浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉南刑初字第1120号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人王某甲，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人袁小宝，浙江君度律师事务所律师。
被告人许某甲，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人袁某甲，女，1990年5月23日出生，公民身份号码4307261990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省石门县蒙泉镇天子岗村1组03004号。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人余赟程，浙江凯信律师事务所律师。
被告人袁某乙，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。
被告人于某甲，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人徐某甲，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人印某，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人王某乙，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人杨某，无业。因本案于2015年5月6日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2015年6月12日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人许某乙，无业。因本案于2015年5月16日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人覃某，无业。因本案于2015年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
被告人李某甲，无业。因本案于2015年5月19日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2015）1133号起诉书指控被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月22日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派代理检察员朱轶群出庭支持公诉。被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲及被告人王某甲的辩护人袁小宝、嘉兴市法律援助中心为被告人袁某甲指派的辩护人余赟程到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲等人共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人王某甲涉及金额64000余元、被告人许某甲涉及金额22000余元、被告人袁某甲涉及金额24000余元、被告人袁某乙涉及金额8000余元、被告人于某甲涉及金额13000余元、被告人徐某甲涉及金额22000余元、被告人印某涉及金额13000余元、被告人王某乙涉及金额13000余元、被告人杨某涉及金额13000余元、被告人许某乙涉及金额22000余元，被告人覃某涉及金额14000余元、被告人李某甲涉及金额8300余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人许某乙、李某甲、覃某明均具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、杨某均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。
被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲对指控均无异议并当庭自愿认罪。
被告人王某甲的辩护人的辩护意见是：被告人王某甲有坦白情节，依法可从轻处罚；其系初犯，可酌情从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；其文化程度较低，对自己行为的违法性认识不清，主观恶性较小。
被告人袁某甲的辩护人的辩护意见是：被告人袁某甲有坦白情节，依法可从轻处罚；其系初犯，偶犯，社会危害性较小，归案后认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
2015年3月12日至5月5日，被告人王某甲租用本市中山路密室风云茶室为据点，由网络“键盘手”被告人许某乙、李某甲、覃某等人通过微信、陌陌、比邻等聊天工具，虚构女子身份，以交友为名骗取男性网友信任，获取男性网友的身份信息、手机号码等信息，并将信息转给王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲等“酒托女”，“酒托女”以上述虚构的女子身份与男性网友见面，骗其到密室风云茶室消费，提供低廉商品收取高价，非法占有他人钱财。被告人徐某甲从2015年4月22日开始作为酒吧服务员向被害人提供酒水、点单结算服务，收取固定工资。此后，被告人王某甲与参与诈骗的“酒托女”、网络“键盘手”按被害人的消费金额按比例分成获利。具体犯罪事实如下：
1、2015年3月的一天，被告人许某甲将被害人胡某骗至密室风云茶室，诱骗被害人胡某消费1000余元。
2、2015年3月16日，被告人许某甲将被害人董某骗至密室风云茶室，诱骗被害人董某消费4690元，期间，被告人袁某甲加入骗局。
3、2015年3月22日，被告人许某甲将被害人王某丙骗至密室风云茶室，诱骗被害人王某丙消费2150元。
4、2015年3月23日，被告人袁某甲将被害人李某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人李某乙消费3430元，期间，被告人王某甲加入骗局。
5、2015年3月29日，被告人袁某甲将被害人汪某骗至密室风云茶室，诱骗被害人汪某消费4709元，期间，被告人许某甲加入骗局。
6、2015年4月12日，被告人袁某乙将被害人曹某骗至密室风云茶室，诱骗被害人曹某消费3175元，期间被告人许某甲加入骗局。
7、2015年4月12日，被告人许某甲将被害人王某丁骗至密室风云茶室，诱骗被害人王某丁伟消费4900余元。
8、2015年4月12日，被告人许某甲将被害人庞某骗至密室风云茶室，诱骗被害人庞某消费1650元。
9、2015年4月15日，被告人于某甲将被害人叶某骗至密室风云茶室，诱骗被害人叶某消费约1100元。
10、2015年4月16日，被告人袁某甲将被害人何某甲骗至密室风云茶室，诱骗被害人何某甲消费1000元，被告人于某甲加入骗局后，被害人何某甲找借口离开。
11、2015年4月21日，被告人于某甲将被害人邱某骗至密室风云茶室，诱骗被害人邱某消费138元。
12、2015年4月21日，被告人于某甲将被害人徐某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人徐某乙消费1061元。
13、2015年4月24日，被告人袁某乙将被害人王某戊骗至密室风云茶室，诱骗被害人王某戊消费1628元。
14、2015年4月26日，被告人袁某乙将被害人马某甲骗至密室风云茶室，诱骗被害人马某甲消费393元。
15、2015年4月30日，被告人袁某乙、袁某甲将被害人蒋某甲骗至密室风云茶室，诱骗被害人蒋某甲消费1066元。
16、2015年5月1日，被告人袁某乙将被害人金某骗至密室风云茶室，诱骗被害人金某消费1800元。
17、2015年5月1日，被告人王某甲将被害人吴某骗至密室风云茶室，诱骗被害人吴某消费2028元，期间，被告人于某甲加入骗局。
18、2015年5月2日，被告人王某甲将被害人郑某甲骗至密室风云茶室，诱骗被害人郑某甲消费3170元。
19、2015年5月3日，被告人袁某甲将被害人倪某骗至密室风云茶室，诱骗被害人倪某消费1550元。
20、2015年5月3日，被告人王某甲将被害人马某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人马某乙消费1000元。
21、2015年5月4日，被告人王某甲将被害人朱某骗至密室风云茶室，诱骗被害人朱某消费713元。
22、2015年5月4日，被告人王某甲将被害人袁某丙骗至密室风云茶室，诱骗被害人袁某丙消费926元。
23、2015年5月4日，被告人于某甲将被害人郑某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人汪某消费7500元，期间，被告人袁某甲加入骗局。
24、2015年5月4日，被告人于某甲将被害人张某甲骗至密室风云茶室，诱骗被害人张某甲消费315元。
25、2015年5月5日，被告人袁某甲将被害人俞某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人俞某乙消费198元。
2015年5月1日，被告人印某至嘉兴密室风云茶室与被告人王某甲共同商议以“酒托女”方式实施诈骗，由被告人王某甲提供密室风云茶室作为场地，被告人印某等人提供被告人杨某、俞某甲（另行处理）作为“酒托女”以上述同样方式将男性客源带至密室风云茶室进行消费，消费时由一名或多名“酒托女”与点单员被告人王某乙共同合作促成消费。然后由王某甲、“酒托女”、印某、王某乙等人对被害人的消费金额按比例分成获利。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月1日，被告人杨某将被害人苏某骗至密室风云茶室，诱骗被害人苏某消费165元。
2、2015年5月1日，被告人杨某将被害人邓某被告人杨某骗至密室风云茶室，诱骗被害人邓某消费160元。
3、2015年5月2日，被告人杨某将被害人沈某骗至密室风云茶室，诱骗被害人沈某消费90元。
4、2015年5月2日，被告人杨某将被害人何某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人何某乙消费535元。
5、2015年5月3日，被告人杨某将被害人于某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人于某乙消费1050元。
6、2015年5月4日，被告人杨某将被害人张某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人张某乙消费590元。
7、2015年5月4日，被告人杨某将被害人徐某丙骗至密室风云茶室，诱骗被害人徐某丙消费790元。
8、2015年5月5日，被告人杨某将被害人蒋某乙骗至密室风云茶室，诱骗被害人蒋某乙消费2395元。
9、2015年5月5日，俞某甲将被害人徐某丁骗至密室风云茶室，诱骗被害人徐某丁消费618元。
在本案审理过程中，被告人杨某、许某乙、覃某、李某甲分别退赔赃款13475元、11299.50元、7125.50元、4174元。
以上事实，被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲在庭审中均无异议，并有经庭审质证的被害人马某甲、曹某、王某戊、蒋某甲、金某、俞某乙、倪某、何某甲、李某乙、汪某、郑某乙、邱某、张某甲、叶某、徐某乙、朱某、马某乙、袁某丙、郑某甲、吴某、胡某、王某丁、庞某、董某、王某丙、徐某丁、蒋某乙、张某乙、徐某丙、于某乙、何某乙、沈某、苏某、邓某、赖某致的陈述及辨认笔录、证人高某、俞某甲、易某甲、易某乙的证言、被害人曹某提供的中信银行个人账户明细查询及中国农业银行金穗借记卡明细对账单、被害人王某戊提供的信用卡账单明细查询、被害人蒋某甲提供的账户交易明细、被害人金某提供的账户交易明细及聊天记录、被害人蒋某乙提供的贷记卡交易明细、被害人张某乙提供的银行卡查询明细、被害人苏某提供银行卡详情查询、被害人倪某提供的新线存款历史交易明细清单、被害人李某乙提供的银行卡交易明细、被害人汪某提供的中国农业银行个人交易明细、被害人郑某乙提供的银行卡客户交易查询、被害人叶某提供的银行账户明细、被害人马某乙提供的金穗借记卡明细对账单、被害人袁某丙提供的信用卡账单明细查询、被害人郑某甲提供的新线借记卡历史交易明细清单、被害人王某丁提供的银行卡交易记录及聊天记录、被害人王某丙提供的交通银行信用卡账单、被害人赖某致提供的银行卡交易明细、户籍证明材料、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲等人共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人王某甲涉及金额65383元、被告人许某甲涉及金额22274元、被告人袁某甲涉及金额24143元、被告人袁某乙涉及金额8062元、被告人于某甲涉及金额12142元、被告人徐某甲涉及金额22287元、被告人印某涉及金额14093元、被告人王某乙涉及金额14093元、被告人杨某涉及金额13475元、被告人许某乙涉金额22599元，被告人覃某涉及金额14251元、被告人李某甲涉及金额8348元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某甲、印某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、徐某甲、印某、王某乙、杨某、许某乙、覃某、李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人许某乙、李某甲、覃某均具有自首情节，被告人王某甲、许某甲、袁某甲、袁某乙、于某甲、杨某、印某、王某乙均具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人徐某甲当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人杨某、许某乙、李某甲、覃某积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人杨某、许某乙、李某甲、覃某的犯罪情节和悔罪表现可对其适用缓刑。被告人杨某、许某乙、李某甲、覃某回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。辩护人的合理辩护意见本院予以采纳。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公私财产不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2017年8月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
二、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年8月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
三、被告人袁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年8月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
四、被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年5月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
五、被告人袁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
六、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年5月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
七、被告人印某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年7月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
八、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2016年4月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
九、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
十、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
十一、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
十二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
十三、退赔赃款36074元发还相关被害人；责令被告人王某甲、袁某乙、袁某甲、于某甲、许某甲、徐某甲、印某、王某乙继续退赔相关被害人的损失。（具体详见附后清单）
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志勇
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 沈英子
清单
发还：郑坤7500元、徐明连1061元、马峰1000元、郑亮3170元、吴梁峰2028元、胡艳伟1000元、董金妙4690元、王建伟2150元、蒋文浩2395元、张晓斌590元、徐祥蹦790元、于文明1050元、何文东535元、沈宇超90元、苏磊165元、邓发权160元、赖丞致7700元
退赔：王某甲、袁某乙、徐某甲退赔马建军393元、王贵江1628元、金正江1800元；王某甲、袁某乙、许某甲退赔曹植诚3175元；王某甲、袁某乙、袁某甲、徐某甲退赔蒋波1066元；王某甲、袁某甲、徐某甲退赔俞陈炜198元、倪勇磊1550元；王某甲、袁某甲退赔ＸＸ建1000元、李昌全3430元；王某甲、袁某甲、许某甲退赔汪伦4709元；王某甲、于某甲退赔邱小军138元、叶俊杰1100元；王某甲、于某甲、徐某甲退赔张顺毅315元；王某甲、徐某甲退赔朱绍旺713元、袁瑞926元；王某甲许某甲退赔王斌4900元、庞留荣1650元；王某甲、印某、王建伟退赔徐健618元。