山东省巨野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）巨刑初字第114号
公诉机关山东省巨野县人民检察院。
被告人李孝鲁，男，1987年4月17日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，农民，住梁山县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2014年10月21日被巨野县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于巨野县看守所。
辩护人鹿心蕴，山东省巨野县法律援助中心律师。
辩护人王舒曼，山东省巨野县法律援助中心律师。
山东省巨野县人民检察院以巨检公刑诉[2015]94号起诉书指控被告人李孝鲁犯票据诈骗罪，于2015年5月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年7月21日公开开庭审理了本案。巨野县人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人李孝鲁及其辩护人鹿心蕴、王舒曼到庭参加诉讼，现已审理终结。
山东省巨野县人民检察院指控，2013年12月16日，被告人李孝鲁以24万人民币从马某甲（另案处理）处取得金额为200万元的假承兑汇票一张，在明知该汇票是变造的情况下，经杨某甲（另案处理）介绍，通过中间人张某甲，以191.8万元贴现给菏泽金山水泥有限公司法定代表人黄某甲，后该汇票经背书最后转让到菏泽交通集团有限公司，该公司向银行兑付时，被告知承兑汇票系假票。针对指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人李孝鲁之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李孝鲁对指控的犯罪事实基本无异议，辩解其不知道是变造的承兑汇票。辩护人鹿心蕴、王舒曼对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2013年12月16日，被告人李孝鲁从他人处以24万元人民币取得一张票号为3060005512110XXXX、票面金额显示为200万元的承兑汇票一张。同年12月23日，被告人李孝鲁经他人联系王某甲，王某甲又联系到张某甲，通过张某甲，将该汇票以人民币191.80万元贴现给菏泽金山水泥有限公司法定代表人黄某甲，黄某甲将现金通过银行转给张某甲，扣留王某甲与他人之间的欠款及手续费，张某甲实际支付被告人李孝鲁人民币187.98万元。被告人李孝鲁将骗取的贴现款用于偿还个人债务及购买车辆等。后菏泽金山水泥有限公司将该承兑汇票背书转让给北京金隅水泥经贸有限公司邯郸分公司，该公司又背书转让给菏泽交通集团有限公司，菏泽交通集团有限公司向银行申请承兑时，经出票行鉴定，该票据是由票号为306000512110XXXX、金额为人民币4000元的承兑汇票变造的。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
黄某甲陈述，证实2013年年底，其通过联系嘉祥县的张某甲并支付给张某甲191.8万元购买他人一张200万元的承兑汇票，票尾号为21109XXX，其将该汇票作为原料款背书给河北省邯郸市的金隅太行水泥公司，该公司又背书给了菏泽交通集团，菏泽交通集团向银行兑付时，被银行告知汇票是变造的。
2、证人证言
（1）马某甲证言，证实在2013年12月份，被告人李孝鲁通过其侄子马某乙到海南找其，二人之间无业务往来和债权债务关系。李孝鲁从其处取得一张几千元的小额承兑汇票原件和一张面额为200万元的承兑汇票复印件，其只是介绍李孝鲁取得的200万元汇票，不是该票的真实权利人，不是借给李孝鲁的。李孝鲁汇给其的24万元现金是其交给黄某乙的资金占用费和贴息款；
（2）黄某乙证言，证实2013年11月份马某甲需要500万元的承兑汇票，要求其开一张200万元、二张150万元的、二张4000元和四张3000元的。其便找到深圳市恒富兴贸易有限公司的许某某。许某某办好后其到广发银行金中环支行取出汇票，之后其交给了马某甲六张小额汇票原件和三张大额汇票的复印件，三张大额原件给了许某某。后马某甲给其5000元的介绍费；
（3）许某某证言，证实黄某乙于2013年11月找其说他一位姓马的朋友需要承兑汇票，让其帮忙开500万元的承兑汇票。要求开四张3000元和二张4000元、一张200万元、二张150万元的承兑汇票，其就通过与公司有生意往来的卓行公司开具出来，黄某乙取走了六张小面额的原件和三张大面额的复印件；
（4）廖某某证言，证实其是深圳市卓行贸易公司的实际负责人，2013年12月23日应合作公司许某某的要求，给他们公司办理了一张200万元、二张150万元、二张4000元和四张3000元的承兑汇票；
（5）邱某甲证言，证实与李孝鲁系一个村的，常聊天。2014年3月份时，其和李孝鲁一起贷款时见到刘某甲，李孝鲁对刘某甲说那张假的承兑汇票快到期，办贷款赎假票。后在6月份其与李孝鲁、刘某甲等一起吃饭，李孝鲁问其购买假汇票的事，其答以18个点（以承兑汇票金额的18%）买的，李孝鲁说其买贵了，称他自己以12个点（承兑汇票金额的12%）从海南购买一张200万元的假票，用了24万元，已将假票卖给了嘉祥县人。同年7月10日左右，李孝鲁跟其说假票出事了。其还曾见李孝鲁在电话中因杨某甲使用承兑汇票的钱的事发生争吵，并证实李孝鲁经营的公司欠账、遭哄抢等；
（6）张某甲证言，证实2013年12月23日，其通过妹夫王某甲联系到李孝鲁、杨某甲。其居间介绍，把李孝鲁、杨某甲手中的200万元的承兑汇票以191.8万元的价格贴现给黄某甲，黄某甲将191.8万元汇至其账户。其扣留4000元手续费和杨某甲欠王某甲的3万多元货款，将187.98万元转到邱某乙（李孝鲁前妻）的账户上，后听黄某甲说票是假的；
（7）王某甲证言，证实杨某甲称他有一张200万元承兑汇票，让其联系贴现，贴现后可以偿还欠其的货款。其联系张某甲，张某甲联系到买票的人，双方在嘉祥县农行将票据进行交易。买票人将款转到张某甲账户，张某甲扣下杨某甲欠其3万余元货款。后听杨某甲说汇票是李孝鲁的，是假的；
（8）邱某乙证言，证实其与李孝鲁已离婚，李孝鲁欠外债很多；
（9）韩某某证言，证实李孝鲁在2013年12月16日向其借款23万元急用，其将款转到李孝鲁提供的账户上；
（10）李某甲证言，证实其在李孝鲁的公司打工，李孝鲁用其名字办理过银行卡。2013年12月23日下午，其和黄某丙一起以邱某丙的名字帮李孝鲁购买一辆奥迪A4轿车；
（11）黄某丙言，其证言与李某甲证言基本一致。
（12）杨某乙证言，证实其不清楚2013年12月23日其农业银行卡里转入的25.68万元钱款的来源和去向，该银行卡是其弟弟杨某甲使用的；
（13）李某乙证言，证实其曾借给李孝鲁42万元现金，2013年12月份时，李孝鲁归还其本息47万元；
（14）张某乙、李某丙、刘某乙、李某丁、邱某丁、刘某丙、张某丙、王某乙、曹某某、张某丁、杨某甲证言，均证实被告人李孝鲁经营挂车期间负债经营，外债高筑，欠他们配件款、油漆款等共计118万余元，均未还。
3、书证
（1）户籍证明，证实被告人李孝鲁已年满十八周岁，已达到刑事责任年龄；
（2）发、破案及抓获经过，证实2014年8月18日黄某甲向公安机关报案而案发。2014年10月20日16时许，被告人李孝鲁在梁山县拳铺镇某某理财门市内被抓获；
（3）巨野县公安局经侦大队出具情况说明，证实被告人李孝鲁不知道假承兑汇票的制作过程，马某甲否认曾给过李孝鲁假承兑汇票。张某甲与黄某甲均称汇票系李孝鲁的，不清楚汇票制作过程。该大队多方调查，无法查清假汇票的制作情况；
（4）广发银行股份有限公司深圳分行出具的拒绝付款理由书及证明，证实出票人为深圳市卓行贸易有限公司、收款人为深圳市恒富兴贸易有限公司、票号为306000XX211094XX的金额为200万元的承兑汇票有变造点，判定该票据系由同一天签发的票号为306000XX211094XX、金额为4000元的票据变造而来的；
（5）承兑汇票的背书复印件，证实菏泽金山水泥公司将汇票背书给北京金隅水泥经贸有限公司邯郸分公司，该公司又将承兑汇票背书至菏泽交通集团有限公司；
（6）银行承兑汇票查询查复书，证实济宁银行梁山支行截止其行查复时306000512110XXXX号汇票暂无挂止冻公催，汇票真伪自辨；
（7）账户明细查询，证实被害人黄某甲从其妻账户将191.8万元现金通过银行转账给张某甲，张某甲将187.98万元现金转到邱某乙（李孝鲁前妻）账户；
（8）汽车购销合同，证实被告人李孝鲁用骗得的钱以他人名义支出29万余元购买奥迪轿车一辆；
（9）在逃人员信息，证实杨某甲因涉嫌介绍他人购买假承兑汇票现在逃；
（10）受案登记表、立案决定书、逮捕证，证实马某甲因涉嫌票据诈骗罪已被呼和浩特市赛罕区分局逮捕；
（11）巨野县公安局经侦大队出具情况说明，证实马某甲在内蒙归案后还未作出判决结果；
（12）邱某戊报案记录，证实2014年1月20日被告人李孝鲁的怡畅挂车场因欠债不能归还遭债主哄抢；
（13）民事判决书及欠款条，证实被告人李孝鲁欠他人货款被起诉；
（14）证人许某某提供深圳市恒富兴贸易有限公司公章、财物专用章、法人私章证明一份；
（15）马某乙邮寄的自书材料，证实2013年12月份，李孝鲁去海南一次，其接待吃饭，第二天李孝鲁就回去了，不知他去海南做什么；
（16）巨野县公安局经侦大队情况说明，证实关于涉案承兑汇票真伪鉴定问题，其大队办案人员分别向上级业务部门、刑事技术部门和巨野县人民银行电话咨询，均不知道哪个部门能够出具更权威的鉴定结论。
4、辨认笔录
辨认笔录，证实经被告人李孝鲁辨认6号照片就是卖给其承兑汇票的马某甲。
5、被告人供述和辩解
李孝鲁供述其公司一直负债经营，2013年12月中旬其通过马某乙联系到海南的马某甲，其与马某甲没有任何经济来往，在没有任何担保的情况下，支付24万元利息从马某甲处借得200万元承兑汇票一张。后通过杨某甲介绍，以191.4万元卖给了济宁市嘉祥县张某甲，扣除杨某甲欠兑票人的货款3万多元，其实际得款187.98万元。其将骗得的钱用于买车、还债、发工人工资及借给刘某戊和杨某甲。
本院认为，被告人李孝鲁以非法占有为目的，明知是变造的票据而使用，进行金融票据诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李孝鲁辩解其不知道是变造汇票的意见。经查，被告人李孝鲁从他人处支付24万元取得金额为200万元承兑汇票，与常理相悖，被告人李孝鲁应当知道票据不是真实的，且有证人邱某甲证实被告人李孝鲁曾说其以票面金额12%的价格自海南购买一张200万元假承兑汇票的事实相印证，足以认定被告人李孝鲁是明知。故对其辩解意见本院不予采纳。综合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李孝鲁犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元（罚金款限本判决书生效后二十日内缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月21日起至2025年10月20日止）。
二、责令被告人李孝鲁将违法所得人民币一百八十七万九千八百元退赔被害人黄某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 付红莲
审 判 员 姜福兰
人民陪审员 时 光
二〇一五年八月六日
书 记 员 冯 冲