福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1234号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人刘吉旺，男，1988年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍所在地均为福建省安溪县，住安溪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月28日被安溪县公安局办理监视居住，同年8月11日被安溪县人民检察院办理监视居住,2017年12月5日由本院决定办理取保候审。现在家。
辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。
被告人王银标，男，1989年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍所在地均为福建省安溪县，住安溪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。
被告人柯志成，男，1985年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍所在地均为福建省安溪县，住安溪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1204号起诉书指控被告人刘吉旺、王银标、柯志成犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人刘吉旺及其辩护人谢鑫槟、被告人王银标及其辩护人林晓凤、被告人柯志成到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人刘吉旺自2017年1月9日至4月27日，先后雇佣被告人王银标、柯志成，在山东省潍坊市奎文区水岸名居12号楼2梯301室租房内，利用电脑登录QQ发布虚假兼职刷钻的招聘广告，诱骗被害人到网上购物商城购买商品，所得款项汇入其掌控的支付宝或银行卡，共骗取被害人肖某1人民币492,898.86元。其中，被告人王银标参与诈骗401,653.34元，被告人柯志成参与诈骗357,234.55元。
指控提供的证据：1.物证:电脑、银行卡等；2.书证：户籍证明、到案经过、银行卡交易明细、QQ资料截图等；3.被害人陈述：被害人肖某1陈述；4.被告人刘吉旺、王银标、柯志成的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.搜查笔录、电子物证检查工作记录等。
公诉机关认为，被告人刘吉旺、王银标、柯志成以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人刘吉旺在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王银标、柯志成在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人刘吉旺、王银标对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人柯志成对公诉机关指控的罪名、犯罪事实等无异议，但辩解其参与诈骗的违法所得款只有一、二万元。
辩护人谢鑫槟的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘吉旺犯诈骗罪的定性不持异议，但被告人刘吉旺具有如下酌情予以从轻或者减轻处罚情节：第一、被告人刘吉旺为其父亲治病，欠下巨额借款，尚未还清;其母亲长期患有高血压等疾病，无法进行体力劳动，需要家人照顾，其姐姐都已出嫁，平时无法照料;被告人刘吉旺与妻子生育两个子女(3岁、5岁)，被告人刘吉旺从高处摔落，导致腰椎骨折，腰椎神经压迫，生活无法自理，需要在家疗养。第二、被告人刘吉旺犯罪后，积极退赃。第三、被告人刘吉旺系初犯，主观恶性和社会危害性较小。第四、被告人刘吉旺犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪、认罚。综上所述，建议对被告人刘吉旺判处七年以下有期徒刑，并适用暂予监外执行。
辩护人林晓凤的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王银标构成诈骗罪的指控不持异议。鉴于被告人王银标自愿认罪认罚，提出如下的辩护意见：首先，本案诈骗金额应以查到的有被害人的金额即159,787元来认定。因本案的诈骗方式是诱骗被害人到网上购买商城商品，然后所得款项再汇入支付宝。所查到的被害人均都是通过三被告人作案手机里的支付宝找到的，可以推定已全面覆盖，所有被害人均已找到，虽然本案各被告人均自愿认罪，但在量刑时应注意这一事实情况。其次，被告人王银标存在以下从轻、减轻情节。第一、被告人王银标在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚,依法对其减少基准刑的20%-50%。第二、被告人王银标归案以后，能如实供述自己的犯罪事实，且供述稳定，并当庭表示认罪，应当认定其具有坦白的量刑情节。第三、被告人王银标在看守所关押期间表现较好，获得嘉奖，有悔罪表现。第四、被告人王银标平时为人诚实，一贯遵纪守法，此次因家庭婚姻破裂，妻子离婚出走，留下两个孩子，母亲又患病，各种压力，不得已才走上违法犯罪道路，现已明确悔罪，并愿意克服困难，已积极筹款退还部分赃款，按规定缴纳罚金，在量刑上能够给予较大幅度的从轻、减轻处罚。
经审理查明，被告人刘吉旺自2017年1月9日开始实施诈骗，先后于2017年3月2日雇佣被告人王银标、2017年4月1日雇佣被告人柯志成，在山东省潍坊市奎文区水岸名居12号楼2梯301室租房内，利用电脑登录QQ发布虚假兼职刷钻的招聘广告，使用购物网站“品来买商城”，诱骗被害人向该购物商城购买商品刷单，所得款项汇入其掌控的支付宝账号或银行账户。合计骗取人民币（币种，下同）495,225.86元。被告人王银标参与骗取403,980.34元，被告人柯志成参与骗取357,234.55元。其中：1.中国农业银行账号62×××76（户名为李贤荣），自2017年4月14日至4月17日共汇入102笔65,283.53元；2.中国农业银行账号62×××77（户名黄坤），自2017年1月9日至4月27日共汇入334笔（2月9日中断至3月9日恢复进账，3月23日中断至4月18日恢复进账。3月9日至3月22日进账545.79元，4月18日至4月27日共入账207,363.02元）共计299,154.33元；3.支付宝账号13×××48自2017年3月23日至4月13日共汇入14笔（3月27日至31日汇入7笔计25,200元，4月1日至4日汇入7笔75,516元）计100,716元；4.其他30,072元。即：2017年3月24日，骗取被害人孙某11,280元，3月27日，骗取被害人王某11,320元，3月28日，骗取被害人王某23,600元，3月30日，骗取被害人谢某3,600元、成雪1,200元，4月13日，骗取被害人王某33,906元、邹某1,260元、玛热江.卡玛力3,906元。
另查明，2017年4月27日，公安机关在山东省潍坊市奎文区水岸名居12号楼2梯301室租房查获被告人刘吉旺、王银标、柯志成，并扣押笔记本电脑5台、手机8部、菜刀1把、记录纸5张、SIM卡6张（13×××48、17192361055等）、银行卡3张（6217997300061933076、6228272501229590376）、无线上网卡1个、U盾2个、记录本1本、电子芯片３块、U盘2个、硬盘3个、上网卡8张、单据4张、电脑显示器4台、电脑主机4台等物品。现场被告人刘吉旺、王银标销毁部分银行卡等作案工具。
审理中，被告人刘吉旺退缴非法所得款10,000元，被告人王银标退缴非法所得款50,000元，被告人刘吉旺、王银标均当庭自愿认罪。
以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1.受案登记表、立案决定书。证实2017年4月27日群众举报，公安机关当日受案，次日立案。
2.到案经过。证实公安机关于2017年4月27日15时许在山东省潍坊市奎文区水岸名居12号楼2梯301室租房内抓获被告人刘吉旺、王银标、柯志成。被告人刘吉旺在民警进入现场前，从套房窗户逃离时不慎自行摔伤送医。
3.单据。证实被告人刘吉旺、王银标购买电脑等作案工具的事实。
4.品来买商城网页截图、QQ聊天记录取证截图、手机取证截图、电脑桌面文件截图、QQ资料截图。证实涉案QQ、银行卡、支付宝等具体情况。
5.支付宝交易明细、银行卡交易明细。证实涉案金额。
6.疾病证明书。证实被告人刘吉旺身体状况。
7.安溪县公安局工作说明。证实对被害人查某、扣押的银行卡交易情况、手机通话查证等相关问题解释。
8.机票信息。证实被告人王银标于2017年2月28日从晋江市坐飞机前往青岛市的事实。
9.被害人陈述：被害人谢某、王某3、邹某、玛某1的陈述。证实兼职刷单被骗取款项的事实。
10.被告人的供述和辩解：被告人刘吉旺、王银标、柯志成的供述和辩解。证实被告人的犯罪事实。
11.搜查笔录、电子证物检查工作记录。证实案件现场、作案工具等情况。
12.户籍证明。证实被告人刘吉旺、王银标、柯志成身份情况。
庭审中，辩护人谢鑫槟提交如下证据：1.村委会证明。证实被告人刘吉旺表现良好及其家庭情况；2.医院证明一份，证实被告人刘吉旺的身体状况；3.缴交执行款的票据一份，证实被告人刘吉旺退缴非法所得款10,000元。
辩护人林晓凤提交如下证据：1.离婚协议书，离婚证复印件。证明被告人王银标离婚需要抚养两个小孩的事实；2.医院证明，证实被告人王银标的母亲病情严重；3.看守所奖状一份证实被告人王银标在羁押期间积极改造，表现良好；4.非税收收入票据一张及村委会证明。证明被告人王银标缴交非法所得款50,000元，平时表现良好，适用缓刑，村委会愿意承担监管和帮教的义务。
以上证据，除了被告人柯志成对诈骗金额有异议外，其他证据控辩双方均没有意见。公诉机关列举的证据均由侦查机关依法定程序收集调取或由公安机关出具的，具有真实性、合法性，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以确认；辩护人谢鑫槟提供的证据可以证实被告人刘吉旺本人的身体状况和缴交非法所得款10,000元的事实，辩护人林晓凤提供的证据可以证实被告人王银标缴交非法所得款50,000元的事实。
对本案各被告人的涉案数额问题作如下分析和判定：
经查，被告人刘吉旺自2017年1月9日开始实施诈骗，先后雇佣被告人王银标、柯志成，其对起诉书指控的事实没有意见，为此，认定被告人刘吉旺诈骗金额495,225.86元。
被告人王银标于2017年3月2日起参与诈骗，其对起诉书指控的事实没有意见，至2017年4月27日案发，骗取的款项汇入涉案的支付宝账号或银行账户合计403,980.34元，为此，认定被告人王银标参与诈骗金额403,980.34元。即：①中国农业银行账号62×××76（户名为李贤荣），自2017年4月14日至4月17日共汇入65,283.53元；②中国农业银行账号62×××77（户名黄坤），自3月9日至3月22日汇入545.79元，4月18日至4月27日汇入207,363.02元，共计207,908.81元；③支付宝账号13×××48自2017年3月23日至4月13日共汇入100,716元；④骗取被害人孙某等八人自2017年3月24日至4月13日计30,072元。
被告人柯志成除了对起诉书指控的诈骗金额有意见外，对指控的其他犯罪事实没有意见，本案系三被告人共同作案，诈骗所得都汇入相同的银行卡或支付宝账号。因此，应当按各被告人参与诈骗的时间段计算其诈骗金额。被告人柯志成于2017年4月1日开始参与诈骗。至2017年4月27日案发，骗取的款项汇入涉案的支付宝账号或银行账户合计357,234.55元，为此，认定被告人柯志成参与诈骗金额357,234.55元。即：①中国农业银行账号62×××76（户名为李贤荣），自2017年4月14日至4月17日共汇入65,283.53元；②中国农业银行账号62×××77（户名黄坤），自2017年4月18日至4月27日共汇入207,363.02元；③支付宝账号13×××48自2017年4月1日至4日计75,516元；④2017年4月13日，骗取被害人王某3、邹某、玛某29,072元。被告人柯志成提出的参与诈骗的数额只有一、二万元的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人刘吉旺单独或先后雇佣被告人王银标、柯志成以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，大部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人刘吉旺、王银标、柯志成犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘吉旺起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王银标、柯志成受他人雇佣起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人刘吉旺、王银标庭审中表示自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人刘吉旺、王银标退缴部分非法所得款，均酌情从轻处罚。辩护人谢鑫槟关于被告人刘吉旺系初犯，主观恶性和社会危害性较小，积极退赃，当庭表示自愿认罪、认罚，可以酌情予以从轻处罚；辩护人林晓凤关于被告人王银标属从犯、庭审中自愿认罪、积极退赃，认罪态度好，建议对其从轻处罚等辩护意见，均予以采纳。辩护人谢鑫槟关于被告人刘吉旺判处七年以下有期徒刑；辩护人林晓凤关于被告人王银标应予以减轻处罚；被告人柯志成对其涉案金额的辩解;均没有事实和法律依据，均不予采纳。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘吉旺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币一十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。）
二、被告人王银标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年4月27日起至2022年1月26日止。）
三、被告人柯志成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年4月27日起至2022年8月26日止。）
四、继续追缴被告人刘吉旺、王银标、柯志成的违法所得款人民币435,225.86元（其中：被告人刘吉旺对435,225.86承担连带责任、被告人王银标对343,980.34元承担连带责任、被告人柯志成对297,234.55元承担连带责任。）及被告人刘吉旺退缴本院的10,000元、王银标退缴本院的50,000元，计495,225.86元。其中退还被害人182,553元，即：孔某6,720元、韦某3,906元、何某1,320元、杜某1,320元、王某7,080元、柯某1,386元、彭某3,906元、孙某1,260元、王某玉1,386元、肖某62,286元、侯某1,320元、吴某3,720元、朱某1,386元、王某一1,393元、谢某3,600元、王某33,906元、邹某1,260元、玛热江.某3,906元、成某1,200元、孙某11,280元、王某11,320元、王某二23,600元、吴某林1,265元、聂某岚3,780元、张某颖14,355元、张某洋3,938元、王某芝1,200元、郑某亚3,805元、龚某燕14,000元、白某碧3,872元、肖某香3,937元、贾某3,940元；余款312,672.86元，查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、未退缴的违法所得款均应在判决生效之日起十日内缴纳。
五、没收被告人刘吉旺、王银标、柯志成被扣押的笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡锦锋
人民陪审员 王文学
人民陪审员 林奇坤
二〇一八年一月十五日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 林巧玲
附：本案适用主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。