北京市海淀区人民法院
执 行 裁 定 书
（2014）海执异字第020号
申请追加人（申请执行人）北京方润发通讯器材有限责任公司，住所地北京市西城区新街口南大街221号，。
法定代表人陈忠全，总经理。
被执行人北京五六七商品城有限公司，住所地北京市海淀区中关村大街18号5—7层。
法定代表人吴爱忠。
被申请追加人北京乾坤天地置业投资有限公司（原北京华尔捷讯投资顾问有限公司），住所地北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼北座820室（园区）。
法定代表人李占君。
被申请追加人北京联合新汇国际科技有限公司（原北京康庄中泰科贸有限公司），住所地北京市朝阳区民族园路1号1号楼3-5层成果酒店4060室。
法定代表人赵国新，董事长。
被申请追加人魏利，男，1980年10月26日出生。
被申请追加人林才友，男，1974年10月2日出生。
被申请追加人赵国新，男，1961年9月1日出生。
被申请追加人李占君，男，1966年8月6日出生。
本院在执行北京方润发通讯器材有限责任公司（以下简称方润发公司）与北京五六七商品城有限公司（以下简称五六七公司）联营合同纠纷一案［执行依据：（2008）海民初字第4657号民事判决书］过程中，申请执行人方润发公司向本院提出追加申请北京乾坤天地置业投资有限公司（以下简称乾坤天地公司）、北京联合新汇国际科技有限公司（以下简称联合新汇公司）、魏利、林才友、赵国新、李占君为本案的被执行人的申请。本院依法组成合议庭，通过公开听证的方式进行了审查。申请追加人方润发公司的法定代表人陈忠全、被申请追加人联合新汇公司法定代表人赵国新参加了听证，被申请追加人乾坤天地公司、魏利、林才友、李占君经本院传唤，未出席听证会。本案现已审查终结。
方润发公司述称，我公司与五六七公司联营合同纠纷案，经法院审理后，判决五六七公司退还我公司租金、违约金、财产损失共计78.777534万元。判决生效后，五六七公司仅给付了我公司10万元，剩余款项因无财产而未执行。经我方查证，2005年12月13日，北京五六七文化用品城有限公司（后更名为五六七公司）注册成立，注册资金是500万元，其中北京华尔捷讯投资顾问有限公司（以下简称华尔捷讯公司）出资490万元，林才友、魏利分别出资5万元。2005年12月12日，五六七公司在中国银行海淀支行开设了验资账号。2005年12月20日，五六七公司在北京朝阳太阳宫农信社莱太分社开立基本账户；2005年12月21日，五六七公司将验资账号中500万元出资转入其基本账户。2005年12月22日，五六七公司将其账户中的500.085万元一次性转入北京康庄中泰科贸有限公司（以下简称康庄中泰公司，现已更名为联合新汇公司）账户中，将注册资金全部抽逃。2006年1月17日，五六七公司将其账户注销。此后，五六七公司无财产经营，于2009年11月5日被吊销营业执照。我认为乾坤天地公司、魏利、林才友作为五六七公司的股东，依法应当在其抽逃注册资金的范围内承担清偿责任。联合新汇公司无偿接收了五六七公司的500.085万元，他们之间没有业务关系，故我要求追加联合新汇公司及股东赵国新为本案被执行人。现在乾坤天地公司没有财产可供执行，我认为李占君作为该公司的股东对此应当承担责任，故也申请追加他个人作为本案的被执行人。
联合新汇公司及赵国新辩称，我是在报纸上看见一个办证的广告，联系对方后其称可以把注册好的公司转让给我。最终，我以七、八万元的价格购买了北京中科健生科技有限公司。我购买该公司后，更改名称为联合新汇公司。五六七公司转往康庄中泰公司的五百余万元款项发生于我接手公司之前，故不了解该情况，我也不清楚康庄中泰公司时期的具体情况。现我不同意方润发公司要求追加我和联合新汇公司为本案被执行人的请求。
魏利向本院提交书面答辩意见辩称，我在五六七公司出资人民币5万元，按照公司法相关规定，股东以出资额为限对外承担债务。2011年1月15日，陈锋代我向法院缴纳本案案款10万元以履行我承担的股东责任。现我已完全履行了股东的法律责任，请法院驳回将我追加为被执行人的申请。
乾坤天地公司、林才友、李占君未向本院提交书面答辩意见。
经本院审理查明：2008年10月27日，本院作出（2008）海民初字第4657号民事判决书，判决如下：1、解除方润发公司与五六七公司与2006年12月24日签订的联营合同及补充协议；2、五六七公司退还方润发公司租金26.657534万元；3、五六七公司偿付方润发公司违约金42.12万元；4、五六七公司赔偿方润发公司财产损失10万元；5、驳回方润发公司其他诉讼请求；6、驳回五六七公司的反诉请求。该民事判决生效后，方润发公司向本院申请强制执行。现本院已执行10万元，因五六七公司无可供执行的财产且已不再经营，剩余款项尚未得到履行。
另查，五六七公司于2005年12月13日注册成立，法定代表人为林才友，公司性质为有限责任公司，注册资本人民币500万元。五六七公司的股东及出资额情况如下：华尔捷讯公司出资490万元，林才友、魏利各出资5万元。2006年2月16日，五六七公司股东会作出第一届第一次股东会决议，同意华尔捷讯公司将在五六七公司的货币出资295万元转让给林才友，将195万元货币出资转让给魏利。2006年2月17日，工商行政管理机关核准了五六七公司的股东变更登记申请，五六七公司的股东变更为林才友和魏利。五六七公司原名称为“北京五六七文化用品城有限公司”，于2006年3月20日更名为“北京五六七商品城有限公司”。2009年11月5日，因未参加2008年度企业年检，五六七公司被北京市工商行政管理局海淀分局吊销企业法人营业执照。
2005年12月12日，华尔捷讯公司向五六七公司在中国银行海淀支行开设的企业注册验资账户存入人民币490万元，林才友存入该账户5万元，魏利存入该账户5万元。2005年12月20日，五六七公司在北京市朝阳区太阳宫农村信用合作社（现业务被北京农村商业银行朝阳支行莱太分理处承接）开设基本账户（账号为xxx，以下简称“5393账户”），并于次日将500万元注册资金全部转入该账户。2005年12月22日，五六七公司将“5393账户”中的500.085万元通过银行汇款转账给康庄中泰公司，款项用途注明为“往来款”。2006年1月17日，五六七公司清空并注销了“5393账户”。根据“5393账户”的银行对账单显示，自账户开户到注销期间，仅有2005年12月22日五六七公司向康庄中泰公司转账500.085万元和2006年1月17日存入100.04元两笔业务记录。根据五六七公司于2006年3月7日向工商行政管理机关报送的《2005年度内资企业法人营业执照年检报告书》显示，2005年度五六七公司资产总额为500.00万元，为货币资金形式，营业额为0.00万元，纳税额为0.00万元，其他流动资产、长期投资、固定资产项均为空白。
华尔捷讯公司于2005年3月25日注册成立，法定代表人叶成；2006年5月22日，该公司变更名称为乾坤天地公司，法定代表人变更为李占君，股东变更为李占君和刘燕。
康庄中泰公司于2005年4月22日注册成立，最初名称为“北京康庄中泰科技发展有限公司”，法定代表人为叶成；2005年11月3日，该公司变更名称为“北京康庄中泰科贸有限公司”，法定代表人变更为孙辉；2007年2月7日，该公司变更名称为“北京中科健生科技有限公司”；2008年1月21日，该公司变更名称为“北京联合新汇国际科技有限公司”，法定代表人变更为赵国新。根据康庄中泰公司于2006年3月24日向工商行政管理机关报送的《2005年度内资企业法人营业执照年检报告书》显示，2005年度康庄中泰公司资产总额为74.90万元，营业额为0.00万元，纳税额为0.00万元，负债总额25.00万元，税后利润-0.06万元，净资产总额49.90万元。
根据本院向银行调取的康庄中泰公司在北京农村商业银行朝阳支行莱太分理处的账户记录显示，2005年12月7日，康庄中泰公司向华尔捷讯公司转账400万元；2005年12月22日，康庄中泰公司收到自五六七公司转来的往来款500.085万元。2005年11月17日至2005年12月22日期间，康庄中泰公司使用该账户向北京中通联投资管理有限公司（以下简称中通联公司，2005年4月22日至2007年11月29日期间系康庄中泰公司的股东之一）的账户转出多笔金额数百万元以上的大额资金。根据本院向银行调取的华尔捷讯公司在中国光大银行北京亚运村支行的账户记录显示，2005年11月25日至2005年12月8日期间，华尔捷讯公司收到中通联公司转来多笔金额数百万元以上的大额资金，但均在较短的时间内转回中通联公司或是作为企业注册入资款转出。
再查，本院于2011年1月15日收取缴款人为陈锋交来的案款10万元，魏利主张此系陈锋代其交纳的案款，但案款收据上仅注明了陈锋的姓名。
本院认为：在执行程序中变更或追加执行当事人的，必须有执行方面的程序法律或司法解释的明确规定，且被变更或追加的被执行人应当符合被变更或追加的条件和情况。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第80条规定：“被执行人无财产清偿债务，如果其开办单位对其开办时投入的注册资金不实或抽逃注册资金，可以裁定变更或追加其开办单位为被执行人，在注册资金不实或抽逃注册资金的范围内，对申请执行人承担责任。”本案中，五六七公司尚未履行完毕生效判决确定的法律义务，且因五六七公司无可供执行的财产并已不再经营，剩余债务无法得到清偿，侵害了申请执行人方润发公司的合法权益。
对于五六七公司于2005年12月22日将其“5393账户”中的500.085万元转账给康庄中泰公司的行为是否构成抽逃注册资金的情形，本院认为应当综合以下因素认定：首先，五六七公司于开户次日即将该账户中的500.085万元转账给康庄中泰公司，造成了五六七公司此后直至账户被注销期间，无资金用于企业正常经营的客观结果。其次，该笔款项的用途在转账凭证上被注明为“往来款”，难以证明属于两公司间的正常经营行为；从五六七公司和康庄中泰公司的《2005年度内资企业法人营业执照年检报告书》中可见，两公司在2005年度内并无任何营业额和纳税额的记录，特别是五六七公司的年检报告中并无注册资金500万元（货币形式）转为其他流动资产或固定资产和长期投资的申报记载，从而印证该笔资金往来并非基于正当、合法的商业经营而产生，且五六七公司有意隐瞒了这一重要事实。最后，通过本院调取的华尔捷讯公司和康庄中泰公司的银行账户交易记录显示，康庄中泰公司曾于2005年12月7日向华尔捷讯公司转账400万元，华尔捷讯公司出资注册五六七公司后，又通过五六七公司向康庄中泰公司转回500.085万元；而在此期间内，中通联公司与华尔捷讯公司及康庄中泰公司之间在短期内有多笔大额资金往来，由此可以推断存在中通联公司及其控股的康庄中泰公司向新设立的五六七公司转入注册资金，而后由五六七公司向康庄中泰公司返还的注册资金的事实。需要注意的是，根据中联通公司与康庄中泰公司的账户资金往来记录显示，中联通公司与康庄中泰公司间存在着复杂的资金运作关系，故虽然本案中单笔出入资金数额并非一一对应，但足以对注册资金抽逃的去向作以合理解释。故此，根据上述情况综合认定，五六七公司存在抽逃注册资金的事实，抽逃行为发生时的股东华尔捷讯公司（现已更名为乾坤天地公司）、魏利、林才友应在各自抽逃注册资金的范围内承担相应的清偿责任。此外，对于魏利所持其已经交纳10万元用于履行股东义务的主张，其提供的案款收据仅能证明交款人为陈锋，不足以证明交款人为其本人的事实，故本院对其主张不予认可，魏利仍需承担抽逃注册资金的股东责任。
对于方润发公司要求追加乾坤天地公司法定代表人李占君为本案被执行人的申请，缺乏法律依据，本院不予支持，予以驳回。对于方润发公司以对方无偿接收五六七公司转账款项为由，要求追加联合新汇公司（原康庄中泰公司）及其法定代表人赵国新为本案被执行人的申请，系与本案处理对象分属不同法律关系的诉求，现在执行程序中提出缺乏法律依据，本院对此不予支持，一并予以驳回。
综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第八十条的规定，裁定如下：
一、追加北京乾坤天地置业投资有限公司、魏利、林才友为执行依据为（2008）海民初字第4657号民事判决书的被执行人；
二、北京乾坤天地置业投资有限公司在抽逃注册资金的四百九十万元范围内，魏利、林才友分别在抽逃注册资金的五万元范围内，以（2008）海民初字第4657号民事判决书确定的北京五六七商品城有限公司应履行而未履行的债务为限，对北京方润发通讯器材有限责任公司承担清偿责任；
三、驳回北京方润发通讯器材有限责任公司提出的追加北京联合新汇国际科技有限公司、赵国新、李占君为本案被执行人的申请。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按其他当事人的人数提出副本，向北京市第一中级人民法院申请复议。
审 判 长 杨海超
代理审判员 张 旸
代理审判员 潘亮洁
二〇一四年三月十九日
书 记 员 崔佳辰