广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0304刑初1504号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人李清文，男，1985年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地:江西省南昌市南昌县，暂住深圳市福田区，无固定职业。因本案于2017年5月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
指定辩护人谢燕娜，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2017）2134号起诉书指控被告人李清文犯合同诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年12月18日组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人李清文及其辩护人谢燕娜（由深
圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：被告人李清文在深圳市福田区通讯市场以“炒货”方式经营手机生意过程中认识了被害人万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人，为骗取其等信任，多次采取零星少量提货和即时结算的交易模式与万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人建立生意合作关系。2017年3月22日开始，被告人李清文采取“挂单”交易模式，陆续从万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人处购得的大量苹果手机销售后套取现金，并于同年4月2日携赃款逃离深圳市藏匿起来。被告人李清文发现公安机关对其采取网上刑拘通缉后，已将所有货款退还给相关被害人。具体作案如下：
一、被告人李清文于2017年3月29日和3月31日在深圳市福田区远望数码城A2-596，约定以人民币126130元的价格向被害人万某1共购得29部苹果手机，后在拖欠货款人民币106130元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
二、被告人李清文于2017年3月31日在深圳市福田区飞扬时代F3D78,约定以人民币40140元的价格向被害人郑某1购得8部苹果手机，后在拖欠货款人民币40140元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
三、被告人李清文于2017年4月1日在深圳市福田区飞扬时代F3C258,约定以人民币25150元的价格向被害人李某1购得6部苹果手机，同年4月13日李清文通过银行转账和微信共支付货款人民币5000元，后在拖欠货款人民币20150元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
四、被告人李清文于2017年4月1日在深圳市福田区飞扬时代F3C138,约定以人民币27750元的价格向被害人黄某1购得6部苹果手机，李清文于2017年4月13日通过银行转账支付货款人民币5000元，后在拖欠货款人民币22750元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
五、被告人李清文于2017年3月22日至4月1日期间在深圳市福田区飞扬时代F3D188,约定以人民币220910元的价格向被害人章某购得64部苹果手机，后在拖欠货款人民币103400元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
六、被告人李清文于2017年3月29日至3月31日在本市福田区飞扬时代F3C408，约定以人民币140430元的价格向被害人伍某1购得37部苹果手机，后在拖欠货款人民币90430元的情况下，携赃款逃离深圳市藏匿起来。
2017年5月14日，被告人李清文被江西省南昌市公安局西湖分局民警抓获归案。
公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、笔录等证据，并据此认为被告人李清文的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李清文当庭认罪，称案发前其尚有20多万货款没有收回；到案前有部分归还款项;曾电话联系民警想说明情况，但后被民警抓获。请求法庭从轻处罚。
辩护人认为：1.被告人已结清万某1的欠款且出具欠条，对该部分财物不具有非法占有目的；2.被告人已全部赔偿被害人且获得谅解；3.被告人认罪态度好，有坦白情节；4.系初犯、偶犯，因资金周转不当导致无法及时结清货款，主观恶性较小。综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：被告人李清文在深圳市福田区通讯市场以“炒货”方式经营手机生意过程中认识了被害人万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人，多次以零星少量提货和即时结算的交易模式与万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人建立生意合作关系并骗取其等信任。2017年3月22日至4月1日期间，李清文采取“挂单”交易模式，陆续从万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某1等人处骗得大量苹果手机销售后套取现金，并于同年4月2日携赃逃离深圳市藏匿，仅支付了少量货款。2017年5月14日，被告人李清文在江西省南昌市高新区保利香槟14栋地下停车场被民警抓获归案。具体事实如下：
一、2017年3月29日、3月31日，李清文在深圳市福田区远望数码城A2-596以人民币126130元的价格向被害人万某1共购得29部苹果手机，仅于3月31日、4月14日向万某1转账20000元、10000元。万某1于4月18日向公安机关报案后，李清文于4月下旬归还万某1现金人民币50000元，其家属于5月20日退赔万某146130元。
二、同年3月31日，李清文在深圳市福田区飞扬时代F3D78以人民币40140元的价格向被害人郑某1购得8部苹果手机未付货款。郑某1于同年4月26日向公安机关报案后，李清文及其家属分别于5月13日、19日向郑某1转账人民币10000元、30140元。
三、同年4月1日，李清文在深圳市福田区飞扬时代F3C258以人民币25150元的价格向被害人李某1购得6部苹果手机，李清文仅于4月13日支付货款人民币5000元。李某1于同年4月26日向公安机关报案后，李清文于5月11日通过银行和微信转账支付给李某1人民币20150元。
四、同年4月1日，李清文在深圳市福田区飞扬时代F3C138以人民币27750元的价格向被害人黄某1购得6部苹果手机，李清文仅于同年4月13日支付货款人民币5000元。黄某1于同年4月26日向公安机关报案后，李清文及家属于同年5月12日、13日、19日向黄某1转账人民币3700元、10000元和9050元。
五、同年3月22日至4月1日期间，李清文在深圳市福田区飞扬时代F3D188以人民币220910元的价格向被害人章某购得64部苹果手机，仅支付货款人民币117510元。章某于同年4月26日向公安机关报案后，李清文家属于5月下旬向章某退赔了余款人民币103400元。
六、同年3月29日至3月31日，李清文在深圳市福田区飞扬时代F3C408以人民币140430元的价格向被害人伍某1购得37部苹果手机，仅支付了货款人民币50000元。伍某1于同年4月26日向公安机关报案后，李清文于同年5月13日归还了人民币10000元，其家属于同年5月19日退赔了余款。
另查明，各被害人获得退赔后均对李清文表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人李清文的身份资料、抓获经过、银行流水、微信转账记录、谅解书、收条等书证；2.被害人万某1、郑某1、李某1、黄某1、章某、伍某2的陈述；3.被告人李清文的供述与辩解；4.价格鉴证结论书；5.现场勘查笔录及照片、辨认笔录等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人李清文无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于第一单的犯罪数额，受案回执显示公安机关于2017年4月18日受理万某1被合同诈骗案，银行流水证实李清文已于万某1报案前向其支付了3万元货款，故该部分合同诈骗的金额应认定为96130元。被告人李清文归案后及当庭均能基本如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人李清文及其家属积极向各被害人偿还所有货款并取得谅解，可从轻处罚。被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，酌情采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中国人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条和第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李清文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月14起至2020年5月13日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 超
人民陪审员 张青叶
人民陪审员 韦开丽
二〇一八年七月十三日
书 记 员 杨华鹏
附相关法律条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。