福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第186号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人林波，无业，住四川省成都市锦江区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2013年11月21日被刑事拘留（2013年11月10日被抓），同年12月4日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人靳双喜，农民，住河南省荥阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2013年10月1日被刑事拘留（2013年9月30日被抓），同年10月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人乔清波，无业，住湖北省襄樊市襄阳区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2013年10月1日被刑事拘留（2013年9月30日被抓），同年10月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人陈建明、吴子胜，福建吴子胜律师事务所律师。
被告人何元章，无业，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2013年10月1日被刑事拘留（2013年9月30日被抓），同年10月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人林凤，农民，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2013年10月1日被刑事拘留（2013年9月30日被抓），同年10月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）153号起诉书指控被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人林波、靳双喜、何元章、林凤，被告人乔清波及其辩护人陈建明到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民法院指控：自2012年10月开始，被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人在龙岩城区相继加入推销天狮化妆品的传销组织进行非法传销活动，该传销组织以“天津天狮生物工程有限公司”为幌子、对外宣称做“直销”，实则无销售任何产品，主要以“拉人头”方式发展下线，并按照“A级（老总）、B级（经理）、C级（主任）、D级（老板）、E级（业务员）”的模式组成金字塔形层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，从而在龙岩新罗城区形成一个传销组织，该组织统一租赁龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆五楼会议室作为统一上课的地点。其中被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤均为C级主任，各自负责管理一个传销窝点并和其它传销组织及上线联系，有时组织统一上课等日常事务。2013年9月30日，被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人经事先联系各自安排窝点传销人员到龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆五楼会议室统一上课、开会灌输传销知识等传销活动时，警察接群众举报出警后将参与传销活动的被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤等35名传销人员当场抓获。2013年11月10日，警察将被告人林波抓获归案。上述事实，有被告人的户籍证明等书证、证人周某甲等人的证言、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤伙同他人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤均辩称其没有引诱、胁迫他人加入传销组织。
被告人乔清波的辩护人提出的辩护意见：1、被告人乔清波在组织、领导传销活动中属从犯；2、被告人乔清波认罪态度较好，具有悔罪表现。
经审理查明：自2012年10月开始，被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人在龙岩城区相继加入推销天狮化妆品的传销组织进行非法传销活动，该传销组织以“天津天狮生物工程有限公司”为幌子、对外宣称做“直销”，实则无销售任何产品，主要以“拉人头”方式发展下线，并按照“A级（老总）、B级（经理）、C级（主任）、D级（老板）、E级（业务员）”的模式组成金字塔形层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，从而在龙岩新罗城区形成一个传销组织，该组织统一租赁（租赁合同由被告人林波等人签订，租金由被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤一起负担）龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆五楼会议室作为统一上课的地点。其中被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤均为C级主任，各自负责管理一个传销窝点并和其它传销组织及上线联系，组织统一上课等日常事务。
2013年9月30日，被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人经事先联系各自安排窝点传销人员到龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆五楼会议室统一上课、开会灌输传销知识等传销活动时，警察接群众举报出警后将参与传销活动的被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤等35名传销人员当场抓获。2013年11月10日，警察将被告人林波抓获归案。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明及常住人口基本信息，证实五被告人出生年月日、住址等基本情况。
2、抓获经过（说明），证实2013年9月30日，被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆被公安机关抓获归案；同年11月10日，被告人林波在四川省资中县被公安机关抓获归案。
3、合同，证实被告人林波和郭晓容与龙岩市签订福江宾馆的租赁合同。
4、现场图片，证实查获现场情况。
（二）证人证言
1、证人周某甲的证言及辨认笔录，证实2013年8月份，其被同学以介绍工作为名骗至龙岩。后其购买了一份“天津天狮有限公司”化妆品，但其未见过该化妆品，之后其就成为E级业务员，和五、六名男子一起住在火车站附近一民房三楼。该传销组织分为A、B、C、D、E五级，A级和B级代表老总，C级代表领导，D级代表老业务员，E级代表新业务员。靳双喜、乔清波、何元章、林凤均是C级别领导。业务员负责发展下线成员、听课、授课，领导负责管理业务员平时生活、组织上课、管理上课秩序。新人刚来时被要求天天听课，手机、身份证等物品被收走，如果有不愿意听课的，就会有人跟着他们，不让他们随意出门走动，需要在别人监管下使用电话，直到新人被洗脑加入传销组织。该传销组织会组织人员授课，授课内容是介绍天狮公司的一些情况、加入天狮公司的好处、各级别提成分配方式、发展下线的技巧等。9月29日，其被叫要在明天早上到新罗区西陂镇福江宾馆听课，后其在第二天到宾馆听课，听课人员共有三十多人。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤和程某、岳某甲。
2、证人程某的证言及辨认笔录，证实2013年4月28日，其被老乡叫至龙岩后加入传销组织。该传销组织分为A、B、C、D、E五级层级，最高层是A级，最底层是E级，A级别是大老总，B级别是老总，C级别是领导，D、E级别是业务员。其未见过产品。其所属的“家”在龙岩市第三医院附近一民房，主任是林波，“家”中成员有其、徐扣鸿、周文婷、何洋、周某乙。我们对外宣称做天津天狮化妆品的直销。2013年8月底，该传销组织开始在新罗区西陂镇石桥村福江宾馆上课，授课内容是关于天津天狮品牌产品的功能、使用方法等，听课人数一般在三十人左右，由主任级别人员维护现场秩序。案发当天，林波叫其和徐扣鸿、周某乙到福江宾馆听课，开始先唱歌，后叫其和岳某甲上台讲课，后被警察抓获。其在福江宾馆听过六次课，其上台讲过二次课，都是讲故事，一来锻炼口才，二来让领悟传销道理、坚定传销信念。林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤属C级别人员，也有上台讲过课及组织会场、宣布纪律，上课时他们站在旁边。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人。
3、证人岳某甲的证言及辨认笔录，证实2013年6月份，其被其父亲叫至龙岩后加入传销组织，该传销组织是做天津天狮有限公司化妆品，一份产品2800元，但其未见过产品。其加入传销组织后和其他七名一起集中住宿在新罗区西陂镇福江宾馆附近一民房，领导是C级别的乔清波。其属D级别业务员，平时在听课、学讲课，等学会后负责到各个传销点讲课。该传销组织分为A、B、C、D、E五级层级，A级和B级代表老总，C级代表领导，D级代表老业务员，E级代表新业务员。新人刚来时被要求天天听课，手机、身份证等物品被收走，如果有不愿意听课的，就会有人跟着他们，不让他们随意出门走动，需要在别人监管下使用电话。该传销组织会组织人员授课，授课内容是介绍天狮公司的一些情况、加入天狮公司的好处、各级别提成分配方式、发展下线的技巧等。其听了一段时间后慢慢熟悉并掌握授课程序和内容后，就上台配合协助授课的人，帮他擦黑板。案发当天，其像往常一样协助授课的人擦黑板，下面有二、三十人坐在凳子上听课，后被警察带走。靳双喜、乔清波、何元章、林凤都是C级领导。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤等人。
4、证人徐某甲的证言，证实2013年1月份，其母亲叫至龙岩找工作。同年9月28日，以前一起在工地的男同事说在福江宾馆搞培训，并带其到该宾馆五楼会议室听课。案发当天，其又到该宾馆五楼会议室听课，后被公安机关带至派出所。
5、证人周某乙的证言，证实2012年10月，其同学叫其到龙岩来玩。案发当天，其同学带其到福江宾馆五楼会议室，会议室里有二十多人，有人在台上开始上课，后警察就来了。
6、证人岳某乙的证言及辨认笔录，证实其被同村的小学同学叫至龙岩玩。案发当天，其同学的朋友带其到福江宾馆五楼会议室，刚开始唱歌，后开始上课；其未见产品。并辨认授课人员程某。
7、证人梁某的证言及辨认笔录，证实案发当天，其朋友带其到龙岩市新罗区西陂镇福江宾馆上课，正在听课时，警察就进来了。并辨认授课人员岳某甲。
8、证人高某甲的证言及辨认笔录，证实2012年12月初，其被林飞的女朋友骗至龙岩加入传销组织。该传销组织分为A、B、C、D、E五个级别，A级和B级叫老总，C级叫领导（主任），D级和E级都叫老板。其系业务员级别，发展其姐姐高某乙加入传销组织。其住在何元章领导的西陂镇大洋村，已过来四、五天，之前住在靳双喜领导的“家”中。该传销组织对外称做化妆品，但其未见过产品。该传销组织平时会不定时会组织成员上课，2013年端午节前后，该传销组织开始在福江宾馆组织成员上课。案发当天，在福江宾馆讲课的人是程某，现场管理人是靳双喜、何元章，现场有四十多人参会。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤和岳某甲、程某、周某甲。
9、证人曹某的证言及辨认笔录，证实2013年5月，其被一个自称叫“李慧”女的骗至龙岩加入传销组织，住在新罗区西陂镇福江宾馆旁边一民房二楼，负责人何元章。这个“家”住了十人左右，平时就在“家”睡觉、打牌、聊天，有时去上课上些让其拉人加入传销组织。该传销组织分为五个级别，A级和B级是老总，C级是领导也叫主任，D级和E级是老板也叫业务员。该传销组织上课都在福江宾馆上课，讲课内容是介绍产品功能及教怎么骗人加入传销组织，但其未见过产品。讲课的人有时还会到住的“家”中教骗人加入传销组织。案发当天，在福江宾馆上课的人是程某，共有四十多人参加上课，由乔清波总负责，靳双喜、何元章主任管理。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章和程某、岳某甲。
10、证人郭某的证言及辨认笔录，证实2013年8月15日，其被老乡靳双喜骗至龙岩加入传销组织。该传销组织分A、B、C、D、E五个级别，A级和B级是老总，C级是领导也叫主任，D级和E级是老板也叫业务员。其和其他七人一起住在西陂镇大洋村一民房，主任是C级领导靳双喜。该传销组织一般在福江宾馆上课，听课人数有几十个人，都是讲关于传销成功的故事，其这个“家”是靳双喜带去的，会场里靳双喜、何元章等人负责维持秩序。案发当天，约有四十人参加上课，讲课的人是程某。并辨认了被告人靳双喜、何元章和程某、岳某甲。
11、证人陶某的证言及辨认笔录，证实2013年5月中旬，其被女网友“蒋紫玉”以介绍工作为名骗至龙岩，她把其带至西陂镇福江宾馆五楼会议室听课，完后她把其带至新罗区中城侨中公寓背后的一民房，交钱后加入了传销组织。该传销组织共有五个级别，分别为A级、B级叫老总，C级叫领导（主任），D级和E级叫老板，其属老板级别。该传销组织以天津天狮名义做的，但没有产品。该传销组织平时都在福江宾馆五楼会议室上课，由程某、岳某甲两人轮流上课。案发当天，参加上课的人员有三、四人参与，何元章负责会场秩序。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章和程某、岳某甲。
12、证人冯某甲的证言及辨认笔录，证实2013年9月29日，其表哥以介绍工作为名骗其至龙岩。案发当天，其表哥把其带至西陂镇福江宾馆后五楼大厅听课，听了半个多小时，警察就来了。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤和程某、岳某甲、周某甲。
13、证人王某甲的证言，证实2013年9月23日，其被朋友以一起做生意为名骗至龙岩。案发当天，其被带至福江宾馆五楼会议室听课，会议室里约有三十多人，台上有两名男子向我们讲课，后警察就进来了。
14、证人刘某甲的证言及辨认笔录，证实2013年4月初，其被其朋友骗至龙岩，后其朋友把其带至西陂镇福江宾馆五楼会议室听课，讲课内容是让人交点钱进组织，组织会用这些钱向厂家直接拿货去销售，中间减少供应商环节，赚取差价，讲课者还叫会员多介绍亲戚朋友一起加入这组织，且每介绍一人成为下线均有提成，下线如果有继续再介绍人进来还可以再提成。该组织有A、B、C、D、E五个级别，A级是老总级别，B为副总级别，C级为业务主任，D级为高级业务员，E级为业务员。该组织大约有三十多人，其朋友每天早上都会叫其去五楼听课，程某、岳某甲有给我们上过课。其没见过产品。并辨认了授课人员岳某甲、程某。
15、证人叶某的证言及辨认笔录，证实2013年9月25日，其经其父亲介绍到龙岩找工作，到龙岩后，其父亲把其带至西陂镇大洋福江宾馆住宿，还把林凤介绍其认识，叫其留下与他们在一起。次日，林凤叫其到福江宾馆五楼大厅上课，上课的人数有三十多人，讲课的人是程某和岳某甲，课程标题是学习讲故事，乔清波（领导）负责维护秩序，林凤负责看管物品，还有其他几个其不懂得的人维持秩序。接下来几天，其一直在该宾馆的五楼上课，直到被警察带至派出所。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤和岳某甲、程某、周某甲。
16、证人高某乙的证言及辨认笔录，证实2013年9月27日，其被其男朋友介绍到龙岩玩，其男朋友把其带至西陂镇大洋福江宾馆，还给介绍几个朋友给认识。案发当天，其被带至福江宾馆五楼大厅上课，听课人数有三十多人，自称姓程和姓岳的两名男子给我们上课，课程标题是学习讲故事，有一个女的负责看管物品，后被警察带至派出所。并辨认了被告人靳双喜、乔清波、何元章、林凤和岳某甲、程某、周某甲。
17、证人徐某乙的证言，证实案发当天，其和二、三十人一起在西陂镇福江宾馆上课。
18、证人谢某的证言，证实2013年9月27日，其被女儿叫至龙岩。案发当天，其女儿的朋友叫其到西陂福江宾馆五楼，当时已经有二十多人，其中有一男子到讲台上讲课，后警察就来了。
19、证人冯某乙的证言，证实2013年9月26日，其被网友骗至龙岩，把其带到一出租房。案发当天，有两名男子把其带至西陂福江宾馆五楼，当时已经有三十人左右，其中有两名男子到台上讲课，后警察就来了。
20、证人宋某的证言，证实2013年9月28日，其被其父亲叫至龙岩。案发当日，其走到西陂福江宾馆五楼，当时已经有十多个人，后陆续又来了十多个人，接着有两个男子走上讲台讲传销课，后警察就来了。
21、证人张某甲的证言，证实其母亲叫我到西陂福江宾馆听课，其一共听了二、三次。
22、证人刘某乙的证言及辨认笔录，证实2013年9月9日，其被同学王某甲骗至龙岩，王某甲带介绍其做直销工作，让其每天到西陂福江宾馆五楼会议室听课。其所在的点共六人，其中一人叫何某。其负责做饭、洗衣服，还有就是集体到西陂福江宾馆听课，听讲励志的故事、怎样赚钱及怎样推销产品。案发当天，其和王某甲等人福江宾馆会议室听课时，警察就来了。其没有见过产品。并辨认了被告人靳双喜、何元章、林凤和岳某甲、程某。
23、证人李某的证言及辨认笔录，证实2013年9月11日，其母亲让其到龙岩找工作。案发当日，其在福江宾馆楼下时听到楼上很吵，其就上去见到有二十多个人在唱歌，唱完歌后有两个人上台去讲笑话，其就坐在底下听，听了一个多小时警察就来了。并辨认了被告人靳双喜。
24、证人吴某甲的证言及辨认笔录，证实2013年9月27日，其被堂哥以做工程为名骗至龙岩，吴某乙叫其到西陂福江宾馆听课。案发当日，其到福江宾馆听人授课，讲故事，讲了没多久警察就来了。并辨认了被告人林凤。
25、证人何某的证言及辨认笔录，证实2013年9月22日，其被同学以学开挖掘机骗至龙岩。其所在的点共住了六人。平时我们轮流做饭和洗衣服，其余时间集体去西陂石桥头福江宾馆五楼会议室听课。其听了五天课，主要讲成功故事，讲课老师让听课的人不要跟家人说这些事情。听课人数少的时候有十多个人，多的时候三十多个人，授课老师每天都不同。9月30日9时许，我们在福江宾馆听课时被警察带到派出所。并辨认了被告人靳双喜和岳某甲。
26、证人王某乙的证言，证实2013年9月26日，其被其父亲以找工作为由叫到龙岩，其父亲让其加入传销组织。其所在点共有五、六人。其在福江宾馆五楼会议室听了三次课；案发当日，其在该宾馆会议室听课时，有两人在台上讲笑话和故事，后警察就来了。
27、证人刘某丙的证言，证实2013年9月28日，其被其父亲以找工作为由叫到龙岩。案发当日，其我父亲叫其一起去新罗区西陂镇福江宾馆会议室听课，有2二十多个人在听课，讲课的人是两名20多岁的年轻人，讲故事，后警察就来了。
28、证人张某乙的证言及辨认笔录，证实2013年9月27日，其被其同学以做工程为由骗至龙岩。他叫其去听营销的课，说听了课就可以发财。其和七个人住在一起，由一个三十来岁的男子负责管理。案发当日，其所在的点领导叫其和住在一起人到新罗区西陂镇福江宾馆会议室听课，讲课的是两个年轻人，后警察就来了。其在案发的前一日也有该宾馆会议室听课，听课人数有三十多个，讲课老师都相同，上课内容是关于怎样营销、怎么赚钱。该传销组织分为A、B、C、D、E五级。并辨认了被告人何元章、林凤和岳某甲、程某。
29、证人姚某的证言，证实2013年9月24日，其被同学林凤叫至龙岩，她叫到龙岩市新罗区西陂镇大洋福江宾馆听课。一般上午有上课，有时下午也有上课，晚上就呆在住的地方不能出去，上课人由业务员来讲，听课人数三、四十人左右，讲课内容直销的经营模式。直销产品是天津天狮发展有限公司生产的化妆品，但其未见过产品。营销组织分为A、B、C、D、E五级，A、B级老总，C级领导，D、E级业务员，一般只能见到C、D、E的成员，A、B级的一般见不到。首次加入团队组织要交纳2800元给C级别的领导，介绍人可以分到奖金。营销组织统一安排吃住，饭菜由宿舍的八个人轮流做，上课分三小组，一般上午要到该宾馆听课，下午有时也要到该宾馆上课，活动由C级别统一安排。案发当日，有人在台上讲故事，后警察就来了。
30、证人赵某的证言及辨认笔录，证实案发前几日，其同事的一朋友告诉其在案发当日在西陂镇福江宾馆有活动，后其到该宾馆参加活动，现场大概有三、四十人，有人在台上讲故事，后警察就来了。并辨认了被告人靳双喜和岳某甲。
31、证人毛某的证言，证实2013年9月26日我被同学邱德仁叫到龙岩玩，邱德仁接我到他住的地方并陪我玩了一天，后来他说家里有事就先走了，我就自己住在那儿。9月30日8点多，邱德仁熟悉的两个人到我住的地方，一开始他们说邀我出去玩，后来有说不要出去玩了，我们去听讲故事和唱歌，然后他们就带我去新罗区西陂镇福江宾馆最顶层听课，教室里大概有三、四十人，我们先唱了一会儿歌，后来有两个年轻人开始听课。其听了大概十多分钟警察就来了，后来我们被带到派出所。邱德仁告诉我他在龙岩搞物流，我不懂这里的情况。我没有被限制人身自由，没有交钱。
32、证人刘某丁的证言及辨认笔录，证实其在龙岩市新罗区石桥村福江宾馆负责收银。2013年4月份，有一男一女说要租宾馆会议室，用于培训销售人员在交易城卖洗发水。后双方签订租房合同，把宾馆能容纳150人的会议室以月租金800元的价格租给他们。他们把会议室租去后不定时会有人来开会，一般一个月开会二十多天，人员不固定，每次差不多十至二十来人左右，开会时间一般是在早上7点30到8点开始，会议时间一般在1到3个小时不定。开会期间不让无关人员进入会议室，平常出入也没有交流。其直到案发当天公安机关民警把在宾馆开会的人带走，才知道是搞传销的。并辨认了被告人林波、靳双喜、林凤和郭晓容等人。
33、证人刘某戊的证言及辨认笔录，证实其从2009年开始在龙岩交易城福江宾馆打工至今。福江宾馆五楼会议室在案发前几个月开始就有人租用，其认识租用的人员，其听说租用合同上有两个人签名。案发当天，陆续有人到宾馆的五楼会议室，后警察就来了。并辨认了被告人林波、靳双喜、乔清波、何元章、林凤和郭晓容、岳某甲、程某、周某甲等人。
（三）被告人供述
1、被告人林波的供述，证实2012年10月份，其经朋友介绍到龙岩找工作，后其交纳2800元购买产品加入传销行业，但实际上没有实物产品。该传销组织共5个级别，从低到高依次是E级别（业务员）、D级别（老板）、C级别（领导）、B级别（老总）、A级别（大老总）。其和其朋友郭晓容一起租赁龙岩市新罗区福江宾馆五楼会议室作为上课地点，每月租金800元，租金由“C级别”主任平摊；会议室用于大家集合谈天说地、讲故事以及如何做直销、讲课等。2013年2月份，其升为该传销组织的C级别主任，主要负责联系同级别主任的靳双喜、乔清波、何元章、林凤和管理福江宾馆的会议室，他们有事时会找其。靳双喜、乔清波、何元章、林凤与其属同级别主任。此外，其在龙岩市第三医院附近租房作为“家”，传销组织中的人员都有来其这里住，负责他们的生活起居和人身安全。其所管的“家”有时有四、五个人，有时有七、八个人，多的时候也有十来个人。
2、被告人靳双喜的供述及辨认笔录，证实2012年10月份，其被朋友以做工程名义骗至龙岩，其朋友把其带至龙岩市新罗区西陂镇大洋村一出租房做传销，其加入了传销组织。该传销组织对外宣称是做天津天狮化妆品直销，购买一份产品2800元，其未见过该产品。该传销组织分为A、B、C、D、E五个层级，最高层是A级，最底层是E级。其和林波、乔清波、何元章、林凤均属系C级。后其在龙岩市新罗区西陂镇大洋村附近租了一民房，负责管理曹某、李某、姚某、高某乙、徐某甲等人吃住，并向“家”中的新成员收取相关会员费。其发展一人及“家”中成员发展一人，其均有提成。2013年6月份开始，该传销组织在龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆上课，由林波组织并通知其和乔清波等人，听课的人数都在三十人左右，讲课内容是关于天津天狮产品的功能、使用方法等。自从福江宾馆开课以来，其就带其“家”中成员去听课。该宾馆是林波租的，由他去交房租。案发当天，其带其“家”中成员到该宾馆听课，先安排大家唱歌，唱完歌后何元章让其叫程某、岳某甲上台讲课，其负责维护现场秩序。并辨认了被告人乔清波、何元章、林凤和岳某甲、程某。
3、被告人乔清波的供述及辨认笔录，证实2012年12月，其表哥唐道元叫其到龙岩考查市场，后加入了传销组织，与他一起从事传销活动，通过电话和QQ聊天方式发展下线。该传销组织共有A、B、C、D、E五个级别，A级是老总，B级是经理，C级是主任，D级是老板，E级是业务员。2013年8月，其升为C级主任。何元章也是C级别领导。其负责管理的家在龙岩市新罗区西陂镇大洋小学附近一民房，家中成员有六人，负责他们的起居。平时在家中学习传销知识，有新人来时给新人讲讲传销知识，骗新人留下来交会费。2013年7月份左右，该传销组织开始在龙岩市新罗区西陂镇石桥村福江宾馆安排上课，授课对象为C级以下的人员，上课的人数、时间、场次都不固定，主要目的就是引导听课人员从事传销活动，坚定信念、巩固思想。一般由上级通知C级人员安排学员到会场上课。案发当天，其收到C级主任何元章的短信，让其通知“家”中的人员到福江宾馆五楼会议室上课。会议室聚集了三十多个人，岳某甲、程某上台负责讲课，靳双喜、何元章、负责现场维持秩序，林凤负责看管物品等后勤保障工作，周某甲在楼梯口放哨。大概上课上了一小时，警察就来了。并辨认了被告人靳双喜、何元章、林凤等人。
4、被告人何元章的供述及辨认笔录，证实2013年4月28日，其妻子岳某乙叫其到龙岩搞绿化工程，后其妻子把其接到龙岩市新罗区理想城小区附近的民房，介绍其加入传销组织，其妻子帮其买了一份“天津天狮工程有限公司”的产品，但其未见过该产品；后其在该民房住了将近两个月。该传销组织共有五级，A级和B级是大老总，C级是领导，D级是老业务员，E级是新业务员。同年7月28日，其被任命为传销组织的C级主任，其就在龙岩市新罗区西陂镇大洋村小学边上租了一民房，负责看管E级新业务员的吃住，并把他们的身份证和手机等物品收起来由其保管，不让他们与外面联系。其负责看管都是D级或E级人员，人数不固定，有时5个人，有时8人，他们住的时间也不确定，有时住5天，有时住7天，每次来住的都不是同一批。其在该民房一直住到同年9月30日，期间大概有15个人在这民房住过。乔清波、靳双喜也是传销组织的C级人员。
要上课时，其组织好人员到上课地点，并清点上课人数，负责讲课人员和听课人员声音洪亮，还要看管好人员，不能让他们跑掉及负责维持上课秩序，不让成员走动、喧哗、吵闹。案发当天，其接到通知就组织其看管的5人到新罗区西陂镇福江宾馆培训，还通知靳双喜、乔清波、林凤到该宾馆上课。我们C级主任看管的人员都到齐后，由乔清波负责主持，乔清波组织人员开始唱歌，唱完歌后岳某甲、程某在讲台上给被看管人员上课，其、靳双喜、林凤负责现场秩序维持。后我们被公安机关抓获。并辨认了被告人林波、靳双喜、乔清波、林凤等人。
5、被告人林凤的供述及辨认笔录，证实2012年10月份，其朋友通过介绍其加入传销组织，后其住在龙岩市新罗区西陂镇大洋小学附近一出租房，负责管理出租房内成员的吃住安排，家中成员有5个人。其和靳双喜、乔清波、何元章均是传销组织的C级人员。案发当天，其接到通知后让其管理的5个人一起到龙岩市新罗区西陂镇福江宾馆开会。到了宾馆后已有30多人，靳双喜、乔清波、何元章等人也在现场。岳某甲、程某负责上课，何元章负责维持秩序，靳双喜、乔清波坐在后排，其负责后勤工作。该传销组织对外宣称是做天津天狮集团化妆品的直销，分为A、B、C、D、E五个级别，A、B级别是老总，C级别是领导，D、E级别都是业务员。并辨认了靳双喜、乔清波、何元章等人。
上述证据，经均庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据。
上述事实，被告人刘忠明在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，抓获经过，人员名单表，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书及照片，被害人张某丙、闫某、张某丁、刘某己、顾某、田某、曾某、朱某、易某的陈述，证人杜某、王某丙的证言，被告人刘忠明的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘忠明组织、领导传销组织，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人刘忠明组织、领导传销活动的同时，又限制了参与传销人员的人身自由，其组织、领导传销活动的行为与限制了参与传销人员的人身自由之间，具有内在、不可分离的关系，均出于为了能骗取他人钱财这一犯罪目的，存在目的行为与手段行为的牵连关系，符合牵连犯的成立要件，应按牵连犯来处理，被告人刘忠明的组织、领导传销活动行为与非法拘禁行为应择一重罪即应以组织、领导传销活动罪从重处罚。因此，被告人刘忠明的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘忠明构成组织、领导传销活动罪的罪名成立，予以采纳；但公诉机关所指控被告人刘忠明还构成非法拘禁罪，应实行数罪并罚，不予采纳。鉴于被告人刘忠明到案后认罪态度较好，确有悔罪表现，且在庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人刘忠明的辩护人提出被告人刘忠明的行为已构成组织、领导传销活动罪这一定性及被告人刘忠明认罪态度较好，确有悔罪表现的辩护意见，理由充分，予以采纳；但被告人刘忠明的辩护人提出被告人刘忠明属从犯及适用缓刑的辩护意见，理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、司法部〈关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）〉》第九条之规定，判决如下：
一、被告人刘忠明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（限于本判决生效第二日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年12月24日起至2011年3月23日止）。
二、责令被告人刘忠明退赔人民币22400元，归还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 熊 盛 贺
人民陪审员 李 丽 华
人民陪审员 李 丽 月
二〇一四年四月二十七日
书 记 员 胡丹（代）
附刑法的法条：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。