新疆维吾尔自治区库车县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2923刑初443号
公诉机关库车县人民检察院。
被告人蒋和斌，男，1966年6月20日出生，住库车县。被告人蒋和斌因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月12日被库车县公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕，现羁押于库车县看守所。
辩护人王玉堂，新疆龟兹律师事务所律师。
被告人梁小军，女，1970年8月29日出生，住库车县。被告人梁小军因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月22日被库车县公安局取保候审，2017年4月17日被本院决定取保候审。
库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2017）459号起诉书指控被告人蒋和斌、梁小军犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员朱晓文出庭支持公诉，被告人蒋和斌及其辩护人王玉堂、被告人梁小军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
库车县人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人蒋和斌为筹集工程项目资金，伙同其妻子梁小军，以承诺”还本付息”、预先支付高额利息等方式，向社会公众大量吸收存款，截止2014年7月，共计非法吸收赵某某、张某某等多名被害人存款836.05万元。在支付部分被害人的小额利息后，蒋和斌将非法吸收的公众存款用于农七师腐植酸厂建设、乌鲁木齐达坂城荷花池水泥搅拌站建设及借贷给他人，给被害人造成巨大的经济损失，严重扰乱金融秩序。
针对上述指控公诉机关出示了借条、银行客户回单、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人蒋和斌、梁小军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人蒋和斌、梁小军应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求判处。
被告人蒋和斌辩称，对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
其辩护人王玉堂提出如下辩护意见，被告人蒋和斌构成自首，自愿认罪，其所借款项用于投资和借给他人，希望对其从轻判处。
被告人梁小军辩称，对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：公诉机关指控被告人蒋和斌、梁小军犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。被告人蒋和斌、梁晓军归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。
上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：
一、书证。
（1）受案登记表、立案决定书。
证实：案件受理、立案经过。
（2）蒋和斌、梁小军到案经过。
证实：蒋和斌、梁小军接到库车县公安局经济侦查大队电话通知接受讯问后，到案接收讯问的事实。
（3）企业法人营业执照、商品混凝土供货合同等。
证实：蒋和斌经赵某云联系挂靠新疆隆诚源投资有限公司参与工程建设，负责荷花池水泥搅拌站的混凝土供应。其将非法吸收的部分款项用于达坂城荷花池水泥搅拌站建设。
（4）蒋和斌投资奎屯五五工业园区腐植酸厂项目的证据。
证实：蒋和斌投资腐植酸厂，向王文革交纳工程保证金128.2万元，后又借款给王某革220万元的事实。
二、被告人蒋和斌、梁小军供述与辩解。
证实：两名被告人非法吸收公众存款的经过及钱款的去向。
三、蒋和斌、梁小军非法吸收公众存款的证据。
1、蒋和斌、梁小军非法吸收梅某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌、梁小军非法吸收梅某某存款21万元，退还15万元本金，还有6万元未付的事实。
2、蒋和斌、梁小军非法吸收赵某及其亲属存款的证据（借条6张、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌、梁小军非法吸收赵某及其亲属存款59万元的事实。
3、蒋和斌、梁小军非法吸收陈某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌非法吸收陈某某存款27.75万元的事实。
4、蒋和斌、梁小军非法吸收黄某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌非法吸收黄某某存款7万元的事实。
5、蒋和斌、梁小军非法吸收王某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌、梁小军非法吸收王某存款27万元的事实。
6、蒋和斌、梁小军非法吸收陈某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌、梁小军非法吸收陈某存款8万元的事实。
7、蒋和斌、梁小军非法吸收赵某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收赵某某两笔存款，分别为40万元和20.2万元，共60.2万元，退还本金7万元，吸收存款53.2万元。
8、蒋和斌、梁小军非法吸收陈某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：被告人蒋和斌、梁小军吸收陈某某存款30万元，当场扣除利息7500元，实际吸收29.25万元，后其8次付利息6万元。
9、蒋和斌、梁小军非法吸收杨某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收杨某某存款40.95万元，返还被害人利息2.85万元的事实。
10、蒋和斌、梁小军非法吸收周某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌实际非法吸收周某存款11.9万元的事实。
11、蒋和斌、梁小军非法吸收顾某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收顾某某存款20万元的事实。
12、蒋和斌、梁小军非法吸收高某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌实际非法吸收高某某8万元本金的事实。
13、蒋和斌、梁小军非法吸收党某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收党某某存款30万元的事实。
14、蒋和斌、梁小军非法吸收郭某某存款的证据（收款收据1张、欠条1张、借条5张、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收郭某某存款70万元的事实。
15、蒋和斌、梁小军非法吸收高某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收高某某存款50万元的事实。
16、蒋和斌、梁小军非法吸收李某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收李某某存款25万元的事实。
17、蒋和斌、梁小军非法吸收曹某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收曹某存款25万元的事实。
18、蒋和斌、梁小军非法吸收羊某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收羊某某存款19万元的事实。
19、蒋和斌、梁小军非法吸收陈某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收陈某某存款40万元的事实。
20、蒋和斌、梁小军非法吸收黄某存款的证据（借条、库车县人民法院民事判决书、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收黄某存款15.6万元，返还利息4000元的事实。
21、蒋和斌、梁小军非法吸收潘某某存款的证据（借条、库车县人民法院执行裁定书、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌、梁小军非法吸收潘某某、赵某某夫妇存款29万元，返还利息4万元的事实。
22、蒋和斌、梁小军非法吸收玄某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收玄某某存款20万元的事实。
23、蒋和斌、梁小军非法吸收张某某存款的证据（借条、银行客户回单、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收张某某存款56.5万元，返还利息1.4万元的事实。
24、蒋和斌、梁小军非法吸收雍某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收雍某某存款32.9万元的事实。
25、蒋和斌、梁小军非法吸收赵某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）
证实：蒋和斌非法吸收赵某某、郑某某夫妇存款11万元的事实。
26、蒋和斌、梁小军非法吸收邓某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收邓某某存款10万元的事实。
27、蒋和斌、梁小军非法吸收郑某某存款的证据（借条、银行客户回单、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收郑某某存款12万元的事实。
28、蒋和斌、梁小军非法吸收谢某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌、梁小军非法吸收谢某存款30万元的事实。
29、蒋和斌、梁小军非法吸收曹某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌、梁小军非法吸收曹某某存款22万元的事实。
30、蒋和斌、梁小军非法吸收廖某某存款的证据（借条、被害人陈述、被告人供述）。
证实：蒋和斌非法吸收廖某某存款25万元，返还利息5万元的事实。
综上，被告人蒋和斌、梁小军自2012年至2014年期间，共计非法吸收梅某某、郑某某30人存款共计836.05万元。
上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人蒋和斌、梁小军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪。库车县人民检察院指控被告人蒋和斌、梁小军犯非法吸收公众存款罪，事实清楚、指控罪名成立，本院予以支持。被告人蒋和斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人梁小军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人蒋和斌、梁小军归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人蒋和斌具有自首情节的辩护意见，因被告人蒋和斌并非自动投案，故本院对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人蒋和斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人梁小军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
三、对被告人蒋和斌、梁小军非法吸收公众存款的款项依法追缴，返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。
审 判 长 冀俊齐
审 判 员 程秀风
人民陪审员 赵永胜
二〇一七年六月一日
书 记 员 胥 璐