福建省长泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第5号
公诉机关福建省长泰县人民检察院。
被告人吴某甲，男，1985年10月13日出生于福建省安溪县。
被告人吴某乙，男，1982年4月2日出生于福建省安溪县。
被告人陈某甲，女，1993年3月10日出生于福建省安溪县。
被告人吴某丙，男，1986年8月4日出生于福建省安溪县。
被告人吴某丁，男，1991年12月22日出生于福建省安溪县。
被告人陈某乙，女，1992年3月18日出生于福建省安溪县。
被告人吴某戊，男，1988年7月26日出生于福建省安溪县。
被告人吴某已，男，1995年6月18日出生于福建省安溪县。
长泰县人民检察院以泰检公刑诉（2013）207号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院检察员刘秋玲、被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人吴某甲与被告人吴某乙合谋以虚假购房退税骗钱的方式进行诈骗，由被告人吴某乙负责提供受害人资料、银行账号、作案手机及取钱等，被告人吴某甲负责召集其他人参与及日常管理，并承租漳州市龙文区书香世家一幢1305室为实施诈骗窝点。2012年12月被告人吴某甲纠集被告人吴某丙、吴某丁、陈某甲、陈丽平、吴某戊、吴某已，聚集在该租房内实施诈骗。经被告人吴某甲分工安排，被告人陈某甲、吴某丁、吴某已、陈某乙四人假冒房管局工作人员，专门负责拨打被害人电话，谎称国家商品房税收统一下调，可以退回人民币8670元的补贴款，诱骗被害人拨打预设的电话，再由被告人吴某甲、吴某丙、吴某戊假冒财政局工作人员诱骗被害人到银行进行转账操作，骗取他人钱财，并约定假冒房管局工作人员可抽取骗取金额的10%、假冒财政局工作人员可抽取骗取金额的5%。2012年12月17日16时被告人陈某甲假冒房管局工作人员，被告人吴某丙、吴某甲假冒财政局人员，共同骗取被害人唐某人民币12010元。其中，被告人陈某甲分得人民币1200元，被告人吴某丙分得人民币600元，被告人吴某甲和吴某乙各分得人民币3000元，剩余钱款用于支付房租、日常生活等费用。
2012年12月25日被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已被当场抓获，至案发时共向不特定人拨打诈骗电话共计1100余人次，到案后均如实供述上述事实，现已退还被害人唐敏人民币12000元。
上述事实，被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已在开庭审理过程中亦无异议，并有长泰县公安局证明、扣押物品、文件清单、受害人信息资料、中国工商银行账户明细清单、手机通话清单、作案工具照片、台词单、搜查笔录、辨认笔录、案款收据、户籍证明、被害人唐某的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过向不特定对象拨打电话，共同骗取他人财物，且拨打诈骗电话超过500人次达1100人次，依法应认定为有其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，在实施犯罪中被告人被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙共同骗取他人人民币12010元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已的行为均已构成诈骗罪。被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应当依照较重的规定处罚，因此对本案被告人均应认定拨打诈骗电话五百人次以上，具有其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴某甲、吴某乙起主要作用，是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人吴某已在犯罪时不满18周岁，应从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已属犯罪未遂，比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已归案后能够如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚。鉴于被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已能自愿认罪，认罪态度较好，主动交纳退赔款，并自愿接受罚金处罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综上，可依法对被告人吴某甲、吴某乙、陈某甲、吴某丙、吴某丁、陈某乙、吴某戊、吴某已减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第二项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2018年1月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2018年1月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2017年1月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人吴某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2017年1月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人吴某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年7月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年7月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人吴某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年7月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人吴某已犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年1月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
九、随案移送的笔记本电脑一台、手机九部、打印机一台、手机号码卡三张等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 陈阿民
二〇一四年一月十四日
书记员 林黄娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
……
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件
具体应用法律若干问题的解释
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
……
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。