广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法刑初字第151号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人卢某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月9日被羁押，同年4月14日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人李书华，内蒙古义源律师事务所律师。
辩护人郭冠群，广东深兴律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2013）3194号起诉书指控被告人卢某犯合同诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝安区人民检察院指派检察员徐娜佳出庭支持公诉，被告人卢某、辩护人李书华、被害单位的共同委托代理人郭仪君到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，被害人蒋某（深圳全球运通国际物流有限公司法人）、温某（深圳原飞航物流有限公司法人）、潘某（深圳世必达国际货运有限公司法人）三人均做国际物流生意，UPS是家全球网络的物流公司，蒋某等人取得了香港UPS的代理权，通过香港UPS向世界各地发运货物。作为发货人必须要有UPS的帐号来做担保，蒋某等人有香港UPS的付款账户，折扣为3.9折。但蒋某等人也可以使用其他国家UPS帐号来给香港UPS付款。2012年11月，蒋某等人经朋友介绍认识了一名叫冯良的人（冯良即为本案被告人卢某），卢某冒称其是青岛鑫泽宇国际货运代理有限公司工作人员，称其朋友胡旭红有西班牙UPS的账户，折扣是2.7折。双方沟通了几次以后，蒋某等人通过卢某提供的西班牙UPS账户做了四单测试业务，发货一星期以后即有账单回馈，显示货物运费享受了2.7折优惠。双方即准备正式合作，2012年11月24日，蒋某按照卢某要求向卢某提供的户名为冯璐的账户汇入10万元人民币保证金。蒋某等人曾就账户为何不是卢某本人账户提出质疑，卢某的回答是冯璐是其姐姐（实际上冯璐是其女朋友），被害人便没有再怀疑，接着，被害人蒋某等人又于2012年12月3日向某账户汇入30万元人民币运费。12月10日，卢某向蒋某等人追要40万元预付款运费，被害人于12月10日通过邮件询问为何之前所付运费一直未见账单，（因为按照正常情况，货物发出后一星期应该有账单反馈给发货方）询问是否国外出现问题，卢某于12月11日回复国外账户持有人没问题，是西班牙UPS给出的账单不及时，并称UPS承诺周五前会补齐11月的账单。2012年12月12日，被害人向某账户再次汇入40万元人民币运费。2013年1月25日，香港UPS告知被害人西班牙UPS无付款，被害人于1月26日询问卢某为何西班牙UPS无付款，卢某称会联系西班牙方，当天再无回复，并手机关机，切断与被害人的一切联系，于某被害人报案。2013年4月，被告人卢某在青岛被公安机关抓获。
公诉机关认为被告人卢某的行为已构成合同诈骗罪，并提交相关证据证实指控的事实。
被告人卢某承认指控的事实。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人卢某犯合同诈骗罪的定性没有异议，但其具有从轻、减轻情节：（1）从本案的案情来看，卢某前期是积极促成合同履行的，在收到被害人的款项后便向路光宇支付32万元的运费，但因为受到路光宇、胡旭红的欺骗，才产生逃避被害人的想法，被告人的主观恶性较小；（2）本案的犯罪数额应为48万元，而非80万元。因为卢某在收到被害人的款项后为履行合同向路光宇支付了32万元的运费，这部分款项卢某没有处分权，不应认定为卢某的犯罪数额；（3）卢某已经积极退还被害人的款项，被害人对卢某表示谅解，并表示不再追究卢某的刑事责任；（4）被告人卢某没有犯罪前科，此次犯罪纯属偶然；（5）被告人卢某的家庭十分困难，其本人离异，其是家中独子，父亲患有胃癌晚期，还有二个未成年子女需要其照顾。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，深圳全球运通国际物流有限公司、深圳原飞航物流有限公司、深圳世必达国际货运有限公司三家公司均经营国际物流生意。UPS是家全球网络的物流公司，三家公司取得了香港UPS的代理权，通过香港UPS向世界各地发运货物。作为发货人必须要有UPS的帐号来做担保，三家公司有香港UPS的付款账户，折扣为3.9折。2012年11月，深圳全球运通国际物流公司法定代表人蒋某、深圳原飞航物流有限公司法定代表人温某、深圳世必达国际货运有限公司法定代表人潘某三人经朋友介绍认识了被告人卢某。卢某自称叫冯良，是青岛鑫泽宇国际货运代理有限公司的工作人员，称其朋友胡旭红有西班牙UPS的账户，折扣是2.7折。双方沟通了几次以后，蒋某等人通过卢某提供的西班牙UPS账户做了四单测试业务，发货一星期以后即有账单回馈，显示货物运费享受2.7折优惠。双方即决定正式合作。2012年11月24日，蒋某按照要求向卢某提供的户名为冯璐的账户汇入人民币10万元的保证金，又分别于2012年12月3日、12月12日向某账户汇入人民币70万元的运费。2012年12月17日，卢某收到西班牙UPS通过邮件发过来的账单，此账单显示运费折扣为4.1折。后卢某多次向西班牙UPS发邮件表示折扣出现问题，并于12月底通知蒋某等人折扣账户出现问题，要求延迟发货。
2013年1月25日，香港UPS告知蒋某等人西班牙UPS没有收到胡旭红帐户的付款。蒋某等人便向卢某询问情况，卢某称会联系西班牙方，之后再无回复。蒋某等人再次联系卢某时，发现其手机关机，通过QQ、邮箱等也无法联系到卢某，于某报案。2013年4月，公安人员在青岛将被告人卢某抓获，并冻结户名为冯璐的账号，内有人民币312，646.37元。
经侦查，卢某于2012年11月至2013年1月份期间先后汇款人民币32万元到介绍胡旭红给卢某认识的路光宇提供的帐户，同时备注支付UPS运费。另有人民币167，353.63元被卢某用于个人消费。
经本院调解，被告人卢某的家属已代其与蒋某三人达成和解协议，并已退还部分赃款，蒋某等人对被告人卢某表示谅解，并表示不再追究被告人的刑事责任。
上述事实，有经当庭质证的（1）被告人卢某的供述；（2）被害人蒋某、潘某、温某的陈述；（3）书证、物证：抓获经过、被告人的身份信息、转帐业务回单三张、协助冻结财产通知书、冯璐账号交易明细，鑫泽宇公司出具的情况说明、报案申请及附件、营业执照复印件、顺风速递单复印件、署名冯璐的证明、署名冯良的证明、卢某和冯璐户口簿复印件、原飞航公司委托卢某办理UPS快递业务的账单、被害单位提供的西班牙UPS测试账单、双方没有签字的协议书、卢某与被害人之间的邮件往来、情况说明、被害人提供的UPS账单、路光宇身份信息及出入境证明、王鲁彦账户信息、卢某与路光宇共用邮箱内从2012年9月至2013年1月8日的相关邮件（经翻译）、被告人父亲住院的病历等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卢某无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币48万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
现有证据反映，本案三被害公司在与卢某正式合作之前，先使用涉案的UPS帐户测试了四单货物，账单显示货物运费享受2.7折。但在正式合作后，账单却显示为4.1折。卢某在2012年12月17日发现这一情况后，确有与西班牙UPS表明帐户折扣出现问题，后又通知蒋某等人延迟发货。而且，在收到被害方支付的80万元运费后，卢某向路光宇提供的帐户汇入了32万元，备注支付UPS运费。因此，从现有证据很难认定被告人在与蒋某等人合作之初具有诈骗财物的故意。但是，在被害人向卢某询问为何西班牙UPS无付款的情况之后，卢某不但没有给予任何回复，还关闭手机并切断与被害人的一切联系，而且将其中的16万余元用于个人消费。其本人在之前的笔录中也称因被害人总打其电话而关机，且以为用的是假名，被害人找不到其。由此，从被告人后期的行为表现来看，其非法占有的目的是显而易见的，故应认定构成合同诈骗罪。综上，辩护人关于卢某汇给路光宇的32万元不宜计入犯罪数额的辩护意见本院予以采纳，对公诉机关关于该笔数额的指控本院不予支持。
另，被告人在案发后已积极与被害人协商退款事宜，并已退还大部分款项，获得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。
综合被告人的犯罪情节及悔罪表现，本院认为对其适用缓刑不致再危害社会，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人卢扬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 奚 少 君
人民陪审员 朱 维 荣
人民陪审员 陈 文 伦
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 周 治 燕
书 记 员 张里奕（兼）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。