深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑二初字第129号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人陈某甲，女，汉族，（A），住香港特别行政区。因本案，于2013年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人黄晶，广东深万鸿律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）176号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院检察员程歆出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人、被害人代理人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：
被告人陈某甲与被害人王某甲于2012年10月份通过朋友介绍认识，被告人陈某甲为骗取被害人钱款，谎称自己公司有实力，能帮被害人王某甲及其朋友等人融资，但需要被害人提供30万港币作为运作资金。2012年12月5日，被告人陈某甲与王某甲及王某甲的朋友在深圳市南方联合酒店“啥咪牛”餐厅里见面，王某甲等人将人民币24万元（折算为30万元港币）交给陈某甲。此后，融资的事情一直没有办成。2013年1月，被告人陈某甲称融资的事情还需要王某甲交其5万元港币才能运作，王某甲同意后，于2013年1月9日在香港尖东将5万元港币交予陈某甲。2013年1月21日，陈某甲又以钱给得少为由，再次在香港骗取王某甲等人的5万元港币。被告人陈某甲得手后，开始逃避王某甲等人的联系。2013年6月29日，被告人陈某甲被抓获。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1、书证：通话记录，《承诺函》，便条，伪造的香港汇丰银行对账单，抓获经过，被告人陈某甲的身份材料，收据；2、证人证言：证人张某丙财、袁某乙、张某丙的证言；3、被害人陈述：被害人王某甲的陈述；4、被告人供述和辩解。
公诉机关认为，被告人陈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。
被告人陈某甲否认控罪，并辩解其没有伪造汇丰银行的对账单，其花了40万元港币在银行办理了56亿美元的摆账业务，但承认收到被害人王某甲给的24万元人民币及10万元港币。其辩护人辩称：1、公诉机关指控事实有误，56亿美元的资金证明早已提供给王某甲等人查询，并明确告知王某甲等人是摆账，不能动用，只能网上查询。2、被告人陈某甲并未采取欺骗的手段，40万港币是王某甲等人在进行理财项目运作中约定的用于银行开单的费用，对此王某甲等人是明知的。3、被告人陈某甲不存在非法占有的目的，虽然陈某甲将王某甲交给其的40万元港币开单费用用于给其母亲治病，但随后其采取了补救措施，又借了40万港币开出了银行资金证明并与德国公司签订合同。陈某甲主动将此情况告知王某甲，并承诺会按双方之前的约定将收益支付给王某甲。辩护人并提供了证明书、炜然集团注册资料、理财运作合约书等证据。
经审理查明，公诉机关指控被告人陈某甲的上述犯罪事实客观、真实，认定上述事实的证据有：
被告人供述
被告人陈某甲供述称：我在2012年12月份左右通过香港的朋友蔡文兴认识王某乙。听说王某乙需要资金融资，因为我母亲在2012年8月份左右因中风一直在医院治疗，家里用了很多钱。当时没有钱给我母亲治病，所以就想骗王某乙一些钱给我母亲治病。当时我通过我朋友蔡文兴告诉王某乙我有能力帮其融资10个亿港币，所以在2012年12月初，我和王某乙在香港××东区的香格里拉酒店洽谈融资事宜。当时在场的人有蔡文兴、王某乙和王某乙带过去的一个人（我不认识），当时洽谈达成了合作的意向。第二天，我和王某乙就签订了一份融资10个亿港币《合作协议书》。在2012年12月5日，我提供了一张虚假的香港炜然集团有限公司账户的余额为5676300000美元的银行单给王某乙，然后告诉王某乙要使用银行账户中的10个亿必须要给银行手续费36万。当时王某乙说其没有那么多钱，要向朋友借，其先支付24万元人民币给我，剩下的10万筹到了再支付给我，当时我答应了。当天，王某乙支付了24万元的人民币给我，当时没有写收据。剩下的10万元港币是王某乙带到香港交给我的，也是没有写收报的。后来收了王某乙的24万元人民币和10万港币后，我就开始躲避王某乙了。
我成立的香港炜然集团有限公司账户中没有5676300000美元的资金，是我为了让王某乙相信我有这个能力，在电脑上自己打印的虚假银行资金证明。香港炜然集团有限公司是我成立的空壳公司，没有经营什么业务。我和张某甲是普通的合作伙伴，主要是寻找需要小额融资的人，由我介绍给香港有能力融资的人，我从中收取手续费，但到目前为止我们没有做成功过。
被害人陈述
被害人王某甲陈述称：2012年10月份左右，我经朋友介绍认识一名叫陈某甲的女子。后陈某甲就说她有56亿美元在香港汇丰银行，正好我的一个朋友张某乙在做金融增值业务，知道我认识陈某甲这么一个人之后，就说我们几个人可以合作。张某乙就要求陈某甲出一张带条码的汇丰银行的对账单，也就是出一张陈某甲在汇丰银行的资金证明。后来陈某甲就说，她可以开出这个的对账单，但银行方面说要30万元港币才能出这个对账单。她说让我们出这个钱，等对账单出来并进行金融增值运作之后，就给我们1亿美金。后我就跟我天津的朋友薄志栋说了这事，他认为如果这事是真的，这个钱可以出，他考虑后就将等值的24万元人民币汇款给我，后我就将这24万元给了陈某甲。之后，我们多次追问，但陈某甲一直没有出对账单，她自己就解释说她的钱上了另外一个金融增值服务项目，出不了对账单了。我们就催她还钱，她就说她的钱很快就可以回笼，到时她给我们一亿美金。又过了将近一个月，陈某甲说她的钱回笼了，但要交一笔税才能使用账户里的钱，她就说要给红包给银行的工作人员，就问我要5万元港币，说下个星期三之前就可以分钱了。我就跟薄志栋说了这个事。薄志栋就给了5万港币给我，我就给了陈某甲。后下个星期她没有分钱给我们，她又说银行方的红包不够，还要5万港币。我跟薄志栋说之后，薄志栋又给5万港币给我，我在香港当面以现金的形式交给了陈某甲。之后，陈某甲就一直没有分钱给我们，我就打电话找她，后在2013年春节前在深圳市的红桂大酒店见了一次面，她还和我说要35万元人民币给银行作费用。之后，我再联系她，她就躲着我了，我就意识到陈某甲在骗我。
证人证言
证人张某丙财的证言证实，其与陈某甲算是上下属关系，陈某甲说她是做石油生意的，还告诉其有项目就让其去考察去看，项目完工后其可以分得佣金，但其从陈某甲手里没有做成过一起项目。
证人张某丙的陈述，2012年10月底，我从宁夏回来，那段时间没有什么具体的事情做，王某乙又不会开车，我就帮他开了一段时间，就在这期间我第一次见到了陈某甲，之后王某乙又带着我陆续和陈某甲见了几次面。他们之间在谈的事情，涉及到几十亿美元的事情，我都云里雾里的，觉得很虚。我听到王某乙说是找到了一个什么欧洲的、美洲的盘，几天就十几倍的利润，上了盘了，陈某甲则自称是一个汇丰银行几十亿美元账户的一个签字人，她的账户上有几十亿美元。陈某甲后来说什么钱已经到账了，卡在汇丰银行那里，要早点下来，就要给费用给汇丰银行的官员，要30万港币。后来2012年12月初的一天，具体是哪一天我就不记得了，好像是中午，我就陪着王某乙去南方联合大酒店的“啥咪牛”西餐厅，在那里将24万元人民币的现金当面给了陈某甲，当时张某乙也在场。之后几天，王某乙就几乎天天去香港，但他经常找不到陈某甲。过了一个多星期，我就听王某乙说陈某甲就基本上不接电话了。
四、书证
1、通话记录，证实被害人王某甲与陈某甲通话情况。
2、《承诺函》，证实陈某甲收到被害人王某甲人民币24万元，用于办理汇丰银行56亿美元出单手续。
3、汇丰银行对账单复印件，被告人陈某甲在该文件上注明“这就是我提供给王某甲的证明自己有56亿美元资金的银行对账单的复印件，这个对账单是我自己伪造的”，证实被告人陈某甲伪造汇丰银行56亿美元对账单并提供给被害人王某乙的事实。
4、抓获经过。
5、被告人陈某甲的身份材料。
6、收据，证实被告人陈某甲家属于2013年7月29日退还被害人人民币9万元。
上述证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。
另查明，被告人陈某甲家属于2013年7月29日退还被害人人民币9万元。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人陈某甲犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。对被告人陈某甲关于汇丰银行对账单并非其伪造、其在香港花40万元港币办理了56亿美元资金摆账的辩解，经查，被告人陈某甲在侦查阶段有多次供述承认伪造汇丰银行对账单以及其公司没有56亿美元的事实，并对被害人提供的汇丰银行对账单进行签字确认，且其无法提供证据证实香港炜然集团有限公司确实有56亿美元存款的事实，足以认定其伪造该银行对账单的事实。至于被告人陈某甲所谓在香港银行办理摆账56亿美元的辩解，无确切证据证实。对该辩解，本院不予采信。对辩护人关于公诉机关指控事实有误、被告人陈某甲不存在非法占有的目的等意见，经查，辩护人提交的证据无法证实被告人陈某甲名下公司有56亿美元存款的事实，客观性不足，本院不予采信。如前所述，现有证据已足以证实所谓56亿美元资金证明系被告人陈某甲伪造，被告人陈某甲明知自己无履行能力，虚构事实骗取被害人财物，造成被害人损失，主观上已具有非法占有的故意。辩护人的意见与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人陈某甲的家属案发后退还部分赃款，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月29日起至2021年6月28日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 洪 沪 淞
人民陪审员 廖燕萍人民陪审员宋福娟
二〇一四年六月十六日
书 记 员 黄 欣
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