广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中二法刑二初字第790号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人周某，男，出生于湖南省汩罗市，苗族，初中文化。因本案于2015年2月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人许勇，广东鼎为律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2015）2241号起诉书、中检二区刑变诉（2016）3号变更起诉书指控被告人周某犯合同诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月30日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员余耀勇出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人许勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2014年7月至11月，被告人周某在中山市古镇镇经营某电线厂（未工商登记）期间，以虚假承诺先收货后付款及交付空头支票等方式，分别骗取中山市某电缆有限公司价值人民币116131.8元的货物、中山市某电线厂价值人民币9418元的货物、中山市某电器有限公司价值人民币2730元的货物、中山市某电线有限公司价值人民币77000元的货物。同年11月15日，被告人周某将某电线厂设备转移并逃匿。
2015年2月2日下午4时许，被告人周某在东莞市某网吧被公安人员抓获归案。归案后，被告人周某己向中山市某电器有限公司退赔人民币2730元并获谅解，又向中山市某电缆有限公司退赔人民币34100元。公诉机关当庭宣读并出示了被害单位中山市某电线电缆有限公司负责人谢某、被害单位中山市某电器有限公司负责人刘某、被害单位中山市某电线有限公司负责人王某的陈述及辨认笔录、广东省东莞市公安局南城分局胜和派出所出具的抓获经过、现场照片、被告人周某的银行交易流水、中山市工商行政管理局出具的证明、被告人周某的手机通话清单、相关送货单、支票、欠条、证人郭某、邓某、朱某的证言及辨认笔录、证人黄某的证言、被告人周某的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人周某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名无异议，但辩称其并不拖欠中山市某电线厂款项，对公诉机关指控的其他合同诈骗数额无异议。
其辩护人辩称：1.被告人周某自愿认罪，具有悔罪表现；2.被告人犯罪情节轻微，主观恶性小，危害不大；3.被告人周某是初犯、偶犯，且己退赔部分被害人货款，并获得谅解；4.被告人周某家庭条件不好。综上，请求对被告人周某从轻处罚。辩护人当庭提交了收据、汩罗市新塘乡磊石村民委员会提供的证明、残疾人证以证实其上述意见。
经审理查明：2014年7月至11月，被告人周某在中山市古镇镇经营某电线厂（未工商登记）期间，在资金周转困难、无实际支付能力的情况下，以虚假承诺先收货后付款及交付空头支票等方式，分别骗取中山市某电线电缆有限公司价值人民币116131.8元的货物、中山市某电器有限公司价值人民币2730元的货物、中山市某电线有限公司价值人民币77000元的货物，上述拖欠货款共计195861.8。同年11月15日，被告人周某将某电线厂设备转移并逃匿。
2015年2月2日下午4时许，被告人周某在东莞市某网吧被公安人员抓获归案。归案后，被告人周某己向中山市某电器有限公司退赔人民币2730元并获谅解，又向中山市某电缆有限公司退赔人民币34100元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害单位中山市某电线电缆有限公司负责人谢某的陈述及辨认笔录证实，2014年3月份，中山市古镇镇某电线加工厂的老板周某到我公司洽谈生意，之后我们双方确立了合作关系。刚开始双方是现金交易，2014年5月份开始，周某表示要求货款月结。2014年11月18日，某电线加工厂的其他供应商告知我周某逃匿，我便去其厂内查看，发现该厂的大门己经关闭，厂内的东西被搬空，且周某的电话也关机了。我共被拖欠7月份至11月份的货款共计103932元，另外，我从周某收到一张空头支票，票面金额为12200元。其能辨认出被告人周某。
2.被害单位中山市某电器有限公司负责人刘某的陈述及辨认笔录证实，2014年3月份，我开始与周某经营的某电线厂有业务往来，我与他约定是现金支付货款，两个月后周某要求将结算方式变更为月结。自同年9月份后，周某便没有再支付货款，他共拖欠我2730元。2014年11月16日我得知周某弃厂逃匿，便无法再联系到他。其能辨认出被告人周某。
3.被害单位中山市某电线有限公司负责人王某的陈述及辨认笔录证实，2014年9月份，我与周某经营的某电线厂有业务往来，2014年9月份的货款均是以现金方式支付，同年10月份，我收取了他开具的一张票面金额为11750元的支票，是周某用来支付9月份后半个月的货款，该支票是空头支票，另我厂还被拖欠10月份、11月份的货款共计77000元。2014年11月18日我到该厂催收货款时，发现该厂大门紧闭，厂内的设备己被搬空，周某的电话也无法接通。其能辨认出被告人周某。
4.广东省东莞市公安局南城分局胜和派出所出具的抓获经过证实，2015年2月2日，公安人员在东莞市南城区胜和管理区塘贝新村巨胜网吧将被告人周某抓获归案。
5.案发现场照片证实了位于古镇某工厂弃厂逃匿后的现场情况。
6.被告人周某的手机通话清单证实，上述手机号码自2014年11月16日后便无通话记录；手机号码2014年9月至11月无通话记录。
7.中国工商银行股份有限公司中山分行出具的被告人周某的尾号为0634的银行交易流水证实，上述账户自2014年7月份开始有一次超10000元的存款记录，在当天通过atm机取款；同年7月份至11月份并无大额资金交易，至2014年11月6日，该账户余额39.48元。
8.中山农村商业银行股份有限公司出具的被告人周某的尾号为2718的银行交易流水证实，上述账户并无大额资金交易记录，至2014年9月26日，上述账户资金余额4.11元。
9.中山市工商行政管理局出具的证明证实，中山市古镇镇某电线厂并无工商登记记录。
10.中山市小榄镇某电线电缆有限公司提供的送货单证实，自2014年7月至11月，中山市小榄镇某电线电缆有限公司共向中山市古镇某电线厂供货共计103932元。
11.中山市小榄镇某电线电缆有限公司的工商营业执照证实，上述公司成立于2010年11月4日，法定代表人是谢某。
12.中国工商银行支票证实，上述支票由谢某提供，票面金额为12200元，上述支票因出票人账户余额不足以支付票据款项被银行退票。
13.中山市小榄镇某电线电缆有限公司负责人谢某出具的收条证实，2015年2月3日，其收到被告人周某退还的货款14100元，同年2月5日收到货款20000元。
14.中山市某电器有限公司提供的送货单证实，自2014年9月份，其向中山市古镇某电线厂提供货物共计2730元。
15.中山市某电器有限公司负责人刘某出具的收条证实，2015年2月5日，其收到被告人周某支付的货款2730元，并对其表示谅解。
16.中山市某电线厂提供的送货单、欠条证实，自2014年10月份始，其向中山市古镇某电线厂提供货物共计9411元。
17.中山市某电线厂提供的送货单证实，2014年10月30日至11月6日，某电线厂提供给中山市某电线厂货物共计11616.5元，其中两张送货单由郭某签收，货款共计10055.5元。
18.中山市某电线有限公司的营业执照证实，上述公司于2013年8月21日成立，法定代表人是谭四连。
19.中山市某电线有限公司负责人王某提供的号码为48363631的支票证实，上述支票出票日期为2014年11月30日，票面金额为11750元。
20.湖南省汩罗市公安局磊石派出所出具的户籍证明证实，被告人周某于1990年1月25日出生于湖南省汩罗市。
21.证人中山市某电线厂负责人郭某的证言及辨认笔录证实，2014年3月份，我经朋友介绍认识古镇某电线厂的老板周某，并与其开始有业务往来，一般我们双方采用月结的方式结算。2014年10月20日，周某出具的一张欠条，写明其拖欠某电线厂货款8000元，之后我们继续有业务来往，直至2014年11月16日当天，我去该厂收取货款时，发现该厂己经搬空，我才知道他己逃匿，周某总共拖欠某电线厂货款9418元。其能辨认出被告人周某。
22.证人邓某的证言及辨认笔录证实，2014年3月份，我将位于古镇曹兴中环路3号之一的一楼承租给一名男子经营电线加工生意，至同年11月15日，我发现该男子经营的加工厂己经搬空。后来，该名男子的家人支付了剩余的水电费、租金等，但仍有部分水电费未支付。其能辨认出被告人周某就是上述承租其物业的男子。
23.证人朱某的证言及辨认笔录证实，2014年10月份，周某需要加工电线但是找不到货源，他找到我寻求帮助，我便从佛山找到一家电线厂并提供了36000元的电线给周某，但后来他并没有支付货款给我。同年11月份，周某用他工厂内的七台机器以6000元的价格抵押给我，他称剩余的30000元等他有钱时再归还。他向我抵押机器时并没有向我说明拖欠供应商货款的事情。其能辨认出被告人周某。
24.证人黄某的证言证实，2014年5、6月份，我开始与周某合作并向其提供货物，我们采用月结方式结款，相关货款均己支付完毕。2015年1月31日，我向周某支付了2万元货款。
25.被告人周某的供述及辨认笔录证实，我于2014年4月份开始在中山市古镇镇成立并经营某电线加工厂，共出资14万元，厂内聘请了三名工人。某电线加工厂的经营状况刚开始每个月均有盈利，2014年9月中旬开始，因我被客户拖欠货款，导致无法支付货款给供应商。我共拖欠四家供应商的货款，2014年4月份开始，我与中山市某电线电缆有限公司有业务往来，初期我均能按时结清货款，同年7月份，因资金周转困难，我便开始拖欠货款共计约8万元，另外我曾从客户处收取一张面额为12200元的支票支付给中山市某电线电缆有限公司；同年9月份，我开始与中山市某电线有限公司有业务往来，开始我到该公司提货均能结清货款，到同年10月份，因资金周转困难，便开始拖欠货款共计77000元，另外我也支付一张票面金额为11750元的支票给某电线有限公司用来支付货款；中山市某电线厂也是我的供应商，一开始我拖欠其8000元的货款，由我向其出具了一张欠条，但后来我与某电线厂陆续有业务往来，最终是某电线厂拖欠我四、五千元；我拖欠中山市某电器有限公司二千余元货款。
我拖欠货款后供应商便多次向我追收欠款，因无力偿还，我便更换电话号码，不想让供应商找到我。2014年11月17日，因谢某、王某一直催促我还款，我害怕供应商找到我，便将厂房内的所有设备转移到老乡老朱内用于抵偿欠款，我将原来使用的手机号码更换，没有告知供应商我新的联系方式，供应商打电话我也很少接。2015年1月份，我离开中山到东莞时被公安人员抓获归案。其能辨认出案发现场。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人周某所提其并不拖欠中山市某电线厂货款的意见，经查，中山市某电线厂负责人郭某的证言及辨认笔录证实，2014年3月份，其与被告人周某开始有业务往来，2014年10月20日，周某出具的一张欠条，写明其拖欠某电线厂货款8000元，之后双方继续有业务来往，周某总共拖欠其货款9418元；中山市某电线厂提供了送货单、欠条等书证，证实自2014年10月份始，其向被告人周某提供货物共计9411元；同时，被告人周某的供述证实，其在案发期间向中山市某电线厂供货，且对方拖欠其货款，中山市某电线厂又提供了送货单，证实2014年10月30日至11月6日，中山市某电线厂提供给中山市某电线厂货物共计11616.5元，其中两张送货单由郭某签收，货款共计10055.5元，足见，在案发期间，中山市某电线厂与中山市某电线厂互有业务往来，且货款结算情况不明，故证实被告人周某拖欠中山市某电线厂9418元的事情不清、证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人周某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为己构成合同诈骗罪。被告人周某归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人周某案发后能退赔被害人部分货款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人周某犯合同诈骗罪的证据确实，罪名成立，本院予以支持，唯指控被告人周某诈骗中山市某电线厂货款9418元的事实，本院不予认定。因家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对辩护人以上述理由请求对被告人周某从轻处罚的意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人周某自愿认罪，有悔罪现，是初犯、偶犯，犯罪情节相对较轻，且己退赔部分被害人货款并获得谅解等意见，经查属实，故对辩护人请求对被告人周某从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2016年8月1日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、责令被告人周某退赔被害单位中山市某电线电缆有限公司人民币82031.8元，退赔被害单位中山市某电线有限公司人民币77000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李肖霞
人民陪审员 张 泳
人民陪审员 吴建辉
二〇一六年四月六日
书 记 员 郑炳泉
梁敏芳