汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕金法刑初字第208号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人林某某，男，1989年1月9日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度初中，系广东金鑫源实业有限公司业务员，户籍地汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月15日被刑事拘留，2014年1月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
汕头市金平区人民检察院以汕金检诉刑诉（2014）211号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院于2014年4月29日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年5月16日、6月12日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉，被告人林某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人林某某以非法占有他人财物为目的，在任广东金鑫源实业有限公司业务员期间，在公司不知道的情况下主动与公司老客户联系，虚构有低价塑料原料出售的事实，骗取客户信任，在未与客户签订购销合同的情况下欺骗客户将订货预付款打进公司私人账户，后被告人林某某利用其与公司财务人员张某某关系好的条件，欺骗公司财务人员张某某将上述骗得的预付款转到被告人林某某所指定的私人银行账户，以骗取客户订货预付款。具体事实如下：
1、2013年12月4日上午，被告人林某某打电话给河南漯河的老客户即被害人赵某某，虚构公司欲低价出售泰国产7000F型号的塑料原料40吨的事实，骗取被害人赵某某的信任，在未签订购销合同的情况下，被告人林某某让被害人赵某某将22万元订货预付款转账至广东金鑫源实业有限公司的李某某私人账户里。后通过公司财务人员张某某将上述款项分别转账到其指定的林某某、叶某某的账户里。林某某账户和叶某某账户均为被告人林某某实际能控制的账户。
2、2013年12月6日，被告人林某某用同样的方法欺骗山东客户即被害人于某某，虚构公司欲低价出售伊朗产7000F型号塑料原料49.5吨的事实，骗取被害人于某某的信任，后被害人于某某通过妻子刘某某转账22万元人民币作为订货预付款到广东金鑫源实业有限公司的蔡某某私人账户里。后被告人林某某欺骗公司财务人员张某某将上述款项转账至其指定的林某某的账户里。
3、2013年12月9日，被告人林某某用同样方法欺骗山东临沂客户即被害人张某某，虚构公司欲出售伊朗产7000F塑料原料49.5吨的事实，欺骗被害人张某某转账25万元人民币作为订货预付款到广东金鑫源实业有限公司蔡某某的私人账户里。事后被告人林某某通过公司财务人员张某某将该笔钱转到其指定的叶某某的账户里。
被告人林某某将上述骗得的共计人民币69万元用于赌博花光。
案发后，被告人林某某到其所在单位退回赃款人民币54610元和购金单据一张（单据金额为21749.47元，其中价值1710元的金项链已被被告人林某某提货，实物被提收）。
公诉机关向法庭宣读出示了受案登记表、立案决定书、发破案经过、被告人林某某的户籍材料，相关银行转账单据等书证，对银行转账单据、被告人林某某等照片的辨认附卷，被害人赵某某、于某某和张某某的陈述，证人张某某、林某某等人的证言，被告人林某某的供述等证据，认为被告人林某某的行为触犯刑法第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明：2013年12月4日上午，被告人林某某以广东金鑫源实业有限公司（以下简称“金鑫源公司”）业务员的身份，联系河南省漯河市的客户赵某某，谎称金鑫源公司欲低价出售泰国产7000F型号的塑料原料40吨，骗得被害人赵某某的信任，将订货预付款22万元转账至其公司的李某某私人账户。后被告人林某某又欺骗其公司财务人员张某某说该款是其私人款项，由张某某将该赃款分别转账到其指定的林某某、叶某某的账户。
2013年12月6日，被告人林某某又以金鑫源公司业务员身份联系山东客户于某某，谎称其公司欲低价出售伊朗产7000F型号塑料原料49.5吨，骗取被害人于某某的信任，被害人于某某遂委托其妻子刘某某将订货预付款22万元转账到金鑫源公司的蔡某某私人账户。后被告人林某某用同样手段欺骗张某某，由张某某将该款转账到其指定的林某某的账户。
2013年12月9日，被告人林某某再次以金鑫源公司业务员身份联系山东省临沂市的客户张某某，谎称其公司欲低价出售伊朗产7000F型号塑料原料49.5吨，骗取被害人张某某的信任，将订货预付款25万元转账到金鑫源公司蔡某某的私人账户。后被告人林某某用同样手段欺骗张某某，由张某某将该款转账到其指定的叶某某的账户。
综上，被告人林某某实施诈骗作案3宗，共骗得被害人69万元。据被告人林某某供述，其将赃款转账到林某某、叶某某的账户，用于其“时时彩”网上赌博，并已全部输光。
2013年12月14日，公安机关接被害人于某某报案后，抓获被告人林某某，被告人林某某交代了其因在网上赌博输钱而骗取客户于某某22万元的事实，同时还交代其以同样方式诈骗赵某某、张某某22万元和25万元的事实。案破后，被告人林某某退回赃款54610元及购金单据一张，公安机关将上述购金单据在汕头市呈祥贸易有限公司退得现金21354元，并将所查扣赃款分别发还被害人赵某某、于某某、张某某。
上述事实，被告人林某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某某、于某某、张某某的陈述及辨认笔录，证人刘某某、张某某、林某某、纪某某、李某某、蔡某某的证言，公安机关出具的发破案经过、扣押、发还物品清单、说明材料、被告人林某某的户籍证明材料，金鑫源公司的企业法人营业执照、人员登记表及说明材料，汕头市呈祥贸易有限公司的证明材料，相关银行转账凭证以及被告人林某某的供述和对相关银行凭证的辨认等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人林某某诈骗的事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。
被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民合法财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人林某某被采取强制措施后，如实供述了侦查机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月15日起至2023年12月14日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨俊容
审判员 胡晓虹
审判员 许雪玲
二〇一四年六月十七日
书记员 林 瑾
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。