杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杭余刑初字第217号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人陈志荣。2001年7月27日因诈骗被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月。2005年10月13日因犯诈骗罪被浙江省庆元县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币15000元。因本案于2012年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人徐荣森。2005年10月13日因犯诈骗罪被浙江省庆元县人民法院判处罚金人民币15000元；2007年6月1日因犯诈骗罪被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。因本案于2012年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人叶某甲。1999年9月28日因犯诈骗罪被浙江省龙泉市人民法院判处有期徒刑二年。2008年5月14日因犯诈骗罪被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，2010年6月26日刑满释放。因本案于2012年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检刑诉（2013）74号起诉书指控被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲犯诈骗罪，于2013年2月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员吴晨璐出庭支持公诉。被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：1、2010年5月10日9时许，被告人陈志荣、徐荣森伙同林其喜、熊文秋（已判刑）经预谋，由被告人徐荣森驾车到浙江省温岭市箬横镇横滨大道红绿灯处，由熊文秋假扮成购买治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮成出售治癌胶囊的人，再由林其喜假扮中间人骗得被害人江某的信任，谎称合伙向陈志荣购买治癌胶囊卖给熊文秋获利，骗得被害人江某的人民币8万元。林其喜、熊文秋归案后分别退赔了被害人江某人民币二万元、六万元。
2、2011年12月26日，被告人陈志荣、叶某甲伙同叶观根、叶国荣（均另案处理）经事先预谋，驾驶牌号为浙C×××××的东风雪铁龙汽车到杭州市余杭区瓶窑镇东兴路水厂附近，采用上述相同方法，由叶观根假扮成购买治癌胶囊的人，被告人叶某甲假扮成出售治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮中间人，骗得被害人郑某的人民币3万元。
3、2012年8月31日，被告人陈志荣、徐荣森伙同曾起俊（另案处理）、叶观根经事先预谋，驾车到浙江省东阳市横店镇厉宅附近，采用上述相同方法，由叶观根假扮成购买治癌胶囊的人，被告人徐荣森假扮成出售治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮中间人，骗得被害人厉世良的人民币3.2万元。
据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；辨认笔录；光盘；户籍证明、刑事判决书、领条等书证；被告人和同案人员供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲的行为均已构成诈骗罪，其中陈志荣、徐荣森数额巨大，叶某甲数额较大且系累犯，提请本院依照《刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定惩处。
被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明：1、2010年5月10日9时许，被告人陈志荣、徐荣森伙同林其喜、熊文秋（已判刑）经预谋，驾车到浙江省温岭市箬横镇横滨大道红绿灯处，由被告人徐荣森负责接应，熊文秋假扮购买治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮出售治癌胶囊的人，再由林其喜假扮中间人骗得被害人江某的信任，谎称合伙向陈志荣购买治癌胶囊卖给熊文秋获利，骗得被害人江某的人民币8万元。林其喜、熊文秋归案后分别退赔了被害人江某人民币2万元、6万元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人江某的陈述、辨认笔录及照片，证实2010年5月10日，其在温岭市箬横镇横滨大道被熊文秋、林其喜及被告人陈志荣一人假装买药，一人假装卖药，一人假装中间人与其合买治癌药转售赚取差价的方式骗去人民币8万元的事实；2、证人叶某乙的证言，证实其承诺为其妹夫林其喜退出违法所得人民币2万元的事实；3、同案人员熊文秋的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2010年5月初的一天，其与陈志荣、徐荣森、“林喜其”（经辨认为林其喜）三人经预谋后驾车到温岭市箬横镇横滨大道附近，由其假扮购买药品的人，向一本地男子问路，再由“林喜其”假装中间人，谎称知道药厂，并设法让该本地男子与“林喜其”一同找到假扮出售药品的陈志荣，取得该本地男子信任后，以合伙购药转售赚取差价为由骗得该男子人民币8万元，后由徐荣森驾车接应逃脱的事实；4、同案人员林其喜的供述与辩解，证实2010年5月份，其与熊文秋、陈志荣、徐荣森等四人驾车到温岭市箬横镇，经预谋分工合作采用虚构购买治癌胶囊转售赚取差价的方式，骗得一50多岁男子人民币8万元后逃离的事实；5、刑事判决，证实同案犯林其喜、熊文秋因实施上述诈骗行为已被判刑及林其喜、熊文秋归案后分别退赔被害人人民币2万元、6万元的事实；6、被告人陈志荣的供述与辩解，证实2010年5月份的一天，其与熊文秋、徐荣森、林其喜经预谋后到台州温岭箬横镇，采用由熊文秋假装买治癌药的人，叶荣森假装卖药的人，其假装中间人并对被害人谎称合伙买药转售赚取差价的方式，骗得当地一男子人民币8万元的事实；7、被告人徐荣森的供述与辩解，证实2010年5月一天，其伙同熊文秋、陈志荣及一林姓男子经预谋，采用由熊文秋假装买药的人，被告人陈志荣假装卖药的人，林姓男子假装中间人并谎称合伙买药转售赚差价的方式，骗得被害人人民币8万元，其开车接应的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
2、2011年12月26日，被告人陈志荣、叶某甲伙同叶观根、叶国荣（均另案处理）经事先预谋，驾驶牌号为浙C×××××的东风雪铁龙汽车到杭州市余杭区瓶窑镇东兴路水厂附近，由叶观根假扮购买治癌胶囊的人，被告人叶某甲假扮出售治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮中间人，采用上述相同方法，骗得被害人郑某的人民币3万元。
案发后，被告人陈志荣亲属代为向本院退出违法所得人民币7500元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人郑某的陈述、辨认笔录及照片，证实2011年12月26日，其在瓶窑东兴路水厂附近，被三名男子以假装一人欲买药（经辨认为被告人叶观根），一人卖药（经辨认为被告人叶某甲），一人带其去买药并称与其合伙买治癌药品转售赚取差价（经辨认为被告人陈志荣）的方式骗去人民币3万元的事实；2、证人曾某的证言、小型汽车浙C×××××车辆信息，证实被告人叶某甲曾于2011年向其借过牌号浙C×××××的东风雪铁龙小轿车的事实；3、证人陈某的证言，证实其受被告人陈志荣亲属的委托，于2013年4月中旬向本院代为退出违法所得人民币7500元的事实；4、提取笔录、监控录像，证实2011年11月26日，一辆银灰色东风雪铁龙轿车频繁出现在杭州市余杭区瓶窑镇的事实；5、接受证据清单及照片，证实被告人陈志荣、叶某甲等人以黑色塑料袋包装的乳娃娃饮品冒充治癌药的事实；6、情况说明，证实被害人报案时所称凤山花苑经核对系凤城花苑，文家村系闻家村的事实；7、本院票据，证实2013年4月19日，被告人陈志荣亲属代为退出违法所得人民币7500元的事实；8、被告人陈志荣的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2011年12月份的一天，其伙同叶观根、叶某甲、“懒汉”（经辨认为叶国荣）经预谋，驾车来到杭州市余杭区瓶窑镇，采用由叶观根假装买治癌药的人，叶某甲假装卖药的人，其假装中间人并对被害人郑某谎称合伙买治癌药转售赚取差价的方式，骗得被害人郑某人民币3万元的事实；9、被告人叶某甲的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2011年12月26日，其伙同陈志荣、叶观根、“懒汉”（经辨认为叶国荣）三人经预谋，驾车至杭州市余杭区瓶窑镇，采用由叶观根假装买药的人，其假装卖药的人，被告人陈志荣假装中间人并对被害人谎称合伙买药转售赚取差价的方式，骗得被害人人民币3万元的事实。上述证据确实充分，且相互印证，足以认定。
3、2012年8月31日，被告人陈志荣、徐荣森伙同曾起俊（另案处理）、叶观根经事先预谋，驾车到浙江省东阳市横店镇厉宅附近，由叶观根假扮购买治癌胶囊的人，被告人徐荣森假扮出售治癌胶囊的人，被告人陈志荣假扮中间人，采用上述相同方法，骗得被害人厉世良的人民币3.2万元。
案发后，同案人员曾起俊亲属代为向被害人厉世良退赔违法所得人民币8000元。被告人陈志荣、徐荣森亲属分别代为向本院退出违法所得人民币各8000元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人厉世良的陈述、辨认笔录及照片、取款单，证实2012年8月31日早上8时许，其在东阳市横店镇厉宅自家门口，被三名男子以一人假装买治癌药（经辨认为叶观根），一人假装卖药（经辨认为被告人徐荣森），一人假装中间人与其合伙买治癌药转售赚取差价（经辨认为被告人陈志荣）的方式骗去人民币42000元的事实；2、证人吴某的证言、领条，证实其系曾起俊的妻子，其受曾起俊委托向被害人厉世良退出违法所得人民币8000元的事实；3、证人陈某的证言，证实其受被告人陈志荣、徐荣森亲属的委托，于2013年4月中旬分别代为向本院退出违法所得人民币各8000元的事实；4、同案人员曾起俊的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2012年8月底的一天，其与叶观根、陈志荣、徐荣森三人经预谋驾车至浙江省东阳市横店，由其开车接应，叶观根、陈志荣、徐荣森下车骗得现金，其分得8000元的事实；5、本院票据，证实2013年4月19日，被告人陈志荣、徐荣森亲属分别代为退出违法所得人民币各8000元的事实；6、抓获、破案经过，证实本案侦破经过及三被告人均系被动归案的事实；7、户籍证明、刑事判决书、劳动教养决定书，证实被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲的身份及前科劣迹情况；8、被告人陈志荣的供述与辩解，证实2012年8月底的一天，其伙同徐荣森、叶观根、曾起俊经预谋驾车至东阳市横店镇，采用由叶观根假装买治癌药的人，被告人徐荣森假装卖药的人，其假装中间人并对被害人谎称合伙买药转售赚取差价的方式，骗得被害人人民币32000元的事实；9、被告人徐荣森的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2012年8月31日左右，其与陈志荣、叶观根、曾起俊经预谋到浙江省东阳市横店镇百合花大酒店对面，采用由叶观根假装买治癌药的人，其假装卖药的人，被告人陈志荣假装中间人并对被害人谎称合伙买药转售赚取差价的方式，骗得当地一男子人民币32000元的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，其中，被告人陈志荣、徐荣森数额巨大，被告人叶某甲数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶某甲在有期徒刑执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲在庭审中自愿认罪，被告人陈志荣、徐荣森的亲属代为退出部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27日起至2016年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人徐荣森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27日起至2015年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27日起至2014年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、扣押于本院的被告人陈志荣退出的违法所得人民币一万五千五百元，发还被害人郑泉生人民币七千五百元，发还被害人厉世良人民币八千元。
五、扣押于本院的被告人徐荣森退出的违法所得人民币八千元，发还被害人厉世良。
六、责令被告人陈志荣、徐荣森、叶某甲退赔其余违法所得，分别发还被害人郑泉生、厉世良。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金燕萍
人民陪审员 董国兴
人民陪审员 沈国华
二〇一三年五月二十一日
书 记 员 施 晶