江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0822刑初10号公诉机关吉水县人民检察院。被告人曾庆耀，男，1966年7月17日出生于江西省吉水县，汉族，中共党员，初中文化，案发前系吉水县金滩镇荷塘村委会会计，家住吉水县。因涉嫌挪用资金罪于2016年8月31日被吉水县公安局取保候审。吉水县人民检察院以吉检公诉刑诉[2017]8号起诉书指控被告人曾庆耀犯挪用资金罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派代检察员李永出庭支持公诉，被告人曾庆耀到庭参加诉讼。现已审理终结。吉水县人民检察院指控：被告人曾庆耀利用职务便利，将本村委会收取的建房押金挪用给他人或购买理财产品营利，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人曾庆耀对公诉机关起诉指控其犯挪用资金罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2013年10月，吉水县金滩镇荷塘村委会按吉办字【2013】69号《2013年吉安市推进新型城镇化和城市建设管理工作意见》文件要求，向申请建房的每户村民收取“庐陵风格”履约保证金3000元（以下简称押金），2014年向申请建房的每户村民收取押金5000元，共收取每户3000元的三十九户，每户5000元的九十九户；押金由时任荷塘村委会的会计曾庆耀负责登记保管。村民建房后，曾庆耀陆续退回押金，其中：每户3000元的十户，每户5000元的一户。至案发，被告人曾庆耀实际保管押金57.7万元。2014年11月，被告人在工商银行吉水支行开设个人账户，账号62×××25，将押金存入该账户。2014年9月至2015年3月，被告人将押金借给他人获取利息，或用于购买理财产品营利，共挪用94.7967万元，非法获利1.8233万元。具体挪用事实如下：1、2014年9月19日，被告人曾庆耀将保管的押金借给曾某10万元，约定利息按年利率15%计算，借款期限一年。2015年9月曾某按约支付给了曾庆耀利息1.5万元，未归还本金。曾庆耀将该利息占为己有。2、2015年1月，被告人曾庆耀委托其亲戚刘金信用账户62×××25的押金购买“工行瑞信”理财产品。从2015年1月13日至11月25日，曾庆耀八次累计挪用押金购买理财产品49.796767万元，获利3233元，占为己有。3、2015年3月25日，被告人曾庆耀将保管的押金借给孙某35万元，约定利息按年利率15%计算，借款期限一年。2015年11月，因县纪委调查，曾庆耀担心事情败露要孙某提前归还了部分本金。2016年3月14日，被告人曾庆耀上缴了非法获利18233元。至案发，曾庆耀全部退还了挪用的押金。2016年8月23日，公安机关传唤曾庆耀到案，曾庆耀如实供述了挪用押金借给他人及购买理财产品获利的事实。认定上述事实，有公诉机关当庭举证、被告人曾庆耀质证的下列证据在案佐证：1、被告人曾庆耀的身份情况及归案说明，证实曾庆耀自1997年始任荷塘村党支部委员，1998年至案发兼任荷塘村委会会计；2016年8月23日由公安机关传唤到案。2、吉办字【2013】69号《2013年吉安市推进新型城镇化和城市建设管理工作意见》文件及荷塘村建房押金统计表，证实村建房户需交纳“庐陵风格”履约保证金，曾庆耀共保管押金57.7万元。3、曾庆耀工行账户62×××25明细单及借条，证实曾庆耀用保管的押金分别借给曾某、孙某，获得利息1.5万元；委托其亲戚刘金信多次购买理财产品共49.796767万元，获利3233元。至2016年1月11日止，曾庆耀工行账户上有存款57.340795万元。4、党纪处分材料及罚没收据，证实曾庆耀因挪用押金受到开除党籍的处分；2016年3月14日，曾庆耀上缴了获利1.8233万元。5、证人刘某（曾庆耀之妻）的证言，证实荷塘村收取的“庐陵风格”建房押金是曾庆耀保管并存入到工行账户内。2014年9月9日、2015年3月，用保管的押金借给了曾某和孙某使用，获利息1.5万元；还委托刘金信用押金购买工行的理财产品，从中得利。证人刘金信的证言，证实2014年12月始，受曾庆耀的委托，用曾庆耀工行账户62×××25的钱，陆续多次帮其购买同种理财产品，获利3233元。证人曾某、孙某的证言，证实2014年9月曾某向曾庆耀借款10万元，约定年息15%，2015年曾某按约支付了利息1.5万元，2016年上半年归还了本金10万元。2015年3月，孙某向曾庆耀借款40万元，其中35万元是曾庆耀从工行支取的，5万元是由刘某给付的，同年11月，提前归还了借款本金。证人廖某1、廖某2的证言，证实2013年10月，荷塘村建房户每户交履约保证金（押金）3000元，2014年6月始，每户交5000元；收取的押金由曾庆耀保管。县纪委调查时，曾庆耀将钱全部归还了。证人焦某的证言，证实2012年以来，村委会向建房户收取庐陵风格押金每户几千至一万元不等，对村委会是否将押金退还给建房户的事情不清楚。6、被告人曾庆耀的供述，与本院审理查明的事实一致。被告人曾庆耀在开庭审理过程中对上述证据表示无异议，经法庭认证，上述证据来源合法真实、相互关联、相互印证，本院予以采信，作为本案对曾庆耀定罪量刑的依据。本院认为：被告人曾庆耀担任吉水县金滩镇荷塘村委会会计期间，利用其收取并保管了荷塘村建房户押金的便利，将押金借给他人从中获取利息，及用该押金八次购买工行的理财产品以获利，共挪用94.7967万元，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪，应承担罪责相一致的刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以支持。至案发，被告人曾庆耀归还了全部押金及上缴了所获利益1.8233万元；归案后，能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关就此提出对被告人可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和认罪表现及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，及《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第二款之规定，判决如下：被告人曾庆耀犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  刘正华人民陪审员  曾四保二〇一七年三月二十七日书 记 员  谢 丹法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。