安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1602刑初642号
公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。
被告人李雷，男，1980年8月27日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，高中文化程度，户籍地亳州市谯城区，捕前住亳州市谯城区。2017年6月1日到亳州市公安局谯城分局投案，因涉嫌犯开设赌场罪于同年6月1日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年7月5日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人王治国，安徽黄淮海律师事务所律师。
安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）627号起诉书指控被告人李雷犯开设赌场罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派副检察长徐建民、检察员苏啸飞出庭支持公诉。被告人李雷及其辩护人王治国到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省亳州市谯城区人民检察院指控：2016年8月份，被告人李雷从陈某3（另案处理）处获得用于开设网络赌场的赌盘“金某”、“四海”账号及密码。后在2016年8月份至10月30日期间，李雷伙同刘某2、徐某3、孙某3（均另案处理）等人共同出资，在亳州市谯城区君莱酒店709、701、1201等房间内，通过网络建立“聚会”、“聚会快乐”等微信群，拉入群成员在微信群内开展赌博活动，刘某2、徐某3、孙某3等人在微信群内发布下注公告，利用重庆时时彩数据，组织群内成员对数字的单某、大小、龙某以及数字定位等方式下注，刘某2、徐某3、孙某3、李雷等人按照参赌人员下注的总流水的2.1%抽取利润，陈某3按照参赌人员下注总流水的0.05%抽取利润，陈某3、刘某2、徐某3、孙某3、李雷等人非法获利人民币10万余元。
公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人李雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人李雷对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是，李雷具有自首、坦白情节。
经审理查明，2016年8月份，被告人李雷到福建漳州，从陈某3处获取了开设网络赌场的赌盘“金某”、“四海”的账户及密码。后其伙同徐某3、刘某2、孙某3等人共同出资6万元，在亳州市谯城区古井君莱酒店709、701、1201等房间，通过网络建立微信群，拉人进群，在群内赌博。被告人李雷等人在微信群内发布下注公告，利用重庆时时彩的数据，组织群内成员以对数字的单某、大小、龙某竞猜及数字定位的方式下注，赌盘“四海”的返水率是2.1%，“金某”的返水率是1.5%。陈某3按参赌人员下注总流量的0.05%抽头渔利。被告人李雷等人共非法获利人民币10万余元。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、现场勘验笔录、现场图、照片证明：案发现场的地理位置及基本情况。
2、证据保全决定书、保全清单证明：对涉案物品手机、现金（2800元）、银行卡、身份证（徐某3、李雷）钥匙（现代汽车钥匙、一串钥匙）、包、电脑进行了保全。
3、协助查询财产材料证明：徐某3名下银行卡账户交易明细。
4、君莱酒店住宿登记单证明：徐某3、孙某3等人在亳州古井君莱酒店的开房记录。
5、电子数据明细证明：案发现场查获电脑硬盘提取的电子数据明细。“山某”、“米某”、“老枪”、“预言”、“真实想法”、“海阔天空”等参赌人员的盈亏情况。
6、对陈某1、孙某1、刘某2、李某的行政处罚决定书证明：徐某3找的操盘手陈某1、孙某1因为赌博提供条件，被行政罚款五百元整。刘某2因参与网络赌博，被给予行政拘留十日并处罚款三千元的处罚。李某因参与网络赌博，被给予行政拘留十五日并处罚款三千元的处罚。
7、扣押决定书、扣押物品清单证明：陈某3用于开设赌场的电脑、手机、银行卡等工具，被公安机关扣押。徐某3用于开设赌场的手机、银行卡、包、赌资，被公安机关扣押。
8、电子数据勘验检查笔录、数据、调取证据通知书、清单、筛选微信交易、支付宝记录、通话记录、住宿登记信息证明：参赌人员参赌的情况。
9、提取自被告人手机信息证明：聚会群11部分信息摘录，群内成员的相关下注信息。徐某3与部分参赌人员的支付宝交易信息，与李雷、刘某2等人的支付宝交易信息。徐某3与陈某3的微信聊天记录。陈某3与李雷的聊天记录。
户籍信息证明：被告人李雷的基本情况。
11、前科证明证明：截至2016年10月31日，未发现李雷有违法犯罪记录。
12、情况说明证明：2017年6月1日17时许，李雷到谯城分局治安大队投案。
13、辨认笔录证明：李雷辨认出陈某3，陈某3辨认出李雷。徐某3、刘某2、孙某3辨认出王某2。孙某1辨认出徐某3、孙某3、刘某2、王某2。李某辨认出刘某2、徐某4、孙某3、李雷。丁某1辨认出徐某3。王某1辨认出徐某3、刘某2。黄某1辨认出徐某3、刘某2、孙某3、李雷。
14、证人陈某1证言证明：2016年10月20日左右，其的微信被拉进一个叫“聚会11”的群内，群里有40人左右，群里在玩竞猜，猜大小、单某、数字，其一个星期输了2000元左右，钱输完了就想找个班上，就联系了“聚会11”的群主（徐某3）。2016年10月28日早上，其到古井君莱酒店1201房间，当时有三个人（孙某3、徐某3、孙某1），徐某3让其跟着孙某1学习，主要是在台式电脑上操作。竞猜大小和单某的赔率是1.9倍，竞猜数字赔率是9倍，其和孙某1的工作是为竞猜的人加减分数，电脑上的“机器人”软件能清楚地记载各个竞猜者的分数和竞猜选项。孙某3和徐某3只负责盈利，其和孙某1接触不到盈利。其每天拿150元工资，总共拿了300元工资。刚开始其以为是彩票形式，后来才知道是一种赌博活动。
15、证人孙某1证言证明：2016年9月份，其在一个抢红包的群内认识的徐某3。后来徐某3问其可愿意去她那里上班，说是操作电脑，一天100元钱。大概在9月20几号的时候，徐某3让其到君莱酒店701，当时房间内有徐某3、孙某3、刘某2和东升（王某2）。徐某3先让其看东升操作的有一个星期，然后就叫其回去了。又过了大半个月，大概10月10日左右，徐某3让其到君莱酒店10楼去上班，其和东升两个人轮流操作电脑，其就负责通过电脑操作“机器人”系统加分、减分。徐某3和孙某3建了微信群，群内成员在群内下注，可以下注单某、大小、龙某、定位，基本上都是徐某3、孙某3安排上分，其才给参赌人员上分。徐某3的合伙人有孙某3、刘某2，听他们说是每个人兑了1、2万元钱共同搞的赌博群。其干了有20天，陈某1在那干了有5、6天，从其到那之后，总共建了有4、5个微信群，群主都是徐某3。
16、证人杨某证言证明：2016年10月底，徐某3把其拉进微信聚会群，其给徐某3发了200元红包，充了200分，其在聚会群里玩了3天。群里有告示，讲述下注的流程和规则，下注方式有大小、单某、龙某和数字定位等。聚会群里其认识的人有微信名丫头（李某）、孙某3、李雷。其一直认为微信群是徐某3经营的。
17、证人蒋某证言证明：2016年10月份，有一个微信名叫“雷”的人将其拉进名叫“聚会”的群。进群后“一哥”加其为好友，给其发了入群公告，内容就是在群里投注时时彩的具体玩法。“一哥”给其说群内的开奖、投注与重庆时时彩同步，白天10分钟开一次奖，晚上五分钟开一次，时时彩总共五个数字，可以在群内投注单个数字的大小或单某，还可以下注最后一个数字出几。“一哥”说把钱通过微信转给“一哥”，然后“一哥”把投注的钱转化为分数在群内下注，转多少钱就是多少分。后来又换了一个群，也把其拉进去了，其总共玩了两天，输了四、五百元钱。
18、证人李某证言证明：2016年8、9月份，孙某3把其拉进“聚会快乐福利群”，说在群内是下注时时彩的，孙某3给其说的具体玩法，可以下注单某、大小，下注的钱都是打给刘某2。其退群以后，李雷又把其拉进群里，徐某3也在群里，群主是刘某2。进群后群主就发公告，说是以时时彩的数据为依据，群内成员可以在群内下注，可以下单个位数的单某、大小，可以下数字总和的单某、大小。开始的时候钱是转账给刘某2，后来就是转账给徐某3，后来群主换成了徐某3，群也换了好多个，但都是“聚会”的名字。徐某3还叫其帮她拉人进群，说拉人进群给好处，其没做。徐某3教其下注，最小下注10元，最高没有限制，群里得有20多人。其没钱，孙某3还借给其钱，不收利息，其总共输了2万元。
19、证人高某证言证明：2016年8月底，其进入名叫“聚会快乐”的微信赌博群，群名后来改成“聚会”加数字。刚开始刘某2是群主，后来群主改成了“幻影”。进群时群里就显示有下注流程和赔率，下注的形式有猜大小、单某、龙某和数字定位。进群后先拿钱买分，其用微信红包转给刘某2，后来是转给“幻影”，群内有机器人统计，输赢多少、还剩多少分，一分就是一块钱。群里最多时有50多人，最少时也有30多人。其总共玩了一个多月，输了700多元。
20、证人丁某1证言证明：2016年8、9月份，其在“乐”群里玩下注重庆时时彩，认识了刘某2，后来刘某2建了群，将其拉进“聚会快乐福利群”，刘某2是群主，徐某3是发开奖号码的，其把钱转给刘某2换成分，在群里下注，其输了4000多元钱。后来是徐某3当群主，其把钱转给徐某3，徐某3的群里加入了机器人系统，由机器人直接上下分，在徐某3的群里其输了1000多元钱。
证人王某1证言证明：2016年8月份，其家属丁某1和黄某1在微信群内玩一个叫时时彩的东西，后丁某1将其也拉进“聚会快乐”群，群主是刘某2。进群后就把钱通过微信转账给刘某2，兑换成分数，1元钱1分，然后在群内下注。徐某3负责在群内发布投注内容和开奖结果，然后刘某2负责结算，赢钱了刘某2就通过微信转账给下注者。其在刘某2的群内大概输了2000元左右。后来听说刘某2和徐某3闹矛盾了，徐某3建群，其在徐某3群里输的有4000元左右。
证人黄某1证言证明：2016年8、9月份，刘某2说建了“聚会快乐”群，把其拉进群内参与赌博，群主是刘某2，刘某2给其介绍的具体玩法，群内公告也写有具体玩法。刘某2把丁某1、王某1也拉进了群。先是把钱通过支付宝转账给刘某2，在群内兑换成分数，1元钱1分，然后在群内下注，徐某3负责在群内发布投注内容和开奖结果，刘某2负责结算，通过支付宝把赢的钱转账给其。其在刘某2的群内输了2000元。后徐某3建群，把其拉进群，其在徐某3的群里大概输了100多元。到10月底，其就不玩了。刘某2的群最多的时候有70多人，徐某3的群内也就四、五十人。
23、证人朱某证言证明：2016年9月份，其被徐某3拉进“聚会”群。群内人数不多，平时经常下注的人有7、8个。群主是谁其没有注意，平时押注上分和赢钱打钱找徐某3，群里面发布输赢公告和下注内容的是一个机器人。群里其认识的人有徐某3、刘某2和徐某3的老公李雷。
24、证人桑某1证言证明：2016年9月份，刘某2把其拉进“聚会”群，当时群主是刘某2。下注多少，就用微信红包转给刘某2，后来就转账给刘某2买分再下注。过了20天左右，群主换成徐某3，后其又转账给“幻影”，也就是其同事李雷的家属徐某3。微信群经常被封，就换号，换来换去的还是“聚会”后面加数字。每个群都有四五十人，有固定的人，也有新进的人。其在群里共输800元左右。
25、证人陈某2证言证明：其在别的微信群玩时认识了刘某2，后刘某2建群把其拉到“聚会”群，先是刘某2的群主，后来换成徐某3的。
26、证人徐某1证言证明：孙某3将其拉进群的，在群里玩了有2个月，共输了20000元左右。刚进群的时候群名叫“聚会快乐”，后来经常改，叫“聚会”后面加数字。前期群主是刘某2，后期群主是徐某3（微信名一哥）。在参赌过程中，听孙某3和徐某3讲过“聚会”群是他们经营的。
27、证人孙某2证言证明：2016年9月份，其被孙某3拉进“聚会”群。其给刘某2用支付宝转钱买分，总共玩的有3天，给刘某2转了大概1500元左右，其输完就退群了。
28、证人刘某1证言证明：其是被刘某2拉进“聚会”群的，刘某2教其下注。其在“聚会”群里赌博时，群主是刘某2，都是刘某2负责转账。玩的有一个月后，群里收钱的不是刘某2了，换成一个女的，换人后其就不玩了，其输了300元左右。
29、证人黄某2证言证明：2016年8月份，刘某2把其拉进微信群，群主是刘某2，其通过微信红包把钱转给刘某2买分，然后下注，其输了500元左右。
30、证人丁某2证言证明：2016年10月份，其被人拉进“聚会”群，群主是刘某2，要下注就把钱发红包给刘某2，其玩的有几天时间，共输了300元钱就不玩了。
31、同伙人陈某3供述证明：2016年7、8月份，李雷在其建的“好友群”里赌博。大概玩的有1个月后，李雷打电话，说想拿个盘自己做。其帮李雷拿到盘。2016年8、9月份，李雷到漳州找其学习。其带李雷到漳州阳光宾馆住的有3、4天，安排3个工人到宾馆现场操作给李雷看，教会李雷怎么算账。李雷回家搞了一个“聚会”微信群，并把其也拉到群里。其给李雷介绍的是“金某”、“四海”两个赌盘，其把其建的微信群的盘分个盘口给李雷。李雷先在赌盘里买的分数是3万元，后来变成2万元，其从李雷那里按下注的0.05%抽利。开始是刘某2与其对账，后来李雷的老婆徐某3与其对账。10月底，李雷出事了，其把2万元钱转给了李雷。
32、同伙人徐某3供述证明：其和刘某2、孙某3每人兑了2万元钱，其中3万元作为流动资金，3万元押给上家“山某”（陈某3），从9月份到10月30日在网上开设赌场的，用“金某”、“四海”两个赌盘进行赌博，利用重庆时时彩数据，组织群内成员对数字的单某、大小、龙某、数字定位等方式下注，其几个人按照群内成员下注赢的钱的1.5%提成。输赢数据是从电脑机器人系统得到的，机器人系统是刘某2从网上租的。刚开始的时候，刘某2负责操作电脑、收钱、转账以及与“山某”（陈某3）联系，其和孙某3主要负责后勤保障。10月底刘某2不干了，其从10月25日左右开始负责收钱、转账以及与“山某”（陈某3）联系，其三人也都拉过人进群。群内人数最多的时候有40人左右。王某2、孙某1是其找来操盘的。其和孙某3获利三、四万元，刘某2获利其不清楚，三人一起干的时候，盈利的钱是均分的。
33、同伙人刘某2供述证明：2016年8、9月份，李雷与孙某3让其参加建赌博微信群，其说没有钱，李雷和孙某3说用其的微信与支付宝资料。后来李雷用徐某3的支付宝转给其2万元，孙某3也转给其2万元作为前期开设赌场的经费。开设赌场的有其、孙某3、李雷和徐某3，上家“山某”（陈某3）是李雷联系的，两个赌盘“四海”、“金某”也是李雷去找的。“四海”的返水率是2.1%，“金某”的返水率是1.5%。开设赌场李雷与徐某3两口子算一份，孙某3一份，其一份，盈利三家平分。其把3万元钱转给“山某”，兑换了3万赌分，赌分是1元1分。
先是在君莱酒店709房间，后来又换了几个房间。基本是徐某3在那里，李雷很少到房间。参赌人员将赌资打到其账户上，上分、下分由徐某3安排小王他们几个操盘手操作。每天封盘时，其统计输赢情况跟“山某”结算，其不在的时候，由孙某3跟“山某”对账。机器人系统是其在淘宝上以每月400元的价格买的。群内大概有30多人参赌，其也参赌，其把钱输光了，就不干了。其从9月份干到10月20日，其退出。其总共分了15000元左右，孙某3和李雷分了多少钱其也不清楚。赌博群是其实名举报的。
34、同伙人孙某3供述证明：8月份，其和徐某3、李雷、刘某2三家每家兑2万元钱开设赌场，买了一台电脑主机，其从家里拿了一台显示器，徐某3找到一个操作电脑的人叫嘎子（王某2），刘某2负责具体操作和收钱，其负责后勤保障。准备了10来天，就开始在君莱酒店709房间运作了。通过在微信李明建立微信群，然后拉进来经常喜欢下注赌博的成员针对数字的大小、单某、龙某以及定位数字等几种方式下注，再利用重庆时时彩网站开出的数据进行收、赔，其中定位数字赔率是9.5，其他几种都是1.96。我们抽头盈利，下注的人赢了，我们就提成1.5%。上家“山某”陈某3是李雷联系的。建了大概一、二十个群，群名基本都是“聚会群+数字”，群里经常固定下注的有十几个人，总共下过注的人有三、四十个。
啥都弄好之后，李雷去上班，由徐某3留下具体干。先是刘某2具体操作，干了大概有一个多月，刘某2的钱输光了说不干了，刘某2退出以后由徐某3来操作。孙某1、陈某1都是徐某3找的。从8月中旬到10月底，总共干了2个多月。其与徐某3每人分的大约有3万多元，刘某2比其少干了一个星期，获利也要有3万元左右。
35、被告人李雷供述证明：其在微信上参与时时彩下注，加入“聚会快乐群”，在群内认识了“没毛”、“山某”（陈某3）。其在微信群内赌博，输多赢少。后来，其和刘某2、孙某3商量建微信群，其和徐某3算一份，刘某2一份，孙某3一份，赚的钱平分。后在君莱酒店开房间，建立叫“聚会”的赌博群。其平时要上班，徐某3在房间盯着、负责买饭，刘某2做群主，负责微信群的运营，操作财务，孙某3负责拉赌博的人进群参赌。其与陈某3联系，用陈某3提供的网盘，由陈某3提供赌盘的账户和密码。其在陈某3那里押3万元，算是在赌盘内购买的赌分，3万元兑换成3万分。其和刘某2、孙某3每家兑了2万元，3万元打给陈某3购买3万赌分，剩余3万元作为日常开支费用。其和徐某3在网上招的网管叫王某2负责操盘，后来又找了两个操盘手，一个叫孙某1，一个叫陈某1。
其几个人也在群里下注，但不输入赌盘。晚上封盘时，刘某2与陈某3进行结算。参赌人员基本输多赢少，参赌人员输了，刘某2就把钱打给陈某3，算出总流水量后，再按比例返水。刘某2下注输的钱多了就不干了，就由徐某3负责与陈某3对账。开设网上赌场是从2016年8月份到10月30日被查获，微信群里参赌人员大概有30人左右，微信群里的下注也是参照时时彩的开奖信息。挣的钱都是平分，孙某3大概分了3、4万元，其和徐某3分了3、4万元，刘某2大概分了2万元。后来陈某3把其剩的2万元转给了其。
上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。
本院认为，被告人李雷伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李雷主动投案，如实供述了罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人李雷的辩护人关于被告人李雷具有自首情节，又系初犯，可从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月1日起至2019年11月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、违法所得予以追缴，扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程涉峰
审 判 员 刘善金
人民陪审员 刘 夏
二〇一七年十一月六日
书 记 员 袁 园
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当付刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。