江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0281刑初494号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人黄彪，男，36岁，1982年4月20日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，现在江阴市5号码头工作，户籍所在地江苏省江阴市，现住江阴市。2000年12月因寻衅滋事被江阴市公安局罚款人民币二百元。2017年10月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人梁俏娜，江苏春申律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕450号起诉书指控被告人黄彪犯诈骗罪，于2018年3月19日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案案情复杂不宜适用简易程序，于同年4月4日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年6月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人黄彪及其辩护人梁俏娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人黄彪于2016年6月至8月期间，与韦某、袁某（均另案处理）等人合伙采用诈赌的方式多次骗取被害人姚某1人民币16万余元，个人非法获利人民币16000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄彪以非法占有为目的，隐瞒真相，多次伙同同伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄彪在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。
被告人黄彪对被指控犯诈骗罪的事实未提出异议，并当庭自愿认罪。
辩护人黄彪的辩护人梁俏娜当庭提出：1、被告人黄彪归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，能当庭自愿认罪，有悔罪表现；2、其不是犯意的提起者，主观恶性较小；3、是初犯，且诈骗对象为同一人，社会危害较小；4、此次犯罪有一定的家庭因素，其从事司机工作，收入不高，在2016年间夫妻关系紧张，被告人一方面借赌发泄，另一方面也期望从诈赌中趁机赚钱，缓解夫妻关系。综上，建议对被告人黄彪从轻处罚。
经审理查明：
被告人黄彪于2016年6月至8月期间，与韦某（已判刑）、袁某（另案处理）等人合伙采用诈赌的方式多次骗取被害人姚某1人民币16万余元，个人非法获利人民币16000元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年6、7月份的一天晚上，被告人黄彪和韦某、袁某经事先合谋，由被告人黄彪联系被害人姚某1，韦某准备场地和诈赌工具，袁某提供资金、安排充当赌客的“演员”，在江阴市聚兴圩排涝站西侧鱼舍内和被害人姚某1赌“牛牛”，采用戴隐形眼镜看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人姚某1人民币8万余元。被告人黄彪非法获利人民币13000元。
2、2016年7月的一天晚上，被告人黄彪和韦某、袁某经事先合谋，由被告人黄彪联系被害人姚某1，韦某才准备场地和诈赌工具，袁某提供资金、安排充当赌客的“演员”，在江阴市临港街道陈墅花苑27幢甲单元501室巢震宇（另案处理）家车库内和被害人姚某1赌“牛牛”，采用戴隐形眼镜看记号牌、控制骰子点数等手段，共骗取被害人姚某1人民币4万余元。被告人黄彪非法获利人民币3000元。
3、2016年7、8月份的一天晚上，被告人黄彪和韦某、袁某经事先合谋，由被告人黄彪联系被害人姚某1，韦某准备场地和诈赌工具，袁某提供资金，被告人黄彪和袁某还安排充当赌客的“演员”，在江阴市临港街道陈墅花苑78幢303室季伟（另案处理）家中和被害人姚某1赌“牛牛”，采用戴隐形眼镜看记号牌、控制骰子点数等手段，共骗取被害人姚某1人民币4万余元。
另查明，被告人黄彪于2017年10月20日被公安机关抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。
本案审理期间，被告人黄彪家属代为退出赃款人民币35000元，现暂扣于本院账户。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、银行卡交易明细、借条复印件，证明2016年8月6日姚某1书写向唐某借款24万元，2016年7月6日入账10万元、ATM转账2万元给袁某、7次取现2万元、次日柜台现取6万元、现存1万元、7月10日取现1万元。
2、涉案人员韦某、袁某、季某、陈某、巢某、苏某、王某的供述笔录，证明共同诈骗的经过情况。
3、未到庭证人唐某的证言笔录，证明其帮他人向姚某1讨要赌债的经过情况。
4、未到庭被害人姚某1的陈述笔录，证明被骗的经过情况。
5、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案人员的身份和作案地点情况。
6、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人的归案情况。
7、本院刑事判决书，证明同案人员的犯罪事实及判决情况。
8、本院出具的缴款通知书及案款收据，证明被告人黄彪家属在本案审理期间代为退出赃款人民币35000元，现暂扣于本院账户。
9、江阴市公安局出具的行政处罚决定书、常住人口基本信息，证明被告人黄彪的身份情况及劣迹情况。
10、被告人黄彪的供述。
本院认为，被告人黄彪以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，本案部分损失已挽回，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄彪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的“被告人黄彪不是犯意的提起者，主观恶性较小；诈骗对象为同一人，社会危害较小；此次犯罪有一定的家庭因素”的辩护意见，经查，被告人黄彪与他人合谋诈赌，且是其联系的被害人，虽三次诈骗对象均为同一人，但诈骗金额高达人民币16万元，且家庭因素不是犯罪的理由，结合本案案情，被告人黄彪具有一定的主观恶性和社会危害性，故对此辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的对被告人从轻处罚的其他辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月20日起至2021年7月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、暂扣于本院的黄彪退赔款人民币35000元，发还被害人姚某1；责令被告人黄彪继续退赔人民币12.5万元，与涉案人员韦某承担连带责任，发还被害人姚某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 庄建定
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 陆亚瑛
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 缪梦蕾
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。