河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0802刑初49号
公诉机关承德市双桥区人民检察院。
被告人高琪，公民身份号码×××，群众，住河北省承德市承德县。2016年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年6月3日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人李旭月，河北蓝岛律师事务所律师。
辩护人张树林，河北迦南律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2017）28号起诉书指控被告人高琪犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院于2017年2月4日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月17日第一次公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员秦祎出庭支持公诉。被告人高琪及其辩护人李旭月、被害人唐某某、证某某孙某某、张某甲、张某乙均到庭参加诉讼。承德市双桥区人民检察院因调取证据于2017年3月24日向本院建议延期审理。本案于2017年6月1日恢复审理，恢复审理后，本院于2017年6月14日第二次公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员秦祎出庭支持公诉。被告人高琪及其辩护人张树林、李旭月到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2014年4月份，被害人唐某某与被告人高琪签订了承包双峰寺小井铁矿矿山开采合同，后唐某某购买了六台徐工牌装载机放在小井铁矿准备开采。2014年11月18日，高琪对唐某某谎称工地需要用装载机以借用装载机的名义从唐某某处开走一台装载机以十万元的价格卖给焦某某和刘某某；2014年11月18日，高琪对唐某某谎称工地需要用装载机以借用装载机的名义从唐某某处开走二台装载机，一直没有归还，经鉴定，这两台装载机价格分别为18.785万元每台。2014年12月8日，高琪对唐某某谎称工地需要用装载机以借用装载机的名义从唐某某处开走三台装载机，后在唐某某不知情的情况下利用虚假的装载机合格证等手续将三台装载机抵押给王某甲，共得抵押款40万元，后一直没有将装载机赎回，到期后王某甲询问高琪如何处理装载机，高琪让其卖掉。被告人高琪共骗取唐某某装载机六台，涉案数额为82.57万元。
认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证某某证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人高琪诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人高琪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不予认可，并提出公诉机关指控的犯罪事实不存在，罪名有异议的辩护意见。未向法庭提交证据。
被告人高琪的辩护人提出如下辩护意见：一、综合全案证据，并不能确定高琪存在诈骗的行为。二、综合全案证据，不难分析出这六台装载机的抵押、变卖都不符合诈骗罪的要件。三、本案认定高琪涉嫌犯罪的价格依据不足。四、如果说高琪在部分装载机对外抵押过程中存在过错，也属于民事纠纷范畴。五、综合全案现有证据，若想证实高琪存在诈骗嫌疑，证据间的矛盾之处还不能合理排除。综上，恳请法院依法判决被告人高琪无罪。向法庭提交了股权代持协议、担保声明书、收款收据、转账凭条等证据。
经本院审理查明，2014年4月份，被害人唐某某与被告人高琪签订了承包双峰寺小井铁矿矿山开采合同，后唐某某购买了六台徐工牌装载机放在小井铁矿准备开采。
2014年11月18日，高琪对唐某某谎称自己需要使用装载机，向唐某某借用装载机。经唐某某同意后，被告人高琪安排他人从小井铁矿开走一台装载机到本市高庙一个院内。随后在唐某某不知情的情况下，高琪将装载机以10万元的价格卖给焦某某和刘某某。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证被告人高琪的基本信息，证实被告人高琪具有完全刑事责任能力。
2、书证到案经过，证实被告人高琪的到案方式为刑事传唤。
3、书证买卖协议，证实高琪作为卖方，娄某某作为担保人，将二台装载机（其中一台旧装载机是小井铁矿所有，约定2万元）卖出，其是一台新的装载机约定价格10万元。
4、证某某高某某的证言，证实其与高琪是朋友关系，因为高琪欠外面不少钱，所以让其作为承德市开发区申达物贸有限公司小井铁矿的法人代表，事实上其只是挂名。
5、证某某焦某某的证言：2014年秋天的时候，当时我不认识高琪，我邻居娄某某跟我说他现在是小井铁矿的副总，小井铁矿的老板高琪有几台装载机要抵押，问我能收吗？我当时跟我朋友刘某某说了这个事，然后娄某某带着我和刘某某去小井铁矿上看了看装载机，当时矿上有五、六台装载机，都是30型号矿山专用的，新的，看完以后我和刘某某都认为不能做就回去的。大约过了两个月左右，高琪给我打电话说她急用钱让我帮帮她忙，后来我跟刘某某商量后跟高琪说抵押肯定不行，要弄的话我们可以买一台，高琪说买也行，开始的时候高琪说一台是十五万，经过商量最后定的是十万元。他们矿上还有一台破旧的轮式装载机也卖给我们作价是两万元，然后高琪让他们矿上的一个工人把30型号的装载机开到我们指定的高庙一个院内，随后我和刘某某在双桥区喇嘛寺福满家大酒店一楼大厅给了高琪十二万元人民币。问：30型号的新装载机是谁的？答：娄某某说是他们老板高琪的，我问高琪，高琪也说是她的。问：你们把钱交给谁了？答：直接交给高琪本人了。问：是以什么方式给高琪的？答：直接给的现金。是我和刘某某我俩共同出的，算是俩合伙做的。当时有我、刘某某，高琪，娄某某在场。我写了一份买卖协议，高琪和娄某某分别在卖方和担保人处签字。
证实：焦某某和刘某某自高琪处购买30型号的装载机一台，双方议定价格为10万元，双方签订有买卖协议一份。当时高琪称装载机是自己的，娄某某也说是高琪的。焦某某给付高琪现金。
6、证某某刘某某的证言，2014年底，具体日期记不清楚了，焦某某跟我说他有一个朋友娄某某在小井铁矿上班，矿上现在不景气，不干活了，有装载机要卖，焦某某说他想买过来再卖掉，中间挣点钱，但是他手头钱不够，让我跟他合伙弄。我当时也同意了决定看看装载机再说，然后娄某某带着我和焦某某到小井铁矿上看了，当时矿上停放着六台徐工牌30型号的装载机，都是新的，我们当时看完车就回去了，然后焦某某就跟小井铁矿的老板叫高琪的一个女的谈的价钱，谈钱的时候我不在，焦某某跟我说高琪想把六台装载机一起卖掉，价格总共是100万，焦某某跟我说一是手头钱不多，二是以前也没有做过装载机的买卖交易，打算先买一台看看情况再说，我也同意了。然后在2014年11月18日我跟焦某某在双桥区福满家大酒店门口跟高琪见面签署了一份买卖协议，给了高琪十二万元钱的现金，当晚高琪让她矿山的工人把装载机开到我们指定的高庙一个院内。问：你们去小井铁矿看装载机的时候高琪在场吗？高琪不在，是娄某某带着我们去的，当时娄某某和高琪是电话联系的。问：谈钱是谁谈的？答：是焦某某跟对方谈的。问：你今天向公安机关提供的买卖协议是当时你们签署的协议吗？答：是的。问：买卖协议的内容是谁写的？答：内容是焦某某写的，字头的签名、身份证号码和卖方跟担保人的签名都是高琪和娄某某写的。问：协议里面第二台轮式装载机是怎么回事？答：那个是都快报废的老机器，我们一起跟买过来了，价格是二万元钱。算上30型号装载机十万元，一共是十二万元。我们把钱交给高琪本人了，给的是现金。问：高琪当时是否说明30型号的装载机的所有人是谁了吗？高琪当时说是她的，包括娄某某也说是高琪的。问：当时是否有该车的购买发票和相关手续？答：当时签署买卖协议的时候我和焦某某问高琪来着，是否有合格证跟发票，高琪说有，在铁矿的会计手里，会计不在，等会计回来的时候让娄某某给我们拿过来，娄某某当时也说他把发票和合格证给我们拿过来。事后我听焦某某说他打过几次电话要发票和合格证，对方一直也没有给拿过来。
证实：焦某某和刘某某自高琪处购买30型号的装载机一台，双方议定价格为10万元，双方签订有买卖协议一份。当时高琪称装载机是自己的，娄某某也说是高琪的，而且高琪当时称装载机的合格证和发票在铁矿的会计手里等会计回来的时候让娄某某给我们拿过来，娄某某当时也说他把发票和合格证给我们拿过来。事后一直也没有给拿过来。另证实，证某某焦某某的证言与刘某某的证言相互一致，与书证吻合。
7、证某某娄某某于2016年7月8日在侦查机关的第一份笔录：2014年大概9月份，高琪跟我说她把双峰寺的小井铁矿给购买了，她是矿主。2014年年底的时候，具体时间记不清了，当时我在市里，高琪给我打电话，让我去一趟矿上，因为当时我有一台钩机在高琪的矿上干活，于是我就去了，到了矿上高琪跟我说一会要把几台装载机开走，让我开车跟这装载机去，等装载机开到地方以后，我再把开装载机的人拉回来。开走了三台装载机。开到双峰寺的一个搅拌站里面了。问：被开走的这三台装载机是谁的？答：不知道是谁的。问：你认识唐某某吗？答：认识。问：唐某某是做什么的？答：高琪在我们面前管唐某某叫唐总，唐某某具体做什么的我也不知道。
证实：侦查机关第一次对证某某娄某某所作询问笔录时，证某某对此事回避，且称与唐某某具体做什么并不知道。第二次所作询问笔录的时间是2016年12月12日，此次对事情经过很详细，与证某某焦某某、刘某某的证言不一致，与第一次笔录也不一致，故对其第二次供述，不予认定。
8、被害人唐某某陈述，2014的10、11月份左右，我当时在四川，没在承德，她说她要用用，至于干什么用她没说，我答应了。当时一共有六台铲车，她是分三次给开走的。2015年的年底，卖装载机的张某乙在双滦发现有我的两台装载机在双滦区出售，告诉我我才知道的。我刚来承德的时候，见过王某甲一次，是在上岛咖啡见面的，和王某甲不熟，就见过那一次，大约二十多天前，我找装载机才又看见王某甲的，问王某甲装载机的事，他说是高琪放在他那，又找不到高琪，他就给卖了。当时高琪就是说借装载机用用，我不可能让她给卖了。我没有给过高琪授权委托书。高琪没有给过我现金，但是在2014年春节，我向高琪要账，因为高琪欠我不少钱，高琪在郑志超的母亲那借了27万元打给我了，算是高琪还给我的欠账，但是和装载机没有关系，我不可能让她卖装载机。
9、被告人高琪供述与辩解：另外三台装载机具体怎么抵押的我不清楚，我就知道其中有两台是一个叫小二的人开走了，开到了双滦。
证实：被告人供述称对此台装载机的处理并不知情，与证某某焦某某、刘某某的陈述及书证相互矛盾。
上述证据经当庭举证质证，本院确认其具有证据效力。
本院认为，被告人高琪以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高琪第一起诈骗事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第二起诈骗，2014年11月18日，高琪对唐某某谎称工地需要用装载机，以借用装载机的名义从唐某某处开走二台装载机，一直没有归还。公诉机关当庭提供了被害人唐某某的陈述、证某某张某甲、娄某某、徐某某、李某甲的证言及被告人的供述，上述证据均系言词证据，没有客观证据，也没有二台装载机下落的证据。言词证据间相互矛盾，无法形成完整的证据链条。现有证据不足以证实指控的第二起诈骗事实存在。故对此起指控，本院不予支持。公诉机关指控的第三起诈骗，2014年12月8日，高琪对唐某某谎称工地需要用装载机，以借用装载机的名义从唐某某处开走三台装载机，后在唐某某不知情的情况下利用虚假的装载机合格证等手续将三台装载机抵押给王某甲，共得抵押款40万元，后一直没有将装载机赎回，到期后王某甲询问高琪如何处理装载机，高琪让其卖掉。公诉机关当庭提供了被害人唐某某的陈述，证某某王某甲、侯某某、马某某、王某乙、李某乙、张某乙、徐某某、李某甲、任某某的证言，被告人的供述及辩解，书证高琪与王某甲签订的抵押借款协议、王某甲提供的高琪书写的收条、王某甲银行卡取款回单、李某乙提供的二手车买卖（销售）合同及车辆合格证、发票、唐某某提供的合格证、发票等证据，被告人的辩护人当庭提供了三张收条、担保声明书及股权代持协议等证据。上述言词证据中，被告人高琪供述称在其向王某甲提出抵押借款时已明确告之三台装载机是唐某某所有，其借款是受唐某某委托，向王某甲提供了唐某某的授权委托书。书证高琪与王某甲签订的抵押借款协议中明确写明高琪受唐某某委托，与被告人高琪供述一致。证某某王某甲的证言称高琪未提供唐某某的授权委托书。王某甲作为抵押权人，其在此前将高琪提供的合格证与实物进行了比对，却在高琪明示装载机是唐某某所有的情况下，没有唐某某授权委托手续，就与高琪签订抵押借款协议。高琪的供述与证某某王某甲证言存在矛盾，不能排除合理怀疑。上述证某某证言、被害人陈述及被告人供述等言词证据之间存在矛盾。书证有高琪收到王某甲20万元的转账款项后，转账给唐某某27万元的事实；高琪于2016年2月16日、2月25日及3月28日给付张某乙15万元，用于支付唐某某购买装载机所欠款项利息及违约金，而唐某某向公安机关报案的时间是2016年5月8日。另高琪是唐某某分期付款购买装载机的保证某某，高琪与唐某某之间存在着经济往来。现有证据无法形成完整的证据链条足以证实指控的第三起诈骗事实存在。故对此起指控，本院不予支持。被告人的辩护人提出公诉机关指控的第一起犯罪，事实不清，不能排除合理怀疑，被告人无罪的辩护意见，本院不予支持。提出指控的第二起、第三起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年5月20日起至2019年11月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、依法追缴被告人高琪违法所得人民币10万元，并退赔给被害人唐某某。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 邓立靖
审 判 员 谭振& # xB;
人民陪审员 范 永 红
二〇一七年六月十九日
书 记 员 马 洁