甘肃省永昌县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0321刑初13号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人刘钊，男，生于1979年3月31日，汉族，陕西省富平县人，研究生学历，甘肃华辰大厦有限公司原总经理，户籍地兰州市，住兰州市。因涉嫌挪用公款犯罪，2017年6月4日被永昌县人民检察院取保候审，2018年1月30日被本院取保候审。现在家。
辩护人黄发军。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2018）4号起诉书，指控被告人刘钊犯挪用公款罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院检察员赵显明出庭支持公诉，被告人刘钊及其辩护人黄发军到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，1999年11月25日，甘肃煤田地质局、甘肃煤田地质研究所、甘肃陇原地质勘察工程公司和甘肃煤炭地质勘查院共同出资成立甘肃华辰大厦有限公司（以下简称华辰大厦）。2009年10月24日，经华辰大厦全体股东研究决定，公司股东出资由国家股、法人股构成。其中：国家股由甘肃煤田地质局出资646万元，占注册资本的51.03%；甘肃煤田地质研究所出资270万，占注册资本的21.32%；甘肃煤炭地质勘查院出资90万元，占注册资本的7.11%；法人股由甘肃陇原地质勘查工程公司出资260万元，占注册资本20.54%。2013年3月至2017年6月被告人刘钊任华辰大厦总经理。
2014年3月至2016年10月，被告人刘钊利用担任华辰大厦总经理的职务便利，先后17次以购买货物、差旅费、备用金、保险费等名义挪用公款94.2万元归个人使用或进行营利活动。
2017年3月14日，被告人刘钊得知省纪委调取了华辰大厦相关账务。2017年3月14日至17日，刘钊将挪用的94.2万元公款全部退交华辰大厦。2017年6月6日，刘钊将挪用公款产生的孳息3876.15元退交华辰大厦。
永昌县人民检察院认为，被告人刘钊身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，归个人使用或进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。结合刘钊犯罪的事实、性质、情节、认罪态度，建议对其适用缓刑。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人刘钊犯罪的书证、证人证言、被告人的供述与辩解。
被告人刘钊及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人刘钊挪用款项为企业自有资金，数额不大，对单位正常经营没有影响，社会危害性较小，情节轻微，且系初犯，主动退回挪用全部款项及孳息，认罪悔罪，建议法庭对被告人免予刑事处罚。
经审理查明，1999年11月25日，甘肃煤田地质局、甘肃煤田地质研究所、甘肃陇原地质勘察工程公司和甘肃煤炭地质勘查院共同出资成立甘肃华辰大厦有限公司（以下简称华辰大厦）。2009年10月24日，经华辰大厦全体股东研究决定，公司股东出资由国家股、法人股构成。其中：国家股由甘肃煤田地质局出资646万元，占注册资本的51.03%；甘肃煤田地质研究所出资270万，占注册资本的21.32%；甘肃煤炭地质勘查院出资90万元，占注册资本的7.11%；法人股由甘肃陇原地质勘查工程公司出资260万元，占注册资本20.54%。2013年3月至2017年6月被告人刘钊任华辰大厦总经理，兼甘肃煤田地质局办公室副主任（正科级）。
2014年3月至2016年10月，被告人刘钊利用担任华辰大厦总经理的职务便利，先后17次挪用公款94.2万元归个人使用，超过三个月未还和进行营利活动。其中：
1、2014年3月至2016年10月24日，被告人刘钊以购买货物、差旅费、备用金等名义先后13次打借条从华辰大厦借公款共计41.4万元。其中：2014年3月3日，以购买货物名义借款8.3万元；2014年9月4日，以备用金名义借款2万元；2014年9月16日，以货款名义借款3万元；2014年12月15日，将本年度部分借款累计打9.6万元借条一张；2015年5月16日，以差旅费名义借款2万元；2015年12月4日，借款1.5万元；2015年12月17日，以备用金名义借款3万元；2015年12月29日，华辰大厦会计刘某1以咨询费名义借款1万元，后将该款交给刘钊；2016年2月3日，打白条借款0.5万元；2016年2月4日，打白条借款2万元；2016年3月25日，以咨询费名义借款3万元；2016年8月15日，以差费名义借款2万元；2016年10月24日，以差旅费名义借款3.5万元。刘钊将上述款项用于个人消费、归还透支信用卡款项等。
2、2015年底，中华联合财产保险股份有限公司兰州市中心支公司业务经理宋某为华辰大厦购买财产基本险附加险。2015年12月2日，被告人刘钊从财务借保费4.8万元，并安排财务人员将现金支票交宋某支取。因保险未买成，宋某将款于当月交给刘钊，刘钊用于个人消费、归还透支信用卡款项等。
3、2014年初，被告人刘钊与兰州市城关区居民张某1共同出资经营餐厅。2014年5月6日，刘钊与兰州诚信印刷厂总经理张某2签订《房地产租赁合同》，承租位于兰州市城关区小沟头123号房屋用于餐饮经营，年租金为68万元。2016年5月至8月，刘钊先后3次挪用华辰大厦公款48万元用于支付房租。其中：2016年5月27日，刘钊安排华辰大厦财务人员给兰州诚信印刷厂账户电汇10万元；2016年8月8日，刘钊安排华辰大厦财务人员开具金额为10万元转账支票一张交给兰州诚信印刷厂会计李惠萍；2016年8月15日，刘钊以法院打官司需缴纳押金为由，让华辰大厦出纳刘某2给其开具空白转账支票一张，后刘钊把空白支票交给张某2，张某2根据刘钊的要求安排财务人员在空白支票上填写金额为28万元，并将该款转入兰州诚信印刷厂账户。
2017年3月14日，被告人刘钊得知省纪委调取了华辰大厦相关账务，于2017年3月14日至17日，将挪用的94.2万元公款全部退回华辰大厦；2017年6月6日，将挪用公款94.2万元的孳息3876.15元退缴华辰大厦。到案后，被告人刘钊如实供述了挪用公款归个人使用的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、甘肃省人民检察院关于指定管辖刘钊涉嫌职务犯罪线索的决定书、金昌市人民检察院关于指定管辖刘钊涉嫌职务犯罪线索的决定书、永昌县人民检察院线索登记表、立案决定书、永昌县人民检察院取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审执行通知书、保证书，证实永昌县人民检察院对本案立案侦查及对被告人采取强制措施的情况。
2、甘肃华辰大厦有限公司和甘肃陇原地质勘查工程公司营业执照、工商登记信息、股东信息、章程等工商注册档案、甘肃煤田地质局、甘肃煤田地质研究所和甘肃煤炭地质勘查院调取的事业单位法人证、组织机构代码证和出资成立华辰大厦的相关材料，证实华辰大厦是由甘肃煤田地质局、甘肃煤田地质研究所、甘肃陇原地质勘察工程公司和甘肃煤炭地质勘查院于1999年11月份共同出资成立的国有企业。
3、干部任免审批表、甘肃华辰大厦有限公司关于刘钊等同志职务任免的通知、甘肃华辰大厦有限公司关于汪浩等职务任职的通知，证实被告人刘钊的任职情况。
4、被告人刘钊的供述，证实2014年3月3日，他以购买货物的名义从华辰大厦财务上借了现金83000元；2014年12月15日，把2014年陆续从财务上打借条没有归还的钱，重新打了96000元的借条；2014年5月16日，以差旅费名义借款20000元；2015年12月4日，借款15000元；2015年12月17日，以备用金的名义借款30000元；2015年12月29日，刘某1经他签字审批后从财务借款10000元，准备维护财务软件，后来没有用，他让刘某1把这笔钱给他了；2016年2月3日，借款5000元；2016年2月4日，借款20000元；2016年8月15日，以差旅费名义借款20000元；2016年10月24日，以差旅费名义借款35000元；2014年9月4日，以备用金名义借款20000元；2014年9月16日，以货款名义借款30000元。这些钱他都用于个人消费、归还透支信用卡了。2016年3月25日，他以咨询费的名义从华辰大厦财务上借款30000元，用于经营个人餐厅了。
2015年底，宋某提出给华辰大厦买财产附加险。他安排刘某2开了一张48000元的现金支票交给宋某，后来保险没办成，宋某把钱交给他消费了。
2014年年初，他和张某1开了一个餐厅，租的是兰州诚信印刷厂的房屋。2016年起生意不好，房租分批交纳。其中2015年12月份，他从卢少华处借了10万元钱交了房租；2016年4月份，他从个人银行卡上给张某2转了10万元交了房租；2016年5月份，他让华辰大厦财务上给兰州诚信印刷厂电汇了10万元交了房租；2016年8月初，他让华辰大厦财务上开了10万元的转账支票交给兰州诚信印刷厂交了房租；2016年8月中旬，他以法院打官司要押金的名义让刘某2给其开了一张空白支票，给张某2交了2016年剩余的28万元房租。
5、证人刘某1的证言，证实她担任华辰大厦会计之后，刘钊多次到财务上以各种理由借款。刚开始刘某2给付的现金，后来直接给刘钊开支票。
2017年3月13日，省纪委的人把华辰大厦的账全部调走后，刘钊说马上还钱。3月14日中午，刘钊给了她和刘某257.3万元现金，还刘钊的借款。就在那几天诚信印刷厂分两次把48万元也打到华辰大厦账户上了。
6、证人刘某2的证言，证实刘钊借款时办理好借款手续，她就给刘钊付款，有时候是用现金付，有时候开现金支票，个别时候还开具转账支票，开转账支票的时候，收款方空着，刘钊自己填收款人。
2016年，刘钊给了她一个兰州诚信印刷厂的账号，安排她给兰州诚信印刷厂汇了10万元钱。还有一次刘钊安排她开了10万元的转账支票，交给兰州诚信印刷厂的人，给她写了一张收条。刘钊从她跟前拿过一张空白支票，当时刘钊说法院打官司要一张空白支票做押金。后来刘某1问她是不是开了一张280000元的转账支票，她给刘某1说了刘钊拿走了一张空白支票。
2017年3月13日，省纪委的人把华辰大厦的账调走后，到3月14日中午，刘钊给了她和刘某157.3万元的现金还刘钊的借款。
7、提取、复印笔录，证人刘某1、刘某2、翟某、宋某、张某2、基某、张某1、米某、马某的证言，证实刘钊挪用公款归个人使用，超过三个月未还和进行营利活动的事实。
8、被告人刘钊的供述，中共甘肃省纪律检查委员会关于刘钊挪用公款案发案经过及其表现情况的说明，证实被告人刘钊具有坦白情节。
9、华辰大厦收据，证实被告人刘钊退缴全部违法所得孳息的情况。
10、社会调查评估表、调查评估笔录，证实经社会调查被告人刘钊可以适用社区矫正。
11、被告人刘钊户籍证明，证实被告人刘钊为刑事责任年龄人。
上述证据，经庭审质证，被告人刘钊及辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人刘钊身为国家工作人员，在担任甘肃华辰大厦有限公司总经理期间，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还和进行营利活动，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，应当以挪用公款罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人刘钊犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。被告人刘钊到案后如实供述了挪用公款的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于被告人刘钊认罪态度较好，案发前已归还全部挪用公款，未给单位造成损失，在单位现实表现良好，案发后全部退缴违法所得及孳息，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见成立，予以采纳。对辩护人提出被告人刘钊挪用公款数额不大，对单位正常经营没有影响，社会危害性较小，情节轻微，免予刑事处罚的意见，因与查明其先后17次挪用公款94.2万元的事实不符，不符合刑事法律规定，不予采纳。结合本案犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，采纳公诉机关适用缓刑的建议，依法对被告人刘钊宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第（二）项、第四条的规定，判决如下：
被告人刘钊犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决、可在接到判决书的第二日起十日内、通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的、应交上诉状正本一份、副本两份。
审判长狄俊泰
人民陪审员高福存
人民陪审员赵利学
二〇一八年八月三日
书记员王义凤