河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0433刑初12号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人李某某，曾用名李某1，男，1969年2月18日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省邯郸市馆陶县，捕前住馆陶县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月15日被馆陶县公安局刑事拘留；同年9月19日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉［2018］13号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。馆陶县人民检察院指派检察员徐剑瑛、张红敏出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，2013年3月至2014年8月以来，被告人李某某在未经国家有关部门批准的情况下，在馆陶县新华街南段路西胡同其妻子郭某经营的养老院内，以在山西省平遥县投资挂车厂的名义，通过口口相传的方式进行宣传，以高息为诱饵面向社会不特定对象非法吸收存款共计11013240元，转借给他人获取利息差额，截止日前，造成11013240元无法追回。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此认定被告人李某某的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对李某某依法予以判处。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年3月至2014年8月以来，被告人李某某在未经国家有关部门批准的情况下，以在山西省平遥县投资挂车厂的名义，以月息3分至3.5分不等高息为诱饵，以口口相传的方式面向社会进行公开宣传，吸收公众存款共计11013240元，李某某将所吸收资金转借给他人获取利息差额，截止日前，造成11013240元无法追回。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
1、证人证言及相关书证
（1）证李某1芹的证言，2013年5、6月份，其郭某霞说往她那存钱给高利息，一万元存款利息3分，每月一结算，本金随时可以支取。后以其名义借给李某1郭某霞3笔借款共计16万元。一共领取了利息2.16万元，本金未归还。附借款条3张。
（2）证人刘某的证言，2013年10月份，熟人介绍说李某1郭某霞夫妻在收钱，一万元存款利息3分，后以其名义存款两笔共计10万元。一共领取了1.65万元利息，本金未归还。附借款单据2张。
（3）证闫某星的证言，2013年11月份，郭某对其说有钱可存她那，她亲戚办厂做生意要用钱，一万元每月利息3分，每月一结算，本金随时可以支取。共存给李某1、郭某23万元，一共领取了3.45万元利息，本金未归还。附借款单据2张。
（4）证人张某1的证言，2014年3、4月份，郭某对其说有钱可存她那，她亲戚做生意要用钱，一万元每月利息3分。后其陆续存到李某1、郭某夫妇俩手中3笔钱共计43万元。一共领取了利息1.2万元，本金未归还。附借款单据3张及平遥车厢制造销售公司宣传件。
（5）证人贾某的证言，2013年初，郭某对其说她老公李某1在山西和新疆各投资了一家挂车场，需要用钱，其分十六次存郭某那431万元钱，月息起初是二分后来慢慢的涨到四分。
（6）证人张某2的证言，2013年10月份开始，其分三次存郭某那62.9万元，一共结息约2万元。附借款单据3张。
（7）证人肖某的证言，2014年2月7日，其存郭某那15万元。一共结息2.25万元。附借款单据1张。
（8）证人张某3的证言，2013年其分三次存郭某那30万元。一共结息约1万元。附借款单据2张。
（9）证人候某的证言，2013年初其分三次存郭某那35万元。一共结息约4万元。附借款单据5张。
（10）证人崔某的证言，2013年10月9日存郭某那13万元。
（11）证人杨某的证言，2014年4月27日存郭某处10万元，许诺月息3分，结过一次息。附借款单据1张。
（12）证人李某2的证言，2013年其分三次存郭某那60.38万元。一共结息约2万元。附借款单据3张。
（13）证人任某的证言，2013年其分三次存郭某那12.044万元。一共结息约2万元。附借款单据3张。
（14）证人王某1（已提起公诉）的证言：其在宏驰汽车贸易合作社上班，2013年10月份，把钱借给了李某某，2014年5月份，郭某给了其5张别人欠李某1合的欠条，让其拿着这5张欠条去找欠李某某钱的人要钱。附：5张借款条：1、曲某22012年12月21日借李某120万元；2、翟某、王某32013年7月24日借李某174万元，翟某2013年9月9日借李宝合5万元，翟某、王某32013年8月23日借李某115万元；3、闫江伟、郎某2013年7月20日借李某某60万元。共计174万元。
（15）证人李某3的证言，2013年初，其在平遥以个人名义注册了田和苑挂车销售有限公司，需要资金，李某某正好吸收存款，其给他支付一定利息，在他那里拿钱用于经营，具体给他多少利息其记不清楚了，经营到2014年开春，厂子的经营状况就不行了，以前投资都赔进去了。2014年国庆节，郭某说其连本带息欠他们三百多万元，其当时手里困难，拿不出钱，说把厂子抵给他们，最后他们也没有同意。
（16）证人王某2的证言，李某某和其丈夫翟某在一起说话时其听他们说过翟某欠李某某二百多万元。
（17）证人吴某的证言，2012年十月份其第一次借了李某某10万元，利息是5分，其按月支付李某某的利息，后有七、八次在李某某处有借有还的用款，到2013年9月份，其欠李某某七十万左右，其无力偿还李某某的本金和支付利息，至今其没有偿还李某某的本金。
（18）证人曲某1的证言，在刘书亮经营的塑料袋厂，李某某借给刘书亮十万元，拿现金给的刘书亮，当时其在场看见了。在李某某到刘书亮厂子送十万元钱之前，其和刘书亮一起来过李某某在馆陶县新华街的养老院，第一次刘书亮借了李某某二十万，是现金，其当时在场看见了；第二次刘书亮借了李某某二十多万，具体数额其记不清楚了，也是现金，其当时在场看见了。
（19）证人李某4的证言：2013年底，其父亲李某某去山西找李某3要钱，当时其父亲通过手机给其发了几张照片，照片内容是齐某借李某某的50万元写的三张欠条，程某借李某某的50万元的两张欠条，曲某2借李某某的12万元写的一张欠条。2014年的时候，收钱的人就把其家值钱的东西和欠李某某钱的人写的欠条都拿走了。后来其在家翻出来了齐某欠李某某50万元写的三张欠条的原件，程某写的两张欠条原件和曲某2写的一张欠条的原件在哪其就不知道了。附借款凭证6份，程某30万元、20万元，曲某212万元，齐某赵某15万元、20万元、齐某赵某包某15万元
2、其他书证
（1）受案登记表在卷。
（2）收款资金明细表在卷。
（3）冠县公安局刑警三中队出具的情况证明，载明翟某于2017年4月13日因被殴打死亡。
（4）查询李某某、郭某在银行的存取款情况，载明2013年12月16日李某某银行卡转帐给常海伟100万元
（5）李某某在逃人员信息登记表在卷。
（6）郭某在逃人员信息登记表在卷。
（7）馆陶县公安局刑警魏僧寨中队出具的李某某到案证明，载明李某某于2017年8月15日上午10时到中队投案。
（8）李某某户籍证明在卷。
3、鉴定意见
（1）邯郸中冀会计师事务所2017年10月25日出具的邯中冀专审字[2017]第17030号专项审计报告载明，2013年3月至2014年8月期间，李某某吸收公众存款共58笔，涉及18人，金额11013240元，期末剩余未退还金额11013240元，2013年12月16日，李某某转给（借出）常海伟（张彬妻子）1笔，金额100万元。
资金去向：
2013年12月16日，李某某转常海伟100万元
山西省平遥县挂车厂李某3现金470元
曲某2（两次）40－60万元
齐某（三次）50万元
刘书亮（三次）60万元
吴某（二或三次）70万元
程得省（三次）40万元
郎某（二或三次）40万元
（2）邯郸中冀会计师事务所出具的邯中冀专审字[2017]第17008号专项审计报告复印件载明，王某1借给郭某、李某1共计340万元。同时显示借给翟某、王某32笔，金额89万元；白某、蔡某等人共8笔，金额45.4万元。
4、被告人李某某供认在卷。
本院认为，被告人李某某未经国家有关部门依法批准，采取口口相传的方式，向社会不特定对象，非法吸收存款数额巨大，严重扰乱了国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李某某在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。本院根据被告人李某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十七条第一款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：
被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（刑期自判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2022年2月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 刚
人民陪审员 陈亚楠
人民陪审员 韩成龙
二〇一八年三月十六日
书 记 员 王盼盼