抚顺市东洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0403刑初82号
公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。
被告人张某甲，男，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县宾州镇顾明村。因本案于2016年11月22日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。同年12月28日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
被告人韦某某，女，壮族，大学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区华发国宾*号。因本案于2016年11月28日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。2017年1月5日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人韦荣奎，系广西壮族自治区奎路律师事务所律师。
辩护人肖方，系辽宁永定律�事务所律师。
被告人毕某甲，男，汉族，初中文化，系南宁市卡诺圣饮料有限责任公司法定代表人，住广西壮族自治区南宁市青秀区华发国宾一号18号楼604。因本案于2016年11月28日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。2017年1月5日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。白某某
辩护人蒙元路，系广西壮族自治区奎路律师事务所律师。
辩护人肖忠良，系辽宁永定律师事务所律师。
抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2017）68号起诉书指控被告人张某甲、韦某某、毕某甲犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员�从夺出庭支持公诉，被告人张某甲、韦某某及其辩护人韦荣奎、肖方、毕某甲及其辩护人蒙元路、肖忠良到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人张某甲，于2016年11月4日在广西宾阳县宾州镇顾明村的家中，利用网络冒充被害单位抚顺顺特化工有限公司法人田某向被害单位人员发送手机短信、QQ聊天，要求被害单位人员向其提供的银行卡上转款，共计骗取被害单位人民币680,000元，被告人张某甲事前将该银行卡交给一个名叫“肥哥”的人（未到案），事后张某甲让“肥哥”将该银行卡中的680,000元取出，存有680,000元的该银行卡最终通过被告人毕某甲以南宁市卡诺圣饮料有限责任公司名义申请的POS机转换为现金。该POS机在680,000元转换为现金时是被告人韦�某在使用，且韦某某与毕某甲在转换此款时是有沟通和分工配合，在680,000元转入到毕某甲的中信银行卡后，毕某甲和韦某某又将该款项频繁地在各个银行账户中划转。同时经进一步工作证实，湖北省襄阳市被害人刘某某于2016年10月27日被诈骗的现金336,000元及福建省泉州市被害人许某某于2016年10月28日被诈骗的现金850,000元均通过该POS机转入被告人毕某甲所绑定的中信银行卡中。
被告人张某甲涉嫌金额为：680,000元，被告人韦某某、毕某甲涉案金额为：1,866,000元。
被告人张某甲于2016年11月21日在其家中被公安机关抓获；被告人毕某甲于2016年11月27日在南宁市青秀区华发国宾一号被公安机关抓获；被告人韦某某得知公安机关在抓捕本人情况下于2016年11月28日主动到南宁市青秀区公安局投案。
对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人黄某某、卢某等人证言；汇款凭证、银行卡查询记录等书证；被告人张某甲、韦某某、毕某甲的供述与辩解；搜查笔录；视听光盘资料；案件来源等综合证据材料。据此认为，被告人张某甲以非法占有为目的，进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人韦某某、毕某甲在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，通过使用POS机套现非法途径协助转换并在不同银行账户中频繁划转，其二人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以供认。
被告人韦某某对公诉机关指控的犯罪事实辩称其使用POS机刷卡是正常买卖虫草的行为，其没有参与犯罪。
被告人毕某甲对公诉机关指控的罪名无异议。
被告人韦某某的辩护人的辩护意见：起诉指控的本案涉案款项均由被害人账户连续转账并且通过刷POS机进入毕某甲账户，认定涉案款项1,866,000元为赃款是不争的事实，被告人韦某某在客观上确实或多或少地参与了涉案赃款的处理过程，被告人韦某某对此已经供认不讳，但涉案赃款中680,000元对于韦某某而言系出售虫草所得的货款，涉案赃款中1,186,000元也是韦某某同黄某某在银行偶遇后参与了提现环节，这并不能推定韦某某明知涉案的款项性质为�款从而实施了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为。本案多笔赃款以同种方式流向同一个银行账户，对于被告人而言其犯罪嫌疑极大，但是指控证据不能够证明被告人韦某某在主观上明知涉案款项系犯罪所得，从而在客观上实施掩饰、隐瞒的行为。鉴于上述理由，依据罪行法定、证据不足不为罪原则、建议宣判被告人韦某某无罪。
被告人毕某甲的辩护人的辩护意见：本案现有的证据不能证明被告人毕某甲知道涉案三笔款项是赃款，涉案POS机和中信银行卡是毕某甲实名办理的，POS机、中信银行卡和U盾在案发时段没在毕某甲控制中，毕某甲通过手机短信提醒能够掌握中信银行卡资金动态是事实，该卡和毕某乙实名的银行卡进行过上千万实名理财及多次上百万元的实名转账业务，作为金融监管机构及POS机监管者都无法识别网银交易每笔账目�来历是否合法，毕某甲自然也无法识别通过刷卡进入自己中信银行卡的款项来历是否合法。赃款在通过POS机刷卡前后，没有证据证明毕某甲获利，毕某甲无任何不良记录，更没有曾因电信网络诈骗受过处罚，毕某甲在涉案中信银行卡同毕某乙等人实名的其他银行卡频繁的网银交易情况下，按照惯例处分通过POS机刷卡进入中信银行卡的三笔赃款本身不符合《最高人民法院最高人民检察院公安部：关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中的规定，被告人毕某甲构成犯罪的证据不足，建议宣判被告人毕某甲无罪。
经审理查明：被告人张某甲，于2016年11月3日在广西壮族自治区宾阳县宾州镇顾明村的家中，利用手机短信冒充被害单位抚顺顺特化工有限公司法人田某向被害单位办公室工作人员张某发送手机短信，并以�某名义要求张某将该单位账务人员拉进其以该公司名义组建的QQ群，并在QQ群内其以田某的名义要求财务人员向其提供的卡名为卢某甲的工商银行卡转款，同月4日骗取被害单位人民币680,000元。被告人张某甲事前将卢某甲名的银行卡交给一个名叫“肥哥”的人（具体姓名不详，未到案），约定钱进卡后由“肥哥”将卢某甲名的银行卡内的钱取出。被告人张某甲骗取进入卡名为卢某甲的工商银行卡内的680,000元，最终通过以南宁市卡诺圣饮料有限责任公司名义申请的且与毕某甲中信银行卡绑定的POS机转账进入被告人毕某甲的中信银行卡内。刷卡时POS机的使用者是被告人韦某某，且韦某某事前告知毕某甲如有款项转入其卡内短信提示时及时通知，680,000元通过该POS机分5笔转入被告人毕某甲中信银行卡内金额为679,080元。在被告人韦某某与毕某甲沟通后，被告人毕某甲将200,000元转入自己名下的工商银行卡内，又将工商银行卡内169,500元转入叶某名下的平安银行卡内（该款已被公安机关冻结）；被告人毕某甲将其中信银行卡内479,080元转入被告人韦某某的兴业银行卡内，韦某某将其中100,000元转入毕某甲工商银行卡内；又用该兴业卡刷南宁市卡诺圣饮料有限责任公司POS机100,000元（该款已被公安机关冻结在银盛支付服务有限公司）；该兴业卡剩余279,255元已被公安机关冻结，上述冻结款项合计548,755元。
案发后，被告人张某甲家属将涉嫌洗钱人员提前兑现给被告人张某甲的180,000元赃款退缴公安机关。
同时经进一步工作查实，湖北省襄阳市被害人刘某某，于2016年10月27日通过网络被诈骗现金人民币336,000元及福建省泉州市被害�许某某，于2016年10月28日通过网络被诈骗的现金人民币850,000元均系通过南宁市卡诺圣饮料有限责任公司名义申请的POS机转入该POS机所绑定的被告人毕某甲的中信银行卡内，2016年10月31日再转到广西达达宝投资管理有限公司会计黄某某的中国银行卡内，同日黄某某受广西达达宝投资管理有限公司法定代表人毕某指派到银行取款（含上述两笔被骗款项）。取款后，被告人韦某某、毕某甲将该款取回存放于共同居住地南宁市青秀区华发国宾一号保险箱内。案发后，公安机关在该保险箱内扣缴现金人民币1,370,000元（含上述两笔被骗款项）并存入被告人毕某甲名下中国银行卡内现已被冻结。
另查明，被告人毕某甲系南宁市卡诺圣饮料有限责任公司（注册资本壹佰万圆整）法定代表人，该公司实际投资人为毕某乙；广西达达宝投资管理有限公�（注册资本壹仟万圆整）的法定代表人为毕某乙，该公司实际投资人为毕某乙。被告人毕某甲与毕某乙系堂兄弟关系；被告人韦某某与毕某乙系男女朋友关系。
被告人张某甲，于2016年11月21日被公安机关抓获；被告人韦某某，于2016年11月28日向公安机关投案；被告人毕某甲，于2016年11月27日被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：案件来源、抓捕经过、到案经过、报警情况登记表，证实了本案的来源、立案、破案经过及被告人张某甲、韦某某、毕某甲的到案情况；证人谢某某、张某乙、卢某、刘某某（均系抚顺顺特化工有限公司的工作人员）的证言，分别证实该公司于2016年11月4日被诈骗人民币680,000元的相关情况；抚顺顺特化工有限公司营业执照复印件及680,000元�款凭证，证实2016年11月4日抚顺顺特化工有限公司给户名为卢某甲的银行卡转账680,000元人民币的事实；电子物证检查工作笔录，证实公安机关对抚顺顺特化工有限公司工作人员卢某使用的手机截屏内容为被告人张某甲通过QQ聊天形式对抚顺顺特化工有限公司实施诈骗680,000元的过程；户名为卢某甲的银行卡交易明细,证实被告人张某甲供述其持有的户名为卢某甲的银行卡2016年11月4日收到抚顺顺特化工有限公司转入680,000元人民币的事实；被告人张某甲供述的户名为卢某甲的银行卡收到680,000元后转出款项名细，证实2016年11月4日该卡通过5次在南宁市卡诺圣饮料有限责任公司名下的POS机转出679,080元的事实；南宁市卡诺圣饮料有限公司营业执照复印件，证实该公司于2015年6月5日成立，住所地为南宁市青秀区滨湖路，法定代表人为毕某甲，注册资本为壹佰万圆整，经营范围为食品加工生产及销售；移动POS机、银盛支付特约商户入网申请表复印件，证实南宁市卡诺圣饮料有限公司以法定代表人毕某甲的身份办理了一台P**机且与毕某甲的中信银行卡绑定;电子物证检查工作笔录，证实公安机关对被告人毕某甲使用的手机进行检查，在其手机内发现其与韦某某微信聊天的记录情况，内容涉及抚顺顺特化工有限公司被骗资金情况，韦某某微信告知毕某甲资金到毕某甲的中信银行卡内时及时通知韦某某，毕某甲及时通知后，韦某某安排毕某甲如何转账的经过；被害人刘某某的证言，证实其被冒充公司老板的人通过网络诈骗了336,000元的事实；被害人许某某的证言，证实其被冒充公司老板的人通过网络诈骗了850,000元的事实；证人黄某某（广西达达宝投资有限公司的会计）的证言，证实南宁市卡诺圣饮料有限责任公司的营业执照记载的公司地址并不存在�这个公司和达达宝投资有限公司的办公地点在一起的，两个公司的实际负责人是毕某乙，南宁市卡诺圣饮料有限责任公司就是办POS机套现业务，其听毕某甲说每次套现均收手续费，刷完POS机钱转到其银行卡取现。公司没卖过冬虫夏草。2016年10月31日受广西达达宝投资管理有限公司法定代表人毕某乙指派将毕某甲转到其名下的中国银行卡内的1,800,000元取出并按毕某乙的要求交给韦某某的经过；证人白某某（广西达达宝投资有限公司的工作人员）证言，证实其所在公司未经营过冬虫夏草，公司资金均系毕某甲负责转账，公司有4部POS机均是毕某甲和韦某某使用的情况；证人方某某（银盛支付服务有限公司南宁分公司客户经理）证言，证实其为南宁市卡诺圣饮料有限责任公司办理了一台P**机，将该POS机绑定在该公司法人毕某甲的中信银行卡上；资金流向手写简略图及银行�细，分别证实2016年10月27日湖北省襄阳市刘某某被骗336,000元资金及2016年10月28日福建省泉州市许某某被骗850,000元资金，均通过多个账户流转并通过南宁市卡诺圣饮料有限责任公司的POS机刷入毕某甲的中信银行卡内;被告人毕某甲所持有的与POS机绑定的中信银行卡明细，证实抚顺顺特化工有限公司被骗680,000元、湖北省襄阳市刘某某被骗336,000元、福建省泉州市许某某被骗850,000元的资金均转入被告人毕某甲卡内；被告人毕某甲的工商银行卡明细、被告人韦某某的兴业银行卡明细，证实被告人毕某甲、韦某某对进入毕某甲中信银行卡内的抚顺顺特化工有限公司被骗680,000元资金相互转账的情况；证人黄某某名下的中国银行卡明细，证实该卡于2016年10月31日由毕某甲中信银行卡转入1,200,000元（含刘某某、许某某被骗款）的情况，并于同日在该卡内取现1,800,000元的情况（含刘某�、许某某被骗款）;搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在毕某与被告人韦某某、毕某甲共同居住地搜出并扣押涉案的POS机、手机、电脑及现金1,370,000元的情况;视听资料（视频光盘），证实公安机关调取的银行监控记录了韦某某和黄某某于2016年10月31日在中国银行南宁市青秀区柳沙路支行提取现金情况；抚顺市公安局东洲公安分局出具的情况说明一份，证实被告人张某甲的家属向公安机关退缴赃款180,000元;广西达达宝投资管理有限公司营业执照复印件，证实该公司2016年6月15日成立，住所地南宁市青秀区新民路4号华星时代广场名仕，注册资本壹仟万圆整，经营范围为受托资产管理；投资信息咨询、企业管理信息咨询、财务信息咨询；微信视频及文字资料，证实抚顺市公安局东洲公安分局办案人员三次与毕某乙微信视频联系，毕某乙称其在澳大利亚，其是广西达达宝投�管理有限公司、南宁市卡诺圣饮料有限责任公司的实际出资人，毕某甲并未出资。2016年10月31日是其安排黄某某到中国银行取款1,800,000元,在其与被告人韦某某、毕某甲住处搜出的1,370,000元归其所有及支配，同意扣除两笔涉案款外剩余184,000元由毕某甲处分;被告人张某甲的供述材料，供述了其运用网络诈骗手段骗取被害单位抚顺顺特化工有限公司人民币680,000元的经过;被告人韦某某的供述材料，供述了其与毕某甲的堂哥毕某乙为男女朋友关系，680,000元是其使用南宁市卡诺圣饮料有限责任公司名下的POS机买卖虫草的正常交易，2016年10月31日下午其在中国银行偶遇的黄某某，帮助毕某乙将黄某某取出的人民币1,800,000元交给开车来取的毕某甲的情况；被告人毕某甲的供述材料，供述了其虽然是南宁市卡诺圣饮料有限责任公司法定代表人，但其并未出资，实际出资人及控制人�其堂哥毕某乙。该公司申请的一台P**机是与其中信银行卡绑定，涉案的其中一笔68,000元款项是被告人韦某某与其微信联系，告之其款项进账后及时通知韦某某，后按韦某某要求分次转款的经过。另两笔涉案款336,000元、850,000元转入其名下的中信银行卡后，其将款转入黄某某的银行卡内及其按毕某乙指示到银行接黄某某取出的1，800，000元带回住地的经过，并供述以上使用POS机的人均为被告人韦某某。以上证据材料能够相互认证，足以认定。
本院认为：被告人张某甲，以非法占有为目的，采用网络诈骗的手段，骗取他人财物共计人民币680,000元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；被告人韦某某、毕某甲，在明知是网络犯罪所得的情况下，通过使用POS机套取现金方式，协助网络诈骗犯罪分子获取现金，共计涉案金额为1,866,000元，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名均成立。被告人张某甲能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚，其家属代为退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人毕某甲能够当庭自愿认罪，可依法从轻处罚；其能主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；公安机关对被告人张某甲诈骗涉案款依法扣缴的548,755元及扣缴的涉嫌洗钱人员提前兑现给被告人张某甲的180,000元赃款，共计728,755元，其中680,000元应返还被骗单位，剩余48,755元赃款，应予没收，上缴国库；公安机关扣缴的1,370,000元，对其中的两笔涉案款336,000元、850,000元，应返还相关被骗单位，剩余184,000元款项，被告人毕某甲自愿将其作为罚金缴纳，应予准许。本案涉案款均被公安机关全额追缴，对三被告人均可酌情从轻处罚。被告人韦某某，案发后虽主动到公安机关投案，但其未能如实供述自己的罪行，不构成自首。被告人韦某某、毕某甲的辩护人关于二被告人无罪的辩护意见，因无事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、（二）项、第八条第一款、第十条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币700,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2027年3月20日止。先行羁押一日已折抵刑期一日。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。即自2016年11月28日起至2020年11月27日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人毕某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币400,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即�2016年11月28日起至2020年1月26日止。先行羁押一日已折抵刑期一日。罚金已交纳184,000元,剩余216,000元于本判决生效后30日内缴纳。）
四、赃款48,755元,依法追缴，上缴国库。
五、扣缴赃款及孳息依法追缴，并返还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王跃东
代理审判员 张 智
人民陪审员 刘美男
二〇一八年二月五日
书 记 员 刘铭坤