河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初2148号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人黄某某，男，1972年7月26日出生于河南省许昌县，汉族，大专文化程度，个体，住河南省郑州市金水区。因本案于2017年3月28日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。
辩护人万代杨，河南天欣律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）713号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年6月份，被告人黄某某伙同李某某（同案被告人，已判刑）、杨某某（同案被告人，已判刑）注册成立郑州xx商贸有限公司，招聘胡某某、李某、马某、杨某等人为公司员工并进行培训，通过在互联网上建立QQ群，在QQ群里发布虚假股票信息，并让公司员工申请多个QQ号加入群里冒充客户进行虚假宣传称使用该软件能够获得收益，骗取群成员翁某、姜某、彭某、王某、韦某信任，诱骗上述五被害人购买其软件。其中姜某被骗人民币19800元，翁某被骗人民币39800元，彭某被骗人民币19828元，王某被骗人民币19800元，韦某被骗人民币39800元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、银行明细、到案经过等证据，认为被告人黄某某诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究被告人的刑事责任。
被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护称黄某某在共同犯罪过程中，作用较小，系从犯，且黄某某有自首情节，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年6月份，被告人黄某某伙同李某某（同案被告人，已判刑）、杨某某（同案被告人，已判刑）注册成立郑州xx商贸有限公司，招聘胡某某、李某、马某、杨某等人为公司员工并进行培训，通过在互联网上建立QQ群，在QQ群里发布虚假股票信息，并让公司员工申请多个QQ号加入群里冒充客户进行虚假宣传称使用该软件能够获得收益，骗取群成员翁某、姜某、彭某、王某、韦某信任，诱骗上述五被害人购买其软件。其中姜某被骗人民币19800元，翁某被骗人民币39800元，彭某被骗人民币19828元，王某被骗人民币19800元，韦某被骗人民币39800元。现黄某某已退回全部赃款。
上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人翁某的陈述，2013年11月，有个名为“雅馨”的网友自称郑州xx商贸有限公司员工，称该公司炒股软件能准确把握股市动向，且有老师辅导，直到赚钱为止。其相信“雅馨”的介绍就通过杭州江午区建设银行向她指定的户名为“喻某”的银行账户汇款39800元购买软件。其将购买的软件安装在电脑上，等于进入他们的远程服务器。之后其进入对方指定的QQ群，有个自称老师的人在群里讲了一天课。其根据对方说的炒股，但在股市大盘上涨的情况下还亏钱。一个月后QQ群的群主说要解散群年后重建，其被踢出群。年后没有加其到任何群里，“雅馨”电话打不通且其被从QQ中删除。银行明细证实2013年10月25日、11月13日向喻某账户转账39800元，与喻某卡号62×××86的银行明细相印证一致。
2.被害人姜某的陈述，2014年1月，有个自称“慕清老师”的群主邀请其加入QQ群。“慕清老师”向其介绍郑州xx商贸有限公司的炒股软件能准确把握股市动向，且有老师指导，直到赚钱为止。群里一个叫“雨汐妈妈”的网友称买了股票软件后，之前赔的钱都赚回来了。其比较相信就按“慕清老师”的要求通过沈阳市大东区交通银行向指定的户名为“喻某”的交通银行账户（账号62×××50）汇了19800元购买软件。后“慕清老师”通过远程控制将软件安装在其电脑上，因其QQ被“慕清老师”和“雨汐妈妈”拉黑并被踢出QQ群，其联系客服要退款被拒绝，后其联系不上“慕清老师”，郑州xx公司的电话也打不通。后其到郑州按照xx公司的登记地址未找到该公司，遂报案。交通银行转款回单证实2014年2月14日姜某向喻某转账19800元，与喻某卡号62×××50的银行明细相印证一致。
3.被害人彭某的陈述，2013年8月，其被拉进一个股票群，每天都会给其股票信息，对方推荐其买远程安装的《黑马天机投资决策系统机构版系列》软件，其相信对方有股票方面的消息，就在工商银行ATM机上汇给对方19828元，对方收款人是喻某。安装好软件后对方每天提供一只股票，其买进后都亏了，2014年2月份其在QQ上联系不上对方。工商银行汇款凭条证实2013年8月22日彭某向喻某汇款19828元，与喻某卡号62×××11的银行明细相印证一致。
4.被害人王某的陈述，2013年10月14日其在网上购买了名为黑马天机的炒股软件，是郑州xx商贸有限公司的产品。对方承诺按照对方的推荐购买股票有百分之八十七的机率赚钱，但其跟了几次都亏了。其给对方（建设银行：62×××86，户名喻某）用支付宝分三次汇入19800元。购买软件之后其被踢出群。建设银行银行明细证实户名喻某、卡号62×××86的银行卡于2013年10月14日、10月22日分三次收到王某汇款共计19800元。
5.被害人韦某陈述，2013年11月27日，其以39800元从QQ上一个推销软件的人处购买一个《黑马天机投资决策系统VIP版系列》软件，安装好软件后对方郑州xx商贸有限公司未按承诺天天发股票信息，提供的股票信息全都赔钱，春节后联系不上对方，后登陆对方网站得知被骗。韦某中国银行存折号10×××50）交易明细证实2013年11月27日向账号26×××30汇款39800元的事实。
6.证人喻某的证言证实，2013年6月，老乡黄某某称他的身份信息在工商局被列入黑户，借用其身份证注册了郑州xx商贸有限公司，每月支付3000元费用。黄某某还用其身份证办理八张银行卡，称用于公司汇款。后来有人打电话到其家说其卖炒股软件诈骗，其才得知黄某某用其身份信息注册公司在网上卖炒股软件诈骗，后来黄某某让其将老家电话和手机换掉，不让其他被骗客户联系到其和其家人。证人都某证实，2013年10月份其将身份证借给黄某某使用，黄某某没说具体用途。
7.证人杨某的证言证实，2013年3月其到龙锦海正计算机技术有限公司工作，后公司先后更名为威宏科技有限公司、郑州xx商贸有限公司。公司法人是喻某；黄某某是总经理，负责公司全面工作；杨某（即杨某某）是销售经理，公司的实际老板是黄某某，杨某经常给他汇报公司的经营状况，杨某每周给其开会都会传达黄某某的工作安排。
8.退赃凭证证实，被告人黄某某退回全部赃款。
9.王某辨认出黄某某是注册郑州xx电子科技有限公司的人，有辨认笔录在案证实。
10.户籍证明证实被告人黄某某的身份情况。
11.到案经过证实，2017年3月27日9时许，被告人黄某某到郑州市公安局未来路分局自首，并供述其伙同杨某某、李这涛等人在网上销售软件的事实。
12.同案犯李某某供述证实，黄某某、杨某某、王某和其先后成立郑州xx电子科技有限公司、郑州xx计算机技术有限公司及郑州xx商贸有限公司，均从事荐股软件的推荐。因运营几个月后不断接到客户投诉先后解散。2013年，其和黄某某又成立xx公司，其负责行政和财务，占公司15％的股份；杨某某是销售总经理，占公司15％的股份；黄某某起决策作用，占51％的股份；王某负责外联，占公司20％的股份。公司成立后，其和杨某某到高校招聘员工，杨某某负责员工培训，目的是向客户吹嘘公司的软件能准确把握市场行情，推荐的股票都是涨停板，其实涨停板的信息都是之前股市交易日的行情。在网上建立QQ群将河南地区以外的人拉到QQ群里，公司员工在群里当托，吹嘘公司软件对股市的预测如何准确，其实发布的是过时的涨停信息，然后向有意向的客户推荐购买公司软件，客户将钱汇到喻某开户的三张银行卡里。杨某某让销售人员远程给客户安装软件，但这些软件只能提供日常咨询，不能预测股市和大盘的走向。客户收到软件后就将客户踢出QQ群，继续寻找下一个客户。客户购买软件的钱由其取出，扣除员工提成及公司日常开销外，剩下的钱其和黄某某、王某、杨某某分了。为了不让客户找到，2013年12月底公司搬迁到郑州市金水区紫荆山路与东里路交叉口的中孚紫东苑小区。2014年2月底因为网上客户的投诉和市场不景气以及国家对这一行业的打击，就不干了。同案犯杨某某对其伙同李某某、王某、黄某某先后开设郑州xx电子科技有限公司、郑州xx计算机技术有限公司及郑州xx商贸有限公司在网上销售荐股软件，骗客户钱的事实予以供述。且还供述黄某某负责招聘，其负责培训员工，给员工讲软件知识和股票知识，让员工背其和黄某某从网上收集的“话术”（固定对客户说的一些话）。要求员工在网上不停建QQ群，拉外省人员询问是否炒股，每天在群里发公司软件的截图和网上收集的截图，加上销售专用的“话术”及公司员工当托，不停的跟潜在客户说软件如何精确分析股市行情和收益直至客户购买软件，客户按要求给以喻某名义开设的银行卡打过钱后，将客户踢出群移到客服处，但客服解决不了问题，客户有意见就让客户多学习软件，如果客户闹的厉害就退钱。公司的实际办公地与注册登记地不一致，是因为怕客户闹事及逃避工商局的打击处理。
13.被告人黄某某对公诉机关的犯事事实予以供述且与上述证据相互印证一致。
本院认为:被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪罪名成立。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人黄某某应在上述量刑幅度内判处刑罚。
关于被告人黄某某及其辩护人提出其构成自首的辩解理由，经查，被告人黄某某主动投案且如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，该辩护意见成立，予以采纳。
被告人黄某某系自首且退回全部赃款，可以从轻处罚。
被告人黄某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。
根据被告人黄某某、杨某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元
（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
二、退回的赃款依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
人民陪审员 牛根法
人民陪审员 李秀琴
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 党 辉