陕西省勉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0725刑初138号
公诉机关勉县人民检察院。
被告人韦某某,男,1981年7月23日出生。壮族,小学文化，农民。2014年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被广西南宁市公安局抓获，同年9月12日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年9月19日被勉县公安局刑事拘留，同年11月13日被取保候审，2017年4月7日再次被勉县公安局刑事拘留，同年5月12日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。
勉县人民检察院以勉检公诉刑诉〔2017〕115号起诉书指控被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴、代理检察员孙皓出庭支持公诉，被告人韦某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
勉县人民检察院指控，2014年5月16日8时许，一男子用1829264****手机号码联系勉县住建局局长刘某某。该男子在电话中慌称自己是勉县消防大队大队长，称勉县消防大队院内近3000平米的路面需要硬化，让刘某某帮忙联系一个施工单位。刘某某随即打电话给勉县定军建司的项目经理何某，并将上述电话所谈内容和手机号码告诉何某，让何某自行与1829264****的人联系具体事项。当日上午，何某打电话给1829264****的男子，该男子称勉县消防大队确有硬化院内路面一事，并提出本月21日消防大队准备搞个演习，需要12顶帐篷，要求何某先垫付资金购买，等自己当天从消防支队开会回勉县后连同硬化路面工程款一并支付给何某。同时，该男子给何某提供了一个1827589****的手机号码，让何某通过这个号码购买帐篷。何某为了能够承揽到勉县消防大队硬化院内路面的工程，表示同意。随即，何某打电话与手机号码为1827589****的男子联系，对方称以前确实在出售帐篷，但是现在没有干这个生意了，又介绍了一个1371626****的手机号给何某，称可以找这个北京的人购买。何某立即与手机号码1371626****的男子联系，要求购买12顶帐篷，并与对方商定以每顶6000元的价格成交。对方要求先打款，当日10时许，何某按照对方提供的账号6228480018250002278，到勉县农业银行给该账号打款72000元。何某打电话给“大队长”，称已经购买了12顶帐篷。“大队长”称演习需要红蓝对抗，需要给蓝方再购买12顶帐篷。何某于当日11时许，继续与手机号码为1371626****的男子联系，要求再次购买12顶帐篷，并再次给账号6228480018250002278打款72000元。之后，手机号码1371626****的男子打电话给何某提出帐篷和垫子是配套出售，每个帐篷需要20个垫子，购买24顶帐篷需要480个垫子，每个垫子100元，垫子共计还需要打款48000元。何某便打电话给“大队长”问是否需要购买垫子，“大队长”表示需要。何某于当日12时许，再次给账号6228480018250002278打款48000元用于购买垫子。诈骗发生的同时，从中午11时许至13时许期间，韦某某先后窜至河南省郑州市农业银行三环分理处、侯砦营业所、绿城支行、金海分理处（4个营业厅分别相距均约3KM），分四次将何某打入账号6228480018250002278内19.2万元现金取走。当日下午，何某打电话给手机号码为1829264****、1371626****的男子询问情况，发现对方的手机均已关机，何某确认被骗后于当日18时许到勉县公安局报警。
公诉机关据此认为被告人韦某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其在有期徒刑三年以上五年以下量刑，并处罚金。
被告人韦某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2014年5月16日8时许，一男子用1829264****的手机号码联系时任勉县住建局局长刘某某，慌称是勉县消防大队大队长，称勉县消防大队院内路面需要硬化，让刘某某帮忙联系一个施工单位。刘某某随即打电话给勉县定军建司的项目经理何某，并将电话所谈内容和手机号码告诉何某，让何某自行联系具体事宜。当日上午，何某打电话给1829264****的男子，为承揽到勉县消防大队硬化院内路面的工程，何某按该男子的要求垫付资金购买帐篷，向账号为6228480018250002278的中国农业银行账户分三次转账共计人民币19.2万元。在何某转账的同时，从11时许至13时许期间，被告人韦某某先后在中国农业银行河南省郑州市二七区支行三环分理处、二七区支行侯砦营业所、绿城支行、二七区支行金海分理处取走何某打入账号为6228480018250002278卡内现金共计人民币19.07万元。当日下午，何某给电话号码为1829264****的男子打电话询问情况，发现对方的手机已关机，何某确认被骗后于当日18时许到勉县公安局报案。案发后，被告人韦某某的亲属代其向被害人何某退赔损失人民币3万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源。
2、抓获经过，证实被告人韦某某到案经过。
3、户籍证明，证实被告人韦某某已达负刑事责任的年龄。
4、中国农业银行个人业务凭证、业务回单，证实中国农业银行账号为6228480018250002278的账户信息情况。
5、中国农业银行银行卡交易明细清单、账户明细查询单、存款凭条、存款业务回单，证实被害人何某向账号为6228480018250002278转账汇款的事实，转款三次共计19.2万元。
6、视频资料，证实被告人韦某某在中国农业银行河南省郑州市二七区支行三环分理处、二七区支行侯砦营业所、绿城支行、二七区支行金海分理处取款的事实。
7、收条、谈话笔录，证实2014年年底被告人韦某某的亲属代其向被害人何某退赔损失人民币3万元的事实。
8、勉县公安消防大队情况说明，证明勉县消防大队原大队长姓名及联系电话，该队大队长于2014年5月9日正式转业离队。2014年5月以来，勉县消防大队无任何地面硬化工程，无红蓝对抗军事演习等相关活动。
9、勉县公安局刑事侦查大队侦查一中队办案说明，证明账号为6228480018250002278的户主情况及自2014年3月28日开卡至2014年5月16日仅有被害人何某三次汇款，再无其他人汇款。
10、证人杨某某的证言，证明他系勉县消防大队原大队长，于2014年5月9日转业离开勉县消防大队，他任职期间没有搞过军事演习，也没有买过演习用的帐篷。2014年5月前后，勉县消防大队没有地面硬化工程，他也没有介绍过工程给别人。
11、证人孙某某的证言，证明2014年3月，他在北京市通州区碰见一陌生男子，该男子给他100元让他用身份证去办一张银行卡，然后他便去复兴门农行办了一张银行卡给了那个陌生男子，卡号经核对是6228480018250002278，他至今都没有用过那张卡，也没有和那名陌生男子有过联系。
12、证人刘某某自书的事实经过，证明刘某某接到陌生男子电话及联系何某承揽工程的事实。
13、被害人何某的陈述，证明2014年5月16日8时30分许，刘某某给他打电话说勉县消防大队大队长打电话称消防大队有路面硬化工程，让他与大队长联系具体事项并留了手机号为1829264****的电话。之后，他就给该号码拨了电话，对方称消防大队地面确实需要硬化，对方说了要求后让他做预算，他做完预算后给对方回话，对方称在支队开会。过了一会，对方给他打电话说本月还要搞一次军事演习需要帐篷，让他先垫支购买，等其从支队回来连同基建工程款一起给，并告知了购买帐篷的联系电话。之后他就按大队长的要求与卖帐篷的电话沟通，沟通好后向卖帐篷的人提供的账号6228480018250002278分三次共计汇款19.2万元。当天下午4时许，他给大队长打电话一直打不通，后经过多方联系才知道上了当，下午6时许便去勉县公安局报了案。
14、被告人韦某某的供述，供述的事实与审理查明的事实一致。
上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人韦某某明知是来历不明的钱财而去银行取现，帮助转移犯罪所得人民币19.07万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人韦某某的犯罪事实成立，但指控的犯罪数额计算有误，本院予以纠正。被告人韦某某归案后能如实供述主要犯罪事实，审理中自愿认罪，依法可从轻处罚；退赔了被害人部分损失，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）、（四）项、第三条第一款第（一）项、第四条第一款、第十条、第十一条之规定，判决如下：
被告人韦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2020年12月4日止，前期羁押的2个月零3天已扣减），并处罚金人民币一万元（限判决生效后60日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 员 王 康
代理审判员 杜 辉
人民陪审员 付丽慧
二〇一七年十一月十日
书 记 员 杨璟荣