内蒙古自治区包头市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包青刑初字第239号
公诉机关包头市青山区人民检察院。
被告人向东红，男，1977年7月27日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人吴锡辉，男，1984年9月21日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月22日被变更为取保候审，2014年5月6日被上网追逃，2014年5月7日被福建省安溪县公安局官桥派出所抓获，2014年5月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年5月30日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人许爱婷，女，1992年10月28日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市看守所。
被告人蔡某某，男，1975年11月12日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月28日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
被告人许某甲，女，1985年11月28日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月22日被变更为取保候审，2014年5月7日被福建省安溪县公安局官桥派出所抓获，2014年5月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年5月30日被包头市青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市看守所。
被告人许某乙，男，1989年8月14日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月6日因涉嫌诈骗罪被云南省昆明市盘龙区小坝派出所抓获，2013年12月23日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年1月22日被变更为取保候审，2014年5月7日被福建省安溪县公安局官桥派出所抓获，2014年5月19日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2014年5月30日被青山区人民检察院批准逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。
包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉（2014）262号起诉书指控被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙涉嫌诈骗罪，于2014年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉。被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市青山区人民检察院指控被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中被告人向东红诈骗数额为218200元、吴锡辉参与诈骗数额为85500元、许爱婷参与诈骗数额为65500元，数额巨大；被告人蔡某某参与诈骗数额为38200元、许某甲参与诈骗数额为11000元、许某乙参与诈骗数额为8000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人许某甲协助公安机关抓捕同案犯，系立功，根据刑法第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人许某乙被网上追逃后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据刑法第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人向东红对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
被告人吴锡辉对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
被告人许爱婷对起诉书指控的罪名及大部分犯罪事实不持异议，仅对起诉书指控的第2起及第5起有异议。被告人许爱婷辩称其没有参与起诉书指控的第2起及第5起犯罪。
被告人蔡某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
被告人许某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
被告人许某乙对起诉书指控的罪名及犯罪事实均不持异议。
经审理查明：
1、2013年5月17日，被告人向东红在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“华图”的账号发布出售专升本考前答案的虚假信息，被害人张某因需要参加考试看见信息后与向东红的QQ号联系，向东红通过QQ聊天的方式让张某向指定XX账户汇款4000元，该钱款被向东红挥霍。
2、2013年5月31日，被告人许爱婷在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“恒达助考”的账号发布出售专升本考试试卷的虚假信息，被害人陈某某因需要参加考试，看见信息后与许爱婷发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让陈某某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户存款1500元，该钱款被向东红、许爱婷挥霍。
3、2013年7月22日，被告人向东红在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群发布出售造价师考试答案的虚假信息，被害人许甲因需要参加考试，看见信息后与向东红联系，向东红通过QQ聊天的方式让许甲向指定的户名为许乙，账号为XX的账户汇款3000元，该钱款被向东红挥霍。
4、2013年9月5日，被告人蔡某某在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群发布出售托福考试答案的虚假信息，被害人王某某因需要参加考试，看见信息后与蔡某某发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让王某某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户汇款，王某某在包头市青山区通过网银转账汇款、银行柜台及ATM机汇款共计31200元，该钱款被向东红、蔡某某挥霍。
5、2013年9月9日，被告人许爱婷在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群“恒达考务”的账号发布出售各种注册考试答案的虚假信息，被害人晋某因需要参加注册结构工程师基础考试，看见信息后与许爱婷发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让晋某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户存款2000元，该钱款被向东红、许爱婷挥霍。
6、2013年9月13日，被告人蔡某某在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“鑫博权威助考”的账号发布出售房地产估价师考试题的虚假信息，被害人范某某因需要参加考试，看见信息后与蔡某某发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让范某某向指定户名为许乙，账号为XX的账户汇款7000元，该钱款被向东红、蔡某某挥霍。
7、2013年9月15日，被告人许爱婷在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“恒达助考”的账号发布出售一级建造师考试答案的虚假信息，被害人赵某某因需要参加考试，看见信息后与许爱婷发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让赵某某多次向指定户名为许乙，账号为XX的账户汇款共计42000元，该钱款被向东红、许爱婷挥霍。
8、2013年10月8日，被告人吴锡辉在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“博仁考务”的账号发布出售注册房地产估价师试卷的虚假信息，被害人林某因需要参加考试，看见信息后与吴锡辉发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让林某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户及户名为陈某，账号为XX的账户和户名为张某甲，账号为XX的账户多次汇款共计77000元，该钱款被向东红、吴锡辉挥霍。
9、2013年10月8日，被告人许某甲在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“泰和教育”的账号发布出售各类考试试卷的虚假信息，被害人张某乙因需要参加房地产评估师考试，看见信息后与许某甲发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让张某乙向指定的户名为陈某，账号为XX的账户多次汇款共计11000元，该钱款被向东红、许某甲挥霍。
10、2013年10月17日，被告人许某乙在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“鹏达考务”的账号发布出售全国招标师考试答案的虚假信息，被害人吴某某因需要参加考试，看见信息后与许某乙发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让吴某某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户汇款4000元。吴某某没有得到答案后，又在网上看到被告人许某乙以“双联助考”的账号发布同样的虚假信息后，跟许某乙发布的QQ号联系，向东红通过QQ聊天让吴某某向户名为张某甲，账号为XX的账户汇款4000元，该钱款被向东红、许某乙挥霍。
11、2013年11月4日，被告人吴锡辉在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“博仁考务”的账号发布出售英语笔译二级考试答案的虚假信息，被害人李某某因需要参加考试，看见信息后与吴锡辉发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让李某某向指定的户名为许乙，账号为XX的账户汇款2000元，该钱款被向东红、吴锡辉挥霍。
12、2013年11月14日，被告人许爱婷在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群发布出售2014年国家公务员考试的试题和答案的虚假信息，被害人曹某某因需要参加考试，看见信息后与许爱婷发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让曹某某向指定户名为陈某，账号为XX的账户汇款20000元，该钱款被向东红、许爱婷挥霍。
13、2013年11月23日，被告人吴锡辉在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“博仁考务”的账号发布各类考试顺利通过的虚假信息，被害人刘某甲因需要参加会计从业资格考试，看见信息后与吴锡辉发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让刘某甲向指定的户名为黄某某，账号为XX的账户汇款6500元，该钱款被向东红、吴锡辉挥霍。
14、2013年7月份，林某某在云南省昆明市租住的房屋内，通过QQ群以“祥达助考”的账号发布各类考试顺利通过的虚假信息，被害人刘某乙因需要参加职称考试，看见信息后与林某某发布的QQ号联系，然后由向东红通过QQ聊天的方式让刘某乙向指定的户名为张某甲，账号为XX的账户汇款3000元，该钱款被向东红、林某某挥霍。
被告人向东红参与诈骗财物金额共计218200元，吴锡辉参与诈骗财物金额共计85500元，许爱婷参与诈骗财物金额共计65500元，蔡某某参与诈骗财物金额共计38200元，许某甲参与诈骗财物金额共计11000元，许某乙参与诈骗财物金额共计8000元。
另查明，被告人许某甲在被公安机关抓获后，协助公安机关抓捕同案犯吴锡辉。被告人许某乙在接到福建省安溪县公安人员电话得知自己被网上追逃后，要求到公安机关投案自首，公安人员到其家中将其带回公安机关。公安机关从许某乙处扣押现金3000元，从向东红处扣押2000元，从吴锡辉处扣押10600元。
认定上述事实证据如下：
1.书证：公安机关扣押物品清单：公安机关出具的抓捕经过、无前科证明；被告人向东红QQ聊天记录；被告人常住人口信息表；公安机关出具的抓捕经过；公安机关出具的许某甲有立功情节的证明；公安机关出具的许某乙有自首情节的证明；被害人汇款票据、银行卡交易明细；被告人用于收取被害人汇款的银行卡明细；被告人吴锡辉、许某甲、许某乙的在逃人员登记表；临时寄押收押证明；情况说明；
2、证人证言：证人林某某的证言。
3.被害人陈述：被害人张某、陈某某、许甲、王某某、晋某、范某某、赵某某、林某、张某乙、吴某某、李某某、曹某某、刘某甲、刘某乙的报案及陈述材料。
4.被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙的供述与辩解。
以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中被告人向东红诈骗财物共计218200元、吴锡辉参与诈骗财物共计85500元、许爱婷参与诈骗财物共计65500元，均系数额巨大；被告人蔡某某参与诈骗财物共计38200元、许某甲参与诈骗财物共计11000元、许某乙参与诈骗财物共计8000元，均系数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙犯诈骗罪罪名成立。被告人许某甲协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人许某乙被网上追逃后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许某甲在侦查、审查起诉、审判过程中，均如实交待自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人向东红、吴锡辉、蔡某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人许某乙、向东红、吴锡辉部分赃款被扣缴，可酌情从轻处罚。被告人吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙系共同犯罪中作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人向东红、吴锡辉、许爱婷、蔡某某、许某甲、许某乙利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
被告人向东红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币218000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月6日起至2020年7月5日止。）
被告人吴锡辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币85000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2018年3月19日止。）
被告人许爱婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币65000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月6日起至2017年9月5日止。）
被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币38000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月6日起至2015年8月5日止。）
被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币11000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2014年12月20日止。）
被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2014年12月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙锦民
代理审判员 袁 静
代理审判员 王 静
二〇一四年十一月十八日
书 记 员 雷晓宇
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准主，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。