天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0101刑初141号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人张勇，男，1989年10月2日出生于北京市，汉族，大专文化，个体经营者。因本案于2015年12月29日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。
辩护人王建人，国浩律师（天津）事务所律师。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2016）133号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市和平区人民检察院指派代理检察员张珩出庭支持公诉。被告人张勇、辩护人王建人到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市和平区人民检察院指控，2015年8月至11月间，被告人张勇利用微信客户端开设微店，以销售翡翠制品为名招揽客户。同年8月10日，被告人张勇通过微信虚构向被害人徐某出售四件翡翠制品的事实，并用自己名下的中国农业银行卡（卡号62288379）收取货款人民币129800元用于归还个人债务和消费，并制造向被害人徐某寄送快递的假象。同年8月28日被告人张勇要求取消交易，并向被害人徐某的账户退款3万元。
2015年9月30日，被告人张勇通过微信虚构向被害人张某出售两件翡翠制品的事实，并先后收取被害人张某支付的定金共计5000元，后将上述款项挥霍。
2015年11月10日、12日，被告人张勇通过微信虚构向被害人陈某出售两件翡翠制品的事实，并收取被害人陈某在天津市和平区万全道云台花园2号楼5门1号向其支付宝账户支付货款23500元。被告人张勇制造向被害人陈某寄送快递的假象，后将上述款项挥霍。
经被害人徐某、陈某报案，公安机关于2015年12月29日将被告人张勇抓获，后其主动交代了诈骗被害人张某的事实。现作案工具手机二部已被依法扣押。
公诉机关认为，被告人张勇的行为已构成诈骗罪，鉴于其如实供述犯罪事实，主动交代部分犯罪事实，退赔被害人的全部损失，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人张勇对被指控的事实予以供认，表示认罪，请求法院从轻处罚并对其适用缓刑。
辩护人对起诉书指控的事实与定性不表异议，但提出被告人张勇在经营时出现亏损时才实施诈骗行为，与主观上诈骗钱财挥霍享乐是有区别的，被告人张勇在网上交易中提供了真实身份信息，主观恶性较小。被告人张勇家属代为退赔三名被害人全部经济损失，并取得了被害人的谅解，被告人张勇认罪、悔罪，请求法院对被告人张勇适用缓刑。
经审理查明，2015年8月至11月间，被告人张勇利用微信客户端开设微店，以销售翡翠制品为名招揽客户。同年8月10日，被告人张勇通过微信虚构向被害人徐某出售四件翡翠制品的事实，并用自己名下的中国农业银行卡（卡号62288379）收取货款人民币129800元用于归还个人债务和消费，并制造向被害人徐某寄送快递的假象。同年8月28日被告人张勇要求取消交易，并向被害人徐某的账户退款3万元。
2015年9月30日，被告人张勇通过微信虚构向被害人张某出售两件翡翠制品的事实，并先后收取被害人张某支付的定金共计5000元，后将上述款项挥霍。
2015年11月10日、12日，被告人张勇通过微信虚构向被害人陈某出售两件翡翠制品的事实，并收取被害人陈某在天津市和平区万全道云台花园2号楼5门1号向其支付宝账户支付货款23500元。被告人张勇制造向被害人陈某寄送快递的假象，后将上述款项挥霍。
经被害人徐某、陈某报案，公安机关于2015年12月29日将被告人张勇抓获，后其主动交代了诈骗被害人张某的事实。现作案工具手机二部已被依法扣押。在本院审理过程中，被告人家属代为退赔被害人全部经济损失，三名被害人对被告人张勇表示谅解。
上述事实，由下列证据予以证实：
1、被害人徐某的陈述，证实2015年8月3日他在微信朋友圈认识一个卖翡翠的卖家，微信昵称是“安宁翡翠一手源头货源”，8月8日他看好了对方在朋友圈内发的四个翡翠挂件，谈好12.98万元成交。8月10日对方提供了2张银行卡、身份证照片、联系电话，姓名张勇，当天他通过手机银行向对方提供的尾号为8379的农业银行卡内汇入12.98万元。对方告知第二天可以发货。他提供了在大连的地址。但随后的十天对方一直没有发货，他在微信里催促。8月22日对方说发货了，并在8月23日提供了顺丰快递单号3219466。因为要离开大连，就把邮寄地址改了。8月25日快递没收到。通过上网查询，发现本来邮寄到中南路的快递因为对方的要求需要退回发件地，当时发的顺丰单号已经变更为9193233。他通过微信联系对方，对方告知只是走一个形式，其实快递还是在大连，并说已经找了顺丰快递的内部人员，把快递保留了。8月26日他通过上网查询发现3233的快递已经在天津被签收了。对方在微信联系他次日到北京当面交货。8月27日他到北京和对方联系，但对方一拖再拖不见面。8月28日他的民生银行卡收到了对方的3万元转账款。对方在微信里告诉他要退款，他同意。但是从8月29日开始，对方就开始通过各种理由推托。9月1日就彻底联系不上了，所以到公安机关报案。2、被害人陈某的陈述，证实2015年11月10日他通过微信认识了一个卖玉件的微商，昵称是“喜乐翡翠一手源头资源”在对方的微商店里看上了两件玉件，谈好价格后，他在和平区的家里通过支付宝分两次给对方打了32000元，后协商后对方退给他8500元。对方支付宝账户名称是安宁（张勇），后对方称给他发货了，并提供了两个快递的单号。2015年11月16日8时许，他查询发现两件快递在寄到和平区沈阳道山东路交口后收件人要求退回了，他咨询了快递公司，快递公司称该邮件的收件人与寄件人是同一个电话。他发现被骗，就来报警了。
3、被害人张某的陈述，证实2015年9月30日他与微信好友“安宁翡翠一手货源”联系要购买两个翡翠戒指面，对方要求先打5000元定金，等他本人带货过来验货后再打全款，如不满意可退定金。他在9月30日、10月1日分两次通过微信转账5000元。之后他通过微信联系对方很多次，对方都以各种理由推托，一个多月后联系不上了。他查询到对方叫张勇。
4、证人刘某的证言，证实他在2015年10月认识了张勇，2015年11月2日他到张勇这里工作，才知道张勇是做微商的，就是在微信上卖翡翠、玉石等物品，张勇让他帮助转发微信朋友圈中其他商户的照片，微信号是张勇提供的。他来之后没有成功的交易。微信聊天记录中有客户问张勇为什么不发货，有一个客户要求张勇退货。张勇一直没给他开工资。
5、证人袁某的证言，证实2013年他在张勇母亲的一个玉石、翡翠加工厂上班，张勇也在店里负责。2014年下半年店里的生意不景气，后来听张勇的母亲说张勇做微商生意让人骗了。大约到了2015年9月张勇让他到天津给他帮忙，说是做微商生意。具体就是在张勇提供的一个微信号上转发微信朋友圈里的其他人发的玉石、翡翠照片，一般都是按照供货商提供的价格加价10%向外销售。他来之后一单也没做成，张勇一直也没给他开工资。
6、证人高某的证言，证实他在大连顺丰快递有限公司海乐分部担任主管，2015年8月24日8时02分海乐分部中南路点部收到一个单号为3219466的快递包裹，8时35分中南路点部接到顺丰总部内部电话，称发件方要求重新开单退回，要求中南路点部将该包裹拦截不要派送。经对方同意后，中南路点部按照规定对该包裹进行了开箱验货，发现是一枚绿色的吊坠，验货之后又重新将该物开了新单号9193233，发回天津，收货方是天津市河西区黑牛城道世纪城的张先生，该快递包裹是8月25日天津梅江点部派送的。
7、证人杨某的证言，证实她的儿子张勇是做翡翠生意的，张勇因为做生意欠了买家钱。2015年12月5日她与张勇到大连市找到当时办案的警官，张勇愿意归还徐某11万元，但对方执意要求20万元。
8、案件来源、抓获经过、接警单，证实2015年9月15日、2015年11月16日徐某、陈某分别在大连市、天津市和平区报案，2015年12月19日民警将被告人张勇抓获，张勇交代了诈骗张某的事实。经联系，张某于2016年1月4日到公安机关报案。
9、农行借记卡明细查询、借记卡产品资料查询单、银行卡取款凭条、身份证复印件、转账历史明细详情、电话核实记录，证实2015年8月10日实徐某向张勇名下尾号为8379的银行卡转账129800元，当日转出99000元、11000元至马洪账户用于偿还欠款，当日转出8500元至邹勇华账户用于补发工资。
10、支付宝电子客户回单、农业银行交易明细，证实陈某在2015年11月10日向张勇账户转账9000元，2015年11月12日转账23000元，同日张勇向陈某转账8500元。
11、中国农业银行卡交易明细清单、身份证复印件，证实2015年9月30日张某使用陆宪玫名下银行卡通过财付通支付2000元，10月1日支付3000元。
12、顺丰快递邮寄单据、快件状态查询单，证实2015年8月22日张勇向辽宁省大连市中山区邮寄出单据号为3219466的包裹，该包裹在8月23日达到大连，8月24日到达中南路点部，8月24日8时36分邮寄方张先生要求重新开单，按原单标地址退回，此件包裹在监控下验货，托寄物为绿色吊坠一个，重新开单退回，新单据号为9193233，该件包裹在8月25日已经由收件人签收。2015年11月11日张勇自云南省芒莎商贸城向和平区万全道云台花园邮寄包裹，该包裹单据显示邮寄人与收件人均为张勇，联系电话相同。2015年11月16日该快件派送不成功。
13、微信聊天记录截屏、交易记录，证实张某、徐某、陈某通过微信与张勇就购买的物品协商价格、支付货款、催促发货以及询问发货的事实经过。
14、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、扣押决定书、照片，证实民警在河西区新世纪城16号302室以及被告人张勇随身物品中扣押了苹果牌以及三星牌手机各一部、身份证一张、银行卡三张、快递单等物品。
15、通话记录，证实被告人张勇使用185206的手机与陈某在2015年11月11日至13日多次进行联系。
16、收条、谅解书、汇款凭证，证实被告人家属向被害人徐某、陈某、张某分别退赔了全部赃款，三名被告人对被告人张勇表示谅解。
17、常住人口信息表，证实被告人张勇的身份情况。
18、被告人张勇的供述，证实他先开设实体店，后做微商经营翡翠制品，通过昵称“喜乐翡翠一手源头货源”、“安宁翡翠一手源头货源”的微信号转发供货商的翡翠图片或者视频，联系好买家确定价钱，他收货款后将款打给供货商，由供货商发货给买家，他从中赚取差价。2015年7月他的资金链断裂，欠外债。2015年8月徐某通过微信向他购买4件翡翠，他收到徐某的129800元货款后用于偿还马洪的欠款和工人工资。他向徐某邮寄了一个翡翠挂件，又联系快递公司退回。徐某催促，他以各种理由推托，后来先还了徐某3万元，剩下的钱没有能力还了。2015年9月张某向他购买翡翠，并用微信支付了5000元定金，他没给张某带翡翠，用这笔款还债了。2015年11月陈某向他购买两件翡翠挂件，向他支付了23500元，他安排云南供货商发货，发货人、收货人写的都是他本人的名字，到天津后，他又安排将货物退回发货商，发货商将货款退给他。以上证据经当庭举证、质证，确实充分，被告人张勇不表异议，本院予以确认。
本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉人与辩护人均提出被告人如实供述自己的罪行，主动坦白部分犯罪事实，赔偿了被害人的经济损失，并取得被害人谅解的意见，均客观有据，本院予以采纳。被告人提供的居住地的司法机关认为其不具备社区矫正的条件，辩护人发表的适用缓刑等其他辩护意见，无事实及法律依据，故本院不予采纳。被告人张勇多次诈骗，酌情从重处罚。公诉人发表的量刑建议，客观有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2018年12月28日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）
二、作案工具苹果牌手机一部、三星牌手机一部均予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 高秀君
代理审判员 潘玉良
人民陪审员 赵 扬
二〇一六年七月二十七日
书 记 员 崔明程
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。