江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0681刑初272号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人王立程，男，1984年11月3日生，汉族，小学三年级文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月9日被刑事拘留，于2017年1月12日被逮捕。
被告人黄春辉，男，1983年9月19日生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月9日被刑事拘留，于2017年1月12日被逮捕。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕273号起诉书、启检诉刑补诉〔2017〕5号补充起诉决定书指控被告人王立程、黄春辉犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月12日公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员葛辉出庭支持公诉，被告人王立程、黄春辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王立程、黄春辉于2016年6月15日合租海南省海口市美兰区和平大道海名轩小区南苑6层6A室，分别在网上购置手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收钱宝等设备并委托他人制作虚假销售汽车配件网站，在客户预付定金后中断联系，骗取黄某1、白某等人财物。其中，被告人王立程作案6次，涉案金额共计人民币33400元（以下均为人民币）；被告人黄春辉作案9次，涉案金额共计40450元。公诉机关认为，被告人王立程、黄春辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人王立程对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。
被告人黄春辉对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其于2016年10月23日回福建老家，至2016年11月16日回海口，没有参与指控的第3节犯罪。
经审理查明，被告人王立程、黄春辉于2016年6月15日合租海南省海口市美兰区和平大道海名轩小区南苑6层6A室，分别在网上购置手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收钱宝等设备并委托他人制作虚假销售汽车配件网站，在客户预付定金后中断联系，骗取黄某1、白某等人财物。其中，王立程作案6次，涉案金额共计33400元；黄春辉作案8次，涉案金额共计19450元。具体事实分述如下：
1.2016年8月20日，被害人黄某1通过百度搜索到“隆恩汽配”网站，通过该网站客服QQ号码33×××59联系到被告人黄春辉，经商定，黄某1购买1000元汽车配件。当日，黄某1通过ATM转账1000元至黄春辉持有的乔俊萍名下卡号为62×××04的建设银行卡后无法与黄春辉取得联系。黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的乔俊萍名下卡号为62×××74的农业银行卡中。
2、2016年10月1日，被害人白某通过百度搜索到“鑫盛隆汽配”网站，通过该网站客服手机号码186××××4185，客服微信号×××联系到王立程，经商定，白某购买4800元汽车配件。2016年10月18日，白某通过ATM转账4800元至王立程持有的卡号为62×××76的农业银行卡后无法与王立程取得联系。王立程通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××23的邮政储蓄银行卡后取出。
3、2016年11月9日，被害人王某1通过百度搜索到“鑫盛隆汽配”网站，通过该网站客服手机号码、客服QQ号码联系到王立程，经商定，王某1购买21000元汽车配件。王立程遂要求王某1先付款。王某1于2016年11月11日通过卡号为62×××44的中国银行卡转账10000元到王立程持有的卡号为62×××76的农业银行卡中。王立程通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××23的邮政储蓄银行卡内，于当晚21时30分在中国银行海口龙珠海关支行取出。次日，王某1打电话催货，王立程制作一张假的中昌物流公司的单号发给王某1，谎称货已发出，并催要尾款。王某1多次电话催货无果，后手机号码被王立程拉入黑名单无法联系。
4、2016年11月22日，被害人黄某2通过百度搜索到“鑫博诚汽配”网站，通过该网站客服手机号码、微信联系到黄春辉，经商定，黄某2购买1350元汽车配件。当日，黄某2通过支付宝转账1350元至黄春辉持有的乔俊萍名下卡号为62×××04的建设银行卡后无法与黄春辉取得联系。被告人黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的乔俊萍名下卡号为62×××30的工商银行卡中。
5、2016年11月26日，被害人陈某1通过百度搜索到“鑫盛隆汽配”网站，通过该网站客服手机号码、客服QQ号码联系到王立程，经商定，陈某1购买1200元汽车配件。陈某1通过手机支付宝转账1200元至王立程持有的卡号为62×××61的工商银行卡后无法与王立程取得联系。当日，王立程将1200元通过拉卡拉收钱宝汇款至百度推广网店用于支付推广费用。
6、2016年11月26日，被害人于某通过百度搜索到“配件经营部”网站，通过该网站客服手机号码联系到黄春辉，经商定，于某购买3000元汽车配件。于某通过ATM转账3000元至黄春辉持有的乔俊萍名下卡号为62×××30的工商银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉于当日将钱取出。
7、2016年11月28日，被害人刘某1通过百度搜索到“鑫盛隆汽配”网站，通过该网站客服手机号码、客服QQ号码联系到王立程，经商定，刘某1购买2500元汽车配件。刘某1通过手机支付宝转账2500元至王立程持有的卡号为62×××61的工商银行卡后无法与王立程取得联系。王立程通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××76的农业银行卡内。当日，王立程将2500元通过拉卡拉收钱宝汇款至百度推广网店用于支付推广费用。
8、2016年12月6日，被害人郭某通过百度搜索到“鑫博诚汽配”网站，通过该网站客服手机号码、客服QQ号码联系到黄春辉，经商定，郭某购买6500元汽车配件。郭某通过ATM存款6500元于黄春辉持有的卡号为62×××35的建设银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××58的邮政储蓄银行卡内，并将该笔现金取出。
9、2016年12月7日，被害人王某2通过百度搜索到“德尔希汽配”网站，通过该网站客服手机号码187××××7520、微信号码×××联系到王立程，经商定，王某2购买3500元汽车配件。王某2通过ATM汇款2000元、再通过支付宝转账500元至王立程持有的卡号为62×××61工商银行卡上后无法与王立程取得联系。王立程通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××23的邮政储蓄银行卡内并将该笔现金取出。
10、2016年12月8日，被害人王某3通过百度搜索到“鑫博诚汽配”网站，通过该网站客服手机号码、客服微信号码联系到黄春辉，经商定，王某3购买1400元汽车配件。王某3通过手机银行转账1400元至黄春辉持有的卡号为62×××38的工商银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××58的邮政储蓄银行卡中。
11、2016年12月9日，被害人王某4通过百度搜索到“鑫博诚汽配”网站，通过该网站客服手机号码联系到黄春辉，经商定，王某4购买5000元汽车配件。王某4通过ATM转账3000元至黄春辉持有的卡号为62×××35的建设银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××98的邮政储蓄银行卡中。
12、2016年11月11日，被害人刘某2真通过百度搜索到“鑫盛隆汽配”网站，通过该网站客服手机号码、QQ号码联系到王立程，经商定，刘某2真购买400元汽车配件。刘某2真通过支付宝转账400元至王立程持有的卡号为62×××76的农业银行卡上后无法与王立程取得联系。王立程通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××23的邮政储蓄银行卡中。
13、2016年11月22日，被害人陈某2通过百度搜索到“隆恩汽配”网站，通过该网站客服手机号码、QQ号码联系到黄春辉，经商定，陈某2购买1000元汽车配件。陈某2通过网上银行转账1000元至黄春辉持有的卡号为62×××04的建设银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉通过拉卡拉收钱宝将该笔现金转至其持有的卡号为62×××30的工商银行卡上后取出。
14、2016年12月2日，被害人杨某通过百度搜索到“鑫博诚汽配”网站，通过该网站客服手机号码、QQ号码联系到黄春辉，经商定，杨某购买200元汽车配件。杨某通过手机银行转账200元至黄春辉持有的卡号为62×××35的建设银行卡上后无法与黄春辉取得联系。黄春辉收款后于次日取出。
被告人王立程于2016年12月9日被启东市公安局民警抓获，后民警在王立程的协助下抓获被告人黄春辉。被告人王立程、黄春辉归案后均如实供述犯罪事实。2017年5月6日，王立程赔偿被害人王某1人民币15000元，取得了该被害人的谅解。本案审理期间，王立程的家属代为退缴赃款人民币11400元，黄春辉的家属代为退缴赃款人民币17450元。
认定上述事实的证据如下：
1.物证
启东市公安局扣押决定书、扣押清单、照片，证明：扣押被告人笔记本电脑3台、手机8部、手机卡11张、拉卡拉收款宝2台、银行卡9张、身份证明1张、笔记本1本的情况。
2.书证
（1）被告人王立程、黄春辉的户籍证明，证明：二被告人的身份信息。
（2）发破案及抓获经过，证明：王立程系被启东市公安局民警抓获；启东市公安局民警在王立程的配合下，抓获黄春辉。
（3）租房协议，证明：王立程租用住房的情况。
（4）虚假网站照片，证明：王立程推广的“鑫盛隆汽配”、“德尔希汽配”，黄春辉推广的“鑫博诚汽配”虚假网站照片。
（5）被告人王立程、黄春辉的通话记录，证明：王立程与陆荣会、刘某1等人有通话记录，黄春辉与郭某有通话记录。
（6）搜查笔录及照片，证明：对黄春辉住处进行搜查的现场情况。
（7）王某1提供的短信聊天记录，证明：王某1与手机号186××××4185的“汽配”商谈购买汽车配件的情况及转账10000元的记录。
（8）黄某2提供的微信聊天记录，证明：黄某2与黄春辉商谈购买汽车配件的情况及转账1350元的记录。
（9）陈某1提供的记录截图，证明：商谈购买汽车配件的情况及转账1200元的记录。
（10）刘某1提供的网站截图、聊天内容、汇款记录截图，证明：商谈购买汽车配件的情况及转账2500元的记录。
（11）王某2提供的图片，证明：汇款2500元的记录。
（12）王某3提供的图片，证明：购买汽车配件的情况及汇款1400元的记录。
（13）王某4提供的聊天记录，证明：商谈购买汽车配件的情况及汇款3000元的记录。
（14）王立新提供的谅解书，证明：王某1收到王立新为王立程退赔的15000元后，出具的谅解书。
（15）转账记录，证明：黄某1、白某、王某1等人转账给王立程、黄春辉提供的账号，再转出或取现的情况。
（16）情况说明，证明：黄春辉在海南航空的乘机记录。其于2016年10月22日由海口飞至厦门，2016年11月16日由厦门飞至海口；132××××1404的手机卡为王立程使用，因该卡为非实名制登记的异地卡号，无法确定该卡的使用位置。
3.被害人陈述
（1）王某1的陈述笔录，证明：2016年11月9日，王某1与“鑫盛隆汽配”网站联系购买汽车配件21000元。2016年11月11日，王某1通过顾张健的手机银行，转给对方提供的樊夏阳农行卡62×××76上10000元，后对方发过来中昌物流单，称已装货，并经王某1催问，对方给其132××××1404的手机号，王某1打电话过去，有人接电话称物流单没问题，货已装车，让王某1打尾款，后王某1感觉不对，就报警了。
（2）黄某1、白某、黄某2、陈某1、于利晶、刘某1、郭某、王某2、王某3、王某4、刘某2真、陈某2、杨某的陈述笔录，证明：被害人与王立程、黄春辉设立的虚假网站联系购买汽车配件，被骗打款的经过。
4.被告人供述笔录
（1）王立程的供述笔录，证明：王立程诈骗作案的经过。其中，2016年11月中旬，一个南通的客户联系要购买汽车配件，王报价20000元，后客户说先付一半，货到再付一半，王同意后，提供一个樊夏阳的农行卡，对方打了10000元到该卡。第二天，对方催发货，王通过美图秀做了一个假物流单号给对方，并让他把尾款打过来，对方说查不到单号，王又给对方一个132开头的联通号码，说是物流公司的号码，然后对方打电话过来，王叫黄春辉接电话，称货已发出，叫对方打尾款，但对方没打钱过来。
（2）黄春辉的供述笔录和庭审供述，证明：黄春辉诈骗作案的经过。侦查阶段的供述中未提及与王立程共同诈骗王某1，庭审中称其于2016年10月23日回福建老家，至11月16日回海口，该节犯罪发生于11月9日，其没有参与该节犯罪。
5.电子数据
（1）视听资料说明书和相关视听资料，证明：侦查人员将王立程于2016年10月6、9日、11月11、12日在海口市龙华区龙珠海关支行取款视频刻录于光盘中。
（2）电子证据检查笔录和相关电子数据，证明：对王立程5部手机、黄春辉3部手机进行检查，读取电话短信、QQ、通话记录、微信内容，并刻录光盘固定证据。
（3）电子物证检验报告和相关电子数据，证明：对扣押的笔记本电脑进行检查，并将检查的内容刻录于光盘中固定。
（4）检查笔录，证明：对扣押的11张手机卡进行检查的情况。
上述证据均经庭审质证，其来源合法、内容真实，与本案具有关联性，具有证明效力，足以认定。
关于被告人黄春辉提出的其未参与起诉书指控的第3节犯罪的辩解意见，经查，黄春辉确于2016年10月22日乘坐海南航空客机由海口飞至厦门，于2016年11月16日由厦门返回海口，目前无证据证明其11月9日与被告人王立程在一起，也无充分证据证明当日使用132××××1404手机号与被害人王某1通话的人即黄春辉，故指控黄春辉参与该节犯罪的证据不充分，被告人的辩解意见本院予以采纳。
本院认为，被告人王立程、黄春辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人王立程犯罪数额巨大，被告人黄春辉犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人王立程、黄春辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王立程、黄春辉涉案金额中有部分钱款因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王立程、黄春辉归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王立程协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王立程、黄春辉的家属代为退赃、预缴罚金，王立程取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。为维护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王立程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年3月8日止。）
被告人黄春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2017年12月8日止。）
二、被告人王立程退缴在案的赃款人民币11400元，发还被害人白斌人民币4800元、陈碗琴人民币1200元、刘文辉人民币2500元、王香人民币2500元、刘艺真人民币400元；被告人黄春辉退缴在案的赃款人民币17450元，发还被害人黄文飞人民币1000元、黄候忠人民币1350元、于晶利人民币3000元、郭祥人民币6500元、王林峰人民币1400元、王世军人民币3000元、陈茂人民币1000元、杨军人民币200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 姚雪松
审 判 员 史 峥
人民陪审员 成剑彬
二〇一七年九月十八日
书 记 员 陆媛媛
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。