黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆高新刑初字第113号
公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。
被告人卢小波，男，1967年1月5日出生，汉族，初中文化，无职业。因本案于2015年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人甄祥兰，黑龙江四维律师事务所律师。
大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2015）95号起诉书指控被告人卢小波犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王鹏帆出庭支持公诉，被告人卢小波及其辩护人甄祥兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2012年11月4日至2014年5月16日期间，被告人卢小波以能够帮助他人子女大学期间调转专业、办理北京户口等为由，骗取被害人金某某、王某、代某某、孙某某、孙某某共计160万元人民币。
公诉机关认为，被告人卢小波以非法占有为目的，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其处罚。
被告人卢小波辩解：公诉机关指控的第1、4起犯罪是我向金某某、孙某某借的钱；公诉机关指控的第2起犯罪事实不存在；公诉机关指控的第3起犯罪钱是徐某某给我的，不是代某某给我的，我们是合作关系；公诉机关指控的第5起犯罪我找到王某某办理此事，收的100万元人民币我给了王某某。辩护人提出的辩护意见：被告人卢小波并没有捏造虚假事实，而是积极为请托人办事，指控卢小波犯有诈骗罪的事实不清，证据不足。
经审理查明：
一、2012年11月4日，被告人卢小波以能够帮助被害人金某某在北京化工大学上学的女儿调转专业为由，骗取金某某20万元人民币，同年12月25日，卢小波以同样理由继续骗取金某某5万元人民币，后返还金某某16万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人金某某的陈述证实，2012年11月份，我问卢小波能不能给我在北京化工大学读书的女儿调转专业，他说能办。卢小波说得先拿20万元人民币，我就在祥阁小区附近的农业银行给卢小波的农业银行卡汇过去20万元人民币。过了一个月，卢小波说钱不够，我又给卢小波汇了5万元人民币。直到2013年3月，我女儿已经读大三下学期，我就跟卢小波说不办了，让卢小波返钱，结果一拖再拖，直到现在也只是分4笔退了16万元人民币，剩9万元人民币没有退。
2、证人孙某某的证言证实的内容与被害人金某某的陈述证实的内容基本一致。
3、辨认笔录证实，被害人金某某在公安机关提供的12张正面免冠照片中准确指认出被告人卢小波。
4、中国农业银行、中国工商银行交易明细证实，2014年5月17日卢小波还金某某5万，7月8日还4万，11月16日还2万。
对于被告人卢小波及其辩护人提出的此起犯罪是卢小波向金某某借的钱，公诉机关指控此起犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被害人金某某的陈述及证人孙某某的证言均能证实此起犯罪中的25万元人民币是给金某某的女儿调转专业的办事款不是借款，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
二、2013年9月，被告人卢小波以能够给被害人王某儿子办理北京市户口为由，在大庆市六十九中学附近一饭店内骗取王某25万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人卢小波在公安机关的供述，2013年8月份，王某、徐某某和我在一起聊天，王某说他儿子在北京没有户口，问我能不能办北京户口，我找到王某某办理此事，后我向王某借25万元人民币，钱是通过徐某某给的我，我写了一张欠条，欠条上面写着“我借王某25万元人民币”。
2、被害人王某的陈述证实，2013年9月初，我通过徐某某认识卢小波，卢小波说能给我孩子办理北京户口，我给卢小波拿了25万元人民币办事款，钱我是通过徐某某给的卢小波，卢小波跟我说一年之内办成，如果办不成退款，我同意了。后事情一直没有办成，卢小波也没给我退钱。
3、证人徐某某的证言证实的内容与被害人王某的陈述证实的内容基本一致。
4、两份收条证实，“事项：把王晋北（王某之子）的户口迁移到北京市朝阳区，户口性质为北京市普通城市户口（而非小城镇）。并顺利迁移到自己所属的房屋为止。现收到为此提供的活动经费：人民币贰拾伍万元整（250000）。如不能办成愿退还全部费用，此据。收款人：徐某某，2013年9月4日”；“2013年9月4日，收到王某贰拾伍万元整（250000）。收款人：卢小波，2014年10月14日。此两份收条的内容与被害人的陈述及证人徐某某的证言基本一致。
对于被告人卢小波及其辩护人提出的此起犯罪事实不存在，公诉机关指控此起犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，有被害人王某的陈述及证人徐某某的证言能够证实此起犯罪事实，且有收条予以佐证，足以认定被告人卢小波实施了此起犯罪，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
三、2013年12月3日，被告人卢小波以能够给被害人代某某的朋友办理无息贷款为由，骗取代某某40万元人民币。其案发前返还19万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人卢小波在公安机关的供述，2013年12月份，我曾经跟徐某某说过我朋友王某某能办哈大齐工业走廊的专项扶持资金，之后没几天徐某某和代某某找到我，和我在一起商量。徐某某说现在代某某需要点钱，听说我能办理哈大齐工业走廊的专项扶持资金，代某某想用点。我说行，我能办。代某某问我多长时间能办下来，我说一年以内。代某某通过徐某某给我拿了40万元人民币。2014年8、9月份，代某某通过徐某某跟我说现在时间太长了，如果办不了就把钱退了吧，我就在2014年11月份分两次一共退还给代某某19万元人民币，剩下的21万元人民币没还。
2、被害人代某某的陈述证实，2013年12月份，我有一个朋友开4S店，需要贷款。过了几天，我、徐某某、卢小波就在一起商量，卢小波说能办无息贷款。我问卢晓波能贷多少钱，卢小波刚开始说能贷5000万元人民币，后来说可以贷7000万元人民币，而且2014年6月底前就能放款。过了几天，卢小波说北京方面要40万元人民币先期运作，我把钱汇到徐某某的卡上，徐某某把钱又汇给了卢小波。结果到2014年6月底也没办成，钱也没退。我和徐某某一直向他要钱，2014年11月份，卢小波分两次返还了19万元人民币，还有21万元人民币没有还。
3、证人徐某某的证言证实的内容与被害人代某某的陈述证实的内容基本一致。
4、证人王某某的证言证实，卢小波没有找过他为别人办理无息贷款的事项。
5、银行汇款凭证证实，徐某某于2013年12月3日通过建设银行给卢小波汇款40万元人民币。
对于被告人卢小波及其辩护人提出的此起犯罪钱是徐某某给卢小波的，不是代某某给卢小波的，我们是合作关系，公诉机关指控此起犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，有被害人代某某的陈述及证人徐某某的证言能够证实此起犯罪事实，且被告人卢小波在公安机关对此起犯罪予以供认，足以认定被告人卢小波实施了此起犯罪，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
四、2014年5月16日，被告人卢小波以能够给被害人孙某某的女儿孙倪办理本科院校为由，在大庆市人民医院附近的龙江银行骗取孙某某15万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定：
1、被害人孙某某的陈述证实，2014年5月份，卢小波对我说通过他在北京的朋友直接找省教育厅的人能办本科学校的入学指标。2014年5月16日，我在大庆市人民医院后身龙江银行取完15万元人民币后将钱交给了卢小波，让卢小波帮助我女儿办理上本科学校。在高考之前卢小波向我要了我女儿孙倪的准考证号、身份证号等信息，之后就让我等消息。高考完之后，我就一直和卢小波联系这个事情，卢小波就一直说正在办。等到2014年8月份，卢小波给我打电话说能办汉口学院的入学指标，不过得再拿22万元人民币，我上汉口学院的网站，发现汉口学院已经录取完了，而且名单里没有我女儿孙倪的名字。我就让卢小波把钱退给我，卢小波在我要钱之后一直没和我见面，我找他他也不见面，我打电话他也一直推，结果到现在卢小波也没给我退钱。
3、证人倪某某的证言证实的内容与被害人孙某某的陈述证实的内容基本一致。
4、证人张某的证言证实，2014年8月份，卢小波给我打电话，说他同学的孩子孙倪今年高考成绩只有200多分，看看能不能办上大学的事情。我问了问我在教育部的朋友，能办到汉口学院上学。结果后来卢小波给我打电话说不办了，卢小波没有给过我钱。
5、卢小波与倪某某微信聊天记录截屏证实，倪某某将其女儿孙倪的身份证、高考准考证等材料的照片通过彩信的方式发送给了卢小波。
6、倪某某银行取款记录证实，2014年5月15日，倪某某在龙江银行大庆分行润丰支行取款15万元人民币。
7、视听资料，倪某某、孙某某夫妇与卢小波针对办理此事的通话录音证实，被告人卢小波向被害人承诺办理此事。
对于被告人卢小波及其辩护人提出的此起犯罪是卢小波向孙某某借的钱，公诉机关指控此起犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被害人孙某某的陈述及证人倪某某的证言均能证实此起犯罪中的25万元人民币是给孩子办理读本科院校指标的办事款不是借款，且有视听资料予以佐证，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
五、2012年12月份，被告人卢小波告诉孙某某，自己有能力让学生不经过高考直接进入中国政法大学就读统招本科专业，并以此为由骗取被害人孙某某姐姐李某某50万元人民币、董某某50万元人民币。孙某某发现上当后出钱偿还了李某某、董某某共计100万元人民币，后卢小波返还给孙某某10万元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人孙某某的陈述证实，2012年11月初，卢小波说有能力帮李某某、董某某的孩子办到中国政法大学上学，当时卢小波明确说是统招，不是函授。李某某、董某某将100万人民币汇给了卢小波。卢小波也没有要孩子的资料，就是在一张纸上写下孩子的姓名，身份证号一些基本信息，别的什么都没有。汇完钱大概一个星期，卢小波说事情办成了，让我们去报到。大概是2012年的12月初左右，我们一起去的中国政法大学，到那报到的时候问学校的老师，老师说这个班是函授，根本不是什么统招。后来卢小波承诺还钱，一直也没还过。后我将李某某的50万元人民币和董某某的50万元人民币退还了。
2、证人董某某、李某某的证言证实的内容与被害人孙某某陈述证实的内容基本一致。
3、董某某汇款给卢小波的银行票据证实，2012年11月26日，董某某给卢小波汇款50万元人民币。
4、证人王某某的证言证实，我没有为卢小波办理过董某某、李某某的孩子不经过高考直接进入中国政法大学就读统招本科的事情。
对于被告人卢小波及其辩护人提出的此起犯罪卢小波找到王某某办理此事，收的100万元人民币卢小波通过银行交易汇给了王某某，公诉机关指控此起犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，有被害人孙某某的陈述及证人董某某、李某某的证言能够证实此起犯罪事实，证人王某某的证言证实其没有为卢小波办理过此事，且公安机关通过对卢小波提供的汇给王某某100万元人民币的银行进行调查，无卢小波汇款给王某某100万元人民币的汇款记录，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
综上所述，被告人卢小波诈骗赃款共计160万元人民币。
被告人卢小波于2015年3月27日被公安机关抓获。
本院认为，被告人卢小波以非法占有为目的，虚构能够帮助他人在大学就读期间调转专业、办理北京市户口等事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人卢小波及辩护人所提出的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢小波犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2029年3月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）
二、责令被告人卢小波退赔被害人金某某经济损失人民币9万元、退赔被害人王某经济损失人民币25万元、退赔被害人代某某经济损失人民币21万元、退赔被害人孙某某经济损失人民币15万元、退赔被害人孙某某经济损失人民币90万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 沈洪庆
审 判 员 孙康凯
人民陪审员 刘 萍
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 王 爱