江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初305号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人李长河，男，1964年2月20日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省上蔡县。2016年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月8月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李雪舰，系被告人李长河之子，男，1990年2月6日生，，汉族，大学文化，无业，住河南省上蔡县。2016年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月30日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕175号起诉书指控被告人李长河、李雪舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭。在本院审理期间，公诉机关于2017年3月2日以澄检诉刑变诉〔2017〕4号变更起诉决定书指控，被告人李长河、李雪舰明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人李长河的行为属于情节严重。本院公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员彭宁某出庭支持公诉。被告人李长河、李雪舰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年3月至5月期间，康某（另案处理）联系被告人李长河，双方约定由被告人李长河在康某处领取银行卡帮其取款，康某支付被告人李长河约定的报酬。被告人李长河明知所取款项系犯罪所得，仍取款共计人民币135500元，其中被告人李长河指使被告人李雪舰帮其取款，被告人李雪舰明知所取款项系犯罪所得仍取款人民币12000元。具体犯罪事实分述如下：
1.2016年3月9日9时许，“赵名远”（身份不明）冒充江阴市消防大队领导，打电话给居住在江阴市的被害人金某，要求被害人金某帮忙购置高低床，后被害人金某安排其公司会计周某1分两次给对方账户（户名：孙桢，卡号：62×××78）汇款人民币50000元及42000元。随即，上述款项中的人民币73900元被转至户名为曹某、尾号为6842的银行卡中。被告人李长河受康某安排，持户名为曹某、尾号为6842的银行卡至河南省驻马店市通过柜台取款人民币73900元。
2.2016年3月9日，一名男子冒充山东省威海市消防支队领导，打电话给山东济南卫盾安全设备有限公司的被害人徐某，要求徐某帮忙购置高低床等物品，后被害人徐某安排其公司财务向对方账户（户名：孙桢，卡号：62×××94）转账人民币192000元。随即，上述款项中的人民币12000元被转至户名为曹某、尾号为6842的银行卡中，被告人李长河将此款转至被告人李雪舰持有的银行卡中，被告人李雪舰通过ATM自动取款机取现人民币12000元。
3.2016年5月6日，一男子冒充武灵市武警中队领导，打电话给被害人叶某，要求叶某帮忙购置太阳能发电机，后被害人叶某分两次给对方账户（户名：冯松，卡号62×××41）汇款人民币4万元及20万元。随即，上述款项中的人民币49600元被转至户名为周某2、尾号为8074的银行卡中。被告人李长河受康某安排，持户名为周某2、尾号为8074的银行卡至河南省驻马店市通过柜台取款人民币49600元。
案发后，被告人李雪舰退赔被害人金某人民币20851元。
上述事实，被告人李长河、李雪舰多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的扣押清单及照片、银行卡交易明细、银行汇款凭证、pos机明细、私营企业基本注册信息查询单、情况说明、收条、涉案人员强制措施资料、监控视频截图、等书证，被害人金某、徐某、叶某的陈述笔录，证人宋某、张某,4的证言笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录，被告人身份资料，刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李长河、李雪舰明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，其中被告人李长河的行为系情节严重。被告人李长河、李雪舰归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，已退赔部分赃款，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李长河、李雪舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人李雪舰的犯罪情节、悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人李长河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年7月1日起至2019年6月30日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人李雪舰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），判处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
三、责令被告人李长河退赔人民币114649元，发还相应被害人，被告人李雪舰对其中的人民币12000元承担连带退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 蒋正光
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年三月十五日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。