山东省烟台经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0691刑初269号
公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。
被告人吴某某，个体，户籍地及居住地均为山东省寿光市。2015年7月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被烟台市公安局经济技术开发区分局取保候审，2016年6月2日被烟台市烟台经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人李晓彤，山东齐鲁（烟台）律师事务所律师。
被告人赵某某，个体，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市建华区，现住河南省获嘉县。2015年6月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月31日被取保候审，2016年6月2日被烟台市烟台经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人李华伟，河南博苑律师事务所律师。
被告人李某，个体司机，户籍地宁夏回族自治区灵武市，现住宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区。2015年11月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被烟台市公安局经济技术开发区分局取保候审，2016年6月2日被烟台市烟台经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人苏海波，宁夏奋进律师事务所律师。
被告人单某某，个体，户籍地及居住地均为黑龙江省富裕县。2015年5月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审，2016年6月2日被烟台市烟台经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人周英莉，内蒙古匡维律师事务所律师。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检公刑诉（2016）196号起诉书指控被告人吴某某、赵某某、李某、单某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员张德嵩出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人李晓彤、被告人赵某某及其辩护人李华伟、被告人李某及其辩护人苏海波、被告人单某某及其辩护人周英莉到庭参�了诉讼。本案现已审理终结。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：史某某与杨某某（均已判决）于2014年4月14日，以支付部分首付款、逃避余款的方式骗取淄博市某甲农机公司的山东临工牌LG953N型装载机三台，每台价格为33.58万元。随后，史某某通过微信发布低价出售信息，与被告人吴某某取得联系，吴某某在明知是赃物的情况下，居间介绍被告人赵某某和被告人李某收购装载机。赵某某在明知是赃物的情况下，以40万元的价格从史某某、杨某某处收购两台装载机，李某在明知是赃物的情况下，以18.2万元的价格从史某某、杨某某处收购一台装载机。单某某在明知是赃物的情况下，从赵某某处以三年47万元的价格租赁二台装载机使用，并将其中一台转让他人用于抵债。案发后，单某某租赁的两台装载机被追回并发还，吴某某、赵某某、李某均已退还差额款。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为,被告人吴某某、赵某某、李某、单某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人吴某某对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认为吴某某自愿认罪，如实供述，认罪态度好，其主观恶性和社会危害性不大，其没有犯罪前科，系初犯、偶犯，案发后主动退赔赃款，获得被害单位谅解。请求对吴某某判处缓刑。
被告人赵某某对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人认为，起诉书据以认定赵某某明知装载机是赃物的证据，没有达到确实充分的程度，无法推断出赵某某的明知；且赵某某积极退赔，得到被害人谅解，社会危害不大，如果采取羁押刑是不适当的。
被告人李某对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认为，李某属于自首并如实供述，自愿认罪，积极赔偿并取得谅解，没有犯罪前科。请求对李某判处缓刑。
被告人单某某对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为单某某主观上不具有明知赃物而予以租用的故意，请求对其免于刑事处罚或单处罚金。
经审理查明，史某某与杨某某（均已判决）于2014年4月14日，以支付部分首付款、逃避余款的方式骗取淄博市张店某甲农机公司的山东临工牌LG953N型装载机三台，每台价格为33.58万元。随后，史某某通过微信发布低价出售信息，与被告人�某某取得联系，吴某某在明知是赃物的情况下，居间介绍被告人赵某某和被告人李某收购装载机。赵某某在明知是赃物的情况下，以40万元的价格从史某某、杨某某处收购两台装载机，李某在明知是赃物的情况下，以18.2万元的价格从史某某、杨某某处收购一台装载机。单某某在明知是赃物的情况下，从赵某某处以三年47万元的价格租赁两台装载机在其经营的砂场使用，并将其中一台转让他人用于抵债。案发后，被告人李某投案自首，并向被害单位退赔22万元，取得了被害单位的谅解；被告人吴某某向被害单位退赔12000元，取得了被害单位的谅解；被告人赵某某向被害单位退赔7万元，取得了被害单位的谅解。涉案装载机自被告人单某某处被追回并发还被害单位。
另查明，杨某某与被害单位签订的买卖合同第四条载明“乙方（杨某某）未全部支付设备价款前，设备的所有权属于甲方（被害单位），乙方不得出卖、抵押、质押或者为其他不当处分行为”。被告人单某某经营的砂场名为富裕县学义砂场，系个人独资企业，投资人、负责人为被告人单某某。
被告人赵某某在公安机关供述称：我从2011年就开始做二手车生意，如果没有行驶证、大绿本、原始发票等凭证就是赃车、来路不明的车。我从杨某某处买的装载机没有原始发票和合格证，比市场价格低22万元，当时我脑子里想到这两台装载机来路有问题，不确定是杨某某的，但是是经朋友介绍的，朋友给我介绍过好几辆车，我就特别相信他……我应该和杨某某要合格证去落实一下，我就是太相信朋友了，所以没要合格证，而且这两台装载机比市场价低22万，我当时图便宜，想挣点钱就买了……我当时和杨某某签订了汽车抵押借款合同�工程机械转让协议，抵押和转让是矛盾的，至于为何还要签转让协议，我也不知道怎么回事。
庭审中，被告人赵某某称，当时我看了购车合同照片、交钱收据的复印件照片，具体多少钱记不清了；刚开始我认为这车有问题，怀疑过，车辆价格明显太低，他给我解释之后我就相信他了，我当时不确定，看完合同照片后就确定是杨某某的车了。被告人赵某某的辩护人称，1、赵某某在整个案件环节中注意到此车是不是赃车，并且要求上游犯罪人杨某某提供车辆来源的相关手续，这得到被告人吴某某及证人潘某的印证，赵某某看到的买卖合同、票据是真实的，且名字是杨某某；按照正常情况，其想象不到是偷或者抢的情况，按照民事法律规范，其应当相信涉案车辆所有权人就是杨某某。2、交易场合上，交易场所在杨某某家附近，车辆就停他家里�且在大庭广众之下进行的交易，正常人也判断不出这是赃车。3、涉案装载机价格偏低，与正常价格相差10万元左右，但我方认为不能得出赵某某对赃物是明知的这一结论，因为吴某某、潘某的供述和证言证明赵某某得到的信息是抵押车辆，或者是库存车辆，这和赵某某在交易现场得到的信息是一致的，抵押车辆或者库存车辆在市场交易的价格上是很低的，这有很多原因，可能因为欠账抵押等情况，因此，涉案装载机虽然便宜，赵某某有占便宜的主观愿望，但不可以推断出其应当知道这是赃车。4、根据抵押合同、买卖合同，赵某某和其他被告人的当庭供述，是符合客观情况的，杨某某称先抵押给赵某某，有钱再赎回来，说明其交易是附条件的。综上，我方认为不能认定赵某某明知是赃车而予以购买。
被告人单某某在公安机关供述称：赵某某�这两台装载机是山东厂家租来的……当时一听我知道租金明显低于市场价，我就是图便宜才租的……签合同之后，我问过王某甲两台装载机是不是好道来的，王某甲说没问题，后来村里有人问过我，为什么租三年那么便宜，是不是诈骗来的，其实我当时也担心过这两台装载机不是好道来的，但王某甲给我保证说没问题，我就相信了。
庭审中，被告人单某某称，我承租装载机时，赵某某向我出示的是赵某某和杨某某签订的买卖合同。我在公安机关曾说砂场是我叔叔的，因为我藏了个心眼，我认为说出我叔，我叔就能找关系把我弄出去，所以我当时说砂场是我叔的。
上述事实，有受案登记表、户籍信息、到案经过、扣押清单、照片、发还清单、收条、办案说明、工程机械转让协议、汽车抵押借款合同、买卖合同、刑事判决书、银行交易明细、营业执照、辨认笔录、证人潘某、单某乙、史某某、田某某的证言以及四被告人在公安机关的供述和庭审陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，一、关于被告人赵某某主观明知的认定。
被告人赵某某的上述供述表明，其是二手车生意的多年从业者，具有二手车买卖行业的专业经验，理应对其经手的每一笔交易所涉车辆的来源进行谨慎合理的审查，并依据其相对专业的从业经验进行合理判断，且其对车辆来源进行审查的标准应当比行业外其他人员进行二手车买卖时对车辆来源进行审查的标准要严格，故对于赵某某是否明知涉案装载机是赃物的认定标准，亦应当比行业外其他人员要低。本案中，赵某某自称看到了杨某某与被害单位签订的买卖合同照片以及交款收据复印件的照片，其辩护人亦称赵某某看到了杨某某的买卖合同，则其亦应当看到该合同中明确约定“乙方（杨某某）未全部支付设备价款前，设备的所有权属于甲方（被害单位），乙方不得出卖、抵押、质押或者为其他不当处分行为”，其亦应当认识到杨某某交款收据载明的款项数额并非全款，据此赵某某完全应当推断出杨某某并不具有涉案装载机的所有权；且赵某某与杨某某分别就涉案装载机签订了抵押合同和转让合同，对于签订这两份内容不一致的合同，赵某某理应产生警觉，但其却称不知道怎么回事；上述情形加之赵某某认可其在交易过程中已经认识到了涉案装载机是赃物的可能性，则其完全应当知道涉案装载机系赃物，但出于相信朋友、贪图便宜而不予进行审慎审查。故能够认定被告人赵某某主观明知涉案装载机系赃物，辩护人主张不能对此进行认定，本院不予支持。
二、关于被告人单某某主观明知的认定。
本院认为，单某某的上述供述表明赵某某对单某某称装载机系从厂家租来的，但赵某某向单某某出示的却是赵某某和杨某某签订的买卖合同，这足以引起对装载机来源的合理质疑；且单某某亦已经意识到涉案装载机的来源有问题，村里还有人专门询问过该问题。故能够认定被告人单某某应当知道涉案装载机系赃物。辩护人主张单某某主观上不具有明知赃物而予以租用的故意，本院不予支持。
综上，四被告人明知涉案装载机系犯罪所得而予以居间介绍买卖、收购、使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立。被告人吴某某、赵某某自愿认罪，如实供述犯罪事实，且积极退赔并取得被害单位谅解，依�可从轻处罚；被告人李某投案自首，自愿认罪，如实供述犯罪事实，且积极退赔并取得被害单位谅解，依法可从轻处罚；被告人单某某自愿认罪，如实供述犯罪事实，并退还了两台装载机，依法可从轻处罚。各辩护人与此相一致的辩护意见，本院予以采纳。经四被告人所在社区矫正机关调查，四被告人适合社区矫正，宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响，依法决定对四被告人适用缓刑。综合考虑被告人社会危害程度及认罪、悔罪程度等事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：
一、被告人吴某�犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零七个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人单某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 鲁
人民陪审员 李子林
人民陪审员 刘训清
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 逄映雪