黑龙江省塔河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）塔刑初字第11号
公诉机关塔河县人民检察院。
被告人戈XX，男，鄂伦春族，初中文化。2014年2月7日因涉嫌强迫交易被塔河县公安局刑事拘留，同年3月7日被批准逮捕。现押于塔河县看守所。
辩护人丛府君，黑龙江丛府君律师事务所律师。
塔河县人民检察院以塔检刑诉（2015）24号起诉书指控被告人戈XX犯职务侵占、骗取贷款、强迫交易罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年11月11日公开开庭审理了本案，2014年12月9日做出（2014）塔刑初字第31号刑事判决。被告人戈XX不服一审判决提出上诉，塔河县人民检察院于2014年12月18日提出抗诉。地区中院于2014年12月11日做出（2014）大刑一终字第19号刑事裁定，撤销原判，发回我院重审。本院依法另行组成合议庭，于2015年8月28日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员姜明出庭支持公诉。被告人戈XX及其辩护人到庭参加了诉讼。公诉机关分别于2015年5月29日、6月28日建议申请延期审理，本院同意延期审理，公诉机关于2015年7月27日申请恢复审理。经大兴安岭地区中级人民法院批准延长审限两个月。现已审理终结。
塔河县人民检察院指控：
一、职务侵占罪
2014年1月5日，被告人戈XX以其个人名义，将十八站乡鄂族新村集体所有耕地“五垧五”以60000元价格承包给十八站乡兴建村张XX、翟XX耕种。戈XX将承包款60000元据为己有。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证被告人户籍证明、职务证明、到案经过、“五垧五”土地性质的证明、租赁协议、承包协议（与李XX签署的）；2、证人张XX、翟XX、陈XX、包XX、史XX、关XX、关XX、魏XX的证言；3、被告人戈XX的供述与辩解。
骗取贷款罪
2013年3月至2014年1月，被告人戈XX利用村民联保的形式，借用鄂族村民及他人身份，指使其女儿葛XX（另案处理）采取提供假内容介绍信、虚构贷款用途和经营场所并凭借本人以往在邮储银行信用度等手段在塔河县邮储银行多次骗取贷款共计1800000元，现已还款927692.71元，给塔河县邮储银行造成872307.29元的重大经济损失。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证贷款档案复印件、贷款账户信息、塔河县邮储银行证明文件；2、证人尹XX、迟XX、孟XX、邱XX、孟春X、王XX、史XX、王艳X、王云XX、张XX、戈杨X、吕XX、张XX、戈XX、陈XX、刘XX、关民X、刘XX、关XX、杜XX、孟XX、史延X、葛XX的证言；3、塔河县邮政储蓄银行孙XX的陈述；4、被告人戈XX的供述与辩解。
强迫交易罪
2013年8月末，黑龙江省孙吴县木耳客商贾XX等三人到十八站鄂族村收购木耳，与该村村民王XX已达成购买700斤木耳，每斤34元的买卖协议，在将木耳装车时，被告人戈XX与其女儿葛XX等人使用恐吓、威胁的手段，强行阻止交易，致使贾XX等人不敢继续在该村收购木耳，贾XX等人另与该村村民张XX已经达成的木耳交易协议也未能履行。被告人戈XX的行为致使王XX直接经济损失2800元人民币，张XX损失3000余元人民币，贾XX等三人损失近20000元人民币。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、贾XX、李XX、马XX、王XX、张XX、关XX的陈述；2、证人包XX、陈XX、郭XX、宋XX、李XX、杨XX、栾XX的证言。
公诉机关认为被告人戈XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百二十六条、第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪、强迫交易罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人戈XX犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人戈XX对公诉机关所指控的犯罪事实，其中职务侵占罪认罪悔罪，骗取贷款和强迫交易罪持有异议。辩解称：公诉机关指控我犯有骗取贷款罪、强迫交易罪没有法律依据，我根本没有犯罪。
被告人的辩护人认为：公诉机关指控被告人戈XX犯职务侵占罪事实清楚，但亲友积极返赃，具有酌定的从轻处罚情节。骗取贷款、强迫交易罪，犯罪事实不清，证据不足，指控的犯罪罪名不能成立。
经审理查明：
一、职务侵占罪
2014年1月5日，被告人戈XX以其个人名义，将十八站乡鄂族新村集体所有耕地“五垧五”以60000元价格承包给十八站乡兴建村张XX、翟XX耕种。戈XX将承包款60000元据为己有，赃款已返还。
认定上述事实的证据有：
1、书证被告人户籍证明：戈XX的个人自然情况，具有完全刑事责任能力。
2、戈XX职务证明：证明戈XX2008年经村民大会投票选举为十八站乡鄂族村委会主任。
3、被告人戈XX的抓获经过：证实被告人戈XX于2014年2月7日被抓获归案。
4、“五垧五”土地性质的证明，共计两份。
塔河县国土资源局、十八站乡政府出具：证实因为十八站林业局不配合塔河县农村集体使用土地登记发证的指界工作，所以塔河县政府未给十八站鄂伦春民族乡及各村耕地颁发过土地证书；证实十八站乡鄂族村土地种植面积为5803亩地，包括八十四地、黑山头地、创业村铁路西“五垧五”地是2003年三村合并成鄂族新村时归到鄂族新村的土地，以上土地归鄂族新村集体所有，均没有办理土地证。
上述两份证明，证实了“五垧五”耕地为什么没有颁发土地证书以及“五垧五”耕地归鄂族新村集体所有的事实。
5、租赁协议：证实被告人戈XX将“五垧五”土地租给村民张XX、翟XX，租赁费60000元。
6、承包协议（与李XX签署的）：证实这“五垧五”土地在2010年至2013年以村委会的名义承租给村民李XX。
7、证人张XX、翟XX的证言：证实被告人戈XX将“五垧五”地于2014年1月5日以60000元租金租赁给张XX和翟XX。
8、证人陈XX的证言：证实“五垧五”土地属于庆丰村村民的地，不是个人的地，当时史XX当村主任时就承包出去了，承包费拿回来就分给这个地的村民了，戈XX上任后就给要了回来，他要向外包，承包款是否分给村民我就不知道了。戈XX向外承包“五垧五”这块地我不知道，向外承包也没有和我们村委会说过。
9、证人史XX（鄂族村前任村委会主任）的证言：证实“五垧五”地最早是十八站乡政府给开垦的，就是为了给鄂族新村村民的地，是十八站鄂族村村里的机动地，当做村里的费用，我在任时向外承包这块地，承包后的承包款都给村委会了，作为村里的办公费用。
10、证人魏XX的证言：证实“五垧五”土地的归属权是十八站鄂族新村村委会集中管理的耕地，现在“五垧五”的耕地由李XX承包，到2014年年末才到期限。
11、证人关XX、关民X的证言：证实戈XX将“五垧五”土地租金款60000元用于给村民关XX还贷款的供述不真实。
12、被告人戈XX的供述与辩解（共计三份笔录）：辩解称60000元租地款给村民关XX和孟XX还贷款了。
以上证据均经庭审举证、质证，认证属实，且证据来源合法，足以认定。
关于起诉书指控骗取贷款部分
2013年3月至2014年1月，被告人戈XX及其女儿葛XX（另案处理）协助尹XX、迟XX、孟福X、邱XX、孟建X、王XX、史XX、王艳X、王云X、张XX、戈杨X、吕XX、张XX、戈XX、陈XX、刘惠XX、关XX、刘XX、关XX、杜XX、孟XX、史延X等22位鄂族村村民在塔河县邮储银行多次办理贷款共计1800000元，现已还款927692.71元，未偿还贷款数额872307.29元。
认定上诉事实的证据有：
1、书证贷款档案复印件：证实尹XX等22个村民在邮储银行贷款，每个贷款户贷款100000元。
2、塔河县邮储银行证明文件：证实戈XX以自己及鄂族村22位村民在塔河县邮储银行共贷款2300000元，其中已还款金额937785.15元，逾期金额1362214.85元。
3、证人尹XX、迟XX、孟福X、邱XX、孟建X、王XX、史XX、王艳X、王云X、张XX、戈杨X、吕XX、张XX、戈XX、陈XX、刘惠XX、关XX、刘XX、关XX、杜XX、孟XX、史延X的证言：证实由村委会开具的虚假介绍信并且虚构贷款用途和经营场所村民贷款都是由戈XX指使，放贷后的钱都由戈XX支配。
4、塔河县邮政储蓄银行孙XX的证言证实：22个村民贷款都是戈XX打电话和我们联系的，因为戈XX之前在邮储银行贷款没有拖欠现象，就按戈XX的意思把村民贷款、放款、照相这几个环节提前了。戈XX经手办理的贷款至今有100多万没有还清。
5、葛XX（戈XX的女儿）的讯问笔录证实：我确实领鄂族村村民在邮储银行贷款，都是我爸戈XX让我领村民到银行办理贷款手续的，他让我干什么我就干什么，我一切都听我爸的。村民贷款都是村民自己用了，我没有用过村民贷款的钱，但是我爸是否用过我就不知道了。
6、被告人戈XX的供述与辩解：贷款钱不都是我自己用的，有一部分是村民自己用的。
以上证据均经庭审举证、质证，认证属实，且证据来源合法，足以认定。
关于起诉书指控强迫交易部分
2013年8月末，黑龙江省孙吴县木耳客商贾XX等三人到十八站鄂族村收购木耳，被告人戈XX与其女儿葛XX等人使用恐吓、威胁的手段，强行阻止交易，致使贾XX等人无法继续在该村收购木耳。
认定上述事实的证据有：
1、证人贾XX、李XX、马XX的证言：证实贾XX、李XX、马XX三人系孙吴客商，到十八站鄂族村收购木耳，被戈XX父女使用恐吓、威胁手段阻止三人与村民王XX、张XX买卖木耳协议没有达成。
2、证人王XX、张XX、关XX、郭XX的证言：证实孙吴客商在鄂族村收购木耳，但因戈XX父女阻止没有将木耳买卖交易达成。
3、证人宋XX的证言：证实自己在2013年在十八站鄂族新村购买过300斤木耳，共付了9000元人民币。。
4、证人陈XX（村委会委员）的证言：证实2013年戈XX与他联系的客商在鄂族村收购木耳的方式比较强硬，村民们卖木耳必须听从戈XX的意见，但是具体戈XX是如何操纵鄂族村木耳买卖市场的我就不清楚了。
5、证人包XX（村委会委员）的证言：证实2013年鄂族村的木耳销售主要卖给三伙人，一伙是苇河的客商，一伙是齐齐哈尔天锦公司，一伙是大兴安岭富林公司，苇河的客商是村主任戈XX联系来的，齐齐哈尔天锦公司的客商是与一些村民签订的意向合同，富林公司是通过县“绿办”介绍来的。
6、证人李XX的证言：证实2013年我在十八站鄂族村一共收购了30000斤左右的木耳。前几年收购木耳是否向戈XX支付报酬不记得了。在十八站鄂族村收购木耳，村民是否自愿把木耳卖给我们我不清楚，但是村民和我说必须把木耳款亲自交给他们，不让戈XX过手。
7、证人栾XX的证言：2013年乡党委、乡政府采取政府不参与企业生产，只增加服务意识，鄂族村民在销售木耳这件事情上都是鄂族村委会和村民自行销售的，乡党委和乡政府从无介入，也不参与。
8、证人杨XX的证言：我们乡里为鄂族木耳产业主要提供木耳基地的基础设施建设和木耳菌补贴申请的工作，鄂族村在销售木耳时乡政府不介入不参与。
以上证据均经庭审举证、质证，认证属实，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人戈XX身为鄂族村村委会主任，利用职务上的便利，将集体耕地承包给他人，承包款60000元占为己有，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人戈XX职务侵占罪罪名成立，予以支持。
但公诉机关指控被告人戈XX骗取贷款罪，认定戈XX提供虚假贷款资料骗取贷款没有事实根据，因为邮储银行与村民的贷款合同都是真实的，并经贷款银行审核认可也是合法有效的，村民贷款虽然是戈XX让的，但被告人戈XX不能按期为村民偿还贷款，他与村民之间只是一种民事责任。公诉机关指控被告人戈XX强迫交易罪，但相关证据不能证实被告人戈XX已经垄断了十八站鄂族村木耳市场的买卖交易。
综上，本院认为，起诉书指控戈XX骗取贷款、强迫交易罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。
被告人戈XX辩解及辩护人辩护意见认为职务侵占罪事实清楚，但积极返赃，具有从轻处罚的情节，辩护意见予以采纳，辩解骗取贷款罪、强迫交易罪事实不清，证据不足的辩护意见予以采信。被告人戈XX当庭对指控职务侵占罪认罪，有悔罪表现，其亲属积极返赃60000元，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，判决如下：
被告人戈XX犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月7日起至2016年2月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 威
审 判 员 石春辉
代理审判员 李新生
二〇一五年十一月九日
书 记 员 刘 晶