秦皇岛经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秦开刑初字第77号
公诉机关秦皇岛经济技术开发区人民检察院。
被告人杨立猛，男，1979年4月7日出生于河北省抚宁县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省抚宁县，住河北省抚宁县，2007年4月因犯破坏电力设备罪、销售赃物罪被判处有期徒刑三年，2009年3月29日刑满释放。2013年11月5�因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局决定执行取保候审，2014年1月27日经秦皇岛经济技术开发区人民检察院决定被取保候审，同年5月19日经本院决定被取保候审。
被告人王某甲，男，1986年5月12日出生于河北省抚宁县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省抚宁县，住河北省抚宁县，2013年9月27日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局决定执行刑事拘留，同年11月1日被取保候审，2014年1月27日经秦皇岛经济技术开发区人民检察院决定被取保候审，同年5月19日经本院决定被取保候审。
秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检刑诉（2014）51号起诉书指控被告人杨立猛、王某甲犯诈骗罪，于2014年5月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年7月3日公开开庭进行了审理，秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员孙奉良出庭支�公诉，被告人杨立猛、王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控，2013年8月份，被害人张某甲通过张某乙介绍认识了被告人王某甲。后被告人王某甲向张某甲谎称其和被告人杨立猛有能力帮张某甲在上海市办理渣打银行的200万元贷款，并要求张某甲先支付保证金。2013年9月3日、9月15日，被告人杨立猛、王某甲以收取保证金、好处费的名义先后骗取张某甲人民币共计4万元，后将该款挥霍花去。
公诉机关同时向本院提交了被害人张某甲的陈述，证人韩某某、王某乙、张某乙等证言，被告人杨立猛、王某甲的供述与辩解，汇款凭条、收条、刑事判决书等书证，认为被告人杨立猛、王某甲诈骗公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨立猛对公诉机关的指控有异议，辩称自己当初的真实目的是给被害人办贷款，自己没有诈骗财物的目的，自己不构成诈骗罪。
被告人王某甲当庭表示认罪，对本案的事实和证据未提出异议。
经审理查明，2013年7、8月份，为了达到非法获取他人钱财的目的，被告人杨立猛欲以谎称能够办理上海渣打银行贷款的方式骗取他人的“保证金”和“好处费”。后被告人杨立猛指使被告人王某甲负责联系“客户”并收取保证金。9月份，被告人王某甲向被害人张某甲谎称其和被告人杨立猛有能力帮张某甲在上海市办理渣打银行的200万元贷款，并要求张某甲先支付保证金。2013年9月3日、9月15日，被告人杨立猛、王某甲以收取“保证金”、“好处费”的名义先后骗取了张某甲人民币4万元，并将该款挥霍。
另查明，案发后，被告人王某甲亲属赔偿了被害人张某甲的经济损失人民币4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的�列证据予以证实：
一、被告人杨立猛的供述证实，2013年6月份的时候，自己和王某甲说认识上海渣打银行的经理，能办该银行一百万的贷款，自己办不了，问王某甲能不能以他的名义办，王某甲觉得不靠谱，当时不愿意办。7月份的时候，自己了解到上海那边通过零首付购车办贷款的事，自己就单独到上海找了那个黑中介。具体的步骤是先让客户办理零首付购车，客户有了车之后，再加上客户本人的真实身份证、户口本，再由中介公司出具一份虚构的客户是其公司员工的工作证明和收入证明，再由中介公司伪造一个与客户同名的上海本地人的房本，用上述证明找两家银行（中国银行、建设银行），再找两个小额贷款公司办第二次贷款，加一起大概能贷200万，贷款下来后扣客户35个点，黑中介给自己提贷款额度的15个点。自己回到秦皇岛之后，把以上情况和王某甲说了，王某甲觉得还是不靠谱，自己说保证没问题。后来，自己把张某乙介绍给王某甲认识了。大概8月份的时候，张某乙和自己说有个叫张某甲的想办贷款，但是年龄不够，自己说没法办。自己就让去和王某甲联系。后来王某甲和自己通电话的时候，王某甲说张某甲想找个够岁数的代替他办贷款，自己说能交保证金就行。当时张某甲找了个叫王某乙的代办，王某甲跟自己请示收多少钱保证金，自己说收3万吧，王某甲又说张某甲想早点办下来，自己说让他多交5千元。九月初的时候，王某甲收了张某甲的保证金后，就问自己什么时候汇钱，自己说马上汇钱，王某甲给自己汇了2.7万元，自己让王某甲给自己大哥买了海鲜，还让王某甲给自己的妻子张某丙送2千元，剩下的算是王某甲的提成。后来，经王某甲请示自己，又收了张某甲5千元钱。
自己并不认识渣打银行的经理，自己就是想骗王某甲给自己联系客户，自己从中骗钱花；自己无法帮助当事人办理贷款，只是以此为借口，骗取当事人保证金，自己也明白，没有固定资产抵押，贷款不可能办下来，在上海更不可能办下来。
二、被告人王某甲的供述证实，自己是在2012年通过朋友认识了杨立猛，2013年8月份，杨立猛和自己说他在上海渣打银行能办贷款，能贷个一两百万没问题，他想在秦皇岛当地联系一些要贷款的人，让自己帮助从中收钱，办成之后给自己提成。后来张某乙带来一个名叫张某甲的小伙子找到自己想办贷款，但是张某甲年纪太小。后来张某甲问自己找个比他岁数大的人顶替他办贷款行不行，自己说行，后来自己就给杨立猛打电话问他收张某甲多少钱，杨立猛说收张某甲三万块钱，自己对杨立猛说张某甲想快点办，杨立猛说那就让张某甲加五千元，得给经理好处费。自己收了张某甲3.5万元之后，当天，就通过建设银行给杨立猛寄过去两万七千元，给杨立猛妻子两千元，还给杨立猛大哥买了海鲜。后来自己又收了张某甲5千元，这5千元自己收下了，关于杨立猛在上海的事自己就不知道了。
三、被害人张某甲的陈述证实，自己想通过王某甲办上海渣打银行的贷款。2013年9月3日，自己和王某甲见面商量贷款的事，最后自己决定让王某甲帮自己办200万元的贷款，王某甲收了自己三万五千元的保证金和好处费之后，过了十多天，贷款也没办下来，自己就给王某甲打电话问咋回事，不办了行不行，王某甲说不办不给退钱。后来王某甲又和自己要了5千元好处费。再后来贷款的事一直没信，自己就感觉受骗了，自己就报案了。
四、证人韩某某证言证实，2013年9月3日下午，张某甲给自己打电话问自己手里有多少钱，后来张某甲带着一个身材较胖、个儿不高的人和自己见的面，后来知道这个人叫王某甲。自己把3.5万元交给了张某甲，张某甲随手把钱交给了王某甲。
五、证人王某乙证言证实，自己是张某甲的表兄，2013年8月下旬，张某甲找到自己说想通过别人贷款，但是自己岁数不够，张某甲说用自己的名字办手续，自己就同意了。9月3日，自己看到张某甲把自韩某某手里借来的3.5万元钱交给了帮他办贷款的人，后来知道那个人叫王某甲。9月12号或13号，自己觉得不对劲，就对张某甲说可能挨骗了，然后自己就一起去找王某甲，王某甲说如果不办的话钱就不退了，张某甲觉得不办有损失，就想接着办，王某甲说接着办可以，需要再加5千元好处费给上海那边。后来自己应邀到上海去办贷款，到了上海后，看到办贷款没有希望，就回来了。
六、证人张某丙证言证实，自己是杨立猛妻子，2013年9月份，王某甲给自己打电话，说杨立猛让他给自己2千元钱，然后在文博城王某甲把2千元钱交给了自己。九月初的时候，王某甲还给自己家里买过海鲜。
七、中国建设银行存款凭条，证实王某甲于2013年9月4日在杨立猛名下的×××账户上存款2.7万元。
八、秦皇岛市海港区人民法院（2006）海刑一初字第322号刑事判决书，证实被告人杨立猛于2007年4月曾因犯罪被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑三年，2009年3月29日刑满释放。
九、被告人王某甲户籍证明和现实表现，证实被告人王某甲无前科。
本院认为，被告人杨立猛、王某甲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额较大，其二人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关对二被告人的指控成立。被告人杨立猛曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑�之罪，且系故意犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨立猛在庭审过程中翻供并否认自己构成诈骗罪的辩解意见与本院认定的证据和查明的事实不符，本院不予采纳；其在侦查阶段的自首情节依法亦不能予以认定。被告人王某甲在庭审过程中认罪态度较好，有悔罪表现，可以酌情予以从轻处罚；被告人王某甲亲属主动赔偿了被害人的经济损失，亦可酌情对其予以从轻处罚。综上，本院为依法保障公私财物的所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨立猛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐少军
审 判 员 李孟媛
人民陪审员 张连科
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 安 健