浙江省绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初1427号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人龙凤，女，1996年8月12日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，初中文化，农民，家住松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月19日被取保候审。经本院决定于同年12月9日再次被取保候审在住所。
被告人叶吉锋，男，1987年8月1日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，家住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。经本院决定于同年12月9日再次被取保候审在住所。
被告人郑明均，男，1990年10月5日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，家住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审。经本院决定于同年12月9日再次被取保候审在住所。
辩护人余高明、吴越，浙江永大（绍兴）律师事务所律师。
被告人曹海波，女，1993年1月20日出生于吉林省长岭县，汉族，初中文化，农民，家住长岭县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月20日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。经本院决定于同年12月9日再次被取保候审在住所。
被告人李育龙，男，1988年8月24日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，家住大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。经本院决定于同年12月9日再次被取保候审在住所。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]1450号起诉书指控被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许小香出庭支持公诉，被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙及辩护人余高明到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年3月初至4月18日，谈玲玲、李传才、黄朝祥（均另案处理）等人经事先商量，在绍兴市越城区城南文理学院对面的“蔷薇咖啡店”内，由谈玲玲、黄朝祥等人负责提供场地、酒水、资金结算等，由李传才等人负责骗取被害人的手机号码等身份信息后发送给“酒托女”被告人曹海波和谈玲玲、林淑清、谢君（均另案处理）等人，由被告人曹海波和谈玲玲、林淑清、谢君等人诱骗被害人到该“蔷薇咖啡店”消费，以此骗取被害人包方明等37人财物。其中“酒托女”林淑清、谢君由被告人李育龙负责管理，被告人龙凤、郑明均、叶吉锋等人明知上述人员实施诈骗仍提供收银、服务等帮助。具体事实如下：2016年3月4日骗取刘万川6**元、龙广林4976元，同月5日骗取许剑杰1596元、李金友560元，同月6日骗取吴付朝2450元，同月9日骗取刘祥成1430元、方小陆900元、葛强强1840元，同月11日骗取刘亚乐2310元，同月12日骗取李强500元，同月16日骗取许志胜500元，4月4日骗取赖裕杰1260元、谭振虎670元，同月5日骗取包方明2175元、侯伍勇1080元，同月6日骗取李涛1560元，同月7日骗取朱一民420元、廉成光1000元，同月8日骗取董水灿500元，同月9日骗取贺强1610元，同月10日骗取袁明湖1600元、程峰998元、谢周武2830元、马杰370元、凌佳楠360元，同月12日骗取黄春明200元，同月13日骗取吴学林4210元，同月14日骗取杨凯900元，同月15日骗取刘飞5120元、孙文超1000元、侯振杰1000元，同月16日骗取康云峰1030元、邵小龙420元，同月17日骗取方棱990元、林祥东1208元，同月18日骗取钱波638元、张伟森1460元。其中被告人龙凤自“蔷薇咖啡店”开设之初至被查获合计骗得52351元；被告人叶吉锋、郑明均自3月底至被查获各骗得34609元；被告人曹海波骗得10290元；被告人李育龙自3月初至3月底合计骗得7480元。被告人曹海波、李育龙分别退缴现金3000元、1000元。
另查明，公安机关从被告人龙凤处扣押营利款2420元、金色“iphone6plus”手机1部，从被告人叶吉锋处扣押白色OPPO牌手机1部，从被告人郑明均处扣押金色“iphone6s”1部；另还扣押用于刷卡消费的POS机2台。被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙归案后均如实供述了上述事实。案件审理过程中，被告人龙凤、叶吉锋、郑明均向本院分别退缴现金7500元、2000元、2000元。
上述事实，被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙在开庭审理过程中亦无异议，并有湖北省武汉公安处民警出具的归案情况说明、辽宁省沈阳铁路公安局民警出具的到案经过、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过及情况说明、通话记录、聊天记录、银行交易记录、支付宝支付记录、扣押清单、发还清单、住宿登记、刑事判决书，刘亚乐、李强、刘万川、龙广林、许剑杰、李金友、吴付朝、刘祥成、方小陆、葛强强、许志胜、赖裕杰、谭振虎、包方明、侯伍勇、李涛、朱一民、廉成光、董水灿、贺强、袁明湖、程峰、谢周武、马杰、凌佳楠、黄春明、吴学林、杨凯、刘飞、孙文超、侯振杰、康云峰、邵小龙、方棱、林祥东、钱波、张伟森的陈述及辨认笔录，李传才、谈玲玲、黄将军、林淑清、谢君的证言，价格认定结论书，谈玲玲、谢君、林淑清、龙凤、李育龙、叶吉锋、郑明均的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；又能自愿认罪，且被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙的犯罪情节及认罪、悔罪表现，予以宣告缓刑。采纳五被告人及辩护人余高明建议对被告人郑明均从轻处罚并宣告缓刑的意见。被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波、李育龙的犯罪行为造成被害人的损失，依法应予退赔。作案工具应予没收，其余物品予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人龙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
二、被告人叶吉锋犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
三、被告人郑明均犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
四、被告人曹海波犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
五、被告人李育龙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
六、移送本院及退缴在本院的人民币共计一万七千九百二十元，按比例发还给相关被害人（详见发还清单）；
七、被告人龙凤等人的行为造成被害人经济损失，依法应予退赔（详见退赔清单）;
八、移送本院的POS机二台，予以没收；金色“iphone6plus”手机一部，发还给被告人龙凤；白色OPPO牌手机一部，发还给被告人叶吉锋；金色“iphone6s”一部，发还给被告人郑明均。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判员 鲁琴芳
二〇一六年十二月二十六日
书记员 沈 权
发还清单
序号发还对象金额（元）序号发还对象金额（元）1刘万川129**程峰3042龙广林94321谢周武16883许剑杰30222马杰2214李金友10623凌佳楠2155吴付朝46424黄春明1196刘祥成46225吴学林25127方小陆29126杨凯5378葛强强59527刘飞15629许志胜16228孙文超59710赖裕杰38429侯振杰30511谭振虎20430康云峰31412包方明66431邵小龙25113侯伍勇32932方棱30214李涛47633林祥东36915朱一民12834钱波19516廉成光30535张伟森44517董永灿15336刘亚乐74718贺强49137李强16219袁明湖488合计17920
退赔清单
序号退赔人金额（元）退赔对象1被告人龙凤及李传才、谈玲玲、黄朝祥551刘万川2被告人龙凤及李传才、谈玲玲、黄朝祥4033龙广林3被告人龙凤及李传才、谈玲玲、黄朝祥1294许剑杰4被告人龙凤及李传才、谈玲玲、黄朝祥454李金友5被告人龙凤及李传才、谈玲玲、黄朝祥1986吴付朝6被告人龙凤、李育龙及李传才、谈玲玲、黄朝祥、林淑清968刘祥成7被告人龙凤、李育龙及李传才、谈玲玲、黄朝祥、林淑清609方小陆8被告人龙凤、李育龙及李传才、谈玲玲、黄朝祥、林淑清1245葛强强9被告人龙凤、李育龙及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、林淑清338许志胜10被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良876赖裕杰11被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良466谭振虎12被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清1511包方明13被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清751侯伍勇14被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1084李涛15被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良292朱一民16被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良695廉成光17被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清347董永灿18被告人李传才、叶吉锋、郑明均及谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1119贺强19被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清1112袁明湖20被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清694程峰21被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1142谢周武22被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良149马杰23被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良145凌佳楠24被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良81黄春明25被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良1698吴学林26被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良363杨凯27被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清3558刘飞28被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良403孙文超29被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清695侯振杰30被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清716康云峰31被告人龙凤、叶吉锋、郑明均、曹海波及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良169邵小龙32被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清688方棱33被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清839林祥东34被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清443钱波35被告人龙凤、叶吉锋、郑明均及李传才、谈玲玲、黄朝祥、黄将军、张国良、林淑清1015张伟森36被告人龙凤、李育龙等人1563刘亚乐37被告人龙凤、李育龙等人338李强
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。