湖北省孝昌县人民法院
刑事判决书
（2016）鄂0921刑初139号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人方某某，男，1973年12月1日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2015年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审。2016年11月4日经本院决定逮捕。
湖北省孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉（2016）120号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭，于2016年11月24日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人方某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省孝昌县人民检察院指控：2015年11月，被告人方某某在网上发布珍珠加工的虚假信息，并在网上留言手机给客户，后打电话及给客户发银行账号用于缴纳定金。又以珍珠需要买保险的名义向客户以加盟押金（保证金），物流保险费、市场保证金为由，先后骗取徐某（江苏省常武进区人）的汇款500元、孙某（山东省莱阻市人）2300元、李某（湖南省道县人）500元、陈某1（江西省宜春市人）500元、陈某2（甘肃省天水市人）500元，共计4300元。后被告人方某某通过ATM机取出诈骗的款项被其占有。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述，银行卡客户交易查询及照片，扣押物品、文件清单，手机通话记录，发还赃款的领条及谅解书，抓获经过，人员基本信息等证据材料。公诉机关认为被告人方某某的行为已构成诈骗罪，并建议对被告人方某某在3至4个月内量刑。
对此指控，被告人方某某当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：2015年11月，被告人方某某在网上发布珍珠加工的虚假信息，并在网上留言手机给客户，后打电话及给客户发银行账号用于缴纳定金。又以珍珠需要买保险的名义向客户以加盟押金（保证金），物流保险费、市场保证金为由，先后骗取徐某（江苏省常武进区人）的汇款500元、孙某（山东省莱阻市人）2300元、李某（湖南省道县人）500元、陈某1（江西省宜春市人）500元、陈某2（甘肃省天水市人）500元，共计4300元。后被告人方某某通过ATM机取出诈骗的款项被其占有。
还查明：被告人方某某犯罪后于2015年12月1日主动到孝昌县公安局季店派出所投案自首；在取保候审期间提供线索成功将王曼等三名诈骗团伙抓获。案发后被告人方某某全部退出赃款并发还给各受害人。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）被害人陈述
1、被害人徐某陈述证实：2015年11月25日晚上，我在腾讯网站上看到一家发布珍珠加工广告的公司，我就将我的联系方式留在了该网站。第二天上午9店钟有人给我打电话说他是做珍珠链子加工的业务员，问我是去北京学还是他派人来教我，我说我没时间去北京学，对方叫我交500元就派人来我家教我，我说好的。下午1点左右我就按对方给我的建设银行卡卡号打了500元过去。后来对方又打电话我说物流要保值费，要我再打3800元过去，我就怀疑我被骗了，当时想钱也不多就没有报警。
2、被害人孙某陈述证实：2015年11月19日中午，我在网上搜索到一个珍珠加工的网页，我就按要在网站上填写了我的姓名和电话号码。没过多久，我接到一个陌生的电话，他说需要交500元的合作金，等老师教我时会将500元还给我。11月21日我用手机银行给对方汇款500元；11月23日一个中年男子给我打电话说我需要的货到了烟台，叫我交1800元的诚信金，还说老师会把所有钱一并带来还给我，我就通过我的工商银行卡上向对方卡打了1800元。然后又有人给我打电话问我有没有工商执照和加工执照，我说没有，对方就说他们可以帮我办理，要我打4000元的押金，这时候我感觉受骗了，过了2天对方的电话就打不通。
3、被害人李某陈述证实：2015年11月21日下午，我用手机上网查找加工信息（加工珍珠），看到“北京祥欣瑞商贸有限公司”的加工信息，我点击进去后找到业务员的联系方式，打电话去叫唐亮的人接的，他叫我打500元到财务室去，过来几天我到长沙出差，我就按照对方给我的账号打了500元过去；11月23日，我接到一个自称物流公司的电话说我的快递快到了，要我打3800元的贵重物品担保金，我认为是诈骗就把对方的手机拉黑了。12月7日我接到孝感市公安局的电话说对方已经被抓获了，要我去录口供，我就来派出所报案了。
4、证人陈某1证言证实：2015年11月30日，我在网上看到手工加工珍珠的信息，就主动打电话与对方联系，对方要我预交500元现金，我就按对方提供的账号在工行转过去500元，之后我联系对方却联系不上，我怀疑被骗了就来派出所报案。
5、证人陈某2证言证实：2015年11月28日，我在网上看到手工加工珍珠的信息，就填写了我的联系方式和基本情况，第二天一个叫唐亮的人打电话问我是不是要从事手工加工珍珠，还说可以提供半成品珍珠并有专门的人负责教我学会，我就答应了，对方要我先交500元的保证金，我也答应了准备用微信方式转账给对方，对方说必须打到公司的财务上并给我发了一个工行的账号，30日我将500元按对方给我的账号转了500元，当晚21时许，孝感市公安局的人给我打电话问我是否给对方打过钱，我说是的，对方说我受骗了，叫我到当地派出所报警，我才知道自己受骗，第二天我就到城关派出所报案了。
（二）、被吿人供述
被告人方某某的供述：2015年11月上旬，我在百度上搜珍珠加工的留言，然后在网站上买留言，网站就将留言人的号码发给我，我就逐个打电话和对方联系，用北京龙富商贸公司业务员唐亮的身份告诉对方自己有珍珠材料，叫对方加工，加工好后我回收，骗取对方信任后，我先交对方给我指定的账号汇钱，再冒充物理要求对方给一笔材料费，如果对方有所察觉我就不联系对方了。在此过程中，我先后骗取了徐某（江苏省常武进区人）的汇款500元、孙某（山东省莱阻市人）2300元、李某（湖南省道县人）500元、陈某1（江西省宜春市人）500元、陈某2（甘肃省天水市人）500元，共计4300元。
（三）、扣押物品、文件清单，证实被吿人诈骗时所使用的手机、银行卡、被骗人员信息名单等作案工具。
（四）、银行卡客户交易查询证实了被害人向被吿人提供的账户汇款的事实。
（五）、中国建设银行、工商银行、手机聊天记录截图照片，证实了被吿人实施诈骗时与被害人信息交流的情况。
（六）、收条及谅解书，证实被告人所诈骗的钱财被追回并发还给五被害人，取得了五被害人的谅解。
（七）、抓获经过，证实2016年4月19日，王曼等人在孝昌县季店乡联兴村一小树林实施诈骗时，被孝昌县公安局季店派出所干警当场抓获。
（八）、孝昌县公安局季店派出所办案说明证实被告人方某某于2015年12月1日主动到孝昌县公安局季店派出所投案自首；在取保候审期间提供线索成功将王曼等三名诈骗犯罪嫌疑人抓获。
（九）有被告人的人员基本信息证明其身份。
本院认为：被告人方某某以非法占有为目的，采取拨打电话、发手机信息等电信技术手段，骗取他人财物共计4300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人方某某犯罪后主动投案自首、提供线索成功将王曼等三名诈骗犯罪嫌疑人抓获，有立功表现，具有法定从轻、减轻处罚情节；全部退出赃款，取得了被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。综上，以被告人方某某犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条第一款之规定，判决如下：
被告人方某某犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，向本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡火明
审 判 员 刘再华
人民陪审员 何青利
二〇一六年十二月十二日
书记员杨晓燕