鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初32号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人严某，男，1989年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月23日羁押在贵州省松桃县看守所，于2016年9月30日被刑事拘留，于2016年10月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）9号起诉书指控被告人严某犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员王蕊出庭支持公诉。被告人严某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控，被告人严某于2014年9月加入诈骗团伙以来，通过非法手段完成业绩，在诈骗团伙内部逐步晋升为经理级别，负责管理多个寝室，并负责收取该团伙所有成员诈骗来的资金，然后转交总经理罗启志（另案处理），在明知该团伙成员完成业绩主要手段是通过诈骗的情况下，为了贪图利益协助罗启志管理诈骗团伙，从中获利共计人民币3万元。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人严某的供述与辩解、证人刘某、杨某、杨建某、雷某某的证人证言、鉴定意见、辨认笔录、扣押清单、羁押证明、逮捕证、在逃人员登记/撤销表、前科犯罪情况查询表、刑事制裁检索证明书、前科证明、户籍证明、案件来源、抓捕经过等证据。
公诉机关认为，被告人严某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人严某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：被告人严某于2014年9月加入诈骗团伙以来，通过非法手段完成业绩，在诈骗团伙内部逐步晋升为经理级别，负责管理多个寝室，并负责收取该团伙所有成员诈骗来的资金，然后转交总经理罗启志（另案处理），在明知该团伙成员完成业绩主要手段是通过诈骗的情况下，为了贪图利益协助罗启志管理诈骗团伙，从中获利共计人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被告人严某的供述与辩解，证实我是2014年9月份至2016年7月份在辽宁鞍山市立山区参加的传销组织。当时我在网上认识了一个女朋友，她的名字叫做张琴。她邀我过来一起做服装销售，然后我便来到了鞍山。但是我到鞍山的时候来接我的却不是张琴而是两个男子，当时就把我领到了传销组织里。我一直住在一个叫吴波的寝室长管理的寝室。2015年4月份，吴波提拔我为寝室长。2015年9月份，罗启志提拔我为经理。我任寝室长期间负责寝室成员的生活，任经理期间，罗启志让我负责到下面寝室去收钱，只要下面的寝室长给我打电话让我过去收钱我就过去。我一共收了5万多元钱，其中2万多元交给罗启志了，这2万多元是新加入传销组织的入会钱；另外3万多我并没有交给罗启志，这3万多元是下面寝室成员来历不明的钱，也是从网上诈骗得来的钱，因为我发现有些寝室成员用女性身份骗网友的钱，这3万多元钱，我就自己留着了，存到我的交通银行卡里了。
2、证人刘某的证人证言，证实我在2013年10月份，经老乡刘军的介绍，我到了鞍山。到鞍山后，她把我带到了一个平房的住宅里，并给我介绍给了这个寝室的寝室长。寝室长安排了一个贵州女孩儿（我记不住叫什么名字了）在鞍山陪我到处玩了2天，在这期间那个女孩儿不停向我介绍在鞍山工作有好的发展也比较好挣钱，介绍他们工作是搞人际网络的，会得到国家的扶贫项目，能挣到很多钱，并且想让我也加入，慢慢的我就相信了并且加入了他们。加入这个团队需要交2900元的“上线款”，当时我没有那么多钱，我就去跟家里人要。过了四、五个月后，我骗家里说我要回去但是没有路费，于是家里就给我打了500元钱，剩下的2400元是刘军给我的，我就交了2900元钱做了1单。我在组织中是寝室长级别，负责寝室人员的生活起居、作息时间管理。寝室人员需要交钱的时候会通知我，我再通知我的上线经理，以前是严某，后来是杨某。上线经理一般会问我现在在什么地方，交钱的地方不固定。交钱的人和收钱的上线经理会当面完成交易，然后填一张单子，证明交了套（每套2900元），公司规定交套的钱必须是现金当面完成，不允许使用银行卡、转账微信等方式。
3、证人杨某的证人证言，证实2013年4月份左右，我姐姐杨建某（杨雨）就给我打电话让我去鞍山，说鞍山这边有个厂子，有创业的机会。于是，2013年6月份左右，我就来到了鞍山，我姐姐杨建某在鞍山市火车站接的我，她告诉我说是做直销卖东西的，可是我也一直没有看到货，只是口头上说他们直销卖的是“苗方五味子”，没过多久我就发现他们其实并不是直销而是传销拉下线且诈骗别人钱财的组织。我知道在团伙中杨建某（杨雨）、李彪和严某是经理级别，晋升经理级别是需要发展下线和诈骗别人钱财的，每发展一个人需要交2900元钱的入会费，用我们的话讲就是2900元钱就是“一套”，经理级别必须要发展60套以上才能成为经理。我跟严某是在团伙中认识的，他是经理，他负责收钱，新加入团伙的人把入伙费2900元钱都打给严某，我刚加入的时候就是把入伙钱2900元现金交给的严某，严某把钱打给谁我并不知道。严某曾经也组织过上课和开会，但是具体位置我记不住了。
4、证人杨建某的证人证言，证实2014年9月9日，我交了2900元钱购买了一套苗方五味子的投资，后来我又陆陆续续买了四、五十套，钱都是交给了一个我不认识的人。几个月后，我就去自由街的一个寝室当寝室长，又过了几个月我便当上了经理，那时候，当上经理的人有杨某、李洋、董虹军、严某、刘昌林和我。
5、证人雷某某的证人证言，证实我跟杨雨是在网上认识的，她让我去鞍山当厨师。我在鞍山待了一段时间后，发现没有杨雨所说的营业执照和要开的饭店，我就发现我被骗了。我刚到鞍山的时候，严某是我的上线经理，我当时的寝室长是李彪，严某是经理，负责收钱，我一共给了严某7次加套的钱，我这7次加套的钱是一次性给严某的，当时是杨雨和严某说我要加套，然后李彪给严某打电话，让严某过来取钱，我见到严某后，就和杨雨把两万元钱一起给了严某，严某收钱后问我“你交钱不后悔啊”，我说“不后悔”。严某又告诉我“你加套加的越多，以后回报的越多，好好干”，然后严某就走了。我记得我刚到鞍山的时候，严某就是上线经理级别，杨雨是寝室长级别。
6、辨认笔录，证明证人刘某、杨某、雷某某辨认出被告人严某。
7、扣押清单，证明涉案人民币3万元已被扣押并上缴。
8、羁押证明，证明被告人严某于2016年9月23日羁押在松桃县看守所，于2016年9月29日移交辽宁省鞍山市千山区公安分局刑警大队。
9、在逃人员登记/撤销表，证明被告人严某系刑拘在逃人员。
10、前科犯罪情况查询表、刑事制裁检索证明书、前科证明，证明被告人严某无前科。
11、户籍证明，证明被告人严某犯罪时已成年。
12、案件来源、抓捕过程，证明被告人严某系被抓获归案。
本院认为，被告人严某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2019年9月22日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘音
人民陪审员 陈晨
人民陪审员 祝丽
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 赵爽