江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏12刑再2号原公诉机关：泰州市海陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）：ＸＸ，无业。2014年8月21日，因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘�，于2015年2月25日被山东省烟台市牟平区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元，服刑于山东省烟台监狱。2015年7月18日因涉嫌犯诈骗罪，被泰州市公安局海陵分局羁押至泰州市看守所。泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉[2015]323号起诉书指控原审被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2015年11月11日向泰州市海陵区人民法院提起公诉。泰州市海陵区人民法院于2016年2月5日作出（2015）泰海刑初字第364号刑事判决。该判决发生法律效力后，泰州市海陵区人民法院于2016年2月25日作出（2016）苏1202刑监1号再审决定，对本案进行再审。2016年4月21日，泰州市海陵区人民法院作出(2016)苏1202刑再1号刑事判决，原审被告人ＸＸ不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。现已审理终结。原审法院查明：原审被告人ＸＸ于2011年12月30日至2012年3、4月间，假冒昆山瑞英房地产投资顾问有限公司负责人身份，以与本市海陵区居民王某合作开发宿迁市月亮城小区配套工程为名，先后2次骗得被害人王某缴纳的“工程保证金”计70万元。事后被害人王某多次催促原审被告人ＸＸ签订合同未果，扣押其斯柯达牌轿车一辆。原审被告人ＸＸ为换回该轿车，以伪造的昆山市玉山镇乐华园19幢309室房屋的所有权证和土地证向王某提供抵押。在轿车被王某扣押期间，原审被告人ＸＸ向被害人王某归还9万余元。原审法院认为：原审被告人ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名�立，应予以支持。原审被告人ＸＸ在判决宣告后、刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。原审被告人ＸＸ退还部分赃款，酌情予以从轻处罚。关于原审被告人ＸＸ提出的其并未假冒瑞英房地产投资顾问有限公司老总身份的辩解，经查，原审被告人ＸＸ在侦查机关多次稳定一致供述其自称跟着房地产公司做配套工程，被害人王某不知其真实身份，称其为“陈总”，且上述事实得到被害人王某的陈述、证人邵某的证言予以佐证，足以证实原审被告人ＸＸ冒用昆山瑞英房地产投资顾问有限公司负责人身份的事实，故对原审被告人ＸＸ的上述辩解不予采纳。关于原审被告人ＸＸ提出的其受一名叫“杜一剑”的男子所骗，误以为月亮城三期工程真实存在，且由“杜一剑”负责，“杜一剑”承诺该工程可以由其与王某合作承包，其主观上不具有虚构事实、骗取财物的故意，故不构成诈骗罪的辩解，经查，原审被告人ＸＸ在侦查机关共作出了3次供述与辩解，其中仅在最后一次供述中提出“杜一剑”帮其伪造房产证的辩解，关于“杜一剑”的真实身份和联系方式，原审被告人ＸＸ均未能提供任何信息和线索，也无法提供与杜一剑的账目往来信息。且原审被告人ＸＸ系瑞英房地产投资顾问有限公司负责人董爱东的司机，曾跟随董爱东去过月亮城小区，与月亮城小区真正的开发商宿迁市世典房地产开发公司有过接触，明知该公司的负责人姓刘，其相信“杜一剑”为月�城小区工程的负责人这一辩解不合常理且无任何证据支撑，故对于原审被告人ＸＸ的上述辩解不予采信。关于原审被告人ＸＸ提出的其为向“杜一剑”缴纳工程保证金，曾抵押、变卖一辆牌号为苏E的轿车，后因生意需要，又重新购买牌号为苏E的同车型轿车的辩解，经查，车牌为苏E的轿车登记所有人为宋峰，车牌为苏E的轿车信息不存在或无权查询，故对于原审被告人ＸＸ的上述辩解不予采信。关于原审被告人ＸＸ提出的昆山乐华园小区19号楼309室的假房产证和土地证是“杜一剑”伪造的，其并不知情的辩解，经查，原审被告人ＸＸ于2011年向业主刘春承租昆山乐华园小区19号楼309室，并定期向其缴纳房租，而伪造的房产证上记载的房屋所有权人为ＸＸ本人，发证日期为2006年，其提出的不知房产证为伪造的辩解显与事实不符，故对于原审被告人ＸＸ的上述辩解不予采信。关于原审被告人ＸＸ提出的案发前已归还被害人王某32.4万元的辩护意见，经查，原审被告人ＸＸ当面交付给王某的9万元有证人邵某的证言、被害人王某的陈述相互印证，且公诉机关的起诉书中也予以认可，对于该部分还款予以确认。原审被告人所称的其余还款，其既不能说明退还时间、方式、次数，更无法提供相应证据予以证实，故不予采信。综上，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第六十四条之规定，该院判决如下：1、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币二十万元；与山东省烟台市牟平区人民法院（2014）烟牟刑初字第254号刑事判决之“有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元”并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2028年2月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）2、追缴被告人ＸＸ的非法所得人民币61万元，并发还被害人。原审法院再审中，泰州市海陵区人民检察院坚持原审中的公诉意见。原审被告人ＸＸ对上述公诉意见无异议。经再审审理查明的原审被告人ＸＸ犯诈骗罪犯罪事实、退赃情况和证据与原审一致。原审法院再审认为：原审被告人ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人ＸＸ在判决宣告后、刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。被告人ＸＸ退还部分赃款，酌情予以从轻处罚。原审判决认定事实正确，但量刑不当，依法应予纠正。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第一款以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、撤销泰州市海陵区人民法院(2015)泰海刑初字第364号刑事判决。二、原审被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；与山东省烟台市牟平区人民法院（2014）烟牟刑初字第254号刑事判决之“有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元”并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2028年2月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、追缴原审被告人ＸＸ的非法所得人民币61万元，并发还被害人。原审被告人ＸＸ上诉称：我没有诈骗王某，而是与王某为共同受害人，我自己也有不少钱与王某一起被“杜�剑”所骗。故原审法院再审判决认定事实错误，请求撤销原审法院再审判决，改判上诉人无罪。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为：上诉人ＸＸ案发时系昆山瑞英房地产投资顾问有限公司的司机，其假冒该公司负责人身份，骗取被害人王某的信任，以合作开发宿迁市月亮城小区配套工程为名，多次向被害人王某骗取资金计70万元。上述事实得到了上诉人ＸＸ在侦查阶段的三次供述的印证，同时也得到了被害人及相关证人的证实。在被害人王某向其追要相关款项并扣押其一辆斯柯达牌轿车时，上诉人ＸＸ仅向被害人王某归还9万余元，其余款项均未归还。为换回该轿车，上诉人ＸＸ�以伪造的昆山市玉山镇乐华园19幢309室房屋的所有权证和土地证向王某提供抵押。根据上述事实，上诉人ＸＸ其行为已构成诈骗罪，原审法院再审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，本院对此予以维持。上诉人ＸＸ所称的其并未诈骗被害人，而是与被害人王某一起被第三人“杜一剑”所骗，但这与本案查明事实明显不符，故对其该上诉理由本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 冒 金 山审判员 孟 玉 祥审判员 陈海�二〇一六年七月十一日书记员 高  静