云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云2626刑初19号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人王大刚，男，1972年5月13日出生，汉族，户籍所在地四川省雅安市名山县，大学本科，居民，中共党员，原云南省麻栗坡县董干边境检查站站长，军事机关专业人员，住文山市。因涉嫌受贿罪，2017年9月16日经丘北县人民检察院决定指定居所监视居住，同年11月2日被丘北县人民检察院刑事拘留，11月16日经丘北县人民检察院批准逮捕，同日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 辩护人余友荣，云南华汇（文山）律师事务所律师。 丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2018）23号起诉书指控被告人王大刚犯受贿罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人王大刚及辩护人余友荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 丘北县人民检察院指控：被告人王大刚在2012年至2013年期间，利用担任麻栗坡县董干边境检查站站长的职务便利，与原天保海关缉私局关某1（另案）共谋，安排边防检查站值班人员放行从越南社会主义共和国和中华人民共和国393国界通道走私橡胶到我国境内的车辆，通过银行转账的方式多次收受关某1送给其放纵走私的好处费517.7万元。 公诉机关列举了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王大刚利用职务之便，收受他人贿赂517.7万元并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，提请本院对被告人王大刚以受贿罪依法判处。 被告人王大刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人余友荣的辩护意见是王大刚收到的好处费为517.7万元，但分给了许某19.4万元，李某2和胡某1各5万元，受贿金额应认定为488.3万元。2017年9月16日王大刚接办案机关通知到指定地点接受询问，并如实供述了办案机关掌握线索外的主要犯罪事实，应当认定为自首。王大刚系被动受贿，主观恶性及社会危害性均小于主动索贿，且工作期间表现良好，多次获得上级嘉奖，认罪态度较好，建议对其减轻处罚，并在有期徒刑五年以上七年以下量刑。 经审理查明：2012年至2013年期间，被告人王大刚利用担任麻栗坡县董干边境检查站站长的职务便利，与原天保海关缉私局的关某1（另案）共谋，后安排边防检查站值班人员放行从越南和中国393国界通道走私橡胶到中国境内的车辆，多次收受关某1送给的好处费共计人民币517.7万元。 上述事实有以下当庭质证的证据予以证实： 1.交办案件线索通知书、线索登记表、申请指定管辖请示及批复、决定书、立案决定书，证实案件来源于文山州人民检察院在工作中发现王大刚涉嫌受贿，于2017年9月15日将本案指定由丘北县人民检察院办理，丘北县人民检察院于同日对本案立案进行侦查。 2.户籍证明、前科劣迹查询证明，证实被告人王大刚的身份情况，作案时具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 3.侦查终结报告、起诉意见书、移送审查起诉告知书，证实本案于2017年12月5日侦查终结及检察机关的处理意见，并于2017年12月8日将本案移送审查起诉。 4.监视居住决定书及通知书、拘留决定书及通知书、逮捕决定书及通知书、情况说明，证实被告人王大刚到案后于2017年9月16日被采取指定居所监视居住强制措施，同年11月2日被刑事拘留，11月16日被执行逮捕。 5.到案经过，证实被告人王大刚于2017年9月16日经侦查机关电话通知到案接受讯问，后如实供述了受贿的事实。 6.任职情况、干部任免职审批表，证实被告人王大刚于1991年12月入伍，1994年8月入党，1996年7月至2014年3月在文山工作，2014年3月后转业地方工作。 7.被告人王大刚的供述及辩解，证实其于2010年上半年至2014年1月任董干边境检查站站长。期间因工作关系与关某1熟悉。2012年的一次聚会上，关某1让帮忙不要查处从董干走私橡胶的车辆，答应每通过一车给其3000元好处费，并得知走私橡胶的是一个姓卢的女老板。后关某1要走私橡胶时就告诉其有几车及车牌号，其在单位的话就会打电话给值班人员直接放行，不在的话就会打电话让教导员许某、副站长李某2、胡某1放行。放行两三个星期后其让关某1把好处费增加到每车4000元，关某1会把钱打到自己的卡上。几个月后，关某1让其办张不是自己名字的银行卡，其就用自己母亲李某1的身份证去农行办了一张尾号为6819的农行卡后开通了短信提示。每次打完钱关某1都会电话或者短信告知其。经对其使用的两张银行卡与关某1、赖某交易明细进行核对，关某1共转了517.7万元。其用120万买了一张麻栗坡到昆明班车三分之一的股份，用140万买了和谐世纪城的两个商铺，给了许某19.4万元，和许某一起到信用社转账给李某2和胡某1各5万元，部分用于生活开支，逢年过节以过节费的名义给了站上官兵几十万。关某1转给的钱其没有退还给他。 8.证人证言。 （1）证人关某1的证言，证实2011年年底的一天，其朋友卢某让帮忙找下关系，她想从麻栗坡393号界碑走私橡胶到中国境内，每车给其13000至14000元的好处费。后其找到麻栗坡公安局副局长刘辉、董干边境检查站站长王大刚、谢建发等人商量并答应每车给王大刚4000元、给刘辉5000元、给谢建发600至1000元的好处费，由王大刚负责393号界碑至董干镇的安全，刘某和其负责协调相关部门，谢某负责修车、记录车辆通过等情况。大概走私了一个月后，有两车橡胶被麻栗坡边防大队的查获，其又去找大队长刘龙春协调，并答应给刘龙春每车5000元的好处费，后经过商量，卢某答应每车的好处费增加到18000元。卢某大概走私了七八百车，每车二三十吨，共转账给其1400万。前期卢某转账到其银行卡上，后期其让卢某转账到其母亲赖某的银行卡上。其通过转账方式转了517.7万到王大刚和他母亲李某1的卡上、转了200余万到刘龙春的卡上，取现给了刘某500余万、谢某70余万，自己分得200余万。 （2）证人赖某的证言，证实2012年年初，其儿子关某1让其办了一张新农行卡，关某1将自己做生意的钱汇到这张卡上，并在纸条上写好收款人姓名、账号及转账金额，其根据纸条上的信息将钱转出去，剩余的现金取现交给关某1后就把纸条丢了。关某1转了多少钱到卡上其记不清楚了。2014年，关某1说生意难做，其就把卡注销了。 （3）证人李某1的证言，证实其不识字，2011年其儿子王大刚拿了自己的身份证到银行办了一张卡并一直使用，具体怎么用的其不太清楚。 （4）证人卢某的证言，证实2012年年初，其和越南人阮某、胡某2商量好从麻栗坡走私越南橡胶到中国卖，每车给其30000元好处费。后其联系了麻栗坡公安局副局长刘某，刘某让其去找关某1并谈好每车给13000元的好处费。拉了一个多月后有两处橡胶被查获，关某1提出要多打点一个人的关系，其就把好处费增加到17400元。其通过自己的银行卡和侄儿子余某的卡转账给关某1，开始是转账到关某1本人的账户上，后按他的要求转到赖某的账上。经其核对共转了16298000元给关某1。2014年橡胶价格下跌，海关查的严，其就没有再做了。 （5）证人许某的证言，证实2012年4月至2014年1月份，其在麻栗坡董干边境检查站任教导员，当时王大刚任站长。期间经常有走私橡胶的车辆入境。其在马崩边境执勤时，王大刚会发短信让不要管那些车辆，其就没对那些车辆进行检查。事后王大刚共分6次给了其19.4万元。第一次是在王大刚宿舍，给了3万元现金。第二次是2012年12月，其把银行卡号告诉王大刚，到2013年1月份的时候卡上多了28万，其取出20万现金，给了王大刚10万，给了副站长李某2和胡某1各5万。第三次是2013年3、4月份，王大刚到其宿舍给了4000元现金。第四次是2013年5、6月份，王大刚到其宿舍给了2万元现金。第五次是2013年8、9月份，在王大刚宿舍给了3万元现金。第六次是2014年1月份，在王大刚宿舍，给其3万元，给了李某22.5万元。 （6）证人胡某1的证言，证实其于2010年8月至2013年4月在麻栗坡董干边境检查站任副站长。2012年8月的一天，王大刚把其叫到宿舍，大概拿了2万元的现金给其。2013年1月，王大刚问其要了银行账号说过年单位发点福利，过了几天其查账号后发现卡上多了5万元现金。 （7）证人李某2的证言，证实其到董干边境检查站任副站长时，许某任教导员。2013年春节期间，许某打电话要了其信用社的账号，并往账号上打了5万元钱。 9.王大刚农业银行账户为62×××18的交易明细及转账交易凭证复印件、转账交易统计表，证实关某1分别于2012年6月30日转账18万元、7月8日转账9.5万、7月11日转账6万、7月22日转账21万、8月5日转账13.6万给王大刚。赖某分别于2012年8月12日转账6万、8月17日转账11.6万、8月26日转账26.4万、8月31日转账8.8万给王大刚。共计转账120.9万元。 10.李某1农业银行账户为62×××19的交易明细及转账交易凭证复印件、转账交易统计表，证实赖某分别于2012年9月16日转账53.6万、10月21日转账56.4万、11月2日转账31.2万、12月3日转账37.6万、12月29日转账38万、2013年2月6日转账39.2万、3月29日转账17.3万、4月28日转账8.4万、5月31日转账5.6万、6月29日转账23.6万、7月29日转账11.6万、8月30日转账12.7万、9月30日转账21.6万、10月30日转账10.8万、11月29日转账13.2万、12月30日转账16万给李某1。赖某共计转账396.8万元。2012年12月31日李某1转账28万元给许某。 11.许某农业银行账户为62×××13的交易明细及转账交易凭证复印件，证实2012年12月31日许某收到李某1的28万元。 12.农行银行卡取款凭条、信用社存款凭条，证实许某于2013年1月16日在农业银行取款20万元。2013年1月28日分别向李某2、胡某1的信用社账户上各存入5万元。 13.转账明细统计表，证实2012年6月23日至2013年1月14日，胡某2、杨某共转账12391100元给卢某。2012年4月27日至2014年4月2日，卢某、余某共转账16298000元给关某1及赖某。 14.个人奖励材料，证实被告人王大刚在服役期间因工作突出，多次受到上级机关的嘉奖。 以上证据由侦查机关依法收集，并经当庭质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互形成锁链，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，2012年至2013年被告人王大刚任云南省麻栗坡县董干边境检查站站长期间，与关某1共谋并经过关某1联系共同帮助卢某等人从越南走私橡胶到中国境内，后利用其作为站长职务上的便利，安排边防检查站工作人员放行卢某等人通过越南与中国393国界通道走私橡胶的车辆，事后利用自己及其母亲的银行卡收受关某1及关某1母亲多次银行转账送给的好处费。其行为具备受贿罪的犯罪特征及构成要件，构成受贿罪。公诉机关指控被告人王大刚犯受贿罪，事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。本案中被告人王大刚本人及其母亲的银行卡上实际收到银行转账的好处费为517.7万元，被告人王大刚与关某1共谋时许某等人并未参与，事后为防止事情败露其以发放过节费等名义将部分犯罪所得分给许某等人，且未明确向许某等人说明钱款的来源，分给许某等人的钱款仅是其对犯罪所得另行的处分，故受贿的金额应认定为517.7万，辩护人认为应将分给许某等人的钱款从其受贿的金额中扣减的理由不能成立，本院不予采纳。侦查机关掌握部分受贿线索后对本案立案侦查，并依法传唤被告人王大刚进行讯问，在第一次讯问过程被告人王大刚并未向办案机关如实供述任何犯罪事实，在之后的讯问过程中才如实供述了全部犯罪事实，不能依法认定为自首。辩护人认为被告人王大刚具有自首情节的理由不能成立，本院不予采纳。被告人王大刚作为一名把手国门一线的军事干部，为一己私利，悖于忠于祖国、忠于人民的初衷，随意将国门向境外势力敞开放纵走私的非法行为，置国家安全、人民利益于不顾，受贿过程中更是在贪念的趋势下主动要求提高好处费，具有索贿情节，主观恶性极大，造成的社会影响极其恶劣。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。《中华人民共和国刑法》第三百六十条，对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款，对犯贪污犯罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。被告人王大刚受贿金额共计人民币517.7万，属数额特别巨大，故对其犯受贿罪应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑之间判处，并处罚金或者没收财产。归案后其交代了办案机关掌握部分犯罪事实外同种其他犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。其于2017年9月16日被办案机关指定居所监视居住至2017年11月2日被刑事拘留，被指定居所监视居住48天，指定居所监视居住两天折抵有期徒刑一天折抵刑期24天，应在实际执行的刑期中予以扣减。据此，为维护国家机关正常的工作秩序和国家廉政制度，根据被告人的犯罪情节，认罪态度及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十九条的规定之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人王大刚犯受贿罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币100万元。罚金自判决生效后一个月内缴付。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年11月16日起至2032年4月21日止。） 二、犯罪所得人民币517.7万元继续向被告人王大刚追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  黄会银 审判员  伍新声 审判员  李鹏鸣 二〇一八年九月六日 书记员  马炳坤