山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0106刑初148号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人陈秋月，男，1987年8月8日出生于江苏省高邮市，身份证号：，汉族，中专文化，职业美发师，户籍地江苏省高邮市周山镇万福村西庄组**号，捕前住江苏省高邮市通湖路虹雨家园3-105。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被临时羁押于江苏省高邮市看守所。2016年6月8日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人李伟红，山西得天利律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2017]第145号起诉书指控被告人陈秋月犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员王丽芳出庭支持公诉，被告人陈秋月及辩护人李伟红到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2013年9月份，在本市迎泽区双塔西街普罗旺斯美容美发店，被告人陈秋月与被害人张俊萍相认，后被告人谎称自己经营多家美发店有经济实力，需再投资经营为由，骗取被害人房屋抵押款人民币237000元后逃匿。破案后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人陈秋月以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条，特提请公诉，请依法判处。
被告人陈秋月对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。其辩称：我没有谎称经营多家美容美发店，也没有以再投资为由骗取她的钱，当时张俊萍主动提出要和我合伙开店，并主动拿了237000元，我拿了钱后也没有逃匿。
辩护人李伟红提出辩护意见如下：本案中陈秋月是否构成诈骗罪，取决于被告人与被害人之间签订合作协议时的主观状态，如果该合作协议系双方真实意思的表示，那么被告人并不涉嫌犯罪，理由如下：原普罗旺斯理发店系ＸＸ与陈秋月从李艳霞手中接管过来，由于营业执照登记的是李艳霞的名字无法变更，ＸＸ与陈秋月继续以该营业执照经营，李艳霞不参与任何经营管理，日常经营、房租、员工管理等均由ＸＸ和陈秋月负责，李艳霞仅是挂名而已，实际经营人应为ＸＸ和陈秋月，ＸＸ与陈秋月之间的法律关系属于民法上的个人合伙，二人各占该合伙组织的50%的份额。据被告人所讲，被害人提出入伙时，陈秋月将该店以80万作价，被害人同意占该店30%的份额，并相应支付对价23.7万元并无不妥。且另一合伙人ＸＸ也曾陈述，知道被害人意欲入伙，但具体细节由陈秋月来定。自被害人入伙后，ＸＸ和陈秋月的份额由原来的100%降至70%，该23.7万可以视其为转让原份额30%的相应对价，那么，无论陈秋月如何处置该23.7万均不应涉嫌犯罪。后由于经营不善，被害人要求退款，双方未达成一致意见，且不论被害人此举是否违背诚实信用原则，按照民事合伙，即使双方一致同意散伙，也应当进行相应的清算，如果各方达不成一致意见，可以按照民事合伙纠纷诉请人民法院解决，更不能因为陈秋月拒付被害人的入伙款就将其视为犯罪。综上所述，目前的证据并不能充分证明该合作协议是陈秋月单方面虚构事实或隐瞒真相与被害人所写，且陈秋月自始至终并不认可起诉书指控的其”以扩大经营为名骗取被害人财物”，全案证据也没有该方面的证据，恰恰相反，ＸＸ的证词却能够证明被害人与被告人合作入伙的事宜，且被害人入伙后还曾在该店收银岗位工作数日，故指控陈秋月犯诈骗罪达不到刑事诉讼法规定的”定罪证据确实，充分”的标准。
经审理查明：2013年9月份，被告人陈秋月与被害人张俊萍在本市迎泽区双塔西街普罗旺斯美容美发店相识，后被告人谎称自己经营多家美发店有经济实力，以需再投资经营为由，骗取被害人人民币237000元后逃匿。案发后，赃款未追回。
在本案审理期间，侦查机关将被告人用部分涉案赃款121073元购买的高邮市开元世家A3-2508商品房予以查封。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人张俊萍的报案材料及陈述：2013年9月12号，我去双西小学对面普罗旺斯美容美发店理发认识了陈秋月，没过几天他说他单身，我也单身，我就和陈秋月发生关系并确定了男女朋友关系。几天后，陈秋月跟我说他想整合几家美容店成立一家大的美容美发公司，但没有资金，问我能否借给他二十万元，我没有钱，他就说可以先将我的房子抵押贷款，然后用上两三个月还我，我当时不同意。过了几天，他还问我借钱，并说他经营双西小学普罗旺斯美容店、平阳路金太子普罗旺斯美容店、千峰南路千峰派出所旁千峰美容店，为了让我相信他，他就带我参观双西小学普罗旺斯美容店，后带我去了平阳路金太子普罗旺斯美容店，我看到当时店处于装修状态，陈秋月舅舅邹广新在，之后陈秋月、邹广新和我一起去看了千峰南路千峰派出所旁千峰美容店，后我还是不相信他，我说赔了怎么办，他说他父母亲都做生意，上海还有三套房产，赔了的话将上海的房子卖了还我钱，我就相信他并答应借钱给他，但我当时没有二十万，我只有一套房子，他出主意让我将房子抵押贷下款借给他。2013年9月下旬，陈秋月带我去府西街国贸旁的灵通典当行，当时陈秋月说他是我弟弟，因为我用我的房子作抵押贷款，典当行的人认为我已经退休，退休金很低，不具备还款能力，就没有办理，陈秋月就给我出主意，让我假装跟他签份入股双塔西街普罗旺斯店的协议，证明我有还款能力，这样就可以贷款了，陈秋月当时给了我一份合作协议，大概意思是我入股普罗旺斯店，陈秋月占百分之七十，我占百分之三十，落款时间也没有，我不懂就在合作协议上签了字摁了手印，签的时间大概是2013年10月初，放款的前几天，签协议的时候ＸＸ的女朋友郭美琪在场，当时我和郭美琪还说一份假合作协议陈秋月按手印都那么认真，这份合作协议他没有给我。10月10日典当行给我打款280500元，当日我和陈秋月到小南关建设银行往陈秋月建行卡转账237000元。借完钱后，我和陈秋月又处了一段时间，陈秋月还问我要钱开公司，还说要去买车，我带上他去我妹妹张静萍那里买辆30万的英菲尼迪，陈秋月交了定金2000元。10月下旬，陈秋月从上海回来说没钱买车了，我就从我妹妹那里将车押金给退了回来。过了几天，典当行通知我和陈秋月交付办理银行贷款的手续费25000元，我们没有钱给典当行，11月11日我就将我抵押的房子卖掉将典当行的30万还了。12月份我问他还钱，他说撞人了赔了一部分，剩下的钱投到店里了，我让他给我打个借条，他不给我打借条，说以后打工给我钱。2014年1月15日陈秋月将我叫到千峰路店说没有钱还我，1月16日陈秋月说高利贷的人找他，他跑了，1月18日他说在阳泉出车祸了，让我给他钱，1月20日他还给我打电话要钱，我说没有，再后来他的手机就成了空号了，现在一直联系不上。现在双西小学普罗旺斯美容店，平阳路金太子普罗旺斯美容店，千峰南路千峰派出所旁千峰美容店都关了。2013年12月底我问他要合作协议的原件，他给我后我复印了一份又将原件给了陈秋月。
2、被告人陈秋月的供述：2013年7月份，李艳霞在网上发布消息说要转让双塔西街普罗旺斯美容美发店，我就跟李艳霞签订合伙协议书（内容大概是转让费5万元，每个月交给李艳霞房租2万元，最后我总共给了李艳霞转让费5万元和六个月的房租12万元，共计17万元）。7月初我和ＸＸ合伙将店接手后开始装修，装修了十几天花了20万元左右，7月中下旬开始营业，7、8月份经营了大概两个月，每个月店的营业收入约十万元左右，利润大概3万元。2013年8月份张俊萍在我店旁边的无限极做直销，没事她就到我店里转悠，这样我们就熟悉了。2013年9月份左右，张俊萍在到过我店里多次后，觉得我店的生意很好，就想跟我合伙投资经营普罗旺斯美容美发店，我跟ＸＸ商量后就同意她跟我们一起合作，当时美容美发店作价80万元，张俊萍占百分之三十的股份，张俊萍约要投资二十多万元，她当时没有那么多钱，她说可以将她的房子抵押贷款，后我就陪她一起到典当公司将房子抵押了，担保公司考虑到她的还款能力，她就让我想办法，我就做了份假资料（证明张俊萍投资平阳路金太子店），这样担保公司就可以给她贷款，我就和张俊萍带上担保公司的人去千峰南路美容店、平阳路金太子美容店、普罗旺斯美容店看了看，担保公司看后觉得张俊萍有还款能力就同意贷款给张俊萍。2013年10月10日张俊萍将房屋抵押贷的237000元打入我的建行银行卡账号。过了两天我和ＸＸ、张俊萍签订了三方股份合作协议（我和ＸＸ各占股份百分之三十五，张俊萍占百分之三十，所得利润按股份比例分红），张俊萍的237000元资金作为店里的投资费用，不能投资到其他地方。张俊萍在店里负责收银，每个月给她两千到两千五的工资，干了20多天后，店里一些员工不干了，店里的生意就不好了，张俊萍提出要退钱，但是我们三人签订合同约定盈亏共担，商量将亏损部分扣除后退她所得的钱，她不同意，要求一起将237000元全额退给她，我和ＸＸ不同意，张俊萍就叫人打了我，她后来不来了，三番五次到店里吵，就这样亏损经营到2014年1月份，资金无法维持下去，2014年1月底李艳霞将店门给锁了不让营业了。在张俊萍投资普罗旺斯店之前我没有跟她说千峰南路美容店、平阳路金太子美容店、普罗旺斯美容店有我的股份。张俊萍投资普罗旺斯店跟我签订过合同，但我记不清内容了，她给公安机关提供的我和她签订的合作协议不是我当时和她所签的那份，合同内容变动过。李艳霞提供给公安机关的合作协议不是我和李艳霞当时所签的那份，合同内容变动过，合作协议书提到每月房租不应该是三万元，是两万元，我把李艳霞以及跟张俊萍签订的合同全丢了。从张俊萍投资我店到停业关门共三个月，房租每月2万元，工人工资3万元到4万元，店内的水费、电费、美容美发损耗产品等费用约2万元，每个月下来共计7万元左右开销，三个月约20万元左右，这三个月的收入是三万元左右，算下来亏损17万元，这三个月的17万元亏损是张俊萍237000元中的10万元和我的7万元，ＸＸ不支付是因为他没钱，我和他是朋友，我答应帮他垫付。10月份的20多天我就将张俊萍的237000元全用了，具体用途如下：2013年10月18日我用张俊萍237000元中12多万元用于我购买高邮开元世家商品房的首付款，这12多万元是我问张俊萍借的，她同意将这12万元借给我；有3万元借给ＸＸ了，张俊萍也同意，我就从张俊萍转到我银行卡里的钱取了三万给了ＸＸ；剩下的不到9万元支付了2013年10月份的员工工资，房租，日杂费用。
3、证人李艳霞的证言：2011年4月7日我与太原市自由地带服饰有限公司签订了房屋（双塔西街221号一层M4）租赁合同，租赁期限从2011年5月1日至2016年4月30日，我用此房屋经营普罗旺斯美容美发。2013年我在网上刊登将我经营的普罗旺斯美容美发店转让，2013年7月份陈秋月给我打电话说要看看店，他看了店后就想接手这个店，当时的转让费用是30万元，他说他一下拿不出那么多钱，他提议跟我合伙做生意，2013年8月1日我就跟他签订合作协议书，陈秋月每月交给我三万元，交了两个月。后陈秋月的朋友ＸＸ想跟我签合同，2013年11月28日我同ＸＸ签订了一份补充协议，意思是我和ＸＸ成为合作关系，以后的相关费用由ＸＸ给我提供。陈秋月七月份开始装修，自己装修的，装修的不错，我觉得他装修要花20万左右，刚开始经营还可以，后来经营就不是很好。2014年1月中旬他的店不开了，我给陈秋月打电话打不通了，给ＸＸ打没人接。2014年3月份因为我的原因房主将房屋收回。合作协议书上约定交5万元保证金，但当时陈秋月没钱，只给了我2.5万元保证金。后陈秋月给了我9、10月份两个月的房租，每个月3万元，共6万元，最后一共给了我8.5万元。欠了我11、12月份两个月的房租不给我，我就关了门不让他干了。
4、证人吴占胜的证言（灵通典当行业务经理）：2013年9月份左右，张俊萍相跟一男的来我们典当行咨询贷款业务，当时张俊萍说那个男的是她亲戚。我接待他们，后我和张俊萍、那男的去了张俊萍家，因为张俊萍用她的房子做抵押，我看了下张俊萍的房子有大红本，有大红本可以贷款，但我们还要考虑他们的还款能力，张俊萍对我们说她跟那男的合伙投资经营理发店，可以去理发店看看，然后我和张俊萍及那男的去了双西小学斜对面的普罗旺斯理发店，那个男的和张俊萍说理发店的法人现在还不是那男的，是从别人手里刚接手的，是那男的在经营，但手续还没转过来，当时店内理发师和客人挺多，生意挺好，我问张俊萍和那男的贷款的用途，那男的说他们在平阳路还开了一家理发店，理发店正在装修，贷款就是想经营平阳路的理发店，我和张俊萍及那男的去了平阳路的理发店，那店装修的挺好，那男的舅舅在那招呼装修，看完这些我觉得他们有还款能力，我就觉得可以贷款给他们，后来我就和张俊萍办理了房抵押贷款，事情经过就是这样。当时张俊萍将钱还给我们后应张俊萍要求相关资料销毁了。
5、证人张志玉（千峰店店长）的证言：千峰造型理发店的法人是罗绍凤，千峰造型理发店的股东挺多的，有参股的有退股的，有过叫ＸＸ和陈秋月的股东。2013年4月份，ＸＸ和陈秋月来到我们店想搞投资入股，商量好后他们给了5万元装修费合伙装修，装修好后他们还找来理发师，2013年5月5日开始营业，经营了一个多月，陈秋月觉得盈利不行就退出投资想自己开店，ＸＸ没有退股。2013年7、8月份陈秋月在双塔西街开了一家理发店（普罗旺斯），我去过几次。ＸＸ经常去陈秋月的理发店，我问过ＸＸ是否投资入股陈秋月的理发店，ＸＸ没有明说，因为我们这边的老板不想让ＸＸ分心投资别的店，ＸＸ说过陈秋月经营普罗旺斯理发店问他借过钱，他去陈秋月的理发店帮忙挣些钱。
6、证人李建明的证言：2013年7月份钱小宏租我房和我一起合作经营金太子美容美发店，位置在太原市平阳路105号，我出房子，钱小宏装修管理，营业所得我收，偿还租金后再说。钱小宏同意后于2013年8月份开始装修，9、10月份钱小宏说他父亲生病回老家就停止装修。11、12月份又装修了两个月，1月8日开门营业，2014年1月底钱小宏就跑了。后金太子美容美发再也没开，转租干别的了。
7、证人ＸＸ的证言：2012年我在无锡认识的陈秋月，2013年3月陈秋月告诉我说他和他表哥钱小宏在吕梁市孝义市合伙投资经营美容美发店，他们那里缺人手让我过去，我到了他们店没过两天，陈秋月跟他表哥钱小宏吵了一架，他就让我跟他去太原重新开个店。2013年4月份底，我们来到太原找了千峰美容美发店原店主要求入股合伙经营，我和陈秋月每人投资了5万元，占店股份的50%，原店主占店股份的50%。2013年7月份陈秋月跟原店主合不来就退出了自己的股份，退出后陈秋月想让我跟他合伙重新开个店，2013年7月份我和陈秋月从李艳霞手里盘了一个普罗旺斯美容美发店并装修好（花费41万元左右），8月份开始营业，当时是陈秋月跟李艳霞签订的合作协议，我只按比例投资钱，经营的事情由陈秋月负责，所以就让陈秋月跟李艳霞签订合作协议。2013年10月份左右，陈秋月告诉我说想让张俊萍投资参与双塔西街普罗旺斯美容美发店，我让陈秋月自己定，后来他就和张俊萍签了份合作协议，当时应该是我们三方一起签的，我和陈秋月各占35%，张俊萍占30%。我记不清当时是什么原因，只有张俊萍和陈秋月签订的合作协议，当时签合作协议时我不在现场，后来陈秋月让我看了他和张俊萍签订的合作协议，协议内容是陈秋月占70%，张俊萍占30%。张俊萍具体投资了多少钱我不清楚，张俊萍要求退钱不干的具体原因我也不清楚，张俊萍投资的钱做什么用了我不知道，全是由陈秋月处理的。2013年11月陈秋月借给了我三万元，这三万元是谁的钱，是干什么用的，他没有告诉我，2014年3月份我将借的3万元还给了他。因为李艳霞知道我和陈秋月一起合伙经营，李艳霞不放心陈秋月，她相信我就让我跟她签一份补充协议，这样以后有什么问题可以找我解决。
8、证人邹广新的证言（钱小宏的舅舅）：2013年7月份，我亲外甥钱小宏在太原平阳路开了一家金太子美容美发店，他让我过去帮助他监督工人干装修活，每个月给我工资5000元，我就一个人到了太原，装修了三个月，他给了我15000元，等金太子美容美发院开业一个月后就回老家了。金太子美容美发店是我外甥钱小宏开的，陈秋月没有投资金太子美容美发店。2013年9月，陈秋月带张俊萍去了我店，我就认识了张俊萍。2013年7月，我知道陈秋月和ＸＸ一起在双塔西街开了一家普罗旺斯美容美发店，因为多次找陈秋月，这样我就认识了ＸＸ，听ＸＸ说千峰南路美容美发店是他一个人开的。
9、证人郭丽菊的证人证言（ＸＸ的女朋友）：2013年10月份我去太原找我男朋友ＸＸ认识的陈秋月和张俊萍，陈秋月和ＸＸ合伙开着普罗旺斯美容美发店，当时陈秋月和张俊萍已经好上了。2013年12月份或1月份张俊萍在普罗旺斯美容美发店收过一段时间银，她挣不挣工资我不清楚，张俊萍跟我说过她跟陈秋月签了入股合同，他们签合同我不在场，我从来没说签假协议还那么认真之类的话，是签完合同后张俊萍跟我说的。
10、建行转账凭条：被害人于2013年10月10日向被告人账户转账23.7万元。
11、被告人建行尾号3806帐户明细：证明2013年10月10日被告人账户收到23.7万元，被告人在20天内将23.7万元全部转走。
12、商品房买卖合同及记帐凭证：证明被告人将骗取被害人的23.7万元中的121073元购买了商品房，用于个人挥霍。
13、被害人与被告人签订的《合作协议书》（复印件）。
14、李艳霞与被告人签订的《合作协议书》。
15、ＸＸ书写的《声明》、ＸＸ与李艳霞于2013年11月28日签订的《补充协议》、ＸＸ给李艳霞出具的欠条。
16、李艳霞提供的普罗旺思美容美发店的公章、财务专用章印模。
17、高邮市公安局巡特警大队出具的抓获经过：2016年6月1日下午，我大队民警在视频巡逻中发现网上在逃人员陈秋月曾经驾驶的苏ＫＹＮ9**轿车在市区内有活动轨迹，遂对该车进行追踪。2016年6月1日17时20分左右，我大队民警史红军、ＸＸ在高邮市文游中路乐购超市地下车库发现该车。通过搜寻，民警在文游中路肯肯德基二楼发现一名男子体貌特征与山西省太原市公安局迎泽分局网上追逃的诈骗案嫌疑人陈秋月相似。经现场盘查，该男子名叫陈秋月确为网上在逃人员，遂将其抓获。
18、江苏省高邮市看守所于2016年6月7日出具的羁押证明：证明2016年6月1日至2016年6月7日被告人陈秋月被羁押于江苏省高邮市看守所。
19、常住人口基本信息。
20、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。
21、入所健康检查登记表：证明被告人符合收押条件。
22、人身安全检查笔录：证明被告人体表无外伤。
23、吸毒现场检测报告书：证明被告人检测为阴性。
24、被告人的在逃人员登记/撤销表。
25、协助查封通知书、查封笔录、查封清单、查封决定书：证明对被告人陈秋月用骗取被害人赃款中的121073元购买的高邮市开元世家A3-2508商品房进行查封。
本院认为，被告人陈秋月以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人23.7万元，数额巨大，侵犯了他人的财产权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
关于被告人陈秋月辩称其行为不构成诈骗的意见，以及其辩护人提出该案应是民事合伙纠纷的辩护意见，经查，结合被害人的供述、证人证言、及其他在案书证等证据，可以证实，被告人谎称自己经营多家美发店,有经济实力，并以需再投资经营为由，骗取被害人投资款人民币23.7万元，其用骗取款项中的121073元为自己购买的高邮市开元世家A3-2508商品房支付首付款，并将其余款项在20日内予以挥霍，且在被害人要求其退款的情况下，拒不返还已骗取被害人的钱款，说明被告人主观上具有非法占有他人财产的目的，并且实施了虚构事实骗取他人钱款的行为，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，故对于被告人及其辩护人的无罪辩解意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、判决如下：
一、被告人陈秋月犯诈骗罪，判决有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月8日起至2021年12月31日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、将被告人陈秋月位于高邮市开元世家A3-2508房屋依法处置，将其中人民币十二万一千零七十三元发还被害人；剩余赃款人民币十一万五千九百二十七元依法继续追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审?判?长??芦瑞愈
人民陪审员 张润玲
人民陪审员 聂志杰
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 韩 超
速 录 员 张 欣