安徽省池州市贵池区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1702刑初290号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人方从光，男，汉族，1971年12月13日出生，安徽省池州市贵池区人，初中文化，无业，住池州市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关依法传唤后拒不到案，于2012年5月17日被池州市公安局贵池分局上网追逃，2018年1月17日被上海市公安局轨交分局徐家汇站治安派出所民警抓获，并临时羁押于上海市第二看守所；同年1月20日被池州市公安局贵池分局带回并依法刑事拘留。2018年1月31日，经贵池区人民检察院决定、由池州市公安局贵池分局执行逮捕，现羁押于池州市看守所。
辩护人吴成兵，安徽九华律师事务所律师。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉﹝2018﹞159号起诉书指控被告人方从光犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人方从光及其辩护人吴成兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控：2012年1月7日，被告人方从光虚构事实，从池州市贵池区汇金小额贷款有限责任公司总经理雷某处骗取了四十万元。2012年1月16日，雷某在黑龙江省哈尔滨市找到了方从光，并拿回27万元。
指控认为，被告人方从光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据。
被告人方从光对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，请求法庭予以从轻处罚。
辩护人吴成兵的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人方从光的诈骗金额应认定为25万元，且已还清；2.被告人方从光无犯罪前科，主观恶性小，且家庭情况不好，请求对被告人方从光酌情从轻处罚。
经审理查明：被告人方从光与池州市贵池区汇金小额贷款有限责任公司（以下简称“汇金公司”）总经理雷某系朋友关系。2011年12月，因许良平急需资金，方从光便介绍许良平与雷某认识。同年12月31日，许良平从汇金公司借款四十万元（以下币种均为“人民币”），双方签订了借款合同，以许良平的两幢房产做抵押，并由方从光担任保证人。因当日汇金公司账户上没有足够的钱，雷某与许良平约定待有钱再放款。2012年1月6日，被告人方从光来到汇金公司，谎称许良平急需用钱，但有事无法亲自过来，委托其来拿四十万元的借款。雷某信以为真，便通过网银转账四十万元到方从光的个人银行账户上。2012年1月9日，许良平来到汇金公司要求按约定放款，雷某才发现自己被方从光欺骗，此时已无法与方从光取得联系。同年1月16日，雷某在黑龙江省哈尔滨市找到了方从光，拿回了二十七万元。
认定上述事实的证据有：
一、书证：
（一）户籍资料、抓获经过，证实：被告人方从光已满刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，且系抓获归案的事实；
（二）借款合同、担保合同、借款协议、账户明细、企业法人营业执照，证实：2011年12月31日，许良平与汇金公司签订了借款四十万元的合同，方从光为保证人；2012年1月6日，雷某从汪寿白的银行账户向方从光的银行账户转账四十万元；2011年10月14日，许良平借给方从光十万元，2011年11月16日，许良平借给方从光五万元，两笔借款均由黄小兵做担保。
（三）被告人方从光银行账户明细，证实：2012年1月6日，被告人方从光收到四十万元的网银转账，并于当天及次日将该笔款项全部分批取出；
（四）黑龙江省哈尔滨市香坊区公安局扣押物品及退还随案移交财物清单，证实：二十七万现金已由雷某持有。
五、证人证言：
（一）许良平的证言，证实：2011年10月，其通过黄小兵介绍，与方从光认识，方从光从其处借款共15万元，均由黄小兵做担保，至今未还。2011年12月，方从光介绍其到汇金公司雷某处，通过房产抵押、方从光担保的方式，于同年12月31日向汇金公司借款40万元。由于当日汇金公司账户上金额不足，其与雷某约好待钱款到账时电话联系汇款事宜。其与方从光谈好，借出的40万元中，15万元由方从光归还本金及利息，以抵方从光的欠债，其只需还25万元的本金及利息即可。其并未委托方从光至汇金公司取款，2012年1月6日，方从光虽告知其贷款已到，但却说只到账24万多元，并给其开具了大小写金额不符、无法兑现的支票，之后便联系不到方从光本人了。
（二）韩彩霞的证言，证实：2010年，其与方从光在池州市贵池区涓桥镇合伙创办了霞光服装厂，2011年10月份，方从光在汇金公司以霞光服装厂的名义贷款11万元，归个人使用，2012年过年时，方从光因在贵池欠债较多，跑至外地，逃跑时将霞光服装厂的钱全部带走，所以霞光服装厂的账户上没有钱。因时值过年，需要发放工人工资，其电话联系上方从光，方从光向其汇款三万元用于发放工人工资。
（三）黄小兵的证言，证实：其认识许良平、方从光，方从光向许良平借款十五万元，均是由其担保。因许良平让方从光还钱，方从光向许良平提议，由许良平向汇金公司雷某贷款四十万元，其中十五万元日后由方从光归还，以抵欠许良平的债务，但办好贷款手续当天，汇金公司的账户没有钱，雷某与许良平说好，等钱到账了就把贷款打给许良平。后因雷某将款打至方从光账户，方从光与许良平找到其，要求其陪同二人一起去银行，兑现方从光给许良平开具的二十多万元的支票，后银行工作人员告知支票少了字，兑不到现金，方从光说过两天重新开支票给许良平，说完便走了，后许良平再无法联系到方从光。
四、被害人陈述：
（一）雷某的陈述，证实：其与方从光相识多年，2011年12月，方从光带许良平来贷款，因许良平拿自己的两套房子做抵押，方从光担保，所以其就与许良平签订了贷款合同，因账户无钱，其与许良平商量好，先把前期手续办好，有钱就通知他。2012年1月6日，方从光找到其，称许良平急需用钱，但在乡下回不来，便委托方从光来拿钱，基于多年相识，其并未向许良平核实便选择相信方从光，并让其妻子汪玉石通过网银从其丈人汪寿白的九华农商行账户向方从光的九华农商行账户转账四十万元，方从光当面告诉雷某，说许良平欠自己十五万，剩余的二十五万会给许良平。2012年1月9日，许良平找到其，要求放款，并告知自己并未委托方从光取款，也并不欠方从光的钱，并向其出示了方从光开具的无法兑现的支票，其才知道被骗，此时已无法联系上方从光。之后，其通过手机定位，在黑龙江省哈尔滨市找到方从光，只拿回了27万元，其遂于2012年2月18日报案。
（二）汪玉石的陈述，证实：2011年12月，方从光带许良平到汇金公司贷款四十万元，月底，汇金公司与许良平签订了贷款合同，以许良平的两套房产做抵押，方从光担保，但因当时公司账户没有钱，其丈夫雷某与许良平协商好，等有钱就通知许良平来拿钱。过了几天，方从光称许良平在乡下，委托自己来拿贷款，基于信任，雷某就让其通过网银向方从光的九华农商行账户转账四十万元。过了两天，许良平找雷某要求放款，其与雷某才得知被骗，许良平拿来了一张二十四万多元的支票，其与许良平到银行查账，发现该账户上并没有钱，且支票上的大写金额少了一个“万”字，该支票根本无法兑现。后雷某多方联系方从光均联系不上，后根据手机定位，在哈尔滨将方从光找到，因方从光报警，当地公安机关将雷某拘留，后因未立案，才将雷某释放。
四、被告人方从光的供述与辩解，证实：其经黄小兵认识了许良平，并找许良平借款十五万元，一直未还。2011年底，许良平急需用钱，其便让许良平到雷某的汇金公司贷款，二人与雷某谈好以许良平的两套房子做抵押，其为保证人，向汇金公司贷款四十万元。手续办好后，雷某说账户没有钱，等过几天有钱了便放贷给许良平，许良平同意。2012年1月初，雷某打电话给其，说贷款已到，其便联系了许良平，许良平说在乡下有事不能来，其便说帮忙问问雷某，看能否打款至自己账户，第二天再转给许良平，其当时已经动了歪心思，不想将钱给许良平了。于是在得款后的第二天，其明知霞光服装厂的账户内没有钱，仍以霞光服装厂的名义向许良平开具了二十四万元的支票。后其将四十万元取出，还了七万元的高利贷，悄无声息的离开了池州，在逃跑的路上应韩彩霞要求，向韩彩霞打款三万元用于霞光服装厂的资金周转，在路上花费了约三万元后，到达黑龙江省哈尔滨市，至哈尔滨香坊区时，被雷某等人抓到，在车上被搜出了二十七万元。
上述证据均经庭审举证、质证，并经查证属实，足以认定。
本院认为，被告人方从光以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，所指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。
对辩护人提出“诈骗数额应认定为二十五万元，且已全部归还”的辩护意见，经查，在案证据均证明被告人方从光虚构了“许良平有事无法亲自到场，其受许良平委托，要求雷某将许良平所贷的四十万元转至其个人账户，再由其取款给许良平”的事实，使得雷某基于多年相处的信任，相信了其编造的谎言，并基于此将四十万元的贷款转至方从光账户。方从光在拿到该笔款项后，并未将该笔贷款交给许良平，而是携款出逃，使被害人雷某遭受了损失。因此，被告人方从光的诈骗数额应认定为四十万元，至案发时，尚有十三万元未归还。辩护人所提“二十五万元”的诈骗数额与本案事实不符，亦无证据可证实，故对此节辩护意见不予采纳。
对辩护人提出的其他辩护意见，因与本案事实无关，亦不予采纳。
综上，对被告人方从光应以诈骗罪定罪处罚。被告人方从光被抓获后，如实供述了自己的犯罪事实，应认定为坦白，予以从轻处罚；鉴于赃款已被部分追回，可对其酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人方从光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月17日起至2023年7月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）
二、违法所得继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴其才
人民陪审员 杨万松
人民陪审员 汪选德
二〇一八年八月十五日
法官 助理 宁 虹
书 记 员 陈志鹏
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。