甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第495号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人于权，男，汉族，大专文化，无业，住甘肃省武威市凉州区。因本案于2014年5月29日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人冯学智，系甘肃王力律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）第1736号起诉书指控被告人于权犯合同诈骗罪，于2014年11月19日向本院提起公诉，本院于2015年1月20日退回公诉机关补充证据。兰州市城关区人民检察院于2015年3月25日再次向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员郑鸣姬、被告人于权及辩护人冯学智到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2008年10月7日，被告人于权故意隐瞒其仅为受张掖市某某房地产开发有限公司法定代表人刘某某委托代理参与竞拍，并取得张掖市两宗土地的使用权的事实真相，谎称该两宗土地使用权为其本人所有，在兰州市城关区与被害人甘肃某某房地产开发有限公司法定代表人钟某某签订了转让上述两宗土地使用权的《协议书》，骗取被害人钟某某人民币50万元。作案后，赃款挥霍。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人于权的行为已构成合同诈骗罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，请依法判处。
对此指控，被告人于权辩解与刘某某为合作竞拍土地关系，且在土地竞拍时缴纳了人民币80万元，与甘肃某某房地产开发有限公司签订的转让土地使用权的《协议书》是为了涉案土地不被张掖市国土资源局收回。辩护人提出被告人于权与刘某某为合伙关系，而非委托代理关系；被告人于权与甘肃某某房地产开发有限公司是民事纠纷，而非刑事案件，指控被告人于权构成合同诈骗罪证据不足。被告人于权及辩护人均提出对被告人于权与刘某某于2008年5月2日在深圳签订的合作协议骑缝处的指纹进行重新鉴定的申请。
经审理查明，被告人于权于2008年10月7日，故意隐瞒其仅为受张掖市某某房地产开发有限公司法定代表人刘某某委托代理参与竞拍，并取得张掖市两宗土地的使用权的事实真相，谎称该两宗土地使用权为其本人所有，在兰州市城关区与被害人甘肃某某房地产开发有限公司副总经理钟某某签订了转让上述两宗土地使用权的《协议书》，骗取甘肃某某房地产开发有限公司人民币50万元。作案后，赃款挥霍。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、甘肃某某房地产开发有限公司报案材料及崔某某的陈述，证实2008年10月7日，经人介绍兴隆公司与于权在兰州市城关区庆阳路隆鑫大厦27楼公司办公室内签订了一份《协议书》，当时在场有其和钟某某、于权。该《协议书》约定，将于权拍卖所得的位于张掖市县府街延伸段西侧共计90.77亩的土地转让给兴隆公司。协议签订后，于权要求兴隆公司先行支付50万元人民币，用于办理开辟绿道、土地过户等事宜，兴隆公司便以借款形式向于权支付了50万元。后兴隆公司经了解于权不是协议所转让土地的使用权人，于权隐瞒了所转让土地的真实情况，骗取了兴隆公司的50万元。
2、钟某某的陈述，证实其于2002年至2012年在甘肃某某房地产开发有限公司工作，时任副总经理。2008年9月份，于权找到兴隆公司，称有两宗张掖市的国有土地使用权可以转让。公司派人到张掖市考察后，于2008年10月7日和于权签订了《协议书》。协议书是在城关区的办公室内签订的。当时在场的有其、于权和崔某某三个人。协议书的内容是于权将编号两宗国有建设用地使用权转让给某某公司，转让费为3449.26万元，某某公司先行支付了于权50万元的定金。
3、刘某某的证言，证实2008年5月2日，和于权在深圳市签订一份《合作协议》，协议中约定“我委托于权参与竞拍两宗土地。于权按照我的指令举牌竞拍，转让土地所有资金均由我负责。竞拍成功之后，于权要将土地使用权转让至我名下或者我指定的第三方公司名下”。协议一式四份，我和于权各拿两份。2008年5月3日，于权代理我成功竞拍了两宗土地。于权与张掖市国土资源局就两宗土地签订了两份《国有建设用地使用权出让合同》，但于权没有按照协议约定将土地使用权转让给我。2008年7、8月份，于权给我发了一封律师函，大体内容是让我放弃两宗土地的使用权。因为我和于权签订了协议，是委托关系，且前期的费用都是由我承担，就没回复于权。张掖市人民政府在2009年6月18日、2010年3月25日分别就两宗土地出了《张掖市人民政府土地征拨文件》，我就开始按照合同约定向张掖市国资源局缴纳土地出让金。当进入办理土地使用权证环节时，张掖市国土资源局要求收回《国有建设用地使用权出让合同》的原件，我就联系于权，但是于权拒不提供。张掖市国土资源局要求让签订合同的本人出具一份声明，于权也不配合。为此我将于权起诉至张掖市中级人民法院。张掖市中级人民法院作出了民事调解书：确认两宗土地是我委托于权参与竞拍所得，于权向张掖市国土资源局出具一份声明，我向于权支付15万元的劳务费。竞拍土地前缴纳的400万元竞拍保证金，以及竞拍成功后所缴纳的2141.56万元的土地出让金和76.252万元的契税都是以刘某某或融某公司的名义缴纳的。我没有授权于权出售或转让2007-010B1、2007-010B2这两宗土地。于权只是我竞拍土地的受委托人，于权没有任何权利处置这两块土地。融某公司也没有将两宗土地使用权出让给甘肃某某房地产开发有限公司。融某公司于2011年2月23日及6月22日已办理涉案两宗土地的使用权证，按照规划正在开发房地产。于权没有向张掖市国土局缴纳30万元的竞拍保证金。2008年5月份竞拍土地使用权时，我已经向张掖市国土局缴纳了370万元的竞拍保证金，因国土局要求缴纳400万。在竞拍前我和于权商量，让于权筹措30万元交给张掖市国土局，竞拍后这30万元由我归还。后于权向朋友徐某某借款30万元，而徐某某将30万元直接交给张掖市国土局。竞拍完成后我将30万元通过银行汇款的方式还给了徐某某。我没有向于权许诺这30万元作为竞拍成功以后承包房地产开发工程的保证金。这30万元只是借款，没有其他的作用。
4、徐某某的证言，证实2008年4月30日，于权给其打电话说到深圳参加土地竞拍，竞拍保证金是400万元，已经交了370万元，还缺30万元。于是借给于权30万元。这30万元是其通过中国建设银行直接汇入张掖市国土资源局土地储备中心保证金专用账户的。于权向其借钱时承诺土地竞拍成功之后，在开发房地产项目时由其承包土建工程。竞拍成功后于权没有立即还钱，而是2009年刘某某和于权在张掖市中级人民法院就土地所有权打官司的时候，由刘某某还的钱。
5、王某某的证言，证实2008年4月份，其在张掖市土地储备中心工作，因为拍卖张掖市宗地号为两块土地的使用权时认识了于权。当时于权报名参与了土地竞拍。其和于权在竞拍土地的事情上没有任何经济往来，没有向于权借款50万元，也没有向拍卖公司缴纳过保证金。
6、合作协议，证实2008年5月2日，被告人于权与刘某某在深圳签订合作协议。该协议约定被告人于权受刘某某委托代理从事竞拍，竞拍保证金由刘某某支付，被告人于权按照刘某某的要求和指示参与竞拍。
7、司法鉴定中心鉴定书，证实甘肃政法学院司法鉴定中心于2010年5月9日作出手印鉴定书，结论为由刘某某提交的2008年5月2日与于权签订的《合作协议》中的骑缝处指纹均是一次按捺动作完成、右侧指纹均属于于权所遗留。
8、退鉴函，证实陕西蓝图司法鉴定中心于2010年6月24日就被告人于权的鉴定所作出的退鉴函，内容为经检验：首先对三项检材中的指纹分别进行检查，发现三页检材指纹痕断缺和不清，而且明显的稳定性的特征甚少。经多次检验研究：不够检验条件，特此退回。
9、合同、补充协议、成交确认书，证实2008年5月3日，张掖市国土资源局及张掖市土地储备中心就两宗土地与被告人于权签订的国有建设用地使用权出让合同及国有建设用地成交确认书。受让人和竞得人为于权。
10、公证书、信函，证实2008年9月16日甘肃省张掖市公证处就被告人于权向刘某某发出信函的内容及过程进行了公证；信函内容：刘某某，我俩合作开发的项目因未能按要求缴纳土地出让金而不能正常进行，土地局已多次催交土地款，否则按出让协议履约。请您考虑将剩余的土地出让金在9月18日之前付清为盼。
11、内资企业（机构）信息，证实张掖市某某房地产开发有限公司成立于2008年9月，法定代表人为刘某某；甘肃某某房地产开发有限公司法定代表人为李海珊；甘肃四方集团拍卖有限公司成立于2001年9月，于2008年12月5日更名为未来四方集团拍卖有限公司，法定代表人为瞿金叶。
12、缴款凭证、契税完税证，证明张掖市两宗土地的后续出让金及契税由张掖市某某房地产开发有限公司支付。
13、声明，证实被告人于权于2010年6月7日向张掖市国土资源局出具的声明，被告人于权承认虽然出让合同及确认书均由其本人名义签订，但其行为实际受刘某某（包括张掖市融泰房地产开发有限责任公司）委托所从事的代理活动。法律后果由刘某某及融泰房地产公司承担。两宗土地使用权应登记在刘某某或张掖市某某房地产开发有限责任公司名下，其权利和义务与其无任何关系。并保证该声明是其真实意思表示。
14、民事调解书，证实2010年6月7日甘肃省张掖市中级人民法院作出（2010）张中民初字第号民事调解书，被告人于权承认张掖市两宗土地系受刘某某委托参与竞拍，该土地使用权属张掖市某某房地产开发有限公司。
15、民事起诉状、民事裁定书，证实2008年10月9日被告人于权向甘肃省张掖市中级人民法院提起民事诉讼，请求解除其与刘某某的合伙关系。2009年2月27日甘肃省张掖市中级人民法院作出民事裁定书，准许被告人于权撤回起诉。
16、国有土地使用权证，证实张掖市某某房地产开发有限公司对张掖市2007-010B1号、2007-010B2号两宗土地拥有土地使用权。
17、协议书，证实2008年10月7日，被告人于权与甘肃某某房地产开发有限公司钟某某签订转让张掖市两宗土地使用权的协议。
18、借条，证实被告人于权于2008年10月7日向甘肃某某房地产开发有限公司借款50万元。
19、银行卡交易明细，证实被告人于权的银行卡自2005年7月至2014年5月期间的账户往来交易情况。
20、辨认笔录，证实经钟某某、刘某某、徐某某、王某某、崔某某辨认被告人于权为涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人。
21、破案、抓获经过，证实2014年4月22日，警方接甘肃某某房地产开发有限公司崔某某的报案材料称被于权诈骗人民币50万元。后经审查，警方于同年5月29日将涉嫌合同诈骗的于权传唤，遂将其抓获。
22、被告人于权的供述，证实2008年5月3日，与刘某某合作在深圳通过拍卖，取得了张掖市县府街延伸段南端西侧、宗地编号两宗土地的使用权，两宗土地的总面积为90.77亩。我是以个人名义竞拍的，前期缴纳的900万，我交了30万，剩余的870万是刘某某交的。刘某某是以个人名义与我合作竞拍这两宗土地的使用权的。我和刘某某签订了一份《合作协议》。协议的内容是由我出面竞拍，竞拍成功后由我和刘某某成立新的公司，将这两块土地的使用权登记在新公司的名下。当时签订的协议一共有两份，都在刘某某手里。竞拍成功后我和刘某某的新公司也没有成立。我没有全部支付土地使用权出让金，也没有取得土地使用权证。听朋友介绍说某某公司有向张掖发展的意向，我就找到某某公司洽谈了涉案土地使用权的转让问题。2008年10月7日，我和某某公司签订了一份《协议书》，协议书的内容是我将拍卖所得的这两宗土地的使用权转让给兴隆公司。我已经向张掖市国土局交付了900万人民币的出让金。某某公司要给张掖市国土局缴纳剩余的1641.56万元。在土地使用权证办下来之前，我和某某公司约定，以借款的形式给我50万元，作为某某公司预付的定金。协议书签订后张掖市国土局多次催要土地出让金，可某某公司并没有按照协议付款，放弃了这两宗土地的使用权。因某某公司违约，故50万元的定金我没有退还。这两宗土地最后转让给了张掖市某某房地产开发有限公司，公司的法人代表是刘某某。我和某某公司签订协议是以信件的形式告知刘某某的，我没有取得刘某某的书面授权。
本院认为，被告人于权无视国法，在签订、履行合同过程中，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人于权及辩护人提出对被告人于权与刘某某于2008年5月2日在深圳签订的合作协议骑缝处的指纹进行重新鉴定的申请。经查，2010年5月9日甘肃政法学院司法鉴定中心对上述合作协议的手印已作出鉴定，鉴定结论为《合作协议》中的骑缝处指纹均是一次按捺动作完成、右侧指纹均属于于权所遗留。2010年6月7日甘肃省张掖市中级人民法院作出（2010）张中民初字第9号民事调解书中，被告人于权承认涉案的两宗土地系受刘某某委托参与竞拍，该土地使用权属张掖市某某房地产开发有限公司。而被告人于权申请重新鉴定上述协议的目的是证实其与刘某某对涉案的两宗土地为合作竞拍的关系。但是被告人于权与刘某某对涉案两宗土地是否为合作竞拍，被告人于权都对该涉案土地不享有独有的使用权，被告人于权在未取得刘某某的授权的情况下，与被害方兰州兴隆房地产开发公司签订土地使用权的转让协议并收取50万元定金的行为，已构成合同诈骗罪。故对被告人于权及辩护人提出重新鉴定的申请，不予支持。被告人于权提出与刘某某为合作竞拍土地的辩解及被告人于权辩护人提出被告人于权与刘某某为合伙关系，而非委托代理关系的观点，经查，被告人于权与刘某某于2008年5月2日在深圳签订了《合作协议》。该协议约定：于权要按照刘某某的要求和指示参与土地竞拍，并就此约定了一系列的违约责任。甘肃省张掖市中级人民法院于2010年6月7日作出（2010）张中民初字第9号民事调解书，被告人于权承认涉案的两宗土地系受刘某某委托参与竞拍，该土地使用权属张掖市某某房地产开发有限公司。被告人于权于2010年6月7日向张掖市国土资源局出具的声明，承认其系受刘某某的委托从事竞拍。且结合涉案土地的竞拍保证金、拍卖佣金、及后续出让金均由刘某某及张掖市某某房地产公司支付的情况，由此可认定被告人于权对涉案的两宗土地不享有使用权，故该辩解及辩护观点，本院不予采信。对于被告人于权辩解在土地竞拍时缴纳了人民币80万元。经查，证人徐某某的证言证实被告人于权谎称拥有涉案土地的使用权并以在地产开发中合作为利诱让其借钱。其给被告人于权借出的30万元的保证金是事后由刘某某归还的。而证人王某某否认向被告人于权借款50万元，故该辩解不予采信。对于被告人于权辩解与甘肃某某房地产开发有限公司签订的转让土地使用权的《协议书》是为了保住涉案土地不被张掖市国土资源局收回，经查，被告人于权在2008年5月3日竞拍成功之后，将国有建设用地使用权出让合同的原件私自占有，不交付给刘某某。2008年10月7日被告人于权主动找到被害方甘肃某某房地产开发公司，隐瞒其仅为代理人的事实，以国有建设用地使用权出让合同原件骗取被害方某某公司的信任，在与某某公司签订转让协议后，骗得某某公司先期以借款方式支付的50万元并将赃款挥霍，故该辩解不予采信。辩护人提出被告人于权与甘肃某某房地产开发有限公司是民事纠纷，而非刑事案件，被告人于权构成合同诈骗罪证据不足的观点。经查，有甘肃某某房地产开发公司的报案材料，钟某某的陈述，证人刘某某、崔某某、王某某、徐某某的证言及辨认笔录、民事调解书、协议书、收条及被告人于权的供述等证据证实被告人于权在明知受刘某某委托而参与土地竞拍，故意隐瞒其对涉案土地不享有使用权的前提下与被害方甘肃某某房地产开发有限公司签订转让涉案土地使用权的协议书，骗取甘肃某某房地产开发有限公司人民币50万元。且在甘肃省张掖市中级人民法院于2010年6月7日已作出民事调解书，确认该涉案土地使用权属为张掖市某某房地产开发有限公司，直至2014年4月22日甘肃某某房地产开发有限公司报案，期间数年时间未将涉案赃款退还给甘肃某某房地产开发有限公司，其在主观上虚构事实并隐瞒真相，客观上实施了骗取被害方财物的行为，故该辩护观点不予采信。为维护社会市场管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2024年5月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）
二、本案涉案赃款，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘保森
审 判 员 席爱军
人民陪审员 马 辉
二〇一五年八月六日
书 记 员 杨 琰