江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第0063号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人黄泽红，农民。2006年9月21日因犯抢劫罪被广西自治区崇左市江州区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，后因减刑于2009年12月29日服刑期满被释放；2010年9月6日因吸毒被广西自治区崇左市公安局江州分局决定强制隔离戒毒二年；2013年6月28日因赌博被广西自治区崇左市公安局江州分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；2014年11月28日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人卢永振，绰号“小野”，农民。2014年4月28日因犯非法拘禁罪被广西自治区崇左市江州区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年5月24日因服刑期满被释放。2014年11月1日被抓获，同年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日被执行刑事拘留，同年12月13日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2015）85号起诉书指控被告人黄泽红、卢永振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月9日向本院提起公诉，建议对本案适用简易程序审理。本院受理后，因发现不宜适用简易程序审理，遂于2015年3月26日依法转为普通程序审理并组成合议庭，于2015年6月4日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员储歆礼出庭支持公诉，被告人黄泽红、卢永振到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：
被告人黄泽红、卢永振经合谋后，在明知他人提供的银行卡中的钱款系犯罪所得的情况下，采用转账、取款等方法，将事先获取的上述银行卡中的犯罪所得钱款予以转移并从中牟利。2014年10月13日，被害人郝某接到冒充其公司总经理要借款的电话后，遂通过网上银行转账人民币80000元至对方提供的银行账户。随后，黄泽红接到他人要求转移上述款项的通知，并与被告人卢永振等人至中国农业银行股份有限公司南宁中兴支行、碧园支行、中国银行股份有限公司南宁市新阳西支行，通过银行ATM机、柜台将上述款项中的人民币计79000余元采用转账、取款等方法予以转移。
被告人黄泽红与农肖雄（另案处理）等人经合谋后，在明知他人提供的银行卡中的钱款系犯罪所得的情况下，采用转账的方法，将事先获取的上述银行卡中的犯罪所得钱款予以转移并从中牟利。2014年8月15日上午，被害人马某在接到冒充其领导向其借款的电话后，遂至本市南长街168号中国农业银行股份有限公司无锡分行南长支行，向对方提供的银行帐号内先后3次汇款计人民币30000元。随后，黄泽红接到他人要求转移上项款项的通知，并与农肖雄等人至中国农业银行股份有限公司南宁华西支行，由农肖雄通过银行ATM机将上述款项中的人民币9900元采用转账的方法予以转移。
被告人黄泽红在明知他人提供的银行卡中的钱款系犯罪所得的情况下，还单独采用转账、取款的方法，将事先获取的上述银行卡中的犯罪所得钱款予以转移并从中牟利。2014年8月15日，被害人秦某在接到冒充其领导向其借款的电话后，遂至江苏省徐州市贾汪区贾韩北路48号中国农业银行股份有限公司徐州贾汪支行，向对方提供的银行帐号内转账人民币6000元。随后，黄泽红接到他人要求转移上项款项的通知，至中国农业银行股份有限公司南宁华西支行，通过银行ATM机将上述款项采用转账、取款的方法予以转移。
被告人黄泽红到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
为证明指控的事实，公诉机关提供了公安机关拍摄的从被告人卢永振、同案参与人农肖雄等人处查获的银行卡、身份证等照片、证人李某甲、张某等人的证言及相关辨认笔录、被害人马某、秦某等人的陈述、被告人黄泽红、卢永振及同案参与人农肖雄的供述及辨认笔录、刑事案件侦破经过、银行交易记录、公安机关的检查笔录等证据。
据此，公诉机关认为：被告人黄泽红结伙及单独明知是犯罪所得而予以转移，被告人卢永振结伙明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄泽红到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄泽红、卢永振曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应当从重处罚。建议判处被告人黄泽红有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人卢永振有期徒刑七个月至一年四个月，并处罚金。
被告人黄泽红、卢永振对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪行未提出异议，要求从轻处罚。
经审理查明：被告人黄泽红、卢永振与农肖雄（已判刑）经合谋后，在明知他人提供的银行卡中的钱款系犯罪所得的情况下，时分时合，采用转账、取款等方法，将事先获取的上述银行卡中的犯罪所得钱款予以转移并从中牟利。具体事实如下：
1、2014年8月15日上午，被害人马某在接到冒充其领导向其借款的电话后，至江苏省无锡市南长街168号中国农业银行股份有限公司无锡分行南长支行，向对方提供的银行帐号内先后3次汇款计人民币30000元。随后，黄泽红接到他人要求转移上项款项的通知，遂与农肖雄等人至中国农业银行股份有限公司南宁华西支行，由农肖雄通过银行ATM机将上述款项中的人民币9900元采用转账的方法予以转移，从中牟利人民币260余元。
2、2014年8月15日，被害人秦某在接到冒充其领导向其借款的电话后，至江苏省徐州市贾汪区贾韩北路48号中国农业银行股份有限公司徐州贾汪支行，向对方提供的银行帐号内转账人民币6000元。随后，黄泽红接到他人要求转移上项款项的通知，遂至中国农业银行股份有限公司南宁华西支行，通过银行ATM机将上述款项采用转账、取款的方法予以转移，从中牟利人民币160余元。
3、2014年10月13日，被害人郝某接到冒充其公司总经理要借款的电话后，通过网上银行转账人民币80000元至对方提供的银行账户。随后，黄泽红接到他人要求转移上项款项的通知，遂与被告人卢永振等人至中国农业银行股份有限公司南宁中兴支行、碧园支行、中国银行股份有限公司南宁市新阳西支行，通过银行ATM机、柜台将上述款项中的人民币计79000余元采用转账、取款等方法予以转移，从中牟利人民币2130余元。
被告人黄泽红到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人黄泽红、卢永振处扣押作案工具银行卡129张、身份证31张、银行凭证3张；从农肖雄处扣押作案工具银行卡154张、身份证28张。从被告人黄泽红处扣押人民币7000元，从被告人卢永振处扣押人民币682.5元、手机1部；从农肖雄处扣押人民币3400元、手机1部。
上述事实，被告人黄泽红、卢永振多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的被告人黄泽红、卢永振的辨认笔录、同案参与人农肖雄的供述及辨认笔录、被害人郝某、秦某、马某的陈述、未到庭证人罗某、杨某、张某、李某乙、李某甲的证言及辨认笔录、扣押物品、文件清单、江苏省暂扣款（物）专用收据、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片、公安机关的检查笔录、银行交易明细、对账单、银行书面证明、通话记录、手机短信截图、银行监控录像截图照片、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书、刑事案件侦破经过及被告人黄泽红、卢永振的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄泽红明知是犯罪所得而结伙及单独予以转移，且属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人卢永振明知是犯罪所得而结伙予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人黄泽红、卢永振曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄泽红到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人黄泽红、卢永振的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，认定被告人黄泽红、卢永振系累犯，认定被告人黄泽红构成坦白的理由成立，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人黄泽红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至20187年1月27日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人卢永振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2016年4月27日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、扣押在案的作案工具银行卡129张、身份证31张、银行凭证3张等予以没收。被告人黄泽红的违法所得人民币420元予以继续追缴；被告人黄泽红、卢永振共同违法所得人民币2130元予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 晏
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一五年六月九日
书 记 员 周 迪
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；