河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2015）管刑初字第605号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人桑雷朋，男，1987年6月6日出生于河南省新密市，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月29日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。辩护人李建强，河南犀原律师事务所律师。辩护人古成进，河南针石律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2015〕392号起诉书指控被告人桑雷朋犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派代理检察员李晓雯出庭支持公诉。被告人桑雷朋及其辩护人李建强到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2012年4月份至2013年底，被告人桑雷朋伙同刘延胜（在逃）在郑州市东大街与紫荆山路交叉口裕鸿花园4号楼5楼一房间合伙开办郑州叶蓝电子产品有限公司。后为该公司招聘多名业务员，让业务员建立QQ群，利用互联网拉拢客户，在QQ群内发布虚假的涨势股票截图，称使用该公司的股票推荐服务能够保证收益，并以购买该服务后会安排专门的股票分析师向客户推荐股票的方式骗取客户服务费。2013年2月至10月，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用上述手段共骗取被害人王某服务费28000元（该款项由王某分别于2013年2月26日，使用户名为王某，卡号为62×××07的中国建设银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户9000元；于2013年4月20日，使用其丈夫顾大公账号为47×××72的中国银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户3000元；于2013年7月23日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××07的交通银行账户9000元；于2015年9月13日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××07的交通银行账户5000元；于2013年10月25日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户2000元）。2013年4月3日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人陈某服务费12000元（该款项由陈某使用账号为53×××84的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年4月8日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人李某服务费5800元（该款项由李某使用账号为60×××28的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年4月25日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人何某服务费8000元（该款项由何某使用户名为姚玉珍，卡号为60×××75的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年5月8日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人雷某服务费12000元（该款项由雷某使用户名为雷某，卡号62×××15的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户）。2013年6月28日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人姜某服务费13000元（该款项由姜某使用户名为姜明杰，卡号为62×××78的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户）。2013年5月至7月，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段共骗取被害人刘某服务费31000元（该款项由刘某分别于2013年5月31日使用户名为刘某，卡号为62×××69的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户18000元；于2013年7月12日使用户名为刘某，卡号为62×××69的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户13000元）。2015年5月28日17时许，民警到郑州市伊河路与华山路交叉口龙庆网吧将桑雷朋抓获归案，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人桑雷朋的供述；被害人王某、李某、雷某、何某、姜某、陈某、刘某的陈述；到案经过；报案材料；被害人王某提供的交通银行及建设银行交易明细；被害人李某提供的中国银行新线存款历史交易明细清单；被害人雷某提供的中国建设银行交易明细；中国建设银行交易明细；中国银行BANCS存款历史交易明细清单；被害人王某出具的举报信及其与叶蓝电子产品有限公司的工作人员的聊天记录；郑州市公安局商城路分局案件侦办大队情况说明；郑州市公安局商城路分局案件侦办大队查询违法嫌疑人身份及前科情况；年龄证明；辨认笔录；视听资料等证据，认为被告人桑雷朋的行为已构成诈骗罪，其归案后能够如实供述自己的罪行并自愿认罪，可以从轻处罚，提请本院依法惩处。被告人桑雷朋对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人系初犯，认罪态度较好；2、被告人的亲属积极赔偿各被害人经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。其向法庭提交了：1、被害人王某、李某、雷某、何某、姜某、陈某出具的谅解书及向被害人陈某中国银行账户存款12000元的交易凭证，证实了被告人桑雷朋的亲属已代其退赔上述被害人的经济损失并取得谅解；2、退赃款提存票据两张，证实了被告人桑雷朋的亲属已向本院交退赃款人民币6万元，用以退赔被害人刘某的经济损失。经审理查明：2012年4月份至2013年底，被告人桑雷朋伙同刘延胜（在逃）在郑州市东大街与紫荆山路交叉口裕鸿花园4号楼5楼一房间合伙开办郑州叶蓝电子产品有限公司。后为该公司招聘多名业务员，让业务员建立QQ群，利用互联网拉拢客户，在QQ群内发布虚假的涨势股票截图，称使用该公司的股票推荐服务能够保证收益，并以购买该服务后会安排专门的股票分析师向客户推荐股票的方式骗取客户服务费。2013年2月至10月，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用上述手段共骗取被害人王某服务费28000元（该款项由王某分别于2013年2月26日，使用户名为王某，卡号为62×××07的中国建设银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户9000元；于2013年4月20日，使用其丈夫顾大公账号为47×××72的中国银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户3000元；于2013年7月23日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××07的交通银行账户9000元；于2015年9月13日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××07的交通银行账户5000元；于2013年10月25日，使用户名为王某，卡号为62×××73的交通银行卡以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户2000元）。2013年4月3日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人陈某服务费12000元（该款项由陈某使用账号为53×××84的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年4月8日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人李某服务费5800元（该款项由李某使用账号为60×××28的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年4月25日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人何某服务费8000元（该款项由何某使用户名为姚玉珍，卡号为60×××75的中国银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，账号为25×××66的中国银行账户）。2013年5月8日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人雷某服务费12000元（该款项由雷某使用户名为雷某，卡号62×××15的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户）。2013年6月28日，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段骗取被害人姜某服务费13000元（该款项由姜某使用户名为姜明杰，卡号为62×××78的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户）。2013年5月至7月，郑州叶蓝电子产品有限公司业务员用相同手段共骗取被害人刘某服务费31000元（该款项由刘某分别于2013年5月31日使用户名为刘某，卡号为62×××69的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户18000元；于2013年7月12日使用户名为刘某，卡号为62×××69的中国建设银行账户以转账的方式，转入户名为桑雷朋，卡号为62×××09的中国建设银行账户13000元）。2015年5月28日17时许，民警到郑州市伊河路与华山路交叉口龙庆网吧将桑雷朋抓获归案，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。另查明，2015年7月30日，被告人桑雷朋的亲属代其退赔被害人雷某12000元并取得谅解、代其退赔被害人王某28000元并取得谅解；2015年7月31日，被告人桑雷朋的亲属代其退赔被害人姜某31000元并取得谅解；2015年11月20日，被告人桑雷朋的亲属代其退赔被害人何某8000元并取得谅解、退赔被害人李某8000元并取得谅解；2015年12月8日，被告人桑雷朋的亲属代其退赔被害人陈某12000元并取得谅解。2015年12月9日，被告人桑雷朋的亲属因无法查找到被害人刘某，不能直接退赔，故代替桑雷朋向本院退赃款人民币60000元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人桑雷朋在侦查阶段的多次供述，证实2011年底，其和同事刘延胜成立爱华计算机公司，2012年4月份，公司搬到裕鸿花园并更名为叶蓝科技公司，桑雷朋负责客服部及电脑维修，公司招聘业务员在网上建立QQ群，拉人入群，不断发布使用其公司的软件后股票升值的虚假信息，引诱他人购买他们的软件，客户的转账都是转入以桑雷朋名义开设、且与其手机绑定的银行卡，同时该卡交由刘延胜保管。桑雷朋利用叶蓝公司诈骗的钱财有接近20万元，全部用于其日常花销。2、报案材料、被害人王某、李某、雷某、何某、姜某、陈某、刘某的陈述，证实了各被害人被叶蓝电子产品有限公司诈骗的经过。3、被害人王某提供的交通银行及建设银行交易明细、被害人李某提供的中国银行新线存款历史交易明细清单、被害人雷某提供的中国建设银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国银行BANCS存款历史交易明细清单，证实了各被害人向桑雷朋账户转账的事实及桑雷朋银行账户的交易情况。4、被害人王某出具的举报信及其与叶蓝电子产品有限公司的工作人员的聊天记录、郑州市公安局商城路分局案件侦办大队情况说明、郑州市公安局商城路分局案件侦办大队查询违法嫌疑人身份及前科情况、到案经过、年龄证明、辨认笔录、讯问监控录像等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人桑雷朋以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的被告人桑雷朋系初犯、认罪态度较好、其亲属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的辩护意见，本院予以采信。根据被告人桑雷朋犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、被告人桑雷朋归案后能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人的亲属已代其将退还被害人刘某的赃款交至法院，并已赔偿其他被害人的经济损失、取得谅解，可酌情从轻处罚。综合以上法定、酌定的量刑情节，被告人桑雷朋犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其从轻处罚并宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人桑雷朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  尤胜利人民陪审员  张小旺二〇一五年十二月十六日书 记 员  冯 源