云南省洱源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2930刑初57号
公诉机关洱源县人民检察院。
被告人许茂中，男，1986年1月11日生，白族，大专文化，无业，云南省洱源县人。因本案于2016年3月30日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
洱源县人民检察院以洱检公诉刑诉［2016］47号起诉书指控被告人许茂中犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员许启慧、王海珍出庭支持公诉，被告人许茂中到庭参加诉讼。现已审理终结。
洱源县人民检察院指控，2009年，被告人许茂中在昆明注册成立“昆明空艺广告有限公司”，后因经营不善，公司于2013年4月起停止运营，许茂中因此欠下一百多万元的债务。为了偿还债务，许茂中在明知自己无还债能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以其公司因偷税漏税后帐上的资金被银行冻结，致使其工程资金不足为由，并伪造了银行支票、银行预约登记表、税务局基础款项完税证、销售合同等七份材料来证实自己的还款能力，骗取赵某甲、高某甲的信任，向该二人借款人民币335000元，后所借款项全部被许茂中用于归还债务。2015年8月23日，许茂中的母亲施某甲替许茂中向赵某甲还款100000元，余款经赵某甲、高某甲多次催收亦无果，二被害人遂于2016年1月18日向洱源县公安局报案。针对上述指控事实，公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人许茂中出于直接故意，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币235000元，数额巨大，其行为已触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许茂中到案后如实供述所犯事实，认罪态度较好，建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人许茂中对指控事实无异议。
经审理查明，2009年，被告人许茂中在昆明注册成立了昆明空艺广告有限公司，但因经营不善，公司于2013年4月起停止正常经营，许茂中为此欠下借款一百多万元。为归还欠款，许茂中在没有偿还能力的情况下，于2014年7月至2015年6月通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了赵某甲和高某甲的人民币335000元。具体事实为：2014年7月和2015年4月，许茂中虚构其公司账上资金因公司偷税漏税被银行冻结，导致所做的车载显示屏工程资金不足的事实，分别向赵某甲借得90000元、向高某甲借得50000元，约定的还款期限均为三个月。2015年5月，许茂中在收到高某甲的借款50000元后，伪造了其公司与昆明冰点广告有限公司的车载屏销售合同交给高某甲，用于证明有偿还能力，并再次虚构所做工程资金不足的事实向高某甲借得95000元，双方约定还款期限为三个月。2015年6月18日，许茂中虚构其公司因偷税被查，需要补交税款的事实，并伪造中国工商银行支票、宝善街支行财务部预约登记表、中国工商银行云南省分行文件、中国工商银行交三桥支行财会部预约登记表、昆明市地方税务局基础款项完税证明等六份材料，在借款前后以图片形式发送给赵某甲，向赵某甲借得100000元，双方约定还款期限为七天。许茂中向赵某甲和高某甲借得的335000元均被许茂中用于偿还其他债务。借款到期后，赵某甲和高某甲多次向许茂中催要借款，许茂中未归还。2015年8月23日，许茂中的母亲施某甲替许茂中向赵某甲还款100000元，其余借款经赵某甲、高某甲多次催要后至今未归还。赵某甲、高某甲于2016年1月18日向洱源县公安局报案。
上述事实，有经过庭审质证并经合议庭评议后予以确认的以下证据证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明案件来源及公安机关受案、立案情况。
2、到案经过，证明许茂中系被传唤到案。
3、被告人三面照、户口证明，证明被告人许茂中的身份、年龄等情况，其犯罪时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
4、《销售合同》复印件，证明2015年4月7日，许茂中作为昆明空艺广告有限公司的签约代表与昆明冰点广告有限公司签订销售合同，约定由昆明空艺广告有限公司为昆明冰点广告有限公司做23套GPRS车载屏，合同价款77000元由昆明空艺广告有限公司垫付。
5、高某甲提交的欠条复印件、客户存款回单复印件，证明：（1）2015年8月8日许茂中向高某甲出具欠条，载明许茂中于2015年5月4日向高某甲借款50000元，并于同年5月14日向高某甲再借95000元，从当日起按月利息5分计算本金145000元的利息。（2）2015年5月11日，客户号为许茂中、账号为6223XXXXXXXXXXXXXXX的银行卡存入95000元。
6、接受证据材料清单及所接受的证据材料赵某甲提交的中国邮政储蓄银行转账凭单及手续费收据复印件，证明2014年7月6日赵某乙向卡号为6221XXXXXXXXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行卡转入50000元。
7、接受证据材料清单及所接受的证据材料照片打印件六份、经被告人许茂中辨认的照片打印件六份，证明许茂中伪造了中国工商银行云南省分行关于昆明市工商银行交三桥支行许茂中先生风险资金管理、中国工商银行交三桥支行财会部预约登记表（二份）、昆明市地方税务局基础款项完税证明、宝善街支行财务部预约登记表、中国工商银行支票等六份资信材料并通过微信发送给赵某甲、高某甲。这六份资信材料的内容为：（1）中国工商银行云南省分行于2015年6月2日审议通过并通知许茂中于2015年6月3日至4日提取预约款项900000元；（2）中国工商银行交三桥支行于2015年6月4日审批通过由交三桥支行财务部予以支取许茂中所预约款项900000元，预约时间为2015年6月4日，支取时间为2015年6月5日；（3）昆明市地方税务局向中国人民银行云南分行管理处出具完税证明，证明昆明空艺广告有限公司2012年起至2015年6月止的营业所得税款已缴清；（4）云南省农村信用联合社宝善街支行于2015年6月1日审批通过由宝善街支行财务部予以支取许茂中所预约款项1300000元，预约时间为2015年6月4日，支取时间为2015年6月5日；（5）许茂中在中国工商银行有2140000元的支票，付款行为昆明市工商银行北京路交三桥支行，收款人为许茂中。
8、接受证据材料清单及所接受的证据材料微信截图，证明赵某甲和许茂中的微信名和微信号。
9、现场检测报告书、云南省公安机关吸毒检测培训合格证复印件，证明2016年3月30日洱源县公安局对许茂中进行吸毒检测，检测结果为吗啡胶体金检测法呈阴性，甲基苯丙胺胶体金检测法呈阴性。
10、请愿书，证明赵某甲、高某甲于2016年2月14日向洱源县公安局申请对许茂中涉嫌欺诈、伪造支票进行立案调查。
11、接受证据材料清单及所接受的证据材料欠条、收条复印件，证明2015年8月8日许茂中向赵某甲出具欠条，载明许茂中于2014年7月向赵某甲借款80000元并承诺于2014年9月1日归还110000元，此后再次向赵某甲借款10000元，因未能按时归还，故从2014年7月起支付120000元借款的月利息3分，2015年6月18日再次向赵某甲借款100000元并从当日起支付该笔借款月利息5分，上述借款共计220000元如无法偿还本息，双方协商把凤羽许茂中家新宅作为抵押，施某甲、许某甲系担保人。2015年8月23日，许茂中家属施某甲向赵某甲还款100000元，剩余欠款120000元需在2015年9月10日前还清。
12、被害人陈述：
（1）赵某甲的陈述，证明他和许茂中是同村和同学。2014年7月上旬，许茂中以其公司偷税漏税，公司账上资金被银行冻结导致所做工程资金不足为由向他借款90000元，约定借款期限为二个月。2015年6月18日，许茂中在微信上发给他一张2140000元的支票，并以昆明市地税局未开具免税单致使该支票被银行冻结，需要170000元用于开具免税单为由向他借款100000元，约定借款期限为二三天。他两次借钱给许茂中都没有写书面的借款凭证，直到2015年8月8日许茂中才向他补写了一张欠条，并承认在向他借款时通过微信发送的2140000元支票、工商银行交三桥支行财会部预约登记表、昆明市地方税务局基础款项完税证明等材料是假的，许茂中公司账上没钱且欠下100多万元，他的借款已被许茂中用于偿还别人的债务。2015年8月23日，许茂中母亲施某甲还给他100000元，他出具了一张收条。
（2）高某甲的陈述，证明他和许茂中是同村和同学。2015年4月上旬，许茂中以其公司与昆明冰点广告有限公司签订了车载屏制作合同，但因其公司偷税漏税，公司账上资金被银行冻结，致使工程资金不足为由向他借款50000元。2015年5月14日前后，许茂中以相同理由再次向他借款95000元。这两笔借款的借款期限均为一个月，借款时均没有写书面借款凭证，直到2015年8月8日许茂中才向他补写了一张欠条并承认许茂中没有和昆明冰点广告有限公司签订合同，也没有做昆明冰点广告有限公司的工程，他的借款已经被许茂中用于偿还别人的债务。
13、被告人许茂中的供述与辩解，证明2009年他注册了昆明空艺广告有限公司，但公司已于2013年4月停止正常经营，他因公司经营不善欠下借款1740000元。为归还欠款，2014年7月至2015年6月他在没有偿还能力的情况下先后通过虚构其公司因偷税漏税导致公司账上资金被银行冻结，所做工程资金不足的事实，并伪造销售合同及个人资信材料，向赵某甲借款190000元、向高某甲借款145000元。他在向赵某甲和高某甲借款时均没有出具书面借款凭证，直到赵某甲和高某甲找到他以后，他才给他们补写了欠条。除2015年6月18日他向赵某甲借款100000元时约定还款期限为一星期外，其余借款的还款期限均口头约定为三个月。2015年8月23日他的母亲施某甲替他向赵某甲偿还100000元，剩余欠款235000元至今未归还。他向赵某甲和高某甲借得的335000元均被他用于还债。
上述证据，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人许茂中以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人许茂中如实供述所犯事实，认罪态度较好，对其可酌定从轻处罚。被告人许茂中的家属在公安机关立案前帮助许茂中向赵某甲赔偿了人民币100000元，对被告人许茂中可酌定从轻处罚。公诉机关认定的被告人许茂中的犯罪数额虽与本院查明的犯罪数额不一致，但公诉机关建议对被告人许茂中判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见仍与被告人许茂中所犯罪行相适应，可予以采纳。被告人许茂中尚未退赔的人民币235000元系违法所得，应继续予以追缴，追缴到案后返还被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许茂中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币50000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2019年7月29日止。）
二、违法所得人民币235000元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王仁忠
审 判 员 郭春洲
人民陪审员 杨德茂
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 杨晓利