黑龙江省北安农垦法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑8106刑初52号
公诉机关黑龙江省北安农垦区人民检察院。
被告人刘喜云，女，1966年3月7日出生，现住黑龙江省五大连池市。2018年2月27日因涉嫌诈骗被黑龙江省北安农垦公安局取保候审。2018年5月15日被黑龙江省北安农垦区人民检察院取保候审，2018年5月22日由本院决定取保候审。
黑龙江省北安农垦区人民检察院以黑北农检诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人刘喜云犯诈骗罪于2018年5月22日向本院提起公诉。本院决定当日受理此案并适用普通程序，组成合议庭。于2018年6月8日公开开庭审理了本案。黑龙江省北安农垦区人民检察院指派检察员王立福出庭支持公诉，被告人刘喜云到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省北安农垦区人民检察院指控，2010年，被告人刘喜云明知自己不符合办理“五七工”的条件，且持北安农垦公安局襄河公安分局原户籍员徐某某（已判刑），为其办理了虚假户籍资料向襄河农场社会保险事业管理局缴费，办理“五七工”养老保险。自2010年7月至2015年4月，共骗取养老金共计人民币49447.00元。案发后，所骗赃款全部退还。
经侦查，被告人刘喜云于2018年2月26日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、案件侦查终结报告等证据。
公诉机关认为，被告人刘喜云以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。
被告人刘喜云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，亦无辩解意见。
经审理查明，2010年，被告人刘喜云明知自己不符合办理“五七工”的条件，且持北安农垦公安局襄河公安分局原户籍员徐某某（已判刑），为其办理了虚假户籍资料向襄河农场社会保险事业管理局缴费，办理“五七工”养老保险。自2010年7月至2015年4月，共骗取养老金共计人民币49447.00元。案发后，所骗赃款全部退还。
经侦查，被告人刘喜云于2018年2月26日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1.物证虚假身份证、银行卡各1份证实，刘喜云实施诈骗行为犯罪时冒充孙某某身份办理社保金时所使用的犯罪工具情况；
2.北安农垦公安局扣押决定书、扣押物品清单证实，2018年2月27日，北安农垦公安局扣押刘喜云持有的孙某某身份证、银行卡、户口簿各1册；
3.户籍证明1份证实，刘喜云于1966年3月7日出生，犯罪时已达应负刑事责任年龄；
4.黑龙江省农垦北安社会保险事业管理局组织机构代码证及证明证实，黑龙江省襄河农场社会保险事业管理局系其单位基层社保局；
5.刑事判决书证实，2013年12月2日，徐某某因犯滥用职权罪、受贿罪被判处有期徒刑十一年；
6.黑龙江省人力资源和社会保障厅黑人保发〔2009〕37号文件、黑龙江省人力资源和社会保障厅、黑龙江省财政厅黑人保发〔2009〕36号文件、黑龙江省农垦总局办公室黑垦局办文〔2009〕60号关于转发省人力资源和社会保障厅、财政厅黑人保发〔2009〕36号、37号文件的通知证实，文件规定凡同时具备下列条件的“五七工”“家属工”等人员可以纳入基本养老保险范畴范围；
7.孙某某“五七工”“家属工”档案复制件证实，孙某某1945年5月出生，襄河农场审核同意孙某某申请基本养老保险；
8.指定受益人登记表证实，孙某某指定社会保险权益受益人：赵某（母子关系）；
9.襄河农场社保分局养老保险缴纳及发放情况表证实，孙某某享受“五七工”养老保险待遇起止时间2009年7月1日至2015年4月1日，自2010年7月至2015年4月，累计享受养老金金额49447.00元。养老金冻结时间为2015年5月；
10.刘喜云提供的现金缴款单证实，收款户名为黑龙江省农垦北安社会保险事业管理局襄河分局，交款人为孙某某，其于2018年1月16日以现金存入的方式返还49447.00元的事实。
11.襄河农场社保局证明证实，襄河农场社保局于2018年3月15日出具证明：孙某某已于2018年1月16日将社保局发放的养老金49447.00元全部退回；
12.襄河农场社保局说明、襄河农场人社科说明证实，襄河农场社保局于2018年2月6日已停发23名可疑人员养老金；
13.北安农垦公安局情况说明证实，孙某某身份无法核实，其户口于2014年4月14日被北安农垦公安局注销；
14.北安农垦公安局刑侦大队情况说明证实，刘喜云冒用孙某某身份信息领取养老金所用户口遗失，无法取证；
15.立案决定书、到案经过、侦查终结报告证实，案件受、立、破经过，该案于2018年2月26日立案，犯罪嫌疑人刘喜云于2018年2月26日主动到公安机关投案；
16.证人徐某某的证言证实，徐某某于2001年至2013年任襄河公安分局户籍员。襄河农场落户需要三级证明、户籍证明、非投靠父母子女的需要结婚证。办理身份证需要户口，办理临时身份证需要徐某某出具临时身份证申请表并携带户口本一起去北安农垦公安局户籍大厅办理。2010年至2012年，襄河农场只有通过徐某某才能办理身份证信息和户籍信息；
17.证人刘某的证言证实，刘某系襄河农场社保局出纳。2009年至2010年，襄河农场社保局办理“五七工”的时候刘某负责指纹登记、身份核对，即核实身份证与本人是否是一个人，身份证号与审批手续的身份证号是否一致，对于不到社保局比对指纹的“五七工”，社保局对其停发工资；
18.证人朱某某的证言证实，朱某某系襄河农场社保局收缴办事员。襄河农场办理“五七工”的程序是先在劳资科办理相关手续，确认资格后由劳资科上报至管局劳动局，朱某某接到管局社保局下发的“五七工”名单后，劳资科通知办理人员缴费，缴费后，朱某某将名单上传到管局社保局，再由社保局统一报到总局社保局；
19.证人陆某的证言证实，陆某于2009年任襄河农场劳资科负责人。2010年3月，襄河农场办理“五七工”的时候，陆某负责审核户口迁入时间，是否符合“五七工”“家属工”条件及年龄是否符合。陆某在审核中没有发现“五七工”申报者的年龄与身份证年龄不符的情况；
20.证人徐某1的证言证实，徐某1任襄河农场社保局支付员。在办理“五七工”工作中，徐某1负责发放退休金和停发退休金；
21.被告人刘喜云的供述证实，2018年2月26日，刘喜云主动到襄河公安分局、投案称：2010年，在襄河农场办理五七工的时候，因听说可以办退休，刘喜云就找到户籍员徐某某帮忙办理假户籍，徐某某让刘喜云在北安管局公安局办的临时身份证和假户口，用的是孙某某的名字，拿到身份证明的第二天，刘喜云就去襄河农场劳资科办的“五七工”审核，审核完之后去的社保局，交了两万四千八，然后就开始开支。另外，刘喜云不认识孙某某，刘喜云从办了“五七工”后一共领取了49000.00多元养老金，2018年1月份都退还给襄河农场社保局了。
上述证据由公诉人当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人刘喜云以非法占有为目的，利用他人身份骗取社会保险金，数额较大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以采纳。案发后，刘喜云主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，系自首。刘喜云有以下量刑情节：自首，量刑时依法予以从轻或减轻处罚；全部返还赃款，量刑时酌情予以从轻处罚；综上，对其从轻处罚。公诉机关提出对刘喜云的量刑建议合理，予以采纳。刘喜云认罪态度好，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据被告人刘喜云的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人刘喜云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000.00元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；二、作案工具虚假身份证、银行卡各1份，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙海峰
审判员 张丽莉
审判员 牟进全
二〇一八年七月十八日
书记员 张 桐