崇明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0230刑初136号
公诉机关崇明县人民检察院。被告人丁露斌，男，1987年7月11日出生，汉族，住江西省。辩护人苏招富，上海市昌申律师事务所律师。崇明县人民检察院以沪崇检诉刑诉〔2016〕132号起诉书指控被告人丁露斌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇明县人民检察院指派检察员赵洋阳出庭支持公诉，被告人丁露斌及其辩护人苏招富到庭参加诉讼。现已审理终结。崇明县人民检察院起诉指控：一、诈骗事实2015年2月至8月间，被告人丁露斌冒充上海振华港机重工有限公司(以下简称“振华港机”)长兴岛基地采购部副部长身份，虚构了《振华港机后勤采购承包合同》《振华港机采购合同》《合作投资合同书》等文件，以缺少周转资金、开展业务需要等为借口，先后多次骗取被害人陈某某共计人民币14.39万元(以下币种均为人民币)、蒋某某共计60万元。二、合同诈骗事实2014年9月28日，被告人丁露斌冒用振华港机名义同上海悠染服装有限公司(以下至判决主文前简称“悠染公司”)法定代表人杨某某签订《振华港机采购合同》，向悠染公司采购工作服。同年11月至12月间，悠染公司如约交付了约900套工作服。被告人丁露斌收到货物后，在未结清货款的情况下逃匿，至今仍有货款54,375元未支付。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关出具或调取的案发经过、抓获经过、《上海兴泰劳动服务有限公司第一分公司职工登记表》《律师函复函》《振华港机采购合同》《合作投资合同书》《项目合作投资合约书》《振华港机后勤采购承包合同》《振华集团总公司内部稽查通知单》、采购单、送(销)货单、出库单、发货单、借条、银行对账单、上饶市诚越劳保有限公司(以下简称“诚越公司”)及上饶市华宇贸易有限公司(以下简称“华宇公司”)营业执照、手机短信往来记录、相关照片，崇明县物价局价格鉴定结论书，被害人蒋某某、陈某某的陈述，证人杨某某、汪某某、游某某、国某某、郭某某、刁某某、方某某、付某的证言，常住人口基本信息及被告人丁露斌的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人丁露斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人丁露斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)、(四)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁露斌在判决宣告前一人犯数罪，应当对其实行数罪并罚。据此，提请本院依法审判。被告人丁露斌对公诉机关的指控提出异议。关于诈骗罪一节，其辩称，其未向汪某某、陈某某、蒋某某三人虚构过振华港机长兴岛基地采购部副部长的身份及相关业务，陈某某转账给其的14.39万元系用于其与陈某某所共同成立的公司的正常经营活动，因陈、汪是“老表”关系，他们二人为了避嫌，所以将上述钱款打至其银行卡内，以便三人共同监管钱款的去向、用途；蒋某某给其的60万元系事先约定利息的私人借款，其中10万元其已经归还，另50万元系其和陈某某的共同借款。此外，其还辩称，在其向陈某某发送的手机短信中，手机号码为XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的短信确系其所发，但系按陈某某的要求发送，用于欺骗陈某某的妻子，手机号码为XXXXXXXXXXX的短信非其发送。综上，其并无非法占有陈某某、蒋某某钱款的主观故意，且未实施过虚构身份、业务并骗取他人钱款的客观行为，故其行为不构成诈骗罪。对合同诈骗罪一节，其对冒用振华港机名义与悠染公司签订采购合同的事实供认不讳，但指证汪某某亦共同参与，并辩称其在收到被害单位交付的货物并转卖得款后，已经及时将所得款项悉数交予汪某某，汪当时向其保证会与悠染公司结清货款，其对汪之后未与悠染公司结算货款的事实并不知情，故其并不具有非法占有他人财物的主观故意。被告人丁露斌的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并以丁露斌系初犯、有一定悔罪表现，且被害人对于诈骗犯罪的发生存有一定责任为由，请求法庭对丁露斌酌情从轻处罚。经本院审理查明：一、诈骗事实2015年2月至7月间，被告人丁露斌冒充振华港机长兴岛基地采购部副部长的身份，向汪某某、陈某某、蒋某某谎称其在振华港机拥有高层关系、能够承接大笔采购单，并与陈、汪一同成立诚越公司，后又与陈一同成立华宇公司。期间，丁露斌以需要拓展业务、招待振华港机领导、诚越公司即将被收购、投标需交纳项目保证金等为由，并伪造《振华港机采购合同》《合作投资合同书》《项目合作投资合约书》《振华港机后勤采购承包合同》《振华集团总公司内部稽查通知单》等文件，虚构高额回报，多次骗取被害人陈某某钱款共计14.39万元、蒋某某钱款共计60万元。认定上述事实的证据有：1、证人汪某某的证言证实，2014年5、6月份的时候，丁露斌来其经营的位于本县长兴镇的一家棋牌室玩，在交谈中发现双方是老乡，故而认识。丁露斌自称在振华港机后勤部工作，且有一个亲戚是采购部的负责人，丁可以接到采购单子。之后，丁常来该棋牌室玩，还提出要和其做生意。同年10月的一天，其在与其表哥陈某某聊天中谈起丁露斌在振华港机有高层关系，可以接到大单子，陈某某当时听了以后，表示有做这个生意的意向，故其介绍二人认识。2015年2月，为了承接振华港机的大业务，丁露斌提出要成立一家公司以便运作，后其和丁、陈共同成立了诚越公司。公司成立后，丁露斌一直以招待振华港机高层领导为名，向其和陈某某要钱，其给过丁几千元，陈某某打到丁及丁父亲银行卡中20万元、给过丁现金10万元。同年4月20日，丁露斌又以招待振华港机高层为名，骗取其和陈某某各2万元。后因丁露斌始终以业务为名向其要钱，其已无法提供资金，且并未见到真正的业务，故提出退股，并与丁、陈签订《股份转让协议》。尔后，其多次向丁催讨借款，但丁一直以振华港机的钱还没下来为由敷衍。直至同年9月，其才听悠染公司的杨某某告知，丁露斌所谓的振华港机业务是假的。2、被害人陈某某的陈述证实，2014年10月，其通过汪某某认识了丁露斌，知道丁在做振华港机劳保工作服的业务，丁还称他的亲戚是振华集团总公司领导。2015年2月，汪某某打电话给其称，他和丁露斌一起签了一份大合同，现在没有资金运作，问其是否要合作。尔后，汪、丁二人拿了《振华港机采购承包合同》到上饶来找其，并提出要与其一同开一家公司，这样更方便而且赚的利润更多，三人便共同成立诚越公司。后丁露斌又提出不要直接做产品，江苏腾飞涂料有限公司是振华港机油漆供货商，该公司会直接收购诚越公司，这件事他会让一个在振华港机采购部工作的“老表”的“老表”来运作。后丁露斌还称，振华总公司会直接收购诚越公司，届时可以净赚500万，并称振华港机长兴岛基地采购部部长林某某已答应此事，3月底到福建晋江再去签一些协议基本上就是完成了。此时起，丁露斌以拓展业务、招待振华港机领导为由不断向其索要钱款。同年4月，丁露斌和他的女朋友游某某一起来到上饶，丁称振华港机在晋江商讨收购公司的事宜基本已完成，当时还通过其认识了蒋某某，丁自称是振华集团长兴岛基地分公司采购部副部长，还向蒋介绍了他在振华港机的相关业务。后蒋某某对丁的项目有兴趣，并表示愿意投资。因蒋某某的职业身份原因，蒋以借款形式出资入股，丁还提出让蒋负责上饶市的所有事情。期间，汪某某提出退股，其便与汪、丁共同签订了退股协议。同年5月18日，丁露斌谎称要出差跑业务，骗取蒋某某现金10万元。同年6月，丁露斌称在湖北襄阳有更大的项目，需要成立新公司，其就和丁一起成立了华宇公司。后丁露斌称湖北远大集团要与华宇公司合作，并对相关业务进行投标，需要资金担保，并提出找蒋某某解决资金问题。蒋某某几天后通过他妻子的银行账户转给丁48万元。同月底，其来到湖北，丁露斌拿了盖好湖北远大集团公章的协议给其签字。期间，丁还称振华集团内部收到举报，诚越公司因有行贿嫌疑被停止收购，且保证金暂时也拿不回来了，并向其出示了《内部稽查通知单》。同年7月21日，蒋某某又以银行转账方式交给丁露斌2万元。上述期间，丁露斌以开展公司业务为由，多次诱骗其向丁及丁父亲的银行卡中转账汇款或给付丁现金，骗得其47万余元；蒋某某转账给其的35万元，也由其以转账或提现方式全部交给了丁露斌。尔后，因丁露斌承诺的事项迟迟无法兑现，其对丁逐渐产生怀疑，遂与蒋某某等人一同致电振华集团，振华集团回复称没有丁露斌这名员工，相关合同是虚假的。其和蒋某某等人才得知被骗。3、被害人陈某某提供的手机短信往来记录反映了陈某某与丁露斌在2015年3月至7月间的短信往来内容。其中，丁露斌持有的尾号为0667的手机号码向陈某某发送的短信内容节录如下：“合同明天签，现在在做草案。”“合约的事远大在做草案。”“明确表示凤美机械的钱这五天之内下不了了，要等宋海良回来才能真正解决问题，这是领导亲自打电话给我的，明天上午拿草案给你回去参考一下，下周一来签约，我明天要回上海去解决这些问题，部长把我卖了，去年那个跟金国做衣服的公司有问题，现在翻出来了，我要急着赶回去把这事情办妥，现在还有点麻烦啊”“这边不可能黄的，领导肯定有难处，振华那肯定拖的，远大的不会拖，凤美机械还不是要看宋海良表态，远大的不会，这可以保证的。”“我现在在等领导的回复，200万”，陈某某问“入哪股？”，丁答“华宇”。“通知：7月5号下午长兴基地考察团赴湖北远大集团襄阳分公司实地考察，望有关人员务必准时到达”，该条短信后丁露斌发送了其所持有的尾号为6276的农业银行卡照片。丁露斌持有的尾号为9791的手机号码向陈某某发送的短信内容节录如下：“第一期6月8日下，25号你注意有可能振华去上饶，老表那里晚上给我答复”“我们是绑一起的，不收购谁给钱啊，只是答应让振华控制合约”“你今天下午能最大力量筹集多少钱，老表这月底确定两百万到位”。丁露斌持有的尾号为5547的手机号码向陈某某发送的短信内容节录如下：“自己的”，该条短信后丁露斌发送了其所持有的尾号为6276的农业银行卡照片。“老表钱打这卡里，浦发上海的卡丁露斌，下午要烟先转点钱来”“来了三家，诚越劳保、武汉远大集团、福建安溪茶叶”“准备襄阳办诚越劳保分公司”“下午想办法弄一万五来，最迟明天到上海，我问过了月底能到位”“明天中午我请老表部长吃个便饭，你能搞个几千来让我探探虚实吗”“明天可能要用钱，今天晚上远大集团请黄总，我想明天单独请他们三个花点小钱”。4、被害人蒋某某的陈述证实，2015年4月，其同学陈某某找到其称，他和一个叫丁露斌的人合伙成立了诚越公司，该公司和上海振华港机采购部签订了一份采购合同，现在缺少周转资金，希望其能借钱给他和丁露斌。同年5月，陈某某带着丁露斌、游某某和其见面，丁自称是振华港机长兴基地采购部副部长且该集团采购部部长是他的亲戚，还向其出示了工作证件和15万套的工装采购协议复印件，并提出了借钱完成项目的请求。其相信了丁露斌所谓的“项目”，加之与陈某某的同学关系，故同意借钱给他们完成这个“项目”。期间，其以银行转账、现金交付等方式交给陈某某27万元，另取现10万元交给丁露斌。同年6月，陈某某称之前的项目出了问题，诚越公司和振华港机的采购项目被冻结，丁露斌打算在湖北襄阳重新成立一个公司继续和振华港机进行采购业务，但需要预先缴纳项目保证金，提出向其借钱，并承诺还款期限为半个月。后丁露斌来到上饶向其出示了振华集团采购部的内部稽查文件，证明之前的采购的确出现了问题。故其又转账给丁露斌50万元、转账给陈某某8万元。到了约定还款期限后，其一直敦促陈某某向丁露斌催讨钱款，但丁一直以各种理由拖延。其和陈遂致电振华港机，对方称根本没有采购15万套工装的事情，而且对方公司没有丁露斌这个人，其才发现自己被骗了。此外，其还知道，陈某某也被丁露斌以相同方式骗取几十万元。5、相关营业执照证实，诚越公司及华宇公司分别于2015年2月12日、6月11日成立，法定代表人均为陈某某。6、《振华港机后勤采购承包合同》反映，发包方为“港机后勤采购部”、承包方为丁露斌、汪某某，承包内容为“后勤部分补给劳保用品”。在合同文本末端，丁、汪二人在承办方一栏中签名，发包方一方则加盖“港机采购部”“港机后勤部”印章。《振华集团总公司内部稽查通知单》反映，“据总公司仲裁委员会接到举报，长兴基地物资供应部有行贿受贿内部操作的嫌疑，具体内容如下：物资供应部部长林贤国、副部长丁露斌等人于本月28日到司接受审查”“2014年3月开始到现在所有的采购数据跟所有的采购合同，采购部应全部结束停顿稽查，原定6月拟定的收购方案全部推迟待仲裁委员会审查批准后生效”“具体收购公司如下：湖北武汉远大集团有限公司、福建晋江凤美机械设备有限公司、安溪铁观音茶叶有限公司……江西上饶诚越劳保有限公司”。该文件落款为“上海振华重工集团”，日期为2015年6月16日。《振华港机采购合同》反映，甲方为“振华港机采购部”、乙方为“上饶市华宇贸易有限公司”，合同约定“乙方提供15万套工作服”等内容。合同文本中末端甲方加盖“振华港机采购部合同专用章”印章，乙方加盖“上饶市华宇贸易有限公司”印章，丁露斌作为乙方负责人签字。《合作投资合同书》《项目合作投资合约书》反映，甲方(引进资金方)为“湖北远大集团有限公司”、乙方(项目方)为“上饶市华宇贸易有限公司”，合同就“乙方振华重工长兴基地项目建设所需引进资金，甲方负责组织安排资金引入和投资乙方项目”进行约定。两份合同文本中末端甲方均加盖“远大集团有限公司合同专用章”印章，乙方均加盖“上饶市华宇贸易有限公司”印章，《合作投资合同书》中还加盖“振华港机采购部合同专用章”印章。7、证人游某某的证言证实，其于2015年2月在福建省晋江市认识丁露斌，丁自称是上海振华港机采购部部长，是来晋江出差的，后二人发展成男女朋友关系。2015年5、6月间，其和丁露斌一起至江西省上饶市，在一家银行边上，看到丁露斌和陈某某、蒋某某在一起，丁手上拿着一捆10万元的现金，是用白色马夹袋装好的。同年7月，丁露斌曾给了其家里一笔16万元现金，还买了一套12,000元的家具。其曾听到丁露斌承认他拿了蒋某某的60万元。8、相关银行对账单及借条证实，被害人蒋某某通过其或其妻廖海萍的银行账户于2015年6月12日、7月21日分别向丁露斌转账48万元、2万元。相关银行对账单证实，2015年3月至7月间，被害人陈某某通过其银行账户向丁露斌转账16笔，共计143,900元。9、被告人丁露斌当庭对于其收到陈某某钱款共计14.39万元、蒋某某钱款共计60万元的事实供认不讳。二、合同诈骗事实2014年9月28日，被告人丁露斌冒充振华港机后勤保障部采购员的身份，以振华港机名义同悠染公司法定代表人杨某某签订《振华港机采购合同》，向悠染公司采购工作服，并约定先交货后付款。同年11月至12月间，悠染公司按约交付了900余套工作服。被告人丁露斌收到货物后支付了部分货款，并在未与悠染公司结清剩余725套工作服货款的情况下逃匿。经鉴定，涉案工作服每件价格为75元。认定上述事实的证据有：1、振华港机提供的《上海兴泰劳动服务有限公司第一分公司职工登记表》《律师函复函》及证人付某的证言证实，丁露斌系上海兴泰劳动服务有限公司第一分公司派驻振华港机的一名劳务工，于2014年1月6日进入振华港机工作，同年10月起未再来上班。此外，振华港机从未对外签订过工作服采购合同，相关合同中的“上海振华集团振华港机后勤保障部”的印章也非该公司印章。2、《振华港机采购合同》及《振华重工后勤保障部采购单》证实，2014年9月28日，丁露斌以振华港机后勤保障部采购员身份与悠染公司法定代表人杨某某签订了一份10万套工作服的采购合同。该些材料均加盖“振华港机后勤保障部”字样的印章，丁露斌在该份采购合同中甲方(振华港机后勤保障部)法定代表人一栏中签名。3、相关送(销)货单、出库单等材料及证人杨某某的证言、被告人丁露斌的供述证实，丁露斌共分四批次收到悠染公司交付的工作服，并有725套工作服的货款未结清。4、崇明县物价局出具的价格鉴定结论书证实，涉案棉袄工作服上衣每件价格为75元。5、被害单位悠染公司法定代表人杨某某的证言证实，2014年9月初，丁露斌和汪某某二人主动找到悠染公司，丁露斌自称是振华港机的采购员，前来为振华港机采购工作服。同年9月4日，其与汪某某签订了《定制工装协议》，约定由汪某某以个人身份向悠染公司采购920套振华港机工作服(橘红色)。当时丁露斌自称是由他拿了公司的采购单子给汪某某个人来做这笔生意，故由汪某某垫资与悠染公司结算货款，由丁露斌负责收货。之后双方按约交货，并结清货款。同年9月28日，丁露斌提出要与悠染公司签订总量为10万套工作服的《振华港机采购合同》，并称采购方不支付预付款，要由悠染公司先行发货。其认为无资金保障故未予同意，丁又提出由他用振华港机的公章与悠染公司签订合同并称要其放心。后其看到丁露斌拿出一个“振华港机后勤部”的公章，方才同意与他签约。之后，悠染公司分四批向丁露斌送货905件工作服(藏青色)，每次都是送到长兴岛振华港机公司大门口。丁付了150件的款项，余款一直未结清。同年12月下旬起，其再也无法联系上丁露斌。其于2015年1月12日发律师函至振华港机询问工作服的货款情况，振华港机回函称从未与悠染公司签订过任何采购合同，丁露斌是劳务公司派驻振华港机的一名劳务工，已有三个多月没有上班。此时，悠染公司意识到被骗，便前往公安机关报案。其证言还证实，在与丁露斌、汪某某二人进行第一次交易时，丁曾避开汪某某在私下对其说，他手上有很多采购单子，希望悠染公司能与他单独合作。后丁露斌以振华港机名义与其签订合同期间，汪某某一直都没有参与。因丁露斌在收到货物后拖延付款并拒接电话，其前往长兴岛找到汪某某，由汪某某将丁露斌约出来见面并问起他发生了什么事，丁露斌让汪某某“不要管”。6、证人汪某某的证言证实，2014年8月，丁露斌自称有一个亲戚是振华港机采购部的负责人，他有一个振华港机的服装采购单。因为丁露斌没有足够的现金去操作，故邀请其一起去找一家生产商谈这笔生意，丁露斌还拿出了盖有公章的《振华重工后勤保障部采购单》给其看，所以其就相信了。丁露斌称他的朋友向他介绍了悠染公司，故其就和他一起找到了悠染公司，他还向该公司的老板杨某某介绍其二人称“这位是汪经理，我是振华港机后勤保障部的采购员，振华港机要采购一批工作服，我们二人合伙做这笔生意，由我从振华港机拿出采购单，汪经理垫资与你结算货款，由我收货后送进振华港机”。后由其和杨某某签订了《定制工装协议》，约定向悠染公司采购920套工作服，且其在悠染公司交货后已经结清全部货款50,600元。其不知道丁露斌与杨某某另行签订合同的事情，也未参与过洽谈，未刻制和保管过相关印章。2014年11月的一天晚上，杨某某送货到长兴岛，是一批藏青色棉袄工作服，丁露斌叫其一起去收货，其应丁露斌的要求帮忙在悠染公司的送货单上签了字。其证言还证实，杨某某向公安机关报案之前曾打电话给其，让其帮忙约丁露斌出来。其将丁露斌约出来与杨见面，并询问丁露斌发生了什么事情，丁称“与你无关，是振华港机与悠染公司的事情”。在这天与杨某某的接触过程中，每当其要问杨某某事情原委时，丁露斌总是将其支开。直至2015年9月，其才通过杨某某知道了丁露斌冒用振华港机名义与悠染公司签订工作服采购合同的事情。7、证人国某某的证言证实，其在本县长兴镇经营劳保用品商店，2014年5月，丁露斌来其店中称，他是振华港机后勤部工作人员，要欠账买衣服。之后他拿走了价值13,000元左右的工作服。其打电话向丁露斌催要钱款，丁还了5,000元现金。2014年10月，丁露斌用100套橘黄色振华港机工作服作价5,200元、60件藏青色振华港机工作服(悠染公司生产)作价4,320元抵了剩余欠款。抵债时，丁露斌是一个人来的。8、证人方某某的证言证实，其在本县长兴镇经营劳保用品商店，2014年10月，丁露斌来其店中称，他在振华港机后勤部工作，还给其看了工作证，工号是071500，所属部门是后勤部。丁露斌还称，他有一批从厂里捣出来的工作服要卖给其，后又称是他在外面找人做的。第一批卖给其50多套橘红色的工装，每套58元；第二批也是50多套橘红色的工装，每套55元；一个月后，又卖给其60多套藏青色的长款工作大衣(悠染公司生产)，每件75元。上述交易均货款两清。因为丁露斌还欠其钱，其在2014年年底打电话至振华港机后勤部，结果对方告诉其没有这个人。公安机关还从证人方某某处调取了照片一张，证实了被告人丁露斌以伪造的工作证件冒充振华港机后勤部工作人员的事实。9、被告人丁露斌供称，2014年9月，其使用伪造的“振华港机后勤保障部”印章，冒用振华港机名义同悠染公司签订总量为10万套的工作服采购合同。悠染公司分多次送货，其收到900余套工作服，并全部转卖给了振华港机门口的劳保用品商店。还剩下725套工作服的货款至今未与悠染公司结清。2015年9月14日，被告人丁露斌在福建省晋江市陈埭镇被公安机关抓获。认定本案事实的其他证据还有：1、公安机关出具的案发经过、抓获经过证实，2015年2月1日，杨某某向上海市崇明县公安局长兴派出所报案称，丁露斌冒用“振华港机后勤保障部”的名义与其经营的悠染公司签订工作服采购合同，骗取其公司交付的工作服后逃匿，其要求公安机关介入侦查。公安机关于同年3月3日立案侦查并对丁露斌上网追逃。同年9月14日，丁露斌在福建省晋江市陈埭镇报警称，其因生意投资纠纷被一个名叫汪某某的男子拦住去路，要求公安机关处警。当地警方遂将丁、汪二人带至晋江市公安局陈埭派出所调查询问。期间，公安人员发现丁露斌系上海市崇明县公安局登记上网逃犯，遂将其抓获。2、常住人口基本信息证实了被告人丁露斌的自然身份状况。上述证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。现根据已经审理查明的事实和证据，对控辩双方意见评判如下：一、被告人丁露斌是否构成诈骗罪。被告人丁露斌对相关手机短信往来记录的质证意见及其不构成诈骗罪的辩解，经查，尾号为5547的短信内容中包含了丁露斌农业银行卡、浦发银行卡的相关信息，且内容与尾号为0667、9791的短信内容指向一致、紧密关联，上述三个尾号的短信内容均能与被害人陈某某、蒋某某的陈述及证人汪某某、游某某的证言相印证，并与《振华港机采购合同》《合作投资合同书》《项目合作投资合约书》《振华港机后勤采购承包合同》《振华集团总公司内部稽查通知单》等书证的内容相对应。相关被害人陈述及证人证言内容客观真实、层层递进，且证据之间已形成完整锁链，能够全面展现丁露斌冒充振华港机长兴岛基地采购部副部长身份并伪造相关文件，以需要拓展业务、招待振华港机领导、诚越公司即将被收购、投标需交纳项目保证金等为借口，虚构高额回报，多次骗取蒋某某、陈某某钱款的事实。故丁露斌的相关质证意见、无罪辩解均与审理查明的事实不符，本院不予采信。二、合同诈骗一节中，被告人丁露斌是否具有非法占有他人财物的主观故意。经查，证人杨某某、汪某某的证言均证实了被告人丁露斌冒用振华港机名义同悠染公司签订工作服采购合同，接收悠染公司所交付的725套工作服(藏青色)后，在未结清货款的情况下逃匿的事实。二人的证言内容能够相互印证，且在第一次交易(橘红色工作服)已货款两清、丁露斌避开汪某某与悠染公司签订采购合同、杨某某在丁露斌拒不结款后转而寻找汪某某出面、丁露斌让汪某某“不要管”等细节处均相吻合。二人的证言内容真实、客观、可信，且能与本案其他的在案证据相互印证，足以认定丁露斌具有非法占有他人财物的主观故意，从而构成合同诈骗罪。故被告人丁露斌的相关辩解与查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人丁露斌以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪，依法应予以惩处并对其实行数罪并罚。丁露斌的辩护人以丁露斌具有一定悔罪表现为由请求法庭对其酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，丁露斌虽有退赔悠染公司损失的意愿但尚未付诸行动，且其到案后对犯罪事实诸多狡辩，尤其对诈骗一节犯罪事实拒不供认，未见其认罪服法、真诚悔过的良好态度，故辩护人的相关辩护意见与实际不符，本院不予采纳。此外，辩护人还提出被害人对于诈骗犯罪的发生存有一定责任的意见，并无事实依据，本院不予采纳，但辩护人关于丁露斌系初犯的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，综合本案的事实、性质、情节及被告人的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(一)、(四)项、第六十九条第一款、第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁露斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2028年3月13日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人丁露斌分别退赔被害人陈某某损失人民币十四万三千九百元、被害人蒋某某损失人民币六十万元、被害单位上海悠染服装有限公司损失人民币五万四千三百七十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐琼花
代理审判员 金立寅
人民陪审员 陶臻轶
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 曲 翔
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；……。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。