福建省云霄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0622刑初25号
公诉机关云霄县人民检察院。
被告人占磊，男，1980年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，浙江省常山县人。曾因犯抢劫罪、盗窃罪于1996年11月22�被判处有期徒刑十四年；因犯合同诈骗罪于2010年2月11日被判处有期徒刑一年，2010年4月27日刑满释放。
云霄县人民检察院以云检诉刑诉（2015）294号起诉书指控被告人占磊犯诈骗罪，于2015年12月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派代理检察员汤启慧、颜瑾出庭支持公诉，占磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
云霄县人民检察院指控，2012年12月初，被告人占磊拿着大米样品到云霄县，假意要与被害人方某某合作经营大米生意。2012年12月间，占磊以购买大米为借口，让方某某向其汇款人民币92万元。2013年1月底，占磊逃匿并断绝与方某某联系。
2013年1月，被告人占磊逃匿前，曾汇款3万元还给方某某。
以上事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解，证人证言，物证，书证，现场勘�、检查笔录等证据，认为被告人的行为构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，依法判处。
被告人占磊否认公诉机关指控的犯罪事实，提出其与被害人方某某系生意上的合作纠纷的辩解意见。
经审理查明，2012年12月初，被告人占磊拿着大米样品到云霄县，骗取被害人方某某的信任，假意要与方某某合作经营大米生意。2012年12月11日至2015年1月8日间，占磊以购买大米需支付订金、货款为借口，让方某某向其多次汇款共计人民币90万元，并替其偿还欠方某甲债务2万元，以抵扣订金、货款。骗取款项后，占磊以各种借口推脱，始终未发货给方某某。2013年1月至2月初，被告人占磊曾汇款3万元还给方某某，随后便断绝与方某某联系。
另查明，被告人占磊于2015年11月12日在云南省昆明市被云南省昆明市公安局民警抓获归案，当日被刑事拘留。
以上事实，公诉机关向法庭提交由侦查机关依法收集的下列证据予以证实：
1.被害人方某某的陈述，证实2012年12月初的时候，他二哥方某甲告诉他，被告人占磊想在云霄找个做大米生意的合作伙伴。2012年12月4日，他在云霄县嘉福宾馆从占磊带来的大米样品中选中编号为“993281”的大米，送到方长宏食品店检验，符合生产要求，经对比价格，觉得有利可图，他与占磊就口头约定合作生意。2012年12月11日至2013年1月8日间，被告人占磊以供应大米为由，要求他支付订金、货款共计92万元。他分七次通过农业银行、工商银行汇入占磊提供的账号6228480861078988016、6222021209002738165共计90万元；另外，因占磊曾欠方某甲债务2万元，占磊要求他支付2万元给方某甲，他已将2万元支付给方某甲。方某甲并未与他合伙做大米生意�
2013年1月8日，他汇完最后一笔款项后要求被告人占磊发货，但占磊以各种借口推脱，始终未见发货。2013年1月19日晚上，他打占磊的电话就关机了，至今都无法联系上占磊，之后，他找到吴某某，吴某某也联系不上占磊。
2013年1月底至2月初的一天，被告人占磊有汇款3万元给他。
他从未与被告人占磊合伙购买大米卖给湖北、重庆等地方。他购买大米是要卖给方某乙的食品有限公司。
他通过照片辨认了被告人占磊。
2.证人方某甲的证言，证实2012年12月4日，经他介绍被告人占磊与被害人方某某（系他的胞弟）在云霄县嘉福宾馆达成合作大米生意的意向。2012年12月11日，占磊要求方某某支付订金，并从订金当中抵扣2万元当成是偿还他的欠款，占磊当场书立收条给方某某。
2013年1月19日，被害人方某某告诉他，占�的手机关机，于是他就拨打占磊的手机，但是手机一直处于关机状态。
他通过照片辨认了被告人占磊。
3.证人吴某某的证言，证实方某甲介绍其胞弟方某某与被告人占磊合作大米生意。2013年1月中旬，方某甲告诉他，占磊手机关机，联系不上，让他帮忙联系占磊。于是，他拨打占磊的电话，但都未接。
4.证人方某乙的证言，证实他系云霄县方长宏食品有限公司副经理。2012年12月初，方某某向他询问他们公司是否需要大米，他告诉方某某只要质量合格、价格合理，他们公司就会购买。过了两天，方某某拿着大米样品到他们公司检验，检验结果大米质量合格，他将报价告诉方某某，方某某告诉他要是有买到大米，会及时将大米运到他们厂里来，但是至今，方某某都没有将大米运到他们厂里。
5.户籍证明，证实被告人的基本身份情�及案发时已达完全刑事责任年龄，及被害人方某某、证人方某甲、吴某某、方某乙的基本身份情况。
6.云南省昆明市公安局西山分局西华派出所出具的抓获经过、云霄县公安局出具的到案经过，证实2015年11月12日，被告人占磊在云南省昆明市被云南省昆明市公安局西山分局西华派出所抓获。2015年11月21日，占磊被云霄县公安局刑侦大队民警带回云霄县公安局。
7.昆明市公安局西山分局昆公西寄字（2015）66号寄押证，证实被告人占磊于2015年11月12日被刑事拘留。
8.云霄县公安局出具的违法、犯罪嫌疑人前科（劣迹）查询表、浙江省衢州市中级人民法院（2010）浙衢刑终字第11号刑事判决书、浙江省江山市人民法院（2009）衢江刑初字第384号刑事判决书、江山市看守所江看释字（2010）108号刑满释放证明书，证实经云霄县公安局查询，被告人占磊有犯罪前科，即曾因犯抢劫罪、盗窃罪于1996年11月22日被判处有期徒刑十四年；因犯合同诈骗罪于2010年2月11日被判处有期徒刑一年，2010年4月27日刑满释放。
9.收条，证实被告人占磊于2012年12月11日收到被害人方某某10万元。
10.开户名为占磊，中国工商银行卡号为6222021209002738165，中国农业银行卡号为6228480861078988016的存取款明细；中国农业银行存款业务回单、中国工商银行个人业务凭证，证实2012年12月12日至2013年1月8日，被告人占磊名下账号6228480861078988016、6222021209002738165分别七次收到汇款共计90万元。
11.现场勘验、检查笔录及照片，反映了案发现场的地点、方位及概貌。
12.被告人占磊的供述与辩解，在侦查阶段供称，2012年12月4日，他在云霄县陈政路嘉福宾馆拿了编号为“993281”的大米给被害人方某某、方某甲看，并与方某某一�对大米做了鉴定，博取方某某的信任，坚定方某某与他一起做大米生意的信心，好骗方某某的钱。2012年12月11日，他在云霄县嘉福宾馆与方某某定下三车编号为“993281”的大米，货值120万元，他要求方某某先支付定金10万元，因他之前欠方某甲2万元，他让方某某汇给他8万元就行。2012年12月12日以后至2013年1月8日间，他以购买大米需支付订金、货款为借口，要求方某某往他提供的账号为6228480861078988016、6222021209002738165内汇款，方某某七次汇款共计90万元。他把钱领出后都花光，没钱给方某某发货，方某某给他打电话都一直找借口推脱，后来索性打电话关机，让他们找不到他。
他指认了实施诈骗现场云霄县莆美镇陈政路嘉福宾馆B幢209房间。
上述证据，经庭审查证、质证属实，具有证据效力，本院予以确认。
被告人占磊否认公诉机关指控的�罪事实。经查，在公安机关侦查阶段，占磊供述其收到被害人方某某订金、货款后挥霍，未实际发货的诈骗事实，与方某某的陈述能相互印证，并有开户名为占磊的中国工商银行、中国农业银行的存取款明细，中国农业银行存款业务回单、中国工商银行个人业务凭证等书证予以佐证，足以认定公诉机关指控的事实。占磊在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与其他证据相互印证，依法采信其庭前有罪供述，对其上述辩解的意见，本院不予采信。
本院认为，被告人占磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金89万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控占磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以采纳，依法应追究占磊犯诈骗罪的刑事责任，并责令其退赔被害人方某某的经济损失。占磊曾因故意�罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。占磊具有其它犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人占磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2027年11月11日止。）
二、责令被告人占磊退赔被害人方某某的经济损失89万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王东宇
人民陪审员 张文成
人民陪审员 黄艺群
二〇一六年三月四日
书 记 员 朱丽敏
附与本案相关的法律和司法解释条文：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪�节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法�、最高人民检察院关于
办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。