浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）浙嘉刑初字第11号
公诉机关浙江省嘉兴市人民检察院。
被告人邹予岚。2010年1月14日因本案被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
辩护人陈芬娟、钱益波。
被告人蔡印。2010年3月26日因本案被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
浙江省嘉兴市人民检察院以嘉检刑诉（2010）100号起诉书指控被告人邹予岚、蔡印犯虚报注册资本罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2011年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2011年3月21日公开开庭审理了本案。嘉兴市人民检察院指派检察员程燕、代理检察员陈姗出庭支持公诉，被告人邹予岚、蔡印及辩护人钱益波到庭参加诉讼。在审理过程中，本院根据《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第一条之规定，经浙江省高级人民法院批准，对本案延长审理期限一个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）虚报注册资本罪
2008年3月间，被告人邹予岚、蔡印明知自身无资金能力，采用“借资空转”方式注册成立了嘉兴市妙吉祥进出口有限公司，即借款3500000元用于验资，并在公司成立后不久即将注册资金陆续抽走，用于偿还被告人邹予岚的个人债务。
（二）诈骗罪
2008年1月至2009年8月间，被告人邹予岚明知无偿还能力，伙同被告人蔡印，以非法占有为目的，采用高额利息、利润分红等为诱饵，以嘉兴市妙吉祥进出口有限公司贸易经营、对外投资为幌子，从王某等10余处共计骗取人民币15254600元，所得款项用于偿还被告人邹予岚的个人债务及被告人邹予岚、蔡印日常支出等。
（三）信用卡诈骗罪
2008年7月，被告人蔡印在无经济偿还能力的情况下以个人名义在交通银行股份有限公司嘉兴分行办理了两张信用卡，其后被告人邹予岚、蔡印使用该信用卡在美容院等处透支消费，截止2009年8月二被告人逃离嘉兴时两张信用卡内透支金额分别为6489.43元和16947.3元，共计人民币23436.73元。被告人蔡印在规定的期限内未归还透支款，银行为此多次电话、定期信件催收，至案发该款仍未归还。
为证明指控事实，公诉人当庭出示或宣读了证人证言、公司登记审核表、企业法人营业执照、专项审计报告、账户明细、借条、消费明细等证据。公诉机关认为，被告人邹予岚、蔡印的行为均已构成虚报注册资本罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪。两被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。诈骗共同犯罪中，蔡印系从犯，应当从轻或者减轻处罚。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百六十六条、第一百九十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定依法判处。
二被告人当庭对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人邹予岚的辩护人提出，被告人所犯诈骗罪中，被害人追求高额利息，存在过错；邹予岚主观恶性小，归案后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗
2008年1月至2009年8月间，被告人邹予岚明知无偿还能力，伙同被告人蔡印，以非法占有为目的，以嘉兴市妙吉祥进出口有限公司贸易经营、对外投资的名义，采用高额利息、分红作诱饵等手段，从王某、于某等10余处共计骗取人民币15254600元，所得款项用于偿还被告人邹予岚的个人债务及被告人邹予岚、蔡印日常支出等。具体如下：
1、2008年1月至7月间，被告人邹予岚、蔡印以经营纺织原料贸易为由，隐瞒个人的资金状况，向王某借款90000元，归还30000元，骗取余款60000元。
2、2008年3月至2009年间，被告人邹予岚、蔡印以经营纺织原料贸易为由，隐瞒个人的资金状况，骗取于某、祝某、冯某借款共计4020000元。
3、2008年6月至2009年2月间，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了筹集资金用于投资、经营等事实，向龚某借款675000元，归还170000元，骗取余款505000元。
4、2008年9月至2009年4月间，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了买地皮造厂房、投资纺织生产流水线等事实，向许某借款2740000元，归还808400元，骗取余款1931600元。
5、2008年10月至12月间，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了公司经营需要资金等事实，向陈某乙借款3000000元，归还1100000元，骗取余款1900000元。
6、2008年12月份，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了经营纺织原料项目等事实，向嘉兴市万事达经贸有限公司借款5000000元，归还800000元，骗取余款4200000元。
7、2009年3月份，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，以公司经营需要资金为由，向浙江汇丰担保有限公司借款4000000元，归还1698000元，骗取余款2302000元。
8、2009年5月27日，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了购买地皮开办化纤厂等事实，骗取嘉兴市迪贝斯电声有限公司50000元。
9、2009年7月份，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了购买地皮开办化纤厂等事实，向左剑平借款280000元，归还80000元，骗取余款200000元。
10、2009年7月份，被告人邹予岚、蔡印隐瞒个人的资金状况，虚构了购买地皮开办化纤厂等事实，向应建强借款436000元，归还350000元，骗取余款86000元。
以上事实，有经当庭举证、质证的被害人王某、于某、祝某、冯某、龚某、许某、陈某乙、施某、查某、顾某、左剑平、应建强陈述，证人钱某、陈某甲、丁某、李某等人证言，专项审计报告，账户明细及转账证明，借条及借款协议等证据证实，被告人邹予岚、蔡印亦供认不讳，所供与上述证据可相互印证。
二、虚报注册资本
2008年3月间，被告人邹予岚、蔡印明知自身无资金能力，采用“借资空转”方式注册成立了嘉兴市妙吉祥进出口有限公司，即借款3500000元用于验资，并在公司成立后不久即将注册资金陆续抽走，用于偿还被告人邹予岚的个人债务。
以上事实，有经当庭举证、质证的验资报告，证人孙某证言，公司设立登记审核表，企业法人营业执照，嘉兴市妙吉祥进出口有限公司账户资金进出记录等证据予以证实，被告人邹予岚、蔡印亦供认不讳，所供与上述证据可相互印证。
三、信用卡诈骗
2008年7月，被告人邹予岚授意被告人蔡印在无经济偿还能力的情况下，以蔡印个人名义在交通银行股份有限公司嘉兴分行办理了两张信用卡（信用卡帐户分别为52×××08、52×××07），供二人在美容院等处透支消费，截止2009年8月二被告人逃离嘉兴时两张信用卡内透支金额分别为6489.43元和16947.3元，共计人民币23436.73元。被告人蔡印在规定的期限内未归还透支款，银行为此多次电话、定期信件催收，至案发该款仍未归还。
以上事实，有经当庭举证、质证的银行卡申请表、欠款明细、银行催讨记录及情况说明等证据予以证实，被告人邹予岚、蔡印亦供认不讳，所供与上述证据可相互印证。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人邹予岚伙同蔡印以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币15254600元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邹予岚伙同蔡印在申请公司登记过程中使用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记管理部门，虚报注册资本数额巨大，后果严重，其行为均已构成虚报注册资本罪。被告人邹予岚伙同蔡印以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支23436.73元，数额较大，其行为均又构成信用卡诈骗罪。被告人邹予岚、蔡印均系一人犯数罪，应数罪并罚。诈骗共同犯罪中，被告人邹予岚系主犯；被告人蔡印起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人为达诈骗目的，以高额利息或分红等手段诱使被害人同意借款，不能据此认为被害人具有刑法意义上的过错，辩护人就此所提不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百六十六条、第一百九十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹予岚犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人蔡印犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金十万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决生效后十日内履行）。
三、扣押在案的赃款赃物，发还被害人；继续追缴被告人邹予岚、蔡印的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 沈宏宇
代理审判员 张 筱
人民陪审员 徐志毅
二〇一一年四月二日
书 记 员 张叶娟