广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第821号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人劳毓燕（化名杨玉、秦美娟、谭珍业），女，1984年4月25日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地灵山县。因犯诈骗罪于2010年6月17日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，2012年2月29日刑满释放。因本案于2014年5月1日被羁押，同年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人饶燕文、李云松，广东邦杰律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）2203号起诉书指控被告人劳毓燕犯诈骗罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员郑文诗出庭支持公诉，被告人劳毓燕及其辩护人饶燕文、李云松均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年7月至2014年4月间，被告人劳毓燕以征婚为幌子，在交友网站上登记虚假征婚信息，多次诱骗应征男子进行消费或者向应征男子索要钱财，骗取应征男子的财物。其中被告人劳毓燕化名杨玉骗得被害人陈某某财物共计人民币15700元。化名秦美娟骗得被害人刘某某财物共计人民币4000元。化名谭珍业骗得被害人钱某某财物共计人民币4600元。
以上犯罪事实，公诉人出示了被害人的陈述、抓获经过、现场照片、监控录像视频截图、辨认笔录、银行开户资料及交易流水清单等证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人劳毓燕多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人劳毓燕是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法惩处。
被告人劳毓燕对起诉书指控的第三宗事实无异议，但否认有实施起诉书指控的第一、二宗犯罪事实。
辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第一、二宗犯罪证据不足；2.劳毓燕家属已对被害人钱某某作出赔偿，并取得谅解；3.劳毓燕初衷是为了交友，不是诈骗；4.被害人的取款记录只能反映被害人的取款情况，不能反映该取款就是诈骗金额。陈某某被骗的现金部分，只有陈某某的陈述，无其他证据佐证；5.劳毓燕的犯罪数额未达量刑起点，应宣告无罪。
经审理查明：2013年7月开始，被告人劳毓燕以征婚为幌子，在百姓网上登记虚假征婚交友信息，多次诱骗应征男子进行消费或者向应征男子索取红包，骗取应征男子的财物。具体犯罪事实如下：
一.2013年7月至2014年1月间，被告人劳毓燕化名杨玉采取上述方式骗得被害人陈某某财物共计人民币12700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证明2013年7月，其在百姓网上看到一条交友信息，联系电话为13226****＊＊、QQ号码为290345＊＊＊＊，其通过QQ与该女子（经辨认是被告人劳毓燕）聊天。劳毓燕自称“杨玉”，暂住中山市沙溪镇龙瑞村宝嘉上筑小区。见面后，其发现劳毓燕身材较瘦，皮肤较黑，披肩头发。在交往的过程中，劳毓燕以送见面礼给其家人、买东西等为由，先后骗取其两万多元。其中2013年7月28日，劳毓燕说要买见面礼给其家人，后来她叫人送来烟酒，其在柜员机取款3000元，加上身上的500元用于支付烟酒费用。约一个星期后，劳毓燕说对其印象很好，叫其拿一些现金给她家人，其在柜员机取款1000元，加上身上的2500元，交给劳毓燕使用。同年8月12日，劳毓燕约其去广州见她的妈妈，叫其准备见面礼，其在中山的柜员机取款1000元，后又在广州的柜员机取款3000元，共4000元交给劳毓燕。同年10月20日，劳毓燕说想买点东西，其又在柜员机取款2000元交给她。同年11月4日，其和劳毓燕在中山市步行街逛街，后在柜员机取款2000元，后买了约800元的玉器给她，并给了她现金900元。最后一次是2014年1月21日，劳毓燕说过年要带其去见家人，叫其准备礼物，其又在银行柜员机取款7000元给她。之后其就无法联系上劳毓燕，后其上百姓网，发现“杨玉”的信息已删除了，而且还查到另外一名男子也被同一个号码的女子诈骗了。
2.手机通话清单，证明陈某某的手机号1392536****与1322607****的通话情况。
3.中国工商银行股份有限公司中山分行出具的银行交易明细，证明被害人陈某某的账户交易情况。其中2013年7月28日取款3000元，同年8月12日取款1000元，同年11月4日取款2000元，2014年1月21日取款人民币7000元。
二.2013年11月，被告人劳毓燕化名秦美娟采取上述方式骗得被害人刘某某财物共计人民币4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人刘某某的陈述及辨认笔录，证明2013年10月份，其在百姓网上认识一名自称秦美娟（经辨认是被告人劳毓燕）的征婚女子（电话号码为13226****＊＊），两人第一次见面是在中山市沙溪镇溪角花坛对面的肯德基。同年11月20日，劳毓燕以去见她家人为由，叫他人送来两瓶高档酒，其就在银行取款人民币2600元支付酒钱。接着劳毓燕又要求其给家人包红包，其又再次取款人民币1400元给劳毓燕。后其看见劳毓燕回到宝嘉上筑小区。之后其再拨打劳毓燕的手机，劳毓燕就不接电话了，其发现被骗，就在百姓网上发贴，后来其发现有一名男子与其一起被骗。
2.中山农村商业银行股份有限公司出具的开户资料及账户流水清单，证明被害人刘某某于2013年11月20日共取款人民币4000元。
三.2014年4月间，被告人劳毓燕化名谭珍业采取上述方式骗得被害人钱某某财物共计人民币4600元。同年5月1日，公安人员在钱某某的配合下，将被告人劳毓燕抓获归案。同年5月23日，被告人劳毓燕的家属已代为退赔钱某某人民币6000元，并取得钱某某的谅解。
上述事实，被告人劳毓燕在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钱某某的陈述，中山市公安局沙溪分局溪角派出所出具的抓获经过、监控录像视频截图、现场照片、辨认笔录，银行开户资料及交易流水清单，手机通话清单，被害人钱某某提供的收条及谅解书，中山市价格认证中心出具的中价鉴字（2014）809号价格鉴定结论书，被告人劳毓燕的供述、前科材料及户籍证明等证据证实，足以认定。
对被告人劳毓燕所提其没有实施起诉书指控的第一、二宗犯罪事实的辩解及其辩护人所提起诉书指控的第一、二宗犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，在起诉书指控的第一、二宗犯罪事实中，被害人陈某某、刘某某在陈述中均称，被在百姓网上发布消息并持同一手机号码的劳毓燕在中山市沙溪镇附近，以采取购买高档烟酒等方式诈骗钱物。陈某某、刘某某分别与劳毓燕多次见面，均能准确辨认出劳毓燕就是诈骗其二人财物的女子，陈某某陈述的诈骗女子特征与劳毓燕的外貌特征相符，两被害人均提到劳毓燕住宝嘉上筑小区，而且劳毓燕诈骗陈某某、刘某某的作案手法与诈骗被害人钱某某的手段高度一致。另外，被告人劳毓燕在公安机关的第一次供述中供称其除了有诈骗钱某某财物外，还使用同样的方式骗取过其他两名男子的财物，该供述也与本案查清的事实一致。上述证据能够相互印证，足以认定。对被告人劳毓燕及其辩护人所提上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
对辩护人所提劳毓燕初衷是为了交友的辩护意见，经查，劳毓燕与本案三名被害人会面后，很快就要求被害人购买高档烟酒或给提出给其家人包红包，当被害人付出钱财或者对其身份怀疑时，劳毓燕就采取不接电话的方式逃避，这显然与其想征婚或交友的辩解不符。而且劳毓燕在与几名被害人接触的过程中，始终使用假名，并未向被害人透露其真实身份，这足以证实劳毓燕的目的就是为了诈骗被害人的钱财，而征婚或交友只是一个幌子。辩护人所提该项辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
对辩护人所提被害人在银行的取款记录只证明被害人的取款情况，不能反映本案诈骗金额的辩护意见。经查，本案三名被害人均能较为准确的陈述与劳毓燕会面的时候，被劳毓燕以购买高档烟酒等理由诈骗钱财的过程、见面的时间、地点及诈骗的数额等内容，三名被害人的陈述客观真实，而银行账户交易明细上的取款日期及取款金额与被害人的陈述高度一致，恰恰可以印证被害人被诈骗金额的真实性，辩护人所提的该项辩护意见不予采纳。
对辩护人所提被告人劳毓燕的诈骗金额未达量刑起点的辩护意见，经查，被告人劳毓燕诈骗本案三名被害人的金额合计达人民币21300元，该金额已达诈骗罪的追诉标准，辩护人的该项辩护意见与查明事实不符，不予采纳。
对辩护人所提被害人陈某某被骗的现金部分，只有陈某某的陈述，无其他证据佐证的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
对辩护人所提被告人劳毓燕及其家属已赔偿钱某某的损失并取得谅解的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人劳毓燕无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。被告人劳毓燕在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人劳毓燕已赔偿部分被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人劳毓燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人劳毓燕及其辩护人所提上述辩解及辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人劳毓燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2015年2月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令告人劳毓燕退赔被害人陈某某人民币12700元，退赔刘某某人民币4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋永红
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一四年十二月二十九日
书 记 员 潘丽君