四川省蓬安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1323刑初138号
公诉机关四川省蓬安县人民检察院。
被告人曾道洪，男，生于1976年6月10日，汉族，四川省蓬安县人，初中文化，无业，住蓬安县，因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月30日传唤到案，次日被蓬安县公安局刑事拘留，同年3月8日被蓬安县公安局执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。
四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人曾道洪犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人曾道洪到庭参加了诉讼。本案在审理中，因蓬安县人民检察院需要补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人曾道洪因无钱还赌债，遂产生了诈骗他人钱财的念头。2009年至2015年期间，被告人曾道洪虚构其在蓬安县相如镇景观小区、帝和御景小区、滨河尚城小区等地承包工程，发包方以所建部份商品房抵偿工程款的事实，以低价转让发包方抵偿的房屋为诱饵，通过他人介绍，骗取陈某甲人民币（下同）60,300元、杨某甲71,780元、赵某50,000元、李某己50,000元、王某20,000元、杨某乙108,700元、李某乙40,000元、何某80,000元、康某甲60,000元、陈某乙75,300元、宁某甲68,272元、李某丙83,800元、邓某甲90,000元、冯某甲83,800元、杨某丙83,800元、李某丁40,000元、尹某119,900元、李某戊119,300元、冯某乙40,000元，共19起，总金额1,344,952元。
二、2015年11月28日晚19时许，被告人曾道洪、李某己（另案处理）在蓬安县相如镇“铸之坚”搅拌站下粉煤灰时，遇见正在给搅拌站拉水泥的邬某。李某己觉得是邬某抢了自己的生意，遂提出教训一下邬某，使其不敢再拉水泥到“铸之坚”搅拌站。曾道洪表示同意。李某己遂打电话邀来祝某（另案处理）、黄某（另案处理）、郑某（另案处理）等4人，并将自己的货车堵在搅拌站外面的公路上，以防邬某驾车离开。后李某己、曾道洪与祝某、郑某、黄某等6人在蓬安县锦屏镇嘉陵村外的“川鸿砂石厂”料场内将邬某打伤。经鉴定，邬某的损伤程度为轻伤二级。
公诉机关指控的证据有：被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言，辨认笔录、鉴定意见、相关书证等。
公诉机关认为，被告人曾道洪以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾道洪伙同他人，随意殴打被害人邬某，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人曾道洪在寻衅滋事的犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯、应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人曾道洪犯诈骗罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。
被告人曾道洪对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实和罪名无异议，但辩解、辩护认为：他不认识赵某、王某、何某、康某甲、李某丙、邓某甲、冯某甲、杨某丙、李某丁、尹某、李某戊、冯某乙这些人，都是邓某乙喊他去签订的合同，合同是他签的，除了李某乙、李某丁、冯某乙三人的钱他没有收到外，其他的钱他都收到了，所有的收条都是他写的。
经审理查明：
（一）关于被告人曾道洪诈骗的犯罪事实
被告人曾道洪因无钱还赌债，遂产生了诈骗他人钱财的念头。2009年至2015年期间，被告人曾道洪虚构其在蓬安县相如镇景观小区、帝和御景小区、滨河尚城小区等地承包工程，发包方以所建部份商品房抵偿工程款的事实，以低价转让发包方抵偿的房屋为诱饵，通过他人介绍，骗取陈某甲人民币（下同）60,300元、杨某甲71,780元、赵某50,000元、李某己0,000元、王某20,000元、杨某乙108,700元、李某乙40,000元、何某80,000元、康某甲60,000元、陈某乙75,300元、宁某甲68,272元、李某丙83,800元、邓某甲90,000元、冯某甲83,800元、杨某丙83,800元、李某丁40,000元、尹某119,900元、李某戊119,300元、冯某乙40,000元，共19起，总金额1,344,952元。
同时查明，被告人曾道洪2015年12月8日已退还被害人冯某甲人民币5,000元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1.受案登记表，证实案件来源于被害人的报案，被告人曾道洪被传唤到案。
2.被害人陈某甲、杨某甲、冯某乙等19人被诈骗案的立案决定书。
3.《房屋转让协议》19份，证实被告人曾道洪与被害人陈某甲、杨某甲、冯某甲等19人签订了《房屋转让协议》。
4.《收条》38张及部分银行转账交易单，证实被告人曾道洪与被害人陈某甲、杨某甲、冯某甲等19人签订《房屋转让协议》后，收到19名被害人给付的购房预付款与购房税费、公共服务费等项目的钱款，共计人民币1,344,952元。
5.南充市公安局物证鉴定所（南）公（物）鉴（文）字[2016]10号文件检验鉴定书，证实《房屋转让协议》与《收条》除因字迹模糊的“曾道洪”签名六处外，其余“曾道洪”的签名，为同一人，即曾道洪的签名。
6.证人邓某乙的证言，证实大概4、5年前的一天，曾道洪到她家来耍，给她说其在做工程，因为房地产老板付不起工程款，就用房子作的抵押，手里有几套房子需要转让，喊她问下有没有人需要买房子的，如果有的话可以在曾道洪手上买，比外面的便宜些。平时她比较闲，家里人也是做工程的，很多人都认识她。她帮着介绍了她儿媳冯某丙、杨某丙、李某丙、邓某甲、李某甲、罗某（其妻王某）、康某甲给曾道洪，但是这些人与曾道洪怎么签定的购房协议，给的多少钱她不清楚。曾道洪给过她钱，但她没有要。在第一次介绍李某甲的时候，曾道洪和李某甲签好房屋转让协议后，曾道洪给她说，给她点跑路费，她说她不要曾的钱，后来曾就把钱收到了，除了这次，曾道洪就没有给过她钱了。
7.被告人曾道洪在公安侦查阶段的供述，证实他从2009年开始，他以在外面做工程开发商抵押给他房子、需要低价转卖为由，骗取了10多人的钱财。在2009年至2015年，他虚构在蓬安县“景观小区”、“韵丰苑”（2012年更名为“帝和御景”）、“锦龙花园”、“滨河尚城”、“赖家庄”小区有工程抵押的住房，需低价转让为由，以房屋首付款、公共服务费、购房税费等项目的名义，骗取了陈某甲、杨某甲、赵某等19人的现金共计1,344,952元。他知道邓某乙人缘比较好、熟人多，他叫邓某乙帮忙介绍人到他那里买房子，宁某乙（又叫宁某甲）、陈某丙、冯某丙都帮忙介绍到他那里买了房子的，他和每一个在他那里买房的人都签订了房屋转让协议，而且购房人每次付款，他都出具了收条。骗得的钱，一部分他用了，打牌输了，一部分给邓某乙了，只要是邓某乙介绍的，他都差不多拿三分之一的钱给邓，作为邓的辛苦费和电话费。每次都是他和邓某乙两个人在一路的时候，他给邓拿的钱。他不清楚邓某乙是否知道他在以这种方式骗人，他从来没有给邓说过实话。
8.被害人陈某甲、杨某甲、赵某等19人的陈述与辨认笔录，证实在2009年至2014年期间，曾道洪与陈某甲、杨某甲、赵某等19人签订购房合同过程，曾道洪以收取购房的首付款、公共服务费等项目为由，骗取上述被害人钱款的过程。上述被害人在不同人物照片中均辨认出了被告人曾道洪。
9.被告人曾道洪指认现场笔录，证实被告人曾道洪对“景观小区、“韵丰苑”（“帝和御景”）、“锦龙花园”、“滨河尚城”、“赖家庄”小区，所虚构的住房进行了现场指认。
10.何某、邓某丁、康某甲等人指认现场笔录，证实何某、邓某丁、康某等人对曾道洪在“帝和御景”、“景观小区”等小区卖房时指给他们看的房屋，进行了现场指认。
11.证人田某、晏某的证言及辨认笔录，证实他们系蓬安“滨河尚城”、“锦龙花园”、“景观小区、帝和御景”（曾用名“韵丰苑”）等小区房地产开发商，他们认识曾道洪，但均没有抵押房子给曾道洪。晏某还证实，他在2007年与曾道洪签订过一份合同，但该合同因曾道洪没有交保证金，工人没有进工地做活而终止，是一份废弃的合同。证人田某与晏某均从不同人物照片中辨认出了被告人曾道洪。
12.被告人曾道洪在中国农业银行、中国邮政银行的银行卡交易明细，证实李某戊、尹某与杨某甲向曾道洪的银行卡转入了部分购房款。
13.被害人冯某甲与被告人曾道洪短信聊天记录截图，证实冯某甲催促曾道洪交房无果后，要求曾道洪退还购房款，曾道洪退还了冯某甲人民币5000元。
14.其他证据：证人包某、蒋某、漆某、康某乙、李某庚、邓某丙等人的证言，被告人曾道洪的户籍证明。
合议庭评议认为，上述证据来源合法，与本案具有关联性，对相互印证部分的证据，合议庭予以确认。
（二）关于被告人曾道洪寻衅滋事的犯罪事实
2015年11月28日晚19时许，被告人曾道洪和李某己（已判决）在蓬安县相如镇“铸之坚”搅拌站卸粉煤灰时，遇见正在给搅拌站拉水泥的邬某。李某己觉得是邬某抢了自己的生意，遂提出教训一下邬某的想法，使其不敢再拉水泥到“铸之坚”搅拌站。曾道洪表示同意。李某己遂打电话邀来祝某（已判决）、黄某（已判决）、郑某（已判决）等4人，并将自己的货车堵在搅拌站外面的公路上，以防邬某驾车离开。后曾道洪与李某己、祝某、郑某、黄某等人在蓬安县锦屏镇嘉陵村外的“川鸿砂石厂”料场内将邬某打伤。经鉴定，邬某的损伤程度为轻伤二级。
案发后，被告人曾道洪赔偿了被害人邬某的经济损失，并取得了谅解。
上述事实，被告人曾道洪在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人邬某的陈述与辨认笔录、鉴定意见、证人余某、陈某丁、李某辛、刘某、唐某、刘某丙、晏某乙、杨某丁的证言、现场勘验笔录及照片、同案犯李某己、祝某、郑某、黄某的供述及辨认笔录、被告人曾道洪在公安侦查阶段的供述与辨认笔录、收条、谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人曾道洪以非法占有为目的，虚构其有抵押住房需低价转让的事实，骗取他人钱财共计人民币1,344,952元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人曾道洪在李某己的犯意提起和组织下，伙同李某己、祝某、黄某等人，随意殴打他人，致被害人邬某轻伤二级，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾道洪既犯诈骗罪，又犯寻衅滋事罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人曾道洪在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人曾道洪到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；审理中，其当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人曾道洪赔偿了被害人邬某的经济损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。
被告人曾道洪提出“他不认识赵某、王某、何某等人，是邓某乙喊他去签的合同，钱是他收的”的辩解、辩护意见。
经查，被告人曾道洪与赵某、王某、何某等人签订了房屋转让合同，并收取了被害人钱款，虽然这些被害人系邓某乙介绍，但实施诈骗的行为人是曾道洪，所以，其是否认识被害人并不影响本罪的成立。故，该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人曾道洪提出“他与李某乙、李某丁、冯某乙签订了房屋转让协议，出具了收款的收条，但是他没有收到三人的钱”的辩解、辩护意见。
经查，冯某丙证实她先后代其姐夫李某乙、侄儿李某丁在曾道洪处购房过程中，两次分别将各4万元现金支付给了曾道洪，曾道洪给她出具了收条；在代其妹妹冯某乙购房过程中，把冯某乙转款4万元至吕某（冯某丙丈夫）的邮政银行卡交给了曾道洪，曾道洪在收到该卡后，给她出具了收条。其证言与书证《房屋转让协议》三份、收条三张、吕某邮政银行卡的交易明细能相互印证，且形成完整的证据锁链，能证实被告人曾道洪收到了三被害人被骗的钱款。故，该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据被告人曾道洪犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十一条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第八条之规定，判决如下：
一、被告人曾道洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币20万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2028年5月29日止。）
二、责令被告人曾道洪退赔陈某甲、李某乙等19名被害人的经济损失共计人民币1,339,952元（退赔被害人的名单和金额附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 冉
人民陪审员 田耘名
人民陪审员 杨荣忠
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 尹先虎
附：1.被害人名单及金额
姓名
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住址
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金额（人民币）
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陈某甲
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蓬安县锦屏镇双桥子村一组
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60,300元
杨某甲
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蓬安县两路乡潘家店村五组
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71,780元
赵某
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营山县增产乡光临村一组
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50,000元
李某甲
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蓬安县长梁乡沙埂子村一组
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50,000元
王某
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蓬安县河舒镇文化街16号
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20,000元
杨某乙
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蓬安县金溪镇圆包村五组
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108,700元
李某乙
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蓬安县锦屏镇张家沟村5组
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40,000元
何某
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蓬安县龙云镇柳树垭村九组
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80,000元
康某
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蓬安县相如镇铧厂社区铧厂村六组
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60,000元
陈某乙
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蓬安县锦屏镇双桥子村一组
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75,300元
宁某甲
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蓬安县长梁乡中坝村九组
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68,272元
李某丙
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蓬安县金溪镇紫石坝村一组
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83,800元
邓某甲
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蓬安县金溪镇魏家坝村六组19号
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90,000元
冯某甲
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蓬安县河舒镇小桥村一组
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78,800元
杨某丙
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蓬安县柳滩乡桅子坪村四组
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83,800元
李某丁
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蓬安县锦屏镇张家沟村5组
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40,000元
尹某
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营山县增产乡光临村一组
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119,900元
李某戊
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蓬安县金甲乡观音桥村九组
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119,300元
冯某乙
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蓬安县河舒镇小桥村一组
|
40,000元
2.相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)随意殴打他人，情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：
（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；
（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；
（三）多次随意殴打他人的；
（四）持凶器随意殴打他人的；
（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；
（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；
（七）其他情节恶劣的情形。
第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。