山东省沂南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沂南刑初字第101号
公诉机关沂南县人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族。2013年5月26日因涉嫌挪用资金罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于沂南县看守所。
辩护人祝宝伦，山东同力兴国律师事务所律师。
辩护人姜斌，山东舜翔（临沂）律师事务所律师。
沂南县人民检察院以沂南检公诉一刑诉（2014）1号起诉书，指控被告人李某甲犯挪用资金罪，于2014年2月19日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员姜帅、王慧出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人祝宝伦、姜斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2011年1月6日，被告人李某甲利用职务之便，将村集体资金31万元挪用给该村村民张某丁，用于购买原沂南县群星学校，该款张某丁至今未还。
2、2010年7月31日，被告人李某甲利用职务之便，指使该村会计王某戊，将村集体资金33万元用于归还李某甲个人公司贷款，同年9月归还村集体。
针对上述指控，公诉机关提供了证人证言；书证；被告人供述等证据，认为被告人李某甲的行为构成挪用资金罪，诉请惩处。
被告人李某甲对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并辩解称村委还欠我一百多万元，至今未还给我。
二辩护人提出辩护意见如下：对公诉机关指控两起犯罪的事实无异议，但两起均不构成犯罪，且村集体尚欠被告人大量款项。1、第一起不是挪用村集体资金31万元，而是挪用村集体的债权；2、第二起挪用资金33万元时间不足三个月，也未用于盈利为目的或非法活动；3、涉案款项已全部归还，未给村集体造成损失；4、被告人有自首情节。
经审理查明，被告人李某甲犯有下列事实：
（一）2011年1月6日，被告人李某甲利用职务之便，将村集体资金31万元挪用给该村村民张某丁，用于购买原沂南县群星学校，该款张某丁于2014年3月6日归还村集体。
认定上述事实的证据是：
1、被告人李某甲的供述：
沂南县群星学校的陈某某建校时挂靠我村古城建筑公司，一共得向我村交30多万元管理费，张某丁买群星学校的时候，我让张某丁把管理费给扣出来交给村集体。当时我安排会计王某戊把管理费入了村集体账，由于村里欠张某丁及他儿子的工程款，就用这些管理费和张某丁割了账，张某丁也没往村集体交钱，我就让王某戊以张某丁暂借款的名义开了支出单据，入了村集体账。
2、证人证言
（1）张某丁的证言：
2011年1月份，我和李某丙合伙买下了陈某某的群星学校地上建筑物，价格是210万元，我们只给了陈某某179万元，另31万元顶了陈某某欠村集体古城建筑公司的管理费，由于我手里没钱，至今我也没将这31万元交给村集体。当时村主任李某甲知道这个事，说把陈某某的管理费给扣出来，后来我手里没钱也就没把管理费交给村集体，我记得村集体的账上管理费是32万来块钱，当时村会计王某戊还写张条。
张某丁的第二份证言：
沂南县中天房地产开发有限公司，是县二建公司郑某乙成立的，具体成立时间我记不准了，在2010年的时候我和李某甲合伙花了40万元从郑某乙手中把资质买下来，商量好挣了钱和李某甲平分，当年就把法定代表人变更成我了，用群星学校的食堂改造后当了办公场所。
在2010年的时候，俺村主任李某甲找到我说，群星学校的陈某某想把沂南县群星学校的地上建筑物卖了，问我要吧，要的话让我和陈某某去谈，我和陈某某谈了多次，最后我们商量好以210万元的价格成交，我又找了俺村李某丙商量一起买沂南县群星学校的地上建筑物，我说那些建筑物210万元左右就能买下来，我让他出80万元，他就同意了。在2011年1月份，我和李某丙跟陈某某签的合同，李某丙在银行转账60万元到陈某某账户上，另外李某丙给我20万元现金，我通过县府对面的农行给陈某某转账60万元，当时李某甲欠我钱，我让李某甲给陈某某打款50万元，我又给了陈某某9万元钱，其余31万元顶了陈某某欠村集体企业古城建筑公司的管理费，由于我手里没钱，至今我也没将这31万元交给村集体。
当时村主任李某甲知道这个事，说把陈某某的管理费给扣出来，后来由于我手里没钱也就没把管理费交给村集体，我记得村集体的账上管理费是32万来块钱，当时村会计王某戊还写张条。
用31万元顶陈某某欠古城建筑公司管理费的时候，村集体不欠我个人的钱。
在2011年4月份的时候，我儿子张某丙和俺村宋某某共同建设了鞋材市场院墙工程，工程造价20余万元，至今只给了四五万元工程款，其余的工程款未结算。
（2）陈某某的证言：
2011年1月份，村主任李某甲联系我把群星学校的地上建筑物以210万元的价格转让给了界湖的张某丁，签订合同当天张某丁给了我170万元，另外31万元顶了我建群星学校时挂靠界湖古城建筑公司的管理费，其余的9万元过了一年之后收到的。
陈某某的第二份证言：
在我和张某丁签订合同的当天或是第二天，我记不准了，张某丁先给了我170万元，另外他欠我的40万元中，以31万元顶了我建群星学校时挂靠界湖古城建筑公司的管理费，其余的9万元过了一年之后收到的。
31万元是顶我欠村的管理费，就是我和张某丁签合同的当天，当时村主任李某甲在场，李某甲直接提出来的这个事，就定下来了。
（3）王某戊的证言：
2011年6月份，沂南县群星学校校长陈某某把学校卖给张某丁后，村向陈某某收的他建校时挂靠某村建筑公司的管理费，当时村主任李某甲让我给开的票据，开这张票据的同一天，李某甲说村还欠张某丁的钱，我接着就给张某丁开张支出单据，金额与收的管理费金额相同，然后我把收款单据和支出单据都入了村里账。
（4）宋某某的证言：
在2011年4月份的时候，我和俺村张某丁的儿子张某丙一起承包了鞋材市场院墙工程，当时是我和村签订的合同，工期我记得很短，大约十几天，工程造价20余万元，至今我和张某丙总共收到五万元左右的工程款，收到工程款后我们平分了，其余的工程款还没结算清楚。
（5）张某丙的证言：
在2011年4月份的时候，我和俺村宋某某抓阄承包了界湖鞋材市场院墙工程，我建东院墙，宋某某建西院墙，我和宋某某一块投资建这个工程。当时我投了5万多元钱，宋某某投了4万多块钱，工期很短，也就半个月就完工了，界湖沈某乙等人去收的方，决算价格我记不准了，到现在我和宋某某共收到了有4万元左右的工程款，收到工程款后我和宋某某平分了，其余工程款到现在也没算完。
3、书证
（1）资产转让协议复印件一份：
2011年1月6日陈某某将沂南县群星学校地上建筑物及院落资产以210万元的价格转让给张某丁。
（2）收款票据、付款票据、记账凭证复印件三份：
证实了2011年6月28日某村收群星学校管理费328000元，后出借给张某丁。
（3）鞋材市场辅助工程承建合同复印件三份：
约定宋某某建鞋材市场西院墙，张某丙建鞋材市场北院墙，工程面积及造价按价目表和实际工程量结算，2011年5月10日前完工，工程完工交付使用后，工程款按实际平方面积结算，一年内付清，合同签订日期为2011年4月29日。
（4）鞋材市场辅助工程价目表复印件一张：
列明砌墙用空心砖按4元／块计算，院墙抹灰用混合砂浆抹面按20元／平方米计算，红砖压顶一顶一跑按7.6元／米计算。备注：因天气原因造成施工不便，经村集体研究决定由原施工价格提升1元，方便施工方按期完成任务。
（5）鞋材市场辅助工程造价明细一份：
空心砖价格150195元，红砖压顶价格5110.98元，墙面抹灰价格66912.72元，共计222218.7元。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人李某甲无异议，能相互印证，予以确认。
（二）2010年7月31日，被告人李某甲利用职务之便，指使该村会计王某戊，将村集体资金33万元用于归还李某甲个人公司贷款，同年9月归还村集体。
认定上述事实的证据是：
1、被告人李某甲的供述：
我是到沂南县公安局经侦大队来投案自首的。那是在2007年的时候，我手里缺钱用，就想到让我的沂南县金元肉类有限公司的职工李某丁承名办贷款给我用，于是我让李某丁在大庄信用社承名办理了30万元的贷款，这笔贷款的担保人之一是我，这30万元贷款办出来之后让我用了，后来由于资金紧张一直没还给大庄信用社，到2010年夏天，大庄信用社的工作人员王某丁等人多次找我催要贷款，经过我和大庄信用社协商，这30万元的贷款这几年的利息总共按3万元钱结算，我答应将连本带息共33万元还给大庄信用社，在我们商量后不长时间，我打电话给了界湖某村的会计王某戊，我说金元肉类公司在大庄信用社的一笔贷款到期好几年了，公司里临时没钱，让他取村集体的钱先还给大庄信用社，大庄信用社的人去找他。王某戊用村集体的钱去还上那笔款，还款付息的凭条拿回来后我想着给了我。这笔钱一直到了9月份，过了两个多月了，我让金元肉类加工有限公司的现金保管赵某某把还贷款的33万元钱给了王某戊。
我让李某丁承名办贷款是因为我在县城办了贷款了，自己没办法再承名办贷款，李某丁是大庄镇的，能在大庄信用社办贷款，所以我就让李某丁承名办30万元贷款给我用了。李某丁承名的30万元贷款让我借给了在岱庄搞鸭厂的田某某17万元，借给刘某某10万元，其他的让我个人用了。
我用于归还大庄信用社李某丁那笔贷款本息33万元是村集体的资金。因为当时界湖某村集体还欠我个人的钱，所以我用界湖某村集体的资金偿还我个人使用的贷款。
2010年2月11日，村保管张某戊以村里的名义借我个人4万元钱，2010年11月23日还给我；2011年3月张某戊以村里的名义借我2万元钱，2011年6月份还给我；2009年、2010年两年村里过“七一”节开会用的茶叶款共计34100元由我个人先垫付的；2010年10月6日退还胡某某、王某甲房子（村市场商铺）押金各1万元由我个人先垫付的；2011年5月25日和6月1日分别退李某乙、季某乙、季某甲、李某己房子（村市场商铺）款5万元、10万元、10万元、10万元，由我个人先垫付的；2011年4月17日支付村青年楼钢材款5万元，由我个人先垫付的；2010年11月12日支村青年楼工程款40万元（支付给界湖某村沈某甲），由我个人先垫付的；2010年4月10日支大队补偿款（振兴路加宽时用）3万元，由我个人先垫付的；2010年6月27日支村大队拆迁补偿款6万元，由我个人先垫付的；2010年7月26日支村委市场南扩建拆迁房屋花卉树木等补偿款6万元。至今界湖某村集体还欠我个人110.41万元。这些钱是我自己搞个体经营赚来的钱。
2、证人证言
（1）王某戊于2013年5月10日的供述：
2010年夏天，李某甲打电话说金元肉类公司在大庄信用社的一笔贷款到期好几年了，公司里临时没钱，让我取村集体的33万元钱到公司等着，大庄信用社的人去找我。我就去了金元公司等着，一会，大庄信用社的主任王某丁和一个工作人员开车来接我，去了大庄信用社我才知道，2007年的时候，李某甲用金元公司职工李某丁的名字承名贷款30万元给金元公司生产经营用了，王某丁找李某甲催收贷款，并协商好只还3万元利息，李某甲才让我先用村集体的钱去还上那笔款。我从村集体用的那个信用社存折里取了33万元还了李某丁承名的那笔贷款，还款利息的凭条拿回来后我想着给了李某甲。过了几天我遇着李某丁，和他说了还贷款的事，李某丁说那笔贷款已逾期好几年了，李某甲的金元肉类加工有限公司生产经营缺资金，李某甲找他承名在大庄信用社贷款30万元，担保人就是李某甲，信用社找他催收过好几次，早应该还信用社了。这笔钱一直到了9月份过了两个多月了李某甲金元肉类加工有限公司的现金保管赵某某才把还贷款的33万元钱给了我，我把钱存到了村集体的户上。
这33万元是从以我的名开户的农村信用社卡上取的，是村集体的资金。
（2）赵某某的证言：
2007年李某丁在大庄信用社贷款30万元是李某甲在平邑县的山东金元肉类加工有限公司使的，当时我和李某丁去大庄信用社办理过贷款手续，李某甲和我们一块去办理的。这笔钱贷出后给了李某甲，具体怎么使用的我不知道。
（3）王某丁（大庄信用社职工）的证言：
2007年8月李某丁承名在大庄信用社贷款30万元，贷款到期后李某甲承认该贷款是李某甲使用，后大庄信用社与李某甲达成协议，由李某甲偿还大庄信用社本息共计33万元，2010年7月李某甲的会计王某戊将33万元还给大庄信用社。
（4）李某丁的证言
证实了2007年8月份他承名从大庄信用社办了一笔30万元的贷款给李某甲用了，贷款用了好几年后，大庄信用社的工作人员才打电话说贷款还上了，应该是李某甲去还的。
（5）沈某乙、郭某甲、张某戊、张某乙均证实其参加的村两委会中未研究过借用村集体的资金还个人或个人的公司使用的贷款，沈某乙、郭某甲、张某戊、张某乙、王某丙均证实2009年、2010年某村开两委会、党员会及村民代表大会的时候发过茶叶，党员有70多人，村委相关工作人员得三四十人，每年都得发100多份，每人一提（两盒）茶叶。
（6）郭某乙的证言：
2010年振兴路东通时需要拆迁我的房子，大队和我协商补偿我3万元钱我才同意，当时拆了我的屋后我找李某甲要了几趟，后来在群星学校西边一个院里李某甲给我3万元钱。
（7）蒋某某的证言：
证实了2010年振兴路东通拆了他的院子，他向李某甲要了6万元房屋拆迁补偿款。
（8）于某某的证言：
证实了2010年某村市场扩建拆了他的院子，他向李某甲要了6万元房屋拆迁补偿款。
（9）张某戊（界湖村居委保管）的证言：
在2010年2月11日，村集体需要发工资，由于村里没钱，村主任李某甲就让我以村里的名义借了李某甲个人金元肉类公司4万元，当时我还给他打的欠条，用这4万元发的工资，到2010年11月20日村里有钱了，我就把这4万元还给了李某甲的金元肉类公司，具体还的现金还是转账我记不准了，我把4万元欠条要来了，现在还在我手里。在2011年3月24日的时候，村里向界湖镇财政所交合作医疗二次筹资款，需要3万余元，当时还差2万元，村集体又借李某甲个人现金2万元，当时我给李某甲写的欠条，到2011年6月13日村集体有钱了，我就在大队院李某甲的办公室给他2万元现金，当时李某甲说欠条没在身上就没给我，之后我又问他要过几次，他都没给，我就和他说让他把欠条给撕了就行了。
3、书证
（1）农户借款申请审批书、借款申请、考察报告、保证书、身份证、户口本复印件、借款合同、最高额保证合同、信用社贷款责任协议书及借款凭证复印件各一份
以上证据证实2007年8月7日李某丁从沂南县大庄信用社贷款30万元，使用期限为两年，保证人李某甲、张某甲。
（2）①申请一份：
沂南县界湖镇界湖某村村委会于2010年7月30日向镇财政所申请，要求拨付青苗补偿费及土地占用费372000元。
②农村集体代管资金用款报批单、付款票据、转账记账凭证、转账支票、存根、个人业务存款凭证、存根各一份：
证实了2010年7月30日沂南县界湖镇经营管理站付给某村土地、青苗补偿费共计372000元，其中272000元通过转账到李某甲信用社账户，10万元是现金支票，也存入该账户。
③某村收款收据、记账凭证各一份：
证实了2010年7月30日收到界湖镇财政所拨付的青苗补偿费96000元、土地补偿款276000元，共计372000元。
④界湖镇财政所记账凭证一份：
证实了拨付制鞋园区支出96000元、某村补偿款276000元，共计372000元。
（3）①个人业务取款凭证二份：
证实了2010年7月31日李某甲从其信用社账户中分别取款4万元、29万元。
②信用社贷款还款记账凭证、补收利息手续费记账凭证各一份：
2010年7月31日李某丁账户还贷款30万元、利息3万元。
（4）李某甲信用社账户明细一份：
证实之前账户余额为7.07元，2010年7月30日分别存入10万元、27万2千元，同年7月31日分别支取4万元、29万元。
（5）郭某乙2010年4月10日出具的收到条复印件一张：
证实了收到大队补偿款3万元。
蒋某某2010年6月27日出具的收到条复印件一张：
证实了收到某村村委补偿款6万元。
于某某2010年7月26日出具的收到条复印件一张：
证实收到大队补偿款6万元。
（6）证明二份：
证实了沂南县界湖某村社区于2009年、2010年两次召开全体党员、村两委及村民代表、小组长扩大会议，每次用茶叶110斤。证明人：郑某甲、王成合、沈某乙、郭某甲、张某戊、王某丙、王某乙。
（7）欠款条一张：
证实了2010年2月11日界湖某村村委2009年春节发放工资，借款4万元，2010年11月20日还款，经办人张某戊。
（8）某村明细账一份：
证实了截止2012年5月31日，界湖某村集体欠李某甲个人1982610.22万元，截止2010年7月31日挪用33万元时，李某甲欠某村集体439182.5元。
（9）案情说明一份：
证实了田某某、刘某某经多次查找均未找到。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人李某甲无异议，能相互印证，予以确认。
综合证据：
1、中共界湖街道工委出具的关于李某甲同志的任职证明一份：
证实了被告人李某甲于2008年10月至今任某村社区居民委员会主任。落款日期：2013年6月21日。
2、《沂南县人大常委会关于许可对县十六届人大代表李某甲采取刑事拘留措施的决定》一份：
证实了沂南县人大常委会已许可对被告人李某甲采取刑事拘留的措施。
3、常住人口登记表一份：
证实了被告人李某甲的个人基本情况。
4、王某戊刑事判决书
证实了2013年9月26日王某戊因犯挪用资金罪被判处有期徒刑四年。
5、发破案经过：
2013年5月15日，沂南县公安局经侦大队在办理王某戊涉嫌挪用资金案中发现，沂南县界湖办事处界湖东某村村主任李某甲指使村会计王某戊将村集体资金65万元挪给沂南县金元肉类加工有限公司，用于归还信用社借款。沂南县公安局经审查，于当日对李某甲涉嫌挪用资金案立案侦查。同年5月26日，李某甲到沂南县公安局经侦大队投案自首，供述了自2010年7月至2011年9月，其利用职务之便，指使该村会计挪用村集体资金98万元用于归还个人、个人公司的贷款及挪用村集体资金31万元给张某丁用于购买群星学校。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人李某甲无异议，能相互印证，予以确认。
辩护人提供的证据是：
1、2014年3月6日张某丁偿还村集体债务收据一份，证明了张某丁已将村集体款31万元归还村集体。
2、张某丙的证言。
3、界湖镇经管站出具的往来账目对账单一宗。
上述证据，经当庭举证，公诉机关质证对张某丁的还款及某村村委会与李某甲往来账目无异议，但被告人作案时，村集体不欠他款项。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李某甲利用担任职务之便，挪用村委集体资金归个人使用及进行营利活动，数额巨大，其行为侵犯村集体的财产权利，构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，应当追究其刑事责任。二辩护人提出“两起事实存在，但均不构成犯罪，且村集体尚欠被告人大量款项。第一起不是挪用村集体资金31万元，而是挪用村集体的债权；第二起挪用资金33万元时间不足三个月，也未用于盈利为目的或非法活动”的辩护意见，经审理认为，被告人李某甲利用担任村委主任职务之便，在张某丁购买群星学校时，将陈某某欠某村村集体的管理费转给张某丁个人使用，付款方式注明是现金，并已记入村集体账目，挪用此资金时，村集体不欠张某丁款项，致使村集体资金处于风险状态长达三年，符合挪用资金罪构成要件；关于提出挪用资金33万元不足三个月的辩护意见，因该款系被告人李某甲归还个人公司贷款所挪用，有其借款申请和借款合同为证，具有营利性质，不受挪用时间限制，故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。
综合全案证据，结合被告人当庭认罪，有自首情节，所挪用的村集体资金已全部退还，且村集体截止到二〇一二年五月底尚欠其一百九十多万元考虑，依法可对其从轻处罚并适用缓刑，其应到沂南县司法局接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 来海滨
审 判 员 孙明霞
代理审判员 刘 伟
二〇一四年四月二十九日
书 记 员 李媛媛