湖南省安仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1028刑初27号
公诉机关湖南省安仁县人民检察院。
被告人温某某，男，汉族，初中文化，无业。2013年10月25日，因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；2016年10月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月3日被安仁县公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押在安仁县看守所。
湖南省安仁县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）26号起诉书指控被告人温某某犯诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭,于2017年5月31日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉。被告人温某某到庭参加诉讼。在诉讼过程中，安仁县人民检察院于2017年8月11日向本院提出延期审理建议，本院于同日决定对本案延期审理；并于2017年9月6日对本案恢复审理。现已审理终结。
安仁县人民检察院指控：2015年6月至10月期间，被告人温某某先后三次伙同他人在深圳市龙华新区、安仁县城、临武县武水镇陶家村，采用“拾钱平分”的方式实施诈骗，骗取被害人吴某某、陈某某、彭某某三人现金共计14000元现金及金戒指一枚、千足金佛像挂件一个、千足金转运珠两颗、千足金耳环一副等黄金首饰。
为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述、价格鉴定结论书、现场勘查现场照片、抓获经过、户籍资料等证据。湖南省安仁县人民检察院认为，被告人温某某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人温某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，但辩称其在本案中起次要作用，系从犯；到案后主动交待了深圳、监武诈骗的犯罪事实，具有自首情节；且案发后已退赃，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2015年6月至10月期间，被告人温某某先后三次伙同他人在深圳市龙华新区、安仁县城、临武县武水镇陶家村，采用“拾钱平分”的方式实施诈骗，骗取被害人吴某某、陈某某、彭某某三人现金共计14000元现金及金戒指一枚、千足金佛像挂件一个、千足金转运珠两颗、千足金耳环一副等黄金首饰。具体事实分述如下：
1、2015年6月8日，被告人温某某伙同谢某某（已判）、“小林”、“斌斌”、“玲玲”在深圳市龙华新区龙华办事处东环二路中保国际酒店路段。采用“拾钱平分”的方式实施诈骗，骗取被害人吴某一现金人民币4000元和金戒指一枚。
2、2016年10月28日，被告人温某某伙同冯某某（另案处理）、张某某（另案处理）、陆某某（另案处理）在安仁县城关镇万福西路宜康医院路段，采用“拾钱平分”的方式实施诈骗，骗取被害人陈某某一个千足金佛像挂件、两颗千足金转运珠和千足金耳环，经鉴定，被骗物品价值人民币共计5358元。
3、2016年10月29日，被告人温某某伙同冯某某（另案处理）、张某某（另案处理）、陆某某（另案处理）在临武县武水镇陶家村路段，采用“拾钱平分”的方式实施诈骗，骗取被害人彭某某现金人民币10000余元和黄金首饰等物。
另查明，2013年10月25日，被告人温某某因犯诈骗罪，被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；2014年3月18日刑满释放。2016年3月28日，被告人温某某因犯诈骗罪，被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元，2016年10月2日刑满释放。
同时查明，案发后，被告人温某某退赃人民币800元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭认证的下列证据予以证明：
1、安仁县公安局扣押物品、文件清单证明，2016年12月3日公安机关将被告人温某某等人的作案工具起子1个冥币311张予以扣押。上述作案工具经被告人温某某当庭辨认属实。
2、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书证明，①2016年10月28日8时许，安仁县公安局接到被害人陈某某的报案称：2016年10月28日7时许，其被人诈骗了一条金吊坠和一对金耳环。安仁县公安局经初查后，于2016年11月18日立案侦查。②2016年10月29日14时许，临武县公安局接到报警电话称：2016年10月29日，彭某某被骗了12000元人民币、四个金戒指、等物品。临武县公安局于2016年10月31日立案侦查，于2017年3月2日，将该案移送安仁县公安局并案侦查。③2015年6月8日，深圳市公安局油松派出所接到被害人吴某一报警，于次日立案侦查，于2017年2月28日，将该案移送安仁县公安局并案侦查。
3、到案经过证明，2016年12月2日，公安民警在永州市祁阳县进宝塘镇赤梓湾村7组被告人温某某家中将被告人温某某抓获。
4、户籍资料证明，被告人温某某的身份信息，作案时负完全刑事责任。
5、被骗金器购买凭证证明，被害人陈某某被骗黄金吊坠及金耳环购买情况。
6、监控视频截图及作案车辆行车轨迹分析证明，被告人温某某、冯某某、张某某、陆某某驾驶一辆假牌粤SAY3**的白色小桥车在安仁县、临武县诈骗被害人陈某某和彭某某财物的经过。
7、刑事判决书、释放证明书证明，2013年10月25日，被告人温某某因犯诈骗罪，被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；2014年3月18日刑满释放。2016年3月28日，被告人温某某因犯诈骗罪，被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元；2016年10月2日刑满释放。同案犯谢某某被广东省深圳市宝安区人民法院判决的情况。
8、证人唐某某证明，2016年10月1日，唐某某在安仁县周六福珠宝店给其母即被害人陈某某购买的2颗黄金珠子共计1100元。
9、证人李某某的证言证明，李某某系宏伟城老凤祥银楼店长。2016年5月1日，被害人陈某某以3000元的价格在其的店里购买了一个黄金吊坠。
10、证人贺某某的证言证明，贺某一系被害人彭某某丈夫。
2016年10月29日，被害人彭某某被骗取了11000元左右现金、四个金戒指、一条金项链、一个金手镯、一台手机。
11、同案犯张某某的供述证明，2016年10月29日上午，由被告人温某某开车搭载张某某、冯某某、陆某某行至到安仁县，并在安仁县宜康医院路段以“掉钱分钱“方式骗取被害人陈某某财物的事实。
12、被害人陈某某的陈述证明，2016年10月28日早上7点钟的时候，陈某某从家里出来到石头坝市场买菜，走到宜康医院附件时看见前面的一男子走的很急，从手上掉了一沓现金，陈某某看见后喊了一声，这时一名女子捡起了钱并把陈某某拉到附近的一个巷子里叫她不要出声等一下一起分了，并把钱藏到巷子里，这时那名掉钱的男子过来了，问她们有没有看见有人捡钱了，陈某某没出声，那名女子就告诉他说看见一名男子捡到了，这时这名男子就说这13000元钱是公司的，叫她们跟他一起到公司作证，并叫了一辆小轿车（车牌号记不清了）过来，车上有两个男子，这个掉钱的男子说开车的是他经理，就拉陈某某上车，陈某某坐在车中间，车子没有发动走，在车上这个掉钱的男子就给了她们每人200元钱，说带她们到公司签字证明他的钱是掉了，陈某某说要去买菜，这时该男子就说那你先去买菜，买完菜到这等，并把200元钱给了那女子，说陈某某没去作证钱先给那女子拿着，等作证后加倍给陈某某，并叫陈某某和那名女子把身上的金器首饰取下来，陈某某就将一条金吊坠和一对金耳环押在他处，就下了车，那些人就开着车走了，陈某某买完菜回到巷子里等，等了十来分钟没等到人，这时才意识到被骗了。被诈骗的黄金吊坠是用黑色绳子绑好，绳子两侧还有2克黄金珠子。
13、被害人彭某某的陈述证明，2016年10月29日14时许，彭某某在路上看到一个女的在地上捡钱，就走过去跟她说：“你为什么捡别人的钱？”这个女的说愿意和彭某某分钱。这时候，一个男的走过来，问她们是否捡了钱，这个女的要彭某某不要说。这个男的说他掉的钱是公司的钱，要她们帮他去向公司证明一下，这个钱是他掉的，而不是他赌博或者贪污了，彭某某表示同意。这时，一辆白色车过来了，车上有两名男子，开车的男子说麻烦彭某某帮这名掉钱的男子作证，否则，这名掉钱的男子会被公司开除的。并要同行的女的把身上的首饰、手机等物品拿出来拍照，彭某某见那个女的这样做了，也就从家里拿出12000元现金和首饰拿给他们拍照，他们又问彭某某有没有身份证，当彭某某再次返回家里拿身份证时，他们把车开走了。共被骗了12000元左右的现金、四个金戒子（三个女式的金戒子和一个男式的金戒子）、一副金项链、一个金手镯、一部手机（老人机）。
14、被害人吴某一的陈述证明，2015年6月8日8时15分左右，吴某一在深圳市龙华区中保酒店附近，被五个人以掉钱分钱的方式骗取了4500元现金和一个金戒指。
15、安仁县价格认证中心安价认定（2016）138号价格认定结论书证明，被害人陈某某被骗的一个千足金佛像挂件、两颗千足金转运珠和千足金耳环价值共计人民币5358元。
16、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片证明，案发现场概貌。现场照片经被告人温某某当庭辨认属实。
17、指认笔录证明，2016年12月3日，安仁县公安局民警陈思文和肖中强在见证人周浩的见证下，被告人温某某对在安仁县城关镇宜康医院附近路段实施诈骗被害人陈某某的黄金首饰的现场进行了指认；2016年3月9日，被告人温某某对在深圳市龙华区作案工具车进行了指认。
18、辨认笔录证明，经被害人陈某某、吴某二辨认，被告人温某某就是诈骗陈某某、吴某二财物的嫌疑人之一；经被告人温某某辨认，同案犯冯某某、张某某、陆某某就是与温某某共同实施多次通过丢假钱的方式进行诈骗的嫌疑人；经被害人彭某某辨认，被告人温某某、冯某某、张某某、陆某某就是诈骗彭某某财物的嫌疑人。
19、缴款凭证证明，被告人温某某已退赃人民币800元。
20、被告人温某某对上述犯罪事实供认不讳，其所作供述与上述证据相吻合。
本院认为，被告人温某某以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实的方式骗取他人财物，价值人民币19358元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温某某犯诈骗罪罪名成立。被告人温某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人温某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人温某某系多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人温某某所退违法所得800元，予以发还给被害人，继续追缴被告人温某某违法所得赃款、赃物，发还给被害人。被告人温某某提出其在本案中系从犯的辩护意见，经查，被告人温某某伙同他人多次实施诈骗，其实施诈骗的成员相对比较固定，实施诈骗的手段相同，仅是在共同犯罪中各自被告人分工不同，所起作用相当，依法应认定为主犯。被告人温某某的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人温某某提出的其具有自首的辩解，经查，被告人温新如实供述司法机关尚未掌握的其他诈骗的犯罪事实，与司法机关已经掌握的其在安仁县诈骗的犯罪事实属于同种罪行，依法不能认定为自首，但系坦白，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年12月3日起至2018年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人温某某所退违法所得人民币800元，发还给被害人；
三、继续追缴被告人温某某违法所得赃款、赃物，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到湖南省郴州市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍文清
人民陪审员 彭前钧
人民陪审员 马长生
二〇一七年九月二十五日
代理书记员 张鹏飞
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。