北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第1307号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人蒙×1，男，31岁（1984年1月13日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月2日被羁押，同年5月6日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人刘伟，北京忠恕律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2015）776号起诉书指控被告人蒙×1犯诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派代理检察员胡英杰出庭支持公诉，被告人蒙×1及其辩护人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控：
一、2014年4月间，被告人蒙×1假冒南京银茂微电子有限公司销售助理张琴的QQ号码，在网上向被害人刘×催要货款。被害人刘×在北京市大兴区亦庄镇的家中通过网上银行向被告人蒙×1提供的银行账户内汇款共计人民币27500元。
二、2014年5月14日至5月19日，被告人蒙×1假冒南宁市创联科贸有限公司的QQ号，在网上与广东君通达信息科技有限公司的工作人员林×1要货款。林×1于2014年5月19日将人民币40098元汇入蒙×1所提供的账户中。
2015年4月2日，被告人蒙×1被公安机关抓获归案。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、物证及视听资料等证据。公诉机关认为被告人蒙×1骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人蒙×1当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均无异议。
被告人蒙×1辩护人的主要辩护意见为：被告人蒙×1系初犯、认罪态度好、有悔罪表现；且其家属代为赔偿了被害人全部损失，得到部分被害人的谅解，应从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年4月，被告人蒙×1假冒南京银茂微电子制造有限公司销售助理张琴的QQ号码，在网上向被害人刘×催要货款，被害人刘×在北京市大兴区亦庄镇的家中分两次通过网上银行向被告人蒙×1提供的银行账户内汇款，被告人蒙×1骗取被害人刘×共计人民币27500元。
另查明，被告人蒙×1的家属在案发后代其退赔被害人刘×的全部经济损失，被害人对被告人蒙×1表示谅解。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人刘×的陈述证明：我是北京中航联科电子有限公司的法定代表人，我们公司与南京银茂微电子有限公司是合作关系，我们负责在北京销售他们生产的产品，平时是他们公司的销售助理张琴跟我用QQ联系，然后我再通过网上银行转账支付货款。2014年4月25日16时许，在北京市大兴区亦庄镇富源里10号楼3单元102室我的家中，我接到张琴的QQ消息，问我货款能不能今天转过去，说他们公司对公的账户暂停使用，要我把4月的货款转到他们的私人账户，账户名是何秋杰，账号是×××，开户行中国工商银行南京滨江新城支行，当日17时许，我通过中国农业银行网上银行（账户名：刘×，账号：×××）向该账户转了货款7500元。4月30日12时许，张琴又通过QQ跟我联系，催我把剩下的货款转过去，我在家里再次通过中国农业银行网上银行转了20000元。5月4日11时许，南京银茂微电子有限公司的销售经理杨凯跟我联系问我最近有没有给他们转过货款，他们公司销售助理张琴的QQ号被盗，已经有人被骗了，我说转过货款，杨凯说我4月的货款没有转到他们公司的账户，这时我才知道前几天跟我用QQ联系的销售助理（假QQ号码是×××，网名南京银茂销售助理—张琴）是假的，我通过网银转账的27500元被骗了，之后我就去派出所报案了。后来我才知道是对方先盗取了张琴的QQ号，得到我们QQ信息后，对方又注册了一个假的张琴QQ号，把我们从真的张琴QQ号内删除后，把我们加入到对方申请的假张琴QQ号内，随后对方又注册了我们的假的QQ信息，加入真的张琴QQ号内，从中获取我们和南京银茂微电子有限公司更多的生意信息，以月底结货款为由让我们把货款打入对方提供的私人账户。
2、证人蒙×2的证言及辨认笔录证明：蒙×1是跟我一个村的堂兄，我现在住在广西壮族自治区南宁市宾阳县芦圩镇围村67号，房子是我父亲他们兄弟三人的，住在这里的还有我奶奶、蒙×1以及另外两个我不认识的人。蒙×1在这住了两三个星期了，他平时什么都不干，和他一个朋友住在有电脑的房间，警察到我家来我就意识到蒙×1在诈骗，我看见他房间有电脑应该是用电脑诈骗。
另证明，辨认人蒙×2经过对侦查人员向其提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指出12号照片中的男子就是蒙×1。
3、被害人刘×提供的其与假冒张琴的QQ号聊天记录证明：被告人蒙×1假冒南京银茂微电子制造有限公司销售助理张琴向被害人刘×催要货款27500元的情况。
4、银行账户明细查询证明：2014年4月25日，自他行汇入户名为何秋杰的中国工商银行账户×××人民币7500元，并于当日跨行汇出人民币7250元、223元；2014年4月25日，户名为陈燕华的中国农业银行账户×××转入人民币7250元，并于当日分多笔现支7200元。
2014年4月30日，自他行汇入何秋杰同一账户人民币20000元，并于当日跨行汇出人民币19978元；2014年4月30日，户名为王龙祥的中国农业银行账户×××转入人民币19978元，并于当日分多笔现支人民币19900元。
5、视听资料证明：2014年4月25日陈燕华名下账户为×××的银行卡在ATM机的取款录像；2014年4月30日，王龙祥名下账户为×××的银行卡在ATM机的取款录像。
6、谅解书及收条证明：案发后被告人蒙×1的家属代其赔偿被害人刘×全部经济损失，刘×对被告人蒙×1表示谅解。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
二、2014年5月14日至5月19日，被告人蒙×1假冒南宁市创联科贸有限公司的QQ号码，在网上向广东君通达信息科技有限公司的工作人员林×1催要货款，林×1于2014年5月19日将公司货款人民币40098元汇入被告人蒙×1所提供的账户中。被告人蒙×1于2015年4月2日被公安机关抓获归案。
在本院审理期间，被告人蒙×1的家属代其退赔违法所得人民币40098元，现已扣押在案。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人林×1陈述证明：我是广东君通达信息科技有限公司的财务人员。2014年5月14日8时49分许，我在公司登陆QQ×××（昵称：哆唻咪），看到一个网名叫南宁创联的QQ（号码：261890631），就和他聊天，对方告诉我他们公司账户变了，并给我发了一份证明函，内容是：“本公司（南宁市创联科贸有限公司），因为南宁市道路修括原因导致我公司对公开户行搬迁，请贵司暂时把货款人民币40098元办理到我司的个人账户中，账户如下：开户行：中国农业银行武鸣双桥支行，账号：×××，户名：陈燕华，2014年5月14日。”因为之前我一直用我的QQ和南京市创联科贸有限公司对账，对方网名是南宁创联，我看到这张证明函就信以为真。2014年5月19日16时12分许，我在公司通过网上银行，从我公司名下账户×××（开户行：中国工商银行广州市三支行三支行营业室）转账到对方提供的账户中人民币40098元。后来真的南宁创联（QQ号码：×××）加我的QQ，我才发现我的QQ号码被盗，真的南宁创联QQ号码被人删除，南京市创联科贸有限公司实际没有收到这笔钱，发现被骗就报了警。
2、证人林×2的其与假冒南宁创联的QQ聊天记录及照片证明：被告人蒙×1以南宁创联的名义向广东君通达信息科技有限公司财务人员提供证明函及私人账户，并索要货款的诈骗过程。
3、营业执照及中国工商银行业务回单证明：2014年5月19日，广东君通达信息科技有限公司向陈燕华名下账户×××转入货款人民币40098元。
4、银行账户查询明细证明：2014年5月19日，户名为陈燕华的中国农业银行账户×××转入人民币40098元，并于当日及次日分多笔现支40000元。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
公诉机关还当庭出示了下列证据：
1、被告人蒙×1在侦查、公诉机关的供述及当庭供述证明：2014年5月，我没有工作也没有钱，家里需要生活开支，我就想怎么能弄点钱花。因为我以前上网时听说通过冒用别人的QQ号码可以挣钱，我就想到通过QQ诈骗的方式挣点钱，所以我就在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇我堂弟蒙×2的家中用我的索尼牌笔记本电脑上网加入了一个好像叫“木马”的黑客群，我发信息说想要一个盗窃QQ号码的木马，然后有人跟我联系，让我给他800元左右，对方给我了一个银行账号，我去建设银行的ATM机上向这个账户存钱，之后对方就给了我木马，里面还有教程。得到木马之后，我就用木马盗取别人的QQ号码，在家中加别人好友，把购买的木马病毒发给对方，我的电脑后台就显示了对方的QQ密码，然后我登录对方的QQ号码，查看对方的聊天记录，大概判断出对方和好友之间的关系，我看到有个QQ号码是和他的好友有一笔27500元的货款要转，我就想把这笔货款骗到手，然后我把对方的好友删除，我重新申请了一个QQ号码加了对方，把新号的昵称地址修改成其好友的资料，冒充他的好友，跟他说公司换账号了，让他把钱转到我指定的账户，这个账户是我在网上买的一个中国工商银行的账户，开户地是南京。对方第一次给我转了7500元，过了几天我又让对方把剩下的钱给转过来，对方又把剩下的20000元转到我指定的账户，转完之后我就让我朋友“瘦仔”把钱取出来，分给他3000元左右，剩下的钱都归我了，用于平时日常生活。2014年5月，我又用同样的方式诈骗了广东君通达信息科技有限公司货款40098元。2015年4月2日下午17时左右，我在宾阳县宾州镇围村被警察抓获。所有扣押的银行卡都是我从2014年1月陆续从网上买的，没有我自己开户的，四五百元一张，有网银的贵，没有网银的便宜。扣押的手机是我在老家买的，用来绑定骗人用的银行卡，可以信息提醒。扣押的索尼牌笔记本电脑是作案用的，另两台笔记本电脑也是我发木马用的，能用来多上QQ。
2、现场勘验检查工作记录证明：北京市公安局网安总队受大兴分局刑侦支队的委托对涉案银灰色索尼牌笔记本电脑1台、黑色联想牌笔记本电脑2台分别进行现场勘验检查，获得涉案QQ号码、银行卡等信息记录。
3、搜查笔录及扣押清单证明：2014年5月23日16时30分至16时50分，北京市公安局大兴分局侦查人员对被告人蒙×1在广西壮族自治区南宁市宾阳县芦圩镇围村67号暂住地进行搜查，在其居住的房间内发现北侧床尾旁的桌上放有银灰色索尼牌笔记本电脑1台，电脑插有黑色无线网卡，床上放有黑色耐克牌双肩背包，背包外侧兜内有银行卡U盾6个、银行卡7张（卡号分别为：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××）、白色手机1部、手机SIM卡1张；南侧床上发现黑色联想牌笔记本电脑2台，其中一台插有蓝色无线网卡，床上黑红相间双肩背包内发现银行卡U盾2个，银行卡4张（卡号分别为：×××、×××、×××、×××）。
4、北京市公安局大兴分局出具的扣押清单及工作说明证明：在被告人蒙×1暂住地查获的银行卡11张、银灰色索尼牌笔记本电脑1台、黑色联想牌笔记本电脑2台、无线网卡2张、白色智珀牌手机1部、手机卡1张、银行卡U盾8个均予以扣押。
5、北京市公安局大兴分局刑事侦查支队出具的工作说明证明：民警接被害人刘×报警称在家中被骗人民币27500元后，于2014年5月23日通过技术手段在南宁市网安大队的配合下发现南宁市宾阳县的蒙×1有重大作案嫌疑。
6、广西壮族自治区宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明：2015年4月2日，民警在宾阳县宾州镇围村将涉嫌诈骗的网上在逃人员蒙×1抓获归案。
7、户籍信息证明：被告人蒙×1的身份情况。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
综上，被告人蒙×1诈骗数额共计人民币67598元。
本院认为，被告人蒙×1以非法占有为目的，冒用他人身份，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人蒙×1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人蒙×1当庭认罪，且退赔被害人经济损失并取得部分被害人谅解，酌予从轻处罚。被告人蒙×1的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人蒙×1犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒙×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2016年7月1日止。罚金已缴纳。）
二、在案扣押被告人蒙×1违法所得人民币四万零九十八元，发还被害单位广东君通达信息科技有限公司；扣押在公安机关的银行卡三张（账号：×××、×××、×××）、索尼牌笔记本电脑一台、联想牌笔记本电脑二台、无线网卡二张、白色智珀牌手机一部、手机卡一张、银行卡U盾八个，依法予以没收；扣押在公安机关的其他银行卡八张，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯 艳
人民陪审员 罗艳芬
人民陪审员 吕占萍
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 孙明利