江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2125号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人缪旭韬，男，1996年1月14日生，汉族，初中文化，江阴市兴鲁空风机械有限公司工作，户籍所在地江苏省江阴市。2017年2月27日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕1970号起诉书指控被告人缪旭韬犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因本案案情疑难复杂，于2017年10月30日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人缪旭韬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人缪旭韬于2014年11月至2016年10月期间，分别与黄某2、郑某1、夏某、宦某、缪某2（均另案处理）等人合伙采用诈赌的方式骗取他人钱财15次，合计人民币58万余元。2017年2月27日，被告人缪旭韬至江阴市公安局璜土派出所主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人缪旭韬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人缪旭韬在共同犯罪中系主犯，且系自首。
被告人缪旭韬当庭对指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明：
被告人缪旭韬于2014年11月至2016年10月期间，分别与黄某2、郑某1、夏某、宦某、缪某2（均已判刑）等人合伙采用戴隐形眼镜看记号扑克牌、控制骰子点数等手段诈赌骗取他人钱财15次，合计骗得人民币58万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年11月18日下午，被告人缪旭韬和黄某2经事先合谋，由被告人缪旭韬联系被害人高某1，黄某2戴隐形眼镜看记号扑克牌，在江阴市钻石假日宾馆包厢内赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人高某1人民币3.5万余元。
2、2015年8月左右的一天晚上，被告人缪旭韬和黄某2经事先合谋，由被告人缪旭韬物色被害人、黄某2联系地点，组织蔡栋梁（另案处理）在江阴市临港街道兴港路一装潢店二楼和被害人冯某赌“牛牛”，采用洗牌时作弊等手段，骗取被害人冯某人民币1.7万余元。
在本案审理期间，上述1、2笔涉案赃款已由被告人缪旭韬及黄某2全部退赔，其中被告人缪旭韬退出人民币3.8万元，暂扣于本院。
3、2015年8、9月的一天晚上，被告人缪旭韬和郑某1、郑某2（已判刑）经事先合谋，由被告人缪旭韬戴眼镜看牌、安排高某3（已判刑）联系被害人和充当赌客参赌，郑某1联系郑某2提供场地、准备诈赌工具，郑某2联系张某2（已判刑）提供资金，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村56号郑某2家中和被害人吴某1赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人吴某1人民币2万余元。案发后，同案人郑某2、张某2、高某3已退赔全部赃款。
4、2016年2月15日晚，被告人缪旭韬和黄某2经事先合谋，由被告人缪旭韬联系被害人、安排陈某1（另案处理）提供资金，黄某2纠集韦某（另案处理），由韦某联系场地、提供资金、准备特制隐形眼镜、记号麻将、遥控骰子等工具，安排蔡栋梁、陈某2（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市聚兴圩排涝站西侧鱼舍内和被害人黄某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人黄某1人民币12万余元。案发后，同案人黄某2、陈某1、蔡栋梁已退赔全部赃款。
5、2016年6、7月的一天晚上，被告人缪旭韬提供资金、安排施某（另案处理）戴眼镜遥控骰子，组织郑某1和郑某3、郑某4、郑某5（均已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号郑某3家中和被害人刘某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人刘某1人民币1.8万元。案发后，同案人郑某3、郑某4、郑某5已退赔全部赃款。
6、2016年7、8月的一天下午，被告人缪旭韬联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子、安排郑某1准备场地，组织郑某1和尤某、黄某5（均已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道海阔天空酒吧南台球室包厢内和被害人高某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人高某1人民币1.2万余元。案发后，同案人尤某已退赔全部赃款。
7、2016年8月5日下午，被告人缪旭韬和夏某经事先合谋，由夏某联系被害人，被告人缪旭韬提供资金、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织郑某3和周某2、赵某（均已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号郑某3家中和被害人陶某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人陶某1人民币7.4万余元。案发后，同�人夏某、周某2、郑某3已退赔全部赃款。
8、2016年8月13日晚上，被告人缪旭韬和缪某2经事先合谋，由缪某2物色被害人，被告人缪旭韬提供资金和记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排施某戴眼镜遥控骰子，组织郑某3、周某2等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道黄丹村2号郑某3家中和被害人周某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人周某1人民币2.7万元。案发后，同案人缪某2、周某2已退赔全部赃款。
9、2016年7月左右的一天，被告人缪旭韬和郑某1经事先合谋，由缪旭韬安排唐某2（另案处理）、陈某1联系被害人、安排施某戴眼镜遥控骰子，郑某1提供资金、联系场地，组织郑某3、郑某4、郑某5等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某3家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗�被害人缪某1人民币3万余元。案发后，同案人唐某2、陈某1、郑某3、郑某4、郑某5已退赔全部赃款。
10、2016年4月左右一天晚上，被告人缪旭韬和宦某经事先合谋，由被告人缪旭韬安排唐某2、陈某1联系被害人并充当赌客参赌，宦某联系地点、提供资金、戴眼镜看牌、安排蒋某、高某4（均已判刑）充当赌客参赌，在江阴市临港街道兴利一村66号何某家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元。案发后，同案人宦某、蒋某、高某4、唐某2、陈某1已退赔全部赃款。
11、2016年1月8日下午，被告人缪旭韬和黄某2经事先合谋，由被告人缪旭韬安排陈某1、唐某2联系被害人、充当赌客参赌，黄某2纠集韦某，由韦某提供资金、联系场地及准备隐形眼镜、记号麻将、遥控骰子等工具，并安排陈某2充当赌客参赌，在江阴市临港街道兴港路356、358号饭店（原“丰裕楼饭店”）包厢内和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元、被害人沈某1人民币2万余元。案发后，同案人黄某2、陈某1、唐某2已退赔全部赃款。
12、2016年8月左右的一天，被告人缪旭韬和郑某1经事先合谋，由被告人缪旭韬安排唐某2、陈某1联系被害人，郑某1联系场地、安排郑某6（另案处理）放水钱、安排人员戴眼镜遥控骰子，组织唐某2、陈某1和徐某1、徐某2（均另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道大徐家丹18号徐某2家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币2万余元。案发后，同案人陈某1、唐某2已退赔全部赃款。
13、2016年10月1日下午，被告人缪旭韬和郑某1经事先合谋，由被告人缪旭韬安排唐某2、陈某1联系被害人，郑某1提供特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控器等工具、通过黄某5联系季某（另案处理）出资，由黄某5戴眼镜遥控骰子，组织陈某1、唐某2、单某（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季某家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币5万余元。案发后，同案人陈某1、唐某2已退赔全部赃款。
14、2016年10月的一天晚上，被告人缪旭韬和陈某1经事先合谋，由陈某1联系被害人和提供资金，安排施某戴眼镜遥控骰子，组织郑某1、唐某2、单某、刘某1（另案处理）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村84号单某家中和被害人邹某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人邹某人民币2万余元。案发后，同案人陈某1、唐某2、刘某1已退赔全部赃款。
15、2016年10月14日下午，被告人缪旭韬和邹某（已判刑）经事先合谋，由被告人缪旭韬提供特制隐形眼镜、记号扑克牌等工具，并安排邹某联系被害人、施某戴眼镜看牌，组织郑某1、单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利港江湾路108号“甜品80后”店内和被害人王某1赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人王某1人民币2万余元。案发后，同案人邹某已退赔全部赃款。
2017年2月27日，被告人缪旭韬至江阴市公安局璜土派出所主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案人员的身份和作案地点情况。
2、银行卡交易明细、支付宝、微信转帐记录，证明资金往来情况。
3、案款收据，证明退赃情况。
4、未到庭被害人吴某1、王某1、高某1、周某1、杨某、刘某2、沈某1、黄某1、缪某1、陶某1、刘某1、邹某、冯某的陈述笔录，证明被骗的经过情况。
5、同案人郑某5、郑某4、郑某3、唐某2、陈某1、赵某、宦某、施某、周某2、夏某、缪某2、尤某、蒋某、高某4、何某、徐某2、郑某6、徐某1、郑某1、黄某5、单某、郑某2、高某3、张某2、黄某2、蔡栋梁、韦某的供述笔录，证明参与诈骗的经过情况。
6、未到庭证人吴某2、张某1、唐某1、高某2、吴某3的证言笔录及借条、收条复印件，证明事后为被害人支付欠款的情况。
7、未到庭证人胡某的证言笔录，证明其帮他人向高某1讨要赌债的经过情况。
8、未到庭证人史某、巢某的证言笔录，证明借款及开车送诈赌工具、抵押汽车等经过情况。
9、本院刑事判决书，证明同案人退赃及判决情况。
10、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人的归案情况。
11、人口信息，证明被告人的身份情况。
12、被告人缪旭韬的供述。
本院认为，被告人缪旭韬以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人缪旭韬在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚；其归案情形符合自首的构成要件，系自首，当庭自愿认罪，退出部分赃款，涉案损失已挽回，综合上述情节，决定予以减轻处罚。公诉机关指控被告人缪旭韬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条�一、四款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条项之规定，判决如下：
一、被告人缪旭韬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2023年8月26日止)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的被告人缪旭韬退赃款分别发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ�
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚 耀 芬
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 冯 强
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关�织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同�的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。