福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）靖刑初字第99号
公诉机关福建省南靖县人民法院。
被告人潘志远，男，1989年1月1日出生，汉族，初中文化，农民。曾因犯敲诈勒索罪于2009年12月17日被福建省建阳市人民法院判处有期徒刑三年（刑期自2009年4月25日起至2012年4月24日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月3日被刑事拘留，2014年1月7日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
被告人林某，男，1985年10月13日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月3日被刑事拘留，2014年1月2日被取保候审，2014年4月18日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
福建省南靖县人民检察院以靖检公刑诉（2014）53号起诉书指控被告人潘志远、林某犯诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。经漳州市中级人民法院指定管辖，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派代理检察员陈颖颖、黄国华出庭支持公诉，被告人潘志远、林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2013年6月至11月间，被告人潘志远先后伙同被告人林某、“阿民”、陈某、林全有（均另案处理）等人以虚构绑架事实，要求被害人将钱汇到其指定的银行账户，否则就“撕票”的方式进行诈骗，被告人潘志远负责拨打电话或提供银行卡，被告人林某负责取款，骗取他人财物合计人民币41885元。
针对上述指控，公诉机关提供了高某等被害人陈述、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘志远、林某以非法占有为目的，利用手机、银行卡进行虚假信息诈骗，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘志远、林某均系主犯，其中被告人林某可认定为作用较小的主犯；被告人潘志远系累犯，应当从重处罚。被告人潘志远、林某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；能退缴全部违法所得，并取得部分被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。二被告人均系多次利用电信对他人实施诈骗，应从严惩处。建议对被告人潘志远在有期徒刑一年六个月至二年幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人林某在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人潘志远、林某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明，2013年6月至11月间，被告人潘志远、林某经事先预谋，伙同“阿民”、陈某等人（另案处理），分别在租来的汽车上及被告人潘志远的家中，由被告人潘志远随机向不特定的被害人拨打诈骗电话，虚构绑架被害人家属的事实，要求被害人汇款到指定的事先由被告人潘志远提供的专门用于诈骗的银行卡账户，共计骗取被害人钱款人民币41885元。被告人林某负责持银行卡提取诈骗款项并提取20%的抽头后，将剩余钱款交给被告人潘志远。具体犯罪事实如下：
一、2013年6月至7月间，被告人潘志远、林某伙同陈某，在一辆租来的汽车上，随机拨通一名被害人电话，虚构绑架该被害人家属的事实，要求被害人汇款到指定的账户赎人。后某被害人将人民币4000元汇入被告人潘志远、林某专门用于收受诈骗款项的银行卡账户（户名：赖某，卡号：×××7276）。之后，被告人林某将该款项取出。
这一事实，被告人潘志远、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某的证言、银行卡账户交易明细表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、搜查笔录、扣押清单、银行卡记录单、户籍证明、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实，足以认定。
二、2013年9月30日，被害人高某被骗后汇入人民币7600元至被告人潘志远、林某专门用于收受诈骗款项的银行卡账户（户名：钟琴英，卡号：×××2432）。之后，被告人潘志远通知被告人林某将该款项取出。
这一事实，被告人潘志远、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高某的陈述、银行汇款凭证、银行卡账户交易情况表、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实，足以认定。
三、2013年10月13日，被害人车某被骗后汇入人民币5385元至被告人潘志远、林某专门用于收受诈骗款项的银行卡账户（户名：邹莉莉，卡号：×××7001）。之后，被告人潘志远通知被告人林某将该款项取出。
这一事实，被告人潘志远、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人车某的陈述、银行汇款凭证、银行卡账户交易情况表、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实，足以认定。
四、2013年11月13日，被告人潘志远在其家中，伙同他人随机拨通被害人伊某的电话后，虚构绑架被害人家属的事实，要求被害人伊某汇款到其指定的账户赎人。被害人伊某被骗后，将人民币5000元分别汇入被告人潘志远、林某专门用于收受诈骗款项的银行卡账户（其中户名为许某，卡号为×××8386的账户内汇入人民币4000元，户名为郭某，卡号为×××0413的账户内汇入人民币1000元）。之后，被告人潘志远通知被告人林某将以上款项取出。
这一事实，被告人潘志远、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人伊某的陈述、银行账户活期明细表、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实，足以认定。
五、2013年11月25日，被告人潘志远在其家中，伙同他人随机拨通被害人叶某电话后，虚构绑架被害人家属的事实，要求被害人叶某汇款到其指定的账户赎人。被害人叶某被骗后，将人民币19900元汇入被告人潘志远、林某专门用于收受诈骗款项的银行卡账户（户名：刘某，卡号为×××4818）。之后，被告人潘志远通知被告林某将该款项取出。
这一事实，被告人潘志远、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人叶某的陈述、银行汇款凭证、账户历史明细清单、被告人潘志远、林某的供述等证据予以证实，足以认定。
综上，被告人潘志远、林某共计骗取他人人民币41885元。
另查明，2013年12月2日，南靖县公安局刑警分别在被告人潘志远家中抓获被告人潘志远，在厦门市湖里区金尚路金尚小区抓获被告人林某，并向被告人潘志远扣押一张银行卡登记单，登记上述账户名为赖某、郭某、许某、孙某、叶某甲、刘某的银行卡卡号情况。2014年1月2日，南靖县公安局刑事侦查大队分别向被告人潘志远、林某扣押人民币15000元、15000元，向被告人潘志远扣押手机卡两张。2014年2月18日，被害人车某向南靖县公安局领取其被诈骗的全部款项，并出具书面意见对被告人潘志远、林某的诈骗行为表示谅解。在本案审理期间，被告人林某向本院退缴违法所得人民币11885元，预缴相关款项人民币3015元。
这一事实及被告人潘志远的犯罪前科事实，有经当庭举证、质证的南靖县公安局刑事侦查大队抓获经过说明、扣押物品清单及情况说明、被害人车某出具的收据及谅解书、本院代保管标的款专用票据、（2009）潭刑初字第217号刑事判决书等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人潘志远、林某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人潘志远、林某以非法占有为目的，虚构事实合计骗取他人人民币41885元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人潘志远负责拨打诈骗电话，被告人林某负责取款，两被告人互相配合实施诈骗，均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘志远曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人潘志远、林某通过拨打电话方式对不特定多数人实施多次诈骗，应予从严惩处。被告人潘志远、林某归案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；能分别退缴违法所得人民币15000元、26885元，被告人林某能预缴相关款项人民币3015元，可以对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人潘志远在有期徒刑一年六个月至二年幅度内判处刑罚，并处罚金，对被告人林某在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议均适当，予以采纳。根据被告人潘志远、林某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人潘志远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2015年7月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2015年3月17日止。罚金已缴三千零一十五元，余款限于本判决生效后十日内缴清）。
三、南靖县公安局向被告人潘志远扣押的作案工具手机卡两张，予以没收。被告人潘志远、林某退缴的违法所得合计人民币四万一千八百八十五元返还相应被害人（其中，被害人高某被骗取人民币七千六百元、被害人车某被骗取款项已返还、被害人伊某被骗取人民币五千元、被害人叶某被骗取人民币一万九千九百元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓云珠
审 判 员 游 艳
人民陪审员 王海燕
二〇一四年五月六日
书 记 员 肖春妮
附有关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。