新疆生产建设兵团焉耆垦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）兵0203刑初8号
公诉机关新疆生产建设兵团焉耆垦区人民检察院。
被告人马刚，男，1981年7月29日出生于新疆焉耆县，回族，初中文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。
新疆生产建设兵团焉耆垦区人民检察院（以下简称为“焉耆垦区人民检察院”）以新兵焉垦检公诉刑诉〔2017〕5号起诉书指控被告人马刚犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焉耆垦区人民检察院指派检察员曹劲松出庭支持公诉，被告人马刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
焉耆垦区人民检察院指控，被告人马刚于2016年10月中旬开始在新疆绿原糖业有限公司倒卖甜菜，在此过程中发现利用甜菜收购单可以很容易的进行兑现，遂萌生利用假的甜菜收购单骗取钱款的想法。马刚联系乌鲁木齐一办证人员进行假甜菜收购单的制作，商定每张300元的价钱制作十五张假的甜菜收购单，马刚为此向乌鲁木齐办证人员提供两张真的甜菜收购单扫描件并支付了4500元制作费用。被告人马刚于2016年11月2日、11月5日分别从焉耆县百斯特物流取得乌鲁木齐寄来的十张、五张假的甜菜收购单。2016年11月2日，被告人马刚将五张假的甜菜收购单交给被害人胡某2，利用假的甜菜收购单从胡某2处兑现人民币80212.65元，所得款项被其花掉。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马刚以非法占用为目的，使用伪造的甜菜收购单骗取被害人胡某2钱款人民币80212.65元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人马刚辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，愿意接受应有的法律制裁，并请求法院给予其一次重新做人的机会。
经审理查明，2016年10月，被告人马刚将其从别处收购而来的甜菜，以胡某2的名义在新疆绿源糖业有限公司进行交售，而后再凭甜菜收购单在胡某2处兑现。在倒卖甜菜过程中，被告人马刚便萌生假借伪造的甜菜收购单骗取钱款的歹念，并通过他人伪造了十五张甜菜收购单。2016年11月2日，被告人马刚交给胡某2七张甜菜收购单，并因此兑现人民币101430元。同月4日，胡某2持此七张甜菜收购单到新疆绿源糖业有限公司结算时，发现其中五张甜菜收购单系伪造，价值人民币80212.65元。事发后，胡某2经与被告人马刚对质无果后便向公安机关报案，被告人马刚随后被抓获归案。在后期的审讯过程中，被告人马刚对以上犯罪事实供认不讳。
另查明，被告人马刚使用骗取所得钱款购买了白色直板触摸屏华为手机、白色直板触摸屏小米手机各一部。2017年4月28日，被告人马刚的亲属向被害人胡某2退赔现金人民币80212.65元，被害人胡某2对被告人马刚的犯罪行为表示谅解并请求法院对被告人马刚予以从轻处罚。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
白色直板触摸屏华为手机、白色直板触摸屏小米手机各一部，证实被告人马刚使用赃款购买了两部手机的事实。
（二）书证
1.报案单，证实被害人胡某2于2017年11月6日向公安机关报称被告人马刚利用伪造的甜菜收购单骗取其人民币80212.65元的事实。
2.被告人基本情况、户籍证明，证实被告人马刚的基本情况，犯罪时年满十八周岁，应负刑事责任，此前未受过刑事处罚。
3.中国农业银行新疆分行交易明细，证实胡某2于2016年11月2日向被告人马刚的妻子马某2卡中转入50000元的事实。
4.甜菜收购单，证实被告人马刚于2016年11月2日在胡某2兑得人民币101430元所使用的七张甜菜收购单的特征等。
5.新疆绿源糖业有限公司原料部出具的证明，证实胡某2于2016年11月4日结算的五张甜菜收购单与原料部结算信息管理系统所有信息不符，未与胡某2结算的事实。
6.新疆绿源糖业有限公司原料部壹号磅、肆号磅印章，证实新疆绿源糖业有限公司原料部过磅使用的磅单公章的情况。
7.中国农业银行股份有限公司焉耆和平路（兵团）分理处出具的借记卡账户主档查询、银行卡交易明细清单，证实户名为马某2、尾号为3778的银行卡于2016年11月2日通过胡某2尾号3277的银行卡转入50000元的事实。
8.道路运输零担货物受理环节实名登记表，证实被告人马刚于2016年11月2日以其本人身份证、手机号在焉耆百斯特物流领取货物；同月5日以其本人手机号在焉耆百斯特物流领取货物。
9.QQ邮箱截图，证实焉耆天龙广告公司尚某提供的为被告人马刚扫描及发件箱保存的甜菜收购单截图。
10.交易明细查询表，证实户名为马某2、尾号为8441的银行卡自2016年11月1日至11月30日期间的交易情况，以此证实涉案钱款被挥霍的情况。
11.焉耆垦区公安局出具的情况说明，证实卷宗材料中记录的二十二团湖光糖厂与绿原糖业有限公司为同一家企业。
12.归案情况说明，证实本案经被害人胡某2报案而自然发案、破案，被告人马刚因此到案，无自首情节。
13．收条、谅解书，证实2017年4月28日，被告人马刚的亲属退赔被害人胡某2人民币80212.65元，被害人胡某2对被告人马刚的犯罪行为表示谅解并请求法院对被告人马刚予以从轻处罚。
（三）证人证言
1.证人马某1的证言，证实2016年10月，证人和被告人马刚倒卖甜菜赚差价；马刚称2016年11月2日有一个司机给了他七张票，两张票找胡某2结了，有五张票，胡某2兑现时发现是假票；马刚假甜菜票出事之后买的小米手机不要了，手机屏幕坏了，证人花200元换了一个屏幕，留作自用。
2.证人买某的证言，证实证人与马某1在库车联系甜菜，发往焉耆，马刚接手并结账，钱打到马某1卡中；听马某1说马刚有五张假票即交甜菜的过磅单。
3.证人马某2的证言，证实马刚和马某1在倒卖甜菜，合伙干了一个多月；马某2的两张农业银行卡在其丈夫即被告人马刚身上，尾号分别是：3778、8441；证人不知道银行卡的使用情况。
4.证人胡某1的证言，证实被告人马刚给胡某2七张票，当时就给马刚结清了，五万元转账，其余现金；过几天，胡某2到糖厂结账时，糖厂工作人员发现有五张票是假的。
5.证人欧某的证言，证实证人系焉耆百斯特物流公司的工作人员，在物流公司收发货都有登记，将道路运输零担货物受理环节实名登记表提供给公安机关。
6.证人尚某的证言，证实证人系创意天龙打字复印店的经营人；2016年10月29日，有人到店里扫描了几张甜菜票；当日16时11分，将扫描的图片通过证人的邮箱发送至号码为184×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮箱。
7.证人李某的证言，证实2016年11月初一天，新疆绿源糖业有限公司原料部统计王春花拿来五张甜菜收购单找到证人称磅票有问题；证人看了一下，该五张票和真票相比颜色偏淡，真票宽的一面从票机打印后撕下来会有锯齿状，该五张票没有没有锯齿；通过新疆绿源糖业有限公司原料收购结算系统查询出的信息与票面信息不符；新疆绿源糖业有限公司当时就把该五张票扣下来，后被公安局拿走了；该五张票是胡某2拿来的，据胡某2说是焉耆一个回族男子给他的。
8.证人杨某、孙某的证言，证实2016年10月、11月，被告人马刚给杨某、孙某分别偿还了10000元。
（四）被害人陈述
被害人胡某2的陈述，证实的主要内容是：2016年11月2日马刚给被害人七张甜菜收购单；同月4日，被害人到糖厂结算中心结帐时，工作人员说有五张甜菜收购单是假的；该五张假的甜菜收购单价值80212.65元；经与马刚对质无果后，被害人向公安机关报警。
（五）被告人的供述与辩解
被告人马刚的多份供述笔录，证实：
1.前六份笔录没有如实供述，第七至十一份笔录供述了伪造假的甜菜收购单诈骗的事实。
2.马刚因要归还信用社贷款，产生利用假的甜菜收购单找胡某2兑现。
3.马刚通过一微信名“小李刻章”的人，将真的甜菜收购单扫描件发送“小李刻章”，第一次做了十张，第二次做了五张，通过物流邮寄；2016年11月2日，马刚在焉耆百斯特物流取货时支付2500元，第二次取货时支付1500元。
4.马刚使用了五张，因胡某2报案了，剩下十张烧掉了，使用五张伪造的甜菜收购单在胡某2处兑现了80200余元；骗取的八万余元还姓代朋友10000元，还五号渠朋友10000元，给姓摆朋友5000元，给马某123000元，给马某1和被告人马刚各买一部手机。
（六）勘验、检查、辨认等笔录
1.被告人马刚对诈骗胡某2时使用的伪造甜菜收购单进行辨认的笔录及照片，证实2017年3月6日，侦查机关在见证人苏某的见证下，组织被告人马刚对其诈骗胡某2时使用的伪造甜菜收购单进行辨认的情况；经辨认，被告人马刚称编号为2016050O3501、2016O1003872、201605003618、2016O5003118、201605003241的甜菜收购单就是其对被害人胡某2实施诈骗时使用的。
2.被告人马刚对其在焉耆县百斯特物流公司领取假票时登记的身份信息进行辨认的笔录及照片，证实2017年3月9日，侦查机关在见证人苏某的见证下，组织被告人马刚对其在焉耆县百斯特物流公司领取假票时登记的身份信息进行辨认；马刚辨认后，表示登记表序号14、序号15就是两次取假票时登记的身份信息。
本院认为，被告人马刚以非法占有为目的，用伪造的甜菜收购单骗取他人现金人民币80212.65元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人马刚归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据其犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情节，依法可对其予以从轻处罚；被告人马刚积极赔偿被害人的全部经济损失并取得谅解，酌情可对其予以从轻处罚。此外，被告人马刚的犯罪情节轻微、有较好的认罪悔罪表现且无再犯危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故依法亦可对其适用缓刑。为保护公民的合法财产不受侵犯，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金款限被告人马刚于本判决生效后三日内向本院一次性缴纳）。
二、违法所得人民币80212.65元，发还被害人胡大安（已发还）；违法所得白色直板触摸屏华为手机一部、白色直板触摸屏小米手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张蕊
审判员 习梅
审判员 程蒙
二〇一七年五月九日
书记员 朱磊
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