安徽省灵璧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1323刑初35号
公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
被告人谭德萍，女，1970年6月8日出生于安徽省淮北市相山区，汉族，高中文化，淮北市选煤厂职工，住淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月13日自动到灵璧县公安局投案，当日被该局刑事拘留，同年9月15日被该局取保候审，2018年1月9日被本院决定取保候审。
灵璧县人民检察院以灵检刑诉字〔2017〕758号起诉书指控被告人谭德萍犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2018年2月1日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员张攀登出庭支持公诉，被告人谭德萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
灵璧县人民检察院指控：2013年一二月份，被告人谭德萍被李某甲（已判刑）发展为“365教育网学习卡”会员后，和李某甲一起找到孙某某（已判刑），并发展孙某某成为会员，后孙某某发展李某甲（已判刑）,李某甲发展了余某某（已判刑），余某某、李某甲又发展宿州市埇桥区张某某、王某甲（均已判刑）成为会员，为了把学习卡发展到灵璧县，张某某和王某甲多次打电话对刘某某进行宣传，让刘某某到宿州市埇桥区一宾馆内，再与余某某、李某甲、孙某某一起当面对刘某某、靖某某（均已判刑）进行宣传、劝说，发展了刘某某、靖某某为下线。刘某某、靖某某在李某甲、余某某的指导下，向梁某某汇款3万元购买了学习卡的报单中心，在灵璧县灵城宏泰世纪城小区内靖某某租用的“隆力奇”办公室诱骗了李某乙、王某乙等49人加入该传销活动，被骗群众损失累计达数万元，扰乱了经济社会秩序。其中梁某某发展了李某甲为下线，李某甲发展了被告人谭德萍，谭德萍与李某甲一起发展了孙某某，孙某某发展了余某某，余某某发展了李某甲为下线，李某甲发展了张某某为下线，张某某发展了王某甲，王某甲发展了刘某某为下线，刘某某发展了下线共49人。
该传销活动的加入及返利模式为：660元购买一张学习卡成为会员，推荐购买三张共计缴纳2640元，按注册的先后时间自动排序，第一张学习卡每天见点，在2013年3月22日之前电脑上显示为幸运奖每天240电子货币（1电子货币等同于1元人民币），推荐购买的三个副卡每个卡每天幸运奖30电子货币，三个卡共计90电子货币，四个卡共计每天330电子货币，8天回本，在不推荐人加入的情况下18天盈利6000元，自动出局，另一张主卡三张副卡级别（2640元级别）的线下每直接推荐加入一人奖励是每张卡20电子货币，多买一张副卡，其线下的每直接推荐加入一人可以每张卡多奖励若干电子货币，该奖励的钱不计入在达6000元即不再返还奖金自动出局范围内，推荐人不受此限制。3月22日返还电子币的返利模式改变，第一张学习卡每天见点，幸运奖每天120电子货币，推的三个副卡每卡幸运奖每天15电子货币，三个卡45电子货币，四个卡165电子货币。该传销活动的网址分别为：2013年3月4日之前为hy.365jyw.org，2013年3月22日至2013年4月8日为365hy.org，2013年4月8日至2013年5月网站彻底关闭之日为w.beijingfu.com.cn，2013年5月该传销活动的网站关闭后已不能再打开。该传销的等级划分为初级管理员，中级管理员，高级辅导员，所有人员按照加入顺序一条线自动排序。
公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中，宣读、出示了鉴定意见，证人证言，被告人供述以及相关书证等证据。认为被告人谭德萍伙同他人以提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人谭德萍刑事责任。提请法院依法判处。
被告人谭德萍当庭对公诉机关指控其组织、领导传销活动的事实与罪名均无异议。
经审理查明：2013年一二月份，被告人谭德萍被李某甲（已判刑）发展为“365教育网学习卡”会员后，和李某甲一起找到孙某某（已判刑），并发展孙某某成为会员，后孙某某发展李某甲（已判刑）,李某甲发展了余某某（已判刑），余某某、李某甲又发展张某某、王某甲（均已判刑）成为会员，为了把学习卡发展到灵璧县，张某某和王某甲多次打电话对刘某某进行宣传，让刘某某到宿州市埇桥区一宾馆内，再与余某某、李某甲、孙某某一起当面对刘某某、靖某某（均已判刑）进行宣传、劝说，发展了刘某某、靖某某为下线。刘某某、靖某某在李某甲、余某某的指导下，向梁某某汇款3万元购买了学习卡的报单中心，在灵璧县灵城宏泰世纪城小区内靖某某租用的“隆力奇”办公室诱骗了李某乙、王某乙等49人加入该传销活动，被骗群众损失累计近10万元，扰乱了经济社会秩序。其中梁某某（已判刑）发展了李某甲为下线，李某甲发展了被告人谭德萍，谭德萍与李某甲一起发展了孙某某，孙某某发展了余某某，余某某发展了李某甲为下线，李某甲发展了张某某为下线，张某某发展了王某甲，王某甲发展了刘某某为下线，刘某某发展了下线共49人。
该传销活动的加入及返利模式为：660元购买一张学习卡成为会员，推荐购买三张共计缴纳2640元，按注册的先后时间自动排序，第一张卡每天见点，在2013年3月22日之前为电脑上显示为幸运奖每天240电子货币（一电子货币等同于一元人民币），推荐购买的三张副卡每张卡每天幸运奖30电子货币，四张卡共计每天330电子货币，8天回本，在不推荐人加入的情况下18天盈利6000元，自动出局。该级别的线下每直接推荐加入一个人奖励是每张卡20电子货币；多买一张副卡，其线下的每直接推荐加入一个人每张卡可以多奖励若干电子货币，而且该奖励的钱不计入在达6000元即自动出局的范围内，推荐人不受此限制。当年3月22日返利模式改变，第一张学习卡每天见点，幸运奖每天120电子货币，推的三张副卡每张卡幸运奖每天15电子货币，四张卡共计每天165电子货币。该传销活动的网址分别为：2013年3月4日之前为hy.365jyw.org，2013年3月22日至2013年4月8日为365hy.org，2013年4月8日至2013年5月网站彻底关闭之日为w.beijingfu.com.cn。该传销的等级划分分为初级管理员，中级管理员，高级辅导员，所有人员按照加入顺序一条线自动排序。
被告人潭德萍于2017年9月13日主动到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案。
上述事实，被告人谭德萍在开庭审理过程中亦无异议，并有《户籍证明》、《刑事判决书》等书证，鉴定意见，证人证言，被告人及其同案犯的供述等相关证据在卷证实，足以认定。
本院认为：被告人谭德萍伙同他人以提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，罪名成立。被告人谭德萍能自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。根据本案事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人谭德萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
二、对被告人违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张海军
审 判 员 马自卫
人民陪审员 唐栋梁
二〇一八年二月一日
书 记 员 张 楠
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。