长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0112刑初141号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人王海学，男，1973年6月7日出生，汉族，初中文化，黑龙江省拜泉县人，户籍所在地吉林省长春市公安局双阳区分局，住所地为长春市双阳区。因犯诈骗罪，于2016年11月28日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。2017年2月4日被公安机关从吉林省梅河监狱解回并被刑事拘留。于2017年2月16日被逮捕。现羁押在长春市第三看守所。
长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉（2017）143号起诉书指控被告人王海学犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭进行了审理。长春市双阳区人民检察院指派代理检察员张哂彤出庭支持公诉。被告人王海学到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控：2016年1月至3月间，被告人王海学以为他人办理出国打工收取抵押金、好处费的名义，先后骗取尚某1人民币（以下币种同）五千元、刘某1七千元、尚某2七千元、张某1一万元、张某2一万元、赵某1一万元、吴某一万元、陈某七千元、乔某一万元、张某3一万元、于某一万元、张某4一万元、张某5一万元、赵某2一万元、赵某3五千五百元、袁某五千五百元，共计骗取16人十三万七千元，诈骗所得钱财被王海学挥霍。被告人王海学于2017年2月4日从梅河监狱被解回。
长春市双阳区人民检察院指控上述事实提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
长春市双阳区人民检察院认为，被告人王海学以非法占有为目的，虚构自己有为他人办理出国打工的能力，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人王海学应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定处罚。
被告人王海学对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的数额辩解刘某1、尚某2、陈某每人是五千元。
经审理查明：2016年1月至3月间，被告人王海学以为他人办理出国打工收取抵押金、好处费的名义，先后骗取尚某1人民币（以下币种同）五千元、刘某1五千元、尚某2五千元、张某1一万元、张某2一万元、赵某1一万元、吴某一万元、陈某五千元、乔某一万元、张某3一万元、于某一万元、张某4一万元、张某5一万元、赵某2一万元、赵某3五千五百元、袁某五千五百元，共计骗取16人十三万一千元，诈骗所得钱财被王海学挥霍。被告人王海学于2017年2月4日从梅河监狱被解回。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）出国合同（赵某3）记载：“由王海学代收出国押金5500元。上飞机返还押金5000元。因个人原因不去的不返押金。500元费用不返。交押金人赵某3。代收人王海学。2016年3月10日。”
（2）出国合同（袁某）记载：“因公司原因走不上的押金返回，因个人原因走不上的押金不返还。押金上飞机时返还，500元手续费不返。押金5000元整。代收人常胜。交押金人袁某。收押金人王海学。2016年3月2日。”
（3）出国费用收据记载：“押金5000元，出国走后打入个人工资卡里，费用5000元，办理费不退。收款人尚某1。交款人赵某1。2016年3月22日。”
（4）出国合同（尚某1，2016年1月27日）记载：“今由王海学代收出国押金，每人5000元，共计7人×5000元=35000元。上飞机后押金返还。到2016年4月5日走不上，押金和护照返还。交押金人尚某1。代收人王海学。2016年1月27日。”
（5）出国合同（尚某1，2016年3月14日）记载：“今由王海学代收出国押金，共计13人收人民币65000元。上飞机押金返还。因个人原因不去的押金不返。交押金人尚某1。代收人王海学。2016年3月14日。”
（6）出国合同（尚某1，2016年3月23日）记载“今由王海学代收出国押金，共25000元，共5人。上飞机押金返还。因个人原因不去的押金不返。如果4月底去不上，钱和护照全返回。交押金人尚某1。代收人王海学。2016年3月23日。”
（7）2016年天津天安机电设备安装工程有限公司出国人员名单证实：2016年该公司的出国人员名单里没有尚某1、刘某1、尚某2、张某1、张某2、赵某1、吴某、陈某、乔某、张某3、于某、张某4、王海学、赵某2、赵某3、袁某的名字。
（8）抓获经过证实：被告人王海学系2017年2月4日被公安机关从吉林省梅河监狱解回。
（9）公民户籍信息证明证实：被告人王海学的自然情况。
（10）长春市双阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0112刑初391号证实：被告人王海学因帮助他人办理出国打工为由收取押金名义，诈骗他人钱财，于2016年11月28日被长春市双阳区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，现在刑罚执行期间。
2.证人证言
（1）证人李某证言证实：我是天津天安机电设备安装工程有限公司综合管理部经理，公司地址在天津蓟县城区。我们在蓟县开发区没有办公地点，我们公司也没有姓张的经理或总经理，但是我们是归四川成都设计院管理，有一个姓张的从中协调我们和设计院的业务，叫张雄，电话是XXX****,XXX****不是我们单位哪位经理的电话号。我们公司不向国外派遣劳务，但是我们国外有工程，会带领人员到国外干工程，我们单位没有叫王海学的员工，他只是在国外给我们公司干过活，而且只干了半个来月。我们公司带领人员出国干活时不针对个人的，只针对公司，就是我们公司跟机电安装公司签合同，他们负责找人，我们给他们办理出国手续。我们公司出国干的都是水泥厂的活，我们没有委派过其他人帮我们找人出国干工程，也不会收取劳务费。我们公司2015年至现在都是在非洲干活，没有在哈萨克斯坦干工程。
（2）证人刘某2证言证实：我是天津市天安机电设备安装工程有限公司工程管理部经理，主要负责工程监督和出国人员的管理，我们公司招收过一个叫王海学的人，他是2014年8月27日出国，同年9月12日因结核病被遣送回来了，之后我们就再也和他没有什么联系了。我们招收人员出国是跟劳务公司签合同，他们负责找人办理护照，然后他们把护照交给我们，我们公司负责办理签证。我们公司2015年至现在没有在哈萨克斯坦干过工程，也没有委托过王海学招收过出国人员，我们公司从2014年9月10日之后就没有和他联系过了。我们公司对出国打工人员也不收取押金，也要求劳务公司不收取押金。我们公司有出国人员名单，今年我们公司去埃及，津巴布韦，安哥拉干工程了，我们公司没有收取出国人员护照，但是出国人员没能出国，把出国人员护照返还给出国人员的情况。我们公司一直在正常运转，没有出现任何问题。
3.被害人陈述
（1）被害人尚某1陈述证实：我被双阳一个叫王海学的人骗了。我俩是在吉林市干活的时候认识的，干完活之后我们也总是互相联系互相介绍活。2016年1月27日之前，王海学给我打电话说天津天安设备有限公司招工出国，去哈萨克斯坦建厂，工资每月一万，焊工每月一万五，首先让我找十多人，要是去每人交5000元押金，5000元好处费，每人共交10000元就能出国。2016年1月27日我先找的7人，包括我在内先交65000元，因为是我给找的人就没要我的好处费，我在双阳区南客运站交给王海学的，当时给我出了收条，写明出国合同，今由王海学代收出国押金每人5000元，共计35000元，上飞机返还，2016年4月5日走不上押金护照返还；第二次是五人，共交给他50000元，押金是25000元，是2016年3月23日在双阳区南客运站交给王海学的。2016年3月14日在磐石明城镇一个商场门前交给王海学十三万，写的是出国押金合同65000元，共计收了236000元，中途有11人不去了，王海学返还120000元。到了3月27、28号，我找他问出国的事儿，到底什么时候走，这些人着急了，王海学就说天津天安设备有限公司的老板去哈萨克斯坦了，那里工地出事卸车时把人砸坏了，让我等几天，过半个月左右我又给王海学打电话，他说老板没回来，他找财务把钱退回来，我说要是办不成赶紧把钱和护照退回来，第三天的时候他把这些人的护照邮回来了，钱没有打回来，我跟他要钱，他说财务是老板亲戚，找不到了，后来我就联系不上他了，打电话不接，发信息不回，我这时才知道上当受骗了。王海学给我出条了。
（2）被害人刘某1陈述证实：我来刑警队报案。我被王海学骗了7000元钱。2016年过完年，尚某1跟我说去哈萨克斯坦建电厂需要力工，每月工资包吃包住，出国费用是一万元，其中5000元给天津设备安装有限工资抵押金，到时返还，另外5000元是好处费，给双阳的王海学，我就同意了。2016年3月20日左右，我给尚某1交了7000元，王海学给尚某1打了一个统一的收条，出国日期开始定的是一个多月就走，到了6月份也没走上，一拖再拖，后期尚某1就联系不上王海学了。听说王海学让双阳公安局抓去了，这才知道是上当受骗了。
（3）被害人尚某2陈述证实：我来报案，我被王海学骗了7000元钱，2016年1月份的时候，尚某1问我到哈萨克斯坦电厂干活，每月10000元工资，先交抵押金5000元，5000元的好处费去不去，我就同意去了，在尚某1家交给他7000元，因为当时手里没钱，就答应走的时候再交另外3000元，尚某1说最迟4月份能走上，过了4月尚某1给我打电话说推迟到6月份，后来一直没走上，钱也没返回来，后来听说王海学被双阳公安局抓了，我们才知道上当受骗了。
（4）被害人张某1陈述证实：我来报案，我被双阳的王海学骗了1万元。2016年3月22日吴某跟我说尚某1能办出国干活，到哈萨克斯坦建电厂，每月1万元工资，先交1万元，5000元的抵押金和5000元的路费钱，到干活的地方干一个月把工资和5000元一起打卡里，我就同意了。2016年3月22日我在尚某1家里把1万元交给尚某1，尚某1给我一个事先打好的出国费用收据，告诉我4月份走。我在家等着，4月末我给尚某1打电话，没打通，我给吴某打电话，告诉我5月初走，一直等到年底也没有出国，后来知道尚某1找的办事的人王海学被双阳公安局抓住了，这时才知道上当受骗了。听说是通过天津天安设备安装有限公司出国劳务的。
（5）被害人张某2陈述证实：我来报案，我被双阳的王海学骗了1万元钱。2016年3月之前，尚某1找到我，说出国劳务输出，通过天津天安设备安装有限公司，到哈萨克斯坦建电厂，电焊工每月1万工资，普工每月8000元工资，同意去先交1万，5000元的抵押金和5000元的费用，到地方干活一个月连工资和5000元打入本人卡里，我就同意去了，我先去磐石市公安局办理的护照，在尚某1家里交了一万元，尚某1给我打了一个事前打好的欠条，交完钱让我们5月末走，一直等到现在也没出上国，后来听说尚某1也让王海学给骗了。
（6）被害人赵某1陈述证实：我来公安机关报案，我被人骗了1万元钱。2016年3月份的时候，我听说尚某1能办理出国劳务，3月22日我就和我们屯吴某、张某2、赵立国、张某1一起去的尚某1家，尚某1说能办去哈萨克斯坦出劳务，需要交1万元，报名费5000元，另外5000元押金，等到哈萨克斯坦5000元押金退回，报名费不退，我们每人交了1万元，尚某1给我们每个人打了一个出国费用收据。尚某1说五月末就走，等到过了5月末，又说要等到7月末。说如果7月末走不上就把钱给我们退回来，到7月末还没走上，尚某1说再等等，护照在大使馆等签证，一直到现在钱也没拿回来，出国也没去，最近听说给尚某1联系出国的那个人因为诈骗被双阳区公安局抓了，我就来双阳报案了。
（7）被害人吴某陈述证实：我来报案，我被人骗了1万元钱。2016年3月份的时候，我听说尚某1能办理出国劳务，3月22日我就和我们屯赵某1、张某2、赵立国、张某1一起去的尚某1家，尚某1说能办去哈萨克斯坦出劳务，每月工资8000到1万，需要交1万元，好处费5000元，另外5000元押金，等到哈萨克斯坦5000元押金退回，我们每人交了1万元，尚某1给我们每个人打了一个出国费用收据。尚某1说五月末就走，等到过了5月末，又说要等到7月末，到7月末还没走上，尚某1说再等等，护照在大使馆等签证，快元旦时我找尚某1要钱，尚某1说他也被人骗了，给他联系出国的人联系不上了。最近听说给尚某1联系出国的那个人因为诈骗被双阳区公安局抓了，我就来双阳报案了。
（8）被害人陈某陈述证实：我来报案，我被人骗了7000元钱。2016年1月份20多号的时候，尚某1找到我问我出国去不去，去哈萨克斯坦力工，每月1万元工资，我同意去，尚某1说要交1万元费用，上飞机之前返还5000元，另外5000元是明白费，不返还，我说手里没那么多，尚某1说那你交7000元，上飞机给你返还2000元，我就交了7000元，当时他说正月十五前后就能走，等过了正月十五没走上，又说要等到4、5月份，4、5月份没走上我就催他，尚某1说让等，到十月份的时候我找尚某1要钱，尚某1说那边人出事了，暂时联系不上，一直等到现在钱也没拿回来，最近几天听说给尚某1联系出国的人因为诈骗被双阳公安局抓了，我们就来报案了。
（9）被害人乔某陈述证实：我来报案，我被人骗了1万元钱。2016年1月的时候，我听说尚某1能办理出国，我给尚某1打电话，尚某1说能办理去哈萨克斯坦建电厂，做小工不累，每月工资保底8000元，尚某1说需要1万元，包括押金5000元，另外5000元是好处费，上飞机之后返还5000元，好处费不返还。2016年1月20多号，我在尚某1大姑家给了他1万元钱，同时把我以前办的护照交给了尚某1，他说最快过正月十五就能走，等过了正月十五没走上，我给尚某1打电话，他说等到4、5月份，到了4、5月份没走上，我就催他，尚某1就让等，后来又没信了，等到秋收以后我找尚某1往回要钱，尚某1说钱和护照都给办事的人了，他答应往回要，但是也一直没信，最近几天听尚某1说他也被骗了，给他联系出国的人因为诈骗被双阳区公安局抓了。
（10）被害人张某3陈述证实：我来报案，我被人骗了1万元钱。2015年年末的时候，我听说尚某1能办理出国劳务，我就跟尚某1联系，尚某1说去哈萨克斯坦出劳务，每月能挣1万元钱，需要交1万元，其中5000元是好处费，另外5000元是押金，上飞机前给退回5000元，我同意了。2016年1月20日，我拿了1万元交给了尚某1，尚某1说正月十五前后就能出国，过了正月我找尚某1问什么时候能走，尚某1说四月份，到四月份又说走不上了，要等到6、7月份，后来又说要等到十月份，十月末还没走上我就找尚某1往回要钱，尚某1说让我再等等，说联系出国的人还没给回信，后来一直拖到现在，出国也没出上钱也没拿回来，前几天尚某1说他也被人骗了，给他联系出国的人因为诈骗被双阳区公安局抓了，我们就来报案了。
（11）被害人赵某2陈述证实：我来报案，我被王海学骗了1万元钱。2016年3月份，我和我们屯的吴某一起办的出国，到哈萨克斯坦电力厂干活，每月1万多工资，是尚某1给办理的，我向尚某1交了1万元的手续费，5000元是出国的费用，另外5000元是本人到工作地点干上活以后从工资卡里往回打，我就同意去了，约3月份的一天我去磐石市尚某1家楼下把钱交给了尚某1，他给我出了收条，最开始说4月份走一批，6月份走一批，后来一拖再拖，再后来打电话就不接了，一直到现在也没有出上国，后来听说尚某1把钱交给双阳的王海学了，王海学被双阳公安局抓了，尚某1通知我来公安局报案。
（12）被害人张某5陈述证实：我来报案，我被双阳的王海学骗了1万元钱，2016年3月份的一天，尚某1跟我说去哈萨克斯坦建电厂，需要力工，每月一万工资包吃住，押金和费用不返，这钱都交给双阳的王海学了，我看每个月工资挺多我就同意去了，大约3月20号左右，我给了尚某11万块钱，尚某1没有给我出手续，王海学同意给尚某1出的手续，出国日期定在当年的6月份，到了6月份没有走上也没有消息，一拖再拖，后来就失去联系了，到现在也没走上，听尚某1说王海学被双阳公安局抓了，才知道上当受骗了，尚某1就让我到公安局报案。
（13）被害人张某4陈述证实：我来报案，我被双阳的王海学骗了1万元，2016年2、3月份我父亲张某5让我跟他出国打工，说是尚某1联系的，并且先给我交了1万元钱，出国日期定在了最晚是六月份，到了六月份也没走上，后来我听说尚某1被双阳区的王海学骗了，根本没有出国打工的事儿，所以我就和我父亲来报案了。
（14）被害人于某陈述证实：我来报案，我被双阳的王海学骗了1万元钱。2016年2、3月份，尚某1跟我说去哈萨克斯坦建电厂，每月1万工资包吃住，出国费用是1万元，5000元是给天津天安设备安装有限公司的抵押金，到时返还，另外5000元是费用，不返还，给双阳的王海学，我同意了。2016年3月份，我交给尚某11万元钱，王海学给尚某1打了一个同意的收条，出国日期定在最晚不超过当年6月份，到后来6月份没走上，一拖再拖，后期尚某1就联系不上王海学了，后来听说王海学让双阳区公安局抓了，这时才知道受骗了。
（15）被害人赵某3陈述证实：我来报案，我被王海学骗了5500元钱。2016年3月初的时候，山河街道四棵树的常胜跟我说，双阳的王海学能办出国搞劳务，去哈萨克斯坦一个电力厂干活月薪一万，首先交5500元的费用，到地方钱如实返还，我就同意去了，2016年3月10日我在双阳区公安局户政大厅门口把5500元钱和身份证护照交给了王海学，王海学当时给出了一个出国合同并签字了，告诉我五一之前走，到了五一没走上，后来就联系不上了，我们被骗的25人集体来公安局报案了。
（16）被害人袁某陈述证实：我来刑警队报案，我被王海学骗了5500元钱。2016年3月2日之前，我父亲听说他们搞劳务出国赚钱挺多的，我父亲就给常胜打电话，常胜说是去哈萨克斯坦，在电厂干活，力工工资每月1万，电焊工每月工资1万2到1万5不等，是通过天津天安设备有限公司办理出国的，先交5500元，上飞机返还5000元，500元是手续费，我就同意了。2016年3月2日我去常胜家把5500元钱交给了常胜，常胜代理王海学给我出了出国合同，回家后我又去双阳区公安局办理的出国护照，连同身份证复印件一起在双阳区公安局户政大厅门口交给了王海学，他告诉我5月末走，到了5月末又推迟到6月末，又推迟到7月末，到现在也没走上，后来听说王海学被公安局抓住了。
4.被告人王海学供述与辩解证实：我没有为他人办理出国劳务的能力。我跟尚某1是在吉林市打工的时候认识的，2016年1、2月份我给尚某1打电话说天津天安设备有限公司招工出国，去哈萨克斯坦建电厂，工资每月1万焊工每月1万5，并且让他多找几个人，去的话每人交5000元押金，走的话押金返还，他同意了开始找人。之后，我陆续收了尚某1三次现金，第一次是在双阳区南客运站，给了我35000元，我给他打的收条，内容是出国合同，今由王海学代收出国押金每人5000元，共计7×5000=35000元，上飞机返还。2016年4月5日走不上押金和护照返还，2016年1月27日；第二次是2016年3月份，在磐石市明城镇一个商场门前，尚某1给我的钱，具体多少钱是否打收条我忘了，第三次是2016年3月份，在双阳区南客运站，尚某1给我的钱，多少钱我记不清了，但是我打收条了，三次总共收了125000元，收到钱后我开始挥霍，过段时间尚某1给我打电话问我什么时候走，我就编理由说是公司那边出事了，一直拖着他们，后来我把护照给他们寄过去了，之后就躲着他们了。我没有能力给尚某1他们联系出国打工，就是想骗他们点钱。
上述证据，被告人王海学均无异议，查证属实，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人王海学以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。鉴于被告人王海学当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王海学系判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。被告人王海学对各被害人的经济损失应予赔偿。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王海学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；与本院2016年11月28日王海学因诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月24日起至2024年7月23日止。罚金于本判决生效后15日内向本院缴纳。）
二、责令被告人王海学于本判决生效后10日内返还被害人尚某1人民币五千元、刘某1人民币五千元、尚某2人民币五千元、张某1人民币一万元、张某2人民币一万元、赵某1人民币一万元、吴某人民币一万元、陈某人民币五千元、乔某人民币一万元、张某3人民币一万元、于某人民币一万元、张某4人民币一万元、张某5人民币一万元、赵某2人民币一万元、赵某3人民币五千五百元、袁某人民币五千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马向民
人民陪审员 李德文
人民陪审员 张 志 斌
二〇一七年七月十一日
书 记 员 公 衍 鑫