湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0112刑初189号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人方某，原系湖北某某工程总承包有限公司施工员。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年10月15日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人何雄刚，湖北怡达律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）186号起诉书指控被告人方某犯敲诈勒索罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派代理检察员冯君出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人何雄刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，被告人方某原系湖北某某工程总承包有限公司施工员，2015年9月被该公司辞退。同年9月25日至10月14日期间，被告人方某以曝光该公司承建工程质量问题相威胁，多次以短信方式向该公司副总经理许某、人事部专员胡某索要人民币200，000元。该公司于同月29日向被告人方某转账人民币5，000元。2015年10月14日，被告人方某被公安机关抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了身份信息、营业执照及机构代码证、报案材料、到案经过、破案经过、劳动合同、工资发放表、批量入账明细及银行交易明细、借支单及明细、汇款单、短信截图及内容、短信查询单、保证书、扣押笔录及清单等书证，被害单位人员陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人方某的行为已构成敲诈勒索罪，具有犯罪未遂情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条的规定，予以判处。
被告人方某认为其未实施敲诈勒索行为，不构成犯罪。
被告人方某的辩护人提出公司拖欠被告人方某工资，其索款行为不构成敲诈勒索罪。
经审理查明，被告人方某原系湖北某某工程总承包有限公司施工员，2015年9月被该公司辞退。同年9月25日至10月14日期间，被告人方某以曝光该公司承建工程质量问题相威胁，多次以短信方式向该公司副总经理许某、人事部专员胡某索要人民币200，000元（以下均为人民币元）。同年9月29日，该公司向被告人方某转账5，000元。同年10月14日，被告人方某被公安机关抓获归案。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、报案材料证明，2015年10月9日，被害单位湖北某某工程总承包有限公司许某报案称，公司员工方某于同年9月21日至10月9日期间，多次向其手机发短信，以向新闻媒体曝光公司问题相威胁，敲诈公司20万元。同年9月29日，其向方某汇款5，000元。
2、身份信息证明，被告人方某的身份情况。
3、营业执照及机构代码证证明，被害单位湖北某某工程总承包有限公司为企业法人。
4、劳动合同证明，2014年1月1日，被告人方某与湖北某某工程总承包有限公司签订劳动合同，期限自2014年1月1日至2015年12月31日，合同约定方某岗位为施工员，试用期工资3，000元／月，经试用考核正式留用后，每月基本工资为1，500元／月，岗位工资2，000元／月，社会保险为291.48元／月，共计3，791.48元／月，未拟定绩效奖励工资，绩效奖励根据个人岗位绩效确定。
5、工资发放表证明，2015年1月至8月，湖北某某工程总承包有限公司向被告人方某发放工资的情况。
6、批量入账明细及银行交易明细证明，湖北某某工程总承包有限公司向被告人方某发放工资的明细，其中，2015年4月15日发放3月工资7，708元，同年4月30日发放4月工资7，708元，同年6月5日发放5月工资7，720元，同年7月8日发放6月工资6，220元，同年8月6日发放7月工资5，685元。
7、借支单及明细证明，被告人方某向湖北某某工程总承包有限公司借支的情况。自2014年1月31日至2015年9月15日，被告人方某向湖北某某工程总承包有限公司借支158，804元，该公司收被告人方某冲减借支106，745元，余款52，059元尚未归还。
8、湖北某某工程总承包有限公司出具的情况说明证明，被告人方某自2014年至2015年借款158，804元，还款106，745元，余款52，059元；被告人方某工资结构：基本工资和岗位工资组成，基本工资1，500元／月，岗位工资2，000元／月，社保个人缴纳部分315元／月，工资按月支付。公司没有年终奖金。
9、汇款单、记账凭证证明，2015年9月29日，湖北某某工程总承包有限公司向被告人方某卡号为62×××47的工商银行账户汇款人民币5，000元。
10、短信查询单证明，被告人方某与许某、胡某的手机短信联系情况。
11、保证书证明，2015年2月15日，被告人方某保证其不再参与赌博活动。
12、证人许某的证言证明，2015年9月21日，方某发短信给我，大概内容就是敲诈公司，当时是早上7点40分，短信说要我们扶贫，他现在差外债20万元，而且是说他之前待过的项目中有些缺陷，以这为名义来敲诈。9月25日早上7点钟他继续催我这个事情，我就问他到底是不是要20万元，我当时只是确认这个钱是不是20万元，于是我跟他发短信说他现在的经济状况是赌博造成的，跟公司无关。9月29日19点55分，他跟我发短信说“明天下午2点钟之前必须把钱弄到位。”9月30日早上6点15分，他又发短信给我说“今天下午2点钟，不把钱弄到位，我就把我写的文章发到媒体上面去。”但是我没有理他，下午14点16分，他给我发短信问我是发还是不发，让我回信，我回短信说“公司已放假休息，节后再说”。10月7日早上8点50分，他给我发短信，催我们公司把钱打给他，我就拖延着说：“我现在出差，九号回，回后联系。”今天早上9点19分，他又给我发短信说：“今天帮忙解决，让我早点出去找工作”。然后我就拖着他说：“刚上班，近两天比较忙，下周抽时间见面。”于是他就同意了，而且还要我确定时间，接着我就来派出所报案。他发短信的手机号是139××××8034，我收短信的手机号是130××××4841。我是湖北某某工程总承包有限公司副总经理。2014年左右方某在我们公司干施工工作，当时签了劳动合同。因为在公司项目上面评比没有做好，2015年9月上旬我们就辞退他，通知他来办辞退手续，他一直拒绝。公司之前和他没有纠纷。他之前向公司借了6万元一直没有归还，而且写有欠条，2014年1月份他以预支工资的形式借了公司4万元，从工资里面扣除，但是我们还没有开始扣，而且他也一直没有还。2014年11月份以一张机械台班的单据向公司报销23，804元，2015年7月份左右他报销后没有将报销款交给供应商，供应商找公司催款，我们公司调查时查出方某挪用这个钱，他就以预支工资的形式向公司借了23，804元，还给供应商，不过这个钱还没还清，只还了一部分，2015年2月份以回家为由向公司预支工资1万元，也是从工资里面扣除，但是我们也没有扣，他也一直没有归还，目前他还差公司6万多元钱。公司不差他的钱，他在公司做得一般。因为他借了公司一些员工的钱，员工说他在外面赌博，我才知道他赌博。我们公司没有将20万元人民币付给他，国庆节之前他给了我们他的卡号，我们给他打了5，000元，其他的都没有给。因为他逼了很长时间，我只是想拿5，000元拖延他，他当时问我这个钱到底是什么意思，我没有回答他。我当时是用公司的账户付的。我们公司新招员工都有试用期，为一个月或者二个月，根据工作能力不同来决定试用期长短，员工一进公司就与公司签劳动合同，上面规定试用期时间，试用期考核合格后，正式劳动合同生效，一般是一年或者两年一签。我们与方某的合同是2年一签，合同期为2014年1月1日至2015年12月31日。我们公司是每个月9号发工资，直接打到员工的卡上。公司对员工的借款分两块，员工家里有困难可以向公司写报告预支工资，另一块是根据工作需要借备用金，用于工作，最后凭发票来报销。2014年春节期间方某跟公司预支一个4万元的工资，另外还跟公司预支工资2次，一共5万多元，单位都有单据。备用金这块的借支，财务对方某个人有一个清单，从方某跟公司签合同一直到现在，所有借支减去已报销的及工资还款后，还差公司5万多块元。我们公司没有年终奖金，到年底时，我们老板看哪个做得好点，说给哪个就给那个，给多少就多少。公司没有对方某发放年终奖金。
13、证人胡某的证言证明，2015年9月25日，我们公司员工方某就发短信给公司领导许总和我，短信里面的意思是说他知道我们公司在施工时偷工减料，如果不给他20万元，他就跟媒体和相关部门举报。他自己认为在工地上施工，知道工地上的数据，为公司节约，所以找我们公司索要钱财。如果不给的话，就举报。方某2013年向公司借了6万元，2014年没有扣除他的工资，2015年8月份就扣除方某工资2，000元用于还个人借支，9月份，方某只上了十几天的班，我们认为他上班不稳定，准备将他9月份的工资暂扣，后来方某就没有来上班，并且给我们公司许总和我发短信。我们公司没有给方某20万元，他找我们要钱时也没有给我们相关数据。方某的劳动合同是2014年1月1日签署的。他是普通的施工员，主要负责施工员的管理职责，每天就是测量、放线和劳务人员的管理。我们公司以银行转账的形式发放工资，每个月工资都是在第二个月的第5-10天内到账，过节时发放得比较早。2015年8月底到9月初左右，方某之前就一直没有来做事，我跟他打电话他说他不来上班了，我要他解除劳动合同，他说他不来办理，我们寄了一个劳动协议给他家里，他也没有回话。我们人事部没有规定公司有奖金发放，如果有奖金也是公司老板决定发给谁、发多少。方某之前向公司借款，有借款单据。最开始没有按每个月工资扣除借款，2015年7月份扣除他2，000元工资，这才开始扣他的借款，他心里就不舒服。开始财务部门没有跟我们人事部门说，我们不知道他借了公司那么多钱。今年7月份，我们部门知道了就开始扣他的工资。到了8月底9月初，方某一直没有来做具体的事，所以我们就把8月份的工资也扣了，当时扣了7，000多元。他现在还差公司5万多元。他向公司借款是以个人名义和备用金为由借的，财务的借款单上面写的是从工资里面扣。方某的工资收入由基本工资和岗位工资组成，基本工资1，500元，岗位工资2，000元，社保不计入工资。基本工资和岗位工资都是定额的，但是别的绩效工资和岗位工作量提成，公司会给绩效工资。方某有绩效工资和岗位补贴，但是不固定，有时他的工资是6，000-7，000元左右，也有些扣款，因为没有遵守公司的制度导致的，比如迟到等，具体多少没有统计。方某没有年终奖，我们公司没有发放年终奖金一说。方某向公司的借款是由我们部门分三个月扣除，今年7月扣除2，000元，8月份扣除7，685元，9月份扣除2，352。因为他的欠款很多，大概62，000元，具体数字没有算。他现在还差公司5万多元。
14、被告人方某的供述证明，我在湖北某某工程总承包有限公司从事现场管理人员工作。主要负责现场全面施工，2015年正月十五之后我就在某某岭的某某花园工地内做事。我是某某花园7号楼和8号楼的主管，负责7、8号楼的所有事情，具体包括材料数据、人员安排、施工划线等施工过程。2015年9月25日，公司给我下了辞退通知书，我就回老家没有上班。回去后我都是跟许总进行短信联系，跟他在短信上面要我之前停发的工资，我想找公司要人民币20万元。因为公司已经将我辞退，并且之前已经停发我的工资，再加上我在公司做事时找同事借了15万元，自己家里做房子借了5万元，我还找公司借了钱，公司将我辞退后，停发我的工资，我没有生活来源，就想公司既然将我辞退了，就想要公司将我的欠款解决掉，所以我就想找公司要这20万元。我找公司将我的欠款还掉没有依据。具体找公司借了多少钱我记不清，后来公司都在我工资里扣除了，大概还剩下4万元。借支的都是2013年至2015年2月份我预支工资的钱作为私人使用。我8月份、9月份的工资未发，2月份的工资也没有发，2015年1月至9月的年终奖也没发，公司将我辞退后，还有2个月全额工资也没有给我。每个月的工资全款是7，700多元，按照惯例年终奖是14万元，之前我和公司签署的合同上有这一条。2015年7月份，我问过人事部胡经理，为什么8月份工资少了2，000元，胡经理跟我说是欠公司的工资所以扣。2015年8月份，我的工资全部都没有发，胡经理还是跟我说欠的钱，所以要扣。2015年9月十几号我就趁假期回到老家，胡经理就跟我打电话说要我自己在内部换岗，我就回到公司，公司就要我自己找，如果找不到就自己看着办。后来我就找领导，但都是这样的话。没有结果后，我就回到老家，通过短信、电话联系胡经理，但还是这个话。9月25号之后，我就接到公司送过来的辞退通知书。我就跟许总和胡经理发短信，跟他们说没工资之后，我在外欠债20万元，日子怎么过，后来就通过短信，以这么多年在公司做事、创收，现在公司断了我后路，我的那些欠款怎么还。到了最后，我就跟许总聊天，还说了公司工地上面的工程有哪些漏洞，若是万一我将这些捅出去，影响公司创收和招投标，这些造成的影响也不止20万元。公司给我的卡上打了5，000元，我问许总是怎么回事，打款之后还备注索要，但是许总没有理我，这些钱我没有动。
15、扣押笔录及扣押决定书、扣押清单证明，公安机关从被告人方某处扣押卡号为62×××47的工商银行卡1张。
16、接受证据清单证明，公安机关从湖北某某工程总承包有限公司人员胡某处接受营业执照、组织机构代码证、劳动合同、工资发放表、中信银行代发工资表、收据及借支单、工商银行网上汇款回单1张及手机短信截屏照片及短信通信记录等材料。
17、手机短信截屏及短信内容证明，被告人方某与湖北某某工程总承包有限公司人员许某、胡某通过手机短信联系，并以曝光该公司工程质量问题为由索款20万元。
18、到案及破案经过证明，被告人方某的归案情况。
本院认为，被告人方某以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取公司钱财，数额巨大，侵犯了公司财产所有权，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人方某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。关于被告人方某及其辩护人提出其行为不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，经查，被告人方某以短信索要方式，向被害单位索取钱财，有证人许某、胡某的证言，短信记录、汇款单等证据证实，且有被告人方某的供述相互印证，足以认定，故上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人方某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月15日起至2018年10月14日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志丹
人民陪审员 陈荣富
人民陪审员 肖焕彬
二〇一六年七月十二日
书 记 员 程 柯