广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2010）深中法刑二终字第371号
原公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）袁某某，男。因本案于2009年8月18日被抓获，同日被刑事拘留，2009年9月11日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人符＊＊，海南＊＊律师事务所律师。
深圳市南山区人民法院审理深圳市南山区人民检察院指控原审被告人袁某某犯诈骗罪一案，作出（2010）深南法刑初字第246号刑事判决。宣判后，原审被告人袁某某不服，向原判提出上诉。原判依法组成合议庭，经审查，认为事实清楚，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。
经审理查明：2009年3月8日，被告人袁某某以合伙做电子生意为名，向共同租住在深圳市南山区怡海花园4栋＊＊＊房的被害人金某提出入股，二人签订了相关的协议书，约定金某出资3万元与被告人袁某某合伙经营电子产品，金某、袁某某在该协议上签字。被告人袁某某使用伪造的”深圳市唐某发电子有限公司”的印章在该协议上盖章。合同签订后，被害人金某通过转帐方式支付给被告人袁某某现金2万元，后又将其招商银行、交通银行信用卡给被告人袁某某消费、套现。2009年3月，该两张信用卡的应还金额分别为4147元和4437.2元。4月22日，被告人袁某某以其女朋友生病急需用钱为由，又向被害人金某”借”款15000元；5月5日，被告人袁某某以为李某某的弟弟介绍工作为由再次骗得被害人金某20000元。后金某要求退股，袁某某称金某违约，要金某支付违约金8万元，并将其向金某所”借”的所有款项折抵违约金。
2009年5月，被告人袁某某以做水果生意为由，让被害人李某某出资10000元。李某某表示同意。5月中旬，经袁某某介绍，李某某与邢某一起去海南考察水果市场。邢某称其系与袁某某合作去海南做芒果生意，袁某某给其介绍货源，事成后其支付袁某某佣金。后因芒果质量问题未合作成功。袁某某让李某某与其同去，其不知道李某某参与做这单生意，以为李某某是去海南玩的。
2009年3月26日，被告人袁某某以给朋友治病为名”借”了被害人郑某某20000元；并且前后13次在被害人郑某某任职的机票代售点购买机票不付款，被拖欠的机票款共计15120元。被告人袁某某在其所欠机票款清单上签名确认以上金额。
2009年6月，被告人袁某某向大学校友吴某某提出做西瓜生意，让吴某某出资2万元，并称可以用吴某某的信用卡套现。吴某某即将其民生银行、中信银行和招商银行的信用卡给了袁某某，袁某某即用以上信用卡共套现20800元，套现后袁某某返还给吴某某3000元，其余17800元未返还。为了使吴某某相信自己，被告人袁某某给吴某某发了一份合同。合同的签订双方为周某某和袁某某，合同上所留的周某某的电话为1354700460，仅有十位号码。庭审中，被告人袁某某称合同的签订双方为其和周某昌。
庭审中，被害人郑某某称其多次找被告人袁某某催要机票款，被告人袁某某以各种理由拖延。
原判采信的证据有：
诈骗被害人金某的证据：
1、被害人金某的陈述，称被告人袁某某和李某某住在南山区怡海花园4栋＊＊＊房，后其搬进去与之同住。2009年3月份被告人袁某某说要和其做生意，让其出资3万元，2009年3月8日其给被告人袁某某转帐2万元，现金2000元以及两张额度各为5000元信用卡。事后其得知其交通银行信用卡被套现4437.2元，招商银行信用卡被套现4147元。被告人袁某某还使用”深圳市唐某发电子有限公司”印章和其签订了一个三方合同，但该合同上只有其和袁某某的签名。4月初其提出退伙，第二天袁某某说其违约要其支付违约金。之后袁某某说他女朋友病了需要钱，其于4月22日给袁某某转帐1.5万元。5月份，袁某某提出向其借2万元帮李某某的弟弟找工作，5月5日其又转了2万元给袁某某。6月初袁某某告诉其退股的事情解决了，但要其支付8万元违约金，并称他找其借的所有钱就当作违约金了。之后其到深圳市唐某发电子有限公司了解情况，公司称没有这个合同，合同的印章也是假的，袁某某总共骗了其6.5万元。
2、证人李某某的证言，证实2009年3月，被告人袁某某对其和金某说有一笔电子生意要他们入伙，其没有钱就没有参与。被告人袁某某以给其弟弟找工作为名骗了金某2万元，后来事情没有办成，被告人袁某某不还金某2万元，当作违约金扣了。8月25日其在他们住的房间找到两枚印章，分别是刻有”深圳市唐某发电子有限公司”和”深圳市唐某发电子有限公司财务专用章”的印章，现已交给公安机关。
3、证人张某坤的证言，张某坤系被告人袁某某的同学，证实其来深圳时住在被告人袁某某那里，当时袁某某和金某、李某某住在一起。3月份其看见被告人袁某某和金某签订一份协议，具体是什么内容不清楚。
4、证人周某的证言，周某系被告人袁某某的女朋友，证实2009年3月其听被告人袁某某说和金某合伙做生意，他出大部分资金，金某出小部分资金，后来听说他还和其他人做生意，此外被告人袁某某经常向郑某某订机票。
5、证人郑安实的证言，郑安实系深圳市唐某发电子有限公司的法人代表，证实其公司的印章一直都是由其保管，金某和被告人袁某某签订的协议书上印章不是其公司盖的。
6、金某提供的与袁某某签订的协议书，证实金某与袁某某于2009年3月签订合同，合同约定双方合伙经营电子产品，金某以现金方式出资3万元，该协议书上有被告人袁某某和金某两人的签名，盖有”深圳市唐某发电子有限公司”印章和”深圳市唐某发电子有限公司财务章”。
7、金某提供的招商银行、交通银行信用卡对帐单，证实2009年3月，金某的招商银行信用卡应还金额为4147元，交通银行信用卡应还金额为4437.2元。
8、金某提供的三张转帐单，证实其曾于2009年3月8日、4月22日、5月5日分别转给被告人袁某某2万元、1.5万元和2万元。
9、公安机关调取的被告人袁某某帐户交易明细，证实其于2009年3月8日、4月22日、5月5日收到转帐款2万元、1.5万元和2万元。
10、被告人袁某某使用的两枚印章的照片。
11、刑事技术鉴定书，证实送检的”深圳市唐某发电子有限公司”印章印纹与”深圳市唐某发电子有限公司财务专用章”印章印纹，与深圳市唐某发电子有限公司印鉴登记卡复印件上的印章印纹不是同一印模所盖形成。
12、被告人袁某某的供述，被告人袁某某在公安机关供述2009年3月初因为没有钱，其就对金某说一点生意可以做，要他入股，其对金某说有三个人出资，还有一个是颜景豪，要求金某出资3万元，并且签了合同，后来金某要求退出，其骗金某说违约了，要扣违约金。后其以帮李远栋找工作为借口，向金某借了2万元，最后工作没有找到，其不想还钱，就骗金某说这些钱都作为违约金扣了。其供述并没有与颜景豪签合同做生意，其签合同用的公章都是假的。
二、诈骗被害人李某某的证据：
1、被害人李某某的陈述及辨认笔录，证实其和被告人袁某某、金某合租一套房，2009年5月，袁某某说有一笔水果生意可以赚钱，要其入伙，其出资一万元给了袁某某，其与袁某某以及袁在山东的同学刘家鹏一起做水果生意，并且去海南考察。6月，袁告诉其说赚了九万元钱，并说要把钱汇给其，但这笔钱一直没有拿到。7月中旬，袁某某离开深圳，其就联系不上他了。在此期间，其要袁某某把水果的订单、合同传真给其看，袁称马上就传，但后来又没有任何消息；其也没有见过刘家鹏，袁某某给了其刘家鹏的电话，但是一直打不通。其辨认出本案被告人袁某某。
2、证人邢某的证言，证实其和李某某是通过被告人袁某某认识的，其和李某某一起到海南考察水果市场，但其以为李某某是去海南玩的，不知道李某某参与做生意。其与被告人袁某某合作做生意是由被告人袁某某给其介绍芒果货源，其负责出资、销售，赚钱后给被告人袁某某一部分佣金，其去海南后看他介绍的货源不好，就没有合作了。
3、被告人袁某某的供述，其在公安机关供述李某某因为没钱想做生意，其骗李某某说有个水果生意，让李出资一万元，加上一个山东的朋友刘家鹏搞中转和销售，赚取利润三人分成，这样从李某某处骗了一万元。其称事实上并没有和李某某做水果生意，也没有刘家鹏这个人。
三、诈骗被害人郑某某的证据：
1、被害人郑某某的陈述，证实2009年3月，袁某某说银行有抵押的房子可以便宜卖给其，2009年3月26日被告人袁某某告诉其有个朋友要做手术，找其借2万元，其就给了他2万元，之后他又说房子出了问题，让其再等等。8月初袁某某说有房卖，让其先给8万元，其没有相信就没有给，8月12、13日就联系不到被告人袁某某。另被告人袁某某还欠其从3月份开始的机票款14750元。辨认出本案被告人袁某某。
2、被害人提供的被告人袁某某所欠机票款明细单，数额为15120元，该明细单有被告人袁某某签字确认。
3、被告人袁某某的供述，被告人袁某某辩解其高中同学病了，找被害人郑某某借了2万元，还有1万多元是向被害人郑某某订机票的钱，承认向被害人郑某某借2万元，欠机票款1万多元。
四、诈骗被害人吴某某证据：
1、被害人吴某某的陈述，证实其和被告人袁某某是老乡和校友，2009年6月被告人袁某某告诉其有一笔西瓜生意做让其入伙，其在2009年6月26日把其的民生银行信用卡和密码告诉了他，6月28日将其中信银行和招商银行的信用卡给他，后来他用民生银行信用卡套现1.5万元，因为其有急用，被告人袁某某给其汇了3000元，剩下两张卡套现了多少其不清楚。袁某某告诉其一共拿了1.8万元，后来袁某某说下暴雨，没有收齐需要的货，2009年8月13日袁的电话停机才知道被骗了。2009年8月16日袁某某还给其邮箱里发了一份合同，是关于他和周某某的采购合同，但周某某的电话号码是十位数，无法拨通，并且辨认出本案被告人袁某某。
2、被害人吴某某提供的被告人袁某某与周某某的西瓜采购合同。
3、被害人吴某某提供的银行卡对账单和交易凭证，证实袁某某使用被害人吴某某的招商银行卡和中信银行卡各交易2900元，共5800元。
4、被告人袁某某的供述，其供述2009年6月被害人吴某某问其有没有赚钱生意，其骗被害人说有西瓜生意做，让她出2万元，她答应了，并给其一张民生银行信用卡，其套现了1.5万元，后还给吴某某3000元，自己留下1.2万元。到了7月20日，吴某某又给其中信银行和招商银行信用卡，其用这两张卡套现5000多元，8月份吴打电话问其生意怎么样，其说下暴雨，让她等，吴多次要合同，其发了份假西瓜合同给她，其实生意一直没有做，是骗吴的。
五、其他证据：
1、抓获经过，证实公安机关于2009年8月18日将被告人袁某某抓获。
2、被告人袁某某身份信息，证实被告人的身份情况。
原判认为，被告人袁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
原判认为，被告人袁某某以合作做生意的名义与金某签订虚假合同，以帮人找工作等名义向金某借款，在金某表示退股以后，其编造虚假违约理由，要折抵其向金某的所有欠款，被告人袁某某非法占有他人财物的意图明显，故原判对其与金某之间是经济纠纷的辩解不予采纳。
原判认为，被告人袁某某虽辩称收取了李某某1万元钱是与李某某做水果生意，且李某某已被其安排与邢某去海南考察市场，但邢某证实其合作方是袁某某而不是李某某，另袁某某在公安机关亦作了与被害人李某某陈述基本一致的供述，故原判对被告人袁某某的该辩解不予采纳。
原判认为，被告人袁某某虽辩称其要还钱给郑某某，郑某某不接受，其没有诈骗郑某某，但被害人郑某某当庭对此予以了否认，原判认为被告人袁某某在明知没有偿还能力的情况下向被害人郑某某借钱和拖欠机票款，事后亦以各种理由拖延还款甚至隐匿行迹，其行为足以证明其具有非法占有被害人郑某某财物的主观故意，故对被告人袁某某的该辩解不予采纳。
原判认为，被告人袁某某辩称其系与吴某某合作做生意，并非诈骗，但其在庭审中对发给吴某某的西瓜采购合同中的对方当事人姓名的陈述与合同中载明的当事人姓名不符，对周某某电话号码只有十位的情况也不能作出合理解释，且其在公安机关亦作出与被害人吴某某陈述基本一致的供述，故原判对被告人袁某某的该辩解不予采纳。
综上，原判认为被告人袁某某实施诈骗的事实足以认定，对其辩称与被害人之间只是经济纠纷的意见不予采纳。综合考虑本案诈骗的数额及被告人袁某某的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。
上诉人袁某某上诉称：一、我与金某相关协议并非虚假，没有使用过”深圳市唐某发电子有限公司”的印章盖在协议上，印章也不是我的，我与金某签订协议后，都有实际行动去跑业务与商家谈合作；至于为工作向金某借的20000元，已把借款还给了他；而金某要求退股后，我从来没有与他说过要什么违约金，支付8万元等，这些都是金某说谎。
二、李某某去海南考察回到深圳跟我说水果生意，说水果质量不是很好，及其身体也不适，生意不做了，分别从我这多次拿走其的10000元。
三、吴某某给我民生银行信用卡套现显是给其男朋友急用保释金才找我帮忙，且我套现的钱分两次给清，其的中信银行、招商银行的信用卡套现额为5800元、4500元是还给我的欠款金额。其在2009年6月23日给我打电话说没有钱，让我帮忙套现，而在2009年6月26日、27日分别将现金2300元、2200元交给吴某某，吴某某本身就没有跟我做生意，所以没有存在合同之事，我给其发的是吴某某，让我写的样本。
四、我与郑某某是借贷及买卖关系，属于民事纠纷，而我在买机票过程中一般都是月结，且有结算机票款。
其辩护人认为，原审判决认定事实不清，证据不足，上诉人所实施的行为属于正常的民事经济往来行为，不构成诈骗罪，原判定性错误，请求二审法院依法宣告其无罪。
经审理查明：原判认定原审被告人袁某某的上述诈骗犯罪事实客观、真实；上述证据来源合法，且经当庭质证，证据确实、充分，本院对原审所认定的事实和证据均予以确认。
本院认为，上诉人袁某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗多名被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人袁某某上诉所称，本院认为，上诉人袁某某编造各种虚假事实，骗取多名被害人钱款的事实有各被害人的陈述及银行凭证等相关书证、证人证言、缴获的伪造印章及刑事技术鉴定书等证据予以证实，上诉人袁某某在侦查阶段的供述中也有多次供认，与其它证据印证吻合，而其辩解的事项及辩护人认为上诉人无罪的辩护意见并无相应证据予以证实，原判也已对相应辩解予以驳回，故本院亦不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王育平
审 判 员 张 冰
代理审判员 姜君伟
二〇一〇年六月四日
书 记 员 张新建