云南省沾益县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沾刑初字第5号
公诉机关云南省沾益县人民检察院。
被告人陈进雄，男，汉族，初中文化，农民。2008年2月15日，因犯盗窃罪被云南省沾益县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金25000元。现因涉嫌开设赌场一案，于2014年6月26日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人付某甲，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年8月6日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月14日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人何某某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年8月18日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月21日经沾益县人民检察院批准逮捕，同年8月22日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人杨某甲，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年9月10日被沾益县公安局刑事拘留，同年9月18日经沾益县人民检察院批准逮捕，同年9月19日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人杨某乙，男，汉族，文盲，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年6月26日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
辩护人严胜浪，云南洪兴律师事务所律师。
被告人陶某，曾用名陶某甲，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年7月5日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人付某乙，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年6月26日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人余某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年6月26日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
辩护人余兴红，云南宏益律师事务所律师。
被告人王某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年6月26日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人宗某某，曾用名宗某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年8月14日被沾益县公安局刑事拘留，同年8月21日经沾益县人民检察院批准逮捕，同年8月22日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
被告人刘某某，曾用名刘某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌开设赌场一案，于2014年8月28日被沾益县公安局刑事拘留，同年9月18日经沾益县人民检察院批准逮捕，同年9月19日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于沾益县看守所。
辩护人张国春，云南驰兴律师事务所律师。
被告人杨某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌窝藏一案，于2014年6月26日被曲靖市麒麟区公安局刑事拘留，同年8月1日经沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现羁押于曲靖市麒麟区看守所。
沾益县人民检察院以沾检公诉刑诉（2014）第155号起诉书指控被告人陈进雄犯开设赌场罪、非法拘禁罪、非法持有毒品罪、合同诈骗罪，被告人付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙、付某乙、余某、杨某犯开设赌场罪、被告人陶某犯开设赌场罪、非法拘禁罪、非法持有毒品罪，被告人王某某、刘某某、宗某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沾益县人民检察院指派检察员朱冬花、高云霞出庭支持公诉，被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙、陶某、付某乙、余某、王某某、宗某某、刘某某、杨某及辩护人严胜浪、余兴红、张国春到庭参加诉讼。现已审理终结。
沾益县人民检察院指控，1、2014年5月至6月期间，被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某乙、杨某甲以营利为目的，投资在沾益县盘江镇彩云洞、麒麟区茨营镇脑子头等处的山林内开设赌场，并安排被告人陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某陪注、放哨或接送参赌人员，多次组织参赌人员夏某某、付某丙等人用扑克牌进行“龙虎斗”赌博，累计参赌人员达1000余人次左右，累计赌资100余万元。被告人杨某在得知侦查机关采取抓捕行动时，按照事前约定，及时电话、短信通知杨某乙，为其提供帮助行为。
2、2014年6月16日17时左右，被告人陈进雄、陶某为向丁某某索要债务，被告人陈进雄驾驶车辆将丁某某从吴家庄山上带至沾益县盘江镇花山工业园区“富人居”饭馆处。饭后，被告人陈进雄手持警棍恐吓丁某某，让其还钱，被告人刘某某、宗某某、王某某伙同胡某、付某丁、杜某（三人在逃）、陶某某（已判）随之对丁某某拳打脚踢，后被告人陶某、付某丁、王某某、刘某某、宗某某、胡某、杜某、陶某某将丁某某带至花山水库附坝处用皮带殴打后迫使其写下30000元的欠条，然后带至花山湖滨小区程博楼宾馆310房间内，由被告人刘某某、胡某、付某丁、陶某某看守丁某某，被告人付某丁、胡某等人再次用皮带、树枝等物殴打丁某某。经沾益县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人丁某某因外伤致软组织挫伤面积达体表面积6%的轻伤二级后果。
3、2014年6月23日，被告人陈进雄、陶某为自己吸食毒品，合伙购买毒品甲基苯丙胺11.8克，放置于云D633**黑色斯巴鲁轿车后尾箱内。2014年6月25日被公安机关查获。
4、2012年5月25日，被告人陈进雄伪造了《房屋买卖协议书》、《见证书》等资料，由余某某、丁某某、宋某某担保，向保某某借款5.5万元整，约定同年6月25日还款。被告人陈进雄取得借款后，归还了1万元后逃避、躲藏，拒不归还借款。2013年11月份至2014年5月份，被告人陈进雄得知侦查机关立案后，归还了保某某4万元。
被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某乙、杨某甲、陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某以盈利为目的开设赌场或为赌场陪注、放哨或提供帮助，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈进雄、陶某、王某某、刘某某、宗某某为索取债务非法扣押、殴打他人，致人轻伤二级后果，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，应以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人陈进雄、陶某违反国家对毒品的管理规定，非法持有甲基苯丙胺11.8克，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究刑事责任。被告人陈进雄为非法占有的目的，伪造虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额较大，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某乙、杨某甲、陶某同时具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款规定之情节，系共同犯罪中的主犯。被告人付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某同时具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款规定之情节，系共同犯罪中的从犯；被告人陶某、王某某、刘某某、宗某某同时具备《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定之情节，应数罪并罚；被告人陈进雄同时具备《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第七十七条第一款规定之情节，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关列举了被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见书等证据予以支持其指控。
被告人陈进雄对指控其犯非法拘禁罪提出异议，认为其没有实施非法拘禁的行为；对其余指控事实没有异议。
被告人付某甲、何某某、杨某乙、杨某甲、陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某对指控事实均无异议。
辩护人严胜浪提出如下辩护意见：1、被告人杨某乙的行为应定性为赌博罪；2、不能以入股的情况定主犯；3、被告人杨某乙具有自首情节。
辩护人余兴红对公诉机关指控的罪名不持异议，对量刑提出如下辩护意见：1、被告人余某到案后如实供述犯罪事实，希望从轻处罚；2、在从犯中作用较小，应从轻处罚。综上，请求判处被告人余某有期徒刑一年零六个月以下，并适用缓刑。
辩护人张国春对公诉机关指控的罪名不持异议，对量刑提出如下辩护意见：1、被告人刘某某具备从犯情节；2、具有坦白的法定从轻情节；3、认罪态度较好，有悔罪表现，可酌定从轻；4、系初犯、偶犯；5、有悔改表现，不致再危害社会。综上，建议对被告人刘某某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，
1、2014年5月中旬，被告人陈进雄、付某甲、何某某经商议后，合伙入股五万元在沾益县盘江镇彩云洞等处的山林内开设赌场。2014年6月中旬，被告人杨某甲、杨某乙入股四万元加入，被告人陈进雄、付某甲、何某某入股六万元，并将赌场转移到麒麟区茨营镇脑子头等处的山林内。赌场安排被告人陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某陪注、放哨或接送参赌人员，多次组织参赌人员夏某某、付某丙等多人用扑克牌进行“龙虎斗”赌博。被告人杨某系某某公安局巡逻特警大队的辅警，在得知侦查机关采取抓捕行动时，按照事前约定，及时电话、短信通知杨某乙，为其提供帮助行为。
2、2014年6月16日17时左右，被告人陈进雄、陶某为向丁某某索要债务，被告人陈进雄驾驶车辆将丁某某从吴家庄山上带至沾益县盘江镇花山工业园区“富人居”饭馆处。饭后，被告人陈进雄手持警棍恐吓丁某某，让其还钱，被告人刘某某、宗某某、王某某伙同胡某、付某丁、杜某（三人在逃）、陶某某（已判）随之对丁某某拳打脚踢，后被告人陶某、付某丁、王某某、刘某某、宗某某、胡某、杜某、陶某某将丁某某带至花山水库附坝处用皮带殴打后迫使其写下30000元的欠条，然后带至花山湖滨小区程博楼宾馆310房间内，由被告人刘某某、胡某、付某丁、陶某某看守丁某某，被告人付某丁、胡某等人再次用皮带、树枝等物殴打丁某某。6月17日凌晨4时许，丁某某乘看守人员熟睡逃离了宾馆。经沾益县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人丁某某因外伤致软组织挫伤面积达体表面积6%的轻伤二级后果。案发后，被告人陶某的家属赔偿了被害人的经济损失，被告人陶某取得了被害人的谅解。
3、2014年6月23日，被告人陈进雄、陶某为自己吸食毒品，合伙购买毒品甲基苯丙胺11.8克，放置于云D633**黑色斯巴鲁轿车后尾箱内。2014年6月25日被公安机关查获。
4、2012年5月25日，被告人陈进雄提供伪造的《房屋买卖协议书》、《见证书》等作为担保，向保某某借款5万元整，约定同年6月25日还款。被告人陈进雄取得借款后，归还了1万元后逃避、躲藏，拒不归还借款。2013年11月份至2014年5月份，被告人陈进雄得知侦查机关立案后，归还了保某某4万元。
另查明，被告人陈进雄因犯盗窃罪于2008年2月15日被沾益县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金25000元，缓刑考验期自2008年5月19日起至2013年5月18日止，罚金刑已执行完毕。2014年6月26日14时10分，被告人杨某乙到曲靖市麒麟区公安分局巡逻特警大队投案自首。2014年8月14日，被告人宗某某在其父亲宗双顶的带领下到沾益县公安局治安大队投案自首。
上述事实，有公诉机关当庭提举并经法庭质证、认证的书证户口证明、证明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、刑事判决书、刑事裁定书、扣押笔录、扣押清单、电话清单、称量记录、提取笔录、移交毒品入库清单、见证书、房屋买卖协议、收条、谅解书情况说明，证人董某某、陈某甲、付某丙、付某戊、杨某丙、谭某某、肖某、王某甲、胡某甲、胡某乙、严某某、柏某某林、吴某甲、章某某、赵某甲、陶某乙、何某甲、夏某某、张某某、苏某某、徐某某、柴某某、叶某某、陶某丙、赵某乙、耿某甲、刘某甲、王某乙、耿某乙、詹某某、陈某、王某丙、代某某、丁某甲、熊某、江某某青、李某某、王某丙、丁某、吴某乙、袁某某、陈某乙、宋某某的证言，辨认笔录及照片，被害人丁某某、保某某的陈述，车辆检验笔录及照片，现场勘查笔录、示意图及照片，同案犯陶某某的供述与辩解，被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙、陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某的供述与辩解，鉴定意见书、理化检验鉴定书、鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙以营利为目的，合伙开设赌场的行为；被告人陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某为赌场陪注、放哨、接送赌客的行为；被告人杨某事前通谋、事后通风报信的行为，均已构成开设赌场罪。被告人陶某、王某某、刘某某、宗某某为索取债务非法扣押、殴打他人，致人轻伤二级，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人陈进雄、陶某违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺11.8克，其行为均已构成非法持有毒品罪。被告人陈进雄以非法占有为目的，用伪造的产权证明作担保，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人陈进雄犯非法拘禁罪的指控，经查，现有证据仅能证实被告人陈进雄实施了将被害人丁某某从山上带到饭馆及饭后用电警棍恐吓丁某某的行为，无充分证据表明丁某某被打及后期被拘禁在程博楼房间的行为系受被告人陈进雄的指示所为，该桩指控证据不足，不予支持。公诉机关指控被告人陈进雄合同诈骗数额为5.5万元，经查，被告人陈进雄的供述与辩解和被害人保某某的陈述均一致证实借款数额为5万元，约定借款时间为一个月，利息为5千元，借条上的数额5.5万元包含了5千元的利息，被害人给付被告人的实际金额为5万元，故涉案数额应认定为5万元。被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙、陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某系共同犯罪。在开设赌场罪中，被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲、杨某乙起主要作用，系主犯；被告人陈进雄、付某甲、何某某系开设赌场的组织者，参与开设赌场时间较长，作用较大；被告人杨某甲、杨某乙系后期入股加入，参与开设赌场时间较短，作用相对较小；被告人陶某、付某乙、王某某、刘某某、宗某某、余某、杨某起辅助作用，系从犯。在非法拘禁罪中，被告人陶某起主要作用，系主犯；被告人王某某、刘某某、宗某某起辅助作用，系从犯。被告人陈进雄在缓刑考验期内犯合同诈骗罪，应撤销缓刑；且在判决宣告前犯合同诈骗罪、开设赌场罪、非法持有毒品罪，应数罪并罚。被告人陶某在判决宣告前犯开设赌场罪、非法拘禁罪、非法持有毒品罪，应数罪并罚。被告人王某某、刘某某、宗某某在判决宣告前犯开设赌场罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人杨某乙、宗某某案发后主动投案，系自首。被告人陈进雄、付某甲、何某某、杨某甲认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人杨某乙具备自首情节，可依法从轻处罚。被告人陶某认罪态度较好，可酌情从轻处罚；在开设赌场罪中系从犯，依法应从轻处罚；在非法拘禁罪中，其家属积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人付某乙、王某某、刘某某、余某、杨某认罪态度较好，且系从犯，依法应从轻处罚。被告人宗某某系从犯，且具有自首情节，依法应从轻处罚。辩护人严胜浪提出被告人杨某乙的行为应定性为赌博罪及不能以入股的情况定主犯的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳；提出被告人杨某乙具有自首情节，与查明的事实相符，予以采纳。辩护人余兴红提出判处被告人余某有期徒刑一年零六个月以下，并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。辩护人张国春提出对被告人刘某某从轻处罚的辩护意见，予以采纳；提出对被告人刘某某适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第三百四十八条、第二百二十四条第（二）项、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销云南省沾益县人民法院（2008）沾少刑初字第3号刑事判决书中对被告人陈进雄宣告缓刑五年的部分。
二、被告人陈进雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；加上原因犯盗窃罪判处的有期徒刑三年，并处罚金25000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金87000元（罚金刑已执行25000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2020年6月25日止）。
三、被告人陶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金12000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零九个月，并处罚金14000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2017年4月4日止）。
四、被告人付某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2016年2月5日止）。
五、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月18日起至2016年2月17日止）。
六、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止）。
七、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2016年2月27日止）。
八、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金35000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
九、被告人杨某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十、被告人宗某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金9000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金9000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十一、被告人付某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十二、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十四、涉案财物人民币101000元依法予以没收。
十五、涉案毒品甲基苯丙胺11.8克依法予以没收。
上述罚金于判决生效之日起三十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕金秀
人民陪审员 陈迎春
人民陪审员 尹家明
二〇一五年二月十五日
书 记 员 李智华