江苏省兴化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰兴刑初字第448号
公诉机关兴化市人民检察院。
被告人陈某，打工。因涉嫌犯伪造货币罪，于2014年12月12日被兴化市公安局刑事拘留，2015年1月16日经兴化市人民检察院批准逮捕并于同日由该局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。
兴化市人民检察院以兴检诉刑诉（2015）399号起诉书指控被告人陈某犯伪造货币罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派代理检察员单地灵出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月至12月期间，被告人陈某经与马某、谢某（均另案处理）商量，由被告人陈某提供伪造货币的10元、5元模版及打印机、烫金机、纸张等设备，由谢某提供20元的假币模版，马某、谢某负责生产假币，根据陈某要求发货，3人共同生产成品假币面值人民币207380元，销售假币面值共计187000元。另有半成品面值为20元假币536张、10元假币4张。
被告人陈某单独在其位于兴化市周庄镇住所伪造面值为10元的假币930张、5元假币14张，均为半成品。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读的相关证据有：被告人陈某的供述；证人周某、谢某、马某的证言；兴化市公安局及鹤壁市公安局金山分局扣押的假币、伪造假币设备照片；兴化市公安局提取的常住人口基本信息表、情况说明及农行卡交易明细；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等。并据此认为，被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第三款的规定，应当以伪造货币罪追究其刑事责任，并从重处罚。案发后，被告人陈某如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。
被告人陈某辩解涉案的机器设备、纸张、墨水均不是其提供，自己是替网名叫驴的人打工，在共同犯罪中所起作用较小。
经审理查明：2014年6月至12月期间，被告人陈某经与马某、谢某（均另案处理）商量，由被告人陈某提供伪造货币的10元、5元模版及打印机、烫金机、纸张等设备，由谢某提供20元的假币模版，马某、谢某负责生产假币，根据陈某要求发货，3人共同生产成品假币面值人民币207340元，销售假币面值共计187000元。另有半成品面值为20元假币536张、10元假币4张。
被告人陈某单独在其位于兴化市周庄镇住所伪造面值为10元的假币930张、5元假币14张，均为半成品。
案发后，被告人陈某如实供述所犯罪行并被扣押打印机1台、电脑2台、U盘2个、切割假币工具1套、手机2部、打印假币墨盒1盒、打印假币用纸183张和银行卡8张。
上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人陈某的供述，证实2014年5月份，在“高仿纸币”的QQ群里认识一个名叫“驴”的人（孙耀权）并购买了伪造假币用的爱普森打印机、5元和10元假币的模版，还有打印假币用的纸张和墨水，自己制造和出售假币2个月左右又想找人合作，把伪造假币的机器和出售假币的地点分离，后跟一个QQ名叫“忘记过去”的人（马某）合作，自己把造假币用的烫金机、打印机、墨水和纸张用物流发给马某，之后又坐车到河南鹤壁市跟对方谈具体合作事宜，马某又把他朋友QQ名叫“黑金总裁”（谢某）介绍给自己认识，说谢某有20元版本的假币模板，具体由马某和谢某在河南鹤壁找地方生产假币，自己购进伪造假币的纸张和墨水，并利用QQ名叫“富贵险中求”、“老狼”的账号与需要购买假币的人员联系，通过QQ通知马某、“黑金总裁”伪造2005年版5元、10元和20元的人民币，以1元至3元的价格销售给QQ名叫“真神”、“其实我狠稳”、“小雪”等人，并使用户名为王某、尹某的农业银行卡和尹亚兵的邮政储蓄卡收取回笼资金，再按比例分给马某和谢某。公安机关在其家中扣押的半成品假币是其在家中伪造准备销售的。户名为王某的农行卡交易流水（显示摘要为周某）经被告人陈某解读都是周某向其购买假币的转账记录，算下来一共转账27150元，对方购买的均为20元的假币，其中2014年9月26日之前都是以每张3元的价格销售，最后四笔是每张2.5元的价格销售，假币大概有9000多张，总面值有180000余元
2、证人证言
（1）证人周某的证言，证实2014年7月份，在“出售假币”的QQ群里认识一个叫“老狼”的人，对方还有一个QQ号，网名叫“富贵险中求”，2014年8月中旬自己用“真神”的QQ号跟他联系买假币，以3元一张的价格买20元的假币，但最后四笔购买的假币是按照2.5元一张购买的。出示户名为王兴萍的农行卡交易流水（显示摘要为周某）经其解读均是其购买假币向“老狼”转账的记录，算下来一共转账27150元，假币大概有9000多张，总面值有180000余元。
（2）证人谢某的证言，证实2014年6、7月的时候，马某（QQ昵称“忘记过去”）让其帮忙调试10元、5元假币模版，说模板是江苏泰州的QQ名叫“老狼”的人提供的，后其又应马某要求在网上找到20元假币的模版。不久“老狼”从泰州到河南鹤壁，与其和马某商量，由“老狼”提供10元、5元的假币模版和生产假币的设备，由其提供20元的假币模版，马某寻找出租房生产假币，“老狼”单线联系客户进行销售后指令其与马某按照客户要求生产假币，由马某用快递负责发货，其和马某每人每张收取4毛钱。“老狼”回去后按约定把制造假币的机器设备、纸张墨水都邮寄给马某，从7月开始其与马某按照“老狼”要求陆续生产了20元、10元、5元面额的假币共计六、七十万元，大部分都是20元面额的假币，马某负责烫金线和邮寄发货，其负责调试生产假币的机器设备、PS假币模版。2014年12月11日其与马某被抓获时，在河南出租房内被公安机关搜查扣押的假币和马某在邮寄假币过程中被查扣的假币也是按照“老狼”要求生产的。
（3）证人马某的证言，证实2014年6、7月，其用“忘记过去”的QQ号在“高仿纸币”聊天群里认识QQ名叫“老狼”的人，后“老狼”提出他有10元和5元的假币模版，想与其合作生产假币，由“老狼”提供10元、5元的假币模版，谢某从网上下载20元的假币模版，“老狼”指挥其和谢某租房子生产假币，并提供地址由其发货，在其出租房内扣押的生产假币的机器设备是“老狼”邮寄过来的，扣押的假币都是“老狼”指挥其和谢某生产的假币，制作每张假币收取4毛钱。
3、书证
（1）兴化市公安局提取的常住人口基本信息，证实被告人陈某已达完全刑事责任年龄。
（2）兴化市公安局制作的情况说明，证实本案系江苏省公安厅移交案件线索，兴化市公安局于2014年8月20日立案侦查，同年12月11日在兴化市周庄镇国税局对面一栋居民楼将被告人陈某抓获。
（3）兴化市公安局调取的户名为王兴萍的农行卡交易明细，证实周某通过支付宝向被告人陈某持有的户名为王兴萍的农行卡转账的数额、时间、次数等交易情况。
（4）兴化市公安局制作的扣押决定书及清单，证实兴化市公安局依法从被告人陈某处扣押查获的作案工具及假币（包括10元假币930张，5元假币14张）。
（5）常州市公安局新北分局制作的扣押决定书及清单，证实常州市公安局新北分局依法从周某处扣押查获的假币。
（6）河南省鹤壁市公安局金山分局制作的扣押清单，证实河南省鹤壁市公安局金山分局依法从马某处扣押U盘1只、面值20元人民币的假币1017张（共计面额20340元）；从谢某处扣押20元面值假币536张（均为半成品）、10元面值假币4张（半成品）、伪造假币设备若干、银行卡4张、钱包1个及现金1100元。
（7）兴化市公安局提取的QQ名为“富贵险中求”与QQ名为“真神”（谬神武）、“其实我狠稳”的部分QQ聊天记录，证实被告人陈某与周某之间关于假币交易的部分聊天内容。
（8）中国人民银行假币收入凭证，证实中国人民银行已将在陈某、周某处扣押的假币全部收缴。
（9）兴化市公安局及鹤壁市公安局金山分局扣押的假币及伪造假币设备照片，证实被告人陈某等人伪造假币的情况。
4、鉴定意见
中国人民银行货币真伪鉴定书，证实兴化市公安局在陈某住处扣押10元面值人民币和5元面值人民币均为假币；常州市公安局在周某暂住地扣押20元面值人民币和10元面值人民币均为假币。
5、勘验、检查、辨认笔录
（1）兴化市公安局制作的搜查证及搜查笔录，证实兴化市公安局于2014年12月11日对被告人陈某位于兴化市周庄镇的住所进行搜查，查获打印机1台、电脑2台、U盘2个、切割假币工具1套、手机2部、打印假币墨盒1盒、10元假币310张（每张有3张10元假币）、5元假币14张、打印假币用纸183张和银行卡8张。
（2）常州市公安局新北分局制作的搜查证及搜查笔录，证实常州市公安局新北分局于2014年12月26日对周某居所进行搜查，查获笔记本电脑1台、20元面值人民币736张、10元面值人民币4张，手机1部。
（3）兴化市公安局制作的辨认笔录，证实陈某辨认马某是自称马小光的河南鹤壁男子，谢某是“马小光”介绍的QQ名为“黑金总裁”的朋友。
（4）河南省鹤壁市公安局金山派出所制作的辨认笔录，证实马某辨认陈某是“老狼”，谢某辨认陈某是“老狼”。
（5）兴化市公安局制作的提取笔录，证实兴化市公安局依法从陈某持有的电脑中提取QQ名分别为“王者巅峰”、“老狼”和“王者”三个QQ帐号资料、聊天记录截图、“终极正版”和“5反正版”的5元人民币图样的模板文件。
6、电子数据
兴化市公安局提取陈某持有电脑中QQ聊天记录截图，证实被告人陈某利用QQ名为“王者巅峰”（富贵险中求）、“老狼”与他人关于销售假币内容的相关聊天情况。
本院认为，被告人陈某单独或伙同他人伪造货币并出售，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪且系共同犯罪，依法应予从重处罚。公诉机关起诉指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。案发后，被告人陈某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人陈某辩解自己并未提供伪造假币的机器、纸张及墨水，自己也是给他人打工，在共同犯罪中所起作用较小的辩解，经查，起诉指控被告人陈某与他人分工合作伪造货币并出售的事实有被告人陈某的供述、证人证言等证据证实，证据间相互印证，形成锁链，足以认定，被告人陈某作为犯罪的提议者并在生产、销售过程中起主导作用，不能认定为作用较小。故对其辩解，不予采纳。综上，本院决定对被告人陈某从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2026年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、扣押的打印机1台、电脑2台、U盘2个、切割假币工具1套、手机2部、打印假币墨盒1盒、打印假币用纸183张和银行卡8张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易书芹
审 判 员 胡云慧
人民陪审员 王金洋
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 叶文君
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元元以下罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；
伪造货币集团的首要分子
伪造货币数额特别巨大的；
有其他特别严重情节的。
第一百七十一条……
……
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。