浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）甬慈刑初字第504号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人张觉林，男，1966年2月28日出生于江苏省吴县，汉族，初中文化，无业，家住吴县。1992年9月因犯盗窃罪被江苏省吴县人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，2001年1月刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2010年11月18日被刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕。
辩护人林小映，浙江相联律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2011）239号起诉书指控被告人张觉林犯诈骗罪，于2011年4月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院于2011年5月13日及同年6月3日分别以需要补充侦查建议延期审理、补充侦查完毕建议恢复审理，本院分别于2011年5月13日及同年6月3日均予以同意。浙江省慈溪市人民检察院指派代理检察员孙涛出庭支持公诉，被告人张觉林及其辩护人林小映到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2008年2月某日，被告人张觉林至慈溪市浒山街道慈百路百姓药店，谎称其系上海市徐汇区规划局副局长，搭识了该药店营业员蔡某。2008年3月至2010年10月期间，被告人张觉林先后虚构其在杭州市萧山区的工程拿回扣需缴税款、其女儿在新加坡读书需要生活费、其女儿在英国遇难需要包机回国及可以帮助蔡某女儿就读大学等事实，数十次骗取蔡某人民币，共计106.47万元。2010年11月12日至同月17日期间，被告人张觉林仍以其女儿在英国遇难办理后事还需大笔资金为由，承诺理赔后立即归还，欲继续骗取蔡某人民币20万元，被蔡某识破。蔡某以继续借款需先支付他人利息为由，从被告人张觉林处追回人民币5.3万元。
2010年10月31日至同年11月16日期间，被告人张觉林在无还款能力的情况下，虚构其做花木生意需要资金周转的事实，采用出具借条并承诺短期内归还的手段，三次骗得夏某人民币共计16万元。
2010年11月18日13时许，公安民警在浙江省杭州市江干区浙天某酒店房间抓获了被告人张觉林。经查证，上述大部分赃款已被被告人张觉林挥霍。
公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张觉林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币120余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人张觉林对公诉机关指控其诈骗被害人蔡某人民币100余万元的事实无异议，其辩称，其向夏某借款人民币16万元，出具借条并支付利息，此款是和萧山区的李天明拼做花木生意的。
辩护人林小映对公诉机关指控被告人张觉林诈骗被害人蔡某人民币100余万元的事实无异议，其辩护，被告人张觉林向被害人夏某借款人民币16万元，出具借条并支付利息，属于民间借贷行为，该行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2008年2月某日，被告人张觉林至慈溪市浒山街道慈百路百姓药店，谎称其系上海市徐汇区规划局副局长，搭识了该药店营业员蔡某。2008年3月至2010年10月期间，被告人张觉林先后虚构其在杭州市萧山区的工程拿回扣需缴税款、其女儿在新加坡读书需要生活费、其女儿在英国遇难需要包机回国及可以帮助蔡某女儿就读大学等事实，数十余次骗取蔡某人民币共计106.47万元。2010年11月12日至同月17日期间，被告人张觉林仍以其女儿在英国遇难办理后事还需大笔资金为由，承诺理赔后立即归还，欲继续骗取蔡某人民币20万元，被蔡某识破。蔡某以继续借款需先支付他人利息为由，从被告人张觉林处追回人民币5.3万元。
2010年10月31日至同年11月16日期间，被告人张觉林在无还款能力的情况下，虚构其做花木生意需要资金周转的事实，采用出具借条并承诺短期内归还的手段，三次骗得夏某人民币共计16万元。
2010年11月18日13时许，公安民警在浙江省杭州市江干区浙天某酒店某号房间抓获了被告人张觉林。经查证，上述大部分赃款已被被告人张觉林挥霍。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.书证中国农业银行综合应用系统470B按行号查行名、中国农业银行银行卡活期子帐户交易明细、中国农业银行综合应用系统4293借记卡—账户历史明细查询、中国农业银行综合应用系统3065借记卡—账户明细查询、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行宁波市分行自助终端客户凭条，证明：2008年3月8日至2010年10月8日期间，被告人张觉林数十余次骗取被害人蔡某人民币共计106.47万元；2010年11月12日至同月17日，被害人蔡某从被告人张觉林处追回人民币5.3万元。
2.书证借条（复印件2份），证明：2010年11月7日、16日，被告人张觉林采用出具借条并承诺短期内还款的手段，骗取被害人夏某人民币16万元。
3.证人葛某的证言笔录，证明：2010年11月11日，张觉林以做花木生意资金周转困难为由，通过其向谢某借款人民币3万元，后于同月16日，通过其将借款还给了谢某。
4.证人谢某的证言笔录，证明：2010年11月，张觉林通过葛某介绍向其借款人民币3万元，后通过葛某还其人民币3万元。张觉林自称温州人，在南宁做花木生意，看上去蛮有钱的样子。
5.被害人蔡某的陈述笔录，证明：2008年2月，张觉林在其面前自称是上海市徐汇区规划局副局长，其相信了他。2008年3月8日至2010年10月期间，张觉林虚构他在杭州市萧山区的工程拿回扣需缴税款、他女儿在新加坡读书需要生活费、他女儿在英国遇难需要包机回国及可以帮助其女儿就读大学等，骗取其人民币110余万元。2010年11月12日至同月17日间，张觉林仍以其女儿在英国遇难办理后事还需大笔资金为由，欲继续骗取其人民币20万元，被其识破。后其以继续借款需先支付他人利息等为由，从张觉林处追回人民币5.3万元。
6.被害人夏某的陈述笔录，证明：2010年10月31日至同年11月16日期间，张觉林以做花木生意资金周转困难为由，采用出具借条并承诺短期内还款的手段，骗取其人民币16万元。
7.抓获经过，证明：2010年11月18日13时许，公安民警在浙江省杭州市江干区浙天某大酒店某号房间，抓获了被告人张觉林。
8.江苏省吴县人民法院（1992）吴法刑字第136号刑事判决书、吴县市公安局释放证明书，分别证明被告人张觉林的犯罪前科及释放时间的事实。
9.视听资料通话录音光盘（一张），证明被告人张觉林与被害人蔡某通话内容的事实。
10.被告人张觉林在公安侦查阶段的供述与辩解，对诈骗蔡某的犯罪事实供认不讳。
11.情况说明、辨认笔录，证明：被告人张觉林称其是和萧山区的“李天明”拼做花木生意的，从夏某处“借”来的人民币16万元是用于花木生意的。经查，萧山区叫“李天明”的共有5人。公安侦查人员准备了一组（12张）不同男性免冠照片，让张觉林辨认。张觉林仔细辨认后说照片中的人没有其认识的“李天明”。
12.被告人张觉林的常住人口信息，证实被告人张觉林的身份情况。
本院认为，被告人张觉林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张觉林称其向夏某借款人民币16万元用于做花木生意，经查与事实不符，本院不予采信。辩护人的相关意见亦不予采信。被告人张觉林违法所得人民币117.17万元，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张觉林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年11月18日起至2023年11月17日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、责令被告人张觉林退赔被害人蔡利娟人民币一百零一万一千七百元，退赔被害人夏竹仙人民币十六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 建 华
人民陪审员 周 金 海
人民陪审员 杨 法 弟
二〇一一年七月五日
书 记 员 杨芳芳（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。