湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂汉阳刑初字第00358号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人ＸＸ，武汉巴石好商贸有限公司法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2015）303号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派代理检察员高尚出庭支持公诉，被告人ＸＸ到庭参加诉讼。因案情复杂，报请湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。2015年10月8日，武汉市汉阳区人民检察院向本院申请延期审理，同年11月8日提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控，2012年10月，被告人ＸＸ以共同从重庆市采购煤炭运至湖北销售盈利为由骗得被害人李某的信任，后以支付货款为由在重庆市巫山县骗得被害人李某通过银行转账的人民币22万元。
2013年12月14日，被告人ＸＸ虚构其系湖北省应城市第二人民医院新建办公楼项目钢材供应商，骗得被害人杨某乙的信任，后以采购钢材为由在武汉市汉阳区琴台钢材市场从被害人杨某乙经营的武汉鑫丰号商贸有限公司（以下简称鑫丰号公司）骗得共计价值人民币16.3588万元的钢材。
2014年6月4日，被告人ＸＸ在武汉市汉阳区江汉二桥街华坤宾馆被公安人员抓获。破案后，被告人ＸＸ家属已代其赔偿武汉鑫丰号商贸有限公司人民币18.5万元。
公诉机关提供了抓获、破案经过、办案说明、电话记录，被害人李某、杨某乙的报案材料及陈述，证人刘某、王某、黄某甲、吴某、熊某甲、熊某乙、杨某甲、陶某的证言，价格鉴证意见书，扣押决定书、清单，鑫丰号公司送货单、结算单、收据、证明、谅解书，欠条，借条，补充协议，银行交易明细及个人业务凭证（签单），银行转账凭证，水陆运输合同，租赁合同，指定代表或共同委托代理人的证明，重庆市水陆货物运单（普通），非税收入一般缴款书，采矿许可证，重庆市国土资源和房屋管理局关于巫山县曲尺乡老井沟煤矿办矿指示的批示，煤矿开工承诺书，合同书等证据，认为被告人ＸＸ的行为已构成了诈骗罪，属数额巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人ＸＸ定罪处罚。
被告人ＸＸ对起诉书指控的第二笔诈骗事实及罪名没有异议；但对第一笔指控存在异议，其辩称与李某系合作关系，其没有诈骗李某22万元。
经审理查明，2013年12月14日，被告人ＸＸ虚构其系湖北省应城市第二人民医院新建办公楼项目钢材供应商，骗得被害人杨某乙的信任，后以采购钢材为由在武汉市汉阳区琴台钢材市场从被害人杨某乙经营的鑫丰号公司骗得共计价值人民币16.3588万元的钢材。
2014年6月4日，被告人ＸＸ在武汉市汉阳区江汉二桥街华坤宾馆被公安人员抓获。破案后，被告人ＸＸ家属已代其赔偿鑫丰号公司人民币18.5万元并取得该公司的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关出具的抓获、破案经过证实，2014年4月3日，被害人刘某报警称其被被告人ＸＸ以应城市第二人民医院要新建办公楼需要钢材为名，诈骗公司钢材50吨，价值人民币18.5555万元。2014年6月4日，公安机关在汉阳区二桥街华坤宾馆内将被告人ＸＸ抓获。被告人ＸＸ到案后，如实供述了其诈骗刘某钢材的事实。2014年6月15日，被害人李某得知ＸＸ被抓后，向公安机关报警称2012年10月其被ＸＸ以做煤炭生意为由诈骗人民币22万元。
2、被害人杨某乙的陈述及报案材料：我是鑫丰号公司的负责人。2013年12月，吴某跟我说ＸＸ在应城市长江埠第二医院有个工地需要200吨钢材，并给ＸＸ担保。当天吴某、ＸＸ、我以及一个女司机一起到应城市看工地。在去的路上，我问ＸＸ跟这个工地什么关系，ＸＸ说，医院的院长和施工方都是他们杨家亲戚，工地需要钢材200吨，工地上要压10万块，其他的货款都用现金支付。到了市长江埠第二医院院子内，我看到确实有工地在施工，我就问ＸＸ工地负责人是谁。ＸＸ电话联系之后说负责人在应城一时赶不回来，后来我们等到中午吃完饭还是没有等到负责人就回了武汉。过了二三天，ＸＸ拿着一个计划单来我公司要求提货，并跟我说，货款压1个月，1个月后全额付款。我答应了并按照他的计划单给他开了价值人民币18.5万元钢材的提货单，但是ＸＸ在一个星期内没有提货，该提货单作废。2013年12月中旬的一天，ＸＸ找我重新开提货单，我按原来的提货单重新开了一份，他在提货单和他自己的身份证复印件上签字并按手印。当天晚上ＸＸ就把货提走了。又过了一个月，我向ＸＸ催收货款，他开始敷衍我，后来我催急了，他就不接我电话。我通过他人打听到ＸＸ确实把货拖到了应城，但是没有拖到长江埠第二医院的工地。我就让公司的人以公司的名义报警。2014年3月份，通过吴汉良的中间调和，ＸＸ往我的银行卡上打了5000元。后续就再也没有支付货款。我找应城的朋友万某年打听，他说ＸＸ并没有让姓熊的把我这里拖走的钢材拖到长江埠的工地，而是过了几天由姓熊的把钢材卖给了他哥哥。
3、证人刘某、吴某的证言印证了被害人杨某乙的陈述。
4、证人王某、黄某甲的证言证实，长江埠第二医院工地系湖北楚雄建筑有限公司总承包，该工地的钢材系黄某甲通过王某介绍的金某供货，并非被告人ＸＸ。
5、武汉鑫丰号商贸有限公司送货单、结算单、价格鉴证意见书证实，涉案钢材的规格、数量及价值，涉案钢材总价值人民币163588元。
6、武汉鑫丰号商贸有限公司出具的收据、证明、谅解书证实，案发后，被告人ＸＸ的家属主动退还赃款共计人民币18.5万元，鑫丰号公司对ＸＸ的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
7、被告人ＸＸ的供述就其诈骗事实与本案案发的时间、地点、经过及结果及被害人杨某乙的陈述吻合一致。
上述证据真实、合法、有效，足以认定。
公诉机关就指控第一笔诈骗事实提交了下列证据，并经法庭质证、认证：
8、被害人李某的陈述及报案材料：2012年，我通过熊某甲认识了ＸＸ。2012年9月的一天，我、熊某甲、ＸＸ在汉口崇仁路茶叶市场喝茶的时候，ＸＸ说他在四川普雄有一批煤要发往武汉，上下家都找好了，但是缺少资金。他表示我能跟他合作一起把煤发回来的话，每吨给我30元的回报。过了两天，熊某甲跟刘明等人一起到四川普雄看煤，但是没有看到煤。又过了不到一星期，ＸＸ跟熊某甲说他在重庆巫山有一朋友是矿长，手上有2700吨好煤，月底能发到武汉，然后他们又去了巫山，并通过ＸＸ的介绍见到了矿长张老板。于是，我在听了熊某甲和ＸＸ的电话后到了于次日下午和熊某振一起到了巫山。到了巫山，ＸＸ带着我们到福田镇的山上转，并说山下一个大煤仓的煤是张老板储存的煤。ＸＸ表示现在资金缺口是20多万元，如果资金到位，几天就可以装货。于是我答应我来投资缺口的资金，并于当天下午跟ＸＸ到巫山县某建行转账ＸＸ220000元并让ＸＸ写了个条据，我们当时约定，我投资给ＸＸ22万元货款，其余的投资金额由ＸＸ负责，然后共同从巫山发运一批2700吨的煤到武汉，并承诺2012年12月15日装船，12月20日把煤发到武汉舵落口明祥码头，之后再归还我本金和回报款。第二天，我就回武汉等货。过了几天，熊某甲电话说ＸＸ表示还要10天左右才可以采齐2700吨煤发货。到12月份，我找ＸＸ签了一份补充协议。再后来，我每次电话ＸＸ，ＸＸ就回马上到，明天一定到位，或者回个信息现在不方便。我一直就没有看到煤。
9、证人熊某甲的证言：2012年9月，ＸＸ说巫山有2700吨煤，我和刘明到了巫山没看到煤就回了武汉。过了一段时间，ＸＸ说张矿长答应发煤装船，我们就又去了巫山，见到了张兴学矿长。张矿长说由ＸＸ安排发煤。ＸＸ通知熊某振来合作并表示运回这2700吨煤还差22万元，要我找合作伙伴拿钱。我说李某可以做，ＸＸ就让我帮忙通知了李某。随后熊某振、李某一起到了巫山，在巫山吃饭的时候，ＸＸ表示2700吨装船还需要22万元，谁出这个钱，就每吨返30元钱。李某答应了。随后李某给ＸＸ建行卡转账22万元，ＸＸ打了一张22万元的欠条和有关曾诺还款的时间和条件。ＸＸ表示一个星期到货，但是货没有到。我和李某就找ＸＸ签了一个补充协议。补充协议签订之后，我们至今没有见过ＸＸ，ＸＸ也没有还钱给李某。
2012年12月，我在运单上签了字，从巫山市发了一批煤到武汉。这船煤是熊某振出的钱。ＸＸ之前给我说过有好煤就发给李某，煤不好就发给熊某振。因为这批煤质量不好，只有1000多卡，所以我就帮熊某振发回了武汉。我和熊某振在运单上签了字。这批煤运输合同上写的1900吨，实际上大约1200吨。
10、被告人ＸＸ的供述：2006年前后，我一直在跟重庆市巫山县曲尺乡老井沟煤矿的法人张兴学做煤矿生意。2012年9月之前，我与张兴学做了5、6千吨煤炭生意，矿上还差我70多万元。同年9月，熊某甲想和我一起合作巫山县的煤矿，我就答应了，并约着一起去看煤确定怎么合作。同年10月1日左右，我、熊某甲和万某庭到巫山县跟张兴学见面，张兴学说码头上有2700吨煤。我们并跟张兴学说先付一半的货款，剩下的由我负责回款，多退少补。随后张兴学叫万某庭带我们去巫山县福田码头去看了煤。经化验，煤是5200卡左右，质量很好。我就跟熊某甲谈如何合作，合作要30、40万，我们约定一人一半。过了两天，熊某甲就联系了李某和熊某振到了巫山，李某、熊某甲和我三个人就谈合作的事实，我们准备把码头上的2700吨煤都运走，但是得分两次做，第一次做80万元的煤，因只需付一半的钱，要40万，我说还要运费就要熊某甲付22万元，熊某甲最后让李某出这个钱。李某同意了，我就写了个借款协议给李某，李某到银行转账22万给我。当天，我、张兴学及张兴学的老婆一起到了当地工商银行，我给张兴学转了30万元，第二天又转了10万元，又给了他现金5万元。后来，我和熊某甲去码头谈拖煤的事情，但是码头不让拖，我们找到张兴学，张兴学说等他矿上出了新煤再给我们。2012年12月，矿上出了煤，只有4500多卡，我们就拖了一船共1600吨，我给李某打电话说煤已经装船，交给熊某甲可以不，李某说可以。我和熊某甲就跟船老板说到武汉明祥码头交给熊某甲，运货单上填写了熊某甲的名字。随后熊某甲就回武汉接煤。后熊某甲说这煤质量不行，由熊某振拿去卖了。后来，李某一直找我要钱，我们协商过很多次，也没有个结果。在这次生意中，我出资23万元，在运作中还用了3万元，一分钱没有赚到，还亏了。
11、证人熊某乙的证言：我是熊某振的父亲。我从2014年过年后就没有见过熊某振。
12、证人黄某乙的证言：2012年10月，我将曲尺乡老井沟煤矿转让给了张兴学，张兴学欠我人民币300万。后来，张兴学让ＸＸ往我卡号62×××55的银行卡转账人民币20万元。
13、银行交易明细、采矿许可证，重庆市国土资源和房屋管理局关于巫山县曲尺乡老井沟煤矿办矿指示的批示印证了证人黄某乙的证言。
14、煤矿开工承诺书、合同书证实，2010年11月13日，张兴学代表巫山县曲尺乡老井沟煤矿与熊某振的强盛建筑材料厂签订了煤矿包销合同书，合同书有效期为2年。
15、借条、补充协议证实，被告人ＸＸ于2012年10月23日收到李某人民币22万元，该款项用于从巫山发往武汉舵落口明祥码头2700吨煤炭业务，每吨按30元给李某作为借款回报。被告人ＸＸ保证负责2700吨煤炭于2012年12月15日前装船发货，于2012年12月20日到达武汉舵落口明祥码头后，ＸＸ归还李某本金和回报款。
16、业务收费凭证、银行交易明细证实2012年10月23日，李某通过建行转账给ＸＸ人民币22万元。
17、水路运输合同、重庆市水路货物运单（普通）、非税收入一般缴款书证实，2012年12月22日，熊某振与鸿海船签订水路运输合同，后熊某甲、熊某振委托鸿海船自福田水口码头运输原煤1900吨至武汉舵落口码头。
18、公安机关出具的办案说明证实，公安民警多次联系熊某振，但熊某振不配合公安机关工作，公安民警遂出差至应城市城北派出所寻找熊某振，但因熊某振户籍系挂空户，未在此居住，无法找到熊某振，故公安民警未能找到熊某振制作询问笔录；公安民警出差至重庆巫山县寻找张兴学调查情况，但张兴学两个手机号码无法打通，经当地派出所协助调查，仍然无法找到张兴学。
综合上述证据分析：
对于起诉书指控的第一笔被告人ＸＸ诈骗李某22万元的事实的认定，上述8-18等证据证实，2010年11月13日，张兴学与熊某振签订了煤矿包销合同；2012年10月，被告人ＸＸ与李某商定共同投资合作买煤事宜，同年10月23日，被告人ＸＸ收到李某通过建行转账人民币22万元，同日ＸＸ按张兴学的意思往黄某乙的银行卡转账人民币20万元；同年12月27日，从重庆巫山发出一船煤，该批煤装船由熊某甲、熊某振在托运单上签字负责从巫山托运至武汉舵落口，收货人为熊某甲、熊某振。但被告人ＸＸ与证人熊某甲就该批煤的资金来源和归属、去向说法均不一致，公诉机关亦未作出合理解释，且未提交其他证据（张兴学与熊某振的证言）予以佐证，上述证据之间无法形成完整锁链，不能排除合理怀疑，故公诉机关指控被告人ＸＸ诈骗李某22万元的事实不清，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人价值人民币163588元的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ犯诈骗罪的罪名成立。被告人ＸＸ归案后如实供述其罪行，且在庭审中自愿认罪，属坦白，可以从轻处罚。归案后，被告人ＸＸ已退出全部赃款并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条最高人民法院《关于适用﹤中国人民法院共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下：
被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2018年6月3日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴江涛
人民陪审员 郑云华
人民陪审员 胡正汉
二〇一六年二月五日
书 记 员 陈 益