徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0312刑初105号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人宋永，个体经营户。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月2日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月7日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人孙伯琦，江苏尊鼎力律师事务所律师。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2016）26号起诉书指控被告人宋永犯诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员李亚飞出庭支持公诉，被告人宋永及其辩护人孙伯琦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月至2014年7月间，被告人宋永以帮助他人安排、调动工作、承揽工程为由，先后在徐州市铜山区张集镇邮局门口处、徐州市铜山区行政服务中心附近等地，骗取李红侠、赵某、邱某、薛某等人现金人民币合计22万余元。具体事实分述如下：
1、2012年5月份的一天，被告人宋永以帮助李红侠的女儿安排工作为由，在徐州市铜山区张集镇邮局门口处，骗取李红侠现金人民币4000元。
2、2013年5月至2014年2月间，被告人宋永以帮助赵某、刘某乙的小孩安排工作及承揽工程为由，先后在徐州市铜山区行政服务中心附近等地，多次骗取赵某、刘某乙现金合计人民币6万余元。
3、2013年10月至2014年2月间，被告人宋永以帮助邱某的亲属调动工作及帮助他人办理机动车驾驶证为由，先后多次在徐州市铜山区国基城邦15号楼1单元201室被告人宋永家中，骗取邱某等人现金合计人民币12万元。
4、2014年6月份的一天，被告人宋永以帮助薛某承揽工程为由，在徐州市铜山区江苏建筑学院附近处，骗取薛某现金合计人民币2万元。
5、2014年7月份的一天，被告人宋永以帮助靳某调动工作为由，在徐州市泉山区中国矿业大学附近处，骗取靳某现金人民币2万元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、相关书证及被告人宋永的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人宋永已非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人宋永辩解称：1、关于第1起指控，系其向李红侠借款产生的纠纷，不构成犯罪；2、关于第2起指控，其帮助赵某承揽工程而收取的费用9000元，事后已告知赵某没有帮上忙，并表示退款，其没有非法占有的故意；3、关于第3起指控，其只收取了邱某9个人的办证费用共计4.5万元，之所以在收条上写收取12个人的办证费用是“邱某要求写的”；4、关于第4起指控，其虽然收了薛某的2万元，但是后来退还给担保人刘某甲了，其没有非法占有的故意。
被告人宋永的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人宋永的诈骗总数额为16.8万元，具体意见与被告人宋永的辩解基本一致，另外，关于第2起指控，被告人宋永以介绍工作为名收取赵某的费用应为4.3万元；2、被告人宋永对自己行为的辩解，不影响其认罪态度较好的认定；3、被告人宋永无犯罪前科。
经审理查明，2013年5月至2014年7月间，被告人宋永以帮助他人安排、调动工作、承揽工程为由，先后在徐州市铜山区行政服务中心附近等地，骗取赵某、邱某、薛某、靳某等人现金人民币合计21.2万元。具体事实分述如下：
1、2013年5月至2014年2月间，被告人宋永以帮助赵某、刘某乙的小孩安排工作为由，先后在徐州市铜山区行政服务中心附近等地，多次骗取赵某、刘某乙现金合计人民币4.3万元。被告人宋永还以帮助赵某承揽工程为由，骗取其人民币9000元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人赵某的陈述，证实2013年5月份，其朋友王某说宋永可以介绍工程，见面后宋永让其准备1万元好处费。2013年5月28日，在王某家中，宋永以给其介绍门窗工程的名义收了其9000元现金，并打了收条。后宋永知道其想给孩子找工作，就在2013年6月20日找到其，说自己在劳动局上班，还有亲戚是省里高官，可以把孩子安排进地税局工作。其及其妻子刘某乙就信以为真，当场给了宋永3000元，打了收条。6月24日，在其家中，又给了宋永3000元，打了收条。宋永说可以给孩子弄个可以转正的，在6月25日，又给了宋永33000元，打了收条。之后，宋永又以上班押金、缴纳相关费用、给领导送礼的名义，分别收了6000元、1800元、3000元、4900元，这些都没有打收条，其中的那个3000元的是通过银行转账给他的，但是找不到回执了。这样，宋永以给其介绍门窗工程、给其孩子介绍工作的名义共收了约6.5万元，他说的天花乱坠，却一点实际进展都没有，没有办成过事，其也从来没见过他所说的领导。后来其多次找过宋永想要回来这个钱，可他一直拖延，已经一年多联系不上他了。
（2）被害人刘某乙的陈述，证实宋永说其在劳动局上班，省纪委有亲戚，就相信其有能力给孩子安排进税务局工作，就先后多次给宋永6.5万余元，其中还有以介绍工作名义收取的费用9000元。收的这些钱中有4万元和9000元打了收条，其他的没有打收条，也没有其他人证明。这两件事情他一件也没有办成，后来找他退钱，他总是推脱，后来也联系不上他了。
（3）证人王某的证言，证实其同宋永一起承接了修路工程，还帮助宋永借了八万元，至今也没有还钱。后宋永因为没有资金而退出工程，其干工程欠下的十余万元也是其帮着偿还的，可以说这个工程他基本上就没有投资钱。赵某通过其认识了宋永，宋永说能给赵某介绍门窗工程，要给每个经理3000元，赵某给了宋永9000元活动费，宋永打了收条，其也在下面写了保证。最后这个工程没干成，赵某也是无所谓的态度。赵某还对其说宋永以给孩子找工作的事情骗了赵某不少钱。
（4）证人李某甲的证言，证实其在江苏成泰建筑公司工作，任技术员，其认识宋永。在2014年的时候，宋永让其帮助介绍个工程，其说不能介绍，让其去找具体负责的经理。后来宋永又找了其一次，这次是说工程款的事情，没有谈到介绍工程的事情。
（5）接受证据材料清单、收条复印件，证实2013年5月28日宋永收到赵某现金九千元，证明人王某；2013年6月20日宋永收到赵某办事费用三千元，如办不好原数退还；2013年6月24日宋永收到赵某办事费用四千元；2013年6月25日宋永收到赵某办事费用三万三千元。
（6）被告人宋永的供述和辩解，证实其骗赵某说其认识领导，能帮助赵某给他孩子找工作，其拿到钱后也没有帮着给找工作。其一共骗了赵某4万多块钱，其中4万元有条，一次3000元的没有打条。其还拿了赵某9000元，用来给赵某介绍门窗工程的活，后来没找到活，告诉了赵某，赵某说这9000元让其拿着用，其说就当是借的了。
2、2013年10月至2014年2月间，被告人宋永以帮助邱某的亲属调动工作为由，先后多次在徐州市铜山区国基城邦15号楼1单元201室被告人宋永家中，骗取邱某等人现金合计人民币6万元。被告人宋永还以帮助办理机动车驾驶证为由，骗取狄某等12人通过邱某转交的人民币合计6万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人邱某的陈述，证实宋永经常到其茶叶店买东西，就慢慢认识了。后来宋永说他在劳动局上班，他姐夫是江苏政法委书记，他姐姐在广西南宁车管所，他认识很多人，能帮人办驾驶证，能帮人调动工作。后来其老表的小孩想调到市立一院，就找宋永帮忙。宋永当时说他认识市立一院的院长，说20万给办好，其没有同意。后来宋永一直找其，说名额只有一个了，其就同意了。后来分多次给了宋永十几万元，他也没办成这个事情。在2013年11月前后，其朋友听其说宋永可以办驾驶证，就让其找宋永帮忙。其找到宋永，先说办四个人的，后来又说再办8个人的，当时宋永给南宁的一个女的打电话，宋永说可以办，最后一批了，要办12个人一起办。宋永收了狄某1万元，其余每人5000元，后来宋永退给其5000元，这样宋永收了其经手的12个人的办证费用一共是6万元，并让他打了收条。宋永还向其借款3.5万元，因为当时正在找其办事情，其也没好意思拒绝就借给他了。现在他没有办成事，也没有退钱，也不还借给他的钱，也联系不到他。
（2）被害人狄某的陈述，证实其没有驾驶证，一直想考个驾驶证，但是怕考不过，就想找人看能不能不考试拿到驾驶证。2013年11月前后，其找邱某帮忙打听能不能办理驾驶证。后来邱某说能办，但是得花1万元钱。2013年11月13日左右，其在徐州市铜山汽车站门口给邱某1万元现金，还给了邱某几张1寸照片和身份证复印件，说好一两个月就能办好。后来过了半年也没有办好证，一直拖着，后来邱某说他找的办证的人找不到了。
（3）接受证据材料清单、收条复印件、保证条复印件、借条复印件，证实2013年11月5日，宋永借邱某现金110130元，保证于11月8日付清；2013年11月18日，宋永保证邱某让其办理驾驶证共计12人，于20天办好，如办不好双倍退；2013年11月25日，收款人宋永收孙楠萍去市立一院工作办事费用六万元，如这个星期办不好双倍退还；2013年12月6日，宋永欠邱某五万元，保证于2013年12月10日还清；2013年12月22日，宋永收到邱某现金一万五千元，保证于2013年春节前还清，如不还清双倍退还，并注明事成以后此条作废；2013年12月27日，宋永保证2014年1月4日孙楠萍到一院上班，如不能按时上班，自愿退邱某十五万元，孙楠萍去上班了此条作废；2013年12月31日，宋永借邱某现金三万五千元，定于2014年1月3日还清；2014年1月7日，宋永欠邱某现金五万元，于2014年1月10日前还清，如不还，铜山区国基城邦15号-1-201室归邱某所有。
（4）被告人宋永的供述和辩解，证实其以能帮邱某的亲戚到市立一院上班为由，向他要了6万元钱。其没有能力帮邱某办理工作的事情。其在帮邱某亲戚办理工作的时候，其还以能在南宁办理驾驶证的名义收了邱某9个朋友的钱，每人5000元，后来也没有给他办。
3、2014年6月份的一天，被告人宋永以帮助薛某承揽工程为由，在徐州市铜山区江苏建筑学院附近处，骗取薛某现金合计人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人薛某的陈述，证实宋永以介绍工程为由总共向其要了2万元，打了条子的有一张1.8万元的，一张1500元的，还有500元宋永说是请吃饭的没打条。给他2万元之前他说保证签合同，给了之后他说还得3.2万元才能签合同，其不同意再给钱，就说不接这个工程了，让他退钱，他总是推脱，后来就联系不上了。在2015年4月13日，其和二叔及刘某甲一起找到了宋永的妻子黄某，黄某把宋永打的条子要走，给重新打了条。
（2）证人刘某甲的证言，证实其做中间人，帮宋永介绍工程施工队，后其介绍宋永与其朋友薛培管认识。那天是薛培管及他侄子薛某一起与宋永见的面，宋永说要交合同保证金2万元，当天薛某他们没带钱。第二天薛某交给了宋永1.8万元，打了条子，薛某还给了宋永500元请吃饭的钱。之后又见过几次面，有一次宋永说要请李经理吃饭要1500元，薛某又给了宋永1500元。再后来宋永说签合同还要再交3.2万元，然后就发生了薛某不愿意干要求退钱的事情。后来其带着薛某找不到宋永，就找到了宋永的妻子黄某，黄某把条子收走之后重新给打了条。宋永帮薛某介绍工程的事没有做成，钱也没有退还给薛某，其也没有从宋永处收到退给薛某的钱。
（3）证人黄某的证言，证实刘某甲和宋永是同学。后来刘某甲带着两个人找到其，说是宋永欠他们的钱不还，让其重新打条。其把原来的条收回来，就重新打条了，其中给一个姓薛的打了2万块钱的条。原来的条子其收回来之后就扔掉了。
（4）接受证据材料清单、借条，证实2015年4月13日被告人宋永的妻子黄某给薛某打的借款2万元的借条，并约定在2016年1月30日之前还清。
4、2014年7月份的一天，被告人宋永以帮助靳某调动工作为由，在徐州市泉山区中国矿业大学附近处，骗取靳某现金人民币2万元。
该起事实，被告人宋永在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人靳某的陈述，证人刘某甲、李某乙等人的证言，辨认笔录，收条等证据证实，足以认定。
认定本案的事实，还有证人庄某、单某等人的证言，辞职报告，协议书，银行交易明细，情况说明，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据，上述证据经庭审质证，被告人宋永及其辩护人均无异议，本院予以采纳。
本院认为，被告人宋永以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关的指控、被告人宋永的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
第一，关于公诉机关指控的被告人宋永骗取李红侠人民币4000元的事实。公诉机关出示了李红侠的陈述及李红侠提供的试卷一份，以证实被告人宋永实施了诈骗犯罪行为，但被告人宋永予以否认。综合本起的全部证据，仅有李红侠的陈述、宋永的收条、一份试卷，证据之间无法形成完整的证据锁链，不能证实宋永诈骗了李红侠，故对本起指控，本院不予支持，对被告人宋永提出的相关辩解及辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。
第二，关于被告人宋永提出其帮助赵某承揽工程而收取的费用9000元，事后已告知赵某没有帮上忙，并表示退款，其没有非法占有的故意的辩解及辩护人的相关辩护意见，以及辩护人提出被告人宋永以介绍工作为名收取赵某的费用应为4.3万元的辩护意见，经查认为，1、该9000元系被告人宋永以介绍工程需向对方人员送礼的名义收取，而非纯粹的居间合同而收取的劳务费用，且被告人宋永收取该9000元后，去工地询问才知工程已被他人承揽。2、从在案证据来看，被告人宋永没有能力通过送礼的方式为他人承揽工程。3、被告人宋永虽然告知赵某没有帮上忙，并表示愿意退款，但从作案时间来看，被告人宋永正在给赵某的孩子“安排工作”，赵某对该退款表示“以后再说”，结合该款至案发时被告人宋永尚未退款，可见，被告人宋永当时表示退款并非其真实的意思表示，应认定被告人宋永对该9000元具有非法占有的故意。综上，对被告人宋永的该点辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。另外，认定被告人宋永以介绍工作为名骗取赵某的钱款金额，应根据供证一致原则就低予以认定，供证之间的细微矛盾是由客观认知情况决定的，不是影响事实认定的根本性矛盾，不影响犯罪数额的认定。因此，综合该起在案证据，仅能证实被告人宋永以安排工作为名骗取了赵某人民币4.3万元，故对辩护人提出的该点辩护意见，本院予以采纳。
第三，被告人宋永提出其以调动工作为名仅收取了邱某9个人的办证费用共计4.5万元，之所以在收条上写了收取12个人的办证费用是“邱某要求写的”的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查认为，认定被告人宋永收取12个人的办证费用6万元，不仅有被害人邱某关于付款时间、金额、打条的时间等方面的陈述，还有被告人宋永亲笔书写的收取12个人办证费用6万元的收条，被告人宋永辩解是“邱某要求写的”无证据支持。故对被告人宋永的该点辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
第四，被告人宋永提出其虽然收了薛某的2万元，但是后来退还给担保人刘某甲了，其没有非法占有的故意的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查认为，被告人宋永采取虚构自己有能力帮助薛某承接工程的事实，先后多次以送礼、请吃饭等名义向薛某收取费用2万元，后宋永又提出需再缴纳费用才能办成，薛某不愿继续交钱，并要求宋永退还之前的费用2万元，足以认定被告人宋永的犯罪行为。被告人宋永提出已经退还该款给担保人刘某甲的辩解，无证据证实，故对其辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
第五，关于辩护人提出被告人宋永对自己行为的辩解不影响其认罪态度较好的认定的辩护意见，经查认为，所谓认罪，是行为人出于悔改之心而对自身所犯罪行予以承认。承认自己的行为为犯罪行为是认罪的应有之义。而本案，被告人宋永对自己的部分犯罪行为予以否认，已经脱离了认罪的应有范畴，故不能认定被告人宋永全部认罪，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人宋永无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
综上，根据本案的具体事实、证据及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2021年1月1日止。罚金人民币十万元于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、违法所得人民币二十一万二千元予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦 鹏
人民陪审员 曹树银
人民陪审员 杜秀丽
二〇一六年四月十八日
书 记 员 王 凯