安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）埇刑初字第00759号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月15日被宿州市公安局刑事拘留；同年4月19日被取保候审。2013年10月22日被本院取保候审。
辩护人梅卫民，安徽拂晓律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2013）531号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2013年12月18日、2014年1月27日二次公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员夏中锋出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人梅卫民到庭参加诉讼。期间，被告人李某甲的辩护人申请调取新的证据二次。现已审理终结。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2011年10月17日，被告人李某甲及李某乙（另案处理）以山西相钧物资有限公司名义与宿州兴源经贸有限公司签订煤炭购销合同，又冒用山西岚县蓝海煤业有限公司名义与宿州兴源经贸有限公司签订煤炭购销合同。后二人谎称煤炭已准备好，要求宿州兴源公司汇款48万元发货，收到宿州兴源经贸公司汇款48万元后，被告人李某甲取走19.5万元，但一直未发货。案发后，被告人李某甲将赃款48万元退还宿州兴源经贸有限公司。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人李某甲的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，有自首情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人李某甲在有期徒刑三至五年内量刑。
被告人李某甲对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李某甲行为均是兴源公司汇款48万元之后，且都是善意的为其兄履行合同；李某乙已借到钱组织货源，后因被关押而导致合同无法履行；公诉机关指控被告人李某甲合同诈骗罪的事实不清、证据不足，应宣告被告人李某甲无罪。
经审理查明：山西相钧物资有限公司（以下简称相钧公司）2010年2月22日设立，许可经营项目包括钢材、生铁、日用百货等，实际经营者系被告人李某甲之兄李某乙，被告人李某甲在该公司工作。2011年10月17日，李某乙和被告人李某甲以相钧公司有煤源并能代办车皮计划为由，与宿州兴源经贸有限公司（以下简称兴源公司）签订了煤炭买卖合同。2011年10月19日，兴源公司按约定汇给相钧公司车皮计划费48万元，被告人李某甲按李某乙的安排带兴源公司人员到不知为何人所有的煤场看煤。2011年11月1日，相钧公司将车皮计划费中的19.5万元交给被告人李某甲，当日被告人李某甲汇给山煤国际能源集团吕梁有限公司孝南站12万元用于办理车皮计划，被告人李某甲个人消费5万元。2011年11月17日，李某乙又以山西岚县蓝海煤业有限公司（以下简称蓝海公司）名义与兴源公司重新签订煤炭买卖合同。后山煤国际能源集团吕梁有限公司核准了2011年12月的车皮计划1列。2011年12月5日，被告人李某甲从杜某处要回车皮计划费5万元。办理车皮计划情况李某乙及被告人李某甲未告知兴源公司。2013年5月16日，因李某乙及被告人李某甲迟迟不予发煤亦不还款，兴源公司法定代表人王某到宿州市公安局经济犯罪侦查支队报案，案发。2013年3月9日，太原市公安局万柏林分局民警获悉网上逃犯李某甲在该市活动，获得了被告人李某甲的联系方式，经过做劝解工作，促使李某甲当日到该分局投案。2013年4月19日、5月16日，李某乙及被告人李某甲在宿州市公安局共退出赃款48万元，2013年7月19日被兴源公司领回。
上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、控方提交的证据
（一）书证
1、公司设立登记申请书、发起人出资信息、企业法人营业执照等，证明工商部门登记相钧公司2010年2月22日申请设立，注册资本200万元，股东李某甲出资190万元、股东陈某某（监事）出资10万元，法定代表人李某甲（执行董事兼经理）。2011年6月10日法定代表人为李某乙，许可经营项目包括钢材、生铁、日用百货等。
2、中信银行往来户明细表等，证明2010年2月22日相钧公司账户发生额达200万元（验资款），至2010年2月26日余额为0。
3、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、煤炭经营资格证等，证明兴源公司的法定代表人王某，具有煤炭经营批发资质。
4、煤炭买卖合同，证明2011年10月17日，出卖人相钧公司与买受人兴源公司签订该煤炭买卖合同，发站孝南金辉、到站西泉街站、收货单位国电蚌埠发电有限公司，2011年10月、11月、12月共交货1.5万吨，车皮计划费每列6万元，出卖人如没能按时发车，应征得买受人同意顺延合同执行期限或在二个工作日内退还货款……。
5、徽商银行记账凭证，证明2011年10月19日兴源公司汇入相钧公司48万元。
6、煤炭买卖合同，证明2011年11月17日，出卖人蓝海公司与买受人兴源公司签订该煤炭买卖合同，发站孝南金辉、到站西泉街站、收货单位国电蚌埠发电有限公司，2011年11月、12月共交货19600吨，车皮计划费每列6万元，出卖人如没能按时发车，所造成的经济损失由出卖人承担……。
7、查询银行卡明细，证明中国农业银行卡号为62×××10（李某甲）的户中2011年11月1日现存19.5万元，当日转支12万元，2011年12月5日转存5万元；2011年12月30日转存5万元及2.7万元，并被陆续取出。
8、中国农行银行卡取款业务回单、收条，证明2011年11月1日卡号为62×××10的李某甲户转入杜某户12万元，2011年1月1日杜某出具收条收到西泉街到站计划保证金12万元，计划下达后充当代发费用。2011年12月5日杜某汇入李某甲户5万元。
9、山煤国际能源集团吕梁有限公司核准车皮计划一份，证明该公司核准2011年12月购原煤车1列、发站孝南车站、到站西泉街站、收货单位国电蚌埠发电有限公司。
10、宿州市公安局扣押物品清单及兴源公司收条，证明李某乙、李某甲2013年4月19日、5月16日在宿州市公安局共退出赃款48万元，2013年7月19日兴源公司从宿州市公安局领回该退款48万元。
11、蓝海公司工商注册资料遗失声明，证明蓝海公司法定代表人系刘某甲、自然人独资公司、经营范围洗煤、精煤销售；2012年3月9日，以公司合同章不慎丢失为由声明作废。
12、欠条一张，证明2012年6月19日，被告人李某甲出具欠条，承诺根据合同约定所欠兴源公司款项48万元2012年9月19日内结清。
13、案发及抓获经过，证明2013年5月16日，兴源公司法定代表人王某到宿州市公安局经济犯罪侦查支队报案而案发。2013年3月9日，太原市公安局万柏林分局民警获悉网上逃犯李某甲在该市活动，后获得了被告人李某甲的联系方式，经过做劝解工作，促使李某甲当日到该分局投案自首。
14、户籍信息，证明被告人李某甲1983年9月20日出生，身份证号码××、籍贯山西省静乐县，现住址山西省太原市小店区学府街25号。
（二）被告人供述
1、被告人李某甲的供述，称兄长李某乙用他的名义注册了相钧公司，也是李某乙经营的，他在公司帮忙，经营内容中没有煤炭，当时经营煤炭需要许可。后法人代表变更为李某乙。2011年10月的一天，一个朋友说安徽宿州一个公司需要煤炭，问他做不做，他讲可以做，并给了哥哥李某乙的联系方式。后听李某乙说和安徽宿州的兴源公司签了合同，签合同时其不在场，其中约定了48万元车皮计划款。以蓝海公司名义与兴源公司签合同其不知道也不在场。李某乙转他卡上19.5万元，12万元给孝南站站长杜某用于办铁路计划，2.5万元用于打点，平时开销，5万元被自己花了。后来看到李某乙压力大，又从杜某处要回来5万元。签合同后李某乙让他带兴源公司业务员到煤场看过煤，那个煤场是不是李某乙的、有没有李某乙的煤他均不知道。他曾给兴源公司打一张欠48万元煤款的欠条。
2、涉案人李某乙的供述，称相钧公司是他找人用弟弟李某甲名字注册的，实际由他经营，公司也没出资。后来法人又变更为李某乙。2011年8月他认识了兴源公司的小郑，小郑让他帮忙搞车皮计划并代发煤。2011年10月17日，小郑将合同拿回兴源公司盖好章又拿回太原，他们再盖章，约定他帮搞车皮计划8列每列6万元，二三天后兴源公司给他公司汇了48万元。后兴源公司老板说资金跟不上，想由他负责买煤，装车后再付款，他讲自己公司没有煤炭经营许可证，需用蓝海公司的手续，当时他与蓝海公司是合作洗煤厂关系。2011年11月17日，在相钧公司后期的办公室又重新签订了合同，他和蓝海公司的刘某甲等二人、兴源公司的王某、小郑、一女的在场，约定他用蓝海公司名义买煤发给兴源公司。然后他在金辉煤场找到一个人（不知姓名）说有煤，让弟弟李某甲带兴源公司的人去看了煤。48万元他给弟弟十几万元办车皮计划，后来李某甲要回办理车皮计划费的事他不知道。之后，他因为其他案件被包头市公安局拘留，便没给兴源公司发煤。
（三）被害人王某、吴某的陈述，称二人系夫妻关系，王某是兴源公司的法人代表，吴某系经理兼会计。均证明2011年10月份，公司业务员郑某说山西相钧公司愿意和他们做煤炭生意，代办车皮装车，然后付款，但要给部分定金。后郑某把对方法人代表李某乙签名的合同带来，他让妻子吴某盖章后，由郑某带回山西，电话要他们打款，吴某汇了48万元。之后，郑某催促对方发煤，李某乙一直推拖不发，又讲基金和准销不好办（当地政府收的费用），弟弟李某甲有个洗煤厂叫蓝海公司，售煤省费用，手续也好办。业务员又把合同拿回来吴某盖章后、业务员带去的。后来李某甲也是找各种理由推拖发煤。2012年6月19日，业务员余某找到李某甲，李某甲打了一张欠条。再后来李某乙和李某甲不接电话，也找不到人及公司了。
（四）证人证言
1、证人郑某的证言，证明他2010年3月至2012年5月在兴源公司主要负责找煤源以及签订煤炭买卖合同等工作。2011年10月，太原市的李某乙、李某甲说有自己的公司及煤源，也能办理车皮计划。10月17日在太原李某乙的公司拟好合同，他和李某甲、李某乙、李某乙在场，相钧公司盖章后，他带回宿州兴源公司盖章。合同内容包括相钧公司提供煤和车皮计划及负责装煤，他们先支付每列车皮6万元计划费。然后吴某支付给相钧公司48万元车皮计划费，李某甲还带他到一个煤场去看煤，煤是谁的不知道。之后李某乙说蓝海公司是其弟弟的公司，转到蓝海公司更好办理煤炭基金和煤炭转销手续，李某甲在场没反驳，对方盖好章，他又把合同拿回兴源公司盖章。之后他打李某乙手机催促发煤，均是李某甲接电话，一直没发煤，他要求退款，李某甲说李某乙出车祸很严重，在北京住院，就这样一直搪塞、推拖，后来公司也关门了。李某甲、李某乙从没说车皮计划办好之事。
2、证人余某的证言，证明其2011年8月在兴源公司工作，主要负责发煤。2012年6月，老板王某派他到山西太原找李某甲要过买煤款，他去了二次才找到李某甲，李某甲称李某乙在北京出车祸，由他代李某乙来处理这笔钱，出具了一张48万元的欠条，注明三个月即2012年9月19日前还清煤款，没说车皮计划的事。之后便找不到李某甲了。
3、证人李某乙的证言，证明相钧公司法人代表原是李某甲，2011年10月转给她的，一直由她丈夫李某乙经营。公司验资的情况其不知道。公司没有资产，没有货场，办公场地是租赁的。公司曾与兴源公司签煤炭购销合同，兴源公司汇了48万元，2011年11月1日她取19.5万元给李某甲用于办理铁路计划。签合同后李某乙被包头市公安局拘留了，李某甲一直忙李某乙的事，合同便一直没履行。公司没有账目。
4、证人杜某的证言，证明他在山西国际能源集团吕梁有限公司工作。一天李某甲找他办理到石泉（安徽蚌埠市）的车皮计划，后把12万元打到他个人账户上，他出具了收条。后来办好了一列的计划，但联系不上李某甲了。约过了20天，一个自称李某甲老婆的人电话说李某甲弟兄俩出车祸了，车皮计划不走了，需要钱交押金，让他退还保证金，因钱已交给公司，他只给李某甲账号打了5万元。
5、证人刘某甲的证言，证明他是蓝海公司法定代表人。2011年10月或11月份左右，李某乙要与蓝海公司合作，他将蓝海公司合同专用章给李某乙用来与红旗洗煤厂签合同，后他让李某乙把合同章还给他，未果，他就向公安局报案印章丢失，重新刻了合同专用章。
6、证人杨某、郭某、刘某乙的证言，均证明他们是蓝海公司工作人员，蓝海公司没有李某甲、李某乙此两人，也不知道蓝海公司和相钧公司有业务往来。
二、辩方提交的证据：
1、股权转让及合作协议，证明李某乙与刘某甲2011年10月8日签订协议，刘某甲愿将自己持有的蓝海公司40%的股权转让给李某乙，双方签字后李某乙为蓝海公司融资2000万元运作成本算入公司财务，暂不办理工商股东变更登记；双方签字后，李某乙行使股东权利，担任公司职务，监督公司正常的经营管理，根据公司实际运营情况自行聘用公司财会及相关业务人员……。
2、太原市看守所临时羁押证明书、拘留通知书、解除取保候审决定书、撤销案件决定书等，证明李某乙及被告人李某甲因涉嫌诈骗包头市广源公关经贸中心煤炭经营部经理额尔敦某某购煤款，于2011年12月7日被太原市公安机关抓获，12月13日被包头市公安机关押解带走，李某甲2011年12月22日被取保候审，后因被指控事实不构成犯罪而撤销案件；李某乙2012年8月6日被包头市昆都仑区人民检察院作出不起诉决定。
3、协议书、临时行驶车号牌，证明2012年7月11日，李某甲与“额尔敦某某”签订协议，将其价值28万元的宝马X5汽车过户给“额尔敦某某”。
本院认为：被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取宿州兴源经贸有限公司48万元款项，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲行为均是兴源公司汇款48万元之后，且都是善意的为李某乙履行合同，李某乙已借到钱组织货源，后因被关押而导致合同无法履行，被告人李某甲无罪的辩护意见，经查，被告人李某甲的供述、涉案人李某乙的供证、证人郑某、杜某的证言及相关书证等，能够印证被告人李某甲主观上认可经营煤炭需要资质，并知道本单位无此资质而与兴源公司签订了煤炭购销合同，后带领兴源公司人员到不知为何人所有的煤场看煤，在将12万元车皮计划款打到孝南火车站、孝南火车站批下来1列12月份的车皮计划后，于12月5日将部分车皮计划款抽回，12月7日才因其他案件而被警方控制，被告人李某甲并将兴源公司给付的部分车皮计划款据为己有；故被告人李某甲主观上具有占有他人钱款的故意，客观上实施了在履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法骗取他人钱款的行为，符合合同诈骗罪的法定构成要件。被告人李某甲辩护人的辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予以从轻处罚；案发后，经公安人员做劝解工作，能够到公安机关投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。鉴于被告人李某甲能够认罪、悔罪，并积极退赔被害人的经济损失，可依法对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈民勤
审 判 员 金 波
人民陪审员 徐保亚
二〇一四年三月二十七日
书 记 员 付 贵
朱培娜
附：本案适用的相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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