江西省赣州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣07刑终53号
原公诉机关赣州市南康区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张世圣，男，1978年11月1日出生于江西省赣州市，汉族，大学文化，原系赣州市南康区委办公室副主任、政研室主任。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2015年5月3日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南康区看守所。
赣州市南康区人民法院审理南康区人民检察院指控原审被告人张世圣犯集资诈骗罪一案，于2016年1月4日作出（2015）康刑初字第270号刑事判决。原审被告人张世圣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人,听取辩护人的意见,认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，自2011年起，被告人张世圣为在网络上购买彩票及参与赌博，虚构投资、家人治病、老家建房等理由，以月息2%-3%为条件，先后向严某梅、温某娟等人借款263.5万元，所借款项除部分用于偿还借款本金及支付高额利息外，大部分款项被张世圣用于购买彩票及参与赌博。2015年3月2日，张世圣因无力偿还本息逃匿。经鉴定及审查，张世圣共向被害人温某娟等人非法集资263.5万元，归还本金12万元，支付利息62.45万元，偿还宜信惠普信息咨询国内公司本息0.6534万元，实际诈骗金额为188.0966万元。其主要事实如下：
1、自2011年4月至2014年3月，张世圣以其哥哥所办工厂需要扩大生产等为理由，以月息2%为条件，分数次向温某娟借款共计120万元。2014年11月，张世圣以小孩读书、老家建房为由，再次向温某娟无息借款5.7万元。至案发，张世圣已支付温某娟利息46.08万元。
2、2014年10月底，张世圣以入股自己哥哥的电子厂、自己岳母得癌症需要治疗为由，以月息2%为条件，向被害人欧阳某汶借款40万元。2015年2月底，张世圣以岳母治疗癌症为由，再次向欧阳某汶无息借款0.3万元。至案发，张世圣已支付欧阳某汶利息2.4万元。
3、2011年8月，被告人张世圣以哥哥投资项目需要资金周转为由，以月息2%为条件，向被害人罗某明借款20万元。2015年2月9日，张世圣以为岳父交社保为由，向罗某明无息借款0.4万元。至案发，张世圣已支付罗某明利息2万元。
4、2014年4月29日，被告人张世圣以月息2%为条件向被害人朱某借款10万元。至案发，张世圣共支付朱某利息1.2万元。
5、2014年10月9日，被告人张世圣以自己哥哥办厂需要资金周转为由，以月息2%为条件，向被害人严某借款10万元。至案发，张世圣共支付严某利息0.6万元。
6、2014年6月，被告人张世圣以月息2%为条件，向被害人阳某华借款5万元。至案发，张世圣共支付阳某华利息0.6万元。
7、2014年4月，被告人张世圣以月息2%为条件，向被害人明某东借款10万元。至案发，张世圣共支付明某东利息1.8万元。
8、2013年1月、2014年9月，被告人张世圣以自己哥哥有项目投资需资金周转为由，以月息1.5%为条件，分两次向被害人严某借款共计10万元。2015年1月，张世圣以岳母得癌症需要治疗为由，无息向严某借款3万元。至案发，张世圣已归还严某本金10万元，共支付利息0.45万元。
9、2013年10月、2014年10月，被告人张世圣以自己哥哥有项目投资为由，以月息2%为条件，向被害人谢某平借款共计8万元。2015年2月23日，张世圣以自己岳母治病为由，无息向谢某平借款0.3万元。至案发，张世圣已支付谢某平利息1.92万元。
10、2014年12月，被告人张世圣向宜信惠普信息咨询有限公司借款7万元，约定利息共4万元，本息分36期还清，每期还款共计0.3267万元。至案发，张世圣已归还本息0.6534万元。
11、2013年、2014年6月，被告人张世圣以投资为由，以月息2%为条件，分两次向被害人严某梅借款共计10万元。至案发，张世圣已归还严某梅本金2万元，支付利息5.4万元。
12、2014年底、2015年初，张世圣以家中建房、岳父交社保、岳母治病等急需用钱为由，陆续向自己的同事、朋友王某波、赖某明、卢某等9人无息借款共计3.8万元，其中向赖某明借款0.5万元、卢某0.5万元、肖某0.3万元、李某武0.8万元、曾某平0.3万元、朱某玉0.5万元、周某伟0.2万元、简某0.2万元、王某波0.5万元。至案发，上述借款均未归还。
2015年4月27日下午，被告人张世圣在江苏省苏州市被抓获归案。
另查明，被告人张世圣在苏州市被抓后，于2015年4月28日至2015年5月2日寄押在苏州市第二看守所。
原判认定上述事实，有被害人温某娟、欧阳某汶、罗某明、朱某、严某、阳某华、明某东、严某、谢某平、袁某莉、严某梅、赖某明、卢某、肖某、李某武、曾某平、朱某玉、周某伟、简某的陈述，证人刘某兰的证言，受案登记表，借据、银行卡客户交易查询，牡丹灵通卡账户历史明细、银行账户交易明细，借款需求登记与信用审核服务协议及相关材料，张世圣电脑分析情况，在逃人员登记信息表，抓获经过，电子证物检查工作记录及照片，鉴定意见书，被告人张世圣在侦查阶段的供述等证据证实，且被告人张世圣在法庭上对上述事实也不持异议。
原审法院认为，被告人张世圣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取资金188.3966万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。张世圣归案后自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人的犯罪所得，应当予以追缴。辩护人陈伟春提出被告人张世圣构成非法吸收公众存款罪。经查，根据张世圣供述，因网络赌博花光积蓄后，开始以投资、家人生病等理由向借款人借钱，其集资的对象是确定的个体，未向公众公开宣传；其所集资的款项大部分用于网络赌博，一部分用于支付借款人利息。张世圣的行为符合集资诈骗的构成要件，构成集资诈骗罪，辩护人的该辩护意见，不予采纳。张世圣在江苏省苏州市被抓获归案，没有证据证明其确已准备去投案或者是在投案途中，不属于自动投案，不构成自首。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张世圣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；二、追缴被告人张世圣的犯罪所得，发还各被害人。
张世圣上诉提出：1、他主观上没有非法占有的目的，他的行为不构成集资诈骗罪；2、原判量刑过重。请求二审从轻处罚。
二审经审理查明的事实与原判认定的事实一致。原判认定事实的证据均经一审庭审质证属实，可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大的行为。与仅侵犯金融管理秩序的非法吸收公众存款罪不同的是，集资诈骗罪既侵犯了国家金融管理秩序，又侵犯了公私财产所有权。本案中，张世圣虚构投资、家人治病、老家建房等理由向被害人集资，而向被害人隐瞒了其将集资款用于网络上购买彩票及参与赌博的事实。由此可以看出，张世圣采取了隐瞒真相的欺骗手段非法集资，且集资后将集资款用于赌博的违法犯罪活动。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（四）项的规定，可以认定张世圣在主观上具有非法占有他人财产的目的。张世圣以非法占有为目的，虚构事实，以高额回报为诱饵，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，且大部分用于赌博挥霍，严重地侵犯了国家金融管理秩序和公民财产所有权，其行为构成集资诈骗罪。因此，张世圣对本案定性提出的上诉意见与法律规定不符，不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”原判综合考虑张世圣集资诈骗数额特别巨大，归案后自愿认罪等量刑情节，以集资诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元已是最大程度的从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。张世圣要求再从轻处罚的上诉意见于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曾小育
代理审判员 黄丽月
代理审判员 刘廷轩
二〇一六年三月三日
代理书记员 钟德武