福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0627刑初7号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人林腊姜，女，1988年8月8日出生，汉族，高中文化，经商，家住福建省诏安县。因涉嫌诈骗，于2015年11月11日被取保候审，2016年11月11日经南靖县人民检察院决定再次被取保候审。被告人林腊姜被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2016年12月25日以靖检诉刑诉〔2016〕320号起诉书向本院提起公诉，本院于2017年1月1日立案，依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖出庭支持公诉，被告人林腊姜到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南靖县人民检察院指控：（一）2008年底至2012年初，曾树荣（另案处理）在厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织黄婷（另案处理）、被告人林腊姜等人担任“秘书组”成员，通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人林腊姜于2010年8月至2011年1月受雇在该诈骗窝点参与诈骗，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款，要求被害人将钱款汇到指定账户，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面，当面骗取被害人钱款。具体事实如下：1.2010年8月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币540元。2.2010年9月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币800元。3.2010年10月份，被告人林腊姜参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1740元。4.2010年11月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币540元。5.2010年12月份，被告人林腊姜参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1900元。6.2011年1月份，被告人林腊姜参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1500元。综上，被告人林腊姜参与诈骗台币11万元，非法获利人民币7020元。（二）2011年2月至2011年9月间，被告人林腊姜受雇于肖嘉吟（另案处理），在肖嘉吟设置在厦门市思明区眼科中心二楼的诈骗窝点担任“秘书组”秘书，与同样受雇于肖嘉吟的涉案人员林单月、林腊琴（均已判刑）等人以上述方式参与实施诈骗。具体事实如下：1.2011年2月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币1300元。2.2011年3月份，被告人林腊姜参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1600元。3.2011年5月份，被告人林腊姜参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1500元。4.2011年6月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币1260元。5.2011年7月份，被告人林腊姜参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1600元。6.2011年8月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币1451元。7.2011年9月份，被告人林腊姜参与诈骗，非法获利人民币1354元。综上，被告人林腊姜共参与诈骗台币8万元，非法获利人民币10998元。综上所述，被告人林腊姜参与诈骗金额共计台币19万元，按每100台币兑换人民币20.66元计算，折合人民币3.9254万元，非法获利人民币18018元。案发后，被告人林腊姜于2015年11月11日主动到南靖县公安局投案。针对上述指控，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人林腊姜以非法占有为目的，通过电信、网络虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林腊姜在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。林腊姜犯罪以后均自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；已退缴个人违法所得，可酌情从轻处罚。建议对被告人林腊姜在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人林腊姜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：（一）2008年底至2012年初，曾树荣（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼设置窝点，利用互联网宽带安装中国台湾地区运营的并显示台湾地区电话号码的网络电话，专门用于拨打和接听中国台湾地区电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织招募他人到该窝点实施电信网络诈骗活动。被告人林腊姜等人受聘担任该窝点“秘书组”成员，负责拨打和接听网络电话欺骗被害人，针对台湾地区不特定男性实施诈骗。林腊姜于2010年8月至2011年1月受雇在该诈骗窝点，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等借口，要求被害人将钱款汇到指定账户，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员通过腾讯QQ等工具联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐按“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面，当面骗取被害人钱款。具体事实如下：1.2010年8月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币540元。2.2010年9月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币800元。3.2010年10月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币5万元，个人非法获利人民币1740元。4.2010年11月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币540元。5.2010年12月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币5万元，个人非法获利人民币1900元。6.2011年1月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币1万元，个人非法获利人民币1500元。综上，林腊姜在该窝点参与诈骗得逞获取计台币11万元，个人非法获利人民币7020元。（二）2011年2月至2011年9月间，被告人林腊姜受雇于肖嘉吟（另案处理），在肖嘉吟用以上同样方式设置在厦门市思明区眼科中心二楼的诈骗窝点担任“秘书组”秘书，与同样受雇于肖嘉吟的涉案人员林单月、林腊琴（均已判刑）等人以上述方式参与实施诈骗。具体事实如下：1.2011年2月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币1300元。2.2011年3月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币3万元，个人非法获利人民币1600元。3.2011年5月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币2万元，个人非法获利人民币1500元。4.2011年6月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币1260元。5.2011年7月份，林腊姜参与诈骗得逞获取台币3万元，个人非法获利人民币1600元。6.2011年8月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币1451元。7.2011年9月份，林腊姜参与诈骗，个人非法获利人民币1354元。综上，林腊姜在该窝点共参与诈骗台币8万元，个人非法获利人民币1.0065万元。综上所述，被告人林腊姜参与诈骗得逞获取金额共计台币19万元，按每100台币兑换人民币20.66元计算，折合人民币3.9254万元，个人非法获利人民币1.7085万元。案发后，被告人林腊姜于2015年11月11日主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。当天，林腊姜向南靖县公安局退缴违法所得款项人民币1.7万元。在本院审理期间，主动预交案件相关款项人民币6018元。经福建省诏安县司法局调查，林腊姜符合社区矫正条件。上述事实，被告人林腊姜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭举证、经法庭质证的现场勘验检查报告、现场照片2张、扣押物品清单、林腊姜银行账户交易明细、调取证据通知书及其台币折算人民币的牌价码表及情况说明、同案人曾树荣、林腊琴、黄婷、黄秀、卢满香的供述及其辨认笔录、南靖县公安局关于林腊姜到案经过证明、投案证明书、户籍证明、南靖县人民法院关于林单月诈骗罪的刑事判决书、本院代保管标的款专用票据、福建省诏安县司法局出具的调查评估意见书、被告人林腊姜的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人林腊姜的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林腊姜伙同他人在中国大陆诈骗窝点，利用网络电话等通讯工具针对中国台湾地区不特定男性被害人发送欺诈信息，配合中国台湾地区诈骗团伙骗取被害人钱财，参与诈骗金额折合人民币3.9254万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林腊姜不是诈骗团伙的核心人员，而是受他人雇佣和支配在诈骗窝点拨打、接听电话欺骗被害人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法应当从轻处罚。林腊姜通过电话、网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，危害较大，依法应当从严惩处；多次诈骗，应当酌情从重处罚。林腊姜犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；已退缴违法所得并预交案件相关款项，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对林腊姜在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。鉴于林腊姜具有上述从轻量刑情节，有悔罪表现，符合社区矫正条件，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据被告人林腊姜犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第二条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人林腊姜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;二、被告人林腊姜违法所得人民币一万七千零八十五元予以追缴（其中：南靖县公安局已扣押一万七千元；已向本院预交一千零十八元，于判决生效后结清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锡福人民陪审员  林荣全人民陪审员  黄少丽二〇一七年三月十四日书 记 员  黄 鑫附相关法律法规司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。