湖南省新宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0528刑初141号
公诉机关湖南省新宁县人民检察院。
被告人易孝勤，绰号“勤把”，男，1963年10月11日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，高中文化，农民，住资源县。因犯诈骗罪、重婚罪于1991年3月21日被冷水滩区人民法院判处有期徒刑八年六个月。因犯诈骗罪于2008年12月23日被桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑五年，2012年1月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月1日被刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。
辩护人刘某某，湖南湘安律师事务所律师。
湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉〔2016〕132号起诉书指控被告人易孝勤犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员兰万物出庭支持公诉。被告人易孝勤及其辩护人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省新宁县人民检察院指控，从2013年起至2015年年底，被告人易孝勤在新宁县金石镇，用迷信物品香、纸钱、红布、箱子、米等道具，以“小钱变大钱、冥钱变真钱、真钱变冥钱”的欺诈方式，采用给被害人出具两倍于被害人实际交付财物的借条、被害人交付财物后变出少量财物返回给被害人以博取被害人信任的手段，多次实施诈骗，诈骗被害人现金200余万元。其中诈骗被害人李某甲、邓某甲夫妇现金299997元，后易孝勤以变钱的方式返还李某甲、邓某甲夫妇16.9万元现金；诈骗被害人刘某某现金416888元；诈骗被害人李某乙现金424000元，后以变钱的方式返还李某乙4万余元；诈骗被害人邓某乙现金824800元；诈骗被害人林某甲现金307300元。
为证明指控的事实，公诉机关提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人易孝勤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系累犯。提请本院依法判处。
被告人易孝勤辩称，他不构成诈骗罪，因为他是以耍“把戏”的方式来向他们借钱的，用于搞牛场开发，而且都写了借条的，而不是以诈骗为目的骗取钱财。借李某甲、邓某甲的钱已全部还清，借刘某某的本金已还清，答应支付刘某某10万元利息，也已还了1万多元；借李某乙的钱，只欠本金14万元和利息；借邓某乙现金824800元、林某甲的现金307300元是事实。对于向他们出具双倍借条与事实不符。请求法庭从轻处理。
辩护人刘某某的辩护意见是，公诉机关指控被告人易孝勤犯诈骗罪的证据不足，定性不准，本案是民间借贷关系。因为易孝勤虽然以“小钱变大钱、假钱变真钱”的方式引诱被害人交出真钱，但当时并未拿走，而是在以易孝勤开办的牛场作为担保、出具欠条后，才将钱拿走。被害人在明知易孝勤实施的方式系虚假的，仍为了获取利益将钱交给易孝勤，受害人已经不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产。被告人占有他人金钱的目的不是用于挥霍，而是用于生产经营和偿还、返还受害人借款。即使指控有罪，应当核减所指控犯罪的金额，对于诈骗李某甲的金额，被告人虽然承认按被害人陈述的为准，但实际已进行了赔偿，李某甲的29万余元应进行核减；对于指控林某甲的被骗金额32万元，易孝勤实际只收到现金16万元，其中有16万元没有交付现金，应于扣减；李某乙被骗金额实际应为14万元，刘某某的被骗金额实际应为21万元，借邓某乙的80余万元没有归还属实。易孝勤的实际诈骗金额应是133万余元。
经审理查明，从2013年起至2015年年底，被告人易孝勤在新宁县金石镇，用迷信物品香、冥钱、红布、箱子、米等道具，以“小钱变大钱、冥钱变真钱”的欺诈方式，采用给被害人出具两倍于被害人实际交付财物的借条、被害人交付财物后变出少量财物返回给被害人以博取被害人信任的手段，多次诈骗被害人李某甲、邓某甲夫妇、刘某某、李某乙、邓某乙、林某甲现金2272985元，后以变钱的方式返还受害人43.9万余元。具体犯罪事实如下：
1、自2013年2月份至2015年10月份，被告人易孝勤在新宁县金石镇金水路被害人李某甲、邓某甲夫妇住所内及金石镇其开设的干货店内，多次骗取李某甲、邓某甲夫妇现金共计299997元。后易孝勤以变钱的方式返还李某甲、邓某甲夫妇16.9万元现金。
2、自2013年4月份至2015年11月份，被告人易孝勤在新宁县金石镇香江宾馆408房间，多次骗取被害人刘某某现金共计416888元。后易孝勤以变钱的方式退还了刘某某20万元。
3、自2015年7月份，至2015年11月份，被告人易孝勤新宁县金石镇汽车西站其租房内，多次诈骗被害人李某乙现金424000元，后以变钱的方式返还受害人4万余元。
4、自2013年7月份至2015年11月份，被告人易孝勤在新宁县金石镇汽车西站附近其租房里，多次骗取被害人邓某乙现金共计824800元。后易孝勤以变钱的方式退还了邓某乙3万元。
5、从2015年5月于2015年11月，被告人易孝勤在新宁县金石镇汽车西站附近其租房里，多次诈骗被害人林某甲现金共计307300元。
另查明，2016年4月1日，被告人易孝勤被抓获归案。易孝勤因犯诈骗罪、重婚罪于1991年3月21日被冷水滩区人民法院判处有期徒刑八年六个月。因犯诈骗罪于2008年12月23日被桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑五年，2012年1月18日刑满释放。
上述事实，有以下经庭审质证且查证属实的证据予以证实：
1、被告人易孝勤的供述与辩解证明，他在安山乡承包了一个牛场。2013年以来，他在新宁县城认识被害人后，要被害人准备迷信用品，然后用“小钱变大钱、冥钱变真钱”的迷信手段和方式骗钱，为了让被害人相信，用自己的牛场作抵押，然后出具双倍借据，向被害人借钱。在新宁县共骗了邓某乙80余万元。骗了林某甲32万元，但其中有16万元是之前邓某乙欠林某甲的，邓某乙将这16万元转账到他的名下，实际只收到16万元现金。骗了刘某某416888元，后又陆续退还了刘某某20多万元，实际只欠刘某某20余万元。骗了李某乙31万元，因李某乙讲可以借到424000元，所以写了848000元欠条，后陆续退还了20余万元，现还欠李某乙16万元。骗了李某甲和邓某甲夫妇291000元，通过变钱的方式陆续退还了李某甲16万余元，现在还欠13万余元。在还受害人的钱时均未要求被害人出具收据，且未收回和改动借据。他所诈骗的钱用于偿还高利贷、日常开支和牛场开支，为博得受害人信任还退还了部分诈骗款。
2、被害人李某甲、邓某甲的陈述证明，2013年2月，他们夫妇认识易孝勤之后，易孝勤讲可以用小钱变大钱，冥钱变真钱，开始还不太相信，后面易孝勤变了几次，也变出了部分钱，他们就相信了，按照易孝勤的安排，准备了迷信用品和现金，然后易孝勤要我们烧七七四十九天的香，冥钱就会变成真钱，但后面易孝勤一直变出钱来，总讲我们诚意不够。为了让他们相信钱不会丢，易孝勤向他们出具借据。他们总共给了易孝勤291110.8元现金，后来又追回了16万元，现在还被骗了13万余元。
3、被害人刘某某的陈述证明，2013年4月份，易孝勤在他开的香江宾馆住宿，双方认识后，易孝勤讲可以小钱变大钱，冥钱变真钱，并要他准备迷信用品和现金，烧49天的香后现金可以翻倍。他共给了易孝勤41万余元。为了让他相信可以变钱，易孝勤给他出具了一张38万元和一张168.88万元的借据。后易孝勤提供变钱的方式退还了20余万元，但后又以各种理由借走了。
4、被害人李某乙的陈述证明，2015年7月，易孝勤讲可以用迷信的方法将冥钱变成真钱，并且钱可以翻倍，如不相信可以出具翻倍的借据，并以牛场做抵押。他陆续给了易孝勤424000元，易孝勤给他出具了848000元借据。后易孝勤一共退还了4万多元，他用于换了借款的利息。
5、被害人邓某乙的陈述证明，2013年7月，易孝勤跟他讲可以用迷信的方法赚钱，投钱后只要七天就可以将本钱退还，另外还会写欠条，还有牛场和产业在新宁县，他就相信了。他回去后向朋友借了一些钱，一共交给易孝勤82.48万元，易孝勤向他出具了借据。后易孝勤总是以各种借口，说他家里有灾祸等等，只能变出部分钱，共3万元左右，后一直变不出钱来，他总共被拍你80万元左右。林某甲也被易孝勤用同样的方式骗了32万元，这32万元中有16万元是林某甲交的现金，有16万元易孝勤退还给他的，算他还了林某甲账，因为他买电站股份时借了林某甲儿子林某乙16万元，算还林某甲儿子的账，林某甲同意的。后他又将这16万元给了易孝勤。后来找不到易孝勤后才知道被骗了。
6、被害人林某甲的陈述证明，他妻子生了很久的病，听邓某乙讲易孝勤可以用迷信治病和变钱。他一共被易孝勤骗了327300元，其中有16万元是邓某乙还给他儿子林某乙的，他向邓某乙写了收条的。
7、证人张永才的证言证明，2012年他承包了安山向丫底塘农场，易孝勤租到他的农场后，建了一个牛场，大概花了60万元左右，但一直没有产生收益。后来易孝勤逃跑后，牛场变卖的钱支付了租金和养牛工作人员的工资后就没有了。
8、证人曾某某、谢某某的证言证明，她们两人险些被易孝勤用迷信方法骗了钱。
9、证人邓海明的证言证明，林某甲到他家里来讲被易孝勤用迷信方法骗了32万多元要他父亲邓某乙负责，他才知道他父亲邓某乙也被骗了824800元，他就带了他父亲去公安局报案。
10、证人林某乙的证言证明，2015年12月，他向邓某乙收16万元账，邓某乙讲已经将钱还给他父亲林某甲了，他才知道父亲被骗了。
11、通话详单证明，谢某某的手机通话情况。
12、银行流水证明，易孝勤的银行账户资金进出情况。
13、借条证明，易孝勤向受害人出具的借据情况。
14、辨认笔录证明，曾某某、谢某某辨认出欲诈骗他们的人是易孝勤。
15、提取笔录及照片、现场勘查笔录、现场图及照片、扣押物品决定书及扣押物品文件清单、诈骗道具的照片证明，侦查人员在易孝勤的租房内提取了冥币、红包、红布、灰盆等物品，并进行了扣押。
16、刑事判决书及释放证明证明，易孝勤因犯诈骗罪、重婚罪于1991年3月21日被冷水滩区人民法院判处有期徒刑八年六个月。因犯诈骗罪于2008年12月23日被桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑五年，2012年1月18日刑满释放。
17、新宁县公安局出具的情况说明，受害人李某甲、刘某某向新宁县公安局提供易孝勤诈骗使用的作案工具行李箱，内有红布、大米、瓷碗、烛台、纸质金元宝、香、冥钱等物品。
18、被告人易孝勤的户籍信息证明，易孝勤在作案时已达负完全刑事责任年龄。
19、讯问易孝勤的同步录音录像光盘证明，侦查机关讯问程序合法。
本院认为，被告人易孝勤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人易孝勤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人易孝勤在刑罚执行完毕五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，在诈骗过程中退还了部分诈骗款项，可以酌情从轻处罚，但易孝勤在诈骗被害人时获得的金额应当全部计入诈骗金额。对于被告人易孝勤及其辩护人提出易孝勤不构成诈骗罪以及借李某甲、邓某甲的钱已全部还清，借刘某某的本金已还清，只欠李某乙本金14万元和利息的意见，经查与事实不符，本院不予支持。对于辩护人提出易孝勤的诈骗金额应剔除已返还的金额的辩护意见，本院不予支持。
综上，根据被告人易孝勤的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人易孝勤犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人易孝勤的刑期自2016年4月1日起至2030年3月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）
二、追缴被告人易孝勤的违法所得1833985元，按比例发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李敏星
人民陪审员 李 斌
人民陪审员 刘绍清
二〇一六年十月十八日
代理书记员 刘 兵
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。