河北省保定高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0691刑初11号
公诉机关保定高新技术产业开发区人民检察院。
被告人王立群，男，1971年9月9日出生于河北省定州市，汉族，小学文化，住河北省定州市，2017年2月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被定州市公安局监视居住。2017年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月30日被逮捕，现羁押于保定市看守所。
辩护人张冀中，河北平恒律师事务所律师。
保定高新技术产业开发区人民检察院以保高新检刑检刑诉〔2018〕11号起诉书指控被告人王立群犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2018年3月15日公开开庭审理了本案。保定高新技术产业开发区人民检察院检察员李某1、代理检察员商某出庭支持公诉，被告人王立群及其辩护人张冀中到庭参加诉讼。现已审理终结。
保定高新技术产业开发区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2013年4、5月份，被告人王立群以非法占有为目的，编造辽宁省政府办公楼安装中央空调改造工程，以邀郭某1入伙并均分利润为名，骗取郭某1人民币28万元，王立群将其中的13万元用于还账。
二、非法拘禁罪
2016年1月30日16时许，被告人王立群以要帐为由，指使吕某、吴某（二人已判决）先后在定州市蓝海时尚酒店、乐家宾馆拘禁内蒙古赤峰市居民张某1、张某2、马某、曹某1等人，直至2016年2月1日15时许被定州市公安局民警解救。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、书证、证人证言、辩认笔录、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人王立群以非法占有为目的，编造虚构的事实，骗取他人钱财，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人王立群辩称：其不构成诈骗罪，其跟郭某1之间是借款合同关系，未打算不还钱，并且2017年2月24日还了郭某110万元。
被告人王立群的辩护人辩称：1.王立群编造“辽宁省政府办公楼安装中央空调改造工程”从郭某1处借款28万元，但王立群没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。2.王立群到案后如实供述，属坦白，可从轻处罚。3.案发前，王立群偿还了郭某1118000元，如认定王立群构成诈骗罪，应当认定为是王立群的退赃，可从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗事实
2013年4、5月份，被告人王立群虚构“辽宁省政府办公楼安装中央空调改造工程”项目（以下简称辽宁省政府工程），以邀郭某1入伙并给付高额利息、均分利润为名，取得郭某1信任，郭某1于2013年10月26日、2013年11月3日、2013年11月7日，三次转给王立群共计28万元。2013年10月26日，王立群收到郭某1转给其的20万元后，当日即将其中的13万元归还了王某1欠款，其余钱款归王立群个人使用。郭某1产生怀疑后，多次向王立群催要钱款，王立群以该工程仍在进行尚未结算等理由不予归还，并将手机卡换掉躲避郭某1。
另查明，郭某1报案后，王立群通过他人退还郭某110万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人王立群的供述
2013年4、5月份，其谎编辽宁省政府工程并以这个工程的名义从郭某1手中一共拿过30万元。其编造这个项目一是因为其别的工程资金周转不开，二是其欠王某1的钱，王某1逼着其还钱。其直接向郭某1借钱，他肯定不会借，所以就说合伙干，利润均分，其实就是骗郭某1相信并觉得有利可图，根本没有想过和他合作。
30万元都是郭某1通过银行给其转的帐，大概有三、四次，都转到其尾号为061的建设银行卡上，其给郭某1打有借条，其每次向郭某1要钱时都说：“你赶快给我打钱，工地等着用钱呢”。2013年10月26日，郭某1从卡号43×××82转给其尾号061建设银行卡20万元，其去找边某，把尾号061建设银行卡给他刷POS机，并提供了王某1的账号，边某当日用自己的银行卡给王某1转帐13万元，后来边某跟其说剩下的2万元也转给了王某1。另外10万元郭某1也是通过银行转帐方式给的其。其从郭某1手中拿的30万元没有用到辽宁省政府工程上，因为根本就没有这项工程，这项工程是其编出来的。
还款日期到了以后，郭某1打电话问其怎么还没有给钱,其说该工程项目方还没有给呢，其之所以这么说，是因为其手里没钱，没法给他，就继续骗他，让他放心。郭某1好多次问有没有辽宁省政府的活，因为一开始就是编瞎话骗郭某1向他借的钱，为了不让他怀疑，其就一直骗他说有这个活，目的就是让郭某1相信不是其不还他钱，而是工地（辽宁省政府）上没有给其钱。
其通过邢军还了郭某110万元，后来郭某1找其要钱，一开始其还接郭某1电话，后来就不接了，为了躲他，其还把手机卡换了。
庭审中供述其在公安机关供述的情节、过程属实，但供称只从郭某1处拿了28万元。
2、被害人郭某1陈述
2013年5、6月份，王立群对其说朱某的姥爷帮助他联系了辽宁省政府工程，他手里没钱，希望从其手里借钱做这项工程，工程款结完就立即把借款还给其，还说利息按每月3分给，并给其一部分工程利润，其就盲目相信了。2013年10月26日，其转给王立群20万；2013年11月3日，其转给王立群5万；2013年11月7日，其转给王立群3万，以上款项都是通过银行卡转帐给王立群的。
王立群没有给其出示辽宁省政府工程的相关文件或者资料，其在借给王立群钱之前，没有核实过辽宁省政府工程是否真实，只是听王立群口头说了一下。其事后也跟王立群见过面，见面也催促王立群还钱，王立群每次都说现在没钱，都在工程上压着，等有钱了就还。以后再打电话找他，他的电话不是停机就是关机，后其多次到王立群家中寻找王立群未果。2014年12月底，其在定州人民医院病房发现了王立群，但他跑掉了。以后仍试图找王立群，但联系不上。
2017年2月24日，邢军联系其说：“王立群胆子小，先给你10万元，别抓他了,”邢军通过微信给其转账10万元。
3、证人郭某2证言
2013年，王立群到保定市恒通财富中心一楼华祥苑茶馆找郭某1凑点钱，并说有辽宁省政府工程。
4、证人郝某证言
2013年10月，郭某1跟其说借给王立群钱帮助他垫资搞辽宁省政府工程，并说这个工程是王立群媳妇朱某姥爷帮忙找的，还问其朱某的姥爷是沈阳军区现任司令员吗，其说朱某是他同学，从没听说过她姥爷是沈阳军区司令员。2013年11月某天，其碰到王立群，问他朱某姥爷司令员及辽宁省政府工程的真假，王立群说忽悠郭某1呢，朱某的姥爷早死了，根本不是什么沈阳军区司令员，辽宁省政府工程就没承包，不这么说郭某1不会给他钱。
5、证人王某1证言
2013年10月26日，王立群转给其13万元，是通过边某给其转的帐，这13万元是向其借的钱。其是做小额贷款的，王立群以做工程的名义向其借过很多次钱,至今仍有30多万没有归还。
6、证人边某证言
2013年10月26日，王立群用其的POS机刷入151700元，王立群的卡是建设银行的卡，其的POS机绑定的农行卡号54×××14，户名是定州市华龙纺织配件有限公司，其POS机绑定的银行卡和其给王某1转账的银行卡不是一个账号,因POS机注册的是公司账户，刷钱回款慢，其用自己名下的农行卡给王某1转入130000元，剩下的21700元其给的王立群现金。
7、证人朱某证言
其舅爷在沈阳，早已经去世了，王立群没有找他联系过任何工程。听郭某1说王立群向他借了钱投入到辽宁沈阳的一个工程上，其给王立群打电话证实过此事。王立群向战友、朋友借过高利贷，但从来没还过，人家每年都到家里找王立群要钱，但没找到过他。
8、书证
（1）辽宁省人民政府机关事务管理局基建处证明
证实：该处未在2013年进行过“辽宁省政府两栋高层办公楼的暖气改中央空调工程”。
（2）王立群6227000140310396061建设银行个人活期明细
证实：2013年10月26日9：46，王立群帐户收到郭某43×××82帐户转款20万元。
2013年10月26日10：11，王立群帐户消费151700元，对方为定州市华龙纺织配件有限公司。
2013年11月3日19:48，王立群帐户收到郭某14340610240000982帐户转款5万元。
2013年11月7日17:15，王立群帐户收到郭某14340610240000982帐户转款3万元。
（3）郭某43×××82建设银行账户个人活期明细
证实：2013年10月26日9:46，郭某1账户给王立群6227000140310396061账户转款20万元。
2013年11月3日9:46，郭某1账户给王立群6227000140310396061账户转款5万元。
2013年11月7日17:15，郭某1账户给王立群6227000140310396061账户转款3万元。
（4）边某农业银行个人账户交易明细
证实：2013年10月26日，边某通过6228451260040583317账户转给王某16228451266001136961账户13万元。
（5）王某1农业银行个人账户交易明细
证实：王某16228451266001136961账户于2016年10月26日转入13万元。
（7）借条二张
证明：2013年5月26日，王立群从郭某1处借款300000元，月息三分，并承诺于12月30日前全部还清；2013年6月25日，王立群从郭某1处借款300000元，并承诺于2014年1月25日前还清。
（8）破案经过
证实：2014年5月20日15时许，郭某1（联系电话：156××××1273）报警：王立群以需工程垫资款为由先后三次借郭某1共计人民币72万元，后王立群不知去向，郭某1经了解王立群所讲项目为虚假项目。保定市公安局高新区分局处警，经工作，于2017年3月16日下午在定州某饭店内将王立群抓获归案，经询问，王立群供述：为还其欠别的欠款，2013年4、5月份其虚构了辽宁省政府工程，以此向郭某1借钱30万元。保定市公安局高新区分局于2017年3月16日立案侦查，经讯问，王立群对其以虚构的辽宁省政府工程骗取郭某1钱的犯罪事实供认不讳。
（二）非法拘禁事实
2016年1月30日上午，王立群以要账为由安排吕某、吴某（二人已判决）等人将张某1、张某2、马某、曹某1和温某军控制在定州市蓝海时尚酒店至2016年2月1日10时许。马某、曹某1报警后，又将张某1、张某2和温某军转移到乐家宾馆，同日16时许被公安人员解救。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人王立群的供述
2016年1月29日晚上7点左右，张某1、张某2等人来到定州，入住蓝海时尚酒店。因张某1欠其钱，1月30日上午，其与吴某、吕某、陈某联系，让他们帮其看着这几个人，下午其把张某1的车扣了。因给钱的事没谈成，就安排吕某、陈某住在张某1旁边房间，不让他们离开。张某1凑了10万元，但还欠其不少，就继续安排吕某等人晚上看着。2月1日，北城派出所的人过来，其让马某夫妻先走了，并把张某1、张某2和温某军转移至乐家宾馆，开了三个房间。2016年2月1日下午4点左右，公安人员来了把人带走了。
2、被害人张某1陈述
2016年1月29日下午，其带着张某2、马某、曹某1、温某军、李某2来定州找王立群谈事，入住蓝海时尚酒店。1月30日上午，王立群带着十几个人到酒店找其，让其把借他的20万元还了，工程款也结了，王立群拿了其的车钥匙，钱没谈成王立群就走了，留下来十来个人看着其与他人。其凑了10万元给王立群，但王立群还是不让其与他人走。2016年2月1日上午，马某夫妻与其他人要走，吕某挡着不让走，因此发生了口角，马某报了警，北城派出所过去把马某夫妻带走了。当日中午12点多，王立群安排其与他人换到乐家宾馆，下午协商过程中公安就来了。
3、被害人张某2陈述
2016年1月29日下午，其与张某1、马某、曹某1、温某军还有河南两个朋友到定州找王立群谈事，在蓝海假日酒店见的面。1月30日，因为张某1欠钱，王立群把其的车扣下了，还让几个小伙子看守着其与他人，无论怎么协商，王立群都说不还钱，车和人都不让走。2月1日，马某两口子报警了，当日上午10点多钟派出所的警察把马某夫妻带走了。后来王立群把其与张某1、温某军转移到别的宾馆。当日下午3点多警察来了，其与他人一起到了城区刑警队。
4、被害人马某陈述及辨认笔录
2016年1月29日晚上9点左右，其与张某1、张某2、温某军、曹某1到定州找王立群办事，入住蓝海时尚酒店。1月30日晚，王立群说张某1欠他钱，安排五、六人一直扣着其五人。2月1日上午11点左右，其报警了，派出所民警把其和曹某1带出来了，张某1他们还被王立群扣着不让走，其给张某1打电话，他们又被王立群带到别的宾馆。张某1是开发商，王立群从张某1工地承包的防水工程，他给张某1交了20万元质保金，张某1给王立群打了借条，这笔钱张某1一直没给王立群。
辨认人马某对十二张不同男性免冠照片（其中7号照片为被告人王立群）辨认后，指出7号照片上的人就是王立群。
5、被害人曹某1陈述及辨认笔录
2016年1月29日晚8、9点，其与马某、张某1、张某2、温某军来定州办事，入住蓝海时尚酒店。1月30日下午，王立群说张某1欠他钱，不让他们走，晚上还领着人守着。1月31日晚，张某1想办法凑了10万元给了王立群，他收了后还是不让走，八、九个人换着班看着。2月1日上午10点半，其与他人要走，王立群的人不让走，后来马某报警了，派出所民警把其和马某带出来了。
辨认人曹某1对十二张不同男性免冠照片（其中7号照片为被告人王立群）辨认后，指出7号照片上的人就是王立群。
6、证人吴某证言
2016年1月30日下午，王立群给其打电话，让其带着几个工人到蓝海时尚酒店跟着要钱。到的时候王立群正和内蒙的人协商要账的事，一直没协商好，王立群对其和吕某等说让他们住在酒店看着内蒙这些人。其听说内蒙的老板给了10万元，王立群说还得把钱要回来才能放他们走。2月1日上午10点多，内蒙两口子和吕某吵起来了，两口子报警了，派出所来人把两口子带走了。其与他人把剩下的人转移到乐家宾馆，协商的时候公安局过去了。
7、证人吕某证言
2016年1月30日下午4点左右，王立群给其打电话叫其去蓝海时尚酒店，说张某1借了他的钱，把这件事跟张某1谈一下。张某1说现在确实没钱，想办法凑一点儿，先还给王立群一部分。后来王立群打电话给其说如果他们走了就还不上钱了，让其看着他们，张某1凑了10万元给了王立群。2月1日早上，和张某1一起来的两口子报警了，派出所民警和两口子一起走了。其他人搬到乐家宾馆，后来公安局的人就到了。
8、书证
（1）移送案件通知书
证实：2017年9月18日，定州市公安局将马某等人被非法拘禁案移送保定市公安局高新技术产业开发区分局。
（2）常住人口信息
证实：被告人王立群个人基本信息。
（3）河北省定州市人民法院刑事判决书
证实:2017年8月9日吕某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月,缓刑一年;吴某犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月,缓刑一年。
本院认为，被告人王立群以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款28万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；为索取债务非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的王立群没有非法占有故意，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王立群虚构辽宁省政府工程事实，骗取郭某1钱款后，将所骗钱款用于偿还个人高利借款及个人使用，郭某1向其催要钱款，王立群仍以该工程在建或未结算等理由推脱，后又将自己手机卡换掉躲避郭某1，故应认定被告人王立群具有非法占有目的，该辩护意见不予采纳。被告人王立群及其辩护人辩称已退赔被害人郭某110万元的意见经查属实，予以采纳，针对诈骗罪，可酌情对王立群从轻处罚。辩护人辩称王立群替郭某1归还边某18000元的意见，只有被告人供述，无其他证据证实，不予支持。王立群到案后如实供述非法拘禁罪行，针对该罪可从轻处罚。根据本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人王立群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日至2021年3月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳)。
二、责令被告人王立群退赔被害人郭某1人民币180000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓光
人民陪审员 杨海霞
人民陪审员 张浩宇
二〇一八年六月十二日
书 记 员 康 健