北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第225号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人孙平（别名孙澜溪），女，32岁；2000年2月7日、2004年7月25日，因偷窃被北京市公安局怀柔分局分别处行政拘留十五日、十日；2004年11月24日，因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑八个月；2006年11月10日，因犯票据诈骗罪、诈骗罪，被本院判处有期徒刑二年零六个月，罚金人民币二万二千元，2008年12月31日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月23日被北京市公安局怀柔分局羁押，次日转刑事拘留，同年5月30日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
辩护人王红利，北京市玖典律师事务所律师。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2014）187号起诉书指控被告人孙平犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派代理检察员王文文出庭支持公诉，被告人孙平及其辩护人王红利到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控：
一、2012年6月，被告人孙平以“孙澜溪”的虚假身份，虚构在怀柔区商业街×商店与被害人王×合伙投资，商店装修改造后分成赔付违约金的事实，骗取被害人王×人民币1万元。
二、2013年9月，被告人孙平以“孙澜溪”的虚假身份，以开信贷公司投资入股获取分红为由，在怀柔区×小区骗取被害人李×1人民币29000元。
三、2013年10月，被告人孙平以“孙澜溪”的虚假身份，先后以办小额贷款公司和帮被害人张×置换汽车为由，在怀柔区骗取被害人张×人民币4万元。
四、2013年12月，被告人孙平以“孙澜溪”的虚假身份，谎称可以通过关系把被害人于×1之子于×3、刘×1之子刘×2、倪×之夫巴×从看守所“捞出来”，在怀柔区上岛咖啡厅内骗取被害人于×1、刘×、倪×人民币各2万元。2014年1月，被害人孙平谎称捞人需要在过节期间送红包为由，骗取被害人于×1人民币2000元。
综上，被告人孙平共实施四起诈骗行为，诈骗六名被害人共计人民币141000元。
检察机关向本院提供了相关的证据材料，提请对被告人孙平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，定罪处罚。
在审理过程中，被告人孙平辨称，我从王×借款一万元，并未说是投资分红；我与李×1是恋爱关系，我没有骗取李129000元；对指控的其余事实无异议。其辩护人王红利提出的辩护意见为，第一、公诉机关指控的第一、二、三起事实中被告人孙平与三名被害人均系朋友关系，朋友之间的金钱往来不应认定为诈骗，应属于民事纠纷；第二、指控的第四起事实中，被告人孙平是中间人的作用，并未直接收取6万元，主观恶性不大；第三、被告人孙平当庭认罪、悔罪、认罪态度较好。综上，请法庭对被告人孙平从轻处罚。
经审理查明：
一、2012年6月，被告人孙平以“孙澜溪”的身份，虚构在本市怀柔区商业街×商城租赁的摊位与被害人王×合伙投资，商城装修改造其摊位租期未到获得违约金补偿予以分成的事实，骗取被害人王×人民币1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人王×陈述证实，2012年6月10日左右，孙澜溪给我打电话，闲聊后跟我说她在×有三个铺位，二个已经租给别人，因为要装修店铺都不让干了，她的合同没有到期，需要赔给她违约金。她现在自己没有足够的钱交店铺租金，想要我与她一起交租金作为投资，赔偿违约金后分成，让我出资1万元。隔了二天我把1万元给了她，她给我打了收条。后来我通过朋友知道她不叫孙澜溪叫孙平，又不存在租房违约这个事，又以各种理由推脱没有把钱给我，我觉得被骗就报案了。
2、证人于×2证言证实，2012年孙平租了几个月的店面，租赁合同是8月底到期，她大约7月底就不在店里盯着了。我们之间没有违约的情况，也不存在赔偿的问题。孙平只租了一个店面。
3、王×提供的收条证实，今2012年6月13日收到王×现金壹万元，租于×008号摊位，租至8月31日，合同截止之日起，利润王×、孙澜溪各一半。收条上有王×、孙澜溪签名，日期为2012年6月13日。
4、被告人孙平在公安机关的供述证实曾收到王×人民币1万元的事实。
二、2013年10月，被告人孙平以“孙澜溪”的身份，以开信贷公司投资入股获取分红为由，在本市怀柔区×小区骗取被害人李×1人民币29000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人李×1陈述证实，我与孙澜溪微信聊天相识，2013年10月5日我们见的面，她说是浙江滨江集团公司华北地区的执行长官。10月中旬，她说想在怀柔开信贷公司，需要我给她投资，给我股份分红，说开投资公司需要启动资金，让我给她三万元，我同意了。我从中国农业银行怀北分理处取了3万元送到光织谷，给了她29000元。给完钱她就不提这事了，后来根本不见我。
2、证人田×证言证实，2014年2月10日9点多钟，我陪着李×1去光织谷孙澜溪家找她要钱，敲了半天她才开门，进去后她说现在手头紧，有些工程款没有结回来什么的，等月底再还钱。
3、微信聊天记录照片证实了李×1与晴天（孙澜溪）微信聊天要钱的过程。
4、中国农业银行怀北分理处金穗借记卡明细对账单证实，姓名李×1（卡号×××），2013年10月14日现金支出五笔，共计人民币3万元。
三、2013年10月，被告人孙平以“孙澜溪”的身份，先后以办小额贷款公司和帮被害人张×置换汽车为由，在本市怀柔区骗取被害人张×共计人民币4万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人张×陈述证实，2013年10月10日，我通过手机摇一摇认识了自称孙澜溪的女子，她说自己是滨江集团的执行长官叫孙澜溪，我根本不知道她叫孙平。刚认识没几天，她说在密云办小额贷款公司，提出找人运作办照要2万元。我到她家给了她2万元现金，她说去一个会议中心找山东大哥，把钱给他让他去办。我开车到她说的地方后，她让我在门口等，她拿着钱进去了。过了10分钟，她出来说把钱给山东大哥了，我还请她和山东大哥吃饭，她让我开滨江集团的票。2013年11月21日，我给她汇款2万元，这钱孙平说是给我换的路虎车在大连被罚没了，需要钱运作这件事。她给我提供的账号收款人叫徐×。
2、证人徐×证言证实，2013年11月份，孙澜溪从我借过银行卡说朋友给她打钱。我的工商银行卡号是×××，借给她时卡里没有钱，卡的存取记录都是孙澜溪使用过的记录。她曾经说过在浙江那边搞工程。
3、证人柯×证言证实，自2013年年初，我家足疗店共有4名员工，没有东北口音的技师。
4、辨认笔录证实，张×、徐×从照片中辨认出孙平既是自称孙澜溪的人。孙平辨认让其开滨江集团发票的就是×修脚按摩足疗店的员工。
5、中国工商银行个人业务凭证（填单）证实，2013年11月21日14：25：41，张×汇入徐×（卡号×××）账户人民币2万元。
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，户名徐×，卡号
×××，2013年11月21日汇入人民币2万元。当日钱款被取走。
7、张×提供的发票三张证实付款单位滨江集团，项目餐费。
8、张×提供的瑞士珠宝钟表店签购单、发票及BURBERRY签购单等证实，孙平送给张×的手表、衣服的购物单据，签购单上有孙澜溪签名，手表票面价格128000元，衣服票面价格68800元。
9、被告人孙平在公安机关的供述证实，我让张×吃饭时开滨江集团的发票是小柯足疗店东北技师要的。我送给张×的衣服、手表都是我从网上买的假名牌。
四、2013年12月，被告人孙平以“孙澜溪”的身份，谎称可以通过关系把被害人于×1之子于×3、刘×1之子刘×2、倪×之夫×立从看守所“捞出来”，在本市怀柔区上岛咖啡厅内分别骗取被害人于×1、刘×、倪×人民币各2万元。2014年1月，被害人孙平谎称捞人需要在过节期间送红包为由，骗取被害人于×1人民币2000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人于×1陈述证实，我儿子于×3因为打架被密云公安局抓了，我朋友张×说有朋友认识人能把人捞出来，被抓的还有我村刘×1的儿子和巴×。张×介绍一个姓孙的女子给我认识，姓孙女子说捞一个人需要2万元人民币。2013年12月17日，张×领着我和刘×1到姓孙女子家，我身上带着4万元（给巴×带了2万元）。后来我们四个人到怀柔上岛咖啡餐厅，到餐厅有一个姓朱的男子在等我们，孙姓女子介绍这个姓朱的男子是密云法院庭长，让我们把钱给朱庭长，我把带的4万元，刘×把带的2万元，就都给了朱庭长。腊月二十七八号，我接孙姓女子电话，她说马上过节了，我儿子这事得给人家送红包什么的，怎么也得千八百块钱，我说给她2000元，她给我发过来一个账号（×××，李×2），我到河北省平泉县金杖子信用社给这个账户汇了2000元人民币。后来我儿子的事开庭了，被判了刑。
2、被害人刘×1陈述证实，我儿子刘×2和于×3、巴×三人在密云打架被密云公安局拘留了。于×3的父亲于×1找我说于永×3朋友张×认识人可以通过关系把三人弄出来，但是每人得交2万元，我同意了。2013年12月17日11点左右，我和于×1按照张×说的地址找到一住户，进门张×介绍一个胖女人叫孙总，姓孙的女的又将我们约到怀柔上岛咖啡具体谈这事。到后有一中年男子在等我们，姓孙的胖女人介绍他姓朱，可以疏通关系捞人，我和于×1将准备好的6万元钱给了姓朱的中年男子，姓朱的男子拿钱先走了，我们待了一会儿也各自回家了。事后我儿子没有被捞出来，被判了刑。
3、被害人倪×陈述证实，我丈夫巴×因寻衅滋事在密云县被抓了，张×认识一个女的能把人捞出来。张×给于×1打电话说托人办事每人2万元，钱给密云法院一庭长。我将2万元钱通过信用社转账给于×1，让他带给那个女的。
4、证人张×证言证实，2013年11月份，我的伙伴还有他两名伙伴在密云歌厅打架被抓了，我把这事跟孙平说了，她说认识密云县委书记可以帮忙捞人，就是每人需交2万元好处费。我找这三人家属商量，他们都同意。之后我拉着两名家属到孙平住处，孙平说到怀柔上岛咖啡屋去找姓朱的庭长，我们到后家属把钱拿出来给了孙平所称的朱庭长，朱庭长拿过钱待了三分钟就走了。后来我的伙伴都被判了刑，我觉得被孙平利用了。
5、证人李×2证言证实，孙平是我女儿。2014年1月初，孙平把我的农商银行存折（账号×××）拿走了，后来她给我换回一张新存折，上面显示有一笔取款2000元的记录。
6、北京农商银行存折证实，户名李×2（账号×××），2014年1月28日取款2000元。
7、辨认笔录证实，于×1、刘×1从照片中均辨认出孙平既是骗钱的人。
8、北京市密云县人民法院（2014）密刑初字第51号刑事判决书证实，2014年2月11日，于×3、刘×2、巴×均因犯寻衅滋事罪被密云县人民法院判刑。
9、密云县人民法院干部科出具的证明证实该院中层干部中没有姓朱的同志。
10、北京农商银行对账单证实，于×1账户2013年12月11日、17日，分别存款2万元，21日取款4万元。
11、北京市怀柔区人民法院（2006）怀刑初字第00348号刑事判决书证实，2006年11月10日，孙平因犯票据诈骗罪、诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万二千元。
12、释放证明书证实，2008年12月31日孙平刑满释放。
13、到案经过证实，2014年4月23日14时许，张×将孙平扭送至北京市公安局怀柔分局雁栖派出所，后移交刑侦支队。
14、户籍证明证实孙平的身份情况。
综上，被告人孙平共实施四起诈骗行为，骗取六名被害人共计人民币141000元，钱款均已挥霍。
本院认为，被告人孙平无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人孙平犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙平提出的辩解意见及其辩护人提出的第一点辩护意见，经查，本案中被害人的陈述、证人证言、书证等证据相互印证，足以证实被告人孙平采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，收取被害人钱款后占为已有并处分，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪，故孙平提出的辩解意见及辩护人所提的第一点辩护意见均不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的第二点辩护意见，经查，被告人孙平当庭供认雇佣他人冒充朱庭长，后自己将6万元钱款从朱庭长手中拿回并挥霍，故辩护人提出的此点意见，缺乏事实依据，本院不予支持；辩护人提出被告人孙平当庭认罪、悔罪、认罪态度较好，希望从轻处罚的辨护意见，经查，在庭审中，被告人孙平否认指控的部分犯罪事实，且并未如实供述，故对此点辩护意见本院会根据被告人孙平供述的事实及认罪程度酌予考虑。鉴于被告人孙平曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚；念其当庭能如实供述部分犯罪事实，故对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人孙平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2019年4月22日止）；罚金人民币五千元（限判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人孙平退赔被害人王×经济损失人民币一万元；退赔被害人李×1经济损失人民币二万九千元；退赔被害人张×经济损失人民币四万元；退赔被害人于×1经济损失人民币二万二千元；退赔被害人刘×1经济损失人民币二万元；退赔被害人倪×经济损失人民币二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵守红
人民陪审员 喻 静
人民陪审员 王敬秋
二〇一四年十月十日
书 记 员 卢 莹