察哈尔右翼前旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0926刑初48号公诉机关察哈尔右翼前旗人民检察院。被告人安某，男，1958年3月16日出生，居民身份证号码：1***，汉族，大学文化，乌兰察布市建设银行职工，户籍地及现地址：乌兰察布市***。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年7月4日被察右前旗公安局取保候审，2016年10月11日被我院取保候审。辩护人李令华，内蒙古典源律师事务所律师。察哈尔右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉[2016]47号起诉书指控被告人安某犯合同诈骗罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员解润平、赵蔚出庭支持公诉，被告人安某及其辩护人李令华李令华到庭参加诉讼。现已审理终结。察哈尔右翼前旗人民检察院指控，2011年12月，察右前旗电业局职工潘某某（已另案处理）计划购买一台农业生产用拖拉机，并意图在购机过程中享受国家补贴。因其自身为非农业户口不具备享受补贴资格，于是就借用符合享受补贴条件的贾某的身份证和户口本从察右前旗嘉盟农工机械市场有限公司（以下简称嘉盟公司）处购买，而该公司负责人安某明知潘某某系套用贾某身份购买拖拉机，不符合自治区规定的补贴条件，却利用另一农户刘某甲购买拖拉机的发票号（0***）编造了贾某购买拖拉机的信息向农机部门申请补贴68000元，之后潘某某因机械型号和质量问题未实际提货，也未领取该笔补贴。在乌兰察布市财政局将68000元补贴款汇到嘉盟公司的账户后，安某私自从中扣除18000元，把另外的50000元汇到潘某某妻子刘某某的银行账户，一个月后刘某某扣除了当时协商购机时预交的5000元定金给安某银行账户汇回45000元，安某实际将68000元补贴款据为己有。案发后公安局调查期间，安某于2015年8月21日以嘉盟公司的名义向察右前旗公安局银行账户退赃款68000元。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，并据此认为被告人安某作为嘉盟公司负责人，在销售机械过程中，配合他人，提供其他客户机动车购车发票，编造虚假补贴申请表，套取国家农机具购机补贴68000元，自己实际非法占有，其行为构成合同诈骗罪，现提起公诉，请依法判处。被告人安某对其主要犯罪事实供认不讳，只是辩称本意上没有故意犯罪，只是为了做成买卖，形成本案特殊事实。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人安某构成合同诈骗罪罪名不持异议。但从本案合同诈骗罪全过程来看，合同诈骗行为是由潘某某所为，被告人安某处于次要地位；且被告人积极退赃，未获得利益，在此过程中自己也造成直接经济损失35000元。被告人具有法定和酌定从轻情节或免除处罚情节，恳请法庭依法免除对被告人安某的刑事处罚。经审理查明，察右前旗嘉盟农工机械市场有限公司（以下简称嘉盟公司）系自然人独资企业，被告人安某是该公司负责人。2011年12月，察右前旗电业局职工潘某某计划购买一台农用拖拉机，并意图在购机过程中享受国家补贴。因其自身不具备享受补贴资格，就借用符合享受补贴条件的贾某的身份证和户口本从嘉盟公司处购买，并预交了5000元定金。被告人安某明知潘某某系套用农户身份购买拖拉机，不符合自治区规定的补贴条件，却利用另一农户刘某甲购买拖拉机的发票号（0***），编造了贾某购买拖拉机的信息向农机部门申请补贴，之后潘某某因机械型号和质量问题未实际提货。在乌兰察布市财政局将68000元补贴款汇到嘉盟公司的账户后，被告人安某从中扣除了18000元费用，把50000元汇到潘某某妻子刘某某的银行账户。一个月后，刘某某扣除了预交定金给其银行账户汇回45000元，被告人安某实际占有了68000元补贴款。案发后，在公安局调查期间，安某于2015年8月21日以嘉盟公司的名义向察右前旗公安局银行账户退赃款68000元。以上事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书、线索移交函、转办通知，证明案件来源情况；2.接受证据材料清单、自治区2011年补贴结算明细表、机动车销售统一发票、提取笔录，证明了证据材料来源及嘉盟公司出具的两张农机局销售发票号号码相同，其中发动机号为：C***、型号为东风-504的拖拉机确系真实销售给李某某；3.调取证据清单、刑事判决书（潘某某）、套取国家补贴人员表、常口信息（贾某）、农业机械购置补贴申请表、农机购置补贴指标确认通知书，证明证据材料来源及潘某某利用贾某身份套取农机补贴并获得批准的事实与金额；4.调取证据清单、2011年度中央专项报账汇总表、2011年农机补贴资金结算申请、收据（嘉盟公司），证明证据材料来源、乌兰察布市财政局2011年向嘉盟公司拨付补贴款明细及嘉盟公司向农机局申请农机补贴资金结算和嘉盟公司收到农机补贴资金（包括本案中所套取的补贴金额68000元）；5.网上银行电子回单，证明嘉盟公司给刘某某转账5万元；6.储蓄存款凭条，证明刘某某向安某的银行账户存款4.5万元；7.付款单，证明嘉盟公司向刘某某付款5万元；8.收款单，证明旗嘉盟公司收到刘某某的现金4.5万元；9.扣押清单，证明公安机关将涉案套取的补贴款68000元扣押，并附银行转账明细；10.察右前旗公安局情况说明，证明嘉盟公司已将涉案的补贴款68000元转入察右前旗公安账户暂存；11．常住人口信息，证明被告人安某系完全刑事责任年龄人。二、证人证言1.潘某某询问笔录，证明某以贾某名义套取国家农机补贴款，但未实际向嘉盟公司购买拖拉机，最终未拿到补贴款的事实；2.何某调查笔录，证明嘉盟公司未实际向潘某甲销售拖拉机的事实；3.刘某某询问笔录，证明安某与刘某某关于5万元资金往来的原因和过程。三、犯罪嫌疑人供述和辩解被告人安某供述笔录4份，证明被告人安某犯罪经过及案发后被告人安某已将涉案的68000元补偿款汇至察右前旗公安局银行账户的事实。上述证据，经当庭举证、质证，除对潘某某、刘某某证言中与事实不符的部分内容不予认可外，其余证据符合证据的合法性、客观性、关联性，被告人亦无异议，本院全部予以确认。被告人安某及辩护人庭审中未提供任何证据。本院认为，被告人安某作为独资企业嘉盟公司负责人，在销售机械过程中，明知他人不具备享受补贴条件，为其提供其他客户购车发票，编造虚假补贴申请表，套取国家农机具购机补贴68000元，实际非法占有，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人安某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。且已将赃款全部退出，当庭认罪态度较好，主动缴纳罚金，有悔罪表现，均属酌定从轻情节。辩护人辩解被告人构成合同诈骗罪，积极退赃，有从轻情节，本院予以采纳；其余辩解无证据证实不予采纳。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款的规定，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币20000元。（已缴纳）二、违法所得人民币68000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李彩萍审 判 员  刘志国人民陪审员  乔瑞利二〇一六年十一月二十一日书 记 员  宋秀荣附适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。