河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初670号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人魏艳平，女，1976年9月5日出生，汉族，本科文化，户籍所在地河南省淮阳县，住川汇区。系河南省周口市东新区文昌办事处财政所会计。因涉嫌挪用公款罪，于2017年6月16日被周口市川汇区人民检察院决定取保候审。因涉嫌挪用公款罪，经周口市川汇区人民法院决定，于2018年1月10日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。
辩护人史国辉，河南团结律师事务所律师。
辩护人郭文鹏，河南团结律师事务所律师。
被告人时兴军，男，1975年1月29日出生，汉族，高中文化，淮阳县王店乡政府原工作人员，淮阳县时尚KTV经理，户籍所在地河南省淮阳县，住淮阳县。因涉嫌挪用公款罪，于2017年7月6日被周口市川汇区人民检察院决定取保候审。因涉嫌挪用公款罪，经周口市川汇区人民法院决定，于2018年1月10日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。
辩护人张华伟，河南锦实律师事务所律师。
被告人邵玉霞，女，1985年7月15日出生，汉族，初中文化，住周口市川汇区。因涉嫌挪用公款罪，于2017年8月8日被周口市川汇区人民检察院决定取保候审。
指定辩护人刘素芳，河南三川律师事务所律师。
被告人孙磊，女，1981年8月10日出生，回族，专科学历，无业，户籍所在地河南省沈丘县，住川汇区。因涉嫌挪用公款罪，于2017年6月26日被周口市川汇区人民检察院决定取保候审。
指定辩护人钞磊，河南江河源律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）357号起诉书指控被告人魏艳平、时兴军、邵玉霞、孙磊犯挪用公款罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人魏艳平及其辩护人史国辉、郭文鹏（原辩护人孙凯，后经被告人魏艳平本人变更为郭文鹏）、被告人时兴军及其辩护人张华伟、被告人邵玉霞及其指定辩护人刘素芳、被告人孙磊及其指定辩护人钞磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
1、2015年9月份至2016年2月份，被告人魏艳平利用担任周口市东新区文昌办事处财政所副所长和会计的职务便利，私自开具现金支票取款手续，伙同被告人时兴军将单位账户公款累计取出234万元，借给时兴军本人及其亲戚、朋友魏瑞行、张红军、冯某进行歌厅装修、工程建设使用，进行营利活动，约定借款月息4-5分。
2、2015年6月份至2016年5月份，被告人魏艳平利用担任周口市东新区文昌办事处财政所副所长和会计的职务便利，私自开具现金支票取款手续。其中唆使被告人孙磊办理中原银行银行卡，由孙磊使用单位现金支票取现5万元，存入孙磊银行卡5万元，现金及银行卡交与魏艳平。唆使被告人邵玉霞将单位现金支票两次取款共20万元，取款后存入邵玉霞银行卡，由邵玉霞银行卡转入魏艳平银行卡内。又由邵玉霞使用单位现金支票取款共计30万元，存入孙磊银行卡内。魏艳平将单位账户公款累计取出现金173万元，用于替他人还账。
案发后，被告人魏艳平向文昌办事处账户上退款407万元。被告人时兴军主动到案如实供述其伙同魏艳平挪用公款的犯罪事实，并举报魏艳平的其他犯罪事实。
公诉机关认为，被告人魏艳平利用国家工作人员职务上的便利，伙同被告人时兴军、邵玉霞、孙磊挪用公款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。其中被告人魏艳平、时兴军属于情节严重。被告人时兴军、邵玉霞、孙磊在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；被告人时兴军犯罪以后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人时兴军揭发同案犯共同犯罪之外的犯罪事实，经查证属实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。建议对被告人魏艳平、时兴军、邵玉霞、孙磊依法惩处，并提供了相关证据予以证明。
被告人魏艳平对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称案发后我已尽力将所挪用的公款全部退还，对第一起犯罪事实，系被告人时兴军利用举报我挪用公款相威胁，陆续向我借款或者向他人介绍借款234万元，实际上被告人时兴军并未返还所挪用的234万的公款，我是借亲戚、朋友的款才将挪用的公款全部退还的。当庭表示自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护称被告人魏艳平案发后，多方筹集资金，积极全部退赃，应从轻处罚；对于被告人时兴军所使用且未能退还的涉案赃款，也应依法予以追缴；被告人魏艳平案发后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以减轻处罚；被告人魏艳平取保候审期间向公安机关检举揭发并协助公安机关将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王记光抓获，具有立功表现，依法应当减轻处罚；被告人魏艳平系初犯，当庭认罪态度较好，真诚悔罪，请求对其减轻处罚。
被告人魏艳平的辩护人向本院提供的证据有：1、周口市川汇区人民检察院犯罪案件举报中心于2017年11月2日出具的“关于魏艳平挪用公款一案的情况说明”一份（复印件），主要内容为：此证明，2017年5月24日，川汇区人民检察院举报中心接到周口市人民检察院交办的时兴军实名举报河南省周口市东新区文昌办事处财政所会计魏艳平挪用公款犯罪线索，经检察长批准，本院举报中心对东新区文昌办事处财政所会计魏艳平挪用公款犯罪线索依法进行了初核，在初核过程中，魏艳平于2017年6月13日11时40分自己主动到川汇区人民检察院举报中心投案自首，川汇区人民检察院举报中心于2017年6月13日11时40分至13日12时10分对投案人魏艳平做了自首接待笔录。经检察长批准本院举报中心于2017年6月14日将该案连同举报材料、初核材料及投案人魏艳平自首接待笔录一并移送本院反贪局立案侦查。2、周口市公安局太昊路分局2017年12月12日出具证明一份（复印件），证明主要内容为：2017年10月30日魏艳平（身份证号码）来太昊路分局治安大队提供线索：骗其亲戚称能快速办理驾驶证的嫌疑人王记光早上与其亲戚联系称其在扶沟让其亲戚去扶沟与其见面，我们根据魏艳平提供的线索于2017年10月30日将嫌疑人王记光抓获，王记光因涉嫌诈骗于2017年10月31日被刑事拘留，2017年12月8日被批准逮捕。特此证明。
被告人时兴军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩护称自己并未威胁魏艳平借款，钱是魏艳平为了得高息借出去的，借给我110万左右，借给其他人120万左右，钱是魏艳平让我取的，开的现金支票我去取的，当时我问她是什么钱，她没让我问，我取了钱给魏艳平了。借给我的110万，她扣了利息之后给我了，利息4分。我借的本金已全部还完了。当庭表示自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人时兴军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人时兴军主动投案，如实供述，具有自首情节，且被告人时兴军揭发检举同案犯的的其他犯罪事实，存在立功表现，依法可以减轻处罚：被告人时兴军当庭自愿认罪，认罪态度较好，且涉案赃款已经全部退还，请求对被告人时兴军减轻处罚，适用缓刑。
被告人邵玉霞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚
指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人邵玉霞没有得到任何好处，只是帮忙，在共同犯罪中是从犯，社会危害性不大，主观恶性小，当庭自愿认罪，认罪态度较好，无刑事犯罪前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
被告人孙磊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚
指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人孙磊无刑事犯罪前科，系初犯、偶犯，其没有获得任何利益，在共同犯罪中起的作用较小，到案后如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2015年9月份至2016年2月份，被告人魏艳平利用担任周口市东新区文昌办事处财政所副所长和会计的职务便利，私自开具现金支票取款手续，伙同被告人时兴军将单位账户公款累计取出234万元，借给时兴军本人及其亲戚、朋友魏瑞行、张红军、冯某进行歌厅装修、工程建设使用，进行营利活动，约定借款月息4-5分。本案在审理过程中，公诉机关并未对被告人魏艳平进行营利活动的具体违法所得数额提供相关证据予以证明。
2、2015年6月份至2016年5月份，被告人魏艳平利用担任周口市东新区文昌办事处财政所副所长和会计的职务便利，私自开具现金支票取款手续。其中唆使被告人孙磊办理中原银行银行卡，由孙磊使用单位现金支票取现5万元，存入孙磊银行卡5万元，现金及银行卡交与魏艳平。唆使被告人邵玉霞将单位现金支票两次取款共20万元，取款后存入邵玉霞银行卡，由邵玉霞银行卡转入魏艳平银行卡内。又由邵玉霞使用单位现金支票取款共计30万元，存入孙磊银行卡内。被告人魏艳平将单位账户公款累计取出现金173万元，用于替他人还账。
另查明，案发后，被告人魏艳平主动到案如实供述自己的犯罪事实，并积极向周口市东新区文昌办事处账户上退款407万元；被告人魏艳平在取保候审期间向公安机关提供线索，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王记光抓获；被告人时兴军主动到案，如实供述其伙同被告人魏艳平挪用公款的犯罪事实，并举报被告人魏艳平的其他犯罪事实。
上述事实，有被告人魏艳平、时兴军、邵玉霞、孙磊的供述与辩解，并有证人位端行、冯某、齐某、王某1、杨某1、杨某2、钱某1、钱某2、季某、李某、王某2的证言，书证协助查询通知书六份、魏艳平中原银行账号为62×××66客户明细对账单、时兴军中原银行账号62×××54客户明细对账单、孙磊中原银行账户62×××82客户明细对账单、周口市东新区文昌办事处中原银行账户10×××58客户明细对账单、中原银行个人存入凭证及现金支票(客户为时兴军)、时兴军提供的款项记录及去向说明、四被告人的中原银行存款明细及凭证、中原银行出具的邵玉霞客户明细对账单及邵玉霞存入凭证、魏艳平提供的中原银行魏艳平客户明细对账单、魏鹏飞、魏艳平、李园培向周口市东新区文昌办事处账户汇入总计410万元（用于退还挪用公款）、中原银行周口中州路支行客户明细对账单（客户名称时兴军）、魏艳平提供的中原银行现金支票存根49张复印件（共计4070100元整）、魏艳平提供的中国建设银行周口三川支行的5240942516168988交易明细、钱某2提供额中原银行账户10×××58的客户明细对账单、魏艳平提供的齐某与魏艳平于2014年9月22日签订的借款协议（借款20万元）、魏艳平提供的齐某出具的借款50万元的借条、魏艳平提供的齐某与魏艳平于2014年9月28日签订的借款协议（借款20万元）、魏艳平提供的王二丽与魏艳平于2014年6月18日签订的借款协议（借款50万元）、魏艳平提供时兴军于2016年7月24日出具的借条（借款2334000元。备注：该借款分多次借，所以以借条日期为准）、王某1提供的魏艳平为借款人于2014年9月12日签订的借款协议（借款20万元）、周口市东新区文昌办事处财政所出具的情况说明（主要内容为：我所工作人员魏艳平被你院以涉嫌挪用公款立案侦查后，我们组织会计人员对魏艳平经手管理的征地补偿款专户10×××58的现金明细支出进行核实，发现该银行账户中下述现金支出去向不明，在账上不显示，且没有支票存根，领导签字支出手续备查，共计49笔，累计金额407万元）、四被告人户籍证明、周口市东新区财政局文件、川汇区人民检察院反贪局出具的自首、立功证明、周口市司法局社区矫正办公室出具的调查评估意见书三份（结论分别为被告人魏艳平、邵玉霞、孙磊适合在其辖区进行社区矫正）、周口市川汇区人民检察院犯罪案件举报中心于2017年11月2日出具的证明及情况说明各一份、周口市公安局太昊路分局2017年12月12日出具证明及情况说明各一份、周口市公安局太昊路分局提供的分别于2017年7月9日、2017年10月30日对魏艳平的谈话笔录各一份附有立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、逮捕证等证据证明，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人魏艳平利用国家工作人员职务上的便利，伙同被告人时兴军、邵玉霞、孙磊挪用公款，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实依法成立，本院应予支持，其中被告人魏艳平、时兴军属于情节严重；被告人时兴军、邵玉霞、孙磊在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对被告人时兴军依法应当减轻处罚，对被告人邵玉霞、孙磊依法应当从轻处罚；被告人魏艳平、时兴军犯罪以后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人魏艳平取保候审期间向公安机关提供线索，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王记光抓获，具有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人时兴军揭发同案犯共同犯罪之外的犯罪事实，经查证属实，具有立功表现，依法可以减轻处罚；本案属共同犯罪，共同犯罪中的被告人对退赃均负有共同义务，被告人魏艳平案发后，积极将挪用的公款全部退还，对其可以酌情从轻处罚；被告人邵玉霞、孙磊有坦白情节，犯罪情节较轻，当庭自愿认罪，真诚悔罪，结合司法部门对其二人调查评估意见，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，故对被告人邵玉霞、孙磊可适用缓刑；四被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以支持。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏艳平犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年1月9日止）。
被告人时兴军犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2020年1月9日止）。
被告人邵玉霞犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。
被告人孙磊犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。(缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。
二、对涉案所挪用的公款407万元依法予以收缴，责令返还（已经由被告人魏艳平全部返还）；对被告人魏艳平的违法所得待侦查机关查明后依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭周勇
审判员 刘红兵
审判员 孙 楠
二〇一八年五月二十三日
书记员 徐鹏飞