山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0107刑初233号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人刘爱英，女，汉族，高中文化，住山西省太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月31日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人刘杰，山西瑞哲律师事务所律师。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2018〕235号起诉书指控被告人刘爱英犯诈骗罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人刘爱英及其辩护人刘杰、被害人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，被告人刘爱英谎称能够为他人办理中铁十七局的工作，骗取了被害人王某、孙某、许某和景某的信任。
2016年12月11日，被告人刘爱英通过中国工商银行股份有限公司三墙路支行（位于本市杏花岭区三墙路）收取被害人王某转账的人民币8万元。赃款至今未退还被害人。
2016年3月至12月，被告人刘爱英分别以收取现金、支付宝转账和银行卡转账等方式共骗取被害人孙某和许某人民币19万元。赃款至今未退还被害人。
2017年3月6日，被告人刘爱英通过中国农业银行股份有限公司太原华德支行收取被害人景某转账的人民币10万元。赃款至今未归还被害人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。认为被告人刘爱英的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘爱英对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人刘爱英系初犯，具有坦白情节，当庭认罪态度诚恳，建议对其从轻处罚。
经审理查明，1、2016年12月11日，被告人刘爱英谎称能够为被害人王某的孩子办理中铁十七局的工作，骗取了被害人王某的信任，以办工作需要费用为由，骗取了被害人王某8万元。骗后，赃款用于其生意周转及消费。查获后，赃款未追回。
证实上述事实的证据有：
⒈被害人王某的陈述节录，2016年12月11日我给刘爱英打电话，问她能不能办理我朋友孩子王某甲铁十七局正式工作，她说见面说吧，随后我们约到太原市并州饭店见面，见面后我把王某甲的资料给了刘爱英，刘爱英看了看说可以，但是需要8万元，我就于当日下午在杏花岭区工商银行三墙路支行给刘爱英工商银行卡上汇款8万元，转款后，我就到了刘爱英位于平阳景苑4号楼的办公室，她确认收到8万元后，给我打了一个条子。到了2017年8月份，我问她工作办的怎么样，她一直以各种理由推脱，后来我觉得不对劲，就问刘爱英要钱，她一直不给我退钱，我怀疑被骗了，就来报警了。
⒉被告人刘爱英于2016年12月11日给王某出具的收条，内容为：今收到王某办王某甲铁十七局，正式编制（提档落户），五险一金，办理周期一个月左右。
中国工商银行转款凭证（汇款时间2016-12-11、汇款人王某、收款人刘爱英、汇款金额8万元）。
⒊被告人刘爱英的供述节录，2016年12月份，王某打电话问我说起来能不能办理什么好工作，我说我认识一个中铁十七局的领导，我可以问问。后来我就联系了中铁十七局的赵某，给赵某打电话，我问赵某中铁十七局要不要人，赵某说中铁十七局有时候也招人。隔了两三天，我就给王某打电话说可以试一试，王某说需要花费多少钱，我说八万块。2016年12月11日，王某往我工商银行的卡里打了8万块钱，当天王某和我见面，王某给了我王某甲的资料，我就给王某打了一个条子，拿到钱后我就找中铁十七局的赵某打电话问，想找赵某见面聊一下办理工作的事情，但赵某一直不接电话，要不就说他很忙，一直也没有见上面，工作没有办成。王某天天给我打电话让我退钱，我告王某钱都给了办事的人了，等办事的人把钱退回来我就给她。我和中铁十七局没有关系，也不认识领导，我和赵某是好几年前通过手机QQ聊天认识的，我也不知道他能不能办了工作，只是想试一试，知道他在十七局工作，我联系他，但他不理我，我自己本人没有能力办理中铁十七局工作。我当时的想法是想联系赵某试一试能不能办成从中挣点钱，另外当时我租的长风街北方君威写字楼的1105房，每个月房租近4万元，我还有些贷款，着急用钱。我总共从王某那拿了8万元，我没有把钱给了赵某，8万块钱我用于自己日常消费了。我收了钱后，王某就一直催促我什么时候能办下来，因为我办不下来，所以我就骗王某说正在办理，说钱还没有退回来。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
2、2016年3月，被告人刘爱英谎称能为他人办理中铁十七局的工作，骗取了被害人孙某和许某的信任，以办工作需要费用为由，先后骗取了被害人孙某和许某19万元，后于同年6月退还孙某和许某19万元。同年9月至11月，被告人刘爱英对孙某和许某谎称工作可以办理了，先后骗取被害人孙某和许某办工作款20万元。骗后，赃款用于其生意周转及消费。查获后，赃款未追回。
证实上述事实的证据有：
⒈被害人孙某的陈述节录，2015年，我和许某去太原市五一职校修灭火器，认识了五一职校的陈某甲，聊天中，陈某甲告我他认识一个能办理中铁十七局正式工作的人叫刘爱英，让我们过去看看。到了2016年2月份我给陈某甲打电话，想去找刘爱英，我们约好在长风街华德小区见面，我和许某见到陈某甲，陈某甲就把我们领到华德小区三层一个家，我们见到刘爱英，刘爱英告我们能办理中铁十七局的正式工作，赶清明节就能办好了，办一个10万元，我和许某相信了刘爱英，我们就于2016年3月2日到了小店区长风街长治路口北方君威1105刘爱英的办公室，我和许某给了刘爱英6万元现金，刘爱英给我们写了个收条，2016年3月16日许某通过工商银行下元支行给刘爱英工商银行卡（尾号6051）上汇款2万元。2016年11月3日我到了小店区长风街长治路口北方君威1105刘爱英的办公室给了刘爱英10万元现金，刘爱英给我写了收据，后来刘爱英说快办成了让我们把剩下的2万赶快给了，许某就把剩下的两万给了刘爱英，具体什么时间给的我记不清楚了，后来刘爱英一直不给我们回信，我们就找她，她就以各种理由推脱，我们让她退钱，她不给，后来就不接电话了，直到现在也没把钱退了，所以我们就报案了。因为刘爱英说她能办了工作，认识中铁十七局的领导，我就相信她了。
2018年3月1日陈述节录，2016年3月份，我和许某为我们的孩子办理十七局的工作一共给了刘爱英19万元（每个人便宜了5千元。）。当时答应1个月左右办成，但迟迟没有办成，我们就让刘爱英退钱，2016年6月，刘爱英退给我们19万元。到了2016年9月，刘爱英又说能办了，说不能便宜了，办理一个10万元。我和许某陆续给了刘爱英27万元，其中我和许某的20万元，当时许某的弟弟王某乙也想给孩子办，暂时没有那么多钱，就说好先给7万元。刘爱英答应的一个月办好，但迟迟没有办成，王某乙催许某赶紧退钱，我们也开始催刘爱英退钱，刘爱英先退了王某乙的7万元，我和许某的20万元一直没退。我第一次报案时没有说详细。
⒉被害人许某陈述的内容与被害人孙某的陈述一致。
⒊书证
⑴刘爱英工商银行卡（尾号6051）交易记录、许某工商银行卡（尾号1541）交易记录、2017年10月17日工商银行汇款凭证，证实①2016年6月17日、22日、23日，被告人刘爱英分四笔转给许某19万元；⑵2016年9月1日、9月23日、10月17日，许某分三笔转给被告人刘爱英15万元；2016年12月15日，被告人刘爱英转给许某5万元。
⑵被告人刘爱英于2016年11月3日给孙某出具的收到10万元的收款收据。
⒋证人证言
⑴赵某的证言节录，我是中铁十七局党委组织部的工作人员，我认识刘爱英，但是当时认识她的时候她告我叫刘英。2016年6月份左右，刘爱英给我打电话，说她办了个学校，让我过去看看，去了以后，她问我中铁十七局每年招不招人，我说招人，只要二本以上学历，专业对口，就可以报名。后来刘爱英说如果她推荐过去人，让我给帮忙说进去，完了给我点钱，我说这肯定不行，如果合格单位录取了是正常的，我怎么可以收人家钱。后来我们就再也不提这事了，以后我们也没见过面，也没打过电话。我没有能力办理中铁十七局的正式工作，现在都是公开招考，公平录取。
⑵陈某甲的证言节录，2015年的时候，我和孙某和许某聊天时说，我说刘爱英挺能耐的，能安排到中铁十七局正式工作。后来刘爱英的公司开业，刘爱英说她请来北京的讲师，让我过去听听，我就联系孙某说，刘老师这请来北京的讲师，讲互联网，你过来听听吧，孙某和我就去了长风街北方君威1105刘爱英的办公室，我们听了两个小时课就离开了。我不知道孙某和许某去找刘爱英办理中铁十七局正式工作的事。
⑶王某乙的证言节录，2016年8、9月份，我姐许某告诉我，她有个朋友可以办理中铁十七局的工作，五险一金，大概过了国庆节就能上班，需要给人家好处费10万元。我说先给许某7万元，等工作办理好了再把剩下的钱给许某，她说行，我就给了许某7万元现金。国庆节过了以后，工作还没有办理好，我就给许某打电话说不办了，期间我打过很多次电话催她退钱，到了12月，许某才将7万元退给我。
⒌被告人刘爱英的供述节录（2017年10月31日），2016年2月份，陈某甲领着许某、孙某来到了小店区华德小区C座一单元302我的出租房里，因为陈某甲以前与我聊天时，我告诉过陈某甲我认识中铁十七局的领导，陈某甲就领着许某、孙某来找我。见了许某、孙某后，我告诉她俩我认识中铁十七局的领导，办一个工作10万元，许某、孙某要各自给孩子们办工作。过了几天，许某、孙某到了小店区北方君威1105，两个人来到我的办公室，给了我6万元现金，我给打了收条。之后许某、孙某给我工商银行的卡里汇了2万元。2016年11月，许某、孙某又给了我10万元现金，我给开了10万的收据，后来又收了二人的2万元现金。一共骗了两人共计20万元，我没有将这20万元用于给找十七局的工作，我没有能力办理中铁十七局的正式工作。因为我经营公司生意不太好，又有贷款，又要租房子，我想把钱先用着，以后挣了钱再还给许某、孙某。诈骗的钱我还了贷款，交了房租，用于日常生活开支了。
被告人刘爱英当庭认可诈骗许某、孙某办工作款20万元未退还的事实。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
3、2017年3月6日，被告人刘爱英谎称能够为被害人景某的孩子办理中铁十七局的工作，骗取了被害人景某的信任，以办工作需要费用为由，骗取了被害人景某10万元。骗后，赃款用于其生意周转及消费，查获后，赃款未追回。
证实上述事实的证据有：
⒈被害人景某的陈述节录，我和刘爱英是1990年认识的。
2017年2月，刘爱英问我孩子有没有工作，我说刚毕业，还没有工作，刘爱英说她认识中铁十七局的人事处副处长，可以办理中铁十七局正式工作，说去年办了好几个都上班了，其他人都是12万，你给我10万就行了，咱们这关系肯定没问题。2017年3月6日上午，我联系刘爱英，我到了太原市小店区平阳景苑1105刘爱英办的培训机构及她住的地方转了转，随后我和刘爱英到了农行华德支行，在农行华德支行我用我丈夫胡某甲的银行卡给刘爱英的农行卡（尾号3273）转入10万元，刘爱英收到钱后，我们又回到太原市小店区平阳景苑1105刘爱英的办公室，刘爱英给我写了收据，告我两个月就办成了。等到2017年9月份我问刘爱英能不能办成，刘爱英说正办的了，我说你当时说的5月份就能上班，现在都9月份了，我说不办了，赶快退钱，刘爱英以各种理由推脱，后来刘爱英就不接电话了，我觉得不对劲，就报案了。
⒉被告人刘爱英于2017年3月6日给景某出具的收据，内容为：今收到景某壹拾万元，办中铁十七局，如果最长两个月内办不成的话，则全额退款。
中国农业银行转款凭证（转账时间2017-03-06、转出户名胡某甲、转入户名刘爱英、转账金额10万元）。
⒊被告人刘爱英的供述节录，2017年2月，我和景某聊天，我问景某她的孩子上班了没有，景某说没有，我说我认识中铁十七局的人事处的领导，可以办理中铁十七局的正式工作，我告景某给别人办是12万，给你办给我10万就行了，况且去年办理的都已经上班了。2017年3月6日上午，我联系景某到我太原市小店区平阳景苑1105我的培训机构转转，景某来了参观了一下，随后我们就到了农行华德支行，景某用她老公的银行卡给我的农行卡转了10万元，转完钱后，我们到了小店区平阳景苑1105办公室，我给景某写了收条。到了2017年9月景某一直催我，问我情况，我说正办的了，我也没钱给景某退还。我没有将这10万元用于给景某办理十七局的工作，我也没有能力办理中铁十七局正式工作，我只是想用一下她的钱，有钱我就还她了。这10万元我用于还贷款，交房租，还有日常生活开支。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
⒈侦破报告及抓获经过，证实本案的侦破情况及公安民警于2017年10月31日在本市小店区杨家堡金郡小区D座1503室将被告人刘爱英抓获的事实。
⒉户籍证明，证实被告人刘爱英系成年人，具有完全刑事责任能力。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人刘爱英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大（38万元），其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘爱英归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人刘爱英的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘爱英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月31日起至2024年7月30日止。）
罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
二、责令被告人刘爱英退赔被害人王某8万元；退赔被害人孙某、许某20万元；退赔被害人景某10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 季丽清
人民陪审员 王 丽
人民陪审员 马东丽
二〇一八年五月二十三日
代书 记员 赵玉芳