大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0291刑初355号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人林逍晨，曾用名林清福，男，1984年11月2日出生，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2016年4月27日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月2日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人王玉杰，辽宁生辉律师事务所律师。
被告人宋嘉斌，男，1984年11月8日出生，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月27日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月2日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
被告人廖乃俭，男，1986年9月9日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月27日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月2日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人赵秀茹，辽宁政德律师事务所律师。
辩护人赵轩宜，辽宁政德律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2016]332号起诉书指控被告人林逍晨犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人宋嘉斌、廖乃俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员岳淑豹、被告人林逍晨及辩护人王玉杰、被告人宋嘉斌、被告人廖乃俭及辩护人赵秀茹到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月3日18时，被害单位大连经济技术开发区麦昆家具有限公司出纳陈某2被一名冒充是该公司法定代表人陈某1的人通过微信加为好友，之后该人将陈某2以及该单位的庄桂芝、陈国辉、王昊拉入一个名为“麦昆家居”的微信聊天群。在群内，冒充陈某1的人让陈某2将该单位的会计李红波拉入该群。之后，冒充陈某1的人在群内发了一张图片，要求向长春市万辉科技有限公司在招商银行股份有限公司长春东盛支行的账号（账户号码：431900894910501）内汇款97万元，李红波、陈某2信以为真，便在当日10时50分许通过网上银行向长春万辉科技有限公司的账户内汇款97万元。之后该款汇入户名为江邦礼、卡号为6228482028732738678的农业银行卡中。之后林某（另案处理）电话联系被告人林逍晨，表示有一笔款已经汇入，让被告人林逍晨提供一个账户接收，后该笔钱款汇入被告人林逍晨提供的户名张铁盈、卡号为62284800489548883871的农业银行卡中。被告人林逍晨在明知林某实施诈骗的情况下，为谋取非法利益，答应林某将诈骗所得赃款进行洗钱、提现，为便于转款提现，被告人林逍晨拉拢被告人宋嘉斌、廖乃俭帮助自己实施上述违法活动，并答应给二人好处费。此后，被告人林逍晨、宋嘉斌于当日将该笔款项其中的46.98万元转账至王某2账户内，又通过王某2账户转账至易宝支付账户内，用于在久游网赌博、洗钱（将其中极小部分用于赌博，其他资金可以提现，下同），将其中的50万元转账至易宝支付的账户内，用于在T6网赌博、洗钱。钱款转到上述两个赌博网站后，输掉2万余元，剩余的94万余元转到由被告人林逍晨提前准备好的户名为李莉、杨敏的农业银行卡中。随后，被告人林逍晨、宋嘉斌将转账至杨敏农业银行卡中的43.38万元转账至被告人廖乃俭的农业银行卡中，被告人廖乃俭明知该钱款系犯罪所得赃款仍帮助提现转移。将李莉农业银行卡中的46.265万元转账至被告人林逍晨的银行卡中13万元，转账至被告人宋嘉斌的两张银行卡中12万元，剩余款项被提现，被告人宋嘉斌明知该钱款系犯罪所得赃款仍帮助转账、提现。被告人林逍晨将上述提现的款项汇总后，交给林某，获得好处费79000元，被告人宋嘉斌获得好处费20000元，被告人廖乃俭获得好处费8000元。
案发后，公安机关依法冻结易宝支付账户上的资金人民币96万余元。
被告人林逍晨为帮助他人转移诈骗所得赃款，多次通过网络购买他人信用卡。2016年4月26日，公安民警将被告人林逍晨抓获时，从其身上搜查到其持有张佳、尹某、张英、邱建纭、王某2、李莉、黎小婵、刘向涛、邓祖光、费梓珍、祁妤、张山民、欧家英、胡禹疏、韩宪福等十五人农业银行卡，上述信用卡均是被告人林逍晨在网上支付500元到1000元不等的价款购买，其中王某2的农业银行卡在本案诈骗犯罪事实中被用于转移赃款。
公诉机关认为，被告人林逍晨的行为构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪；被告人宋嘉斌、廖乃俭的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。
被告人林逍晨对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人提出如下辩护意见：被告人林逍晨与林某事前无通谋、事中未参与，其是在已经控制了诈骗款项之后参与掩饰、隐瞒，应认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。
被告人宋嘉斌对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，辩称其只是坐在被告人林逍晨旁边帮忙看钱款是否到账，未参与转账。
被告人廖乃俭对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人提出如下辩护意见：被告人廖乃俭在共同犯罪中起次要作用，系从犯；无犯罪前科，到案后认罪态度较好，愿意积极缴纳罚金。综上，要求对被告人廖乃俭从轻处罚。
经审理查明，被告人林逍晨曾帮助林某转账、提现。2015年12月，被告人林逍晨得知帮助林某转账、提现资金是诈骗所得。2016年3月18日10时50分许，大连经济技术开发区麦昆家具有限公司被骗通过网上银行向长春万辉科技有限公司的账户内汇款97万元。林某电话联系被告人林逍晨有资金汇入，被告人林逍晨在明知林某实施诈骗的情况下，为获取非法利益，仍提供户名张铁盈、卡号为62284800489548883871的农业银行卡帮助转款，此后该卡内汇入97万元。为便于转款提现，被告人林逍晨拉拢被告人宋嘉斌、廖乃俭提供帮助，并答应给二人好处费。被告人林逍晨、宋嘉斌于当日将46.98万元转账至王某2账户内，又通过王某2账户转账至易宝支付账户内，用于在久游网赌博、洗钱（将其中极小部分用于赌博，其他资金可以提现，下同），将其中的50万元转账至易宝支付的账户内，用于在T6网赌博、洗钱。钱款转到上述两个赌博网站后，输掉2万余元，剩余的94万余元转到由被告人林逍晨事先准备好的户名为李某3、杨某的农业银行卡中。随后，被告人林逍晨、宋嘉斌将转账至杨某农业银行卡中的43.38万元转账至被告人廖乃俭的农业银行卡中，被告人廖乃俭明知该钱款系犯罪所得赃款仍帮助提现转移。将李某3农业银行卡中的46.265万元转账至被告人林逍晨的银行卡中13万元，转账至被告人宋嘉斌的两张银行卡中12万元，剩余款项被提现。被告人林逍晨将上述提现的款项汇总后交给林某，获得好处费79000元。被告人宋嘉斌分得20000元，被告人廖乃俭分得8000元。2016年3月21日，公安机关冻结易宝支付有限公司备付金账户内的存款人民币969800元。
综上，被告人林逍晨诈骗数额97万元；被告人宋嘉斌掩饰、隐瞒犯罪所得数额96.98万元；被告人廖乃俭掩饰、隐瞒犯罪所得数额43.38万元。
被告人林逍晨为帮助他人转移诈骗所得赃款，多次通过网络购买他人信用卡。2016年4月26日，公安民警抓获被告人林逍晨时，从其身上搜查出尹某、王某2、李某1等十五人农业银行卡，上述银行卡均是被告人林逍晨在网上以500元到1000元不等的价格购买，其中王某2的农业银行卡在本案诈骗犯罪事实中被用于转移赃款。
上述事实，有物证尹某、王某2、李莉等十五人农业银行卡、苹果手机三部、诺基亚手机两部、联想手机三部、笔记本电脑三台、华为上网终端、U盘、金e顺、三被告人个人银行卡等；书证长春市万辉科技有限公司档案、扣押清单、在逃人员登记信息表、前科查询记录、冻结存款通知书回执、资金流转的情况说明、资金流转明细、交易明细、情况说明、户籍证明、案件来源、抓捕经过；证人陈某1、李某4、陈某2、李某2、王某1、黄某、单某、赵某的证言；被告人林逍晨、宋嘉斌、廖乃俭的供述；辨认笔录、搜查笔录、大公开（网安）远勘[2016]006-008号远程勘验笔录、大公开（网安）勘[2016]022-033号现场勘验记录；取款视频等证据证实，足以认定。
本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。被告人林逍晨明知林某实施诈骗活动，仍为其提供账号、转账、洗钱、提现等帮助，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人宋嘉斌、廖乃俭明知是犯罪所得赃款仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林逍晨的辩护人关于被告人林逍晨构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，不予采纳。被告人林逍晨犯数罪应并罚。被告人林逍晨、宋嘉斌、廖乃俭系共同犯罪，其中被告人廖乃俭所起作用较小，系从犯，可从轻处罚。被告人廖乃俭的辩护人关于应认定被告人廖乃俭为从犯的辩护意见，予以采纳。三被告人的违法所得应当予以追缴或责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林逍晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2026年10月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
被告人宋嘉斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2021年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人廖乃俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2019年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被扣押的969800元发还被害单位大连经济技术开发区麦昆家具有限公司。
三、继续追缴被告人林逍晨的违法所得人民币51000元、被告人宋嘉斌的违法所得人民币20000元、被告人廖乃俭的违法所得人民币8000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 俊 华
人民陪审员 王 者 安
人民陪审员 徐 忠
二〇一六年十月十二日
书 记 员 关翔声（代）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。