天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第414号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人勾××，男，居民。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
辩护人常万春，天津文韬律师事务所律师。
被告人李××，男，农民。2007年8月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月缓刑一年。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
辩护人孙萍，宝坻区法律援助中心律师。
被告人田××，男，农民。1985年6月因犯强奸罪被原宝坻县人民法院判处有期徒刑九年，1993年1月15日刑满释放。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
辩护人刘连伟，天津津宝律师事务所律师。
被告人张一×，男，农民。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日被取保候审。现在居住地候审。
辩护人郝青梅，天津天衡律师事务所律师。
被告人张二×，男，农民。2014年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，当日变更为取保候审。现在居住地候审。
被告人刘××，男，农民。1998年3月因犯盗窃罪被原宝坻县人民法院判处拘役六个月；2000年1月因犯盗窃罪被原宝坻县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元，2003年6月7日刑满释放。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日变更为取保候审。现在居住地候审。
辩护人王永泉，宝坻区法律援助中心律师。
被告人黄××，男，农民。2007年4月因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑六个月缓刑一年。2014年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年7月18日变更为取保候审。现在居住地候审。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉（2014）392号起诉书指控被告人勾××、李××、田××、张一×、张二×、刘××、黄××犯诈骗罪，于2014年9月23日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序审理本案，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，故于2014年10月10日转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派代理检察员刘婷出庭支持公诉。被告人勾××、李××、田××、张一×、张二×、刘××、黄××及辩护人常万春、孙萍、刘连伟、郝青梅、王永泉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝坻区人民检察院指控，2014年1月12日，被告人勾××、李××、张一×在张一×家中预谋，用推牌九赌博作弊的方式骗取马××钱款。2014年1月13日，李××纠集被告人张二×，张二×纠集被告人刘××，刘××纠集被告人田××，张一×纠集被告人黄××，在田××出“老千”控制赌局输赢的情况下，在张一×位于宝坻区××街道×××村的家中骗取马××现金人民币6000元，赌博过程中马××向勾××借款并签下125000元的借条。
案发后，被告人李××、张二×、刘××主动到公安机关投案并如实供述自己罪行。2014年9月15日，被告人李××、田××的家属代表二被告人与马××达成和解协议，各赔偿马××经济损失人民币1000元，同年9月19日，被告人张二×、刘××、张一×与马××达成和解协议，各赔偿马××经济损失人民币1000元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读、出示了被害人陈述笔录，刑事判决书、释放证明书，借条，扣押、发还物品清单，勘验检查笔录，辨认笔录，现场平面示意图等证据，认为被告人勾××、李××、田××、张一×、张二×、刘××、黄××以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人李××、张二×、刘××有自首情节，被告人勾××、田××、张一×、黄××具有坦白表现。
庭审中七被告人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，均表示自愿认罪。五辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出如下从轻辩护意见。
被告人勾××的辩护人提出：1、本案受害人自身存在一定的过错；2、被告人勾××主观恶性较小，本案社会危害性不大；3、被害人所打125000元欠条数额不应计入犯罪数额之内；4、勾××具有坦白表现，无前科劣迹，到案后有悔罪表现。综上，辩护人建议对勾××从轻处罚并适用缓刑考验。
被告人李××的辩护人提出：1、李××系为偿还债务实施犯罪，主观恶性较小；李××犯罪数额较小，且未实际获利，在案发后积极赔偿被害人经济损失，社会危害性不大。2、李××具有自首情节。3、李××到案后规劝被告人张二×投案自首，具有立功表现。综上，辩护人建议对李××减轻处罚，并适用缓刑考验。
被告人田××的辩护人提出：1、田××具有坦白表现，认罪态度好；2、本案犯罪后果并不严重，且事后被告人积极退赃，取得被害人谅解，社会危害性不大；3、田××未参与犯罪预谋，主观恶性不大。综上，辩护人建议对被告人田××从轻或减轻处罚，并适用缓刑考验。
被告人张一×的辩护人提出：1、张一×在共同犯罪中所起的作用相对较小；2、作案地点较为封闭、犯罪对象特定、犯罪数额不大，显示本案社会危害性较小；3、本案被害人明知赌博违法而参与，具有过错，张一×案发后主动赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人谅解。4、张一×具有坦白表现，认罪态度较好。5、起诉书涉及的125000元赌债不受法律保护，截止案发被害人也未给付该笔钱款，如果该笔款项计入犯罪数额也应属未遂。综上，辩护人建议对张一×减轻处罚并适用缓刑考验。
被告人刘××的辩护人提出：1、刘××在整个诈骗活动中未参与组织、策划、实施，只是起到介绍田××参与的作用，属于从犯；2、刘××具有自首情节，认罪态度较好；3、刘××与被害人达成和解协议，取得被害人的谅解；4、刘××犯罪数额较小。综上，辩护人建议对刘××减轻处罚，并适用缓刑考验。
经审理查明，2014年1月12日，被告人勾××、李××为偿还个人债务，与被告人张一×共谋设计赌局圈套骗取马××钱财。三被告人约定由李××负责寻找出老千的“手艺人”和出面诱骗马××参赌，并提供赌资，张一×负责提供赌博场所和物色打假牌的人。此后，李××与被告人张二×通过被告人刘××找到被告人田××，李××检验田××打假牌的技能后，表示满意，并约定将来给田××提成骗得钱款的百分之二十。2014年1月13日下午，李××用手机将马××照片发至刘××以便于核实田××与马××是否认识，在确定田××与马××不认识后，按照事先预谋，李××于当晚将马××约至宝坻区××街道×××村张一×家中，李××将事先准备的30000余元现金交给勾××等人作为赌资使用。当晚8时许，由勾××、田××、李××、马××及张一×纠集的被告人黄××押注，张一×记账，用牛牌推牌九的方法赌博。期间田××在坐庄时故意出“老千”控制赌局输赢，马××输掉现金人民币6000元，并向勾××借款签下125000元的借条。后马××发现被骗而向公安机关报案。
2014年1月15日、1月24日、1月28日，被告人李××、张二×、刘××分别到公安宝坻分局投案并如实供述自己罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人马××的陈述笔录，证实2014年1月13日晚上8点钟至11点多钟，其在宝坻区×××镇×××村张一×家中，与李××、勾××、还有另外两个人一起玩牌，其与李××占一门，其他三人各占一门，四家轮流坐庄，期间自己偶尔赢了二三把，每次下大注的时候就一定会输，很快就把自带的6000元现金输光了，之后其和李××等人向勾××借钱，最后把借的12.5万元也输了，李××借了勾××17.5万元，散局时二人均给勾××打了欠条，其还把自己的行车证押给了勾××。第二天李××告诉其自己借勾××的钱已经还了一半了，其觉得李××不可能还钱这么快，遂感到可能被李××和勾××合伙骗了。
2、案件来源及到案经过材料，证实本案案发及各被告人到案情况。
3、居民常住人口信息表、户籍证明，证实各被告人的身份情况。
4、刑事判决书、释放证明书，证明被告人李××、田××、刘××、黄××的前科情况。
5、现场平面示意图，证实案发现场的情况。
6、勘验笔录、扣押清单，证实案发后公安机关依法查扣赌具牛牌一副。
7、接受证据材料清单，证实马××被扣驾驶证、行驶证及马××向勾××所打125000元欠条的情况。
8、辨认笔录，证实被告人的辨认情况。
9、被告人勾××的供述笔录，证实2014年1月12日下午3点多钟，其与李××、张一×一起呆着时，李××向其提出设赌局找人骗钱，其同意并约定由李××将被害人马××骗至赌局，且由李××找一个会“出老千”的手艺人，张一×负责提供赌博地点及再找一个人作衬门。2014年1月13日晚上8点钟左右，按照事先预谋，李××将马××约至宝坻区××街道×××村张一×家中，勾××提供赌具、放账，并直接参赌，张一×负责记账，张一×找来的黄××作为衬门参赌，李××和马××作为一门参赌，李××找来的田××会出老千。赌局从晚上8点钟左右持续至当晚11时左右，玩牌时四门轮流当庄，轮到田××当庄时，手法特别快，能把自己想要的好牌发给自己，只要马××下大注肯定会输，最后马××输光所带的5000余元现金，又和李××向勾××借25万元，后来李××怕露馅，又单独向勾××借了5万元。最后李××假装给其打了17.5万元的欠条，马××打了12.5万元的欠条，黄××也向其打了欠条，马××将行车证押给勾××。
10、被告人李××的供述笔录，证实其欠了勾××85000元钱一直没有偿还，2014年1月12日下午，其向勾××提议设局骗钱，骗得的钱用来还债。勾××同意并共同商定由李××出面约马××参赌，并找个会在赌博中出老千的人，张一×再找一人衬一门，事成之后给张一×和其他参赌人一些好处费，其余归李××和勾××所有。后李××通过其表兄张二×找到田××，并商定事成后给田××提成百分之二十。2014年1月13日晚上，李××约马××一起吃饭，席间提议找勾××玩牌，马××同意。当晚8时许，其将马××带至张一×家中开始玩牌。其趁马××不注意将事先准备好的32000元现金交给勾××30000元，由其分给黄××和田××作赌资使用。为骗取马××信任，其与马××共同占一门，输赢一人一半，其他三门分别是勾××、田××和黄××。四门轮流坐庄，轮到田××坐庄时牌特别好，只要马××一下大注，田××就能赢。很快马××就把所带现金6000余元输光了，之后二人开始向勾××借钱，前后一共输了25万元，二人分摊给勾××打欠条，马××欠条是12.5万元，其打欠条是17.5万元。
11、被告人田××的供述笔录，证实其在玩牌时手法特别快，能在发牌时趁别人不注意倒换牌。2014年1月中旬的一天下午，刘××联系其去赌局骗钱，其同意并随刘××见到了李××和张二×，向李××当场展示了其玩牌的手艺，李××非常满意并与其约定事成后提成百分之二十。当天晚上，其与刘××来到宝坻区×××镇×××村张一×家中。玩牌时其与勾××、黄××各占一门，马××与李××占一门。四门轮流坐庄。经过几轮后其发现马××不懂抽老千，遂在自己坐庄时在牌上留下记号，控制输赢。如果马××下赌注大，其就用手艺出老千赢钱，如果马××下赌注小，其就不用手艺出老千，以免引起马××的怀疑。后来马××输光了自带的5000余元现金，并开始向勾××借债。到晚上11点左右散局时，马××向勾××打了一张欠条。
12、被告人张一×的供述笔录，证实2014年1月12日下午，其与勾××在宝坻区塞纳岛一起呆着时，李××找到勾××商议设赌局骗钱的事，后约定由其提供赌博的场所和找一个人做衬门。2014年1月13日晚上，勾××、李××、马××、一个五十岁左右的手艺人及其找来做衬门的黄××在其家中用牛牌以推牌九的方式赌博，其在赌博过程中负责记账、抽头，到晚上11点多钟散局时，马××和李××输了25万元，黄××输了28.5万元，勾××输了4万元，这些钱都是记账。马××向勾××打了一张12.5万元的欠条就走了。
13、被告人张二×的供述笔录及其对田××的辨认笔录，证实2014年1月的一天下午，其表弟李××告诉其要设赌局骗人，让其找一个会推牌九的“手艺人”，其电话联系刘××让其帮忙找，刘××找到手艺人田××，后约定事成后提成百分之二十。2014年1月13日晚上，其与刘××、田××一起到宝坻区××街道×××村张一×家中赌博。玩牌过程中其和刘××在一旁看眼，张一×抽头，勾××、李××、马××、田××、黄××参赌，其中李××和马××占一门，到晚上11点多钟结束时只有那名手艺人田××赢钱，其他人都输钱，马××输了6000元左右的现金。李××、马××和黄××都向勾××打了欠条，其中马××打了一张125000元的欠条。
14、被告人刘××的供述笔录及其对勾××、田××、李××的辨认笔录，证实张二×让其找一个会推牌九的手艺人去骗别人的钱，其找到田××，田××要求提成百分之二十。后于2014年1月13日晚上其与田××等人一起到张一×家中，与勾××、李××、还有其他两个不认识的人推牌九。其中就有被骗的那名姓马的男子，后来该男子把现金输光后，还向勾××打了一张10万多元的欠条。
15、被告人黄××的供述笔录，证实案发前张一×联系其赌博并表示不用出赌资，输赢与其无关，其就同意了。2014年1月13日晚上，在张一×家中，其与勾××、李××、一个姓马的男子及一个岁数大的老头一起用推牌九的方式赌博，其中那个岁数大的男子总赢，其知道是在设局骗钱。后来其把张一×、勾××事先给其的现金输光后，又向勾××打了20多万的欠条。姓马的那名男子把自己的五六千元钱输光后，临走前还向勾××打了一张欠条。
关于各辩护人提出的主要辩护意见，本院评判如下：
对于被告人勾××、张一×的辩护人提出的被害人马××明知赌博违法而积极参与，存在一定过错的辩护意见。经查，被告人李××故意引诱马××参赌，勾××等人在赌局中设圈套诈骗马××，诈骗行为的发生并非因马××参与赌博而引起，二者不具有实质关联，马××对诈骗行为的发生无过错，故该辩护意见本院不予采纳。对于被告人勾××、张一×的辩护人提出的马××未支付的125000元不应计入犯罪数额的辩护意见，本院审查后认为，七被告人在诈骗马××的事实中，涉案数额共计人民币131000元，其中实得部分为人民币6000元，余款125000元因意志以外的原因未能得逞，该未遂部分应计入诈骗数额作为量刑情节考虑，该辩护意见不予采纳。对于被告人李××的辩护人提出的李××具有立功情节的辩护意见，经查，被告人张二×系在案发后自愿到公安机关投案，李××的规劝行为对张二×投案并未起到决定性作用，不属于协助公安机关抓捕同案犯的情形，故依法不能认定为立功。对被告人刘××的辩护人提出的刘××属于从犯的辩护意见，本院认为，本案各被告人为逐利均积极参与、分工合作实施诈骗行为，在共同犯罪中角色虽有不同，但所起的作用、地位基本相当，难分主从，故辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人勾××、李××、田××、张一×、张二×、刘××、黄××以非法占有为目的，经过分工和周密安排，以赌博的形式骗取马××钱财，其中6000元为犯罪既遂，125000元为犯罪未遂，上列七被告人的行为均已构成诈骗罪。宝坻区人民检察院指控上列被告人犯罪罪名成立。鉴于被告人李××、张二×、刘××主动投案并如实供述自己罪行，属自首；被告人勾××、田××、张一×、黄××到案后亦能如实供述自己的罪行，系坦白，且本案犯罪数额中有125000元因犯罪分子意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，本院依法对七被告人从轻处罚。被告人勾××、李××、田××、张一×、刘××的辩护人就此提出的上述辩护意见，本院予以采纳。根据被告人勾××、李××、田××犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法不适用缓刑，故上列三被告人的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人勾××犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年6月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李××犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人田××犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张一×犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人张二×犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人刘××犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人黄××犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、扣押在案的赌具牛牌一副，依法予以没收。追缴七被告人犯罪所得赃款人民币6000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书正本一份、副本二份。
审 判 长 王宏伟
代理审判员 孙俊颖
人民陪审员 项立秋
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 曾庆颖
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。