宁夏回族自治区贺兰县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0122刑初217号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人薛某某，男，1964年9月19日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地江苏省如皋市。因涉嫌合同诈骗罪，2017年3月3日被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，同年4月7日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人张述谋，宁夏诚托律师事务所律师，贺兰县法律援助中心指派。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2017]123号起诉书指控被告人薛某某犯合同诈骗罪，于2017年10月27日提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年11月21日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员张丽雯、代理检察员陈媛出庭支持公诉，宁夏诚托律师事务所律师张述谋出庭为被告人薛某某辩护，被告人薛某某到庭参加诉讼。2018年1月23日经贺兰县人民检察院建议本院决定延期审理一个月，同年2月23日经贺兰县人检察院建议本院决定恢复审理。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控：
一、2014年12月20日，贺兰县人民政府与香港铜锣湾商管中心初步达成在贺兰县投资建设大型购物商场的意向，后香港铜锣湾商管中心授权吴某某在宁夏贺兰县注册成立了宁夏力生置业有限公司（以下简称为力生公司），由吴某某负责投资开发的前期工作。2015年3月31日，力生公司与贺兰县人民政府签订了《力生幸福城城市旅游综合体项目投资合同》，后因政府提供的土地性质短期内无法变更，且资金未到位，致使该工程延期无法开工。被告人薛某某与力生公司董事长吴某某相识后，在没有取得工程建设施工资质且未与力生公司签订承包合同的情况下，谎称自己挂靠宁夏五建二分公司（以下简称为五建二分公司）承包了该工程，并伪造私刻”宁夏五建二分公司合同专用章”和”力生幸福城第一项目部合同专用章”，骗取徐某某、马某、李某某、赵某某、卢某某、夏某某等被害人工程保证金。
（一）2016年5月19日至2016年8月15日期间，被告人薛某某先后以五建二分公司、宁夏建昌建筑实业有限公司建业分公司（以下简称为建昌建业分公司）的名义与被害人徐某某签订《架管架具等租赁合同》、《塔吊及电梯施工合同》和《外墙保温、真石漆工程项目施工合同》，骗取被害人徐某某工程保证金12万元。期间被害人徐某某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。2016年10月28日，被告人薛某某向徐某某出具欠款50万元的欠条。
（二）2016年1月28日，被告人薛某某与被害人马某签订力生幸福城《工程劳务承包协议》，骗取被害人马某工程保证金30万元。期间被害人马某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。2016年8月28日，被告人薛某某以工程即将开工为由，将其与被害人马某的协议日期更改为2016年8月28日。
（三）2016年3月6日，被告人薛某某骗取被害人李某某工程保证金271000元。2016年5月27日，被告人薛某某以五建二分公司的名义与被害人李某某签订了力生幸福城《工程劳务承包合同》。期间被害人李某某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。
（四）2016年4月12日，被告人薛某某与被害人赵某某签订力生幸福城《工程劳务承包合同》，骗取被害人赵某某工程保证金20万元。被害人赵某某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。
（五）2016年6月6日，被告人薛某某以五建二分公司名义与被害人卢某某签订《力生幸福城工程劳务合同》，骗取被害人卢某某交纳工程保证金30万元。期间被害人卢某某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。
（六）2016年6月8日，被告人薛某某以五建二分公司名义与被害人夏某某签订《力生幸福城工程劳务合同》，骗取被害人夏某某工程保证金30万元。被害人夏某某多次催问开工建设情况，被告人薛某某一直以各种理由推脱。
二、2015年2月2日，被告人薛某某将被害人付某某带至银川市西夏区丽子园北街与大连路交汇处东北侧，谎称2015年3月”中建投一期工程”将在此处开工，其以工程发包为由与被害人付某某签订《建筑工程施工劳务分包合同》，骗取被害人付某某工程定金64万元。
公诉机关认为，被告人薛某某以非法占有为目的，虚构承包建筑工程事实，多次在签订合同过程中骗取对方工程保证金共计2131000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某某多次实施诈骗行为，酌定从重处罚。建议对被告人薛某某在有期徒刑十一年至十三年的幅度内量刑，并处罚金或者没收财产。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、现场勘验及辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人薛某某对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，当庭认罪，辩称公诉机关量刑建议过重。
辩护人张述谋对起诉书指控被告人薛某某的罪名没有异议，但对被告人薛某某犯罪数额有异议，被告人从徐某某处取得的50万元不应属于合同诈骗财物；从李某某处取得271000元，实际上系被告人拖欠李某某的债务，也不能认定为合同诈骗数额。量刑方面辩称，被告人具有坦白、初犯等情节，建议减轻处罚。
经审理查明，2014年年底前后，被告人薛某某对被害人付某某谎称其有”中建投一期工程”并可以发包给付某某，随后被告人薛某某带付某某到宁夏回族自治区银川市西夏区丽子园北街与大连路交汇处并向付某某指认该路口东北侧空地系”中建投一期工程”所在地。2015年2月2日，被告人薛某某同被害人付某某宁夏回族自治区贺兰县签订《建筑工程施工劳务分包合同》，同日被害人付某某转账给被告人薛某某工程保证金四十万元，随后被害人付某某又分多次支付给薛某某工程保证金二十四万元。被告人薛某某取得上述款项后无实际履行合同的行为。被告人薛某某归案后能如实自己的罪行。
另查明，宁夏回族自治区银川市西夏区丽子园北街与大连路交汇处东北侧地块为政府储备土地。
上述事实，经法庭公开举证、质证并由本院采信的下列证据予以证实：
1.建筑工程施工劳务分包合同、合同尾页，证实2015年2月2日，薛某某同付某某签订《建筑工程劳务分包合同》，合同约定薛某某向付某某发包”中建投一期工程”，该工程地点为丽子园路与大连路交界处、面积21.4万平方米，开竣工时间分别为2015年3月、2017年3月。该合同文本共两页，其中第二页有两份（其中一份甲方薛某某签字下记载有”今收到付某某工程定金肆拾万元整”字样，另一份显示相同位置的一行字被划掉）。
2.借条、银行交易凭条、账户明细，证实2015年6月18日，薛某某向付某某出具832625元的收据，承诺于2015年9月10日前还清。2015年2月2日、25日、27日、3月10日、11月17日付某某通过银行账户转给薛某某40万元、6万元、9万元、3万元、2万元。
3.银川市土地储备局关于确定储备土地权属的复函，证实银川市西夏区大连路与丽子园街东北侧地块为政府储备土地。
4.现场勘查笔录及照片，证实公安机关勘查银川市大连路与丽子园街交汇处东北侧地块为未开发荒地。
5.辨认笔录，证实经公安机关组织辨认，付某某辨认出被告人薛某某。
6.被害人付某某陈述、报案材料，证实（1）2014年5月，其从薛某某处承包中卫市恒祥国际工程的钢筋工程，工程价款共计20余万元。（2）2014年年底，薛某某给其打电话说他有”中建投一期工程”，随后薛某某带其查看工程地点（现场是一片荒地）。2015年1月5日，其到薛某某位于海亮国际的房屋内，薛某某说如果其想干这个工程必须给他交65万元工程保证金。2015年2月2日，其与薛某某签订工程承包合同，同日转给薛某某保证金40万元，2月14日、25日、27日其先后转账给薛某某4.5万元、6万元、9万元。同年3月，其给薛某某打电话询问工程事宜，薛某某说很快能开工，同月10日其转账给薛某某3万元，4月22日转账1.5万元，其先后转给薛某某保证金64万元。4月底其再次打电话询问，薛某某推脱并承诺开不了工给其退保证金。（3）2015年6月18日，其找薛某某退钱，薛某某给其出具一张832625元的借条（含保证金64万元、薛某某欠其中卫工程款192625元），并将劳务合同上”今收到付某某工程定金肆拾万元整”划掉。（4）2015年6月后，薛某某给其支付中卫工程款10万元。
7.被告人薛某某供述与辩解，证实2014年5月，其将中卫市恒祥国际工程钢筋工程承包给付某某，并欠付某某该项目工程款192625元。2015年2月2日，其编造”中建投一期工程”并向付某某发包，同日付某某给其转40万元保证金，后付某某陆续给其转账支付24万元保证金，其共收取付某某64万元保证金。其将该笔钱款偿还个人钱款或借给他人。后付某某发现工程是假的向其索要工程保证金，其将工程保证金64万元连同欠付某某中卫工程款加在一起给付某某出具832625元的借条。
本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，编造虚假工程对外发包并签订工程分包合同，以工程保证金的名义骗取他人财物六十四万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人薛某某以发包力生幸福城城市旅游综合体项目工程为名进行合同诈骗的犯罪事实，本院认为，被告人薛某某向徐某某、马某、李某某、赵某某、卢某某、夏某某等人分包力生幸福城城市旅游综合体项目工程并收取工程保证金的事实属实，但公诉机关当庭出示的证据不能证实被告人薛某某具有非法占有徐某某、马某、李某某、赵某某、卢某某、夏某某等人工程保证金的目的，证明相关犯罪事实的证据达不到确实、充分的证明标准，故公诉机关该项指控不能成立，本院不予认定。被告人薛某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。为了打击犯罪，保护国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下:
一、被告人薛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月3日起至2027年3月2日止）
罚金自判决生效之日起十日内缴纳。
二、责令被告人薛某某退赔被害人付某某六十四万元。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长田彦宏
人民陪审员李兴祥
人民陪审员王维新
二〇一八年五月二十一日
书记员侯玉婷
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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