福建省南平市延平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0702刑初1号
公诉机关南平市延平区人民检察院。
被告人吴作忠，男，1970年4月18日出生于福建省南平市，；汉族，文盲，无业，户籍地福建省南平市延平区。曾因诈骗，于1997年9月8日被福建省人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因诈骗，分别于1999年9月21日、2001年4月29日、2004年9月29日被南平市人民政府劳动教养管理委员会各决定劳动教养一年六个月、二年六个月、一年六个月；因犯诈骗罪，于2007年1月10日被本院判处有期徒刑一年三个月，2007年8月7日刑满释放；因诈骗，于2009年7月31日被南平市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因犯诈骗罪，于2012年11月13日被南平市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35000元，2015年11月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人吴作忠犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。南平市延平区人民检察院指派检察员詹晓黎出庭支持公诉，被告人吴作忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
南平市延平区人民检察院指控，被告人吴作忠以非法占有为目的，虚构投资工地、垫付税点的事实，分别骗取被害人李某2人民币44.67万元，冯永鸿人民币2000元（未得逞），肖某人民币7000元，许某人民币8000元（未得逞），张某人民币1000元，侯某人民币12500元，徐某人民币3000元，数额巨大，针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人吴作忠的行为已构成诈骗罪，被告人吴作忠系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，予以惩处。
被告人吴作忠辩称：1、其向李某2借款人民币126000元并有出具借条；2、其没有向冯永鸿、许某借过钱；3、其已退还肖某的借款人民币7500元；4、其系向张某借款并已归还1500元；5、其仅向侯某借款9000元；6、其系帮徐建利放利；综上，被告人吴作忠认为其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2015年11月8日，被告人吴作忠化名陈金水，到纸厂李某1上班的雅特兰面包店，谎称自己是经营瓷砖公司要招聘会计，李某1遂推荐其姐姐李某2应聘。吴作忠聘用被害人李某2之后，分别于2015年11月16日以投资的名义骗取李某2人民币5000元；2015年12月5日以投资建瓯兴达工地的名义骗取李某2人民币47000元；2015月12月10日以借为名后以转投资建阳工地的名义骗取李某2人民币50000元；2015年12月16日以投资夏道工地的名义骗取被害人李某2人民币20000元；2016年1月13日、1月29日以投资建阳工地的名义分别骗取李某2人民币11000元、17000元。合计骗取李某2人民币15万元。
2、2015年11月中旬，被告人吴作忠到延平区南房置业房产中介，对工作人员郭某谎称要招聘一名出纳，并留下联系方式，郭某将此信息告诉被害人肖某，肖某就打电话应聘。2015年11月中下旬，吴作忠化名“吴金水”在延平区南山镇路边民房以要返税点给工头的名义骗取肖某人民币2000元；11月底，吴作忠以同样方式在延平区大横镇水井综合楼骗取肖某人民币3000元；12月底，吴作忠以同样方式在延平区南山镇骗取肖某人民币2000元。之后，肖某发现被骗，想办法将吴作忠诈骗去的7000元追回。
3、2015年11月份，被害人许某丈夫的姑姑在饭局上认识了被告人吴作忠，吴作忠谎称是喜盈门建材公司的“陈老板”，急需招聘一名会计，许某因此应聘。之后，吴作忠将许某带至延平区南山镇路边一在建民房，称该民房装修材料都是他公司提供的，许某丽先行垫付人民币8000元的税点，许某丽识破，吴作忠诈骗未能得逞。
4、2015年12月份，被告人吴作忠对建瓯市一理发店的老板林菊英谎称自己是做建材生意的“陈老板”，要招聘会计，林菊英推荐侄张某卿应聘。当日在建瓯汽车站综合楼门口，被告人吴作忠以让被害张某卿先行垫付税点的名义骗张某卿人民币1000元。之后张某卿发现被骗，将吴作忠手机扣留并称要报警，吴作忠遂将人民币1000元返张某卿。
5、2016年2月22日下午，被告人吴作忠到南平市水东学校保安室，对保谢某新谎称自己是喜临门建材公司的“陈老板”，要招一名出纳，谢某新询问学校是否有退休的、做过财务的老师谢某新于是将被害侯某琴的电话提供给吴作忠，经电话联系，吴作忠便以招聘“外厂财务”的名义聘用侯某琴。2016年2月23日，吴作忠侯某琴至延平区大横镇水井综合楼，谎称水井综合楼的瓷砖都由其提供，并侯某琴垫付人民币3600元的税点给工头，由侯某琴未带现金，诈骗未能得逞。2月25日，吴作忠又侯某琴称要去建瓯市送货，由其朋黄某1强开车将吴作忠侯某琴送至建瓯市万香一品建筑工地，吴作忠谎称该工地的大理石及瓷砖均是由其提供，又以要付税点给工头的名义，在工商银行建瓯芝山支行大厅内诈侯某琴人民币9500元。
6、2016年3月29日，被告人吴作忠在延平区西芹镇五星桥头遇见被害徐某松，吴作忠徐某松谎称自己在南平亿发商贸城开了一家瓷砖店，规模较大，要招一个送货及做账的员工，并于次日带被害徐某松前往亿发商贸城四处参观，谎称亿发商贸城的喜临门建材城是他开的，新城中心二期五4-6#楼广场的石材都由其提供，后吴作忠在延平区水南派出所对面铁路道口谎称要去大横送货，以徐某松先行垫付报税款的名义诈徐某松人民币3000元。吴作忠此后电话关机隐匿徐某松遂发现被骗。
2016年3月30日19时许，被告人吴作忠被被害徐某松扭送至公安机关。
上述事实，有检察机关提供的以下证据予以证实。
1、被害李某2兰的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠以投资武夷山项目、建瓯兴达工地、建阳工地、夏道工地等名义多次骗取其钱款的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
2、被害肖某红的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠以垫付瓷砖税点为名共计骗取其人民币7000元，后其将该款项追回的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
3、被害许某丽的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠让其填写发票和差旅费并垫付税点七八千元被其识破而未得逞的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
4、被害张某卿的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠对其声称建瓯万春房产的建材都是他提供的并让其垫付1000元的税款，其多次找吴作忠要求返还垫付的款项吴作忠均推托，直至其扣留吴作忠的手机并称要报警吴作忠才归还其1000元的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
5、被害候某琴的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠称大横水井综合楼、南山、建瓯万春一品等地的瓷砖均是其提供的，让其垫付税点，其去建瓯的工商银行取了9500元给吴作忠的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
6、被害徐某松的陈述及其辨认笔录，证实被告人吴作忠称新城中心工地的瓷砖、大理石均是由他提供并让其垫付报税的3000元钱，后其多次找吴作忠要求归还，吴作忠手机均关机，2016年3月30日其在南平火车站碰到吴作忠就将吴扭送至西芹派出所的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
7、证黄某1强的证言及其辨认笔录；证实被告人吴作忠雇佣其开车并证李某2兰有向吴作忠投资的事实；其辨认笔录辨认李某2兰、吴作忠。
8、证唐某建的证言及其辨认笔录，证实吴作忠让其冒充建阳老板的驾驶员，由吴作忠李某2兰要钱，李某2兰的女儿到来并要看吴作忠的身份证，吴作忠先行离开，其也离开时被警察抓住的事实。
9、证谢某新的证言及其辨认笔录，证实被告人吴作忠到其任职的学校询问有无退休、做过财务的老师想要聘请出纳，其侯某琴老师的电话给了吴作忠，吴作忠就打电话侯某琴联系并谈了财务的工作内容和工资的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
10、证姜某霞的证言，证实其与丈徐某松碰到被告人吴作忠，吴作忠称其在做瓷砖生意且工程做很大，并徐某松帮忙做事，第二徐某松告诉其被吴作忠骗了3000元的事实。
11、证林某镇的证言及其辨认笔录，证实建瓯万春一品公司的瓷砖是自行采购的，工地没有吴作忠此人的事实。
12、证沈某珊的证言及其辨认笔录，证实建瓯万春一品项目的瓷砖是其提供的，其不认识吴作忠，吴作忠也不是其公司的负责人或推销员的事实。
13、证吴某伟的证言及其辨认笔录，证实新城中心工地的石材是公司自行购买，其公司员工中没有吴作忠的事实。
14、证游某国的证言及其辨认笔录，证实喜临门建材城合伙人中没有吴作忠的事实。
15、证黄某2荣的证言及其辨认笔录，证实其将身份证借给吴作忠购买电话卡的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
16、证郑某熀的证言及其辨认笔录，证实其管理的位于南平市延平区创世纪二期、南平市博物馆对面二楼的麻将馆里没人赌博和放利的事实。
17、证郭某平的证言及其辨认笔录，证实被告人吴作忠到其上班的品房置业称要找一名出纳，其肖某红介绍给吴作忠，过了几天肖某红打电话告诉其被吴作忠骗了2000元钱，但又过了几天肖某红告诉其钱已经拿回来了，其辨认笔录辨认出吴作忠。
18、证赵某悦的证言及其辨认笔录，证实其母李某2兰向吴作忠处投了很多钱，为求证其让吴作忠身份证给其看一下，吴作忠很生气离开了，其怀疑对方诈骗便跟随与吴作忠一起的年轻人并向民警求助，后民警将该年轻人带回四鹤派出所接受调查的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
19、证李某1玲的证言及其辨认笔录，证实吴作忠到其工作的店铺询问有没认识做会计的人，其介李某2兰给吴作忠，工作一个月李某2兰找其借了20000元称与吴作忠一起投资做生意，后其就银行转账李某2兰，其还证李某2兰在吴作忠处投资了很多钱的事实；其辨认笔录辨认出吴作忠。
20、本案还有现场勘验笔录、手机通话清单、银行往来明细、手机信息、记账单、收款收据、销售清单、报销单、房屋租赁合同、本院（2012）延刑初字第156号刑事判决书、南平市中级人民法院（2012）南刑终字第160号刑事裁定书、释放证明书、公安机关出具的抓获经过、违法、犯罪信息查询记录表、情况说明和被告人吴作忠的户籍证明等证据在案予以佐证。
上述证据均经庭审质证，本院予以确定。
对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：
对于公诉机关指控被告人吴作忠合计骗李某2兰人民币44.67万元的犯罪事实，经查，公诉机关所提供的被害李某2兰的陈述及银行往来明细、证李某1玲赵某悦黄某1强唐某建的证言等证据仅能证实被告人吴作忠以投资工地等名义骗李某2兰共计人民币150000元的犯罪事实且被告人吴作忠对公诉机关此项指控提出异议，故公诉机关指控被告人吴作忠合计骗取被害李某2兰44.67万元，依据不足，应予纠正。被告人吴作忠对该起诈骗数额的提出的辩解，理由成立，本院予以采纳。
对于公诉机关指控被告人吴作忠分别骗取冯永鸿2000元（未得逞）的犯罪事实，经查，该起事实，公诉机关仅能提供冯永鸿的陈述而无其他证据予以佐证且被告人吴作忠对该起犯罪事实予以否认，故公诉机关指控被告人吴作忠骗取冯永鸿2000元（未得逞）的犯罪事实，依据不足，不能成立。被告人吴作忠对该起诈骗事实的提出的辩解，理由成立，本院予以采纳。
对于被告人吴作忠辩称其未许某丽骗取钱款的辩解，经查，被害许某丽对吴作忠以垫付税款为由让其支付8000余元后因其识破而未得逞的犯罪事实作了明确、具体的陈述并许某丽提供的收款收据、销货清单、报销单等书证予以佐证，足以证实被告人吴作忠的诈骗犯罪事实，被告人吴作忠对此提出的辩解，依据不足，本院不予采纳。
对于被告人吴作忠辩称其系张某卿借款，没有骗张某卿钱款的辩解，经查，被害张某卿对吴作忠以先行垫付税点为名骗取其人民币1000元直至其扣留吴作忠的手机并称要报警，吴作忠才将人民币1000元归还的犯罪事实作了明确、具体的陈述，被告人吴作忠当庭亦对其手机张某卿扣押并归还钱款的事实予以认可，对被告人吴作忠辩称其系张某卿借款的辩解，没有事实依据，本院不予采纳。
对于公诉机关指控被告人吴作忠骗取被害侯某琴12500元的犯罪事实，经查，公诉机关所提供的被害侯某琴的陈述及银行往来明细、银行监控视频截图、证黄某1强谢某新林某镇沈某珊汤某有的证言仅能证实被告人吴作忠以垫付税点为名骗取被害侯某琴人民币9500元的犯罪事实，且被告人吴作忠当庭对该起犯罪数额提出异议，故公诉机关指控被告人吴作忠合计骗取被害侯某琴12500元，依据不足，应予纠正。被告人吴作忠对该起诈骗数额的提出的辩解，理由成立，本院予以采纳。
对于被告人吴作忠辩称其系徐某松放利，不是诈骗的辩解，经查，被害徐某松的陈述证实被告人吴作忠以垫付瓷砖报税款为名骗取其人民币3000元的事实并有证姜某霞吴某伟游某国郑某熀的证言在案予以佐证，上述证据间能够相互印证，足以证实被告人吴作忠该起诈骗的犯罪事实，被告人吴作忠对此提出的辩解，依据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴作忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，共计人民币170500元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴作忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯且其还具有诈骗前科，依法予以从重处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴作忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2024年6月30日止。）
并处的罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。
二、责令被告人吴作忠退出其尚未退出的诈骗非法所得人民币162500元返还上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 荣
代理审判员 黄剑清
人民陪审员 陈明超
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 刘应娟
附注：
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。