江西省新干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0824刑初119号
公诉机关江西省新干县人民检察院。
被告人傅建春,男,1977年2月4日出生于江西省新干县，汉族,中专文化,系三湖镇农业综合服务站副站长,家住江西省新干县。因本案在2016年6月2日被新干县人民检察院决定刑事拘留,次日由新干县公安局执行拘留,2016年6月16日被江西省吉安市人民检察院批准逮捕,2016年6月17日由新干县公安局执行逮捕。
新干县人民检察院以赣干检刑诉（2016）100号起诉书指控被告人傅建春犯挪用公款罪,于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员陈群出庭支持公诉,被告人傅建春到庭参加诉讼。现已审理终结。
新干县人民检察院指控,被告人傅建春在2015年8月至2016年5月担任三湖镇农业综合服务站副站长期间,利用其管理三湖镇农业综合服务站总帐及保管三湖镇农业综合服务站公章、站长个人印鉴章、密码器职务便利,采取偷开三湖镇农业综合服务站转帐支票手段,先后14次直接从三湖镇农业综合服务站总帐上挪用公款281.74万元,其中供自已赌博使用254.9054万元,偿还个人债务使用23.8万元。案发后,被告人傅建春主动投案自首。针对上述指控的犯罪事实,公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言,银行转帐交易凭证、明细、被告人供述与辩解等证据证实,公诉机关认为被告人傅建春利用在国有事业单位中从事公务的便利,挪用公款进行非法活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定,应以挪用公款罪追究其刑事责任,但被告人犯罪后自动投案,有自首情节,请依法予以惩处。
被告人傅建春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议,当庭自愿认罪,请求对其从轻处罚。
经审理查明,2015年4月底,被告人傅建春上网进入一个叫大资本永诚的网站（网址：www.222222.com）,该网站IP地址位于美国境内,属于境外赌博网站,然后注册一个账号开始进行网络赌博,到2015年6月初赌博输掉了自已10多万元。2015年6月底,被告人傅建春因工作需要调至新干县三湖镇农业综合服务站任副站长,并负责管理三湖镇农业综合服务站总账及三湖镇各村委会报账、保管三湖镇农业综合服务站公章、站长印鉴章和密码器。但由于被告人傅建春沉迷于网络赌博,在赌输了自已的10多万钱后,仍不收敛自已的行为,还向他人借债续赌,总想将赌输的本钱一起赢回来,却又没有赌资,便产生了挪用三湖镇农业综合服务站代管的资金想法,于是被告人傅建春便利用三湖镇农业综合服务站支票财务管理上的重大漏洞和自已职务上的便利,先后以支付其它支出、支付修路或工程款、退押金等为由14次偷开转账支票,从三湖镇农业综合服务站在银行所设资金帐户上挪用存款现金人民币281.74万元归个人使用。具体犯罪事实如下：
1、2015年8月3日,被告人傅建春以支付其它支出的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2861）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将15万元现款转入由其支配、使用的张某信用社175230121001829815账户上,随即在该款进入张某上述帐户后,在2015年8月4日又转入傅建春信用社62×××89帐户上,被傅建春予以挪用；
2、2015年8月14日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2866）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将20万元转到由其支配、控制的张某信用社175230121001829815的账户上,该款当日进入张某上述账户后,随即又被从张某账户转入傅建春信用社62×××89帐户上,被傅建春予以挪用；
3、2015年8月27日,被告人傅建春以支付修路款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2877）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将28.6万元现款转到由其支配、控制的傅某1的信用社（卡号62×××85即账号17×××68）账户上,尔后被傅建春予以挪用；
4、2015年9月1日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2878）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将25.38万元现款转到由其支配、控制的傅某1的信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
5、2015年9月9日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2881）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将35.68万元现款转到其支配、控制的傅某1的信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
6、2015年9月29日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2894）从三湖镇农业综合服务站信用社账号17×××83账户上将38.6万元现款转到由其支配、控制的傅某1信用社17×××68的账户上,尔后被傅建春予以挪用；
7、2015年10月23日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2897）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将24.6万元现款转到由其支配使用的胡狄来的信用社17×××52账户上,尔后该款进入胡狄来上述账户后,又转入傅建春信用社17×××88账户,被其挪用。
8、2015年11月18日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2900）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将9.8万元现款转到由其支配的傅某1的信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
9、2015年11月23日,被告人傅建春以支付其它支出的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2903）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将2.2万元转入聂某1信用社17512012100040113046帐户被其挪用,用于偿还其个人债务；
10、2015年11月30日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2905）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将15万元现款转到由其支配、使用的傅某1信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
11、2015年12月11日,被告人傅建春以支付工程款的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2911）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将26.38万元现款转到由其支配、控制使用的傅某1信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
12、2016年5月23日,被告人傅建春以退押金的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2287）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将14.5万元现款直接转到其本人的信用社卡号62×××89即账号17×××88的账户上予以挪用；
13、2016年5月30日,被告人傅建春以退押金的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2290）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将11.5万元转到由其支配、控制使用的傅某1的信用社17×××68账户上,尔后被傅建春予以挪用；
14、2016年5月31日,被告人傅建春以退押金的名义开具转账支票（转帐支票存根号码008××××2292）从三湖镇农业综合服务站信用社17×××83账户上将14.5万元现款直接转到其本人的信用社17×××88账户上,被其予以挪用。
综上所述,被告人傅建春利用职务便利,在2015年8月至2016年5月期间,先后14次共挪用公款281.74万元。其中被告人傅建春用于偿还其个人所欠债务23.8万元。（还李某债务5万元、还刘某债务1万元、还聂某2债务2万元、还聂某1债务2.2万元、还傅某2债务13万元、还邹某2债务0.6万元）。其余大部分款项被其转帐至其开通了网银的邮政银行帐户内,再通过网银将款陆续转至大资本永诚网络赌博平台上用于赌博,通过BB快乐彩,天津十分彩等赌博方式挥霍一空。因该网络赌博网站为境外赌博网站,对于被告人傅建春在该赌博网站的相关资金进出帐记录及交易明细无法获取,但侦查发现被告人傅建春在邮政银行开设的二个银行帐户即62×××58、62×××34有大量及频繁通过网银转帐进出的情况,但未能显示进出帐对方帐户号,不能反映出被告人傅建春将其所挪用公款通过超级网银转至大资本永诚赌博平台的交易记录情况。
2016年6月2日,被告人傅建春到新干县人民检察院主动投案,并如实供述了自已的犯罪事实。并在2016年9月8日,被告人傅建春的家属代为退还赃款31490元至三湖镇农业综合服务站。
上述事实,有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、证人证言
1、证人邹某1的的证言,证实其是在2015年8月调任三湖镇农业综合服务站站长的。三湖镇农业综合服务站属事业单位,工作职责是代为管理村级财务,农业机械化推广,畜牧兽医防疫等工作,站内有七个工作人员,具体分工傅建春是服务站副站长、另保管印鉴,农业综合服务站公章,分管经管工作；邓某负责保管财务支票,八个村委会帐目,按财务制度印鉴章与支票分开管理,三湖镇农业综合服务站有二个基本帐户,一个是在信用社开户,帐号（17×××83）,另一个是邮政储蓄帐户（93×××57）,报帐流程分为二类,一类是辖区各村报帐员来站报帐,必须有经手人、证明人、审批人在发票上签字,村报帐员填报帐清单,交综合服务站会计签字,然后由其在发票上签字,最后由村报帐把签好字的报帐清单交由三湖镇长签批,之后再由出纳邓某填转帐支票,由傅建春在支票上加盖印鉴章,才可到银行去办理转帐业务,另一类关于建房押金的报帐流程,同样需要邓某填写转帐支票,傅建春加盖农业综合服务站印章和个人印章,其在本案发生前没有发现傅建春开俱转帐支票到银行转帐的问题。
2、证人邓某的证言,证实其是三湖镇农业综合服务站工作人员,2015年7月,按照站内分工,其负责三湖辖区内村级财务明细帐和总帐,傅建春是做总帐会计,三湖镇农业综合服务站公章和站长个人印鉴章由副站长傅建春保管,转帐支票和现金支票放在其和傅建春共用办公室的柜子里面,柜子钥匙没上锁,实际上支票是他和傅建春共管,到案发时,其未发现傅建春犯罪问题。
3、证人傅某1的证言,证实傅建春是其弟弟,2015年下半年,傅建春调到三湖镇农业综合服务站不久,向其借了一张信用卡银行卡使用,但不知其具体做了什么用途。
4、证人张某的证言,证实傅建春是其外甥,其调到三湖镇农业综合服务站工作后向其借了一卡通存折使用,并事后告诉其遗失了存折。
5、证人刘某的证言,证实其与傅建春曾在七琴镇农业综合服务站共事,2015年6月份,傅建春以其妻信用社改制买股份向其借了10000元,后在2015年9月份傅建春通过转帐方式归还了这10000元钱。
6、证人聂某1的证言,证实其曾在七琴镇太下村委会做会计时与在七琴镇农业综合服务站工作的傅建春相识,2014年12月份,傅建春称买了房子,经济周转困维,向其借了20000元钱,后在2015年11月份,傅建春通过转帐归还了22000元到其信用社帐户上。
7、证人聂某2的证言,证实其和傅建春在七琴镇政府共过事,2014年4月,其借了20000元钱到傅建春,后傅建春在2015年10月份,通过转帐方式归还了20000元钱到其信用社帐上。
8、证人傅某2的证言,证实傅建春是其弟弟,2016年5月18日,傅建春向其借钱说几兄弟合伙去买地皮建房,其妻子通过支付宝分三次转了13万元钱到傅某1的帐上,后在今年5月底,傅建春通过转帐归还了13万元钱到其帐户,其还认为地皮未买成退钱了。
9、证人邹某2的证言,证实其与傅建春一起在三湖工作时认识,2015年上半年,傅建春向其借了6000元钱说急用,后在2016年1月份,傅建春通过转帐归还了6000元钱到其帐上。
10、证人李某的证言,证实其在2015年7月,在三湖镇农业综合服务站傅建春办公室办理业务时,傅建春提出向其借修路工程款50000元,事后在2015年8月份,傅建春将该款归还。
11、证人何某的证言,证实其是在2015年3月分管三湖镇农业综合服务站工作,2015年8月24日其参加了服务站会议、站长宣布了人员分工,其认真履责。
二、书证
1、关于傅建春参与网络赌博的网站有关情况调查,证实经新干县公安局网络安全保卫大队查实,傅建春参与赌博的网站名称为大资本永诚,网址域名为：WWW.222222.COM,在浏览器输入该网址,会自动跳转至WWW.222222.COM的网址,通过ping命令获得该网站的IP地址为98.126.163.106,这个IP地址位于美国境内,属于境外赌博网站。
2、新干县三湖镇农业综合服务站说明二份,证实①该站信用社17×××83帐户上流水明细显示,截止2016年1月4日帐户余额16073399.25元,截止2016年5月31日,帐上余额13817643.20元。期间收入共计28283687.56元,收入款项为医保款、拆迁补偿等,说明被告人挪用公款性质不涉及救灾、抢险、防讯、移民等特定款项；②截止到2015年6月4日,该帐户余额8303142.37元,截止到2015年6月30日,帐上余额8648988.59元,期间收入1537827.99元,进帐款项为建房押金、修路款、上级拨款等,说明在该期间被告人挪用资金的性质,不涉及救灾、抢险、防讯、移民等特定款项。
3、江西省新干农村商业银行股份有限公司三湖支行有关三湖镇农业综合服务站17×××83帐户转帐交易明细及信用社进帐单14份及转帐支票存根14张,证实三湖镇农业综合服务站自2015年8月3日至2016年5月31日期间,先后14次以付修路款、工程款、付其它支出、退押金等为由直接从该帐户17×××83转走帐上存款2817400元。其中以付其它支出、付修路款为由二次转入张某三湖信用社175230121001829815帐户35万元,以付工程款、退押金为由先后八次转入傅某1金川信用社62×××85帐户款1909400元,以付工程款名义转入胡狄来帐户246000元,以付其它支出名义转入聂某1帐户22000元,以退押金名义分二次直接转入傅建春帐户290000元。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司新干支公司司法查询记录,证实截止2016年6月3日,被告人傅建春在中国邮政储蓄银行开设帐户为60×××38,帐号有对应三张银行卡,卡号分别为62×××58；62×××34；95×××32。
5、江西新干农村商业银行股份有限公司交易明细查询,证实检察机关在侦查阶段向新干农村商业银行股份有限公司调取客户三湖镇农业综合服务站与胡狄来、傅某1、张某、傅建春的银行交易明细,显示①2015年10月23日,胡狄来信用社帐户17×××52收到三湖镇农业综合服务站帐户17×××83转入24.6万元后,当日该24.6万元又从胡狄来17×××52帐户转到傅建春信用社62×××89帐户内；②2015年7月10日至2016年5月31日,傅某1信用社17×××68帐户先后八次收到三湖镇农业综合服务站17×××83帐户转入款190.94元,傅建春使用其邮政储蓄银行卡62×××34多次通过ATM机转支方式,从傅某1信用社17×××68帐户频繁支取大量现金,每次5万元左右；③2015年11月23日,聂某1信用社175120121000401130帐户收到新干县三湖镇农业综合服务站17×××83帐户转入款22000元；④2015年8月3日、8月14日张某信用社175230121001829815帐户收到三湖镇农业综合服务站信用社17×××83转入款150000元、200000元,2015年8月4日、8月14日上述二笔款15万元和20万元随即在入帐后又从张某帐户转到傅建春信用社62×××89帐户上；⑤2015年7月23日,傅建春信用社17×××88帐户收到李某信用社175230121011297960帐户转存款5万元,2015年7月23日、2015年8月14日分二次收到张某信用社175230121001829815帐户转有款15万元和20万元,2015年10月23日收到胡狄来信用社17×××52转存24.6万元,2016年5月23日至5月31日二次共收到三湖镇农业综合服务站17×××83帐户转入款29万元,⑥傅建春2016年5月31日加急从其信用社17×××88帐户汇入13万元到其银行卡62×××28帐户上,截止2016年5月31日傅建春信用社17×××88帐户余额为15260.65元。
6、傅建春邮政储蓄银行卡帐户62×××58交易明细,证实检察机关在侦查阶段向中国邮政储蓄银行股份有限公司新干县支行调取了傅建春62×××58开户资料及开户以来的交易明细,显示该邮政储蓄帐户在2015年10月5日转入4.9万元,2015年10月6日即通过网上银行转走的事实。
7、傅建春邮政储蓄银行卡62×××34交易明细,证实傅建春通过其邮政银行帐户62×××34有大量及频繁通过网银转帐进出的情况,但未能显示进出帐对方帐户。
8、赌博网站截图,证实被告人傅建春参与的网站是大资本永诚,网址：WWW.222222.COM。
9、新干县委办公室干办字（2003）79号关于全县乡镇农业综合服务站机构设置和人员编制的通知,证实全县各乡镇设立农业综合服务站,定为正股级全额财政拨款事业单位。三湖镇农业综合服务站单位性质为事业单位。
10、被告人职务证明文件、干部调动介绍信、新干县农业局关于被告人傅建春身份职务证明、新干县组织部干组干（2015）29号职务任免通知、新干县三湖镇农业综合服务站有关傅建春工作职责证明,证实傅建春2015年6月份从七琴镇农业综合服务站调到三湖镇农业综合服务站,2015年8月7日被任命三湖镇农业综合服务站副站长。
11、收条,证实案发后,被告人傅建春家属代为退赔赃款31490元到三湖镇农业综合服务站。
12、常住人口信息,证实被告人傅建春出生日期及身份情况,犯罪时已成年,属完全刑事责任能力人。
13、归案经过材料,证实案发后在2016年6月2日被告人傅建春主动到新干县人民检察院投案自首,并如实供述了挪用公款的事实。
14、被告人的供述材料,证实案发后,被告人傅建春如实供述了其挪用三湖镇农业综合服务站280余万元,用于赌博和偿还个人债务的事实。
本院认为,被告人傅建春身为国有事业单位工作人员,利用其担任三湖镇农业综合服务站副站长,负责管理服务站总帐和保管服务站公章和站长印鉴章职务上的便利,先后多次共挪用三湖镇农业综合服务站现金人民币281.74万元,归个人使用,超过三个月未还,且属情节严重,其行为侵犯了公共财产的所有权和国家工作人员职务行为的廉洁性,已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人傅建春挪用公款281.74万元犯罪事实清楚、证据确实、充分,罪名成立。对于公诉机关指控被告人傅建春挪用公款281.74万元中用于偿还个债务23.8万元事实清楚,本院予以支持,但指控认为所挪用公款中用于赌博的犯罪金额254.9054万元,证据不充分,被告人傅建春将其所挪用公款通过网银转至大资本永诚赌博平台无交易记录反映,公诉机关提供的证据未能说明被告人傅建春挪用的公款中具体哪一笔用于赌博活动,故被告人傅建春挪用公款中部分款项用于赌博具体金额无法认定。根据有利于被告人的原则,对本案被告人傅建春所挪用的公款,应按挪用公款归个人使用,超过三个月未还情形论处,公诉机关指控被告人傅建春所挪用公款中254.9054万元用于赌博非法活动的事实不能成立,予以纠正。本案被告人傅建春先后共14次挪用公款281.74万元,且每笔挪用时间超过了三个月,一直未归还,对所挪用款项均可作为犯罪数额认定。案发后,被告人傅建春虽认罪态度较好,并有自首情节,但无悔罪表现,仅由家属代为退还赃款31490外,其余未退赃给受害单位三湖镇农业综合服务站造成了巨大的经济损失278.591万元,后果极其严重,社会危害性大,应酌情从重处罚。对于庭审中被告人傅建春提出从轻处罚没有理由,本院不予支持。为维护国家的财经管理制度,保障国有财产不受侵犯,惩罚犯罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性,综合考虑对其量刑。经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款,第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂犯罪案件适用法律若干问题的解释第六条第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人傅建春犯挪用公款罪,判处有期徒刑七年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年6月2日起至2023年6月1日止）。
二、对被告人傅建春犯罪所得赃款278.591万元继续予以追缴,返还被害单位三湖镇农业综合服务站。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 喻建平
审 判 员 陈 锋
人民陪审员 唐克华
二〇一六年十二月二日
书 记 员 傅莲莲
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂犯罪案件适用法律若干问题的解释》
第六条挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的数额较大；数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的数额巨大。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的情节严重：
（一）挪用公款数额在二百万元以上的；
……