福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0303刑初139号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人何金花，女，1970年7月15日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，务工，住莆田市涵江区，因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月28日被刑事拘留，同日转取保候审。
辩护人陈瑞龙，福建骁腾律师事务所律师。
被告人关瑞荣，男，1965年10月29日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，务工，住莆田市涵江区，因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月28日被刑事拘留，同日转取保候审。
辩护人李超英，福建骁腾律师事务所律师。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人何金花、关瑞荣犯非法经营罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员林丽丽出庭支持公诉，被告人何金花及其辩护人陈瑞龙、被告人关瑞荣及其辩护人李超英到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：2014年1月至2017年1月间，被告人何金花、关瑞荣夫妇在明知外汇兑换需要到国家规定的交易场所进行的情况下，为牟取非法利益，私自在位于莆田市涵江区家中以及中国银行门口等地，以低买高卖赚取差价的方式向不特定对象收购外汇，并向同案犯吴承春、吴明建、吴明勤（均已判决）等人出售。何金花主要负责与吴承春等人联系确认购买外币的数量、金额、种类、转账的银行账户等交易事项，并负责实施收购外汇等行为。关瑞荣则主要实施收购外汇、提供银行账户用于资金交易及自2016年初至案发前负责将收购所得的外币运送至涵江动车站交付给吴承春、吴明勤等帮助行为。何金花、关瑞荣利用手中控制的以本人名义及以其子关某1名义办理的多张银行卡与吴承春、吴明建、吴明勤进行上述交易资金的存汇。至案发前，何金花、关瑞荣与吴承春、吴明建、吴明勤进行非法外汇交易金额共计折合人民币8794969元，非法获利人民币18000元。
案发后，被告人何金花、关瑞荣于2017年9月28日主动到公安机关投案。
另查明，以立案日期2017年5月22日为基准，100美元兑人民币中间价格为686.73元，人民币8794969元可兑换美元1280702.6051元。
上述事实，被告人何金花、关瑞荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯吴承春、吴明建、吴明勤的供述，辨认笔录、福建省公安厅闽公经[2017]76号关于核查“2.25”专案相关线索的通知、立案文书、中国人民银行账户查询、涉案十二张银行卡账户交易明细、国家外汇管理局莆田市中心支局出具的参考材料、泉州市鲤城区人民法院（2017）闽0502刑初437号刑事判决书、户籍证明、投案情况说明等证据证实，足以认定。
诉讼期间，被告人何金花、关瑞荣已退出违法所得人民币18000元；何金花预缴罚金人民币3万元候判，关瑞荣预缴罚金人民币2万元候判。
本院认为，被告人何金花、关瑞荣以营利为目的，违反国家外汇管理规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪成立。在共同犯罪中，被告人何金花负责与同案犯吴承春等人联络、买卖外汇等，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人关瑞荣按照被告人何金花指示收购、运送外汇及提供银行账户用于资金结算等，起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。二被告人主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，属自首，均依法予以从轻处罚；且能主动退出全部违法所得款，均酌情予以从轻处罚。被告人关瑞荣的辩护人提出被告人关瑞荣系从犯的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人何金花、关瑞荣的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人何金花、关瑞荣实施社区矫正，本院依法对二被告人适用缓刑。二被告人的辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳。被告人何金花、关瑞荣应正确对待本院判决，自觉接受社区矫正，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第四十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条、第八条规定，判决如下：
一、被告人何金花犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳)；
二、被告人关瑞荣犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（已缴纳)；
三、被告人何金花、关瑞荣向本院退出违法所得款人民币18000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 林 珊
人民陪审员 佘志香
人民陪审员 卞映征
二〇一八年五月十五日
书 记 员 朱莉莉
附：本判决书适用的法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
2.《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条第一款在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚：
（一）非法买卖外汇二十万美元以上的；
……
第七条根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。
第八条骗购、非法买卖不同币种的外汇的，以案发时国家外汇管理机关制定的统一折算率折合后依照本解释处罚。