深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑二初字第1号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人庄某某
本案，2014年5月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人刘柏纯，广东海印律师事务所律师。
辩护人易勇，广东创基律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2014）2604号起诉书指控被告人庄某某犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员官国城出庭支持公诉，被告人庄某某及辩护人刘柏纯到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年1月下旬，被告人庄某某在参加中国人民政治协商会议青海省第十一届委员会议期间认识了同为香港籍委员的加多宝集团董事被害人周某扬。被告人庄某某在与周某扬的交流中谎称自己同李某义、李某泼父子是福建泉州老乡，很熟，李某泼是中央某领导的亲属，他们很有能量，其可以通过李某泼联系广州市委领导万某良，帮助周某扬解决加多宝集团与广药集团的诉讼纠纷问题，如果事情办成要2000万元人民币，先期要给李某泼200万元人民币去运作联系万某良。周某扬信以为真，并表示同意被告人庄某某去协调办理此事。2013年1月25日，被告人庄某某发信息给周某扬，谎称已经联络过李家父子，他可以直接和万某良沟通，但要求先收200万，事成之后再收1800万。之后，被告人庄某某多次联系周某扬催要运作款项。2013年1月29日，周某扬如约汇款200万元人民币到庄某某建设银行深圳分行碧波支行个人账户，第二天，被告人庄某某将周某扬的汇款全部转出，并注销该账户。而后，被告人庄某某又陆续通过转账，银行柜台、柜员机提现等方式将周某扬的汇款用于个人还债和支付本人的公司、社团开支。
2014年2月28日，周某扬在香港中联办举办的午宴上见到李某义、李某泼，经向李某义父子二人了解，二人均表示不认识被告人庄某某，也没有接受过被告人庄某某以及其他人的请托帮周某扬办事，更没有收过任何财物。之后，周某扬又通过朋友了解，发现被告人庄某某是骗子。而后，周某扬多次向被告人庄某某索要汇款，被告人庄某某则以各种理由推托，拒接电话。在案发后，被告人庄某某的亲属已向被害人周某扬还清全部款项。
公诉机关在法庭上宣读或出示了如下证据：1、物证、书证：涉案200万元款项去向示意图、身份材料、情况说明等；2、证人证言：证人李某义、吴某雄等十人的证言；3、被害人陈述：被害人周某扬的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人庄某某的供述和辩解；5、鉴定意见；电子证物检验报告；6、视听资料、电子数据：数据光盘八张。
公诉机关认为，被告人庄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，诉请本院依法惩处。
被告人庄某某承认控罪，但对指控的部分事实存在异议。辩称是周某扬主动要求其帮忙；其并没有多次催促周某扬给其钱；李氏父子说不认识其也不是事实。
被告人庄某某的辩护人做罪轻辩护。辩称：1、被告人庄某某的主客观责任均较轻。案件的起因是周某扬主动要求庄某某为其提供帮助，庄某某是出于帮助周某扬的目的而进行的居中联络，且庄某某并未承诺办事一定达到预期目标，双方商定如果达不到目的返还居间费用。庄某某自始至终没有否认收到周某扬款项的事实，在周某扬提出不再委托庄某某办事要求庄还款之日起，庄某某便准备归还该款。因筹办其他事宜花费了巨额资金所以没有及时归还该款项。2、本案证据存疑，对庄某某应当从轻处罚。首先，李氏父子称不认识庄某某，事实上庄某某与李氏父子系老乡关系，庄某某与李氏父子是相识的。其次，周某扬所称庄某某不接其电话回避其的行为以及周某扬多次催款均不属实。3、案发后，庄某某的家属已向周某扬归还了全部款项。综上，建议对被告人庄某某在法定刑以下进行量刑，对庄某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2013年1月下旬，被告人庄某某在参加中国人民政治协商会议青海省第十一届委员会议期间认识了同为香港籍委员的加多宝集团董事被害人周某扬。会议期间，二人在一次交流中提到了被害人周某扬所任董事的加多宝集团与广药集团的诉讼纠纷。被告人庄某某谎称其泉州老乡李某义、李某泼父子能量很大，和某位中央领导是亲戚，其可以通过李氏父子联系广州市委领导万某良，帮助解决加多宝集团和广药集团的诉讼纠纷问题。周某扬信以为真，同意让庄某某去协调。2013年1月25日，庄某某发信息给周某扬，称已经联系好李某义、李某泼父子，如果事情办成要收2000万元人民币，先期先收200万元人民币。2013年1月29日，周某扬汇款200万元人民币到庄某某建设银行深圳分行碧波支行个人账户，次日，被告人庄某某将周某扬的汇款全部转出，并注销该账户。而后，被告人庄某某又陆续通过转账，银行柜台、柜员机提现等方式将周某扬的汇款用于个人还债和支付本人的公司、社团开支。
2013年3月18日，周某扬发信息给被告人庄某某，表示不再委托庄某某办理此事，并要求庄某某归还其先前支付的人民币200万元。后周某扬多次发信息给庄某某催款，但庄某某一直未将款项归还。
2014年2月28日，周某扬在香港中联办举办的午宴上见到李某义、李某泼，经向李氏父子二人了解，二人均表示不认识被告人庄某某，也没有接受过被告人庄某某以及其他人的请托帮周某扬办事，更没有收过任何财物。
2014年3月17日，被害人周某扬向公安机关报案。同年5月1日，被告人庄某某被抓获归案。同年8月13日，被告人庄某某的家属退还港币250万元给被害人周某扬。
上述事实有经当庭质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、深圳市公安局刑事警察支队制作的涉案200万款项去向示意图、银行开户资料、销户资料、交易明细等。证实：2013年1月29日，被告人庄某某收到周某扬的汇款人民币200万元，次日，被告人庄某某将周某扬的汇款全部转出，并注销该账户。而后，被告人庄某某又陆续将该款项转账给他人（经核实，为庄某某偿还个人债务）或用于个人开支。
2、深圳市公安局指挥部警务联络处出具的《关于协查庄某某涉嫌诈骗结果函》、深圳市公安局刑事警察支队出具的《赴港情况说明》、情况反映、接受证据材料清单、扣押清单、发还清单、电话短信记录、被告人身份资料等。
二、证人证言
1、证人李某泼的证言。陈述称：今年2月底，我和我父亲在香港出席中联办召集的一个午宴（只有一桌），期间一个40岁样子的中年人（席前领导介绍他是加多宝集团董事，姓周）走到我和我父亲身边，他问我：“李先生，我能不能问你一个问题？”我连忙说好。他问：“你认识一个叫庄某某的香港人吗？”我想了一下说不认识，他又说那个人祖籍是泉州的，和我是同乡（同为泉州人），公司在湾仔。我确定我不认识这样一个人，所以仍告诉他我不认识。我问他什么事，他说他被庄某某骗了，他给了庄某某一笔钱，庄某某说这笔钱转给我了，我用了，不还给庄某某，所以庄某某不还钱给他。之后他回到席位，我就在席位上想问题。我想起我父亲在20多天前曾向我说起过一件事情，说他春节时从深圳坐飞机回泉州，在飞机上一个年轻人走过去和他打招呼，说他是泉州老乡，和我很熟，并递上一张名片，名片上有很多头衔。回来后我父亲把名片交给我看，我看了一下，上面的人有个头像，下巴上有一簇胡须，我不认识这个人，我父亲也不认识他。想到这我就和我父亲一起过去敬酒，问加多宝集团周董事，那个人是不是有一簇胡须，周董事说是这样的。我就和我父亲告诉他说如果这个人骗了你的钱你应该去报案，我们会为你作证，主持公道。
第二天，我主动打电话给周董事，问他庄某某怎么骗他的，他说他和庄某某都是青海省政协委员，去年一次会上认识，庄某某说他认识我和我父亲，说我父子俩很有能量，能帮助加多宝集团处理好与王老吉公司的诉讼问题，但需要支付2000万给我，先期要付200万定金。周董事说他相信了庄某某的话，从北京转了200万到庄某某的深圳账户上。转钱后迟迟没有反应，周问庄，庄某某说钱已经转给我了。后来周董事发现情况不妙，就说事情不办了，要他退钱。庄某某说可以，他来找我退。过了一段时间，庄某某明确告诉他说钱已经被我用光了，退不了。我听了后很生气，就要他发个情况给我看看，他发了传真给我，写的内容与他说的一致。我就叫他向政法机关报案。
我后来上网搜了搜庄某某的个人情况。网上他留着胡子，和我看过的那张名片上的是一个人。后来我又问了一些香港人，有的人认识他，说他喜欢出席一些社交公众场合，搞募捐。
我不认识加多宝集团的周董事，就是今年2月28日在香港中联办的午宴见到的。我父亲不认识庄某某，也没有收到庄某某的请托。没有任何人托我处理过加多宝和王老吉之间的诉讼一事，我也问过我父亲，他同样也没有接到任何人为这件事找到他帮忙或提起这件事，我和我父亲更没有收到有关这件事的任何资金。我与庄某某之前直到现在都没有任何的联系和接触。我不认识吴华雄。
2、证人李某义的证言。陈述称：在今年2月28日香港中联办的午宴上，一位加多宝的周仲扬先生走到我和我儿子李圣泼面前敬酒并问我们认不认识一个叫庄某某的福建人，我们告诉他不认识。周仲扬惊讶的告诉我们说庄某某自称与我们很熟，庄某某向周仲扬要了一笔钱说给我儿子帮周仲扬办事，后来事情没办周仲扬找庄某某要钱时庄某某却说钱都给我儿子李圣泼用光了不还。当时我儿子明确的告诉周仲扬他不认识庄某某更没有收过庄某某任何财物。后来我回到座位上回忆了一下，今年农历新年期间我坐飞机回泉州的时候，有一个高高胖胖的年轻人主动走到我面前叫我李会长并递了一张名片给我，他说与我儿子李圣泼很熟，当时我也没有多理他，后来回到深圳我把名片给我儿子李圣泼看，我儿子说不认识这个人。我回想那个人下巴长了一撮小胡子名片上的名字好像是庄某某，于是我们父子在席间又主动过去问周仲扬庄某某是否高高胖胖下巴长了一撮小胡子，周仲扬说是。由于我们父子根本不认识庄某某，我们就鼓励周仲扬去报案。除了在农历新年期间偶然碰到过一次外，本人与庄某某素不相识也毫无往来。我从来没有接受包括庄某某在内的任何人的请托要帮周仲扬办事，更没有因此而接受过任何财物。本人不认识叫吴华雄的香港人，也从未接受过任何人的请托要帮周仲扬办事，更未就此事接受过任何人的财物。
3、证人高某晶的证言。陈述称：我是一年前在香港经朋友介绍认识庄某某并在庄某某所在的中华民族音乐发展基金会担任他的助理。我跟他是工作关系。据我所知，中华民族音乐发展基金会是一个正规的慈善机构，有在香港注册，基金会董事会主席是庄某某，我是从2013年10月至今在中华民族音乐发展基金会兼职担任主席助理，基金会的资金来源、组织架构我并不清楚。庄某某除了担任基金会主席，还在香港港骏集团担任集团主席，中华爱乐乐团担任团长，青海省政协委员兼港区召集人，青海省政协港澳台侨和外事委员会副主任，其他情况不知道。我不认识周仲扬，以前也没有听说过。
4、证人于某鸥的证言。陈述称：我与庄某某是在2009年在北京的一次音乐会上认识的，庄某某说在筹建香港中华民族音乐发展基金会，让我帮助在北京负责与一些音乐老师联络，任命我为香港中华民族音乐发展基金会副秘书长。我进入该基金会后涉入的情况并不多，对基金会的资金来源不清楚。只是感觉经费很紧张，以前答应每个月给我发工资，但实际上基本都是拖欠，连一些联络费也拖欠，至今还有欠款。去年1月底庄某某转了5万元人民币到我的建设银行的账户上，转给我是用于我之前垫付了一些基金会的开支。周仲扬见过一两次，去年6月与庄某某一起在北京和周仲扬吃过一次饭。庄某某来北京之前告诉我周仲扬会给基金会赞助，但席间没有提到赞助的事情。
5、证人陆某珊的证言。陈述称：我与庄某某是在工作上认识的，认识有10年了。去年（2013年）年初，庄某某打电话给我称：加多宝同王老吉正在打官司，现在加多宝一位老板周先生找他帮忙联系广州市领导万庆良和吴沙，希望领导能够出面协调该官司庭外和解，你能否帮忙联系吴沙。我说了解一下情况再说。大概过了两个月左右的一个下午，庄某某来电叫我到他公司，他约了周也到他公司。见面时只有周、庄和我三个人。见到周后，周简单说了几句案情，表示希望找领导庭外和解。我说像这样的案件还是通过法律途径解决的为好，过了一会周说有事先走了，见面全程时间大概几分钟。因为时间短，对周先生没有印象。至于庄某某与周之前和之后的任何联系往来情况，我一概不知道。
6、证人吴某雄的证言。陈述称：我和庄某某是在2012年夏季的一次朋友聚会上认识的。和庄某某的第二次接触是在认识后的两三个月后，我们约庄某某的公司见面，他说了一些基金会近期的计划，希望我介绍朋友给他提供一些赞助。第三次见面大约是2013年9月份，我约他到我一个做红酒生意的朋友洪狮那里，但最后洪狮也没有提供赞助。第四次见面时在庄某某的公司，时间是2013年年底，我约了另外一个做红酒生意的朋友小董到庄某某公司，看能不能给庄某某一些赞助，最后这次赞助也没有办成，之后就没有见过面了。我和李贤义先生的老家是隔壁村的，但我们之间没有来往，我不认识他的孩子，也不知道他孩子的名字。庄某某没有让我帮他联系李贤义或者他的家人去办任何事情。此外，我也没有跟庄某某说过我和李贤义是隔壁村的，庄某某也没有交给我任何钱财委托我去办任何事情。
7、证人文某某的证言。证实：2013年1月，庄某某转账8000元到其的建设银行信用卡，跟其结算之前其帮忙给庄某某交的手机费，剩下的钱庄某某让其继续给他交手机费。
8、证人李某的证言。证实：2012年7月30日，庄某某向其借款三十万港币，大约在2013年春节前，庄某某打电话给其让我提供一个内地银行账户，准备转给其一百万人民币，让其把这一百万人民币兑换成相应的港币，并让其从中扣除欠我的三十万港币，把剩下的约九十多万港币再转到庄某某的香港账户。其就按照庄的要求做了，但不清楚这一百万人民币的来源。
9、证人吴某忠的证言。证实：庄某某在2011年向其借款20万港币。2013年2月，庄某某通过中国建设银行还款到其妻子陈若琳的深圳工商银行账户上16万元人民币。
10、证人周某军的证言。证实：庄某某曾向其借款20万元人民币。2013年2月，庄某某转账还给其20万元。
11、证人赖某强的证言。证实：庄某某在2012年11月向其借款20万元人民币，2013年1月30日，庄某某通过现金转款到其的银行卡上20万元。
12、证人王某玲的证言。证实：2013年7月，庄某某向其提出借款300万元，并称同“加多宝”有项目合作，其没有借款给庄某某。
13、证人陈某彬（原建设银行南山大道支行客户经理）的证言。证实：被告人庄某某在建设银行科苑南支行开户并办理建设银行白金卡的情况。
14、证人杜某（建设银行南山大道支行产品经理）的证言。证实：被告人庄某某在建设银行科苑南支行开户并办理建设银行白金卡的情况。
三、被害人陈述
被害人周某扬陈述：2013年1月中旬，我在参加政协青海省第十一次会议期间，认识了同为港澳组别的委员庄某某。期间聊天，他说道我们加多宝公司和广药集团的民事诉讼问题，他说，据我所知你们加多宝公司输定了，因为广药集团有广州市政府的支出。但他的泉州老乡李贤义、李圣泼父子能量很大，和某位中央领导是亲戚，可以通过他们父子找这位中央领导给广州市委的领导打招呼，让对方撤案，双方和平解决纠纷问题。因为他也是政协委员，所以我就相信他的话，我告诉他这是个解决法律争端的好办法。过了两天，我接到庄某某的电话，他说他已经和李贤义、李圣泼父子说好，他们说没有问题，可以帮忙找中央领导给广州方面打招呼，但需要2000万元人民币，前期先给200万元，事成之后再给1800万元。我说再考虑一下。之后几天他陆续给我打电话、发信息，催我考虑的怎么样了。2013年1月28日，庄某某又打电话说他已经和李贤义、李圣泼父子说好了，他们已经答应了，你不办下去不好，可能还会适得其反。庄某某还答应我办不好人家会把钱还给我，他们不还的话他也会还，他讲信誉。于是第二天我就用我个人账户汇款200万到庄某某提供的建行账户。当天，他回短信和电话说钱已经收到并且已经转给李圣泼。过了5天（即2月2日），我打电话给他，没接，就发信息问他事情进展如何。晚上他回信息说事情一直在跟进，对方（指李贤义、李圣泼父子）有些无赖，在想办法。他的意思是之前李家父子答应了收钱立即就会开始办，但现在收到钱了却没有立即着手。第二天，庄某某发信息给我，说广州市委主要领导已经交代专人办理，直接和广药国资委对接，但未约好时间和广药方面见面，估计要年后才行。我得到这句话后感觉他与之前的态度有些不对。此后我打过他好多次电话，他总是不接电话。后来有两次他到北京主动打我电话，说要介绍一些演艺界的人士给我认识，这两次都是我接待他，也见了一些没有名气的演艺界人士，在这两次见面中他说他有一个文艺方面的基金会，要我向他的基金会捐款600万到800万，做一些演唱会。此外，他说这些演艺界人士和不少领导有关系，捐款了这些演艺界人士就会高兴，然后与他们有关系的领导也会高兴，这样我就可以成为这些领导的朋友。我觉得他这样做不正常，感觉他是在骗钱，我就没有表态。之后我还安排我同事去听他介绍需要捐款扶持的文艺项目情况，他介绍不上来，只说捐款就行。我就更感觉这是虚的。此后，我就有所警惕，向一些朋友打听他的为人，有人告诉我他表面说自己是某财团主席，实际上自己还住在香港的廉租屋里，是个骗子。我于是决定把汇给他的200万元人民币收回来。他开始推托，我说之前答应了办不好就会还钱，你还是把钱还给我，他于是答应了。2013年3月14日，我约他在香港面谈。3月18日下午，我来到庄某某在湾仔道的办公室，那个办公室很小，只有一间房，也只见到一个工作人员，像是一家皮包公司。在那里他仍然谈了要我捐款的事情，我没有答应。庄某某当时答应我会叫李家父子还钱，他们还不了他会负责到底。晚上，我就发了一条短信给他，写上了我的账号。第二天他回短信说已经转给小李（指李圣泼），将催促他尽快汇入。此后我一直没有收到款，催他他总说在跟进。2013年4月22日，他回短信仍说会承担到底，月底前给我一个交代。半个月多我问他还款情况，他说已经安排财务汇款，可我一直没有收到。2013年5月底，我又问他，他说李总（指李圣泼）已将公帐上的钱转到私人卡上，因为对公帐不能直接转给私人卡。他还在以购房消费形式从公转私，还在银行办手续。6月初，他又要我发一个公司账号给他，我又将我一个公司账号给他，要他转款。此后他就很少接我电话，6月中旬他回了一次短信，说在跟进，6月20日，他接了我电话，说李家父子把钱用于请人吃饭、出门打车等费用上，已经花光了，不肯还钱，他也没有办法。以后就没有接我的任何电话，也没有回短信，更没有主动给我打电话。2013年9月3日，我的一个美国的朋友到庄某某的公司去要钱。2014年2月20日，我和他在青海省的政协会上见了一次面，我还问他还款的事，他说现在开会不谈私事，我本打算会议结束后找他谈，但会议中途他提早走了。此后他也没有给我任何联系和解释。
2014年2月28日，我在香港的一次聚会上见到了李贤义先生，我就问他是否认识庄某某，他说不认识，这时李圣泼走过来，李贤义问他是否认识庄某某，他想了想也说不认识。他们问我什么事，我就告诉他们发生的事情。他们很气愤，认为这个人是利用他们的身份进行诈骗，要求我报警以免他继续诈骗其他人。
我不认识吴华雄，也没有听庄某某提过这个人。庄某某没有告诉我办这件事还委托了其他人，他只说他和李家父子是泉州老乡，很熟，可以直接联系他们。
四、被告人的供述和辩解
被告人庄某某的供述：2013年1月份青海省政协开会的时候，认识了同为青海省政协委员的周仲扬。开会期间的交谈中，周仲扬提到加多宝集团和广药集团王老吉打官司的事情，他问我是否认识广东省的领导，以出面帮忙与对方庭外和解。周仲扬说要找广州市委书记万庆良，我说我不认识万庆良，看能不能找到其他方式接触万庆良，周仲扬说此事拜托我帮忙处理。开会期间，我就这件事先后打电话给香港的朋友，有的跟我说这件事办不了叫我不要插手，陆冰珊说此事回香港后面谈，吴华雄说他认识李圣泼（中央一领导的亲戚），应该可以帮忙接触万庆良。办成这件事要2000万，先付200万用于联系双方见面，事情办成（即达到庭外和解）后再支付余下的1800万。后来我就告诉周仲扬，说我可以联系上李圣泼，请他帮忙，但要200万元人民币去运作（我当时没有讲是吴华雄说的，主要是自己要面子，让他觉得我有能量，认识李圣泼）。周仲扬问如果200万人民币不能接触到万庆良怎么办？我说我负责将200万元人民币原数归还。回到香港后，我就约吴华雄到我办公室谈论此事，他说已经联系了李圣泼，李圣泼答应帮忙了，要我尽快把200万元人民币交给他。我于是发了几次短信给周仲扬，要他尽快转账过来，过了几天，周仲扬就将200万人民币汇入我的建设银行深圳分行碧波支行的账户。收到款后，我请朋友李理帮忙把钱转成港币转到我香港账户上，于是要李理提供了一个深圳账户。之后的一两天，我转给李理16万，还他垫付之前基金会的开支，转给赖国强30万元，用于和他投资一个项目策划，他先垫付的我那部分钱。余下的钱转给我任主席的中华民族音乐发展基金会副秘书长于晓鸥几万块，要她拿来做业务开支，又转了文莉莉（泉州女同学）几千元，要她帮我交原来的手机号的费用。还还了之前借周卫军20万，吴汉忠16万，吴汉忠的钱是转到他老婆陈若琳账户的。
在李理将相应的港币打入我中国银行香港账户的第二天，我取出部分现金，加上手头的现金，凑足100万元港币在我办公室交到吴华雄手上，当时就我们两个在场。周仲扬之后打电话和发短信问我过年前是否可以与万庆良见面，我说过年前会很困难。春节周仲扬回香港，我约了陆冰珊和他三个人一起到我公司见面，聊起加多宝和广药王老吉的官司一事，陆冰珊说万庆良不一定会出来见面，这件事只能按照法律程序来解决。周仲扬就说回去考虑一下。过了一两天，他回复我说事情这么难办就算了，要我把钱退给他。我就说我会找李圣泼把钱退给我再还给他。我就向吴华雄说了此事，他说钱已经用了一大部分，要还就我想办法去还。周仲扬催我还钱，我就答复他说我在催李圣泼还钱。后来我还找到我在西宁的朋友王同玲借钱，但后来王同玲不答应了，我就没有钱还周仲扬。到2013年下半年的一天，有2、3个香港人到我公司要钱，说是周仲扬委托的，我说我没有欠你们钱，要周仲扬和我联系。今年（2014年）两会期间，我和周仲扬在青海开会见面了，但没有单独在一起的机会。他没有问我这件事，我也没有主动做解释了。
吴华雄是在香港做烟酒贸易的，我和他是2012年下半年在香港朋友的聚会上认识的，之后见过几次面。他说他和很多内地领导都熟。周仲扬催我还钱后我催过吴华雄几次，到去年5、6月份周仲扬没有催我，我也就没有催他了。
我认识李圣泼，我和他在香港福建社团联会上见面有2、3次，但只是点头之间，没有深交。我认识李贤义，也是在香港福建社团联会上见面认识的。今年2月13日还是14日，我在深圳回泉州的飞机上遇到他，还递给他一张我的名片。我没有把周仲扬希望与万庆良见面的要求告诉李圣泼，因为我与李圣泼不熟，关系没达到求他办这件事的地步。我也没有告诉周仲扬是通过吴华雄帮忙办的。我告诉周仲扬这200万是李圣泼要的，他要拿这笔钱去运作他与万庆良的见面。我没有把钱给李圣泼，而是把100万港币给了吴华雄，余下的钱暂时借用作为自己个人和公司的开支了。我个人没有能力办这件事，我想已经把100万给了吴华雄，其他的我先挪用，如果吴华雄操作成功，剩下的100多万我就赚到了。
五、鉴定意见
1、深圳市公安司法鉴定中心出具的公（深）鉴（电子物证）字（2014）1716号鉴定文书。提取涉案手机里面周仲扬号码1391003****分别与庄某某手机的两个手机号码1390115****、1390302****的所有往来联系内容，包含通话记录、短信记录以及图片等。证实：被告人庄某某通过虚构其与李圣泼联系帮助被害人周仲扬联系广州市委领导万庆良，据此被害人周仲扬向庄某某转账200万元人民币的事实。并且，在被害人周仲扬向庄某某表示不再办理此事向庄某某催其还款时，庄某某仍然隐瞒情况一再推脱不予归还。
2、深圳市公安司法鉴定中心出具的公（深）鉴（电子物证）字（2014）2405号鉴定文书。提取涉案庄某某手机里面周仲扬、吴华雄、李理、赖国强、于晓鸥、文莉莉、王同玲、吴汉忠、周卫军以及手机号码为94928795、97255555的所有往来联系内容，包含通讯录、通话记录、短信记录以及图片。证实：被告人庄某某的IPHONE手机中存有吴华雄的手机号码，但二人没有任何通话记录及短信记录。
六、辨认笔录
七、视听资料
被告人庄某某的审讯录像。
上述证据来源合法、真实，且经当庭质证，被告人亦予以确认，本院予以采信。
对被告人及其辩护人所提的辩解和辩护意见作如下综合评析：
1、被告人庄某某对被害人周某扬声称其与李家父子为同乡，可以让李家父子帮忙联系广州市委领导协调加多宝和王老吉之间的诉讼纠纷，但要给李圣泼200万元运作此事。而实际上，上述事实均属虚构，尽管被告人庄某某与李家父子为同乡，但李圣泼并不认识被告人庄某某，庄某某也没有把钱给李圣泼。而在庄某某承诺之事未办成且被害人明确提出不再办理的情况下，其并未按其事先约定将所收款项退还被害人，而是继续以正在办理、李圣泼不还钱等为由进一步蒙骗被害人。一直至被害人报案至公安机关且被告人庄某某被抓获归案后，其才委托他人将200万元退还被害人。上述事实有证人证言、被害人陈述、被告人供述、相关书证、鉴定意见等予以证实。由此可见，被告人庄某某在根本没有能力办理被害人周某扬所托之事的情形下，仍虚构事实继而骗取被害人的财物，其行为已经符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定性归责。
2、尽管被告人庄某某称与李家父子是同乡，认识李家父子，但根据李家父子的证言，二人均不认识被告人庄某某，亦没有接受任何人的委托办理周某扬所请托之事项。李家父子属于社会名人，与庄某某亦是同乡，故存在被告人庄某某认识李家父子而李家父子不认识庄某某的可能。并且，被告人庄某某是否认识李家父子并不影响本案的定性。
3、被告人庄某某收到被害人周某扬的财物后，通过转账、提现等方式将周某扬的汇款用于个人还债和支付本公司、社团开支，上述事实，有证人证言、相关书证予以证实，被告人供述亦对上述事实予以认可。而被告人庄某某所称的将被害人周某扬汇款中的100万元港币以现金的方式给了吴华雄，并且有向吴华雄催款，上述供述无其他证据佐证且与证人吴华雄的证言相矛盾。另，鉴定文书中被告人庄某某的IPHONE手机中存有吴华雄的手机号码，但二人没有任何通话记录及短信记录，鉴定文书对吴华雄的证言予以佐证。所以，对于被告人庄某某的上述辩解，本院不予采信，并证实被告人庄某某没有出于帮助周某扬的目的而进行居中联络，而是将被害人周某扬的财物非法占为己有。
本院认为，被告人庄某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人庄某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人的辩护人关于给予被告人缓刑的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。鉴于被告人归案后如实供述其罪行，并且全额退还所骗款项，本院予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款之规定，判决如下：
被告人庄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月1日起至2020年4月30日止；罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶冠文
代理审判员 栾 媛
人民陪审员 战和祥
二〇一五年三月十三日
书 记 员 冯丹丹