福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0583刑初336号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人梁阿民，男，1984年1月26日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，经商，住长泰县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月24日被抓获，同年6月25日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕346号起诉书指控被告人梁阿民犯合同诈骗罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林秀闷出庭支持公诉，被告人梁阿民到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
1、2017年2月9日，被告人梁阿民在微信上冒充石材厂老板与被害人黄某1订立石材买卖协议，在收到被害人黄某1货款后以各种理由不发货骗取被害人黄某1货款人民币22950元，在被害人黄某1报警后，被告人梁阿民才向被害人黄某1发送人民币8800元不符合规格的石材。
2、2017年4月底，被告人梁阿民与被害人黄某1联系，称其再次下单便将之前所欠的板材及本次下单的板材一次性交付被害人黄某1，准备再次骗取被害人黄某1价值人民币70000元货款，因被害人黄某1公司员工劝阻而未能得逞。
3、2017年2月18日，被告人梁阿民自称出售石材的林姓男子通过电话、微信与被害人王某1订立石材买卖协议，在收到被害人王某1货款后以各种理由不发货骗取被害人王某1货款人民币23400元。
4、2017年3月14日，被告人梁阿民冒充石材厂老板通过微信与被害人黄某2订立石材买卖协议，在被害人黄某2向其汇款人民币2000元定金后，其向被害人黄某2谎称货物已装车诱骗被害人黄某2继续向其汇款人民币16700元以各种理由推脱不予发货。
5、2017年6月15日、16日，被告人梁阿民与被害人黄某2联系，称其再次下单便将之前所欠的板材及本次下单的板材一次性交付给被害人黄某2，再次骗取被害人黄某2货款人民币15600元，后以各种理由推脱不予发货。
6、2017年4月4日，被告人梁阿民冒充石材厂老板通过电话与被害人叶某订立石材买卖协议，在收到被害人叶某货款后以各种理由不发货骗取被害人叶某货款人民币21850元。
7、2017年4月19日，被告人梁阿民冒充石材厂老板通过电话与被害人黄某4订立石材买卖协议，在收到被害人黄某4货款后以各种理由不发货骗取被害人黄某4货款人民币15410元。
8、2017年5月2日，被告人梁阿民冒充石材厂老板与被害人黄某3订立石材买卖协议，在被害人黄某3向其汇款人民币5000元定金之后其向被害人发送了9800元的石材，诱骗被害人黄某3继续向其汇款人民币60000元的货款后以各种理由推脱不给被害人黄某3发货。
9、2017年5月28日，被告人梁阿民冒充石材厂老板通在微信上向被害人廖某发送一些关于批发石材的图片取得被害人梁某1的信任后与被害人廖某订立石材买卖协议，在收到被害人廖某货款后以各种理由不发货骗取被害人廖某货款人民币33000元。
2017年6月24日18时许，南安市公安局民警在漳州市长泰县林墩村48号抓获被告人梁阿民，并从其身上查扣手机一部及银行卡若干。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，电子证物检查工作记录，银行账户交易记录、手机转账记录截图、电子银行业务回单，手机聊天记录截图，手机通话清单，人身搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，抓获经过，户籍证明，被告人的供述等证据材料，并认为被告人梁阿民的行为已构成合同诈骗罪，数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项、第二十三条的规定，追究被告人梁阿民的刑事责任。
被告人梁阿民辩解，起诉书第1起，他发送给黄某1的石材是符合规格的；第8起，他发送了价值人民币13200元的石材。
经审理查明：
1、2017年2月，黄某1在某石材交易群里看到被告人梁阿民在卖板材，遂用其微信添加了被告人梁阿民的微信（微信号×××，微信昵称“芝麻黑矿山直销.芝麻灰黄锈石”）。黄某1与被告人梁阿民联系后，下单向其购买2柜石材。2017年2月9日，被告人梁阿民诱骗黄某1向其支付货款人民币22950元后，后以各种理由拒不发货。在黄某1报警后，被告人梁阿民才向黄某1发了一柜价值人民币8800元的石材。
2、2017年5月，黄某1与被告人梁阿民联系，欲要回其之前被骗的货款。被告人梁阿民要求黄某1再次下单向其购买板材，称其会将该次下单连同之前所欠的板材全部发给黄某1，欲以此骗取货款。黄某1同意购买6柜板材（价值人民币7万元），并安排公司员工下单，后因公司员工提出须先验货再付款，被告人梁阿民诈骗未得逞。
3、2017年2月18日，被告人梁阿民自称出售石材的林姓男子，通过电话、微信与王某1联系，商定向王某1出售一批石材，诱骗王某1支付货款人民币23400元后，以各种理由拒不发货。
4、2017年3月11日，被告人梁阿民通过微信与黄某2商定向其出售一批石材，黄某2向被告人梁阿民支付定金人民币2000元。同年3月14日，被告人梁阿民向黄某2谎称货已装车，诱骗黄某2向其支付货款人民币16700元，后以各种理由推脱拒不发货。
5、2017年6月，黄某2联系被告人梁阿民，被告人梁阿民要求黄某2再次下单向其购买石材，称其会将之前所欠的板材及本次下单的板材全部发给黄某2，诱骗黄某2向其支付货款人民币15600元，后以各种理由推脱不予发货。
6、2017年4月4日，被告人梁阿民冒充石材厂老板，通过电话与叶某商定向其出售一批石材，诱骗叶某向其支付货款人民币21850元，后以各种理由推脱不予发货。
7、2017年4月19日，被告人梁阿民冒充石材厂老板，通过电话与黄某4商定向其出售一批石材，诱骗黄某4向其支付货款人民币15410元，后以各种理由推脱不予发货。
8、2017年5月2日，被告人梁阿民冒充石材厂老板，与黄某3商定向其出售6柜石材，在收到黄某3向其支付定金人民币5000元后，向黄某3发了1柜价值人民币9800元的石材，诱骗黄某3继续向其支付货款人民币6万元后，以各种理由推脱不予发货。
9、2017年4月，被告人梁阿民冒充石材厂老板，通在微信与廖某商定向其出售2集装箱花岗石石材。同年5月28日，被告人梁阿民向廖某发送一段物流公司装车的视频，谎称已经装车，诱骗廖某向其支付货款人民币33000元后，以各种理由推脱不予发货。
2017年6月24日，南安市公安局民警在漳州市长泰县林墩村48号抓获被告人梁阿民，并从其身上查扣白色VIVO手机1部、银行卡9张。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人黄某1的陈述及手机转账记录截图、电子银行业务回单，证实梁阿民以卖石材为由，收取黄某1货款22950元，而不将货款付给石材厂，骗取黄某1货款等事实。
2、被害人王某1的陈述及农信银账户明细查询、交易信息截图，证实他向电话号码为183××××0828的一个自称姓林的男子购买“654”规格的石材，该男子向他提供的户主王某3的兴业银行卡，他向该卡转账23400元，后到石材厂要装货，石材厂说没有收到货款不让装货，也不认识这名“林姓”男子，后来该名男子也不接电话，他就报警了等事实。
3、被害人黄某2的陈述及银行查询单、手机聊天记录截图、手机银行交易回单，2017年3月，梁阿民以卖石材为由，诈骗他货款18700元；2017年6月，梁阿民又以卖石材为由，诈骗他货款15600元等事实。
4、被害人叶某的陈述，证实他被手机号183××××0828、微信号×××的“梁某2”以卖石材为由骗走货款21850元等事实。
5、被害人黄某4的陈述，证实2017年4月，他被一名手机号183××××0828、微信号×××的男子以卖石材为由骗取货款15410元等事实。
6、被害人黄某3的陈述，证实2017年4月29日，他通过朋友介绍，和一个在福建卖石材的老板（183××××0828）通过电话联系，他定了6个集装箱（6个柜）的石材，他先后给该男子汇款65000元，该男子只给他发了1柜的石材，价值9800元等事实。
7、被害人廖某的陈述及微信聊天记录截图、转账交易信息截图，证实他向梁阿民口头订立购买“654”代号规格的石材33000元的协议，并向梁阿民提供的银行卡（户主沈某）汇款33000元，后来，梁阿民叫谢某的物流公司的货车到石材厂装货，因石材厂没有收到货款不让车开走，后来联系梁阿民，梁阿民以各种理由推拖，不将货款付给石材厂，于是他就报警了等事实。
8、证人林某1的证言，证实2017年5月，被告人梁阿民向他下单，要购买价值15000元的石材，并联系到一辆货车到他经营的石材厂装货，待装完货后，梁阿民没有付货款，后来也不接电话，微信也不回复等事实。
9、证人郑某的证言及微信聊天记录截图、通话记录截图，证实她帮助黄某4到手机号码183××××0828的男子指定的罗源的一个石材厂装货，没装到货，黄某4跟她说其被骗。
10、证人苏某的证言及微信聊天记录截图、转账记录截图CP15-17，证实2017年4月29日的时候，有一个微信名“芝麻黑矿山直销，芝麻灰、黄某7”（微信号×××）的微信加他的微信（微信号×××）为好友,称其跟黄某3做生意，需要他们公司发柜，总的6个集装箱，他跟黄某3确认了这笔单，黄某3称确有此事，黄某3于2017年4月30日上午7时59分转账15000元到他的账户，他于2017年4月29日及4月30日分三笔通过微信转账给该男子，第一笔1508.88元，第二笔3500元，第三笔9999元；他们公司于2017年4月30日派柜子到长泰，因为该男子一直没跟他们说厂在哪里，他们就没有拉到货；2017年5月3日，他们又派了3个柜子到长泰一家石材厂，但是只装了一个柜子，后来感觉被骗，他就直接到石材厂去联系，发现这个厂并不是这个男子的，我还问了当地的居民，才知道这个男子外号“老鼠”，长泰山头人，名字叫“阿民”，后来就一直催促“阿民”发货或者还钱，但是联系不到人了；他们装了一个柜子，价值在1万元左右等事实。
11、证人黄某5的证言及微信聊天记录截图，证实2017年4月份，一名自称“梁宏展”的男子（电话号码是183××××0828，微信号是×××）向他下订单，但没有付钱，他没有让装货，后一名广东女子说其被骗等事实。
12、证人陈某的证言及微信聊天记录截图，证实2017年2月，梁阿民以出售石材为由诈骗黄某1货款22950元，后有装了一柜8800元的货物给黄某1，但是货并不是他们想要的规格；2017年5月份，梁阿民又联系她，说要给他发货让他们发6个柜，价值13万元左右，但是因为上次被骗了，他们就要求先验货，但对方不同意，后来又将她拉黑等事实。
13、电子证物检查工作记录，证实经技术人员对被告人梁阿民持有的手机进行电子勘查，发现微信帐号×××（昵称：芝麻黑矿山直销.芝麻灰.黄锈石，手机号183××××0828）等登陆历史和聊天记录，该帐号与黄某1西班牙三好酒庄153××××3333（huangtiansheng582961）、东南石材（hl3940740507）（黄某3被骗案）、其锋石业（huangminqi990）（黄某2被骗案）、王某2双良石材（wanglizhao460491309）（廖某被骗案）、李某（lzg7979）等的聊天记录疑似与该案件相关。
14、银行账户交易记录及银行卡查询，证实卡号62×××17的银行卡持卡人系王某3，该卡于2017年2月18日汇入23400元（汇入人李凤瑜，王某1被诈骗案）；卡号62×××22的银行卡持卡人系梁某3，户名为李珊娜的银行账户（黄某1被诈骗案）于2017年2月9日向该账户转入22950元，户名黄某2的银行账户于2017年3月14日向该账户转入16700元；卡号62×××72的持卡人系林某2，该卡状态正常，户名黄某3的银行账户（黄某3被诈骗案）于2017年5月2日向该账户转入35000元，该卡当日即被现金支走33516元；卡号62×××74的持卡人系庄某，户名叶某的银行账户（叶某被诈骗案）于2017年4月4日向该账户转入16850元；卡号62×××19的持卡人系沈某，户名王某2的银行账户于2017年5月28日向该账户转入33000元，随即通过微信转账转走该款项；卡号62×××88的持卡人为吴某，户名陈浩的银行账户（黄某4被骗案）于2017年4月19日向该卡汇入15410元。
15、手机通话清单，证实2017年4月28日、29日、30日，被告人梁阿民与黄某1有多次通话；2017年5月28日，被告人梁阿民与谢某有多次通话；2017年5月28日，被告人梁阿民与林某1有两次通话。
16、人身搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，证实2017年6月24日18时30分至19时，南安市公安局水头刑侦中队抓获被告人梁阿民，并从梁阿民身上查获白色VIVO手机（手机号码183××××0828、187××××1882）1部、银行卡9张。
17、抓获经过，证实被告人梁阿民的归案情况。
18、户籍证明，证实被告人梁阿民的身份情况。
19、被告人梁阿民的供述，供认他2017年2、3月份，一个叫黄某1的男子给他下了6、7个柜的板材，总价2.2万元左右，他在横山一个石材厂给其发了1个价值8800元的板材，后面就没有继续发了；2017年5月，黄某1向他下单6个柜，说装多少算多少，但没说是装普通货车，还是加长货车，如果是普通货车，每柜最少七、八万元，如果是加长货车最多有十几万元；2017年2月份，他通过电话与王某1联系出售石材，王某1给他23400元，他还没有给王某1发货；2017年5月份的一天，叶某（微信号：兴旺石材经营部叶某，微信号×××，手机号138××××6648）给他下了2.1万元左右的板材，他没有给其发货，这些钱被他花光了；2017年3、4月份，广东一个女老板娘，给他下了1.5万元的单，他没有给其发货，钱被他花光了；2017年5月份的一天，福州一个叫黄某8的人（微信号×××,昵称：东南石材，手机号139407400507）给他下了6、7柜的单，总价6万元钱，我发了一个柜的板材过去，价值13000元左右；2017年5月28日左右的一天，廖某给他汇货款33000元等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
关于被告人梁阿民提出他向黄某3发的石材价值人民币13200元的辩解。经查：被害人黄某3的陈述，证实被告人梁阿民向发给他1柜石材，价值人民币9800元。证人苏某所作该柜石材价值人民币1万元左右的证言，与被害人黄某3的陈述相互印证，可以认定被告人梁阿民发的该柜石材价值人民币9800元。被告人梁阿民提出的该项辩解不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人梁阿民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案中，被告人梁阿民合同诈骗既遂部分金额人民币197310元，未遂部分金额人民币70000元。合同诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，应以合同诈骗罪既遂部分的犯罪事实作为基本犯罪构成事实，确定全案适用的法定刑幅度，并确定量刑起点，将未遂部分犯罪事实作为确定增加刑罚量的因素予以体现。被告人梁阿民归案后能如实供述主要犯罪事实，可予从轻处罚。公诉机关提出对被告人梁阿民在有期徒刑二年三个月至二年九个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁阿民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年3月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人梁阿民退出违法所得人民币197310元，返还给被害人黄某1人民币14150元，返还给被害人王某1人民币23400元，返还给被害人黄某2人民币34300元，返还给被害人叶某人民币21850元，返还给被害人黄某4人民币15410元，返还给被害人黄某3人民币55200元，返还给被害人廖某人民币33000元。扣押在案的作案工具白色VIVO手机1部、银行卡9张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 林寿辉
人民陪审员 郑全定
二〇一八年五月十日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 陈巧惠
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
2、《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。