安徽省滁州市琅琊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）琅刑初字第00030号
公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。
被告人孙洪霞，女，汉族，1977年9月18日出生于山东省东营市，中专文化，无业，住山东省东营市东营区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月20日至6月26日被临时羁押于山东省淄博市看守所，2014年6月26日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2014年7月31日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人胡宏梅，安徽其力律师事务所律师。
被告人谢长云，女，汉族，1965年3月3日出生于安徽省定远县，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，住安徽省滁州市南谯区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月7日被滁州市公安局琅琊分局取保候审，2014年9月28日经滁州市琅琊区人民检察院决定取保候审。2015年1月6日经本院决定取保候�。
滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉（2015）1号起诉书指控被告人孙洪霞、谢长云犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经滁州市琅琊区人民检察院建议，依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭进行了审理。滁州市琅琊区人民检察院指派代理检察员周陈红出庭支持公诉，被告人孙洪霞及其辩护人胡宏梅、被告人谢长云到庭参加诉讼。于2015年4月13日公开开庭进行了审理。滁州市琅琊区人民检察院指派代理检察员周陈红出庭支持公诉，被告人谢长云到庭参加诉讼。本案经检察机关申请延期审理。现已审理终结。
滁州市琅琊区人民检察院指控：被告人孙洪霞以投资美国无限通公司为由，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利的方法，在滁州市发展下线进行传销活动。2014年1月份，被告人孙洪霞通过QQ等网络�式在滁州市发展直接下线被告人谢长云进行传销活动，并于2014年2月到滁州进行传销活动宣传。谢长云是孙洪霞的直接下线，许某某、王某甲、尹某某、张某甲、张某乙、梅某是谢长云的直接下线，潘某某、王某乙、陈某某、徐某甲、赵某某、徐某乙、周某、曹某某等人是谢长云的间接下线。该传销组织人员在三十人以上且层级在三级以上，孙洪霞、谢长云是该传销活动的组织者、领导者。通过账目统计，谢长云汇给孙洪霞3306856元用以购买电子币激活，余下用以发息。孙洪霞汇给谢长云3852**元，另外还通过国际交易平台和支付宝汇给美国无限通公司和其他卖币人员用以购买电子币。
公诉机关认为，被告人孙洪霞伙同被告人谢长云，以投资美国无限通公司为由，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬�返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。
被告人孙洪霞对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及事实不持异议，提出被告人孙洪霞没有限制他人人身自由，也未进行胁迫，没有造成严重后果；一贯表现良好，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对被告人孙洪霞从轻处罚。
被告人谢长云对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
经审理查明：被告人孙洪霞发展他人加入以投资美国无限通公司可以获得丰厚报酬为名发展的传销组织。该组织对外宣称，投资美国无限通公司能获得丰厚回报，通过推荐人介绍交纳9100元至9400元不等在无限通网站投一单可成为网站会员，每个会员投一单可获得一个账号，也可投多单获得多个账号，每天用账号在网站上点五个广告，一周便可获利100币（100币可兑换100美金），第一周的收益暂扣。每个会员每单多交300元即可成为动态会员，动态会员可以通过发展下线加入无限通获得奖励，动态会员从下线所投的每单中可获得600元的推荐奖励，且可以获得6代以内每个下线点广告收益2%的管理奖励，同时发展双数人员可以拿对碰奖励，每一个对碰奖是60元至80元。
2014年1月份，被告人孙洪霞通过QQ等网络方式发展了滁州市的被告人谢长云为其直接下线。2014年2月份，被告人孙洪霞来滁州对该传销组织的投资模式多次进行宣讲。2014年3月份，被告人谢长云在滁州市琅琊区凤凰西路新世纪小区租赁1幢201室作为传销工作室，被告人孙洪霞支付租金6000元。被告人谢长云是该传销组织在滁州的负责人，负责收钱、报单。通过宣传，被告人谢长云发展了许某某、王某甲、尹某某、张某甲、张某乙、梅某为直接下线，潘某某、王某乙、陈某某、徐某甲、赵某某、徐某乙、周某、曹某某等人是谢长云的间接下线。此后，被逐级发展的部分下线人员又发展了其他人员作为下线。据谢长云报单登记表统计，共有281人次，报单504单，金额400余万元，谢长云汇给孙洪霞3306856元用以购买电子币激活，余下用以发息，孙洪霞汇给谢长云3852**元用以购买电子币。至案发前，被告人孙洪霞、谢长云直接或者间接发展的传销人员达三十人以上，且层级在三层以上，吸取参与传销成员缴纳的传销资金共计400余万元。
另查明：2014年6月6日，被告人谢长云主动至公安机关投案。2014年6月20日，被告人孙洪霞被山东省淄博市公安局临淄分局雪宫派出所的民警抓获。
案发后，公安机关将谢长云用于报单及返利的袁某某中国农业银行卡号为6228××××××××××××279的银行卡内的违法所得17386元予以冻结。
上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证，本院予以确认的书证、辨认笔录、勘验检查笔录、视听资料、证人证言、被告人供述等证据在卷证实，足以认定。
本院认为：被告人孙洪霞、谢长云的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人谢长云自动投案后如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人孙洪霞当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人谢长云的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十�条之规定，判决如下：
一、被告人孙洪霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2019年6月19日止；罚金已缴人民币二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人谢长云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币六万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、对公安机关扣押的6228483158386294279银行卡内的人民币一万七千三百八十六元及其孳息予以没收，上缴国库。
四、对被告人孙洪霞、谢长云的违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵士梅
代理审判员 刘 杰
人民陪审员 宋 方
二〇一五年四月十六日
书 记 员 刘 艳
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其�，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。