浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0327刑初1292号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人陈木火，男，1981年9月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2015年12月17日被苍南县公安局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人周晓忠，浙江诚鼎律师事务所律师。
被告人陈自德，男，1983年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2015年12月18日被苍南县公安局刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人郑州，浙江诚鼎律师事务所律师。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2016]1085号起诉书指控被告人陈木火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈自德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月26日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员陈德星出庭支持公诉，被告人陈木火、陈自德，辩护人周晓忠、郑州到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2015年7月份的一天，被害人杨某1通过网络聊天认识一个QQ名为“青丝绕手”的人（身份待查），该“青丝绕手”虚构可通过入侵博彩网站修改赔率的方式进行赚钱的事实，骗取被害人杨某1投注，并要求将赚取的利润平分，被害人杨某1信以为真，遂在2015年7月18日至2015年8月20日期间多次在“青丝绕手”提供的博彩网站账号上投注，直至2015年8月21日才发现该博彩网站已无法登陆。期间，被害人杨某1共被骗人民币30余万元，其中78400元转入以唐某丢失的身份证办理中国农业银行卡（账号62×××73）。
2015年8月份左右一天，一男子（身份不明）和被告人陈木火联系称自己从其处购买的一张账户名为唐某的农业银行卡被锁并要求其帮忙解锁，被告人陈木火明知卡内存款系犯罪所得，仍将该张银行卡以及办卡人的身份证交给被告人陈自德，让其帮忙找到与卡主身份证照片相似的人将该银行卡解密并取走卡内的赃款，被告人陈自德明知卡内存款系犯罪所得，仍将该涉案银行卡及办卡人身份证交给邓某，邓某发现其妻林某2与唐某相像，即同意帮忙并与被告人陈木火约定取款后赃款平分。尔后，邓某和林某2冒用唐某身份共同到中国农业银行长沙望城支行办理密码修改手续，并从银行卡网点和ATM机上分多次将卡内的赃款人民币26100元取出，事后将其中的13100元存入自己卡中，并将剩余的人民币13000元赃款存入被告人陈木火提供的账号上。
二、妨害信用卡管理事实
2014年年初开始，被告人陈木火从QQ网名为“小云”（身份待查）处非法购买200多张他人身份证及100多张手机卡，并召集倪某、杨某2、俞某、林某1、黄某（均已判决）、游某（另案处理），冒用他人身份到四川省等地各银行办理银行卡，然后将这些银行卡出售给他人非法牟利。经查，倪某等人在被告人陈木火的指使下冒用他人身份办理了至少64张银行卡。
2015年12月17日，四川省眉山市公安局查获被告人陈木火，并从其住处查获他人身份证138张、银行卡49张、人民币2355元。
上述事实，被告人陈木火、陈自德在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯邓某、林某2、倪某、杨某2、俞某、林某1、黄某的供述，被害人杨某1的陈述、归案经过、情况说明、辨认笔录、银行交易明细清单、银行卡开户资料、扣押清单、刑事判决书、户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈木火、陈自德明知系犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈木火违反国家信用卡管理法规，使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人陈木火一人犯有数罪，应予以数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人陈木火、陈自德的地位、作用虽略有不同，但对赃款的及时转移等都起到了关键作用，均不宜认定为从犯。被告人陈木火、陈自德归案后能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但关于从犯的辩护意见，不予采纳。公诉机关建议以妨害信用卡管理罪判处被告人陈木火有期徒刑四年至六年、以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年至二年，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈自德有期徒刑六个月至一年六个月的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人陈木火犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币55000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2021年2月16日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人陈自德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2016年12月17日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、责令被告人陈木火、陈自德于本判决生效之日起十日内共同退赔违法所得人民币26100元，返还被害人杨凡。
四、暂扣于苍南县公安局的被告人陈木火违法所得人民币2355元，予以没收，上缴国库。
五、扣押于苍南县公安局的作案工具笔记本电脑1台、身份证138张、银行卡49张、6代苹果手机1部、VIVO手机1部，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄崇彬
人民陪审员 钟锦凯
人民陪审员 丁良波
二〇一六年十二月十二日
代书 记员 林庆锌
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
……
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条……
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
……
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；