河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0105刑初44号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人罗向前，男，1989年11月10日出生，汉族，大专文化程度，系郑州正乾网络科技有限公司负责人，住河南省鄢陵县。
辩护人刘文海、张要璐（实习），北京市京师（郑州）律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1992年11月19日出生，汉族，初中文化程度，系郑州正乾网络科技有限公司员工，住河南省开封县。
辩护人王啸、陈亚萍，河南亚太人律师事务所律师。
被告人崔某某（曾用名崔某），男，1990年8月18日出生，汉族，大学文化程度，系郑州正乾网络科技有限公司员工，住河南省夏邑县。
辩护人周伟，河南良达律师事务所律师。
被告人张某某，女，1989年3月9日出生，汉族，本科文化程度，系郑州正乾网络科技有限公司员工，住河南省许昌县。
辩护人庞恒杰，河南中能律师事务所律师。
上述四名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月1日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于郑州市第三看守所。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉、代理检察员黄淦出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本院依法延长了审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年11月，被告人罗向前在郑州市金水区花园路居易广场4号楼1810室创建了郑州正乾网络科技有限公司，聘用被告人孙某某为公司业务主管，被告人崔某某、张某某为公司销售业务员。
该公司员工通过虚构自己身份的方式，骗取被害人在该公司运营的“大金”、“安汇宝”、“易洋指”等平台上进行虚拟交易；该公司运营的平台均为虚拟操作，客户入金后在该平台内部进行虚拟的现货及期货交易，客户以本金押注来猜指数的涨跌进行赌博。郑州正乾网络科技有限公司在骗取客户入金后，诱骗指导客户交易操作，并赚取客户亏损本金后的钱款，再由其平台上线通过银行转账的方式将返点汇入罗向前的银行卡内，从上线获取利润分成。截止到2017年3月，罗向前银行卡共接收其上线汇款330452.85元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某的供述，被害人田某、龚某等人的陈述，河南省光明会计师事务所出具的专项审计报告，户籍证明、到案经过等证据，认为被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，提请以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人罗向前辩护人提出被告人系初犯，且具有坦白、立功情节，自愿认罪认罚，建议法院从轻处罚。
被告人孙某某辩护人提出被告人孙某某系本案从犯，且自愿认罪认罚，属初犯，建议法院减轻处罚。另辩称审计报告中认定的330452.85元金额错误，孙某某发展的客户实际亏损金额为8570元。
被告人崔某某辩护人提出被告人崔某某自愿认罪认罚，系初犯，归案后如实供述，认罪态度好，建议对被告人崔某某减轻处罚。
被告人张某某辩护人提出的被告人张某某系初犯，且在共同犯罪中系从犯，当庭自愿认罪，认罪态度好。建议对被告人减轻处罚。
经审理查明：2016年11月，被告人罗向前为获取非法利益在郑州市金水区花园路居易广场4号楼1810室成立了郑州正乾网络科技有限公司，聘用被告人孙某某为公司业务主管，被告人崔某某、张某某为公司销售业务员，该公司员工通过虚构自己身份的方式，骗取被害人在该公司运营的“大金”、“安汇宝”、“易洋指”等平台上进行非法虚拟交易；该公司运营的平台均为虚拟操作，客户入金后在该平台内部进行虚拟的现货及期货交易，客户以本金押注来猜指数的涨跌进行赌博。郑州正乾网络科技有限公司在骗取客户入金后，诱骗指导客户交易操作，并赚取客户亏损本金后的钱款，再由其平台上线通过银行转账的方式将返点汇入被告人罗向前的银行卡内，从上线获取利润分成。截止到2017年3月，被告人罗向前银行卡共接收其上线汇款共盈利323141.85元。
上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.证人田某证实，2017年3月27日其在珍爱网上发布一条征婚消息，网友“不负时光”加了其，“不负时光”自称是事业成功的68岁西安男子，后该男子通过聊天以谈对象为借口，向其介绍“易洋指”的平台，自称自己也在这个平台上投资已经赚了2万多了，后其在这个平台投资了5000元，不到十分钟亏了2700元。其便将该平台的账号及密码给了网友“不负时光”替其操作，当晚网友“不负时光”告诉其赚了300元。2017年3月31日晚其接到公安电话才知道“易洋指”为诈骗平台，随即其将剩余的钱取出。
2.证人龚某证实，2017年2月22日其在珍爱网认识一网友金昌盛，金昌盛自称是浙江富阳人且经营一家纸盒包装厂，后通过聊天以谈对象为借口，先是向其介绍“安汇宝”平台，自称在该平台上投资每天可以赚七、八千元，后向其介绍“易洋指”平台，其便在这个平台投资了10000元，他指点其买涨买跌等交易，按照网友金昌盛的提示操作十几天后，其在该平台投资的钱只剩500元了。
3.证人郑某证实，2017年3月20日其在珍爱网上发布一条征婚消息，2017年3月23日网友“不负时光”加了其，“不负时光”自称是事业成功的68岁西安男子，后通过聊天以谈对象为借口，向其介绍“易洋指”的平台，自称自己当天在这个平台上赚了1300元，并向其发了截图，后出现“易洋指”跨境电商注册界面，其完善资料注册成功，做的是红酒，像股票一样买涨跌，通过差价获取利润，其一买就跌就赔钱。后其把交易密码和账号都告诉了“不负时光”，其在这个平台投资了10000元，2017年3月31日晚其接到公安电话才知道“易洋指”为诈骗平台，随即其将剩余的3830元取出。
4.证人骆某、陈某、毛某、林某1、徐某、林某2的证明与证人郑某的证明基本一致。
5.证人李某证实，2016年11月7日其通过面试加入郑州正乾网络科技有限公司，该公司在郑州市金水区花园路国基路交叉口居易国际4号楼18楼1810房间，老板是罗向前，崔某某和张某某做销售业务，孙某某负责给新来的员工培训和安排工作，其在公司负责行政和人事，刘某1和刘某2是销售业务员。公司主要做“易洋指”、“安汇宝”这两个平台的业务。之前也做过“大金”这个平台。公司的业务培训主要是教员工如何通过微信寻找客户，如何给客户聊天和如何包装自己，通过给客户聊天来骗取客户信任，让客户在公司提供的平台里开户入金，然后在平台内买涨买跌。一般都是用男号并且把年龄虚构在40多岁，有一定的经济实力，并在婚恋交友网站寻找四五十岁的女性客户聊天取得对方信任后，推荐加入平台吸引客户入金。“易洋指”这个平台的操作主要是其公司业务员用微信加客户好友后给客户一个二维码让客户扫描，输入手机号和密码注册。平台内有各种商品，右下方有个“慧赚钱”的字样，点开后有两个产品，充过钱后客户在平台内买产品的涨跌。
6.证人刘某1证实，2017年3月初其和刘某2一起到郑州正乾网络科技有限公司应聘并被录取，录取后孙某某和崔某某带其们先是看以前老员工的聊天案例和学习话术，再是包装自己的微信号，把自己包装成四五十岁左右成熟稳重的男子并去百合网等交友网站注册账号开通高级会员，向网友无限制发消息并想办法套取微信号码加到自己包装过的微信号上，通过和她们多日聊天建立感情，再将其公司模拟商城的交易线图在赚钱的时候截取一个发给对方说这个可以赚钱，让对方入金，如果一直不入金就拉黑。其在其公司上班三天，未有客户入金。证人刘某2的证言与证人刘某1证言一致且能相互印证。
7.河南省光明会计师事务所出具的审计报告证实，经审计，罗向前从其上线祝金争及张景松（通过赵凤霞）处共收到款项330,425.85元。
8.微信资料及聊天内容截图若干证实被告人孙某某、崔某某、张某某与被害人聊天诱骗客户投资平台的事实。
9.到案经过证实被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某均系被动到案。
10.被告人户籍信息证实被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某均系成年人，应负完全刑事责任能力，无违法犯罪前科。
11.郑州市公安局柳林分局证明，根据罗向前供述其上线“易洋指”交易平台的联系人祝金争和“安汇宝”、“大金新通商”交易平台的联系人张景松尚未找到，经查，“易洋指”、“安汇宝”、“大金新通商”未查到工商注册信息，客户资金直接转入交易平台开户，罗向前公司收益情况，是其上线祝金争、张景松个人账号转入，有具体银行明细。
12.被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某均对其开设赌场的犯罪事实供认不讳，且与上述证据能够印证一致。
本院认为，被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人犯开设赌场罪罪名成立。
被告人罗向前辩护人提出被告人系初犯，具有坦白、立功情节，且自愿认罪认罚；被告人孙某某辩护人提出被告人孙某某系本案从犯，且自愿认罪认罚，系初犯；被告人崔某某辩护人提出的被告人崔某某自愿认罪认罚，系初犯，归案后如实供述，认罪态度好；被告人张某某辩护人提出的被告人张某某系初犯，且在共同犯罪中系从犯，当庭自愿认罪，认罪态度好。四辩护人建议对被告人从轻、减轻处罚的意见，经查，在共同犯罪中，被告人罗向前负责该公司的组建，工资发放及公司的管理，起组织、策划、指挥的主要作用，系主犯，被告人孙某某、崔某某、张某某起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应减轻处罚，四被告人自愿认罪认罚，且系初犯的上述辩护意见予以采纳。
关于被告人孙某某辩护人提出审计报告中认定的非法盈330452.85元金额错误，孙某某发展的客户实际亏损金额为8570元的辩护意见，经查，2016年11月，被告人罗向前为获取非法利益在郑州市金水区花园路居易广场4号楼1810室成立郑州正乾网络科技有限公司，故在公司成立之前的两笔数额7311元予以扣除，实际非法盈利数额为323141.85元。
关于被告人罗向前辩护人提出被告人具有立功情节，经查，被告人罗向前如实供述犯罪事实，并不是法律规定的立功行为，故对其辩护意见不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定“开设赌场的……情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某应在上述量刑幅度内判处刑罚。
根据被告人罗向前、孙某某、崔某某、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
被告人罗向前犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。
被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2018年9月30日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。
被告人崔某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2018年8月31日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。
被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2018年8月31日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。
五、涉案赃款依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吕 晗
人民陪审员 乔 治
人民陪审员 王永华
二〇一八年六月十二日
书 记 员 刘卓然