文书内容广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初276号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人杨毅明，化名林妃右，男，1970年3月4日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度高中，户籍地广东省广州市白云区。2011年8月25日因犯信用卡诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑四年九个月，于2013年10月19日刑满释放。因本案于2017年8月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人梁中，广东东方衡泰律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2018]178号起诉书指控被告人杨毅明犯集资诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市越秀区人民检察院指派检察员沈晓吟出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，自2014年4月起，被告人杨毅明使用虚假身份林妃右注册成立广州市齐佑实业有限公司，以广州市越秀区东风中路363号34层01房作为经营场所，对外虚假宣传广州市齐佑实业有限公司投资“惠州市大亚湾镇物流园开发项目”等，以月息4%的高额回报为诱饵，骗取社会公众与其签订《借款协议》并交纳投资款。经司法鉴定：2014年8月至2015年4月期间，广州市齐佑实业有限公司以虚假项目骗取25人投资款共计1285000元，造成经济损失1191550元。2015年6月，被告人杨毅明关闭广州市齐佑实业有限公司经营场所并携款逃匿。2017年8月15日，被告人杨毅明在内蒙古自治区二连浩特市火车站被公安人员抓获归案。公诉机关随案提交相关证据，认为被告人杨毅明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨毅明是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨毅明归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨毅明对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对公诉机关指控的定性不持异议，认为被告人杨毅明归案后能如实供述自己的罪行，建议法庭对被告人杨毅明从轻处理。经审理查明，自2014年4月起，被告人杨毅明使用虚假身份林妃右注册成立广州市齐佑实业有限公司（以下简称齐佑公司），以广州市越秀区东风中路363号34层01房作为经营场所，对外虚假宣传齐佑公司投资“惠州市大亚湾镇物流园开发项目”等，以月息4%的高额回报为诱饵，骗取社会公众与其签订《借款协议》并交纳投资款。经司法鉴定，2014年8月至2015年4月期间，齐佑公司以虚假项目骗取25人投资款共计1285000元，造成经济损失1191550元。2015年6月，被告人杨毅明关闭齐佑公司经营场所并携款逃匿。2017年8月15日，被告人杨毅明在内蒙古自治区二连浩特市火车站被公安人员抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被害人陈某1、罗某、李某、宗某等人的陈述、辨认笔录及相关的借款协议、报案登记表、收据、银行书证等，证明涉案25名被害人于案发期间被被告人杨毅明以前述方式骗取款项的情况。2.被害人陈某1提交的其与被告人杨毅明的短信截图，证明双方短信联系的具体情况。3.中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室出具的复函，证明齐佑公司不是经银行业监督管理部门批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。4.齐佑公司的营业执照等工商资料，证明齐佑公司的企业登记情况。5.广州市房屋租赁合同、提前终止租赁合同协议书、国信大厦经营服务中心出具的租户离场说明，证明被告人承租涉案场地经营及提前终止租赁合同离场的情况。6.户名为林妃右的工商银行账户交易明细，经被告人杨毅明签认属实。7.广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2018]4号司法鉴定意见书，证明齐佑公司收取被害人款项及造成被害人损失的具体数额情况。8.被告人杨毅明的前科材料，证明被告人的前科情况。9.查获经过、到案经过，证明被告人杨毅明归案的具体经过。10.被告人杨毅明的供述，被告人对指控的前述犯罪事实供认不讳。11.被告人杨毅明的户籍材料及广东省公安厅治安管理局户政处出具的复函、广州市越秀区公安司法鉴定中心出具的指纹比对情况说明、遂溪县公安局乐民边防派出所出具的情况说明，证明被告人的身份情况。本院认为，被告人杨毅明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取社会不特定多名被害人的投资款，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨毅明曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人杨毅明如实供述自己罪行，可予从轻处罚。辩护人的相关罪轻辩护意见本院已予考虑。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人杨毅明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2028年2月14日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、追缴被告人杨毅明的违法所得，按比例发还本案各被害人（被害人名单详见附表），追缴不足部分责令被告人杨毅明在非法所得范围内退赔，按比例发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄鸿志人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二〇一八年四月二十八日书 记 员  李 佳法庭记录姚雯琪附表：序号               被害人              实际投入金额              实际损失金额                  1              陈某1              230000              218000                  2              罗某1              300000              279200                  3              罗某2              40000              40000                  4              刘某1              30000              29400                  5              冯某              195000              187250                  6              梁某              15000              13400                  7              陈某2              20000              16800                  8              谭某              10000              9200                  9              杨某              20000              16800                  10              麦某              40000              35000                  11              许某              50000              50000                  12              李某1              30000              29200                  13              胡某              20000              14600                  14              宗某              70000              66800                  15              刘某2              10000              9200                  16              钟某              20000              17600                  17              朱某              10000              9200                  18              霍某              10000              8000                  19              黎某              60000              48000                  20              李某2              30000              24000                  21              刘某2              10000              9100                  22              李某3              15000              14400                  23              吴某              10000              8800                  24              韩某              20000              18400                  25              张某              20000              19200