湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1202刑初433号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人吴某龙，务工。因涉嫌非法经营罪，2017年5月23日被湖南省怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现押于怀化市看守所。
辩护人唐平，湖南宏峰律师事务所律师。执业证号：14312201110189351。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2017）426号起诉书指控被告人吴某龙犯非法经营罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人吴某龙及辩护人唐平到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2017年期间，被告人吴某龙违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，多次非法经营烟草专卖品，具体如下：
1、2017年4月13日，被告人吴某龙从广西壮族自治区柳州市的商户手中购买卷烟后，销售给在怀化市鹤城区舞水路花鸟批发市场经营“长江商行批发部”的潘某秀39000元的卷烟。
2、2017年4月23日，被告人吴某龙从广西壮族自治区柳州市柳南区银山街道航惠路1号张某勇、卢某玲夫妻经营的“灵勇烟酒店”，收购21275元的卷烟销售给怀化市鹤城区的商户。
3、2017年5月22日，被告人吴某龙从广西壮族自治区柳州市的商户手中收购了黄鹤楼1916、软大重九、和天下、软中华、贵烟、黄金叶等6个品牌的卷烟总计98条乘坐火车至怀化准备销售给贺某明时，在怀化市火车站被民警当场抓获。经鉴定，该6种品牌98条卷烟除6条软中华外均为真烟，货值金额共计84630元。
以上被告人吴某龙非法经营卷烟金额共计144905元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴某龙违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人吴某龙对起诉指控其非法经营罪的事实未提出异议。
被告人吴某龙的辩护人唐平对起诉指控的第三起非法经营事实及本案定性没有异议，但辩护提出：1、起诉指控的第一、二起非法经营事实不清、证据不足。2、被告人吴某龙有如实供述，系初犯，主观恶性较小的从轻处罚情节，请求对被告人吴某龙从轻处罚。
经审理查明，2017年期间，被告人吴某龙违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，具体如下：
1、2017年4月13日，被告人吴某龙从广西壮族自治区柳州市的商户手中购买卷烟后，销售给在怀化市鹤城区舞水路花鸟批发市场经营“长江商行批发部”的潘某秀39000元的卷烟。
2、2017年5月22日，被告人吴某龙从广西壮族自治区柳州市的商户手中收购了黄鹤楼1916、软大重九、和天下、软中华、贵烟、黄金叶等6个品牌的卷烟总计98条乘坐火车至怀化准备销售给贺某明时，在怀化市火车站被民警当场抓获。经鉴定，该6种品牌98条卷烟除6条软中华外均为真烟，货值金额共计84630元。
以上被告人吴某龙非法经营卷烟金额共计123630元。
另查明，2017年3月，被告人吴某龙从谢某某处转让接手一家烟酒店，由被告人吴某龙经营管理，未重新办理烟草专卖零售许可证。
公安机关扣押的98条涉案卷烟经变卖折价处理，所得价款55804元由公安机关暂扣。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：
1、证人潘某秀的证言，证明2017年的一天晚上12时许，一个操邵阳口音的男子到其店内向其销售了49条香烟，有和天下和大重九香烟，各自多少条记不清了。共39000元左右。该男子多次给其打电话，但其只向他买过一次香烟。
辨认笔录在卷，证明经公安机关主持混杂辨认，证人潘某秀指认出被告人吴某龙就是销售香烟的邵阳老乡。
2、证人张某升的证言，证明被告人吴某龙多次到其在鹤城区开设的旅馆住宿。
辨认笔录在卷，证明经公安机关主持混杂辨认，证人张某升指认出被告人吴某龙就是到其旅馆住宿的人；被告人吴某龙指认出张某升就是其住宿旅店的“张老板”。
3、证人刘某的证言，证明2014年其和妻子谢某某在柳州开了一家烟酒店，2017年3月将门面转租给了吴某军，后来是他父母在看管店子，从事茶叶、烟酒生意。其曾经要求他们变更烟草专卖零售许可证，但他们没有去办理变更手续。
辨认笔录在卷，证明经公安机关主持混杂辨认，证人刘某指认出被告人吴某龙就是转租其店铺的吴某军的父亲。
4、证人贺某明的证言，证明吴某龙以前到其店内问是否需要香烟，并留了电话。2017年5月23日公安机关抓获被告人吴某龙时查获的那批香烟是他准备卖给其的。
辨认笔录在卷，证明经公安机关主持混杂辨认，证人贺某明指认出被告人吴某龙就是准备向其贩卖香烟的老板。
5、证人刘某飞的证言，证明被告人吴某龙是其舅舅，2017年5月22日他要其帮忙从柳州用皮箱带49条香烟到怀化来，他自己也用皮箱带了一些香烟。到了怀化火车站，刚下车就被公安民警查获了。并有提取的火车票在卷予以佐证。
辨认笔录在卷，证明经公安机关主持辨认，证人刘某飞指认出被告人吴某龙就是要其帮忙带烟的人。
6、湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，证明经鉴定，送检的涉案卷烟除6条软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，其余的均系真品卷烟。
7、湖南省烟草专卖局价格证明，证明公安机关扣押的涉案卷烟货值金额共计88830元，其中6条软中华香烟货值金额4200元。
8、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、情况说明及相关照片，证明公安机关对被告人吴某龙携带的涉案卷烟、车票、纸条等物品予以扣押，涉案卷烟变卖折价处理价款55804元由怀化市公安局予以暂扣，对其个人物品予以退还。并有扣押的车票、纸条等在卷予以佐证。
9、乘车记录及制作说明，证明被告人吴某龙于2017年期间多次乘坐火车往返于柳州-怀化。并有公安机关提取的火车票5张予以佐证。
10、纸条一张，内容为被告人吴某龙手写2017年5月22日到怀化贩卖香烟的价格表。
11、广西壮族自治区柳州市烟草专卖局出具的证明，证明被告人吴某龙及吴某军未办理烟草专卖零售许可证。
12、通话详单，证明被告人吴某龙与证人潘某秀、张某升通话联系情况。
13、抓获经过，证明被告人吴某龙被抓获的事实经过。
14、户籍证明，证明被告人的出生年月等基本身份信息情况。
15、被告人吴某龙的供述：2017年3月，被告人吴某龙从谢某某处转让接手一家烟酒店，未重新办理烟草专卖零售许可证。被告人吴某龙从柳州市烟草局批发香烟后，将滞销香烟及从其他店铺收购的香烟坐火车到怀化进行贩卖。在怀化销售是在怀化市火车站门口卖给散户，也卖给怀化花鸟市场几个店铺。2017年5月22日，被告人吴某龙从柳州市的商户手中收购了黄鹤楼1916、软大重九等6个品牌的卷烟总计98条乘坐火车至怀化准备销售给“老贺”时，在怀化市火车站被民警当场抓获。
本院认为：被告人吴某龙违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人吴某龙非法经营罪罪名成立。被告人吴某龙的辩护人辩护提出起诉指控的第一、二起非法经营事实不清、证据不足，经审查认为：被告人吴某龙向证人潘某秀贩卖香烟的事实有证人潘某秀的证言、证人潘某秀对被告人吴某龙的辨认笔录、通话详单予以证明，并有乘车记录体现2017年4月13日被告人吴某龙乘坐火车往返怀化及柳州，在时间上并不矛盾，被告人吴某龙亦供述其向卖给怀化花鸟市场几个店铺卖过香烟，并供述其向手机上留存的潘某秀的号码的人卖过香烟。上述证据形成锁链，足以认定被告人吴某龙向证人潘某秀贩卖香烟的事实。对起诉指控的第二起非法经营的事实，公诉机关未能提供充分证据予以证明，该起指控事实不清、证据不足，本院不予认定。对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以部分采纳。因怀化公安机关扣押的涉案卷烟系非法经营犯罪所得，该变卖折价处理所得价款55804元依法应予以没收，上缴国库。案发后，被告人吴某龙能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。
综上所述，本案事实清楚，证据确实、充分，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴某龙犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年5月23日起至2018年4月22日止。罚金已缴纳人民币二千元，剩余部分限判决生效后30日内缴纳。）
二、扣押在案的55804元予以没收，由扣押机关依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 舒 勇
审 判 员 滕 莉
审 判 员 尹莹洁
二〇一七年十一月三十日
代理书记员 向 丹
附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。