浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 刑 事 判 决 书
（2015）杭拱刑初字第350号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人周某，无业。因本案于2014年5月26日被杭州市公安局交通治安分局取保候审，2015年4月29日被杭州市拱墅区人民检察院。
辩护人孙鹏程，浙江宏昊律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）311号起诉书，指控被告人周某犯诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员黄幸、代理检察员魏妍岚、李坚出庭支持公诉，被告人周�及其辩护人孙鹏程到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2015年7月15日延期审理，并于8月7日恢复审理。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2010年7月，被告人周某与被害人顾某通过相亲活动认识，一个月后二人确立恋爱关系。2010年8月至2011年3月，被告人周某虚构开婚纱店需要资金等理由，向被害人顾某借款，并于2011年3月16日让邹某成冒充其父亲出具一张100万元的借条给被害人顾某作为借款凭证。同年9月，被害人顾某发现出具借条的男子并非被告人周某的父亲，始知自己被骗，即要求被告人周某归还借款，被告人周某又虚构至莫斯科做生意、做工程赚钱归还借款等理由继续向被害人顾某借款，并以“周某大师兄”的名义继续编造母亲生病、需要修车费等理由向被害人顾某借款。
2010年8月至2013年1月15日，被害�顾某通过现金、银行转账等方式共计借给被告人周某人民币188.6万元。被害人顾某多次向被告人周某催要借款，被告人周某均不予归还，并于2013年7月23日以34万元的价格购买了一辆宝马轿车。2013年10月25日，被害人顾某要求被告人周某将宝马车变卖后归还借款，被告人周某答应并出具说明只有在被害人顾某在场的情况下才能将宝马车变卖，变卖所得归还借款，但在2014年3月25日，被告人周某私自将宝马车以32万元的价格变卖，变卖所得并未归还被害人顾某，而是用于个人至香港旅游等消费。
2014年4月9日，被害人顾某至公安机关报案。同年5月26日，公安机关传唤被告人周某接受调查。次日，被告人周某归还被害人顾某人民币5万元。
公诉机关为证实上述所控事实，出示、宣读了被害人顾某的陈述、证人于某、孙某、尹某、邹某成、沈某、马某的证言、接受�据材料清单、个体工商户设立登记材料、承租合同、出入境查询记录、车某、车辆转让协议、发票银行交易明细、取款凭证、说明、抓获经过、户籍材料、被告人周某的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人周某的行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。
被告人周某对公诉机关所指控的罪名没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出被告人周某从被害人顾某处诈骗的部分款项出借给了他人，顾某对此情况是明知的，该部分金额应从被告人周某的诈骗数额中扣除，被告人周某归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2010年7月，被告人周某与被害人顾某通过相亲活动认识，一个月后二人确立恋爱关系。2010年8月至2011年3月，被告人周某虚构开婚纱店需要资金等理由，向被害人顾某借款，并于2011年3月16日让邹某成冒充其父亲出具一张100万元的借条给被害人顾某作为借款凭证。同年9月，被害人顾某发现出具借条的男子并非被告人周某的父亲，始知自己被骗，即要求被告人周某归还借款，被告人周某又虚构至莫斯科做生意、做工程赚钱归还借款等理由继续向被害人顾某借款，并以“周某大师兄”的名义继续编造母亲生病、需要修车费等理由向被害人顾某借款。
2010年8月至2013年1月15日，被害人顾某通过现金、银行转账等方式共计借给被告人周某人民币188.6万元。具体事实如下：
1、2010年8月初，被告人周某骗取被害人顾某现金30000元。
2、同年8月12日，被告人周某骗取被害人顾某13000元（银行转账）。
3、同年8月13日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
4、同年8月30日，被告人周某骗取被害人顾某35000元（银行转�）。
5、同年9月20日，被告人周某骗取被害人顾某25000元（银行转账）。
6、同年10月14日，被告人周某骗取被害人顾某415000元（银行转账）。
7、同年10月23日，被告人周某骗取被害人顾某20000元（银行转账）。
8、同年10月26日，被告人周某骗取被害人顾某20000元（银行转账）。
9、同年10月27日，被告人周某骗取被害人顾某10000元（银行转账）。
10、同年10月31日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
11、同年11月3日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
12、同年11月6日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（银行转账）。
13、同年11月10日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
14、同年11月12日，被告人周某骗取被害人顾某11000元（银行转账）。
15、同年11月14日，被�人周某骗取被害人顾某50000元（银行转账）。
16、同年11月15日，被告人周某骗取被害人顾某45000元（银行转账）。
17、同年11月16日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
18、同年11月19日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（银行转账）。
19、同年11月21日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
20、同年11月22日，被告人周某骗取被害人顾某20000元（银行转账）。
21、同年12月1日，被告人周某骗取被害人顾某300元（银行转账）。
22、同年12月7日，被告人周某骗取被害人顾某600元（银行转账）。
23、同年12月8日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
24、同年12月9日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
25、同年12月15日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银�转账）。
26、同年12月17日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
27、同年12月19日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
28、同年12月31日，被告人周某骗取被害人顾某23000元（银行转账）。
29、2011年1月5日，被告人周某骗取被害人顾某10500元（银行转账）。
30、同年1月8日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（银行转账）。
31、同年1月15日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
32、同年1月18日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
33、同年1月19日，被告人周某骗取被害人顾某16000元（银行转账）。
34、同年1月21日，被告人周某骗取被害人顾某8000元（银行转账）。
35、同年1月22日，被告人周某骗取被害人顾某10000元（银行转账）。
36、同年1月23日，被告人周某骗取被害人顾某8000元（银行转账）。
37、同年1月24日，被告人周某骗取被害人顾某45000元（银行转账）。
38、同年2月10日，被告人周某骗取被害人顾某10000元（银行转账）。
39、同年2月12日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
40、同年2月16日，被告人周某骗取被害人顾某30000元（银行转账）。
41、同年2月18日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
42、同年2月23日，被告人周某骗取被害人顾某21000元（银行转账）。
43、同年3月11日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
44、同年3月23日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
45、同年3月28日，被告人周某骗取被害人顾某300元（银行转账）。
46、同年3月31日，被告人周某骗取被害人顾某10000元（银�转账）。
47、同年4月2日，被告人周某骗取被害人顾某400元（银行转账）。
48、同年4月6日，被告人周某骗取被害人顾某1600元（银行转账）。
49、同年4月8日，被告人周某骗取被害人顾某4500元（银行转账）。
50、同年4月12日，被告人周某骗取被害人顾某15000元（银行转账）。
51、同年4月15日，被告人周某骗取被害人顾某1800元（银行转账）。
52、同年4月20日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
53、同年4月24日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
54、同年4月29日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
55、同年5月4日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（银行转账）。
56、同年5月12日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（银行转账）。
57、同年5月16日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
58、同年5月18日，被告人周某骗取被害人顾某20000元（银行转账）。
59、同年5月19日，被告人周某骗取被害人顾某15000元（银行转账）。
60、同年5月20日，被告人周某骗取被害人顾某10000元（银行转账）。
61、同年5月22日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
62、同年5月24日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
63、同年5月25日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
64、同年5月27日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
65、同年5月29日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
66、同年5月31日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（银行转账）。
67、同年6月1日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
68、同年6月2日，被告人周某骗取被害人顾某7000元（银行转账）。
69、同年6月5日，被告人周某骗取被害人顾某8500元（银行转账）。
70、同年6月6日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
71、同年6月13日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（银行转账）。
72、同年6月14日，被告人周某骗取被害人顾某800元（银行转账）。
73、同年6月15日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
74、同年6月18日，被告人周某骗取被害人顾某5600元（银行转账）。
75、同年6月21日，被告人周某骗取被害人顾某50000元（银行转账）。
76、同年6月22日，被告人周某骗取被害人顾某130000元（银行转账）。
77、同年6月23日，被告人周某骗取被害人顾某30000元（银行转账）。
78、同年6月24日，被告人周某骗取被害人顾某20500元（银行转账）。
79、同年7月5日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
80、同年7月16日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
81、同年7月20日，被告人周某骗取被害人顾某50000元（银行转账）。
82、同年7月21日，被告人周某骗取被害人顾某8100元（银行转账）。
83、同年7月23日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
84、同年7月26日，被告人周某骗取被害人顾某18200元（银行转账）。
85、同年7月27日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（银行转账）。
86、同年7月29日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（银行转账）。
87、同年8月6日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
88、同年8月8日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
89、同年8月9日，被告人周某骗取被害人顾某200元（银行转账）。
90、同年8月13日，被告人周某骗取被害人顾某11100元（银行转账）。
91、同年8月16日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
92、同年8月17日，被告人周某骗取被害人顾某54000元（银行转账）。
93、同年8月24日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
94、同年8月25日，被告人周某骗取被害人顾某6300元（银行转账）。
95、同年8月27日，被告人周某骗取被害人顾某1200元（银行转账）。
96、同年10月28日，被告人周某骗取被害人顾某37000元（用顾某卡取现）。
97、同年11月6日，被告人周某骗取被害人顾某35700元（用顾某卡取现）。
98、同年11月8日，被告人周某骗取被害人顾某7500元（用顾某卡取现）。
99、同年11月15日，被告人�某骗取被害人顾某14000元（用顾某卡取现）。
100、同年11月16日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（用顾某卡取现）。
101、同年11月24日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（用顾某卡取现）。
102、同年11月28日，被告人周某骗取被害人顾某7000元（用顾某卡取现）。
103、同年11月29日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（用顾某卡取现）。
104、同年12月4日，被告人周某骗取被害人顾某17000元（用顾某卡取现）。
105、同年12月6日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（用顾某卡取现）。
106、同年12月9日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（用顾某卡取现）。
107、同年12月20日，被告人周某骗取被害人顾某13000元（用顾某卡取现）。
108、同年12月27日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（用顾某卡取现）。
109、2012年1月9日，被告人周某骗取被害人顾某7000元（用顾某卡取现）。
110、同年1月10日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（用顾某卡取现）。
111、同年1月13日，被告人周某骗取被害人顾某4500元（用顾某卡取现）。
112、同年1月21日，被告人周某骗取被害人顾某500元（用顾某卡取现）。
113、同年2月3日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（用顾某卡取现）。
114、同年2月21日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（用顾某卡取现）。
115、同年2月23日，被告人周某骗取被害人顾某400元（用顾某卡取现）。
116、同年2月26日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（用顾某卡取现）。
117、同年2月28日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（用顾某卡取现）。
118、同年3月8日，被告人周某骗取被害人顾某600元（用顾某卡取现）。
119、同年3月19日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（用顾某卡取现）。
120、同年3月21日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（用顾某卡取现）。
121、同年3月30日，被告人周某骗取被害人顾某3100元（用顾某卡取现）。
122、同年4月5日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（用顾某卡取现）。
123、同年4月9日，被告人周某骗取被害人顾某2800元（用顾某卡取现）。
124、同年4月24日，被告人周某骗取被害人顾某3900元（银行转账）。
125、同年5月1日，被告人周某骗取被害人顾某600元（银行转账）。
126、同年5月10日，被告人周某骗取被害人顾某2100元（银行转账）。
127、同年5月12日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
128、同年5月23日，被告人周某骗取被害人顾某400元（银行转账）。
129、同年5月25日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（银行转账）。
130、同年6月2日，被告人周某骗取被害人顾某200元（银行转账）。
131、同年6月6日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
132、同年6月11日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
133、同年6月12日，被告人周某骗取被害人顾某2900元（银行转账）。
134、同年6月15日，被告人周某骗取被害人顾某1900元（银行转账）。
135、同年6月17日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
136、同年6月20日，被告人周某骗取被害人顾某9000元（银行转账）。
137、同年6月22日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（银行转账）。
138、同年6月25日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
139、同年6月26日，被告人周某骗取被害人顾某100元（银行转账）。
140、同年6月27日，被告人周某骗取被害人顾某200元（银行转账）。
141、同年6月28日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
142、同年6月30日，被告人周某骗取被害人顾某7000元（银行转账）。
143、同年7月7日，被告人周某骗取被害人顾某3500元（银行转账）。
144、同年7月15日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
145、同年7月23日，被告人周某骗取被害人顾某2200元（银行转账）。
146、同年7月29日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
147、同年8月16日，被告人周某骗取被害人顾某1400元（银行转账）。
148、同年8月21日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
149、同年8月23日，被告人周某骗取被害人顾某800元（银行转账）。
150、同年8月28日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
151、同年9月4日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
152、同年9月7日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（银行转账）。
153、同年9月11日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
154、同年9月15日，被告人周某骗取被害人顾某5000元（银行转账）。
155、同年9月19日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
156、同年9月21日，被告人周某骗取被害人顾某700元（银行转账）。
157、同年9月22日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
158、同年9月27日，被告人周某骗取被害人顾某14000元（银行转账）。
159、同年10月3日，被告人周某骗取被害人顾某1500元（银行转账）。
160、同年10月8日，被告人周某骗取被害人顾某1100�（银行转账）。
161、同年10月10日，被告人周某骗取被害人顾某40000元（银行转账）。
162、同年10月12日，被告人周某骗取被害人顾某700元（银行转账）。
163、同年10月15日，被告人周某骗取被害人顾某3000元（银行转账）。
164、同年10月18日，被告人周某骗取被害人顾某26500元（银行转账）。
165、同年10月22日，被告人周某骗取被害人顾某200元（银行转账）。
166、同年10月24日，被告人周某骗取被害人顾某300元（银行转账）。
167、同年10月28日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
168、同年11月3日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
169、同年11月5日，被告人周某骗取被害人顾某2600元（银行转账）。
170、同年11月6日，被告人周某骗取被害人顾某3500元（银行转账）。
171�同年11月11日，被告人周某骗取被害人顾某3500元（银行转账）。
172、同年12月2日，被告人周某骗取被害人顾某2500元（银行转账）。
173、同年12月3日，被告人周某骗取被害人顾某6000元（银行转账）。
174、同年12月5日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
175、同年12月17日，被告人周某骗取被害人顾某2000元（银行转账）。
176、同年12月18日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
177、同年12月26日，被告人周某骗取被害人顾某7200元（银行转账）。
178、同年12月30日，被告人周某骗取被害人顾某1000元（银行转账）。
179、2013年1月5日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
180、同年1月6日，被告人周某骗取被害人顾某4000元（银行转账）。
181、同年1月11日，被告人周某骗取被害人顾某6100元（银行转账）。
182、同年1月12日，被告人周某骗取被害人顾某500元（银行转账）。
183、同年1月15日，被告人周某骗取被害人顾某6300元（银行转账）。
之后，被害人顾某多次向被告人周某催要借款，被告人周某均不予归还，并于2012年7月23日以34万元的价格购买了一辆宝马轿车。2013年10月25日，被害人顾某要求被告人周某将宝马车变卖后归还借款，被告人周某答应并出具说明只有在被害人顾某在场的情况下才能将宝马车变卖，变卖所得归还借款，但在2014年3月25日，被告人周某私自将宝马车以32万元的价格变卖，变卖所得并未归还被害人顾某，而是用于个人至香港旅游等消费。
2014年4月9日，被害人顾某至公安机关报案，同年4月18日，公安机关立案侦查。2015年5月26日，公安机关传唤被告人周某接受调查，并于同日对被告人周某采�取保候审。次日，被告人周某归还被害人顾某人民币5万元。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
1、被害人顾某的陈述及辨认笔录，证明其陈述：2010年7月初，其与周某通过交友活动认识，7月底二人确立恋爱关系。2010年8月至2011年3月期间，周某以婚纱店需资金等为由多次向其借钱，其通过给被告人周某现金及通过银行转账的方式借给周某一百余万元。2011年3月16日，周某让他人以其父亲“周德贵”的名义出具了一张一百万元的借条给其。同年9月，其在周某家里见到了周某的父亲周某勇，发现当时给其出具借条的“周德贵”非周某的父亲，遂得知自己被骗，要求周某还钱。后周某又以到莫斯科做服装生意赚钱来归还借款为由向其借款，又虚构了一个周某的“大师兄”的人与其进行联系，以周某母亲生病住院需医疗费等理由继续向其借钱，至2013年1月15日，其通过银行转账、支付现金的方式共计借给周某256万余元。案发后，周某归还了5万元给其。被害人顾某辨认出邹某成系2011年3月份周某带到汽车北站冒充她父亲，并向其出具欠条的男子。
2、个体工商户设立登记材料、承租合同、证人于某、孙某的证言，证明周某已于2010年5月19日前已将位于本市江干区庆春广场地下一层的婚纱摄影店转让给于某经营，后于某于2010年5月19日与该房屋的管理者签订了承租合同。
3、出入境查询记录，证明被告人周某在与被害人顾某交往期间并未至俄罗斯。
4、证人尹某的证言，证明其陈述：从2010年底至2012年年底，其向周某多次借款，金额共计80万元左右。2011年下半年的时候，其在周某父亲及姨夫在场的情况下，向周某的父亲出具了一张495000元的借�。2012年的时候，其又向周某出具了一张30万元的借条。一开始，其以为周某出借给其的钱是周某自己的，后来周某带着顾某来向其要钱的时候，其才知道钱是周某向顾某借的。2011年的时候，有一次周某打电话给其说因为她借了顾某的钱，顾某的父母要求与她父母见面，她不敢告诉她父母，就让其堂弟的继父邹某成帮忙冒充她父亲。之后，其就联系了邹某成告诉周某找他有事，并把周某的电话发给了他，后面的事情是周某与邹某成联系的。其证言得到了证人邹某成、沈某证言的印证。
5、证人马某的证言及车某、接受证据材料清单、车辆转让协议、发票，证明2014年3月25日，周某将一辆白色敞篷宝马325型小型汽车以32万元的价格卖给了马某，当天二人至车管所办理了过户手续，次日马某将32万元现金当面支付给周某。
6、说明，证明2013年10月25日，周某出具说明承诺只有在被害人顾某在场的情况下才能将宝马车变卖，变卖所得归还顾某。
7、银行交易明细、取款凭证，证明被害人顾某通过银行转账方式向被告人周某的银行卡汇款及被告人周某用被害人顾某的银行卡取款的情况。
8、抓获经过，证明被告人周某的归案情况。
9、户籍材料，证明被告人周某的身份情况。
10、被告人周某的供述及辩解，证明其在公安机关对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。鉴于被告人周某归案后如实供述，当庭表示认罪，予以从轻处罚。辩护人的相关�护意见予以采纳。对于辩护人提出的被害人顾某事先已知晓周某将部分款项出借给尹某，该部分金额应该从被告人周某的诈骗金额中扣除的辩护意见，经查，被害人周某诈骗被害人顾某钱款时未告知部分款项系出借给尹某，周某诈骗顾某钱款之后的处分行为不影响对其行为性质的认定。辩护人的该点辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2026年4月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、非法所得1836000元责令被告人周兰予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐建勇
人民陪审员 陆荣荣
人民陪审员 王敏华
二〇一五年十月二十日
书 记 员 孙 清