浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0881刑初313号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人范庆华，男，1979年6月13日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住江山市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人王正军，浙江万盛律师事务所律师。
被告人刘谷仓，男，1977年3月31日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住衢州市柯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人吴秀明，浙江无剑律师事务所律师。
被告人周滨宾，曾用名周焱，男，1988年11月4日出生于浙江省江山市，汉族，高中文化，无业，住江山市。2010年3月5日因寻衅滋事被江山市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人郑书高，浙江刚诚律师事务所律师。
辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人刘苏梅，绰号刘思思，女，1992年12月22日出生于浙江省江山市，汉族，高中文化，住江山市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人毛爱娟，浙江摩剑律师事务所律师。
被告人周建忠，男，1974年11月21日出生于浙江省江山市，汉族，小学文化，无业，住江山市。2007年2月28日因赌博被江山市公安局城南派出所罚款人民币300元；2008年12月18日因赌博被江山市公安局城北派出所罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人徐丽波，浙江开岚律师事务所律师。
被告人王子忠，男，1968年10月24日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住江山市。2000年4月4日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元；2002年4月3日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币5600元；2004年11月22日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；2006年10月23日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元，2015年3月23日刑满释放；2016年5月18日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，2016年7月13日，本院决定对王子忠暂予监外执行八个月，监外执行期限自2016年7月13日至2017年3月12日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被刑事拘留，同年3月19日被监视居住。现在家。
辩护人王炳辉，浙江远图律师事务所律师。
被告人徐宇，男，1984年6月24日出生于浙江省江山市，汉族，文化程度中专，无业，住江山市市区（户籍地衢州市柯城区）。2000年10月20日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；2011年6月16日因犯聚众斗殴罪、赌博罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人郑建国，浙江郑建国律师事务所律师。
被告人樊明明，男，1984年1月18日出生于辽宁县，汉族，初中文化，经商，住黑龙江省木兰县。因本案于2017年3月19日被刑事拘留，2017年4月24日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人周国平，浙江刚诚律师事务所律师。
被告人吴平，男，1988年8月27日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住衢州市柯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。现在家。
被告人余杰，男，1987年11月6日出生于浙江省江山市，汉族，高中文化，务工，住江山市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月6日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。现在家。
被告人梁承琼，曾用名梁琼，女，1990年3月30日出生于贵州省遵义市，汉族，小学文化，务工，住遵义市红花岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被刑事拘留，同年3月24日被取保候审。现在家。
浙江省江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2017）309号起诉书指控被告人刘谷仓、范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、吴平、徐宇、樊明明、余杰、梁承琼犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、刘谷仓、吴平、徐宇、樊明明、王子忠、周某3（另案处理）、余杰、梁承琼、刁某（另案处理）合谋编造各种理由邀请被害人与他们一起吃饭，在吃饭的过程中在被害人的饮料或者酒里放入范庆华、刘谷仓从他人处购买的“药”(经鉴定，“药”中含甲基苯丙胺和氯硝安定成分)，吃饭结束后再引诱被害人以“牛牛”、“双扣”的方式进行赌博，在赌博的时候，范庆华、周滨宾、周建忠、刘谷仓、吴平等人相互串通以偷牌、换牌的方式骗取被害人钱财。事后参与其中的各被告人将骗来的钱财予以瓜分。
2015年下半年至2016年年底，上述被告人采用上述方法，先后在江山市市区东味之源饭店、清水桥饭店、君度大酒店、宴遇餐厅、上余镇鹅馆、保安乡仙霞关大酒店、张村乡太阳山饭店等地骗取被害人王某甲、王某乙、余某、徐某甲、毛某、周某甲、姜某、何某、周某乙、徐某乙、陈某、饶某、杨某甲、祝某甲、薛某、廖某、徐某丙、严某甲、王某丙、祝某乙、柴某、严某乙等22人共计96.63（其中8万元未遂）万元。
其中范庆华参与诈骗作案22次，参与诈骗金额96.63（其中8万元未遂）万元。刘谷仓参与诈骗作案9次，参与诈骗金额60.3万元。周滨宾参与诈骗作案18次，参与诈骗金额67.83（其中8万元未遂）万元。刘苏梅参与诈骗作案18次，参与诈骗金额67.83（其中8万元未遂）万元。周建忠参与诈骗作案14次，参与诈骗金额35.63（其中8万元未遂）万元。王子忠参与诈骗作案6次，参与诈骗金额16.7万元。吴平诈参与骗作案3次，参与诈骗金额9.5万元。徐宇、樊明明参与诈骗作案1次，参与诈骗金额19.8万元。余杰参与诈骗作案1次，参与诈骗金额5.7万元。梁承琼参与诈骗作案2次，参与诈骗金额2.6万元。
案发后，徐宇主动投案，并如实供述自己的罪行。吴平退赃8000元，樊明明退赃10000元，余杰退赃6000元。周滨宾有检举他人犯罪事实。侦查机关从周滨宾处查扣现金605元，从刘谷仓处查扣现金4639元。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证，书证，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，勘验、检查笔录，被告人刘谷仓、范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、吴平、徐宇、樊明明、余杰、梁承琼的供述和辩解等证据，认为十一名被告人的行为均已构成诈骗罪，王子忠系累犯，刘苏梅、樊明明系从犯，周滨宾属立功，徐宇属自首，范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、吴平、徐宇、樊明明、余杰、梁承琼系坦白。提请依法判处。
被告人范庆华对起诉书的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对于犯罪数额由法庭予以核实；2、范庆华系坦白，从犯罪所得的分配上看，范庆华在共同犯罪中没有起到主要作用；3、范庆华此前存在精神障碍，对本案的发生有一定因素。
被告人刘谷仓对起诉书的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：1、指控的徐某甲和何某部分，赌博过程中未下药，只是换了牌，应属于赌博娱乐不当行为，不算是诈赌，不应计入刘谷仓的犯罪数额；2、刘谷仓系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪。
被告人周滨宾对起诉书的指控无异议，但认为其系从犯，案发后主动退赔，并取得被害人的谅解。其辩护人的辩护意见是：1、周滨宾在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯；2、周滨宾具有立功情节，系初犯，能积极退赃并取得周某乙的谅解，请求法庭对其从轻处罚。
被告人刘苏梅对起诉书的指控无异议，认为其没有参与赌博，系从犯。其辩护人的辩护意见是：1、对于犯罪数额由法庭予以核实，刘苏梅实际分得2万余元；2、刘苏梅系从犯、坦白、初犯，建议法庭对其从轻处罚。
被告人周建忠对起诉书的指控无异议，但认为其系从犯。其辩护人的辩护意见是：周建忠系初犯、坦白，在共同犯罪中其次要、辅助作用，应认定为从犯，建议法庭对周建忠从轻、减轻处罚。
被告人王子忠对起诉书的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：王子忠未直接参与下药、换牌，应认定为从犯，其系坦白，建议法庭对王子忠从轻处罚。
被告人徐宇对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为其犯罪金额为17.8万。其辩护人的辩护意见：徐宇的犯罪数额为17.8万，只参与一次，没有实施下药、偷换牌的行为，退赔17.7万赃款并得到了徐某甲的谅解，且系自首，建议法庭对徐宇从轻减轻处罚并适用缓刑。
被告人樊明明对起诉书的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：樊明明的犯罪数额为17.8万，其系从犯、初犯、偶犯，积极退赃，建议法庭对樊明明在有期徒刑一年六个月量刑并适用缓刑。
被告人吴平、余杰、梁承琼对起诉书的指控无异议。
经审理查明，被告人范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、刘谷仓、吴平、徐宇、樊明明、王子忠、周某3（已判决）、余杰、梁承琼、刁某（另案处理）合谋编造各种理由邀请被害人与他们一起吃饭，在吃饭的过程中在被害人的饮料或者酒里放入范庆华、刘谷仓从他人处购买的“药”(经鉴定，“药”中含甲基苯丙胺和氯硝安定成分)，吃饭结束后再引诱被害人以“牛牛”、“双扣”的方式进行赌博，范庆华、周滨宾、周建忠、刘谷仓、吴平、余杰等人在赌博的过程中相互串通以偷牌、换牌的方式骗取被害人钱财。事后参与其中的各被告人将骗来的钱财予以瓜分。
2015年下半年至2016年年底，上述被告人采用上述方法，先后在江某、衢州的饭店、宾馆等地骗取被害人王某甲1万元、王某乙3万元、余某2万元、徐某甲17.8万元、毛某2万元、周某甲9.5万元、姜某6万元、何某2万元、周某乙14.7万元、徐某乙1.1万元、陈某5.7万元、饶某1.3万元、杨某甲8万元（未付）、祝某甲3.8万元、薛某1.46万元、廖某1.9万元、徐某丙1.3万元、严某甲5.18万元、王某丙0.9万元、祝某乙2万元、柴某2万元、严某乙0.05万元等22人，上述诈骗既遂金额共计84.69万元。
其中范庆华参与诈骗作案22次，参与诈骗金额84.69万元。周滨宾参与诈骗作案17次，参与诈骗金额58.89万元。刘苏梅参与诈骗作案17次，参与诈骗金额58.89万元。刘谷仓参与诈骗作案9次，参与诈骗金额58万元。周建忠参与诈骗作案14次，参与诈骗金额24.99万元。王子忠参与诈骗作案6次，参与诈骗金额15.7万元。吴平参与诈骗作案3次，参与诈骗金额8.5万元。徐宇、樊明明参与诈骗作案1次，参与诈骗金额17.8万元。余杰参与诈骗作案1次，参与诈骗金额5.7万元。梁承琼参与诈骗作案2次，参与诈骗金额2.6万元。
案发后，徐宇主动投案，并如实供述自己的罪行，其家属代为退赔徐某甲人民币17.7万元，徐某甲对徐宇的行为表示谅解；吴平退赔人民币8000元（退赔给陈某5053元、退赔给廖某2105元、退赔给王某丙842元）；樊明明向徐某甲退赔人民币10000元；余杰退赔给陈某人民币6000元；梁承琼退赔人民币3000元；周某3、周滨宾、刘苏梅退赔给周某乙人民币10.8万元，周某乙对周某3、周滨宾、刘苏梅的行为表示谅解。侦查机关从周滨宾处查扣现金605元，从刘谷仓处查扣现金4635元。周滨宾有检举揭发他人犯罪的事实。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：药剂瓶一只（白色，标有“信龙开塞露”字样）、空啤酒瓶九个（哈尔滨牌）、针管一只（标有“DISCAROAFTERUSE”字样）、黄色密封包装袋两包（印有“铁观音”字样）、生态手工茶一包等；被害人王某甲、王某乙、余某、徐某甲、毛某、周某甲、姜某、何某、周某乙、徐某乙、陈某、饶某、杨某甲、祝某甲、薛某、廖某、徐某丙、严某甲、王某丙、祝某乙、柴某、严某乙等人的陈述、辨认笔录及照片；受案件登记表、立案决定书，到案经过，户籍证明、前科材料，接受证据清单、收条，调取证据清单、银行交易明细，立功情况说明，旅馆入住人员信息；证人席万根、周某3、严某3、杨某2、刘某1、曹某等人的证言；血液、尿液提取报告、鉴定文书，司法鉴定意见书；现场勘验笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、随案移送清单、拆封经过、现场笔录；被告人范庆华、刘谷仓、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、吴平、樊明明、余杰、梁承琼、徐宇的供述与辩解、辨认笔录及照片。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人范庆华、刘谷仓、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、徐宇、樊明明、吴平、余杰、梁承琼以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中，范庆华、刘谷仓、周滨宾、刘苏梅诈骗数额特别巨大，周建忠、徐宇、樊明明、王子忠诈骗数额巨大，吴平、余杰、梁承琼诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王子忠在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘苏梅、樊明明在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人周滨宾检举他人犯罪，属立功，依法可以减轻处罚。被告人徐宇犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人范庆华、周滨宾、刘苏梅、周建忠、樊明明、王子忠、吴平、余杰、梁承琼如实供述自己的犯罪事实，系坦白，被告人刘谷仓当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于被告人周滨宾、周建忠、王子忠提出应认定从犯的辩解、辩护意见，经查，在案证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解均能证实周滨宾、周建忠、王子忠在犯罪过程中均积极实施诈赌行为，故不应认定为从犯。其他与本院认定相一致的相关辩解、辩护意见，予以采纳。根据被告人吴平、余杰、梁承琼的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2027年6月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人刘谷仓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2027年3月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人刘苏梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币75000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2025年6月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人周滨宾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2024年6月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人周建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2020年12月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人王子忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人徐宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2019年2月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人樊明明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月19日起至2018年9月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人吴平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人余杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人梁承琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十二、从周滨宾处扣押的现金605元、从刘谷仓处扣押的现金4635元、梁承琼退赔的3000元发还给相应被害人；责令被告人范庆华、刘谷仓、周滨宾、刘苏梅、周建忠、王子忠、吴平、余杰、梁承琼继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 徐铁军
人民陪审员 姜真杰
二〇一八年三月三日
书 记 员 徐 静