湖北省巴东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂2823刑初26号
公诉机关巴东县人民检察院。
被告人李某。
辩护人王某甲，湖北必胜律师事务所律师。
巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。巴东县人民检察院检察员ＸＸ、被害人向某甲、被告人李某及其辩护人王某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李某出生于巴东县金果坪乡XXX村，其父李某乙系当地一村民。被告人李某高中毕业后即外出务工，2008年与覃某甲结婚，婚后育有一子，2013年3月二人离婚。2012年被告人李某认识湖北省天门市人刘某甲，后二人生育一子，二人未办理结婚登记手续。
2014年7月，被告人李某通过网络聊天认识巴东县人民医院职工向某甲。为了取得向某甲的好感，达到骗取向某甲钱财的目的，被告人李某自称叫李某，从事医疗器械生意，谎称是巴东县野三关人，大学毕业后到云南边防当缉毒警察，系退伍军人，其妻车祸死亡，其父名叫李某丙，系海军部队船舶修理工程师等，并称将与向某甲结婚。在被告人李某的蒙蔽下，向某甲与之确立恋爱关系。之后，被告人李某编造其出车祸需医疗费用、做生意需周转资金等理由，多次骗取向某甲及其亲属财物369000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月，被告人李某谎称其出车祸在北京军区医院住院治疗，以需医疗费用为由，骗取向某甲人民币100000元。向某甲找他人借款后，将人民币100000元汇至被告人李某的银行卡中。后被告人李某给向某甲归还60000元，实际骗得40000元。
2、2015年1月，被告人李某以购买医疗器械需垫资为由，骗取向某甲人民币30000元。向某甲找其胞姐向某乙借款后，将人民币30000元汇至被告人李某的银行卡中。
3、2015年农历正月，被告人李某以做医疗器械生意需周转资金为由，骗取向某甲现金10000元。向某甲找其表姐李某丁借款后，被告人李某直接从李某丁手中拿走现金10000元。
4、2015年3月，被告人李某以需给湖北省天门市江汉区医院维修设备差钱为由，骗取向某甲胞姐向某乙现金20000元。
5、2015年3月，被告人李某谎称其干爹在恩施组织部工作，有亲戚在恩施纪委工作，可以帮向某甲幺叔向某丙办事为由，骗取向某丙现金31000元。
6、2015年3月，被告人李某以湖北省荆州市医院设备损坏需先垫资维修为由，骗取向某甲现金20000元。向某甲找其祖母税某甲借款后，其胞姐向某乙将现金20000元交给被告人李某。
7、2015年4月16日，被告人李某以广东一医院找其购买医疗器材需先垫资为由，骗取向某甲人民币500000元。向某甲找他人借款后，将人民币500000元汇至被告人李某的银行卡中。后被告人李某给向某甲归还250000元，向某甲另从被告人李某银行卡上取款42000元，被告人李某实际骗得208000元。
8、2015年5月16日，被告人李某谎称其在武汉同济医院有熟人，以请北京医院专家帮忙给向某甲侄子做手术、安排床位为由，骗取向某甲人民币10000元。向某甲通过银行转账将人民币10000元汇至被告人李某的银行卡中。
另查明，向某甲于2015年5月24日向公安机关电话报警，称被告人李某以与其谈恋爱、结婚为由，诈骗其现金70多万元，现已将被告人李某找到，请求处理。公安机关接到报警后，将被告人李某从向某甲居住地带回询问，被告人李某未交待自己的犯罪事实，公安机关制作询问笔录后，让其离开。2015年5月26日，被告人李某再次来到公安机关反映情况，交待了部分犯罪事实，公安机关制作询问笔录后，让其离开。2015年5月28日，被告人李某拨打110报警电话，称要投案自首，公安机关对其进行了讯问，其交待了主要犯罪事实，公安机关制作讯问笔录后，让其离开。2015年6月1日，公安机关对被告人李某涉嫌犯诈骗罪正式立案侦查，并对其采取刑事拘留措施。被告人李某用骗取的钱财，购买了广汽传褀GS5汽车一辆（车牌号为XXX），后被向某甲扣留，以80000元的价格出售给他人。庭审中，被告人李某申请对该车的价值进行鉴定，后又向本院提出申请放弃鉴定，同意向某甲以80000元的价格出售该车，抵偿其诈骗的财物。
上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、申请、情况说明、人员基本信息资料、调取证据通知书、住院病历资料、证明、扣押物品、文件清单、身份证照片、结婚证照片、手机网页截屏、交易凭证、银行开户资料及交易明细、旧机动车买卖合同；证人李某乙、李某戊、刘某乙、刘某丙、刘某丁、彭某甲、张某甲、曾某甲、向某丙、向某丁、向某乙、龙某甲、向某戊、李某丁的证言；被害人向某甲的陈述；被告人李某的供述；通话录音光盘等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控的2015年2月底3月初，被告人李某以出差谈生意为由，骗取向某甲现金20000元的事实，经审查，本院认为，就该笔指控，被害人向某甲的陈述与证人李某丁的证言，在借款时间、金额和交付过程的陈述均不一致，相互矛盾。结合被告人李某的当庭陈述、证人李某丁的证言及被害人向某甲的陈述，应认定为2015年农历正月，被告人李某以做医疗器械生意需周转资金为由，骗取向某甲现金10000元。向某甲找其表姐李某丁借款后，被告人李某从李某丁手中拿走现金10000元。辩护人提出的该笔指控应认定为10000元的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人李某虚构事实，隐瞒真相，骗取向某甲及其亲友的财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人李某犯诈骗罪的指控成立。被告人李某多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人李某在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关投案，如实交代了自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某用车辆价款给被害人退赔了部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人李某有自首情节，部分退赃，可对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2021年5月31日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人李某退赔被害人向某甲、向某乙、向某丙财物人民币369000元，限本判决生效后10日内付清（已退赔80000元，下余部分继续退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘圣远
审判员 刘 念
审判员 向 兵
二〇一六年七月四日
书记员 向 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。