河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）管刑初字第542号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人牛富民，男，1990年6月29日出生，汉族，高中文化程度，个体，住安徽省界首市顾集镇刘湖行政村牛张庙**号。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月1日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于同年7月8日被郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年7月9日由郑州市公安局商城路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人张永红，上海市傅玄杰（郑州）律师事务所律师。
辩护人武英林，上海市傅玄杰（郑州）律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2015）353号起诉书指控被告人牛富民犯合同诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派代理检察员崔志伟出庭支持公诉，被告人牛富民及其辩护人张永红、武英林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年3月，被告人牛富民伙同牛伟民（在逃）在未办理营业执照及道路运输经营许可证的情况下，在郑州市管城回族区锦荣服装城附近以“金牛物流”的名义对外收发货物并代收货款。2014年8月，牛富民和牛伟民将“金牛物流”搬至郑州市管城区东三马路152号12号楼1层12号。期间，王X伟等71名被害人通过“金牛物流”发货，共计851564元货款由牛富民和牛伟民代收，两人收到货款后借故屡次向客户拖延支付货款，后关门逃匿，并将电话停机。
2015年5月28日，郑州市公安局商城路分局经侦大队在安徽省界首市顾集镇刘湖行政村将牛富民抓获，其归案后如实供述上述犯罪事实。
针对上述事实，公诉机关提交了被告人牛富民供述；被害人王X伟、庄X葱、王X、耿X九、刘X驼、韩X芝、邓X明、刘书X、张X陈述；证人楚X博、郭X前、高X彪证言；报案材料；到案经过；郑州市公安局商城路分局经侦大队制作的牛富民涉嫌合同诈骗案报案人统计表；辨认笔录；郑州市工商行政管理局专业分局证明；在逃人员登记信息表；借条；金牛物流转账凭据和金牛物流有限公司货物托运单；证人书写的证明材料；郑州市公安局商城路分局经侦大队查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；郑州市公安局商城路分局经侦大队出具公安部常住人口信息查询等证据。公诉机关指控，被告人牛富民伙同他人以非法占有为目的，在履行合同的过程中收受收货方支付给被害人的货款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。综上，提请本院依法判处。
被告人牛富民辩称，其行为不构成犯罪，起诉书指控的数额有误，其主观上没有要占有他人钱财的目的，关门的原因是因经营决策失误导致资金周转不灵，回老家筹措资金还款，在回老家之前已经还给客户六七十万元，但不包括在起诉书指控的数额内，其没有归还的欠款还有六十万元左右。
辩护人提出的辩护意见是：1、牛富民的行为不构成合同诈骗罪，金牛物流因经营所需自2013年6月起至2015年3月陆续购买了五辆货车，因金牛物流每月不盘账，财物管理不规范，公司的钱和代收货款一块存放，由牛伟民负责，2014年12月，因催要代收货款的客户越来越多，牛富民才得知购买货车的钱既有公司的钱也有客户的货款，为了及时归还代收货款，牛富民和牛伟民从高东彪处借了50万元，并把现代汽车抵押了15万元都用来归还代收货款，一部分未拿到货款的客户采取堵门、抢货的方式催要货款，为了躲债，二人就把店关了，牛富民欠款的行为仅是普通的合同纠纷，不构成合同诈骗罪。2、在犯罪构成上看，牛富民不具有非法占有的目的和动机。两年多经营时间里，牛富民诚信经营，按照客户要求代收货款和返款，购买货车也是为了经营所需，其也没有虚构事实或者隐瞒真相，骗取客户货款，经营之初与客户的合作都很愉快，不存在拖欠货款的情形；公诉机关指控的851564元货款数额计算有误，其依据主要是转账凭证、发货单和收货人证言，金牛物流是否已经替客户代收货款应以收货人的绿联货物托运单为凭，没有该单据，仅凭收货人的证言无法证实金牛物流收到货款；金牛物流收到货款后，仅凭客户手中的转账凭据不能确认货款金额，即使转账凭证可以看出金牛物流代收了货款，也不是骗取，而是合同履行问题；牛富民没有携款逃跑，而是积极筹款以偿还代收货款，关门是为了筹款并避免客户堵门、抢货。综上，被告人的行为不构成合同诈骗罪，请求法院依法宣告被告人无罪。
经审理查明，2013年3月，被告人牛富民伙同牛伟民（在逃）在未办理营业执照及道路运输经营许可证的情况下，在郑州市管城回族区锦荣服装城附近以“金牛物流”的名义对外收发货物并代收货款。2014年8月，牛富民和牛伟民将“金牛物流”搬至郑州市管城区东三马路152号12号楼1层12号。期间，王X伟等71名被害人通过“金牛物流”发货，共计851564元货款由牛富民和牛伟民代收，两人收到货款后借故屡次向客户拖延支付货款，后关门逃匿，并将电话停机。
2015年5月28日，郑州市公安局商城路分局经侦大队在安徽省界首市顾集镇刘湖行政村将牛富民抓获。
以上事实，有本庭查证属实的下列证据为证：
1、被告人牛富民的供述和辩解，证明2013年3月，牛富民和牛伟民在未办理营业执照及道路运输经营许可证的情况下，在郑州市锦荣服装城附近以“金牛物流”的名义对外收发货物并代收货款，主要经营徐州、阜阳线路的货运生意，由徐州的环球物流和阜阳的牛全亮接货并代收货款，客户要款时，就将客户的发货单收回，开具银行转账单，后由牛伟民通过银行转账方式将代收货款发还给客户。2013年6、7月份至2014年6月期间，牛富民和牛伟民用代收货款购买了几辆货车（共50万元）和一辆轿车（花费20余万元），牛伟民结婚花了50余万元，二人平时请客、吃饭、唱歌花了5万元，其他用于支付房租（一年10万元）、工人工资和给工人租房的费用等。2014年底，其向高东彪借款50万元并将轿车抵押用于偿还客户代收货款。因上门催款的人越来越急，二人也没有钱支付代收货款，2015年4月12日，牛富民和牛伟民关门跑回老家并将联系业务的手机号换了。2015年5月，牛富民将货车变卖并借款用以偿还高东彪的借款等事实；
2、被害人王X伟、庄X葱、王X、耿X九、刘X驼、韩X芝、邓X明、刘书X、张X陈述、金牛物流转账凭据及货物托运单，证明各被害人将货物交由金牛物流进行托运和代收货款，金牛物流代收货款后，将货运单收走并出具转账凭证以及至今未向各被害人返还代收货款的事实；
3、证人楚X博证言，证明牛伟民和牛富民与鹏鑫货运公司合租办公场所以及2015年4月28日晚，其见到牛富民和牛伟民领着员工在盘货，此后二人再也没有来过公司办公等事实
4、证人郭X前证言，证明其系金牛物流货车司机以及公司人员、经营情况。2015年4月29日以后，其到公司找牛伟民结算工资，发现金牛物流已经没有人，此后也联系不上牛伟民和牛富民的情况；
5、证人高X彪证言，证明其系金牛物流货车司机，2014年12月7日，牛富民、牛伟民因公司资金紧张，无法返还代收客户的货款向其借款50万元。2015年5月，牛伟民告知其金牛物流因拖欠客户代收货款无法继续经营，借的50万元不够偿还客户的货款，准备关门躲一段时间。2015年中旬，牛伟民将货车变卖10万元，加上牛富民借的10万元还给了高X彪的事实；
6、证人书写的证明材料，证明金牛物流向证人收取货款的事实；
7、报案材料；到案经过；郑州市公安局商城路分局经侦大队制作的牛富民涉嫌合同诈骗案报案人统计表；辨认笔录；郑州市工商行政管理局专业分局证明；在逃人员登记信息表；借条；郑州市公安局商城路分局经侦大队查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；郑州市公安局商城路分局经侦大队出具公安部常住人口信息查询等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。
本院认为，被告人牛富民以非法占有为目的，在履行合同过程中，为托运人代收货款后逃匿，骗取货款数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。
关于被告人及其辩护人提出的无罪的辩解和辩护意见，经查，被告人牛富民伙同他人在未办理营业执照及道路运输经营许可证的情况下与被害人签订货物托运合同，约定替被害人代收货款并及时返还，在履行合同过程中，被告人将代收货款用于购买货车、轿车以及个人消费支出，在无力返还货款后即停止营业、关闭店门逃匿，被害人因无法与其取得联系而报案，被告人非法占有的被害人货款至今未予以退还，被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于犯罪数额的认定问题。公诉机关指控的犯罪数额851564元，有被害人陈述、金牛物流托运单、金牛物流转账凭证、收货人出具的已向金牛物流支付货款的证明等证据，形成了完整的证据链条，证实被告人未归还的代收货款数额，本院予以支持，故被告人辩解称仅拖欠代收货款60余万元的意见，本院不予采纳。
根据被告人犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于被告人系初犯，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人牛富民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月28日起至2023年5月27日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人牛富民退还各被害人经济损失851564元。（具体数额详见附页）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 擎
人民陪审员 张青梅
人民陪审员 徐百灵
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 侯开立