安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0303刑初468号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人高某甲，女，1965年3月22日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年4月28日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年6月3日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
辩护人孟献忠，安徽国梦律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1950年10月1日出生于安徽省蚌埠市，汉族，文盲，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人陈某甲，男，1973年5月12日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，水游城项目部监理，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
辩护人陶万良，安徽冠亚律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1967年4月9日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人张某乙，男，1962年3月28日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人周某甲，男，1976年8月12日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人张某丙，男，1971年1月6日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人卢某甲，男，1962年2月10日出生于安徽省颍上县，汉族，文盲，无业，住所地蚌埠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月18日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2016〕460号起诉书指控被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲犯合同诈骗罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派代理检察员杨敬飞出庭支持公诉，被告人高某甲及其辩护人孟献忠、被告人王某甲、被告人陈某甲及其辩护人陶万良、被告人张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：（一）2011年1月，被告人高某甲及家人在本市戴湖村有两处房屋，一处约1000平方米、一处约300平方米，按照当时拆迁还原政策，其分户完以后仍多出400余平方米，被告人高某甲为了多领取拆迁补偿款，就找到骆某甲、袁某甲为其顶户，并分别以骆某甲、袁某甲的名义办理了假的土地使用证和建房执照，后将相关的材料报到本市经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室，并以骆某甲、袁某甲的名义与拆迁办签了拆迁补偿安置协议书，领取拆迁补偿款375852.22元。根据2016年3月2日蚌埠经济开发区征地拆迁工作小组淮河社区办公室“复函”，被告人高某甲以袁某甲、骆某甲的名义办理上述假证从拆迁办骗领拆迁补偿款为56377.82元。
（二）2010年4月，被告人高某甲、张某丙（另案处理）、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙共同商量在本市原许年姚村合伙集资建房骗领拆迁补偿款，2012年上半年所建房屋开始拆迁。被告人为了多领取拆迁补偿款，就以张某、葛某甲、姚某甲、夏某甲、王某乙五人办理了假的建房执照和土地使用证，并以上述五人名义与蚌埠经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室签了拆迁补偿安置协议书，从拆迁办领取拆迁补偿款1324230.95元。此款高某甲分得145992.67元，张某丙分得148171.38元，王某甲分得159940.83元，张某乙分得145502.9元，张某甲分得145645.98元，陈某甲分得144744.67元，卢某甲分得145424.67元，周某甲分得144955.86元，张某丙分得143888元，合计1324267.01元，其中利息36.06元。根据2016年3月2日蚌埠经济开发区征地拆迁工作小组淮河社区办公室“复函”，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙等人以上述五人名义办理假证从拆迁办骗领拆迁补偿款198640元，其中高某甲分得21898.9元，王某甲分得23991.12元，张某乙分得21825.4元，张某甲分得21846.9元，陈某甲分得21711.7元，卢某甲分得21813.7元，周某甲分得21743.4元，张某丙分得21583.2元。
2014年2月10日，被告人高某甲将袁某甲户拆迁补偿款94888.42元退还至蚌埠经济开发区淮河社区行政事务管理中心。2015年4月23日，被告人高某甲将骆某甲户拆迁补偿280963.8元退还至蚌埠市纪委指定账户。2015年5月15日至5月22日，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙分别向侦查机关退还5万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元。
针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了中共蚌埠市纪委文件、银行交易流水、汇款凭证等书证，证人骆某甲、付某甲、陈某丙等人的证言，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲的供述与辩解，蚌埠市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书。公诉机关认为被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲在征地拆迁补偿安置过程中，伪造证件顶户，利用合同骗领拆迁补偿款，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人高某甲的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，被告人高某甲具有自首情节，已经退缴全部赃款，建议对被告人高某甲从轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈某甲的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，被告人陈某甲具有自首情节，已经退缴全部赃款，建议对被告人陈某甲从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：一、2011年1月，被告人高某甲及家人在蚌埠市戴湖村有两处房屋，一处约1000平方米、一处约300平方米，按照当时拆迁还原政策，其分户完以后仍多出400余平方米，被告人高某甲为了多领取拆迁补偿款，就找到骆某甲、袁某甲为其顶户，并分别以骆某甲、袁某甲的名义办理了假的土地使用证和建房执照，后将相关的材料报到蚌埠市经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室，并以骆某甲、袁某甲的名义与拆迁办签了拆迁补偿安置协议书，领取拆迁补偿款375852.22元。根据2016年3月2日蚌埠经济开发区征地拆迁工作小组淮河社区办公室“复函”，被告人高某甲以袁某甲、骆某甲的名义办理上述假证从拆迁办骗领拆迁补偿款为56377.8元。
2014年2月10日，被告人高某甲将袁某甲户拆迁补偿款94888.42元退还至蚌埠经济开发区淮河社区行政事务管理中心。2015年4月23日，被告人高某甲将骆某甲户拆迁补偿280963.8元退还至蚌埠市纪委指定账户。
上述事实，被告人高某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有中国共产党蚌埠市纪律检查委员会移送函、户籍证明、到案经过、拆迁补偿安置方案、征地拆迁相关问题的意见、蚌埠市辖区征地拆迁补偿安置暂行规定、蚌埠经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室复函、取款凭条、转账凭证、银行流水账单、授权委托书、受托人承诺书、土地使用证复印件、申请、户口本复印件、安置协议书、登记表、计算表、关于给予陈某乙同志党内警告处分的决定、关于给予袁某甲同志党内警告处分的决定、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、中国工商银行凭证，鉴定聘请书、印章印文鉴定书，鉴定意见通知书，证人付某甲、孙某甲、季某甲、高某乙、姚某乙、陈某乙、陈某丙、骆某甲等人的证言等证据证实，足以认定。
二、2010年4月，张某丙（另案处理）、被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙共同商量在蚌埠市原许年姚村合伙集资建房骗领拆迁补偿款，2012年上半年所建房屋开始拆迁。上述九人为了多领取拆迁补偿款，就以张某、葛某甲、姚某甲、夏某甲、王某乙五人办理了假的建房执照和土地使用证，并以上述五人名义与蚌埠经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室签了拆迁补偿安置协议书，从拆迁办领取拆迁补偿款1324230.95元。此款高某甲分得145992.67元，王某甲分得159940.83元，张某乙分得145502.9元，张某甲分得145645.98元，陈某甲分得144744.67元，卢某甲分得145424.67元，周某甲分得144955.86元，张某丙分得143888元。根据2016年3月2日蚌埠经济开发区征地拆迁工作小组淮河社区办公室“复函”，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙等人以上述五人名义办理假证从拆迁办骗领拆迁补偿款198640元，其中高某甲分得21898.9元，王某甲分得23991.12元，张某乙分得21825.4元，张某甲分得21846.9元，陈某甲分得21711.7元，卢某甲分得21813.7元，周某甲分得21743.4元，张某丙分得21583.2元。
2015年5月15日至5月22日，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、卢某甲、周某甲、张某丙分别向侦查机关退缴违法所得人民币5万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元、4万元。
另查明：被告人高某甲自动投案，被告人王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲经公安机关电话通知自动到案，到案后均能够如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有中国共产党蚌埠市纪律检查委员会移送函、户籍证明、到案经过、拆迁补偿安置方案、征地拆迁相关问题的意见、蚌埠市辖区征地拆迁补偿安置暂行规定、蚌埠经济开发区征地拆迁工作领导小组淮河社区办公室复函、取款凭条、转账凭证、银行流水账单、授权委托书、受托人承诺书、土地使用证复印件、申请、户口本复印件、安置协议书、登记表、计算表、现金缴款单、情况说明，鉴定聘请书、印章印文鉴定书，鉴定意见通知书，证人付某甲、姚某乙、陈某丙、孙某甲、陶玉楼、刘继、陆志文、张某、葛某甲、姚某甲、夏某甲、张某丙、卢某乙等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲以非法占有为目的，在签订合同过程中，以伪造的证明材料骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲在共同犯罪中地位相当，不宜区分主从。被告人高某甲犯罪后自动投案，被告人王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲经公安机关电话通知自动到案，到案后均能够如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以予以从轻或者减轻处罚。被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲能够退缴违法所得，可以予以从轻处罚。被告人高某甲、陈某甲的辩护人均提出被告人具有自首情节，已经退缴全部赃款，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中国人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、(五)项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、被告人张某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
六、被告人周某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
七、被告人张某丙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
八、被告人卢某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
九、对被告人高某甲、王某甲、陈某甲、张某甲、张某乙、周某甲、张某丙、卢某甲退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭德峰
审 判 员 王 林
人民陪审员 张有年
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 蔡生生
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。