陕西省子长县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）子长刑初字第00077号
公诉机关子长县人民检察院。
被告人刘志忠，男，1971年1月15日出生，汉族，陕西省子长县人，初中文化。2013年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被子长县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于子长县看守所。
辩护人白翠萍，陕西常鸣律师事务所律师。
子长县人民检察院以子长县院诉刑诉（2014）65号起诉书指控被告人刘志忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派代理检察员常晓燕出庭支持公诉，被告人刘志忠及其辩护人白翠萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
子长县人民检察院指控，1、2010年9月13日，被告人刘志忠以自己有探煤钻机为幌子，并说生意很好，骗取其同学张某甲入股5万元，但事实上刘志忠并没有钻机一说，而是为了骗取钱供自己挥霍；2、2011年4月18日，被告人刘志忠以在兰州做煤生意为幌子，骗取其老师李某某入股10万元，但刘志忠在兰州并没做什么煤生意，而是为了骗取钱供自己买房子、女儿当兵和自己花销所用；3、2011年6月28日，被告人刘志忠以自己有探煤钻机为幌子，并说生意很好，骗取了同学张某乙的现金5万元供自己挥霍。据此认为，被告人刘志忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。
被告人刘志忠对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
其辩护人提出被告人是初犯，主观恶性较小，社会危害性不大，归案后积极主动交代了全部犯罪事实并当庭自愿认罪，积极退赔了被害人的全部损失并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，1、2010年9月13日，被告人刘志忠以有探气钻机为由，并说生意很好，骗取其同学张某甲入股5万元，但事实上刘志忠并没有钻机，而是为了骗取钱供其挥霍，案发后刘志忠亲属已将5万元退还被害人张某甲。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘志忠的供述证实，2010年9月13日，他以帮助的形式叫他同学张某甲入股5万元到他的打气井钻机上，但是他并没有打气井钻机，而是把钱用在其它事情上。
（2）被害人张某甲的陈述证实，2010年9月份左右，刘志忠来他家对他说有一部打气井钻机，生意很好，想帮他让他入股，当时他妻子有点不放心，又向他的同学史某某了解情况，史某某说能入股，他就给了刘志忠5万元，刘志忠给他打了5万元的收条，年底12月的一天，刘给他打电话说钻机效益不错，让他到城里去算账，他说今天忙着了，明天下来，刘说行，结果第二天给刘打电话就再没打通过，一直到2012年6、7月份他才和张某乙在子长县李家岔山上找到刘志忠，刘志忠说把他们的钱一部分买房子花了，一部分女儿当兵花了，没有用到钻机上，也没有钻机，他们的钱刘志忠说肯定还，这次之后再也没有找到刘志忠，电话也打不通。
（3）证人史某某的证言证实，他和张某甲、刘志忠是同学，2010年左右的一天，刘志忠打电话说想买一部打气钻机，同学里张某甲生活最不行，想帮张某甲让其入股，他就让刘志忠直接去张某甲家说，当天张某甲的妻子给他打电话问给刘志忠投资可不可靠，他说既然是同学应该可靠能投资，事后他听说张某甲给刘志忠打气钻机上投资了5万元。
（4）收条复印件证实，刘志忠于2010年9月13日收到张某甲人民币5万元。
（5）领条证实，被害人张某甲已于2013年11月11日将5万元领回。
2、2011年4月18日，被告人刘志忠以在兰州做煤生意为由，骗取其老师李某某入股10万元，但刘志忠在兰州并未做煤生意，而是将钱买房子、女儿当兵和自己花销，案发后刘志忠亲属已将10万元退还被害人李某某。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘志忠的供述证实，2011年4月份左右，他到初中校长李某某家，对李某某说其在兰州做贩煤生意，生意很好，叫李某某入股，李某某同意后在银行取了10万元给他，他没有在兰州做过煤生意，10万元女儿当兵花了一部分，自己花了一部分。
（2）被害人李某某的陈述证实，2011年4月18日上午刘志忠和强某某来到他家，刘志忠说他在兰州做贩煤生意，生意还不错，以前的英语老师艾某某也投资了10万元，现在把本已经抽回去了，让他也入股，他就同意入10万元到刘志忠的贩煤生意上，并说年底必须还他10万元，刘说没问题，就给他打了10万元的收条，中间人强某某也签了字，后三人到县城旧车站农行给刘志忠的农行卡上转了10万元，一直到12月份上旬，他打电话问刘志忠钱的事，刘志忠说12月31日前连本带分红一并付清，但一直到现在一分钱也没有给，据他了解刘志忠在兰州没有煤生意，也没有探煤或探气钻机，把他的钱拿去买了房子和女儿当兵花了。
（3）证人强某某的证言证实，2011年4月份中旬的一天，在李某某家，刘志忠对李某某说，他现在做煤生意，利润确实可以，让李某某入些股份，在刘志忠的分析游说下，李某某把儿子给的10万元看病钱给刘志忠入了股，事情说好后，李某某叫刘志忠打了一张收条，他当了证明人，随后三人来到县城旧车站对面的农行给刘志忠转了10万元。
（4）收条复印件证实，刘志忠于2011年4月18日收到李某某10万元。
（5）领条证实，被害人李某某已于2013年11月11日将10万元领回。
3、2011年6月28日，被告人刘志忠以有探煤钻机为由，骗取其同学张某乙入股5万元供自己挥霍，事实上刘志忠并没有探煤钻机，案发后刘志忠亲属已将5万元退还给被害人张某乙。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘志忠的供述证实，2011年6月28日，他找到他同学张某乙，说他有一部探煤钻机生意很好，并对张某乙说有钱的话入点股，张某乙当时就同意了，并在齐家湾信用社取了5万元给他，他把骗来的钱还贷款了。
（2）被害人张某乙的陈述证实，2011年被骗前的一天，他和刘志忠、赵某某在刘家沟傻儿鱼饭馆吃饭时，刘志忠说他在山西探煤，有两个探煤机子，生意很好，叫他和赵某某入股，并说校长李某某也入股了，肯定比放贷款强，赵某某当时说没钱，他当时想既然校长都入股了，说明生意真的还可以，就答应入股5万元，到了6月份左右，他在银行取了5万元给了刘志忠，到了年底刘志忠说的分红时间，他给刘打电话，一直打不通，一直到了2012年3、4月份才找到刘，刘说没钱，再后来他发现刘根本没有探煤机子，他问刘钱哪里去了，刘说一部分女儿当兵花了，一部分买房子花了，一直到现在刘志忠还没有把钱还给他。
（3）证人赵某某的证言证实，2011年6月份，他和张某乙、刘志忠一块在二中的傻儿鱼饭馆吃饭时，刘志忠让他和张某乙在他山西的探煤钻机上入股，他说他没钱，张某乙通过多方面了解，又听说以前的老师李某某也入了股，就同意入股五万元到刘志忠的探煤生意上。
（4）收条复印件证实，刘志忠于2011年6月28日收到张某乙人民币5万元。
（5）领条证实，被害人张某乙于2013年11月11日将5万元领回。
综合证据：
（1）受案登记表证实，2013年10月29日，子长县公安局经济侦查大队接到张某甲报案称，2010年9月份以来，刘志忠以做煤生意和探煤、探气为幌子，骗取李某等人现金20万元，当日立案侦查。
（2）证人汪某某的证言证实，他和刘志忠是同学，2012年5、6月份的一天，他俩在四路口一饭馆吃饭时，他问刘志忠你到底欠别人多少钱，别人一直打问你的下落，刘志忠说他欠别人大约70多万，他又问刘志忠把这么多钱干了什么，刘说买房子花了30多万，给女儿当兵花了20多万，现在正在探煤，结账回来就还给他们，他只知道有李某某的10万、张某甲的5万、张某乙的5万，其他不知道。
（3）证人刘某甲的证言证实，他是刘志忠的父亲，2011年农历2月底3月初，刘志忠和他大儿子刘某乙二人买回钻机全部股份，2011年7、8月份钻机出事赔了，刘志忠就走了，刘志忠现在没有股份，只是给刘某乙钻机上打工，刘志忠在兰州没有做过煤生意。
（4）证人艾某某的证言证实，2010年4月份左右，刘志忠来到他环保局单位找他，说在打油井，让帮忙办排污许可证，办完后，刘志忠说在子长做探煤生意，有县上领导招呼，李某某也投资10万元，本已经抽回去8万余元，要在他处贷款10万元，他见刘说的这样肯定，老领导李某某也投资了，就给刘志忠贷了10万元，月息1.5分，后刘志忠一直没有给他还本，也没有清利，直到2012年李某某找到他，说在刘志忠处投资的10万元到现在本也没有，利也没见，他才知道上当了。
（5）证人堂某某的证言证实，他和张某乙、刘志忠二人是初中同学，他听其他人说刘志忠叫张某乙投资钱买打气钻机，拿了张某乙的5万元，他听说刘没有打气钻机，倒是哥哥的有打井钻机，没有刘志忠的股份。
（6）谅解书证实，2013年11月11日子长县公安局经侦大队将刘志忠骗取李某某、张某甲、张某乙的20万元追回交给被害人，被告人刘志忠得到被害人张某甲、李某某、张某乙的谅解。
（7）常住人口信息表证实，刘志忠生于1971年1月15日。
以上各个证据相互关联，相互印证，足以定案。
本院认为，被告人刘志忠以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人现金20万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，子长县人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人刘志忠亲属已将20万元全部退还给被害人，并得到被害人的谅解，其认罪态度好，可酌情从轻处罚，故其辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘志忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月29日起至2017年4月28日止），并处罚金一万元（限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李宁峰
代理审判员 郭小琳
人民陪审员 杨平安
二〇一四年九月十日
书 记 员 贺 琴
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。