浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢开刑初字第334号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人赵夏彬，无业，住福建省漳州市华安县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押开化县看守所。
辩护人方国强，浙江浙源律师事务所律师。
被告人吴建斌，无业，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌诈骗罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押常山县看守所。
辩护人刘建平，浙江援桥律师事务所律师。
被告人黄泽文，无业，住福建省漳州市南靖县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押开化县看守所。
辩护人郑志平，浙江援桥律师事务所律师。
被告人林艺成，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押开化县看守所。
辩护人戚彩英，浙江三同律师事务所律师。
被告人黄伟明，无业，住福建省漳州市南靖县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押常山县看守所。
辩护人徐文兴，浙江援桥律师事务所律师。
被告人李建，无业，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押开化县看守所。
辩护人许成顺，浙江三同律师事务所律师。
被告人黄某，无业，住福建省漳州市南靖县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押常山县看守所。
辩护人蔡鸿明，福建泾渭明律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌诈骗罪于2014年4月29日至厦门市公安局梧村派出所投案并被临时羁押于厦门市第一看守所，2014年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押开化县看守所。
辩护人詹丽霞，浙江三同律师事务所律师。
被告人吴某，无业，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押开化县看守所。
被告人阮某，无业，住福建省漳州市南靖县。因涉嫌诈骗罪于2014年3月13日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押常山县看守所。
辩护人厉建卫，浙江援桥律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉（2014）1292号起诉书指控被告人赵夏彬、吴建斌、黄泽文、林艺成、黄伟明、陈某甲、李建、黄某、吴某、阮某犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员汪永成出庭支持公诉，上述各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年8月至12月31日，被告人赵夏彬提议并伙同吴建斌、黄泽文在福建省厦门市湖里区租房、购买电脑，由赵夏彬在互联网购买注册帝都国际时时彩网站、QQ号码和温沛尧等4张假身份证后，纠集被告人林艺成、黄伟明、黄某、陈某甲、李建和林某某、朱某（均另案处理）等人，安排两人一组负责一个QQ群，并相互加入其他组QQ群，假扮玩家烘托气氛，互相配合取得被害人的信任，以官方代理、高赔率吸引被害人至帝都国际网站注册、投注，并通过在网站后台更改投注号码、拖延取款、冻结账号、将被害人踢出QQ群等方式，骗取不特定被害人资金767097元。
2014年2月至3月，被告人赵夏彬还纠集被告人吴某、阮某和吕某某、吴某（均另案处理）在福建省漳州市新设立鸿利国际时时彩网站，以同样的方式，骗取不特定的被害人资金共计77700元。2014年3月初，被告人赵夏彬伙同被告人陈某甲在福建省泉州市丰泽区租房，以鸿利国际时时彩网站的名义，骗取不特定的被害人资金3400元。
另查明，被告人赵夏彬涉案金额848197元，被告人吴建斌、黄泽文涉案金额844797元，被告人林艺成、黄伟明涉案金额774647元，被告人陈某甲涉案金额631247元，被告人李建涉案金额584307元，被告人黄某涉案金额559852元，被告人吴某、阮某涉案金额77700元。
案发后，被告人吴建斌、陈某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了各被告人供述，证人证言，搜查、辨认笔录及照片，数据光盘，各被害人的陈述及相关书证；并认为，被告人赵夏彬、吴建斌、黄泽文、林艺成、黄伟明、陈某甲、李建、黄某、吴某、阮某的行为均已构成诈骗罪；赵夏彬、吴建斌、黄泽文属主犯，林艺成、黄伟明、陈某甲、李建、黄某、吴某、阮某系从犯；吴建斌、陈某甲系自首，赵夏彬、黄泽文、林艺成、黄伟明、李建、黄某、吴某、阮某如实供述自己的罪行。提请依法判处。
上述十名被告人均对指控犯诈骗罪没有异议，但均对数额提出异议。赵夏彬辩护人认为被告人赵夏彬构成诈骗罪，但不能以经营网站的所有收入作为诈骗犯罪金额，应结合被害人陈述认定。赵夏彬有初犯、如实供述等情节，建议法庭在三至十年量刑。吴建斌辩护人认为时时彩网站系赌博网站而非诈骗网站，诈骗金额应剔除投注后未中奖及中奖兑付数额，认定有预谋部分。被告人吴建斌不符合主犯的构成要件，被告人吴建斌有自首情节，系初犯、有退赃，有悔罪表现，建议法庭对被告人吴建斌从轻处罚。黄泽文辩护人认为十名被告人总诈骗金额应按照11名被害人陈述及有证据某被告人黄泽文不应对整个犯罪团伙的全部诈骗金额负责，其诈骗金额应按照1／3认定为50000元，被告人黄泽文归案后如实供述，系初犯，从赵夏彬处扣押的财物应视为共同退赃。林艺成辩护人认为被告人构成诈骗罪，但应按林艺成实际参与共同诈骗数额认定犯罪数额，指控证据不足，被告人林艺成系从犯、初犯，归案后如实供述，建议法庭对其减轻处罚。黄伟明辩护人认为被告人黄伟明构成诈骗罪，但公诉机关指控犯罪金额证据不足，有被害人陈述仅364800元，且应当按照被告人具体从事工作获取或骗取被害人的具体金额计算，被告人黄伟明系从犯、初犯，有坦白情节，从被告人赵夏彬处扣押赃物应属于全案退赃，建议法庭对其减轻处罚，在三年以下量刑。李建辩护人认为被告人李建构成诈骗罪，但按李建参与时间指控李建犯罪金额巨大无事实及法律依据，无法排除合理怀疑，按其20000余元提成，诈骗金额仅10万余元，被告人李建系从犯、初犯，归案后如实供述，建议法庭对其在三年以下量刑。黄某辩护人认为指控涉案金额事实不清，证据不足，与法无据，指控应不予采纳，应以11名被害人陈述认定整个案件犯罪金额，被告人黄某系从犯，犯罪数额在30000元以下，有坦白等情节，应在三年以下量刑，建议按二年量刑。陈某甲辩护人认为诈骗金额应扣减受害人正常投注亏掉部分及赵夏彬等人退还受害人部分，被告人陈某甲参与时间应为2013年10月至2013年12月中旬及2014年3月初至3月10日，依照其工资及提成共获得13500元推算，其诈骗金额在4万元，被告人陈某甲有初犯、偶犯、从犯、自首、全部退赃等情节，建议法庭减轻处罚。阮某辩护人认为指控罪名无异议，但指控77700元无法确认为诈骗所得，应以其实际诈骗金额为准，被告人阮某系从犯，作用小，坦白，建议对被告人阮某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年8月至12月31日，被告人赵夏彬提议并伙同吴建斌、黄泽文在福建省厦门市湖里区祥店幸福生活第二小区2幢1单元901室租房、购买电脑，由赵夏彬在互联网购买注册帝都国际时时彩网站、QQ号码和温沛尧等4张假身份证后，纠集被告人林艺成、黄伟明、黄某、陈某甲、李建和林某某、朱某（均另案处理）等人，安排两人一组负责一个QQ群，并相互加入其他组QQ群，假扮玩家烘托气氛，互相配合取得被害人的信任，以官方代理、高赔率吸引被害人至帝都国际网站注册、投注，并通过在网站后台更改投注号码、拖延取款、冻结账号、将被害人踢出QQ群等方式，骗取不特定被害人资金。被告人赵夏彬以温沛尧、杨静、彭晓枘、喻石4张假身份证在银行开具多个账户专用于骗取被害人资金，诱使被害人将资金直接或通过第三方平台汇入上述账户。
2014年2月至3月，被告人赵夏彬除纠集上述被告人外，又纠集被告人吴某、阮某和吕某某、吴某（均另案处理）在福建省漳州市东方明珠花园小区19栋505室，新设立鸿利国际时时彩网站，以同样的方式，骗取不特定的被害人资金。2014年3月初，被告人赵夏彬伙同被告人陈某甲在福建省泉州市丰泽区租房，以鸿利国际时时彩网站的名义，骗取不特定的被害人资金3400元。
另查明，被告人赵夏彬涉案金额844797元，违法所得200000元；被告人吴建斌涉案金额841397元，违法所得110000元；被告人黄泽文涉案金额841397元，违法所得80000元；被告人林艺成涉案金额774647元，违法所得30000元；被告人黄伟明涉案金额774647元，违法所得30000元；被告人陈某甲涉案金额621247元，违法所得13000元；被告人李建涉案金额584307元，违法所得30000元；被告人黄某涉案金额559852元，违法所得7000元；被告人吴某涉案金额67700元，违法所得4300元；被告人阮某涉案金额67700元。
案发后，被告人吴建斌、陈某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被告人赵夏彬供述，证实2013年8月份，其和吴建斌在厦门幸福生活第二层小区2-1-901租房，花钱购买帝都国际时时彩网站，并购买彭晓枘、温沛尧、杨静、喻石四张假身份证，用假身份证办理银行账号，冒充官方网站，在网络上拉人进入QQ群以高赔率吸引客户购买彩票，后叫黄泽文加入，9月份雇佣了黄某、黄伟明、林某某、林艺成、朱某、李建帮忙在网络上拉客户，一直做到当年12月31日。2014年2月其在漳州市东方明珠花园小区19栋505室，花钱买了鸿利国际网站，又雇佣了吴某、阮某、吕春荣、吴某。告知他们工作性质，发放培训资料。通过QQ拉客户买时时彩，让客户输钱。网站平时是其和吴建斌、黄泽文负责经营管理，其负总责，吴建斌、黄泽文协助其，不拿底薪，员工的工资和提成都由其发放。其他人两人一组建QQ群拉客户，赚到的钱按40%提成，组内二人平分，剩下的60%其和吴建斌、黄泽文按比例分成。2013年林艺成等人底薪为2000元，2014年为1500元。工资和提成是通过网银转账到私人账户上的，2014年仅李建、吴某各拿到4300元提成。其自己做做庄，建立网站平台，骗取不特定人的资金并以银行冲正、财务放假不能取现、账户异常和将客户账号冻结或拉黑、进入后台更改用户投注等办法防止客户提款。其购买100余个QQ号分给员工使用，并用温沛尧、杨静身份证办理了建设银行卡，杨静、喻石身份证办理供述银行卡，喻石挂支付宝、温沛尧挂易宝、杨静挂支付宝和财付通，其还通过自己的QQ25×××88办理了一个易宝支付账户。客户将钱充值到“易宝”、“支付宝”、“温沛尧的银行账户”、“杨静的银行账户”和“彭晓枘的银行账号”上，其再转到自己的银行卡上或同伙账户。上述账户上的钱某是平台上玩家汇的，除了其玩游戏及朋友汇款有10000元，没有其他人汇，账户上的钱除了部分返回给玩家，其余剩下的是团伙的违法所得。每个成员互相加入其他人的QQ群，冒充玩家发布假消息，吸引真正的玩家上当，都知道这个事情是违法犯罪的，把客户拉进群需要大家一起在群里帮忙聊天的，在实际操作中也需要大家帮忙的。朱某好像是2013年10月来的，林某某、林艺成、黄泽文、黄伟明都是2013年9月，黄某是2013年来的，10月、11月是没有做事的，11月时其因黄某借钱就从网络上转了2000元给黄某。吴某和吕某某是2014年2月15日到的，之后是阮某，最好是吴某，阮某比吴某早一、二天。其个人获利有20万左右。
2、被告人吴建斌供述，证实2013年8月初，赵夏彬让其合伙参与时时彩网站，后又加入黄泽文，三人商议了成分。在厦门市幸福生活第二城2-1-902室租了房，用的平台叫做帝都国际，还叫了黄伟明、林艺成、林某某、黄某、李建、朱某、陈某甲、等人来帮忙。两人一组在网络上散布消息吸引玩家加入QQ群，有人加入就以“官方时时彩代理”、“赔率比官方高”、“经常发布虚假中奖消息”等手段吸引玩家在帝都网站平台上注册并充值，网站关联的充值账号是以“温沛尧”、“杨静”、“彭晓枘”、“喻石”的身份开设的银行账户或是第三方支付平台。采取小额中奖兑现的方式吸引客户大额购买，并通过延迟开奖、更改客户投注、拖延取款、冻结账户、踢出QQ群等方式骗取钱财。2014年2月，其与赵夏彬等人租住到漳州东方明珠花园小区19幢505室建立了“鸿利国际”网站，吴某、吴某、阮某、吕某某加入，陈某甲转为以代理的身份与其、赵夏彬等人合作。在整个运作中其主要负责管理平台，在后台值班做手脚，后台密码只有赵夏彬、黄泽文和其三个人知道。小组成员负责开发客户，去其他QQ群里聊天做托。其2013年分到110000元，赵夏彬有200000元，黄泽文大概70000-80000元，朱某、黄伟明、李健、林某某、林艺成有30000余元，陈某甲大概20000多元。陈某甲2014年是和赵夏彬联系。黄某拿到钱最少，是包吃住的，他没什么客户。
3、被告人黄泽文供述，证实2013年7月份，赵夏彬在厦门市湖里区幸福生活第二城小区2-1-902租房，买了重庆时时彩网站帝都国际和彭晓枘、温沛尧、杨静的身份证申请了建行账号。赵夏彬找其、吴建斌合伙，与黄伟明、李建、林某某、吴某、林艺成、朱某、黄某通过QQ群发“时时彩”网站链接、网站介绍方式推荐人到平台投注，并以正规代理、中奖概率高、放大中奖倍率等信息诱人投注，通过更改客户投注、拖延取款、冻结账户、引导人继续投注直至输光的方式骗取钱财。2014年2月份，在福建省漳州市东方明珠花园小区19幢505室租房，购买鸿利国际网站，2月15日前后又有阮某、吴某、吕某某、吴某加入。2013年其收到30000元现金，其余的钱某是赵夏彬把钱打到其的银行卡里，其提成及工资共拿到80000元。每个人都有几个QQ号，在群里负责推广网站，介绍玩法，也把自己的QQ全部加入到其他人的群里面，有时候故意发一些中奖的信息截图，让陌生人相信，来买时时彩，一起来诈骗。其主要负责开发自己的客户，争取到客户头上多骗点钱和作为管理者与赵夏彬和吴建斌一起管理团队，轮流值班充当网站客服，应付客户问题，留意客户提现，阻止客户提款，踢出QQ群，把账户冻结，把网站的域名改掉。赵夏彬平时搞管理、看充值、取款的情况，诈骗成功的钱的提成、工资都是赵夏彬发的，赵夏彬也提供培训资料。如果要将某个客户拉黑、踢出平台，都要请示赵。2013年9月份，陈某甲加入，到了2014年2月份，其听赵夏彬说陈某甲在外面做赵夏彬团伙的代理，获利是五五分成。
4、被告人林艺成供述，证实2013年8月底，其经林某某介绍加入赵夏彬设立的“帝都”时时彩网站赚钱。2013年8月在厦门，2014年2月16日搬到漳州。刚加入是赵夏彬叫二人操作，并给其一些QQ号，让其和林某某一组加入赵指定的QQ群里聊关于时时彩的话题，装玩家，介绍玩法，上传中奖截图，吸引群里的网民到这个“时时彩”网站下注。其除了自己负责的QQ群内的推广工作，也偶尔会到其他小组负责的群里帮忙推广。网站平台人民币和彩金是1：1的，玩家在网站注册后通过网银、支付宝等充值，提现操作是赵夏彬通过网银、支付宝等形式转到对方账户上，赵夏彬发现金额大的提现会以银行系统维护等方式阻止，直到对方将账户彩金输完，也更改过客户中奖号码。其底薪及提成共获得有30000元，由赵夏彬通过网银打到其建行卡里或拿现金，所陈述提成方式和赵夏彬等人一致。
5、被告人黄伟明的供述，证实2013年9月，其到厦门跟赵夏彬做事。其参与之前赵夏彬、黄泽文、黄某、吴建斌四人已经在参与了，在其之后参与的有林某某、林艺成、李建，2014年加入的有吴某、阮某、吴某、吕某某。2013年工资及提成拿到30000余元。其记得有个网名“拭目以待”的人，在其组里，通过赵夏彬改投注码，输了将近20000元。是通过高赔率并谎称官方授权等方式推销网站，除了负责自己组外，也互加其他组，假扮玩家、搞活气氛等。
6、被告人李建的供述，证实其于2013年10月底和吴建斌一起做时时彩，过年前后停了一段时间，2014年2月20日又开始。通过建QQ群介绍这个假的时时彩网站，在有人投注后，以小额中奖吸引继续投注，投注额大后就将其踢掉或更换网站。除负责自己组外，也要加QQ到其他群里，当做玩家，帮助活跃气氛。2014年2、3月份，其和吴某成功诈骗一个网名叫“无心”的人，骗了2万多元，其和吴某各自提成4300元。2013年11月份其和吴建斌一组骗了一个人5万元，那人发现被骗后提出还钱，赵夏彬知道后就把网站的域名改掉，把这个人踢出QQ群并把那个群解散掉。其2013拿到27000-28000元，2014年分到4300元。共30000余元。
7、被告人黄某的供述，证实2013年8月左右，赵夏彬叫其帮忙做时时彩赚钱，之后赵夏彬、吴建斌几人弄了一个时时彩网站，赵夏彬在厦门租了一个房子，当时黄泽文、赵夏彬、吴建斌、林艺成、林某某已经在那里做了。其在赵夏彬处做，第一次是2013年8月中旬做到9月底，10月、11月两个月没有做的，第二次是2013年12月到月底，第三次就是2014年2月底到3月13日被抓。赵夏彬、黄泽文、吴建斌三个人是老板，其他的人是打工的，都是拿底薪和分红的。其主要负责网上挂出的QQ群，介绍网站，吸引人购买，在QQ群里发虚假中奖信息，平时是二人一组，也会相互加入其他组的QQ群里。其提成及底薪共拿到7000元。
8、被告人吴某的供述，证实其于2014年2月23日在李建的介绍下加入赵夏彬时时彩的网站。赵夏彬在电脑上发了一套培训资料让其学习发展客户，让玩家上当，投入更多的钱买时时彩。后其在娱乐联盟11群里，骗了网名叫“无心”的客户20000余元，李建和其各提成4300元，钱是赵夏彬转到其卡上的。
9、被告人阮某的供述，证实其2014年2月下旬到赵夏彬处做事的，和黄某一组，主要是利用QQ群让客户购买时时彩。其除了自己负责的聊天群外，还会用各种身份QQ加入其他群里聊天，发布中奖信息，鼓吹网站。其后来知道有私自修改玩家投注的号码，不让提现的情况。
10、被告人陈某甲供述，证实其2013年9月到赵夏彬处做事的。当时的网站平台叫做帝都国际，操作模式是其和黄伟明一组，每组两个成员负责一个QQ交流群，其他人的QQ交替加入每组的QQ群冒充玩家，而群管理员以正规时时彩代理、虚假中奖截图、赔率比官方高来诱惑进入QQ群的玩家，让玩家在平台上多充值，如果玩家投注多就让赵夏彬到后台操作改掉号码，要取现就以各种理由拖着玩家，或直接把玩家的资金冻结掉，把人踢出QQ群。其每个月1700元工资加20%业务提成的一直做到12月底网站关闭。到了2014年3月，其另租房和另外二人做，和赵夏彬50%分成。其2013年拿到12000元，2014年拿到3000元分成，其分到1000元，钱是赵夏彬直接打款到其的工商银行卡上的。
11、同案犯林某某的供述，证实2013年8月底，其经吴建斌介绍叫林艺成一起做时时彩。其和林艺成一组，网站高赔率吸引投注，客户中奖小就兑现，中奖金额大就不兑现。每组通过QQ群做推广，发布玩法，搞活气氛，也加入其他群聊天搞气氛。其2013年分到有30000元。钱某是赵夏彬打款到其母亲胡梅兰卡上或打给林艺成转交给其。
12、同案犯朱某的供述，证实其于2013年11月通过黄某介绍到赵夏彬的公司上班，在一个叫“鸿利国际”网站上操作。大家通过分组管理各自的QQ群，在群里利用高赔率等推广网站，并发一些虚假的中奖信息迷惑客户，客户中奖的小钱会兑现，大额的会拖延提现直至将客户账号冻结或者踢出平台。其除了自己的QQ群，还加入其他组的QQ群发一些中奖截图及介绍玩法等。其2013年加工资共拿到30000元左右。是赵夏彬打到其银行卡上的。其组被骗最多一个在平台上注册是“by”开头的，有50000元，还有其他小额的。
13、同案犯吴某的供述，证实2014年2月28日其经过林某某介绍到赵夏彬处上班。学习了两天，3月1日开始正式和吴建斌一组上班。林某某曾和其说过一般不会给客户提现的，只有大额输的会让提现，吸引对方继续玩，好输更多的钱。如果大额中奖，网站后台会采取修改玩家的投注号码，让他不能中奖；或者叫他验证账户，提醒对方他的账户有问题，为了保证账户信息，需要对方冲钱进入才能取钱，或者等几天再取钱，过几天，玩家一般不会再取钱了。其和吴建斌共同管理一个组，还用其他QQ加入其他组的QQ群。其没有拿到钱。
14、同案犯吕某某的供述，证实2014年2月22日，其经朱某介绍加入。朱某把培训教材发给其，教如何到客户身上挣钱，把客户带输掉，让客户倍投多买，如果客户买中大额的叫后台改客户购买号码变成不中的号码或者把客户账户冻结、拉黑和踢出群。其除自己负责的群外，还用其他QQ加入其他组的群，搞活气氛，发中奖信息和截图，引诱他人购买。一共有4个人被其负责的组骗了，其中“guoluren”被骗了1000元左右，“187”开头注册的客户骗了1300元，“56”开头注册的客户被骗了5、600元，“LWT”被骗了200元。其没有拿到钱，李建和吴某每人挣到4000多元。
15、被害人李某、邓某、林某、曾某、梅某、陈某丙、武某、慕某、潘某、朱某、刘某的陈述，证实2013年8月至2014年3月，上述被害人都某通过QQ群内介绍，加入帝都国际或鸿利国际时时彩网站，在注册网站的账户内有大额资金想提取时，遭到了拖延及最终被踢出网站，被骗数额不等的资金。
16、证人戴某的证言，证实戴某是黄伟明的女朋友，2014年2月黄伟明在福建省漳州市东方明珠小区19栋505室上班，知道黄伟明做的是网络上的东西，客厅里放着很多电脑，大约5、6个人坐在电脑前挂着QQ跟人聊天。
17、证人罗某的证言，证实2014年2月12日其通过房屋中介将东方明珠小区19幢1单元505室出租给一个叫赵夏彬的人，租期是3个月。
18、证人王某的证言，证实其在2013年10月至12月将厦门市湖里区幸福生活第二层小区2-1-901房子租给一个年轻人。签订租约是一年，实际只租了一个季度。
19、证人陈某乙的证言，证实其系陈某甲姐姐，代陈某甲向侦查机关退赃14000元。
20、受案登记表，证实开化县公安局2013年12月27日接住开化县城芹南路73号的被害人陈某丙报案称在网络上被骗钱40000元，开化县公安局于同日立案侦查。
21、电脑主机12台、笔记本电脑7台、手机14部、笔记本10本、建设银行U盾4只、工商银行电子密码器3只、U盘2只、SIM卡4张、项链2条、吊坠1个、房屋租赁合同4份、身份证15张、钱包6只、银行卡44张，证实从各被告人处扣押的作案工具等物品情况。
22、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关从各被告人处扣押电脑、身份证、银行卡等物品情况。其中从林艺成处扣押人民币332元，从李建处扣押人民币1036元，从吴某处扣押人民币1000元，从阮某处扣押人民币140元，从陈晓萌处扣押人民币14000元。
23、浙江省政府非税收入一般缴款书，证实从赵夏彬处暂扣人民币81300元。
24、抓获经过、到案经过，证实2014年3月13日，开化县公安局民警在福建省漳州市芗城区公安部门配合下，在福建省漳州市芗城区东方明珠19幢505室抓获赵夏彬、黄泽文、黄某、黄伟明、林艺成、阮某、李建、吴某；2014年4月29日22时许，陈某甲在厦门市公安局梧村派出所投案；2014年5月6日上午吴建斌在厦门市公安局湖里派出所投案。
25、证明，证实被告人黄泽文、黄伟明、李建、黄某、阮某此前无违法犯罪记录。
26、户籍证明，证实各被告人身份情况，各被告人犯罪时均年满十八周岁。
27、银行交易明细，证实温沛尧、杨静、彭晓枘银行账户出入账情况。其中，2013年8月1日至2014年3月13日，温沛尧建设银行账户通过第三方平台总收入为1188771.59元，转入赵夏彬、吴建斌、黄泽文等人账户共计575715元；杨静建设银行账户通过第三方平台总收入为156415元，转入赵夏彬等人账户兼消费等共计144422元；彭晓枘建设银行账户通过第三方平台总收入为189352元，转入赵夏彬等人账户共计134660元。扣除返还给被害人部分，上述温沛尧、杨静、彭小枘账户总计转入赵夏彬等被告人账户共计854797元。
28、搜查笔录、图及现场照，证实对福建省漳州市芗城区东方明珠小区19幢505室搜查情况，现场扣押18台电脑、40张银行卡、13部手机、租房合同、现金、易宝支付平台等物品，现场制作图1份，拍摄照片9张，拍摄视频三段。对福建省厦门市穆厝社61号3楼15号房间搜查情况，现场扣押1台黑色联想牌笔记本和两只上网卡（联通和天翼），现场拍摄照片6张。
29、辨认笔录及照片，证实各被告人辨认出同案犯及作案现场情况。
30、电子证据检查工作记录及照片，证实开化县公安局网警大队对赵夏彬使用的华硕（A55V型）笔记本电脑、台式兼容机电脑主机、华硕笔记本电脑（型号：A40D）、苹果笔记本电脑（型号：MacBookPro），吴建斌使用的华硕（A55V型）笔记本电脑，黄泽文使用的台式兼容机电脑主机，林艺成使用的TCL牌电脑主机，黄伟明使用的台式兼容机电脑主机，李建使用的台式兼容机电脑主机，黄某使用的台式兼容机电脑主机，吴某使用的台式兼容机电脑主机，阮某使用的台式兼容机电脑主机，陈某甲使用的联想笔记本电脑（型号：G510），林某某使用的台式兼容机电脑主机，朱某使用的台式兼容机电脑主机，吴某使用的台式兼容机电脑主机、三星笔记本电脑（型号：530U3C），吕某某使用的台式兼容机电脑主机进行电子数据检查，查获情况与各被告人供述的情况相符。并制作了相关的照片、截图和数据光盘作为证据固定。
上述证据，符合证据的客观性、真实性、关联性，能够互相印证，证明本案的全部事实，本院予以认定。其中被告人赵夏彬的供述可以证实温沛尧、杨静、彭小枘等四人名下的银行账户资金，除其因游戏赚取10000元外，均系从“帝都国际”及“鸿利国际”两时时彩网站获利而来，各被告人及同案犯的供述，能够相互印证，证实根据账户资金往来情况，各被告人账户收款情况，和各被告人参与犯罪的时间，可以确定各被告人的诈骗金额。各被告人及同案犯的供述及搜查笔录、图及照片相互印证证实，各被告人不但在自己负责QQ群内进行诈骗活动，还互相加入其他QQ群，进行中奖信息发布等，帮助引诱客户等活动，属共同犯罪，应对全部犯罪负责。根据温沛尧、杨静、彭小枘等账户转入赵夏彬等人账户资金情况，各被告人陈述，可以证实各被告人犯罪金额。其中赵夏彬犯罪金额为844797元，吴建斌、黄泽文犯罪金额为841397元；林艺成、黄伟明犯罪金额774647元；陈某甲犯罪金额621247元；李建犯罪金额584307元；黄某犯罪金额559852元；吴某、阮某犯罪金额67700元。各被告人及辩护人关于被告人诈骗金额与之相左的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人赵夏彬、吴建斌、黄泽文、林艺成、黄伟明、陈某甲、李建、黄某以非法占有为目的，虚设正规网站，在网络上兜售时时彩彩票，互相勾结骗取不特定人的财物，数额特别巨大，被告人吴某、阮某以非法占有为目的，采用同样方法，与其他被告人相互勾结，骗取不特定人的财物，数额较大，上述十名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵夏彬、吴建斌、黄泽文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人林艺成、黄伟明、陈某甲、李建、黄某、吴某、阮某起协助或辅助作用，系从犯，本院予以减轻、从轻处罚。被告人吴建斌、陈某甲系自首，被告人赵夏彬、黄泽文、林艺成、黄伟明、黄某、李建、吴某、阮某系坦白，被告人赵夏彬退出部分违法所得、被告人陈某甲退出全部违法所得，本院均对其从轻处罚。公诉机关及各辩护人与之相符的减轻、从轻处罚的公诉、辩护意见，本院均予以采纳，与之不符的意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人赵夏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2025年3月12日止），并处罚金二十万元。
二、被告人吴建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2024年5月5日止），并处罚金十一万元。
三、被告人黄泽文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2024年3月12日止），并处罚金八万元。
四、被告人林艺成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2019年3月12日止），并处罚金三万元。
五、被告人黄伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2019年3月12日止），并处罚金三万元。
六、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2018年3月12日止），并处罚金三万元。
七、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年11月12日止），并处罚金七千元。
八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2017年10月28日止），并处罚金一万三千元。
九、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2015年9月12日止），并处罚金五千元。
十、被告人阮某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2015年8月12日止），并处罚金二千元。
十一、被告人赵夏彬违法所得二十万元、吴建斌违法所得十一万、黄泽文违法所得八万元、林艺成违法所得三万元、黄伟明违法所得三万元、陈某甲违法所得一万三千元、李建违法所得三万元、黄某违法所得七千元，除退赔各被害人经济损失外，已扣押在案的，由扣押机关上缴国库，其余继续追缴。
十二、扣押在案的电脑主机、笔记本电脑等作案工具，予以没收，由扣押机关上缴国库。
罚金及违法所得限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 付 霞
人民陪审员 方伟红
人民陪审员 吴宏根
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 江丽丽