湖北省天门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂9006刑初133号
公诉机关湖北省天门市人民检察院。
被告人刘同仿，男，1974年9月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
辩护人饶磊，湖北光谷律师事务所律师。
被告人吴选涛，男，1991年10月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月14日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
被告人郭江敏，男，1987年9月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
辩护人罗孝平，湖北鹰之歌律师事务所律师。
被告人邓磊，男，1987年12月11日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
被告人戴梦林，女，1990年12月12日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被天门市公安局决定取保候审，2018年3月23日经本院决定对其取保候审。
被告人郭加，女，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
被告人危常杰，男，1991年11月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
被告人吴极高，男，1989年10月1日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
被告人谢红梅，女，1993年6月17日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住四川省广安市武胜县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
辩护人张晓琴、胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。
被告人吴毛兵，男，1973年2月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被天门市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
天门市人民检察院以天检公诉刑诉〔2018〕113号起诉书，指控被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员周盼出庭支持公诉，被告人刘同仿及其辩护人饶磊、被告人郭江敏及其辩护人罗孝平、被告人谢红梅及其辩护人张晓琴和胡妮、被告人吴选涛、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、吴毛兵均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月至8月期间，被告人刘同仿和吴选涛先后聘用被告人郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵，在本市竟陵办事处西湖苑B区4栋201房内以冒充健康中心调查人员、医疗专家的名义并虚构疗效，向被害人蒋某、李某1、焦某等人拨打电话推销药品，共计骗取被害人蒋某、李某1、焦某等人人民币540520元。其中，被告人戴梦林、郭加、吴极高、谢红梅、吴毛兵受聘冒充健康中心调查人员参与诈骗，做前期铺垫辅助工作，每月领取人民币2500元至2950元工资；被告人郭江敏、邓磊、危常杰受聘冒充医疗专家参与诈骗，在其月销售额达到人民币50000元后按销售额20%提成。
另查明，被告人戴梦林家庭困难，因生活所迫参与诈骗。案发后，戴梦林主动退缴违法所得人民币11200元，郭加主动退缴违法所得人民币10000元，危常杰主动退缴违法所得人民币2400元，吴极高主动退缴违法所得人民币2950元，谢红梅主动退缴违法所得人民币2900元，公安机关在快递公司另扣押涉案被告人违法所得人民币43480元，共计人民币72930元。
上述事实，被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵在开庭审理过程中均无异议，并有发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、代收货款账单、公司加盟说明、497040元打款说明、43480元未打款说明、购买药品订单截图、客户信息单、邮寄药品的被害人信息单及快递信息截图、电话说辞、微信聊天和转账记录、佛子山镇卢咀村村民委员会出具的证明和相关附件、资金往来结算票据、被告人刘同仿等人的基本信息等书证，证人曾某、李某2、杨某、吴某、张某等人的证言，被害人蒋某、李某1、焦某等人的陈述，辨认笔录，被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵的有关供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。
关于被告人郭江敏、谢红梅的辩护人提出的郭江敏、谢红梅只应对其参与的诈骗活动和涉案金额承担法律责任的辩护意见，经查，被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊的涉案起始时间为2017年3月，涉案金额为人民币540520元；被告人戴梦林的涉案起始时间为2017年4月，涉案金额为人民币523420元；被告人郭加的涉案起始时间为2017年4月，涉案金额为人民币440350元；被告人危常杰、吴极高、谢红梅的涉案起始时间为2017年7月1日，涉案金额为人民币296210元；被告人吴毛兵的涉案起始时间为2017年8月1日，涉案金额为人民币143320元。各被告人依法应对其组织或参与的诈骗活动和涉案金额承担法律责任，故对上述辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵以非法占有为目的，采取虚构身份、虚构疗效等方法推销药品，骗取他人财物，其中被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊的涉案金额为人民币540520元，被告人戴梦林的涉案金额为人民币523420元，被告人郭加的涉案金额为人民币440350元，被告人危常杰、吴极高、谢红梅的涉案金额为人民币296210元，被告人吴毛兵的涉案金额为人民币143320元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。本案十名被告人通过拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情对其从严惩处。关于被告人刘同仿的辩护人提出刘同仿在犯罪中起协助作用，主观恶性不大的辩护意见，经查，在该起犯罪中，被告人刘同仿主要负责药品购买、发货和收款，被告人吴选涛主要负责人员招聘、培训和管理，二人分工协作，组织本案其他被告人实施诈骗行为，被告人刘同仿与被告人吴选涛均系主犯，依法按照其组织的全部犯罪处罚，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人郭江敏、邓磊、危常杰受聘冒充医疗专家参与诈骗，并在其月销售额达到一定金额后按销售额比例分赃，在共同犯罪中起次要作用；被告人戴梦林、郭加、吴极高、谢红梅、吴毛兵受聘冒充健康中心调查人员参与做前期铺垫辅助工作，领取工资，在共同犯罪中起辅助作用；上述八名被告人虽均系从犯，但被告人郭江敏、邓磊、危常杰的作用大于被告人戴梦林、郭加、吴极高、谢红梅、吴毛兵，依法分别对其按涉案时间、金额及作用大小减轻处罚。关于被告人谢红梅的辩护人提出谢红梅具有自首情节的辩护意见，经查，本案十名被告人，其中谢红梅等九名被告人系正在实施诈骗行为过程中被公安机关发觉并当场抓获，被告人吴选涛系在逃中被公安机关抓获，均不具有自首情节，故对该辩护意见本院不予采纳，但鉴于该十名被告人当庭均能如实供述犯罪事实且自愿认罪，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅主动退缴违法所得，另戴梦林因生活所迫参与诈骗，酌情对该五名被告人从轻处罚。根据被告人戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵的犯罪情节、悔罪表现，鉴于被告人戴梦林、郭加、吴极高、谢红梅、吴毛兵在共同犯罪中起辅助作用，被告人危常杰起次要作用且涉案时间短以及天门市社区矫正工作管理局等分别对该六名被告人作出的适宜非监禁刑罚、适合社区矫正的评估意见，该六名被告人符合缓刑适用条件，对其可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条的规定，判决如下：
一、被告人刘同仿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2027年8月22日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人吴选涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2027年9月13日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人郭江敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2022年8月22日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人邓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2022年8月22日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人戴梦林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人郭加犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人危常杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人吴极高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人谢红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人吴毛兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
十一、扣押在案的被告人刘同仿、吴选涛、郭江敏、邓磊、戴梦林、郭加、危常杰、吴极高、谢红梅、吴毛兵违法所得人民币72930元，继续追缴涉案赃款人民币467590元，共计人民币540520元，返还蒋金旺、李超娥、焦丽颖等被害人。扣押在案的作案工具ASVS-D452C型笔记本电脑一台、MILO型电脑显示屏一台、K-RAY型电脑键盘一个、惠普型电脑机箱一台、苹果6手机一部、三星A5型手机一部、电话机11部、杭普VT780话务机2部、杭普VT200耳机两副、人参松花粉片等药品若干、笔记本13本、银行卡14张等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈军波
人民陪审员 肖以智
人民陪审员 高江涛
二〇一八年六月十一日
书 记 员 胡 格