重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渝北法刑初字第01111号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人李凯，男，1978年4月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，重庆XX文化传媒有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案，2014年11月21日被捉获；次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2014年12月4日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）1175号起诉书指控被告人李凯犯合同诈骗罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员秦晴出庭支持公诉，被告人李凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2013年11月至2014年11月期间，被告人李凯以非法占有为目的，虚构能低价从北京XX广告有限公司、重庆XX集团有限公司获取广告发布权再高价转让给重庆区县xx局的事实，采用伪造的合同、证明资料等，冒用相关单位的名义和他人签订合同的方式，骗取他人投资款项共计784.9966万元，后退还他人共计133万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月，李凯虚构能从北京首都机场低价获取4块T3航站楼广告牌并高价转让给重庆市綦江区、合川区、江津区、巫溪县xx局赚取差价的事实，骗取邱某某与其合作成立重庆XX文化传媒有限公司投资该项目，并出示冒用重庆市江津区xx局和綦江区xx局名义与重庆XX文化传媒有限公司签订的虚假的广告发布合同及其本人出具的借条，骗取邱某某信任后，邱某某于2013年11月26日至12月9日先后转款140万元至李凯指定账户，后李凯于2014年5月20日归还邱某某50万元。
2、2014年2月，李凯虚构能低价从北京XX广告有限公司获得北京首都机场广告牌发布权并高价转让给重庆市江津区四面山风景区的事实，冒用北京XX广告有限公司和重庆市XX旅游发展公司的名义与重庆XX文化传播有限公司签订虚假合同，并提供其与妻子周某某签名的借条和抵押，骗取张某甲信任后，重庆XX文化传播有限公司于2014年2月25日至3月3日共计转款65万元至北京XX广告有限公司，北京XX广告有限公司将此笔款项转至李凯指定账户。
3、2014年3月，李凯虚构重庆市江津区四面山想在北京首都机场做旅游推广项目的事实，骗取蔡某签订虚假的重庆XX文化传媒广告有限公司和重庆市江津区XX旅游发展有限责任公司的广告发布合同，后蔡某于2014年3月10日从账户转账15万元至李凯个人建行账户。后经蔡某催款，李凯于2014年6月22日、11月24日通过个人建行账户转账共计13万元给蔡某。
4、2014年3月，李凯虚构了北京XX广告有限公司购买北京机场T3国际到达厅1块灯箱广告使用权经营的事实，并与张某乙签订了合作经营协议，骗取张某乙出资，张某乙于2014年3月20日转账20万元至李凯个人建行账户，后李凯于2014年5月22日归还张某乙10万元。
5、2014年4月，李凯虚构低价从北京首都机场T3航站楼获取2块灯箱广告并高价转让给重庆市綦江区xx局的事实，并出示其伪造的重庆市綦江区xx局与重庆XX文化传媒有限公司就首都机场T3航道国际到达厅灯箱广告合作合同，骗取姚某投资该项目，并与姚某签订了合作协议，后姚某于2014年4月10日转账20万元至李凯建行账户。2014年6月23日李凯归还姚某10万元。
6、2014年5月20日，李凯虚构能以低价获得北京首都国际机场T3航站楼6块灯箱广告牌一年承租权，后高价转租给重庆市合川区、綦江区xx局的事实，并出具伪造的证明，冒用重庆市綦江区xx局和合川区xx局的名义与北京XX投资顾问有限公司签订虚假的广告发布合同，骗取李某甲、孙某甲出资，二人于2014年5月20日至5月21日共计转款159.9966万元至李凯指定账户。
7、2014年6月，李凯虚构了重庆XX文化传媒有限公司从重庆XX文化传媒（集团）有限责任公司购买了重庆江北机场4块灯箱广告一年发布权并可以高价转卖给重庆市綦江区、合川区xx局的事实，让李某乙的北京XX文化传媒有限公司从重庆XX文化传媒有限公司购买该4块灯箱广告的发布权并从中赚取差价并分配，李凯出示其伪造的重庆XX文化传媒有限公司和重庆XX文化传媒（集团）公司的广告发布合同，骗取李某乙信任后，冒用重庆市綦江区xx局和合川区xx局的名义与北京XX文化传媒有限公司签订合同，并以重庆XX文化传媒有限公司名义与北京XX文化传媒有限公司签订合同，2014年6月20日，北京XX文化传媒有限公司转款160万至重庆XX文化传媒有限公司。
8、2014年11月，李凯虚构了低价从北京首都机场获得广告发布权，再高价转让给重庆市江津区XX旅游发展有限公司，从中赚取差价的事实，并出示伪造的重庆XX文化传媒有限公司和北京XX广告有限公司签订的合同以及北京XX广告有限公司出具的重庆XX文化传媒有限公司拥有广告发布权的证明，骗取汪某某的信任，让汪某某所在的重庆XX报社有限公司垫资赚取利润，并冒用重庆XX旅游有限公司名义与重庆XX报社有限公司签订广告发布合同和以重庆XX文化传媒有限公司名义与重庆XX报社有限公司签订广告发布合同，重庆XX报社有限公司于2014年11月11日至11月19日共计转入重庆XX文化传媒有限公司120万元。
9、2014年7月，李凯虚构低价从北京XX广告有限公司获取北京首都机场灯箱广告业务再高价转让给重庆市綦江区xx局和合川区xx局的事实，骗取宋某出资投资该项目，后李凯冒用重庆市綦江区xx局和合川区xx局名义与湖北XX咨询管理有限公司签订了广告发布合同，并安排他人以北京XX广告有限公司名义与湖北XX咨询管理有限公司签订广告发布合同，并出具伪造的北京XX广告有限公司证实湖北XX咨询管理有限公司享有首都机场4块广告一年发布权的证明。骗取宋某的信任后，宋某于2014年8月12日转账85万元至北京XX广告公司，该笔款项后被转入李凯指定账户。2014年11月14日，李凯向宋某个人账户转账10万元，重庆XX文化传媒有限公司向湖北XX咨询管理有限公司转账40万元。
被告人李凯于2014年11月21日被公安机关抓获归案，到案后，其如实供述了上述事实，上述款项均被其用于归还欠款。
公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人李凯以非法占有为目的，采用虚构事实、伪造合同等方式与他人签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李凯到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。故提请本院依法判处。
被告人李凯对起诉指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：2013年11月至2014年11月期间，被告人李凯以非法占有为目的，虚构其可以从他处低价获取北京首都国际机场、重庆江北国际机场灯箱广告或广告发布权，再高价转卖给重庆市区县xx局等单位牟取利益的事实，采用伪造合同、证明资料等，冒用相关单位的名义和他人签订合同的方式，骗取他人投资款项，用于偿还其个人债务。具体事实如下：
1、2013年11月，被告人李凯向邱某某虚构其能够低价从北京XX广告有限公司取得北京首都国际机场T3航站楼4块广告牌再转卖给重庆市綦江区、合川区、江津区、巫溪县xx局赚取差价的事实。2013年11月28日，李凯通过出示其伪造的重庆市綦江区xx局、重庆市江津区xx局与重庆XX文化传媒有限公司的广告发布合同、借条的方式，骗取邱某某签订合作协议书由邱某某出资160万元与其开设重庆XX文化传媒有限公司开展该业务。邱某某按李凯要求于2013年11月27日通过丁某某银行账户向北京XX广告有限公司汇款100万元，于2013年12月2日、3日通过其个人民生银行账户向该公司汇款25万元，于2013年12月9日通过其个人建设银行账户向该公司汇款15万元。后该公司将上述款项按李凯要求进行了处理。2014年5月20日，李凯通过李某丙农业银行账户汇款50万元至邱某某账户。
2、2014年2月，被告人李凯虚构其能够低价从北京XX广告有限公司取得北京首都机场T3航站楼灯箱广告再转让给重庆市江津区XX旅游发展有限责任公司赚取差价的事实并出具借条，骗取重庆XX文化传播有限公司经理张某甲的信任，由该公司先行垫资65万元开展该业务，之后共同参与利润分成。2014年2月24日被告人李凯以重庆XX文化传播有限公司的名义在其伪造的北京XX广告有限公司、重庆市江津区XX旅游发展有限责任公司广告发布合同上签字。重庆XX文化传播有限公司分别于2014年2月25日、3月3日向北京XX广告有限公司汇款40万元、25万元。后该公司将上述款项按李凯要求进行了处理。
3、2014年3月，被告人李凯虚构其与重庆市江津区XX旅游发展有限公司合作进行广告发布的事实，并伪造广告发布合同，骗取重庆XX文化传播有限公司法定代表人蔡某投资并以该公司名义在李凯伪造的重庆市江津区XX旅游发展有限责任公司的广告发布合同上签字。2014年3月10日，蔡某通过其个人建设银行账户向李凯建设银行转账15万元，李凯分别于2014年6月22日、11月14日通过其建设银行账户返还蔡某10万元、3万元。
4、2014年3月，被告人李凯虚构其签订了北京首都国际机场T3航站楼国际到达厅灯箱广告项目用于重庆市相关旅游宣传部门进行招商的事实，骗取张某乙与其各自出资20万元开展该业务。二人于2014年3月20日签订项目合作协议书，当日张某乙通过其建设银行账户向李凯建设银行账户转账20万元。2014年5月22日，被告人李凯通过蔡某个人建设银行账户向张某乙返还10万元。
5、2014年3月，被告人李凯虚构其可以从北京首都国际机场低价取得T3航站楼灯箱广告再转让给重庆市綦江区xx局赚取差价的事实，通过出具其伪造的重庆市綦江区xx局与重庆XX文化传播有限公司的广告发布合同，骗取姚某信任并投资该业务。2014年4月10日，二人签订项目合作协议书，约定二人各自出资20万元。当日姚某通过其妻子杨某某的银行账户向李凯建设银行账户转款20万元。2014年6月23日，李凯通过其建设银行账户向姚某银行账户转款10万元。
6、2014年5月，被告人李凯虚构其可以低价取得北京首都国际机场T3航站楼灯箱广告再转让给重庆市区县xx局赚取差价的事实，骗取李某甲及北京XX投资顾问有限公司的法定代表人孙某甲的信任，由孙某甲出资10万元，李某甲出资150万元开展该业务。2014年5月20日，孙某甲以北京XX投资顾问有限公司的名义在李凯伪造的重庆市合川区xx局、重庆市綦江区xx局广告发布合同上签字。李某甲按李凯要求分别于2014年5月20日、5月21日将50万元、100万元汇入李某丙农业银行账户。之后李某丙按李凯要求将上述款项转入其提供的银行账户，其中向邱某某账户转账50万元。2014年5月21日，孙某甲向李凯建设银行账户转款99966元。
7、2014年6月，被告人李凯通过出具其伪造的重庆XX文化传媒有限公司与重庆XX文化传媒（集团）有限公司签订的广告发布合同，虚构其具有重庆江北国际机场部分灯箱广告及发布资格，并虚构可以转让给重庆区县xx局赚取差价，骗取北京XX文化传媒有限公司法定代表人李某乙的信任。2014年6月20日，李凯以重庆XX文化传媒有限公司名义通过与北京XX文化传媒有限公司签订广告发布合同的方式将其虚构的灯箱广告发布权进行转让，骗取李某乙以北京XX文化传媒有限公司名义在李凯伪造的重庆市合川区xx局、重庆市綦江区xx局广告发布合同上签字。当日，北京XX文化传媒有限公司向重庆XX文化传媒有限公司转账160万元。李凯将上述款项用于偿还债务，并将剩余款项经他人账户转入其建设银行账户。
8、2014年11月，被告人李凯通过出具其伪造的重庆XX文化传播有限公司与北京XX广告公司签订的广告发布合同，虚构其拥有北京首都国际机场T3航站楼灯箱广告资源及发布资格，并虚构其可以转让给重庆市江津四面山景区赚取差价，骗取重庆XX报社有限公司总编辑汪某某的信任。2014年11月10日，李凯以重庆XX文化传媒有限公司名义通过与重庆XX报社有限公司签订广告发布合同的方式将其虚构的灯箱广告发布权进行转让，并骗取汪某某以重庆XX报社有限公司名义在李凯伪造的重庆市江津区XX旅游发展有限责任公司广告发布合同上签字。重庆XX报社有限公司分别于2014年11月11日、11月13日、11月19日向重庆XX文化传媒有限公司汇款30万元、80万元、10万元。后李凯将上述款项转入其指定账户。
9、2014年4月，徐某某应其表弟即被告人李凯要求成立北京XX广告有限公司。2014年7月，被告人李凯虚构北京XX广告有限公司具有北京首都国际机场T3航站楼灯箱广告资源及发布资格，并已联系重庆市区县xx局进行广告投放的事实，取得湖北XX咨询管理有限公司法定代表人宋某的信任。2014年8月1日，李凯出示其伪造的北京XX广告有限公司出具的证实湖北XX咨询管理有限公司具有相关广告灯箱发布权的证明，之后北京XX广告有限公司与湖北XX咨询管理有限公司签订广告发布合同，将李凯虚构的灯箱广告发布权进行转让，并骗取宋某以湖北XX咨询管理有限公司的名义在李凯冒用重庆市綦江区xx局、重庆市合川区xx局的名义伪造的广告发布合同上签字。2014年8月12日，宋某通过其个人账户将45万元经北京XX广告有限公司股东刘某的个人账户转至北京天马国际广告有限公司账户，之后宋某通过其个人账户将40万元转至北京天马国际广告有限公司账户。之后，李凯将上述款项转至其指定账户。2014年11月13日，李凯通过重庆XX文化传媒有限公司向宋某个人账户转账10万元，向湖北XX咨询管理有限责任公司转账40万元。
2014年11月21日，公安机关将被告人李凯抓获归案并查获印文为“重庆市綦江区xx局”、“北京XX广告有限公司1101130010”、“重庆市合川区xx局”、“北京XX传媒广告有限公司合同专用章”等单位的印章。被告人李凯到案后如实供述了上述事实。
经公安机关查证，重庆市綦江区xx局、重庆市合川区xx局、重庆市XX旅游（集团）有限公司均未委托、授权他人或公司进行旅游推广。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述印章与相应单位提供的印章印文均不同一。
上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过；常住人口信息表；被告人李凯的供述和辩解；证人李某丙、王某某、孙某乙、丁某某、姜某某、徐某某、闫某、刘某、莫某某、张某甲、李某乙、汪某某的证言；被害人邱某某、蔡某、张某乙、姚某、李某甲、孙某甲、宋某的陈述；辨认笔录；提取笔录、扣押物品清单、发还清单；广告发布合同、合作协议书、项目合作协议书、合作经营协议书、证明、借条；转账凭证、银行账单明细；通话记录、聊天记录；鉴定文书；营业执照、组织机构代码证等证据。
本院认为，被告人李凯以非法占有为目的，虚构事实，冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李凯到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对其犯罪所得，依法予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，没收个人财产30000元，剥夺政治权利一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2026年11月20日止。）
二、责令被告人李凯将犯罪所得90万退赔被害人邱某某，将犯罪所得65万元退赔被害单位重庆XX文化传播有限公司，将犯罪所得2万元退赔被害人蔡某，将犯罪所得10万元退赔被害人张某乙，将犯罪所得10万元退赔被害人姚某，将犯罪所得150万元退赔被害人李某甲，将犯罪所得99966元退赔被害人孙某甲，将犯罪所得160万元退赔被害单位北京XX文化传媒有限公司，将犯罪所得120万元退赔被害单位重庆XX报社有限公司，将犯罪所得35万元退赔被害人宋某。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 杨
人民陪审员 陈协蓉
人民陪审员 陈位华
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 胡 鹏