内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0403刑初175号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。
被告人柯火春，男，1974年1月27日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无职业，捕前住福建省泉州市。一九九七年十二月二十四日因犯销赃罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑一年；二〇〇二年十一月二十七日因犯诈骗罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元，二〇〇九年八月二十二日减刑释放。2016年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月27日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于次日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
辩护人王淑红，内蒙古蒙和律师事务所律师。
被告人吴福林，男，1974年2月1日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无职业，捕前住福建省泉州市。2016年3月19日被平原县公安局刑事侦查大队抓获并于同日羁押于山东省德州市看守所，同年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月27日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于次日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
辩护人王国程，内蒙古同实律师事务所律师。
辩护人季井红，内蒙古同实律师事务所律师。
被告人吴志华，曾用名吴集彬，男，1989年9月20日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无职业，捕前住福建省泉州市。2016年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月27日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于次日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
辩护人武凤君，内蒙古千孚律师事务所律师。
被告人陈洪军，男，1969年8月4日出生于山东省德州市平原县，汉族，中专文化，无职业，住山东省德州市平原县。2016年3月19日被平原县公安局刑事侦查大队抓获并于同日羁押于山东省德州市看守所，同年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月27日经赤峰市元宝山区人民检察院批准并于次日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕，同年6月24日赤峰市元宝山区人民检察院以事实不清、证据不足撤销逮捕决定，同日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。
赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2016）168号起诉书指控被告人柯火春、吴福林、吴志华犯诈骗罪、指控被告人陈洪军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2016年9月21日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军出庭支持公诉。被告人柯火春及其辩护人王淑红、被告人吴福林及其辩护人王国程、季井红、被告人吴志华及其辩护人武凤君、被告人陈洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市元宝山区人民检察院指控，2015年9月份，被害人刘某在互联网上看到被告人柯火春发布在网上的虚假投资信息，后将其加为QQ好友，并向”北京嘉实龙博投资管理有限公司”虚拟链接中刘长花账号打入人民币（以下币种均为人民币）207200元，对方分三次返还红利4100元。被害人马某2五次向”北京嘉实龙博投资管理有限公司”虚拟链接中刘长花账号打入22150元，支取返还的红利900元。被害人宗某分十三次向”北京嘉实龙博投资管理有限公司”虚拟链接中刘长花账号打入89120元。赃款被被告人吴福林、吴志华在山东省德州市陵县、禹城等多地的ATM机上取走，被告人陈洪军为吴福林取款驾驶车辆，取现后被告人吴福林将赃款交与被告人陈洪军直接汇款或通过陈洪军账户均转给被告人柯火春。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、证人证言、视听资料、电子数据及被告人供述等证据，认为被告人柯火春以非法占有为目的，采取发布虚假投资信息，以高额回报为诱饵，骗取他人投资款313470元，数额巨大；被告人吴福林、吴志华明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助，其中被告人吴福林帮助结算313470元，被告人吴志华帮助结算200000元，均属数额巨大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款的规定，应以诈骗罪的共同犯罪追究刑事责任，在共同犯罪中被告人柯火春起主要作用，是主犯，被告人吴福林、吴志华起次要作用，是从犯，可以从轻处罚；被告人陈洪军明知此款为犯罪所得，仍然帮助汇款，进行转移，数额达313470元，属于情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人柯火春、吴福林、吴志华均辩称他们不知道转账的款项为诈骗所得。被告人陈洪军对公诉机关的指控无异议。被告人柯火春、吴福林的辩护人提出的辩护意见是被告人柯火春、吴福林不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二被告人定罪处罚，数额应为20万元，二被告人自愿认罪、悔罪，被告人吴福林如实供述，可对其从轻处罚。被告人吴志华的辩护人提出的辩护意见是指控被告人吴志华涉案金额为20万元证据不足，被告人吴志华如实供述所犯罪行，认罪、悔罪，在共同犯罪中属从犯，具有从轻、减轻或免除处罚的情节。
经审理查明，被告人柯火春利用互联网”北京嘉实龙博投资管理有限公司”的虚假投资信息，诱骗他人投资，并事先联系被告人吴福林，让吴福林为自己提取诈骗所得，并以提成2%为条件，吴福林同意后，柯火春让吴福林准备银行卡，吴福林在网上购买了银行卡后，将卡号告知柯火春，柯火春诈骗得逞后，立即联系吴福林，由吴福林将赃款在山东省德州市陵县、禹城等多地的ATM机上将赃款取出，吴福林留下2%作为报酬后，将余款均转给被告人柯火春。2015年9月份，被害人刘某在互联网上看到”北京嘉实龙博投资管理有限公司”的虚假投资信息后，在交流过程中对方将他加为QQ好友，刘某向该公司虚拟链接中刘长花账号打入207600元，对方分三次返还红利4100元。被害人马某2五次向该账号打入22150元，支取返还的红利900元。被害人宗某分十三次向该账号打入89120元，返还44800元，上述三被害人被骗金额总计为269070元。上述部分赃款由吴福林取现后，交给被告人陈洪军，由陈洪军直接汇款给柯火春，其中由被告人吴志华帮助吴福林取款200000元并存入陈洪军账户，由陈洪军通过手机网银转账给柯火春。
综上，被告人柯火春、吴福林诈骗金额及被告人陈洪军掩饰、隐瞒犯罪金额均为269070元，被告人吴志华诈骗金额为200000元。
上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，刘某于2016年1月22日9时许报案称其在网上以投资为名被骗20余万元；宗某于2016年1月19日报案称其在网上投资被骗8万元。
2、被害人刘某的陈述证实，2015年9月份，他在上网的时候，有一个QQ号为×××的网友加他为好友，他们聊天时对方问他是否在投资，对方说自己的闺蜜在”北京嘉实龙博投资管理有限公司”搞投资两年多了，挺挣钱的，他说他想了解了解，对方就给他发过来一个链接，他点击进去网页显示为”北京嘉实龙博投资管理有限公司”的投资网页，网上这个公司的工商营业执照等手续齐全，他当时看了这个公司的网页，再结合这个网名为”DDDDDD”的网友的介绍，他就相信这是一家正规的投资公司，通过投资的多少定期给会员返红利。2015年11月23日，他在这个网站上注册用户号，又加了两个客服的QQ号，分别是”37196XXXX”（财务）和”32764XXXX”（在线客服），财务客服先后给他发过来三个投资账号，当天他就往其中一个账号里打了两次钱，一次3000，一次28000，在接下来的两个月里，他往这家公司的三个账号里打了多次钱，总投资已经达到20万元，公司定期给他返红利，一直到2016年1月17日，在线客服给他发了一个通知，通知他在2016年1月22日至24日到沈阳市七宝山饭店当面签投资合同，但到2016年1月19日的时候，他发现这个公司的网站已经打不开了，之前跟他联系的两个客服都不再和他联系了，网站显示的公司联系电话（010-5713****）也打不通了，他之前加的×××号QQ网友也联系不上了，他感觉被骗就报警了。公司的网址是jslbtz.com，公司的三个账号是工商银行×××，农业银行×××，建设银行×××，户名都是刘长花。他给对方打钱的账号是工商银行×××，农业银行×××，建设银行×××，户名都是刘某。他还用他姐姐刘素花农业银行网银给对方汇10000元，通过他媳妇王海英工商银行网银给对方汇5200元。他一共往刘长花账号打了12笔钱，总计207600元。对方给他返过三次钱，一次1000元，一次2000元，一次1100元，总计4100元。
2、被害人马某1的陈述证实，2015年11月份她上网时看见一个”北京嘉实龙博投资管理有限公司”的理财网站，她进去注册了账户。2015年12月1日她给公司账户汇入890元，然后公司每天给她返6元，12月18日返够100元了，她就通过理财网站取了100元的利息，12月31日她把理财账户的900元取出来，又打入2730元。2016年1月14日汇入理财账户620元，18日汇入7910元，19日汇入10000元，到21日这个公司的理财账户就打不开了。这个公司的账户是×××，户名刘长花，她是通过自己建设银行×××账户给对方汇的款，她总计投入22150元。
3、被害人宗某的证言证实，2015年9月15日左右的一天，他在网上用QQ加了一个自称是投资者的人（QQ号为×××），对方说自己姓巩，是一个企业的女文员，对方向他介绍了”北京嘉实龙博投资管理有限公司”，并说这家公司可靠，收益高。他点击进入这个公司网站并注册为会员，把他的建设银行卡绑定，他用自己的支付宝账号（×××）转账到对方提供的嘉实龙博（刘长花、账号×××）880元，网页显示投资成功，一天分红一次，一天分6元钱。中间他取过几次钱，都转到他绑定的银行卡上了。他第二次投资12800元，这次利息一个月4900元，中间取了接近9000元。第三次他投资16800元，一个月6400元，之后取了现金6400元。第四次分三笔投资15000元，一个月利息4500元。后来他又投资40000元，包括到期的投资款15000元，实际新投资25000元。2016年1月19日以押金的方式转到对方账号20000元。当天晚上他就打不开这个公司网站了，对方姓巩的QQ号也没了，他意识到被骗了。公司网址是jslbtz,电话是010-5713****。
4、接受证据材料清单及银行交易明细证实，刘某建设银行×××账户2015年12月14日汇入刘长花建设银行×××账户5000元，24日汇入4800元。刘某农业银行×××账户2016年1月17日汇入刘长花农业银行×××账户85000元，次日汇入20000元。刘某工商银行×××账户2015年12月24日汇入刘长花工商银行×××账户3500元，2016年1月7日汇入37100元，2015年12月12日汇入刘长花工商银行×××账户6000元，2015年11月23日分两次汇入31000元。刘长花建设银行×××账户2015年12月4日汇入刘某工商银行×××账户1100元，同月16日汇入1000元，同月29日汇入2000元（总计4100元，均为返利）。
5、接受证据材料清单及银行卡交易明细证实，马某1建设银行×××账户2015年12月1日汇入刘长花×××账户890元，2015年12月31日汇入2730元，2016年1月14日汇入620元，2016年1月18日汇入7910元，2016年1月19日汇入10000元。2015年12月31日由刘长花×××账户转入马某1建设银行×××账户900元（返利）。
6、宗某提供的×××支付宝账户充值、转账到嘉实龙博（刘长花）账户图片证实，其中2015年11月9日充值1500元，2015年10月26日转账620元，2015年10月26日充值17000元，2015年12月18日转账10000元，2015年12月18日转账10000元，2015年12月4日转账2500元，2015年11月25日充值800元，2016年1月19日需交押金20000元，2016年1月17日充值24700元，2016年1月2日充值2000元，以上总计89120元。
7、调取证据通知书及银行账户交易明细证实，其中刘长花建设银行×××账户交易查询信息证实，马某×××账户2015年12月1日转账存入刘长花该账户890元，2015年12月31日转账存入2730元，2016年1月14日转账存入620元，2016年1月18日转账存入7910元，2016年1月19日转账存入10000元。刘长花该账户2015年12月31日转入马某1账户900元（返利）。2015年9月8日转入宗某×××账户200元，2015年9月21日转入100元，2015年10月4日转入900元，2015年10月9日转入4900元，2015年10月29日转入100元。2015年11月2日转入500元，2015年11月8日转入17000元，2015年11月6日转入1000元，2015年11月30日转入5300元，2015年12月2日转入1400元，2015年12月9日转入1400元，2015年12月14日转入2800元，2015年12月16日转入1300元，2015年12月23日转入2100元，2015年12月26日转入900元，2016年1月5日转入300元，2016年1月8日转入3400元，2016年1月15日转入1200元，总计18次，44800元。刘长花工商银行×××账户明细证实，刘某工商银行×××账户2015年12月24日汇入刘长花该账户3500元，2016年1月7日汇入37100元，2015年12月12日汇入6000元，2015年11月23日分两次汇入31000元。王海英（刘某妻子）尾号6810账户2016年1月2日汇入5200。刘长花农业银行×××账户交易明细证实，刘素花（刘某姐姐）×××账户于2016年1月7日转入10000元。刘某农业银行×××账户2016年1月17日汇入刘长花该账户85000元，次日汇入20000元。刘某×××账户2015年12月14日汇入该账户5000元，24日汇入4800元。刘长花该账户于2015年12月4日转入刘某×××账户1100元，同月16日转入1000元，同月29日转入2000元（总计4100元，均为返利）。
8、调取证据通知书及柯火春中国邮政储蓄银行×××账户交易查询信息证实，2015年8月27日由平原县富民路支行存入98000元，2015年12月29日存入79200元。2016年1月7日由平原县林庄营业所存入88100元。2016年1月14日由德州市陵城支行存入100000元，次日由禹城市火车站营业所存入100000元，同月18日由禹城市禹王营业所存入98000元。柯火春工商银行×××账户明细证实，自2015年10月11日至2016年1月23日，存入约75万余元。2015年12月23日陈洪军柜面汇入133100元，同日取出133093元；2016年1月11日陈洪军柜面汇入136900元，同日取出及费用136902元；2016年1月14日陈洪军跨行汇入98000元，同日取出及费用98004元；2016年1月15日陈洪军跨行汇入98000元，同日取出及费用97918元；2016年1月18日陈洪军柜面汇入100000元，同日取出及费用99809元。
9、调取证据通知书及山东省农村信用社陈洪军×××账户明细证实，该账户2016年1月15日分三次网银电汇汇入柯火春工商银行×××账户总计98000元，2016年3月11日分二次总计汇入90400元，2016年3月15日汇入11500元。
10、取款视频证实吴福林、吴志华取款情况。
11、赤峰市公安局元宝山区分局搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及返还清单证实，2016年3月19日侦查人员对位于山东省德州市平原县檀都小区西门安溪茶庄进行了搜查，并扣押吴福林现金70000元，手机三部，POS机两台，电脑一台，鼠标一个，钱袋宝一个，瑞信银两个，ZET中兴一个，E路同及金融@家三部，电话卡三张，银行卡十张，孙敬廉身份证一张。2016年3月19日侦查人员扣押陈洪军身份证一张，驾驶证一份，银行卡11张，现金500元，手机一部。扣押陈洪军的上述物品已于2016年6月24日全部返还陈洪军。2016年3月19日侦查人员对柯火春的住所进行了搜查，扣押柯火春银行卡152张，POS机15个。
12、赤峰市公安司法鉴定中心出具的赤公（司）鉴字（2016）第5209号电子数据检验报告证实，经对被害人刘某使用过的电脑硬盘检测，在其QQ聊天记录中发现其同”北京嘉实龙博投资管理有限公司”网址”jslbtz.com”有关于投资的聊天记录。
13、公安机关出具的办案说明证实，经调取刘某银行卡交易明细，发现资金被转入刘长花×××账户，又被转账到多张银行卡后在山东德州地区利用ATM机取现，经调取取款视频发现取款嫌疑人乘坐×××银灰色面包车，该车驾驶人为陈洪军，取款人为吴福林，吴福林取款后再将现金交给陈洪军，由陈洪军汇入柯火春账户。宗某汇款记录只有宗某支付宝账号与刘长花支付宝账号之间的汇款记录，由于宗某无法提供账号信息，无法调取。
14、抓获经过证实，被告人吴福林、陈洪军、柯火春于2016年3月19日下午被抓获，吴福林、陈洪军于同日临时羁押于山东省德州市看守所。
15、平原县公安局前营派出所出具的证明证实被告人陈洪军无前科。
16、福建省石狮市人民法院（2002）狮刑初字第442号刑事判决书证实，柯火春一九九七年十二月二十四日因犯销赃罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑一年；柯火春二〇〇二年十一月二十七日因犯诈骗罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元。
17、福建省莆田监狱罪犯档案资料证实，柯火春于2009年8月22日减刑释放。
18、户籍信息证实四被告人的自然身份情况。
19、被告人柯火春的供述证实，2015年8月份的一天，他朋友陈黑照找到他说自己从网上骗了大约七八万元钱需要取出来，让他帮着联系一个取钱的人，他就联系吴福林，他让吴福林取出钱后汇给自己，他给吴福林百分之二的手续费，他让吴福林发过来四张银行卡卡号，他又把卡号发给陈黑照，让陈黑照往这几个卡上转款，转完后他告诉吴福林把卡里的钱取出来打给他，他给了吴福林一个他名下邮储银行的卡号，他把钱取出来后给了陈黑照，他留下百分之四的手续费。一直到2016年1月份，陈思思、柯建兵从网上骗来的钱也找他取，其中陈思思找他取过一笔198000元骗来的钱，他也是用相同的办法找吴福林取的钱。柯建兵在网上骗的大约100万元钱也是通过他让吴福林取出来的。吴福林没有问过这些钱是从哪来的，他也没说，但是他们心里都知道这些钱是骗来的，他们那个地方骗了钱都是以这种方式取出来，虽然大家嘴上不说，但大家都心知肚明。他给陈思思取了20万元左右，给柯建兵取了120万元左右，给陈黑照取了40多万元。吴福林在山东地区给他取过一百五六十万元，他不认识陈洪军。
20、被告人吴福林的供述证实，他和柯火春是老乡，认识十几年了。2015年冬天的时候，柯火春给他打电话说过几天有个赌博网站的钱，需要人取款，让他帮自己领一下，问他干不干，给他返百分之二的点，他就同意了。柯火春让他准备点卡，他就在网上先后买了20多张银行卡，每张200元，之后柯火春给他打电话说赌博网站下来钱了，让他去取款，他就把买来的银行卡卡号发给柯火春，之后他就去取钱，他留下百分之二，剩下的汇给柯火春，交易了很多次，具体次数他记不清了。他大约总计帮柯火春取款一百三、四十万元，银行卡用完他就烧了。有一次柯火春给他打电话让他把20万元钱取出来，当时他生病了，他和柯火春说自己安排别人去，柯火春同意了，他就给胡集冰（吴志华）打电话说赌博网站又出来钱了，让吴志华帮他取的钱，吴志华留下2000元钱，他让吴志华把剩下的198000元汇到陈洪军账户上，之后他又让陈洪军通过手机把198000给柯火春转账过去的。他在山东德州平原县开了一家茶庄，他租用陈洪军的房子，他取钱时是陈洪军开车拉他去的，他和陈洪军说过是赌博网站下来的钱，还有一些是货款。取出来的钱他都是让陈洪军给柯火春汇过去的，陈洪军有时候到银行柜台汇，有时候把钱存到自己银行卡里面，然后用网银给柯火春转过去。他不给陈洪军报酬，就是在一起吃一起玩。用陈洪军的银行卡转账没有费用，而且陈洪军会开车，他就让陈洪军把钱给柯火春汇过去了。陈洪军经常拉着他出去卖茶叶和收账，他给陈洪军车加油，管陈洪军吃饭，有时陈洪军要买东西，他就给陈洪军一百或二百元钱。陈洪军没有获利，陈洪军不认识柯火春。
21、被告人吴志华的供述证实，2015年12月份的一天上午，吴福林给他打电话说有个赌博网站的庄家要出款，一万元钱提二百，问他干不干，他说干。他知道这是骗人的钱，吴福林知道他以前就干过帮别人取钱从中提成的活。吴福林让他给自己发十张银行卡的卡号，一张卡取二万，他给吴福林发过去银行卡卡号后，过了一个多小时，他就在银行取出20万元，吴福林发给他一个山东农村信用社的卡号，让他把钱存到这张卡里，他就存到这张卡198000元，自己留2000元，银行卡他用完就扔了。
22、被告人陈洪军的供述证实，他是2014年夏天在德州通过买茶叶认识的吴福林，2014年8月份，吴福林在平原县租他的房子开了一家”安溪茶庄”，平时吴福林一家三口就在店里住。2016年1月初开始，他帮着吴福林转过几次钱，有两三次是吴福林给他钱和账号，然后他拿着钱去银行打入吴福林提供的账号，还有吴福林给他现金，他拿着现金到农村信用社存到他自己的银行卡里面，然后他再通过手机网上银行给对方转过去。一共大约转走六七十万元。吴福林说让他帮忙，另外他手机有网银，吴福林说方便，没有手续费，吴福林一共给他四五千元，这些钱都是吴福林让他开车拉着自己出去跑业务给他的钱。转出去的钱吴福林说是货款，具体吴福林哪来的钱他就不知道了。每次需要转账吴福林就找他，让他开车拉着自己出去，开始时他没觉得有什么，后来他觉得不正常，他也问过吴福林，吴福林说这钱没事，让他放心。吴福林说自己的网银不能用了，就用他的转账。他不认识柯火春等人，2016年1月份的一天，吴福林给他打电话让他接自己去存钱，他就开车到茶庄接上吴福林到平原县工商银行汇的钱，当时汇了10万元，吴福林没有下车，之后还有几次也是这样汇的钱，但具体数目他记不清了，他只记得大约三四十万元。后来他觉得不正常，吴福林也和他说没事，每次出来吴福林都给他工钱，所以他就一直给吴福林干这些活。他和吴福林原来就有交往，2015年春节前后，吴福林和他借过两三次钱，他从吴福林那里拿茶叶，基本上抵消了。现在吴福林还欠他1万多元房租钱，后来吴福林知道他没事就找他。吴福林和他说是别人的货款，不是自己的钱。有一次吴福林让别人把钱直接打到他卡上了，他问吴福林怎么回事，吴福林说银行下班了没人，存不上钱就直接打在他的卡上了，让他转出去，这笔钱是别人转到他卡上的，不是吴福林给他的现金，所以他就有些怀疑。吴福林没和他说过取的钱是赌博的钱，但是和他说过吴福林他们那里有赌博网站，他问吴福林是怎么回事，吴福林说跟你说你也不懂。每次汇钱他没有收过手续费，他转账就用他的一张农村信用社的卡，因为他的这张卡开了网银，是当时他办信用社贷款时必须用手机网上银行，是信用社给他开通的，也是信用社的人教他怎么用的。
关于侦查机关扣押的吴福林POS机两台、钱袋宝一个、瑞信银两个、ZET中兴一个、E路通及金融@家三个、电话卡三张、银行卡十张、孙敬廉身份证一张、以及扣押柯火春持有的银行卡152张和POS机15个与本案不具有关联性，不作为本案证据使用。
本院认为，被告人柯火春以非法占有为目的，采取利用互联网发布虚假投资信息，以高额回报为诱饵，骗取他人钱财，数额巨大；被告人吴福林、吴志华明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡并帮助支取现金，数额均属巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人柯火春在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴福林、吴志华起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚；被告人陈洪军明知是犯罪所得，仍然协助转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。关于公诉机关指控被告人柯火春、吴福林、吴志华犯诈骗罪，系共同犯罪，其中柯火春属主犯，吴福林、吴志华属从犯，应从轻处罚，被告人陈洪军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的公诉意见本院予以采纳。关于公诉机关指控被害人宗某被骗金额为89120元的公诉意见，本院认为，通过刘长花建设银行×××账户交易查询信息证实，该账户自2015年9月8日至2016年1月15日分18次总计转入宗某×××账户44800元，该笔款项应在宗某被骗金额中扣除，即宗某被骗金额为44320元。被告人陈洪军到案后如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚。关于被告人柯火春、吴福林、吴志华在庭审过程中提出的他们不知道转账的款项为诈骗所得的辩解意见，本院认为，通过被害人陈述、银行卡明细及被告人在侦查机关的供述等证据足以证实上述三被告人明知涉案款项为诈骗所得，仍然实施转账、支取、转汇的客观事实，故对上述三被告人的辩解意见本院不予采纳。关于被告人柯火春、吴福林的辩护人提出的被告人柯火春、吴福林不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二被告人定罪处罚的辩护意见，本院认为，通过被告人及同案犯的供述足以证实二被告人明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡并积极、主动帮助支取、转移赃款的事实，故应对二被告人以诈骗罪定罪处罚，对上述辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的诈骗数额与事实不符的辩护意见，本院已做调整。关于被告人吴志华的辩护人提出的被告人吴志华在共同犯罪中属从犯，具有从轻处罚情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人柯火春、吴福林、吴志华如实供述，具有认罪、悔罪情节，可对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，虽然三被告人在侦查阶段供述了所犯罪行，但在庭审过程中三被告人均翻供辩称不知道涉案款项为诈骗所得，足以证实上述三被告人在主观上不具有认罪、悔罪的心态，故对上述辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人陈洪军犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区亦无重大不良影响，经山东省德州市平原县司法局社会调查，可对其适用缓刑。扣押吴福林的现金70000元按比例返还各被害人，不足部分继续向被告人柯火春、吴福林、吴志华追缴。扣押被告人吴福林的手机三部、笔记本电脑一台、鼠标一个拍卖后折抵对其判处的罚金。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第七条、第九条、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人柯火春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2023年9月20日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）
二、被告人吴福林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2022年3月18日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）
三、被告人吴志华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2021年3月20日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）
四、被告人陈洪军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、扣押在案的人民币七万元按比例返还各被害人，不足部分继续向被告人柯火春、吴福林、吴志华追缴；
六、将扣押被告人吴福林的笔记本电脑一台、鼠标一个及手机三部拍卖后折抵对其判处的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 董立贺
人民陪审员 唐 莹
人民陪审员 王洪艳
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 刘佳敏