广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初1916号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人李金泉，男，1977年4月22日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区贵港�桂平市，因犯盗窃罪于2001年12月20日被广西壮族自治区桂平市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。因本案于2017年4月14日被羁押并被刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人黄海云，广东显德律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2018〕33号起诉书、珠香检公诉刑追诉〔2018〕11号追加起诉决定书指控被告人李金泉犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃、代理检察员张亚萍出庭支持公诉，被告人李金泉及指定辩护人黄海云到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年始，被告人李金泉以非法占有为目的，在互联网利用QQ号12×××54、40×××40及微信号×××注册皇冠投注、自由自在、落地开花、往事随风、一万个舍不得等虚拟身份，通过网络社交平台、直播平台六间房等处结识被害人，通过虚构代理网上赌球可以抽水返利高等信息吸引被害人，取得被害人信任后，以网上赌球抽水需要缴纳账号开户金、提现押金、手续费等由骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1.2014年10月28日至11月4日，被害人黄某在中山市石岐区被被告人李金泉以代理网上赌球抽水需要开户金、赢利之后需要提现押金为由，当面骗取人民币21500元、港币3000元，骗取转账人民币7200元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
2.2014年11月16日至17日，被害人谢某1在中山市西区富洲酒店被被告人李金泉以代理网上赌球赢利后需要提现押金为由，骗取转账人民币11780元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
3.2014年12月3日至4日，被害人欧某在中山市西区被被告人李金泉以代理网上赌球需要提高信用额度为由骗取转账人民币39389元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
4.2016年4月18日至21日，被害人陶某在重庆市巴南区被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金及提高信用额度为由，骗取转账人民币32449.9元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××61（户名李金泉）、62×××53（户名杨某）账户内。
5.2016年4月8日至12日，被害人肖某在珠海市香洲区南屏镇被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金为由，骗取转账共计人民币14464元至被告人李金泉指定的中国建设银行62×××63账户内（户名李金泉）。
6.2016年5月4日至17日，被害人孙某在江苏省如皋市被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金及提高信用额度为由，骗取转账共计人民币139231元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××61（户名李金泉）、中国工商银行621×××66（户名朱某）、中国工商银行62×××53（户名杨某）账户内。
7.2016年6月17日至18日，被告人梁某在辽宁省营口市被被告人李金泉以代理网上赌球需要缴纳开户金、提现押金为由，骗取转账人民币16120元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××62账户内（户名杨某）。
8.2016年7月25日至8月4日，被害人骆某在广东省韶关市被被告人李金泉以代理网上赌球需要缴纳开户金为由，骗取转账人民币67000元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××83（户名冯某）、中国工商银行62×××67（户名杨某）账户内。
9.2016年9月30日，被害人谢某2在广东省湛江市被被告人李金泉以代理网上赌球赢利后需要提现押金为由，骗取转账人民币2000元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××08（户名李金泉）账户内。
10.2016年11月2日至4日，被害人章某1在珠海市香洲区南屏镇被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金、提现押金及提高信用额度为由，骗取转账共计人民币113934元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××08（户名李金泉）、中国农业银行62×××19（户名杨某）账户内。
2017年4月14日，被告人李金泉被公安人员抓获。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人李金泉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法对被告人李金泉惩处。
针对公诉机关的指控，被告人李金泉没有意见，自愿认罪。
被告人李金泉的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李金泉归案后如实供述罪行。2.被告人李金泉诈骗所得款项并非全部归其所得，其中有赌博网站的分成和抽水。3.被告人李金泉的前科犯罪距本罪相距时间久远，且与本案不属同一案由，可不对其从重处罚。综上，建议法庭对被告人李金泉从轻处罚。
经审理查明：2014年始，被告人李金泉以非法占有为目的，在互联网利用QQ号12×××54、40×××40及微信号×××注册皇冠投注、自由自在、落地开花、往事随风、一万个舍不得等虚拟身份，通过网络社交平台、直播平台六间房等处结识被害人，通过虚构代理网上赌球可以抽水返利高等信息吸引被害人，取得被害人信任后，以网上赌球抽水需要缴纳账号开户金、提现押金、手续费等由骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1.2014年10月28日至11月4日，被害人�某在中山市石岐区被被告人李金泉以代理网上赌球抽水需要开户金、赢利之后需要提现押金为由，当面骗取人民币21500元、港币3000元（折合人民币2377.5元），骗取转账人民币7200元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
2.2014年11月16日至17日，被害人谢某1在中山市西区富洲酒店被被告人李金泉以代理网上赌球赢利后需要提现押金为由，骗取转账人民币10580元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
3.2014年12月3日至4日，被害人欧某在中山市西区被被告人李金泉以代理网上赌球需要提高信用额度为由骗取转账人民币39389元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××34账户内（户名覃某）。
4.2016年4月18日至21日，被害人陶某在重庆市巴南区被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金及提高信�额度为由，骗取转账人民币32449.9元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××61（户名李金泉）、62×××53（户名杨某）账户内。
5.2016年4月8日至12日，被害人肖某在珠海市香洲区南屏镇被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金为由，骗取转账共计人民币12864元至被告人李金泉指定的中国建设银行62×××63账户内（户名李金泉）。
6.2016年5月4日至17日，被害人孙某在江苏省如皋市被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金及提高信用额度为由，骗取转账共计人民币139231元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××61（户名李金泉）、中国工商银行62×××66（户名朱某）、中国工商银行62×××53（户名杨某）账户内。
7.2016年6月17日至18日，被告人梁某在辽宁省营口市被被告人李金泉以代理网上赌球需要缴纳开户金、提现押金为由，骗取转账人民�16120元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××62账户内（户名杨某）。
8.2016年7月25日至8月4日，被害人骆某在广东省韶关市被被告人李金泉以代理网上赌球需要缴纳开户金为由，骗取转账人民币67000元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××83（户名冯某）、中国工商银行62×××67（户名杨某）账户内。
9.2016年9月30日，被害人谢某2在广东省湛江市被被告人李金泉以代理网上赌球赢利后需要提现押金为由，骗取转账人民币2000元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××08（户名李金泉）账户内。
10.2016年11月2日至4日，被害人章某1在珠海市香洲区南屏镇被被告人李金泉以代理网上赌球需要开户金、提现押金及提高信用额度为由，骗取转账共计人民币113934元至被告人李金泉指定的中国工商银行62×××08（户名李金泉）、中国农业银行62×××19�户名杨某）账户内。
2017年4月14日，被告人李金泉被公安人员抓获。
另查明，被告人李金泉因犯盗窃罪于2001年12月20日被广西壮族自治区桂平市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被告人李金泉的供述与辩解；2.被害人黄某、谢某1的陈述及辨认笔录；3.被害人章某1、肖某、欧某、陶某、孙某、谢某2、骆某、梁某的陈述；4.证人何某、杨某、陈某1的证言；5.抓获经过；6.户籍资料；7.刑事判决书及释放证明书；8.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单；9.调取证据通知书及银行开户信息、交易流水；10.QQ聊天记录及微信聊天记录；11.外汇牌价；12.珠海市公安局拱北口岸分局案件审查大队出具的情况说明；13.电脑截图及转账截图；14.远程勘验笔录等证据，足以认定。
关于被告人李金泉的辩护人提出被告人李金泉诈骗所得款项并非全部归其所得，其中有赌博网站的分成和抽水的辩护意见。经查，被告人李金泉对公诉机关指控其虚构代理网上赌球可以抽水返利骗取被害人信任后，以网上赌球抽水需要缴纳开户金、手续费等理由诈骗被害人财物的事实没有意见，且其收取被害人转款的账户均属于其本人或者其本人控制的银行账户（银行交易流水可见非其本人银行账户收到被害人转账后均有向其本人账户再转款），可见无论从事由还是诈骗款项的去处均不存在所谓赌博网站的分成的情况，辩护人所提上述辩护意见不能成立，不予采纳。
关于被害人谢某1的被诈骗金额的问题。经查，被害人谢某1陈述其于2014年11月16日至11月17日按照被告人李金泉的指示将人民币5280元、5300元、1080元存至被告人李金泉指定的覃玉梅的银行账户，但覃玉梅的银行账户流水显示仅收到人民币5280元和5300元两笔款项，故现有证据仅能证实被害人谢某1的被诈骗金额为人民币10580元。
关于被害人肖某的被诈骗金额的问题。经查，被害人肖某陈述其被向被告人李金泉转款的具体金额时有9笔转款，共计人民币14464元，但其陈述总转款次数为8笔，且其本人及被告人李金泉的银行交易流水均显示只有8笔转款，未见其陈述2016年4月8日的其中一笔1600元转款，故现有证据仅能证实被害人肖某的被诈骗金额为人民币12864元。
本院认为，被告人李金泉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李金泉的犯罪基本事实清楚，证据确实、充分，唯指控部分犯罪金额证据不足，本院依法予以纠正。被告人李金泉有犯罪前科，酌情可以从重处罚。被告人李金泉当�认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2025年10月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人李金泉向被害人黄某退赔人民币31077.5元、向被害人谢某退赔人民币10580元、向被害人欧某退赔人民币39389元、向被害人陶某退赔人民币32449.9元、向被害人肖某退赔人民币12864元、向被害人孙某退赔人民币139231元、向被害人梁某退赔人民币16120元、向被害人骆某退赔人民币67000元、向被害人谢某退赔人民币2000元、向被害人章某退赔人民币113934元；随案移送的手机1部�本案无关，退回公诉机关，由公诉机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边琳琳
审 判 员 王天皓
人民陪审员 张 静
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 李啸澜
陈艮爱
梁继红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的�处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。