江苏省淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0803刑初246号
公诉机关江苏省淮安市淮安区人民检察院。
被告人黄俊，男，1988年11月21日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯诈骗罪，于2016年5月16日被深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，后经减刑于2017年3月10日刑满释放。现因本案（涉嫌犯诈骗罪），于2017年3月10日被刑事拘留，3月31日被逮捕。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2017]243号起诉书指控被告人黄俊犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并在审理过程中将该案由适用简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨梅出庭支持公诉，被告人黄俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控：2014年11月以来，被告人黄俊与李登任、吴永水（二人已另案处理）合谋，通过建立虚假网站、购买“400”电话、手机、手机卡和他人银行卡等诈骗准备活动，向不特定人发送虚假中奖短信，然后以领奖需要交纳保证金、税金或者违约需要承担法律责任为由，诱骗被害人汇款到指定银行账户实施诈骗，再由段和伟（已另案处理）负责取款事项。截止2015年4月20日，被告人黄俊共参诈骗作案16起，共骗得人民币219805元。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人及同案犯的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、涉案物证照片和书证等。公诉机关认为，被告人黄俊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并是共同犯罪中的主犯，建议对被告人黄俊在有期徒刑三年六个月至五年六个月幅度内量刑，并处罚金。
被告人黄俊当庭提出如下辩解意见：1、其并未参与诈骗预谋，且只参与了2015年之后的诈骗活动，诈骗金额在13万元左右；2、其在共同诈骗活动中系从犯；3、其有揭发检举他人犯罪的立功表现。
经审理查明：2014年11月以来，被告人黄俊与李登任、吴永水（二人均被判刑）合谋，通过建立虚假网站、购买“400”电话、手机、手机卡和他人银行卡等诈骗准备活动，向不特定人群发送虚假中奖短信，然后以领奖需要交纳保证金、税金或者违约需要承担法律责任为由，诈骗被害人汇款到指定个人的银行账户实施诈骗，再由段和伟（已判刑）负责取款事项。截止2015年4月20日，被告人黄俊共参与诈骗作案16起，共骗得人民币219805元。具体事实如下：
1、2014年12月31日至2015年1月1日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人张某1向谭某、宋某的银行账户汇入人民币29600元。
2、2015年1月3日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人王某向谭某的银行账户汇入人民币5800元。
3、2015年1月3日至4日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人夏某向宋某、谭某的银行账户汇入人民币15800元。
4、2015年1月6日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人周某向谭某的银行账户汇入人民币19600元。
5、2015年1月8日至10日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人张某2向胡玲芳、谭某的银行账户汇入人民币33400元。
6、2015年1月10日至11日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人李某1向胡兰志的银行账户汇入人民币8800元。
7、2015年1月11日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人冯某向胡兰志的银行账户汇入人民币10800元。
8、2015年4月18日至20日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人刘某向胡兰志的银行账户汇入人民币24100元。
9、2014年12月26日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人吴某向宋某的银行账户汇入人民币5600元。
10、2014年12月26日至27日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人徐某向宋某的银行账户汇入人民币2000元。
11、2014年12月31日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人翁某向宋某、余某的银行账户汇入人民币22905元。
12、2014年12月23日至24日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人李某2向宋某的银行账户汇入人民币8600元。
13、2014年12月17日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人胡某向宋某的银行账户汇入人民币5600元。
14、2014年12月25日至28日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人梁某向宋某、黄某的银行账户汇入人民币18600元。
15、2014年12月30日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人陈某向宋某的银行账户汇入人民币3000元。
16、2014年12月31日，被告人黄俊等人以上述方式，诱骗被害人欧某向宋某的银行账户汇入人民币5600元。
另查明：1、案发后，参与作案人员分别退出赃款，其中李登任退出赃款人民币3万元、吴永水退出赃款人民币1万元、陈远绍（已另案处理）退出赃款人民币3万元、吴成退（已另案处理）出赃款人民币6万元、段和伟退出赃款人民币5万元、被告人黄俊退出赃款人民币1万元；在本案审理期间，参与作案人员段和伟退出了涉案剩余全部赃款。
还查明：1、被告人黄俊曾因故意犯罪被刑事处罚1次。2、被告人黄俊归案后揭发检举他人犯罪，未能查证属实。
上述事实，有被告人黄俊的供述，同案犯李登任、吴永水、段和伟、陈远绍、吴成的供述，被害人张某1、王某、夏某、周某、张某2、李某1、冯某、刘某、吴某、徐某、翁某、李某2、胡某、梁某、陈某、欧某等人陈述，证人罗某的证言，本区公安机关调取的有关作案人取款的银行监控视频（截图）、汇款（转账）凭证、银行卡交易明细表、手机通话记录，本院质证笔录，段和伟退赔凭证和本院（2017）苏0803执恢203号执行案件结案通知书，有关公安机关出具的受案登记表、发破案及抓获经过、有关辨认笔录及照片、现场勘验笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押笔录及扣押决定书、作案工具（部分银行卡）照片、有关情况说明、被告人黄俊户籍信息表以及本院(2015)淮法刑初字第00445号刑事判决书和（2016）苏0803刑初517号刑事判决书、广东省深圳市盐田区人民法院（2016）粤0308刑初70号刑事判决书、肇庆市中级人民法院（2017）粤12刑更第264号刑事裁定书，广东省四会监狱出具的释放证明书（副本）等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄俊以非法占有为目的，与他人结伙利用互联网向不特定多数人群发短信发布虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且与他人构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄俊起主要作用，系主犯，依法应按照其参加实施的全部罪行进行处罚。被告人黄俊多次利用互联网对不特定人实施诈骗，可酌情从重处罚；但被告人黄俊已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。
被告人黄俊归案后揭发检举他人犯罪，但因未能查证属实，不能认定为其具有立功表现，故对其提出有立功表现的辩护意见不予采纳。
对于被告人黄俊提出其未参与诈骗犯罪预谋，只参与2015年之后的诈骗活动，且诈骗金额约13万元的辩解意见，经查，2014年11月底，同案犯李登任提议实施电信诈骗赚钱，黄俊和吴永水均表示同意，且多次共同实施诈骗犯罪至2015年4月中旬，共骗得多名被害人人民币约20万元。上述事实，被告人黄俊在庭前曾作过多次稳定的供述，其供述得到了同案犯李登任、吴永水、段和伟等人供述的印证，足以认定。因此，被告人黄俊的此点辩解意见无事实依据，本院不予采纳。
对于被告人黄俊提出其在共同犯罪中系从犯的辩解意见，经查，被告人黄俊、李登任和吴永水经共同预谋实施诈骗犯罪后，共同出资购买了电脑、银行卡、手机卡等作案工具，三人各有分工，黄俊主要负责帮助李登任到银行汇款购买作案工具、冒充客服人员接听被害人电话（其共接了约20名被害人电话）、诈骗成功后提醒李登任安排人取款以及作案人员生活保障等诸多事项。上述事实，被告人黄俊在庭前有过多次稳定的供述，其供述亦得到了同案犯李登任、吴永水、段和伟等人供述的印证，足以认定。由此可见，被告人黄俊在共同诈骗犯罪中，起主要作用，应当认定为主犯，故本院对其该点辩解意见不予采纳。
综上，公诉机关指控被告人黄俊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，提出的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人黄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月10日起至2021年9月9日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓明
审 判 员 姚益鑫
代理审判员 李鸿雁
二〇一七年八月三十日
书 记 员 张 倩
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。