浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
金兰刑初字第622号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人李某甲，个体工商户。因涉嫌诈骗犯罪于2014年5月10日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2014）1541号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员邵旭霞出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加讼诉。现已审理终结。
浙江省兰溪市人民检察院指控，2012年8月1日至2013年10月16日期间，被告人李某甲以帮他人转信用卡、公司做生意需要资金周转、办信用卡需要押金、店面装修等理由，从被害人林某、郭某、吴某、邵某、黄某乙、龚某、俞某等人处，共计骗取人民币194万元，所得钱款被其用于赌博、花销、偿还赌债。具体如下：1、2013年10月16日，骗取被害人林某人民币3万元，并于2013年10月17日逃离兰溪。2、2013年5月21日、6月26日，被告人李某甲骗取被害人吴某人民币12万元。3、2013年7月16日，被告人李某甲以戴某的名义向被害人吴某借款，骗取人民币20万元，其中5万元借于戴某交税。4、2013年10月16日，被告人李某甲骗取被害人郭某人民币5万元。5、2013年10月16日，被告人李某甲骗取被害人邵某人民币20万元。6、2012年12月30日，被告人李某甲骗取被害人黄某乙人民币20万元，所得钱款被其用于赌博、挥霍、偿还利息；2012年8月1日，骗取被害人黄某乙人民币25万元，所得钱款被其用于购买豪车，被告人李某甲共计支付黄某乙利息3.15万元。7、2012年12月1日，被告人李某甲骗取被害人龚某人民币11万元；2013年1月1日至1月7日，骗取被害人龚某人民币19万元，被告人李某甲共计支付龚某利息3万余元。8、2013年10月5日，被告人李某甲骗取被害人俞某人民币10万元。9、2013年10月11日，被告人李某甲骗取被害人俞某人民币15万元。10、2013年10月15日，被告人李某甲骗取被害人俞某人民币10万元，支付利息7000元。11、2012年10月18日，被告人李某甲骗取被害人苏某人民币20万元，后归还本金6万元，其余14万元被其用于赌博挥霍。12、2013年10月5日，被告人李某甲骗取被害人陈某人民币15万元。13、2013年10月16日，被告人李某甲骗取被害人何某人民币5万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名没有异议。但辩解，1、林某、郭某原来就是放高利贷的，知道我是为赌博借款，没有诈骗他们；2、邵某之前也有钱借给我赌博的，10月16日借钱给我也是知道我用于赌博，已有17万元还给邵某；3、吴某知道我为了赌博向他借款；4、龚某主动借给我11万元，我没有骗她，另19万元是我向她借的，有8万元已归还；5、苏某和我一起赌博的，14万元是他和我一起赌博输掉的；6、何某的5万元已归还。
经审理查明，2010年起，被告人李某甲在浙江省兰溪市兰江街道大阜张村张泽岗经营“李记饭店”；2013年5月起，又在张泽岗同时经营“通立贷”公司。2012年8月1日至2013年10月16日期间，被告人李某甲在浙江省兰溪市骗取被害人林某、郭某、邵某、何某、苏某、龚某、黄某乙、吴某、俞某、陈某等人共计人民币210万元，已还被害人人民币12.15万余元。
1、2013年10月16日，被告人李某甲因赌博负债，骗取被害人林某人民币3万元、骗取被害人郭某人民币5万元、骗取被害人邵某人民币20万元、为赌博谎称办理信用卡需交押金骗取被害人何某人民币5万元，并于次日携款潜逃。上述赃款由被告人李某甲用于赌博等，已被挥霍殆尽。
2、2012年10月18日，被告人李某甲称店面需要装修，骗取被害人苏某人民币20万元，后归还人民币6万元，余款人民币14万元用于赌博。
3、2012年12月1日，被告人李某甲谎称做生意需要资金周转，骗取被害人龚某人民币11万元；2013年1月1日至1月7日，被告人李某甲谎称做生意需要资金周转，先后又骗取被害人龚某共计人民币19万元。被告人李某甲将赃款用于赌博、挥霍。期间，被告人李某甲共计还被害人龚某人民币3万余元。
4、2012年12月30日，被告人李某甲谎称做生意需要资金周转，骗取被害人黄某乙人民币20万元，所得赃款用于赌博等；2013年8月1日，被告人李某甲又骗取被害人黄某乙人民币25万元，赃款用于按揭购买进口宝马轿车。期间，被告人李某甲共还被害人黄某乙人民币3.15万元。
5、2013年5月21日、6月26日，被告人李某甲为赌博谎称“通立贷”需要资金周转，分别骗取被害人吴某人民币7万元、5万元；2013年7月16日，被告人李某甲称“通立贷”需要资金周转，又骗取被害人吴某人民币20万元，其中人民币11万元用于赌博。
6、2013年10月5日、10月11日、10月15日，被告人李某甲为赌博谎称“通立贷”需要资金周转，分别骗取被害人俞某人民币10万元、15万元、10万元，共骗取人民币35万元。
7、2013年10月5日，被告人李某甲为赌博谎称“通立贷”需要资金周转，骗取被害人陈某人民币15万元。
另查，被告人李某甲因赌博于2009年2月26日、2012年6月20日、2012年12月24日、2013年3月22日分别被公安机关行政处罚。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1、被告人李某甲的供述；2、证人商某、解某、黄某甲、戴某、徐某、姚某的证言；3、被害人林某、郭某、邵某、何某、苏某、龚某、黄某乙、吴某、俞某、陈某的陈述；4、借条、银行转帐客户回单；5、宝马汽车信息及交易材料；6、银行交易明细、银行查询记录；7、查获经过、行政处罚决定书；8、租房协议；9、被告人李某甲的户籍证明。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲取得被害人林某、郭某的钱款后携款潜逃，具有非法占有的故意，其骗取被害人林某、郭某钱财的行为符合诈骗犯罪的构成要件；没有证据证明被告人李某甲已归还被害人邵某人民币17万元、归还被告人龚某人民币8万元、归还被害人何某5万元；没有证据证明被告人李某甲与被害人苏某一起赌博输掉人民币14万元等等。被告人李某甲的辩解与本案的法律事实不符，本院不予采信。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月10日起至2026年5月9日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人李某甲退赔全部赃款，返还各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 冯美琴
人民陪审员 唐与尧
二〇一五年二月二日
代书 记员 应晓妍