上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第535号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人谢某某，。现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人金雨薇，上海中桥律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。
被告人许某某，。现在暂住地。
辩护人殷明，上海市浦南律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2014）543号起诉书指控被告人谢某某犯盗窃罪、信用卡诈骗罪、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员唐平出庭支持公诉。被告人谢某某、许某某及辩护人金雨薇、殷明到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、盗窃事实
2013年11月至12月期间，被告人谢某某在上海石化股份有限公司化工部聚乙烯醇联合装置灌装站，乘夜间无人之际，先后六次私开阀门，以自备的引流管将公司储存的甲醛共计160余吨导入被告人许某某安排的运输车辆中，并以每吨人民币700元的价格将上述甲醛贩卖给被告人许某某。经估价，上述甲醛共计价值人民币330，000余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年11月至2013年12月期间，被告人许某某在无出货单据、发票等相关单据的情况下，先后六次以明显低于市场价的价格（每吨人民币700元）收购上述由被告人谢某某窃取的甲醛共计160余吨，并通过张某某（另处）将上述甲醛以每吨人民币1，300元至1，400元不等的价格销售至浙江温州、安吉两地。
三、信用卡诈骗
被告人谢某某在没有还款能力的情况下，通过他人办理了民生银行卡号为6226210010636850的信用卡一张，累计透支本金人民币134，500元，经发卡行两次催收后超过三个月仍不归还。
2014年1月2日，被告人谢某某在暂住地被公安机关抓获，2014年2月11日，被告人许某某向公安机关投案，到案后二人均如实交代了自己的涉案事实。
上述事实，被告人谢某某、许某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位代表汤某某的询问笔录，上海石化股份有限公司化工部出具的失窃证明、情况说明，证人王某某、周某、韦某某、陈某某、杨某、王某某、郑某、缪某某、熊某某、魏某某、邵某某、林某、孙某某、薛某的证言及相关辨认笔录，相关装卸运输回单、欠条、邵某某提供的账户明细表，上海市单位退工证明，上海石化解除劳动合同审批表，上海石化解除劳动合同协议书，上海增值税专用发票、浙江省增值税专用发票，谢某某、许某某、张某某中国农业银行金穗借记卡明细对账单，王某某浙江省农业合作金融机构分户明细对账单，上海石油化工股份有限公司化工部出具的检验报告单，上海市金山区价格鉴定中心出具价格鉴定意见书，中国民生银行信用卡中心出具的报案书、信用卡消费明细表、银行催款记录表、报案警示函、办卡材料，公安机关出具的户籍资料、侦破经过、工作情况等证据所证实，足以认定。
被告人谢某某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，同时提出被告人谢某某到案后如实供述，认罪态度好，结合被告人的身体状况，建议对被告人谢某某从轻处罚。
被告人许某某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，同时提出被告人许某某到案后认罪态度好，如实供述并退缴违法所得，有悔罪表现，建议对被告人许某某从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，秘密窃取单位财物，合计价值人民币33万余元，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人谢某某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为又已构成信用卡诈骗罪。被告人许某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人许某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人谢某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢某某当庭表示将扣押的银行卡内钱款用于退赃，可酌情从轻处罚。被告人许某某积极退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币七万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月2日起至2027年1月1日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
许某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、退缴的赃款发还被害单位；责令被告人谢某某于判决生效之日起十日内继续退赔被害单位的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱纪红
代理审判员 周 巍
人民陪审员 钱梅红
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 周丹辉
附：相关法律条文
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。