福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0521刑初521号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人卜金辉，男，1970年8月15日出生于福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月14日到案并被刑事拘留，2016年1月15日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
辩护人郑志强，福建兴惠律师事务所律师。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2016）521号起诉书指控被告人卜金辉犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于同月11日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员张凤京出庭支持公诉，被告人卜金辉及其辩护人郑志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠安县人民检察院指控：2011年12月至2015年9月期间，被告人卜金辉以合作投资其虚构的公路工程项目及本人、他人投资工程需要资金周转为由，骗取被害人黄某、庄某、卜某、刘某、庄某1、赵某等人共计人民币504万元（币种下同），支付分红及利息93.2万元，实际骗得410.8万元。被告人卜金辉将所骗取的资金用于赌博、支付高额利息和归还债务等。具体分述如下：
1.2011年12月9日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，骗取被害人赵某借款5万元，支付利息3.6万元，实际骗得1.4万元。
2.2013年8月、2014年3月的一天，被告人卜金辉虚构亲戚卜某1、卜某2缺钱投资工程的事由，骗取被害人庄某借款25万元，支付利息16.2万元，实际骗得8.8万元。
3.2014年3月25日及2014年4月的一天，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，先后骗取被害人卜某借款15万元、45万元，后支付利息47.6万元，实际骗得12.4万元。
4.2014年2月24日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，先后骗取被害人庄某1借款15万元，支付利息8.1万元，实际骗得6.9万元。
5.2014年10月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由诈骗被害人黄某投资款50万元。
6.2014年10月20日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，骗取被害人刘某借款5万元，支付利息1.8万元，实际骗得3.2万元。
7.2014年12月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由诈骗被害人黄某投资款15万元，支付分红6.3万元，实际骗得8.7万元。
8.2015年1月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由诈骗被害人黄某投资款30万元，支付分红9.6万元，实际骗得20.4万元。
9.2015年5月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由诈骗被害人卜某投资款33万元。
10.2015年6月初的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人庄某投资款35万元。
11.2015年7月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人庄某投资款48万元。
12.2015年7月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人卜某投资款45万元。
13.2015年8月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人卜某投资款58万元。
14.2015年9月中旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人庄某投资款60万元。
15.2015年9月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由诈骗被害人庄某投资款20万元。
2015年12月14日，被告人卜金辉到惠安县公安局投案，并如实供述自己的罪行。
公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、辨认笔录、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人卜金辉的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卜金辉具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。
被告人卜金辉对指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出：被告人具有自首情节；被害人对本案的发生负有一定的责任；被告人已支付被害人部分利息，为被害人挽回部分经济损失，社会危害性较小。
经审理查明：2011年12月至2015年9月期间，被告人卜金辉以合作投资其虚构的工程项目需要资金周转为由，先后骗取被害人赵某、庄某1、卜某、黄某、刘某、庄某共计504万元，后支付“分红”及利息93.2万元，实际骗得410.8万元。被告人卜金辉将所骗取的资金用于赌博、支付高额利息和归还债务等。具体分述如下：
1.2011年12月9日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，骗取被害人赵某借款5万元，后支付利息3.6万元，实际骗得1.4万元。
2.2013年8月、2014年3月的一天，被告人卜金辉虚构亲戚卜某1、卜某2缺钱投资工程的事由，骗取被害人庄某借款25万元，后支付利息16.2万元，实际骗得8.8万元。
3.2014年3月25日及2014年4月的一天，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，先后骗取被害人卜某借款15万元、45万元，后支付利息47.6万元，实际骗得12.4万元。
4.2014年2月24日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，先后骗取被害人庄某1借款15万元，后支付利息8.1万元，实际骗得6.9万元。
5.2014年10月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由骗取被害人黄某投资款50万元。
6.2014年10月20日，被告人卜金辉以投资路面工程需要资金周转为由，骗取被害人刘某借款5万元，后支付利息1.8万元，实际骗得3.2万元。
7.2014年12月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由骗取被害人黄某投资款15万元，后支付“分红”6.3万元，实际骗得8.7万元。
8.2015年1月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由骗取被害人黄某投资款30万元，后支付“分红”9.6万元，实际骗得20.4万元。
9.2015年5月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资公路工程，以合作投资为由骗取被害人卜某投资款33万元。
10.2015年6月初的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人庄某投资款35万元。
11.2015年7月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人庄某投资款48万元。
12.2015年7月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人卜某投资款45万元。
13.2015年8月的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人卜某投资款58万元。
14.2015年9月中旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人庄某投资款60万元。
15.2015年9月下旬的一天，被告人卜金辉谎称其与他人合作投资绿化工程，以合作投资为由骗取被害人庄某投资款20万元。
2015年12月14日，被告人卜金辉到惠安县公安局投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.被害人赵某、庄某1、卜某、黄某、刘某、庄某陈述，分别证实他们被骗的过程及被骗的金额。
2.证人雷某证言及辨认笔录，证实其几年前在惠安县公路局上班时和卜金辉是同事，平时有来往。其从没有和卜金辉合作投资做晋江市公路局的一些绿化、公路等工程，也没有听说过卜金辉有在做上述工程，现在公路局的工程也是要通过公开投标的。
3.证人卜某3证言，证实其父亲是卜金辉。其于2013年开始在福州理工学院读书，卜金辉经常通过他的民生银行卡寄生活费到其的工商银行卡上，卜金辉从没有给过其1万元以上的资金。
4.证人王某证言，证实其系卜金辉前妻王某1的大姐。2013年至2015年间，卜金辉先后三次找其借款共计14万元。至今卜金辉还有10万元本金未还给其。那些借款卜金辉都没有写借条或收据。
5.证人王某1证言，证实其系卜金辉的前妻，双方于2015年11月办理离婚登记。2015年10月开始，卜金辉的很多朋友陆续到其家里讨债，说卜金辉找他们借了很多钱，有的说卜金辉诈骗他们的钱，有的说卜金辉把钱拿去赌博。其因此与卜金辉大吵了几次，并与他离了婚。其并不清楚卜金辉借来的钱用于何处，卜金辉也从未给过其大额款项，其名下的一张兴业银行卡和建设银行卡都是卜金辉在使用。其家中的生活费用都是其负责的。
6.证人曾某证言，证实其与卜金辉已认识十多年了。卜金辉从2012年开始，经常找其借钱，也都按时还钱给其。双方之间经济往来有时通过银行转账，有时直接用现金。因为双方关系不错，卜金辉每次向其借款其都没有让他写借条。
7.证人庄某2证言，证实其与卜金辉已认识十多年了。卜金辉从十几年前开始，经常找其借钱，大部分借款卜金辉已还给其，至今还有1万多元未还。双方之间经济往来有时通过银行转账，有时直接用现金。因为双方关系不错，卜金辉每次向其借款其都没有让他写借条。
8.证人林某证言，证实其与卜金辉从小就认识了。2010年至2015年7月间，卜金辉多次找其借款，大部分借款卜金辉已还给其，至今还有10万多元未还。双方之间经济往来有时通过银行转账，有时直接用现金。2013年之前，卜金辉找其借钱都有写借条。2013年开始，卜金辉找其借款，其都没有让他写借条。
9.证人柯某证言，证实卜某系其姐姐的女婿。2015年间，卜某对其说他向卜金辉投资做工程，卜某没有现金，让其直接转账给卜金辉，相当于其借给卜某一样，卜某还说等投资赚钱后，会多少分给其一些钱。其当时就答应了，也没有具体去了解工程的相关信息，并通过其建设银行账户先后五次转账共计101万元到卜金辉的建设银行账户。
10.证人贺某证言，证实其系卜某的阿姨。2015年间，卜某对其说他向卜金辉投资做工程，卜某没有现金，让其直接转账给卜金辉，相当于其借给卜某一样。其当时就答应了，并通过其手机银行账户先后二次转账共计25万元到卜金辉的建设银行账户。
11.证人姚某证言，证实其系泉州市公路局惠安分局城西公路站站长。卜金辉自2012年下半年开始任城北公路站副站长，主要负责曾厝附近区域的公路养护工作。2012年底，泉州市公路局惠安分局组建公路养护公司，股东就是惠安分局所有在编人员，每人只能持有1股5000元。2013年6月至7月间，全部人员退股，公司就不存在了，该段时间并没有分红，只有退股时支付了比银行利息略高的分红。其从未听说过卜金辉对自己站负责的路段水沟维护翻建集股承包工程一事，局里也不允许内部人员承包工程。公路站路面如果有小破损，他们也可以填补修护，如果有大范围的破损，涉及到工程的话，他们就要上报到局里，局里再统一决定。按照规定，30万元以上的工程就要统一交由招标代理公司对外公开招标，30万元以下工程也要局里统一安排邀请有资质的公司来竞标。
12.证人林某1证言，证实其系泉州市公路局惠安分局城北公路站站长。2013年至2014年间（具体时间其忘记了），卜金辉开始任城北公路站副站长，主要负责曾厝附近区域的公路养护工作，有配了几个临时工。路面如果有小破损，他们也可以填补修护，如果有大范围的破损，涉及到工程的话，其就要上报到局里，局里再统一决定。按照规定，路段和水沟的维护和翻建工程都是要统一对外招标的。其不知道卜金辉承包工程一事。
13.受立案材料，证实本案受立案的具体情况。
14.到案经过说明，证实2015年12月14日上午，被告人卜金辉主动到惠安县公安局城关派出所投案。
15.辨认笔录及照片，证实被害人卜某、庄某、黄某和证人雷某辨认被告人卜金辉并确认的情况。
16.借条、收据、借款借据及借款条，证实被告人卜金辉出具给被害人的相关凭证。
17.银行账户交易明细，证实被告人卜金辉的银行账户与被害人及相关证人的银行账户之间的交易往来情况。
18.个人住房、车辆信息查询结果，证实经查询，被告人卜金辉在本县权属登记系统查无购房记录，其名下仅有一辆已注销的二轮摩托车。
19.户籍证明，证实被告人卜金辉的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。
20.被告人卜金辉在侦查阶段的供述及自我交代材料，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人卜金辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，合计410.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卜金辉主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人卜金辉主要为了赌博而实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人卜金辉多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。其辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卜金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2029年12月13日止。罚金应于本判决生效之日起十五日内缴清。）
二、责令被告人卜金辉退赔赃款人民币410.8万元给相关被害人（其中赵某人民币1.4万元、庄某人民币192.2万元、卜某人民币148.4元、庄某1人民币6.9万元、黄某人民币58.7万元、刘某人民币3.2万元）。
（上述款项应于本判决生效后十五日内退清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 戴榕彬
审 判 员 连春梅
人民陪审员 庄镇清
二〇一六年十一月十日
书 记 员 张振达
附本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。