广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0604刑初912号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人陈某成，男，1970年10月30日出生，汉族，初中文化，住广东省电白县。因本案于2018年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
指定辩护人翁友冠，广东保顺律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2018]802号起诉书指控被告人陈某成犯诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员古雪莉出庭支持公诉。被告人陈某成到庭参加诉讼。佛山市禅城区法律援助处指派翁友冠律师出庭为被告人陈某成进行辩护。现已审理终结。
一、控辩双方的意见
公诉机关指控，2018年2月至3月，被告人陈某成通过电话冒充被害人朋友，谎称急需用钱，诱骗被害人将借款转入银行卡（卡号62×××99）的方式，先后分别向位于佛山市禅城区、顺德区的两名被害人骗取人民币共计13000元。具体事实如下：
1、2018年2月23日16时许，被告人陈某成通过电话134××××5925找到住在佛山市禅城区榴苑路**号的被害人陈某，以上述诈骗手段，诱骗被害人陈某分四次转账共计人民币8000元到上述尾号为5899的银行卡中，后将尾号为5925的上述手机号码关机隐匿；
2、同年3月12日15时许，被告人陈某成通过电话136××××9329找到住在佛山市顺德区龙江镇的被害人胡某，以上述诈骗手段，诱骗被害人胡某转账人民币5000元到上述尾号为5899的银行卡中，后将尾号为9329的上述手机号码关机隐匿。
2018年3月16日，民警在广西北海京华街怡海新村开苑北门抓获被告人陈某成，当场在其身上查扣手机号码为136××××9329的诺基亚手机一台、iphone6手机一台及邮政储蓄卡两张；在其住处广西北海市海城区某某小区*号楼*单元**房查扣涉案外套两件、卡号为62×××99的中国银行卡一张。
在开庭审理过程中，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某成的行为构成诈骗罪。
被告人陈某成辩称其没有诈骗，从其身上查扣的银行卡是其捡到的，卡上写着密码，其凭密码到银行取款，不构成诈骗罪。
指定辩护人请求法庭根据被告人行为的具体性质、涉案金额对被告人从轻处罚。
二、事实与证据认定
（一）经法庭审理查明的事实
2018年2月至3月，被告人陈某成通过电话冒充被害人朋友，谎称急需用钱，诱骗被害人将借款转入银行卡（卡号62×××99）的方式，先后分别向位于佛山市禅城区、顺德区的两名被害人骗取人民币共计13000元。具体事实如下：
1、2018年2月23日16时许，被告人陈某成通过电话134××××5925找到住在佛山市禅城区榴苑路**号的被害人陈某，以上述诈骗手段，诱骗被害人陈某分四次转账共计人民币8000元到上述尾号为5899的银行卡中，后将尾号为5925的上述手机号码关机隐匿；
2、同年3月12日15时许，被告人陈某成通过电话136××××9329找到住在佛山市顺德区龙江镇的被害人胡某，以上述诈骗手段，诱骗被害人胡某转账人民币5000元到上述尾号为5899的银行卡中，后将尾号为9329的上述手机号码关机隐匿。
2018年3月16日，民警在广西北海京华街怡海新村开苑北门抓获被告人陈某成，当场在其身上查扣手机号码为136××××9329的诺基亚手机一台、iphone6手机一台及邮政储蓄卡两张；在其住处广西北海市海城区某某小区*号楼*单元**房查扣涉案外套两件、卡号为62×××99的中国银行卡一张。
2018年8月8日，被告人陈某成的家属代其退赃人民币13000元（暂扣于本院）。
（二）据以定案的证据
1.物证
（1）扣押清单。证明的内容：民警依法从被告人陈某成身上扣押到iphone6手机一台、诺基亚手机一台（号码为136××××9329）、邮政储蓄卡两张。在被告人陈某成住处内搜出红色、黑色间隔外套一件、黄色、蓝色间隔外套一件、中国银行卡一张（卡号：62×××99）。被告人陈某成对上述扣押物品进行了签名确认。
2.书证
（1）户籍资料。证明的内容：被告人陈某成的身份情况。
（2）抓获经过。证明的内容：被告人陈某成于2018年3月16日在广西北海京华街怡海新村开苑北门被佛山市公安局禅城分局民警抓获归案。
（3）手机短信截图。证明的内容：2018年2月24日10:52，手机号码134××××5925向被害人陈某发送了“中行户名廖艳丽62×××99”的信息。同年3月13日上午10:11，手机号码136××××9329向被害人胡某发送了“中行户名廖艳丽62×××99”的信息。
（4）中国银行转款凭证、交易流水明细清单。证明的内容：被害人陈某提供5张凭证，证明其于2018年2月24日通过柜员机转账3000元到62×××99账户（账户名：廖艳丽）；通过银行柜台将现金分三笔（2000元、2000元、1000元）共计转账5000元到上述账户。被害人胡某提供1张凭证，证明其于2018年3月13日上午10:49通过银行柜员机无卡现金存款5000元到上述账户。
（5）中国银行交易流水日志。证明的内容：卡号为62×××99的中国银行卡，户名为廖艳丽，账号62×××83，该账号在2018年1月1日至3月17日的交易流水显示，2018年2月24日该卡收到四次转账，数额分别为3000元、2000元、1000元、2000元；同年3月13日收到一次转账，数额为5000元。
（6）电话通话记录清单。证明的内容：证实手机号码为134××××5925的机主与被害人陈某（手机号码137××××2213）在2018年2月23日、2月24日有通话记录；2月24日有发送短信记录。证实手机号码为136××××9329的机主与被害人胡某（手机号码137××××5672）在2018年3月12日、3月13日有通话记录；3月13日有发送短信记录。
3.搜查笔录（附照片、视频）。证明的内容：民警持搜查证对被告人陈某成人身及其住处广西壮族自治区北海市海城区某某小区*号楼*单元**房进行搜查，在陈某成身上搜出iphone6手机一台、诺基亚手机一台（号码为136××××9329）、邮政储蓄卡两张；在屋内搜出红色、黑色间隔外套一件、黄色、蓝色间隔外套一件、中国银行卡一张（卡号：62×××99）。
4.视听资料（光盘3张）。
（1）监控视频（附视频截图）：证实一名身穿黄色、蓝色间隔外套的男子于2018年2月24日11时34分许进入广西北海市北京路农村信用合作社分社银行取款，并于11时38分许离开，随后该名男子在12时2分许返回银行取款，并于12时3分许离开。
（2）监控视频（附视频截图）：证实一名身穿黄色、蓝色间隔外套的男子于2018年2月24日14时36分许进入广西北海市农业银行取款，并于14时37分许离开。
（3）监控视频（附视频截图）：证实一名身穿胸前印有白色人物印花黑色短袖T恤的男子于2018年3月13日10时52分许进入广西北海市北京路农村信用合作社分社银行取款，并于10时58分许离开。
视频截图经被告人陈某成确认。视频截图中男子穿着的衣服与从被告人陈某成家中查扣的黄、蓝间隔外套相同，与陈某成被抓当天穿着的黑色短袖T恤相同。
5.证人证言
（1）证人蔡某的证言。主要内容：我跟陈某成是2017年4月份在一次朋友饭局中认识的，然后2017年8月份我一直跟他居住一起，没有其他人和我们住在一起。陈某成的电话号码是136××××6932，他还有另外一部手机，但是我不知道他的电话号码。陈某成他平时跟我说那个手机是做干货生意时用的。我认识陈某成的时候，他的苹果手机和诺基亚手机就一直在使用。他的苹果手机平时都是一直在玩，另外一部诺基亚手机他平时都是收收藏藏的，就看过他拿回家里面充电，然后就带走了。我不知道他有多少台诺基亚手机。
（2）证人黄某（被害人陈某的朋友，被冒名者）的证言。主要内容：1993年我在佛山禅城山紫市场做生意（卖菜）期间认识了陈某（陈某是卖日杂货品），自认识后我们俩关系不错，2000年许，我们陆续离开了山紫市场。我后来到南海区中南市场卖菜，陈某会到我档口买菜，我与他一直有联系。2018年2月底（具体时间忘记了），陈某打电话问我是否收到钱，我非常的愕然，我并没有问他借钱，此时我意识到他被人诈骗了，叫他赶紧报警。我只有一个电话号码，号码是135××××0016。
6.被害人的陈述
（1）被害人陈某的陈述。主要内容：2018年过年前，我在佛山市禅城区榴苑路**号某某公寓A座楼下，我接到一个陌生电话（134××××5925），电话那头一名自称“阿飞”的男子找我说他的电话更新了，（“阿飞”是我一个关系比较好的朋友，而电话里的声音也与真实的“阿飞”很相似，所以没有怀疑就相信了），就存了对方号码。2018年2月24日早上，我再次接到（134××××5925）的电话，电话那头的“阿飞”说他的女婿出了事（被警察抓了），“阿飞”说需要钱去派出所赎人，要我借点钱给他救急。我觉得关系也挺好，遂答应了对方，对方发了一个账号过来（中行户名廖艳丽：62×××99）。我去榴苑路的中国银行柜员机通过社保卡6217567000038490859转账到62×××99账户3000元人民币。我转账成功之后，对方打电话过来说他收不到，说转账需要24小时才到账，现在急着用这笔钱，叫我现金存钱到62×××99的账号，我回家拿3000元现金再到榴苑路的中国银行，向对方62×××99的账号存入2000元现金，对方又说需要请那个副所长吃饭，叫我再存1000元现金，我又在该账号存入1000元人民币。2月24日下午14时许，“阿飞”又打电话过来，说正所长回来了，只要再给2000元就可以放他的女婿，我没有怀疑的又回家拿钱在榴苑路的中国银行柜员机存钱到62×××99的账号。2月25日，我打电话给（134××××5925）号码，可该电话已经关机，于是查找真实的黄某的电话（135××××0016），黄某说他并没有更换电话，也没有问我借过钱，说我肯定是被骗了，叫我立刻去报警，这时我才醒悟过来，知道自己被骗了。我一共被诈骗了8000元人民币，是分四次转账。第一次是柜员机，后来三次是以现金方式到银行柜台办理转账。真的“阿飞”的电话号码135××××0016，是在佛山市禅城区城北批发市场做蔬菜批发生意的，我与他认识了二十多年了，我与他的关系挺好，我也是本着好朋友，朋友有事相求就力所能及的去帮助一下对方。
（2）被害人胡某的陈述。主要内容：2018年3月12日11时许，我在排沙大道14号自己店铺工作的时候接到一个电话（136××××9329）说，他是我的老乡叫韦玉玲，他说他去取钱的时候忘记密码，卡给柜员机吃了，现在急需用钱，让我打钱给他，他办理好银行卡后会马上还我钱。我问他需要多少钱，他说要5000元人民币。我说行，然后我在3月13日10时49分在龙山大道中国银行柜员机现金转账5000元人民币给他提供的账号（廖艳丽：62×××99，中国银行）。当我转完后，我又接到他的电话说钱还不够，还需要3000元人民币。我说没有，他让我问亲戚朋友借钱给他，我告诉他我借不到钱，他又问我身上有多少钱，我说身上有几百元，他让我凑够500元人民币给他。我觉得事情不对，然后我通过了解，我的朋友在老家没有借钱，打电话给我的人冒充我朋友，于是我到公安机关报案。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能互相印证，本院均予以确认。
三、裁判理由
（一）被告人行为的定性
本院认为，被告人陈某成无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币13000元，数额较大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立。
（二）对控辩双方争议焦点的析断
关于辩解意见。被告人陈某成辩称其没有诈骗，从其身上查扣的银行卡是其捡到的，卡上写着密码，其凭密码到银行取款，不构成诈骗罪。经查，被害人陈某、胡某的陈述、监控视频资料、电话通话记录清单、银行流水、扣押清单等证据互为印证地证实了公诉机关指控的犯罪事实，上述证据形成了一条完整的证据链，足以认定。故被告人陈某成的辩解意见不成立，本院不予采纳。
（三）量刑的相关情节
被告人陈某成的家属代其退赃人民币13000元，对被告人陈某成可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈某成一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。
四、裁判结果
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某成犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处发罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2019年1月15日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、扣押在案的退赃款人民币13000元由扣押机关依法退还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛月红
人民陪审员 马 珊
人民陪审员 欧新翠
二〇一八年八月十四日
书 记 员 刘泳蕾
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。