湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0724刑初98号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人张展铭，男，1990年6月13日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住宾阳县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月25日被江苏省南京市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2016年1月28日至2019年7月27日）。
被告人李敬忠，男，1972年9月9日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，农民，住宾阳县。因犯盗窃罪，于2006年9月被广西壮族自治区玉林市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，2013年12月刑满释放。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月25日被江苏省南京市中级人民法院判处有期徒刑四年二个月（刑期自2016年1月28日至2020年3月27日）。
上列二被告人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月16日被临澧县公安局从江苏省金陵监狱解回并寄押于临澧县看守所。
临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2018]98号起诉书指控被告人张展铭、李敬忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，代理审判员王巧、人民陪审员柴志梅参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代书记员黄莹莹担任法庭记录。临澧县人民检察院指派检察员赵灵、助理检察员周先行出庭支持公诉，被告人张展铭、李敬忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控，2015年12月31日上午,临澧县天裕纺织有限公司（以下简称天裕公司）出纳员欧某1被拉进了“天裕连汇业务群1”QQ群，后欧某1在该QQ群内看到昵称为“huahua”的会员通知他汇款80万元至指定银行帐户，误以为是天裕公司业务经理方某在“天裕连汇业务群”中的工作安排，便于当日9时44分按照指令汇款80万元至指定银行，后该80万元款项通过网上银行被转至40张银行卡内。当日上午11时至下午16时，被告人张展铭、李敬忠分别接受他人雇请，在宾阳县内各银行的ATM取款机上将上述40张银行卡内的部分资金取现后交与他人，并据此获得报酬，其中张展铭取款共计人民币160200元；李敬忠取款共计人民币24900元。被告人张展铭、李敬忠归案后，均如实供述了犯罪事实。
在法庭审理过程中，公诉人员宣读、出示了指控被告人张展铭、李敬忠犯罪的证人证言，QQ聊天记录、汇款记录，深圳市和凯伟科技有限公司开户资料、账户余额及开户明细，银行交易清单，银行取款和监控视频，刑事判决书，侦查人员书写的线索来源及归案经过说明材料，被告人张展铭、李敬忠的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人张展铭、李敬忠的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但被告人张展铭具有坦白情节，被告人李敬忠具有累犯、坦白情节为由，提请本院依法判处。
被告人张展铭、李敬忠对公诉机关指控的基本事实均供认属实，对指控的罪名均无异议，均没有提出辩解意见。但被告人张展铭辩称其向侦查机关披露了其上线的基本信息，协助司法机关抓获了上线，有立功情节，应从轻处罚。并由看守所提交了一份“监管场所犯罪线索转递函”及侦查机关提交了一份抓获同案犯的说明材料。
经审理查明，2015年12月31日上午,临澧县天裕纺织有限公司出纳员欧某1被拉进了“天裕连汇业务群1”QQ群，后欧某1在该QQ群内看到昵称为“huahua”的会员通知他汇款80万元至指定银行帐户，误以为是天裕公司业务经理方某在“天裕连汇业务群”中的工作安排，便于当日9时44分按照指令汇款80万元至指定银行，后该80万元款项通过网上银行被转至40张银行卡内。当日上午11时至下午16时，被告人张展铭、李敬忠分别接受他人雇请，在宾阳县内各银行的ATM取款机上将上述40张银行卡内的部分资金取现后交与他人，并据此获得报酬，其中张展铭取款共计人民币160200元；李敬忠取款共计人民币24900元。
被告人张展铭、李敬忠归案后，均如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的作案事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、证人方某（临澧县天裕纺织有限公司业务经理）证言证明，案发当天，公司出纳欧某1打电话问他是不是要付120万元出去，方某回答说没有，欧某1却说已经付了80万出去，还说是方某的QQ号，昵称为“huahua”的人在“天裕连汇业务群1”讨论组内让欧某1汇款的，事后大家才知道被骗。该群里有公司出纳欧某1、湖南会计胡某、广东会计欧某2、广东出纳天裕贞；
2、证人欧某1（临澧县天裕纺织有限公司出纳）证明，案发当天，其被人拉进名为“天裕连汇业务群1”的QQ临时讨论群组。有人在QQ群中冒充其老板方某（昵称“huahua”）发送汇款指令给欧某1，向冒充者提供的银行账号内汇款80万元。过了会,冒充者要求欧某1再向那个账户汇款120万元。欧阳到网上银行查询公司账户上的余额,发现余额不够,便将情况通过QQ告知冒充者，但是对方没有立即回复。后欧某1便打电话给方某，才知方某并未要求欧某1打款给任何人，大家方才知道被骗了。假的讨论组里有公司会计胡某,有老板,还有广东总公司的出纳和会计。公司平时如果需要付款,该五人组便建一个讨论组,方便临澧公司和广东那边的总公司知道资金流向；
3、营业执照、组织机构代码证明了临澧县天裕纺织有限公司的基本情况；
4、欧某1提供的QQ聊天记录及汇款记录证明，案发当日，欧某1按照QQ名叫“huahua”的要求，汇款80万至“huahua”提供的收款人为“深圳市和凯伟科技有限公司”、开户行为中国农业银行深圳南新路支行的账户；
5、深圳市和凯伟科技有限公司开户资料、账户余额及开户明细、交易流水，62×××65银行卡开户资料及交易流水，62×××92银行卡开户资料及交易流水，侦查机关对犯罪嫌疑人取款用卡统计表，用户名为翟停停、廖某、何某等19人的农业银行、建设银行、中国银行账户开户资料及交易流水证明，深圳市和凯伟科技有限公司于2015年4月注册成立，法定代表人郑某。案发当日，该公司在中国农业银行开具的账户上收到临澧县天裕纺织有限公司支付的80万元。随即该笔钱通过网上银行分18次被转移至户名为“李某”62×××65的银行账户上，后“李某”的账户又通过网上银行分4次将该笔钱转移到户名为“杨轮龙”62×××92的个人银行账户上，“杨轮龙”的账户又分40笔转移至翟停停、廖某、何某等19人的农业银行、建设银行、中国银行账户上。此后，上述银行卡内的钱分别于当日被李敬忠、张展铭等人在广西宾阳县取走;
6、银行流水统计表、取款视频及截图证明，2015年12月31日，李敬忠持卡分别在工行南宁宾阳城北支行宾阳芦圩镇仁爱社区西终端号为21022678取款机取款4900元，在南宁工行宾阳县笔，每笔5000元，即李敬忠当日共计取款24900元；张展铭持数张卡在北部湾银行取款160200元；
7、公安机关筛选人像比对图证明，通过人像筛选比中，取款人分别系张展铭、李敬忠；
8、临澧县公安局扣押物品、文件清单，移送材料清单及照片证明，2018年3月17日，临澧县公安局民警从持有人李敬忠手中扣押了40张银行卡和1部诺基亚黑色直板手机；
9、临澧县公安局太平派出所受案登记表、立案决定书，侦查人员书写的线索来源和归案经过说明材料，看守所提交的“监管场所犯罪线索转递函”以及侦查机关书写的根据被告人张展铭提供的线索抓获其他同案犯的材料证明了本案案发经过及被告人张展铭、李敬忠的归案情节；
10、南京市秦淮区人民法院（2016）苏0104刑初683号刑事判决书、江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01刑终682号刑事裁定书证明，被告人张展铭、李敬忠曾因犯罪被判处刑罚；
11、常住人口信息表证明了被告人张展铭、李敬忠的基本身份情况；
12、被告人张展铭供述，其自2015年12月5日至案发，因生活困难，便和其表叔李敬忠接受他人雇请帮他人取钱，二人都知道取的钱是网络诈骗得来的，取完钱后再将钱和卡交给他人，他人将会按照取款金额的一定比例支付酬劳。2015年12月31日，张展铭在他人的指挥下，持数张银行卡在宾阳县的各大银行ATM机上将这些卡里的钱取完，这些银行卡背面都有编号，卡密码都是相同的，每张卡每天最多只能取2万元。根据民警出示的2015年12月31日银行监控视频及截图，张展铭认出是其在帮他人取钱，其中一张截图中和张展铭一起出现的人是其同伙；
13、被告人李敬忠供述，其自2015年12月5日至本案案发期间，因生活窘迫，便受雇于一名绰号为“新桥骨”的广西宾阳老乡帮忙取钱。“新桥骨”会给李敬忠各种不同的银行卡数张，卡背后都有编号、密码，让李敬忠到银行网点将这些卡里面的钱取出来交给“新桥骨”，“新桥骨”再给李敬忠工资。“新桥骨”给了李敬忠两部手机，一部手机用来和“新桥骨”单线联系，因外甥张展铭也答应帮“新桥骨”取钱，所以另一部手机被李敬忠给了张展铭。李、张某都知道取的钱肯定是违法犯罪所得。2015年12月31日李敬忠在“新桥骨”安排下持数张银行卡到宾阳工商银行等其他几家银行取款，具体取款数额记不清了。但根据民警出示的银行监控视频及截图，李敬忠承认是其取款时的情况。因李敬忠与“新桥骨”是单线联系，所以并不知道“新桥骨”这次是否还安排其他人取款。
院认为，被告人张展铭、李敬忠明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人张展铭犯罪情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张展铭归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。其辩称归案后向侦查机关提供了上线的信息，协助侦查机关抓获了上线，有立功情节，可以从轻处罚。经查，其在临澧看守所关押期间向看守所提供了其同伙的姓名、住址，并由看守所将上述信息反馈给了侦查机关，侦查机关据此抓获了该上线。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条的规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况。司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，因此不能认定为有立功表现，但可以酌定从轻处罚。本院对被告人张展铭的辩护意见不予支持。被告人李敬忠有如下量刑情节：1、归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张展铭、李敬忠均系判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚，决定执行的刑期。据此，对被告人张展铭、李敬忠共同适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条；对被告人李敬忠还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人张展铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元，与前罪所判有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；
二、被告人李敬忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，与前罪所判有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张展铭刑期自2016年1月28日起至2022年7月27日止；被告人李敬忠刑期自2016年1月28日起至2020年11月27日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺家政
代理审判员 王 巧
人民陪审员 柴志梅
二〇一八年八月二十二日
代书 记员 黄莹莹
附本案适用法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。