南京市玄武区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玄刑初字第295号
公诉机关南京市玄武区人民检察院。
被告人谢某，男，汉族，1963年10月26日出生，高中文化，南京盈开项目数据分析师事务所有限公司负责人。2014年1月15日，被告人谢某因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2014年2月13日被该分局取保候审，2014年7月15日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
被告人陈某，男，汉族，1971年8月4日生，大专文化，南京盛泽天投资管理有限公司负责人。2014年1月14日，被告人陈某因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2014年1月27日被该分局取保候审，2014年7月15日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
辩护人曹永生，江苏诺华律师事务所律师。
被告人田某，男，汉族，1968年12月20日出生，初中文化，南京风控投资管理有限公司负责人。2014年2月8日，被告人田某因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2014年7�15日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
被告人李某，女，汉族，1965年4月8日出生，初中文化，南京盛泽天投资管理有限公司业务员。2014年2月18日。被告人李某因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2014年7月15日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
被告人张某，男，汉族，1963年8月20日出生，高中文化，南京盈开项目数据分析师事务所有限公司法定代表人。2014年1月14日，被告人张某因涉嫌合同诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2014年2月13日被该局取保候审，2014年7月15日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。
南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉（2014）315号起诉书指控被告人谢某、陈某、田某、李某、张某犯合同诈骗罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员陈丽芳出庭支持公诉，被告人谢某、陈某、田某、李某、张某及被告人陈某的辩护人曹永生到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
南京市玄武区人民检察院指控：
2013年12月，被告人陈某虚构南京盛泽天投资管理有限公司可以提供贷款的事实，以贷款需要考察为由，骗得被害单位南京月清农业园艺专业合作社考察费人民币0.2万元、南京祥龙电气有限公司考察费人民币0.2万元、淮安依斯可汽车配件有限公司考察费人民币0.4万元，共计人民币0.8万元。
2013年12月，被告人陈某、李某虚构南京盛泽天投资管理有限公司可以提供贷款的事实，并与谢某合谋，以贷款需要去谢某、张某的南京盈开项目数据分析师事务所有限公司做数据分析报告为由，骗得被害单位淮安依斯可汽车配件有限公司、广水市晟景置业有限公司报告费人民币各6万元，共计人民币12万�。其中，陈某、谢某、张某参与诈骗人民币12万元，李某参与诈骗人民币6万元，所骗的报告费陈某分得80%、谢某分得20%，陈某将其所得利润的30%分给李某。
2013年12月至2014年1月期间，被告人田某虚构南京风控投资管理有限公司可以提供贷款的事实，并与谢某合谋，以贷款需要去谢某、张某的南京盈开项目数据分析师事务所有限公司做数据分析报告为由，骗得被害单位常州市兆强机电配件有限公司、江阴市博恩服饰有限公司、济南乐雨农药有限公司、大丰市跃华织布厂、句容市福铁锻压有限公司、常州嘉车船艇玻璃制品有限公司、如皋市展望织布厂报告费共计人民币15.9万元，所骗的报告费田某分得80%、谢某分得20%。
公诉机关认为，被告人谢某、陈某、田某、李某、张某的行为已构成合同诈骗罪，现提起公诉，请依法判处。
被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实�异议，但其认为是单位犯罪。
被告人陈某、田某、李某、张某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。
被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，但提出被告人陈某归案后认罪态度较好，且退缴了违法所得，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
（一）2013年12月，被告人陈某虚构南京盛泽天投资管理有限公司可以提供贷款的事实，以贷款需要考察为由，骗得被害单位南京月清农业园艺专业合作社考察费人民币0.2万元、南京祥龙电气有限公司考察费人民币0.2万元、淮安依斯可汽车配件有限公司考察费人民币0.4万元，共计0.8万元。
（二）2013年12月，被告人陈某、李某虚构南京盛泽天投资管理有限公司可以提供贷款的事实，并与谢某合谋，以贷款需要去谢某、张某的南京盈开项目数据分析师事务所有限公司做数据分析报告为由，骗得被害�位淮安依斯可汽车配件有限公司、广水市晟景置业有限公司报告费人民币各6万元，共计人民币12万元。其中，陈某、谢某、张某参与诈骗人民币12万元，李某参与诈骗人民币6万元，所骗的报告费陈某分得80%、谢某分得20%，陈某将其所得利润的30%分给李某。
（三）2013年12月至2014年1月期间，被告人田某虚构南京风控投资管理有限公司可以提供贷款的事实，并与谢某合谋，以贷款需要去谢某、张某的南京盈开项目数据分析师事务所有限公司做数据分析报告为由，骗得被害单位报告费共计人民币15.9万元，所骗的报告费田某分得80%、谢某分得20%。具体事实分述如下：
1、2013年12月，被告人田某、谢某、张某骗得常州市兆强机电配件有限公司报告费人民币1.6万元。
2、2013年12月，被告人田某、谢某、张某骗得江阴市博恩服饰有限公司报告费人民币2.2万元。
3、2013年12月，被�人田某、谢某、张某骗得济南乐雨农药有限公司报告费人民币2.4万元。
4、2013年12月至2014年1月期间，被告人田某、谢某、张某骗得大丰市跃华织布厂报告费人民币2.3万元。
5、2014年1月，被告人田某、谢某、张某骗得句容市福铁锻压有限公司报告费人民币1.6万元。
6、2014年1月，被告人田某、谢某、张某骗得常州嘉车船艇玻璃制品有限公司报告费人民币1.6万元。
7、2014年1月，被告人田某、谢某、张某骗得如皋市展望织布厂报告费人民币4.2万元。
2014年1月13日，被告人陈某被公安机关抓获归案；2014年1月14日，被告人谢某、张某被公安机关抓获归案；2014年2月8日，被告人田某主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；2014年2月18日，被告人李某被公安机关抓获归案。归案后，被告人谢某退缴赃款人民币10万元；被告人陈某退缴赃款人民币11.4万元，其中6.4万元�返还淮安依斯可汽车配件有限公司；被告人田某退缴赃款人民币10万元；被告人李某退缴赃款人民币1.3万元。
上述事实，被告人谢某、陈某、田某、李某、张某在庭审中供认不讳。本案事实另有户籍资料、协议书、合同、银行交易记录、抓获经过、归案经过、扣押清单等书证；证人杨某、侯某、沈某、刘某等人的证言；被告人谢某、陈某、田某、李某、张某的供述和辩解；证人朱某、赵某等人的辨认笔录等证据予以证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。
本院认为，被告人谢某、陈某、田某、李某、张某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方财物数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢某与被告人陈某、田某、李某、张某共同实施部分合同诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人田某犯罪后自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人谢某、陈某、田某、李某退缴了全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人谢某、陈某、李某、张某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对被告人谢某认为是单位犯罪的辩解意见，本院认为，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不应以单位犯罪论处，故对该意见本院不予采信；对被告人陈某辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人谢某、陈某、田某、李某、张某认罪、悔罪，并退赔了全部赃款，本院考虑适用缓刑，对各被告人所居住社区没有重大不良影响，决定对各被告人适用缓刑。为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》�二百二十四条第一款第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人田某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人李某犯合同诈骗罪罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币三万元
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、扣押的赃款发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 吕 彬
人民陪审员 窦玉龄
人民陪审员 许 洋
二〇一四年十一月十九日
见习书记员 章 颖