大连市旅顺口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）旅刑初字第263号
公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。
被告人李欣华，女。因本案于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月22日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人刘舜，系辽宁方槊律师事务所律师。
大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉（2014）204号起诉书指控被告人李欣华犯诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员赵平出庭支持公诉，被告人李欣华及其辩护人刘舜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李欣华自2012年10月至2013年9月间，采取假冒他人身份、虚构事实的方法，先后骗取被害人李某某一家、刘某某、姜某、蒋某某钱款共计人民币433，500元。具体犯罪事实如下：
一、诈骗被害人李某某一家
1、2012年10月，被告人李欣华得知李某在天沐温泉酒店应聘面试通过，于是其假冒自己虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”给李某打电话，承诺能调换工作岗位，让李某交钱疏通关系，李欣华以此借口多次骗取被害人李某某一家共计人民币17，000元。
2、2012年11月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，编造入股天沐温泉酒店一年后有高利润回报，以此借口骗取被害人李某某一家人民币40，000元。
3、2012年12月至2013年9月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，编造低价卖给李某某家阳光波尔多小区住房的事实，多次骗取李某某一家钱款。2012年12月的一天，李欣华在李某某家拿走李某某交付的购房款人民币6000元；2013年5月18日，李某某将自家果园地以人民币90，000元的价格转让给曹某某，曹某某先付人民币60，000元给李某某，李某某当场将这60，000元人民币交给李欣华；2013年6月的一天，李欣华在李某某家拿走李某某交付的购房款人民币10，000元；2013年7、8月份的一天，李欣华在李某某家拿走李某某交付的购房款人民币5000元；2013年9月12日，李某向李欣华的卡号为xxxx的建设银行卡内存入购房款人民币6900元；2013年9月18日，李某向李欣华的卡号为xxxx的建设银行卡内存入购房款人民币13，000元。综上，李欣华以编造低价卖给李某某家阳光波尔多小区住房为名，骗取李某某一家钱款共计人民币100，900元。
4、2013年1月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，虚构天沐温泉酒店组织员工去多地旅游，每人交纳3000元定金，旅游结束后全额返还的事实，谎称给李某4个旅游名额让其交纳旅游定金，以此借口骗取李某某家人民币6000元。
综上，自2012年10月至2013年9月，被告人李欣华虚构并自己假扮天沐温泉酒店会计“韩冰”，编造为李某调换工作、入股天沐温泉酒店、低价出售阳光波尔多小区房屋、天沐温泉酒店组织员工旅游的借口，共骗取被害人李某某一家人民币163，900元，该款被被告人李欣华占有并使用。
二、诈骗被害人刘某某
1、2013年1月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，编造天沐温泉酒店组织员工去多地旅游，每人交纳3000元定金，旅游结束后全额返还的事实，骗取李某某一家信任。因相信李欣华及“韩冰”，李某某家找到被害人刘某某劝说其交纳定金一同去旅游，李某某一家收取刘某某交付的旅游定金人民币6000元后，将该款交与李欣华。
2.2013年3月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，编造低价出售阳光波尔多小区房屋的事实，骗取李某某一家的信任，并让李某某一家联系他人购买阳光波尔多小区房屋，承诺李某某家从中赚取差价。因相信李欣华及“韩冰”，李某某一家联系到刘某某购买阳光波多尔小区房屋。2013年3月中旬，在李某某家中，李欣华以此名义骗取被害人刘某某交付的购房款人民币40，000元。
综上，从2013年1月至2013年4月，被告人李欣华虚构并假扮天沐温泉酒店会计“韩冰”，编造能低价购买阳光波尔多小区房屋、天沐温泉酒店组织员工旅游为由，骗取李某某一家的信任，通过李某某一家与刘某某联系，骗取被害人刘某某交付的旅游定金、购房款总计人民币46，000元，该款被被告人李欣华占有并使用。
三、诈骗被害人姜某
2013年4月，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某通话方式，编造低价出售阳光波尔多小区房屋的事实，骗取李某某一家的信任，让李某某一家联系他人购买阳光波尔多小区房屋，允诺李某某一家从中赚取差价。因相信李欣华及“韩冰”，李某某一家联系到被害人姜某购买阳光波多尔小区房屋，并先后两次收取被害人姜某交付的购房定金人民币70，600元，并将该款交与李欣华。此款被被告人李欣华占有并使用。
四、诈骗被害人蒋某某
1、2013年6月末，被告人李欣华以其虚构的天沐温泉酒店会计“韩冰”的名义，采取自己扮演“韩冰”，换电话号码与李某某家联系的方式，编造低价出售阳光波尔多小区房屋的事实，骗取李某某一家的信任，让李某某一家联系他人购买阳光波尔多小区房屋，因相信李欣华及“韩冰”，李某某一家联系到被害人蒋某某购买阳光波多尔小区房屋，并与蒋某某签订购房协议，收取蒋某某交付的购房定金人民币80，000元，并将该款交与李欣华。
2、2013年7月初，被告人李欣华虚构其在天沐温泉酒店工作，与自己编造的天沐温泉酒店会计“韩冰”相熟，在取得李某某信任后以承诺给付10，000元利息为诱饵，以借款为名让李某某帮其借款人民币80，000元。因相信李欣华及“韩冰”，李某某找到被害人蒋某某借款人民币80，000元，并将此款交与李欣华。李欣华冒充“韩冰”，写下上述两笔共计170，000元的借条。事后，被告人李欣华偿还被害人蒋某某人民币7000元。
综上，2013年6月至7月，被告人李欣华虚构其在天沐温泉酒店工作，与编造的天沐温泉酒店会计“韩冰”相熟，编造能低价购买阳光波尔多小区房屋、向他人借款为由，骗取李某某家的信任，通过李某某与被害人蒋某某联系，共骗取被害人蒋某某人民币153，000元，该款被被告人李欣华占有并使用。
案发后，作案工具银行卡三张（农业银行卡、建设银行卡、农村信用社卡各一张）、黑色诺基亚手机一部、黑色iPhone4S一部、白色HOSIN一部及充电器被依法扣押。
被告人李欣华辩称，诈骗蒋某某一节，自己只拿到了80，000元。另外自己还过被害人钱，在2013年9、10月间，在李某家分几次偿还了30，000元；以现金方式偿还蒋某某35，000元，以汇款的方式还了26，000余元。
被告人李欣华辩护人的辩护意见是，诈骗蒋某某的数额应当是80，000元，而不是指控的160，000元。被告人李欣华曾向李某及蒋某某还过钱，量刑时应与考虑。被告人李欣华系初犯、偶犯，能够如实供述自己的犯罪事实，希望法庭予以从轻处罚。
上述事实有被告人李欣华的供述及辩解，被害人李某某、刘某某、姜某、蒋某某的陈述，证人姜文庆、曹某某、李作庆等人的证言，借条、收条、欠条、中国建设银行存款凭条、来访客户笔记、合同备案信息、中国农业银行查询银行卡交易明细、活期存款账户交易明细、银行卡取款凭条、员工入职登记表、申请、银行卡客户交易查询／打印、个人业务开户／服务申请表、借记卡资料查询及账户历史明细查询、银行卡取款凭条、存款凭证、中国建设银行自动柜员机客户通知书、中国建设银行存款凭条、中国体育彩票供销合同、专用收款收据、房租协议书、土地转让合同书、借条、大连市开世地产有限公司全体人员名单、旅顺温泉度假酒店（大连）有限公司全体人员名单、情况说明、扣押清单、发还清单、阳光波尔多小区一期15号楼2层、3层、4层所有商品房买卖合同书及定购书、大公司鉴文检字（2013）193号文件检验鉴定书、大公电鉴字（2013）96号电子数据检验鉴定意见、搜查笔录、辨认笔录及照片、案件来源、到案经过、户籍证明等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人李欣华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，总计人民币433，500元，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。被告人李欣华诈骗蒋某某153，000元一节，有相关被害人陈述、证人证言、及借条相互佐证，足以认定。关于被告人李欣华辩称向李某、蒋某某还款辩解，现查明的事实仅有向被害人蒋某某偿还7000元一节，其余部分没有证据予以支持，本院不予采信。被告人李欣华能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。对辩护人的辩护意见，予以部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李欣华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月17日起至2022年12月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李欣华于本判决生效后十日内，赔偿李某某人民币163，900元；赔偿刘某某人民币46，000元；赔偿姜某人民币70，600元；赔偿蒋某某人民币153，000元。
三、作案工具银行卡三张（农业银行卡、建设银行卡、农村信用社卡各一张）、黑色诺基亚手机一部、黑色iPhone4S一部、白色HOSIN一部及充电器依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 森
人民陪审员 梁 萍
人民陪审员 戴文政
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 高 琳
附：《中华人民共和国刑法》
二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。