甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0102刑初1147号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人金某某。
辩护人迟方旭，系北京市齐致（兰州）律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）第1073号起诉书指控被告人金某某犯诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员张丽、被告人金某某及辩护人迟方旭到庭参加诉讼，现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，2013年8月，被告人金某某谎称能够办理金矿探矿权，以需要前期打点费用为由，向被害人任某索要办事经费600万元。于是任某于2013年8月15日、8月27日在兰州市城关区工商银行张苏滩支行先后两次给被告人金某某的账户汇款194万元。被告人金某某骗得194万元后将上述资金全部用于归还个人贷款和借款。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人金某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请依法判处。
对此指控，被告人金某某辩解涉案的194万元系其个人向任某的借款，从来没有答应给被害人办理矿权证,没有诈骗。辩护人提出被告人金某某主观上没有非法占有他人财物的故意，本案系民事纠纷，故指控被告人金某某诈骗犯罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。
经审理查明，2013年8月，被告人金某某谎称能够办理金矿探矿权，以需要前期打点费用为由，向被害人任某索要办事经费600万元。之后任某于2013年8月15日、8月27日在兰州市城关区工商银行张苏滩支行先后两次给被告人金某某的账户汇款194万元。被告人金某某骗得194万元后将上述资金全部用于归还个人贷款和借款。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、被害人任某的报案材料及陈述,证实2013年7月我被金某某以帮我办理肃北砂金矿的探矿权、采矿证需要钱疏通关系为由，骗取人民币194万元。
2、孙某某的证言，证实2013年5月份通过朋友李某某介绍认识任某。2013年4月份，李某某说朋友李总称在肃北有一片砂金矿非常好，开采价值非常高，但需要办理探矿权才能开采，让我跟他合作一起开发。后来李某某介绍认识了李总，李总说肃北的砂金矿是甘肃省二勘院的朋友孔凡声说的，我和李某某表示愿意投资开发这个金矿，但没有能力办理探矿权。李某某说自己认识的朋友金某某人缘广，看他有没有办法办理。5月份经李某某介绍后认识了金某某，当时金某某说自己认识领导，百分之百能把肃北砂金矿探矿权办下来，但需要600万元的前期运作费用打点关系。我和李某某都没有这笔资金，但又想办理探矿证，李某某就介绍了任某。因为李某某联系的金矿又懂技术，所以李某某不出钱，剩下由金某某出200万元，我出200万元，任某出200万元，我们四人合作成立公司，每人占25%股份，以后矿的利润也按股份分红。当时任某有一个宏俊矿业有限公司，金某某说新办公司手续麻烦，把这个公司拿来用。开始任某不太愿意，后来也就同意了。我们去工商局将法人变更为金某某，每人25%股权。之后我、任某、李某某、金某某四人共同商议由任某出资200万元，我出资200万元交给金某某，金某某负责办理肃北金矿的探矿权，当时金某某保证钱到位后，2、3个月时间就把探矿权办理下来。之后任某就给金某某的银行卡打了200万元左右的费用，用于办理肃北探矿权。10月份我从银行贷款300万元，给了金某某200万元用于办理肃北探矿权的费用。在2013年8、9月份的时候，金某某说玛曲有个金矿也非常好，他在办理肃北金矿探矿权的同时也在办玛曲金矿的探矿权。大概2013年底，金某某说肃北的砂金矿不好办了，他和玛曲县委书记张某某关系非常好，玛曲金矿的探矿权一定能办下来，当时我们已经把钱给了金某某，没有办法就同意了。到2014年春节过后，金某某说玛曲金矿的事情基本已经办好了，玛曲县政府已经给我们把开采的空白区都规划好了，由我们和玛曲县政府一起合作开发，等玛曲县政府出面办理好探矿权后就直接开采。等到2014年9月份，我们问金某某办理的情况，但金某某以不能催，张某某书记不高兴等为由推脱，后来我们感觉有问题，任某就去玛曲县了解情况，发现金某某根本没有能力办理玛曲金矿的探矿权。我们去找金某某退钱，金某某说合作不到一起就退钱，任某的200万元在账上，随时给任某退钱，我的200万元他已经给银行还了。但是至今任某的200万元没有退，我的200万元也没有给银行还。我们多次催要，金某某一直僻而不见，打电话也不接人也找不到。
3、李某某的证言，证实2009年经人介绍认识了金某某。和金某某聊天时，他说认识很多领导，什么事情都能办，他有个工厂规模也很大，我就对他说的话深信不疑。在2013年2、3月左右，我的朋友李总称肃北有一片砂金矿非常好，问我有没有办法办理探矿证，因我没有能力办就想到了金某某，我介绍李总和金某某认识，金某某当时没有答应。之后金某某安排李总、孙某某、金某某的司机李某某、金某某的弟弟金某某、探矿工程师孔某某一起去了肃北的沙金矿挖了三十多公斤的沙子，在金某某的厂里对这些沙子进行了清洗，清洗的时候金某某和他的家人在场，洗完之后发现含有少量的烟丝状和针尖状的黄金，大家都觉得这个矿不错，金某某就说保证能把肃北砂金矿的探矿证办下来，但是办这个证前期打点的费用需要600万元人民币。李总说自己没有钱，因我自己做了很多年对砂金矿比较了解，我自己也想做这个矿就找到了朋友任某。任某当时在嘉峪关做金矿，手头资金也充裕，任某表示愿意做这个金矿，我就把金某某介绍给了任某。我和任某商量后决定由任某出钱办理探矿证，当时任某只有200万元，金某某就说先给他200万元去办理，剩余的钱随后补上。在金某某的再三催促下，任某、王某某和我在2013年8月15日和8月27日从工商银行分二次给金某某农村信用社的账户打了194万元。之后我询问办理的情况，金某某一直说在办理中。后来金某某说办理的肃北砂金矿的探矿证有难度，他同时联系了玛曲县的金矿，他和玛曲县的书记张某某是哥们，张某某能办理探矿证，且张某某已经在玛曲县划出一块空地给他，探矿证也在办理中。直到2014年1月份，我们发现金某某根本没有能力办理探矿证,后任某让金某某退钱，而金某某说已经将160万元现金和价值40万元的邮票、2块价值3万元的黄河奇石送给了张某某。当时金某某说会把钱退给任某，但至今金某某也没有退钱，打电话也不接。任某找张某某核实情况，才知道金某某根本没有找张某某办理采矿权的事。
4、李某某的证言，证实2011年通过朋友介绍之后给金某某开车。兰州义正矿业有限公司金某某是法人，金某某做的生意是榆中县钢厂废渣回收。我给金某某当了两年的司机，没见他做成功一笔矿产相关的生意。我知道因为肃北的一处矿产金某某、任某、孙某某、李总等人成立宏俊矿业公司。他们谈股份权分配的时候我在场，当时金某某说每个人都有宏俊矿业公司的股份，金某某是以自己的人脉入股，就是负责将这个金矿矿权的事整个办理下来为条件入股的，任某和孙某某是以资金入股的方式参与的，李总当时好像没有钱，但李总原先有过开金矿的经验，所以李总是以技术入股的方式入股的，成立宏俊公司是在兰州的办公室签的协议。后来金某某还让我开车和任某、孙某某、李总去肃北取金矿样本。金某某、任某、孙某某、李总具体怎么谈的肃北金矿我记不清了。后来听孙某某说从银行贷款给金某某投了200万元，任某好像也给了金某某200万元。金某某曾安排我开车与孙某某、任某去银行办理过贷款的事情。后来我和金某某、孙某某、李总大概去了4、5次甘南的玛曲县，好像是为了玛曲县大水金矿的事。金某某说这个金矿有政府参股，国家不让政府参与金矿经营和持股，当地政府要把金矿的股权卖出去，他们就是为了买这个金矿的股权去的玛曲县。金某某说找当地的县委书记谈,具体怎么谈的我不清楚。一直到我离开金某某的公司玛曲县金矿和肃北金矿的事都没有办成。
5、李某乙的证言，证实2013年4、5月，和我有多年关系在地质队工作的孔某某告诉我肃北有一片砂金矿，开采价值很大。因我个人没有能力就想找人办理肃北砂金矿的探矿证，我就告诉了李某某，李某某说他有个朋友金某某关系很大，然后李某某就介绍了金某某。我把肃北砂金矿的情况告诉了金某某并提出自己没有能力办理探矿权，如果能办上探矿权的话，我们合作开采。金某某说办探矿证没有问题，先去看一下矿采集点样本看有没有开采价值再说。然后金某某就安排我、金某某弟弟、金某某司机、孔某某、孙某某一起去肃北采样，肃北金矿样品采回来以后在金某某的厂里，由李某某进行了清洗，当时清洗完看到品位很高，含金量比较大，我们算了一下，一吨砂金矿里大概黄金的含量是3克以上，属于开采范围之内。于是我提出办理肃北砂金矿探矿证的事情，金某某就当着李某某、孙某某的面说保证能把探矿证办下来，但是需要花钱，让我先拿300万元作为办证的前期费用。因那段时间我资金紧张，且我发现金某某牛吹得比较大，不具备办探矿证的实力，所以我说考虑一下。但随后李某某、孙某某、金某某就隔三差五打电话催我打钱，因我下岗后一直在做矿产生意，大概了解一些情况，另外我感觉大家看到砂金矿的品味好以后，都在打各自的小算盘。所以李某某、金某某等人跟我不联系了，我打电话他们也不接，后面发生的事情就说不上了。
6、张某某的证言，证实金某某没有找我办理金矿探矿证的事。金某某只是打听过格萨尔金矿股份转让的事情，我当时就说金矿股份转让不属于我的管辖范围，格萨尔金矿是国有控股企业，股份不可能转让，我也没有权利办理。金某某在2013年6、7月份来玛曲时给我带过一盒茶叶。2014年8、9月份给我带了一块石头，除了此之外我没有收过金某某的任何东西。
7、王某乙的证言，证实在2013年有一个人姓金的人来找我说是张书记介绍的，我碍于情面就接待了他。他说在玛曲县有没有项目让我给他予以支持，我当时也是客气话就说有什么项目到时候根据情况再说，之后到兰州我们见了一次面。金某某没有找我办过玛曲格萨尔金矿探矿权和股份转让的事情，因格萨尔金矿是国有股份企业，不可能转让，也没有权利转让。我没有说过给金某某划一片空白地方开采金矿，也没有说过转让格萨尔金矿股份的事情，县政府也没有给过任何承诺和文字性的东西。我没有和金某某在合作的宾馆见过面，张书记从来没有给我安排过金某某的任何事情。
8、王某某的证言，证实其为兰州宏俊矿业公司的会计，2015年4月离职。2013年7、8月份，任某告诉其和金某某合作办理肃北砂金矿矿权需要600万元，并且去考察了肃北金矿。其陪任某在银行给金某某账上打194万元，这194万元是给金某某办理肃北金矿矿权用的。后来金某某没有办下来采矿权，任某说找了玛曲县委书记张某某后，才知道被金某某骗了。
9、王某某的证言，证实2010年开始给金某某当司机。2014年8月份的一天，李信元和任某来到厂里要拉走存放在我们厂里的石头，后来老板金某某安排我让李信元将存放的石头拉走了。2013年7、8月份李某某、金某某等人去肃北取过金矿样品拉来以后放在厂里的皮卡车上。不知道金某某给任某等人办理金矿探矿权的事情。
10、陈某某的证言，证实2013年7、8月份通过李某某认识了金某某。2013年9月中旬，我听任某和金某某说肃北和玛曲探矿权的事，金某某说认识玛曲县委书记，能够给任某办理肃北和玛曲的探矿权、采矿证。也听说他们去了肃北取了砂金矿的矿样，又到玛曲谈事情。后来我通过打款凭条看到任某给金某某分两次打了194万元人民币。2014年5月份任某说金某某给自己办肃北和玛曲的探矿权、采矿证的事情没办成，要钱不退。到现在我听说金某某给任某因办理矿权的事发生了经济纠纷。
11、金某某的证言，证实是金某某的弟弟。不知道金某某给任某办理采矿权拿钱的事，也没有去肃北取过金矿样品。是金某某让我来公安机关证明他和任某借款的事。大概在2014年12月份的一天，任某和一男子到办公室说金某某借了她的200万，并且出示了一张借条，任某还说你哥还了6万元钱的利息。我就说金某某的一块玉已经给你抵账了，任某说那不是抵账是抵押。之后和任某一起来的男子说让金某某赶紧把借任某的钱还上，不然后果自负。
12、张某某的证言,证实系金某某的朋友。大概在2014年8月底9月初,我去金某某厂里聊天，看见一男一女在和金某某吵架，大概的意思是金某某欠他们200万元钱不还，让金某某还钱。当时我就直接进了金某某弟弟的办公室，至于后来金某某和他们是怎么解决的我就不清楚了。
另我不知道金某某是否借过任某的200万元，也不认识任某。是金某某让我证明与他吵架要钱的人是任某，之前来公安机关作证也是金某某让我来的。
13、胥某某的证言,证实与金某某系朋友关系。大概2014年8月份的一天，我去金某某的厂子聊天，去后听见金某某和一个女人在吵架，好像这个女人在跟金某某要钱，我当时听见的就是这些。
另是金某某让我来公安机关证明他和一个女的借款的事情,我不知道金某某和这个女的借款的事,这个女的我也没有见过。
14、自书证明,证实魏某某自书证明任某给金某某200万元用于办理探矿证，但直到2014年12月没有听到金某某将证办下来的情况；由王某某自书证明任某前后给金某某194万元用于办理探矿权，直到2014年年初任某得知上当受骗，金某某推脱不还钱的情况。
15、王风涛的证言,证实2010年开始在兰州义正矿业公司工作。2014年9月份任某和李某某到厂里找金某某要钱，当时金某某不在，任某就拿着一张借条给我看，后任某和李某某就走了。
另我没有看到金某某向任某借款，是金某某让我公安机关作证的。
16、被告人金某某的供述,证实2013年7月份我对李某某说我的厂子急需一笔资金,李某某就给我介绍了任某。大概在2013年7月10日左右，我对任某说我的厂子有些困难急需一笔资金，我和任某谈了借钱的事情，我给任某看了我公司的资产手续，让任某相信我有还款能力，之后任某说想办法给我借钱。过了4、5天任某分两次给我借了194万元。我和任某借款是口头协议,没有任何物证和人证，我也没有给任何人说过。任某的194万元打到我的银行卡后，我当时就转到妻子王某的银行卡上，并且让王某赶紧还贷款。我跟任某借完款之后,李某某和任某来找我说靖远有一个凹土矿特别好，向我咨询看凹土矿能不能做，我就说凹土用作与医药，化工，农肥，石油等化工方面，任某当着李某某、孙某某的面提出和我合作，我就对任某说你出资，我协调关系办理凹土矿权相关的手续，我们共同经营利润平分，我还说我有很好的人脉，有管理企业和做矿业行业的经验。随后在我提议下，由任某、孙某某、李某某和两个矿业工程师，还有司机李某一起开车去靖远取了凹土矿样品，但经检验靖远凹土矿有害物质超标不利于开发，然后这件事就搁置了。2013年8月下旬，我和任某、李某某吃饭时,任某说肃北有一个特别好的金矿，她在肃北取过样，化验后品味在26%-27%。任某说肃北的这个矿手续齐全，让我和她合作一起开采这个矿，然后我和任某就股权一事进行了协商。两天之后我安排任某带着李某某、李某和一个姓孔的朋友一起去肃北取样，去了后任某没有找到金矿，姓孔的朋友就带着去月牙湖、盐池湾找到了几条矿脉，总共取了三十几袋砂金矿样和岩金矿样，之后他们把金矿样品送到我的厂子里。李某某对金矿样品做了水洗处理，肉眼看金矿样品品味还可以，随后我就给甘肃省地矿第三勘查与设计院的王院长打了电话把岩金矿样品送去化验，化验结果显示金矿样品品味达不到基本开采要求，但砂金矿能达到开采要求，我让任某绘制能开采金矿区域的范围坐标图，但任某给了一个肃北2000平方公里的金矿范围坐标图，我无法确定金矿的准确位置，就派孙某某到北京国土部法规司找赵九天司长核实任某给我提供的坐标图是否是国家允许可开发的范围，核实之后金矿全部在300平方公里防护林之内不能开采，所以肃北金矿的事也就搁置了。
2013年7月份我通过李某某介绍认识了任某，我没有给任某他们办理过任何金矿的探矿权，也没有骗任某的194万元。
17、内资公司变更通知书，证实2013年10月18日兰州宏俊矿业有限公司申请变更登记，投资人变更为金某某、任某、李某某、孙某某，董事为金某某、任某、李某某，监事为孙某某、安治国，法定代表人为金某某。2014年10月15日兰州宏俊矿业有限公司申请变更登记为法定代表人为任某，投资人变更为任生方、任某。
18、国土资源部兰州矿产资源监督检测中心报告，证实2013年8月28日兰州矿产资源监督检测中心就兰州宏俊矿业公司委托检测矿石作出的检测报告。
19、甘肃省国土资源厅文件、甘肃省人民政府文件，证实2011年10月12日、2013年5月29日由甘肃省国土资源厅、甘肃省人民政府下发的《甘肃省矿产资源勘查开采审批管理办法》及《甘肃省矿产资源勘查开采审批管理办法实施细则》。
20、甘肃省国土资源厅新发证项目表，证实2013年至2014年10月甘肃省国土资源厅新发证肃北县项目中无兰州宏俊矿业公司的项目。
21、内资企业基本信息、营业执照、纳税证明、银行交易明细，证实2010年3月12日兰州义正矿业有限公司成立，法定代表人金某某，监事王某；该公司自2010年3月12日开业至2011年12月30日缴纳增值税6893.08元，2014年至今停业；该公司自2013年6月21日至2015年6月1日的账户交易明细，至2015年6月1日账户余额10998.72元；2013年8月22日、8月27日金某某账户向王某账户转账130万元、94万元；2013年9月2日王某账户归还贷款100万元；金某某在中国工商银行、中国银行、甘肃省农村信用社、兰州银行账户2014年1月至2016年9月21日账户余额为7.67元、70.95元、1000元、0元；王某在中国工商银行账户2016年7月至9月余额10097.97元。
22、中国工商银行个人业务凭证、银行卡交易明细，证实2013年8月15日张某账户向任某账户汇款100万元，8月27日张某甲账户向任某账户汇款94万元，同日任某账户向金某某账户汇款100万元、94万元；2013年9月6日任某账户分别向张某甲、张某账户汇款105万元、100万元。
23、信用社借款借据及贷款本金利息收回凭证、协助查询财产回执单、电汇凭证，证实任某2013年9月6日以抵押贷款方式向甘肃省农村信用社贷款200万元，于2016年9月5日还款；兰州市城关区农村信用合作社东岗路信用社证实王某于2012年9月4日在该社办理贷款100万元，2013年9月2日结清贷款；2013年8月22日王某账户向王某甲账户汇款137万元，备注用途为还款。
24、借条（金某某提供），证实该借条内容为：今有金某某（兰州义正矿业有限公司经理）通过李某某向任某本人借款200万元，利息3％所借款用于义正公司，已于2013年8月15日由任某打金某某卡上100万元，第二笔于2013年8月27日由任某打金某某卡上94万元（以上6万元已扣除利息），借款期限一年，若到期还不上我自愿以义正公司财产抵押还清为止。落款日期为2013年9月3日。
25、辨认笔录及照片，证实经任某、孙某某、陈某某、李某某、张某某、李某某、李某乙、王某乙辨认金某某；金某某、李某某、王风涛辨认任某；金某某辨认李某某、孙某某、李某某；张某某无法辨认向金某某要钱的女子。
26、抓获、破案经过，证实2015年1月21日任某向公安机关报案称被金某某诈骗。同年8月18日警方在甘肃省榆中县来紫堡乡兰州义正矿业公司将金某某抓获。
本院认为，被告人金某某无视刑律，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金某某诈骗的事实和罪名成立，本院予以确认。对于被告人金某某涉案194万元系个人向任某的借款的辩解及辩护人提出本案系民事纠纷的辩护观点。经查，2015年8月18日被告人金某某被公安机关刑事拘留的供述中称其向任某的借款的事并没有物证和人证，也没有向任何人说过。同年9月18日被告人金某某被取保候审之后于2016年10月17日提交了1份借条的复印件，在该借条当中有”金某某通过李某某向任某借款200万元”的内容，对于上述情况证人李某某证实不知道金某某向任某借款的事。而被害人任某陈述没有借款给金某某也没有见过该借条，且金某某也没有给其书写过借条。故上述辩解与被告人金某某在公安机关的相关供述及借条内容相互矛盾，而该借条复印件的来源及真实性无法核实故对于上述辩解及辩护观点，本院不予采信。对于辩护人提出被告人金某某主观上没有非法占有他人财物的故意，指控被告人金某某诈骗犯罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。经查，本案有被害人任某的陈述、孙某某、李某某、陈某某、李某某、张某某、王某乙等人的证言、银行卡交易明细、信用社借款借据及贷款本金利息收回凭证等证据证实被告人金某某以有能力办理肃北砂金矿的探矿证，前期需要打点费用为由，在骗取被害人任某的信任后，被害人任某分两次向被告人金某某账户汇款194万元。随即被告人金某某将194万元归还了其银行贷款及借款。在2013年9月份金某某又以可以通过玛曲县委书记张某某办理玛曲金矿的矿权证继续蒙骗被害人。至2014年春节后，金某某对被害人等称玛曲金矿的事情基本办好了，玛曲县政府已经把开采的空白区都规划好了，等玛曲县政府出面办理好探矿权后就直接开采。到2014年9月份，被害人任某去玛曲县了解后发现被骗便找金某某要钱，金某某以各种理由推托不还。综上,被告人金某某主观上具有非法占有的故意，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，故辩护人的观点与本案查证的事实不符，本院不予采信。为维护社会治安秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2028年5月22日止。罚金自判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）
二、涉案赃款人民币194万元，依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 席爱军
代理审判员 徐剑磊
人民陪审员 魏雪琴
二〇一七年十二月五日
书 记 员 苏 蕊
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