辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）抚中刑一终字第00028号
原公诉机关辽宁省抚顺经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘笑丹，女，汉族，1960年7月12日出生，高中文化，无业，住抚顺市新抚区，户籍地抚顺市新抚区。2003年7月因犯诈骗罪被抚顺市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金10万元，于2010年9月26日刑满释放。因本案于2013年11月8日被抚顺市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年12月14日经抚顺经济开发区人民检察院批准，并由抚顺市公安局经济开发区公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人马淑玲，辽宁马淑玲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）柳广义，男，汉族，1958年9月20日出生，高中文化，抚顺钢厂工人，住抚顺市望花区。1980年12月因犯盗窃罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因本案于2013年11月8日被抚顺市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年12月14日经抚顺经济开发区人民检察院批准，并由抚顺市公安局经济开发区公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。
辩护人李科新，辽宁马淑玲律师事务所律师。
辽宁省抚顺市望花区人民法院审理辽宁省抚顺经济开发区人民检察院指控原审被告人刘笑丹、柳广义犯诈骗罪一案，于2014年8月7日作出（2014）望刑初字第00118号刑事判决书。原审被告人刘笑丹、柳广义不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人刘笑丹与被告人柳广义系同居关系，被告人柳广义和被害人杨某甲系同一青年点的知青，2011年9月份，刘笑丹和杨某甲通过柳广义互相认识。
被告人刘笑丹、柳广义以合伙经营黄金首饰加盟店为名，于2011年10月16日、11月13日在浙江省温州市先后骗取被害人杨某甲现金22万元；被告人刘笑丹、柳广义于2011年11月17日，以合伙培育、贩卖冬虫夏草需用车辆为名，骗取杨某甲5万元在抚顺南阳二手车市场购买别克轿车一辆（牌号辽A9S8**）；又于2012年1月8日谎称经营冬虫夏草急需用钱，在被害人杨某甲家中骗取现金10万元；被告人刘笑丹、柳广义于2011年12月5日，在筹划与他人合伙开矿过程中，谎称购买炸药需要资金，以借款名义在被害人杨某甲家中骗取现金10万元。二被告人诈骗金额共计47万元。
被告人刘笑丹、柳广义于2013年11月7日被公安机关抓获。
原审法院认为，被告人刘笑丹、柳广义以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计47万元，数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条之规定，认定被告人刘笑丹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；被告人柳广义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。宣判后，上诉人（原审被告人）刘笑丹、上诉人（原审被告人）柳广义均以“原审判决认定事实不清，证据不足”为由提出上诉。
辩护人马淑玲提出的辩护意见是：刘笑丹诈骗罪名成立，但现有证据不能证明作案金额有47万元。
辩护人李科新提出的辩护意见是：认定柳广义诈骗罪，事实不清、证据不足，柳广义不构成诈骗罪。
本院经审理查明，原审判决认定上诉人刘笑丹、柳广义犯诈骗罪的犯罪事实，有下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、接受刑事案件回执单、立案决定书、立案告知书、一般刑事案件破案报告表、破案告知书、案件来源、抓捕经过、户口抄件等证据，证实了案件来源及被告人的到案情况；
2、被害人杨某甲陈述：我和柳广义以前是一个青年点的同事，认识有三十多年了，通过柳广义我认识的刘笑丹。2011年10月份，我和柳广义、刘笑丹、董某某、高某某、范某某在望花法院旁边的一个饭店吃饭。期间，柳广义对我说刘笑丹在温州认识一个金店的张总，在抚顺认识一个银行的孙总，要张罗做加工黄金首饰的买卖，他问我“如果你手里有钱，我们两个合着一起干”，并承诺我如果挣钱的话，双方一人一半，我当时答应他考虑考虑。10月13日，我和柳广义、刘笑丹第一次去的温州，他们带我去的金源首饰店，但我们没看到首饰店的张总。10月16日，我在温州的工商银行取了7万元钱交给了刘笑丹，刘笑丹带回来一些成品首饰。11月13日，我儿子杨某乙和刘笑丹又去的温州，杨某乙将在温州的农业银行取的13万元和自带的2万元现金，一共15万元交给刘笑丹，用于黄金首饰店的加盟费。这15万元是我将房产抵押下来的贷款。
同月，刘笑丹又提出要和我一起做冬虫夏草的买卖，我也答应了。11月17日，刘笑丹提议要买个二手车用于运输冬虫夏草，打电话让我带钱去南阳二手车市场提车，我给杨某乙拿了5万元，让他去南阳交给刘笑丹，当天买的车是牌照号为辽A9S8**的别克轿车，车并未过户，但车手续一直在我手里。这辆车后来又被刘笑丹卖回了原来的车行。2012年1月份，刘笑丹和我说温州的张总需要大量的冬虫夏草，要到北京购买二百公斤的货，大约需要20万元，让我出10万。我当时没有那么多钱，就管我一个朋友韩某某借了10万元，我怕韩某某不信，还把刘笑丹和柳广义也叫到我家，当时刘笑丹也跟韩某某说了要买冬虫夏草这个事。后来，韩某某和杨某乙到银行取的钱，在我家当着韩某某的面我把10万元钱交给了刘笑丹和柳广义，并且我给韩某某打了借条。
2011年十一、二月份，在做冬虫夏草买卖期间，刘笑丹给我打电话说她又租了个矿，急需要10万元购买炸药，让我帮她。后来，她还带我和杨某乙到矿上去看了，回来以后对我说这10万元一个月以内还，并且给我一万元的利息，如果过两个月，就给我两万元利息，我当时就答应了。因为手里没有那么多钱，我就让杨某乙向他同学冯某某借了7万元，我又凑了3万，一共是10万元，在我家交给了刘笑丹和柳广义，当时在场的还有董某某、范某某。
2012年3月24日，刘笑丹说带我们去温州找张总要钱，在沈阳桃仙机场刘笑丹说自己肚子疼，让我和柳广义先走。我和柳广义、杨某乙到了温州以后等了几天，刘笑丹一直没来，28日早上柳广义也借口出去买药逃跑了，他俩的手机都关机了，之后就再也没有联系到他俩。
房权证抚开房字第S9864**号房屋产权证明，能够证实被害人杨某甲房屋抵押的情况；
协助查询财产通知书、中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行银行卡取款业务回单，证明杨某甲尾号1948的工商银行卡于2011年10月15日在温州取款3000元，于2011年10月16日在温州取款71830元；杨某乙尾号5515的农业银行卡于2011年11月11日存入15万元，于2011年11月13日在温州西站农行支行取款13万元；
证人杨某乙系被害人杨某甲的儿子，关于2011年11月13日同刘笑丹一起到温州并交给刘笑丹15万元、11月17日在南阳二手车市场交给刘笑丹5万元、2012年1月份同韩某某一起到银行取款10万元以及其向同学冯某某借款7万元一节，其证言证实内容同被害人杨某甲的陈述相一致。
3、证人范某某系和杨某甲、柳广义一个青年点的同事，其证言证实，2011年9、10月份的时候，我们几个青年点同事在一起吃饭，当时有我、杨某甲、董某某、高某某、柳广义和刘笑丹，在吃饭的过程中柳广义和刘笑丹跟杨某甲说要一起做黄金加盟买卖的事，说他们在抚顺认识人，在南方也认识人，一定能赚钱。
其还证实，我曾经看到过杨某甲给刘笑丹钱，是在杨某甲的家里，多少钱不知道，应该是10万元左右，当时董某某也在场。后来杨某甲对我说被柳广义和刘笑丹骗了。
证人董某某、高某某均系和杨某甲、柳广义一个青年点的同事，证言证实的内容同范某某的证言相一致。
4、证人田晓巍系杨某乙同学，其证言证实，2011年11月中旬，我和李仕俊一起陪杨某乙先回家取了5万元钱，在南阳二手车市场杨某乙将钱交给了刘笑丹，然后我和杨某乙、李仕俊开着刚买来车离开了。我和李仕俊还帮着杨某乙在高湾御龙湾小区一房子里忙活建冬虫夏草基地了。
证人李仕俊系杨某乙同学，其证言证实的内容同田晓巍的证言相一致。
5、证人涂文星系顺心二手车公司经理，其证言证实，我在南阳开了一个顺心二手车公司，在2011年11月份左右，我以4万元左右卖过一辆车牌号是辽A9S8**的灰色别克轿车，买车的人是一个女的，叫刘笑丹。在2012年三、四月份的时候，刘笑丹又把车以2万多元钱卖给了我。
辨认笔录表明，证人涂文星分别两次对包括被告人刘笑丹照片在内的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出被告人刘笑丹即为买车后又把车卖回来的人。
机动车登记簿、买卖车辆协议，证明被告人刘笑丹于2011年11月17日签订买卖车辆协议，以现金43000元购买一辆车牌号为辽A9S8**灰色别克轿车；
6、证人韩某某系杨某甲同学，其证言证实，2012年1月份的时候，杨某甲让我去他家里，在他家里我见到一个男的和一个女的，叫什么名字我记不清楚了，当时杨某甲和我说要跟他俩一起做买卖，向我借10万元钱。那个男的和女的也说一、两个月就能还给我，还说能给高利息。后来，我和杨某乙一起到银行取的钱，一共10万元，回到杨某甲家以后，那个男的和那个女的就把钱收起来了，杨某甲给我写了一张欠条。
辨认笔录表明，证人韩某某分别两次对包括被告人刘笑丹照片在内的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，辨认出被告人刘笑丹即为在杨某甲家里收钱的女子；分别两次对包括被告人柳广义照片在内的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出被告人柳广义即为在杨某甲家里收钱的男子。
证人韩某某提交的借据表明：2012年1月8日杨某甲向韩某某借款10万元，月息伍分。
7、证人冯某某系杨某乙同学，其证言证实，2011年11月末的时候杨某乙向我借10万元，说是要和一个叫刘笑丹的人干矿，因为我手里也没那么多钱，就在2011年12月初借给他7万元，杨某乙给我打了欠条。
证人冯某某提交的欠条表明：2011年12月5日杨某乙向冯某某借款7万元，借款时间为半年，每月还2千元利息，2012年6月5日前还清。
8、证人祁某某系抚顺县夹河杜家子矿山的负责人，其证言证实，我是通过我的老邻居柳广文认识的他哥哥柳广义和刘笑丹。2011年11月中旬，柳广文找我和柳广义、刘笑丹吃饭，在吃饭的过程中刘笑丹提出由她来联系办理手续，在我的矿上放炮作业，我当时也相信了。后来租用沟机，刘笑丹先拿出一万二订金，剩下的三万元是我给的，后期放炮的事一拖再拖，我就意识到刘笑丹办不成这个事，再给她打电话的时候，大多她就都不接了。刘笑丹在矿山上没有股份，我们也不是合作关系。
其还证实，我和杨某甲大哥以前就认识，在2012年3月份的时候，杨某甲给我打电话问我矿的事，他说刘笑丹向他借了10万元钱说是买炸药开矿放炮用，我告诉他没有这回事，我认为杨某甲应该是被刘笑丹骗了。
9、旅客住宿登记、机场旅客信息查询、出入境记录查询表明刘笑丹、柳广义与杨某甲、杨某乙购买飞机票、火车票、入住宾馆及刘笑丹、柳广义出入境等情况；
10、刘笑丹出租房屋内金属首饰照片，证实刘笑丹曾经购买过金属饰品的事实；
11、前科查询表、抚顺市中级人民法院（2003）抚中刑二初字第17号刑事判决书、抚顺市望花区人民法院（80）刑字第142号刑事判决书、辽宁省女子监狱证明等，证实被告人刘笑丹于2003年7月因犯诈骗罪被抚顺市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金10万元，于2010年9月26日刑满释放；被告人柳广义于1980年12月因犯盗窃罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑二年六个月；
12、被告人刘笑丹在公安机关侦查阶段曾供述：我和柳广义是姘居关系，通过柳广义我认识的杨某甲。柳广义弟弟柳广文有一个朋友叫亚军，亚军在抚顺石文杜家有一个矿山，我想把这个矿租下来，或者和亚军合着干，当时是口头上说的，没有任何协议。采矿石必须买炸药崩山，还有雇佣挖沟机、抽水机的费用，我就提出和杨某甲合伙一起干，我投资10多万，杨某甲投了15万左右，用在雇钩机和其他设备的费用上了，还购买了一辆别克轿车，后来这辆轿车给我弟弟刘笑克处理了。因为崩山需要公安局的批文，我一直没办下来，所以矿石也没有挖出来。
在等公安局批文的期间，我提出来和杨某甲做黄金生意，我告诉他我在温州那边认识人，到那就能拿货，在抚顺也有认识人，卖给他们就能赚钱。过了几天我和杨某甲还有柳广义、柳广文去的温州，这次去温州杨某甲给我拿了4万元钱，我花了一万多元到温州的一个加工点买的金饰品。我第二次和杨某甲去温州，杨某甲给我拿了7万元钱，我什么也没买。第三次是和杨某乙去的温州，杨某乙给我拿了8万元钱，我没买金饰品，而是把钱投到矿里了，这几次去温州我一共骗杨某甲20多万元，主要都是投资到矿里了。我没有告诉杨某甲真相，因为告诉他，他就不可能再投资了。
我和杨某甲还有做冬虫夏草的买卖，我告诉杨某甲送到南方去卖，那边销路多并且我也认识人。我们建设培育基地一共花了3万多元，我管杨某甲要过1万多元。
后来，杨某甲管我要钱，因为我没有能力还给他，所以我和柳广义就跑了。
13、被告人柳广义在公安机关侦查阶段曾供述：我和杨某甲是一个青年点的青年，刘笑丹和我是姘居关系，杨某甲是通过我认识的刘笑丹。2011年10月份左右，刘笑丹和我到杨某甲家里，刘笑丹和杨某甲说要上温州买金子回抚顺卖，杨某甲同意了。过了几天我和刘笑丹带着杨某甲到的温州。我和杨某甲一直在旅店里面等刘笑丹，刘笑丹回来以后拿了一些金的饰品给我们看，后来我们就回抚顺了。回来以后有一天，我和刘笑丹到杨某甲家里，刘笑丹给杨某甲拿了几万元钱，具体多少我不知道，我听刘笑丹说是还给杨某甲的钱。2012年3月份左右杨某甲要找刘笑丹去温州，刘笑丹要我跟着一起去，在沈阳机场刘笑丹说她肚子疼，让我们先走，说她自己第二天去。后来我和杨某甲、杨某乙就在温州等刘笑丹，杨某甲一直给刘笑丹打电话，但后来刘笑丹的电话就打不通了。在温州住了一夜之后我感觉身体不适，就到药店买药，走到药店的时候收到刘笑丹发给我的短信，约我一起去澳门，她告诉我飞机票已经买好了，让我到广州和她会合，于是我没有通知杨某甲直接到广州找刘笑丹了。刘笑丹还有矿山和冬虫夏草的买卖，至于是不是和杨某甲一起合伙干的，我不清楚。我没有见过杨某甲给刘笑丹拿过钱，只是后来听杨某甲说刘笑丹从他手里拿过40多万元钱。
上述事实、证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。上诉人刘笑丹及其辩护人、上诉人柳广义及其辩护人在本院审理过程中均未提出新的证据。
本院认为，上诉人刘笑丹、柳广义以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘笑丹及其辩护人、上诉人柳广义及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查，认定上诉人刘笑丹、柳广义的行为构成诈骗罪，不仅有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关银行取款业务回单、车辆买卖协议等证据在卷佐证，且上诉人刘笑丹、柳广义在公安机关也曾做过相关供述，足资认定，故上述辩解及辩护意见无事实依据，不予支持。原审判决定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韩耀臣
审 判 员 金顶伟
代理审判员 车 亮
二〇一四年十月十五日
书 记 员 王 雪