浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第159号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人郑某甲，农民，家住浙江省兰溪市。因犯合同诈骗罪于2002年1月28日被本院判处有期徒刑七年，于2006年4月17日刑满释放。因本案于2014年7月21日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
被告人姚某，个体工商户，家住浙江省兰溪市。因涉嫌赌博罪于2014年6月12日被兰溪市公安局依法刑事拘留，同年6月25日被依法取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年8月18日被兰溪市公安局依法刑事拘留，同年8月25日被依法监视居住。
被告人沈某，农民，家住浙江省兰溪市。因本案于2014年9月28日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）144号起诉书指控被告人郑某甲犯诈骗罪，被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和赌博罪，被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员王宏伟出庭支持公诉，被告人郑某甲、姚某、沈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，1、2013年12月31日，被告人郑某甲以租车使用为名，从兰溪市顺驰租赁服务部租得价值人民币66500元的浙G×××××马自达牌轿车一辆，后被告人郑某甲将该车抵押给姚某处。被告人姚某明知该车不是被告人郑某甲所有，仍接受该车抵押借款。2、2013年11月份的一天，郭某甲从车主傅某处租得价值人民币35000元的浙G×××××丰田轿车一辆。被告人郑某甲因郭某甲向其催讨一万元，虚构到朋友“忠忠”处借钱，并提出临时借用浙G×××××丰田轿车，当日被告人郑某甲却将该车抵押给沈某。被告人沈某明知浙G×××××丰田轿车不是郑某甲所有，仍同意抵押借款。3、2014年5月中、下旬，被告人姚某伙同施祖康、吴宽波（均已判刑）等人，以营利为目的，在兰溪市灵洞乡第五水泥厂、板桥村、凯旋路等地，组织他人以“白心宝”赌博的方式赌博四场，从中抽头渔利共计人民币33600元。案发后，被告人姚某主动到公安机关投案。针对上述的事实，公诉机关当庭宣读和出示了三被告人的供述与辩解，同案犯施祖康、吴宽波的供述，被害人傅某、童某的陈述，证人季某、赵某、朱某、高某、蒋某、宋某、叶某、郭某甲、郑某乙、郭某乙、严某、叶应建、包某的证言，抓获经过、自首证明文书、刑事判决书、罪犯档案资料、接受证据材料清单、汽车租赁使用合同、机动车行驶证、汽车借用合同、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、信用卡明细表、借条、情况说明、车辆档案、户籍信息、立功证明文书，兰溪市价格认证中心《关于涉案轿车的价格鉴定结论书》，以及三被告人的身份证明等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人郑某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪；被告人姚某、沈某明知是赃物而予以抵押，数额较大，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人姚某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利数额较大，其行为已经构成赌博罪。
被告人郑某甲对于起诉书指控的第一起犯罪事实无异议，但辩称起诉书指控的第二起浙G×××××轿车系郭某甲从租赁公司租来的，系郭某甲让其将该车进行抵押借款的；且提出其系投案自首。
被告人姚某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人沈某对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，但提出车辆抵押系郑某甲在向其借款半个月后才将车辆抵押其处。
经审理查明，（一）诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分
2013年10月，被告人郑某甲向姚某借款人民币40000元，并以其从汽车租赁公司租用的一辆轿车为抵押。2013年12月31日9时至10时，被告人郑某甲以租车自用为名，从季某经营的兰溪市顺驰租赁服务部租得被害人童某所有的价值人民币66500元的浙G×××××马自达牌轿车一辆；2014年1月初的一天，被告人郑某甲将浙G×××××马自达牌轿车抵押给姚某，以换回原先抵押的轿车。被告人姚某明知浙G×××××马自达牌轿车不是被告人郑某甲所有，且没有合法有效的来历凭证，仍接受被告人郑某甲的抵押。
2013年11月份的一天，郭某甲从被害人傅某经营的兰溪市为众汽车陪驾服务部租得价值人民币35000元的浙G×××××丰田牌轿车一辆，租期2天。后郭某甲向郑某甲催讨债务10000元，被告人郑某甲向郭某甲谎称其到“忠忠”处借款，郭某甲遂将其租用的浙G×××××丰田牌轿车给郑某甲使用，并出具了由其作为借款人、郑某甲作为担保人、出借人空白的借款合同。当日被告人郑某甲以浙G×××××丰田牌轿车为抵押，从沈某处借款人民币10000元（扣除利息，实际借得人民币9000元），后被告人郑某甲将借得的人民币9000元还给了郭某甲。被告人沈某明知浙G×××××丰田牌轿车不是郭某甲和被告人郑某甲所有，且没有合法有效的来历凭证，仍接受被告人郑某甲的抵押。借款次日，郑某甲告知郭某甲浙G×××××丰田牌轿车已被其抵押于“忠忠”处借款，后被害人傅某向郭某甲催讨租金，郭某甲提出该车已被郑某甲抵押故让郑某甲续租，双方都表示同意。车辆抵押后，郭某甲、郑某甲均向傅某支付过浙G×××××丰田牌轿车的租金。
案发后，浙G×××××马自达轿车、浙G×××××丰田轿车均已被公安机关追回，并已发还给各被害人。
（二）赌博罪
2014年5月份，被告人姚某伙同施祖康、吴宽波（均已判刑）以营利为目的，组织他人聚众赌博，三人约定分工及利润分配，其中被告人姚某负责提供、管理赌资，施祖康负责联系赌客聚赌、吃赔及抽头钱，吴宽波负责保管赌资及现场放账。5月16日至5月30日期间，被告人姚某伙同施祖康、吴宽波，先后组织叶应建、郭某乙、包某等人在兰溪市灵洞乡第五水泥厂厂房内、兰溪市灵洞乡板桥村赵勤家中、兰溪市凯旋路姚某经营的租车店内，以“白心宝”的方式聚众赌博四场，并从中抽头渔利共计人民币33600元。
案发后，所有赃款已全部被公安机关追缴；2014年6月11日，被告人姚某向公安机关投案自首。
另查明，2014年7月19日，被告人姚某驾驶车辆从兰溪市灵洞乡烟溪村跟随被告人郑某甲，并将被告人郑某甲驾驶的车辆及路线告知民警，后被告人郑某甲在兰溪市云山街道中山路被民警抓获。
证明上述事实的证据有公诉机关当庭宣读和出示的三被告人的供述与辩解，同案犯施祖康、吴宽波的供述，被害人傅某、童某的陈述，证人季某、赵某、朱某、高某、蒋某、宋某、叶某、郭某甲、郭某乙、严某、叶应建、包某、郑某乙的证言，抓获经过、自首证明文书、刑事判决书、罪犯档案资料、接受证据材料清单、汽车租赁使用合同、机动车行驶证、汽车借用合同、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、信用卡明细表、借条、情况说明、车辆档案、户籍信息、立功证明文书，兰溪市价格认证中心《关于涉案轿车的价格鉴定结论书》，以及三被告人的身份证明等证据，其中对于证人郭某甲的证言，结合被告人郑某甲的辩解及其他证据，予以综合采信；对于其他证据，三被告人均未提出实质性异议，本院予以确认。
本院认为，被告人郑某甲以非法占有为目的，采用将所租车辆进行抵押套取现金的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人姚某、沈某明知被告人郑某甲用于抵押借款的车辆不是其本人所有，且没有合法有效的来历凭证，仍接受车辆抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人姚某伙同他人以营利为目的，聚众赌博并从中抽头渔利33600元，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立，本院予以成立。被告人姚某犯赌博罪部分系与他人共同故意犯罪；被告人姚某一人犯二罪，依法予以数罪并罚；被告人姚某犯赌博罪后，主动向公安机关投案自首，依法可对该部分犯罪予以从轻处罚；被告人姚某协助公安机关抓捕被告人郑某甲，系立功，依法予以从轻处罚；被告人姚某归案后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，依法对该部分犯罪予以从轻处罚。被告人沈某在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人郑某甲能供述基本犯罪事实，并能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。案发后，涉案车辆均已被追回，赌博所得的赃款现已全部退出，可酌情对各被告人从轻处罚。
被告人郑某甲辩称，浙G×××××轿车系郭某甲让其将该车进行抵押借款。本院认为，公诉机关提供的现有证据不能证明该事实，且郭某甲的行为并不影响被告人郑某甲的诈骗犯罪构成。被告人郑某甲提出其系投案自首。经查明，被告人郑某甲系在兰溪市云山街道中山路被民警抓获归案；从办案民警出具的“情况说明”及被告人郑某甲由兰溪市灵洞乡烟溪村前往兰溪市云山街道中山路的路径看，也不能反映被告人郑某甲系自动投案或在投案途中，故被告人郑某甲的行为不能认定为投案自首，对其辩解，本院不予采纳。
为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯、维护司法机关的正常活动及社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月21日起至2017年7月20日止），并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐肖琴
人民陪审员 刘友富
人民陪审员 郎惠民
二〇一五年五月七日
书 记 员 杨旭娟