湖南省临湘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0682刑初122号
公诉机关临湘市人民检察院。
被告人孙某甲（绰号“龙拐子”），男，1982年4月2日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永州市祁阳县XX镇XX村**组。曾因犯抢劫罪、信用卡诈骗罪于2009年10月28日被广东省广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑五年九个月，2012年11月28减刑释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年10月30日经临湘市人民检察院决定予以逮捕。现羁押于临湘市看守所。
辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。
被告人李某某，男，1974年12月24日出生于湖南省岳阳市岳阳楼区，汉族，小学文化，无业，住湖南省岳阳市XX区XX路派出所XX社区居委会**号。曾因犯抢劫罪、诈骗罪于2009年被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑五年，2013年5月23减刑释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月20日被湖南省资兴市人民法院判处有期徒刑一年。再因涉嫌犯诈骗罪2015年9月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年10月30日经临湘市人民检察院决定予以逮捕。现羁押于临湘市看守所。
被告人王某甲（绰号“燕子”），女，1983年2月10日出生于湖南省临湘市，汉族，小学文化，农民，住临湘市XX镇XX村**组**号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被临湘市公安局抓获，9月26日被临湘市公安局刑事拘留，同年10月30日经临湘市人民检察院决定予以逮捕。现羁押于临湘市看守所。
辩护人陈琼娥，临湘市法律援助中心律师。
临湘市人民检察院以临检公刑诉[2016]118号起诉书指控被告人孙某甲、李某某、王某甲犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院代理检察员肖娜妮、被告人孙某甲及其辩护人孙岳兰、被告人李某某、被告人王某甲及其辩护人陈琼娥等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年8月至9月期间，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙、孙某丙（均在逃）在本市聂市镇、羊楼司镇、定湖镇、湖南省岳阳县、安徽省宿松县、太湖县等地以假装“掉钱、捡钱、分钱”的方式诈骗他人财物，共作案8起，骗得财物共计人民币110667元（手机一部、金耳环一副未鉴定价值）。具体作案事实如下：
1、2015年9月24日上午10时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到临湘市定湖镇韩桥村。由被告人李某某假装掉钱，被告人王某甲假装捡钱、分钱，将行经此处的被害人邓某某诱骗上车，被告人李某某、王某甲和假扮老板的孙某乙打合手，以核实被害人邓某某是否捡拾到掉的钱，是否用捡到的钱买了金首饰的名义，骗取被害人邓某某3000元现金，黄金戒指一个，黄金耳环一对，黄金项链一条。经鉴定，黄金首饰价值人民币6932元。
2、2015年9月24日上午11时20分许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到临湘市聂市镇易山村石塘旁季江公路边，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人夏某某200元现金，黄金手镯一个，手机一部。经鉴定，黄金手镯价值人民币10080元。
3、2015年8月30日上午7时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到岳阳县杨林乡荣公公路，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人王某乙人民币7700元，黄金手镯一个，黄金项链一条，铂金项链一条，金戒指一个，金龙吊坠一个，金耳环一对。经鉴定，金首饰价值人民币17634元。
4、2015年8月12日上午7时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙、孙某丙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到临湘市羊楼司镇油铺村，由孙某丙假装掉钱，由被告人王某甲、李某某假装捡钱、分钱，将行经此处的被害人沈某某诱骗上车。5人打合手，以核实被害人沈某某是否捡到掉的钱，是否将捡到的钱存入银行的名义，骗取被害人沈某某现金10000元，一张农业银行卡及密码，然后开车到湖北省赵李桥镇的一家邮政储蓄银行，由被告人王某甲和孙某丙取走被害人沈某某卡内人民币20000元，以“感谢”被害人沈某某配合的名义，退还人民币1000元给被害人沈某某。
5、2015年8月9日上午7时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到岳阳县公田镇公田村供电所附近，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人熊某某黄金手镯一个，黄金耳环一对。经鉴定，黄金首饰价值人民币7153元。
6、2015年7月9日上午8时30分许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到岳阳县城关镇科伦制药厂附近，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人童某某人民币10600元及黄金戒指一个，金耳环一对。经鉴定，黄金首饰价值人民币3168元。
7、2015年9月4日上午9时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到安徽省安庆市宿松县洲头乡，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人胡某某现金2300元及一张邮政银行卡，并骗取银行卡密码，由被告人王某甲从该卡内取走人民币12000元。
8、2015年9月4日上午7时许，被告人孙某甲、李某某、王某甲伙同孙某乙，乘坐被告人孙某甲驾驶的黑色大众朗逸轿车，到安徽省安庆市太湖县体育馆附近，采取“掉钱、捡钱、分钱”的方式，骗取被害人刘某某人民币100元，金耳环一对，被告人孙某甲将金耳环销赃后得人民币800元。
案发后，被告人孙某甲及其亲属退回赃款人民币49790元，被告人李某某退回赃款人民币6500元，同案孙某乙的亲属退还赃物黄金首饰若干。已由公安机关发还给涉案被害人共计人民币53700元，退还黄金手镯一个给被害人夏某某。
本案在审理过程中，被告人孙某甲的辩护人代其赔偿了被害人夏某某的手机等损失共计人民币500元，取得了被害人夏某某、沈某某的谅解。被告人王某甲的亲属共向被害人童某某、王某乙、熊某某、邓某某、胡某某、刘某某退赔人民币50234元，被害人童某某、王某乙、熊某某、邓某某已经领回退赔款，同时向本院出具了谅解书，请求人民法院对被告人王某甲从轻处罚。被害人胡某某、刘某某的退赔款目前暂存于本院执行专用账户。
上述事实，被告人孙某甲、李某某、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钟某、彭某某、徐某某、喻吗、张某某、王某丙、穆某某、何某某的证言、被害人夏某某、沈某某、童某某、王某乙、熊某某、邓某某、胡某某、刘某某的陈述、被告人孙某甲、李某某、王某甲的供述和辩解、户籍证明、线索来源及到案经过、刑事判决书、释放证明书、被害人收款收条、谅解意见书、存款凭条、扣押物品清单、查扣的假车牌、黄金首饰、视频截图照片、银行存款明细、珠宝销售服务单、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、价格鉴定意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙某甲、李某某、王某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某甲、李某某、王某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人孙某甲、李某某、王某甲在诈骗被害人沈某某、胡某某的财物过程中，骗取了被害人沈某某、胡某某的信用卡和密码支取了部分现金后，将信用卡归还给了被害人。其行为没有妨害金融机构对信用卡的管理，应以诈骗罪定罪处罚，公诉机关对被告人孙某甲、李某某、王某甲犯信用卡诈骗罪的指控，本院不予支持。在诈骗的共同犯罪中，被告人孙某甲、李某某、王某甲均起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孙某甲、李某某、王某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙某甲、李某某在有期徒刑的刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人孙某甲、李某某、王某甲多次骗取他人财物，应酌情从重处罚。被告人孙某甲、李某某、王某甲退缴了部分赃款，被告人孙某甲、王某甲取得了部分被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人孙某甲、王某甲的辩护人及被告人李某某辩称，被告人孙某甲、李某某、王某甲在诈骗在共同犯罪中，均系作用较小的主犯，应酌情从轻处罚。经查，被告人孙某甲、李某某、王某甲在对多名被害人实施诈骗的共同犯罪过程中，被告人孙某甲、李某某、王某甲与同案人之间分工配合，其作用相当。对被告人孙某甲、王某甲的辩护人及被告人李某某的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人孙某甲、王某甲的辩护人及被告人李某某辩称，被告人孙某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退缴部分赃款，并取得了被害人夏某某、沈某某的谅解，其行为不构成信用卡诈骗罪；被告人李某某认罪态度好，退缴了部分赃款，其行为不构成信用卡诈骗罪；被告人王某甲系初犯，犯罪后认罪、悔罪，其亲属积极赔偿被害人的经济损失，取得了多名被害人的谅解，其行为不构成信用卡诈骗罪，请求对被告人孙某甲、李某某、王某甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王某甲的悔罪表现，可以对被告人王某甲宣告缓刑，责令被告人王某甲接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。据此，对被告人孙某甲、李某某均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定；对被告人王某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2019年5月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期强制缴纳）。
二、被告人李某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2019年12月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期强制缴纳）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
（本页无正文）
审 判 长 刘继雄
审 判 员 王景星
人民陪审员 方罗云
二〇一六年八月八日
书 记 员 刘映雪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。