湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖吴刑一初字第398号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人凌某。2014年3月因犯开设赌场罪被吴兴区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三十万元。因本案于2014年7月18日被湖州市公安局湖州市经济技术开发区分局解回再审，2015年8月14日刑满释放，同日经本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人张光亮，浙江萤火虫律师事务所律师。
辩护人程福如，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。
被告人沈某。因本案于2014年6月18日被湖州市公安局湖州市经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人傅晶、吴敏华，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2015）823号起诉书，以被告人凌某、沈某犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源、代理检察员倪秋燕出庭支持公诉。被告人凌某及辩护人张光亮、程福如，被告人沈某及辩护人傅晶、吴敏华到庭参加诉讼。现已审理终结。
被告人凌某对起诉书指控的犯罪事实有异议，对起诉书指控的部分借款数额及已归还本金、支付利息的数额有意见；认为其吸收对象除10名属社会不特定对象外，其余均为自己的亲朋；并认为自己具有自首、立功情节，请求法庭从轻处罚。
被告人凌某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对部分借款数额及归还本金、支付利息情况有意见；认为被告人凌某非法吸收存款的对象中有亲友及其他关系人，该部分不应纳入被告人凌某的犯罪事实中；并认为被告人凌某具有自首情节及立功表现，认罪态度好，主观恶性小，请求法庭从轻、减轻处罚。
被告人沈某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人沈某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人沈某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人沈某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；并认为被告人沈某主观恶性小，请求法庭对被告人沈某减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2009年以来，被告人凌某、沈某以投资理财、投资开设新的丽池会所等名义，通过支付高额利息吸收社会资金，至案发共向34名社会不特定公众吸收存款24956.125万元，已归还本金13994万元，已支付利息2463.4833万元，造成损失8819.3917万元，大部分借款用于转借他人，从中赚取利息差。具体分述如下：
1、被告人凌某、沈某于2010年5月至2012年1月间向吴某非法吸收存款共计人民币210万元，已归还本金30万元，已支付利息34.5万元，造成损失145.5万元。
2、被告人凌某、沈某于2011年4月至2012年3月间向施某非法吸收存款共计人民币210.125万元，已归还本金48万元，已支付利息7.93万元，造成损失154.195万元。
3、被告人凌某、沈某于2010年3月至2011年10月年间向黄某甲非法吸收存款共计人民币310万元，本金未归还，已支付利息24万元，造成损失286万元。
4、被告人凌某、沈某于2012年1月22日向黄某乙非法吸收存款共计人民币450万元，本金未归还，未支付利息，造成损失450万元。
5、被告人凌某、沈某于2011年4月至2011年9月间向李某甲非法吸收存款共计人民币2533万元，已还本金1070万元，已支付利息423万元，造成损失1040万元。
6、被告人凌某、沈某于2011年9月23日向刘某甲非法吸收存款共计人民币600万元，本金未归还，已支付利息84万元，造成损失516万元。
7、被告人凌某、沈某于2010年5月至2012年3月间向潘某甲非法吸收存款共计人民币636万元，本金未归还，已支付利息21万元，造成损失615万元。
8、被告人凌某、沈某于2010年至2011年11月间向沈某乙非法吸收存款共计人民币200万元，已归还本金100万元，已支付利息45万元，造成损失55万元。
9、被告人凌某、沈某于2011年5月至2011年8月间向沈某丙非法吸收存款共计人民币700万元，已归还本金250万元，已支付利息133.75万元，造成损失316.25万元。
10、被告人凌某、沈某于2012年4月至2012年12月间向叶某丙非法吸收存款共计人民币604.6万元，本金未归还，未支付利息，造成损失604.6万元。
11、被告人凌某、沈某于2011年向伍某非法吸收存款共计人民币250万元，本金未归还，已支付利息46万元，造成损失204万元。
12、被告人凌某、沈某于2011年向黄某丙非法吸收存款共计人民币2280万元，已归还本金1090万元，已支付利息230.0583万元，造成损失959.9417万元。
13、被告人凌某、沈某于2011年向沈某丁非法吸收存款共计人民币2400万元，已归还本金1675万元，已支付利息321.3万元，造成损失403.7万元。
14、被告人凌某、沈某于2011年向庞某非法吸收存款共计人民币200万元，已归还本金100万元，已支付利息15万元，造成损失85万元。
15、被告人凌某、沈某于2011年向张某乙非法吸收存款共计人民币520万元，未归还本金，已支付利息44万元，造成损失476万元。
16、被告人凌某、沈某于2011年8月、2013年3月向俞某非法吸收存款共计人民币220万元，未归还本金，已支付利息30万元，造成损失190万元。
17、被告人凌某、沈某于2012年1月至2012年2月间向胡某甲非法吸收存款共计人民币500万元，未归还本金，已支付利息24万元，造成损失476万元。
18、被告人凌某、沈某于2011年7月31日向许齐霞非法吸收存款共计人民币20万元，已归还本金5万元，未支付利息，造成损失15万元。
19、被告人凌某、沈某于2011年2月向嵇某非法吸收存款共计人民币13万元，已归还本金9万元，已支付利息2.25万元，造成损失1.75万元。
20、被告人凌某、沈某于2010年5月向李某乙非法吸收存款共计人民币200万元，已归还本金200万元，已支付利息100万元，未造成损失。
21、被告人凌某、沈某于2011年下半年向陆某甲非法吸收存款共计人民币30万元，已归还本金30万元，已支付利息3.9万元，未造成损失。
22、被告人凌某、沈某于2011年6月至2011年11月向潘某乙非法吸收存款共计人民币1050万元，已归还本金143万元，已支付利息115万元，造成损失792万元。
23、被告人凌某、沈某于2009年6月至2011年3月向韩某乙非法吸收存款共计人民币87万元，未归还本金，已支付利息30.4万元，造成损失56.6万元。
24、被告人凌某、沈某于2010年6月至2011年6月间向王某非法吸收存款共计人民币197.4万元，已还本金100万元，已支付利息13.175万元，造成损失84.225万元。
25、被告人凌某、沈某于2011年7月至2011年10月间向张连芳非法吸收存款共计人民币2886万元，已还本金1886万元，已支付利息402.25万元，造成损失597.75万元。
26、被告人凌某、沈某于2009年至2012年7月间向姜某非法吸收存款共计人民币40万元，已归还本金10万元，已支付利息6.9万元，造成损失23.1万元。
27、被告人凌某、沈某于2011年5月23日向费某非法吸收存款共计人民币300万元，已还本金100万元，已支付利息63万元，造成损失137万元。
28、被告人凌某、沈某于2009年8月25日向崔某非法吸收存款共计人民币20万元，未归还本金，已支付利息10万元，造成损失10万元。
29、被告人凌某、沈某于2009年8月至2012年1月间向朱某非法吸收存款共计人民币110万，已还本金13万元，已支付利息14.5万元，造成损失82.5万元。
30、被告人凌某、沈某于2011年11月14日向姚某乙非法吸收存款共计人民币20万元，已还本金16万元，已支付利息1.72万元，造成损失2.28万元。
31、被告人凌某、沈某于2011年11月14日向刘某乙非法吸收存款共计人民币20万元，未归还本金，未支付利息，造成损失20万元。
32、被告人凌某、沈某于2011年10月22日向陈某乙非法吸收存款共计人民币20万元，未归还本金，未支付利息，造成损失20万元；
33、被告人凌某、沈某于2010年3月至2011年9月间向胡某乙非法吸收存款共计人民币4132万元，已归还本金4132万元，支付利息128万元，未造成损失。
34、被告人凌某、沈某于2009年至2011年间向陆某乙非法吸收存款共计人民币2987万元，已归还本金2987万元，支付利息88.85万元，未造成损失。
上述事实，有经本院当庭举证、质证，予以确认的如下证据：人口信息、常住人口基本信息，扣押物品清单，协助查封通知书、借款协议、借据、借条、银行账户交易明细、确认单，银行客户回单，个人存款凭证，进账单，资金借用协议，收据，确认书，汇款凭证，民事调解书、民事裁定书、刑事判决书等；被害人吴某、施某、黄某甲、黄某乙、李某甲、刘某甲、潘某甲、沈某乙、沈某丙、叶某丙、伍某、黄某丙、沈某丁、庞某、张某乙、俞某、胡某甲、嵇某、李某乙、陆某甲、潘某乙、韩某乙、王某、姜某、费某、崔某、朱某、姚某乙、刘某乙、陈某乙、胡某乙、陆某乙等人的陈述；证人徐某甲、韩某甲、郑某、姚某甲、高某、赵某、陈某甲、叶某甲、褚某、叶某乙、张某甲、徐某乙、凌某甲、沈某甲、凌某乙等人的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；专项审核报告；被告人凌某、沈某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人凌某及辩护人对起诉书指控的部分犯罪数额提出的辩解及辩护意见，本院认为，查明的每起犯罪数额，不仅根据专项审核报告的内容，还综合被害人陈述、银行账户明细、被告人供述和相关的证人证言及书证等证据予以认定，对上述辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人凌某提出的部分借款已向法院起诉，对该部分应剔除的辩解，本院认为，被告人凌某、沈某违反国家规定，向社会不特定人员非法吸收存款的行为扰乱了金融秩序，法院受理民事案件不影响对其非法吸收公众存款罪的认定，该辩解与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
关于被告人凌某提出的非法吸收公众存款对象系亲友的数额应予扣除的辩解，本院认为，被告人凌某、沈某除向社会不特定对象集资外，还向亲友集资，其向亲友集资的数额不应从犯罪数额中剔除，对该辩解，不予采纳。
本院认为，被告人凌某、沈某未经国家相关部门批准，向社会不特定多数人吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人凌某、沈某均系被公安机关传唤到案，并非自动投案，对二被告人的辩护人提出的二被告人有自首情节的辩护意见均不予采纳。被告人凌某、沈某到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人沈某地位、作用虽与被告人凌某有所区别，但不足以认定为从犯，对辩护人提出的被告人沈某系从犯的辩护意见不予采纳，但在量刑时酌情予以考虑。关于被告人凌某提出的其具有立功表现的辩解与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人凌某、沈某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月14日起至2022年8月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人沈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年6月18日起至2019年2月17日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
三、查封、扣押在案的财产，依法予以追缴，对被告人凌某、沈某的犯罪所得继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
人民陪审员 姚心田
人民陪审员 陆雪英
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 段梦园