广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1506号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人张某，曾用名张北驰，男，1990年8月11日出生，身份证号码2202021990********，汉族，大专文化，户籍地吉林省吉林市昌邑区新糖路*******号，在深圳无业，无固定住所。2009年12月8日因犯诈骗罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年3月8日刑满释放；2012年6月20日因犯诈骗罪被江西省宜春市袁州区人民法院判处有期徒刑二年二个月，2013年10月1日刑满释放。因本案于2015年4月14日被抓获，同日刑事拘留，2015年5月13日经深圳市南山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）1598号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员俞娟出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张某于2014年10月建立“东北爷们”微信群，自称是深圳市口岸中旅总裁助理，在群里发布可以订购打折机票、代购奢侈品等信息，分别骗取被害人李某丙代购手镯款人民币5000元，林某代购手镯款人民币35000元，郑某、陈某、曾某代购手机款各人民币14100元，班某一部销售价为人民币5880元的16GIphone6plus手机，杨某、周某、顾某、谢某的代购机票款分别为人民币4420元、人民币1770元、人民币3432元、人民币745元。另以资金周转、开办旅行社投资等名义分别骗取被害人李某乙人民币575000元，双某人民币46578.02元，何某人民币86000元。
综上，张某骗取13名被害人共计人民币806125.02元。
为证实上述指控，公诉机关提供了受案登记表，立案决定书，调取证据通知书，调取证据清单及交易明细，涉案银行账户开户资料及流水，支付宝付款凭证，扣押决定书，扣押清单，接受证据清单及相关证据材料，微信聊天记录，银行交易记录，支付宝交易清单，手机截图，出入境记录，公安查询资料及航班查询资料，抓获经过，被告人身份信息，刑事判决书，释放证明，被害人李某乙向张某转款的明细表，情况说明等，被害人李某丙、李某乙、双某、杨某、郑某、林某、陈某、何某、班某、周某、顾某、谢某、曾某的陈述，证人李某甲的证言，被告人张某的供述与辩解，被害人李某丙、李某乙、谢某、顾某、周某、杨某、林某、何某等辨认被告人张某的笔录等证据。
公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请法院依法惩处，并向本院提交深南检量建（2015）1526号量刑建议书，建议对被告人张某判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人张某表示认罪，其辩称：1、其没有拿李某乙的现金，李某乙转给其的钱不是融资，而是用于支付其、李某乙及他母亲、他母亲朋友4个人的旅游费。另，指控金额应该是人民币600000元左右；2、双某、何某的信用卡在国外的消费是其消费的，国内的消费是其陪他们一起消费的。其帮何某还过信用卡，何某给其的人民币20000元现金是信用卡的还款。另，指控金额均应该是人民币70000元至80000元左右；3、关于曾某的手机款，其哥哥通过网银把一部手机的钱转给了李晓慧。另，指控金额应该是人民币4000元至5000元左右；4、其有工作，在京基100上班。
经审理查明：被告人张某以代买机票、手机、奢侈品等方式骗取代购款，以合伙开办旅行社名义骗取投资款，共计骗取12名被害人共计人民币692047元。
被告人张某骗取代购款的犯罪事实：
被告人张某于2014年10月通过微信（微信号：a3514881）添加好友结识一群东北老乡，建立“东北爷们”的微信群，其自称是深圳市口岸中旅总裁助理，在群里发布可以帮忙订购打折机票、代购奢侈品等信息。以代买打折机票或代购手机、奢侈品为由先后骗取多名被害人财物价值共计人民币94047元，收到财物后被告人张某均以各种理由拖延、推脱，无法兑现承诺。具体如下：
2015年1月份，被害人李某丙在微信群上发布需要找人帮忙去香港代购手镯，随后张某以自己在迪拜可以帮忙代购手镯为名让其转账5000元到其农业银行卡内（账号：62×××76，开户名：张某），后李某丙无法联系张某，被骗人民币5000元。
被害人郑某、陈某、曾某均为口岸中旅京基100营业部工作人员，与2014年10月到该处上班的张某是同事。张某自称可以以每部人民币4700元的价格购买64GIphone6plus手机，郑某、陈某、曾某信以为真，分别要其帮忙代购三部、六部和四部手机。郑某通过支付宝（账号：45×××03@qq.com）转账14100元人民币到张某农业银行账户（账号：62×××76），后张某既不交付手机也不退款，郑某多次要求退款但无法联系张某，被骗人民币14100元。陈某通过招商银行卡（账号：62×××12，户名：陈某）分两次每次14100元人民币转账到张某农业银行卡内（账号：62×××76，户名：张某），但张某一直未交付手机，陈某称要退掉三部手机，张某便将14100元人民币退还陈某，后陈某无法联系张某，被骗人民币14100元。曾某转了人民币18800元给张某，但只收到一部手机，2015年2月9日，张某称是其哥哥的司乘瑞转款人民币4500元给曾某，曾某被骗人民币9600元。
被害人林某通过东北老乡的微信群，认识了自称是深圳口岸国旅总裁助理、可以帮人代购机票及其他物品的张某，林某便让其代购黄金手镯，并通过自己的广发银行账户（账号：62×××35）汇款15000元到张某提供的建设银行卡内（账号：53×××11，户名：何某），后又汇款20000元转到工商银行卡内（账号：62×××46，户名：张某），其后林某无法联系张某，被骗人民币35000元。
被害人班某在深圳市南山区保利文化广场B区3楼经营手机生意，在销售手机过程中与张某相识。2015年1月11日，张某谎称自己在国外不方便亲自拿手机，但客户急用，于是安排其朋友将一部16GIphone6plus手机取走。后班某多次联系张某索要货款，但张某以各种理由拒不还款，后班某无法联系张某，被骗一部16GIphone6plus手机，销售价为人民币5880元。
被害人杨某、周某、顾某、谢某均通过微信认识张某，张某声称是口岸旅行社的老板，能够代购机票。四人均让其代购机票。但转账后要么一推再推无法拿到机票，要么买往返票但只拿到单程票。多次催促后就联系不到张某。被害人杨某被骗人民币4420元，被害人周某被骗人民币1770元，顾某被骗人民币3432元，谢某实际被骗人民币745元。
被告人张某以合伙开办旅行社名义骗取投资款的犯罪事实：
2014年9月底，被害人李某乙通过微信聊天认识张某（微信昵称：一个耀眼得小爷们，微信号：×××），张某称自己准备投资旅行社，让李某乙投资，称回款后的利润可以支付其房子首付，并以出团签证、押金、团款及事故处理费、旅行社办公用品等各种理由要求李某乙汇款。2014午11月至2015年1月李某乙先后通过支付宝（账号：186××××6294）、工商银行卡（账号：62×××14，户名：李某乙）将人民币540000元转账到张某的支付宝内（账号：10×××23）或农业银行卡内（账号：62×××76，户名：张某）、工商银行卡内（卡号62×××00，户名：张某），2015年1月1日，李某乙按张某的要求转账了人民币45000元到双某中国银行信用卡的账户上，2015年1月27日，张某转给李某乙人民币5000元。后李某乙无法联系张某，被骗人民币580000元。
2014年12月份，张某以投资旅行社的名义向双某索要人民币18000元，并让双某转账到自己的信用额度为人民币30000元的中国银行信用卡内（卡号：62×××11，户名：双某），双某被骗人民币18000元。
综上，被害人李某丙被骗人民币5000元、郑某被骗人民币14100元、陈某被骗人民币14100元、曾某被骗人民币9600元、林某被骗人民币35000元、班某被骗金色16GIphone6Plus一部，折合人民币5880元、杨某被骗人民币4420元、周某被骗人民币1770元、顾某被骗人民币3432元、谢某被骗人民币745元、李某乙被骗人民币580000元、双某被骗人民币18000元。
2015年4月14日吉林市公安局船营分局在吉林市船营区大东门将网上追逃的被告人张某抓获。
另查明，2014年12月份，张某以需要资金周转为名向被害人双某借用信用额度为人民币30000元的中国银行信用卡（卡号：62×××11，户名：双某），后张某以各种理由拖欠偿还信用卡欠款。
2014年12月，张某以自己需要资金周转为由借用被害人何某的信用卡，何某将自己信用额度为人民币50000元的建设银行信用卡（卡号：53×××11，户名：何某）及信用额度为人民币16000元的招商银行行用卡（卡号：51×××74，户名：何某）交给张某使用，后张某以出国为由从何某处借走现金人民币20000元，何某多次催促张某还款及偿还信用卡欠款，但张某一直以资金没有回笼为由拖延。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人陈述：
（1）被害人李某丙的陈述：其在“东北爷们”的微信群认识了微信号×××的人，后见面对方自称张某。2015年1月其在微信群说要去香港买手镯，张某说可以在迪拜帮其买手镯，其转了人民币5000元（以下币种均为人民币）至张某的账号为62×××76农行账户后，一直联系他，他要么不接电话，偶尔打通了也说一个字“忙”就挂电话。后在微信群知道这个人骗了好多人钱；
（2）被害人郑某的陈述：张某是其同事，他2014年10月16日到口岸中旅上班，2014年12月初就说不来公司上班了。他称可以以低于市场价1000元的价格买到64G苹果6plus手机，每部4700元，于是分三次转了14100元给他，买三部手机，通过支付宝转账给张某农业银行的银行卡上。后来其就不来上班了，后催他要货，他就以各种理由推脱，后来其要求退款，他还是推脱。发现被骗之后就一直联系张某但是联系不上他，电话要么不接要么直接挂掉，发短信也不回。张某在口岸中旅工作期间，其根本没听说过他自己负责带团出去旅游，公司客户所交的定金和费用不可以支付给个人，都是直接交到门店或转账给公司法人或公司账户。
张某在口岸中旅工作期间的职责是负责电话和网络销售旅游产品。客户所交的定金或者费用都是打到公司的账户上，不能支付给个人。根本没听说过张某自己负责带团出去旅游；
（3）被害人陈某的陈述：张某是其同事，他2014年10月16日到口岸中旅上班，做了一个多月。其被骗的经过与郑某相似。其于2014年12月3日分两次，每次转14100元给张某，准备买六部苹果6plus手机，是用招商银行卡转账给张某的农业银行的账户上的，张某退了三部的钱给其，剩下的14100元没有退还，手机也没有拿到。张某走的时候拿走了公司盖好章的三份合同，其中一份是出境合同，另外两份是国内合同。2014年11月1日、11月3日其分别转了5000元、8000元给张某，是他向其借的，后来这两笔借款他都以现金形式还了；
（4）被害人曾某的陈述：其与张某以前是同事，张某是2014年10月到其公司上班的，只上了大概两个月就不见了，其被骗的经过与郑某、陈某相似。其用平安银行、支付宝分三笔（第一笔9400元，第二、三笔均为4700元）转给张某农业银行卡，准备买四部苹果6手机，张某给了一部手机给其，剩下的14100元没有退还，手机也没有拿到。张某让其表哥司乘瑞转了4500元给其，其当天就转给李晓慧，因为张某刷了李晓慧的信用卡；郑某共转了23500元给张某，张某给了她两部手机，郑某被骗了14100元。
（5）被害人林某的陈述：在东北老乡群里认识张某，他自称是深圳口岸国旅的总裁助理，自己成立了一家旅行公司，可以代购和代买机票。其要买黄金手镯，张某说在迪拜可以代购，让先给35000元人民币，买回来之后再按照发票算钱。2015年1月15日张某让其先替他还一张建设银行信用卡，其发现卡是一个叫何某的，当时没在意。2015年1月31日又要求其把另外20000元转进他工商银行账户。其转账之后，张某就以各种理由推脱，再后来就根本不理其了。其转账或者替张某还信用卡都是用自己广发银行卡转的；
（6）被害人班某的陈述：2015年1月11日被张某骗走一部金色16G苹果6plus手机，价值人民币5880元。张某之前在店里买过六部苹果手机，都是用中国银行的借记卡，没有使用过现金。他自称是口岸中旅的老板，有车有房，开宝马车，就这样认识了，后来他还陆续到其店里买过手机，就这样其认为他很有钱，不会骗其这一点小钱。案发之前张某说他在国外，让他的朋友过来拿手机，其同意了。案发时是一名年轻人到店里，说是张某让他来拿手机，于是其就电话联系张某，确认之后让给男子把手机拿走了，后来其发信息给张某，问他什么时候回来给钱，第一次他说在国外把卡刷爆了，后来就不理了；
（7）被害人杨某的陈述：2014年11月中旬，在东北老乡微信群里看到张某发布的可以代购机票的信息，就联系他买三张机票，共计4420元，通过支付宝转账给张某农业银行账户的。平时用手机和微信跟张某联系。之后一直联系他，但他均以各种理由推脱，直到机票起飞日期，还没收到机票。他同意退款，但是也没有收到退款；
（8）被害人周某的陈述：其在微信群认识的张某，他自称是口岸旅行社的老板。2014年12月13日其通过微信联系他，预定2015年2月12日深圳往返太原的机票，但是对方一直没有给票，查询了航班，发现没有预定。张某收款的银行卡是农业银行，其被他骗了1770元；
（9）被害人顾某的陈述：2015年1月份，其通过微信认识的张某，他自称是口岸国旅旅行社的老板，可以出打折的机票，于是让其帮忙订两张深圳往返重庆的机票，共计3432元。通过支付宝转账到了他的工商银行卡上。后来他说没有票，但也一直拖着没退钱，后来就打不通电话了；
（10）被害人谢某的陈述：2014年11月份通过微信认识一名叫张某的男子，自称是口岸国旅旅行社的老板，可以代购机票，价格有优惠。于是让其帮忙代买深圳往返山东的机票，深圳到山东航班的机票价格是1500元，他说他们公司优惠往返一起买去程960元，回程705元，还有40元保险，共计1700元，其通过建行银行卡转给了他提供的账户（户名：何某）。但他只提供了2月16日深圳飞山东的机票，回程的票没有订。2015年2月底开始就联系不到他了；
（11）被害人李某乙的陈述：2014年9月份，张某用微信号×××加其好友，他自称是口岸中旅高级副总裁，手下有三家旅行社。其买房差260000元，他说可以借其300000元，后又约其投资开一家旅行社，回款之后利润就可以支付其购房款首付。之后以出团签证、押金、团款及事故处理费、旅行社办公用品等各种理由让其汇款给他。其于2014年11月至2015年1月共给了张某645000元，其中70000元是现金，其余都是转账，其中45000元是张某说公司的业务问题需要钱让其转账到双某的银行账号。有300000元是在出去考察之前给张某的，之后的345000元是在考察的时候给的。有一部分钱说要成立新的旅游公司需要钱，叫其投资，大概245000元左右，另外的400000元是组建一个美国考察团的费用。他并没有组建美国考察团。2014年12月20日到2015年2月6日期间，张某和其去过马尔代夫、济州岛、泰国、迪拜、斯里兰卡、马来西亚、新加坡等地，说是考察，机票和酒店费用是张某给的，大概50000元、60000元，他说费用是公司报销的，其母亲去马尔代夫的机票和酒店住宿费是张某出的，大概10000元。在马尔代夫、曼谷、迪拜、济州岛时和张某在一起；普吉岛、斯里兰卡、马来西亚和新加坡是他让其一个人去的，为的是帮他处理旅行社的事情。出国的机票和酒店住宿方面的费用是张某承担，餐费是各自承担各自的费用。其给张某的钱，不是用来出国旅游的；
（12）被害人双某的陈述：2014年12月通过微信群认识张某，他自称是口岸中旅的总裁助理，说他要开旅行社，说需要资金周转，2014年12月12日之前的一天（具体时间不记得了）其借了信用卡给张某，后他问其是否需要投资，其问要投资多少，他说50000元左右，其说只有18000元，他就让其先用18000元还了其自己的信用卡当做投资，说剩下的钱就拿信用卡当投资。张某到现在还没有还其，其已经挂失了。其信用卡被他共刷了48000元。信用卡上的消费都是以投资张某开旅行社的名义来消费的。张某说什么都准备好了，开张日期定在2015年3月8日，3月6日他就突然失踪联系不上。其到口岸中旅了解过，他只是那里的一个小职员，而且2014年11月份就不在那里工作了。张某没有还其信用卡，其就挂失了。其不认识李某乙，张某刷爆了其的信用卡，其要他把钱还上，他就说会有一个叫李某乙的打钱进其账户，后收到李某乙汇款45000元。其与张某一起去过重庆、西藏、吉林，不是去旅游，说是去考察，考察时都是张俊熙在刷其信用卡。开始张某说他先垫付钱款，后面大家再结算，但是去到当地后都是其自己付的钱。没有和张某出过国。
2015年8月25日陈述称2014年8月11日到2015年3月12日这段时间其没有出过国，信用卡的很大一部分消费都是张某用的。2014年12月23日在香港是自己刷卡消费的，帮张某买东西，使用信用卡是签名和密码都需要的。之后为了投资张某的旅行社才把信用卡给他的；
（13）被害人何某的陈述：2014年12月16日在微信上认识了张某。同年12月30日，他叫其和双某投资他的旅行社。2015年1月5日，张某说资金紧张，向其借了两张信用卡，一张建设银行的额度是50000元，一张是招商银行的额度是16000元，2015年1月7日至14日他分别在国内外用这两张卡刷卡共66000元，并于同年1月22日左右还清欠款，其叫他还信用卡给其，他没还。同年2月5日他又将两张信用卡刷完，2月6日他以出差为由又借走现金20000元并说2月11日归还，但一直拖延未还。其一共被骗了86000元人民币。他说其借信用卡给他，每个月的钱他来还，每个月再给1500到2000元的利息，看着他像很有钱的样子经常开着奔驰、宝马汽车，就相信他了。两张信用卡激活后其没有使用过，都是张某消费的，报警前其还还过2500元信用卡。张某后来就不接其电话了。信用卡在张某手上，没有还给其，借的现金没有借条。其没有办法后来就挂失重新办理信用卡后全部把钱还掉了。其没有出过国，和双某、张某到吉林玩过，机票和住宿都是张某出的，吃喝玩的钱大部分是自己出的。没有让张某帮忙购买苹果手机。张某让其帮忙在南山区保利文化广场B区三楼拿过一部金色的苹果6plus手机，手机拿回来后就给他了。
2、证人李某甲证言（李某乙的母亲）：2015年1月，张某称要做马尔代夫路线的推广，有两个免费游的名额让其去，机票和食宿均由公司出。其和朋友董福霞两人去的，机票和食宿均由张某安排，估计花了20000元左右。
3、书证
（1）受案登记表；
（2）立案决定书；
（3）涉案银行账户开户资料及流水。
调取证据通知书：农业银行62×××76的开户资料及2014年6月1日至2015年3月14日的交易明细及交易对手的资料，户名张某。陈某2014年11月1日通过超级网银转入5000元，陈某2014年11月3日通过超级网银转入8000元，李某乙2014年11月12日转入80000元，2014年11月24日转存收入三笔各30000元，曾某2014年12月3日通过超级网银转入9400元，陈某2014年12月3日通过超级网银转入14100元，2014年12月3日通过超级网银收入14100元，郑某2014年12月4日分两笔转入4700元、9400元，2014年12月7日转存收入5000元，2014年12月9日转存收入5000元，李某乙2014年12月11日转入80000元，杨某2014年12月14日转入4420元，周某2014年12月14日转入1770元，曾某2014年12月16日分两笔各转入4700元，郑某2014年12月17日转入4700元，郑某2014年12月18日转入4700元，2015年1月15日现金存入5000元；
调取证据通知书、调取证据清单：工商银行62×××46的开户资料2014年6月1日至2015年3月4日的交易明细及交易对手的资料，户名张某。李某乙2014年12月25日转入50000元，李某乙2015年1月14日转入200000元，顾某2015年1月15日转入3432元，林某2015年1月31日转入20000元；张某2014年12月26日转给陈某14103.6元，张某2014年12月26日转给李晓慧4222.2元，张某2014年12月26日转给杨某2000.2元，张某2015年1月17日转给谢某2000元，张某2015年1月27日转给李某乙5000元，张某2015年2月4日转给曾某4701.2元；
调取证据通知书、调取证据清单：工商银行62×××14的开户资料及2014年10月1日至2015年3月13日的交易记录及交易对手资料，户名李某乙。李某乙2014年11月12日汇款给张某80012元，2014年11月24日汇款给张某三笔各30007.5元，向支付宝账号10×××23转账30000元，2014年12月7日汇款给张某5002.5元，2014年12月9日汇款给张某5002.5元，2014年12月11日汇款给张某80012元，2014年12月25日转给张某50000元，2015年1月1日汇款给双某45007.5元，2015年1月14日网转给张某200000元；张某2015年1月27日网转给李某乙5000元；
调取证据通知书、调取证据清单：建设银行信用卡53×××11的开户资料及2014年6月1日至2015年3月4日的交易记录及交易对手资料，户名何某，2015年1月7日开始使用，至2015年2月19日账单欠款44724.89元，其中2015年1月15日收到支付宝还款15000元，收到网银还款1700元。2015年3月7、9、10日共还款44725元；招商银行信用卡51×××74的开户资料、交易记录及交易对手资料，户名何某，2015年1月6日开始使用，至2015年3月9日账单欠款1127.62元，其中2015年2月27日还款8300元，2015年3月8日挂失费60元；
调取证据清单及交易明细：中国银行信用卡62×××11的开户资料及交易明细，户名双某，自2014年12月12日至2015年2月25日共计消费141468.53元，还款119159元，其中2014年12月28日分别存入10000元及3000元，2014年12月29日存入5000元，2015年1月2日存入45000元。后2015年2月27日还款700元，2015年3月8日还款25000元；
调取证据通知书、调取证据清单：招商银行62×××12的开户资料及2014年12月1日至2014年12月31日的交易记录及交易对手资料，户名陈某。2014年11月1日转给张某5000元，2014年11月3日转给张某8000元，2014年12月3日分两笔各转给张某14100元；2014年12月26日张某转给陈某14100元；
调取证据通知书、调取证据清单：调取广发银行62×××35的开户资料及2014年6月1日至2015年3月4日的交易记录及交易对手资料，户名林某。2015年1月15日支取15000元，2015年1月31日支取20000元；
调取证据通知书、调取证据清单：调取建设银行6217007200006970092的开户资料及2014年6月1日至2015年3月4日的交易记录及交易对手资料，户名谢某。2015年1月15日转给何某建设银行信用卡53×××11账户1700元；。
调取证据通知书（曾某）：张某农业银行62×××76的开户资料；曾某平安银行6216260000001168294的开户资料及2014年12月15日的交易记录；
（4）扣押决定书、扣押清单：扣押张某涉案的两张银行卡；
（5）接受证据清单及相关证据材料（双某）：被害人双某提供的中国银行信用卡62×××11综合服务查询单、卡信息列表、截图打印件及交易明细、微信聊天记录。微信聊天记录记载双某要求张某返还其信用卡及双某用18000元现金作为投资给了张某；明细显示2014年12月28日网银转入10000元及3000元，2014年12月29日网银转入5000元，2015年1月2日存入45000元；
接受证据清单及相关证据材料（双某）：被害人双某提供的订机票信息及其手机信息。显示双某与张某曾一同前往重庆、拉萨等地；
接受证据材料清单：被害人双某提供的港澳通行证和护照复印件；
接受证据材料清单及微信聊天记录（李某乙）：被害人李某乙提供的与张某的微信聊天记录。显示张某一直声称要开办旅行社，李某乙称没有去过美国，以及李某乙在境外时张某称续住房费公司管等；
接受证据材料清单及微信聊天记录（何某）：被害人何某提供与张某的微信聊天记录。记载何某要求张某偿还20000元借款，并且要求张某偿还两张信用卡欠款；
接受证据材料清单、广发银行卡62×××35交易记录、转账记录及微信聊天记录（林某）：微信聊天记录记载林某托张某买手镯；交易记录显示广发银行2015年1月15日按照张某要求网银转出15000元给何某中国建设银行尾号0611信用卡，2015年1月31日按照张某要求网银转出20000元给张某工商银行尾号2146的账户；
接受证据材料清单、支付宝交易清单（郑某）：被害人郑某提供，分三次各转4700元给张某；
接受证据材料清单、支付宝交易清单、手机截图（顾某）：被害人顾某提供。2015年1月15日按照张某要求转3432元给张某工商银行尾号2146账户买机票；
接受证据材料清单、上海浦东发展银行交易清单、转账截图（周某）：被害人周某提供。2014年12月13日转1770元给张某农业银行尾号4976账户；
接受证据材料清单、微信聊天、转账手机截图（杨某）：被害人杨某提供。2014年12月12日转4420元给张某农业银行尾号4976账户买机票；
接受证据材料清单、微信聊天、转账手机截图（李某丙）：被害人李某丙提供。2015年1月15日转5000元给张某农业银行尾号4976账户买手镯；
（6）出入境记录
①何某出入境记录：2014年1月1日至2015年4月28日，去了香港3次，台湾1次。
②李某乙出入境记录：2014年1月1日至2015年4月28日，没有出入境记录，后一份显示去了泰国、韩国、马尔代夫、柬埔寨、香港等地。
③张某出入境记录：2014年1月1日至2015年4月28日，去了新加坡、香港、泰国、韩国、马尔代夫等地。
④双某出入境记录：2014年1月1日至2015年4月28日，去了多次香港；
（7）公安查询资料及航班查询资料：张某和双某多次出行，去了重庆、大连、昆明、北京、长春、太原等地；
（8）情况说明：证明张某的银行转账记录中有个“李志平”的人，与被害人李某丙不是同一人。另外一份说明陈某2014年12月3日共给张某转了两次钱，每次的金额都是14100元，由于案件装订问题，遮挡住了部分交易信息；
（9）抓获经过：2015年4月14日吉林市公安局船营分局出具，该局将网上追逃的张某抓获。同年4月16日押解回深；
（10）被告人身份信息：具备刑事责任能力；
（11）刑事判决书、释放证明：证明张某2009年12月8日因犯诈骗罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年3月8日刑满释放；2012年6月20日因犯诈骗罪被江西省宜春市袁州区人民法院判处有期徒刑二年二个月，2013年10月1日刑满释放；
（12）银行开户信息交易记录查询（曾某）、历史交易明细表（陈某）、支付宝交易凭证（郑某）、支付宝、招商银行62×××23交易凭证（曾某）：曾某平安银行6216260000001168294的开户资料及2014年12月15日的交易记录，2014年12月3日转9400元给张某农业银行尾号4976账户；曾某2014年12月15日分两笔各4700元用支付宝转给张某农业银行尾号4976账户；曾某招商银行62×××23账户2015年2月9日转入4500元，后当日转出4500元；陈某2014年12月3日分两笔各14100元转给张某农业银行尾号4976账户；郑某2014年12月4日分两笔各4700元转给张某农业银行尾号4976账户，2014年12月16日转4700元给张某农业银行尾号4976账户，2014年12月17日转4700元给张某农业银行尾号4976账户；
（13）曾某提供与张某微信聊天记录：微信聊天记录记载曾某让张某帮其多买两部手机，后未拿到手机要求张某退款
（14）情况说明：何某和双某二人的护照上未发现任何出入境记录；
（15）情况说明：张某原工作的口岸中旅京基100店已经倒闭；
（16）情况说明：双某被骗的金额剔除2014年12月23日在香港自己购物的部分后（1421.98元），为46578.02元人民币；
（17）情况说明：班某手机店被拿走的手机因无实物且无发票，现无法进行价格鉴定。拿走时是全新的港行16G苹果6PULS，售价人民币5880元；
（18）被害人李某乙向张某转款的明细表：通过银行转账共转了人民币580000元，张某返还5000元，共计损失人民币575000元；
（19）电话记录：口岸中旅前老板李志平称张某在口岸中旅上班加起来只有一个月左右，其负责销售，没有带团出去旅游过，公司客户的团费是转入公司法人或公司账户，原则上不收现金，收取现金必须当天上交财务。
4、现场勘查笔录、辨认笔录：李某丙、李某乙、谢某、顾某、周某、杨某、林某、何某均辨认出张某。
5、被告人张某的供述和辩解：农业银行62×××76、工商银行62×××46、支付宝账号10×××23是其使用的账号。其2014年8月份左右开始在口岸中旅上班，2014年11月份左右离职。微信号是×××，昵称：一个耀眼的小爷们。其在网上认识李某丙，李某丙让其帮忙看看手镯，有合适的帮忙买，之后转了5000元到其一个银行账户，后来又说不买了，其回国后就回老家过年了，说等过完年再还钱给他。其与双某、何某一起旅游过，没有用过双某的信用卡。其与李某乙于2014年6月左右通过微信聊天认识，其说自己是口岸中旅的计调，李某乙分多次转过共530000元给其，这是他和他妈妈及他妈妈的朋友出国的费用，其是全程领队，没有要求李某乙转钱给双某的信用卡，李某乙没有给过其现金。郑某是其在口岸中旅的同事，曾让其代购三部苹果手机，每部4700元，其给了她两部还欠一部。其不认识林某。陈某是其同事，她让其帮忙代购六部苹果6PLUS，后来说只要三部，每部4700元，她转了两次各14100元给其，后其退了14100元给她，其给了她两部手机，还欠一部（2015年4月17日供述陈某让其代购六部手机，其给了她五部），但其IPAD2被她拿去玩未还。其帮杨某代购过机票，杨某给了其4420元，其当时在新加坡，后就没有订票了。与何某没有金钱来往，没借过他的信用卡。周某让其代购机票，1770元钱转给其后，其在国外，笔记本电脑用不了，买不了票。顾某是何某的朋友，有转钱3432元到其账户订两张机票，钱被其用掉。谢某转了1700元到其工商银行账户，让其帮忙买深圳到济南的往返机票，但没给他买返程票。给郑某和陈某代购的手机是从班某的手机店买的，后何某手机坏了，因当时何某没那么多钱买手机，其打电话给班某，让何某到班某的店里拿了一部手机用。
曾某转账给其买四部苹果手机，其给了两部手机给曾某，其哥哥司乘瑞替其还了一部手机的钱即4700元给曾某，其按照曾某的要求转了另外一部手机的钱给李晓慧。
上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。
本院认为，被告人张某诈骗他人财物，价值总计人民币687047元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
多名被害人的陈述和被告人的供述能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明被告人在2014年11月底左右已经从深圳市口岸中旅京基100营业部离职，对其有关工作单位的辩称，本院不予采信。
关于本案中被告人诈骗数额的认定：
关于被害人李某乙被骗的数额：被害人李某乙的陈述和微信聊天记录、被害人郑某的陈述、电话记录能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明被告人在口岸中旅工作期间并没有带团旅游，口岸中旅的定金、团费等也不能用工作人员个人账号收取，被告人以投资旅行社的名义带被害人及其家人等出国考察，以小博大，骗取被害人钱款，根据转账记录显示，骗取被害人人民币580000元，鉴于被害人自己陈述的转账金额及公诉机关指控数额均为人民币575000元，以有利于被告人的原则，本院认定本宗诈骗数额为人民币575000元；
关于曾某被骗的手机款：被害人曾某的陈述和微信聊天记录、银行转账记录能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明被害人转给被告人代购手机款共计人民币18800元，但被告人只给了被害人一部手机。被告人辩称已经给了曾某二部手机，且其哥哥通过网银把一部手机的钱转给了李晓慧，但在侦查期间供述称其哥哥司乘瑞替其还了人民币4700元给曾某，后其按照被害人的要求转了人民币4700元给李晓慧，被告人前后供述不一致，且并无证据对其辩称加以佐证，故本院对其相关辩称不予采信。司乘瑞已代被告人退还人民币4500元给曾某，对此曾某予以认可，但称其当天即将该人民币4500元转给了李晓慧，用于补偿被告人刷李晓慧信用卡的钱，本案中并无证据对被害人转出人民币4500元的转账原因加以佐证，故该人民币4500元退款不应计入本宗诈骗数额，即曾某被骗数额应认定为人民币9600元（14100元-4500元）；
关于双某的投资款：被害人双某的陈述和微信聊天记录、信用卡账单能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明被告人骗取被害人人民币18000元投资款的事实，本院认定该人民币18000元为双某被骗数额；
关于前述另查明中被害人双某、何某的信用卡欠款：被害人双某、何某的陈述和被告人的供述、航班查询资料、微信聊天记录、信用卡账单等证据证明二被害人的信用卡在指控被告人使用的期间有消费，也有还款，被告人与二被害人曾多次一同出行，不能排除被告人与二被害人共同使用信用卡的可能。另，被害人双某陈述称其在2014年12月12日之前已经将信用卡给了被告人，后又称2014年12月23日在香港的两笔消费为其自己购物的消费，其陈述在时间上存在明显矛盾。本院认为公诉机关指控被告人以资金周转名义借用二被害人信用卡消费后不偿还欠款构成诈骗的事实认定不清、证据不足，本院对此部分指控不作为犯罪事实认定；
关于被害人何某的现金人民币20000元：根据现有证据只能证明被告人曾以出国为由向被害人借现金人民币20000元，被害人也曾催促被告人还款，但并不足以证明被告人诈骗被害人现金人民币20000元。本院认为公诉机关指控被告人诈骗何某现金人民币20000元的证据不足，本院对此部分指控不作为犯罪事实认定。
综上，被害人李某丙被骗人民币5000元、郑某被骗人民币14100元、陈某被骗人民币14100元、曾某被骗人民币9600元、林某被骗人民币35000元、班某被骗金色16GIphone6Plus一部，折合人民币5880元、杨某被骗人民币4420元、周某被骗人民币1770元、顾某被骗人民币3432元、谢某被骗人民币745元、李某乙被骗人民币575000元、双某被骗人民币18000元，即财物价值共计人民币687047元。
被告人张某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。
综合本案诈骗的手段、数额、被告人的前科情况、危害后果及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起执行至2026年4月13日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王莘惠
人民陪审员 夏华强
人民陪审员 宋淑贤
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 石银芳