江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第0367号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人胡某某，男，1964年11月27日出生，汉族，个体承包工程。因涉嫌合同诈骗罪于2011年1月7日被泰兴市公安局刑事拘留，同年1月25日被取保候审。2012年由泰兴市人民检察院决定逮捕，2014年5月27日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人王文杰，江苏律园律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员张伟、被告人胡某某及其辩护人王文杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泰兴市人民检察院指控：2010年8月至2010年11月间，被告人胡某某为偿还欠下的巨额债务，伙同吴爱国、胡金德（均已被判刑）等人，虚构具有资金实力，可以3.05‰至3.7‰的贴现率帮他人贴现承兑汇票后及时将所得款项汇入对方帐户等事实，骗取邱某、杜某、同达公司的总额为人民币5500万元的承兑汇票，予以贴现或转让后得款人民币5354.595万元，仅归还邱某、杜某及同达公司人民币3617.8万元，余款人民币1736.795万元予以截留。其中被告人胡某某分得赃款人民币755万元，赃款被其用于偿还所欠他人债务。具体分述如下：
1、2010年7、8月份，被告人胡某某预谋以低息贴现兑付承兑汇票为诱饵，骗取持票人承兑汇票代为贴现后，截留部分贴现款归自己偿还所欠他人巨额债务。2010年8月，被告人胡某某以帮助办理承兑汇票贴现为名，谎称可以3.05‰的贴现率将承兑汇票贴现后将所得现金汇入对方帐户，张某（已死亡）夸大被告人胡某某的经济实力，骗取邱某的信任，将邱某委托其贴现的3张票面金额分别为人民币500万元，总额为人民币1500万元的承兑汇票以人民币1470万元贴现后，仅给付邱某人民币1070万元，余款人民币400万元被被告人胡某某用于偿还其所欠他人债务。
2、2010年10月中旬，被告人胡某某伙同吴爱国，以上述相同手段，骗取杜某持有的5张票面金额分别为人民币500万元，总额为人民币2500万元的承兑汇票后，胡某某联系奚某帮忙介绍贴现，对外谎称张建全（已被判刑）系公司（胡某某、吴某某先后担任法定代表人的泰兴市海豹涂料工程有限公司）会计，并安排张某某具体办理贴现事宜。后以人民币2429.595万元将承兑汇票转让后，仅给付杜某人民币1747.8万元，余款人民币681.795万元被被告人胡某某及吴爱国非法占有，其中被告人胡某某分得赃款人民币200万元，吴某某、张某某等人分得赃款481.795万元。
3、2010年9、10月份，被告人胡某某与胡某某、张某合谋以低贴现率帮助他人贴现承兑汇票为诱饵，骗取他人承兑汇票予以贴现后，截留部分贴现款归自己所用，以达到偿还其巨额债务的目的。后胡某某指使冯俊宝（已被判刑）以“郑某”的名义在网络上搜集相关汇票兑付信息，与意图帮同达公司贴现的杭州万聚投资有限公司客户经理张某甲取得联系，以报价3.7‰的贴现率于2010年11月12日将张某甲及同达公司的工作人员韩某骗至泰兴。后张锋、冯俊宝将张某甲、韩某带至泰兴市鸿辉塑业有限公司与胡金德见面，胡金德、冯俊宝等人吹嘘该公司实力雄厚，并谎称其与多家银行有密切关系，完全可以在当日将承兑汇票贴现，后张某甲将票面金额分别为1000万元、500万元的2张承兑汇票交给胡金德。后被告人胡某某即安排人员持票至东台信用社以4.2‰贴现率贴现，得款人民币1455万元。当晚，张某甲、韩某二人多次要求返还承兑汇票或给付贴现款，假冒银监局工作人员身份的被告人胡某某及胡某某等人又以汇票尚未贴现、先行支付人民币800万元贴现款等手段予以搪塞。扣除支付给银行的利息以及相关费用外，被告人胡某某及胡某某将剩余的655万元非法占有。次日，胡某某将贴现款中的人民币155万元按照事前约定支付给被告人胡某某，余款被胡某某用于偿还债务、分配给冯某某等人等支用。
案发后，被告人胡某某主动向公安机关投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。
被告人胡某某本人或他人代其退出赃款（包括汽车折价款）共计人民币976.25万元，胡某某、冯某某、张某某等人退出赃款共计人民币311.56万元，均已发还或交付被害人。
为证实上述指控犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人胡某某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段先后多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人胡某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。
被告人胡某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均表示没有异议。
经审理查明：2010年8月至2010年11月间，被告人胡某某为偿还欠下的巨额债务，伙同吴爱国、胡金德（均已被判刑）等人，虚构具有资金实力，可以3.05‰至3.7‰的贴现率帮他人贴现承兑汇票后及时将所得款项汇入对方帐户等事实，骗取邱某、杜某、同达公司的总额为人民币5500万元的承兑汇票，予以贴现或转让后得款人民币5354.595万元，仅归还邱某、杜某及同达公司人民币3617.8万元，余款人民币1736.795万元予以截留。其中被告人胡某某分得赃款人民币755万元，赃款被其用于偿还所欠他人债务。具体分述如下：
1、2010年7、8月份，被告人胡某某预谋以低息贴现兑付承兑汇票为诱饵，骗取持票人承兑汇票代为贴现后，截留部分贴现款归自己偿还所欠他人巨额债务。2010年8月，被告人胡某某以帮助办理承兑汇票贴现为名，谎称可以3.05‰的贴现率将承兑汇票贴现后将所得现金汇入对方帐户，张锋（已死亡）夸大被告人胡某某的经济实力，骗取邱某的信任，将邱某委托其贴现的3张票面金额分别为人民币500万元，总额为人民币1500万元的承兑汇票以人民币1470万元贴现后，仅给付邱某人民币1070万元，余款人民币400万元被被告人胡某某用于偿还其所欠他人债务。
2、2010年10月中旬，被告人胡某某伙同吴某某，以上述相同手段，骗取杜某持有的5张票面金额分别为人民币500万元，总额为人民币2500万元的承兑汇票后，胡某某联系奚某帮忙介绍贴现，对外谎称张某某（已被判刑）系公司（胡某某、吴某某先后担任法定代表人的泰兴市海豹涂料工程有限公司）会计，并安排张某某具体办理贴现事宜。后以人民币2429.595万元将承兑汇票转让后，仅给付杜某人民币1747.8万元，余款人民币681.795万元被被告人胡某某及吴某某非法占有，其中被告人胡某某分得赃款人民币200万元，吴某某、张某某等人分得赃款481.795万元。
3、2010年9、10月份，被告人胡某某与胡某某、张某合谋以低贴现率帮助他人贴现承兑汇票为诱饵，骗取他人承兑汇票予以贴现后，截留部分贴现款归自己所用，以达到偿还其巨额债务的目的。后胡某某指使冯某某（已被判刑）以“郑某”的名义在网络上搜集相关汇票兑付信息，与意图帮同达公司贴现的杭州万聚投资有限公司客户经理张某甲取得联系，以报价3.7‰的贴现率于2010年11月12日将张某甲及同达公司的工作人员韩某骗至泰兴。后张某、冯某某将张某甲、韩某带至泰兴市鸿辉塑业有限公司与胡某某见面，胡某某、冯某某等人吹嘘该公司实力雄厚，并谎称其与多家银行有密切关系，完全可以在当日将承兑汇票贴现，后张某甲将票面金额分别为1000万元、500万元的2张承兑汇票交给胡金德。后被告人胡某某即安排人员持票至东台信用社以4.2‰贴现率贴现，得款人民币1455万元。当晚，张某甲、韩某二人多次要求返还承兑汇票或给付贴现款，假冒银监局工作人员身份的被告人胡某某及胡金德等人又以汇票尚未贴现、先行支付人民币800万元贴现款等手段予以搪塞。扣除支付给银行的利息以及相关费用外，被告人胡某某及胡某某将剩余的655万元非法占有。次日，胡金德将贴现款中的人民币155万元按照事前约定支付给被告人胡某某，余款被胡某某用于偿还债务、分配给冯某某等人等支用。
案发后，被告人胡某某主动向公安机关投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。
被告人胡某某本人或他人代其退出赃款（包括汽车折价款）共计人民币976.25万元，胡金德、冯俊宝、张建全等人退出赃款共计人民币311.56万元，均已发还或交付被害人。
上述事实，被告人胡某某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人案人胡某某、冯某某、张某某、张某、王某、吴某某的供述，被害人邱某、杜某的陈述，证人韩某、张某甲、段某、陈某、吉某、曹某、朱某甲、武某、汪某、张某乙、耿某、奚某、朱某乙、刘某、王某甲、王某乙、李某、张某丙的证言，报案人张某甲书写的《情况汇报》、被害人杜某书写的《涉嫌犯罪的报案材料》、被害人邱某书写的《控告状》、杜某的朋友陈剑虎书写的《被胡某某等人诈骗经过》，公安机关依法调取的调取的《银行承兑汇票》、《银行承担汇票贴现申请、审批表》、《贴现凭证》、《工矿产品订货合同》、《增值税专用发票》、《取款凭条》、《存款凭条》、《账户明细》、《圆鼎借记卡申请表》、《电汇凭证》、《转账支票》、张锋的银行明细、张建全的银行明细、胡某某的银行明细、邱某牡丹灵通卡账户历史明细清单、海豹公司登记信息、同案人的相关刑事判决书，制作的辨认笔录、胡金德等人诈骗案人员网络表及资金流向表，出具的《接处警登记表》、《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《归案情况说明》、《抓获经过》、扣押、发还清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，且系共同犯罪，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人胡某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。
泰兴市人民检察院对被告人胡某某犯诈骗罪的指控成立，认定其是主犯且具有自首情节于法有据，本院予以支持。
被告人胡某某自愿认罪，已退出其所得全部赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人胡某某多次诈骗，可以酌情从重处罚。
关于辩护人提出“被告人胡某某具有法定从轻处罚情节和酌情从轻处罚情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于辩护人提出“建议对被告人胡某某减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，经查不符合罪责刑相一致的原则，故对该辩护意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2024年5月7日止，已扣除先行羁押的19日；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 秦晓林
审 判 员 徐辉云
人民陪审员 胡晋博
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 王晖平