浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙金刑一终字第42号
原公诉机关浙江省永康市人民检察院。
上诉人（原审被告人）被告人潘江。2013年4月1日因本案被永康公安局刑事拘留，同月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）黄福三。因赌博分别于2008年11月6日、8月20日被永康市公安局行政拘留壹拾日并处罚款叁仟元、行政拘留叁日；因赌博于2010年1月15日被东阳市公安局罚款伍百元。2013年3月26日因本案被永康市公安局取保候审，同年12月17日经永康市人民检察院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）潘方超。2013年4月7日因本案被永康市公安局取保候审，同年12月18日经永康市人民检察院决定被依法逮捕现羁押于永康市看守所。
辩护人时学丹。
辩护人鲍峰。
上诉人（原审被告人）被告人王高福。2013年4月5日因本案被永康公安局刑事拘留，同年4月12日变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）应挺。因犯寻衅滋事罪于2009年6月1日被永康市人民法院判处有期徒刑十一个月，于2010年3月30日刑满释放。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）方世达。因犯抢劫罪于2002年12月30日被永康市人民法院判处有期徒刑四年，于2005年12月16日刑满释放。2013年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）徐某甲。因赌博分别于2006年2月27日、2009年8月5日被永康市公安局罚款叁仟元、伍百元。2013年4月15日因本案被永康市公安局取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人罗涵。
上诉人（原审被告人）黄某。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月12日被变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人方燕。
上诉人（原审被告人）徐某乙。2013年4月3日因本案被永康市公安局取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）被告人某。2013年5月14日因本案被永康市公安局取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）胡某。因赌博于2005年8月11日被永康市公安局罚款叁仟元，因赌博于2008年5月20日被武义县公安局罚款伍佰元；因犯寻衅滋事罪于2006年2月17日被永康市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2013年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月23日被依法逮捕，同年9月18日被变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）沈某。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月12日被变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）钟某。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月12日被变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
上诉人（原审被告人）徐某丙。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月12日被变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人姚海涛。
原审被告人潘朝周。因赌博于2005年8月2日被武义县公安局罚款叁仟元，于2007年6月11日被永康市公安局行政拘留拾日；因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2000年8月17日被永康市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2013年4月2日因本案被永康市公安局取保候审，2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕，同年1月15日被变更强制措施为监视居住。
原审被告人潘某甲。因犯盗窃罪于1994年6月10日被永康市人民法院判处有期徒刑十年。2013年3月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
原审被告人祝某。2013年3月28日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
原审被告人吕某。2013年4月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月12日变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
原审被告人潘某乙。2013年3月28日因本案被永康市公安局取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕，同年1月15日被变更强制措施为监视居住。
原审被告人邹某。2013年4月12日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月16日变更为取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
原审被告人周某甲。2013年5月24日因本案被永康市公安局取保候审。2014年1月7日经永康市人民法院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
浙江省永康市人民法院审理永康市人民检察院指控原审被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、王高福、应挺、方世达、徐某甲、黄某、徐某乙、徐子波、胡某、潘某甲、祝某、吕某、潘某乙、邹某、沈某、钟某、徐某丙、姚海涛、周某甲犯开设赌场罪一案，于2014年1月7日作出（2014）金永刑初字第16号刑事判决。原审被告人潘江、黄福三、潘方超、王高福、应挺、方世达、徐某甲、黄某、徐某乙、徐子波、胡某、沈某、钟某、徐某丙不服，提出上诉。在上诉期限内，被告人黄福三申请撤回上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。金华市人民检察院指派代理检察员董潇出庭履行职务，被告人潘江、黄福三、潘方超及其辩护人、潘朝周、王高福、应挺、方世达、徐某甲及其辩护人、黄某及其辩护人、徐某乙、徐子波、胡某、潘某甲、祝某、吕某、潘某乙、邹某、沈某、钟某、徐某丙及其辩护人、周某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，1、2011年6、7月份以来，被告人潘江伙同潘晓抗、潘宏远（均另案处理）等人合伙在永康市花街镇尚仁村毛塘附近山上、小怀山上等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人王高福做宝利，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人邹某、祝某、吕某等人负责接送参赌人员，胡全帅（另案处理）负责保管抽头所得、记账、卖香烟；召集卢永成、“卷毛”、“红双喜”（均另案处理）等人做宝家进行赌博，直至同年11月份停止开设。该赌场共摆设60天左右，80余场，累计抽头渔利80万余元，其中被告人王高福获利3万余元，被告人潘某甲、潘某乙各获利13000余元，被告人邹某、祝某、吕某各获利16000余元。
2、2012年3月份以来，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超伙同潘晓抗、潘宏远等人合伙在永康市花街镇尚仁村屋里坑水库附近、小怀山、金盘山等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人王高福、方世达、沈某负责做宝利、抽头，被告人应挺负责记账、保管抽头所得，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人邹某、祝某、吕某、周某甲、钟某等人负责接送参赌人员，召集被告人黄某、徐某甲、徐子波等人在赌场上放账，被告人徐某乙、胡某及俞某（另案处理）、卢永成等人在赌场做宝家进行赌博，直至同年11月份停止开设。该赌场共摆设四个月左右，累计抽头渔利200万余元。
经查，被告人方世达负责抽头、做宝利各两个月，非法获利8万余元；被告人王高福负责做宝利四个月，获利7万余元；被告人沈某负责抽头两个月，获利9000余元；被告人潘某乙、潘某甲负责望风四个月，各获利3万余元；被告人应挺在赌场放账四个月，记账、保管抽头所得二十天，获利38000余元；被告人邹某、祝某、吕某负责接送参赌人员四个月，各获利3万余元；被告人周某甲负责接送参赌人员三十天，获利12000余元；被告人钟某负责接送参赌人员十五天，获利4000余元；被告人黄某为赌场提供赌资三十余天，获利8000余元；被告人徐某甲、徐子波共同为赌场提供赌资三十余天，获利20000余元；被告人胡某、徐某乙等人在赌场上合伙坐庄二次，赌场累计抽头24500元，分得10500元。
3、2013年3月3日以来，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超伙同潘晓抗、潘宏远等人合伙在永康市花街镇尚仁村屋里坑水库附近、小怀山、金盘山等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人沈某负责抽头，被告人王高福、方世达做宝利，被告人应挺负责记账、保管抽头所得，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人祝某、吕某、钟某、徐某丙负责接送参赌人员，召集被告人黄某、徐某甲、徐子波等人在赌场上放账，卢永成、“卷毛”、“光头”（均另案处理）等人在赌场做宝家进行赌博，直至同年3月22日被永康市公安局查获。该赌场共摆设20天，39场，累计抽头渔利95万余元。经查，被告人沈某、应挺、潘某甲、潘某乙、祝某、吕某、钟某、徐某丙一直在赌场里负责抽头、记账、望风、接送等不同事项，各获利7600余元；被告人王高福、方世达一直在赌场里负责做宝利，各获利2万余元；被告人徐某甲、徐子波共同为赌场提供赌资十六余天，共获利1万余元；被告人黄某为赌场提供赌资十余天，获利1000余元。
2013年3月26日至5月23日，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超、潘某乙、周某甲、徐某甲、徐子波、徐某乙、胡某分别到永康市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。永康市公安局从被告人潘方超处扣押人民币40万元，黄福三处扣押了22万元、潘朝周处扣押20万元，王高福、吕某、徐某乙、徐某甲处各扣押10万元，黄某、钟某处各扣押5万元，邹某处扣押6万元，应挺处扣押61000元，潘某乙处扣押4万元，沈某处扣押3万元，徐某丙处扣押1万元，胡某处扣押2万元，周某甲处扣押12000元，徐子波处扣押5000元。
原审法院根据上述事实及依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告人潘江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元。
二、被告人黄福三犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。
三、被告人潘方超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。
四、被告人潘朝周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。
五、被告人王高福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元。
六、被告人应挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元。
七、被告人方世达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。
八、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
九、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
十、被告人徐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
十一、被告人某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
十二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
十三、被被告人潘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
十四、被告人祝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
十五、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
十六、被告人潘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
十七、被告人邹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
十八、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
十九、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
二十、被告人徐某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。
二十一、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。
二十二、各被告人涉案的违法所得，已扣押的由扣押单位上缴国库；尚未扣押的违法所得依法继续予以追缴，上缴国库。
上诉人潘江提出：原审量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人潘方超及其辩护人认为：原审认定事实有误，其未参与开设赌场犯罪，事先也不知道潘江要以其名义共同开设赌场，赌场分红时潘江归还其的欠款，原审判决量刑过重，请求改判。
上诉人王高福认为：原审认定事实有误，量刑过重，请求改判。
上诉人应挺认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人方世达认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人徐某甲及其辩护人认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人黄某及其辩护人认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人徐某乙认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人徐子波认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人胡某认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人沈某及其辩护人认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人钟某认为：量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人徐某丙认为：量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原判认定被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、王高福、应挺、方世达、徐某甲、黄某、徐某乙、徐子波、胡某、潘某甲、祝某、吕某、潘某乙、邹某、沈某、钟某、徐某丙、姚海涛、周某甲犯开设赌罪有证人潘某丙、周某乙、潘某丁、俞某、潘某戊、陈某甲、徐某丁、陈某乙的证言，证据保全清单，扣押决定书，记账本，银行明细清单，拘留证、取保候审决定书，行政处罚决定书，前科材料，暂扣款凭证，户籍信息，到案经过等证据证实。上述证据，均经一审法院开庭出示、质证，并已在一审判决书中列述，本院审查后予以确认。
关于被告人潘方超及其辩护人的上诉理由和意见，经查：被告人潘方超事先明知被告人潘江以其名义开设赌场且参与分红，其行为已经构成开设赌场罪，被告人潘方超的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。
关于被告人王高福的上诉理由，经查相关犯罪事实有被告人潘江等人的供述及相关证据证实，足以认定，被告人王高福的辩解与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丙、周某甲、徐某甲、徐子波、黄某、徐某乙、胡某以营利为目的，开设赌场供他人赌博，其中被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丙、周某甲系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人应挺，系累犯，依法予以从重处罚。被告人潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丙、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人潘某乙、周某甲同时具有自首情节，均依法予以减轻处罚。被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超、徐某甲、徐子波、徐某乙、胡某具有自首情节，均依法予以从轻处罚。被告人方世达、王高福、应挺、潘某甲、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丙、黄某归案后能如实供述罪行，均依法予以从轻处罚。原审法院根据各被告人的犯罪事实、情节及后果，定罪与适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人黄福三在上诉期限内要求撤回上诉，应予准许。被告人潘朝周、潘某乙在一审判决宣告后变更强制措施为取保候审，羁押期限另行计算。上诉人潘江、潘方超、王高福、应挺、方世达、徐某甲、黄某、徐某乙、徐子波、胡某、沈某、钟某、徐某丙的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零四条、第三百零八条之规定，裁定如下：
一、准许上诉人黄福三撤回上诉；
二、驳回上诉人潘江、潘方超、王高福、应挺、方世达、徐某甲、黄某、徐某乙、徐子波、胡某、沈某、钟某、徐某丙的上诉；
三、维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 金 峰
代理审判员 李政臻
代理审判员 盛 伟
二〇一四年三月十九日
代书 记员 汪艳玲