山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）博刑初字�1号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人王一明，曾用名王奇，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月4日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年5月9日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2014）257号起诉书指控被告人王一明犯诈骗罪、职务侵占罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于2014年12月16日立案。本案最初适用简易程序，于2014年12月30日依法转为普通程序并组成合议庭，于2015年1月8日公开开庭审理了本案。2015年2月11日公诉机关建议本院延期审理，后于2015年3月3日建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。淄博市博山区人民检察院指派检察员翟晓出庭支持公诉，被告人王一明到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院当庭变更指控：1、2013�底，被告人王一明以与刘某己谈恋爱准备结婚为名，虚构其购买张店区龙凤苑一套房产，以将房产证、土地证、契证办理成刘某己为共有人需要费用为由，诈骗刘某己现金2万余元，后王一明从网上办理二人为共有人的假房产证、土地证、契证继续欺骗刘某己。2、2014年2月，被告人王一明虚构其姨夫在政府工作，以帮助女朋友刘某己调动工作，需要打点关系为由，诈骗刘某己现金0.3万元。3、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理奥迪轿车，需要先交付定金为由，诈骗李某丙人民币2万元。4、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理2009年的帕萨特新领驭轿车，需要先交付定金为由，诈骗张某乙人民币2万元。5、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理桑塔纳3000轿车，需要先交付定金为由，诈骗刘某丁人民币0.5万元。案发后，王一明及家属已退赔被�人。6、2014年2月，被告人王一明以帮助购买低价处理奥迪A4轿车，需要先交付定金为由，诈骗张某甲2万元；后又以购车款涨价为由，诈骗被害人张某甲2万元。案发后，王一明及家属已退赔被害人。7、2014年2月18日，被告人王一明从山东省建彪汽车租赁有限公司淄博分公司租赁一辆牌号为鲁C×××××本田雅阁轿车，后以政府处理的公车为名将车出售给张某甲，诈骗得款6.7万元。案发后，王一明家属已退赔被害人。8、2014年2月22日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁A×××××大众帕萨特新领驭轿车，后以政府处理的公车为名将车出售给张某甲，诈骗张某甲人民币9.7万元。案发后，王一明及家属已退赔被害人。9、2014年3月2日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁Y×××××的索纳塔轿车，以政府处理的公车为名将车出售给田某，诈骗田某、刘某戊夫妇5.7万元。后因被害人要求退款，2014年3月14日，王一明再次从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××标致408轿车，并以该车换回牌号为鲁Y×××××的索纳塔轿车。案发后，王一明及家属已退赔被害人。10、2014年3月14日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××的新帕萨特轿车，以政府处理的公车为名将车出售给韩某，诈骗韩某人民币4万元。11、2014年3月15日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××的索纳塔轿车，以政府处理的公车为名将车出售给朱某，诈骗朱某人民币3.8万元。案发后，王一明及家属已退赔被害人25500元。12、2014年3月，被告人王一明以帮助购买低价处理红色君威轿车，需要先交付定金为由，诈骗朱某人民币4万元。13、2013年5月，�告人王一明利用担任香港卓越教育集团共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占孔某培训费2.5万元。14、2013年3月，被告人王一明利用担任香港卓越教育集团共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占周某培训费5480元。15、2012年12月至2013年2月，被告人王一明利用担任香港卓越教育集团共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占刘某己培训费2900元。16、2012年9月，被告人王一明利用担任香港卓越教育集团共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占刘某辛培训费10700元。17、2012年9月，被告人王一明利用担任香港卓越教育集团共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占孔某甲培训费1.3万元。综上，被告人王一明实施诈骗作案12起，涉案金额合计44.7万余元；实施职务侵占作案5起，涉案金额57080元。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条之规定，依法予以惩处。被告人王一明对公诉机关的指控当庭供认不讳。经审理查明：1、2013年底，被告人王一明以与刘某己谈恋爱准备结婚为名，虚构其购买张店区龙凤苑一套房产，以将房产证、土地证、契证办理成刘某己为共有人需要费用为由，诈骗刘某己现金2万余元，后王一明从网上办理二人为共有人的假房产证、土地证、契证继续欺骗刘某己。2、2014年2月，被告人王一明虚构其姨夫在政府工作，以帮助女朋友刘某己调动工作，需要打点关系为由，诈骗刘某己现金0.3万元。3、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理奥迪轿车，需要先交付定金为由，诈骗李某丙人民币2万元。4、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理2009年的帕萨特新领驭轿车，需要先交付定金为由，诈骗张某乙人民币2万元。5、2014年1月，被告人王一明以帮助购买低价处理桑塔纳3000轿车，需要先交付定金为由，诈骗刘某丁人民币0.5万元。案发后，王一明及家属已全部退赔被害人刘某丁。6、2014年2月，被告人王一明以帮助购买低价处理奥迪A4轿车，需要先交付定金为由，诈骗张某甲2万元；后又以购车款涨价为由，诈骗被害人张某甲2万元。案发后，王一明及家属已全部退赔被害人张某甲。7、2014年2月18日，被告人王一明从山东省建彪汽车租赁有限公司淄博分公司租赁一辆牌号为鲁C×××××本田雅阁轿车，后以政府处理的公车为名将车出售给张某甲，诈骗得款6.7万元。案发后，王一明家属已全部退赔被害人张某甲。8、2014年2月22日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司�赁一辆牌号为鲁A×××××大众帕萨特新领驭轿车，后以政府处理的公车为名将车出售给张某甲，诈骗张某甲人民币9.7万元。案发后，王一明及家属已全部退赔被害人张某甲。9、2014年3月2日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××的索纳塔轿车，以政府处理的公车为名将车出售给田某，诈骗田某、刘某戊夫妇5.7万元。后因被害人要求退款，2014年3月14日，王一明再次从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××标致408轿车，并以该车换回牌号为鲁C×××××的索纳塔轿车。案发后，王一明及家属已全部退赔被害人田某、刘某戊夫妇。10、2014年3月14日，被告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××的新帕萨特轿车，以政府处理的公车为名将车出售给韩某，诈骗韩某人民币4万元。11、2014年3月15日，�告人王一明从淄博万源洪汽车服务有限公司租赁一辆牌号为鲁C×××××的索纳塔轿车，以政府处理的公车为名将车出售给朱某，诈骗朱某人民币3.8万元。案发后，王一明及家属已退赔被害人朱某25500元。12、2014年3月，被告人王一明以帮助购买低价处理红色君威轿车，需要先交付定金为由，诈骗朱某人民币4万元。13、2013年5月，被告人王一明利用担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占孔某培训费2.5万元。14、2013年3月，被告人王一明利用担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占周某培训费5480元。15、2012年12月至2013年2月，被告人王一明利用担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占刘某己培训费2900元。16、2012年9月，被告�王一明利用担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占刘某辛培训费10700元。17、2012年9月，被告人王一明利用担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长之便，采取私自收款不入账的手段，侵占孔某甲培训费1.3万元。综上，被告人王一明实施诈骗作案12起，涉案金额合计44.7万余元；实施职务侵占作案5起，涉案金额57080元。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）借条复印件、存折复印件证实：被告人王一明对刘某己的欠款情况以及刘某己的家属从存折取款支付给王一明的事实。（2）王一明出具的收条一份证实：其于2014年1月22日收到张某乙交付的购车定金2万元整。（3）账户明细查询单证实：2014年3月2日，刘某戊与田某向被告人王一明购车时通过网上银行支付给王一明购车款5.7万元的事实。（4）二手车买卖协议证实：被告人王一明与被害人韩某签订购车协议，约定以5.5万元的价格向王一明购买鲁C×××××的新帕萨特轿车一辆。（5）二手车买卖协议、身份证复印件、收条证实：被告人王一明与被害人朱某签订购车协议，约定以5万元的价格向王一明购买鲁C×××××的索纳塔轿车一辆；还证实：王一明收到朱某向其购买君威牌轿车的定金4万元整。（6）身份证复印件、担保字据证实：被害人张某甲、田某向被告人王一明追讨购车款时，被告人王一明为应付还款，用虚假的房产证、土地证、契证作为退车款的担保。（7）营业执照、企业法人营业执照、汽车租赁合同、汽车租赁登记表、车辆情况说明、常住人口登记卡、机动车注册登记信息等证实：被告人王一明从山东省建彪汽车租赁有限公司淄博分公司和淄博万源洪�车服务有限公司租赁涉案汽车的事实。（8）扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：被查获的鲁A×××××大众帕萨特新领驭轿车，已退还被害单位淄博万源洪汽车服务有限公司。（9）扣押决定书、扣押清单、房产证、土地证、契证、淄博市房屋登记信息查询结果证明、办案说明等证实：被告人王一明办理虚假的房产证、土地证、契证并使用，后被侦查机关依法扣押的事实。（10）收到条证实：被告人王一明家属于案发后代其退还被害人朱某购车款25500元。（11）卓越教育集团VIP辅导协议、收据、退费申请证实：被告人王一明在担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长期间，代表单位与学员孔某等同学签订辅导协议和收取培训费的事实。（12）民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证、任命书等证实：淄博张店卓越外语培训学校的相关情�，被告人王一明于2012年7月8日被任命为该校共青团分校校长。（13）淄博市公安局山头派出所出具的被告人王一明的户籍证明与淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录证实：被告人王一明犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人刘某甲的证言证实：被告人王一明在与其女儿刘某己处对象期间，虚构办理房产过户手续和调动工作等理由，先后多次从其家中诈骗大额现金的事实和经过。（2）证人李某甲的证言证实：被告人王一明用刘某己的名义从其单位山东省建彪汽车租赁有限公司淄博分公司租赁车牌号为鲁C×××××的轿车一辆，后于2014年4月3日归还的事实和经过。（3）证人曹某、王某甲的证言证实：被告人王一明从其单位淄博万源洪汽车服务有限公司租用四辆轿车的事实和经过，其中鲁A×××××系公安机关查获后发还，标致408轿车系案发后主动交回，鲁C×××××号轿车和鲁C×××××号轿车系该公司用备用钥匙自行追回。（4）证人李某乙的证言证实：被告人王一明于案发后让其将鲁C×××××标致408轿车和鲁C×××××黑色雅阁轿车归还汽车租赁公司的事实和经过；还证实：其将被告人王一明的写有字据的身份证复印件和伪造的房产证、土地证、契证拿回后交给了公安机关。（5）证人王某乙、王某丙的证言证实：被告人王一明的家属于案发后积极帮助其筹措资金退还被害人张某甲、田某夫妇、刘某丁购车款的事实和经过。（6）证人常某的证言证实：被告人王一明被任命为淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长期间，利用职务之便，私自收取学生培训费，没有上交学校的事实。（7）证人孔某、龚某、郑某、刘某乙、刘某丙的证言证实：其为让孔某等五名学生到淄博张店卓越外语培训学校共青团分校接受辅导学习，分别将培训费交给被告人王一明的事实和经过。3、被害人陈述（1）被害人刘某己的陈述材料证实：在其与被告人王一明处对象期间，被告人王一明以能够帮其调动工作和将房产落户成其二人共有为由骗取其现金的事实；还证实：被告人王一明到汽车租赁公司租车的情况。（2）被害人李某丙、刘某丁、张某乙的陈述材料证实：其听说被告人王一明能够从政府弄到要拍卖的公车后，分别向被告人王一明订购车辆和交付定金的事实和经过；还证实：案发后刘某丁收到了王一明退还的5000元定金。（3）被害人张某甲的陈述材料证实：其听王一明说能够从政府内弄到流拍的公车，便先后两次向王一明交付定金4万元订购了一辆奥迪A4轿车。后来被告人王一明以6.7万元的价格卖给其一辆鲁C×××××黑色雅阁轿车，后其以7.5万元将该车转卖给田某；王�明还以9.7万元的价格卖给其一辆鲁AST5**帕萨特轿车。案发后，王一明及家属已将其定金和购车款全部退还。（4）被害人刘某戊、田某的陈述材料证实：其夫妻二人通过张某甲听说王一明能够弄到政府流拍的公车后，以7.5万元从张某甲处购买王一明弄来的鲁C×××××黑色雅阁轿车，后又以5.7万元向王一明购买鲁C×××××标致408轿车，该车一直无法办理车辆过户手续。案发后，王一明及家属已向其全部退还购车款。（5）被害人韩某、朱某的陈述材料证实：被告人王一明以手里有从政府机关退下来的公车为由，分别卖给其二人鲁C×××××新帕萨特轿车和鲁C×××××索纳塔轿车，骗取购车款共计7.8万元，并骗取朱某君威轿车定金4万元。案发后，被告人王一明及家属向朱某退还购车款2.55万元。（6）被害单位淄博张店卓越外语培训学校负责人常朝霞的陈述材料证实：被告�王一明被任命为淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长的经过以及学生交付培训费的流程；还证实：被告人王一明利用职务之便，私自收取学生培训费并占为己有的事实。4、辨认笔录证人孔某、龚某的辨认笔录证实：经其二人分别辨认，均指出被告人王一明就是在淄博张店卓越外语培训学校共青团分校收取其培训费的男子。5、被告人供述和辩解被告人王一明的供述材料证实：2012年9月至2014年3月期间，被告人王一明利用其担任淄博张店卓越外语培训学校共青团分校校长的职务之便，侵占学校培训费的事实和经过，以及用编造虚假事由、提供虚假证件和隐瞒事实真相的方法，诈骗刘某己、张某甲等人现金的事实和经过。本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人王一明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法�骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人王一明犯诈骗罪、职务侵占罪成立。被告人王一明一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人王一明归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且已退赔部分被害人经济损失，可以酌情对其从轻处罚。被告人王一明因犯罪行为给被害人和被害单位造成的经济损失，依法应予退赔。为了严肃国法，打击犯罪，保障公民的合法财产不受侵犯，保障公司、企业或者其他单位的财产所有权不受侵害，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、�告人王一明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一四年四月四日起至二O二四年二月三日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王一明分别退赔被害人刘宝莹2.3万元、李强2万元、张骞2万元、韩诚4万元、朱洪青5.25万元；责令被告人王一明退赔淄博张店卓越外语培训学校人民币57080元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营代理审判员  刁永超人民陪审员  王 波二〇一五年三月十七日书 记 员  岳爱华