江苏省金湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第0111号
公诉机关金湖县人民检察院。
被告人李后明，绰号“大厨”，男，1981年12月27日生，江苏省金湖县人，汉族，高中文化，无业。被告人李后明因涉嫌犯诈骗罪，2014年1月9日被浙江省天台县公安局抓获，1月11日被金湖县公安局刑事拘留，2014年2月17日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。
辩护人柏玉潭，江苏柏玉潭律师事务所律师。
金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2014）114号起诉书指控被告人李后明犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员王跃进出庭支持公诉，被告人李后明及其辩护人柏玉潭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月31日、8月2日，被告人李后明在明知自己无偿还能力的情况下，虚构替他人垫资还贷的事实，共骗得周某某、邱某人民币250万元，用于偿还所欠他人债务、个人消费。为证实上述事实，公诉人向法庭出示了被告人李后明供述、被害人周某某、邱某陈述，证人杨某某、沈某某证言，银行账户交易明细等证据。公诉机关认为，被告人李后明虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议判处有期徒刑十一至十三年，并处罚金。
被告人李后明辩称未虚构垫资还贷的借款理由，且债权债务数额能够相抵，其行为不构成诈骗罪。
辩护人以被告人李后明未虚构垫资还贷作为借款理由、不具有非法占有目的、仍有偿还能力为由，认为其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，自2010年起，被告人李后明从事民间借贷活动，至2013年7月底，被告人李后明净负债1000余万元。
1、2013年7月31日，被告人李后明在明知自己无偿还能力的情况下，虚构替他人垫资还贷的事实，骗得周某某人民币50万元，后被告人李后明将该笔款项用于偿还其所欠王某某、鲜某某的债务及个人消费。
2、2013年8月2日，被告人李后明在明知自己无偿还能力的情况下，虚构替他人垫资还贷的事实，骗得邱某人民币200万元，后被告人李后明将该笔款项用于偿还其所欠修某某的债务。
案发后，被告人李后明及其朋友退出23.3051万元及浙JF30**轿车1辆，分别发还被害人周某某6万元、邱某17.3051万元和浙JF30**轿车1辆（折抵债务6.7万元）。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人李后明供述，证实自己从2010年起从事“高利贷”生意，低息借取他人款项，高息放出；借出款项很少收回利息，自己前后付出1000余万元利息，借给“绿城包装”的300多万元本金无法收回，2012年借款给林某某、吕某某后，已无法正常运转，至案发前，自己负债总额达2600余万元，债权总额仅有1000多万元；2013年7月31日，到周某某办公室借钱，沈某某也在场，周某某与自己到信用社转了50万元到自己岳父季某某账户上，用于偿还所欠王某某、鲜某某等人的债务和自己个人消费；2014年8月2日，借到邱某200万元后，用于偿还所欠修某某的债务；2013年8月初，在南京被修某某、周某龙、纪某龙索要债务，后到浙江向吕某某、林某某、孙某某等人索要债务未果，因无钱回金湖偿还债务，遂未回金湖。
2、被害人周某某陈述，证实2013年7月31日，李后明到自己办公室以替他人垫资还贷为由向自己借款200万元，当时沈某某在场，自己向李后明岳父季某某账户转账50万元；8月1日起，多次打电话向李后明催讨，李后明以各种理由推诿，8月2日就失去联系。
3、被害人邱某陈述，证实2013年8月1日，李后明以替他人垫资还贷为由向自己借款200万元，并发来其岳父季某某的账户；8月2日，自己与杨某某联系，杨某某当日向季某某账户转账200万元，当日李后明出具欠条给邱某。没过几天，听说李后明外出躲债，自己找不到他，遂向杨某某归还了200万元。
4、证人沈某某证言，证实2013年7月底的一天，李后明在周某某办公室，以替他人垫资还贷为由向周某某借款200万元，周某某说只有50万元可借。
5、证人杨某某证言，证实2013年8月2日上午，邱某称李后明向其借款为他人垫资还贷，并向自己转借，自己向李后明岳父季某某账户转账200万元，后由邱某归还。
6、证人修某某证言，证实李后明多次以替他人垫资还贷为由向其借款；2013年8月2日，李后明通过银行转账归还200万元；2013年8月7日，自己与纪某龙、周某龙在南京向李后明索要债务，李后明称“钱转不圆了，只有跑”，并说“绿城包装”那笔借款无法收回后已经无法维持了，只有不停借钱“拆东墙补西墙”一天天糊弄下去，现在因无法归还债务，其只有离开金湖；经李后明对账，其欠债务有二千大几百万元，债权仅有一千二三百万元，差额一千五百余万元被用来支付利息和个人消费。
7、证人纪某龙证言，证实2013年8月7日，自己与修某某、周某龙在南京向李后明索要债务，李后明称“被债务逼的没有办法，只能到外面去‘散心’”，并说借给“绿城包装”的钱无法收回后，资金就周转不灵，其只有不停借钱，“拆东墙补西墙”糊弄下去，亏空的一千多万元用来支付利息和个人消费。
8、证人季某静证言，证实2013年8月初，其丈夫在金湖差别人钱，遂离开金湖到浙江省天台县。
9、证人王某某证言，证实李后明多次以垫资还贷为由向自己借款，2013年7月31日其转账还款17万元。
10、证人鲜某某证言，证实李后明数次以垫资还贷为由向自己借款，2013年8月份“跑路”前归还了数十万元。
11、证人周某龙、李某玉、华某某、吴某兵、吴某、万某某、葛某某、何某某等人证言，证实李后明多次以垫资还贷为由借款，并有巨额债务未归还。
12、证人吕某某证言，证实自己与李后明之间有经济往来，尚欠李后明300万余元。
13、银行账户交易明细（季某民），证实周某某2013年7月31日汇来50万元，当日转给王某某17万元，次日转给鲜某某18万元；8月2日，杨某某分3次转来200万元，当日转账给修某某200万元。
14、银行账户交易明细（李后明），证实李后明与华某某、周某龙、何某某、李某玉、鲜某某等人资金往来情况。
15、借条及汇款凭证复印件，证实李后明部分债权、债务情况。
16、扣押、发还物品清单，证实款物发还情况：周某某6万元、邱某17.3051万元、浙JF30**轿车1辆（折抵债务6.7万元）。
17、被告人李后明户籍，证实李后明自然情况。
18、发、破案经过和抓获经过，证实李后明系2014年1月9日被浙江省天台县公安局抓获归案。
上述证据，合法有效，足以认定。
被告人李后明在侦查阶段详细供述过债权、债务情况，并经当庭核对，对在侦查阶段的供述表示认可，且得到修某某、纪某龙、何振东等多名债权人证言的佐证，足以证实案发前被告人李后明欠下巨额债务、已无偿还能力。故被告人李后明及其辩护人关于被告人李后明债权债务能够相抵、具有偿还能力的辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
被告人李后明归案后虽未供述向周某某、邱某的借款理由，但被害人周某某、邱某均陈述李后明以“替他人垫资还贷”为借款事由，并得到证人沈某某、杨某某证言佐证，被害人陈述、证人证言内容稳定一致，且庭审过程中，李后明亦表示与周某某、邱某、沈某某、杨某某并无个人矛盾。虽辩护人庭前申请被害人邱某、周某某、证人沈某某出庭作证，本院依法进行了书面通知，上述三人均未到庭参与诉讼，但经审查，上述三人言词证据取得合法，具有证据效力，且相互印证，本院予以采信。被告人李后明及其辩护人关于未虚构垫资还贷借款理由的辩解，与查明事实不符，本院不予采信。
被告人李后明及其辩护人关于被告人李后明不具有非法占有目的的辩护意见，经审查：案发前，被告人李后明欠有巨额债务，仍以替他人垫资还贷为由向被害人借款，该借款的理由意味着款项在数日内即能归还，被害人基于此认识，将款项交付被告人李后明；但是，被告人李后明在获取款项后用于偿还他人债务和个人消费，与“垫资还贷”的用途完全背离，之后又未有具体还款措施，对被害人周某某推诿、搪塞，后又躲避债务长期滞留外地。从被告人李后明以欺骗手段获取款项及款项用途、事后并无还款行为等客观表现来看，足以认定其具有非法占有故意。因此，被告人李后明及其辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人李后明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人李后明及辩护人关于其行为不构成诈骗罪的辩护意见无事实与法律依据，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李后明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年一月九日起至二○二五年一月八日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李后明于判决生效后十日内退出人民币219.9949万元，分别返还被害人周某某44万元、邱某175.9949万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 苗成斌
审 判 员 倪志祥
人民陪审员 林 芳
二〇一四年九月十一日
书 记 员 崔馨月
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。