河北省青龙满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0321刑初75号
公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。
被告人杨永庆，男，1987年10月1日出生，公民身份证号×××，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地辽宁省丹东市，捕前住丹东市新城区科技五金城6-2-204。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月26日经青龙满族自治县公安局决定并执行刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经青龙满族自治县人民检察院批准逮捕，于2018年1月9日被青龙满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。
辩护人肖云柱，河北韩柏律师事务所律师。
河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2018）64号起诉书指控被告人杨永庆犯非法经营罪，于2018年6月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月4日公开开庭审理了本案，青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人杨永庆及其辩护人肖云柱到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2016年9月至2016年12月期间，被告人杨永庆先后从他人处购买香烟，在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，将上述香烟通过微信（微信号：×××、×××)和找下级微商代理的方式，通过微信财付通、支付宝转账等形式收取烟款，以快递邮寄的形式发送香烟。先后向于某（另案处理）、郭某、董某、赵某、程某等人非法出售鸭绿江、小太阳等香烟，价值人民币68万余元，并从中牟利。2017年12月25日，被告人杨永庆被抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了笔记本、香烟等物证；受案登记表、案件来源等书证；证人郭某、董某等人的证言；被告人杨永庆的供述与辩解；电子数据光盘3张等证据证实。公诉机关认为，被告人杨永庆在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信买卖烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人杨永庆对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚，同时辩称自己销售金额为30-40余万元。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人有如下从轻处罚情节：1、被告人被抓获后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人认罪、悔罪；4、被告人法律意识淡薄。
经审理查明，2016年9月至2016年12月期间，被告人杨永庆先后从他人处购买香烟，在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，将上述香烟通过微信（微信号：×××、×××)和找下级微商代理的方式，通过微信财付通、支付宝转账等形式收取烟款，以快递邮寄的形式发送香烟。先后向于某（另案处理）、郭某、董某、赵某、程某等人非法出售鸭绿江、小太阳等香烟，价值人民币67万余元，从中获利四万元左右。
2017年12月25日，被告人杨永庆在辽宁省丹东市振兴区安民镇西安民村被抓获后被送至辽宁省丹东市看守所羁押，2017年12月26日由青龙满族自治县公安局决定并执行刑事拘留，转由青龙满族自治县看守所羁押。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表
2017年10月23日9时许，群众举报称：在2016年9月至2016年11月份用微信号:×××/×××向微信号×××处购买香烟25万余元。
2、于某与杨永庆往来交易金额说明
于某（微信号：×××、×××)通过财付通向杨永庆微信号：×××转账44401元；向×××转账257500元，于某共计向杨永庆转账301901元，杨永庆未向于某支付宝转帐。
3、（1）杨永庆接收（于某）×××、×××的香烟转账明细
（2）于某与杨永庆往来交易明细
于某(×××、×××)向杨永庆（×××）转账44401元。
于某(×××、×××)向杨永庆（×××）转账257500元。
4、于某支付宝手机截图
2016年9月于某转账陈曦共计65000元。
2016年10月于某转账杨曦共计104700元、46700元。
2016年12月于某转账陈曦共计27866元。
2016年11月于某转账陈曦共计58000元。
支付宝截图证实转账共计302266元。
5、情况说明
根据于某提供的支付宝转账截图：杨永庆转账总金额为302266元。根据杨永庆供述；其中转账的20余万元是于某向其购买啤酒和土特产的钱，剩余的为烟款即102266元。
6、郭某与杨永庆往来交易金额说明
郭某（微信号×××）通过财付通向杨永庆微信号×××转账20853元，向×××转账23322元，向×××转账1100元，郭某共计向杨永庆转账45275元。
7、郭某与杨永庆的微信交易明细
杨永庆与郭某的转账交易明细
郭某(×××)向杨永庆(×××)转账23322元。
郭某(×××)向杨永庆(×××)转账20853元。
郭某(×××)向杨永庆(×××)转账1100元。
8、董某与”杨曦”的微信转账明细
自2016年5月6日至2017年6月20日，共微信转账20.182519万元。
9、赵某与杨永庆的微信转账明细
2016年9月5日至2016年11月8日，共转账3.4944万元。
10、搜查证及搜查笔录、扣押清单及图片
对杨永庆住所进行搜查，并扣押（1）白色苹果6S-部、黑色苹果7一部、黑色直板诺基亚一部。（2）农业银行卡三张尾号分别为（0110、3115、6270）、丹东鼎安村银行卡（尾号0711）、中国建设银行卡（尾号1193）、交通银行卡（尾号1494）、中国工商银行卡（尾号2931）、中国光大银行卡（尾号5595），共8张。（3）白色大水牛牌电脑主机一台。（4）利群烟5盒、软中华烟3盒、软玉溪烟1盒、芙蓉王烟1盒、各类朝鲜烟57盒。（5）黑色笔记本一个。（6）启锐牌单面打印机1台（型号：QR-668）。
11、丹东烟草专卖局证明
证实杨永庆在丹东地区未办理烟草专卖零售许可证。
12、情况说明
据杨永庆交代其电脑桌面EXCEL表格、文本文档中记载的是他网络上经营香烟时，下级代理在微信上向他订购香烟时提供的相关信息的记载，有一部分订完后又不要了，他也没有删，哪些形成实际交易，他也记不清了，但承认形成实际交易的，烟款的支付会全部体现在微信和支付宝转账上，网络上销售的香烟全是通过微信和支付宝转账的，以微信和支付宝转账交易明细为准。
13、情况说明
杨永庆笔录中交代主要是和于某在交易烟过程中使用支付宝外，记不清和其他人烟的交易使用过支付宝转账。
14、证人郭某证言
我都是在微信里加的卖烟的人，有一个是天津的，一个是丹东的，昵称叫杨曦、小鸭子。2016年4、5月份我开始通过微信从微信昵称叫杨曦、小鸭子的人处购买鸭绿江、龙峰、龙跃山等种类的香烟，鸭绿江每条55-60元左右，龙峰每条80-90元左右，龙跃山每条不到50元。直到2017年3月底。我和丹东这个上线购买香烟用的微信号为×××，昵称为人烟熏色悠然。微信号为×××、×××、×××的三个微信号都是昵称为杨曦、小鸭子的，我和他之间的转账全是我向他支付的烟款，没有其他物品的转账。
15、证人于某证言
我和杨曦之间的香烟交易除财付通转账之外还有用支付宝转账的情况。我在杨曦处购买的香烟种类有鸭绿江、龙峰、小太阳等，鸭绿江每条54、55元左右、龙峰每条78元左右、小太阳每条22元左右等。我用的支付宝账号是×××，从2016年9月到2016年12月我通过支付宝转账的方式一共给杨曦转账了30万左右。
我和他的交易方式为微信财付通和支付宝两种。我和杨永庆的财付通交易明细都是我向他支付的烟款，支付宝有不到10万元的酒和土特产，其余的全是烟款；我用的是×××、×××两个微信号，杨永庆当时用的微信号是×××、×××,我用的支付宝账号为:×××，杨永庆在我手机上显示的支付宝账号为：×××。
我和杨永庆之间的转账有我购买土特产的钱。我在杨永庆处购买的土特产不到20万，其余的为我在杨永庆处购买的香烟款。
16、证人董某证言
我在网上销售香烟的虚拟身份是”吸烟有害健康”，微信号为×××。我销售的朝鲜烟是从一个自称丹东，微信名为”杨曦”的人那里购进的，他用的不只一个微信号，每个微信号都冠以yangxi全拼的字母。我和杨曦的交易明细，除了在他手里购买的不到一万元的朝鲜纪念币之外，其余的都是我向杨曦支付烟款的转账。
17、证人赵某证言
我在网上经营香烟的微信昵称是阿西，微信账号为×××。我通过微信购买香烟，发货地址是辽宁省丹东市，向我销售香烟的微信账号记不清了，我只从这一个人手里购进朝鲜香烟。我在他处购买的主要是鸭绿江、龙峰等香烟，其他种类、价格记不清了。我在他处购买的香烟至少4000元，转账明细上哪些为烟款,哪些是其他物品的转账，我记不清了。
18、证人程某证言
我与微信号×××的人交易过，这个微信号的昵称是”小仙女”，他还有两个微信号，分别是昵称”杨曦、处理问题单”，微信号×××；昵称为”杨曦、此号停用”,微信号×××。这个是作为卖家与我交易的，我从2016年1月份就开始与其交易，两年内一直持续，这三个微信号他轮流使用，他卖给我的都是朝鲜国的香烟，品牌有鸭绿江、小太阳、龙峰这三种烟，鸭绿江每条65元，小太阳每条是45-55元，龙峰每条是90元，我们之间的交易额约三万二千元左右。我们都是通过微信发红包、转账的方式进行交易，我的微信昵称是”兄弟接单号口粮射”，微信号是×××。
19、证人张某证言
我自己没有网络购买过香烟，我父亲在网上购买过，我父亲用我的身份证办了一张电话卡并且注册了一个微信号，用微信绑定我本人的银行卡，然后完成转账。他上个月去世了。
20、被告人杨永庆供述
我现在使用的微信账号是×××，昵称杨曦，微信账号×××。以前曾使用过微信账×××、×××、×××，这些账号的昵称我记不清了，可能有”杨曦”两个字。我就专门做销售朝鲜香烟的生意，直到去年十一月份我才停止不做了。这些烟我都是通过微信好友、发朋友圈和我的下级微商代理销售。给老太太打电话，跟老太太交易约七、八万元。我需要香烟的时候，给我邻村的那个人打电话，跟他交易四、五万元。我需要香烟的时候，给”小紫”打电话，我与”小紫”的交易金额比我与老太太的交易金额多。我购买的香烟都是朝鲜烟，品牌主要有鸭绿江软的60元左右一条，硬的50元左右一条）、黄龙风72元左右一条、蓝龙风40元左右一条、阿里郎43元左右一条、火种30元左右一条、太阳21元左右一条、明心37元左右一条、船长62元左右一条、黎明68元左右一条、侧推黎明105元左右一条、侧推光明130元左右一条、雪景30至35元一条和727礼盒700至750元一条等，销售区域覆盖全国各地，每条香烟加价10元至30元不等，邮费我负责。客户通过微信聊天向我发送需要香烟的种类、数量及收货地址，随后通过微信支付的方式向我付款，我把香烟按照地址通过快递邮寄给客户。我具体卖出多少条香烟，销售多少金额的香烟，我没有具体算过。我没有烟草经营许可证。
民警在我住处扣押的黑皮笔记本是我的，应该是我在2016年五、六月份以后开始记录的，上面有的写着日期。记录的是我开始销售香烟时一段时间的记录，其中包括我销售香烟的钱数、数量、购买人的姓名、地址等情况，有些烟的价钱。笔记本中有的页码上面记载的”鸭子”、”小草”、”零出”、”瓜子”字样是我在网络销售香烟的上线名字，我从这些人处购买香烟，下面记载的是我向外销售烟的下线姓名、购买烟的数量、款数（进价加上加价的钱数）。民警在我住处扣押的电脑桌面上的EXCEL表格和文本文档记载的有我买、卖香烟的价格、数量、购买人姓名和发收货地址等情况，在文本文档中标志有”龙””船””蓝””火”等四个字样的是龙风，船长、蓝龙风、火种这四类朝鲜烟的简称，还有我销售化妆品（文本文档中标志有”雪””毛””越”等字样的是化妆品）、海鲜的这些情况（文本文档中标志有”4m”字样或空白的是海鲜）。我以前开网店，卖化妆品和特产，打印机是用来打印快递单号。我在销售香烟时，没有使用过这个打印机。我在销售香烟时使用过支付宝进行交易，我就一个支付宝账号，账号是×××@qq.com，昵称是”杨曦”，我平时用132XXXX****登陆。我记得河北唐山的”A小鱼儿”、”鲨鱼朝鲜”这个人使用支付宝向我支付过烟钱、特产啤酒钱和其他商品钱，特产啤酒钱不到15万元（每箱500元，总数不超过300箱），其他商品总金额不到5万元，剩余的都是烟钱。
我和微信号×××,昵称为：人烟熏色悠然的交易记录，全是这个人在微信上从我这购买香烟通过微信转账向我支付的烟款记录。这个人大约是2016年5月份通过微信从我这里购买香烟,买的是朝鲜烟：鸭绿江、龙峰等种类的烟，每次都是微信上定好烟的价格，这个人从微信上定好所购烟的种类、数量、收货地址，他先通过微信把购烟的钱转给我，我就发货。我和这个人交易的时候用过×××、×××、×××这三个号。
我在买卖香烟过程中没有直接用银行卡转账交易的。0110和3115的中国农业银行卡，是我父母的银行卡，是我帮他们办理存储业务用的，与我买卖香烟的生意无关；尾号为2931的中国工商银行卡、尾号为6274的中国农业银行卡是我绑定支付宝用做买卖香烟交易所用过的，其他银行卡都是我日常生活用的，与买卖香烟无关。我之前交代的支付宝绑定的尾号为5237的中国建设银行卡和尾号为5484的中国邮政储蓄银行卡都丢了。
形成实际交易的，烟款的支付会全部体现在微信和支付宝转账中。我只和我的下线发生转账，与下线提供的买货人不发生转账。主要是和”A小鱼儿”在交易烟的过程中使用过支付宝，我不记得与其他人因烟的交易使用过支付宝转账。笔记本里记的烟款只是我微信、支付宝转账的一部分。
被告人当庭供称自己营利四万元左右。
21、到案经过
2017年12月25日在辽宁省丹东市振兴区安民镇西安民村将杨永庆抓获。（青龙县公安局食药大队）
22、辽宁省丹东市看守所寄押证明书
杨永庆于2017年12月25日送至辽宁省丹东市看守所临时羁押，于2017年12月26日出所。
除以上证据外，另有案件来源、常住人口基本信息、随案移交物品文件清单、逮捕必要性说明、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、电子数据财付通光盘、物证（电脑主机一台、手机三部、打印机一部、各类香烟等）等证据证实，以上证据，经过开庭举证、质证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人杨永庆无视国家法律，明知烟草是国家实行专卖管理的商品，在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信买卖烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人杨永庆非法经营数额达67万余元，属情节特别严重，被告人杨永庆的行为构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持，被告人杨永庆在开庭审理过程中能如实供述主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，除本院采信的以外，对其他意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人的违法所得，应当予以追缴，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高院、最高检关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人杨永庆犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元，违法所得四万元予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月25日起至2023年12月24日止）。
二、在案扣押的电脑主机一台、手机三部、打印机一部、香烟等物予以没收。
以上所判罚金及违法所得，限于本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李莉莉
人民陪审员 王 琼
人民陪审员 孙玉红
二〇一八年八月一日
书 记 员 孟庆南