福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0122刑初26号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：付言亮，男，1991年2月26日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地河南省商丘市柘城县，暂住福建省连江县。2016年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。
被告人：吴钦念，男，1986年3月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地云南省绥江县。2016年8月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。
被告人：赵松，男，1993年12月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地贵州省贵阳巿清镇，暂住福建省连江县。2016年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。
被告人：聂祥寻，男，1987年9月16日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地贵州省毕节地区，暂住福建省连江县。2016年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。
被告人：邓世洪，男，1986年1月22日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地贵州省铜仁地区松桃苗族自治县，暂住福建省连江县。2016年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2017）2号起诉书指控被告人付言亮犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪,被告人吴钦念犯组织、领导传销活动罪，被告人赵松、聂祥寻、邓世洪犯非法拘禁罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员吴晓敏、周虹出庭支持公诉，五被告人均到庭参加诉讼，现已审理终结。
连江县人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动
2015年至2016年期间，被告人吴钦念、付言亮在福建省连江县利用天津XX公司”人际网络营销”传销组织，以“交友”、“找工作”等名义将老乡、网友等骗至福建省连江县等窝点内，通过限制人身自由、听课洗脑等方式，让参加者交纳人民币2800元的入会费，同时以发展下线可以获得提成、分红为诱餌，让参加者继续欺骗、拉拢他人入伙。其中被告人吴钦念属经理级别，负责传销组织的统筹管理、窝点安排、人员配置等，被告人付言亮系大主任，负责管理窝点、并将各窝点的重要事务汇报给吴钦念。被告人吴钦念、付言亮所在传销组织形成4个层级，管理人数达34人。
二、非法拘禁
2016年8月份，被害人石某2、刘某2在网络聊天的过程中，被网友以”交友”的名义骗至连江县琯头镇某单元内的传销组织。后在该窝点主任被告人付言亮、赵松的安排下，由被告人聂祥寻、邓世洪等人通过言语威胁、搜身上缴身份证和财物、专人跟随与看守监视、反锁窝点大门等方式限制人身自由，其中被害人石某2被限制人身自由达10天，被害人刘某2被限制人身自由达15天，直至2016年9月19日该窝点被公安机关查获。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有
被害人石某2、刘某2陈述；证人陈某1、杨某、石某1、任某、肖某、刘某1、吴某、陆某、文某、兰某、王某1、王某2、王某3、丁某、王某4、陈某2、李某、高某、王某5、余某等人证言；现场勘査笔录及现场照片；短信记录、扣押及发还物品文件清单、手机联系人照片、记录纸页、银行交易记录；户籍证明、抓获经过说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴钦念、付言亮伙同他人从事“人际网络营销”为名，要求参加者交纳会费，并以发展下线人数作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人付言亮、赵松、聂祥寻、邓世洪为使他人加入传销组织，非法限制二人人身自由达10余天，其行为均已构成非法拘禁罪。应对被告人付言亮实行数罪并罚。公诉机关对五被告人指控的罪名均成立。被告人付言亮、赵松、聂祥寻、邓世洪为实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，可以酌情从重处罚；在非法拘禁共同犯罪中，被告人付言亮、赵松起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人聂祥寻、邓世洪起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后五被告人均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人付言亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2019年11月19日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）
二、被告人吴钦念犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）
三、被告人赵松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2017年10月19日止）
四、被告人聂祥寻犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2017年5月19日止）
五、被告人邓世洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2017年5月19日止）
六、扣押在案的被告人付言亮、赵松、聂祥寻、邓世洪的居民身份证及被告人付言亮的“OPPO”黑色直板手机1部，由公安机关予以返还各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 陈升阳
人民陪审员 林日光
人民陪审员 王 霄
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 张樱樱
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。