江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第0980号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人王美元，男，1957年10月19日出生于江苏省高邮市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省高邮市，曾因犯合同诈骗罪，于2013年5月13日被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，于2013年10月29日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月12日被沭阳县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2015]791号起诉书指控被告人王美元犯合同诈骗罪于2015年10月19日向本院提起公诉。本院于2015年11月4日决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人王美元到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关于2016年2月4日、6月6日申请延期审理，期限各一个月。现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控，2012年至2015年间，被告人王美元虚构在沭阳县扎下镇、盐城市阜宁县有工程承包给他人为名，骗取李某、顾某1、朱某、马某2钱款共计人民币33万元。分述如下：
1.2012年12月份，被告人王美元虚构在沭阳县扎下镇投资造纸厂的事实与李某签订建设工程施工合同，骗取李某施工保证金人民币10万元。
2.2012年12月份，被告人王美元虚构在沭阳县扎下镇投资造纸厂的事实，并承诺让顾某1在造纸厂做事为诱饵，谎称兑现承兑汇票需要手续费为由，骗取顾某1人民币10万元。
3.2014年11月2日，被告人王美元谎称盐城市阜宁县古河镇小许村的生态园系其开发，以承包办公楼装修业务为由，骗取朱某施工保证金人民币3万元。
4.2015年1月份，被告人王美元虚构在盐城市阜宁县东沟镇投资建设智能蔬菜大棚的事实与马某2签订施工合同，骗取马某2施工保证金人民币10万元。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人王美元的供述及辩解、被害人李某、朱某、马某2等人陈述、证人杨某、汪某等人的证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王美元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王美元曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人王美元针对上述指控辩称:1.其系与盛某签订合同，且钱款是从盛某处取得，并未骗取李某的钱财。2.顾某1一直与自己在一起，和自己是合伙做事，没有诈骗的故意，该笔是借款，且是与魏某共同出具的借条，钱款亦被魏某用于购车。3.自己是受汪某委托找人装修，收取了定金。4.自己在事前没有诈骗的故意，事后马某2提出以让自己打欠条，自己也出具了欠条并提供了担保人。5.自己已归还李某部分钱款。
经审理查明：2012年至2015年间，被告人王美元虚构在沭阳县扎下镇、盐城市阜宁县有工程承包给他人为名，骗取李某、朱某、马某2钱款共计人民币23万元。现分述如下：
1.2012年12月份，被告人王美元虚构在沭阳县扎下镇投资造纸厂的事实与李某签订建设工程施工合同，骗取李某施工保证金人民币10万元。后被告人王美元归还3500元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以认定：
（1）被害人李某陈述：2012年12月初，在盛某介绍下认识了王美元，王美元说他准备在沭阳这边建造纸厂，厂房工程准备承包出去，盛某讲这个项目没问题。后在当年的12月9日上午，我代表盛越分公司与王美元代表的绿美造纸厂签订了合同，后按照约定我分两次付10万元给王美元。付钱的时候王美元给我一份承诺书，约定2012年12月20日我进厂施工。到20号也没有开工，我找王美元，第一次还见面，说还有点手续，后来再也见不着面了。2013年2月6日，我在宿迁市宿城区遇到王美元，我就报警的，在幸福路派出所，王美元写了一份保证书给我，承诺于2013年2月25日之前还我13万元，其中10万是我的合同保证金，3万是利息，后来也没有还钱，到2014年5月7日我在盐城又堵到王美元，他又写了一个承诺给我，承诺在14年5月13日还钱给我。14年8、9月他被我缠着，给了我3500元。
（2）证人盛某证言：几年前我在宿迁认识的王美元。2012年12月份的时候，王美元和我说他在沭阳弄了一个造纸厂，有个厂房要盖，问我做不做，后我就问李某要不要做，之后大概在12月他们双方就签订了合同，然后李某分两次给了王美元10万元。合同是国家通用的合同样式，字是李某和王美元二人自己签的，李某挂靠我们海南军海建设有限公司盛越分公司，王美元代表江苏绿美造纸厂。当时王美元还给李某一个工程开工通知书，后来才知道都是假的。
（3）证人孙某证言：我和王美元是在扬州做工的时候认识的，认识有十几年了。2012年王美元电话给我叫我到沭阳县扎下镇看看。他一直说融资然后再投资，他一直没有融到资金，即使融到资金他也不会弄造纸厂。2012年下半年的时候，我和王美元去南京环保部门去咨询过，明确跟我们说江苏山东等沿海省份不可能再批造纸项目的，但是王美元并没有立即结束这个项目工作，在沭阳又待了一段时间，具体做什么我不知道。2014年夏天的时候，我看到李某找王美元要钱，我才知道李某这个人，而且知道了李某为了在扎下造纸厂做事交了10万元保证金给王美元，我不知道王美元是什么时候收的李某的保证金。
（4）证人刘某（系扎下镇分水村村支部书记）、王某1（原扎下镇分水村副村长）证言：江苏俊达纸业有限公司北门对面的那块土地是我们村的。现在这地在2014年6、7月的时候被县政府征用，之前这块地一直是给他人种庄稼，在2014年之前没有听说过这里要建厂，不认识也没有听说过王美元这个人。
（5）证人魏某证言：2012年的时候，王美元说在沭阳县扎下镇建一个造纸厂，叫我做他厂里的会计，后来他没有建厂也没有发工资给我。一开始王美元说在扎下镇建一个造纸厂，当时还跟扎下镇副书记接触过，我当时就有点相信，后来发现他没有任何实力，平时到处走动的时候车票、吃饭等花费都是用我的钱，我一分钱工资没有拿到，还借给他12万。王美元说让我做他公司的会计，但是我在的期间公司账务没有一分钱资金。
（6）证人杨某（原扎下镇党委副书记）证言：2012年夏天的时候，有一个叫顾某1的人打电话给我说有个老板想到扎下投资，后我们接待王美元等人几次，之后政府与王美元签订了一份投资协议书，但是签过协议之后，王美元没有投资一分钱，人也联系不上。在和王美元商谈的过程中，王美元提到投资后台是一个岳某的人，我们也去天津找过岳某，后来岳某也来过沭阳，其明确说不准备来投资的。
（7）证人王某2（原沭阳经济开发区纪工委副书记）证言：2012年的时候，王美元自称是老板，要到开发区投资一个造纸厂，名字叫江苏绿美纸业有限公司，是扎下镇招商引资项目。王美元准备投资在扎下循环产业园内的银山路北侧，海绵厂东侧，后我和他签订了投资协议书，但是签订合同后对方一直没有缴纳土地款，也没有注册公司，后土地就收回安排其他招商项目了。
（8）公安机关出具的“证明”，证实“江苏绿美纸业有限公司”未进行登记。
（9）“工程开工通知书”，证明王美元于2012.12.10以“江苏绿美纸业有限公司”的名义向“海南军海建设有限公司盛越分公司”出具开工通知书，并告知其在2012年12月20日正式开工。
（10）“投资协议书”，证明了王美元代表“江苏绿美纸业有限公司”于2012年12月9日与沭阳县经济开发区管理委员会签订了投资协议书，约定王美元一方在沭阳经济开发区注册设立公司，注册资金2000万美元，并于2012年12月30注册完成，并约定王美元一方于2013年1月10日前开工建设，且王美元需在签订协议后，于2012年12月25日前付100万保证金，2013年1月10日前付清全部土地款。
（11）两份承诺书，印证被害人李某陈述，事后被告人王美元两次向其承诺还款。
（12）接处警详细信息，印证被害人李某陈述，被告人王美元在宿迁市宿城区幸福路派出所辖区内被李某发现并报警的事实。
（13）被告人王美元供述及辩解：供认自己曾向李某出具了开工通知书且出具该通知书的时候并不具备开工条件以及后两次向李某出具承诺书承诺还款的事实，但辩解自己不是与李某签订施工合同，而是与盛某签订合同，后盛某让自己将钱款还给李某，且自己没有诈骗他人的故意。
2.2014年11月2日，被告人王美元谎称盐城市阜宁县古河镇小许村的省团系其开发，以承包办公楼装修业务为由，骗取朱某施工保证金人民币3万元。后涉案人孙某退赔被害人朱某人民币2万元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以认定：
（1）被害人朱某陈述：我是通过朋友高某1认识王美元的，高某1和我说王美元有一个办公楼需要找人装潢的，然后高某1就带着我和我的员工胡某到阜宁县古河镇考察的。王美元和我们说这个生态园是他们开发的，并带我们看了办公楼。后在阜宁县一个宾馆王美元将生态园办公楼的施工图给我，让我做预算，之后我们双方签订了合同，并让我们交了3万元定金，王美元也打了收条给我。但是等了几个月，王美元一直没有消息，后来了解到这个生态园不是王美元的，知道他是骗钱的。
（2）证人胡某证言：2014年10月份，我的老板朱某和一个姓高的男的带我到阜宁县考察，王美元说生态园是他和几个人的，他是大股东，办公楼装修他说了算，于是我们相信王美元和他签订了合同，并交了定金3万元。
（3）证人陈某（系阜宁县古河镇小许村村支部书记）证言：我从12年担任小许村村支部书记，村里有一个在建的生态园，是汪某开发的，但是后来资金出现问题2012年底2013年初工程就一直停在那里。生态园内有一个三层楼的办公楼，办公楼也一直荒废在那。我从没听说过江苏弘蕾农业科技生态园，也不认识王美元，汪某没有找人装修办公楼。如果要找，我肯定是知道的。
（4）证人许某证言，我和汪某有点亲戚关系，后她弄了一个生态园我一直帮着看门，从13年3、4月帮她看门的。我不认识王美元和孙某。汪某没有叫人来装修办公楼，如果有的话肯定告诉我，因为平时门都是锁着的。
（5）证人汪某证言：我在阜宁县古河镇小许村投资生态园的，是从12年开始弄的，园内有一个三层办公楼，但是后来因为技术问题就停下来了。王美元我见过几次，他说要找人来和我投资生态园，我当时就拒绝了，后来再没有谈过这个事情。我也从来没有找人装修办公楼，也没有授权给王美元找人装修，我给过他一份办公楼的图纸，当时是他要看看的。
（6）装修工程施工合同、收条，证实被告人王美元一方以装修为名与朱某一方签订合同，并收取朱某一方定金3万元。
（7）谅解书及收条，证实案发后孙某退赔2万元。
（8）涉案人孙某供述：我和王美元认识，一般的朋友，2014年王美元承诺将阜宁县古河镇小许村一栋办公楼装修工程承包给朱某做的，并收取了3万元定金。王美元和我说生态园是他和汪某合伙的，还聘请我为生态园工程负责人。现在知道王美元没有和汪某合伙。
（9）被告人王美元供述及辩解：庭前稳定供述自己和汪某没有关系，我原本是想向朱某借款的，怕他不借才和他签了份假的合同，收取了他3万元。
当庭辩解其没有骗取朱某钱款，自己是受汪某委托找人装修，并收取了定金。
3.2015年1月份，被告人王美元虚构在盐城市阜宁县东沟镇投资建设智能蔬菜大棚的事实与马某2签订施工合同，骗取马某2保证金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以认定：
（1）被害人马某2陈述：我是通过刘某1认识王美元的，王美元和我说盐城市阜宁县东沟镇东南村江苏弘蕾农业科技发展有限公司的5栋钢结构智能蔬菜大棚的工程是他本人的，并带我去考察了，并说把这个工程给我做，双方签订了施工合同，后我分两次交给王美元10万元保证金，王美元还出具了开工通知书给我，但是我组织人进厂时，当地的村支部负责人和我说王美元没有交租金，不让施工。
（2）证人马某1证言：我是阜宁县东沟镇东南村村委会主任，2010年担任该职务至今。2014年的时候王美元到我们村部找我想合作做本村的一个蔬菜大棚工程，后我们和王美元签订了一份土地租赁使用协议，1000元/亩，并注明自签订合同之日起一个月内未缴纳租金的，合同失效。后来王美元一直没有交这个租金，合同就失效了。10月底，我们村又重新写了一个招标公告，王美元没有和我说过地先给他用，租金以后再交的话，而且这个也是不可能的事情。
（3）现场照片，印证马某1的证言，证实该村于2014年10月31日对外公开招标的事实。
（4）施工合同及开工通知书，证实王美元一方与马某2一方签订施工合同，收取马某2钱款10万元，后出具开工通知书的事实。
（5）证人孙某证言：王美元对外说小许村生态园是他的，并且伪造了200万元对账单，让人相信他有钱，和一个刘某1带来的马某2签订了合同，收取了他10万元保证金。
（6）被告人王美元庭前供述及辩解：江苏弘蕾农业科技发展有限公司法人是我，地点在盐城市阜宁县东沟镇东南村八组，注册资本是一千万元，到目前为止到位金额是0元，这个公司没有实业也没有固定资产。2013年底我准备在东南村搞蔬菜大棚，一开始这个工程是陶某2在做，因为出点事没法搞了，我就接手这个工程，我在14年10月份和该村村委会签订了土地租赁合同，租163亩，后我就找合作伙伴，再后来刘某1介绍了马某2，我就和他签订了施工合同，分两次收了马某210万元，15年1月28日我出具了一份开工通知书给马某2，通知他1月31日开工。因为高铁路线经过这块地我一直没有付租金，村支部书记马某1也同意我先使用土地，然后再付租金的，所以就把工程承包给马某2的。
被告人王美元当庭辩解自己在事前没有诈骗的故意，事后马某2提出以欠款的方式打欠条，自己也出具了欠条并提供了担保人。
公诉机关还出示以下证据证实全案相关情况：
（1）发破案经过及抓获经过，证实本案的案发及被告人王美元的到案情况。
（2）常住人口基本信息，证明被告人王美元的刑事责任年龄。
（3）江苏省阜宁县人民法院（2013）阜刑二初字第0051号刑事判决书，证明被告人王美元的前科罪名及刑罚处罚情况。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法且相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。
针对各被告人提出的辩解，根据本案的事实和证据，本院对全案综合评判如下：
1.关于被告人王美元辩称其系与盛某签订合同，且钱款是从盛某处取得，并未骗取李某的钱财，行为不构成合同诈骗罪的辩解。经查，被害人李某经盛某介绍与被告人王美元认识，并达成合作意向、签订施工合同，李某分两次向被告人王美元交付10万元保证金，同时被告人王美元向李某出具了开工通知书。后被害人李某得知无法开工，在被被害人多次堵截的情况下，被告人王美元又出具承诺书二份。上述事实有被害人李某陈述、证人盛某证言、相关书证等证据予以证实。被告人王美元亦供认其在明知不具备开工条件下出具了开工通知书，后未主动与被害人联系，亦未履行合同义务或者归还钱款。上述事实反映被告人王美元既无履行合同的诚意也无履约的实际行动。综上，被告人王美元主观上具有非法占有的故意，客观上侵犯了他人财物所有权，其行为符合合同诈骗罪的构成。对其辩解不予采纳。
2.关于被告人王美元辩解自己是受汪某委托找人装修，从而收取了3万元钱款，故自己的行为不构成合同诈骗罪的辩解。经查，被告人王美元庭前稳定供述汪某的生态园与自己没有关系，自己是想向朱某借款，怕他不借才和他签了份假的合同，并认可收取其钱款3万元。其供述与被害人陈述、证人证言等证据相吻合。其当庭辩解受汪某委托找人装修未能得到相关证据的印证，故对其辩解不予采纳。
3.关于被告人王美元辩解自己在事前没有诈骗的故意，事后应马某2要求，自己也出具了欠条并提供了担保人，故自己的行为不构成合同诈骗罪的辩解。经查，被告人王美元以江苏弘蕾农业科技发展有限公司名义与马某2一方签订施工合同，并收取钱款10万元，后向马某2出具了开工通知书。在未能开工的情况下，被告人王美元未能归还上述钱款。上述事实有被害人陈述、证人证言、相关书证等证据予以证实。同时被告人王美元庭前供认江苏弘蕾农业科技发展有限公司虽然注册资本是1000万元，但实际到位资金是0元，且该公司没有实业也没有固定资产，也就是说被告人王美元对自身无经济能力是明知的。虽然被告人王美元辩解双方将该笔转化为欠款，但是被告人王美元至今未能归还钱款，也从另一面反映被告人王美元没有履约的实际行动。故对其辩解不予采纳。
4.关于被告人王美元辩称其已归还李某部分钱款，并称有电话录音予以证实的辩解。后经侦查机关调取其手机，并由其辨认、查听，未发现有相关录音内容，后被告人王美元亦未能提供证据，其辩解未能得到有关证据的印证，故对其辩解不予采纳。
公诉机关同时指控，被告人王美元虚构沭阳县扎下镇投资造纸厂的事实，并承诺顾某1在造纸厂工地上做事为诱饵，谎称承兑汇票需要手续费为由，骗取顾某1人民币10万元。针对上述指控，被告人王美元辩称顾某1一直与自己在一起，和自己是合伙做事，没有诈骗的故意，该笔是借款，且是与魏某共同出具的借条，钱款亦被魏某用于购车。经查，被告人王美元到沭阳是经顾某1介绍的，而后顾某1一直和王美元有接触，收取顾某1钱款后，被告人王美元与他人共同出具了借条，且顾某1亦认可借条是由被告人王美元与他人共同出具。故公诉机关指控被告人王美元对于该笔钱款具有非法占有故意的证据不充分，不予支持。
本院认为，被告人王美元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王美元曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王美元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年六月十二日起至二〇二〇年十二月十一日止。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人王美元继续退赔被害人李某2的经济损失人民币九万六千五百元；继续退赔被害人朱某2经济损失人民币一万元；退赔被害人马某2经济损失人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁薇薇
人民陪审员 周长城
人民陪审员 武兴国
二〇一六年九月三十日
书 记 员 李 馨
书 记 员 金 艳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方的事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条【犯罪物品的处理】
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。