淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）淮法刑初字第00375号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人孟军红，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
辩护人邵军，江苏曙东律师事务所律师。
被告人郭天喜，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
辩护人周晓钟，江苏曙东律师事务所律师。
被告人郭记德，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2015]348号起诉书指控被告人孟军红、郭天喜、郭记德犯诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员刘磊出庭支持公诉,被告人孟军红、郭天喜、郭记德及被告人孟军红、郭天喜各自的辩护人均到庭参加诉讼。现己审理终结。
经审理查明，2015年4月3日上午,被告人孟军红通过拨打12580获取徐州市贾汪区教育局的电话号码，后用手机打电话联系该教育局的工作人员孙某，谎称自己是徐州某部队后勤处李处长，需要购买学生床，让孙某告知供货商，孙某将被害人崔某和的手机号码告诉孟军红。孙某打电话给崔某和，将“李处长”需要购买学生床及“李处长”的手机号码告诉崔某和。崔某和打电话联系“李处长”，孟军红以“李处长”的身份与崔某和商谈所谓的购买学生床事宜。
同月7日上午，孟军红以“李处长”的身份打电话联系崔某和，谎称需要采购军用帐篷，崔某和称自己不做军用帐篷。孟军红虚构张姓代理商，让崔某和从张姓代理商处购买，并将用于诈骗的所谓“张姓代理商”手机号码给崔某和。崔某和联系该号码，孟军红使用变音手机以“张姓代理商”身份接听电话，让崔某和直接联系虚构的生产厂家韩科长，并将用于诈骗的所谓“韩科长”的手机号码给崔某和。崔某和打电话给“韩科长”，孟军红以“韩科长”的身份与崔某和商谈好购买军用帐篷事宜，并让崔某和将购买军用帐篷的钱款汇入用于诈骗的银行卡（虚构北京顺达天地户外用品有限公司财物科杨明江，卡号62×××71，开户用地北京平安里支行）。后崔某和到本区南门大街农行网点将人民币77000元汇至该账户。孟军红找被告人郭天喜，将包括上述银行卡在内的多张银行卡给郭天喜，让郭天喜取款。后郭天喜约被告人郭记德一起去取款，并让郭记德联系车辆。郭记德联系了任某，二人乘任某驾驶的车辆从河南省商水县固墙镇到河南省周口市区。在明知是诈骗所得的情况下，离天喜、郭记德阳戴帽子在周口市区多个银行网点自助取现、转账后取现，在银行扣除手续费后共提取人民币64800元，并到周口市区万顺达百货公司通过刷卡消费方式以11605元购买黄金戒指3枚。
当日，孟军红又以“李处长”的身份打电话给崔某和称需要采购气囊。崔某和电话联系“韩科长”。孟军红以同样方式让崔某和将采购款汇入杨明江农行账户。崔某和以同样方式将人民币64000元汇入该账户。当日晚，孟军红让郭天喜取款。次日凌晨，郭天喜、郭记德到河南省漯河市以同样方式取现。在银行扣除手续费后共提现63700元，后孟军红将其中的6883元用于购买黄金戒指1枚，将该戒指及人民币12500元分给郭天喜。郭天喜又分给郭记德8000元。孟军红用4万元左右的赃款购买黄金项链2根。案发后，本区公安机关先后抓获三名被告人，并扣押孟军红用赃款购买的黄金项链2根、郭天喜人民币4000元及其占有的黄金戒指1枚。三被告人归案后均如实供述了案件事实。
被害人崔某和同意被告人孟军红、郭天喜用赃款购买的黄金项链2根、黄金戒指1枚作为退赔赃款予以接受。现本区公安机关已将扣押的上述黄金项链2根、黄金戒指1枚、人民币4000元发还给崔某和。在本案审理期间，被告人孟军红退赔给被害人崔某和人民币9万元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中不表异议，另有三名被告人的归案供述，被害人崔某和的陈述，证人任某、孙某的证言，银行交易明细，手机通话记录，被害人崔某和出具的收条，本区公安机关出具的受案登记表、发破案及抓获经过说明、扣押清单、三名被告人的户籍信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孟军红、郭天喜、郭记德以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孟军红策划并组织实施诈骗犯罪，起主要作用，依法按照全部罪行进行处罚；被告人郭天喜、郭记德起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。三被告人归案后均如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孟军红、郭天喜案发后能主动退赃，可酌情从轻处罚；三名被告人在被羁押期间委托亲属预缴罚金，认罪、悔罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。综合考虑三被告人的犯罪事实、情节，在本院审理期间有积极退赃、预缴全部罚金等认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人郭天喜积极退赃，被告人郭天喜、郭记德预缴罚金，可酌情从轻处罚。综合本案事实情节，本院决定对被告人郭天喜、郭记德减轻处罚，并适用缓刑。
综上，公诉机关指控被告人孟军红、郭天喜、郭记德犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人孟军红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人郭天喜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人郭记德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 俊
审 判 员 徐朝霞
人民陪审员 宋 静
二〇一六年九月十二日
书 记 员 王 婧
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。