甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兰刑一初字第99号
公诉机关甘肃省兰州市人民检察院。
被告人李雪平，男，1964年11月26日出生于甘肃省玉门市，汉族，大专文化，捕前系原甘肃省第二劳动教养管理所工人，住兰州市安宁区。2014年4月14日因本案被抓获羁押，同年4月29日被刑事拘留，6月4日涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
1999年3月10日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
辩护人张妙雷，甘肃五环律师事务所律师。
甘肃省兰州市人民检察院以兰检公二刑诉（2014）4号起诉书指控被告人李雪平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘肃省兰州市人民检察院指派检察员郝建文出庭支持公诉，被告人李雪平及其辩护人张妙雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘肃省兰州市人民检察院指控，2008年11月至2012年5月期间，被告人李雪平以能帮助低价购买甘肃省第二劳动教养管理所在建单位集资房，需缴纳房款及相关费用为由，先后骗取被害人陈小梅、鲁建贵、顾建勤、安怀义、魏兰、黄馨慧等六人人民币30.24万元、30.24万元、53万元、30万元、37.2万元、24.5万元，共计205.18万元，用于偿还借款及生意周转，案发后逃匿。2014年4月14日被告人李雪平在湖南省株洲市火车站被长沙铁路公安株洲车站派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了报案材料、被害人陈述、证人证言、付款凭证、被告人供述等证据。认为被告人李雪平以非法占有为目的，以帮助他人购买单位在建集资房等，骗取被害人房款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭审理中，被告人李雪平对指控的事实供认不讳。
辩护人提出没有证据否定被告人李雪平所出具收据上相关单位印章的真实性，存在单位收到款项的可能性；被害人贪图便宜存在过错；李雪平诈骗数额中应扣除向魏兰借款25万元和所欠黄馨慧装修款13.516万元；李雪平有认罪、悔罪情节，量刑时应予考虑的辩护意见。
经审理查明，被告人李雪平自2009年1月至2012年5月期间，以能帮助低价购买所在单位原甘肃省第二劳动教养管理所及下属单位在建集资房为由，先后骗取被害人陈小梅、鲁建贵、顾建勤、安怀义、魏兰、黄馨慧等六人人民币共计191.68万元，用于偿还借款及生意周转，案发后逃匿。2014年4月14日，被告人李雪平在湖南省株洲市被抓获归案。具体犯罪事实如下：
一、2009年1月，被告人李雪平以帮陈小梅购买原甘肃省第二劳动教养管理所下属单位兰州建筑材料厂集资房为名，骗取被害人陈小梅30.24万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、报案材料及受案登记表、立案决定书等证实，被害人陈小梅于2014年4月28日报案，称被告人李雪平以为其购买单位集资房为由，骗取其30.24万元。
2、被害人陈小梅陈述证实，2008年11月，丈夫屈春的玉门老乡李雪平称他所在单位甘肃省第二劳动教养管理所下属兰州建筑材料厂在集资建房，每平方米2520元，一再劝其购买。2009年1月，李雪平帮其登记购买并拿来一张其为交款人、总金额30.24万元、盖有兰州建筑材料厂章子的收据，因没钱让李雪平让与他人，李称等有钱再付。后李雪平以开茶楼用钱催要房款，经多方筹措其将30.24万元现金交与李。2012年房屋建成开始交房，通过熟人找到物业了解到并无自己房屋，李雪平借领导出事等事由让其一等再等，后失去联系。经到甘肃省第二劳动教养管理所了解后才知道收款收据并非单位开具，发现被骗。
3、收据，证实从陈小梅处提取的编号No0820449收据一张，记载陈小梅于2009年1月12日交纳集资购房款30.24万元，收款单位处盖有甘肃省兰州建筑材料厂财务专用章。
4、辨认笔录证实，经陈小梅辨认，李雪平就是诈骗其的购房款人；经被告人李雪平辨认，陈小梅就是被其诈骗的人，并确定上述编号No0820449的收据是其向陈小梅提供。
5、被告人李雪平供述，供认因经营的茶楼亏损大想弄点钱，即告诉老乡屈春自己单位集资建房，每平米2520元，屈、陈夫妇让帮忙买一套。后其私自拿了单位收据偷盖了公章，伪造一张30.24万元的房款收据交给陈小梅，并称已垫付了房款，以取得陈小梅夫妇信任，随后分几次向陈小梅索要了30.24万元。陈小梅不断追问购房之事，因其无分房资格，不可能有房给陈小梅，所骗钱款做生意赔了，也无能力偿还，就一直躲避。
二、2009年7月至2011年1月间，被告人李雪平以帮鲁建贵、顾建勤购买原甘肃省第二劳动教养管理所下属兰州建筑材料厂集资房为名，骗取被害人鲁建贵30.24万元、顾建勤53万元，共计83.24万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、报案材料及受案登记表、立案决定书等证实，被害人鲁建贵于2014年5月6日报案，称李雪平以能为其及堂弟顾建勤购买单位集资房为由，骗取二人现金共计83.24万元。
2、被害人鲁建贵陈述证实，2008年通过朋友介绍认识了玉门老乡李雪平。2009年1月和李雪平聊天中得知他所在单位在集资建房，每平米2520元，两年之内能入住，基于对李雪平身份的信任让帮忙购房。同年7月20日其将30.24万元房款交给李雪平。8月29日李雪平将加盖兰州建筑材料厂财务章的相应收据给其，收据上还注明是11楼4号。至2010年9月，李雪平又称他从同事处转让了一套单位二期房，因经营的茶楼资金周转紧张，让其帮忙出售。2011年1月其介绍酒泉的堂弟顾建勤购买，后与李雪平商定房价为53万元，顾建勤之子顾黎君来兰与李雪平签订了《房屋买卖协议》，1月29日顾建勤将53万元购房款打入其银行卡，当日其提现后交给李雪平，李雪平出具收条并按了手印。为避免风险其要求李雪平提供担保，李将他本人的三张房款收据给其作质押。之后多次询问所购房屋，李雪平以单位领导被“双规”、二期房不能如期开工等为由让其等待，2014年春节后电话联系不上李雪平，去他工作单位了解情况，财务科长看了其所持的收据后说系伪造，劳教二所根本没有建二期家属院，也没有收过房款，才知被骗。
3、被害人顾建勤陈述证实，通过堂兄鲁建贵从甘肃劳教二所上班的朋友李雪平处购买该单位在建的低价集资房，其子顾黎君到兰州与李雪平商定房价53万元，并签订了《房屋买卖协议》。2011年1月其先前后分三笔将53万元打到鲁建贵银行卡上，由鲁建贵将钱交给李雪平，李出具了收条并按了手印，还提供了他本人的三张交款收据作为质押。一直等着房子建好，直到鲁建贵告诉其劳教二所根本没建二期房，才知道被李雪平骗了。
4、证人顾黎君证实，2011年1月其到兰州见到李雪平，他说2012年底就能交房，其就在李雪平拟定好的购房协议上签了字。购房款53万元通过鲁建贵给李雪平的。
5、房屋买卖协议，记载2011年1月23日，李雪平向顾建勤、顾黎君出售（甘肃省第二劳教所院内）兰州建筑材料厂待建9号楼住房一套，房屋总价53万元。
6、收条，证实2011年1月29日李雪平收到顾建勤购房款53万元。
7、收据，证实从鲁建贵处提取的编号No0820457的收据一张，记载其于2009年7月23日交纳集资购房款30.24万元，收款单位处盖有甘肃省兰州建筑材料厂财务专用章。另从鲁建贵处提取的编号No2001704、No2001705、No2001706的收据，记载李雪平交纳有购房款。
8、辨认笔录证实，经鲁建贵辨认，李雪平是诈骗其的人；经李雪平辨认鲁建贵就是被其诈骗的人。李雪平辨认确认收据No2001704、No2001705、No2001706、No0820457是其向鲁建贵提供的，李雪平辨认确认收条、房屋买卖协议均系其出具。
9、被告人李雪平供述，2009年给玉门老乡鲁建贵说自己单位拆迁还建房，每平米2520元，鲁觉得便宜就让帮他买一套，同年7月将购房款30.24万交给其，8月底其将一张伪造的交款收据给鲁建贵。后鲁建贵问房子的事，其以房子系二期为由让等待。2010年时其告诉鲁建贵因生意周转资金困难，还有一套集资房要出售，后鲁建贵介绍亲戚顾建勤以53万元购买，2011年1月鲁建贵将顾的53万元购房款转交给其，其出具收条，并提供三张伪造的购房收据作为担保，骗取信任。其以帮忙买房为由骗了好几人的钱，并挪作他用无力偿还，一直躲避到案发。
三、2010年8月，被告人李雪平以帮安怀义购买单位集资房为由，骗取被害人安怀义30万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、报案材料及受案登记表、立案决定书证实，被害人安怀义于2014年5月21日报案，称李雪平以帮其购买单位集资房为由，骗去30万元。
2、被害人安怀义陈述证实，2010年8月和李雪平聊天中得知他要将单位集资房以30万元出售，考虑到价格便宜，且李有正式工作可以信赖，经协商于2010年8月9日其将房款30万元交给李雪平，李当即打了收条并承诺2012年交房。逾期后李雪平一再以上级领导被调查、群众上告等理由拖延到2013年3月，其产生怀疑，意识到可能被骗了，事后到他单位甘肃省第二劳动教养管理所了解，方知李雪平所说的房子不存在。
3、收条，证实被告人李雪平于2010年8月9日收取安怀义购房款30万元。
4、辨认笔录证实，经安怀义辨认，李雪平就是诈骗其的人；经李雪平辨认，安怀义就是被其诈骗的人，李雪平辨认确认上述收条是其给安怀义出具。
5、被告人李雪平供述，供认与安怀义认识多年，2010年8月告诉他自己单位有拆迁还建房，安怀义让帮他买一套。后其称购房款30万元左右，随后安怀义交给其30万元现金，其出具收条，并承诺房子建成就交付。其并未帮安怀义买房，收取的房款用于自己生意及还贷，对安怀义一直找各种理由推脱，后为躲债不和他联系。
四、2011年4月至2012年9月间，被告人李雪平以帮魏兰购买单位集资房为由，三次骗取被害人魏兰37.2万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、报案材料及受案登记表、立案决定书证实，被害人魏兰于2013年12月13日报案，称李雪平以能为其购买单位集资房为由，骗取其32.7万元。
2、被害人魏兰陈述证实，2010年底从学生家长李雪平处得知，他所在单位甘肃省第二劳动教养管理所有房出售，托李帮忙打听，几天后李雪平打电话说可以以职工价每平米2520元帮其买房，但需要打点领导。2011年4月，李雪平以打点领导为由从其丈夫吴志强手中拿走5万元，同年6月李雪平称房子已确定下来，他垫付了房款，并拿出两张盖有甘肃省第二劳动教养管理所财务专用章的收据让其查看，但未给其收据。同年10月，李雪平问其房款是否准备好，又称他生意周转困难要向其借款25万元使用十多天，承诺到期还款并出具借条。考虑李雪平垫付了房款并打了借条，就让姐夫李积湖向李雪平提供的姜文忠兰州银行账号打了25万元。后李雪平一直未归还，以为是折抵他垫付的房款。2012年9月，李雪平以要交装修保证金等费用为由，再次从吴志强处收取7.2万元。2013年4月去看房时发现在装修，经询问得知李雪平帮忙购买的那套房子并不是自己的。李雪平不承认，称愿将他滨河西路的房子过户给其以抵消37.2万元房款，出具了32万元的收条（不包括打点领导的5万元）。之后发现李雪平将滨河西路的房子过户给了他人，去追问时他称无能力还款。
3、手机短信及短信照片、银行卡交易明细、银行转账凭证、收条证实，李积湖通过兰州大地商贸有限公司帐户代魏兰付款25万元，汇入李雪平朋友姜文忠兰州银行卡。魏兰丈夫吴志强向李雪平银行卡汇款7.2万元。
4、收条，证实李雪平向魏兰出具了收到32万元的事实。
5、房屋产权证和房地产买卖合同证实，被告人李雪平曾经所有的兰州市安宁区培黎街道北滨河西路422号5单元4层403室房屋一套，已于2013年8月29日出卖给马菊清，并于同年9月26日过户到马菊清名下。
6、证人证言
（1）证人吴志强证实，2011年5月以后，李雪平以能帮妻子魏兰购买甘肃省劳教二所单位集资房为由，陆续以打点领导、缴纳购房款和装修保证金等为由骗走魏兰37.2万元后失去联系。
（2）证人李积湖证实，2011年9月30日，妻妹魏兰称要25万元去交房款，因上课无法来取，让帮她买房的李雪平来取钱。其与李雪平见面后共同到兰州银行，将25万元转账到李雪平提供的其公司会计姜文忠的兰州银行账户上。曾陪魏兰去找李雪平索要房款，李承诺愿将其住房过户给魏兰，但后来找不到李雪平。
7、辨认笔录证实，魏兰、吴志强、李积湖分别对李雪平进行了辨认确认，李雪平对魏兰、吴志强进行了辨认确认，李积湖对魏兰进行辨认确认。
8、被告人李雪平供述，供认2011年初女儿的老师魏兰想购买省劳教二所集资房让帮忙联系，并主动给了5万元，自已用了。同年9月底因生意周转需要资金，向魏兰借款25万元，因帮她买房不好拒绝，让她姐夫用转账支票把钱转到自己朋友姜文忠的兰州银行账户上，其给魏兰出具25万元借条。魏兰不断问房子进展，其找多个借口敷衍。2012年9月以房子建好需缴纳入住费及装修保证金为由向魏兰要了7.2万元，魏兰将该款打入其工商银行账户。后魏兰得知已全部交房前来质问，其提出将自住的北滨河西路的房子过户给她，因魏兰表态不明确，其将这套房子卖给了马菊清。魏兰知道后不断催其还款，因无能力偿还，即关了手机躲债。
五、2012年5月，被告人李雪平以帮黄馨慧购买甘肃省第二劳动教养管理所下属单位兰州建筑材料厂集资房为由，骗取被害人黄馨慧11万元。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、报案材料及受案登记表、立案决定书证实，被害人黄馨慧于2014年5月16日报案，称李雪平以为其购买单位集资房为由，骗取其人民币共计24.516万元。
2、被害人黄馨慧陈述证实，在为“金水秀足浴城”装修时认识了老板李雪平，2012年5月李雪平称因急需用钱愿将总价约33万元的单位拆迁还建房出售。因其姐黄翠玲需要购房，其通过转帐和现金方式先后四次支付给李雪平20万元，又以李雪平所欠装修款13.516万元折抵成房款。后李雪平说已把钱交到单位财务上，并交给其一张金额33.516万元的收据。至2013年初见所称房子未拆迁，李雪平以各种理由推脱，即要求他退还房款，李退还9万元后失去联系，到他单位询问，财务人员答复并无此事，24.516万元被骗，包括李雪平所欠装修款13.516万元。
3、收据，证实从黄馨慧处提取的编号No2001714的收据一张，记载其于2009年7月23日交纳购房款33.516万元，收款单位处盖有甘肃省兰州建筑材料厂财务专用章、甘肃省兰州建筑材料厂和甘肃省第二劳动教养管理所印章。
4、辨认笔录证实，经黄馨慧辨认，李雪平就是诈骗其的人；经李雪平辨认，黄馨慧是被其诈骗的人，李雪平辨认确认上述编号No2001714的收据是其向黄馨慧提供。
5、银行卡交易明细、转账明细证实，2012年5月5日至14日黄馨慧、黄翠玲银行卡向李雪平银行帐户转帐47500元、5万元和7万元。案发前李雪平银行帐户向黄馨慧帐户三次转帐还款9万元。
6、被告人李雪平供述，供认2012年5月向黄馨慧编造单位有便宜的拆迁还建房的事实，黄馨慧说要买一套并陆续给其20万元，并经协商将其所欠黄馨慧十余万元装修款折抵成房款。其伪造一张交款收据骗黄馨慧房款已交给单位。后黄馨慧产生怀疑索要房款，即于2013年退还9万元，余款无力退还。
证明被告人李雪平犯罪事实的综合证据有：
1、甘肃省第二劳动教养管理所出具的证明证实，该所从未出具过涉案收据，也未收取过李雪平本人或李雪平代缴的房款，该所并无二期集资房项目。
2、抓获经过及破案经过证实，2014年4月14日，被告人李雪平在株洲火车站出站口被长沙铁路公安处株洲车站派出所民警抓获。
3、本院（1998）刑一初字第184号刑事附带民事判决书，证实被告人李雪平于1999年3月10日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。
上述证据，已经当庭举证、质证和辩论，来源合法，内容客观、真实，可以作为本案的定案依据，本院依法予以确认。
关于被告人李雪平的辩护人所提辩护意见，评判如下：关于被告人向魏兰借款25万元一节，李雪平、魏兰对此情节均予认可，但被害人魏兰证实其出于相信李雪平为其垫缴房款才将25万元交给李雪平，故借款仅为表面形式，实为购房款，应当认定为被告人李雪平的诈骗数额；辩护人所提诈骗数额中应扣除向魏兰借款25万元的辩护意见不予采纳。对于所提欠黄馨慧装修款13.516万元应从诈骗数额中扣除的意见，经查，虽黄馨慧、李雪平均证实二人协商一致将该装修欠款折抵为购房款，且李雪平伪造的收据金额中也包含该款数额，但该款系被告人李雪平在实施诈骗犯罪之前所欠被害人的装修款，并非通过诈骗犯罪而实际取得该款项，故依法不应计入其诈骗数额，辩护人所提诈骗数额中应扣除所欠黄馨慧装修款13.516万元的辩护意见成立。但该款属债权债务，被害人黄馨慧可另行主张民事权利。甘肃省第二劳动教养管理所出具证明证实，该单位并无二期集资房项目，从未出具过涉案收据，也未收取过李雪平本人或李雪平代缴的房款；被告人李雪平供认其编造单位盖二期房的事实，并私自拿了单位收据偷盖了公章，伪造房款收据欺骗被害人。李雪平所供犯罪手段与单位证明相互印证，证实涉案房款收据系被告人李雪平伪造的事实清楚，辩护人所提收据上所盖相关单位印章的真实性无法否定，存在相关单位系收款人可能的辩护意见不能成立。被害人在市场交易中为获得房产而支付对价，其行为符合交易规则，基于对被告人李雪平身份和所虚构事实的信任而被骗，并不存在过错，辩护人所提被害人有过错的辩护意见不予采纳。被告人李雪平能如实供述犯罪事实，辩护人所提该辩护意见予以采纳，量刑时可酌情从轻处罚。
本院认为，被告人李雪平以非法占有他人财物为目的，利用自己工作身份，虚构单位有集资房、拆迁还建房对外出售、转让的虚假事实，以伪造房款收据等手段，使他人陷入认识错误，来骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大.公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人李雪平能如实供述罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为了维护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李雪平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2026年4月13日止）。
二、被告人李雪平诈骗的赃款191.68万元，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵建华
审 判 员 张伟民
代理审判员 邴健锋
二〇一四年十二月二日
书 记 员 战 涛