江苏省高级人民法院民 事 裁 定 书(2015)苏商终字第00626号上诉人（原审原告）江苏双征车业有限公司，住所地在江苏省泰州市九龙台商工业园区长兴路。法定代表人任万如，该公司董事长。委托代理人钱春龙，江苏恒桥律师事务所律师。被上诉人（原审被告）泰州市双宝机械制造股份有限公司，住所地在江苏省泰州市经济开发区经二路西侧。法定代表人王正梅，该公司董事长。被上诉人（原审被告）泰州市美丽华大酒店有限公司，住所地在江苏省泰州市凤凰东路66号。法定代表人王友吾，该公司董事长。委托代理人陈森强，江苏思学律师事务所律师。上诉人江苏双征车业有限公司（以下简称双征公司）因与被上诉人泰州市双宝机械制造股份有限公司（以下简称双宝公司）、泰州市美丽华大酒店有限公司（以下简称美丽华公司）借款合同一案，不服江苏省泰州市中级人民法院（2014）泰中商初字第00199-2号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2015年11月24日受理并依法组成合议庭，于2016年2月19日公开开庭进行了审理。上诉人双征公司的委托代理人钱春龙，被上诉人美丽华公司的委托代理人陈森强到庭参加诉讼。被上诉人双宝公司经传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。双征公司一审诉称：我方与双宝公司于2011年10月9日签订借款合同，由我方向双宝公司提供借款1800万元，美丽华公司为该借款提供了连带责任担保。现双宝公司经营状况严重恶化，不能清偿所借借款，侵犯了我方的合法权益，故提起诉讼。请求判令：1、两被告连带清偿借款1800万元并赔偿律师代理费18万元；2、本案的诉讼费由两被告承担。美丽华公司一审辩称：一、双征公司与双宝公司之间应为企业拆借关系，而非借款合同关系，双征公司不具有放贷资格。二、双征公司与双宝公司所签订的借款合同应为无效。三、担保已过期限，双征公司从未主张，故应免除我方的担保责任。四、根据双宝公司有关财务人员提供的资料反映，双征公司与双宝公司间涉案拆借资金已经结算完毕。五、本案律师代理费不应由我方负担。六、该案明显涉及刑事犯罪，且公安机关已立案侦查，刑事侦查结论对本案的性质和事实及过错责任的认定有直接关联，建议该案中止审理或裁定驳回双征公司的起诉。双宝公司一审未到庭，亦未答辩。原审法院认为：双宝公司系涉案借款合同的借款人，该公司因涉嫌合同诈骗，于2014年9月1日被泰州市公安局立案侦查，该公司实际控制人董森存也被泰州市公安局以涉嫌合同诈骗进行通缉。双宝公司及董森存涉嫌合同诈骗案，泰州市公安局尚在侦查之中，有美丽华公司提交的《泰州市公安局立案决定书》、《泰州市公安局经济犯罪侦查支队情况说明》及《泰州市公安局在逃人员登记信息表》予以佐证。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。故本案应移送公安机关侦查。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项及《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回双征公司的起诉，本案移送泰州市公安局侦查。案件受理费130880元，由原审法院退还给双征公司；财产保全费5000元，公告费600元，由双征公司负担。双征公司不服原审裁定，向本院提起上诉称：原审裁定认定事实不清，适用法律错误。并无证据表明案涉借款合同属于公安机关对双宝公司及董森存涉嫌合同诈骗的侦查范围，该合同是当事人真实意思表示，不违反合同法第五十二条的规定。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（以下简称民间借贷司法解释）第十三条、第十四条，请求撤销原审裁定，指令原审法院继续审理本案。被上诉人美丽华公司二审辩称：坚持原审答辩意见，另外目前已知的类似案件有近10件，各级法院均以驳回起诉或中止审理方式进行了处理。该案目前公安部门已经成立专案小组并进行账目审计，仍在侦查中。由于该案涉及刑事犯罪，且刑事犯罪侦查结论对于本案的性质、事实、过错均有至关重要的作用，均是民事案件认定事实公证裁判的基础事实，故建议二审法院维持原裁定，驳回上诉。被上诉人双宝公司二审阶段未提交意见。本院经审理查明，2011年10月9日，双宝公司与双征公司订立借款合同一份，约定双宝公司向双征公司借款2000万元，期限1年，自2011年10月9日至2012年9月30日，年利息20%，先支付半年利息200万元，另半年利息按季支付等。双征公司与美丽华公司签订保证合同，约定美丽华公司为上述借款提供连带责任担保，期限为借款人债务履行完毕之日等。双宝公司入账日期为2011年9月30日的收据载明交款单位双征公司，金额2000万元，事由借款，收款方式转账等；双征公司还提交了银行本票、中国农业银行结算业务申请书、网银企业跨行回单等，证明双宝公司已经收到1800万元借款；提交双征公司与江苏君谊律师事务所的委托代理协议，证明为本案诉讼支出代理费18万元。泰州市公安局泰公（经）立字[2014]14号立案决定书载明：根据刑事诉讼法第一百零七条之规定，决定对双宝公司合同诈骗立案侦查。落款日期2014年9月1日。泰州市公安局经济犯罪侦查支队情况说明载明：我局2014年9月1日对双宝公司合同诈骗案立案侦查，该案犯罪嫌疑人董森存实际控制双宝公司、泰州市宏诚车业有限公司、泰州市天易锻造有限公司、泰州市盛杭物资有限公司、泰州市众业物资有限公司、泰州市双宝大酒店管理有限公司等六家企业，并以该六家企业名义实施了犯罪，根据公安机关内部规定，我局仅以双宝公司合同诈骗案立案。在逃人员登记信息表载明：我支队在工作中发现，双宝公司法定代表人董森存伪造公司相关财务资料，向泰州各大商业银行及个人借款6亿余元。经查，双宝公司年产值仅2000万元，双宝公司及法定代表人董森存涉嫌合同诈骗罪。二审阶段，美丽华公司提交相关裁判文书：原审法院（2014）泰中民初字第89号民事裁定书，本院（2015）苏民终字第148号民事裁定书；原审法院（2014）泰中商民初字第170号民事裁定书；（2014）泰中商初字第211号民事判决书；（2015）泰中商初字第1号；泰州医药高新区人民法院（2014）泰开商初字第268号、（2014）泰开商初字第292号、293号民事裁定书。上述案件包括银行贷款案件、小额贷款担保公司的案件、企业间拆借案件、个人间民间借贷案件，故已经网罗了所有与借贷借款有关性质的案件，处理的方式均是以驳回起诉或中止审理，故建议本案参照处理。双征公司认可上述文书真实性，但主张这些案件的当事人都是与原来美丽华大酒店的法定代表人在公安谈话笔录涉及到的已经在报案范围中的，故最终的裁定是中止审理或驳回起诉。但本案的债权不在向公安机关报案范围之内。根据当事人举证质证意见,本院认可上述法律文书真实性。本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案借款人双宝公司因涉嫌合同诈骗罪正在接受刑事侦查，其向双征公司借款1800万元属于正常经济往来还是犯罪,须待刑事案件审结后方能确定，故本案作为民事诉讼暂不具备审理条件。2015年8月25日最高人民法院《关于认真学习贯彻适用的通知》明确，民间借贷司法解释施行后，尚未审结的一审、二审、再审案件，适用民间借贷司法解释施行前的司法解释进行审理，不适用民间借贷司法解释。原审法院受理本案时间为2014年，故本案不应适用民间借贷司法解释相关规定。综上，双征公司的上诉理由不能成立。原审裁定适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长  朱亚男代理审判员  邹 宇代理审判员  孔 萍二〇一六年三月十日书 记 员  刘雪莹附录法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。