科尔沁右翼中旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内2222刑初239号
公诉机关科右中旗人民检察院。
被告人李某某，，男，1979年6月19日生，汉族，河南省周口市人，小学文化，个体户，户籍所在地河南省周口市商水县，捕前住河南省驻马店市驿城区莱茵湖小区**号楼*单元***室。因本案于2016年9月2日被科右中旗公安局刑事拘留，经科右中旗人民检察院批准，于2016年10月9日由科右中旗公安局执行逮捕。现羁押于科右中旗看守所。
辩护人丁文才，内蒙古卫益律师事务所律师。
被告人张某某，男，1978年3月15日生，汉族，安徽省宿州市人，中专文化，无职业，户籍所在地安徽省宿州市萧县，捕前住河南省驻马店市文明路张楼出租房。因本案于2016年9月2日被科右中旗公安局刑事拘留，经科右中旗人民检察院批准，于2016年10月9日由科右中旗公安局执行逮捕。现羁押于科右中旗看守所。
辩护人王辉，河南文苑律师事务所律师。
被告人魏某某，男，1983年3月14日生，汉族，河南省驻马店市人，中专文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市，捕前住河南省驻马店市驿城区风光路医药管理局家属院*单元*楼*户。因本案于2016年9月2日被科右中旗公安局刑事拘留，经科右中旗人民检察院批准，于2016年10月9日由科右中旗公安局执行逮捕。现羁押于科右中旗看守所。
辩护人林辉，河南成盛律师事务所律师。
郭某某，女，1986年4月10日生，身份证号码：×××，汉族，河南省驻马店市人，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市，捕前住河南省驻马店市驿城区胡庙乡胡庙街胡庙小学旁*楼。因本案于2016年9月2日被科右中旗公安局刑事拘留，于2016年10月10日被科右中旗公安局取保候审。
辩护人张彩霞，内蒙古烘晴律师事务所律师。
辩护人那仁图雅，内蒙古烘晴律师事务所律师。
科右中旗人民检察院以右中检刑诉[2017]213号起诉书指控被告人了李某某、张某某、魏某某、郭某某犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科右中旗人民检察院指派检察员赵殿强、乌丽娜、鞠明轩出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人丁文才、被告人张某某及其辩护人王某某、被告人魏某某及其辩护人林辉、被告人郭某某及其辩护人张彩霞、那仁图雅等到庭参加诉讼。现已审理终结。
科右中旗人民检察院指控：2016年7月22日,被告人李某某指使郭亚楠在驻马店市邮政关王庙乡营业所持名为杨某某的身份证办理一张卡号为×××的邮政银行卡，于2016年7月30日再次指使郭某某在驻马店市邮政平舆县后刘乡支行持该名为杨某某的身份证办理一张卡号为×××的邮政银行卡。2016年8月被告人李某某、张某某、郭某某三人在驻马店市四季主题酒店内，为办理POS机，李某某让郭某某持名为杨某某的身份证及之前办理的两张银行卡进行拍照，后张某某使用上述杨某某名下银行卡及照片办理了杨某某名下两台P**机。在2016年6、7月份期间，张长信在李某某的授意下与魏某某使用宋某某、崔某某、岳某某三人身份证及银行卡进行拍照，并办理了三人名下的POS机。后李某某、张某某、魏某某、郭某某四人使用以上POS机及银行卡参与诈骗共计16起，骗取他人钱款768000.00元。
1、崔某某名下办理的银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
（1）2016年8月22日，受害人李某某被人以代购床铺、床单、被罩等为由，骗取58000元，李某某使用翟某某名下卡号×××的银行卡将被骗资金全部汇入赵希桐名下卡号为×××的银行卡中，后被骗资金利用崔朋军名下POS机，分两次转入崔某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（2）2016年8月24日，受害人马某某被人以代购帐篷为由，被诈骗40000元，马某某将40000元汇入了罗某某的×××、×××的银行卡中，后被骗资金利用岳某某名下POS机和崔某某名下POS机，将40000元转入岳某某卡号为×××的银行卡中和崔某某卡号为×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（3）2016年8月18日，受害人王某某被人以代购帐篷为由，被诈骗15000元，王某某使用卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入杨钧然卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用崔朋军名下POS机，分二次转入崔某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（4）2016年8月22日，受害人燕某某被人以代购帐篷为由，被诈骗132000元，燕某某使用孙炳英的卡号为×××的银行卡和于某某的卡号为×××两张银行卡将被骗资金中的26400元、57600元汇入李某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用崔某某名下POS机，将被骗资金中的21000元转入崔某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
2、宋某某名下银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
（1）2016年7月6日，受害人宁某某被人以代购牛肉罐头为由，骗取10000元，宁某某使用银行卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入丁晓宇卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用宋某某名下POS机，分两次转入宋某某卡号为×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（2）2016年7月26日，受害人刘某某被人以代购帐篷为由，被诈骗80000元，刘某某使用现金存入丁某某卡号为×××的银行卡中，后被骗资金利用宋某某名下POS机，分四次转入宋某某卡号为×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（3）2016年7月27日，受害人阮某某被人以代购床铺为由，被诈骗25000元，阮某某使用樊某某的银行卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入卢某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用宋宇程名下POS机，将25000元转入宋某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（4）2016年7月23日，受害人郭某某被人以代购帐篷为由，被诈骗52800元，郭某某使用卡号为×××的银行卡和×××莫某某两张银行卡将被骗资金全部汇入丁某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用宋某某名下POS机，分五次转入宋某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
3、岳某某名下银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
2016年8月24日，受害人马某某被人以代购帐篷为由，被骗40000元，马某某将40000元汇入了罗某某的×××、×××的银行卡中，后被骗资金利用岳某某名下POS机和崔某某名下POS机，将40000元转入岳某某卡号为×××的银行卡中和崔某某卡号为×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
4、杨某某名下银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
（1）于2016年8月5日11时30分许，科右中旗巴彦呼舒镇居民高某某与一名自称是科右中旗武警中队副队长的男子通过电话联系，对方以购买帐篷为由，让高某某汇款168000元，高某某先后以80000元、88000元两次使用银行卡（×××）转入该男子提供的名为王某某的银行卡（×××）内，后该款通过杨某某名下的POS机分五次转入杨某某名下卡号为×××的银行卡内128000元，分两次转入杨某某卡号为×××的银行卡40000元，以上168000元当日即被被告人张某某、魏某某二人分别在驻马店市平舆县解放街支行、平舆县解放街西支行取出，该款被被告人张某某交给李某某。
（2）2016年8月4日，受害人刘某某被人以代购帐篷及防潮垫为由被骗取76400元，刘某某用刘某某的银行卡号为×××的银行卡将76400元全部汇入名为李某某卡号为×××的银行卡内，后被骗资金通过杨某某名下的POS机分四次转入杨某某名下卡号为×××的银行卡内，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（3）2016年8月12日，受害人马某某被人以代购帐篷为由，被骗取50000元，马某某使用邵素良的银行卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入付优名下银行卡号为×××的银行卡中，后被骗资金利用杨丽名下POS机分两次（550元、24000元）转入杨某某名下卡号为×××的银行卡内，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（4）2016年8月3日，受害人杨某某被人以代购帐篷为由，被骗取22750元，杨某某以现金方式将22750元存入赵某某卡号为×××的银行卡中，后被骗资金利用杨丽名下POS机，分二次转入杨某某名下卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（5）2016年8月11日，受害人郭某某被人以代购床铺为由，被诈骗142000元，郭某某使用郭宇卡号为×××将被骗资金全部汇入刘某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用杨某某名下POS机，将被骗资金中的39450元、550元、40000元转入杨某某名下卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（6）2016年8月6日，受害人李某某被人以代购罐头为由，被诈骗38500元，李某某使用支付宝将被骗资金全部汇入向某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用杨某某名下POS机，分四次转入杨某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（7）2016年8月11日，受害人徐某某被人以代购床铺为由，被诈骗36000元，徐某某使用卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入闫某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用杨某某名下POS机，全部转入杨某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
（8）2016年8月3日，受害人孙某某被人以代购床铺为由，被诈骗20000元，孙某某使用卡号为×××的银行卡将被骗资金全部汇入宋某某卡号为：×××的银行卡中，后被骗资金利用崔某某名下POS机，全部转入杨某某卡号为：×××的银行卡中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
针对上述事实，公诉机关提供了报案材料及受案登记表、扣押物品清单5份、高某某、刘某某、马某某等16人汇款信息、崔某某、郭某某、宋某某、杨某某、岳某某POS机交易流水、POS机开户照片、被害人陈述材料、证人证言、被告人李某某、张某某、魏某某、郭某某的供述材料等证据。公诉机关认为，被告人李某某、张某某、魏某某、郭某某等四人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定、四人的行为同时符合《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，属共同犯罪。犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控犯诈骗罪的事实和罪名有异议，称我没有犯诈骗罪，银行卡虽然是我办的，但我是为我的上家一名姓王的男子服务，帮助姓王的男子把银行卡中的钱取出来，然后将现金交给姓王的男子或其指定的人，帮助他们取钱成功后，他们给我一定的报酬。在驻马店市的四季主题酒店我指使郭某某拿着杨某某的身份证拍照后，让会办理POS机的张某某将照片上传网络以杨某某的名义办理了POS机，用这个POS机共取了13万多元，现金交给姓王的后，姓王的男子给了我4000多元报酬，我不太懂这个行为是否犯法，但是如果按法律规定这个行为属于诈骗那我就认罪。
辩护人丁文才提出如下辩护观点：1、对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪罪名有异议，认为李某某无诈骗他人财物的故意，也未实施诈骗的行为，不应构成诈骗罪，公诉机关按共同犯罪指控李某某犯诈骗罪，本案共犯另有”他人”，具体是谁以购买帐篷、牛肉罐头等理由实施的诈骗行为目前无法确定；2、李某某只是帮助”他人”提取款或转移赃款，所提取或转移的”赃款”已被”他人”占有，其行为不是”他人”诈骗行为中的组成部分不能认定为诈骗罪；3、本案中，”他人”（指共同犯罪行为人）的行为如果已判定为诈骗罪，而且李某某也知道”他人”在实施诈骗行为，与”他人”有诈骗的共谋，这种情况下李某某才可能构成诈骗罪，而本案公诉机关指控的事实中缺少这一前提，公诉对李某某的指控不能成立。
被告人张某某对公诉机关指控犯诈骗罪事实和罪名有异议，称我没有犯诈骗罪，我只是帮李某某取钱，我和魏某某为李某某服务，我的上线是李某某，下线是魏某某，李某某应该认识魏某某，大约一个多月期间我和魏某某帮助李某某取钱20多次，约七八十万元钱，取完的钱都交给李某某，他从中给我百分之六的提成，我再给魏某某百分之二提成。我帮李某某在一个四季酒店办过POS机四五台，当时李某某和郭某某都在场，办理POS机的管理非常松，身份证照片与本人照片不一致也能办，于是我将郭某某拿着杨丽的身份证照的照片上传网络，激活POS机使用。
辩护人王辉对公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的罪名有异议，张某某的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。具体辩护观点如下：1、被告人张某某在李伟锋的要求下帮助办理POS机，办理的四台P**机全部交给李某某，张某某事先并不知道办理POS机的用途，未与李某某事前通谋，不知所办理的POS机用于诈骗；2、2016年7、8月期间张某某在李某某的指使下多次提现取款并全部交付李某某，只是从中获取佣金4%，其行为只是帮助掩饰、隐瞒犯罪所得，没有共同犯罪主体，没有虚构事实，没有将他人财产非法占为己有，所以不能构成诈骗罪；3、公诉机关指控的犯罪数额有误，郭某某利用POS机取现8次，涉案31.5万元，因张某某只是帮助其办理POS机，该POS机如何使用并不知情，因此这31.5万元应与张某某无关，不应计入张长信的犯罪数额中；4、本案证据缺失，不能形成完整证据链，应按照证据不足，疑罪从无原则处理；5、本案应认定为被告人张某某系从犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人魏某某对公诉机关指控犯诈骗罪事实和罪名有异议，称我没有犯诈骗罪，我只是帮张某某取钱，其他的事情我不知情，大约共取钱几十万，刚开始张某某每次取钱给我报酬五百八百，后来一万一百，再后来是一万二百的报酬，我就觉得得到报酬比较容易就干了，现在觉得我这行为可能是洗钱或者是违法行为。
辩护人林辉认为对公诉机关指控被告人魏某某涉嫌犯罪没有异议，但对指控的罪名有异议，应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定。具体辩护观点如下：1、被告人魏某某没有参与对被害人实施诈骗的过程，事前无通谋，事后也不知道自己从银行卡里取的是什么钱，只是感觉钱的来路不正，猜测可能是诈骗；2、魏某某上家张某某也没有告诉过他钱的来龙去脉，只是以高额提成来诱惑魏某某，让他取现；3、根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中指出明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过POS机予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，应按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；4、关于对被告人魏某某的涉案金额认定，不应简单的以加法计算，对其没有参与的取现部分不应当计算在内，宋某某名下的银行卡就与魏某某无关；5、本案系共同犯罪，应区分主、从犯，魏某某是为张某某服务的，处于受人支配地位，本身不是组织者，策划者，应属从犯；6、被告人认罪态度好，到案后主动供述了涉案经过，系坦白，有悔罪表现、没有前科劣迹，系初犯，请求法庭对被告人从轻处罚。
被告人郭某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均有异议，称我没有参与诈骗，只是出于友情帮助李某某取了三次钱，指控金额与我取的钱数不符。
辩护人张彩霞、那仁图雅认为，被告人郭某某的行为不构成诈骗罪。具体辩护观点如下：1、郭某某因朋友关系在李某某的请求下拿着杨某某的身份证帮助李某某办理了两张银行卡，且在李某某的请求下为其办理杨某某名下的POS机，杨某某名下的银行卡和POS机都不在郭某某手中，利用POS机转账套现的过程郭某某均不知情，郭某某未参与过诈骗活动，也未实施过隐瞒真相、虚构事实的诈骗行，主观上无非法占有他人财产的故意，其处于友情的个人行为不构成犯罪；2、李某某给过郭某某1600元，郭某某已向公安机关上交了此款，根据有关法律规定1600元钱不构诈骗罪立案数额标准；3、郭某某无犯罪前科，在本案中所起的作用较小，主观恶意性较小，已认识到自己行为的错误，请求法院判处被告人郭某某无罪。
经审理查明：2016年7月22日,被告人李某某指使郭某某在河南省驻马店市邮政关王庙乡营业所持名为杨某某的身份证（×××）办理一张卡号为×××的邮政银行卡，于2016年7月30日李某某再次指使郭某某在驻马店市邮政平舆县后刘乡支行持名为杨某某的身份证办理一张卡号为×××的邮政银行卡。2016年8月，被告人李某某、张某某、郭某某三人在驻马店市四季主题酒店内，李某某让郭某某持名为杨某某的身份证及之前办理的两张银行卡进行拍照，后张某某使用上述杨某某名下银行卡及所拍照片申请办理了杨丽名下两台P**机。2016年6、7月份期间，张某某在李某某的授意下与魏某某使用宋某某某、崔某某、岳某某三人身份证及银行卡进行拍照，并申请办理了三人名下的POS机，其中，宋某某名下的银行卡号为×××，崔某某名下的两张银行卡号为×××及×××，岳某某名下的银行卡号为×××，后李某某、张某某、魏某某、郭某某四人使用以上POS机及银行卡参与诈骗共计16起，骗取他人钱款人民币767970.00元，具体诈骗事实如下：
一、崔某某、岳某某名下办理的银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
1、2016年8月22日，受害人李某某被人以代购床铺、床单、被罩等为由，被骗取人民币58000元，李某某使用翟某某名下的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入赵某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用崔某某名下POS机，分两次以金额48000元及10080元转入崔朋军的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
2、2016年8月24日，受害人马某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币40000元，马某某将40000元汇入了罗某某名下的两张银行卡（×××/×××）中，被骗资金中的20000元利用岳某某名下POS机转入岳某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金中的20000元利用崔某某名下POS机，分两次以金额550元及19450元转入崔某某名下的银行卡（×××）中，后使用上述银行卡将被骗资金取现。
3、2016年8月18日，受害人王某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币15000元，王某某使用自己名下银行卡（×××）将被骗资金全部汇入杨某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用崔某某名下POS机，分二次以金额14400元及580元转入崔某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
4、2016年8月22日，受害人燕某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币132000元，燕祥强使用孙某某名下的银行卡（×××）和于某某名下的银行卡（×××）将被骗资金中的26400元、57600元汇入李某某名下的银行卡（×××）中，后利用崔某某名下POS机，将被骗资金中的21000元转入崔某某名下的银行卡（×××）中，并使用此银行卡将被骗资金取现。
二、宋某某名下银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
5、2016年7月26日，受害人宁某某被人以代购牛肉罐头为由，被骗取人民币10000元，宁某某使用自己名下的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入丁某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用宋某某名下POS机，分两次以金额580元及9420元转入宋某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
6、2016年7月26日，受害人刘某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币80000元，刘某某使用现金存入丁某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用宋某某名下POS机，分四次以金额580元、30000元、20000元、29420元转入宋某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
7、2016年7月27日，受害人阮某某被人以代购床铺为由，被骗取人民币25000元，阮某某使用樊某某名下的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入卢某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用宋某某名下POS机，将25000元转入宋某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
8、2016年7月23日，受害人郭某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币52800元，郭某某使用自己名下的银行卡（×××）和莫某某名下的银行卡（×××）分两次将被骗资金全部汇入丁某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用宋某某名下POS机，分五次以金额550元、23450元、800元、20000元、8000元转入宋某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
三、杨某某名下银行卡和POS机参与诈骗的事实如下：
9、于2016年8月5日11时30分许，科右中旗巴彦呼舒镇居民高某某与一名自称是科右中旗武警中队副队长的男子通过电话联系，以购买帐篷为由，让高某某向其汇款，高某某先后使用其儿子高某某名下的银行卡（×××）以80000元、88000元的金额分两次向该男子提供的名为王某某的银行卡（×××）中汇款共计168000元，后被骗资金中的128000元通过杨某某名下的POS机分五次以金额990元、38000元、41010元、8000元、40000元转入杨某某名下的银行卡（×××）内，被骗资金中的40000元，分两次以金额880元及39120元转入杨某某名下的另一张银行卡（×××）内，以上被骗资金当日即被被告人张某某、魏某某二人分别在驻马店市平舆县解放街支行、平舆县解放街西支行取出，并由张长信交给李某某。
10、2016年8月4日，受害人刘某某被人以代购帐篷及防潮垫为由被骗取人民币76400元，刘某某用刘志明的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入名为李某某的银行卡（×××）内，被骗资金通过杨某某名下的POS机分四次以金额45600元、600元、10200元、20000元转入杨某某名下的银行卡（×××）内，后使用此银行卡将被骗资金取现。
11、2016年8月12日，受害人马某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币50000元，马某某使用邵某某的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入付优名下的银行卡（×××）中，被骗资金中的24550元利用杨某某名下POS机，并分两次以金额550元及24000元转入杨某某名下的银行卡（×××）内，后使用此银行卡将被骗资金取现。
12、2016年8月3日，受害人杨某某被人以代购帐篷为由，被骗取人民币22750元，杨某某以现金方式将22750元存入赵某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金中的22740元利用杨某某名下POS机分二次以金额980元及21760元转入杨某某名下银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
13、2016年8月11日，受害人郭某某被人以代购床铺为由，被骗取人民币142000元，郭某某使用郭某某名下银行卡（×××）将被骗资金汇入刘某某名下银行卡（×××）中，被骗资金中的80000元利用杨某某名下POS机，分三次以金额39450元、550元、40000元转入杨某某名下银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
14、2016年8月6日，受害人李某某被人以代购罐头为由，被骗取人民币38500元，李某某使用支付宝将被骗资金全部汇入向某某名下的银行卡（×××）中，后被骗资金利用杨某某名下POS机，分四次以金额500元、21400元、100元、16500元转入杨某某的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
15、2016年8月11日，受害人徐某某被人以代购床铺为由，被骗取人民币36000元，徐某某使用自己名下的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入闫某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用杨某某名下POS机，转入杨某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
16、2016年8月3日，受害人孙某某被人以代购床铺为由，被骗取人民币20000元，孙某某使用自己名下的银行卡（×××）将被骗资金全部汇入宋某某名下的银行卡（×××）中，被骗资金利用杨某某名下POS机，转入杨某某名下的银行卡（×××）中，后使用此银行卡将被骗资金取现。
另查明，经内蒙古兴安盟科右中旗中医院诊断为，被告人郭某某开庭审理时已怀孕八个月余。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实高某某、刘某某、宁某某等受害人被骗后到公安机关报案，经公安机关核实后决定立案侦查。
2、受害人李某某、马某某、王某某、燕某某、宁某某、刘某某、阮某某、郭某某、高某某、刘某某、马某某、杨某某、郭某某、李某某、徐某某、孙某某等人的陈述材料，均证实2016年6-8月期间，上述受害人被人以代购帐篷及防潮垫、牛肉罐头等为由被骗取现金约99余万元。
3、证人李某的证言，证实2016年8月4日，一名自称是武警中队的队长的男子从科右中旗民政局副局长刘某处得到李某的电话，后这名男子主动联系李某，以训练基地需要硬化为由让李某帮助其联系一家施工公司，李某便将此男子电话告知做工程活的亲属高某某的事实。
4、证人刘某的证言，证实2016年8月4日，其接到一个尾号为1817的电话，对方说话为南方口音，打电话的人自称是科右中旗武警中队副中队长，要慰问科右中旗的养老机构，刘某便把养老机构负责人李某的电话给了那名男子的事实。
5、被告人李某某供述，供述李某某在自己经营的饭店认识一名姓王的男子，自己的上家就是这名姓王的男子，平日里通过帮助王姓男子办理银行卡、POS机、取钱和送钱并从中获取提成报酬，帮助王姓男子取的钱都是诈骗的钱，一共帮助其办理过三张银行卡，用岳某某的身份证办理过一张邮政储蓄卡，让郭某某用杨某某的身份证办理过两张邮政储蓄卡，还指使张长信让郭某某拿着杨某某的身份证办理过一台P**机，共帮助王姓男子取钱四次，分别是让郭亚楠在邮政储蓄银行柜台和ATM机上取钱，共取钱13万余元，获得报酬4000余元。
6、被告人张某某供述，供认李某某指使其取钱、办理POS机等业务，帮助李某某取钱后，李某某给其按照取钱的5%或6%提成报酬。魏某某是张某某的下线，魏某某在2016年7月底开始取钱，张某某从取得的报酬中再分给魏某某一部分，具体是张某某等李某某的电话，李某某来电话告知其去取钱，张某某便让魏某某去取，取完钱魏某某把钱交给张某某，张某某把钱交给李某某。每周的星期二和星期五张某某和魏某某坐客车去驻马店市附近的县城取钱，2016年7月份之前用的都是农业银行卡，名字记不清了，有四五张卡，7月份后，用的是邮政银行卡，杨某某两张（其中一张被吞卡）、岳某某一张、郭某某某一张、宋某某一张、崔某某一张。2016年6月份之前张某某帮助李某某办理过3个大POS机，6月份以后办理过十多台小POS机，身份证是李某某提供的，名字分别是：杨某某、岳某某、郭某某、宋某某、崔某某、每个名下办理两个POS机，张某某和魏某某用杨某某、岳某某、郭某某、宋某某、崔某某银行卡取钱，杨某某银行卡是郭某某办理的，宋某某和另外一个人的是张某某办理的，崔某某的是魏某某办理的，张某某与魏某某于2016年8月5日从郭某某用杨某某的身份证办理的银行卡中取出近20万元钱。取钱的卡大多数放在张某某处，有时李某某拿走，然后再交给张某某。
7、被告人魏某某供述材料，张某某是其上线，从2016年7月底开始帮助他人取钱至案发共取钱100多万元，魏某某手中有四张杨某某、岳某某、郭某某、崔某某名下的银行卡，卡里进钱了，张某某便电话通知我，然后二人一起做客车到附近县城的邮政银行去取钱，每次都是魏某某去取钱，然后将钱交给张某某，魏某某共获取报酬2万多元，张某某和魏某某在2016年8月上旬主要是用杨某某名下的的银行卡取钱，魏某某用崔某某的身份证在银行办理过银行卡。
8、郭某某的供述材料，2016年7月末，李某某指使郭某某以杨某某的身份证办理过两张银行卡和2台P**机，并指使郭某某取钱4次，近10万元，李某某先后给郭某某报酬1600元，张某某是李某某的下线，李某某指使张某某取钱。
9、指认李某某的辨认笔录，证实经郭某某在10张不同男性免冠照片指认李某某是让郭某某办理银行卡、取钱的人。
10、指认张某某的辨认笔录，证实经郭某某在10张不同男性免冠照片指认张长信是让郭某某办理POS机、取钱的人。
11、银行监控视频、银行监控截图，证实经魏某某观看视频确认，七段银行监控视频中在平舆县邮政解放支行、平舆县邮政解放西支行和平舆邮政上河城支行取钱的人都系魏某某本人；经郭某某指认，在驻马店关王庙乡邮政支行视频截图中的女子系郭某某本人。
12、照片指认笔录，证实郭某某为办理银行卡向卡友支付服务公司提供的杨某某的身份证和卡号的照片系郭某某本人。
13、扣押物品清单，证实侦查人员在抓获过程中从被告人身上查获涉案银行卡的事实。
14、银行卡明细账单、POS交易流水，证实本案受害人的被骗资金通过涉案POS机向被扣押的作案银行卡中转入资金的时间、金额等交易情况，且经核实上述证据中所反映的转账时间、金额等信息与受害人陈述的被骗时间、金额等情况均能相互印证，涉案资金共计人民币767970元。
15、科右中旗中医院超声检查报告、科右中旗中医院诊断书，经检查被告人郭某某庭审时已怀孕8个月。
16、被告人户籍信息，证实本案被告人均已达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人李某某伙同张某某、魏某某、郭某某等人虚构身份信息办理储蓄卡及POS机，通过电信方式实施诈骗行为，利用POS机分卡转账提取所骗资金，数额已达犯罪标准，四人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。其中李某某、张某某、魏某某共同参与诈骗16起，非法所得人民币767970.00元，属数额特别巨大；郭某某与李某某、张某某、魏某某等人共同诈骗8起，非法所得人民币315000.00元，属数额巨大。被告人李某某负责联络、协调办理储蓄卡及POS机，并指使他人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张某某、魏某某、郭某某受李某某的指使实施的行为，在本案中起次要作用，系从犯，对其依法应当从轻或减轻处罚。被告人郭某某在庭审过程中已有身孕，对其应当宣告缓刑。辩护人丁文才及张彩霞对李某某及郭某某的无罪辩护观点及辩护人王辉和林辉提出张某某和魏某某应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的辩护观点，因与事实不符，本院不予采信。被告人李某某、张某某、魏某某、郭某某的犯罪行为致使涉案所骗资金无法返还受害人，给公民财产造成重大损失，犯罪后果严重，社会危害性大，均应依法惩罚，综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月2日起至2027年9月1日止。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月2日起至2023年9月1日止。）
三、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月2日起至2021年9月1日止。）
四、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。
审判长 杜东成
审判员 周晓东
审判员 宋双喜
二〇一七年八月二十八日
书记员 王子炎