河南省修武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0821刑初93号
公诉机关修武县人民检察院。
被告人张科，男，1989年10月17日出生于河南省修武县，汉族，中专文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月27日被刑事拘留，2016年7月23日被逮捕，2016年7月30日被取保候审，2017年6月23日经本院决定被逮捕。
被告人杨皇方，男，1992年4月14日出生于河南省修武县，汉族，中专文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月25日被刑事拘留，2016年7月23日被取保候审，2017年6月23日经本院决定被逮捕。
被告人杨俊杰，男，1992年4月11日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月23日被取保候审，2017年6月23日经本院决定被逮捕。
被告人薛超，男，1996年4月11日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月14日被取保候审。
被告人张凡，男，1991年2月3日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月14日被取保候审。
修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2017〕31号起诉书指控被告人张科、杨皇方、杨俊杰、薛超、张凡犯诈骗罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员赵冬霞、陈晨出庭支持公诉。被告人张科、杨皇方、杨俊杰、薛超、张凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
修武县人民检察院指控，2016年2月至6月，被告人张科、杨皇方为骗取钱财，在修武县产业孵化园租赁房屋设立工作场所注册成立了修武县科达科技有限公司，招聘被告人杨俊杰、张凡、薛超等人为业务员（2016年5月份杨俊杰担任主管），利用“微信漂流瓶”等交友网站取得被害人信任，以加盟淘宝网店需交纳加盟费等为由骗取被害人钱财。期间，被告人杨皇方利用业务员身份骗取张某680元；被告人杨俊杰利用业务员身份骗取夏某某1990元、王某某1080元、唐某4480元、王某6080元、张某某4580元、蔡某7980元、刘某某9580元、张某甲7080元、许某甲2880元、车某某5430元、刘某甲1980元、张某乙6840元、朱某某2840元，利用主管身份骗取王某乙、马某某、向某某等人共计34114元；被告人薛超利用业务员身份骗取徐某某7080元、王某乙6480元、杨某某1980元、王某丙2000元、侯某某1080元、刘某2160元、红波1080元、“煤气”680元；被告人张凡利用业务员身份骗取廖某某1080元、陆某1080元、郭某某1800元、张某丙1480元、马某某3079元、吴某某3080元、任某某2980元、蔡某甲1080元；其他业务员骗取刘某乙680元、唐某某18078元、莫某某2160元、王乙2060元、孙某某5080元、杨某甲4080元、向某某4980元、张某丁680元、周某某5180元、吴某5959元、高某某10880元等共计63957元。上述款项共计165656元转入被告人张科提供的逯遥（另案处理）的支付宝、银行等账户。案发后，被告人张科、杨皇方、杨俊杰分别向公安机关退款41800元；被告人薛超退款4000元；被告人张凡退款2500元。2016年6月25日、6月27日，被告人杨皇方、张科到修武县公安局投案。该事实，有证人证言、支付宝账号明细等书证及被告人供述和辩解等证据证实。五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，并系共同犯罪，提请以诈骗罪依法判处。
被告人张科、杨皇方、杨俊杰、薛超、张凡对起诉书指控无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2016年2月至6月，被告人张科、杨皇方为骗取钱财，在修武县产业孵化园租赁房屋设立工作场所，并注册成立了修武县科达科技有限公司，招聘被告人杨俊杰、张凡、薛超等人为业务员（2016年5月份杨俊杰担任主管），利用“微信漂流瓶”等交友网站与被害人建立联系，通过网络聊天取得被害人信任，谎称公司可以帮助注册淘宝店铺、装修店铺、产品上架、代理发货等诱惑被害人开某店。被害人同意开某店后，以加盟淘宝网店需交纳加盟费、保证金、情侣链接费等为由骗取被害人钱财。
期间，被告人杨皇方利用业务员身份骗取张某680元；被告人杨俊杰利用业务员身份骗取夏某某1990元、王某某1080元、唐某4480元、王某6080元、张某某4580元、蔡某7980元、刘某某9580元、张某甲7080元、许某甲2880元、车某某5430元、刘某甲1980元、张某乙6840元、朱某某2840元，利用主管身份骗取王某乙、马某某、向某某等人共计34114元；被告人薛超利用业务员身份骗取徐某某7080元、王某乙6480元、杨某某1980元、王某丙2000元、侯某某1080元、刘某2160元、红波1080元、“煤气”680元；被告人张凡利用业务员身份骗取廖某某1080元、陆某1080元、郭某某1800元、张某丙1480元、马某某3079元、吴某某3080元、任某某2980元、蔡某甲1080元；其他业务员骗取刘某乙680元、唐某某18078元、莫某某2160元、王乙2060元、孙某某5080元、杨某甲4080元、向某某4980元、张某丁680元、周某某5180元、吴某5959元、高某某10880元等共计63957元。上述款项共计165656元转入被告人张科提供的逯遥（另案处理）的支付宝、银行等账户。
案发后，被告人张科、杨皇方、杨俊杰分别向公安机关退款41800元；被告人薛超退款4000元；被告人张凡退款2500元。公安机关分别退还刘某某9580元、王某乙6480元、蔡某7980元、任某某2980元、吴某某3080元、张某甲7080元、张某某4580元。
2016年6月25日，被告人杨皇方到修武县公安局投案。
2016年6月27日，被告人张科到修武县公安局投案。
上述事实，被告人张科、杨皇方、杨俊杰、薛超、张凡当庭供认不讳，并有公诉机关提交的下列证据证实：
1.被害人关于在QQ上被人冒用女性名义，以开淘宝店为由骗取加盟费及转款的陈述（附QQ截图、转账截图）。
2.证人逯遥证言，2016年2月底，杨皇方、张科在修武县孵化园成立科达公司，招人在QQ上用女孩头像和男子聊天，以谈感情为名骗取对方信任后，以开某店为由骗取加盟费，共骗了约15万元左右，转到了以其名义办理的账号为185××××0668、18×××03的支付宝及银行卡内。
3.证人乔某证言，2016年5月30日左右其到科达公司上班，张科是老板，杨俊杰是主管，其是业务员，以女性身份和对方聊天骗取感情上的信任后让他们开某店，有意向开店的让加老板的QQ号码，由老板最终骗取对方缴纳加盟费。其拉来2个客户都推给了杨俊杰，由他骗加盟费和保证金，公司2796983063的QQ号主要是杨俊杰用。客户开的淘宝网店不能赚钱，因为就没有货源，不能经营，公司主要是为了赚取加盟费。
4.证人薛某证言，2016年6月10日前后其到公司工作，主管杨俊杰介绍说公司就是通过QQ忽悠网友加盟公司虚构的网店，赚取加盟费，其作为业务员，先和网友聊感情，网友同意加盟网店后将网友推给主管，由主管继续聊。QQ号都是公司提供的，公司没有服务项目，纯属欺骗对方的。
5.证人赵某证言，2016年5月1日左右其到科达公司上班，张科是经理，员工有乔某、薛某、杨俊杰、薛超、张凡等，张科负责收钱，如果张科不在就由杨俊杰收。工作主要以女人身份上网加好友聊天，让对方办理网站业务，都是骗人的。
6.被告人张科供述，2016年春节后，其和杨皇方注册成立了修武县科达科技有限公司，用女朋友逯遥的名字办理的账户，包括支付宝号、微信号、QQ号，都和逯遥的手机号18×××03、185××××0668绑定，另外还办有两三个银行账户。杨俊杰三月份去公司的，四月份成为主管，张凡、薛超、乔某等人是业务员，平时公司都是杨皇方管理，话术和套餐标准也是他弄的。业务员使用QQ冒充女性在网上通过QQ部落、发漂流瓶主动加别人，如果客户对开某店感兴趣，就让对方加加盟主管的QQ号，由杨皇方（后期主要是杨俊杰）向对方介绍加盟事项，让被害人将钱打到公司（逯遥）账户上，后期还会骗保证金、情侣链接、解冻金，这些基本都是杨皇方和杨俊杰聊。2796983063淘宝加盟业务主管的QQ号开始是杨皇方用，后来是杨俊杰用，杨俊杰成为主管后基本是他使用。诈骗的钱员工得40%，主管杨俊杰得10%，其和杨皇方得50%，杨俊杰自己诈骗的客户直接提50%。至今总共诈骗所得有十几万。
7.被告人杨皇方供述，公司让业务员假装女性通过QQ添加一些单身男性，以谈恋爱为借口，说淘宝网店投资小，利润高等为诱惑，骗人交加盟费、保证金和情侣链接费用。其负责店铺装修、货品上架、店铺推广、发货，其中店铺装修，货品上架都提供过，店铺推广在3月20号之前进行过，发过七八件货，本身就是诈骗客户加盟费的，发货不发货都不认真，发货也是当当样子，让客户不那么明显感到被骗了。公司有三个笔记本，上面有每个业务员的名字，后面对应的是他们骗取客户的名字和金额，三月份的是其登记的，四月后是杨俊杰登记的。其他和张科供述吻合。
8.被告人杨俊杰供述，大概2016年三四月份其去公司，5月份成为公司主管，老板是张科和杨皇方，主要经营开淘宝店，挣加盟费。公司和客户签有合同，但里面的各种服务都没有弄过，骗取的保证金也以各种理由拖着不还。业务员的业绩都在一个笔记本上记。其的工作QQ号28×××55，网名董小姐或董倩倩。两个老板不在时一般都让其管理和培训新人，业务员推来的客户由其操作老板的QQ号讲解。其他和张科、杨皇方供述吻合。
9.被告人薛超供述，2016年3月其到科达公司工作，用QQ号以女性身份加陌生人聊天，引导对方开网店，如果客户有意向，就推到“淘宝加盟业务主管”2796983063QQ号上，这个QQ号平时是杨皇方和张科使用，他俩都不在由杨俊杰使用。其他和张科、杨皇方供述吻合。
10.被告人张凡供述，2016年2月26日其到科达公司上班，对外宣称对新开的淘宝店铺进行推广、宣传、后台支持及策划，其实就是通过女性QQ号跟网友聊天，骗他们开网店交服务费、保证金来骗钱。公司有一个群名叫科达科技公司的QQ群，里面有杨皇方发的话术。张科和杨皇方主要负责扮演帮助开店的角色，逯遥负责财务，业务员负责在QQ上使用女性QQ号码和网友聊天，然后把张科和杨皇方的QQ号发给网友，让网友加他们的QQ号，具体业务由张科和杨皇方介绍，他们不在就让杨俊杰代为扮演老师的角色。其他和张科、杨皇方供述吻合。
11.现场勘验检查笔录与照片、提取痕迹、物证登记表及扣押物品清单，证实案发现场情况并从现场提取扣押了电脑11台、营业执照1本、收据4本、工资表2页、笔记本3本、网络合作协议书56页。
12.支付宝（中国）网络技术有限公司出具的光盘一张，证实逯遥的ｌｕｙ×××＠163.ｃｏｍ、185××××0668账户多次收到被害人转账的情况。
13.逯遥6212***4937工行账户明细清单，证实2016年4月21日张某某通过ATM转账向该账户转款1580元。
14.转账截图、QQ截图及聊天截图，证实被害人与被告人聊天及被骗钱款转账情况。
15.笔记本3本、工资表2页、收据4本、网络合作协议书56份，证实2016年3月至6月业务员的出单、提成及开资。
16.扣押清单及领到条，证实被告人退赃情况。
17.户籍证明，证实各被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
18.到案证明，证实2016年6月15日在河南云台山创新创业孵化园将被告人杨俊杰、薛超、张凡抓获。2016年6月25日、6月27日，被告人杨皇方、张科分别到修武县公安局投案。
上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张科、杨皇方、杨俊杰、薛超、张凡以非法占有为目的，共同利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人张科、杨皇方、杨俊杰诈骗数额巨大，被告人薛超、张凡诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，修武县人民检察院指控成立。本案依法应对被告人张科、杨皇方、杨俊杰判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人薛超、张凡判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人张科、杨皇方犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨俊杰、薛超、张凡归案后均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五名被告人均退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人张科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年5月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人杨皇方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年5月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人杨俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年5月14日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人薛超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人张凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、扣押在案的电脑、营业执照等作案工具予以没收，由扣押机关上缴。
三、违法所得继续追缴，与公安机关扣押在案赃款共同退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 苗小艳
审 判 员 薛贵生
人民陪审员 宋瑞娟
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 赵楠楠