苏州市虎丘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）虎刑二初字第00079号
公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。
被告人朱建兴，男，1963年5月7日生，汉族，初中文化。2014年10月24日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人巫飞，江苏能成律师事务所律师。
被告人何某某，女，1963年3月1日生，汉族，文盲。2014年10月24日被留置盘问，次日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉（2015）190号起诉书指控被告人朱建兴、何某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员王雨晴出庭支持公诉，被告人朱建兴及其辩护人巫飞、被告人何某某到庭参加诉讼。本案经补充侦查二次。现已审理终结。
苏州市虎丘区人民检察院指控：2007年至2014年期间，被告人朱建兴、何某某未经有关部门依法批准，通过口口相传途径向社会公开宣传吸收资金的信息，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向被害人管某某、查某某、朱某某、吕某某、尤某某、方某某、方XX、吴某某、时某某、时XX、何某、何某某等社会公众二十余人吸收资金共计人民币637余万元。案发后，被告人何某某能主动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人朱建兴能如实供述自己的犯罪事实。后经补充侦查，在庭审中公诉机关确认被告人朱建兴、何某某吸收资金数额为人民币699.761余万元。
公诉机关认为，被告人朱建兴、何某某的行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人朱建兴、何某某均系主犯。被告人朱建兴如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人何某某系自首，可以从轻或减轻处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人朱建兴、何某某，并宣读和出示了相关的证据材料。
被告人朱建兴、何某某对被指控的犯罪事实均不持异议。
辩护人巫飞提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及定性均不持异议。被告人朱建兴系初犯，归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好，被告人系因法律意识淡薄犯罪，主观恶性较小，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2007年至2014年期间，被告人朱建兴、何某某未经有关部门依法批准，通过口口相传途径向社会公开宣传吸收资金的信息，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向被害人管某某、查某某、朱某某、吕某某、尤某某、方某某、方XX、吴某某、时某某、时XX、何某、何某某等社会公众二十余人吸收资金共计人民币699.761余万元。具体分述如下：
1、2013年至2014年期间，被告人从被害人朱某明处吸收资金人民币30万元；
2、2013年期间，被告人从被害人方XX处吸收资金人民币20万元；
3、2013年期间，被告人从被害人方某某处吸收资金人民币10万元；
4、2013年期间，被告人从被害人舒某处吸收资金人民币15万元；
5、2014年期间，被告人从被害人金某某处吸收资金人民币10万元；
6、2014年期间，被告人从被害人金某处吸收资金人民币10万元；
7、2013年至2014年期间，被告人从被害人袁某某处吸收资金人民币5.25万元；
8、2011年至2014年期间，被告人从被害人时XX处吸收资金人民币12万元；
9、2014年期间，被告人从被害人吴某某处吸收资金人民币3万元；
10、2008年至2014年期间，被告人从被害人时某某处吸收资金人民币21万元；
11、2013年期间，被告人从被害人何某明处吸收资金人民币53万元；
12、2014年期间，被告人从被害人鲍某珍处吸收资金人民币15万元；
13、2014年期间，被告人从被害人徐某兰处吸收资金人民币10万元；
14、2013年至2014年期间，被告人从被害人吕某某处吸收资金人民币10万元；
15、2013年至2014年期间，被告人从被害人张某处吸收资金人民币15万元，
16、2013年期间，被告人从被害人朱某刚处吸收资金人民币5万元；
17、2013年期间，被告人从被害人朱某明处吸收资金人民币5万元；
18、2014年期间，被告人从被害人朱某根处吸收资金人民币35万元；
19、2009年至2014年期间，被告人从被害人何某处吸收资金人民币17万元；
20、2010年至2014年期间，被告人从被害人何某某处吸收资金人民币12万元；
21、2012年至2014年期间，被告人分五次从被害人查某某处吸收资金人民币43.4万元；
22、2013年至2014年期间，被告人从被害人尤某某处吸收资金人民币10万元；
23、2014年期间，被告人从被害人王某根处吸收资金人民币20万元；
24、2012年至2014年期间，被告人从被害人陆某芳处吸收资金人民币5万元；
25、2011年至2014年期间，被告人从被害人孙某泉处吸收资金人民币3.25万元；
26、2010年至2013年期间，被告人从被害人管某某处吸收资金人民币11.361万元；
27、2013年至2014年期间，被告人从被害人朱某某处吸收资金人民币270万元；
28、2013年至2014年期间，被告人从被害人朱某金处吸收资金人民币10万元；
29、2013年至2014年期间，被告人从被害人顾某金处吸收资金人民币13.5万元。
另查明：被告人朱建兴归案后如实供述了自己的罪行，庭审中其自愿认罪；被告人何某某自动投案并如实供述了自己的罪行，庭审中其自愿认罪。
上述事实，被告人朱建兴、何某某在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人的供述，被害人朱某明、方XX、方某某、舒某、金某某、金某、时XX、时某某、何某明、鲍某珍、徐某兰、吕某某、张某、朱某刚、朱某根、何某、何某某、查某某、尤某某、王某根、陆某芳、孙某泉、管某某、朱某某、朱某金的陈述，证人袁某珍、吕某法、袁某玲、范某、吴某芬、何某妹的证言，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单，借款协议及借款凭证，协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书回执及房屋权属登记信息查询结果证明，市政工程劳务分包合同以及被告人朱建兴、何某某的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱建兴、何某某通过口口相传的形式向不特定的社会公众承诺在一定期限内还本并支付高息的方式非法吸收公众存款，价值人民币699.761万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。在共同犯罪中，被告人朱建兴、何某某均积极实施犯罪行为，起主要作用，故均系主犯。鉴于被告人朱建兴归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人何某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。公诉机关指控被告人朱建兴、何某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提请从轻、减轻处罚的理由成立，本院予以支持。辩护人的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为了维护金融管理秩序，惩治犯罪，对被告人朱建兴依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人何某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人朱建兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月24日起至2018年10月23日止；罚金自判决生效第二日起三个月内缴纳，上缴国库）。
二、被告人何某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月24日起至2016年10月23日止；罚金自判决生效第二日起三个月内缴纳，上缴国库）。
三、责令被告人朱建兴、何某某退赔非法吸收公众存款的实际所得款，分别发还各相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 李全福
代理审判员 李盼盼
人民陪审员 谢达才
二〇一六年三月七日
书 记 员 王雪麟
书 记 员 吴晓萍