广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初1668号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人蒲某，男，1980年1月20日出生，汉族，初中文化，住台湾省新北市三重区。
辩护人韦明春，广东利人律师事务所律师。
被告人许某，男，1982年10月10日出生，汉族，高中文化，住台湾省嘉义县。
辩护人龙海峰，广东众达律师事务所律师。
被告人赖某，男，1979年11月1日出生，汉族，初中文化，住台湾省台中市龙井区。
辩护人骆彦，广东利人律师事务所律师。
上述三被告人均因本案于2017年6月9日被羁押，同日被刑事拘留，2017年6月23日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]1540号起诉书指控被告人蒲某、许某、赖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2017年12月18日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员胡凌惠、李波祥、古雪莉出庭支持公诉，被告人蒲某及其辩护人韦明春、被告人许某及其辩护人龙海峰、被告人赖某及其辩护人骆彦到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月起，被告人蒲某受一名绰号为“麦克哥”的男子的雇佣，在银行ATM机存取犯罪得来的钱款，并从“麦克哥”处获取取款数额3%的好处费。被告人蒲某随后让被告人赖某、许某负责取款，自己负责存款到“麦克哥”指定的银行账户，三人平分好处费。
2017年5月5日至5月18日，被害人周某在佛山市禅城区同济东路银濠酒店、罗村艾摩尔酒店被诈骗团伙以电信诈骗的方式先后诈骗了人民币130多万元。该诈骗团伙骗得钱款后，经过多次转账，再安排人员将赃款取出。其中，被害人周某于2017年5月10日分别转了49998元、49997元到该诈骗团伙指定的银行账户，后该两笔款项经过多次转账，最后由被告人蒲某、赖某、许某按照诈骗团伙的安排，在东莞使用“麦克哥”提供的尾号分别为3024、0793、6787、1666的建设银行卡及尾号分别为5073、1271、5271的农业银行卡取出。
2017年6月9日3时许，民警在东莞市南城区希尔顿广场4栋5楼电梯外面抓获被告人蒲某、许某，在东莞市南城区鸿福路天诚国际电梯间抓获被告人赖某，并从被告人蒲某处缴获银行卡一批、记账笔记本、MEIZU手机、现金等物品，从被告人赖某处缴获诺基亚手机5台、银行卡一批（其中有4张尾号分别为3024、0793、6787、1666的建设银行卡）、电话卡9张等物品。
另查明，2018年3月7日，被告人蒲某、赖某的家属代其退回赃款人民币5万元给被害人周某；同月13日，被告人许某的家属代其退回赃款人民币5万元给被害人周某。被害人周某出具了谅解书。
上述事实，有被害人周某的报案陈述，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，物证照片，被告人蒲某记账的笔记本，银行账户交易流水，出入境记录查询结果，手机通话清单，柜员机监控录像，抓获经过，复函及户籍材料，被告人蒲某、许某、赖某在侦查阶段的供述及辨认、签认材料，收据及谅解书等证据证实，足以认定。
关于被告人蒲某、赖某的辩护人提出现有证据不足以证实本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪即被害人周某被诈骗的事实成立，故按照相关司法解释的规定不能认定被告人蒲某、赖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定”，本案中，被害人周某的报案陈述、银行交易流水、被告人蒲某、赖某、许某在侦查阶段的供述、扣押清单、物证照片、被告人蒲某记账的笔记本等在案证据能够相互印证，形成完整的证据链，证实被害人周某被诈骗的事实，且其中被害人周某被骗的两笔款最后系被三被告人使用“麦克哥”提供的银行卡取了出来并转存到其他账户。故被告人蒲某、赖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于本案的犯罪数额问题。经查，银行交易流水显示，2017年5月10日15时22分、24分从被害人周某的银行卡转出49998元、49997元至6214835365488152账户，该两笔款于15时23分、26分即转入6212261706008202658账户，之后再经过多次转账，最后是被人使用尾号分别为3024、0793、6787、1666的建设银行卡及尾号分别为5073、1271、5271的农业银行卡取出；搜查笔录、扣押清单、物证照片、被告人蒲某记账的笔记本、柜员机监控录像及三被告人在侦查阶段的供述证实上述用于取款的7张银行卡系由三被告人持有、使用的。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，结合在案证据的情况，本院认为，应当以被害人周某转入诈骗团伙指定的银行账户的两笔款项的数额作为本案的犯罪数额，即本案的犯罪数额为99995元。公诉机关指控的犯罪数额不当，本院予以纠正；被告人蒲某、赖某的辩护人认为犯罪数额为3万至4万元的辩护意见与现有证据证明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人蒲某、许某、赖某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，共计人民币99995元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒲某、许某、赖某归案后能如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人蒲某、赖某、许某已将赃款退回给被害人，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人据此请求对被告人蒲某、许某、赖某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出被告人蒲某、许某、赖某属于从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒲某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2018年9月8日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2018年6月8日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人赖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2018年6月8日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、对扣押的犯罪工具诺基亚手机5台、MEIZU手机1台予以没收，依法上缴国库；对扣押的尾号分别为3024、0793、6787、1666的建设银行卡4张、电话卡9张予以没收，依法予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧芳
人民陪审员 肖 芳
人民陪审员 徐佳荣
二〇一八年三月十五日
书 记 员 黎展华
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。