安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1222刑初417号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人邹某某，男，汉族，1958年11月3日出生于浙江省永嘉县，初中文化，系太和县XX有限公司董事长，住太和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月14日被太和县公安局刑事拘留，同年11月10日被逮捕，同年12月8日被太和县公安局监视居住，次日被太和县人民检察院监视居住，2017年6月9日被太和县人民检察院取保候审，同年9月28日被本院取保候审。现在家。
辩护人孙耀辉，安徽天联天律师事务所律师。
被告人潘某某，男，汉族，1962年9月14日出生于浙江省永嘉县，初中文化，系太和县XX有限公司总经理，住太和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日经太和县纪委电话通知主动到案，10月14日被太和县公安局刑事拘留，同年11月10日被逮捕，2017年1月25日被太和县公安局取保候审，同年4月10日被太和县人民检察院取保候审，同年9月28日被本院取保候审。现在家。
辩护人陈和平，安徽天联天律师事务所律师。
太和县人民检察院以太检刑诉【2017】418号起诉书指控被告人邹某某、潘某某犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察ＸＸ出庭支持公诉，上列二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案在审理期间，太和县人民检察院补充侦查一次；经安徽省阜阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。
太和县人民检察院指控：2010年漯阜铁路因电气化改造需占用太和县XX有限公司南侧部分厂区用地，该公司租给中储粮直属阜阳库的4号仓库因此被拆迁，2010年7月23日共获得拆迁补偿款7389258元。太和县XX有限公司在获得第一次补偿款后，该公司法定代表人邹某某、总经理潘某某虚构中储粮直属阜阳库在其被拆迁仓库内存储2.5万吨小麦的事实，以补偿该2.5万吨小麦的收购费、移库费及仓库租金等费用为由，要求铁路部门再次补偿其损失共计19020000元。被告人邹某某、潘某某实际骗取铁路部门补偿款人民币1533600元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言及被告人供述等证据，认为被告人邹某某、潘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均已构成诈骗罪，属数额特别巨大。提请本院依法惩处。
被告人邹某某、潘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人邹某某的辩护人提出：邹某某检举揭桑某受贿犯罪事实，查证属实，具有重大立功表现；归案后如实供述其罪行，系坦白；主动退赃，国家损失已得到全部挽回；积极从事社会慈善事业，系初犯、偶犯，确有悔罪表现，建议对其适用缓刑。被告人潘某某的辩护人提出：潘某某系自首，具有立功表现，属从犯，已主动全部退赃，确有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
经审理查明：太和县XX有限公司（以下简称“XX公司”）位于太和县工业园B区，厂房紧邻漯阜铁路。2009年5月XX与中央储备粮阜阳直属库（以下简称“阜阳直属库”）签订《仓储设施租赁合同》及《劳务合同》，将XX公司厂区内南侧的四间仓库租给阜阳直属库用于储存粮食，阜阳直属库将该四间仓库中的一间单独钢构仓编号为1号仓库，靠南侧的三联跨基建仓自北向南编号为2号、3号、4号仓库。阜阳直属库于2009年至2010年间在1号和2号仓库内曾储存粮食，并已正常出库，此后未再使用XX公司仓库储存粮食。
2010年漯阜铁路因复线电气化改造需占用XX公司南侧部分厂区用地，该公司租给阜阳直属库的4号仓库因此被拆迁。经2010年6月10日安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估，XX公司房地产（即3、4号仓库，3号仓库建筑面积1518.05平方米，4号仓库建筑面积1334.55平方米，建筑总面积为2852.6平方米）及机器设施拆迁补偿费估价为6361448元（其中房地产拆迁补偿费5139052元，机器设备搬迁及附属物补偿费1222396元）。按照安置协议规定，房屋一次性处理，不作还原安置，房屋补偿金额在原补偿基础上增加20%。据此，XX公司于2010年7月23日获得武汉铁路局漯河工程建设指挥部支付的拆迁补偿款7389258元。
XX公司在获得第一次补偿款后，该公司法定代表人（董事长）邹某某、总经理潘某某商议虚构阜阳直属库在其被拆迁仓库内曾存储2.5万吨小麦并提供伪造的《劳务合同》，以补偿该2.5万吨小麦的收购费、移库费及仓库租金等费用为由，于2010年9月28日出具申请报告要求铁路部门再次补偿其损失共计19020000元。2011年7月14日太和县漯阜铁路复线电气化改造工程建设指挥部办公室（简称“太和县铁办”）工作人员陈某（已判刑）按照时任太和县发展和改革委员会主任、太和县铁办主任桑某（另案处理）的安排，在明知XX公司作虚假申报并且提供的资料不齐全、证据不充分的情况下，拟制《关于转报太和县XX纺织有限公司申请解决移库停收及其他损失补偿的报告》并由桑某签发后，将上述XX公司虚假的申请补偿损失报告上报至阜阳市漯阜铁路建设指挥部办公室（简称“阜阳市铁办”）。经安徽九通资产评估有限公司评估，XX公司因漯阜铁路电气化改造导致的营业损失及其他相关损失估价为1563900元【其中混凝土路面损失费30300元(第一次补偿遗漏项目)，粮食转运费1320000元，仓库租赁费172800元，职工生活补助费40800元】。2013年12月12日，陈某再次拟制报告并由桑某签发上报至阜阳市铁办为XX公司申请拨付损失资金。据此，XX公司于2013年12月27日再次获得拆迁补偿款1563900元，扣除正常补偿的混凝土路面损失费30300元外，从中骗取货物（粮食）转运费、仓库租赁费等共计1533600元。
案发后，被告人邹某某、潘某某已主动全部退赃。另被告人邹某某归案后检举揭发桑某受贿犯罪事实，且查证属实；被告人潘某某于2016年10月13日经太和县纪委电话通知主动到案。
经安徽省太和县司法局对被告人邹某某、潘某某社区影响评估，被告人邹某某、潘某某符合社区矫正条件。
上述事实，被告人邹某某、潘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证－太和县纪律检查委员会案件线索移送函、太和县公安局受案登记表、立案决定书、邹某某、潘某某的户籍证明、太和县纪律检查委员会情况说明、太和县公安局刑警大队关于邹某某、潘某某到案情况说明、退赃缴款单、太和县人民法院2017年12月7日（2017）皖1222刑初270号刑事判决书、XX公司注册登记情况、XX公司与中央储备粮阜阳直属库分别于2009年5月21日、2009年5月30日签订的《仓储设施租赁合同》、《劳务合同》、中央储备粮阜阳直属库储存粮食数据单、出入库情况统计表、记账凭证（转账汇款处理清单、电汇凭证）、结算协议、XX公司及仓库平面图（附XX公司1-4号仓库现状照片）、XX公司第一次拆迁补偿相关书证①阜阳市铁路建设协调领导小组办公室2010年3月24日阜铁办（2010）20号文件-
关于印发漯阜、阜六铁路阜阳境内征地拆迁及集体房屋等补偿标准的通知（附征地、集体房屋及附属物等拆迁补偿标准）②XX公司2010年3月6日关于厂房拆迁补偿问题的报告及拆迁丈量摸底表③2010年6月10日安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司【皖正评字（2010）第145号】关于太和县XX有限公司房地产及机器设施拆迁补偿评估报告书④2010年7月20日太和县漯阜铁路改造房屋拆迁安置协议书⑤太和县漯阜铁路征地拆迁资金拨付审批表、记帐凭证及XX公司收据、XX公司第二次拆迁补偿相关书证①XX公司2010年9月28日太华纺字【2010】18号文件-
关于申请移库停收及其他损失补偿的报告②XX公司提交的上述该申请报告所附的《仓储设施租赁合同》及《劳务合同》③太和县铁办2011年7月14日（2011）06号《关于转报太和县XX纺织有限公司申请解决移库停收及其他损失补偿的报告》④阜阳市铁路建设协调领导小组办公室2012年8月24日阜铁纪要[2012]02号“漯阜铁路复线电气化工程现场协调会会议纪要”⑤2013年11月5日安徽九通资产评估有限公司【皖九通评咨字(2013)第027号】关于太和县XX纺织有限公司因漯阜铁路电气化改造导致的营业损失及其他相关损失评估咨询报告书⑥XX公司职工工资发放表⑦太和县铁办2013年12月12日（2013）05号《关于申请拨付安徽仁济制药、太和县XX营业损失及其他相关损失资金报告》⑧2013年12月24日漯阜铁路过渡期临时安置等费用补偿协议⑨太和县漯阜铁路征地拆迁资金拨付审批表、记账凭证、中国银行进账单回单及XX公司收据及证人杜某、巴某、帅某、张某、刘某、王某2、陈某、桑某的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人邹某某、潘某某以非法占有为目的，为牟取单位利益，结伙采取虚构事实的方法，骗取国家资金1533600元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邹某某检举揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现；归案后如实供述其罪行，系坦白；主动全部退赃，确有悔罪表现，依法可减轻处罚。被告人潘某某经太和县纪委电话通知主动到案，如实供述其罪行，系自首；主动全部退赃，确有悔罪表现，依法可减轻处罚。对于被告人邹某某的辩护人关于邹某某具有重大立功表现的辩护意见，经查：依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，犯罪分子检举、揭发他人重大犯罪行为，查证属实，应认定为有重大立功表现。“重大犯罪”的标准一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。据此，上述辩护人的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人潘某某的辩护人关于潘某某具有立功表现的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。对于被告人潘某某的辩护人提出潘某某系从犯的辩护意见，经查：在虚构事实结伙骗取国家补偿款的共同犯罪中，被告人潘某某起草拟制相关申请补偿损失报告系由邹某某授意安排，且上报、评估及拨付款项等环节均由邹某某具体操盘运作，在整个犯罪过程中邹某某起主要作用，而潘某某起次要、辅助作用，依法应认定其系从犯，对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上述辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。经安徽省太和县司法局社区影响评估，对被告人邹某某、潘某某宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑，依法实行社区矫正。根据被告人邹某某、潘某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现及太和县司法局对被告人邹某某、潘某某的社区影响评估意见，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币500000元（已缴纳）；
二、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币300000元（已缴纳）；
（上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
三、被告人邹某某、潘某某主动退赃款1533600元，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李丽娟
审 判 员 尹 鹏
人民陪审员 李 英
二〇一八年六月七日
书 记 员 邢婷婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。