湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1221刑初84号
公诉机关嘉鱼县人民检察院。
被告人孔前英，女，1961年10月5日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，嘉鱼县麻纺厂退休职工，住嘉鱼县。因本案于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）66号起诉书指控被告人孔前英犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员李秋婷出庭支持公诉，被告人孔前英到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控：2014年9月，被告人孔前英经人介绍成为湖北擎天电子商务有限公司会员，在嘉鱼县地区从事擎天电商传销活动。该传销组织以会员可以购买折扣价物品为由，吸收和发展会员，会员分为铜、银、金、钻四个等级，缴纳对应等级的会费分别为600元、3000元、6000元、12000元。每名会员可以向下发展两名会员获取不同的奖励、收益，分别为销售奖、互助奖、领导奖、重复消费奖、个人消费奖、开店补助等六种。会员根据发展下线会员情况，可以获得不同级别的晋升，分别为主任、高级主任、经理、高级经理、总裁等级别。每名会员发展的下线会员达12人以上，可晋升为主任，下线产生两个主任就可晋升为高级主任，下线产生两个高级主任就可晋升为经理，下线产生两个经理就可晋升为高级经理，下线产生两个高级经理就可晋升为总裁，并以此不同的等级直接或者间接发展会员的数量作为计酬返利依据，获取不等的利益。孔前英加入该传销组织后，积极在嘉鱼县地区发展下线会员共计103人，从事传销活动，已升为经理级别，并获得传销组织奖励的别克牌小轿车一辆。
指控上述事实的证据有：证人证言、书证、搜查、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人孔前英组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人孔前英对起诉指控的事实供认不讳。
经审理查明，2014年8月，丁某3艾等人在咸宁市咸安区注册成立了湖北擎天通宝有限公司，该公司以缴纳入门费、发展新会员、购买公司产品返利的方式进行传销活动，并制定一套完整的奖励制度，以公司会员分别缴纳600元、3000元、8000元、12000元，将成员分成铜、银、金、钻四级，以每名会员发展新会员后，获取销售奖、互助奖、领导奖、消费奖、开店奖等方式，从中获利。并依次晋升为主任、高级主任、经理、高级经理、总监等。同年9月，被告人孔前英缴纳12000元后，成为该公司会员并在嘉鱼县地区负责发展新会员。孔前英发展了刘某1、赵某后，按照上述方式，层级发展新会员，并收取入门费。期间，孔前英在嘉鱼县开设门店，成立擎天通宝有限公司工作室，并对新成员以讲课的方式予以诱导进一步发展新成员。同年9月至2015年9月间，孔前英共计发展下线会员103人。并以升至经理级别。传销期间，孔前英获得擎天通宝有限公司奖励其别克小轿车一辆。2016年4月25日，传销人员周某1、李某1报案后，公安机关于同年12月26日将孔前英抓获。
上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.证人周某1的证言证实：2014年11月份的一天，亲戚孙金元对我说，只要投资1.2万元，就可以赚钱。并带我到本县鱼岳镇四维附近一间办公室内，孔前英跟我讲课，主要是讲湖北擎天公司由中央批准，在咸宁市发起运行，有完整的奖励制度，获利方式层碰奖，发展二人，可拿1.2万元的50%，量碰奖，发展的二人分别再发展二人，可拿1.2万元的15%，回本奖，每发展一名新成员，公司拿6000元的10%返利。我听后，就交了1.2万元给赵某，给了一个编号A1813996我。后我通过亲戚、朋友、同事、同学关系发展了陈某2、王某2等12名成员。我上线是孙金元，孙金元上线是李某3，李某3上线是周某2，周某2上线是曾某，曾某上线是李某2，李某2上线是曾绍红，曾绍红上线是张某1，张某1上线是陈某1，陈某1上线是任某，任某上线是刘宗秀，刘宗秀上线是赵某，赵某上线是孔前英。我已是主任级别。之后才知道公司是靠发展人数赚钱的。知道受骗后就报警了。
2.证人李某1的证言证实：2015年8月，同事丁某1跟我介绍湖北擎天公司的相关情况，要我出1.2万元就可以赚钱。我把身份证和银行卡给他，他说帮我交了1.2万元，已经是会员了，可以发展下线。后丁某1带刘某1到我家，要我购买了1.2万元的产品，并邮寄给我。同年11月，公司通知我到擎天生活馆开会，会议由孔前英主持。我没有发展会员。后听说擎天公司总部咸宁市被公安机关打击了，我认为这是在做传销，就报警了。
3.嘉鱼县公安局搜查笔录、扣押清单证明：在孔前英的居住地扣押用于传销所用的相关书证资料的有关情况。
4.福利方案、擎天通宝传销组织计酬方式、人员结构图证明：传销组织的人员数量情况和获取奖励方式的有关情况。
5.银行部门交易明细表证明：孔前英收取下线成员入会费金额的有关情况。
6.证人孔某的证言证实：2014年9月，赵某多次找我说擎天通宝有限公司怎么好，只要交1.2万元就可以赚钱。并带我到四维附近一间工作室，孔前英跟我讲课，包括一些奖励方式等。我交钱后，她给我一个编号，可以定产品和开展业务。后我发展了孙金秀和周某1，孙金秀发展了曾金花。我上线是赵某。
7.证人赵某的证言证实：2014年10月，孔前英、刘某1约我到咸宁市，湖北擎天通宝公司开启动会。公司有完整的奖励制度，获利方式有层碰奖、量碰奖、回本奖。孔前英跟我申报了会员，并给我一个编号。我在网上订购了1.2万元产品，都是些化妆品、保健品等。后我通过朋友、同学关系发展了任某和孔某。我的上线是刘某1。2015年2月，我升为高级主任。擎天通宝公司指定孔前英、刘某1和我负责。孔前英负总责，我和刘某1负责讲课和介绍产品。会费交给孔前英，再办理申报。在嘉鱼县会员大概有100多人。
8.证人刘某1的证言证实：2014年8月，丁某3艾在咸宁市注册成立了湖北擎天通宝有限公司。公司结构为主任、高级主任、经理、总经理、高级经理、高级总经理、总监。发展12个会员的为主任，产生2个主任升为高级主任，产生2个高级主任的升为经理，以此类推。会员分四个，交600元为铜级，交3000元为银级，交8000元为金级，交12000元为钻级。计酬方式为销售奖、互助奖、领导奖、重复消费奖、个人消费奖、开店补助。同年9月，我经孔前英介绍入会，开展业务，发展了赵某和蔡某，再由他们去发展新会员后，都带到孔前英家，由她进行授课。2015年1月至5月，在四维附近租了一个门店开展擎天通宝公司业务。后赵某发展下线有30余人，蔡某下线也有30多人。我现在的级别是经理，公司还奖励给我一台笔记本电脑。
9.证人曾绍红、任某、张某1、周某2、李某2、陈某1、李某3、周某3、曾某、李某4、罗某1、王某1、丁某1、刘某2、罗某2、丁某2等人的证言均分别证实：加入擎天通宝有限公司成为该公司会员并发展下线会员的有关情况。
10.辨认笔录证明：擎天通宝有限公司会员人员情况。
11.嘉鱼县公安局扣押物品清单证明：扣押擎天通宝有限公司奖励给孔前英车牌为鄂Ａ×××××别克牌小轿车一辆。
12.到案经过和户籍信息资料证明：孔前英的归案情况和自然身份情况。
13.被告人孔前英对公诉机关指控的事实予以供述。
本院认为，被告人孔前英组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的事实成立，其行为构成组织、领导传销活动罪。归案后，孔前英能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，可从轻或酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款的规定，判决如下：
一、被告人孔前英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2017年6月28日起至2022年6月27日止。）
二、被告人孔前英违法所得的车牌为鄂Ａ×××××别克小轿车一辆，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程远宏
人民陪审员 王兴潮
人民陪审员 曾凡海
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 洪 锦
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一侓上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。