山西省临汾市尧都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）尧刑初字第463号
公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
被告人万新贵，男，1958年2月17日生，汉族，山东省成武县人，初中文化，无业。2015年1月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被新乡市公安局大块分局刑事拘留，同年2月6日被临汾市公安局直属分局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。
临汾市尧都区人民检察院以尧检公诉二刑诉（2015）197号起诉书指控被告人万新贵犯合同诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临汾市尧都区人民检察院检察员乔舸平出庭支持公诉，被告人万新贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
临汾市尧都区人民检察院指控：被告人万新贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取苗某某、李某某、罗某某、蹇某某、郭某某、王某、陈某某等人钱财共计203万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人供述及辩解、被害人陈述、书证、证人证言等证据，认为被告人万新贵的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人万新贵对起诉书指控的罪名不持异议，对部分犯罪事实提出如下辩解：被害人苗某某购买设备时已得知法院要查封，且签订合同时法院并未查封设备；第六起与陈某某的转让合同其本人未收到钱款，不构成合同诈骗。
经审理查明：
1、2012年12月22日，被告人万新贵在明知自己已被起诉且收购的河南省济源钢铁有限公司的废旧航车设备将被法院查封的情况下，还与苗某某签订书面协议，将九台废旧航车设备以80万元的价格出售给苗某某，被告人万新贵将收到的苗某某的20万元定金用于归还私人借款后，隐匿不见。案发后，被告人万新贵将20万元退还。
2、2013年6月26日，被告人万新贵在未买下临汾志强钢铁有限公司任何设备的情况下，与李某某签订销售临汾志强钢铁公司有限公司旧电机的协议，并收取李某某定金20万元，并将该定金用于自己做其他生意，后隐匿不见。
3、2013年9月，被告人万新贵谎称自己已购买临汾志强钢铁有限公司的一条报废的轧钢生产线，将要出售切割下来的废钢为由，与罗某某签订购销合同，并收取罗某某定金60万元。后被告人万新贵又将其与志强钢铁公司的销售合同转给常某某、赵某某，被告人未履行与罗某某的合同，将收到罗某某的合同定金60万元用于归还私人借款，后隐匿不见。案发前，被告人万新贵退给罗某某3万元。
4、2013年8月，被告人万新贵谎称自己已购买临汾志强钢铁有限公司的一条报废的轧钢生产线将要出售切割下的废钢为由，于2013年8月10日与蹇某某、郭某某签订购销合同，并收取定金30万元。被告人万新贵在同年9月27日又将其与临汾志强钢铁公司的销售合同转给常某某、赵某某，被告人万新贵未履行与蹇某某、郭某某的合同，并将收到的合同定金30万元用于给工人发工资，后隐匿不见。
5、2013年4月，被告人万新贵在未获得临汾市中庆立高新建材有限公司机床设备出货权的情况下，与王某签订该公司旧机床购买协议，并收取王某13万元定金后，隐匿不见。案发前被告人万新贵退还王某4000元。
6、2013年8月8日，被告人万新贵在未获得临汾市中庆立高新建材有限公司机床设备出货权的情况下，与陈某某签订转让该公司机床设备和铸造生产线合同，并让陈某某将60万元定金付给杨某某，被告人万新贵在未能履行合同的情况下，于2013年8月9日，又以未能取得出货权的临汾志强钢铁公司废旧设备作抵押，与陈某某签订协议后隐匿不见。
上述事实，有下列公诉机关出示并经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人万新贵讯问�录证实：万新贵在明知已被董某某起诉且法院即将查封济源钢铁有限公司废旧航车设备的情况下，联系苗某某将九台废旧航车设备以80万元价格出售给苗，想收取苗的钱来盘活与他人的合同及高息贷款。后万新贵将苗某某的20万元定金用于偿还高息贷款，而没缴纳给济源钢铁厂以继续履行合同。其与苗某某签协议时并未告知纠纷情况，苗去拉航车时发现被查封才知道。当时考虑不管用什么方法，先弄到钱再说。后来换了手机号再没联系过苗某某。
2013年6月26日，万新贵在尚未购买临汾志强钢铁有限公司任何设备的情况下，与李某某签订销售志强钢铁有限公司旧电机的协议，并收取李某某定金20万元。后来将该20万元用于中庆立高新建材公司购买废钢。后来李某某催着还钱，万新贵一直拖着没还。
2013年9月，万新贵通过一个姓郭的朋友认识罗某某后，对罗称其已购买志强钢铁长的旧生产线，与罗某某签订废钢购销合同，收取罗某某定金60万元，约好6天内必须出货。后来因为没付款志强钢铁厂就没让出货。后万新贵给罗某某退了3万元钱，其余的都用来还账了。
2013年8月，万新贵谎称自己已购买志强钢铁有限公司的旧生产线，与蹇某某、郭某某签订废钢购销合同，并收取定金30万元。后未履行合同，并将收取定金用于给工人发工资等用途。2013年9月给蹇某某还了2.5万元钱，剩下的一直推脱没还。
2013年4月，万新贵在未取得临汾市中庆立高新建材有限公司机床设备出货权的情况下，与王某签订旧机床购买协议，并收取王某定金10万元并保证10-15天出货，后万未向中庆立公司付清货款故并未出货，万新贵又向王某索要3万元货款。
2013年8月，万新贵在未取得临汾市中庆立高新建材有限公司机床设备出货权的情况下与陈某某签订转让该公司机床设备合同，后来陈某某把110万元转给了杨某某，后来万新贵在未能履行合同情况下，又以未能取得出货权的临汾志强钢铁公司废旧设备作抵押与陈某某签订协议，并分别打了欠陈某某60万、欠李某某50万元的收条。
2、被害人苗某某、李某某、罗某某、蹇某某、郭某某、王某、陈某某报案材料及询问笔录证实：2012年12月22日联系苗某某以80万元价格将九台废旧航车设备卖给苗，并收取苗20万元定金。12月24日苗某某按照协议去拆除设备时发现设备已被法院查封，万新贵急于出售是为了偿还高利贷。
2013年6月26日万新贵带领李某某去看过旧电机后与李签订销售志强钢铁有限公司的协议，并收取李某某定金20万元，后来打电话要求出货万新贵一直推脱，10月之后便联系不上了。
2013年9月，罗某某通过郭某某得知万新贵出售废钢，便来临汾，万新贵称其已经买下志强公司的一条报废生产线，罗某某便与万新贵签订废钢购销合同，并收取罗某某60万元预付款。后来万新贵便不接电话了，与志强钢铁厂核实对方称没有卖给万新贵生产线。
2013年8月，蹇某某经李某某介绍与郭某某一起同万新贵谭购买废铁废铜事宜，万新贵称其已将志强钢铁长生产线全部买下，与二人签订购买合同，并收取蹇某某定金20万元，郭某某定金10万元。后万以各种理由推脱，蹇某某发现万新贵又将与志强钢铁公司的销售合同转给了常某某、赵某某，也没给二人退定金。
2013年4月万新贵对王某谎称其将中庆立公司购买下来了，与王某签订购买机床设备协议，约定10至15日内出货，并收取王10万元定金。后来万新贵又向王某索要货款3万元，后来就联系不上了，向厂子联系对方称万�贵没权处理设备。
2013年8月陈某某、李某某通过尚某某见到杨某某并查看了中庆立公司设备，后陈、李与万新贵签订转让合同，总作价185万元，万新贵让他们将预付款110万元打到杨某某账上，陈便转账60万元，李某某转账50万元。万新贵分别给二人打了收条。后万新贵称马上不能履行合同，提出到期不能履行合同就将其购买的志强钢铁厂废旧设备抵扣货款，并与陈某某签订协议。后来志强钢铁厂生产线被其他人拉走了，万新贵说想办法退钱，之后便联系不上了。
3、证人靖某某、郭某亮询问笔录证实：2013年9月罗某某向靖某某借钱买废钢，到临汾后万新贵带罗某某、郭某亮等人一起参观了志强钢铁厂的钢材，并与罗某某签订合同并要收60万元预付款，罗便让靖某某给万新贵转账60万元。后万新贵一直推脱拉货，一周后便联系不上了。
4、证人李某、常某某、赵某某询问笔录及情况说明证实：2013年7月万新贵通过招标以840万元的价格投标了线材生产线，并预付160万元，便可进厂拆除、清点，到付第二笔款的时候万新贵一直没打款，后来他同意将合同转让给常某某、赵某某履行。
5、证人赵某琴、刘某龙询问笔录证实：2013年3月万新贵与中庆立公司协商将旧设备以839万元卖给他，万新贵转款170万元后拆除一部分设备，后来就再没有交过钱，公司便不允许将设备拉出厂。后万新贵联系了杨某某向公司打款130万元，刘某龙向公司打款159万元。之后万新贵再也没有付款，我们便解除了合同。
6、证人尚某某询问笔录证实：2013年经朋友介绍与陈某某、杨某某、李某、万新贵一起去中庆立公司看了几次，刚开始陈某某和万新贵、李某签合同，后来改成了陈和万新贵直接签合同，陈某某往杨某某账�上打了110万元，当时是万新贵让打到杨账户上的。
7、书证：万新贵与李某某、罗某某、蹇某某、王某、陈某某、苗某某签订的协议及合同，万新贵给李某某、罗某某、蹇某某、王某、陈某某、苗某某出具的收条，中国农业银行转款单及明细对账单及打款凭条、山西省农村信用社收费凭证、志强钢铁公司与万新贵及常某某、赵某某签订的合同，万新贵与常某某的委托书、济源钢铁厂与万新贵的协议、河南辉县市人民法院民事调解书及执行裁定书、济源钢铁公司异议书、苗某某收到万新贵退赃的收条。
8、济宁市公安局观音阁派出所出具抓获被告人万新贵的抓获经过
9、新乡市看守所出具证明证实：万新贵因涉嫌诈骗罪于2015年1月25日被新乡市大块分局刑事拘留，羁押于新乡市看守所，于2015年2月6日移交出所。
10、被告人万新贵户籍证明。
本院认为，被告人万新贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人钱财价值203万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人万新贵辩称其骗取苗某某钱款时设备尚未查封辩解理由，经查，万新贵多次讯问笔录均称在联系苗购买设备时已明知其已被起诉至法院且法院即将对涉案设备进行查封，并有相关法律文书在案佐证，故其辩解理由与事实不符，本院不予采纳。关于被告人辩称与陈某某的购销合同其并未收到钱款不构成犯罪的辩解理由，经查，被告人在未获得中庆立高新建材有限公司机床设备出货权的情况下，与陈某某签订转让协议并收取预付款，后在未能履行合同情况下，又用未取得出货权的志强钢铁公司的废旧设备进行抵押与陈签订协议，其行为均已证实其�有非法占有他人钱财的主观目的，符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人的此节辩解理由于法无据，本院不予采纳。被告人万新贵当庭能如实供述其基本犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。根据被告人万新贵的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十三条第七款之规定，判决如下：
一、被告人万新贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月25日起至2026年1月24日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳）。
二、责令被告人万新贵退赔被害人李某某经济损失20万元，退赔被害人罗某某经济损失57万元，退赔被害人蹇某某、郭某某经济损失30万元，退赔被害人王某经济损失12.6万元，退赔被害�陈某某经济损失60万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 霞
人民陪审员 崔丽华
人民陪审员 吕 宣
二〇一五年九月九日
代理书记员 冯 琼