湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第52号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人秦某某，益阳市资阳区人。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月23日被桃江县公安局刑事拘留，同年11月19日被取保候审。经本院批准，于2014年4月25日被桃江县公安局依法逮捕。现押于桃江县看守所。
辩护人彭学明，湖南桃花江律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人秦某某犯诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案，依法组成由审判员符晨辉担任审判长，审判员刘智慧、人民陪审员ＸＸＸ参加的合议庭，于2014年4月14日公开开庭进行了审理。书记员钱俐妍担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员张志雄出庭支持公诉。被告人秦某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，2010年3月份，被告人秦某某与邹某某、杨鲲合伙做中药材生意，三人在怀化靖州租了一个场地进行茯苓初加工，杨鲲于2011年退出后，由被告人秦某某和邹某某接着做中药材生意。2012年1月份，被告人秦某某在跟茯苓加工市场的一些老板一起打牌，输了4万多元钱。被告人秦某某身上没有钱了但还欠1万多元赌债，就想从邹某某身上骗点钱还账，遂打电话给邹某某，问邹某某在过年之前要不要再进一点茯苓，邹某某答应了。2012年1月13日，邹某某在桃江县农业银行汇款46000元给秦某某。被告人秦某某没有拿汇来的钱去进购茯苓，在收到汇款后把之前所欠的1万多元赌债还清，将剩下的3万多元又拿去赌博，结果又输了2万多元。2012年3月份被告人秦某某在怀化靖州，因为身上没有钱，就把药材加工厂租给他之前欠茯苓货款的张某某，2012年清明节被告人秦某某就回到桃江。到2012年10月的时候，邹某某跟被告人秦某某讲佛山的公司要进货，要秦某某准备发货，秦某某来到怀化靖州，但只在靖洲呆了一天，就一直呆在怀化市里。秦某某根本没有去靖州收货，而是呆在怀化市里想去赌博赢钱，但被告人秦某某没有本钱，就想骗邹某某的钱做赌本。于是被告人秦某某打电话给邹某某，讲之前囤的货少了，还需要钱进货，其实之前被告人秦某某根本没有囤货。2012年10月23日，邹某某在桃江县农业银行汇款40000元给秦某某，被告人秦某某收到钱后根本没有拿这些钱去进货，而是跟那些老板打牌赌博，结果全部输掉了。被告人秦某某把从邹某某处骗来的钱用完后，将手机关机使邹某某无法联系到他。
案发后，被告人秦某某于2013年10月18日被怀化铁路公安处吉首站派出所民警抓获，桃江县公安局刑期警大队民警于2013年10月23日将被告人秦某某押回归案。被告人秦某某已退还邹某某人民币10万元。
对上述指控，该院提供了书证、证人邹某某、邹某某、杨某某、张某某、崔某某、肖某某的证言及被告人秦某某的供述予以证实。该院认为，被告人秦某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人秦某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实有异议，认为指控被告人秦某某的诈骗金额中的第一笔4.6万元，是在经营过程中由邹某某支付给他的经营款，他收到款以后进行了一系列的经营活动，主观上没有非法占有的目的，故其诈骗金额只应认定4万元。
经审理查明，2010年3月份，被告人秦某某与邹某某、杨鲲三人合伙做中药材生意，并在怀化靖州租了一个场地进行茯苓初加工。后杨鲲于2011年退出，由被告人秦某某和邹某某合伙进行经营，由被告人秦某某在怀化靖州进行茯苓收购、加工，并在怀化靖州租房设置了一茯苓加工厂；由邹某某负责销售。在被告人秦某某与邹某某合伙经营期间，由邹某某提供了大部分经营资金。2011年12月30日，被告人秦某某支付了合伙经营的茯苓加工厂的房租人民币1万元，支付了该加工厂的水电费用人民币60.4元。2012年1月份，被告人秦某某因赌博欠款人民币1万多元，被告人秦某某遂打电话给邹某某，问邹某某在过年之前要不要进一点茯苓，邹某某答应了。邹某某于2012年1月13日在桃江县农业银行汇款46000元给秦某某。被告人秦某某在收到汇款后，未进行茯苓收购，偿还了货主张某某欠款一万元，另将之前自己所欠的1万多元赌债还清。
被告人秦某某因欠茯苓老板张某某的货款未全部付清，于2012年3月份把药材加工厂抵给张某某后，于2012年清明节回到了桃江，并再未在怀化靖州从事过经营活动。
2012年10月，邹某某要求被告人秦某某准备发货销售到佛山公司。被告人秦某某到怀化后仍未进行经营活动，而是想骗取邹某某的钱做赌本，在根本没有囤货的事实下，打电话告诉邹某某以前囤少了货，还需要钱进货。邹某某便于2012年10月23日在桃江县农业银行汇款人民币4万元给秦某某，被告人秦某某收到该款后又全部用于打牌赌博，挥霍一空。至2012年12月份，邹某某催促被告人秦某某发货至广州，被告人秦某某便关掉手机，使邹某某无法联系到他。
案发后，被告人秦某某于2013年10月18日被怀化铁路公安处吉首站派出所民警抓获，桃江县公安局刑警大队民警于2013年10月23日将被告人秦某某押回归案。被告人秦某某已退还邹某某人民币10万元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明被告人秦某某犯诈骗罪的犯罪事实：
（一）书证
1、被告人的户籍证明，证实了被告人秦某某的身份情况。
2、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2012年1月13日、10月23日被告人秦某某的银行卡上分别存入人民币4.6万元、4万元的事实。
3、收条一份，证实被告人秦某某于2013年11月19日还邹某某现金人民币10万元的事实。
4、怀化铁路公安处吉首派出所、桃江县公安局刑警大队抓获说明，证实在2013年10月18日由怀化铁路公安处吉首派出所将被告人秦某某抓获的情况。
（二）证人证言
1、证人邹某某的证言，证实了他与秦某某合伙做药材生意，业务来往都是由秦某某负责。秦某某以进货为名陆续在他手中拿走现金人民币18.3万元，其中有8万元由秦某某出具了欠打。至2012年年底，因他催秦某某发货，秦某某便关掉手机找不到人了。他前往怀化找秦某某，才知道从2012年3月份开始秦某某就没去过怀化工厂，而且听说秦某某喜欢打牌并输了钱。
2、证人邹某某的证言，证实了邹某某与秦某某合伙在怀化开了一个中成药加工厂，由秦某某负责经营，他知道邹某某打过几次钱给秦某某，但具体金额不清楚。2012年12月，邹某某喊他一起去广州等货，结果在广州等了三天都没有等到秦某某，也无法联系。
3、证人杨某某的证言，证实秦某某在怀化靖州火车站附近租了一个工厂做药材生意，他弟弟与秦某某做过生意，但在2012年清明节秦某某回老家后，就再没有来过工厂，没有继续做生意了。
4、证人张某某的证言，证实2011年秦某某在她处购进鲜茯苓后拖欠货款2万多元未付，至2012年1月份秦某某偿还了她1万元货款。2012年清明节前几天，秦某某讲回家扫墓，从此再也没有见过他了。通过电话联系后，她借用了秦某某的工厂。
5、证人崔某某的证言，证实秦某某在他家旁边租了一个房子做茯苓生意。后因迷上赌博输了钱借了高利贷，人还被扣了两天。2012年清明节前秦某某回老家扫墓后就再也没有回来了，有一个叫张某某的老板收帐不到就把秦某某厂里的生产工具搬走了。
6、证人肖某某的证言，证实丈夫秦某某与邹某某在怀化开了一间药材公司。
（三）被告人的供述的辩解
被告人秦某某向侦查机关供述，2010年5月份，他、邹某某、杨鲲三人合伙与广东佛山南海一家医药公司做药材生意，并在怀化靖州租了一个场地进行茯苓加工。2011年1月份杨鲲退出后，他和邹某某继续做这个生意。因生意不好做，从2012年1月份起他就跟怀化茯苓市场的一些老板打牌，欠了1万多元赌债，身上没有钱了，他就打电话问邹某某在过年以前是否再进点茯苓，邹某某就汇了4.6万元给他购进茯苓。他拿到钱后把之前欠的1万多元赌债还掉，拿剩下的3万多元钱继续打牌，结果又输了2万多元。
2012年正月十五，他又到了怀化靖州，想继续做药材生意因没有看好项目就没有做生意。至3月份，药材老板张某某找他要之前欠的2万元货款，他因没有钱，就把药材加工厂租给了张某某，2012年清明节他已回家扫墓为由回了桃江。
2012年10月份，邹某某对他讲佛山公司要进货了，要他准备发货。他就又去了怀化靖州，一天后去了怀化市，想在怀化搞赌博赢钱。因他没有赌本想骗邹某某的钱，就在以前根本没有囤货的情况下，打电话告诉邹某某以前囤少了货，还需要钱进货。邹某某又汇给他4万元现金。他拿到钱后根本没有去进货，而是跟人打牌，结果全部输掉了。这期间，邹某某不停地打电话给他，要他快点发货，他每次都以各种理由推脱，到了12月份，邹某某说在广州等他，他就骗邹某某货已经安排好了，然后把手机关掉，人也不回桃江，也不跟任何人联系。
被告人秦某某及其辩护人向本庭提交以下证据：
收款收据三份，证明在2011年12月30日被告人秦某某支付了与邹某某合伙经营的茯苓加工厂的房租1万元和电费60余元；2012年3月1日被告人秦某某支付了租住房的生活水电费80余元。
上述证据，经庭审质证，被告人秦某某及其辩护人对公诉机关所举之证提出了质证意见，认为邹某某的证言与秦某某在侦查机关所作的供述，均不能证实被告人秦某某对2012年1月份邹某某汇给秦某某的4.6万元主观上有非法占有的目的。公诉机关对被告人及其辩护人提供的证据未提出异议。
本院认为，公诉机关就被告人秦某某的犯罪事实及量刑事实向本院提供的书证、证人证言、被告人秦某某的供述，均系依法收集，其来源合法，内容客观真实，并且与本案相关联，能够证明被告人秦某某的犯罪事实，同时能够证明被告人秦某某的身份情况，本院确认上述证据为有效证据，均予以采信。被告人秦某某及其辩护人当庭提交的书证，与本案具有关联性，能够证实被告人秦某某在2012年1月份前后，开展了相关经营活动的情况，本院予以采纳。
本院认为，被告人秦某某以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币4万元，其行为已构成诈骗罪。桃江县人民检察院对被告人秦某某犯诈骗罪的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。被告人秦某某在2012年1月份前后及在收到合伙人邹某某的人民币4.6万元后，为了合伙和生意进行了相关的经营活动，没有骗取该笔款项的主观故意，故对被告人秦某某骗取邹某某现金人民币46000元的指控，本院不予支持。案发后，被告人秦某某能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人秦某某已退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。罚金限在判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人秦某某的刑期自2014年4月25日起至2015年3月22日止。被告人秦某某原已羁押的33日已折抵刑期。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 符晨辉
审 判 员 刘智慧
人民陪审员 ＸＸＸ
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 钱俐妍
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。