辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0105刑初153号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人卞福和，男，1967年6月23日出生于辽宁省本溪市，汉族，博士研究生，无职业，捕前住沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被刑事拘留（同年6月17日被抓获），同年7月24日被逮捕。
辩护人冯丹，辽宁兴桓律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2016]152号起诉书指控被告人卞福和犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员潘月出庭支持公诉。被告人卞福和及其辩护人冯丹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年5月至2014年12月期间，被告人卞福和在位于沈阳市皇姑区宁山东路16号的“中国建设银行宁山储蓄所”内，虚构自己是鞍山政法学校校长、一级警督等身份，以能为被害人蔺某的儿子蔺海涛办理中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司的正式员工为由，取得被害人蔺某的信任，骗取被害人蔺某人民币20万元，赃款挥霍。
2、2013年6月至2014年11月期间，被告人卞福和在沈阳市皇姑区“中国工商银行辽河支行”等地，虚构自己是中国政府创新与管理研究中心驻东北办事处副主任等身份，通过辽宁省高教中心公务员培训处工作人员任某，以能为在培训处培训的被害人张某2、文某的女儿张美卉、文一童办理事业编制的工作为由，取得被害人张某2、文某的信任，先后两次骗取被害人张某2、文某共计人民币34万元。案发后，骗取被害人文某的赃款已全部返还。
公诉机关认为，被告人卞福和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人卞福和提出其没有虚构身份和事实，没有欺骗他人；收取蔺某的22万元中应扣除孔某和张某1收取的9万元及办理本科证的3.9万元；收取张淑华和文某的34万元均已返还的辩解。
辩护人当庭提出被告人虽实施了办工作行为，但没有虚构事实，没有非法占有的目的及诈骗的主观故意，指控的罪名有待商榷；第二起事实中的钱款均已返还，应与第一起分别量刑，按照当事人和解案件从轻处理；被害人违反公平竞争原则，对不利后果应承担责任的辩护意见。
经审理查明，（一）2013年5月至2014年12月期间，被告人卞福和虚构能为被害人蔺某的儿子蔺海涛办理中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司正式员工的事实，取得被害人蔺某的信任，在位于沈阳市皇姑区宁山东路16号的“中国建设银行宁山储蓄所”内，骗取被害人蔺某人民币20万元，赃款挥霍。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人蔺某的陈述,证实2013年5月2日左右，我大姨姐孔某跟我说她有一个朋友能办进辽宁省移动公司的工作，但需要20万元费用。我和家里人商量后决定给我儿子蔺海涛办这个工作。2013年5月7日中午12点左右，我和孔某、孔某的朋友张某1一起来到沈阳满堂红饭店和卞福和见面，当时卞福和还带来二个女的，我们几个人一起吃的饭。在吃饭过程中，卞福和跟我们说，把我儿子办到中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司工作没问题，卞福和和辽宁移动公司的副总李某是中央党校的同学，安排一个孩子上班没有问题，他在沈阳、大连等地都安排不少孩子上班了。在唠嗑过程中卞福和得知我儿子的学历是大专学历时，卞福和说进移动公司需要本科学历，他能给我儿子办一个本科毕业证，我当时就问卞福和办本科毕业证得多少钱，他说得1.5万元人民币。我说办这个本科毕业证必须是国家教育部网上能查到的，卞福和说没问题，网上指定能查到，这样我就相信他了。在饭桌上，卞福和承诺三个月之内就能把我儿子工作的事办完，如果办不成就把钱如数退还，听他这么说，我就同意了。下午14时左右我们吃完饭，先去的卞福和在辽宁省机关工委党校的办公室，当时是我姐和张某1上的楼，我在楼下车里等着，不一会卞福和、孔某、张某1他们三个下来了。然后我姐孔某给我一张卞福和写的“收到孔某人民币20万元整”的欠条，时间是2013年5月7日。完事卞福和开车在前面引路，我开着车拉着孔某、张某1在后面跟着，来到了皇姑区宁山东路16号中国建设银行宁山储蓄所。我拿手续费特意给卞福和办了一张建行卡，然后我拿我的卡往卞福和新开的建行卡里转款22万元整。那2万元钱是给我儿子办本科文凭的钱，当时卞福和说需要1.5万元，我姐和我说卞福和这个人办事能力挺强的，咱也别差这点钱，就这么的我给卞福和2万元办文凭。转完钱以后，我们就回去一直等消息。2013年8月7日左右，卞福和也没有将我儿子工作的事办下来，我就给卞福和打电话，卞福和说让我们再等等。我当时就感觉不对劲，在8月20日左右，我就跟卞福和说这个事我们不办了，让卞福和退钱。卞福和说钱已经给李某了，没法要了，要就没法做朋友了，以后还得找人家办事呢。卞福和说要退钱就得他自己张罗钱还我们了，他让我们等着。以后我再给卞福和打电话，卞福和就一直拖我，就是不给我钱。
2、证人孔某的证言，证实2013年4月份，我通过朋友张某1介绍认识了卞福和。我们第一次见面是在沈阳的政协会馆，当时有我爱人杨少华、张某1和我，卞福和和我们在一起吃的饭。在饭桌上，卞福和跟我们几个人说，他是辽宁省公安厅一级警督，现在借调到辽宁省政府秘书厅担任省长秘书一职，卞福和还给我们看了他的各种名片，名片上还有不少职务。2013年5月初，我让张某1问卞福和是否能帮助我外甥蔺海涛找一份正式的工作，安排到国企工作，像移动公司、石油公司等都行。大约过了2、3天，张某1给我打电话说，卞福和能给我外甥安排到省移动公司工作，卞福和说辽宁移动公司的副总李某是他中央党校的同学，这个事情没问题，但办这个事费用得20万元。打完电话后，我就和我妹夫蔺某商量了这件事，我妹夫同意了。于是2013年5月7日中午，我和蔺某、杨少华、张某1一起来到沈阳找卞福和。我们在省政府北侧满堂红饭店见到了卞福和，当时卞福和还领来两个女的。在吃饭的时候，卞福和就跟我们说，蔺海涛的学历不够，进中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司工作必须是本科毕业，这个毕业证我负责给你们办，费用是人民币1.5万元。卞福和亲口说，中国移动通信集团辽宁有限公司副总李某是他在中央党校学习的同学，和他关系非常好，安排蔺海涛正式工作没问题，辽阳移动公司没有权力招收正式职工，都是由辽宁公司统一招录，再分到各个分公司。吃完饭以后，卞福和领着我们几个人到他在皇姑区辽宁省机关工委党校二楼办公室，卞福和在他办公室里给我写了一张欠条“今收到孔某人民币20万元整办理蔺海涛工作事宜，如有例外发生，钱款如数返回”，落款是“卞福和2013.5.7”。我和张某1在欠条上担保人一栏签的名。在办公室呆了一会后，我们几个人一起开车来到皇姑区宁山路16号中国建设银行宁山储蓄所，蔺某拿他的建行卡往卞福和的建行卡转了22万元人民币。钱转完以后，卞福和告诉我们回去等消息，先办完毕业证后再办工作，三个月之内保证将蔺海涛办到中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司正式员工。2013年底，蔺海涛的工作一直没有信，我就开始有些怀疑卞福和的身份了，我通过朋友往省政府、省公安厅查询，人家都说没有这个人，我就知道被骗了，后来打电话，卞福和就不接了。卞福和说给我六万元介绍费的事不属实。
3、证人张某1的证言，证实我通过朋友介绍认识卞福和3年多了，卞福和跟我说他是陈省长秘书，我还看过他很多名片，当时就认为卞福和是省里领导，挺有能力。我朋友孔某让我打电话问卞福和，能否给孔某妹妹家孩子安排到中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司工作，卞福和跟我说没有问题，辽宁有限公司副总李某是他中央党校的同学。我把这个信息告诉了孔某。大约是2013年5月份左右，我、孔某、蔺某、杨少华、杨少文一起到沈阳市找卞福和办理给蔺某孩子安排工作一事。我们一起到省政府门口打电话约卞福和，卞福和从省政府西大门出来，还有他两个女同事，我们一起到附近的满堂红饭店吃饭。在吃饭期间，卞福和称自己是辽宁省公安厅一级警督，现借调到辽宁省秘书厅任省长秘书。我问卞福和是否能帮助办理中国移动辽宁有限公司辽阳分公司正式员工，卞福和跟我说他党校的同学李某在中国移动集团辽宁有限公司任副总，辽阳分公司没有招录权，必须得省公司招录。要办理辽阳分公司正式员工得拿20万元好处费，当场孔某和蔺某说20万好处费没问题，什么时间能办完。卞福和说3个月保证能办完。饭后我们一起到皇姑区建设银行宁山储蓄所，蔺某给卞福和汇了22万元人民币。20万元是办工作的钱，2万元是办本科文凭的钱。卞福和是办了一个沈阳炮兵学院的本科证，但蔺某在教育网上没查到。卞福和承诺的三个月过去了，工作也没给办，也没有退钱。卞福和说钱给中国移动集团辽宁有限公司李某副总了，让我们等信。之后再打电话不是打不通就是不接，人也找不着了。卞福和说给了我2万元，没有这回事。
4、证人李某的证言，证实我在2012年7月份退休前，在中国移动通信集团辽宁有限公司任副总经理，具体负责综合部、行政事务管理中心及法律事务部等工作。2009年以前我负责过人事及招工工作。我任职期间及退休后都没有人找过我给蔺海涛办理到中国移动通信集团辽宁有限公司辽阳分公司入职一事。我不认识卞福和，也没收到钱。我也没有在中央党校学习过。
5、银行转账凭条、交易明细、欠条，证实被害人蔺某于2013年5月7日向被告人卞福和转款人民币22万元；被告人卞福和出具一份内容为“收到孔某人民币二十万元整，办理蔺海涛工作事宜。如有例外发生，钱款如数返回”的欠条。
6、辨认笔录及照片，证明被害人蔺某、证人孔某分别能辨认出被告人蔺某。
7、北京商鲲教育咨询中心出具的证明，证实被告人卞福和不是该单位员工，该公司伊副总裁和该单位均没有给蔺海涛办理过入学手续及相关入职一事，也没有收到蔺海涛办理入学培训和入职的相关材料及费用，卞福和没有向伊副总裁和单位相关人员提起过给蔺海涛办理入学培训和入职的相关事宜。
以上证据均经庭审质证，能够证明被告人卞福和诈骗被害人蔺某钱款的事实。
（二）2013年6月至11月期间，被告人卞福和谎称自己是中国政府创新与管理研究中心驻东北办事处副主任，虚构能为在辽宁省高教中心公务员培训处培训的被害人张某2、文某的女儿张美卉、文一童办理事业编工作的事实，取得该培训处工作人员任某和被害人张某2、文某的信任，并通过任某在沈阳市皇姑区“中国工商银行辽河支行”等地，先后两次骗取被害人张某2、文某人民币共计34万元。赃款于案发后全部返还。
1、被害人文某的陈述，证实2013年1月份，我女儿文一童大学毕业后想报考公务员，我和皇姑区五一商店附近省直机关党校楼内的一个公务员培训处签订了保过合同，并交了22.8万元学费。后来我女儿在2013年5月份的公务员考试没考上，在6月份的时候，培训处一个叫任某的工作人员说，中国政府创新与管理研究中心在沈阳设立东北办事处，招人员，是事业编，问我办不办，我觉得还不错就同意了。任某答应三个月内办完，在2013年9月末前上班。过了9月份还没动静，我就偶尔会给任某打电话问一下进展，任某总是在推脱。后来在2013年11月份之前，任某安排的体检和面试。在面试的前两三天，任某说还差点钱，需要补交3万元钱，于是在面试当天，我在省政府正门前把3万块钱交给了任某。面试后，我们就等着上班，可是坐等右等也没消息。在2014年年初，我就觉得不靠谱了，我和任某说不办了，让她退钱。在2014年5月初，任某给我退了8.3万元，还有17万元没退。后来在7月份，因为我要钱要的急，任某说是一个叫卞福和的人办理工作的事。
2、证人任某的证言，证实我是辽宁省高教中心公务员培训处的工作人员，2012年底通过我们培训处的史老师认识的卞福和。卞福和当时自称是辽宁省政府政研室给省长写传记的，同时还是中国政府创新于管理研究中心驻东北办事处副主任，是单位的三把手，法学博士，一级警督，本溪警察学校的校长，很多头衔。2013年6月份，卞福和到我们培训处和我聊天的时候说，他们单位中国政府创新与管理研究中心现在准备招人，事业单位不用考试，需要本科学历，她女儿的学历不够，所以他想把这个名额卖出去，问我学员里有没有要去事业单位的，这个名额办下来得需要14万元。我就给学员文一童的父亲文某打电话和他说这事，文某在电话里就同意了。没过几天，卞福和说他单位的二把领导手里的名额也想卖了，于是我又给学员张美卉的父亲张某2打电话说这事，张某2也同意了。张某2和文某都同意让我们用公务员培训的保过费办这事。2013年6月18日，我就和卞福和一起到沈阳市皇姑区辽河街的中国工商银行辽河支行通过我的工行卡给卞福和的工行卡转了28万元钱。卞福和还给我写了一个收条，内容是：“今收到任某人民币28万元为文一童、张美卉办理到中国政府创新与管理研究中心沈阳办事处工作。该单位为事业单位，所办工作为事业编制工作。办理时间为三个月，即2013年6月19日至2013年9月19日。到期如果没有办理成功，或不是事业单位编制，所收全款如数退还。”2013年7月，卞福和给了我两张名头为中国政府创新与管理研究中心员工登记表，我交给文一童和张美卉了，让她俩填上之后我又拿给卞福和。2013年10月，卞福和让我带着文一童和张美卉来到辽宁省政府6号楼下，卞福和把她俩接了进去，我在楼下等着，过了一会卞福和带着她俩出来了又带到9号楼，说他们单位的二把领导给文一童和张美卉面试，过了一会张美卉和文一童就回来了，卞福和说面试合格了，体检之后就可以上班了。2014年11月左右，文一童和张美卉按照卞福和的要求去医大体检中心体检，后来我问卞福和体检结果，卞福和说她俩体检也合格了，等着信上班就行。就这样过了一段时间，文一童和张美卉的家长总给我打电话问这个工作的事办的怎么样了，我就给卞福和打电话，卞福和说他单位领导嫌钱少，需要每人再交3万元。我把这一情况跟我领导说了，并告诉了文一童和张美卉的家长，他们分别到我单位送来了3万元。2014年2月7日，在皇姑区中国工商银行碧塘支行，我又给卞福和转款了6万元。卞福和当天又给我写了一张收条，还和我说这回工作的事就快了，等3月份之后就能上班。但是等到2014年5月份左右，文一童和张美卉还是没有上班。于是文某就跟我说不办这工作的事了，我就联系文某和卞福和在省政府门口见面，但卞福和没有露面，只是和文某通的电话，卞福和说他出差在外地给文某要钱呢，说他们的二把领导调到长沙去了，所以卞福和就追了过去。文某在电话里说再给卞福和一个月时间。过了一个月，卞福和还是没有把钱还给文某，于是卞福和主动约文某在北站后面的一个饭店见了面，文某跟卞福和要钱，卞福和还是说给他点时间。后来2014年8月份，在关东大院卞福和给文某写了一个还款计划，说是8月底把钱都还清。但一直到现在（2014年11月11日）卞福和也没还钱。
3、证人陆某的证言，证实卞福和是中国政府创新和管理研究中心沈阳办事处（原拟办理的辽宁办事处）的工作人员，但没有上班，三年到办事处不到10次，没有具体工作。卞福和没有找过我给别人办理到办事处录职手续一事。我办事处到现在还在筹建过程中，还没有在当地政府登记，政府也没有证实批准。办事处至今从未向社会、单位、个人、组织招聘过国家财政全额拨款的事业编制人员，作为沈阳办事处除了办理中心交办的事宜外，无任何其他职能，在沈无任何编制。
并有情况说明、任命函等证据对上述事实予以佐证。
4、扣押决定书、扣押清单及物证照片，证明公安机关依法从被告人卞福和处扣押标识为“中国政府创新与管理研究中心东北办主任”、“中国政府创新与管理研究中心东北办事处副主任”等名头的纸质名片。
5、收条及银行业务凭证，证实2013年6月18日，被告人卞福和以为文一童、张美卉办理事业编制工作为由，收取任某给付的人民币28万元，并承诺办理期限为三个月。
6、辨认笔录及照片，证明被证人任某和被告人卞福和能够互相辨认。
7、证人刘某（辽宁省高教中心公务员培训处负责人）的证言，证实2014年11月26日，被告人卞福和将骗取文某的钱款返还给了文某；因张某2的女儿张美卉仍在辽宁省高教中心公务员培训处培训，被告人卞福和将骗取张某2的钱款返还给了该培训处。
并有收条、银行交易明细等证据对被告人卞福和退还被害人文某钱款的事实予以佐证。
以上证据均经庭审质证，能够证明被告人卞福和诈骗被害人文某、张某2钱款的犯罪事实。
本院认为，被告人卞福和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人卞福和已返还部分赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人提出其没有虚构事实、没有诈骗他人的辩解及辩护人提出被告人没有虚构事实、没有非法占有财产的辩护意见，因有被害人蔺某、文某的陈述、证人任某等人的证言、银行转账凭条、欠条等证据，足以证明被告人诈骗的犯罪事实，故对被告人的上述辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳；关于被告人对诈骗蔺某钱款数额所提出的辩解，因无事实依据，且与本案查明事实不符，故不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卞福和犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（未交纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2025年6月16日止)。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
二、责令被告人卞福和退赔被害人蔺国林人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段 雷
审 判 员 任 凡
人民陪审员 徐启明
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 王 宇