广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠阳法刑二初字第253号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人胡美军胡某，男，1980年11月25日出生，汉族，高中文化，户籍地重庆市巫溪县。2015年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
被告人李天才李某，男，1981年11月2日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市巫溪县。2015年6月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人罗青松、岳彩亭，广东达伦律师事务所律师。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2015）602号起诉书指控被告人胡美军胡某、李天才李某犯诈骗罪，于2015年9月2日向本院提起公诉；同年9月29日向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，于同年10月28日公开开庭审理了本案。同年11月18日，惠州市惠阳区人民检察院补充侦查完毕。同年11月30日，本院再次公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派代理检察员吕丽香、检察员王曦出庭支持公诉，被告人胡美军胡某、被告人李天才李某及其辩护人罗青松、岳彩亭到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，2015年4月14日早上，被告人胡美军胡某伙同“张胖子”、“鬼娃”（均在逃）从东莞来到惠阳区永湖镇惠澳大道永湖圆盘某地附近寻找作案目标时看见吴某、杨某在等车，由“鬼娃”去搭讪该二名男子，胡美军胡某则经过并故意将事先准备好的钱包丢在地上，“鬼娃”将钱包检起后与该二名男子商量分钱并上了“张胖子”驾驶的车上，胡美军胡某追上车后说其钱包掉了，里面有1万元并让“鬼娃”和该二名男子将各自的钱包拿给其看，在看到吴某的钱包比较有钱后，胡美军胡某说要带“鬼娃”去派出所，并转过身去由“鬼娃”把捡到钱包塞进吴某的包里，“鬼娃”让吴某将钱包都压在“鬼娃”身上，等去派出所再联系，吴某把钱包都给了“鬼娃”。吴某和杨某下车后发现被骗，于是报警。经查实，吴某被骗的钱包内有人民币3700元，胡美军胡某从中分得1100元。同月28日7时许，被告人李天才李某、胡美军胡某伙同“葩哥”（在逃），由“葩哥”开车，从东莞常平来到惠阳区新圩镇长布村路口加油站某加油站路边，李天才李某先上前与在等车的被害人何某搭讪，胡美军胡某从他们前面走过，故意丢下钱包，李天才李某把钱包捡起来，趁丢包人（胡美军胡某）没有看见，把钱包塞进何某的包里，后对何某说分钱。接着“葩哥”立即将车开到他们身边，李天才李某把何某推上车，胡美军胡某马上跑过来故意问他们，“刚才掉了个钱包，你们谁捡了？”李天才李某说“没有”。胡美军胡某要求大家到派出所去检查一下各自的行李，不然不相信。李天才李某叫何中萍把钱包和手机压在他那里，他们开车去派出所，没多久，让何某下车并驾车逃跑。后何某发现被骗即报警。经查实，被害人何某被骗人民币约5600元，被骗手机（经鉴定，价值人民币400元）由“葩哥”卖得300元，李天才李某和胡美军胡某从中各分得1000多元。同年5月3日6时许，被告人李天才李某、胡美军胡某在惠阳区新圩镇惠鑫酒店旁高速公路出口一路边以同样的掉钱分钱手段，诱骗被害人谭某说出银行卡密码，并诈骗谭某1张农村信用社银行卡后将卡内人民币10100元取走。当日7时20分许，谭某到当地派出所报警。同年6月8日18时许，公安民警在重庆市巫溪县古路镇前进街将被告人李天才李某抓获归案；同月10日晚，公安民警在惠州市惠城区陈江一公寓附近网吧内抓获被告人胡美军胡某，在其身上缴获吴某身份证1张。认定上述事实的证据有：被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查记录、视听资料及书证等。被告人胡美军胡某、李天才李某以非法占有为目的，诈骗他人数额较大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人胡美军胡某对起诉书指控其参与4月14日、4月28日的诈骗行为无异议，但辩称没有参与5月3日的诈骗。
被告人李天才李某对起诉书的指控其参与4月28日的诈骗行为无异议，但辩称没有参与5月3日的诈骗。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李天才李某参与诈骗被害人何某的犯罪事实没有异议，其归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪；其家属已与被害人达成和解协议，主动退回被害人的经济损失共人民币6500元，取得被害人的谅解，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。对公诉机关指控李天才李某参与诈骗谭某的行为，其与同案人胡美军胡某没有供述，也没有证人证言证实其二人参与该诈骗行为，只有被害人陈述、辨认笔录、视听资料及现场勘查材料等，证据之间无关联性，且不能相互印证，该犯罪事实不存在，指控罪名不成立。
经审理查明，一、2015年4月14日8时许，被告人胡美军胡某伙同“张胖子”、“鬼娃”（姓名不详，另案处理）等人商量作案后，由“张胖子”驾车来到惠州市惠阳区永湖镇惠澳大道圆盘附近寻找作案目标时驾车来到惠州市惠阳区永湖镇某地附近寻找作案目标时，看见被害人吴某、杨某站在路边侯车，由“鬼娃”上前去搭讪二名被害人，胡美军胡某故意从他们面前经过并将事先准备好的钱包丢在地上，“鬼娃”立即捡起钱包后与二名被害人商量分钱。“张胖子”驾驶小汽车上前去假装兜客，“鬼娃”和二名被害人坐上该小汽车。胡美军胡某追上去坐上小汽车后故意说其钱包丢掉了，里面的现金1万元都有标记，“鬼娃”和二名被害人都某没有捡到钱包，胡美军胡某叫“鬼娃”和二名被害人将各自的钱包拿出来看，胡美军胡某看了各自的钱包后说不是其丢掉的，胡美军胡某接着说要带“鬼娃”去派出所检查行李。“鬼娃”此时叫吴某将身上的钱包拿给他看看，他看后假装将钱放回杨某行李包里。吴某和杨某下车后，吴某发现钱包里的现金人民币3700元不见了，才知道被诈骗。破案后，未缴回赃款。
经法庭质证，证明上述事实的证据有：
受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年6月19日对吴某被诈骗立案侦查。
2、被害人吴某的陈述：2015年4月14日8时许，我与老乡杨某在惠阳区永湖圆盘准备乘车到陈江我与老乡杨某在惠阳区永湖某地准备乘车到陈江，前面有一名男子在行走时突然从其身上掉了一叠钱，旁边另一名男子将钱捡起来，我对捡钱男子说要分点钱给我们，后捡钱男子坐上一辆黑色的小汽车并叫我们上车，我和杨某一起坐上车。掉钱男子追过来也坐上车，掉钱男子说其掉了现金1万元，问我们有无捡到。我们都某没有捡到，他说那些钱有密码，叫我们拿出钱来检查。捡钱男子先拿出身上的钱给掉钱男子看，又叫我拿出钱来给他查看，我将身上的现金3700元和1张身份证拿出给他看，掉钱男子说不是他丢的钱，再叫我老乡将身上的钱交出来查看，我老乡说身上没有带钱。捡钱男子叫我将身上的3700元拿给他看看，他看后假装将钱放到我老乡行李包里。此时他们在惠南大道联想科技园附近路段叫我们下车，我检查行李包时发现现金3700元和身份证不见了，才知道被诈骗。经辨认照片，吴某确认被告人胡美军胡某是诈骗其财物的人。
3、证人杨某的证言：2015年4月14日8时许，我与老乡吴某在惠阳区永湖圆盘准备乘车到陈江我与老乡吴某在惠阳区永湖某地准备乘车到陈江。一名男子在我们面前行走时突然从其身上掉下一叠钱，旁边另一名男子将钱捡起来，后捡钱男子坐上一辆黑色的小汽车，他叫我们上车，我和吴某一起上车。掉钱男子也跟着上车，掉钱男子叫吴某拿出钱来给他查看。后小汽车来到惠南大道联想科技园附近路段让我们下车，吴某检查包里时，发现自己的现金3000元不见了，才知道被诈骗。
4、现场勘查笔录，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区三和街道办惠南大道联想1号门某处往惠州方向约500米处路边。
5、提取笔录、扣押决定书及扣押、发还清单，证实公安民警在被告人胡美军胡某身上缴获1张吴某名下的身份证，已发还被害人。经辨认，被告人胡美军胡某确认上述身份证是从其身上缴获。
6、被告人胡美军胡某的供述：2015年4月14日8时许，我和老乡“张胖子”、“鬼娃”商量作案后，由“张胖子”驾车载着我们从东莞来到惠阳区永湖镇惠澳大道圆盘附近寻找目标时驾车载着我们从东莞来到惠阳区永湖镇某地附近寻找目标时，看见二名男子在等车，由“鬼娃”去和他们搭讪，我从他们面前走过并故意将事先准备好的钱包丢在地上，“鬼娃”将钱包捡起后与他们商量分钱并坐上“张胖子”驾驶的车上。我追上车后说钱包掉了，里面有1万元并叫“鬼娃”和二名男子将各自的钱包拿出来给我看，看到其中一名男子的钱包有钱后，我说要带“鬼娃”去派出所，转过身叫“张胖子”驾车去派出所。“鬼娃”把捡到的钱包塞进该男子的包里，叫该男子将钱包押在“鬼娃”身上，等去派出所处理后再联系，该男子把其本人的钱包交给“鬼娃”。不久，“鬼娃”叫他们下车。我们清点该钱包内有人民币3700元，我分得1100元。
二、2015年4月28日7时许，被告人李天才李某、胡美军胡某伙同“葩哥”（姓名不详，另案处理）商量作案后，由“葩哥”驾驶一辆小汽车从东莞市常平来到惠州市惠阳区新圩镇长布村中国海油加油站路口驾驶一辆小汽车从东莞市常平来到惠州市惠阳区新圩镇某加油站路口，看见被害人何某站在路边候车，李天才李某先上前与何某搭讪，胡美军胡某从他们前面走过故意将事先准备好的钱包丢在地上，李天才李某把钱包捡起来，后对何某说分钱。“葩哥”见状立即驾车过来，李天才李某和何某上车后，胡美军胡某也跑过去坐在副驾驶室并说他们捡了钱包，里面有现金人民币1万元，要查看其二人钱包。李天才李某说没有捡到并把其本人的钱包拿给胡美军胡某看，胡美军胡某提出要一起到派出所去检查行李。李天才李某此时趁机将刚捡到的钱包塞进何某的行李包里，并说要与胡美军胡某一起去派出所，叫何某交出钱包和手机押给其，等回来时再联系。何某交出其本人的钱包和1部苹果4手机（价值人民币400元）后下车，“葩哥”等人立即驾车逃跑。二被告人及其同伙在车上平分了何某钱包里的现金人民币5600元，1部手机分给“葩哥”。庭审后，二被告人的家属与被害人何某达成和解协议，一次性退赔给何某人民币6500元，何某对其二人的行为表示谅解。
经法庭质证，证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年4月29日对何某被骗立案侦查。
2、被害人何某的陈述：2015年4月28日7时许，我在惠阳区新圩镇长布路口候车时我在惠阳区新圩镇某路口候车时，一辆小汽车来到我面前停下，车上的人将我拉上车，小汽车往新圩镇方向行驶，坐在副驾驶室的男青年说他的钱丢了要检查我的行李，我不同意，他们拿出匕首威胁我，抢走我身上现金人民币5600元和1部苹果4手机。经辨认照片，被害人何某确认被告人李天才李某是抢劫其财物的人。
3、现场勘查笔录，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中国海油加油站路段证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区新圩镇某加油站路段。
4、价格鉴定意见书，证实赃物手机价值人民币400元。
5、治安卡口监控视频截图，证实被告人胡美军胡某和李天才李某一起乘坐一辆车牌号为粤Ｂ×××××小汽车，于2015年4月28日6时55分许经过惠州市惠阳区秋长蒋田桥治安卡口分许经过惠州市惠阳区秋长某地（出城）情况。经辨认，被告人胡美军胡某、李天才李某均指认该车是他们实施作案时所使用。
6、收款收据及谅解书，证实被告人胡美军胡某、李天才李某的家属与被害人何某于2015年10月30日达成和解协议，一次性退赔给何某人民币6500元，何某对其二人的行为表示谅解。
7、常住人口基本信息，证实被告人胡美军胡某、李天才李某的年龄和身份等情况。
8、抓获经过，证实公安机关于2015年6月8日18时许将被告人李天才李某抓获；于2015年6月10日晚将被告人胡美军胡某抓获。
9、被告人供述
（1）被告人胡美军胡某的供述：2015年4月28日7时许，我和李天才李某、“葩哥”商量作案后，由“葩哥”驾车载着我们从东莞市常平来到惠阳区新圩镇长布村路口加油站某加油站，看到一名男子站在路边，李天才李某先下车与该男子搭讪，我从他们面前走过并故意将事先准备好的钱包丢在地上，李天才李某把钱包捡起来，该男子说也要分钱，“葩哥”立即驾车来到他们身边，等他们上车后，我立即跑过去坐在副驾驶室说是他们捡了我钱包，里面有现金人民币1万元，要查看他们钱包。李天才李某说没有捡到并把他本人的钱包拿来给我看，我提出要他们到派出所去检查行李。李天才李某此时将刚捡到的钱包塞进该男子的包里，并说跟我去派出所，叫该男子将钱包和手机押给他，等回来时再联系，该男子将其本人的钱包和手机交给李天才李某后下车，我们立即驾车逃跑。我们在车上清点该男子钱包里有现金人民币5400元，3人平分，手机分给“葩哥”。
（2）被告人李天才李某的供述：2015年4月28日7时许，由“葩哥”驾车载着我和胡美军胡某从东莞市常平来到惠阳区新圩镇长布村路口加油站某加油站时，看到一名男子站在路边，我先下车与该男子搭讪，胡美军胡某从我们前面走过故意丢下钱包，我把钱包捡起来，该男子说其也要分钱，我说丢钱包的人还在现场不方便分钱，我叫其往前面走。“葩哥”立即驾车来到我们身边问是否要坐车，该男子说一起上车到车站。胡美军胡某马上跑过来坐上车说是我们捡了他的钱包，里面有现金人民币1万元。我故意说没有捡到，并把我本人的钱包拿出来给他看，那名男子说其钱包只有5000元，胡美军胡某提出要我们到派出所去检查各自的行李。此时，我悄悄将刚捡到的钱包塞进该男子的包里，叫该男子一起去派出所，并叫该男子将钱包和手机押给我，该男子说没有时间去派出所要下车离开，我骗说一会儿回来与其联系，待该男子下车后我们立即驾车逃跑。在车上，我们清点该男子钱包里有现金人民币5600元，3人平分。
经辨认照片，被告人胡美军胡某、李天才李某相互确认是一起结伙诈骗他人财物的人。
证据确实，足资认定。
本院认为，被告人胡美军胡某、李天才李某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其中胡美军胡某实施诈骗2次、骗得财物共价值人民币9700元，李天才李某实施诈骗1次、骗得财物共价值人民币6000元，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡美军胡某、李天才李某归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，且其二人的家属主动退赔被害人何某的经济损失，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，惟指控二被告人共同参与5月3日的诈骗行为，经查，该事实只有被害人谭某的陈述及辨认笔录，没有证人证言、治安监控视频及缴赃等足以证实其二人实施诈骗的直接证据，且二被告人均一致否认，故公诉机关指控二被告人的上述犯罪行为属事实不清、证据不足，本院不予认定。二被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实相符，理由成立，已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人胡美军胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年4月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
二、被告人李天才李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2016年1月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
三、责令被告人胡美军胡某退赔被害人吴其漫赃款人民币3700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪惠强
审 判 员 钟国雄
人民陪审员 王 娟
二〇一五年十二月二日
书 记 员 黄子阳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。