黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0203刑初28号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。
被告人谢宝玉，居民身份证号码2302021994********，男，1994年4月16日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民镇三合委*组。2015年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
辩护人张xx，黑龙江xx律师事务所律师。
被告人谢家洪，居民身份证号码2302021970********，男，1970年7月7日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民镇三合委*组。2015年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
被告人王利滨，居民身份证号码2302021959********，男，1959年1月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新合家园**号楼*单元***室，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区江安街道合意社区***组。1999年因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年，2007年刑满释放。2015年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
辩护人周xx，黑龙江xx律师事务所律师。
被告人于xx，居民身份证号码230202********，男，1955年x月x日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市xx区xx楼x小区*号楼*单元*室，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市xx区xx街道x社区**组。2015年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉（2015）241号起诉书指控被告人谢宝玉、谢家洪、王利滨、于xx犯诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人谢宝玉及其辩护人张xx、被告人谢家洪、被告人王利滨及其辩护人周xx、被告人于xx均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：1.2014年8月至12月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，在其父被告人谢家洪配合下，以能帮助被害人玄x（男，47岁）找人在齐齐哈尔市昂昂溪区批地建庙为由，多次骗取玄x人民币共计130，000元；2015年1月份，被告人谢宝玉谎称被告人于xx系北京土地局局长，在被告人于xx配合下，以能帮助批地建庙为由，在齐齐哈尔市建华区多次骗取玄x人民币共计150，000元；2015年3月份，被告人谢宝玉以能帮助玄x办理廉租房为由，骗取玄x人民币7，000元。赃款被挥霍。
2.2014年12月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助被害人宋xx（女，32岁）办理铁路车队工作为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取宋xx人民币8，000元；2015年1月至4月份，被告人谢宝玉谎称被告人王利滨系铁路工程部副部长，并由王利滨当场进行面试，先后以需交纳录档案、入党、购买服装等费用为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取宋xx人民币13，900元。赃款被挥霍。
3.2015年1月至3月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、被告人王利滨系铁路工程部副部长，在被告人谢家洪、王利滨配合下，并由被告人王利滨进行面试，以能帮助被害人陈xx（男，29岁）及其家人办理铁路及医院工作、住房、驾驶证、入党等为由，在齐齐哈尔市龙沙区多次骗取陈xx人民币129，000元。赃款被挥霍。
4.2015年1月至4月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助被害人王xx（男，26岁）父亲办理铁路工作及住房为由，在齐齐哈尔市建华区先后骗取王xx人民币10，600元。赃款被挥霍。
5.2015年2月至4月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、被告人王利滨系铁路工程部副部长，由被告人谢家洪从中联系，并在被告人王利滨配合下，以能帮助被害人温xx（男，51岁）儿子办理铁路工作、入党等为由，在齐齐哈尔市龙沙区多次骗取温xx人民币18，700元。赃款被挥霍。
6.2015年3月至4月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、被告人王利滨系铁路工程部副部长，在被告人王利滨配合下，以能帮助被害人刘xx（女，44岁）办理提前退休为由，在齐齐哈尔市龙沙区先后骗取刘xx人民币30，000元。赃款被挥霍。
7.2015年3月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，在被告人谢家洪配合下，以能帮助被害人陈xx（男，49岁）办理工程监管证为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取陈xx人民币7，000元。4月份，被告人谢宝玉谎称被告人王利滨系铁路工程部副部长、孙xx系王利滨的朋友在省拆迁办工作，在被告人王利滨配合下，以能帮助陈xx办理铁路工作为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取陈xx人民币5，000元。赃款被挥霍。
8.2015年3月至4月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助玄x侄子被害人陈xx（男，30岁）办理北京车牌照、军官证为由，在齐齐哈尔市先后骗取陈xx人民币65，000元。赃款被挥霍。
9.2015年3月至4月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助玄x侄女被害人陈xx（女，35岁）及其家人办理北京铁路工作、调回部队、北京户口为由，在齐齐哈尔市多次骗取陈xx人民币125，000元。赃款被挥霍。
经侦查，被告人谢宝玉、谢家洪、于xx于2015年5月8日在齐齐哈尔市被公安机关抓获；被告人王利滨于2015年5月27日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人谢宝玉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大；被告人谢家洪、王利滨、于xx以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人谢宝玉系主犯，被告人谢家洪、王利滨、于xx系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。同时建议判处谢宝玉十至十二年有期徒刑，并处罚金；判处谢家洪、王利滨七至九年有期徒刑，并处罚金；判处于xx四至六年有期徒刑，并处罚金。
被告人谢宝玉、于xx供认诈骗事实，无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议。谢宝玉的辩护人认为，谢宝玉协助司法机关抓捕同案，有立功情节，且其案发后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，请法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑七年。
被告人谢家洪供认上述事实，辩解其是被谢宝玉所骗。
被告人王利滨供认上述事实，辩解只是和被害人在一起吃饭，对谢宝玉的诈骗行为不知情；其辩护人认为，谢宝玉和孙xx的证言均证实王利滨对本案不知情，王利滨无罪。
经审理查明：1.2014年8月至12月份，被告人谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，在其父被告人谢家洪配合下，以能帮助被害人玄x找人在齐齐哈尔市昂昂溪区批地建庙为由，多次骗取玄x人民币共计130000元；2015年1月份，谢宝玉谎称被告人于xx系北京土地局局长，在于xx配合下，以能帮助批地建庙为由，在齐齐哈尔市建华区多次骗取玄x共计150000元；2015年3月份，谢宝玉以能帮助玄x办理廉租房为由，骗取玄x7000元。赃款被挥霍。案发后，谢宝玉家属返还被害人玄x78500元。
2.2014年12月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助被害人宋xx办理铁路车队工作为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取宋xx8000元；2015年1月至4月份，谢宝玉谎称王利滨系铁路工程部副部长，并由王利滨当场进行面试，先后以需交纳录档案、入党、购买服装等费用为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取宋xx13900元。赃款被挥霍。
3.2015年1月至3月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、王利滨系铁路工程部副部长，在谢家洪、王利滨配合下，并由王利滨进行面试，以能帮助被害人陈xx及其家人办理铁路及医院工作、住房、驾驶证、入党等为由，在齐齐哈尔市龙沙区多次骗取陈xx129000元。赃款被挥霍。
4.2015年1月至4月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助被害人王xx父亲办理铁路工作及住房为由，在齐齐哈尔市建华区先后骗取王xx10600元。赃款被挥霍。
5.2015年2月至4月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、王利滨系铁路工程部副部长，由谢家洪从中联系，并在王利滨配合下，以能帮助被害人温xx儿子办理铁路工作、入党等为由，在齐齐哈尔市龙沙区多次骗取温xx18700元。赃款被挥霍。
6.2015年3月至4月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长、王利滨系铁路工程部副部长，在被告人王利滨配合下，以能帮助被害人刘xx办理提前退休为由，在齐齐哈尔市龙沙区先后骗取刘xx30000元。赃款被挥霍。
7.2015年3月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，在谢家洪配合下，以能帮助被害人陈xx办理工程监管证为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取陈xx7000元。4月份，谢宝玉谎称王利滨系铁路工程部副部长、孙xx系王利滨的朋友在省拆迁办工作，在王利滨配合下，以能帮助陈xx办理铁路工作为由，在齐齐哈尔市龙沙区骗取陈xx5000元。赃款被挥霍。案发后，赃款已返还被害人陈xx。
8.2015年3月至4月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助玄x侄子被害人陈xx办理北京车牌照、军官证为由，在齐齐哈尔市先后骗取陈xx65000元。赃款被挥霍。
9.2015年3月至4月份，谢宝玉谎称自己是哈尔滨铁路局副局长，以能帮助玄x侄女被害人陈xx及其家人办理北京铁路工作、调回部队、北京户口为由，在齐齐哈尔市多次骗取陈xx125000元。赃款被挥霍。
谢宝玉、谢家洪、于xx于2015年5月8日在齐齐哈尔市被公安机关抓获；王利滨于2015年5月27日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。
综上，谢宝玉参与诈骗13起，诈骗钱款699200元；谢家洪参与诈骗4起，诈骗钱款284700元；王利滨参与诈骗5起，诈骗钱款196600元；于xx参与诈骗1起，诈骗钱款150000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.银行查询单、汇款收据，证实各被害人给谢宝玉汇款的情况。
2.刑事判决书，证实被告人王利滨的前科情况。
3.齐齐哈尔市公安局铁锋分局情况说明、齐齐哈尔市公安局指挥中心情况说明、齐齐哈尔市公安局建华分局东市场派出所情况说明，证明谢宝玉没有到公安机关投案自首；齐齐哈尔市公安局建华分局文化路派出所情况说明，证实谢宝玉协助公安机关抓捕同案王利滨、于xx。
4.收条，证实案发后谢宝玉家属返还被害人玄x赃款78500元；返还陈xx赃款12000元。
5．伪造的住房名额、入党名额，证实谢宝玉用伪造的假手续诈骗被害人。
（二）证人证言
1.证人杜xx的证言，证实2015年1月至3月之间，和谢宝玉、老王见过多次面。谢宝玉自称是哈尔滨铁路局副局长，老王是齐齐哈尔铁路局的部长，谢宝玉答应帮其办理工作、入党、驾照，职业医师证、住房，先后诈骗其钱款115000元。
2.证人陈x的证言，证实2015年2月份在龙沙区鑫美珏饺子馆，其嫂子杜xx请谢宝玉及其父谢家洪、老王吃饭。在吃饭时，谢宝玉介绍老王是铁路局的一个副部长，老王是谢宝玉的手下。而老王也承认其是铁路局的。在饭桌上提到陈xx和杜xx工作的事情，其听后就顺口提下想找工作，谢宝玉就说把其工作办到市203医院，2015年2月，将办理医师证的14000元交给其叔叔玄x，由其转交给谢宝玉。谢宝玉共诈骗其和陈xx、杜xx13万余元。
3.证人孙xx的证言，证实谢宝玉当着帮忙办事人的面介绍其和王利滨的身份，二人均没有反驳。
（三）被害人陈述
1.被害人玄x的陈述，证实2004年谢家洪在大乘寺打工，其是大乘寺监院，谢家洪经常带谢宝玉到大乘寺，就认识了谢宝玉。2014年听谢家洪说谢宝玉当了哈尔滨铁路局副局长，就请谢家洪帮忙问问谢宝玉能否批地建庙，几天后，谢宝玉说能办。后就将120000余元陆续汇到谢宝玉卡里。2015年1月，谢宝玉在酒桌上介绍于xx是北京土地局局长，于xx答应能办，并承诺在2015年4月中旬就能开工。谢宝玉就以姓于的能办为由骗其280000余元。2014年12月份，其朋友宋xx、其侄子陈xx和侄媳妇杜xx、侄女陈x想找工作，谢宝玉都答应帮忙办。办这几个事期间谢宝玉又介绍王利滨说他是铁路局工程部的部长，让王利滨给宋xx、杜xx面试，还让王利滨照顾宋xx她们，王利滨说行，跟着应承，谢家洪也在场帮着谢宝玉忽悠。
2.被害人陈xx的陈述，证实2015年3月，通过玄x认识谢宝玉，谢称其是哈尔滨铁路局副局长，在铁路能承揽工程，其父谢家洪也介绍谢宝玉工程干的非常大，每年干十几个大桥梁工程，还有楼房工程。其听谢宝玉父亲说这么肯定就相信了，2015年4月28日，其和谢宝玉见面，在场的有谢宝玉、谢家洪、王利滨，还有一个叫孙xx的人。谢宝玉介绍王利滨是铁路工程部部长，是其直接领导，老王也说只要其肯学不怕累，其就肯教。
3.被害人宋xx的陈述，证实2014年12月，通过玄x认识谢宝玉，见过三次面，有两次是在饭店见的面，当时谢宝玉说让老王给其面试，老王说面试挺好，这期间多次给谢宝玉21900元。
4.被害人陈xx的陈述，证实2015年1月，通过其叔叔玄x认识谢宝玉，当时谢宝玉承诺能给其、杜xx、陈x办工作，其就把钱汇给玄x，转交给谢宝玉；2015年4月，和谢宝玉吃饭时，谢宝玉又介绍认识王利滨，说是铁路工程部部长，以后让其和王利滨做事，老王称谢宝玉谢总，而且对谢宝玉毕恭毕敬，使其更相信谢宝玉能将其工作办成。
5.被害人温xx的陈述，证实2015年1月份，参加玄x法师侄子的婚礼，在餐桌上，谢家洪将谢宝玉和老王介绍给其，并承诺帮其和其子办工作，老王也是铁路系统的，而且老王从未否认过，先后骗其18700元。
6.被害人刘xx的陈述，证实2015年3月份，其要办理退休，在玄x的介绍下认识谢宝玉，还有谢的手下王利滨，王利滨给谢宝玉打配合，忽悠谢什么都能办，两次骗取其30000元。
7.被害人陈xx的陈述，证实2015年3月份，通过玄x认识谢宝玉，谢宝玉称能为其办理工程监理证，谢家洪说谢宝玉能办很多事，王利滨是铁路工程部部长，其没有否认，总是打圆场配合谢宝玉，共骗其12000元。
8.被害人王xx、陈xx、陈xx的陈述，证实谢宝玉以铁路局局长的名义，办理铁路工作、住房、车牌照、军官证、调回北京部队等理由对其诈骗的经过及被诈骗的经过。
（四）被告人供述
1.被告人谢宝玉在侦查机关及当庭的供述，证实通过其父谢家洪联系认识的玄x，并承诺帮助玄x批地建庙。洗澡认识的王利滨，王利滨一直配合其诈骗，对其诈骗的事实是知情的，而且积极参与。给王利滨100000元，给于xx不到10000元。
2.被告人谢家洪在侦查机关的供述，证实其子谢宝玉冒充哈尔滨铁路局副局长，王利滨冒充铁路局工程师，于xx冒充北京土地局局长，给玄x批地，给其侄子陈xx及家人办廉租房、办工作等，给其朋友老温的儿子办工作。其在诈骗中没有具体参与，只是牵线搭桥。
3.被告人王利滨在侦查机关及当庭供述，证实和谢宝玉诈骗事先没有预谋过，都是谢宝玉策划的，每次都说有人找其办事让其跟着吃饭，为了能挣钱，就配合谢宝玉，得款7000元左右。
4．被告人于xx在侦查机关及当庭供述，证实其对公诉机关指控其诈骗的事实供认不讳。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实各被害人在公安机关对谢宝玉、谢家洪、王利滨、于xx的身份情况的确认。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人谢宝玉、谢家洪、王利滨、于xx以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中谢宝玉诈骗数额特别巨大，谢家洪、王利滨、于xx诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。谢家洪、王利滨虽否认诈骗事实，但有各被害人陈述、谢宝玉、于xx的供述及该2被告人在侦查机关的供述予以证实，故其辩解意见不予采纳；对谢宝玉辩护人的辩护意见予以采纳；对王利滨辩护人的辩护意见不予采纳。谢宝玉诈骗数额为699200元，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；谢家洪诈骗数额为284700元、王利滨诈骗数额为196600元、于xx诈骗数额为150000元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪过程中，谢宝玉起主要作用，是主犯，谢家洪、王利滨、于xx起次要、辅助作用，是从犯，应对谢家洪、王利滨、于xx从轻处罚；谢宝玉协助公安机关抓捕同案王利滨、于xx，属立功，可对其从轻处罚；谢宝玉、于xx案发后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢宝玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月9日起至2025年5月8日止。）
二、被告人谢家洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月9日起至2020年11月8日止。）
三、被告人王利滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从王利滨归案之日起计算。）
四、被告人于xx犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月9日起至2018年5月8日止。）
五、对各被告人的违法所得予以追缴，不足部分，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 萍
人民陪审员 崔 阳
人民陪审员 张文静
二〇一六年三月三十日
书 记 员 闻家宝
本判决所引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。