浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0482刑初8号公诉机关平湖市人民检察院。被告人盛美英，女，1956年4月4日生，汉族，出生地上海市金山区，文盲，无业，户籍地上海市金山区。因本案，于2015年5月14日被平湖市公安局刑事拘留，同年6月12日�依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。指定辩护人朱肖辰，浙江东港律师事务所律师。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]6号起诉书指控被告人盛美英犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员周盼盼出庭支持公诉，被告人盛美英及其指定辩护人朱肖辰到庭参加诉讼。现已审理终结。平湖市人民检察院指控：被告人盛美英采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计价值64526.5元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、移送财物清单、被害人陈述、辨认笔录、证人证言、行车轨迹、卷烟�别检验报告、抓获经过、情况说明、违法犯罪经历查询证明、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。被告人盛美英当庭对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩解诈骗的具体时间、数额已记不清楚。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，鉴于被告人年事已高，当庭能自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2013年5月中旬的一天下午，被告人盛美英至平湖市新仓镇石路村7组利民商店内，以用假的利某香烟置换真香烟的手段，骗取被害人高某1白某香烟10条、云烟香烟4条及现金3280元，共计价值4660元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人高某1陈述，证实2013�5月中旬的一天下午，一个五十多岁上海口音女子拎一个黑色布袋到其店内，其用10条真的白某烟、4条真的云烟，加上现金3280元，换了对方24条假的软壳长嘴利某；（2）辨认笔录证实，该上海口音的女子即为被告人盛美英。2、2013年11月3日上午，被告人盛美英至平湖市新埭镇萃贞村萃贞庵24号店内，以相同手段，骗取被害人沈某1硬壳中华香烟3条、软壳苏烟1条、硬壳娇子香烟4条、红南京香烟2条、软壳红塔山香烟1条、硬壳红塔山香烟1条、软壳娇子香烟3条、硬壳雄狮香烟3条及现金1063元，共计价值3893元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人沈某1陈述，证实2013年11月3日9时许，一个六十岁左右的上海女子乘坐一辆红色轿车到其店内，其用真的硬壳中华香烟3条、软壳苏烟1条、硬壳娇子香烟4条�红南京香烟2条、软壳红塔山香烟1条、硬壳红塔山香烟1条、软壳娇子香烟3条、硬壳雄狮香烟3条，加上现金1063元与对方换了31条假烟，其中27条软长嘴利某、4条硬长嘴利某，后其将假烟全部给了烟草专卖局；（2）辨认笔录证实，与其换香烟的女子即为被告人盛美英。3、2014年5月3日左右的一天上午，被告人盛美英至平湖市当湖街道环北二路83号永远商店内，用假烟冒充真烟卖给被害人马某，实际骗取现金6647.5元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人马某陈述，证实2014年5月3日10时30分许，其店里来一男一女推销利某香烟，其看对方出价便宜，且利某好卖又经常缺货，就买了25条长嘴软利某、10条长嘴硬利某香烟，共支付6647.5元，后发现香烟霉了就扔了。一男一女均约五十来岁，上海口音，女的负责推销，男的负责搬运和开车；（2）辨认笔录证实，推销假烟的女子即为被告人盛美英。4、2014年5月的一天上午，被告人盛美英至平湖市钟埭街道联丰村2组张某4小店内，以相同手段，骗取被害人张某1玉溪香烟16条，后又补给张某1160元，实际骗取价值3280元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人张某1陈述，证实2014年5月，一个上海口音的五十多岁女子到其店内，用16条假利某香烟调了其的玉溪真烟，女子补其差价160元；（2）辨认笔录证实，该女子即为被告人盛美英。5、2014年9、10月的一天下午，被告人盛美英至平湖市广陈镇广业路90弄6号补法商店内，以相同手段，骗取被害人吴某玉溪香烟6条及现金1800元，后又补给吴某60元，实际骗取价值3030元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人吴某陈述，证实2014年9、10月份的一天下午1时许，一个上海口音的五十多岁妇女，到其店内用6条长嘴软利某假烟换了6条玉溪真烟，另外其还以180元每条的价格向她买了10条长嘴软利某，假烟其扔了15条，剩下一条交给了烟草专卖局；（2）辨认笔录证实，该妇女即为被告人盛美英。6、2014年10月的一天下午，被告人盛美英至平湖市广陈镇振广西路8号志勤什货部店内，以相同手段，骗取被害人张某2玉溪香烟5条，后补给张某2100元，共计价值975元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人张某2陈述，证实2014年10月的一天下午，有个58岁左右上海口音的妇女乘坐一辆上海牌照灰色轿车至其店内，用5条长嘴硬利某假烟换其5条玉溪真烟�并补其差价100元，后怀疑是假烟就将香烟交给烟草专卖局了；（2）辨认笔录证实，该妇女即为被告人盛美英。7、2014年11月中旬的一天上午，被告人盛美英至平湖市当湖街道环北二路157号北城杂货店内，以相同手段，骗取被害人蒋某玉溪香烟25条及现金1576元，共计价值6951元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人蒋某陈述，证实2014年11月中旬的一天上午8时30分许，一个上海口音的五十多岁女子到其店内用18条阳光软利某假烟、5条长嘴硬利某假烟，换其店内的25条玉溪真烟，其还补她差价1576元，其发现是假烟并发霉后就扔了。当时是二个人开一辆黑色轿车；另证实在2015年3月23日左右下午3时许，其表弟沈某2打来电话说来其店内骗香烟的女子又来了，其到表弟店后问该女子上次骗其的假烟怎么�，她讲会赔钱，以为她上车拿钱，但她上车后逃走了，没追上就打了烟草专卖局电话；（2）辨认笔录证实，该女子即为被告人盛美英。8、2014年12月19日上午，被告人盛美英至平湖市新仓镇杨盛村旭东商店内，以相同手段，骗取被害人胡某1硬壳长嘴利某香烟10条及现金20元，共计价值2020元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人胡某1陈述，证实2014年12月19日10时许，一男一女开车到其店内，男的没有下车，女的操上海口音大概五十岁左右，她下车用10条长嘴软利某假烟换其店内的10条长嘴硬利某真烟，其还补对方差价20元；（2）辨认笔录证实，该女子即为被告人盛美英。9、2014年12月中旬的一天上午，被告人盛美英至平湖市源鑫商店内，以相同手段，骗取被�人高某2老版利某香烟10条、红双喜香烟20条及现金340元，共计价值3240元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人高某2陈述，证实2014年12月的一天10时许，一个上海口音的五六十岁女子乘坐一辆轿车到其店内，用10条阳光软利某假烟换其10条老版利某、20条红双喜的真烟，并补她差价340元；（2）辨认笔录证实，该女子即为被告人盛美英。10、2014年12月中旬的一天中午，被告人盛美英至平湖市新仓镇大利村雅娟超市店内，以相同手段，骗取被害人唐某1老版利某香烟10条、白某香烟5条，共计价值2000元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人唐某1陈述，证实2014年12月的一天11时许，一男一女开车到其店内，男的没下车，上海口音的五十多岁女子用10条长嘴软利某假烟换了其店内的10条老版利某、5条白某真烟，发现是假烟后烧掉几条，剩下的几条交给了烟草专卖局；（2）辨认笔录证实，该女子即为被告人盛美英。11、2015年1月6日，被告人盛美英至平湖市新仓镇芦湾村村部店内，以相同手段，骗取被害人汤某1老版利某香烟9条、玉溪香烟3条，共计价值1995元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人汤某1陈述，证实2015年1月5日11时许，一个五十五岁左右的女子乘坐一辆灰色汽车到其店内，用10条长嘴软利某假烟换了其店内的9条老版利某、3条玉溪真烟；（2）辨认笔录证实，唐某3即为轿车司机。12、2015年3月的一天上午，被告人盛美英至平湖市钟埭街道联丰村部岳青商店内，以相同手段，骗取被害人唐某2老版利某香烟15条�价值2250元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人唐某2陈述，证实2015年3月左右的一天上午10时许，一个约60岁的上海金山老太乘坐轿车到其店内，用10条长嘴利某假烟换其店内15条老版利某真烟，后拆开发现是假烟就交给了烟草专卖局。同时证实之前该老太曾到其店内推销过红双喜香烟，其没有要；（2）辨认笔录证实，该老太即为被告人盛美英。13、2015年3月的一天下午，被告人盛美英至平湖市新埭镇鱼圻塘渔新路148号南方商店内，以相同手段，骗取被害人曹某玉溪香烟8条、南京香烟2条及现金200元，共计价值2140元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人曹某陈述，证实2015年3月的一天下午1时许，一个上海口音的50多岁女子乘坐一辆上海牌照的灰色轿�到其店内，卖给其12条长嘴软利某假烟，其卖给该女子8条玉溪、2条南京真烟，最终其付给她200元，开车的男子没有下车；（2）辨认笔录证实，卖给其香烟的女子即为被告人盛美英。14、2015年3月23日下午，被告人盛美英至平湖市钟埭街道环北路666号店内，以相同手段实施诈骗时被店主沈某2、王某夫妻发现，后被告人盛美英诈骗未遂逃离现场，并在现场留下软红长嘴利某香烟31条、软长嘴利某香烟19条。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人沈某2的陈述，证实2015年3月23日下午1时许，一个上海口音的妇女到其店内换香烟，其当时记得表哥蒋某被骗过，就让他来认认看，蒋某过来后就认出了她，这个妇女就说愿意赔钱，她假装上车拿钱坐着汽车跑了，把准备骗其的50条利某假烟也留在现场，后其�烟草专卖局的人来了；（2）辨认笔录证实，卖假烟的妇女即为被告人盛美英。15、2015年4月中旬的一天下午，被告人盛美英至平湖市春意商店内，以相同手段，骗取被害人顾某玉溪香烟4条、大前门香烟4条，共计价值960元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人顾某陈述，证实2015年4月中旬的一天下午，一个上海口音自称上海烟草公司的五十岁左右妇女到其店内，用5条长嘴利某假烟换其店内的4条玉溪和4条大前门真烟，后发现是假烟就送人了；（2）辨认笔录证实，卖给其假烟的妇女即为被告人盛美英。16、2015年4月中旬的一天下午，被告人盛美英至平湖市新仓镇中华村潘家浜4号店内，以相同手段，骗取被害人肖某1硬壳中华香烟1条、老版利某香烟1条及现金405元，共计价值975元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害人肖某1陈述，证实2015年4月15日左右的一天下午3时许，一男一女至其店内用5条长嘴软利某假烟换了店内的1条硬壳中华、1条老版利某真烟，其还补她差价405元，女的上海口音五十岁左右，男的下车从后备箱搬出纸板箱未进店；（2）辨认笔录证实，卖给其香烟的女子即为被告人盛美英。17、2015年4月中旬的一天中午，被告人盛美英至平湖市新埭镇新中路221号虹新什货商店内，以相同手段，骗取被害陆某法玉溪香烟22条，后补陆某法40元，共计价值4690元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害陆某法陈述，证实2015年4月中旬的一天中午11时30分许，一个上海口音的五十多岁女子拎一个纸板箱到其店内，用24�长嘴利某群假烟换了店内的22条玉溪真烟，还补其差价40元，该女子乘坐的沪Ｃ×××××0的银灰色轿车，香烟后被烟草公司收走了；（2）辨认笔录证实，卖给其假烟的女子即为被告人盛美英。18、2015年4月中旬的一天下午，被告人盛美英平湖市镇启智超市店内，以相同手段，骗取被害钟某1兴玉溪香烟20条及现金1140元，共计价值5440元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害钟某1兴陈述，证实2015年4月中旬的一天下午3时许，一个上海口音的50岁左右女子乘坐一辆灰色轿车到其店内，用10条长嘴利某群、10条阳光利某群假烟换其店内20条玉溪真烟，其还补她1140元差价，发现是假烟后就扔掉了；（2）辨认笔录证实，卖给其假烟的女子即为被告人盛美英。19、2015年4月27�上午，被告人盛美英平湖市道杏平商店内，以相同手段实施诈骗，因被害赖某1平未购买而未得逞。该事实有下列证据予以证实：（1）被害赖某1平陈述，证实2015年4月27日上午，一个60岁左右的上海口音妇女乘坐轿车到其店内推销香烟，其怕不敢要，她就走了；（2）辨认笔录证实，该妇女即为被告人盛美英。20、2015年4月27日下午，被告人盛美英至陈某徐某芳商店内，以相同手段实施诈骗，未得逞。该事实有下列证据予以证实：（1）被害徐某芳陈述，证实2015年4月27日下午2时许，一男一女开一辆上海牌照的灰色轿车到其店内换香烟，该女子说是利某群调换中华、玉溪香烟，其没有同意，他们就走了，该女子上海金山口音，短发，微胖；（2）辨认笔录证实，该向其提出调换香烟的女子即为被告人盛美英。21、2015年4月27日下午，被告人盛美英平湖市镇志康商店内，以相同手段实施诈骗，因被害计某康未购买而未得逞。该事实有下列证据予以证实：（1）被害计某康陈述，证实2015年4月27日下午1时许，一个五十多岁老年妇女坐一辆轿车到其店内卖十几条长利某群香烟，其怀疑是假的，没有要；（2）辨认笔录证实，该推销香烟的老年妇女即为被告人盛美英。22、2015年4月27日上午，被告人盛美英至平湖市当湖佳佳乐超市内，以相同手段实施诈骗，未得逞。该事实有下列证据予以证实：（1）被害沈某3华陈述，证实2015年4月27日上午10时许，一个上海口音的五十多岁女子乘坐一辆灰色的斯柯达�车到其店内利某群换玉溪香烟，其觉得套路不对没敢买；（2）辨认笔录证实，该向其提出调换香烟的女子即为被告人盛美英。23、2015年4月27日下午，被告人盛美英至平湖市钟埭腾达商店内，以相同手段实施诈骗，未得逞。该事实有下列证据予以证实：（1）被害陈某1珍陈述，证实2015年4月27日下午1时许，一个五十多岁上海口音女子坐一辆灰色轿车到其店内利某群香烟，其发现不正宗就没买；（2）辨认笔录证实，卖给其香烟的女子即为被告人盛美英。24、2015年4月30日中午，被告人盛美英伙唐某3方平湖市镇大顺商店内，以相同手段，骗取被害赵某1忠硬壳中华香烟4条及现金4800元，共计价值6480元。该事实有下列证据予以证实：（1）被害赵某1忠陈述，证实2015年4月30日中午12时30分许，一个五十多岁上海口音女子乘坐一辆一个男的开的小轿车到其店内，该女子用20条阳光利某群假烟换了其4条硬壳中华真烟，其还补差价4800元，后烟草专卖局检查发现是假烟就被收走了；（2）辨认笔录证实，卖给其假烟的女子即为被告人盛美英。另查明，沈某1华处扣押长嘴利某群香烟27.1条、吴某法处扣押长利某群香烟0.9条、高某2通处扣押长嘴利某群烟0.7条、张某2勤处扣押长利某群香烟3.9条、钟某1兴处扣押长嘴利某群香烟9条、唐某2青处扣押长嘴利某群香烟9条、赵某1忠处扣押长嘴利某群香烟14.2条、胡某1忠处扣押长利某群香烟1条、汤某1华处扣押长利某群香烟10条、沈某2荣处扣利某群香烟50条。经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，上述香烟均为假冒注册商标且属伪劣香烟。证实上述事实的证据还有被告人盛美英当庭的有罪供述、证唐某3方倪某,4珍的证言唐某3方的车辆运行轨迹图、受案登记表、移送财物清单、现场勘查笔录、零售户基本信息表、涉案卷烟价格证明书、卷烟鉴别检验报告、情况说明、案发经过、违法犯罪经历查询证明、户籍证明等证据予以证实。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。公诉机关同时指控被告人盛美英于2014年7月的一天中午至平湖市新埭镇新中路215号时尚便利店内，以相同手段骗取被害张某3祥价值2580元的玉溪牌香烟12条，对此指控只有被害人陈述，没有其他证据予以佐证，对此指控证据尚不充分，本院不予支持。本院认为，被告人盛美英以非法�有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计价值61600余元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人盛美英当庭能自愿认罪，可酌情从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人盛美英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金3万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2017年3月13日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳)；二、责令被告人盛美英在本判决生效后十日内退赔被害高某1华4660元沈某1华3893元马某英6647.5元张某1林3600元吴某法3030元张某2勤975元蒋某健6951元胡某1忠2020元高某2通3240元唐某1祥2000元汤某1华1995元唐某2青22**元曹某良2140元顾某园960元肖某1龙975元陆某法4690元钟某1兴5440元赵某1忠6480元；三、扣押在案的上述假烟依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马伟勤人民陪审员  蒋锡麟人民陪审员  金 兰二〇一六年二月二十二日书 记 员  沈琳琳??1???14?