河南省郑州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫01刑初93号
公诉机关河南省郑州市人民检察院。
被害人杜某，女，1963年7月20日出生，汉族，住郑州市金水区。
诉讼代理人王发新、徐永祥，河南文中律师事务所律师。
被告人王苗臣，男，1986年1月6日出生，汉族，小学文化，济源市国燃新能源科技有限公司法定代表人，住济源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年12月9日被该局逮捕。
辩护人车涛、温海洋，河南元慧律师事务所律师。
河南省郑州市人民检察院以郑检公一刑诉〔2017〕55号起诉书指控被告人王苗臣犯诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后于2017年9月6日、2018年2月9日公开开庭进行了审理。郑州市人民检察院检察员高军山、聂毅出庭支持公诉，被害人杜某的诉讼代理人王发新、徐永祥，被告人王苗臣及其辩护人车涛、温海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市人民检察院指控：
2014年2月份，被告人王苗臣通过徐本忠认识被害人杜某，向杜某宣称济源国燃公司研发了一种新能源高清纯汽油，并向其出示产品专利申请书、科学技术成果鉴定证书等文件。通过虚假宣传等方式，向杜某表明该新能源产品的优越性及公司的巨大盈利能力，隐瞒公司无股本结构、无市场运营资质等真相，在获得杜某信任后，向其转让济源国燃公司“原始股份”并签订转让协议，骗取杜某购买济源国燃公司股份款人民币600万元。
经鉴定，1、涉案资金金额：2014年2月至3月，王苗臣、徐本忠等人共收到杜某购买济源国燃股份款600万元。2、资金去向：（1）通过分析范小霞相关账号。范小霞收到杜某600万元资金后，又将该资金分别转给晋某200万元、王苗臣270万元、刘子振60万元及通过pos机刷入郑州利星汽车有限公司70万元。（2）王苗臣收到270万元后，分别用于购买汽车刷入商户名为常小合的pos机175.31万元，其他消费498377.83元，取现44.95万元，合计2700977.83元（多出977.83元为其他收入）。
针对上述指控事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、司法鉴定意见、书证等证据。据此认为，被告人王苗臣的行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。提请本院依法判处。
被告人王苗臣及其辩护人辩称，王苗臣不具有非法占有的故意，没有实施诈骗行为，不构成犯罪。
经审理查明：
王苗臣与徐本忠商定共同开发车用汽油项目，于2012年6月14日申请登记成立济源市国燃新能源科技有限公司（以下简称济源国燃公司），王苗臣为公司法定代表人。该公司系一人有限责任公司，经营范围纳米添加剂研发，自行生产少量车用调和汽油，但并未取得车用成品油生产销售许可。王苗臣、徐本忠经商议，决定以公司经营需要为名对外融资。
2014年初，徐本忠（另案处理）向被害人杜某作虚假宣传吸引杜某投资济源国燃公司，2014年2月，被告人王苗臣和徐本忠继续向杜某作虚假宣传，宣称济源国燃公司研发的是具有市场优越性的新能源高清纯汽油，并展示专利申请受理通知书、科学技术成果鉴定证书、宣传视频等，虚夸公司经营规模、经营状况、巨大盈利能力和广阔市场前景，承诺高额回报，隐瞒济源国燃公司无市场运营资质、濒临停业等真相，获取杜某的信任。2014年2月24日，双方签订济源国燃公司股份转让协议，随后杜某依约陆续将人民币600万元转至徐本忠之妻范小霞的银行账户，而王苗臣并未依约办理变更登记股权以转让济源国燃公司股份，亦未按承诺向杜某回报分红。该600万元，王苗臣分得270万元，其中175.31万元用于购买高档轿车，其余取现和其他消费；另330万元被徐本忠、范小霞用于归还个人欠款、购买高档汽车和房产。
另查明，案发后，公安机关扣押范小霞名下使用部分涉案资金购买的奔驰轿车一辆、商品房一套和徐本忠现金人民币100万元。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：
一、关于国燃公司经营状况的证据
（一）书证
1.济源市国燃新能源科技有限公司营业执照及公司设立登记申请资料证明，济源市国燃新能源科技有限公司于2012年6月14日经济源市工商行政管理局注册成立，法定代表人、股东为王苗臣1人，经营范围为纳米技术研发。
2.河南国燃新能源有限公司工商登记资料证明，河南国燃新能源有限公司于2014年5月23日经三门峡市工商行政管理局注册成立，法定代表人孙某，股东孙某、王苗臣，其中王苗臣占股权20%，经营范围为新能源技术开发、新型燃料剂研发，2014年11月27日王苗臣的股份变更至徐本忠名下。
3.河南省商务厅出具的情况说明证明，济源市国燃新能源有限公司、河南国燃新能源有限公司不具有成品油生产、批发、零售经营资质许可记录。
4.国燃新能源科技（北京）有限公司工商登记资料证明，国燃新能源科技（北京）有限公司于2014年6月8日经北京市工商行政管理局注册成立，法定代表人王苗臣，经营范围为技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。
5.济源市国燃新能源科技有限公司税务申报明细清册、对公活期账户信息、长兴路分局工作笔录证明，济源市国燃新能源科技有限公司设立后未缴纳过国税，2012年6月15日缴纳地税一笔2500元；开设对公账户后未发生过交易。
6.北京市地方税务局出具的情况说明证明，国燃新能源科技（北京）有限公司于2014年7月-2017年8月共缴纳税款20元。
（二）证人证言
1.证人李某证明，其自2012年10月份开始任济源国燃公司会计，公司账上没有钱，外来投资的钱直接打给王苗臣个人账户，公司生产了一些汽油但卖的很少，主要是往外赠送，公司经营不善，连工资都发不下来，但王苗臣跟员工们说公司前景非常好，等公司搞起来上市后就给公司员工原始股。
2.证人陈某证明，2014年4月至2015年底，其在济源国燃公司工作，任王苗臣的助理，王苗臣和徐本忠都是公司负责人，由于公司没有销售许可证，所以汽油不能公开向外卖。
3.证人王某1证明，王苗臣的济源国燃公司租用其所在中亿物流公司的油罐，但从2013年开始济源国燃就一直拖欠交租金，累计几十万元，2014年七八月份中亿物流公司已经终止与济源国燃公司的租赁合同。
4.证人孙某证明，其和王苗臣于2014年5月注册成立河南国燃公司，王苗臣占20%股份，但他没有实际出资，2014年底王苗臣的股份变更到徐本忠名下，但徐本忠也没有实际出资，河南国燃公司始终没有生产出汽油。
5.证人常某1证明，2013年底王苗臣、徐本忠以济源国燃公司名义与昌盛公司合作，但济源国燃公司未能履约投资及合作生产汽油，2014年9月昌盛公司终止与王苗臣合作。
6.证人王某2证明，2014年其帮王苗臣注册成立国燃新能源科技（北京）有限公司，王苗臣是法定代表人，其和王苗臣是股东，其占1%股份。公司没有真实的注册及办公地点，没有过任何实际的经营。其和王苗臣也没有向公司投过钱。其通过中介还帮王苗臣在香港注册了中国国燃新能源集团股份有限公司，也是个空壳公司，没有任何经营行为。
（三）现场勘查及照片显示，济源市国燃新能源科技有限公司位于济源市南侧中亿润滑油有限公司一油库内，院内东侧靠北墙处有一平房，院内中部有一台废弃加油设备，院内南侧由东向西依次排列有大小不等的油罐等物品。
（四）被告人王苗臣供述，2010年其父亲王文化因涉嫌诈骗犯罪被抓，经人介绍其认识了郑州的徐本忠，感觉此人交际广、办事能力强，他还认识不少省领导。2011年其父亲被判刑有期徒刑十三年，当时想着父亲从哪里跌倒，其就从哪里爬起来，于是决定找徐本忠合作，重拾炼油这个行业。其借钱在济源租了一块地，搞了点化验、灌区设备等，2012年注册成立了济源市国燃新能源科技有限公司，经营范围纳米添加剂研发，类型为一人有限责任公司，其是法定代表人，任董事长，负责产品生产，徐本忠任总经理，负责公司经营及对外宣传、办理经营手续、对外融资等事务，其弟王浩臣任技术总监。公司成立时设立的有国税和地税账户，但因没有实际经营，账户上没有钱。随后其又先后成立三门峡的河南国燃、北京国燃、香港的中国国燃。这些公司均没有成品油生产批发销售许可证，只有济源国燃具有生产少量汽油的能力，而其他公司均没有投入生产。济源国燃因为生产能力不足，经营规模小，没有大型的成品油库，相关设施达不到国家标准等原因，所以办不了成品油生产批发销售许可证，不能正常生产，生产出来后也不能公开卖，到2014年五六月份就停业不再生产了。
二、关于虚构事实、隐瞒真相利用股份转让协议骗取杜某投资款的证据
1.被害人杜某陈述，2014年其通过张某认识了徐本忠、范小霞夫妻，徐本忠向其介绍一个低硫新能源车用燃油的投资项目，称项目具有可行性与高回报性，利润巨大，前景非常好，项目地址在河南省济源市，公司叫济源市国燃新能源科技有限公司，公司经营低硫新能源车用燃油产品，王苗臣是法定代表人，他和王苗臣是股东，公司的低硫新能源燃油获得了国家专利，并让其看了专利申请书和燃油的检测报告、科学技术成果鉴定证书，还说他和中央领导的亲属是铁哥们，该鉴定证书是这个铁哥们向中宣部领导打招呼才办成的，很多人想办都办不了。徐本忠带其去看了济源的公司，公司在一个小院子，里面有加油罐，还有个小加油站，有穿着工装的工人，还有人在加油。徐本忠称，国燃公司现在有一百多个加油站，在销售的有二三十多家，一天销售三四百吨，一天净赚一百万，公司发展前景巨大，利润诱人。徐本忠还给其看国燃公司的宣传图册，非常精美，图册从领导关怀、产品质量、公司规模、发展前景、媒体认可等各方面把国燃公司讲述的非常完美。徐本忠称这个项目省、市各级领导都很重视，现在已经在济源立项成立石化产业园，投资20多个亿，很快就会开工，前景无量。这些情况的介绍使其渐渐对这个项目产生了投资意向，徐本忠就催促其尽快签约入股。2014年2月24日，其和张某一起到徐本忠位于郑东新区奥园国际12号楼24楼的办公室，当时现场还有王苗臣、徐本忠、范小霞。徐本忠播放了国燃公司新能源汽油的宣传视频，说公司以后前途无量，投资以后就坐等着做石油大亨吧。徐本忠还说公司股份有100股，以前每股是几十万元，现在公司赚钱了，一天能挣100万元，所以股价涨了，现在每股150万元人民币，建议其出资600万入4股，并说这段时间急用钱，让其先拿600万出来，三个月后再退给其70%大概400万元，剩下的200万仍然给其按照4股计算，徐本忠说这话的时候王苗臣也在现场。王苗臣接着说，放心吧杜姐，虽然二人不熟，但不用怕找不到他，以后有什么问题他不在的话可以直接找徐本忠，卖公司股份的事他和徐本忠已经商量过，徐本忠所说的话所作的承诺他都同意和认可，徐本忠的行为可以直接代表他。其就相信了，随后由王苗臣和徐本忠口述，张某执笔，给其写了一份济源国燃公司股份转让协议。其签了自己的名字，王苗臣代表济源市国燃新能源科技有限公司签了字，并加盖济源国燃公司的公章。当时，王苗臣也与张某签了一份股份转让协议。签协议时其先向范小霞账户转了100万元，其余的钱还有些犹豫。徐本忠就带其去看三门峡的公司，由王苗臣接待参观，并称他们在北京和香港也注册的有燃油公司，公司规模很大。徐本忠还说，他们的中国国燃公司将和中国石油、中国石化在中国形成三足鼎立之势，以后其就是石油大亨了。从三门峡回来之后，其感觉济源国燃公司不错，实力很强，下决心投资，就按照协议约定于3月25日之前又向范小霞转了500万元。转款后他们没有给其打收据，没有办理股权转让手续，没有分红，所有承诺都没有兑现。其找到徐本忠，徐本忠总是以各种理由推脱，不给办任何手续，王苗臣也联系不上，济源国燃公司早就人去楼空。其不清楚徐本忠代持北京国燃公司股份的事，也没有授权徐本忠代持该公司股份。杜某并对王苗臣进行了辨认。
2.证人张某证明,其听范霞说徐本忠在做一个高清纯汽油项目，便向杜某介绍该项目。徐本忠、王苗臣也向其和杜某推荐该项目，称项目很赚钱，公司前景非常好，很多加油站在和他们合作，一天能卖很多钱，大投资商很快就会入股，到时退还大部分资金给她们，但她们所占股份不变。后其给徐本忠100万元现金，买了1股，尚欠50万元，杜某以600万买了4股。徐本忠称100万元他全部给了王苗臣，但其没有得到股份。
3.同案犯徐本忠供述，其是2011年通过朋友介绍认识的王苗臣，后来王苗臣在济源成立国燃新能源公司，他发明了一种含硫量极低的新能源燃料油，想与其合作，让其投资，其就和哥哥徐某去济源考察，王苗臣拿了一瓶液体，说这就是他研发的新能源汽油，科技含量高，含硫量低，很有市场前景。其就用一辆车试验，觉得油挺有劲，一箱油可以多跑一百公里左右，也没发现不良反应。其带着油到车用乙醇汽油检测中心检验，显示各项指标都符合国家规定，硫含量很低，是当时国三标准的十分之一，其觉得这是个好项目。其就和王苗臣合作这个项目，其负责对外宣传和融资，王苗臣负责技术和生产，约定其占济源国燃新能源公司49%股份，王苗臣占51%股份。为了宣传其把油介绍到省委车队用了几个月，反映不错。为扩大影响，公司免费送油给济源市民用，当时送油还上了新闻。王苗臣因资金不足，向其借钱，其先后借给王苗臣五六百万元，绝大多数给的是现金。后来经人介绍其认识了河南石油化工协会秘书长苏某，之后在中国高科技产业化协会和河南石油化工协会的组织下，其和王苗臣在北京科技会堂组织专家评审，认定这个油是“国内先进”。为了做专家评审，其先后花了二百多万元，其中鉴定费用大概十几二十万元，其余大多都是吃喝住行等花费，这些花费没有留票据凭证。这200万元是晋某大概在2013年五六月份通过其账户转账借给王苗臣的。2014年7月份，晋某又通过其账户借给王苗臣120万元，其只转给王苗臣100万元，扣留下20万元算是王苗臣的还款。
2014年初，其妻范小霞在张某的美容店里认识了杜某，范小霞就给张某、杜某介绍这个新能源项目。其给杜某、张某介绍了国燃公司的情况，给杜某看了公司的宣传资料、乙醇汽油检测报告、科学技术成果鉴定证书等资料，让她们看电视台的宣传报道，然后带她们去济源国燃和三门峡国燃，王苗臣向她们介绍这个油有多好，环保有劲节油。杜某、张某就动心了，决定投资。签协议前，王苗臣还让杜某看了油的发明专利受理书，说公司能生产国五汽油，等以后大股东进来，把小股东的钱还了，将来可以按照投资比例分红。杜某买四股，张某买一股，当时定的一股150万元。她们于2014年2月24日在奥园国际2401室分别和王苗臣签订了股份转让协议。济源新能源公司没有生产、销售汽油许可，其告诉杜某公司有生产技术，但没跟她说公司没有生产销售许可。其通过电视、网络、平面媒体等对外宣传，说公司的新能源汽油省油、无污染，已经有一百多个加油站之类，其实就几家加油站，都是免费送油。杜某分三、四笔把钱打给其老婆范小霞，共计600万元，其转给王苗臣两百多万元，剩下的钱还晋某二百万元，其余的一百多万元其和老婆买了奔驰车，算是王苗臣还款。张某的100万元是直接以现金方式给其的，说等有钱了再交剩余的50万元，其随后就把这100万元现金给了王苗臣。证人徐某关于加入济源国燃公司及公司运营情况的证言与徐本忠所证一致。
4.被告人王苗臣供述，济源国燃的厂子办起来后，徐本忠就带人来看其研发的新能源，徐本忠往一辆普桑里加满一箱油，开到郑州后非常满意，就带了样品到郑州请专家检测，汽油的各项指标都达标。于是其就再次跟徐本忠说起扩大生产经营规模的事，徐本忠让其负责油品质量，他来解决经营问题。其发明的是一种高清纯调和汽油及其制备方法，是其父亲和弟弟发明的，其参与过，是用从山东、濮阳等地的私人炼油厂买来炼油副产品碳五、碳九、轻芳烃、石脑油，再加上抗爆剂（MTBE）、核心添加剂，按比例混合，比例根据季节及温度而不同，把原料放到燃料罐里，多打几个循环，混合均匀就行了。轻芳烃和石脑油的辛烷值太低，达不到国家检测标准，需添加防爆剂，提高辛烷值，达到检测标准。核心添加剂的具体成分其不清楚，具体是弟弟王浩臣负责。其实其发明的油不是新能源，而是调和汽油，徐本忠说为了方便对外宣传，宣称是新能源，公司也以新能源命名。对这个新能源汽油进行项目评审时，由中国石化、中石油、中海油、科技部、清华大学等部门专家组成，专家说并非新能源，就是一种调和油，徐本忠就托关系和专家沟通，后来专家想了个办法，建议产品不能叫汽油，改名叫“低硫车用轻质燃料油”，这样就打个新能源的擦边球。公司产品的科学技术成果鉴定证书是徐本忠主导去做的，他说产品没有证书之类的文字性东西说服力不强，鉴定是中国高科技产业化研究会和河南省石油和化学工业协会联合出的证书，这两个协会都是民间组织，徐本忠事先都已经和他们沟通好了，当时开会时其也去了，地点在北京木樨地的科技会堂，鉴定费用包括吃住行共花费十几万元。证书里面的一些内容是虚假和编造的，就其所知的主要研制人员名单中，只有其和张千（以前在济源厂里干过）的名字是真实的，其他的都是编造的，而且其和张千的出生年月、技术职称、文化程度等内容也是虚假的。2013年春节后其以河南省济源市国燃新能源科技有限公司的名义将这个调和汽油的专利申报到国家知识产权局，几个月后该局给其下发专利受理通知书，2016年2月份给其发放了正式的发明专利证书，专利发明人王苗臣。该高清纯汽油的成本大概在一吨4200元到7000多元，总体上一吨比中石化、中石油便宜800到1000元，一共生产了至少500吨油，徐本忠说为了以后的市场，这些油大部分都送出去了，送了大概300多吨油，只卖了100多吨。大概投了400多万元左右，卖了约几十万块钱，亏损很多。徐本忠联系媒体，在多个电台和平面媒体上对公司进行夸大宣传，还告诉别人他认识很多领导，说中央领导的亲友非常支持这个项目，还找熟人办理了科学技术成果鉴定证书。
2013年底或者2014年初，徐本忠说郑州有个叫杜某的女士有意入股济源市国燃新能源科技有限公司，他开车拉着杜某来济源看了看。2014年2月份的一天，徐本忠打来电话，说是杜姐准备投资，让其赶快带着公司公章到郑州。其就带着公章去到郑州郑东新区丹尼斯五天地旁边徐本忠的房子，好像是24楼，徐本忠说杜某要投600万元，让其转让四股股份，也就是百分之四股份，当时其想公司没有董事会，没有股权结构，以前也没说过股份的事情，其就问徐本忠咋回事，徐本忠说他已经策划好了，从此以后投资的人会越来越多，股价上涨，以后都是150万元一股。其当时急着用钱想着只要能弄来钱怎么都行，就默认了。这150万元一股是徐本忠和范小霞商定量的，没有算过投资多少，公司资产多少，都是他俩一拍脑袋就决定了，不是核算出来的。当时济源国燃公司固定资产将近一二百万元，主要资产有实验室、化验室、机房等，土地和油罐都是租别人的。商量完以后，他们就通知杜姐到他东区的房子里，然后就给杜姐说150万元一股，600万可以买四股，也就是百分之四的股份。并让杜姐看了专利受理通知书、科技鉴定成果证书、检测报告等，说公司能生产新能源汽油，相当于国五汽油，品质高成本低，这个项目目前还不正规，但省委大力支持，前途无量，将来产品在全国各地出售，利润可观，投资后按比例分红，投资的钱很快就能收回成本。徐本忠还说他和中央领导的老师陈邦和教授关系不错，陈邦和教授下一步也会大力支持这个项目。反正徐本忠说的可大，把公司描绘的前景美好。当时杜姐很相信，对产品和公司都很有期望，就打算交钱入股。杜姐刚开始不愿意投那么多，徐本忠就告诉她先把钱拿出来，等几个月后再退给她几百万，股份还是按4份算。准备签协议时，杜某问其，徐本忠给她承诺的事其是否知道，其说身为济源国燃公司的法人，知道也同意这个事情，徐本忠说的所有事情其都兑现，杜某听后就放心了。双方就签了协议，其和杜某在协议上都签了字，其还盖了济源国燃的章。协议主要内容是国燃公司法人王苗臣愿将国燃原始股份四股转让给杜某，每股150万元，合计600万元，在2014年3月25日之前资金到位，资金到位后签订正式合同。签字的那天杜某就把100万元转给范小霞了，之后范小霞转给其50万元。剩余的500元在协议规定的期限前，杜某都分批给了范小霞，范小霞一共先后转给其270万元。后来其没有给杜某转让股份，也没退给她钱，没再联系她。另外，在给杜某打股份转让协议的时候，其还给一个开美容院姓张的女的打了一份股份转让协议，协议的内容基本和杜某的一样，卖给她1股共计150万元。但其没有收到这个钱，徐本忠后来也没提过。王苗臣并对徐本忠、范小霞进行了辨认。
5.被害人杜某提交的徐本忠向其宣传国燃公司的宣传视频及宣传册显示，国燃公司现有员工120余人，各类专业技术人员40余人，公司现有济源研发基地，北京、三门峡、武陟、信阳等生产基地，有一百多个加油站（徐本忠语），并规划总投资25亿元。
6.被害人杜某提交的股权转让协议、转款凭证证明，王苗臣与杜某于2014年2月24日签订协议将济源国燃公司原始股份四股以600万元的价格转让给杜某。2014年2月24日至3月20日，杜某分四次向范小霞账户转款600万元。
7.王苗臣与张某签订的股权转让协议显示，王苗臣将济源国燃公司原始股份壹股以150万元的价格转让给张某。
8.国家知识产权局专利申请受理通知书、科学技术成果鉴定证书、检验报告显示，2013年4月19日济源市国燃新能源科技有限公司就高清纯汽油发明向国家知识产权局申请专利。2013年8月20日中国高科技产业化研究会、河南省石油和化学工业协会以会议鉴定的形式向济源市国燃新能源科技有限公司出具科学技术成果鉴定证书，项目名称为低硫车用轻质燃料油生产制备技术，达到国内同类技术的先进水平。该项目成果研制人员有8名，其中王苗臣为项目总策划、高级工程师、硕士学位。
9.国家知识产权局发明专利证书证明，王苗臣发明的专利名称为：一种高清纯调和汽油及其制备方法。该高清纯调和汽油的组分所述防爆剂为甲基叔丁基醚，核心添加剂中二甲醚或者甲基叔戊基醚含量在30%以上。
10.证人苏某证明，2013年其所在的河南省石油和化工协会联合中国高科技产业化协会对徐本忠的一个汽油项目作了鉴定，出具了科技成果鉴定证书。鉴定证书上研制人员的名单是由徐本忠提供的，协会没有进行核实。
11.证人季某证明，其所在中国高科技产业化研究会为济源国燃公司作了科技成果鉴定，收取了大概3万元的鉴定费。鉴定结果为济源市国燃新能源科技有限公司的低硫车用轻质燃料油生产制备技术，达到国内同类技术的先进水平。国内先进水平是鉴定评价的最低档次，一般情况其他企业也可以做到。评价的档次从高至低依次为：国际领先、国际先进、国内领先、国内先进。
三、关于涉案资金去向的证据
1.河南中财德普会会计事务所有限公司豫中德会字[2017]第023、068号鉴定意见证明：（1）2014年2月至3月，杜某向范小霞转款600万元，范小霞将600万元资金分别转给晋某200万元、王苗臣270万元，转给刘子振60万元用于支付一套星联湾房产的部分房款，又通过pos机刷入郑州利星汽车有限公司70万元用于购买奔驰轿车一辆；（2）王苗臣收到270万元，其中175.31万元用于购买奔驰、奥迪汽车各一辆，其他消费和取现。（3）2011年至2014年期间，徐本忠、范小霞共向王苗臣转款400万元，其中270万元来源于杜某，100万元来源于晋某；2011年至2014年期间，王苗臣共向徐本忠、范小霞转款4万元。（4）2013年7月，晋某向徐本忠转款200万元，徐本忠分别转给耿某30万元、薛某50万元、李雨欣20万元，取现85.79万元，消费14.21万元。有徐本忠、晋某、刘子振、范小霞、王苗臣、李雨欣、耿红岩、薛某等人名下相关涉案账户信息及交易明细予以印证。
2.证人常某2证明，2014年3月10日，王苗臣从其公司购买一辆奔驰轿车和一辆奥迪轿车。并有定车合同、购车发票、购车身份证等予以印证。
3.证人耿某、杨某分别证明，2013年7月，徐本忠归还耿某30万元欠款；徐本忠归还杨某之妻李雨欣20万元欠款。
4.证人薛某证明，2013年7月，徐本忠向其转款50万元用于买房，后其又退还徐本忠。
5.证人晋某证明，2013年7月份，徐本忠以搞油品生产为由向其借款200万，2014年3月份左右归还。2014年7月份，徐本忠以油厂用钱购买原料为由向其借款120万元，王苗臣出具的借条，其通过招商银行向徐本忠转款120万元，后徐本忠转给王苗臣100万元。
6.郑州市车辆管理所出具的范小霞名下的车辆档案、郑州利星汽车有限公司支付凭证，机动车辆销售统一发票证明，范小霞于2014年3月7日向郑州利星公司转款70万元用于购买奔驰车一辆。
7.河南新东方置业有限公司关于提供范小霞购房资料的说明、收据、销售不动产发票存根、刘子振通话录音及情况说明证明，范小霞转给刘子振款项60万元系用于购买新东方置业有限公司星联湾项目房屋。
8.被告人王苗臣供述，其收到的270万元，在济源市常小合的帝龙汽贸买了两辆车，一辆黑色的奔驰S400，刷了130多万，还有一辆黑色的奥迪A6，刷了40多万，其余的钱其都用来日常吃饭、住高档酒店和买东西消费了。其在外边做生意，买豪华轿车和高消费都是为了装点门面，奔驰和奥迪车后来都卖掉了。其他的330万元徐本忠说他要去给领导送礼跑关系用，都花完了。范小霞的表弟晋某，是做投资担保放贷的，2014年7月31日其向他借了120万元，并给晋某打了借条，钱是由徐本忠本人转到其工商银行卡上的，只转了100万，剩下的20万徐本忠说他先用着，这钱和杜某的钱没有关系。另外，徐本忠转给晋某200万元的事其不知情。
本案另有受案登记表、立案决定书、户籍材料、到案经过、扣押物品/文件清单、查封决定书、非税收入专用交款通知书、王文化的刑事判决书在卷佐证。
本院认为，被告人王苗臣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人骗取对方当事人人民币600万元，其行为已构成合同诈骗罪。郑州市人民检察院指控被告人王苗臣犯罪的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。
关于指控被告人王苗臣犯诈骗罪的公诉意见及王苗臣不构成犯罪的辩解辩护意见，经查，被害人杜某陈述，证人张某、李某等人证言，宣传视频及宣传册、相关书证和银行票证、被告人王苗臣及同案犯徐本忠供述等证实，为筹措资金，王苗臣明知济源国燃公司无相关运营资质、公司研发的汽油实质是调和汽油而非新能源汽油，亦明知徐本忠进行虚假宣传虚夸公司的经营规模、经营状况和巨大盈利能力，仍伙同徐本忠隐瞒公司无成品油生产批发零售经营许可、濒临停业等真相，利用专利文件和科技成果鉴定等向对方虚构公司美好前景，承诺高额回报，假借转让公司股权，利用签订公司股权转让协议，骗取被害人杜某600万元，得款后即用于高消费而非主要用于公司运营以解决停业困境,未履行转让股份约定和回报分红。从王苗臣的上述行为可知，王苗臣具有非法占有的目的。另外，王苗臣身为济源国燃公司的股东，有权处置或转让自己的股权，其与杜某签订公司股权转让协议的行为，属于股权债权市场交易性质，受市场经济秩序调整。杜某被骗取信任后自愿交付财物的目的正是要获得济源国燃公司的4%股权，从而获得预期的高额回报，若不签订该股权转让协议则杜某不会交付财物，故该协议是王苗臣得以骗取财物的主要原因和根本手段。综上，被告人王苗臣的行为符合合同诈骗罪的特征，依法构成合同诈骗罪，指控构成诈骗罪的罪名不当，予以纠正。故上述公诉意见及辩解辩护意见均不能成立，不予支持。
被告人王苗臣犯合同诈骗罪，数额特别巨大，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内处罚。王苗臣在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，但作用相对较小。
根据王苗臣犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王苗臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2028年10月31日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、非法所得依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 何 军
审判员 徐卫岭
审判员 王新茹
二〇一八年四月十三日
书记员 苗金金