山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运盐刑初字第228号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人柴红军，男，汉族，1972年2月22日生，大专文化，山西省运城市盐湖区车白巷25号居民。2015年1月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年1月22日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2015）153号起诉书指控被告人柴红军犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员赵润娜出庭支持公诉。被告人柴红军到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2013年3月至9月，韩建兴（已判决）经张鹏程（另案处理）介绍伙同吴永军（已判决）、李喜梅（已判决）以推销“四大怀药”的方式获得加入会员的资格，并按照A、B、C、D、E分五个等级进行分红。在此经营活动中，韩建兴是运城市场负责人，吴永军协助韩建兴对团队进行管理，协调工作人员及会员之间的关系，以发展人员数量作为返利依据，引诱曹齐正等40余人继续发展他人参加，骗取曹齐正等40余被害人29万元。
之后，被告人韩建兴、吴永军又伙同被告人柴红军、薛林芳（已判决）以推销“虫酿茶”为名继续发展新会员，并将“四大怀药”会员嫁接到“虫酿茶”要求会员继续交钱，以排队出人的分红方式，骗取王来弟等50余被害人15万元。在“虫酿茶”经营活动中，柴红军主要负责销售登记并收款。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、书证、证人证言。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人柴红军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人柴红军对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭认罪。
经审理查明：2013年3月至9月，韩建兴经张鹏程介绍伙同吴永军、李喜梅以推销“四大怀药”经营活动为名，要求曹奇正等40余人以最低2000元购买“四大怀药”的方式获得加入会员的资格。并按照A、B、C、D、E分五个等级进行分红。在此经营活动中，韩建兴是运城市场负责人，吴永军协助韩建兴对团队进行管理，协调工作人员及会员之间的关系，以发展人员数量作为返利依据，引诱曹齐正等40余人继续发展他人参加，骗取曹齐正等40余受害人29万余元。
之后，韩建兴、吴永军又伙同薛林芳、被告人柴红军以推销“虫酿茶”为名继续发展新会员，并将“四大怀药”会员嫁接到“虫酿茶”，要求会员继续交钱，以排队出人的分红方式骗取王来弟等50余受害人15万余元。在“虫酿茶”经营活动中，吴永军是行政主管，负责协调工作人员及会员之间的关系，薛林芳主要负责开招商大会时当主持人和给会员讲课，被告人柴红军主要负责记账、收款。
同时查明，“四大怀药”的运作模式分五个级别：A、B、C、D、E。A是最低会员级别，E级别最高，该产品返利模式为每份产品2000元，全国每加入一个会员2000元，公司从其中拿出1200元放入奖池中，会员按级别高低领取相应的金额。该组织共发展了40余名会员。“虫酿茶”的部分会员系2013年7月份由“四大怀药”会员转会而来，运城市场负责人是韩建兴，吴永军是行政主管，薛林芳系开招商大会时的主持人，平时也讲课，被告人柴红军负责记账、收款。“虫酿茶”的返利模式分两种模式，一种是1000元产品的模式，一种是3000元产品的模式。1000元的模式是面向全国，所有会员按入会时间排名，全国每发展8个下线会员，排名靠前的就自动出来，由公司发给3500元，愿意干则继续再掏1000元入会，重新按返利模式再循环，不愿意干即可以退出；3000元的模式就是发展下线，双轨制，必须同时发展两个会员，所发展的两个会员必须同时发展会员，才能返利150元。会员里面均不分级别。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）同案犯的供述以及证人证言
1、2013年11月23日同案犯李喜梅的供述，主要内容：2013年4月份，张志刚给我打电话说介绍给我一个能赚钱的好生意，让我到韩建兴的工作室。后韩建兴等人给我讲了“四大怀药”的功效和操作模式，过了半个月韩建兴等人还是一直给我打电话，我觉得不错就投了4万元加入了他们的团队，他们给我承诺五天一分红。我第一次交了2000元成了A级客户，每次只能分几元钱至几十元不等，后来我又投了3.8万元直接成为C级客户，总共分了一万多元。我们的级别是由低到高分为ABCDE五个级别。交2000元是A级，再交钱或者不断发展下线就可以往上晋升级别。我发展了丁秀荣一个下线，她又发展了曹齐正，其他人我不清楚，曹齐正又发展了一个下线（妇幼院一个阿姨），他们把钱交给我，我直接打到河南晏尼达商贸有限公司账户上（账号我记不清楚了）。发展下线可以提高我的分红。我的上线有张鹏程、韩建兴、吴永军、牛荣海、刘新平、张志刚、马海珍、胡夏龙，我的下线有丁秀荣，丁秀荣具体发展了几个人我不清楚。韩建兴和吴永军负责办公室，我负责为新进的人注册和后台操作。运城级别最高的是韩建兴，他的下线是吴永军，吴永军下线是马海珍（负责全面工作），我是马海珍的下线，操盘是由韩建兴和吴永军负责。
2、2014年5月6日同案犯吴永军的供述，主要内容：2013年5月下旬，我经朋友介绍认识了韩建兴，当时韩建兴正在搞“四大怀药”传销，他就让我跟着他干，我就给韩建兴交了2000元和他一起搞“四大怀药”。干了大约一个半月，韩建兴又联系了“虫酿茶”，我和韩建兴一方面把“四大怀药”的会员往“虫酿茶”上嫁接，另一方面发展新会员。在“四大怀药”传销中，我主要是帮助韩建兴工作，协调人员关系，偶尔给人介绍一下“四大怀药”的模式。在“虫酿茶”传销中，我主要是行政管理的作用，全面配合韩建兴的工作，协调所有工作人员之间的关系，我负责把会员带给讲师，让讲师给他们讲课，主要是讲分红模式。在“四大怀药”中我是A级，在“虫酿茶”中，我是行政管理人员，负责协调所有工作人员之间的关系。韩建兴是总头目，我负责给他帮忙，起行政主管作用，柴红军是“虫酿茶”传销组织的会计，所有会员的钱都交给他，薛林芳主要负责讲课。韩建兴是张鹏程介绍进入“四大怀药”组织的。“四大怀药”传销组织共分为ABCDE五个级别，交2000元可成为A级，发展的下线越多，可以升的级别越高，级别越高分红越多，也可以直接交比较多的钱成为高级别的会员，但交多少我不清楚，5天一分红，级别越高分钱越多。“虫酿茶”传销是每1000元买一份茶，同时成为会员可以排队，每发展8个下线排出一个人，排出的这个人可以一次性得3000元，1000元一个单位，可以买更多。“四大怀药”是韩建兴直接收的钱，他把钱交哪里了我不清楚。“虫酿茶”传销是柴红军负责收钱，他把钱交给韩建兴，韩建兴具体把钱怎么处理了，我也不清楚。我去“四大怀药”温县产地参观过，当时韩建兴租大巴带领大家过去看的，我没有去过“四大怀药”传销的总公司河南晏妮达商贸有限公司。“虫酿茶”传销的总公司在哪里我不清楚，都是韩建兴直接联系的。
3、2013年11月23日证人王来弟的证言，主要内容：2013年7月15日，我到汽车站送亲戚，路过银湖路的凤凰财富大厦，看见有人在宣传“虫酿茶”，说是对老年人身体好，我就去了解，工作人员就把我领到凤凰财富大厦的一个房间，当时有个女的在讲课（后来我才知道那个女的叫薛林芳），工作人员介绍说1000元是一个单（也就是会员），既能给“虫酿茶”，一个月左右还能返4000元左右，我回家拿了1000元，按照负责人（后来知道叫韩建兴）的安排，将1000元交给了一个男的（后来知道叫柴红军），他们又给我介绍如果再交6000元还有更多的收益。于是，我在当天下午又给柴红军交了6000元。过了几天在韩建兴的安排下又给吴永军交了6000元。上述的13000元，柴红军没有给我开收据。我没有收到“虫酿茶”。我在西安待了一个月，回来之后就发现凤凰财富大厦人去楼空。
4、2014年1月6日证人畅秀芳的证言，主要内容：2013年7月份的一天中旬，我正在南风广场锻炼，乔雪彦给我打电话说让我到凤凰财富大厦广场六楼602室听课，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军给我讲“虫酿茶”多好，交1000元能买一份“虫酿茶”，每8个人推出一个人，过几天（最快三天，最慢二十五天）就能返3000元。我感觉不错，就交了10000元给柴红军，后来返回7000元，还有3000元没有返回，后来再去就找不见人了。我先后收到过4盒“虫酿茶”。我当时交10000元，柴红军没有给我开收据。韩建兴、吴永军、柴红军当时给我说，交1000元（最快三天，最慢二十五天）能分3000元，每排够8个人出1个人，大家都要动，介绍人越多钱出的越快，具体怎么分我也不清楚。我介绍我很多朋友入会了，具体是张解放1000元，王来弟13000元，毕林1000元，李静7000元，王建新10**元，马丽亚1000元，冯道玲1000元，王仙花8000元，刘洪生3000元，程慧珍1000元，张玉凤1000元，丁雪玲7000元。
5、2014年2月11日证人畅秀芳的证言，主要内容：我来举报薛林芳，她也参加了“虫酿茶”的组织，并给乔雪彦、王来弟、丁雪玲和我等十几人讲过课。韩建兴、吴永军召集我们共开过两次大会，一次在银湖饭店，一次在空港度假村会议室，两次大会薛林芳都是主持人。2013年7月上旬薛林芳在凤凰财富广场602一间屋子里给王来弟、李静、丁雪玲、程慧珍、乔雪彦、马丽亚、张巧莲、王花仙、刘金叶和我等十几人讲“虫酿茶”的具体投资分红模式，她当时说交1000元（一个单位），后面开始排队，每排够8个人出一个人，可以分3000元。后来我们都交钱买了，钱都交给了柴红军。韩建兴和吴永军都给我讲过课，但是他二人不专业，给我们讲课的主要是薛林芳，我们就是相信薛林芳才交了钱。
6、2014年1月6日证人雷金芳的证言，主要内容：2013年7月15日我到凤凰财富广场六楼找韩建兴和吴永军问我的“四大怀药”分红了没有，吴永军当时给我说接轨到了“虫酿茶”了，他跟我讲交1000元能买一份“虫酿茶”，过几天就能返3000元，让我交7000元，我告诉他我只有3000元，为了拿回我之前入的钱，我就交了3000元给吴永军，过了很长时间才返回来，我收到过两盒“虫酿茶”。我给吴永军交的3000元他没有给我开收据。吴永军当时跟我说交1000元开始排队，每排够8个人出一个人，可以分3000元，具体分好几个额度，金额越高回钱越快，可以多入钱和多介绍人入会，发展的会员越多钱出的越快。我介绍我朋友朱斌买了3000元的虫酿茶，钱交给吴永军了。
7、2014年1月6日证人乔雪彦的证言，主要内容：2013年7月15日我到凤凰财富大厦广场六楼找见韩建兴、吴永军问我的“四大怀药”分红了没有，柴红军当时给我说接轨到“虫酿茶”了，我朋友张巧莲也跟我说这不错。让我交1000元能买一份“虫酿茶”，过三天就能返3000元。为了拿回我以前入的钱，我就给柴红军交了7000元。后来返了3000元，过了十几天就不返了，后来我再去就找不见人了。我收到过2盒“虫酿茶”，我给柴红军交的这7000元没有给我开收据。柴红军当时给我说交1000元，后面开始排队，每排够8个人出一个人，可以分3000元，具体怎么分我不清楚。我介绍了十几人购买，分别是：畅秀芳、程秀芳、周利、郭小云、窦俊娟、樊娟娟、侯彩霞、徐梅英、于芳珍、姚世杰、杨晓丽每人交了1000元。
8、2014年2月11日证人乔雪彦的证言，主要内容：我来举报薛林芳，她也参与韩建兴、吴永军的组织了，并给畅秀芳、王来弟、丁雪玲和我十几人讲过课。在搞“虫酿茶”时，韩建兴、吴永军召集我们共开过两次大会，薛林芳都是主持人。2013年7月上旬薛林芳在凤凰财富广场602一间屋子里给王来弟、李静、丁雪玲、程慧珍、乔雪彦、马丽亚、张巧莲、王花仙、畅秀芳、刘金叶和我等十几人讲“虫酿茶”的具体投资分红模式，她当时说交1000元（一个单位），后面开始排队，每排够8个人出一个人，可以分3000元.后来我们都交钱买了，钱都交给柴红军了。韩建兴和吴永军也都给我们讲过课，但是他二人不专业，给我们讲课的主要是薛林芳，我们就是相信薛林芳才交了钱。
9、2014年1月7日证人郑旭梅的证言，主要内容：2013年7月15日我到凤凰财富广场六楼找韩建兴、吴永军问我的“四大怀药”分红了没有，柴红军当时给我说接轨到“虫酿茶”了，他跟我讲交1000元能买一份“虫酿茶”，过几天就能返3000元，让我交7000元。为了拿回我之前入的钱，我就交了7000元给吴永军（韩建兴让我给他的），过了很长时间才返了3000元，一直到现在还有4000元没有返回来，也找不见他们。我收到过1盒“虫酿茶”。我给吴永军交的这7000元他没有给我开收据。吴永军当时给我说交1000元开始排队，每排够8个人出一个人，可以分3000元，具体分几个额度，金额越高分红越多，回钱越快，可以多入钱和多介绍人入会，发展的会员越多钱出的越快。
10、2014年1月6日证人张巧莲的证言，主要内容：2013年7月中旬的一天，我到凤凰财富广场六楼602室找韩建兴问我的四大怀药的分红，一个女的和柴红军给我讲虫酿茶多好，交1000元能买一份虫酿茶，每8个人推出一个人，过几天就能返3000元，最快3天，最慢25天。我感觉不错，就交了7000元给柴红军，后来返回8000元，我又介绍我朋友王花香买了1000元，乔雪彦买了7000元，陈丽霞买了1000元，路长胜买了1000元，王伟买了1000元，张长胜买了1000元，王晓孔买了1000元，小胡买了1000元，都没有返回钱。我没有收到过虫酿茶，我给柴红军交钱时，他没有给我开收据。
11、2014年1月6日证人王花香的证言，主要内容：2013年7月份的一天，我朋友张巧莲介绍我到凤凰财富广场六楼韩建兴、吴永军跟前买了2000元的“四大怀药”，过几天她又给我打电话说接轨到“虫酿茶”了。让我交1000元买一份“虫酿茶”，过三天就能返3000元，为了拿回我之前入的钱，我就交了1000元给了柴红军。一直到2013年7月底也没有给我返钱，后来我再去就找不见人了。我没有收到“虫酿茶”，我当时给柴红军交的1000元他没有给我开收据。
12、2014年1月3日证人丁雪玲的证言，主要内容：2013年7月份的一天，我朋友畅秀芳给我介绍说“虫酿茶”对身体好，并带着我到凤凰广场六楼听课，韩建兴和柴红军当时给我将“虫酿茶”1000元一份，既能给茶还能返利分红，我后面再有8个人就能返3000元，我就交了1000元给柴红军。过了几天，公司又开会让交钱我就又交了6000元，当时交给了柴红军。我收到过2盒“虫酿茶”，我给柴红军的7000元他没有给我开收据。柴红军当时就说交1000元，后面再续够8个人的话就能返3000元，再给我入1000元，能返2000元现金。我介绍我朋友王辉买了1000元的“虫酿茶”。
13、2014年1月3日证人赵青梅的证言，主要内容：2013年7月20日我在老汽车站附近碰见有人宣传“虫酿茶”对身体多好，我就跟着到凤凰财富大厦广场六楼听课，韩建兴和柴红军当时给我讲“虫酿茶”1000元一份，既能给茶还赠茶具，还能返分红，我后面再有8个人的话就能返3000元。我就交了1000元给柴红军，过了二十几天我再去就找不见他们了。我没有收到“虫酿茶”。我给柴红军的1000元他没有给我开收据。柴红军当时给我说交1000元，后面再续够8个人的话就能返3000元，再给我入1000元，能返2000元现金。我没有收到分红，也没有介绍朋友买“虫酿茶”。
14、2014年1月3日证人王淑清的证言，主要内容：2013年7月15日我到凤凰财富大厦广场六楼找韩建兴、吴永军问我的“四大怀药”分红了没有，柴红军当时给我说接轨到“虫酿茶”上了。让我交1000元买一份“虫酿茶”，过三天就能返3000元，为了拿回我之前入的钱，我就交了1000元给柴红军。一直到2013年7月底也没有给我返钱，后来我再去就找不见人了。我没有收到过“虫酿茶”，给柴红军的1000元他没有给我开收据。柴红军当时就说交1000元三天能分3000元，具体怎么分我不清楚。
15、2014年1月3日证人李善民的证言，主要内容：2013年7月份左右，我在老汽车站附近听到有人宣传“虫酿茶”，说是对老年人身体好，我就去了解，工作人员把我带到凤凰财富大厦广场六楼的一个房间，给我介绍1000元能买一份“虫酿茶”，既能喝茶还能返钱，我觉得不错就买了1000元，把钱交给了柴红军，后来我再去就找不见人了。我没有收到过“虫酿茶”，我给柴红军的4000元柴红军当时没有给我开收据。
（二）“虫酿茶”被害人的报案材料
1、2014年1月6日被害人雷金芳的陈述，主要内容：2013年7月份我在凤凰北路凤凰财富广场C座602室吴永军给我介绍了虫酿茶的生意，当时他让我交7000元说很快就能返回来。而且早了还能挣不少钱，由于当时我只有3000元，他说让我几天后再给他4000元，过了几天后我真的返回来了3000元，后来我和单位的一个同事宋斌吃饭的时候，他说他爸最近身体不好，老是便秘，我就说有个虫酿茶能治，我喝了几天以后感觉效果还可以，过了几天他来找我说买茶，当时我把钱给了吴永军，把茶拿走了。
2、2014年1月6日被害人郑旭梅的陈述，主要内容：2013年7月韩建兴给我打电话说给我说个事情，我去了以后，他说有个好生意，保证能挣钱，就是关于虫酿茶，大网投6千，小网投1千，大网不推荐每月还有低保，小网进8个出一个8千，除了3千进大网，1千进小网，还有一千产品，最后还能落3千，感觉挺好，一直轮回，网就能一直走，就把7千给了吴永军，后来真给卡上打了3千，本应有6千元的产品，但一直都没给我。
3、2014年1月7日被害人王花仙的陈述，主要内容：2013年7月中旬听说凤凰财富大厦六楼工作室（602房间）有公司叫“虫酿茶”挣钱特别快，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，说入1000元返4000元，我就交了7000元，20天后没有回来钱，电话不接，公司关门，人跑了。
4、2014年1月7日被害人姚世杰的陈述，2013年7月中旬，我听说凤凰财富大厦六楼工作室（602房间）有公司叫“虫酿茶”挣钱挣得特别快，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，说入1000元返4000元，我就交了1000元，20天没回来钱，人跑了。电话不接，公司也关门了。
5、2014年1月4日被害人高仙蓉的陈述，主要内容：2013年7月24日在财富大厦6楼6室听韩建兴、吴永军、柴红军讲“虫酿茶”喝了对人健康好，还有钱可以挣，我就飞柴红军交了1000元，过了几天，公司就不见了，钱分文没有拿到。
6、2014年1月6日被害人侯彩霞的陈述，主要内容：2013年7月份，听朋友介绍在火车站那边凤凰财富大厦六楼有个生意，钱生钱的，后来我们就一起去了解，感觉还不错，听柴红军、吴永军他们讲的很好，叫“虫酿茶”，就没怎么考虑就投了1000元，结果到现在一无所获，本钱也没有回来。
7、2014年1月6日被害人徐梅英的陈述，主要内容：我在运城打工，听朋友说有个生钱的生意，我们到凤凰财富大厦六楼602室，经简单了解“虫酿茶”，领导是柴红军、吴永军，听他们说是见效快，没风险，一个月就能回本，两个月就能返利，当时就投了1000元，一直到现在都还没有回本钱。
8、2014年1月7日被害人于芳珍的陈述，主要内容：2013年7月中旬听说凤凰财富大厦大楼工作室C楼602房间有个公司叫“虫酿茶”，挣钱特别快，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，说：“入1000元，当月之内返4000元，一个月兑现，月月挣钱。”我就交了1000元钱，20多天没回来一分钱，人都跑了，电话不接，公司关门。
9、2014年1月6日被害人樊娟娟的陈述，主要内容：2013年7月13日听朋友说在凤凰财富大厦六楼有个好生意，由柴红军、吴永军他们一起搞的“虫酿茶”，可以按全国排，投资不大，而且可以按月领钱，一个月就可以回本。就投了1000元，但是到现在没有一点消息，现在已是人去楼空。
10、2014年1月4日被害人丁秀绒的陈述，2013年7月20日在财富大厦6楼6室听韩建兴、吴永军、柴红军讲“虫酿茶”对人有好处，喝了好，还可以挣钱，我给了柴红军一千元。可过了十来天我到工作室去，人找不到，工作室门锁开不起，才知道受骗。
11、2014年1月6日被害人杨晓丽的陈述，主要内容：2013年7月10日在凤凰财富大厦6楼602室，以吴永军、柴红军为首搞“虫酿茶”，听说可以全国分红，按月返钱，一个月就能挣回本钱，我当时就给柴红军投了1000元。一直到现在也没有见回钱。打电话一直没人接，现在人也不见面。
12、被害人畅秀芳的陈述，主要内容：2013年7月13日凤凰财富大厦6楼602室韩建兴、吴永军、柴红军为首搞“虫酿茶”，说全国公排，一个月就能回本，还能返一半钱，我当时给柴红军、吴永军交了1万元，其中畅秀芳2000元，王文斌7000元（我家人），王红妮1000元（我女儿），20天回来7000元，有3000元没有回来。
13、2014年1月3日被害人毕林的陈述，主要内容：2013年7月中旬听说凤凰财富大厦大楼工作室C楼602房间有个公司叫“虫酿茶”，挣钱特别快，我就去了。韩建安、吴永军、柴红军等人专门收款，说不找一个人存款就能挣钱，入1000元一个月返4000元，一个月兑现，月月挣钱。我就交了1000元，一个月人影不见，公司关门了。
14、被害人冯道玲的陈述，证实2013年7月听说凤凰财富大厦6楼讲虫茶，又能保健又能挣钱，返钱更多，她投资1000元，杨齐正4000元、王善斌1000元、马世界1000元、李金环1000元、侯珊1000元、刘淑琴1000元，共10000元。
15、2013年9月16日被害人程慧珍的陈述，主要内容：2013年7月听说在汽车站凤凰财富大厦六楼工作室，当时有韩建兴、吴永军、柴红军等，他们都说“虫酿茶”对人体有保健作用，增强免疫力，还能返钱，交钱越多越好，所以我就交了一千元，结果到现在也不见返钱，电话也打不通，人也找不见。
16、2014年1月8日被害人王宏伟的陈述，主要内容：2013年7月我经朋友介绍考察了“虫酿茶”项目，看了相关资料，觉得“虫酿茶”可以治病，又可以挣钱，于是就报了一千元，交给了柴红军，当时说一个月后可以返钱，但是等了两个月后，就再也没有消息了，后来朋友说出事了，相关人员跑了。我才知道自己上当受骗了。
17、2014年1月8日被害人王高峰的陈述，主要内容：2013年7月听王花仙说在盐湖区工人文化宫财富大厦六楼，投资1000元“虫酿茶”挣钱，有百分之三倍的利润，于是我到大厦六楼把钱交给了办公室收钱的柴红军，并且留有个人身份证、银行卡和电话号码，讲课人是薛林凤。
18、2014年1月8日被害人张翠贤的陈述，主要内容：2013年7月份听王花仙介绍盐湖区工人文化宫财富大厦六楼，投资虫茶能挣钱，有百分之三倍的利润，于是我到大厦六楼把7000元钱交给了办公室收钱的柴红军，并且留有个人身份证、银行卡和电话号码，讲课人是薛林凤。
19、2014年1月8日被害人刘洪生的陈述，主要内容：2013年7月份我朋友畅秀芳介绍有一个叫“虫酿茶”项目，我考虑是有产品的公司投资不大，一千元就能报单，他们给我介绍投资一千元二十几天就能返回三千元，还有茶具一套，当时看有的人的钱到账了。后来我就投了一千元，随后我介绍朋友王宏伟，我的家人我父亲刘才进、爱人陆金枝，分别投资一千元。最后我们到空港度假村参加会议，我感到情况不妙，就是奖金制度有变动，我就再也不做这个项目了。他们的办公室在老汽车站凤凰财富大厦602室，我当时的收款人是柴红军。
20、2013年9月16日被害人张解放的陈述，主要内容：2013年7月中旬在银湖饭店开大会，号召大家宣传“虫酿茶”如何好，还可以返钱，当时大家纷纷交钱，我也交了1000元，钱给了柴红军和吴永军韩建兴等，当时他们说这又保健又赚钱，可是已经三个月了，这几个人找不见也不接电话。
21、2013年9月16日被害人王建新的陈述，主要内容：2013年7月听说凤凰财富大厦六楼工作室有韩建兴、柴红军、吴永军讲“虫酿茶”对人体有保健作用，所以就交一千元，当时钱交给柴红军。过了几天就找不到人了。
22、2014年1月3日被害人马丽亚的陈述，主要内容：2013年7月15日有人在财富大厦讲“虫酿茶”的好处能治病，我听了以后就交了2000元，钱交给了柴红军。
23、被害人张玉风的陈述，主要内容：2013年7月22日在银湖饭店开大会，我看见人多就去了，当时会议室有快100人。韩建兴、吴永军、柴红军等人讲1000元能返4000元。我听了以后就给柴红军交了1000元整。
24、2013年9月16日被害人赵青梅的陈述，主要内容：2013年7月23日在街上看广告凤凰财富大厦六楼工作室有韩建兴、柴红军、吴永军讲“虫酿茶”对人有保健作用，所以就交了1000元，当时钱给了柴红军，过了不到一个月，就找不见了。
25、2013年9月17日被害人张月好的陈述，主要内容：2013年7月20日听说财富大厦六楼工作室有韩建兴、柴红军、吴永军讲“虫酿茶”对人体有保健作用，当时会议室人特别多，有1000元、3000元、6000元，说交6000元可送30000元，转得快，收益高。我第一次交了1000元，第二次交了6000元，一共是7000元，交给柴红军，他们说8个人一滚动，10天就能滚动出来一个人，1000元可领取4000元，过了几天人就找不见了。
26、2013年9月16日被害人王俊英的陈述，主要内容：2013年7月16日凤凰财富大厦6楼602室工作室以韩建兴、吴永军为首的搞“虫酿茶”，说全国公排，一个月就能将本钱返还回来。我交了1000元，眼下两个多月了，分文未见，我多次找他，他说将本钱还我，过了几天我到602室，已经是人去楼空。
27、2014年1月3日被害人王淑清的陈述，主要内容：2013年7月15日到火车站财富大厦问我的“四大怀药”分红没有，当时韩建兴、柴红军、吴永军等人说转轨到“虫酿茶”了，每人交1000元，这次三天就能拿3000元，我当时就交了1000元，其次我又打电话给廉政铁、丁秀绒说又转轨了，他们三人各自又交了1000元，共3000元，钱交给柴红军了。
28、2013年9月17日被害人刘大新的陈述，主要内容：2013年7月20日我和杨晓去老汽车站凤凰财富大厦六楼工作室讲“虫酿茶”。当时会议厅设在银湖饭店六楼，完后又到财富大厦交1000元，交给吴永军、冯玉娟二人，之后我们多次去工作室，门不开人不在。
29、2013年9月16日被害人杨爱莲的陈述，主要内容：2013年7月16日到运城凤凰财富大厦六楼602室交给柴红军1000元，他说从交之日起最多一个月可领3000元。现在已经过去两个月了，到602室找柴红军、发现已是人去楼空。
30、2013年9月16日被害人杨韩贞的陈述，主要内容：2013年7月14日听说财富大厦6楼工作室韩建兴、柴红军、吴永军说“虫酿茶”好，对人有好处，还能挣钱，我交了7000元当时交给柴红军，过几天就不见人了。
31、2013年9月16日被害人范丑丑的陈述，主要内容：2013年7月18日听说财富大厦六楼工作室韩建兴、柴红军、吴永军说“虫酿茶”对人有好处，还能挣钱。当时就交了1000元，几天就不见人了。
32、2013年9月26日被害人田灵芝的陈述，主要内容：2013年7月25日听说财富大厦6楼工作室韩建兴、柴红军、吴永军说“虫酿茶”对人好，有保健作用，所以我就交了1000元，当时交给柴红军，过了几天就没人了。
33、2013年9月16日被害人王仙草的陈述，主要内容：2013听说财富大厦6楼工作室有韩建兴、柴红军、吴永军讲“虫酿茶”对人体有保健作用，所以我交1000元，当时钱给了柴红军，过几天就找不到人了。
34、2011年1月6日被害人杨齐正的陈述，主要内容：2013年7月中旬听说凤凰财富大厦六楼工作楼602房间有个公司叫“虫酿茶”，挣钱特别快，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，说投入1000元，一个月返4000元，月月挣钱，当时我和我家人共交了5000元，20天以后他们关门不见人影。
35、2014年1月6日被害人李金环的陈述，主要内容：2013年7月中旬凤凰财富大厦六楼工作室C楼602房间有个公司“虫酿茶”保健效果好，奖励制度也不错，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，入1000元一个月返4000元，当时我就和候珊共交了2000元。结果一分钱也没有收到电话也打不通，去办公室已经是人去楼空。
36、2014年1月6日被害人马世界的陈述，主要内容：2013年7月中旬听说凤凰财富大厦六楼工作室C楼602房间有个公司叫“虫酿茶”，挣钱特别快，我就去了。韩建兴、吴永军、柴红军等人专门收款，说入1000元一个月给返4000元，月月挣钱，当时我就交了1000元。一个月没有回一分钱，电话打不通，办公室也找不见，所有的人都跑了不知去向。
37、2014年1月3日被害人台二鹏的陈述，主要内容：2013年7月24日财富大厦6楼6室听韩建兴、吴永军、柴红军说“虫酿茶”怎么好，还能挣钱，我交给柴红军1000元，没过几天我找韩建兴问情况，可工作室门上锁，人更找不到，钱没有得到一分。
38、2014年1月3日被害人ＸＸＸ的陈述，主要内容：2013年7月25日听韩建兴、吴永军、柴红军在财富大厦6楼6室给我巧言哄骗，说“虫酿茶”对人好处多，挣钱快，40天就能挣8000元等等。我给柴红军交了1000元，可没几天公司就关门找不见人。
39、2014年1月3日被害人丁雪玲的陈述，主要内容：2013年7月20日虫酿茶交柴红军两次钱第一次1000元，第二次6000元，我朋友王辉交了1000元，共计8000元。
（三）被告人的抓获经过及供述
1、2015年1月12日、2015年1月23日被告人柴红军的供述，主要内容：我从2013年7月15日至7月28日开始参与“虫酿茶”传销的，我主要负责销售登记并收款，还给客户发过一次产品，记不清销售登记了多少户了，只记得每户是1000元，大概收了3万多元，我交给韩建兴了（现金）。“虫酿茶”传销中分不分等级我不清楚，韩建兴每月给我发1500元工资，没有给过业务提成。“虫酿茶”传销活动还有吴永军参与，其他人我叫不上名字，在运城总共销售了多少钱我不太清楚。韩建兴直接和河南省郑州市的一家公司联系（具体名字记不清了），他发展了多少人我也不清楚。
2、2015年1月18日运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，主要内容：2014年3月17日，柴红军因涉嫌组织、领导传销活动罪被我局刑拘上网。2015年1月11日，柴红军被我局刑警东城中队在山西省运城市盐湖区农校恒圣通大厦售楼部抓获。
3、被告人柴红军常住人口信息表，证实被告人柴红军的个人基本信息
（四）其他证据材料
盐湖公安分局扣押物品、文件清单一份，被告人柴红军家属上交非法所得1500元。
本院认为，被告人柴红军等人以组织、领导推销“虫酿茶”商品为名，要求参加者以购买商品或者交纳费用的方式获得加入传销组织的资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人柴红军在传销活动中所起作用相对较小，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人柴红军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月11日起至2015年9月10日止。）
（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 董晓芬
代理审判员 鱼晓辉
代理审判员 梁晋芳
二〇一五年六月十五日
书 记 员 李 玉
附：1、送达信息
法律文书（2015）运盐刑初字第228号刑事判决书公诉机关盐湖区检察院收件人当事人柴红军受送达人送达人梁晋芳、李玉上诉状递交地址运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室
2、本案适用的法律文书
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
错别字，应为“给”