山西省忻州市忻府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）忻刑初字第321号
公诉机关忻州市忻府区人民检察院。
被告人周超，小名“虎虎”，男，1987年7月27日出生，汉族，大专文化，忻州市忻府区人，无业，该因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年4月16日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，于2015年5月22日被忻州市公安局直属分局逮捕，现羁押于忻府区看守所。
忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉[2015]236号起诉书指控被告人周超犯合同诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。忻府区人民检察院指派检察员屈海东出庭支持公诉，被告人周超到庭参加诉讼。现已审理终结。
忻府区人民检察院指控：
1.2014年3月份，被告人周超假冒海南中水路桥工程有限公司（以下简称海南公司）代表人，伪造海南公司与山西阳煤集团寿阳开元分公司签订的土石方运输合同，在忻州骗取巴某某与其签订土石方运输合同（转包），收取巴某某合同履行保证金80000元，后挥霍。上述款项案发后已全部退赔。
2.2014年4月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山西阳煤集团寿阳开元分公司签订的土石方运输合同，骗取刘某与其签订土石方运输合同（转包），骗取刘某合同履行保证金50000元，后予以挥霍。
3.2014年5月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司签订的土石方运输合同，与刘某签订土石方运输合同（转包），骗取刘某合同履行保证金50000元，后予以挥霍。
4.2014年5月22日，被告人周超假冒海南公司代表人，以该公司名义与刘乙某签订虚假土石方运输合同，骗取刘乙某合同履行保证金60000元，后予以挥霍。
5．2014年7月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司签订的土石方运输合同，骗取湖南株洲昌华贸易有限公司代表人温某某与其签订土石方运输合同（转包），收取各种费用36000元，后挥霍。温某某发现被骗后，周超归还约20000元。
6.2015年3月份，被告人周超以与中西部对外建设西安分公司直属九处签订建筑工程劳务承包合同后可转包给李某某为诱饵，以伪造的施工许可证为手段，骗取李某某118000元，后挥霍。
针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据，据此认为被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且犯罪数额巨大，提请我院，依法判处。
被告人周超辩称，第一起指控中20000元在被害人报案前已退，报案后又退了60000元。第二起指控在报案前已退还三万六千五百元。第三起指控的事实在报案前已退还21000元。第四起指控中共收取33000元，报案前已退还22000元。第六起指控中的合同上有该和李某某的签名，签订合同后李某某才付款的，是合同纠纷。该有能力为李某某介绍工程，李某某用的忻州顺昌公司执照也是该给介绍的。工程是从西安公司承包的，最终没有做工程的原因是没有给西安公司100000元保证金。
经审理查明：1、2014年3月份，被告人周超假冒海南中水路桥工程有限公司（以下简称海南公司）代表人，伪造海南公司与山西阳煤集团寿阳开元分公司签订的土石方运输合同，在忻州骗取巴某某与其签订土石方运输合同（转包），收取巴某某合同履行保证金80000元，后挥霍。涉案款项案发后已全部退赔。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人巴某某陈述证实，该在尚某某家中经他人介绍认识周超，之后周超给其看了周代表海南中水路桥公司与阳煤寿阳开元公司的土石方合同,经协商，由巴某某再与周超签合同负责该工程，并分数次给付周超80000元。2014年4月车辆得不到进场施工通知，经与寿阳开元公司核实不知此事。（2）被告人周超供述与辩解，证实该和阳煤集团寿阳开元公司吴某某签了合同，之后该又和巴某某签的合同，收取巴某某80000元。后吴某某称阳煤副总出事工程开不了，因无法退钱，只能骗巴某某。补侦中，该供述共退还20000元多，该被关押后其母亲将剩余的全部退还。（3）证人证言。证人褚某某证言，褚某某系巴某某妻子，该证实巴某某分两次各给周超40000元，之后该和丈夫去了寿阳工地，没有接到开工通知就走了。证人尚某某证言，尚某某系周超亲属，该证实周超让给其找车队，之后经人介绍巴某某过来，并和周超签了合同，周超当时拿海南中水路桥公司的章加盖了公章，签了字。巴某某陆续给了周超80000元，后来寿阳的工程一直未开工，没有结果。(4)书证，阳煤集团寿阳开元矿业有限公司情况说明，证实该公司和海南中水路桥公司未签过土石方工程运输合同，未委托吴某某、周超从事和公司有关的任何业务。该公司在寿阳县马首村没有工程项目，公司在册职工中无叫吴某某的人。该公司同时提供合同专用章印模样式。经与周超所持阳煤寿阳开元公司和海南中水路桥公司合同中合同专用章核对，两者明显不符。(5)谅解协议书，证实周超之母葛某某与巴某某于2015年4月23日签订协议书退还巴某某80000元保证金。
2.2014年4月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山西阳煤集团寿阳开元分公司签订的土石方运输合同，与刘某签订土石方运输合同（转包），骗取刘某合同履行保证金50000元，后予以挥霍。
3.2014年5月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司签订的土石方运输合同，与刘某签订土石方运输合同（转包），骗取刘某合同履行保证金50000元，后予以挥霍。
上述2、3起犯罪事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）报案材料及被害人刘某陈述证实，刘某经其舅舅介绍认识了周超，之后周超以海南公司代表名义将山西阳煤集团寿阳开元分公司、山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司拉运土方的工程承揽给自己，并签订了合同。刘某分别给付周超两个工程各50000元，共100000元保证金。因工程未能开工，刘某分别向两个单位核实，证实阳煤寿阳开元公司无此工程，河曲旧县公司没有和周超签订合同。（2）被告人周超供述与辩解，证实2014年7月经电话向海南中水公司核实，无允许挂靠之事，得知被骗。该没有告知温某某等人，仅称工程暂时无法开工。该和河曲旧县煤业签的合同，是李甲某带人来称是山煤集团刘总，之后双方签了合同，对方加盖旧县煤业的章。2014年7月底在煤矿宣传栏看到刘甲某矿长的照片才知道被骗。该工程转包给了温某某，收保证金30000元，借款3000元。转包给刘某，收过50000元。2014年3月通过吴某某签了寿阳工程的合同，后将工程给巴某某，收款80000元。这工程也转包给过刘某，收款50000元。转包给刘乙某收款60000元。收到的钱都乱花了。（3）证人证言。证人尚某某证言，尚某某系周超亲属，该证实和外甥刘某吃饭时说到周超做工程的事，刘某提出想做，之后该告知周超此事，周超同意刘某做寿阳工程。此后，刘某带着其女友的姨夫郑某来忻州，和周超签订土方运输合同，郑某给付其工程保证金50000元。过了几天，刘某又和周超签了一份土石方合同，给付周超50000元保证金。后来工程一直未开工，周超以各种理由搪塞，刘某和郑某多次来忻找周超要钱都没有结果。（4）书证。运输合同、收条、欠条等书证，证实刘某和周超所签合同内容、收取钱款的数额等情况。山煤集团河曲旧县煤业公司和周超海南中水公司合同、中水公司交纳河曲旧县煤业保证金300000元收据、阳煤集团寿阳开元公司和海南中水公司合同土石方运输合同、进场施工单等，证实周超持上述合同以承揽到的工程为名与被害人签订土石方运输合同。
4.2014年5月22日，被告人周超假冒海南公司代表人，以该公司名义与刘乙某签订虚假土石方运输合同，骗取刘乙某合同履行保证金60000元，后予以挥霍。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）报案材料及被害人刘乙某陈述证实，2014年5月22日与周超签订土方运输合同，周超索要保证金60000元，之后工程一直没有开工。（2）被告人周超供述与辩解证实，2014年3月通过吴某某签了寿阳工程的合同，后将工程给巴某某，收款80000元。这工程也转包给过刘某，收款50000元。转包给刘乙某收款60000元。收到的钱都乱花了，2014年底退还了20000元。该以海南中水路桥公司名义和刘乙某签的合同，但合同上签的项目和寿阳阳煤集团（开元）公司没有关系，工程项目不能履行。补侦中该供述，刘乙某共交款60000元，之后给其农行卡中汇17000元，给现金2000元。刘乙某因在河曲工地为周超服务，周超给其写过欠30000元工资的欠条。（3）证人证言。证人尚某某证言证实，该亲戚的女婿刘乙某想到寿阳工地开修车铺，该介绍其和周超见面后，周主动提出让其承揽工程，并签了合同，刘乙某通过该交付周超60000元工程保证金。（4）书证。公安机关接受证据材料清单及运输合同、收条、欠条等书证，证实刘乙某和周超所签合同内容、收取钱款的数额等情况。
5．2014年7月份，被告人周超假冒海南公司代表人，伪造海南公司与山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司签订的土石方运输合同，骗取湖南株洲昌华贸易有限公司代表人温某某与其签订土石方运输合同（转包），收取各种费用33000元后挥霍。温某某发现被骗后多次找周超要求退款，案发前周超归还23000元。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人温某某、温甲某报案材料及温某某陈述证实，该与周超签订土方工程合同，周超以合同保证金之名收取30000元。此后周超又称在忻州定好挖掘机，给付其3000元。经与河曲旧县露天煤业核实合同系虚假。周超后来归还过23000元。补侦中温某某陈述，周超收其33000元保证金和挖机定金3000元，该带工程车到河曲工地造成的损失320000元。工程车返回湖南后，该向周超要钱，周给写下83000元的欠条作为退款和补偿，但一直未付，该就报案了。报案后，周超在2014年底通过尹某某退款20000元。（2）证人证言。证人徐某某证实，温某某和周超签订合同的过程，周超要100000元保证金，最后降到30000元。此后工程一直未开工，温某某经向山煤集团河曲项目部核实合同是假的。后来温某某找到周超，周超通过尹某某退还23000元。证人葛某某证实，该系周超母亲，周超和姓温的是在家里二楼上签的合同。李甲某这个人听丈夫讲过，但没有见过，不知其给周超找挂靠单位海南中水路桥公司之事。姓温的来家里要钱时询问过周超，儿子说被骗了。（3）辨认笔录，证实经温某某辨认周超系诈骗其33000元的人。（4）公安机关接收证据材料清单及运输合同、收条、委托书、企业法人营业执照、进场施工通知单等书证，证实温某某和周超所签合同内容、收取钱款的数额以及周超所持海南中水路桥公司与山煤集团河曲旧县露天煤业合同、海南中水路桥公司营业执照、税务登记证等的情况。（5）被告人周超供述证实，2014年4、5月份李甲某借给一套海南中水公司的执照等，并开了法人委托，之后和李甲某去河曲公安局刻了项目部章和财务章。2014年7月经电话向海南中水公司核实，无允许挂靠之事，得知被骗。该没有告知温某某等人，仅称工程暂时无法开工。收温某某33000元，退还23000元，还给温某某写过83000元的欠条，后来协商除应退的10000元外再付其10000元作为补偿，但钱至今未付。
6.2015年3月份，被告人周超以与中西部对外建设西安分公司直属九处签订建筑工程劳务承包合同后可转包给李某某为诱饵，以伪造的施工许可证为手段，骗取李某某118000元后挥霍。
上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）报案材料及陈述，证实2015年3月11日李某某与周超签订合作协议，给周超转款115000元，给付现金3000元。后发现周超提供的建筑工程施工许可证可能是伪造的，经向项目所在地公司负责人核实项目已承包给别人，为此提出让周超退款，一直未果。（2）书证。公安机关接收证据材料清单及承包合同、收条、合作协议、建筑工程施工许可证复印件、招商银行交易记录明细、手机截图等，证实李某某和周超所签协议内容、收取钱款的数额以及周超所提供的建筑工程施工许可证的情况。中西部对外建设工程有限公司西安分公司直属九处复函，证实2015年5月5日该处给西安市碑林分局刑侦大队复函，称该公司与忻州顺昌劳务公司授权人周超签订了劳务扩大承包合同，由于乙方未在合同期内执行合同，该合同已自然终止。该处没有办理过2014年0044号建筑工程施工许可证。（3）被告人周超供述与辩解，证实2015年初经人介绍该认识李某某，之后去西安工程现场看了实际情况，并找九处李处长商谈了工程情况。之后该和李某某等再次去西安与九处李处长签了合同，合同是以该和李某某共同签的，并安排李某某与忻州顺昌劳务公司签了挂靠协议。在介绍人老杨在场情况下，该和李某某签订合作协议，约定李某某给付200000元，工人进场后再付250000元。当日李某某付款100000元，半月后付15000元，因李某某后续资金不到位西安九处取消了该的施工资格。施工许可证是在九处办公室拿的，当时看到桌上放着就拿了，不清楚谁放桌子上的。李某某要时扫描后传到了他邮箱。
综合证据：（1）被告人周超常住人口信息表，证实周超的出生时间及身份情况。（2）到案经过，证实周超被受害人李某某等发现并控制，之后由民警将其带回公安机关。（3）搜查笔录，证实公安机关对其住所进行了搜查，查获建筑工程劳务扩大承包合同一份。（4）被告人周超供述，证实2014年4、5月份李甲某借给一套海南中水公司的执照等，并开了法人委托，之后和李甲某去河曲公安局刻了项目部章和财务章，该给李甲某50000元中介费。2014年7月经电话向海南中水公司核实，无允许挂靠之事，得知被骗。关于刘甲某和吴某某，周超称都联系不上，电话号码也忘记了。李甲某的情况无法提供。（5）证人证言，证人尚某某证言证实，周超用海南中水路桥公司的资质和山西阳煤集团寿阳开元公司、山煤河曲旧县露天煤业签过合同。周超讲海南中水路桥公司的资质是通过逯家庄邻居借的，按工程款抽管理费。工程不能开工后，有几次去寿阳该提出见阳煤开元公司的人，周超每次打电话都说领导不在。李甲某这个人听周超说过，周超拿的合同上也有吴某某这个名字。（6）书证。山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司复函，证实该公司2014年5月21日未与海南中水路桥有限公司签订过土石方工程运输合同，亦未出具过2014年7月15日的进场通知书。该公司同时提供公司印章印模。经与周超所持山煤集团河曲县旧县露天煤业有限公司和海南中水路桥公司合同中印章核对，两者明显不符。海南省中水路桥有限公司复函，证实该公司无李甲某，也不认识此人，更没有委托关系，公司未向其提供营业执照等证件及复印件，公司公章一直保管在本部，不可能委托给李甲某使用或保管。该公司同时提供营业执照复印件及印模，经与周超所持合同中海南中水路桥公司印章核对，两者明显不符。河曲县公安局治安管理大队制章登记表等证实，刻制海南中水路桥公司河曲项目部公章及财务章的情况，刻章过程中曾提交了海南中水公司介绍信、营业执照、法人身份证复印件等材料。忻州市国盾新技术有限公司证明，证实该公司接收河曲县公安局上传数据后刻制海南中水公司河曲项目部章、财务专用章两枚，并寄回河曲公安局。
本院认为，被告人周超在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人款项371000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人在公安机关立案前退还被害人温某某涉案赃款23000元，该款项应从其犯罪金额中核减，但作为量刑情节考虑，案发后，被告人周超退还被害人巴某某涉案赃款，可酌情从轻处罚；被告人的其他辩称无事实与法律依据，不予采信。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2019年10月15日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、犯罪所得291000元继续追缴，退赔被害人刘某、刘乙某、温某某、李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王永林
审判员 高慧娟
审判员 吕秀丽
二〇一六年六月十五日
书记员 江 涛