江苏省宝应县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第0443号
公诉机关江苏省宝应县人民检察院。
被告人刘某某。
被告人常某。
辩护人朱凤翔，江苏宝宇律师事务所律师。
被告人王某甲。
辩护人刘德和，江苏维世德（扬州）律师事务所律师。
被告人周某。
被告人马某甲。
被告人沈某。
江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉（2014）462号起诉书指控被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由适用简易程序转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员陈昊出庭支持公诉，被告人刘某某，被告人常某及其辩护人朱凤翔，被告人王某甲及其辩护人刘德和，被告人周某、马某甲、沈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省宝应县人民检察院指控：2013年10月份至2014年4月26日期间，被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某、李某甲（另案处理）、苑某（另案处理）等人先后在黑龙江省鸡西市滴道区金街2号楼三单元304室、鸡西市博通网吧等处，冒充淘宝买家，假装向卖家购物，编造理由借用卖家的银行卡转账到自己利用的支付宝账号，在得到卖家同意后，利用中国银行网银转账，故意输错卖家卡号的方式，骗得卖家钱财，合计诈骗人民币（以下均为人民币）27.8万余元。被告人常某担任客服、发送支付宝账号、自行招募客服，参与诈骗金额27.8万余元，获利4万余元；被告人王某甲帮助发支付宝账号、网银转账信息、帮助取钱、负责烧饭，参与诈骗数额人民币27.8万余元。2014年3月4日至4月18日，被告人周某参与诈骗，合计23万余元，获利7万余元；2014年3月5日至4月5日，被告人马某甲参与诈骗，合计15万余元，获利1.7万余元；2014年4月5日至2014年4月9日，被告人沈某参与诈骗，合计5.4万余元，获利540元。案发后，各被告人均如实供述犯罪事实，被告人刘某某退出赃款8.1万元，被告人常某退出赃款1.3万元，被告人周某退出赃款12万元，被告人马某甲退出赃款2万元，被告人沈某退出赃款0.5万元。对指控上述事实，公诉机关列举的证据有户籍证明等书证、被害人陈某甲等人陈述、各被告人供述和辩解、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲诈骗数额巨大，被告人沈某诈骗数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。六被告人系共同犯罪，被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人常某、王某甲、周某、马某甲、沈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。六被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均不持异议。
被告人常某对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人常某在2014年3月14日前并未为周某提供服务，周某此前诈骗的金额不应认定到常某诈骗数额中；2、被告人常某系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；其是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人王某甲对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控被告人王某甲诈骗27.8万余元的事实不清、证据不足，应根据其参与实施犯罪的事实部分认定；2、被告人王某甲是从犯，应当从轻或减轻处罚；案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人周某、马某甲对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均不持异议。
被告人沈某对起诉指控的犯罪事实提出的辩解意见是：其招募的客服诈骗得款0.54万元，应以此认定其犯罪数额。
经审理查明：
2013年10月间至2014年春节前期间，被告人刘某某先后组织被告人常某、王某甲和李某甲、苑某等人在黑龙江省鸡西市，按照担任“客服”、发送信息等不同分工，通过“客服”冒充买家向淘宝网卖家购物后，虚构事由借用卖家银行账户汇款，在通过网上银行汇款时故意错误输入卖家银行账号，致卖家根据信息提示误认为收到该汇款而汇款至被告人指定的支付宝账户中，以此骗取被害人款项。
2014年2月间，被告人刘某某召集被告人常某、王某甲和李某甲、苑某等人，以此方式继续实施诈骗。同年3月间，被告人周某、马某甲、沈某先后参与，在刘某某组织下共同诈骗。其中，被告人刘某某组织其他被告人分工实施，同时负责发送信息、提取赃款，向常某、周某、马某甲“返还”诈骗提成款，向沈某等人支付工资等；被告人常某担任“客服”，为其他被告人发送信息等，后自行招募“客服”并负责该客服组，协助刘某某返还提成款等；被告人周某、马某甲负责招募“客服”并负责各自客服组；被告人沈某为其他被告人发送信息，还自行招募“客服”人员；被告人王某甲为被告人刘某某等人实施诈骗烧饭，协助刘某某在2014年3月间发送部分信息、在4月间提取部分赃款等。
被告人刘某某与被告人常某、王某甲等人从2014年3月2日至同年4月26日期间，先后在黑龙江省鸡西市滴道区金街2号楼三单元304室及网吧等处，骗得陈某甲等一百余名被害人款计27.5万余元；被告人周某从2014年3月4日至同年4月18日期间参与共同诈骗，骗得被害人款计23万余元；被告人马某甲从2014年3月5日至同年4月5日期间参与共同诈骗，骗得被害人款计15万余元；被告人沈某从2014年4月5日至同年4月9日期间参与共同诈骗，骗得被害人款计5.4万余元。
本案系被害人报案并经公安机关侦查而案发。归案后各被告人均如实供述犯罪事实，被告人刘某某退出赃款8.1万元，被告人常某退出赃款1.3万元，被告人马某甲退出赃款2万元，被告人沈某退出赃款0.5万元，被告人周某退出赃款12万元。被告人周某在羁押期间表现较好。在本院审理期间，被告人刘某某亲属代为退出赃款人民币2.4万元。
上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：
1、被告人刘某某供述证实：2013年10月间，其招聘常某、李某甲等人利用“支付宝”实施诈骗至春节前结束。2014年2月16日前后，其联系常某、李某甲、苑某等人继续做。3月初招收周某、马某甲参与，3月28日沈某经常某介绍参与。具体分工是，其发送短信、取款等，给常某、周某、马某甲提成款，为沈某等人发工资；、周某、马某甲招募客服；常某负责为周、马二组发送短信，后自行招客服；沈某负责发短信，还招收了3名客服。其女友王某甲帮助烧饭，发短信十余天，4月份取款五六次。4月20日前后，马某甲、周某组先后不做，常某在26日失去消息。其等人使用谭叙言、关齐之名在金街花园小区、鸡冠区网吧等地点，先后骗得款计40余万元。其中，常某获利五六万，周某十万左右，马某甲八九万，其获利十七八万元与王某甲花用。
2、被告人常某供述证实：2013年11月初，其在网上认识刘某某后一同实施诈骗，至2014年1月15日前后各自回家过年，王某甲为客服烧饭。2月16日，经刘某某联系，其和李某甲、苑某继续做客服，刘某某不在时王某甲帮助发信息等。3月初，刘某某招收周某、马某甲后二人是各自客服组的负责人，刘某某给他们50%的提成。其和李某甲负责发信息。3月中下旬，其也招收客服做负责人（单独建立QQ群，刘某某给其80%提成），还和李某甲给三组客服发银行短信。3月底，沈某参与帮助发短信、招客服。4月20日左右，马某甲、周某先后退出，27日其被抓。支付宝账号以谭叙言、关齐的身份申请，由其保管该卡，并负责扣除生活开支、给沈某工资、周某提成后余款汇给刘某某。
3、被告人王某甲供述证实：2013年10月初，男友刘某某让其一起实施诈骗，其同意，与刘某某、常某等人做到回家过年。2014年2月20日前后，刘某某与其、常某等在金街花园继续做。3月5日前后，刘某某招来周某、马某甲负责找人当客服，马某甲、周某、常某各有一组人。3月28日前后，常某介绍沈某来。4月18日，马某甲退出，20日周某退出。其开始主要负责烧饭，2014年2月20日前后至3月中下旬在刘某某有事时其帮助发信息近50次，4月份帮助取款五六次。
4、被告人周某供述证实：2014年2月底，刘某某联系其实施诈骗、给予50%提成，其同意。当时常某等人已参与。刘某某是老板，常某、沈某等人发短信，刘某某“老婆”王某甲也发信息。3月4日其开始参与，次日马某甲参与。其陆续招收七八个客服，至4月十八九号共骗款约200笔、至少12万元。刘某某汇给其和马某甲二人提成款计17万元，其转给马某甲8万。沈某帮助常某发短信，听说沈某在4月份招收二三个客服。
5、被告人马某甲供述证实：2014年3月5日，经周某介绍认识刘某某，后一同参与实施诈骗。刘某某是老板，常某等人负责传账号、短信等，常某还招收客服。其和周某负责招收客服、教授方法，刘某某给予其50%提成。到4月5日，其因害怕退出，期间骗得款3.4万元，周某共转给其提成约1.7万元。沈某在刘某某手下干，王某甲是刘某某女友。
6、被告人沈某供述证实：2014年3月28日前后一天，请常某介绍工作时找到刘某某，刘某某让和他们一起诈骗，其同意，于4月4日“上班”。刘某某是老板，负责收钱、分钱；常某、李某甲负责发短信，常某与周某还负责招收客服、分成三个组；刘某某安排其给常某、李某甲打下手，其做过客服、发短信等，还招收了3个客服（客服前后骗款0.54万元）。另，常某帮助刘某某分提成款给周某、马某甲。
7、证人苑某证言证实：2013年11月底，常某介绍做网上骗钱的事，刘某某讲包吃包住，其同意，后与刘某某等人一起做到12月底解散。2014年2月十六七号，经刘某某联系，其和常某、李某甲回鸡西市继续做。其与常某、李某甲做客服，刘某某负责发送短信、提现、发钱等。3月份周某、马某甲参与后，刘某某是老板，负责取款、发钱，周、马各为客服组，常某自己也招客服、建QQ群。常某建QQ群后，还与李某甲博为三个客服组发信息。3月中旬到月底，王某甲也帮助发短信、账号十余天。3月28日，经常某介绍，沈某参与发送短信，还招3个客服。4月20日，马某甲不做，接着周某不做，4月26日常某不做。期间，刘某某安排其等人在金街、鸡冠区网吧等地点，以谭叙言、关齐之名实施诈骗。
8、证人李某甲证言证实：2013年10月中旬，其与刘某某、常某等人实施诈骗，直至2014年1月回家过年。2月16日前后，经刘某某联系，其和常某、苑某回到鸡西市继续做。刘某某与周某合作后周某负责招收客服，其与常某等人负责发短信、申请支付宝账号等。期间，常某还自己招收客服，拿提成。3月28日左右，沈某参与负责发短信、招客服，刘某某支付他固定工资。4月20日，周某退出，其与刘某某、常某等人继续做至4月26日。刘某某不在时其女友王某甲负责管理。
9、被害人吴某甲、陈某甲、祝某、范某、林某甲、李某乙、何某、姚某甲、刘某甲、张某甲、孔某、马某乙、邢某、仇某、黄某甲、梁某甲、谢某甲、石某、陈某乙、陈某丙、马某丙、王某乙、王某丙、禹某、张某乙、林某乙、肖某甲、陈某丁、张某丙、谢某乙、刘某乙、罗某甲、陈某戊、安某、曹某、连某、刘某丙、肖某乙、张某丁、岳某、刘某丁、林某丙、张某戊、魏某、刘某戊、曾某、雷某、杜某、岑某、黄某乙、许某甲、成某、李某丙、胡某甲、王某丁、程某甲、陈某己、李某丁、修路、郑某、陈某庚、方某、贺某、顾某、杨某甲、姚某乙、冯某甲、蔡某、陈某辛、海健、胡某乙、吴某乙、姚某丙、陈某壬、罗某乙、史某、吴某丙、许某乙、程某乙、刘某己、翟某、赵某、王某戊、钟某、吴某丁、黎某、陈某癸、张某己、王某己、冯某乙、柳某、杨某乙、黄某丙、张某庚、黄某丁、李某戊、梁某乙、易某、段某、蒋某、吴某戊、罗某丙、柯某陈述及聊天记录、交易等截图证实：刘某某等被告人冒充淘宝买家虚构事由骗取被害人款计27.5万余元的事实。
10、综合查询打印凭证、居民身份证复印件、网银系统记录、银行卡交易明细及相关明细证实：被告人使用有关银行卡接收汇款的事实。
11、互联网用户信息查询单证实：被告人实施诈骗的地点。
12、辨认笔录证实：各被告人间相互指认同案人的事实。
13、发破案经过、抓获经过、受理案件登记表、情况说明证实：本案案发及各被告人到案事实。
14、扣押物品、文件清单证实：各被告人退出赃款的事实。
15、户籍信息、现实表现证明、人员信息、羁押期间综合评定表证实：各被告人基本身份信息及无前科劣迹的事实。
上述证据，均经当庭质证。证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力，予以确认。
本院认为，被告人刘某某、王某甲、常某、周某、马某甲、沈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲诈骗数额巨大，被告人沈某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某系共同犯罪，其中被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人常某、王某甲、周某、马某甲、沈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人刘某某、沈某从轻处罚，对被告人王某甲、周某、马某甲减轻处罚。被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘某某、常某、周某、马某甲、沈某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
对被告人常某的辩护人提出被告人常某在2014年3月14日前并未为周某提供服务，周某此前诈骗金额不应认定到常某诈骗数额中的辩护意见，经查，常某在刘某某的组织下，为周某等客服组发送信息，后协助刘某某转交提成款，应以其与其他被告人共同犯罪的数额认定，对该辩护意见不予采纳；对被告人常某的辩护人提出被告人常某系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，根据被告人常某的犯罪事实和从犯地位等，本院依法对其从轻处罚。对辩护人还提出被告人常某是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。
对被告人王某甲的辩护人提出指控被告人王某甲诈骗27.8万元的事实不清、证据不足，应根据其参与实施犯罪的事实部分认定的辩护意见，经查，被告人王某甲明知其男友刘某某组织其他被告人实施诈骗行为而为刘某某提供帮助，实施烧饭及发送信息、提取赃款等行为，应以共同犯罪的诈骗数额27.5万余元认定，对该辩护意见不予采纳；被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲是从犯，案发后能够如实供述自己的罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。
对被告人沈某提出其诈骗数额应以0.54万元认定的辩解意见，经查，被告人沈某参与实施诈骗后，虽自行招募客服实施诈骗，供述骗得款0.54万元，但其在被告人刘某某安排下为客服组实施发送信息等行为，应以其与刘某某等被告人共同实施犯罪的数额认定，对该辩解意见不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2019年10月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月27日起至2017年4月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2015年2月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2016年4月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2016年1月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2015年2月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、对被告人刘某某、常某、王某甲、周某、马某甲、沈某尚未退出的赃款人民币一万二千七百六十三元依法继续予以追缴，与已退出的赃款计人民币二十六万三千元（均扣押于江苏省宝应县公安局）一并发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高晓军
代理审判员 杨浩杰
人民陪审员 俞宝林
二〇一五年一月二十日
书 记 员 于 青
附法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。