浙江省淳安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0127刑初145号公诉机关浙江省淳安县人民检察院。被告人李梁文，曾用名李军连，男，1996年7月23日出生，黎族，初中文化，农民，住海南省白沙黎族自治县。2016年6月3日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月8日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。辩护人方卫平，浙江信仁律师事务所律师。被告人杨民，男，1989年4月28日出生，黎族，小学文化，农民，住海南省白沙黎族自治县。2016年6月3日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月8日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。辩护人何姗，浙江智贤律师事务所律师。被告人李志颖，男，1994年1月25日出生，黎族，初中文化，农民，住海南省白沙黎族自治县。2016年6月3日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审；2017年5月31日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。辩护人胡丽丽，浙江泽道律师事务所律师。淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2017]140号起诉书指控被告人杨民、李梁文、李志颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月24日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员胡小燕、代理检察员秦振华等出庭支持公诉，被告人杨民、李梁文、李志颖及其本院通过淳安县法律援助中心为其指定的辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。淳安县人民检察院指控：2016年2月至3月期间，被告人杨民、李梁文、李志颖明知是犯罪所得，仍在李某4（另案处理）犯罪团伙的指使、安排下，先后帮助该诈骗犯罪团伙办理银行卡、POS机及取款。其中被告人杨民参与12起，参与取款金额80余万元；李梁文参与17起，参与取款金额86余万元；李志颖参与16起，参与取款金额66余万元。为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了被害人方某、薛某、王某1、赵某、吕某、张某1、王某2、闫某、邹某、李某1、张某2、张某3、官某、梁某、魏某、丁某、李某2的陈述,证人李某4、陈某1、吴某、陈某2等人的证言,受案登记表、立案决定书、银行交易明细、转账凭条、POS机商户信息及POS机刷卡数据、银联数据,现场勘验笔录及照片、辨认笔录,取款视频及截图,抓获经过、李梁文常住人口登记表、户籍证明等证据，认为三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请法庭依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定予以惩处。三被告人及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人李梁文、李志颖的辩护人分别提出被告人李梁文、李志颖属如实供述犯罪事实，被告人杨民的辩护人提出被告人杨民自愿认罪，建议法庭对相关被告人予以从轻处罚。经审理查明，2016年2月至3月期间，被告人杨民、李梁文、李志颖明知是犯罪所得赃款，仍在李建江（2016年7月19日因涉嫌诈骗被海南省儋州市公安局刑事拘留，另案处理。）犯罪团伙的指使、安排下，先后提供身份证为该诈骗犯罪团伙办理银行卡、POS机，帮助该犯罪团伙取款。具体犯罪事实如下：1、2016年2月20日，浙江省淳安县千岛湖镇新安大街96号的方某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币199742元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人杨民、李梁文在李某4等人的指使下于2月20日、2月22日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。2、2016年3月8日，浙江省金华市江南开发区秋滨街道天水街7号的薛某被诈骗团伙以“中奖诈骗”的方式骗取人民币19000元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月8日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。3、2016年3月19日晚，被害人王某1在四川省成都市新都区大丰崇义桥南街农业银行被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币27500元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月20日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人王某1人民币100元，王某1实际被骗27400元。4、2016年3月10日，山西省太原市杏花岭区大同路308号的赵某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币14003元。该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月20日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人赵某人民币260元，赵某实际被骗13743元。5、2016年3月22日，上海市杨浦区国定路277号的吕某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币104914.86元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月23日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人吕某人民币500元，吕某实际被骗104414.86元。6、2016年3月23日，广东省深圳市宝安区福永万福人家天宝阁504室的张某1被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币47758.44元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月23日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人张某1人民币500元，张某1实际被骗47258.44元。7、2016年3月23日，四川省成都市青羊区包家巷127号的王某2被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币10852.95元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月24日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人王某2人民币270元，王某2实际被骗10582.95元。8、2016年3月24日，陕西省宝鸡市渭滨公园南路公园华府3号的闫某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币49988元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月24日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。9、2016年3月24日，宁夏回族自治区银川市金凤区长城花园3号的邹某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币49349.53元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月24日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机将取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人邹某人民币280元，邹某实际被骗49069.53元。10、2016年3月24日，青海省海北州西海镇安心超市的李某1被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币25480元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月25日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人李某1人民币600元，李某1实际被骗24880元。11、2016年3月24日，广东省深圳市宝安区宝城洪浪北路宝雅花园A2栋的张某2在浙江省杭州市出差时被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币226600.51元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月25日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人张某2人民币500元，张某2实际被骗226100.51元。12、2016年3月25日，浙江省衢州市柯城区龙城花苑52幢的张某3被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币30567元，该款通过杨民、李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人指使下于3月25日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人张某3人民币260元，张某3实际被骗30307元。13、2016年3月25日，湖北省荆门市东宝区苏台村一组的官某在广东省广州市出差时被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币5301元，该款通过李梁文等人的银行卡和POS机流转后，后被告人李梁文、李志颖在李某4等人指使下于3月26日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。14、2016年3月25日，河南省新乡县小冀镇高村的梁某在上海时被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币11302元，该款通过李梁文等人的银行卡和POS机流转后。由被告人李梁文、李志颖在李某4等人指使下于3月26日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。15、2016年3月28日，广东省深圳市罗湖区贝丽南路48号的魏某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币16998元，该款通过李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月29日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。16、2016年3月28日，山东省青岛市黄岛区理工大学的丁某被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币12998元，该款通过李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人的指使下于3月29日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。17、2016年3月29日，广东省潮安县龙湖镇鹳巢三村的李某3在云南省昆明市西山区被诈骗团伙以“机票改签”的方式骗取人民币16670元，该款通过李梁文等人的银行卡和POS机流转后，由被告人李梁文、李志颖在李某4等人指使下于3月29日在海南省儋州市那大镇的工商银行ATM机取现并交给李某4等人。另查明诈骗团伙为让被害人信以为真，先期汇给被害人李某3人民币50元，李某3实际被骗16620元。综上，被告人杨民结伙他人参与掩饰、隐瞒犯罪所得12起，被害人实际被骗金额计人民币802486.29元；李梁文结伙他人参与掩饰、隐瞒犯罪所得17起，被害人实际被骗金额计人民币865705.29元；被告人李志颖结伙他人参与掩饰、隐瞒犯罪所得16起，被害人实际被骗金额计人民币665963.29元。另被告人杨民获李某4等给予的好处费人民币6000余元；李梁文获李某4等给予的好处费3000余元、李志颖获李某4等给予的好处费2000余元。被告人李梁文、李志颖案发后如实供述犯罪事实，三被告人均当庭自愿认罪。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，三被告人供述互相印证，并有以下证据予以证明：1、被害人的陈述及其报案、立案材料。包括被害人方某的陈述及语音详单；被害人薛某的陈述；被害人王某1的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录及照片；被害人赵某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书，银行卡交易明细；被害人吕某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书；被害人张某1的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、银行账户明细；被害人王某2的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、受案回执；被害人闫某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、转账凭条；被害人邹某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、受案回执，转账凭条；被害人李某1的陈述及报案材料、公安机关接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，银行账户明细；被害人张某2的陈述及银行明细；被害人张某3的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书、接受证据清单、短信记录、电子转账截图；被害人官某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书，银行卡、身份证、转账凭条复印件，短信截图；被害人梁某的陈述及公安机关立案决定书、银行账户明细；被害人魏某的陈述及银行流水；被害人丁某的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书；被害人李某2的陈述及公安机关受案登记表、立案决定书，银行交易明细、嫌疑账户银行明细、POS机商户信息及POS机刷卡数据、银联数据等。以上证据，证明本案十七名被害人被诈骗团伙以机票改签或中奖诈骗方式被骗人民币的时间、金额，诈骗团伙提供的汇款账号、被害人转账时间、报案经过及公安机关的立案查处情况。2、同案犯的供述和辩解。李某4的供述和辩解，证实其帮助电信诈骗团伙刷资料（提供多套银行卡号）、取款送钱。杨民2015年11月份加入，李梁文2016年1月份加入，李志颖2016年3月份加入，三人帮忙刷卡、取款。其付给杨民、李梁文、李志颖每人每月约1万元（含吃饭住宿）；其叫杨民、李梁文、李志颖取款时没有明确告诉他们取什么钱，但他们应当知道取的钱是诈骗的钱。陈某1的供述和辩解，证实其和李某42015年11月份开始搞网络诈骗，主要负责帮诈骗团伙刷卡取钱，杨民是负责取款的。吴某的供述和辩解，证实其“工作”就是接到李某4的电话后，开车拉着李梁文和李志颖去银行取款。李梁文和李志颖做到2016年3月底。陈某2的供述和辩解，证实其从2016年3月份开始跟着李某4，帮助诈骗团伙汇款和送钱。3、辨认笔录三份，证实经杨民、李梁文、李志颖分别辨认，带其取款、办卡、办理pos机的“三哥”为李某4，开车的“二哥”系吴某。4、调取证据通知书、案件资金流向示意图、银行交易明细、转账凭条、POS机商户信息及POS机刷卡数据、银联数据等，证实各被害人被骗款项在银行的流转情况及诈骗团伙所使用的银行账户。5、取款视频及截图、光盘制作说明、图片说明，证实本案涉案赃款经银行多次流转，最终通过三被告人或三被告人及其他人员的银行卡取现的情况。公安机关将取款视频刻录成光盘，予以固定证据。6、情况说明，证实本案涉案人员李某4、吴某等人因涉嫌诈骗罪，于2016年7月19日被海南省儋州市公安局刑事拘留，另案处理。7、抓获经过，证实三被告人均系被抓获归案，无投案自首情节。8、常住人口登记表、户籍证明，证实三被告人的主体身份情况。另被告人杨民供述其由李某4介绍加入，共获利6000余元；李梁文供述其由杨民介绍加入，共获利3000余元；李志颖供述其由李梁文介绍加入，共获利2000余元。以上证据经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观真实，并与指控的事实相互关联，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李梁文、杨民、李志颖明知是犯罪所得赃款，而分别或共同结伙予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人李梁文、李志颖案发后如实供述犯罪事实，三被告人均当庭自愿认罪，予从轻处罚，三被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李梁文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2020年12月2日止）。二、被告人杨民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2020年11月2日止）。三、被告人李志颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2021年6月24日止）。（以上罚金，均限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人李梁文、杨民、李志颖分别退出违法所得人民币3000元、6000元、2000元，予以没收，上缴国库。五、责令三被告人与诈骗团伙一起退出所得赃款，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  席维花人民陪审员  汪凤梅人民陪审员  胡水平二〇一七年六月二十二日书 记 员  余珂健