台安县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鞍台刑初字第00249号公诉机关台安县人民检察院。被告人李某某，男，1972年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地辽宁省台安县，现住台安县。因诈骗嫌疑，于2015年4月30日被台安县公安局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，于同年6月5日被逮捕。现羁押于台安县看守所。台安县人民检察院以台检公诉刑诉（2015）224号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台安县人民检察院指派检察员孔玉红、代理检察员王瑶出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2012年6月至2013年9月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人邢某某家中，虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，分三次骗取邢某某人民币共计3万元。2、2013年3月至同年12月期间，被告人李某某在台安县富家镇城子村6组被害人张某某家中，虚构与他人合伙在盘锦辽河油田干工程需要资金为由，以高利息回报作为诱饵，取得张某某的信任，多次骗取张某某人民币共计67万元。3、2013年7月6日，被告人李某某虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，取得被害人栗某某的信任后，让其帮助借款2万元人民币，栗某某遂以自己名义向张某某借款人民币2万元，后栗某某将2万元人民币交给李某某。4、2013年9月2日至2014年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人赵某某家中，虚构为其子找工作与倒卖粮食需要资金为由，以高利息为诱饵，取得被害人信任，分两次骗取赵某某人民币共计6万元。5、2014年3月至2014年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人孙某某家中，虚构在盘锦市兴隆台油田干工程需要资金为由，以高利息回报作为诱饵，取得被害人孙某某的信任，分三次共骗取孙某某人民币共计9万元。6、2014年7月19日，被告人李某某虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，在台安县富家镇荒地村2组被害人孙某某家中骗取孙某某2万元人民币。案后，李某某归还孙某某1万元人民币。7、2014年7月至同年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇城子村7组被害人佟某家中，虚构向海城市盛康源饲料有限公司合伙送粮需要资金为由，以高利息作为诱饵，利用虚假合同取得佟某的信任，分三次骗取佟某人民币共计28万元。案后，李某某归还佟某人民币共计5万元。综上，被告人李某某诈骗作案多起，诈骗人民币共计111万元。案后，被告人李某某将其所诈骗的赃款111万元人民币挥霍。2015年4月29日，被告人李某某被公安机关抓获归案。公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人王某某、单某某、王某某、张某某、栗某某、杨某某、孙某某、赵某、张某某、阚某某、王某某、韩某某的证言，被害人佟某、张某某、赵某某、孙某某、栗某某、邢某某、孙某某的陈述，被告人李某某的供述和辩解，常住人口信息，刑事制裁检索证明，户籍证明，合同书，欠条，借条，承包合同，补充侦查说明，情况说明，案件来源及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某辩称其向他人借款属实，但并不存在诈骗行为。经审理查明，1、2012年6月至2013年9月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人邢某某家中，虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，分三次骗取邢某某人民币共计3万元。2、2013年3月至同年12月期间，被告人李某某在台安县富家镇城子村6组被害人张某某家中，虚构与他人合伙在盘锦辽河油田干工程需要资金为由，以高利息回报作为诱饵，取得张某某的信任，多次骗取张某某人民币共计67万元。3、2013年7月6日，被告人李某某虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，取得被害人栗某某的信任后，让其帮助借款2万元人民币，栗某某遂以自己名义向张某某借款人民币2万元，后栗某某将2万元人民币交给李某某。4、2013年9月2日至2014年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人赵某某家中，虚构为其子找工作与倒卖粮食需要资金为由，以高利息为诱饵，取得被害人信任，分两次骗取赵某某人民币共计6万元。5、2014年3月至2014年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇荒地村5组被害人孙某某家中，虚构在盘锦市兴隆台油田干工程需要资金为由，以高利息回报作为诱饵，取得被害人孙某某的信任，共骗取孙某某人民币共计8万元。6、2014年7月19日，被告人李某某虚构在盘锦市兴隆台区油田干工程需要资金为由，在台安县富家镇荒地村2组被害人孙某某家中骗取孙某某人民币2万元。案后，李某某归还孙某某人民币1万元。7、2014年7月至同年8月期间，被告人李某某在台安县富家镇城子村7组被害人佟某家中，虚构向海城市盛康源饲料有限公司合伙送粮需要资金为由，以高利息作为诱饵，利用虚假合同取得佟某的信任，分三次骗取佟某人民币共计28万元。案后，李某某归还佟某人民币共计5万元。综上，被告人李某某诈骗作案多起，诈骗人民币共计110万元。案后，被告人李某某将其所诈骗的赃款挥霍。2015年4月29日，被告人李某某被公安机关抓获归案。认定依据如下：1、证人王某某的证言，证明其在2014年10月份在盘锦辽河油田渤海公用事业处退休，2011年前在辽河油田高升技术处上班，任书记一职，李某某是其姑姑家的表弟，其没有帮助过李某某联系过油田警示牌及其他工程的事实。2、证人单某某的证言，证明其与李某某是在双台子区辽河台球厅认识的，其没有和李某某做过生意，也没有帮他联系过活，其在墙坝子安装楼梯扶手的活及在盘锦双台子区西桥南的城中花园小区门市汽车4S店的活都和李某某没有关系的事实。3、证人王某某的证言，证明其在海城市盛康源饲料有限公司任采购部经理一职，公司从不和送玉米的人签订收购合同，且送玉米的客户他们都是当天结账，公安机关向其出示的合同书和欠条（佟某提供）是假的，上面的章不是公司的公章，公司的业务员都不知道有个叫李某某的人来送过玉米的事实。4、证人张某某的证言，证明其在古城镇粮库上班，任副主任一职，其不认识李某某，因粮库无存粮，所以不存在往外卖粮的事实。5、证人栗某某的证言，证明其作为担保人分别向邢某某借款3万元、向张某某借款2万元，向孙某某借款2万元，每一次李某某都以在盘锦有工程，急需用钱进料还得给工人开工资为借口让其帮忙借钱的事实。6、证人杨某某的证言，证明2013年3月，由其担保，李某某向阚某某借了3万元钱，后来李某某还了2万元，2014年7月的一天，李某某又向阚某某借款6万元，并用自家耕地作了抵押。李某某借钱时说他在盘锦搞工程，作流动资金的事实。7、证人孙某某的证言，证明李某某曾在其处借过钱的事实。8、证人赵某的证言，证明其在台安县转盘南大厦水暖店屋内租了一个摊位刻字、刻章、做锦旗等，这个店没有工商执照等手续，到其店里刻章的人刻完章后其不登记的事实。9、证人张某某的证言，证明2013年7月6日上午，栗某某找到其借款2万元，这2万元现已分两次经还清，在第二次还钱的时候，栗某某对其说是给李某某借的钱，李某某在盘锦做工程进料没钱向栗某某借钱，栗某某向其借钱，又将钱借给李某某的事实。10、证人阚某某的证言，证明2013年3月11日，李某某说他在盘锦干工程活急需用3万元钱，由杨某某作担保其借给李某某3万元，2013年6月3日李某某还了2万元。2014年7月16日，李某某说他在盘锦干工程，修桥，急需用钱，要向其借款6万元，一年后还钱，这次也是李某某找杨某某作担保人，李某某给打了欠条，李某某说用他家旱田和水田地（共20来亩）作抵押，如不还款就归其种，其和李某某签了承包地合同，承包期是10年，这次借款后不长时间，其听说李某某欠别人不少钱跑了，谁也联系不上，2015年4月其将李某某的6亩地水田收回来承包给杨某某了，每年3000元的事实。11、证人王某某的证言，证明2012年1月23日，孙某某向其借过钱的事实。12、证人韩某某的证言，证明2014年夏天的一天，其在白天喝完酒去阚某某家抬钱，到他家时看到杨某某也在，杨某某让其在一张纸上签一下字，其就签字了，阚某某向公安机关提供的承包合同复印件上的签字是其签写的事实。13、被害人佟某的陈述，证明李某某曾对其说他在盘锦开发工程工人发不下来工资，向其借款5万元，2014年7月18日，其向李某某要这5万元钱的时候，李某某说他正从大洼古城子拉玉米往海城市盛康源饲料有限公司分厂送，让其将这5万元投资到他的生意里，送玉米的钱每斤给其提3分钱，投资5万元，一个月能返回1万元钱，其相信了李某某并让他打了一张5万元的欠条。2014年8月9日，李某某找其说海城饲料厂给他1200万斤收玉米的任务，现在资金不够，完不成任务之前饲料厂欠他的钱就不能给了，要分给其300万斤，让其拿16万元，李某某拿出和饲料厂签的合同和欠条，说可以押在其手中，其看合同是李某某和海城市盛康源饲料有限公司分厂签的，欠条也是这个公司打的，都有饲料厂的公章，其就相信了，给李某某凑了16万元现金，李某某给其打了16万元的欠条，李某某走时说送玉米的钱10天一算账，还是按每斤3分钱给其提成，一个月就能返9万元钱。2014年8月13日，李某某找到其说因饲料厂给他的任务太多，现在得比原来每天拉的量增加，钱又不够了，让其凑8万元算在投资里，其当天又给李某某凑了7万元现金，李某某给其打了7万元借条，这次之后其要求李某某带其去看看这个送玉米的生意，第一次是其子和李某某去的海城送玉米的饲料厂，李某某在饲料厂拿了四五个送玉米的小票，过两天其让李某某带其与其子到盛康源饲料厂分厂看了一下，没有看到拉玉米的车，在一个姓许的手中取了几张送玉米的小票，李某某说现在路上截超载的，玉米是后半夜拉过来，其当时听李某某这么说，也看到他在厂子里拿回来了送玉米的小票，就没有再怀疑了。后来其向李某某要钱，李某某共还给其5万元的事实。14、被害人张某某的陈述，证明李某某是其舅舅家姐夫，2013年3、4月份时，李某某对其说他有个二表哥叫王某某，在盘锦辽河油田技术工程处当领导，单位有一个油田警示区警示牌工程，可以让他干，但是资金不够，问其有没有钱投资入股一起干，利润可以五五分成，其同意了，过几天李某某先后在其处拿走20万元，2013年12月份，李某某以工程资金周转不开为由陆续在其手中拿走共计47万元钱，这47万元是分很多次拿走的，每次都以工程急用钱，给工人发工资，工程进料为理由。后其让李某某给打了一个90万元的欠条，欠条中有67万元钱是本金，23万元是李某某说其投资应得的利润的事实。15、被害人赵某某的陈述，证明其与李某某是屯中关系。2013年9月2日，李某某找到其说给他儿子李洋办工作缺4万元钱，其借给李某某1万元，当时说一个月就还，但一直没有还。2014年8月26日，李某某又找其说他在倒粮，急需用钱，用半个月，其借给李某某5万元，但半个月后就找不到李某某了，手机也打不通了的事实。16、被害人孙某某的陈述，证明2013年李某某找到其说他在盘锦兴隆台油田有一个工程，向其借钱，并承诺给其一分五的利息，当时其相信了，其共借给李某某9万元，2014年3月21日，李某某向其借款3万元，并将利息写到了欠条里，欠条写李某某欠其36000元，2014年7月21日还清，第二次是2014年5月3日李某某向其借款1万元，第三次是2014年7月14日，李某某借走4万元。还有一次是李某某说他在田敏手里借的钱，田敏的媳妇看病需要钱，就在其处借了1万元，连利息1500元也写在了欠条上，并写清了2014年2月21日还清，钱到期后李某某再向其借钱时其问李某某在盘锦搞什么工程，李某某没有具体说，后来李某某联系不上了的事实。17、被害人栗某某的陈述，证明其作为担保人分别向邢某某借款3万元、向张某某借款2万元，向孙某某借款2万元，每一次李某某都以在盘锦有工程，急需用钱进料还得给工人开工资为借口让其帮忙借钱。事后，其已将欠邢某某、张某某的借款全部还清，还给孙某某1万元的事实。18、被害人邢某某的陈述，证明2012年6月至2013年9月间，由栗某某担保，其分三次借给李某某3万元，李某某说他借钱是在盘锦有工程，给工人开工资和进料用钱，其将现金交到李某某手中，后来李某某跑了，是栗某某将钱还给其的事实。19、被害人孙某某的陈述，证明2014年7月19日，其通过村书记栗某某担保借给李某某2万元钱，李某某借钱说是盘锦有工地要给工人开工资，2014年11月李某某还了1万元，后来李某某跑了，联系不上，栗某某将剩下的1万元还给其了的事实。20、被告人李某某在公安机关的供述，证明其曾以借钱干工程并承诺给利息为由向孙某某、栗某某、赵某某借过钱，其未投资过辽河油田警示牌工程、盘锦双台子区辽河大桥附近装修工程以及盘山县坝墙子镇居民楼楼梯扶手三处工程，其骗得的钱用于周转利息、日常开销等。因为借钱多了不好借，就用骗的方式好借钱。其说在油田干工程活，大家认为其有钱，这样其向大家借钱时好借。向佟某借钱时说自己在倒粮，并且做了假的合同及欠条，其认识海城盛康源饲料有限公司送料的员工，还去厂子考察过，想送粮，但是没有送。其带佟某去过海城盛康源饲料有限公司，这样做的目的是为了让佟某相信，好让佟某借他钱，其自己写过送粮票给佟某，骗佟某相信其真往厂子送粮了，假合同和欠条是其自己在复印社打的，然后刻的假公章的事实。21、常住人口信息，刑事制裁检索证明，证明被告人李某某的自然情况及其无刑事犯罪记录的事实。22、合同书、欠条、借条，证明李某某在向佟某借款过程中为其出具的虚假的合同书及李某某向各被害人的借款情况。23、承包合同，证明李某某与阚某某签订承包合同的情况。24、情况说明，证明2015年5月6日15时许，台安县公安局办案人员前往盘锦市双台子区辽河大桥桥南，下桥400米道东的别克4S店（道斜对面为加油站），经询问4S店工作人员，该店为上海总公司负责装修，装修负责人不是李坤，以及李坤、姓耿的大连人、冯立新均未找到的事实。25、补充侦查说明，证明孙某某、田敏、孙国伟拒绝出证，潘利因外出不知去向，无法联系对其取证的事实。26、案件来源及到案经过，证明本案系被害人报案及被告人李某某系被抓获归案的事实。上述证据，经公诉人当庭举证，并经质证、认证，各证据之间相互印证，应作为本案的定案证据。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，应予支持。公诉机关起诉指控被告人李某某骗取孙某某人民币共计9万元，因被害人孙某某陈述其中1万元被告人李某某以归还田敏借款为由借走，而田敏拒绝作证，故无充分证据证明被告人李某某针对此笔借款对孙某某实施了诈骗行为，对该起指控本院依法支持被告人李某某诈骗数额为人民币8万元。被告人李某某已将所骗赃款部分返还给被害人，可酌情从轻处罚。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第六十一条之规定，拟判决如下：（一）、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2026年4月29日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）（二）、继续追缴被告人李某某的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  魏 来人民陪审员  白明洪人民陪审员  郑 雪二〇一六年二月十八日书 记 员  李 君