河南省罗山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1521刑初259号
公诉机关罗山县人民检察院。
被告人章朋，男，1987年2月3日出生于河南省罗山县，汉族，大学文化，个体工商户，现住江苏省淮安市经济开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年5月13日被罗山县公安局抓获；2016年5月14日被罗山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经罗山县人民检察批准，2016年6月17日被罗山县公安局执行逮捕。
辩护人李刚，河南正晟律师事务所律师。
罗山县人民检察院以罗检刑诉（2016）222号起诉书，指控被告人章朋犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员张自主出庭支持公诉，被害人严家新、被告人章朋及其辩护人李刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗山县人民检察院指控，2012年至2015年期间，被告人章朋通过对外虚构社会关系，并采取伪造河南省电力公司《项目入围通知书》等方式骗取被害人严家新等人的信任，以其能帮助严家新等人承揽罗山县电力公司办公楼及配套工程建设项目为幌子，诱骗严家新签订《争取罗山县电业局施工项目协议书》。上述期间，严家新通过银行转账方式共支付被告人章朋人民币136万元。上述事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人章朋的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人章朋对公诉机关指控其虚构社会关系，伪造河南省电力公司《项目入围通知书》等事实无异议；其辩称涉案的136万元是向严家新的借款，不是诈骗。
其辩护人辩称，该136万元是借款，如果构成犯罪，应是合同诈骗。
经审理查明：2012年至2015年期间，被告人章朋通过虚构社会关系，伪造河南省电力公司《项目入围通知书》等方式，骗取被害人严家新等人的信任，以其能帮助严家新等人承揽罗山县电力公司办公楼及配套工程建设项目为幌子，共骗取严家新人民币136万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据在卷予以证实：
1、被害人严家新20**年8月29日陈述：我来报案。2012年8、9月份，章某找我说他有一个侄孙叫章朋，岳父是江苏省省委常委樊金龙，现在罗山县电力公司准备建办公楼，而河南省电力总公司的老总是从江苏省电力总公司的副总提起来的，而且提拨是通过章朋的岳父帮忙才办成的。如果有谁想承建罗山县电力公司的工程，章朋可以请他的岳父出面拿下。我当时有点心动了，我自己就是干工程的，能承包下来这个工程很不错。章某说工程拿下后他和章朋拿3%的提成，关系由他们跑，而且说可以拿下这个工程，我拿钱就行。章某让我提前拿出30万元作为活动经费。我们通过核实江苏省委常委确实有个叫樊金龙的，而且河南省电力总公司一把手也是从江苏省提拔起来的，和章朋说的完全吻合，我就相信了。后来章某和章朋电话联系后，直接由章某出面和我签订一份手写的协议书（这份协议后来因为变更为争取罗山县电业局项目协议销毁了），章某是甲方。按照协议我付30万元作为前期招标费。2012年9月24日，章某将章朋的卡号交给我，章某和我一起用我的农行卡直接转给章朋30万元，章某写了收条。后来因为有新的合伙人加入，这份收条变更为2013年1月25日的章朋出具的收条，包括之前写的那份协议换成了争取罗山县电业局项目协议。之后我一直在罗山等信息，章朋那边一直没啥进展消息，每次章某都说快了。到2013年4月，章某说章朋说工程就要下来了，但是还需要60万。2013年4月7日，章朋回罗山，我、黄某1、章某以及章朋、章朋的老婆刘某和他母亲一起在南大桥河边红树林茶餐厅吃饭。因为当时只筹到30万，吃饭前交给章某，章朋写了收条，章某签担保人，并说剩下的30万过一段时间再给。2013年5月2日上午，我又拿20万现金给章某，另10万元我通过农行转给章朋，章朋在金三角恒昌酒店附近给我写了30万元的借条。按照协议在5月1日前工程没有中标，但章朋还在继续要钱。我们就商量将协议时间改为7月1日，章某要求章朋在甲方上签名。付款之后又是无期限的等待，章朋又不断以各种理由让我们继续筹款给他。到2013年农历年底，我通过工行给章朋汇了6万元，这笔钱章朋说是赔偿信阳招标公司的，因工程招标要到郑州保险一些。到2014年3月5日上午，章朋回罗山说是为了增加附属，还需要30万。这30万元是黄某1和杜某在南大桥农行给章朋的现金。章朋当即存到银行卡上，并出具了这笔30万的收据。随后，我和黄某1赶到罗山宾馆章朋的房间，章朋再次写了一份协议，将时间推迟到当年的清明节。我们签订《合伙投资协议》有黄某1、刘某在场。2015年1月25日，章朋回到罗山交给我们一份《入围通知书》，上面盖有河南省电力公司的印章，是直接针对罗山县鑫新建筑安装工程有限公司出具的，内容是我们公司提供的入围材料已通过审核，具备投标候选人资格，让我们做好报名和投标的后续工作。章朋让我们看了后说还要带走使用，我们就在附近的电脑店复印了一份保存。第二天夜晚在金色阳光章朋的房间，章朋出具了一份《保证书》，章朋在保证书里面保证在2015年2月1日之前把工程图纸和招标文件交给我。2015年7月，该工程还是没有进展，就托熟人到罗山县电力公司去打听，该公司的工作人员根本不知道这回事，我就着急了，赶紧给章朋打电话，章朋还是坚持说工程确实就要下来了。我坚持让他们回来谈，他和刘某就回来了，并说所有的工作都做好了，让我放心。7月21日，章朋两口子联名给我写了一份协议，保证2015年7月30日之前必须发标，否则7月30日之前按协议退还预付款本息。刘某签名时把退款时间改为2015年8月5日。现在已经很清楚了，工程是假的，最后退款时间已过了，章朋、刘某、章某、章朋的父亲一直在骗我，我只好来报案。我前后一共付给章朋136万。后来主要是章朋和我联系。本来章朋给我出具的都是收条，2014年8月我和黄某1去淮安给章朋送那10万元的时候，因听别人讲改为借条合法，我们就让章朋把所有的收条都改成借条。
其2016年5月6日自书的《关于章朋、刘某、章某对我实施团伙诈骗的详细经过》在卷，内容与其上述陈述内容基本一致。
其2016年5月6日自书的《关于章朋借款6万元的说明》在卷。
其2016年5月31日陈述：2012年10月1日,章朋邀请我和章某、黄某1、章朋的老爹章恩田、章朋的妈到淮安去考察，章朋还带我们到ＸＸＸ的故居，还说板报上的樊金龙是他老丈人，章朋还一直介绍，使我们相信樊金龙是他老丈人，夜里叫我们到淮安市委家属院去住宿，他说这是樊金龙给刘某的房子，我和黄某1没有去，刘某默认了。总之通过这次我们更加相信他有这个关系。
2、证人章某2015年8月24日证言：我来举报章朋诈骗严家新的事。我2012年通过朋友认识严家新。章朋是我自家的孙，我和他父母熟，之前对他不了解。严家新付款给章朋想搞工程是我介绍的。2012年我们自家人在一起吃饭，章朋父母说章朋的女朋友是江苏省委常委樊金龙的女儿，时任河南省电力公司老总葛某在江苏时是樊金龙一手提拔起来的，他们有关系。后来章朋回罗山时就带回一个自称刘某的女朋友，我们就问她为啥姓刘不姓樊，章朋说是随母亲姓，并称刘某的母亲是前军委副主席ＸＸＸ的女儿。章朋的父母经常在自家人面前说儿子的女朋友家庭关系，我们都相信了。我就将这层关系说给严家新听，严家新听后说罗山县电业局要建新大楼，能否找章朋帮忙拿到盖楼的项目。一个多月的一天，章朋和他母亲一块到我家，章朋说可以帮忙，要求先拿30万元活动经费，一个月之内事情搞不成就退钱，我及时告诉严家新，严家新就同意了。2012年9月24日，严家新和他玩伴黄某1、我、章朋四人在城关镇南大桥北地下服装广场上面的农行完成的30万元转账付款，严家新账号转款给章朋的。一个月后，严家新让我联系章朋，章朋说事情正在办理中，还要30万元现金。严家新让我在章朋打的借条上签上担保人的名字。过后章朋还未将事情办好，又找理由要30万。我提醒严家新事情有点悬，再不能给章朋钱了，当心受骗。严家新说事情到这种程度，60万是丢，90万也是丢，以免章朋说是钱未到位搞不成的。2013年5月2日，严家新只好又给了30万元。再往后，就是严家新和章朋直接联系、付钱，我就没有参与了。后来章朋又找严家新要了46万元。到现在章朋也未将事情办成。去年农历年底的一天上午，严家新给我打电话，说是章朋带来电业局盖楼《入围通知书》，让我到罗山新都国际酒店来看看。我赶到时，严家新和黄某1手里拿一份《入围通知书》的复印件，严家新说原件章朋带走了，我们看后觉得是假的，但章朋说是真的。章朋到现在还称事情可以办成，让继续等。
其2015年9月24日证言：严家新准备好协议后给我，我打电话给章朋，章朋觉得可以，2012年9月24日严家新给章朋账号汇款30万元后，当天严家新让我作为甲方签名。我在这中间只是一个引荐人。
其2016年5月30日证言：庙仙街上好多人如汪某、张绍宇知道殷某对外宣称章朋的女朋友刘某是江苏省委常委樊金龙的女儿，刘某的姥爷是ＸＸＸ。后来章朋带刘某回来，我问他们，他们还承认这个关系。
其2016年6月27日证言：2012年以前我没见过章朋，听说他在外上学。大约2012年9月份，章朋和刘某回来了，章朋到我家，我问他女朋友的社会关系，他说刘某的父亲是樊金龙是江苏省委常委，母亲是ＸＸＸ的女儿，刘某随母姓。刘某也说是真的。
3、证人刘某2016年5月14日证言：章朋没有将现金或银行卡交给我，他没有固定职业，我在淮安市华源保温材料厂作会计，我不认识樊金龙和河南省电力公司老总。
其2016年5月16日证言：我和章朋是男女朋友，一起生活有七、八年但未结婚。听章朋讲帮严家新等人运作电力公司办公楼的事，具体不清楚。听和严家新一起合伙的黄某1及章朋本人讲，章朋从严家新手中拿了130万元。章朋说钱投资到修路绿化及搞驾校了，他投资了几十万，详细情况不知。没有樊金龙和ＸＸＸ这样的关系。从未听章朋说过河南省电力公司葛某，章朋不认识他。我见过章朋与严家新签合同，好像是帮严家新、黄某1等人运作罗山电力办公楼的事，也见过章朋打借条，我在2015年7月21日的协议上签过一次字，当保证人。严家新的钱有3次是当我的面给的章朋共90万，见过章朋将加盖有河南省电力公司公章的《入围通知书》给严家新他们。后来严家新和黄某1多次找章朋和我要钱，我们就是往后拖，许诺过段时间给，实际都是搪塞，河南省电力公司关于罗山县电力办公大楼这个事是假的，没有这个项目。章朋编这个项目是因为他做生意赔了，需要钱，想拆东墙补西墙。这个骗局我是在严家新第二次给钱时知道的，但我没参与。
4、证人黄某12015年9月8日证言：诈骗的严家新1**万元钱里有我和杜某的钱。2012年9月我听严家新讲他准备搞电业局楼房建设工程，到2013年1月他告诉我他的合伙人要退出问我是否愿意加入，并告诉我这个项目是通过他朋友章某牵线，由章某孙子章朋跑关系协调，我们出资金，章某拿土地使用证作为抵押。我觉得项目不错，就同意了。因资金紧张，我提议找我朋友杜某一起出资加入，三人合伙，严家新同意了。2013年1月25日我和杜某每人带10万元现金跟着严家新到南大桥河边红树林餐厅将20万元交给章某，我们签了一份争取罗山电业局施工项目协议，章某作为甲方，严家新为乙方，我和杜某是公证人。2013年4月7日，章朋和他老婆回罗山，我和严家新带着30万元在红树林和他们见面，我们将钱交给章某，章朋写收条。到5月2日我们又筹30万，其中20万交给章某，10万是严家新汇给章朋。后章朋又要60万元，前后一共是136万。这之后,章朋一直找各种理由往后推,到2015年1月章朋给我们一份《入围通知书》，到现在工程没中标也不退钱，前不久严家新打听到这工程早没了，章朋一直在骗钱。章朋讲他平时住的是刘某父亲樊金龙在淮安当市长时的房子。
5、证人殷某2016年5月16日证言：章朋与刘某一起生活七、八年但没结婚，刘某娘家情况不清楚，反正不是樊金龙的亲戚，她母亲也不是ＸＸＸ的女儿。章朋收严家新钱我在场两次，一次是30万，另一次记不清。章朋收的钱搞哪去了不清楚，是否送别人了不清楚，没给我，他做什么生意不清楚。
其2016年6月28日证言：据刘某讲，她父亲是樊金龙，当时是淮安市市长，这是2010年的事，后来我儿子也对我说过，我当时心想是假的，我就不相信。刘某的父亲是樊金龙，是淮安市市长，这个关系我在亲戚、自家人一块吃饭时讲过，其他没有讲过。我没对章某讲刘某的社会关系，章某可能听别人说的，2012年我小儿上学过客时章某去了，他找章朋谈的，想找章朋帮忙搞罗山电业局大楼工程，章朋当时也答应了，说他回去看看，看能找到人不。我没有参与运作罗山电力大楼的事。章某没有找我核实过刘某的社会关系，我觉得刘某的社会关系本身就是假的。2012年10月，严家新、章某和我等人到淮安市去了，章朋和刘某住一套旧房子，是章朋和刘某租的房子，我丈夫章恩元趁章朋他们不在家时在屋里翻出一份租赁合同，才知道房子是租的。章朋和刘某没有讲过是市委家属院，是以前樊金龙的房子，那破房子也不可能是市委家属院，樊金龙不可能住那样的房子。我听说章朋和刘某拿了严家新他们136万元。
6、证人黄某22016年7月5日证言：2012年的时候，谌章金找到我，想拿下罗山电力大楼工程，说罗山水利局的章某有孙子叫章朋，老丈人是江苏省委秘书长樊金龙，河南省电力公司老总葛某是樊金龙提起来的，找葛某帮忙拿下工程没问题。我对工程不懂，就找严家新，他同意了。章某就说先拿30万送礼，事后给他90万好处费，他作为甲方和我们三人签有协议。后来工程过了两个月没开工，我和谌章金就怀疑退出了，章某将我俩的20万元退给我们，以后我没参与了。章某说章朋的老丈人樊金龙已经向葛某打过招呼，说刘某是ＸＸＸ的外孙女，刘某的母亲是ＸＸＸ的女儿。
7、证人杜某2016年6月29日证言：2012年底，黄某1对我说罗山电业局要盖大楼，罗山庙仙的章朋老丈人是江苏省委秘书长樊金龙，河南省电力公司老总葛某是樊金龙提起来的，找章朋跑关系可以把罗山电力公司大楼工程拿下来，这个关系是罗山水利局章某介绍的。
8、证人葛某2016年8月10日证言：我在河南工作期间，任省电力总公司总经理、党组副书记。在我任内没有建造罗山电力大楼的项目，也没人请托我运作这个项目。我不认识章朋，也不知道罗山要建电力大楼，不存在许诺和收章朋的钱。
9、证人汪某2016年10月21日证言：我与章朋是邻居，经常听他父母说章朋的女朋友刘某是原军委副主席ＸＸＸ的外孙女。2010年5月3日，章朋将刘某介绍给我，说刘某还是江苏省委常委、省委秘书长樊金龙的女儿，刘某说她随母姓，是樊金龙前妻的女儿。
10、被告人章朋2016年5月14日供述：我拿严家新的钱有130万，都有借条。从2012年9月20几日至2014年8月共5次，前几次是30万，后有一次是10万，都有借条。我们合伙作工程，前期为争取罗山县电业办公大楼这个项目。因为我认识河南省电业总公司的葛某，他分管工程项目，我自已亲自找他的，他说要走正规路子才能中标。葛某明确说有罗山这个工程，章某和严家新见我也说有这个项目。2013年1月25日《争取罗山县电业局施工项目协议》，这协议由章某用他的房产证抵押，章某签名后给我说过，让我用在庙仙赵洼的林权证给他作抵押。我没有说过和对外宣称我的亲戚是江苏省委常委樊金龙。2014年3月5日《争取罗山县电业局施工项目协议》、2015年1月26日的《保证书》和2015年5月26日的《保证书》、2015年7月21日的协议、2013年4月7日借条30万、2013年5月2日借款30万、2014年3月5日借条30万、2014年8月26日借条10万都是我签的。我给严家新承诺中标就一起做，不中标就退钱，我现在没有退钱。我给他的加盖有河南省电力公司章的《入围通知书》复印件是假的，原件没有。我拿这些钱在徐州做修路的工程，我投资60万，另有70万葛某还没有退回。我没有葛某的电话，我是到郑州与他见面，严家新给我几次钱我分5次都给他了，他现已退二线。我是通过一个老板（名字忘了）认识葛某的，我找葛某时他用公共电话，电话我记不着。
其2016年6月2日供述：罗山县电业局办公大楼这个项目是章某和严家新找我的，我说有亲戚，能中标不退钱，不中标就退钱。我的关系是河南省电业局分管工程项目的葛某，我是通过山东作工程的朋友（忘记是谁）认识他的。葛某主动找我，他用固定电话打我，电话我记不清。我们在郑州见了几次面，一般在茶吧，具体地点我记不清。我从严家新手里得到的钱给葛某了，是在郑州现金给的，具体时间和地点忘记了，我没给过别人现金，没给过刘某和我父母。
其2016年7月26日供述：我记得从严家新手中拿了130万元，好像有5张条子。葛某有50岁左右，中等身材，身高1.75米左右，戴一付眼镜，肤色我说不上，我们交流都用普通话。
其2016年12月12日当庭供述：2012年，章某要我帮忙争取罗山电业局办公楼的项目，我同意了，他说要严家新来投资，后来严家新同意了。我共拿了严家新1**万元，其中130万元有借条。刘某的父亲不是樊金龙，ＸＸＸ不是刘某的姥爷，我不认识葛某。
11、2012年9月24日、2013年1月25日章某、严家新签订的《争取罗山县电业局施工项目协议》各一份，2013年1月25日章某、章朋、严家新签订的《争取罗山县电业局施工项目协议》，2014年8月10日严家新、章朋签订的《合伙投资协议》，2014年3月5日严家新、章朋签订的《争取罗山电力公司工程协议》，2014年12月8日盖有“河南省电力公司”字样的《入围通知书》，2015年1月26日章朋、严家新签订的《保证书》，2015年5月26日章朋给严家新出具的《保证书》（担保人章恩元、证明人章某），2015年7月21日章朋和刘某写给严家新的《协议》在卷，证明章朋与严家新意向合伙投资罗山电力大楼，章朋先后共从严家新处拿走136万，双方协议约定项目跑成不退钱，并连本带付两年利息等情况。
12、国网河南罗山县供电公司2015年9月2日出具证明在卷，证明2012年至今，没有罗山县电力办公楼及相关配套工程的项目建设。
13、国网河南罗山县供电公司经济法律部2015年9月10日出具证明在卷，证明2014年未立罗山电力公司办公楼及配套工程建设项目，亦未就该项目进行过招标采购，罗山鑫新建筑安装公司从未中标该公司任何项目，且该公司名称自2013年12月25日已从河南省电力公司变更为“国网河南省电力公司”并启用新印章，该公司向中标单位送达的中标（成交）通知书均加盖“国网河南省电力公司”和招标代理机构的印章。
14、国网河南省电力公司人事董事部2016年7月26日出具的情况说明在卷，证明葛某曾于2010年7月至2013年11月任国网河南省电力公司总经理、党组副书记，负责国网河南电力公司全面工作。
15罗山县公安局刑警大队侦查人员2016年6月28日出具的情况说明在卷。
16、2012年9月13日章朋借章某30万元借条、2013年1月25日章某借严家新30万借条、2013年4月7日章朋借30万借条（担保人章某）、2014年3月5日章朋借严家新30万借条、2014年8月26日章朋借严家新10万借条、2013年5月2日章朋借严家新30万借条在卷，证明章朋先后从严家新手中共借款130万。
17、严家新20**年9月24日农行卡转帐给章朋30万业务回单、章某2013年4月9日农行卡转帐给章朋10万业务凭条在卷。
18、严家新卡号为62×××15农业银行卡交易明细在卷。
19、章朋、刘某在农行江苏省淮安分行的开户、办卡情况及章朋卡号为62×××18、刘某卡号为62×××17的交易明细在卷。
20、严家新与刘某2015年9月14日、16日的通话记录，及两人之间互发的信息记录在卷。
21、抓获经过在卷。
22、被告人章朋户籍证明及无犯罪前科证明在卷。
23、受案登记表、立案决定书在卷。
本院认为，被告人章朋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。章朋及其辩护人辩称涉案的136万元是向严家新的借款，不是诈骗。经审理查明，章朋采取虚构社会关系，伪造河南省电力公司《项目入围通知书》的方式骗取严家新人民币136万元的犯罪事实，有公诉机关提交的被害人严家新陈述，证人章某、刘某等人证言，《争取罗山县电业局施工项目协议》，《项目入围通知书》，国网河南罗山县供电公司2015年9月2日出具的证明，国网河南罗山县供电公司经济法律部2015年9月10日出具的证明，章朋出具的借条等证据在卷予以证明，且章朋亦承认其虚构了社会关系和《项目入围通知书》是其伪造的，以上证据来源合法，相互印证，形成完整的有罪证明体系，足以认定。章朋的辩护人另辩称，章朋如果构成犯罪，应是合同诈骗。经审理查明，章朋系采取虚构事实、隐瞒真相的方法取得被害人信任，从而骗取被害人钱财，不属于在签订、履行合同的过程中发生的骗取被害人财物的犯罪行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。综上，对章朋及其辩护人的上述辩护意见，本院均不予采纳。经本院审判委员会委员会决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人章朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2028年4月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人章朋将涉案未退赃款人民币136万元予以退赔，返还给被害人严家新。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王祖华
审判员 丁 辉
审判员 杨伯强
二〇一六年十二月二十六日
书记员 胡向东