湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）石刑初字第284号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人陈某某，女，1978年11月24日出生，湖北省公安县人，汉族，中专文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月6日被石门县公安局刑事拘留，同月20日被逮捕；现羁押于常德市看守所。
石门县人民检察院以石检刑刑诉（2014）223号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由代理审判员陈林担任审判长，人民陪审员赵杰、李清林参加的合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。书记员吴玉苹担任记录。石门县人民检察院指派检察员郭大坤出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2013年至2014年，被告人陈某某在石门县境内以自己经营沙、米和书生意为由，在取得他人信任后多次骗取他人钱物，共计人民币24300元。
1、2013年4月份，被告人陈某某租住在石门县宝峰开发区楚南春宾馆，谎称自己是北京人，在北京有车有房，骗取牌友肖某某夫妇信任后，以能帮肖某某夫妇从北京高额融资为诱饵，以给人结书账差钱为由骗取肖某某夫妇现金9500元然后潜逃。
2、2014年5月份，被告人陈某某通过微信结识被害人吴某某，谎称自己经营沙生意，并和澧县教育系统某负责人很熟，以能帮被害人吴某某大量高价向澧县学校销售大米为诱饵，以本人不方便或急需用钱为幌子，两次共向被害人吴某某骗取钱物6400元。在被吴某某识破骗局后，被告人陈某某返还吴某某现金20000元。
3、2014年5月份，被告人陈某某通过微信结识被害人喻某某，谎称自己经营沙生意，并与石门县易家渡人唐某某共同向石门县东城物流园供应建筑用沙，以可向被害人喻某某低价供沙为诱饵，以本人不方便或急需用钱为幌子，两次共向被害人喻某某骗取现金8400元。在被害人喻某某找到被告人陈某某后，陈某某向喻某某打了16000元的欠条。
为证明上述指控事实，石门县人民检察院提交了被害人陈述；证人证言；相关书证；辨认笔录；被告人陈某某的供述；线索来源及抓获经过；被告人户籍资料等证据。该院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在取得他人信任后多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人陈某某有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人陈某某辩称：她的行为不是诈骗，她与肖某某、吴某某、喻某某三人之间系民事借贷关系，并且都是打算还的。
经审理查明：2013年至2014年间，被告人陈某某以能帮助他人融资、定向供应大米、贩卖河沙获利等为诱饵，虚构或夸大其社会关系，取得被害人肖某某、吴某某、喻某某的信任后，多次骗取他人钱财，共计人民币24300元。另查明，在案发前，被告人陈某某已给付吴某某现金20000元；审理过程中，其亲属主动退还了肖某某9500元，喻某某6400元。详细事实分述如下：
一、2013年上半年，被告人陈某某租住在石门县宝峰开发区楚南春宾馆，虚构自己是北京人、北京有车有房的事实，以能帮助肖某某夫妇从北京高额融资为诱饵，骗取牌友肖某某夫妇信任。2013年4月底，陈某某以结书账差钱周转为由，借得肖某某夫妇现金9500元。事后，肖某某夫妇多次催讨，陈某某则以各种理由搪塞，最终中断联系躲藏。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人肖某某的陈述，证明2013春节过后，她在楚南春宾馆玩麻将时认识陈某某。在打麻将期间闲聊，陈某某说自己做教材生意，和石门县教育局某局长有联系，说自己在北京有房有车，姐夫在北京搞房产开发很有钱，认识北京某银行行长，贷款不成问题。陈某某的妹妹杨某某嫁在石门县二都乡，在石电宾馆前台上班，杨某某的婆家她也熟识，陈某某还许诺帮她贷款投资，这样就与陈某某熟悉了。2013年4月30日下午两三点，陈某某对她老公陈某甲说来了一批书，还差万把块钱，要她们先挪一下，三天内归还。她们就给了陈某某9500元钱，后来陈某某的电话打不通，她找到杨某某问也不知其下落。
2、被害人陈某甲的陈述，证明他与肖某某系夫妻，2013年上半年，他妻子肖某某退休在家带孙子，他们经常在楚南春旅社玩，有时打麻将，而陈某某也住在那里，就认识了陈某某。陈某某说自己在石门做教材生意，认识教育局某局长，自己在北京有房有车，还说姐夫在北京从事房地产开发，认识北京某银行行长。他见陈某某说的人是真的，加上看上去有钱，就相信了。2013年4月30日下午，他到楚南春旅社接妻子肖某某和孙子，陈某某看见他说有批货到了，付货款还差万把块钱，要找他借，结账以后三天就归还，他与妻子肖某某商量后，给了陈某某9500元。三天后，他们与陈某某联系，陈某某说在结账，到后来陈某某电话不通，找不到人了。
3、证人杨某某的证言，证明她系陈某某妹妹，2013年上半年，陈某某来石门后，在宝峰楚南春宾馆住了几个月，在宾馆打牌过程中认识肖某某和陈某甲。2013年上半年的一天，肖某某夫妻来她家问过陈某某去向，说过陈某某许诺从北京或河北贷款投资的事。然后过了个把月，肖某某夫妻第二次来她家找陈某某，说了陈某某拿肖某某夫妻9500元的事。
4、证人唐某某的证言，证明他系澧县人，职业经商。2012年上半年，他在石门县通过微信认识陈某某，两人闲谈中商量在澧县教育系统搞销书的生意。2012年年底，陈某某发来《感恩在行动》的书，一共是三千套，只买出三百套，除去活动经费没赚到钱，陈某某从他手里拿了钱。
5、证人邢某某的证言，证明她系楚南春宾馆经营户，陈某某曾经长期住在她的宾馆打麻将，肖某某也打牌，两人就熟悉了。陈某某跟她说是搞教材生意的，在北京有房子。2013年上半年，陈某某未在她的宾馆住宿后，肖某某夫妻还来找她打听过陈某某的下落，说起过两人之间的事。
6、被告人陈某某的供述，证明2013年上半年，她长期住在楚南春旅社，在打麻将的时候认识肖某某和陈某甲。2013年5月底的一天，她以付书款差钱为由，找肖某某夫妻借了9500元。书名叫《感恩在行动》，书在唐某某手里，已经销了几百套了，唐某某还没给她结账，只给过2000元钱。
二、2014年4月中旬，被告人陈某某通过微信结识被害人吴某某，其谎称自己经营沙生意，并和澧县教育系统某负责人很熟，以能帮被害人吴某某大量高价向澧县学校销售大米为诱饵，以本人不方便或急需用钱为幌子，两次共向被害人吴某某骗取钱物6400元。2014年7月，在被吴某某识破骗局后，被告人陈某某被迫返还给吴某某现金20000元。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人吴某某的陈述，证明他与陈某某于2014年4月通过微信认识，聊天中得知陈某某做沙生意，和澧县领导熟，称可以给澧县教育系统供大米赚钱。2014年农历四月底至农历五月初，陈某某两次以拉沙需结运费为由，要他将运费交给杨某某。他给的一次3400元，一次3000元。2014年6月，陈某某离开石门，他意识到被骗。2014年农历七月初二晚上，他找到陈某某要了一万元，七月初五又通过杨某某之手得到现金一万元。
2、证人杨某某的证言，证明2014年5月中旬，吴某某送过3400元给她，事后她通过工商银行汇给了陈某某。同年5月底，吴某某还送过3000元给她，她用该款抵付了陈某某的房费和个人欠款。2014年农历七月的一天晚上，吴某某在石电宾馆找陈某某收了一万元，另一万元是她打的借条。事后，她把借条上的一万元也还给了吴某某。
3、证人唐某某的证言，证明他于2013年上半年通过微信与陈某某认识，知道陈某某的妹妹杨某某嫁到石门，他们吃饭闲聊时，陈某某提到过拉米到澧县卖结不到账、想给石门教育系统送书卖等事。2014年上半年，因东城物流园工地需要用沙，他要陈某某联系运过三车黑沙，运费5100元是他结的。2014年7月一天晚上，陈某某找他借二万元钱还给吴某某，他没有出借。
4、辨认笔录，证明吴某某能辨认出陈某某。
5、被告人陈某某的供述，证明她于2014年4月中旬，通过微信聊天认识吴某某，她告诉吴某某自己与澧县教育局某后勤领导熟悉，可以在澧县做学校的米生意，每月能赚4万左右。2014年5月，她打电话说拉沙结账，让吴某某送3400元到了杨某某手里。后来，因住宿费结账，她又让吴某某送了3000元到杨某某处。2014年农历七月初一，吴某某找到要还钱，她找别人借了一万元给吴某某，另外妹妹杨某某还向吴某某出具了一万元的借条。
三、2014年4月下旬，被告人陈某某通过微信结识被害人喻某某，谎称自己经营沙生意，并与石门县易家渡人唐某某共同向石门县东城物流园供应建筑用沙，以贩沙获利为诱饵，以本人不方便结账或急需用钱为幌子，分两次骗取喻某某现金8400元。2014年6月9日，发现端倪的喻某某找到陈某某，要求陈某某打下金额为16000元的欠条。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人喻某某的陈述，证明2014年5月初，他与陈某某通过微信认识，陈某某称自己从事黄沙生意，在石门县教育局做书生意和米生意，长期跟东城物流园供沙，在石门有沙场，合伙人姓唐，可以和他合作搞沙生意。5月10日左右，陈某某打电话称在北京，有批沙到了石门，急需付运费，让他送了4400元钱到杨某某手里。5月20日左右，陈某某打电话称亲戚去张家界玩，路过石门要钱接待，他就将钱送到陈某某华电的房间。几天后，他到陈某某房间问沙生意的事，陈某某称随时可以送沙，还称手里有50万的定期存款，先到北京办事，后回湖北取钱，约定6月5日兑现借款。之后，他用微信搜索，发现陈某某还在石门，由此产生怀疑。6月9日，他找到陈某某打下了欠条。此后，他就再未找到陈某某。
2、证人杨某某的证言，证明2014年5月初，喻某某送了4400元钱到她上班的地方，说是帮陈某某付的运沙钱，当天中午她就通过工商银行打到陈某某卡上。
3、证人唐某某的证言，证明他与陈某某交往中，陈某某说这个欠自己几百万，那个欠自己几十万，还说长沙某地某人有几百万的欠条让他去收，承诺给他回扣，给人的印象有钱有势。
4、证人姚某某的证言，证明通过喻某某请陈某某吃饭作陪而认识陈某某，但未单独接触过。陈某某说自己钓鱼竿万把快一根，其打扮时尚，看上去很有钱。
5、书证欠条，证明2014年6月9日，陈某某向喻某某打下金额为16000元的欠条。
6、辨认笔录，证明喻某某、姚某某能辨认出陈某某。
7、被告人陈某某的供述，证明2014年4月下旬，她通过微信与喻某某认识，她自我介绍在搞沙生意，并且和东城物流园的唐某某一起做河沙生意。2014年5月，她在石门给喻某某打电话称在杭州办事，有几车沙到了石门需要结账，要喻某某送4400元的沙钱，喻某某就将钱送到妹妹杨某某手里。5月31日，她称男朋友的亲戚朋友到张家界玩，经过石门，需要钱接待，喻某某就送了4000元到她在华电宾馆的房间。他实际并没有定期50万的存折，两百万的欠款合同也是别人借名，无固定经济来源。
全案事实，还有下列经庭审质证的证据证明：
1、线索来源及抓获经过证明，证明案发后，被告人陈某某被列为在逃人员，其在湖北省荆州火车站被荆州车站派出所民警抓获；
2、被告人、被害人及证人的户籍资料证明，陈某某及被害人、证人各自身份信息情况。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。其具有下列量刑情节：1、归案后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；2、主动全部退赃，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议均衡适当，本院予以采纳。
对于被告人陈某某辩称其行为系民事借贷，不是诈骗的辩论意见，经查，被告人陈某某隐瞒无正当职业、无固定经济来源的事实，虚构或夸大其社会关系，以能帮助他人获取利益为诱饵，采取借贷的手段获取他人财物，事后有意逃避债务，无偿还欠款诚意，明显具有非法占有的故意，不属于民事借贷的范畴，故对该辩解本院不予采纳。综上，根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2015年9月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 林
人民陪审员 赵 杰
人民陪审员 李清林
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 吴玉苹