安徽省马鞍山市雨山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雨刑初字第00159号
公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。
被告人孙某某，男，1976年1月30日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，个体经营，住马鞍山市雨山区。曾因犯流氓罪于1994年被马鞍山市原向山区人民法院判处有期徒刑八年，2002年7月31日释放。因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月21日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪于2014年3月28日由马鞍山市雨山区人民检察院批准并由马鞍山市公安局楚江分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。
辩护人陶著华，安徽长城律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1971年10月4日出生于安徽省青阳县，汉族，，初中文化，系马鞍山市宁马混凝土公司职员，住马鞍山市花山区。曾因犯盗窃罪于1987年被判处有期徒刑三年；曾因犯寻衅滋事罪于2000年1月被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑三年，2002年9月15日释放。因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月21日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪于2014年3月28日由马鞍山市雨山区人民检察院批准并由马鞍山市公安局楚江分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人朱来宏，安徽长城律师事务所律师。
被告人潘某某（小名“翔子”），男，1984年9月30日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地马鞍山市和县，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月21日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年3月28日由该局变更为监视居住。2014年9月2日经本院决定并由马鞍山市公安局楚江分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
被告人刘某，男，1988年1月12日出生于安徽省无为县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯盗窃罪于2014年3月14日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年3月28日由该局变更为监视居住。2014年9月2日经本院决定并由马鞍山市公安局楚江分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
被告人赵某（绰号“光头”），男，1986年4月15日出生于本市，汉族，，初中文化，无业，户籍所在地马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市花山区。因涉嫌犯盗窃罪于2014年3月14日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年3月28日由该局变更为监视居住。
被告人孙某，男，1975年2月4日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，无业，住马鞍山市雨山区。因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月21日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年3月28日由该局变更为监视居住。
被告人夏某某，男，1981年11月13日出生于本市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地马鞍山市花山区，住所地马鞍山市花山区。因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月21日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年3月28日由该局变更为监视居住。
被告人王某某甲，男，1990年1月20日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，户籍所在地江苏省南京市，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年5月16日被马鞍山市公安局楚江分局取保候审。在取保候审期间，因其脱逃于2014年7月31日由本院决定逮捕，同年8月12日由马鞍山市公安局楚江分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
被告人王某乙，男，1983年1月12日出生于安徽省庐江县，汉族，中专文化，挖掘机驾驶员，户籍所在地安徽省庐江县，住所地马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年5月16日被马鞍山市公安局楚江分局监视居住。
被告人王某某乙（绰号：“十八”），男，1975年6月18日出生于本市，汉族，初中文化，货车驾驶员，户籍所在地马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月14日被马鞍山市公安局楚江分局监视居住。
被告人王某某丙，男，1986年10月1日出生于本市，汉族，初中文化，货车驾驶员，户籍所在地马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月11日被马鞍山市公安局楚江分局监视居住。
被告人王某某丁，男，1988年6月30日出生于本市，汉族，初中文化，货车驾驶员，户籍所在地马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月14日被马鞍山市公安局楚江分局监视居住。
马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉（2014）138号起诉书指控被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙犯非法采矿罪，被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2014年8月8日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员徐惠出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人李仁厅，被告人王某甲及其辩护人朱来宏，被告人潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。
马鞍山市雨山区人民检察院指控：
一、非法采矿的犯罪事实
2014年1月30日，被告人孙某某、王某甲及陶某某（另案处理）邀集被告人孙某、潘某某、夏某某、赵某、刘某、王某某甲、王某乙等人前往孙某某开办的落星选矿厂附近的马钢南山矿凹山车间采矿工段（原南山矿硫酸厂）非法开采绿松石矿。被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁等人在赵某联系安排下驾驶货车前往现场运走开采出来的绿松石矿。至凌晨4时许，共非法开采并运走绿松石矿共计十一车，分别藏匿于孙某某的落星选矿厂和本市雨山区银塘镇黄山乡一出租私房院内。2014年2月20日被告人孙某某、王某甲、潘某某、孙某、夏某某等人在宁马砼制品有限公司内，将非法开采的绿松石矿进行冲洗、分拣、装箱及准备分赃时被民警当场抓获，现场缴获绿松石矿36箱。经安徽省国土资源厅鉴定，孙某某等人涉嫌非法开采绿松石矿造成矿产资源破坏的价值为人民币100240元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实
2014年1月31日凌晨，被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁受赵某安排，三人分别驾驶货车至马钢南山矿凹山车间采矿工段院内，在明知是替他人运输非法开采的绿松石矿的情况下，仍然实施了运输、转移绿松石矿的行为。事后，王某某乙收受赵某给予的高额运费2500元，王某某丙、王某某丁分别收受运费2000元。
公诉机关认为被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙某某、王某甲在共同犯罪中系主犯，被告人潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙系从犯。被告人王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁具有自首情节。被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某具有坦白情节。提请法院依法惩处。
被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁对指控的事实和罪名无异议。
被告人孙某某辩护人提出被告人孙某某行为所造成的危害性较小，且被告人孙某某具有坦白情节，依法可从轻处罚。
被告人王某甲辩护人提出被告人王某甲在共同犯罪中所起作用较小，其行为所造成的危害性较小，且被告人王某甲具有坦白情节，依法可从轻处罚。
经审理查明：
一、犯非法采矿罪的犯罪事实
2014年1月期间，被告人孙某某、王某甲伙同在逃人员陶某某（另案处理）预谋到马钢南山矿凹山车间采矿工段（原南山矿硫酸厂）非法开采绿松石矿。被告人孙某某、王某甲及陶某某为保证盗采顺利，将采挖时间定在2014年1月30日晚即农历年三十。之后，三人分别联系参与非法采矿的人员及挖掘机、货车和堆放、清洗被盗矿石地点等。
2014年1月30日晚，被告人潘某某、刘某、孙某、夏某某、赵某、王某某甲、王某乙等人在被告人孙某某、王某甲及陶某某邀集下，在被告人孙某某参与经营的落星选矿厂集合，该厂靠近被确定的盗采地点。被告人孙某某安排孙某、潘某某两人前往马钢南山矿凹山车间采矿工段探路并带领王某某甲、刘某等人携带挖掘机前往现场，后由王某某甲、王某乙等人驾驶两辆挖掘机，在凹山车间采矿工段非法开采土层下的绿松石矿，在采挖现场，为防止被人发现，被告人孙某某指使两辆挖掘机熄灯作业。同时，被告人王某甲安排夏某某望风，潘某某安排赵某望风及联系运输矿石的车辆，赵某遂联系安排被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁等人驾驶货车前往现场运输开采出来的绿松石矿。
当晚在被告人孙某某等人非法开采绿松石矿的过程中，因被马钢南山矿治保人员发现并制止非法开采，孙某某等人离开现场，并将挖掘机与众人藏匿于附近。次日凌晨1时许，被告人孙某某等人发现马钢南山矿治保人员离开后再进入马钢南山矿凹山车间采矿工段院内继续非法开采绿松石矿，至凌晨4时许，共非法开采并运走绿松石矿共计十一车，分别藏匿于落星选矿厂和本市雨山区银塘镇黄山乡一出租私房院内。
2014年2月20日，被告人孙某某、王某甲、潘某某、孙某、夏某某等人在宁马砼制品有限公司内，将非法开采的绿松石矿进行冲洗、分拣、装箱及准备分赃时被民警当场抓获，现场缴获绿松石矿36箱。后经安徽省国土资源厅鉴定，孙某某等人涉嫌非法开采绿松石矿造成矿产资源破坏的价值为人民币100240元。
案发后，被告人王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁主动投案，并如实供述自己的罪行；被告人孙某某、王某甲、潘某某、孙某、夏某某、刘某、赵某、王某某甲到案后如实供述自己罪行。
二、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实
在被告人孙某某、王某甲等人实施非法采矿犯罪行为过程中，被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁受被告人赵某安排，于2014年1月31日凌晨，分别驾驶货车至非法开采地点马钢南山矿凹山车间采矿工段院内，明知是替他人运输非法开采的绿松石矿，被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁仍然实施了运输、转移绿松石矿的行为。事后，王某某乙收受赵某给予的高额运费2500元，王某某丙、王某某丁分别收受运费2000元。
上述事实，被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、到案经过、报案材料、户籍证明、司磅记录、扣押清单、刑事判决书等，证人陶某、李某某、郑某某、熊某等人的证言，勘验检查笔录、辨认笔录、刑事摄影照片，鉴定意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲、王某乙违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自进入矿区范围采矿，造成矿产资源破坏的价值为人民币100240元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人王某某乙、王某某丙、王某某丁主观上明知是替他人运输非法开采的绿松石矿，仍然实施了运输转移矿石的行为，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人孙某某、王某甲具有前科，可作为量刑情节考虑。在非法采矿罪的共同犯罪中，被告人孙某某、王某甲起主要作用，系主犯；被告人潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某乙，王某某甲均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王某乙、王某某乙、王某某丙、王某某丁在犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人孙某某、王某甲、潘某某、刘某、赵某、孙某、夏某某、王某某甲到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王某甲辩护人提出被告人王某甲所起作用较小，经查，被告人王某甲参与非法采矿罪的犯意提起、犯罪行为的联系、指挥等，其行为贯穿犯罪始终，其在共同犯罪中起主要作用，对该点辩护意见不予采信。被告人王某甲辩护人提出的其他与本案事实相符的辩护观点予以采信。被告人孙某某辩护人提出的辩护观点与查明事实相符，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月21日起至2014年9月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
二、被告人王某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月21日起至2014年9月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
三、被告人潘某某犯非法采矿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2014年10月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
四、被告人刘某犯非法采矿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2014年11月16日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
五、被告人赵某犯非法采矿罪，判处拘役二个月，宣告缓刑二个月，并处没罚金人民币三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
六、被告人孙某犯非法采矿罪，判处拘役二个月，宣告缓刑二个月，并处没罚金人民币三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
七、被告人夏某某犯非法采矿罪，判处拘役二个月，宣告缓刑二个月，并处没罚金人民币三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
八、被告人王某某甲犯非法采矿罪，判处拘役二个月，并处没罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2014年10月11日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
九、被告人王某乙犯非法采矿罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
十、被告人王某某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
十一、被告人王某某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
十二、被告人王某某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十三份。
审 判 长 施雪梅
审 判 员 杨 芬
人民陪审员 周 萍
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 喻 静
附相关法律条文：
第三百四十三条第一款：违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”
第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑，对于其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现的；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条第一款、第三款：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。