浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙07刑终612号
原公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）宁树连，女，1965年2月28日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，家住邵东县。2011年10月14日因本案被浦江县公安局刑事拘留并上网追逃。2014年12月18日被浦江县公安局取保候审。因多次传讯不到案，2015年7月3日被浦江县公安局刑事拘留并上网追逃。2016年7月29日被执行刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
浙江省浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指�被告人宁树连犯合同诈骗罪一案，于2017年5月15日作出（2017）浙0726刑初61号刑事判决。被告人宁树连不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员夏云出庭履行职务，被告人宁树连到庭参加诉讼，现已审理终结。
原判认定：2011年1月份至同年7月份期间，被告人宁树连及谢某1军（另案处理）以承诺定期或定额付款的方式，从黄秉子、俞有源、毛建松、义乌海潮服饰配件有限公司、潘贤功、陈明栋、何玉虎、陈某3、宋贤相、方俐力、任国滨、罗忠民等义乌、浦江地区的12名被害人处购进共计货值145万余元（已扣除退货部分的货值）的水晶烫钻，期间，支付货款79万余元，剩余货款一边以各种理由托欠，一边仍骗取被害人的信任继续发货，直至2011年7月，宁树连及谢某1军关掉店铺和手机后逃匿，仍拒不支付�款。宁树连、谢某1军将所购进水晶烫钻部分低于市场价格倾销。至案发，宁树连共计非法占有上述12名被害人货款66万余元。具体事实如下：
1、2011年1月份至同年7月份，被告人宁树连及谢某1军（另案处理）分多次从被害人黄某处购进货值65810元的水晶烫钻，期间支付货款41000元，退货9216元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币15594元。
2、2011年2月18日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人俞某的信任后，分28次从被害人俞某处购进货值242993元的水晶烫钻，期间支付15万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。同年7月，被告人宁树连寄给被告人俞某4、5箱珠子，货值5000元左右。截至案发，宁树连未支付货款人民币87993元。
3、2011年2月19日至同年6月18日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月�货款的方式取得被害人毛某的信任后，分多次从被害人毛某处购进货值308430元的水晶烫钻，期间，支付货款20万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币108430元。
4、2011年2月21日，被告人宁树连与义乌海潮服饰配件有限公司签订了服装铺料、饰品配件购销合同，合同约定宁树连所欠货款达定额3万元时结清。2011年2月11日至同年6月27日，宁树连从义乌海潮服饰配件有限公司先后购进货值96954元的水晶八角片和烫钻，期间支付货款6万元，分三次退回部分货物共计货值3698元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币33256元。
5、2011年2月21日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人潘某的信任后，分二十余次从被害人潘某处购进货值104894元的水晶烫钻，期间支付了5万元货款，后�掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币54894元。
6、2011年2月23日至同年5月23日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人陈某1的信任后，分二十余次从被害人陈某1处购进货值127792元的水晶烫钻，期间支付了5万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币77792元。
7、2011年4月11日至同年6月25日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人何某的信任后，分三十次从被害人何某处购进货值138204元的水晶烫钻，期间支付了7万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币68204元。
8、2011年4月19日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某1军承诺以所欠货款达定额5万元时结清的方式取得被害人陈某3的信任后，分多次从陈某3处购进货值20余万元的烫钻，�关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币26145元。
9、2011年5月5日至同年6月11日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人宋某的信任后，分十七次从被害人宋某处购进货值人民币63851元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。
10、2011年5月10日至同年6月18日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人方某的信任后，分四次从被害人方某处购进货值人民币33370元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。
11、2011年5月11日至同年7月1日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人任某的信任后，分四次从被害人任某处购进货值33556元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。
12、2011年5�31日至同年7月10日，被告人宁树连及谢某1军承诺以月结货款的方式取得被害人罗某的信任后，分九次从被害人罗某处购进货值58701元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。
经浙江省立同德医院司法鉴定所鉴定：宁树连案发时无精神病，具有完全刑事责任能力。
原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人宁树连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。二、继续向被告人宁树连追缴违法所得，发还被害人。
被告人宁树连上诉称，2011年1月至7月期间其系正常经营，没有低价倾销货物，后因被害人所发货物有质量问题才导致其最后无法继续经营，其行为不构成合同诈骗罪；案发期间其多有退货，原判认定的欠款数额有误。
浙江省金华市人民检察院出庭检察员认为，本案一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。原判根据被告人的供述、各被害人的陈述及相关发货凭证等认定本案合同诈骗金额，被告人宁树连所提上诉理由不能成立。建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人宁树连犯合同诈骗罪的事实，有被害人黄某、俞某、毛某、义乌海潮服饰配件有限公司销售员夏某1、潘某、叶某、陈某1、何某、陈某3、宋某、方某、任某、罗某的陈述，证人芮某、夏某2、严某、王某1、唐某,4、陈某2、王某2、谢某2的证言，人员辨认笔录及照片，税务登记证、购销合同复印件，发货单、送货单、收货单、销货清单、商品销售明细表复印件，义乌市财富托运处收货回单复印件，财富株洲站物�托运部登记复印件，退货清单、结算记录单复印件，银行交易明细，情况说明，婚姻状况证明，房屋产权登记情况，浙江省立同德医院司法鉴定意见书，户籍证明，抓获经过及被告人宁树连的供述等证据予以证实，上述证据均经原审庭审举证、质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。
关于上诉理由，经查，被害人俞某、毛某、潘某、陈某1等人的陈述，证人芮某、夏某3、王某1等人的证言与被告人宁树连的供述相互印证，证实2011年1月至7月，被告人宁树连伙同谢某1军从本案被害人处陆续订购水晶烫钻，期间宁树连、谢某1军一边拖欠部分货款，一边让被害人继续发货，并将部分货物低价倾销给他人，同年7月份，宁树连、谢某1军为了逃避返还剩余货款，关闭店铺、手机后逃匿。被告人宁树连的上述行为依法应当以合同诈骗罪论处。原判根据购销合同，商品销售明细表，结算记录单，发货、送货、收货、销货、托运、退货等单据，银行交易明细并结合各被害人的陈述、被告人宁树连的供述，剔除已查明的退货金额及支付的货款，就低认定本案合同诈骗数额为66万余元依据充分。
本院认为，被告人宁树连以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。被告人宁树连所提不构成合同诈骗罪及原判认定数额有误的上诉理由，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。出庭检察员的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定�终审裁定。
审 判 长 于江
审 判 员 卢亮
审 判 员 李晔
二〇一七年八月十日
代书记员 徐照