中华人民共和国浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0302刑初197号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara，男，1986年2月出生（以上信息均系被告人自报），国籍不明。因涉嫌非法居留于2016年4月10日被广东省东莞市公安局拘留审查三十日。因本案于同年5月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。翻译人员林欢乐，温州市蒲鞋市万嘉外文翻译社中英文翻译。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2017〕185号起诉书指控被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月15日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员陈某出庭支持公诉，温州市蒲鞋市万嘉外文翻译社翻译人员林欢乐、被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara到庭参加诉讼。因被告人拒绝温州市鹿城区司法局法律援助中心为其指派辩护律师，故由其自行辩护。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2015年8、9月份，被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara指使女友李某1的姐夫郭某在广州市开立卡号为62×××66中国工商银行卡，后将该银行卡信息发送给上家Obiora(身份不清在逃）。2015年10月，被害人范某使用的网上邮箱被他人盗用，其应得的货款20,541美元分两次于2015年10月9日、10月26日被转入郭某名下62×××666中国工商银行卡账户内郭某伙同李某1、李某1的妹妹李某2（均另案处理）在明知资金来源非法的情况下，依旧帮助李某1的男友即被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara将其中的10,270.50美元兑换成人民币（折合人民币65,210.49元）后取款，并交给被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara由其转交给上家Obiora，四人从中获取一定比例的好处费，剩余的10,270.50美元被银行冻结无法结汇。其后，被害人苏某使用的网上邮箱被他人盗用，其应得的货款8,300澳元于2015年10月21日被转入郭某名下的62×××66中国工商银行卡账户内，郭某、李某2、李某1采用同样方式将款项兑换成人民币（折合人民币38,287.9元）后取款，并交给被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara由其转交给上家Obiora，四人从中获取一定比例的好处费。就指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为：被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara明知是犯罪所得仍然伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以处罚。被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara对起诉书指控的事实、罪名及法律适用均无异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：2015年8、9月份，被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara通过其女友李某1（另案处理）指使郭某（另案处理）在中华人民共和国广东省广州市开立卡号为62×××66的中国工商银行卡，并将该银行卡信息发送给上家Obiora(具体身份不明）以用于资金往来。同年10月，永嘉县酷奇游乐设备厂（以下简称“酷奇设备厂”）与英国客户签订一份买卖合同，合同标的额为美元20,541元，约定由客户先付30%的定金，发货后再付70%的尾款，因一直未收到定金，酷奇设备厂通过邮箱（ｋｕｑ×××＠ｌｉｖｅ.ｃｎ）联系客户的邮箱(ｔａｍ×××＠ｂｒｉｔａｎｎｉａｈｏｔｅｌｓ.ｃｏｍ)催付定金。之后，一个ｔａｍ×××＠ｂｒｉｔａｎｎｉｅｈｏｔｅｌｓ.ｃｏｍ的邮箱联系酷奇设备厂，称因银行原因，定金被退回，要求先生产，发货前一起付款。因两个邮箱仅一个字母之差，且该邮箱下有买卖双方之前的部分邮件往来记录，酷奇设备厂遂生产发货。但在买卖双方联系过程中，酷奇设备厂的邮箱（ｋｕｑ×××＠ｌｉｖｅ.ｃｎ）已经被黑客盗用，黑客利用该邮箱联系客户，以酷奇设备厂的身份提出货款分两次（每次50%）支付，并且提供了一个卡号为62×××66的中国工商银行账户，客户不疑有他，将款项分两次分别于2015年10月9日、26日转入该账户内。之后，郭某伙同李某2（另案处理）、李某1在明知资金来源非法的情况下，将其中的美元10,270.50元兑换成人民币（折合人民币65,210.49元）并交由被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara转交给上家Obiora，四人从中获取好处费。剩余的美元10,270.50元因被银行冻结而未能成功结汇。同月，酷贝比（香港）国际控股集团有限公司（以下简称“酷贝比公司”）与澳大利亚客户通过电子邮件达成买卖平衡车的协议，由客户先付澳元8,300元的定金。因未收到定金，酷贝比公司通过邮箱（ｗｅｌ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ）联系客户邮箱（ｓｈａ×××＠ｓｈａｎｎｏｎｗａｔｔｓ.ｃｏｍ）催付定金，但客户称已支付定金，根据客户提供的银行水单，澳元8,300元的定金于2015年10月21日被转入一个卡号为62×××66的中国工商银行账户。实际上在酷贝比公司联系客户之前，其邮箱已经被黑客盗用，黑客利用酷贝比公司的身份要求客户转账到62×××66的中国工商银行账户。之后，郭某、李某2、李某1等人明知该款项来源非法的情况下仍将其兑换成人民币（折合人民币38,287.9元）并交由被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara转交给上家Obiora，四人从中获取好处费。上述事实，被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara在开庭审理过程中亦无异议，且有接受证据清单、证据材料、调取证据清单、接受证据材料清单、银行转账记录、扣押清单、情况说明、拘留审查决定书、证人郭某、李某1、李某2、郑某的证言、抓获经过、被害人范某、苏某的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara明知是犯罪所得仍然伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara归案后如实供述其罪行，是坦白，依法可从轻处罚。公诉机关提出对被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara判处有期徒刑三年至三年六个月的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人ChibestUchennaJeromeEmeghara犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伍林雄人民陪审员  黄和平人民陪审员  曹 政二〇一七年四月六日代书 记员  孙忠展?附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；-??1?-