广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第2354号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人陈某甲，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月29日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人梁晓，广东品道律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉（2014）646号起诉书指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员殷黄娟出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人梁晓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人陈某甲于2012年11月进入广州市某某贸易有限公司（以下简称广州某某公司）任业务员，任职期间认识了江门鹤山市英某棉业有限公司（以下简称英某公司）并跟进该公司的业务。到了2013年3月1日陈平生由于其他工作原因从广州某某公司离职，但陈平生仍用广州某某公司业务员的身份继续做聚氨酯化工的生意，并向之前其认识的各海绵厂商继续推销聚氨酯的化工产品。期间，陈某甲经营资金一直管理不善出现周转困难，于是想到从客户手里先提取定金用于周转。
2013年8月26日，陈某甲电话联系上了英某公司的法人麦某某，并推销一种聚氨酯化工产品，之后陈某甲在电话里与麦某某约定订购40吨聚氨酯化工产品，合共价值人民币80万元（以下均为人民币），并由英某公司先预付50万元的定金到陈某甲的个人账户里进行购货，并约定15天内可以交货给英某公司。英某公司便于2013年8月28日将50万元的定金通过银行汇到陈某甲的农业银行账户（账号为6228450088046397775），陈某甲收到该定金后，于当日将大部�款项用于归还其之前欠供应商的货款和其他欠款。其中，8.5万元用于归还广州某某公司的龚某某；2万元用于归还之前的一名供应商李小姐；26.8万元用于归还其小叔陈某乙的借款；9月1日偿还了18万元给客户吴某某；部分款项用于其逃匿到安徽的平常生活费用等。陈某甲没有将英某公司预付给他的定金用于购买化工产品，由于无法偿还定金，于是更换了通信电话并逃匿。
案发后，被告人陈某甲的家属于2013年10月15日退还被害单位英某公司人民币11万元。
2013年11月29日，陈某甲在江西省宜春市袁州区学路春晖宾馆被民警抓获归案。
针对以上指控事实，公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人陈某甲的供述和辩解；被害单位委托代理人曾某某的陈述；被害单位法人代表麦某某的陈述及其辨认笔录；证人龚某某、吴某某的证言及辨认笔录；证人陈某丙的证言；中国�行结算业务申请书；中国农业银行客户账回单；企业法人营业执照；通知书；工资表；借记卡资料查询、银行流水清单；被告人陈某甲的户籍证明。
公诉机关据此认为，被告人陈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实经过及罪名均无异议，但辩称应将其家属退还的11万元从其合同诈骗的数额中减去，其合同诈骗的数额应以39万元计算，而不是50万元。
辩护人对公诉机关指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪及相应犯罪事实无异议，但辩称：1.被告人陈某甲是初犯，归案后如实供述罪行，认罪态度好；2.被告人陈某甲在本案中属于过于自信，其主观恶性不强；3.被告人陈某甲的犯罪数额应以39万元计算。综上，请求法庭对被告人陈某甲从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某甲于2012年11月进入广州某某公司任业务员，任职期间认识了英某公司的老板麦某某并跟进该公司的业务。到了2013年3月1日陈平生从广州某某公司离职。
2013年8月26日，陈某甲电话联系上了英某公司的老板麦某某，并推销一种聚氨酯化工产品，之后陈某甲在电话里与麦某某约定英某公司向其订购40吨聚氨酯化工产品，合共价值80万元，由英某公司先预付人民币50万元的订金到陈某甲的个人账户里进行购货，并约定15天内交货给英某公司。英某公司便于2013年8月28日将50万元的订金通过银行汇到陈某甲的农业银行账户（账号为6228450088046397775），陈某甲收到该订金后，于当日将大部分款项用于归还其之前所欠的货款和其他方面的欠款。至案发时陈某甲一直没有将英某公司预付给他的订金用于购买上述聚氨酯化工产品，由于无法偿还英某公司的上述订金，陈某甲于是更换了通信电话并逃匿。
案发后，被告人陈某甲的家属于2013年10月15日退还被害人英某公司11万元。
2013年11月29日，陈某甲在江西省宜春市袁州区学路春晖宾馆被民警抓获归案。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：
（一）被告人的供述和辩解
1.被告人陈某甲的供述和辩解，证实2011年的时候，他开始以广州某某公司业务员的身份与英某公司有生意上的接触，当时他是以公司的名义帮英某公司订购生产海绵的化工原材料。到了2013年他从广州某某公司离职，自己继续做化工材料的贸易生意。但由于经营不�，欠了一部分供应商的货款。2013年8月份他联系了英某公司的老板麦某某，当时在电话里与麦某某约定，麦某某向他购买40吨合共约80万元货值的化工原料聚胺剂，麦某某先向他支付订金人民币50万元，他于8月底交货。之后过了两天，他收到了麦某某通过银行汇给他个人账户的50万元订金，收到订金的当天，他就将那笔钱用于偿还之前所欠的货款和其它方面的欠款，而并没有用该笔钱去购买上述化工原料。还完欠款后，由于不能面对英某公司的麦某某，于是选择逃匿到江西并更换了之前的电话。
（二）被害人陈述
2.报案人曾某某的陈述，证实她是英某公司法人代表麦某某的妻子，案发前一段时间曾向陈某甲购买过化工原料，并一直相信他一直在广州某某公司做业务员。2013年8月26日左右，陈某甲用号码为1868888****的电话打给麦某某（号码为1339251****）推销做海绵的材�聚氨酯。因为当时公司刚好缺此货，该材料市场上紧缺且价钱较高，所以他们就通过电话确定向陈某甲订购价值80万元的上述材料，但对方要求先付订金50万元。8月28日她通过其中国银行的账户将50万元转账给陈某甲的账户。陈某甲说15天左右就可以出货，但一直到期他们都没有收到货。英某公司于9月16日打电话给陈某甲，当时接电话的为一名女子，声称他已经出差。9月17日英某公司又继续打电话，打了很多次，陈某甲说当天下午16时左右货就会到达，但一直都没有到。后来打陈某甲的电话，对方不接听或关机，所以他们就报案。2013年10月份陈某甲打电话给麦某某，叫麦某某他们撤销案件，并表示愿意写欠条和还款。10月15日，陈某甲转了人民币11万元到她的账户。
3.被害单位英某公司法人代表麦某某的陈述及其辨认笔录，证实2012年期间，广州某某公司有一名名叫陈某甲的业务员向他公司推销一种俗称“黄油”的生产海绵的原材料。后在2012年年底他公司与陈某甲有过两笔生意上的来往。2013年8月中旬，陈某甲打电话向他推销海绵原材料“黄油”，由于当时整个行业的“黄油”都短缺，他便与陈某甲通过电话洽谈并决定通过陈某甲在其所属的广州某某有限公司订购两货柜约重40吨、价值80多万元的“黄油”，陈某甲要求预先支付50万元的订金。8月28日他妻子曾某某向陈某甲的账户转账50万元，当时陈某甲说15天就可以出货，但是一直没有收到货。他于9月中旬打电话给陈某甲，陈某甲说下午才到，但是一直到报案的当天也没有收到货。2013年9月份他曾到广州某某公司要求发货或退回订金，但该公司称陈某甲已经于2013年3月份离职。
被害单位法人代表麦某某对被告人陈某甲进行了照片辨认确认。
（三）证人证言
4.证人龚某某的证言及其辨认笔录，证实他是广州某某公司负责人，2013年9月21日佛山顺德龙江一名叫曾某某的女子联系他，告诉他陈某甲于2013年8月28日以广州某某公司业务员的名义收取了曾某某购买生产海绵原材料聚氨酯的订金50万元，一直没有发货也无法联系上陈某甲本人，他便将陈某甲于2013年已经离职的情况告诉了曾某某。
并证实陈某甲于2012年11月开始在他所经营的广州某某公司上班，担任聚氨酯的销售人员，并于2013年3月1日离职。2013年8月28日，陈某甲汇了8.5万元给他，以退回其所欠公司的一部分货款。
证人龚某某对被告人陈某甲的照片进行了辨认确认。
5.证人吴某某的证言及其辨认笔录，证实他在杏坛颖辉海绵厂工作，陈某甲于2013年9月1日通过银行转账，归还了他18万。
证人吴某某对被告人陈某甲进行了照片辨认确认。
6.证人陈某丙的证言，证实他是陈某甲胞兄，陈某甲因欠英某海绵厂麦老板货款，陈某甲问他能否帮忙还钱，后来他向麦老板要了账号，然后向朋友林景兴借了11万元，林景兴直接将钱转到麦老板账户。
（四）书证
7.抓获经过，证实2013年11月29日22时公安机关在宜春市袁州区某宾馆将被告人陈某甲抓获。
8.中国银行结算业务申请书，证实曾某某于2013年8月28日通过其在中国银行的账号6216617001003203352转账50万元至被告人陈某甲的6228450088046397775账号的事实。
9.中国农业银行客户账回单，证实被告人陈某甲于案发后通过家人退还给曾某某11万元。
10.企业法人营业执照，证实鹤山市英某棉业有限公司的法人资格以及麦某某为其法定代表人。
11.通知书，证实广州某某公司已于2013年3月1日将被告人陈某甲已经从其公司离职的情况进行了相关告知。
12.工资表，证实被告人陈某甲曾在广州某某公司工作的事实。
13.借记卡资料查询�银行流水清单，证实被告人陈某甲的农业银行账户6228450088046397775曾在2013年8月28日接收到50万元的汇款，随后该账户不断有转账支出的记录，截止至2013年9月23日余额为15541.95元。
14.户籍证明，证实被告人陈某甲的身份情况。
以上证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪，罪名成立，但公诉机关对被告人陈某甲犯合同诈骗罪属数额特别巨大之情形的指控不当。被告人陈某甲归案后如实供述罪行，认罪态度好，对其依法予以从轻处罚。鉴于案发后被告人的家属代替其向被害人归还了部分款项，减少了被害人的损失，对被告人陈某甲酌情予以从轻处罚。对于被告人陈某甲及其辩护人�出的被告人陈某甲合同诈骗的数额应以39万元计算的辩解、辩护意见，经查被告人陈某甲通过欺骗行为，在合同的签订、履行过程中骗取了被害人50万元，后经被害人向公安机关报案，被告人陈某甲通过其家属向被害人归还了11万元，上述归还行为发生在案发后，属被告人犯罪后的悔罪表现，按照法律规定上述案发后归还的11万元不应从被告人陈某甲的犯罪数额中剔除，其犯罪数额应以50万元计算，故被告人陈某甲及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的第1点辩护意见与事实相符，本院予以采纳，但其提出的第2点辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告人陈某甲的犯罪事实、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2017年8月28日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（以下空白）
审 判 长 郑丁足
审 判 员 梁慧仪
人民陪审员 帅 霞
二〇一四年十一月五日
书 记 员 陈 杨
附本案相关的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者�处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。