.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省唐山市曹妃甸区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）冀0209刑初253号公诉机关河北唐山市曹妃甸区人民检察院。被告人钟小顺，又名”邓小顺”，男，1997年08月10日生，公民身份证号码×××，汉族，中专文化程度，现住海南省临高县，无业。2017年05月06曰因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留(2017年4月29日至2017年5月4曰羁押在临高县看守所)，2017年06月l3日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。被告人钟小阳，男，1998年03月18日出生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化程度，现住海南省临高县，无业。2017年05月06曰因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留(2017年4月29日至2017年5月4曰羁押在临高县看守所)，2017年06月l3日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉〔2017〕236号起诉书指控被告人钟小顺、钟小阳犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员李冰出庭支持公诉，被告人钟小顺、被告人钟小阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2016年08月至2017年04月间，被告人钟小顺单独或伙同钟小阳，利用网上购买来的被盗QQ号码冒充QQ好友，向QQ好友发送”朋友住院急需用钱”等文字信息，并伪造已给被害人银行转账的图片骗取被害人信任，使被害人将钱款通过支付宝转账转入钟小顺支付宝的方式实施诈骗活动，其中钟小顺诈骗32起，涉案金额72824.2l元；钟小阳诈骗3起，涉案金额8100元。1．2016年08月05日，被害人江苏省邱州市陈某1被被告人钟小顺诈骗人民币100元；2．2016年08月07日，被害人安徽省宣城市段某在上海市闵行区家里被被告人钟小顺诈骗人民币3500元；3．2016年08月20日，被害人贵州省习水县程敏在浙江省东阳市江北街道被被告人钟小顺诈骗人民币3200元；4．2016年09月13日，被害人湖北省竹溪县李某在十堰市被被告人钟小顺诈骗人民币4600元；5．2016年9月14日，被害人四川省绵阳市经济技术开发区四川文化艺术学院学生杨晓芳被被告人钟小顺诈骗人民币3500元，其中2000元未被提现取出，现已被冻结；6．2016年10月04日，被害人四川省广安市何金被被告人钟小顺诈骗人民币500元；7．2016年10月09日，被害人湖北省武汉轻工大学学生郭某1被被告人钟小顺诈骗人民币3500元；8．2016年10月16日，被害人湖北医药学院学生陈某2被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；9．2016年10月17日，被害人云南省宣威市朱某被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；10．2016年1O月19日，被害人安徽工商职业学院学生刘某1被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；11．2016年10月30日，被害人湖北省宜昌市三峡大学科技学院学生徐洁被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；12．2016年11月08日，被害人湖北省武穴市郭某2被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；13．2016年11月08日，被害人内蒙古赤峰市陈某3在上海市普陀区被被告人钟小顺诈骗人民币1400元；14．2016年11月17日，被害人陕西省西安市张怿憨在湖北省武汉市汉某被被告人钟小顺诈骗人民币900元；15．2016年11月25日，被害人浙江省杭州市花文阳在上海市宝山区被被告人钟小顺诈骗人民币1600元；16．2016年11月25日，被害人浙江工业职业技术学院学生陈佳宇被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；17．2016年11月25日，被害人华北理工大学学生刘某2被被告人钟小顺诈骗人民币11800元；18．2016年12月05日，被害人山东省潍坊市刘某3被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币300元：19．2016年12月06日，被害人山东省寿光市蒋燕红被被告人钟小顺诈骗人民币2300元，其中：1300元未被提现转出，现己被冻结；20．2016年l2月07日，被害人吉林省双辽市刘某4在山东省高密市期间被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币2300元；21．2016年l2月l0日，被害人文勇超在安徽省黄山市屯溪区被被告人钟小顺诈骗人民币2300元，但该款项未被提现转出，现已被冻结；22．2016年12月20日，被害人安徽省淮南市任某在淮南市开发区汽配城被被告人钟小顺诈骗人民币7000元；23．2016年12月20日，被害人湖北省利川市陈茂林在浙江省金华市金东区被被告人钟小顺诈骗人民币2300元：24．2016年12月24日，被害人河南省浙川县老城镇石某在湖北省十堰市茅箭区江苏路创业美发店期间被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；25．2016年12月25日，被害人浙江金融职业学院学生田源在宿舍期间被被告人钟小顺诈骗人民币1424.2l元；26．2016年12月26日，被害人湖北省咸丰县朱春霓在武昌工学院上课期间被被告人钟小顺诈骗人民币400元；27．2017年O1月02日，被害人江苏省太仓市戚某在昆山市被被告人钟小顺诈骗人民币600元；28．2017年O1月02日，被害人安徽省宣城市开发区陈芳芳被被告人钟小顺诈骗人民币500元；29．2017年O1月02日，被害人安徽省宣城市开发区飞彩办事处周清被被告人钟小顺诈骗人民币1200元；30．2017年01月08日，山东省滨州医学院学生廖虹被被告人钟小顺诈骗人民币1800元，但该款未被提现转出，现己被冻结：31．2017年04月14日，被害人云南省曲靖市陈蓝蓝被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币5500元；32．2017年04月27日，被害人江西省抚州市周某被被告人钟小顺诈骗人民币1300元。公诉机关认为，被告人钟小顺、钟小阳以非法占有为目的，冒用他人身份，骗取财物，其中钟小顺诈骗32起，涉案金额72824.2l元，数额巨大；钟小阳诈骗3起，涉案金额8100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟小顺主要辩称其没有与钟小阳合伙实施诈骗、另外有部分诈骗款被公安机关冻结没有支取,不应该计算犯罪数额。被告人钟小阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。经审理查明，2016年08月至2017年04月间，被告人钟小顺单独或伙同钟小阳，利用网上购买来的被盗QQ号码冒充QQ好友，向QQ好友发送”朋友住院急需用钱”等文字信息，并伪造已给被害人银行转账的图片骗取被害人信任，使被害人将钱款通过支付宝转账转入钟小顺支付宝的方式实施诈骗活动，其中钟小顺诈骗32起，涉案金额72824.2l元；钟小阳诈骗3起，涉案金额8100元。具体犯罪事实如下：1．2016年08月05日，被害人江苏省邱州市陈某1被被告人钟小顺诈骗人民币100元；2．2016年08月07日，被害人安徽省宣城市段某在上海市闵行区家里被被告人钟小顺诈骗人民币3500元；3．2016年08月20日，被害人贵州省习水县程敏在浙江省东阳市江北街道被被告人钟小顺诈骗人民币3200元；4．2016年09月13日，被害人湖北省竹溪县李某在十堰市被被告人钟小顺诈骗人民币4600元；5．2016年9月14日，被害人四川省绵阳市经济技术开发区四川文化艺术学院学生杨晓芳被被告人钟小顺诈骗人民币3500元，其中2000元未被提现取出，现已被冻结；6．2016年10月04日，被害人四川省广安市何金被被告人钟小顺诈骗人民币500元；7．2016年10月09日，被害人湖北省武汉轻工大学学生郭某1被被告人钟小顺诈骗人民币3500元；8．2016年10月16日，被害人湖北医药学院学生陈某2被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；9．2016年10月17日，被害人云南省宣威市朱某被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；10．2016年1O月19日，被害人安徽工商职业学院学生刘某1被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；11．2016年10月30日，被害人湖北省宜昌市三峡大学科技学院学生徐洁被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；12．2016年11月08日，被害人湖北省武穴市郭某2被被告人钟小顺诈骗人民币1500元；13．2016年11月08日，被害人内蒙古赤峰市陈某3在上海市普陀区被被告人钟小顺诈骗人民币1400元；14．2016年11月17日，被害人陕西省西安市张怿憨在湖北省武汉市汉某被被告人钟小顺诈骗人民币900元；15．2016年11月25日，被害人浙江省杭州市花文阳在上海市宝山区被被告人钟小顺诈骗人民币1600元；16．2016年11月25日，被害人浙江工业职业技术学院学生陈佳宇被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；17．2016年11月25日，被害人华北理工大学学生刘某2被被告人钟小顺诈骗人民币11800元；18．2016年12月05日，被害人山东省潍坊市刘某3被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币300元：19．2016年12月06日，被害人山东省寿光市蒋燕红被被告人钟小顺诈骗人民币2300元，其中：1300元未被提现转出，现己被冻结；20．2016年l2月07日，被害人吉林省双辽市刘某4在山东省高密市期间被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币2300元；21．2016年l2月l0日，被害人文勇超在安徽省黄山市屯溪区被被告人钟小顺诈骗人民币2300元，但该款项未被提现转出，现已被冻结；22．2016年12月20日，被害人安徽省淮南市任某在淮南市开发区汽配城被被告人钟小顺诈骗人民币7000元；23．2016年12月20日，被害人湖北省利川市陈茂林在浙江省金华市金东区被被告人钟小顺诈骗人民币2300元：24．2016年12月24日，被害人河南省浙川县老城镇石某在湖北省十堰市茅箭区江苏路创业美发店期间被被告人钟小顺诈骗人民币1000元；25．2016年12月25日，被害人浙江金融职业学院学生田源在宿舍期间被被告人钟小顺诈骗人民币1424.2l元；26．2016年12月26日，被害人湖北省咸丰县朱春霓在武昌工学院上课期间被被告人钟小顺诈骗人民币400元；27．2017年O1月02日，被害人江苏省太仓市戚某在昆山市被被告人钟小顺诈骗人民币600元；28．2017年O1月02日，被害人安徽省宣城市开发区陈芳芳被被告人钟小顺诈骗人民币500元；29．2017年O1月02日，被害人安徽省宣城市开发区飞彩办事处周清被被告人钟小顺诈骗人民币1200元；30．2017年01月08日，山东省滨州医学院学生廖虹被被告人钟小顺诈骗人民币1800元，但该款未被提现转出，现己被冻结：31．2017年04月14日，被害人云南省曲靖市陈蓝蓝被被告人钟小阳、钟小顺结伙诈骗人民币5500元；32．2017年04月27日，被害人江西省抚州市周某被被告人钟小顺诈骗人民币1300元。另查明，庭审后，被告人钟小顺的亲属替被告人钟小顺退回赃款人民币58432元。上述事实有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、抓获经过、羁押证明、扣押、随案移送清单、调取证据清单、支付宝交易明细、银行卡交易明细清单、证明、情况说明、户籍证明等书证：2、证人顾某、邓某1、邓某2的证言：3、被害人刘某2、陈某1、段某等人的陈述；4、被告人钟小顺、钟小阳的供述与辩解；5、辨认笔录：6、视听资料。本院认为，被告人钟小顺、钟小阳以非法占有为目的，冒用他人身份，骗取财物，其中钟小顺诈骗32起，涉案金额72824.2l元，数额巨大；钟小阳诈骗3起，涉案金额8100元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。唐山市曹妃甸区人民检察院指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人钟小顺否认与钟小阳合伙实施诈骗，对该部分犯罪事实被告人钟小顺有过供述，只是当庭予以否认，不足采信，关于被公安机关冻结的部分被骗款，虽然被告人钟小顺没有支取，但诈骗行为已经完成，不影响犯罪数额的认定，被告人钟小顺的辩护意见本院不予采纳。被告人钟小顺、钟小阳能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人钟小顺能积极退赃，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟小顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月29日起至2021年10月28日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人钟小阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月29日起至2018年4月28日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人钟小顺退回的赃款人民币58432元发还相关受害人，被告人钟小阳所得赃款8100元依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张风志人民陪审员杨立军人民陪审员常洪禄二〇一七年十一月十六日书记员石甜