上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0118刑初430号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人黄维乾。
指定辩护人吴宇驰，上海市雄风律师事务所律师。
被告人陆远达。
指定辩护人陈李毅，上海正毅国华律师事务所律师。
被告人冼珍国（曾用名冼发强）。
辩护人吴树悦，上海国年律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉（2016）444号起诉书指控被告人黄维乾、陆远达、冼珍国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人黄维乾及本院为其指定的辩护人吴宇驰、被告人陆远达及本院为其指定的辩护人陈李毅、被告人冼珍国及其辩护人吴树悦到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年7月至9月期间，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国明知系他人犯罪所得，单独或经事先商量后，受他人指使多次在广西壮族自治区钦州市将赃款予以转移，并从中获利。具体分述如下：
一、2015年7月17日，徐某某因听信诈骗电话，将人民币4，000元（以下币种均为人民币）汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001848463）。当日，被告人冼珍国通过ATM机取款的方式取出4，000元转交他人，从中获利后三人平分。
二、2015年8月4日，刘某某因听信诈骗电话，将1万元汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001874634）。当日，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国通过ATM机取款的方式取出9，900元转交他人，从中获利后三人平分。
三、2015年8月10日，程某某因听信诈骗电话，将3，000元汇入对方提供的银行卡（卡号：6236683370000607437）。当日，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国通过ATM机取款的方式取出3，000元转交他人，从中获利后三人平分。
四、2015年8月11日，苏某某因听信诈骗电话，将3，100元分2次汇入对方提供的银行卡（卡号：6236683370000706940）。当日，被告人陆远达国通过ATM机取款的方式取出3，000元转交他人，从中获利后三人平分。
五、2015年8月17日，丁某某因听信诈骗电话，将2万元汇入对方提供的银行卡（卡号：6236683370000670161）。当日，被告人黄维乾通过ATM机取款的方式取出2万元转交他人，从中获利后三人平分。
六、2015年8月19日，陈某某因听信诈骗电话，将2，000元汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001869097），当日，被告人黄维乾通过ATM机取款的方式取出2，000元转交他人，从中获利后三人平分。
七、2015年8月23日，汪某某因听信诈骗电话，委托他人将4，000元分2次汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001865863）。当日，被告人黄维乾通过ATM机取款的方式取出3，900元转交他人，从中获利后三人平分。
八、2015年9月1日，邓某某因听信诈骗电话，将5万元分2次汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001865863）。当日，被告人陆远达通过ATM机取款、自助终端转账至其他卡再取款的方式取出5万元转交他人，从中获利后三人平分。
九、2015年9月7日，殷某某因听信诈骗电话，将5，000元汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003370014478307）。当日，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国通过ATM机取款的方式取出5，000元转交他人，从中获利后三人平分。
十、2015年9月16日，刘某某因听信诈骗电话，将3万元分2次汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003440001595254）。当日，被告人陆远达通过ATM机取款、自动终端转账至其他卡再取款的方式取出3万元转交他人，从中获利后三人平分。
十一、2015年9月18日，黄某某因听信诈骗电话，将11，800元分2次汇入对方提供的银行卡（卡号：6215592106000544301）。当日，被告人冼珍国通过ATM机取款的方式取出11，700元并按约定欲三人平分获利，后该钱款被民警扣押。
十二、2015年7月29日，陈某因听信诈骗电话，在上海市青浦区分2次将9万元汇入对方提供的银行卡（卡号：6212262115002200776）。当日，被告人黄维乾、陆远达通过ATM机取款、银行柜面取款、自动终端转账至其他卡再取款的方式取出89，900元转交他人，从中获利后由被告人黄维乾、陆远达二人平分。
十三、2015年7月27日，熊某某听信诈骗电话，将15，000元汇入对方提供的银行卡（卡号：6217003490001507106）。当日，陈某甲（另案处理）通过ATM机取款的方式取出15，000元后交予被告人黄维乾，后黄维乾将钱款转交他人并从中获利。
另查明，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国被抓获到案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人处追缴赃款28，700元及银行卡211张。
上述事实，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的供述笔录及辨认笔录，证人徐某某、刘某某、程某某、苏某某、丁某某、陈某某、汪某某、邓某某、殷某某、刘某某、黄某某、陈某、熊某某、陈某甲的证言笔录，银行卡账户交易明细，转账凭证，监控录像，扣押决定书，扣押笔录，扣押物品清单，扣押物品照片，案发及抓获经过，户籍资料，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄维乾、陆远达、冼珍国明知是犯罪所得仍单独或共同予以转移，涉案犯罪数额分别为24万余元、23万余元、14万余元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应惩处。被告人黄维乾、陆远达、冼珍国到案后如实供述其罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人黄维乾、陆远达、冼珍国的犯罪罪名及认定其如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人黄维乾的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系初犯等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。关于被告人陆远达、冼珍国的辩护人分别以其当事人能如实供述罪行等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院亦予以采纳。为维护管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄维乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2019年3月17日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人陆远达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2019年3月17日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人冼珍国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2018年9月17日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、扣押在案的赃款人民币28，700元予以追缴，继续追缴被告人黄维乾、陆远达、冼珍国的违法所得。
五、扣押在案的作案工具银行卡211张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪爱珍
人民陪审员 杨锡明
人民陪审员 顾凤华
二〇一六年五月十七日
书 记 员 黄 佳
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
……。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。