安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2015）文刑初字第103号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人FALLAHSAAHJ（译名法拉赫·某某·J），男，1978年3月1日出生。被告人NGASSABLAISE（译名加沙·某某），男，1975年4月14日出生。辩护人蔡志猛，河南彪炳律师事务所律师。翻译人员韩某某、张某某，安阳师范学院外国语学院英语教师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2015）62号起诉书指控被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月25日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人法拉赫·某某·J，被告人加沙·某某及其�护人蔡志猛，翻译人员韩某某、张某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年9月19日以来，家住安阳市华城国际小区的被害人李某某被冒充在阿富汗维和的美国军人“MasonJames”、美国外交官“Mark”等人，以和被害人结婚为名，先后骗取现金1.05万美元。后为继续骗取李某某的钱财，被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某以取“MasonJames”所寄包裹需付费等方式，先后骗取李某某人民币95581.2元。并提供了被告人供述、被害人陈述、视听资料及相关书证等证据，认为被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某的行为均已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩�。被告人法拉赫·某某·J辩解其把对方汇到其银行卡内的钱给了Mark后，Mark给其号码为1324116****的手机，其帮Mark到安阳送箱子，其不构成诈骗罪。被告人加沙·某某辩解其只是担任法拉赫·某某·J的翻译，不知法拉赫·某某·J实施诈骗，其不构成诈骗罪。被告人加沙·某某的辩护人认为，加沙·某某受雇于法拉赫·某某·J担任翻译，无与法拉赫·某某·J共同诈骗的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：2014年9月19日以来，被害人李某某与自称在阿富汗维和的美国军人“MasonJames”通过网络邮件等方式交往，“MasonJames”以和李某某结婚、需李某某为其代收箱子为名，伙同自称是美国外交官的“Mark”等人，以需李某某代为缴纳邮寄费、清关费、罚款等名义先后骗取李某某现金1.05万美元。为继续骗取李某某的钱财，被告人法拉赫·某某·J于2014年11月14日在北京市附近的河北省三河市燕郊找到被告人加沙·某某，一同到农业银行三河燕顺分理处以JAMESHBOMAH的名义办理了卡号为6228481008616330975的银行卡，并让加沙·某某充当翻译，冒充联合国工作人员，让李某某付邮费取“MasonJames”所寄包裹。加沙·某某在明知法拉赫·某某·J实施诈骗行为后，仍为法拉赫·某某·J充当翻译，提供箱子、黑色纸张等用于诈骗的工具。当晚李某某驾车到北京后，根据加沙·某某和法拉赫·某某·J的指引，在北京市加拿大大使馆附近找到法拉赫·某某·J。在李某某付给法拉赫·某某·J4.4万元人民币后，法拉赫·某某·J交给李某某一个装有黑色纸张等废物的行李箱。2014年11月16日、17日，被告人法拉赫·某某·J让被告人加沙·某某与李某某联系，以需要让李某某支付7800美元再收一个箱子为由，让李某某往法拉赫·某某·J办理的农业银行卡账户汇钱。李某某于11月17日在安阳市紫薇大道与曙光路交叉口的农业银行往法拉赫·某某·J的农业银行卡账户汇款人民币51581.2元，当日下午法拉赫·某某·J和加沙·某某到银行取款5.1万元，并于次日将全部赃款取完。2014年11月17日晚，李某某通过上网查询，了解到被骗后向公安机关报案。11月19日被告人法拉赫·某某·J和加沙·某某按照与李某某的事先约定，到安阳给李某某箱子时被抓获。认定上述事实的证据如下：被害人李某某提供的其与法拉赫·某某·J使用的手机（1324116****）、加沙·某某使用的手机（1314629****）通话录音证实：2014年11月14日法拉赫·某某·J自称约翰逊与李某某联系，加沙·某某自称姓刘，是华裔联合国外交官，让李某某把7800美元汇到法拉赫·某某·J的账户上，之后给李某某箱子。后同意让李某某拿钱到北京市东直门外交公寓附近付钱取箱子。当晚法拉赫·某某·J让加沙·某某给李某某打电话说李给的4.4万元钱不够，李某某说已拿到了箱子。之后法拉赫·某某·J让加沙·某某给李某某打电话让李某某再汇7800美元再取一个箱子，李某某在电话中说之前已给约翰逊4.4万元现金，经核对汇率，法拉赫·某某·J确认李某某需再汇款51581.2元，并答应收款后次日到安阳给李某某送第二个箱子。法拉赫·某某·J和加沙·某某到安阳后与李某某联系，加沙·某某自称PIKE，负责翻译，李某某让法拉赫·某某·J和加沙·某某到华城国际小区西门口。被告人法拉赫·某某·J示证后供述这些录音中有其的声音，其只是其中的一个参与者。手机号码为1324116****（法拉赫·某某·J使用）1314629****（加沙·某某使用）的电话详单：显示该两个电话号码之间自2014年11月14日10时许至同年11月18日19时有频繁联系；该两个号码与李某某使用的1553728****、1590372****手机号码之间自2014年11月14日13时许至同年11月19日15时有频繁联系。农业银行存款凭条、转账记录：显示李某某于2014年11月17日向6228481008616330975账户汇款51581.2元。农业银行三河燕顺分理处出具的开户申请书、账户交易明细等材料，证实账号为6228481008616330975的银行卡开户人为JAMESHBOMAH，开户日期为2014年11月14日�所留联系电话为1324116****，同年11月17日转存入账51581.2元，当日被取出现金5.1万元，11月19日被取出现金1000元。农业银行三河燕顺分理处的监控视频资料显示：2014年11月17日被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某在该行ATM操作间及柜台取款，视频中显示法拉赫·某某·J所戴的黄色金属项链、戒指、胸前所挂墨镜，与公安机关查扣的法拉赫·某某·J随身物品一致。扣押物品清单证实，公安机关从被告人法拉赫·某某·J身上查扣一张卡号为6228481008616330975的农业银行卡。被害人李某某到北京取回的行李箱及被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某被抓获时查获的行李箱及箱内物品照片，显示两个行李箱被装有黑色纸张等废物。安阳市公安局物证鉴定所手印鉴定书：证实被害人李某某被诈骗案假纸币包装用塑料膜上提取的片段指印与加沙·某某右手环指样本指印一致。安阳市公安局文泰分局出具到案经过证明及二被告人的供述、被害人陈述均能证实二被告人系被公安机关抓获归案。被害人李某某陈述证明：2014年9月15日，其在“亚洲交友中心”网站注册会员后，一个自称是在阿富汗维和的美国军人“MasonJames”通过邮件说退休后与其结婚，让其帮他签收从美国寄来的包裹、支付包裹费，并让叫Mark的美国外交官与其联系。此后“MasonJames”以支付邮寄费、海关清关费、缴纳罚金为名让其向他提供的国外账户汇钱，其先后四次汇款共计1.05万美元。之后“MasonJames”告诉其叫约翰逊的美国外交官来北京送箱子。2014年11月14日上午，自称约翰逊的外国人与其联系，他的翻译说他们是联合国的外交官，让其给他们汇款、取箱子。经与对方协商其当晚驾车到北京，与翻译联系后到加拿大使馆附近的外交公寓，自称是约翰逊的外国人过来要钱，在其把4.4万元人民币交给约翰逊后，约翰逊给其一个大箱包。2014年11月16日，“MasonJames”写信让其再收一个有化学药水的箱子，用于清洗第一箱子里的“钱”。11月17日上午，翻译打电话让其再付7800美元，“MasonJames”写信让其把钱给约翰逊。其在紫薇大道与曙光路交叉口农行往约翰逊提供的银行账户（6228481008616330975）转款51581.2元。当晚其上网查询发现有�洲人用药水洗钱方式诈骗，遂报警。约翰逊原计划11月18日给其送第二个箱子。11月19日，约翰逊打电话说他和翻译已到安阳。15时许翻译打电话说已到华城国际小区西门。其开车过去后，约翰逊过来打招呼，并把他的行李箱放到车上，他和翻译上车后被抓获。十一、被告人法拉赫·某某·J供述与辩解：其于2014年11月13日到北京，次日到燕郊镇和喀麦隆翻译加沙·某某到农业银行用他人的护照办了张卡号为6228481008616330975的银行卡。叫Mark的利比里亚人说有人会往其办的银行卡内汇款。11月17日，其和加沙·某某到农业银行，通过ATM、前台取款5.1万元，之后其把钱给Mark，Mark给其一部手机。其被抓获前一天，Mark让其帮他到安阳给一个姓李的女士送行李箱，给其3000元人民币。次日其和加沙·某某乘火车到安阳。翻译给姓李的女士联系后，其二人到安阳一个小区门口，其和翻译先后上了那个女士的车，之后被警察抓获。十二、被告人加沙·某某供述与辩解：2014年7月份，其从广州到投奔一个在北京附近的三河市燕郊居住的喀麦隆朋友，10月份，朋友因吸毒被遣送回国后留下了两个银色箱子和一包黑纸，听说他曾用这些东西骗过人，类似的诈骗方法在非洲很多。11月13日，利比里亚人法拉赫·某某·J经人介绍来燕郊让其给他当翻译，让其和他去办银行卡。办卡过程中法拉赫·某某·J接了一个电话，让其提供翻译，让打电话的女子（李某某）付给他7800美元，付钱后取箱子。李某某表示要来北京付钱、取箱子。之后法拉赫·某某·J说要给李某某一个箱子和一些黑色的纸，其就把朋友留下的箱子、黑色的纸拿来，把黑色的纸放到一个箱子里，又和法拉赫·某某·J买了一个行李箱、一把锁，把装了黑色纸的箱子装到大行李箱里并锁上。之后法拉赫·某某·J去北京送箱子。当晚八九时许，李某某打电话说到了北京，其与法拉赫·某某·J联系后让李某某到加拿大使馆门口附近。后其给李某某打电话，得知她和法拉赫·某某·J已见了面。次日法拉赫·某某·J又让其给李某某打电话说她给的钱不够，其在电话中自称是华裔美国人，是联合国外交官。又过了一天，法拉赫·某某·J让其给李某某打电话再付7800美元取另一个包。当天下午，法拉赫·某某·J打电话说对方已把5万多元钱打到了他的银行卡上，让其和他去取钱，后来其和法拉赫·某某·J在自动取款机和柜台上把钱取了出来。后来法拉赫·某某·J说要去安阳给李某某送包裹，其二人带着另外一个箱子到北京，法拉赫·某某·J还买了一包纸，到另一个利比里亚人家后，其三人把纸装到箱子里，又将爽身粉和用黄色的胶布缠着的东西装到行李箱内。次日10时许其和法拉赫·某某·J乘火车到安阳。其和法拉赫·某某·J到一个小区门口，先后上了李某某的白色汽车，之后被警察抓获。法拉赫·某某·J让其冒充联合国外交人员，说箱子是从联合国带过�的，又说要用箱子和黑色的纸张，其已清楚法拉赫·某某·J是在骗钱。十三、被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某的签证信息、护照复印件等相关书证。上述证据，经当庭举证、质证，予以确认。针对二被告人的辩解及辩护人辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判如下：关于被告人法拉赫·某某·J辩解其只是给Mark帮忙到安阳送箱子，其把对方汇的钱给Mark后，Mark给其号码为1324116****的手机，其不构成诈骗罪的意见。经查：二被告人办理银行卡开户申请书及二被告人的供述，均能证实法拉赫·某某·J使用JAMESHBOMAH的身份信息于2014年11月14日办理了卡号为6228481008616330975的银行卡，所留联系电话为1324116****，据此证明法拉赫·某某·J2014年11月14日已在使用该手机；公诉机关提供的通话详单证实该手机自当日和加沙·某某的手机及被害人李某某的手机均有频繁联系；被害人李某某的陈述、通话录音、被告人加沙·某某在侦查阶段的供述，均能证明法拉赫·某某·J谎称约翰逊，让加沙·某某谎称刘姓华裔美籍联合国外交官，以给李某某送箱子为名，于2014年11月14日晚上将装有黑色纸张等废物的行李箱在北京市诈骗李某某4.4万元，之后又以让李某某再收一个箱子为名诈骗李某某51581.2元的事实。故被告人法拉赫·某某·J的上述辩解意见不予采纳。关于被告人加沙·某某及其辩护人提出的其只是为法拉赫·某某·J提供翻译，其无诈骗的主观故意，不构成诈骗罪的意见。经查：被告人加沙·某某在侦查阶段供认其在法拉赫·某某·J让其冒充联合国外交人员，说箱子是从联合国带过来的，要用箱子和黑色的纸张给李某某时就已清楚法拉赫·某某·J是在骗钱，其供述及被害人李某某陈述、通话录音等证据亦证实加沙·某某受法拉赫·某某·J的指使冒充华裔美籍联合国外交官，充当翻译，并为法拉赫·某某·J提供用于诈骗黑色纸张、箱子，伙同法拉赫·某某·J到农业银行取赃款，与法拉赫·某某·J相互配合实施诈骗，应以诈骗罪的共犯论处。故被告人加沙·某某�述辩解和辩护人的上述辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人法拉赫·某某·J、加沙·某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱物，数额巨大，其二人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人加沙·某某在归案后认罪态度较好，在共同犯罪中的作用相对较小，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条第一款、第三十五条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人FALLAHSAAHJ犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元，驱逐出境。被告人NGASSABLAISE犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1.5万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人FALLAHSAAHJ的刑期自2014年11月19日起至2018年11月18日止，被告人NGASSABLAISE的刑期自2014年12月8日起至2017年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、赃款人民币95581.2元予以追缴，返还被害人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王廷印审判员  张 伟审判员  高 倩二〇一五年九月八日书记员  郭晨曦