河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双桥刑初字第265号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人池某某，户籍所在地：承德市隆化县，现住承德市隆化县。2014年3月因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被河北省承德县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。2015年7月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2015）204号起诉书指控被告人池某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年11月13日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员关磊出庭支持公诉。被告人池某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2013年2月至12月14日期间，被告人冀某某（另案处理）、何某某（另案处理）先后多次在双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、双滦区张立君租赁站九家建筑器材租赁公司，以交付押金租赁建筑器材，后将建筑器材卖掉的方式，诈骗九家租赁站大量钢管、扣件、油托等物品。
被告人冀某某、何某某将上述赃物出售给徐某甲和池某某（另案处理）。徐某甲、池某某二人又将涉案赃物卖给丁卫明（另案处理）、张铁根（另案处理）。经鉴定，被骗物品价值人民币1037138元。
为证明以上事实，公诉机关当庭出示了相关证据：1、被告人池某某的供述；2、证人冀某某、何某某、宋某某、徐某甲、张某甲、蔡某某、黄某某、刘某甲、刘某乙、王某某、许某某、张某乙、刘某丙、郝某某、付某某的证言；3、鉴定意见、车辆查询系统及照片；4、户籍证明、人员基本信息、到案经过；5、刑事判决书、办案说明、证据清单。
公诉机关认为，被告人池某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人池某某的刑事责任。被告人池某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，予以数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人池某某对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，其提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。
经审理查明，自2013年2月至2013年12月14日期间，被告人冀某某（另案处理）、何某某（另案处理）虚构有建筑工程需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张立君租赁站，以交付押金租赁建筑器材，后将建筑器材卖掉的方式，诈骗上述九家租赁站大量钢管、扣件、油托等物品。冀某某、何某某将上述赃物出售给徐某甲和池某某（另案处理）。徐某甲（另案处理）、池某某二人又将涉案赃物卖给丁卫明（另案处理）、张铁根（另案处理）。经鉴定，被骗物品价值人民币1037138元。
2013年2月至2013年6月期间，冀某某、何某某诈骗隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部后，被告人池某某明知冀某某、何某某出售的是赃物而低价收购。后被告人池某某又将涉案赃物转卖给丁卫明、张铁根，从中牟利。
上述事实有如下证据予以证实：
1、被告人池某某的供述及辨认笔录，证实2013年5、6月份，被告人池某某明知冀某某、何某某出售的建筑器材是骗来的，而多次低价收购建筑器材，后来把这些建筑器材又卖给唐山的丁卫明、张铁根，获利20000多元的事实及经过；经被告人池某某辨认，向其出售建筑器材的人为冀某某，池某某又将建筑器材出售给的人为丁卫明的事实；
2、证人冀某某的陈述、辨认笔录，证实冀某某因为缺钱想到一个赚钱的法子，就是到建筑器材租赁站骗出建筑器材然后卖给废品收购部，其将这种想法对妻子何某某说后，何某某表示同意。自2013年2月28日至2013年12月14日期间，冀某某与妻子何某某虚构有建筑工程，需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张立君租赁站骗取大量建筑器材，具体在哪个租赁站骗多少冀某某记不清了，称在各建筑器材租赁站都有冀某某或何某某签字的提货单，以提货单为准。后冀某某、何某某将骗来的架子管、卡子、模板等建筑器材低价卖给徐某甲、池某某，冀某某告知徐某甲建筑器材都是租来的。在冀某某与徐某甲交易时，受其雇佣拉货的司机知道建筑器材都是租来后卖给徐某甲。池某某总共给了冀某某10多万元，徐某甲总共给冀某某16万余元，这些钱被冀某某花了一部分，赌博用了一部分；通过照片辨认，冀某某辨认出被告人徐某甲、池某某系收购其赃物的犯罪嫌疑人；
3、证人何某某的陈述、辨认笔录，证实因家里缺钱，冀某某想到建筑器材租赁站去骗建筑器材卖给收废品的，冀某某将这个想法告诉何某某，何某某表示同意去骗建筑器材卖钱。2013年2月28日至2013年12月14日期间，何某某伙同丈夫冀某某虚构有建筑工程，需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张立君租赁站九家建筑器材租赁站骗取大量建筑器材，在各租赁站提货时都有何某某或冀某某签字的提货单，具体在各个租赁站骗多少以提货单为准。后冀某某、何某某将骗来的架子管、卡子、模板等建筑器材低价卖给徐某甲、池某某。在2013年6月30日前冀某某、何某某将建筑器材都卖给池某某了，2013年7月1日后骗来的建筑器材都卖给徐某甲了，何某某告诉过徐某甲建筑器材都是租来的。何某某、冀某某经常用宋某某的冀HA9**号农用车去拉骗来的建筑器材；通过照片辨认，何某某辨认出张铁根系来隆化拉建筑器材的唐山人；
4、证人宋某某的陈述、辨认笔录，证实宋某某系冀HMA9**号农用车的车主。自2013年5月至2013年11月，宋某某多次为冀某某、何某某拉过建筑器材，主要在隆化县铁力模板出租站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张立君租赁站、承德市双桥区协力建筑器材租赁公司拉过货。2013年7月之前将冀某某、何某某租来的建筑器材拉往池老板的废品收购站，通过照片辨认，宋某某辨认出池某某系何某某提到的收赃人“小池子”，宋某某辨认出张铁根、丁宁系来隆化拉建筑器材的唐山人；
5、证人徐某甲的供述、辨认笔录，证实徐某甲系隆化兴隆岭收购部的实际经营者。被告人徐某甲在没有证明、没有登记的情况下收购冀某某、何某某的成品建筑器材，并将收购的建筑器材直接倒手卖给唐山的丁宁和张铁根；通过照片辨认，徐某甲辨认出张铁根、丁宁系来隆化拉建筑器材的唐山人；
6、证人张某甲的陈述、提货单，证实张某甲系隆化县鑫宏大建筑器材租赁站经营者。2013年4月8日至2013年6月3日期间，冀某某、何某某先后五次到张某甲的租赁站，自称是干工程的，以交押金的形式在隆化县鑫宏大建筑器材租赁站骗取价值8万多元的建筑器材；提货单证实冀某某、何某某在隆化县鑫宏大建筑器材租赁站骗取建筑器材的种类、数量；
7、证人蔡某某的证言，证实蔡某某系承德市双桥区协力建筑器材租赁公司工作人员。2013年11月1日，何某某运送2车钢管、扣件到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司院内，欲用这批建筑器材偿还之前租赁的建筑器材，被蔡某某拒绝，第二天中午，何某某将器材运走；
8、证人黄某某的陈述，证实黄某某系隆化县正鑫租赁站经营者。2013年2月至4月期间，冀某某、何某某先后四次到黄某某的隆化县正鑫租赁站骗取价值3.8万元的建筑器材，每次租赁都有明细表；
9、证人刘某甲的陈述，证实刘某甲系承德市双桥区协力建筑器材租赁公司经营者。2013年10月3日至2013年12月14日，冀某某、何某某夫妇采用交押金的形式分六次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司骗取12车建筑器材卖与他人；
10、证人刘某乙的陈述，证实刘某乙系承德市京磐建筑器材有限公司经营者。2013年8月15日、2013年11月19日，何某某谎称有工程，以交押金的形式在刘某乙的公司租赁价值20640元的建筑器材；
11、证人王某某的陈述，证实王某某系隆化县园运租赁站经营者。2013年6月4日至2013年10月18日，冀某某自称是韩麻营的包工头，租点架子管用。冀某某、何某某以交纳押金的方式先后14次到王某某的租赁站租赁大量建筑器材，每次提货何某某都签写提货单，双方各一份。建筑器材是找宋某某开车运走的，宋某某曾说过与何某某是亲戚，建筑器材都运到韩麻营了；
12、证人吴某某的陈述，证实吴某某系隆化县昌源模板租赁服务部经营者。2013年4月27日，冀某某、何某某谎称隆化县河洛营矿上有刚建工程，需要建筑器材，采用交押金的形式在隆化县昌源模板租赁服务部租赁价值12948元的建筑器材，提货单上签名为冀某某；
13、证人徐某乙的陈述，证实徐某乙系隆化县荣宇建筑器材租赁站经营者。2013年10月份，何某某称在韩麻营矿上有工程，以支付押金的方式先后三次到徐某乙的租赁站租赁价值7万余元建筑器材，每次提货何某某都在提货单上签字；
14、证人张某乙的陈述，证实张某乙系隆化县铁力模板出租站经营者。2013年4月11日至2013年9月1日，冀某某、何某某夫妇采用签合同、交押金的形式分十六次在隆化县铁力模板出租站骗取价值25万余元的建筑器材，每次提货都有冀某某或何某某签字的提货单；
15、证人刘某丙的证言，证实刘某丙系开货车的司机。2013年12月23日，刘某丙受雇于何某某到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司运建筑器材，货没有拉成，租赁站报警，刘某丙没有参与买卖建筑器材；
16、证人郝某某的证言，证实郝某某系开货车的司机。2013年11月，郝某某受雇于何某某，先后三次到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司运建筑器材，具体何某某用这些建筑器材干什么，郝某某不知道；
17、证人付某某的证言，证实付某某系开货车的司机。2013年6月至2013年12月，付某某给何某某到隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、承德市双桥区协力建筑器材租赁公司拉过6次货物，2013年12月23日最后一次拉货时因租赁公司报警，付某某被带至公安机关；
18、鉴定意见，骗取承德市双桥区协力建筑器材租赁公司建筑器材价值249276.08元、骗取隆化县鑫宏大建筑器材租赁站建筑器材价值64160.76元、骗取隆化县正鑫租赁站建筑器材价值24960.05元、骗取隆化县园运租赁站建筑器材价值288879.31元、骗取隆化县荣宇建筑器材租赁站建筑器材价值79949.49元、骗取隆化县铁力模板出租站建筑器材价值220159.74元、骗取隆化县昌源模板租赁服务部建筑器材价值9355.20元、骗取承德市京磐建筑器材有限公司建筑器材价值49559.03元、骗取承德市双滦区张立君租赁站建筑器材价值50838.48元，上述九家租赁站被骗钢管、扣件、模板等建筑器材总价值人民币1037138元；
19、户籍证明、人员基本信息、到案经过，证实被告人池某某的自然身份情况及到案过程；
20、刑事判决书、刑事裁定书，证实被告人池某某于2014年3月因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被河北省承德县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元（罚金已缴纳）。被羁押108日。同时证实冀某某、何某某、徐某甲已判刑的事实；
21、接受证据清单、收据、合同书、提货单，证实冀某某与何某某实施诈骗的过程；
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人池某某明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人池某某是被判处缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯得罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人池某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人池某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。撤销河北省承德县人民法院（2014）承刑初字第61号判决书“被告人池某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元（罚金已缴纳）”的缓刑执行部分。与前罪所判刑罚依法数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元（已缴纳罚金40000元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押108日，即刑期自2015年7月13日起至2021年9月26日止，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 谭 振
审判员 王卫红
审判员 黄淑华
二〇一五年十二月十一日
书记员 安伯钊