山东省菏泽经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）菏开刑二初字第9号
公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月6日被菏泽经济开发区人民检察院批准逮捕，2013年10月30日被菏泽市公安局开发区分局取保候审。2015年4月27日被本院决定逮捕，次日由菏泽市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉（2015）56号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年5月20日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员卢凯、代理检察员李铁梅出庭支持公诉，被告人李某甲参加了诉讼。现已审理终结。
菏泽经济开发区人民检察院指控：2012年1月至2012年4月间，被告人李某甲伙同李某乙（已判刑）等人，借用在菏泽并未注册的贺芳国际名义，成立各自的贺芳国际公司。被告人李某甲公司主要由李某乙负责具体经营、联系手机货源及办公场所、制作四连号手机假卡并且负责招聘、管理话务员等工作；话务员负责打电话给客户。贺芳国际公司利用网络虚拟电话由话务员给全国各地拥有3连吉祥号手机用户拔打电话，冒充中国电信总局的下属单位北京3G世界通网络推广中心（不存在该单位），以搞活动为名，告知用户购买三星W899或W999手机赠4连号的方式，通过宅急送采用货到付款方式将高仿手机及假四连号卡邮寄给各被害人，共计53人。其中骗取被害人李某丁等19人现金人民币103920元，以同样方式骗取被害人李某戊等34人，因各种原因未得逞。
就上述指控，公诉机关提供了书证，物证，被害人李某丁、郑某等人的陈述，证人李某乙等人的证言，被告人李某甲的供述及其户籍信息等证据，认为被告人李某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：北京市贺芳国际文化发展公司系在北京市丰台区工商部门注册，该公司已于2010年12月17日被注销，且该公司的菏泽分公司并未在工商部门注册登记。2012年1月至4月间，被告人李某甲伙同李某乙（已判刑）等人，借用在菏泽并未注册的贺芳国际名义，成立各自的贺芳国际公司。被告人李某甲是老板，负责联系手机货源及提供办公场所。李某乙等人负责制作四连号手机假卡并负责招聘、管理话务员、盈利结算等工作；话务员负责打电话给全国各地的客户。贺芳国际公司利用网络虚拟电话由话务员给全国各地拥有三连号吉祥号手机用户拔打电话，冒充中国电信总局的下属单位北京3G世界通网络推广中心（不存在该公司），以搞活动为名，告知用户购买三星W899或W999手机赠四连号的方式，通过宅急送采用货到付款方式将高仿手机及假四连号卡邮寄给各被害人共计53人。其中骗取被害人李某丁、郑某等19人现金人民币103920元，以同样方式骗取被害人李某戊、戚某等34人，因各种原因未得逞。
2013年10月30日，李某甲到开发区公安局刑警大队一中队办公室投案自首。
案件审理期间，被告人李某甲退出赃款103920元，缴纳罚金50000元。
具体事实如下：
一、被告人李某甲实施诈骗既遂事实：
1、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年1月2日骗取山东省枣庄市薛城区桃庄镇西门外小区被害人李某丁现金4800元。
2、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年1月11日骗取山东省枣庄市市中区中兴花园13号楼被害人郑某现金4880元。
3、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年1月15日骗取山东省枣庄市台儿庄区被害人闫某现金4800元。
4、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年1月18日骗取山东省枣庄市市区被害人陆某现金4880元。
5、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年2月7日骗取山东省临沂市苍山县鲁城镇被害人崔某现金4800元。
6、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年2月27日骗取山东省枣庄市高新区科技路四季菁华夏荷2号楼被害人徐某甲、王某乙现金9680元。
7、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月8日骗取山东省滕州市柴胡店镇柴胡店村245号被害人石某现金4800元。
8、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年4月17日骗取山东省泰安市新泰市开发区莲花山路519号被害人康某甲现金5880元。
9、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年2月22日骗取山东省聊城市冠县被害人陈某现金5800元。
10、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年2月22日骗取河南省许昌市禹州市被害人马某现金5880元。
11、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月12日骗取山东省济宁市梁山县被害人井某现金4800元。
12、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年1月11日骗取山东省济宁市微山县被害人鲁桥镇六村季某现金4880元。
13、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月29日骗取山东省枣庄市市中区文化西路文化广场农村信用社被害人周某甲现金5800元。
14、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年2月22日骗取山东省枣庄市滕州市被害人薛某甲现金4800元。
15、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月18日骗取山东省潍坊市奎文区四平路银海恒基大厦被害人朱某现金5880元。
16、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月22日骗取山东省聊城市东阿县被害人周某乙现金5880元。
17、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年3月29日骗取山东省聊城市茌平县被害人王某丙现金5800元。
18、被告人李某甲伙同李某乙等人，于2012年4月23日骗取山西省太原市清徐县清源镇洛家庄被害人薛某乙现金9880元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实。
1、物证、书证
（1）宅急送单据，证实上述被害人在宅急送代收货款时已签收付款的情况。
（2）定金单据，证实话务员对各自负责联系的客户的定金登记情况。
（3）提取笔录、销售信息表、员工工资及提成明细，证实公安人员对贺芳国际公司文员张某甲使用的电脑内与本案有关文件表格等进行提取，从D盘中检查发现办公文秘文件夹：管理制度、人员考核明细、员工销售记录。证实被告人李某甲公司2012年1-4月份销售手机及发放名下员工工资情况。
2、证人证言
（1）证人李某乙证言，证实被告人李某甲于2011年12月份出资五六万元在菏泽市恒泰商城与李某乙合伙，以贺方国际北京3G推广中心推销手机赠送4连号的方式诈骗，李某乙收取所有话务员订单上80元或500元定金，其余的款项由李某甲支配。
（2）证人赵某甲证言，证实被告人李某甲也以贺芳国际文化发展有限公司的名义加入该公司，并在恒泰商场18楼租了一个房间招聘人员做电话销售生意。李某甲公司的话务员有鲁某、孙某甲、李某丙、王某甲、贾某、成某、武兰。宅急送账单、公司的账目、工资都归文员张某甲管理。
（3）证人张某甲（“贺芳国际”公司文员）证言，证实其主要负责公司内部员工考勤、统计员工销售记录及客户的退货、退款情况。被告人李某甲的公司成立于2011年10月份，11月份开始开展业务，该公司的业务员有鲁某、王某甲、孙某甲、李某丙、贾某、成某、孙玉霞。贺芳国际公司都是通过宅急送发货，货款都是货到付款。
（4）证人鲁某（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实该公司主要业务是面向全国顾客销售三星W899、W999手机并向顾客赠送四连号。2012年1-4月份其通过打电话的方式分别让被害人李某丁、郑某、闫某、陆某、崔某、徐某甲、王某乙、石某、康某甲汇款定金80元。
（5）证人王某甲（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其在该公司从事销售工作，主要负责和客户打电话推荐买三星W899、W999手机赠送一个四连号的手机号码。其通过打电话的方式分别让被害人陈某、马某、井某汇款定金80元。公司是否将手机和四连号手机号码交给客户，他不知道。
（6）证人孙某甲（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其按照公司制作的“话术单”向客户推销买三星W899和W999手机赠送四连号手机卡的活动，其通过打电话的方式分别让被害人季某、周某甲向公司账户汇款定金80元。客户接到手机后是否签收他不知道。
（7）证人贾某（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其所在公司对外称北京3G世界通推广中心。其按照工作流程向客户推广买三星W899、W999手机赠四连号活动。其通过打电话的方式分别让被害人薛某甲、朱某汇款定金80元。
（8）证人李某丙（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其所在的贺芳国际公司欺骗客户，卖给客户假手机和假电话号码。其通过打电话的方式分别让被害人周某乙、王某丙汇款定金80元。
（9）证人成某（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其按照公司提供的号码给顾客打电话推销高仿的三星手机，并可赠送四连号的活动。如果客户相信了就会先汇80元的定金到公司指定帐户。客户收到手机验货后，再付手机款。其通过打电话的方式让被害人薛某乙汇款定金80元。
3、被害人陈述
（1）被害人郑某陈述，证实2012年1月份的一天其接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，对方称该公司以4800元的价格奖励其一部三星手机及四连号的电话号码，他按照对方要求向对方账号汇了80元定金，后来快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款4800元付给快递公司的业务员。手机像假货，随机带的四连号也不能正常使用。再与对方联系时，对方称还要缴纳三个月的话费600元，其才发现自己被骗。
（2）被害人陆某陈述，证实2012年1月份的一天其接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，对方称该公司举办买手机赠送四连号活动。他按照对方要求向对方账号汇了80元定金，后来快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款4800元付给快递公司的业务员。手机质量差，随机带的四连号也不能正常使用。再与对方联系时，对方托辞，始终不能开通四连号。
（3）被害人王某乙陈述，证实2012年2月21日，其对象徐某甲接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，对方称推广中心联合电信总局举办买三星W899或999手机赠送四连号的活动。其和其对象便定了二部，快递公司将手机和手机卡送到，其将二部手机款9680元付给快递公司业务员。后发现手机号不能用，电话系假货，其还向对方账户汇了80元开卡费及567元的话费。
（4）被害人马某陈述，2012年2月份的一天，其接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，对方称推广中心联合电信总局举办买三星W899或W999手机赠送四连号活动。其按照对方要求向对方的账户汇了定金88元，快递公司将其购买的W899手机和手机卡送到后，其向对方汇了5800元，后来他又向对方汇了600元的手机卡开户费，还是不能使用，再给对方打电话也无法接通。
（5）被害人季某陈述，证实2012年2月份下旬其接到声称北京3G推销网络有限公司的电话，对方称北京电信公司搞活动，买三星W899和W999手机赠四连号。快递公司将手机和号码送到家后，其将手机款4800元交给快递公司。后发现手机是假的，赠送的号码是空号，不能用。
（6）被害人周某甲陈述，证实2012年3月份一天其接到声称是北京电信总局下属“3G世界通推广中心”客户人员的电话，称电信公司联合三星公司推广3G业务，买三星W899、W999手机送四连号。其按照对方的要求向对方账户汇了80元定金。后来快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款5800元付给快递公司的业务员。后发现手机卡没有开通，再与对方联系时，对方称还需缴纳567元开通费，这时他发现被骗了。
（7）被害人朱某陈述，证实其于2012年3月12日，接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，称推广中心联合电信总局举办购买三星W899手机可以赠送四连号的活动。其按照对方的要求向对方账户汇了80元定金。后来快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款5800元付给快递公司的业务员。手机是高仿的，手机卡也是假的，不能正常使用。
（8）被害人周某乙陈述，证实2012年4月初的一天，其接到声称是北京3G通推广中心的电话，称该公司现与北京电信联合举办买手机赠送四连号的活动。其按照对方的要求向对方账户汇了80元定金。后来快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款5800元付给快递公司的业务员。后来他又向对方汇了567元的手机卡开户费，但还是不能使用，再与对方联系，对方托辞，后来就联系不上了。
（9）被害人薛某乙陈述，证实2012年4月份左右，其接到声称是北京3G世界通推广中心的电话，称购买三星W999手机赠送四连号的手机卡。其同意了。几天后，快递公司将手机和手机卡送到，其将手机款9800元付给快递公司的业务员。其发现手机卡不能用，与对方联系后，其又向对方汇了六百元话费，可至今也没有开通。
4、被告人李某甲供述，证实2013年10月29日，其到开发区公安局刑警大队投案自首。2011年12月份其出资五、六万元与李某乙合伙，假冒贺芳国际北京电信总局3G推广中心，招聘话务员进行经营活动。通过推销三星W899、W999手机赠送四连号电话号码的方式，将该公司的山寨版三星W899、W999手机以真机的价格卖出去，从而骗取钱财。四连号的手机卡也是假的。有的客户汇了话费他们也开通不了四连号。
其公司话务员有鲁某、孙某甲、李某丙、成某等人。其对张某甲电脑中的1-4月份该公司销售业绩表显示的货款数额没有异议。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
二、被告人李某甲实施诈骗未遂的犯罪事实：
被告人李某甲、李某乙（已判刑）等人，于2012年1月至4月间，用同样的手段骗取被害人李某戊等下列被害人共34人次，因各种原因未得逞。
被害人具体情况：山东省济宁市嘉祥县李某戊，山东省枣庄市市中区刘某甲，内蒙古包头市昆区林荫南路东亚世纪城文博苑5-1-1101戚某，山东省枣庄市市区董某，山东省济宁市金乡县孔某，山东省济宁市微山县宋某乙、张振华，山东省济宁市微山县赵某丙，山东省聊城市茌平县东环路刘长河，山东省泰安市泰山区省庄镇李某己，山东省泰安市泰山区迎胜路丁某，内蒙古赤峰市宁城县苏大峰，山东省滕州市南沙河镇徐某乙，山西省晋中市平遥县上西门街侯某，山东省济宁市金乡县王某丁，山东省邹城市康某乙，山东省滕州市龙泉办事处公某，山东省枣庄市市中区青橝中路刘某乙，山东省聊城市冠县么某，山东省新泰市巩某，山东省潍坊市寿光市王永涛，山西省晋中市平遥县曙光路师某，山东省枣庄市市中区文化路孙某乙，山东省济宁市金乡县肖云镇卓某，山东省泰安市岱岳区宋某甲，山东省滕州市东寺院小区赵磊，山东省滨州市博兴县李林，山东省泰安市104国道天龙国际大厦苏稳勇，山东省泰安市中心医院焦承水，山东省聊城市茌平县蓝梦纸业房墨轩，山东省肥城市潮泉镇李洪国，山东省聊城市冠县冠城镇杜永刚，山东省泰安市泰山区时庆鹏，山东省聊城市站前街李某庚。
上述事实，有下列经过举证、质证并经法庭认证的证据证实：
1、物证、书证
（1）宅急送单据，证实上述被害人在宅急送代收货款时已签收及返款的情况。
（2）定金单据，证实话务员对各自负责联系的客户的定金登记情况。
（3）提取笔录、销售信息表、员工工资及提成明细，证实公安人员对贺芳国际公司文员张某甲使用的电脑内与本案有关文件表格等进行提取，从D盘中检查发现办公文秘文件夹：管理制度、人员考核明细、员工销售记录。证实被告人李某甲公司2012年1-4月份销售手机及发放名下员工工资情况。
2、证人证言
（1）证人李某乙证言，证实被告人李某甲于2011年12月份出资五六万元在菏泽市恒泰商城与李某乙合伙，以贺方国际北京3G推广中心推销手机赠送4连号的方式诈骗，李某乙收取所有话务员订单上80元或500元定金，其余的款项由李某甲支配。
（2）证人赵某甲证言，证实被告人李某甲也以贺芳国际文化发展有限公司的名义加入该公司，并在恒泰商场18楼租了一个房间招聘人员做电话销售生意。李某甲公司的话务员有鲁某、孙某甲、李某丙、王某甲、贾某、成某、武兰。宅急送账单、公司的账目、工资都归文员张某甲管理。
（3）证人张某甲（“贺芳国际”公司文员）证言，证实其主要负责公司内部员工考勤、统计员工销售记录及客户的退货、退款情况。被告人李某甲的公司成立于2011年10月份，11月份开始开展业务，该公司的业务员有鲁某、王某甲、孙某甲、李某丙、贾某、成某、孙玉霞。贺芳国际公司都是通过宅急送发货，货款都是货到付款。
（4）证人鲁某（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实该公司主要业务是面向全国顾客销售三星W899、W999手机并向顾客赠送四连号。2012年1-4月份其通过打电话的方式分别让被害人宋某甲、孙某乙、刘某甲、董某、康某乙、刘某乙、公某、苏大峰汇款定金80元。
（5）证人王某甲（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其在该公司从事销售工作，主要负责和客户打电话推荐买三星W899、W999手机赠送一个四连号的手机号码。其通过打电话的方式分别让被害人师某、巩某、李某己、孔某、宋某乙、张某丁、丁某、赵某乙定金80元。公司是否将手机和四连号手机号码交给客户，他不知道。
（6）证人孙某甲（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其按照公司制作的“话术单”向客户推销买三星W899和W999手机赠送四连号手机卡的活动，其通过打电话的方式分别让被害人侯某、王某丁、卓某、李某戊、赵某丙、戚某、徐某乙向公司账户汇款定金80元。客户接到手机后是否签收他不知道。
（7）证人贾某（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其所在公司对外称北京3G世界通推广中心。其按照工作流程向客户推广买三星W899、W999手机赠四连号活动。其通过打电话的方式分别让被害人王永涛汇款定金80元。
（8）证人李某丙（“贺芳国际”公司话务员）证言，证实其所在的贺芳国际公司欺骗客户，卖给客户假手机和假电话号码。其通过打电话的方式分别让被害人李某庚、么某、汇款定金80元。
3、被告人李某甲供述，证实2013年10月29日，其到开发区公安局刑警大队投案自首。2011年12月份其出资五、六万元与李某乙合伙，假冒贺芳国际北京电信总局3G推广中心，招聘话务员进行经营活动。通过推销三星W899、W999手机赠送四连号电话号码的方式，将该公司的山寨版三星W899、W999手机以真机的价格卖出去，从而骗取钱财。四连号的手机卡也是假的。有的客户汇了话费他们也开通不了四连号。其公司话务员有鲁某、孙某甲、李某丙、成某等人。其对张某甲电脑中的1-4月份该公司销售业绩表显示的货款数额没有异议。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
本案还有以下综合性证据材料，用以证明案件事实：
1、物证、书证
（1）手机及内、外包装盒、手机卡照片，电话机及四部交换机照片，证实被告人实施犯罪时销售的手机及赠送的手机卡的情况以及使用的电话机及交换机等作案工具情况。
（2）案件照片，证实被告人作案现场的位置及房间内布局情况。
（3）抓获经过及发、破案经过，证实经人举报，2012年4月份，公安机关侦查后抓获了李某乙等人诈骗团伙。2013年10月30日，被告人李某甲到公安机关投案自首。
（4）搜查笔录，证实对八一街军分区干休所6号楼5楼办公地点进行搜查并将涉案物品扣押的情况。
（5）扣押清单，证实扣押作案工具IBM主机、模拟电话交换机、宽带路由器、电脑主机、模拟电话分离机、电话坐机、惠普牌打印机等情况及扣押宅急送货运单据507张（第三联寄件人联）、部分涉案手机的情况。
（6）中华人民共和国国家工商行政管理总局核准续展注册证明、北京铭硕知识产权代理有限公司企业法人营业执照、三星（中国）投资有限公司授权委托书、委托书及鉴定书（证据卷九P1-30），证实从菏泽市八一街军分区干休所五层（贺芳国际）处查扣的三星手机并非三星电子株式会社或三星电子株式会社授权的任何单位生产。
（7）三星（中国）投资有限公司证明函，证实三星（中国）投资有限公司从未与中国电信公司联合举办过买手机赠送四连号的3G宣传活动。
（8）菏泽市工商行政管理局出具的说明，证实菏泽市工商行政管理局企业查询系统中没有查到北京贺芳国际文化发展公司菏泽分公司的登记信息。
（9）协查信息，证实菏泽警方发函被害人所在地警方协查相关情况的事实。
（10）本院（2013）菏开刑初字第39号刑事判决书及山东省菏泽市中级人民法院（2013）菏刑二终字第104号刑事裁定书，证实同案犯李某乙等人因犯诈骗罪，被判处刑罚。
（11）户籍信息，证实被告人李某甲的出生日期及出生地等自然状况。
2、证人证言
（1）证人张某乙（菏泽宅急送经理）证言，证实他是宅急送菏泽公司经理，贺芳国际是通过他们公司寄送货物的，双方之间有协议，对方是以宋素菊的名义签订的。费用是在贺芳国际的货款里扣除。同时证实收取客户货款及退货的有关过程。辨认出公司与贺芳国际发生业务来往所有的单据及提供的宅急送第三联信息。公司小件员是张某丙、翟某。公司将宋素菊代收款导出来，上报给总公司，总公司再将款项打入客户指定的账户。
（2）证人张某丙、翟某（菏泽宅急送小件员）的证言，证实他们是宅急送的送件员，负责为贺芳国际送货，他们事先将宅急送的四联空白单据交给对方，并且把格式装在电脑上让对方打印，他们去收件、发货。
上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人李某甲伙同他人，以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。部分诈骗犯罪已经着手实施，由于被告人意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人李某甲投案自首，依法予以从轻处罚。鉴于其积极退出赃款，并缴纳罚金，酌情对其从轻处罚。被告人李某甲符合适用缓刑的条件，依法对其适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 魏 兵
代理审判员 何 瑾
人民陪审员 卢桂云
二〇一五年六月十二日
书 记 员 陈 玮