扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1091刑初132号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被告人贺诚松，男，1993年8月20日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司负责人，住安徽省合肥市包河区蓝鼎星河府（户籍所在地安徽省宿松县）。被告人贺诚松曾因吸毒、向他人提供毒品，于2012年5月13日被安徽省宿松县公安局行政拘留二十日，并处罚款一千九百元。被告人贺诚松因涉嫌诈骗罪，于2018年3月9日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年4月13日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。
被告人熊海龙，男，1991年8月30日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点负责人，住安徽省合肥市蜀山区航鑫佳苑（户籍所在地安徽省宿松县）。被告人熊海龙因涉嫌诈骗罪，于2018年2月6日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月14日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。
辩护人权巍，江苏证融律师事务所律师。
被告人关欣，女，1992年8月22日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省合肥市蜀山区航鑫佳苑（户籍所在地安徽省宿松县）。被告人关欣因涉嫌诈骗罪，于2018年2月6日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月14日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。
辩护人韦薇，江苏证融律师事务所律师。
被告人王志飞，曾用名王飞，男，1992年3月30日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司员工，住安徽省合肥市包河区蓝鼎星河府（户籍所在地安徽省宿松县）。被告人王志飞因涉嫌诈骗罪，于2018年3月10日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年4月13日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
辩护人ＸＸ，江苏中杜律师事务所律师。
被告人刘丹，女，1990年11月24日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省安庆市宿松县。被告人刘丹因涉嫌诈骗罪，于2018年2月13日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月12日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人甘琴琴，女，1996年11月12日出生于安徽省庐江县，汉族，中专文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省合肥市蜀山区动力新二村（户籍所在地安徽省庐江县）。被告人甘琴琴因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留,2018年3月9日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人余同滨，男，1994年8月12日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省潜山县。被告人余同滨因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月9日被该局取保候审，2018年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人殷翔，男，1990年11月28日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省宿松县。被告人殷翔因涉嫌诈骗罪，于2018年2月6日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月8日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人汪超，男，1994年10月10日出生于安徽省桐城市，汉族，大学文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省桐城市。被告人汪超因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月9日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人张梦丽，女，1998年11月14日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点员工，住安徽省合肥市蜀山区（户籍所在地安徽省长丰县）。被告人张梦丽因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2018年3月9日被该局取保候审，同年6月7日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2018]135号起诉书指控被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽犯诈骗罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年7月30日公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员常乐出庭支持公诉，被告人熊海龙及其辩护人权巍、被告人关欣及其辩护人韦薇、被告人王志飞及其辩护人ＸＸ、被告人贺诚松、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年11月，被告人贺诚松成立安徽睿圆方通电子商务有限公司，其为负责人。被告人贺诚松等人通过建立虚假商城网站、制作“中金阳光”、“宜邦云融”消费卡，招聘、组织业务员通过电话、微信的方式寻找需要资金周转的客户，利用“话术”互相配合，骗取被害人交纳制卡费、服务费实施诈骗活动。同时，被告人贺诚松等人通过发展被告人熊海龙等人以建立代理点为载体，为其代理推销消费卡共同实施诈骗活动，贺诚松等人从中收取制卡费。被告人王志飞在该公司负责在商城平台录入客户信息、邮寄消费卡等。
2017年12月初，被告人熊海龙、关欣组建安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点，地址位于安徽省合肥市蜀山区华府骏苑11幢1702室。该代理点先后招聘被告人刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽及程勤组成销售团队。被告人熊海龙负责管理公司日常事务；被告人关欣负责公司财务、人员管理等；被告人刘丹负责售后、开展业务培训等；被告人甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽及程勤系业务员，利用电话、微信联系被害人，声称可以包装征信报告、社保证明、银行流水等资料，向被害人推销可用以套现、消费、贷款的“中金阳光”、“宜邦云融”消费卡，骗取被害人交纳制卡费、服务费。
“中金阳光”、“宜邦云融”消费卡分3个等级：分别为5万元额度（材料费500元、手续费1500元）；10万元额度（材料费500元、手续费2000元）；30万元额度（材料费2000元、手续费4000元）。
2018年1月至2月间，被告人熊海龙等人采用上述方法骗取被害人刘某等16人钱财。被告人熊海龙、关欣、贺诚松、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨的涉案金额计人民币4万余元；被告人殷翔、汪超的涉案金额计人民币3万余元；被告人张梦丽的涉案金额计人民币2万余元。具体分述如下：
1.2018年1月上旬，被告人殷翔使用电话、微信（昵称“易周转1004”）联系被害人刘某，采用上述手段骗取刘某人民币2500元。
2.2018年1月中旬，被告人殷翔使用电话、微信（昵称“易周转1004”）联系被害人宁某，采用上述手段骗取宁某人民币2500元。
3.2018年1月下旬，被告人殷翔使用电话、微信（昵称“易周转1004”）联系被害人孙某，采用上述手段骗取孙某人民币2500元。
4.2018年1月底，被告人殷翔使用电话、微信（昵称“和融1004”）联系被害人丰某，采用上述手段骗取丰某人民币2500元。
5.2018年1月2日，被告人汪超使用电话、微信（昵称“易周转1005”）联系被害人张某，采用上述手段骗取张某人民币6000元。
6.2018年1月4日，被告人汪超使用电话、微信（昵称“易周转1005”）联系被害人周某1，采用上述手段骗取周某1人民币500元。
7.2018年1月中旬，被告人汪超使用电话、微信（昵称“易周转1005”）联系被害人罗某，采用上述手段骗取罗某人民币500元。
8.2018年1月16日，被告人汪超使用电话、微信（昵称“易周转1005”）联系被害人冯某，采用上述手段骗取冯某人民币500元。
9.2018年1月，被告人余同滨使用电话、微信（昵称“易周转1007”）联系被害人于某，采用上述手段骗取于某人民币1800元。
10.2018年1月下旬，被告人余同滨使用电话、微信（昵称“易周转1007”）联系被害人陈某，采用上述手段骗取陈某人民币2500元。
11.2018年1月，被告人甘琴琴使用电话、微信（昵称“易周转1002”）联系被害人周某2，采用上述手段骗取周某2人民币2500元。
12.2018年1月，被告人甘琴琴使用电话、微信（昵称“和融1002”）联系被害人李某1，采用上述手段骗取李某1人民币2500元。
13.2018年2月，被告人甘琴琴使用电话、微信（昵称“和融1002”）联系被害人肖某，采用上述手段骗取肖某人民币500元。
14.2018年1月底，被告人张梦丽使用电话、微信（昵称“和融1006”）联系被害人时某，采用上述手段骗取时某人民币6000元。
15.2018年1月，被告人刘丹使用电话、微信（昵称“和融1001”）联系被害人李某2，采用上述手段骗取李某2人民币6000元。
16.2018年1月，同案人程勤使用电话、微信（昵称“和融1003”）联系被害人何某，采用上述手段骗取何某人民币2500元。
案发后，被告人刘丹主动投案，如实供述自己的罪行；被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽如实供述自己的罪行。被告人熊海龙、关欣的家属分别代为退出赃款人民币1万元。
另查明，案发后，公安机关依法扣押了被告人熊海龙手机12部。在本院审理期间，被告人熊海龙的家属代为退出赃款人民币8400元，被告人关欣的家属代为退出赃款人民币8400元，被告人王志飞退出赃款人民币5000元。
上述事实，被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽在开庭审理过程中均无异议，且有被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽、同案人程勤在公安侦查期间的供述和辩解、未到庭被害人刘某、宁某、孙某、丰某、张某、周某1、罗某、冯某、时某、于某、陈某、周某2、李某1、肖某、何某、李某2等人的陈述、未到庭证人蔺某、祝某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账截图、银行卡交易明细、物证“中金阳光卡”、搜查笔录及照片、扣押清单、话术资料、扬州市公安局开发区分局出具的电子证据检查笔录、协助查询财产通知书、被告人关欣、贺诚松微信交易流水、提取笔录、微信截图、抓获经过、常住人口基本信息、行政处罚决定书、收据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽以非法占有为目的，采用虚构事实的方法实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超数额巨大、被告人张梦丽数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人贺诚松、熊海龙、关欣在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人张梦丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人刘丹主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽案发后如实供述自己的罪行，且自愿当庭认罪，依法从轻处罚。被告人熊海龙、关欣、王志飞案发后退出了全部赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人贺诚松、熊海龙、关欣、王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人熊海龙、关欣的辩护人提出“被告人熊海龙、关欣是从犯”的辩护意见，经查，被告人熊海龙、关欣明知被告人贺诚松成立安徽睿圆方通电子商务有限公司实施诈骗活动，而组建安徽睿圆方通电子商务有限公司代理点，并招聘相关人员组成销售团队，被告人熊海龙负责管理公司日常事务，被告人关欣负责公司财务、人员管理等，被告人熊海龙、关欣在共同犯罪中均起积极作用，系主犯无疑，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人熊海龙、关欣的辩护人提出“被告人熊海龙、关欣坦白认罪，积极退赃，建议对被告人熊海龙、关欣减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人熊海龙、关欣归案虽能坦白认罪，积极退赃，但被告人熊海龙、关欣实施网络诈骗，数额巨大，且系主犯，均不符合缓刑的适用条件。故此辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。对于被告人王志飞的辩护人提出“被告人王志飞是从犯，如实供述，积极退赃，请求对被告人王志飞减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查成立，本院予以采纳。结合被告人王志飞、刘丹、甘琴琴、余同滨、殷翔、汪超、张梦丽的犯罪情节及悔罪表现，均可给予一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人贺诚松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2021年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人熊海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2021年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人关欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2021年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王志飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
五、被告人刘丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
六、被告人甘琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
七、被告人余同滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
八、被告人殷翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
九、被告人汪超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
十、被告人张梦丽犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）
十一、对于被告人退出的赃款人民币41800元，依法发还给各被害人。
十二、随案移送的手机12部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐东庆
人民陪审员 张桂兰
人民陪审员 高晓艳
二〇一八年七月三十日
书 记 员 王志琳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起将要或者辅助作用的，是人犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。