浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0225刑初658号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人周松，曾用名周家华，男，1967年2月23日出生，汉族，出生地广东省电白县，文化程度小学，职工，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月28日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2016年2月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人葛亮，浙江亮明法律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉[2016]660号起诉书指控被告人周松犯合同诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院于同年9月1日立案，依法组成合议庭，适用普通程序。2016年11月30日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2016年12月29日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。2017年3月28日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2017年4月27日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。本院依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员潘某出庭支持公诉，被告人周松及其辩护人葛亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2014年6月，被告人周松与郑某口头订立采购饲料鱼的协议。2014年6月7日至6月30日，被告人周松以每斤人民币1.5元左右的价格多次向郑某采购总价为人民币916221元的饲料鱼9车，并以每斤1.2元左右的价格委托邓某2等人销售。邓某2等人销售后，即将全部货款人民币70余万元支付给被告人周松。被告人周松在郑某催讨货款后，仅陆续支付给郑某人民币236800元，后拒不支付郑某货款，并逃避郑某的催讨。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人周松以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人周松，对起诉书指控的事实无异议。
辩护人认为，被告人周松具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年6月，被告人周松经吴某介绍与郑某口头约定，由郑某在浙江省象山县收购饲料鱼出售给被告人周松，被告人周松及时支付货款。2014年6月7日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.43元的价格从郑某处收购饲料鱼1车，货款共计人民币111826元；以每斤人民币1.45元的价格从郑某处收购饲料鱼1车，货款共计人民币67024元。后被告人周松委托邓某2以每斤人民币1.35-1.38元的价格出售给他人，被告人周松收取货款后未向郑某支付货款。
2014年6月11日，被告人周松经郑某催讨后，向郑某支付拖欠的货款人民币97000元。2014年6月14日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼1车，货款共计人民币115575元。后被告人周松经邓某2介绍以每斤1.09元左右的价格出售给刘某，被告人周松收取货款后未向郑某支付货款。
2014年6月19日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼1车，货款共计人民币117300元。2014年6月20日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼1车，货款共计人民币117300元。后被告人周松经邓某2介绍以每斤人民币1.15元左右的价格出售给欧某，被告人周松收取货款后未向郑某支付货款。
2014年6月25日，被告人周松经郑某催讨后，向郑某支付拖欠的货款人民币30000元。2014年6月26日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼2车，货款共计人民币209520元。后被告人周松经邓某2介绍以每斤人民币1.03-1.06元左右的价格出售给刘某、欧某，被告人周松收取货款后未向郑某支付货款。
2014年6月30日，被告人周松经郑某催讨后，向郑某支付拖欠的货款人民币70000元。2014年6月30日，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实以每斤人民币1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼2车，货款共计人民币177675元。后被告人周松经邓某2介绍以每斤1.14-1.15元左右的价格出售给他人，被告人周松收取货款后未向郑某支付货款。2014年7月14日、8月22日，被告人周松经郑某多次催讨后，先后向郑某支付人民币20000元、人民币19800元。
综上，被告人周松隐瞒自己无法履行合同的事实多次以每斤1.43-1.5元的价格从郑某处收购饲料鱼9车，共计货款人民币916220元。后被告人周松经邓某2介绍以每斤1.03-1.38元左右的价格出售给他人。被告人周松收取货款后将其中人民币236800元支付给郑某，剩余款项用于投资工程项目等个人开支。
2015年12月28日，被告人周松自动至公安机关投案，但并未如实供述自己的上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人郑某的陈述，证实了2014年5月，他与吴某合作饲料鱼生意。2014年5月16日，他经吴某介绍认识了一个在广东省顺德市，名叫邓某2的客户，邓某2说要2车饲料鱼，双方谈好价格是每斤人民币1.25元。郑某就发了2车货过去，一车3300件，每件24斤，总价人民币100000元；一车3350件，每件23斤，总价人民币98150元，两车共价值人民币198150元。货发过去后对方一直没有支付货款，他赶到广东省茂名市与对方自称是周某1的人见面，周某1说邓某2是其伙计，他与周某1结了账，但没有收到货款。2014年6月7日，吴某、周某1要2车货，他因前两车货没有收到钱就不肯发货，周某1就汇给他人民币97000元。他收到钱后就发了2车货给邓某2，一车是3400件，每件23斤，每斤人民币1.43元，总价是人民币111816元；一车是1926件，每件24斤，每斤人民币1.45元，总价是人民币67024元，货到了也没收到钱。2014年6月14日，吴某联系他说周某1要1车货，郑某又发了1车货给周某1，这车是3350件，每件23斤，每斤人民币1.5元，共计人民币115575元。2014年6月19日，吴某联系他说周某1要2车货，他发了2车货给周某1，每车是3400件，每件23斤，每斤人民币1.5元，每车人民币1100元的上车费，每车共计人民币117300元。2014年6月26日，吴某联系他说周某1要2车货，他要求对方先付部分货款，周某1就汇了人民币70000元给他。他收到钱后发了2车货给周某1，一车2720件，每件24斤，每斤人民币1.5元，共计人民币97920元；一车3100件，每件24斤，每斤人民币1.5元，共计人民币111600元。过了几天，周某1付给他人民币30000元。2014年6月30日，吴某联系他说周某1要5车货，他要求周某1支付货款，周某1答应他发货后第二天就付款。他为了拿到货款就又发了2车货给周某1，一车是2150件，每件23斤，每斤人民币1.5元，共计人民币74175元；一车是3000件，每件23斤，每斤人民币1.5元，共计人民币103500元。发好之后，周某1答应第二天汇人民币300000元给他，然后他再发剩余的3车货，但第二天周某1没有付款，他也就没有发那3车货。之后，吴某电话关机，周某1一直敷衍他，不肯与他见面以及周某1的真名叫周松的事实。
2.证人邓某2的证言和辨认笔录，证实了2014年4月，他经吴某介绍认识了周松，他与周松谈好每车货的介绍费是人民币1000元。2014年5月，吴某打电话给他说有两车饲料鱼要卖，邓某2以人民币1.38元每斤的价格卖给了阳江的“阿国”，货款一共人民币200000余元。2014年5月19日，他把其中的人民币170000元按照吴某的要求通过自己的邮政银行账户汇给了周松，另外还有人民币40000元以现金形式汇给了周松。2014年6月，周松电话联系他说有一车饲料鱼卖不完要烂掉了让他帮忙介绍，他帮周松联系了海南省三亚市的渔港码头，经周松同意后在那里以散卖人民币1.35至1.38元每斤的价格卖掉。2014年6月11日、6月13日，他按照周松的要求分两次把货款汇入周松指定的其妻子李某花的银行账户，分别是人民币50000元和人民币5800元。之后，周松又让他介绍卖饲料鱼，他帮忙联系了广东佛山的“玲姐”。他问了“玲姐”当时的价格，并告诉了周松。周松同意后把货陆续拉去让“玲姐”代卖，“玲姐”共代卖了5车货，每斤人民币1.3元左右，每件人民币28元左右。第一车货的货款由“玲姐”直接汇给了周松指定的许某1的银行账户里。另外三车货的货款由“玲姐”汇给他，他再汇给周松指定的李某花的银行账户。还有一车货的货款由“玲姐”直接汇给了周松指定的李某花的上述银行账户。他还按照周松的要求把人民币90000元左右汇给了郑某。周松的还有2车货由他介绍给了福建东山的“杆妹”，每斤人民币1.3元左右。“杆妹”把2车货的货款汇给了周某2，周某2再汇给了李某花。除上述10车货之外，他还在阳江帮周松介绍过一批货，货款汇给了李某花。他问过周松饲料鱼的进价，周松说人民币1元每斤左右。经辨认，周松就是委托他介绍饲料鱼生意的人的事实。
3.证人许某2的证言和辨认笔录，证实了他在外面做生意是对外自称“许华杰”或者“阿杰”，及经辨认，周松就是周某1，是与邓某2一起做生意，并在阳江投资房地产项目的人的事实。
4.证人欧某的证言，证实了她的工作是帮别人代卖饲料鱼，别人都叫她“玲姐”。2014年6月，邓某2打电话给她让她帮忙代卖饲料鱼。当时她所在的广东省佛山市市场上的饲料鱼价格是每件人民币27-28元左右。之后，邓某2陆续发货到广东省佛山市顺德市，每批货卖完后，她扣除自己的代卖费就把货款付到邓某2提供的银行卡账号里。邓某2一共发了5车货，分别在2014年6月10日发3400件，2014年6月25日发3400件，2014年6月30日发3100件，2014年7月2日发2150件，同日另发3000件。这5车货的卖出价格为人民币27-28元每件。她的货款也是分五次全部付清，其中在2014年6月24日通过她的南海农商银行卡转给许某1人民币89710元；2014年6月30日通过她的南海农商银行卡付给邓某2人民币78900元；2014年7月2日付给邓某2的上述银行账户人民币56710元；还有一笔付给许某1，另一笔汇到阳江一个女的账户的事实。
5.证人刘某的证言，证实了她是在福建省东山县卖饲料鱼的，绰号“杆妹”。2014年6月14日，一个自称周某3的人电话联系她要卖饲料鱼，双方谈好价格是每件人民币33元。2014年6月17日，对方发过来一车货，由于质量没有先前看的图片上的好，所以价格减少了人民币2元左右。2014年6月18日，她把货款人民币84100元付到周某3提供的户名是周某2，账号是60×××78的邮政银行卡里。2014年6月28日，对方又卖给她一车，她能直接卖掉的报价是每件人民币32.5元，无法直接卖掉的价格是每件人民币27元。2014年7月6日，她向周某3提供的上述账号支付了货款人民币67500元的事实。
6.证人敖某,4的证言，证实了他帮吴某、许某2代卖饲料鱼。2014年6月份，吴某、许某2拉走了1926件饲料鱼的事实。
7.证人许某1的证言和辨认笔录，证实了2014年3月份左右，她到茂名市进启房地产投资有限公司工作，周松是该公司的总经理。2014年6月24日上午，周松向她借银行卡，说有一笔钱要汇进来，她就把自己的信用社的卡给了周松，果然有一笔人民币89000元的钱汇入，她按照周松的要求把这笔钱取出存入周松的建设银行卡中。经辨认，周松就是向她借银行卡的茂名市进启房地产投资有限公司的总经理的事实。
8.一本通/绿卡通交易明细，证实了邓某2在2014年5月19日向周松账户（卡号：62×××59）汇款人民币50000元和人民币120000元。在2014年6月10日向李某花账户（卡号：62×××64）汇款人民币50000元，在6月11日向李某花的上述账户汇款人民币50000元，在6月13日向李某花的上述账户汇款人民币5800元，在6月19日向李某花的上述账户汇款人民币44000元，在6月23日向李某花的上述账户汇款人民币5000元，在6月24日向李某花的上述账户汇款人民币41000元，在6月26日向李某花的上述账户汇款人民币49000元，在6月27日向李某花的上述账户汇款人民币17000元，在6月30日向李某花的上述账户汇款人民币50000元，在7月2日向李某花的上述账户汇款人民币50000元，在7月3日向李某花的上述账户汇款人民币40000元，在7月7日向李某花的上述账户汇款人民币35000元的事实。
9.南海农商银行客户回单，证实了2014年6月24日欧某的南海农商银行卡（卡号：62×××29）转给许某1账户（卡号：62×××38）人民币89710元；2014年6月30日欧某的南海农商银行卡（卡号：80×××25）付给邓某2账户（卡号：62×××65）人民币78900元；2014年7月2日欧某的南海农商银行卡（卡号：62×××29）付给邓某2的上述银行账户人民币56710元的事实。
10.一本通/绿卡通交易明细，证实了2014年6月18日，刘某通过其设立在中国邮政储蓄银行的账户（卡号：62×××17）向周某2的中国邮政储蓄银行账户（卡号：60×××78）汇入人民币84100元，2014年7月6日汇入人民币67500元的事实。
11.浙江省农村合作金融机构分户明细对账单，证实了2014年6月24日，许珍贞设立在浙江苍南农村商业银行股份有限公司的账户（卡号：62×××38）收到人民币89710元，同日转出人民币89050元的事实。
12.收条，证实了2014年7月5日，周松承认收到郑某11车饲料鱼，合计人民币1010870元，已经付款人民币197000元，尚欠人民币813870元的事实。
13.饲料鱼货单统计表、笔记本复印件、短信记录，证实了郑某于2016年6月7日向周某1以约定价格每斤人民币1.43元发货给周某1鱼货一车，货值共计人民币111826元、于2016年6月7日向周某1以约定价格每斤人民币1.45元发货给周某1鱼货一车，货值共计人民币67024元、于2016年6月14日向周某1以约定价格每斤人民币1.5元发货给周某1鱼货一车，货值共计人民币115575元、于2016年6月19日向周某1以约定价格每斤人民币1.5元发货给周某1鱼货一车，货值共计人民币117300元、于2016年6月20日向周某1以约定价格每斤人民币1.5元发货给周某1鱼货一车，货值共计人民币117300元、于2016年6月26日向周某1以约定价格每斤人民币1.5元发货给周某1鱼货二车，货值共计人民币209520元、于2016年6月30日向周某1以约定价格每斤人民币1.5元发货给周某1鱼货二车，货值共计人民币177675元以及货款支付等饲料鱼生意往来情况的事实。
14.到案经过，证实了被告人周松的到案情况的事实。
15.证明、常住人口个人信息表，证实了被告人周松的身份情况的事实。
16.被告人周松的供述，证实了他平时使用周松和周某1两个名字。2014年初，他和黄寿、吴乃情、许景钦、邓兆元、黄子明投资设立茂名市进启房地产投资有限公司，但公司没有实际的注册资金，也没有经营项目。2014年4月15日，阳西福临房地产开发有限公司与陈某签订《合作开发阳西福临花园小区项目协议》，约定阳西福临房地产开发有限公司提供土地，陈某提供建设资金，建设6幢商住楼，建筑面积5万平方米。2014年5月24日，陈全胜与茂名市进启房地产投资有限公司签订了《合作开发协议》，约定陈某以阳西县阳西大道C01-09（即福临花园小区土地）作为项目投入，茂名市进启房地产投资有限公司负责建筑资金投入。2014年5月，他通过吴某介绍，与郑某约定郑某先发货出售饲料鱼给他，他及时把货款支付给郑某。他与邓某2约定由邓某2代卖饲料鱼，邓某2每车收取人民币3000元，后来卖的是亏的，就每车大概收人民币1000元。他从郑某处购买第一车鱼货卖的是亏的，后他又向郑某进货，郑某向他催讨之前的货款，他就付给郑某人民币97000元。他从郑某处购进的第二车鱼货共1926件通过邓某2介绍卖到福建东山，价格卖的很低，最后也是亏损的。之后他又从郑某处购进6车鱼货，有5车卖到广东佛山，还有1车卖到东山。他先后从郑某处购买鱼货7次左右，共计购进鱼货9车。他从郑某那里购入的饲料鱼每斤人民币1.5元左右，想要赚钱的话需要高出人民币0.15元，但实际销售的价格都是亏的。他收到了全部的销售货款共计人民币700000元左右，向郑某支付货款共计人民币236800元。他自己没有本钱，只能靠货卖掉之后，邓某2把货款支付给他，他再支付给郑某，如遇到工地需要钱，就把货款先用到工地了，所以每次都向郑某支付部分货款。茂名市进启房地产投资有限公司向陈某支付履约保证金人民币300000元，另外出借给陈某人民币220000元，并帮陈某支付前期整理小工费人民币20000元。加上其他租地等费用，公司投入该项目的资金一共人民币1900000余元。茂名市进启房地产投资有限公司本身没有钱，所有股东也没有钱，需要另外的出资人来投资完成这个项目。他本身也没有钱，投入公司的人民币800000余元除了郑某的货款之外都是借的事实。
对于辩护人提出被告人周松具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，被告人周松于2015年12月28日自动至公安机关投案后，并未如实供述自己的罪行。故辩护人的上述辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人周松以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人周松具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人周松能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。违法所得应予以继续追缴，并责令退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2021年12月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人周松的违法所得人民币679420予以继续追缴，并责令退赔被害人郑辉。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 蒋善文
人民陪审员 俞晶晶
二〇一七年七月十八日
代书 记员 包尔攀