.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市中级人民法院p t ” > 刑 事 裁 定 书（2017）内04刑终201号原公诉机关内蒙古自治区喀喇沁旗人民检察院。上诉人（原审被告人）张义昕，曾用名：张义新，男，1981年1月4日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住天津市滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月28日被北京市公安局通州分局台湖派出所民警在北京市通州区××站抓获，2016年7月28日至2016年7月30日被临时羁押于北京市通州区看守所，2016年7月31日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。辩护人田永伟，内蒙古方赫律师事务所律师。喀喇沁旗人民法院审理喀喇沁旗人民检察院指控被告人张义昕犯诈骗罪一案，于二○一七年七月十三日作出（2017）内0428刑初4号刑事判决。原审被告人张义昕提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人张义昕，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：1、2012年5月6日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其经营翻斗车在工地承包工程需要垫付工程款的事实，骗取杨某的信任，以程某为借款人，以杨某为担保人，为其从庞某1、杜某1手中借款15000元人民币。张义昕还了900元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杨某偿还了张义昕所借庞某1、杜某1的欠款15000元人民币。2、2012年6月12日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其承包修路工程需要资金的事实，骗取杨某、庞某2的信任，以其为借款人，以杨某为担保人，为其从庞某2手中借款65000元人民币。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。后因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杨某偿还了张义昕借庞某2欠款的本金和利息合计95000元人民币。3、2013年1月15日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其修路工程需要资金的事实，骗取沈某、杜某2、郝某的信任，以其为借款人，以沈某、杜某2、郝某为担保人，为其从郭秀华手中借款100000元人民币。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。张义昕偿还了郭秀华60000元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还郭秀华本息31500元，杜某2偿还郭秀华本息30000元，郝某偿还郭秀华本息25000元。4、2013年3月7日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其修路工程需要资金的事实，骗取杜某2、沈某的信任，以邱某为借款人，以杜某2、沈某为担保人，为其从解井春手中借款50000元人民币。张义昕还了解井春2,000.00元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，邱某偿还解井春本金10000元，沈某偿还解井春本息22130元，杜某2偿还解井春本息31000元。5、2013年4月，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其搞工程需要资金的事实，骗取沈某的信任，以其为借款人，以沈某为担保人，从李春生手中借款60000元人民币。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还以前所欠债务。张义昕在偿还了李春生20000元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还了张义昕所借该笔欠款的本息76000元人民币。6、2013年6月19日，被告人张义昕在其无力偿还债务全额情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转和经营翻斗车需要周转资金的事实，骗取杜某2、冯某、沈某、高某的信任，以其为借款人，以杜某2、冯某、沈某为担保人，从高某手中借款100000元人民币。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。张义昕还了高某20000元的利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。7、2013年7月22日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其借钱承包修路工程的事实，骗取沈某的信任，以其为借款人，以沈某、李春生为担保人，为其从于某1手中借款30000元人民币。张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。张义昕在偿还了于某14000元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还了张义昕所借于某1欠款中的15000元人民币。8、2013年9月19日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转的事实，骗取杜某2、冯某、马某、金某、吕某、徐某的信任，使得杜某2、冯某、马某、金某、吕某以与张义昕为共同借款人的身份，从徐某手中借款人民币150000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。事后，张义昕还了徐某16200元的利息后，因其无力偿还剩余的债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，冯某偿还徐某本息43200元，马某偿还徐某本息44000元，金某偿还徐某本息49000元，吕某偿还徐某本息32000元。9、2013年11月21日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其承包工程垫付工程款和给工人开支缺少资金的事实，骗取庞某1、杜某1、杨某、沈某的信任，以其为借款人、以杨某、沈某为担保人，为其从庞某1、杜某1手中借款50000元人民币。张义昕还了庞某1、杜某120000元利息后，因其无力偿还债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还了庞某1、杜某1本金11000元，杨某偿还庞某1、杜某1本金5000元。10、2014年1月26日，被告人张义昕在其无力偿还债务的情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转的事实，骗取杜某2、冯某、沈某、杨某、魏某的信任，以杜某2、冯某为借款人，以沈某、杨某为担保人，为其从魏某手中借款100000元人民币。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。事后，张义昕还了魏某24000元利息后，因其无力偿还其余债务，于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杜某2、冯某、沈某、杨某四人每人偿还魏某本金各25000元。综上，被告人张义昕编造虚假事实，骗取沈某人民币180630元，骗取杨某人民币140000元，骗取杜某2人民币86000元，骗取高某人民币80000元，骗取冯某人民币68200元，骗取金某人民币49000元，骗取马某人民币44000元，骗取吕某人民币32000元，骗取郝某人民币25000元，骗取庞某1、杜某1人民币14000元，骗取于某1人民币11000元，骗取邱某人民币10000元，合计人民币739830元。上述事实，有被害人的陈述、证人证言、书证和被告人的供述等证据证实，足能认定。原审法院认为，被告人张义昕以非法占有为目的，在无实际履行还款能力的情况下，虚构其承包修路工程和经营翻斗车缺少资金的事实，隐瞒其偿还欠款真相，骗取出借人和担保人的信任，使得借款人出借款项和担保人为其担保，取得款项后偿还原来欠款，之后逃匿躲藏至外地，骗取款项数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张义昕犯罪后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。因被告人张义昕的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人张义昕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人张义昕退赔被害人沈某经济损失人民币180630元，退赔被害人杨某经济损失人民币140000元，退赔被害人杜某2经济损失人民币86000元，退赔被害人高某经济损失人民币80000元，退赔被害人冯某经济损失人民币68200元，退赔被害人金某经济损失人民币49000元，退赔被害人马某经济损失人民币44000元，退赔被害人吕某经济损失人民币32000元，退赔被害人郝某经济损失人民币25000元，退赔被害人庞某1、杜某1经济损失人民币14000元，退赔被害人于某1经济损失人民币11000元，退赔被害人邱某经济损失人民币10000元。以上款项于本判决生效后一个月内给付。宣判后，原审被告人张义昕不服，提出上诉。其上诉理由以及辩护人的辩护意见是：第1、4、5、6、7、9、10笔借款中，借款人均不是上诉人张义昕。对于第5笔借款，该欠条原借款人是王德明。关于虚构承包工程需要资金这一情节认定欠妥当。原判事实不清，证据不足。经二审审理查明：1、2012年5月6日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构需要垫付工程款的事实，骗取杨某的信任，以程某为借款人，以杨某为担保人，为其从庞某1、杜某1手中借款人民币15000元。张义昕还了900元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杨某偿还了张义昕所借庞某1、杜某1的欠款人民币15000元。2、2012年6月12日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其承包修路工程需要资金的事实，骗取杨某、庞某2的信任，以其为借款人，以杨某为担保人，为其从庞某2手中借款额人民币65000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杨某偿还了张义昕借庞某2欠款的本金和利息合计人民币95000元。3、2013年1月15日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其修路工程需要资金的事实，骗取沈某、杜某2、郝某的信任，以其为借款人，以沈某、杜某2、郝某为担保人，为其从郭秀华手中借款人民币100000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。张义昕偿还了郭秀华60000元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还郭秀华本息31500元，杜某2偿还郭秀华本息30000元，郝某偿还郭秀华本息人民币25000元。4、2013年3月7日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其修路工程需要资金的事实，骗取杜某2、沈某的信任，以邱某为借款人，以杜某2、沈某为担保人，为其从解井春手中借款人民币50000元。张义昕还了解井春2000元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，邱某偿还解井春本金10000元，沈某偿还解井春本息22130元，杜某2偿还解井春本息31000元。5、2013年4月，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其搞工程需要资金的事实，骗取沈某的信任，以沈某为借款人，从李春生借款人民币60000元。张义昕潜逃后，沈某偿还了张义昕所借该笔欠款的本息人民币76000元。6、2013年6月19日，上诉人张义昕在无力偿还借款情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转和经营翻斗车需要周转资金的事实，骗取杜某2、冯某、沈某、高某的信任，以其为借款人，以杜某2、冯某、沈某为担保人，从高某手中借款人民币100000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。张义昕还了高某20000元的利息后于2014年5月份潜逃。7、2013年7月22日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其借钱承包修路工程的事实，骗取沈某的信任，以其为借款人，以沈某、李春生为担保人，为其从于某1手中借款人民币30000元。张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人的债务。张义昕在偿还了于某14000元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还了张义昕所借于某1欠款中的15000元。8、2013年9月19日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转的事实，骗取杜某2、冯某、马某、金某、吕某、徐某的信任，使得杜某2、冯某、马某、金某、吕某以与张义昕为共同借款人的身份，从徐某手中借款人民币150000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。后来，张义昕还了徐某16200元的利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，冯某偿还徐某本息43200元，马某偿还徐某本息44000元，金某偿还徐某本息49000元，吕某偿还徐某本息32000元。9、2013年11月21日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其承包工程垫付工程款和给工人开支缺少资金的事实，骗取庞某1、杜某1、杨某、沈某的信任，以其为借款人、以杨某、沈某为担保人，为其从庞某1、杜某1手中借款人民币50000元。张义昕还了庞某1、杜某120000元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，沈某偿还了庞某1、杜某1本金11000元，杨某偿还庞某1、杜某1本金5000元。10、2014年1月26日，上诉人张义昕在无力偿还借款的情况下，虚构其承包修路工程需要资金周转的事实，骗取杜某2、冯某、沈某、杨某、魏某的信任，以杜某2、冯某为借款人，以沈某、杨某为担保人，为其从魏某手中借款人民币100000元。借款到手后，张义昕将所借人民币用于偿还所欠他人债务。后来，张义昕还了魏某24000元利息后于2014年5月份潜逃。张义昕潜逃后，杜某2、冯某、沈某、杨某四人每人偿还魏某本金各25000元。综上，上诉人张义昕编造虚假事实，骗取沈某人民币180630元，骗取杨某人民币140000元，骗取杜某2人民币86000元，骗取高某人民币80000元，骗取冯某人民币68200元，骗取金某人民币49000元，骗取马某人民币44000元，骗取吕某人民币32000元，骗取郝某人民币25000元，骗取庞某1、杜某1人民币14000元，骗取于某1人民币11000元，骗取邱某人民币10000元，合计人民币739830元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，2014年7月5日10时许，杜某2向喀喇沁旗公安局刑事警察大队报案称，自2013年至2014年4月期间，他和马某、冯某等人多次为张义昕担保借款，被张义昕骗取70万余元。2、被害人杨某的陈述证实，他和张义昕是朋友关系。张义昕称自己经营翻斗车需要资金和承包修路等工程需要垫付工程款等事由，骗他为其担保借款。2012年5月6日，他给张义昕担保，从庞某1、杜某1处借款15000元，是张义昕找程某顶名借的，之后未还款。庞某1于2014年5月6日起诉到法院，他偿还庞某1、杜某1本金15000元。2012年6月12日，张义昕让他给担保从庞某2处借款65000元，之后未还，庞某2于2014年5月6日起诉到法院，他偿还庞某2借款本息95000元。2013年11月21日，张义昕让他和沈某给担保，从庞某1、杜某1处借款50000元未还，庞某1于2014年5月6日起诉到法院，他偿还庞某1、杜某1借款本金5000元。2014年1月26日，张义昕让他和杜某2、冯某、沈某担保，从魏某处借款100000元未还，他偿还魏某借款本金25000元。他共计为张义昕偿还借款本息140000元。张义昕于2014年5月份跑到外地藏匿，换了手机号，他们找不到了。原来张义昕跟他说承包修路工程和经营翻斗车缺少资金借款都是假的。3、被害人沈某的陈述证实，他在喀喇沁旗城管局上班，张义昕原来在城管局当临时工，他们俩是好朋友。后来，张义昕不再上班，打工去了。期间，他和张义昕经常联系，张义昕说自己承包修路工程，他相信了。2013年1月份，张义昕说承包修路工程缺少资金让他和杜某2、郝某给担保，从郭秀华处借款100000元未还，郭秀华于2014年5月14日起诉到法院，他偿还本金25000元，利息6500元。2013年3月份，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他和杜某2给担保，从解井春处借款50000元未还，解井春于2014年5月14日起诉到法院，他偿还借款本金20000元，利息2130元。2013年4月份，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他给担保从李春生处借款50000元，到期没还，李春生朝他要钱，他连同利息10000元给李春生打了一张60000元的欠条，后来他偿还李春生本息76000元。2013年7月份，张义昕说修路承包工程缺少资金，让他和李春生担保从于某1处借款30000元，到期后张义昕没还款，他偿还于某1本金15000元。2013年11月份，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他和杨某给担保，从庞某1、杜某1处借款50000元，张义昕到期未还，2014年5月6日，庞某1、杜某1起诉到法院，他偿还借款本金11000元。2014年1月份，张义昕说给工人开工资缺钱，让杜某2、冯某顶名，他和杨某担保，从魏某处借款100000元，到期没还，他偿还25000元本金。2014年1月，张义昕说过不去年了，借钱还账，向他借50000元，到期没还。张义昕共计骗他230630元。2014年5月11日他给张义昕打电话要钱，张义昕关机，之后躲到外地联系不上了。张义昕没有承包工程，把他骗了。4、被害人杜某2的陈述证实，他在喀喇沁旗城管局上班，张义昕原来在城管局当临时工，他们关系很好。2013年1月15日，张义昕说承包修路工程急需资金，让他和沈某、郝某给担保，从郭秀华处借款100000元，到期没还，郭秀华于2014年5月14日起诉到法院，他还郭秀华本息30000元。2013年3于7日，张义昕说承包修路工程缺少资金，让邱某顶名，让他和沈某担保，从解井春处借款50000元，到期未还，解井春于2014年5月14日起诉至法院，他偿还借款本息31000元。2014年1月26日张义昕说承包工程缺少资金，让他和冯某顶名做借款人，让沈某、杨某担保，从魏某处借款100000元，到期未还，他偿还魏某本金25000元，他共计被骗86000元，张义昕后来还不上借款，于2014年5月藏匿到外地去了。后来知道张义昕根本就没有承包工程施工，他被骗了。5、被害人冯某的陈述证实，他在喀喇沁旗城管局工作，张义昕原来在城管局当临时工，他们熟悉。2013年9月份的一天，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他和马某、金某、吕某给担保，从徐某处借款100000元，到期未还，徐某于2014年7月31日起诉至法院，他偿还徐某借款本金40000元，利息4000元。2014年1月26日，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他和杜某2顶名做借款人，让沈某、杨某担保从魏某处借款100000元，到期未还，他偿还本金25000元。张义昕于2014年5月躲藏到外地，联系不上，张义昕根本就没有承包工程，他被骗担保偿还借款本息合计69000元。6、被害人金某的陈述证实，他在喀喇沁旗城管局上班，与张义昕是朋友关系。2013年9月19日，张义昕说承包修路工程缺少资金，让他和冯某、杜某2、马某等人担保从徐某借款150000元，当时他没有认真看借款合同就在上面签上了自己的名字。张义昕到期未还款跑到外地躲藏起来了，徐某将他起诉至法院，他偿还了本息49000元。7、被害人马某的陈述证实，他在喀喇沁旗城管局上班，张义昕原来在城管局当临时工。2013年9月份的一天，张义昕找他说在承包修路工程，资金周转不开，让他给担保借款。2013年9月19日，张义昕向徐某借款150000元，他和吕某、杜某2、金某、张义昕、冯某签字了。2014年3月份，有人给他打电话，让他结利息，他没给，让张义昕还。2014年4月份，他就联系不上张义昕了。后来徐某起诉至法院，他偿还本息44000元。8、被害人吕某的陈述证实，他和张义昕是亲属，张义昕原来欠他30000元。2013年9月份的一天，张义昕说承包修路工程缺少流动资金，让他和城管局的几个人给担保从徐某处借款150000元，张义昕还给他32000元。后来张义昕未还徐某的借款，徐某找他还款，他偿还本息32000元。9、被害人郝某的陈述证实，他和张义昕是同学关系。2013年3月份的一天，张义昕让他顶名，让沈某和杜某2担保，从郭秀华处借款100000元，到期后张义昕未还，郭秀华于2014年5月14日起诉至法院，他偿还本金25000元。后来张义昕躲藏到外地去了。10、被害人邱某的陈述证实，他和张义昕是亲属关系。2013年3月份的一天，张义昕让他顶名，让沈某和杜某2担保，从解井春处借款50000元，张义昕到期未还，解井春于2014年5月14日起诉至法院，他偿还本金10000元。11、被害人高某的陈述证实，他和张义昕认识。2013年6月的一天，张义昕说经营翻斗车缺少周转资金向他借钱，他让张义昕找三个担保人。后来，张义昕带着杜某2、冯某、沈某去找他，张义昕做借款人，那三个人做担保人，他借给张义昕100000元，他当时扣了5000元利息，后来张义昕还利息15000元，之后就没还款。2013年末，他就找不到张义昕了。12、被害人于某1的陈述证实，2013年7月份，李春生找她说其妹夫张义昕承包修路工程要给工人开工资，要向她借30000元，她答应了。之后，李春生领着张义昕、沈某找她，张义昕打一张欠条，李春生和沈某做担保，她支出钱扣下一个月的利息900元，把29100元交给李春生。到期后，张义昕没有还款，她找沈某还她15000元本金。13、被害人杜某1的陈述证实，他和庞某1在喀喇沁旗锦山镇经营寄卖店。2012年，程某要向他和庞某1借15000元钱，他让程某找一个保证人，程某找杨某担保，他和庞某1借给程某15000元。借款到期后，程某未还，他和庞某1将程某、杨某起诉至法院，后来法院执行回来15000元，在此之前张义昕偿还过利息，具体多少钱记不清楚了。他知道这笔钱不是程某借的，具体谁使用了就不知道了。2013年，张义昕说承包修路工程缺少资金向他和庞某1借钱，他让找两个保证人，张义昕找到沈某和杨某做保证人，他和庞某1借给了张义昕50000元，到期未能还款，一年以后他们找不到张义昕了，于是将张义昕、杨某、沈某起诉至法院，杨某还了15000元。在此之前，张义昕偿还过利息，还多少钱记不清了。14、证人程某的证言证实，他和张义昕是朋友。2012年的一天，张义昕给他打电话，说需要还外债，手里没钱了，让他给顶名从别人借钱，并说让杨某做保证人，他答应了。张义昕领着他到庞某1和杜某1的寄卖店，他打了欠条，杨某在保证人处签了字。庞某1和杜某1将15000元钱交到杨某手里，杨某把钱交给张义昕了，张义昕将这笔钱用了。到期后张义昕没还钱，庞某1和杜某1将他和杨某起诉至法院，他没有偿还这笔借款。15、证人庞某2的证言证实，2012年的一天，王德明开车拉着张义昕到他家找他，张义昕说承包修路工程，朝他借65000元钱，他说得找人担保。第二天，张义昕给他打电话说找到担保人了。于是，张义昕给他打欠条，杨某做担保人，他借给张义昕65000元。到期后张义昕未偿还本息，后来他就联系不上张义昕了。他起诉至法院，担保人杨某偿还他的借款本息90000余元。16、证人解井春的证言证实，2013年3月份的一天，李春生找他说有一个朋友要借50000元钱，他把钱交给李春生了。之后，李春生给他一张欠条，借款人是邱某，担保人是沈某和杜某2。当时李春生给他拿回一个月的利息1000元，之后邱某又还给他约5000元的利息，以后就不还本息了。2014年5月，他起诉至法院，邱某说没有使用这笔钱。经法院调解，由邱某、沈某、杜某2偿还了借款本息，都还清了。17、证人徐某的证言证实，他认识张义昕。2013年的一天，张义昕找他说承包工程需要资金向他借钱，他说得找几个担保人。过了一天，张义昕说找担保人了，其中三个保证人（冯某、金某、马某）在喀喇沁旗城管局上班，一个人（吕某）在喀喇沁旗纪检委上班。他们到城管局张某2副局长的办公室，张义昕和这几个人作为共同借款人与他签订了借款合同，借款金额为150000元，他当时扣下了8100元，实际交给张义昕141900元。过了三个月，张义昕给他结算利息8100元。借款到期后，纪检委的吕某还给他本金30000元，利息2000元。后来就没有人还款了，他也找不到张义昕了。他起诉至法院，后来本息都还清了。18、证人张某2的证言证实，他是喀喇沁旗城管局副局长，张义昕原来在城管局干过临时工。2013年的一天，张义昕找他说承包工程和做买卖手中缺钱，让他给联系一个小额贷款公司借款，他说可以给联系一下，但借款金额、利息、偿还期限、担保等事宜由张义昕自己去谈，于是他联系了徐某。过了几天，张义昕和徐某到他的办公室，他们单位的杜某2、冯某、马某、金某，还有一个叫吕某的人也来了，双方谈完签字后都走了。19、证人于某2的证言证实，她在喀喇沁旗城管局工作，张义昕原来在城管局当过临时工。2012年5月份至7月份期间，张义昕说承包工程缺少资金，找她借钱，她没有现金，于是张义昕以她的名义从锦山信用社借贷款70000元用了。2013年9月份，张义昕把贷款还上了。20、证人魏某的证言证实，2014年1月，张义昕找他说承包修路工程给工人开支，资金周转不开了，朝他借100000元钱。他知道张义昕没有正式工作，就没有答应张义昕。后来，张义昕找到有正式工作的杜某2、冯某当借款人，找沈某、杨某当担保人，他同意借款。他当时扣下利息14000元，把现金86000元交到杜某2、冯某手里，两个人直接把钱交给张义昕了。之后，张义昕又给他结了10000元的利息。后来，他找张义昕还钱，找不到张义昕，听说张义昕跑了。他找杜某2等四人，这四个人偿还他本金100000元。21、证人李某的证言证实，她是张义昕的妻子。2008年，张义昕贷款300000元买了一辆翻斗车经营，后来不挣钱，2011年就把翻斗车卖了。张义昕没有正式工作，她不知道张义昕是否承包工程。因为张义昕欠别人的钱太多了，2015年4月份就躲藏到外地去了，直到2016年7月份被警察抓获，她才知道张义昕的消息。22、证人孟某的证言证实，他和张义昕是朋友关系。2011年，具体时间他记不清了，张义昕给他打电话说让他开车拉着城管局的杜某2、还有一个他不认识的人去锦山镇河南西村家属楼下的春艳咨询公司给他担保，他把杜某2和他不认识的那个人送到春艳咨询公司后，他就在车上等着。出来后，张义昕说借了10万元，张义昕让他开车接上王德明，在车上给王德明几万元钱，王德明去喀喇沁旗信用联社还贷款去了。有一次他开车拉着张义昕和王德明去庞某2家借钱，他没进屋，在车上等着。两人是否借出钱来，借多少，他不清楚。23、贷款明细查询证实，张义昕于2009年12月14日至2014年5月20日在喀喇沁旗农村信用合作联社营业部借贷及还款情况。24、借条、欠条、借据、借款合同（均为复印件）等证实，2013年9月19日，张义昕、吕某、杜某2、金某、马某、冯某借徐某150000元；2013年1月15日，张义昕借郭秀华100000元，担保人为沈某、郝某、杜某2；2013年6月9日，张义昕借高某100000元，担保人为杜某2、沈某、冯某；2012年6月12日，张义昕借庞某265000元，担保人为杨某；2013年4月20日，沈某借款60000元；2013年7月22日张义昕借于某130000元，担保人为沈某、李春生；2014年1月26日，杜某2、冯某为张义昕顶名向魏某借款100000元，担保人为沈某、杨某。25、收据、收到条（均为复印件）证实，2014年10月5日，庞某1收到杨某还款5000元；2015年8月18日，庞某2收到杨某还款7000元，2016年3月21日，收到杨某还款25000元；2014年6月11日，杜某1收到杨某还款5000元；2014年12月9日，庞某1收到杨某还款5000元；2015年2月9日，庞晓丽收到杨某还款5000元。郭秀华收到郝某还款25000元。解井春收到邱某还款10000元。26、喀喇沁旗人民法院（2014）喀民初字第1879号、2708号、1873号、1622号、1545号民事判决书、喀喇沁旗人民法院（2014）喀民初字第1616号、1546号民事调解书证实，2013年7月22日，张义昕向于某1借款30000元，担保人为李春生、沈某。期限届满后，沈某偿还15000元。本案立案时间为2014年6月5日。2013年9月19日，张义昕、冯某、金某、马某、杜某2、吕某向徐某借款150000元，利率为1.8%，按季度付息，款项实际由张义昕使用。张义昕支付前两个季度的利息16200元，吕某偿还本金30000元，支付利息2000元。本案立案时间为2014年7月31日。2012年6月12日，张义昕借庞某265000元，利息为4%，担保人为沈某，因张义昕未还款付息，庞某2于2014年6月5日将张义昕、杨某诉至本院，要求偿还欠款及利息。2013年1月15日，张义昕向郭秀华借款100000元，每月按5000元结算利息，郝某、沈某、杜某2担保，张义昕支付2013年1月15日至2014年1月15日期间的利息60000元。本案的立案时间为2014年5月14日。2013年3月7日，邱某向解井春借款50000元，月利4%，杜某2、沈某担保，到期未还，解井春于2014年5月14日起诉。2012年5月26日，程某向庞某1借款15000元，到期未还，2014年5月6日，庞某1起诉至喀喇沁旗人民法院。2013年11月21日，张义昕借庞某150000元，2014年5月6日庞某1起诉至喀喇沁旗人民法院。27、喀喇沁旗人民法院执行局出具的证明证实，（2014）喀民初字第1616号解井春起诉邱某、杜某2、沈某一案，杜某2偿还解井春26000元，沈某偿还解井春16000元，沈某、杜某2偿还解井春2945元。（2014）喀民初字第1873号庞某2起诉张义昕、李某、杨某一案，杨某偿还庞某266332.5元。（2014）喀民初字第2708号徐某起诉张义昕、冯某、金某、马某、杜某2、吕某一案，冯某偿还徐某43200元，金某偿还徐某49000元，马某偿还徐某44000元。（2014）喀民初字第1622号郭秀华起诉张义昕、郝某、杜某2、沈某一案，郝某偿还郭秀华25000元，杜某2偿还郭秀华30000元，沈某偿还郭秀华28000元。28、违法犯罪记录查询情况说明证实，张义昕以前无违法犯罪记录。29、抓获网上在逃人员经过证实，2016年7月28日8时49分，网上在逃人员张义昕被北京市公安局通州分局台湖派出所民警仲晓辉、廖玉杰、韩建奎在北京市通州区××站抓获。30、临时羁押证明书证实，张义昕于2016年7月28日至2017年7月30日被临时羁押于北京市通州区看守所。31、公安机关户籍证明证实，上诉人张义昕的自然身份。32、上诉人张义昕的供述证实，他原来在喀喇沁旗城管局当临时工，后来不干了。2008年，他自己借钱买了一辆十轮翻斗车在外地铁矿干活，由于不挣钱，2011年初把翻斗车卖掉了，为此欠下一些钱，包括银行贷款不能偿还。2012年5月，他找程某给他顶名，找杨某担保，向杜某1、庞某1借款15000元，杜某1当时扣下利息900元，给他14100元，后来此款他未还。2013年1月，他让沈某、郝某、杜某2担保，向郭秀华借款100000元，每个月利息5000元。郭秀华当时扣下5000元的利息，给他95000元，他还信用社贷款了，他共计还郭秀华利息60000元。2013年，他向杜某1、庞某1借款50000元，他用了5000元，剩下让王德明使用了，他偿还杜某1、庞某1利息20000元。2013年秋，他找马某、金某、冯某、杜某2、吕某担保，向徐某借款150000元，徐某当时扣下一些利息，他用此款还于丽敏70000元，还吕某30000元，之后他没还徐某本息。他从李春生借了5万元，当时约定月利息5分、6分钱，他写的欠条，沈某、吕某担保，李春生给了他不到5万元钱，直接扣了一个月的利息。这笔钱基本给别人结利息了。后来他还不上李春生的利息，而且欠款数也看不清楚了，这样李春生说要重新换一张欠条，当时吕某出门了，重新打欠条时，沈某成了主借人，他作的担保人，并且有1万元的利息也直接打到这张欠条里就成6万了，这笔钱他共计还了2万多元的利息，本金始终没还。2013年夏天，他找沈某、李春生担保，向于某1借款30000元，于某1当时扣下一个月的利息。之后，他又还了一些利息，共计还了4000余元利息，其余未还。2013年，他找杜某2、冯某、沈某担保，向高某借款100000元，高某当时扣下一个月利息5000元，交给他95000元，之后他又偿还一些利息，他偿还20000元利息，剩余未还。2013年他让邱某顶名，让杜某2、沈某担保，向解井春借款50000元，解井春当时扣下一个月利息2000元，交给他48000元，之后他又偿还了一些利息，共计还利息20000元，其余未还。2014年1月份的一天下午，他找杜某2、冯某、沈某、杨某担保，向魏某借款100000元，魏某当时扣下两个月的利息14000元，交给他86000元，后来他又分三次偿还利息10000元，共计偿还利息24000元，其余未还。他在2012年的时候，还朝庞某2借过几万元钱未还。他借这些款项并未用于承包修路工程给工人开支和经营十轮翻斗车等，而是用于偿还向他人的借款本息，包括银行和信用社的贷款等，他没有偿还能力。他后来因为借的款项太多，连利息都偿还不上了，借钱再也借不到了，2014年4月份，他跑元宝山区平庄镇呆几天后跑到天津市去了。他把手机卡扔掉，换了一个新号码，债主和担保人再也联系不上他了。他一直在天津市打工。2016年7月28日早晨，他开着公司的车去北京市，在一个检查站被警察抓获了。本院认为，上诉人张义昕以非法占有为目的，虚构其承包修路工程和经营翻斗车缺少资金的事实、隐瞒真相，骗取被害人沈某、杨某、杜某2、高某、冯某、金某、马某、吕某、郝某、庞某1、杜某1、于某1、邱某合计人民币739830元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人张义昕如实供述自己罪行，可以从轻处罚。上诉人张义昕及其辩护人提出”原判事实不清，证据不足”的上诉理由以及辩护意见，本院认为，上诉人张义昕明知自己没有偿还能力的情况下，虚构其承包修路工程和经营翻斗车缺少资金，骗取出借人、名义借款人和担保人的信任,使借款人出借款项和担保人为其担保，取得款项后偿还原来欠款，借款到期后不偿还而逃匿躲藏。上述事实，有被害人陈述、证人证言、借据、收据、喀喇沁旗人民法院民事判决书、调解书等证据证实，事实清楚，足能认定。故上诉理由以及辩护意见，不能成立。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长霍国清审判员杜秀云审判员阿占二○一七年九月二十九日书记员张毓