湖南省邵阳市大祥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0503刑初240号
公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。
被告人黄飞艳，女，1975年4月7日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住邵阳市北塔区。2016年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
辩护人蒋益寿，湖南阳邵律师事务所律师。
湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大祥检刑诉（2016）249号起诉书指控被告人黄飞艳犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院于同年11月15日受理后依法组成合议庭，于2017年2月7日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员段志登、李杰出庭支持公诉，被告人黄飞艳及其辩护人蒋益寿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：2012年，被告人黄飞艳通过他人介绍认识孟某某。2013年1月，被告人黄飞艳谎称胞兄黄准战系解放军第二炮兵部队（下简称二炮部队）师长，“邀请”孟某某共同承建二炮部队邵阳驻地的靶场和蔬菜基地工程。孟某某应承。为取得孟某某的信任，被告人黄飞艳声称其与黄天锡、周本顺、郭光文、ＸＸＸ等领导关系密切。孟某某也多次接到自称为黄准战、周本顺、ＸＸＸ的男子电话。对方（未查明）在电话中均表达了对孟某某参与承包二炮部队工程的支持。其后被告人黄飞艳以承揽该工程需要费用为由，先后于2013年4月20日、5月3日、7月17日、9月18日、9月20日、9月22日、10月20日、12月2日、2014年1月7日、3月30日、4月29日、6月19日、9月14日，累计从孟某某处骗取人民币53万元。2015年12月13日，孟某某发现被骗，向邵阳市公安局大祥分局报案。2016年3月2日，孟某某将被告人黄飞艳扭送公安机关。案发后，经查证，二炮部队无黄准战此人，该部靶场、蔬菜基地已于2012年前自建完工，未对外发包。公诉机关以被告人黄飞艳的行为构成诈骗罪提请本院依法判处。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、被告人黄飞艳的供述与辩解；2、被害人孟某某的陈述；3、相关银行交易记录及凭证；4、二炮部队证明；5、证人刘某甲、胡某某、杨某某、刘某乙的证言；6、被告人黄飞艳的户籍证明。
被告人黄飞艳及其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪无异议，但辩称对公诉机关指控的诈骗金额款项有异议。理由是：（一）是公诉机关指控的2013年5月3日这笔17万的款项，是一种借款关系，应由我国民法进行调整，不应将此笔款认定为诈骗款。（二）是起诉书中指控的①2013年4月20日的1万元；②2013年7月17日的3万元；③2014年3月30日的3万元；④2014年4月29日的4万元；⑤2014年6月19日的2万元现金；⑥2014年9月14日的3万元现金。这6笔款项认定为诈骗是证据不足。（三）是已于2015年3月30日还孟某某10万元，不应计算诈骗金额。
同时辩称到案后，就如实向公安机关供述了案情，有悔罪表现，请法庭在量刑时给予考虑。
经审理查明：2012年，被告人黄飞艳通过他人介绍认识孟某某。2013年1月，被告人黄飞艳谎称胞兄黄准战系解放军第二炮兵部队（下简称二炮部队）师长，“邀请”孟某某共同承建二炮部队邵阳驻地的靶场和蔬菜基地工程。孟某某应承。为取得孟某某的信任，被告人黄飞艳声称其与黄天锡、周本顺、郭光文、ＸＸＸ等领导关系密切。孟某某也多次接到自称为黄准战黄天锡等人的电话。其后被告人黄飞艳以承揽该工程需要费用为由，先后多次向孟某某要钱，共计从孟某某处骗取人民币53万元。其中2013年4月20日1万元、5月3日17万元，7月17日3万元，9月18日5万元、9月20日2万元、9月22日3万元、10月20日2万元、12月2日3万元；2014年1月7日5万元、3月30日3万元，4月29日4万元、6月19日2万元。9月14日3万元。
另查明：2015年5月30日被告人黄飞艳退给孟某某10万元。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1、被告人黄飞艳的供述及辩解：我通过我老公胡某君的老表刘某甲认识了孟某某，后来我们便熟悉了。因为和胡某君是二婚，我想给儿子田也创造个好的条件。2013年左右，二炮入驻了邵阳市北塔区，我大哥黄准战是从二炮转业回来的，我问他有没有可能从二炮拿到工程，他告诉我不可能。但我不死心，还是想做出一些事业出来，于是我就和孟某某、刘某甲他们讲，我哥哥在二炮有关系，二炮在邵阳要建靶场和蔬菜基地，工程很大，我们一起出资想办法去搞工程来做，他们表示同意。于是后面我多次往孟某某处拿钱，说是去找关系送礼，一次一般拿几万元，具体拿了多少钱我也记不清了，反正没有孟某某说的一百多万那么多。我骗取这些钱后没有做任何投资，除了还了孟某某十万元外，其他的都被自己用了。
2、被害人孟某某的陈述：通过刘某甲认识黄飞艳的，后我们来往较多。2013年1月左右，我在黄飞艳家中玩时她和我提起她哥哥在二炮当师长，有一个打靶场和蔬菜基地工程可以做，工程造价上亿，要我、刘某甲还有他丈夫胡某君一起做。当时我听了这个情况后表示可以一起做。过了几天，我接到一个男子的电话，该男子在电话中自称是黄飞艳的哥哥叫黄老大，他讲他现在升官了，在部队是师级干部。他现在管着二炮在邵阳的靶场和蔬菜基地的工程，叫我放心做，要是黄飞艳去疏通关系少了钱的话叫我先把钱给黄飞艳，我看他在电话中说的这么逼真就相信了，后来黄飞艳问我拿钱说去疏通关系我都给了。另外我还接到过周本顺（原河北省委书记）、ＸＸＸ（原国务院总理）、黄天锡的电话。黄飞艳问我拿钱一般都是以二炮工程要去找关系为由，有时讲是给我崽安排工作等。
3、证人刘某甲的证言：我与黄飞艳是201O年左右认识的，2011年时，黄飞艳、胡某君跟我讲他们在邵阳宝庆煤电有一个土方工程，问我有没有兴趣，我讲可以，后来黄飞艳以要送礼为由陆续问我要了17万元人民币，这个工程一直到现在都没有拿到。2012年，孟某某通过我介绍认识了黄飞艳，他们认识后就经常来往。2013年1月，黄飞艳对我们讲，她有哥哥在二炮当官，是师级干部，邵阳二炮有个打靶场和一个蔬菜基地，工程量很大，有个把亿，问我们愿意一起做吗？我和孟某某都表示愿意，期间黄飞艳有时接到电话，她讲是黄天锡打来的，说领导要和我讲二句话，电话里面的男子自称是黄天锡，电话中和我说要我们放心做，工程是靠得住的，但当时我没钱，后因我建房需用钱，我就问黄飞艳要他把以前投宝庆煤电的17万元给我。2013年4月左右，黄飞艳打电话给我说那17万元由孟某某还给我并要第二天去孟某某家中去拿，第二天我就找孟某某拿到这17万元钱。2013年下半年，孟某某告诉我，黄飞艳以工程名义陆续在她手中拿了100多万元。我还接到过自称黄飞艳哥哥黄老大的电话，就是说他们都是黄飞艳的亲戚，可以给我帮很多忙之类的事情。我和孟某某在一起时，孟某某也接到过自称黄飞艳哥哥黄老大的电话，要他放心做这个工程。
4、证人杨某某的证言：2014年9月14日，孟某某向其借款3万元，然后其陪同孟某某在江北找到黄飞艳，孟某某将借来的3万元钱交给黄飞艳的事实。
5、证人胡某君的证言：2013年1月份左右，因宝庆煤电的土方工程已开工，我、刘某甲没有拿到这个工程，。“黄老大”就打电话给我，跟我说二炮有个上亿工地靠得住，在他手上，要我不要跟黄飞艳吵，他说等他从北京回来之后就跟我把这个合同签了。
6、证人刘少华的证言：2013年的时候，孟某某跟我在闲谈的时候，讲他在跟一个女的合伙做二炮的靶场工程。这个女的哥哥在二炮当师长。2014年4月29日上午，孟某某到我家，问我借了40000元人民币，说是要去喝酒。我问他喝什么酒，孟某某说郭书记过生日。当时我身上只有20000元现金人民币，在孟某某恳求下，我坐他的皮卡在三八亭地段的中国银行取了20000元现金人民币。取钱后，我把40000元现金人民币全部交给了孟某某，并提出我也想认识一下郭书记。孟某某一开始不同意带我去，后来还是答应了，但是要求我别讲话。孟某某开车带我到江北新月超市门口，孟某某就打了个电话，不一会儿，一个女人来到我们车子旁边，孟某某就把40000元现金人民币交个了那个女的，那个女的接过钱就走了。随后孟某某就开车送我回了住处。中午打电话问孟某某见到郭书记没有，孟某某说没去喝酒。2014年6月19日下午2点钟左右，孟某某又到我家，问我借了20000元现金人民币，没说做什么用，说月底就还给我。我坐车去中国银行网点取了12900元现金人民币，加上我身上的现金，凑齐20000元现金人民币交给了孟某某，孟某某接过钱，送我回了家，然后开车走了。那个女的出事后，孟某某说这20000元现金也给了那个女的。
7、解放军96313部队政治部保卫科证明：我部无黄准战此人；我部靶场和蔬菜基地分别于2012年和2011年完工，均为部队自建，无外包情况。
8、孟某某提供的转帐凭单：证实孟某某分别于2013年4月20日、7月17日两次累计向黄飞艳农商行账户(6228481128218415972)存款4万元；分别于2013年9月18日、9月20日、9月22日、10月20日、12月2日、2014年1月7日六次累计向黄飞艳邮储银行帐户(6221885550015687965)转账共计20万元；于2014年3月30日向黄飞艳邮储银行账户(6210985550004649010)存款3万元。
9、黄飞艳5972农行卡交易明细：印证孟某某存款凭条。
黄飞艳邮储银行7965、9010账户交易明细：印证孟某某转账、存汇款凭条。
2015年3月30日黄飞艳通过转账的方式向孟某某所持银行卡汇款100000元人民币。
10、收条：2013年5月3日，孟某某代为黄飞艳偿还刘某甲17万元欠款。
11、被告人黄飞艳的户籍资料证实：案发时被告人黄飞艳已年满18周岁，系负完全刑事责任能力人。
上述证据事实客观、确实、充分，足以认定被告人黄飞艳以在二炮包工程走关系为由先后多次从被害人孟某某处骗取人民币53万元，事实客观、确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人黄飞艳以非法占有为目的，隐瞒真相，以包工程需走关系为由骗取被害人孟某某的财物，被告人黄飞艳的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人黄飞艳犯诈骗罪成立，本院予以采纳。被告人黄飞艳及辩护人蒋益寿辩称公诉机关指控中的2013年5月3日的17万元以及2013年4月20日、7月17日、2014年3月30日、4月29日、6月19日、9月14日发生的6笔款项属借款行为，不属于诈骗行为。因被告人黄飞艳虚构其胞兄黄准战是二炮部队师长，并能承包二炮部队的工程，才取得了孟某某的信任，为此，对黄飞艳要孟某某出钱跑关系的要求，孟某某才答应并给钱。故被告人黄飞艳及其辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳；被告人的辩护人辩称被告人黄飞艳主动到公安机关投案，经查与审理查明的事实不符，本院不予采纳。但被告人黄飞艳及辩护人辩称通过转账的方式已还款10万元给被害人孟某某，经查被告人黄飞艳2015年3月30日通过转账方式汇款10万元给孟某某，是被告人黄飞艳采取虚构的方式骗取孟某某而付的，汇给孟某某这10万元是诈骗行为完成后，是为了进一步取得孟某某信任而汇款的，属退账性质，被告人及辩护人辩护不是诈骗的观点不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄飞艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2016年3月2日起至2024年3月1日止。罚金限被告人在本判决生效后30日内缴纳）
二、继续追缴被告人黄飞艳诈骗所得。人民币43万元发放给被害人孟某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢向辉
人民陪审员 肖曙辉
人民陪审员 刘丽明
二〇一七年三月九日
代理书记员 尹礼红
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。