浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0681刑初835号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人张波，男，1989年6月12日出生于江苏省徐州市，汉族，住江苏省徐州市辖区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月6日被逮捕。
辩护人赵春英，浙江靖光律师事务所律师。
辩护人李春雷，浙江根旺律师事务所律师。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2016）835号起诉书指控被告人张波犯诈骗罪，于2016年7月11日向本院提起公诉，本院于同月13日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年8月10日公开开庭对本案进行了审理。诸暨市人民检察院指派代理检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人张波及其辩护人赵春英、李春雷到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：
2015年9月份开始，被告人张波通过网上购买qq号码，注册大量“淘宝降权扣分违规申诉”qq群组，后添加需要消除淘宝店铺违规记录的淘宝店主，谎称在淘宝内部有关系或者帮忙申诉可以消除淘宝店扣分，并诱导淘宝店主点击进入被告人张波事先设计的诈骗网站，发布消除淘宝店铺违规记录的任务，同时要求淘宝店主向被告人张波从网上购买的户名为林杏文的62×××69银行卡中支付任务款和保证金，淘宝店主信以为真并支付款项后，被告人张波即将被害人从qq群踢出并拉黑，实际并未帮被害人处理淘宝店铺扣分事项。至2016年2月29日被公安机关抓获，被告人张波用上述手段先后骗取被害人李某1、阮某等200余人20余万元。
为证明上述指控，公诉机关提供了被告人张波的供述与辩解，抓获经过，被害人阮某、赖某、陈某、李某1、李某2、田某、林某、郑某、毛某、王某、黄某等人的陈述，被害人支付宝交易记录、聊天记录截图，扣押物品清单、交易记录、户籍证明，情况说明，QQ截图、处罚记录等证据，认为被告人张波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人张波认为起诉书指控的诈骗金额有误，20余万中大部分系帮助淘宝店主申诉成功所得，也有游戏代练及帮别人做搜索引擎所得，通过违规申诉的诈骗金额仅二、三万元。
辩护人赵春英对起诉书指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人张波诈骗金额应为13700.11元：除本案已做笔录的11个被害人处为诈骗所得，其余起诉书指控的诈骗金额仅有被告人的供述及林杏文账户清单，证据不能达到确实充分，不应认定；2、被告人张波主观恶性不深，系临时起意；3、被告人张波认罪态度好，已经退赃13700.11元；4、被告人张波系初犯。综上，请求对被告人张波从轻处罚。
辩护人李春雷认为本案中报案的被害人仅11人，对其余涉案诈骗金额不予认可，其余金额对应的人员可能有其他合法的法律关系。
对公诉机关提供的证据，经庭审质证，被告人、辩护人均无异议，本院经查证属实予以认定。
本院经审理的查明事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，被告人张波已向本院退缴违法所得6900元，已向公安机关退缴违法所得6800元（该6800元已发还被害人）。另公安机关从被告人张波处扣押银行卡三张、U盾一个、主机三台、林杏文居民身份证一张。
关于本案诈骗数额的认定，本院从以下几个方面进行分析：
1、被告人张波在公安机关处稳定供述其诈骗金额为20多万元，后虽翻供，但不能说明合理理由。其在公安机关的三次笔录（2016年2月29日、3月1日、4月6日）中均陈述：原先做游戏代练，但因行业不景气，到2014年就不做了，后又做刷单，但一直没有客户，从2014年年底开始以“淘宝降权违规申诉”诈骗，一共骗了20多万元。在公诉机关审查起诉阶段的笔录中陈述，林杏文银行卡中的钱都是其做淘宝销分的钱，一共20多万元，但也有其通过伪造资料帮助淘宝店主申诉成功的获利，多少不清楚，但大部分是骗的；在庭审中陈述该银行卡中仅两、三万系诈骗所得，其余为游戏代练、刷单及淘宝申诉所得。故被告人供述前后诸多矛盾，且未能说明翻供的合理理由；2、被告人张波未能就其辩解提供证据或相关有效线索。被告人在庭审中陈述其靠自己伪造授权书等途径做正规申诉，且大部分申诉成功，被扣押的主机上存有其伪造资料申诉成功的淘宝店铺相关图片。经其辨认，公安机关提取其指认的图片后向浙江淘宝网络有限公司核对，发现被告人提出的图片上记载的店铺不存在申诉成功的情况，或者根本不能查找到相关店铺；且根据被告人提供的图片，系其于2015年5、6月份的qq截图，而本案起诉书指控的诈骗事实起始时间为2015年9月。综上，被告人张波不能提供有效证据或相关有效线索证明其辩解；3、被告人张波的行为手段符合诈骗的形式。被告人张波创建50多个“淘宝降权扣分违规申诉”QQ群，等受害人加到其设置的QQ群中，其就冒充能帮助消除违规记录的人去联系或冒充可以做这项服务的人员发送一个威客网网址，谎称只有服务完成后，网站上的钱才会打给被告人。另其从网上购买他人（林杏文）银行卡进行收款，让受害人直接打钱至林杏文银行账户或者让其在威客网注册并充值（实际款项也是直接打到林杏文账户）。林杏文账户收款后，被告人随即将款项体现至其他银行卡且将受害人踢出QQ群，至此，诈骗成功。诈骗过程中，被告人购买他人银行卡收款、利用威客网谎称服务完成后才会实际交付款项、收款后即将被害人踢出QQ群、收款后随即提现至其他银行卡等的行为均系典型的诈骗犯罪手段。被告人辩称其以同样的方式但进行正规申诉缺乏合理性。4、已到公安机关报案的十余名被害人报案陈述的受骗情况均能与被告人供述的诈骗情况吻合。鉴于本案被告人系利用网络进行诈骗，所涉被害人人数众多（二百余人），分布地域广，且涉及淘宝店铺违规问题，淘宝公司可能会以此对被害人（相关淘宝店铺）进行处罚，故逐个搜集被害人的陈述存在现实困难。根据被告人张波的供述、部分被害人的陈述、张波为诈骗购买的林兴文银行账户交易情况、被告人提现银行卡交易情况等证据，能形成完整的证据锁链，可以确定被告人持有的林杏文银行账户内交易的款项（20余万元）系被告人诈骗所得。综上，对被告人、辩护人相应辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人张波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张波已退缴违法所得13700元，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年二月二十九日起至二0二一年四月二十八日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）；
二、被告人退缴在本院的违法所得6900元，依法发还被害人，责令被告人张波继续退缴违法所得186300元。
三、扣押在诸暨市公安局的作案工具主机三台依法予以没收，由扣押机关依法处理；扣押在诸暨市公安局的作案工具银行卡三张、身份证一张、U盾一个，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周灵锋
人民陪审员 徐黎明
人民陪审员 石 璐
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 赵学旦
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。