湖南省邵阳市双清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0502刑初51号
公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。
被告人聂某甲，男，1970年10月22日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，高中文化，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月4日被湖南省邵阳市公安局双清分局刑事拘留，于2014年7月31日被邵阳市公安局双清分局取保候审。2014年8月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，经湖南省慈利县人民检察院批准，被慈利县公安局执行逮捕。204年12月16日被慈利县人民检察院取保候审。2016年2月3日被本院取保候审。
湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检公诉刑诉字（2016）44号起诉书指控被告人聂某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人聂某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵阳市双清区人民检察院指控：刘某某（已判刑）与李某某等人成立了百年德兴生物科技有限公司（以下简称“百年德兴”），以销售茶叶的名义发展会员，会员从下往上分为七个级别：初级会员、中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、董事。每个会员可发展两个直接下线，称A市场和B市场，发展会员后可按公司规定享受一定比例的分红，发展的下线汇入公司的会费计算成上线业绩，发展的会员业绩达到一定量后可升级，享受更高比例分红，直至升级为董事。百年德兴的经营模式因涉嫌传销，被公安、工商部门打击后，于2014年3月，聂某乙、李某某、陈某甲、陈某乙、刘某某将公司变更为湖南鼎恒农业科技有限公司（以下简称鼎恒公司），公司仍沿用原来的会员模式及软件操作系统。2014年5月，因公司原总经理离职，聂某乙安排其弟弟被告人聂某甲任公司总经理，聂某甲在知晓该公司营销模式的情况下仍然担任该公司的总经理，负责公司行政与财务。聂某甲用自己的身份证办理了两张银行卡，并捆绑手机号。公司公布该两张银行卡卡号，要求所有报单中心将款打入两个帐户内，报单中心打款后，要求刘某某所管理的市场部拨金币，市场部向聂某甲管理的财务部门核实是否到款后，决定是否拨金币。如果会员要求提现，由刘某某审批后交聂某甲审核，聂某甲审核后再拨款到各报单中心。公司其它费用、项目支出也均由聂某甲同意后支出。因鼎恒公司涉嫌传销被打击，无法继续运营，聂某乙决定成立湖南鼎荣事业投资发展有限公司（以下简称鼎荣公司），将鼎恒公司的会员数据平移至鼎荣公司，将公司迁至常德汉寿，并筹划公司“上市”事宜。聂某甲取保候审后继续在该公司任总经理，负责公司行政与财务以及公司迁回汉寿选址租房事宜。
公诉机关向本院移送了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据，认为被告人聂某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人聂某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。他在公司虽然负责公司行政与财务以及审核拨金币事项，但其总经理职位并没有公司的正式任命文件。他也没有发展任何下线。
经审理查明，刘某某（已判刑）与李某某等人成立了百年德兴生物科技有限公司（以下简称“百年德兴”），以销售茶叶的名义发展会员，会员从下往上分为七个级别：初级会员、中级会员、高级会员、一星代理、二星代理、三星代理、董事。会员以购买茶叶的名义向公司交纳会费，交2160元认购茶叶即成为公司初级会员交10800元认购茶叶成为公司中级会员，会员交纳会费后可获得茶叶，并按公司规定在一定期限内享受公司的底薪加提成，初级会员可享受共计2800元的返利，中级会员可享受共计28000元的返利。每个会员可发展两个直接下线，称A市场和B市场，发展会员后可按公司规定享受一定比例的分红，发展的下线汇入公司的会费计算成上线业绩，发展的会员业绩达到一定量后可升级，享受更高比例分红，直至升级为董事。认购茶叶需将费用交给各地报单中心，由各地报单中心汇款给公司公开的账号，公司收到后通过快递的方式给会员由邮寄茶叶，并在网络上给会员一个专属账号，将底薪与提成以网站虚拟金币（与人民币按1：1比例）的形式拔到该会员账号，金币可换成现金，会员申请提现后，公司将现金转账到会员的银行卡，公司扣除10％的手续费。百年德兴的经营模式因涉嫌传销，被公安、工商部门打击后，公司股东邀约聂某乙（另案处理）加入公司，聂某乙同意后要求重新成立一家新的公司取代原来的公司。原来会员系统模式，数据整体平移至新公司，并要求公司发展实业。2014年3月，原公司变更为湖南鼎恒农业科技有限公司（以下简称鼎恒公司），公司仍沿用原来的会员模式及软件操作系统。2014年5月，因公司原总经理离职，聂某乙安排其弟弟被告人聂某甲任公司总经理，聂某甲在知晓该公司营销模式的情况下仍然担任该公司的总经理，负责公司行政与财务。聂某甲用自己的身份证办理了两张银行卡，并捆绑手机号。公司公布该两张银行卡卡号，要求所有报单中心将款打入两个帐户内，报单中心打款后，要求刘某某所管理的市场部拨金币，市场部向聂某甲管理的财务部门核实是否到款后，决定是否拨金币。如果会员要求提现，由刘某某审批后交聂某甲审核，聂某甲审核后再拨款到各报单中心。公司其它费用、项目支出也均由聂某甲同意后支出。
2014年7月3日，鼎恒公司因涉嫌传销被邵阳市公安局双清分局查处，被告人聂某甲被刑事拘留，2014年7月31日被取保候审。因鼎恒公司涉嫌传销被打击，无法继续运营，聂某乙决定成立湖南鼎荣事业投资发展有限公司（以下简称鼎荣公司），将鼎恒公司的会员数据平移至鼎荣公司，将公司迁至常德汉寿，并筹划公司“上市”事宜。聂某甲取保候审后继续在该公司任总经理，负责公司行政与财务以及公司迁回汉寿选址租房事宜。公司迁回汉寿后，聂某甲办理了以邱某某、张某名义开户的银行卡卡号，要求所有报单中心将报单款打入该帐户内，操作模式与之前的模式相同，公司财务收入与支出仍与聂某甲负责。
聂某甲在被抓获之前掌握的以其本人开户的银行卡共收取报单款450余万，支出290余万：结存160余万被扣押（该款在被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪一案中已追缴）。被双清公安取保候审后在慈利县公安局掌握的银行卡收报单款51万余元，支18万余元，结余33万余元（另案处理）。
认定上述事实的证据如下：银行卡交易记录，刑事判决书，户籍材料，证人李某、邓某、刘某乙、刘某丙、夏某某的证言，被告人聂某甲的供述与辩解，同案人刘某某、聂某乙等人的供述，光碟一张。
本院认为，被告人聂某甲组织、领导以推销茶叶为名的扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人聂某甲起次要作用，是从犯，本院对其予以减轻处罚。被告人聂某甲辩称，其在公司虽然负责公司行政与财务以及审核拨金币等事项，但其总经理职位并没有公司的正式任命文件。他也没有发展任何下线。经审理查明，被告人聂某甲在鼎恒公司工作期间，虽没有正式被公司任命为总经理，也没有直接发展下线，但其实际负责公司行政与财务工作，公司市场部需要拨付金币给会员时要经其审核后才能拨付，且公司员工都称呼其为“聂总经理”或“小聂总”，其在传销活动中为实际的管理者。因此，对聂某甲的辩解意见，本院不予采纳。被告人聂某甲当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，考虑到被告人聂某甲的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判处如下：
被告人聂某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳），上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王亚平
审 判 员 邓 莉
人民陪审员 邱华侨
二〇一六年四月二十五日
书 记 员 张芙蓉
附相关法律文书：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第二款组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。