长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0112刑初395号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人李磊,男,1982年12月20日出生于河南省信阳市,汉族,初中文化,曾任职于福建瑞荣汽车销售公司,户籍地河南省信阳市浉河区十三里桥派出所管区,住所地信阳市浉河区十三里桥乡莲花村503号。2015年8月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2016年1月22日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑十个月，于2016年8月23日执行期满。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年8月23日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉（2016）372号起诉书指控被告人李磊犯诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月9日公开开庭审理了本案,长春市双阳区人民检察院指派代理检察员周茗出庭支持公诉，被告人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控：1.2013年7月份至8月份期间，被告人李磊以其是富晨汽车装饰公司总经理的名义，诈骗被害人马某某汽车装饰长期合作质量保证金人民币3万元。
2.2013年8月29日，被告人李磊在双阳区以金杯汽车二级代理招商收取保证金为由，诈骗被害人闫某某人民币5万元。闫某某发现被骗后，被告人李磊返还被害人人民币4万元。
案发后，被告人李磊被抓获归案。
公诉机关认定上述事实有如下证据：书证；证人王某某、袁某某证言；被害人马某某、闫某某陈述；被告人李磊供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李磊以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李磊对公诉机关指控第二起诈骗事实无异议，对公诉机关指控的第一起事实有异议，其辩解，我从马某某处拿走的三万元是借款，不是长期合作质量保证金。借款时我给马某某出了借条，在我离开长春的时候，我给马某某在QQ上留言说暂时还不上这三万元。
经审理查明：一、被告人李磊诈骗被害人马某某事实
2013年5月份，被告人李磊与经营汽车装饰业务的被害人马某某认识。2013年8月14日，李磊以其是富晨汽贸公司（主要销售金杯汽车，总经理为王某某）总经理（实为该公司销售人员），可与马某某长期合作汽车装饰业务为由，在吉林省长春市诈骗马某某汽车装饰长期合作质量保证金人民币3万元。
另查明：被告人李磊近亲属向被害人马某某返还赃款人民币5千元。
庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：
1.被害人马某某身份证复印件、询问笔录各一份，证实：被告人李磊近亲属向被害人马某某返还赃款5千元。
2.证人袁某某证言，证实:我是长春豫港汽车用品有限公司的出纳员，马某某是我们公司的总经理、老板。我不认识李磊，但知道他和马某某之间的事，好像是他把我老板骗了。2013年8月14日，一名男子来到我的办公室，他个头不高，南方口音。他说和我们马总说过了，来我这拿三万六千多元钱，具体数我记不清楚了。我打电话向马总核实，马总说给这个人拿三万现金。我和他说马总让拿三万元，他就又打电话和马总说了半天，然后他自己和我说三万就行。我给他拿了三万元现金。后来才知道这人叫李磊，他把我们老板的钱骗走了，这事我们财务都知道。李磊来我这拿钱时没说这是什么钱。因为公司就是马总自己的，他经常让我们往出拿钱。
3.被害人马某某的陈述,证实:我在长春市高力汽贸城开豫港汽车用品有限公司。2013年8月14日我被李磊骗了3万元钱。我和李磊是在一次聚会上认识的。当时他对我说他是万达车城富晨汽贸有限公司的总经理，主要销售金杯越野车，并且在松原自己有一家公司。我们还谈了汽车用品方面的事，他让我去富晨汽贸商谈。第二天我去富晨汽贸和李磊谈了谈汽车装饰的事，他说富晨汽贸以后的汽车装饰就由我来做。过了一周左右时间，李磊介绍七台车到我公司做汽车装饰，这七台车的装饰一共3800元左右，没有付钱都记在富晨汽贸的账上。又过了一周左右，李磊给我打电话说为了长期合作，富晨汽贸要求交3万元的质量保证金，我同意了。当时我在外地，就让李磊去我公司取钱。第二天李磊自己到我公司取了三万元保证金。李磊到我公司时给我打电话，我给我公司的财务袁某某打电话，让她给李磊三万元钱。李磊拿完钱后和我说等他电话通知准备干活。但是他没给我出具任何手续，也没与我签订任何合同。在此期间，我介绍一个在双阳区做汽车销售的朋友闫某某与李磊认识，闫某某想做双阳区金杯车的代理。他们商谈后，闫某某向李磊提供的黄利华名下的账户转了5万元保证金，李磊对闫某某说转款后三五天把五台金杯样车发到双阳，当时我也在场。后期闫某某发现李磊说的事有问题，可能是被骗了。2013年9月七八号的时候，我和闫某某去富晨汽贸核实，见到了真正的老板王某某。我和王某某说了我和李磊的事后，王某某说公司根本没有二级代理这项业务，也根本没收过我和闫某某的保证金。后来我俩找到李磊向他要钱，他凑了三万元都交给了闫某某，并承诺第二天把钱都给我俩。第二天李磊又给闫某某转了一万元，之后李磊就跑了，找不到了。我和闫某某一共被李磊骗了八万元钱，当时我们发现是骗局后，李磊返给我俩四万元，都返到闫某某手了，我和闫某某协商给我一万，他留三万，但后来闫某某不同意给我，我被骗的三万元一分没拿回来，李磊返的四万元都被闫某某得了。
二、被告人李磊诈骗被害人闫某某事实
2013年8月29日，被告人李磊通过被害人马某某认识被害人闫某某。李磊以其是富晨汽贸公司（主要销售金杯汽车，总经理为王某某）总经理（实为该公司销售人员），与闫某某商议由闫某某做长春市双阳区金杯汽车的二级代理招商，口头约定：闫某某交纳保证金5万元后，李磊向闫某某发五辆金杯车样车。后闫某某在吉林省长春市双阳区向李磊提供的黄利华账户内转款人民币5万元，经闫某某多次催促，李磊一直未向闫某某提供金杯车样车。闫某某与马某某一起到富晨汽贸公司了解到李磊并非该公司总经理，无招金杯汽车二级代理商权限，并找到李磊，李磊返还闫某某人民币4万元。后李磊为逃避被害人马某某、闫某某而离职并离开长春市。李磊诈骗闫某某人民币1万元。案发后，被告人李磊被抓获归案。
另查明：被告人李磊近亲属向被害人闫某某返还赃款人民币1万元，闫某某对李磊表示谅解。
庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：
1.中国建设银行转账凭条，证实:2013年8月29日张桂华向黄利华转款5万元。
2.情况说明一份，证实:公安机关未找到涉案人员黄利华。
3.被害人闫某某身份证复印件、询问笔录各一份,证实：被告人李磊近亲属向闫某某返还赃款1万元，闫某某对李磊表示谅解。
4.被害人闫某某陈述,证实:2013年8月中旬的一天，我经一个叫马某某的朋友认识了李磊。我们在长春市富晨汽贸见面，李磊说他是这个店的老板，如果想在双阳代理金杯汽车，需要交保证金5万元到公司，然后发五台样车给我。我听了感觉可以，就同意了。李磊给了我一个账户，说是富晨汽贸的账户，让我打钱，款到后三至五天把金杯样车发到双阳给我。当天我回到双阳让我媳妇打了5万元钱到李磊给我的账户。过了约15天，我也没收到金杯样车。我感觉不对，就去李磊所在的富晨汽贸，在富晨汽贸见到一个女的叫王某某。经了解发现王某某才是富晨汽贸的真正老板，李磊只是展厅经理。而且经过我与王某某核实，我打给李磊的5万元没有打到富晨公司账户，富晨汽贸也从来没有李磊给我的那个账户。过了一会儿，李磊从外面办事回到公司，我问他这是怎么回事，李磊说到外面说，别让公司的人听见。到外面后我发现这个事不对，就问李磊我的钱打到哪了，李磊说我打的5万元钱被他自己用了，会想办法还我。我说这个代理不做了，要他马上还钱。李磊说没有，我不答应，继续追要。通过几次僵持，李磊打电话让他媳妇弄了3万元钱给我，并说第二天把钱全部给齐。我看他已经给了3万元，就降低了戒心，第二天李磊给我打了一万元，说剩余的款项第二天一定全部结清。结果隔了2天，李磊没打款。我去找他，发现他已经跑了找不到了，电话也打不通。到现在我也找不到他，他也没联系过我。李磊提供给我的账号我记不住了，只记得是建行卡号，名字叫黄利华，李磊说黄利华是富晨公司的财务。我和马某某发现被骗后就不让李磊走，李磊当时拿回三万元，被我直接留下了，第二天又给我转回的一万元也被我留下了，一共返回四万元。到现在为止，我还被李磊骗一万元，马某某被骗三万元。
公诉机关针对指控还提供了如下证据：
1.头像照片、公民户籍信息证明,证实:被告人李磊的自然情况。
2.舟山市定海区人民法院（2015）舟定刑初字第317号刑事判决书,证实:2015年8月24日被告人李磊因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
3.定看释字（2015）第1464号刑满释放证明书,证实:被告人李磊犯诈骗于2015年10月24日刑满释放。
4.舟山市定海区人民法院（2016）浙0902刑初16号刑事判决书,证实:2016年1月22日被告人李磊因犯职务侵占罪被判处有期徒刑十个月。
5.（2016）浙乔狱释第2753号释放证明书,证实:被告人李磊犯职务侵占罪于2016年8月23日刑满释放。
6.抓获经过,证实:2016年8月23日上午7时许，民警在浙江省乔司监狱第八分监区将被告人李磊抓获到案。
7.证人王某某证言,证实:我是长春市华晨汽贸公司的总经理。我认识李磊，他是我以前的员工，河南信阳人。李磊于2013年夏天至2014年四五月份之间在我经营的公司上班，主要负责正阳街展厅汽车销售，不负责其他业务。他没有权限找长春市的华晨金杯汽车的地方代理。我不知道李磊在外面联系双阳区华晨金杯代理商的事，他从没和我说过。我公司与李磊没有签劳动合同，也不拖欠李磊的工资，与他没有债务关系。我们公司没有向双阳区发送过汽车。李磊未出资五万元入股我经营的富晨汽贸公司，他穷得一分钱都没有，不可能拿钱入股。2013年夏天的时候，有不少人来找李磊，他就跑了。
8.被告人李磊的供述和辩解,证实：2012年10月份我通过朋友来到长春打工，当时认识了一个叫王某某的女人，她在长春市汽贸城附近开一家富晨汽贸公司，是公司老总。我俩研究一起做点事，她让我做公司的销售员，还让我入股富晨汽贸。我说要入股二十多万，后期我看她的公司实际上只有几个停车位，销售也不好，就不想投资了。2013年四五月份的时候，王某某一直打电话让我转钱入股，我说没有二十多万元钱，她说有多少就转多少。我让我一个朋友给王某某转了五万元钱。转完钱后，我和王某某继续谈入股的事。2013年7月份的时候，王某某又租门市房开公司，我看公司门市房租金二三十万元，觉得公司没什么前景，就不想干了。我怕直接要这五万元钱，王某某不能马上给我，因为我在外面欠了很多钱，就分多次向王某某借钱，她给我拿了三万多元钱，后期我跑了，这事就这样了。我认为这五万元钱是入股王某某公司的钱，但是我们之间没有入股协议；2013年5月份我认识了河南老乡马某某后，我俩走的比较近，我对马某某说我是富晨汽贸公司的总经理。马某某是做汽车装饰的，因为我在外面欠了很多钱，我没办法就想用拆东墙补西墙的方式来生活，所以在2013年8月中旬的时候，我给马某某打电话借了三万元钱，说我个人有急用，马某某让我去他公司财务取的。我和马某某说过一段时间给他，这三万元钱我到手后就还给别人了，具体还谁记不清了。我当时和马某某说我在松原开了一个店着急用钱，实际上我确实和朋友准备在松原开一个汽车销售店，刚准备到一半时，因为资金不足开黄了。我从马某某手里借的钱实际上没有投入到松原开店的事。后来马某某向我要钱的时候，我拆东墙补西墙的办法不灵了，欠的钱太多了，我就跑了；因为我在外边欠的钱太多了，已经到了十多万资金周转不开了，我就想出了一个招外五县汽车二级代理的办法，让他们交给我保证金，我好还债。我和马某某说在外五县是否认识想做汽车代理商的人，他问我什么条件，我说需交五万元保证金。马某某给我联系了双阳的一个叫闫某某的人，我们三人在起吃了饭，席间我对闫某某说我是富晨公司的总经理，能够给闫某某办理在双阳做金杯车的二级代理，需要交五万元保证金，五天就能发车。为了让闫某某相信我，我把我妻子黄利华的建行账号给了闫某某，骗他说这是富晨公司的账号。闫某某在双阳建行给我转了五万元钱，这五万元钱被我还债了。过了几天闫某某找我要车，因为根本没有车，我就骗他说金杯车路上被扣了，过几天来。几天后闫某某再向我要车，我又骗他说车被别人先抢走了，让他继续等。后来闫某某来公司找我让我给他退钱，我一看这事漏了，害怕他报案，就给他返了四万元。剩下的一万元我没钱还了，再加上马某某也向我要那三万元钱，我就跑了。实际上富晨公司有在外五县招金杯车二级代理的事，但我没有权利招，我也没有权利收取保证金，收闫某某保证金五万元是我自己想出来的。收来的保证金我没有交到富晨汽贸公司，被我自己花了。
被告人李磊对证人王某某、袁某某证言、被害人马某某、闫某某陈述有异议，认为其从马某某公司拿走三万元钱时出借条了，没有诈骗马某某，是借款。对其他证据均无异议。以上证据均经当庭质证，其相互印证部分具有合法性、客观性，且与本案事实具有关联性，本院予以确认
本院认为，被告人李磊以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额较大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。关于李磊辩解其与被害人马某某之间系借贷关系，没有诈骗马某某3万元长期合作质量保证金的意见，经查，李磊承认其于2013年8月份从马某某经营的公司拿走3万元及曾将富晨汽贸公司售出的车辆交由马某某经营公司负责装饰的事实，虽然李磊辩解此款系借贷不是诈骗，但未提供证据予以证实。李磊在侦查阶段供述：因为其在外面欠了很多钱，没办法了，就想用拆东墙补西墙的方式来生活，所以在2013年8月中旬的时候，其给马某某打电话借了三万元钱，说个人有急用。马某某让其去公司财务取款。其和马某某说过一段给他，这三万元钱到手后，其就还给欠别人的钱了。马某某向其要钱的时候，其拆东墙补西墙的办法不灵了，欠钱太多了，就跑了。李磊的上述供述能够证明李磊在负债累累，且无还款能力的情况下，在马某某处骗取财物，后为逃避被害人而离职并离开长春市到外地躲藏，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。被害人马某某、闫某某陈述、袁某某证言可以相互印证李磊诈骗马某某长期合作质量保证金3万元的事实。故对李磊的辩解意见，本院不予采纳。李磊当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。李磊近亲属已代其向闫某某返还全部赃款，向马某某返还部分赃款，对李磊可以酌情从轻处罚。根据被告人李磊犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
二、责令被告人李磊于本判决生效后向被害人马某某退赔违法所得人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月23日起至2018年2月22日止。罚金于本判决生效后缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 贾云光
人民陪审员 李德文
人民陪审员 张志斌
二〇一七年二月八日
书 记 员 李南南