山东省嘉祥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0829刑初115号
公诉机关嘉祥县人民检察院。
被告人许某某。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。
辩护人李战利，山东圣和律师事务所律师。
被告人文某某，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被取保候审。
辩护人江心士，山东纵横统一律师事务所律师。
嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2016）109号起诉书指控被告人许某某、文某某犯诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周生明出庭支持公诉，被告人许某某、文某某、辩护人李战利、江心士到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉祥县人民检察院指控，2015年12月23日17时许，被告人许某某、文某某预谋后，到嘉祥县城济祥商行，以让该超市经营人夏某某、徐某某夫妇代其归还信用卡透支款为名，骗取夏某某、徐某某人民币1.5万元（币种下同）。案发后，被告人文某某在退赔被害人夏某某、徐某某经济损失1.5万元后，主动到公安机关投案。
为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了以下证据：证人徐某甲的证言，被害人夏某某、徐某某的陈述及被害人夏某某的辨认笔录，被告人许某某、文某某的供述，文某某交通银行6222531043482697信用卡及交易记录、电子账单，济宁银行自动提款机客户通知书，文某某1396371****手机短/彩信及通信详单，物证交通银行6222531043482697信用卡一张，扣押清单，被害人夏某某出具的收条，现场勘验笔录，监控录像，受案登记表，立案决定书，公安机关出具的抓获经过、户籍证明。认定被告人许某某、文某某均系主犯，且被告人文某某系自首。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款之规定，分别对二被告人处罚。
被告人许某某、文某某对指控的犯罪事实供认不讳，均未辩解。
被告人许某某的辩护人提出的辩护意见是被告人许某某接受公安民警盘查时，如实供述犯罪事实，应认定为自首，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人文某某的辩护人提出的辩护意见是被告人文某某在共同犯罪中，起次要作用，为从犯，主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，且已退赔被害人经济损失并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年12月23日上午，被告人许某某找到被告人文某某，提出以归还信用卡透支款，再通过POS机刷出为由，由他人将钱存入被告人文某某信用卡账户，钱存入后，由被告人文某某将该卡挂失，他人存入的钱提出后归其使用，被告人文某某予以同意，并将其交通银行6222531043482697信用卡交给了被告人许某某。当日17时许，被告人许某某来到嘉祥县城夏某某、徐某某夫妇经营的济祥商行，将被告人文某某提供的交通银行信用卡及密码交给夏某某，让夏某某代为归还信用卡透支款，后再通过POS刷出，夏玉香予以同意，徐敬之便于17时48分通过济宁银行自动取款机存入被告人文某某交通银行信用卡1.5万元，被告人文某某在收到存款短信后，随即用该信用卡绑定的信用卡，通过POS机刷出1.45万元，后被告人许某某乘夏玉香不备之机逃离现场，被告人文某某将刷出的1.45万元交于被告人许某某。当日17时52分许，被告人文某某在用1396371****手机向95559发送挂失短信后，又于18时57分许拨打95559，将交通银行6222531043482697信用卡挂失。案发后，被告人许某某于2016年1月22日在济宁市任城区福财源旅馆被公安机关抓获，其随身携带的1555元现金，被公安机关扣押；被告人文某某在退赔被害人夏玉香、徐敬之夫妇经济损失1.5万元后，于2016年4月1日主动到公安机关投案。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人夏某某、徐某某的陈述及被害人夏玉香的辨认笔录证实2015年12月23日17时许，被告人许某某来到他们夫妇在嘉祥县城经营的济祥商行，将一张交通银行6222531043482697信用卡及密码交给夏某某，让夏某某代为归还信用卡透支款，再通过POS刷出，夏某某予以同意，徐敬之便到商行西的济宁银行自动取款机将1.5万元存入该信用卡，被告人许某某趁夏某某给他人拿商品之机离开商行。他们二人发现被告人许某某逃跑后，就用被告人许某某给的交通银行信用卡及密码欲将存入的1.5万元，通过POS机刷出，发现该信用卡已被电话挂失。2、被告人许某某、文某某对上述事实始终供述。3、交通银行6222531043482697信用卡交易记录、电子账单、文某某1396371****手机短/彩信及通信详单证实该信用卡客户姓名为文某某，2015年12月23日17时48分许，通过济宁银行跨行转账存入1.5万元，随即该信用卡在莱芜市莱城区蓝梦服装商行POS消费1.45万元；同日17时52分许，被告人文某某用1396371****手机向95559发送短信后，又于18时57分许拨打95559将该信用卡挂失。4、济宁银行自动提款机客户通知书证实2015年12月23日17时48分许，通过济宁银行自动提款机存入6222531043482697账户1.5万元。5、物证交通银行6222531043482697信用卡一张经庭审出示，二被告人辨认，系二被告人作案所用。6、现场勘验笔录、监控录像证实被告人许某某作案的时间、地点及经过。7、被害人夏某某出具的收条证实被告人文某某退赔其经济损失1.5万元。8、扣押清单证实扣押被告人许某某现金1555元。9、公安机关出具的抓获经过、户籍证明证实二被告人归案情况及身份。亦有证人徐某的证言、受案登记表、立案决定书在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人许某某采取欺骗手段骗取公民钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人文某某明知被告人许某某骗取他人钱财，而为被告人许某某提供信用卡，并积极帮助被告人许某某将骗取的钱财取出，其行为亦构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人分工负责，均起主要作用，均系主犯。被告人文某某的辩护人提出的被告人文某某系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人许某某归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人文某某主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，并退赔被害人经济损失，有悔罪表现，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可从轻处罚并适用缓刑。被告人文某某的辩护人提出的与此相同的辩护意见，本院予以采纳；被告人许某某的辩护人提出的对被告人许某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但其提出的应认定被告人许某某自首的辩护意见，因被告人许某某并非是因形迹可疑在受到公安机关盘查时，如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，而是在被公安机关已掌握其犯罪事实将其抓获后，才如实供述了犯罪事实，不能认定为自首，因此，被告人许某某的辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳；请求对被告人适用缓刑，因被告人许某某犯罪情节较重，本院不予支持。被告人许某某作案潜逃后，被公安机关抓获时，随身携带的现金，应认定为违法所得，应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年12月21日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
追缴被告人许某某违法所得人民币一千五百五十五元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹 杰
人民陪审员 段占国
人民陪审员 姚党霞
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 任倩倩