江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1204刑初288号
公诉机关泰州市姜堰区�民检察院。
被告人李程，男，汉族，陕西省咸阳市人，大学二年级文化，无业，住咸阳市渭城区。因本案于2016年11月28日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。
辩护人高金荣，江苏堰平律师事务所律师。
辩护人周网龙，江苏堰平律师事务所律师。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2017]264号起诉书指控被告人李程犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员王琴出庭支持公诉，被告人李程、辩护人高金荣、周网龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李程自2012年以来，冒用梅某的身份，通过周某1结识被害人王某。2013年4月至9月，被告人冒用周某1的身份，通过微信、短信等方式联系被害人王某，谎称帮忙介绍工程，以购物差钱、借款买车、送礼等为由，先后9次骗得被害人王某财物计人民币86.95万元。案发后，被告人李程及家人先后退还被害人王某130万元。被告人李程于2016年11月22日（误写为2016年12月22日）被公安机关抓获。公诉机关为证实指控的内容，向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、价格鉴证结论书、电子物证检查提取工作记录、辨认笔录及被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李程对被指控的犯罪事实及犯罪性质均无异议，提�在归案之前主动向被害人退款50万元，家人后又退款80万元，多退的部分可以抵作罚金，自愿认罪，请求从轻处罚，未向法庭提交证据。
被告人李程的辩护人对指控被告人李程的犯罪事实及犯罪性质无异议，提出对被告人从轻处罚，判处有期徒刑十年的辩护意见，主要理由如下：（1）被告人是初犯，无前科劣迹；（2）被害人轻信周某1与领导的关系，目的是谋取不当利益，主观上存在过错；（3）被告人冒用其女友的身份实施诈骗，让被害人将钱转入其女友、母亲银行卡，犯罪情节与诈骗惯犯相比较轻；（4）被告人在不清楚公安机关是否已经立案的情况下，主动向被害人退款50万元；（5）被告人及家人的退款多于诈骗数额，多退的部分抵作罚金并无不当，未向法庭提交证据。
经审理查明：被告人李程于2012年上半年�通过戴某认识被害人王某，声称是戴某的表哥梅某。2013年4月至9月，被告人李程冒用周某1等人的身份，通过微信、短信等方式联系被害人王某，谎称能够帮助被害人王某介绍工程，虚构购物差钱、汽车装璜、给关系人送礼等事实，先后9次骗得被害人王某财物计人民币86.95万元。具体事实分述如下：
1、被告人李程于2013年4月18日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币25万元。
2、被告人李程于2013年5月30日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币4万元。
3、被告人李程于2013年6月1日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币6万元。
4、被告人李程于2013年6月7日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币1万元。
5、被告人李程于2013年7月23日，利用上�手段，骗得被害人王某人民币15万元。
6、被告人李程于2013年7月27日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币5万元。
7、被告人李程于2013年下半年的一天，利用上述手段，骗得被害人王某九五之尊南京香烟10条，价值人民币0.95万元。
8、被告人李程于2013年9月22日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币25万元。
9、被告人李程于2013年9月29日，利用上述手段，骗得被害人王某人民币5万元。
2016年11月22日，被告人李程被公安机关抓获归案，寄押于西安市碑林区看守所，同年11月28日被押解至泰州市姜堰区公安局，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。同年6月23日至11月29日，被告人及其家人先后主动退还被害人王某人民币130万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人李程的供述和辩解，证实被告人李程归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，后期辩解大额款项是向被害人王某借用；在开庭审理过程中，对被指控的犯罪事实无异议；
（2）被害人王某的陈述，证实其于2012年上半年，经戴某介绍认识被告人李程，被告人自称是戴的表哥梅某。后被告人以周某1、蓝某等人的名义向其发送微信、短信，称可以通过关系帮其介绍工程，虚构购物差钱、汽车装璜、向关系人送礼等事实，骗取其财物计人民币100余万元。2016年6月下旬，被告人主动与其联系，承认冒充周某1等人身份向其发送信息，答应退还款项，并委托张某3出面与其协商，主动汇还50万元，其未在不再追究责任的协议上签字。被告人�抓之后，被告人的舅舅代被告人向其还款80万元；
（3）证人周某1的证言，证实其于2012年12月与被告人李程处男女朋友，并通过李程认识被害人王某。被告人经常使用其手机、微信、银行卡，打电话、发微信有些神秘，会将聊天内容删除。查看电子物证检查提取工作记录后，发现主要内容都没有见过，也没有向王某回复信息，但听被告人讲过短信里的一些内容；
（4）证人周某2的证言，证实其是周某1的父亲。周某1曾与被告人李程谈过男女朋友。被告人曾送给其三四条九五之尊香烟。后听周某1讲被告人用她的微信跟人家聊天，骗人家的钱，不同意他们继续交往。王某通过ATM机转给其2.5万元应当是被告人的还款；
（5）证人张某1的证言，证实其是被告人李程的母亲。2011年4月，被告人称与他人�伙开加气站向其借款80万元。2013年4月至9月，被告人先后转给其68万元。其从老家到咸阳照料老人十年，不知道被告人2012年、2013年的工作情况，2014年李程回到咸阳，跟在史某后面做事；
（6）证人张某2的证言，证实其是被告人李程的舅舅。被告人李程被抓以后，其及史某一起到姜堰见过被害人王某，考虑到王某的实际损失，也为了帮助李程减轻罪行，其于2016年11月先后给王某汇款80万元。李程后来与史某在一起，最初干什么工作不清楚；
（7）证人张某3的证言，证实2016年6月的一天，被告人李程安排其去姜堰与被害人王某联系，其拿出被告人准备的给钱后不再追究责任的协议，但王某没有签字，后被告人转给王某50万元，王某写了收条，其又返回咸阳；
（8）证人史某的证言，证实2016年6月，其发现被告人李程比较紧张，查问得知李程以给江苏一个人介绍装修工程为名，拿了人家100万元左右，并私下让张某3到江苏去处理，听说退还受害人50万元，事情没有解决好；
（9）证人卞某的证言，证实其是无锡市某装璜装饰有限公司经理。2013年，被害人王某称在西安有个三四千万元的会所装修工程，准备使用其公司的资质承建，邀请其一起到西安看工程、签协议，其与王某到南京以后，王某讲找的领导要动手术，他们又从南京返回，感到王某被人骗了；
（10）书证常住人口基本信息，证实被告人李程的姓名、出生时间等自然状况，其已达到刑事责任年龄；
（11）书证受案登记表，证实公安机关于2015年12月3日，接到被害人王某被“周某1”诈骗的报案，决定对本案初查；
（12）书证立案决定书，证实公安机关于2016年6月17日决定对本案立案侦查；
（13）书证到案经过，证实2016年11月22日8时30分许，西安市公安局碑林分局长安路派出所民警在西安市碑林区朱雀大街某室抓获被告人李程，被告人在被审查过程中，对其诈骗犯罪事实供认不讳；
（14）书证临时羁押证明，证实被告人李程于2016年11月22日被公安机关抓获，临时羁押在碑林区看守所，同年11月28日移交给泰州市姜堰区的公安机关；
（15）书证接受证据材料清单、车票、飞机票、快递回单、转款凭证、银行交易，证实公安机关于2015年12月3日，从被害人王某处接受车票、飞机票、快递回单、银行交易凭证若干。被害人王某数次在无锡（南京）与汉口之间往返；曾与被告人李程一起乘坐咸阳至武汉的航班�王某向陕西省咸阳市金都区渭阳中路1号国贸大酒店张某英（张某1）寄送5份物品；
（16）书证调取证据通知书、调取证据清单、POS签购单，证实2016年6月27日，公安机关从武汉某汽车销售服务有限公司调取购车刷卡记录3份，周某1刷卡消费（购车）计人民币48.02万元；
（17）书证接受证据材料清单、通话清单、通话录音整理材料、视听资料U盘，证实2016年9月18日，公安机关从被害人王某处接受通话清单33页、电话内容打印材料20页、电话录音8段。同年6月21日至23日被告人李程与被害人王某之间先后有19次通话联系。通话过程中王某称被告人为梅某，被告人承认冒用周某1等人名义让王某打钱，辩称自己没有拿一分钱，但事情与其有关系，愿意将王某的钱全部退出。被告人提出让人与王某见面，将钱转给王某，王某写个不再�究责任、撤案的条子；
（18）书证协助查询财产通知书、银行交易账、查询回执、银行卡存款业务回单、转账凭条、个人业务凭证、自动柜员机客户通知书或凭条、个人活期明细信息，证实2013年4月18日，王某62×××27银行卡转周某125万元；同年5月30日，王某在姜堰锦宸农行通过ATM机3次向周某1的62×××71农行卡存入现金计4万元；同年6月1日，王某在姜堰振兴农行通过ATM机向周某1的上述银行卡存入现金5万元，同日在泰兴江平路农行通过ATM机向周某1的上述银行卡存入现金1万元；同年6月7日，王某在东台溱东农行通过ATM机向周某1的上述银行卡存入现金1万元；同年7月23日，王某在东台溱东农行通过ATM机向周某1的62×××77农行卡存入现金15万元；同年7月27日，王某在姜堰振兴农行通过ATM机向周某1的上述银行卡存入现金5万元；同年9月22日，王某43×××11银行卡向张某1的416290********2993账号转款25万元；同年9月29日，王某在建设银行姜堰通扬中路支行向张某1上述账户5次存入现金计5万元。张某1、周某1、被害人王某等人的其他转款情况；
（19）书证汇款凭证、收条，证实2016年11月26日，张某2代被告人李程汇还被害人王某50万元；同年11月29日，张某2又代被告人向王某汇还30万元，王某向张某2出具收条2份；
（20）辨认笔录，证实2016年3月27日，被害人王某从侦查人员提供的人员照片中辨认出戴某、周某1；同年6月30日，戴某从侦查人员提供的人员照片中辨认出“梅某”（即被告人李程）；
（21）电子物证检查提取工作记录，证实公安机关对被害人王某的一部手机进行勘验检查，提取2014年1月27日至同年5月28日被害人王某与“周某1”短信、微信聊天内�。其中，3月9日王某告知“周某1”，6次大额汇款计93万元，“周某1”未予否认；
（22）价格认定结论书，证实涉案南京九五之尊香烟价值人民币0.95万元。
本院认为，被告人李程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李程自愿认罪、积极退赃，均可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李程犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提出的量刑建议适当，本院予以支持。虽然被告人及其家人向被害人退款130万元多出指控的犯罪数额，但公诉机关就低认定被告人的犯罪数额，被告人家人与被害人接触以后自行主动退款，本院向被害人王某核实情况时，被害人反映130万元尚不足以弥补其经济损失，亦不愿意退出指控数额以外部分抵作被告人的罚金，故被告人及其辩护人提出的相应辩护意见，不予采纳。虽然被害人想通过非法方法承建工程不当，但被告人李程虚构诈骗事实是被害人产生上述想法的根本原因，故被害人不具有刑法意义上的过错，对辩护人相应的辩护意见，不予采纳。对被告人、辩护人的其余辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2026年11月21日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王德武
人民陪审员 窦爱兵
人民陪审员 徐绕松
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 卞芳芳
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。