吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0721刑初270号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人孙祥，男，1989年5月30日出生，住址江苏省盐城市盐都区。曾因殴打他人，于2007年6月23日被盐城市公安局亭湖分局罚款500元。因赌博，于2010年8月20日被盐城市公安局亭湖分局罚款200元。因赌博，于2014年5月21日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十一日。现因涉嫌合同诈骗，于2017年4月2日被盐城市公安局抓获。2017年4月9日被前郭县公安局解回并刑事拘留。因涉嫌合同诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2017年4月18日由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于前郭县看守所。辩护人王国勤，江苏日月辉律师事务所律师。辩护人王秀�，吉林巨石律师事务所律师。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2017]200号起诉书指控被告人孙祥犯合同诈骗罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员杜立军出庭支持公诉，被告人孙祥及其辩护人王国勤、王秀芹到庭参加诉讼，现已审理终结。前郭县人民检察院指控：2015年4月13日，被告人孙祥在前郭县达里巴乡双丰米业公司院内，从李某1手中购买价值499200元的大米，支付定金10万元。被告人孙祥将大米销售后，所得款用于赌博及偿还赌债等非法活动。李某1多次催要，孙祥偿还欠款22000元，余款37万元拒不给付。2017年4月2日，公安机关将孙祥抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、欠据、还款凭证�破案经过等证据，认为被告人孙祥已构成合同诈骗罪，数额巨大，应依法判处。被告人孙祥对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人王国勤的意见是：一、虽然被告人孙祥主动认罪，但是根据卷宗材料不能认定被告人有虚构事实，隐瞒真相的行为。1、孙祥与李某1是朋友关系，相互交往的身份信息真实。2、签订合同时被告人有可靠的履约保障，刑法只要求行为人在签订合同时有履约保障，而不强调行为人在履约过程中丧失履约能力。3、根据被害人的陈述，孙祥没有逃匿行为。4、起诉书没有指控孙祥有虚构事实和隐瞒真相的行为。二、没有证据证明被告人主观上具有非法占有被害人财物的故意。1、孙祥是帮助李某1销售大米，赚点中间利润，并不是想非法占有。2、孙祥向李某1预付了10万元订金。3、孙祥将大米款偿还赌债，出现了无法抗拒的客观情况。4、孙祥向李某1偿还了13000元现金，又向其父亲争取了14000元设备，表明孙祥没有非法占有的故意。5、孙祥归案时并不知道自己的行为属于犯罪。三、孙祥主动认罪，如实交代案件事实，主观恶性不大，应当从轻处罚。辩护人王秀芹的意见是：一、被告人孙祥自侦查阶段就对自己的犯罪事实供认不讳，属于坦白。二、孙祥向李某1偿还了13000元现金，用14000元机器配件折抵欠款，应从犯罪数额中扣除。经审理查明：被害人李某1系前郭县达里巴乡双丰米业经理。2015年4月13日，被告人孙祥与李某1签订了一份大米购销合同，内容是：“孙祥向李某1订购104吨大米，每吨4800元，总金额为499200元，孙祥先向李某1预付订金10万元，2015年4月15日装货，剩余货款�2015年5月10日前一次性付清”。2015年4月15日，李某1按期将大米交付给孙祥。孙祥将大米运到江苏省无锡市销售后，所得款用于偿还赌债及赌博挥霍。经李某1多次催要，孙祥偿还欠款27000元，余款372200元拒不给付。李某1给孙祥打电话，孙祥拒绝接听。李某1先后两次到江苏省盐城市找孙祥讨债，孙祥避而不见。李某1报案后，公安机关于2017年4月2日将孙祥抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人孙祥的供述：2015年4月13日，我与李某1签订了一份大米购销合同，我从李某1米厂订购了104吨大米，每吨4800元，合计499200元，我交了10万元订金，承诺2015年5月10日前给付李某1399200元。我把大米销售到无锡市一个粮油市场，赚了一二万元钱，所得款被我赌博输了一部分，做买卖亏损一部分，还了一部分赌债。李某1到江苏省盐城市2�，找我要钱，我没钱还他，他就报案了。侦查人员问：你是什么时候想把这39.2万元挪作他用的？答：2015年4月26日、27日，我老家那边向我要赌债很急，我整不到钱，正好无锡的米款到了，我就用米款还赌债了。米款就不够还李某1了，我经不起诱惑，想赌一下，赢钱还李某1，没想到又输了10多万元。侦查人员问：李某1到你家找你，给你打电话，或者到盐城找你，为什么见不到你？答：欠人家钱，不好意思见他，盐城欠债太多，躲债，基本不在盐城。2、被害人李某1陈述：我报案，我被孙祥骗走104吨大米，价值499200元。2015年4月13日，孙祥向我公司订购104吨大米，每吨4800元，共计499200元，他向我公司交了10万元定金，约定2015年4月15日装货，剩余款于2015年5月10日前一次性付清。2015年4月15日，我们把大米装到孙祥发来的两辆集装箱车上。2015年5月10日，我向孙祥要钱，孙祥说钱被他输了。我一直向他要钱，他不给。开始打电话还能打通，孙祥说欠赌债，被社会混混押到买米的地方，把钱支出来还赌债了。后来打电话他就不接了。2015年5月25日我到盐城找他，他说钱输了，没钱还，他父亲也不管他了。承诺2015年5月31日给我20万元，到期后也没给我。我经常给他打电话，他也不接。2015年11月份，我又到盐城找他，没找到。我找到他父亲孙某1，孙某1说他已经替孙祥还了六七百万元赌债，没钱给我，他们父子已经断绝关系了，他也找不到孙祥。2015年11月26日孙祥给我3000元，2015年12月22日，给我转款5000元。2016年4月份，给我14000元机器配件抵偿债务。我再给他打电话，他就不接了。2017年3月份，我到盐城找孙祥，没找到，就报案了。3、证人李某2证言：我是双丰米业公司销售员。2015年4月13日，�们公司经理李某1与孙祥签订了一份大米销售合同，孙祥交了10万元现金，拉走104吨大米。剩余的399200元到现在也没给。4、证人孙某1证言：我是前郭县双丰米业保管员。2015年4月14日上午，经理李某1让我出库一批大米，被孙祥用集装箱车拉走了。共计104吨，价值499200元，拉到哪里不清楚。5、证人刘某某证言：我在无锡市朝阳区粮油市场经营米业。2015年4月份，我从孙祥手里买了100多吨大米，通过网银把钱都支付给他了。6、证人孙某1证言：我是孙祥的父亲。2016年李某1到江苏来找我，说孙祥欠他大米款，我才知道这件事。孙祥将大米拉到哪里我不清楚。我在松原市给孙祥投资了200多万元，让他经营机器配件，都被他输了，我还替他还了好几百万元赌债。孙祥现在没有偿还能力，我与他断绝了父子关系，他很久没回家了。7、大米购销合同1份、大米销售凭证2份，证实被告人孙祥从李某1手中购买104吨大米，价值499200元的事实。8、中国农业发展银行汇款凭证1份，证实孙祥支付给李某1现金10万元的事实。9、中国农业银行业务凭证1份，证实刘某某将米款支付给孙祥的事实。10、行政处罚决定书3份，证实被告人孙祥曾被三次行政处罚的事实。11、破案经过1份，证实被告人孙祥于2017年4月2日被江苏省盐城市亭湖区东城派出所抓获，4月9日被前郭县公安局解回并刑事拘留的事实。辩护人递交的证据：中国农业银行转款凭证3份，证实被告人孙祥支付给李某1现金13000元的事实。经庭审质证，被害人李某1对辩护人提交的证据均无异议。本院认为，被告人孙祥以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人王国勤认为孙祥不构成犯罪的观点不能成立。理由如下：一、被告人孙祥主观上具有非法占有被害人财物的故意。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（1996年）》第二条规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗……（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交�的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2011年）》第十一条规定：“以前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准”。上述司法解释表明，2011年颁布的司法解释效力优于1996年颁布的司法解释，但并不是说后者已经失效，而是两者冲突时，以新的司法解释为准。由于2011年颁布的司法解释对合同诈骗罪部分未作出新的规定，1996年颁布的解释中有关合同诈骗罪部分，人民法院在刑事审判工作中仍可参照执行。本案中，被告人孙祥将大米变卖后，所得款用于偿还赌债及赌博挥霍，并逃避被害人索债，其行为完全符合上述司法解释的规定，应当认定被告人孙祥主观上具有非法占有被害人财物的故意。二、被告人孙祥在客观上实施了诈骗被害人财物的犯罪行为。认定这一事实的证据有：1、被害人李某1陈述：……他向我公司交了10万元定金，约定2015年4月15日装货，剩余款于2015年5月10日前一次性付清。2015年4月15日，我们把大米装到孙祥发来的两辆集装箱车上。2015年5月10日，我向孙祥要钱，孙祥说钱被他输了……开始打电话还能打通，孙祥说欠赌债，被社会混混押到卖米的地方，把钱支出来还赌债了。后来打电话他就不接了。2、被告人孙祥供述：我把大米销售到无锡市一个粮油市场，赚了一二万元钱，所得款被我赌博输了一部分，做买卖亏损一部分，还了一部分赌债……侦查人员问：你是什么时候想把这39.2万元挪作他用的？答：2015年4月26日、27日，我老家那边向我要赌债很急，我整不到钱，正好无锡的米款到了，我就用米款还赌债了。米款不够还李某1的，我经不起诱惑，想赌一下，�钱还李某1，没想到又输了10多万元。侦查人员问：李某1到你家找你，给你打电话，或者到盐城找你，为什么见不到你？答：欠人家钱，不好意思见他，盐城欠债太多，躲债，基本不在盐城。3、证人孙某1的陈述：2016年李某1到江苏来找我，我才知道这件事。孙祥将大米拉到哪里我不清楚。我在松原市给孙祥投资了200多万元，让他经营机器配件，都被他输了，我还替他还了好几百万元赌债。孙祥没有偿还能力，我与他断绝父子关系了……上述证据表明：1、被告人孙祥与李某1签订大米购销合同时，已经负债累累。2、孙祥采取先交纳10万元订金的方法，诱骗李某1将104吨大米交付给他。3、孙祥将大米销售后，所得款立即用于偿还赌债或进行赌博，主观上并没有偿还李某1欠款的打算。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一的，以非法占有为目的�在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，处三年以下有期徒刑或拘役……（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对法当事人继续签订和履行合同的……”。综上，被告人孙祥的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙祥归案后，如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚；被告人孙祥案发前向李某1交纳的10万元订金及偿还的27000元欠款均应从犯罪数额中扣除，辩护人王秀芹的上述二点辩护意见，符合有关法律的规定，本院予以采纳。被告人孙祥有被行政处罚的劣迹，可酌情从重处罚。被告人孙祥骗取被害人李某1的剩余大米款应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人孙祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2021年4月1日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、被告人孙祥给付被害人李某1大米款372200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  胡方权审 判 员  王 华代理审判员  杨晨静二〇一七年九月二十六日书 记 员  关中杰