山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）历刑初字第17号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人韩光振(曾用名：韩光震)，男，1962年2月1日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，系山东省某某杂志社职工，住济南市，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年11月27日被刑事拘留，同年12月11日被取保候审，2013年11月14日�逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人徐东可，山东德义律师事务所律师。
辩护人王文忠，山东舜元律师事务所律师。
济南市历下区人民检察院以济历下检公诉刑诉[2014]3号起诉书指控被告人韩光振犯敲诈勒索罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案。公诉机关以补充侦查为由，两次建议延期审理，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，于2014年10月23日公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员王燕萍、赵清出庭支持公诉，被告人韩光振及其辩护人徐东可、王文忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：2000年2月至2001年2月期间，被害人刘某因经营需要，向被告人韩光振借款五次，均约定了借款期限及利息。此后，刘某陆续偿还了韩光振借款及利息，韩光振也未再向刘某索要过钱款。2007年12月至2009年1月期间，韩光振二次向刘某借款。2012年8月，被告人韩光振以孩子补交学费为名向刘某借款50万元，刘某未借，韩光振遂声称刘某没有归还2000年至2001年期间的借款，根据约定的利息滚算，刘某应归还欠款1400余万元，并以检举揭发刘某、败坏其公司声誉相威胁，要求刘某还款。韩光振还指使其父亲、哥哥、侄子等人到刘某所在公司常住，以“不给钱就跳楼”等言语进行威胁。刘某被迫于2012年8月27日给韩光振汇款50万元，于同年8月29日给韩光振汇款300万元。韩光振收到钱后，以同样手段继续威胁刘某，要求其再给700万元。刘某遂向公安机关报案。
以上，被告人韩光振敲诈勒索数额共计1050万元，其中700万元系犯罪未遂。案发后，赃款未追回。
就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人韩光振以非法占有为目的，采用威胁的手段索取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人韩光振的部分犯罪系未遂，对该部分犯罪依法可以从轻或减轻处罚。
被告人韩光振对公诉机关指控的犯罪事实均不认可，辩解称自己无罪。
辩护人对指控的犯罪事实有异议，辩称被告人韩光振不构成敲诈勒索罪，并提交被害人刘某所写承诺书。理由如下：
1、被告人韩光振与刘某之间的借款本金94万元，利息58万元，本息合计152万元，此外还有逾期利息，涉案本息高达1050万元，债权债务未经清算。2012年8月27日之前刘某所付款项都不足以还清全部本息，且刘某支付的存在争议的145.5万元，是如何冲抵本息的，冲抵的是否有余额，均未查清。涉案300万元不应认定是被告人敲诈勒索所得，被告人与刘某的争议属于典型的民事争议。
2、卷宗中刘某的手机短信可以证明，被告人多次向刘某催讨欠款，最终目的是迫使刘某还款。
3、被告人韩光振的行为不符合敲诈勒索的主观要件。被告人没有非法占有的特征和目的，被告人向刘某索要款项有依据，不应以索要逾期利息为由认定被告人的刑事责任。被告人的行为没有达到敲诈勒索中威胁的程度，没有证据表明被告人家人驻留刘某办公室系被告人教唆。被告人侄子也用被告人的手机发信息，但其侄子现在不能找到，不排除其侄子的�疑。
经法庭审理查明：2000年2月至2001年2月期间，被害人刘某因经营需要，向被告人韩光振借款五次，均约定了借款期限及利息，借款本息合计152万元。此后，刘某陆续偿还了韩光振借款及利息，韩光振也未再向刘某索要过钱款。2007年12月至2009年1月期间，韩光振两次向刘某借款。2012年8月，被告人韩光振以孩子补交学费为名向刘某借款50万元，刘某未借，韩光振遂声称刘某没有归还2000年至2001年期间的借款，根据约定的利息滚算，刘某应归还欠款1400余万元，并以检举揭发刘某、败坏其公司声誉相威胁，要求刘某还款。韩光振还指使其父亲、哥哥、侄子等人到刘某所在公司常住，以“不给钱就跳楼”等言语进行威胁。刘某被迫于2012年8月27日给韩光振汇款50万元，于同年8月29日给韩光振汇款300万元。韩光振收到钱后，以同样手段继续威胁刘某，�求其再给700万元。2012年8月31日，刘某向公安机关报案。2012年11月27日，被告人韩光振被公安机关抓获。
以上，被告人韩光振敲诈勒索数额共计1050万元，其中700万元系犯罪未遂。
案发后，赃款均未追回。
认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、被告人韩光振的户籍信息及表现材料证明，被告人韩光振的身份情况，及无前科的事实。
2、被害人刘某的陈述证明，其与韩光振是1997年左右通过朋友认识的，2000年至2001年的时候，其因生意需要，找韩光振借钱，他印象中借过三四次，金额总共五十万左右，月息百分之十，都有借条，2000年前后，他向韩光振借的短期借款中没有对借款到期后还不上后的借�利息如何计算有过约定，当时都是还了上一次再借下一次，借下一次时都是把上一次借款剩余部分的本息累加到这次借款本金中，之后他陆续还给韩光振大概一百五十多万，到2005年时将借韩光振的钱全部还清了，还款时有的是通过银行汇款，有时是现金支付，当面还款时，拿到的借条当时就撕了，通过银行汇款的，他打电话让韩光振帮忙撕了借条，因为当时是朋友关系，韩光振手里的借条撕没撕也就没在意，但由于时间太长了，很多还款单据和证据都找不到了，但是2005年其还清韩光振借款后，他和韩光振过面时都认可了借款还清的事实。
2008年一天，韩光振到他公司办公室，说在济正案件中受牵扯，全部财产都被公安机关冻结了，生活困难，并说女儿在澳洲留学需要钱，让其看在朋友的份上帮帮忙，他就给了韩光振三十万元钱，韩光振当�还说自己账户被公安机关查封了，让其把钱汇到了他女儿或儿子的账户上，过了一段时间，韩光振又来找其说缺钱，还开了一辆丰田吉普车要求用车抵押借二十万元，并说只借三个月，他就让韩光振把车抵押到其朋友的投资公司，由投资公司借给韩光振二十万元，韩光振和投资公司签了借款协议，但这钱韩广振一直没还给投资公司，是他给投资公司补了20万，此后韩光振经常到公司找他，说家里困难、吃不上饭、孩子上学没钱，恳请他帮助，但从未提过2000年至2001年借款的事，他也曾多次提到过韩光振借的35万元，韩光振每次都说临时没钱，等有钱了一定还，并不停地说感谢他，他看韩光振可怜，就没有催其还款。
2012年8月20日左右，韩光振多次给他打电话说孩子毕业需要用钱，他当时在外地出差，就告诉韩光振回济南再说，2012年8月24日，韩光振给他发了个短信，他感觉韩光振又没钱了，就让人给韩光振汇了3万元，不想让他到公司办公室去影响办公。2012年8月27日，韩光振带着他80岁的父亲和哥哥、侄子携带被窝卷来到公司，韩光振把家人放下后自己走了，韩光振的父亲给他说孩子毕业需要补交学费、家里困难需要钱，说他2000年至2001年借韩光振的钱一直没还，还拿出当年他借款的借条复印件要其还钱，他给韩光振的父亲讲借的钱都已还清了，但韩光振父亲不听，威胁说要在他公司跳楼并找媒体来曝光，说自己八十岁了，杀人也不能处理，还要到和他有合作的银行、税务等单位去败坏他，诋毁公司信誉，期间韩光振又给他发过一条威胁短信，韩光振父亲讲只要给他五十万他就走，为了不影响公司正常工作，他万般无奈之下又安排公司给韩光振汇了五十万元，没过多久，公司员工给他打电话说韩光振来了�给其父亲交代几句后又走了，其父亲还有哥哥、儿子继续留在公司里不走，他回公司后，韩光振父亲又说给的钱不够还得要钱，称自己也是债权人，并拿出他以前欠条复印件，在复印件下面还补写了每次借款的数额由借款当日开始计算，到2012年8月27日共计1400余万元的内容，下午五点半左右，韩光振又回到公司，继续威胁他，韩光振答应只要再给300万，就了结欠款的事，在韩光振威逼和其一家人的闹腾下，2012年8月29日上午，他按照韩光振的要求打到韩光振名下的招商银行卡上300万元，韩光振收到钱后，又和他父亲等人来到公司，要求再给700万，并给他一张打印好的七百万元的借据要其签字，并威胁如不给钱，其父亲就会在公司跳楼，伤害他的家人，到银行、工商、税务等合作单位诋毁他，让其父亲等人住在办公室赖着不走，造成公司无法正常开展工作，没办法只能报案了。
2012年9月1日上午韩光振的父亲给他发了一个威胁短信，他认为这是韩光振发的，再就是2012年8月30日，他正在公司和韩某乙谈话时，也接到这个手机号发来的短信，另外31日还给他发过三条类似的短信。
他报案以后，韩光振写信到省检察院、省公安厅、国税、地税、国家新闻出版署告他，具体内容他不知道，但这些部门都到单位查过他，虽没什么问题，但弄的公司人心惶惶，很多业务无法开展。
3、证人韩某甲的证言证明，他听说刘某欠他们家1000多万元，他跟爷爷、父亲来找刘某要钱，具体情况他不清楚，另外他听叔叔韩光振讲，刘某要卖地，光保证金就交了4个亿，他们觉得刘某有钱了，所以就来找刘某要欠款，他来济南后用的手机号为某某，他曾用这个手机号给刘某发过威胁的�钱短信，但内容都是他爷爷口述，他具体操作的。
4、证人韩某乙的证言证明，刘某和他之间的债务是通过韩光振经手的，具体他不清楚，但从2000年借款到现在，共欠他们本息1450万元，除了还他们350万外，还欠他们1100万，他以前也向刘某要过钱，但刘某不给，现在他知道刘某有钱了，发达了，而且他知道刘某用这些地两次从银行贷款，是诈骗，所以再给刘某要钱，这些事情都是事实，但不能说是怎么得知的，他曾给刘某说过，他来是要钱的，不是整刘某的，目的是希望刘某能明白掌握了他的把柄，赶快给钱，他曾经让孙子给刘某发过5条威胁短信，内容都是他口述的，目的也是给刘某要钱，花钱消灾，刘某曾还过他钱，总共不超过10万，都有收条。
5、证人韩某丙的证言证明，他父亲来找刘某要钱，他和儿子是来保�父亲的，至于弟弟韩光振和刘某之间的债务他不清楚，他和儿子没有说过威胁刘某的话，至于他父亲怎么和刘某谈的其不清楚，他父亲有高血压、心脏病、还曾摘除过一个肾，他和儿子就是来照顾父亲的，民警来后他父亲躺在地上是正常的，不用管，120也不是他们打的，所以他们也不会跟着去医院，至于他父亲多次撞头等自残自伤行为，那是其自己的事情，他不管是不是合适，他父亲没有手机，也没有给刘某发过短信。
6、证人刘某某的证言证明，他跟韩光振当司机已经三年多了，曾听韩光振提过几句刘某欠钱不还的事，也开车带韩光振去找过刘某几次，但他都是在楼下等，也没见过刘某本人，2012年8月28日韩光振让他开车把韩光振及其父亲、哥哥、侄子送到刘某公司，韩光振把他父亲等人留在那里后就回了公司，期间他听韩光振说刘某想�中间人说和，还听他原来住的宿舍门卫讲有貌似黑社会的人自称警察找过韩光振，之后韩光振就不知去向了，随后几天，韩光振让他去刘某公司看着他父亲等人，还带话给其父亲不要吃刘某公司的饭，还说刘某给了350万后再催刘某把剩下的钱要回来，还说刘某人很狡猾，他基本每天都去，回来后都发短信或打电话告诉韩光振其父亲在刘某公司的情况，然后再把韩光振要说的话传给他父亲，但是韩光振没有让他给其父亲带过威胁刘某的话，另外韩光振把与刘某及周某某等人的短信全部转发到他手机上，并让他帮着打印出来。
7、证人赵某某的证言证明，2012年上半年，韩光振到公司找过刘某几次，但具体什么事他不清楚，2012年8月27日上午，韩光振带着其父亲等三人来到公司找刘某，韩光振放下人后就走了，当时刘某不在，韩光振的父亲对他说�来给刘某要钱的，还说如果不给钱就不走了，刘某回来后和韩光振等人谈的，谈话时他不在场最后结果也不清楚，但谈完后，韩光振他们就离开了，第二天上午韩光振的父亲等人又来到公司并住在了刘某的办公室，他陪韩光振的父亲聊天时，其父亲说过很多威胁刘某的话，有的他都录了音并已提供给公安机关，韩光振等人从来没有给他看过借条之类的书面材料。
8、证人周某某的证言证明，2012年8月24日后几天，他收到过韩光振发的短信，内容主要是刘某欠钱不还，逼着他跳楼，2012年8月底韩光振还了之前欠他的62万元，他就给韩光振打了一次电话，韩光振说在刘某那里要了一些钱，还说其家人还在刘某公司呆着呢，他劝韩光振不要生气，差不多就算了，韩光振说其才不生气呢，马上就是千万富翁了，2012年8月29日、8月31日、9月6日韩光振还给�发过一些短信，内容都是骂刘某不还钱，2012年9月初，公安局找韩光振的第二天，韩光振给他打电话让他帮忙给刘某说说这事就算了，他也不再找刘某要钱了，前面刘某给的钱也不还了，双方就这样算了，不要再给公安机关添麻烦了，他就给刘某打电话，但刘某不同意，后来韩光振又给他打电话说想少还点，并让他给刘某做工作，韩光振一开始说想还50万，后来是100万、150万，最后想还200万，他把韩光振的意思给刘某说后，刘某说让韩光振写个书面东西，避免韩光振翻脸不认人，内容一是承认其行为是敲诈，二是把敲诈的钱还回来，细节由他看着办，他就给韩光振说了，2012年9月9日10:48分，韩光振给他发来一份保证书的短信，他看后感觉不符合刘某的要求，就让韩光振重写，当天15:02分，韩光振又发过来一条，他看了短信后，觉得有点过激，就帮韩光振润色了一下，�他不知道当时账务来往的钱数，就空着了，然后又把改好的短信在16:04分发给了韩光振，韩光振把数字填好后又在16:23给他发了回来，他就给刘某打电话把短信内容告诉了刘某，刘某不同意，说韩光振刚从他那里拿走了350万，不可能没钱，他又给韩光振打电话说刘某不同意，让韩光振拿出还款的积极态度，想一个刘某能接受的还款办法，当天晚上20:30分韩光振又给他回了一条短信，他收到这条短信后，将其转发给刘某，并通知韩光振，让其第二天上午到刘某办公室送这个保证书，然后跟刘某面谈，后来他又联系韩光振，韩光振说没去，他也就没再问。
9、证人王某甲的证言证明，他和韩光振是老乡，认识20多年了，但他从来没有借给过韩光振钱，2012年8月份，韩光振的父亲到刘某公司闹事时，刘某找他说和，他才知道他们之间有债务关系，但�体谁欠谁钱他不清楚，后来他们俩都给其打电话，他一听是这种事，就没让他们继续说。
10、证人王某乙的证言证明，其知道刘某给韩光振借钱的事，也知道借款利息是月息10%，但不清楚到期不还的利息如何计算。
11、证人张某某的证言证明，刘某曾于2007年至2010年在其公司任副董事长，刘某在公司任职期间，曾让他帮忙从公司转账借给韩光振20万元，但钱是刘建自己的，他当时安排王某丙具体经办的。
12、证人王某丙的证言证明，2008年或2009年底，张某某董事长安排他到刘某副董事长办公室办理业务，后刘某告诉他说要通过公司转一笔款，并让他签了一份借款协议，借款人是一个人名，通过查阅公司的转账凭证，该人名是韩光振，同时刘某还让他复印了一本丰田越野的行车证，作为借款担保，借款金额是20万。
13、济南市公安局扣押物品文件清单、随案移交物品文件清单证明，扣押韩光振的三部手机，分别为摩托罗拉(号码：某某)、三星(号码：某某)及酷派手机。
14、被告人韩光振提供的借条复印件3张、协议书复印件1份、收到条复印件1份，以上证据证明，刘某借韩光振的本金共计94万元，利息共计58万元，本息合计152万元。
15、被害人刘某提供的韩光振自2000年至2003年10月31日的收到条15份证明，其已向韩光振还款共计89.5万元。
16、被告人韩光振的借款条2份、建行存款凭条1份、招商银行的客户回单2份、借款协议1份、上海浦发银行的进账单1份，以上证据证明，刘某除还款外，在2000年5月17日至2012年1月20日期间另外支付给韩光振的款项共计53万元。
17、工商银行的转账凭证1份、招商银行的客户回单1份证明，被害人刘某在2012年8月27日向韩光振汇款50万元，在2012年8月29日向韩光振汇款300万元。
18、电子物证检查工作记录证明，刘某所使用的两部手机的短信收件箱，其中三星SCH-i929收件箱共有43条短信，全部由韩光振的手机号某某发送，SCH-
W收件箱共有36条短信，其中某某发送21条，某某发送4条，韩某甲的手机号某某发送8条，周某某的手机号某某发送2条，某某发送1条。某某发送的内容自2012年4月10日到8月24日发送的全部为感谢的，8月27日后为为威胁或要钱的，某某自2012年8月30日至9月2日发送的均为威胁性的，某某发送的一份保证书。
19、某某学院德阳校区及德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所出具的情况说明及收据证明，韩某系2010年11月通过�国的成人高考，被正式录取为某某学院德阳校区成人教育学生，该生是某某学院自费学员，但其自2010年9月均在某某学院（广汉）进行技术理论学习及成教大专学习，住宿生活学习均在某某学院（广汉），2011年8月31日，收费项目为韩某第一期训练费，金额为209701元，2012年8月29日，收费项目为韩某训练费，金额为489299元。
20、抓获材料及发破案经过证明，本案因被害人刘某报案而案发，被告人韩光振系被抓获归案。
21、被告人韩光振的供述证明，被告人与刘某之前借款的事实，曾发过感谢短信，让父亲和侄子到刘某公司要钱。
本院认为，被告人韩光振以非法占有为目的，采用威胁的手段索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人韩光振部分犯罪系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。辩护人关于涉案款项系被害人刘某所欠借款本息的辩护意见，本院认为，被害人刘某提交了被告人韩光振所写收到条，金额共计89.5万元，其自述约定的借款本息已于2005年还清，自2005年至案发时，并没有被告人韩光振催促还款的证据，且被告人韩光振自2007年开始多次向被害人刘某借款，并有被告人韩光振的借条等证据，故可以证明被害人刘某对被告人韩光振的借款本息已还清的事实，被告人韩光振系以要求被害人偿还借款利息之名掩盖敲诈勒索之实，因此辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于没有证据证明被告人韩光振教唆家人驻留刘某办公室的辩护意见，本院认为，有被害人刘某公司的员工及被告人韩光振的司机均证实被告人韩光振不仅了解其父亲驻留刘某办公室期间的情况，还对其父亲的敲诈勒索行为进行指挥，且周某某的证言可体现出与韩光振短信和通话联系的内容，结合电子物证检查工作记录，证实涉案手机号码系被告人韩光振本人使用，故辩护人的该辩护意见亦不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩光振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2012年11月27日起至2024年11月26日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人韩光振退赔被害人刘某三百五十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 王 玉
人民陪审员 丁世玉
人民陪审员 李 军
二〇一四年十二月九日
书 记 员 叶 超