广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东一法刑初字第2027号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人郑华有，男，XX年XX月XX日生，汉族，初中文化，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月8日被羁押并被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2014）2113号起诉书指控被告人郑华有犯诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年11月13日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员朱恒永出庭支持公诉，被告人郑华有到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2012年8月份，被告人郑华有在东莞市石排镇庙边王沙迳村文庙路租用杨某某的厂房且签订了厂房租赁合同。随后，郑华有与黄老板（另案处理）通过东莞市石排镇有信企业咨询服务部办理东莞市城富建材有限公司（下称城富公司）的企业法人营业执照（注册号：XXX2，法人代表：郑华有）及相关的中国银行企业账户（帐号：XXX），且在以上相关部门的办理过程中均有郑华有本人的签名。2012年9月初，城富公司经理梁裕诚（另案处理）通过互联网信息联系被害单位佛山市顺德区金驰贸易有限公司（下称金弛公司）经理陈某某并建立合作关系，不久后金驰公司将一批价值为149305元的钢材提供给城富公司，城富公司收货后以支票方式如期支付结算。2012年9月13日，梁裕诚再次向金驰公司购买了一批价值208582元的钢材，陈某某于2012年9月15日将钢材送至城富公司，城富公司由郑华有开具付款支票给金驰公司。7日后金驰公司发现该支票无法兑付。2012年9月初，城富公司采购员秦某某（另案处理）通过互联网信息联系被害单位佛山顺德区玖汇纸业有限公司（下称玖汇公司）并建立合作关系。2012年9月19日玖汇公司法人代表周某接到城富公司采购一批价值为79344元牛皮纸的订单，当日周某即送货至城富公司，城富公司开具含有郑华有签名的付款支票给周某。2012年10月10日，周某发现该支票无法兑付。2012年10月12日，陈某某、周某向公安机关报案。2014年4月8日12时许，公安人员在广西南宁市青秀区滨湖路1-7号金湖旅馆将被告人郑华有抓获。
公诉机关指控该宗事实，在法庭上出示的证据有：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市石排镇沙迳村城富公司的情况。
（二）鉴定意见
文书检验鉴定书，证实《公司设立登记申请书》的法定代表人签字栏为“郑华有”的字迹、《东莞市城富建材有限公司法定代表人、执行董事、经理任职书》的股东签字栏为“郑华有”的字迹、送货单上签字为“郑华有”的字迹、中国银行支票签有“郑华有”的字迹均与郑华有字迹样本同一。
（三）书证
1、到案经过，证实被告人郑华有被抓获归案的经过。
2、调查函，证实被告人郑华有的原籍情况。
3、厂房租赁合同、企业法人营业执照、国税税务登记证、地税税务记证、城富公司章程，证实城富公司的法定代表人为郑华有，且由郑华有租用厂房的情况。
4、陈某某提供的送货单，证实被害单位金弛贸易有限公司于2012年9月15日提供货物钢材给城富公司，共计208582.7元，收货单位及经手人签名为郑华有。
5、陈某某提供的中国银行支票，证实被害单位金弛公司收到城富公司一张出票日期为2012年9月21日的支票，金额为208582元，出票人签章处有城富公司公章及郑华有私章，退票理由为账户金额不足。
6、周某提供的送货单及订购单，证实被害单位玖汇公司于2012年9月19日给城富公司送货牛皮纸，共计79344元，收货人签章为城富公司公章。
7、周某提供的中国银行支票及东莞农村商业银行的退票理由书，证实城富公司出具一张出票日期为2012年10月1日的支票，金额为79344元，出票人签章处为城富公司公章及郑华有私章，退票理由为账户金额不足。
8、银行帐户资料，证实城富公司帐户XXX（法定代表人郑华有）于2012年8月13日存入50万元，于次日被取款50万元，于同年9月6日存入149500元，于同年9月13日被借记交易149305元，于同年9月19日存入208500元，于同年9月20日分两次共被取款207900元。
（四）证人证言
1、证人杨某某的证言及辨认笔录，证实郑华有于2012年8月5日带上一名男子与其商谈租赁公司厂房的相关事宜，郑华有介绍说该名男子为城富公司的下属管理人员，在洽谈过程中是由郑华有与其沟通，最后签订租赁合同亦是郑华有本人。城富公司的人员，除了郑华有外，还有一个业务经理及两名文员。他最后一次见郑华有是2012年9月16日，后于同月19日没人到城富公司上班。
经辨认，杨某某辨认出被告人郑华有。
2、证人王某某的证言及辨认笔录，证实2012年年中的一天，一名自称姓王的先生（年约50岁，电话XXX）到其店里咨询关于办理公司营业执照所需的资料及价格，后王姓男子联系其帮忙办理一间建筑材料方面的公司。后王姓男子带了一名男子过来，称该男子就是所办理城富公司的法人代表，后其按程序帮对方办理牌照。在办理牌照之前，她还陪同该男子前往中国银行办理公司账户，在办理上述事项中所签名的材料均由郑华有本人签名。她感觉该名男子对企业登记的常识有所欠缺，在办理以上手续的过程中，均在王姓男子的指示下完成。
经辨认，王某某辨认出被告人郑华有就是城富公司的法人代表。
（五）被害单位报案人陈述
1、被害单位报案人陈某某（系金弛公司经理）的陈述及辨认笔录，陈述2012年9月初，在城富公司经理梁裕诚的积极联系下，金弛公司与城富公司建立合作关系，由金弛公司向城富公司供应螺纹钢筋，付款方式是城富公司自下采购单后以支票方式于7天后向金弛公司兑付货款。
双方第一次合作是在2012年9月6日，金弛公司向城富公司供应价值约15万元的螺纹钢，而城富公司按时付款。他去送货时由梁裕诚及一名男子接待，梁签收货物后拿送货单给郑华有签名，并说去拿支票，后梁从郑华有的房间拿一张149305元的支票给他，他透过房间玻璃看到郑华有，梁指着房里的郑华有称其为老板。
2012年9月13日，城富公司经理梁裕诚再次向金弛公司采购208582元的螺纹钢筋，他于9月15日送货到城富公司，梁拿送货单给郑华有签名。接着他与梁谈业务时，郑华有进办公室与其打招呼，他感觉郑华有不是很会交际且梁也不愿意让郑留下说话。后梁叫郑开支票给他，后他透过玻璃看见郑不是很懂如何开支票，是在梁的指示下完成的，他收到支票后梁还带其到郑的办公室打招呼离开。后来他在兑付支票时发现无法兑付，被银行退票，且无法联系上梁，城富公司亦空无一人。
经辨认，陈某某辨认出被告人郑华有。
2、被害单位报案人周某（系玖汇公司法人代表）的陈述，陈述2012年9月初，在城富公司业务员秦某某的联系下，玖汇公司与城富公司建立合作关系，由玖汇公司给城富公司供应牛皮纸，收到货物后由城富公司开具期票结算。同年9月19日，玖汇公司接到城富公司订单后由他负责运送一批牛皮纸到城富公司，秦负责收货，收货单有郑华有签名和城富公司的公章，同时城富公司出具一张金额为79344元的中国银行期票（账户：XXX），期票由郑华有开具并盖有城富公司公章，由秦交给其，但该张期票在同年10月10日被通知无效，其再次到城富公司发现空无一人。
（六）被告人供述与辩解
被告人郑华有的辩解，在公安机关第一次讯问笔录中，称“黄老板”拿了他的身份证去办理了公司，他知道“黄老板”以其名义向城富公司出具一张20多万元的期票，“黄老板”突然走了，他不清楚去向，“黄老板”还欠着他的工钱。
在公安机关第二次讯问笔录中，称他曾在城富公司打工，而“黄老板”拿了他的身份证办理经营城富公司，城富公司只经营了20多天，他不清楚“黄老板”为何走掉。他只知道在城富公司上班时，“黄老板”拿了他身份证去复印，后把身份证还给他。
在公安机关第三次讯问笔录中，称他在石排从事水泥杂工工作。2012年6月份的一天，一名“黄老板”吩咐的男子驾驶面包车载他和另外四人去石排镇领域电子厂对面空地，该男子说请他们看管一批钢筋，他就这样被城富公司请做工。城富公司大概在2012年7月20日开始筹备，他从开始筹备时就入职该公司，负责看管钢筋，城富公司实际经营只有20天左右。公司有四个人，一个姓梁、一个姓秦、一个姓张、一个好像姓李。“黄老板”请了一个女的办理城富公司，他曾被“黄老板”与该女子带去中国银行办理开户，因身份证是其的，所以必须他本人去。去银行前，他还帮“黄老板”去工商局办理过相关登记手续。除此，“黄老板”还叫他帮忙一起去中国银行取公司账户的钱，第一次取19万元，第二次取28万元，还有一次在银行柜台转账13万元。他不懂开支票，估计是“黄老板”开的。
在公安机关第四次讯问笔录中，称“黄老板”叫他去银行取款28万元是用来给卖钢筋的老板的，后“黄老板”在银行门口将钱给钢筋老板。另外两次取款，“黄老板”也是叫他帮忙取出付钢筋的钱，他没有办理过个人银行账户，也不会使用银行存折与银行卡。
在公安机关第五次讯问笔录中，称其只是帮“黄老板”看管钢材，去工商局办理营业执照和去银行取款，其没有帮忙去银行开设城富公司的账户，也没有签名接收送到城富公司的钢材。其只帮“黄老板”取款28万给钢筋老板，另两次取款是“黄老板”跟其说的。
在检察机关审讯记录中，称2012年7月左右，“黄老板”开车到石排镇某信用社附近找到他和另外几人去搭棚和砸墙等工作。次日，他脚痛，“黄老板”给了其700元买药，后“黄老板”让他晚上看管钢管，月薪1500元，但“黄老板”说借钱给他，要将他的身份证押给“黄老板”，后他将身份证给了“黄老板”几天。“黄老板”带他去过工商局，其有签名，但不清楚在什么材料上签名。他不知道城富公司是向谁承租的，也没有代表公司签订合同。“黄老板”说其是公司法人代表，需要他本人去银行提现金，当时提了28万元，还有一名女子与拉钢筋来的老板在场。
据此，公诉机关提供了相关证据，认为被告人郑华有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
在庭审中，公诉机关认为被告人郑华有签发空头支票，骗取他人财物，数额特别巨大，从而变更起诉罪名为票据诈骗罪。被告人郑华有表示认罪，辩解称支票不是其开的，但名字是其的；他与“黄老板”有去银行拿钱支付给被害单位，“黄老板”可能没有把钱给被害单位。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人郑华有签发空头支票行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
被告人郑华有提出支票不是其开的，但名字是其的辩解，经查，本案有被害单位报案人陈某某、周某陈述支票由郑华有签发的，且文书检验鉴定书亦证实支票由郑华有本人签发的，上述证据相互印证，足以证实被告人郑华有签发空头支票的事实，其行为已构成票据诈骗罪。对上述辩解的合理部分，本院予以采纳，不合理部分，本院不予采纳。
被告人郑华有提出他与“黄老板”有去银行拿钱支付给被害单位，“黄老板”可能没有把钱给被害单位的辩解，经查，按现有证据无法证实郑华有与“黄老板”去银行取款是为了支付给被害单位，且“黄老板”确实没有将钱支付给被害单位。对上述辩解的合理部分，本院予采纳，不合理部分，本院不予采纳。
本院认为，被告人郑华有无视国法，签发空头支票，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人郑华有犯票据诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人郑华有犯罪数额特别巨大不当，本院予以纠正。经查，郑华有犯罪数额为287926元，未达数额巨大的标准（40万元），仅属于数额较大。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人郑华有犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2017年10月7日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 郭永杭
二〇一四年十二月二十六日
书 记 员 胡婉玲
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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