湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0103刑初538号
公诉机关武汉市江汉区人民检察院。
被告人杨松平，男，1983年12月19日出生于湖北省江陵县，公民身份号码＊＊，汉族，初中文化，无职业，现住湖北省江陵县沙岗镇方乐寺村*组。2010年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，刑期至2011年6月4日止。因本案于2016年7月14日被抓获，同年8月13日被取保候审，同年11月1日再次被抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
被告人谢金玉，女，1979年3月10日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码＊＊，土家族，小学文化，无职业，现住湖北省宜昌市西陵区西陵一路***********号。因本案于2016年7月14日被抓获，同年8月13日被取保候审，同年11月2日再次被抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人周南，湖北金卫律师事务所律师。
被告人李亮，男，1986年8月19日出生于湖北省江陵县，公民身份号码4210241986********，汉族，初中文化，无职业，现住湖北省江陵县沙岗镇中岭村*组。因本案于2016年7月14日被抓获，同年8月13日被取保候审，同年11月1日再次被抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
被告人李家柏，男，1984年5月7日出生于湖北省县，公民身份号码＊＊，汉族，初中文化，无职业，现住湖北省江陵县沙岗镇林市村*组。因本案于2016年7月14日被抓获，同年8月13日被取保候审，同年11月1日再次被抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2017年3月8日被继续取保候审。
武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）407号起诉书指控被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员付智峰，被告人杨松平、李亮、李家柏、谢金玉及其辩护人周南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2016年6月6日18时许，被告人杨松平、谢金玉、李亮经事先预谋，在本市江汉区金家墩长途汽车站，由被告人谢金玉在现场套取被害人杨某的相关信息、李亮负责望风，再由被告人杨松平冒充被害人杨某的熟人接站，然后以急需货款结算为由，骗得被害人杨某现金人民币1000元、老年人专用手机1部及工商银行卡1张，之后，上述被告人用骗取的银行卡密码取走该银行卡内份人民币20000元。被告人李家柏明知上述被告人实施诈骗活动仍驾驶车辆予以协助，事后亦分得赃款人民币1000元。
2016年7月12日16时许，被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏伙同他人在江苏省常州市汽车站楼梯附近，采取事先偷看被害人手机信息，后再冒充被害人尹某儿子朋友的身份前往接站的手段，以被害人儿子车辆出交通事故需要赔偿为由，骗得被害人尹某人民币4600元。
2016年7月12日是19时许，被告人杨松平、谢金玉、李亮伙同他人，在江苏省江阴市汽车站肯德基附近，采取尾随听取被害人电话通话信息后，再冒充被害人曹某家属朋友身份接站的手段，以垫付货款为由，骗得被害人曹某人民币1200元，并从骗得的被害人曹某的银行卡内取走人民币2500元。
2016年7月13日7时许，被告人杨松平、谢金玉、李亮伙同他人，在江苏省无锡市火车站，采取尾随偷看被害人电话通话信息，后冒充被害人梁某同学朋友身份接站的手段，以拿货差钱为由骗得被害人梁某人民币3000元。
上述第一笔案发后，被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏的家属已向被害人杨某退赃人民币21000元并取得被害人的谅解。上述第二、三、四笔案发后，被告人杨松平退赔的人民币5700元、被告人谢金玉退赔的人民币3500元、被告人李亮退赔的人民币1500元、同伙刘洋洋退赔的人民币600元均已发还被害人。
综上，被告人杨松平、谢金玉、李亮诈骗作案4次，诈骗金额共计人民币32300元，被告人李家柏诈骗作案1次，诈骗金额计人民币21000元。上述第二、三、四笔案发后，江苏公安机关接被害人报案并根据线索于2016年7月14日将被告人杨松平、谢金玉、李亮抓获，被告人杨松平、谢金玉、李亮于2016年8月13日被取保候审。湖北公安机关于2016年11月1日再次抓获被告人杨松平，被告人杨松平归案后积极配合公安机关分别于2016年11月1日、2日再次抓获被告人李亮、谢金玉。公安机关于2016年11月1日将被告人李家柏抓获。
上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有指认现场照片，公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息表、全国违法犯罪人员信息表、刑事判决书、情况说明、协议书、谅解书、收条等书证，证人郑某、李某、赵某的证言，被害人杨某、尹某、曹某、梁某的陈述，同伙刘洋洋的供述；被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏的供述，辨认笔录，视频监控截图等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏以非
法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨松平协助公安机关抓捕其他被告人，系立功，可以对其从轻处罚。被告人杨松平、谢金玉、李亮在上述多次共同诈骗活动中起积极、主要作用，系主犯。被告人李家柏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏已全部退赃并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人谢金玉的辩护人提出被告人认罪态度好、系初犯、已全部退赃并取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳；被告人谢金玉的辩护人还提出被告人谢金玉系从犯的辩护意见，因被告人谢金玉积极参与上述诈骗活动且其与被告人杨松平、李亮在上述诈骗活动中的作用、地位相当，与从犯的构成要件不符，故被告人谢金玉的辩护人提出被告人谢金玉系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人杨松平、谢金玉、李亮、李家柏具有归案后如实供述罪行、已全部退赃并取得被害人谅解等量刑情节；被告人杨松平、谢金玉、李亮还具有多次诈骗的量刑情节；被告人杨松平还具有立功、前科等量刑情节；被告人李家柏还具有从犯的量刑情节。综合被告人李家柏的犯罪情节、对社会的危害程度、犯罪主观恶性以及归案后的悔罪表现，将其置于社会监督下，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨松平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2018年1月31日止）。
二、被告人谢金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2018年3月1日止）。
三、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2018年2月28日止）。
四、被告人李家柏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李德清
人民陪审员 涂金山
人民陪审员 祝新发
二〇一七年七月十三日
书 记 员 余棣涛