河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初1076号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。
被告人陈锋，男，1988年4月18日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍地南阳市西峡县，现住西峡县。因涉嫌挪用资金，于2017年8月4日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）804号起诉书，指控被告人陈锋犯挪用资金罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅、王璐出庭支持公诉，被告人陈锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2015年1月至2016年12月，南阳市天尧医药有限公司委托员工席耀中（已起诉）负责收取社旗县五官科医院、仲景苑医院货款，公司规定第二个月5日前上交第一个月所收到的货款。2015年上半年，被告人陈锋向席耀中借钱，席耀中称自己手中只有代单位收取的货款，陈锋明知该款系单位所有资金仍要求借用并承诺能及时归还，席耀中遂先后挪用货款22万余元，多次共交给陈锋使用20万元。2015年6月15日陈锋给席耀中出具借款30万元的欠条一张。该款至案发陈锋仍未归还席耀中。
2016年12月中旬，南阳市天尧医药有限公司发现席耀中挪用公司货款后立即向其催要，席耀中姐夫代席耀中归还欠款36834元，至案发余款188853.35元席耀中未归还南阳市天尧医药有限公司。
公诉机关认为，被告人陈锋伙同席耀中，利用席耀中职务上的便利，挪用单位资金供个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。并向法庭提交了相应的证据，提请法院依法判处。
在审理过程中，被告人陈锋对公诉机关的指控不持异议，表示认罪悔过，并请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2015年1月至2016年12月，南阳市天尧医药有限公司委托员工席耀中（已起诉）负责收取社旗县五官科医院、仲景苑医院货款，公司规定第二个月5日前上交第一个月所收到的货款。2015年上半年，被告人陈锋向席耀中借钱，席耀中称自己手中只有代单位收取的货款，被告人陈锋在明知该款系单位所有资金的情况下，仍要求借用资金，并承诺能及时归还，席耀中遂先后挪用货款225687.35元，多次交给被告人陈锋使用，共计数额20万元。2015年6月15日，被告人陈锋给席耀中出具借款30万元的欠条一张。该款至案发时被告人陈锋仍未归还席耀中。
2016年12月中旬，南阳市天尧医药有限公司发现席耀中挪用公司货款后立即向其催要，席耀中姐夫代席耀中归还欠款36834元，至案发时余款188853.35元。
另查明，2018年7月4日被告人陈锋家属主动退还给被害人南阳市天尧医药有限公司挪用资金款20000元，剩余挪用资金款168853.35元尚未退还。
上述事实有下列证据予以证实：
1、书证
（1）被告人陈锋的身份信息证明，证实被告人陈锋系达到负刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）前科情况查询证明，证实被告人陈锋无违法犯罪前科。
（3）南阳市公安局卧龙岗分局出具的抓获经过，证实被告人陈锋于2017年8月4日被南阳市公安局卧龙岗分局民警抓获。
（4）南阳市天尧医药有限公司对账函，证实截止2016年12月，社旗县仲景苑医院、社旗县五官科医院已全部结清对南阳市天尧医院的货款，但南阳天尧医药公司未收到社旗县五官科医院78812.2元货款，未收到社旗县仲景苑医院146875.15元货款。
（5）南阳市天尧医药有限公司出具的委托书，证实自2015年1月1日至2016年12月31日，南阳市天尧医药有限公司委托席耀中负责其在社旗县所有业务（送货、货款结算等）。
（6）南阳市天尧医药有限公司席耀中个人简历，证实席耀中系南阳市天尧医药有限公司员工。
（7）席耀中书写的说明，证实席耀中将社旗县五官科医院78812.2元货款、社旗县仲景苑医院货款146875.15元货款，全部借给陈锋，截止2016年12月2日未偿还公司。
（8）欠款单，证实席耀中欠南阳市天尧医药有限公司货款78812.2元和131077.15元。
（9）被害人申某提供财务凭证，证实席耀中姐夫胡宜清于2016年12月以36834元货款代偿席耀中挪用南阳天尧公司款项。
（10）被告人陈锋出具的借条，证实2015年6月15日陈锋出具借条借到席耀中30万元整。
2、证人证言
（1）证人周某的证言：我们公司在社旗县仲景苑医院和社旗县五官科医院的业务员是席耀中，他负责社旗业务对象的送货、货款结算等工作。我们公司与这两个医院的资金往来流程是：这两个医院到我们公司报货清单，我们公司将货出库后由席耀中将货物送到这两家医院，这两家医院出具欠条，席耀中将欠条送到我这里，到第二个月5日，我将这两家医院的前一个月所有的欠条进行汇总后交给席耀中，席耀中出具欠条，席耀中到这两家医院进行货款催收，他催收后将货款交到我这里，席耀中再将他出具的欠条领走并销毁。社旗县仲景苑医院都是现金支票，席耀中到银行将现金取出来，然后到我这里交账，社旗县五官科医院经常是将现金给席耀中，席耀中到我这里交账。2016年底我们公司和这两家医院进行对账时发现，这两家医院已经将货款结清，而我们公司尚未收到这两家医院的欠款达225687.35元。这两家医院欠款225687.35元的欠条已经全部给席耀中了，我们公司留有席耀中出具的欠条两张，欠款225687.35元，这两张欠条是我们与社旗县这两家医院对账发现问题后，找到席耀中问明情况，席耀中才出具的总欠条，他承认这钱是他自己挪用了，并且将钱借给一个叫陈锋的人了。
证人周某的证言，证实席耀中利用代收南阳天尧医院有限公司货款的职务之便，将社旗县仲景苑医院和五官科医院的货款欠款共计225687.35挪用及借给被告人陈锋的事实。
（2）证人张某的证言：我们单位由我负责向南阳市天尧医药公司采购药品，席耀中将所采购的药品送到我们单位，我清点无误后，给席耀中出具欠条，上面注明所采购药品的全部款项，每个月27号左右，席耀中就将我们医院出具的欠条拿过来，我将现金清点后交给席耀中，席耀中将欠条交给我销毁，截止2016年12月31日，社旗县五官科医院已经全部结清了欠南阳天尧医药有限公司的货款，当时他们还给我送达了对账函，但是我们已经不欠他们公司的款项了。
证人张某的证言，证实截止2016年12月31日，社旗县五官科医院已经全部结清欠南阳天尧医药有限公司的货款，且出具对账函的事实。
（3）证人田某的证言：我们单位的药房主任向南阳市天尧医药公司采购药品，席耀中将所采购的药品送到我们单位药房，药房主任清点无误后，然后将入库药品清单提交给我们财务室进行核对，核对无误后，我们对准席耀中出具现金支票，席耀中再结算清单上签字后，我们将现金支票给席耀中。截止2016年12月31日，社旗县仲景苑医院已经全部结清了欠南阳天尧医药有限公司的货款。我们医院是每月2日至10日结算上月的药品款项。
证人田某的证言，证实截止2016年12月31日，社旗县仲景苑医院已经全部结清欠南阳天尧医药有限公司的货款，且出具对账函的事实。
（4）证人宋某的证言：我是腾远物流有限公司负责人，豫Ｒ×××××半挂车是陈锋借我们的钱买的，车主是王凯，于2014年6月9日购买，挂靠在我公司名下，王凯是陈锋的老表。陈锋说想买辆车，但没钱，由我们出首付购买，以后跑运输慢慢还我们钱，他给我们出具了欠条，每年都会重新加上利息打个欠条给我，到现在已经欠了281626元。车辆挂靠在我们公司，我们也不怕他跑了。
证人宋某的证言，证实陈锋向其公司借首付款购买豫Ｒ×××××半挂车，公司每年向陈锋收取利息，目前已欠其公司281626元的事实。
（5）证人申某的证言：2016年11月21日，我公司与客户对账发现客户还有225687.35元的货款没有结清，但客户说欠公司的货款已经结清，欠都交给了我公司业务员席耀中，但公司并没有收到客户货款，于是我当天中午就找到席耀中，他一开始不承认自己把客户的货款使了，我就继续追问，席耀中说他把客户的货款借给他老表陈锋了，随后席耀中就给我写了一份情况说明，并写了欠条保证尽快还款。席耀中还过一次36834元，还有189303.35元没有还，我也找到他催要，他一直说尽快还，但直到现在也没还。我公司一般是一个月结一次货款，一般是每月的5号结清，都是业务员收到货款回到公司后再将货款交给公司，客户有时候给现金，有时候现金支票。席耀中平时工作中也是这样办理的。席耀中的姐夫胡宜清是做药生意的，他和我们天尧有正常的业务往来，他在2016年12月用我们公司欠他的货款36834元抵偿了席耀中挪用资金中的一部分。
证人申某的证言，证实席耀中利用代收南阳天尧医药有限公司货款的职务之便，自2016年7月至2016年11月，将社旗县仲景苑医院和五官科医院的货款欠款共计225687.35挪作他用，除去已还的36834元，剩余有188853.35元未偿还的事实。
3、被告人供述
（1）同案犯席耀中的供述：2014年3月8日我到南阳天尧医药有限公司上班。我负责南阳市社旗县、方城县合作医院的药品配送及收款。天尧医药有限公司每年向社旗、方城的合作医院出具委托书，委托我作为天尧医药有限公司的代表，为每个医院配送药品，医院对准我结账，我收到医院的货款后，再把货款上交公司。公司规定，第二个月5日前上交第一个月所收到的货款。公司和合作医院是每个月结算，结算上个月的全部货款。我把社旗五官科医院和社旗仲景苑医院共计有18万元的货款借给我老表陈锋了。2016年分三、四次把这钱借给他的，第一次我借给他5万元，是在麒麟公馆附近一个加油站给他的；第二次借给他4万元，是在师院公交站牌处给他的；第三次是2016年10月份借给他9万多元，是在麒麟公馆附近一个飞扬网吧给他的，共计18万多元。我代收货款的这两个医院在南阳天尧医药有限公司的信用比较好，结算时间可以向后延迟，我就是利用这点，把这两个医院所收取的货款上交一部分，然后把剩下的货款挪用。
南阳天尧医药有限公司是2016年12月份中旬发现我挪用公司货款的事情的，公司发现我挪用公司货款后，就开始向我催要我挪用的货款。第二天，我就到西峡找我老表要钱，但是他一直没有把钱给我，所以我也一直没有把钱还给公司。第一次借钱给他是因为他说想买个车跑运输，让我把公司的货款挪用一下，二、三天后就还给我，但是他一直没有把钱还给我；第二次是他给我打电话说他买车需要办手续，还需要钱，我考虑我们是亲老表，并且这是个正事，所以我又把公司的货款4万元借给我老表了；第三次是他给我打电话说还缺9万多元钱，如果把这钱借给他，车就可以提出来，所以我就又把公司的9万多元的货款借给我老表了。因为我老表和他父母关系不好，我和他的关系好，而且他给我说他买车的事情不想让他父母知道，所以他才向我要钱。他买的是一辆半挂车，车牌号为豫Ｒ×××××，但是后来我给我姨夫打电话说这个事情时，我姨夫说这个车是我姨夫全款购买的，我老表没有出一分钱。我问他钱弄到哪里了，他就是不说话。2016年11月份的时候，我老表给我写了一个总欠条，欠条金额是30万元。但是欠条的落款是2015年6月15日，时间可能是我记错了，但我确定这张欠条是陈锋写的，我交给申经理保管了。陈锋认为我冒很大的风险把公司的货款借给他使用，除去借给他的钱，剩余的部分算是给我但风险的补偿。我知道不能把公司的钱借给别人使用。但我对我老表太相信了，并且我存在一种侥幸心理，想着如果他能在公司对账之前把钱给我，我还能得到12万多元的补偿。我真的记不清是从什么时候开始借钱给陈锋了，也记不清借了多少次，每次借给他多少钱，但是总数我能记住，总共是20万元。陈锋知道这钱是公款，第一次陈锋向我借钱时我说我没有钱，我现在是收账，如果你借钱只有把公款借给你，陈锋就说那你把公款给我吧，我过几天就还你。到第三次借给陈锋钱时他们家就有了一辆货车，我太相信他了，借条是第三次给陈锋钱后他还不了，才给我写的。
席耀中的供述，证实2014年到2015年陈锋以购车跑运输为由多次向自己借钱，其告诉陈锋手中仅有代公司收取的货款，陈锋保证及时归还，其挪用货款多次共借给陈锋20万元，陈锋向其出具了借条，借条金额30万元，多出部分作为补偿的事实。
（2）被告人陈锋的供述和辩解：我是2014年秋天开始向席耀中借钱的。第一次是我经营的茶馆生意不景气，需要资金，我就给席耀中打电话了，席耀中问我需要多少，我说需要7、8千元，席耀中给了我1.5万元钱。第二次是我以茶馆需要钱为由向席耀中借款4万元。第三次忘记以什么理由向他借款2万元。第四次以买车为由，向他借款3万元，购买了一辆二手无手续面包车用于接送来茶馆来牌喝茶的人。第五次以找人贷款需要花钱找关系为由向席耀中借款5万元。第六次还是以找人贷款需要花钱找关系为由向席耀中借款2.5万元。第七次还是以找人贷款需要花钱找关系为由向席耀中借款2万元。我向席耀中借款的时间间隔不确定，最长1个月，最短七八天。我是第二次向席耀中借款4万元开始知道他借给我的钱是公款的。但我茶馆需要钱，所以我就继续向他借钱。我没有向席耀中还过钱，但我给了他一万元好处费。借条“今借到席耀中30万元，2015年6月15日，借款人陈锋”是我书写的，我实际向席耀中借款20万元。借条中写30万元，可能是我喝晕后书写的。向我哥席耀中借钱前后大约有一年时间，我们家的半挂车是我向席耀中借钱前买的，是我父亲分期购买的，因为买车前我从我姐那里拿过一部分钱，就写了我姐夫的名字。家里还有一辆我经营茶馆时购买的一辆面包车。
被告人陈锋的供述，证实从2014年到2015年其以经营茶馆需要资金为由7次共向席耀中借款20万元，第二次借钱时知道向席耀中借用的钱是席耀中为单位收的货款，其后给席耀中出具了30万元借条的事实。
以上证据，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，并经法庭出示、质证，被告人陈锋对以上证据均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人陈锋伙同席耀中，利用席耀中职务之便，挪用单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人陈锋犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈锋到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人陈锋系初犯，认罪悔罪态度较好，且主动退还了部分挪用资金，可以酌定对其从轻处罚。结合考量被告人陈锋的犯罪事实、认罪悔罪态度及部分退赔等情节，对其判处缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可对其处以缓刑。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈锋犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人陈锋在本判决生效后十日内退赔给被害人南阳市天尧医药有限公司货款168853.35元（与席耀中共同退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 慧
审 判 员 冯雪松
人民陪审员 刘 柯
二〇一八年七月五日
书 记 员 周咪宏