北京市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0112刑初645号
公诉机关北京市通州区人民检察院。
被告人田小东，男，46岁（1970年3月7日出生），案发前系北京X**石化集团有限公司（以下简称XXX公司）和北京XX**国际贸易有限公司（以下简称XXXX公司）实际控制人。因犯骗取票据承兑罪于2015年8月3日被判处有期徒刑四年（刑期自2014年4月25日至2018年3月28日），罚金人民币二十万元，服刑期间因发现其涉嫌犯行贿罪被从监狱解回，现羁押在北京市通州区看守所。
辩护人陈雄飞。
北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2016）631号起诉书指控被告人田小东犯单位行贿罪，向本院提起公诉。本院于2016年8月23日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派代理检察员邱华静出庭支持公诉，被告人田小东及其辩护人陈雄飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市通州区人民检察院指控：2012年8月至2013年9月间，被告人田小东在北京市公安局朝阳分局（以下简称朝阳分局）侦办其作为实际控制人的XXX公司涉嫌合同诈骗犯罪过程中，为请托负责侦办此案的朝阳分局预审大队四中队副队长陈翔（已判决）帮助逃避刑事处罚，指使由其实际控制的XXXX公司员工孙英达（已判决），通过XXXX公司控制使用的账户，先后5次将公司资金共计人民币110万元转入陈翔提供的王睿（已判决）中国建设银行账户内，以供陈翔消费使用。
公诉机关针对起诉书指控的内容提供了相应证据材料，认为被告人田小东作为XXXX公司的实际控制人，为谋取不正当利益，决定使用XXXX公司的资金，指使单位员工向司法工作人员行贿，情节严重，应当以单位行贿罪追究刑事责任，并认为田小东在共同犯罪中系主犯，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第二十五条、第二十六条等规定，对被告人田小东予以惩处。
被告人田小东及其辩护人均辩称：给陈翔的钱是借款，田小东不构成犯罪。
辩护人并提供了王睿身份证复印件，拟证明涉案钱款系王睿向XXXX公司的借款。
经审理查明：2012年8月至2013年9月间，被告人田小东在朝阳分局侦办其作为实际控制人的XXX公司涉嫌合同诈骗犯罪过程中，为请托负责侦办此案的朝阳分局预审大队四中队副队长陈翔帮助逃避刑事处罚，指使由其实际控制的XXXX公司员工孙英达，通过XXXX公司控制使用的账户，先后5次将公司资金共计人民币110万元转入陈翔提供的王睿中国建设银行账户内，以供陈翔消费使用。
陈翔、孙英达、王睿已被本院分别以受贿罪、单位行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚。田小东已被北京市朝阳区人民法院以骗取票据承兑罪判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元，现处于服刑期间。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、另案被告人王睿供述证明：其提供中国建设银行账号给陈翔用于接收XXXX公司行贿款共计人民币110万元的情况。
2、另案被告人陈翔供述证明：其负责侦办XXX公司田小东涉嫌合同诈骗案期间，为田小东及其公司提供帮助，先后接受了田小东后来开的XXXX公司的110万元行贿款的情况。
3、另案被告人孙英达供述证明：XXX公司田小东被查办期间其与陈翔、王睿所有接触都是受田小东指派去做的。XXXX公司实际上是田小东的，往外出钱都是田小东说了算，一共给王睿汇过5次款。田小东找陈翔说事时一直挺神秘，还帮陈翔看病，还让陈翔的媳妇王睿来公司上班，给王睿打款是因为托陈翔办事。
4、被告人田小东供述证明：其因涉嫌合同诈骗被朝阳分局刑事拘留，后被取保候审，陈翔负责其案件，其曾与陈翔多次接触，给陈翔联系医生看病、安排陈翔的情人王睿到其公司上班，并安排公司的孙英达给陈翔汇款。XXX公司由其创办并负责日常经营，被查办后其又成立了XXXX公司并负责经营。陈翔曾为其提供过通风报信等帮助。
5、证人王×1证言证明：2011年至2013年3月间其在XXXX公司做出纳，2012年8月27日的20万和同年12月24日的10万两笔给王睿的汇款均系其办理。
6、证人李×证言证明：2013年春节后其负责XXXX公司财务，2013年6月、7月、9月其分别用公司账号给王睿打款20万、40万、20万，共计80万元。
7、证人刘×证言证明：其只是XXXX公司挂名的法人，公司的人、财、账、物等一切事务与其没有关系。公司实际上是田小东的，由田小东出钱成立、管理、实际控制。
8、证人王×2证言证明：其系南通东方公司法人代表兼总经理，XXX公司田小东涉嫌犯罪案件查办过程中，田小东曾电话告诉其将有北京警察找其取证，其按田小东要求改变了证言，向陈翔警官做了有利于田小东的不实陈述。陈警官去南通是孙英达陪着去的，其按田小东要求提前为孙英达和陈警官安排了房间并招待他们吃饭，当晚田小东也去了南通，一起吃的夜宵。
9、北京市公安局朝阳分局政治处提供的《干部基本情况表》、朝阳分局预审大队提供的《关于陈翔负责田小东案件有关情况的说明》证明：陈翔自2008年3月11日任朝阳分局预审处二科探长，2010年11月9日起任预审大队四中队副中队长。2010年9月26日田小东因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月22日被取保候审，此时至2013年5月间陈翔负责田小东涉嫌合同诈骗案的办理，期间陈翔于2011年2月至8月休病假。
田小东涉嫌合同诈骗罪的相关法律文书，包括立案、破案、刑事拘留、取保候审、解除取保候审、在押人员信息等材料证明：2009年12月10日朝阳分局出具的立案决定书，对XXX公司的田晓军等人合同诈骗案立案侦查。相关法律文书均显示陈翔为该案承办人。
10、中国建设银行出具的账户明细单证明：王睿尾号为0208的建行账户于2012年8月27日、12月24日分别从孙英达账户转账存入20万元、10万元；2013年6月5日、7月29日、9月29日分别从XXXX公司转账存入20万元、40万元、20万元。上述钱款共计110万元，收到后均用于刷卡消费、网络支付、取现或者向陈翔账户转账等。
中国工商银行出具的交易明细证明：孙英达尾号为6203的账户于2012年8月27日、12月24日分别向王睿尾号为0208的账户跨行汇款20万元、10万元。此外孙英达该账户有向王×1、XXXX公司、中东港湾公司汇款记录。
上海浦东发展银行出具的交易明细证明：XXXX公司尾号为4897的账户于2013年6月5日、7月29日、9月29日分别向王睿尾号为0208的账户支付20万元、40万元、20万元。
11、田小东骗取票据承兑罪的相关法律文书、起诉书、刑事判决书等证明：田小东因涉嫌骗取票据承兑罪（犯罪事实仍为前述涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实）于2014年4月25日被刑事拘留，5月28日被批准逮捕，同年9月份被提起公诉。北京市朝阳区人民法院于2015年8月3日作出一审判决，以骗取票据承兑罪对田小东判处有期徒刑四年、罚金人民币二十万元。该判决已生效。
12、本院刑事判决书证明：陈翔、孙英达、王睿已被本院分别以受贿罪、单位行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚的情况。
13、侦查机关出具的立案决定书证明：田小东因涉嫌犯行贿罪于2014年5月20日被立案侦查。
14、公安机关出具的田小东身份证明证明：被告人田小东的年龄等自然身份情况。
上述证据经举证、质证，本院予以确认。
关于辩护人所提交的王睿身份证复印件，经质证，本院认为不能证明辩护人拟证明的事项，不予采纳。
本院认为，被告人田小东作为XXXX公司实际控制人，为谋取不正当利益，决定并指使公司工作人员使用公司资金向司法工作人员行贿，情节严重，其行为构成单位行贿罪，依法应当作为单位直接责任的主管人员承担相应的刑事责任。北京市通州区人民检察院指控被告人田小东犯单位行贿罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人田小东及其辩护人所提无罪辩解、辩护意见，经查，另案被告人供述、证人证言、相关银行账户交易明细等证据能够互相印证，足以证实涉案钱款不是借款，而是行贿款，故对相关无罪辩解、辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人田小东起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。其在因犯骗取票据承兑罪被判处刑罚后尚未执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。
综上，根据被告人田小东犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第七十条、第六十九条等规定，判决如下：
被告人田小东犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年零二个月；与犯骗取票据承兑罪被判决的有期徒刑四年，罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，扣除骗取票据承兑罪判前羁押的27日，即自2014年4月25日起至2021年3月28日止；罚金于本判决生效后7日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋为杰
人民陪审员 叶 宏
人民陪审员 范德明
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 刘 蕊