黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2015）同刑初字第192号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人周忠合，男，汉族，小学文化，农民。2011年10月25日因犯故意伤害罪、盗窃罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元，2012年5月22日释放。2015年2月4日被抓获，2015年2月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年3月12日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌盗窃罪批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。辩护人朱XX，黑龙江海天庆城律师事务所律师。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）156号起诉书指控被告人周忠合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院于2015年8月24日立案。本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员何海艳、苘志伟出庭支持公诉，被告人周忠合及其辩护人朱XX到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控，2012年9月至2013年10月，被告人周忠合伙同“李XX”（另案处理）等人，多次非法拉运、销售原油。2012年9月9日，被告人周忠合非法拉运、销售原油20吨，价值人民币98460元。2012年9月10日，被告人周忠合非法拉运、销售原油20吨，价值人民币98460元。2012年9月17日，被告人周忠合非法拉运、销售原油20吨，价值人民币98460元。2012年10月2日，被告人周忠合非法拉运、销售原油20吨，价值人民币102720元。被告人周忠合将上述非法拉运原油销赃给刘XX（已判刑），刘XX又将上述原油销赃至齐齐哈尔市“老肥子”处。2013年9月30日晚，被告人周忠合将非法拉运的20吨原油销售给刘XX（已判决），价值人民币97820元，后周忠合伙同刘XX等人将原油运往辽宁省北镇市沟帮子镇大屯乡砖厂，王XX、谢XX的化油点销赃。综上，周忠合共参与拉运、贩卖原油五次，涉案原油总价值人民币495920元。公诉机关认为，被告人周忠合的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯。被告人周忠合对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但辩称其有重大立功情节。辩护人辩称，被告人周忠合认罪态度好，到案后如实交代所犯罪行，有悔罪表现；被告人有重大立功情节，依法应当减轻处罚。经审理查明：1．2012年9月9日晚，被告人周忠合受雇于“李XX”（另案处理）联系刘XX（已判刑）到大同区拉运原油，刘XX雇佣郭XX（已判刑）驾驶油罐车拉运原油，雇佣肖XX（已判刑）驾驶帕萨特轿车拉刘XX（已判刑）遛道，刘XX驾驶宝来轿车拉陶XX（已判刑）遛道，双方约定在大同区酒精厂停车场交接油罐车，“李XX”接到罐车后，组织工人去装油，装完油后，油罐车又开回停车场交接，而后周忠合驾车拉李XX同刘XX到龙凤区刘高手村地秤给油罐车过秤，原油重20吨，价值人民币98460元。后刘XX将原油销赃给齐齐哈尔市的“老肥子”（另案处理）。2．2012年9月10日晚，被告人周忠合受雇于“李XX”联系刘XX到大同区拉运原油，刘XX雇佣郭XX驾驶油罐车去拉运原油，雇佣肖XX驾驶帕萨特轿车拉刘XX遛道，刘XX驾驶宝来轿车拉陶XX遛道，双方约定在大同区大肇路庆阳山路口的悦来酒店交接油罐车。“李XX”接到罐车后，组织工人去装油，装完油后，油罐车又开回悦来酒店，周忠合、李XX同刘XX算账。涉案原油重20吨，价值人民币98460元。后刘XX将原油销赃至齐齐哈尔市“老肥子”处。3．2012年9月17日晚，被告人周忠合受雇于“李XX”联系刘XX去大同区拉运原油，刘XX雇佣郭XX驾驶油罐车去拉运原油，雇佣肖XX驾驶帕萨特轿车拉刘XX遛道，刘XX驾驶宝来轿车拉陶XX遛道，双方约定在大同区大肇路庆阳山路口的悦来酒店交接油罐车，“李XX”接到罐车后，组织工人去装油，装完油后，油罐车又开回悦来酒店，周忠合同刘XX算账，涉案原油重20吨，价值人民币98460元。后刘XX将原油销赃至齐齐哈尔市“老肥子”处。4．2012年10月2日晚，被告人周忠合受雇于“李XX”联系刘XX去大同区拉运原油，刘XX雇佣郭XX驾驶油罐车去拉运原油，雇佣肖XX驾驶帕萨特轿车拉刘XX遛道，刘XX驾驶宝来轿车拉陶XX遛道，双方约定在大同区庆阳山公社门口交接油罐车，“李XX”接到罐车后，组织工人去装油，装完油后，油罐车又开回庆阳山公社门口交接，周忠合、李XX同刘XX算账，涉案原油重20吨，价值人民币102720元。后刘XX将原油销赃至齐齐哈尔市“老肥子”处。5．2013年9月下旬，被告人周忠合受雇于“李XX”联系卖给刘XX（已判刑）罐装原油。2013年9月30日晚，周忠合与刘XX联系约定在大广高速翻身屯桥上交接油罐车，刘XX雇佣程XX（已判刑）驾驶一台车号为的黑色比亚迪轿车遛道，张XX、付XX（以上二人已判刑）驾驶红色欧曼前四后八罐车到大同区祝三乡平桥村翻身屯大广高速桥上将油罐车交给周忠合，李XX组织工人去装油，10月1日凌晨3时许，周忠合将装完油的油罐车交给刘XX。刘XX与周忠合约定同去辽宁省北镇市沟帮子镇王XX、谢XX（以上二人已判刑）收油点结算油款。刘XX、程XX开比亚迪轿车遛道、押车，张XX、付XX驾驶红色欧曼罐车于同年10月2日将原油运至辽宁省沟帮子镇大屯乡砖厂王XX化油点。涉案原油去水后净重20吨，价值人民币97820元。现原油已被王XX、谢XX销赃。综上，周忠合共参与拉运、销售原油5次，涉案原油总价值人民币495920元。2015年2月4日被告人周忠合被公安机关工作人员抓获。上述事实，有被告人周忠合当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：1、案件来源、发破案经过，抓获经过、在逃人员登记撤销表，证实2013年9月下旬，刘XX等人在大同区祝三乡平桥村收购原油，被告人周忠合将装好原油的油罐车交给刘XX，并与刘XX共同前往辽宁省沟帮子镇王XX的化油点销赃。2015年2月4日上午10时许，被告人周忠合在大同区被公安机关工作人员抓获。2、辨认笔录及辨认、指认照片，证实被告人周忠合对同案人员刘XX、刘XX的辨认情况、对交接油车地点祝三乡平桥村高速桥、大同区酒精厂停车场、庆阳山路口的指认、辨认情况、对龙凤区刘高手村原油称重地点的指认情况、同案犯刘XX、程XX对被告人周忠合的指认、辨认情况。3、涉案原油价值说明，证实被告人周忠合非法拉运、销售原油共计五次，总价值人民币495920元。4、（2013）同刑初字第216号刑事判决书、（2014）同刑初字第68号刑事判决书、（2014）庆刑一终字第117号刑事裁定书，证实2012年9月9日、2012年9月10日、2012年9月17日、2012年10月3日刘XX四次非法收购周忠合的原油。刘XX将空油罐车交给被告人周忠合，周忠合装满原油后将油罐车交给刘XX，每次装运原油20多吨，每次结算油款5万元，刘XX给周忠合结算油款后，将原油销赃至齐齐哈尔市。2013年9月30日23时许，被告人刘XX等人驾驶红色欧曼罐车，到大同区祝三乡平桥村翻身屯大广高速桥与周忠合汇合。10月1日凌晨3时许，周忠合将装完原油的罐车送回翻身屯大广高速桥上。刘XX与周忠合同去辽宁省北镇市沟帮子镇结算油款，并于2013年10月2日将原油运至辽宁省沟帮子镇北镇市大屯乡砖厂王XX化油点。涉案原油去水后净重20吨，价值人民币97820元。5、常住人口基本信息、大庆市大同区人民法院（2011）同刑初字第231号刑事附带民事判决书，证实被告人周忠合主体身份，2011年10月25日被告人周忠合因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年五个月；因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元，2012年5月22日释放。6、工作说明，证实被告人周忠合同案犯“李XX”身份仍在核实中。7、大庆市公安局大同分局说明、大庆市公安局禁毒支队说明，2014年4月6日上午9时许，指挥中心接到自称周忠合的男子110举报称，大庆市萨尔图区东风新村有一男子，长期从某人手中购买大量冰毒在大庆贩卖，每次购买数量在1公斤左右；2014年7月23日15时19分，大庆市公安局禁毒支队工作人员接群众匿名电话举报称，本市某区有一对夫妻制贩毒，经过两个月侦查，被举报人伙同他人制造毒品并贩卖，目前，涉嫌制造、贩卖毒品的犯罪嫌疑人已被移送起诉。8、证人刘XX2012年12月27日、2012年12月28日、2013年1月10日证言，证实2012年9月9日，刘XX伙同肖XX等人，驾驶油罐车到大同区收购20多吨周忠合提供的原油，刘XX、肖XX支付周忠合油款5万元，刘XX、肖XX等人将原油运至齐齐哈尔市，以每吨3200元的价格销赃，得油款6万多元。2012年9月10日、2012年9月18日、2012年10月3日刘XX以相同的方式又向周忠合收购三次原油，每次原油重20多吨，每次均支付给周忠合油款人民币5万元。9、证人肖XX2013年9月28日、2013年9月29日、2013年10月24日、2013年10月31日、2013年11月5日证言，证实肖XX和刘XX商定合伙倒卖原油后，肖XX购买油罐车，于2012年9月9日、2012年9月10日、2012年9月17日、2012年10月3日，伙同刘XX到大同区收购原油，共收购四次原油，每次原油20多吨重，支付油款5万元。之后，肖XX、刘XX等人将收购的原油销赃至齐齐哈尔市，每次销赃得油款6万多元。10、证人刘XX2012年12月16日、2012年12月17日、2013年1月9日、2013年1月13日、2013年1月21日、2013年6月19日、证人郭XX2012年12月15日、2012年12月16日、2012年12月19日、2013年1月13日、证人肖XX2013年3月26日、2013年3月27日、2013年4月18日证言，证实刘XX、郭XX、肖XX受刘XX、肖XX雇佣，到大同区拉运原油遛道的事实。11、证人刘XX2013年11月28日、2013年11月29日、2013年12月4日、2013年12月16日、2013年12月21日、2013年12月23日、2014年1月2日、2014年2月18日、2014年2月19日证言，证实2013年9月30日晚，刘XX从大同区祝三乡周忠合处收购一罐车原油，纯油重20吨。刘XX将原油运至辽宁省北镇市沟帮子镇王XX、谢XX化油点销赃。12、证人程XX2013年12月19日、2013年12月21日、2014年1月2日、2014年2月19日证言，证实2013年9月30日晚，刘XX等人驾驶油车，到大同区祝三乡大广高速桥上从一个叫“合子”的人手里收购20多吨原油，程XX受刘XX雇佣遛道、押车，之后刘XX将原油运至辽宁省北镇市沟帮子镇销赃。13、被告人周忠合2015年2月4日、2015年2月6日、2015年2月27日、2015年3月12日、2015年4月23日供述，证实被告人周忠合受“李XX”雇佣，于2012年9月9日，2012年9月10日，2012年9月18日、2012年10月3日，帮助“李XX”联系卖原油，四次将原油卖给刘XX，刘XX每次拉运原油的油罐车都是同一台车，装满罐重20多吨，四次有80多吨重。2013年9月30日晚，“李XX”让周忠合到大同区祝三乡翻身屯的大广高速桥上，接刘XX的空油车，“李XX”的司机驾驶油车装满原油后，驶回翻身桥将油车交给刘XX，刘XX因没带钱结算油款，周忠合与刘XX等人一同跟着油车去了辽宁的收油点销赃结账。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，公诉机关起诉指控被告人周忠合的犯罪成立。被告人周忠合明知原油是犯罪所得的赃物而予以拉运、销售，价值人民币495920元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人周忠合及其辩护人认为，周忠合具有重大立功情节的辩解意见不成立，本院不予支持。犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实的，应当认定为有立功表现。被告人周忠合的行为不符合立功条件，故不应认定为立功。被告人周忠合辩护人认为，被告人周忠合认罪态度好，具有悔罪表现的辩解意见正确，本院予以支持。被告人周忠合曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当对其从重处罚。被告人周忠合能够当庭认罪，如实供述所犯罪行，故在量刑时应酌情予以考虑。为维护社会管理秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：被告人周忠合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币100000元。罚金应在判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2018年12月3日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙 浩审 判 员  姜红伟人民陪审员  林伟刚二〇一五年十一月十二日书 记 员  张 帅《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。–