浙江省绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0603刑初219号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人宋光玉，男，1987年9月1日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，家住双峰县。曾因吸食毒品于2016年11月29日被湖南省双峰县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月29日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人吴宏，湖南楚为律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2017]230号起诉书指控被告人宋光玉犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人宋光玉及辩护人吴宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控，2012年8月7日至9日，被告人宋光玉伙同彭某1（已判刑）、“四哥”、“荣某”等人，经事先商量，由彭某1提供作案工具，群发诈骗短信，谎称可以提供复制他人手机卡，窃听他人通话内容，由“荣某”负责一线接听电话，由被告人宋光玉和“四哥”负责“约单送货”等，多次从金某处共计骗得1029500元。案发后，彭某1及其家属已退还1029500元给金某。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人宋光玉以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人宋光玉系主犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定判处。
被告人宋光玉辩称，其未参与诈骗，只是在深圳时与彭某1联系较多而已，其与彭某1之间并无纠葛。
辩护人吴宏的辩护意见是，起诉指控被告人宋光玉的行为构成诈骗罪属事实不清、证据不足。理由如下：首先，证人彭某1、彭某2的证言简单复制太过明显，不具有客观真实性，且证人彭某2关于宋光玉诈骗金某现金之事是宋光玉打电话告诉其的证言无通信详单相印证。其次，证人彭某1与被告人宋光玉本就相识，由彭某1辨认并锁定宋光玉不具有补强彭某1证言的作用。再次，同案人彭某1、彭某2虽作有罪供述，但其本质上是被告人供述，目前并无其他证据来补强，不能认定被告人宋光玉有罪。
经审理查明，2012年8月7日至9日，被告人宋光玉伙同彭某1、“四哥”、“荣某”等人，经事先商量，由彭某1提供作案工具、群发诈骗短信，谎称可以提供复制他人手机卡，窃听他人通话内容，由“荣某”负责一线接听电话，由被告人宋光玉和“四哥”负责“约单送货”，多次从金某处骗得现金共计1029500元。
案发后，彭某1及其家属已退还1029500元给金某。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、金某陈述，证实2012年8月7日下午，其收到一条短信，声称可帮其获取别人的手机通话情况，并留有联系电话，其就按照短信中的号码联系了对方，对方称只要办张手机卡就能让其知道其想知道的手机号的通话内容。后其办了张新手机卡，告诉对方其想复制的手机卡号，并谈好价格为800元，约定8月8日上午10点在“咸亨大酒店”门口碰头。次日，其依约前往，但对方并未出现。后一男子用其想复制的手机号打电话给其，让其确信手机卡号已办好，其就将800元打到对方提供的银行卡号，对方确认汇款后答复说送卡人已在路上，会与其联系的。之后，另一男子联系其，称窃听的手机卡还需要有配套手机，要8800元，其当时就不想要了，但对方威胁称会到其公司找其，把事情搞大，并将此事告诉给其想窃听的手机号本人，于是其又汇了8800元至对方账户。不久，对方又联系其，称为保证他们安全，防止其是记者或者公安，要求其再付3万元风险金，交易成功后退还，因为送货的有2人，所以是6万元，其照做。过了会儿，自称是财务的男子打电话联系其，说钱已收到，但作为财务要其先付6万元风险金，于是其又汇款过去。8月8日当天其一共汇款12笔，合计379600元，其中1笔5万元汇至卡号为62×××69、户名为梁某的账户。8月9日，对方又以只要汇笔款过去，可将其之前的钱款退还为由让其继续汇款，其就又汇给对方3笔，合计65万元，并有银行业务凭证、银行卡交易明细相印证；
2、彭某1供述结合辨认笔录，证实2012年4月，其与宋光玉（绰号“玉米子”）、彭某2、陈某、刘某、“荣某”等人赶至广东省深圳市，承租下宝安区民治街道春华四季园6幢3单元9D和5幢1单元11楼的房间从事诈骗活动，宋光玉、“荣某”租住5幢1单元11楼，其余人租住6幢3单元9D。其是该诈骗团伙的老板，主要负责联系短信公司发送复制手机卡的诈骗短信、取款以及为客户经理（一线）和送货员提供作案手机、手机卡、作案教材等；陈某、刘某、“荣某”等人做一线，负责接听电话；宋光玉、彭某2等人做二线，负责约单送货。客户经理月薪2000元，外加诈骗成功金额10%的提成；送货员中，彭某2月薪2-3万元，其与宋光玉是合伙关系，宋光玉点上骗到的钱，除去一线工资、提成及广告费用外，由其与宋光玉平分。整个诈骗是从发送短信开始，先由其通过广告公司向某一区域群发复制手机卡的诈骗短信，信息中留有一线的手机号码，有客户收到短信后会向一线电话咨询，一线就会向客户介绍如何复制手机卡并窃听别人信息，还可进行定位等服务，并和客户谈好价格，一般是700元或者800元。谈妥后，一线会将客户的手机号码、交货地点和想要复制的号码写在便签上提供给送货员进行联系，送货员通过网络电话模拟出客户想要复制的号码并用该号码与客户联系，客户相信并汇来手机卡的钱后，送货员接着就骗客户需要购买8800元的配套手机，之后又会以防止买卡人是公安要求交2-3万不等的保证金，如客户不肯，一线会陪送货员做客户思想工作，送货员也会威胁客户将他要复制手机卡并窃听的事告诉被复制人，或者到客户住处或单位找麻烦，这样客户就会把钱一笔笔汇到我们提供的银行账号，如若觉得客户还有可乘之机，送货员会继续想办法威胁恐吓，让客户继续汇钱，钱款经送货员或者一线确认后汇报给其或者彭某2，再由其联系李某取款，李某在收取5%的提成后将剩余现金拿给其。诈骗成功的有很多，但数额最大那起其有印象：2012年8月上旬，宋光玉打电话告诉其通过复制手机卡的诈骗方式骗到一大笔钱，是浙江的，第一笔9000多元，后面连着3万元、3万元等数笔金额，当天一共骗到30多万元，其就联系李某去取钱，李某当晚就将钱送到其租房。第二天，宋光玉又打电话告诉其又骗到将近70万元，其又联系李某取钱。当晚，宋光玉到其租房，告诉其骗到的两笔大金额都是从一个浙江人那里骗来的，共有100多万元，参与诈骗的有三人，“荣某”是一线，宋光玉是送货员，“四哥”做财务。其与宋光玉算了下账，宋光玉能拿到37万元，“荣某”与“四哥”能拿到8万元，之后宋光玉就走了。深夜，李某将第二次取到的钱送到其处；
3、彭某2供述，证实2012年4月，其与彭某1、“玉米”、陈某、刘某、“荣某”等人来到深圳从事诈骗生意，“玉米”和“荣玉子”租住在宝安区民治街道春华四季园5幢1单元11楼，其余人租住在该小区6幢3单元9D。彭某1是老板，主要负责群发复制手机卡的诈骗短信、取款及为诈骗人员提供作案手机、手机卡、作案教材等；陈某、刘某、“荣某”等人做一线，负责接听电话，月薪2000元左右；其、彭某4、“玉米”做二线，负责约单送货。其所在的点彭某1让其负责，由陈某、刘某等人做一线。一线或者送货员做成一笔生意时，他们会汇报给其，其再向彭某1汇报，彭某1会从骗到的钱中给其一定回报，但回报不是一次性给其，而是以月工资的形式发给其，一次2万多元；“玉米”牵头负责5幢1单元11楼那个点的生意，并直接与彭某1联系。诈骗成功数额最大的那次在浙江，当时是2012年8月上旬一天下午，“荣某”打电话告诉其“玉米”从一个浙江人那里做了个大生意，已骗到13万元，他是一线，“玉米”是送货员，后来“玉米”又叫来“四哥”一起做送货员，由“四哥”谎称是财务，为保证财务安全，要求受害人再次汇款。当晚，“玉米”打电话告诉其已骗到30多万元。次日下午，“玉米”说他和“四哥”还在送货，到晚上他和其讲已骗到100多万元；
4、刘某供述，证实2012年正月，其与彭某1、彭某2、陈某来到深圳，在彭某1的房子里做复制手机卡诈骗，月薪2000元，外加诈骗成功金额10%的提成。彭某1准备诈骗工具，让其与陈某记下并背熟诈骗时所使用的套话，由其二人负责接电话，彭某2冒充送货人，彭某1负责群发短信和叫人取款，并有陈某供述印证；
5、邓某伦供述，证实2012年7月下旬，其老公李某让其到广东佛山帮他做生意。到后约一个星期，李某给其一张中国银行卡，让其去取钱，其问钱是哪里来的，李某让其别管。之后，其就陆续到银行取钱，到8月中旬，总共取了14万元左右，每次取完其都会把钱和银行卡交给李某。后来，李某告诉其这些钱都是别人骗来的，帮他们取钱就能得到一定好处；
6、搜查笔录及扣押清单，证实公安民警于2012年11月6日分别对深圳市宝安区民治街道春华四季园6幢3单元9D和珠海市香洲区金福广场202室（李某租房）进行搜查并扣押相关物品的情况。其中，在李某租房处扣押到卡号为62×××69、户名为梁某的中国银行卡1张；
7、本院（2013）绍刑初字第968号刑事判决书及浙江省绍兴市中级人民法院（2014）浙绍刑终字第6号刑事判决书，证实彭某1、彭某2、刘某、陈某、李某、邓某伦被判刑情况。同时证实，彭某1及其家属已退还给金某1029500元；
8、行政处罚决定书，证实被告人宋光玉因吸食毒品被行政处罚情况；
9、湖南省双峰县公安局民警出具的到案经过，证实被告人宋光玉归案的时间和经过，其系被动归案。
彭某1、彭某2关于诈骗团伙的分工、作案手段及涉案诈骗事实发生的时间、参与人员、具体经过和金额供述一致，且彭某1与被告人宋光玉之间并无纠葛，并有被害人金某的陈述及银行资料相印证。对彭某1、彭某2的供述本院予以采信，可作为本案定案证据。
对被告人宋光玉关于其未参与诈骗的辩解及辩护人吴宏关于起诉指控被告人宋光玉的行为构成诈骗罪属事实不清、证据不足的意见。经查，彭某1、彭某2的供述及彭某1的辨认笔录，被害人金某的陈述结合银行资料、扣押清单证实，被告人宋光玉与“荣某”、“四哥”以复制手机卡的方式具体实施了诈骗金某1029500元现金的事实，由“荣某”负责一线接电话，宋光玉、“四哥”做送货员。诈骗所得钱款经彭某1联系后由李某前往银行取回。彭某1、彭某2的供述稳定一致，并能相互印证，均指认被告人宋光玉参与了诈骗金某现金的事实。被告人宋光玉的该辩解与上述证据证明的事实不符，不予采信。亦不采纳辩护人吴宏的该辩护意见。
本院认为，被告人宋光玉以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被害人的经济损失已得到弥补，对被告人宋光玉酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人宋光玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二十九日起至二○二七年五月二十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周金娅
人民陪审员 孙秋炳
人民陪审员 俞祖法
二〇一七年六月二日
书 记 员 何 雯
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。