上海市长宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第365号
公诉机关上海市长宁区人民检察院。
被告人杨宝珍，女，1960年11月18日出生，汉族，户籍地本市嘉定区，暂住本市长宁区。
辩护人钟俊，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海新沪律师事务所律师。
上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉（2015）301号起诉书指控被告人杨宝珍犯诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派代理检察员严某某出庭支持公诉。被告人杨宝珍及其辩护人钟俊到庭参加诉讼。期间，公诉机关提出需补充侦查，本院依法延期审理。现已审理终结。
上海市长宁区人民检察院指控：2013年至2014年间，被告人杨宝珍虚构能为被害人叶甲办理户籍迁移、修改户籍信息的事实，通过向叶甲交付虚假户口迁移证等方式，先后4次骗取被害人叶甲人民币共计30万元及价值人民币1.8万元的联华OK卡。2012年10月，被告人杨宝珍以其经营的盒饭生意需要周转资金为由，以虚假房产证作抵押，骗取被害人章某甲现金借款人民币10万元。2013年8月至10月，被告人杨宝珍虚构其儿子陆某某需要入职押金的事实，先后2次骗取被害人叶某乙现金借款人民币10万元。2014年2月，被告人杨宝珍向被害人章某乙虚构与上海古北（集团）有限公司有业务往来，需向上海古北（集团）有限公司支付回扣方能拿回货款的事实，通过向章某乙交付虚假收条的方式，骗取被害人章某乙现金借款人民币10万元。2014年10月29日，被告人杨宝珍至西安市碑林派出所投案。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了被害人叶甲、章某甲、叶某乙、章某乙的陈述，证人王某某、陆某某、李某某、孙某某等人的证言，宣读并出示了上海市公安局长宁分局调取证据清单，上海市房地产权证，上海市房地产登记处鉴定函，上海市商业零售统一发票，户口迁移证，银行帐户明细清单及相关借条、收条等证据。公诉机关据此认为，被告人杨宝珍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨宝珍系自首，应依法予以惩处。
被告人杨宝珍在庭审中对公诉机关指控其犯有诈骗罪无异议，但提出自己没有以儿子陆某某需要入职押金为由，骗取叶某乙钱款，且在向章某甲、叶某乙借款后自己均有支付过利息及本金。
辩护人在庭审中提出，本案中，被告人杨宝珍从叶甲处骗得的钱款数额应为人民币26.8万元，且被告人从章某甲、叶某乙处借款后均有支付利息、本金的行为，更符合民间借贷的特征。
经审理查明，2012年至2014年间，被告人杨宝珍分别以能帮助他人迁移户口、做生意需周转资金、儿子入职需支付押金等为由，并采用出示虚假的户口迁移证、房产证、货款收条等方式，骗取他人钱款，共计人民币50万元。现分述如下：
1、2013年至2014年间，被告人杨宝珍虚构能为被害人叶甲办理户籍迁移、修改户籍信息的事实，并采用向叶甲交付虚假户口迁移证等方式，先后骗取被害人叶甲人共计人民币25万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
（1）、被害人叶甲的陈述，户口迁移证，银行帐户明细清单，相关借条证实，2013年下半年，叶甲通过王某某托杨宝珍将自己的户口从海口迁至上海，并在2013年12月及2014年4月分别将人民币15万元及5万元汇入王某某的银行账户内；期间，杨宝珍通过王某某将虚假的户口迁移证复印件给了叶甲。2014年6月，因叶甲需要修改身份证号码，杨宝珍提出需要人民币10万元，之后，叶甲即将人民币10万元给了杨宝珍，并由杨宝珍出具了借条。
（2）、证人王某某的证言及相关银行帐户明细清单证实，2013年，叶甲托他将叶的户口从海口迁至上海，他即托了杨宝珍办理此事；同年12月，叶甲将人民币15万元汇入了他的银行帐户，因之前他已先垫付给了杨宝珍人民币1.9万元，所以，他就将其中的人民币13.1万元汇给了杨宝珍；2014年4月，因叶甲要修改身份证号码，杨宝珍称需要人民币5万元，为此，叶甲将人民币5万元汇入他的银行帐户，之后，他从银行自动取款机上取款后，将人民币5万元交给了杨宝珍，但未让杨宝珍出具收据。
上述证据均经法庭当庭质证，被告人亦有供述在案，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。
2、2012年10月，被告人杨宝珍以其经营的盒饭生意需要周转资金为由，以虚假房产证作抵押，骗取被害人章某甲人民币10万元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）、被害人章某甲的陈述、相关借条证实，2012年10月8日，杨宝珍称做盒饭生意需要资金周转，并以本市浦东新区峨山路XXX弄XXX号XXX室的房产证作为抵押，向章某甲借款人民币10万元。2013年10月8日借款到期后，杨宝珍一直未归还借款，章某甲即到浦东新区房产交易中心查询，发现杨宝珍给他的房产证是伪造的。
（2）、上海市公安局长宁分局调取证据通知书、调取证据清单，上海市房地产权证，上海市房地产登记处鉴定函证实，被告人杨宝珍抵押给章某甲的本市浦东新区峨山路XXX弄XXX号XXX室的房产证系伪造。
上述证据均经法庭当庭质证，被告人亦有供述在案，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。
3、2013年10月，被告人杨宝珍虚构其儿子陆某某需要入职押金的事实，骗取被害人叶某乙人民币5万元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）、被害人叶某乙的证言证实，2013年8月8日，杨宝珍以儿子求职需要押金为由，向她借款人民币5万元，并出具了借条。同年10月18日，杨宝珍以儿子求职需要押金为由再次向她借款人民币5万元，因她钱不够，向邻居李某某借了人民币2万元，将共计人民币5万元再次借给了杨宝珍，并由杨写了借条。
（2）、证人李某某的证言证实，2013年10月18日，她在叶某乙家中看见杨宝珍向叶某乙借款人民币5万元，称儿子求职需要押金，因叶某乙只有人民币3万元，就向她借了人民币2万元，凑满了人民币5万元借给了杨宝珍，并由杨宝珍出具了借条。
（3）、证人陆某某的证言及公安机关出具的工作记录证实，陆某某在入职时没有向公司支付过任何押金。
（4）、相关借条证实，被告人杨宝珍于2013年10月18日，向叶某乙借款人民币5万元，且借条中注明人民币2万元是向李某某所借。
上述证据均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。
4、2014年2月，被告人杨宝珍向被害人章某乙虚构与上海古北（集团）有限公司有业务往来，需向上海古北（集团）有限公司支付回扣方能拿回货款的事实，并采用向章某乙交付虚假货款收条的方式，骗取被害人章某乙人民币10万元。
2014年10月29日，被告人杨宝珍至西安市碑林派出所投案。
上述事实，有下列证据证实：
（1）、被害人章某乙的证言证实，2013年10月至11月间，杨宝珍以做海鲜大礼包生意为由数次向他借款。2014年2月底，杨宝珍称需要给古北集团人民币30万元回扣才能将海鲜大礼包货款拿回来，并出示了古北集团徐宝唐出具的人民币300万元货款收条，向他借款人民币10万元，他将人民币10万元借给了杨宝珍，并让杨出具了借条，之后他向古北集团的徐宝唐询问时，徐称根本不认识杨宝珍，且也没有海鲜大礼包的事情。
（2）、相关借条、收条证实，被告人杨宝珍以古北集团徐宝唐出具的300万元海鲜大礼包货款收条为由，向章某乙借款人民币10万元。
（3）、公安机关出具的工作记录证实，公安机关曾与古北集团公司的徐宝唐电话联系，徐在电话中称不认识杨宝珍，也没有向任何人订购海鲜大礼包。
（4）、公安机关出具的工作记录证实，2014年10月29日，被告人杨宝珍至西安市碑林派出所投案。
（5）、刑事判决书证实，被告人杨宝珍曾因犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
上述证据均经法庭当庭质证，被告人亦有供述在案，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。
本院认为，被告人杨宝珍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨宝珍犯诈骗罪，罪名成立。辩护人在庭审中提出被告人杨宝珍在实施诈骗叶甲一节事实中认定的诈骗数额应为人民币26.8万元的意见，经查，被害人叶甲通过银行转账的方式共支付给王某某人民币20万元、支付给被告人杨宝珍人民币10万元及面额为1.8万元的联华OK卡；证人王某某的证言表明，其在收到叶甲的人民币20万元后，将其中的15万元人民币通过转账的方式支付给了杨宝珍，另5万元人民币以现金的方式支付给了杨宝珍，但未让杨出具收条，因此，王某某关于将人民币5万元以现金的方式支付给被告人杨宝珍的说法无相关证据予以佐证，本院难以认定，故辩护人关于此节事实中应认定被告人杨宝珍诈骗数额为人民币26.8万元的意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨宝珍从章某甲、叶某乙处借款后均有支付利息、本金的行为，更符合民间借贷特征的意见及被告人杨宝珍提出向章某甲、叶某乙借款后自己均有支付过利息的辩解，经查，被告人杨宝珍曾分别以合伙做盒饭生意及做生意需周转资金为由，向章某甲、叶某乙多次借款，期间，被告人杨宝珍确有支付利息的行为，但之后被告人杨宝珍分别以虚假的房产证及编造儿子入职需支付押金为由，骗取章某甲、叶某乙的钱款，故被告人杨宝珍先前支付正常借款利息的行为，不影响其后虚构事实，骗取章某甲、叶某乙钱款的认定，辩护人及其被告人的上述意见于法无据，本院不予采纳。被告人杨宝珍在庭审中提出其没有以儿子入职需缴付押金为由骗取叶某乙钱款，经查，被害人叶某乙的陈述、证人李某某的证言及相关借条均证实，被告人杨宝珍在2013年10月18日，以儿子入职需缴付押金为由，骗取了叶某乙人民币5万元，故被告人杨宝珍的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人杨宝珍于2013年8月8日，以儿子入职需缴付押金为由骗取叶某乙人民币5万元的事实中，除被害人叶某乙的陈述及借条外，无证据证明被告人杨宝珍虚构了儿子入职需缴付押金的事实，本院难以认定。此外，公诉机关指控被告人杨宝珍骗取被害人叶甲面额为1.8万元的联华OK卡一节中，除被告人杨宝珍的供述及1张上海市商业零售统一发票外，无其他证据佐证，本院不予认定。被告人杨宝珍系自首，依法予以减轻处罚。辩护人与此相关的意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨宝珍犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日至2024年4月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）
二、责令被告人杨宝珍退赔违法所得共计人民币五十万元，分别发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐茜浩
人民陪审员 顾鸿昌
人民陪审员 戴玉清
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 周筱燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚
……
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。