辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈中刑三初字第39号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人李钢，男，1979年11月15日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，大专文化，系辽宁沃德农业科技有限公司法定代表人，住沈阳市。因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。
辩护人刘世冰，辽宁方圣律师事务所律师。
辩护人孙建国，辽宁同格律师事务所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2014）181号刑事起诉书指控被告人李钢犯合同诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院指派检察员白天出庭支持公诉，被告人李钢及其辩护人刘世冰、孙建国，被害单位辽宁嘉吉农业生产资料有限公司的诉讼代理人张春兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市人民检察院指控：
2013年8月至12月间，被告人李钢作为辽宁沃德农业科技有限公司法定代表人和实际经营者，以低于市场价格出售化肥为名，在沈阳市诱骗被害人张某某、贺某某、辽宁嘉吉农业生产资料有限公司、沈阳津瑞肥业有限公司及刘某某，与李钢及辽宁沃德农业科技有限公司订立化肥购销协议，收取被害人大额货款后，以市场价购进部分化肥交付给被害人，而将骗取的大部分钱款用于偿还个人债务及生活消费。具体事实如下：
1.2013年8月，被告人李钢与被害人张某某订立口头购销协议，约定向张某某出售化肥。被害人张某某支付货款7602210元人民币后，被告人李钢交付部分化肥，骗取被害人张某某3611595元人民币。
2.2013年10月，被告人李钢骗取辽宁嘉吉农业生产资料有限公司法定代表人张某某信任，以辽宁沃德农业科技有限公司名义与辽宁嘉吉农业生产资料有限公司订立购销协议，约定向辽宁嘉吉农业生产资料有限公司出售化肥。被害单位辽宁嘉吉农业生产资料有限公司支付货款2115000元后，被告人李钢交付部分化肥，骗取辽宁嘉吉农业生产资料有限公司1692000元人民币。
3.2013年11月，被告人李钢骗取被害人贺某某信任，以辽宁沃德农业科技有限公司名义与贺某某订立购销协议，约定向贺某某出售化肥。被害人贺某某支付货款3508800元人民币后，被告人李钢交付部分化肥，骗取被害人贺某某1739960元人民币。
4.2013年12月，被告人李钢骗取沈阳津瑞肥业有限公司法定代表人许某某信任，以辽宁沃德农业科技有限公司名义与沈阳津瑞肥业有限公司订立购销协议，约定向沈阳津瑞肥业有限公司出售化肥。被害单位沈阳津瑞肥业有限公司支付货款1968600元人民币后，被告人李钢交付部分化肥，骗取沈阳津瑞肥业有限公司1370300元人民币。
5.2013年9月，被告人李钢让卢某某帮其联系客户，卢某某联系刘某某从李钢处购进化肥。被害人刘某某支付货款1538000元人民币后，被告人李钢交付部分化肥，骗取被害人刘某某752258元人民币。
2012年12月至2014年1月间，被告人李钢在没有履约能力的情况下，以辽宁沃德农业科技有限公司名义与中航化肥有限公司、深圳中航资源有限公司订立购销协议，从上述公司购进化肥。被害单位中航公司、深圳中航公司交付货物后，李钢仅支付部分货款，骗取被害单位2508764.79元人民币。2014年2月21日被告人李钢被公安机关抓获。
公诉机关为指控被告人李钢的上述犯罪事实，向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据材料，并认为被告人李钢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李钢在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人提出：1.被告人李钢已经支付中航化肥有限公司及深圳中航资源有限公司大部分货款，主观上并没有诈骗的故意，欠款部分应属于民事纠纷。2.被告人李钢有坦白情节，请求从轻处罚。
经审理查明：
、2013年8月，被告人李钢联系被害人张某某称自己有价格便宜的化肥出售。二人订立口头购销协议后，张某某先后向李钢所指定的账户汇货款共计7602210元人民币。李钢收到货款后仅购进部分化肥交付给张某某，骗取张某某300余万元人民币用于偿还个人债务。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.被害人张某某的陈述，可证明因李钢自称可提供便宜化肥，其与李钢多次口头约定购买不同品种化肥，自己或指示的人先后转给李钢货款7602210元，李钢仅部分发货，尚欠其300余万元货物的事实。
并有辨认笔录在卷证明张某某从12张男性照片中指认出李钢的事实。
2.证人刘某的证言，可证明其于2012年12月5日联系张某某想要买尿素，张某某让其向李钢账户上汇款387000元，但一直未收到货物，后来由张某某将该款归还的事实。
3.书证：中国人民银行支付凭证、中国农业银行业务回单、中国农业银行账户明细，结合被害人张某某的陈述、证人刘某的证言，可证明张某某为购买化肥，向被告人李钢个人账户及指定账户汇款7602210元的事实。
4.货物运单，可证明张某某收到部分货物的事实。
5.被告人李钢在侦查阶段和庭审中均供认其为了偿还个人债务，以明显低于市场价格的报价欺骗张某某向其购买化肥并先支付货款，张某某将货款打到其指定账户后，其用部分货款正价购买化肥后向张某某少量发货，300余万元剩余货款被其用于清偿个人债务和日常花销。
、2013年10月，被告人李钢联系被害单位辽宁嘉吉农业生产资料有限公司法定代表人张某某，称自己有3000吨价格便宜的化肥出售。二人谈妥后，李钢以辽宁沃德农业科技有限公司的名义与被害单位订立了3000吨云天化二铵的购销协议，被害单位按照合同约定先期支付货款2115000元人民币后，李钢仅交付180吨化肥，骗取被害单位1692000元人民币用于偿还个人债务。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.证人张某某的证言，可证明因李钢自称能提供低于市场价格的化肥云天化二铵，其与李钢签订了买卖3000吨二铵的合同，价格为每吨2350元。其按照约定先支付货款2115000元后，李钢仅发货180吨，且均为不合格化肥，事后失去联系，尚欠其1692000元的货物。
2.购销合同，可证明被害单位辽宁嘉吉农业生产资料有限公司与李钢实际经营的辽宁沃德农业生产科技有限公司签订购销合同，约定李钢向被害单位提供3000吨云天化二铵，每吨2350元，于2013年10月31日前发货。
3.中国农业银行明细，结合张某某的证言，可证明被害单位辽宁嘉吉农业生产资料有限公司于2013年11月5日、6日按照李钢的要求向辽宁沃德农业科技有限公司的账户分别转入71.5万元、140万元的事实。
4.货物运单，可证明李钢仅给被害单位嘉吉农业生产资料有限公司提供部分货物的事实。
5.被告人李钢在侦查阶段和庭审中均供认以相同方式骗取张某某170万元左右货款的事实。
、2013年11月，被告人李钢联系被害人贺某某称有价格便宜的化肥出售。二人谈妥后，李钢以辽宁沃德农业科技有限公司名义与贺某某订立购销协议，约定向贺某某出售2040吨平原大颗粒尿素。被害人贺某某按照合同约定支付全部货款3508800元人民币后，李钢仅交付447吨化肥，骗取被害人贺某某1739960元人民币用于偿还个人债务。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.被害人贺某某的陈述，可证明因李钢自称可提供便宜的化肥，其与李钢签订了购买2040吨平原大颗粒尿素的合同，并按照合同约定支付全部货款3508800元后，李钢仅支付其447吨货物，在其多次催余货未果的情况下，李钢返还其货款100万元，事后失去联系，尚欠其1739960元的货物。
2.证人陈某某的证言，可证明其在辽宁沃德农业科技有限公司任挂名股东，不参与该公司的经营。2014年1月9日，李钢在外地打电话向其借钱用，其在当日下午按照李钢的要求分别给贺某某汇款50万元、20万元。
并有中国农业银行业务回单及交易记录，可证明陈某某于2014年1月9日给贺某某汇款70万元。
3.证人韩某的证言，可证明其在辽宁沃德农业科技有限公司任挂名股东，不参与该公司的经营。2014年1月9日，李钢打电话向其借钱，其按照李钢的要求给贺某某汇款30万元。
并有中国农业银行业务回单，可证明韩某于2014年1月9日给贺某某汇款30万元。
4.购销合同，可证明被害人贺某某与辽宁沃德农业科技有限公司签订了购销2040吨平原大颗粒尿素的合同，单价为1720元，金额共计3508800元，供货时间为2013年11月30日前。
5.书证：中国农业银行明细、网银交易查询明细，可证明贺某某给李钢转款3508800元的事实。
6.被告人李钢在侦查阶段和庭审中均供认以相同方式骗取贺某某170余万元货款的事实。
、2013年12月，被告人李钢以辽宁沃德农业科技有限公司名义与被害单位沈阳津瑞肥业有限公司订立购销协议，约定向被害单位出售中化平原大颗粒尿素1020吨。被害单位按照合同约定支付全部货款1968600元后，李钢仅交付310吨化肥，骗取被害单位1370300元用于偿还个人债务。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.证人许某某（沈阳津瑞肥业有限公司法定代表人）、张哲（沈阳津瑞肥业有限公司经理）的证言，可证明2013年12月19日，津瑞肥业有限公司与辽宁沃德农业科技有限公司的李钢签订1020吨中化平原大颗粒尿素合同，支付全部货款后李钢只付了部分货物，尚欠该公司1370300元的货物。
2.购销合同，可证明被害单位沈阳津瑞肥业有限公司与辽宁沃德农业科技有限公司签订了购销1020吨中化平原大颗粒尿素的合同，单价为1930元，金额共计1968600元，供货时间为2013年12月31日前。
3.电子银行交易回单、付款记账凭证，可证明被害单位沈阳津瑞肥业有限公司于2013年12月20日向辽宁沃德农业科技有限公司汇款1968600元的事实。
4.被告人李钢在侦查阶段和庭审中均供认以相同方式骗取沈阳津瑞肥业有限公司1370300元的事实。
、2013年9月至11月间，被告人李钢称自己有价格低廉的化肥出卖，让卢某某帮其联系客户，卢某某将此信息告诉被害人刘某某后，刘某某决定从李钢处购进二铵原料和尿素原料，并按照约定先后两次支付给李钢货款共1538000元人民币。被告人李钢仅交付部分化肥，骗取刘某某752258元人民币用于偿还个人债务。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.被害人刘某某的陈述，可证明因卢某某告之李钢可以提供低于市场价格的化肥，其通过卢某某跟李钢约定购买尿素和二铵等化肥，并给李钢打货款1538000元，事后只收到部分货物并失去联系，李钢尚欠其752258元的货物。
2.证人卢某某的证言，可证明李钢对其说有价格低廉的尿素原料和二铵原料，其将此信息告诉刘某某以后，刘某某分两次给李钢打货款共计1538000元，可是李钢只给刘某某打了部分货物，尚欠刘某某货物752258元。
3.中国农业银行业务回单、账户明细，结合被害人刘某某的陈述、证人卢某某的证言，可证明刘某某的妻子李凤香于2013年9月23日转入李钢的账户1038000元，2013年11月23日转入卢某某账户50万元，卢某某于次日将该50万元转入李钢的账户中。
4.被告人李钢在侦查阶段和庭审中均供认以相同方式骗取刘某某货款的事实。
、2012年12月至2014年1月间，被告人李钢在没有履约能力的情况下，以辽宁沃德农业科技有限公司名义与被害单位中航化肥有限公司、深圳中航资源有限公司订立购销协议，约定从上述公司购进化肥。被害单位中航公司、深圳中航公司交付全部货物后，李钢仅支付部分货款，骗取被害单位价值200余万元人民币的货物。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证明：
1.证人王某某（中航化肥有限公司部门经理）、焦某（中航化肥有限公司企业管理部副经理）的证言，可证明中航化肥有限公司及深圳中航资源有限公司与李钢实际经营的辽宁沃德农业科技有限公司有业务往来，李钢从被害单位购进大颗粒尿素、俄红钾肥、二铵等化肥，被害单位按照合同支付全部货物后，李钢支付部分货款，尚欠被害单位2822280.95元未还的事实。
2.销售合同4份、收货确认书，可证明李钢以辽宁沃德农业科技有限公司名义与中航化肥有限公司及深圳中航资源有限公司签订购销化肥合同并接收到货物的事实。
3.银行交易记录、收款证明，可证明李钢支付中航化肥有限公司及深圳资源有限公司690余万元的事实。
4.被告人李钢在侦查阶段和庭审中对其在没有履约能力的情况下与被害单位中航化肥有限公司、深圳中航资源有限公司订立购销合同，骗取200余万元货物的事实均予供认。
本院认为，被告人李钢以非法占有为目的，在与对方履行合同过程中骗取对方货款或者货物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李钢的罪名成立，应予支持。关于辩护人提出的李钢主观上没有诈骗中航化肥有限公司及深圳中航资源有限公司的故意，此部分不应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李钢在与上述公司签订合同时对外存在巨额欠款及欠货事实，并将上述公司提供的货物用于抵偿他人，结合被告人李钢涉案期间相关行为，可证实其没有实际经营行为及履约能力，主观上具有非法占有的故意，故对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人李钢有坦白情节的辩护意见，经查属实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人李钢犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 沈 莹
代理审判员 王 宁
代理审判员 宋永政
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 周禹辛