安徽省濉溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0621刑初531号
公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。
被告人张景亮，曾用名张亮，男，1963年12月18日出生，无业，住江苏省睢宁县。因犯诈骗罪于2010年11月26日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元，2013年4月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被睢宁县公安局高作派出所抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年7月18日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现在羁押于濉溪县看守所。
被告人易金良，男，1963年1月5日出生，无业，住安徽省宿州市。因诈骗于2000年3月3日被宿州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因诈骗于2010年9月7日被宿州市公安局埇桥分局决定行政拘留十四日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月20日因吸食毒品被濉溪县公安局决定行政拘留五日，同年5月20日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，同年9月8日被取保候审。
辩护人瞿爱军，安徽拂晓律师事务所律师。
被告人苑树礼，曾用名张军，男，1969年7月22日出生，无业，住安徽省濉溪县。因诈骗于2000年10月20日被宿州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；因犯诈骗罪于2013年11月28日被江苏省淮安市清浦区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人张强，安徽拂晓律师事务所律师。
被告人刘长银，男，1962年9月18日出生，无业，住安徽省宿州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
濉溪县人民检察院以濉检公诉刑诉（2016）481号起诉书指控被告人易金良、刘长银、张景亮、苑树礼犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派代理检察员张雪君出庭支持公诉，被告人易金良及其辩护人瞿爱军、被告人苑树礼及其辩护人张强、被告人张景亮、刘长银均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
濉溪县人民检察院指控：2016年1月25日10时许，被告人苑树礼驾驶吉利牌轿车载乘被告人易金良、张景亮、刘长银至濉溪县百善镇徐楼街，易金良、张景亮、刘长银分饰不同角色以收购旧版人民币赚取差价为由，骗取被害人刘某现金2万元，该款被四被告人平分。公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录及相关书证等证据用以证明上述事实。据此认为，四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
四被告人对起诉书指控的事实均不持异议，自愿认罪。
被告人易金良的辩护人提出：易金良归案后坦白交代其罪行，真诚悔罪，建议对其适用缓刑。
被告人苑树礼的辩护人提出：苑树礼在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2016年1月25日上午，被告人苑树礼驾驶租来的皖L×××××号黑色吉利牌轿车，载乘被告人易金良、张景亮、刘长银至濉溪县百善镇徐楼村，由张景亮、刘长银、易金良分饰不同角色，采取买卖老版人民币赚取差价的方法，骗取被害人刘某2万元现金，该款被四被告人瓜分。
另查明：案发后，被告人刘长银的亲属代为退赃2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2016年1月25日12时30分，被害人刘某电话报案称被他人诈骗。次日，公安机关立案侦查。
2、现场勘查笔录及照片：案发现场位于濉溪县百善镇徐楼村畅通公路工程有限公司料场门口附近。
3、安徽农商银行取款凭条：2016年1月25日，刘某取款2.4万元。
4、抓获经过：2016年4月15日，被告人易金良、刘长银、苑树礼被濉溪县公安局抓获；2016年6月13日，被告人张景亮被江苏省睢宁县公安局高作派出所抓获。
5、扣押物品清单：公安机关从易金良处扣押老版人民币样本及纸币若干。
6、汽车租赁合同：2016年1月10日，苑树礼从汽车租赁公司租赁皖L×××××号吉利牌轿车一辆。
7、户籍信息：证明四被告人的年龄等身份信息。
8、宿州市人民政府劳动教养管理委员会宿劳决（2000）007号劳动教养决定书：易金良因诈骗于2000年3月3日被决定劳动教养二年。
9、宿州市公安局埇桥分局汽车站派出所公（汽车站）行决字（2010）第722号公安行政处罚决定书（卷二118页）：易金良因诈骗于2010年9月7日被决定行政拘留十四日。
10、濉溪县公安局濉公（刑）行罚决字（2016）第503号行政处罚决定书：易金良因吸食毒品于2016年6月20日被决定行政拘留五日。
11、江苏省泗洪县人民法院（2010）洪刑初字第0462号刑事判决书及江苏省金陵监狱释放证明：被告人张景亮因犯诈骗罪于2010年11月26日被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元，2013年4月20日刑满释放。
12、宿州市人民政府劳动教养管理委员会宿劳决（2000）538号劳动教养决定书：苑树礼因诈骗于2000年10月20日被决定劳动教养三年。
13、江苏省淮安市清浦区人民法院（2013）浦刑初字第0204号刑事判决书及江苏省边城监狱释放证明：苑树礼因犯诈骗罪于2013年11月28日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月12日刑满释放。
14、被害人刘某的陈述：其在徐楼街用电动三轮车载客。2016年1月25日10时许，一位自称购买老版人民币的老板（张景亮）让其送他到徐楼街北边的石料场找人，在料场门口见到一位自称看大门的男子（刘长银），刘长银告诉张景亮他要找的人不在。张景亮拿出一个装有老版钱币的本子，刘长银说他朋友家也有。张景亮让刘长银帮他购买老版钱币，价格每张150元。其开车带刘长银去找他朋友，途中见到他朋友（易金良）并告知此事。易金良说他家有老版钱币，价格每张120元，他们计算后说价款共计13万元，刘长银即返回去给张景亮回话。途中，刘长银打电话联系家人及朋友筹款，因为钱不够，就商议让其出一部分钱合伙收购老版钱币，然后转手卖给张景亮赚取差价。其同意后自己到徐楼街从银行取款交给刘长银2万元，刘长银说还差5000元，并打电话告诉张景亮，张景亮让去找他拿钱，刘长银即安排其去找张景亮。其到料场门口未见到人，返回也未找到刘长银和易金良，其遂报警。
15、证人苏某的证言：其将自己的一辆皖L×××××号黑色吉利牌轿车放在超强快捷汽车租赁公司对外出租。2016年1月10日，该车被张军（苑树礼）租走，共使用27天。
16、证人张某的证言及现金缴款单：其系刘长银的女婿，自愿代为退赃2万元至濉溪县公安局。
17、被告人易金良的供述及辨认笔录：2016年春节前的一天，其和张亮（张景亮）、刘长银、张军（苑树礼）一起实施诈骗。当日上午，其联系他们三人，由苑树礼负责开车，从濉溪百善方向来到徐楼，骗了一个骑电动三轮车的老头（刘某）2万元现金，去掉开支后被其四人平分。当时张景亮冒充收购老版人民币的老板，其冒充家里有老版人民币的卖家，刘长银冒充中间人。收购报价高于卖价，中间人让被害人配钱先买后卖赚取差价平分，一旦被害人同意配钱基本就能诈骗成功，等被害人把钱拿出来后即找理由跑掉。经组织辨认，易金良辨认出张景亮。
18、被告人刘长银的供述及辨认笔录：2016年春节前的一天，其和易金良、张亮（张景亮）、张军（苑树礼）一起到濉溪县百善北边，苑树礼负责开车，其和易金良、张景亮分工配合，在向徐楼铁矿方向去的路口附近，骗了一个骑三轮车的老头（刘某）2万元现金，去掉开支后被其四人平分，其分得4500元。经组织辨认，刘长银辨认出张景亮。
19、被告人张景亮的供述：2015年阴历年底，其和易金良、刘长银及易金良的亲戚（苑树礼）一起利用老版人民币到濉溪县百善镇徐楼诈骗一个骑三轮车的老头2万元现金。当时苑树礼负责开车，把其三人放在不同的地方。易金良冒充家人在银行上班，家里有很多老版人民币。其冒充收购老版人民币的外地人，刘某冒充中间人，故意在作案目标面前说120元一张买，150元一张卖，假装联系家人筹钱，然后说钱不够，让作案目标配一部分钱，赚钱平分。等作案目标拿出钱后就想办法脱身，去掉油钱、车钱，剩下的钱由易金良进行平均分配。
20、被告人苑树礼的供述：其因为诈骗被濉溪县公安局抓获，具体实施诈骗的是其小孩舅易金良和他带的两个人（张景亮、刘长银），其只负责开车，车是其从宿州市埇桥区西关一租赁公司租的一辆黑色吉利牌轿车，由易金良指引路线。其知道他们诈骗就不该再开车，其非常后悔，事后其分得3000余元。
本院认为：被告人易金良、刘长银、张景亮、苑树礼以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人现金2万元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，四被告人分工配合实施诈骗，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。苑树礼属于作用相对较轻的主犯，对其辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。张景亮、苑树礼曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，是累犯，依法应当从重处罚。易金良、刘长银、张景亮归案后如实供述所犯罪行，系坦白，均依法从轻处罚；苑树礼当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。刘长银的亲属代为全部退赃，酌情予以从轻处罚。易金良曾因诈骗受过两次法律处分，不宜适用缓刑，对其辩护人建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张景亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年11月12日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人易金良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵146日。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人苑树礼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年7月14日止。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人刘长银犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年1月14日止。罚金已缴纳。）
五、责令被告人张景亮、易金良、苑树礼、刘长银共同退赔被害人刘怀喜经济损失人民币二万元（该款已由刘长银全部退赔），扣押在案的作案工具老版人民币样本及纸币予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王朝阳
代理审判员 孙连祥
人民陪审员 张 玲
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 刘思铄
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。