河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1722刑初679号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人戚孝飞，男，1992年5月5日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因犯故意伤害罪，2013年6月18日被本院判处拘役四个月，同年10月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月26日被上蔡县公安局民警抓获，次日被该局刑事拘留,经上蔡县人民检察院批准，2017年1月23日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人刘俊龙，河南伦宸律师事务所律师。被告人王振伟，曾用名王振凯，男，1990年11月27日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月1日被上蔡县公安局民警抓获，当日被该局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年1月23日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。被告人段永海，男，1974年4月6日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年1月3日被上蔡县公安局民警抓获，次日被该局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年1月23日被上蔡县公安局执行逮捕。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉﹝2017﹞451号起诉书指控被告人戚孝飞、王振伟犯诈骗罪、被告人段永海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派代理检察员张金锋出庭支持公诉，被告人戚孝飞及其辩护人刘俊龙、被告人王振伟及其辩护人何银富、被告人段永海到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：2016年7月下旬至8月初，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞（二人均已判刑）在上蔡县杨集镇狼坡村附近的树林里，冒充消防队工作人员，打电话给商户，以承包工程的手段，诱骗商户订购太阳能发电机，骗取商户银行汇款。被告人王振伟明知被告人戚孝飞实施诈骗行为而提供银行卡，并帮助被告人戚孝飞取款。1、2016年7月26日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人边某人民币10000元。2、2016年7月27日，被告人戚孝飞伙同方春辉等人冒充吉林省通化市消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人李某人民币10000元。3、2016年7月27日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能为由，骗取被害人刘某2人民币10000元。当日被告人戚孝飞联系被告人王振伟，让其找人刷卡取现，被告人王振伟在明知被告人戚孝飞银行卡内为诈骗所得款的情况下，介绍被告人段永海帮着被告人戚孝飞将骗取的10000元钱从银行卡内取出。4、2016年8月1日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能为由，骗取被害人袁某人民币35000元。戚孝飞联系王振伟，王振伟联系段永海将该钱取出。当日，被告人戚孝飞联系被告人王振伟让其找人刷卡取现，被告人王振伟在明知被告人戚孝飞银行卡内为诈骗所得款的情况下，介绍被告人段永海帮着被告人戚孝飞将骗取的35000元钱从银行卡内取出。5、2016年8月3日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市津南区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人韩某人民币84000元。方春辉、戚亚飞找人取款过程中，被上蔡县公安局民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人戚孝飞、王振伟、段永海的供述、被害人边某、李某、刘某2、袁某、韩某的陈述、书证及其它相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人戚孝飞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币149000元（其中84000元属犯罪未遂），属数额巨大；被告人王振伟明知他人实施诈骗犯罪而提供信用卡，帮助他人骗取人民币149000元（其中84000元属犯罪未遂），属数额巨大；被告人段永海明知系诈骗犯罪所得，而帮助他人取款45000元，属数额较大，被告人戚孝飞、王振伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人段永海的行为触犯了中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以诈骗罪追究被告人戚孝飞、王振伟的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人段永海的刑事责任。被告人戚孝飞及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，其辩护人另提出被告人戚孝飞具有坦白、部分犯罪未遂等从轻处罚情节。被告人王振伟辩称，其没有实施公诉机关指控的第1、2、3起诈骗犯罪，该3起诈骗犯罪所使用的银行卡不是其提供的，对公诉机关指控的第4、5起诈骗犯罪的罪名及事实均无异议；其辩护人对被告人王振伟犯诈骗罪不持异议，但其提出如下辩护意见：1、被告人王振伟的行为属犯罪未遂。没有证据证明被告人戚孝飞诈骗所用的户名为郭博文的银行卡是被告人王振伟所售。户名为专方才的银行卡不是被告人王振伟所售，被告人王振伟卖出的银行卡并未使用。2、被告人王振伟系初犯、从犯、本案赃款已经退回、被告人愿意缴纳罚金。被告人段永海对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实均无异议。经审理查明：2016年7月下旬至8月初，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞（二人均已判刑）在上蔡县杨集镇狼坡村附近的树林里，冒充消防队工作人员，打电话给商户，以承包工程的手段，诱骗商户订购太阳能发电机，骗取商户银行汇款。被告人王振伟明知被告人戚孝飞实施诈骗行为而提供银行卡，并帮助被告人戚孝飞取款。被告人段永海明知系诈骗犯罪所得，而帮助他人取款。具体事实如下：1、2016年7月26日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人边某人民币10000元。被害人边某将10000元通过银行转账至被告人戚孝飞从被告人王振伟处购买的户名为专方才的银行卡上，后该款于当日取出。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：（1）、被告人戚孝飞的供述，其供述他和、方春辉、戚亚飞一起诈骗。他们诈骗成功五次，四次天津的，其中静海区三次，分别诈骗35000元、10000元、10000元，静南区一次诈骗84000元，还有一次吉林通化的诈骗10000元。2016年7月下旬，诈骗两个天津人每人10000元。诈骗用的银行卡是买王振凯的，买了两套8张银行卡，一套开户名是专方材，一套开户名是郭博文。每套分别是工、农、建、邮四张银行卡，一套1500元。诈骗天津市的四起都是方春辉在河堤上押门，具体经过和诈骗通化市的差不多，他们冒充的李队长、周经理、张经理等。（2）、被告人王振伟的供述，其供述他卖给了狼坡村的戚孝飞两套银行卡。他是在2016年7月25以后卖给戚孝飞的，具体是哪一天他记不清了。他和戚孝飞是初中同学。在2016年7月25日左右，他去高岳村他姑姑家，在走到半路的时候他见到了戚孝飞，后戚孝飞就带着其姑姑家的孩子和他一起去了杨集镇先锋饭店吃饭，戚孝飞说其现在是做“生意”的，戚孝飞问他有没有认识刷POS机的人，他说有，后来他也给戚孝飞说他现在卖银行卡的事情了，后戚孝飞给他打电话让他去帮其刷卡，戚孝飞让其哥把银行卡给他送到了后吕到魏庄的路上，戚孝飞的哥哥见到他后，就把卡给了他，并向他买了一套卡，他就给戚孝飞的哥哥拿了一套卡，但是卡钱戚孝飞哥哥当时没有给他，后戚孝飞在后吕村中间的马路上把那套卡钱给了他，戚孝飞当时给了他1600元钱或者1800元钱，具体多少他记不清了。在7月下旬的时候，戚孝飞还向他买了一套卡，具体是什么时间买的他记不清了。戚孝飞对他说的做生意的意思就是诈骗的意思。（3）、同案犯方春辉的供述，其证明他从2016年7月26日开和戚亚飞、戚孝飞他们三个一起打电话诈骗。他们三个骗的第一起是被抓前的上个星期二(7月26日)，他和戚孝飞、戚亚飞到上蔡县杨集镇狼坡村东面杨河桥的北面的树林里，当时是他押的门，戚孝飞转的门和接的门，在作案之前，他用手机拨打12××0电话查到了天津市静海县一个村委会的电话，他拨打那个村委会的电话，让村委的领导接的电话，他说他是静海县消防队的李队长，消防队下个月要去村里做消防检查，让提前准备一下，之后，他就说消防队内有个仓库的工程，问认识的有没有建筑队的人，（村委的人）就把他的电话给了那个村委会的领导，过了有一个多小时，就有一个人给他打电话，说是施工队的，然后他就在电话里给那个人谈价钱，让那个人做个包价，他就对那个人说，消防队下个星期要去外面做演练，需要几个太阳能发电机，让（对方）给他们预定一下，他就把发电机代理商周经理的电话给那个人说了一下，他实际上给那个人说的是戚孝飞的拿着的一个天津的手机号，那个人过了一会就给戚孝飞打电话了，戚孝飞说以前是做发电机代理商的，但是现在不做了，然后戚孝飞说可以介绍一个发电机公司，那个公司是武汉的，部门经理是张经理，之后，戚孝飞就把张经理的号给了对方，那个人过了一会就打了张经理的号，张经理的手机号那时也是戚孝飞拿着的，戚孝飞在电话内说要先打钱后发货，谈好价钱后，戚孝飞当时给了对方一个银行卡，让对方把现金打到这个卡上面，对方同意了，过了一会，卡上打了钱后，戚孝飞给杨集镇王庄村的一个姓王的人打了电话说要刷钱，戚孝飞让戚亚飞把卡送过去。这笔钱后来那个姓王的给戚孝飞打电话，让戚孝飞过去拿的钱，当时戚孝飞拿回来了7000多元钱，具体是多少我不清楚，这次钱他们没分，因为他们扣了充值卡、电话卡、银行卡等已经不剩下多少钱，戚孝飞拿着了。这次诈骗时用的银行卡、手机都是戚孝飞弄的，具体戚孝飞在什么弄的他不清楚。戚亚飞在旁边的，因为戚亚飞以前没有干过，就没有让其接门、或转门。（4）、被害人边某的陈述，证明2016年7月26日中午12点左右，他接到一名自称是宁海消防队刘队长的电话，刘队长说停放消防车的院子要打水泥，要打3千平方米，120元一平米，问他可以做吗，他说可以，之后打水泥的工程就定下来了。刘队长过了一个小时左右又打电话来了，刘队长说要三台太阳能发电机的抽水泵，让他先把钱垫上，到晚上一块儿结账。之后让他联系一位宁河的商人，他通过电话联系宁河商人，对方说自己不干了，但是武汉的生产厂家还干，又让他联系武汉的商人，经过和武汉商人协商，最后谈下来支付10000元的定金。剩下的货到付款。谈好后，他就给他的表侄徐某打电话了，让（徐某）给武汉的商人提供的银行卡账号转款一万元，转账完后，对方还让他打钱，他就认为上当了。之后对方关机了，联系不上了。现在只有刘队长的联系方式，其他的记不住了。刘队长手机号是158××××7240。他与对方联系时使用的手机号码是136××××5266。对方的银行卡信息为开户人专方材，卡号62×××70。（5）、证人徐某的证言，证明2016年7月26日下午大概13时分许，他在天津市利仁达工贸有限公司上班期间接到他表叔边某打来的电话，让他替其转笔账，金额一万元，并在电话里告诉对方账号为62×××70，名字叫专方材，他当时并没有多想，认为就是做生意，就用单位的电脑登录他自己的农行网银向边某给他提供的账户转账10000元，转账成功之后他就打电话告诉了边某，在当天下午他表叔边某就把他替其转账的金额10000元整转账给他了。（6）、中国农业银行网上银行电子回单、银行卡交易明细清单，证明2016年7月26日，徐某通过账号62×××64向户名为专方材的账号62×××70网银转款10000元。后该款于当日消费。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。被告人王振伟虽否认其参与该起诈骗的犯罪事实，但其本人的供述，与被告人戚孝飞的供述、同案犯方春辉的供述、被害人边某的陈述、证人徐某的证言以及中国农业银行网上银行电子回单、银行卡交易明细清单等证据相互印证，足以认定被告人王振伟明知他人实施诈骗犯罪而为其提供信用卡、费用结算等帮助的事实，本院予以确认。2、2016年7月27日，被告人戚孝飞伙同方春辉等人冒充吉林省通化市消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人李某人民币10000元。被害人李某将10000元通过银行转账至被告人戚孝飞从被告人王振伟处购买的户名为专方才的银行卡，后该款于同日通过ATM取出。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：（1）、被告人戚孝飞的供述，其供述他和、方春辉、戚亚飞一起诈骗，诈骗用的银行卡是买王振凯的，买了两套8张银行卡，一套开户名是专方材，一套开户名是郭博文。每套分别是工、农、建、邮四张银行卡，一套1500元。2016年7月下旬，他和方春辉在杨集镇狼坡村东面一公里的杨河堤上打电话诈骗，他通过12××0调取通化市一个做工程生意的人的电话，也就是他押门，他冒充消防队李队长，说是消防队硬化路面，后来又说拉练需要太阳能发电机，让（那个人）帮他订购太阳能发电机，他把经销商的电话给了那个人，经销商是方春辉冒充的，方春辉接到电话后，说现在不干了，就把发电机厂家的电话给了那人，他又冒充厂家接电话，让对方给他定金，诈骗通化市那个人10000元，钱是一个女的汇过来的。（2）、被告人王振伟的供述，其供述他和戚孝飞在吃饭的时候，戚孝飞说其现在是做“生意”的，他给戚孝飞说他现在卖银行卡，于是他卖给了狼坡村的戚孝飞两套。银行卡是在2016年7月25以后卖给戚孝飞的，具体是哪一天他记不清了。戚孝飞对他说的做生意的意思就是诈骗的意思。（3）、同案犯方春辉的供述，证明在第一次他们诈骗了之后，他们三个又在那个树林里诈骗了吉林通化市的一个建筑商，这次他们也是打的一个村委会的电话，也是说要太阳能发电机，戚孝飞押门，他转门和接门，这次诈骗1万元现金，这次的钱还是找的姓王的那个人，戚亚飞把卡给那个人后，那个人去刷的卡或去取的钱，除了成本费，剩下的钱他们都分了，每个人分了有1000多元钱。（4）、被害人李某的陈述，证明2016年7月27日，他在从丹东返回通化的路上，龙头村村长给他打电话，消防支队有人找他干活，说消防队的人一会会跟他联系。过来一会，有一个自称是消防队的男子给他打电话，说让他打个水泥院子，他同意了。自称是消防支队的男子跟他说要购买防火器材，需要十万多元钱，说其钱不够，向他借一万元钱。他看（对方）是通过村长联系的他，他就相信了，他就让他女儿李玲给（对方）汇了一万元钱。汇完之后，他再给这个男子打电话，这个男子的电话就关机了，他就感觉到自己被骗了，他就上工商银行查询了那名男子的银行卡，看是否取走了他给那个男子汇的款，却发现那名男子已经取走了他给打的钱。他的钱汇到了工商银行，对方卡号是62×××82，开户行是工行武汉江南支行，开户名为专方材，对方的手机号码是150××××8014。他女儿李玲用建行的卡给那个男子汇的款，卡号是62×××20，当时李玲用手机银行直接给对方汇的一万元钱。（5）、通化市公安局东昌分局接受证据材料清单、银行卡交易明细、活期历史明细清单、手机短信截屏，证明2016年7月27日，李玲通过其中国建设银行的账号为62×××20的银行卡向中国工商银行的户名为专方材、账号为62×××82转款10000元。后该款于同日通过ATM取出。上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。被告人王振伟虽否认其参与该起诈骗的犯罪事实，但其本人的供述，与被告人戚孝飞的供述、同案人方春辉的供述、被害人李某的陈述以及通化市公安局东昌分局接受证据材料清单、银行卡交易明细、活期历史明细清单、手机短信截屏等证据相互印证，足以认定被告人王振伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助的事实，本院予以确认。3、2016年7月27日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人刘某2人民币10000元。被害人刘某2将10000元通过银行转账至被告人戚孝飞从被告人王振伟处购买的户名为专方才的银行卡。当日被告人戚孝飞联系被告人王振伟，让其找人刷卡取现，被告人王振伟在明知被告人戚孝飞银行卡内为诈骗所得款的情况下，介绍被告人段永海帮助被告人戚孝飞将骗取的10000元钱从银行卡内取出。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：（1）、被告人戚孝飞的供述，其供述他和、方春辉、戚亚飞一起诈骗，但是戚亚飞没有参与诈骗，只是帮他送卡。他们诈骗成功五次，四次天津的，静海区三次，一次35000元，两次都是10000元，静南区一次84000元，另一次吉林通化的10000元。2016年7月下旬，诈骗两个天津人每人10000元，他把卡交给戚亚飞让其骑摩托车把卡交给王振凯，王振凯刷了钱之后送过来，每次都是按25％的提成扣。诈骗用的银行卡是买王振凯的，买了两套8张银行卡，一套开户名是专方材，一套开户名是郭博文。每套分别是工、农、建、邮四张银行卡，每套1500元。诈骗的钱都是找王振凯刷的卡，其中一次是他和王振凯一起去蔡沟和崇礼之间的刘桥找人刷的卡，再见到那个人他能认出来。诈骗天津市的四起都是方春辉在河堤上押门，具体经过和诈骗通化市的差不多，他们冒充的李队长、周经理、张经理等。（2）、被告人王振伟的供述，其供述2016年7月25日左右的晚上，他和戚孝飞在一起吃饭，戚孝飞说其现在做“生意”，问他认识不认识刷POS机的，他说有。他也给戚孝飞说他在卖银行卡。隔了一两天，戚孝飞打电话让他帮其刷卡，戚孝飞的哥哥把银行卡送到后吕到魏庄的路上给他。他和段永海联系，在狼坡村东面杨河桥上把卡交给段永海，半小时后段永海给他7500元，之后他把钱给戚孝飞，戚孝飞给他500元他没要。（3）、被告人段永海的供述，其供述他帮王振伟取了两次钱，第一次1万元，第二次35000元。第一次是2016年7、8月份的一天下午，王振伟给他打电话，有张卡上有1万元，问他能不能找人刷出来，他们约好在上蔡县杨集镇狼坡村附近的河旁见面，王振伟把卡交给他，他拿着卡到商水县固墙镇固墙街西边地里找老黄，老黄怎么取的1万元他不清楚，老黄按23％提成，他又加了两个点，回狼坡村把7500元和卡交给王振伟。（4）、同案犯戚亚飞的供述，证明在第一次之后三四天，方春辉骑着摩托车到他家里找他，带他到上蔡县杨集镇杨河桥北的树林里，方春辉和戚孝飞打电话骗一个天津的商户，他听到方春辉和戚孝飞冒充部队人员，谈的是做工程的事情，然后让帮着订购东西，后来给这个商户提供了一个银行卡号，过了一会戚孝飞给他说卡上上钱了，戚孝飞给他一张邮政储蓄卡，让他找王振凯，这次是在上蔡县杨集镇高岳村附近的田间地头见的面，他把卡给王振凯就走了，后来方春辉给他800元钱，剩下怎么分的钱他不知道。（5）、被害人刘某2的陈述，证明2016年7月27日11时许，他接到巨庄子村主任张某的电话，说静海消防队有一个工程，张某将消防队刘队长的电话告诉他，他联系刘队长。问了问地面工程的情况，刘队长就让他做预算，做了几次，最后定下来了。过了没多久。刘队长给他打电话，问他有没有太阳能发电机，如果没有刘队长那有，但是刘队长与对方有矛盾，不方便联系，让他联系。刘队长将太阳能发电机的品牌、型号、台数告诉他。并将一个周经理的电话给他，我联系周经理，周经理说已经不做了，现在张经理做太阳能发电机，周经理将张经理的电话告诉我。他联系张经理说明情况，张经理最后和他谈好每台将29000元钱，共三台发电机。张经理要求先付款后送货，他不同意，最后张经理让他交10000元定金，他又联系刘队长，刘队长说没问题，让他先交上，回来再给他钱，他就信了。张经理通过短信给他发的卡号，在中午14时13分他通过大邱庄镇农行自助取款机给张经理转账10000元钱。到了下午他给对方打电话，刘队长、张经理、周经理电话都打不通，他去静海消防队一问，根本没有刘队长，发现被骗。刘队长电话多是138××××7245。周经理电话152××××9015，张经理电话151××××3112。他的电话是136××××7228。张经理提供给他的是是邮政储蓄卡，卡号是62×××35，户名是专方材。他的银行卡是农业银行卡，卡号是62×××16，户名是刘某2。（6）、证人张某的证言，证明2106年7月27日9时35分，他接到一个电话，对方是一个男的，自称是静海消防队队长。对方认识他，知道他是巨庄子村的主任。对方问他是否认识施工队，有一个地面施工的工程，他说认识。他就联系了刘某2，刘某2说可以做，他将刘队长的电话给了刘某2，后面的事情他就不清楚了。今天早晨刘某2告诉他说被骗了10000元钱，他就报警了。刘队长电话是138××××7245。他的电话是139××××2689。（7）、银行卡交易明细清单，证明2016年7月27日，被害人刘某2通过其名下的卡号是62×××16农业银行卡向户名是专方材，卡号是62×××35的邮政银行卡转款1万元，该款当天通过ATM取出。上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。被告人王振伟虽否认其参与该起诈骗的犯罪事实，但其本人的供述，与被告人戚孝飞的供述、同案犯方春辉、戚亚飞、段永海的供述、被害人刘某2的陈述、证人张某的证言以及银行卡交易明细等证据相互印证，足以认定被告人王振伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助的事实，本院予以确认。4、2016年8月1日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市静海区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人袁某人民币35000元。当日，被告人戚孝飞联系被告人王振伟让其找人刷卡取现，被告人王振伟在明知被告人戚孝飞银行卡内为诈骗所得款的情况下，介绍被告人段永海帮着被告人戚孝飞将骗取的35000元钱从银行卡内取出。5、2016年8月3日，被告人戚孝飞伙同方春辉、戚亚飞冒充天津市津南区消防队工作人员，以修建地平需要太阳能发电机为由，骗取被害人韩某人民币84000元。方春辉、戚亚飞找人取款过程中，被上蔡县公安局民警抓获。上述4、5起犯罪事实，被告人戚孝飞、王振伟、段永海在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人袁某、韩某的陈述、同案犯方春辉、戚亚飞的供述、证人刘某1的证言、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、一本通/绿卡通交易明细单、汇款收据、中国农业银行卡交易明细清单、上蔡县公安局刑事警察大队出具的抓获证明、情况说明、搜查笔录、天津市公安局津南分局立案决定书等证据予以证实，足以认定。公诉机关另提供了以下证据：1、上蔡县公安局刑警大队、重阳派出所出具的抓获经过，证明2016年12月26日上蔡县公安局重阳派出所民警在周口市川汇区丁字街海燕鑫聚小区将被告人戚孝飞抓获；2017年1月1日上蔡县公安局刑警大队民警在被告人王振伟家中将被告人王振伟抓获；2017年1月3日上蔡县公安局刑警大队民警在被告人段永海家中将被告人段永海抓获的情况。2、被告人戚孝飞、王振伟、段永海的户籍证明、前科查询证明，本院（2013）上少刑初字第149号刑事判决书、上蔡县看守所出所人员信息，证明被告人戚孝飞出生于1992年5月5日，住上蔡县杨集镇狼坡庄2-20号，因犯故意伤害罪，2013年6月18日被本院判处拘役四个月，2013年10月4日刑满释放；被告人王振伟出生于1990年11月27日，住上蔡县杨集镇中吕村王庄村4号，无犯罪前科；被告人段永海出生于1974年4月3日，住上蔡县崇礼乡段庄村06-20号，无犯罪前科等身份信息情况。3、上蔡县公安局刑事警察大队出具的情况说明，证明朱树华、朱素伟查找不到及被告人王振伟、段永海供述向他人出售银行卡，经调查，暂未找到二被告人供述的对象。4、辨认笔录，证明被告人段永海对被告人戚孝飞、王振伟的辨认情况；被告人戚孝飞、王振伟对被告人段永海的辨认情况；同案人李勇浩对被告人张永强的辨认情况。5、视频资料，证明公安机关对被告人段永海的讯问情况。上述证据，均经当庭举证、质证，来源清楚，所证内容客观、真实，本院予以确认。被告人戚孝飞的辩护人当庭提交崇礼乡孙庄村委出具的证明一份，证明被告人戚孝飞家庭困难。上述证据，经当庭举证、质证，该证据与本案犯罪事实无关联，本院不予采信。另查明，本案在审理过程中，被告人戚孝飞、王振伟近亲属将起诉书指控的第（1）、（2）起诈骗犯罪的赃款20000元退缴本院，由本院发还被害人边某、李某。起诉书指控的第（3）、（4）起诈骗犯罪的赃款45000元由同案罪犯方春辉、戚亚飞近亲属已另案退缴本院，本院已发还被害人刘某2、袁某。本院认为，被告人戚孝飞伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱物，涉案金额149000元，属数额巨大；被告人王振伟以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而为之提供银行卡、取款等帮助，骗取被害人财物，涉案金额149000元，属数额巨大。二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人段永海明知是他人犯罪所得而帮助转移支取，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人戚孝飞、王振伟犯诈骗罪、被告人段永海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人戚孝飞、王振伟在公诉机关指控其伙同他人实施的第5起诈骗犯罪中，由于同案犯被公安机关抓获未能将赃款取出，系犯罪未遂，可比照既遂对二被告人从轻处罚。被告人戚孝飞、王振伟诈骗他人财物既遂部分65000元，未遂部分84000元，依法应以诈骗罪未遂处罚，既遂部分数额作为酌定量刑情节考虑。被告人王振伟辩称其没有实施公诉机关指控的第1、2、3起诈骗犯罪，该3起诈骗犯罪所使用的银行卡不是其提供；其辩护人提出的没有证据证明被告人戚孝飞诈骗所用的户名为郭博文的银行卡是被告人王振伟所售，户名为专方才的银行卡不是被告人王振伟所售，被告人王振伟卖出的银行卡并未使用，被告人王振伟的行为属犯罪未遂的辩解及辩护意见，经查，在案证据足以认定被告人王振伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡等帮助。故该辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。在共同诈骗犯罪中，被告人戚孝飞积极参与预谋并实施具体诈骗行为，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人王振伟虽明知他人实施诈骗而为之提供银行卡等帮助，但没有具体实施诈骗实行行为，起次要作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚。被告人戚孝飞具有犯罪前科，且被告人戚孝飞、王振伟属多次实施诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人戚孝飞归案后如实供述自己的犯罪事实，且主动退赃，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出被告人系坦白、部分犯罪未遂，可对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合以上情节，本院决定对被告人戚孝飞从轻处罚。被告人王振伟系初犯，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，且主动退赃，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出被告人系初犯、从犯、退赃，可对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合以上情节，本院决定对被告人王振伟减轻处罚。被告人段永海系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。根据被告人戚孝飞、王振伟、段永海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第六条、第七条之规定，判决如下：一、被告人戚孝飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2020年9月25日止）二、被告人王振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年6月30日止）三、被告人段永海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2018年3月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕政坤审 判 员  田继华人民陪审员  刘 杰二〇一七年十一月八日书 记 员  郝秋敏