湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0106刑初字908号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人丁业鹏，男，1977年2月24日出生于武汉市，汉族，初中文化程度，系武汉长海鸿伟置业有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省武汉市汉阳区。2015年2月16日因犯容留他人吸毒罪被武汉市汉阳区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。因本案，于2016年12月26日到公安机关投案，同年12月27日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。
辩护人周雄雕，系北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2017]706号起诉书指控被告人丁业鹏犯合同诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月11日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人丁业鹏及其辩护人周雄雕均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院起诉书指控，被告人丁业鹏为骗取他人钱财，于2016年4月至11月，在本市先后注册成立武汉长海鸿伟置业有限公司（以下简称鸿伟公司）、武汉星蓝海装饰有限公司（以下简称星蓝海公司），分别担任鸿伟公司法定代表人及星蓝海公司的实际控制人。期间，被告人丁业鹏以鸿伟公司及星蓝海公司的名义，在本市武昌区三角路水岸国际商业街等处，采取1、谎称其有武汉印力中心、东湖城、绿地国际金融城等楼盘的房源，以帮客户订房需由星蓝海公司负责装修为由，与客户签订《装修预订协议》，骗得袁某1等26人给付的装修定金计人民币166.5万元；2、虚构帮助开发商捂盘的事由，哄骗客户签订《合作购房协议书》或《投资合作协议书》，骗得金某1等339人给付的签房定金、管理费计人民币170.5万元；3、以开设连锁房地产销售门店的名义，与客户签订《合作经营协议》，骗得李某1等6人给付的加盟费计人民币13万元。2016年12月26日，被告人丁业鹏自行到公安机关投案。
上述事实，公诉机关提供了1、公安机关出具的到案情况说明和破案经过；2、书证；3、证人陶某2、陈某2丁某2、程某2、胡某13、邓某8、许某3等人等证言；4、被害人李某1、袁某1、金某1等368人的报案材料及陈述；5、被告人丁业鹏的供述与辩解；6、审计报告。
公诉机关认为，被告人丁业鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁业鹏犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款的规定，依法追究被告人的刑事责任。
被告人丁业鹏对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无申辩意见。
其辩护人认为，1、公诉机关认定被告人丁业鹏诈骗金额为350万元证据不足，只能以许某1等人的银行对账单投入和支出的差额187.7475万元予以认定；2、被告人丁业鹏的获利金额肯定低于241万元；3、陈某23退款130万元应当认定为被告人丁业鹏的退赃；4、被告人丁业鹏的亲属退赔7.85万元，可酌情从轻处罚；5、被告人丁业鹏具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2016年4月至11月，被告人丁业鹏为骗取他人钱财，在武汉市先后注册成立武汉长海鸿伟置业有限公司（以下简称鸿伟公司）、武汉星蓝海装饰有限公司（以下简称星蓝海公司），分别担任鸿伟公司法定代表人及星蓝海公司的实际控制人。尔后，被告人丁业鹏虚构多种事实与他人签订合同并骗取他人钱财，具体犯罪事实如下：
被告人丁业鹏以鸿伟公司及星蓝海公司的名义，在武汉市武昌区三角路水岸国际商业街等处，采取谎称其有武汉印力中心、福星惠誉东湖城、绿地国际金融城等楼盘的房源，以帮客户订房需由星蓝海公司负责装修为由，与客户签订《装修预订协议》，骗得袁某6等26人给付的装修定金共计人民币166.5万元。
被告人丁业鹏以鸿伟公司及星蓝海公司的名义，在武汉市武昌区三角路水岸国际商业街等处，采取虚构帮助开发商捂盘的事由，哄骗客户签订《合作购房协议书》或《投资合作协议书》，骗得金某2等339人给付的签房定金、管理费共计人民币170.5万元。
被告人丁业鹏以鸿伟公司及星蓝海公司的名义，在武汉市武昌区三角路水岸国际商业街等处，采取以开设连锁房地产销售门店的名义，与客户签订《合作经营协议》，骗得李某24等6人给付的加盟费共计人民币13万元。
2016年12月26日，被告人丁业鹏自行到公安机关投案。
2016年11月27日，被告人丁业鹏的亲属退还给王某1等18人共计人民币7.85万元。
上述事实，有公诉机关提供下列证据予以证明：
1、武汉市公安局武昌区分局东亭派出所出具的到案情况说明、破案经过，证实了本案的侦破及被告人丁业鹏自动到公安机关投案的事实。
2、武汉长海鸿伟置业有限公司营业执照、武汉星蓝海装饰有限公司营业执照、企业登记信息表、有限责任公司发起人协议、股权代持协议，证实了武汉长海鸿伟置业有限公司、武汉星蓝海装饰有限公司在工商部门登记注册的相关情况。
3、证人许某1的证言：2016年4月丁业鹏成立了武汉长海鸿伟置业有限公司，同月又要陶某3当名义法人，成立了武汉星蓝海装饰有限公司，实际上两个公司是同一套人员。武汉长海鸿伟置业有限公司的法人是丁业鹏，我是公司的总经理，我负责接待还有向公司其他员工传达丁业鹏的指示，平时公司业务上收的现金都是交到我手上，然后我再转交给丁业鹏。武汉星蓝海装饰有限公司名义上的法人是陶某3，陶某3和丁业鹏签订了代持股协议，邓某1、樊某1、李某25三个人是星蓝海公司挂名的股东。开公司的钱全部是由丁业鹏出的。王某1是负责人事方面事情，每天负责接待、文案、接电话这些事情。樊某1是负责给丁业鹏开个车，跑个腿。程某1在公司负责装修方面的业务，有时也给丁业鹏开个车、跑个腿。邓某1、陈某1是负责设计维护公司关于装修方面的网站。平时两公司业务上收的现金都是交到我手上，然后我再转交给丁业鹏。两个公司的账目都是丁业鹏每月出300元请友邦财会公司来做的。2016年2月，丁业鹏对我说他涉及到一个担保的官司，担心银行冻结他的账户，要求使用我的账户用于公司的业务收账，我开始不同意，但是丁业鹏反复要求，我考虑他是公司领导，最终将自己的建设银行储蓄卡（卡号62×××61）交给丁业鹏使用，当时里面还有我自己的现金9710元。2016年10月9日，丁业鹏又要求我自己在工商银行开具一个储蓄卡（卡号62×××09）交给丁业鹏使用，这两张卡和密码都是丁业鹏保管使用的。平时公司的运营开销都是丁业鹏说了算。
2016年4月，武汉长海鸿伟置业有限公司成立后，丁业鹏说要找人来做店长做房产中介，他要公司的员工都出去找人来做店长。丁业鹏说他有能力找到武汉各地的房源，想买房子的人通过店长这个房产中介介绍在武汉星蓝海装饰有限公司缴纳3万到5万不等的装修定金（房源越贵缴纳的定金就越贵，有的缴纳了10万多元），丁业鹏就去找房源，等客户拿到房子后就在星蓝海做房子装修，当初缴纳的装修定金冲抵部分装修费用。后来我们就去找了十来个人签约做了店长，但是只有陈某23这一个店长拉来了想买房子的客户，大概20来个客户，一共被骗了大概115万元，其他店长都没找到客户。这些客户有些是在陈某23店里签的装修协议，程某1带着公司的章子去陈某23店里给协议盖章，有些人是直接在长海鸿伟公司里签的协议。这些客户缴纳的定金有些是交给陈某23后，由陈某23转账到我的那张建设银行储蓄卡里，有些是客户直接打到我的这张建行卡里，还有一些陈某23收取的现金则是陈某23到公司来交到我手上后，我再转交给了丁业鹏。
2016年4月，武汉长海鸿伟置业有限公司成立后，丁业鹏又开始说要组织炒房团，要公司员工去找人来做房某3炒房。我们一开始找来的房某3丁业鹏都没有说要收什么钱。从2016年9月开始，丁业鹏说这些房某3缺乏管控，所以要收取门槛费，于是每个房某3每人收了5000的门槛费。房某3们到公司来签订合作购房协议或者投资协议，由丁业鹏和房某3们当面签订，如果丁业鹏不在公司，则由房某3们先签订协议，然后协议交给丁业鹏，由丁业鹏补签，但是后来发现很多协议丁业鹏都没有补签。炒房团的房某3大概有540人，一共被骗将近270万元。我以为丁业鹏炒房和找房源的事情是真的，我还交了3万元装修定金给丁业鹏，想在绿地弄套房源。炒房的事情，都是丁业鹏在说，但具体是哪个大老板，炒哪里的房子也没告诉过我们。找来的房某3也是和丁业鹏谈的，由丁业鹏和房某3签协议。
4、证人程某1的证言：我在武汉星蓝海装饰有限公司工作。我是负责给客户装修业务的，实际控股人叫丁业鹏，陶某3是名义上的法人，陶某3和丁业鹏签订了代持股协议，我、樊某1、李某25三个人是公司挂名的股东，开公司的钱全部是由丁业鹏出的，丁业鹏说他分我和李某255%股份，分给樊某13%股份，以后赚钱了按股份分我们钱。许某1是负责星蓝海公司的财务，公司办的业务收的钱都是先交给许某1的，许某1把钱某2在他个人名义的银行账户上，但是存公司钱的这张银行卡则是丁业鹏持有并使用。王某1是负责人事方面事情，每天负责接待、文案、接电话这些事情。樊某1是负责给丁业鹏开个车，跑个腿。我在公司负责装修方面的业务，有时也给丁业鹏开个车，跑个腿。邓某1、陈某1是负责设计维护公司关于装修方面的网站。武汉星蓝海装饰有限公司主要负责给客户做装修的。2015年10月份，丁业鹏就在做炒房的生意，我在2015年11月通过许某1认识了丁业鹏，然后我就加入了丁业鹏的炒房团。按照丁业鹏的说法，我们找人来帮房产开发商签订楼盘，帮开发商捂盘惜售，以后房子升值了，开发商把房子卖出去后就可以给我们分钱。到了2016年3月份，丁业鹏说要陶某3开个装修公司，丁业鹏出去给客户找房源，到时候客户想买房子就先要到我们开的装修公司签订装修协议，等客户买了房子后我们就可以给客户装修。武汉今年房源很紧俏，很多人都是摇号买房，丁业鹏说他可以找到房源。丁业鹏要公司的员工去找人做店长，做房屋中介，这样可以拉到想买房子的客户，这些客户想要买房子就要先到我们公司签订装修协议，缴纳3到5万的装修定金后（房源越贵就越紧俏，要缴纳的定金也就越高，多的有缴纳25万定金的），丁业鹏就可以帮客户拿到想要的房源，等客户买了房子后就到我们公司装修房子，签订装修协议，然后丁业鹏帮客户拿到想要的房源，等客户买到房子之后再到我们公司装修房子。因为我是负责装修业务的，所以店长拉来的客户是由我接待的。但是因为我对丁业鹏找的房源完全不清楚，所以我都是把丁业鹏的联系方式告诉客户，让客户和丁业鹏直接谈的。因为我们找来的店长里，只有陈某23一个是在做房产中介生意的，所以实际上只有陈某23这个店长拉到了很多客户，其他店长只零星的找来的几个客户，我接待过的客户只有大概3个左右，我都叫他们和丁业鹏谈的。陈某23是我找来的一个店长，她在青山区做房屋中介。陈某23和丁业鹏沟通后，由陈某23和客户谈好后，在陈某23位于青山区的中介店里签订协议，缴纳定金，然后陈某23把和客户签订的协议交给我，我盖上武汉星蓝海装饰有限公司的公章后把协议交给许某1。陈某23找的客户，有些是把定金交给陈某23，由陈某23转交给许某1，有部分客户则是直接把定金交给许某1，还有几个客户则是把定金转账给我，我再把钱转给许某1，许某1最后把钱都存在他个人的银行账户上，而存钱的这张银行卡则一直都是丁业鹏持有并使用的。丁业鹏说他背后有个大老板出钱炒房，要我们去找房某3来，他还说要我们不要去宣传，要去找亲戚朋友，口口相传去找房某3。2015年11月份我刚去参加丁业鹏的炒房团的时候，我先交了3万元的门槛费，后来丁业鹏要我们去找其他房某3。刚找来房某3的时候，丁业鹏没要他们交任何费用，到了2016年3月丁业鹏自己成立了一个长海鸿伟置业有限公司，他本人是公司法人。成立长海鸿伟置业公司后，丁业鹏就要我们找来的房某3每人交纳5000元门槛费用，他还要我们出去找人来做店长，当房屋中介。我们口口相传，通过亲戚朋友拉来了很多人来当房某3，我们拉来的房某3都是丁业鹏直接接待的，他们和丁业鹏谈炒房事宜，签订投资协议也是这些房某3和丁业鹏本人签订的。房某3们缴纳的门槛费则是交给了许某1，许某1再存到了丁业鹏使用的一张银行卡里。因为我负责装修的事情，所以我就找来了一个陈某23做店长，房某3我没去找了。丁业鹏所说的他能找到房源的事情，我们都不清楚，因为全部的事情都是丁业鹏一个人在操作，他只说他能找到房源，但是具体哪里的房源我们都不知道，也没见过。签订了装修协议的客户也没有谁拿到了房子。而炒房的事情，丁业鹏说要先把想炒房的人统计起来，等人齐了再开始炒房，所以房某3们交了门槛费后，炒房的事情一直都没开展。
5、证人王某1、陶某3、陈某1、刘某14、邓某1、樊某1的证言：均证实公司的法人是丁业鹏，总经理财务总监许某1，负责公司所有的事情，王某1是人事部的负责人，蒋明新是客户经理，主要负责客户合作订房等业务。公司主要以下几个业务，一是帮助客户订房，客户在开发商那里买不到的房子可以通过丁业鹏搞所谓的内部关系可以订到房子，收客户5万至25万不等的装修定金，所谓的装修定金是丁业鹏委托陶某3开的一家武汉星蓝海装饰有限公司，是骗取客户所谓的装修订金的平台，这时丁业鹏从中介租了一些房子过来，让我们员工带着客户去看，说是已经从开发商那里把房子弄到手了；二是合作购房，就是帮助开发商捂盘，也就是要客户出面写一个所谓的房子已订的合同，让外人感觉开发商的房子都卖出去了，在房产局那里没有违约的现象，提前收取客户5000元签房定金，承诺开发商把房子都卖完后给顾客返5000元，为了诚信，要求客户先出5000元的定金，每个客户可以定5套房子，只需交5000元就可以，后来可以有25000的返利，其实从来没有给哪家开发商捂过盘；三是对外宣传要开一些连锁房地产销售门店，鼓励客户开分店，说是要搞100家店子，加盟费收取1-5万不等，没有开过店。帮助客户订房的钱，都给了许某1，有现金也有转账，大概有120多万，都是一个叫陈某23的中介公司找的客户有22人；合作购房的钱大概260多万，有500多个客户，钱也是许某1收走的；连锁房地产销售门店有10多人加盟，20万左右，也是许某1收的。我也介绍过一些朋友到公司参与合作购房，有40人20万左右。每个定房的客户，签订一份合同后，我们介绍的员工可以返500元。
6、证人胡某14的证言、房屋居间租赁合同、武汉市商品房买卖合同，证实其将绿地金融城二期A7栋2单元3103室出租给被告人丁业鹏的事实。
7、证人丁某3的证言，证实2016年12月26日其陪同被告人丁业鹏到公安机关投案的事实。
8、被害人雷某1、唐某1、付某1、张某1、谭某1、张某2、彭某1、刘某1、涂某1、蒋某1、黄某1、尚某1、丁某1、胡某1、胡某2、赵某1、陈某2文、王某2、方某1、潘某1、马某1、张某3、解某、方某2、胡某3、刘某2、段某1、孙某1、张某4、谭某2、金某2、王某3、辜某1、邓某2、邵某、黄某2、宁某、肖某1、祝某1、孙某2、夏某1、熊某1、李某2、张某5、吴某1、余某1、余某2、张某6、雷某2、周某1、朱某1、陈某3、周某2、李某3、付某2、徐某1、夏某2、周某3、李某4、曹某1、龙某1、李某5、龙某2、潘某2、蒋某2、李某6、龙某3、陈某4、刘某3、周某4、毛某1、李某7、黄某3、王某4、熊某2、王某5、桂某1、陈某5、施某、刘某4、余某3、吴某2、汪某1、杨某1、陈某6、翁某、夏某3、刘某5、邹某、苏某、王某6、缪某、薛某、刘某6、祝某2、王某7、李某8、江某、李某9、秦某、涂某2、陈某7、赵某2、杨某2、杨某3、孙某3、李某10、龚某1、董某1、周某5、周某6、陈某8、鲁某、李某11、冯某1、高某1、叶某1、张某7、王某8、罗某1、李某12、严某1、龙某4、张某8、赵某3、陈某9、张某9、袁某2、叶某2、刘某7、毛某2、叶某3、万某1、汤某、易某1、高某2、刘某8、闵某、金某3、王某9、颜某、陈某1陈某2、姚某1、李某1刘某9、郑某1、王某1、熊某3、周某7、张某1梁某1、张某1黄某4、曾某1、熊某4、刘某10、张某12、王某10、付某3、王某11、郑某2、赵某4、罗某2、朱某2、杨某4、胡某4、周某8、冯某2、余某4、龙某5、田某、毛某3、何某1、胡某5、朱某3、彭某2、张开友、陈某11、方某3、陈某12、陈某1尹某1、王某12、胡某6、涂某3、张某1严某2、王某13、汪某2、孙某4、吴某3、吴某4、毛某4、何某2、付某4、孙某5、易某2、张某1何某3、李某1向某、郝某、徐某2、张某1何某4、李某15、陈某14、邓某3、孙某6、宋某1、周某9、王某14、周某10、祝某3、胡某7、严某3、黄某5、陈某1胡某8、南某1、王某15、赵某5、王某16、姜某、吕某1、王某17、代某、卿美珍、黄某6、邓某4、宋某2、杨某5、袁某3、胡某9、周某11、李某16、龚某2、樊某1、孙某7、张某1吴某5、董某2（陶某1）、洪某、戴某1、邓某1、陈某1、付某5、曹某2、汪某3、盛某、段某2、张某1房某1、徐某3、柳某、郭某、曾某2、张某18、汪某4、陈某1房某2、傅某、蒋某3、林某1、陈某17、吴某6、南某2、郑某3、余某5、刘某1周某12、陈某18、姚某2、付某6、刘某12、柏某、陈某19、李某17、赵某6、许某2、熊某5、贺某、唐某2、林某2、熊某6、徐某4、李某1涂某4、孙某8、夏某4、黄某7、彭某3、邓某5、邓某6、袁某4、尹某2、徐某5、肖某2、陈某2英、夏某5、吴某7、胡某1胡某11、吕某2、陈某2彭某4、尚某2、彭某5、涂某5、倪某、林某3、夏某6、陈某21、操青松、吴某8、王某1吴某9、徐某6、肖某3、陈某22、周某1舒某、张某1曹某3、杜某、孟某1、林某4、李某19、李某2雷某3、辜某2、钱某1、梁某2、徐某7、袁某5、肖某4、胡某12、李某21、邓某7等339人的报案材料、陈述、合作购房协议书、投资合作协议书、收据等，证实武汉长海鸿伟置业有限公司的丁业鹏以合作购房，帮助开发商捂盘，承诺开发商把房子都卖完后返利5000元，每个客户可以签订5套房子，只需交5000元的名义骗取他们共计人民币170.5万元的事实经过。
9、被害人陈某23、徐某8、李某2樊某2、蔡某、孙某9、宋某3、吴某10、周某1黄某8成、梁某3、董某3、陈某2李某23、张某2黄某9、桂某2、万某2、郑某4、陈某2陈某26、汪某5、刘某13、袁某6、马某2、汪某6（戴某2）等26人的报案材料、陈述、装修预订协议、收据等，证实武汉星蓝海装饰有限公司的丁业鹏以帮助客户订房，收取装修订金的名义骗取他们共计人民币166.5万元的事实经过。
10、被害人李某2彭某1、刘某1、万某3、陈某23、江某等人的报案材料、陈述、合作经营协议，收据等，证实被告人丁业鹏以开设连锁房地产销售门店的名义，与客户签订《合作经营协议》，骗得他们给付的加盟费共计人民币13万元的事实经过。
11、武汉深瑞置业有限公司出具的声明，证实该公司并未与武汉长海鸿伟置业有限公司及其法定代表人丁业鹏签订销售代理合同，也无任何业务往来。
12、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司出具的情况说明，证实该公司从未与武汉长海鸿伟置业有限公司及其法定代表人丁业鹏签订任何关于委托预先销售东湖城房源的相关协议。
13、辨认笔录，证实证人陶某3、许某1均辨认出骗取客户钱财的人是被告人丁业鹏。
14、扣押物品清单，证实公安机关从许某1处扣押了银行卡2张、合作购房协议书280份、投资合作协议书162份、收据、收条、委托单等物品。
15、湖北中信会计师事务有限责任公司出具的鄂中信会专审字（2017）第2043号审计报告，证实依据现已提供的财务资料，经审计可以确认394名报案者中的368名被骗金额为350万元。其中报案者缴纳的为管理费的有339人，金额为170.5万元；报案者缴纳的为装修定金或购房款的有26人，金额为166.5万元；报案者缴纳的为加盟费的有6人，金额为13万元。
16、被告人丁业鹏的供述：我发现近几年武汉的房价涨的很厉害，2016年4月的时候我自己注册了一家武汉长海鸿伟置业有限公司，我是法人。我就想这用这个合法的公司，骗些钱。我就把我的朋友许某1招到了我的公司，负责财务工作，许某1把他的朋友陶某3也招进来了，陶某3负责装修这一块，还有一个程某1，他联系买房子的人，还有一个叫王某1，她负责的工作是总体统筹，公司有什么事情她上报给许某1，许某1再告诉我。我指挥他们搞，我负责找假房源，和客户谈交多少钱。我主要采取以下几种方式骗钱，一是订房，就是我通过宣传，我安排程某1找到了一个叫陈某23开的中介公司，我对那些急于买房子的又摇不到号的人说，我开发商那里有熟人，可以拿到房源，也可以便宜些，但是我在帮助他们拿到房子后，客户必须在我的装修公司进行装修，客户要求先交一部分装修款项，可以在今后的装修中抵装修款项，这样有些客户交了3-25万不等，这里交3万的陈某23可以提1万元钱的成；二是签房。我就编了一个帮助开发商捂盘的谎言，说是炒房子赚钱，通过我的工作人员联系的客户，我让客户写了一个帮助开发商把房子已经定下来的条子，每个客户最多可以写5个，写完后我收取5000元的定金，答应客户房子卖出去后每套房子可以返给客户25000元钱，这里写5套房子人也只交了5000元钱；三是以客户加盟的方式骗钱。就是宣传有意做房产中介的人可以先交1万元加盟费，我负责给客户找门面，这些客户也是公司的员工找来的。我主要是用以上三种方式骗钱的。我安排陶某3以法人的方式成立了一家武汉星蓝海装饰有限公司，做为我收取装修定金的平台，其实一家也没有装修过。陈某23只是一个中介，只是介绍了一些想买房子的客户，有20多人，收了有120万左右的定金。陈某23也就是提了10万以内的提成，具体数额许某1知道。我不在公司的时候许某1说了算，他主要负责管理钱，客户的钱要交到他那里，然后我再负责支配。程某1给我联系的陈某23，程某1就是一个业务员。我对客户宣传的是武汉所有的高端房源我都有，客户需要什么样的楼盘，我就宣传我有什么房子，主要有青山的印力中心，洪山的东湖城，武昌的绿地金融城，武昌的金沙泊岸等。我都不认识这些楼盘的开发商，与他们也没有什么协议，我就是想骗钱。我骗客户的钱的事公司里没有人知道。把客户联系来了以后，我、许某1、王某1我们三个负责与客户签合同，合同上面名字都是我，王某1签的比较少，钱都交给许某1，但是由我来支配，收到的现金也是由许某1在第二天存入了银行卡里面，我们一共有2张分别为建设银行和工商银行的卡，银行卡是许某1开的，我告诉他怕我的卡被冻结。我以收定金的名义骗了有20多人，以签房的名义骗了有300多人，以加盟的名义骗了有7人，一共有250万以上300万以下，具体的钱数许某1是清楚的。这些钱我都还了我以前欠的一些债务了，都是许某1给转出去的。
辩护人当庭提交了收条1张，证实被告人丁业鹏的亲属已退还给王某1等18人共计人民币7.85万元的事实。
以上证据均经庭审举证、质证。
经本院核实后，对被告人丁业鹏的辩护人提交的上述证据予以采纳。
本院认为，被告人丁业鹏以非法占有为目的，虚构事实，以签订合同的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的被告人丁业鹏犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对被告人丁业鹏的辩护人认为公诉机关认定被告人丁业鹏诈骗金额为350万元证据不足，只能以许某1等人的银行对账单投入和支出的差额187.7475万元予以认定的意见，本院经审查证据后认为，认定被告人丁业鹏诈骗的具体金额是依据被害人的报案及陈述、被害人提供的合同、收款收据、许某1、程某1、陶某3的银行对账单、许某1提供的名单、收款收条、及其他收款凭证等证据予以确认，湖北中信会计师事务有限责任公司依据上述证据作出的审计报告是客观的，符合法律规定的，上述证据足以认定被告人丁业鹏诈骗金额为350万元的事实成立，对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人认为被告人丁业鹏的获利金额肯定低于241万元，陈某23退款130万元应当认定为被告人丁业鹏的退赃的意见，本院经审查证据后认为，被告人丁业鹏为了骗取他人钱财而成立了鸿伟公司及星蓝海公司，尔后，在与他人签订合同的过程中骗取他人钱财，且诈骗所得全部由其支配使用，应当按照其诈骗的全部金额定罪处刑，而不是以其获利多少为定罪处刑的标准；另外，陈某23本人就是被告人丁业鹏以开设连锁房地产销售门店的名义骗取他人钱财的被害人之一，且在案发后，陈某23和丁业鹏并没有就陈某23在受丁业鹏蒙蔽的情况下为丁业鹏招揽的客户被骗的钱财的退赔事宜进行过合意，陈某23也没有向司法机关作出过其愿意代丁业鹏退赃的意思表示，故陈某23的退赔行为不能视为是其代丁业鹏退赃，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人丁业鹏犯罪后自行到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。对辩护人的上述相关辩护意见予以采纳。被告人丁业鹏的亲属虽退赔了部分赃款，但其退赔的金额相对于其诈骗所得不足以达到可以酌情从轻处罚的情形。对辩护人的上述相关辩护意见不予采纳。公安机关在侦查过程中也未能追回任何涉案资产。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人丁业鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2016年12月26日起至2027年12月25日止）。
二、责令被告人丁业鹏退赔因合同诈骗所获的赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邓军
人民陪审员 刘理
人民陪审员 王维
二０一七年十一月十六日
书 记 员 周研