宁夏回族自治区灵武市人民法院刑 事 判 决 书（2017）宁0181刑初219号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人马婷，女，1990年2月7日出生，回族，中专文化，系灵武市某劳动事务保障所职工，住宁夏灵武市，2017年6月9日因涉嫌诈骗罪被灵武公安局依法刑事拘留，同年7月14日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杜银钢，宁夏瀛智律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2017）208号起诉书指控被告人马婷犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。后灵武市人民检察院又于2017年11月6日以灵检公诉刑追诉（2017）2号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员花静依法出庭支持公诉。被告人马婷及其辩护人杜银钢到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，2016年至2017年期间，被告人马婷以非法占有为目的，谎称自己有能力帮忙办理灵武市廉租房，并以收取手续费的名义，先后骗取13名被害人钱款共计137000元。其中骗取被害人黄某某14000元；骗取被害人马某甲及其朋友共计15000元；骗取被害人马某乙及其亲属、朋友共计21000元；骗取被害人朱某某12000元；骗取被害人白某某及其亲属24000元；骗取被害人王某甲8000元；骗取被害人王某乙6000元；骗取被害人王某丙6000元；骗取被害人马某8000元；骗取被害人张某甲6000元；骗取被害人张某乙6000元；骗取被害人龙某某5000元，骗取被害人马某丙6000元。公诉机关认为，被告人马婷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财共计137000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马婷归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。适用的证据有：书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据。被告人马婷辩称，公诉机关追加指控的犯罪事实，是其向马某丙借的钱，不是诈骗。被告人马婷的辩护人杜银钢的辩护意见，被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人马婷以非法占有为目的，谎称自己有能力帮忙办理廉租房，并以收取手续费为由，先后骗取20名被害人钱款共计147000元。其中骗取被害人黄某某14000元；骗取被害人马某甲5000元；骗取被害人王某丁5000元；骗取被害人马某丁5000元；骗取被害人马某乙8000元；骗取被害人马某戊6000元；骗取被害人杨某甲8000元；骗取被害人朱某某6000元；骗取被害人王某戊6000元；骗取被害人白某某8000元；骗取被害人马某己8000元；骗取被害人王某己16000元；骗取被害人王某甲8000元；骗取被害人王某乙6000元；骗取被害人王某丙6000元；骗取被害人马某8000元；骗取被害人张某甲6000元；骗取被害人张某乙6000元；骗取被害人龙某某6000元；骗取被害人马某丙6000元。案发后，被告人马婷能如实供述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明、违法犯罪记录证明，证实被告人马婷案发时系成年人，具有完全刑事责任能力，依法应当承担刑事责任，截止案发前无违法犯罪记录。2.证明一份，证实马婷在灵武市郝家桥镇劳动事务保障所主要办理就业失业证、社会保险等事项，办理廉租房与公租房不属于马婷的工作范畴，该所也没有办理廉租房与公租房的相关事项。3.抓获经过、通话记录截屏照片、情况说明，证实2017年6月8日灵武市公安局民警打电话将被告人马婷传唤至灵武公安局东塔派出所后将其抓获。4.情况说明，证实被害人马某丁因宗教及个人问题，不愿意做笔录。但其确实因为办理廉租房的事情被其侄子马某甲的同学骗取5000元钱。5.检查笔录、聊天记录照片，证实灵武市公安局民警对被害人黄某某的手机进行检查，发现被告人马婷（微信昵称为”素颜”）对被害人黄某某谎称自己可以办理廉租房的聊天记录，其还给黄某某发送了一条建设银行卡账号的信息，让黄某某将钱打到其给发信息的卡内。对被害人马某甲的手机进行检查，发现被告人马婷以帮马某甲办理廉租房为由让马某甲将要办理廉租房的身份证、户口本照片发给马婷，后马某甲催问廉租房办理情况，马婷称办不下来自己将钱还给马某甲。对被害人马某乙的手机进行检查，发现马某乙通过微信聊天催问马婷帮忙办理廉租房的进度情况，马婷称自己是中间人，如果办理不下来对方会将钱全部还给马某乙等人；马某乙在2016年7月31日向马婷的账户转入15000元（附银行转账截图）。对被害人朱某某的手机进行检查，发现朱某某在2016年5月11日通过微信转账的方式向马婷转账6000元，2016年5月15日通过支付宝转账的方式向马婷转账6000元。白某某在微信中询问马婷，廉租房什么时间可以办理下来，马婷称7月份。2017年6月王某甲在微信中询问马婷办理廉租房的情况。2017年6月王某乙在微信中询问马婷办理廉租房的时间，称如果办不下来就退款，马婷推脱，后将王某乙微信删除。王某丙在微信中询问马婷廉租房办理情况，马婷称让王某丙等一等，之后王某丙说其不想办了，让马婷退钱。马婷在微信上答应马某帮其办理大平米的廉租房，并称房子三四月份就可以分配下来，让马某再给其2000元钱，马某答应。马婷在微信中答应张某乙帮其办理一套廉租房，张某乙给马婷的农业银行卡通过银行转账6000元（2016年4月24日），之后马婷询问张某乙是否想要大平米，需要再交2000元，张某乙给马婷转账2000元，并将其母亲的身份证号码、家庭住址提供给马婷。马婷在微信中答应给龙某某办理廉租房，龙某某称其没有钱，马婷借给龙某某1000元，龙某某平让其妻子转给马婷5000元。马某丙于2016年5月27日与马婷的手机号码为×××的手机号短信聊天，短信内容中，马婷让马某丙尽快将钱打过去，并给马某丙发了银行卡照片,并承诺一定能办成。6.交易凭证、银行卡交易明细，证实被害人黄某某在2017年4月17日、4月21日、5月25日通过建设银行ATM机向被告人马婷提供的卡号为×××、户名为马某庚的账户，分别转入8000元、4000元、2000元，总共14000元。被害人马某甲在2016年5月9日通过无卡存款的方式向马婷尾号0677的农业银行卡分别存入200元、800元、3000元。马某甲尾号7975的农行卡在2016年4月30日向马婷尾号0677的农行卡转存5000元。2016年7月31日马婷尾号0677的中国农业银行卡转存15000元（马某乙、杨某甲）。2016年5月5日马婷尾号0677的中国农业银行账户通过支付宝进账6000元（王某戊）。2016年6月11日马婷尾号0677的中国农业银行账户收到尾号8374的马某辛的账户转存6000元。2016年12月24日被害人王某乙使用周某某尾号6018的中国农业银行卡向马婷的尾号0677的银行卡转存6000元。2016年5月9日王某丙通过宁夏银行向马婷持有的尾号0677的中国农业银行卡转存6000元。2016年4月21日张某甲向马婷持有的尾号0916的银行卡中存入6000元。2016年4月24日马婷尾号0677的银行卡现存6000元。户名为马某丙的中国建设银行账户于2016年5月31日向马婷的账号为×××的银行账号转账6000元。2016年4月22日马婷尾号0677的银行卡内现存6000元。7.辨认笔录，证实经马某甲、马某乙、朱某某、白某某、王某乙辨认，指出马婷就是对他们实施诈骗的人。8.证人杨某乙的证言，证实杨某乙系马婷前夫，二人于2011年离婚，之后又一起生活。2015年6月份，杨某乙告诉马婷其工程上缺钱，马婷便陆续给杨某乙借款8万余元，2017年3月，马婷又借给杨某乙4万元，杨某乙共从马婷处借款15万元，其不知马婷钱款的来源，对于马婷用办理廉租房骗取同学钱财的事情不知情。9.证人马某庚的证言，证实马某庚与马婷系普通朋友关系。马某庚有一张尾号为7996的建设银行卡。马婷曾借马某庚的银行卡收过别人转账三次，马某庚收到转账后再通过微信或支付宝转给马婷。分别是2017年4月17日转账8000元，2017年4月21日转账4000元，2017年5月25日转账2000元。10.证人马某辛的证言，证实2016年7月马某辛告诉白某某其想办理一套廉租房，让白某某帮其联系马婷。联系后马婷说要交8000元手续费，过了两三天后马某辛将8000元现金交给白某某，让白某某帮忙找马婷办理。后因马某辛嫌房子面积太小不想要，便将该套房屋顶给其姑妈王某己，王某己将8000元现金给白某某，让白某某转交给马某辛。11.被害人黄某某陈述，证实2017年2月份，黄某某到吴忠金属物流园附近求神时认识了马婷并加为微信好友。2017年4月份左右，马婷打电话称自己舅妈在房管局工作，可以办理廉租房，并需要交8000元手续费，后黄某某和马婷到灵武市老市场附近的建设银行通过无卡存款的方式将8000元汇到马婷提供的账号内，马婷告诉黄某某6月底房子就可以办理下来。过了几天，马婷又给黄某某打电话称其舅妈处还有办理廉租房的名额，黄某某就想着给自己爸妈办理，马婷让黄某某将4000元钱打到上次提供的账户，后马婷称手续费太少，让再交2000元，黄某某就到灵武市广场北侧的建设银行通过无卡存款的方式将2000元汇到马婷提供的账户。后来黄某某在一个微信群里看见有人和马婷因为办理廉租房的事吵架才知道自己被骗。12.被害人马某甲的陈述，证实2016年4月马婷给马某甲打电话称其可以帮忙办理廉租房，一套廉租房需要6000元，马某甲嫌费用太高称其只有5000元，马婷称可以，后马某甲通过无卡存款的方式向马婷提供的尾号0677的卡转存5000元。2016年5月朋友王某丁得知马某甲正在办理廉租房，称自己在灵武没有地方住也想办理一套，马某甲就帮忙联系马婷，马婷称可以办理。过了几天，王某丁通过手机转账的方式向马婷转了4000元，王某丁将剩余的1000元打给了马某甲，马某甲通过无卡存款的方式将1000元汇存给马婷。马某丁去马某甲家里得知马某甲正在办理廉租房，称自己也想办一套，马某甲就联系马婷说给其姑妈马某丁能不能在崇兴办理一套，马婷称可以，办理下来可以再选，第二天马某丁将5000元给马某甲让给马婷打过去，马某甲通过无卡存款的方式将5000元存入马婷的账户，马婷当时称半年后廉租房就可以下来，半年后市政府分廉租房，名单里没有马某甲等人的名字，马某甲给马婷打电话问其原因，马婷称可能报迟了，下次就有了，过了一年也没有消息，马某甲就报警了。13.被害人王某丁的陈述，证实2016年4月份左右其与马某甲聊天过程中得知马某甲的同学能够办理廉租房，并且办理费需要5000元钱。后经马某甲联系王某丁将4000元钱转账给户名为马婷的银行账户，十几天后王某丁又通过微信给马某甲转账1000元，让马某甲转给马婷。14.被害人马某乙的陈述，证实2016年4月马婷打电话询问马某乙是否办理廉租房，一套6000元。马某乙称想办理并通过无卡存款的方式将6000元转存到马婷尾号0677的银行卡内。后马婷又给马某乙打电话称还有大平米的廉租房，一套8000元，马某乙和其父亲商量后就将办理廉租房的信息发给了马婷，马某乙通过ATM机转账的方式给马婷转了15000元（包括杨某甲的8000元），过了几天马婷催要剩下的1000元，马某乙就到灵武市南熏路北侧的农业银行通过无卡存款的方式给马婷汇了1000元。后马某乙一直催问马婷廉租房办理情况，马婷一直推脱，发消息也不怎么回复，同学联系马某乙时才发现马婷给好多同学办理廉租房，且给每个人的说法都不一样，然后马某乙和其同学就报了警。15.被害人马某戊的陈述，证实2016年6月20日左右，其弟弟马某乙打电话询问马某戊是否需要办理廉租房，一套6000元。马某戊称需要办理，并通过农业银行给马婷提供的账户存了6000元。2017年5月份，马某乙打电话告诉马某戊，马婷因诈骗被公安机关抓了。16.被害人杨某甲的陈述，证实2016年7月20日左右杨某甲得知马某乙的同学可以办理廉租房，一套8000元。后杨某甲想办理并和马某乙开始凑钱，一共凑了15000元。二人将凑好的15000元通过农业银行转账的方式转给姓名为马婷的账户。2017年5月份，杨某甲从马某乙处得知二人被骗，马婷被公安机关抓获。17.被害人朱某某的陈述，证实2016年5月马婷给朱某某打电话称自己可以办理廉租房，问朱某某或者朱某某的亲戚有人是否需要办理，朱某某就将其大伯及岳父王某戊两人介绍给马婷，马婷说想办理廉租房一套必须要交6000元的办理费。朱某某于2016年5月11日以微信转账的方式给马婷转账6000元，另一笔在2016年5月15日以支付宝方式转账到马婷名下的农业银行账户6000元，后朱某某一直催问廉租房办理情况，马婷一直推脱，之后朱某某给马婷再打电话就显示停机，后朱某某在微信群里看到其他同学都说马婷办理廉租房的事情是假的，朱某某就报警了。18.被害人王某戊的陈述，证实2016年5月份左右，朱某某打电话询问王某戊是否需要办理廉租房，交6000元钱其有同学可以办理。王某戊就称需要办理，并给了朱某某6000元现金。2017年6月份，朱某某告诉王某戊帮忙办理廉租房的同学可能有诈骗行为被公安机关抓了。19.被害人白某某陈述，证实2016年5月，马婷给白某某打电话称不需要什么手续就可以办理廉租房，一套只需要6000元，第二天白某某委托其哥哥马某辛给马婷转账6000元。半个月后，马婷又给白某某打电话问其亲戚有没有想要办理的，马某己听后也想办理，并将6000元现金交给了白某某，白某某将6000元现金当面交给了马婷。6月中旬，马婷称现在有公租房，平米大一点，如果想要的话要加2000元，后白某某就当面交给马婷2000元现金，在这时马某辛让白某某找马婷也办理一套公租房，并将8000元现金交给了白某某，白某某又交给了马婷，半个月后，白某某哥哥马某辛听说这个公租房很难办就让白某某找马婷退钱不办了，这时白某某姑姑王某己说她也想办理一套廉租房，马婷让白某某将王某己交的8000元现金退还给了马某辛。后王某己想给其母亲办理一套，白某某与王某己将8000现金直接交给了马婷。20.被害人马某己的陈述，证实2016年6月份左右，马某己听说白某某同学马婷能办理廉租房，但需要交6000元办理费。后马某己将6000元现金交给白某某让其帮忙办理。后白某某打电话给马某己说有大平米的廉租房，但需要补交2000元。马某己又交给白某某2300元，其中2000元为办理大平米廉租房的钱，300元是用来请白某某同学。21.被害人王某己的陈述，证实2016年7月王某己与白某某交谈过程中得知白某某同学马婷可以办理廉租房，其便让白某某联系马婷，帮自己也办理一套，之后白某某联系马婷，马婷答应帮忙办理，让王某己交6000元手续费，王某己便准备给马婷转账，马婷说要现金，其便与白某某、马婷三人到灵武市郝家桥镇农村信用社取了6000元现金交给马婷。后王某己又想给其母亲办理一套廉租房，马婷称白某某的哥哥办理了一套，现在不想要了，可以直接顶给王某己，王某己便将6000元现金给了白某某。二个月以后王某己接到白某某电话，称马婷说可以将廉租房换成公租房，位置在上元名城，一套需要交2000元。王某己便询问马婷，称其想换，马婷答应便让王某己再给其4000元，王某己将4000元现金在郝家桥镇政府交给马婷，之后马婷便一直推脱。2017年6月9日早上11点，王某己接到白某某电话称其被马婷骗了，王某己便到派出所报案了。22.被害人王某甲的陈述，证实2016年4月马婷打电话询问王某甲是否办理廉租房，王某甲经与家人商量后同意，马婷称办理廉租房需要交纳6000元办理费，之后王某甲将6000元现金送到了马婷单位门口。2016年10月份，王某甲打电话询问办理情况，马婷说最迟年底，之后又告知王某甲交6000元只能办理五十平米左右的房子，如果想要大平米的，再补交2000元。王某甲便在11月份将2000元现金通过无卡存款的方式打入马婷提供的农业银行的账户，马婷一直推脱廉租房的办理事情。23.被害人王某乙的陈述，证实2016年12月份中旬的一天，王某乙接到其同学马婷电话，称有办理公租房的名额，需要交6000元办理费，问王某乙是否办理，王某乙信以为真便让其丈夫向马婷提供的农业银行卡内存入6000元现金，之后马婷一直以各种理由推脱公租房办理时间，王某乙经与同学白某某等人联系得知被骗，其便报警了。24.被害人王某丙的陈述，证实2016年5月7日，马婷给王某丙发微信，问其是否需要廉租房，需要交6000元手续费就可以办理，因马婷在郝家桥镇政府上班，王某丙便相信其可以办理，其便委托其姐姐王某乙给马婷提供的账号转账6000元，马婷让王某丙等待办理，之后王某丙告诉马婷其不办理了，让马婷退钱，马婷未退，2017年6月8日，王某丙得知其很多同学也因此事给马婷打钱，才知道被骗。25.被害人马某的陈述，证实2016年4月马某、马某甲、马婷、马某乙等人在灵武市一饭店聚餐，吃饭期间马婷称其单位有一批廉租房下放，房子在上元名城，问其同学是否想要，并说需要办理的话要交6000元手续费，第二天马某便在郝家桥镇信用社把6000元现金交给马婷。2016年10月份，马某问马婷廉租房办理情况，马婷问马某是否需要换一个77平米的房子，需要再交2000元手续费，马某便在郝家桥镇便民服务中心将2000元现金交给马婷，之后一直没有消息。2017年6月8日马某和其他找马婷办理廉租房的同学到便民服务中心找马婷，并带她到房管局核实情况后得知，其并没有帮同学办理廉租房，马婷说钱被其老公做生意花了。26.被害人张某乙的陈述，证实2016年4月19日马婷通过微信问张某乙要不要办理廉租房，说其同学张某甲要办理，张某乙询问张某甲之后也决定要办理，马婷说需要交6000元手续费，张某乙便给马婷提供的尾号0677的农业银行账户内打入6000元，之后经张某乙催促，马婷一直推脱，2017年6月6日，张某甲打电话给张某乙，张某乙得知其11个同学被骗，便报警了。27.被害人龙某某的陈述，证实2016年4月份马婷问龙某某是否需要办理廉租房，需要交6000元手续费就可以，龙某某和家人商量后答应办理，其便分两次在ATM机上通过转账的方式转给马婷提供的尾号0677的农业银行卡6000元，之后龙某某询问马婷廉租房办理情况，马婷一直推脱，2017年5月龙某某联系不到马婷，6月份龙某某从其同学处得知被骗。另外证实其向马婷借款1000元，已经通过其姐姐的账户转账还给了马婷。28.被害人马某丙的陈述，证实2016年5月10日左右马婷打电话给马某丙称花费6000元手续费可在灵武市龙凤家园中银附近办理一套廉租房，问马某丙是否需要办理，马某丙称需要办理，并于2016年4月22日通过中国银行ATM机向马婷转账6000元，后马婷一直未办理下来。直至最近马某丙去马婷所上班的郝家桥政府找马婷，才发现马婷被公安机关抓获，马某丙于是也到公安机关报警。29.被告人马婷的供述，证实被告人马婷的微信名为素颜，微信号为×××。支付宝账号为×××。马婷以办理廉租房为由，骗取马某乙、张某甲、张某乙、龙某某、马某甲、王兵、马某、白某某、王某丙、王某乙、朱某某、黄某某十二人共计12万元左右。其中黄某某11500元、马某甲15000元、马某乙24000元、朱某某12000元、白某某24000元、王某甲8000元、王某乙6000元、王某丙6000元、马某8000元、张某甲6000元、张某乙6000元、龙某某6000元。马婷将骗来的钱全部给其前夫杨某乙使用，其前夫用来包工程了。本院认为，被告人马婷以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款共计147000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控被告人马婷骗取被害人马某乙及其亲属朋友（杨某甲、马某戊）21000元、骗取被害人龙某某5000元、骗取被害人王某己8000元，与审理查明且有在案证据证实的被告人马婷骗取被害人马某乙、马某戊、杨某甲三人共计22000元，骗取被害人龙某某6000元，骗取被害人王某己16000元的事实不符，依法予以纠正。被告人马婷归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人马婷辩称，公诉机关追加指控的犯罪事实，是其向马某丙借的钱，不是诈骗。该辩解意见与审理查明的其诈骗被害人马某丙6000元的事实不符，依法不予采纳。被告人马婷的辩护人杜银钢的辩护意见，被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。该辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人马婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2021年12月8日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人马婷向各被害人退赔经济损失共计147000元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨艺凡人民陪审员  王桂芳人民陪审员  王玉梅二〇一八年一月三十日书 记 员  何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：......（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；......