河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀01刑终144号
原公诉机关石家庄市长安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）白晓坤，女，1977年6月20日出生（户籍地：河北省石家庄市长安区，汉族，中专文化，捕前住原籍，无业。2015年10月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审,同年11月9日被刑事拘留，同月19日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人王福玉，河北中原律师事务所律师。
石家庄市长安区人民法院审理石家庄市长安区人民检察院指控原审被告人白晓坤犯敲诈勒索罪一案，于2016年11月28日作出（2016）冀0102刑初326号刑事判决。原审被告人白晓坤不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：石家庄鸿名房地产开发有限公司（以下简称鸿名公司）在石家庄市长安区开发上东城小区的过程中，与业主发生纠纷。2015年上半年，被告人白晓坤与赵某成为业主代表，组织业主上访。期间，业主委托了河北厚正律师事务所律师田某处理有关事宜。因业主上访，鸿名公司的项目施工被政府有关部门叫停。2015年5月14日、15日，鸿名公司将300万元保证金打入田某账户，由田某代为管理。白晓坤向田某提出从300万元中拿出20万元给她和赵某每人10万元,作为辛苦费。5月17日，在其他业主不知情的情况下，田某给白晓坤、赵某分别打款10万元。之后某晓坤又提出，鸿名公司必须再给她和赵某每人10万元，她们才在允许开发商复工的“承诺书”上签字，否则将再组织业主到政府部门上访，让项目不能复工。5月17日下午，田某与鸿名公司法律顾问李某1律师在本市和平路与长征街路口见面，田某将白晓坤提出的前述条件告知李某1，随后田某打开手机免提功能与白晓坤通电话，白晓坤在电话中声称开发商必须给她和赵某每人10万元，否则将继续去政府部门上访。鸿名公司为使工程尽快复工、避免更大的损失，答应了白晓坤提出的条件。5月21日，李某1从鸿名公司财务支取20万元现金交给田某，田某将20万元现金打入白晓坤账户。后田某向白晓坤提出，此前从300万元中给白、赵二人转出20万元一事，其他业主不知情，将来无法向其他业主交代，田某要求白晓坤将这20万元打回，白晓坤遂将20万元打回田某提供的账户。5月22日，白晓坤、赵某作为业主代表在允许开发商复工的“承诺书”上签字。案发后，赵某将10万元退还给鸿名公司，白晓坤所得10万元未退还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：
1、被告人白晓坤供述：我和赵某都是上东城小区的业主，我们两个是业主代表，我们的房子涉嫌违建，我们就代表业主维权。后来我找到厚正律师事务所的律师田某，委托他处理小区业主和开发商之间的维权事宜。我们业主去上访都是在业主群里发公告，赵某是群的管理员，大部分时间都是她发布公告，我们基本每周去上访一次。田某代表我们去和开发商谈赔偿的情况，当时田某说一共争取了500万元。2015年5月17日，田某给我和赵某卡上分别打了10万元，这钱是田某从开发商给的赔偿款里拿的，田某说这笔钱是作为我带领业主上访的活动经费。5月20日前后，我收到田某转账的10万元后，我和赵某在田某的办公室签了复工协议，签了复工协议后一段时间，开发商就开工了。还有一次，也是在2015年5月份，田某给我打电话说他要买房子，他哥哥给他打点钱，他让我把建设银行的卡号借给他用，我同意了，过了一会儿，田某给我打电话说钱已经到帐了，他又给了我一个卡号，让我把转进来的钱打过去，我就把钱转到田某给的那个卡上了。
2、被害人甘某（系石家庄鸿名房地产开发公司董事长）陈述：2015年5月17日下午，我公司律师李某1给我打电话说上东城小区的业主代表白晓坤、赵某的律师田某找他说白晓坤、赵某让公司给她们每人10万元，不然她们就组织业主人员到政府上访，让我公司位于上东城小区的项目停工，不在复工承诺书上签字。我一听就急了，在电话里对李某1律师喊“这不是敲诈么，我已经通过她们的律师将300万元保证金打到了律师账户，现在什么都没谈成就先要20万”，李某1说他让田某再劝劝她俩，过了一会儿，李某1又给我打电话说对方口气强硬。我当时被逼无奈，不给她们钱，停一天工损失就是好几百万，被逼之下，我就同意了。之后李某1从公司支取20万元现金给了田某，让田某转交给她们。
3、证人赵某证言：2015年5月15日，我、白晓坤和田某律师一起做了一个会谈记录，大致内容是：田某拿出手机让我和白晓坤看银行的余额提醒，田某说开发商转的300万赔偿款已经到帐了。白晓坤跟田某提出“我和赵某是业主代表，我们一人要10万元的辛苦费，从开发商给的赔偿款里先转20万元出来”，田某就让我和白晓坤提供一个银行卡号，之后田某给我打了10万元。2015年5月底的时候，我收到10万元以后，我、白晓坤和田某还有几个业主在厚正所签了一个复工协议，签字的业主只有我和白晓坤。大概6月份白晓坤说过给田某转了20万元。2015年9月27日我在回老家的路上接到了白晓坤的电话，她让我赶紧回去签字，说是找到了账户放300万元。当时从联名账户把钱转到白晓坤提供的账户以后，我和白晓坤给厚正律所打了张收条，之后钱去哪里我就不知道了。
4、证人田某证言：2015年初，白晓坤带着上东城的几个业主找到我，说他们楼盘房子盖得有问题，想让律师介入帮助维权。2015年2月15日，白晓坤、赵某代表127户业主跟厚正律师事务所签订了委托协议，律所派我帮助他们维权。我们找到有关部门反映开发商的违规情况。5月13日，政府责令鸿名房地产公司停工。停工后，鸿名公司的法律顾问李某1律师和我联系。5月14日，我把我的委托手续交给了李某1，因为当时白晓坤、赵某作为代表人不让我交出业主名单，所以当时鸿名公司不知道到底有多少户业主维权，而且不知道房子的具体信息，所以他们也确定不了该赔多少。5月14日、15日在李某1的办公室，鸿名公司的老板甘某、李某1和我三个人一起谈这件事，他们要求复工，我说如果复工得跟我们进行谈判，他们说可以，我说他们要有诚意，当时他们不知道具体有多少户业主维权，所以甘某提出先拿300万元放到律师的名下，进行谈判，多退少补。开发商分两次给了300万元，第一次5月14日打了200万元，第二次15日打了100万元，都打到了我的建行账户上，我收到钱以后告诉了白晓坤、赵某。白晓坤、赵某第二天就到了我办公室，当时白晓坤在我办公室外面单独跟我说，她说她做生意想先花这300万元，我没有同意。之后某晓坤又说让我给她和赵某每人10万元，于是我在我的办公室给她们做了笔录，内容就是给她们每人10万元。5月17日下午我给她们两个每人转账10万元。5月17日上午白晓坤给我打电话，说让开发商给她们每人10万元，如果不给，她们星期一就去住建厅上访。我就约李某1律师见面，把白晓坤要20万元的事告诉了李某1，我当着李某1的面拨通了白晓坤的电话，在电话里白晓坤就说“如果不给20万元,星期一就带着人去上访，并且不在复工协议上签字”。李某1就给开发商老板打了电话，老板应该是同意了。在18日晚上，白晓坤带着两个年轻人，在我的车上，两个年轻人拿着匕首顶着我的脖子，白晓坤说这是吴某的两个小弟，当时白晓坤想要我15日给她做的笔录，同时威胁我不让我跟别人说她敲诈开发商的事情，否则伤害我的家人、阻碍我的孩子参加高考。20日上午李某1给了我20万元现金，然后我给白晓坤发了短信，让她把转的20万元的事情给我解决掉，然后给她发了一个农行账号。下午我把开发商给她的20万元打到她提供的建行账户，她收到20万元后就把之前从300ＸＸ支出的20万元打到我农行账户了。5月22日，开发商的法律顾问李某1让我们出一份承诺，他们已经拿出了300万元，同意让他们复工。后来白晓坤、赵某和我在承诺书上签了字，把承诺书交给了住建厅，开发商他们就复工了。之后我把维权业主名单交给了李某1，后面谈判进行的不顺利。有两次白晓坤给我打电话让我给她保密敲诈的事情。7月29日上午我到建设银行，把之前白晓坤、赵某收到20万元的单子打出来了，业主们就知道这件事情了，业主们就不信任她们了。当天推选了4个业主，一个叫闫某、一个叫王某，还有两个记不清名字，加上我，我们办了一个联名账户，当时在联名账户转了280万元。8月9日我就把那20万元打到联名账户。后来白晓坤、赵某带着一些业主去我们律所好几次，说我出卖了他们的利益、把他们的信息泄露给了开发商。9月27日，白晓坤跟我们说维权业主同意让她替大家拿着这300万元，那天下午我们律所主任也在场，就把这300万元转到了白晓坤提供的一个叫张峰的账号。当时转的时候我一看是张峰的账号，我不签字，当时在大厅里面白晓坤就威胁我、打我，我们主任就拦住了，主任就说让我签字，然后我就签字了，然后当天我就把14.2万元的律师费转到了白晓坤的账户，给赵某转了3.5万元，她们和我们解除了合同。
5、证人李某1证言：因为上东城业主上访，我受开发商鸿名公司的委托接过几次访，最早是在2014年年底。后来回迁的老百姓委托的田某律师，主动找的我们谈。2015年年初，我们与田某第一次谈，因为业主要价太高没有谈拢。我们让田某把业主的信息提供给我们，田某没有提供给我们。第二次见面田某要求见开发商，我、田某、甘某在我的律所办公室谈的，田某说要500万元到1000万元，甘某不同意，田某说协商成了如果不赔付老百姓就等于工作白做，然后田某提出让拿出300万元放到他卡上作为保证金，甘某同意了，这次我们又让田某提供业主的信息，田某还是没有提供。之后鸿名公司直接给田某提供的银行账户打款300万元，田某许诺让业主签署一个同意复工的承诺书。大概三天左右，田某将承诺书交给了住建厅，然后我们就复工了。之后我一直找田某要业主的基本信息，田某过了几个月才提供，当时我看到基本信息里面有一部分不属于赔偿范围之内。大概是2015年夏天，田某给我打电话说要见面，是个周末，我们就约好在长征街与和平路口见面。田某见我就说出大事了，说老百姓星期一要到住建厅上访，我就问田某为什么，田某说两个代表要20万元，我说这是敲诈，田某说不是他要，然后他当着我的面给白晓坤（田某的手机上显示的名字）打电话，并且开电话免提让我听，对方是个女的，说要是开发商不给钱，星期一就到住建厅。我提出给开发商打个电话，然后我就给甘某通电话，也是开着免提，我告诉他这件事，甘某就说凭什么要钱，之后甘某说先不行先一人给5万元。我就又问田某行不行，田某又给一个“赵姐”（田某的手机上显示的名字）打电话，田某说是赵某，他这次没有让我听，和赵姐打完电话后，田某电话又响了，他说是白晓坤打过来的，接了电话以后田某说如果不给就上访。然后我又给甘某打了电话，按照田某的原话说的，最后甘某就同意给了。接下来的星期一没有人去住建厅上访，星期二下午我在广安街给了田某20万元现金。因为这是公司的钱，我让田某打个条，田某说这钱是给白晓坤的，他不打条，他说肯定给她俩。后来好长一段时间业主们也没有上访。过了一段时间，田某一直在说谈的差不多了。期间白晓坤、赵某也见过甘某两次。过程中，127户业主当中有部分已经跟开发商签订了协议给了钱，我让田某把钱退回来，田某说还有一部分没有赔偿并说业主总是找他闹，他打算不再代理了，我就问原因，田某说他们总是闹总是威胁他，他说晚上白晓坤拿刀威胁他，说是吴某的人。9月3日，我、甘某、白晓坤、赵某、田某在田某的办公室双方都说清楚了。谈的内容：第一个是给田某的承诺金是300万元，第二个是给他们两个的20万元是公司出的，第三个是尽快和业主谈。后来我找田某说退300万元，田某说白晓坤让把这钱转到张峰名下了。田某还拿出了共管协议，我问他有共管协议为什么把钱转走了，他说受到了威胁，然后我们就报案了。我们以敲诈20万元报的案，后来赵某退了10万元。
6、证人闫某证言：我是上东城小区的业主，2015年2月上东城小区127户业主和河北厚正律师事务所签订了委托代理合同，律师田某代理我们的维权事宜。我们127户业主共142套房，每套1000元，交了律师费142000元。2015年5月份田某为我们业主争取到了石家庄鸿名房地产开发公司先期支付的部分赔偿款300万元，钱暂存到了田某名下。2015年7月份，我们业主听说白晓坤、赵某每人从300万元赔偿款中分得了10万元，我们就要求田某把300万元给我们大家全分了。但是白晓坤为首的几个业主不同意，并且要求把剩余的280万元转到白晓坤、赵某名下，我们大部分业主不同意。后来经大家协商，一致同意建立一个联名账户来保管剩余的280万元并签订了一份账户管理协议。自从我们共管了这笔钱后，白晓坤为主的几个业主就一直做我的工作，让我同意将田某换掉，我始终没有同意。2015年9月27日，白晓坤通知我说田某已经不是我们的维权律师了，要我到银行，白晓坤和赵某要求我们五名协议人签字同意后将钱转到公证处，后来我看别人都签字了我就也签了，在银行转账时我看到钱转到了一个叫张峰的卡上，办理手续的是一个小伙子，他不是我们的业主，后来听说白晓坤到银行把现金提走了。
7、证人刘某1证言：我是上东城的业主，我知道开发商给了300万元诚意金，我听其他业主说钱打到了田某律师卡上。后来我们业主就去厚正律所找田某，要求他把钱给我们业主分了。白晓坤不让分钱，她说分了钱，维权就进行不下去了。之后听其他业主说钱已经从律师那里转出来了，转到哪里也不知道，之后我联系白晓坤，她总是关机。
8、证人杨某证言：我是上东城的业主，2015年7月29日我们到田某所在的律所开会的时候，知道田某从300万元赔偿款中拿出20万元，给了白晓坤、赵某每人10万元。当时田某拿出了转账的交易记录，白晓坤就是不承认拿了钱，当时白晓坤和田某吵得很厉害，之后他们又说钱对上了。
9、证人罗某1证言：我是上东城小区的业主，2015年7月29日我们到田某办公室开会时才知道田某从开发商给的300万元赔偿款中拿出了20万元，给了白晓坤、赵某每人10万元。田某拿出了银行交易记录，但是白晓坤就是不承认收了钱，当时田某和白晓坤吵得很厉害。
10、证人张某证言：我是上东城的业主，我们127户维权业主和河北厚正律师事务所签订了委托代理合同，我们每套房交1000元代理费，共计142000元。2015年7月29日，我们签订联名账户时才知道田某律师为我们争取到了鸿名公司先期支付的300万元，暂存到了田某名下。厚正律师事务所的主任陶勇建议这300万元应该放在业主名下，于是经过大家一致同意建立一个联名账户管理280万元赔偿款。当时田某说给了白晓坤、赵某每人10万元。2015年9月至11月间，白晓坤、赵某通知我到银行将300万元转到业主手里，我们共管账户的人要去签字，我就去银行签了字，但是钱转到哪里，我就不知道了。
11、证人和志海证言：我是上东城的业主，我们127户维权业主和河北厚正律师事务所签订了委托代理合同，我们每套房交1000元代理费，共计142000元。2015年7月29日，我们签订联名账户的前几天才知道田某律师为我们争取到了鸿名公司先期支付的300万元，暂存到了田某名下。我们感觉田某说话向着开发商，于是经过大家一致同意建立一个联名账户管理280万元赔偿款。当时田某说给了白晓坤、赵某每人10万元。2015年9月，白晓坤说要将300万元转到我们业主手里，所以要我们共管账户的人去银行签字，我就去银行签了字，但是钱转到哪里，我就不知道了。
12、证人周某证言：2015年9月一天，白晓坤到我家吃饭，她说他们业主的补偿款快下来了，她不知道应该放在哪里。我让她放到她自己卡里，她说开发商总盯着她，不能放她卡里。我又说存她弟弟名下，她说不能存在她家人名下，她问我有没有工商银行的卡，我说我老公张峰有，她说用一下我们的卡，我就把我老公张峰的卡拍了一张照片，用微信将照片发给了白晓坤。发了照片后3-4天，我手机提示卡里存入了300万元，我就给白晓坤打了电话。钱到账的第二天，白晓坤给我打电话让我带上张峰的身份证到广安大街的工商银行，我见到她以后，她说这钱要提现金，不能转账，她让我签字就行了，取出钱后我就走了，之后的事情就不知道了。
另有证人焦某、刘某2证言，银行流水，转账凭证，录音材料，到案经过，户籍信息及现实表现等证据。以上证据来源合法、内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。
原审法院认为，被告人白晓坤敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于被告人白晓坤及其辩护人提出的白晓坤没有敲诈行为，不构成犯罪的辩护意见，经查，证人田某、李某1的证言与被害人甘某的陈述相互印证，结合公诉机关提交的银行交易明细等其他证据，可以证明被告人白晓坤敲诈勒索石家庄鸿名房地产开发有限公司的事实，故该辩护意见与事实及法律规定不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，作出如下判决：被告人白晓坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金50000元。涉案赃款10万元依法追缴，返还被害人。
原审被告人白晓坤上诉提出：没有采取威胁手段。
经审理查明，原判决认定原审被告人白晓坤强行索取他人财物的事实是正确的。
认定上述事实的证据，已经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）白晓坤敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人（原审被告人）白晓坤上诉提出：没有采取威胁手段。经查，根据上诉人白晓坤的供述，证人证言与被害人的陈述及银行交易明细等证据相互印证，足以证实上诉人白晓坤敲诈勒索的事实。故对其没有采取威胁手段的上诉理由予以驳回。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李淑然
审判员 张立新
审判员 王英辰
二〇一七年二月二十二日
书记员 王 蕾