吉林省通化市东昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0502刑初293号
公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。
被告人曾旭，曾用名曾德玉、曾玉，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2017年2月24日在江西省赣县被抓获，于2017年3月5日被押解回通化并被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2017年3月30日被该局执行逮捕。
辩护人孔祥光，吉林昱诚律师事务所律师。
吉林省通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2017）34号起诉书指控被告人曾旭犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员李瑞军出庭支持公诉，被告人曾旭及其辩护人孔祥光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
通化市东昌区人民检察院指控，被告人曾旭于2015年12月份开始参与以黄俐英（另案处理）为上线的电信诈骗组织，该组织于2015年11月份开始在广州等地区以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人的领导或是亲友，骗得被害人信任后再以借款名义实施诈骗，被害人将钱款汇入指定银行卡内，曾旭、林杰、赖永龙（后二人已判决）受蔡常悦（已判决）指使，在明知钱款系诈骗所得，持汇入钱款的银行卡通过POS机将钱款刷出再到银行将钱款取出或转走，在扣除事前约定的比例款项作为报酬后，将其余诈骗款汇至黄俐英提供的银行卡内。同时曾旭以个人名义办理了5张银行卡，供转移诈骗钱款使用。截止至2016年1月5日，曾旭参与诈骗喜某等15名被害人共计人民币208,250.00元，曾旭按月分得赃款人民币3,000.00元。具体分述如下：
1、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月12日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人喜某的朋友向其借款14,000.00元人民币，在骗取被害人喜某的信任后让被害人将钱款汇至俞俊6236682120001025456银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
2、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月15日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人陈某的领导向其借款700.00元人民币，在骗取被害人陈某的信任后让被害人将钱款汇至王时长622439880029620744银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
3、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月16日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人聂某的朋友向其借款3,800.00元人民币，在骗取被害人聂某的信任后让被害人将钱款汇至王时长622439880029620744银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
4、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月21日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人虞某的生意伙伴向其借款，在骗取虞某的信任后让其将4,000.00元人民币汇至李强6212263602067574848银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
5、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月22日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人郭某的单位领导向其借款，在骗取郭某的信任后让其将7,800.00元人民币汇至丁家平6215581510003483230银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
6、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月23日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人龚某的生意伙伴向其借款，在骗取龚某的信任后让其将50,000.00元人民币汇至朱茂华6228483478695179270银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
7、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人宋某的公司领导向其借款，在骗取宋某的信任后让其将1,000.00元人民币汇至杨进6228480606347417671银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
8、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人高某的朋友向其借款，在骗取高某的信任后让其将10,000.00元人民币分别汇至刘春林6215581510003244178、徐杰浩6212262015008127934银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
9、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人顾某的朋友向其借款，在骗取顾某的信任后让其将6,000.00元人民币汇至刘春林6228483478629148177银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
10、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月29日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人徐某的领导向其借款，在骗取徐某的信任后让其将65,000.00元人民币分别汇至丁家平6210812120000236276、俞俊6236682120001025456以及严宗兵6217002730006176196银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
11、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月30日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人王某的领导向其借款，在骗取王某的信任后让其将9,950.00元人民币汇至ＸＸ6236683320003260957银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
12、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月30日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人李某的生意伙伴向其借款，在骗取李某的信任后让其将10,000.00元人民币汇至俞俊6228483478627219673银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
13、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月4日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人汪某的领导向其借款，在骗取汪某的信任后让其将10,000.00元人民币汇至刘春林6215581510003244178银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
14、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月5日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人石某的朋友向其借款，在骗取石某的信任后让其将8,000.00元人民币汇至熊明欢6228481466050688474银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
15、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月5日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人黄某的房东向其借款，在骗取黄某的信任后让其将8,000.00元人民币汇至方平6228480086611930370银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
公诉机关认为，被告人曾旭无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而提供银行卡并将诈骗钱款进行转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定予以处罚。
被告人曾旭对公诉机关的指控事实无异议。
辩护人孔祥光认为，曾旭的行为应构成掩饰、隐瞒所得罪。曾旭如实供述犯罪事实，应对其从轻处罚。
经审理查明，被告人曾旭于2015年12月份开始参与以黄俐英（另案处理）为上线的电信诈骗组织，该组织于2015年11月份开始在广州等地区以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人的领导或是亲友，骗得被害人信任后再以借款名义实施诈骗，被害人将钱款汇入指定银行卡内，曾旭、林杰、赖永龙（后二人已判决）受蔡常悦（已判决）指使，在明知钱款系诈骗所得，持汇入钱款的银行卡通过POS机将钱款刷出再到银行将钱款取出或转走，在扣除事前约定的比例款项作为报酬后，将其余诈骗款汇至黄俐英提供的银行卡内。同时曾旭以个人名义办理了5张银行卡，供转移诈骗钱款使用。截止至2016年1月5日，曾旭参与诈骗喜某等15名被害人共计人民币208,250.00元，曾旭按月分得赃款人民币3,000.00元。具体分述如下：
1、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月12日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人喜某的朋友向其借款14,000.00元人民币，在骗取被害人喜某的信任后让被害人将钱款汇至俞俊6236682120001025456银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
2、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月15日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人陈某的领导向其借款700.00元人民币，在骗取被害人陈某的信任后让被害人将钱款汇至王时长622439880029620744银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
3、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月16日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人聂某的朋友向其借款3,800.00元人民币，在骗取被害人聂某的信任后让被害人将钱款汇至王时长622439880029620744银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
4、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月21日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人虞某的生意伙伴向其借款，在骗取虞某的信任后让其将4,000.00元人民币汇至李强6212263602067574848银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
5、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月22日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人郭某的单位领导向其借款，在骗取郭某的信任后让其将7,800.00元人民币汇至丁家平6215581510003483230银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
6、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月23日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人龚某的生意伙伴向其借款，在骗取龚某的信任后让其将50,000.00元人民币汇至朱茂华6228483478695179270银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
7、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人宋某的公司领导向其借款，在骗取宋某的信任后让其将1,000.00元人民币汇至杨进6228480606347417671银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
8、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人高某的朋友向其借款，在骗取高某的信任后让其将10,000.00元人民币分别汇至刘春林6215581510003244178、徐杰浩6212262015008127934银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
9、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月25日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人顾某的朋友向其借款，在骗取顾某的信任后让其将6,000.00元人民币汇至刘春林6228483478629148177银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
10、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月29日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人徐某的领导向其借款，在骗取徐某的信任后让其将65,000.00元人民币分别汇至丁家平6210812120000236276、俞俊6236682120001025456以及严宗兵6217002730006176196银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
11、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月30日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人王某的领导向其借款，在骗取王某的信任后让其将9,950.00元人民币汇至ＸＸ6236683320003260957银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
12、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2015年12月30日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人李某的生意伙伴向其借款，在骗取李某的信任后让其将10,000.00元人民币汇至俞俊6228483478627219673银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
13、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月4日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人汪某的领导向其借款，在骗取汪某的信任后让其将10,000.00元人民币汇至刘春林6215581510003244178银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
14、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月5日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人石某的朋友向其借款，在骗取石某的信任后让其将8,000.00元人民币汇至熊明欢6228481466050688474银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
15、被告人曾旭伙同蔡常悦、黄俐英等人于2016年1月5日，由黄俐英等人以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充被害人黄某的房东向其借款，在骗取黄某的信任后让其将8,000.00元人民币汇至方平6228480086611930370银行卡内，随后曾旭伙同林杰、赖永龙受蔡常悦的指使持汇入钱款的银行卡使用POS机刷出，再到银行取出、转走并从中牟利。
上述事实，有如下证据予以证实，
1.银行卡等物证；
2.银行卡交易记录、汇款凭证和常住人口数据查询详细信息等书证；
3.证人蔡常悦、林杰和赖永龙等人证言；
4.被害人喜某、汪某和黄某等人陈述；
5.被告人曾旭供述和辩解。
本院认为：被告人曾旭无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而提供银行卡并将诈骗钱款进行转移，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。关于辩护人孔祥光认为曾旭的行为应构成掩饰、隐瞒所得罪的辩护意见，因无事实及法律依据，本院不予以支持。根据曾旭诈骗罪的犯罪情节确定基准刑为六年四个月，鉴于曾旭系从犯，应对其从轻处罚，减少基准刑的20%，如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚，减少基准刑的10%。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人曾旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10，000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2021年8月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人曾旭违法所得人民币3,000.00元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵 岩
人民陪审员 李月楼
人民陪审员 迟海峰
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 初宝旭