山西省大同市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0203刑初56号
公诉机关大同市矿区人民检察院。
被告人雷某某，女，租住大同市矿区。因本案于2017年9月30日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市第一看守所。
辩护人李勇，山西正麒阳律师事务所律师。
被告人田某某，男，租住大同市矿区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人李彦佳，山西乌金律师事务所律师。
被告人彭某甲，男，租住大同市矿区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
被告人左某某，男，租住大同市矿区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人万振彪、彭博远，山西乌金律师事务所律师。
被告人黄某，男，租住大同市矿区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人梁钤，山西乌金律师事务所律师。
被告人彭某乙，男，租住大同市南郊区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
被告人余某某，男，租住大同市矿区。因本案于2017年9月29日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，同年11月2日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
辩护人刘鹏，山西晋恒律师事务所律师。
大同市矿区人民检察院以矿检刑一刑诉（2018）52号起诉书指控被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院检察员徐慧伟、被告人雷某某及其辩护人李勇，被告人田某某及其辩护人李彦佳，被告人彭某甲，被告人左某某及其辩护人万振彪、彭博远，被告人黄某及其辩护人梁钤，被告人彭某乙，被告人余某某及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市矿区人民检察院指控，被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某分别是2013年至2017年间来大同，以推销香港美一美公司的科斯迪娅化妆品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，组织传销活动。该组织的级别为5级3晋制，即业务员、主管、主任、经理、总经理。通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，骗取财物，扰乱市场秩序。被告人雷某某、田某某、彭某甲属于经理级，负责团队管理；被告人黄某、左某某、余某某、彭某乙属于主任级，负责寝室人员日常生活，组织寝室人员参加培训活动。认定上事实的证据有：书证，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。认为被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照五级三进制，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人雷某某当庭表示自愿认罪，但提出对认定其属于经理级别有异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人雷某某有三个下级，该项指控证据不足以认定；2、公诉机关指控雷某某为本案的第一被告人，辩护人认为雷某某仅仅是参与，不具有领导或者组织地位；3、侦查机关冻结雷某某名下两张银行卡，该资金属于被告人的合法经济收入，应予以返还被告人。
被告人田某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、从本案证据情况查明，参加传销活动者均为自愿，且没有造成重大社会后果；2、对于扣押的两张银行卡，没有证据证实其为传销非法所得；3、田某某系初犯、从犯，认罪态度良好。
被告人彭某甲当庭表示自愿认罪，但提出对认定其属于经理级别有异议。
被告人左某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、左某某在该传销组织里的层级地位不明，且身份偏低；2、左某某在该传销组织里是否有盈利不明确，其虽然参与传销，但自己也系传销组织的受害者与牺牲者；3、左某某在传销组织的地位较低，活动中作用小，积极配合和认罪表现良好；4、从庭审中看出，左某某涉嫌构成组织、领导传销活动罪证据不足，其业绩无法达到主任级别。
被告人黄某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控事实中设计传销人员人数的认定证据不足，无法证明符合传销组织传销追诉标准的人员确实达到30人；2、本案传销组织的两个总经理级别的史某某、刘某并未到案，本案定性为传销组织的证据不足；3、认定黄某为传销组织的领导者组织者证据不足。讯问笔录中田某某与雷某某的笔录相互矛盾，不能作为认定事实的依据；4、主观上看黄某系传销活动受害者；5、传销活动中，黄某不掌握、控制、支配资金，没有直接给下线人员返利和报酬。综上，黄某只是传销活动的一般参与者，并不是组织领导者，应当给予行政处罚，不应追究刑事责任。
被告人彭某乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人余某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、余某某没有发展过下线，作为传销人员，应当是传销活动的受害者；
2、余某某不属于本案传销组织中的组织者或者领导者，虽然其为主任级别，但管理寝室人员的日常生活，不负责传销活动中工作的日常管理，不应当认定为传销组织中的组织领导者。
经审理查明，被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某分别于2013年至2017年间来到大同，参加了在本市区活动的传销组织，以推销香港美一美公司的科斯迪娅化妆品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，进行传销活动。该组织级别为5级3晋制，即业务员、主管、主任、经理、总经理。组织成员通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，骗取财物，扰乱市场秩序。被告人雷某某、田某某、彭某甲属于经理级，负责团队管理；被告人黄某、左某某、余某某、彭某乙属于主任级，负责寝室人员日常生活，组织寝室人员参加培训活动。
上述事实，被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某在开庭审理过程中均无异议，并当庭自愿认罪，且有抓获材料，说明材料，证人证言，辨认笔录，视听资料，被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某的户籍证明及其在侦查期间的供述等证据证实，事实清楚，证据确实，足以认定。
本院认为，被告人雷某某、田某某、彭某甲、左某某、黄某、彭某乙、余某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照五级三进制，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于各被告人及其辩护人提出的与本院认定一致的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2020年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人彭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人左某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人彭某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王少清
人民陪审员 陶 珺
人民陪审员 贾燕兵
二〇一八年五月二日
书 记 员 柴 强