安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0225刑初268号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人宋孟孟（曾用名宋亚楠、宋雅楠），女，1997年11月10日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日临时羁押于浙江省海宁市看守所，2018年3月12日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月12日被无为县公安局取保候审。2018年8月24日本院决定对其逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。
被告人陈鹏阳，男，1997年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月12日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
被告人赵文豪，男，1995年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省淇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月4日被临时羁押于河南省淇县看守所，2018年3月7日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月12日被无为县公安局取保候审。2018年8月24日本院决定对其逮捕，2018年8月27日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
被告人王菲，女，1996年11月20日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省淇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被无为县公安局取保候审。现居住原住址。
被告人张磊，男，1997年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月12日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月2日被无为县公安局取保候审。现居住原住址。
被告人齐艳凯，男，1996年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月2日被无为县公安局取保候审。现居住原住址。
被告人刘新艳（曾用名刘新良），男，1996年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月2日被无为县公安局取保候审。现居住原住址。
被告人廉卫涛，男，1996年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，2018年4月2日被无为县公安局取保候审。现居住原住址。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2018〕272号起诉书指控被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛犯诈骗罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本案依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年9月3日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员周文明、代理检察员刘琼出庭支持公诉，被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：柴某与其妻子王某1（均已判决）自2016年10月至2017年7月案发时，在河南省鹤壁市淇滨区观景大厦509室设置办公地点，招募社会人员韩某（已判决）为经理，王某2、郭某2（均已判决）为主管，对外宣称经营“萌店APP”网店项目，后陆续招募被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛等人作为业务员推广“萌店APP”网店项目。
柴某安排经理、主管对业务员进行培训后，便给业务员发放在网上购买的QQ号，业务员则按照统一要求对QQ号进行伪装，将QQ号个人信息改为年轻女性，并在QQ相册内放年轻女性照片。在完成QQ号伪装后，业务员便在微信、百度贴吧、婚恋网站等社交工具内寻找20岁至30岁的单身男青年，并要求对方加自己伪装后的QQ号聊天。在聊天过程中，业务员假冒年轻女性身份，利用柴某等人提供的“攻心话术”、“经典回复”等话术单欺骗被害人，在取得被害人信任后，以谈男女朋友为诱饵引导被害人和自己一起在“萌店APP”内开设网店。在被害人同意开网店后，业务员便将被害人的QQ推送给主管郭某2或者王某2，主管郭某2、王某2便冒充“萌店”客服向被害人介绍开店流程，发送虚假的“萌店”收益图给被害人，伪造开“萌店”能获取较大收益的事实继续欺骗被害人，并向被害人收取开店费用（2017年5月之前为2060元，2017年5月5日之后改为2120元），被害人按照主管要求向柴某、王某1控制的支付宝、微信、银行账号内转账。在被害人转账后，主管再将被害人推送给王某1，由王某1按照被害人要求注册并开设“萌店”店铺，但开设的店铺无访问量，后业务员便在聊天过程中向被害人推荐一个虚假的增加访问量的升级套餐，利用男女朋友关系继续引诱被害人缴纳升级费用2060元。在骗得开店、升级费用后，业务员便逐渐冷落被害人，等待被害人在QQ上拉黑自己，或主动将被害人拉黑。
被告人宋孟孟于2016年10月至2017年6月在柴某处做业务员期间诈骗29单，诈骗得款人民币59800元，提成获利23200元。
被告人陈鹏阳于2017年3月至2017年7月在柴某处做业务员期间诈骗11单，诈骗得款人民币22960元，提成获利8800元。被告人陈鹏阳在和被害人李某假装谈恋爱期间，以外出旅游、家人生病等理由欺瞒被害人，诈骗得款15294.14元，合计诈骗得款人民币38254.14元。
被告人赵文豪诈骗14单，诈骗得款人民币28840元，提成获利11200元。
被告人王菲诈骗9单，诈骗得款人民币18540元，提成获利7200元。
被告人张磊诈骗6.5单，诈骗得款人民币13420元，提成获利5200元。
被告人齐艳凯诈骗5单，诈骗得款10300元，提成获利4000元。另被告人廉卫涛开单时，齐艳凯每单提成200元，共提成获利400元，合计诈骗得款人民币10700元。
被告人刘新艳诈骗4单，诈骗得款10740元，提成获利4000元。
被告人廉卫涛诈骗2单，诈骗得款4120元，提成获利1400元。
2018年3月9日，被告人宋孟孟被浙江省海宁市公安局海洲派出所民警抓获归案。2018年3月7日，被告人陈鹏阳主动到无为县公安局投案自首。被告人赵文豪、王菲于2018年3月4日主动到河南省淇县公安局投案自首。被告人张磊于2018年3月7日到河南省洛阳市公安局重庆路分局投案自首。被告人刘新艳于2018年3月7日主动到河南省浚县公安局投案自首。被告人齐艳凯、廉卫涛于2018年3月13日被河南省嵩县公安局田湖派出所民警抓获归案。
案发后，被告人宋孟孟、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛退出违法所得20000元、10000元、5000元、5200元、4000元、4000元、1400元，共计49600元。
本案在审理过程中，被告人刘新艳、廉卫涛、张磊、齐艳凯、宋孟孟、赵文豪、王菲各退出违法所得6740元、2720元、8220元、6700元、39800元、6000元、39800元，共计83720元。
上述事实，被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、到案经过、抓获经过、投案自首证明、扣押清单、账本复印件、违法犯罪记录情况说明、羁押证明、未羁押证明、聊天记录、转账记录、报案材料、微信及支付宝转账记录等书证，证人柴某、王某1、韩某、王某2、卢某、郭某1、王某3、郭某2、高某、张某的证言，被害人李某、苏某的陈述，被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛的供述，无为县公安局辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛利用互联网诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人宋孟孟、陈鹏阳诈骗数额巨大，被告人赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋孟孟、陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法对被告人宋孟孟、陈鹏阳予以减轻处罚，对被告人赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛予以从轻处罚。被告人陈鹏阳、赵文豪、王菲、张磊、刘新艳主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人宋孟孟、齐艳凯、廉卫涛到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人宋孟孟、赵文豪、王菲、张磊、齐艳凯、刘新艳、廉卫涛退缴非法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋孟孟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除35日，即自2018年8月24日起至2020年5月19日止。罚金人民币二万元于本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人陈鹏阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2020年5月6日止。罚金人民币二万元于本判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人赵文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除40日，即自2018年8月27日起至2019年6月16日止。罚金人民币一万元于本判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人王菲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币八千元于本判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币六千元于本判决生效后三日内缴纳。）
六、被告人齐艳凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币六千元于本判决生效后三日内缴纳。）
七、被告人刘新艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币六千元于本判决生效后三日内缴纳。）
八、被告人廉卫涛犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。
（罚金人民币四千元于本判决生效后三日内缴纳。）
九、继续追缴被告人的违法所得，依法发还被害人。退缴在案的违法所得，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 周俊生
二〇一八年九月七日
书记员 王慧慧
附：相关法律条文
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
6.《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
7.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。