.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省昌黎县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）冀0322刑初346号公诉机关河北省昌黎县人民检察院。被告人王鹏飞，男，1969年7月29日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市，住河北省邯郸市。2017年2月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2017年3月13日被逮捕，2017年4月24日被昌黎县公安局取保候审，2017年6月6日被昌黎县人民检察院取保候审。2017年9月19日经本院决定逮捕，2017年9月27日由昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于昌黎县看守所。辩护人郝廷玉，河北海科律师事务所律师。被告人王林翔，男，1992年12月14日出生于河北省临漳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市临漳县。2016年12月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2017年1月17日被逮捕，2017年4月24日被昌黎县公安局取保候审，2017年6月6日被昌黎县人民检察院取保候审。2017年9月19日经本院决定逮捕，2017年9月27日由昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于昌黎县看守所。被告人陈志兴，男，1984年11月9日出生于河北省临漳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市临漳县。2016年10月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被昌黎县公安局取保候审，2017年3月27日被昌黎县人民检察院取保候审。2017年9月19日经本院决定逮捕，2017年9月27日由昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于昌黎县看守所。河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉［2017］314号起诉书指控被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月19日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员张立敏出庭支持公诉，本案被害人郭某1、郭某2、冯某1等多名被害人代表人，以及被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴，辩护人郝廷玉到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省昌黎县人民检察院指控：自2013年10月份以来，被告人王鹏飞注册昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社，后被告人王鹏飞、王林翔以投资入股、年利率4.08%、每年支付60元农业补贴的方式面向社会不特定人群进行宣传，非法吸收公众存款321.05万元。公诉机关认为，被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴的行为构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。提供的证据有：秦皇岛星日阳司法会计鉴定中心司法鉴定意见书，证人董某、刘某1、张某1、费某1等人的证言，被害人侯某1、郭某1、王某1等人的陈述，辨认笔录，被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴的供述与辩解，户籍证明、现实表现证明、抓获经过，宝粮果蔬种植合作社营业执照、成员股金单，昌黎县公安局协助查封通知书（回执）等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，对被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴进行处罚。被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴对公诉机关指控的犯罪事实均供认。被告人王鹏飞的辩护人认为，被告人王鹏飞系初犯、偶犯，具有坦白情节，主观恶性不深，有悔罪表现，且其亲属愿意全部退赔，减少储户的经济损失，建议对王鹏飞判处缓刑。经审理查明：案发前，被告人王鹏飞在安徽省芜湖市承包建筑工程，为解决工程资金困难的问题，被告人王鹏飞产生成立一个专业合作社从社会群众处吸收存款，然后将钱款用于建筑工程的想法。为达到吸收公众存款的目的，被告人王鹏飞于2013年10月份在昌黎县工商行政管理局注册成立了昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社，之后被告人王鹏飞任用被告人陈志兴为经理，负责合作社全面工作，并让被告人王林翔协助陈志兴工作。被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴向村民宣传到合作社投资入股，承诺每存入1万元钱每年的利率为4.08%（高于银行利率），且每存入1万元每年给予60元的农业补贴。为扩大影响，被告人王鹏飞、陈志兴、王林翔在宣传过程中陆续找到附近村里的侯某1、陈某1、郭某1、冯某1等十余人。为提高上述人员拉存款的积极性，被告人王鹏飞、陈志兴、王林翔虚构吸收存款的70%存入民生银行、30%用于流动资金的事实，许诺每介绍吸收存款1万元，给予代办员240元的代办费。被告人王鹏飞、陈志兴、王林翔及上述代办人员均以昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社的名义面向社会不特定人群进行宣传，致使周边大量村民将钱存入昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社。而被告人陈志兴、王林翔在收到存入的款项后，以现金或转账的形式存入被告人王鹏飞指定的银行账号内，被告人王鹏飞将上述款项陆续取出用于安徽省芜湖市承包建筑工程。经昌黎县公安局委托秦皇岛星日阳司法会计鉴定中心鉴定，截止案发，被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴以昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社的名义，向周边127名群众（详见附表二）非法吸收公众存款共计人民币3210500元。案发后，代办员郭某1等人找被告人王鹏飞催要存款本息，被告人王鹏飞先后给郭某1汇款人民币17万元。郭某1将其中的4万元用于支付李某1、张凤艳、张巨江三人存款本息，该三人不在报案材料之内。除上述4万元外，郭某1将1万元用于归还合作社向代办员陈某1的借款，然后将剩余12万元通过各代办员分发给各被害人。扣除上述被告人王鹏飞给付的12万元，以及合作社给付各代办员的代办费用（拉款奖励），给各被害群众造成经济损失为人民币3024874元（详见附表一）。2017年2月15日，邯郸市公安局邯山区分局刑警大队民警在邯山区赵都新城5号地门口将被告人王鹏飞抓获，羁押于邯郸市第二看守所；2016年12月8日，临漳县公安局民警在孙陶镇供电所门前将被告人王林翔抓获，羁押于临漳县看守所；2016年10月17日9时许，被告人陈志兴主动到昌黎县公安局经侦大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。在公安侦查阶段及本案审理中，被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴退赔各被害人的全部经济损失3024874元。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被告人王鹏飞供述，昌黎县宝粮果蔬专业合作社成立于2013年10月，我是法人代表，成立合作社的目的是为了从社会上吸收存款筹集资金，办公地点在城郊区派出所斜对面。我在安徽省芜湖市搞建筑急需资金，工程自负盈亏，我是项目部经理。昌黎县宝粮果蔬专业合作社的实际出资人是我和董某，其他成员杨文平、王保具、王青年没有出钱。陈志兴是合作社经理，负责全面工作。王林翔配合陈志兴工作，陈志兴和王林翔主要是下乡宣传拉存款。在宣传过程中，我们陆续认识了村里的老信贷员、跑保险的陈某1、郭某1、冯某1、侯某1等几个能张罗的人。为了激励信贷员往合作社拉存款，规定只要往信用社存款1万元就给240元好处，大家往合作社存款的利率是4.08%，比银行高，同时还给存钱多的人发米、面、油、化肥、电动车作为奖励。合作社有存款了就往我指定的银行账户（儿子王某2的，老婆王亭亭的）里存，给我汇过来，有时我在合作社时直接把存款带走，这些存款我都用在芜湖市的工程开销了。但工地一直不给结算工程款，我投资的钱都压在工程上，给不了存款的老百姓。直到2015年3月份左右，陈志兴打电话说合作社出了问题，大家要钱闹得不行。为了平息大家的情绪，我分三四次往郭某1闺女（合作社内勤）的工商银行卡上汇过去17万元钱。公安机关提供的昌黎县宝粮果蔬专业合作社成员出资股金单都是合作社发给存款人的，是真实的。2、被告人王林翔供述，我的小名叫王魁，昌黎县宝粮果蔬专业合作社的法人代表是王鹏飞，陈志兴是经理。2014年四五月份，王鹏飞打电话让我来合作社上班，到这里后让我听经理的安排。我来上班时经理陈志兴已经在这里，我按陈志兴的安排给他开车，拿着印好的社员证、分红效益表等材料到村里宣传，他让干啥就干啥。后来我们从村里发展了陈某1、郭某1几个信贷员帮忙宣传，村民由信贷员介绍把钱都存到合作社，陈志兴负责管理账目和现金，按照王鹏飞的意思将钱汇到他指定的银行帐号里，我开车拉着陈志兴到银行给王鹏飞汇款。合作社印的宝粮果蔬专业合作社成员出资股金单上打印了我的名字，当时王鹏飞让在股金单上面打陈志兴的名字，陈志兴非让打上我的名字，我没多想就同意了。3、被告人陈志兴供述，昌黎县宝粮果蔬专业合作社的法人代表是王鹏飞，我哥和王鹏飞是朋友，通过他介绍我来昌黎县宝粮果蔬专业合作社上班，负责合作社的全面工作，王林翔是合作社的会计。合作社平时的经营就是拿着印好的社员证、股金分红效益表等材料到村里做宣传，我们还发展了几个信贷员帮着宣传。当时王鹏飞承诺每个人只要往合作社拉1万元存款就给240元好处，这样郭某1等几个信贷员陆续发展村民往合作社存款。村民把钱存到合作社后统一交到王林翔手里，由王林翔担任会计负责管理存款，他按照王鹏飞的意思把钱打到王鹏飞指定的银行账号里，我也给王鹏飞打过钱。直到2015年3月份左右，王鹏飞不给我发工资也不来合作社，合作社维持不下去。公安机关提供的受害人一览表上的受害人及损失金额都对，但里边很多人我都不认识，因为大多都是郭某1等人发展的。此外，给陈某1、冯某1、郭某1、王某1发过一辆新的电动车，每辆价值1800元，冯某1得过一桶色拉油。通过看郭某3提供的账目，侯某1得过好处5880元，金某1得到1300元，侯某21200元，朱某2000元，王某32240元，王某19720元，韩某1240元，孙某9584元，金某21080元，冯某118152元，郭某12000元，陈某12000元，都不包括电动车的钱。陈某1借给过合作社1万元属实。另外，刚开始给他们的好处标准都是1万元给240元，但到了2014年11月、12月及2015年1月份三个月，每存1万元就给340元好处。4、被害人侯某1陈述，2014年2月份，陈某1找到我说城郊区大张庄有个宝粮果蔬专业合作社，让我发展农户入社，1万元钱每年的利率是4.08%，加上60元的农业补贴，还给发展入社的业务员每年240元补贴。合作社的法人代表是王鹏飞，在昌黎负责的经理是陈志兴，王林翔是会计。这样我向亲戚们宣传，并于2014年6月份至2014年12月共发展7户入了昌黎县宝粮果蔬专业合作社，资金总额为17万元。2015年5月份我发现合作社关门，平时接待我们的工作人员都找不到了。现在侯佩义存款6万元，魏玉会1.5万元，魏建国3.5万元，吴军1万元，薛世连1万元，侯有军1万元，朱伟3万元，以上存款我自己已经给他们，他们不来报案，所有的出资股金单归我所有。我从合作社得到了17万元的提成4080元，满10万元给一辆电动车，我没要电动车，给了我1800元钱。5、被害人郭某1陈述，我是昌黎县宝粮果蔬专业合作社的代办员。2013年11月底，合作社的陈志兴等三人找到我，让我给合作社做业务代办员，当时带了宣传材料。陈志兴等人宣传说合作社存钱的利息高于银行，一年期利率4.08%，每1万元给储户60元的农业补贴，随存随取没有风险，代办员每1万元每年给240元的代办费。我先后发展了22户共57.5万元钱存到合作社。我从合作社得到的提成是每1万元每年240元，还得过一辆爱玛电动车。合作社出事后，王鹏飞汇过一共17万元。我把2015年5月16日收到的4万元支付给李某1、张凤艳、张巨江，他们三人的存款本金是3.9万元，利息1479.65元（还差利息479.65元）。我实际在合作社拉的存款共计61.4万元，扣除上述三人的存款，我报案时报的金额是57.5万元。17万元中除了那4万元外，包括王鹏飞汇的一个5万元，当时王某3分了3000元，王某1分了3000元，冯某1分了19500元，我分了14500元，孙某分了10000元。后来又汇了5万元，我们所有受害人按比例均分了。还汇过一个1万元，当时给陈某1了。还汇过一个2万元，我分了1万元，冯某1分了1万元。6、被害人王某1陈述，2014年6月份，陈某1带着陈志兴、王林翔找到我，说城郊区大张庄有个昌黎县宝粮果蔬专业合作社，入社的钱70%存到民生银行，30%作为合作社的流动资金，让我当代办员发展农户。存一年期利率是4.08%，每存1在万元钱给60元的农业补贴，作为代办员每1万元每年可以得到240元代办费。我向村里人宣传昌黎县宝粮果蔬专业合作社，邻里乡亲20个人共筹集40.5万元，我自己存了3万元。其中，覃杨柳2万元，王某41万元，刘某21万元，张强3万元，刘某35万元，王某53万元，赵某2万元，王某66万元，张凤艳5000元，王义海1万元，王某71万元，王贺中2万元，刘春辉2万元，王某82万元，王凤兰3万元，王建祥1万元，王焕荣1万元，王焕利2万元，王某91万元。我一共得了9720元代办费，满10万元给电动车，电动车在我这里。另外张强3万元，覃杨柳2万元，张凤艳5000元，王义海1万元，王贺中2万元，王凤兰3万元，王建祥1万元，王焕荣1万元，王焕利2万元，王云伍1万元，以上这些人的钱我自己已经给他们，他们不来报案了。7、被害人金某1陈述，2014年9月份，陈志兴和一个司机找到我，说大张庄村有个昌黎县宝粮果蔬专业合作社，让我给他们做代办员。陈志兴说入社的钱70%存到民生银行，30%的钱作为合作社流动资金，一年期存款利率是4.08%，而且每1万元给60元的农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元。我向亲戚朋友筹集了4万元，其中郭红2万元，田子文1万元，刘帅1万元，另外我自己有18000元。每交1万元提240元，我一共得了1300元。后来合作社关门了，工作人员都找不到了。郭红、田子文、刘帅的钱我自己已经给他们，他们不来报案了。8、被害人侯某2陈述，2014年3月份，陈某1带着陈志兴、王林翔找到我，说大张庄村有个昌黎县宝粮果蔬专业合作社，让我给他们做代办员。陈某1说一年期存款利率是4.08%，每1万元给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元。有一天魏来军来我家，我跟他说了合作社存款的事，他同意存款。2014年8月14日，魏来军存到合作社5万元钱，我得到代办费1200元。9、被害人郭某2陈述，2014年6月份，我到张某2家串亲，当时陈某1和陈志兴在她家宣传合作社存款的业务，说一年期存款利率是4.08%，而且每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元。2014年7月份，陈某1、陈志兴带我和其他七八个代办员到河北平山县、博野县、清苑县考察，我感觉合作社挺正规。2014年8月9日到10月17日，我通过张某2向合作社陆续存了4万元。我自己在2015年2月1日存了4万元，2015年2月3日存了1万元，2015年5月1日存了1万元。后来我发现合作社到期存款兑付不及时想把钱取出来，到2015年5月16日就找不到陈志兴了。10、被害人孙某陈述，2014年4月份，陈某1带着宝粮合作社的陈志兴、王林翔到我家宣传存款业务，让我做代办员。他们说合作社存款年利率是4.08%，每存款1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元每个月可得到代办费20元。我以媳妇王艳华的名字存了7笔共14.1万元，王某101.5万元，刘某41万元，王春民3万元，刘某52万元，刘巨芹2万元，田某12万元，韩某23000元，王瑞廷2万元，刘某69000元，代某5万元，刘某71.6万元。我得到过代办费，合作社应该有帐。11、被害人冯某1陈述，2014年1月份，陈某1带着宝粮合作社的陈志兴、王林翔到我家宣传存款业务，让我做代办员。陈志兴说合作社存款一年期利率是4.08%，每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元每个月可得到代办费20元。我陆续发展了29户储户，其中冯海军3万元，李某26万元，田某24万元，费永松1.4万元，黄某4.7万元，费宝清3万元，卢会艳5万元，陈丽美7000元，李某31万元，韩春梅2万元，费汝起1.3万元，韩明4万元，冯某21万元，狄绵荣2万元，张某31万元，邸锦柱1万元，李某41万元，才玉荣6000元，韩树平5000元，费东阳4万元，贾某11万元，刘某85000元，张某41.6万元，林某2万元，费长维1万元，贾文华3万元，刘某91.5万元，杨某5.6万元，郭金山1万元。上面说的是29人，加上我家自己有2个人，共31个人。我收过代办费，合作社应该有帐。12、被害人金某2陈述，陈志兴带着陈某1到我村宣传，称一年期存款利率是4.08%，每1万元年终给60元补贴。另外我作为代办员每1万元可得到240元。我先后发展7人共6.45万元，包括刘宝珍、张小辉、金世彬、李瑞英、王治、夏志明、秦国春，共得到1080元。2015年5月15日，我发现合作社相关负责人都找不到了。这些人的钱我自己都给他们了，他们不来报案了。13、被害人韩某1陈述，2013年底，陈志兴让我帮宝粮合作社开展存款业务，年利率4.08%，每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元，我同意了。2014年12月19日，我把媳妇叔叔的1万元钱存到合作社，合作社给了我240元代办费，现在还没到期，但合作社负责人都找不到了。14、被害人张某2陈述，2014年4月份，陈某1打电话让我当宝粮合作社的代办员。后来陈志兴、陈某1找到我，说一年期存款利率4.08%，而且每1万元年终分红60元，作为代办员每1万元可得到代办费240元。我代办了五个人共9.3万元的存款业务，包括郭某24万元，赵明利3000元，齐占福1万元，齐树彬1万元，郭明举3万元。我自己存了6万元，2015年4月份我取出5万元，一共得了4080元代办费。这些人的钱我自己都已经给他们了，他们不来报案了。15、被害人王某3陈述，2013年11月份，陈志兴、ＸＸ找到我说大张庄有个宝粮合作社，入社的钱70%存到民生银行挣利息差，30%的钱作为合作社流动资金，并说一年期存款利率是4.08%，每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元，满10万元给一辆电动车。我自己存了63万元，其中有1万元是张某5通过我存的。2014年11月份，合作社又推出代办员每1万元每年多给100元代办费，也就是340元。2015年5月6日我取出20万元，后来再找合作社要钱，陈志兴推脱，电话打不通了。我自己存钱时给了2000元钱，有一个1万元给了我240元代办费。我要的是一台电视。后来王鹏飞给郭某1女儿郭某3打过5万元钱，我分了3000元。16、被害人陈某1陈述，昌黎县宝粮果蔬专业合作社的法人代表是王鹏飞，主抓业务的经理是陈志兴，王林翔负责给存款人员开出资股金单，就是出资股金单上的操作员王魁。2013年12月份，陈志兴、王林翔开车到我村宣传宝粮合作社的情况，准备找一名代办员。陈志兴找到我说合作社是国家认可的，并拿了一些宣传材料。合作社开业那天，我发现郭某1、韩某1夫妇、冯某1、刘淑娟等一些人都在场。春节后，陈志兴带我和冯某1等人先后到博野县一个宝粮合作社参加庆典，又到清苑县参观。之后陈志兴带着我到周围村里宣传，说一年期存款利率是4.08%，而且每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元。陈志兴让我到合作社上班，每个月给我2000元工资。通过我介绍，吴某存了5000元，王某11存1万元，刘爽存1.1万元，贾某2存1万元，缪某1万元，王某121万元，张某51万元，李某51.5万元，做这些业务我得了2000多元的好处，我还曾借给合作社1万元钱用于周转，我还向侯某1、张某2、金某2、王某1、朱某、郝某、侯某2做过宣传，但他们没通过我往合作社存款。17、被害人朱某陈述，2014年1月份，陈某1事带着陈志兴、王林翔找到我宣传合作社业务。陈某1说一年期存款利率是4.08%，而且每1万元年终给60元农业补贴，作为代办员每1万元可得到代办费240元。通过我宣传，杨文军存了2万元，赵淑芬2万元，宋秀莲1万元，朱来君1万元。其中杨文军的到期了，剩下三个人都没到期。合作社一分钱的利息也没给，我自己把杨文军的本息都给了。此外，还有另外三个储户存了三个多月就把钱取出去了，是陈志兴带着我把钱送到储户家里的。合作社给了我一台验钞机，每交1万元提240元，我一共得了2000多元代办费。杨文军、朱来君、赵淑芬、宋秀莲的钱我自己已经给他们了，所以他们不来报案了。18、被害人冯某3陈述，2015年2月11日，冯某1说有钱的话放到她手里，存到宝粮果蔬合作社，利息比银行高一点。我说家里有4万元钱，她以我丈夫韩明的名字开了张收据，然后把钱拿走了。第二天冯某1给我出具了一张合作社成员出资股金单。到8月份我找冯某1要钱时，她说老板带着钱跑了。19、被害人刘某10陈述，2015年4月17日，冯某1来我家问有没有钱，有钱的话存到她手里，利息比银行高一点。我说家里有3万元，冯某1给我开了收据，存款是以我丈夫费宝清的名义存的，第二天她给我出具了宝粮合作社成员出资股金单。20、被害人郝某陈述，2014年9月份，陈某1带着陈志兴来我家，说王鹏飞成立了一个宝粮果蔬专业合作社，往合作社存钱的利息是4.08%，以后买化肥会便宜。9月12日，我以我婆婆张秀芹的名义往合作社存了1万元，合作社还给了我120元利息。后来听说合作社关门了，人都跑了。21、被害人吴某、缪某、王某12、张某5、李某5、王某11、贾某2等人陈述，均称通过陈某1办理存款，出具了宝粮合作社成员出资股金单。22、被害人贾某1、黄某、李某4、李某3、费某2（韩春梅）、李某2、冯某2、张某4、林某、费某3（费长维、费文华）、田某2、张某3、杨某、刘某8（费永松）、范某（邸锦柱）、李某6（卢会艳、费东阳）、刘某9等人陈述，均称通过冯某1办理存款，出具了宝粮合作社成员出资股金单。23、被害人刘某7、代某、田某1、刘某4、刘某6、王某10、刘某5、韩某2等人陈述，均称通过孙佩田办理存款，出具了宝粮合作社成员出资股金单。24、被害人王某4、刘某2、王某7、王某5、王某8、刘某3、王某9、王某6、赵某等人陈述，均称通过王某1办理存款，出具了宝粮合作社成员出资股金单。25、被害人张某6（张丽美、张雪梅）、张某7、李某7、李某8、张某8、李某1、王某13、李某9、张某9、刘某11、李某10、张某10、史某、李某11、张某11、李某12、黎某等人陈述，均称通过郭某1办理存款，出具了宝粮合作社成员出资股金单。26、证人韩某1证言称，我往宝粮合作社发展了一个叫刘荣清的储户，当时他存了1万元，他的钱我自己已经给了，他不来报案了。27、证人郭某3证言称，我在宝粮合作社负责记账，齐书婷负责打票据。陈志兴和王林翔都到下边跑业务，包括储户要存钱时他们去取，或者给储户送到期的存款利息。28、证人刘某12证言称，2014年3月份，我通过陈某1认识了陈志兴，陈某1说宝粮合作社在侯家营村租了一块地，需要化肥、农药，让我给他们送。2014年4月份，我给宝粮合作社送了73袋100斤的尿素、96瓶农药，到现在没给我钱。29、证人张某1证言称，我在城郊区吴庄村任妇女主任兼会计。民警出示了”土地租赁协议”，但我不知道村委会于2013年10月15日将50亩地租赁给董某等几个人，也不知道谁开的加盖吴庄村委会公章的两份证明，当时章在村长费某4手里。30、证人费某4证言称，我在2009年至2014年任城郊区吴庄村村长，费某5是我弟弟。刚开始我村的公章在城关区工委管理，我当村长后拿到我家保管，不知道”土地租赁协议”和两个证明上的章是谁盖的，书记和会计经常拿公章去用。31、证人费某5证言称，2013年10月份，邯郸的董某、王鹏飞找到我，说他们注册了宝粮果蔬专业合作社，想租用我在大张庄村东的二层门市做办公地点，我同意了。我们谈好租金、租期。2015年6月份，我家隔壁的打电话说电被停用了，我过去后看见合作社已经关门，董某、王鹏飞他们跑了。32、证人陈某2证言称，2013年，我朋友王鹏飞说他在昌黎县成立了一个宝粮果蔬专业合作社，想找几个人去帮忙运作。我说弟弟陈志兴可以去，这样陈志兴到合作社负责宣传存款的事。后来王鹏飞把钱用在工地上资金周转不开，昌黎的郭某1等几个人到我们这边说这个事。王鹏飞往郭某1的账户上转过钱，具体情况王鹏飞和郭某1应该知道。33、证人董某证言称，2013年夏天，我和王鹏飞来昌黎海边玩，他说想搞一个合作社。后来王鹏飞联系租办公室，我帮忙看着装修，以后我很少来这个合作社，因为我主要在保定清苑县经营自己的合作社。后来王鹏飞多次到清苑县咨询搞合作社的事，包括利率怎么分配、拿走股金单等。34、证人王某2证言称，王鹏飞是我爸，我在芜湖的工地上和我爸一起干呢。这边的工程是自负盈亏，现金支出由我负责管理，我爸管理公司的总账和大笔财务往来。我和我妈王亭亭的银行卡一直在我爸手里，用于工程转账。35、辨认笔录及照片证实，经公安机关组织辨认，郭某1从10张不同面部特征的照片中，指出1号照片上的人就是王林翔；其从另外10张照片中辨认出3号照片上的人就是陈志兴；从另10张照片中辨认出10号照片上的人就是王鹏飞。36、《抓获经过》、《抓获证明》证实，2017年2月15日16时30分许，根据特情举报，邯郸市公安局邯山区分局刑警大队贸西刑警队民警，在邯山区赵都新城5号地门口将王鹏飞抓获，羁押于邯郸市第二看守所；2016年12月8日，临漳县公安局孙陶集派出所民警在孙陶镇供电所门前，将王林翔抓获，羁押于临漳县看守所；2016年10月17日9时许，陈志兴主动到昌黎县公安局经侦大队投案。37、《调取证据清单》证实，2017年3月6日，昌黎县公安局从河北康企建筑安装有限公司调取了该公司的《项目经理授权委托书》、《税务登记证》、《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》等证据，证明该公司授权王鹏飞为芜湖新兴铸管三山项目部项目经理。38、《接受证据材料清单》、《出资股金单》证实，2017年4月24日，郝某向公安机关递交了张秀芹的《宝粮果蔬种植专业合作社成员出资股金单》，金额1万元，注明一年分红率4.08%，2015年9月12日到期。39、《接受证据材料清单》、中国工商银行个人业务凭证、自动柜员机客户凭条，中国建设银行存款凭条，中国民生银行业务受理单等证据，证实公安机关调查了被告人王鹏飞×××、×××，以及其妻子王亭亭×××、儿子王某26222021307005942188交易明细；2015年9月21日，郭某3向公安机关提供了自己×××银行账号在2015年6月10日至2015年9月21日的交易明细。40、《调取证据清单》、内资企业登记材料证实，2015年7月29日，昌黎县公安局从昌黎县工商行政管理局调取了昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社的工商档案，显示合作社成立于2013年10月份，法定代表人为王鹏飞，出资人为王鹏飞、杨文平、王青年、董某、王保具。41、《接受证据材料清单》证实，2015年7月27日，公安机关从侯某1处调取了侯佩义、魏建国、魏玉会、吴军、朱伟、侯有军、薛世连的出资股金单；2015年7月29日，公安机关从韩某1处调取了社员出资股金单、合作社分发的宣传材料、农业厅转发的通知，以及合作社宣传画册等材料；同日，公安机关从朱某处调取了朱来君、宋秀莲、赵淑芬、杨文君的出资股金单，以及授权委托书、社员证复印件；同日，公安机关从陈某1处调取了出资股金单8张，以及身份证复印件、现金日记账复印件、关于专业合作社工作的意见等材料；2016年5月4日，公安机关从贾某1处调取了出资股金单复印件2张、从刘某10处调取了出资股金单复印件1张、从冯某3处调取了出资股金单复印件1张；2015年7月29日，公安机关从冯某1处调取了45张出资股金单，以及社员证1张；2015年7月31日，公安机关从金某1处调取了金某1、田子文、郭红、刘帅的出资股金单5张；2015年7月30日，公安机关从侯某2处调取了魏来军出资股金单1张；2015年7月29日，公安机关从郭某1处调取了出资股金单37张；2015年7月28日，公安机关从王某1处调取了出资股金单25张，及社员证复印件1张；2015年7月29日，公安机关从郭某2处调取了出资股金单6张、社员证1张、分红协议、入社政策材料等证据；2015年7月28日，公安机关从孙某处调取了出资股金单22张；2015年8月21日，公安机关从郭某2处调取了代张某2交的出资股金单8张；2015年7月29日，公安机关从金某2处调取了出资股金单9张、李瑞英、金某2取款利息单、社员证1张。42、《扣押清单》证实，2015年7月31日，公安机关从郭某3处扣押电脑显示器、主机、键盘等设备，以及打印机、验钞机、电源、捆钞机、路由器、现金日记账等证据材料。43、《司法鉴定意见书》证实，经秦皇岛星日阳司法会计鉴定中心鉴定，昌黎县宝粮果蔬种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款共计3210500元，涉及15个代办员、127人次进行存款；代办员获得拉款奖励66676元，存款当事人获得农资奖励24920元（实际损失的具体明细情况详见附件一、附件二）。44、《接受证据材料清单》、还款协议、保证书、机动车登记证书、房屋所有权证、车钥匙、中国建设银行汇款转账凭条等材料证实，2017年4月24日，郭某1、王某3代表各被害人与被告人王鹏飞亲属牛国璋就还款一事达成协议。同日，牛国璋交到昌黎县公安局”宝粮果蔬赔偿款”人民币180万元，并将房产、车辆手续交到昌黎县公安局作为抵押。被告人王鹏飞的辩护人当庭出示郭某1与王鹏飞签署的补充材料1份，称鉴定涉案金额有错，其结果不可能有真实查明本案涉案金额和实际损失，并提供了王鹏飞亲属愿意为王鹏飞赔偿损失的请求书2份。以上证据经当庭质证，被告人王鹏飞及辩护人对部分证据提出异议，认为指控的犯罪金额不正确，部分村民已经将存的钱领走，但未收回票据，鉴定结论不准确，但未提供证据证实。公诉人认为辩护人提供的证据均为申请性质，与案件定罪量刑无关联性。以上辩护人提供的郭某1与王鹏飞签署的补充材料1份，因该材料证实的内容与公安机关委托鉴定部门出具的鉴定结论相悖，无其他证据予以佐证，不予采信。公诉机关提供的证据，以及辩护人提供的其他证据，因来源合法，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，故予以采信。本院认为，被告人王鹏飞违反国家法律、法规的规定，在不具备吸收存款的主体资格且未经有关部门批准的情况下，伙同被告人陈志兴、王林翔向社会不特定群众吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，犯罪数额巨大，其行为严重侵犯了国家金融管理制度，被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人王鹏飞起主要作用，系主犯。被告人王林翔、陈志兴起次要作用，系从犯。被告人王鹏飞、王林翔当庭自愿认罪，被告人陈志兴有自首情节，三被告人退赔各被害人的全部经济损失。综合上述情节，可对被告人王鹏飞从轻处罚，应当对被告人王林翔、陈志兴减轻处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王鹏飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王林翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈志兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人王鹏飞、王林翔、陈志兴退赔侯佩义、魏玉会等127名被害人经济损失人民币3024874元（详见附表一），于本判决生效之日起履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。审判长张秋生人民陪审员郭长庚人民陪审员陈广奇二〇一七年十一月三十日代理书记员何记超