元现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人主观恶性较小。
经审理查明：
（一）合同诈骗吴某群的事实
2011年上半年，被告人李某某经人介绍认识吴某群，李某某虚构其被湖南锦陵交通能源开发有限公司聘请为项目经理，正承包湖南益马高速公路开发建设有限公司的益马高速工程的第一工区K1-K12.37公里土建施工项目的情况，并利用伪造的“湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司成立湖南益马高速公路材料供应部”文件和“湖南交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区K1-K12.37公里土建施工包工包料”通知，骗取被害人吴某群的信任，于2011年7月21日与被害人吴某群签订了一份《合作施工协议书》，协议约定乙方（吴某群）须向甲方（李某某）交纳20万元的履约保证金，保证金在施工队伍进场开工一个月退还，开工日期定在2011年9月31日，如不能开工，甲方将在签订协议之日起三个月内退还乙方保证金。协议签订当日被害人吴某群支付了16万元保证金给李某某，2011年9月10日，被害人吴某群将剩余的4万元保证金给了李某某，李某某均出具了收条。被告人李某某收取工程保证金20万元后逃匿，将所骗保证金用于偿还高利贷或挥霍。
2013年7月22日，被告人李某某的儿子李宇翔代其归还被害人吴某群人民币10万元，取得了被害人吴某群的谅解。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
一、书证
1、户籍证明，证明李某某身份情况。
2、桃江县公安局受案登记表，证实了2013年4月11日，被害人吴某群报警称，2011年7月21日，李某某拿虚构的承包益马高速工程第一工区K1-K12.37公里土建施工包工包料的通知书与吴某群签订合作施工协议书，将益马高速工程第一工区K1-K12.37公里土建施工项目转包给吴某群，骗取吴某群工程保证金20万元后携款逃逸。
3、桃江县公安局立案决定书，证实了2013年4月11日，桃江县公安局对吴某群被合同诈骗案立案侦查。
4、在逃人员登记信息表，证实了2013年4月12日被告人李某某因合同诈骗案被桃江县公安局网上追逃。
5、襄阳市铁路公安处谷城车站派出所出具的抓获被告人李某某的经过，证实了2013年6月19日0时，被告人李某某在谷城火车站被襄阳市铁路公安处谷城车站派出所民警抓获归案。
6、湖南益马高速公路开发建设有限公司文件，证实了以湖南益马高速公路开发建设有限公司的名义于2011年3月6日出具的文件，内容为湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司：李某平、李某某两同志成立湖南益马高速公路材料供应部。
7、湖南益马高速公路开发建设有限公司通知，证实了以湖南益马高速公路开发建设有限公司的名义于2011年1月28日出具的通知，内容为湖南交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区K1-K12.37公里土建施工包工包料。
8、合作施工协议书，证实了被告人李某某以益马高速标段项目经理部的名义与被害人吴某群于2011年7月21日签订了合作施工协议书，约定在本协议签订前，乙方（吴某群）须向甲方（李某某）交纳20万元的履约保证金，保证金在施工队伍进场开工一个月退还，开工日期定在2011年9月31日，如迟迟不能开工，甲方将在签订协议之日起三个月内退还乙方保证金。
9、收条一份，证实了李某某于2011年7月21日收吴某群合同保证金16万元。
10、收条一份，证实了李某某于2011年9月10日收吴某群合同保证金4万元。
11、湖南益马高速公路开发建设有限公司证明，证实了他公司未与湖南交通能源投资开发有限公司签订关于湖南益马高速公路建设施工第一工区K1-K12.37公路土建施工合同一事。他公司未同意湖南锦凌交通能源投资有限公司李某平、李某某两人成立湖南益马高速公路材料供应部及材料供应。2011年元月28日、3月6日以他公司所发通知、文件非他公司签发，公章也不是他公司所盖。
12、湖南省工商行政管理局企业注册登记资料，证实了湖南锦陵交通能源开发有限公司的法定代表人是李某平。
13、短信内容的照片两张，证实了2012年6月28日，发件人为1580744****所发短信称：“我不会骗你，因为我是在和他们商量请你相信。”2012年8月26日，发件人为1580744****所发短信称：“现在几个公司的人都在北京益马高速有动静了，晚点再联系。”
14、收条一份，证实了被告人李某某的儿子李宇翔代其父亲李某某归还吴某群10万元。
15、调解协议一份，证实了李某某的儿子李宇翔代李某某还款10万元给吴某群，吴某群对李某某的行为表示谅解。
二、证人证言
1、朱某华的证言，证实了2011年7月份，他在益阳碰到王一山和吴某群，王一山讲要他照顾吴某群做点事，他就介绍吴某群认识了李某某。李某某与吴某群签订合作施工协议书时他在场，当时是龚伏升起草的协议，他还提醒吴某群和龚伏升，要他们必须查看李某某的承包合同书，完善手续后才能签字，因为他也一直没有看到过李某某承包益马高速的合同，只听李某某讲他交了600万元钱押金到益马高速公路开发建设有限公司，李某某也没有将交押金的条据给他看过，只给两份湖南益马高速公路开发建设有限公司的通知文件复印件给他看了。吴某群分两次交给李某某20万元，李某某都出具了收条。他和吴某群向李某某提出要看李某某的承包合同和交押金600万元的条据，李某某承诺等吴某群签完合同，交完押金后就给他们看，后来等吴某群签了合同，交了押金后，李某某一直不提供东西，后来就一直联系不上。
2、陈某玲的证言，证实了2011年1月28日和2011年3月6日以他们公司名义出具的并盖有他们公司公章的两份文件不是他们公司出具的，用的也不是他们公司的公章，因为他们单位发的文件和公章有编号。他不认识李某平和李某某，他们公司也没有这两个人。他们公司没有将工程发包给任何单位和个人，也没有与湖南交通能源投资开发有限公司签订土建施工包工包料合同。
3、李某平的证言，证实了他们公司没有与益马高速公路开发建设有限公司签订承包合同，他是经过朋友介绍认识李某某的，李某某的介绍人交给他们公司60万元，现在已经全部退还给交款人了。他不知道李某某两份文件从何而来，也从来没有委托李某某承包工程。他不认识吴某群、龚伏升、朱某华、王一山。
三、被害人陈述
被害人吴某群的陈述，证实了2011年6月，他和朋友王一山在益阳碰到王一山的朋友朱跃华和李某某，他听李某某讲其被湖南锦陵交通能源投资有限公司的法人李某平聘请为项目经理，正承包湖南益马高速公路开发建设有限公司的益马高速工程的第一工区K1-K12.37公里土建施工项目。李某某将李某平的聘书和湖南益马高速公路开发建设有限公司的通知给他看了，他信以为真，于2011年7月21日与李某某签订了一份《合作施工协议书》，他在2011年7月21日当天支付了16万元保证金给李某某，2011年9月10日，将剩余的4万元钱保证金给了李某某，李某某均出具了收条。
他多次询问李某某关于工程的事项，李某某均以各种理由搪塞，也不退还保证金。2012年6月28日，李某某用手机号码1580744****给他发短信，称：“我不会骗你，因为我是在和他们商量请你相信。”2012年8月26日，李某某用手机号码1580744****给他发信息，称：“现在几个公司的人都在北京益马高速有动静了，晚点再联系。”
四、被告人的供述和辩解
被告人李某某供述，2011年3、4月份的样子，他通过王一山认识了吴某群，他讲起益马高速公路有个标是湖南锦陵交通能源投资有限公司中了，他说该公司的法人代表为李某平，聘请了他为项目经理，他讲益马高速的K1-K12.37公里的土建施工和材料供应都是归他们搞。2011年7月21日他与吴某群签订了一份“合作施工协议书”。合同签订当日吴某群交给他保证金16万元，他出具了收条，2011年9月10日，吴某群付给他保证金4万元，他出具了收条。所收20万元保证金有10万元他是还给了彭学武，剩下的6万元被他花掉了，第二次给他的4万元，被他到张家界去搞工程项目花掉了，他一直没有将钱退掉。
李某平并没有任命授权他为益马高速项目经理，他提供给吴某群的两份益马高速公路开发建设有限公司的文件也是李某平公司的人给他的，他当时付了一万元给那个人。
上述证据，经庭审质证，被告人李某某对自己在公安机关的供述有异议，认为收取的20万元保证金有10万元给了锦陵公司的赵日古，有10万元给了李某平；对李某平的证言有异议，认为他与锦陵公司签订合同是属实的，而且李某平并没有把钱退给他，对其他证据无异议。其辩护人对证据无异议，但提出中港航锦陵分公司与李某某签订了承诺书，以证实李某某与锦陵分公司签订了益马高速的合同。
本院认为，公诉机关提供的上述证据均系侦查机关依法收集调取，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能证实本案的基本犯罪事实，本院确认为有效证据，均予以采信。被告人李某某对自己在公安机关的供述所提异议，经查，其在公安机关供述的内容与相关证人证言相吻合，且所提异议未提供相应证据予以佐证，故对其所提异议本院不予支持。被告人李某某对李某平的证言所提异议，以及辩护人所提李某某与锦陵分公司签订了益马高速合同的意见，经查，益马高速公路开发有限公司没有将工程发包给任何单位和个人，故被告人李某某所提异议及辩护人的意见对本案的定性并无影响，本院不予支持。
合同诈骗杨某军的事实
2012年5月3日，被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司名义，利用伪造的“建设工程施工材料定购合同协议书”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订《厂区土建施工承包合同》，合同约定工程开工时间为2012年5月8日，合同签订时乙方（杨某军）向甲方（李某某）交履约金10万元。合同签订当日杨某军交付10万元现金给李某某，李某某出具了收据。后李某某又以投资方湖南锦陵交通能源投资开发有限公司资金没有到位及工程需要资金为由，继续从杨某军手里骗取人民币13.1万元。
2012年9月，被告人李某某虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，利用伪造的“云南建工集团总公司广空长沙基地工程项目部承诺书”和“云南建工集团总公司目标管理责任书”，骗取被害人杨某军的信任，于2012年9月25日与其签订“建筑工程承包合作协议书”，先后骗取杨某军人民币29.8万元。
另查明，桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司的法定代表人为许某。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
书证
1、厂区土建施工合同书，证实了2012年5月3日，被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的名义，以湖南锦陵交通能源投资开发有限公司、张家界天景建筑材料有限公司作为甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订厂区土建施工合同书，合同上无湖南锦陵交通能源投资开发有限公司法定代表人签字或盖章，亦未加盖该公司公章。
2、收条一份，证实了李某某于2012年5月3日收取杨某军项目保证金10万元。
3、建设工程施工材料定购合同协议书，证实了被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司、张家界天境国际旅游度假开发有限公司的名义，与张家界天景建筑材料有限公司（法人代表为被告人李某某）签订合同。
4、湖南锦陵交通能源投资开发有限公司证明，证实了以他公司名义签订的建设工程施工材料定购合同协议书，他公司不知情，合同上的公章系伪造的。
5、借条一份，证实了2012年6月22日，被告人李某某借到杨某军现金5万元。
6、企业法人营业执照，证实了桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司法定代表人为许某，营业期限为2004年10月20日至2054年10月19日。
7、桑植县鹰嘴山石材开发经营转让协议书，证实了2008年10月31日，甲方为桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司（法定代表人邹某生）将桑植县鹰嘴山石材开发有限公司及其所开发经营的生产厂、矿山开采权等整体转让给乙方（许某）经营20年。
8、桑植县鹰嘴山石材开发有限公司开发经营转让补充协议书，证实了2010年8月24日，甲方（邹某生）与乙方（许某）达成补充协议：双方于2008年10月31日达成的公司股权和矿山开发经营整体转让协议有效，双方须按协议约定的权利义务继续履行。
9、建筑工程承包合作协议书，证实了2012年9月25日，被告人李某某与被害人杨某军就空十八师长沙基地机场搬迁工程签订合同。
10、汇账明细，证实了杨某军转账给李某某的情况。
11、李某某诈骗报案人现金情况说明，证实了从2012年5月3日至2012年12月17日止，被害人共分20笔被骗现金52.9万元。
12、云南建工集团总公司广空长沙集团工程项目部承诺，证实了承诺内容为，云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部特承诺本工程项目土石方工程指定由李某某同志总承包管理。
13、云南建工集团总公司目标管理责任书，证实了被告人李某某以湖南双江建设工程有限公司的名义与云南建工集团总公司签订目标管理责任书，内容为根据建筑工程规范要求云南建工集团总公司广空长沙基地机场基础工程建设项目由李某某、刘拥军两同志实行目标管理。
14、协议书，证实了刘拥军（湖南双江建设工程有限公司代表人）与李某某签订协议，协定广空十八师长沙基地项目刘拥军为牵引方与李某某合作，中标方为云南省建工集团总公司。
15、存款凭条五份、转账凭条一份，证实了李某某于2012年9月18日存款3万元，9月29日存款2万元，9月19日存款2万元，10月23日存款1万元，10月14日存款5000元，2012年9月13日杨某军转账20万元给李某某。
16、花明楼镇人民政府证明，证实了云南建工集团总公司长沙基地工程建设项目部没有在花明楼和大屯营镇承包任何关于机场建设的工程项目。
（二）证人证言
1、证人闫正权的证言，证实了2012年3月9日，他通过邹某生认识了李某某，邹某生介绍石材厂要扩大规模，扩建厂房，李某某要他交3万元押金，双方谈妥后，他于2012年4月24日带施工队正式施工，到2012年5月25日因天景公司没有拨付资金而被迫停工，他与李某某没有签订合同，但提供了合同样式给他，是湖南锦陵公司要签的施工合同。
2、证人邹某生的证言，证实了鹰嘴山石材厂的法人代表以前是他，2010年他与许某签订转让经营权协议书后，法人代表就为许某了，2012年李某某找到他们石材厂，提出要扩建石材厂，加工的石材由李某某负责收购。
三、被害人陈述
被害人杨某军的陈述，2012年5月3日上午，他经慈利县一个叫刘仁理的介绍，张家界天景建筑材料有限公司的法人代表叫李某某，他们公司在桑植县刘家坪鹰嘴山石材场承包了厂区的土建工程项目，造价700万元。当天刘仁理和他在张家界永定区紫舞公园对面的晶悦宾馆二楼的一个客房内与李某某等人见面，当时在场的还有邹某生（石材场前负责人）和一个叫曹建军（李某某公司职员）。李某某介绍，鹰嘴山石材加工厂的工程马上要开工了，要他交10万元钱保证金。李某某与他就在晶悦宾馆客房内签订了湖南锦陵张家界鹰嘴山石业厂区土建施工合同书，签了合同后他就从银行取出10万元存到李某某的银行卡上，李某某当场出具了收据。2012年6月22日，李某某又以投资方湖南锦陵公司的资金没有到位为由，又向他借了5万元，之后又以工程需要费用的名义陆续从他手中拿了现金1.5万，从银行转账到李某某建行账户共6.6万元，是分八次转的账。鹰嘴山石材场工程一直没有动工，他多次询问李某某工程什么时候开工，李某某都讲快了，等投资方资金一到位就会开工，后来他才知道鹰嘴山石材场已经于2008年从邹某生手上转让给许某。
2012年9月12日，李某某打电话告诉他自己承包了云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程，地点在宁乡，需先交20万元保证金，他就于2012年9月13日通过建设银行在慈利转了20万元钱到李某某的建行卡上，后来于2012年9月18日、19日，又要他分两次转了5万元钱到李某某的建行卡上。9月25日，李某某回到长沙市，他就要李某某提供云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目的资料给他看，李某某复印了一份资料给他。双方于当日在益阳市赫山区宾馆里签订了建筑工程承包合作协议书，之后李某某又以这个工程的名义分五次要他转了4.8万元，这个工程李某某共骗了他29.8万元。2012年12月份开始，他多次打李某某电话，开始李某某以各种理由推脱，后来干脆不接他电话。
被告人的供述与辩解
被告人李某某供述，2012年5月3日，杨某军通过邹某生找他商谈要在鹰嘴山石材厂做点工程，他就要杨某军先交纳10万元工程项目保证金，杨某军交了10万元钱给他，他当场出具了收据。之后他又以鹰嘴山项目需资金为由，又向杨某军先后借了13.1万元钱，共23.1万元，到2012年9月份，他因为要搞宁乡的一个工程，是云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程，是在宁乡花明楼，他因为需要资金，就打杨某军的电话，要他借钱给他，他讲他在宁乡花明楼准备搞一个土石方工程，需要一些资金。杨某军就通过银行转账到他的建设银行卡，是分七、八次转的账，第一笔是20万元，之后数额小一些，共29.8万元钱。这几笔钱是他私人借杨某军的，总共从杨某军手里拿了52.9万元。
2012年9月25日，他与杨某军签订了空十八师长沙基地机场搬迁工程的建筑工程承包合作协议书，签这份协议书之前，他向杨某军借钱，杨某军讲这个工程他要入股，他讲等他进场以后他同意杨某军入股，如果没有搞好，进不了场，杨某军的钱就算先借给他。
云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部承诺书、云南省建工集团总公司合同专用章、湖南双江建设工程有限公司的印章都是他伪造的，是他在长沙火车站找人私刻的，花了100多元钱。伪造这些资料是为了向杨某军借钱，使杨某军相信他在宁乡花明楼承包了机场建设。
以上证据，经庭审质证，被告人李某某对杨某军的供述有异议，认为他与锦陵公司签订了合同的，没有骗取杨某军的钱，而且他收购有鹰嘴山石材厂70%的股权。并提出空十八师的整体搬迁项目是真的，他是以这个项目与杨某军合伙去承包这个工程。被告人李某某的辩护人提出杨某军为本案的被害人，如果他所陈述的不能与本案其他证据相印证的话，就不能作为本案定案的依据。被告人李某某及其辩护人对其他证据不持异议。
被告人李某某的辩护人当庭向本院提交两份证据：
1、收购协议书，证实了2011年12月22日，桑植鹰嘴山石材开发有限公司（法定代表人邹某生）将全部股权及资产转让给张家界天景建筑材料有限公司（法定代表人为李某某）。
2、土地租赁协议书，证实了张家界天景建筑材料有限公司承租了刘家坪乡莫子山村所属7000平方米的土地，用于建筑材料开发。
对被告人李某某的辩护人提供的两份证据，经庭审质证，公诉人认为两份证据与本案没有太大关系，不影响本案的定罪量刑。
本院认为，公诉机关提供的上述证据均系侦查机关依法收集调取，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能证实本案的基本犯罪事实，本院确认为有效证据，均予以采信。被告人李某某对杨某军供述所提的异议，经查，湖南锦陵交通能源投资开发有限公司出具证明称未签订建设工程施工材料定购合同协议书，云南建工集团总公司长沙基地工程建设项目部没有在宁乡花明楼和大屯营镇承包任何关于机场建设的工程项目，故本院对被告人李某某所提异议不予支持。被告人李某某的辩护人对杨某军供述所提的异议，经查，被害人杨某军的供述能与本案其他证据相互印证，故本院对被告人李某某的辩护人所提异议不予支持。
对被告人李某某的辩护人所提供的证据，内容客观真实，来源合法，与本案具有关联性，本院确认为有效证据，予以采信。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，桃江县人民检察院对其犯合同诈骗罪的指控成立，应依法追究其刑事责任。被告人李某某在没有实际合同履行能力的情况下，通过虚构益马高速标段项目经理部经理的身份，利用两份伪造的公司证明文件，骗取被害人吴某群的信任，与被害人签订《合作施工协议书》，收取工程保证金后以各种理由拒不退还，而用于还债和自己挥霍，应认定被告人李某某的行为具有非法占有的目的，故对于被告人李某某辩称的他与吴某群之间不属于合同诈骗的辩护意见，本院不予支持。
被告人李某某在没有实际合同履行能力的情况下，在未实际取得鹰嘴山石材开发有限责任公司股权的情况下，通过冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的名义，利用伪造的《建设工程施工材料定购合同协议书》，骗取被害人杨某军的信任，与被害人签订《厂区施工承包合同》，收取被害人保证金10万元，后又以投资方资金未到位和工程需要费用为由，继续骗取杨某军人民币13.1万元，收取工程保证金后未实际履行合同，亦未归还保证金给被害人。被告人李某某虽在合同签订前，与鹰嘴山石材加工厂签订了股权转让协议，以及与邹某生签订了土地租赁协议，并就厂房进行了扩建，前期的准备虽不排除他有承包鹰嘴山石材加工厂土建工程项目的意愿，但在实际上资金未到位，工程无法进行的情况下，仍以工程为诱饵，来骗取被害人杨某军的信任，从其手中骗取钱财，杨某军交纳保证金和分多次打款给被告人李某某，并不是工程投资或借款，综合全案来看，被告人李某某的行为应认定为具有非法占有的目的，故对于辩护人辩称的李某某与杨某军签订的《厂区施工承包合同》系合法的民事法律行为，不应认定为合同诈骗的辩护意见，本院不予支持。
被告人李某某以虚构的云南建工集团总公司、湖南双江建设工程有限公司，伪造的云南省建工集团总公司合同专用章、湖南双江建设工程有限公司的印章，通过伪造的两份文件，通过虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订《建筑工程承包合作协议书》，被告人李某某的行为应认定为具有非法占有的目的，故对于辩护人辩称的公诉机关指控被告人以虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目”为由，骗取杨某军的29.8万元证据不足的辩护意见，本院不予支持。对于辩护人提出的被告人李某某的家属积极退赔被害人吴某群10万元现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻或减轻的处罚的辩护意见，本院予以支持。
综上，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物达72.9万元，数额特别巨大，应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的幅度内处罚。被告人李某某的家属积极退赔被害人吴某群部分现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第三款（一）项、（三）项之规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2013年6月19日起至2023年6月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡继恩
审 判 员 刘 畔
人民陪审员 刘小兵
二〇一四年七月十日
书 记 员 钱俐妍
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
二、行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：
（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
1.虚构主体；
2.冒用他人名义；
3.使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；
4.隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；
5.隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；
6.使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、','2018-10-07
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