上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）奉刑初字第1652号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人陈忠。
辩护人朱愉忠，上海市奉贤区法律援助中心律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2014）2032号起诉书指控被告人陈忠犯诈骗罪，于2014年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员彭某某出庭支持公诉，被告人陈忠及由本院指定上海市奉贤区法律援助中心指派的上海卫根龙律师事务所律师朱愉忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市奉贤区人民检察院指控：
一、诈骗事实
2010年12月13日，被告人陈忠为偿还赌债，向陈某丙租赁奉贤区四团镇滨河佳苑18幢XXX梯XXX室，伪造该房屋的动迁安置补偿结算单、收款凭证等凭证，虚构房屋为其所有的事实，于次日将该房屋作抵押，向被害人陈某甲借款人民币18万元（以下币种相同），后归还部分欠款，将余款11.3万元非法据为己有并逃匿。案发后，陈忠又退还被害人陈某甲4万元。
二、合同诈骗事实
2011年5月16日，被告人陈忠为偿还赌债，向黄某某租赁奉贤区四团镇滨河佳苑1幢XXX梯XXX室，伪造无效的动迁安置补偿结算单、收款凭证等凭证，虚构房屋为其所有的事实，于5月22日与被害人朱某签订房屋转让合同，骗取购房款20万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈某甲、朱某的陈述、证人沈某某、陈某乙、陈某丙、陈丁、陶某某、黄某某的证言、借条、房屋转让合同、还款计划、动迁安置补偿结算单、支付凭证、四团镇市政工程拆迁户安置放行证、房屋租赁协议、监证书、承诺书、银行转账凭证、房屋买卖合同、定金收条、收条、案发经过、辨认笔录、行政处罚决定书、刑事判决书等证据材料。据此，认定被告人陈忠的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款之规定，予以惩处。
庭审中，被告人陈忠及其辩护人对指控被告人陈忠犯诈骗罪、合同诈骗罪的定性无异议，但认为从被害人陈某甲处只拿到现金15万元，其余3万元是因为陈忠没有支付欠款利息而形成的借款；从被害人朱某处只拿到转账的现金17万元，否认其余3万元。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2010年12月13日，被告人陈忠为偿还赌债，向陈某丙租赁本市奉贤区四团镇滨河佳苑18幢XXX梯XXX室，伪造该房屋的动迁安置补偿结算单、收款凭证等材料后，虚构房屋为其所有的事实，于同年12月14日将该房屋作抵押，向被害人陈某甲借款18万元，后陆续归还欠款6.7万元，剩余款项11.3万元非法据为己有并挥霍逃匿。
另查明，被告人陈忠因本案被取保候审期间，归还被害人陈某甲诈骗款4万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某甲的陈述及辨认笔录证实，被告人陈忠于2010年12月14日、2011年4月，将奉贤区四团镇滨河佳苑18幢XXX梯XXX室作抵押后向其分别借款15万元、3万元，后陆续归还6.7万元，通过查证发现该房屋非陈忠所有后其找过陈忠好几次，但一直未找到，其发现被骗后于2011年6月向公安机关报案，陈忠于2011年7月向其归还欠款4万元。上述借款及还款事实另有被告人陈忠出具的借条、还款计划证实。
2、收款收据、四团镇市政工程拆迁户安置放行证、房屋转让合同证实，陈忠将伪造的上述材料交与被害人陈某甲后签订了房屋转让合同。
3、证人陈某丙的证言及房屋租赁协议书证实，上述时间被告人陈忠租用其奉贤区四团镇滨河佳苑18幢XXX梯XXX室，后被陈忠抵押的事实。
上述证据经庭审质证属实，本院予以确认，被告人陈忠除对被害人陈某甲陈述的借款数额有异议外，对其余证据均无异议。
二、合同诈骗犯罪事实
2011年5月16日，被告人陈忠为偿还赌债，向黄某某租赁本市奉贤区四团镇滨河佳苑1幢XXX梯XXX室，伪造无效的动迁安置补偿结算单、收款凭证等材料，虚构房屋为其所有的事实，于同年5月22日与被害人朱某签订房屋转让合同，骗取朱某购房款17万元。案发后，被告人陈忠于2011年10月归还被害人朱某5万元
认定上述事实的证据有：
1、被害人朱某的陈述及辨认笔录证实，2011年5月22日，被告人陈忠向其提供奉贤区四团镇滨河佳苑1幢XXX梯XXX室安置补偿结算单、收款凭证后卖给其上述房屋，双方签订了房屋转让协议书，约定房款40万元，并通过律师监证，其当日通过转账方式付给陈忠17万元。上述房屋转让、转账17万元的事实另有证人陈丁的证言、陈忠伪造的安置补偿结算单和收款凭证、房屋转让协议书、承诺书、中国农业银行转账凭证证实。
2、证人陶某某的证言证实，其见证了陈忠与朱某签订房屋转让协议的过程，双方以40万元价格成交上述房屋，至于双方如何付钱，他们说由他们自己办，所以其不清楚他们怎么付钱。
3、证人黄某某的证言及房屋买卖合同、承诺书、收条、定金收条、房屋租赁协议书证实，奉贤区四团镇滨河佳苑1幢XXX梯XXX室系其所有，2011年5月16日其将上述房屋租赁给了陈忠。
4、被害人朱某提供的收条证实，2011年10月被告人陈忠归还其欠款5万元。
上述证据经庭审质证属实，本院予以确认，被告人陈忠除对被害人朱某陈述的借款数额有异议外，对其余证据均无异议。
庭审中，公诉机关及辩护人另外提供了如下证据，经庭审质证属实，被告人陈忠亦无异议，本院予以确认。
1、证人沈某某（系被告人妻子）、陈某乙（系被告人父亲）的证言证实，被告人陈忠无正当工作，因赌博外面欠下很多债务。
3、公安机关出具的案发经过、工作情况证实，被告人陈忠系因两被害人报案后扭送至公安机关。
4、刑事判决书、行政处罚决定书证实，被告人陈忠的前科劣迹。
本院认为，被告人陈忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人陈忠又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民财物，数额较大，其行为又已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人陈忠依法应二罪并罚。公诉机关指控被告人陈忠犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人陈忠合同诈骗被害人朱某钱款20万元的事实，虽有被害人朱某陈述除了转账的17万元外，其余3万元是在陶某某处给了陈忠，被告人出具的收条亦能证明，但该收条上的内容载明亦由证人陶某某证明，现证人陶某某证实不清楚陈忠与朱某之间房屋付款的具体情况，且被告人否认收到其余3万元，故指控被告人陈忠收到朱某3万元的证据尚不充分，对被告人陈忠及辩护人提出只收到朱某17万元的钱款本院予以采纳。庭审中，被告人陈忠及辩护人提出只骗得被害人陈某甲15万元的辩解辩护意见。本院经查证后认为，关于被告人陈忠骗取被害人陈某甲18万元的事实，不仅有被害人的陈述、且有被告人陈忠自己出具的借条相印证，另有房屋转让合同、还款计划等证据相佐证，故对此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人陈忠到案后，能如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人陈忠对诈骗一节犯罪事实能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。案发后，被告人陈忠先后退赔被害人陈某甲、朱某不同数额的经济损失，本院在量刑时一并予以酌情考虑。被告人的前科劣迹，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，保护合同双方当事人的权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2019年4月9日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告人陈忠退赔被害人陈某甲经济损失人民币六万七千元、被害人朱某经济损失人民币十二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 红
人民陪审员 吴玲娣
人民陪审员 周 莉
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 刘 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。