山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梁刑初字第96号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人王金香，科长。因涉嫌挪用资金罪，于2014年9月29日被梁山县公安局刑事拘留，同年10月20日经梁山县人民检察院批准被逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人史作华，山东金正义律师事务所律师。
辩护人李新兵，山东金正义律师事务所实习律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2015〕94号起诉书指控被告人王金香犯挪用资金罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员申玉出庭支持公诉，被告人王金香及其辩护人史作华、李新兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控，2011年12月份左右，被告人王金香收取了其所在的梁山县建筑工程公司部分职工和挂靠人员的养老保险金，未上缴到梁山县社会劳动保险事业处，而是用于其他个人用途。后被告人王金香利用其职务便利，采用替换花名册的方式，将公司应该为其缴纳养老保险金的正式职工人员名单替换掉，用本单位的资金为其直接收取现金的人员缴纳养老保险金，金额为858512.64元。立案前（2014年7月23日），被告人王金香退还梁山县建筑工程公司10万元。2014年9月29日，被告人王金香在梁山县徐集镇刘楼村北苑农家乐饭店内被抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人王金香作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人王金香对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。
其辩护人的辩护意见是，起诉书指控挪用资金的数额858512.64元与事实不符，应为365015.08元；被告人当庭认罪，应减轻处罚；被告人积极退赃，用自己的实际行动真诚悔罪，也应减轻处罚；被告人有其他酌定从轻处罚的情节，且考虑本案的社会效果，请求对其判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人王金香于2014年9月29日在梁山县公安局城郊派出所的供述，供认2008年至2010年，其在担任梁山县建筑公司政工科科长期间，利用职务之便挪用单位职工养老保险金约83万元归个人使用。
重点摘录：
我一直在梁山县建筑公司工作，2011年底离开工作岗位前担任了十多年的政工科科长，负责本单位的养老保险缴纳、造表等工作。因为我们建筑公司是老建筑企业，职工养老保险金中单位承担的养老金由市总公司承担一部分、我们单位自己承担一部分，个人承担的部分都是自己交到财务科。我们公司有个规定:个人部分不及时缴纳的，我们公司承担的单位部分不给缴纳。还有一部分挂靠人员，因为他们不是我们公司的员工，我们公司不给他们承担单位部分，单位部分和个人部分都是他们自己缴纳。
2011年12月份左右，县劳保处当年规定补缴可以免交滞纳金，职工接到通知后都缴的很踊跃，当年挂靠我公司缴纳养老保险金的人也比较多，还有一部分我们公司欠缴的职工也缴了很多，这部分钱都是现金交给我。
我们公司缴纳养老保险金都是定额缴纳，就是每个月按照一定数额上交，最后一个月补齐本年度余额，但是每一次只是交钱，不交或者晚交对应的花名册。我记得2009年劳保处的微机系统出现故障，数据都丢失了，我在提交给劳保处的花名册当中把公司员工的名单剔除几个，然后把补缴和挂靠人员当中把现金交给我的人的名单换上去，就等于用公司的钱把挂靠的和补缴的交给我现金的人员的钱交上了，被换下来的真正公司该交的人的养老保险金没有上缴。这样我就将收到的职工（包括正式职工和挂靠人员）养老保险金现金挪用了。
2011年12月份，我收到的现金归还了我在梁山县信用联社梁山镇门口那个信用社的贷款了，我记得归还了60多万元，剩下的因为我想在济宁恒丰银行贷款需要评估我父亲的房子和土地，花了一部分。
我一共挪用了公司职工养老保险金83万元左右。你们去公司查账的时候我就知道出事了，我凑了10万元还给了公司。
（2）被告人王金香于2015年3月20日在济宁市看守所的供述，供认其将养老保险金作何使用及替换人员名单的情况。
重点摘录：
我不记得缴纳的人数，我只记得他们一共给我了大约七八十万元，具体数字我算不出来了。这些钱就是协调征地、评估费用和还信用社花的钱，欠信用社的钱是信用社的关建立介绍了几个人替我先还上了，我又还给人家了。我记得就是60万。
我替换人员名单就一次，具体时间记不清了，就是在济宁恒丰银行贷款之后不多久，为了缓解资金紧张，才出现挪用、替换的名单，我记得大部分人员名单是替换的2009年的，2008年和2010年的各有几个。
公司正式职工养老金个人部分都是直接交到公司财务科，不从个人工资中扣除，个人部分缴纳后，单位承担的部分就出来，然后由财务科通过转账支票统一交到社会养老保险处。
2、证人证言
（1）证人赵某于2014年8月24日在梁山县公安局经侦大队提供的证言，证实被告人王金香在担任梁山县建筑公司政工科科长期间，利用负责单位职工缴纳养老保险金的职务之便，挪用公司资金841419.24元的事实。
重点摘录：
我公司原政工科科长王金香利用职务上的便利条件，将本公司职工的养老金841419.24元未交到梁山县社会劳动保险事业处，而是挪作他用。
今年7月份，我单位有几个即将退休的职工办不了退休手续，后来发现我公司部分职工的养老金未交到梁山县社会劳动保险事业处，2008年有7人未交，2009年有159人未交，2010年24人未交。接着我们就和原政工科科长王金香联系，王金香承认这事，说钱让她用了，但她一时拿不出这么多钱来，先向公司交了10万元。
我们公司规定，单位职工缴纳养老保险，个人缴纳一部分，单位承担一部分，如果当年职工未缴纳，第二年再缴纳时单位就不再承担单位缴纳的部分，出问题的这几年都是王金香到社会劳动保险事业处缴纳养老金。
按照公司规定，个人承担的那部分养老金都是交到公司财务科，由财务科出具缴纳收据，入公司账户，然后财务科开具转账支票，由王金香交到劳保处，到年底由王金香核对每年应该交的职工名单和人数。后来出现这个事情后，我们到劳保处进行核对，发现一部分人根本没把个人承担的养老金交到单位，但是劳保处显示他们已经缴纳养老保险，我们怀疑这部分人把个人承担的那部分养老金交给王金香本人了。
（2）证人房某于2015年1月28日在梁山县公安局经侦大队提供的证言，证实2008年，刘传亮和妻子王金香共同建设经营梁山北苑饭店，一直陆续从其处借款，后在徐集建设农家乐饭店，还从其处借钱，直到2011年左右，刘传亮借钱达到471.3万元，2011年年底，刘传亮一次性将款项全部归还，是通过刘传亮的农行卡转入其妻王胜勇的农行卡内。并附房某提供的借款表，证实2008年初至2010年上半年，刘传亮自房某处借款的详细情况。
（3）证人关建立于2015年3月23日在梁山县公安局经侦大队提供的证言，证实王金香在信用社的贷款及归还的情况。
重点摘录：
2006年左右，王金香开始在我们社贷款，之后几年贷出了好几次，每次贷款都是结清上一次贷款再重新贷。
我负责我们社北片区的贷款，所以每次王金香来我们社贷款时，贷款手续都是我给她办理。
有一次是提供的房产证作抵押，我记得这次贷款是2011年到期，具体几月份我忘记了，其余的都是担保人作担保贷的款。2011年到期的那笔贷款，快到期的时候我给王金香打电话，王金香给我说她没那么多钱，让我给她想办法，我又给她联系了一家担保公司，王金香从担保公司贷出钱后还的这笔贷款，后来我听说王金香可能把担保公司的钱还上了。
3、书证
（1）梁山县建筑工程公司的营业执照，证实梁山县建筑工程公司系集体所有制企业法人，法定代表人陈国生。
（2）梁山县建筑工程公司[2004]2号文件，证实被告人王金香自2004年1月26日任梁山县建筑工程公司政工科科长。
（3）梁山县建筑工程公司出具的证明，证实被告人王金香自2004年1月份至2012年2月13日任该公司政工科科长，其职责范围为：个人劳保金、医疗保险金造表登记，劳保统筹手续的办理等。
（4）梁山县建筑工程公司工作人员赵某报案时提交的材料及花名册，证实该公司发现被告人王金香将应当上缴给梁山县社会劳动保险事业处的养老金共计841419.24元（其中2008年26859.84元，2009年697838.4元，2010年116721元）挪用，未上缴到梁山县社会劳动保险事业处。梁山县社会保险事业处出具证明，说明该情况属实，且后附的花名册及数额与赵某报案时提交的花名册及数额一致。
（5）翟某（梁山县建筑工程公司法律顾问）提交被告人王金香统计的花名册，证实其挪用的应缴未缴人员的养老保险金情况，其中2008年26859.84元，2009年702273.6元，2010年116721元，合计为845854.44元。
（6）梁山县建筑工程公司2014年10月17日出具的证明并附该公司财务收缴个人部分收据一宗，证实通过已缴纳劳保处养老金人员花名册和该公司财务收缴个人部分的收据对比，发现欠缴养老保险金858512.64元，其中个人部分245696.64元，单位部分612816元。
（7）梁山县建筑工程公司出具的表格，证实在养老金缴纳的人员名单中有部分人员系梁山县建筑公司的挂靠人员，及有些单位职工，但个人长期不到单位上班，单位都不应为其缴纳养老保险。
（8）养老保险收据，单据上有被告人王金香签字，并有单位领导签字同意支付，证实王金香本人有经办养老保险的职务便利。
（9）记账凭证，证实被告人王金香名下的贷款于2013年5月31日归还400723.04元，2014年1月21日归还302029.74元。
（10）山东博莱仕房地产评估有限公司梁山办事处提供的房产评估的有关书证，证实王志廷（王金香之父）名下的房产进行评估，于2011年11月份支付评估费26000元。
（11）借款合作协议，证实被告人王金香供述的归还信用社贷款后获取顺达公司一同贷的500万元的情况属实。
（12）刘传亮账号为62×××10的账户明细，证实该账户2011年12月22日收到100万元，12月27日陆续收到近400万元，当天转支3437000元，2012年1月1日转支45万元。
（13）取款凭条，证实刘传亮将自己账户内的3437000元和45万元均转入王胜勇的账户内。
（14）民事调解书，证实2012年9月3日，王金香与刘传亮经梁山县人民法院调解离婚；北苑养殖场由王金香继续享有权利并承担义务；对张延行等享有的债权均由王金香享有；以顺达汽车销售服务有限公司名义在济宁恒丰银行的贷款本金500万元及利息，于2011年6月2日在信用社的贷款本金40万及利息由王金香承担还款责任。
（15）户籍信息，证实被告人王金香出生于1966年1月3日。
（16）抓获经过，证实2014年9月29日16时许，被告人王金香在徐集镇刘楼村北苑农家乐饭店内被梁山县公安局民警抓获。
（17）情况说明，证实梁山县建筑工程公司于2014年7月23日收到王金香退还的养老保险金10万元。
本院认为，被告人王金香作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于起诉书指控数额与事实不符的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人王金香归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，且有一定的悔罪表现，依法予以从轻处罚。辩护人关于对被告人王金香减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王金香犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月29日起至2019年9月28日止）
二、责令被告人王金香退赔被害单位梁山县建筑工程公司违法所得758512.64元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄洪勇
审 判 员 翟亚坤
人民陪审员 柏立山
二〇一五年七月二十九日
书 记 员 屈菲菲