上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0115刑初3946号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人葛某某，男，1981年9月8日出生，汉族，住上海市浦东新区。
辩护人金国华，上海市嘉华律师事务所律师。
辩护人叶文慧，上海市嘉华律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1979年2月22日出生，汉族�户籍地上海市浦东新区。
辩护人朱以林，上海汉盛律师事务所律师。
辩护人吴军，上海申俊律师事务所律师。
被告人山某，男，1978年6月13日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。
辩护人李俊，上海枫格萌茂律师事务所律师。
辩护人何棣伟，上海国域达律师事务所律师。
被告人宋某某，男，1980年2月2日出生，汉族，户籍地上海市宝山区。
辩护人汪积炯，上海市万众律师事务所律师。
辩护人方芳，上海市万众律师事务所律师。
被告人曹某，男，1978年2月14日出生，汉族，住上海市浦东新区。
辩护人卢凤敏，上海市天域律师事务所律师。
辩护人孙炜，上海市天域律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1982年8月17日出生，汉族，住上海市宝山区。
辩护人李萍，上海市嘉诚律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检自贸刑诉[2017]3号起诉书指控被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某犯非国家工作人员受贿罪、被告人曹某犯向非国家工作人员行贿罪、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杜某某出庭支持公诉。被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、曹某、谢某某及辩护人金国华、叶文慧、朱以林、吴军、李俊、何棣伟、汪积炯、方芳、卢凤敏、孙炜、上海市浦东新区法律援助中心指派的律师李萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：(一)非国家工作人员受贿罪2011年至2017年间，被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某利用在易果公司担任采购管理或采购员的职务便利，通过下属采购员或直接收受供应商给予的好处费。其中被告人葛某某共计收受好处费人民币(以下币种同)416,700元，被告人孙某某共计收受好处费248,297.56元，被告人山某共计收受好处费608,203.14元，被告人宋某某共计收受好处费660,513元。
(二)向非国家工作人员行贿罪2014年起，被告人曹某在以唯誉公司名义向易果公司供应水产冻品的业务交往过程中，给予被告人孙某某好处费206,595.56元、给予被告人宋某某好处费377,321元。
(三)掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年9月至2017年4月间，被告人谢某某明知钱款系供应商给予被告人孙某某的好处费，仍然接受钱款共计173,000元。
公诉人当庭讯问了被告人、宣读了证人证言、书证等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某作为公�工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款之规定，应以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。被告人曹某在经济往来中，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法第一百六十四条第一款之规定，应以向非国家工作人员行贿罪追究刑事责任。被告人谢某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯我国刑法第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、曹某、谢某某对起诉书的指控均无异议，当庭均表示认罪。
被告人葛某某的辩护人提出如下量刑意见：1、被告人葛某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2、采购员收受好处费在业内有普遍性�被告人葛某某主观恶性不大，不直接接触供应商，对下属受贿持放任态度；3、被告人葛某某认罪态度较好，积极退出了全部赃款。综上，希望法庭对被告人葛某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人孙某某的辩护人提出如下量刑意见：1、被告人孙某某到案后如实供述了犯罪事实，有主动退赃且愿意继续退赃；2、被告人孙某某系初犯、偶犯；3、被告人孙某某的行为没有提高供应商的价格，没有危害公司利益。希望法庭对被告人孙某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人山某提出如下量刑意见：1、被告人山某系基于其直接领导宋某某的授意收取钱款；2、被告人山某至公安配合调查时就如实供述了全部事实，有自首情节，愿意退缴赃款；3、被告人山某主动揭发了宋某某的犯罪行为，并提供了转账凭证，有立功情节。综上，希望法庭对被告人山某从轻处罚并适�缓刑。
被告人宋某某的辩护人提出如下量刑意见：1、被告人宋某某犯罪金额中的30余万已经分给上司；2、被告人宋某某系自首，认罪、悔罪态度较好，退出了违法所得；3、被告人宋某某揭发同案犯，有准立功表现。综上，希望法庭对被告人宋某某从轻处罚。
被告人曹某的辩护人提出如下量刑意见：1、曹某在被追诉前主动交代行贿行为，并如实供述犯罪事实，可以减轻或者免除处罚；2、被告人曹某主观恶性较轻，系初犯，是在孙某某的提议下给予好处费，与其他被告人并不认识；3、被告人曹某认罪、悔罪，且得到易果公司谅解。综上，希望法庭对被告人曹某从轻处罚并适用缓刑。
被告人谢某某的辩护人提出如下量刑意见：1、被告人谢某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白、初犯、偶犯；2、被告人谢某某犯罪情节相对轻微，主观恶�较小，且进行了部分退赃，并愿继续退缴。综上，希望法庭对被告人谢某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：(一)非国家工作人员受贿的事实2015年5月1日至2017年4月10日，被告人葛某某在担任易果公司供应链管理部采购总监期间，收受下属被告人宋某某向其转账的供应商给予宋的好处费146,700元、现金20余万元；收受下属被告人孙某某向其转账的供应商给予孙的好处费7万元。
2011年7月25日至2017年3月31日，被告人孙某某在易果公司担任采购员期间，收受供应商昆山海尔辛格贸易有限公司、太仓永乐餐饮管理有限公司王虎雄给予的好处费41,702元；收受供应商上海唯誉贸易有限公司被告人曹某给予的好处费206,595.56元。
2015年8月10日至2017年3月27日，被告人山某在易果公司担任采购员期间，收受供应商昆山海尔辛格贸易有限公司、太仓永乐餐饮�理有限公司王虎雄给予的好处费554,171.36元；收受供应商上海科波实业有限公司吕佳煜、宋海阔给予的回扣12,300元；收受供应商永吉精气神食品有限公司孙新媛、孙微给予的回扣41,731.78元。
2015年5月18日至2017年3月10日，被告人宋某某在易果公司担任采购高级经理期间，收受供应商上海唯誉贸易有限公司被告人曹某转账的好处费377,321元；收受下属被告人山某向其转账的供应商给予山的好处费283,192元。
(二)对非国家工作人员行贿被告人曹某作为上海唯誉贸易有限公司法定代表人，通过被告人孙某某介绍安排，为易果公司供应水产冻品。在业务往来过程中，被告人曹某给予被告人孙某某好处费206,595.56元、给予被告人宋某某好处费377,321元。
(三)掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年9月6日至2017年4月26日，被告人谢某某在易果公司与被告人孙某某共事期间，明知被告人孙某某给予的6万元、被告人孙某某指使被告人曹某直接转账给其的113万元系供应商给予孙某某的好处费仍收受。
2017年3月27日，被告人山某被抓获，同日，被告人孙某某主动至公安机关投案，被告人山某、孙某某均交代了主要涉案事实；4月5日，被告人宋某某主动至公安机关投案，交代了主要涉案事实；4月10日，被告人葛某某到案之初未如实交代涉案事实，后交代了涉案事实；4月12日，被告人曹某到案之初未交代涉案事实，后交代了涉案事实；5月12日，被告人谢某某主动至公安机关投案，交代了主要涉案事实。
案发后及本院审理期间，被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某均已退缴了全部赃款。被告人谢某某于案发后向易果公司转账退款91,000元，其余违法所得均在审理期间退缴完毕。
以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、营业执照、劳动合同、任职情况说明、证人黄某某的证言证明被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、谢某某在易果公司的任职情况及职责范围。
2、供应商采购合同证明易果公司与唯誉公司之间存在业务关系。
3、支付宝交易明细、微信转账记录、银行卡交易明细等证明被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某收受供应商或下属钱款的情况。
4、案发经过证明被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、曹某、谢某某的到案情况。
5、扣押决定书、清单、现金缴款单、银行转账凭证、代管款凭证等证明被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、谢某某的退赃情况。
6、被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、曹某、谢某某的供述及辩解。
本院认为，被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某身为公司�作人员，在经济往来中，利用职务便利，收受好处费，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪；被告人曹某为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成向非国家工作人员行贿罪；被告人谢某某明知系犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于被告人山某、宋某某辩护人所提山某、宋某某有立功表现的意见，本院认为，被告人宋某某、山某所揭发的事实与其本人所涉嫌的犯罪事实有关，不另行构成立功。被告人孙某某、宋某某、谢某某系自首，结合其当庭认罪态度较好，已退缴违法所得，对被告人孙某某、宋某某依法从轻处罚，对被告人谢某某依法减轻处罚。被告人葛某某、山某、曹某到案后能如实供述罪行，结合其当庭认罪态度较好，被告人葛某某、山某均已退缴违法所得，对其均依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款、第一百六十四条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人葛某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
二、被告人孙某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
三、被告人山某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
四、被告人宋某某犯非国家工作人员受贿�，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
五、被告人曹某犯向非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)
六、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)
七、退缴在案的赃款予以没收；被告人谢某某退至上海易果电子商务有限公司的人民币九万一千元予以追缴没收。
被告人葛某某、孙某某、山某、宋某某、曹某、谢某某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 凌 鸿
人民陪审员 孙根祥
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 佘晓民
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。