河南省嵩县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0325刑初7号
公诉机关嵩县人民检察院。
被告人李茂林，曾用名李曾用，男，生于1980年10月14日，汉族，大专文化程度，山西省南充市某某建设工程劳务承包有限公司总经理，四川省阆中市人。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月26日被嵩县公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。
嵩县人民检察院以嵩检刑诉（2015）251号起诉书指控被告人李茂林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员杨韬韬、乔智敏出庭支持公诉，被告人李茂林到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵩县人民检察院指控：2015年1月份，被告人李茂林认识了朱某某，对其谎称自己是中铁十五局纪检委副书记，并伪造了中铁十五局纪检委副书记胸牌，从2015年3月份至9月份，李茂林以帮助朱某某承包工程等为由，编造各种借口，多次骗取朱某某及其合伙人李某某共计人民币6万余元。
2015年1月份至7月份，被告人李茂林对黄某某谎称自己是中铁十五局纪检委副书记，后以承包中铁十五局的工程向黄某某分红为由，多次骗取黄某某共计人民币10万余元。
公诉机关认为，被告人李茂林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李茂林辩称，自己没有给朱某某和黄某某说过自己是中铁十五局的纪检副书记，没有骗取朱某某和黄某某的钱，自己只是借了朱某某41500元。
经审理查明：2015年3月份至9月份，被告人李茂林对朱某某谎称自己是中铁十五局纪检委副书记，并伪造了中铁十五局纪检委副书记胸牌，后以帮助朱某某承包工程等为由，编造各种借口，多次骗取朱某某及其合伙人李某某共计人民币5.5万余元。
2015年1月份至7月份，被告人李茂林对黄某某谎称自己是中铁十五局纪检委副书记，后以承包中铁十五局的工程给黄某某分红为由，多次骗取黄某某共计人民币10万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
被告人李茂林供述：
证实2014年我和中铁十五局的人总是去朱某某他妹妹朱某甲上班的洗脚城那里洗脚认识的，有一次朱某甲还问我：“你是不是中铁十五局的。”我说：“都是。”朱某甲给我说：“我哥哥也是干工程的，最近两年生意不景气，你们能弄来活，给我哥哥弄点活干干。”我说：“中门。”到2015年1月份的一天，朱某甲把我约出来到纪念馆附近一个茶楼里面，我和朱某甲先到，过了时间不长朱某某才到。喝了一会茶，朱某某给我说：“你给我找点工程，你赚中间费。”我说：“可以，到时候有的话我就给你介绍。”第一次2015年3月份，我骗朱某某说宋书记的老婆住院了，要他给我打两万元，他没有那么多钱就给我打了一万元，事实上都不存在宋书记老婆住院这回事。第二次在2015年4月份，我没有生活费朱某某给我了1400元。第三次是2015年4月份的一天，我没有钱了朱某某又给我了2000元。第四次是2015年4月底，我去谈宜阳县高家庄矿山的事情，朱某某给我了四五千。第五次是2015年6月份，我给朱某某说：“我去上海办劳务派遣证，你先给我打点钱。”朱某某就往我邮政银行卡上打了6000元。第六次是2015年7月上旬，我骗朱某某说：“给你办的劳务派遣证钱不够你再给我点钱，朱某某就给我取了10000元现金给我。”第七次是2015年7月下旬，我骗朱某某说要给中铁十五局交保证金20000元，朱某某就往我建设银行卡上打了10000元，往我邮政卡上打了10300元。第八次是2015年8月底，我骗朱某某说：“贵州有工程，我在老家没钱了，你给我打点钱，我好买火车票去洛阳。”朱某某就往我邮政银行卡上打了4700元。这些钱我平常坐火车、高铁、吃住、去歌厅唱歌、找小姐和给房租都花了。我诈骗朱某某先是以承包工程找领导上货为由，让朱某某往我卡上打钱，然后我在上海刻了一个中铁十五局的假章，以给朱某某办理劳务派遣施工队手续为由，用手机拍照发给朱某某让朱某某相信，再让朱某某往我卡上打钱。后我又骗他说在贵州有工程，我在南充买了一张回洛阳的火车票，用手机拍照发给朱某某，让他相信我来洛阳，让朱某某找民工在洛阳等我，我们一块去贵州工地，事实上我就没有来洛阳，我是骗朱某某让他给我打钱。我不是中铁十五局的纪委副书记，我是在广告部做了一个中铁十五局纪委副书记的胸牌。朱某某总共给我55500元，其中只有1万元是当面给我的现金，其余的都是他分多次打到我建行或者邮政卡上的。
2013年11月，我在“雅悦”酒店住时，黄某某在“雅悦”酒店里上班，我俩就认识了。2014年年底，我因为要还信用卡3万元。当时，黄某某在我租住的房子里，我就给黄某某说要还信用卡3万元，需借她3万元钱，后我俩就一起开车到关林她亲戚家，她向她亲戚借了3万元，她直接把3万元现金给我的。第二次，今年5月份的一天，当时，黄某某在我租住的房子里，我就给黄某某说我要去签矿山上的合同，需借她3万元钱。她就到“雅悦”酒店旁边的一个放高利贷的公司借了3万元。她把钱拿回去后，我说我用2万元就行，她就自己留了1万元还我以前刷了她信用卡的1万元钱。第三次，我在老城区义勇北街租下了雷信东的房子，房租是6000元，我让黄某某先替我垫上了，还有她为新租的房子买小东西垫了几千元。还有，我去焦作、山西、四川等地，我问她要的路费大概有8000元。我花黄某某的钱加起来应该有10万多元。我给黄某某打过好几张借条，有8万元的、10万元的、50万元的、1000万元的。我俩是谈恋爱的，打借条多少都无所谓。
2、被害人朱某某陈述：
证实我妹子朱某甲在洛阳老城开了一家饭店，2015年1月的一天下午，我去她饭店吃饭的时候，我妹子给我介绍了一个叫李茂林的人，我就过去认识认识。李茂林自称他是中铁十五局的纪委副书记。我以前就干些工程活，就对他说：“你在中铁十五局，能弄来活不能？”李茂林说：“可以，只不过得花点钱。”此后，李茂林给我说要办理中铁十五局这证那证或送礼等为借口多次向我们要钱，我就和朋友李某某商量合伙，都先弄钱给李茂林，以后接着活了挣的钱我俩人分，把之前垫付的钱扣出来。之后我和李某某多次请李茂林吃饭、唱歌等。从2015年3月至9月，我俩人给李茂林现金或者银行转账或者通过手机银行给李茂林共7万余元。到2015年9月9日，李茂林打电话给我说：“活已安排好，工地在成贵高铁毕节市大方县搞桥梁，你带着人咱们一块去，我买完去洛阳的火车票了，你在洛阳等着我，我到了好带着你的人走。”他还在微信上给我发了一张2015年9月9日他本人从南充到洛阳的火车票的图片，说他来洛阳接我们，还给我发了一张中铁十五局的任务派遣通知书，盖有“中铁十五集团有限公司”的章。我看见后就带着十来个工人去洛阳了，在洛阳等了两天也没有见李茂林，给他打电话也打不通。到2015年9月11日，我去中铁十五局找到老高，问了问没有李茂林这个人，老高说：“中铁十五局就没有这个人，给你发的中铁十五局任务派遣证也是假的。”我才知道被骗了。
3、被害人李某某陈述：
证实大约2015年4月份，我们在仓头乡见到朱某某，他说他认识中铁十五局的一个人，能找来活，但是需要2万块钱送礼，想找我借点钱，将来好一起干活。当天我就借了6000元，将现金交给了朱某某。中间过了大约二十多天，朱某某说让我和他一起到洛阳见见中铁十五局那人，我就到洛阳和朱某某一起见到了李茂林，一起吃了饭，朱某某对我说李茂林就是那个中铁十五局的人，吃饭中间，李茂林说给领导送礼的2万块，朱某某才给他5000块，其余的是人家李茂林垫付的。我问朱某某，他说他确实给李茂林打了5000块，那1000块钱他自己花了。后来都是朱某某给我打电话联系，我俩在洛阳市里请李茂林吃过十来次饭，有时我付钱，有时朱某某付钱。从这时起，我俩人就商量，准备合伙包活，后李茂林以送礼、办证等为由，多次向我们要钱，我单独或者和朱某某一起给李茂林有43500元。同时证实我付饭钱等其他消费大概有4280元左右。
4、被害人黄某某陈述：
证实2013年通过朋友认识了一名自称叫李茂林（四川口音）的男子，而且他始终对我声称是中铁十五局纪检委的副书记。我见过李茂林的工作证，是一张胸卡，上面粘有李茂林的彩色照片，工作单位栏显示李茂林是中铁十五局的纪检委副书记。后来李茂林就和我电话联系，称他可以通过做中铁十五局的项目工程赚很多钱，2015年1月份他提出向我借钱并承诺工程赚钱了向我支付一些分红款，但没有具体谈过什么工程分红多少钱，就这样自2015年1月26日起至2015年7月9日间我通过自己的储蓄款包括借的高利借款以及我堂弟黄某甲的银行卡共借给李茂林现金本金102869元，这个数额不包含期间我支付的利息数额。截止目前李茂林从未向我支付过一分钱，李茂林只是说没有钱，还说上级没有向他们拨款也没有给他们发工资，除此之外从无别的解释，后来我就去中铁十五局去找他，但十五局的工作人员讲中铁十五局没有这个人，到这时候我才觉得被骗了。
5、证人孙某某证言：
证实2015年9月份的一天，朱某某找着我说他想干一个工程向我借5000元，我就通过妻子高某某的账户向朱某某提供的李茂林邮政账户转了4700元，因为当时卡上只有4700元。
6、人身检查笔录、扣押物品清单及照片：
证实2015年9月26日19时00分至19时25分，嵩县公安局侦查员人员对李茂林进行人身检查，查获到李茂林的中铁十五局集团有限公司纪检处副主任的胸牌两个，朱某某的身份证打印件两张，朱某某一寸照片两张，二寸照片三张，佟某某的身份证一张，侦查员拍照后，对以上物品予以扣押。
7、李某某、孙某某账户交易明细：
证实2015年7月26日给李茂林汇款2000元，2015年8月4日给李茂林汇款6000元。2015年9月9日高某某账户给李茂林汇款4700元。
8、火车票、《任务派遣通知书》：
证实朱某某提供的2015年9月9日李茂林从南充到洛阳火车票微信上传照片、中铁十五局集团有限公司《任务派遣通知书》。
9、李茂林账户交易明细：
证实李茂林邮政账户：2015年4月1日收到朱某某汇款5000元，4月11日收到朱某某汇款5000元，8月27日收到李某某汇款10300元，9月9日收到高某某汇款4700元。建行账户：2015年8月27日收到李某某ATM机存款1万元。农行账户：2015年5月15日收到李某某转3000元。交行账户：2015年7月26日收到李某某转2000元。
10、黄某某提供其账户交易明细：
证实黄某某提供其工商银行、农村信用社、中信银行、交通银行账单6页，并标注李茂林使用消费记录。
11、中铁十五局集团证明：
证实李茂林与中铁十五局集团无任何关系。
12、物证
李茂林伪造的中国铁建中铁十五局集团有限公司、纪检处副书记胸牌2个。
13、户籍证明、前科证明：
证实李茂林，曾用名李权，男，生于1980年10月14日，无违法犯罪记录。
上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李茂林以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。嵩县人民检察院指控李茂林犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。李茂林辩称其没有骗取事实，不构成诈骗罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。根据李茂林的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李茂林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2020年3月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人李茂林于判决生效后30日内退赔被害人朱某某、李某某经济损失人民币5.5万元，退赔被害人黄某某经济损失人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 程长亮
助理审判员 唐艳玲
人民陪审员 李 霞
二〇一六年三月三十日
书 记 员 郭晓朋