广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2547号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人陆钢艺（曾用名陆文毅），男，1976年4月28日出生于广东省中山市，，汉族，高中文化，农民，户籍所在地中山市。因本案于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人殷梅艳，广东宪鼎律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2538号起诉书指控被告人陆钢艺犯开设赌场罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，陆钢艺及其辩护人殷梅艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年底开始，被告人陆钢艺受罗某（另案处理）雇佣，利用互联网赌博网站或电话专门接受被害人邓某的足球赌博投注人民币76万余元，开奖后结算输赢，并通过现金或银行转账进行交收，事后从罗某处获得报酬共约1万多元。2016年1月25日，被告人陆钢艺按罗某的安排，将拖欠巨额赌债的邓某带至阜沙镇交给罗某2名手下。事后，邓某被黄金胜（已被起诉）等人带至港口镇兴港中路汇鸿宾馆803房拘禁，后在房间厕所喝农药自杀，同年1月28日因抢救无效死亡（经法医鉴定，邓某符合“百草枯”中毒死亡）。同年6月3日上午10时许，被告人陆钢艺被公安人员抓获。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了被害人邓某的陈述、证人曾某等人的证言、被告人陆钢艺的供述、银行账户流水清单等证据，并据此认为，陆钢艺开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陆钢艺辩称其接收的投注金额仅约20万元，50万元的欠条与其无关。
被告人陆钢艺的辩护人提出：1.陆钢艺收取的赌资约为20万元，未达到“情节严重”程度；2.其仅是收取固定工资的打工者，应认定为从犯。
经审理查明：2014年底开始，被告人陆钢艺经罗某（另案处理）安排，在中山市利用互联网赌博网站及电话接受邓某的足球赌博投注，开奖后结算输赢，并通过现金或银行转账进行交收，共收受投注约人民币76万元。2016年1月25日晚上，陆钢艺在罗某安排下，将拖欠巨额赌资的邓某带至阜沙镇交给两名男子。后邓某被黄金胜、吴革文、冯日文（均被判刑）等人带到港口镇汇鸿宾馆803房拘禁，次日上午在房内厕所喝下自带的农药“百草枯”自杀，后抢救无效死亡（经法医鉴定，邓某符合“百草枯”中毒死亡）。同年6月3日，公安机关经网上追逃将陆钢艺抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.广州铁路公安处广州南站派出所出具的归案情况说明，证明2016年6月3日上午10时许，公安人员在广州南站一楼出站大厅将被网上通缉的被告人陆钢艺抓获。
2.手机通话清单，证明2015年11月20日至2016年1月26日上午10时期间，号码为139××××8712的手机（被害人邓某使用）与号码为134××××9778、136××××4223的手机（被告人陆钢艺使用）有多次通话记录，但与号码为132××××2333、136××××3268的手机（分别为罗某、林某使用）均无通话联系。
3.银行账户开户资料、银行流水交易记录，证明（1）2015年6月至2016年1月5日，被告人陆钢艺使用其妻子曾某及自己的银行账号与邓某进行赌资交收。其中邓某的62×××47工商银行账户、62×××15工商银行账户、62×××79农业银行账户分别收到从曾某及陆钢艺银行账户转入的17笔款共计462460元，向曾某银行账户转入3笔款共计110000元。陆钢艺对上述赌资流水均予标记并签名确认；（2）同年6月至8月、同年11月至2016年1月6日，邓某的62×××95、62×××15工商银行账户向林某（罗某妻子）的账户转入17笔款共计153728元。
4.疾病诊断书、法医学尸体检验鉴定书、遗体火化证明，证明邓某因“百草枯”急性农药中毒于2016年1月26日到医院治疗，同年1月28日死亡。
5.户籍证明材料，证明被告人陆钢艺的身份情况。
6.被害人邓某的陈述及辨认笔录，证明其于2014年底开始通过电话向“阿钢”（经辨认是被告人陆钢艺）下注赌博足球，一般逢周六日赌，每场投注2000元到1万元，每星期结算一次。至2015年12月其赌输约70万元，扣除已还的部分，尚欠“阿钢”50万元。已还的赌债其有时是付现金给“阿钢”，有时是转账给他的妻子曾某。2016年1月，“阿钢”多次向其追债，并说“后庄”要抓其。同年1月25日下午，“阿钢”将其载到阜沙镇天盛花园壹加壹商场对面交给两名男子，并让其好好配合。随后，该两名男子载其到港口镇“茶一站”门口，由另三名男子（经辨认是黄金胜、吴某、冯某）逼迫其签下两张欠条，金额分别为15万元和35万元。后该三名男子将其带到港口镇汇鸿宾馆803房拘禁逼债。次日早上7时许，其因害怕饮下自带的“百草枯”农药自杀，后被送医院抢救。
7.证人黄金胜的证言及辨认笔录，证明其于2014年介绍邓某认识“辉哥”（经辨认是罗某）、陆钢艺（已作辨认），后邓某和陆钢艺经常谈论足球赌博输赢情况。2016年1月25日晚上7时许，“辉哥”打电话联系其说邓某欠他50万元赌债，让其到港口要邓某写下借据。后其在港口“茶一站”让邓某写下15万元和35万元两张借据，并与“蛤仔”及“蛤仔”的朋友（经辨认分别是吴革文、冯日文）将邓某带到港口镇汇鸿宾馆803房。次日早上7时许，邓某自杀。“辉哥”的手机号码是132××××2333，但当日他是使用他妻子的手机（号码为136××××3268）联系其。
8.证人吴某、冯某的证言及辨认笔录，证明2016年1月25日晚上，其与冯某（已作辨认）、“牛金”（经辨认是黄金胜）在港口镇“茶一站”逼迫“老细”（经辨认是邓某）签下两张欠条，该欠款是赌债。
9.证人曾某的证言，证明其有8至10张银行卡，都放在家中抽屉里，估计其丈夫陆钢艺是知道密码的。
10.被告人陆钢艺在侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2014年底开始，“猪肉辉”（经辨认是罗某）交给其一个“皇冠网”的账号及密码，让其进行投注并负责邓某的投注赌博。其通过现金或使用自己及其妻子曾某的银行卡与邓某每周结算一次，再付现金给“辉哥”或转账到“猪肉辉”的妻子林某的账号。公安机关提供的银行流水账单中有562460元是赌博时的往来金额，但利润不清楚。如果邓某赌赢，其就到“辉哥”处拿现金给邓某，或者由“辉哥”向其转账再转给邓。在案发前两个星期，其听“辉哥”说邓某赌输约50万元。2016年1月25日，“辉哥”叫其约邓某到阜沙镇壹加壹对面，后“小强”“契细佬”载邓某到别处。其不知道后面发生的事情。
针对控辩双方意见，本院综合评判如下：
1.关于被告人陆钢艺的犯罪数额，经查，被害人邓某的陈述证实其向陆钢艺投注的数额包含已结清的部分。而根据二人所述的交收赌资的方式，已结清部分在银行流水账单中应有反映。再结合银行账户流水清单及陆钢艺的供述，2015年6月2日至2016年1月5日期间陆钢艺与邓某通过银行转账交收的赌资共有572460元。故该款应当认定为陆钢艺的犯罪数额。此外，邓某的陈述证实其向陆钢艺投注的数额又包含赌输后未结清的部分，欠条中的50万元就是该笔欠款，其因此遭受陆钢艺频频追债，与手机通话清单证实2016年1月陆钢艺频繁拨打邓某的情况相符，并有陆钢艺将邓某载走交给罗某两名“马仔”的客观行为印证。故该笔赌债与陆钢艺有关，亦应认定为其开设赌场的犯罪数额。综上，陆钢艺的犯罪数额实际上已超过公诉机关指控的76万元。因判决不能超出指控范围，故本院确认陆钢艺开设赌场的犯罪数额为76万元。陆钢艺及其辩护人提出犯罪金额约为20万元的意见与查明事实不符，不予采纳。
2.关于被告人陆钢艺能否认定为从犯的问题，经查，陆钢艺参与犯罪时间长，并长期负责邓某的赌资交接，与犯罪后果的发生关联紧密。同时，其在侦查阶段的供述证实自己也参与投注。银行账户流水清单亦反映2015年10月27日在邓某赌赢时，陆钢艺既需向邓某付款，又要向林某（罗某妻子）的账户转入相同数额的钱款。这与其辩解自己只是收取固定工资的打工者之所为不相符。故不宜认定其为从犯。对辩护人所提不予采纳。
本院认为，被告人陆钢艺无视国家法律，结伙利用赌博网站接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控陆钢艺犯开设赌场罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。陆钢艺及其辩护人所提辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人陆钢艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2020年9月2日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭应梅
人民陪审员 余蔚杰
人民陪审员 张泳妍
二〇一七年二月二十三日
法官 助理 郭展翅
书 记 员 李小穆