山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1428刑初111号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人寇长清，女，1973年11月3日出生于黑龙江省林口县，汉族，初中文化，个体承揽工程，户籍所在地山东省德州市德城区，住德州市。2017年6月2日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年7月8日因涉嫌串通投标罪被逮捕，2017年8月11日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
辩护人白化勇,北京市大嘉(德州)律师事务所律师。
被告人郭华威，男，1986年9月16日出生于山东省德州市德城区，汉族，高中文化，北京中泽泰建设工程有限公司德州分公司经理，户籍所在地山东省德州市德城区，住德州市德城区。2017年6月2日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年7月7日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
辩护人胡善善，山东德洲律师事务所律师。
被告人王惠宣，曾用名王晶，女，1973年2月10日出生于山东省德州市，汉族，大专文化，山东环宇项目管理有限公司德州分公司经理，户籍所在地山东省德州市德城区，住山东省德州市德城区。2017年6月8日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年7月8日因涉嫌串通投标罪被逮捕，2017年9月29日因涉嫌串通投标罪被武城县人民检察院取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
辩护人宋国华、徐瑞虎，北京市京师(德州)律师事务所律师。
被告人田忠涛，男，1964年9月5日出生于河北省故城县，汉族，初中文化，个体承揽工程，户籍所在地河北省故城县，住武城县。2017年6月7日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年7月8日因涉嫌串通投标罪被逮捕，2017年8月29日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
被告人詹洪水，男，1960年10月17日出生于山东省武城县，汉族，初中文化，个体承揽工程，户籍所在地山东省武城县，现住武城县。2017年6月7日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年7月8日因涉嫌串通投标罪被逮捕，2017年8月29日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
被告人张连军，曾用名张官庆，男，1975年10月16日出生于山东省宁津县，汉族，初中文化，个体承揽工程，户籍所在地山东省宁津县，住山东省乐陵市。2017年19日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年8月14日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月25日被本院取保候审。
辩护人张建委，山东胜券律师事务所律师。
被告人祖志邦，男，1968年4月28日出生于山东省武城县，汉族，小学文化，个体承揽工程，户籍所在地山东省武城县，住武城县。2017年6月15日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年6月16日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审，2017年7月4日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局监视居住，2017年7月8日因涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
被告人杜志恒，男，1972年3月2日出生于河北省景县，汉族，中专文化，衡水市宝云监视投资有限公司职员，户籍所在地河北省衡水市，住衡水市桃城区。2017年8月1日因涉嫌串通投标被武城县公安局刑事拘留，2017年8月25日涉嫌串通投标罪被武城县公安局取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
辩护人李德志、毕永华，山东涵诺律师事务所律师。
被告人赵振勇，男，1989年10月9日出生山东省武城县，汉族，大学文化，国和建设集团有限公司职员，户籍所在地山东省武城县，住济南市高新区。2017年7月9日因涉嫌串通投标罪被逮捕，2017年9月29日因涉嫌串通投标罪被武城县人民检察院取保候审。2017年10月24日被本院取保候审。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]94号起诉书指控被告人寇长清、郭华威、田忠涛、詹洪水、张连军、祖志邦、杜志恒、赵振勇犯串通投标罪；被告人王惠宣犯非国家工作人员受贿罪，于2017年10月24日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月29日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派副检察长ＸＸＸ、检察员胡燕出庭支持公诉，被告人寇长清及辩护人白化勇、被告人郭华威及辩护人胡善善、被告人王惠宣及辩护人宋国华、徐瑞虎、被告人田忠涛、被告人詹洪水、被告人张连军、被告人祖志邦、被告人杜志恒及辩护人李德志、毕永华、被告人赵振勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
一、2016年9月，武城县城区水污染综合治理工程--
第二部分暨武城县古贝春大街排水管网工程对外招标，招标人为武城县卓越市政工程有限公司，招标代理机构为山东环宇招标代理公司。
被告人寇长清、郭华威为达到能参与投标并提高中标概率的目的，借用北京中泽泰建设工程有限公司和德州方源路桥工程有限公司两家公司资质参与投标并自行制作预算和标书，采取支付投标保证金及相关费用等形式，控制报价、幕后操作上述公司对武城县古贝春大街排水管网工程进行投标。被告人寇长清为达到中标的目的，找到招标代理机构的负责人王惠宣，向被告人王惠宣告知其借用两家公司的资质进行投标并进行贿赂，被告人王惠宣在招标过程中明知寇长清借用两家公司资质进行投标的情况下仍允许寇长清进行投标，并先后收受寇长清的给予的现金7万元。最终被告人寇长清控制的德州方源路桥工程有限公司以7401108.51元中标该工程第一标段、北京中泽泰建设工程有限公司以金额人民币3855033.49元中标该工程第五标段。
被告人田忠涛、詹洪水为达到能参与投标并提高中标率的目的，由田忠涛负责借用山东宝鼎建设有限公司和聊城润华市政园林有限公司两家公司资质参与投标并自行制作预算和标书，由詹洪水支付投标保证金及相关费用，被告人田忠涛和詹洪水商议后共同控制报价、幕后操纵上述公司对武城县古贝春大街排水管网工程进行投标。最终被告人田忠涛和詹洪水控制的山东宝鼎建设有限公司以8227689.27元中标该工程第二标段、聊城润华市政园林有限公司以3088858.15元中标该工程第三标段。
二、2017年4月，武城县2016年度高标准农田（郝王庄、四女寺）建设项目施工工程对外招标，招标人为武城县土地开发整理中心，招标代理机构为山东德勤招标评估造价咨询有限公司。
被告人寇长清、郭华威为达到能参与投标并提高中标概率的目的，通过被告人赵振勇借用四家公司资质参与投标，被告人赵振勇明知被告人寇长清借用资质投标该项目的情况下，为寇长清借用了山东舜阳建设工程有限公司、山东朝阳市政工程有限公司、山东睿航建设工程有限公司、济宁市顺通市政工程有限公司四家资质；被告人寇长清还通过张某2借用山东益通安装有限公司的资质。由被告人郭华威制作预算和标书，由被告人寇长清确定报价、并通过赵振勇支付投标保证金及相关费用等形式，幕后操作上述公司对武城县2016年度高标准农田(郝王庄、四女寺)建设项目施工工程进行投标。最终被告人寇长清控制的山东朝阳市政工程有限公司以4163157.7元中标该工程第二标段。
三、2015年3月，山东省武城县2014年高标准基本农田建设施工项目对外招标，招标人为武城县土地开发整理中心，招标代理机构为山东兴联招标有限公司。
被告人田忠涛、詹洪水为达到能参与投标并提高中标率的目的，通过被告人杜志恒借用2家公司资质参与投标，被告人杜志恒在明知田忠涛借用资质参与投标该项目的情况下，为田忠涛借用河北景泰建筑工程有限公司和衡水第二建筑工程有限责任公司两家公司资质参与投标；被告人田忠涛负责确定商务报价、制作预算及标书；被告人詹洪水负责提供投标保证金及相关费用等形式，幕后操纵上述公司对武城县2014年高标准基本农田建设项目施工项目进行投标。最终被告人田忠涛、詹洪水、杜志恒控制的河北景泰建筑工程有限公司以6253646.29元中该项目第二标段。
被告人寇长清、张连军、祖志邦为达到能参与投标并提高中标率的目的，主动联系山东港基建设集团有限公司、青州市水利建筑总公司、青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司和山东泰银建设有限公司，借用该四家公司资质参与投标。被告人张连军负责联系四家公司借用资质等事宜，被告人寇长清确定商务报价并找人制作预算及标书，被告人寇长清、张连军、祖志邦三人共同筹集支付投标保证金及相关费用，幕后操作上述公司对武城县2014年高标准基本农田建设施工项目进行投标。最终被告人寇长清、张连军、祖志邦控制的山东港基建设集团有限公司以6181186.37元中标该项目的第一标段；青州市水利建筑总公司以12418355.93元中标该项目的第三标段。
2017年6月2日，寇长清等人串通投标一案由武城县人民检察院移交武城县公安局办理，寇长清、田忠涛、詹洪水、王惠宣、祖志邦分别于2017年6月1日、6月6日、6月6日、6月7日、6月14日被武城县人民检察院干警带至武城县人民检察院办案工作区，后分别于6月2日、7日、7日、8日、15日又被武城县公安局民警由该院带至武城县公安局。2017年6月1日经电话传唤后郭华威到武城县人民检察院，6月2日在武城县人民检察院被武城县公安民警带到了武城县公安局。2017年7月9日武城县公安局民警在济南市高新区明湖白鹭郡小区将赵振勇抓获归案。2017年7月19日武城县公安民警在德州市乐陵市福斯特管业将张连军抓获。2017年8月1日杜志恒经武城县公安民警电话传唤到河北省衡水市桃城区和平路派出所后被武城县公安局民警带到了武城县公安局。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1、户籍证明信、抓获经过等书证；2.证人苏某1、王某1等人证言；3.被告人寇长清、郭华威、王惠宣、田忠涛、詹洪水、张连军、祖志邦、杜志恒、赵志勇的供述和辩解；4取证视频及邮箱资料等视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人寇长清、郭华威、田忠涛、詹洪水、张连军、祖志邦、杜志恒、赵振勇相互串通投标报价，严重违反公平竞争和诚实守信的社会主义市场经济原则，损害国家、集体、公民的合法利益，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任；被告人王惠宣身为招标代理机构负责人，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提请本院对被告人寇长清、郭华威、王惠宣、田忠涛、詹洪水、张连军、祖志邦、杜志恒、赵振勇依法判处。
被告人寇长清对指控的犯罪事实供认不讳，表示自己以前不懂法，请求法庭给其一个改过自新的机会。
被告人寇长清的辩护人辩称，对于起诉书指控被告人寇长清构成串通投标罪无异议，但其具有以下从轻情节：1、在侦查、起诉和审理整个过程中，被告人寇长清如实供述，系坦白；2、被告人寇长清施工的工程价格合理，质量合格，未给国家造成任何经济损失，社会危害性较小；3、被告人寇长清之前没有受到法律处罚，属于初犯，希望法庭对其予以从轻处罚。
被告人郭华威对指控的犯罪事实供认不讳，表示自己以前法律意识淡薄，不懂法触犯了法律，自己认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人郭华威的辩护人辩称，对于起诉书指控被告人郭华威构成串通投标罪不持异议，但其具有以下从轻情节：1、被告人郭华威在犯罪中是给寇长清帮忙，没有获利，只是帮助寇长清制作标书和预算，起的作用较小，系从犯，可以从轻、减轻处罚；2、被告人郭华威具有自首情节，其是在武城县人民检察院电话通知后到案的，主动供述自己的犯罪事实，在公安局也如实供述，构成自首，请法院对其减轻处罚；3、被告人郭华威系初犯，涉案前一直表现良好；4、被告人郭华威认罪、悔罪，态度良好；5、被告人主观恶性不大，没有损害国家利益的主观故意；6、本案社会危害性较小，没有形成烂尾工程；7、被告人系法律意识单薄导致触犯法律，已经充分认识到自己行为的危害性，无再犯的可能性。综上建议对被告人郭华威免予刑事处罚。
被告人王惠宣对指控的犯罪事实供认不讳，表示自己受到很大的教育，认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王惠宣的辩护人辩称：被告人王惠宣不构成串通投标罪、非国家工作人员受贿罪，不适用从一重罪即非国家工作人员受贿罪定罪量刑。1、王惠宣不构成串通投标罪。王惠宣不是投标人、也不是招标人，是招标代理机构工作人员，不具备串通投标罪的主体，法律上没有将招标代理人纳入该罪主体之内。现有证据不能证实王惠宣与寇长清之间存在串通故意，实施了串通投标行为。王惠宣主观上不具有串通的故意，客观上没有实施串通的行为，仅仅知道寇长清找四五家公司来投标，中标后知道寇长清借用两家公司投标没有上报，至多算“渎职行为”不属于串通行为。王惠宣客体上没有侵害国家、集体和公民的合法权益。2、王惠宣不构成非国家工作人员受贿罪。其没主观上没有利用职务便利为他人谋取利益的故意，不知道寇长清的具体请托事项，客观上没有承诺、实施为寇长清谋取利益的行为，只是在履行自己的职责。3、公诉机关指控寇长清收受寇长清7万元贿赂证据不足。王惠宣是否收取5万元证据存在重大瑕疵，虽然王惠宣与寇长清对收送无异议，但收钱的时间、钱的性质、来源等细节双方供述不一致，无法证明这是王惠宣谋取的利益，如果王惠宣收取5万元的事实成立，是多收的代理费，应定性为违反合同约定的行为。王惠宣收取2万元主观上是收取代理费，亦应定性为违反合同约定行为，不是受贿、索贿。王惠宣收受的钱就是公司收的钱，用于给其公司工作人员发奖金，没有归个人所有。综上，辩护人认为本案证据不足，按照有利于被告人的原则、疑罪从无原则，依法对被告人王惠宣做出无罪判决。
被告人田忠涛对指控的犯罪事实供认不讳，表示自己事发前只想着领着工人挣钱，事后知道犯了法，自己积极认罪，请求法庭对其减轻处罚。
被告人詹洪水对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩护理由，请求法庭对其从轻处罚。
被告人张连军对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩护理由，请求法庭对其宽大处理。
被告人张连军的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人张连军有以下情节：1、被告人张连军受他人委托联系了几家公司进行投标，其他环节没有参与，在犯罪中处于次要、辅助地位，参与度较小，起的作用较小，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人张连军系初犯、偶犯，无前科，归案后如实坦白自己的罪行，在庭审中具有较好的悔罪态度，并且社会影响和危害性较小，没有造成严重后果。恳请法院本着教育感化、挽救为主，惩罚为辅的原则，免予被告人张连军刑事处罚。
被告人祖志邦对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩护理由，请求法庭对其从轻处罚。
被告人杜志恒对指控的犯罪事实供认不讳，表示知道自己触犯了法律，保证以后不违法，不犯法，一定改过自新，自己在犯罪过程中起的作用较小，请求法庭对其从轻处罚。
被告人杜志恒的辩护人辩称，对起诉书指控被告人杜志恒涉嫌串通投标罪的事实和罪名没有异议。但被告人杜志恒犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。理由如下：1、被告人杜志恒与被告人田忠涛、詹洪水共同犯罪中仅起辅助作用，是从犯。杜志恒只是受委托为他二人联系了两家具有相应资质的公司参与投标，后续的过程没有参与，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人杜志恒罪行轻微，没有造成严重后果，社会危害性不大。该工程已经竣工并验收合格，没有存在任何质量问题，其犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。3、被告人杜志恒具有自首情节，其在受到公安机关一般传讯后，主动到案并如实供述罪行，系自首，按照规范化量刑，应当对其减轻或者免除处罚。4、被告人杜志恒平时表现良好，本案是为朋友帮忙，并非主动实施，此前无任何违法犯罪行为，其主观恶性小。建议对其做出免予刑事处罚处理。
被告人赵志勇对指控的犯罪事实供认不讳，表示通过庭审受到了教育，得到了教训，自己年少不懂法，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2016年9月，武城县城区水污染综合治理工程--
第二部分暨武城县古贝春大街排水管网工程对外招标，招标人为武城县卓越市政工程有限公司，招标代理机构为山东环宇招标代理公司。
1、被告人寇长清、郭华威为达到能参与投标并提高中标概率的目的，借用北京中泽泰建设工程有限公司和德州方源路桥工程有限公司两家公司资质参与投标并自行制作预算和标书，采取支付投标保证金及相关费用等形式，控制报价、幕后操作上述公司对武城县古贝春大街排水管网工程进行投标。被告人寇长清为达到中标的目的，找到招标代理机构的负责人王惠宣，向被告人王惠宣告知其借用两家公司的资质进行投标并进行贿赂，被告人王惠宣在招标过程中明知寇长清借用两家公司资质进行投标的情况下仍允许寇长清进行投标，并先后两收受寇长清的给予的现金5万元和2万元，共计7万元。最终被告人寇长清控制的德州方源路桥工程有限公司以7401108.51元中标该工程第一标段、北京中泽泰建设工程有限公司以金额人民币3855033.49元中标该工程第五标段。
2、被告人田忠涛、詹洪水为达到能参与投标并提高中标率的目的，由田忠涛负责借用山东宝鼎建设有限公司和聊城润华市政园林有限公司两家公司资质参与投标并自行制作预算和标书，由詹洪水支付投标保证金及相关费用，被告人田忠涛和詹洪水商议后共同控制报价、幕后操纵上述公司对武城县古贝春大街排水管网工程进行投标。最终被告人田忠涛和詹洪水控制的山东宝鼎建设有限公司以8227689.27元中标该工程第二标段、聊城润华市政园林有限公司以3088858.15元中标该工程第三标段。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（一）书证
(1)山东中咨建成招标有限公司德州分公司营业执照、机构信用代码证、开户许可证、合作协议、德州市市级政府采购业务联系人授权书及该公司历史明细账目各一份。证实：山东中咨建成招标有限公司与王惠宣签订合作协议，由王惠宣负责该单位在德州市政府采购项目的一切活动。山东中咨建成招标有限公司德州分公司营业执照登记的负责人为赵某1。
（2）山东环宇项目管理有限公司德州分公司营业执照、企业变更情况、开户许可证、协议书、该公司历史交易明细账目及2016年至2017年度代理服务费明细表、收据各一份、资料汇编一宗。证实：山东环宇招标有限公司与王惠宣于2016年3月签定合作协议在德州市成立山东环宇招标有限公司德州分公司，由王惠宣负责全部事宜，2016年其代理招标的武城县城区水污染综合治理工程第二部分：武城县古贝春大街排水管网工程，收取中标单位北京中泽泰建设工程有限公司郭华威转账代理费4700元；德州方源路桥工程有限公司转账代理费8700元；山东宝鼎建设有限公司代理费现金9800元；聊城润华市政园林有限公司代理费现金3800元。该分公司于2016年12月30日变更名称为山东环宇项目管理有限公司德州分公司。
（3）北京中泽泰建设工程有限公司营业执照、建筑业企业资质证书、中标通知书、政府采购合同、户名郭华威中国建设银行卡卡号62×××88的交易明细清单、户名寇长清中国工商银行卡号62×××97的交易明细、户名北京中泽泰建设工程有限公司中国工商银行账号02×××31的存款对账单及郭华威账号与北京中泽泰建设工程有限公司账户与户名武城县公共资源交易中心德州银行卡号80×××74与户名武城县卓越市政工程有限公司中国银行账号21×××11的业务回单各一份及投标文件一宗。证实：武城县城区水污染综合治理工程第二部分：武城县古贝春大街排水管网工程的招标单位是武城县卓越市政工程有限公司，招标代理机构是山东环宇招标有限公司，北京中泽泰建设工程有限公司投标该项目的一、二、五标段，投标投标保证金共计45万元系由上述账户中寇长清的账户转给郭华威，郭华威又转给北京中泽泰建设工程有限公司账户，该公司账户分三笔（17万、19万、9万）共计45万元转到武城县公共资源交易中心账户；后武城县公共资源交易中心账户先后退回该公司投标保证金36万元、9万元，该公司分两笔（17万、19万）将36万元转给郭华威，郭华威将其中9万元转给寇长清；事后该公司中标该项目第五标段，中标金额为3855033.49元。郭华威将38.5万元履约保证金转给该公司账户，该公司账户又将38.5万元转给武城县卓越市政工程有限公司。
（4）德州方源路桥工程有限公司营业执照、建筑业企业资质证书、中标通知书、政府采购合同、户名德州方源路桥工程有限公司中国建设银行账号37×××10的存款明细、户名寇长清德州银行账号62×××38的明细查询、户名寇长清中国建设银行账号62×××31的明细查询、户名陈某1中国建设银行账号62×××89的明细查询、户名郭华威中国建设银行卡卡号62×××88的交易明细清单以及以上账户与户名武城县公共资源交易中心德州银行卡号80×××74与户名武城县卓越市政工程有限公司中国银行账号21×××11的交易往来的电子回执各一份、投标文件一宗。证实：德州方源路桥工程有限公司投标武城县古贝春大街排水管网工程的一、二、五标段，投标投标保证金共计45万元系由上述账户中寇长清的德州银行账户转入德州方源路桥工程有限公司账户，该公司账户分三笔（17、19万、9万）共计45万元转到武城县公共资源交易中心账户；后武城县公共资源交易中心账户先后退回该公司投标保证金28万元、17万元，该公司将440200元转给寇长清建设银行账户。事后该公司中标该项目第一标段，中标金额为7401108.51元。郭华威将74万元履约保证金转给陈某1，陈某1分两笔（40万、34万）共计74万元转给德州方源路桥工程有限公司账户，该公司账户又将74万元履约保证金转给武城县卓越市政工程有限公司。
（5）山东宝鼎建设有限公司及山东润华城建工程有限公司的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证各一份，企业变更栏及工程项目承包责任合同各一份，户名王永明中国工商银行账号62×××56明细清单、户名宋某1中国工商银行账号62×××49明细及中国建设银行账号62×××07明细、詹洪水中国工商银行6222021612003585461明细、田忠涛中国工商银行账号62×××71明细、陈某3（聊城润华会计）工商银行账号62×××65明细清单、山东宝鼎建设有限公司中国银行账号23×××78明细、聊城润华市政园林有限公司华夏银行账号467320000181020052655明细各一份以及山东宝鼎和聊城润华公司账户的业务电子回单各一份及山东宝鼎公司出具的说明一份、投标文件一宗。结合书证5证实：山东润华城建工程有限公司原名称为聊城润华市政园林有限公司，于2017年变更为现名称。武城县古贝春大街排水管网工程共计5个标段，山东宝鼎和聊城润华分别投标了该工程的5个标段，每个公司的投标保证金为78万元。投标保证金的来源为上述账户王永明分两笔转给詹洪水1067000元，詹洪水将账户中的147万元转给田忠涛，李某2（田忠涛之妻）将建设银行账户62×××39中9万元转给田忠涛，田忠涛将以上共计156万元分2笔每笔78万元分别转给聊城润华的会计陈某3及山东宝鼎公司账户。山东宝鼎公司分五笔（17万、19万、7万、26万、9万）共计78万元投标保证金转到武城县公共资源交易中心德州银行卡号80×××74中，后武城县公共资源交易中心账户先后退回山东宝鼎公司投标保证金71万元、7万元，山东宝鼎公司将其中的7万元转给田忠涛，田忠涛又将7万元转给詹洪水。聊城润华一次性将78万元投标保证金转给武城县公共资源交易中心账户，后武城县公共资源交易中心账户退回聊城润华78万元投标保证金，事后陈某3将其中的466982元转给田忠涛，田忠涛又将其中的466400元转给詹洪水。后山东宝鼎公司中标该工程二标段，中标金额8227689.27元，聊城润华中标第三标段，中标金额为3088858.15元。履约保证金来源宋某1工商账户分4次转给詹洪水60万元、建设银行账户转给詹洪水40万元，共计100万元，詹洪水将其中120300元转给山东宝鼎公司，山东宝鼎公司将之前未退还的71万元投标保证金加上120300元向武城县卓越市政工程有限公司中国银行账号21×××11交纳823000元履约保证金，未退还田忠涛7300元用于做标书、资料、人工等费用。聊城润华公司将未退还田忠涛的投标保证金309000元用于向武城县卓越市政工程有限公司交纳履约保证金。最后詹洪水向王永明转账本金加利息1105000元，向宋某1转账本金加利息105万元。
（二）证人证言
（1）陈某1的证言。证实：2016年9月，寇长清借用郭华威的北京中泽泰建设工程有限公司和陈某1的德州方源路桥工程有限公司的资质，在古贝春大街排水网招标过程中投标该项目的一、二、五标段，投标保证金45万元是寇长清转给陈某1的，陈某1又通过公司账户转到了武城公共资源交易中心账号，投标保证金退回后陈某1又将45万元转给了寇长清，德州方源公司的报价、标书、预算都是寇长清弄的，最后德州方源中了第一标段，中标价是740多万，该标段寇长清转包给平原的吴某施工；北京中泽泰中了第五标段，中标价是300多万，该标段由寇长清施工。
（2）吴某的证言。证实：2017年2月份德州方源路桥中标的古贝春大街排水管网工程第一标段工程由吴某施工，吴某将74万左右的履约保证金通过银行转给了郭华威，郭华威具体如何交纳吴某不清楚，吴某向德州方源公司交纳合同金额的1%作为管理费。
（3）苏某1的证言。证实：2016年9月份郭华威提供控制价和下浮点数，苏某1为其做了北京中泽泰公司关于武城县古贝春大街排水管网工程三个标段的预算，共收了2千多元的费用，还帮郭华威做没做其他公司在这个工程上的预算记不清了。
（4）王某1的证言。证实：2016年10月份寇长清找王某1做了北京中泽泰公司和方源公司投标武城县古贝春大街排水管网工程一、二、五段的标书，这两个公司的预算是寇长清通过邮箱ｓｄｄ×××＠126.ｃｏｍ，发给其的邮箱是ｙｌｍ×××＠126.ｃｏｍ,邮件标题是“投标：古贝春大街排水管网工程”，预算是谁做的不清楚。制作标书的资料是郭华威和陈某1发给王某1的，事后寇长清给了5000元制标书的钱。
（5）陈某2的证言。证实：武城县古贝春大街管网工程是武城县城区水污染综合治理工程中的第二部分共五个标段，该工程的牵头单位是武城县执法局，项目法人单位是武城县卓越市政工程有限公司。招标代理机构是山东环宇招标有限公司，负责人是一个姓王的女的，山东环宇公司开标前负责编制招标文件和接受投标单位的报名，开标时负责开启招标文件、协助检查投标单位资质和汇总专家打分，中标公示后负责发放中标通知书。中标单位是第一标段：德州方源路桥工程有限公司；第二标段：山东宝鼎建设有限公司；第三标段：聊城润华市政园林有限公司；第四标段：山东科信达建筑安装有限公司；第五标段：北京中泽泰建设工程有限公司。其中德州方源中标金额7401108.51元，北京中泽泰中标金额3855033.49元。
（6）张某1的证言。证实：张某1自2015年年底开始在山东环宇项目管理有限公司德州分公司上班，其负责招标代理，其工作的地方也是山东中咨建成招标有限公司德州分公司，环宇德州分公司的法人是王某3，中咨建成德州分公司的法人是赵某1，但是这两家公司的老板实际都是王惠宣。2016年10月1日放假期间，公司装修一楼和二楼重新铺的地板砖和重新刷的墙面。2016年10月份的时候，环宇德州分公司代理的武城县古贝春大街排水管网工程的招标项目，当时张某1和王立霞、王某2一组，负责的这个项目，这个项目的代理费都是按照招标文件上规定的收取的代理费，没有依照发改委的规定计算代理费，所有代理费都是打到公司账户上。2016年年底快过年的时候，王慧宣将张某1叫到办公室给了她3000元钱奖金。
(7)翟某的证言。证实：翟某自2015年4月份一直在山东中咨建招标公司德州分公司担任出纳和招聘工作，该公司法人是赵某1。2016年3月份至今山东环宇招标有限公司德州分公司的出纳工作也是由其负责。2016年12月因环宇总公司变更名称分公司变为山东环宇项目管理有限公司德州分公司，法人王某3，但两公司的实际负责人是王惠宣。2016年10月份，王惠宣没有给其5万元现金让放在保险柜里。并证实了2016年12月至2017年2月份两公司对公账户现金支取情况。
(8)王某2的证言。证实：王某2自2015年3月开始在山东环宇项目管理有限公司德州分公司上班，其工作的地方也是山东中咨建成招标有限公司德州分公司，环宇德州分公司的法人是王某3，中咨建成德州分公司的法人是赵某1，但是这两家公司的老板实际都是王惠宣。2016年9月或10月份时，环宇德州分公司代理的武城县古贝春大街排水管网工程的招标项目，当时王某2和王立霞、张某1一组，负责的这个项目，这个项目的代理费都是按照招标文件上规定的收取的代理费，当时怎么发放的中标通知书记不清楚了，2016年年底快过年的时候，王慧宣将其叫到办公室给了5000元钱奖金。
(9)侯某的证言。证实：侯某自2014年7月开始在山东中咨建成招标有限公司德州分公司上班，工作的地方也是山东环宇项目管理有限公司德州分公司，环宇德州分公司的法人是王某3，中咨建成德州分公司的法人是赵某1，但是这两家公司的老板实际都是王慧宣。2016年下半年环宇德州分公司代理的武城县古贝春大街排水管网工程的招标项目，2016年底王惠宣发给其5000元奖金。
(10)赵某1的证言。证实：2012年7月开始在山东中咨建成招标有限公司德州分公司上班，主要负责招标代理，任法人。2016年上半年该公司又以山东环宇项目管理有限公司德州分公司接项目，这两家公司的老板实际都是王惠宣。2016年10月、11月份时，环宇德州分公司代理的武城县古贝春大街排水管网工程的招标项目。每年过年时公司都发奖金，2016年年底时王惠宣将其叫到办公室给了10000元奖金。
(11)王某3的证言。证实：自2012年8、9月开始在山东中咨建成招标有限公司德州分公司上班，这里也是山东环宇项目管理有限公司德州分公司，环宇德州分公司的法人是王某3，中咨建成德州分公司的法人是赵某1，但是这两家公司的老板实际都是王惠宣。2016年环宇德州分公司代理的武城县古贝春大街排水管网工程的招标项目，这个项目自己没有参与，2016年快过年时王惠宣将其叫到办公室给了其10000元奖金。
(12)苏某2的证言。证实：其系山东宝鼎建设有限公司的总经理，2016年下半年田忠涛借用宝鼎公司资质投标武城县古贝春大街排水管网五个标段的工程，田忠涛做的预算和报价，苏某3根据预算做了标书，78万的投标保证金和中标工程第二标段的82万履约保证金是田忠涛交的。
（13）王某4的证言。证实：其是山东宝鼎建设有限公司的员工，自2017年4月10日开始接替高某1担任古贝春大街排水管网工程第二标段的项目经理，负责工程的安全、质量和进度等方面的管理。
（14）苏某3的证言。证实：2016年下半年田忠涛借用宝鼎公司资质投标武城县古贝春大街五个标段的工程，田忠涛做的预算和报价，苏某3根据预算做了标书，78万的投标保证金和中标工程第二标段的82万履约保证金是田忠涛交的。中标段施工的人工费、材料费、设备等相关费用都由田忠涛负责，田忠涛给其公司百分之二的管理费。
(15)高某1的证言。证实：2016年10月份，高某1按照山东宝鼎建设工程公司市场部经理苏某3的指示，和李某1到武城县参加古贝春大街排水管网工程的开标程序。宝鼎公司投标了工程的五个标段，中了第二标段。中标段由田忠涛干，因为田忠涛借其公司资质投的标，其公司只负责管理收取管理费，自己是该工程的项目经理，后来换成了王某4。
(16)李某1的证言。证实：2016年10月份，李某1按照山东宝鼎建设工程公司市场部经理苏某3的指示，和高某1到武城县参加古贝春大街排水管网工程的开标程序，后来听说公司中了工程的二标段。
(18)何某的证言。证实：何某是山东润华城建工程有限公司员工，该公司原名称聊城润华市政园林有限公司，于2017年变更为现名称。当时参与武城县古贝春大街排水管网工程开标和施工了，开标的时候只是负责把相关证件带到开标现场，后公司中标第三标段，金额三百多万，是中标段的项目经理，其他的事情不知情。
(18)王某5的证言。证实：其是山东润华城建工程有限公司办公室主任，该公司原名称聊城润华市政园林有限公司，于2017年变更为现名称。2016年下半年田忠涛借用润华的资质投标武城县排水管网工程5个标段，并且中标了该工程第三标段，中标金额300多万元。其中报价、预算、标书制作都是田忠涛负责的，保证金和履约保证金也是田忠涛提供的。中标工程段也是田忠涛负责施工自负盈亏，公司只是负责出借资质、配合投标、收取百分之二的管理费，施工时派一些管理人员如项目经理、质检员、安全员等。
(19)陈某3的证言。证实：陈某3是山东润华城建工程有限公司的会计，润华城建与田忠涛之间有业务往来。2016年10月18日，田忠涛通过陈某3账户打给公司78万作为武城县古贝春大街排水管网工程投标保证金，其中30.9万的履约保证金也是从这里面出的。剩余的47.1万元通过公司账号转给田忠涛了。
(20)韩某的证言。证实：2016年10月份，韩某按照田忠涛提供的报价做了武城县大街排水管网工程五个标段的两个公司的预算和其中一个公司的标书。一共收取了田忠涛5000元左右的费用。
(21)郑某的证言。证实：郑某曾用名王友明，大约四、五月份前，詹洪水为投古贝春大街排水管网工程的标，从郑某处借款120万元用于缴纳投标保证金，过了一个月左右，詹洪水还给了郑某120万元本金、2万元利息。
（22）李某2的证言。证实：其于田忠涛系夫妻关系，古贝春大街排水管网工程有一部分是田忠涛干的，家里的钱也由田忠涛保管。
（23）宋某1的证言。证实：詹洪水妻子是宋某1亲舅家的姐姐，2016年11月下旬詹洪水向宋某1借款100万元，说是干工程用。于2017年4月20日詹洪水将100万元本金和利息返还，宋某1后来听说詹洪水干的是武城县古贝春大街排水管网工程。
4、被告人的供述和辩解
（1）被告人寇长清的供述。证实：2016年9月份，武城县古贝春大街管网工程进行招标，寇长清为增加中标时的几率，分别通过郭华威、陈某1借到北京中泽泰公司和德州方源路桥公司的资质进行投标该工程的1、2、5标段。这两家公司的报价和下浮点数都是寇长清定的，投标保证金及履约保证金是寇长清出的，这两个公司的预算和标书都是郭华威找人做的。报名后，为能中标，给负责招标的代理机构山东环宇招标有限公司经理王晶7万元的好处费，并告诉王晶借用北京中泽泰公司和德州方源路桥公司的资质去投标。最后德州方源路桥公司中的第一标段，北京中泽泰公司中的第五标段，第一标段中标价是740万元，第五标段中标价是385万。寇长清干的5标段，1标段转包给吴某干了，他给通过郭华威给了寇长清20万元。
（2）被告人郭华威的供述。证实：寇长清在武城县承揽过两个工程，第一个工程是2016年10月份左右古贝春大街排水网工程，工程共有五个标段，寇长清借用北京中泽泰建设工程有限公司和德州方源路桥公司两家公司的资质投的是第一、二、五标段，在该项目中，寇长清告知郭华威其送给招标公司负责人王晶现金5万元，中标后寇长清给郭华威说招标代理公司嫌钱送的少，还要给王晶送5万元，不知送没送；寇长清根据郭华威告诉她的武城这边投标报价在控制价以内下浮的点数范围作为参考，由寇长清确定的这两个公司的报价，郭华威找的苏某1做的这两个公司的预算，找的王某1做的两个公司的标书。投标保证金和履约保证金都是寇长清出的，北京中泽泰中的是第五个标段，金额385万元，寇长清自己干的；德州方源路桥中的是第一个标段，金额740万元。这个标段寇长清让郭华威找人转包出去了，当时转包给吴某，寇长清从中提了20万元。
（3）被告人王惠宣的供述。证实：王惠宣曾用名王晶，是山东中咨建成招标有限公司德州分公司和山东环宇项目管理有限公司德州分公司的经理，即实际负责人。2016年，山东环宇招标代理公司代理武城县古贝春大街排水管网工程的招投标项目，招标报名以后开标以前寇长清找到王惠宣，给王惠宣说了一家叫“北京”的公司，意思是让这家公司中标，还说没说其他公司记不清了，反正自己知道这个行业必须一个人找几家公司投标。王惠宣答应给她帮忙。王惠宣在代理这个招标工程中共收过寇长清2次钱，第一次是中标结果出来后寇长清到王惠宣办公室送了5万元现金。第二次是拿中标通知书期间，她来拿2家公司通知书，王惠宣知道她借用多家公司资质投标后，让王惠宣员工给其打电话说交的代理费少，虽然寇长清按招标文件交了代理费，但在一次吃饭中她又送给王惠宣2万元现金。王惠宣收的这7万元都没有入公司的账户。
（4）被告人田忠涛的供述。证实：2016年9月和詹洪水借公司资质投标武城县古贝春大街污水治理工程的5个标段，田忠涛负责借用山东宝鼎建设公司、山东润华城建工程公司的资质，并找韩某做的两个公司的工程投标预算及聊城润华的标书，山东宝鼎公司根据韩某做的工程投标预算自己做的标书。报价是田忠涛和詹洪水商量的，投标保证金是田忠涛出了9万元詹洪水出了147万元，履约保证金是詹洪水出的。最后山东宝鼎中第二标段，中标价820多万元，由田忠涛负责施工；山东润华中第三标段，中标价308万元，由詹洪水负责施工。
（5）被告人詹洪水的供述。证实：2016年下半年和田忠涛借资质投标武城县古贝春大街排水管网工程项目中，由田忠涛负责借山东宝鼎、聊城润华两公司资质以及报价、预算和制作标书，詹洪水负责筹集投标保证金包括向王友明借的100万元共出147万元，履约保证金也是詹洪水出的。后山东宝鼎中的第二标段，中标金额是800万元左右，由田忠涛负责施工；聊城润华中的第三标段，中标金额是310万元左右，由詹洪水负责施工。中标通知书是詹洪水和田忠涛领的，招标代理费是詹洪水交的，大约1万多元。
4.视听资料、电子数据
（1）在韩某处调取的电子资料光盘一张。证实：武城公安民警在韩某处调取的武城县古贝春大街排水管网工程的投标预算电子版。
（2）调取的王某1处的电子资料光盘一张。证实：武城公安民警在王某1邮箱ｙｌｍ×××＠163.ｃｏｍ调取的发件人敬亭山ｓｄｄ×××＠126.ｃｏｍ发送的邮件标题“投标：古贝春大街排水管网工程”的中泽泰和方源的关于该工程的预算。
以上证据，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
二、2017年4月，武城县2016年度高标准农田（郝王庄、四女寺）建设项目施工工程对外招标，招标人为武城县土地开发整理中心，招标代理机构为山东德勤招标评估造价咨询有限公司。
被告人寇长清、郭华威为达到能参与投标并提高中标概率的目的，通过被告人赵振勇借用四家公司资质参与投标，被告人赵振勇明知被告人寇长清借用资质投标该项目的情况下，为寇长清借用了山东舜阳建设工程有限公司、山东朝阳市政工程有限公司、山东睿航建设工程有限公司、济宁市顺通市政工程有限公司四家资质；被告人寇长清还通过张某2借用山东益通安装有限公司的资质。由被告人郭华威制作预算和标书，由被告人寇长清确定报价、并通过赵振勇支付投标保证金及相关费用等形式，幕后操作上述公司对武城县2016年度高标准农田(郝王庄、四女寺)建设项目施工工程进行投标。最终被告人寇长清控制的山东朝阳市政工程有限公司以4163157.7元中标该工程第二标段。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（一）书证
（1）山东德勤招标评估造价咨询有限公司提供的武城县2016年度高标准农田（郝王庄、四女寺）建设项目的资料一份及资料汇编一宗、山东益通安装有限公司、山东朝阳市政工程有限公司、济宁市顺通市政工程有限公司、山东睿航建设工程有限公司、山东舜阳建设工程有限公司的营业执照、建筑业企业资质证书等资质证书及投标文件各一份。证实：2016年度高标准农田（郝王庄、四女寺）建设项目的招标人系武城县土地开发整理中心，招标代理机构山东德勤招标评估造价咨询有限公司，该项目共两个标段，投标保证金共计21万元，以上4个公司分别都投标了该项目的两个标段。山东朝阳市政工程有限公司中标该项目第二标段，金额为4163157.7元，宋玲领取的中标通知书。
（2）山东益通、山东朝阳、济宁市顺通、山东睿航、山东舜阳五公司网上银行电子回单各一份、寇长清德州银行账户62×××38及工商银行62×××97、建设银行6227002270085288421明细清单、赵振勇建设银行62×××36明细、李某5工商银行账户62×××05明细、杨某2（济南顺通办公室主任）建设银行账户62×××13明细、李某6（山东睿航总经理）工商银行账户62×××01明细、郗某（山东舜阳副总经理）齐鲁银行账户62×××73明细、方泽香（山东舜阳法人）齐鲁银行账户62×××84明细、张锴（王某6持有该卡，王某6系山东朝阳济南办事处负责人）工商银行账户62×××67明细、高某3（山东朝阳法人）临商银行账户62×××13明细、张某2（山东益通德州负责人）建设银行账户62×××42明细各一份。证实：2016年度高标准农田中济南顺通、山东睿航、山东舜阳、山东朝阳投标保证金来源为寇长清德州银行账户转给赵振勇84万元，赵振勇转给李某542万元、转给郗某42万元。李某5转给杨某241','2018-12-28
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