北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）东刑初字第232号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人程宇，女，1978年6月15日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大学文化，无业，住北京市西城区；因涉嫌犯诈骗罪于2012年3月7日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审；被告人程宇于案件审理期间脱逃，后于2020年6月26日被羁押，经本院决定，于同年6月27日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。指定辩护人徐鑫，北京市中勉律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检刑诉[2013]0151号起诉书指控被告人程宇犯诈骗罪，于2013年3月13日向本院提起公诉。由于被告人程宇于审理期间脱逃，案件于2013年6月7日中止审理，后于2020年6月26日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员陈涛出庭支持公诉，被告人程宇及其指定辩护人徐鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，被告人程宇于2011年10月至2012年2月间，谎称自己是中国石油化工集团公司员工，以帮助被害人李某、蒲某办理入职该公司为由，先后在北京市东城区新世界商场、东直门等地骗取李某、蒲某人民币共计9万元。被告人程宇于2012年3月7日被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获，赃款未起获。公诉机关向本院提供了被害人李某、蒲某的陈述、证人刘某等人的证言、扣押的虚假员工卡、劳动合同书等物证、书证、司法鉴定意见书、被告人程宇的供述和辩解等证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，以诈骗罪追究被告人程宇的刑事责任。公诉机关同时提出，被告人程宇经鉴定案发时评定为限制刑事责任能力，可以从轻或减轻处罚。庭审中，被告人程宇及其指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人提出以下辩护意见：程宇系限制刑事责任能力人，认罪认罚，且已全部退赃，提请法庭从宽处罚。经审理查明：1、被告人程宇于2011年10月至12月，谎称自己是中国石油化工集团公司员工，以帮助被害人李某办理入职该公司为由，在北京市东城区新世界商场等地骗取李某人民币3万元，后被告人程宇虚构办理房屋过户而急需用钱的事实，以借款为由，在北京市东城区新世界商场附近骗取被害人李某人民币1万元；2、被告人程宇于2012年2月，谎称自己是中国石油化工集团公司员工，以帮助被害人蒲某办理入职该公司为由，在北京市东城区东直门骗取蒲某人民币5万元。被告人程宇于2012年3月7日被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获。被告人程宇的亲友于案件审理期间代为退赔全部违法所得。上述事实，有公诉机关提供，并经举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1、公安机关出具的到案经过、工作说明，证实被告人程宇到案的情况。2、公安机关出具的扣押物品、文件清单，证实在案扣押物品的情况。3、被害人李某的工行卡活期历史明细单、工商银行汇款凭证，证实李某于2011年11月1日、2011年11月9日、2011年12月1日向程宇的工商银行卡（卡号×××）转账共计人民币4万元。4、被告人程宇的信用卡交易明细单，证实程宇的工商银行卡（卡号×××）于2011年11月1日、2011年11月9日、2011年12月1日共收到人民币4万元。5、被害人李某的手机短信照片，证实2012年1月23日，程宇以炼油事业部项目处员工名义给李某发短信，2011年12月1日，程宇发短信给李某称其1周内归还12000元。6、中国石化员工卡、劳动合同书，证实程宇为李某、蒲某提供的伪造的中国石化员工卡及劳动合同书的情况。7、中国石油化工集团公司出具的证明，证实程宇提供的劳动合同、公章、员工卡均不是其单位所有。8、证人张某的证言及辨认笔录，证实我是通过李尧认识的程宇，李尧和我说程宇在中石化工作，我想帮蒲某找工作，就打电话给程宇，程宇说她能办，我就将他俩的联系方式告诉了对方。程宇给我打电话说她向蒲某要了5万元好处费，蒲某2012年2月6日在东直门内的聚点串吧给的程宇5万元钱，我当时在场，程宇没有给蒲某打收条，后来蒲某说她被骗了。张某辨认出程宇就是诈骗蒲某钱的人。9、证人刘某的证言，证实程宇说她是中石化炼油事业部项目事业处主任，她爸爸是中石化的副总，2011年10月份，程宇让刘倩给我拿了2份合同和1个中石化胸卡，我和李某说了这件事，李某和我说程宇要收李某3万元好处费，其中包括办学历证的钱，李某通过工商银行转账给程宇，1次转了8000元，1次转了22000元。程宇给了我1万元，通过工商银行转账。后程宇给了李某1张中石化的员工卡，当时我在场，后来我知道程宇诈骗的事，就将1万元给了李某。10、证人强强的证言，我和程宇是男女朋友，2012年春节后我听刘然、刘倩告诉我程宇说的一切都是假的，给他们找工作也是假的，程宇让我给张宁、刘某、李某、海伟办过学历证，每个人收5000元钱，我找一个叫王丹的人办的，王丹说每个人3800元办证费，我从中挣1200元。我当时不知道程宇的钱是骗来的。11、被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2011年10月末，我通过刘某认识了程宇，程宇自称是中石化炼油事业部项目处主任，能安排我在中石化后勤支援部做调度，好处费20万元，我的学历不够，程宇说让我办1个大学学历证明，需要1万元，最后我说给程宇3万元钱，包括好处费22000元，办学历的钱8000元。2011年11月1日，我在新世界商场里面通过工行ATM机给程宇的工行卡转了8000元，2011年11月9日，我在虎坊路工行ATM机给程宇的工行卡转了22000元。后程宇说她的1个男性朋友送了她1套房，需要办理房屋过户，向我借了1万元钱，答应1周内还我12000元，我于2011年12月1日在新世界商场西边的工行ATM机上给程宇工行卡转了1万元，程宇没给我写借条，也没还我钱。2011年11月中旬，程宇让我填了2份劳动合同，合同上盖着“中国石油化工集团人事部”的公章，过了几天程宇给了我印着中石化标志的胸卡，2012年1月和2月，程宇带我参加了2次培训。2012年2月8日，刘某告诉我程宇帮忙找工作的事是假的。李某辨认出程宇就是诈骗其钱的人。12、被害人蒲某的陈述及辨认笔录，证实2012年2月份，我通过张弛认识的程宇，她自称是中石化炼油事业部项目处的主任，说他们单位招员工，可以招我进来，向我要5万元的好处费，我于2012年2月6日在东直门的聚点串吧给了她5万元钱，2月7日，程宇和我签了1份劳工合同。后我打电话到中石化询问，中石化的工作人员说没有程宇这个人，也没有招聘的事。蒲某辨认出程宇就是诈骗其5万元钱的人。13、被告人程宇的供述，证实2011年年初，我通过刘然介绍认识了刘某，我当时自称是中石化集团的员工。2011年10月，刘某问我能不能安排她进中石化集团工作，我答应了，和她签了1份假的“中石化”劳动合同，刘某跟我关系不错，我就没提钱的事。2011年10月底，刘某让我帮1个叫李某的人办理去中石化集团工作，李某拿3万元办事费，我同意了。我跟李某说到中石化工作需要本科学历，李某没有本科学历证，我答应帮她办1个，并跟她要了8000元办理费。李某分2次一共给了我3万元钱，一次8000元，一次22000元。我给李某拿了2份假的《劳动合同》让她签字，还给了她1张假的“中石化”员工卡。假的《劳动合同》是我在北京市劳动局花钱买的，“中石化”公章是我花钱私刻的，“中石化”员工卡也是我花钱买的空白卡，内容是我填的。2011年2月1日，我跟李某说我的1个男性朋友要给我1套房，需要1万元办理过户手续，我1周之内连本带利还给李某1.2万元，这是我编的瞎话，我需要用钱，就编了这套假话。2012年2月，我通过朋友张弛认识了蒲某，我跟她说我是中石化炼油事业部项目处的主任，可以把她安排进中石化工作，需要5万元疏通关系。2012年2月6日，蒲某在东直门聚点串吧给了我5万元现金，张弛也在场。后我让蒲某签了2份假的《劳动合同》，这也是我伪造的。这些钱我给了强强一部分，还有一部分用于日常消费。14、北京回龙观医院精神疾病司法鉴定科出具的（2012）司鉴字097号精神疾病司法鉴定意见书，证实程宇案发时被评定为限制刑事责任能力人。（2012）司鉴字098号精神疾病司法鉴定意见书，证实程宇被评定为无受审能力。（2012）司鉴字268号精神疾病司法鉴定意见书，证实程宇被评定为有受审能力。15、北京安定医院出具的病历记录、诊断证明书、住院收费专用收据、EPQ结果分析报告单、SAS结果分析报告单，证实程宇于2012年在安定医院的就诊情况。16、常住人口基本信息，证实程宇的身份情况。本院认为，被告人程宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人程宇的指控成立。鉴于被告人程宇案发时评定为限制刑事责任能力，到案后能够如实供述自己的罪行，且退赔全部违法所得，依法予以从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。本院为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，对被告人程宇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第十八条第三款，第六十七条第三款，第六十四条，判决如下：一、被告人程宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年8月28日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效后7日内缴纳）。二、在案扣押的人民币九万元发还各被害人，其中人民币四万元发还被害人李某，人民币五万元还被害人蒲某。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张又明人民陪审员  赵力生人民陪审员  李久居二〇二〇年七月二十四日法官 助理  白 宇书 记 员  孙晨飞