河南省义马市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1281刑初83号
公诉机关义马市人民检察院。
被告人王广来，男，1978年10月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地吉林省四平市双辽市,现住山东省诸城市。因犯合同诈骗罪，2011年8月15日被江苏省扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元。2011年9月13日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2017年12月6日被义马市公安局刑事拘留；2018年1月10日经义马市人民检察院批准次日被义马市公安局执行逮捕。
辩护人赵全录，河南协力律师事务所律师。
辩护人樊林军，河南协力律师事务所律师。
义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2018）49号起诉书指控被告人王广来犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员韩歌出庭支持公诉，被告人王广来及其辩护人赵全录律师、樊林军律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2017年11月22日至12月5日期间，被告人王广来先通过物流信息网寻找发布车辆信息的司机，在与被害司机通过电话取得联系后，冒充自己是某某物流公司工作人员并能为其提供运输货源，添加对方手机微信，通过手机微信进行沟通与交易。王广来通过微信告知对方具体货运信息，并以需要拟定电子合同为由要求对方将本人信息发送给他，以此来获得被害司机的信任。后王广来将事先伪造并加盖有虚假印章的道路运输配载信息服务业合同、虚假位置及虚假货主的电话通过手机微信发送给对方，并称要收取相应信息服务费与发票费。在被害司机将钱通过微信转至其微信账户后，王广来又冒充货主接听电话与被害司机进行沟通。后王广来便将对方微信拉黑，手机关机不再接听对方电话。利用此诈骗手段，2017年11月22日，被告人王广来骗取被害人王某12200元。
另查明，被告人王广来利用上述诈骗手法，1、在2017年11月22日骗取被害人苏某1350元、被害人杨某2025元、被害人任某1850元；2、2017年11月24日骗取被害人欧某2025元；3、2017年11月27日骗取被害人徐某21850元、被害人张某2200元、被害人黄某850元；4、2017年11月30日骗取被害人王某22245元；5、2017年12月1日骗取被害人陈某1800元；6、2017年12月5日骗取被害人姜某1935元，诈骗金额共计20330元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移交了被告人王广来的供述和辩解；被害人王某1、张某等人的陈述；搜查笔录及扣押物证；书证：被害人陈某、王某2、苏某、姜某、欧某、徐某2等人的报案材料、户籍信息、到案经过、刑事判决书、释放证明、被害人收到条、谅解书、嫌疑人手机内虚假合同信息、微信转账记录复印件及运输合同复印件等证据。公诉机关认为，被告人王广来以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人王广来对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。
被告人王广来的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的案件事实无异议，但认为被告人王广来的行为应构成合同诈骗罪；2、被告人王广来主动供述其犯罪事实，主动退赔全部款项并取得绝大多数被害人的谅解，应从轻处罚。
经审理查明，2017年11月22日至12月5日期间，被告人王广来先通过物流信息网寻找发布车辆信息的被害司机，在与被害司机通过电话取得联系后，冒充自己是某某物流公司工作人员并能为其提供运输货源，添加被害司机手机微信后，王广来通过微信告知对方需要运输的货物的类型、数量、货物位置、货运目的地、运费等具体货运信息，被害司机表示愿意运输货物并将本人驾驶证等信息发送给王广来，王广来将事先伪造并加盖有虚假印章的道路运输配载信息服务业合同的电子文件通过微信发给被害司机以取得信任，并称要收取相应信息服务费与发票费，在被害司机将钱通过微信转至其微信账户后，王广来将虚假货物位置及虚假货主的电话通过手机微信发送给被害司机，又冒充货主接听电话与被害司机进行沟通以拖延时间。后王广来便将被害司机微信拉黑，手机关机不再接听被害司机电话。利用此诈骗手段，1、2017年11月22日，被告人王广来骗取被害人王某12200元、被害人苏某1350元、被害人杨某2025元、被害人董某、任某1850元；2、2017年11月24日骗取被害人欧某2025元；3、2017年11月27日骗取被害人徐某21850元、被害人张某2200元、被害人黄某850元；4、2017年11月30日骗取被害人王某22245元；5、2017年12月1日骗取被害人陈某1800元；6、2017年12月5日骗取被害人姜某1935元，诈骗金额共计20330元。
另查明，被告人王广来于2011年8月15日因犯合同诈骗罪被江苏省扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元。2011年9月13日刑满释放。被告人王广来于2017年12月6日被义马市公安局刑事侦查大队民警抓获，2017年12月7日羁押于渑池县看守所，归案后能如实供述其犯罪事实。案发后，被告人王广来已退还全部赃款并得到大部分被害人的谅解。
上述事实，被告人王广来在开庭审理过程中亦无异议，且有由经庭审举证、质证的下列证据证实：
被告人王广来的供述和辩解，证实被告人王广来先前从事过物流工作，熟悉物流的工作流程以及货车司机运货过程。王广来利用货车司机卸货后都想从当地再拉点货挣取运费的心理，从“物通网”“货车帮”上寻找发布拉货信息的货车司机，按照货车司机在网上发布的手机号码和货车司机取得联系，并谎称其是某个物流公司的工作人员，现在有货要拉，添加货车司机微信后，通过微信告知货车司机货物类型、数量、装卸货位置、运费等具体货物信息，如果司机同意拉货，王广来将事先伪造并加盖有虚假印章的道路运输配载信息服务业合同的电子文件通过微信发给货车司机，获取司机信任后，让司机把信息中介费和发票费转账给他后，给司机一个号码，王广来又谎称是货主和司机进行沟通以拖延时间，王广来将所骗得钱提现后，就拒接电话和拒回微信。
被害人王某1的陈述、微信支付凭证复印件、道路运输配载信息服务业合同；被害人张某的陈述、微信转账交易记录复印件、道路运输配载信息服务业合同的复印件；被害人陈某的陈述、微信聊天记录、微信转账交易记录复印件、道路运输配载信息服务业合同；被害人王某2的陈述、道路运输配载信息服务业合同；被害人苏某的陈述、微信转账交易记录复印件、道路运输配载信息服务业合同、短信聊天内容；被害人姜某的报案材料、微信聊天记录、微信转账交易记录复印件、道路运输配载信息服务业合同；被害人欧某的报案材料、道路运输配载信息服务业合同；微信转账交易记录复印件、道路运输配载信息服务业合同的复印件；被害人杨某的陈述、受案登记表、道路运输配载信息服务业合同的复印件、微信聊天记录、微信转账交易记录复印件；被害人黄某的报案材料、道路运输配载信息服务业合同的复印件；被害人董某、任某的报案材料、微信聊天记录、道路运输配载信息服务业合同的复印件等，均证实案发当天，被害司机接到一名男子的电话，称其有货物需要运输，被害司机同意拉货并添加了微信，该男子把货物位置信息发给被害司机并要求其把驾驶证等信息发给他，之后该男子通过微信将电子合同发给被害司机，接着该男子打电话说要货源信息费和发票费，被害司机通过微信给该男子转账后，该男子给被害司机一个货主电话号码并发了一个货物的地理位置，让被害司机按时去那里找货主联系装货，被害司机和货主打电话，王广来谎称货主和被害司机沟通以拖延时间。被害司机按时开车到装货地点一直找不到人，打货主的电话已经关机，给介绍信息的男子打电话，也没人接后来也关机了，发现被骗后遂报警。同时证实2017年11月22日，被害人王某1被骗2200元、被害人苏某被骗1350元、被害人杨某被骗2025元、被害人董某、任某被骗1850元；2017年11月24日被害人欧某被骗2025元；2017年11月27日被害人徐某2被骗1850元、被害人张某被骗2200元、被害人黄某被骗850元；2017年11月30日被害人王某2被骗2245元；2017年12月1日被害人陈某被骗1800元；2017年12月5日被害人姜某被骗1935元，被骗金额共计20330元。
证人的证言
（1）证人徐某1的证言，证实徐某1和被害人徐某2系父子关系，因其父亲于2017年11月27日被骗1850元，徐某1代其父亲徐某2来义马市公安局进行书面报案。
（2）证人刘某的证言，证实被告人王广来因长期在刘某所经营的彩票站买彩票而结识，王广来实施诈骗时使用的微信、银行卡均是借用刘某的，刘某对王广来借用其微信、银行卡的目的并不知情。
4、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单，证实2017年12月6日，义马市公安局刑事侦查大队民警依法对被告人王广来的住处及车牌号为鲁Ｇ×××××的宝马牌轿车进行搜查固定证据。在其家中及车内将涉案的物品手机、道路运输配载信息服务业合同、印章、手机卡、工商银行卡等物品进行扣押。
5、物证：道路运输配载信息服务合同、oppo牌手机一部、印章一枚、企业法人营业执照及印章图样、工商银行卡一张，证实被告人王广来冒充某某物流公司的工作人员，伪造虚假的印章，通过微信、短信的方式向被害司机发送伪造的道路运输配载信息服务合同骗取被害人信任，从而骗取被害人钱财。
6、书证：（1）被告人王广来的户籍证明，证实被告人王广来系完全刑事责任能力人。（2）刑事判决书、释放证明书，证实被告人王广来于2011年8月15日因犯合同诈骗罪被江苏省扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元。2011年9月13日刑满释放。（3）到案经过，证实被告人王广来系抓获归案，到案后能如实供述其犯罪事实。（4）谅解书、收到条，证实案发后，被告人王广来已将全部赃款退还并得到大部分被害人的谅解。
本院认为，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行经济合同中，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人较大数额财物的行为。区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中，利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说，是否是以合同这种交易的形式为名进行的。合同诈骗罪中的“合同”，应限定为符合合同法意义上的“合同”，必须要符合《合同法》第十二条规定的合同基本条款，包括合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任和解决争议的方法等。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪，是指“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。”本案中，被告人王广来冒用某某物流公司的工作人员，通过打电话、发短信或微信聊天的方式与被害司机沟通托运人、承运人、收货人、所需运输货物的类型、数量或者重量、运费、中介费、装货地、卸货地等内容，经王广来和被害司机协商后达成一致意见，并通过微信、短信向被害司机发送书面的电子合同，从而获取被害司机的信任，被害司机陷入错误认识后，向王广来支付中介费或者预付发票费，之后被告人王广来采取拒接电话、关闭手机或者不回微信的方式躲避，被告人王广来的行为符合合同诈骗罪的构成要件。综上所述，被告人王广来以非法占有为目的，冒用他人的名义签订合同，在签订合同过程中骗取他人较大数额的财产，其行为应认定为合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名应予以变更。
关于被告人王广来辩护人提出的“被告人王广来主动供述其犯罪事实，主动退赔全部款项并取得绝大多数被害人的谅解，应从轻处罚”的辩护意见，本院予以支持。
被告人王广来到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白。
我国刑法规定，以非法占有为目的，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人王广来的行为应在上述量刑幅度内量刑。同时，量刑时本院还考虑以下量刑情节：1、被告人王广来系坦白，可以从轻处罚。2、被告人王广来有前科，案发后，被告人积极退赃，并得到大部分被害人的谅解，量刑时均酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王广来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2018年10月5日止。）
二、被告人王广来退还的赃款850元发还被害人黄俊川。扣押的被告人王广来的作案工具oppo牌手机一部、印章一枚、工商银行卡一张予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈秋敏
代理审判员 白玉华
人民陪审员 李 仲
二〇一六年七月十七日
书 记 员 郝烽钦
附:本判决书使用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。