甘肃省白银市白银区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0402刑初372号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人陶某，出生于白银市，住白银市。
被告人田某，出生于白银市，住白银市。
被告人田某1，1978年12月7日出生甘肃省靖远县，住白银市。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉［2017］287号起诉书指控被告人陶某犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人田某、田某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及当事人隐私，不公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员高某出庭支持公诉，被告人陶某、田某、田某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）诈骗罪
2015年1月至2016年7月，被告人陶某谎称承包水暖工程、在白银热电厂等单位工作、与曾某某、祁某某谈恋爱等理由，骗取黄某等人信任，骗取黄某10.8万元、曾某某2.4万元、祁某某2.18万元、关财政1万元、王某14000元、杜某价值7489元的香烟、啤酒等物品。
（二）合同诈骗罪
2015年3月21日，被告人陶某与白银安顺达汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租用该公司×××号黑色帕萨特轿车使用。同年6月，被告人陶某将该车抵押于被告人田某、田某1，得款2.5万元，挥霍。被告人田某1、田某明知×××号小轿车来历不明，仍予以收押。
公诉机关当庭提供了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陶某虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人田某2、田某明知质押车辆无合法手续，是犯罪所得，仍接受抵押，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。
被告人陶某对起诉书指控的与白银安顺达汽车租赁公司签订租赁合同，租用该公司×××号帕萨特轿车使用，后将该车抵押给被告人田某、田某1的事实没有异议；对谎称其从靖远矿务局调至白银热电厂工作，向王某1借款4000元后逃匿的事实没有异议；对于起诉书指控的谎称在白银区承包水暖工程，骗取黄某10.8万元的事实，辩解称：其与黄某一起投资经营KTV，共计100800元；以谈恋爱为由骗取曾某某2.4万元，给曾某某还款四次，第一次2400元，1700元两次，700元一次；对于起诉书指控的以谈恋爱为由骗取祁某某2.18万元的事实无异议，辩解称其给祁某某还过1万元；对起诉书指控的骗取关财政1万元无异议；对起诉书指控的以领导的儿子结婚需要烟酒为由，骗取杜某烟酒款共计7489元的事实无异议，辩解其给杜某还款2100元。
被告人田某、田某1对起诉书指控的事实无异议，并自愿认罪。
经审理查明：
一、诈骗事实
（一）2015年1月，被告人陶某向黄某谎称，其在白银区承包水暖工程，骗得黄某信任后，以资金紧张为由，骗取黄某现金10.8万元，挥霍。
（二）2016年2月至8月，被告人陶某通过网络微信与曾某某结识，向曾某某谎称其在白银供电公司工作，离异单身，骗取曾某某信任后，假意与曾某某谈恋爱。期间以工程周转需要借钱等理由，多次骗取曾某某现金共计2.4万元，挥霍。
（三）2016年5月至7月间，被告人陶某通过网络微信与祁某某结识，向祁某某谎称其在白银热电厂工作，未婚，骗取曾某某信任后，与祁某某谈恋爱。期间以电厂事故需要赔钱等理由，多次骗取祁某某现金共计2.18万元，挥霍。
（四）2016年3月，被告人陶某在白银区新永丰超市，向店主杜某谎称其在白银热电厂工作，骗取杜某信任后，以领导家儿子结婚需要烟酒为由，从杜某处以赊购的方式骗取中华牌香烟、啤酒等物品，经鉴定，被骗物品共计价值7489元。后逃匿。
（五）2016年4月，被告人陶某向关财政谎称其在白银热电厂工作，骗取关财政信任后，谎称挪用公款需要还钱接受检查，骗取关财政现金1万元，挥霍。
（六）2016年7月，被告人陶某向王某1谎称其已从靖远矿务局调到白银热电厂工作，向王某1借款4000元，挥霍。后逃匿。
上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、提取笔录、物证照片，证明2017年4月18日，侦查人员从曾某某手机提取其与陶某聊天内容，并将微信聊天内容拍照固定，附照片10张，内容为：老婆，想办法借2200元，老婆，下午给我送3700元钱用一下，房子装不装，婚结不结等字样。内容与曾某某陈述能够互相印证。
2、扣押物品清单，证明2017年4月18日，侦查人员扣押陶某苹果6PLUS手机随案移送，其手机微信、短信有与曾某某聊天记录，证实其以恋爱为名，骗取曾某某现金的事实。
3、受案登记表、立案决定书，证明2016年2月26日，黄某向平川公安分局报称，陶某以周转资金为由骗取其现金10.8万元，2016年12月1日，曾某某向白银公安分局报称，被陶某诈骗，关财政向侦查机关报称被陶某诈骗，杜某报称被陶某诈骗，祁某某报称被陶某诈骗。侦查机关于2016年12月13日立案侦查。
4、陶某出具的借条，证明2015年6月4日，陶某向黄某借款10.8万元，2015年6月4日下午6点前还3.8万元整，2015年12月底还款7万元整。
5、户名为曾某某尾号为1193的银行卡明细，证明曾某某工商银行卡交易明细，取款记录与曾某某陈述能够相互印证。
6、借条复印件，证明署名陶明星，于2016年7月7日借关财政现金1万元。
7、杜某提供的记账单复印件，证明陶欠香烟、茶叶、啤酒等物，记账单显示陶共欠8568元，已付1071元。
8、王某1提供的借条，证明2016年8月6日，陶某借王某1现金4000元，2016年8月10日还款。
9、祁某某出具的借条复印件，证明署名陶大勇于2016年7月17日向祁某某借款1.5万元。
10、证人王某2证言，证明其和陶某于2009年在白银区民政局登记结婚的，现在没有离婚。2015年左右的时候，陶某就从靖远煤业公司辞职了，辞职以后就去了白银，跟其说在白银一个饭馆当大厨。陶某是否从事水暖工程其不知道。
11、证人田某证言，证明黄某在2015年左右向其借款3.2万元，当时黄某说是她要买房子。后来其找黄某要钱的时候，才知道黄某把钱借给陶某了。后来黄某把钱还给其了。
庭审中，田某陈述，其与陶某认识已经十年了，陶某在平川区经营KTV时不认识黄某，是被判刑后才认识黄某的
12、被害人黄某的陈述，证明2015年1月份，陶某以在白银区承包了水暖安装工程，急需用钱为由，分两次向其借款10.8万元，后其一直无法联系陶某。2016年6月4日，其在平川区堵住陶某要钱，陶某说月底给其还钱。其当时相信以后就让陶某给其书写了一张欠条。不久以后，其听说陶某因欠钱，被公安局上网追逃了，根本就没有承包工程，其才知道自己被骗了。陶某从来没有向其说过投资酒吧的事，陶某向其借钱时，他经营的酒吧因涉黄被查封了。其借给陶某10.8万元中的3.2万元是其向田某借的，田某向其要钱，因陶某一直没有给其还钱，其借田某1的3.2万元也没还，田某要将其告到法院，其就将陶某借钱未还的事告诉了田某。
13、被害人曾某某陈述，证明2016年2月，其通过网络微信结识一名叫陶某某的男子，陶某某自称在白银供电公司工作，母亲是教师，父亲给某单位领导开车，家中有多套房产。后自称陶某某的男子以与其恋爱结婚为名，自2016年3月至5月间，以借钱用于承包工程周转等理由多次向其借款共计2.4万元。后其到白银供电公司查找，供电公司工作人员告知其该公司没有叫陶某某的男子，其就到公安机关报案了。
14、被害人关财政的陈述，证明2016年4月，陶某谎称从平川区调至白银热电公司工作，同年7月9日，陶某向其谎称挪用单位资金1万元，向其借款1万元应急，书写了借款1万元的借条和一张1000元利息的欠条，约定同年7月25日还款。后其无法联系陶某，也找不到陶某。到了7月25日，其打电话向陶某要钱，他就总是拖着不给，到后来就直接不接电话了。2017年9月份，其就到陶某老家水川找陶某要钱，陶某的母亲告诉其，陶某不在白银热电公司上班，而且给其书写的借条上面署名陶某某不是现在的名字，改成陶某了，其这才知道被陶某骗了。
15、被害人杜某的陈述，证明2016年3月份，一名叫陶某某的男子在其经营的永丰街新永丰百货超市买过几次东西，而与其相识。2016年8月，陶某某自称是四龙路电厂技术部主任，所在的电厂总经理的儿子要结婚，需采购烟酒等物品，婚礼举办完结账，遂在新永丰超市赊购青岛冰醇20箱、小木屋10扎、吉祥兰州15条、黑兰州14条、硬中华3条、春尖茶2袋、毛峰茶2袋、筷子150双、纸杯子4提、瓜子14斤等物，零售价共计8568元，陶某某仅给其1071元的定金。之后其向陶某某要钱，他以他父亲出车祸、他出车祸等各种理由推脱。其意识到被自称陶某某的男子骗了，就到公安机关报案。
16、被害人祁某某的陈述，证明2016年5月10日左右，一名自称在白银热电公司工作，名叫陶某某的男子通过微信与其相识聊天，谎称自己未婚，母亲是教师，与其以男女朋友关系相处，期间以电厂出事故需要赔钱、买车、被电玩城骗了钱需要还高利贷等理由9次骗取其现金共计2.38万元，还过2000元，尚欠2.18万元。
17、被害人王某1的陈述，证明2016年7月，陶某向其谎称从靖远矿务局调到白银热电厂上班，向其借款4000元，承诺8月10日还钱，并书写了借条。到了8月10日，其给陶某打电话，就再也打不通了。后来其换了一部手机给陶某打电话，陶某一听是其就把电话挂了，此后就再没有联系上陶某。
18、被告人陶某的供述与辩解，证明2015年1月份，其因为资金紧张在黄某处借款10.8万元。其在平川区给几户人家安装过散热器，没有承包过工程。2016年2月到8月间，其与曾某某结识后，谎称其在白银热电厂工作，离异单身，假意与曾某某谈恋爱，以办理信用卡、到武威市要工程欠款、给同事还款等理由骗取曾某某现金2.4万元。2016年6月份，其通过微信认识了祁某某，谎称其在白银热电厂上班，以谈恋爱为名，以买车、给兰州战友还钱等理由，多次骗取祁某某2.1万多元。2016年7月，骗取关财政1万元。其在安泰小区斜对面的一个超市以亲戚过事情为由骗取5000多元的烟酒、茶叶等物品。2015年1月份，其因为资金紧张在黄某处借了10.8万元，这些钱其全部做生意赔了。2016年向王某1借款4000元。
19、白银市白银区价格认证中心出具的关于被骗啤酒、香烟、茶叶等物品的价格鉴定意见书，证明涉案的啤酒、硬中华香烟等物品的价值为7489元。
20、辨认笔录、指认照片，证明曾某某在白银公安分局刑侦大队对12张不同男子照片进行混杂辨认，指出2号男子即骗其财物的男子陶某某(2号男子即本案被告人陶某)；杜某在白银公安分局刑侦大队对12张不同男子照片进行混杂辨认，指出5号男子即骗其财物的男子陶某某（5号男子即本案被告人陶某）；祁某某在白银分局刑侦大队对12张不同男子照片进行混杂辨认，指出5号男子即骗其财物的男子陶某某（5号男子即本案被告人陶某）。
21、视听资料，证明黄某多次向陶某打电话要钱，陶某以没有结算工程款等为由推脱不予还款。
二、合同诈骗事实
2015年3月21日，被告人陶某与白银安顺达汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租用该公司×××号黑色帕萨特轿车使用。同年6月，被告人陶某将该车抵押于被告人田某、田某1，得款2.5万元，挥霍。被告人田某1、田某明知×××号小轿车来历不明，仍予以收押。
另查明，被告人陶某因犯容留卖淫罪，于2013年11月12日被白银市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期自2013年12月17日起至2017年12月16日止。
上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年7月8日，吴某向白银市公安局平川分局报案，称陶某以租车的方式骗取安顺达汽车租赁有限公司×××黑色帕萨特轿车一辆。该局于2015年7月10日立案侦查。
2、扣押、发还物品清单，证明2015年7月8日，侦查机关从田某1处扣押×××号轿车一辆，行驶证一本、车钥匙一把。同年7月13日发还吴某。
3、企业法人营业执照、税务登记证、道路运输经营证、车辆信息、保险单、汽车租赁合同，证明白银安顺达汽车租赁有限公司基本情况。2015年3月21日，陶某与白银安顺达汽车租赁公司签订汽车租赁合同，由陶某租赁该公司×××号小轿车。
4、陶某出具的借条，证明2015年6月3日，陶某向田某1借款2.5万元，以×××号车作抵押。
5、甘肃省白银市中级人民法院（2013）白中刑一终字第76号刑事判决书，证明2013年1月以来，陶某与他人合伙经营位于白银市××区的鑫芙蓉国酒城，因该酒城从事容留他人卖淫活动，于2013年11月12日，被白银市中级人民法院判决以犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
6、白银市平川区人民法院（2013）平刑执字第88号执行通知书（存根），证明陶某缓刑考验期自2013年12月17日起至2017年12月16日止。执行依据为平川区法院（2013）平刑初字第88号刑事判决书、白银市中级人民法院（2013）白一终字第76号刑事判决书。
7、被害人吴某的陈述，证明2015年3月21日，陶某以搞工程需要车辆为由，与其签订了汽车租赁合同，向白银安顺达汽车租赁公司租赁×××号小轿车，在支付了部分租金后未按期履行合同，并将租赁的汽车抵押给田某2。
8、证人何某的证言，证明因田某没有驾驶证，由其驾驶×××号帕萨特轿车和田某一起上下班。
9、被告人陶某的供述与辩解，证明其在平川区靖煤医院后门的一家汽车租赁公司租了一辆车号为×××帕萨特轿车，因为其急需钱用，将该车抵押给田某1、田某，向田某2借款1.5万元，向田某1借款1万元。其明确告诉田某，×××帕萨特轿车是租赁公司的。
10、被告人田某的供述与辩解，证明2015年6月，陶某向其借钱，称可以以自己的×××号轿车作抵押，其联系田某后，其给陶某借款1万元，田某1给陶某借款1.5万元，并书写了借条，以×××号轿车作抵押。
11、被告人田某1的供述与辩解，证明2015年5、6月份，田某给其打电话让他给陶某借1.5万元，称自己可以做担保人，陶某还以一辆帕萨特轿车作抵押。后其给陶某借款1.5万元，陶某以×××号车作抵押。
12、白银市平川区价格认证中心出具价格鉴定意见书，证明涉案的×××号帕萨特牌轿车的价值为118860元。
公诉机关在庭审中还出示并宣读，经法庭质证，本院确认的下列证据：
1、户籍证明，证明被告人陶某、田某、田某1的年龄等基本情况，犯罪时均已达刑事责任年龄。
2、白银市公安局白银分局刑侦一大队出具的到案经过，证明陶某、田某、田某1均系抓获归案。
综上，被告人陶某实施诈骗6起，数额175289元；实施合同诈骗1起，数额118860元。被告人田某1、田某实施掩饰、隐瞒犯罪所得1起，数额118860元。
本院认为，被告人陶某无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，按照先减后并的原则实行数罪并罚。被告人田某、田某1明知是犯罪所得车辆而予以收押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。白银市白银区人民检察院指控被告人陶某、田某1、田某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。陶某当庭自愿认罪，可从轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，田某1、田某作用相当，不予区分主从犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陶某违法所得应当依法责令向被害人退赔。陶某辩解其与黄某共同投资KTV，以及向曾某某、祁某某、杜某还款的辩解意见，无其他证据印证，与查明的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人陶某、田某1、田某的犯罪情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，对被告人田某1、田某适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、撤销白银市中级人民法院对被告人陶某判处的缓刑部分。
二、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金2.6万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1.7万元；原犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（已缴纳），扣减已经执行的八个月零十四天；总和刑期八年七个月零十六天，并处罚金4.3万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金4.3万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2024年12月2日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）
三、被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
四、被告人田某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
五，责令被告人陶某退赔被害人黄某经济损失10.8万元；退赔被害人曾某某经济损失2.4万元；退赔被害人祁某某经济损失2.18万元；退赔被害人杜某经济损失7489元；退赔被害人关财政经济损失1万元；退赔被害人王某1经济损失4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员狄生禄
人民陪审员孙玉娥
人民陪审员李常秀
二O一七年十二月十九日
法官助理牛思晓
书记员高翔