广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第915号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人赖某甲，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2015年7月13日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月19日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人李建清，广东神舟律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2015）第950号起诉书指控被告人赖某甲犯诈骗罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨某乙出庭支持公诉。被告人赖某甲及辩护人李建清到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，2014年年底至2015年6月间，被告人赖某甲于持有卡号62×××72和卡号62×××78的两张中国农业银行卡提取诈骗赃款。其中被害人覃某甲于2014年11月11日16时被诈骗人民币9000元、被害人杨某丙于2015年1月19日被诈骗人民币5000元、被害人覃某乙于2015年1月23日被诈骗人民币20000元，被诈骗款项均汇入户名陈某，卡号62×××72的中国农业银行帐户。2015年6月29日12时许，被告人赖某甲持上述二张银行卡及他人身份证到茂名市电白区林头镇裕兴街中国农业银行林头支行柜员机办理解密码业务时被茂名市公安局电白分局民警抓获。民警当场从赖某甲身上缴获作案农业银行卡2张，他人身份证2张，苹果4S手机一部。
2015年6月28日，被告人赖某甲在唐某平不知情的情况下，持唐金平身份证到湛江市区邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、广东农村信用社、中国农业银行办理了6个银行卡，用于实施电信诈骗。
公诉机关就指控的事实向法庭提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、书证等证据材料，认为被告人赖某甲以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人赖某甲辩护不是其诈骗被害人的钱。
辩护人李建清辩称，第一、公安机关存在刑讯逼供，先对被告人尿检呈阳性为由作行政拘留，再刑事拘留，有违反公安机关办理刑事案件程序规定；第二、证据显示认定覃某丁被诈骗10000元；第三、指控赖某甲办理6张银行卡的事实，没有证据证实；第四、指控赖某甲提取诈骗款没有视频，证据不足，应予从轻处罚；第五、赖某甲在修改密码时涉嫌犯罪被抓获，其到案后如实供述犯罪行为，构成自首；第六、赖某甲帮助提取诈骗款获利低，应对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年年底至2015年6月间，被告人赖某甲持有两张中国农业银行卡（卡号62×××72和卡号62×××78）提取诈骗赃款。期间，被告人赖某甲持户名为陈某、卡号62×××72的中国农业银行卡于2014年11月11日16时提取被害人覃某甲被电话诈骗的赃款人民币9000元；2015年1月19日提取被害人杨某丙被电话诈骗的赃款人民币5000元；2015年1月23日提取被害人覃某乙被电话诈骗的赃款人民币20000元。2015年6月29日12时许，被告人赖某甲持上述二张银行卡及他人身份证到茂名市电白区林头镇裕兴街中国农业银行林头支行柜台办理解密码业务时被茂名市公安局电白分局民警抓获。民警当场从赖某甲身上缴获用于作案的农业银行卡2张和他人身份证2张、苹果4S手机一部。
以上事实的认定，有如下证据证实：
1、抓获经过，证实赖某甲于2015年6月29日11时在农业银行林头支行因涉嫌电信诈骗被林头派出所传唤，公安人员当场从赖某甲身上查获农业银行卡2张、他人身份证2张、苹果4S手机1部。
2、被告人赖某甲供述，主要内容：我于2015年6月29日12时许被抓获，扣押我1部黑色苹果手机4S，2张农业银行卡和1张邮政储蓄银行卡，1张建设银行卡，还有2张他人身份证（吕某、陈某）。其中苹果4S手机和两手农业银行卡、2张他人身份证用于电信诈骗，其他两张银行卡是我自己使用。2014年年底，听“阿扩”说帮拔打诈骗电话人提取诈骗赃款可以赚很多钱，我吸食缺钱，就叫他介绍给我。于是，“阿扩”给我两张农业银行卡（卡号分别62×××12及62×××78），有钱汇进来，他就发短信我，我去银行取钱出来，得到0.5%提成。2015年1月份至今这两张某直在我手中，我多次帮“阿扩”他们取了很多次钱，取出的钱以现金交给“阿扩”。我知道都是拨打诈骗电话的人骗取的钱。具体骗了多少次要看这两张卡的流水记录。2015年4月8日我因吸毒被抓获行政拘留15天，出来后“阿扩”说这两张银行卡被密码锁定，卡里还有钱，所以他叫我带身份证去开通银行卡，我在银行修改这两张密码时被抓获。我于2015年6月28日在湛江雷州市区的邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、广东省农村信用社、中国农业银行帮别人以使用唐金平的身份证（号码是44XX，户籍地是广州市白云区）办理了6个银行卡，其中邮政储蓄银行开了2张，其他银行开了1张。我每开一张卡会得到“阿扩”给300元好处。我从2014年年底至今提取诈骗赃款一共获利几千元。
3、茂名市公安局电白分局现场检测报告书及行政处罚决定书，证实赖某甲因吸毒行为于2015年6月29日被处以行政拘留十五日。
4、证人黄某乙、潘某的供述及辨认笔录，证实2015年6月29日12时许，电白农业银行林头支行3号柜台有一名年约30岁的男子在办理密码解锁业务，工作人员发现其账号流水可疑即电话报警，即电话报警，民警到现场将该男子带回派出所问话。
经证人黄某乙、潘某对照片指认，证实案发当日在农业银行林头支行被民警带走的人是本案被告人赖某甲。
5、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实2015年6月29日，民警在赖某甲的裤袋内搜出银行卡4张、其中2张农业银行卡（卡号分别是62×××72、62×××78）、1张邮政储蓄卡（卡号62×××02）和1张建设银行卡（卡号62×××53），身份证3张（分别是赖某甲、吕某、陈某），黑色苹果4S手机1部，予以扣押。
6、赖某甲签认照片，证实赖某甲对查获2张身份证、2张农业银行卡及1部手机的照片签认是其用于诈骗。
7、赖某甲指认现场照片，证实赖某甲于2015年6月29日在电白区林头镇裕兴街办理涉案银行卡解锁密码业务时被抓获。
8、现场勘验笔录、现场图和现场照片，证实2015年6月29日，赖某甲在电白区林头镇中国农业银行林头支行办理涉案银行卡解密时被抓获的现场概况。
9、被害人覃某乙被电话诈骗的证据
1受案登记表、受案回执、立案决定书，证实广西武宣县公安局于2015年1月23日决定对覃某乙被电话诈骗案立案侦查
2被害人覃某乙报案陈述，证实覃某乙于2015年1月23日接到一个陌生人电话，以为是其女儿的男朋友，对方以被害人的女儿车祸需要钱为由要求汇款，并提供银行账号，覃某乙被电话诈骗2万元汇入户名陈某的农业银行账号62×××72的事实。
3接收证据清单和汇款清单，证实2015年1月23日10时许在农业银行广西区分行转账10000元入户名某卫强的账号62×××＊2。
4现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实谭世访被电话诈骗汇款入广西武宣镇城北路农业银行的现场概况。
10、被害人杨某丙被电话诈骗的证据
1受案登记表、受案回执、立案决定书，证实广西贵港公安局港北分局于2015年1月20日决定对杨某丙被诈骗案立案侦查。
2被害人杨某丙报案陈述，证实杨某丙于2015年1月19日12时许在贵港市港北区家中接到一个冒充是其女婿电话，以嫖娼被公安抓住要罚款为由被电话诈骗人民币5000元，汇入对方提供的卡号62×××72及户名陈某。
3现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，证实杨某丙汇款地点贵港市港北区中山中路农业银行的现场概况。
4汇款单，证实案发当日汇款5000元的事实。
11、被害人覃某丙被诈骗人民币9000元的证据
⑴受案登记表、立案决定书，证实经事主覃某丙报案，广西马山县公安局。
⑵被害人覃某丙报案陈述，证实覃某丙于2014年11月18日晚接到一个陌生人电话，冒充其外甥的女婿。19日又打电话称其开房叫小姐被派出所抓获，需9000元保释叫覃某丙汇款，并提供账号，覃某丙被诈骗人民币9000元汇入农业银行62×××72账号内。
⑶覃某甲汇款的银行凭证，证实2014年11月19时10：02分汇款9000元入62XXX72账号
11、中国邮政储蓄银行茂名市分行的银行卡开户信息，证实户名赖某乙的账号62×××02的开户情况。
12、中国建设银行的卡号的开户资料及交易记录，证实户名赖某甲的账号62×××53流水清单。
13、中国农业银行卡号的开户资料及交易记录，证实：
⑴户名陈某的62XXX72账号内余款983.94元，于2014年11月19日在马山县支行车站中心营业所汇入人民币9000元该账号，当日转走；2015年1月19日在贵港分行汇入5000元该账号，当日转走；2015年1月23日在武宜支行城北分理处将9400元、600元、10000元三次汇入该账号，共人民币20000元，当日转走的事实。
⑵户名吕某的62XXX78账号内余款3589.88元。
14、社会危险性情况证据表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、赖某甲前科查询截图，证实赖某甲于2015年4月份因吸毒被公安机关查处。
15、常住人口个人信息表，证实赖某甲的身份及其作案时达到应负刑事责任的年龄。
16、受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2015年7月13日决定对赖某甲诈骗立案侦查。
上述证据，由公安机关提供，并经法庭审理举证、质证属实，予以确认。
综合上述证据，对控、辩双方在庭审中就本案部分事实及争议的相关问题，本院进行评判如下：
关于辩护人李建清辩护公安机关侦查过程中有违反法律程序规定的意见，经查，公安人员对传唤的赖某甲发现有吸毒行为，依法作行政处罚，在侦查中发现赖某甲有涉嫌诈骗的犯罪行为，依法对其刑事拘留，程序合法，无发现公安机关有违反法律规定对赖某甲有刑讯逼供取证的违法行为，辩护人此节意见据理不足，不予采纳。
关于辩护人认为被害人覃某丁被诈骗10000元的意见与查证事实不符，据覃某丁的陈述与查取被诈骗的银行账号流水账印证覃某丁于2015年1月23日在武宜支行城北分理处汇款20000元的事实，故该辩护意见不成立；辩称被告人有自首情节的意见，经查，被告人赖某甲因形迹可疑被公安人员查获，其归案后如实供认以协助他人提取诈骗所得的赃款从中获利的犯罪事实，与扣押银行卡及被害人陈述、账号流水清单等证据相互印证，形成完整的证据链，足以认定公诉机关的指控。现因被告人当庭否认其提取诈骗款的事实，故依法不属自首，此节辩护观点不成立，不予采纳。
关于公诉机关指控被告人赖某甲于2015年6月28日持唐金平的身份证到湛江市区邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、广东农村信用社、中国农业银行办理了6个银行卡用于实施电信诈骗的事实，经查，只有被告人的供述，没有其他相关的证据予以佐证，该部分指控事实不清，证据不足，依法不予支持。辩护人对此节的辩护意见据理充分，予以采纳。
本院认为，被告人赖某甲以非法占有为目的，结伙以帮助他人提取诈骗赃款的方式参与诈骗活动并从中获利，符合诈骗罪的构成特征，是诈骗犯罪的共犯，其行为已构成诈骗罪，提取诈骗所得的赃款人民币34000元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人赖某甲协助诈骗人员提取诈骗赃款，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。
公诉机关指控被告人赖某甲提取诈骗赃款人民币34000元的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人赖某甲辩护其没有诈骗的意见据理不足，依法不予采纳。辩护人辩称被告人协助他人提取诈骗款的情节相比电话诈骗人员较轻，建议从轻处罚的意见理由成立，可采纳。
根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年7月13日至2017年1月12日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
二、追缴被告人赖某甲诈骗人民币34000元，发还被害人覃秀里9000元、杨贵兰5000元、覃世访20000元；
三、扣押到被告人赖某甲的2张农业银行卡（卡号分别是62×××72、62×××78）、1张邮政储蓄卡（卡号62×××02）和1张建设银行卡（卡号62×××53）、他人身份证一张（分别是吕星、陈卫强）和黑色苹果4S手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 陈小华
人民陪审员 杨志明
二〇一六年二月二十二日
书 记 员 胡东生
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从犯、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。