山东省烟台市芝罘区人民法院	刑 事 判 决 书	（2018）鲁0602刑初28号	公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。	被告人刘某某，男，1985年4月1日出生于山东省莱州市，汉族，小学肄业，原系烟台百捷投资有限公司业务员，户籍所在地及住址均为山东省烟台市芝罘区。2017年8月29日被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯挪用资金罪被逮捕。	山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2017]659号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员徐新、张立群出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。	经审理查明，2017年1月至7月间，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，通过伪造合同、私自到客户家中进行POS机刷卡套取资金或收取现金的方式，先后骗取丁某、高某、吴某等人共计人民币959917元，后将其挥霍。	具体犯罪事实分列如下：	1、2017年3月至7月间，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取丁某（时年71岁）人民币19900元。	2、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取高某（时年63岁）人民币10000元。	3、2017年1月至3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取吴某（时年70岁）人民币78992元。案发后，烟台百捷投资有限责任公司代刘某某退赔了被害人的经济损失。	4、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取牟某人民币40000元。案发后，烟台百捷投资有限责任公司代刘某某退赔了被害人的经济损失。	5、2017年5月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取矫某人民币10000元。	6、2017年4月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取刘某（时年66岁）人民币50000元。	7、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取曲某（时年62岁）人民币15000元。	8、2017年3月至6月间，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某（时年63岁）人民币88950元。	9、2017年5月至6月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取吕某人民币95000元。	10、2017年6月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取牟某甲人民币130000元。案发后，烟台百捷投资有限责任公司代刘某某退赔了被害人的经济损失。	11、2017年5月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取安某（时年64岁）人民币9835元。	12、2017年6月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取李某（时年73岁）人民币89200元。	13、2017年1月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某某（时年68岁）人民币9340元。	14、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某甲（时年60岁）人民币10000元。	15、2017年6月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某乙人民币10000元。	16、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取刘某甲（时年78岁）人民币244000元。	17、2017年3月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某人民币9700元。	18、2017年7月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取郑某某（时年72岁）人民币20000元。	19、2017年8月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取于某某（时年67岁）人民币10000元。	20、2017年4月，被告人刘某某虚构在烟台百捷投资有限责任公司做线下投资理财可得高息回报的事实，骗取王某丙（时年72岁）人民币10000元。	上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某、高某、吴某等人的陈述，证人郭某、李某、方某的证言，被告人刘某某的供述及其书写的悔过书、保证书，银行交易明细、业务交易账单、借款合同，烟台百捷投资有限责任公司出具的营业执照（副本）、劳动合同书、销售人员工作职责及标准、公司运营模式说明，安存电子数据保管合同、合同书、保密协议、客户专用账号监管服务协议及恒丰银行资金代收代付协议等书证，公安机关出具的抓获经过、情况说明及人口信息查询记录、电话查询记录等证据证实，足以认定。	本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。且部分被害人系老年人，酌情对其予以从重处罚。关于被告人刘某某提出其行为不构成诈骗罪，构成挪用资金罪的辩解理由，经查，被告人刘某某主观上以非法占有为目的，客观上采取虚构事实、伪造合同等方式，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故其上述辩解理由不能成立。鉴于被告人刘某某到案后能够供述犯罪事实，且能当庭自愿认罪，故依法对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2029年8月28日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）	二、责令被告人刘某某退赔各被害人的经济损失。（详见后附清单）	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。	审 判 长 曲  信  奇	人民陪审员 孙  敬  国	人民陪审员 尹  美  华	二〇一八年五月四日	书 记 员 李梦宵（代）	刘某某退赔清单																											序号																							被害人																							退赔金额（人民币元）																															1																							丁桂香																							19900																															2																							高方兴																							10000																															3																							矫某																							10000																															4																							刘淑敏																							50000																															5																							曲凤兰																							15000																															6																							王占华																							88950																															7																							吕秀红																							95000																															8																							安承英																							9835																															9																							李桂香																							89200																															10																							王美荣																							9340																															11																							王国娥																							10000																															12																							王爱辉																							10000																															13																							刘树典																							244000																															14																							王 春																							9700																															15																							郑世芬																							20000																															16																							于脉华																							10000																															17																							王桂秋																							10000																															合 计																							710925