广西壮族自治区南宁市青秀区人�法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第863号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人林某，原广西冠业投资发展有限公司专职水果采购员。因涉嫌犯挪用资金罪、诈骗罪，于2015年8月24日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2015）851号起诉书指控被告人林某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员罗铮出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控：
一、2015年8月中旬，被告人林某利用其是广西冠业投资发展有限公司（以下简称冠业公司）专职水果采购员、负责保管公司水果采购金的职务便利，擅自将公司购买水果款137180元及备用金5万元用于赌博。经鉴定，林某擅自截留货款137180元未付给供应商，借用采购水果备用金5万元未归还公司财务的事实存在。
二、2015年8月19日至22日期间，被告人林某在南宁市江南区壮锦大道海吉星水果批发市场B1-12号“万宝路果品公司”，分三次虚构以冠业公司的名义向该公司被害人黄某借款共6万元，后全部用于赌博。
三、2015年8月19日上午，被告人林某在南宁市江南区壮锦大道海吉星水果批发市场B5-40号铺面，虚拟以冠业公司的名义向被害人郭某借款1万元，后全部用于赌博。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示以下证据：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、侵占贷款明细及所付单据、凭单、供应商的未付款说明、借款单、劳动合同、营业执照、建设银行卡交易流水明细、证人郑某、黄某、郭某的证言、被告人林某的供述、司法鉴定意见书、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人林某利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人林某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，亦未向法庭提交任何证据。
经审理查明：
一、2015年8月19日至22日期间，被告人林某�用其是冠业公司专职水果采购员，负责保管公司水果采购金的职务便利，将公司购买水果款137180元及备用金5万元归个人使用。经鉴定，林某擅自截留货款137180元未付给供应商，借用采购水果备用金5万元未归还公司财务的事实存在。
2015年8月25日，公安民警在南宁市江南区壮锦大道7号自行车总厂冠业公司宿舍抓获被告人林某。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。
2、户籍证明，证实被告人林某的身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实2015年8月25日，公安民警在南宁市江南区壮锦大道7号自行车总厂冠业公司宿舍抓获被告人林某。
4、侵占贷款明细及所付单据、凭单、供应商的未付款说明，证实2015年8月20日至22日，被告人林某截留货款137180元未支付给供应商韦艳芳、郭蓉、杜相干的事实。
5、劳动合同，证实2015年7月22日，被告人林某与冠业公司签订《劳动合同》，合同有效期3年，试用期3个月。林某在该公司采购部门工作担任水果采购员。
6、借款单，证实2015年8月14日，被告人林某向冠业公司借用水果备用金5万元。
7、注册号4500002000278461-1营业执照，证实冠业公司于2011年3月17日成立，类型是有限责任公司。经营范围：对农业、林业、矿业、旅游业、餐饮业、商业、娱乐业等投资项目。
8、建设银行卡交易流水明细，证实被告人林某名下的建设银行卡号62×××44，于2015年8月19日两次转入支付宝3万元、5000元；8月20日该卡两次转入支付宝5万元、2万元；8月21日该卡两次转入支付宝4万元、8000元；8�22日该卡两次转入支付宝5000元、1万元。
（二）证人证言
证人郑某的证言，证实其系冠业公司的职员，被告人系冠业公司专职水果采购员。2015年8月23日8时许，有人反映林某采购水果后没有结清货款。其与几位水果供应商联系得知，2015年19日、20日、21日、22日，林某采购水果后没有跟这些水果供应商结清货款。公司财会人员证明每天都把林某申请的水果款转至林的账户。其找到林某核实问题。林某承认其把应该支付给那些水果供应商的钱款13多万元和备用金5万元挪用出来，以及借用水果供应商的7万元，用于赌博。林某向水果供应商黄月春、郭某分别借款6万元和1万元，都是林某以个人名义借用的。水果供应商都知道林某是冠业公司水果采购员。
（三）被告人供述
被告人林某的供述，证实其系冠业公司专职水果采购员。2015年8�19日17时许，其上网看到一个外围彩票赌博网站，即把公司交由其保管的采购水果备用资金5万元和
公司应支付给水果供应商的钱款13多万元转账到其名下支付宝上，另外向水果供应商借款7万元，全部转到其名下支付宝用于购买彩票，参与赌博，结果全部输完。
（四）鉴定意见
司法鉴定意见书，证实被告人林某擅自截留货款137180元未付给供应商，借用采购水果备用金5万元未归还公司财务的事实存在。
二、2015年8月19日至22日期间，被告人林某在南宁市江南区壮锦大道海吉星水果批发市场B1-12号“万宝路果品公司”（南宁市黄鑫水果批发部），分三次向该公司的黄某借款共6万元。2015年8月19日上午，被告人林某在南宁市江南区壮锦大道海吉星水果批发市场B5-40号“南宁市郭某水果批发部），向郭某借款1万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
（一）书证
1、注册号450105600172681营业执照，证实郭某在南宁市江南区壮锦大道16号海吉星农产品国际物流中心C3栋06号经营水果批发、零售。商铺名称：南宁市郭某水果批发部。
2、注册号450105600173570营业执照，证实黄某在南宁市江南区壮锦大道16号海吉星农产品国际物流中心C2栋06号经营农副产品批发、零售。商铺名称：南宁市黄鑫水果批发部。
3、情况说明，证实证人黄某的妻子名叫黄月春。平时，被告人林某还款时通过银行转账到黄月春名下账号，林某只记住黄月春的名字。
（二）证人证言
1、证人郭某的陈述，证实其在南宁市江南区壮锦大道16号海吉星B5-40号经营水果批发，店铺名称为南宁市郭某水果批发部。2015年8月19日上午，�业公司采购员林某来到其店铺，以他是冠业公司水果采购员名义向其借款1万元，其因为长期与冠业公司合作，冠业公司也是长期在其店铺采购水果。其相信林某，借款1万元现金给他。当时没有写下借条。过后，林某一直未归还借款，其发现被骗即向公安机关报案。
2、证人黄某的陈述，证实其在南宁市江南区壮锦大道16号海吉星水果批发市场B1-12号经营万宝路果品公司。2015年8月19日13时许，冠业公司水果采购员林某来到其店铺称冠业公司的水果货款未到位，先向其借款还给其他供应商，待公司给货款后再还给其本人。由于其与冠业公司长期合作，与林某也熟悉，林某之前也向其借款，很快也归还，当天就给他借款2万元。20日13时许，林某又向其借款2万元；22日再次借款2万元。林某一共向其借款6万元，都没有写借条。24日，冠业公司的工作人员来到其店铺�林某冒用冠业公司名义借款拿去赌博，公司不知情，其才得知自己被林某欺骗，即向公安机关报案。
（三）被告人供述
被告人林某的供述，证实2015年8月19日这段时间，其以公司水果货款未到账，先借款支付给其他水果供应商为由，向南宁市江南区海吉星水果批发市场B1-12号的黄月春借款6万元；向南宁市江南区海吉星水果批发市场B5-40号郭某借款1万元，全部的借款均用于赌博。其没有写给他们借条。公司不知情。
庭上，被告人林某供述其以个人名义向黄某、郭某借款。其之前也曾向他们借款，也归还了钱款。
（四）辨认笔录
辨认笔录，证实证人郭某、黄某分别从12张不同男子相片中辨认出被告人林某。
本案事实清楚，证据确实充分。
本院认为，被告人林某利用职务上的便利，将公司的资金挪作个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。
关于公诉机关指控被告人林某将挪用资金用于非法活动的意见。经查，林某供述其将冠业公司采购水果备用金和支付水果供应商的货款，用于购买彩票，参与赌博，由于本案没有证据印证被告人的供述，故无证据证明被告人将货款全部用于非法活动行为。
关于公诉机关指控被告人林某虚构冠业公司的名义骗取他人财物，其行为构成诈骗罪的意见。经查，证人黄某证实林某称公司的水果货款未到位，先向其借款还给其他供应商，待公司给货款后再还给其本人；林某平时也向其借款。证人郭某证实林某以冠业公司水果采购员名义向其借款。被告人林某也供述其向黄某、郭某借款的事实。由此可见，林某与黄某、郭某比较熟悉，双方也认可借款时均以口头协议，未曾写下借条。林某平时也有向黄某等人借款、还款的情况，而且只有林某供述其将借款用于赌博，没有其他相关证据予以印证。证明林某非法占有他人财物的主观犯罪证据不足。客观上，林某既以冠业公司水果采购员身份的同时也不排除其以个人名义向黄某、郭某借款，而得出林某名为借款实为诈骗的唯一结论。故公诉机关指控林某的行为构成诈骗罪的事实不清，证据不足。
被告人林某归案后能如实供述自己犯罪事实，可对其从轻处罚。根据林某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第五条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日起至2017年2月23日止。）。
二、责令被告人林某退赔被害单位广西冠业投资发展有限公司经济损失人民币十八万七千一百八十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 胡 杏
人民陪审员 何月思
人民陪审员 黄春宁
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 刘青丽
附：判决书引用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若�问题的解释》：
第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在一百万以上的；
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（三）挪用公款不退还�数额在五十万元以上不满一百万元的；
（四）其他严重的情节。