新疆维吾尔自治区喀什市人民法院刑 事 判 决 书（2015）喀刑初字第287号公诉机关喀什市人民检察院。被告人张某某，2014年7月9日因涉嫌诈骗罪被喀什市公安局刑事拘留，同年7月23日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于喀什市看守所。辩护人周某某，北京某某律师事务所律师。喀什市人民检察院以喀市检公诉刑诉（2015）330号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。喀什市人民检察院指派代理检察员李某某、帕某某出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。喀什市人民检察院指控，2013年4月，被告人张某某在乌鲁木齐市通过李某某介绍认识被害人林某某，后其二人在交谈过程中被害人林某某提出想开发喀什大十字至疆南电力路段地下街项目并问被告人张某某是否有能力通过关系可以拿到开发喀什地下街工程，被告人张某某称帮其问问。几日后，被告人张某某在喀什告诉被害人林某某“做喀什地下街的工程前期要做勘探，勘探报告出来以后在2个月内可以和喀什政府签订开发喀什地下街工程的项目的协议”。后被告人张某某和被害人林某某商谈由被害人林某某支付被告人张某某100万元人民币，被告人张某某负责被害人林某某与政府签订开发地下街协议，2013年4月23日和2013年5月4日，被害人林某某共计往被告人张某某卡内转入99万元人民币，用于办理地下街开发前期事宜。被告人张某某获取相关款项后，将其中部分款项转给他人，部分款项取现，部分款项刷卡消费、挥霍；2013年7月，被告人张某某用5000元在“新疆长江岩土工程勘察设计研究有限公司”购买一份“岩土工程勘察报告”书欺骗被害人称“岩土工程勘察报告”价值30万元。此后被告人张某某一直未将承诺之事办成，期间被害人林某某多次催问被告人张某某办事费的去向及索要办事款，被告人张某某找各种理由推脱不告诉被害人钱款的去向。2014年6月4日、6月12日其分两次归还被害人林某某共计4万元人民币，现剩余95万元赃款未追回。喀什市公安局依法到喀什市国土资源局、喀什市规划局取证得知，依照开发地下街流程，2013年4月至2014年7月，喀什市国土资源局从未收到任何公司及个人向喀什市国土局申请用于开发“疆南电力至中南亚大厦”地下段的申请，也未收到政府转交的该地段的开发申请，喀什市规划局也未受理该路段的规划申请。公诉机关当庭出示了相关指控证据，并认为被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计99万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某辩称：我未给被害人说过“喀什地下街工程前期要做勘探，勘探报告出来以后在2个月内可以和喀什政府签订开发喀什地下街工程的项目的协议；岩土工程勘察报告价值30万元”。我没有主动找被害人，诈骗被害人，而是被害人主动与我联系，我无罪。其辩护人提出本案属民事纠纷，被告人张某某主观上没有非法占有为目的，客观上没有隐瞒和虚构事实骗取钱款，认定被告人张某某构成诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经审理查明，2013年4月，被告人张某某在乌鲁木齐市通过李某某介绍认识被害人林某某，后其二人在交谈过程中被害人林某某提出想开发喀什大十字至疆南电力路段地下街项目并问被告人张某某是否有能力通过关系可以拿到开发喀什地下街工程，被告人张某某称帮其问问。几日后，被告人张某某在喀什告诉被害人林某某“做喀什地下街的工程前期要做勘探，勘探报告出来以后可以和喀什政府签订开发喀什地下街工程的项目的协议”。后被告人张某某和被害人林某某商谈由被害人林某某支付被告人张某某100万元人民币，被告人张某某负责被害人林某某与政府签订开发地下街协议事宜。2013年4月23日、5月4日，被害人林某某两次往被告人张某某卡内转入人民币共计99万元，用于办理地下街开发前期事宜。被告人张某某获取相关款项后，将该款转给他人、取现、刷卡消费。2013年7月，被告人张某某花费5000元从“新疆长江岩土工程勘察设计研究有限公司”购买了一份“岩土工程勘察报告”并转交给了被害人林某某。此后被告人张某某一直未将承诺之事办成，期间被害人林某某多次催问被告人张某某办事费的去向及索要办事款，被告人张某某找各种理由推脱不告诉被害人钱款的去向。2014年6月4日、6月12日，被告人张某某分两次归还被害人林某某人民币共计4万元，现剩余95万元赃款未追回。喀什市公安局依法到喀什市国土资源局、喀什市规划局取证得知，依照开发地下街流程，2013年4月至2014年7月，喀什市国土资源局从未收到任何公司及个人向喀什市国土局申请用于开发“疆南电力至中南亚大厦”地下段的申请，也未收到政府转交的该地段的开发申请，喀什市规划局也未受理该路段的规划申请。认定上述事实的证据有：1、被告人张某某的照片、常住人口基本信息，证实被告人张某某已达到刑事责任年龄。2、喀什市公安局刑事侦查大队出具的被告人归案情况说明，证实被告人张某某到案的时间、经过等事实。3、被告人张某某书写的收条一张，证实被告人张某某收到被害人林某某给付的款项后给其书写了该收条。4、被告人张某某书写的收条一张，证实被告人张某某收到证人李某某退回的款项后给其书写了该收条。5、中国农业银行银行卡取款业务回单两份（复印件），证实2013年4月23日、5月4日，被害人林某某通过xxxxxxxxxxxxxxx的银行卡向被告人张某某xxxxxxxxxxxxxxx的银行卡转账49万元、50万元。6、喀什市公安局调取证据通知书、被告人张某某xxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡的交易明细查询结果单，证实被告人张某某收到被害人林某某的款项后进行挥霍、转移的时间、钱款数额。截止调证时间2014年6月5日，该卡余额为225.37元的事实。7、喀什市公安局调取证据通知书、被告人张某某xxxxxxxxxxxxxxx农业银行卡的交易明细查询结果单，证实被告人张某某使用该卡与xxxxxxxxxxxxxxx的农业银行卡进行转账的交易明细，同时证实被告人张某某将被害人林某某给付的款项进行挥霍、转移的时间、钱款数额。截止调证时间2014年6月5日，该卡余额为189.26元的事实。8、祁某某（系被告人张某某的岳母）的xxxxxxxxxxxxxxx中国农业银行卡明细查询、被告人张某某妻子高某某的家庭成员查询结果单，证实被告人张某某妻子高某某的家庭成员以及祁某某系高某某的母亲，祁某某的中国农业银行卡xxxxxxxxxxxxxxx于2013年6月4日收到被告人张某某农业银行卡xxxxxxxxxxxxxxx转入的10万元，与被告人张某某的供述能够相互印证。9、被害人林某某xxxxxxxxxxxxxxx的中国农业银行卡明细对账单，证实该卡于2014年6月4日、6月12日分别收到2万元、2万元，系被告人张某某退还的部分赃款，与被害人林某某的陈述、被告人张某某的供述能够相互印证。10、被害人林某某提供的其与被告人张某某手机号为1399983****联系的短信内容及微信内容的照片及被害人林某某多次打电话给张某某索要被骗钱款的电话录音光盘一张，证实被害人林某某与被告人张某某相互联系、沟通的短信及微信内容。2013年11月24日被害人林某某发给被告人张某某的短信可以看出被害人此时已经在向被告人索要被骗钱款，截止2014年7月9日（被告人张某某被刑事拘留日期），经被害人多次索要，被告人张某某共计向被害人林某某退款4万元。11、喀什市人民西路地下街岩土工程勘察报告、新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司工程勘察证书、焦同新工程勘测证书，证实该报告由新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司于2013年7月出具。被告人张某某的供述、证人焦同新的证言能够证实被告人张某某以5000元人民币委托焦同新所制作。同时证实新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司的业务范围及资质，证人焦同新的资质等事实。12、新疆某某房地产开发有限公司税务登记证、企业法人营业执照、组织机构代码证，证实新疆某某房地产开发有限公司法定代表人为林某某，该公司系在被告人张某某称为了办成地下街项目的要求下由被害人林某某成立，被告人张某某称成立公司目的是以该公司名义和政府签订开发地下街合同。13、喀什市国土资源局提供的近年申请建设地下商业街的材料，证实喀什市国土资源局收到申请开发艾孜热特路地下商业街、解放北路地下商业街的申请及材料，再无其他公司申请开发其他路段的地下商业街。14、被告人张某某的航班乘坐查询结果单，证实被告人张某某自2012年9月16日至2014年7月9日乘坐飞机出行情况。15、海口市公安局金宇派出所出具的证明，证实截止2014年7月9日，张某某在该所辖区户籍所在期间未发现有违法犯罪记录。16、被害人林某某的报案材料及陈述，证实2013年4月，其在乌鲁木齐办事期间，通过证人李某某认识了被告人张某某，后在证人李某某的介绍及被告人张某某的自我介绍下，被害人林某某了解了被告人张某某的身份及其相关背景，后其与被告人张某某就开发“喀什大十字至疆南电力公司路段地下街”项目达成意向，由被告人张某某办理该项目的开发前期事宜，被害人林某某通过银行转账及现金支付费用共计100万元，被告人张某某称两个月内办成此事。几个月后被害人林某某问被告人张某某办事进展情况，被告人张某某以各种理由推脱，其发现被骗，向喀什市公安局报案的时间、地点、被被告人张某某诈骗的事情经过等事实。案发后收到了被告人张某某退还至其农业银行卡的4万元赃款。17、证人李某某的证言，证实2013年4月，被害人林某某到乌鲁木齐找其称准备找地皮做物流，后经其介绍被害人林某某与被告人张某某认识，在聊天过程中被害人林某某提出开发喀什地下街项目。2013年4月20日左右，被告人张某某到喀什后，多次和其、被害人林某某商谈开发地下街的事宜，最终被害人林某某提出给张某某100万元全部包给他但是要和政府签订一个初步的协议，被告人张某某同意了后说做地勘要有公司委托让林某某准备一个公司。之后在银瑞林酒店大厅被告人张某某给林某某书写了一张100万元的收条，其称被告人张某某说了地勘出来以后3个月就让林某某和政府签订协议等话语。后在办事过程中被告人张某某给其20万元让其帮忙买东西、联系工程队等事宜，后其将未花完的钱款退给了被告人张某某，以及被告人张某某、被害人林某某和其一起商谈喀什地下街事情的时间、地点、详细经过等事实。18、证人ＸＸ的证言，证实其见过被告人张某某两次。2013年5、6月期间，其和林某某、被告人张某某、林某某的一个维族姐姐在证人李某某位于乌鲁木齐市的酒庄见面，其在玩电脑，听到张某某和林某某的姐姐在争吵，其听到被告人张某某说“要去北京请专家做勘探，之后拿给喀什的领导看，领导看完之后才放心，才好把喀什地下街开发的项目批给林某某。张某某说做勘测是喀什领导要求做的。张某某说了“勘测完成1个月之后林某某的公司就可以和政府签订协议”等话语的时间、地点、详细经过等事实。与被害人林某某的陈述、证人帕力旦·艾尼瓦尔的证言等证据能够相互印证。19、证人帕某某证言，证实其陈述2013年5月15日至20日之间，林某某提出向其借钱，其和林某某交谈后觉得有问题需要和张某某见面，后其和林某某、张某某在李某某的酒庄见面交谈（ＸＸ在场），在交谈过程中其和张某某发生争吵并要求张某某退钱，张某某称退钱可以但是需要2个月时间，之后张某某以血压升高头疼需要看病为由跑了的时间、地点、事情详细经过等事实。20、证人多某某的证言，证实2013年5月，经其介绍被告人张某某与其朋友买买提艾力商谈合作开发了叶城县30里的一个玉矿，由张某某出钱挖属于买买提艾力的矿，所赚的钱两人分配，其负责开车带着被告人张某某多次前往该玉矿。2013年11月至2014年2月其多次开车带着张某某前往英吉沙湿地公园。2013月5、6月，张某某曾往其卡内转入85000元，让其帮忙买一辆二手奔驰车，后因车主反悔未果，其向张某某退还5万元的时间、地点、事情经过等事实。与被告人张某某的银行卡明细单等证据能够相互印证。21、证人焦某某（系新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司驻喀什办事处员工）的证言，证实2013年6月5日，其以前单位同事吐某某介绍其认识了被告人张某某，被告人张某某提出要做喀什地下街大十字至温州地下街路段的开发，要做地勘工作，后其二人商谈了报告的类型、费用等。2013年7月其向被告人张某某提供了初勘报告电子版，后被告人张某某给其银行卡转账3000元。过了一段时间被告人张某某提出要纸质版，后其因出差遂让同事帮助将纸质版交给被告人张某某，被告人张某某给其同事2000元现金的时间、地点、事情经过等事实。与被告人张某某的供述、被害人林某某的陈述、相关书证等证据能够相互印证。22、证人许某某（系喀什市国土资源局干部）的证言，证实其负责耕地保护、建设用地管理、土地利用规划工作。2013年至今有喀什某某房地产开发有限公司申请喀什解放北路地下街开发、喀什某某房地产开发有限公司申请艾孜热特路地下商业街开发，其未收到过喀什疆南电力公司至中南亚大厦路段地下街的开发申请、政府也未研究过该项目，其陈述了申请开发地下街的流程及步骤等事实。23、证人崔某某（系喀什市城乡规划局行政审批科科长）的证言，证实2013年至2014年6月20日未收到过喀什市国土局提交“喀什市国家电网至中南亚大厦之间的规划设计条件”的事实。24、被告人张某某的供述及讯问张某某时同步录音录像光盘一张，证实其通过证人李某某介绍认识了被害人林某某，后在交谈中被害人林某某提出想开发喀什大十字至疆南电力路段的地下街项目，托其帮忙运作前期事情至和政府签订协议，被告人张某某遂答应办这件事。被告人张某某和被害人林某某商谈办事费用为100万元，被告人张某某在喀什银瑞林酒店给被害人林某某出具了一张100万元的收条，被告人张某某负责让被害人林某某和政府之间签订协议。被告人张某某骗取100万元后未积极给被害人林某某办理所托事项，被害人林某某发现被骗后多次索要钱款均被被告人张某某拒绝。被告人张某某供述了骗取钱款的详细经过、骗取所得钱款的去向，其向被害人林某某账户退款4万元人民币的时间、地点、事情详细经过等事实。25、被告人张某某写给办案民警薛飞的信，证实被告人张某某供述其于2013年12月12日书写了该份书信，目的是阐释地勘报告的费用为什么会有5000元、40万元两种说法。26、被告人张某某妻子高某某的银行卡的转账记录，证实高某某于2013年7月15日、7月19日分两次将10万元转入张某某的账户。上述证据经当庭质证，证据间相互印证、相互关联、且来源合法，本院予以确认，可作为定案依据。本院认为，被告人张某某虚构有能力办成喀什市大十字至疆南电力公司地下街工程，收取被害人林某某钱款99万元，之后予以挥霍，经被害人多次索要均不予退还，主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张某某及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。理由如下：被告人张某某虚构事实，于2013年4月23日、5月4日收到被害人林某某共计99万元办事款，之后取现、转账及刷卡消费。除了被害人转入的钱款，被告人银行账户少有其他资金流入。截止2014年6月5日，被告人张某某银行账户余额仅剩百余元，客观上将被害人的办事款挥霍耗尽，主观上存在非法占有该款的故意，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月9日起至2026年1月8日止）。二、继续追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向喀什地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 ：陈晓明代理审判员 ：张士俊人民陪审员 ：邓丽君二〇一五年四月二十四日书 记 员 ：王素晶