辽宁省大连市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑二终字第339号
原公诉机关辽宁省瓦房店市人民检察院。
上诉人（原审被告人）景某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2013年9月7日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院取保候审。
辩护人赵文莲，辽宁北方明珠律师事务所。
上诉人（原审被告人）林某甲。因涉嫌犯赌博罪于2013年10月18日被瓦房店市公安局刑事拘留，2013年11月4日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院取保候审。
原审被告人唐某。因涉嫌犯赌博罪于2013年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2013年9月6日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院决定逮捕，2015年2月16日被该院取保候审。
原审被告人鞠某。因涉嫌犯赌博罪于2013年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2013年9月5日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院决定逮捕，2015年2月16日被该院取保候审。
原审被告人许某。因涉嫌犯赌博罪于2013年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2013年9月6日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院决定逮捕，2015年2月16日被该院取保候审。
原审被告人毕某。因涉嫌犯赌博罪于2013年8月8日被瓦房店市公安局取保候审。2014年12月29日被瓦房店市人民法院取保候审。
辽宁省瓦房店市人民法院审理辽宁省瓦房店市人民检察院指控原审被告人景某犯开设赌场罪、原审被告人林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某犯赌博罪一案，于2015年2月16日作出（2015）瓦刑初字第100号刑事判决。原审被告人景某、林某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员杨涛出庭履行职务。上诉人景某及其辩护人赵文莲、上诉人林某甲、原审被告人唐某、鞠某、许某、毕某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年，被告人景某明知“扬帆国际”网站是赌博网站，仍从杨某甲处获得该网站的acha5028、acha5025、acha5026等会员账号，景某将其中的acha5025、acha5026会员账号交给蔡某某（已判决）使用并从中获利，景某用会员账号acha5028进行投注并从中获利。2013年3月1日至5月31日、2013年6月20日至8月6日期间，上述三个会员账号的投注金额合计人民币6608938元。被告人景某从杨某甲处获得该网站代理账号cha7774、cha0007，并在代理账号下发展蔡某某等作为下线从中获利，该代理账号的投注金额合计人民币8234741元。
被告人林某甲明知“扬帆国际”网站是赌博网站，通过刘某（已判刑）介绍从杨某甲处获得该网站acha2031、ccha3007的会员账号，自己和他人参与投注，并从中获利。2013年3月1日至5月31日、2013年6月20日至8月6日期间，该会员账号下投注金额为人民币5670264元。
被告人唐某明知“扬帆国际”网站是赌博网站，通过山某某（已判刑）介绍从杨某乙处获得该网站acha2032的会员账号，接受他人投注并从中获利。2013年3月1日至5月31日、2013年6月20日至8月6日期间，该会员账号下投注金额为人民币2045546元。
被告人鞠某明知“扬帆国际”网站是赌博网站，从杨某甲处获得该网站acha5001的会员账号，自己和他人参与投注，并从中获利。2013年3月1日至5月31日、2013年6月20日至8月6日期间，该会员账号下投注金额为人民币1227746元。
2012年6月至10月间，刘某从杨某甲处获得“扬帆国际”网站会员账号后，交给毕某使用并从中获利，被告人毕某使用该会员账号，自己和他人参与投注，并从中获利，毕某通过该账号下注金额人民币300000元。
2013年7月，被告人许某从刘某处获得网址为16an888.us的赌博网站的账号，自己和他人参与投注，并从中获利，许某通过该会员账号下注金额人民币1000000元。
公安机关从被告人景某、林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某处扣押手机、电脑、银行卡、账本。
在侦查阶段，公安机关扣押被告人景某违法所得人民币700000元；扣押被告人林某甲违法所得人民币400000元；扣押被告人唐某主动上缴违法所得人民币200000元；扣押被告人许某主动上缴违法所得人民币200000元；扣押被告人鞠某主动上缴违法所得人民币200000元。
原审法院认定上述事实的证据有案件来源、到案经过、人口基本信息、证人杨某甲、杨某乙、刘某、盛某、姜某、林某乙等人证言笔录、被告人景某、林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某供述笔录、电子数据截图、银行明细、扣押物品文件清单等。
原审法院认为，被告人景某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为扰乱了公共秩序，构成开设赌场罪；被告人林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某通过网络吸收他人投注，聚众赌博，其行为均扰乱了公共秩序，均构成赌博罪。公诉机关指控被告人景某、林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人景某、林某甲、唐某、鞠某、许某、毕某对主要证据均无异议，属如实供述犯罪事实，均予以从轻处罚。关于六被告人违法所得应予以没收。依法对被告人唐某、鞠某、许某、毕某适用缓刑。综上，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告人景某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
被告人林某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十五万元。
被告人唐某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。
被告人鞠某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。
被告人许某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
被告人毕某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
二、没收公安机关扣押的违法所得及作案工具，上缴国库。
上诉人景某的上诉理由是：1.原判决认定的投注金额有误；2.系从犯且二审期间具有立功表现；3.积极退赃，自愿认罪；4.两个孩子年幼，尚处于哺乳期。综上，请求二审法院从轻处罚。
其辩护人提出：1.上诉人景某具有立功表现；2.系从犯；3.原判决认定的投注金额有误；4.原判决认定的违法所得证据不足。综上，请求二审法院对景某从轻处罚。
上诉人林某甲的上诉理由是：自愿认罪，主动上缴违法所得，孩子年幼，尚处于哺乳期。综上，请求二审法院从轻处罚。
经二审审理查明的上诉人林某甲、原审被告人唐某、鞠某、许某、毕某的犯罪事实和证据与一审一致，本院予以确认。
另查，2013年3月1日至5月31日和2013年6月20日至8月6日间，上诉人景某本人使用以及交由他人使用并从中获利的代理账号、会员账号共接受投注人民币8634741元。
上述事实，除有原审据以认定本节事实的证据外，还有检察机关补充出示，并经庭审质证、认证的另三份电脑屏幕截图予以证实。与上诉人景某有关的电脑屏幕截图证实：2013年3月1日至5月31日，上诉人景某本人使用以及交由他人使用并从中获利的三个会员账号acha5025、acha5026、acha5028共计接受投注人民币5242773元；2013年6月20日至8月6日，上述三个会员账号共计接受投注人民币1766165元。2013年3月1日至5月31日，上诉人景某用来发展下线并从中获利的代理账号cha7774共计接受投注人民币1432768元；2013年6月20日至8月6日，上述账号共计接受投注人民币89010元。2013年6月20日至8月6日，上诉人景某用来发展下线并从中获利的代理账号cha0007共计接受投注人民币104025元。上述共计人民币8634741元。
再查，二上诉人在本院审理期间均处哺乳期。
上述事实，有上诉人提供，并经庭审质证、认证的出生医学证明予以证实。出生医学证明显示，上诉人景某儿子李甲甲，生于2014年10月22日；上诉人林某甲女儿李乙乙，生于2014年12月11日。
在本院审理过程中，上诉人景某提供重要线索，协助公安机关抓捕涉嫌骗取贷款罪的网上逃犯朱某。
上述事实，已由检察机关查证，情况属实，且有检察机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据及上诉人景某当庭供述予以证实：
1.瓦房店市公安局福德派出所询问笔录。证实：2015年3月31日20时20分，上诉人景某到瓦房店市公安局福德派出所检举朱某因诈骗被立逃。
2.瓦房店市公安局共济派出所抓捕经过。证实：2015年3月31日23时，瓦房店市公安局共济派出所接到李某的举报称：网上逃犯朱某正藏匿在林业局家属楼101室内。民警赶到现场，将朱某抓获。
3.瓦房店市公安局刑侦大队情况说明（民警张某某、李某某署名）。证实：2015年3月31日23时许，瓦房店市公安局刑侦大队值班民警在值班室通过值班电话85＊＊×××2接到号码为158××××＊909的电话，一名自称景某的女子在电话中举报，发现一名叫朱某的网上逃犯在瓦房店市仙洞街道林业局家属楼内。值班民警接警后经网上核实，朱某于2014年12月24日因涉嫌贷款诈骗被大连市公安局经侦支队立为网上逃犯。核实后刑侦大队民警联合共济派出所值班民警于当晚23时30分左右，在瓦房店市仙洞街道林业局家属楼101室将朱某抓获。
4.瓦房店市公安局刑侦大队民警张某某手写的情况说明。证实：2015年3月31日晚，我在刑侦大队值班。侦查员李某某向我报告说，刚刚接到一名自称景某的女子打电话举报称，在瓦房店市仙洞街道抓了一名逃犯叫朱某，让我们刑侦大队去人。李某某通过网上核实，朱某确实系逃犯。见此情况，我就同李某某开车到仙洞街，发现没有人。后从一台车上下来一名男子，自称李某。他说逃犯在林业局家属楼的一个房间内。我见此情况就电话通知共济派出所刑侦所长，让他们派人来配合我们抓捕。等了一会后，共济派来几名同志，和我们一起叫开门。抓获一名年轻男子。经共济所带回核实，系逃犯朱某。
5.大连市公安局立案决定书、移交、接收证明、拘留证、逮捕证、起诉意见书。证实：2014年9月24日，大连市公安局对朱某立案侦查。2015年4月1日，大连市公安局派员到瓦房店市公安局接收犯罪嫌疑人朱某。2015年4月1日，朱某被刑事拘留。2015年4月17日，朱某被依法逮捕。2015年4月20日，大连市公安局以骗取贷款罪将犯罪嫌疑人朱某移送大连市人民检察院审查起诉。
6.上诉人景某当庭供述：（朱某的事）我听说的，他自己说自己的犯罪事实，我听见了。我通过和别人核实，证明确实是这么回事。我当时在吃饭，朱某在旁边桌吃饭，我听到了他的说话内容，我之前和他见过一次面。我之前看过他一次，但是我不确定，我之前报过一次案，后来我就从那个地方走，又看见朱某出来吃东西，我猜测他的家就在那。
抓捕朱某当晚我等朱某，我看见他了，给公安机关打电话，公安机关把朱某抓获了。我先打的电话，打给刑警大队的办公室，当时的民警说，我查一下，我怕他耽误了，因为我当时在案发现场，我又给刑警大队的副大队长打电话说，我要举报一个逃犯，我现在就在案发现场，朱某的所在位置。当时那个副大队长说他在外面办案，让我打电话给其他的刑警，告诉他们马上出警。我打第二遍的时候听声音还是刚才的那个民警，他说他已经安排了，但是还没有过来，这个时候我的妈妈给我打电话说孩子哭了，我给我对象说，让他先在这看着，我一会回来。有可能是我走的时候刑警就来了，当时我对象在那，当时不仅仅刑警队去了，还有派出所的民警，派出所的人先看到李某，就以为是李某报的案。当天晚上12点多，刑警大队通知我去作报案材料，等我去了以后又告诉我等明天。过了几天，赵律师来瓦房店调材料，在共济所调出来后，看材料显示检举揭发的人是李某不是我，我先给王某某打电话，他不知道怎么回事，我又给王某打电话，王某说刑大有接警记录，我安排人给你做份接警证明材料，这样我就上刑大去了，民警给我做了一份证明，盖了刑大的印。
检察机关认为，上诉人景某具有立功表现，当庭建议本院依法对其量刑予以调整。
在本院审理过程中，上诉人景某、林某甲主动缴纳原判决确定的罚金。
本院认为，上诉人景某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为扰乱了公共秩序，构成开设赌场罪；上诉人林某甲、原审被告人唐某、鞠某、许某、毕某通过网络吸收他人投注，聚众赌博，其行为扰乱了公共秩序，构成赌博罪。
关于上诉人景某及其辩护人提出，原判决认定的涉案金额有误的意见，经查，根据原审卷宗材料及检察机关补充的电脑屏幕截图可以认定，上诉人景某本人使用以及交由他人使用并从中获利的账号共计接受投注的金额为8634741元。原判认定上诉人景某使用会员账号投注金额合计6608938元，使用代理账号投注金额合计8234741元，事实不清，证据不足。上诉人景某及其辩护人的该节意见，本院予以采纳。
关于上诉人景某及其辩护人提出，二审期间上诉人景某具有立功表现的意见，经查，瓦房店市公安局福德派出所询问笔录、共济派出所抓捕经过、刑侦大队情况说明、民警张某某情况说明、大连市公安局立案决定书等证据证实，二审期间，上诉人景某提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。上诉人景某及其辩护人的该节意见有事实和法律依据，本院予以采纳。
关于上诉人景某及其辩护人提出，上诉人景某系从犯的意见，经查，上诉人景某除有三个会员账号以外，还有两个代理账号，综观其在本案赌博网站组织架构中的作用和地位，不宜与他人区分主从犯。对该意见，本院不予采纳。
关于上诉人景某的辩护人提出，原判决认定的违法所得证据不足的意见，经查，关于违法所得，系上诉人景某及其丈夫即证人李某自认并主动上交的，有二人的自书材料予以证实。现并无新的事实和证据，上诉人亦不能说明翻供合理理由。故对辩护人的该节意见，本院不予采纳。
关于上诉人景某及其辩护人、上诉人林某甲提出，上诉人均积极上交违法所得，主动全额缴纳罚金的意见，经查属实，本院酌情予以考虑。
综上，原判定罪准确，对原审被告人唐某、鞠某、许某、毕某量刑适当。但关于上诉人景某的投注金额认定有误，导致对其量刑不当。上诉人景某二审期间具有立功表现，予以从轻处罚。上诉人景某、林某甲，二审期间积极缴纳原判罚金，本院一并予以考虑。综合考量上诉人景某、林某甲犯罪情节、悔罪表现、再犯危险性及社会危害性等因素，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持辽宁省瓦房店市人民法院（2015）瓦刑初字第100号刑事判决第一项中对上诉人景某、林某甲的定罪部分，对原审被告人唐某、鞠某、许某、毕某的定罪量刑部分和第二项，即“被告人景某犯开设赌场罪；被告人林某甲犯赌博罪；被告人唐某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人鞠某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元；被告人许某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；被告人毕某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。没收公安机关扣押的违法所得及作案工具，上缴国库。”
二、撤销辽宁省瓦房店市人民法院（2015）瓦刑初字第100号刑事判决第一项中对上诉人景某、林某甲的量刑部分，即“判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十五万元。”
三、上诉人景某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元；上诉人林某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。
本判决为终审判决。
审判长 马晓国
审判员 徐孝鹏
审判员 徐颖明
二〇一五年八月二十七日
书记员 黄 笛
附：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。