江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）熟刑二初字第00542号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人何建清，无业。被告人何建清曾因犯诈骗罪，于2012年6月26日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月7日被常熟市公安局刑事拘留（5月6日被羁押），同年6月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人王兆华，江苏汇展律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2015）1495号起诉书指控被告人何建清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员侯颖慧出庭支持公诉，被告人何建清及辩护人王兆华到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人何建清于2012年7月2日至2015年3月24日期间，采用伪造快递单、冒充公司负责人、业务员、收件人签字等手段，骗取苏州市富贵虎纺织服饰有限公司快递费人民币521709元。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人何建清以非法占有为目的，多次骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何建清到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。审理中，公诉机关补充认为被告人何建清在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人何建清辩解称指控的诈骗金额过高。
辩护人的辩护意见为，本案应认定为合同诈骗罪，被告人何建清能如实供述自己的罪行，积极退赃取得了被害单位的谅解，请求对被告人何建清从轻处罚。
经审理查明，被告人何建清于2012年7月2日至2015年3月24日期间，采用伪造快递单、冒充公司负责人、业务员、收件人签字等手段，骗取苏州市富贵虎纺织服饰有限公司快递费人民币487399元。具体分述如下：
1、被告人何建清于2012年7月2日，以上述手段，骗取该公司快递费人民币1272元。
2、被告人何建清于2013年至2015年3月24日，以上述手段，骗取该公司快递费人民币486127元。
2015年5月6日17时许，公安机关根据线索在常熟市碧溪新区聚和佳园17幢何建清居住地楼下将其抓获。案发后，被告人何建清家属已代为退出赃款人民币40万元，取得了被害单位的谅解。
另查明，被告人何建清曾因犯诈骗罪，于2012年6月26日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳），因该案被告人何建清被羁押24日。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害单位人员薛某甲的陈述笔录，证明其是苏州市富贵虎纺织服饰有限公司总经理，2015年5月5日上午九点多，送快递的何建清到公司来找会计陆某结算快递费，会计告诉何建清需要其和董事长张某甲的签字，到了下午1点左右，何建清又将发票拿给会计，上面有其的签字，陆某打其电话核实，其讲没有，何建清就拿了发票走了，其就去会计那里核实何建清以前过来结算快递费的单子，发现有好多发票是模仿其和张某甲的签名后拿的钱，还有好多快递单是没有快递单号的，知道是何建清骗了公司的钱，然后报警。何建清是2011年左右开始帮公司送快递的，公司是做外贸生意的，好多快递是到货后公司付款的，流程是先送货到仓库，仓库收货后将回单给快递，快递费一个月一结，结算的时候要附送货单，发票上要有张某甲和其签名以后在会计陆某那里结账。
2、被害单位人员张某甲的陈述笔录，证明其是苏州市富贵虎纺织服饰有限公司法定代表人，何建清以前是厂里的工人，最近几年何建清在做快递，和厂里有物流业务往来，和快递员结算的程序是先由仓库收货的人确认在快递单上签字，公司业务员在快递单上签字，最后快递员拿签好的单据到其处，其在发票联上签名，其不在的时候由厂长签字，快递员再拿发票去财务结算。其对涉案发票上的签名进行了核对。
3、证人陆某的证言笔录，证明其是苏州市富贵虎纺织服饰有限公司的会计，2015年5月5日上午，何建清到其处结算快递费，其发现他提供的发票上业务员的签名是王某，但是王某在去年12月份已经离职了，其就告诉了何建清，何建清说是其他业务员代签的，其告诉他要找经手的业务员签名，然后何建清就带着发票离开了，到了下午1点多的时候，他又拿了上午的发票过来，说找厂长薛某甲补签了，其说要打电话给薛厂长确认下，何建清说他帮忙去叫，立马把发票收起来下楼离开了，之后其觉得何建清的行为非常奇怪，就和薛厂长说了这件事，薛厂长说没有给何建清签过字，后来薛厂长就报警了。何建清和公司没有签过合同，平时也只有何建清和公司结算快递费，经核对单据及找相关签名人核实，发现付给何建清的525528元的快递费中有521954元是骗公司的。
4、证人蒋某的证言笔录，证明其在2010年5月初至2013年9月底在苏州市富贵虎纺织服饰有限公司从事仓库管理员工作，2013年10月初转到采购部门工作，在采购部一直工作到2014年3月底辞职。仓库管理员负责公司业务员订的货物接收入库工作，快递员把东西送到其这边其确认货物后就在快递单上签名，确认收货，然后快递员拿着有其签名的快递单去结算了。其担任仓库管理员时没有其他的仓库管理员，即使其有事不在不能签名，会有其他人替其收货，签名一般不会签其的名字，谁收的货签谁的名字。其对涉案的有其签名的快递单进行了确认，其中仅4份是其本人所签，其余均不是其所签。
5、证人顾某的证言笔录，证明其于2013年6月至7月之前在苏州市富贵虎纺织服饰有限公司从事仓库管理员的工作，工作了不到一个月其就辞职了，有快递来的时候其负责核对快递单与货物一致就可以了，然后其在快递单上签名交给快递员，表示确认收货了，其对涉案有其签名的快递单进行了辨认。
6、证人王某的证言笔录，证明其在2008年11月12日至2014年12月31日在苏州市富贵虎纺织服饰有限公司从事业务员的工作，2014年12月31日离职，其在公司是业务部的部门经理，主要负责接单到出货的整个过程，工作中偶尔有快递员来找其签发票，因为快递员要结算快递费的话必须要有仓库管理员、业务员、老板的签名，但是其签的非常少，快递员需要拿着仓库管理员签名的快递单来找其，其都会给仓库管理员打电话确认，确认无误后其才在发票上签名。其对涉案发票也进行了辨认，指出其中只有一份是其本人签名，其余均不是本人签名。
7、证人张某的证言笔录，证明其在苏州市富贵虎纺织服饰有限公司人事部工作，平时厂里有员工入职、离职都需要其登记，根据员工离职单记载，顾某是2013年6月10日到公司的，平时都在仓库，实际上顾某只在厂里做了估计才十几天，离职单上的日期是2013年7月10日。王某的到职日期是2008年11月10日，离职时间是2015年1月8日，是公司的业务员，蒋某是2010年5月4日到职，2014年4月1日离职，在仓库任职过，后来调到采购部门。
8、证人吴某的证言笔录及快递单，证明其是上海快捷快递有限公司常熟分公司副总经理，2013年2月9日之后，原来的香港快捷速递有限公司被上海快捷快递有限公司收购，公司改名为快捷快递公司，其是在收购后立刻接手常熟快捷速递公司的，直到现在，从2013年2月9日之后快捷公司只用一种货单，发票都是常熟市地税局的机打发票，从没有用过手写的发票，也没有用过上海市抬头的发票。从外地运来的货由公司从无锡运回常熟，再由片区的承包商到公司拿货，在拉到各个片区送货，每个快递有一个底价，承包商必须给公司这个底价，承包商一般都是到一定时间凭借货单和发票去和大公司结算。经公安机关出示涉案的单号及发票样本其辨认肯定不是该公司的，并向公安机关提供了该公司使用的货单。
9、证人陈某的证言笔录，证明其2012年2月份在常熟快捷快递公司工作，2013年2月9日后香港快捷速递公司被上海快捷快递公司收购后更名为快捷快递公司，何建清是在2012年4、5月份开始在常熟快捷速递公司做承包商，负责碧溪、东张片区，他做到2012年冬天的时候就离职了，在2013年2月9日之后公司换了老板，那时何建清已经离开2个月左右了。离职是因为何建清雇了一个司机帮他开车，司机不干了后他自己不会开车，完成不了公司的任务，公司不让他继续干了。经公安机关出示涉案的货单和发票样本，其辨认以前快捷速递公司用过，但2013年2月9日换了老板之后就不用这个货单了，只有快捷快递公司统一印发的一种货单，发票以前和现在都是机打发票，没有手写的发票。
10、证人胡某的证言笔录，证明其从2005年开始在常熟快捷快递公司工作，2013年2月9日公司由原来的快捷速递公司更名为快捷快递公司，何建清是2012年开始在常熟快捷速递公司做承包商，做了不到一年，至2013年2月9号换了老板时，他已经不干有一段时间了。经公安机关出示涉案的货单和发票样本，其辨认以前快捷速递公司用过，但2013年2月9日之后就不用这个货单了，只有快捷快递公司统一印发的一种货单，发票以前和现在都是机打发票，没有手写的发票。
11、发票、快递货单、支票存根，证明被告人何建清与被害单位结算使用的相关发票、货单、结算金额以及何建清、被害单位相关人员对签名的辨认情况。
12、承包区加盟合同，证明被告人何建清与常熟快捷速递服务有限公司签订合同的情况。
13、调取证据清单、银行业务凭证等，证明涉案支票支取情况。
14、离职单、入职单、劳动合同书，证明王某、蒋某、顾某等人在苏州市富贵虎纺织服饰有限公司工作的情况。
15、刑事判决书，证明被告人何建清的前科情况。
16、发破案经过、抓获经过，证明被告人何建清的到案经过。
17、人口信息，证明被告人何建清的出生年月日等身份情况。
18、被告人何建清在侦查阶段的供述笔录，证明其2012年3、4月份通过朋友介绍以后开始做快捷速递公司的快递业务，到2012年5月份和快捷速递公司签订合同，负责公司在碧溪、东张、吴市的业务，快递店设在碧溪碧中路上，一直做到2012年年底，因为业务量小、费用开支大，做不下去了，这个快递业务就没有再做下去了。因为其到苏州市富贵虎纺织服饰有限公司送快递期间，发现他们财务管理比较松，快递单子会计基本不看，更不去核实，只要有老板在发票上签字就付钱，其就试着用假的快递单子夹在真的单子里让老板签字，会计没有看出来，所以其快递不做了以后就想到富贵虎公司的这个漏洞，就假冒快递单、假冒签字去会计那里骗钱。2013年其还是去苏州市富贵虎纺织服饰有限公司送过五六次快递的，因为2013年的时候其虽然不做快递业务了，但在碧中路租的房子没有退掉，快捷快递公司的业务员因为快件多来不及送，就叫其帮他们送一下，其中就有富贵虎公司的快件，快递费总共在一、二万元。2013年除了其送的这五六次外其他的钱都是其诈骗的，2014年以后的都是假的。经核对发票和快递单，其供述2012年7月2日报销的快递单有二笔是重复的，发票上的1272元是没有货物送给富贵虎公司的，是重复报销骗的钱。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人何建清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取单位财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人何建清在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人何建清到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人何建清已对被害单位进行了部分赔偿并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人认为被告人何建清构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，侵犯的客体包括财产所有权和市场交易安全秩序，本案中被告人何建清是快递公司的承包商，并未与被害单位订立合同，使用的单据系其伪造，不符合合同诈骗罪的特征，应认定为诈骗罪，故对此意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人何建清犯诈骗罪的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。对于公诉机关指控的犯罪金额，本院认为对于起诉书指控的2012年10月30日被告人诈骗快递费人民币14310元的事实，现被告人何建清与被害单位相关人员对签名的真伪各执一词，未进行鉴定，故指控的该笔事实证据不足，对于指控的2013年1月9日至2015年3月24日的诈骗金额，根据相关证人的证言及被告人何建清的庭前供述，从刑法谦抑原则出发，就低认定为人民币486127元。被告人何建清因前罪被羁押的24日可以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何建清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；撤销本院（2012）熟刑二初字第0357号刑事判决对被告人何建清宣告缓刑执行部分，执行原判有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万二千元（其中人民币二千元已履行）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2021年7月12止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人何建清退赔尚未退出的赃款，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 刚
人民陪审员 张丽云
人民陪审员 俞祚永
二〇一五年十二月十二日
书 记 员 施 慧