鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初24号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人宋仁某，女，1991年10月30日出生于广东省湛江市，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省湛江市雷州市。因本案于2016年5月11日被刑事拘留，于同年6月15日被监视居住，于同年6月17日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。
被告人李某，女，1997年5月10日出生于贵州省咸宁彝族回族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省咸宁彝族回族苗族自治县。因本案于2016年5月11日被刑事拘留，于同年6月15日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。
辩护人李振东，辽宁嘉言律师事务所律师。
被告人谢某，男，1979年10月9日出生于贵州省遵义市，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省遵义市凤冈县。因本案于2016年5月11日被刑事拘留，于同年6月15日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）4号起诉书指控被告人宋仁某、李某、谢某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年1月11日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月7日公开开庭审理了本案。鞍山市立山区人民检察院指派检察员陈妍、王蕊出庭支持公诉。被告人宋仁某、谢某、李某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控：2015年至今，被告人宋仁某、李某、谢某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人宋仁某、李某、谢某在鞍山市立山区平山东路43栋7楼39号租住的寝室内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。同案人罗奉某（另案处理）系寝室长，负责该寝室的日常管理和业务培训。
被告人宋仁某于2015年10月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人张大某人民币15000元。
被告人李某于2015年7月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人唐大某人民币8300元。
被告人谢某于2015年8月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）虚拟女性身份，以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人陈远某人民币2600元，诈骗被害人黄某人民币1950元，诈骗被害人王艳某人民币5000元。
综上，被告人宋仁某诈骗数额为15000元、被告人李某诈骗数额为8300元、被告人谢某诈骗数额为9550元。
针对指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了书证、被害人的陈述、被告人的供述等证据，认为被告人宋仁某、李某、谢某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人宋仁某、李某、谢某的刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人宋仁某、李某、谢某对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。
被告人李某辩护人提出如下辩护意见：被告人李某没有前科、认罪悔罪。
经审理查明：2015年至今，被告人宋仁某、李某、谢某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人宋仁某、李某、谢某在鞍山市立山区平山东路43栋7楼39号租住的寝室内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。同案人罗奉某（另案处理）系寝室长，负责该寝室的日常管理和业务培训。
被告人宋仁某于2015年10月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人张大某人民币15000元。
被告人李某于2015年7月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人唐大某人民币8300元。
被告人谢某于2015年8月加入该诈骗团伙，利用网络聊天工具（微信、QQ、婚恋网站）虚拟女性身份，以谈恋爱名义，通过索要路费、生活费、住院费等诈骗被害人陈远某人民币2600元，诈骗被害人黄某人民币1950元，诈骗被害人王艳某人民币5000元。
综上，被告人宋仁某诈骗数额为15000元，被告人李某诈骗数额为8300元，被告人谢某诈骗数额为9550元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人唐大某的陈述，证实我在微信上认识一个女的，与我谈恋爱，后来以要路费、生病、坐车需要钱买车票等理由，一共骗了我8800元。
2、被害人张大某的陈述，证实我在有缘网上认识一个叫“范平某”的女的，她说生病、坐车需要钱买车票等理由，骗了我15500元。
3、被害人黄某的陈述，证实微信昵称是“相识是缘”的人以处对象的名义和我聊天，以自己生病、坐车、路费等理由向我要钱，我给账户名叫谢某、焦某的银行卡上都打过钱。
4、被害人陈远某的陈述，证实微信昵称“相识是缘”的人加我的微信，然后我们确立了男女朋友关系，后来以没有生活费、路费、生病等理由，骗我人民币2600元。
5、被害人王艳某的陈述，证实在网上自称是“焦某”的女孩，跟我在网上处对象，后来编造生病、坐车需要钱买车票等理由，骗了我人民币5000元。
6、证人蒲开某的证言，证实我给宋仁某一张账户名为范平某的银行卡。
7、证人范平某的证言，证实蒲开某用我的身份证办的农业银行的银行卡。
8、被告人谢某的供述，证实罗奉某教我们如何在微信、QQ上拉关系发展下线及教我们如何假扮女生的身份加南方等地的男性为好友，跟对方搞暧昧进行聊天。要谎称自己生病了或者家里出事了骗取对方同情，然后让对方给自己打钱。有事需要语音聊天或者视频聊天时，就找到李某和宋仁某帮忙。我用“相识是缘”的微信号骗别人钱，后来以“焦某”的名字骗男性网友。我骗了一个广东省、一个山东德州的、一个叫黄某的的人。我都是以需要生活费、路费、生病的名义骗钱。
9、被告人宋仁某的供述，证实我通过懒人相亲加张大某的微信好友，通过微信和打电话的方式博取张大某的信任。我以没有路费、自己得了肝病、需要医疗费、生活费等名义骗张大某钱。张大某把钱打到一个账号名为“范平某”的银行卡内，我一共骗了张大某15000元。
10、被告人李某的供述，证实罗奉某给我们培训，他负责我们整个寝室的培训及日常管理。我在有缘网上认识一个叫唐大某的男性，他让我去他家那边。我以没有路费、生病、等理由骗了他大概8000元。
11、辨认笔录，证实被告人谢某辨认出同案人宋仁某。
12、搜查笔录、扣押清单，证实鞍山市公安局铁西分局南华派出所依法从同案人罗奉某处扣押手机二部、钥匙一串、手表一个、人民币212元、移动电视一台、平板电脑一部、笔记本十四个、租房协议书一张、银行卡二张；依法从被告人谢某处扣押手机一部、银行卡二张、火车票一张；依法从被告人宋仁某处扣押手机一部、银行卡六张、笔记本六本；依法从被告人李某处扣押手机一部、人民币350元、钱包一个、笔记本三本。
13、移送物品清单，证实手机五部、银行卡十长、笔记本九个、钱包一个、火车票一个、钥匙一个、手表一个、移动电视一个、笔记本十四个已随案移送。
14、农业银行交易明细，证实被害人王艳某农业银行卡向被告人谢某所持有的焦某的银行卡转账、微信转账共计人民币5000元。
15、被害人陈远某向被告人谢某转账的手机截图，证实被害人陈远某通过支付宝向被告人焦某转账人民币2600元。
16、聊天记录截屏，证实被告人谢某与被害人黄某的聊天内容。
17、被告人谢某、李某、宋仁某手机内照片截屏，证实被告人手机内存储的用于作案的照片。
18、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细，证实被告人谢某的银行卡收到被害人黄某的银行卡转账人民币共计1950元；被告人李某的银行卡收到被害人唐大某转账共计人民币8300元。
19、中国农业银行卡交易明细，证实被告人宋仁某持有的证人范平某的银行卡收到被害人张大某转账共计人民币15700元。
20、辽宁省公安厅检验报告，证实通过技术手段还原被告人宋仁某、谢某、李某手机数据的情况。
21、证明，证实被告人宋仁某、谢某无违法犯罪记录。
22、鞍山市公安局铁西分局南华派出所情况说明，证实从同案人罗奉某处扣押的人民币212元、李某处扣押的人民币350元均给被告人买吃的和体检费用花销。
23、归案经过，证实被告人宋仁某、李某、谢某均系被公安机关抓获归案。
24、户籍证明，证实被告人宋仁某、李某、谢某犯罪时均已成年。
本院认为，被告人宋仁某、李某、谢某以非法占有为目的，利用互联网，设置骗局，编造虚假信息，对受害人实施远程的欺诈行为，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋仁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2017年11月10日止，已扣除前期羁押的刑期三十六日。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）
被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2017年5月10日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2017年4月10日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）
二、依法没收，手机五个、银行卡十张、笔记本九本、钱包一个、火车票一个、钥匙一个、手表一个、移动电视一个、笔记本十四本。
三、依法责令，被告人宋仁某退赔被害人张大某人民币一万五千元、被告人李某退赔被害人唐大某人民币八千三百元、被告人谢某退赔被害人陈远某人民币二千六百元、被害人黄某人民币一千九百五十元、被害人王艳某人民币五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王艺涵
人民陪审员 祝 丽
人民陪审员 陈 晨
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 赵 爽