浙江省常山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢常刑初字第46号
公诉机关浙江省常山县人民检察院。
被告人吴某。因本案于2013年7月13日被常山县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于常山县看守所。
被告人李某。因犯贩卖毒品罪，于2005年5月被海南省定安县人民法院判处拘役四个月；又因贩卖毒品罪，于2010年7月16日被海南省定安县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1000元，于2011年7月13日刑满释放。因涉嫌故意伤害罪，2013年4月24日被海南省定安县公安局刑事拘留，于同年5月9日被依法逮捕；因本案于2013年5月10日被常山县公安局批准刑事拘留网上追逃，于同年5月14日被海南省定安县公安局移送给常山县公安局办理。现押于常山县看守所。
被告人谢某。因本案于2013年4月15日被常山县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于常山县看守所。
辩护人杨雪源。
被告人陈某甲。因本案于2013年4月15日被常山县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于常山县看守所。
被告人王某甲。因本案于2013年5月14日被常山县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于常山县看守所。
常山县人民检察院以常检刑诉（2014）19号起诉书指控被告人吴某、李某、谢某、陈某甲、王某甲犯诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常山县人民检察院指派代理检察员饶立飞出庭支持公诉，被告人吴某、李某、谢某、陈某甲、王某甲、辩护人杨雪源到庭参加诉讼。现已审理终结。
常山县人民检察院指控：2013年3月左右的一天，被告人吴某、李某在海南省定安县密谋购买时时彩投注平台在互联网上实施诈骗，为此，两被告人共同购买了诈骗用的名为“英皇娱乐”的时时彩投注平台和银行卡。2013年3月至4月期间，被告人吴某、李某利用“英皇娱乐”时时彩投注平台在互联网上实施诈骗活动，期间，被告人吴某、李某还借用被告人谢某、陈达开、王某甲的“T8娱乐”时时彩投注平台进行诈骗活动，被告人谢某、陈达开明知被告人吴某、李某借用该平台是用于诈骗活动仍予以答应。其中，被告人吴某于2013年3月28日在被告人李某家中利用QQ在QQ群内发布带玩、陪玩时时彩保证赚钱的诈骗信息诱骗甘某至“英皇娱乐”以及“T8娱乐”时时彩平台进行注册充值玩时时彩。甘某将钱汇进诈骗平台上提供的银行账户后，被告人吴某就将钱取走，之后在诈骗平台后台添加虚拟的金额诱骗甘某继续玩时时彩。甘某要提现的时候，被告人吴某便以甘某违规提现、银行账户注册错误等造成资金冻结为由诱骗甘某不断往被告人吴某提供的账户内汇款。2013年3月28日至30日期间，被告人吴某以各种理由共从甘某处骗得78800余元。被告人吴某将上述钱款全部取出，被告人李某还帮被告人吴某借到银行卡用于转账。嗣后，被告人吴某分给被告人李某12000元。
2013年3月的一天，被告人谢某、陈某甲、王某甲在海南省定安县密谋购买时时彩投注平台在互联网上实施诈骗，为此，三被告人共同购买了诈骗用的名为“T8娱乐”的时时彩投注平台和银行卡。2013年3月至4月期间，被告人谢某和被告人陈某甲、王某甲分别利用QQ在QQ群内发布带玩、陪玩时时彩保证赚钱的诈骗信息诱骗被害人至“T8娱乐”时时彩平台进行注册充值玩时时彩。被害人将钱汇进诈骗平台上提供的银行账户后，被告人谢某、陈某甲、王某甲就将钱取走，之后在诈骗平台后台添加虚拟的金额诱骗被害人继续玩时时彩。当被害人想提现时，各被告人便以被害人违规提现、银行账户注册错误等造成资金冻结为由诱骗被害人不断往各被告人提供的账户内汇款。2013年3月26日至4月3日期间，被告人谢某采用该方式从汪某处骗到7000元、从陈某乙处骗到700元、从张某处骗到1500元、从岳某处骗到16700元。2013年4月4日至4月5日期间，被告人陈某甲、王某甲采用该方式从王某乙处骗到20300元。
另查明，2013年4月15日，被告人谢某、陈某甲被抓获；5月14日，被告人王某甲被抓获；7月13日，被告人吴某被抓获。被告人李某于2013年4月24日因涉嫌故意伤害罪被海南省定安县公安局刑事拘留，同年5月14日被海南省定安县公安局移送给常山县公安局办理。根据《人体损伤程度鉴定标准》的规定，被告人李某不构成故意伤害罪，2014年3月25日，常山县公安局将故意伤害罪的材料退回海南省定安县公安局。五被告人归案后均如实供述了犯罪事实，吴某、谢某、陈某甲、王某甲各退出非法所得13000元、22300元、10150元、10150元。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人的供述、调取证据通知书、调取证据清单、QQ聊天记录、银行查询单、扣押决定书、发还清单、搜查笔录、辨认笔录、被害人甘某、王某乙、岳某、张某、陈某乙、汪某等人的陈述、电子数据、刑事判决书、刑满释放证明书、常山县公安局函、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。
据此，常山县人民检察院认为被告人之行为已构成诈骗罪。被告人李某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。五被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。五被告人归案后，能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。已退赃，可酌情从轻处罚。故建议本院判处五被告人二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人吴某、李某、谢某、陈某甲、王某甲对起诉书指控的罪名及量刑建议均无异议。
辩护人杨雪源对本案定性不表异议，认为被告人谢某如实供述罪行，积极退赃，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，建议处一年左右刑罚。
本院认为，被告人吴某、李某、谢某、陈某甲、王某甲以非法占有为目的，使用欺骗方法在互联网上骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；五被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；五被告人在归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人吴某、李某、谢某、陈某甲、王某甲在归案后能够部分或全部退出赃款，可酌情从轻处罚。辩护人与本院查明一致的相关辩解意见，予以采纳。本院结合本案的社会危害性、犯罪性质、情节等因素，在公诉机关建议的量刑幅度内酌定处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币65000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月13日起至2015年7月12日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2014年10月23日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
三、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月15日起至2014年4月14日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月15日起至2014年4月14日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2014年4月13日止。罚金限本判决生效后一个月内交纳）。
六、非法所得予以追缴并返还被害人，作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 郑芳俊
二〇一四年四月十一日
书记员 邱婷婷