浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉善刑初字第320号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人赵高桥。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人万灵龙。
被告人贺某甲。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人杭璐东。
被告人吴某甲。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人姚永锋。
被告人赵某甲。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人卢杰。
被告人朱某。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人黄某甲。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人赵某乙。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人郑一彬。
被告人赵某丙。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
嘉善县人民检察院以善检刑诉（2013）800号起诉书指控被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙犯诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月26日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派代理检察员孙高强、陈申骁出庭支持公诉，上述八被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，共计人民币189000余元，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。同时认定，在共同犯罪中，被告人赵高桥、贺某甲系主犯，其余被告人系从犯。被告人赵高桥、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙均有坦白情节。公诉机关当庭提供、宣读了被害人陈述、证人证言、搜查笔录、银行交易记录等证据予以证实。诉请本院，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人赵高桥、贺某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙对起诉指控的犯罪事实均无异议。
被告人吴某甲当庭辩解，对诈骗金额有异议，起诉指控的第15、16、19、20、21节其参与了，对其余事实不清楚。
被告人赵某甲当庭辩解，其参与的诈骗金额没有189000元那么多。其刚进去不知是诈骗，在6月底知道没有发货仓库，才知是诈骗。
被告人赵高桥的辩护人的辩护意见是：被告人赵高桥具有坦白情节，自愿认罪，愿在能力范围内退赃。本案不构成电信诈骗，不应从重处罚。建议法庭对其从轻处罚。
被告人贺某甲的辩护人的辩护意见是：被告人贺某甲基于与赵高桥的关系而参与其中，前期资金均是由赵高桥投入，贺某甲只是帮助筹建。本案持续时间不长，造成后果不严重。被告人贺某甲愿意退赃，能当庭自愿认罪，系初犯。建议法庭对其从轻处罚。
被告人吴某甲的辩护人的辩护意见是：被告人吴某甲只参与了起诉指控的第15、16、19、20、21节犯罪，参与金额是22665元，不应对起诉指控的总额189000余元承担刑事责任。被告人吴某甲系从犯，具有坦白情节，系初犯，涉案赃款已由公安机关冻结。建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人赵某甲的辩护人的辩护意见是：被告人赵某甲只参与了6起犯罪，诈骗金额应是数额较大，不应对本案全部诈骗金额承担刑事责任。被告人赵某甲一开始不知道是诈骗，后来知道公司没有仓库和发货，才知是诈骗。被告人赵某甲系从犯、初犯，认罪态度较好。建议法庭对其从轻处罚。
被告人赵某乙的辩护人的辩护意见是：被告人赵某乙系从犯，应按照其参与的诈骗金额42830元承担责任。被告人赵某乙扮演的角色是“经理”，只是一颗棋子，拿的是固定工资。被告人赵某乙认罪态度好，具有坦白情节，愿意退赃。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年3月起，被告人赵高桥、贺某甲经事先预谋决定以加盟珠宝加工业务为名实施诈骗。为此，二人制作了虚假网站，购买了手机、银行卡等作案工具，并以湖北省武汉市江岸区蔡家田A区俊才里28号4楼2号及江岸区发展大道顶琇晶城小区三幢1701室作为办公地点，向不特定人员实施诈骗。随后二人招徕被告人吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙为工作人员，具体分工为：吴某甲、赵某甲、朱某为话务员负责联系业务，黄某甲冒充物流人员，赵某乙冒充市场部经理，赵某丙为专门的取款人员。实施犯罪期间，被告人赵高桥、贺某甲支付给吴某甲等工作人员基本工资3000元／月及业务提成，并统一安排食宿。
2013年3月至7月期间，上述被告人作为接打电话的“一线”、“二线”、“三线”人员实施诈骗。具体诈骗步骤为：“一线”人员即被告人吴某甲、赵某甲、朱某，根据虚假网站上被害人注册的信息拨打电话或接听被害人通过浏览网站主动打来的电话，然后以加盟珠宝加工为诱饵引被害人上钩，随即要求被害人支付材料定金及押金尾某“二线”人员即被告人黄某甲冒充物流人员，要求“一线”诈骗成功后的被害人交纳物流保价费。“三线”人员即被告人赵某乙冒充市场部经理，要求“二线”诈骗成功后的被害人继续交纳成品回收保证金、办理生产加工许可等费用。诈骗成功后，被告人赵某丙负责将骗取的钱款从银行中取出，并交由赵高桥、贺某甲等人分配处理。
在此期间，被告人赵高桥、贺某甲等人以“北京暖太阳商贸有限公司”、“北京曼彩奇商贸有限公司”、“北京法尔之星首饰制作有限公司”等名义共骗取被害人张某甲等28人钱款共计180000余元。具体如下：
1、2013年3月16日至4月4日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、定金尾款、货物回收保证金的方式骗取被害人鲜某7800元。
2、2013年4月16日至24日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京鑫鸿泉商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人乔某17965元。
3、2013年5月18日至20日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京珠若瑞珠宝有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人王某甲2800元。
4、2013年5月31日至6月10日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京珍漫奇珠宝有限公司”的名义，先后以交纳信用金、订单费、保密费、货物保证金的方式骗取被害人李某甲10800元。
5、2013年6月2日，被告人赵高桥、贺某甲、朱某、赵某丙等人以“北京法尔之星首饰制作有限公司”的名义，以交纳定金的方式骗取被害人郭某500元。
6、2013年6月4日至7日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、押金的方式骗取被害人王某乙2800元。
7、2013年6月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、材料费的方式骗得被害人韩某2800元。
8、2013年6月9日至18日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、尾款、货物保价款的方式骗取被害人郑某5800元。
9、2013年6月10日至16日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价运输费、许可证办理费的方式骗取被害人张某乙4800元。
10、2013年6月11日至14日期间，被告人赵高桥、贺某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人方某4800元。
11、2013年6月14日至16日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金及尾款、货物保价款的方式骗取被害人杨某甲5800元。
12、2013年6月15日至24日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、保险费、珠宝维修金的方式骗取被害人陈某6400元。
13、2013年6月16日至17日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价费的方式骗取被害人荣某5800元。
14、2013年6月19日至25日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、押金、保价费、货物回收保证金、综合服务费、人身保险费、许可证加工费、合作保密费、车辆维修费的方式骗取被害人张某甲27900元。
15、2013年6月22日至25日期间，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款、生产许可证办理费的方式骗取被害人杨某乙6500元。
16、2013年6月23日至26日期间，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、赵某丙以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳报名费、货物保价款、押金、营业执照办理费的方式骗取被害人吴某乙4300元。
17、2013年6月26日至29日期间，被告人赵高桥、贺某甲、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、物流风险金、保证金的方式骗取被害人余某11800元。
18、2013年6月份，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人张某丙4800元。
19、2013年7月5日至8日期间，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物保价款的方式骗取被害人李某乙1900元。
20、2013年7月7日至10日期间，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金的方式骗取被害人丁某3500元。
21、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金、珠宝资质办理费的方式骗取被害人李某丙6465元。
22、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、物流保价费、营业执照办理费、加盟费的方式骗取被害人黄某乙7600元。
23、2013年7月7日至17日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳运费、押金、生产许可证办理费的方式骗得被害人毛某5465元。
24、2013年7月8日至10日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳定金、设备费、成品回收押金的方式骗取被害人谭某13300元。
25、2013年7月11日至13日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某丙等人以“北京许德福珠宝首饰有限公司”的名义，先后以交纳加盟信誉费、加工费、货物保证金的方式骗取被害人高某4800元。
26、2013年7月13日至14日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳诚意金、保价单费的方式骗取被害人谢某6800元。
27、2013年7月14日至18日期间，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款的方式骗取被害人饶某3300元。
28、2013年7月17日，被告人赵高桥、贺某甲、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳押金、货物保价款、押金的方式骗取被害人雷某1800元。
另查明，被告人赵高桥、吴某甲、赵某甲、朱某、赵某乙、黄某甲、赵某丙归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人贺某甲处扣押了银行卡6张、手机3部等物品及现金6600元；从被告人赵某乙处扣押了笔记本电脑1台、手机7部、银行卡1张、笔记本8本等物品及现金10400元；从被告人赵某丙处扣押了手机5部、银行卡11张等物品及现金1430元；从被告人黄某甲处扣押了手机1部及现金203元；从被告人赵高桥处扣押了手机1部、笔记本1本、联通电话卡等物品；从被告人朱某处扣押了笔记本电脑1台、手机3部、笔记本1本等物品；从被告人吴某甲处扣押了手机3部、笔记本2本；从被告人赵某甲处扣押了手机2部、笔记本电脑1台等物品。
证明上述事实的主要证据有：笔记本电脑、银行卡、手机、笔记本等，银行交易明细及汇款凭证，证人贺某乙等人的证言，被害人鲜某、乔某、王某甲、李某甲、郭某、王某乙、韩某、郑某、张某乙、方某、杨某甲、陈某、荣某、张某甲、杨某乙、吴某乙、余某、张某丙、李某乙、丁某、李某丙、黄某乙、毛某、谭某、高某、谢某、饶某、雷某等人的陈述，搜查笔录及照片，扣押物品决定书及清单，监控录像及视听资料制作情况，抓获经过，户籍证明，被告人供述等。
关于被告人赵某甲何时明知诈骗的问题。经查，依据被告人赵高桥的供述反映，将被告人吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙招徕作为工作人员时，均明确讲过是骗人钱财，还按照事先准备好的材料让他们学习如何骗人钱财；被告人黄某甲、赵某乙、赵某丙的供述均印证刚工作时要学习如何与客户交流，骗取他们钱财，且吴某甲、朱某也在参与后短时间内就知道是在诈骗，被告人赵某甲从3月起就与吴某甲等人一起工作，其应与本案被告人有相同的经历和认知，故被告人赵某甲提出其在6月底才知是诈骗的意见不予采纳。
关于被告人吴某甲、赵某甲、赵某乙诈骗金额的问题。经查，根据本案各被告人的供述反映，被告人吴某甲、赵某甲、赵某乙等人对本案以加盟珠宝加工业务为名骗取他人钱财的具体操作模式都非常清楚，三被告人在2013年3月起受赵高桥、贺某甲的指使，在同一场所按各自分工实施诈骗行为，对其他被告人的行为彼此知晓，对其他被告人与自己共同实施诈骗行为这一事实有具体的认识，且事后对赃款共同分配，被告人吴某甲、赵某甲、赵某乙与其他被告人属共同犯罪，应对其参与期间的诈骗金额承担刑事责任。故被告人吴某甲、赵某甲及相关辩护人就犯罪金额所提异议不予采纳。
本院认为，被告人赵高桥、贺某甲、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙以非法占有为目的，通过建立虚假网站加盟珠宝加工业务的方式骗取他人钱财，共计人民币180000余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人赵高桥、贺某甲起主要作用，系主犯，被告人吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵高桥、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙在归案后均如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人贺某甲能当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。本案利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。根据被告人吴某甲的犯罪情节不宜对其适用缓刑，故辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵高桥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2017年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人贺某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2017年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人赵某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月18日起至2015年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡等物品，予以没收；从被告人贺某甲、赵某乙、黄某甲、赵某丙处扣押的现金18633元，发还被害人；继续向被告人赵高桥、贺某甲等八人追缴违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陆平华
人民陪审员 陈引珍
人民陪审员 章小珍
二〇一四年七月二日
书 记 员 娄佳萍