湖南省中方县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）方刑初字第61号
公诉机关湖南省中方县人民检察院。
被告人梁喜红，男，1980年10月8日出生，住湖南省涟源市;因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月30日被中方县公安局抓获并羁押，同年7月1日被刑事拘留，同年8月7日经中方县公安局决定被监视居住，2015年3月18日被逮捕。现押怀化市看守所。
辩护人曾喜生，湖南五溪律师事务所律师。
中方县人民检察院以湘中检刑诉[2015]62号起诉书指控被告人梁喜红犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派检察员杨理煜出庭支持公诉，被告人梁喜红及辩护人曾喜生到庭参加诉讼。现已审理终结。
中方县人民检察院指控：2012年10月17日，怀化远大科技有限公司取得企业法人营业执照后正式成立，公司注册资金为100万元，公司性质为有限责任公司（私营），公司住所为中方县炉亭坳乡柑子园村搅拌场，经营范围为配合饲料、浓缩饲料生产及销售，法定代表人为梁某1，股东组成人员为梁喜红、梁某1、杨某某，被告人梁喜红为该公司实际控制人。
2013年7月份，被告人梁喜红以虚假的注册资金500万元、法人代表为其本人的怀化远大科技有限公司的营业执照复印件骗取被害人廖某某的信任，邀约其入股。同年7月14日，被告人梁喜红以怀化远大科技有限公司名义与被害人廖某某签订入股协议，协议约定：被害人廖某某投资人民币20万元，持股4%，被告人梁喜红以公司名义承诺每股年利润不低于人民币1.2万元（后该入股金被改为借款）。签订协议当天，被害人廖某某从怀化市农行天星路支行同行转账人民币20万元至被告人梁喜红本人的账户上。次日，被告人梁喜红将其中14万元转账至以其表姐黄某某的名义开在中方县炉亭坳信用社的账户，另6万元陆续用于个人开支。
案发前，被告人梁喜红已支付给被害人廖某某利息共计人民币1.2万元，案发后，公安机关向其追缴赃款人民币4000元已退还给被害人廖某某。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、搜查、提取笔录及被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人梁喜红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时，中方县人民检察院以湘中检刑量建（2015）29号量刑建议书建议本院对被告人梁喜红在有期徒刑五年以上六年以下处刑。提请本院依法判处。
被告人梁喜红及辩护人曾喜生提出如下辩解、辩护意见：1、被告人邀请廖某某入股前，廖某某多次到公司实地考察后才决定入股，且之后双方已将入股金转为借款并支付了一个季度的利息，被告人不知其行为是犯罪；2、案发后被告人如实供述犯罪事实，有悔改表现；3、被告人积极与被害人协商退赔事宜；4、综上，请求法院对被告人从轻处罚。
经审理查明:怀化远大科技有限公司是在中方县工商行政管理局登记的有限责任公司（私营），成立于2012年10月17日，公司注册资金为100万元，公司住所地为中方县炉亭坳乡柑子园村搅拌场，经营范围为配合饲料、浓缩饲料生产及销售，法定代表人为梁某1，股东组成人员为梁喜红、梁某1、杨某某，被告人梁喜红为该公司实际控制人。该公司营业执照系被告人梁喜红委托他人代为办理，梁某1及杨某某均未实际出资，且梁某1对其系公司法定代表人及股东的身份并未知情。
2013年7月份，被告人梁喜红以虚假的注册资金500万元、法人代表为其本人的怀化远大科技有限公司的营业执照复印件骗取被害人廖某某的信任，邀约其入股。同年7月14日，被告人梁喜红以怀化远大科技有限公司名义与被害人廖某某签订入股协议，协议约定：远大科技公司总投资为500万元，分为100股，每股5万元，被害人廖某某投资人民币20万元，占公司总股份的4%，被告人梁喜红以公司名义承诺每股年利润不低于人民币1.2万元，被害人廖某某可随时撤股。签订协议当天，被害人廖某某从怀化市农行天星路支行同行转账人民币20万元至被告人梁喜红本人的账户上。次日，被告人梁喜红将其中14万元转账至以其表姐黄某某的名义开在中方县炉亭坳信用社的账户，另6万元陆续用于个人开支。2013年12月份，被害人廖某某要求退还入股金，被告人梁喜红给廖某某出具了一份借条，内容为“今借到廖某某同志现金贰拾万元整，2014年元月16日需归还伍万元，2014年6月16日前需归还伍万元，2014年12月16日前需归还拾万元整”，并将落款时间写为2013年7月15日，同时以利息名义付给廖某某1.2万元。案发后，公安机关向被告人梁喜红追缴赃款人民币4000元并退还给被害人廖某某。
上述事实，有经庭审质证并查证属实的公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人户籍证明、入股协议书、收据、借条、银行转账凭证、明细单、扣押、发放物品清单、现金日记账、企业注册登记资料等书证，证人梁某2、潘某某、黄某某、唐某某、阳某某、杨某某、梁某1等的证言，被害人廖某某的陈述，搜查、提取笔录，被告人梁喜红的供述和辩解等证据证明，足以认定。
本院认为：被告人梁喜红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；中方县人民检察院指控被告人梁喜红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；本案中被告人梁喜红骗取被害人财物后，虽在被害人的追索下给被害人出具了借条，但其实施诈骗的行为已完毕，且其亦未按承诺退还被害人财物，故应以诈骗罪对其定罪处罚，对被告人梁喜红辩解自己不知其实施的行为是犯罪的意见，本院不予采纳；被告人梁喜红到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人梁喜红非法占有被害人廖某某的合法财产，应当予以退赔。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。
综上所述，根据被告人梁喜红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人梁喜红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2020年2月7日止。罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）
二、责令被告人梁喜红退赔被害人廖某某人民币184000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩同杰
审 判 员 岳求生
人民陪审员 袁小毛
二〇一五年十二月九日
代理书记员 陈生财
附：判决书引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》:
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。