广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1224刑初8号
公诉机关广东省怀集县人民检察院。
被告人黎某，男，1988年10月8日出生汉族，小学文化，农民，住广东省茂名市电白县麻岗镇。2016年11月15日因本案被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。
广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉［2016］311号起诉书指控被告人黎某犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟忠熙出庭支持公诉，被告人黎某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省怀集县人民检察院指控，2016年7月,被告人黎某经其村的黎某介绍认识做电信诈骗的叫阿明，并请被告人黎某帮其取款，提成款为取款的3%。被告人黎某同意后携带由黎某提供的卡号为621799240004435XXXX中国邮政储蓄银行卡、622848001857994XXXX中国农业银行卡窜到广州花都区等地的银行ATM取款达5万多元。分别是：
1、2016年7月20日，梁某英在广东省怀集县大岗镇被他人通过手机通话以冒充其女婿，用银行卡转账、现金汇款的方式被骗走共9000元。对方银行卡账号为621799261003540XXXX，户名李某武。该笔款分别被刷卡消费的方式转到第三方支付乐富支付有限公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户、“广州宝贤贸易有限公司”账户，两账户分别关联银行卡621799240004435XXXX、622848001857994XXXX,由被告人黎某先后持银行卡621799240004435XXXX、622848001857994XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
2、2016年7月26日，黄某花在广东省怀集县大岗镇被他人通过手机通话以冒充其姐夫，用现金汇款的方式被骗走共9000元。对方银行卡账号为621799261003540XXXX，户名李某武。该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付乐富支付有限公司的“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX），由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX、622848001857994XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
3、2016年7月23日，黄某友在广西南宁市被他人通过手机通话以冒充其上级领导，用银行卡转账的方式被骗走5000元，其卡号为621723210200097XXXX；对方的银行账号为621226240700315XXXX，户名吴育杰。同日该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX）账户，由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
4、2016年7月26日，黄某芳在广西南宁市青秀区被他人通过手机通话以冒充其上级领导，用银行卡转账的方式被诈骗共12000元，其银行卡号为621700337000931XXXX；对方银行卡号为62170010700835XXXX，户名孙某。同日该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX）账户，由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
5、2016年7月21日，邓某柳在福建省三明市梅列区被他人通过手机通话以冒充其孩子校长，用银行卡转账的方式被骗走7000元。其本人银行卡账号为6212261400261XXXX，对方银行卡账号为622208090200103XXXX，户名陈某力。同日该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX）账户，由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
6、2016年7月23日，事主邓某玉在福建省三明市泰宁县被他人通过手机通话以冒充领导，用银行卡转账的方式被骗走8000元。其本人银行卡账号为622848203819418XXXX，对方银行卡账号为622848018840951XXXX，户名陈某力。同日该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX）账户，由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
7、2016年7月24日，郑某城在福建省三明市尤溪县被他人通过手机通话以冒充熟人，用银行卡转账的方式被骗走5000元。其本人银行卡账号为622208140400099XXXX，对方银行卡账号为621700099000568XXXX，户名陈某力。同日该笔款被刷卡消费的方式转到第三方支付“榆树市鼎盛网络时空”（即621799240004435XXXX）账户，由被告人黎某持银行卡621799240004435XXXX在广州辖区一银行ATM柜员机将该笔款取走。
公诉机关认为指控被告人黎某的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人黎某诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人黎某犯罪后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可从轻处罚，建议对被告人黎某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人黎某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关的量刑意见亦无异议。
经审理查明，2016年7月，被告人黎某经他人介绍认识了从事电信诈骗的“阿明”，“阿明”提出让被告人黎某帮其取出诈骗款项，且提成款为所取诈骗款的3%，被告人黎某答应后便携带卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡以及卡号为622848001857994XXXX的中国农业银行卡窜到广东省广州市花都区等地，并从银行柜员机取出诈骗款合计人民币55000元，具体的犯罪事实如下：
一、2016年7月20日，被害人梁某英在广东省怀集县大岗镇接到一个自称是其女婿的电话（1812648****），对方声称其因涉嫌违法需要钱处理，并向被害人梁某英提供了户名李某武621799261003540XXXX的账户。后被害人梁某英以转账、现款汇款的方式将人民币9000元划拨至上述账户。该笔款于当日从户名李某武621799261003540XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX）和“广州宝贤贸易有限公司”账户（绑定银行账户622848001857994XXXX），被告人黎某先后持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡以及卡号为622848001857994XXXX的中国农业银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
二、2016年7月21日，被害人邓某柳在福建省三明市梅列区接到一个自称是学校校长的电话（17182024422），对方声称要包红包给领导，需要其汇钱，并向被害人邓某柳提供了户名陈某力622208090200103XXXX的账户。后被害人邓某柳以转账的方式将人民币7000元划拨至上述账户。该笔款于次日从户名陈某力622208090200103XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
三、2016年7月23日，被害人黄某友在广西壮族自治区南宁市接到一个自称是其上级领导的电话（1325770****），对方声称因出差所带现金不够，需要转钱给他，并向被害人黄某友提供了户名吴育杰621226240700315XXXX的账户。后被害人黄某友以转账的方式将人民币5000元划拨至上述账户。该笔款于当日从户名吴育杰621226240700315XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
四、2016年7月23日，被害人邓某玉在福建省三明市泰宁县接到一个自称是其领导的电话（1719XXX****），对方声称要包红包给领导，需要其汇钱，并向被害人邓某玉提供了户名陈某力622848018840951XXXX的账户。后被害人邓某玉以转账的方式将人民币8000元划拨至上述账户。该笔钱
从户名陈某力622848018840951XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
五、2016年7月24日，被害人郑某城在福建省三明市尤溪县接到一个自称是与其有业务联系的熟人，对方声称要包红包给领导，需要其汇钱，并向被害人郑某城提供了户名陈某力621700099000568XXXX的账户。后被害人郑某城以转账的方式将人民币5000元划拨至上述账户。该笔钱从户名陈某力621700099000568XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
六、2016年7月26日，被害人黄某芳在广西壮族自治区南宁市青秀区接到一个自称是其上级领导的电话（13002****XXX），对方声称要给领导红包，需要其汇钱，并向被害人黄某芳提供了户名孙某621700107000835XXXX的账户。后被害人黄某芳以转账的方式将人民币12000元划拨至上述账户。该笔款中的9985元于当日从户名孙某621700107000835XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
七、2016年7月26日，被害人黄某花在广东省怀集县大岗镇接到一个自称是其姐夫的电话，对方声称因涉嫌违法需要钱处理，并向被害人黄某花提供了户名李某武621799261003540XXXX的账户。后被害人黄某花以现金汇款的方式将人民币9000元划拨至上述账户。该笔款于当日从户名李某武621799261003540XXXX的账户以刷卡消费的方式转到第三方乐富支付有限公司广东分公司的“榆树市鼎盛网络时空”账户（绑定银行账户621799240004435XXXX），被告人黎某持卡号为621799240004435XXXX的中国邮政储蓄银行卡在广州辖区内一银行柜员机将该笔款取走。
2016年11月15日，公安民警将被告人黎某抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，被骗资金流转情况图示、被告人黎某指认柜员机取款监控截图的相片，搜查证、扣押物品清单、银行汇款单、银行卡交易明细清单、银行卡客户交易查询结果单、系统查询商户基本信息清单、系统查询商户交易记录、前科查询、侦查说明，被害人梁某英、邓某柳、黄某友、邓某玉、郑某城、黄某芳的陈述，公安机关抓获被告人黎某的经过，被告人黎某的常驻人口个人信息表，被告人黎某在公安机关所作的供述及所作的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黎某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人通过打电话的方式，以虚构事实的方法骗取他人的财物合计人民币55000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黎某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。
鉴于被告人黎某通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，侵犯他人财产安全，造成恶劣的社会影响，应当酌情从严惩处；被告人黎某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。据此，根据被告人黎某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
二、被告人黎某的违法所得人民币55000元，予以追缴，并按被害人被诈骗数额（见附表）的比例发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗淑慧
人民陪审员 庞 敏
人民陪审员 王明薇
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 郭素萍
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：??????（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；??????（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；???????（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；???????（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；???????（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。??????诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。