福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第191号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人卢辛辛，务工。因犯故意伤害罪于2011年8月15日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人卢某，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人邱某，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
漳浦县人民检察院以浦检公刑诉（2014）101号起诉书指控被告人卢辛辛、卢某、邱某犯诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同月15日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林永强出庭支持公诉，被告人卢辛辛、卢某、邱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2013年2月间，被告人卢辛辛准备了笔记本电脑、银行卡等作案工具，并租赁了厦门市湖里区嘉盛豪园小区某套房作为诈骗窝点，后纠集黄某保、陈某平（均已被判刑）、陈某强（另案处理）在该窝点利用网络诈骗他人钱财，由黄某保负责在婚恋网站诱骗女性被害人投资“彩票”实施诈骗，可分得骗得钱财的25%，陈某平负责到银行领取诈骗款项等，可分得骗得钱财的2%。同年4月间，黄某保在百合网搭识朱某并取得朱某的信任，后谎称其是澳门彩票公司的工作人员，以有内幕消息，可让朱某中奖为由，诱骗朱某“投注”人民币1万元。随后，陈某平以彩票公司处长的身份电话通知朱某中奖人民币342万元，并以需缴纳所得税、银行担保金等为由，先后多次骗取朱某汇款计人民币300260元。后被告人卢辛辛与陈某平等人先后到银行领取所诈骗的款项，被告人卢辛辛分得人民币20万元。
二、2013年7月间，被告人卢辛辛与许某（另案处理）共谋利用网络诈骗他人钱财，并约定许某可分得骗得钱财的25%，后由被告人卢辛辛提供笔记本电脑、银行卡等作案工具，并租赁漳州市芗城区都市佳园酒店式公寓等处作为诈骗窝点，许某则在婚恋网站诱骗女性被害人投资“彩票”实施诈骗。同年8月间，许某在百合网搭识苏某并取得苏某的信任，后谎称其是澳门彩票公司的主管，以有内幕消息，可让苏某中奖为由，诱骗苏某“投注”人民币1万元。随后，被告人卢辛辛以彩票公司经理的身份电话通知苏某中奖人民币278万元，并以需缴纳银行开户费等为由，骗取苏某汇款人民币6万元。同月18日，被告人卢辛辛又联系被告人邱某冒充“香港金融管理局”的工作人员，以苏某的奖金被“香港金融管理局”冻结，以需解冻费用等为由，骗取苏某再次汇款人民币8万元。期间，被告人卢辛辛联系被告人卢某到银行自动取款机上领取诈骗款人民币8万元，被告人卢某按约定分得所领取款项的2%即人民币1600元。诈骗后，被告人卢辛辛分得人民币110300元，被告人邱某分得人民币600元。
上述合计，被告人卢辛辛参与诈骗作案2起，诈骗数额计人民币460260元，分得赃款计人民币310300元；被告人卢某参与诈骗作案1起，诈骗数额人民币8万元，分得赃款人民币1600元；被告人邱某参与诈骗作案1起，诈骗数额人民币8万元，分得赃款人民币600元。
案发后，漳浦县公安局向被告人卢辛辛扣押人民币22900元和人民币15万元分别退还被害人朱某、苏某，被害人苏某对被告人卢辛辛、卢某、邱某表示谅解。
上述事实，被告人卢辛辛、卢某、邱某在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人卢辛辛、卢某、邱某的户籍证明、漳浦县公安局刑事侦查大队关于被告人卢辛辛、卢某、邱某到案经过的证明、漳浦县公安局扣押及发还物品清单、被害人苏某出具的谅解书、网络聊天记录、都市佳园酒店入住登记记录、漳州市芗城区人民法院对被告人卢辛辛前科定罪判刑的（2011）芗刑初字第462号刑事判决书复印件、江苏省常州市武进区人民法院对同案人黄某保、陈某平定罪判刑的（2013）武刑初字第1445号刑事判决书，证人许某、陈某的证言，被害人朱某、苏某的陈述，现场平面图和现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卢辛辛、卢某、邱某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民的钱财，其中被告人卢辛辛参与诈骗数额计人民币460260元，数额巨大，被告人卢某、邱某参与诈骗数额人民币8万元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人卢辛辛起主要作用，是主犯；被告人卢某、邱某起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人卢辛辛、卢某、邱某利用网络进行诈骗，且被告人卢辛辛具有犯罪前科，均可酌情从重处罚。归案后，被告人卢辛辛、卢某、邱某能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人卢辛辛能退出部分赃款，取得部分被害人的谅解，被告人卢某、邱某能取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人卢辛辛在有期徒刑六年至七年的幅度内处刑的量刑建议适当，予以采纳；提出对被告人卢某在有期徒刑一年九个月至二年三个月的幅度内处刑、对被告人邱某在有期徒刑一年八个月至二年二个月的幅度内处刑的量刑建议予以调整。被告人卢辛辛、卢某、邱某均没有提出具体的量刑意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卢辛辛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2020年8月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年2月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2015年2月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、责令被告人卢辛辛与其他同案人共同退赔被害人朱某的经济损失人民币287360元。
五、继续追缴被告人卢某、邱某的违法所得人民币1600元和人民币600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林凰英
代理审判员 李艺文
人民陪审员 李艺华
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 周瑞壬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。