广东省佛山市三水区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛三法民二初字第310号
原告：广州世环板材有限公司，住所地：广州市，组织机构代码：07212759-6。
法定代表人：伍亮英，该公司总经理兼执行董事。
委托代理人：霍燕华，广东至高（广州）律师事务所律师。
被告：广东世环节能科技有限公司，住所地：佛山市三水区大塘镇可持续发展实验区制造业基地A区46-1号地块一（F3-F8），组织机构代码：××。
法定代表人：陈锦泉。
被告：陈锦泉，男，汉族，住广东省肇庆市鼎湖区永安。
委托代理人：黄文琪，广东禅信律师事务所律师。
委托代理人：李嘉怡，广东禅信律师事务所律师。
第三人：佛山市钰林投资有限公司，住所地：佛山市禅城区，组织机构代码：59893594-2。
法定代表人：陈计祥。
第三人：清远世环节能环保板材有限公司，住所地：清远市，组织机构代码：××。
法定代表人：陈霞，该公司执行董事。
委托代理人：邵董，该公司职员。
原告广州世环板材有限公司诉被告广东世环节能科技有限公司、陈锦泉、第三人佛山市钰林投资有限公司、清远世环节能环保板材有限公司请求变更公司登记纠纷一案，本院于2015年2月9日立案受理，依法适用普通程序于2015年7月24日公开开庭进行审理。开庭时，原告的委托代理人霍燕华，被告陈锦泉的委托代理人黄文琪、李嘉怡到庭参加了诉讼，被告广东世环节能科技有限公司、第三人佛山市钰林投资有限公司、清远世环节能环保板材有限公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告广州世环板材有限公司是被告广东世环节能科技有限公司的股东之一，持有公司35.497%的股权。第三人佛山市钰林投资有限公司与清远世环节能环保板材有限公司是其余的两名股东。2014年10月24日，被告广东世环节能科技有限公司股东及董事依法召开股东会及董事会，决议免去被告广东世环节能科技有限公司原法定代表人陈锦泉法人代表及总经理的职务，聘任陈耀清担任。上述决议作出后，被告广东世环节能科技有限公司及陈锦泉不予配合执行，被告陈锦泉连同第三人佛山市钰林投资有限公司的人员钟英学、冯淑霞一直控制公司公章、营业执照等物品，拒绝为办理法定代表人变更手续加盖广东世环节能科技有限公司公章，也拒绝交付公章给新任法定代表人，导致被告广东世环节能科技有限公司经营出现严重困难。为此，原告起诉请求法院判令：1、确认陈耀清自2014年10月24日起取得被告广东世环节能科技有限公司法定代表人资格；2、被告广东世环节能科技有限公司按2014年10月24日的决议将公司法定代表人变更为陈耀清，被告陈锦泉配合办理该法定代表人变更的工商手续；3、两被告承担本案诉讼费。
在诉讼过程中，原告提供如下证据材料：
1、广州世环板材有限公司营业执照、组织机构代码证各1份，证明原告的诉讼主体资格。
2、广东世环节能科技有限公司企业信用信息、组织机构代码证各1份，证明被告的诉讼主体资格。
3、佛山市钰林投资有限公司企业信用信息、组织机构代码证各1份，证明第三人的诉讼主体资格。
4、清远世环节能环保板材有限公司企业信用信息1份，证明第三人的诉讼主体资格。
5、陈锦泉身份证1份，证明被告的诉讼主体资格。
6、陈耀清身份证1份，证明新任法定代表人的身份情况。
7、核准变更登记通知书1份，证明广东世环节能科技有限公司董事共5名，分别为：徐锡坚、肖超锋、伍灿英、伍亮英、钟英学。
8、关于召开临时股东会的通知、公证书及邮件单、退件邮件及退件说明、佛山市钰林投资有限公司企业信用信息、股东会决议，董事会议通知、公证书及邮件单、退件邮件及退件说明、董事会决议，广东世环节能科技有限公司章程及章程修正案各一份，上述证据证明：2014年10月24日股东会及董事会的召开、表决程序合法，法定代表人已经变更为陈耀清。
9、公章作废声明2份、更换法定代表人声明1份、罢免钟英学董事长声明1份，证明已经将决议内容通知各方。
10、股东授权委托书1份，证明钟英学是佛山市钰林投资有限公司管理人员，董事会会议通知寄往该公司，视为通知钟英学。
被告陈锦泉辩称:陈锦泉没有侵害原告广州世环板材有限公司和被告广东世环节能科技有限公司的合法权益；在变更法定代表人程序正当的情况下，办理相关手续并不需要陈锦泉参与，所以，陈锦泉并非本案适格被告。本案中，临时股东会及董事会的召集程序违反了《公司法》及《广东世环节能科技有限公司章程》，会议的通知、召集、主持、决议等环节均不合法，决议内容应予撤销，故案外人陈耀清并未取得广东世环节能科技有限公司法定代表人资格。
第三人清远世环节能环保板材有限公司辩称：该公司已于2014年10月8日收到《广东世环节能科技有限公司关于召开临时股东会的通知》，并依通知参加会议。会议决议内容是该公司的真实意思表示。
被告广东世环节能科技有限公司、第三人佛山市钰林投资有限公司没有答辩。
在诉讼过程中，各被告及第三人均未提供证据材料。
经审查，原告提供的证据真实合法，内容清晰连贯，本院予以确认。根据上述证据，确认案件事实如下：
广东世环节能科技有限公司成立于2004年3月3日。2014年5月8日，该公司订立章程并备案，备案的董事会成员包括：总经理陈锦泉、监事冯淑霞、及五位董事（钟英学为董事长，徐锡坚、肖超锋、伍灿英、伍亮英为副董事长）。同日，公司法定代表人由肖超锋变更为陈锦泉。公司章程约定：公司股东除了本案原告及第三人外，还包括广州盈碳机械设备有限公司；股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构；股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过，但修改公司章程、增减注册资本、公司合并分立解散或者变更经营形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议，应当召开股东会临时会议；召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；董事会成员5人，董事会行使的职权包括召集和主持股东会、执行股东会决议、聘任或者解聘公司经理等等；董事会会议应当于会议召开10日前通知全体董事，会议由董事长召集和主持，董事长不能履行或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；董事会决议的表决，实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过；公司设总经理一人，由董事会选举产生；公司的法定代表人由总经理担任，法定代表人的职权包括负责召集和主持董事会，执行股东会决议和董事会决议，代表公司签署有关文件。上述公司章程于2014年5月8日向工商机关备案，后于2014年8月26日又作出章程修正案，将公司股东及股权构成进行修正，修正后的股东及股权情况为：清远世环节能环保板材有限公司是广东世环节能科技有限公司的股东之一，持有公司20.703%的股权，佛山市钰林投资有限公司持有公司43.8%的股权；广州世环板材有限公司持有公司35.497%的股权。
2014年10月8日，股东清远世环节能环保板材有限公司作出《广东世环节能科技有限公司关于召开临时股东会的通知》，通知佛山市钰林投资有限公司于2014年10月24日上午9时30分在恒福星际酒店六楼宴会厅5号房召开股东会，会议议题为“关于2014年9月4日广东世环节能科技有限公司公章、营业执照、银行开户证明等一系列文件被盗抢的解决方案；提请董事会罢免法定代表人、董事长等事宜；等”。在广东省广州市南方公证处的公证下，将该通知通过邮政快递寄往佛山市钰林投资有限公司（地址为佛山市禅城区岭南大道北131号二座2209房），收件人为冯淑霞。该快件投递时，由于收件人要求先开拆后签名违反邮件处理原则而退回原处。同日，董事伍亮英、伍灿英作出《广东世环节能科技有限公司董事会会议通知》，通知各董事会成员于2014年10月24日上午10时30分在恒福星际酒店六楼宴会厅5号房召开董事会，会议议题包括“2014年9月4日广东世环节能科技有限公司公章、营业执照、银行开户证明等一系列文件被盗抢一事的解决方案；提请董事会罢免法定代表人、董事长有关事宜；等”。在广东省广州市南方公证处的公证下，将该通知通过邮政快递寄给钟英学，收件地址为佛山市禅城区岭南大道北131号二座2209房。该快件投递时，由于收件人要求先开拆后签名违反邮件处理原则而退回原处。
2014年10月24日，股东会和董事会如期召开，出席股东会的股东有广州世环板材有限公司和清远世环节能环保板材有限公司，两股东代表公司56.2%的表决权通过如下决议：同意凭2014年9月4日报警回执向工商行政等部门报备广东世环节能科技有限公司公章被盗抢事实，申请作废被盗抢的公章；提请董事会免去钟英学董事长的职务，提请改选钟英学为广东世环节能科技有限公司的副董事长；提请董事会选举副董事长伍亮英为广东世环节能科技有限公司董事长，聘请伍亮英为广东世环节能科技有限公司董事长；提请公司董事会免去陈锦泉法定代表人、总经理职务，聘任陈耀清为广东世环节能科技有限公司法定代表人、总经理；等等。出席董事会的董事有伍亮英、伍灿英、徐锡坚、肖超锋四人，董事长钟英学未到会。董事会作出如下决议：免去陈锦泉广东世环节能科技有限公司法定代表人、总经理职务，选举陈耀清为公司法定代表人、总经理；免去钟英学广东世环节能科技有限公司董事长职务，改选钟英学为副董事长；免去伍亮英广东世环节能科技有限公司副董事长职务，选举伍亮英为公司董事长；等等。
另查明，2014年5月6日，佛山市钰林投资有限公司委托钟英学代为履行其在广东世环节能科技有限公司的股东权利及职责，委托授权有效期至2015年4月30日。2014年9月7日，以广东世环节能科技有限公司的名义在报纸上公布三份声明，声明自2014年9月5日起罢免陈锦泉及钟英学的职务，同时声明公司公章等作废。2014年9月10日，广东世环节能科技有限公司又在佛山日报发表遗失声明，声明公司公章等作废。
还查明，第三人佛山市钰林投资有限公司的前法定代表人为冯淑霞，于2014年12月16日变更为陈计祥。
本院认为，本案争议的核心问题是股东会决议及董事会决议的效力问题。
根据被告公司章程，股东会是公司的最高权力机构，代表十分之一以上表决权的股东有权提议召开股东会临时会议，经股东所持表决权过半数通过可以选举和更换董事。关于董事会决议，经全体董事过半数通过，可以选举总经理，可以聘任或者解聘公司经理，等。本案中关于股东会和董事会的召开和表决符合公司章程约定，也不违反公司法的相关规定，决议内容合法有效。至于股东会的召开没有提前十五日通知股东，通知钟英学参加董事会的邮寄地址不能证实是董事钟英学的居所或者工作单位，属于决议瑕疵，该瑕疵没有影响两份决议的实体表决，不能以此作为否定两份决议的效力的充分理由。至于被告陈锦泉答辩认为的冯淑霞的联系电话、会议主持人、决议事项与通知事项不完全一致、邮件没有签收等内容，属于对会议召集人的苛责，若以此否定会议决议有失公允，本院对其抗辩意见不予采信。
由于股东会决议和董事会决议合法有效，关于免去陈锦泉广东世环节能科技有限公司法定代表人、总经理职务，选举陈耀清为公司法定代表人、总经理的决议内容应予认可，对此，未到席的股东和董事应当尊重和执行。故本院确认陈耀清自2014年10月24日起取得广东世环节能科技有限公司法定代表人资格，且该资格的取得不以被告广东世环节能科技有限公司和陈锦泉的认可或者配合为条件。本判决发生法律效力后，依法对各方当事人具有拘束力，故没有必要再判令被告陈锦泉协助配合。
综上，被告广东世环节能科技有限公司、第三人佛山市钰林投资有限公司、第三人清远世环节能环保板材有限公司经依法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。依照《中华人民共和国公司法》第四十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、陈耀清（公民身份号码：××）自2014年10月24日起取得被告广东世环节能科技有限公司法定代表人资格。
二、驳回原告广州世环板材有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费100元，由原告广州世环板材有限公司负担。
如不服本判决，可于本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审 判 员 季永峰
审 判 员 蔡月梅
人民陪审员 陈伟基
二〇一五年八月九日
书 记 员 曾兰娟