黑龙江省林口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1025刑初57号
公诉机关林口县人民检察院。
被告人姚成亮，男，1988年3月26日出生，住黑龙江省哈尔滨市。2016年1月22日因本案被林口县公安局刑事拘留。2016年2月25日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行。现羁押于林口县看守所。
被告人邹超，男，1989年8月19日出生，住黑龙江省哈尔滨市。2016年1月25日因本案被福建省龙海市公安局刑事拘留，同日被林口县公安局解回并刑事拘留。2016年2月25日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行。现羁押于林口县看守所。
被告人张士国，男，1984年10月10日出生，住河北省三河市。2016年1月24日因本案被林口县公安局刑事拘留。2016年2月25日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行。现羁押于林口县看守所。
被告人刘佳祥（别名刘博中），男，1986年12月5日出生，住福建省厦门市。2016年1月23日因本案被林口县公安局刑事拘留。2016年2月25日被林口县人民检察院批准逮捕，次日由林口县公安局执行。现羁押于林口县看守所。
被告人李建平，男，1980年10月5日出生，住江西省安福县。2014年11月17日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省无锡市新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2015年2月21日被刑满释放。2016年3月25日被林口县人民检察院批准逮捕，同日由林口县公安局执行。现羁押于林口县看守所。
被告人邹飞，女，1987年8月27日出生，住黑龙江省哈尔滨市。2016年1月23日因本案被林口县公安局刑事拘留，1月29日被林口县公安局取保候审。2016年5月9日被林口县人民检察院取保候审。2016年10月14日被林口县人民法院取保候审。
林口县人民检察院经黑林口检诉刑诉[2016]100号起诉书指控被告人姚成亮、邹超、张士国犯诈骗罪；刘佳祥犯窝藏罪；李建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及故意伤害罪；邹飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院于2017年1月9日作出（2016）黑1025刑初131号刑事判决，公诉机关林口县人民检察院提出抗诉，牡丹江市中级人民法院于2017年5月15日作出（2017）黑10刑终22号刑事裁定，裁定：一、撤销黑龙江省林口县人民法院（2016）黑1025刑初131号刑事判决；二发回黑龙江省林口县人民法院重新审判。本院于2017年6月6日立案并依法另处组成合议庭，于2017年6月6日公开开庭审理了本案。林口县人民检察院检察员鞠艳娟出庭支持公诉，
公诉机关指控：
一、诈骗犯罪
被告人姚成亮、邹超、张士国与蔡某（在逃）是电话诈骗团伙成员，蔡某负责提供被害人电话号码信息，姚成亮、邹超、张士国负责冒充领导拨打诈骗电话。2015年12月17日，被告人姚成亮使用蔡某提供的电话资料、手机及手机卡，使用归属地为牡丹江地区的电话号码实施电话诈骗。姚成亮选中被害人李某1为诈骗目标，以为李某1办事为由让其往蔡某提供的银行卡汇款，共计骗取李某1人民币150万元，姚成亮分得赃款30万元。案发后，公安机关向李某1发还人民币56150元。
被告人邹超在2015年4月至11月份期间的周日至周四，使用由蔡某提供的电话资料、手机、手机卡拨打电话，以为对方办事为由实施电信诈骗，拨打电话共计达到500人次以上。
被告人张士国在2015年5月至8月、10月中旬至11月20日的周日至周四期间，使用蔡某提供的电话资料、手机、手机卡拨打电话，以为对方办事为由实施电信诈骗，拨打电话共计达到500人次以上。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
被告人邹飞与姚成亮是夫妻关系，其明知姚成亮诈骗后分得赃款人民币30万元，将其中的17万元存入自己名下中国银行卡内数天，后将该款又交给姚成亮。
被告人李建平负责姚成亮诈骗后的取款工作，在明知是赃款情况下，于2015年12月18日取款9万元，获利1000元；次日继续取款14万元，获利1000元，掩饰、隐瞒数额合计达到人民币23万元。
三、窝藏犯罪
被告人刘佳祥通过个人关系帮助涉嫌诈骗犯罪的蔡某查询其在网上的抓逃信息，且在得知蔡某被公安机关通缉的情况下，仍驾驶车辆载着蔡某从厦门市去茂名市电白区，为蔡某逃避侦查机关的抓捕提供便利。
四、故意伤害犯罪
2016年2月8日下午，安福县洲湖镇厚里村村民因被告人李建平父亲李某2挖取村内沙子过界一事，到李建平家协商解决此事。在协商过程中，被害人刘某拍打李建平家的大门引起李建平的不满，双方发生口角，李建平持菜刀将刘某砍伤。案发后，经吉安市安平司法鉴定中心鉴定：被害人刘某因被锐器损伤，致面部皮肤裂伤创口累计长度达7.8㎝，依据《人体损伤程度鉴定标准》5.24-a面部多个创口长度累计6.0㎝以上之规定，鉴定为轻伤二级。
经侦查，被告人姚成亮、邹飞于2016年1月22日被林口县公安局在哈尔滨市南岗区阳光浴场906室抓获；被告人刘佳祥于2016年1月22日被林口县公安局在厦门市湖里区特房山水尚座三单元1502室抓获；被告人张士国于2016年1月23日被林口县公安局在河北省三河市燕郊镇福城小区内抓获；被告人邹超于2016年1月25日被龙海市公安局在福建省漳洲市台商投资区龙池开发区西子公寓楼下抓获；被告人李建平于2016年2月8日因涉嫌故意伤害被江西省安福县公安局口头传唤到案，同年2月23日因涉嫌诈骗被江西省安福县公安局口头传唤到案。
公诉机关认为，被告人姚成亮诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人邹超、张士国拨打电话对不特定人实施电信诈骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘佳祥明知他人是犯罪的人，而为其提供便利，逃避抓捕，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人邹飞、李建平明知是犯罪所得予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人的刑事责任。被告人李建平故意伤害他人身体，致一人轻伤的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。李建平是累犯，其犯数罪，应数罪并罚。姚成亮、邹超、张士国、刘佳祥、邹飞、李建平系坦白，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对六人处罚。邹超、张士国是犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定对二人处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人姚成亮辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人邹超辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张士国辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘佳祥辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人李建平辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人邹飞辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、诈骗犯罪
被告人姚成亮、邹超、张士国与蔡某（在逃）是电话诈骗团伙成员，蔡某负责提供被害人电话号码信息，姚成亮、邹超、张士国负责冒充领导拨打诈骗电话。2015年12月17日，被告人姚成亮使用蔡某提供的电话资料、手机及手机卡，使用归属地为牡丹江地区的电话号码实施电话诈骗。姚成亮选中被害人李某1为诈骗目标，以为李某1办事为由让其往蔡某提供的银行卡汇款，共计骗取李某1人民币150万元，姚成亮分得赃款30万元。案发后，公安机关向李某1发还人民币56150元。
被告人邹超在2015年4月至11月份期间的周日至周四，使用由蔡某提供的电话资料、手机、手机卡拨打电话，以为对方办事为由实施电信诈骗，拨打电话共计达到500人次以上。
被告人张士国在2015年5月至8月、10月中旬至11月20日的周日至周四期间，使用蔡某提供的电话资料、手机、手机卡拨打电话，以为对方办事为由实施电信诈骗，拨打电话共计达到500人次以上。
三、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
被告人邹飞与姚成亮是夫妻关系，其明知姚成亮诈骗后分得赃款人民币30万元，将其中的17万元存入自己名下中国银行卡内数天，后将该款又交给姚成亮。
被告人李建平负责姚成亮诈骗后的取款工作，在明知是赃款情况下，于2015年12月18日取款9万元，获利1000元；次日继续取款14万元，获利1000元，掩饰、隐瞒数额合计达到人民币23万元。
三、窝藏犯罪
被告人刘佳祥通过个人关系帮助涉嫌诈骗犯罪的蔡某查询其在网上的抓逃信息，且在得知蔡某被公安机关通缉的情况下，仍驾驶车辆载着蔡某从厦门市去茂名市电白区，为蔡某逃避侦查机关的抓捕提供便利。
四、故意伤害犯罪
2016年2月8日下午，安福县洲湖镇厚里村村民因被告人李建平父亲李某2挖取村内沙子过界一事，到李建平家协商解决此事。在协商过程中，被害人刘某拍打李建平家的大门引起李建平的不满，双方发生口角，李建平持菜刀将刘某砍伤。案发后，经吉安市安平司法鉴定中心鉴定：被害人刘某因被锐器损伤，致面部皮肤裂伤创口累计长度达7.8㎝，依据《人体损伤程度鉴定标准》5.24-a面部多个创口长度累计6.0㎝以上之规定，鉴定为轻伤二级。
经侦查，被告人姚成亮、邹飞于2016年1月22日被林口县公安局在哈尔滨市南岗区阳光浴场906室抓获；被告人刘佳祥于2016年1月22日被林口县公安局在厦门市湖里区特房山水尚座三单元1502室抓获；被告人张士国于2016年1月23日被林口县公安局在河北省三河市燕郊镇福城小区内抓获；被告人邹超于2016年1月25日被龙海市公安局在福建省漳洲市台商投资区龙池开发区西子公寓楼下抓获；被告人李建平于2016年2月8日因涉嫌故意伤害被江西省安福县公安局口头传唤到案，同年2月23日因涉嫌诈骗被江西省安福县公安局口头传唤到案。
另查明，2016年11月8日被告人李建平的家属与被害人刘某达成民事赔偿协议，取得了被害人的谅解。李建平自愿返还赃款202000元（其中含将李建平所有的小型轿车作价100000元），经被害人李某1同意，取得了被害人的谅解。被告人姚成亮于2017年1月22日自愿返还李某1诈骗款84083元。
上述事实，被告人姚成亮、邹超、张士国、刘佳祥、李建平、邹飞在开庭审理过程中亦无异议，且有书证到案经过、银行存款流水清单、机动车驾驶信息、租赁车辆合同、在逃人员信息表、羁押证明、刑事判决书及释放证明书、扣押清单、发还清单、电话资料、转账小票、卡口照片、人民调解协议书、承诺书、谅解书、现实表现证明；证人付某、满某、林某、李某3、王某、刘某等人的证言；被害人李某1、刘某的陈述；林口县价格认证中心价格鉴定意见、吉安安平司法鉴定中心司法鉴定意见；现场勘验检查笔录、现场图及现场照片、辩认笔录、提取笔录；被告人姚成亮、邹超、张士国、刘佳祥、李建平、邹飞的供述和辩解与户籍证明信等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人姚成亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；被告人邹超、张士国拨打电话对不特定人实施电信诈骗，情节严重，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控姚成亮、邹超、张士国的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人刘佳祥明知他人犯罪而为其提供便利，逃避抓捕，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李建平、邹飞明知是犯罪所得予以窝藏、转移，二人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。李建平故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。邹超、张士国是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。李建平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李建平犯数罪，应当数罪并罚。姚成亮、张士国、刘佳祥、李建平、邹飞到案后，能够如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。李建平能够认罪悔罪，积极赔偿被害人的经济损失，并且自愿返赃退还被害人，取得二名被害人的谅解，可以酌情处罚。姚成亮是初犯，认罪态度良好，部分返还赃款，可以酌情处罚。邹超是初犯，认罪态度较好，愿意缴纳罚金，能够悔罪认罪，可以酌情处罚。张士国是初犯，认罪态度较好，其与家属向公安机关缴回了赃款，以及缴纳了罚金，可以酌情处罚。经查，李某1被蔡某、姚成亮犯罪团伙共骗取了150万元人民币，姚成亮、李建平共退赔342233元，李某1实际损失为1157767元，故应继续追缴该犯罪团伙的赃款及赃物，退赔给被害人李某1。另外，公安机关扣押的款物由其依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第三百一十条、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、二款、第六十五条第一款、第二十三条第一、二款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）款第一项、第（四）款第1项的规定，判决如下：
一、被告人姚成亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元（本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以产前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期。即自2016年1月22日起至2028年1月21日止）。
二、被告人邹超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以产前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期。即自2016年1月25日起至2018年7月24日止）。
三、被告人张士国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以产前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期。即自2016年1月24日起至2017年9月23日止）。
四、被告人刘佳祥犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以产前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期。即自2016年1月23日起至2017年1月22日止）。
五、被告人李建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金10000元（本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以产前先行羁押的，羁押一日折抵一日刑期。即自2016年2月23日起至2017年2月22日止）。
六、被告人邹飞犯掩饰、隐瞒犯罪所行罪、判决有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（本判决生效后三十日内缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算。即自2017年9月8日起至2018年9月7日止）。
七、被告人李建平退赃人民币202000元（其中李建平所有的赣D2M3**小型轿车作价100000元）返还给被害人李某1。
八、涉案赃款赃物继续追缴返还给被害人李某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张伟兵
审 判 员 仇长春
人民陪审员 徐 敏
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 侣秋菊