天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）和刑初字第0136号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人闫××。因本案于2014年12月8日被刑事拘留，2015年1月14日被取保候审。
辩护人东芳、李健鸣，天津桐江律师事务所律师。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人闫××犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李燕凌出庭支持公诉。被告人闫××及其辩护人东芳、李健鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年至2013年间，被告人闫××在与周××（另案处理）的交往过程中，先后收取周××使用公款为其购置的东风日产骊威牌汽车一辆、苹果牌Ipadmini平板电脑一台、墨镜、汽车加油卡等物及现金，共计价值人民币12万余元。2013年11月21日，周××因涉嫌职务侵占罪被公安机关查获。2013年11月28日，被告人闫××在公安机关明确告知其上述物品均系涉案赃款购买的情况下，仍拒不如实说明物品真实来源，并谎称系用个人积蓄购买，后携带赃物离津。2014年12月7日，被告人闫××在向公安机关投案过程中被公安机关抓获。现部分涉案赃物已被依法扣押。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人闫××明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。鉴于被告人闫××具有自首情节，部分赃物已扣押在案，建议判处其有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。
被告人闫××对起诉书指控的犯罪事实及罪名不表异议，表示认罪请求从轻处罚。
被告人闫××的辩护人对本案定性不表异议，就量刑情节提出被告人闫××得知被上网列逃后主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，且积极退缴部分赃款赃物，认罪态度较好，系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2012年至2013年间，被告人闫××在与周××（另案处理）的交往过程中，先后收取周××使用中通远洋物流集团有限公司款项为其购置的牌照为津J×××××号东风日产骊威牌汽车一辆、苹果牌Ipadmini平板电脑一台（包括无线上网卡一个）、PILKINGTON牌墨镜一副、汽车加油卡等物及现金，共计价值人民币12万余元。2013年11月21日，周××因涉嫌职务侵占罪被公安机关查获。2013年11月28日，被告人闫××在公安机关明确告知其上述物品均系涉案赃款购买的情况下，仍拒不如实说明物品真实来源，并谎称系用个人积蓄购买，后携带赃物离津。2014年12月7日，被告人闫××在向公安机关投案过程中被公安机关抓获。现涉案赃物牌照为津J×××××号东风日产骊威牌汽车一辆、苹果牌Ipadmini平板电脑一台（包括无线上网卡一个）、PILKINGTON牌墨镜一副已被依法扣押。
在本案审理期间，被告人闫××退缴违法所得人民币10000元在案。
认定上述事实的证据如下：
1、证人周××的证言，证实2013年3月至10月间，其利用担任中通远洋物流集团有限公司财务部出纳员的职务便利，私自购买现金支票从公司账户中多次提取现金共计人民币70余万元，用公司的钱给闫××购买一辆牌照号为津J×××××东风日产骊威牌汽车一辆，给闫××办了一张加油卡充值人民币5000元，还给闫××购买了一部IPHONE5S手机，一部Ipadmini平板电脑，还有墨镜、衣服、鞋子、手表等物，还给过闫××现金，闫××知道是她拿公司的钱购买的，她每次从公司账户中提取现金后都会给闫××买东西；
2、证人张××的证言，证实其与闫××在天津打工，二人婚后没有积蓄，闫××被公安机关上网列逃后，闫××告诉她有一辆牌照为津J×××××的东风日产骊威牌汽车、一个Ipadmini平板电脑、一副墨镜等物是周××用公司的钱买的，如果有人问起，让她说不知道，后其与闫××在2014年4月离开天津；
3、证人李××的证言及辨认笔录，证实其系天津风神汽车销售有限公司销售员，2013年8月10日左右有一男一女来店看东风日产骊威牌汽车，后该女子自己来用现金交了车款，提车的时候是该男子来的，购车人写的是该男子的名字闫××，经辨认，其指认出周××就是交车款的女子；
4、协助查封通知书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安机关于2014年12月8日、10日分别对涉案的牌照为津J×××××东风日产骊威牌汽车、苹果牌Ipadmini平板电脑一台、无线上网卡一个、PILKINGTON牌墨镜一副予以扣押，并对津J×××××东风日产骊威牌汽车予以查封；
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，复印自周××一案，证实公安机关在侦查周××涉嫌职务侵占一案中，对周××租住的房屋进行搜查，查出男士手表一块，表盒二个，并于2013年11月28日从闫××处扣押周××为其购买的IPHONE5S手机一部，以上赃物已随周××案移送；
6、协助查询通知书、银行账户明细，证实闫××名下农业银行62×××13账户于2013年7月6日存入人民币5000元；
7、调取证据通知书、交强险投保单、交车确认表、机动车销售统一发票、闫××身份证复印件、机动车基本信息查询，证实津J×××××号东风日产骊威牌汽车于2013年8月14日购买，该车登记在被告人闫××名下，车款含税价格为人民币112200元；
8、中国石油化工有限公司天津加油分公司出具情况说明及IC卡台账对账单，证实周××于2013年8月16日办理加油卡一张，先后二次充值共计人民币5000元，该卡加油地点显示在天津地区及山西地区，现无余额；
9、增值税发票及公安机关情况说明，证实涉案的苹果牌Ipadmini平板电脑购买价格为人民币4675元，包含无线上网卡；
10、案件来源及抓获经过、在逃人员登记／撤销表、公安机关出具情况说明、闫××手机通话记录，证实2014年11月27日公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对闫××立案侦查，并于当日将闫××上网列逃，后闫××与办案民警电话联系，表示于2014年12月8日到公安机关投案自首，2014年12月7日晚，闫××来津后入住酒店，因系统报警被公安机关查获；
11、被告人闫××的供述，证实其与周××系同事关系，2013年8月份周××带其到长江道看汽车，周××选了一辆东风日产骊威牌汽车，并交了车款，还给其办了一张加油卡，先后充值了人民币5000元，其用完就扔了。周××还给其买了一个Ipadmini平板电脑，配了无线上网卡，买了一副墨镜花了人民币1000多元，还给其一部IPHONE5S手机，花人民币200元给其买过一块假表，后又买了一块天梭牌手表，其将天梭牌手表弄丢了，假表被公安机关扣押了，还给其买过一些衣服、鞋子、月饼券等物，2013年7月6日周××将现金人民币5000元存至其农业银行卡内。2013年11月28日，公安机关第一次找其询问时，明确告知其周××涉嫌职务侵占从公司拿钱，其当时将周××给其的IPHONE5S手机交给公安机关，其知道周××给其花的钱是从公司拿的，当时没有交代其他物品的来源，说是自己买的，后来就开着周××给其买的东风日产骊威牌汽车离开天津。
另有赃物照片、周××立案材料、缴款凭证、常住人口信息等证据材料。
以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人闫××明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。起诉书指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人闫××在被上网列逃后主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。鉴于其积极退缴涉案赃物及违法所得，系初犯，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人所提的量刑辩护意见均客观有据，本院予以采纳。据此，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫××犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、涉案赃物牌照为津JLE5**东风日产骊威牌汽车一辆、苹果牌Ipadmini平板电脑一台（包括无线上网卡一个）、PILKINGTON牌墨镜一副予以变价后发还中通远洋物流集团有限公司；
三、违法所得人民币一万元发还中通远洋物流集团有限公司。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
代理审判员 潘玉良
二〇一五年六月八日
书 记 员 刘莎娜
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。