广西壮族自治区玉林市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）玉中民二终字第6号
上诉人（一审第三人）周XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区***号。
上诉人（一审第三人）曾XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）许X，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）曾XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）朱XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）马XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）卢XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）乔XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）李XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）谭XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）黄XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）卢XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）霍XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）邹X，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）黎XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）关XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）陈XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）邓X，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）傅XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）陈XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）邓XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）刘XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）吴XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）曾XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）张XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）曹XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）梁XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）古XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）范XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）黎X，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）许XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上诉人（一审第三人）林XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上述32名上诉人的共同委托代理人梁X，广西XXX律师事务所律师。
上述32名上诉人的共同委托代理人林XX，广西XX律师事务所律师。
被上诉人（一审原告）陈X，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）黄焕琴，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）黄XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）邓XXX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）丁XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）李XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）赵XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）罗X，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）梁XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
被上诉人（一审原告）吴XX，男，1XXXX年XX月XX日出生，汉族，住玉林市玉州区**号。
上述10名被上诉人的共同委托代理人刘XX，广西XX律师事务所律师。
被上诉人（一审被告）玉林市XX汽车维修有限公司，住所地玉林市中秀路283号。
法定代表人梁X，董事长。
上诉人周XX等32人因与被上诉人陈X等10人、玉林市XX汽车维修有限公司（以下简称XX公司）公司决议纠纷一案，不服玉林市玉州区人民法院（2012）玉区法民初字第2689号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年1月24日立案受理后，依法组成由审判员莫斌担任审判长，审判员张能旺、蒋绍德参加的合议庭，于2013年2月28日公开开庭审理了本案。书记员陈丽担任法庭记录。上诉人周XX、马XX、卢XX、乔XX及32名上诉人的共同委托代理人梁X、林靖波，被上诉人XX公司的法定代表人梁X，被上诉人陈X，10名被上诉人的委托代理人刘XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院审理查明，XX公司是经2007年玉林市人民政府批复同意在玉林市XX汽车运输贸易公司进行国有企业产权改制，原企业45名在册职工受让原企业全部国有产权的基础上组建而成的有限责任公司。梁X系公司法定代表人、曾XX系公司总经理、杨XX系公司董事、许X系公司董事、乔XX系公司监事会主席、蒋泽先系公司监事，XX公司章程约定共七十八条，其中约定：第十六条：股东的权利：（一）出席或委托代理人出席股东会，并按其出资比例行使表决权；（三）选举和被选举为董事会成员、监事会成员。但有下列情形之一的，不得担任公司董事、监事、经理：1、无民事行为能力或者限制民事行能力；……5、个人所负数额较大的债务到期未清偿……；第二十四条：股东会由全体注册股东组成，股东会是公司的机构，依照《公司法》行使下列职权。1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项……；第二十六条：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第二十七条：股东会会议由董事会召集、董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十八条：召开股东会会议，应当于会议召开七日前将会议的日期、地点、议题（书面）或电话通知全体股东、无法出股东会会议的股东，可以书面委托他人代理行使表决权，受托人应当出示委托人委托书、身份证及持股证书。全体股东另有约定的除外。第十九条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第三十五条：董事长、董事由股东大会过半数以上表决权的股东同意选举产生，每届任期为三年，任期届满未及时改选，或者董事任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。第四十八条：公司设立监事会，监事会成员由三人组成，其中监事会主席一人，监事二人、监事由股东大会过半数以上表决权的股东同意选举产生，监事会主席由全体监事过半数同意选举产生，任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。2012年2月10日，XX公司召开股东大会，股东会议题为：一、本公司与陈X房地产开发经营合同纠纷一案，是否同意进行和解解决。二、若同意和解解决，选出三名股东代表，代表公司与陈X协商，拿出和解方案交股东会讨论通过。三、清偿该债务的资金来源。1、股东按入股比例出资？2、处置资产？3、其他办法？会议上董事长梁X提问股东是否同意和解，卢XX等部分股东提出不同意和解，董事长梁X宣布散会，并离开会场。之后，曾XX提出改选新一届董事会和监事会，解决好公司的事情，傅XX执笔写出公司决议“1、停止现届公司董事会职权，公司法人代表职权；2、选举产生新一届董事会（产生公司法人代表）、监事会（产生主席）”3、股东签名确认，产生法律效力”，周XX执笔，在黑板写下候选人为：马XX、曾XX、朱XX、林XX、周XX、卢XX、邓XX、许X、乔XX等9人。出席会议的股东：周XX、朱安国、黄XX、蒋长先、谭XX、卢XX、乔XX、马XX、李XX、黄XX、赵XX、邓XXX、范XX（钟浩代）、梁XX、黎X、陈XX、丁XX、吴XX、陈XX、黎XX、傅XX、卢XX、许X、邹X（邹承志代）、霍弟森、古XX（陈X新代）、梁X、杨XX。和解会议散会再到的股东：曾XX、林XX、曾平、邓XX。参加选举实到人数24人。并形成一份由曾XX（董事、总经理）主持，记录人为乔XX（监事会主席）的会议纪要，会议形成如下决定：（一）否决公司与陈X合同的所谓和解方案。（二）股东联名申告此案送区高级法院。（三）公司保留对梁X与陈X签订《投资合同书》一案申诉权利。（四）选举新一届董事会，董事、选出董事会法定代表人、监事会。2012年2月28日，曾XX以其承包的玉林市XX汽车维修有限公司、玉林市XX宾馆的名义向公司股东会、董事会、监事会承诺“按承包合同应交未交的承包金，待新一届董事会得到公司印鉴后，把款全部转到新公司帐户上。”2012年3月，因曾XX尚欠XX公司承包金332500元，XX公司将曾XX、莫伟芳诉至该院名山法庭，周XX等人向名山法庭提供了2012年2月10日《股东大会会议纪要》，主张公司法人已变更为周XX，之后该院于2012年4月27日作出退出诉讼通知书，以梁X不再符合原告XX公司法定代表人的条件通知梁X退出诉讼，之后，周XX作为原告XX公司的法定代表人撤回对曾XX的起诉，陈X等10人认为2012年2月10日XX公司《股东大会会议纪要》中关于“选举新一届董事会，董事、选出董事会法定代表人、监事会等”的决议无效，遂于2012年5月29日提起诉讼，请求判决确认上述股东会决议无效。
一审法院认为，XX公司作为依法成立的股份合作制企业，具有独立的法人资格，其董事会、监事会成员的选举或罢免，应依照相关法律、法规规定及公司章程规定通过股东大会行使表决权进行选举或罢免。周XX等人在2012年2月10日董事长梁X宣布散会并离开会场后，召开临时股东大会并作出改选董事会成员决议，在召开临时股东大会前和做出改选董事会成员决议后并未通知陈X等人和其他有表决权的股东，违反了《公司法》及公司章程第二十八条关于“召开股东会会议，应当于会议召开七日前将会议的日期、地点和议题书面（或电话）通知全体股东”的规定。致使陈X等人不能充分行使自己的权利，表达自己真实意愿，剥夺了陈X等人作为公司股东依法享有的参与重大决策和选择管理者的权利。公司法设定的会议通知制度，是公司运行过程中一项很重要的程序制度。该制度的设立，是保障公司股东、董事等利害关系人能够有足够的时间，对会议的议事内容进行充分准备、酝酿，从而切实保护股东享有权利即公司法第四条规定：“公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。”诚实信用原则为民商事法律的基本原则，它要求一切市场参加者在不损害他人利益和社会公益的前提下，追求自己的利益，目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维持市场道德秩序。要求人们在社会经济活动中具有良好的主观心理状态，这种主观心理状态应当符合“善意”、“诚实”、“信用”三词的要求。该原则反映在公司法中，就要求公司及其股东不为欺诈行为、不得故意规避法律、要恪守信用、尊重交易习惯、尊重社会利益和他人利益等。在本案中，周XX等人召开临时股东会目的是剥夺陈X等其他股东对公司的经营管理权限，取得公司的控制权，开会并做出决议又不通知陈X等其他股东，其行为不能称之为“善意”，也不符合“诚实”、“信用”的要求，有违诚实信用原则。虽然根据《公司法》第二十二条的规定：“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”股东会决议分为可撤销与无效，主要理由在于可撤销的股东会决议瑕疵较为轻微，法律规定了较短的除斥期间，瑕疵因除斥期间的经过而得以治愈。而违背诚实信用原则这一法律基本原则行为，如因除斥期间的经过而得以治愈，则表明其违法状态的合法化，显非立法的本意。所以，应认定该股东会决议无效。而且曾XX在2012年2月10日前还欠XX公司较大数额承包金，但被选为董事、并担任总经理，违反《公司法》一百四十七条：“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。”的禁止性规定。根据《公司法》第二十二条的规定，股东会决议的内容违反了法律的强制性规定，也应认定股东会决议无效。关于周XX等32人陈述称其是按照公司部署参加的于2012年1月18日和2012年2月10日召开的股东大会并形成股东大会决议，陈X等人诉请判决确认股东会召集程序和决议内容违法且违反公司章程已丧失诉权的问题，该院认为，股东会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以提起撤销之诉；股东会决议、董事会决议内容违反法律、行政法规，侵害股东权益的，股东有权提起确认无效之诉。对撤销之诉，法律规定较短的除斥期间，以维持公司机关意思的连续性和稳定性。对决议无效之诉，在程序法上属于确认之诉，因其严重侵害股东权益，法律对股东的诉权并无时间上的限制。陈X等人起诉要求确认决议无效并不受60日除斥期间的限制。周XX等32人陈述没有事实与法律依据，该院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第四条、第五条、第二十条第一款、第二十二条第一款、第一百四十七条的规定，判决XX公司于2012年2月10日做出的《股东大会会议纪要》中关于“选举新一届董事会，董事、选出董事会法定代表人、监事会等”的决议无效。本案受理费50元由XX公司负担。
上诉人周XX等32人不服一审判决，上诉称，一、会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容是否违反公司章程，均不能作为本案确认公司决议无效之依据。我国公司法第22条第2款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案讼争的股东会决议于2012年2月10日作出，陈X等10人于2012年6月1日才提起诉讼，已超过60日的除斥期间。二、本案讼争的公司决议没有违反公司法第22条第一款的规定，周XX当选公司董事长等决议合法有效。1、不能认定曾XX欠有公司较大债务到期未还。至公司决议作出之日，XX公司与曾XX互负债权债务，双方未经结算。2、曾XX是否符合当选公司董事、总经理的条件，不影响周XX当选公司董事长等其他部分公司决议的效力。请求撤销一审判决，改判驳回陈X等10名被上诉人的诉讼请求。
陈X等10名被上诉人辩称，公司决议无效与可撤销是两个不同的概念，其起诉是主张公司决议无效，认定是否过时效应适用民事诉讼法的规定。诉争的公司决议存在多方面违反法律法规的情形，当然应认定无效。一审判决正确，请求维持原判。
被上诉人XX公司辩称，同意陈X等10人的答辩意见。
本院二审审理查明，一审判决认定的基本事实属实，本院予以认定。
另查明，就召开股东会对公司新一届董事会、监事会进行选举的事项，XX公司没有依照公司章程规定的程序，通知包括陈X、黄XX、李XX、罗X等人在内的全体股东出席。周XX、曾XX等人自发对XX公司新一届董事会、监事会进行选举，并作出股东大会会议纪要和股东大会决定，该会议纪要和股东大会决定由周XX等32名上诉人签名。
本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第四条的规定，公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。有限公司股东参与重大决策和选举管理者权利，是通过参加股东会行使的。股东会议应当由符合法律规定的召集人依照法律或者公司章程规定的程序，通知全体股东出席，并由符合法律规定的主持人主持会议。股东会议对相关事项所作决议，需由股东依照法律、公司章程规定的议事方式、表决程序对相关事项进行议决，达到法律、公司章程规定的表决权比例时方可形成。公司法明确规定，公司召开股东会应当通知股东。本案中，XX公司在没有通知陈X、黄焕琴、李XX、罗X等股东的情况下，对公司新一届董事会、监事会进行选举并作出决议，该行为与提前通知会议不足法定时间、表决方式不符合公司章程规定等股东会召集、表决过程中的一般程序性瑕疵不同，其后果并非影响股东表决权的行使，而是从根本上剥夺了股东行使表决权的机会和可能。该决议虽经享有XX公司大多数表决权的股东表决通过，但因未通知陈X等股东参与议决，不能认定是XX公司全体股东的真实意思表示。该决议违反了公司法强制性规定，严重损害了股东基本权利，因而当然不能产生法律效力。周XX等32名上诉人主张，早在2012年1月18日XX公司曾召开股东大会，除对公司债务进行决议外，还作出过年后召开股东大会对公司董事会、监事会进行换届选举的决议，故2012年2月10日选举时没有再次通知未到会股东。首先，“会议纪要”内容仅反映有召开股东会议进行换届选举的意向，不能证明XX公司已将股东会议召开的时间、地点和议题等有关事项通知了包括陈X等人在内的全体股东。其次，“会议纪要”仅为周XX等32名上诉人签名，公司董事长梁X及陈X等股东对其真实性提出异议，亦无其他证据佐证。故对上诉人的该主张，不予采纳。公司法第二十二条第二款规定的六十日除斥期间系针对可撤销决议，因本案系争的股东会决议无效，故不适用该法条进行裁判。综上所述，一审判决认定事实清楚，实体处理正确，予以维持。上诉人上诉无事实和法律依据，不予支持。上诉无理，予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人负担。
本判决为终审判决。
审判长 莫 斌
审判员 张能旺
审判员 蒋绍德
二〇一三年三月十一日
书记员 陈 丽