新疆维吾尔自治区墨玉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）新3222刑初2634号公诉机关墨玉县人民检察院。被告人高志福，男，汉族，1977年4月16日出生（40岁），小学，户籍所在地广东省茂名市电白县，因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2017年2月25日至2017年3月13日高志福在茂名市看守所临时羁押，2017年3月17日，高志福被押解回墨玉县看守所执行刑事拘留，同年4月5日被墨玉县检察院决定逮捕，现羁押于墨玉县公安局看守所。被告刘全英，男，汉族，1976年1月4日出生（41岁），汉族，小学，户籍所在地广东省茂名市，因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2017年2月25日至2017年3月13日刘全英在茂名市看守所临时羁押，2017年3月17日，刘全英被押解回墨玉县看守所执行刑事拘留，于2017年4月5日被墨玉县公安局取保候审，同年11月13日由本院决定取保候审。辩护人杨铁军，新疆沙舟律师事务所律师。新疆维吾尔自治区墨玉县人民检察院以公诉刑诉（2017）2634号起诉书指控被告高志福、刘全英犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年11月11日向本院提起公诉。本院审查后于11月13日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。墨玉县人民检察院指派检察员孙莉洁、黄丽出庭支持公诉，被告人高志福，被告人刘全英及辩护人杨铁军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆维吾尔自治区墨玉县人民检察院指控：2016年7月到8月份间，被告人高志福通过刘全英与梁汝活（另案处理）结识，2016年9?月到10月被告人高志福、梁汝活同住期间，高志福发现梁汝活是帮别人”取钱”的，接触过程中梁汝活与高志福商议帮助取钱事宜，并答应取钱后分百分之六给高志福，后梁汝活将陈强（绰号”阿强”）给其的四张银行卡放在高志福的床垫底下，随后高志福与好友刘全英商议此事，刘全英劝高志福帮人取钱是违法的事情，并劝高志福把卡还给梁汝活。事后，梁汝活打电话安排高志福取款，2016年10月8日至9日，高志福通过银行ATM机转账、取现的方式将受害人巴哈尔古丽?巴日转入涉案卡×××（郭瑞身份开户）中的10万元资金全部取出。高志福按照梁汝活的电话要求，将以上ATM机取现获得的69500元现金直接交给刘全英，刘全英收到款项后按照梁汝活的要求将现金存入林许俊的开户卡上，林许俊受梁汝活之托，将69500?元现金取出后交给陈强（绰号：阿强）的人。?高志福将2016?年10月09日凌晨取现的29400元，于次日通过现金转账的方式存入梁汝活指定的邮政的银行卡中，扣除以上款项的手续费1000元，高志福总共取现98900元，从中获利2500元。?2016年11月24日高志福、刘全英二人于19时35分对涉案卡×××在珠海农行现金中心（城郊里）进行了查询记录，2016年11月24日19时43分至45分被告人高志福、刘全英二人在广东珠海香洲区夏美路196号工行取款机分别使用涉案卡×××、??×××查询余额，后并取款百余元，用于二人消费。?公诉机关认为，被告人高志福、刘全英明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人高志福明知是梁汝活诈骗所得钱款并为其转移、掩饰诈骗所得款项，从中获利2500元，系主犯。被告人刘全英听从梁汝活安排帮助高志福将其转移的赃款再次通过ATM机打款的方式转移，系从犯。以上两被告的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高志福对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名及事实无异议。被告人刘全英对公诉机关指控的犯罪事实辩称其不知情，也没有参与犯罪活动。辩护人提出的辩护意见：我认为本案的事实不清，证据不足，不能认定被告人刘全英构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由：1、本案主观上刘全英没有犯罪故意。根据公安机关及公诉部门起诉书认定：”刘全英劝高志福帮人取钱是违法的事，并劝高志福把卡还给梁汝活”，可以明显得知刘全英没有犯罪故意，而且具有制止犯罪的行为，刘全英没有获得任何收益，因此根本不存在作案动机。2、本案客观上刘全英没有实施犯罪，刘全英自始至终没有在柜员机上帮梁汝活取钱、汇钱，也没有收到高志福交的钱，唯一一次就是2016年11月24日19时43分许，刘全英陪高志福去柜员机取钱，刘全英并未参加操作，银行卡密码只有高志福知道，所取现金也归高志福所有，刘全英是作为朋友陪同前往。3、本案刘全英涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪事实不清，证据不足。起诉书中指控被告人刘全英涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的依据就是被告人高志福的口供，但是他与刘全英的口供内容又完全不一致，完全不能互相印证，无法形成一个完整的证据链，根据我国《刑事诉讼法》第56条的规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑法；没有被告人供述，证据充分确实的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。”起诉书中对被告人刘全英的指控，完全没有做到事实清楚、证据确实充分。综上所述，请法庭依法宣告被告人刘全英无罪。经审理查明：2016年7月到8月间，被告人高志福通过刘全英与梁汝活（另案处理）结识，2016年9?月到10月被告人高志福、梁汝活同住期间，高志福发现梁汝活是帮别人”取钱”的，接触过程中梁汝活与高志福商议帮助取钱事宜，并答应取钱后分百分之六给高志福，后梁汝活将陈强（绰号”阿强”）给其的四张银行卡放在高志福的床垫底下，随后高志福与好友刘全英商议此事。事后，梁汝活打电话安排高志福取款，2016年10月8日至9日，高志福通过银行ATM机转账、取现的方式将受害人巴哈尔古丽?巴日转入涉案卡×××（郭瑞身份开户）中的10万元资金全部取出。高志福按照梁汝活的电话要求，将以上ATM机取现获得的69500元现金直接交给刘全英，刘全英收到款项后按照梁汝活的要求将现金存入林许俊的开户卡上，林许俊受梁汝活之托，将69500?元现金取出后交给陈强（绰号：阿强）的人。高志福将2016?年10月09日凌晨取现的29400元，于次日通过现金转账的方式存入梁汝活指定的邮政的银行卡中，扣除以上款项的手续费1000元，高志福总共取现98900元，从中获利2500元。2016年11月24日高志福、刘全英二人于19时35分对涉案卡×××在珠海农行现金中心（城郊里）进行了查询记录，2016年11月24日19时43分至45分被告人高志福、刘全英二人在广东珠海香洲区夏美路196号工行取款机分别使用涉案卡×××、×××查询余额，后并取款百余元，用于二人消费。?上述查明的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证：受案登记表、墨玉县公安局拘留证、墨玉县公安局逮捕证、被告人高志福、刘全英的常住人口基本信息表、受害人巴哈尔古丽·巴日汇款详单、受害人被骗资金流向、涉案的银行卡详单明细及流水账单。（二）被害人陈述。（三）被告人高志福、刘全英的供述与辩解。（四）辨认笔录。（五）视听资料、电子数据。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三项全面惩治关联犯罪的第五条明知是电信网络诈骗犯罪所得极其所产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1、通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或者在不同银行账户之间相互转化的...实施上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。本案中被告人高志福在与梁汝活交往的过程中就已经知道梁汝活是搞电信诈骗的，并商议好帮其转移诈骗所得钱款并获利，在得到梁汝活通知后分多次在不同的ATM机上取款，协助梁汝活转移诈骗所得钱款，并将取出的钱款98900元（扣除手续费）中的69500?元通过梁汝活的安排交给刘全英，刘全英本人也知晓梁汝活是靠电信诈骗为生计的，在知道高志福将诈骗所得钱款取出后还按照梁汝活的安排将69500元打入陈强账户中，剩余29400元由高志福通过现金转账方式存入梁汝活指定账户。高志福，刘全英的上述行为完全符合上述司法解释，其两被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对辩护人及被告人辩称的被告人刘全英本人不知情且没有帮助梁汝活转移钱款至陈强账户的辩护意见，本院认为根据被告人高志福、梁汝活的供述完全可以指认被告人刘全英的这一行为，且高志福与梁汝活的供述可以相互印证，证明了其真实性，故对辩护人及被告人的该辩称意见，本院不予采纳。对公诉机关指控的被告人高志福、刘全英犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名成立，本院予以支持。因被告人高志福明知是梁汝活诈骗所得钱款并为其转移、掩饰诈骗所得款项，从中获利2500元，系主犯。被告人刘全英听从梁汝活安排帮助高志福将其转移的赃款再次通过ATM机打款的方式转移，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人高志福认罪态度较好，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六第一款、第二十七条、第三百一十二条之规定，判决如下：一、被告人高志福犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑二年并处罚金3000元。（刑期自判决之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月25日起至2019年2月24日止。）二、被告人刘全英犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑一年缓刑二年并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在判决书送达次日起,十日内通过本院或者直接向和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审判长  李国兴审判员  龚高峰审判员  刘晓飞二〇一七年十二月二十九日书记员  何 奇