安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1181刑初133号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人刘某，男，1989年8月15日出生于安徽省天长市，汉族，大学文化，系天长市恒旺利投资管理公司业务员，户籍地天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月29日被天长市公安局刑事拘留，同年11月2日经天长市人民检察院批准逮捕，次日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
辩护人陈俊梅，安徽知秋（天长）律师事务所律师。
辩护人黄开蓉，安徽天道律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1987年7月19日出生于安徽省天长市，汉族，大专文化，系天长市恒旺利投资管理公司业务员，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月29日被天长市公安局刑事拘留，同年10月27日被天长市公安局取保候审。2018年1月3日被天长市人民检察院取保候审。
辩护人翁毅，安徽天申律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1983年11月23日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，务工，户籍地天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月29日被天长市公安局刑事拘留，同年10月27日被天长市公安局取保候审。2018年1月3日被天长市人民检察院取保候审。
指定辩护人李清照，天长市法律援助中心所律师。
被告人唐某某1，男，1987年4月16日出生于安徽省天长市，汉族，大专文化，无业，户籍地天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月1日被天长市公安局刑事拘留，同年10月27日被天长市公安局取保候审。2018年1月3日被天长市人民检察院取保候审。同年5月2日被本院决定逮捕。
辩护人赵世春，安徽诚天律师事务所律师。
辩护人陆有昊，安徽诚天律师事务所律师。
被告人陈某某1，男，1989年12月24日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，系安徽金盾涂料有限公司工程师助理，户籍地天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月1日被天长市公安局刑事拘留，同年10月27日被天长市公安局取保候审。2018年1月3日被天长市人民检察院取保候审。
辩护人瞿安民，安徽诚天律师事务所律师。
被告人唐某某2，男，1993年3月10日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，经商，户籍地天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月9日被天长市公安局刑事拘留，同年10月27日被天长市公安局取保候审。2018年1月3日被天长市人民检察院取保候审。
辩护人陶宏娟，安徽诚天律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检公诉刑诉（2018）129号起诉书指控被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2犯诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月27日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2、辩护人黄开蓉、翁毅、李清照、赵世春、陆有昊、瞿安民、陶宏娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2016年11月间，被告人刘某、郑某某、唐某某2、陈某某、陈某某1、唐某某1通谋，利用可操控的麻将机、隐形眼镜及可视扑克牌等作弊工具设置赌局，由被告人刘某邀约林某参与赌博，以打麻将、“扎金花”或“牛牛”的方式，骗取林某的钱财。其间，被告人陈某某、陈某某1、唐某某1扮演参赌人员，被告人郑某某、唐某某2扮演放贷人员。之后，上述被告人在天长市振鑫宾馆客房、天长市速8快捷酒店8309客房设赌诈骗4次，林某因此欠赌债43万元，并出具了欠条。同年11月28日，林某与被告人唐某某2签订协议，将其皖Ｍ×××××号丰田牌锐志轿车转让至被告人唐某某2名下，以冲抵其上述所欠款项中的15万元。2017年5月，被告人郑某某在支付了上述车辆按揭贷款尾款2.7万余元后，将该车作价15.6万元出售。除支付设赌诈骗相关费用外，被告人刘某分得2万元，被告人陈某某分得0.17万元，被告人唐某某1分得0.17万元，被告人陈某某1分得0.16万元，余款被被告人郑某某所得。
案发后，经天长市价格认证中心鉴定，上述皖Ｍ×××××号丰田牌锐志轿车价值17万元。
2017年9月28日，被告人刘某、郑某某经电话通知主动到
案接受调查；2017年9月29日，被告人陈某某被天长市公安局
抓获；2017年9月30日，被告人唐某某1、陈某某1被天长市公安局抓获；2017年10月9曰，被告人唐某某2自动投案。上述被告人到案后，均如实供述其犯罪事实；其亲属已代为赔偿林某22.69万元。
指控的证据有：一、物证：涉案麻将机的照片；二、书证：受案登记表、到案经过、户籍信息、借条、车辆买卖协议书、车辆信息、赔偿协议书、谅解书、收条、扣押决定书及扣押清单等；三、证人证言：证人杨某、陈某、瞿某等人的证言；四、被害人陈述：被害人林某的陈述；五、被告人的供述和辩解：被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2的供述和辩解；六、鉴定意见：价格认定结论书；七、辨认等笔录：辨认笔录等。
指控认为：被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人黄开蓉提出的辩护意见是：被告人刘某有自首情节，可以从轻处罚；案发后已赔偿了受害人损失并取得被害人谅解。综上，请求对被告人刘某从轻处罚。
辩护人翁毅提出的辩护意见是：被告人郑某某有自首情节，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，属从犯，应当对其减轻处罚。案发后其推出全部赃款，积极向受害人赔偿损失并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人郑某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人李清照提出的辩护意见是：被告人陈某某能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，属从犯，应当对其减轻处罚。案发后其推出全部赃款，积极向受害人赔偿损失并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人陈某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人赵世春、陆有昊提出的辩护意见是：被告人唐某某1能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，属从犯，应当对其减轻处罚。案发后其推出全部赃款，积极向受害人赔偿损失并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人唐某某1从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人瞿安民提出的辩护意见是：被告人陈某某1能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，属从犯，应当对其减轻处罚。案发后其推出全部赃款，积极向受害人赔偿损失并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人陈某某1从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人陶宏娟提出的辩护意见是：被告人唐某某2有自首情节，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，属从犯，应当对其减轻处罚。案发后其推出全部赃款，积极向受害人赔偿损失并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人唐某某2从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2016年11月间，被告人刘某、郑某某、唐某某2、陈某某、陈某某1、唐某某1通谋，利用可操控的麻将机、隐形眼镜及可视扑克牌等作弊工具设置赌局，由被告人刘某邀约林某参与赌博，以打麻将、“扎金花”或“牛牛”的方式，骗取林某的钱财。其间，被告人陈某某、陈某某1、唐某某1扮演参赌人员，被告人郑某某、唐某某2扮演放贷人员。之后，上述被告人在天长市振鑫宾馆客房、天长市速8快捷酒店8309客房设赌诈骗4次，林某共欠债43万元，并出具了欠条。同年11月28日，林某与被告人唐某某2签订协议，将其皖Ｍ×××××号丰田牌锐志轿车转让至被告人唐某某2名下，以冲抵其上述所欠款项中的15万元。2017年5月，被告人郑某某在支付了上述车辆按揭贷款尾款2.7万余元后，将该车作价15.6万元出售。除支付设赌诈骗相关费用外，被告人刘某分得2万元，被告人陈某某分得0.17万元，被告人唐某某1分得0.17万元，被告人陈某某1分得0.16万元，余款被被告人郑某某所得。经天长市价格认证中心鉴定，上述皖Ｍ×××××号丰田牌锐志轿车价值17万元。
2017年9月28日，被告人刘某、郑某某被天长市公安局抓获；2017年9月29日，被告人陈某某被天长市公安局抓获；2017年9月30日，被告人唐某某1、陈某某1被天长市公安局抓获；2017年10月9曰，被告人唐某某2自动投案。
案发后，被告人刘某、郑某某、唐某某2、陈某某、陈某某1、唐某某1亲属已代为退赃、赔偿林某22.69万元并全部取得谅解。
上述事实，有经庭审举证质证的被害人林某的陈述、证人杨某、方某、瞿某、陈某、干某、徐某的证言、辨认笔录、天长市价格认证中心价格鉴定结论书、汽车购车发票复印件一份、借条、协议书及收条各一份、麻将机照片一张、户籍资料、赔偿协议书、谅解书、收条、银行转账凭证各一份、前科情况说明、受案登记表、立案决定书、到案经过说明、住宿记录、银行流水、被告人刘某、郑某某、唐某某2、陈某某、陈某某1、唐某某1的供述与辩解等证据证实，本院予以认定。
本院认为：被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某2、陈某某1、唐某某1以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某2、陈某某1、唐某某1多次诈骗，从重处罚。被告人唐某某2主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。案发后，被告人刘某、郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2主动退出赃款、赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，对六名被告人均可以酌情从轻处罚。被告人郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2在本次犯罪过程中作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人郑某某、陈某某、唐某某1、唐某某2、陈某某1确有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区无重大不良影响，故对五名被告人均可以适用缓刑。对辩护人提出的相关辩护意见予以支持。
对辩护人提出的被告人刘某、郑某某构成自首的辩护意见，经查，被告人刘某、郑某某虽然经公安机关电话通知到案，但既不是因诈骗被通知到案，到案后又未如实供述诈骗犯罪事实，依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关规定，不能认定为自首。故对辩护人上述辩护意见，本院不予采信。
对辩护人提出被告人郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2是从犯的辩护意见，经查，在本案中，被告人郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1、唐某某2与被告人刘某在共同犯罪中分工协作、作用相当，共同完成合同诈骗的犯罪行为，故不宜区分主从犯。
据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人刘某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人郑某某、陈某某、唐某某1、陈某某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人唐某某2依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2021年3月27日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十五万元
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人唐某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人唐某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、涉案麻将机一台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 夏桂勇
人民陪审员 郑训仁
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一八年九月六日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。