江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）京刑初字第300号
公诉机关镇江市京口区人民检察院。
被告人顾ＸＸ，无业。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人仲梅，江苏律威律师事务所律师。
被告人陆伟国，绰号“二狗子”，无业。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人杨某甲，无业。2009年5月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审（其间被羁押29天），2016年2月22日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
被告人周某，曾用名周悬悬，绰号“小雨”，无业。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。
辩护人蒋莉圆、徐晨，江苏律威律师事务所律师。
被告人刘某甲，打工。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人赵某甲，绰号“老鬼”，打工。2012年5月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人方某，别名“雯雯”，打工。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人树某，别名“丽丽”，无业。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人聂某，别名“晓晓”，打工。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人胡某甲，打工。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
被告人安某，别名“安安”，无业。因本案于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉（2015）289号起诉书指控被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派代理检察员彭莉出庭支持公诉，被告人顾ＸＸ及其辩护人仲梅、被告人陆伟国、杨某甲、被告人周某及其辩护人蒋莉圆、被告人刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月22日至8月18日间，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲先后租用本市京口区第一楼街27号仙踪林茶吧、本市经济开发区赵声路幸福广场3楼猫空咖啡店、赵声路111号缇奥咖啡店、润州区MAY19咖啡店，并由被告人顾ＸＸ、陆伟国等人纠约、指使被告人胡某甲、赵某甲及他人以女性身份通过QQ、微信、陌陌等聊天工具搭识男性网友，被告人顾ＸＸ、赵某甲、胡某甲等人再将男性网友的身份信息、电话号码等信息分发给被告人周某、刘某甲、树某、方某、聂某、安某。被告人周某、刘某甲、树某、方某、聂某、安某根据上述信息，以与网友见面、聊天等方式诈骗男性网友至上述茶吧、咖啡店，并由被告人陆伟国以及胡某乙、徐某（均另案处理）冒充服务员，以廉价的酒水勾兑冒充高档红酒，诱骗男性网友姚某、王某甲、高某、刘某乙等数十人消费280起，共计人民币177438元。其中，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲参与诈骗280起，数额为177438元；被告人周某参与诈骗112起，数额为人民币86295元；被告人刘某甲参与诈骗87起，数额为人民币40114元；被告人赵某甲参与诈骗41起，数额为人民币23455元；被告人方某参与诈骗24起，数额为人民币15664元；被告人树某参与诈骗25起，数额为人民币14790元；被告人聂某参与诈骗15起，数额为人民币12784元；被告人胡某甲参与诈骗10起，数额为人民币9346元；被告人安某参与诈骗17起，数额为人民币7791元。
2015年8月19日，被告人顾ＸＸ、陆伟国、周某、赵某甲、胡某甲、刘某甲、聂某、树某、方某、安某被公安机关抓获；2015年8月21日，被告人杨某甲至公安机关投案。案发后，扣押赃款人民币17851元、神舟笔记本电脑1台、POS机3台、U盾、密码器各2只、身份证等物。被告人杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某及其亲属退出赃款共计人民币80600元，已发还部分被害人共计人民币16238元。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某数额巨大，被告人刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲是主犯，被告人周某、刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某甲投案自首，可以从轻、减轻处罚。被告人顾ＸＸ、陆伟国、周某、刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、树某、方某、胡某甲、聂某、安某及被告人顾ＸＸ的辩护人仲梅、被告人周某的辩护人蒋莉圆对起诉书指控的事实及定性均无异议。
被告人顾ＸＸ的辩护人提出，被告人顾ＸＸ如实供述自己的罪行、系初犯、偶犯，建议对被告人顾ＸＸ从轻或减轻处罚。
被告人周某的辩护人提出，被告人周某系从犯、积极退赃、如实供述自己的罪行，建议对被告人周某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年7月22日至8月18日间，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲先后租用本市京口区第一楼街27号仙踪林茶吧、本市经济开发区赵声路幸福广场3楼猫空咖啡店、赵声路111号缇奥咖啡店、润州区MAY19咖啡店，并由被告人顾ＸＸ、陆伟国等人纠约、指使被告人胡某甲、赵某甲及他人以女性身份通过QQ、微信、陌陌等聊天工具搭识男性网友，被告人顾ＸＸ、赵某甲、胡某甲等人再将男性网友的身份、电话号码等信息分发给被告人周某、刘某甲、方某、树某、聂某、安某。被告人周某、刘某甲、方某、树某、聂某、安某根据上述信息，以与网友见面、聊天等方式诱骗男性网友至上述茶吧、咖啡店，并由被告人陆伟国以及胡某乙、徐某（均另案处理）冒充服务员，以廉价的酒水勾兑冒充高档红酒，诱骗男性网友倪某、黄某、田某、姚某、王某甲、高某、刘某乙等人消费280起，共计人民币177438元。其中，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲参与诈骗280起，数额为177438元；被告人周某参与诈骗112起，数额为人民币86295元；被告人刘某甲参与诈骗87起，数额为人民币40114元；被告人赵某甲参与诈骗41起，数额为人民币23455元；被告人方某参与诈骗24起，数额为人民币15664元；被告人树某参与诈骗25起，数额为人民币14790元；被告人聂某参与诈骗15起，数额为人民币12784元；被告人胡某甲参与诈骗10起，数额为人民币9346元；被告人安某参与诈骗17起，数额为人民币7791元。
2015年8月19日，被告人顾ＸＸ、陆伟国、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某被公安机关抓获；2015年8月21日，被告人杨某甲至公安机关投案。案发后，扣押赃款人民币17851元、神舟笔记本电脑1台、POS机3台等物。
案发后，扣押被告人顾ＸＸ人民币17851元；被告人及其亲属退出人民币为被告人杨某甲20000元、被告人周某30000元、被告人刘某甲12000元、被告人赵某甲3000元、被告人树某4500元、被告人方某3600元、被告人胡某甲3000元、被告人聂某3000元、被告人安某1500元，已发还部分被害人共计人民币54736元。
在案件审理过程中，被告人周某退出人民币26000元、被告人刘某甲退出人民币22848元、被告人赵某甲退出人民币5355元、被告人树某退出人民币8000元、被告人方某退出人民币6500元、被告人胡某甲退出人民币1006元、被告人聂某退出人民币5778元、被告人安某退出人民币3500元。
上述事实，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某在开庭审理过程中无异议，并有被害人倪某、黄某、田某、姚某、王某甲、高某、刘某乙、唐某、王某乙、郑某、洪某等人的陈述，证人胡某乙、丁某、徐某、张某、杨某乙、赵某乙、赵某丙、谢某等人的证言，辨认笔录、电子数据检查工作记录，照片，QQ聊天记录，扣押、发还物品清单，暂扣凭证，刑事判决书，案发及抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲、周某数额巨大，被告人刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人顾ＸＸ、陆伟国、杨某甲起主要作用，是主犯；被告人周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某起次要作用，是从犯，对被告人周某应当减轻处罚，对被告人刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某应当从轻处罚。被告人杨某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人顾ＸＸ、陆伟国、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨某甲、周某、刘某甲、赵某甲、方某、树某、聂某、胡某甲、安某积极退赃，酌情从轻处罚。被告人顾ＸＸ的辩护人提出的建议对被告人顾ＸＸ从轻处罚、被告人周某的辩护人提出的建议对被告人周某减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，可以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期自2015年8月20日起至2019年5月19日止），并处罚金人民币六万二千元。
二、被告人陆伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2015年8月20日起至2019年2月19日止），并处罚金人民币六万元。
三、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自2016年2月22日起至2018年3月23日止），并处罚金人民币五万元。
（上述三被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
五、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
六、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。
（上述三被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日缴纳。）
七、被告人方某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元。
八、被告人树某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元。
九、被告人聂某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元。
十、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。
十一、被告人安某犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元。
十二、扣押于公安机关的人民币43715元及扣押本院的人民币78987元，发还被害人。
十三、随案移送神舟笔记本电脑1台、POS机3台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张子敏
审 判 员 史友兴
人民陪审员 伍云蓉
二〇一六年三月二日
书 记 员 魏传娣
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。