.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省晋城市中级人民法院p t ” > 刑 事 裁 定 书（2018）晋05刑终302号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）毕文雷，男，1966年2月11日生，汉族，高中文化，高平市亨达福利铸造厂法人代表、总经理。户籍所在地山西省高平市，捕前住高平市。因涉嫌拒不执行判决罪，于2017年12月29日被高平市公安局取保候审。经高平市人民法院决定，高平市公安局于2018年7月5日对其执行逮捕，现押高平市看守所。原审被告单位高平市亨达福利铸造厂。法定代表人毕文雷，该公司董事长兼总经理。诉讼代表人李某1，该公司职工。高平市人民法院审理高平市人民检察院指控被告单位高平市亨达福利铸造厂、被告人毕文雷犯拒不执行判决罪一案，于2018年7月10日作出(2018)晋0581刑初173号刑事判决。被告人毕文雷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审经审理查明：被告人毕文雷系高平市亨达福利铸造厂的法定代表人兼总经理。2011年12月26日，高平市人民法院就原告高平市亨达福利铸造厂诉被告李某2工伤保险待遇纠纷一案，依法作出（2011）高民初字第1049号《民事判决书》，判决高平市亨达福利铸造厂支付李某2（因公受伤）垫付的医疗费及陪护费、停工留薪期工资福利待遇、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等各项费用共计79056元（含已付的2000元），案件受理费10元，由高平市亨达福利铸造厂承担。2012年1月30日，该判决生效后，高平市亨达福利铸造厂未自动履行判决所负义务，李某2于2012年2月10日向高平市人民法院申请执行，高平市人民法院当日立案受理。2012年2月22日，高平市人民法院向被告单位的法定代表人毕文雷送达（2012）高法执字第109号《执行通知书》，责令被执行人高平市亨达福利铸造厂于2012年2月28日前履行判决义务。但被执行人未能按执行通知要求履行生效判决义务。2012年4月26日，在执行过程中李某2与毕文雷达成协议，由高平市亨达福利铸造厂分期支付李某2判决款77066元，迟延履行期间的债务利息，李某2不再追要；执行费由高平市亨达福利铸造厂承担。后被告单位也未履行双方达成的协议。2012年6月26日、8月16日、2013年9月18日、2014年3月13日、4月16日，高平市人民法院执行局工作人员多次传唤询问被告单位的法定代表人毕文雷，告知毕文雷主动履行判决义务，被告单位高平市亨达福利铸造厂一直未履行判决义务。2015年9月，被告人毕文雷将高平市亨达福利铸造厂租赁给李某3（高平市XX实业有限公司），租期为五年，每年租金100万元，并约定每月10日前支付租金。之后，其中被告单位高平市亨达福利铸造厂及被告人毕文雷于2015年分3次收取租金9.5万元，2016年分18次收取租金50余万元，2017年1次收到5.6万元租金，被告单位以为债权人出具收据，让债权人找李某3所在的高平市XX实业有限公司取钱的方式结算，并作账务处理。账务显示：截止2017年6月，高平市亨达福利铸造厂共收取高平市XX实业有限公司租赁费70余万元，并收取该公司价值20万元的凯美瑞轿车一辆。毕文雷收取租赁费后，其中将6万元用于自己治病，将11万余元用于结算工人工资，将价值20万元的凯美瑞轿车转让给姜某1抵债，其余钱款由毕文雷以欠他人债务为名转走。被告人毕文雷未向高平市人民法院报告财产收入情况，也未主动履行判决义务。2016年12月26日，高平市人民法院决定将高平市亨达福利铸造厂（法定代表人毕文雷）纳入失信被执行人名单后，高平市亨达福利铸造厂仍未履行判决所负义务。2016年12月13日，因被告单位法定代表人毕文雷拒不履行判决义务，高平市人民法院决定对其司法拘留15日，期限至2016年12月28日。2017年4月1日，高平市人民法院以毕文雷涉嫌拒不执行判决罪，将案件移送公安机关侦查。截止目前，高平市亨达福利铸造厂及毕文雷仍未履行判决义务。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）证实被告单位及被告人毕文雷负有履行判决义务及拒不履行判决义务的书证如下：高平市公安局受案登记表及立案决定书证实，2017年11月7日，高平市公安局刑侦大队接收本院移送，对毕文雷涉嫌拒不执行判决案进行立案侦查。高平市人民法院移送相关书证①高平市人民法院（2011）高民初字第1049号《民事判决书》证实，2011年12月26日，高平市人民法院判决高平市亨达福利铸造厂支付李某2各项费用共计79056元（含已付的2000元），案件受理费10元，由高平市亨达福利铸造厂承担。如果未履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。②高平市人民法院执行案件立案审批表证实，2012年2月10日，李某2向高平市人民法院申请强制执行，高平市人民法院立案受理。同时证实，高平市人民法院（2011）高民初字第1049号判决书生效时间为2012年1月30日。③高平市人民法院送达回执证实，高平市人民法院于2012年2月22日向毕文雷送达执行通知书及传票。④执行和解协议证实，判决执行期间，2012年4月26日，李某2与毕文雷达成协议，由高平市亨达福利铸造厂分期支付李某2判决款77066元，迟延履行期间的债务利息，李某2不再追要；执行费由高平市亨达福利铸造厂承担。若不按协议履行，恢复强制执行。⑤高平市人民法院（2012）高法执字第109号《执行裁定书》证实，2016年10月14日，因高平市亨达福利铸造厂无财产可供执行，高平市人民法院裁定执行程序终结。⑥高平市人民法院（2016）晋0581执583号《执行决定书》证实，2016年12月26日，高平市人民法院决定将高平市亨达福利铸造厂（法定代表人毕文雷）纳入失信被执行人名单。⑦高平市人民法院司法拘留决定书证实，2016年12月13日，毕文雷因拒不履行判决义务，高平市人民法院决定对其司法拘留15日，期限至2016年12月28日。⑧高平市人民法院移送函证实，2017年4月1日，高平市人民法院将毕文雷拒不执行判决案件移送公安机关处理。企业信息查询单及XX镇政府76号文件证实，2007年12月3日起，高平市亨达福利铸造厂法定代表人变更为毕文雷。企业承包合同证实，2015年9月，毕文雷将高平市亨达福利铸造厂高炉生产线出租给李某3，合同期限自2015年9月1日至2020年8月31日止，每年租金100万元。合同约定每月付款，每月10日前付清。侦查人员在毕文雷处提取的高平市亨达福利铸造厂给XX公司（李某3经营的公司）出具的收款收据显示：2015年12月至2017年6月，高平市亨达福利铸造厂收到XX公司租金为：2015年分3次收到9.5万元，2016年分18次收到56.5万元，2017年1次收到5.6万元。共计71.6万元。侦查人员于2018年2月26日核实毕文雷时，毕供认：其的铸造厂共收取XX公司98.95万元。其中，2016年2月28日开具的5万元是付杨某1带工人给亨达公司硬化路面的钱；2016年4月23日的20万元是姜某1开走一辆丰田车抵账20万元；2017年6月29日开具的56000元是杨某1找工人的部分工资；2015年12月23日的2万元收据是付单强民和另一个烧结负责人的钱，其中8千元是通过我转交的；2016年5月17日两支收据是因欠毕某1、张某1、刘某1的钱开具的；2016年5月31日是我赔偿姜某13.5万元收据。剩余出具的收据是处理何债务我记不清了。出示的短信聊天记录截图证实，在本案移送公安机关侦查期间，被告人毕文雷曾于2017年12月6日、2017年12月28日与李某2之子李某4就执行问题交流，被告人毕文雷称“自己有关系，不怕移送”，此案走完法律程序之后，其从看守所出来就不再付李某2的钱了。归案情况说明证实，毕文雷经传唤到案。被告人毕文雷及李某2之子李某4的常住人口基本信息。受案登记表、行政处罚决定书及公安机关询问毕文雷、李某5、闫某1的笔录证实，2016年3月20日，毕文雷报警称其车上20万元现金被抢，经核实毕文雷系谎报案情，被行政拘留5日，并处二百元罚款。被害人陈述9、被害人李某2陈述，2010年4月，我在高平市亨达福利铸造厂上班期间受伤，2011年12月26日，高平市人民法院，判决高平市亨达福利铸造厂赔偿我各项费用79056元（含已付的2000元），判决生效后，厂里一直没有执行，2012年2月10日，我向法院申请执行，法院多次找过铸造厂的法人代表毕文雷，毕文雷都不执行判决，2016年12月，因为不执行判决，高平法院还拘留了毕文雷15天，一直到现在毕文雷还是不执行法院的判决。（三）证人证言10、证人闫某1证实，我是2015年10月份到高平市XX公司当会计的，XX公司租用高平市亨达公司的场地生产，高平市亨达公司的法定代表人是毕文雷，签的合同租期是5年（2015年9月1日-2020年8月31日），每年租金100万元。至今付给毕文雷租金有100多万了，一部分付给了毕文雷本人，还有一部分是毕文雷欠其他人的钱，毕文雷给债主开收据，债主拿着收据来找我们公司要钱，我们把钱给了这些债主，顶毕文雷的租金。抵给毕文雷一辆汽车，顶了20万租金，给过毕文雷好几次现金，总共三、四十万，2016年3月19日给过毕文雷20万元现金，其他有几万的，也有几千的。11、证人杨某1证实，因毕文雷欠其5万余元未还，2016年，毕文雷给XX公司开了个收据，将5万元债务转移给XX公司，但至今没有和XX公司要上这5万元钱。12、证人姜某1证实，我给毕文雷的亨达铸造厂送过126万元的焦炭。2016年，毕文雷用一辆凯美瑞轿车顶账20万，一辆奥拓车和两辆铲车顶账12.4万，四辆车抵账32.4万元，另毕文雷让我在他的铸造厂拉铁顶过10万元的账，至今毕文雷还欠我80万元。2016年和毕文雷发生打架，经高平法院处理，让毕文雷赔偿我3.5万元，当时毕文雷把铁厂租给了一个临汾老板，铁厂名字改成了XX公司，钱是通过XX公司打到我账上的。13、证人毕某1、张某1证实，二人给毕文雷的亨达铸造厂送过30万元的焦炭。2015年后半年，毕文雷把他的铁厂租给了XX公司，总经理是李某3，因为XX公司欠毕文雷租金，毕文雷就给毕某1开了两张15万元的收据，让其找XX公司要钱，但XX公司一直说没钱，到现在也没给钱。14、证人刘某1证实，2015年毕文雷向其借款3万元，后来毕文雷把他的铸造厂租给了XX公司，开具3.4万元收据，让其找XX公司要钱，但没有和XX公司要上钱。3万元至今未还。（四）被告人供述与辩解15、被告人毕文雷供述，高平市人民法院于2011年12月26日作出民事判决书，判决我经营的高平市亨达福利铸造厂支付李某2各项费用79056元，当时我经营的铸造厂没有正常生产，没有钱执行法院的判决。2015年9月1日，我把高平市亨达福利铸造厂出租给了高平市XX实业有限公司，每年租金100万元。2016年我去太原看病，和XX公司拿过6万元现金做手术；还收过XX公司一辆凯美瑞轿车，后来我开了收据把这辆车抵了20万元还姜某1债了，还有就是一些债主找我要钱，我就给他们开收据，让他们去找XX公司要钱，共开了96万，兑现了约40万元，这些钱都没有经我手，是XX公司直接给债主了。高平市亨达福利铸造厂诉讼代表人李某1提交了如下证据：高平市亨达福利铸造厂租金收支明细表证实，高平市亨达福利铸造厂将收取的989500元租金用于结算工人工资、毕文雷治病、偿还借款等处；高平市亨达福利铸造厂出具的情况说明证实，该厂因进行技术改造，造成资金链断裂，暂时无法支付李某2的赔偿款；3、高平市XX实业有限公司出具的证明证实，该公司应支付高平市亨达福利铸造厂租金总额98万元，但每月仅有十一万多是现金支付，其余均以转账和顶账方式支付。被告人毕文雷向法庭提交了如下证据：高平市人民法院（2017）晋0581民初860号《民事判决书》证实，经本院审理并判决，确认截止2017年8月15日，XX公司陆续支付毕文雷租金96.4万元；高平市XX实业有限公司出具的证明一份载明，2016年报案时把姜某1抢车说成了抢20万元现金，XX公司并未付过20万现金给毕文雷，当时闫会计做的是假证；中国人民解放军264医院病历证实，毕文雷于2016年2月12日-2016年2月22日在该院住院治疗，行慢性硬膜下血肿钻孔引流术。质证中，公诉方认为XX公司的两份证明未体现证明人是谁，真实性无法确定，住院病历与本案无关。原审法院认为，1、XX公司出具的租金证明与高平市亨达福利铸造厂的租金收支明细表可以相互印证，证实高平市亨达福利铸造厂收取XX公司租金98万余元后，将款项用于还债、给毕文雷治病及支付工人工资等的事实，足以印证被告单位高平市亨达福利铸造厂及毕文雷有财产收入而拒不履行判决，原审法院予以确认；2、高平市亨达福利铸造厂出具的情况说明称，该厂无偿还能力，而经质证的公诉方证据证实，该厂在执行期间有收取李某3或XX公司租金的事实，被告单位提供的亨达福利铸造厂与XX公司租金收支明细亦印证该事实，故亨达福利铸造厂称无执行能力的说明与事实不符，对该证据原审法院不予认可；3、被告人毕文雷提供的高平市人民法院（2017）晋0581民初860号《民事判决书》印证：被告单位与承租人XX实业有限公司往来情况，与被告单位提供的租金收支明细一致，证实被告单位在执行中有财产收入情况，原审法院予以确认；4、关于毕文雷提供的XX公司出具的证明中将轿车折抵20万元，说成现金20万是做假证的情况，原审法院认为，2016年3月20日毕文雷报假案的事实有公安机关受理登记、行政处罚决定及证人证言所印证，侦查人员核实姜某1的证言亦印证该情节。现有证据不能证实毕文雷于2016年3月19日收到XX公司租金20万的事实，对该证据原审法院予以确认；5、中国人民解放军264医院病历可以印证，毕文雷所述拿六万元钱用于治病的事实，原审法院予以确认。据此，原审法院认为，被告单位高平市亨达福利铸造厂有能力履行高平市人民法院（2011）高民初字第1049号《民事判决书》，而故意采取隐藏、转移、逃避执行的方式，拒不履行，其法定代表人毕文雷被司法拘留及纳入失信被执行人名单后仍拒不履行，致使法院执行工作无法进行，情节严重；被告人毕文雷作为高平市亨达福利铸造厂的法定代表人兼总经理，明知该单位有租金收入，有履行能力而故意逃避执行，致使判决无法执行，负有直接责任，被告单位及毕文雷的行为均构成了拒不执行判决罪，均应受到刑事追究。高平市人民检察院指控被告单位高平市亨达福利铸造厂及被告人毕文雷的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但起诉指控毕文雷于2016年3月19日收取租金20万元的事实，无确实、充分的证据证实，原审法院不予认定。被告单位高平市亨达福利铸造厂及被告人毕文雷在本院执行期间，于2015年9月将铸造厂租赁给他人后，承租人在此之后支付给被告单位巨额租金，作为法定代表人的被告人毕文雷对收入经手管理，其明知负有履行判决的义务，在长达八年期间逃避执行，拒不履行李某2医疗费、工资福利待遇、伤残补助金等给付义务，依法可酌情从重处罚；关于被告单位及被告人毕文雷均辩解确实没有拒不履行法院判决的理由，庭审质证中，公诉机关出示的被告单位给XX公司现金收款收据显示，截止2017年6月，被告单位及被告人毕文雷共收取XX公司租金70余万元，虽然开具的收据部分至今仍未兑现，但足以证明被告单位在执行过程中有财产收入，有履行能力而拒不履行法院生效判决，被告人毕文雷一方面开具收据收取XX公司现金归还欠款，支付债务，另一方面借口欠他人债务拒不履行本院判决义务，致使本院判决无法得到执行。故被告单位及被告人毕文雷的该辩解意见均不能成立，原审法院不予采纳。为维护社会管理秩序、打击妨害司法的行为，维护法律尊严，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》和最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条之规定，判决：一、被告单位高平市亨达福利铸造厂犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币20000元；（罚金款在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人毕文雷犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年7月4日止。）上诉人毕文雷的上诉理由：一审法院判决上诉人承担刑事责任没有事实和法律依据。二审查明的事实和证据与一审认定一致,认定本案事实的证据已在一审开庭时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实予以确认。本院认为，原审被告单位高平市亨达福利铸造厂在高平市人民法院作出的（2011）高民初字第1049号《民事判决书》生效后，有能力履行而拒不履行生效法律文书确定的执行内容，其法定代表人毕文雷被司法拘留及纳入失信被执行人名单后仍拒不执行，致使法院执行工作无法进行，情节严重；上诉人毕文雷作为高平市亨达福利铸造厂的法定代表人兼总经理，明知该单位有租金收入，有履行能力而故意逃避执行，致使判决无法执行，负有直接责任，被告单位及毕文雷的行为均构成拒不执行判决罪，均应受到刑事追究。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人毕文雷所提一审法院判决其承担刑事责任没有事实和法律依据的意见，经查，XX公司出具的租金证明与高平市亨达福利铸造厂的租金收支明细表可以相互印证，足以证明被告单位在执行过程中有财产收入，有履行能力而拒不执行法院生效判决，作为该公司法定代表人的上诉人毕文雷对收入经手管理，被司法拘留及纳入失信被执行人名单后仍拒不执行，情节严重，被告单位及上诉人毕文雷的行为均构成拒不执行判决罪，故其所提理由本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长杨小斌审判员秦树杰审判员王婵二0一八年九月二十六日法官助理郭红霞书记员豆露露