山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兰刑初字第336号
公诉机关山东兰陵县人民检察院。
被告人李某，居民。2011年8月至2013年1月任兰陵县卞庄街道办事处南徐庄村村委主任。因涉嫌职务侵占罪，于2013年9月7日被刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，于同年9月30日被执行逮捕，2014年5月23日被取保候审。
辩护人王之宾，山东铭信律师事务所律师。
山东省兰陵县人民检察院以兰检刑诉（2014）266号起诉书指控被告人李某犯挪用资金罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2014年6月9日公开开庭审理了本案。山东省兰陵县人民检察院指派代理检察员陈娜出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王之宾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李某在担任兰陵县卞庄街道办事处南徐庄村村委主任期间，于2012年6月1日与村计生主任张贵玲以村委名义向兰陵县世纪福缘置业有限公司借款200000元。被告人李某将该笔款项中的70000元分别借给张贵玲和卞庄街道办事处大城东村范立忠使用，超过三个月未还。其中，张贵玲使用的40000元由其本人于2013年7月11日直接归还给兰陵县世纪福缘置业有限公司；案发后，剩余160000元被兰陵县人民检察院于2014年5月20日予以追缴。具体犯罪事实如下：
一、2013年1月，被告人李某将村委借款40000元借给张贵玲使用。2013年7月11日，此款由张贵玲本人直接归还兰陵县世纪福缘置业有限公司。
二、2013年春节期间，被告人李某将村委借款60000元借给范立中使用，其中30000元超过三个月未还。至2013年八、九月份方将此款要回。
公诉机关提交如下证据证明：1、证人证言；2、书证；3、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李某利用职务上的便利，挪用本单位资金借给他人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人李某未作辩解。
辩护人的辩护意见是，被告人主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯。被告人自愿认罪，已退赃，具有悔罪表现，请对被告人适用缓刑。
经审理查明，被告人李某在担任兰陵县卞庄街道办事处南徐庄村村委主任期间，于2012年6月1日与村计生主任张贵玲以村委名义向兰陵县世纪福缘置业有限公司借款200000元。2013年1月，被告人李某将村委借款40000元借给张贵玲使用。2013年7月11日，张贵玲还给兰陵县世纪福缘置业有限公司40000元。2013年春节期间，被告人李某将村委借款60000元借给范立中使用，其中30000元超过三个月未还。2013年9月7日范立中归还该款。2014年5月20日，兰陵县人民检察院收到崔忠友（被告人丈夫）代被告人李某缴纳案件款160000元。
上述事实由公诉机关提交的如下证据证实：
证人证言
（1）证人王友福证实，我是2008年左右开始在世纪福城这地方征地开发的，有占用南徐庄的地。2012年几月份李某开始任村主任，张贵玲是妇联主任。她们二人来我公司找我说，她们刚开始干，村里经济怪紧张，先向公司借点钱，等镇里拨付土地占用补偿款以后就还。我就答应了，安排让会计周军经办，公司借20万元钱给她们，说明这是公事，让她们俩都签字。周军就领她们去办理了。2013年几月份我忘了，周军给我打电话说张贵玲还40000元钱，我才知道还有160000元没还。
（2）证人周军证实，我从2010年3月份在临沂世纪福缘置业公司从事会计至今。2012年6月1日，我在公司上班时，王友福董事长把我喊到他办公室，我看见两个妇女坐在沙发上。王友福董事长给我介绍说南徐庄村委借我公司200000元现金，让我给办理，我就答应了。我开了一张贰拾万的支票给李某，两个妇女在借款处签“李某、张贵玲”。
2013年7月11日，张贵玲自己来公司财务室还40000元现金，她说来还南徐庄村委200000借款中的40000元的。我给张贵玲写一张40000元收据，把40000元现金收下了。
（3）证人顾宗岭证实，我从2011年8月至今是村委委员。李某2012年6月份到王友福那里借款200000元的事我不知道，是前段时间李某被公安机关拘留后我才听说的。我们村在李某被免职后账目还没有交接，村里也不知道这200000元的事情。
（4）证人徐文峰证实，2013年1月我开始干村委主任，村委现在还有我和顾宗岭两人，李某任村委主任时我是村委委员。我不知道李某2012年6月份到王友福那里借款200000元的事，我们村在李某不干后账目还没有交接，所以我也不知道有这200000的事情。
（5）证人崔某文（系被告人李某儿子）证实，2012年6月1日，我母亲让我开车带她和张贵玲到世纪福缘公司借钱的，我母亲和张贵玲下车怎么说的我不知道。到财务室写借条时我母亲又喊我去的财务室，其中借款上二十万元和阿拉伯数字200000都是我写的。我写完后我母亲和张贵玲签上她们的名字，财务给开了张200000元的支票。后来张贵玲两口子要用40000元还高利贷，俺母亲又拿40000元给张贵玲。这样我母亲手里还有160000元，这中间160000元分好几次借给范立中用的。直到我母亲被公安传唤后也就是2013年9月7日上午我才从范立中手里要回这160000元。
（6）证人张贵玲证实，李某任我们村主任期间，徐文峰、顾宗岭是村委委员，顾磊是会计，我是妇联主任、计划生育查访员。2012年6月1日上午9点左右，李某喊我一起去借款。崔某文开车带李某和我到王友福办公室，当时崔某文在外面的。王友福打电话让一个女会计来，安排女会计经办，该公司借200000元现金给我村村委使用，我和李某在借据上写自己的名字并按指印，女会计开一张支票给李某，我们就回家了。过了一个月，我在李某手里借40000元钱使用。2013年7月11日，我到王友福的财务室，还给那个女会计40000元，我说明我还南徐庄村借款中的20万元账的，女会计说行，她就给我写一张40000元收据。
（7）证人范立中证实，2012年10月份，我因为挖掘机欠款需要钱，就借李某200000，到今年春天，我又借李某60000。不过这钱李某盖房子时要回30000元，前段时间李某的儿子订婚要回30000。后来李某被逮后，他儿子问我要了160000元。
2、书证
（1）抓获经过证实，2013年9月6日兰陵县公安局经侦大队民警刘文明、李云、王万春在卞庄街道南徐庄村以组织追捕方式将李某在其家中抓获。
（2）户籍信息证实，被告人李某，女，1957年7月12日出生，具备刑事责任年龄。
（3）银行卡历史交易明细证实，李某理财卡卡号62×××00，2012年6月1日存款200000、2012年6月1日支取20000、2012年6月21日支取20000、2012年7月14日支取20000、2012年7月20日支取40000、8月2日支取90000、8月7日存入90000、8月9日支取40000、8月15日支取40000、8月15日支取16900，2012年12月21日账户余额177.84元，2013年3月21日账户余额178.01元、2013年6月21日账户余额178.19元、2013年9月21日账户余额178.37元。
（4）借据证实，2013年7月11日张贵玲还世纪福缘公司40000元欠款的收据；2012年6月1日李某、张贵玲借款200000元用于还南徐庄村委账；2013年4月7日李某借周军、王友福110000元用于还南徐庄村委账。
（5）中国共产党苍山县委员会卞庄街道工作委员会证明证实，李某，南徐庄人，2011年8月14日经村委换届当选南徐庄村委主任，2013年1月因安全事故被卞庄街道党工委停职。
（6）财物整理报告证实，卞庄街道办事处徐庄村2011年8月至2012年8月份财物整理报告；卞庄街道徐庄村2011年8月至2013年1月份李某任职期间经济账目整理报告；南徐庄村2012年9月-2013年1月账目整理情况；卞庄街道徐庄村2012年9月至2013年1月份财物整理报告；卞庄街道徐庄村2011年8月至2013年1月份经济账目整理报告；南徐庄村2012年9月一2013年1月账目支出情况整理表。
（7）关于卞庄街道南徐庄村原村主任李某的违纪报告证实，南徐庄全体村民控告村主任弄虚作假、贪污公款的情况，要求严惩李某。
（8）南徐庄村支出分类汇总表证实，南徐庄村支收入、出情况。
（9）证明一份证实，徐文峰于2011年8月11日当选卞庄街道办事处南徐庄村村委委员。
（10）办案说明证实，李某称存有200000元的卡交给张贵玲，此后就没还给她，而张贵玲辩称该卡在收到一个月后就交给李某，故李某称存有200000元的卡已经无法找到。在兰陵县信用联社调取李某办的理财卡，经查卡号为62×××00的理财卡第一笔存入200000元，符合李某的供述。查其交易明细最后一笔是2012年8月15日，两次共取现金56900元。现张贵玲不承认用卡支取现金，银行卡记录无法落实，崔学文现无法联系。
（11）借条（复印件）证实，今暂借现金贰拾万元，用于协调党委、政府交办事宜。苍山县公安局东关派出所曹祥（签名）2013年元月16日。
（12）东关派出所关于方瑞平意外死亡的处理经过补查处理证实，2013年1月8日上午，卞庄街道办事处南徐庄村实施路灯架安装的方瑞平从架杆上坠落死亡。南徐庄村委（李某代表签字）承担对死者赔偿金及丧葬费200000元，于2013年1月13日支付死者家属。表面上由李某代表村委预先支付，实则是先期在党工委有关领导的安排下，由东关派出所所长曹翔在事毕，从经管站临时借支200000元，由李某母子二人领取回去。
（13）山东省资金往来结算票据证实，崔忠友（被告人丈夫）于2014年5月20日将李某案件款160000元交到兰陵县人民检察院。
3、被告人李某供述，2011年8月14日，经群众选举我担任村委会主任职务，2012年12月被卞庄街道办事处书记周东峰宣布暂时停职。2012年6月1日上午9点钟左右，我儿崔学文开车带我和张贵玲去世纪福城找王友福。王友福同意借款之后，让周会计来，安排预借该公司现金200000元。我和张贵玲在借据上分别写我们自己的名字，并且按指纹，周会计填了一张200000的支票给我。过了几天我支了20000元现金，剩下的180000我存到自己的银行卡上去了。这20000元现金，我个人使用了。我个人又用40000元盖屋，所以我个人银行卡上只剩140000元。我把这张银行卡交给张贵玲保管，我设的密码只有我和我儿知道。2012年12月份，张贵玲和她丈夫徐文贵到我家，张贵玲说明是借王总200000中的40000元还高利贷。我说行，我就拿40000元钱给张贵玲了。我和张贵玲在王友福公司于2012年6月1日200000借款是我俩代表村委南徐庄村委的借款。我认识大城东村的范立中，他借过我家260000元钱。我家从前盖屋问他要30000元，我儿结婚时问他要30000元，还欠我200000元。我家这200000，除了俺家的40000元，还有借王友福的160000元。我就把这钱分几次借给范立中了。范立中之前借过200000，但后来因为用钱，就把钱顶上的，这样范立中还欠俺200000。
上述证据，经庭审质证、认证，证据之间相互关联，被告人均无异议，足以认定。
本院认为，被告人李某利用职务上的便利，挪用本单位资金70000元借给他人使用，数额较大，超过三个月未归还。其行为侵犯了集体财产所有权，构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人当庭认罪，依法对其从轻处罚。涉案的其中40000元已由张贵玲还给兰陵县世纪福缘置业有限公司。另借给范立忠的现金30000元追回后，已于2014年5月20日由崔某某（被告人丈夫）交到兰陵县人民检察院。可酌情对被告人从轻处罚。对被告人挪用资金30000元，应依法予以追缴，返还被害人。综上考量案情，决定对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。并到山东省兰陵县卞庄街道办事处社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。对辩护人辩称：“被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，已退赃，具有悔罪表现，请对被告人适用缓刑”的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、追缴被告人李某挪用资金人民币30000元，退还给所在村委（即由收缴该款的兰陵县人民检察院退还给被害人兰陵县卞庄街道办事处南徐庄村村民委员会）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 陈国军
人民陪审员 郑卫东
人民陪审员 陈秀峰
二〇一四年八月十三日
书 记 员 张永芳
中华人民共和国刑法
第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。