河南省焦作市解放区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）解刑初字第163号
公诉机关焦作市解放区人民检察院。
诉讼代表人李某某。
诉讼代表人雒某某。
被告人黄东身，男，汉族，1988年2月17日出生。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月16日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月23日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2014年10月24日被焦作市公安局定和分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
辩护人毛赞全，河南新潮律师事务所律师。
被告人朱倩倩，女，汉族，1989年2月28日出生。因涉嫌合同诈骗，于2014年6月22日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，2014年7月22日转监视居住，2014年9月16日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月23日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2014年10月24日被焦作市公安局定和分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
辩护人商顺立，河南正乾坤律师事务所律师。
被告人黄发正，男，汉族，1959年4月4日出生。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月16日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月23日焦作市山阳区人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，2014年10月24日被焦作市公安局定和分局取保候审。因涉嫌集资诈骗犯罪，于2015年11月10日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉（2015）141号起诉书指控被告人黄东身、朱倩倩、黄发正犯集资诈骗罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员步磊磊出庭支持公诉，诉讼代表人李某某、雒某某，被告人黄东身及其辩护人毛赞全，被告人朱倩倩及其辩护人商顺立，被告人黄发正到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。
焦作市解放区人民检察院指控：2013年5月，被告人黄东身、朱倩倩未经工商部门登记注册，未经金融监督管理部门批准，在焦作市太行路成立了“龙腾实业有限公司”，虚构为温县龙腾盛世科技有限公司扩建投资的事实，以高息为诱饵向社会不特定群众吸收资金。被告人黄发正明知“龙腾实业有限公司”所吸收资金未用于温县龙腾盛世科技有限公司扩建投资，仍为黄东身提供帮助进行虚假宣传。截至案发：“龙腾实业有限公司”共吸收资金186.31万元，涉及群众9人，支付利息11.47万元，尚未偿还数额174.84万元。被告人黄东身将所吸收资金用于赌博和个人消费。
公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人王某甲等人证言；被告人黄东身、朱倩倩、黄发正供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人黄东身、朱倩倩、黄发正以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄东身在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人朱倩倩、黄发正在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人黄东身、朱倩倩、黄发正在法定刑幅度范围内量刑。
被告人黄东身对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人辩称：1、被告人黄东身在成立公司时不具有非法占有的故意，当时主观上不是为了诈骗，而是为了从中间赚取利息差。2、被告人黄东身系初次犯罪，其认罪、悔罪态度较好，能当庭坦白。并当庭提交温县北冷乡陈卜庄村委会出具的证明，以证实被告人黄东身的现实表现较好，请求法院对被告人黄东身从轻处罚。
被告人朱倩倩认为自己不构成起诉书指控的集资诈骗罪。
辩护人辩称：1、起诉书指控被告人朱倩倩犯集资诈骗罪证据不足，罪名不成立，现有证据不能证明被告人朱倩倩具有非法占有集资款的共同故意和行为，其不应该成立共同犯罪。2、被告人朱倩倩到案后，对其犯罪行为能够如实供述，具有坦白情节，建议法庭减少基准刑的20%以下。3、被告人朱倩倩系从犯，且犯罪较轻，建议法庭减少基准刑的50%以上或者免除处罚。4、被告人朱倩倩系初犯和偶犯，建议法庭减少基准刑的10%以下。并当庭提交被告人朱倩倩的母亲武某某的身份证以及户口本复印件、武某某在龙腾实业公司投资2万元的合同书以及收据、武某某出具的证明、被告人黄东身出具的证明、朱倩倩于2013年12月9日转账8万元给王某己的转账汇款证明、辩护人对武某某所作的调查笔录，朱庄村委会出具的证明，以此来证明被告人朱倩倩的家庭生活困难，以及被告人朱倩倩不具有非法占有集资款的共同故意和行为，其不构成集资诈骗罪，被告人朱倩倩的家庭情况请求法院对被告人朱倩倩适用缓刑。
被告人黄发正认为自己没有拿画册进行宣传，也没有为被告人黄东身提供帮助，其没有诈骗的故意，不构成起诉书指控的集资诈骗罪。
经审理查明：2013年5月，被告人黄东身、朱倩倩未经工商部门登记注册，未经金融监督管理部门批准，以在焦作市太行路成立“龙腾实业有限公司”为幌子（该公司并未实际设立），与被害人签订虚假的投资合同，虚构为温县龙腾盛世科技有限公司扩建投资的事实，来骗取被害人的信任，以高息为诱饵向社会不特定群众吸收资金。被告人黄发正明知“龙腾实业有限公司”所吸收资金未用于温县龙腾盛世科技有限公司扩建投资，仍为黄东身提供帮助进行虚假宣传。截至案发：“龙腾实业有限公司”共吸收资金186.31万元，涉及群众9人，支付利息11.67万元（包括已经多支付给ＸＸ的0.2万元），尚未偿还数额174.84万元。被告人黄东身将所吸收资金用于赌博和个人消费。
认定上述犯罪事实的证据如下：
（1）被告人黄东身的供述：2013年5月底时，为了让投资客户有安全感，我就计划成立一家公司，以公司的名义来吸收存款，我就着手筹备。朱倩倩以前在别的投资公司干过，我和她谈了我的想法，让她来公司给我帮忙，她同意了。我把同学李某乙叫过来，朱倩倩把她的亲戚王某甲和朋友李某甲叫过来。朱倩倩通过认识的人租了门面房，一起购买家具和办公用具，去广告公司印制宣传资料和画册，在装修期间我的父母也过了帮忙招呼。开业后，我不是经常去公司，一般都是朱倩倩在公司负责管理。当时我计划吸收大家的存款后再高利息贷给别人，我挣取其中的利差。我吸收存款时给他们的利息最高是3分，我贷给别人时是5分。我的公司包括我在内共五个人，我是老板，我对象朱倩倩是经理，负责日常管理。王某甲是会计，李某是业务经理，李某甲是业务经理.我和朱倩倩、王某甲都接过投资人的钱，但是所有钱最后都给我，我把钱都放在朱倩倩的工行卡、我的建行卡和工行卡上，之后用这些钱来放贷和赌博，吸收的钱都是我一个人决定钱的去向。刚开始时，我吸收的钱都是用于放高利贷款，后期我沉迷于网络赌博，就把吸收的钱都用于赌博，我赌博输了60-70万元。我用吸收的钱买了一台奥迪A4汽车，全款38万，中间因为违约又付给担保公司10万元，实际付了47-48万元，这部车我顶账给了恩村的常某某。付给存款人利息大约30万。经营公司日常花费大约10万元，包括工资、房租、办公用品家具、电脑、打印机。其他的钱都是放出的高利贷收不回来。因为定河派出所的办案人员给我说要扣押汽车，我就认为车被定河派出所扣押了，我是猜测的。我以前从常某某处借了30万元，有借条，后来干不下去后，我就把奥迪A4汽车给了常某某，算是还账了。2013年7月份在郑州鼎力汽车4S店以分期付款方式买了一辆奥迪A4汽车，全款是32.5万，我先首付了21万，然后是郑州昊达担保公司担保（昊达公司先把车款付清，后期我再付给昊达公司其余车款和利息）。2013年9月份，我没钱付给担保公司，车就被担保公司开走了，我交了违约金、罚款等共7万元钱后，才把车开回来。2014年初（具体时间不记了），我的车又因为欠费被担保公司开走了，我就找到恩村的常某某借了13万元，交给担保公司，把车钱全部付清了。我是在互联网上赌博的，玩的是境外的赌博网站，是“凤凰平台时时彩”网站，在网上开户，通过网银把钱打入账户内。我用的都是我和朱倩倩的工商银行卡进行网上赌博资金来往，其他的卡没有用过。我都是在我自己的电脑上上网赌博的，电脑后来放在公司被工商局扣押了。我给客户的利息都是月息3分，有时为了不让工商局查，只是把合同上利息写为2分，其实都是3分利息给付的。现在报案的人都是在我的公司开业不久后就来投资了，到案发为止他们都至少换过两、三次合同了，换的合同我都销毁了，直到今年2月份我跑路前，我一直都是按时给付他们利息。我给的利息有时都是现金，没有单据。我借幕某某的钱很早，我记得给过幕某某至少20万利息，都是我或者王某把利息亲自给他送去，但是每次都没写收条。经营公司日常花费大约10万元。包括工资开了四五个月，大约3万元；房租六个月共1.8万；办公用品家具、电脑、打印机、耗材等约3万元；日常吃饭、唱歌等花费1万元；其他的钱记不清了。我给朱倩倩没有开过工资，我们是情侣在一起同居，同吃同住，给过她零花钱，但是没有给过她大量的钱。我一共向外放贷五、六十万元，具体我没有统计。借款人都是社会上的朋友，名字不记了。我在吸收存款时没有告诉大家存款的真实用途，我要是说吸收存款来放高利贷，大家谁都不会把钱存我这里。我告诉大家，我吸收存款用于家里的兽药厂经营，兽药效益高，无风险。我的确欺骗了在我这里存钱的人，我吸收的钱没有用于经营兽药厂。我的公司印有宣传资料但是没有制作版面、视频，大家都相信我，是因为都是亲戚、朋友、熟人。我赌博的事朱倩倩不知道，但是我没有给她讲过，我没有说过吸收的钱用于赌博。朱倩倩知道我把吸收的钱向外借给朋友，我给她说过。刚开始我的父亲他反对，但是我决定要干，作为我的父亲他也没办法。后来，王某己等人一直催要本金利息，实在没办法了，我就带人去兽药厂参观，让我爸在兽药厂以厂方经理的名义接待王某己等人，等于是我让我爸配合我骗了王某己她。
公司成立时我让我父亲黄发正帮我办营业执照，但他也没有办成。我吸收的钱没有往兽药厂投，如果投的话肯定要通过我父亲往那里投，所以我父亲知道我的钱没有投到兽药厂。
（2）被告人朱倩倩的供述：2013年5、6份（具体时间不记了），我通过朋友在焦作市太行路和民主路交叉口向西100米路北租了一套单元房，然后我和黄东身一起找广告店制作了LED招牌，挂出了龙腾实业的牌子，开始利用我们和公司工作人员的人脉关系吸收存款。我和黄东身从2012年就开始谈恋爱，我和他在一起后知道他一直在低息借钱再高息放贷，挣取其中利差。2013年时，焦作市的投资公司都不行了，没人借给黄东身钱，他的资金链断了，无法还给借款人钱。黄东身和我商量说他准备开一家投资公司来吸收存款，有公司后人们就相信他更有利于他借钱，有钱后再把资金链建立，继续以借贷获利。我认为他是好意的，我就同意，因为我以前在乐通投资公司干过，有工作经验，我就和他一起组建公司，我还把李某甲、王某甲招到公司工作，黄东身把同学李某乙叫过来。后来我和李某乙一起购买家具和办公用具，去广告公司印制宣传资料。黄东身还从家里拿来好多介绍“河南龙腾盛世生物科技有限公司”的画册。在装修期间黄东身的父亲也过了帮忙招呼。开业后，黄东身不是经常去公司，一般都是我在公司负责管理。我们设立公司是为了让群众相信我们，从而借钱给黄东身。我知道黄东身把吸收来的钱都用于放贷，这些钱都没有投入到河南龙腾盛世生物科技有限公司生产经营中，我承认是欺骗了投资的人，但是我们要是不这样说，没人会来我们这里投钱的，没有钱黄东身就无法翻身，我是他的对象我必须帮他。我们以龙腾公司名义吸收钱，是利用河南龙腾盛世生物科技有限公司这个厂，黄发正在厂里干过，黄东身对这个厂很了解，更好给群众说。我是真的不知道黄东身和黄东身父亲黄发正和河南龙腾盛世生物科技有限公司有无关系，我认识黄东身时他和他父亲都说黄发正以前和别人合伙开了这个厂，黄发正是股东，后来干赔了，黄发正就不干了，但是我也搞不清黄发正和这个厂有无关系。我们公司包括我在内共五个人，黄东身是老板，我是经理，负责日常管理。王某甲是会计，李某是业务经理，李某甲是业务经理。我的公司不正规，没有账本，收的钱就是用一张纸记录每个人的存款情况，后来不干时都销毁了，我现在回忆大概100多万元人民币，但是不准确，最后以实际合同数额为准。黄东身的朋友来投钱，他直接拿走，不经过我，但是是我给发合同盖章。我的朋友来投钱，我接了后给她们合同，然后把钱给黄东身。王如果我和黄东身都不在，王某甲接过投资人的钱，她把钱点验后给我联系，我过来给合同盖章，我再把钱给黄东身。我的工行卡一直是黄东身在用，有部分钱使用我这张卡来资金流转，吸收的钱都是黄东身一个人决定钱的去向。刚开始时，我知道吸收的钱都是黄东身用于放高利贷款，后期黄东身沉迷于网络赌博，就把吸收的钱都用于赌博，赌博输了几十万元。黄东身用吸收的钱买了一台奥迪A4汽车，全款38万，中间因为违约又付给担保公司10万元，实际付了47-48万元。付给存款人利息多少钱我不知道。经营公司日常花费大约10万元，包括工资、房租、办公用品家具、电脑、打印机。其他的钱都是放出的高利贷收不回来。吸收的钱都给黄东身，我没有占有过。我知道的是：王某丙的朋友雒某某存了15万；王某丙的朋友王某戊存了10万；王某丙的朋友张某丁存了16万；李某甲的朋友张某丙存了5万；我的朋友孙某存了3万，其他的人是黄东身的朋友，我不记了，以实际合同为准。这些人都是换了好几次合同，合同金额不变，但是给过他们好多利息了。2013年中秋节后，客户一直催要钱，这是公司没钱，为了稳住客户不让他们找我们闹事。客户一直要求去看厂，我们就设计好带客户去看厂，黄东身提前和父亲黄发正打电话说好，让黄发正在厂门口等，我们到了后黄发正带大家进去看了，黄发正边带大家看边说厂子在生产、效益好。我知道这是黄东身导演的骗局，我和他父亲都是没办法才帮他骗人的。
黄发正知道龙腾公司吸收的钱没有用于投资给温县河南龙腾盛世生物科技有限公司，其他方面他知道黄东身买车，其他的我不知道他是否清楚。
（3）被告人黄发正的供述：河南龙腾盛世生物科技有限公司一开始是我和我本家侄子黄某合伙开的，到后来2012年因为和黄某有矛盾，我就退出了这个公司了，我已经和这个公司没有任何关系了。黄东身开龙腾实业有限公司的时候我反对，开业那一天我还过去帮忙打扫卫生了，开业后我记得在公司东边一个饭店吃饭，吃饭期间我也没有介绍河南龙腾盛世生物科技有限公司。2013年冬天有七八个人去厂里参观过。当时我儿子黄东身给我打电话说有人要参观厂，黄东身不让我多说话，领着参观就行了，我也是为他好，为了让投资客户放心，我给他打个掩护，领着他们参观了。黄东身喜欢上网，在网上买彩票，有大有小，黄东身在焦作龙腾实业骗的钱我估计是上网买彩票都花了。
黄东身成立公司时黄某已经将兽药厂租出去了，与我们没有关系了，黄东身都知道，所以黄东身公司所吸收的钱没有用到兽药厂。我知道他没有用到兽药厂，他如果用到兽药厂的话必须得由我出面与兽药厂结合，因为兽药厂已经租出去了，他没有和我说过这个事，所以我知道他的钱没有用到兽药厂。从黄东身成立这个公司开始，我就知道他的钱没有投到兽药厂，我认为他成立担保公司就是往外放钱挣利息差。
（4）证人李某甲的证言：龙腾实业公司公司共有五个人。黄东身是老板，朱倩倩是实际负责人，我和王某甲是一般员工，李某乙是业务经理。还有一个人，叫王某，他不在公司上班，只是向公司拉客户，他应该不算公司员工。黄东身是幕后老板，平时不很往公司去。朱倩倩是实际负责人，她一手把公司建起来，并且负责公司的所有业务。朱倩倩直接找到张某丁借了十万元钱，然后租房、买家具、办公用品、装修，印制名片、宣传资料等，公司开始运营后，她负责日常管理、现金保管，每次给我们开工资都是朱倩倩和黄东身一起在场。王某甲是在会计室工作，但她只是负责点验客户交过来的钱，给客户开收据。点好的钱马上交给朱倩倩处理，有时朱倩倩不在时，钱也直接给黄东身或者李某乙，公司的公章是朱倩倩自己拿着，她在收据上盖章签字。我是业务员，负责拉客户。李某乙是业务经理，平时负责拉客户。公司开业前，我见到黄法正在公司办公地点招呼、帮忙装修。开业那天晚上，黄东身在饭店定了两桌饭，我和王某甲、朱倩倩、黄法正、李某乙和他女友、王某妻子一桌，黄东身和他的朋友同事另一桌。黄法正在吃饭中间，告诉我们说温县的龙腾盛世科技有限公司（也就是黄东身说的自己家的兽药厂）是他和他的兄弟一起开的，他说他兄弟是董事长，自己是经理，是兽药的研制者，是厂子的主要负责人，黄法正说厂里效益很好，生产跟不上，所以吸收资金扩建。公司开了后，黄法正来过公司几次，他来了后就给我和王某甲指着宣传画册介绍，说自己如何签约建厂、接待上级参观等等。
开业当天晚上在吃饭期间，黄东身的父亲黄法正讲话的内容主要是：介绍龙腾实业公司在温县和他兄弟一块开有药厂，说这个药厂在郑州还有办事处，生产的药还卖到北京等地，我记得开业当天我还看到有温县药厂的宣传资料，宣传资料上还有黄法正的照片。
（5）证人王某甲的证言：黄东身是幕后老板，平时不很往公司去。朱倩倩是实际负责人，她一手把公司建起来，并且负责公司的所有业务。朱倩倩直接找到张某丁借了十万元钱，然后租房、买家具、办公用品、装修，印制名片、宣传资料等，公司开始运营后，她负责日常管理、现金保管，每次给我们开工资都是朱倩倩和黄东身一起在场。我是在会计室工作，但我只是负责点验客户交过来的钱，给客户开收据。点好的钱马上交给朱倩倩处理，公司的公章是朱倩倩自己拿着，她在收据上盖章签字。我只是一个数钱的，不是实际的会计，朱倩倩是真实的会计。李某甲是业务员，她负责拉客户。李某乙是业务经理，平时负责拉客户，黄东身个朱倩倩要是都不在的话，李某乙负责管理我和李某甲。公司开业前，我见到黄法正在公司办公地点招呼、帮忙装修。开业那天晚上，黄东身在饭店定了两桌饭，我和李某甲、朱倩倩、黄法正、李某乙和他女友、王某妻子一桌，黄东身和他的朋友同事另一桌。黄法正在吃饭中间，告诉我们说温县的龙腾盛世科技有限公司（也就是黄东身说的自己家的兽药厂）是他和他的兄弟一起开的，他说他兄弟是董事长，自己是经理，是兽药的研制者，是厂子的主要负责人，黄法正说厂里效益很好，生产跟不上，所以吸收资金扩建。公司开了后，黄法正来过公司几次，他来了后就给我和李某甲指着宣传画册介绍，说自己如何签约建厂、接待上级参观等等。黄发正在公司开张前，就经常去公司帮忙装修，公司开张后他也是经常去公司。他去公司说温县河南龙腾盛世科技有限公司事由他和他本家的亲戚合伙经营的，同时他还给我们讲解温县河南龙腾盛世科技有限公司的产品的主要用途。他经常自己拿着一种袋子，袋子上面印着焦作公司的名称、电话、以及公司经营的范围：投资、理财、收益、回报等等。他经常把这种袋子送给来公司咨询的群众，我现在还有这种袋子，就在我家放着，我能把这个袋子给你们提供过来。因此说他应该知道黄东身、朱倩倩开这个公司的目的就是为了骗钱。而且公司还有一种宣传册，上面印有黄发正的照片，目的也是为了宣传他就是温县公司的股东。
开业当天晚上在吃饭期间，黄东身的父亲黄法正给大家介绍了一下药厂的情况，主要是：在温县和他兄弟一块开有药厂，说这个药厂在郑州还有办事处，都生产的什么药，生产的药还卖到北京等地，甚至还出口，效益好，现在需要资金投入扩大规模。开业以后黄发正还去过龙腾公司，在公司里黄发正还拿着药厂的宣传资料给我们讲药厂具体是生产什么药的，都销售到哪里，效益很好，来龙腾公司投资肯定安全可靠，收益高。我还去过药厂，是投资户要求去药厂的，黄东身领着投资户去的温县药厂，当时是黄发正领着我们在药厂转了一圈，还介绍龙腾公司集资的钱主要就是用于药厂的二期建设。
（6）证人李某某的证言：我的朋友李某丁给我介绍的，他说他朋友朱倩倩开了一家叫龙腾实业有限公司的投资公司，公司是为温县的一个兽药厂投资的，效益好的很，出口的，扩大生产需要投资了，应该安全，建议我也放钱到这家公司挣利息。过了几天，这个公司开业前请客，在太行路嘉园大酒店定了两座，我和李某丁去了。我和李某丁、黄东身、黄东身的同事（黄东身说自己是山阳区城管局的）一桌，黄东身的父亲黄发正、朱倩倩和投资公司的员工在另外一桌。在吃饭中间，黄东身给我们说他父亲是温县龙腾兽药厂的财务一把手，厂里效益很好，吸收资金都用于企业扩大生产，建议大家都在他的公司投钱。黄东身的父亲黄发正在过来我们这桌敬酒时说他是温县龙腾兽药厂的财务领导，把钱投到公司绝对没有问题，肯定安全，厂里效益好，大家都可以挣钱，建议大家都到公司投钱。我看到黄东身父亲是个老人，就相信了。吃过饭后没几天，我和李某丁一起到龙腾实业有限公司，在经理办公室见到黄东身、朱倩倩，他们两人一起给我和李某丁讲公司吸收资金用于温县的龙腾兽药厂投资的，效益好的很，出口的，绝对安全，可以给我高利息挣利息。反正还是那一套话，我相信了，就决定投资10万元。
（7）证人黄某的证言：我现在是河南龙腾盛世生物科技有限公司的法人代表，黄法正2008年以前在我的河南龙腾盛世生物科技有限公司干过，2008年以后就和河南龙腾盛世生物科技有限公司没有任何关系了，黄东身和我的河南龙腾盛世生物科技有限公司没有任何关系。黄法正、黄东身没有往我的公司投过一分钱。
（8）被害人王某己、张某乙、雒某某、王某戊、孙某、张某丙、李某某、张某丁、慕某的报案以及陈述，龙腾实业公司与被害人王某己、张某乙、雒某某、王某戊、孙某、张某丙、李某某、张某丁、慕某签订的合同书以及出具的收据，银行凭证，被告人朱倩倩和黄东身对王某己出具的借条，证人王某乙出具的证明，证实：龙腾实业公司与被害人王某己签订的合同金额为52万元，王某己实投金额为52万元，已支付利息或本金1.56万元，实际损失50.44万元；龙腾实业公司与被害人张某乙签订的合同金额为10万元，张某乙实投金额为10万元，已支付利息0.2万元，由于被害人王某己已经垫付了王某所投本金10万元，王某实际得到10.2万元，其经济损失得到了完全弥补，相应王某己的实投金额应为62万元，实际损失应为60.44万元；龙腾实业公司与被害人雒某某签订的合同金额为15万元，雒某某实投金额为15万元，已支付利息1.35万元，实际损失13.65万元；龙腾实业公司与被害人王某戊签订的合同金额为10万元，王某戊实投金额为10万元，已支付利息0.6万元，实际损失9.4万元；龙腾实业公司与被害人孙某签订的合同金额为3万元，孙某实投金额为3万元，已支付利息0.2万元，实际损失2.8万元；龙腾实业公司与被害人张某丙签订的合同金额为5万元，张某丙实投金额为5万元，已支付利息0.3万元，实际损失4.7万元；龙腾实业公司与被害人李某某签订的合同金额为10万元，李某某实投金额为9.75万元，已支付利息0.75万元，实际损失9万元；龙腾实业公司与被害人张某丁签订的合同金额为16万元，张某丁实投金额为16万元，已支付利息0.71万元，实际损失15.29万元；龙腾实业公司与被害人慕某签订的合同金额为70万元，慕某实投金额为65.56万元，已支付利息6万元，实际损失59.56万元。综上，龙腾实业有限公司共吸收资金186.31万元，涉及群众9人，支付利息11.67万元（包括已经多支付给ＸＸ的0.2万元），尚未偿还数额为174.84万元。
（9）证人常某的证言，黄东身、黄发正出具的借条，车牌号豫A×××××奥迪轿车行驶证、购买发票、完税证明、机动车保险单及保险费发票、个人贷款结清证明，公安机关协助查封通知书，证实：被告人黄东身所购买的一辆车牌号豫A×××××奥迪轿车已经以35.1万元抵押给常某，现该车辆已经被公安机关查封。
（10）证人李某乙的证言证实：龙腾实业公司的成立以及运营情况，并证实黄东身曾让自己开车带着王某甲、雒某某等人到河南龙腾盛世生物科技有限公司参观，当时是黄发正负责接待，黄发正领着他们在厂里转了一圈。
（11）证人王某丙的证言证实：被告人朱倩倩对其进行宣传的情况，并证实王某己和张某乙进行投资的情况。
（12）焦作市工商行政管理局解放分局所提供的租房协议、相关龙腾实业有限公司经营场所的照片、朱倩倩的名片、黄东身出具的经营情况说明以及现场笔录、调查报告、对被告人黄东身的询问笔录以及行政处罚决定书，证实：2013年7月5日，被告人黄东身设立的“龙腾实业有限公司”系冒用有限责任公司名义经营的违法行为，被工商行政机关予以取缔并处以罚款10000元的行政处罚。
（13）私营企业基本注册信息查询单、生产许可证、法人营业执照、兽药GMP证书，证实：河南龙腾盛世生物科技有限公司的情况。
（14）证人杨某甲的证言证实：证人杨某甲认识黄发正，并证实2013年冬天的一天，黄发正领着几个人在公司转了几圈，时间有几分钟，看完就走了。
（15）电子证据检查工作记录证实：经公安机关对被告人黄东身的电脑硬盘进行电子证据检查，提取出QQ号的聊天记录，其中大量提到赢钱、倍数、打钱、梭哈等字眼；通过对硬盘中上网记录信息搜索，发现其IE地址栏中保存有“凤凰平台”（时时彩博彩网站）网址（WWW.ph278.com），在其历史记录中发现大量“凤凰平台”的浏览记录。
（16）证人王某乙的证言证实：被害人慕某和黄东身之间进行投资的情况，并证实自己和黄东身没有经济纠纷。
（17）证人乔某的证言，河南昊达实业有限公司出具的情况说明以及该公司的企业法人营业执照，证实：被告人黄东身通过河南昊达实业有限公司担保从郑州银行贷款购买车牌号豫A×××××奥迪轿车的情况。目前该车的贷款以及违约金已经结清。
（18）证人张某甲、王某丁、李某丙、杨某乙、于某的证言证实：上述5名证人均未办理过与本案涉案账户有资金往来的相关银行卡，并且也不认识被告人黄东身、朱倩倩，李某乙，该5名证人的身份信息被他人盗用了。
（19）河南世纪联合会计师事务所出具的情况说明证实：因龙腾实业有限公司没有账目凭证，不符合司法审计要求，无法进行司法审计。
（20）证人楚某某的证言、协助冻结通知书、卡号为62×××45的中国工商银行的查询凭证证实：证人楚某某的身份信息被他人盗用后在工商银行邓州广场支行开立了卡号为62×××45的工商银行账户，目前该账户内有余额236521.62元，已经被冻结。
（21）公安机关出具的情况说明以及相关涉案202个银行账号的交易记录证实本案涉案资金的去向：1、根据被告人黄东身、朱倩倩的供述，黄东身设立龙腾公司和日常运营费用约10万元，因无相关账目和票据可查，具体数额无法确认。2、根据相关银行交易记录和证人证言，黄东身购买奥迪汽车实际认定支出为394882.62元。3、根据相关银行交易记录和证人证言，黄东身实际控制账户和143个网络赌博账户有大量资金往来。2013年5月3日（龙腾公司开业时间）前，黄东身实际控制账户向赌博账户汇出294179元；2013年5月3日后，黄东身实际控制账户向赌博账户汇出695315.1元。
（22）并有该三名被告人的户籍证明，公安机关出具的发破案经过、到案经过说明、抓获经过及证明、情况说明，温县北冷乡陈卜庄村委会出具的证明，武某某的身份证以及户口本复印件，武某某在龙腾实业公司投资2万元的合同书以及收据，武某某出具的证明，被告人黄东身出具的证明，王某己于2013年11月25日转账8万元给朱倩倩的转账汇款证明，朱倩倩于2013年12月9日转账8万元给王某己的转账汇款证明，辩护人对武某某所作的调查笔录，朱庄村委会出具的证明等证据在卷佐证。
以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。
本院认为，被告人黄东身以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1748400元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人朱倩倩、黄发正明知被告人黄东身将非法集资的款项未用于生产经营活动，而为黄东身的非法集资行为提供帮助，该二名被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控三名被告人的犯罪罪名成立。被告人黄东身、朱倩倩、黄发正系共同犯罪，黄东身在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；朱倩倩、黄发正在共同犯罪中，具体实施了虚假宣传、帮助集资等帮助行为，起次要和辅助作用，系从犯，对该二名被告人依法应当减轻处罚。被告人黄东身并未实际设立公司，而是以设立公司为幌子，私刻公司印章，与被害人签订虚假的投资合同，虚构为温县龙腾盛世科技有限公司扩建投资的事实，来骗取被害人的信任，向社会不特定群众吸收资金，并将吸收资金用于赌博和挥霍，在此过程中，被告人黄东身具有明显的以非法占有为目的主观动机和故意，故辩护人辩称黄东身在成立公司时不具有非法占有的故意，当时主观上不是为了诈骗的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人黄东身、朱倩倩、黄发正在侦查机关的供述，多名证人证言，结合本案其他证据，能够形成完整的证据链条，充分证实被告人朱倩倩、黄发正明知被告人黄东身将非法集资的款项未用于生产经营活动，而为黄东身的非法集资行为提供帮助，该二名被告人的行为均已构成集资诈骗罪，故被告人朱倩倩及其辩护人辩称朱倩倩不具有非法占有集资款的共同故意和行为，其不成立共同犯罪，不构成集资诈骗罪的理由不成立，本院不予采纳；被告人黄发正辩称其没有进行虚假宣传，没有为被告人黄东身提供帮助，没有诈骗的故意，其不构成集资诈骗罪的理由不成立，本院不予采纳。被告人黄东身当庭只是如实供述了自己的犯罪事实，并未如实供述同案被告人朱倩倩、黄发正的犯罪事实，被告人朱倩倩、黄发正当庭未能如实供述犯罪事实，故辩护人辩称被告人黄东身、朱倩倩认罪态度较好的理由不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人黄东身系初犯，无犯罪前科，关于被告人朱倩倩系从犯、初犯、偶犯，可以对该两名被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳；辩护人提出的对被告人朱倩倩的量刑建议，本院认为不当，不予采纳。综合全案情节，对被告人黄东身依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条第一款之规定；对被告人朱倩倩、黄发正依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条第一款之规定；并依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人黄东身犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币80000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2025年9月15日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
二、被告人朱倩倩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的31天，即自2014年9月16日起至2021年8月15日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
三、被告人黄发正犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的39天，即自2015年11月10日起至2020年10月1日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
四、公安机关冻结的卡号为62×××45的中国工商银行卡账户上的236521.62元及其相应利息予以追缴并按比例退还本案八名被害人（按照总实际损失为1748400元，其中被害人王某已实际损失604400元，雒某某实际损失136500元，王某戊实际损失94000元，孙某实际损失28000元，张某丙实际损失47000元，李某某实际损失90000元，张某丁实际损失152900元，慕某实际损失595600元的比例进行退还）。
五、责令被告人黄东身、朱倩倩、黄发正退赔八名被害人尚未得到退还的剩余款项。
六、公安机关依法扣押的车牌号豫A×××××轿车由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 党 莉
审 判 员 李 宇
人民陪审员 聂建华
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 刘 洁