山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0283刑初971号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人孙某，男，1985年1月1日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，农民，住平度市。2016年10月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月4日转取保候审，同年11月4日被逮捕。
山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2016）887号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员何倩出庭支持公诉。被告人孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，被告人孙某与平度市崔家集镇王家庄村朱某原同为平度市佳乐家超市的保安。2015年3月至2015年5月期间，孙某谎称在青岛市市区承包工程项目，以为其工程提供资金可以返还收益为由，先后三次骗取朱某人民币共计245000元，后一直拖欠钱款未归还。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人孙某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议本院在法定刑幅度内量刑。
被告人孙某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实辩解称其是借款，不是诈骗，不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人孙某与平度市崔家集镇王家庄村朱某原同为平度市佳乐家超市的保安。2015年3月至2015年5月期间，孙某谎称在青岛市市区承包工程项目，以为其工程提供资金可以返还收益为由，先后三次骗取朱某人民币共计295000元，截止2015年7月15日被告人孙某共退给被害人朱某人民币80000元，余款人民币215000元一直未归还。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：
书证
1、接受刑事案件登记表、报案记录、抓获经过及破案经过，证实本案的发案、破案情况。
2、中国农业银行孙某账户明细清单，证实被告人孙某的农业银行账户62×××75在2015年1月1日到2016年6月20日的资金往来情况及被害人朱某分四次转入该账户人民币285000元的情况。
3、中国邮政储蓄银行孙某账户明细清单，证实被告人孙某的邮政储蓄银行账户62×××62在2015年3月21日到2015年6月15日的资金往来情况、销户情况及朱某的中国邮政储蓄银行账户62×××12的开户、资金往来情况及被害人朱某从该邮政储蓄银行账户62×××12转入被告人孙某的邮政储蓄银行账户62×××62人民币10000元的情况。
4、中国农业银行交易记录，证实被告人孙某的农业银行账户2015年5月28日与ＸＸ的农业银行账户的交易情况。
5、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询，证实ＸＸ等人的账户交易情况。
6、证明，证实国网山东平度供电公司证明其公司正式在职工无王某此人。
7、户籍证明书，证实被告人孙某的身份情况。
8、办案说明，证实被告人孙某无违法犯罪前科，不是网上逃犯。
9、办案说明，证实证人张某经多次查找未找到，无法落实材料。
10、支付宝转账电子回单、汇款收据，证实被告人孙某于2015年7月11日付给被害人朱某人民币10000元;同年7月15日付给被害人朱某人民币20000元。
11、微信记录、短信记录，证实被害人朱某与被告人孙某信息内容情况。
（二）证人证言
1、证人孙某1的证言，证实其182××××9906手机号码，是其父亲孙显瑞买的。后我用了四、五年，不是2011年开始用的就是2012年开始用的。我同学叫孙某，他是平度市崔家集镇西中庄村的，我不经常和他联系，他以前卖服装，现在不知道干什么，今年他联系我一次，向我借钱，我没借给他。我不认识一个叫王某的人，我手机卡没有借给别人使用，我没有干过工程，我从2013年开始在家养病，什么也没出去干。
2、证人李某的证言，证实其和孙某是朋友关系。孙某2015年5月份给我打了一笔款，大约1万余元。2015年（具体时间记不清楚了），孙某给我打电话，向我借钱，说是要处理关系用，孙某给我发了一个卡号（账号现在已经找不到了），我就到银行给他打了款，这笔钱就是孙某还我的。当时给我打款的银行卡账户好像是农业银行卡，账号找不到了。具体怎么在哪个卡还的我款记不清了。
3、证人孙某2的证言，证实其认识孙某，是其五姨夫。2013年左右，具体时间我记不清了，孙某找到我，说急需用钱，用不多长时间就还我钱。我问他要多少钱，他说需要5万元，我就给了他5万元。后来过了一个月左右给我了。具体他用这钱干什么我不知道。孙某的这5万元钱是现金。
4、证人王某1的证言，证实其认识孙某，我是他连襟。2014年春天，具体时间我记不清了。孙某过来找我说工作上出事了，要保不住了，需要钱。当时一块的还有他对象。我感觉他平时挺老实的，所以就相信他了。我从银行给他贷了4万元，借了4万元，我自己还有2万元，总共是10万元，都给他了。去年，具体时间记不清了，孙某又找我说让我再给他打4万元，还是打在另一个人的账户上，这个账户是谁的名我忘了，后来他又给我打回来2万元。他一直说是工作调动的事，具体是不是我也不知道。总共借了我12万元。
5、证人王某2的证言，证实其不知道孙某在什么地方上班。去年，具体什么时间记不清了，孙某回家和我说在外面借人家钱还不上了，问我要钱，我也没有钱，于是我就去我二姐王某3家借了5万元钱。我把钱给他之后他就走了。具体他为什么欠人家钱、欠谁的钱我也不知道，他拿这些钱干什么我也不知道。
（三）被害人朱某的陈述，证实2015年3月至2015年5月期间，被告人孙某以承包工程项目投资返还收益为由，先后三次骗取其人民币215000元的事实过程;还证实其微信的昵称是“幕月凉城”，微信号是158××××7890，被告人孙某微信的昵称是“天竺葵”。被告人孙某给其打电话、发短信、发微信都显示他的名字，其手机里短信、微信内容证明孙某虚构的事实。
（四）被告人孙某的供述与辩解，证实其2013年，我通过别人认识了“老九”，知道他搞民间借贷，承诺给我0.1元利息，我给别人1分钱利息，我从中赚9分钱的利息差。2015年3月份，具体时间我记不清了，我想起了在佳乐家一起干的朱某，就想从他手里捣鼓点钱用，因为怕他不相信，我就给他打电话说我现在在青岛市崂山区电力安装公司干办公室主任，手里有块工程，需要投资7万元，二十多天就干完了，能赚3万元利润，后来他同意了，我给了他我的农行卡卡号，我忘了过了几天他给我转了7万元钱，转过来之后我当天就去银行了，先转了2万元给了孙某3，因为年前我从他那里借了2万元钱，孙某3在深圳，他给了我一个银行卡卡号，是外地的，我给他转了20015元，带着手续费，之后剩下的钱我都提出来了，我记得是都给了“老九”了。为了让朱某相信这个事，我不到一个月，从家里拿了5万元钱给朱某了，是给他存的现金，我和他说工程款下来了，总共连本带息先给他5万元，欠他5万元。后来到了2015年5月份吧，具体时间我记不清了，我又给朱某打电话说有块工程，我说缺13万元，让朱某再拿8万就行了，因为上次工程还欠他5万元，朱某就同意了，后来我给了他上次那个农业银行的卡号，他又问我要了个邮政储蓄的卡号，我给了他，之后他向我农业银行的卡里转了7万元，向我邮政储蓄的卡里转了1万元，之后他给我打电话说让我把邮政储蓄的1万元钱转给他，他要用，我就又给他转回去了，剩下的这7万元，我转给我同学李某1万元，因为我之前借了他1万元，剩下的钱我提出来都给了“老九”了，过了几天，我又给朱某打电话说，工程还需要投资，让他投资十多万元，忘了具体说多少了，朱某同意了，他应该是两天分两次向我农业银行卡内转账14.5万元，转过来之后我都提出来，给了“老九”了。当时承诺朱某是四十多天就结束了，就会给他钱，但是后来给“老九”打电话，他一直说钱没回来。我就编理由拖着朱某，说公司没给钱，最后到了八月份，我联系不上“老九”了，我就编理由说公司被纪委查了，账户冻了，不能动之类的话。一直到后来朱某找到我，我就没办法了，我就和他说是一个叫王某的揽的工程，我也不知道在哪，这个王某是市南区电业局的副局长，朱某非拉着我去找，结果也没找到，因为根本就不存在这个人。这期间在7月份左右，朱某找我说他这钱都是借他舅的，怕他舅再不信，让我给他打了个47万元多的欠条。再后来我先后给了朱某6万元，最后8月份朱某就报警了，我第一次在公安机关做笔录的时候就没讲实话，赵光辉和王某都是编的，王某的电话是假的，是我同学孙某4的。再后来我要再还给朱某6万元，他也不要，说太少了。到现在我也没找到“老九”。
我骗朱某是因为怕直接和朱某说拿钱去放贷，他不信，我才编这个理由骗他的。我当时已经不在崂山区电力安装公司干了，老九的真实身份我也不清楚，家是哪的我也不知道，光知道他住青岛，50岁左右，电话也没有了。我现在打算尽力还钱，争取获得朱某谅解。
之前我说认识一个叫“老九”的人，把诈骗朱某的钱都给了他了，其实骗朱某的钱都在我自己这里，我提出大部分现金，只有转给孙某32万元，转给李某1万元，剩下的20.5万元我都是提出来了现金。因为当时我在外面借的钱比较多，提出来的现金我都还给人家了，有的是给他们存的现金，有的是直接通过现金形式给的他们。但是当时具体还给谁钱了，我真的记不清了。
我后来只是还了朱某6万元，我姐夫王某2给他存了2万元，孙某3给他转了2万元，孙某4给他转了1万元，张某给他转了1万元，我没有给过他现金。没有“老九”这么个人，是我编造的。当时就是不好意思说朱某的钱都被我自己花了。
2012年年底我不在平度市电力公司干了之后，就托人想去崂山区电力安装公司干，为了孩子将来可以把户口迁到崂山，在崂山上学，然后我为了处理关系，先后给了中间人28万元左右，这人说让我在崂山区安装公司干着，工资按照正式的发。2013年10月份左右，我就去了崂山区电力安装公司上班，当时说先干着，后来等有名额再说，这样干到年底，这个人说让我先回家等着。我就不在那里干了。2014年的时候，他又问我要钱处理关系，我先后从我姐夫王某1那里借了10万元，去的时候和我对象一块去的，当时和他说找工作处理关系，要不工作就没了。又问我五姨夫孙某2处借了五万元，我五姨夫的钱我后来借我二姨三万，好像还有我自己的两万，过了一个月左右，就给他了。我把这15万元又给了这个人用于处理关系。后来到了去年3月份开始，这个人又问我要钱处理关系，我实在找不到人借了，就想起来以前一块干活的朱某，因为我知道我直接借朱某的钱他也不会借给我，于是我就打电话说我现在是崂山区电力安装公司安装部的办公室主任，有工程能够赚钱，投资7万，赚3万，这次他给我转了7万，是转在我农行的卡上，当时骗他说工程二十多天就干完了，工程款就结了，为了让他相信，我就又让我母亲给我借了5万元，我拿着过了二十多天给朱某转过去了，当时说先欠着他5万元。我把这7万提出来之后转给了孙某32万元，因为之前借了他2万元，其余的钱我给了这个中间人用于安排我工作的事。后来到了5月份，具体时间记不清了，这个中间人又问我要钱处理关系，我就又打电话给朱某说又有块工程，因为之前朱某就相信我了，所以这次他也没细问，我说让他投资13万元，因为之前欠他5万元，这次他只要投资8万元就够了，他同意了，之后他给我向农业银行的卡上转了7万元，问我要了一个邮政银行的卡号，向里面转了1万元，后来他说让我给他转回来，他有急用，我就又给他转回去了。这些钱我拿出1万元来转给我同学李某了，后来那些钱我都提出来，一部分给了给我处理工作调动问题的中间人，一部分我都还了原来借钱的人了。又过了几天，具体几天记不清了，这个人又给我打电话说要钱，我又打电话给朱某，让他再投14万元，工程需要追加投资，朱某分两次给我转了14.5万元，我都提出来了，给了这个人一部分用于处理关系，另一部分我提出来还了原来借人家的钱了。后来到了8月份左右，这个人还是说让我等着，我感觉不太靠谱，朱某又催着我要钱，我一面编理由拖着朱某，另一面筹备还朱某的钱。后来我先后还了朱某6万元，我也找这个人要钱来，他答应我给他一年时间还给我，后来朱某就报案了。
本院认为，被告人孙某诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑法的处罚。关于被告人孙某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实辩解称其是借款,不是诈骗，不构成诈骗罪的意见，被被害人的陈述、被告人的有罪供述、证人证言及公诉机关提供的相关证据所否定，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人孙某的诈骗数额人民币245000元不当，应认定其诈骗数额为人民币215000元，本院对此予以纠正。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月22日起，至2021年10月21日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人孙某诈骗犯罪所得赃款人民币215000元，依法予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘文军
人民陪审员 袁 飞
人民陪审员 孙福茂
二〇一七年三月七日
书 记 员 郝向宏
附：相关法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。