内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0502刑初723号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人韩晓平，女，1963年5月10日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地：辽宁省营口市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月1日被通辽市公安局开发区公安分局刑事拘留，于2016年3月16日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人耿学敏，辽宁久和律师事务所律师。
被告人马晨亮，男，1980年6月3日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地：河北省保定市易县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日被通辽市公安局开发区公安分局刑事拘留，于2016年6月14日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人周丽，北京市道成（通辽）律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）687号起诉书指控被告人韩晓平、马晨亮犯诈骗罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月5日、2016年12月21日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员谢姣姣出庭支持公诉，被告人韩晓平及其辩护人耿学敏，被告人马晨亮及其辩护人周丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2015年5月，通辽市众鑫房地产开发有限公司经理陈某通过他人介绍认识被告人韩晓平后，韩晓平向其谎称自己有办理大额贷款的能力，二人经过协商最后选择大额国债券抵押贷款的方式，由韩晓平帮助陈某办理贷款。
2015年5月份至2015年7月份，韩晓平以办理贷款需要好处费的名义分多次骗取陈某现金人民币105万元。在此期间，韩晓平通过银行转账的方式将上述钱款中的人民币50万元汇入被告人马晨亮账户，并指使马晨亮伪造一张户名为王某，票面金额为人民币4900万元的中国建设银行股份有限公司栾城支行的凭证式国债收款凭证。后经中国建设银行股份有限公司栾城支行确认，该国债收款凭证非该银行所有，凭证上所盖公章也非该银行所用，此账户内有人民币10元存款。
韩晓平于2016年2月26日被锦州市公安局滨海新区刑侦大队民警抓获归案。马晨亮于2016年6月1日被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所民警抓获归案。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述材料、证人证言、银行交易记录、汇款凭证、户籍证明、抓获经过、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人韩晓平、马晨亮以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中韩晓平侵犯财产人民币105万元，数额特别巨大；马晨亮侵犯财产人民币50万元，数额特别巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人韩晓平对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，认为自己是应陈某请求而帮助办理国债券贷款，自己没有能力而找马晨亮办理贷款。辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名均有异议，认为韩晓平只从陈某处得到人民币80万元，而非起诉书指控的人民币105万元。
被告人马晨亮对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，且当庭表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2015年5月，通辽市众鑫房地产开发有限公司经理陈某通过于某介绍与被告人韩晓平相识，韩晓平与被告人马晨亮相识。韩晓平向陈某谎称自己有办理大额贷款的能力，二人经过协商最后选择大额国债券抵押贷款的方式，由韩晓平帮助陈某办理贷款。
2015年5月份至2015年7月份，韩晓平以办理贷款需要好处费的名义分多次骗取陈某现金人民币105万元（其中通过汇款为人民币80万元，给付现金为人民币25万元）。在此期间，韩晓平通过银行转账方式将上述钱款中人民币50万元汇入马晨亮的账户，并指使马晨亮伪造一张户名为王某的国债收款凭证。马晨亮用韩晓平给的国债券样本及银行信息，制作一张户名为王某，票面金额为人民币4900万元的中国建设银行股份有限公司栾城支行的凭证式国债收款凭证，并找到亓昕华并给付人民币50万元准备用于贷款。后陈某拿此国债收款凭证去该行确认，此国债收款凭证非该行所有，凭证上所盖公章也非该行所用，此国债收款凭证账户内有人民币10元存款。
韩晓平于2016年2月26日，被锦州市公安局滨海新区刑侦大队民警抓获归案，并于2016年2月26日至2016年2月29日临时羁押于锦州市女子看守所。马晨亮于2016年6月1日，被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所民警抓获归案，并于2016年6月1日至2016年6月3日临时羁押于石家庄市第一看守所。
另查明，2016年12月21日，马晨亮亲属与被害人陈某达成赔偿人民币6.7万元协议，给付完毕并得到谅解。
上述事实，有以下证据证实：
公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.受案登记表、立案决定书、采取强制措施手续，证明本案程序事实及二被告人采取强制措施。
2.户籍证明，证明二被告人自然情况。
3.羁押证明，证明二被告人临时羁押场所。
4.抓获经过，证明二被告人被动归案。
5.银行交易明细、协助查询财产通知书，证明王某、陈某、韩晓平、马晨亮之间为办理贷款而汇款情况；涉案凭证非中国建设银行股份有限公司栾城支行所有，所盖公章也非该支行所用。
6.王某提供工商银行交易凭证复印件，证明王某向韩晓平汇款人民币3000元。
7.被害人提供证据复印件（韩晓平身份证及书写情况说明、4900万国债券、工商银行汇款凭证），证明韩晓平收到被害方汇款人民币80万元，并在印有身份证明复印件的纸张上书写帮助陈某办理国债券抵押贷款事项的约定。
8.在逃人员登记、撤销表，证明二被告人列为网逃人员。
9.公安机关证明材料，证明二被告人无前科劣迹。
10.中国建设银行个人权利质押贷款管理办法，证明个人申请贷款规定。
11.亓昕华银行交易明细，证明马晨亮通过ATM机给亓昕华汇款人民币35万元。
12.亓昕华、马晨亮银行交易明细，证明马晨亮账户转支人民币15万元，亓昕华账户转存人民币15万元。
13.通辽市众鑫房地产开发有限公司说明，证明陈某系该公司经理、王某系该公司财务室主任、赵某系该公司业务室主任。
14.营业执照复印件，系通辽市众鑫房地产开发有限公司营业执照。
15.公安机关办案说明，证明韩晓平及陈某均无法提供杨总的具体信息，故无法调查取证；案发时韩晓平陈述自己手机丢失，马晨亮陈述未保存与韩晓平之间信息，故无法调取信息记录；马晨亮称国债券是伪造的及将人民币50万元汇给亓昕华，因无法提供伪造者及亓昕华的具体信息，故无法调查取证。
16.证人赵某（系通辽市众鑫房地产开发有限公司业务室主任）证言，证明2015年5月份一天，赵某与陈某一起在通辽接待一名叫韩晓平的女士洽谈贷款的事，陈某给韩晓平现金人民币25万元，后来知道给韩晓平汇款单金额共是105万元。赵某曾去河北省石家庄市找过韩晓平取贷款票据，但等了二三天未果后回的通辽。
17.证人王某（系通辽市众鑫房地产开发有限公司财务室主任）证言，证明陈某让王某给韩晓平多次汇款人民币70万元，韩晓平说一位姓杨的男子给联系好了贷款的事情，后王某与陈某辗转河北省石家庄市、沧州、济宁等地，韩晓平只是让等待，韩晓平有时接电话有时不接电话，接电话以出车祸了、亲人去世等理由推脱，后来就联系不上韩晓平了。韩晓平曾以补偿花销的名义给王某汇款人民币3000元，陈某对王某说如果韩晓平能把贷款的事情办好也不差这点钱，又让王某把人民币3000元钱汇给了韩晓平，并让把王某身份证给韩晓平，说用于办理贷款事宜。
18.证人于某证言，证明于某是做融资的，通过于鹏超认识的韩晓平，韩晓平自称是山东临沂人，说自己有渠道融资。2015年初通过韩晓平给曹雪峰办理国债券。2015年3、4月份，于某认为韩晓平能办贷款的事就介绍给陈某相识，2015年5月份的时候，陈某曾当着于某的面给韩晓平汇款人民币10万元，2015年9月份陈某与于某联系找韩晓平，此时于某也在找韩晓平，并告诉为曹雪峰办理国债券是假的已经涉案。于某称在韩晓平为陈某办理国债券贷款过程中未得到陈某任何好处，与陈某也未有任何经济往来。
19.被害人陈某陈述，证明陈某通过于某认识韩晓平，并承诺能办理融资事宜，只要给好处费就能办理凭证式国债。通过汇款方式给韩晓平人民币80万元，现金人民币25万元。2015年6月份一天，韩晓平给陈某一张凭证式国债收款凭证，并承诺能办理贷款，让陈某一直等，后才知道被骗。
20.被告人韩晓平供述与辩解，辩解称认可收到陈某人民币80万元，认为自己只是负责联系国债贷款的事宜，并未承诺将贷款办理成功。辩解称在公安机关供述不真实，因当时母亲病重影响情绪。
21.被告人马晨亮供述与辩解，供述称对以上犯罪事实予以认可。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，被告人韩晓平及辩护人对协助查询财产通知书有异议，认为不能认定该国债券系假的；对证人赵某证言有异议，认为没有收到陈某现金，赵某系陈某公司职工，有利害关系；对证人王某证言有异议，认为王某电话告知韩晓平，并说陈某用国债券在当地银行办理贷款了；对证人于某证言有异议，认为未给曹雪峰办理过国债券的业务，也未收过曹雪峰人民币50万元；对陈某的报案材料有异议，认为陈某的报案材料与在公安机关供述不符，未收到现金人民币25万元；对被告人韩晓平供述有异议，因为当时情绪不稳定，供述不真实，应以当庭供述为准。被告人马晨亮及辩护人对公诉机关出示的证据当庭表示均无异议。
本院审查认为，被害人陈某报案材料、证人于某、赵某、王某证言、协助查询财产通知书及汇款凭证能相互印证韩晓平收了陈某人民币105万元后找马晨亮办理假国债券凭证给陈某准备进行贷款的情况，对本案具有证明力，综上，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，能够证实被告人韩晓平、马晨亮的犯罪事实，予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人韩晓平、马晨亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩晓平、马晨亮以非法占有为目的，隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人韩晓平侵犯财产价值人民币105万元，数额特别巨大，被告人马晨亮侵犯财产价值人民币50万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。且属共同犯罪。被告人韩晓平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人马晨亮在共同犯罪中，受韩晓平指使，在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人马晨亮归案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人马晨亮在法庭审理过程中自愿认罪且积极赔偿被害人经济损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人韩晓平及其辩护人提出的被告人韩晓平在受托办理贷款事宜中没有隐瞒或虚构，只是因手机丢失无法联系被害人，即使构成犯罪，韩晓平的犯罪数额也应是扣除给付马晨亮款项后的金额的辩解及辩护意见无事实依据，不予采纳；被告人马晨亮的辩护人所提被告人马晨亮系从犯、如实供述并当庭自愿认罪、积极赔偿被害人并得到谅解的辩护意见符合客观实际，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩晓平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年2月26日起至2027年2月25日止，所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人马晨亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月1日起至2023年5月31日止，所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、对二被告人违法所得责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽丽
代理审判员 刘 猛
人民陪审员 孙凤霞
二〇一七年二月九日
书 记 员 李 哲