上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）普刑初字第249号
上海市普陀区人民法院
刑事判决书
（2014）普刑初字第249号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人林某，男，1984年12月20日生，汉族，出生地湖北省黄石市，大学文化，原系上海中浦供销有限公司物流主管，户籍地湖北省黄石市铁山区矿三路8栋29号；因本案于2013年8月24日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕；现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人刘斌，上海瀛泰律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉（2014）145号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员刘汉松出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人刘斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2012年10月至2013年6月，被告人林某担任上海中浦供销有限公司（以下简称“中浦公司”）物流主管。期间，被告人林某利用工作便利，虚构运输业务，要求上海晋信物流有限公司、上海天兴物流有限公司、上海春和物流有限公司、上海巴士悦信物流有限公司、武汉宏达万通物流有限公司等支付业务保证金，并使用其保管的中浦公司业务专用章，私自出具保证函，收取上述11家公司支付的保证金共计人民币30余万元占为己有。
公诉机关就上述指控的事实，提供了证人施秀华、邓海兵、王甫洪、曹立春、严易华、易梁武、李勇、卢志金的证言，情况说明，运输合同、保证函，交易明细，付款凭证，员工入职登记表，上岗通知书，派遣协议书，劳动合同，协助查询财产通知书，交易明细清单，工作情况等证据，认为被告人林某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人予以处罚。
庭审中，被告人林某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人提出林某主观上没有非法占有的故意，出具的保证函上均明确了退款时间，收款后没有逃逸，并表示愿意退赔保证金，客观上，林某仅虚构了与上海天兴物流有限公司、上海巴士悦信物流有限公司的运输电解铜业务，与其他公司均有业务往来，故林某的行为不构成犯罪。林某有自首情节，其家属退赔了部分赃款，建议减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2012年10月至2013年6月间，被告人林某利用担任上海中浦供销有限公司（以下简称“中浦公司”）物流主管保管中浦公司业务专用章的工作便利，冒用中浦公司的名义，虚构电解铜等运输业务，以收取保证金的方式，出具保证函，骗取11家被害单位共计人民币30余万元，其中分别骗取被害单位上海天兴物流有限公司人民币1.2万元、上海春和物流有限公司人民币1.5万元、上海巴士悦信物流有限公司人民币2万元、上海广立物流有限公司人民币0.5万元、上海晋信物流有限公司人民币7.5万元、中外运久凌储运有限公司武汉分公司人民币3万元、武汉顺达祥物流有限公司人民币4.5万元、武汉宏达万通物流有限公司人民币1万元、武汉市欣安捷物流有限公司人民币4万元、武汉世能物流有限公司人民币5万元、武汉金鑫顺达物流有限公司人民币3万元后，赃款被化用。
以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、证人施秀华的证言证实林某系中浦公司物流管理员，负责仓库的发货和货物的运输。2013年8月23日，上海天兴物流有限公司、上海春和物流有限公司提供了与林某签署的承诺函，要求中浦公司退还保证金。中浦公司从未规定向物流供应商收取保证金。
2、证人邓海兵的证言证实林某自称是中浦公司物流主管，委托其公司为中浦公司运输，以保证金的方式，收取了武汉宏达万通物流公司人民币1万元、武汉市欣安捷物流有限公司人民币4万元、武汉世能物流有限公司人民币5万元、武汉金鑫顺达物流有限公司人民币3万元，并出具了保证函。武汉宏达万通物流有限公司、武汉市欣安捷物流有限公司与中浦公司有业务往来外，其他公司与中浦没有业务往来。
3、证人王甫洪的证言证实2013年4月，林某以中浦公司的名义，委托上海天兴物流有限公司运输电解铜为由，以保证金的方式，先后收取了上海天兴物流有限公司共计人民币1.2万元，并出具了保证函。
4、证人曹立春的证言证实2012年11月12日，林某以中浦公司的名义与上海春和物流有限公司签订了《运输合同》，双方在签订保证函和承诺函后，上海春和物流有限公司给了林某保证金人民币1.5万元。
5、证人严易华的证言证实2013年4月25日，林某以中浦公司的名义委托上海巴士悦信物流有限公司承运电解铜，以保证金的方式，收取了上海巴士悦信物流有限公司人民币2万元，并出具了保证函，但双方至今未有业务往来。
6、证人易梁武的证言证实2013年8月12日，林某以中浦公司的名义与中外运久凌储运有限公司武汉分公司签订合同和保证函，并收取了保证金人民币3万元，双方至今没有业务往来。2013年8月14日，林某以中浦公司名义将签订好的合同和保证函邮寄给武汉顺达祥物流有限公司后，收取了保证金人民币45000元，双方至今没有业务往来。
7、证人李勇的证言证实2013年4月24日，林某以中浦公司的名义与上海广立物流有限公司签订合同，并出具保证函，收取了保证金人民币0.5万元；同年4月30日，林某以中浦公司的名义委托上海广立物流有限公司承运电解铜为由，收取保证金人民币2.5万元。后经其催讨，林某将2.5万元保证金退还给上海广立物流有限公司。
8、证人卢志金的证言证实2013年3月20日，林某在本市真南路1735弄桃浦建材市场135号，以中浦公司的名义与上海晋信物流有限公司签订了运输合同，出具了保证函，收取了押金人民币2000元。2013年3月28日，林某又以中浦公司的名义，出具了保证函，收取了上海晋信物流有限公司保证金人民币5.5万元。双方至今没有业务往来。
9、情况说明，运输合同、保证函，交易明细，付款凭证，员工入职登记表，上岗通知书，派遣协议书，劳动合同，协助查询财产通知书，交易明细清单等当庭经被告人辨认。
10、工作情况证实被告人林某到案的经过。
上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。
本院认为，被告人林某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人林某的犯罪事实成立。经查，被告人林某冒用中浦公司的名义，以让被害单位承揽电解铜等运输业务为由，向被害单位出具盖有中浦公司业务专用章的保证函，骗取11家被害单位共计人民币30余万元，除被告人林某的家属在案发后退赔人民币15.09万元外，大部分赃款至今未归还，证明被告人林某主观上不但具有非法占有的故意，客观上被告人林某利用与被害单位人员之间签订保证函，以保证金的方式骗取被害单位的钱财的行为属于利用经济合同诈骗他人财物，故对被告人林某应以合同诈骗罪惩处，被告人林某的辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人林某有自首情节，依法可从轻处罚，但辩护人建议对林某减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2016年8月22日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、赃款依法追缴发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 燕
人民陪审员 张霖妹
人民陪审员 洪云娣
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 顾 洁
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
……。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
……。
审判长谢燕
人民陪审员洪云娣
人民陪审员张霖妹
二〇一四年五月二十三日
书记员顾洁
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第六十七条……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。