二审审理中，本判决（裁定）尚未生效
安徽省灵璧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1323刑初177号
公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
被告人徐果，男，1988年11月2日出生于安徽省灵璧县，汉族，农民，住灵璧县。因涉嫌犯购买、出售假币罪于2015年9月19日被灵璧县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，当日被该局刑事拘留，同年10月23日经灵璧县人民检察院批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人臧恒辉，安徽三联律师事务所律师。
被告人徐利，男，1986年9月24日出生于安徽省灵璧县，汉族，农民，住灵璧县。因涉嫌犯购买、出售假币罪于2015年9月20日到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案，当日被该局刑事拘留，同年10月23日经灵璧县人民检察院批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。
被告人刘汉涛，男，1994年9月27日出生于陕西省旬阳县，汉族，西安学生，户籍地旬阳县，住西安。因涉嫌犯购买、出售假币罪于2015年11月29日被灵璧县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月11日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。
辩护人薛庆忠，安徽君光律师事务所律师。
灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2016〕161号起诉书指控被告人徐果、徐利、刘汉涛犯出售、购买假币罪，于2016年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员朱立彬出庭支持公诉。被告人徐果及其辩护人臧恒辉、被告人徐利及其辩护人宋辉、被告人刘汉涛及其辩护人薛庆忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
灵璧县人民检察院指控：2015年6月至9月，被告人徐果、徐利通过腾讯QQ联系出售假币的被告人刘汉涛等人，从刘汉涛、“萧有财”、“老李”、李亮、“江西吉安”等人处购买假币面额131210元，其中从刘汉涛处购买假币面额20500元，后徐果、徐利将出售假币的信息发布到互联网上，通过腾讯QQ与购买假币的人联系，将购买的假币予以出售。
公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中宣读、出示了书证，证人证言，鉴定意见，被告人的供述与辩解，视听资料等证据。公诉机关认为被告人徐果、徐利出售、购买伪造的货币面额131210元，数额巨大；被告人刘汉涛出售伪造的货币面额20500元，数额较大，被告人徐果、徐利行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十一条第一款之规定，被告人刘汉涛行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售、购买假币罪追究被告人徐果、徐利的刑事责任，以出售假币罪追究被告人刘汉涛的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人徐果当庭辩解只购买48000多元的假币，分别为萧有财处20040元、刘汉涛处18000元、李亮处10000元，“老李”处只是几张样品，江西吉安人处实际没有买到假币。因徐利没有参与购买、出售假币，也不知道他购买、出售假币的事情，所以不是共同犯罪。其辩护人提出的辩护意见：（一）被告人徐果的犯罪数额应以被告人当庭认可的数额和查明的数额综合认定，其中“上线”给付的样品不应计入犯罪数额；（二）被告人徐果归案后能如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节；（三）被告人徐果当庭认罪态度较好并有悔罪表现，建议法院对被告人徐果依法从轻处罚。
被告人徐利对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，但认为自己只是为徐果创建QQ群，并向群相册里上传假币照片，他是后来才知道徐果购买和出售假币，他用自己的QQ支付宝帮助徐果支付和收取钱款，但他没有购买和出售假币的行为，也没有获利。其辩护人提出的辩护意见：（一）被告人徐利具有自首情节；（二）被告人徐利在共同犯罪中作用较小，属于从犯；（三）被告人徐利没有参与指控的全部数额，且当庭认罪、悔罪，建议法院对被告人徐利减轻处罚。
被告人刘汉涛对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人刘汉涛归案后如实供述罪行，且当庭认罪、悔罪；（二）被告人刘汉涛案发时为在校学生，系偶犯，社会危害性小，建议法院对被告人刘汉涛予以从轻处罚。
经审理查明：2014年至2015年期间，被告人徐利在互联网上创建两个腾讯QQ群（“诚心诚信娱乐会所”，群号为379194656，“专业、信誉、出售高仿”,群号为30139565），群主为徐利，徐果为管理员（网名叫“天上人间”,QQ号为64×××98），并盗用他人拍摄的假人民币照片放在其创建的QQ群相册里，被告人徐果利用上述QQ群，通过QQ联系向“萧有财”、被告人刘汉涛等人购买假币，又通过QQ联系向孙某甲、姚某、李某、冯某、于某、葛某、王某、吴某、刘某等人销售假币，购买、销售假币面额总计为48840元，其中从被告人刘汉涛处购买假币面额为20260元。被告人徐利通过其支付宝账户（以徐利妻子王春艳身份证办理，账号：152××××7551）、QQ财富通、QQ红包为被告人徐果购买、销售假币收款或付款。具体事实如下：
一、被告人徐果通过QQ与刘汉涛（QQ网名“闲人勿扰”，QQ号码22×××51）联系购买假币，被告人徐果指使徐利通过支付宝于2015年6月23日向被告人刘汉涛的支付宝（支付宝账号：151××××0402）汇款50元，被告人刘汉涛收到货款后通过顺丰快递给被告人徐果邮寄各种面额的假币总计260元。2015年7月7日，被告人刘汉涛在被告人徐果的要求下，通过中通快递给被告人徐果邮寄各种面额的假币样品计240元。2015年7月17日，被告人徐果与被告人刘汉涛又在QQ上约定购买假币，被告人徐果再次指使被告人徐利通过支付宝向被告人刘汉涛的支付宝汇款1800元。被告人刘汉涛通过中通快递给被告人徐果邮寄总面额为20000元的假币。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：
（一）QQ聊天记录证明，被告人徐果与被告人刘汉涛通过QQ联系购买、出售假币的时间、数量等。
（二）快递单据三张证明，被告人刘汉涛通过顺丰快递、中通快递向被告人徐果邮递三次假币。
（三）被告人徐利、刘汉涛的支付宝交易明细证明，被告人徐果通过被告人徐利的支付宝向被告人刘汉涛的支付宝转账二次计1850元。
（四）被告人的供述与辩解
1.徐果在侦查阶段供述证明，2015年6月，他通过QQ和网名叫“闲人勿扰”联系购买假币，并让徐利通过其支付宝向对方支付宝付款50元，对方通过顺丰快递给他邮寄总面额为260元的假币，7月初，他让对方汇部分样品，对方通过中通快递给他邮寄总面额为240元的假币，他感觉假币的仿真度还行，又和对方约定以1.8元/张的价格购买总面额2万元的假币，他让徐利通过支付宝给对方汇1800元钱，对方通过中通快递给他邮寄250张面额20元（4连一张）的假币。
2.徐利供述证明，徐果用来购买、出售的两个QQ群是他创建，他从其他类似出售、购买假币的QQ群里盗用他人拍摄的假币照片放在他创建的QQ群相册里，有人在QQ群里直接找他购买假币时，他就告知对方找徐果，徐果购买和出售假币有很多次通过他的支付宝进行转账。他是在2015年二三月份知道徐果在购买和出售假币，徐果每次购买和出售假币的具体情况他不清楚，他并没有从中获利。
3.被告人刘汉涛供述证明，他通过QQ与网名为“天上人间”（QQ号为64×××98）的人联系购买假币的事情，第一次，对方向他支付宝汇50元钱，他通过顺丰快递给对方总面额为260元的假币，第二次，对方让他发部分样品，他通过中通快递给对方发各种面额不同的假币总计为240元，第三次，对方向他支付宝转账1800元，他通过中通快递给对方发250张20元面额的假币（4连一张），总面额为20000元。三次对方收货地址均为安徽省宿州市灵璧县下楼镇。
二、被告人徐果通过QQ与“萧有财”（网名，QQ号码为29×××93）联系购买假币，2015年9月16日，被告人徐果通过被告人徐利的支付宝向“萧有财”的支付宝（账号15×××78）汇款2500元，“萧有财”通过国通快递给被告人徐果邮寄总面额为20040元的假币。被告人徐果取假币包裹时被灵璧县公安局民警当场查获。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：
（一）QQ聊天记录证明，被告人徐果与“萧有财”通过QQ联系购买、出售假币的时间、数量等。
（二）国通快递单据证明，“萧有财”通过国通快递向被告人徐果邮寄假币。
（三）支付宝交易明细证明，被告人徐果通过被告人徐利的支付宝向“萧有财”的支付宝付款2500元。
（四）搜查笔录、扣押清单、刑事照片证明，公安机关当场从被告人徐果的国通快递包裹内搜查出总面额为20040元的假币，并对假币及被告人徐果的华为手机一部予以扣押。
（五）被告人的供述与辩解
被告人徐果、徐利当庭对上述事实均供认不讳。
三、被告人徐果利用“诚心诚信娱乐会所”QQ群、“专业、信誉、出售高仿”QQ群，通过QQ联系向多人销售假币总面额计6155元，分别为孙某甲1000元、姚某240元、李某225元、冯某1240元、于某1000元、葛某120元、王某150元、吴某980元、刘某1200元。上述购买假币人员通过向被告人徐利的支付宝、QQ财富通转账或采取快递公司代收货款方式给付钱款。被告人徐果通过韵达快递、圆通快递向上述购买假币人员邮寄假币，并在快递单据上标注假币的面额、数量。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明：
（一）《户籍信息》证明，李某、姚某、孙某甲等人的身份、年龄、住址等自然状况。
（二）QQ聊天记录证明，被告人徐果与上述购买假币人员通过QQ联系购买假币相关事宜。
（三）快递单据证明，被告人徐果通过韵达快递、圆通快递给购买假币者邮寄假币。
（四）被告人徐利的支付宝、财付通交易明细交易明细证明，部分购买假币人员通过徐利的支付宝、财付通支付购买假币费用。
（五）证人证言
1.孙某甲证言证明，他通过QQ和网名为“天上人间”的人（QQ号为64×××98）联系购买假币的事情，他通过支付宝转账给对方150元，对方通过快递给他邮寄100张10元面额的假币。
2.姚某证言证明，他通过QQ在“天上人间”QQ群中以50元购买12张面额20元的假币，他通过QQ转账，对方通过快递将假币邮递过来。
3.李某证言证明，他通过QQ从网名叫“天上人间”的人处以85元购买总计面额225元的假币。对方通过圆通快递将假币邮递过来。他是货到付款。
4.冯某证言证明，他通过QQ和网名为“天上人间”的人联系购买假币的事情，对方通过圆通快递将假币邮递过来，二次购买假币总面额1240元，他采取货到付款方式付款270元。
5.于某证言证明，他通过QQ和网名为“天上人间”的人联系购买假币的事情，对方通过圆通快递将假币邮递过来，他以270元价格（货到付款）购买100张面额10元的假币。
6.葛某证言证明，他通过QQ在“诚心诚信娱乐会所”QQ群中和网名为“天上人间”的人联系购买假币的事情，他通过支付宝支付给对方20元钱，对方通过韵达快递将6张或8张面额20元的假币邮递过来（收件人为刘宇轩）。
7.王某证言证明，他通过QQ在“诚心诚信娱乐会所”QQ群中和QQ号为64×××98的人联系购买假币的事情，对方通过圆通快递将2张5元、2张10元、1张20元、1张100元的假币邮递过来（收件人为王佳），他采取货到付款方式付款35元。
8.吴某证言证明，他通过QQ在“天上人间”QQ群中联系购买假币的事情，对方通过圆通快递给他邮寄假币，他通过货到付款方式付款260元。
9.刘某证言证明，2015年初，他通过QQ和一个网友联系购买假币面额为1200元，对方通过快递将假币邮递过来，他采取货到付款方式付款200元。
（六）被告人的供述与辩解
1.徐果在侦查阶段供述证明，他到其他类似销售假币的QQ群里拉人到徐利创建的两个QQ群里面，然后在QQ群里进行广告，他在QQ上和需要购买假币的人谈好数量、价格及付款方式，最后他通过快递将假币快递给对方，快递单据上的数字表示假币的面额、数量。
徐果当庭对上述事实供认不讳。
2.被告人徐利当庭对上述事实供认不讳。
另查明：案发后，公安机关在被告人徐果家中搜查出总面额为22645元假币及铁尺一把、切纸刀二把、天语手机一部等作案工具。经中国人民银行灵璧县支行鉴定，从被告人徐果所持国通快递包裹内和住处搜查出的总面额为42685元“人民币”均为假币。
被告人徐利于2015年9月20日自动到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案。
本案的综合证据：
（一）书证
1.《户籍证明》证明，被告人徐果、徐利、刘汉涛的身份、年龄、住址等自然状况。
2.《前科查询证明》证明，被告人徐果、徐利、刘汉涛以前无违法犯罪记录。
3.《抓获经过》证明，被告人徐果于2015年9月19日在灵璧县灵城镇阳光物流处被灵璧县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，被告人徐利于2015年9月20日到灵璧县公安局经济犯罪侦查大队投案，被告人刘汉涛于2015年11月29日在西安交通大学继续教育学院宿舍被灵璧县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获。
4.《假人民币没收收据》证明，中国人民银行灵璧县支行对公安机关从徐果快递包裹及住处搜查出的假币予以没收。
（二）鉴定意见
1.中国人民银行灵璧县支行《货币真伪鉴定书》证明，从被告人徐果所持国通快递包裹内和住处搜查的“人民币”均为假币。
2.宿州市公安局电子数据检验鉴定中心《电子数据检验报告》及光盘证明，对被告人徐果使用的两部手机中的信息记录进行恢复、分析和提取的情况。
（四）现场勘查笔录、方位示意图、刑事照片等
1、现场勘查笔录、方位图等载明，案发现场的方位、概貌等情况，经被告人徐果、徐利、刘汉涛当庭辨认无异议。
2.搜查笔录、扣押清单证明、物证登记表等证明，公安机关从被告人徐果家中搜查出各种假币总面额为22645元及作案工具铁尺一把、切纸刀二把、天语手机一部等物品，从刘汉涛处搜查作案工具苹果6手机一部、ipad一部，从被告人徐利处搜查出作案工具OPPO手机一部，公安机关对上述物品均予以扣押。
3.刑事照片载明，被告人徐利上传到QQ群中假币照片的情况。
（五）证人证言
孙某乙证言证明，徐果大概从2015年3月份开始从夏楼镇圆通快递站点寄快递，一般采取货到付款方式，徐果每次发快递都是用锡纸将东西包好，她检查发现锡纸包的东西里面是纸币时，徐果说是收藏用的纸币。徐果有时还邮寄扑克和美瞳。
关于公诉机关指控被告人徐果从刘汉涛处购买假币面额为20500元、被告人徐果当庭辩解为18000元，经查，被告人徐果、刘汉涛在侦查阶段均供述双方之间邮寄三次假币总计面额为20500元，并有QQ聊天记录、快递单据、支付宝交易记录予以证明，但被告人刘汉涛第二次给被告人徐果邮寄面额为240元的假币样品，双方没有支付费用行为，故该次240元的假币样品数额不应计入犯罪数额，二被告人之间的购买、出售假币数额应认定为20260元。公诉机关指控数额有误，应予更正，被告人徐果的辩解意见亦不予采纳。
关于公诉机关指控被告人徐果从“老李”、“江西吉安”处购买假币，经查，公诉机关针对该二起指控出示的证据仅有被告人徐果供述和支付宝转账记录或银行交易记录，而无其他证据予以佐证，故指控的该二起购买假币事实不清，证据不足，本院不予认定。
关于公诉机关指控被告人徐果从李亮处购买假币，经查，公诉机关针对该起指控出示的证据有被告人徐果供述、支付宝转账记录、手机短信等，被告人徐果在侦查阶段、庭审虽均供述从李亮处购买假币，但对购买假币的方式、数额的供述多次不一致，李亮手机的信息内容也不能证明双方存在出售、购买假币的行为，且山东警方对李亮讯问时，李亮否认双方有出售、购买假币的行为，故指控该起购买假币事实不清，证据不足，本院不予认定。
综上，被告人徐果出售、购买伪造的货币数额为快递包裹搜查出的20040元、家中搜查出的22645元、已出售的6155元，总面额为48840元。
本院认为：被告人徐果出售、购买伪造的货币面额48840元，数额较大，其行为已构成出售、购买假币罪；被告人徐利明知被告人徐果出售、购买假币的情况下，为被告人徐果创建QQ群、上传假币照片，并通过支付宝、QQ财付通等方式帮助被告人徐果付款、收款，属共同犯罪，其行为也构成出售、购买假币罪；被告人刘汉涛出售伪造的货币20260元，数额较大，其行为已构成出售假币罪，依法对三被告人均应予以惩处，公诉机关指控被告人徐果、徐利部分犯罪事实存在，罪名成立，指控被告人刘汉涛犯罪事实存在，罪名成立，指控的犯罪数额应予更正。被告人徐果在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，当庭能够认罪、悔罪，可以从轻处罚。被告人徐利在共同犯罪中所起的作用较小，处于从犯地位，案发后自动到公安机关投案，能如实供述其罪行，属自首，依法予以从轻处罚，被告人刘汉涛归案后能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人及辩护人的合理辩解、辩护意见，予以采纳。对被告人徐果依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）第三条，对被告人徐利依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条及最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）第三条，对被告人刘汉涛依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）第三条之规定，判决如下：
一、被告人徐果犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月19日起至2018年7月18日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
二、被告人徐利犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月20日起至2016年10月19日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
三、被告人刘汉涛犯出售假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月29日起至2016年11月28日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
四、对公安机关扣押的面额42685元假币及供三被告人犯罪时使用的作案工具铁尺一把、切纸刀二把、华为手机一部、天语手机一部、苹果6手机一部、ipad一部、OPPO手机一部依法予以没收（其中华为手机一部、天语手机一部已随案移送）。对被告人徐果、刘汉涛的违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张海军
审 判 员 马自卫
人民陪审员 卢书江
二〇一六年六月三十日
书 记 员 李佳蒙
附：相关的法律条文
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》（一）
第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。