安徽省长丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0121刑初57号
公诉机关安徽省长丰县人民检察院。
被告人常某，女，1977年3月21日出生于山西省高平市，汉族，无业，住山西省高平市。被告人常某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月29日被长丰县公安局刑事拘留，同年12月1日经长丰县人民检察院批准逮捕，次日由长丰县公安局执行逮捕。2016年1月7日由长丰县人民检察院决定对其取保候审。2016年2月25日经本院决定继续对其取保候审。
安徽省长丰县人民检察院以长检公诉刑诉（2016）57号起诉书指控被告人常某犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派代理检察员朱童萍出庭支持公诉，被告人常某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省长丰县人民检察院指控，被告人常某于2012年经人介绍参加名为“连锁经营”的传销组织，该传销组织以投资国家项目为名，要求参加者以购买投资股份的方式获得加入资格，传销成员按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据。被告人常某直接或者间接通过伞下成员发展传销成员达45人，且层级在三级以上，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物达1718500元，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定进行判处。
被告人常某辩解，公诉机关指控其犯罪事实和定性属实，自愿认罪。
经审理查明：被告人常某于2012年经朋友张海庆介绍来到合肥市加入名为“连锁经营”的传销组织。被告人常某加入该传销组织后被安排为李某甲的直接下线，后其发展了李红兵、师海斌、杨玉莲作为自己的直接下线，并通过李红兵、师海斌、杨玉莲又间接发展了李美芳、李高伟、郗守一、裴鑫、刘茂强、郭婉莹、李某乙、郭树强等人。前述人员加入后均直接发展自己的下线，并通过自己的直接下线又间接发展下线。
2012年10月23日，被告人常某以其本人名义办理了卡号为62×××45的中国工商银行银行卡，用于接收该传销组织成员缴纳的申购资金。2013年9月份，被告人常某在该传销组织中升级为老总级别，后搬至长丰县双凤经济开发区北城世纪城小区继续从事传销活动。2014年3月份，被告人常某任命传销下线人员郭婉莹（已判刑）作为该传销组织的申购总管，负责传销资金的收取、中转和考核新加入人员等。郭婉莹后于同年3月5日以其本人名义办理了卡号为62×××04的中国工商银行银行卡，用于收取参加该传销组织人员所缴纳的申购资金，并在收到申购资金后再按照被告人常某的要求转汇至常某卡号为62×××45的中国工商银行银行卡上。2014年3月至2015年7月期间，郭婉莹接收并转汇给被告人常某传销人员缴纳的申购资金累计达人民币1718500元。
该传销组织打着“连锁经营”的幌子，要求加入该组织的人员必须购买“股份”以获得加入资格，规定加入者以3800元购买第一份“股份”，随后购买的份额每份以3300元计算，并建议加入人员最佳的投资方式是直接以69800元购买21份，同时每人最多可发展三名直接下线。通过层层发展，不断骗取新加入人员购买虚拟的份额，呈金字塔式不断扩展，从而建立起上下多层级体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，累计达到一定份额后便逐级晋升，级别越高获利越多。该组织内部实行“五级三晋制”，根据投资数额和发展人员的数量，将参加传销人员从低到高共分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，参与者购买1-2份“股份”则可获得实习业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得组长身份，累计购买10-64份产品则可获得主任身份，累计购买65-599份产品则可获得经理身份，累计购买产品达600份以上则可获得老总身份。
该传销组织规定不同的等级及职务，其职责权限也有所不同。其中，相关职务分为自律总管、申购总管等，分别负责某一方面的具体管理工作。被告人常某在该传销组织中属于老总级别，对该传销组织承担综合管理协调职责，其直接和间接发展了李红兵、师海斌、杨玉莲、李美芳、李高伟、郗守一、裴鑫、刘茂强、郭婉莹、李某乙、郭树强等45人左右，且上下线层级达12级。
2015年10月21日，被告人常某主动到公安机关投案。归案后，其供述了犯罪事实。
上述事实有，户籍信息，归案经过，户名为郭婉莹卡号为62×××04的中国工商银行银行卡银行流水单，户名为常某卡号为62×××45的中国工商银行银行卡银行流水单，长丰县公安局制作的传销组织结构图，证人李某甲、郭某甲、郭某乙、常某、李某乙、李某丙、王某甲、蒲某、唐某、孙某、陶某、王某乙、何某、胡某、付某等人的证言，同案犯郭婉莹的供述，被告人常某的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。
本院认为：被告人常某加入传销组织并根据传销组织的要求以“连锁经营”活动为名，要求参加者购买“股份”，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人常某在该传销组织中属于老总级别，对传销组织承担综合管理协调职责，其直接和间接发展的传销下线人员达45人，上下线层级达12级，且直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币1718500元，其行为显已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人常某在共同犯罪中，积极参加，起组织、领导作用，属主犯，应按其参与的全部犯罪承担刑事责任。案发后，被告人常某主动投案并供述了犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首，依法可以对其从轻处罚。被告人常某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
被告人常某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 朱 毅
人民陪审员 杨维连
人民陪审员 黄友幸
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 张 越
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。