齐齐哈尔市碾子山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0207刑初1号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民检察院。被告人姜某某，男，出生于黑龙江省五常县，汉族，小学五年级文化，现住黑龙江省五常市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年8月29日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于龙江县看守所。辩护人苏甲仁，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院以齐碾检公诉刑诉〔2017〕1号起诉书指控被告人姜某某犯合同诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指派检察员吴敬芹出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人苏甲仁到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指控：2013年11月份的一天，黑龙江省五常市火龙神农业公司在哈尔滨会展中心参加农产品展览会，被告人姜某某做为该公司业务员，在展会上推销该公司的农产品。被害人齐齐哈尔市碾子山区天源种业个体业主李某某因要购买化肥而到火龙神公司展位商谈购买化肥事宜。由于姜某某负责齐齐哈尔市及周边区域化肥销售，因此，其以火龙神农业公司业务经理的身份与李某某口头约定了黑龙江省火龙神公司以每吨人民币（以下币种同）2480元钱的价格销售给李某某70吨化肥，价款总额17.36万元的购销合同。2014年1月，姜某某将自己的个人账户提供给李某某，并称化肥涨价至每吨2520元。李某某同意后将17.64万元打入姜某某个人账户，被告人姜某某收款后既没告诉公司，也未给李某某发货，全部被其用于偿还其购买车库欠款及其他欠款。后李某某知道姜某某已不在火龙神公司工作后，多次向其催要货款未果情况下声称再不还款报警。姜某某害怕李某某报警，遂将其当时以16万元购买的车库以16万元的价格卖掉，于2014年5、6月份的一天归还李某某10.64万元，卖车库所剩余5万余元被其用于归还其个人其他欠款。被告人姜某某尾欠李某某的7万元一直未归还。后李某某再拨打姜某某电话，姜某某不再接听。被告人姜某某于2016年8月29日被公安机关在广西省南宁市抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人姜某某以火龙神公司业务经理名义，与被害人李某某签订化肥购销合同，骗取钱款据为已有且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告姜某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人姜某某辩称：李某某没报警之前其已归还了部分欠款10.64万元，之后其给李某某打了7万元欠条约定年末还款，但至今未归还,认为自己不构成犯罪。辩护人辩称:姜某某与李某某之间属于民事法律关系调整的范畴，且通过民事诉讼程序能够解决，姜某某主观上没有非法占有李某某财产的目的，客观上没有诈骗李某某的行为，希望人民法院能够将案件恢复到正确的轨道，对姜某某作出无罪判决。经审理查明，2013年11月份的一天，黑龙江省五常市火龙神农业公司在哈尔滨会展中心参加农产品展览会，被告人姜某某作为该公司业务员，在展览会上推销公司产品。被害人齐齐哈尔市碾子山区天源种业个体业主李某某来到火龙神公司展位，由于姜某某负责齐齐哈尔市及周边区域化肥销售，因此，其以火龙神农业公司业务经理的身份与李某某意向性的商谈了购销化肥事宜。此后被告人姜某某来到碾子山李某某店铺实地考察并口头约定了黑龙江省火龙神公司销售给李某某70吨化肥，价款总金额17.64万元的购销合同。2014年1月，姜某某将自己的个人账户提供给李某某，李某某于2014年1月17日将17.64万元打入姜某某个人账户，被告人姜某某收款后既没告诉公司，也未给李某某发货，货款全部被其用于偿还个人欠款，并于同年三、四月份期间辞职离开该公司。李某某知道姜某某已不在火龙神公司工作后，多次向其催要货款，姜某某于2014年5、6月份的一天用出卖车库款归还李某某10.64万元。被告人姜某某尾欠李某某的7万元一直未归还。此后李某某再拨打姜某某电话，姜某某不再接听，下落不明。李某某于2015年10月19日到公安机关报案，公安机关立案侦查后于同年12月11日对姜某某网上通缉，被告人姜某某于2016年8月29日被公安机关在广西省南宁市抓获。上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人姜某某的基本情况及户籍证明，证明姜某某系成年自然人，已达到刑事责任年龄。2、抓获经过、破案经过，证明经公安机关网上通缉，被告人姜某某在南宁火车站广场被南宁铁路公安处南宁站派出所工作人员抓获及本案的破案经过。3、羁押证明，证明2016年8月29日至9月4日，被告人姜某某临时羁押于南宁铁路公安处看守所。4、音像资料制作笔录，证明2016年9月6日，碾子山公安分局刑警大队工作人员在告知并取得被告人姜某某同意后进行同步录音录像。5、在逃人员登记信息表，证明2015年12月10日，被告人姜某某因涉嫌诈骗罪被碾子山公安分局依法网上通缉。6、在逃人员撤销表，证明2016年8月29日，被告人姜某某在南宁市火车站被南宁铁路公安局南宁站派出所工作人员抓获。7、哈尔滨铭建房地产开发有限公司出具的证明材料，证明被告人姜某某于2012年10月14日在铭奥售楼处购买独立车库15号一个，总房款15.9万元整，未曾有更名记录。8、银行账户交易明细，证明被告人姜某某的账户于2014年1月17日收到从齐齐哈尔市跃进营业所被害人李某某的账户转入资金17.64万元。（二）证人证言1、证人于某某的证言，证明被告人姜某某确系其公司业务员，但其于2014年3、4月份已经离职，火龙神农业技术有限公司在这之前从未与被害人李某某有业务来往，也未收到被害人李某某的货款。2、证人刘某的证言，证明被告人姜某某名下的车库，于2014年冬季卖给于元森。3、证人陈某某的证言，证明其是2013年的春天到李某某开的田源种业商店工作的，知道2013年冬季老板李某某到哈尔滨参加展销会时定了一批化肥，但后来始终没有收到化肥，钱也没要回来，老板说被骗了，就到公安机关报案的事实经过。（三）被害人的陈述李某某的陈述，证明姜某某与被害人李某某于2013年11月份在哈尔滨会展中心火龙神公司展位上认识，此后被告人姜某某来到碾子山李某某店铺实地考察并口头约定了70吨化肥的购销合同，其后姜某某将其个人账户提供给李某某，让李某某打入了17.64万元的化肥预付款，但姜某某未按约定发货，当李某某知道姜某某不在火龙神公司工作后一直向其催要货款但姜某某一直未给付。李某某自称再不归还货款报警，姜某某归还其10.64万元，尚有7万元一直未归还，且姜某某于2015年7月开始不接听李某某电话，下落不明。李某某于2015年10月19日到公安机关报案。（四）被告人的供述和辩解被告人姜某某的供述和辩解,证明姜某某与被害人李某某于2013年11月份在哈尔滨会展中心火龙神公司展位上取得联系，其后到碾子山与李某某口头约定了70吨化肥的购销合同，姜某某将其个人账户提供给李某某，让李某某打入了17.64万元的化肥预付款，但姜某某未将此笔购销合同及货款告知公司，也未按约定发货，货款全部被其偿还了个人欠款。姜某某不在火龙神公司工作后，李某某一直向其催要货款但姜某某未给款。至2014年入冬后，姜某某将自己车库卖掉归还了李某某10.64万元，尚有7万元一直未归还并时有不接李某某电话的情况不再和李某某联系。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，以火龙神公司业务经理的身份，与被害人李某某签订化肥购销合同，骗取钱款据为已有且数额巨大的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对姜某某的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人姜某某及辩护人提出的给李某某打了7万元欠条，姜某某与李某某之间属于民事法律关系调整的范畴，应通过民事诉讼程序解决，姜某某主观上没有非法占有李某某财产的目的，客观上没有诈骗李某某的行为，应作出无罪判决的辩护意见没有证据证明，与事实相悖，不予支持。被告人姜某某犯合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人姜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十四万元；二、被告人姜某某返还被害人李某某人民币七万元（此款于判决生效之日起十日内给付）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2019年8月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 雯审 判 员  包兴国人民陪审员  郭春香二〇一七年三月二十八日书 记 员  苗 藟本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。