深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0303刑初2396号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人ＸＸ明，男，1994年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市，在深圳无固定住所。因本案，于2017年4月27日被羁押，4月28日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人张红丽，罗湖区法律援助处指派法援律师。
被告人陆伟，男，1986年1月25日出生，壮族，初中文化，无业。户籍地广西壮族自治区南宁市，在深圳无固定住所。因本案，于2017年4月26日被羁押，4月28日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人彭志斌，罗湖区法律援助处指派法援律师。
被告人李国狮，男，1991年12月22日出生，壮族，初中文化，无业。户籍地广西壮族自治区防城港市，在深圳无固定住所。因本案，于2017年4月27日被羁押，4月28日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人邹兵、郑益能，罗湖区法律援助处指派法援律师。
被告人吴明夏，男，1990年5月7日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区防城港市，在深圳无固定住所。因本案，于2017年4月26日被羁押，4月28日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人谢云朋，罗湖区法律援助处指派法援律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2017］1754号起诉书指控被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏犯诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员官国城出庭支持公诉，被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2017年年初开始，被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏为获取非法利益，明知他人利用银行卡实施诈骗犯罪活动，长期从他人手中低价收购银行卡，加价倒卖给下家或诈骗犯罪活动实施者，四人先后倒卖他人银行卡达数百张。被告人李国狮、吴明夏流窜至南宁市、东莞市或在网上发布收购银行卡信息，以80元至220元的价格收购他人银行卡，再以150元至250元不等的价格将所收购的银行卡卖给被告人陆伟。被告人陆伟将其收购的银行卡以250元至400元的价格卖给被告人ＸＸ明，被告人ＸＸ明将收购来的银行卡以300元至450元的价格卖给下家或诈骗犯罪活动实施者。2017年2月，被告人李国狮、吴明夏在广西南宁市劝说并带领同乡周某先后办理了光大银行、中信银行等多家银行的银行卡，后又以每张120元的价格收购周某所办理的银行卡，加价转手卖给被告人陆伟。2017年2月26日9时许，被害人侯某被人冒充朋友通过QQ聊天方式，以帮忙代买机票为名，先向被害人侯某发送一张银行卡转账截图，造成已给被害人侯某转账的假象。随即，要求被害人侯某将9300元转入指定的中国银行账户（账号：62×××43，户主是：闫某），被害人侯某遂按照对方的要求将9300元转入该账户。被害人侯某1经核实后发现被骗。2017年4月27日，民警在东莞市、南宁市警方的配合下，先后抓获被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏等人，从被告人李国狮身上缴获他人银行卡3套、从被告人吴明夏身上缴获他人银行卡5套。
为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.物证：转账截图、涉案银行卡、手机、U盾、手机卡照片；2.书证：受案登记表、立案决定书、南湖派出所情况说明、调取证明通知、个人账户汇总信息清单、客户个人信息、身份信息、人员指纹卡、违法犯罪经历以及从轻从重核查登记表等；3.证人证言：证人周某、韦某、严某、黄某的证言，民警出具的抓获经过；4.被告人的供述与辩解；5.被害人陈述：被害人侯某的陈述。
公诉机关认为，被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其责任。被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。据此，公诉机关诉请本院依法判处。
被告人ＸＸ明对指控的事实及证据无异议，但不清楚自己的行为是否构成犯罪。其辩称：被告人ＸＸ明并未参与到诈骗行为中，其所贩卖的银行卡仅是有可能为诈骗集团提供帮助。对于被告人ＸＸ明构成诈骗罪应当认定其为帮助性行为，应当从轻、减轻处罚。
被告人陆伟承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：1、被告人陆伟供述在2017年4月26日被广西公安局在当地现场羁押，并且于4月26日送往派出所采取强制措施，所以起诉书指控的陆伟是在2017年4月28日由深圳市公安局刑事拘留的时期应该要往前推两天，以4月26日为准；二、鉴于被告人陆伟认罪，同时其犯罪行为及犯罪结果造成社会危害较轻，辩护人认为陆伟即便从事了犯罪行为触犯了诈骗罪，其行为及结果应当是属于可以从轻或者减轻处罚的相关情节，并且陆伟本人属于初犯、偶犯且具有坦白情节，请法庭综合以上因素酌定从轻或者减轻处罚。
被告人李国狮承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：李国狮开庭时认罪认罚，并且自2017年4月27日拘留至今，请考虑被告人无前科，并且是初犯、偶犯，并考虑实际在案证据，根据客观事实予以量刑。
被告人吴明夏承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：对指控罪名无异议，但辩护人认为被告人吴明夏具有以下从轻情节；一、在本案中吴明夏涉嫌诈骗金额较小，社会危害性较低；二、吴明夏对本案作用较小，应当从轻处罚；三、吴明夏认罪态度好对自己的罪行能够如实供述，综上请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：公诉机关指控被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。
本院认为，被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人ＸＸ明、陆伟、李国狮、吴明夏明知他人实施诈骗活动，仍为诈骗分子提供银行卡，依法应认定为共同犯罪，但四被告人在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当从轻处罚。四被告人的辩护人的辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年5月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人陆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年5月25日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人李国狮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年5月26日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、被告人吴明夏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年5月25日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
五、缴获的银行卡、U盾、手机、手机卡等均予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 洪沪淞
人民陪审员 赵倩文
人民陪审员 王雅芳
二〇一八年五月十五日
书 记 员 李雪寒
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。