浙江省景宁畲族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽景刑初字第1号
公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。
被告人李志强，无业。2007年11月13日，因犯诈骗罪被深圳市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年2月15日刑满释放。因本案，于2014年5月24日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留，2014年7月1日被景宁畲族自治县公安局依法逮捕，2015年4月14日被景�畲族自治县人民法院取保候审。现在家。
辩护人雷王薇、陈葛晋，浙江泽厚（丽水）律师事务所律师。
被告人林宗仁，农民。因本案于2014年4月20日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留，2014年5月26日被景宁畲族自治县公安局依法逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。
指定辩护人陈延升，浙江省景宁畲族自治县法律援助中心律师。
被告人林某，个体户。因本案于2014年8月7日被景宁畲族自治县公安局取保候审。现在家。
指定辩护人吴玲，浙江省景宁畲族自治县法律援助中心律师。
被告人郭某，个体户。因本案于2014年8月7日被景宁畲族自治县公安局取保候审。现在家。
指定辩护人夏云峰，浙江省景宁畲族自治县法律援助中心律师。
景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2014]1103号起诉书指控被告人李志强、林宗仁、林某、郭某犯诈骗罪，于2014年12月29日向�院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。2015年3月20日经浙江省丽水市中级人民法院批准延长审限三个月。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员张慧艳、代理检察员郑周杰出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人雷王薇、陈葛晋、林宗仁及其辩护人陈延升、林某及其辩护人吴玲、郭某及其辩护人夏云峰到庭参加诉讼。2015年6月24日，本案经景宁畲族自治县人民检察院建议、本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院指控：2013年下半年开始，被告人李志强、林某、林宗仁、郭某与实施诈骗的团伙联系，并为他们提供用以诈骗的银行卡账号及密码。诈骗团伙成功骗取被害人钱财后，通过手机短信将存有被害人钱财的银行卡卡号发到被告人李志强的手机上。被告人李志强等人根据诈骗团伙提供的信息，将被骗钱财取出�扣除被骗钱财的10%后，将剩余的款项汇入诈骗团伙指定的账号内。其中，被告人李志强负责与诈骗团伙联系和取款、被告人林某负责将被骗款项汇给诈骗团伙并和诈骗团伙联系、被告人林宗仁负责取款、被告人郭某负责购买银行卡。其为诈骗团伙取款的事实具体如下：
1、2014年4月9日，被害人李某甲接到诈骗电话，称其”身份证信息被盗用，需要汇钱解冻”。被害人李某甲信以为真，在河南省汝南县的建设银行将3300元人民币汇入诈骗团伙的指定账户（账号6227XXX970户名程某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔钱取走。
2、2014年4月4日，被害人吴某接到诈骗电话，称其”银行卡透支，需要升级银行卡”。被害人吴某信以为真，遂分三次通过现金存款的方式将13000元人民币转入诈骗团伙指定账户（账号6227XXX970户名程某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔钱取走。
3、2013年11月20日，被害人张某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人徐某甲以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币7476元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
4、2013年11月19日，被害人叶某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人徐某甲以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币3601元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
5、2013年10月17日，被害人罗某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人罗某甲信以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币4732元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
2014年4月20日，侦查机关从被告人李志强租住的房间内处扣押账号为62×××41户名为黄某某的银行卡。
6、2014年3月22日，被害人�某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人蓝某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币40409元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人林宗仁将该笔款项取走。
7、2014年1月19日，被害人马某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人马某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币1899元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
8、2014年1月10日，被害人张某乙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人张某乙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2679元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
9、2014年1月3日，被害人梁某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人梁某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币7986元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
10、2014年1月7日，被害人张某丙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人张某丙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币12879元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
11、2014年1月7日下午，被爱人葛某接到诈骗电话称其”身份证被冒用，银行卡透支”，被害人葛某信以为真，遂根据对方提示，将3985元人民币汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）内。同日，被告人李志强等人将该笔�项取走。
12、2013年8月15日，被害人刘某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人刘某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币10500元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
13、2013年8月14日，被害人马某乙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人马某乙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币1650元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
14、2013年9月19日，被害人王某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人王某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币3087元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
15、2013年8月15日，被害人周某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人周某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2750元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
16、2014年4月10日，被害人李某乙接到诈骗电话，称其”身份证可能被冒用，贷款10万元，需要将账户内的钱转入安全账户”。被害人李某乙信以为真，在确山县竹沟镇营业点，通过现金汇款的方式，将共计60000万元人民币汇入对方指定账户（账号62×××01户名为李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
17、2014年1月11日，被害人陆某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人陆某信�为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币5907元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
18、2014年1月20日，被害人秦某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人秦某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币3489元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
19、2013年12月25日，被害人毋某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人毋某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2599元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
20、2014年1月20日，被害人朱某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领�，需要通过银行转账的方式汇入，被害人朱某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币29985元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
21、2013年12月18日，被害人程某接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人程某信以为真，通过转账的方式，将人民币共计49818元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
22、2014年1月13日，被害人杜某接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人杜某信以为真，通过转账的方式，将人民币共计11716元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
23、2014年3月15日，被害人沈某甲接到诈骗电话，称�”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人沈某甲信以为真，通过转账的方式，将人民币共计3578元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
24、2014年1月14日，被害人王某乙接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人王某乙信以为真，通过无卡现金存款的方式，将人民币共计6000元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
25、2014年3月20日，被害人鲁某接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人鲁某信以为真，根据对方提示操作，将人民币3311元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
26、2014年4月16日，被害人沈某乙接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人沈某乙信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币14300元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
27、2014年4月6日，被害人余某接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人余某信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币1800元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
28、2014年4月14日，被害人周某乙接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人周某乙信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币2000元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
29、2014年1月7日，被害�王某丙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用办理银行透支卡，需将钱转入安全账户”。被害人王某丙信以为真，并根据对方的提示，通过无卡现金存款的方式将48100元人民币存入对方提供的账号（账号62×××75，户名黄某某）内；
30、2014年2月23日，被害人魏某接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用办理银行透支卡，需将钱转入安全账户”。被害人魏某信以为真，并根据对方的提示，通过无卡现金存款的方式将19110元人民币存入对方提供的账号（账号62×××75，户名黄某某）内；
31、2014年3月25日，被害人周某丙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人周某丙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币147800元汇入对方账户（账户号62×××72户名裴某某）内。之后发现被骗，并通过银行将对方账户冻结；
32、2013年12月4日，被害人张某丁接到诈骗电话，称”身份证信息被冒用，银行卡透支”。被害人张某丁信以为真，通过无卡现金存款的方式，分三次将89800元人民币存入诈骗团伙提供的三张银行账号内（账号62×××69，户名林某某、账号62×××84、62×××19）；
33、2014年3月13日，被害人罗某乙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人罗某乙信以为真，遂根据对方提示，通过银行转账将2510元人民币转入对方账户（账户62×××73，户名李某某）内；
34、2014年4月15日，被害人徐某乙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人徐某乙信以为真，根据对方的提示，将20978元人民币转入对方账户（账号62×××72，户名孙某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
35、2014年4月4日，被害人孟某接到诈骗电话，称其”�份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人孟某信以为真，遂根据对方提示，将11900元人民币通过无卡现金存款的方式存入对方账户（账户62×××76户名王某某）。
2014年8月7日，被告人林某、郭某主动到景宁畲族自治县公安局投案。
上述事实，公诉机关提供了物证：黑色小米手机一部、黑色长虹手机一部、银行卡84张；书证：户籍信息、搜查笔录、照片、扣押物品清单、照片、长虹手机短信记录、银行账户明细、银行转账凭证、被告人李志强QQ聊天记录、抓获经过、前科材料；证人翁某清的证言；被害人李某甲、吴某、张某甲、叶某、罗某甲、蓝某、马某甲、张某乙、梁某、张某丙、葛某、刘某、马某乙、王某甲、周某甲、李某乙、陆某、秦某、毋某、朱某、程某、杜某、沈某甲、王某乙、鲁某、沈某乙、余某、周某乙、王某丙、魏某、周某丙、张某丁、罗某乙、徐某乙、孟某的陈述；被告人李志强、林某、林宗仁、郭某的供述与辩解、张建华诈骗团伙的供述及其案件材料、刑事判决书；辨认笔录、视频资料等证据证实。认为，被告人李志强、林某、林宗仁、郭某以非法占有为目的为电信诈骗提供银行卡并负责取款，谋取利益，骗取数额共计人民币654592元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其形式责任；在共同犯罪中，被告人林宗仁、林某、郭某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；被告人林某、郭某主动到侦查机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第�百七十二条的规定，提请依法判处。
被告人李志强对起诉书指控的犯罪事实、确定的罪名和适用的法律没有异议。
被告人李志强的辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的第5、6、7、8、9、10、11、23、24、25、26、27、28、29、32、35笔事实证据不足；2、四人在犯罪活动中所起的作用相同，不宜区分主从犯，且李志强等人是在诈骗既遂后被动取钱，从整个诈骗过程来说，应认定李志强为从犯。3、李志强归案后如实供述所犯罪行，家属积极筹钱退赃，认罪态度较好，请求从轻处罚。
被告人林宗仁对起诉书指控的犯罪事实、确定的罪名和适用的法律没有异议。
被告人林宗仁的辩护人的辩护意见是：1、林宗仁不是一开始就加入的，不应对之前的犯罪行为负责；2、林宗仁并不是每一笔都参与，不应对其没有参与的数额负责；3、林宗仁系从犯，主观恶性较小，是初犯，请求从轻处罚。
被告人林某对起诉书指控的犯罪事实、确定的罪名和适用的法律没有异议。
被告人林某的辩护人的辩护意见是：1、林某并不是每一笔都参与，不应对其没有参与的数额负责；2、林某系从犯、自首，且积极退赃，请求从轻处罚。
被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实、确定的罪名和适用的法律没有异议。
被告人郭某的辩护人的辩护意见是：郭某系自首、从犯，请求对其适用缓刑。
经审理查明，2013年下半年开始，被告人李志强、林某、林宗仁、郭某与实施诈骗的团伙联系，并为他们提供用以诈骗的银行卡账号及密码。诈骗团伙成功骗取被害人钱财后，通过手机短信将存有被害人钱财的银行卡卡号发到被告人李志强的手机上。被告人李志强等人根据诈骗团伙提供的信息，将被骗钱财取出，扣除被骗钱财的10%后，将剩余的款项汇入诈骗团伙指定的账号内。其中，被告人李志强负责与诈骗团伙联系和取款、被告人林某负责将被骗款项汇给诈骗团伙并和诈骗团伙联系、被告人林宗仁负责取款、被告人郭某负责购买银行卡。其为诈骗团伙取款的事实具体如下：
1、2014年4月9日，被害人李某甲接到诈骗电话，称其”身份证信息被盗用，需要汇钱解冻”。被害人李某甲信以为真，在河南省汝南县的建设银行将3300元人民币汇入诈骗团伙的指定账户（账号6227XXX970户名程某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔钱取走。
2、2014年4月4日，被害人吴某接到诈骗电话，称其”银行卡透支，需要升级银行卡”。被害人吴某信以为真，遂分三次通过现金存款的方式将13000元人民币转入诈骗团伙指定账户（账号6227XXX970户名程某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔钱取走。
3、2013年11月20日，被害人张某甲接到诈骗电话，称其有”社保补�”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人徐某甲以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币7476元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
4、2013年11月19日，被害人叶某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人徐某甲以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币3601元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
5、2013年10月17日，被害人罗某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人罗某甲信以为真，遂根据对方的提示操作，将人民币4732元汇入对方账户（账号62×××41户名黄某某）。
2014年4月20日，侦查机关从被告人李志强租住的房间内处扣押账号为62×××41户名为黄某某的银行卡。
6、2014年3月22日，被害人蓝某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人蓝某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币40409元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人林宗仁将该笔款项取走。
7、2014年1月19日，被害人马某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人马某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币1899元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
8、2014年1月10日，被害人张某乙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人张某乙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2679元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
9、2014年1月3日，被害人梁某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人梁某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币7986元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
10、2014年1月7日，被害人张某丙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人张某丙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币12879元汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
11、2014年1月7日下午，被爱人葛某接到诈骗电话称其”身份证被冒用，银行卡透支”，被害人葛某信以为真，遂根据对方提示，将3985元人民币汇入对方账户（账户号62×××19户名陈某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
12、2013年8月15日，被害人刘某接到诈骗电话，称其有”�保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人刘某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币10500元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
13、2013年8月14日，被害人马某乙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人马某乙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币1650元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
14、2013年9月19日，被害人王某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人王某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币3087元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
15、2013年8月15日，被害人周某甲接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人周某甲信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2750元汇入对方账户（账户号62×××45户名钟某某）。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
16、2014年4月10日，被害人李某乙接到诈骗电话，称其”身份证可能被冒用，贷款10万元，需要将账户内的钱转入安全账户”。被害人李某乙信以为真，在确山县竹沟镇营业点，通过现金汇款的方式，将共计60000万元人民币汇入对方指定账户（账号62×××01户名为李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
17、2014年1月11日，被害人陆某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人陆某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币5907元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走。
18、2014年1月20日，被害人秦某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人秦某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币3489元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
19、2013年12月25日，被害人毋某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人毋某信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币2599元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
20、2014年1月20日，被害人朱某接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人朱某信以为真，遂根据对�的提示在ATM机内进行操作，将人民币29985元汇入对方账户（账户号62×××92户名李某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
21、2013年12月18日，被害人程某接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人程某信以为真，通过转账的方式，将人民币共计49818元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
22、2014年1月13日，被害人杜某接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人杜某信以为真，通过转账的方式，将人民币共计11716元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
23、2014年3月15日，被害人沈某甲接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人沈某甲信以为真，通过转账的方式，将人民币共计3578元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
24、2014年1月14日，被害人王某乙接到诈骗电话，称其”身份证被盗用贷款，需要将钱进行调配解冻”。被害人王某乙信以为真，通过无卡现金存款的方式，将人民币共计6000元转入对方提供的账号（账号62×××43，户名廖某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
25、2014年3月20日，被害人鲁某接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人鲁某信以为真，根据对方提示操作，将人民币3311元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
26、2014年4月16日，被害人沈某乙接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人沈某乙信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币14300元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
27、2014年4月6日，被害人余某接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人余某信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币1800元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
28、2014年4月14日，被害人周某乙接到诈骗电话，称其”工行透支，需要升级账号安全系数”。被害人周某乙信以为真，根据对方提示操作，通过无卡现金存款的方式，将人民币2000元汇入对方账号（账号62×××75户名陈某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
29、2014年1月7日，被害人王某丙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用办理银行透支卡，需�钱转入安全账户”。被害人王某丙信以为真，并根据对方的提示，通过无卡现金存款的方式将48100元人民币存入对方提供的账号（账号62×××75，户名黄某某）内；
30、2014年2月23日，被害人魏某接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用办理银行透支卡，需将钱转入安全账户”。被害人魏某信以为真，并根据对方的提示，通过无卡现金存款的方式将19110元人民币存入对方提供的账号（账号62×××75，户名黄某某）内；
31、2014年3月25日，被害人周某丙接到诈骗电话，称其有”社保补贴”未领取，需要通过银行转账的方式汇入，被害人周某丙信以为真，遂根据对方的提示在ATM机内进行操作，将人民币147800元汇入对方账户（账户号62×××72户名裴某某）内。之后发现被骗，并通过银行将对方账户冻结；
32、2013年12月4日，被害人张某丁接到诈骗电话，称”身份证信息被冒用，银行卡透支”。被害人张某丁信以为真，通过无卡现金存款的方式，分三次将89800元人民币存入诈骗团伙提供的三张银行账号内（账号62×××69，户名林某某、账号62×××84、62×××19）；
33、2014年3月13日，被害人罗某乙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人罗某乙信以为真，遂根据对方提示，通过银行转账将2510元人民币转入对方账户（账户62×××73，户名李某某）内；
34、2014年4月15日，被害人徐某乙接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人徐某乙信以为真，根据对方的提示，将20978元人民币转入对方账户（账号62×××72，户名孙某某）内。同日，被告人李志强等人将该笔款项取走；
35、2014年4月4日，被害人孟某接到诈骗电话，称其”身份证被人冒用，银行卡透支，需要冻结账户”，被害人孟某信以为�，遂根据对方提示，将11900元人民币通过无卡现金存款的方式存入对方账户（账户62×××76户名王某某）。
2014年8月7日，被告人林某、郭某主动到景宁畲族自治县公安局投案。
另查明，被告人林宗仁、郭某于2013年11月底加入李志强等人的取款团伙。
上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实：
1、黑色小米手机一部、黑色长虹手机一部、银行卡84张，证实涉案物品情况；
2、户籍信息、抓获经过、前科材料，证实各诉讼参与人的身份情况、到案情况以及前科情况；
3、搜查笔录、照片、扣押物品清单、照片，证实现场扣押情况；
4、长虹手机短信记录、银行账户明细、银行转账凭证，证实被告人向上家发送银行卡号、户名等信息的事实；
5、被告人李志强QQ聊天记录，证实李志强为逃避罪责实施的行为；
6、证人翁某清的证言，证实出租房系其租给林某的�李志强和另一个男的经常会到出租房的事实；
7、被害人李某甲、吴某、张某甲、叶某、罗某甲、蓝某、马某甲、张某乙、梁某、张某丙、葛某、刘某、马某乙、王某甲、周某甲、李某乙、陆某、秦某、毋某、朱某、程某、杜某、沈某甲、王某乙、鲁某、沈某乙、余某、周某乙、王某丙、魏某、周某丙、张某丁、罗某乙、徐某乙、孟某的陈述，证实各被害人被骗的经过以及被骗金额；
8、被告人李志强、林某、林宗仁、郭某的供述与辩解，证实各被告人参与的时间以及帮助上游诈骗团伙取钱的事实；
9、张建华诈骗团伙的供述及其案件材料、刑事判决书，证实该团伙系李志强等人的上家，其将诈骗的钱款打入李志强等人提供的账户，再由李志强等人取出后转给其的事实；
10、辨认笔录，证实涉案人员系李志强、林宗仁、林某、郭某四人；
11、视频资料，证实取款人取走诈骗钱款的情况。
关于李志强的辩护人提出起诉书指控的第5、6、7、8、9、10、11、23、24、25、26、27、28、29、32、35笔事实证据不足的辩护意见，经查，第5笔指控有被害人陈述与银行转账凭证相对应、扣押的银行卡予以印证，足以认定；第6-11笔指控虽然没有扣押到户名为陈某的银行卡，但有陈某的账户明细、被害人陈述、被告人林宗仁的供述、林宗仁取款照片等予以印证，足以认定；第23-28笔指控中虽然没有被害人的汇款凭证，但被害人陈述提及的汇款金额、时间能与对方账户明细相印证，足以认定；第29笔指控中，虽然被害人能陈述对方二张银行卡账号以及汇款金额为48100元，但公诉机关仅提供了其中一张银行卡的银行明细为38800元，没有提供被害人的汇款凭证或者另一张银行卡的明细加以印证，故只能认定被害人的诈骗数额为38800元；第32笔指控中，虽然其中二张银行卡没有扣押，但根据被害人陈述，并有被害人的汇款凭证、扣押银行卡的账户明细加以印证，足以认定；第35笔指控中，虽然被害人只提供部分汇款凭证，但被害人陈述与对方账户明细一致，并有扣押的银行卡予以印证，足以认定；故对该辩护意见部分予以采纳；
关于辩护人提出的被告人林宗仁、林某并不是每一笔诈骗都参与，不应对其没有参与的数额负责的辩护意见，经查，在被告人林宗仁、林某参与后，都一起参与实施了取款活动，组成了相对固定的团伙，属于共同犯罪，应对其参与后的全部犯罪事实承担刑事责任，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李志强、林宗仁、林某、郭某以非法占有为目的为电信诈骗提供银行卡并负责取款，谋取利益，数额特别巨大，被告人李志强、林某犯罪数额645292元，被告人林宗仁、郭某犯罪�额611496元，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人林宗仁、郭某应对参与后的全部犯罪事实承担责任。被告人林某、郭某案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻或减轻处罚。在整个诈骗过程中，被告人李志强、林宗仁、林某、郭某起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人李志强、林宗仁归案后当庭自愿认罪，认罪态度较好，酌情从轻处罚。公诉机关指控的第31笔和第33笔因被告人意志以外的原因未能成功提取，仍冻结在被告人诈骗所用的账户中，属于犯罪未遂，诈骗有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一�被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人林宗仁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月20日起至2018年4月19日止。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳。）
三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、责令被告人李志强、林宗仁、林某、郭某退赔被害人损失。
六、冻结在被告人诈骗所用的账号为62×××73的中国农业银行卡内人民币2500元及孳息，发还被害人罗某某；冻结在被告人诈骗所用的账号为62×××72的中国农业银行卡内人民币147800元及孳息，发还被害人周某。
七、扣押的作案工具依法予以没收。
八、被告人李志强、林宗仁、林某、郭某的违法所得依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 梁春海
审 判 员 吴昱婧
人民陪审员 马赓明
二〇一五年八月二十五日
代书 记员 陈秋韵