大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0213刑初274号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人刘彬，女，1974年8月18日出生，住辽宁省沈阳市。被告人梁振宇，男，1991年3月12日出生，住河北省廊坊市。被告人张宁，男，1985年12月28日出生，住山东省济宁市。辩护人王惠娟，辽宁新华律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2016）259号起诉书指控被告人刘彬犯合同诈骗罪、被告人梁振宇、张宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人刘彬、梁振宇、被告人张宁及其辩护人王惠娟到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2015年2月4日，被告人刘彬从北京某信息技术有限公司租赁车牌号为京NCKx**斯柯达牌汽车1辆，该车被刘彬隐匿丢失。经估价，该车价值人民币（以下币种均为人民币）63031.2元。2015年5月15日，被告人刘彬从大连某汽车租赁有限公司租赁车牌号为辽BL8x**帕萨特轿车1辆，并签订租赁合同。后刘彬伙同他人将该车卖给被告人梁振宇、张智（另案处理）。经估价，该车价值85000元。该车已返还被害单位。2015年6月8日，被告人刘彬从烟台某汽车服务有限公司租赁车牌号为鲁F9Mx**别克商务车1辆，并签订租赁合同。后刘彬伙同他人将该车卖给被告人梁振宇、张智。梁振宇通过网络将该车以37000元的价格卖给被告人张宁。经估价，该车价值137379元。该车已返还被害单位。2015年6月14日，被告人刘彬从大连某某汽车租赁有限公司租赁车牌号为辽BH4x**迈腾轿车1辆，并签订租赁合同。后刘彬伙同他人将该车卖给被告人梁振宇、张智。经估价，该车价值100000元。该车已被扣押并返还被害单位。2015年6月16日，被告人刘彬从天津某汽车服务部租赁本田CRV车1辆，并签订租赁合同。后刘彬伙同他人将该车卖给被告人梁振宇、张智。经估价，该车价值125000元。公诉机关认为，被告人刘彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计510000余元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁振宇、张宁明知犯罪所得赃物，仍予以收购，其中梁振宇收购赃物共价值440000余元，张宁收购赃物价值130000余元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。故提起公诉，请求本院依法惩处。被告人刘彬对被指控的犯罪事实不否认。被告人梁振宇对被指控的犯罪事实不否认，并供认在共同犯罪中获取违法所得共计2000元。被告人张宁对被指控的犯罪事实不否认。辩护人提出，1、被告人系自动投案并如实供述，应成立自首；2、被告人系初犯；3、案涉赃物系被告人自行返还，且积极缴纳罚金，悔罪表现好。综上，建议从轻处罚。经审理查明，2015年2月4日，被告人刘彬与北京某信息技术有限公司签订汽车租赁合同，承租车牌号为京NCKx**“斯柯达”汽车1辆，并支付了租金480元、车辆保险费72元（投保中国大地财产保险股份有限公司所售的不计免赔险）、押金1500元，后该车被刘彬隐匿丢失。经估价，该车价值63031.2元。2015年5月15日，被告人刘彬与同伙经预谋，以自己名义与大连某汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租车牌号为辽BL8x**“帕萨特”轿车1辆，并支付了租金8100元、押金5000元。后刘彬与同伙将该车卖给被告人梁振宇及同案犯张智（另案处理），所获赃款分赃挥霍。经估价，该车价值85000元。现该车已追返被害单位。2015年6月8日，被告人刘彬与同伙经预谋，以自己名义与烟台某汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，承租车牌号为鲁F9Mx**“别克”商务车1辆，并支付了租金5500元、押金5000元。后刘彬与同伙将该车卖给被告人梁振宇及同案犯张智，所获赃款分赃挥霍。梁振宇又通过网络聊天工具“微信”将该车以人民币37000元的价格卖给被告人张宁。经估价，该车价值人民币137379元。现该车已追返被害单位。2015年6月14日，被告人刘彬与同伙经预谋，以自己名义与大连某某汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租车牌号为辽BH4x**“迈腾”轿车1辆，并支付了租金3000元，押金5000元。后刘彬与同伙将该车卖给被告人梁振宇及同案犯张智，所获赃款分赃挥霍。经估价，该车价值人民币100000元。现该车已追返被害单位。2015年6月16日，被告人刘彬与同伙经预谋，以自己名义与天津市大港区胜利街某汽车租赁服务部签订汽车租赁合同，承租车牌号为津RK7x**“本田CRV”汽车1辆，并支付了租金2000元，押金2000元。后刘彬与同伙将该车卖给被告人梁振宇及同案犯张智，所获赃款分赃挥霍。经估价，该车价值人民币125000元。2015年6月28日，被告人张宁到山东省济宁市任城区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人梁振宇现已向本院退缴其所获违法所得人民币2000元。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人刘彬、梁振宇、张宁供述笔录、同案犯王某某、张某、廖某某供述笔录、被害人邱某某、薛某某等人陈述笔录、证人周某、石某、程某等人证言笔录在案为凭，亦有物证照片、价格鉴定结论书、辨认笔录、扣押清单及发还清单、汽车租赁手续、公安机关工作说明、案件来源、抓捕经过、户籍证明等证据存案佐证。被告人刘彬、梁振宇、张宁对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币470000余元，属数额巨大，其行为侵犯了经济合同管理秩序和公私财产所有权，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人梁振宇明知系犯罪所得仍予以收购并出售、被告人张宁明知系犯罪所得仍予以收购，其中，梁振宇收购赃物共价值人民币440000余元，张宁收购赃物价值人民币130000余元，二被告人行为侵犯了司法机关对刑事犯罪的追究活动，公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。对公诉机关关于被告人刘彬犯罪数额为510410.2元，应属数额特别巨大的指控意见，经查认为，合同诈骗是对被害人整体财产权益的犯罪行为，应把被害人获得的财产利益从诈骗数额中扣除，以被害人实际遭受的直接财产损失为标准计算犯罪数额，故本案中各被害单位从刘彬处收取的车辆租金和押金共计37580元应当予以扣除，刘彬合同诈骗的犯罪金额为472830.2元，应认定为数额巨大，故对公诉机关的该指控意见本院不予支持。被告人刘彬能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；本案部分赃物已被追返，可以酌情从轻处罚；但其系多次合同诈骗，又具有酌情从重处罚的情节。被告人梁振宇能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，能积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚并可以认定为确有悔罪表现。被告人张宁系自首，予以从轻处罚，当庭认罪态度好，可以酌情从轻处罚并可以认定为确有悔罪表现。辩护人的辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元；被告人梁振宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）；被告人张宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4万元（罚金已缴纳）；二、被告人刘彬在本判决生效后十日内，退赔被害单位北京某信息技术有限公司经济损失人民币六万一千零五十一元二角、退赔被害单位天津市大港区胜利街某汽车租赁服务部经济损失人民币十二万一千元；三、被告人梁振宇已退缴的违法所得人民币二千元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张                  丽人民陪审员 王                  辉人民陪审员 林         卫         东二〇一六年十一月二十一日书 记 员 郝冰附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。