江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑二初字第0295号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人黄志团，男，汉族。因本案，于2014年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审；于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人丁维军，江苏东亭律师事务所律师。
被告人谢生权，男，汉族。因本案，于2014年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人傅朝生，男，汉族。因本案，于2014年8月26日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人薛建平，江苏海瑞华律师事务所律师。
被告人李文清，男，汉族。因本案，于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人刘恋，曾用名刘加文，男，汉族。2005年12月19日，因犯贩卖毒品罪，被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑二年三个月；2010年8月17日，因犯诈骗罪，被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四千元，于2013年3月16日刑满释放。因本案，于2014年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人叶某，女，汉族。因本案，于2014年5月8日被刑事拘留，同年5月9日被取保候审。
东台市人民检察院以东检诉刑诉（2014）402号起诉书指控被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋犯诈骗罪，被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派代理检察员张爱华出庭支持公诉，被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋、叶某及被告人黄志团的辩护人丁维军、被告人傅朝生的辩护人薛建平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2014年2月，被告人傅朝生、黄志团、谢生权合谋进行电信诈骗，由被告人傅朝生出全部资金占股50%，被告人黄志团、谢生权具体负责各占股25%，伙同被告人李文清在重庆市某区某路X号X幢X号房内，通过互联网对不特定人群进行群发虚假短信，并留下0XX-
XXXXX的联系电话号码。由被告人李文清冒充邮政局工作人员，被告人黄志团、谢生权冒充警察，对被骗人群以包裹藏毒、公安局禁毒支队做资金审查为由，要求受骗人将资金汇到由被告人刘恋提供的冒用他人银行帐户上，并由被告人刘恋取出所骗钱款。合计骗得本市某镇某村的单某人民币166576元，被告人李文清、刘恋各得赃款的10%。被告人叶某帮助被告人刘恋取款或转账合计49700元。
为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋、叶某在公安机关的供述和辩解，被害人单某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构身份，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人叶某明知是犯罪所得而予以转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋系共同犯罪。被告人李文清、刘恋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人刘恋在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人傅朝生、刘恋、叶某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人黄志团、谢生权、傅朝生、刘恋、叶某对公诉机关的指控均无异议，表示认罪；被告人李文清对公诉机关的指控无异议且表示认罪，辩解自己系自首。
被告人黄志团的辩护人提出，被告人黄志团无前科劣迹，具有立功表现，其家人代为退赃，且当庭认罪，有悔罪表现，建议对被告人黄志团从轻处罚。
被告人傅朝生的辩护人提出，被告人傅朝生无前科劣迹，投案自首，已退还全部赃款，建议对被告人傅朝生从轻处罚。
经审理查明，被告人傅朝生、黄志团、谢生权合谋进行电信诈骗，由被告人傅朝生提供诈骗过程中的全部周转资金获益分成50%，被告人黄志团、谢生权具体负责进行电信诈骗获益各分成25%，于2013年12月租用重庆市某区某路X号X幢X号赵某的房屋，伙同被告人李文清在租用房内通过互联网对不特定人群进行群发虚假短信，并留下0XX-
XXXXX的联系电话号码。由被告人李文清冒充邮政局工作人员，被告人黄志团、谢生权冒充警察对被骗人群以包裹藏毒、公安局禁毒支队做资金审查为由，要求受骗人将资金汇到由被告人刘恋提供的他人银行帐户上，并由被告人刘恋取出所骗钱款。
2014年2月25日下午15时许，在西安市打工的江苏省东台市某镇某村村民单某收到该短信后拨打所留电话0XX-X****，被告人李文清接通电话后冒充邮政局工作人员对单某声称有个从云南省寄给单某的包裹内藏有毒品被云南警方扣押，被告人黄志团冒充西安市公安局禁毒支队警察要求核查单某的银行账户余额是否是毒资，单某按照他们的要求，在2014年2月27日下午先后在某银行东台市某镇支行、某银行东台市某镇支行通过现金、转帐方式将钱款转入被告人黄志团告知的由被告人刘恋提供的姓名为吕某的建行卡上99976元、66500元，合计人民币166476元。
2014年2月27日下午，被告人刘恋在接到被告人黄志团等人的电话通知后，在福建省某县某银行、某社等处从其持有的吕某的银行卡中将所骗钱款取出69000元、转账96100元到其持有的付某、樊某的银行卡中，后被告人刘恋、叶某再从上述卡中取出赃款或转账到刘某、叶某、胡某的银行卡中，其中被告人叶某参与帮助取款或转账合计49700元。被告人刘恋按10%的比例扣留好处费后将其余钱款交给被告人傅朝生，被告人傅朝生再按10%的比例分配给李文清，再扣除成本后分配给被告人黄志团、谢生权各25%。
案发后，被告人傅朝生、刘恋、叶某主动投案，且向公安机关如实供述了犯罪事实。被告人黄志团的家人代为退出赃款42000元，被告人傅朝生的家人代为退出赃款66000元，被告人刘恋退出赃款8867元，被告人叶某退出赃款49700元，均已发还被害人单某。
被告人黄志团被抓获归案后，电话动员被告人李文清主动投案。被告人李文清主动投案，但投案后未能如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋、叶某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人单某的陈述，证人赵某的证言及辨认笔录，银行卡交易查询回单，退赃材料，发破案经过及被告人到案经过的情况说明，东台市公安局接处警登记表，被告人刘恋的前罪判决书、释放证明书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄志团、谢生权、傅朝生、李文清、刘恋以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构身份，通过互联网群发短信，进行电信诈骗取，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任且系共同犯罪；被告人叶某明知是犯罪所得而予以转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘恋有诈骗犯罪前科，且在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李文清、刘恋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均予以从轻处罚；被告人傅朝生、刘恋、叶某主动投案，如实供述罪行，系自首，依法均予以从轻处罚；被告人黄志团归案后协助抓捕其他被告人，有立功表现，且在庭审中认罪，依法予以从轻处罚；被告人李文清主动投案，在庭审中认罪，予以酌情从轻处罚；被告人黄志团、傅朝生、刘恋、叶某积极退赃，均予以酌情从轻处罚。关于被告人李文清提出自己系自首的辩解意见，经查，被告人李文清虽然系主动投案，但其到案初期的供述中未能如实供述罪行，故依法不应认定为自首，鉴于其主动投案，在庭审中认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄志团的辩护人提出的被告人黄志团无犯罪前科，有立功表现，且家人代为退赃，建议对被告人黄志团从轻处罚的辩护意见合法有据，予以采信；被告人傅朝生的辩护人提出的被告人傅朝生无前科劣迹，具有自首、退赃的从轻处罚情节的辩护意见合法有据，予以采信。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：
一、被告人黄志团犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月二十九日起至二○一八年七月二十四日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人谢生权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月十八日起至二○一八年十一月十七日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人傅朝生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月二十六日起至二○一八年五月二十五日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人李文清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月二十九日起至二○一八年二月二十八日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人刘恋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年五月八日起至二○一八年二月七日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
六、被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周爱红
审 判 员 吕同林
人民陪审员 王 毅
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 陈 希
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。