江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扬江刑初字第00172号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人齐某，无业。曾因犯诈骗罪，于2004年8月31日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；因犯抢劫罪，于年8月3日被江苏省沭阳县人民法院以（）沭刑初字第0505号刑事判决书判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元，经减刑于2013年12月20日释放，该判决于2015年2月15日被江苏省宿迁市中级人民法院撤销，改判为被告人齐某犯抢劫罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元。被告人齐某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审；又因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月12日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
被告人谭某，曾用名谭小宏，无业。曾因犯招摇撞骗罪，于1988年10月被本院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪，于2002年7月被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因犯诈骗罪，于2004年6月被海门市人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯诈骗罪，于2010年1月被金坛市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千五百元；因犯诈骗罪，于2012年10月被姜堰市人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千五百元。被告人谭某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月15日被取保候审，经本院决定，于2015年3月23日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）95号起诉书指控被告人齐某、谭某犯诈骗罪，于2015年3月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院于2015年3月24日决定适用普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人齐某、谭某、被害人姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2014年5月至7月期间，被告人齐某伙同被告人谭某、胥大付（已判刑）预谋由被告人齐某假装收购旧币，被告人谭某、胥大付假装出售旧币，谎称可以赚取差价，以收购旧币缺钱为由，骗取他人财物，在扬州市江都区小纪镇、丁伙镇、砖桥等地，诈骗3起，骗得人民币24000元。其中被告人齐某参与诈骗3起，涉案金额人民币24000元；被告人谭某参与诈骗1起，涉案金额人民币6000元。
2014年7月13日，被告人齐某伙同胥大付在扬州市江都区小纪镇兴旺村，利用上述手段，欲骗取徐某乙人民币11000元，后被徐某乙亲属识破，未骗得财物。
2014年12月15日，被告人谭某到扬州市江都区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人齐某、谭某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐某、谭某共同实施诈骗行为，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人齐某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人齐某归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人谭某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。故提请本院依法判处。
庭审中，公诉机关提出被告人齐某原犯抢劫罪尚有有期徒刑六个月未执行，应与新犯诈骗罪一并执行的公诉意见。
被告人齐某、谭某对公诉机关的指控未提出异议。
经审理查明：
2014年5月至11月期间，被告人齐某伙同被告人谭某及胥大付（已判刑）合谋由被告人齐某假装收购旧币，被告人谭某、胥大付假装出售旧币，谎称可以赚取差价，以收购旧币缺钱为由，骗取他人财物，在扬州市江都区小纪镇、丁伙镇、砖桥等地，诈骗得逞3起，骗得人民币24000元。其中被告人齐某参与诈骗3起，涉案金额人民币24000元；被告人谭某参与诈骗1起，涉案金额人民币6000元。具体事实分述如下：
1、2014年5月17日，被告人齐某伙同胥大付在扬州市江都区丁伙镇，利用上述手段，骗得姜某人民币11000元。
2、2014年5月21日，被告人齐某伙同胥大付在扬州市江都区小纪镇宗村加油站附近，利用上述手段，骗得李某人民币
7000元。
3、2014年11月23日，被告人齐某、谭某在扬州市江都区仙女镇民和村超洋生态园北侧树林里，利用上述手段，骗得韦某人民币6000元。
上述涉案赃款已追回并发还被害人，其中被告人齐某退出赃款人民币14000元，分别发还被害人姜某人民币5000元、被害人李某人民币6000元、被害人韦某人民币3000元；被告人谭某退出赃款人民币3000元，已发还给被害人韦某。
另查明，2014年7月13日，被告人齐某伙同胥大付在扬州市江都区小纪镇兴旺村，利用上述手段，欲骗取徐某乙人民币11000元，后被徐某乙亲属识破，未骗得财物。
2014年12月15日，被告人谭某到扬州市江都区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
又查明：被告人齐某因犯抢劫罪，于2010年8月3日被江苏省沭阳县人民法院以（2010）沭刑初字第0505号刑事判决书判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元，经减刑于2013年12月20日释放。该判决于2015年2月15日被江苏省宿迁市中级人民法院撤销，改判为被告人齐某犯抢劫罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，并确定增加的刑期由所犯新罪审判机关一并处理。
为执行（2010）沭刑初字第0505号刑事判决所判处的罚金刑，被告人齐某于2013年10月19日向江苏省盐城市中级人民法院缴纳罚金人民币五百元，尚有罚金人民币一千五百元未执行。
上述事实有公诉机关当庭出示、并经质证的下列证据予以证实：
1、被害人姜某的陈述、银行支取记录证明：2014年5月17日8时许，自己骑电动三卡经过丁伙农行门口时，一个瘦高个男子（齐某）拦住自己，让自己送他到丁南村平桥组供电所“王平”家中，途中该男子与“王平”通电话，问见面地点，后自己就将该男子送到了开华路一个新砌的厂房东南角，一个胖胖的男子（经辨认是胥大付）正在路边等瘦高个男子，瘦高个男子说胖子就是“王平”，他们见面就谈起话来，内容主要是收购旧币。后“王平”对自己说他能低价收购旧币，再高价卖给瘦高个男子（齐某），从中赚取差价，但钱不够，向自己借11000元，并承诺会给自己高额回报，自己信以为真就回家拿了1000元现金，又拿存折到银行取了10000元钱，合计11000元给了“王平”，后“王平”以卖旧币的老板娘要见自己为由将其支开，自己回到“王平”家后才发现刚才的“王平”并不是真正的王平，发觉自己被骗了。
2、被害人李某的陈述、银行支取记录证明：2014年5月21日上午，自己骑三轮车到宗村菜场外面买菜时，有个男子（经辨认是齐某）让自己骑三轮车带他到赵家桥，自己就将其带至赵家桥，这时有另外一个男子（胥大付）正在那里等着他，两人见面后，就开始谈收购旧币的事情，其中一男子（胥大付）对自己说他低价收购旧币，再高价卖给另一男子（齐某），从中赚取差价，但钱不够，向自己借7000元，并承诺会给自己高额回报，自己就回家拿了存折取了7000元钱给了该男子。
3、被害人韦某的陈述证明：2014年11月23日上午，一个外地人（经辨认是齐某）和一个自称姓王的人（经辨认是谭某）在谈收购旧币的生意，姓王的人对自己说他可以低价收购旧币，再高价卖给外地人，从中赚取差价，但钱不够，向自己借6000元，并许诺赚到的差价平分，自己信以为真，回宿舍取了6000元，给了姓王的人。后发现被骗了，便报了警。
4、被害人徐某乙的陈述证明：2014年7月13日早晨，在扬州市江都区小纪镇兴旺村，两名男子（齐某、胥大付）在谈收购旧币的生意，其中一男子（胥大付）对自己说他可以低价收购旧币，再高价卖给另一男子，从中赚取差价，但钱不够，向自己借11000元，并许诺给自己好处。自己觉得可以做，便找自己的儿子徐某甲借钱，儿子问清事情缘由后没同意借钱，自己就回家取了1000元现金，又拿存折到银行取了10000元，不顾儿子及亲戚的反对，回到原地准备将钱借给他们时，儿子及亲戚等人将在原地等候的齐某抓住并送至派出所。
5、证人徐某甲的证言证明：2014年7月13日早晨9点多钟，自己的父亲徐某乙找到自己并向自己借10000元，自己追问父亲借钱有何用途，父亲便叙述了事情的经过，自己听后告诉父亲被人骗了，不要上当。父亲不听劝阻，于是喊上自己的亲戚共四人一起跟着父亲，父亲回到家拿了存折并到银行取了钱，之后父亲在兴旺村南面四岔路口与一个50岁左右的男子（齐某）见面，自己和亲戚上去将该男子抓住，并将他送到派出所。
6、被告人齐某的供述和辩解证明：自己伙同谭某、胥大付合谋由自己假装收购旧币，谭某、胥大付假装出售旧币，谎称可以从中赚取差价，以收购旧币缺钱为由，骗取他人财物。其中，2014年5月17日，自己与胥大付在扬州市江都区丁伙镇，利用上述手段，骗得姜某11000元；2014年5月21日，自己与胥大付乘车到扬州市江都区小纪镇宗村加油站附近，利用上述手段，骗得李某7000元；2014年11月23日，自己与谭某在扬州市江都区仙女镇民和村超洋生态园北侧树林里，利用上述手段，骗得韦某6000元；2014年7月13日，自己与胥大付在扬州市江都区小纪镇兴旺村，利用上述手段，欲骗取徐某乙11000元，后被徐某乙亲属识破，未骗得财物。
7、被告人谭某的供述和辩解证明：2014年11月23日，自己和齐某按照事先商量，由齐某扮演收旧币的外地老板，并物色被骗对象，自己扮演本地中间人，虚构向他人以低价购买旧币再卖给齐某从中赚取差价缺钱为由，在扬州市江都区砖桥，向一男子（韦某）借钱并许诺给予高额回报，骗得该男子6000元，自己分得3000元；后自己担心被公安机关发现，于2014年12月15日向扬州市江都区公安局砖桥派出所投案。
8、被害人姜某、李某、韦某所作的辨认笔录证明：对自己实施诈骗的人分别有胥大付、齐某、谭某。
9、被告人齐某辨认现场的笔录证明：被告人齐某等人实施诈骗的地点。
10、监控视频截图证明：2014年5月21日在华真线小纪宗村加油站附近发现被告人齐某等人乘坐的皖S×××××牌照的轿车。
11、扣押决定书、扣押发还物品清单、本院（2014）扬江刑初字第00698号刑事判决书证明：被告人齐某、谭某及同案犯胥大付已退出全部赃款并发还被害人。
12、江苏省扬州市江都区公安局出具的抓获经过、案发经过及归案情况证明：本案的发破案情况，其中，被告人谭某于2015年12月15日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
13、江苏省沭阳县人民法院（2010）沭刑初字第0505号刑事判决书、江苏省盐城市中级人民法院（2013）盐刑执字第1219号刑事裁定书、释放证明书证明：被告人齐某因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二千元，后经减刑于2013年12月20日释放。
14、江苏省非税收入一般缴款书证明：被告人齐某于2013年10月19日向江苏省盐城市中级人民法院缴纳罚金人民币五百元。
15、江苏省宿迁市中级人民法院（2015）宿中刑抗字第00002号刑事判决书证明：江苏省沭阳县人民法院（2010）沭刑初字第0505号刑事判决于2015年2月15日被撤销，原审被告人齐某犯抢劫罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，新增加的刑期由所犯新罪审判机关一并处理。
16、江苏省姜堰市人民法院（2012）泰姜刑初字第0367号刑事判决书证明：被告人谭某曾因犯罪被判刑。
17、本院（2014）扬江刑初字第00698号刑事判决书证明：同案犯胥大付因诈骗犯罪被判刑情况。
18、户籍材料证明：被告人齐某、谭某均年满十八周岁，达到承担完全刑事责任的年龄。
上述证据来源合法，证明内容相互印证，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人齐某、谭某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人齐某、谭某共同故意实施诈骗行为，是共同犯罪。被告人齐某曾因犯抢劫罪，被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑，原判有期徒刑刑罚执行完毕以后，客观上在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其主观恶性深，人身危险性大，符合累犯构成的条件，是累犯，依法应当从重处罚；被告人齐某归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人谭某犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚；被告人谭某曾因犯罪受刑事处罚，又故意实施诈骗犯罪，主观恶性较深，应酌情从重处罚。被告人齐某、谭某退出赃款，均可酌情从轻处罚。被告人齐某所犯抢劫罪原判有期徒刑执行完毕后，原判刑期被江苏省宿迁市中级人民法院予以改判，并确定增加的刑期由所犯新罪审判机关一并处理，故本院对被告人齐某原犯抢劫罪新增加尚未执行的有期徒刑六个月，以及因该抢劫罪所判处的罚金刑被告人齐某尚未缴纳的罚金人民币一千五百元，与其新犯诈骗罪实行并罚。公诉机关指控被告人齐某、谭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人齐某是累犯、具有坦白情节和以被告人齐某原犯抢劫罪尚有余刑未执行应与新犯诈骗罪一并执行以及以被告人谭某是自首提请依法处罚的理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十一条、第六十九条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元；与原犯抢劫罪尚未执行的有期徒刑六个月，罚金人民币一千五百元并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月10日起至2015年12月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳完毕）
二、被告人谭某犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月23日起至2015年7月7日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳完毕）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁ＸＸ
审 判 员 张 军
代理审判员 蒋杂云
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 王雨霖
文书附页：
（2015）扬江刑初字第00172号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十一条【数罪并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依据本法第六十九的规定，决定执行的刑罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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