湖南省常宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0482刑初344号
公诉机关常宁市人民检察院。
被告人刘某某，男，1978年10月1日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，务农。因本案于2016年5月6日被常宁市公安局刑事拘留，同年6月2日经常宁市人民检察院不批准逮捕，次日被常宁市公安局取保候审。
被告人官某某，男，1982年10月20日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，无业。2001年11月9日因犯非法持有枪支罪被安溪县人民法院判处有期徒刑一年八�月，因本案于2016年3月被常宁市公安局刑事拘留追逃，同年9月2日被安溪县公安局抓获并羁押在安溪县看守所，同年9月8日被常宁市公安局押回羁押于常宁市看守所，同年9月30日经常宁市人民检察院批准逮捕，同日被常宁市公安局执行逮捕。现羁押在常宁市看守所。
辩护人谢某某，福建君伟律师事务所律师。
湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2016）330号起诉书指控被告人刘某某、官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院检察员曾香花出庭支持公诉，被告人刘某某、官某某到庭参加诉讼，福建君伟律师事务所律师谢某某出庭为被告人官某某进行辩护。现已审理终结。
常宁市人民检察院指控：2016年3月份的一天，被告人刘某某、官某某应官某甲（刑拘在逃）的要求，由官某某负责取现诈骗得款，刘某某负责开车，并给予一定好处费，官某某、刘某某表示同意。2016年3月23日15时许，被害人徐某某被一男一女（身份不明）以生育小孩有补贴为由骗走45万余元，并按照诈骗犯的要求将该笔45万元分别转入户名为何某某、刘某甲、田某某的三张银行卡内。当天下午16时许，被告人官某某、刘某某应官某甲要求开车前往莆田市涵江区取款。被告人官某某按官某甲的安排，用刘某甲账户农商银行卡在福建莆田市涵江区保尾路671号公司银行ATM取款共计14000元。之后三人开车来到莆田市步行街附近，官某某留在车上等候，官某甲、刘某某两人持田某某、刘某甲、何某某的银行卡购买黄金首饰共计消费357267元。所购黄金及所取现金被官某甲卷走，刘某某获得好处费1800元及一�硬中华香烟，官某某获得好处费500元。被告人刘某某到案后，主动退赔被害人徐某某45万元。并提供了下列证据：1、户籍资料、报、受案登记表、到案经过、银行交易清单、交易清单、消费小票、销售单、扣押、发还物品、文件清单、银行账户交易记录等书证、物证；2、证人罗某某、何某甲、王某甲、王某乙、杨某某、陈某某等人的证言；3、被害人徐某某的陈述；4、被告人刘某某、官某某的供述与辩解；5、视频截图、视听资料。
被告人刘某某辩称：我对检察院指控的事实没有异议，并主动退赔，请求法庭从轻处罚。
被告人官某某辩称：我对检察院指控的事实没有异议，请求法庭从轻处理，给我一次改过自新的机会。辩护人谢某某的辩护意见是：1、刘某某所犯罪的金额不能作为官某某所犯罪的金额，据证据显示�官某某的犯罪所得是14000元，获利500元。官某某只对14000元的犯罪所得负责；2、官某某有如下减轻处罚的行为：①、被告人官某某当庭自愿认罪；②、本案应分为主从犯，应当认定官某某为从犯；③、刚才庭审过程中，被告人官某某本人同意其家属为其缴纳罚金和非法所得。请求法庭对被告人官某某判处5个月以下拘役。
经审理查明：2016年3月份的一天，被告人刘某某、官某某应官某甲（刑拘在逃）的要求，由官某某负责取现诈骗得款，刘某某负责开车，并给予一定好处费，官某某、刘某某表示同意。
2016年3月23日15时许，被害人徐某某被一男一女（身份不明）以生育小孩有补贴为由骗走45万余元，并按照诈骗犯的要求将该笔45万元分别转入户名为何某某、刘某甲、田某某的三张银行卡内。当天下午16时许，被告人官某�、刘某某应官某甲要求开车前往莆田市涵江区取款。被告人官某某按官某甲的安排，用刘某甲账户农商银行卡在福建莆田市涵江区保尾路671号公司银行ATM取款共计14000元。之后三人开车来到莆田市步行街附近，官某某留在车上等候，官某甲、刘某某两人持田某某、刘某甲、何某某的银行卡购买黄金首饰共计消费357267元。所购黄金及所取现金被官某甲卷走，刘某某获得好处费1800元及一包硬中华香烟，官某某获得好处费500元。被告人刘某某到案后，主动退赔被害人徐某某45万元。
上述事实，被告人刘某某、官某某无异议，且有经庭审质证的下列证据予以证明：1、户籍资料、报、受案登记表、到案经过、银行交易清单、交易清单、消费小票、销售单、扣押、发还物品、文件清单、银行账户交易记录等书证、物证；2、证人罗某某、何某甲、王某甲�王某乙、杨某某、陈某某等人的证言；3、被害人徐某某的陈述；4、被告人刘某某、官某某的供述与辩解；5、视频截图、视听资料；6、安溪县人民法院刑事判决书。
本院认为，被告人刘某某无视国家法律，明知是诈骗所得款项而共同或独自将该款项取现、兑换成黄金，情节严重；被告人官某某明知是诈骗所得款项而共同将该款项取现，二被告人的行为均已触犯了刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。常宁市人民检察院指控被告人刘某某、官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某、官某某归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罚，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘某某案发后配合公安机关将掩饰、隐瞒犯罪所得款项全部退赔给被害人，可酌情从轻处罚。被告人官某某有前科，应酌情从重处罚。本案中，被告人在掩饰隐瞒犯罪所得1400元时，与被告人刘某某共同谋利，各自分工，在共同犯罪中起同等作用，均系主犯，故对辩护人辩称的被告人官某某系本案从犯的辩护意见，本院不予支持。被告人官某某虽有法定从轻情节，但亦有酌定从重情节，且犯罪数额较大，故对辩护人辩称的建议对被告人官某某判处五个月以下拘役的辩护意见，本院亦不予支持。对辩护人的其他辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以支持。鉴于被告人刘某某主动退赔受害人的经济损失，真诚悔过，根据被告人刘某某的犯罪情节和悔罪表现，故对被告人刘某某可适用非监禁刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)
二、被告人官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算：判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2017年3月1日止。罚金已缴纳)
三、没收被告人刘某某违法所得1800元，被告人官某某违法所得500元上缴国库。（此款已追缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴友佳
审 判 员 刘 莉
人民陪审员 尹雨佳
二〇一七年三月一日
书 记 员 彭 利
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定�自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能�于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。