湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）望刑初字第00327号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人程某，男，1973年12月29日出生，汉族，初中文化，木工，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年4月14日被望城区公安局抓获，当日被刑事拘留，同年5月15日经长沙市望城区人民检察院批准，当日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
辩护人毛劲松，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
辩护人宁小军，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
被告人黄某甲，女，1977年11月20日出生，汉族，小学文化，木工。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年4月14日被望城区公安局抓获，当日被刑事拘留，同年5月15日经长沙市望城区人民检察院批准，当日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于湖南省宁乡县看守所。
辩护人文彦辉，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉（2014）246号起诉书指控被告人程某犯敲诈勒索罪，指控被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年10月29日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员张阿丽出庭支持公诉。被告人程某及其辩护人毛劲松、宁小军、被告人黄某甲及其辩护人文彦辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2014年3月至4月期间，被告人程某多次打电话给被害人虢某、彭某、胡某甲、陈某等数百人，冒称是黑社会人员替公司收欠账，以被害人购买了湖南电话黄页需要支付书本费、开通网站费等为由，向被害人索要数百元至数万元不等。若被害人不同意，被告人程某则以对被害人及家人实施人身伤害相威胁。被告人程某向被害人刘某、彭某、胡某甲、罗某、黎某、黄某乙、朱某、虢某、陈某、胡某乙、曾某、杨某敲诈得手共计12起，得赃款共计58960元。被告人程某敲诈得手后要求被告人黄某甲（程某妻子）将赃款从银行卡中取出。被告人黄某甲明知钱款系犯罪所得赃款，仍将钱款取出占为二人共同所有。2014年4月14日，被告人程某、黄某甲被长沙市望城区公安局抓获归案。二被告人到案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关要求以敲诈勒索罪追究被告人程某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人黄某甲的刑事责任，并提出了判处被告人程某有期徒刑三年至四年，并处罚金，判处被告人黄某甲一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的量刑建议。
本案审理过程中，被告人程某、黄某甲均对起诉书指控的犯罪事实供认属实，均未提出辩解意见。被告人程某的辩护人提出，程某有坦白情节，主动退赃，悔罪态度好，又是偶犯、初犯，平时表现好，此次犯罪的社会危害性小，再犯的可能性较小，请求从轻处罚，适用缓刑。被告人黄某甲的辩护人提出，黄某甲犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大，且有坦白情节，主动退赃，悔罪态度好，又是偶犯、初犯，请求从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，被告人程某获得一份购买电话黄页簿的名单后，预谋实施敲诈勒索。程某在邮政储蓄银行和农村商业银行分别办理了账户名为张某（账号622188421001355XXXX）和龚某（账号62682001060902XXXX）的银行卡，并购买多个电话卡。2014年3月至4月，被告人程某依照购买电话黄页簿的名单信息，多次给被害人虢某、胡某甲、陈某等人打电话、发短信，自称是黑社会人员替公司收欠账，以被害人购买了湖南电话黄页需要支付书本费、开通网站费等为由，要求被害人汇款数百元至数万元不等至账户名为张某或龚某的银行账号。若被害人不同意，被告人程某则通过电话、短信的方式，以对被害人及其家人实施人身伤害相威胁。通过上述方式，被告人程某敲诈成功共计11起，得赃款共计55960元。被告人程某敲诈得手后将银行卡交给被告人黄某甲（程某妻子），要其将所得赃款取出，被告人黄某甲明知是犯罪所得赃款，仍将钱款取出占为二人共同所有。具体分述如下：
1、2014年3月7日，被告人程某用1887039****的手机号码联系张家界市桑植县陈家河镇刘家湾村的刘某，自称是黑社会人员替公司收欠账，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的网站开通费。刘某认为购书时已付购书款且并没有开通所谓的网站，便不同意交纳。被告人程某遂通过打电话、发信息的方式威胁会派人到刘某家伤害其家人。刘某受到恐吓后很害怕，于2014年3月9日到银行汇了两笔5000元（共计1万元）到程某提供的户名叫张某（账号622188421001355XXXX）的银行账号上。钱到账后，被告人程某要妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。2014年3月11日，被告人程某再次用1887039****的手机号码联系刘某，编造因刘某报警使程某的同伙被公安机关抓获的理由，威胁恐吓刘某交1万元。刘某被迫又汇款1万元到程某提供的户名叫张某（账号622188421001355XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
2、2014年3月期间，被告人程某多次用号码为1887039****的手机冒称是黑社会人员替公司收欠账的名义联系张家界市桑植县竹叶坪乡柳浪坪村的胡某甲，要其交纳购买“湖南电话号簿”的书款。胡某甲因购书时己付款便予以拒绝。程某遂通过电话、短信等方式威胁要到胡某甲家伤害其家人。胡某甲受到恐吓后很害怕，被迫于2014年3月12日汇款3998元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
3、2014年3月期间，被告人程某多次自称是黑社会人员，以替公司收欠账的名义联系湖南省衡南县宝盖镇高山村的罗某，要其交纳购买“湖南电话号簿”的书款。因罗某不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到罗某家伤害其家人。罗某受到恐吓后很害怕，于3月12日先后三次汇款共计6600元到程某提供的户名叫张某（账号622188421001355XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
4、2014年3月期间，被告人程某多次自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****、1887039****的号码联系湖南省岳阳市汩罗市新塘镇的黄某乙，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的费用。因黄某乙不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到黄某乙家伤害其家人。黄某乙受到恐吓后很害怕，于3月13日汇款3000元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
5、2014年3月期间，被告人程某多次自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****、1887039****的号码联系湖南省汩罗市新塘乡丁园村的朱某，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的费用。因朱某不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到朱某家伤害其家人。朱某受到恐吓后很害怕，于3月13日汇款380元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
6、被告人程某多次自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****、1887039****的号码联系湖南省张家界市慈利县国太桥乡雷岩村的黎某，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的费用。因黎某不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到黎某家伤害其家人。黎某受到恐吓后很害怕，于2014年3月13日汇款3998元到程某提供的户名叫张某（账号622188421001355XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
7、2014年3月21日，被告人程某自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****的号码联系长沙市望城区靖港镇前榜村的虢某，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的网站开通费3998元。虢某认为书款已经支付且没有开通所谓的网站，便不同意。程某遂通过电话、短信等方式威胁要到虢某家对其家人进行人身伤害。虢某受到恐吓后很害怕，于3月22日汇款4000元到程某提供的户名叫张某（账号622188421001355XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
8、2014年3月期间，被告人程某多次自称是黑社会人员替公司收欠账，联系湖南省道县富塘乡李家园村的陈某，要其交纳购买“湖南电话号簿”的费用。因陈某不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到陈某家伤害其家人。陈某受到恐吓后很害怕，于3月30日汇款3000元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
9、2014年3月30日，被告人程某自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****的号码联系湖南省常宁市宜潭乡大桥村的胡某乙，要其交纳购买“湖南电话号簿”的费用。因胡某乙不同意，程某遂通过电话、短信等方式威胁要到胡某乙家伤害其家人。胡某乙受到恐吓后很害怕，于3月31日要本村秘书曹行华汇款2988元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
10、2014年3月31日，被告人程某自称是黑社会人员替公司收欠账，用1887039****的号码联系湖南省湘乡市月山镇石柱村的曾某，要其交纳购买“湖南电话号簿”后的网站开通费。因曾某不同意，程某遂威胁要到曾某家伤害其家人。曾某受到恐吓后很害怕，于4月1日汇款3998元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
11、2014年4月5日，被告人程某自称是黑社会人员替公司收欠账，用1479638****的号码联系湖南省中方县蒿吉坪瑶族乡罗洪村的杨某，要其交纳购买“湖南电话号簿”的书款。因杨某不同意，程某遂威胁要到杨某家伤害其家人。杨某受到恐吓后很害怕，于4月10日汇款3998元到程某提供的户名叫龚某（账号62682001060902XXXX）的银行账号上。钱到账后，程某要其妻子黄某甲到银行将该钱取出据为二人共同所有。
2014年4月14日，被告人程某、黄某甲被长沙市望城区公安局民警抓获归案。二被告人到案后，均如实供述了犯罪事实。案发后，二被告人及其家属向公安机关退缴了全部赃款。
公诉机关提交的证据有：1、现场物证照片；2、汇款凭证、手机短信、银行交易流水、抓获经过、常住人口信息；3、被害人刘某、彭某、胡某甲、罗某、黄某乙、朱某、黎某、虢某、陈某、胡某乙、曾某、杨某的陈述；4、被告人程某、黄某甲的供述与辩解；5、搜查笔录；6、取款视频资料。
上述证据，均经当庭质证，被告人程某及其辩护人、被告人黄某甲及其辩护人均无异议，被确认为本案的有效证据。
本院审查认为：公诉机关指控被告人程某敲诈勒索被害人彭某3000元的犯罪事实，被害人彭某的陈述只能证明被人敲诈勒索3000元，被告人程某没有关于此次犯罪的具体供述，且没有其他证据予以佐证，因此不能形成完整的证据链确定被告人程某实施了此次犯罪，认定该笔犯罪事实的证据不够充分，本院不予认定。
本案其他11笔犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人程某以非法占有为目的，多次以实施暴力相威胁，向他人索取财物，数额较大且具有其他严重情节，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处；被告人黄某甲明知是他人犯罪所得的财物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人程某、黄某甲到案后，如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人程某、黄某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人程某、黄某甲的辩护人提出的被告人程某、黄某甲有坦白情节，主动退赃，悔罪态度好，又是偶犯、初犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
综上所述，对被告人程某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，对被告人黄某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人程某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2014年11月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
三、被告人程某、黄某甲向公安机关退赔的犯罪所得五万五千九百六十元，发还给被害人；被查扣的由公安机关予以依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人程某于本判决发生法律效力后十日内持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。
审 判 长 李喻洁
人民陪审员 何家建
人民陪审员 李剑锋
二〇一四年十一月六日
代理书记员 王 珍
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：
（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；
（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；
（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；
（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；
（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；
（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；
（七）造成其他严重后果的。
第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。