山西省新绛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0825刑初88号
公诉机关新绛县人民检察院。
被告人梁某某，男，汉族，初中文化，广东省湛江市赤坎区人，捕前居住广东省湛江市赤坎区华盛新城。2017年1月11日因涉嫌犯开设赌场罪被新绛县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕，现羁押于新绛县看守所。
辩护人王某某，山西恒胜律师事务所律师。
辩护人梁甲某，山西恒胜律师事务所实习律师。
新绛县人民检察院以新检公诉刑诉[2017]89号起诉书指控被告人梁某某犯开设赌场罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员高张彬出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人王某某、梁甲某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年7月至12月期间，被告人梁某某注册成为“阳光在线”赌博网站代理人，之后通过网络论坛发帖等形式进行推广，吸引玩家在其处购买赌码并组织他人进行网络赌博，从中非法牟利。2016年8月至2016年11月底，赵某某先后多次花费203400元在被告人梁某某处购买赌码用于赌博，获利55335元。被告人梁某某在代理“阳光在线”网络赌博期间，以王甲某名义先后办理了建行卡（账号为：621700313000645XXXX）、工行卡（账号为：621226201500948XXXX）、农行卡（账号为：622848062670000XXXX）用于赌博资金往来，涉赌金额554835元。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，以被告人梁某某犯开设赌场罪，请依法判处。
被告人梁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：
2016年7月份至12月份期间，被告人梁某某注册成为“阳光在线”赌博网站代理人，并通过网络论坛发帖等形式进行推广，吸引玩家在其处购买赌码并组织他人进行网络赌博，从中非法牟利。被告人梁某某在代理“阳光在线”网络赌博期间，以王甲某名义先后办理了建行卡（账号为：621700313000645XXXX）、工行卡（账号为：621226201500948XXXX）、农行卡（账号为：622848062670000XXXX）用于赌博资金往来。参赌人员给被告人梁某某转账及梁某某给参赌人员转账涉赌金额共计554835元。
上述事实，有公诉机关当庭提交了下列证据：
（一）、书证
1、2016年7月1日至2016年12月1日赵某某在中国农业银行卡号为：622848304058076XXXX的交易明细，证实赵某某通过该卡向梁某某以王甲某名义办理的农行卡转账3万元、向梁某某以王甲某名义办理的建行卡转账1027元、梁某某以王甲某名义办理的工行卡向赵某某该卡转账16027元的事实。
2、新绛县公安局在中国建设银行新绛支行查询梁某某以王甲某名义办理的建行卡（卡号为：621700313000645XXXX）2016年7月12日至2016年12月1日期间的交易明细，以证实梁某某在此期间的赌资往来账户明细。
3、新绛县公安局在中国工商银行湛江分行查询梁某某以王甲某名义办理的工行卡（卡号为：621226201500948XXXX）2016年11月4日至2016年12月1日期间的交易明细，以证实梁某某在此期间的赌资往来账户明细。
4、新绛县公安局在中国农业银行湛江支行查询梁某某以王甲某名义办理的农行卡（卡号为：622848062670000XXXX）2016年11月11日至2016年12月1日期间的交易明细，以证实梁某某在此期间的赌资往来账户明细。
5、新绛县公安局在中国建设银行新绛支行查询张某某的银行卡（卡号为：6217000036000529XXXX）2016年7月1日至2016年12月1日期间的交易明细，以证实该卡在2016年11月16日、2016年11月18日分两次向梁某某以王甲某的名义办理的建行卡内汇入4万元、10万元的事实。
6、赵某某微信转账凭证两张，证实2016年8月5日赵某某通过微信向阳光在线转账11笔，总计33400元，阳光在线向其转账7000元的事实。
7、梁某某涉案银行账号来往明细统计表，证实赵某某给梁某某汇款203400元，梁某某给赵某某汇款55335元。梁某某共收到参赌人员转账371700元，梁某某给参赌人员转账183135元的事实。
8、王甲某对梁某某的辨认笔录一份，证实王甲某对被告人梁某某照片辨认的事实。
9、梁某某户籍证明，证实被告人梁某某的身份信息价及其具有完全刑事责任能力的事实。
10、湛江市公安局赤坎分局中华派出所证明一份，证实梁某某在此之前无犯罪记录的事实。
11、新绛县公安局行政处罚决定书一份，证实赵某某因报假案、赌博被新绛县公安局行政拘留二十日并罚款2000元的事实。
（二）、证人证言
1、赵某某的询问笔录，其陈述：“2016年7月份的一天，我打开“阳光在线”网站，通过网站上的联系电话与梁某某取得联系，在梁某某处购买赌码，并在梁某某担任代理的网站上进行赌博。经过协商，每次都是我将现金转账到对方指定的账户内，对方将赌博账号和密码给我，并将赌码打进我的账号内，赌码一分为一元人民币。在2016年7月至11月期间，我总共给梁某某转账约23万左右用于购买赌码，通过银行转账17万元，其中使用张某某银行卡转账14万元，用我的银行卡转账3万元，其余都是通过微信转账的。”
2、张某某的询问笔录，其陈述：“我和赵某某是朋友关系，一起经营氧化皮生意，我负责资金，赵某某负责客源和销路。我的建行卡平时赵某某使用，他联系好货源后用这张卡给客户打钱，卡里的钱是我的，我对赵某某在网上购买百家乐筹码不知情。”
3、王甲某的询问笔录，其陈述：“我和梁某某是初中同学，2016年7月份左右，梁某某以周转资金为由，让我在工商银行、建设银行、农业银行以自己名义各办理了一张银行卡，办好后交给梁某某使用，到2016年12月1日，梁某某打电话联系我，让我到银行将上述三张银行卡销户。”
（三）、被告人的供述和辩解
被告人梁某某的讯问笔录，其供述：“2016年8月份左右，我通过“小胖”介绍，成为网上百家乐赌场代理商，之后通过网络论坛发帖等形式进行推广，吸引百家乐玩家在我跟前买赌码，我从中牟利。在代理网络百家乐赌博期间，我让朋友王甲某以他的名义在工商银行、建设银行、农业银行以各办理了一张银行卡，办好后交给我使用，用于赌资的流动。这三张卡的交易记录里跟外地卡的交易基本都是网上赌博输赢的金钱往来，跟本地交易是给“小胖”的钱。这三张卡中建行卡有一笔三千多元的交易是我朋友叫我帮他转给别人的，其余的钱应该都是赌博时的资金往来。我在“阳光在线”做代理时一共有八、九个会员，有浙江金华、浙江杭州、河南郑州、陕西渭南、陕西西安、山西运城、北京、上海这几个地方的人，这些人都是我通过电话上的来电显示判断的。2016年8月至11月期间，运城籍的玩家通过1593556****的电话联系我上百家乐赌分十次以上，给我转了不到25万元。最后一次上分时，对方称要占成，通过协商，他一次给我转账10万元占五成。我按约定给他出了20万的赌码，几天后，这名男子赢了5万赌码，并让我将所有的赌码换成现金给他，根据双方约定，我应该支付他12万多元，因为自己当时结婚需要用钱，我就将卡上应该支付给对方的钱一次性全部取走，然后打电话给王甲某，让他将卡全部销户，还断绝了与下线玩家的全部联系。”
以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，被告人梁某某均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人梁某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理为开设赌场人员及参赌人员提供网络百家乐赌分，其行为构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控的罪名成立。被告人自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。经调查，被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告其缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条的规定，判决如下：
被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王 小 坚
审判员 黄艳人民陪审员王珉
二〇一七年七月二十一日
书记员 卫 晓 红