西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2012)雁刑初字第00182号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人陶三有，男，1973年3月15日出生于陕西省商洛市，汉族，初中文化程度，住商洛市商州区，农民。2011年7月25日被抓获，7月26日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人张卫东，陕西秦南律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉[2011]789号起诉书指控被告人陶三有犯合同诈骗罪，于2012年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派代理检察员周佳出庭支持公诉，被告人陶三有及其辩护人张卫东到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2011年6月至7月，被告人陶三有为获取赌资，以其身份证先后从本市碑林区陕西摩登汽车租赁有限公司、雁塔区陕西九州风行汽车服务有限公司租赁汽车三辆，并隐瞒车辆系租赁的真实情况，将车抵押给李某田，获抵押款318000元，赃款均已挥霍。经西安市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值391000元。具体事实如下：1、2011年6月12日，陶三有从本市碑林区乐居南路56号的陕西摩登汽车租赁有限公司租赁陕Ａ×××××丰田凯美瑞轿车。次日，陶三有将该车抵押给李某田，获赃款150000元。经鉴定，车辆价值171000元。破案后，车已追回并发还租赁公司。2、2011年7月4日，陶三有从本市雁塔区太白南路89号陕西九洲风行汽车服务有限公司租赁陕Ａ×××××广本雅阁轿车。次日，陶三有将该车抵押给李某田，获赃款150000元。经鉴定，车辆价值172000元。车辆已被租赁公司自行收回。3、2011年7月16日，陶三有从本市雁塔区太白南路89号陕西九洲风行汽车服务有限公司租赁陕Ａ×××××伊兰特轿车。次日，陶三有将该车抵押给李某田，获赃款18000元。经鉴定，车辆价值48000元。车辆已被租赁公司自行收回。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人陶三有的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉人当庭指出，被告人陶三有的行为属牵连犯，犯罪数额巨大，且未退赔赃款，建议对被告人陶三有在七至八年内判处刑罚。被告人陶三有对起诉书指控的基本事实无异议，对部分证据有异议，庭审中表示车辆收回时租赁期限尚未届满，扣除利息后，其实际拿到257000元。辩护人辩称，被告人陶三有认罪态度好，案发时三辆车的租期均未到期，应以被告人实际获得抵押款257000元作为犯罪数额，同时结合被告人真诚悔罪等情节予以量刑。经审理查明，2011年6月至7月，被告人陶三有为归还赌债和赌博，先后三次通过签订租赁合同的形式从本市碑林区陕西摩登汽车租赁有限公司、雁塔区陕西九洲风行汽车服务有限公司租赁汽车三辆，后又隐瞒车辆系租赁的真实情况，将车辆抵押给被害人李某田，获取借款用于赌博或挥霍。2011年7月25日，被害人李某田将被告人陶三有扭送至公安机关。经西安市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值总计391000元。案发后，涉案车辆均已追回。具体事实如下：1、2011年6月12日，被告人陶三有从本市碑林区乐居南路56号的陕西摩登汽车租赁有限公司租赁陕Ａ×××××丰田凯美瑞轿车。次日，被告人陶三有以该车作抵押向被害人李某田借款150000元（约定2011年7月13日还款，到期不还以车顶帐）。经物价部门鉴定，涉案车辆价值171000元。案发后，车已追回并发还租赁公司，被告人陶三有违法所得款项（从李某田处所借款项）已挥霍。2、2011年7月4日，被告人陶三有从本市雁塔区太白南路89号的陕西九洲风行汽车服务有限公司租赁陕Ａ×××××雅阁轿车一辆。次日，被告人陶三有以该车作抵押向被害人李某田借款150000元（约定到期不还，陕AE87**小车归李某田所有）。经物价部门鉴定，涉案车辆价值172000元。案发后车辆已被租赁公司自行收回，被告人陶三有违法所得款项（从李某田处所借款项）用于赌博。3、2011年7月16日，被告人陶三有从本市雁塔区太白南路89号陕西九洲风行汽车服务有限公司租赁陕Ａ×××××伊兰特轿车。次日，被告人陶三有以该车作抵押从被害人李某田处借款18000元。经物价部门鉴定，涉案车辆价值48000元。案发后，涉案车辆已被租赁公司自行收回，被告人陶三有违法所得款项（从李某田处所借款项）用于赌博。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）2011年7月26日，彭某（陕西摩登汽车租赁有限公司法定代表人）报案称，2011年6月12日，陶三有从该公司租走陕Ａ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一辆，到7月25日与陶三有联系怀疑被骗遂报警。（2）2011年7月28日，杨某1（陕西九州风行汽车服务有限公司股东）报案称，2011年7月4日，陶三有从其公司租走一辆陕Ａ×××××本田雅阁汽车。17日陶三有电话称车在湖北被扣，后他通过GPS在丈八路与唐延路派出所附近将车截获，开车人报案，联系陶三有，陶让开车人将车返还与他。杨某1报案还称，2011年7月16日陶三有从该公司租走一辆车牌号为陕Ａ×××××的现代伊兰特轿车，后发现该车被抵押。（3）接案经过表明，2011年7月25日21时许，群众李某田将涉嫌合同诈骗的陶三有扭送至公安机关。（4）户籍证明表明，被告人陶三有案发时已达到完全刑事责任年龄。（5）西安市汽车租赁合同、汽车租赁登记表表明，2011年6月12日，陕西摩登汽车租赁有限公司与陶三有签订汽车租赁合同，约定由摩登公司租给陶三有陕Ａ×××××丰田牌凯美瑞汽车一辆，租期一个月，租金标准为10000元/月，6月29日陶三有预付2000元；2011年7月4日，陕西九州风行汽车服务有限公司与陶三有签订汽车租赁合同，出租给陶三有陕Ａ×××××汽车一辆，租金为500元/日，租期十天；2011年7月16日，陕西九州风行汽车服务公司与陶三有签订汽车租赁合同，租给陶三有车牌号为陕Ａ×××××的现代伊兰特轿车一辆，租期二天。（6）借条表明，2011年6月13日，陶三有向李某（红）田借款150000元，归还日期为2011年7月13日，到期不还以车抵账，互不相欠；2011年7月5日，陶三有向李某田借款150000元，以陕Ａ×××××小车作抵押，如果到期不还，车归李某田所有；陶三有分别于2011年7月16日、17日从李某田处借款7000元和11000元，共计18000元。（7）辨认笔录及照片表明，被害人彭某从多张照片中辨认出陶三有系租赁其陕Ａ×××××丰田牌凯美瑞汽车的人。（8）扣押单及领条表明，公安机关从李某田处扣押陕Ａ×××××丰田牌凯美瑞汽车，后将该车发还给被害人彭某。2、被害人陈述：（1）被害人彭某陈述，2011年6月12日，陶三有从她公司租赁了陕Ａ×××××丰田凯美瑞轿车，6月29日陶三有拿来2000元要求续租。7月16日或17日，该车GPS信号在长安区消失，19日陶三有电话就打不通了，人车均失踪，她公司怀疑车被骗了。（2）被害人杨某1陈述，2011年7月4日中午13时许，陶三有到他公司，约定租金每日500元，租期10天，交了9000元押金，租走一辆本田雅阁黑色小轿车。后来陶三有说车在湖北被联合执法扣押了，需要车主身份证，他通过GPS查到车还在西安，就开始怀疑。2011年7月17日21时许，他在唐延路派出所附近发现该车，开车的人他不认识，他和陶三有通了电话后将车收回。2011年7月16日，陶三有到公司租了一辆陕Ａ×××××北京现代伊兰特车，7月17日，陶三有打电话说车在湖北被扣押了，要车主身份证。7月18日，他查到车在西安南郊东三爻村，就找到车将车收回。（3）被害人李某（红）田陈述，2011年6月13日，陶三有以其陕Ａ×××××凯美瑞黑色轿车作抵押向他借款15万元，说是过一段时间给他产权证，还写了借条，约定还款日期为2011年7月13日，到期不还以车顶账。2011年7月5日中午，陶三有以陕Ａ×××××的车作为抵押，向他借了15万元，也写了借条。2011年7月16日下午3时许，陶三有将一辆陕Ａ×××××北京现代轿车交给他向他借款18000元，也打了借条。3、价格鉴定结论表明，车牌号码为陕Ａ×××××的丰田凯美瑞小轿车鉴定价格为171000元,车牌号码为陕Ａ×××××的雅阁小轿车鉴定价格为172000元，车牌号码为陕Ａ×××××的现代伊兰特轿车鉴定价格为48000元。4、被告人陶三有供述，他因赌博欠债，想通过租车抵押弄些钱还赌债。2011年6月12日，他和陕西摩登汽车租赁有限公司签订租车合同，将陕Ａ×××××丰田凯美瑞轿车租走。次日便用此车作担保，向李某田借了12万元，给李某田打了15万元（含利息3万元）的借条，约定7月13日如不还钱，此车便归李某田所有。他害怕公司报案，于7月15日去租赁公司交了5000元租金要续租。李某田借给他的钱全部在游戏厅输光了。2011年7月4日，他和九洲风行汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租了一辆车号为陕Ａ×××××的黑色广本雅阁轿车，后以该车作抵押向李某田借款15万元（本金12万+利息3万），他给李某田打了15万的借条，如果到期不还，车归李某田所有。7月6日，他将伪造的车产权证给了李某田。抵押陕Ａ×××××车的钱他赌博又输完了。2011年7月16日，他从九洲风行汽车公司租赁一辆陕Ａ×××××车，后以该车作抵押向李某田借款18000元，并打了借条。那些钱赌博输完了。上述证据均经庭审举证、质证，证据确实、充分，足以认定被告人陶三有合同诈骗的事实成立。本院认为，被告人陶三有以非法占有为目的，在履行汽车租赁合同过程中，隐瞒事实擅自将租赁车辆抵押于他人用来借款，涉案数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。辩护人辩称被告人陶三有认罪态度好的意见属实，予以采信；被告人陶三有及其辩护人辩称，涉案车辆案发时均在租赁期内的意见，因被告人陶三有已实际将所租赁车辆抵押与他人用来借款，主观上已具有非法占有并处置租赁车辆的故意，且已用租赁车辆抵押与他人借到款项并挥霍，故被告人陶三有的行为符合合同诈骗罪的构成要件，是否租赁期届满并不影响被告人陶三有的行为构成犯罪；另外认定被告人陶三有犯罪数额应为涉案车辆总价值391000元，至于被告人陶三有从李某田处所借款项应属违法所得，也应予以追缴。鉴于被告人陶三有能如实供述合同诈骗的事实，且涉案车辆均已追回，对被告人陶三有可从轻处罚。为了保障公私财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶三有犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年7月25日起执行至2017年7月24日止）。二、对被告人陶三有违法所得款项继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张宏军代理审判员  栗德亮代理审判员  李国良二〇一二年六月一日书 记 员  彭 博打印：扈艳红校对：彭博2012年月日送达