湖北省应城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂应城刑初字第00005号
公诉机关应城市人民检察院。
被告人李某甲，绰号“毛连长”，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年6月4日被应城市公安局刑事拘留，7月1日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。2014年1月27日本院决定取保候审。
辩护人杨雄刚，湖北横空律师事务所律师。
被告人田某，女，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年6月18日被应城市公安局刑事拘留，7月1日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。2014年1月27日本院决定�保候审。
辩护人程职春，湖北横空律师事务所律师。
应城市人民检察院以应检刑诉（2013）262号起诉书指控被告人李某甲犯敲诈勒索罪，被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月18日向本院提起公诉，本院于2013年12月23日决定受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派代理检察员陈进出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人杨雄刚、被告人田某及其辩护人程职春均到庭参加诉讼。现已审理终结。
应城市人民检察院指控：2013年4月，被告人李某甲伙同李某乙、万某窜至应城市长江埠街道办事处、东马坊街道办事处、郎君镇以投资咨询为由，联系当地政府部门、银行、电力等机构负责人，记录对方通信地址、电话，并在见面过程中偷拍照片。嗣后，被告人李某甲及李某乙将偷拍的照片与网络下载的女性图片合成裸照，并打印敲诈�件与裸照一起通过快递寄至胡某、程某甲、郑某甲、杨某、王某甲、祁某、周某甲、龚某、高某、程某乙等三地政府部门、银行机构工作人员，并以电话威胁并勒索钱财。迫使被害人胡某于2013年5月14日、5月19日两次向李某甲指定的卡号为621＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊771的银行卡汇款共3.5万元；被害人程某甲于2013年5月14日向李某甲指定的卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊374的银行卡汇款3000元。随后被告人李某甲指使事先持有以上银行卡的被告人田某在银行自助终端上取出现金，并按约定收取报酬后，以转账、现金方式将余款交给被告人李某甲。
2013年5月，被告人李某甲再次对已被敲诈勒索的被害人武汉市新州区姚某打电话威胁，迫使其于2013年4月分两次向户名卢某的信用卡622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊188汇款共8万元后，再次于2013年5月4日向被告人田某持�的卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊417的银行卡汇款1万元。随后被告人田某在银行自助终端上取出现金，并按约定收取报酬后，将余款交给被告人李某甲。
案发后，被告人李某甲所获赃款由公安机关追回1万元并发还被害人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示或宣读了被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、有关书证、同案人的供述以及二被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人李某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人田某明知是犯罪所得款项仍进行转移，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人李某甲的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人田某的刑事责任。提请本院依法判决。
二被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭认罪。
被告人李某甲的辩护人的辩护意见是：1.被告人李某甲对武汉市新洲区被害人姚某实施敲诈，获取的赃款是1万元，该受害人前期被敲诈8万元，李某甲并没有参与，与李某甲无关；2.敲诈胡某、程某甲、姚某属于既遂，涉案金额4.8万元，根据湖北省关于调整敲诈勒索罪数额巨大起点为6万元的规定，李某甲敲诈勒索案应按数额较大追究刑事责任。根据本案具体情节，建议对被告人李某甲处三年以下有期徒刑。
被告人田某的辩护意见是：被告人田某犯罪主观恶性不深，归案后，悔罪态度诚恳，如实交代自己的犯罪事实；田某犯罪所得共1500元，其亲属已将赃款退还，且主动缴纳了5000元现金作为其悔罪的诚恳态度；在此之前，没有违法记录，属于偶犯。建议对被告人田某处七个月以下有期徒刑或者缓刑。
经审理查明�2013年4月，被告人李某甲伙同李某乙、万某窜至应城市长江埠街道办事处、东马坊街道办事处、郎君镇以投资咨询为由，联系当地政府部门、银行、电力等机构负责人，记录对方通信地址、电话，并在见面过程中偷拍照片。嗣后，被告人李某甲及李某乙将偷拍的照片与网络下载的女性图片合成裸照，并打印敲诈信件与裸照一起通过快递寄至胡某、程某甲、郑某甲、杨某、王某甲、祁某、周某甲、龚某、高某、程某乙等三地政府部门、银行机构工作人员，并以电话威胁并勒索钱财。迫使被害人胡某于2013年5月14日、5月19日两次向李某甲指定的卡号为621＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊771的银行卡汇款人民币共计3.5万元；被害人程某甲于2013年5月14日向李某甲指定的卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊374的银行卡汇款人民币3000元。随后被告人李某甲指使事先持有以上银行卡的被告人田某在银行自助终端上取出现金，并按约定收取报酬后，以转账、现金方式将余款交给被告人李某甲。
2013年5月，被告人李某甲再次对已被敲诈勒索的被害人武汉市新州区姚某打电话威胁，迫使其于2013年5月4日向被告人田某持有的卡号为622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊417的银行卡汇款人民币1万元。随后由被告人田某在银行自助终端上取出现金，并按约定收取报酬后，将余款交给被告人李某甲。
案发后，被告人李某甲所获赃款由公安机关追回1万元并发还被害人。本院审理过程中，被告人李某甲退出赃款人民币38000元，被告人田某退出赃款人民币1500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。
一、被害人的陈述
1.被害人胡某的陈述证实：2013年5月份初，胡某接到快递公司的电话，让其去领快递。后看到了有其和一名陌生女子相拥的裸体照片�还有一封敲诈勒索信。没过几天，胡某接到号码为158＊＊＊＊****的电话，说要解决这事就要胡某寄三万块钱，还威胁说如果不给，就把照片发到网上或寄到胡某单位，胡某怕把事闹大，就在5月14日以胡某的工行卡622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊777将三万块钱转到卡号为621＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊771、户名为杨某的卡上了。后来胡某要底片，于5月19日上午又往卡号为6217220200001665771、户名为杨某的卡上转了五千元的事实经过。
2.被害人姚某的陈述证实：姚某今年4月收到封快递，里面有两张一对男女赤身裸体坐在一张床上照片和一封打印的敲诈信。过了一个星期左右，有个归属地为福建的手机号码打电话问收到艳照没有，要其拿十万块消灾，不然就把照片发到网上或寄到上级单位。过了几天，对方换了个手机号码：136＊＊＊＊****继续敲诈，其被逼于4月15日将�万元现金安排司机去银行汇过去了，账号不记得，但开户人是卢某。对方收到钱后，说钱不够，继续进行敲诈。其于4月19日再次交四万元现金托司机向同一卡号汇了四万元。可对方并不满足，以其交钱超过了期限，要交滞纳金，又逼其汇了一万元的事实经过。
3.被害人程某甲的陈述证实：程某甲于5月3日收到快递，里面有艳照和敲诈信，艳照中的男子是程某甲的头像，但很明显照片是PS的。5月13日程某甲收到手机号158＊＊＊＊****的来电，要其给三万元钱，不然就将照片发到网上，并且传给我家人。5月14日上午10时开始，对方不停地打电话威逼交钱，其害怕有理说不清，就汇了三千元给对方指定的账户的事实经过。
二、证人证言
1.证人郑某甲的证言证实：郑某甲于5月3日收到快递，里面有艳照和敲诈信，但很明显照片是PS的。5月13日其收到手机号158＊＊＊＊****的�电，要其拿钱消灾。郑某甲怀疑与上次到其办公室（东马坊街道办事处）说要搞项目投资的一男二女有关系，因为办事处分管招商的领导也同样收到类似艳照的事实。
2.证人杨某的证言证实：杨某于5月15日收到快递，里面有艳照和敲诈信。5月22日收到手机号135＊＊＊＊****的来电，问收到邮件没有，其反问收到邮件与没收到邮件是怎么样？对方说，如果你是这个态度，我就任事件发展。挂完电话，杨某马上去派出所报了案的事实。
3、证人王某甲的证言证实：4月8日，一男一女自称伯利多（香港）实业公司的员工到其单位长江供电所，要求报装一个专线变压器。5月2日收到快递，里面有艳照和敲诈信，很明显照片是PS的。5月14日收到手机号158＊＊＊＊****的来电，说其遇到麻烦要找其谈谈，对方在电话中要钱的事实。
4.证人祁某的证言证实：4月份的一天，一男一�自称伯利多（香港）实业公司的员工到长江埠街道办事，说是招商引资，在交谈过程中，那个男子拿着手机对我们进行拍照，当时我们都没在意，他们走之前要了祁某和龚主任的名字和通信方式，并进行了详细记载。5月初其收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。过了几天接到陌生人的电话158****＊869，要找其谈谈，并在电话中要钱的事实。
5.证人周某甲的证言证实：4月8日，一男一女自称伯利多（香港）实业公司的员工到长江财政所，询问招商引资的相关政策，在交谈过程中，其感觉那个男子拿着手机对其拍照，走之前把其的名字、联系方式作了详细记载。5月初其收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。5月份其接到敲诈电话，说其遇到麻烦要找其谈谈的事实。
6.证人龚某的证言证实：4月份的一天，一男一女自称伯利多（香港）实业公司的员工到长江埠街道办事，说是招商引资，在交谈过程中，那个男子拿着手机对我们进行拍照，当时我们都没在意，他们走之前要了其和祁某的名字和通信方式，并进行了详细记载。5月初其收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。过了几天接到陌生人的电话，要找其谈谈，并在电话中向其要钱的事实。
7.证人高某、程某乙的证言证实：3月份的一天，一男一女到郎君镇咨询招商引资的相关政策，当时他们记下了我们的名字和手机号码。5月14日，我们收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。对方打来敲诈电话，我们以已报警为由，不予理睬的事实。
8.证人唐某、郑某乙、王某乙的证言证实：5月29日我们收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。过了几天接到陌生人的电话，要找我们谈谈。我们怀疑是5月21日以搞立体养殖为名，到我们单位（黄陂区王家河镇邮政银行、工商所、卫生院）来找我们谈过的二名陌生男子。当时我们感觉有一个人在跟我们谈，一个人在偷拍的事实。
9.证人王某丙、桂某、张某、王某乙的证言证实：6月的一天我们收到快递，里面有PS的艳照和敲诈信。我们怀疑是5月21日以搞一体化养殖为名，到我单位（新州区李集工商所、农行李集分理处、李集街道办事处、李集邮政银行）来找我们谈过的陌生男子，并对我们进行偷拍的事实。
10.证人鲁某的证言证实：2005年，鲁某经牌友介绍认识了李某甲，知道他是汉川人，结过婚并有个患严重肾病的儿子。和他交往后产生了感情，鲁某将在盘龙城领袖城小区的房子钥匙也给了他一套，把二手车也给他在用。但他平时做什么，鲁某并不知道，他和鲁某的经济往来鲁某都用小本子记着流水账，他给的钱鲁某也不知是怎么来的事实。
11.证人付某的证言证实：5月14日，付某接到中国邮政11183派车信息，到市汉�大道58号市统计局大门口接收要寄的邮件。那个交件人自称姓名李涛，手机为188＊＊＊＊****，他一共给了付某三封个邮件，付某记得有二封是寄到郎君镇，一封是寄镇政府，一封是到财政所的事实。
12.证人周某乙的证言证实：5月14，圆通快递公司接到188＊＊＊＊****电话，要求寄快递，周某乙就到指定的地点市统计局门口接收邮件，那人给周某乙十几封信让其寄出去，但只有八封信周某乙收了，记得有五封信是寄到化工的事实。
三、同案犯的供述
1.同案犯李某乙的供述证实：其和李某甲、万老师想着利用PS照片来敲诈，于是让李某甲和万老师以出去谈生意为由，接近被害人，取得被害人的姓名、联系方式、住址，并偷拍他们的照片，其负责制作裸照，并经快递的方式发给被害人，李某甲就打电话进行威胁敲诈。其来应城作案是在4月18日左右，分别跑了应城的长江、郎君、化工三个地方。这三次都是李某甲开的一辆白色富康车，是李某甲老婆“小鲁”的车。这些发到应城的照片，都是其坐公汽到应城后找快递公司发出去的。后来闹翻后，李某甲拿了11张照片，其和万老师拿了21张照片。其一笔都没有敲诈成功的事实。
2.同案犯万某的供述证实：今年三四月份，李书文（即李某乙）、“毛连长”和其到应城以招商引资的名义，分别到长江、郎君、东马坊的政府、工商、电力、银行等单位，毛连长负责找领导咨询相关问题，其就用笔记本记录负责人的姓名和联系电话，毛连长安排我用手机摄那些负责人的照片，回去就交给李书文处理的事实。
四、书证
1.调取证据清单证实：ATM机交易记录；工行仙桃支行仙桃分理处录像资料；工行应城市支行化工分理处监控录像；工行应城市支行长江分理处监控录像；中国邮政银行武汉市王�河营业所监控录像；中国邮政银行武汉市新州李集营业所监控录像；中国农业银行新州李集分理处视频录像；工行武汉新州支行汇款凭证。
2.证据清单证实：被告人发给被害人程某甲的快递单复印件及敲诈信；被告人的名片；被告人敲诈被害人程某甲的电话录音；被害人程某甲通过工行网上银行向被告人汇款的电子回单；被告人PS处理的被害人胡某、唐某的艳照；被害人姚某被敲诈时的电话录音；被害人姚泽江委托司机谢月旺分两次向被告人指定卡号汇款八万元的凭证；被害人姚某、杨某、高某、程某乙、郑某乙、王某乙、王某丙收到的快递信封等，经当庭出示给被告人确认无异议。
3、电子证据检查工作记录：在被告人所扣押的笔记本电脑中发现87张照片，录像片段1段，扣押的手机具备偷拍功能，微信语音聊天记录等。
4、辨认笔录证实：
（1）2013年5月24日，�害人程某甲在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出4号照片，就是敲诈他的人。
（2）2013年5月29日，被害人程某乙在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片，就是借招商引资偷拍照片后敲诈他的嫌疑人。
（3）2013年5月29日，被害人王某甲在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片，就是借招商引资偷拍照片后敲诈他的嫌疑人。
（4）2013年5月29日，被害人祁某在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片，就是借招商引资偷拍照片后敲诈他的嫌疑人。
（5）2013年5月31日，被害人杨某在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片，就是借招商引资偷拍照片后敲诈他的嫌疑人。
（6）2013年5月31日，被害人郑某甲在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中�认出2号照片，就是借招商引资偷拍照片后敲诈他的嫌疑人。
（7）2013年6月18日，被告人田某在见证人的见证下，从一组12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片，就是“毛连长”，是他指使自己取款和发送快递。
5.银行资金明细证实：被告人敲诈被害人汇款汇到指定账户的明细清单情况。
6.扣押物品清单证实：扣押被告人李某甲的华硕笔记本电脑一台、打印机一台、手机11部、SIM卡、银行卡四张、身份证、快递信封等。扣押被告人田某银行卡八张、手机一部、数字移动电话一部。
7.发还物品清单证实：2013年8月27日被害人程某甲和胡某分别收到人民币3000元和7000元。
8.到案经过证实：被告人李某甲是在2013年6月3日在李某甲女友鲁某居住地被应城市公安局抓获，2013年6月18日，应城警方在仙桃将被告人田某抓获。
9.户籍证明证实：被告人李某甲、田某的户籍情况。
10.非税收入通用票据证实：2014年1月15日被告人田某交纳退赃款及罚金人民币共计6500元，2014年1月27日被告人李某甲交纳退赃款及罚金人民币共计48000元。
五、被告人李某甲、田某对公诉机关指控的犯罪事实已作供认，其口供与上列证据证明的事实、情节相吻合。
公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。
本院认为，公诉机关指控被告人李某甲犯敲诈勒索罪、被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予支持。但公诉机关指控被告人李某甲对已被敲诈勒索的被害人武汉市新州区姚某打电话威胁，迫使其于2013年4月分两次向户名卢某的信用卡622＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊188汇款共8万元的事实，仅有被告人李某甲的供述，没有其他证据予以佐证，其证据证明标准未能�到确实、充分，该指控依法不予支持。被告人李某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人田某明知是犯罪所得款项仍进行转移，其行为分别已构成敲诈勒索罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人李某甲配合公安机关追回部分赃款，本案审理过程中，二被告人主动退赃，并主动认缴罚金，属有悔罪表现；二被告人归案及庭审中如实供述犯罪事实，属认罪态度好，均具有酌定从轻处罚情节。公诉机关对上述情节的公诉意见，经查属实，依法予以采纳。被告人李某甲的辩护人认为被告人李某甲对武汉市新州区被害人姚某实施敲诈，获取的赃款是1万元，该受害人前期被敲诈8万元，李某甲并没有参与，与李某甲无关；敲诈胡某、程某甲、姚某属于既遂，涉案金额4.8万元，李某甲敲诈勒索案应按数额较大追究刑事责任的辩护意见，经查属实，依法予以采纳。被告人田某的辩护人认为被告人田某犯罪所得共1500元，其亲属已将赃款退还，且还主动缴纳了5000元现金作为其悔罪的诚恳态度；在此之前，其没有违法记录，属于偶犯的辩护意见，经查属实，依法亦予以采纳。二被告人辩护人的其他辩护意见，依法不予采纳。汉川市司法局建议对被告人李某甲适用非禁监刑的意见，经审查符合相关法律规定，本院依法予以采纳。综上，以被告人李某甲犯敲诈勒索和被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本犯罪事实和应增加的刑罚量为量刑基准，以二被告人具有的量刑情节为调节幅度，依法对二被告人从轻处罚，并对被告人李某甲适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百一十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下�
一、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币一万元已缴纳，上交国库。）
二、被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币五千元。（罚金人民币五千元已缴纳，上交国库。）
三、作案工具华硕笔记本电脑1台、打印机1台、手机11部、SIM卡6张、银行卡4张、快递信封5封等；扣押被告人田某银行卡8张、手机1部、数字移动电话机1部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 鹏
审 判 员 余 梁
人民陪审员 李 卓
二〇一四年二月二十六日
书 记 员 危智胜