福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初638号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人郑智泓（曾用名郑永福），男，1987年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，住厦门市思明区。因本案于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月27日经安溪县人民检察院批准，于同月24日被执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人苏月德，男，1977年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月27日经安溪县人民检察院批准，于同月24日被执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。
被告人施学政，男，1992年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳浦县。因本案于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月27日经安溪县人民检察院批准，于同月24日被执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人杨志斌，男，1995年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，住住福建省漳浦县。因本案于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月27日经安溪县人民检察院批准，于同月24日被执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人曾嘉湘，福建华达（石狮）律师事务所律师。
被告人苏文清，男，1976年11月29日出生，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因本案于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月27日经安溪县人民检察院批准，于同月24日被执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人冯礼佑、李巧惠，福建瀛莱律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）598号起诉书指控被告人郑智泓、苏月德、施学政、杨志斌、苏文清犯开设赌场罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人郑智泓及其辩护人陈战英、被告人苏月德及其辩护人王春明、被告人杨志斌及其辩护人曾嘉湘、被告人苏文清及其辩护人冯礼佑、李巧惠、被告人施学政均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,被告人郑智泓、苏月德于2016年11月至12月间，雇佣被告人施学政、杨志斌、苏文清在湖南省娄底市万豪城市花园5栋A座1601室租房，开设““神话娱乐城””赌博网站（网址：××），吸收罗某、许某等人注册参与赌博。截至2016年12月9日被查获，涉案赌博网站注册会员6358人，累计投注额1867451元，接收赌资充值金额785576元。被告人郑智泓、苏月德、施学政、杨志斌、苏文清均于2016年12月9日被抓获，归案后均能如实供述本人及同案人的主要犯罪事实。
指控提供的证据有：1、电脑等物证；2、户籍证明、到案经过等书证；3、证人罗某等人的证言；4、被告人苏月德等被告人的供述和辩解；5、勘验、检查等工作记录；6、电子证物检查工作记录、银行交易明细等。
公诉机关认为，被告人郑智泓、苏月德、施学政、杨志斌、苏文清利用互联网开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人郑智泓、苏月德在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人施学政、杨志斌、苏文清在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。五被告人到案后，均如实供述主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人郑智泓、苏月德、施学郑、杨志斌、苏文清对公诉机关的指控均无异议。辩护人陈战英的辩护意见，被告人郑智泓开设赌场的时间较短，社会危害性较小，归案后认罪态度好，建议对其从轻处罚并判处缓刑。辩护人王春明的辩护意见，被告人苏月德参与开设赌场的时间短，社会危害性较小，归案后认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人曾嘉湘的辩护意见，被告人杨志斌在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，其归案后认罪态度好，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。辩护人冯礼佑、李巧惠的辩护意见，被告人苏文清在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，其归案后认罪态度好，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。
经审理查明，2016年11月至12月间，被告人郑智泓、苏月德雇佣被告人施学政、杨志斌、苏文清在湖南省娄底市万豪城市花园5栋A座1601室租房，开设““神话娱乐城””赌博网站（网址：××），吸收罗某、许某等人注册参与赌博。截至2016年12月9日被查获，涉案赌博网站注册会员6358人，累计投注额1867451元，接收赌资充值金额785576元。被告人郑智泓、苏月德、施学政、杨志斌、苏文清分别领到工资5000元。五被告人均于2016年12月9日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具电脑5台、手机7部等。其归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实。
另查明，被告人郑某、苏月德、施学政、杨志斌在福建省安溪县看守所羁押期间，分别在思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”。
在审理过程中，五被告人的家属分别替其向本院退缴违法所得5000元。厦门市思明区司法局、安溪县司法局受本院委托，分别对被告人郑智泓、苏月德进行审前社会调查评估，并出具了《调查评估意见书》。
认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：
1、证人罗某的证言，2016年12月3日开始，其有在“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。
2、证人许某的证言，2016年12月5日，其到“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。
3、证人黄某的证言，其有在“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。从2016年11月19日至12月9日，充值12834元，总共提现9229元。
4、证人房某的证言，2016年12月3日开始，其在”神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。共充值4700元，都输了。
5、证人李某1的证言，2016年12月开始，其在”神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。其用支付宝充值
6、证人赵某的证言，2016年12月开始在“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××；网站的支付宝账户是153××××5977。
7、证人唐某的证言，2016年12月4日，其开始在“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。赌博都是输钱的，没有提现过。
8、证人李某2的证言，2016年11月份，其开始在“神话娱乐城”赌博网站进行赌博，网址为××。其玩的是“时时彩”投注游戏，充值一百多元均输了。
9、搜查笔录、扣押清单及现场照片，安溪县公安局民警于2016年12月9日对湖南省娄底市万豪城市花园5栋A座1601室进行搜查，查获郑智泓等5人及电脑、手机、银行卡等并对发现的物品进行扣押拍照等。
10、电子证物检查工作记录，被扣押的电脑、手机内存有访问疑似博彩网站后台管理的浏览器历史记录；疑似博彩网站推广、银行转账截图等图片；疑似出入金、反水流水、对话套路等文档信息。
11、提取的赌博网站界面、后台数据截图，“神话娱乐城”（网址：××）的赌博网站界面及后台界面截图；后台数据及会员数据界面截图；后台会员数据显示注册会员共有6358位会员，经累计计算充值记录，自2016年11月6日至12月9日期间，累计投注金额为1867451元，接收赌资充值785576元。
12、证人赌博界面、转账记录，证人罗某所赌博的界面及QQ号基本信息，罗某向“神话娱乐城”充值进行赌博的支付宝记录；证人黄某赌博的网站即网址：××，进行充值和提现的记录；证人许某在“神话娱乐城”，网址：××的充值、提现记录。
13、支付宝交易记录，证实支付宝帐号为1536…977的入账明细情况及提取到涉案银行账户的情况；入账共计242130元，转到涉案建行卡6236…779，户名为“杨某”，计218086.63元。
14、银行交易明细，证实建行卡6236…779，户名为“杨某”，绑定支付宝帐号为1536…977，从2016年11月6日至12月9日入款218086.63元;
工行6212…914，户名为“张某”，自2016年11月6日至12月9日扣除互转，入款308446元；邮政6217…083,户名为“耿威风”，扣除由户名为“杨某、张某”的转入款，入款235000元；截至2016年12月9日，上述三张账户扣除账户互转，共入账金额785576元。
15、到案经过，五被告人均于2016年12月9日19时许在湖南省娄底市万豪城市花园5栋A座1601室被安溪县公安局民警抓获。
16、工作说明，苏月德因为涉嫌诈骗于2015年7月8日被辽宁盘锦双台子区公安分局取保候审，并于2016年7月8日解除取保候审，因证据不足未对其进行起诉；郑智泓涉嫌开设赌场，2016年10月28日被衡阳市祁东县公安局侦查终结（未有处理结果）；
17、户籍证明，证实五被告人的出生日期等个人基本信息。
18、被告人郑智泓的供述，2016年11月初，其和苏月德二人没有工作便想出去做点网络赌博，其招集杨志斌、施学政，苏月德召集苏文清，5人一起到湖南省娄底市，由其负责租房并在网上购买电脑、手机、手机卡，苏月德联系建立赌博网站、购买银行卡，11月6日开始在租房内开设“神话娱乐城”赌博网站，网址：××，并由苏月德在网上找他人进行广告推广，苏月德、苏文清、杨志斌、施学政每个人一台笔记本电脑，充当网站客服人员，负责为参赌网友提供解答；而其由于电脑技术有限，主要负责买买菜、打杂，直至被公安机关民警查获；广告费其不清楚，工资支付了25000元，每人5000元，还没盈利。
19、被告人苏月德的供述，其和郑智泓合作，其招集苏文清，郑智泓招集施学政、杨志斌，于2016年11月5日到了湖南市娄底市，由郑智泓之前租的房子，开设“神话娱乐城”赌博网站，是通过手机浏览器登陆进行赌博，网址：××；直到2016年12月9日晚上被公安机关民警查获；客户都是通过第三方支付充值的，如微信扫码、支付宝，然后绑定在微信、支付宝上的三个网银。
20、被告人施学政的供述，2016年11月初，朋友郑智泓叫其去做网络赌博网站的客服，后和郑智泓、苏月德、苏文清、杨志斌五人一起到了湖南省娄底市的一租房内从事赌博网站活动，被扣押的六台电脑都是从事赌博网站使用的。
21、被告人杨志斌的供述，2016年11月初，朋友郑智泓叫其去做网络赌博网站的客服，其后和郑智泓、苏月德、苏文清、施学政五个人一起到了湖南省娄底市的一租房内从事赌博网站活动，被扣押的六台电脑都是从事赌博网站使用的。
22、被告人苏文清的供述，2016年11月初，朋友苏月德约其出远门做事，后其和苏月德、郑智泓、杨志斌、施学政汇合，我们五个就一起到湖南省娄底市，郑智泓已把房子租好，次日，其在“神话娱乐城”的赌博网站边学边做，从事网络赌博活动，郑智泓负责买菜和管理，施学政是高级客服人员，杨志斌和其是普通客服人员，苏月德负责什么其不清楚，直到2016年12月9日公安机关民警当场查获；被扣押的六台笔记本电脑，有一台是郑智泓看足彩用的，另5台是从事赌博网站使用的。
本院认为，被告人郑智泓、苏月德、施学政、杨志斌、苏文清利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控六被告人犯开设赌场罪的罪名成立。被告人郑智泓、苏月德在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人施学政、杨志斌、苏文清在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。五被告人归案后，均如实供述自己罪行，均依法从轻处罚。辩护人陈战英、王春明、曾嘉湘、冯礼佑、李巧惠的前述辩护意见，均予以采纳。被告人郑某、苏月德、施学政、杨志斌在看守所羁押期间积极改造，受到奖励，均酌情予以从轻处罚。审前司法行政机关分别出具对被告人郑智泓、苏月德具备社区矫正条件的调查评估意见，经审查认为，被告人郑智泓、苏月德符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对被告人郑智泓、苏月德均予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序，根据五被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑智泓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人苏月德犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人施学政犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2016年12月9日起至2017年8月8日止。）
四、被告人杨志斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。
（刑期自2016年12月9日起至2017年8月8日止。）
五、被告人苏文清犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。
（刑期自2016年12月9日起至2017年8月8日止。）
六、五被告人分别退缴于本院的违法所得各人民币五千元，均予以没收，上缴国库。
七、没收五被告人被公安机关扣押的作案工具电脑5台、手机7部。
郑智泓、苏月德回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 李森强
人民陪审员 张国显
二〇一七年八月八日
书 记 员 吴淑玲
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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