辽宁省西丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1223刑初63号
公诉机关辽宁省西丰县人民检察院。
被告人刘云涛，曾用名刘红涛，男，1987年8月18日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省上蔡县。因本案于2016年8月10日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
被告人李中华，男，1986年6月29日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省商水县固墙镇。2009年1月7日因盗窃罪被河南省平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。因本案于2016年8月10日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
被告人刘志民，男，1987年3月17日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省商水县固强镇。因本案于2016年8月10日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于西丰县看守所。
被告人丁礼闯，男，1984年7月2日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，农民，捕前住陕西省安康市汉滨区。因本案于2016年8月10日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
被告人刘某某1，男，1979年8月26日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县，因本案于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审。
辩护人陈杉，辽宁博衡律师事务所律师。
辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2017）61号起诉书指控被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院审查后，于同年6月19日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派代理检察员刘立翠出庭支持公诉，被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯，被告人刘某某1及其辩护人陈杉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年6月至2016年8月期间，被告人刘云涛、李中华提出给他人刷卡获得高额提成并平分的想法。李中华办理了刷卡用的POS机和POS机绑定的银行卡。刘云涛负责给他人刷卡，并把现金直接给刷卡的人（电信诈骗犯罪分子）。被告人刘志民、丁礼闯负责把进入绑定POS机的银行卡中的钱款到银行ATM机取现。被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1明知是电信网络诈骗所得，帮助电信诈骗分子用POS机刷卡套现，取现共29起，涉案总金额人民币1014776.78元。分别如下：
1、2016年6月13日，被告人刘云涛、李中华将被害人某某被骗的21000元套现。
2、2016年6月17日，被告人刘云涛、李中华将被害人柴某某被骗的140000元中的49800元套现。
3、2016年6月20日，被告人刘云涛、李中华将被害人马某某被骗的20000元中的19939元套现。
4、2016年6月22日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某1被骗的21000元套现。
5、2016年6月27日，被告人刘某某1拿着被害人刘某某2被骗的银行卡找到被告人刘云涛、李中华，将卡中的140000元套现。
6、2016年6月27日，被告人刘云涛、李中华将被害人吕某被骗的3000元中的2864元套现。
7、2016年6月30日，被告人刘云涛、李中华将被害人陆某某被骗的53560元中的10056元套现。
8、2016年7月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人聂某被骗的63680元中的19700元套现。
9、2016年7月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人黄某某被骗的30000元中的19999.99元套现。
10、2016年7月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人苏某某被骗的11000元中的10800元套现。
11、2016年7月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人陈某某1被骗的45000元套现。
12、2016年7月13日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某被骗的7009元中的7000.09元套现。
13、2016年7月14日，被告人刘云涛、李中华将被害人原某某被骗的135000元中的48000元套现。
14、2016年7月27日，被告人刘云涛、李中华将被害人郑某某被骗的10000元套现。
15、2016年7月28日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某1被骗的50000元中的30100元套现。
16、2016年7月29日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某2被骗的10000元套现。
17、2016年8月2日，被告人刘云涛、李中华将被害人卢某某被骗的231000元中的49950元套现。
18、2016年8月2日，被告人刘云涛、李中华将被害人王某某1被骗的57000元中的7000元套现。
19、2016年8月3日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某3被骗的22500元中的22450元套现。
20、2016年8月3日，被告人刘云涛、李中华将被害人高某某被骗的25000元中的9999元套现。
21、2016年8月4日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某某被骗的20000元中的19998元套现。被告人刘志民参与取现。
22、2016年8月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人马某某被骗的88400元中的48300元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
23、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人高某被骗的140000元中的139998.8元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
24、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人吴某被骗的35000元中的34999元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
25、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人周某某被骗的50000元中的49998.9元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
26、2016年8月9日，被告人刘云涛、李中华将被害人王某某2被骗的30000元中的29826元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
27、2016年8月9日，被告人刘云涛、李中华将被害人武某某被骗的58500元中的58499元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
28、2016年8月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某2被骗的20000元中的19999元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
29、2016年8月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人徐某某被骗的58500元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
综上，刘云涛、李中华掩饰、隐瞒犯罪所得29起，涉案金额为人民币1014776.78元，共非法获利20万余元。刘志民掩饰、隐瞒犯罪所得9起，涉案金额为人民币460118.7元，非法获利1万余元。丁礼闯掩饰、隐瞒犯罪所得8起，涉案金额为人民币440120.7元，非法获利1万余元。刘某某1掩饰、隐瞒犯罪所得1起，涉案金额为人民币140000元。
2016年8于10日，公安民警在河南省驻马店市驿城区美食美客酒店将被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯抓获。2016年10月25日，被告人刘某某1到河南省上蔡县公安局东岸派出所投案。
对上述指控，公诉机关提供了银行汇款凭证、银行卡交易明细等书证；证人陈某某2、王某某3等人证言；被害人柴某某、马某某等人陈述；被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1的供述与辩解等证据材料。认为被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯系共同犯罪。要求对被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第二十五条之规定处罚，要求对被告人刘某某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款之规定处罚。
被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解和辩护理由。
被告人刘某某1辩护人的辩护意见是：1、无前科；2、自首；3、积极赔偿被害人损失；4、取得被害人谅解。建议适用缓刑。
经审理查明：
2016年6月，被告人刘云涛、李中华共谋为他人刷卡，获取高额提成后平分。李中华办理了刷卡用的POS机和POS机绑定的银行卡。刘云涛负责给他人刷卡，扣除提成后把现金直接给刷卡的人（电信诈骗犯罪分子）。后被告人刘志民、丁礼闯参与，负责把进入绑定POS机的银行卡中的钱款到银行ATM机取现。被告人刘某某1拿着被害人被骗的银行卡找到被告人刘云涛套现。具体如下：
1、2016年6月13日，被告人刘云涛、李中华将被害人冯某某被骗的21000元套现。
2、2016年6月17日，被告人刘云涛、李中华将被害人柴某某被骗的140000元中的49800元套现。
3、2016年6月20日，被告人刘云涛、李中华将被害人马某某被骗的20000元中的19939元套现。
4、2016年6月22日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某1被骗的21000元套现。
5、2016年6月27日，被告人刘某某1拿着被害人刘某某2被骗的银行卡找到被告人刘云涛，刘云涛、李中华将卡中的140000元套现。
6、2016年6月27日，被告人刘云涛、李中华将被害人吕某被骗的3000元中的2864元套现。
7、2016年6月30日，被告人刘云涛、李中华将被害人陆某某被骗的53560元中的10056元套现。
8、2016年7月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人聂某被骗的63680元中的19700元套现。
9、2016年7月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人黄某某被骗的30000元中的19999.99元套现。
10、2016年7月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人苏某某被骗的11000元中的10800元套现。
11、2016年7月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人陈某某1被骗的45000元套现。
12、2016年7月13日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某被骗的7009元中的7000.09元套现。
13、2016年7月14日，被告人刘云涛、李中华将被害人原某某被骗的135000元中的48000元套现。
14、2016年7月27日，被告人刘云涛、李中华将被害人郑某某被骗的10000元套现。
15、2016年7月28日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某1被骗的50000元中的30100元套现。
16、2016年7月29日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某2被骗的10000元套现。
17、2016年8月2日，被告人刘云涛、李中华将被害人卢某某被骗的231000元中的49950元套现。
18、2016年8月2日，被告人刘云涛、李中华将被害人王某某1被骗的57000元中的7000元套现。
19、2016年8月3日，被告人刘云涛、李中华将被害人张某某3被骗的22500元中的22450元套现。
20、2016年8月3日，被告人刘云涛、李中华将被害人高某某被骗的25000元中的9999元套现。
21、2016年8月4日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某某被骗的20000元中的19998元套现。被告人刘志民参与取现。
22、2016年8月5日，被告人刘云涛、李中华将被害人马某某被骗的88400元中的48300元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
23、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人高某被骗的140000元中的139998.8元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
24、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人吴某被骗的35000元中的34999元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
25、2016年8月8日，被告人刘云涛、李中华将被害人周某某被骗的50000元中的49998.9元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
26、2016年8月9日，被告人刘云涛、李中华将被害人王某某2被骗的30000元中的29826元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
27、2016年8月9日，被告人刘云涛、李中华将被害人武某某被骗的58500元中的58499元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
28、2016年8月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人杨某2被骗的20000元中的19999元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
29、2016年8月10日，被告人刘云涛、李中华将被害人徐某某被骗的58500元套现。被告人刘志民、丁礼闯参与取现。
综上，刘云涛、李中华掩饰、隐瞒犯罪所得29起，金额为人民币1014776.78元，共非法获利20万余元。刘志民掩饰、隐瞒犯罪所得9起，金额为人民币460118.7元，非法获利1万余元。丁礼闯掩饰、隐瞒犯罪所得8起，金额为人民币440120.7元，非法获利1万余元。刘某某1掩饰、隐瞒犯罪所得1起，金额为人民币140000元。
2016年8于10日，公安民警在河南省驻马店市驿城区美食美客酒店将被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯抓获。2016年10月25日，被告人刘某某1到河南省上蔡县公安局东岸派出所投案。
公安机关抓获被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯后，扣押四被告人人民币271100元，用于作案的POS机一台、银行卡27张、手机4部，刘志民、丁礼闯用于住宿的假（他人）身份证3张，另扣押的与案件无关的物品，公安机关已返还被告人家属。四被告人表示愿意将扣押的人民币返还被害人。
案发后，被告人刘某某1主动赔偿被害人刘某某损失人民币7万元，刘某某2表示对刘某某1谅解。
本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：证人徐某某关于一个给其打电话自称为西丰消防队杨教员的人，帮助其推荐工程，其为刘某某介绍“杨教员”的时间、经过的证言；证人王某关于一个自称消防队张大队长的人给其打电话说入住福利中心，其把聂某电话给他，让他们联系的时间、经过的证言；证人陆某某关于卢某某被电话诈骗的时间、经过、数额的证言；证人刘某某3、刘某某4、赵某某关于周某某被电话诈骗的时间、经过、数额的证言；证人陈某某关于被告人丁礼闯、刘志民从2016年8月8日住在其经营的朋来旅店的证言；证人李某关于扣押的2张银行卡是被告人李中华的证言；证人王某某3关于其为被告人李中华办过四张银行卡的时间、经过的证言；被害人冯某某、柴某某、马某某、杨某、刘某某2、吕某、陆某某、聂某、黄某某、苏某某、陈某某1、张某、原某某、郑某某、张某某1、张某某2、卢某某、王某某1、张某某3、高某某、杨某某、马某某、高某、吴某、周某某、王某某2、武某某、杨某、徐某某关于其被电话诈骗的时间、经过、数额的陈述；被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1的供述；银行汇款凭证；银行卡交易明细；刘云涛辨认刘某某1笔录；被告人丁礼闯、刘志民住宿的收据、房卡；扣押清单；公安机关返还被告人家属物品的收条；POS机信息及流水；涉案银行卡明细；被告人李中华、丁礼闯、刘志民辨认扣押的银行卡笔录；抓捕视频及搜查视频；户口证明；公安机关关于案件来源和到案经过的说明；被害人刘某某2对被告人刘某某1的谅解书；被告人李中华前科的刑事判决书及释放通知书等。上述证据，证与证，证与供、供与供相互印证，证据之间形成证明体系，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳。
本院认为，被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯、刘某某1明知是电信网络诈骗犯罪所得，通过使用销售点终端机具刷卡套现的非法途径，协助转移财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯系共同犯罪，应对其参与其间实施的全部犯罪行为承担责任。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘某某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人刘某某1辩护人的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。公安机关扣押被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯人民币271100元，可按照被告人套现数额按比例返还被害人，用于作案的POS机一台、银行卡27张、手机4部、身份证3张，予以没收。被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯具有如下量刑情节：1、如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚；3、多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从重处罚。李中华另有前科的酌情从重处罚情节。被告人刘某某1具有如下量刑情节：1、自首，可以从轻处罚；2、赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚；3、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘某某1犯罪后自首，积极赔偿被害人部分经济损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。对被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第二十五条一款、第六十七条三款、第六十四条之规定，对被告人刘某某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第六十七条一款、第七十二条一款、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘云涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2021年8月9日止。）
二、被告人李中华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2021年8月9日止。）
三、被告人刘志民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4万元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年6月9日止。）
四、被告人丁礼闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4万元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年5月9日止。）
五、被告人刘某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
六、扣押被告人刘云涛、李中华、刘志民、丁礼闯人民币271100元，按照被告人套现数额按比例赔偿被害人（附赔偿清单）。
七、用于作案的POS机一台、银行卡27张、手机4部、身份证3张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 梁晓莉
审 判 员 李生勇
人民陪审员 龚 秀 峰
二〇一七年九月八日
书 记 员 王 梓 丞