陕西省韩城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0581刑初183号
公诉机关陕西省韩城市人民检察院。
被告人王某某,男，1963年3月16日出生于陕西省韩城市，居汉族，高中文化，1990年10月22日因犯盗窃罪被韩城市人民法院判处有期徒刑一年；2010年11月9日因犯诈骗罪被韩城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四千元，2011年3月18日刑满释放；2014年7月23日又因犯诈骗罪被韩城市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元，2015年11月7日刑满释放。2016年6月13日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，2016年7月5日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人杜某某，男，1971年8月18日出生于陕西省韩城市，汉族，小学文化，无业。2012年5月30日因犯诈骗罪被山西省夏县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，2012年8月31日刑满释放。2016年6月15日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，2016年7月5日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人杜某甲，男，1972年1月6日出生于陕西省韩城市，汉族，初中文化。2016年6月15日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，2016年7月5日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人朱某某，男，1971年5月12日出生于山西省运城市，居汉族，小学文化,村民。2015年4月14日因涉嫌诈骗罪被山西省临猗县公安局取保候审，2016年3月2日因犯诈骗罪被山西省临猗县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金三千元（缓刑考验期自2016年3月23日起至2016年9月22日止）。2016年6月17日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，2016年7月5日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人李某某，男，1966年5月28日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，村民。2010年11月22日因犯诈骗罪被蒲城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金二千元。2016年6月15日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，2016年7月12日被韩城市公安局刑事拘留，2016年8月3日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人邢某某，男，1960年6月3日出生于陕西省华阴市，汉族，小学文化，村民。2016年6月15日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，2016年7月12日被韩城市公安局刑事拘留，2016年8月3日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。
被告人王某甲，男，1955年5月13日出生于陕西省富平县，汉族，小学文化。2016年6月15日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，2016年7月12日被韩城市公安局刑事拘留，2016年8月3日被逮捕。2016年8月15日被韩城市公安局取保候审。
韩城市人民检察院以韩城市院刑诉[2016]171号起诉书指控被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某、李某某、邢某某、王某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韩城市人民检察院指派检察员丁永刚出庭支持公诉，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某、李某某、邢某某、王某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2016年1月8日12时许，被告人王某某、杜某某、杜某甲三人经事先预谋后，窜至韩城市金城区南关十字西边菜店门前，三人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人焦某某（1948年7月7日出生）合伙以1000元一张的价格从被告人杜某甲处收购1953年版贰分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人杜某某从中挣取差价的手段，骗取被害人焦某某人民币10000元，后三被告人借机逃离现场。王某某分得赃款4300元、杜某某分得赃款4100元、杜某甲分得赃款1600元。案发后，杜某甲亲属已退赔被害人焦某某1600元。
2、2016年2月2日12时许，被告人王某某、杜某某、杜某甲三人经事先预谋后，窜至韩城市金城区草市街口，三人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人郭某某（1949年10月23日出生）合伙以1000元一张的价格从被告人杜某甲处收购1953年版壹分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人杜某某从中挣取差价的手段，骗取被害人郭某某人民币20000元，后三被告人借机逃离现场。王某某、杜某某各分得赃款8000余元，杜某甲分得赃款2500元，剩余赃款三人共同挥霍。案发后，杜某甲亲属已退赔被害人郭某某2500元。
3、2016年3月2日14时，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某四人经事先预谋后，窜至韩城市原嵬东镇街道，四人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人王某乙（1957年1月29出生）合伙以1000元一张的价格从被告人杜某某处收购1953年版壹分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人朱某某从中挣取差价的手段，骗取被害人王某乙的信任后，由被告人杜某甲盯住在该街道银行取钱的被害人，骗取被害人王某乙人民币46000元，后四被告人借机逃离现场。王某某、杜某某、朱某某各分得赃款13000元，杜某甲分得赃款5600元，剩余赃款四人共同挥霍。案发后，杜某甲亲属已退赔被害人王某乙5600元。
4、2016年3月13日12时许，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某四人经事先预谋后，窜至韩城市芝川镇大鹏街道，四人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人张某甲（1944年2月16日出生）合伙以1000元一张的价格从被告人杜某某处收购1953年版壹分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人朱某某从中挣取差价的手段，骗取被害人张某甲的信任后，由被告人杜某甲盯住在该街道银行取钱的被害人，骗取被害人张某甲人民币40000元，后四被告人借机逃离现场。王某某、杜某某各分得赃款15000元、朱某某、杜某甲各分得赃款4500元，其余赃款四人共同挥霍。案发后，杜某甲亲属已退赔被害人张某甲4500元。
5、2016年4月29日12时许，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某四人经事先预谋后，窜至陕西省合阳县同家庄镇如意村一手机信号塔下，四人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人王某丙（1941年12月8日出生）合伙以1000元一张的价格从被告人杜某甲处收购1953年版壹分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人杜某某从中挣取差价的手段，骗取被害人王某丙的信任后，由被告人朱某某盯住取钱的被害人，骗取被害人王某丙人民币20000元，后四被告人借机逃离现场。王某某分得赃款2500元、杜某某分得赃款12500元、朱某某、杜某甲各分得赃款2500元。案发后，杜某甲亲属已退赔被害人王某丙2500元。
6、2016年6月4日10时许，被告人王某某、李某某、邢某某、王某甲四人经事先预谋后，窜至韩城市芝川镇芝川街道，四人按照分工，采取由被告人王某某假装和被害人冀某某（1957年2月28日出生）合伙以1000元一张的价格从被告人王某甲处收购1953年版壹分钱纸币，再以2000元一张的价格卖给被告人李某某从中挣取差价的手段，骗取被害人冀某某的信任后，由被告人邢某某盯住取钱的被害人，骗取被害人冀某某人民币15000元，后四被告人借机逃离现场。王某某分得赃款3900元、李某某、邢某某、王某甲各分得赃款3700元。案发后，被告人王某某的亲属退赔被害人冀某某3900元，被告人李某某的亲属退赔被害人冀某某3700元，被告人王某甲的亲属退赔被害人冀某某3700元，从被告人邢某某处追退赃款3700元。
综上所述，被告人王某某诈骗作案六起，骗取他人人民币151000元；被告人杜某某诈骗作案五起，骗取他人人民币136000元；被告人杜某甲诈骗作案五起，骗取他人人民币136000元；被告人朱某某诈骗作案三起，人民骗取他人人民币106000元；被告人李某某诈骗作案一起，骗取他人人民币15000元；被告人邢某某诈骗作案一起，骗取他人人民币15000元；王某甲诈骗作案一起，骗取他人人民币15000元。
上述事实，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某、李某某、邢某某、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人焦某某、郭某某、王某乙、张某甲、王某丙、冀某某陈述，证人苏某某、韦某某、王某丁、李某证言可证，有公安机关出具的案件来源、接处警登记表、受案登记表、发破案经过、被告人到案经过，被害人银行取款记录及凭证、银行交易信息，扣押清单及照片，辨认笔录及照片，通话记录，发还清单，户籍证明，被告人王某某、杜某某、朱某某、李某某曾因犯罪被判处刑罚的刑事判决书、释放证明及执行通知在卷相佐证，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某、李某某、邢某某、王某甲在侦查阶段对其作案事实亦供认不讳，供证一致，足以认定。
本院认为，被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某、李某某、邢某某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，韩城市人民检察院指控各被告人所犯罪名均成立。被告人王某某、杜某某多次诈骗老年人，且数额巨大，在共同作案中，被告人王某某、杜某某起主要作用，均属主犯，且被告人王某某、杜某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，对二被告人依法本应从重处罚，鉴于二被告人自愿认罪，被告人王某某的亲属退赔了部分赃款，故对二被告人可酌情从轻处罚；被告人杜某甲多次诈骗老年人，诈骗数额巨大，其在共同作案中起主要作用，属主犯，对其应依法惩处，鉴于其属作用相对较小的主犯，自愿认罪，且其亲属退赔了其分得的全部赃款，故可对其酌情从轻处罚；被告人朱某某因犯诈骗罪被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金三千元，其在缓刑考验期内犯新罪或判决宣告以前还有其他罪没有判决，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人朱某某多次诈骗，其中有二起诈骗老年人，诈骗数额巨大，在共同作案中起主要作用，属本案主犯之一，但所起作用相对较小，且自愿认罪，故可对其酌情从轻处罚；被告人李某某、邢某某、王某甲诈骗数额较大，三被告人在共同作案中均起主要作用，均属主犯，鉴于其自愿认罪，且赃款已追退，故对被告人李某某、邢某某、王某甲依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山西省临猗县人民法院（2015）临刑初字第244号刑事判决中被告人朱某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金三千元的缓刑部分。
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月13日起至2022年6月12日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2021年12月14日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
被告人杜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2020年6月14日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元，与其原犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元相加，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金四万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2020年3月16日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳，已缴纳三千元）。
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2017年3月14日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
被告人邢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2017年2月14日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人王某某、杜某某、杜某甲共同退赔被害人焦某某八千四百元，被害人郭某某一万七千五百元；被告人王某某、杜某某、杜某甲、朱某某共同退赔被害人王某乙四万零四百元，被害人张某甲三万五千五百元，被害人王某丙一万七千五百元；作案工具手机一部、1953年版壹分钱纸币一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 赵海琴
审 判 员 张延岚
代理审判员 杨 艳
二〇一七年一月十二日
书 记 员 程 波