河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初701号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。
被告人马相科，男，1992年7月7日出生，汉族，初中毕业，南阳市万通医药有限公司业务员，户籍地河南省周口市商水县，现住南阳市社旗县。因涉嫌诈骗，于2017年3月29日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年4月10日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）528号起诉书指控被告人马相科犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员姬鹏翼出庭支持公诉，被告人马相科到庭参加诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2017年1月19日，被告人马相科冒充社旗县广和堂大药房的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值35096元的药品，于当日下午租车到济康医药公司将药品提走，并假冒广和堂大药房店主刘献海的名义书写货款欠条交予济康工作人员，后马相科通过微信群将该批药品出售。
2017年2月12日上午，被告人马相科先冒充社旗广和医药超市的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值28089元的药品；随后该马又冒充社旗圣光广寿药业有限公司三十四店的名义，打电话向济康医药公司订购价值24186元的药品。次日该马租车到社旗县春阳快运将两批药品提走，后通过微信群将该两批药品出售。
2017年2月15日，被告人马相科委托其朋友包航帆冒充社旗圣光广寿药业有限公司二十八分店的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值15108元的药品，于当日租车到济康医药公司将药品提走，并假冒社旗圣光广寿药业二十八分店店主夏某的名义书写货款欠条交予济康工作人员，后马相科通过微信群将该批药品出售。
被告人马相科通过实施上述四次诈骗行为，共骗得南阳济康医药有限公司价值102480元的药品。
公诉机关认为，被告人马相科以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人的财物价值102480元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法判处。
被告人马相科对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。
经审理查明：2017年1月19日，被告人马相科冒充社旗县广和堂大药房的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值35096元的药品，于当日下午租车到济康医药公司将药品提走，并假冒广和堂大药房店主刘献海的名义书写货款欠条交予济康工作人员，后马相科通过微信群将该批药品出售。
2017年2月12日上午，被告人马相科先冒充社旗广和医药超市的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值28089元的药品；随后该马又冒充社旗圣光广寿药业有限公司三十四店的名义，打电话向济康医药公司订购价值24186元的药品。次日该马租车到社旗县春阳快运将两批药品提走，后通过微信群将该两批药品出售。
2017年2月15日，被告人马相科委托其朋友包航帆冒充社旗圣光广寿药业有限公司二十八分店的名义，打电话向南阳济康医药有限公司订购价值15108元的药品，于当日租车到济康医药公司将药品提走，并假冒社旗圣光广寿药业二十八分店店主夏某的名义书写货款欠条交予济康工作人员，后马相科通过微信群将该批药品出售。
被告人马相科通过实施上述四次诈骗行为，共骗得南阳济康医药有限公司价值102480元的药品。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）常住人口基本信息
证明被告人马相科系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）前科情况查询证明
证明被告人马相科无前科。
（3）南阳市公安局卧龙岗分局的抓获经过两份
证明被告人马相科系2017年3月29日被民警在南阳市车站南路祥和药店抓获。
证明马相科被抓获的经过。
（4）南阳市济康医药有限公司销售单
证明2017年1月19日，济康医药公司向社旗县赊店镇广和堂大药房销售药品价值35096元。2017年2月12日，济康医药公司向社旗县城郊乡河南街圣光广寿药业有限公司三十四分店销售药品价值24186元。2017年2月12日，济康医药公司向社旗县赊店镇广和医药零售有限公司销售药品价值28089元。2017年2月15日，济康医药公司向社旗县饶良镇饶良街圣光广寿药业有限公司二十八分店销售药品价值15108元。
（5）欠条
证明2017年1月19日，被告人马相科（委托拉货司机书写）以社旗县赊店镇广和堂大药房经理刘显海的名义向济康医药有限公司打货款欠条，共欠款35097元。
2017年2月15日，被告人马相科（委托包航帆书写）以社旗县圣光广寿药业有限公司二十八分店经理夏某的名义向济康医药有限公司打货款欠条，共欠款15108元。
（6）春阳快运配送单
证明2017年2月13日，被告人马相科分别冒充社旗广和医药超市和社旗圣光广寿药业有限公司三十四店的名义，从春阳快运提货。
（7）济康医药有限公司提供的证明
证明2017年1月19日，电话6792×××9打入该公司电话6355×××2，以赊店广和堂大药房名义采购药品；2017年2月12日，183××××9576电话打入该公司电话6355×××2，以南阳广和医药零售连锁公司名义采购药品；2017年2月12日，138××××7965电话打入该公司电话6355×××2，以圣光广寿医药公司三十四分店名义采购药品；2017年2月15日，6291×××3电话打入该公司电话6355×××2，以圣光广寿医药公司二十八分店名义采购药品。
（8）河南圣光广寿医药有限公司广和堂药店的电话号码有6059×××8和6279××××9.
（9）南阳市公安局卧龙岗分局第一大队受案登记表
证明接报时间为2017年3月15日10时00分。
（10）立案决定书
证明立案时间为2017年3月24日。
2、证人证言
（1）证人刘某1的证言
我店和南阳济康医药公司平时有业务，都是他们公司业务员张小玉给我打电话（只打我手机）联系，问我要不要订货，我会跟他们说需要订什么货和数量，每次订完货第二天他们公司会安排车把货直接送到我店里，我收到货后我就把钱给送货人。2017年1月19日，我没有向南阳济康医药公司订过这批货，也没有收到这批货。我店里固定电话是6059×××8和6792×××9。我认识马相科，叫他马奇。他是万通药业负责社旗的业务员，我和马俊奇有业务往来，平时和他订购万通药业的产品，没有和他订购过其他公司的产品。
（2）证人陈某的证言
我和南阳济康医药公司平时业务来往比较少。平时都是他们公司业务员“小玉”给我打电话联系，问我要不要订货，我会跟他们说需要订货的品种和数量，订完货第二天他们公司会安排车把货直接送到我店里。这个春阳快运物流单（编号0012428，日期2017年2月13日），这批货不是我订的货，我也没有收到这批货。我不认识马相科。
（3）证人朱某的证言
我公司和南阳济康医药公司平时有业务往来，都是他们公司业务员张传玉给我们公司采购经理打电话联系，我会跟他们说需要订什么货和数量，订完货有时候他们公司会安排车把货直接送到我店里，有时候是通过物流发货。通过物流发来的货，我们公司有人专门提货，先运到公司，然后分到店里。这个物流单（春阳快运物流单，编号0012427，日期2017年2月13日），这批货不是我订的货，我们公司也没有收到这批货。这个马相科，好像叫马俊奇，我们都叫他小马，他是万通药业负责社旗的业务员。平时只有和万通药业订货时才有联系。没有通过他订购过其他公司的产品。
（4）证人夏某的证言
我店和南阳济康医药公司平时有业务，都是他们公司业务员张传玉给我们打电话联系，问我要不要订货，我会跟他们说需要订什么货和数量，订完货第二天他们公司会安排车把货直接送到我店里。这张2017年2月15日南阳济康发往我店药品销售单，不是我们订的货，我们也没有收到这批货。我认识马相科，他是万通药业社旗的业务员，我们平时都叫他马奇。我们和他只是订购万通药业的产品，没有订购过其他公司的产品。
（5）证人包航帆的证言
今年年前，马相科让我帮他打电话向某个医药公司订药，但是我不知道是哪个医药公司。当时他在我店里，因为关系比较熟，他让我用我店里的固定电话（6291×××3）打电话过去，然后马相科在我旁边教我怎么说，订什么药。前前后后打了几次电话。他说是用手机打电话不发药，必须用座机打。至于他为什么会让我打，我现在记不太清他是怎么给我说的了。好像是让我自称是社旗某个药店，哪个药店我想不起来了。另外他还让我帮他打电话后，还让我帮他写一张欠条。这份署名为夏某的欠条就是我写的，马相科让我帮他这样写的。说是为了往他们公司报账用的，他还说让我帮他写个借条又不用牵扯到我，我也没在意，就帮他写了这个欠条。欠条写完给他他就拿走了。
（6）证人李某的证言
我是2014年到南阳任万通药业南阳的管理负责人。我们在南阳没有办事处，万通药业的销售是承包给南阳永康药业集团的，我们负责维护市场，共有八个人负责，马相科是其中一个人，他告诉我他叫马奇，今年一月份有人找他要账我才知道他叫马相科，他是负责社旗县客户的维护，主要负责大药房和零售店，他再外边骗取其他医药公司的药品我不知道，被抓后我才知道的。
3、被害人刘某2的陈述
2017年1月19日，一名男子（电话为0377-6792×××9）打电话自称是赊店镇广和堂大药房的采购，给我们公司报了一批货，大概有35097元的货，并说他正在南阳办事儿，一会儿上门提货，到中午的时候一名男子开了一辆白色宝骏730到我们公司，拿着打好的欠条（署名为广和堂老板刘显海）去公司财务办理手续，后来去仓库提的货。2017年2月12日上午10点左右，马相科（电话183××××9576）打电话自称南阳广和医药的采购，需要一批药品（药品价值28089元），给公司说了一下货品和数量，让我们先给他把货发过去，随后月底一起结账，我们公司销售员张超真就给公司上报，第二天就安排物流发货了，收货人写的南阳广和医药公司，收货电话为183××××9576。2017年2月12日下午3点左右，一名男子（电话为138××××7965）打电话自称是南阳圣光广寿药业三十四分店的采购，需要一批药品（药品价值24186元），并报了药品名称和数量，我们公司销售员张超真上报给公司，第二天和上一笔一起发的货，收货人写的南阳圣光广寿药业三十四分店，收货电话为138××××7965。2017年2月15日下午3点左右，一名女子打电话自称是南阳圣光广寿药业二十八分店的采购，说正在南阳开会，需要一批货（货品价值15108元），直接给我说了货品名称和数量，开完会上门提货，到6点多的时候，一名男子开了一辆白色宝骏730到我们公司，拿着打好的欠条（署名为南阳圣光广寿药业二十八分店老板夏某）去公司财务办理手续，后来去仓库提的货。2017年2月28日，我们公司送货员去社旗各客户对账，赊店镇广和堂大药房、南阳广和医药公司、南阳圣光广寿药业三十四分店、南阳圣光广寿药业二十八分店这四个客户不承认他们在我们公司订过这几批货，也没有收到这几批药品。随后我们就查了电话号码，183××××9576的号码机主叫马相科，2017年3月6日晚上6点多，就给马相科打电话沟通货款事宜，马相科承认上述四笔货款都是他收到的，我就要求他3月10日之前把货款还给我们公司，他也答应按时还清所有货款，他还把驾驶证给我看，我拍了照片。但是到现在也没有还款。这四家公司每次报货后，我公司一般不用核实报货人和报货电话，因为这些公司都是经常跟我们公司合作的。这些公司平时收到货后一般也不给我们反馈信息，我们一般也不问，只有货票不一致的时候才会沟通核实。这四家公司和我们公司都没有经济债务纠纷，马相科与我公司有也没有商业往来或者经济债务纠纷，以前都不认识马相科。
4、被告人马相科的供述和辩解
我在2017年1、2月份冒用我社旗客户的名义向南阳济康医药有限公司（简称济康）进了四次药品（货），货我提走了，货款一共是102480元，我被抓当天还了刘某27000元，现在还剩95480元没还。第一批货是2017年1月19日我用社旗赊店镇广和堂大药房（简称广和堂）的座机给济康的开票员打电话，当时我看到广和堂店里放的有济康开票员的名片，我看到了电话号码。我自称是广和堂的需要进一批货，并把药品的种类和数量报给她，我还给她说店里有两样药急着用，不让济康发物流，我等下自己过去提货，并把货款打张欠条给他们。广和堂不知道我用他们店里电话向济康订货，我和他们关系不错，借用他们电话，他们都不在意。当天中午我吃过饭，找了个拉货的，他开车（宝骏730）和我一起去提货，从社旗到南阳济康把货提走，欠条给开票员了。欠条是我冒用广和堂老板刘献海的名义写的，署名“刘显海”，上面写的欠货款35000多元。署名“刘显海”的欠条是当时我让拉货司机帮我写的，因为我跟济康打过交道，怕他们认出我的字。这批货，第二天我串货卖了，大概卖了三万三四千元。第二批货和第三批都是2017年2月12日上午，先是我用我手机（183××××9576）给济康打电话，打给开票员，我说我是广和医药超市，需要订一批货，让他们发物流，收货人电话留的我的手机号。我又用我一个朋友的电话给济康打电话，打给开票员，我说我是广寿医药有限公司三十四店的，需要订一批货，也让他们发物流，收货人电话留的我这个朋友的手机号。济康发的春阳快运，我也跟春阳快运比较熟，第二天，我到春阳快运把这两批货都提走了。当时是找的两个拼车和我一起拉的货。这两批货的货款因为广和医药超市和广寿医药有限公司三十四店都跟济康有账期，每两个月对账结账，所以我就不用管了。这两批货货款分别是多少我记不清了，大概总共是五万左右。这两批货我第二天就串货卖了。第四批货2017年2月15日下午，我让我一个女性朋友，三鑫租车的包航帆帮我给济康开票员打电话，是因为长期在她家租车，也比较熟悉，当时在她店里让她用她店里的固定电话帮我打电话订货，让她称是广寿医药有限公司二十八店，需要进一批货，并把药品的种类和数量报给她，正好下午从南阳回社旗顺便把货提走，随后把货款欠条给济康送过来。然后下午我就找个车去济康把货提走了。我用广寿医药有限公司二十八店老板夏某的名义写的欠条，这个欠条是当时让我包航帆帮我写的，货款是15108元。欠条是第二天我自己送到济康的。这批货我也是第二天就串货卖了，原价卖了。这四批货我都是通过微信群里卖的，买货的人我们彼此都不认识，我不知道对方是谁，货款一般都是物流代收，过两三天我再到物流公司去拿钱。这四批货我一共卖了100000元。我之前自己的钱投资代理别的药品，钱花进去但是代理还没有跑下来，资金周转不开，我就抱着侥幸心理，想借助济康的两个月的账期，通过这种方式弄点货再转手卖了弄点钱先用，随后我的钱要回来了再把这个窟窿补上。我卖货的货款一部分抵我们万通我销售出的货的货款，一部分我跑别的药品代理花进去了。
5、检查笔录
被告人马相科整体配合、神志清，其他部位未发现异常。
证明被告人马相科经检查身体无外伤。
6、视听资料
社旗春阳快运提供的2017年2月13日马相科提货视频片段。
证明马相科于2017年2月13日到社旗春阳快运将济康医药公司所发两批药品提走。
上述证据经庭审出示、质证，能相互印证，被告人马相科不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人马相科以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物102480元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人马相科的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人马相科到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马相科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日起至2021年3月28日止。罚金人民币10000元，限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人马相科退赔南阳济康医药有限公司损失人民币102480元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 蔡 军
审 判 员 王丽飞
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 谷君宇