宁波市奉化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0213刑初229号
公诉机关宁波市奉化区人民检察院。
被告人王坤坤，男，1993年12月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月28日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人江民军，浙江求是行律师事务所律师，由奉化区法律援助中心指派。
被告人罗锐，男，1996年10月11日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年9月28日变更为取保候审。
辩护人陈晓燕，浙江正雅律师事务所律师，由奉化区法律援助中心指派。
被告人彭菀菀，女，1993年6月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被原奉化市公安局取保候审。
辩护人陈利萍，浙江求是行律师事务所律师，由奉化区法律援助中心指派。
宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）165号起诉书指控被告人王坤坤、罗锐、彭菀菀犯诈骗罪，于2018年4月22日向本院提起公诉。本院依法立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李某1、代理检察员岑某出庭支持公诉，被告人王坤坤及其辩护人江民军、被告人罗锐及其辩护人陈晓燕、被告人彭菀菀及其辩护人陈利萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年7月底至8月初，被告人王坤坤伙同被告人罗锐、彭菀菀在湖北省孝感市孝南区，通过打电话的方式，假冒信用卡办理工作人员，以办卡需要支付手续费、开卡费、验资费等费用为名，骗得他人钱款共计人民币35100元。具体事实如下：
1.2017年8月4日、6日，共骗得被害人李某21300元；
2.2017年8月1日、8日，共骗得被害人李某31300元；
3.2017年8月7日，共骗得被害人马某4000元；
4.2017年8月1日、7日，共骗得被害人谢某10000元；
5.2017年8月7日，共骗得被害人黄某4000元；
6.2017年8月2日、8日，共骗得被害人汪某11300元；
7.2017年8月2日、6日，共骗得被害人王某1300元；
8.2017年7月31日、6日，共骗得被害人曾某1300元；
9.2017年8月3日，骗得被害人储某300元；
10.2017年8月1日，骗得被害人艾某300元。
公诉机关向法庭提交了被害人李某2、李某3、马某等人的陈述，搜查笔录，电子证据检查工作记录，银行卡交易明细查询单，人口信息，到案经过等证据。公诉机关认为被告人王坤坤、罗锐、彭菀菀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人王坤坤及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人江民军的主要辩护意见为被告人王坤坤自愿认罪，且系初犯，赃款已经退缴，要求从轻处罚。
被告人罗锐及其辩护人在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名没有意见。被告人罗锐提出其仅和被告人彭菀菀一起汇款买资料、没有具体打电话的辩解意见。辩护人陈晓燕的主要辩护意见为被告人罗锐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人罗锐自愿认罪，悔罪态度好，已经作出退赃，要求从轻处罚。
被告人彭菀菀及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人陈利萍的主要辩护意见为被告人彭菀菀在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人彭菀菀自愿认罪，且系初犯，要求从轻处罚。
经审理查明：
2017年7月底至8月初，被告人王坤坤伙同被告人罗锐、彭菀菀在湖北省孝感市孝南区，通过打电话的方式，假冒信用卡办理工作人员，以办卡需要支付手续费、开卡费、验资费等费用为名，骗得他人钱款共计人民币35100元。具体事实如下：
1.2017年8月4日、6日，共骗得被害人李某21300元；
2.2017年8月1日、8日，共骗得被害人李某31300元；
3.2017年8月7日，共骗得被害人马某4000元；
4.2017年8月1日、7日，共骗得被害人谢某10000元；
5.2017年8月7日，共骗得被害人黄某4000元；
6.2017年8月2日、8日，共骗得被害人汪某11300元；
7.2017年8月2日、6日，共骗得被害人王某1300元；
8.2017年7月31日、6日，共骗得被害人曾某1300元；
9.2017年8月3日，骗得被害人储某300元；
10.2017年8月1日，骗得被害人艾某300元。
本案赃款35100元人民币已由被告人彭菀菀向本院退缴。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人李某2的陈述，证实其系江苏盐城东台人，手机是152××××1023。其在2017年8月初在网上办理信用卡时被骗，通过ATM存款方式，其多次汇给户名为孟某东、刘望望、伍某的建行账户上千元；
2、被害人李某3的陈述，证实其系浙江省温岭市人。其在网上办信用卡时被骗了，共有1300元；
3、被害人马某的陈述，证实2017年7月底8月初其在网上办信用卡被骗了4000多元，第一次是一二百元，第二次1000元，第三次是3000元，钱是其让其朋友打到骗子提供的户名为孟某东的账户上的；
4、被害人谢某的陈述，证实2017年8月初，其在办信用卡时被骗，汇给郭某1账号300元；汇给孟某东建设银行账户6700元，孟某东邮政银行3000元；
5、被害人黄某的陈述，证实其之前在网上办信用卡时被骗了4300元，第一笔300元是支付宝付的，第二笔1000元、第三笔3000元是在桂林市工商银行ATM机上转账的；
6、报案材料，证实根据报案记录，汪某于2017年8月被电信诈骗11300元，骗子账户名为孟某东，银行为建行和工行；
7、ATM存单，证实被害人李某2在ATM机上向尾号7764账户汇款的四次记录，金额分别为300、100、200、800元；
8、转账记录，证实被害人李某3汇给郭某1300元，汇给孟某东1000元，付款账号为罗海英（系李某3老婆）账号。被害人谢某给孟某东建设银行通过自动柜员机汇2600、3100元，通过转账汇款1000元，给孟某东邮政银行通过自动柜员机汇2900、100元，给郭某1转账300元。被害人汪某通过支付宝转到建设银行（4927）1000、5000元，通过转账汇给孟某东建设银行（4927）300元，通过ATM汇款到工行62×××*7的账户1100元。
9、报案说明，证实帮马某汇款的朋友户名刘兆瑞，账号62×××53；
10、浦发银行卡、宣某、银行卡复印件，证实被害人马某收到的假信用卡及宣某，以及被害人谢某收到的假浦发银行卡情况；
11、银行账户明细，证实孟某东的邮政银行卡、农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡账户明细，户名为郭某1的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡账户明细，与各被害人提供的转账记录及汇款地点一致。孟某东账户另于2017年8月2日、6日共收到被害人王某1300元，2017年7月31日、6日共收到被害人曾某1300元，2017年8月3日收到被害人储某300元，2017年8月1日收到被害人艾某300元；
12、电子证据检查工作记录，证实从朱某的手机勘查发现，在其QQ聊天记录中，朱某将假信用卡发出后，将快递单号发给王坤坤；
13、快递单及情况说明，证实宁波市公安局奉化分局网警大队在侦查中发现，在2017年8月5日上午11时和下午16时30分许，QQ25×××09（昵称思钱想厚）将17份快递单号发送给了QQ33×××77（昵称旭日东升）。“汉街总部张主任150××××1916”于2017年8月5日寄件给谢某、马某、艾某、曾某、黄某，于2017年8月5日寄件给胡某、刘某、李某4、郭某2、陈岳剑、强某、蔡某。“江夏大道191号附1号周某150××××1916”于2017年8月5日寄件给李某3、王某、汪某、储某、李某2；
14、被告人王坤坤的供述，证实2017年7月底的时候，其因手头紧就想通过打电话诈骗的方式骗钱。其让彭菀菀和罗锐去给卖信息的人汇过二三次钱，其是自己一个人在打电话，其使用过郭某1和孟某东二套卡，没有用过罗森的卡，“胡864、刘882、李891、郭907、陈916、强925、蔡934”这7个单号是制卡的人错发了，其没有骗过这7个人，快递单上的另外10人是其诈骗的；
15、被告人彭菀菀的供述，证实2017年8月初的时候，其老公王坤坤跟其说生活压力很大，想去搞电信作骗，一开始其不同意，后来想想其没有工作，以后还要养孩子，生活压力确实太大了，其就同意了，王坤坤让其去给卖客户信息的人汇款，2500元买50条，其去汇过三次，买了150条。罗锐骑摩托车带其去过二次，其自己也走路去过一次。其自己没有帮助打电话；罗锐有没有打其不清楚，但其没有看到罗锐打过；
16、被告人罗锐的供述，证实2017年七月底八月初的样子，其表姐夫王坤坤到跟其说钱不好赚，想搞电信诈骗，还说成功了就给其3000元一个月的工资，其也想赚点钱，就默认了，其与彭菀菀一起有2次去汇钱买信息，第一次其不知道是去汇钱买信息，第二次其知道的，因为去之前其问了其表哥，其和彭菀菀没有打过电话；
17、同案犯朱某的供述，证实实施诈骗的人把被骗人信息给其，其就将姓名、日期印到信用卡上，然后把卡寄给被骗的人，寄好后其把快递单号发给实施诈骗的人。其自己QQ昵称为思钱想厚，QQ昵称为旭日东升的人向其买过假信用卡，但数量其不记得了，数量不多的；
18、搜查笔录及扣押清单二份，证实民警于2017年8月25日分别对湖北省孝感市孝南区、101室进行搜查，并扣押多部手机和银行卡等物；
19、手机通话记录，证实可疑的诈骗使用的号码150××××1916（说明：也是邮寄信用卡时留的寄方号码），给本案的被害人李某2、黄某等人打过电话；
20、案款单，证实本案赃款35100元人民币已由被告人彭菀菀向本院退缴；
21、人口信息，证实三被告人的相关身份信息，系成年人，有完全刑事责任能力；
22、到案经过，证实民警根据线索于2017年8月25日在湖北省孝感市孝南区名被告人。
本院认为，被告人王坤坤、罗锐、彭菀菀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王坤坤在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人罗锐、彭菀菀在共同犯罪中起次要辅助作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚；被告人罗锐、彭菀菀自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人王坤坤当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；本案赃款已经退缴，对三被告人均可酌情从轻处罚，且对被告人罗锐、彭菀菀均可适用缓刑。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人王坤坤，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及第六十四条之规定，对被告人罗锐、彭菀菀，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王坤坤犯诈骗罪，被处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2020年8月24日止。）
二、被告人罗锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；
三、被告人彭菀菀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；
四、公安机关扣押的作案工具予以没收。
罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林文姬
人民陪审员 孙恩国
人民陪审员 陈国平
二〇一八年七月二十日
书 记 员 蒋秋朔
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附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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