河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初1330号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人赵宝印（曾用名赵地宝），男，1987年9月10日出生于河南省商丘市，汉族，大专文化程度，捕前系河南省京威亚世企业咨询管理有限公司总经理，住郑州市金水区，户籍所在地商丘市。因涉嫌非法吸收公众存款于2017年1月18日被商丘市公安局孙付集派出所民警抓获，2017年1月19日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月24日被郑州市公安局马寨分局逮捕。
辩护人朱秩成，河南良仁律师事务所律师。
辩护人陈胜勇，河南天基律师事务所律师。
河南省郑州市中级人民法院于2017年9月19日以（2017）豫01刑辖106号指定管辖决定书指定我院管辖本案。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉(2017)351号起诉书指控被告人赵宝印犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派检察员吉利多出庭支持公诉，被告人赵宝印及其辩护人朱秩成、陈胜勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：被告人赵宝印伙同王某1、王某2（另案处理）等人经预谋，注册成立京威亚世公司、河南省京亚实业集团有限公司等公司，租用郑州市商务外环路路劲大厦16楼、永和国际广场18楼作为办公地点，2013年至今，未经国家金融监管部门批准，以合同月息1.5%、实际月息2%—2.3%的高额利率为诱饵，向社会不特定客户吸收公众存款，筹集资金。经审计，现有181名集资客户，2013年2014年吸收公众存款本金金额为153367500元，已兑付本金69374620元，未兑付本金54895180元；已兑付利息5595313元，未兑付净额49299867元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、被告人供述、有关书证、鉴定意见等证据。认为被告人赵宝印的行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。
被告人赵宝印对指控的罪名无异议，但对指控的金额辩称其任职期间共吸收金额约1000多万元，对其于2013年底离开公司后吸收的存款应从指控的金额中扣除。
其辩护人认为：1、本案应认定为单位犯罪；2、对京威亚世公司2014年1月份后吸收的存款金额应从指控金额中扣除。3、被告人赵宝印系初犯；4、被告人赵宝印认罪态度好。综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年7月至2014年1月，被告人赵宝印在担任郑州京威亚世企业管理咨询有限公司（以下简称京威亚世公司）总经理期间，伙同他人在郑州市金水区东明路索克大厦租赁办公地点，以支付高息为诱饵，以京威亚世公司为担保人，以向企业出借款项为由，向社会不特定人员吸收存款。经河南立信会计师事务所有限公司审计，根据报案人提供的合同资料显示共有181名集资客户，2013年7月1日至2014年1月31日，吸收公众存款本金金额为18202000元，其中续存1804000元，吸存净额16398000元。
2017年1月18日，被告人赵宝印被商丘市公安局孙付集派出所民警抓获。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、证人王某1（公司董事长）的证言证明，其于2013年6、7月份注册成立京威亚世公司，聘请赵宝印为公司总经理，帮其招聘业务员，制定员工工资、工作任务、奖惩措施、公司项目报告等，向社会群众吸收存款业务。后其将赵宝印开除。2014年5、6月份公司更名为京亚集团。2014年10月，资金链断裂，公司停止运行。
2、证人王某2的证言证明，2013年7、8月份，王某1让其注册成立了京威亚世公司，由其任公司法人代表，被告人赵宝印为公司总经理，赵宝印还介绍了翟好芳等人到公司当业务经理，向社会群众吸收存款业务。赵宝印还负责人员招聘、制定目标奖惩、召集晨会、催促工作进度。2014年过后，赵宝印被公司开除。后公司更名为京亚集团。
3、证人刘某（公司董事长助理）的证言证明，2013年7、8月份，王某1成立京威亚世公司，向社会群体借款，月息2分。被告人赵宝印为公司总经理，前期赵宝印曾参与挖业务骨干，制作和发布公司项目。后公司更名为京亚集团。2014年过完春节，王某1将赵宝印开除。
4、证人胡某、李某（公司业务员）的证言基本一致，均证明其于2013年7、8月份到京威亚世公司上班，王某1是公司老板。被告人赵宝印为公司总经理，负责公司员工的业绩考核、业务培训；召开晨会，讲评工作，发布、讲解公司项目；组织员工聚餐，鼓励出业绩等。证人胡某还证明被告人赵宝印于2014年上半年离开公司。
5、证人张某的证言，证明2013年9月份左右，京威亚世公司的李亚飞介绍称公司有理财产品，收益不错，想让其到该公司理财。同年10月28日，其通过李亚飞签订了借款合同，月息2分，借款期限三个月，通过网上银行向王某2转账10万元。当天，公司将当月利息2000元打到其交通银行卡上。合同到期后，其与公司结清合同，并续签了一份，直到2014年8月续签最后一份合同。期间公司都按时支付其利息。2014年9月，李亚飞通知其王某1、王某2等人消失，才知道京亚实业集团出事。之后再未收到过利息，本金也未兑付的事实（附借款合同、借据、承诺书、还款计划书、身份证复印件、交通银行卡复印件、银行交易明细清单）。
6、被告人赵宝印的供述，证明2013年6月王某1注册成立京威亚世公司。其介绍王泽、刘某、翟好芳到公司做投资存款业务，王泽任业务副总经理，刘某任董事长助理，翟好芳任业务部经理。后招聘业务员拉客户借款给王某1提供的禹州的一些企业，京威亚世公司作担保。借期一般三至六个月，月息1.5%-2%。其在京威亚世公司工作六至八个月，担任公司总经理，主要负责召集员工开晨会，讲企业文化、团队精神，给员工发奖金，招聘人员。因和王某1工作存在矛盾，其于2013年底被王某1开除。后京威亚世公司变更为河南京亚实业集团有限公司。京威亚世公司没有吸收公众存款的资质。
7、河南立信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书显示：根据报案人提供的合同资料显示共有181名集资客户，2013年6月至2014年10月，京亚集团吸收公众存款本金金额为153367500元，其中续存29097700元，吸存净额124269800元；已兑付本金69374620元，未兑付本金54895180元；已兑付利息5595313元；未兑付净额49299867元。根据报案人提供的合同资料显示共有181名集资客户，2013年7月1日至2014年1月31日，吸收公众存款本金金额为18202000元，其中续存1804000元，吸存净额16398000元。
8、公安机关调取的京威亚世公司、京亚集团工商档案复印件显示：京威亚世公司成立于2013年6月15日，法定代表人王某2，王某1为控股股东，经营范围为企业管理咨询、企业营销策划。京威亚世公司于2014年3月17日变更为京亚集团，法定代表人变更为王某1，经营范围为：企业管理咨询、企业营销策划；机械设备、汽车配件、生铁铸件、计算机软件、五金、建材、日用百货、电子产品的批发零售；计算机软件技术开发。
9、公安机关受案及到案经过、公安机关出具的无违法犯罪证明、被告人户籍证明等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人赵宝印非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人赵宝印的罪名成立，本院予以支持。
公诉机关关于被告人赵宝印吸收存款金额的指控，以及被告人赵宝印和其辩护人对赵宝印离开公司的时间及吸收存款金额提出的辩解及辩护意见，经当庭查证，证人王某2、刘某、胡某等人的证言能够证明，被告人赵宝印系2013年7月份到京威亚世公司工作，2014年春节后离开公司，其吸收公众存款的金额应以此时间段内吸收的金额认定，故公诉机关关于该节的指控意见，以及被告人及其辩护人关于该节的辩解及辩护意见均不能成立，本院不予支持和采纳。
关于辩护人提出的本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经当庭查证，被告人供述、相关证人证言、书证等证据证明，被告人赵宝印作为京威亚世公司总经理，伙同他人以向企业出借款项为由，以支付高息为条件，通过签订协议、出具收据等方式，非法向社会不特定对象吸收资金，依照相关司法解释的规定，此案不应系单位犯罪。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人赵宝印系初犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
我国刑法规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，数额巨大的，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人赵宝印非法吸收公众存款，数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定的量刑情节：1、被告人赵宝印归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人赵宝印系初犯，可以对其酌定从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵宝印犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币170000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月18日起至2020年4月17日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、赃款赃物（包含佣金）依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金永毅
人民陪审员 孟淑敏
人民陪审员 王泽清
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 张海蛟