福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）融刑初字第84号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人黄丽琼，女，1993年8月23日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。2012年5月30日因犯诈骗罪被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑二年，2013年8月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人施宗朝，福建伟峰律师事务所律师。
被告人黄某某，女，1984年7月2日出生于广东省电白县，汉族，高中文化，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人周伟督，福建建联律师事务所律师。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2014）2219号起诉书指控被告人黄丽琼、黄某某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员林德泉出庭支持公诉，被告人黄丽琼及其辩护人施宗朝律师，被告人黄某某及其辩护人周伟督律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2014年4月，被告人黄丽琼与同案人钟某某等人（另案处理）经策划，由同案人冒充被害人黄某甲的姐夫打电话给黄某甲，谎称急需用钱，让黄某甲汇款。被害人黄某甲信以为真，于2014年4月26日至4月28日先后五次向钟某某等人提供的户名为赵某某的银行帐户共计汇入人民币110万元。诈骗得逞后，同案人钟某某等人将存有诈骗款的多张银行卡交给被告人黄丽琼，由被告人黄丽琼持卡在广东省珠海市多家银行的ATM机取现、转帐。期间，被告人黄某某得知被告人黄丽琼系帮助诈骗团伙取款等，仍带着被告人黄某某一同到“中国黄金”、“金六福珠宝”、“六福珠宝”等珠宝商行以刷卡消费的方式购买了29万余元的黄金饰品，从而转移诈骗所得款项。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人黄丽琼结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币110万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某明知是他人犯罪所得，仍然予以转移，数额达人民币29万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提出量刑建议对被告人黄丽琼判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄某某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人黄丽琼对公诉机关指控的犯罪事实基本上没有异议，其表示认罪。但认为其只是根据同案人钟某某的安排帮助取款，并不知道具体诈骗款项，从中只分得2万余元，公诉机关的量刑建议太重，希望法院从轻判处。
辩护人施宗朝提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄丽琼涉嫌参与诈骗不持异议，但认为被告人黄丽琼具有以下酌定从轻的情节：一是被告人黄丽琼在本案共同犯罪中仅起次要、辅助作用，应当认定为从犯；二是本案诈骗金额虽然有110万元，但被告人黄丽琼只分赃2万多元，其他的钱款全部归同案人钟某某等团伙所支配；三是被告人黄丽琼当庭表示认罪，具有明显的悔罪表现。综上，希望法院对被告人黄丽琼予以减轻处罚。
被告人黄某某辩称其没有参与诈骗，没有帮助诈骗团伙取款，也没有帮助被告人黄丽琼刷卡，被告人黄丽琼刷卡购买黄金29万元与其毫无关系，被告人黄丽琼并没有告诉其资金的来源，其根本没有帮助他们转移钱款，也没有从中获利，其行为不构成犯罪，请求法院作出公正裁判。
辩护人周伟督提出的辩护意见是，被告人黄某某只是陪同被告人黄丽琼购买黄金，其并没有对被告人黄丽琼起到帮助作用，也没有得到任何好处，充其量只是知情不举，不能构成犯罪。倘若认定被告人黄某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由于其犯罪情节显著轻微，危害不大，根据刑法有关规定，可以单处罚金。
经审理查明：
2014年4月，被告人黄丽琼与同案人钟某某等人（另案处理）经商量后，由同案人冒充被害人黄某甲的表姐夫打电话给被害人黄某甲，谎称急需用钱，让被害人黄某甲汇款。被害人黄某甲信以为真，于2014年4月26日至4月28日先后五次向同案人钟某某等人提供的户名为赵某某的银行账户共计汇入人民币110万元。诈骗得逞后，同案人钟某某等人将存有诈骗款的多张银行卡交给被告人黄丽琼，由被告人黄丽琼持银行卡在广东省珠海市多家银行以ATM机取现、转帐以及到珠宝行购买珠宝进行刷卡消费等方式将诈骗款取走。期间，被告人黄某某得知被告人黄丽琼系帮助诈骗团伙取款后，仍带着被告人黄某某一同到广东省珠海市的“中国黄金”、“金六福珠宝”、“六福珠宝”等珠宝商行以刷卡消费的方式购买了29万余元的黄金饰品，从而转移诈骗所得款项。
2014年6月27日，广东省茂名市电白区公安分局在广东省茂名市电白县抓获被告人黄丽琼、黄某某。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人黄某甲的陈述，证实2014年4月26日，其接到一陌生男子的电话，自称是其表姐夫，并说需要用钱让其汇人民币2万元给他。因他的声音很像其表姐夫，而且其与其表姐夫有些生意来往，其没有怀疑就汇了人民币2万元。4月28日，对方又打电话给其，让其汇人民币20万元给他，其到银行又汇了人民币20万元。对方当天又打了几次电话，其分别汇了人民币28万元、30万元、30万元，总共汇了人民币110万元。4月30日上午，其把事情告诉其哥哥，其哥哥打对方电话，但对方电话无法接通，后来其哥哥就打表姐夫电话，表姐夫说没有这回事，其就知道被骗了。对方有多张银行卡，户名均为赵某某，前三次是汇入农业银行卡，账号为＊＊；第四次汇入工行广州大道支行，账号为＊＊；第五次是汇入建行广州海珠支行，账号为＊＊。
2、证人李某某、陈某某的证言，证实了其二人不认识被告人黄丽琼、同案人钟某某、被害人黄某甲等人，其二人的身份证曾经有丢失过。
3、被害人黄某甲提供的银行转帐凭证，证实被害人黄某甲三次分别汇入户名为赵某某、账号为＊＊的农业银行账户人民币2万元、28万元、20万元；一次汇入户名为赵某某、账号为＊＊的工行广州大道支行账户人民币30万元；一次汇入户名为赵某某、账号为＊＊的建行广州海珠支行账户人民币30万元。
4、农业银行福清支行账户查询记录，证实户名为赵某某、尾号为8471的账户于2014年4月26日存入人民币2万元，同日取出；4月28日又存入人民币20万元、28万元、2万元，当天分多笔支取或转账共计人民币219637元，消费五笔共计人民币279982元。
5、工商银行福清支行账户查询记录，证实户名为赵某某、尾号为4676的账户于2014年4月28日存入人民币30万元，当天通过ATM机取款或转账10笔共计人民币7万元，消费两笔共计人民币229688元。
6、建设银行广东分行账户查询记录，证实户名为赵某某、尾号为8192的账户于2014年4月28日存入人民币30万元，当天通过ATM机取款或转账7笔共计人民币7万元，消费3笔共计人民币229588元。
7、平安银行交易凭条，证实2014年4月28日，户名为赵某某、卢某某的银行卡在珠海市某某商行分别消费人民币95543元、58500元。
8、公安综合查询系统违法犯罪人员信息、（2012）珠斗法刑初字第179号刑事判决书、刑满释放证明书，证实2012年5月30日被告人黄丽琼因犯诈骗罪被珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑二年，2013年8月1日刑满释放。
9、首饰销售明细、保证单、“中国黄金”收款单，证实2014年4月28日，被告人黄某某在得知被告人黄丽琼系帮助诈骗团伙取款后，带着被告人黄丽琼一同到珠海市“金六福珠宝”、“六福珠宝”、“中国黄金”等珠宝商行以刷卡消费的方式购买了千足金项链、吊坠、手镯等，共计花费人民币29万余元。
10、2014年4月26日10：10、4月28日13：57、15：41、15：54被告人黄丽琼在ATM机取款的监控视频截图，2014年4月28日16：44被告人黄丽琼、黄某某在黄金饰品店购物的监控视频截图。
11、抓获经过，证实2014年6月27日，广东省茂名市电白区公安分局在广东省茂名市电白县抓获被告人黄丽琼、黄某某。
12、户籍证明，证实被告人黄丽琼、黄某某的基本身份情况。
13、被告人黄丽琼在侦查阶段的供述，供认2011年其因为诈骗罪被判刑二年，2013年出狱，2014年4月份又开始为诈骗团伙取钱。2014年4月份，其同学即同案人钟某某把银行卡交给其，说卡里有钱进来时会通知其，叫其先垫钱买部手机和电话卡，之后其就在家等同案人钟某某的通知。刚开始是在麻岗镇和电白城区取钱，后来同案人钟某某叫其去外地取钱，其就去了广州、珠海等地取钱。2014年4月26日，其接到同案人钟某某的通知就开始取钱，取完钱后同案人钟某某通过短信发给其一个邮政储蓄账户，叫其把钱存进去。2014年4月28日，其记得银行卡里又有四笔钱进账，都是同案人钟某某通知其的，第一笔人民币20万元汇到农行卡，第二笔人民币38万元汇到农行卡，第三笔人民币30万元汇到工行卡，第四笔人民币30万元汇到建行卡。同案人钟某某说钱取不了的话就去刷卡购买黄金，其不知道哪里有黄金店，就叫被告人黄某某陪其去，一是可以带路，二是可以帮其拎黄金。之后其从银行卡里取现大概有二十几万元，在珠海某某各个黄金店刷卡购买黄金饰品大概有七八十万元，并根据同案人钟某某的指示交给了其他同案人。之前同案人钟某某在其家交给其银行卡时有商量好，她从中抽成诈骗款的10%，分其2%，她分8%，就是取1000元，其可以从中分得20元。另外，还供认2014年4月28日，刚开始其并没有告诉被告人黄某某在为诈骗团伙取钱，当天下午其去购买了很多黄金饰品后又到银行取了好几万元，被告人黄某某就一直追问其怎么会有这么多钱，是不是又在为诈骗团伙取钱，由于之前其也是因为诈骗被判过刑，所以被告人黄某某也会猜到其又为诈骗团伙取钱，而且在此期间同案人钟某某一直打电话催其，所以其就告诉被告人黄某某是在为诈骗团伙取钱，当时由于银行卡里还有钱没有取完，所以被告人黄某某又带其去了三、四家黄金饰品店挑选和购买黄金饰品。经相片辨认，其辨认出被告人黄某某。
14、被告人黄某某在侦查阶段的供述，供认2014年4月28日上午11点左右，被告人黄丽琼打电话叫其带她去金店帮其妈妈购买手镯，其先带被告人黄丽琼到珠海某某市场金六福珠宝店内买东西，后来又去了某某等地的黄金饰品店买黄金首饰。刚开始其不知道被告人黄丽琼为何要取钱及刷卡购买那么多黄金饰品，后来那天下午被告人黄丽琼到银行取了一袋钱出来，而且被告人黄丽琼还不停地接听别人电话，对方一直催她快点买，其就怀疑她是不是帮别人取钱，就是帮诈骗团伙取钱。由于被告人黄丽琼之前就是因为帮诈骗团伙取钱被判刑，所以其就追问她是不是又开始做这种违法的事情。在其不断地追问下，被告人黄丽琼跟其说她是在帮诈骗团伙取钱，其还骂她怎么又做这种事情。被告人黄丽琼跟其说：“老板说卡里还有钱没有取完，叫我再带她到附近的黄金饰品店，然后帮她提黄金饰品，如果有送什么赠品都给我”，后来其就带被告人黄丽琼到某某路“金六福珠宝”、某某超市“六福珠宝”、某某路“中国黄金”等处刷卡购买黄金饰品。经相片辨认，辨认出被告人黄丽琼。
上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案具有关联性，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。
本院认为，被告人黄丽琼伙同同案人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币110万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人黄某某明知是他人犯罪所得，仍然予以转移，数额达人民币29万余元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人黄某某及其辩护人周伟督提出“被告人黄某某并不知道被告人黄丽琼持有银行卡上的资金来源，被告人黄某某没有帮助被告人黄丽琼进行刷卡”的辩解、辩护意见。经查，被告人黄某某得知被告人黄丽琼系帮助诈骗团伙取款后，仍然带着被告人黄丽琼一同到珠宝商店持银行卡刷卡购买黄金饰品的这一节事实，被告人黄某某在侦查阶段已作了供述，且能够得到被告人黄丽琼的佐证。故被告人黄某某及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人黄某某及其辩护人周伟督提出“被告人黄某某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩解、辩护意见。经查，被告人黄某某明知被告人黄丽琼在帮助诈骗团伙取钱，系犯罪所得，仍然帮助予以转移，数额达人民币29万余元的事实，有被害人黄某甲的陈述，银行转帐凭证，首饰销售明细、保证单、“中国黄金”收款单，以及被告人黄丽琼、黄某某在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。被告人黄某某实施的上述犯罪行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故被告人黄某某及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。从被告人黄丽琼在本案共同犯罪中所起的作用来看，不宜认定其为从犯，故辩护人施宗朝提出“被告人黄丽琼系从犯”的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。被告人黄丽琼到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。公诉机关提出“对被告人黄丽琼判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄某某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人其辩护人提出的相关量刑的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性程度，对被告人黄丽琼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄丽琼的刑期自2014年6月27日起至2026年6月26日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄某某的刑期自2014年6月27日起至2016年6月26日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、继续追缴被告人黄丽琼的违法所得，发还被害人黄某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 陈进建
人民陪审员 田 鹏
二〇一五年二月四日
书 记 员 陈 霞
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。