安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）无刑初字第00289号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人候仰锋，男，1972年3月11日出生于山东省巨野县，汉族，大专文化，案发前在山东省巨野县工商局工作。2011年7月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被巨野县公安局刑事拘留，2011年9月3日巨野县人民检察院以其犯罪事实不清，证据不足不予批准，次日被巨野县公安局取保候审；2014年3月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被巨野县公安局抓获，2014年4月2日被无为县公安局刑事拘留，2014年4月30日经无为县人民检察院批准逮捕，当日被无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人胡明，安徽点津律师事务所律师。
无为县人民检察院以无检刑诉（2014）245号起诉书指控被告人候仰锋犯合同诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月11日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派代理检察员骆香香出庭支持公诉。被告人候仰锋及其辩护人胡明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
无为县人民检察院指控：2011年2月，谢某甲（已判刑）为偿还其非法集资款，谎称需用大批电缆线，通过无为县汪某某、陈甲联系安徽华通电缆集团有限公司姜某某，分别于2011年3月25日、4月14日与安徽华通电缆集团有限公司签订两份电缆购销合同，合同总价值为人民币（以下均为人民币）7556576.64元。候仰锋与张某甲（已判刑）明知谢某甲无履行合同的能力，在两次签订合同前，即2011年3月23日、4月13日分别在山东省东明县、成武县典当行高息借款150万元，共借款300万元用于谢某甲支付预付款。在2011年3月25日支付预付款100万元，在4月13日支付预付款130万元。2011年4月9日到29日，候仰锋共六次从安徽华通电缆集团有限公司押运电缆，并将电缆存放于成武县盛达纺织有限公司。2011年6月1日，谢某甲因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被巨野县公安局抓获，候仰锋与王某某（已判刑）等人将存放在盛达纺织有限公司院内的电缆线拉出私分抵账。
2014年3月27日15时许，巨野县公安局民警在候仰锋家将其抓获。
无为县人民检察院向本院移送了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，认为被告人候仰锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人候仰锋辨称：其没有参与签订合同，没有分到钱。
被告人候仰锋的辩护人提出：候仰锋的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2011年2月，谢某甲（已判刑）为偿还债务，经无为人汪某某、陈甲介绍，联系安徽华通电缆集团有限公司（以下简称华通公司），谎称工地施工，需要购买大批电缆。在洽谈购买电缆合同时，华通公司提出要支付部分预付款，而谢某甲无力支付，因此返还山东。后通过赵甲帮忙，张某甲（已判刑）分别于2011年3月23日、4月13日找陈乙两次借款150万元，共计300万元。该两笔借款均由张某甲作为借款人，被告人候仰锋作为担保人，借款打入张某甲银行账户。谢某甲于2011年3月25日、4月14日，与张某甲在华通公司，分别同该公司代表姜某某、李某某签订两份购销合同，购买价值7556576.64元的电缆。谢某甲于2011年3月25日、4月15日通过张某甲银行账户，分别预付给华通公司100万元和130万元，华通公司于2011年4月4日至29日，按照合同约定交付了全部电缆。张某甲与被告人候仰锋先后将电缆运到山东后，经谢某甲安排存放于成武县盛达纺织有限公司，谢某甲未实际销售，却授意被告人候仰锋和王某某（已判刑）将部分电缆用于抵偿所欠外债。2011年6月1日，谢某甲因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被山东省巨野县公安局抓获，被告人候仰锋在明知该笔电缆系谢某甲骗来抵债的情况下，仍然伙同王某某、祝某某将剩余电缆抵消各自帮助谢某甲所借的债务。
2014年3月27日15时许，巨野县公安局大义派出所民警在巨野县永丰街办事处青年路三号将被告人候仰锋抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证常住人口基本信息表，证实被告人候仰锋的身份情况。
2、书证抓获经过，证实2014年3月27日15时许，巨野县公安局大义派出所民警在巨野县永丰街办事处青年路三号将被告人候仰锋抓获。
3、书证刑事判决书，证实2012年12月6日，山东省菏泽市中级人民法院刑事判决：谢某甲犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2013年8月26日，本院刑事判决：张某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元；王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。本院宣判后，张某甲，王某某不服上诉，2013年11月29日，芜湖市中级人民法院作出终审判决：上诉人张某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零六个月；上诉人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金30000元。
4、书证工业品买卖合同及附件，证实谢某甲以巨野县保峰纺织有限公司的名义分别于2011年3月25日、4月14日与华通公司签订两份电缆买卖合同，合同金额分别为3811630.25元、3744946.39元。
5、华通公司发货清单，证实华通公司已履行合同，收货单位经手人一栏为张某甲和被告人候仰锋。
6、华通公司收款收据，证实谢某甲于2011年3月25日、4月15日分别向华通公司付款100万元和130万元。
7、书证借条，证实2009年1月26日，魏某甲通过被告人候仰锋以谢某丙名义借给谢某甲70万元；2009年5月7日、7月21日、8月9日，冯某某通过被告人候仰锋借给谢某甲共计27万元；2010年5月19日，被告人候仰锋通过魏某乙向张翠芝借款30万元。
8、证人谢某甲的证言，证实2011年时其欠款有1000多万元，后在北京认识了汪某某，听她说在华通公司里有关系，其就准备购买电缆，然后先付部分货款把电缆拉出来，能卖就卖，卖不掉就用电缆抵欠款。其通过汪某某的儿子陈甲和电缆厂签订两份合同，总价值700多万元，其只付了230万元的预付款。其向赵甲借款，安排张某甲和候仰锋去办手续，并让张某甲当借款人给赵甲打借条，候仰锋当担保人。因为其在巨野县欠账太多，所以安排张某甲找个存放电缆的地方。2011年6月1日，其和张某甲、祝某某、候仰锋、王某某从上海回菏泽的路上，其对他们说如果找不到买主，就把电缆卖掉还其在外面的欠款，他们几个都同意了。其在被抓前，安排王某某、候仰锋用电缆抵了杨某某和候某甲的欠款200多万元。
9、证人张某甲的证言，证实其和谢某甲是通过工作关系认识的。谢某甲在信用社贷款四、五百万元至今没有归还，当时是其经手办理的。2011年上半年，谢某甲说他在北京认识一个大姐（即汪某某），能买到便宜的电缆线，叫其陪他到无为县帮他参考一下。其和谢某甲、祝某某一起来到无为县，通过陈甲联系了电缆厂。当时谢某甲没有钱付预付款，其通过赵甲在成武县的典当行里帮谢某甲借了150万元，借条是其打的，对方将150万元打入其建行卡上，随后来到无为签了第一份380万元的合同。后其将第一车电缆押回山东成武县，存放在赵甲同学的一个纺织厂里。第二次签合同的预付款也是通过其建行卡汇到华通公司的，这钱是谢某甲与赵甲联系好，由其去成武县典当行办手续借的。谢某甲找其帮忙签合同是因为他不识字，而且谢某甲和赵甲不熟，没有身份证无法借到钱。谢某甲是没有经济能力购买电缆线的，不然他也不会去典当行高息借款。谢某甲买回去的电缆怎么处理其不知道，其押回电缆后就回上海了。
10、证人王某某的证言，证实2011年2月份，候仰锋说谢某甲用外地的座机给他打一个电话，经过查询知道是无为县无为宾馆的电话。因为其帮谢某甲从亲戚朋友处借了不少钱，所以其和候仰锋、祝某某商量到无为县找谢某甲要账。在无为宾馆和谢某甲见了面，把来意说明后，谢某甲说他正在“治钱”，回去后就还钱。2011年5月30日，候仰锋打电话说谢某甲在菏泽，后到菏泽找到谢某甲，谢某甲说如果不着急要钱，就把电缆卖掉后给现金，如果急着要钱就拿电缆抵债。这个时候其才知道谢某甲手里有电缆。谢某甲没有告诉电缆是从什么地方购买的。谢某甲被抓后，其和祝某某、候仰锋一起商量用剩余的电缆抵账。
11、证人祝某某的证言，证实2011年2月份，候仰锋说谢某甲用安徽省无为县无为宾馆的固定电话和他通了电话，就商量去找谢某甲要账。候仰锋电话联系到王某某后，三人开车来到无为宾馆找到了谢某甲，谢某甲说准备购买电缆，用电缆偿还他的欠款。2011年4月初，其和候仰峰又到无为宾馆，见到了张某甲。谢某甲是从华通公司购买的电缆，购买电缆的钱是从东明县、成武县的典当行借来的，各借款150万元，共计300万元。其跟张某甲到华通公司去过，张某甲说是去看货，他嫌厂方没有按时交货，把华通公司的人训了一顿。其从无为押送电缆回来的第二天，谢某甲让谢某乙送了70万元的电缆给候某甲，用以抵消欠候某甲的债务。谢某甲被抓后，其和候仰锋、王某某、谢某乙、商某某一起商量处理电缆的事，谢某乙说把电缆交给公安局，这样能减轻谢某甲的罪，王某某和候仰锋不同意，要用电缆抵他们替谢某甲担保的欠款。晚上10时许，其和候仰锋、王某某来到成武县盛达纺织厂，候仰锋找了三辆车装满电缆拉走了，王某某找了两辆车，其和王某某把电缆拉到一个停车场。
12、证人汪某某的证言，证实是其介绍谢某甲到华通公司购买电缆的。2011年2月份，谢某甲等人来无为县待了约有一个月时间，并于3月25日与华通公司签订了一份价值380余万元的电缆销售合同。同年4月14日，又签订了一份价值370余万元的电缆销售合同。第一份合同是该公司李某某代表公司签订的，第二份是姜某某代表公司签订的，对方均是谢某甲签的合同。华通公司按合同履行了，对方只付230万元货款，余款未付，其去找他们，没有找到，手机关机，人逃匿。后来得知，谢某甲原来是网上逃犯，被当地公安机关抓获，才知道上当受骗。
13、证人陈甲的证言，证实2011年2月份，其母亲汪某某介绍谢某甲来华通公司买电缆，其认识了谢某甲。2011年3月份，谢某甲、祝某某、候仰锋等五人来到无为。谢某甲说自己搞了几个工地需要电缆，介绍张某甲是农行行长，候仰锋是工商所所长等。其介绍谢某甲和姜某某认识，后来他们签了两份电缆购销合同。两次签合同谢某甲、张某甲、祝某某都在场。在购买电缆时，都是张某甲和公司讨价还价，第一次发货晚了一个上午，张某甲还到公司骂了一通，说耽误了他们的工期。
14、证人李某某的证言，证实2011年3月25日，其代替姜某某与谢某甲签订了一份合同，价款380余万元，对方付了100万元预付款，余款没有支付，对方来签合同时是三个人，谢某甲、张某甲和一个不认识的人。
15、证人谢某乙的证言，证实2011年6月3日上午，王某某打电话让其到候仰锋家中。其和商某某到候仰锋家后，候仰锋、王某某都在。商某某问他们手里是不是有谢某甲的东西，王某某说有电缆，其和商某某的意思是把电缆交给公安局处理，可以减轻谢某甲的罪过，王某某不同意，说这批电缆是黑线，交到公安局也不能减轻谢某甲的罪过。当夜12点左右，候仰锋打电话让其到成武张楼押车往外拉电缆，其开车和商某某去后见到了王某某、祝某某，王某某说候仰锋已经押走三车了，祝某某让其押一车，其说你们不把电缆交到公安局就不押车，出了事你们承担，说完其就走了。
16、证人商某某的证言，证实其和谢某甲是夫妻关系。谢某甲被抓的第三天，其和谢某乙到候仰锋家中，当时有王某某、祝某某和候仰锋，其问王某某他们手中是不是有谢某甲的物品时，王某某说到电缆的事。其和谢某乙要求王某某他们把电缆交到公安局去，可以减轻谢某甲的罪过。王某某就是不同意，他说这批电缆是赃物、黑线，交到公安局也白搭。祝某某和候仰锋开始不表态，后来也不愿意把这批电缆交到公安局。当天晚上，谢某乙喊其到存放电缆的厂子，谢某乙对王某某说你要把电缆交到公安局就帮你装车，他们不听，其和谢某乙就回去了。
17、证人赵甲的证言，证实2011年3月份，其帮助张某甲从同学陈乙处借了150万元，4月份又借了150万元，张某甲是借款人，候仰锋是担保人。2011年4月份，张某甲让其找个地方放东西，其安排张某甲放在赵某乙的盛达纺织厂，后来才知道是谢某甲的电缆。
18、证人赵某乙的证言，证实其是盛达纺织有限公司的法人。2014年4月份，其同学赵甲安排张某甲、候仰锋将一批电缆存放在他的公司院内，其在公司的时候见过张某甲将电缆从公司往外拉过一次，候仰锋也往外拉过一次。
19、证人陈乙的证言，证实其通过同学赵甲于2011年3月23日和4月13日分两次借了300万元给张某甲，借款人是张某甲，担保人是候仰锋，是通过银行转账的方式汇给张某甲的，借款至今未还。
20、证人赵丙的证言，证实其和谢某甲去过安徽无为，谢某甲说他到无为去购买电缆，和谢某甲一起的还有张某甲、祝某某、候仰锋，谢某甲说张某甲是农行行长，候仰锋是工商所所长。其看到运输电缆的车辆从电缆厂出来，上面写着发货巨野，祝某某、候仰锋把电缆押走的。
21、证人魏某甲的证言，证实2009年1月份，其以妻子姐姐谢某丙名义借给谢某甲70万元，候仰锋是借款介绍人，至今没有归还。2011年6月初，谢某甲被抓后，候仰锋打电话让其到一个纺织厂，装了3000多盘的电缆，用以抵消谢某甲的欠款。
22、证人冯某某的证言，证实其借给谢某甲27万元，2011年5月份，谢某甲通过候仰锋给了其5盘电缆，用以抵消债务。
23、证人魏某乙的证言，证实2010年5月19日，候仰锋通过其向张翠芝借了30万元。2011年6月份，候仰锋通过弟弟候某乙给其送了9盘电缆，用以抵消债务。
24、证人杨某某的证言，证实2007年8月至11月份期间，其分两次借给张某乙共100万元，均打了借条，张某乙将钱转交给了谢某甲。2011年5月上旬，谢某甲安排候仰锋给张某乙送了价值100多万元的电缆，用以抵消其通过张某乙给谢某甲的借款。
25、被害人姜某某的陈述，证实其公司全称安徽华通电缆集团有限公司。2011年2月份，汪某某带领谢某甲等人在无为县龙城商务宾馆与公司谈电缆的事，于是其过去将他们带到华通公司考察。3月25日正式签订合同时其不在，公司生产副总签了合同，对方是谢某甲以山东省巨野县保峰纺织有限公司的名义签订的，总价值380余万元。对方当天电汇100万元至公司，公司开具了收款收据。同年4月14日，其代表公司与谢某甲签订了一份价值370余万元的合同，公司按合同履行，次日对方付130万元货款，没有按合同付200万元，汪某某讲先给对方提货，其就同意了。后来其余货款一直没有付，汪某某过去找他们后发现上当受骗了。签合同时，与公司谈判的是张某甲，后来公司交付电缆晚了一个上午，张某甲到公司吵闹。谢某甲购买电缆时说是用于工地，并说祝某某是巨野的开发商，张某甲是巨野的农行行长，一个叫候仰锋的人接收运给谢某甲的货。
26、被告人候仰锋的供述，证实其在巨野县工商局上班时，认识了谢某甲。谢某甲向其和亲戚朋友借款共计200多万元，谢某甲不能归还，也不见面，到处找他。2011年2月份，谢某甲主动给其打电话，其回拨了那个固定电话，对方讲是巢湖市无为宾馆，其和王某某、祝某某三人开车过去找到谢某甲向他要债，谢某甲说他在和电缆厂签订电缆购买合同，买一批电缆回去卖了还账，卖不掉就用电缆抵他在外面的欠款。谢某甲从华通公司购买电缆时手里没有资金，张某甲通过赵甲分别从东明县、成武县的典当行各借了150万元，共计300万元，谢某甲让张某甲当借款人，其当担保人。其知道张某甲在无为县建设银行用他的卡号给华通公司打款100万元。电缆公司按照合同约定4月份把电缆交付给了谢某甲，张某甲负责押运第一车，其和祝某某押运第二车，谢某甲安排把货放到成武县盛达纺织有限公司院内，卸车后其在收货经手人一栏里签上自己的名字。谢某甲因为欠账太多，不敢露面，就安排其和祝某某、王某某用电缆抵他的欠账。谢某甲被抓后，2011年6月4日或5日，其和王某某、祝某某、谢某乙在一起商定用电缆抵各人替谢某甲在外面担保的欠款。后其和祝某某、王某某分别找车把电缆拉出抵债了，其帮谢某甲抵了杨某某、魏某甲、冯某某、魏某乙的欠款。
对被告人候仰锋提出其没有参与签订合同，没有分到钱及其辩护人提出候仰锋的行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，在本案中，谢某甲实施合同诈骗犯罪时，与被告人候仰锋、张某甲等人并未对骗取电缆抵债事先进行合谋，被告人候仰锋与王某某、祝某某等人为追讨债务找到谢某甲时才知道谢某甲与华通公司正在签订电缆购销合同，被告人候仰锋没有参与签订合同，也没有分得及占有电缆，其主观上没有合同诈骗的共同犯罪故意，客观上所实施的帮谢某甲担保借款、押运及处置电缆等行为并不是为了骗取电缆非法占有，而是为了偿还其帮谢某甲所借的合法债务，根据主客观相一致的原则，不能基于被告人候仰锋所实施的上述客观行为来认定候仰锋构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人候仰锋犯合同诈骗罪，证据不足，本院不予支持，被告人候仰锋及其辩护人提出的辩解、辩护意见与经审理查明的事实相一致并符合法律规定，本院予以采纳。但被告人候仰锋知道谢某甲被公安机关抓获归案后，明知电缆是谢某甲骗来抵债的情况下，与王某某、祝某某等人商议，将剩余电缆拉出抵债，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
本院认为：被告人候仰锋明知是犯罪所得的财物而伙同他人用于抵债，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。根据被告人候仰锋的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人候仰锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2018年2月16日止。罚金人民币30000元于本判决生效后二十日内缴纳。）
二、被告人候仰锋的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 冯 静
审判员 施丽萍
审判员 蒋冬祥
二〇一四年九月九日
书记员 郁 芳
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为、销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。