湖南省新化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1322刑初74号
公诉机关湖南省新化县人民检察院。
被告人兰文源（外号“小二”），男，1994年9月26日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月6日被新化县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，现羁押在新化县看守所。
湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2017]35号起诉书指控被告人兰文源犯诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2017年3月9日公开开庭进行了审理，书记员刘文静担任记录。新化县人民检察院检察员伍晓梅出庭支持公诉，被告人兰文源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省新化县人民检察院指控：
2016年5月初，被告人兰文源与刘某某（另案处理）合伙在新化县琅塘镇麻屋村娄益街一出租屋内从事电脑网络诈骗，由兰文源负责修改后台数据、客服聊天、资金进出提现工作，聘请兰某某、陆某某、张某某、周某某、肖某某、唐某某、张某甲等人通过QQ聊天，向客户虚构投资“时时彩”获取丰厚回报，骗客户往兰文源等人绑定的支付宝或银行卡内充值后予以侵吞。2016年5月4日戴某某（另案处理）以两台电脑入股并帮忙提供专门用于诈骗的户名为“蔡某某”、“李某某”的银行卡，到五月底，戴某某退出。至6月5日，兰文源等人骗取被害人张某甲等二十余人共计人民币30075元，诈骗金额的20%用于兰某某等人工资，剩余的钱除去开支由兰文源和刘某某平分。
案发后，新化县公安局依法扣押了被告人兰文源等人作案用电脑八台，银行卡及人民币5000元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易清单等书证、证人戴某某等人的证言，被害人张某甲、龙某某、徐某某和等人的陈述、被告人兰文源的供述与辩解，支付宝交易记录等电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人兰文源的行为构成了诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
被告人兰文源对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议，因未进行结算，他不清楚具体诈骗数额，请求法院对犯罪金额进行核实，从轻处罚。
经审理查明：2016年5月，被告人兰文源与刘某某（另案处理）合伙在新化县琅塘镇麻屋村娄益街租用了一套住房从事电信网络诈骗，并购买了电脑等作案工具、“时时彩”虚假彩票投资平台、用户名为“蔡某某”、“李某某”的银行卡，注册了相关的支付宝帐号，并先后招募了兰某某、陆某某、张某某、周某某、肖某某、康某某、张某甲等人（待查）组成诈骗团伙，共同实施诈骗。被告人兰文源主要负责对“时时彩”诈骗平台的后台管理及数据修改，资金进出提现工作、客服聊天等。具体诈骗方式为：诈骗团队中部分人员利用QQ聊天的方式，进入QQ群寻觅诈骗对象，慌称机构代买彩票投资获取高额利润等方式吸引投资者，诱使投资者注册帐户并充值至“蔡某某”支付宝帐户后予以侵吞，所骗钱财的20%用于兰某某等人工资，剩余除去开支后由兰文源和刘某某平分。
至2016年6月5日，兰文源等人以上述方式骗取被害人张某甲等二十余人共计人民币30022.4元，其中李某某银行卡取现25700元，网购交易支付322.4元，案发后蔡某某卡余额4000元，合计30022.4元。
案发后，新化县公安局依法扣押了被告人兰文源等人作案用电脑八台、银行卡及现金5000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证并且查证属实的如下证据证明：
一、书证
1、常住人口信息证明，被告人兰文源已达到完全刑事责任年龄。
2、蔡某某、刘某甲、李某某的银行卡交易明细证明，被告人用于诈骗的蔡某某、刘某甲、刘某某、陈某某等往李某某账号汇入款项及通过ATM机从李某某账号取款的情况，转入蔡某某卡中金额共计32186元，其中2016年6月5日、6日蔡某某账号内分别有1000元、3002元的批量业务款汇入，案发后2016年6月7日从蔡某某账号内取款3900元；自2016年5月开始至案发从李某某的卡中共计取现25700元，网上交易322.4元。
3、被害人龙某某的农业银行卡、徐某某和的工商银行卡交易明细清单证明，两人与蔡某某、李某某账号往来的情况。
4、租房收条、发货单证明，2016年4月28日兰文源等人租房作为诈骗场所并于6月2日以李某甲的身份购买车载随身便携无线路由器移动WIFI插卡三网六模上网宝。
5、湖南省非税收入一般缴款书、说明证明，扣押兰文源现金人民币5000元，其中3900元从兰文源持有使用的蔡某某工商银行卡中取现而来，1100元系兰文源被抓获时身上携带。
二、物证
扣押决定书、扣押清单、照片共同证明，案发后公安机关扣押了兰文源等人诈骗用电脑及显示器8台、纸质笔记本1个、无线网卡、银行储蓄卡等。
三、证人证言
证人戴某某的证言证明，他与刘某某系初中同学，2016年5月初，他以2000的价格将家里的两台电脑卖给了刘某某，因刘某某没钱，便与他商定以两台电脑入股他们的诈骗团伙，约定占股20%，因家人跟他讲是违法的，所以他退股了，电脑丢到了资江河里。他通过微信联系购买过两张银行卡，价格是2千元钱，由刘某某付款并使用，一张户名为“蔡某某”，卡号为“6212262010027869988”，一张户名为“李某某”，卡号为“6236683230001879031”。诈骗是兰文源和刘某某合股，工作室是肖某某租的位于琅塘镇麻屋村娄益街一栋二楼的一套住房，诈骗用的平台“名爵娱乐”“时时彩”以及QQ号码均系兰文源从网上以5000元价格购买。兰文源负责平台的后台管理、账目管理，取款和当导师。刘某某是个残疾人，平时在工作室没做具体事情，其他人负责上网聊天，拉客户诈骗。兰文源、刘某某和他三人在麻屋村租的工作室内结过账，经计算诈骗所得共计27000余元。
四、被害人陈述
1、被害人张某甲的陈述证明，2016年4月中旬，他在上QQ的时候，一个网名为“秋天的落叶”和一个网名为“不一样的感觉”（自称王某某）的人加了他，经常跟他聊起“时时彩”，并以高利诱他给王某某的支付宝账号“mingjueyuleaqq.com”充了300块钱，充值后两个小时，王某某称他的账户玩到了800多，他申请提现失败，联系客服后被告知银行卡输错，要求他双倍充值，他怀疑被骗，没有充值，后来在王某某的说服下，他于5月31号转入双倍的钱共计1700元钱到指定支付宝帐户，因申请提现仍然失败而发觉自己被骗，他一共被骗了2000块钱。
2、被害人龙某某的陈述证明，5月28日23时许，他上QQ时，徐某某和跟他说在网上面找了个玩彩票的项目，充值一百块钱赚了几十块并且已经提现，并将QQ推荐给他，他加了这个网名是“绝不反悔”的人，专业带他买时时彩，并给他发了平台网址和注册网址，注册后，他和徐某某和每人向蔡某某的支付宝充值1000元，他29日凌晨赚了26元，并提现成功，平台用蔡某某账号6212262010027869988转账给他的账号62284829184444209770本利共计转入1026元。中午他又跟着“绝不反悔”充了2000元，玩了一个小时帐面变成了6000来块钱。他还用微信转给“绝不反悔”200元作为感谢，然后就开始提现失败，客服称要他充双倍金额进去，他认为风险太大，有可能被骗便没有充值。他一共被骗了1974元钱。
3、被害人徐某某和的陈述证明，2016年5月28日21时许，他在上QQ的时候，在群里看到有人在里面打广告，介绍时时彩投资，他便加了一个网名是“绝不反悔”（QQ号码为“582978469”）的人，并在“绝不反悔”推荐的平台网址和注册网址进行了注册，注册后，他用支付宝“1506357****”往“蔡某某”的支付宝里充值了一百块钱，赢利了200元，并且成功提现，他将此事告诉了龙某某，并介绍龙某某加了“绝不反悔”的QQ。龙某某也注册了账号，他与龙某某每人充值了1000块，“绝不反悔”带他们玩了一两个小时，他赚了156元，龙某某赚了26元，均提现成功了。中午他们又每人充了2000元，玩了一个小时帐面变成了6000来块钱但是提现失败，客服说要他充双倍金额进去，他觉得风险太大，一直没充，后来就联系不上了。
五、辨认等笔录
1、被告人兰文源分别辨认出刘某某，周某某，张某某，陆某某，肖某某，就是与其一起从事诈骗的同案人。戴某某分别辨认出陆某某，肖某某，刘某某，兰文源，兰某某系一起从事诈骗的同案人。
2、搜查笔录、照片证明，2016年6月5日，侦查人员对兰文源在琅塘镇麻屋村的工作室的搜查情况。
3、提取笔录证明，2016年6月5日提取兰文源租用诈骗工作室房屋租金收条(日期2016年4月28日）、移动WIFI插卡发货单、银行卡七张等物。
六、电子数据
1、支付宝交易记录、聊天记录、电脑照片等及兰文源、戴某甲取款照片共同证明，兰文源诈骗时使用的支付宝（账号1824011****,用户蔡某某）的交易记录共61笔，其中已收入36笔，共计30075元。
2、扣押笔记本上记录和从电脑上提取到的兰文源用QQ与受害客户的聊天记录证明，他向被害人介绍名爵娱乐玩时时彩充值及拒绝提现的情况。
七、被告人的供述
被告人兰文源的供述证明，他与刘某某、兰某某、周某某、肖某某，还有张某某、陆某某，“小卫”，“校长”等人组成诈骗团队，他和刘某某系老板，他负责修改后台数据，客服聊天，资金进出提现，其他属于团队成员，负责使用QQ在网上找网友拉业务，通过虚构投资时时彩获取丰厚回报作为诈骗手段，在网上通过QQ找购买时时彩的人聊天，诱骗网友跟他们买时时彩，向其操控的平台投注后阻止网友提现，将其投注的钱转跑。诈骗平台是“名爵娱乐”，现在诈骗使用的网址是“cp.mjl68.vip/index.php/user/login”，买了平台后，卖家提供给他一个平台网址和一个后台管理网，他在网上买了一个叫“蔡某某”的身份证办理的并开通网银的工商银行卡，注册了支付宝账号。支付宝账号是“1824011****”，网友先在他们的平台注册为会员，充值进他的支付宝账号，他查收后会在后台对会员的资金进行修改，增加帐面虚拟资金，再对网友转入的资金进行侵吞。工商银行卡“6212262010027869988”，用户名“蔡某某”，用来接收用户转入的资金，并且绑定了支付宝，里面的钱都是诈骗得来，农业银行卡(账号6228480128413983478,用户名“刘某甲”)最开始是绑定支付宝的，后来没有使用，建设银行卡（账号6236683230001879031，用户名“李某某”)用来跟会员转账并提现。
他主要负责维护后台系统、修改资金、为会员解答问题、取赃款的工作。兰某某、周某某、肖某某、张某某、陆某某、“小卫”、“校长”一共诈骗了二三十人，他去金风乡农村信用社取了三次款，分别为8000、9000、3000元。
自今年五月组建来共计获利25000块钱左右。工作室设在新化县琅塘镇麻屋村娄益街一栋楼房的二楼，机房里挨墙摆放8台电脑用于电信诈骗。2016年5月28日，张某某通过QQ先把徐某某和骗进来，徐某某和再把龙某某叫来投资。他们在龙某某那里骗了1974元，在徐某某和那里骗了2000块，一共骗了3974元。湖北的张某甲，是陆某某在4月左右通过QQ骗进平台充值，陆某某用两个QQ相互配合与张某甲进行聊天，5月中旬成功骗张某甲充值300元。张某甲充值后，陆某某用男性角色的QQ带着张某甲在“名爵娱乐”买了彩票，他们通过修改后台数据让张某甲赚了600来块钱。账面的金额变成了800来块钱，这时张某甲申请提现，他跟张某甲说提现时输错了银行卡号，导致资金冻结，需要充值双倍的金额才可以解冻。5月31号，成功骗取张某甲充值1700元。这三人一共骗了5774元钱，三人被诈骗的钱都是支付宝充值到平台的ming.juevipl68tDqq.com支付宝，但他返现给龙某某的是用蔡某某的工商银行卡，返给徐某某和的钱是用李某某的建行卡转的。戴某某是2016年5月初到5月底参与他们的诈骗团伙的，用于诈骗的电脑有两台是找他买的，按两千块钱的价格抵团队10%股份,诈骗的两张卡也是找戴某某买的。
本院认为，被告人兰文源以非法占有为目的，伙同他人利用网络虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰文源犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人兰文源起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人兰文源如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人兰文源的违法所得，依法应当退还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人兰文源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年6月6日起至2019年6月5日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清）。
二、追缴被告人兰文源违法所得30022.4元（已追缴5000元），返还给被害人龙某某1974元，被害人徐某某和2000元，被害人张某甲1700元，其余上缴国库。
（退赔款限本判决生效后一个月内履行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康兰玉
人民陪审员 冯武生
人民陪审员 曾作甫
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 刘文静