河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0982刑初326号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人田赛（又名田震），男,1990年3月15日出生于河北省保定市徐水区，汉族,中专文化,农民，捕前住河北省保定市徐水区。2014年9月26日因犯交通肇事罪被河北省高阳县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。2015年9月15日至9月18日临时羁押于徐水县看守所,2015年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留,同年10月22日经任丘市人民检察院批准被依法执行逮捕。
辩护人吴君影，河北王笑娟律师事务所律师。
辩护人徐永，河北金房律师事务所律师。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2016】282号起诉书指控被告人田赛犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被害人范某、被告人田赛及辩护人吴君影、徐永到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控，自2014年12月至2015年1月份期间,被告人田赛以合伙承包工程等名义,骗取被害人范某人民币519100元,将款项用于赌博挥霍。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人田赛供述，被害人范某陈述，证人马某证言等相关证据证实，认为被告人田赛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人田赛辩称，对指控其诈骗范某519100元有异议，其是向范某借款50万元，并非诈骗，另19100元是自己为范某提供劳务应得到的报酬。他没有和范某、马某说合伙干工程，他向范某借钱就是因为赌博输了钱，想借钱去翻本，借钱的当天他就拿着钱去赌博输掉了。
辩护人吴若影、徐永的辩护意见为，公诉机关指控被告人田赛以合伙承包工程等名义,骗取被害人范某钱财不成立。田赛并没有找过范某说合伙承包工程，也没有证据证实田赛、马某、范某三人是合伙关系,田赛向范某借款50万元出具了借条,无论其借款理由与实际借款后款项用途是否一致,二者之间的关系也只能是民间借贷行为，另有19100元是田赛为范某提供劳务应得的报酬。
经审理查明，被告人田赛在游戏厅赌博输了钱，想向被害人范某借钱翻本，便以承包工程需要资金周转为由向范某提出借款，为了取得范某的信任，其称在华北油田华盛小区有场地铺砖工程，等结算后就可以还钱，并将施工合同交给范某看过。范某基于对田赛的信任，于2014年12月22日借给田赛人民币20000元，2014年12月25日借给田赛人民币180000元，田赛给范某出具了200000元的借条一张；2015年1月2日，田赛又以工程投标为名骗取范某人民币150000元，并出具了借据；2015年1月13日，以还其岳父债务之名骗取范某人民币150000元，并给范某出具了借据；此外，被告人田赛于2014年12月27日以支取资料费为名骗取范某现金11000元、2014年12月31日以支取技术标费为名骗取范某现金3000元、2015年1月23日以支取标书费为名骗取范某现金5100元。以上被告人田赛共骗取被害人范某人民币519100元,均用于赌博。后范某找田赛要账，田赛躲到外地并与被害人失去联系。2015年3月6日，范某以田赛和马某诈骗为由到公安机关报案；2015年3月13日，任丘市公安局以涉嫌诈骗罪立案。
另查明，被告人田赛因犯交通肇事罪于2014年8月28日经河北省高阳县人民法院决定，于2014年9月16日被执行逮捕；2014年9月26日，被判处有期徒刑一年,缓刑二年；2014年9月28日被释放，并于同日执行缓刑。
又查明，被害人范某，男，1968年8月30日出生，住河北省任丘市新华路办事处东凉村419号，公民身份号码：。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实。
1、被告人田赛2015年9月18日、29日在公安机关供述材料证明，田赛分三次借了范某50万元，分别是18万元、17万元、15万元，第一次是2014年年底，最后一次是2015年年初，具体日期记不清了，三次都打了借条。第一次向范某借钱是自己在游戏厅输的没钱了，就给范某打电话说自己承包了一个工程，因为资金周转不开想和范某借点钱，范某一开始没有答应。后来他拿着与华北油田华盛小区三期场地铺砖合同找到范某，合同是他以华北油田天雁公司的名义签订的，工程款65.5万元。他让范某看过合同后说工程款还没有算清，让范某先借给他18万元，等年底结清工程款后还帐，如果他还不了就让范某自己拿着合同去工地结账，并把合同押给了范某。第二天范某给了他18万元的现金，他给范某打了借条。这18万元输没了，他又给范某打电话，说有个工程需要投标手头没有钱，想和范某再借15万元投标用，因为有合同在范某那里押着，范某就答应了，通过银行转给了他15万元，过了两天他说钱不够了又让范某给他转了2万元。后来范某找到他，让他给范某打了个17万元的欠条。17万元也输了，他以还账为名又向范某借了15万元，这15万元输掉后他回了家，因为出了点事他跑到北京打工，就没有办法和范某联系了。他是向范某借钱，没有说和范某合伙投标，也没有说过合伙干工程。2015年年前，他需要和油田那边结账，叫着范某一起去，范某没有去，他自己拿走合同去结的帐，结完帐把钱全输了。
2、被害人范某陈述材料证明，2014年12月底，马某找他说合伙做华北油田宾馆和科培楼的装修，他和马某、田赛一起商定三人合伙，他出钱占45%的股份，田赛有经验占40%的股份，马某出钱占15%的股份，马某入股资金由他暂行垫付。大约过了两天，马某和田赛告诉他华北油田宾馆要投标了，三个标，每个标6万元，需要18万元。2014年12月22日，他银行转款给田赛2万元交投标押金；12月25日，他在银行取款18万元交给田赛。2015年1月2日，田赛跟他说科培楼需要投标，三个标，每个标5万元，他便银行转款给田赛15万元。2015年1月13日，田赛给他打电话，让他和马某给安排25万元，说因为欠岳父的钱，媳妇要钱还账，不还帐就离婚，他便借给了田赛15万元。后来听说马某没给田赛这10万元，马某和田赛拿着他的15万元去赌博了。此外，田赛还分别以支资料费、技术标费、标书费陆续拿走他19100元，总共他被田赛、马某骗走519100元。
3、证人马某证言材料证明，2014年9、10月份，他和田赛一起聊天，田赛说华北油田宾馆外墙需要装修，问他想不想一起干，他说没钱，田赛就让他找个有钱人一起干，他就联系了朋友范某，过了几天三人见面商定了此事：范某出钱占45%的股份，田赛找关系占40%的股份，他跑腿占15%的股份。2014年11月份，田赛说需要投标，三个标书15万元（或是18万元，两次分别为15万元和18万元，先后顺序记不清了），范某就去银行取了现金给了田赛。过了半个月左右的时间，田赛说又下来了一个工程，已经找了三家公司，这次三个标书18万元（或是15万元），他告诉了范某，范某通过银行转款给田赛。又过了半个月左右的时间，田赛找他借钱，他说没有，让田赛另想办法。过了两天，范某给他打电话说田赛两口子闹离婚，田赛想借他25万元钱还岳父的帐，范某感觉把钱借给田赛没有把握。后来他为了帮田赛借到钱，就和范某谎称他借给田赛10万元，这样范某就借给了田赛15万元。2015年2月初，范某开始找田赛要钱，田赛说过了正月十五还钱，过了正月十五就找不到田赛了。
4、田赛给范某出具的借条三张，范某农行卡交易明细清单、建行卡客户交易查询，范某记账凭证。
5、保定市徐水区公安局出具的被告人抓获经过、徐水区看守所出具的羁押证明。
6、河北省高阳县人民法院（2014）高刑初字第138号刑事判决书、高阳县人民法院释放通知书（回执）、执行通知书（回执）。
本院认为，被告人田赛出于非法占有的目的，以承包工程资金周转不开或以工程投标为名先后骗取被害人范某35万元，以支取资料费、技术标费、标书费骗取范某19100元，以还债务为由骗取范某15万元，涉案金额共计519100元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控田赛犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控田赛以与范某、马某合伙承包工程之名骗取范某钱财，因田赛对范某、马某所言三人合伙不予认可，且三人间没有合伙书面协议，就范某给田赛钱后让田赛给出具借据情况看，也不符合合伙的特征，故对合伙之说不予支持。被告人田赛以工程之需或以偿还债务为由取得范某现金后，并未按其所称用途使用钱款，而是用于赌博，经被害人催要不但不予偿还，反而到外地躲债并与被害人失去联系，其主观诈骗意图明显，即借钱的理由为虚，骗取钱财满足自己赌博恶习为实，虽给被害人打有借条，但不能掩盖其行骗之实，对被告人及辩护人提出的本案属于民间借贷的辩解、辩护意见不予采纳。被告人辩称支取的资料费、技术标费、标书费共计19100元属于自己的劳务报酬，对此并未提供证据证实，对其辩解意见不予采纳。被告人田赛因犯交通肇事罪被高阳县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年，其在缓刑期间内又犯新罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人田赛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；撤销河北省高阳县人民法院（2014）高刑初字第138号刑事判决书中对被告人田赛宣告缓刑二年的执行部分，对被告人田赛执行原判有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，原犯交通肇事罪被羁押期限予以折抵刑期，即自2015年9月15日起至2027年9月1日止。罚金在判决生效后十日内缴清，上缴国库。）
二、责令被告人田赛退赔被害人范占峰人民币519100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘石青
审 判 员 郭志梅
人民陪审员 姚秀培
二〇一六年八月十二日
书 记 员 梁 艳
附：本判决适用《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。