江西省南昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）洪刑二终字第29号
原公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭丽，女，1981年8月8日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月21日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人熊昕、熊本祥，江西东昉律师事务所律师。
江西省南昌高新技术产业开发区人民法院审理江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人彭丽犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2013年12月19日作出（2013）高新刑初字第25号刑事判决。被告人彭丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2012年1月至同年6月间，被告人彭丽虚构不同的女性身份，通过网络搭识男性网友，并以交男女朋友为由，获取对方的联系方式等信息，后以虚构事实或要挟的方法让被害人汇款至事先准备的银行账号。其中，被告人彭丽以虚构事实的方法诈骗16次，共计骗得他人人民币19.69万元（其中4万元未遂）；以要挟的方法敲诈勒索他人财物1次，得款8.001万元。具体事实如下：
一、关于诈骗、敲诈勒索赵某某的事实
（一）2012年1月15日，被告人彭丽以“陈小香”、“曾娟”的名义在网上认识了被害人赵某某，后彭丽虚构各种理由，让赵某某汇款至其事先准备的银行账户，共骗得人民币11.7万元，具体事实如下：
1、彭丽通过虚构父亲开车撞人、被他人逼婚等各种事实，于2012年1月19日，骗得赵某某2000元；同月31日，骗得赵某某2万元；同年2月3日，骗得赵某某3万元；同月12日，骗得赵某某2万元；同月13日，骗得赵某某2.5万元。
2、2012年2月19日，彭丽又以“曾娟”的名义与赵某某在网上聊天，通过虚构家庭困难、愿作情妇等事实，于同月21日骗得赵某某2万元。
（二）2012年2月22日，被告人彭丽以曾娟的名义骗得赵某某2万元后，通过将二人之间的聊天记录、裸体照片发给赵某某的“妻子”（指“陈小香”）相要挟，让赵某某汇款，赵某某于当日将8.001万元汇至彭丽事先准备好的“曾娟”的银行账户。
原判认定上述事实，有下列证据证实：
1、被害人赵某某的陈述，证明2012年1月15日左右的一天，他通过自己的QQ＊＊＊＊＊＊4587扔了一个漂流瓶，写着寂寞无聊、想找一夜情之类的内容，之后他收到QQ2385181000的信息，对方给了他一个电话号码1376714****，他按照该号码拨打过去后，一个女子接了电话，他问对方是不是留电话的“香香”，对方说“不是，你打错电话了”。过了二十分钟左右，他又拨打该电话，还是一女子接听的，听声音大概20岁的样子，他问对方是不是“香香”，对方说“是”。他问刚刚拨打这个电话时为什么说其打错了，对方说是故意这样说的，并自称在洪城某医院当护士，说可以接触，但在性的问题上有点冷淡，并留了电话1376714****。后来他与对方视频过，该女子大概25岁左右，很漂亮，他们聊了约20分钟就下线了。2013年1月18日左右，香香称她看中了一块手表，等她父母给了压岁钱再买，说只要2000块钱，他当时就答应借给她2000元买表，并直接将该款打入了陈小香的账户（账号6222021512007292512）。汇钱后，他们之间的感情好了很多，陈小香在QQ上叫他“老公”。之后，陈小香称她爸爸开车撞了人，以被对方逼婚为借口让他汇钱，他于是汇给陈小香2万元。之后，陈小香又谎称她村上一个“富二代”要娶她，愿意拿出几十万元帮她父亲赔偿，并在电话里哭的很伤心，说对他死心塌地，他被打动了，又汇给陈小香3万元。钱汇之后，陈小香又称其被“富二代”带到重庆做小姐，向他再借些钱，他于是又先后汇了2万元和2.5万元。后陈小香称她已跟那个“富二代”结婚，但会想办法离婚，叫他等。2月19日左右的一天下午，就在他与陈小香交往的过程中，一个网名叫“偷吻”的QQ（号码1378912996）加了他的QQ，并要了他的手机号码后打过来，对方是一年轻女子，自称叫“曾娟”（电话号码1517903****），想找一个满足身体需要的情人。通过这次聊天之后，他和曾娟的关系就越来越暧昧，还互相发过裸体照片。2月21日中午，曾娟以家庭困难、愿意做他的情妇为由，要他汇款2万元以示诚心，并说在南昌市高新区“山水青”酒店楼下的农业银行汇钱，汇完后直接到“山水青”酒店门口等她。之后，他就到“山水青”酒店楼下的农业银行汇给曾娟（账号6228481771196188911，户名“曾娟”）2万元，过了一会儿，曾娟说公司突然有事来不了。第二天，他与曾娟联系时，该女子以将聊天记录、裸体照片发给他“老婆”为要挟，要他汇款8万零10元到其农业银行账户，他就立即赶到“山水青”酒店楼下的农业银行，给曾娟汇了8万零10元。之后，曾娟的电话关机，QQ也联系不上了。他与陈小香联系大部分用的电话号码是1867919****，除此之外，他还用了1397089****、1587915****。陈小香与他联系用过的电话号码有1397008****、1358895****、1375295****、1510236****、1831370****。他除了与陈小香的QQ（“乾坤恋”2385181000）、曾娟的QQ（“偷吻”1378912996）联系过以外，还与“宝贝”（QQ953623588）、“飘雪”（QQ2360404588）、“淏正”（QQ2692733570）聊过天。
2、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书、被害人赵某某提供的QQ聊天记录，证实：（1）QQ2385181000（陈小香“乾坤恋”）、QQ953623588（“宝贝”）、QQ1378912996（曾娟“偷吻”）、QQ2360404588（“飘雪”）、QQ2692733570（“淏正”）与赵某某的QQ＊＊＊＊＊＊4587在彭丽的笔记本电脑硬盘内中登录使用过。其中，陈小香的QQ2385181000（昵称“乾坤恋”）与赵某某的QQ＊＊＊＊＊＊4587（备注“乾坤爸”，昵称“人在囧途”）在2012年3月1日至2012年6月17日有聊天记录；QQ953623588（昵称“宝贝”）与赵某某的QQ＊＊＊＊＊＊4587（昵称“心痛、无毁”）在2012年5月24日至2012年5月30日有聊天记录；QQ2692733570（昵称“淏正”）与赵某某的QQ＊＊＊＊＊＊4587（昵称“心痛、无毁”）在2012年4月1日至2012年6月17日有聊天记录；（2）提取、固定的送检笔记本电脑硬盘内的部分图片与赵某某提供的照片一致；（3）因加密问题，无法读取2360404588（“飘雪”）、1357321341、2470084587三个QQ号码的聊天记录。
3、“陈小香”的银行开户资料，证实“陈小香”于2011年11月16日在中国工商银行余干迎宾大道支行开户（账号6222021512007292512），手机号1307986****。
4、“陈小香”账户（账号6222021512007292512）明细查询单，证实“陈小香”于2012年1月19日收到款项2000元，1月31日收到款项2万元，2月3日收到款项3万元，2月12日收到款项2万元，2月13日收到款项2.5万元。另证实该卡多处取款点在余干县支行营业部、余干县越阳分理处、余干县下关所、鄱阳县珠湖分理处。
5、赵某某提供的存款业务回单，证实赵某某于2012年1月31日向“陈小香”的工商银行卡（卡号6222021512007292512）汇款2万元，2月3日汇款3万元，2月12日汇款2万元，2月13日汇款2.5万元。
6、银行监控视频资料，证实：（1）2012年2月13日上午10时30分左右，一女子身穿花睡衣、头戴着花毛线帽，并用围巾围住面部，在中国工商银行余干县越阳分理处的ATM机上取款多笔；（2）2012年2月21日16时21分，一女子身穿花睡衣、头戴着花毛线帽，并用围巾围住面部，在中国农业银行余干县花园分理处ATM机上查询后取款多笔；（3）2012年2月22日14时19分，一女子身着同款花睡衣，戴着眼镜和白色口罩，在花园分理处柜台支取现金；（4）2012年2月22日14时36分，一女子身穿同款花睡衣，戴着眼镜和白色口罩，在中国农业银行余干县玉亭支行ATM机上取款多笔。
7、彭丽的银行账户开户资料、银行卡、刑事照片及交易明细单，证实：（1）彭丽于2011年5月21日在中国银行南昌市青湖支行开户，户名“彭丽”，卡号6216616510000279679，住址余干县胜门村118号；（2）彭丽的中国银行账户于2012年1月31日通过ATM机存款2万元；2月3日通过ATM机存款1.71万元，2月4日通过ATM机存款1万元（两日共存款2.71万元）；2月13日通过ATM机存款1.35万元；2月14日通过ATM机存款1.7万元；2月22日通过ATM机存款1.93万元，通过无折现金存款6.5万元（当日共存款8.43万元）。彭丽住处搜查到中国银行卡1张，卡号6216616510000279679。
8、“曾娟”的银行开户资料，证实“曾娟”于2012年1月8日在中国农业银行余干县支行开户（卡号6228481771196188911），所留联系方式1376714****（该号码为“陈小香”的电话号）。
9、“曾娟”中国农业银行账户查询明细单、银行取款凭条复印件，证实“曾娟”的账户（卡号6228481771196188911）于2012年2月21日收到款项2万元，当天在余干县花园分理处分四次现金支取1.98万；于2012年2月22日收到款项8.001万元，当日在余干县花园分理处现金取款4.8万元（凭条上有“曾娟”的签名），另在花园分理处分二次共支取4000元，在余干县玉亭支行分四次支取2万元（当日共取现金6.2万元），当日另消费1.185万元。
10、赵某某提供的存款业务回单，证实赵某某于2012年2月21日向曾娟的农业银行卡（卡号6228481771196188911）汇款2万元，于2月22日向该账户汇款8.001万元。
11、刑事照片一张，证实侦查人员从彭丽住处搜查到中国银行卡一张，卡号6216616510000279679。
12、手机通话记录，证实号码1376714****（陈小香手机号及曾娟银行账户开户时所留电话）、1375295****（陈小香）、1397008****（陈小香父亲）、1510236****（陈小香男友）、1517903****（曾娟）与赵某某的手机号＊＊＊＊＊＊＊2882、＊＊＊＊＊＊＊7958自2012年1月至同年4月通话频繁。另证实2012年6月16日20时52分，1375295****（陈小香）与赵某某的手机号＊＊＊＊＊＊＊2882通话11分钟。
13、赵某某与彭丽联系的电话号码及对应的手机串号一览表，证明号码为1397008****（卡已扣押）在2012年4月1日使用过扣押的“HUARV1”牌HR-E200手机（手机串号为358632021449560）；1345922****（卡已扣押）在2012年6月13日至同月20日使用过已扣押的“SHMA”手机（手机串号为358926022316460）。
14、由高新刑侦大队出具的彭丽在余干县玉亭刑侦中队交代其诈骗赵某某一事的情况说明，证明2012年6月20日，高新公安分局民警在余干县玉亭刑侦中队的配合下，在该县玉亭镇阳光商务宾馆503房间将彭丽抓获归案。在玉亭刑侦中队办公室，彭丽向办案民警交代其捡到了赵某某扔的漂流瓶后，通过QQ加赵某某为好友并互相聊天。认识之后，她告诉赵某某自己叫“香香”，全名“陈小香”，并留下了电话号码，后来赵某某根据留下的电话号码（1376714****）拨打过来，她当时心里有些害怕，接通后很紧张，就告诉赵某某她不是叫“香香”，后来赵某某再次拨打电话时她说她就是“香香”。后来，她以“陈小香”的名义先后诈骗了赵某某8、9万块钱。钱都是打入了“陈小香”的银行账号，钱都是她本人去取的。为了防止被抓，她每次取钱的时候都是带着眼镜和口罩。当侦查民警问她“陈小香”的身份证和银行卡时，彭丽说她在骗完赵某某的钱后，将身份证和银行卡扔进了余干县的河里。同时，她表示很后悔，不应该在网上骗赵某某的钱，直到最近她还拨打了赵某某的电话，说等有钱的时候再给赵某某。因时间较紧，办案民警未来得及做讯问笔录，就将彭丽带回南昌市公安局高新分局。
15、高新公安分局刑侦大队出具的彭丽在从余干县押解回南昌的途中所供述诈骗的情况说明，证明2012年6月20日下午，高新公安分局副大队长及办案民警等人将彭丽押解回南昌，彭丽在车上如实供述了其诈骗赵某某、赵某的犯罪事实，并且说：“我现在会和你们作为朋友一样谈这些事情，到了你们那里我什么都不谈。”为收集证据，侦查民警立即用手机将彭丽所交代的犯罪事实予以录音，彭丽交代的详细经过已刻录成光盘，随案移送。
16、赵某某向民警提供的照片3张，证明部分照片与彭丽被扣电脑里存储的照片一致。
17、公安机关出具的情况说明，证明办案民警将银行取款记录签名、银行开户资料书写签名等检材先后送到南昌市公安局刑科所、江西省公安厅刑科所做笔迹鉴定，由于检材等各方面的原因，各级鉴定中心无法对犯罪嫌疑人的笔迹进行鉴定；另证明，依现有证据无法做取款人的声音及面部识别鉴定。
18、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实侦查人员在抓获彭丽时扣押手机4部（其中从其身上扣押“SHMA”牌魔音手机1部，手机号码1345922****、手机串号1311001873758955；从其住处扣押3部手机，其中一部是“HUARV1”牌HR-E200手机），12张手机SIM卡（其中有1375295****“陈小香”作案号、1397008****“陈小香父亲”作案号、1345922****“淏正”作案号），一台笔记本电脑，一台台式电脑，2个路由器，2个无线上网卡，4张居民身份证，“百万求缘”宣传单以及中国银行卡1张（卡号6216616510000279679）。
19、南昌市罚没财物暂扣单，证实彭丽的家属代其退缴人民币10万元。
二、关于诈骗被害人赵某的事实
被告人彭丽在互连网上以“李雪瑢”的名义（QQ号2360404588、网名后来改为“飘雪”）认识了被害人赵某（网名“飘雪”、QQ号＊＊＊＊＊1653），并以交男女朋友为由，获取对方的联系方式等信息，后彭丽编造给外婆治病、因裸照外泄被人要挟、买车票见面等各种理由，让赵某汇款至其事先准备的“李雪瑢”的中国银行账户（卡号4563512700123972100）和中国建设银行账户（卡号5264103862346642），被害人赵某于2012年5月至6月间，共汇款7.5万元，其中4万元因赵某写错了收款账户名，被银行退回。具体事实如下：
被害人赵某于2012年5月18日汇款4800元；5月24日汇款7300元；5月28日汇款1万元；同年6月1日汇款500元；6月3日汇款1300元；6月5日汇款900元；6月17日汇款200元；6月18日汇款1万元。同年6月20日，赵某通过渣打银行（中国）有限公司北京分行向“李雪瑢”的中国银行账户转账2万元、向“李雪瑢”的中国建设银行账户转账2万元，但因将收款人错写成“李雪榕”，该4万元汇款被退回。
原判认定上述事实，有下列证据证实：
1、被害人赵某的陈述，证明2012年4月10日，他通过自己的QQ号＊＊＊＊＊1653（网名“飘雪”）在网上认识了一个叫“李雪瑢”的女子，该女子的QQ号2360404588（网名后来也叫“飘雪”），身份证号532901198906124622，联系电话1345922****、1345922194、1828892****，她自称云南大理人，满族，在厦门一女子医院当护士，聊了一段时间后她发了一些照片过来，后来也视频过，对方约二十三四岁的样子，化了妆，但视频效果不好，看得不是很清楚，视频约十分钟后对方就关了视频，说要去上班。他虽觉得视频跟照片上不太一样，但还是蛮有感觉，之后打电话、发信息，感情越来越好。过了几天，他拨打“李雪瑢”的电话，接电话的人自称是她妈妈，并提出反对二人交往，后对方以表诚心为由让其汇款1万元，他说没有那多钱，对方说就先汇5000，他于当天下午就汇了4800元到“李雪瑢”的建行账户（卡号5264103862346642）。过了几天，“李雪瑢”以电脑里的裸照泄露、被别人要挟为由，让他汇款，他在北京大兴区西红门中行的ATM机上分两次共汇了7300元。后“李雪瑢”的妈妈又以李雪瑢的父亲病重住院为由，向他要2万元，后他向“李雪瑢”的建行卡内汇款1万元。当年6月，李雪瑢以母亲没收银行卡和车钥匙，无钱吃饭、坐车为由让其汇款，他又先后汇款500元、1300元、900元、200元。之后，“李雪瑢”又以家中欠债2万元、被债主拉去做儿媳为由让他汇款，他再次向“李雪瑢”的建行账户汇款1万元。随后，“李雪瑢”又以卖家中房子还债、需过户费为由让其汇款4万元，他便在渣打银行（中国）有限公司北京分行贷款，并于6月20日向“李雪瑢”的建行和中行账户分别汇了2万元（共计4万元），但因其将名字错写成“李雪榕”，故该款未到对方账上。自5月18日至6月20日止，他共向“李雪瑢”建行账户（账号5264103862346642）汇款4.57万元，向“李雪瑢”的中行账户（账号4563512700123972100）汇款2.93万元，其中4万元未汇成功。之后，他打“李雪瑢”的电话一直没人接听，再后来其接到公安民警的电话，才知道自己被骗了。
2、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实公安民警在抓获被告人彭丽的当天，从其身上和住处扣押“李雪瑢”的身份证（532901198906124622）、笔记本电脑、手机、SIM卡（其中两个号码为1828892****、1345922****）、银行卡、“百万求缘”宣传单以及路由器等物品。
3、“李雪瑢”的建设银行卡（卡号5264103862346642）、中国银行卡（卡号4563512700123972100）账户交易记录及被害人赵某提供的存款凭条、客户回单，证实赵某向“李雪瑢”上述账户的存款情况，以及赵某于2012年6月20日曾向“李雪榕”银行账户汇款4万元。
4、手机通话记录，证实被害人赵某手机号＊＊＊＊＊＊＊5087与公安机关从彭丽处扣押的手机卡号1828892****，在2012年5月有通话记录；与公安机关从彭丽处扣押的手机卡号1345922****，在2012年4月至同年6月有通话记录。
5、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实鉴定中心检出QQ号2360404588在公安机关从彭丽处扣押的笔记本电脑中有登录记录；该笔记本电脑中的QQ号2692733570（昵称为“淏正”）与赵某的QQ号＊＊＊＊＊1653于2012年3月至5月在电脑硬盘中有聊天记录。
6、被害人赵某提供的“李雪瑢”照片及司法鉴定意见书中的照片，证实彭丽提供给被害人赵某的自拍照并非其本人，该部分照片与彭丽被扣押电脑里存储的照片相同。
7、辨认笔录，证实被告人彭丽经辨认，指出赵某就是被其在互联网上用QQ进行诈骗的被害人之一。
8、ATM机监控视频资料，证实一戴口罩和眼镜的女子于2012年5月28日、6月5日在中国建设银行余干县支行的ATM机上取款。
9、抓捕现场录像及南昌市公安局高新分局刑侦大队出具的情况说明，证实2012年6月20日16时许，高新公安分局民警抓获彭丽时，当场在彭丽身上缴获手机一部和红色便利袋一个，便利袋内有小孩的衣物、尿布及两张银行卡，其中一张为中国银行卡（卡号456351270012392100）。由于抓捕现场混乱，后玉亭刑侦中队应彭丽家属的要求将红色便利袋和小孩用的物品发还给彭丽的家属，民警后寻找当场缴获的两张银行卡时，发现两张银行卡下落不明。
10、证人程某某的证言，证明其所住六层楼的四楼西面是一对夫妻租住的，女的叫彭丽，基本上天天在家，很少出去。
11、证人李某某的证言，证明他从2011年10月份开始，发现妻子彭丽经常在网上聊天，他过问之后，彭丽叫他不要多管自己的事，也别插进去，并说如果哪天她出事被抓了，他要好好把两个女儿带大。民警在家里搜查到的身份证是彭丽买来的，其未参与诈骗。
12、被告人彭丽的供述及退赃凭证，供称她为了能在网上以QQ交友（谈恋爱或陪睡觉）的方式骗人钱财，于2012年1月左右购买了一台华硕牌笔记本电脑。同年三四月份，她通过QQ（个人资料上的信息为“李雪瑢”，女，23岁，福建厦门人，未婚，护士）认识了北京人赵某，并以1345922****的号码与对方聊天，聊了一段时间之后，就在网上找了些美女照片发过去，并互相视频，赵某说她的视频虽然与照片不一样，但还是挺喜欢的，后她又发了些裸体照片过去，两人“感情”更好了。交往了一个多月，她以外婆生病、电脑照片被盗遭人敲诈、父亲气病无钱治疗等借口，要赵某汇钱，一共骗了其2万余元。“李雪瑢”的身份证和办好的两张银行卡是在网上以800元购买的。取钱都是她一个人去的，每次都是戴了眼镜和口罩在取款机上取，这样做一方面怕别人认出来，另一方面怕银行有监控录像。彭丽在家属的帮助下向公安机关退赃、认缴10万元。
三、关于诈骗被害人郑某某的事实
2012年1月，被告人彭丽在网上认识了被害人郑某某，后彭丽以“陈小香”的名义通过虚构给奶奶过生日等事实，于同月28日骗得郑某某人民币4900元。
原判认定上述事实，有下列证据证实：
1、被害人郑某某的陈述，证明2012年1月份，他在内蒙古呼伦贝尔市大雁矿区工作时，通过QQ号＊＊＊＊＊2492认识了一个叫“陈小香”的女子（QQ号2685770419），该女子自称在南昌市仁爱女子医院上班，他们聊天之后互相留了手机号（他的手机号＊＊＊＊＊＊＊4900，对方的手机号1376714****、1397008****）。一天上午，“陈小香”发短信说她奶奶过生日，想借钱，他于是通过自己的账户＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2915给“陈小香”6228481771195698613的账户汇了3000元，约一个小时后，“陈小香”打电话说钱不够，他就又汇了1900元。一个多星期后，“陈小香”又打电话说她买了一辆车，需要还钱，向他借钱，他当时没钱，就没有借给她，后来他觉得不对劲，让朋友到南昌市仁爱女子医院找“陈小香”，但根本就没这个人，他这才发现被骗了，但当时嫌麻烦，就没报案。
2、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实在公安机关从彭丽处扣押的笔记本电脑硬盘内，检出QQ号2685770419曾登录过。
3、中国农业银行卡账户明细查询，证实陈小香卡号为6228481771195698613的中国农业银行账户于2012年1月28日9时55分收到网银转账3000元，10时38分收到网银转账1900元。当日11时14分，ATM机支取3笔款项，分别是2000元、2000元、900元。
4、被告人彭丽银行账户交易明细，证实彭丽本人的中国银行账户于2012年1月28日通过无折现金存款1万元。
5、郑某某的＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2915账户明细查询，证实郑某某的该账户于2012年1月28日9时55分通过网上银行转账3000元、同日10时38分通过网上银行转账1900元。
6、手机通话记录、手机串号一览表，证明：（1）号码1376714****、1397008****与郑某某的手机号＊＊＊＊＊＊＊4900在2012年1、2月份通话频繁；（2）号码1376714****、1397008****于2012年1月1日至同年4月1日间使用过相同手机串号的手机，其中，号码1397008****与号码1345922****于2012年4月1日通话时使用过手机串号为358632021449560的手机，该手机已被公安机关扣押。
7、郑某某提供的QQ聊天记录，证明郑某某（昵称：lesson）与“小香”（昵称：嘿，咱私奔）有聊天记录，但没有提及借钱等事情。
8、搜查笔录、扣押物品清单及刑事照片，证实公安民警从彭丽处扣押手机、手机SIM卡、笔记本电脑等物，其中有一张号码为1397008****的手机卡与郑某某的手机号＊＊＊＊＊＊＊4900有通话记录。
原判认为，被告人彭丽以非法占有为目的，通过虚构事实的方法多次骗取他人人民币19.69万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。此外，被告人彭丽以非法占有为目的，采用要挟的方法勒索他人人民币8.001万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。在被告人彭丽诈骗赵某的钱款中，有4万元因其意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人彭丽系被公安机关抓获归案，其归案后供述了诈骗被害人赵某的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，故不成立自首，但可作为坦白情节从轻处罚。辩护人提出的关于自首的辩护意见，与法律相悖，不予采纳。被告人彭丽在家属的帮助下退缴10万元到公安机关，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人彭丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。二、作案工具华硕牌笔记本电脑一台、手机四部予以没收。
上诉人彭丽及其辩护人提出，1、原判认定彭丽诈骗了赵某某11.7万元、郑某某4900元的事实不清，证据不足。2、原判认定彭丽敲诈勒索赵某某人民币8.001万元没有事实依据。
二审审理查明的事实、证据，与一审判决认定的事实、证据一致。
对于诉人彭丽及其辩护人提出，原判认定彭丽诈骗了赵某某11.7万元、郑某某4900元的事实不清，证据不足及原判认定彭丽敲诈勒索赵某某人民币8.001万元没有事实依据的意见，经查：第一，赵某某、郑某某在报案笔录中均称其被一名叫“陈小香”的女子诈骗，鉴定部门从彭丽的电脑中鉴定出诈骗赵某某的QQ号2385181000（“乾坤恋”）、诈骗郑某某的QQ号2685770419以及诈骗、敲诈勒索赵某某的QQ号1378912996（“偷吻”）均有登录记录。第二，诈骗赵某某的手机号1397008****（陈小香父亲）与赵某某的手机号自2012年1月至同年4月间通话频繁，同时，诈骗赵某某的该手机号1397008****也诈骗过郑某某，该号码与郑某某的手机号在2012年1、2月份通话频繁，而1397008****的手机卡已被公安机关从彭丽处扣押，该号码在2012年4月1日使用过从彭丽处扣押的“HUARV1”牌HR-E200手机（手机串号为358632021449560）。第三，银行开户资料显示，“曾娟”于2012年1月8日在中国农业银行余干县支行开户，而“曾娟”所留联系方式为1376714****，该号码为“陈小香”诈骗赵某某的电话号码之一。第四，“曾娟”、“陈小香”的上述作案手机号1376714****使用过手机串号为356597044426910、868653000155170、868653000157480、356127031603610的四部手机；公安机关从彭丽处扣押到的手机SIM卡号码“1397008****”也在上述四部手机中使用过，且扣押到的“HUARV1”HR-E200手机使用过的电话号码除了彭丽的两个号外，还有一个就是1397008****的作案手机号。第五，诈骗郑某某的手机号码1376714****、1397008****于2012年1月1日至同年4月1日间使用过相同手机串号的手机，其中，号码1397008****与号码1345922****于2012年4月1日通话时使用过手机串号为358632021449560的手机，该手机已被公安机关从彭丽处扣押。第六，鉴定机关从彭丽电脑硬盘内中提取、固定的部分图片与赵某某提供的照片一致。第七，赵某某陈述证实他与曾娟联系时，该女子以将聊天记录、裸体照片发给他“老婆”为要挟，要他汇款8万零10元到其农业银行账户，他就立即赶到“山水青”酒店楼下的农业银行，给曾娟汇了8万零10元。之后，曾娟的电话关机，QQ也联系不上了。第八，曾娟的中国农业银行卡账户（卡号为6228481771196188911）的存取款查询单显示，曾娟于2012年2月21日收到款项2万元，当日在余干县花园分理处分四次共支取现金1.98万元。2月22日收到款项8.001万元，当日在余干县花园分理处现金取款4.8万元，另在花园分理处分两次共支取4000元，在玉亭支行分四次共支取2万元。彭丽的银行账户存取款明细单显示，彭丽本人的中国银行账户于2012年2月22日通过ATM机存款1万元和9300元，通过无折现金存款6.5万元，上述存取款记录可以证实，曾娟从农业银行卡取款后，即存入其本人的中国银行账户。而郑某某于2012年1月28日给“陈小香”汇款4900元，当日，彭丽本人的中国银行账户无折现金存款1万元。且赵某、赵某某、郑某某在汇款后，其所汇账户均被一乔装女子在余干县各银行分理处取现。上述证据能够相互印证，足以认定彭丽诈骗、敲诈勒索的事实。故彭丽及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）彭丽以非法占有为目的，通过虚构事实的方法多次骗取他人人民币19.69万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。此外，彭丽以非法占有为目的，采用要挟的方法勒索他人人民币8.001万元，数额巨大，其行为又已构成敲诈勒索罪。在彭丽诈骗赵某的钱款中，有4万元系犯罪未遂。彭丽在家属的帮助下退缴10万元到公安机关。原审判决认定的事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 高登红
审判员 李水金
审判员 殷国富
二〇一四年三月二十四日
书记员 李淑芳