内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0724刑初18号
公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。
被告人范某，女，汉族，1990年4月23日于福建省南平市，中专文化，户籍所在地：福建省南平市顺昌县，捕前住址：南平市顺昌县塔山小区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月13日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局刑事拘留，2016年12月19日被该局取保候审，2017年12月14日经内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院批准逮捕，现羁押于内蒙古自治区呼伦贝尔市看守所。
辩护人刘某，内蒙古屹然律师事务所律师。
被告人朱某，男，汉族，1991年8月23日出生于福建省龙岩市，初中文化，户籍所在地：福建省龙岩市。捕前住址：福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局刑事拘留，2017年9月6日经内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院批准逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂温克族自治旗看守所。
辩护人陆某，内蒙古适宜律师事务所律师。
鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2018）12号起诉书指控被告人朱某、范某犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员慧慧担任审判长，审判员王斌、人民陪审员涂锦英参加的合议庭，于2018年1月17日、2月6日公开开庭进行了审理。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员马丹丹出庭支持公诉，被告人范某及其辩护人刘某、被告人朱某及其辩护人陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄂温克族自治旗人民检察院指控，2015年5月份，俞某（已判决）、王某（已判决）经商议决定通过做假的时时彩网站实施诈骗，王某提供资金支持，俞某负责具体运作。王某先后支付给俞某2万余元用于制作网站、租赁房屋、购买电脑，雇佣人员等。俞某于2015年8月至10月初，在福建省龙岩市××组织杨某（已判决）、朱某（已判决）、廖某（已判决）、朱某、范某等人利用QQ聊天群发送中奖信息、图片、互相鼓吹中奖概率高等手段，吸引被拉入聊天群的网友在其发布到群内的网络彩票平台上注册账户，并以发送购买彩票计划或赠送彩金为幌子骗取玩家的信任，在网络彩票平台上购彩充值，骗取彩民钱款。
被害人罗某于2015年8月至9月间在QQ群名为”财源滚滚”的群内发布的网络彩票平台（www.bjsc186.com和www.bjsc1888.net）上注册账户、充值资金，经上海汇付天下数据服务有限公司等多个第三方支付平台流向俞某某的卡号为×××的招商银行账户，共计人民币204,×××93元，期间为引诱被害人继续购彩充值，以中奖名义通过名为”符琪””杨某”的支付宝账号给罗某先后返款共计3万元整。
被害人李某于2015年9月至10月间在账户号为×××的QQ群内发布的网络彩票网址（www.bjsc1888.net）上注册账户、充值资金，经上海汇付天下数据服务有限公司流向俞某某卡号为×××的招商银行账户，共计人民币30万元。
公诉机关认为，被告人朱某、范某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人具有《刑法》第二十五条规定情节，属共同犯罪，具有《刑法》第二十七条规定情节，系从犯。朱某具有《刑法》第六十七条规定情节，系自首，提请将被告人依法判处，并提供相应证据。
被告人朱某对起诉书所指控的事实及罪名无异议，其辩护人的辩护意见被告人朱某具有自首情节，并自愿认罪，主观恶性小，社会危害性不大，其本人未欺骗到任何人，没有参与分赃，系从犯，建议对其减轻处罚。
被告人范某辩解称，她不知道工作室从事的是诈骗活动，也没有参与过诈骗。其辩护人的辩护意见一是范某没有诈骗他人的主观故意，并且不具有非法占有公私财物的目的；二是客观上没有实施诈骗的行为，公诉机关指控其犯罪的证据不足；三是范某参与了俞某等人的五人聊天群，不能证明其就实施了诈骗行为；四是即使能够证明范某在本案中参与了聊天，但没有证据证明其参与了对罗某、李某实施诈骗的聊天。综上，应宣告范某无罪。
经审理查明，2015年5月份，俞某（已判决）、王某（已判决）经商议决定通过做假的时时彩网站实施诈骗，王某某提供资金支持，俞某负责具体运作。王某先后支付给俞某2万余元用于制作网站、租赁房屋、购买电脑，雇佣人员等。俞某于2015年8月至10月初，在福建省龙岩市××组织杨某（已判决）、朱某（已判决）、廖某（已判决）、朱某、范某等人利用QQ聊天群发送中奖信息、图片、互相鼓吹中奖概率高等手段，吸引被拉入聊天群的网友在其发布到群内的网络彩票平台上注册账户，并以发送购买彩票计划或赠送彩金为幌子骗取玩家的信任，在网络彩票平台上购彩充值，骗取彩民钱款。
被害人罗某（内蒙古呼伦贝尔市××旗居民）于2015年8月至9月间在QQ群名为”财源滚滚”的群内发布的网络彩票平台（www.bjsc186.com和www.bjsc1888.net）上注册账户、充值资金，经上海汇付天下数据服务有限公司等多个第三方支付平台流向俞小美的卡号为×××的招商银行账户，共计人民币204,×××93元，期间为引诱被害人继续购彩充值，以中奖名义通过名为”符琪””杨某”的支付宝账号给罗某先后返款共计3万元整。
被害人李某（陕西省宝鸡市××县居民）于2015年9月至10月间在账户号为×××的QQ群内发布的网络彩票网址（www.bjsc1888.net）上注册账户、充值资金，经上海汇付天下数据服务有限公司流向俞某某卡号为×××的招商银行账户，共计人民币30万元。
综上，诈骗数额共计人民币4×××4,×××93元，被俞某及俞某某分次取出。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，确认有效的如下证据证明：
（一）书证、
1、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实：朱某、范某身份信息，案发时已达到刑事责任年龄。
2、立案决定书，证实：李某被骗案立刑事案件的时间为2015年10月12日，罗某被骗案立刑事案件的时间为2015年10月13日。
3、到案经过、抓获经过，证实：朱某系经公安机关对犯罪嫌疑人家人做工作，朱某201×××年×××月31日主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；范某2016年11月12日被抓获。
4、工作说明、被害人罗某出具的情况说明及被害人罗某、李某的QQ聊天记录，证实：被害人罗某与”技术管理员”、财富管理、财富总管理通过QQ聊天，被以需要指导门槛从一万、五万、十五万骗取被害人钱款，后在被害人乞求返还钱款时以向董事会协商为由欺骗被害人的事实。李某被QQ名为财富总管理以充值送彩金的活动的形式骗取钱款的具体过程。
5、杨某、林某、叶某、朱小凡、杨远忠、俞某被抓获时电脑屏幕截图，证实：杨某、林某、叶某、朱某利用QQ群在群内聊购买彩票事宜，每人QQ内均有15个关于彩票的聊天群，群内分有技术指导员、财富管理、计划员及各群成员，其中林某以”赵大叔”这个网名在群内聊购买彩票的虚假信息，聊天主要内容与其供述吻合。杨某电脑中的截图证实：在其电脑中收藏技术指导员发布的相关内容如，注册地址、登录地址，用QQ在群内聊购买彩票、中奖的相关内容，共有十五个群，以及收藏的小号号码。俞某被抓获时电脑内信息截图证实：群内发布中奖信息，并与群内人员互聊关于购买本期彩票的情况，标注技术指导员的页面收藏了多个信息，主要内容是向新进群的人员介绍如何购买及注册链接地址、登记地址。
6、调取证据通知书、调取证据清单、账号交易记录（罗某工商银行×××、罗某建设银行×××、俞某某招商银行×××、廖某×××、朱某×××、杨某×××、李某农业银行×××、陈某×××）、开户信息（俞某某、×××、廖某某×××、朱某某×××、杨某某×××、陈某）、协助查询财产通知书、PNR钱管家支付服务协议、深圳市陈昌志公司营业手续、李某通过上海汇付公司支付给陈昌志科技有限公司的六笔转账记录、第三方支付平台进出帐记录（上海汇付、汇潮支付、讯付、易宝支付的进出账数据盘）、情况说明四份（银行取款视频光盘八张）、受害人罗某银行账目工作说明、受害人李某银行账目工作说明，证实：①被害人罗某建行×××，19笔共计194,8×××5元及工行×××，三笔共计10000元通过汇潮支付、讯付、上海汇付、北京易宝支付等第三方交易平台分别转入深证市陈昌志科技公司、陈昌志泰硕时尚家饰等账户共计204,8×××5元，再由以上账户转入杨某某建行卡内30,40×××元,卡号×××、陈昌志招商银行卡内转入10,165.68元，卡号×××、熊伟招商银行卡内转入105,234.03元，卡号×××，在通过杨某某、陈某、熊某的账号将上述钱款汇入俞某某招商银行卡内（×××）共计23×××,24×××.56元。
②被害人李某农业银行卡×××,6笔共计300,000元通过上海汇付天下数据公司转入深证市陈某科技公司账户×××，再由该账户转入俞某某招商银行账户内×××.
③2015年8月2×××日支付宝名为”符琪”的给罗某打入两次5000元。2015年9月4日支付宝名为杨某的给罗某打入两次5000元，在2015年9月10日支付宝名为杨某的再次打入两次5000元。
④招商银行×××开户人为俞某某在2015年10月5日该卡向廖某、朱某、杨某工商行、建设银行的卡号内共计转入16万元；廖某、朱某、杨某于2015年10月5日在龙岩石市工商银行开户，并附开户的具体卡号、帐号。
×××、扣押物品决定书、清单，证实：本案扣押的物品情况（包括俞某、王某、范某的手机等）
8、临时羁押证明，证实：朱某201×××年×××月31日至8月1×××日在龙岩市看守所羁押。
（二）证人证言
证人叶某、林某、杨某的证言，证实：上述三人称自己是在2015年11月初到的工作室，在工作室主要用工作室提供的QQ号在多个群内聊天，谈论购买彩票中奖的事实，吸引他人上平台购买彩票的事实。
（三）被害人陈述
1、罗某的陈述，证实：被害人罗某因被拉入名叫”财源滚滚”的QQ群后，了解到北京赛车PK拾这个网站，因群内人员总有发布中奖的信息，因此多次在该QQ群内发布的网站购买彩票，后与群内”技术指导员、财富管理、财富总管理”私信聊天中对他们所虚构的信息信以为真，被骗取二十万元钱款的事实。
2、李某的陈述，证实：被害人李某被拉入一个QQ群并在（WWW.BISDC1888.NET）购彩,此外网站2015年9月份发布充值送彩金的活动，李某信以为真，先后充值30万元给第三方支付平台，后李某登陆该网站时显示已不能打开，QQ群已将其踢出。
（四）被告人供述
1、俞某供述，证实：是在给王某打工时，王某让他按照事先联系好的人员购买”北京赛车PK拾”这个网络平台，后朱某、廖某、杨某加入，并与上述人员在QQ群里发布虚假中奖信息，吸引他人进入这个平台购买彩票，骗取钱款。杨某、叶某、林某刚来时间不长，在这个工作室俞某负责取钱，钱由第三方平台打入其母亲俞某某的帐户，共计提取款五十余万元，后在今年十月份将该银行卡注销的事实。
2、杨某供述，证实：伙同俞某、廖某、朱某、杨某、叶某在利用QQ群聊天，提高群内活跃度，发布虚假中奖信息等手段吸引陌生群内人员上群内公布的网站购彩票，并与廖某、朱某在三家不同银行办卡由俞某交给老板的事实，杨某获利一万多元。王某是工作室的老板，俞某、朱某负责平时的监督管理工作，工资由俞某以现金形式发给杨某等，工作室内工作时分组，期间也有重新分组的情况。杨某指认出微信成员图片中鱼形图案微信号×××的为信号是俞某，头像是俞某和范某的照片。总有刁民想害朕是范某的为昵称，照片是范某，请叫我小杜是朱某的微信，皮裤是他自己的微信名，三毛是朱某的微信名。
3、朱某供述，证实：是俞某找朱某到的工作室，杨某、叶某、林某是今年11月份来到的工作室，工作室的平台在其工作期间更换过，在工作室他们主要利用QQ群聊天、发布虚假中奖信息吸引他人去发布的网站购买彩票，且俞某告诉过他们如被抓获要如何回答公安机关的讯问的事实。俞某、朱某负责平时的监督管理工作，工资由俞某以现金形式发给朱某等，朱某共得工资6000元，工作室内工作时分组，期间也有重新分组的情况。朱某、俞某、范某、廖某、杨某等至2015年10月8日一直在工作室工作。朱某指认出王某手机提取QQ名分别是杨某、朱某、范某在使用。朱某指认出微信成员图片中总有刁民想害朕照片是范某，请叫我小杜是朱某的微信，皮裤是杨某的微信名。
4、廖某供述，证实：伙同俞某、杨某、廖某、朱某、范某等人在利用QQ群聊天，提高群内活跃度，发布虚假中奖信息等手段吸引陌生群内人员上群内公布的网站购彩票，与杨某、朱某在三家不同银行办卡由俞某交给老板，俞某支付宝的名称叫符琪，且用杨某的支付宝的事实。俞某、朱某负责平时的监督管理工作，工资由俞某以现金形式发给朱某等，廖某共得工资3000元，工作室内工作时分组，期间也有重新分组的情况。朱某、俞某、范某、廖某、杨某等至2015年10月8日一直在工作室工作。财富总管里、财富管理的账号是俞某在使用，其精准计划是诈骗的手段。廖某指认出王某手机提取QQ名分别是杨某、朱某、范某在使用。廖某指认出微信成员鱼形图案，为信号×××是俞某使用的微信，总有刁民想害朕是范某使用的，照片是范某，请叫我小杜是朱某的微信，皮裤是杨某的微信名，三毛是朱某的微信。QQ号×××昵称挥泪的QQ号码是俞某使用，130XXXX****是俞某的手机号。
5、王某供述，证实：王某与俞某是合作关系，王某负责出资，俞某负责技术及人员的雇佣，在2015年8月份建的工作室，期间去过三次，人员有花某、皮裤、三毛、小朱等人，后在2015年10月份联系不上俞某，其女友花某告诉他俞某被抓获的事实。王某共三次去过工作室，其手机内有本案工作室的QQ群,名为真情无语。王某给工作室拿过一台往平台群里发信息的电脑。
6、朱某供述，证实王某负责投资，俞某负责建立北京赛车PK10的工作室，并由俞某出技术对工作室的人员进行培训和管理，他负责管理工作室的人员聊天，帮他们聊天。范某负责在群里面使用小号聊天，在QQ群里起到活跃气氛，宣传北京赛车PK10平台的作用，同时他还帮俞某负责对工作室其他人员是否按时上下工，是否积极地进行聊天进行监督和记录；他还和俞某一起去银行ATM机取过两次彩民充值到平台里的钱。他的微信号是”×××”，昵称是”solo”。范某因为跟俞某是男女朋友关系，所以范某得到的钱会更多一些。在工作室里的时候经常听杨某和朱某他们聊到”RMB”、”望穿秋水”被骗钱了。
×××、范某供述，证实：俞某负责网络赌博，其中工作人员有小朱、远忠、还有两个不认识，杨某经范某介绍加入工作室的，范某承认与俞某等五人微信群内的”总有刁民想害朕”说的话时范某自己说的，与王某在微信中说的话是范某自己说的。
（五）视听资料
1、光盘二张（附情况说明）：本案涉案窝点现场抓捕视频
2光盘八张（附情况说明）：俞某、俞某某取款视频、俞某某账号销户视频、杨某、廖某、朱某开户视频
（六）电子数据
1、俞某手机取证截图，证实：在俞某手机中提取到的微信群中，提到被害人罗某（网名月光下的草原），李某（网名望穿秋水）等被骗后四处借钱的情况，以及下一步要找财富管理的情况，朱某在工作室有管理监督的作用。
2、罗某笔记本电脑取证光盘并附工作说明，证实：以QQ×××账号登陆，罗某在财源滚滚群中聊天记录以及与技术指导员、财富管理、财富总管里的聊天记录。
3、王某手机取证报告光盘及工作说明，证实：王某手机内有涉案工作室的群聊，名为”真情无语”，内有诈骗的聊天内容内有范某参与聊天的内容。
4、对WWW.BJSC1888.NET网络信息的勘验、对俞某所用手机的勘验及工作说明（附提取光盘）、范某与杨某微信聊天截图、工作说明，证实：WWW.BJSC1888.NET的注册邮箱为QQ号×××的QQ昵称为挥泪，对俞某的手机勘验，显示该手机登陆过QQ号×××******5，昵称挥泪，绑定手机号为130******95，范某在与杨某的微信中提到了关于范某管理钱的信息，范某对王某谎称俞某被公安机关调查的微信信息，网名金晓洛、疯女人、歇斯底里的笑的聊天记录.
5、提取范某、王某微信聊天记录光盘
本院认为，被告人朱某、范某以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，骗取被害人财物共计4×××4,×××93元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人桦、范某在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，依法可减轻处罚。被告人朱某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚。被告人朱某的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人范某及其辩护人所提”未参与诈骗，应宣告无罪”的辩解意见，因同案犯证实其参与工作室的分组聊天，并负责考勤等，本案证据能够形成证据链条，故对以上辩解意见不予采纳。公诉机关关于被告人朱某、范某系从犯，朱某具有自首情节，判处一年六个月至二年六个月有期徒刑的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自201×××年12月14日起至2019年11月6日止。已扣除先行羁押的3×××天。罚金自本判决生效后十日内一次性交纳。）
二、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自201×××年×××月31日起至2019年1月30日止。罚金自本判决生效后十日内一次性交纳。）
三、继续追缴赃款254,×××93元发还被害人罗某、李某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 慧 慧
审 判 员 王 斌
人民陪审员 涂锦英
二〇一八年二月二十二日
书 记 员 张海霞
附：本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。