黑龙江省克山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）克刑初字第254号
公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。
被告人闻某某，出生于黑龙江省五大连池市，住黑龙江省五大连池市。2015年5月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于克山县看守所。
辩护人孙海波，黑龙江飞跃律师事务所律师。
克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉〔2015〕210号起诉书指控被告人闻某某犯合同诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派代理检察员韩明燕出庭支持公诉，被告人闻某某及辩护人孙海波到庭参加诉讼。案件审理过程中补充侦查一次，现已审理终结。
克山县人民检察院指控：2013年10月28日，被告人闻某某为了偿还所欠的数十万元外债，利用其舅舅位于五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室，使用虚假的购楼票据及各项收据，向克山县北兴镇的被害人杨某某（男，31岁）抵押借款10万元，后杨某某借给闻某某9万元。
综上，被告人闻某某合同诈骗数额为90000元。
经侦查，2015年5月29日被告人闻某某在讷河市火车站被克山县公安局工作人员抓获。
公诉机关以证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见及相关书证证实上述事实，认为被告人闻某某以非法占有为目的，通过虚假购楼票据诈骗他人财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，并提出对被告人闻某某判处二年至三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人闻某某对检察机关起诉指控的罪名及事实均有异议，认为其不构成合同诈骗罪，当时借款10万元，给拿了9万元，之后其还了7万多元。
辩护人提出以下辩护意见：1.案件明显事实不清，证据不足；2.不存在用房屋抵押借款，检察机关所称用房屋抵押借款同事实不符；3.闻某某不仅肢体残疾，智力上也是二级残疾，明显不是正常人，杨某某欺骗智力二级残疾的闻某某，一方面借高利贷收取高额的利息，一方面还想用低价取得高价的房屋，骗得高额的非法利益；4.不能仅仅按证人的笔录来认定闻某某欠钱及欠钱不还；5.杨某某存在非法经营行为，本身就属于打击的对象，不存在要保护其非法利益；6.智力二级残疾的闻某某一直打算慢慢还高利贷，也多次偿还高利贷的利息，因此闻某某不存在非法占用的目的；7.本案发生在五大连池市不是发生在克山县境内，就算在北兴镇签的虚假的欠条也不在二所的管辖范围内。综上，本案实际上就是杨某某进行高利贷非法经营行为，不存在使用房屋抵押借款一事，明显是杨某某意图一面收取高额利息，一面意图以低价取得高价的房屋，欺骗智力二级残疾的闻某某。为证实上述主张，辩护人向法庭提交了闻某某的残疾证、收款人为纪国强的2000元收条、邮储银行卡一张及银行流水一份。
经审理查明：2013年10月28日，被告人闻某某使用伪造的其舅舅于某甲所有的五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室的购楼票据及各项费用收据，并谎称此601室楼房系其所有，向克山县北兴镇的被害人杨某某（男，31岁）抵押借款人民币10万元，杨某某于当天向闻某某信用社银行卡打款9万元，闻某某于10月28日、30日分三次将钱款全部支出。
综上，被告人闻某某合同诈骗数额为人民币90000元。
上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、案件来源、抓获经过：证实本案系被害人报案，及抓获被告人的时间、地点等情况。
2.借条、房屋买卖协议、欠条、收据、调取证据通知书、银行流水：证实闻某某向被害人借款并在被害人打款后分三次从银行卡中支取的事实。
3.证明：证实闻某某购楼收据上的公章与五大连池市成业房地产开发公司德龙绿色嘉园财务专用章不同，经手人签字不是本人签字。
4.黑龙江省五大连池市人民法院（2014）五刑初字第11号刑事判决书、执行通知书、拘留证：证实逯某某于2013年6月13日被刑事拘留，2014年7月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人100000元。
5.欠条：证实闻某某欠袁某某人民币11万元。
6.工作说明：证实（1）闻某某未偿还骗取被害人的9万元，其有多项欠款未归还，现无偿还能力，其家属也不能为其还钱；（2）克山县公安局第二派出所于2015年5月18日对闻某某案件立案侦查后，经过多方查找未将纪国强找到，经过五大连池市公安查找未找到纪国强的联系方式；（3）闻某某合同诈骗案系被害人杨某某于2014年11月11日到克山县公安局第二派出所报案，第二派出所经过调查于2015年5月18日对此案立案侦查。
7.户名为闻某某的账号×××的交易明细、户名为王某某的账号为×××的交易明细：证实闻某某的×××账号于2014年1月18日、1月26日分别向王某某的×××账号转入人民币1万元，共计2万元。
8.户籍证明：证实被告人闻某某的自然情况。
（二）证人证言
1.证人蔡某某的证言：证实2014年3月份左右，杨某某和闻某某来到其经营的克山县北兴镇鹏雪饭店，之前闻某某向杨某某借款10万元，闻某某用自己在五大连池市德龙绿色嘉园的一套房子抵押向杨某某借了10万元，到期之后闻某某没有还上钱，杨某某和闻某某在其饭店又签订了份合同，签完合同就走了。其不知道借钱的时间，这次签合同时看过原来签订的合同上写着2013年10月28日。
2.证人张某某的证言：证实其知道杨某某借给闻某某钱的事情，2013年10月28日下午，杨某某打电话告诉其闻某某的名字和账号，让其给闻某某打9万元钱，因为其欠杨某某钱，就去克山县北兴镇信用社给闻某某打的钱。
3.证人于某甲的证言：证实五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室是其所有的，其没有将房子转卖、赠予或抵押别人，现在是其姐姐于某乙居住，闻某某是其外甥，其与闻某某没有经济往来，不能替闻某某还钱，闻某某没有什么经济来源。
4.证人于某乙的证言：证实闻某某是其儿子，其不清楚闻某某向杨某某借了多少钱，其还过两千元钱给纪国强，纪国强打了收条，其不能替闻某某还钱，家里也没有能力还这笔钱，闻某某没有经济来源。
5.证人逯某某的证言：证实2013年6月之前，闻某某用大型拖拉机押给其借款11.5万元，归还了5万多元，其没有和闻某某制作虚假票据，没有和闻某某利用虚假票据进行诈骗，其于2013年6月13日就被五大连池市公安机关抓获并采取强制措施。
6.证人李某某的证言：证实其在五大连池市德龙绿色嘉园售楼处工作，负责售楼开票、及售楼后入户等一切票据归其管，五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室已经让公司顶账给于某甲了，克山县公安局工作人员向其出示的8张票据不是其开具的，也不是公司开具的，这些票据上盖的财务专用章也和其单位的不一样，票据上的签名“李某某”不是其书写的。
7.证人孙某某的证言：证实闻某某于2013年12月份左右，用五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室购房票据和各项交费收据向其抵押借钱15万元，后来其发现闻某某抵押的楼房不是闻某某的房产，2014年8月的时候，闻某某归还了其6万元现金，剩下的钱至今没有归还。
8.证人袁某某的证言：证实闻某某于2013年7月16日向其借款5万元，2013年8月15日向其借款6万元，约定这11万元在2013年9月15日归还，但一直到现在也没有归还。
9.证人王某某的证言：证实其认识闻某某，闻某某在其处借过两次钱，总共11万元，其不认识杨某某和纪国强。
（三）被害人的陈述
1.被害人杨某某的陈述：证实闻某某用五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室向其抵押借款10万元，签订了二次合同，第一次是在五大连池市的一家复印社内签订的，第二次是在北兴镇鹏雪饭店内签订的，闻某某提供了所有的入户时必须缴纳的费用票据，并说这个楼是闻某某的，其给闻某某打了9万元现金，过了一段时间，其到五大连池市德龙绿色嘉园小区售楼处询问，当时售楼处说这个房子不是闻某某的，其认为被骗了。
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人闻某某的供述和辩解：证实2013年10月末的时候，其通过小六子找到杨某某抬钱，与杨某某在五大连池见面后，就把逯某某伪造的房子小票拿给杨某某看，告诉杨某某房子是92平米，领着杨某某去抵押的五大连池市德龙绿色嘉园二号楼一单元601室的楼下看了一下，找地方签了两份合同，一份房屋买卖合同，还有一份抬款合同，之后其把那些假的购楼小票都给杨某某了，杨某某让其办一张信用社的卡，当天下午杨某某就给其办的卡打了九万元钱。其和杨某某签了两次合同，第一次是2013年10月末，第二次是2014年具体时间不记得了，是在克山县北兴镇十字街南边路东的一家饭店内签的。其现在没有能力偿还，但是能慢慢还，其之所以没有能力偿还，还在杨某某那里借款是别人管其要钱太紧了，其先整点还别人。
（五）鉴定意见
1.黑龙江省克山县公安局刑事技术克公（刑技）鉴（文检）字［2015］02号鉴定：证实杨某某提供的5张收据上五大连池市成业房地产开发公司德龙绿色嘉园5枚财务专用章印纹与克山县公安局第二派出所提供的五大连池市成业房地产开发公司德龙绿色嘉园财务专用章印纹不是同一印章所盖印。
2.齐齐哈尔市第二神经精神病医院司法鉴定所齐二精司鉴所［2016］鉴字第6号精神疾病司法鉴定意见书：证实闻某某（1）非精神病态作案；（2）案发时有刑事责任能力。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人闻某某以非法占有为目的，在签订借款合同过程中，以伪造的票据作担保，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，已构成合同诈骗罪。被告人闻某某诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。辩护人所提交的证据，对其真实性本院予以确认，但除残疾证外均不能证实与本案具有关联性。另外，残疾证不能证实被告人在犯罪时的刑事责任能力，应以精神疾病司法鉴定为准。本案发生于被害人的私人高利放贷过程中，被害人对被告人所提供的购楼票据有审查义务，其未尽审查义务、不能及时发现购楼票据存在虚假问题，也是案件得以发生的原因之一，另考虑被告人有政府机关颁发的智力二级残疾证书，虽有司法鉴定证实案发时被告人有刑事责任能力，系非精神病态作案，但应与正常人有所区别，故对被告人可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人的辩解意见，没有相应的证据予以支持，且与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闻某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月30日起至2017年5月29日止。）
二、责令被告人闻某某退赔被害人杨某某人民币90000元，此款于判决生效后十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王玉明
代理审判员 李首君
代理审判员 邱旭东
二〇一六年五月三十日
书 记 员 王雪妍
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。