湖北省咸丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂2826刑初42号
公诉机关咸丰县人民检察院。
被告人毛某某，男，1976年3月26日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化程度，个体职业，户籍地恩施市，现住恩施市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年8月9日被咸丰县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2018年1月5日被咸丰县人民检察院取保候审。现在家。
辩护人杨世云，湖北施州律师事务所律师。
咸丰县人民检察院以鄂咸丰检刑诉[2018]39号起诉书指控被告人毛某某犯合同诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派检察员田鑫东出庭支持公诉，被告人毛某某及辩护人杨世云到庭参加诉讼。期间，咸丰县人民检察院建议本院延期审理一次，现已审理终结。
咸丰县人民检察院指控，2014年2月21日，被告人毛某某作为股东之一，加入易某1在武汉市组织成立的湖北盛世中盾投资股份有限公司，2014年3月毛某某在恩施市设立湖北盛世中盾恩施分公司，并任命为分公司负责人，获得湖北省安防科技中心“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”在贵州、重庆、恩施区域总代理的授权,恩施分公司成立后未开展任何实体业务。2014年9月1日，毛某某在岳某的引荐下邀约金某入伙，签订《项目合作合同》，收取18万元项目加盟管理费，尔后亦无实体经营。2015年初，被告人毛某某经他人介绍认识了被害人李某1，为获取资金便向其推荐“汽车侧后防护装置”等安防项目，并承诺最多两个月内将取得有关部门的强制安装及指定性文件，李某1同意后，双方于2015年3月29日签订协议，约定李某1为该项目在恩施地区特约经销商，李某1交纳加盟费50万，毛某某收取款项后未上交公司，始终存留于个人账户。因指令性文件没有下发，项目难以启动，2015年6月李某1提出解除合同并返还加盟费，毛某某以继续合作为由予以拒绝，后与之切断联系。2015年下半年毛某某变更电话号码，此后便利用该资金购买货车跑运输、经营二手车等个人支出，2016年3月左右毛某某悄然撤离办公场所，同年6月21日其所在的恩施分公司被注销。
案发后，被告人毛某某于2018年1月5日、1月8日分别退还赃款13万元、12万元。
就起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的书证、被害人陈述，证人证言及被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人毛某某的行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对其科以刑罚，并建议对其在有期徒刑三年至五年量刑，并处罚金。
被告人毛某某对指控的主要事实无异议，自愿认罪。但认为自己在与李某1签订合同时，没有隐瞒事实。
辩护人杨世云的主要辩护意见：
一、公诉机关指控被告人毛某某犯合同诈骗罪的罪名不成立。其理由是：1、李某1与恩施分公司签订《汽车安防项目授权服务（网点）合同》、《安防项目授权书》、《安防项目恩施地区特约经销协议书》时，被告人毛某某没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，是双方当事人的真实意思，合法有效；2、毛某某收取李某150万元项目加盟管理费的行为，没有非法占有的目的，双方之间是一种民事合同关系。
二、该案咸丰县公安局没有管辖权，因该案犯罪所在地是在恩施市。
经审理查明，2014年2月21日，被告人毛某某作为股东之一，加入易某1在湖北武汉组织成立的湖北盛世中盾投资股份有限公司（以下简称中盾公司），徐某捷为法定代表人，岳某为总经理。该公司主要经营“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”，但公司成立后均未实施。2014年3月，毛某某在恩施设立了湖北盛世中盾投资有限公司恩施分公司（以下简称中盾恩施分公司），分公司不能单独核算，获得授权后可销售和安装“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”，毛某某被任命为中盾恩施分公司负责人，并获得湖北省安防科技中心“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”在贵州、重庆、恩施区域总代理的授权。恩施分公司成立后，因未有指令性文件，未能开展任何实体业务。
2014年9月1日，毛某某在岳某的引荐下邀金某入伙，双方签订了《项目合作合同》，随后，金某先后二次向恩施分公司账户上汇入项目加盟管理费共计18万元，尔后亦无实体经营该项目。
2015年初，被告人毛某某经他人介绍认识了李某1及李某2，为获取资金便向其推荐“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”项目，声称该项目须由毛某某公司安装，并且是指定产品，公安主管部门有硬性规定，并承诺两个月内将取得有关部门的强制安装及指令性文件，李某1、李某2相信后，双方于2015年3月29日签订了《汽车安防项目授权服务（网点）合同》、《安防项目湖北恩施地区特约经销协议书》、《安防项目授权书》，约定由中盾恩施分公司提供安防项目产品，李某1、李某2为该项目在恩施地区特约经销商，负责项目实施。随后，李某1二人按毛某某的要求交纳加盟费50万元，毛某某收取款项后既未上交中盾公司，也未存入中盾恩施分公司账户上，始终留存于个人账户，欲将该款用作其他生意。
2015年4月，毛某某到恩施州交警支队七里坪车管所询问得知该部门没有接到3.5吨以上货车要强制安装上述两个装置的答复后，方知该项目不可能做好了。当月，毛某某与他人到咸某找到李某1，了解其建场情况，并要求李某1再交纳30万元材料款，李某1因指令性文件没到便未交纳。2015年6月初，李某1、李某2见两个月后指令性文件仍未下来，便提出解除合同并返还加盟费，毛某某以继续合作为由拒不退还，后与之切断联系。2015年下半年，毛某某变更了电话号码，此后便利用该款购买货车跑运输、经营二手车等个人支出。其中2015年5月，毛某某到咸某用该款中的10余万元购买了二手车予以销售。2016年3月左右，毛某某搬离办公场所，同年6月21日，中盾恩施分公司被注销。
案发后，被告人毛某某于2018年1月5日、1月8日、6月8日分别给被害人退赔13万元、12万元、10万元，李某1、李某2对毛某某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
经本院委托恩施市司法局进行审前社会调查和评估，恩施市司法局建议对毛某某适用非监禁刑。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭举证质证，本院予以确认的以下证据证实：
（一）公诉机关提交的证据
1、书证
受案登记表。证实本案的来源。
授权书、中盾公司章程、分公司登记申请书、中盾公司文件、税务登记证、组织机构代码证、营业执照、开户许可证、汽车安防项目授权服务（网点）合同、安防项目湖北恩施地区特约经销协议书、安防项目授权书及产品价格体系省级代理商价格表、宣传资料、实用新型专利证书、检验报告。证实2013年10月18日，湖北省安防科技研究中心授权毛某某为汽车侧后防护装置、火焰控制装置在贵州、重庆、恩施区域总代理；
2014年2月21日成立中盾公司，法定代表人徐某婕，总经理岳某，注册资本五百万元。3月5日中盾公司任命毛某某为中盾恩施分公司负责人，3月8日向恩施市工商局申请成立中盾恩施分公司，2014年3月17日取得工商营业执照、组织机构代码证，营业场所位于恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪板桥小区；8月25日在工商银行恩施州分行临江分理处开设基本存款账户（账号为18×××29）。
2015年3月29日，毛某某代表中盾恩施分公司（甲方）与李某2（乙方）签订“湖北省安防科技研究中心授权的安防项目”在湖北恩施的区域代理，甲方负责提供安防项目产品，乙方负责项目实施，并按市（县）为单位一次性缴纳20万项目加盟费。
（3）项目合作合同、中国工商银行现金存款凭证。证实2014年9月1日，毛某某代表中盾恩施分公司与金某签订项目合作合同，金某协助甲方在恩施及贵州、重庆完成项目推广和实施，并需交纳加盟管理费20万。2014年9月23日、10月20日向分公司存入13万、5万，合计18万，分公司开具了收据。
（4）收据、中国农业银行银行卡取款业务回单复印件。证实2015年3月29日，李某2给恩施分公司交纳项目加盟费50万元，系通过转账方式于同日从李某1账户向毛某某尾号1517账号转款50万元。
（5）中国农业银行已销户活期账户明细清单。证实毛某某农行尾号1517账户2015年3月29日收款50万，当日余额504090.51元；2015年5月29日支取12万元、2015年6月20日支取5万…。2015年6月23日账户余额280455.96元；2016年7月3日，账号变更为62×××75；截止2017年10月15日，该账户余额16174.79元。
另外，往来明细2016年5月3日以后有与王某2、方勖财等人的转账记录。
（6）短信截屏及短信来源说明。证实毛某某与李某1在短信交往中，毛某某仅提到2015年5月2日前要求李某1与李某2领取“公安部及湖北公交管”文件；2015年6月7日至9日，提到签合同后两个月内交通车辆管理部门出具硬性文件的情况。
（7）收条、中盾公司董事会记录等、企业变更通知书复印件。证实2015年12月21日，公司法定代表人由徐某婕变更为易某1；12月24日，徐某婕放弃公司股份，易某1配合公司进行财务清算，营业执照、公章及财务章交由岳某管理，全面支持恩施地区发展。
（8）委托书、中盾公司董事会会议纪要、分公司登记申请书、企业基本信息等、中盾恩施分公司往来户历史明细。证实中盾公司于2016年6月16日召开董事会，认为中盾恩施分公司在项目实施过程中，违规操作，造成恶劣影响，决定撤销中盾恩施分公司及毛某某经理职务，委托总经理全权处理，2016年6月21日恩施分公司被注销，此后未发生交易。
（9）恩施州公安局交通警察大队关于严格执行部局《关于严格货车和挂车登记检验管理工作的通知》等文件。证实交管部门对大中型货车需要根据国家标准检查侧后部防护装置等。
（10）恩施自治州公安局交通警察大队情况说明。证实州交警支队未给任何公司和厂家授权经营汽车侧后防护和火焰控制装置的安装许可。
（11）咸丰县公安局协助冻结财产通知书（回执）等。证实毛某某建行尾号4094账户、农行尾号7475账户余额被冻结。
（12）中国联合网络通信有限公司咸某县分公司客户信息表、用户信息。证实155××××2770于2015年6月23日建档，客户名龚某；186××××9600系2014年4月12日开户，因欠费最后停机时间2016年9月6日,2017年7月28日重新建档，客户名苏莹。
（13）恩施市人民法院民事判决书。证实金某诉中盾公司合同纠纷一案，恩施市人民法院于2017年6月29日作出一审判决：双方解除合同，中盾公司返还金某18万元。
（14）抓获经过说明。证实2017年8月9日10时许，毛某某在恩施市舞阳坝工商银行临江支行被抓获。
（15）扣押清单、发还清单。证实2018年1月5日、1月8日毛某某共计退款25万元，并由咸丰县公安局发还给被害人。
（16）人员基本信息表、户籍证明。证实毛某某的身份情况。
（17）领条复印件2份。证实2015年1月14日，金某从中盾公司恩施分公司先后领款10000元、80367元。
（18）收条复印件2份。证实王某1于2015年4月5日收到毛某某2014年至2015年3月30日房租费10000元；2015年5月7日收到毛某某2015年房租费4000元。
（19）协议书。证实2016年7月2日，毛某某与卢付营签订车辆买卖合同，毛某某将五菱荣光轻货车以40300元卖给卢付营。
（20）谅解书、收条。证实毛某某于2018年6月8日退赔二被害人人民币10万元，二被害人对毛某某的行为表示谅解，建议对其从轻处罚。
2、被害人的陈述
（1）被害人李某1的陈述。证实2014年10月左右，在咸某做汽修的许某1和龙某介绍说恩施毛某某有安防项目可以做，我便和李某2与许某1、龙某到恩施找到毛某某，毛某某将有关文件和中盾恩施分公司的营业执照、税务登记证等资料复印给我们。然后毛某某多次打电话督促缴纳保证金，我和李某2便去找毛某某商谈了几次，并提出当时没有公安和交通主管部门的硬性文件项目不能实施，随后，毛某某多次打电话说交协主席正在沟通此事，过不了几天规定就会下来，我们说规定下来了再说。后来毛某某又催促说先签合同，其亲戚朋友都想签难以应付，如果一周最多两个月没有硬性文件就退还保证金。这样，我和李某2于2015年3月29日到毛某某的公司签订了合同，承担8个县市的汽车安防业务，随后，我通过转账方式，按照毛某某的要求将50万元保证金转到了他私人账户（尾号1517）上，钱是我和李某2共同借的，其收款事由是“项目加盟管理费”，即授权对全州的货车安装“侧后防护装置”，属于买断地区经营权，安装的产品由毛某某的公司提供，利润归自己。之后，毛某某和一个姓王的同志开车来到咸某找到我，要我还要交30万的安防器材货款，因硬性文件没下来我就没有交，当时毛某某就不高兴回恩施了。2015年6月初，按毛某某讲的两个月的期限已到，我就多次电话联系毛某某，因文件没下来要求退还保证金。2015年6月3日，我到恩施找到毛某某，毛某某将金某约过来商量，说保证金不退还，这样双方矛盾激化，后来电话联系毛某某就遮掩搪塞。
（2）被害人李某2的陈述。证实2014年10月份左右，经许某1介绍说毛某某有汽车安防项目，我们要求和该公司的法人见面后再说。随后哥哥李某1、许某1和龙某一起见了毛某某。不久我和李某1到毛某某的公司，签订了汽车安防项目授权服务合同、湖北恩施地区特约经销协议书，我们当时因为还没有政府强制性文件准备不签，毛某某说想做这个项目的人多，并称过两个星期文件就下来了，催促先签了合同，这样我俩就和毛某某签了合同。当日李某1给毛某某转账50万元。钱是我和哥哥李某1的，差的部分是我和哥哥李某1借的。后来因为硬性文件一直没有落实，就找过毛某某，开始毛某某准备退，但后来叫一个姓金的商量后就推脱了，再打电话都不接听，请许某1、龙某找毛某某，他也不理会。
3、被告人毛某某的供述。证实大约2013年7月初，岳某向我推荐湖北省安防科技中心研究的汽车“火焰控制装置”项目，我认为可行，便向湖北省安防科技中心交纳了2万元的代理费，该中心授予我在恩施、贵州、重庆等地的汽车“火焰控制装置”安装代理权。
2013年10月，因该项目未实施，该中心的陈某、易某2又以科技中心名义给我和许某3授权3.5吨以下货车“汽车侧后防护装置”安装代理权，当时我认为该项目有难度，岳某、易某2就将我带到贵阳考察，但没有看到真正开展情况。考察后，岳某要我将业务发展起来，因当时经济实力差，通过岳某介绍在恩施大众4S店做售后服务的金某入伙成立中盾恩施分公司，因我本意是个人经营，所以我和金某签订的是《项目合作合同》，约定费用20万，金某分二次转款18万，钱到账后岳某以业务费用借支14万。
2014年初，易某2牵头与岳某成立中盾公司，徐某捷任法人，岳某任总经理，办公设在湖北科协8楼，实际在湖北省安防科技中心挂了两块牌子。同年3月又分别成立了天门、宜昌、十堰、恩施4个分公司，分公司属于总公司的一个部门，是上下级隶属关系，一切钱、财、物必须经过总公司。我任恩施分公司负责人，营业场所在恩施市舞阳坝耿家坪板桥小区，作为分公司，我通过岳某为总公司成立时出资了2万元，当时手头7万左右积蓄在武汉总公司授权时已花销完。公司成立后，总公司和4家分公司的业务一直没有开展。
2015年初，我通过在恩施做汽车保养设备的龙某认识了咸某的李某1，就给李某1宣传“汽车侧后防护装置”和“火焰控制装置”项目，我当时给李某1宣传时说该项目必须由我们安装，并且是指定产品，公安主管部门有硬性规定，即要求所有货车必须安装，并由科技中心指定的公司生产、安装。经与李某1多次商谈后，李某1认为可行，我便将“汽车侧后防护装置”和“火焰控制装置”安装代理权授予给他，由他负责恩施地区代理，因此要求李某1交纳加盟管理费50万。但我一直没看到该硬性文件，事实上不可能有这个硬性规定。2015年4月，我到恩施州交警支队七里坪车管所咨询是否有3.5吨以上货车要强制安装上述两个装置，其答复是没有接到该通知，此时，我认为该项目不可能做好了。
2015年3月29日，我与李某1、李某2签订代理加盟合同，合同是以李某2的名义签订的，日常商谈以李某1为主。合同签订后，李某1将50万元打入我的私人账户，按规定应将该款上交总公司，但我没交。在签订该合同前的2014年9月1日，我就与金某签订了“汽车侧后防护装置”“火焰控制装置”安装代理加盟合同，这次又与李某2签订了该合同是不合适的，因为在同一区域不能有两家相同的代理加盟，但我在与李某1、李某2签订合同时没有将与金某签订的合同告诉他俩，只说在恩施境内仍然只有李某2一家加盟，说了假话。我当时收到李某1的50万元后就不想及时还，也不想将该款交到总公司去，因我心里明白两个项目不可能做好，想用该钱做生意翻本，借鸡下蛋。
2015年4月，我与王涛到咸某找到李某1，了解其建场情况，并要求李某1再交30万元材料款，李某1以文件没到就没有交纳。
2015年5月，李某1见授权项目不能实施，便和李某2一起到恩施找我，要求退款并支付利息，我就喊金某一起商量，金某考虑到他自己18万的加盟费没着落，就说由公司和李某1一起出利息，继续合作项目，我见此也没有说可以退，双方没有谈妥。随后李某1多次以电话、QQ、短信的方式联系要求还钱，我刚开始接了一、两次电话，后来就没接电话。2015年7月，因担心李某1再找，就用龚某的身份证登记将原来的电话号码换成155××××2770。2015年8月，李某1通过许某1给我打电话，当时我让许某1不要管，也没有与李某1通话。直到2015年底，我彻底绝望并放弃，于2016年2月左右将租用的办公场所退还，2016年5月开始挂靠“和月”二手公司做二手车生意。
我收取李某1的50万加盟费，主要用于交纳房租费、货车营运和二手车生意及日常支出。其中2015年5月我与王某2到咸某高速路出口看了一台大货车，并于5月29日取出该款中的12万元将该大货车买走，后将该车卖后赚得2千余元。
4、证人证言
（1）证人许某1的证言。证实2014年冬,龙某介绍其表叔毛某某在做全州的汽车安防设施，我将该情况告知了李某1，然后我和龙某就到李某1、李某2家里去谈，当时龙某将手机拍下的毛某某公司营业执照、税务登记证及有关文件的照片给李某1兄弟看。之后到2015年中期，李某2说他与毛某某签了合同。到2015年冬，李某1兄弟又说毛某某的电话不接，让我帮忙给他打电话，我打电话给毛某某后，毛某某说此事与我无关。
（2）证人金某的证言。证实我在恩施上海大众4S店上班，岳某、李某1是售后客户。2014年毛某某在恩施注册分公司，岳某就介绍我说手头有一个汽车安防工程的项目，已在恩施成立分公司由毛某某负责。我当时认为项目可行就通过岳某与毛某某联系上，毛某某要求以加盟形式交纳20万入伙，我当时分几次交了18万，双方约定分公司获得武汉总公司授权安装“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”，产品由总公司统一发货；公司运转获利后毛某某占70%、我占30%。但公司业务一直没有正常启动，我平时也没有与岳某、毛某某联系。钱交给毛某某后公司也没有运作,因此就想把钱要回来，但毛某某不给。
大约2015年在我加盟后，李某1、李某2也与中盾恩施分公司签订了加盟合同，是李某1签的字，听毛某某说交了50万加盟费。其实在李某1交钱之前，毛某某及分公司已经无钱经营，自己交纳的加盟费也已用完。大约在2015年下半年，李某1到板桥小区恩施分公司找到毛某某退钱，毛某某就电话通知我，我当时考虑到公司有钱可能将业务做起来，同时如果做不起来，我投入的18万也有着落，而且毛某某也不想退钱，让我加盟的外人方便说话，所以当时就给李某1说加盟费不退，继续做项目，息钱由公司和李某1平摊，双方就没有谈好。毛某某收取50万加盟费以后，我知道这个项目不可能运转下去，就陆续借口以开展公司业务为由分多次拿回8万多元，实际也不是为开展业务，只想要回18万，但毛某某就是不给完。2016年公司已注销，因加盟费没有退还，就在恩施市法院起诉湖北盛世中盾投资股份有限公司要求返还费用。
（3）证人易某1的证言。证实我在1998年到湖北省安防科技研究中心工作，2015年12月11日因中盾公司原法人徐某捷调到中铁十一局工作，我就兼任公司法人。2014年2月21日成立中盾公司，股东有徐某捷、岳某、翁某、毛某某、许某3、李某3，注册后以科技中心的办公地址为场所，实际上没有在那里办公，也没有固定资产和固定资金，注册公司目的主要是为了解决发票问题，同时便于销售湖北安防科技研究中心委托长沙博源汽车生产的“汽车侧后防护装置”；翁某、毛某某、许某3和李朝慧每人交了2万元到科技中心，徐某捷是挂名没交，岳某是管理就没交；另外还在宜昌、十堰、恩施设有分公司，分公司只是片区负责，不能进行单独核算，获得授权后可以安装“汽车侧后防护装置”和“火焰控制装置”，但“火焰控制装置”没具体实施；另外有关文件只是要求3.5吨以上的货车要强制安装，但没有指定厂家去强制安装。中盾恩施分公司成立后，也没有开展相关业务，后来金某找到我说给毛某某投资了18万要求把分公司给其运营，当时觉得有问题，因为公司成立时就告诫不要以项目骗钱，有多大本钱就办多大事，不允许拿项目找人投资，所以就与部分股东开会决定将恩施分公司注销。2015年12月24日，总公司进行清算后将资料交给了岳某，目前公司已解散，只是营业执照还没注销。
（4）证人岳某的证言。证实2014年2月，湖北安防科技研究中心易某1告诉我，该中心陈某说销售安防科研产品需要成立公司。2014年2月21日，在易某1的组织下成立了中盾公司，办公室场所在原科研中心，实际没有在那里办公；法人徐某捷、总经理是我、股东有翁某、毛某某、许某3、王某3，要求分别入股200万、100万、其他4人各50万，实际都没有出钱，只是翁某、毛某某、许某3、李某3四人给湖北安防科技研中心各交了2万元管理费；公司主要经营“火焰控制装置”、“汽车侧后防护装置”，但都未能实施。中盾公司下设恩施、十堰等4个分公司，由公司股东担任分公司负责人，恩施是毛某某负责，分公司成立、场所、经营条件和业务资金由负责人自己负责，但只负责产品销售和安装，另外可以收取加盟人适当费用用作办公设施和交通费用，总公司主要是通过湖北安防科技研究中心授权。恩施分公司成立后因为没有指令性文件，也没有具体运作，当时找过恩施相关部门，其答复是不可能有强制指令任何人和厂家执行。另外听金某说毛某某收取了李某1加盟费50万元，我多次问过他，但毛某某刚开始只承认收了5万，后来毛某某承认是收取的50万元，我发现他违规收取了这么多的巨款，我就多次叫他将钱退给李某1，毛某某说已经将钱还账了。他收取李某1的50万元没上交总公司、也没购买产品；2016年6月21日，毛某某因违规收取李某1的巨款，我受易某1委托后将恩施分公司注销了。
（5）证人王某1的证言。证实毛某某于2014年初到我位于恩施市舞阳街道办事处板桥小区的家里租房开过分公司，租费每年一万元，租期两年，租房快满期一年时付了一万，第二年只给了四千，后来他悄悄将办公室设备搬走后打电话告知钥匙放的位置，此后就联系不上了。
（6）证人龚某的证言。证实我与毛某某是老乡、战友关系。我曾于2015年左右将身份证借给毛某某用于我的驾驶证年检，我没有用该身份证登记电话号码155××××2770，这个电话号码毛某某在用。
（7）证人王某2的证言。证实我与毛某某系战友。2015年之前毛某某说开了个公司，在2015年4月份左右，毛某某说其开公司亏了，没有事做就不时地给我的“和月二手车公司”帮忙，卖一台车就给200元。2015年5月份，我帮毛某某到咸某看了一辆仓栏大货车，车主要价13万元，我当时建议他可以买但我没参与，没过多久，毛某某就将该车买过来了，后将该车卖掉。2016年初，毛某某买了一辆五菱双排斗车（鄂Ｑ×××××）与别人从事网线安装，后因经营不好，在我公司与别人的五菱面包车互换，2016年5月又作价三万多卖了，才开始和我一起做二手车生意。之后，毛某某又单独购买了3台，我俩合伙购买2台做二手车生意。
（二）辩护人提交的证据
1、中华人民共和国公安部文件：（2012）275号、144号、（2013）91号、387号、153号、（2015）1号，湖北省公安交通管理局文件：（2008）277号、（2013）166号、（2015）8号，恩施州公安局交通管理局文件：（2014）96号、（2016）1号，湖南省公安厅交通管理局明传：（2013）146号、（2015）66号，十堰市公安交通管理局（2015）144通知，宜昌市公安局交警支队文件（2014）1号。拟证实“汽车侧后防护装置”和“火焰控制装置”项目是客观存在的。
2、湖北省人民政府、恩施州人民政府网站问政打印件。拟证实2015年7月20日、7月23日，2015年4月30日、5月5日、毛某某分别向湖北省人民政府门户网站、恩施州网络问政平台询问“汽车侧后防护装置”、“火焰控制装置”的实施情况。省、州公安部门对其进行了答复，其中州公安局的答复是“交警支队要求检验机构对车辆外检时必须使用合格产品，我们不能指定安装生产厂家和指定品牌”。其证明目的是毛某某为该项目实施做了大量工作。
经当庭质证，公诉人认为证据1来源不明，证明内容与本案无关联性；对证据2真实性无异议，但认为与本案无关。
本院认为，证据1中的公安部、省、州公安交管部门的相关文件，公诉机关已当庭举证并质证，对该文件应予采信；但该文件没有对上述两个装置指定安装生产厂家和指定品牌。湖南省及十堰、宜昌公安交管部门的相关文件，没有加盖制作文件单位的印章，辩护人亦未说明该证据的来源，其真实性无法确认，本院不予采信。对证据2的真实性予以确认。
（三）关于被告人毛某某拟适用非监禁刑社会调查评估意见书。证实经本院委托恩施市司法局对被告人毛某某进行审前社会调查和评估，恩施市司法局建议对其适用非监禁刑。
根据本案事实及证据，针对辩护人及被告人提出的部分辩护意见作如下评判：
1、关于汽车侧后防护装置和火焰控制装置项目是客观存在的，李某1与毛某某签订汽车安防项目合同时，毛某某没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，是双方当事人的真实意思，合法有效的意见。
经查，“汽车侧后防护装置”“火焰控制装置”等汽车安防装置，公安部、省州等公安交管部门均有相关规定和要求，但并未对上述汽车安防装置指定安装生产厂家和指定品牌，即没有指令性文件。毛某某在对李某1、李某2宣传时称，公安主管部门有硬性文件规定，该装置由毛某某公司安装，系指定产品，并承诺在两个月取得有关部门强制安装指令性文件，二被害人相信后认为可行，才与毛某某签订了加盟合同，并支付了加盟费50万元。因此，毛某某虚构事实，采取欺骗的手段，使二被害人相信能在短期内取得有关部门强制安装指令性文件的情况下与其签订合同，骗取其数额巨大的财物。故，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2、关于毛某某收取李某150万元项目加盟管理费的行为，没有非法占有的目的，双方之间是一种民事合同关系。
经查，毛某某成立中盾恩施分公司后，因未有公安交管部门指令性文件，汽车安防项目未能实施，同时也没有资金维持公司运转。为了找钱翻本，毛某某违反总公司的规定和要求，与二被害人签订合同时并要求其交纳加盟费50万元，并且要求将该款打入毛某某的私人账户，想用该款改行做生意，无将该款退还二被害人的意思表示，其主观上具有非法占有的故意，同时，毛某某亦供认在卷：“我当时收到李某1的50万元后就不想及时还，也不想将该款交到总公司去，因我心里明白两个项目不可能做好，想用该钱做生意翻本，借鸡下蛋”。因此，毛某某非法占有的目的是明显的，显然不是民事合同关系，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3、关于该案咸丰县公安局没有管辖权，因该案犯罪所在地是在恩施市。
经查，毛某某与二被害人合同签订地和骗取的50万元虽然发生在恩施，但为了从二被害人处骗到更多的财物，毛某某到咸某继续要二被害人交纳材料款30万元，后因没有指令性文件未果；后又将骗来的部分款项到咸某购买二手车予以销售获利。根据公安部关于《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途径地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得、藏匿地、转移地、使用地、销售地”的规定，咸丰县公安局对该案有管辖权。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人毛某某无视国家法律，以非法占有为目的，采取欺骗的手段与被害人签订合同，在收取被害人财物后，没有用作履行合同且无法退回，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。归案后，毛某某如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚；同时，毛某某已退赔被害人的大部分财物，并取得被害人的谅解，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。
公诉机关提出毛某某到案后如实供述犯罪事实，退还了部分赃款，建议对其在有期徒刑三年以上量刑，并处罚金的意见符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出毛某某的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
综合上述量刑情节，本院依法对毛某某从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人毛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
责令被告人毛某某退赔被害人李某1、李某2财物500000元（已退赔350000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建兵
审 判 员 尹寿远
人民陪审员 娄高排
二〇一八年八月三日
书 记 员 肖起红