江苏省溧阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0481刑初56号
公诉机关溧阳市人民检察院。
被告人陈燕，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月7日被溧阳市公安局刑事拘留，同年9月4日被溧阳市人民检察院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人石亚峰，江苏名友律师事务所律师。
溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人陈燕犯诈骗罪，于2016年2月2日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员朱海英出庭支持公诉，被告人陈燕及其辩护人石亚峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
溧阳市人民检察院指控，2015年4月15日至5月13日，被告人陈燕以合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义，让被害人胡某提供资金，从而骗取被害人胡某人民币255200元用于借款给他人炒股、消费等，后拒不归还并逃匿。
归案后，被告人陈燕如实供述了自己的罪行。
溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据，并据此认为，被告人陈燕以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人陈燕归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。并书面建议判处被告人陈燕有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人陈燕提出辩解称：被害人胡某分别打给自己的人民币15000元、35000元，这两笔钱是自己以借款的名义向被害人胡某借的，不应该算入诈骗总额中，其诈骗金额应该是177000元。
辩护人提出如下辩护意见：
一、从定性上，对于指控被告人陈燕涉嫌犯诈骗罪没有异议。
二、对于起诉书中指控被告人陈燕诈骗的金额持有异议。从卷宗材料中来看，被告人陈燕于2015年4月15日以合伙刷卡套现名义骗取被害人人民币97000元，该笔款项后被被告人陈燕出借给他人炒股，后两次以同样手段骗取了被害人共计80000元用于自身还债，材料中显示骗取的数额仅仅为177000元，起诉书指控数额255200元，该部分差额没有相关证据足以证明是诈骗所得，因此，辩护人对于起诉书中指控的诈骗数额持有异议。
三、从量刑上，辩护人认为被告人陈燕存在从轻处罚的情节。1、被告人陈燕归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人陈燕系初犯，没有任何不良违法犯罪记录，社会危害性低。
综上，恳请法庭对被告人陈燕从轻处罚。
经审理查明，2015年4月15日至5月3日，被告人陈燕以与被害人胡某合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义，让被害人胡某提供资金，从而骗取被害人胡某人民币255200元用于借款给他人炒股、消费等，后被告人陈燕拒不归还并逃匿。具体事实分述如下：
1、2015年4月15日，被告人陈燕以合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义骗取被害人胡某汇到被告人陈燕的银行账户上人民币97000元，被告人陈燕将该笔钱借给其同学用于炒股。
2、2015年4月18日至2015年4月24日，被告人陈燕以合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义先后骗取被害人胡某汇到被告人陈燕的银行账户上人民币69000元，被告人陈燕将该笔钱用于偿还债务或者个人消费予以挥霍。
3、2015年4月25日至2015年5月3日，被告人陈燕以合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义先后骗取被害人胡某汇到被告人陈燕的银行账户上人民币119200元，其中有30000元人民币是被告人陈燕通过POSS机刷卡直接汇到了被害人胡某的银行账户上，剩余的89200元人民币被被告人陈燕用于个人消费予以挥霍。
另查明，2015年5月中旬，被告人陈燕关闭手机并逃回老家，2015年8月7日，被告人陈燕被盐城市滨海县公安局抓获，并于当日移送至溧阳市戴埠派出所，归案后，其如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证后予以确认的以下证据证实：
1、被告人陈燕的供述。证实：1、自己以与被害人胡某合伙用POSS机刷卡套现赚钱的名义，让被害人胡某提供资金，从而骗取被害人胡某钱财的事实，在被害人胡某的转账记录中，有三笔钱是自己以借钱的名义向被告人胡某借的，第一笔是被害人胡某于2015年4月初直接转账给郑某人民币23500元（该笔钱公诉机关并未算入诈骗总金额中），另外两笔钱分别是人民币35000元和15000元。另外，自己有一笔30000元是通过刷POSS机直接打到被害人胡某的银行账户里。2、自己诈骗被害人胡某总金额是人民币177000元，这些钱款自己主要用于借给同学炒股、偿还债务以及个人消费等。
2、被害人胡某的陈述。证实自己与被告人陈燕商量通过由自己提供资金，由被告人陈燕刷POSS机套现的方式来从中获利，自己先后打卡到被告人陈燕的账户上有人民币300000元左右，其中被告人陈燕只帮助自己刷POSS机套现人民币30000元，剩余的钱被被告人陈燕据为己有。
3、证人邢某的证言。证实自己曾经借款给被告人陈燕人民币40000元，后被告人陈燕分两次将所借40000元人民币还给了自己。
4、证人郑某的证言。证实被告人陈燕曾经以婆婆生病需要动手术为由向自己先后借款人民币21805元，过了十几天之后，被告人陈燕通过银行转账给自己人民币23500元，多余的人民币1695元自己又转给了被告人陈燕。
5、证人李某的证言。证实被告人陈燕租用自己店面房做服装生意的事实。
6、聊天记录。证实被害人胡某向被告人陈燕催要钱款的事实。
7、辨认照片。证实被告人陈燕对其同学ＸＸ的一个辨认情况。
8、汇款记录凭证、银行对账单。证实：1、2015年4月15日至5月3日期间，被告人胡某先后转账给被告人陈燕285200元；2、被告人胡某于2015年4月11日直接转账23500元到郑某的银行账户上，用于帮助被告人陈燕偿还借款。
9、案发经过及抓获经过。证实被告人陈燕的归案情况。
本院认为，被告人陈燕以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈燕犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。关于被告人陈燕提出被害人胡某汇给自己的人民币15000元和35000元是借款的辩解意见，经审理查明，被告人陈燕在被害人胡某再三追债的情况下，于2015年5月中旬左右故意关闭手机，并携款逃回老家，其行为表明主观上具有非法占有的目的，故被告人陈燕提出该两笔钱自己是借款的辩解意见不予采纳；关于被告人陈燕提出公诉机关指控的诈骗总金额不对，应当是177000元的辩解意见，经审理查明，根据被害人胡某的陈述以及银行转账记录，可以证实被害人胡某先后提供给被告人陈燕用于刷POSS机套现赚钱的资金共计人民币是255200元，故被告人陈燕诈骗总金额应该为人民币255200元，因此，该辩解意见不予采纳，辩护人提出诈骗金额为人民币177000元的辩护意见也不予采纳；关于辩护人提出的其他辩护意见，经查证属实，予以采纳。被告人陈燕归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月7日起至2020年8月6日止，所处罚金于判决生效后的3日内缴纳。）
二、责令被告人陈燕退赔被害人胡德彬人民币255200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 汤建国
人民陪审员 周建敏
人民陪审员 蒋荫平
二〇一六年四月二十二日
书 记 员 周作飞
本案援引的法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。