湖北省襄阳市襄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0602刑初115号
被告人高某甲，原襄阳市公安局高新技术产业开发区分局（下称高新公安分局）刑事侦查大队民警。因涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪，于2015年7月17日被抓获，同日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年8月2日以涉嫌犯受贿罪被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人何贵林、王虎，湖北思扬律师事务所律师。
襄阳市襄城区人民检察院以鄂襄城检刑诉（2016）87号起诉书指控被告人高某甲犯受贿罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院遵照湖北省襄阳市中级人民法院指定管辖决定，立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员张永静、何庭胜出庭支持公诉，被告人高某甲及其辩护人何贵林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年至2015年7月，被告人高某甲在任高新公安分局刑警大队民警期间，利用其办理郭某甲被诈骗一案及郭某乙、黄某等人被诈骗一案职务上的便利，以索要办案费用为名，分八次向郭某甲、郭某乙、黄某等人索要财物，价值共计折合人民币567848元。具体如下：
1.2014年春节前，青岛迈可达集团公司董事长郭某甲（曾用名郭馨元）及其下属刘某向被告人高某甲和高新公安分局法制室主任高某乙（另案处理）反映被诈骗但立案难一事。高某甲、高某乙表示争取将此事在高新公安分局立案侦查并挽回损失。同年2月23日，郭某甲、刘某以被诈骗为由向高新公安分局报案，高新公安分局于同年3月28日立案侦查。2014年3月至2015年6月间，高某甲直接办理郭某甲被骗一案，其以办案需要经费为由，分七次从郭某甲、刘某处索要钱款及茅台酒等财物，价值共计人民币541548元。
2.2013年7月，高新公安分局将郭某乙、黄某等人被诈骗一案交由高某甲主办。同月22日，高某甲要求郭某乙、黄某等报案人一同前往北京调查取证。次日，高某甲及其妻冯某、同事王某等人坐飞机从襄阳到北京。当晚，高某甲以办案为名向郭某乙索要办案费用并要求其承担此次夫妻二人机票费3800元。同月24日，在酒店餐厅吃早饭时，郭某乙将23800元交给高某甲。当日下午，高某甲再次让郭某乙等人承担其夫妇二人前往南京的费用，郭某乙遂给高某甲2500元。
针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人郭某甲、刘某、高某乙等人的证言，扣押物品清单、银行账户交易明细、高新公安分局出具高某甲任职情况说明等书证，监控录像等视听资料，被告人高某甲的供述及辩解等证据，据此认定被告人高某甲的行为构成受贿罪，提请本院依法判处。
被告人高某甲对公诉机关指控其犯受贿罪无异议，辩解郭某甲只送给其现金300000元，茅台酒是郭某甲购买后暂时存放在其处，其可以招待使用；郭某乙送给其现金10000元，其没有向郭某乙索要。
辩护人对被告人高某甲犯受贿罪亦无异议，辩称高某甲只收受郭某甲现金300000元，且其中至少有146494.24元用于办理郭某甲被诈骗一案的公务开支，应予扣减，还不包含文物鉴定费及劳务费32000元，其余指控收受郭某甲150000元现金的事实证据不足，不能认定；公诉机关指控高某甲收受郭某甲价值91548元茅台酒系受贿的证据不足，购买该批茅台酒是为了高某甲办案招待需要，并不是送给高某甲；公诉机关指控高某甲收受郭某乙等人26300元证据不足，只应认定10000元；高某甲不是索贿，也不能认定为多次受贿；高某甲认罪态度好，愿意退还全部受贿款，具有酌情从轻处罚情节。
为支持上述主张，辩护人当庭提交了被告人高某甲出差费用明细、高某甲及其妻子冯某信用卡交易明细、对账单、相关票据、证人李某、丰某、齐某的证言等证据。
经审理查明：
一、2014年春节期间，青岛迈可达集团公司董事长郭某甲（曾用名郭馨元）及其下属刘某向同学高新公安分局刑警大队民警被告人高某甲反映被诈骗但立案难一事，高某甲表示争取将此事在高新公安分局立案侦查并挽回损失，同年2月23日，郭某甲、刘某以被诈骗为由向高新公安分局报案。期间，高某甲介绍郭某甲认识了时任高新公安分局法制室主任高某乙（另案处理），高某乙经向郭某甲询问并了解相关案情后认为高新公安分局对该案有管辖权，后经请示、汇报，高新公安分局于2014年3月28日对该案立案侦查。至2015年6月间，高某甲直接办理郭某甲被诈骗一案，并以办案需要经费为由，分四次从郭某甲、刘某处索要钱款，又以办案招待为由收受茅台酒，价值共计人民币391548元。具体事实如下：
（一）2014年6月，高某甲以办案需要经费为由向郭某甲索要100000元，并将ＸＸ的银行账户提供给郭某甲，郭某甲联系刘某办理此事，刘某于2014年6月4日将100000元转入ＸＸ账户，ＸＸ取出后交给高某甲。
（二）2014年9月，高某甲以办案需要经费为由向郭某甲索要50000元，郭某甲于2014年9月16日将50000元转入高某甲提供的ＸＸ银行账户，ＸＸ根据高某甲的安排于同日将该50000元转入高某甲妻子冯某的银行账户。
（三）2015年1月，高某甲以办案需要经费为由向郭某甲索要50000元，郭某甲于2015年1月25日将50000元转入高某甲提供的翁志坚银行账户，翁志坚于2015年1月27日将该50000元转入高某甲银行账户。
（四）2015年5月，高某甲以办案需要经费为由向郭某甲索要100000元，郭某甲安排刘某办理此事，2015年5月6日，刘某通过其妻子洪伟取款100000元，并根据高某甲的安排于当日将该100000元现金交给高某甲的妻子冯某。
（五）2015年6月27日，郭某甲经高某甲通知到襄阳后，二人以高某甲办案需要招待为由一起到麦德龙超市购买了10箱53度500ml新飞天茅台酒、12瓶53度1000ml新飞天茅台酒、6瓶53度500ml北戴河暑期特供茅台酒，价款91548元由郭某甲刷卡支付，随后郭某甲将该批茅台酒交给高某甲。
二、2013年7月，高新公安分局将郭某乙、黄某等人被诈骗一案交由高某甲主办。同月22日，高某甲要求郭某乙、黄某等报案人一同前往北京调查取证。次日，高某甲及其妻冯某、同事王某等人坐飞机从襄阳到北京。同月24日，高某甲在酒店餐厅吃早饭时，郭某乙将10000元交给高某甲，高某甲予以收受。
另查明，2015年7月17日，被告人高某甲被抓获归案。同日，襄阳市襄城区人民检察院从高某甲处扣押涉案6箱53度500ml新飞天茅台酒、6瓶53度1000ml新飞天茅台酒、3瓶53度500ml北戴河暑期特供茅台酒。高某甲通过其亲属向襄阳市襄城区人民检察院缴付50000元。诉讼过程中，高某甲退缴涉案款300614元。
上述事实，被告人高某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有原中共襄樊市公安局委员会襄公党委（2004）44号任职通知、高新公安分局政工室出具的高某甲基本情况，证人郭某甲、刘某、冯某、高某乙、张某、郭某乙等人的证言，取款凭条、银行交易明细、麦德龙超市购物票据、高新公安分局记账凭证、相关票据，襄阳市襄城区人民检察院扣押物品清单、扣押财物清单、银行转款凭证，襄阳市襄城区人民检察院职务犯罪侦查部出具的到案经过等证据证实，足以认定。
针对公诉机关指控被告人高某甲向郭某甲索贿450000元的事实，经查，除本院已经查明的四次共300000元的事实之外，其余150000元仅有证人郭某甲、刘某的证言及取款记录予以部分证实，基于刘某与郭某甲之间的利害关系，其证言均属于单方证据，取款记录也不能对行贿行为予以证实，在卷证据不能形成完整的证据链，公诉机关对其中150000元的指控证据不足，应予更正，同时，高某甲及其辩护人此节辩解及辩护观点成立，应予采纳。
针对公诉机关指控被告人高某甲向郭某乙等人索贿26300元的事实，经查，此节事实仅有证人郭某乙、黄某、李宝庆的证言以及郭某乙自书记录予以证实，但郭某乙、黄某、李宝庆均属于同一被诈骗案件的被害人，具有利害关系，证言属于单方证据，而郭某乙自书记录关于此节事实的记载有明显涂改痕迹，且与前后记录方式明显不一致，不能有效印证，在卷证据也不足以认定高某甲存在索贿行为，故应以双方能够相互印证的收受10000元的事实予以认定，公诉机关此节指控证据不足，应予更正，同时，高某甲及其辩护人此节辩解及辩护观点成立，应予采纳。
关于被告人高某甲及其辩护人所提涉案茅台酒不应认定为受贿的观点，经查，虽然高某甲与郭某甲二人就谁提议购买该批茅台酒说法不一，不足以认定高某甲在此节事实中具有索贿情节，但双方均认可是以办案招待名义购买该批茅台酒，与高某甲之前索要钱财名义相同，该批茅台酒交给高某甲后行受贿行为已经完成，之后茅台酒的用途不影响此节受贿事实成立。该辩解及辩护观点不能成立，不予采纳。
关于被告人高某甲的辩护人所提高某甲不是索贿的观点，因高某甲以办案需要经费为由明确向郭某甲索要现金，应认定为索贿，该辩护观点不能成立，不予采纳。
关于被告人高某甲的辩护人所提高某甲收受郭某甲的300000元有部分用于公务开支，应予扣减的观点，因高某甲以办案需要经费为由索贿，行贿人陆续给付后双方行受贿行为已经完成，高某甲此后是否将该款用于公务开支不影响其受贿罪的成立。该辩护观点不能成立，不予采纳。
关于被告人高某甲的辩护人所提高某甲不是多次受贿的观点，因高某甲基于同一目的和事由，向同一对象前后多次索要、收受财物，可认定为一次受贿。该辩护观点成立，应予采纳。
关于被告人高某甲的辩护人所提高某甲认罪态度好，愿意退还全部涉案款，建议对其从轻处罚的观点，因与本院查明事实相符，该辩护观点成立，应予采纳。
综上，本院认为，被告人高某甲身为国家工作人员，索要、非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立，但指控金额因部分证据不足，本院予以更正。被告人高某甲有索贿情节，酌情予以从重处罚。但其到案后能如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，且积极退还赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人高某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯受贿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高某甲的刑期自2015年7月17日起至2018年10月16日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在案的违法所得人民币三十五万零六百一十四元及六箱53度500ml新飞天茅台酒、六瓶53度1000ml新飞天茅台酒、三瓶53度500ml北戴河暑期特供茅台酒予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡 伟
审 判 员 高 红
人民陪审员 方 伟
二〇一六年十一月三日
书 记 员 李梦月