北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第1247号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人潘×，男，1945年12月8日生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月19日被羁押，同年11月26日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人张国庆，河北张国庆律师事务所律师。
辩护人王涛涛，河北张国庆律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2013）911号起诉书指控被告人潘×犯合同诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员刘亮出庭支持公诉，被告人潘×及其辩护人张国庆、王涛涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2012年1月13日，被告人潘×在本市丰台区南岗洼村62号，以发包大北京生物谷施工工程为名，在与被害人王×、岳×签订建设工程施工合同的过程中，骗取被害人王×、岳×的保证金人民币10万元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人潘×供述，被害人王×陈述，证人岳×、陈×1、陈×2、陆×等人证言，辨认笔录，鉴定意见，物证，相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人潘×以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人潘×辩称，合同是陆×提供的，签合同时其本人不在场；收取的10万元已经给了陆×；其也拿到了项目，具有发包权。
被告人潘×辩护人的主要意见为：被告人主观上没有非法占有的目的，确实致力于从明慧集团处承包住宅楼工程，并在收款后签署真实姓名，未否认收取过被害人钱财；被告人在客观上没有虚构事实，未隐瞒真相；公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪只有被害人陈述、岳×证言，而该两人的说法几乎一致且很多关键陈述不符合逻辑；本案系合同纠纷，被告人潘×的行为不构成犯罪。
经审理查明：
2012年1月13日，被告人潘×在本市丰台区南岗洼村62号，以发包大�京生物谷施工工程为名，在与王×、岳×签订建设工程施工合同的过程中，骗取被害人王×的保证金人民币10万元。
上述事实有下列证据证实：
1，被告人潘×供述，证实：2009年4月份其负责分包从明慧集团在燕郊大北京生物谷的开发项目，分给王×10万平米的工程。2012年上旬，在燕郊北京大生物谷项目部，其与顾×、陆×代表甲方，岳×代表乙方，签订了分包给岳×、王×的合同。过了几天在丰台区南岗洼村62号，王×和岳×将10万元交给了其，过了三四天其就把钱给了陆×。签订合同之后工程没有开工，因为手续不全。中建岚森公司的手续和委托书是陆×提供的。
2，被害人王×陈述及辨认笔录，证实：其于2012年1月初与岳×到丰台区南岗村一个出租院见到了工程介绍人顾×、高×以及发包方北京中建岚森建筑工程有限公司的经理潘×。顾×称中建岚森公司在河北燕郊有一个�大北京生物谷”的住宅楼工程，可以给其10万平米的工程，但是要先交10万元保证金。后其出资10万元，让岳×与对方签订了合同，并给了顾×、高×共5万元中介费。合同是在丰台区南岗村一个出租院由岳×以北京正大建筑工程有限公司的名义与潘×签订的，岳×与顾×、高×业签订了协议。跟潘×讲好是2012年2月18日进场施工，但至今没有开工。期间其不想干了就向潘×要钱，潘总是推托。后其查到北京中建岚森建筑工程有限公司的地址和法定代表人，对方称公司没有潘×此人，也没有“大北京生物谷”工程。
与潘×的合同是岳×签的，甲方签字的地方有一个陆×的名字，还有岚森公司的章和陆×的人名章。章和名字不是当时签的，是拿出合同时就有的。潘×说陆×是工程的总体负责人。其去工地看过。
经辨认，被害人王×辨认出被告人潘×、证人顾×、高×。
3，证人岳×证�及辨认笔录，证实：2011年12月初，高×向其介绍在河北燕郊的工程，并介绍中建岚森的副总顾×认识。2012年1月16日，其与王×到丰台区南岗村一个出租院找到高×和顾×，还有自称中建岚森公司总经理的潘×。当时其与顾×、高×签订了合作协议，内容是关于介绍费和工程提成的。其又与潘×签订了建设工程施工合同，由王×付给潘×10万元现金作为保证金。潘讲好2月18日进场施工，但是至今都没有开工。期间找潘退钱，潘总是推托。签订协议和合同时其和王×、顾×、高×、潘×在场。
经辨认，证人岳×辨认出顾×、高×。
4，证人陈×1证言，证实：其系北京中建岚森建筑工程有限公司办公室主任，陆×、潘×、顾×不是其公司人员，跟他们也没有挂靠关系。其只见过陆×，2010年下半年有自称陆×的到其公司联系施工项目，但跟此人没有任何业务往来。其公司在河北燕郊没有大北京生物谷工程，没有给过上述三人法人授权委托证明，侦查员向其出示的授权委托证明书不是其公司出具的。其公司与北京正大建筑工程有限公司也未签署过任何合同，与岳×、王×没有业务往来，没有听过该两人。
5，证人陈×2证言，证实：其系河北三河市佰嘉房地产开发有限公司副总，其公司正在开发河北省燕郊高新区汉王北路东侧的嘉都小区项目，该项目未曾被命名为“大北京生物谷”，公司与中建岚森公司、中航建工集团公司没有业务关系，不认识陆×、潘×、顾×、高×。以前项目现场门口有中建岚森的字样，但不知道是谁写的，其公司进场后就把字涂掉了。
6，证人陆×证言，证实：2009年明慧集团在燕郊的养猪场要进行开发，其与潘×、王×想承包开发工程，由王×出面与明慧集团谈合作的事。起初其挂靠在中建岚森公司名下与明慧集团下属的福瑞达公�签订了承包工程的协议，后因为中建岚森公司的资质不够，其又挂靠在了江苏建兴建工公司名下与福瑞达公司签订了协议。福瑞达公司的李×称2009年7月20日可以进场施工，其于2009年7月20日进场了，但因为手续不全没有正式开工。2011年明慧集团找了嘉德公司成立了佰佳明慧开发公司，开发地块。其还是由王×与明慧集团谈合作的事，目前仍在等明慧集团的动工手续。王×答应有潘×的工程，但到现在因为手续不全工程也没有发包下来。其没有以中建岚森公司的名义与一名叫王×的人签订过发包协议，岚森公司也没有给过其授权书，其不认识高×、顾×。潘×未给过其发包工程所得的钱，其与潘×之间有时相互借钱，其都会打条。
民警向其出示的借条，2011年11月20日其向潘×借款6万元用于打官司支付给法院；2012年2月21日其向潘借款8万元用于修车（2012年1月其司机发生交通事故）；2013年2月2日和2013年7月8日向潘分别借款2万元均用于在工地上的生活开销。2011年1月24日向潘借款3.24万元具体情况记不清。
7，证人宋×证言，证实：其系明慧集团董事长，河北省三河市高楼镇双营村的项目以前是明慧集团的用地，后来被国家收购，明慧集团想与嘉德公司合作开发，后来明慧集团退出。现在项目由三河佰嘉公司开发。陆×曾通过李×进入过明慧集团准备开发的地块，进行过一些工作。
8，国有建设用地使用权出让合同，证实：河北省燕郊高新区汉王北路东侧的地块的开发权由三河市佰嘉房地产开发有限公司取得。
9，企业法人营业执照复印件，证实：北京中建岚森建筑工程有限公司、北京正大建筑工程有限公司等公司的工商登记情况。
10，合作协议、建设工程施工合同，证实：岳×与相关人员签订工程合同的情况。
11，联营协议书，证实：被告人潘×与陆×、王×签订经营“北京大生物谷”建设项目的情况。
12，收据复印件、收条复印件，证实：潘×收到岳×交来的保证金10万元；高×收到岳×中介费2万元，顾×收到岳×中介费3万元。
13，承诺书，证实：被告人潘×承诺在2012年9月24日归还被害人王×保证金10万元。
14，借款单、收条，证实：陆×从潘×处借款的情况。
15，被告人潘×提供的河北省固定资产投资项目备案证、西局派出所2014年2月19日出具的工作记录，证实：被告人潘×提供的燕区经备字（2011）31号备案证与民警向河北省燕郊开发区投资促进局调取的该号码备案证在项目名称、建筑面积等数据方面有改动，与民警调取的投资备案证不符。
16，西局派出所2013年10月19日出具的工作说明，证实：潘×带领民警到河北省三河市高楼镇双营村北一工地，称此即“大北京生物谷”项目用地。该地即为三河佰�房地产开发公司正在开发的项目用地。
17，西局派出所出具2014年2月10日出具的工作记录，证实：三河市福瑞达房地产开发有限公司执照已于2012年12月2日吊销。
18，北京市公安局文检鉴定书，证实：送检的《建设工程施工合同》中“北京中建岚森建筑工程有限公司”印文与样文印文不是同枚印章盖印的。
19，公安机关出具的到案经过、破案报告，证实：被告人潘×到案的经过和本案破获的情况。
上述证据经法庭质证，能够相互印证、与本案事实相符的，本院予以确认。
本院认为，被告人潘×以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人潘×犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人及其辩护人的无罪辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。根据被告人潘×犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人潘×犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2016年10月18日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人潘×退还被害人王×人民币十万元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 王连弟
人民陪审员 王素林
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 乔 然