河北省唐山市路南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0202刑初10号
公诉机关唐山市路南区人民检察院。
被告人刘志金，男，1970年4月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市滦县，现住址唐山市，无业。�涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月31日被民航江西机场公安局抓获归案，2016年2月4日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，于2016年2月19日被唐山市公安局路南分局取保候审。因犯盗窃罪，2016年12月12日被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑六年（刑期自2016年5月18日起至2022年5月17日止），并处罚金人民币六万元；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日自江苏省浦口监狱解回出监。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人张琳琳，河北唐盛律师事务所律师。
被告人张庆国，男，1966年8月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯伪证罪，2017年7月5日唐山市公安局路南分局作出拘留决定，因被告人张庆国患有疾病唐山市第一看守所暂不收押；同年7月6日被唐�市公安局路南分局取保候审；同年7月24日唐山市路南区人民检察院做出批准逮捕张庆国决定，因被告人张庆国患有疾病唐山市第一看守所暂不收押；同年8月18日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年1月16日被本院取保候审。
唐山市路南区人民检察院以唐南检刑诉〔2018〕10号起诉书指控被告人刘志金犯诈骗罪、被告人张庆国犯伪证罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。因本案案情复杂，2018年3月30日经河北省唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员曹源出庭支持公诉，被告人刘志金及其辩护人张琳琳、被告人张庆国均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
唐山市路南区人民检察院指控：2015年5月8日和9日，被告人刘志金以给被害人王某1的房屋办理房产证的名义，向被害人王某21索要人民币50万元。被告人刘志金明知其无法给被害人王某1办理房产证的情况下，仍于2015年5月8日至14日将人民币50万元用于个人欠账还款或自己炒白银等用，截止到2015年12月12日被害人王某1报案，刘志金一直无力归还被害人王某1钱款。2016年1月31日被告人刘志金被民航江西机场公安局抓获归案。
被告人张庆国明知其无法帮助被告人刘志金办理房产证，仍帮助刘志金制造银行转账明细，以使他人认为被告人刘志金曾经为被害人王某1有过办理房产证的目的；并且被告人张庆国在公安机关2016年2月17日询问时，故意隐瞒其与刘志金2015年5月8日共同到银行转账的事实，向公安机关作虚假证明，致使唐山市路南区人民检察院主要依据该份证言对�志金作出不批捕决定。2016年5月5日公安机关再次询问张庆国时，被告人张庆国仍继续作虚假证明，唐山市公安局路南分局2016年11月8日对王某1被诈骗案作出撤销案件决定。
公诉机关当庭出示了案件来源、报案材料、借款合同书等书证、证人证言、被害人陈述、被告人刘志金、张庆国的供述与辩解等证据材料，认为被告人刘志金以非法占有为目的，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张庆国故意作虚假证明、隐匿罪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪证罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
�告人刘志金辩称，其没有诈骗的心态，不是其故意索取的，没有想过骗钱，办理房产证找过高局长也找过别人。
被告人刘志金的辩护人张琳琳提出如下辩护意见：1、刘志金主观上不具有非法占有的目的。首先提出办理房产证的是受害人而不是刘志金，双方还约定办不成的话50万元如数退还，刘志金收到钱款后确实也将钱款汇入张庆国账户，而且在受害人催要后刘志金也写了收据。刘志金主观上是为了两家的利益，并在2016年4、5月时退还了20万元。2、刘志金客观上没有虚构事实或隐瞒真相。公诉机关以刘志金在资金困难的情况下收受钱款即证明其有非法占有目的，与事实不符。刘志金也从未向受害人出示银行流水而误导受害人，不能证明刘志金有虚构事实的行为。
被告人张庆�对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，并表示认罪。
经审理查明：
（一）被告人刘志金犯诈骗罪犯罪事实
2015年5月3日，被告人刘志金虚构确定能够为被害人王某1房屋办理房产证的事实，向被害人王某21索要人民币50万元。2015年5月8日、9日王某1分三笔汇款至被告人刘志金账户共计人民币50万元。后被告人刘志金在明知无法为被害人王某1办理房产证的情况下，于2015年5月8日至14日将其中39万元偿还个人债务，于2015年5月13日至21日将其中10.2万元用于投资白银，并以各种理由推脱，拒不归还王某21钱款。截止到2015年12月12日被害人王某1报案，刘志金一直未能偿还被害人王某1钱款。
另查明，被告人刘志金于2016年4月、5月向王某1返还共计人民币20万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，足以认定：
1、案件来源、抓获经过、到案经过、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、解回罪犯通知书等法律文书，证实被告人刘志金的到案情况及被采取强制措施情况。
2、被害人王某1陈述，证实2015年5月1日，其和刘志金吃饭时刘志金可以帮忙打听办理房产证的消息。2015年5月3日，刘志金和其说已经打听好了，可以办房产证，需要50万元的费用。2015年5月8日，其在工商银行胜利路支行给刘志金的工商银行账户上分两次共打款30万元，过了三四天，其又凑够20万元打到刘志金账户上。后来�产证一直没有办下来，其找刘志金要钱，刘志金都以正在办为由推脱。2015年11月15日，其找刘志金要钱时刘志金给其补了一张收条。2016年4月刘志金媳妇给其10万元现金，然后在2016年5月3日刘志金转账给其10万元，共计20万元，这20万元是刘志金以办房本为名跟其要的50万元里的钱。
3、证人证言
（1）证人邸某证言，证实其妻子王某1和刘志金吃饭时刘志金提出可以帮忙办房产证，之后的三四天，刘志金跟其夫妻说房产证能办，需要50万元。2015年5月8日，其和妻子王某1给刘志金转账30万元，5月9日又给刘志金转账20万元。2016年3月26日刘志金妻子还了6万元人民币，4月6日刘志金妻子又还了4万元人民币，5月2日刘志金用银行转账给其妻子转了10万元。
（2）证人高某证言，证实其是唐山市路南区规划局副局长，2015年夏天刘志金找到其问补办房本的事，其跟刘志金说没有房本现在补办肯定不符合规定，刘志金说办不了就算了，然后就走了。
（3）证人李某证言，证实刘志金和其有经济往来，刘志金对其有欠款，2015年5月8日和5月14日，刘志金给其工行卡上转账共计33万元是刘志金偿还对其的欠款。
（4）证人张某证言，证实在2015年4月份，刘志金跟其借了5万元，然后在5月初刘志金通过银行转账还其5万元。
（5）证人王某2证言，证实其在唐山金伯诺投资公司担任业务经理。2015年5月，刘志金让其帮忙往刘志金炒白银账户中存钱，其让刘志金把钱先打给其朋友孙峰，刘志金随后几天�孙峰转了90000元、6000元、6000元，共102000元，孙峰把这些钱如数转给其，其再把钱都存进刘志金的交易账户。
4、被告人刘志金供述和辩解，证实2015年5月1日，其和王某21吃饭时说可以帮王某1办办房本的事，2015年5月初王某1分两天给其工商银行卡上打款50万元，后来房本的事办不了，其生意不太好，其就把这50万元自己用了。
5、书证
（1）2015年11月15日被告人刘志金给王某1所打收条，证实被告人刘志金从王某1处拿走50万元已半年，月底归还。
（2）王某1给刘志金的汇款凭证、刘志金账户为×××银行账户明细、孙峰给王某2的转账汇款记录、王某22给刘志金的转账汇款记录、2015年5月8日刘志金与张庆国之间转账汇款凭证，证实王某1于2015年5月8日分两笔给刘志金汇款30万元，5月9日又给刘志金汇款20万元的事实、刘志金与张庆国故意制造银行转账流水的事实、刘志金于2015年5月8日至14日将其中39万元偿还个人债务，于2015年5月13日至21日将其中10.2万元用于投资白银的事实。
（3）唐山市公安局物证鉴定所鉴定书，证实2015年5月8日刘志金与张庆国之间转账汇款凭证上的签字为刘志金和张庆国本人书写。
（4）王某1账户为×××的银行账户明细，证实刘志金于2016年5月3日向王某1转账10万元的事实。
（5）江苏省南京市六合区人民法院（2016）苏0116刑初755号刑事判决书，证实江苏省南京市六合区人民法院判决刘志金犯盗窃罪，判处其有期徒�六年（刑期自2016年5月18日起至2022年5月17日止），并处罚金人民币六万元的事实。
（6）常住人口基本信息，证实被告人刘志金的基本身份信息。
（7）被害人王某1残疾人证，证实被害人王某1为肢体残疾人。
（二）被告人张庆国犯伪证罪犯罪事实
2015年5月8日，被告人张庆国帮助被告人刘志金故意制造银行转账流水，致使他人认为被告人刘志金具有为被害人王某1办理房产证的目的。被告人张庆国在接受公安机关询问时，故意虚构其帮助被告人刘志金向朋友询问办理房产证的事实，并隐瞒其与刘志金2015年5月8日共同到银行转账的事实，向公安机关作虚假证明，致使唐山市路南区人民检察院主�依据其证言于2016年2月18日对被告人刘志金作出不批准逮捕决定。2016年5月5日公安机关再次询问张庆国时，被告人张庆国仍继续作虚假证明，致使唐山市公安局路南分局于2016年11月8日对王某1被诈骗案作出撤销案件决定。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，足以认定：
1、案件来源、到案经过、立案决定书、拘留证、看守所不予收押通知书、取保候审决定书等法律文书，证实被告人张庆国的到案情况及被采取强制措施情况。
2、被告人张庆国供述和辩解，证实刘志金问其有没有认识朋友给他人办房本，其说可以找朋友问问。2015年5月8日，刘志金找到其，让其和刘志金去工商银行走流水，刘志金当时没有说是办房本的钱，在银行也没有提过办房本的事，其也没有出去打过电话。
3、书证
（1）2016年2月17日、2016年5月5日、2017年3月3日、2017年4月6日唐山市公安局路南分局刑警大队侦查员对被告人张庆国所作的询问笔录，证实被告人张庆国在接受公安机关询问时，故意虚构其帮助被告人刘志金向朋友询问办理房产证，并隐瞒其与刘志金2015年5月8日共同到银行转账的事实。
（2）唐南检侦监不批捕说理〔2016〕6号不批准逮捕理由说明书，证实唐山市路南区人民检察院依据张庆国证言对被告人刘志金作出不批准逮捕决定的事实。
（3）唐公南（刑）不立说字〔2017〕A001号不立案理由说明书，证实因被告人张庆国的虚假证言�使唐山市公安局路南分局对刘志金的犯罪事实认定为侵占罪，并作出不予立案的决定。
（4）常住人口基本信息，证实被告人张庆国的基本身份信息。
本院认为，被告人刘志金以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张庆国作为刘志金诈骗罪一案的证人，在刑事诉讼中故意作虚假证明，隐匿罪证，其行为已构成伪证罪，依法应予惩处。唐山市路南区人民检察院指控被告人刘志金犯诈骗罪、被告人张庆国犯伪证罪事实清楚，罪名成立。对于辩护人张琳琳所提刘志金主观上不具有非法占有的目的的辩护意见，经查，被告人刘志金在取得50万元转账汇款的几天后即将这50万元中的钱款用于偿还个人债务和白银投资活动导致其不能归还受害人，并且以虚构的事实为借口拒不归还，应当认定为非法占有目的，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人张琳琳所提刘志金客观上没有虚构事实或隐瞒真相的辩护意见，经查，被告人刘志金并没有办理房产证的能力，也未取得可以办理房产证的确定信息，被害人王某1是在被告人刘志金告知其可以办理房产证的前提下，将50万元交付被告人刘志金，即被告人刘志金是在隐瞒了其不能确定能否办理房产证的事实且虚构办理房产证需要50万元的事实后才使得被害人产生错误认识交付财物，被告人刘志金客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的行为，故对此项辩护意见不予采纳。被告人刘志金的诈骗对象系残疾人，本院依法酌情从重处罚。被告人刘志金在案发后退还被害人部分钱款，本院依法酌情从轻处罚。被告人刘志金因犯盗窃罪被判处有期徒�六年，并处罚金人民币六万元后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告前还有诈骗罪没有判决，应当对其数罪并罚。被告人张庆国能够如实供述自己的罪行，其行为构成坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第二款、第三款、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人刘志金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。与江苏省南京市六合区人民法院判处的有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2030年4月27日�。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张庆国犯伪证罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算）。
三、继续追缴被告人刘志金违法所得三十万元发还被害人王某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王瑞华
人民陪审员 李 栋
人民陪审员 宋亚男
二〇一八年六月十二日
书 记 员 剧小湘