黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0202刑初209号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人杨继平，曾用名杨继顺，绰号阿四，男，1991年11月27日出生于广西省宾阳县，住广西省宾阳县宾州镇。2017年2月27日被公安机关抓获并临时羁押于广西省宾阳县看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉〔2017〕195号起诉书指控被告人杨继平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员程懿楠出庭支持公诉，被告人杨继平到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：1.2016年12月2日宋英润（另案处理）以冒充熟人的方式联系山西省太原市晋源区的被害人张银花骗取人民币40000元，其中19990元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为梁云安的农业银行卡中，杨继平持该卡在广西省宾阳县永武街的“建设银行”自动柜员机取出赃款人民币19990元。2.2016年12月8日宋英润（另案处理）以冒充被害人领导的方式联系齐齐哈尔市建华区的被害人高红骗取人民币50000元，其中20000元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为杨真锐的农业银行卡中，20130元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为梁云安的农业银行卡中，9860元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为林锦涛的农业银行卡中，杨继平持三银行卡在广西省宾阳县临浦街129号的“中国银行”自动柜员机取出赃款人民币49800元。3.2016年12月26日宋英润（另案处理）以冒充被害人领导的方式联系齐齐哈尔市龙沙区的被害人刘铁刚骗取人民币20000元，其中19990元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为游佳盛的农业银行卡中，杨继平持该卡在广西省宾阳县临浦街129号的“中国银行”自动柜员机取出赃款人民币19800元。综上，杨继平共计取出赃款人民币89500元。经侦查，被告人杨继平于2017年2月27日在广西省宾阳县被公安机关抓获。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人杨继平明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨继平三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人杨继平对起诉书指控的犯罪事实、量刑建议及适用法律均无异议，无辩解。
经审理查明：1.2016年12月2日宋英润（另案处理）以冒充熟人的方式联系山西省太原市晋源区的被害人张银花骗取人民币40000元，其中19990元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为梁云安的农业银行卡中，杨继平持该卡在广西省宾阳县永武街的“建设银行”自动柜员机取出赃款人民币19990元。
2.2016年12月8日宋英润（另案处理）以冒充被害人领导的方式联系齐齐哈尔市建华区的被害人高红骗取人民币50000元，其中20000元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为杨真锐的农业银行卡中，20130元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为梁云安的农业银行卡中，9860元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为林锦涛的农业银行卡中，杨继平持三银行卡在广西省宾阳县临浦街129号的“中国银行”自动柜员机取出赃款人民币49800元。
3.2016年12月26日宋英润（另案处理）以冒充被害人领导的方式联系齐齐哈尔市龙沙区的被害人刘铁刚骗取人民币20000元，其中19990元逐级转账汇入被告人杨继平持有的户名为游佳盛的农业银行卡中，杨继平持该卡在广西省宾阳县临浦街129号的“中国银行”自动柜员机取出赃款人民币19800元。综上，杨继平共计取出赃款人民币89500元。
2017年2月27日杨继平被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人杨继平自然情况。
2.破案、抓获经过，证实被告人杨继平系抓获归案。
3.被害人短信聊天截图，证实被害人被骗经过。
4.调取证据通知书、协助查询财产通知书、业务凭证、银行卡交易明细清单，证实被害人转帐明细。
（二）被害人陈述
1.被害人刘铁刚陈述，2016年12月22日我接到一个短信冒充我现在领导张经理，12月26日对方又给我发短信，说一个朋友想用钱，他不想用自己名字给对方转钱，他先把钱转给我，我回复短信说行，我给他一个建行卡号，我手机收到对方给我发来的一个截图，已经给我的银行卡转了二万元，我就用手机银行给他提供给我的银行卡转账二万，还给对方发了短信，对方告诉我已经收到了，过一会，对方又来短信说还要二万，让我再转一下，截图也给我发来了，我觉得不对劲，就给张经理打电话，他说没这回事。我就知道被骗了。对方卡号是6212263602088028998。
2.被害人高红陈述，2016年12月7日晚我在家收到一条短信，是物业公司领导翟文兵，我就回复了，12月8日我收到他的短信说让我以自己的名义给他的朋友转账五万元，他先把钱给我转过来，我就把自己龙江银行卡号发给他，过一会他给我发来一张转账的截图，我给他发信息说钱没到账，他说跨行有时间，他朋友急用钱让我先转五万，我就去了，之后他说还要再转4万，我就觉得不对，给领导打电话说没这事，我就知道被骗了。对方账户是许锦妍，卡号是6228480086478453276。
3.被害人张银花陈述，2016年12月2日我接到朋友韩强的短息说自己换号了，后来他说有一笔钱要以我的名义借出去，我就将我的银行卡告诉对方，他就给我发了一张已经给我银行卡转账65000元的截图，我就按照对方提供的银行卡转了2万元，转完后对方说还要用三万，我就又给转了2万，之后，我问我韩强，他说没这事，我知道被骗了。对方账户是段刚刚，卡号是6215592609002511723。
（三）被告人供述
被告人杨继平供述，我认识一个叫小六（宋英润）的男人，我知道他是实施网络诈骗的，他说让我帮助取他诈骗所得的钱款，我说有单就接，他让我准备好东西，我就通过QQ买了四张农业银行卡，买完以后我通过照片发给他，什么时候里面进钱了他跟我联系，我负责取款，后他按照取款金额的15%给我提成，我知道这些钱都是小六诈骗的钱，我买的都是农业银行卡，户名有姓游的、姓林的、姓杨的、姓梁的，密码都是168168，第一次是2016年12月2日1时左右，小六给我打电话说钱转到姓梁的银行卡内了，我到宾阳县永武街的建设银行取款5000元、5000元、5000元、4900元，合计是19900元，然后我和小六联系见面，这次我得了3000元，第二次是2016年12月8日12时左右，小六说钱转到姓梁的、姓杨的、姓林的银行卡里，我到宾阳县临浦街129号中国银行网点分别取款20000元，又使用另一张卡取款9800元，这次取款49800元，这次我得了9000元，第三次是2016年12月26日小六给我打电话说钱转到姓游的卡里了，我到宾阳县临浦街129号中国银行网点取款10000元、9800元，合计19800元，这次我得了3000元。这次取款后小六说不安全，我就将卡都烧毁了，我共获利15000元，被我挥霍了，我听他说就是冒充单位领导或者是老板来骗钱，具体的不清楚。每次取款我都是穿黄色休闲西服去的。看取款视频都是我本人。宋英润找我时没有明确说是诈骗，但我知道他说的事情就是诈骗，我也知道他在做这个事，我俩都是心知肚明的。我持有的四张银行卡都是我从一个QQ群里买的，购买后我把信息都删除了，怕公安机关找到我，我也找不到卖我银行卡的人了，我没有参与诈骗，我就是将打到我银行卡的钱取出来，扣除好处费后全部交给宋英润了。
（五）辨认笔录
辨认笔录一份，证实杨继平辨认出实施诈骗的人宋英润。
（六）视听资料
被告人杨继平取款监控视频录像。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人杨继平明知是犯罪所得予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨继平掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。其到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨继平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2020年2月26日止。）
二、责令被告人杨继平退赔被害人经济损失人民币89500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 梁凤凤
人民陪审员 余 波
人民陪审员 王淑艳
二〇一七年十月二十九日
书 记 员 林默晗
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。