广西壮族自治区博白县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）博刑重字第3号
公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。
被告人林武贞，男，1975年8月16日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大学文化，个体工商户，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。
广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2015〕74号起诉书指控被告人林武贞、李某犯合同诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了本案，广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员梁伟烽出庭支持公诉，被告人林武贞、李某到庭参加诉讼，本院于二〇一五年四月二十四日作出一审判决，被告人林武贞、李某以认定事实有误，量刑过重为由提出上诉。经玉林市中级人民法院二审审理，认为原判认定的部分事实不清，证据不足，裁定撤销李某、林武贞的一审判决，发回本院重新审理。本院于2015年7月27日立案并重新组成合议庭，于同年10月23日公开开庭进行了审理，广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员梁伟烽出庭支持公诉，被告人林武贞到庭参加诉讼。同年10月26日博白县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理。同年10月29日，广西壮族自治区博白县人民检察院以被告人李某和林武贞向林某1借款人民币20万元这一笔款已经法院作出了生效的民事判决，认为证据已经发生了变化，该笔数额不符合起诉条件，作出博检撤诉〔2015〕2号撤回起诉决定书，向本院提出撤回对该笔数额的指控。同年11月6日，本院作出（2015）博刑重字第3-1号刑事裁定书，准许广西壮族自治区博白县人民检察院撤回对被告人林武贞、李某向林某1借款人民币20万元的起诉。现已审理终结。
广西壮族自治区博白县人民检察院指控：2012年8月至11月，被告人林武贞隐瞒其欠下巨额债务无力归还的事实，以经营超市资金周转困难为由，以高利息为诱饵，先后向庞某1、刘某2、王某、庞某2、林某2、刘某3、张某七人借款共计1394392元，后在庞某1等人多次追讨下，林武贞共归还借款275728元。2013年1月17日，林武贞在其经营的超市已倒闭情况下，再次以上述方式向朱某借款22800元。为躲避债务，林武贞先后逃离博白县，并断绝与上述债主的联系。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人林武贞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对被告人林武贞定罪处罚。
被告人林武贞辩称：除了向王某借款30万元属于合同诈骗外，其余向庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某、朱某所借款均属于民间借贷，其并没有虚构事实，也没有非法占有骗取他人财物的主观故意，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2012年9月12日，被告人林武贞以其经营的博白县城区明心超市及雨欣超市，因业务扩展，资金周转困难为由，隐瞒事实，用已抵押给博白县太华小额贷款有限公司的房产作抵押，以每天支付500元利息为诱饵，诱骗王某与其签订融资协议书，从而以合作经营的名义骗取了王某300000元。后林武贞归还400元给王某。2013年1月17日，被告人林武贞在其经营的明心超市及雨欣超市均不再经营的情况下，仍然以经营上述2家超市需要资金周转为由向朱某借款，从而骗取朱某22800元。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予证明：
（一）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书，证明2014年4月22日和24日，王某、朱某分别向博白县公安局报案，同月25日和28日，公安机关立案侦查。
2、借条，证明2013年1月17日，林武贞从朱某处借得人民币22800元。
3、融资协议书、借条，证明2012年9月12日，林武贞与王某签订协议书，林武贞以其经营的明心超市、雨欣超市业务扩展、资金困难为由，以其在博白镇锦绣丽都的商品房2栋1单元401号房作为抵押，向王某借款人民币30万元。
4、个体工商户营业执照（两份），证明2011年7月以后，林武贞是博白县城区明心超市、雨欣超市的经营者。
5、抵押担保借款合同、抵押登记申请书，证明2012年8月15日，林武贞及其妻子李某将其夫妻名下的锦绣丽都2栋1单元401号商品房抵押给博白县太华小额贷款有限公司，向该公司贷款人民币30万元。
6、到案经过、抓获经过、在逃人员信息登记表，证明2014年6月13日公安机关以林武贞涉嫌合同诈骗立案侦查并进行网上追逃，同月14日北京铁路警察在北京西站抓获林武贞。
7、户籍证明，证明林武贞出生于1975年8月16日。
（二）证人证言
1、证人陈某1、宾某、朱某、陈某2的证言，证明2011年8月至2012年4月间，林武贞以经营明心超市、雨欣超市资金周转困难为由，分别向上述人员借款共计人民币80多万元。
2、证人梁某的证言，证明2011年1月3日，林武贞与其签订合同，经营城区明心超市，因到2012年林武贞长期欠交租金，到2013年4月8日，其与林武贞终止了合同。
3、证人刘某1的证言，证明2012年农历八月十五前，林武贞以其经营超市资金周转困难，并以每天分红500元为由，骗取其公司王某借款30万元。
（三）被害人陈述
1、被害人王某的陈述，证明2012年9月12日，林武贞以其经营的明心超市和雨欣超市利润一年可赚80到100万元，用其夫妇购买的博白镇锦绣丽都2栋1单元401号商品房作抵押，向其借款人民币30万元，每天支付分红500元，其给林武贞融资30万元一个月后，林武贞关闭了经营的两家超市逃跑了，电话停机了，只领得过400元。
2、被害人朱某的陈述，证明2013年1月17日，林武贞以其经营的超市急需资金进货过年，以8分的利息向其借款人民币22800元。后其发现林武贞经营的超市关门停业了。其电话问林武贞还款，但林武贞的电话关机了，一直无法联系上林武贞。
（四）被告人的供述及辩解
被告人林武贞的供述，证明2012年9月12日，其经营的博白县城区雨欣超市、明心超市生意利润可观，每年可赚几十万元，由于资金周转困难，愿意用其夫妇购买的博白镇锦绣丽都2栋1单元401号商品房作抵押，与王某签订融资协议，约定借款30万元，每日给付利息500元，借款期限1年。其实其向王某隐瞒了此前其已将博白镇锦绣丽都2栋1单元401号商品房抵押给太华小额贷款公司贷款了30万元的事实，欺骗了王某。所得借款用来还高利20万元，有20万元用于超市进货，已还庞某2、林某2143152元。2013年1月17日，其以经营超市进货需要资金为由向朱某借款22800元，约定月息每万元800元。其经营的城区雨欣超市和城区明心超市于2012年11月就关门停业了。
对被告人林武贞辩称除了向王某借款30万元属于合同诈骗外，其余向庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某、朱某所借款均属于民间借贷，不构成合同诈骗罪的辩护意见评析如下：经查，林武贞以超市进货需要资金为由向朱某借款22800元，是在其已经关门停业了这两家超市之后，林武贞在主观上有隐瞒事实真相骗取他人财物之故意，故其向朱某借款22800元构成合同诈骗罪；被害人的陈述和林武贞的供述，证明被告人林武贞向庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某6人的借款共1008392元，均是以经营超市为名借款，且在融资协议书、借条上均写明用于经营超市；林武贞也供述其将借款用于超市的进货，且在上述借款期间，林武贞所经营的两个超市仍在经营，没有证据证明林武贞没有将上述借款用于经营超市。故林武贞主观上没有诈骗的故意，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相。因此，公诉机关指控林武贞以经营超市资金周转困难为由，以高利息为诱饵合同诈骗庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某6人借款共计1008392元的事实不清，证据不足，不予支持。对林武贞称其向庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某6人的借款，不是合同诈骗的理由成立，予以采信。
本院认为，被告人林武贞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人林武贞犯合同诈骗罪的罪名成立。但公诉机关指控林武贞诈骗庞某1、刘某2、庞某2、林某2、刘某3、张某6人共1008392元的事实不清，证据不足，不予支持。林武贞如实供述犯罪事实，当庭认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。林武贞违法所得的财物，依法予以责令退赔。根据被告人林武贞的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人林武贞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2018年1月13日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人林武贞退赔人民币二十九万九千六百元给王振华；退赔人民币二万二千八百元给朱汝强。
如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邹异仁
审 判 员 钟明正
代理审判员 陈燕飞
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 汤学强
附：本案适用法律
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》：
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。
第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。