江西省南昌经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0192刑初143号
公诉机关南昌经济技术开发区人民检察院。
被告人周盛，男，1992年4月24日出生于安徽省安庆市宿松县，汉族，本科文化，案发前在南昌理工学院工作，户籍所在地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月16日被宿松县公安县抓获，并临时羁押于宿松县看守所，8月18日被南昌市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。
辩护人吴阳阳，江西英华律师事务所律师。
南昌经济技术开发区人民检察院以洪经检公诉刑诉（2016）129号起诉书，指控被告人周盛犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于同日决定立案审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌经济技术开发区人民检察院指派检察员王梦翔出庭支持公诉，被告人周盛及其辩护人吴阳阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南昌经济技术开发区人民检察院指控，1、2014年8月，武汉科技大学城市学院学生即被害人叶某听同学甘某说其老师即被告人周盛有保送中南财经政法大学统招研究生的指标，叶某对此有兴趣，于是就到南昌理工学院经甘某引见了周盛，周盛向叶某许诺可以帮助其不用参加任何考试直接就读中南财经政法大学统招研究生，但需要交6万元运作费用，并先收取了叶某3万元定金。2015年6月21日，周盛谎称已经帮叶某办好读研究生的事情，以交纳读研究生学费为名收取了叶某3.3万元。2015年8月，叶某收到周盛邮寄的假的中南财经政法大学研究生录取通知书及调档函。2015年12月17日，因叶某未通过英语四级考试未取得学士学位证，周盛又以帮叶某运作补办学位证为名收取叶某母亲姜某0.2万元钱。之后，叶某发现上当受骗了。2、2015年6月1日，被告人周盛许诺可以帮被害人李某办理南昌理工学院免试专升本，但要交2.8万元运作费用，当天李某支付周盛1.5万元。2016年1月、2月期间，周盛又以帮李某运作专升本英语考试、交纳读本科的学费、学校发奖学金等名义先后向李某索取3.2万余元。3、2015年7月，被告人周盛许诺可以帮被害人邓某运作留在南昌理工学院当老师，但需要交3万元运作费。2015年7月27日，邓某先支付给周盛2万元钱。当年9月，邓某又分多次向周盛支付1万元钱。2015年11月邓某收到周盛给她的南昌理工学院工作合同，后来发现该合同是假的，才知道上当受骗。4、2015年7月，被告人周盛通过雷某许诺能帮助雷某的四个老乡即被害人徐某甲、刘某、于某、牟某运作读中南财经大学、厦门大学等学校的研究生，但要该四人交纳2.5万元至6万元不等的运作费用。2015年7月28、29日、8月5日雷某分三笔将徐某甲、刘某、于某、牟某四人交纳的运作费共计13.5万元转交给周盛，之后四人发现到了研究生报名截止时间周盛还未帮其报名时，才知道上当受骗。5、2016年6月至8月，被告人周盛虚构其有办理宿松县中学、实验小学等学校入学的能力，先后骗取了多人，具体如下：以能帮助曹某的女儿王某甲办理就读上海外国语大学的名义骗取了0.4万元，以能帮助吴某甲的儿子吴某乙运作到宿松县程集中学读高中为名骗取了0.5万元，以帮助朱某甲儿子朱某乙运作就读宿松中学高中为名骗取了1.1万元，以能帮助齐某儿子祝某运作就读宿松中学高中为名骗取齐某0.5万元，以能帮助吴某丙的儿子张某甲运作就读宿松中学高中为名骗取了0.1万元，以能帮助虞某甲的女儿虞某丙运作就读宿松二中高中为名骗取了0.3万元，以能帮助虞某乙的儿子张某丙就读宿松县实验小学骗取了0.25万元，以能帮助张某乙的女儿徐某乙就读宿松县实验小学骗取了0.35万元，以能帮助黄某甲孙子黄某乙、孙女黄某丙运作就读宿松实验小学为名骗取了0.65万元钱，以能帮助袁某的两孙子运作就读宿松县实验小学为名骗取了0.7万元。据此，指控被告人周盛以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值共计人民币约32.35万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据，请求依法判处。
被告人周盛当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并表示自愿认罪，但辩称，在案发前退回了被害人雷某一万元人民币。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周盛具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚；具有退赃情节，可从轻处罚。
经审理查明，1、2014年8月，武汉科技大学城市学院学生即被害人叶某听同学甘某说其老师即被告人周盛，有保送中南财经政法大学统招研究生的指标，叶某对此有兴趣，于是来到南昌理工学院由甘某引见了周盛，周盛向叶某许诺可以帮助其不用参加任何考试直接就读中南财经政法大学统招研究生，但需要交6万元运作费用，并先收取了叶某3万元定金。2015年6月21日，周盛谎称已经帮叶某办好读研究生的事情，以交纳读研究生学费为名收取了叶某3.3万元。2015年8月，叶某收到周盛邮寄的假的中南财经政法大学研究生录取通知书及调档函。2015年12月17日，因叶某未通过英语四级考试未取得学士学位证，周盛又以帮叶某运作补办学位证为名收取叶某母亲姜某0.2万元钱。之后，叶某发现上当受骗了，周盛共骗得叶某人民币6.5万元。
2、2015年6月1日，被告人周盛许诺可以帮被害人李某办理南昌理工学院免试专升本，但要交2.8万元运作费用，当天李某支付周盛1.5万元。2016年1、2月期间，周盛又以帮李某运作专升本英语考试、交纳读本科的学费、学校发奖学金等名义先后向李某索取3.2万余元。周盛共骗得李某人民币4.7万元。
3、2015年7月，被告人周盛许诺可以帮被害人邓某运作留在南昌理工学院当老师，但需要交3万元运作费。2015年7月27日，邓某先支付给周盛2万元钱。当年9月，邓某又分多次向周盛支付1万元钱。2015年11月邓某收到周盛给她的南昌理工学院工作合同，后来发现该合同是假的，才知道上当受骗。周盛共骗得邓某人民币3万元。
4、2015年7月，被告人周盛通过雷某许诺能帮助雷某的四个老乡即被害人徐某甲、刘某、于某、牟某运作读中南财经大学、厦门大学等学校的研究生，但要该四人分别交纳2.5万元、5.5万元、5.5万元、6万元的运作费用。2015年7月28、29日、8月5日，雷某分三次将徐某甲、刘某、于某、牟某四人交纳的运作费共计13.5万元转交给周盛，之后四人发现到了研究生报名截止时间周盛还未帮其报名时，才知道上当受骗。在雷某的催讨下，周盛退回雷某1万元。周盛共骗得雷某人民币12.5万元。
5、2016年6月至8月，被告人周盛虚构其有办理宿松县中学、实验小学等学校入学的能力，先后骗曹某、吴某甲等10人人民币4.85万元，具体事实如下：以能帮助曹某的女儿王某甲办理就读上海外国语大学的名义骗取了0.4万元。以能帮助吴某甲的儿子吴某乙运作到宿松县程集中学读高中为名骗取了0.5万元。以帮助朱某甲儿子朱某乙运作就读宿松中学高中为名骗取了1.1万元。以能帮助齐某儿子祝某运作就读宿松中学高中为名骗取齐某0.5万元。以能帮助吴某丙的儿子张某甲运作就读宿松中学高中为名骗取了0.1万元。以能帮助虞某甲的女儿虞某丙运作就读宿松二中高中为名骗取了0.3万元。以能帮助虞某乙的儿子张某丙就读宿松县实验小学骗取了0.25元。以能帮助张某乙的女儿徐某乙就读宿松县实验小学骗取了0.35万元。以能帮助黄某甲孙子黄某乙、孙女黄某丙运作就读宿松实验小学为名骗取了0.65元钱。以能帮助袁某的两孙子运作就读宿松县实验小学为名骗取了0.7万元。
以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据证实，经庭审质证，本院予以确认。
1.被害人叶某的陈述，证实2014年8月份，其通过甘某介绍认识了南昌理工学院的周盛，周盛以可以直接保送其到中南财经政法大学读统招研究生，骗取其6.5万元。
2.被害人李某的陈述，证实2016年1月至2月期间，周盛以为其办理免试专升本，预交专升本学费、英语考试、学校发放奖金等名义，先后多次骗取其人民币共计4.7万余元。
3.被害人邓某的陈述，证实2015年7月份，周盛以帮其办理留在南昌理工学院任教的名义，先后多次共计骗取其人民币3万元。
4.被害人雷某的陈述，证实2015年7月份，周盛声称能帮其同学徐某甲及其亲戚刘某、于某、牟某办理读研究生的事情，双方谈好，徐某甲读在职研究生，价钱2.5万元。刘某读中南财经政法大学统招研究生，价钱5.5万元。于某读中南财经政法大学统招研究生，价钱5.5万元。牟某读厦门大学统招研究生，价钱6万元。徐某甲等人按此约定，将上述款项共计19.5万元转到其帐上。2015年7月28日、7月29日、8月5日，分别转给周盛2.5万元、6.5万元、4.5万元，共计13.5万元。担心事情办不好，其先扣下了6万元。到2015年10月份发现被骗了，要求周盛退钱，直到2015年底周盛的父亲才退了1万元。
5.被害人徐某甲的报案笔录，证实2016年7月份左右，其和牟某、于某、刘某通过雷某找到周盛，想办理研究生学历，其交了2.5万元。于某、刘某各交了5.5万元，牟某交了6万元给雷某。后来事情没办成，雷某退给了牟某、刘某的钱，退了于某1万元，其他的钱没有退。
6.被害人曹某、吴某甲、朱某甲、齐某、吴某丙、虞某甲、虞某乙、张某乙、黄某甲、袁某的陈述，证实2016年6月至8月，周盛以办理小孩读上海外国语大学、宿松中学、宿松二中，宿松县实验小学的名义，分别骗取曹某0.4万元、吴某甲0.5万元、朱某甲1.1万元，齐某0.5万元、吴某丙0.1万元、虞某甲0.3万元，虞某乙0.25万元、张某乙0.35万元、黄某甲0.65万元、袁某0.7万元，共计人民币4.85万元。
7.证人姜某的证言，证实2014年8月份，其儿子叶某为了能保送中南财经政法大学的研究生，被周盛骗去人民币6.5万元。
8.证人周某的证言，证实其签名的“南昌理工学院劳动合同”的空白格式合同是假的。周盛没有找过其留邓某到学校任教的事。
9.证人王某乙的证言，证实其介绍过朱某甲和曹某给周盛，要求周盛帮朱某甲的儿子搞到宿松中学读书，帮曹某的女儿搞到上海外国语大学读书。
10.辨认笔录，证实叶某、姜某、李某、邓某、雷某均辨认出周盛是诈骗其钱财的人。
11.中南财经政法大学研究生录取通知书、调档函、证明，证实叶某的研究生录取通知书是假的。
12.收据、借条、证书、欠条、银行转帐凭条、南昌理工学院劳动合同、银行转帐明细、还款承诺、宿松中学录取通知书，证实周盛骗取被害人钱款的事实。
13.证明、情况说明，证实原南昌理工学院经管学院班主任周盛，于2015年4月离职。南昌理工学院专升本需严格按照国家规定参加统一考试，成绩合格方可录取，不存在免试录取或保送录取的政策。南昌理工学院在编职工中无姓“徐”的女教师。
14.抓获经过及临时羁押证明，证实2016年8月16日，周盛被宿松县公安局刑警队抓获，并被临时羁押于宿松县看守所三日。
15.户籍证明，证实周盛出生于1992年4月24日，无犯罪前科。
16.被告人周盛的供述，供认其以为他人办理保送研究生、留校任教、专升本及入读宿松中学、小学的事情为名，分别骗取叶某6.5万元、李某4万6千元、邓某2万元、雷某12.5万、曹某等人4.9万余元。
本院认为，被告人周盛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取10余人的钱款，共计人民币31.55万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但周盛骗取雷某13.5万元之后，在案发前已退回1万元，依法不宜认定为犯罪金额，应认定为12.5万元。且指控诈骗数额计算有误，予以更正。归案后，周盛能主动交代自己的主要犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，具有坦白情节，依法可酌情从轻处罚。周盛提出案发前已退回雷鸣1万元的辩解意见，与事实相符，予以采纳。辩护人提出周盛具有退赃情节，可从轻处罚的辩护意见，本院将案发前退回的款项，已从犯罪金额中扣除。对此不宜重复评价。因此，对该辩护意见，不予采纳。辩护人提出周盛具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人周盛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2023年3月15日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人周盛退赔各相应的被害人共计人民币三十一万五千五百元（限判决书生效后十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 琼
人民陪审员 张 骋
人民陪审员 刘文涛
二〇一七年三月十五日
书 记 员 刘 露
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》（摘录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。