甘肃省永登县人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0121刑初226号公诉机关永登县人民检察院。被告人张某某，男，1975年6月5日出生于江苏省丰县，汉族，小学文化，农民。因本案于2016年11月15日被永登县公安局依法刑事拘留，同年12月23日被依法取保候审，经本院决定，于2017年12月15日被依法取保候审。辩护人李国元，甘肃李国元律师事务所律师。辩护人吴宝剑，江苏泉山律师事务律师。永登县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）198号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永登县人民检察院指派检察员张济民出庭支持公诉。被告人张某某及二辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永登县人民检察院起诉书指控：2015年6月至10月，被告人张某某分四次从王某某、马某某、徐某某、段某某（四人均因合同诈骗罪被判刑）等人手中低于市场价收购铝棒四车，总重151.76吨，价值187.7483元，出售给浙ＸＸ铝铝业有限公司后获利40余万元。公诉机关以书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据支持指控，认为被告人张某某之行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称他不明知是赃物，没有营利40万元。二辩护人均辩称，被告人张某某的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2015年7月至10月，被告人张某某分三次以低于市场价格从王某某、段某某、徐某某（三人均已被判刑）等人手中收购铝棒三车，总重114.069吨，价值137.9962万元，后出售给浙ＸＸ铝铝业有限公司获利10万余元。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实。（一）书证1、受案登记表、移送案件通知书、报案材料，证实案件来源情况。2、甘肃凯达国际货运代理服务有限公司货物交接单、运输服务合同，证实委托人为甘肃凯达国际货运代理有限公司，承运人为宋某，货物运输的司机为宋某。3、机动车驾驶证、行驶证、身份证复印件，证实苏CW56**所有人为宋某，驾驶人姓名为宋某；证件名为李某某的头像照片是王某某，涉案车辆车牌号为鲁RJ30**。4、何某某提供的中介运输协议书、承运人提供的驾驶证、行驶证复印件，证实是由驾驶员徐某甲签署的从遵义到佛山的运输协议以及驾驶人为徐某甲，车牌号为苏CW56**。5、张某甲提供的恒佳铝厂发货单、车辆货物进出登记表等信息，证实从该厂运输货物的车辆为苏CW56**、驾驶人为徐某甲。6、监控视频截图、机动车信息，证实经查询、比对，苏CCG0**号车辆与涉案苏CW56**除所有人不同外，其余信息均一致；经王某甲指认，驾驶苏CCG0**号车的男子就是其父王某某。7、甘肃鸿瑞连城铝业有限公司提供的铝合金圆铸锭验收出库单、机动车行驶证、驾驶证、身份证复印件，证实承运人是孟某某，重量为37.497吨，证件名为孟某某的头像照片是徐某某，涉案车辆车牌号为皖L086**。8、机动信息查询结果单、全国机动车信息资源库，证实鲁RJ39**重型半挂牵引车所有人为单县运输有限公司，鲁RJ30**重型普通货车所有人为山东巨野鸿鑫运输有限公司不是涉案车辆，皖L084**所有人为宿州市安瑞汽车运输有限公司；苏CW56**无该车信息。9、山东省金乡县人民法院（2016）鲁0828刑初169号刑事判决书，甘肃省永登县人民法院（2016）甘0121刑初319、426号刑事判决书，甘肃省永登县人民法院（2017）甘0121刑初132号刑事判决书，甘肃省兰州市中级人民法院（2017）甘01刑终198号刑事判决书，证实马某某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；王某某因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年；段某某因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十年；徐某某因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑七年；罗某某犯合同诈骗罪被兰州市中级人民法院改判为有期徒刑四年。10、户籍证明，证实被告人张某某出于1975年6月5日，具备完全刑事责任能力。11、张某乙提供的笔记本内容及收条，证实张某某收购铝棒分别支付398500元、370000元、349700元、317000元。12、中国农业银行交易明细及业务凭证，证实浙ＸＸ铝铝业股份有限公司分别于2015年7月9日、2015年11月13日向张某某卡内转入883430元、702000元。13、抓获经过，证实被告人张某某于2016年11月10日在江苏省丰县华山镇双楼村家里被抓获。（二）证人证言1、证人王某某的证言，证实我们一共卖给张老板四车铝棒，从青海骗来的铝棒是马某某卖给张老板的，从遵义骗来的铝棒是段某某卖给张老板的，我从兰州骗来的铝棒是我卖给张老板的，段某某从兰州骗来的铝棒是段某某卖给张老板的。姓张的老板不知道我们的铝棒是从什么地方拉来的，但他知道我们的铝棒不是从正常渠道来的，因我把铝棒卖给姓张老板的时候，他对我说你的铝棒是从西北还是从西南拉来的，以后避免把铝棒卖给我们铝棒的原发厂家，如果卖给我的原发厂家后就会查到铝棒的型号，我们之间收购铝棒的事情就会败露。2、证人马某某的证言，证实我给燕某打电话说有一车铝棒让他帮忙处理掉，我没有向燕某说铝棒是从什么地方怎么拉来的，通过燕某和中间人把铝棒卖给了张老板，刚开始我们没有向张老板说铝棒的来路，后来张老板决定收购我们的铝棒时问铝棒的来路，我们就对他说铝棒是抵账抵来的。3、段某某证言，证实他不清楚姓张老板是否知道他们卖的铝棒是哪里来的。4、证人徐某某的证言，证实骗来的铝棒是段某某和张老板联系卖的，他们是如何商量的我不知道。5、证人罗某某的证言，证实她、段某某、徐某某把铝棒拉到丰县华山镇的一个厂子里，段某某把铝棒卖给了厂里的一个人。6、证人徐某乙的证言，证实甘肃凯达国际货运有限公司驻民和万康铝业有限公司的37.691吨铝棒，总价值为497521.2元，被名为宋某的人骗走了。7、证人朱某某，证实他介绍苏CW56**的半挂车司机和甘肃凯达国际货运代理服务有限公司签订了货运合同，之后的事情他不清楚。8、证人何某某的证言，证实2015年7月5日她在店门口挂了一条遵义恒佳铝业的信息，当天上午9点左右，有两个年轻男子进她店里说想拉这批货，并提供了一个驾驶证和一个机动车行驶证，其中驾照登记名字是徐某甲，行驶证登记的名字是宋某，车牌苏CW56**，商量好运费后就签订了中介运输协议，然后她把遵义恒佳铝业有限公司给他们让联系装货，后发现被骗了。9、证人张某甲的证言，证实2015年7月5日中午1点左右，一名驾驶苏CW56**号货车来他们公司装货，她拿单子核对了他的车牌号码，和单子上一致，大概下午五点过一些，37.763吨铝棒全部装完。10、证人杨某某的证言，证实苏CCG0**号重型半挂货车是2015年8月6日司机本人开到他的维修部修理的，遵义县公安局民警已告知他该车涉嫌犯罪，杨某某已将该车钥匙交给民警，并配合民警工作。11、证人的裴某某的证言，证实2015年10月15日，她给兰州万顺达物流有限公司联系甘肃隆辰实业有限公司运往浙江省湖州市的铝棒，货车司机的姓名是李某某，货车车牌号是鲁RJ30**，后工作人员联系不上李某某，工作人员就拿着李某某留下的个人信息和车辆信息到公安局核实，发现李某某留下的个人信息和车辆信息都是假的。12、证人刘某某的证言，证实2015年10月16日17时30分许，名叫李某某的司机去拉货，他核对了货车司机的姓名以及货车的相关信息，并收集了司机驾照和货车行驶证复印件，大概到20时许，将38.809吨铝棒全部装到这辆大货车上，货车就从连城铝厂开走了，后来发现货一直没有送到，联系不上李某某，他们通过公安机关对李某某的身份信息以及车辆信息进行核查时，发现李某某的身份信息以及车辆信息都是假的，就报案了。13、证人王某乙的证言，证实2015年10月15日李某某到他的物流公司，他联系裴某某运往浙江湖州的货物，然后李某某就找裴某某联系拉货了，他两次都没有核实过李某某的身份信息，他以前不认识李某某。14、证人王某丙的证言，证实王某某向我借了十万元钱，说是还不上就用鲁RJ39**半挂牵引车抵押，2015年9月23日王某某给我打电话说没办法还上钱，让我将车开走，我就到徐州市丰县华山镇的停车场内，将鲁RJ39**半挂牵引车开走了。15、证人包某某的证言，证实2015年6、7月份江苏丰县一个姓王的人从他手中以13.5万元买了鲁RJ39**这辆车，但一直没过户，该车也一直登记在单县青山运输公司。16、证人冯某的证言，证实2015年10月19日我跟兰州恒盛物流公司的杨某甲联系浙江省湖州市运输货物的大车，杨某甲就给我介绍了一辆大货车，并将该车司机的联系方式发给了我，这辆货车号牌是皖L084**，司机叫孟某某。2015年10月20日8时许，我通知我公司负责配货的李某，让她给该车装铝棒。因货还没到，我就给那个司机打电话，但一直处于关机状态，我们怀疑被骗了，就让杨某甲报案了。17、证人杨某甲的证言，证实2015年10月19日他向甘肃鸿瑞连城铝业公司的冯某，介绍了孟某某驾驶的皖L086**号半挂车往浙江湖州运送铝棒，但铝棒一直没有送到，货车司机也联系不上，怀疑被骗就报案了。18、证人王某丁的证言，证实2015年10月20日他给皖L086**半挂车装了37.497吨铝棒，后该车离开。19、证人李某的证言，证实皖L086**半挂车装了37.497吨铝棒，他收了皖L086**半挂车司机提供的身份证、驾驶证、行驶证复印件，并核实了司机的身份证，司机名为孟某某。20、证人张某乙的证言，证实她不知道张某某从别人手中收购铝棒的事，张某某不向她说厂里的情况，他每次收购或出售完铝后，就会在笔记本上记录下来。21、证人俞某某的证言，证实甘肃隆辰实业有限公司进行铝棒加工、生产，不生产其他铝制品，公司销售的铝棒都是由他与客户签定一份长期供货协议，然后公司再委托物流公司运送给客户，公司从来没有与任何公司或个人有债务关系。22、证人李某乙的证言，证实经他人介绍他以当时铝的市场价格，没有发票的价格收购了四货车铝棒，他们向其保证铝棒是别人欠钱抵账的。23、证实虞某某的证言，证实他给张某某联系瑞安市铝厂将他抵账的四货车铝棒卖掉。24、证人费某某的证言，证实2015年6月份，有一男子给他打电话，说有一货车抵账的铝棒问他收不收，因他不懂铝棒，也买不起，那男子让他帮忙联系，如果事成就付给他中介费，他就帮忙联系了张老板。25、燕某的证言，证实2015年6月份的一天，马某某给我打电话说别人欠了他的钱，用铝棒抵了账，让我帮忙联系个买家，把铝棒给卖掉，我就联系到丰县华山一个废铝加工的老板，把马某某的铝棒卖掉了。（三）被告人供述被告人张某某供述：2015年6月份至11月底期间，我在丰县华山镇自己经营的废铝加工作坊内王某某、姓马、姓段、一个女人和一个伙子的手里总共收购四半挂牵引货车的铝棒。我确实不知道王某某他们是从什么地方拉来的铝棒，他们对我说是铝厂欠他们的钱用铝棒抵账。（五）鉴定意见1、永登县价格认证中心永价认字[2016]09号关于对涉案铝棒的价格认定结论书，证实重量为37.691吨的铝棒，价值497521元。2、遵义县价格认证中心遵县字号涉案物品价格鉴定结论书，证实重量为37763公斤的铝棒，价值483366元。3、永登县价格认证中心永价鉴字[2015]51号关于对涉案6063合金铝棒的价格鉴定结论书，证实重量为38.809吨的6063合金铝棒，总价为456006元。4、永登县价格认证中心永价鉴字[2015]52号关于对涉案6063合金铝棒的价格鉴定结论书，证实重量为37.497吨的6063合金铝棒，总价为440590元。（五）辨认笔录辨认笔录及照片，证实经马某某辨认，4号照片上的人就是其说的燕某，8号、7号、7号照片的人就是2015年6月份的一天，参与诈骗铝棒的王某某、段某某、徐某某，7号照片上的人就是收购铝棒的张老板；经何某某辨认，3号照片（段某某）、5号照片（徐某某）就是和她签订运输合同的人；经杨某某辨认，7号照片（王某某）就是驾驶苏CCG0**大型半挂车到其修理厂修车的男子；王某某辨认同案徐某某、段某某、罗某某；经刘某某辨认，11号照片（王某某）就是2015年10月16日在连城铝厂拉走铝棒的人；经王某丙辨认，7号照片（王某某）就是向其借钱并用鲁RJ39**半挂牵引起作为抵账的人；经王某丁辨认，7号照片（徐某某）就是2015年10月20日从甘肃鸿瑞连城有限公司骗走铝棒的人；经杨某甲辨认，11号照片（徐某某）就是跟其签订运输合同的孟某某。经王某某辨认，7号照片（张某某）就是他将骗来的铝棒卖给的张老板；经张某某辨认，7号照片（王某某）、6号照片（徐某某）、9号照片（马某某）、10照片（段某某）就是拉来铝棒的人。经虞某某辨认，10号照片（张某某）就是其两次帮忙联系浙江省瑞安市买铝棒厂家的人；经费某某辨认，10照片（张某某）就是其介绍收购铝棒的人。经燕某辨认，9号照片（马某某）、10号照片（徐某某）；经张某某辨认，华山镇华黄公路旁其经营的废铝加工作坊就是其收购铝棒的地方。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，可作为定案依据。本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得而予以收购，价值总额达到十万元以上，情节严重，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。公诉机关指控的第1次收购行为，被告人张某某及二辩护人均辩称不明知，因卷中无证据证明，相关证人证言均可证实被告人张某某不知情，故对该次收购行为本院不予认可。被告人及二辩护人均辩称被告人不明知其所收购物品为赃物，称是顶账的，其收购价格合理，公诉机关指控的第2、3、4次收购行为，证人王某某证言证实被告人张某某询问其铝棒来源方向，几次收购行为间隔时间较短，收购对象均为同批人，且每次均以低于市场十万元左右的价格收购，故可判定被告人张某某主观上是明知，对被告人张某某及二辩护人关于被告人不明知的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某某庭审中亦辩称，其收购铝棒的价格是以市场价格没有发票的价格收购，卷中李国治的证言、中国农业银行交易明细及业务凭证可证实张某某将其收购的铝棒以市场价格没有发票价格出售给浙ＸＸ铝铝业股份有限公司的总数额明显高于其向王某某等人收购铝棒的价格总额，三次共获利十万元左右，故对关于其收购价格合理的辩护意见，本院不予认可。据此，本院为了维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干部题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  华永凯代理审判员  桑承英人民陪审员  龙宗花二〇一七年十二月二十二日书 记 员  时彦沙