陕西省咸阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）咸中刑初字第00009号
公诉机关咸阳市人民检察院。
被告人郭强，2014年10月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。
辩护人牛建，陕西鼎源律师事务所律师。
咸阳市人民检察院以咸检刑诉（2015）3号起诉书指控被告人郭强犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月19日公开开庭审理了本案。咸阳市人民检察院指派检察员彭涛出庭支持公诉，被告人郭强及辩护人牛建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
咸阳市人民检察院指控，2012年2月至2012年11月间，被告人郭强明知咸阳淘金商务酒店负责人赵某（已判决）、陶某（已判决）未经政府许可，以投资经营淘金商务酒店为诱饵，向社会公众非法集资，仍经杨晓辉（在逃）介绍，并受其委托，雇佣业务人员，以发传单、组织集会、推介和上门入户等方式，向社会公开宣传、募集资金，非法集资额达1454.669万元。
咸阳市检察院认为，被告人郭强明知赵某等人无吸收公众资金的资质，仍组织人员，采取推荐会、上街宣传等形式为赵某等人向不特定群众非法吸收公众存款，数额巨大，其行为以触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人郭强辩称，他不知道赵某没有吸收存款的资质，也没有给他提成，他所领的钱是工资和奖金。
辩护人对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪无异议，但其认为本案应为单位犯罪，被告人郭强在犯罪中作用较小，系从犯，同时有自首行为，故应从轻处罚。
经审理查明，2012年年初，赵某、淘金因无钱投资和装修酒店，后赵某、淘金经杨晓辉（在逃）介绍认识了被告人郭强，被告人郭强在明知赵某、淘金未经政府许可的情况下，经预谋由郭强等人组织集资团队为咸阳市淘金酒店集资，并约定赵某分得集资款的53%，郭强取得集资款的47%（含支付集资群众的利息及业务员的提成和日常支出），后又在西安市太白路设立集资办公室，从2012年2月至2012年11月间，被告人郭强组织杨磊、焦伟等人以投资经营淘金商务酒店为诱饵，以发传单、组织集会、推荐和上门入户等方式，向社会公开宣传、募集资金，先后与359名群众签订了461份借款合同，合同金额为2025.8万元，实际骗取资金1454.669万元，截止案发上述集资款未追回。
证明以上事实的有经庭审举证、质证的以下证据证实：
1、咸阳市公安局渭城分局立案决定书，证明咸阳市公安局渭城分局于2012年11月20日对赵某等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。
2、在逃人员登记表，证明被告人郭强涉嫌非法吸收公众存款罪于2013年3月8日被咸阳市公安局渭城分局上网追逃。
3、被告人郭强自首的情况说明一份，证明被告人郭强于2014年10月15日向咸阳市公安局渭城分局自首。
4、刑事拘留决定书、逮捕决定书，证明被告人郭强于2014年10月15日被刑事拘留，2014年11月17日渭城区人民检察院批准逮捕。
5、淘金酒店的集资宣传单一份，证明淘金酒店为了公开集资向社会宣传印制的宣传材料。
6、房屋租赁合同一份，证实郭强为了集资在西安市租赁桂维中的房屋作为集资办公室。
7、集资情况登记表一份，证明郭强组织的业务员先后与359名群众签订了461份借款合同，合同金额为2025.8万元，实际骗取资金1454.669万元的事实。
8、咸阳市中级人民法院刑事判决书及陕西省高级人民法院裁定书，证明赵某、陶某等人因集资诈骗、非法吸收公众存款已被判决。
9.辨认笔录
（1）证明2014年10月30日在咸阳市渭城区公安分局侦查人员组织下，陆某通过混杂辨认，辨认出被告人郭强是负责组织集资的人。
（2）证明2014年10月31日在咸阳市渭城区公安分局侦查人员组织下，田某通过混杂辨认，辨认出被告人郭强是负责组织集资的人。
（3）证明2014年10月31日在咸阳市渭城区公安分局侦查人员组织下，李某通过混杂辨认，辨认出被告人郭强是负责组织集资的人。
10、证人赵某的证言，证明2012年2月至11月间，他和陶某申请注册成立了“咸阳淘金商务酒店有限公司”，经陶某介绍认识了职业集资人老杨、郭强、李某等人。按照分工郭强、李某等人在西安咸阳等地进行了集资宣传，许以高额回报做诱饵，他先后雇佣了贺磊、田某等人，在咸阳召开两次宣传推介活动，向社会上的不特定人群集资，合同总额达2000余万元，除了一小部分用于酒店的装修，大部分被他们挥霍了。
11、证人陶某证言，证明他和赵某办淘金酒店没有一分钱，当时签订合同的6个月装修期已过了，没钱装修，所以赵某叫他找人集资，一直找不到人。2012年3月份，他和赵某到西安和平村十字吃火锅，认识了一个老板姓杨，他后来知道这个人叫杨家辉，他给杨家辉说他们要集资办酒店，杨家辉说可以介绍人集资，过了十几天，他和赵某到西安太白南路立交桥北一个茶房，当时杨家辉带了三个人，他们在一块商量集资的事情，后决定杨家辉、郭强抽47%作为报酬，53%给他和赵某。前后总共集资数额是合同金额2025.8万元，实收1454.669万元，酒店方实际到手696.07万元。
12、证人陆某证言，证明2012年4月至11月郭强组织集资团队，组织他和李某、金泗文、白小刚等人，公开宣传咸阳淘金商务酒店经营资金为名，非法集资。集资款分为两部分，一部分是酒店方拿53%，47%是郭强掌握，业务员的提成和提前给群众的部分在47%之中，郭强自己掌握11%。
13、证人田某证言，证明集资款合同额的11%由郭强控制，其是如何分配的，不知道。
14、证人李某证言，证明郭强掌握集资款合同额的11%，这些钱他不分，有些用于车费、请客户吃饭和组织集中推介会。有时给发1000至2000元的奖金。
15、被告人郭强供述与辩解
2012年年初，他朋友杨家辉给他打电话，说有个朋友开了个酒店，缺少装修经营的资金，需要集资，问他能不能给牵个头，组织个集资团队，当时他和李宗泽在一起，就给李宗泽说了这个事，李宗泽又联系了他一个姓路的朋友，过了几天，杨家辉和郭峰带着他、李宗泽一起和淘金酒店的负责人陶某在咸阳淘金酒店现场见了个面，陶某给他介绍了酒店的情况，吹嘘这个位置多么好，经营的收益有多么高，还说投资者赵某的实力雄厚，让他们大胆集资，他保证能还上钱。过了几天，在西安外院附近的米啦商务酒店内，他们就定了集资的事情，明确了分成的比例，参加的人共七人，当时约定酒店方拿53%，集资团队拿47%，47%包含提前返给群众的部分，计算的基数以合同数额为准。后来，他经手在西安的太白南路租赁一间办公室，他又经手购买了一些办公家具。就开始招集业务员在社会上公开宣传，他招集了7名业务员，分别是：杨磊、焦伟、段誉、张志鹏、吴强、黄金萍、陈涛；李宗泽招集了3人，付杰、史建涛、马川，路姓男子招集了约十名业务员，基本上都是甘肃人，这些业务员以发传单、上门入户等形式，公开宣传，游说群众参与集资。宣传是随机找的人，大部分是些老头老太太，不特定群体，发现集资人有集资的意向后，业务员就把这些集资的群众拉到咸阳看酒店的现场，反复夸张酒店的预期收益，让他们参与。集资开始效果不好，他们就商量搞几次推介会，地点在淘金商务酒店西边的好望角酒店二楼大厅，时间有两次，一次是6月下旬，一次大约在8月前后，在集中推介会上让赵某出面，夸张酒店的预期收益，鼓动群众参与集资，集中推介会后，集资的人很多，业务员将参与集资的人带到西安的办公室，都是用现金的形式缴的钱，集资群众的收益提前支付，各不一样，具体由业务员掌握。他们给业务员的分成掌握在35-36%。每天结束后，酒店方在西安的财务人员贺磊，会把现金分成二份，一份是酒店方的53%；一份是扣除业务员和集资群众的部分，大约12%，他经手扣除当时租车、公司礼品和其他费用，剩下的11%由他们几个人分配，他们集资的合同金额是2025.8万元，实际集资1454.669万元。
上列证据，均经庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院均予以采信。
本院认为，被告人郭强未经批准，扰乱金融秩序，组织集资团伙以淘金酒店的名义许以高息为诱饵，向不特定群众吸收存款共计1454.669万元，数额巨大，其行为严重扰乱了金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人郭强犯非法吸收公众存款罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郭强为了谋取个人非法利益，组织非法集资活动，其行为属个人犯罪，辩护人关于该案应为单位犯罪的辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人积极参与实施非法集资活动，并组织实施，系主犯，辩护人关于从犯的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人犯罪后主动投案并能如实供述自己罪行，系自首，可从轻处罚，根据被告人郭强的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十一条、第六十七条一款、第六十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人郭强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30万元（人民币）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，既自二〇一四年十月十五日至二〇十二年十月十四日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王峰光
审 判 员 刘宏刚
代理审判员 张亚鹏
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 王高鹏