山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0702刑初324号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人夏楠，男，1994年8月26日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大专文化。2016年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2016年4月14日被哈尔滨市公安局香坊分局文政街派出所抓获，临时羁押于哈尔滨市香坊区看守所，2016年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2016年5月16日被执行逮捕。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）第299号起诉书指控被告人夏楠犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，晋中市榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人夏楠到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，2015年6月份至2016年3月份，夏楠以能提高信用卡额度和办理平安优享消费卡为由，骗取田某、赵某1、崔某等22名被害人的信任，通过向被害人收取好处费及刷取被害人信用卡的方式，共计诈骗22名被害人151519元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关的证据，认为被告人夏楠的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。
被告人夏楠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明，2015年6月份至2016年3月份，被告人夏楠以能提高信用卡额度和办理平安优享消费卡为由，骗取田某、赵某1、崔某等人的信任，通过向被害人收取好处费及刷取被害人信用卡的方式，共计诈骗23名被害人149839元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：
1、被害人田某、赵某1的报案书及辨认笔录、微信、汇款截图。2015年12月该二人因公司最近急用钱，该经朋友程煜介绍说夏楠可以给别人提高信用卡的额度，后应夏楠的要求田某分次转给夏楠20027元，赵某1分次转给夏楠12440元，但夏楠并没有给该二人办了，后发觉被骗了就报警了。该二人辨认出犯罪嫌疑人夏楠。
2、被害人崔某的报案书及证言。2015年12月该经朋友程煜介绍说夏楠可以给别人提高信用卡的额度，后该把信用卡和密码给了程煜，2016年1月10日左右，该的卡被盗刷2000多元，该问程煜什么情况，程煜说该的卡被夏楠盗刷了，该也找不到夏楠了。
3、程煜的证言。夏楠说他有金融方面的关系，银行有人可以帮别人提高信用卡的额度，该介绍田某等人找夏楠办理，却发现被骗了。
4、被害人王某1的报案书及证言。2015年后半年该通过陌陌看到一个叫“夏天”的发布了一条状态，能提高信用卡的额度，该就加了他的微信并见了面，应夏楠的要求给他转了200元的手续费，他说半个月就能把事情办好，但最后也没有办了。
5、被害人赵某2的报案书、证言及辨认笔录。该通过朋友王某2介绍通过夏楠提高信用卡的额度被骗700元。该辨认出犯罪嫌疑人夏楠。
6、被害人胡某的报案书及证言。2015年11月，该通过赵某3认识了夏楠，夏楠说他有金融方面的关系，他自己有个软件可以提高信用卡额度，该转给夏楠900元，结果他也没有给办了，后来联系了几次，他总以各种理由推脱。
7、被害人王某2的报案书及证言。2015年11月，该通过赵某3认识了夏楠，夏楠以银行有人能提高信用卡额度，骗取了该13695元，之后电话也关机了，联系不上了。
8、被害人赵某3、赵某4的报案书及证言。2015年11月，赵某3通过微信认识了“木瓜”，也就是夏楠，赵某4通过赵某3认识了夏楠，夏楠以能帮助提高信用卡额度骗了赵某3600元，骗了赵某41297元，后来就联系不上他了。
9、被害人赵某5的报案书、证言及辨认笔录。2015年11月左右，该通过“陌陌”看到“木瓜”发布了一条状态，能提高信用卡的额度，结果在办理中被骗4200元。该辨认出犯罪嫌疑人夏楠。
10、被害人古某的报案书、证言及辨认笔录。2015年11月左右，该通过“陌陌”看到夏楠发布了一条状态，能提高信用卡的额度，结果在办理中被骗14500元左右，信用卡额度没提高，再联系他的时候，他手机也关机了，把该的微信好友也删了。该辨认出犯罪嫌疑人夏楠。
11、被害人李某1的证言。2016年2月24日，该在微信平台看见夏楠发布广告可以给信用卡提额和办理大额的消费卡，该正好想办理，就把信用卡给了对方，但一直没给办下来。期间又说给该办理网贷和银行贷款的事，又给该租了一款老款卡宴，啥也没办成，前后被骗了16400元，现在对方电话关机，微信也被屏蔽了。
12、被害人张某的证言。该在微信平台认识了自称“夏天”的男子，可以办理高透支额度的信用卡，该就相信了并把该的个人信息提供给他，在办理过程中被骗了9120元。
13、被害人邱某的证言。2016年3月15日，该找夏楠办理提高信用卡的额度，并把该和郑翠兰、范东军的卡交给他，过了两个小时该接到短信提示卡被刷走了5000元，郑翠兰的卡被刷走了8200元，范东军的卡被刷走了1500元，该马上打电话问夏楠，夏楠说没事，这是正常走程序，再等5、6天就可以提升额度了，但后来多次打电话都无果，再打电话就关机了。
14、被害人黄某的证言。该在陌陌上认识了一个叫夏楠的男子，他说他能办平安优享消费卡，该就让他帮忙办一张，在办理的过程中被骗走了2700元，但后来他也没给办了，该让他退钱他一直推脱，最后连人也找不到了，并把跟该联系的一切信息都删除了。
15、被害人杨某的报案书及证言。2016年2月一个自称夏楠的人来该这里租房子，10天左右在聊天的过程中他说该的信用卡他可以帮提额度，该就把卡给夏楠了，后来该手机收到短信卡里的人民币被刷走10300元，夏楠说这是正常程序，过几天就能还上，但一直没还，后来手机也关机了，人也找不见了。
16、被害人王某3的证言。2016年2月，该在出租房子的时候认识了夏楠，夏楠说能帮该办理信用卡，在办理的过程中该被骗走2600元，以后就联系不上夏楠了。
17、被害人郭某的证言。2016年2月，该和王某3得知夏楠能帮忙办消费卡和提升额度，该就让夏楠办理，在办理过程中被骗6000元。
18、被害人王某4、姜某、李某2的报案书及证言。2015年6月王某4通过上网聊天认识了夏楠，夏楠说能帮该提升信用卡额度，就让他办理，并介绍姜某、李某2等人办理。夏楠问王某4收取了1000元手续费，但过了一周王某4发现夏楠没有这个能力，夏楠也联系不上了，王某4就把信用卡挂失了。李某2收到短信信用卡消费了5700元，夏楠说这是必经程序，但后来就联系不上夏楠了，该赶紧把信用卡挂失。姜某的信用卡被消费了2500元，后来也是把卡挂失了。
19、被害人王某5的报案书、证言及夏楠给其出具的部分收条。2015年10月至11月期间，该网上认识了一个叫夏楠的人，说是可以给该的招商银行信用卡提额，办理POS机，期间被骗12000元左右和一部价值为5400元的苹果手机。夏楠给其出具了一张4100元的收条和4160元的借条。
20、哈尔滨市公安局香坊分局文政街派出所出具的抓获经过、哈尔滨市香坊区看守所出具的羁押证明。证实被告人夏楠2016年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局香坊分局文政街派出所抓获，临时羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
21、转账记录、微信记录。证实部分被害人给夏楠转款的事实。
22、扣押清单、移送清单。依法扣押夏楠持有的信用卡19张、移动电话一部。
23、被告人夏楠的供述。该因为没有工作，没有生活来源，平时开支也大，就只好想办法说该有银行的关系，能给别人的银行卡办理提高成大额度的信用卡，实际上该并没有银行的关系，根本办不了，该多数是在网上进行宣传，别人对信用卡不是很了解，有时该就从网上自己操作，实际是正常提的小额度的，谁都能操作了，提高小额度后被害人就相信，又让该提高大额度的，该根本办不了，通过收取手续费和刷卡的办法骗取了本案多名被害人的钱，因钱都花了还不上，就关了机让他们找不到该。
24、被告人夏楠的户籍证明。证实其身份情况。
以上证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人夏楠以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取多名被害人钱财，涉案价值149839元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关的指控成立。鉴于被告人夏楠在庭审中选择自愿认罪，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2020年8月13日止）
二、责令被告人夏楠退赔被害人田敏20027元、赵丽萍12440元、崔捷2000元、王军海200元、赵彬700元、胡俊伟900元、王曜13695元、赵丹600元、赵瑞峰1297元、赵立新42**元、王路强8260元、古进敏14500元、李彬16400元、张御龙9120元、邱维龙6500元、郑翠兰8200元、黄玉凤2700元、杨文龙10300元、王健2600元、郭铁鹏6000元、王兴勇1000元、李世伟5700元、姜传萍2500元。
扣押的作案工具金色乐视牌手机一部依法予以没收；扣押的19张银行卡由扣押机关返还被害人。
本判决对被告人所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 广 文
审 判 员 郝 玉 萍
人民陪审员 陈丽二0一七年三月十七日
书 记 员 冯 可 心