上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浦刑初字第2091号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人夏闻俊。
辩护人梁柏贤，上海市汇中律师事务所律师。
辩护人陶冰忻，上海市汇中律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2013）1882号起诉书指控被告人夏闻俊犯诈骗罪，于2013年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员席某出庭支持公诉，被告人夏闻俊及其辩护人陶冰忻到庭参加诉讼。本案经延期审理二次，现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
2012年4月至8月间，被告人夏闻俊在上海市浦东新区金皖路XXX号其单位上海某某服务有限公司内，对同事先后谎称能够以7折、6.5折、5折、4.5折代购家乐福超市、斯玛特等购物卡，诱骗其同事委托其购买，后采用延后兑现购物卡的方法，循环利用同事交给其的钱款，至家乐福超市、上海斯玛特企业服务有限公司购买少量购物卡兑现给部分购卡同事，以此诱骗更多同事的信任，骗得被害人钱款共计人民币300余万元，具体如下：
骗得被害人吴甲人民币582，500元、被害人俞某人民币75，500元、被害人施某某人民币76，150元、被害人孙某某人民币29，600元、被害人吴乙人民币31，200元、被害人侯某某人民币1，750元、被害人江某某人民币8，600元、被害人包某某人民币4，500元、被害人袁某某人民币2，250元、被害人张某人民币109，250元、被害人金某某人民币30，950元、被害人王某人民币150，200元、被害人梁某某人民币126，000元、被害人蔡某某人民币89，000元、被害人康某某人民币81，000元、被害人范某某人民币62，500元、被害人汤某某人民币36，250元、被害人张某某人民币35，400元、被害人马某人民币26，000元、被害人王某人民币25，000元、被害人李某人民币14，350元、被害人夏某人民币13，700元、被害人徐某某人民币9，000元、被害人林某人民币6，750元、被害人李某人民币6，350元、被害人郭某某人民币5，850元、被害人周某某人民币4，500元、被害人徐某某人民币4，250元、被害人卜某某人民币4，000元、被害人方某人民币2，200元、被害人高某某人民币1，750元、被害人印某某人民币4，800元、被害人张某某人民币2，000元、被害人丁某人民币450元、被害人时某某人民币3，750元、被害人宋某某人民币4，500元、被害人林健人民币2，250元、被害人吴奋人民币4，500元、被害人王某某人民币451，600元、被害人洪某某人民币73，500元、被害人吴某人民币298，600元、被害人吴某人民币466，700元、被害人雍某人民币38，350元、被害人洪某某人民币28，750元、被害人刘某人民币25，620元、被害人杨某某人民币15，550元、被害人董某某人民币11，825元、被害人朱玉兰人民币300元、被害人郑泽明人民币900元、被害人朱某某人民币800元、被害人汤某人民币900元、被害人陈某某人民币2，250元、被害人杨某某人民币450元、被害人金某人民币900元、被害人汪某某人民币650元、被害人李某某人民币225元、被害人马某某人民币1，000元、被害人季某某人民币2，700元、被害人张某某人民币900元、被害人陈某人民币89，000元。
2012年9月10日，被告人夏闻俊在上海市精神卫生中心被公安人员抓获，到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。
2012年12月20日，经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定：被告人夏闻俊患有XXX疾病性障碍，作案时及目前均处于发病期；对本案应评定为具有限定刑事责任能力、具有受审能力。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人夏闻俊，宣读和出示了被害人的陈述、相关银行交易明细单、调取证据清单、发还物品清单、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定书、案发经过等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人夏闻俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏闻俊系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，可以从轻或者减轻处罚，被告人夏闻俊到案后能如实供述自己的罪行，应当依法从轻处罚。
被告人夏闻俊对起诉书的指控基本无异议。其辩护人提出认定被告人夏闻俊部分犯罪数额的证据不充分的辩护意见。庭审中，被告人夏闻俊及其辩护人没有提供证据。
经审理查明：
2012年4月至8月间，被告人夏闻俊在上海市浦东新区金皖路XXX号其单位上海艾格服务有限公司内，对同事先后谎称能够以7折、6.5折、5折、4.5折代购家乐福超市、斯玛特等购物卡，诱骗其同事委托其购买，后采用延后兑现购物卡的方法，循环利用同事交给其的钱款，至家乐福超市、上海斯玛特企业服务有限公司购买少量购物卡兑现给部分购卡同事，以此诱骗更多同事的信任，骗得被害人钱款共计人民币300余万元，具体如下：
骗得被害人吴甲人民币582，500元、被害人俞某人民币75，500元、被害人施某某人民币76，150元、被害人孙某某人民币29，600元、被害人吴乙人民币31，200元、被害人侯某某人民币1，750元、被害人江某某人民币8，600元、被害人包某某人民币4，500元、被害人袁某某人民币2，250元、被害人张某人民币109，250元、被害人金某某人民币30，950元、被害人王某人民币150，200元、被害人梁某某人民币126，000元、被害人蔡某某人民币89，000元、被害人康某某人民币81，000元、被害人范某某人民币62，500元、被害人汤某某人民币36，250元、被害人张某某人民币35，400元、被害人马某人民币26，000元、被害人王某人民币25，000元、被害人李某人民币14，350元、被害人夏某人民币13，700元、被害人徐某某人民币9，000元、被害人林某人民币6，750元、被害人李某人民币6，350元、被害人郭某某人民币5，850元、被害人周某某人民币4，500元、被害人徐某某人民币4，250元、被害人卜某某人民币4，000元、被害人方某人民币2，200元、被害人高某某人民币1，750元、被害人印某某人民币4，800元、被害人张某某人民币2，000元、被害人丁某人民币450元、被害人时某某人民币3，750元、被害人宋某某人民币4，500元、被害人林某人民币2，250元、被害人吴某人民币4，500元、被害人王某某人民币451，600元、被害人洪某某人民币73，500元、被害人吴某人民币298，600元、被害人吴某人民币466，700元、被害人雍某人民币38，350元、被害人洪某某人民币28，750元、被害人刘某人民币25，620元、被害人杨某某人民币15，550元、被害人董某某人民币11，825元、被害人朱某某人民币300元、被害人郑某某人民币900元、被害人朱某某人民币800元、被害人汤某人民币900元、被害人陈某某人民币2，250元、被害人杨某某人民币450元、被害人金某人民币900元、被害人汪某某人民币650元、被害人李某某人民币225元、被害人马某某人民币1，000元、被害人季某某人民币2，700元、被害人张某某人民币900元、被害人陈某人民币89，000元。
2012年9月10日，被告人夏闻俊在上海市精神卫生中心被公安人员抓获，到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。
2012年12月20日，经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定：被告人夏闻俊患有XXX疾病性障碍，作案时及目前均处于发病期；对本案应评定为具有限定刑事责任能力、具有受审能力。
认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：
1、被害人吴甲、俞某、施某某、孙某某、吴乙、侯某某、江某某等60余人的陈述，证实2012年4月至8月间，被告人夏闻俊在单位上海艾格服务有限公司内，对同事先后谎称能够以7折、6.5折、5折、4.5折代购家乐福超市、斯玛特等购物卡，先后骗取钱款的事实。
2、证人刘某某、张甲、金某某、杨某某、曹某某、熊某某、张乙、蔡某某的证言，证实2012年4月至8月间，被告人夏闻俊在单位上海艾格服务有限公司内，对同事先后谎称能够以7折、6.5折、5折、4.5折代购家乐福超市、斯玛特等购物卡，先后骗取同事钱款的事实。
3、中国工商银行上海碧云支行提供的被告人夏闻俊使用的牡丹灵通卡账户历史明细清单、招商银行上海分行提供的被告人夏闻俊招商银行卡使用明细单、中国建设银行上海金桥支行提供的被告人夏闻俊建设银行卡使用明细单、招商银行上海分行提供的被害人金春红、证人刘某某招商银行卡的使用明细单，证实涉案资金流转的情况。
4、上海市公安局浦东分局出具的调取证据清单、发还物品清单，证实赃款、赃物调取及发还的情况。
5、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定书，证实被告人夏闻俊患有XXX疾病性障碍，作案时及目前均处于发病期，对本案应评定为具有限定刑事责任能力、具有受审能力的事实。
6、案发经过证实被告人夏闻俊到案的情况。
7、被告人夏闻俊的供述及有关光盘，证实被告人夏闻俊的供述及辩解情况。
本院认为，被告人夏闻俊以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人夏闻俊的辩护人提出的认定夏闻俊部分诈骗数额证据不足的相关辩护意见，本院认为，经查实，相关被害人的陈述及证人的证言、银行卡使用明细能够证实被告人夏闻俊从被害人处骗取钱财的事实，证据间能够相互印证，形成证据锁链，故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人夏闻俊系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，依法减轻处罚。被告人夏闻俊到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人提出要求对被告人夏闻俊从宽处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十八条第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏闻俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八千元（于判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月10日起至2020年9月9日止。）
二、尚未退缴的赃款责令被告人退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁晓青
审 判 员 丁文豪
人民陪审员 黄玉娟
二〇一四年五月十三日
书 记 员 饶伊蕾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。
醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。