河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）安中刑二终字第63号
原公诉机关安阳市北关区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李银生，男，1963年12月8日出生，汉族，初中文化，原系安阳市北关区西漳涧村村民委员会主任。
辩护人马天星，河南贵仁律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王月明，女，1964年10月11日出生，汉族，小学文化，无业。
辩护人路征，河南兴邺律师事务所律师。
原审被告人陈某甲，女，1955年12月25日出生，汉族，小学文化，系安阳市永鑫房地产开发有限责任公司（以下简称永鑫公司）工作人员。
安阳市北关区人民法院审理安阳市北关区人民检察院指控原审被告人李银生、王月明、陈某甲分别犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年1月26日作出（2013）北刑初字第126号刑事判决。原审被告人李银生、王月明均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实：
2010年5月，被告人李银生利用担任安阳市北关区西漳涧村村民委员会主任的职务便利，在将集体所有的俗称“北大荒”的土地以以租代征的形式卖给永鑫公司的过程中，为被告人陈某甲提供帮助。2012年6月份的一天，陈某甲将贿赂李银生的130万元人民币送到李银生前妻被告人王月明经营的位于安阳市曙光小区内的一小卖部内。王月明在明知此130万是贿赂款的情况下，按照李银生的指示，将其中的100万元人民币以王月明的名字存入中国工商银行常家湾支行并购买理财产品，剩下的30万元人民币私自投资到河南天骄房地产开发有限公司。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李银生曾供述，自2005年5月，其任西漳涧村村委会主任；2010年5月左右，其将村集体所有的俗称“北大荒”的地以每亩12万元的价格以租代征的形式卖给陈某甲；2010年6月份左右的一天，陈某甲送到其前妻王月明经营的曙光小学旁边小卖部一箱子钱，共计130万，其让王月明将钱存入银行，以王月明的名字存了100万，并用于理财，其余30万元王月明拿去融资了。陈某甲想通过王月明将钱送给其，给其送钱是为了感谢帮她顺利的拿到“北大荒”这块地及今后提供帮助。
2、被告人陈某甲供述，2010年上半年，在李银生的办公室里，其代表永鑫公司，王某和李银生代表西漳涧村委会签订了《土地承包合同》，实际上这份合同是为了规避相关法律法规，村委会没有权利买卖土地，只能以承包或租赁的形式签合同。又过了一段时间，其和儿子刚某某带130万现金，到曙光小区王月明的小卖铺送给了王月明，让王月明给李银生说说帮忙。
3、被告人王月明供述，2010年6月份某日，陈某甲和刚某某送到曙光小学旁的小卖铺130万元现金，让其给李银生说说帮忙。后其告知李银生，李银生让其将钱存入银行，其将100万元以本人名义存入工商银行用于理财，另30万元存入天骄公司。
4、证人刚某某证言，证明2010年6月份的一天，陈某甲让其开车带着她到曙光小区王月明的小卖部去送了钱。
5、证人贾某某证言，证明2010年3、4月份，其以21万的价格买下陈某甲名下的永鑫公司。2010年5、6月份，陈某甲主动找其，说可以找块地开发，跟西漳涧村谈“北大荒”这块地是陈某甲去谈的，具体细节其不清楚，在跑地过程中，其也未给陈某甲任何费用。谈妥后，永鑫公司以“以租代征”的方式将西漳涧村的土地以总价款504万的价格买下来。
6、证人李某甲证言，证明村委会收到永鑫公司于2010年6月17日、2011年4月7日转来两笔共计504万的购地款的手续均是其经手的。
7、证人张某甲证言，证明其村“北大荒”这块地位于村西北角，是村集体土地，大约四十多亩。将北大荒地块卖给陈某甲一事召开过两委会，会上王某甲和其提出不同意见，但在西漳涧村李银生一个人说了算，对村里的大小事情均有决策权，李银生开这个会就是走个过场。
8、证人王某证言，证明2010年将北大荒地块卖给陈某甲开村两委会时的前一、二十天。李银生曾向其通报。在村两委会上征求大家意见时，只有王某甲表示不同意，其他人没有表态。
9、证人王某甲证言，证明2010年3月8日上午，李银生通知村两委会成员到二楼会议室开会，开会时李银生提出将“北大荒”那块地要以每亩12万的价格卖给陈某甲，地面上的附作物由陈某甲和承包人直接洽谈赔偿事宜，村里面积极配合协调，具体土地手续和怎么开发和我们无关。其和张某甲提出不同意见，李银生说反正卖地这件事已经通知你们了，同意不同意你们都必须签字，证明你们到会了，也同意这件事就行了，然后大家签过字就散会了。
10、证人牛某甲、牛某乙证言，证明2010年6月份的一天，李银生告知牛某乙要存钱后，牛保刚通知其弟牛某甲到王月明的小卖部，牛某甲带王月明将100万元存入牛某甲所在银行账户，并购买理财产品。
11、西漳涧村两委会的会议记录，证明原范某某承包地以每亩12万价格卖给开发商，地面附作物由开发商与承包户协商，附作物款由开发商付，村委会协助开发商给承包户协商。
12、土地承包合同，证明发包方是西漳涧村、承包方是永鑫公司；面积42亩、使用年限20年、土地承包金为每年每亩6000元、共计承包金504万；发包方是王某、李银生、承包方是陈某甲。
13、王月明提供的天骄公司出具的证明一份、借款担保合同、公证书及盖有河南天骄房地产开发有限公司财务专用章的收据1张等证据。
二、挪用资金犯罪事实：
2012年1月10日，被告人李银生为解决其在安阳市北关区西漳涧村村委会换届选举过程中存在的贿选问题，利用担任安阳市北关区西漳涧村村民委员会主任主管村委会财务的职务便利，让王某丙以工程款的名义从西漳涧村村委会借款100万元人民币，当日，李银生安排王某丙将其中的50万元交给王某乙。案发后，18万元赃款已被扣押并予以收缴。1套周大福九龙金章已被扣押。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李银生曾供述，2012年元月份，为解决西漳涧村部分村民反映其在竞选村委会主任时存在贿选行为的问题，需要给王某乙50万元，委托王某乙帮忙解决此事。2012年元月份，其给王某丙说急需要用钱，让王某丙以借用工程款的名义从村委会借资100万元给其。王某丙同意后，其就让王某丙出具了一张100万元的欠条，并在欠条上签了其的姓名和“同意”的意见。元月10号，其安排李某乙开车和会计李某甲、保管陈某乙和王某丙一块去银行办理了取款手续。去银行之前，其给王某丙交代，取出钱后以他个人的名义新开一张50万元的现金存单，另外的50万元让王某丙先存起来。同时其将王某乙的电话号码给了王某丙，让王某丙办完手续后，和王某乙联系，将这张新开的50万元现金存单和王某丙的身份证交给王某乙。后大约有十来天的时间，其让王某丙将50万交还给了保管陈某乙。
2、证人王某丙证言，2012年1月，李银生给其说需要用一笔钱，让其以借支工程款的名义从村委会账上弄100万元。按照李银生的安排，由其本人书写了一张借资工程款100万元的欠条，李银生在上面签了同意意见。2012年1月10日，李银生给其交待，把那张借条给了保管陈某乙，让李甲某、陈某乙和其一块去把钱取出来，取到钱后，新开一个户头存入50万元，交给一个女人，另外50万元存入到自己的存折上。当时李银生就将那个女人的电话号码给了其，并让其办完手续后联系她。后李银生安排司机李某乙、会计李某丙、保管陈某乙和其一块开车到安阳市区农村信用合作联社三官庙信用社取了100万元。其按照李银生的安排，将其中的50万元存入到以其个人名义新开了一个存单上，另外的50万元存到了其名下的农村信用社一个存折上。后把新开的存有50万元的现金存单，连同其本人的身份证一块交给了那个女人。2012年2月底，其怕李银生过几天又用这50万元办事，将剩余的50万元交给了保管陈某乙，并将原来出具的100万元欠条抽回，换成了50万元的欠条。
3、证人王某乙证言，2012年元月份，因西漳涧村村民状告李银生在竞选村委会主任时存在贿选行为。李银生为解决该问题，给其50万元，委托其为他帮忙摆平此事。2012年元月份的一天，李银生打来电话告诉其一会儿让人给其送钱去，后一男子打来电话，讲明是李银生让他来给其送钱的，该男子就交给其一张存有50万元的现金存单，及其本人的身份证。
4、证人陈某乙证言，2012年元月的一天，王某丙拿着一张借资修路款100万元的借条找到其借款。后其和会计李某丙、李某乙、王某丙一块到安阳市区农村信用合作联社三官庙信用社取了100万元。按照王某丙的要求，其中的50万元存入到以王某丙个人名义新开了一个存单上，另外的50万元存到了王某丙名下的农村信用社一个存折上。后跟王某丙一起到东区见了一个女人。2012年2月20日，王某丙还了村委会50万的现金，将借据换成了50万的。
5、证人李某甲证言，证明2012年年初的一天，现金保管陈某乙给其打电话，说王某丙要从村委会的账户上借现金100万元，这件事村长李银生已经同意了，让其和他一起去银行取钱。后李某乙开着车，其和王某丙、陈某乙我们一共四个人一起去人民大道红旗渠广场西边路南的市区农信三官庙信用社为王某丙取钱。到银行后，其把李银生的手章和村委会的财务章一起给了陈某乙，是王某丙和陈某乙去柜台前办理的手续。
6、证人张某乙证言，证明其和李银生原是夫妻关系，后离婚不离家以及从其家里搜出千足金金章一件，金重450.39克，销售金额￥180945元（九龙壁金章）的过程。
7、证人李乙某证言，证明其在周大福安阳丹尼斯彰德府专营店工作，从李银生家搜查出的九块正面印有龙形图案的金章是周大福的产品。
8、证人许某某证言，证明其在周大福安阳丹尼斯彰德府专营店工作，从李银生家搜查出的九块正面印有龙形图案的金章是周大福的产品，周大福安阳丹尼斯彰德府专营店编号：739-201201130005的《保证单》是其店开具的。
9、陈某乙提供的借条，证明经李银生同意，王某丙于2012年2月20日借西漳涧村委会修路款50万元整。
10、西漳涧村村委会的现金存折的存取款记录复印件，证明2012年1月10日取出现金100万元。
11、安阳市北关区监察局查询存款通知书回执联、王某丙账户信用社明细单，证明王某丙于2012年1月10日在三官庙信用社有折存现50万元。于2012年1月10日在三官庙信用社开户存入50万元，当天取出50万元并销户。
12、安阳市北关区监察局查询存款通知书回执联、存取款凭条、王某丙、王某乙身份证复印件，证明陈某乙于2012年1月10日在三官庙信用社从安阳市北关区彰北街道西漳涧村账号取款100万元，有李银生的手章、陈某乙的手章及西漳涧村财务专用章。2012年1月10日王某丙存入人民币50万元，同日王某丙新开账号存入50万元，当天王某乙持王某丙、王某乙身份证取出50万元，上有王某乙的签名及替王某丙的签名。
13、北航分局搜查证及提取笔录，证明搜查金章的过程。
14、扣押物品清单，证明扣押张某乙持有的9块正面有龙形图案，背面刻有“龙”字金章及编号为4739-201201130005的保证单1张。
15、北航分局提供的照片说明，说明对扣押的九龙金章封存及拍照的情况。
16、周大福专营店分别出具的证明，证明2012年1月13日周大福专营店销售金条一件，价值180945元。
17、中共安阳市北关区纪委提供的情况说明、暂扣款物清单、河南省罚没收入统一票据、证明王某乙占有的李银生给其让其办事的18万元已被北关区纪委追缴并上交区财政。
18、中共北关区纪委提供的情况说明，证明李银生在双规期间，积极主动向组织交代了收受他人130万及挪用集体资金50万等组织尚未掌握的违规违纪问题，根据李银生的交代，通知王月明、陈某甲到案说明情况，王月明、陈某甲能够配合纪委的调查，将相关问题说清讲明。
19、北航分局出具的情况说明，证明李银生于2013年1月28日下午15时送安阳市看守所羁押。
20、北政文（2012）39号安阳市北关区人民政府文件关于漳北街道办事处西漳涧村村委换届选举有关问题的处理决定，证明李银生等人在竞选西漳涧村第七届村委会主任和村委会成员中存在贿选问题。
21、随案移送清单、保证单、王月明工行明细单、刚某某工行明细单、用纸袋封存的9块正面有龙形图案，背面刻有龙字图案，背面刻有CTF千足金50克的周大福九龙金章一套的移送情况。
综合书证：安阳市北关区彰北街道办事处出具的情况说明，证明2005年5月24日至2012年12月16日，李银生担任西漳涧村村委会主任一职。
根据上述事实和证据，安阳市北关区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第一百六十四条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条的规定，作出判决：被告人李银生犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十一年；被告人王月明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；被告人陈某甲犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
上诉人李银生及其辩护人认为，李银生未利用职务便利为永鑫公司谋取利益，也未收受陈某甲贿赂，不构成非国家工作人员受贿罪；李银生未挪用资金，不构成挪用资金罪。
上诉人王月明及其辩护人认为，王月明不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判所采信的证据均经当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。
对于上诉人李银生及其辩护人认为“李银生未利用职务便利为永鑫公司谋取利益，也未收受陈某甲贿赂，不构成非国家工作人员受贿罪”的意见，经查，李银生作为西漳涧村委会主任，提议将西漳涧村土地租赁给永鑫公司，且西漳涧村也与永鑫公司签订了承包合同，陈某甲为感谢李银生提供帮助及希望李银生今后继续给予其帮助，通过李银生前妻王月明送给李银生人民币130万元，李银生的行为符合非国家工作人员受贿罪的构成要件。故上诉人李银生及其辩护人的此意见不能成立。
对于上诉人李银生及其辩护人认为“李银生未挪用资金，不构成挪用资金罪”的意见，经查，李银生、王某丙的供证一致，证实李银生以王某丙借工程款为名，让王某丙从西漳涧村村委会取出现金100万元，在得到资金后供李银生使用，且有相关证人证言及书证予以证实王某丙并未使用该100万元。故上诉人李银生及其辩护人的此意见不能成立。
对于上诉人王月明及其辩护人认为“王月明不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的意见，经查，上诉人王月明明知陈某甲所送130万元是陈某甲为得到李银生帮助的行贿款，仍根据李银生的安排，以王月明的名字存入银行100万元并购买理财产品，剩下30万元用作王月明投资，掩饰、隐瞒了赃款去向，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。故上诉人王月明及其辩护人的意见不能成立。
本院认为，上诉人（原审被告人）李银生利用担任村委会主任的职务便利，收受陈某甲人民币130万元，为永鑫公司谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；李银生利用其担任村委会主任的职务便利，挪用村资金人民币100万元归个人使用，谋取非法利益，其行为已构成挪用资金罪；上诉人（原审被告人）王月明明知是李银生的犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人陈某甲为谋取不正当利益给予非国家工作人员数额巨大的财物，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，对三人均应予惩处。上诉人李银生身犯数罪，应数罪并罚。原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李银生、王月明的上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张立永
审 判 员 李振安
代理审判员 张国良
二〇一四年四月十五日
书 记 员 李 静