山东省德州市陵城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陵刑初字第116号
公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。
被告人李某，女，1986年3月出生，初中文化，无业，户籍地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月25日被刑事拘留，于同年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉（2015）97号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年11月2日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员刘萌出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德州市陵城区人民检察院指控：1、2014年12月18日，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人马某现金8500元。
2、2015年2月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人李某丁现金13500元。
3、2015年2月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人谷某现金6000元。
4、2014年2月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人陈某甲现金8000元。
5、2015年3月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人纪某乙现金8000元。
6、2015年3月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人纪某丙现金6500元。
7、2015年2月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人于某现金6000元。
8、2014年3月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人李某戊现金10300元。
9、2015年3月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人柴某现金7000元。
10、2015年3月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人王某乙现金8000元。
11、2015年3月26日，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人陈某乙现金5000元。
12、2015年3月26日，被告人李某以给李某辛办理驾驶证增驾为名骗取被害人赵某乙现金11000元。
13、2015年4月22日，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人宋某甲现金7500元。
14、2015年5月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人王某丙现金7000元。
15、2015年5月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人赵某丙现金9000元。
16、2014年12月份至2015年5月份，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人李某己现金5000元。
17、2015年5月28日，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人周某现金7000元。
18、2015年6月10日，被告人李某以办理驾驶证为名骗取被害人李某庚现金5000元。
19、2015年6月21日，被告人李某以办理消除驾驶证违章扣分为名骗取被害人宋某乙现金3500元。
综上，被告人李某共诈骗19起，骗取现金141800元。
对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、物证、银行卡照片；2、书证：户籍证明等书证；3、证人证言：证人任某甲等的证言；4、被害人陈述：被害人纪某乙等的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人李某的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：谷某等的辨认笔录。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可，未作辩解。但提出其所诈骗的钱款已经全部花销，愿意让亲属代其偿还被害人的钱款，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2014年12月份至2015年6月份，被告人李某以自己能够办理驾驶证或驾驶证增驾为名，骗取被害人马某、李某丁等18人的现金共计138300元。2015年6月21日，被告人李某以代理他人办理消除驾驶证违章扣分为名，骗取被害人宋某乙现金3500元。
综上，被告人李某共诈骗19起，骗取现金141800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）马某证实：其和任某甲是高中同学。2014年10月份，任某甲称她朋友能够办理驾驶证，不过包退钱。2014年12月18日，其通过手机邮政银行将8500元钱转到任某甲的工商银行账号，任某甲说年底前可以办出驾驶证，后来一直没有消息。直到2015年6月26日上午9时，任某甲打电话说给其办理驾驶证的人让公安局抓了，其被骗了。
（2）李某丁证实：其和任某乙是朋友。任某乙称他的朋友能办驾驶证，拿了钱，不用考试，直接出证。2015年2月份其给任某乙13500元办驾驶证。之后任某乙一直说过两天就出证。2015年7月1日晚上，任某乙告诉其办驾驶证的人被公安机关抓了。
（3）谷某证实：其通过朋友认识李某。李某说专门给别人办理驾照。其给了李某6000元钱，李某说一个月就能办出驾照，但一直没办。后来其让李某退钱。但李某说肯定能办出来，如果办不出来连当初的报名费一起退还，后来报考驾照的时间到期，李某也没给其办出驾照。
（4）陈某甲证实：其听任某甲说她的朋友可以不用考试就能办驾照。2015年2月份，其给任某甲8000元钱，让她的朋友办理驾驶证。2015年6月份一天，任某甲说那个办驾驶证的人是骗子，被公安局抓起来。
（5）纪某乙证实：2015年3月左右，其通过李某花8000元钱办理驾驶证，但李某一直没有办出驾驶证。2015年6月21日李某的姐姐打电话说其被骗了，且联系不到李某，其到公安局报案。同时证实，本村的纪某丙也通过其帮忙联系李某办理驾照。李某收了纪某丙6500元钱。
（6）纪某丙证实：2015年3月份，其父亲纪某甲听说纪某乙认识办驾驶证人，不用去驾校练车，考试时录个像就能把驾照拿出来。其父亲花了6500元钱给其办驾驶证，但没办成。2015年6月下旬，一个自称是办驾驶证的人的姐姐给其打电话，说其可能被骗了，其便报了案。
（7）于某证实：其是任某甲的表哥。其给了任某甲6000元钱让她帮忙办驾照。期间催了任某甲几次，任某甲说过几天就能办出来，如果办不出来6000元全部退还。2015年6月26日下午，任某甲打电话说帮其办驾照的人是个骗子，让其去公安局报案。
（8）李某戊证实：其听朋友任某甲介绍，其在驾校的一个朋友可以不用考试就能办理驾驶证。2015年3月底，其把10300元钱、身份证复印件、两张一寸照片给了任某甲，让她的朋友帮忙办驾驶证。6月底一天，任某甲说给其办驾驶证的人因为诈骗被刑事拘留。
（9）柴某、王某乙相互印证证实：二人是表兄弟关系。柴某和任某甲是高中同学。柴某的驾驶证一直没考出来。2015年初，任某甲说她的一个朋友能帮人把驾照办出来。王某乙也想考驾照，柴某找任某甲联系办理驾驶证。2015年3月1日上午，在任某甲家中，柴某将7000元现金及身份证复印件、照片给了任某甲。王某乙给任某甲8000元钱（包括报名费）。之后，他们多次询问任某甲办证的事。任某甲一直说让他们等消息。6月底，任某甲打电话说，帮助办理驾照的那个人被公安机关抓起来，他们被骗了。
（10）陈某乙证实：2015年3月份的一天，其通过陵城区的李某办C本驾驶证，李某说不用考试就能办驾驶证，需要6500元钱，让其先交5000元。2015年3月26日，其在庆云县奥城超市附近给李某5000元。后来听说李某因为办驾驶证被公安局抓起来。
（11）赵某乙证实：其跟韩某是同事。韩彦生说他的朋友李某可以办理驾驶证或者给驾驶证增驾。其想到表哥李某辛说过要给他的驾驶证增驾。通过韩彦生跟李某联系，其将李某辛的身份证复印件、照片等通过微信发给李某，并通过德州开发区的中国工商银行自动柜员机将11000元钱打到李某提供的银行账户上。后来，其和李某辛都联系不到李某。
（12）宋某甲证实：其通过任某甲认识李某。任某甲说李某可以不用考试就能办驾驶证。其给了李某7500元现金办理驾照。2015年3月份，其几次催促李某，感觉这事不靠谱，就找李某索要这7500元钱。几天后，李某把这7500元钱还给其。2015年4月份，李某再次给其打电话，称现在可以不用考试办理驾照了。4月22日，其给李某的银行卡（不知道卡号）上汇款7500元钱，让她办理驾驶证。后来给李某打电话，一直关机。其感觉可能被骗，就报案了。
（13）王某丙证实：其和李某是亲戚关系。2015年5月份，其给李某7000元办理驾驶证，但一直没办下来。后其想自己去考，让李某退钱，李某虽答应退钱，但一直以各种理由推脱，没有给其退钱。
（14）赵某丙证实：其跟张某甲是同事。听说张某甲的妻子李某在驾校上班，不考试就能办出驾照。其给了张某甲9000元钱，让张某甲找李某办C1驾照。其催了几次，李某一直说等等，最后也没给其办出驾照。
（15）李某己证实：其同事郭某说他嫂子李某能办驾驶证，不用考试，能买出来。其委托郭某联系李某给其办驾驶证，李某说需要11000元。其分两次给李某银行卡打款5000元，并说等驾驶证办出来，把钱凑齐再给李某。2015年7月份，郭某打电话说李某办驾驶证让别人举报拘留了。
（16）周某证实：其通过禹城市新寨镇的李某乙介绍，找李某给其办理B本驾驶证。2015年5月份，按照李某的要求，李某要了7000元预付款，并在她的身份证复印件上写了收到条，内容是：今收到周某办驾驶证现金7000元整（预付款），收款人：李某秦某，李某电话：152××××3205，日期：2015年5月28日。后来李某乙打电话说李某是骗子，被公安局抓起来了。
（17）李某庚证实：其和李某是朋友。李某说她有驾校，不用考试就能办理驾驶证，办C本驾驶证需要8000元钱。2015年6月10日中午，其给李某5000元钱押金，并说好驾驶证办出来后再交3000元钱。后来李某的电话打不通，听说李某因为办驾驶证被抓起来，其就报了案。
（18）宋某乙证实：其驾驶证因违章需扣12分。其听张某乙说李某能办理，可以不学习考试并把扣分消掉，费用是3500元。6月21日下午，其和李某在澳德乐见面，并让张某乙给李某的农行银行卡打款3500元。李某给其打了一张收条，内容是：今收到宋某乙现金3500元，如果办不了，全部退还本人，收款人：李某。之后，李某的电话就打不通了。其感觉受骗了，四处打听，才得知李某因为涉嫌诈骗被刑事拘留。
2、证人证言
（1）李某甲证实：其是李某的姐姐。2014年夏天，李某说她是庆云县骏风驾校的教练，能办驾驶证。后来发现她办驾驶证是骗人的，其和李某的丈夫张某甲给那些让李某办驾驶证的人都打了电话，得知他们把钱交给李某，但没有办出证，李某让等着。其打电话到驾校核实，驾校没有叫李某的教练。其意识到李某骗人钱了。
（2）张某甲证实：其和李某是夫妻关系。2014年底，李某跟说她在庆云县骏风驾校当教练，能帮人办理驾驶证，其当时没有怀疑。2015年6月21日早上，其在李某车里发现十多张身份证复印件，每张上写着“A本”或者“C本”的字样，还写着“6000”“8000”不等的钱数，都有电话号码。其和李某的姐姐李某甲按照复印件留的电话挨个打电话，问他们是不是找李某办理驾照，他们都说找了李某但还没办出来，其知道李某可能骗人了，就和李某甲报案。同时证实，其和赵某丙是同事。2015年4月中旬，赵某丙曾委托其办理驾照，其将赵某丙的9000元钱给了李某，没有写收到条。
（3）任某甲证实：其和李某认识。2014年秋，李某告诉其能帮人办驾驶证，不用考试。C本驾驶证费用在8000元至9000元之间，B本驾驶证费用在14500元至17500元之间。李某让其帮忙联系办驾照的人，并说给其提成。自2014年10月份起，其陆续给马某、柴某、王某乙、于某、陈某甲、李某戊、李某丁等六人联系，让从李某办驾驶证，并将这六个人的钱、身份证复印件、照片都给了李某。李某承诺出证期限二到三个月，到了办证期限，其每次打电话催问，李某都找理由拖后，直到现在一个驾驶证没办出来。2015年6月的一天，李某打电话说办不了驾驶证，要把其给她的69500元都退给办驾驶证的人，其中包括李娜娜的钱，李某未曾给其钱。
（4）任某乙证实：其和李某丁是朋友关系。2015年2月份，李某丁没有时间考驾驶证，让其打听办理包过B1驾驶证的。其通过表妹任某甲联系办驾驶证的人，并把李某丁的身份证复印件、照片两张和13500元现金给了任某甲。任某甲说让等电话。2015年6月27日，任某甲打电话说办驾驶证的人是骗子，让其到公安机关报案。
（5）王某甲证实：其和纪某乙、李某都有亲戚关系，知道李某可以不通过考试就能办出驾照来。2015年3月份，其帮纪某乙联系李某办理驾驶证，纪某乙给李某多少钱不知道。后来听说李某因为办驾照诈骗的事被刑事拘留。
（6）纪某甲证实：其通过纪某乙联系，给李某6500元钱给纪某丙办驾驶证。后来李某的姐姐李某甲告诉纪某丙被骗了，他和纪某乙一起到公安机关报案。
（7）韩某证实：其和赵某乙是同事，与李某早认识。李某与其说能办驾驶证，不用考试。赵某乙旁边听说后，想让李某给他表哥李某辛办驾照。赵某乙通过银行ATM机汇给李某11000元。李某一直没给办出驾照来。
（8）郭某证实：其和李某己打工时认识。2014年12月份，李某己说要办驾驶证，其想到自己嫂子李某说能不用考试买出驾驶证来，三个月出证。李某己让其帮忙联系李某，李某说最少需要11800元。其在德州德百大楼的工商银行将李某己的3000元钱给李某提供的账号打去。李某己承诺办出证来再把剩下的钱补上。过了两个月左右，李某又跟李某己要了2000元钱。后来，其催问了几次，李某一直没有给李某己办理驾驶证。2015年7月，其得知李某被公安机关拘留，打电话告诉了李某己。
（9）李某乙证实：其和周某是亲戚。其通过禹城市安康药店的秦某得知李某可以办驾驶证。周某让其联系李某办驾驶证。2015年5月28日，周某先交给李某七千元预付款，剩下的钱等驾驶证办出来再补上。6月中下旬李某的电话就打不通了。7月上旬，其接到陵城区公安局民警的电话后知道李某因办驾驶证的事情被刑事拘留。同时证实，2015年6月中旬，其还让李某给一个姓程的男子办过驾驶证消分的事，也是通过李某办的，程姓男子给了李某三千元钱。
（10）秦某证实：其和李某乙是朋友，与李某在QQ聊天认识。李某经常在群里发广告，说不通过考试就能办出驾驶证。2015年5月份，李某乙通过其找到李某，让她帮李某乙的一个亲戚（其不认识）办驾照。李某乙的亲戚先给李某7000元预付款。后来李某没有办出驾照，也没有退钱。
（11）张某乙、刘某证实：二人系夫妻，宋某乙是张某乙的同事。宋某乙因驾驶证被扣12分，按照规定必须学习和驾照降级。宋某乙问能否找人销扣分。刘某说她以前的同事李某能办。经电话联系，李某说需要3500元钱。张某乙把李某的手机号码（159××××0205）给了宋某乙，让他自己和李某联系。2015年6月21日下午，宋某乙给张某乙打电话借3500元给李某办理消除驾照扣分的事。张某乙用刘某的农行卡（卡号是32×××11）给李某的银行卡汇款3500元钱。后来李某没有办成这件事。宋某乙把这3500元钱还给张某乙。后来知道李某因诈骗被刑事拘留。
（12）李某丙证实：其是汇一实业有限公司办公室主任，其公司从事机动车驾驶证各个科目的考试。办公室负责管理公司员工的个人档案。公司里没有陵城区叫李某的人。经其辨认照片，其不认识李某，李某不是汇一公司员工。
（13）罗某证实：其在德州市庆云县经营骏风驾校。驾校中没有叫李某的员工，也不认识这个人。其驾校曾在庆云县城及农村等地的墙上、楼房处及车站等地做过喷涂广告。
（14）赵某甲证实：其与李某是2014年10月份在金山寺游玩时认识的。李某说她是专门办驾照的，就是本人不考试办出驾驶证。其没有借过李某的钱，其丈夫郭守勇借过李某5000元钱，但已经归还了。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
德州市公安局陵城分局刑警大队出具的辨认笔录证实：经辨认人谷某、陈某乙、宋某乙、王某乙、周某、李某乙、秦某等分别辨认，指认出李某就是以办驾驶证为名诈骗的人。
4、物证
德州市公安局陵城分局刑警大队出具的李某的二张银行卡的照片，证实：被告人李某诈骗所用的银行卡的情况。
5、书证
（1）常住人口基本信息证实：被告人李某及各被害人的年龄、住址等身份信息情况，被告人作案时已达刑事责任年龄。
（2）任某甲银行卡交易明细、被害人马某的银行卡交易明细证实：2014年12月18日，被害人马某的银行卡账户（账号62×××61）向任某甲的牡丹卡账户（账号62×××06）汇款人民币8500元。
（3）赵某乙提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条证实：赵某乙于2015年4月8日向李某银行账户转入人民币11000元。
（4）德州市公安局陵城分局调取的李某、宋某甲的银行卡卡主信息及银行卡交易明细证实：2015年4月22日，宋某甲的银行卡向李某的银行卡转款人民币7500元。
（5）被告人李某分别给被害人李某庚、陈某乙、周某打的收到条（复印件）证实：2015年6月10日，李某给李某庚办理驾驶证收取费用5000元。2015年3月26日李某给陈某乙办理驾驶证收取费用5000元。2015年5月28日，李某为周某办理驾驶证收取费用7000元。
（6）宋某乙的银行交易明细及被告人李某给宋某乙写的收到条，证实：2015年6月21日，李某给宋某乙办理驾驶证收取费用3500元。
（7）李某己提供的现金存款业务回单（照片）证实：2015年5月19日，李某己向李某银行账户存入2000元。
（8）扣押清单及身份证复印件等证据证实：陵城公安分局刑警大队扣押李某持有的柴某、王某乙、李某丁、宋某甲、纪某丙、马某、李某己、赵某丙等人身份证复印件八张，李某银行卡二张。
（9）德州市公安局陵城分局刑事侦查大队提取的网页截图
证实：被告人李某在其QQ空间中发布办理驾驶证信息的事实。
（10）办案说明证实：陵城公安分局刑警大队因被害人李某辛未在德州市，故未能给李某辛做询问笔录；询问李某乙关于其所述“程”姓男子，未能查实“程”姓男子真实身份。
6、被告人的供述与辩解
李某供述证实：因为驾照不好考，其产生了以办理驾照为名，实施诈骗钱财的想法。并谎称自己在驾校工作，不用本人考试，能把驾驶证办出来。2014年11月份的一天，其给朋友任某甲谎称自己正在给人办理驾照，并声称不用考试，直接拿钱买出来。第二天，任某甲就给其联系了个人，其收了8500元钱。之后，任某甲又陆续给其介绍7个人。其没见过这几个人，叫什么名字、谁给了多少钱记不清了。其曾给任某甲打电话，任某甲说一共给了其现金六万九千五百元整。当时其随口说给任某甲介绍费，但并没有兑现。
其用同样的手段，诈骗庆云县的陈某乙现金5000元。诈骗德州市陵城区神头镇纪家村纪某丙现金6500元。诈骗陵县一男子（指宋某甲）现金7000元。2015年5月份，诈骗禹城市李广（同音）现金6500元。诈骗德州市陵城区徽王庄镇王庵村王某丙（同音）现金7000元。韩某曾委托其帮人（指赵某乙）办理增驾业务，其骗了那人11000元钱。刘某曾委托其给姓宋的男子办理消除扣分，借此诈骗3500元。通过郭某联系，其骗了李某己5000元钱，通过其丈夫张某甲联系，骗了赵某丙9000元钱。还骗了两个人，记不清了。其诈骗所得的钱财都吃喝玩花掉了。其知道自己犯了罪，主动到公安机关投案自首。
7、综合证据
德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书及抓获证明证实：2015年3月份，纪某乙花8000元钱从李某处办理驾驶证，后纪某乙发现上当受骗，遂报案。经批准，对纪某乙被诈骗案立案侦查。2015年6月25日，李某到德州市公安局陵城分局投案自首。
上述证据，均经当庭举证和质证，被告人李某对上述证据均未提出异议，且被告人李某的供述与上述证据能相互印证，各证据间亦能相吻合。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本院均予以采纳。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人李某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，且庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，故可依法对被告人李某予以从轻处罚。据此，本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2019年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢 杰
审 判 员 王金香
人民陪审员 孟凡江
二〇一五年十二月十日
书 记 员 王鲁江