重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）渝一中法刑终字第00033号
原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡常敏，无业，住广西壮族自治区融水苗族自治县。2012年3月21日因涉嫌犯持有、使用假币罪被捉获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区县看守所。
辩护人范鸿躜。重庆比义律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐旱宁，个体经营者，住广西壮族自治区融水苗族自治县。2012年3月21日因涉嫌犯持有、使用假币罪被捉获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区县看守所。
辩护人唐彬，荣昌县法律援助中心律师。
重庆市渝北区人民法院审理重庆市渝北区人民检察院指控被告人胡常敏、徐旱宁犯持有假币罪一案，于2012年12月20日作出（2012）渝北法刑初字第01071号刑事判决。宣判后，被告人胡常敏、徐旱宁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2013年3月14日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第一分院指派代理检察员潘基俊、卓力多出庭履行职务，上诉人胡常敏及其辩护人范鸿躜、徐旱宁及其辩护人唐彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民法院认定，2012年3月21日16时许，重庆市公安局北部新区分局民警接群众举报后，在北部新区高新园龙祥宾馆8105室内将非法持有假币的被告人胡常敏、徐旱宁捉获，并当场从胡常敏、徐旱宁随身携带的包裹内查获1997张面值为100元的假美元，共计199700元。经中国人民银行重庆营业部货币金银处鉴定，被查获的1997张美元均为假美元，总价折合人民1259947元。
上述事实，有经过庭审质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书、捉获经过、常住人口登记表、证人安某的证言、辨认笔录、指认假币照片、扣押物品清单、火车票、临时住宿登记表、情况说明、中国人民银行货币真伪鉴定书、假币没收凭证、汇价证明、被告人胡常敏、徐旱宁的供述等证据证实。
重庆市渝北区人民法院认为，被告人胡常敏、徐旱宁违反货币管理法规，明知是假币而持有，且数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪。被告人胡常敏到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理伪造货币案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条之规定，判决：一、被告人胡常敏犯持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金6万元。二、被告人徐旱宁犯持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金6万元。
上诉人胡常敏以其系受他人引诱而犯罪，原判量刑过重，请求从轻处罚等为由，提出上诉。
其辩护人提出胡常敏系受他人引诱而参与假币犯罪，胡常敏的行为构成出售假币罪，且系犯罪未遂，其行为不构成持有假币罪，请求对其减轻处罚等辩护意见
上诉人徐旱宁以其在派出所第一份供述笔录系受办案民警诱骗下签字，自己系在不知情的情况下参与犯罪，请求从轻处罚等为由提出上诉。
其辩护人提出徐旱宁认罪态度好，有一定悔罪表现，系初犯，请求对其从轻或减轻处罚等辩护意见。
重庆市人民检察院第一分院认为：一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，2012年3月21日16时许，重庆市公安局北部新区分局民警接群众举报后，在重庆市北部新区高新园龙祥宾馆8105室内将非法持有假币的被告人胡常敏、徐旱宁捉获，并当场从胡常敏、徐旱宁随身携带的包裹内查获1997张面值为100元的假美元，共计199700元。经中国人民银行重庆营业部货币金银处鉴定，被查获的1997张美元均为假美元，总价折合人民1259947元。认定上述事实有一审经过庭审质证、认证，二审予以确认的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：本案的侦破及立案的情况。
2、捉获经过证实：2012年3月21日16时许，重庆市北部新区公安分局交巡警支队民警例行检查时，在北部新区高新园龙祥宾馆8105室将涉嫌持有假币的胡常敏、徐旱宁当场捉获，当场查获1997张面值100元的假美元。
3、常住人口登记表证实：胡常敏、徐旱宁的身份情况。
4、被告人胡常敏的供述：两年前，我在广西融水认识杨昌仁，杨介绍我做假美元，后认识湖南安化的货主。因为我做生意没有本钱，就给老表徐旱宁讲做假美元的事情，说做成可以挣100万元，扣除本金利润平分，但需要徐旱宁出本金，然后一同到湖南买假美元，再送到重庆，找人换钱，徐旱宁听说可以挣钱就同意了。2012年3月20日，我与杨昌仁、徐旱宁到安化住进火车站旁边一家旅馆。当日11时许，我与姓蒲的老头联系后，蒲老头将20本假美元送到我们住的旅馆，我和徐旱宁在房间里数这笔假美元，发现有18本假美元是连号的，有二本不是连号的，这20本假美元只有1997张面值100元的假美元。清点完假美元后，我和徐旱宁到安化的农业银行取出10万元现金交给蒲老头。交易后，我们购买了3月21日到重庆的火车票，我们将这些假美元分成两个黄色塑料袋包装，然后放在徐旱宁的旅行包内。3月21日14时许，我们到了重庆火车站，住在龙祥宾馆8105室，刚住下不久就被公安机关抓获，所带的1997张100元面值的假美元被查获，我知道1美元兑换6元人民币，我们用10万元人民币买的20万元美元，肯定是假的。
5、被告人徐旱宁的供述：胡常敏是我老家的亲戚，2012年2月，胡常敏给我说要去做一笔美元生意，我们在湖南安化去买20万的假美元，然后到重庆将假美元卖出去，可得到100万元人民币的利润，扣除本金利润平分。因胡常敏没有本金，胡让我出本金。我听说这个生意赚钱，就同意出资10万元人民币的本金到湖南买假美元。2012年3月18日我和胡常敏到湖南安化，20日上午，胡常敏与货主联系好后外出。十几分钟后，胡提着一个黄色塑料袋回来，里面装的是假美元，我们在宾馆清点这些假美元，发现其中有2本不是连号的，其中还差3张，其余18本是连号的。清点完后，我和胡常敏一道在安化一农业银行取出10万元人民币交给货主。我们将这20本美元分别装入两个黄色塑料袋，然后装入我的旅行包最下面，上面放着我们的衣服，这样不会引起他人注意。3月21日14时许，我们乘火车到达重庆，在火车站附近的龙祥宾馆8105房间住下，不一会儿就被民警抓获，当场查获1997张100元面值的假美元。我知道1美元兑换6元人民币。
6、证人安某的证言：2011年底，我在重庆认识一姓杨的广西人，杨问我是否能联系做美元生意的人，我说可以帮忙联系。2012年3月20日，杨某与我联系说他有两个老乡搞到20万元连号美元，第二天到重庆，叫我在重庆火车站等。3月21日15时许，杨某给我打电话说，两个老乡住龙祥宾馆8105房间，我到龙祥宾馆8105房间与杨的两个老乡见面，并见到他们带的20万美元，我估计是假美元，因为价格不对。我离开房间去联系要美元的人，后我返回宾馆听说，那两人被民警带走。
7、辨认笔录证实：安某辨认出徐旱宁、胡常敏系持有假币的人；徐旱宁、胡常敏相互进行了辨认。
8、指认假币照片、扣押物品清单证实：2012年3月21日，徐旱宁、胡常敏对其持有的假币进行指认，该假币被公安机关扣押。
9、火车票、临时住宿登记表证实：2012年3月18日，胡常敏从怀化乘火车到安化、3月21日徐旱宁从安化乘火车到重庆北，3月21日徐旱宁、胡常敏入住北部新区高新园龙祥宾馆。
10、情况说明证实：本案系公安民警在例行检查中将徐旱宁、胡常敏捉获。
11、中国人民银行货币真伪鉴定书、假币没收凭证证实：查获的1997张2003版100元面值的美元系假币；该1997张假币被中国银行重庆营业部没收。
12、汇价证明证实：2012年3月21日，1美元兑换6.3092元人民币。
本院认为，上诉人胡常敏、徐旱宁违反货币管理法规，明知是假币而持有，且数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪，应依法处罚。鉴于上诉人胡常敏归案后如实供述自己罪行，依法对其从轻处罚。
关于上诉人胡常敏及其辩护人提出胡常敏系受他人引诱而参与犯罪；上诉人徐旱宁提出系在不知情的情况下参与犯罪等上诉、辩护意见。经查，胡常敏、徐旱宁在侦查阶段多次供述，胡常敏向徐旱宁提出做假美元之事，并提出由徐旱宁出资，二人在湖南购买假美元后，送到重庆找人换钱，可以挣100万元，徐表示同意，并出资10万元。二人在湖南以10万元人民币购买了199700元假美元后将假美元带至重庆。根据二人的一致供述证实徐旱宁并非不知情，上诉人胡常敏及其辩护人也未能提供胡常敏受人引诱的相关证据。故上诉人胡常敏、徐旱宁以及胡常敏的辩护人提出的上诉、辩护意见不能成立，不予采纳。
关于胡常敏的辩护人提出胡常敏的行为构成出售假币罪，且系犯罪未遂，其行为不构成持有假币罪的辩护意见。经查，胡常敏、徐旱宁在湖南以10万元人民币购买了199700元假美元后将假美元带至重庆，二人入住宾馆后即被公安民警抓获，并当场查获假美元199700元，其行为符合持有假币罪的构成要件，应当以持有假币罪对其定罪量刑，且辩护人不能提供胡常敏出售假币的相关证据，故该辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人徐旱宁提出其在派出所的第一份供述笔录系受办案民警诱骗下签字的上诉意见。经查，徐旱宁在侦查阶段有六次有罪供述，每次均系二名以上公安民警参与对徐旱宁的讯问，且徐旱宁不能提供办案民警诱骗其签字的相关证据。故该上诉意见不能成立，不予采纳。
一审判决根据上诉人胡常敏、徐旱宁的犯罪事实、情节以及归案后的认罪态度等，在法定幅度内对二人的量刑适当。故上诉人胡常敏提出原判量刑过重，胡常敏、徐旱宁的辩护人提出对二人减轻处罚的上诉、辩护意见均不能成立，不予采纳。
原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 但 斌
审判员 李 毅
审判员 陈 玲
二〇一三年三月十八日
书记员 胡江洪