吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）延刑初字第427号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人彭林，男，汉族，高中文化，户籍所在地为吉林省延吉市无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月29日被刑事拘留，同年6月17日被延吉市公安局取保候审。2014年6月17日被延吉市人民检察院取保候审。
延吉市人民检察院以延检刑诉（2014）第66号起诉书指控被告人彭林犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉。被告人彭林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月间，被告人彭林，虚构其朋友张某某是公安部工作人员的事实，以给被害人于某某办事为由，在延吉市进学街，先后两次共骗取被害人12万元人民币。案发前，被告人彭林已向被害人于某某支付了6万元诈骗款。
被告人彭林辩称，对公诉机关指控的事实及罪名有异议。辩解称，1、是于某某主动找到彭林托本人为于某某的弟弟在山东被抓一事斡旋。故本人又通过冯某某联系了在北京韩某某，韩某某找到张某某，张某某跟韩某某反馈成能解决此事。故从于某某处拿了10万元的办事费用后，先期汇给张某某5万元，剩下的5万元约定在事成之后支付。故不存在诈骗行为。2、公诉机关指控的诈骗12万的数额不对，实际从于某某处收10万元。不存在后期又收2万元的事实。10万元已退还给于某某6万元，剩余4万元因四次上北京办事支出了费用所以没有退还。
证明上述事实的证据有：
1、身份证明证明，被告人彭林实施犯罪行为时系成年人的事实。
2、抓获经过及破案经过证明，被告人彭林无自首情节的事实。
3、扣押清单证明，2013年6月14日扣押人民币肆万元退还赃款的事实
4、中国工商银行汇款单证明，2012年6月15日，彭某给张某某（卡号1923）汇款5万元。
5、李某某的调查笔录和其身份信息证明，2012年8月9日，因当日被告人彭林没有携带银行卡，因此由外地汇给彭林的一笔5万元的汇款，汇入李某某的农行账户内。
6、农业银行账户历史明细查询证明，李某某卡号2418的账户内，于2012年8月9日汇入5万元。
7、农业银行账户历史明细查询证明，彭林卡号6913的账户内，于2012年8月14日取现3万元。
8、和家宾馆连锁（兆园店）结算单补证明，消费者为彭林，于2012年4月11日在北京住宿花费375元；2012年6月25日住宿花费416元。
9、彭林的弟弟彭某的陈述证实，2014年6月15日，于某某因彭林答应帮助自己把他弟弟整出来的事，让彭某某（系彭林二哥）担保，由彭某（彭林弟弟）出具一份欠条，彭某按照闫某某提供的模式写了一份借条，内容是：“我于2012年6月15日向于某某借人民币10万元用于做生意，用期限一个半月，借款人彭某、担保人彭军亭。”。其写完借据后去于某某家取钱，并将5万元打入张某某账号，汇款时用的（彭林大哥）的身份证。2012年8月14日，其按彭林的指示将3万元，通过在西市场北边的农业银行偿还给了于某某，另一次是其和彭林一起在延边医院住院处的病房内将3万元还给了于某某。
10、彭军亭自书证明，2012年6月15日，于某某和他的弟媳，闫某某到了其家中，为于某某弟弟在山东斡旋出10万元的事。由于于某某和其弟第彭林不熟，故让其四弟彭某给于某某打了借条，并由其做担保人。于某某称，如果事情没办好，就让其还。
11、公安机关出具的情况说明证明，延吉市公安局派出所民警通过电话1370537****联系到山东省济宁市金乡县公安局治安大队办案民警王新忠了解，于某某在其弟弟（于建明）被山东警方抓获后，到金乡县公安局了解案件情况。对王新忠说，是否能花五万元给其弟弟（于建明）办理取保候审，王新忠说：于建明已经被批捕，无法办理取保候审。
12、情况说明证明，证人冯某某在材料中反映的是彭某是朋友，后经过了解冯某某反映是与彭林是朋友。
13、情况说明证明，证人彭某现不知去向，彭某病危，故无法核实本案中的相关情况。
14、情况说明证明，彭林还于某某3万元人民币时直接给于某某，没有写收条等证书。
15、情况说明证明，证人闫某某的身份不清，无法查找此人，无法调取闫某某的相关证言。
16、情况说明证明，为了查清本案中的证人张某某是否是公安部的人，在公安网全国警员基本信息资源库中，仅有一名叫张某某的警员，系河南省安阳县公安局白壁派出所民警。
17、彭林农业银行账户（6913）明细证明，2012年8月14日支出3万元。
18、彭林农业银行账户（2416）明细证明，2012年6月15日前此卡余额为0.82元。2012年6月15日现存5万元。2012年6月16日分8次取现1.5万元。2012年6月20日转支2元、现支6千元。2012年6月22日现支5千元。2012年6月28日现支3200元，余额983.41，2012年6月28日存入7100元。
19、视频资料证明，彭某到于某某家中取10万元的事实。
20、证人彭某的证言证实，2012年6月，其听说于某某弟弟因倒卖烟丝被山东警方抓获，遂将彭林的电话告诉了于某某。于某某自已打电话和彭林联系的，内容不清。6月15日上午，于某某和他弟妹一起去了彭某（彭某的二哥）家。在彭某家中，其给于某某出具了10万元欠条。后即到了于某某家取现金8万元，在延吉市进学街步行街东侧路口于某某又给其2万元，共10万元。后期按照彭林指示给北京张会清汇了5万元，又到东市场南侧农业银行汇给彭林5万元。约一个月后，于某某给其打电话说：这事不办了，把钱退回。其给于某某退了3万元，和彭林一起退给于某某3万元，合计6万元。忘记张某某的账号是谁提供的，就是手机上收到短信，内容是彭林让于某某拿10万元，其余情况不清。
21、证人吕某某的证言证实，其系于某某的朋友。2012年6月下旬某日下午，其和于某某在延吉市进学街步行街溜达，于某某接到彭老三（彭林）电话，于某某跟其说彭老三（彭林）向他要2万元钱，给于某某弟弟办事用。这样其和于某某到延吉市进学街火锅街西侧邮政储蓄门前，将2万元交给了彭老四（彭某）。之前听于讲过于的弟弟在山东被抓，于找彭林的事。
22、证人冯某某的证言证实，系彭林的朋友。2012年3、4月某日，其接到彭某电话向其要韩某某的电话号码。称要找韩某某办事，但具体不清。过一段时间，彭某跟其说给韩某某的银行卡汇入5万元办事用。后又讲过，韩某某又将5万元退回的事实。
23、证人韩某某的证言证实，2012年6月份，其接朋友冯某某电话称：彭林亲属被山东警方抓了，问其能办一下吗。当时其与张某某正一起吃饭，遂询问了张某某，张某某说给问一下。过了两天，彭林给其打电话给汇一点办事费用。大约几天后，彭林电话要其提供银行账号。其就问了张某某的银行账号，并用手机短信发给了彭林。彭林告诉其钱已汇了。约一周后，彭林来电话称：此事不用你们办了，他亲属的哥哥在山东办这事呢。又过了几天，彭林其来电话，要求将钱退回。其遂让张某某将钱退汇给了彭林。彭林未到北京找其办事，彭林和韩某某不熟悉，也不认识张某某的事实。
24、王某某证言证明，其系于建明妻子。其听二哥于某某说托彭林办于建明的事情。故由其准备了10万元钱。约在2012年6月15日某日，其将10万元钱送到于某某家，于某某将10万元给了彭林的弟弟彭某。由于害怕被骗，故当时予以录像并要求彭某出具借条，但彭某没写。2014年7月中旬，其丈夫于建明被逮捕，其与于某某找到彭林，但彭林不接电话。期间于某某三次去山东省济宁市金乡县，其也去了一次。其去的时候，彭林称事情已经办完了，在当地接于建明。但其和于某某到了金乡县后，就无法联系上彭林。经向公安机关询问，得知于建明已被逮捕，必须经过法院审判。其就和于某某返回延吉，并到进学派出所报案。其听于某某说支付给彭林16万元，报案之后彭退还了6万元的事实。
25、闫某某证言证明，其和彭某、于某某、高姓男子在外地旅游。得知于某某弟弟于建明出事。彭某说他弟弟彭林在北京有人，能活动。彭某就和彭林联系。彭林说能办，遂回到延吉。其和于某某到彭某家找到他。彭某和彭林通电话，称需要20万元，先需要10万元。当时彭某也在场，还有于某某他弟妹（王某某）在场。经协商，让彭某给打个条，证明收钱的事，但彭某没有给打。事后听彭某讲，取完钱就给彭林汇过去了，后来才知道于某某去山东金乡县三次，均彭林让去的，并称过两天于建明就能放出来，于某某去接他弟弟，但是未能接回来的事实。
26、被害人于某某的陈述，2012年6月左右，其与彭某一起旅游，其弟妹王某某来电称其弟弟在山东出事。彭某称：弟弟彭林可能能办，即与弟弟彭林联系。其与朋友直接到了山东济宁市了解情况，彭某去了北京。返回延吉后2天左右，其接彭林电话，称此事能办，需要将倒卖烟款18万元还上，让其先拿10万元。并让其和北京公安部的张主任跟其通话：“我是北京公安部的张主任，你把卖的烟款退了就放人了”。故就相信了彭林，并凑了10万元。彭林称：让弟弟彭某来取，彭某就到其家中取走此10万元。过了10多天，彭林给其打电话称：办事需要费用，让拿2万元，其和朋友吕某某在延吉市进学街步行街东口把2万元交给了彭某。又过了2天，其向彭某询问事情结果。彭某让其去山东。其到山东后，彭林又称，事情不顺利，让其回延吉。大约5天后，其又向彭林询问结果。彭林称：你去山东取人吧。其便又去了山东。到了山东后，彭林又说：你回去吧，你弟弟辉南又出事了，现在这事不好办。其开始感觉被骗，就到当地检察院询问了弟弟的案子，被告知已经逮捕了。其返回延吉市质问彭林：弟弟都已经被逮捕了。彭林称：不可能，将逮捕证拿来。其就通过人将逮捕证邮回延吉。其就给彭林打了电话称：逮捕证取回了。彭林就让彭某取走逮捕证。约一周后彭林给其打电话说：这个案子得通过检察院和法院，让其准备4万元，其又准备4万元在延吉市火车站附近交给了彭林。彭林让其到山东检察院找姓闫的，其便和弟妹又去了山东。到了山东后，其向承办警察询问得知：这事被骗了，谁也办不了。其给彭林打电话，彭林开始不接电话。之后仍不接。2个月后，其用一个陌生号给彭林打了电话，彭林接了电话，其说：你不还钱，我就报案。彭林就分两次还了6万元，彭林在其家取10万元时有录像证明。彭林被取保，其见到彭某的时候，彭某称那2万元是自己花了的事实。
27、被告人彭林的供述与辩解，2012年6月中旬，其弟弟彭某跟其说于某某弟弟因非法经营烟丝被山东省公安局抓获，问其能不能找人给放出来。这样就通过冯某某联系北京韩某某帮忙，并将情况告诉了弟弟彭某。两天后，韩某某跟其说这事能办需要办事费10万元，办事之前给5万，办事结束后给5万。这样其转告了彭某，之后彭某在延吉市给其转账到农业银行的卡号内5万元，让彭某给韩某某指定的张某某（2011年，彭林去北京时，韩某某称张某某是公安部的）账户转入5万元。之后韩某某跟其说45天内给其结果。约第35天左右，其询问韩某某，进展如何，韩某某说再等等。45天到期后，于某某找到其，称于某某弟弟的逮捕证都下来了。其又联系韩某某，韩某某说给其退钱吧。这样其联系了于某某说事没办成，其先给于某某3万，剩下的钱其要回来再给于某某。之后，其联系韩某某，韩某某将5万元打给其，其又找于某某给了他3万元。之后其说剩下的4万元让其花了，等其有钱的时候再给。于某某后来也给其打电话要钱，两人发生过争吵，之后其将电话号码换掉以及其为了帮于某某办事去过北京2、3次的事实。
经审理查明：2012年6月间，被告人彭林，以给被害人于某某办事为由，虚构其朋友张某某是公安部工作人员和虚构办事费用10万元，在延吉市进学街，骗取被害人10万元人民币。
案发前，被告人彭林已向被害人于某某支付了6万元诈骗款。
综上，1、被告人彭林提出，韩某某告知其张某某为公安部的工作人员，张某某跟韩某某承诺解决该事，且办理该事需要10万元办事费用，于是从于某某处拿了10万元，故不存在诈骗行为的抗辩意见，根据于某某的陈述，彭林是以给其办事的张某某为公安部主任并已承诺解决该事为由由向其索要10万元人民币，且证人韩某某的证言证实，张某某不是公安部的工作人员，彭林并未认识张某某，张某某和本人没有承诺办理该事，且彭林并不知道张某某从事什么工作。故对该抗辩意见，本院不予采信。
本院认为，被告人彭林，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭林后期骗取2万元的事实，因证据不足，本院不予采信。公诉机关指控的被告人彭林骗取4万元的犯罪事实及罪名成立。被告人主张没有诈骗被害人的抗辩意见，没有事实和法律依据，本院不予采信。综上，对被告人彭林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪之规定，判决如下：
被告人彭林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即2014年12月8日起至2018年1月18日止）。
罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 朴龙贺
人民陪审员 张恩慧
人民陪审员 迟传英
二〇一四年十二月八日
书 记 员 朴晟慧