江西省万年县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1129刑初20号
公诉机关江西省万年县人民检察院。
被告人王亚慧，女，1987年1月4日出生，汉族，江西万年县人，高中文化，务工，家住万年县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年7月19日被万年县公安局刑事拘留，同年8月24日经万年县人民检察院院批准逮捕，同日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。
辩护人杨泽寿、张志松，江西万年红律师事务所律师。
江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2018】22号起诉书指控被告人王亚慧犯组织领导传销活动罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡阳先出庭支持公诉，被告人王亚慧及其辩护人杨泽寿、张志松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人王亚慧，于2016年7月通过其丈夫张某1的姐姐张某2（另案处理）介绍，接触并加入了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（网址：××）的网络传销网站。“善心汇”组织通过宣传，恶意曲解国家政策，打着“扶贫”、“救困”的名义，引诱群众注册成为“善心汇”会员，并对会员进行洗脑。要成为“善心汇”会员必须缴纳300元购买一个“善种子”激活账号，并要以100元购买一个“善心币”作为排单费，“善心汇”是按照一定的组织顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。其经营和盈利模式如下：依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式：会员每发展第一代下线会员，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可以提现3%，另3%收益转为善金币）静态收益模式：参与者想要在该平台上注册，需用自己的身份证号码实名注册，再经该平台会员推荐，并向推荐人购买一颗“善种子”（每颗300元）激活会员账号，账号激活后可进入静态模式排单“布施”，排单布施需要购买1至5枚善心币（每枚100元），待平台匹配其他会员（受助人）及其银行账户，再打款到所匹配的银行账户里，打款成功后，就可以成为受助人，可以等待其他会员向其“布施”。平台分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区。其中特困区投资1000至2000元，15至20天之后可盈利50%（参与特困区会员需为残疾人、低保户等特殊人群）；贫困区投资1000至3000元，15至20天之后可盈利30%(无身份门槛)；小康区投资1万元至3万元，15至30天之后可盈利20%；富人区投资5万元至30万元，15至30天之后可盈利10张；德善区投资30万元至1000万元，“善心汇”公司安排专属客服服务签约之后打款，15至60天之后可盈利0-5%。该平台没有任何产品交易，只是会员自主选择在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区之间按照网站提供的会员名单进行相互打款。有“布施”和“受助”就是盈利，平台会提示其他会员打款给自己。
被告人王亚慧实名注册的会员一直由张某2操作，但是王亚慧本人一直帮张某2操作该会员的银行转款和收款。王亚慧认为有利可图，王亚慧为了获得更多推荐奖励，2016年11月份开始操作其丈夫张某1的会员（该会员系张某2于2016年7月17日注册，是张某2的下线）在“善心汇”平台投资赚取静态收益和发展下线人员赚取动态收益，并通过微信组建“善心善行善果”微信群，传播“善心汇”项目的宣传资料和直接口头宣传的方式介绍发展下线，具体如下：
1、王亚慧操作张某1的会员账号发展王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1为张某1一代下线会员；操作王某1的会员账号发展吴某2、吴某3、王某4、黄某1成为张某1二代下线会员；操作王某3的会员账号发展王某5、徐某成为张某1二代下线会员；操作吴某2的会员账号发展吴某4、吴某5、高某成为张某1三代下线会员。
王某3操作自己的会员账号发展许某、蔡某1、陶某2、杨某成为张某1二代下线会员，发展黄某2成为张某1三代下员；吴某3发展吴某6、吴某7、吴某8成为张某1三代下员；陶某1发展陶某3、陶某4成为张某1二代下线会员、发展蔡某2、刘某成为张某1三代下线会员、发展王某6成为张某1四代下线会员，共计发展会员人数27人。
2、同时，王亚慧通过自己的会员账号以直接或间接的方式发展了王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某2、张某3、朱某、方某、陈某、袁某共计13人作为其下线会员。
综上，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然采取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失。
经鉴定，被告人王亚慧账户创建时间为2016年7月15曰，属于B轮服务中心，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下网络有61层，18058会员账号。账户共完成66次赠与，累计760000元，17次受助，累计642100元。截止2017年7月24日，已支出善种子2263个，剩余善种子0个，已支出善心币11511个，剩佘善心币7个，已支出善金币46580个，剩佘善金币677432个，管理钱包已支出271500元，管理钱包剩余449912元；张某1账户创建时间为2016年7月17曰，属于人轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下网络有12层，1030会员账号。账户共完成42次赠与，累计402500元,17次受助，累计427600元。截止2017年7月24日，已支出善种子469个，剩佘善种子0个，已支出善心币1225个，剩余善心币9个，已支出善金币23500个，剩余善金币44274个，管理钱包已支出59700元，管理钱包剩余3974元。
上述事实，被告人在归案情况说明、常住人口信息全项查询、证人张某2、张某1、王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1、吴某2、吴某3、王某4、黄某1、王某5、徐某、吴某4、吴某5、高某、许某、蔡某1、陶某2、杨某、黄某2、吴某6、吴某7、吴某8、陶某3、陶某4、蔡某2、刘某、王某6、王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某1、张某3、朱某、方某、陈某、袁某的证言、被告人王亚慧的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然釆取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持，依法应予惩处。根据我国刑法规定，对被告人王亚慧应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。在量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人在庭审时认罪态度良好，并能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；2、被告人违法所得已全部被公安机关扣押，依法可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人王亚慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）
【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年8月18日止。】
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭均发
人民陪审员 王兆雨
人民陪审员 刘增华
二〇一八年六月十四日
代书 记员 左 月