湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初263号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人宋红兵，男，汉族，双峰县人，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，于2016年3月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人宁省，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2016）256号起诉书指控被告人宋红兵犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员贺玲出庭支持公诉，被告人宋红兵及其辩护人宁省到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
一、敲诈勒索
2015年上半年，被告人宋红兵自称是某新闻网站记者，以掌握了国家环保部陈某违法违纪证据为名，威胁陈某在三天之内向其汇款68万元。陈某收到该信件后，将信件移交中央纪律委员会处理，中央纪律委员会依法转由公安部门办理。双峰县公安局民警在侦办案件过程中，在宋红兵处扣押到上述信件中提到的相应银行账户绑定的手机卡150××××5410。
公诉机关向本院提供的认定上述事实的证据如下：1、敲诈陈某的信件1封；2、户籍证明、到案经过、中共中央纪律检查委员会函件、中华人民共和国公安部函件、扣押物品清单、通话详单等书证；3、证人蓝某等人的证言；4、鉴定意见；5、被告人宋红兵的供述和辩解。
二、妨害信用卡管理
2016年3月2日，双峰县公安局民警在宋红兵的租住房内抓获宋红兵、宋磊（另案处理）等人，查获宋红兵持有的银行卡49张，其中42张银行卡户主姓名为他人。
公诉机关向本院提供的认定上述事实的证据如下：1、涉案银行卡49张；2、户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行账户开户资料及交易明细等书证；3、证人廖某等人的证言；4、辨认笔录；5、鉴定意见；6、同案人宋磊等人的供述和辩解；7、被告人宋红兵的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人宋红兵以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段勒索他人财物，数额特别巨大；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人宋红兵敲诈勒索系犯罪未遂，且系一人犯数罪，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十九条。诉请依法判处。
被告人宋红兵对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪不持异议，但对敲诈勒索有异议，辩称自己只是买了电话卡，但没有实施敲诈陈某的行为。
辩护人宁省对公诉机关指控被告人宋红兵犯妨害信用卡管理罪不持异议，但认为公诉机关指控被告人宋红兵犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。
经审理查明：
一、敲诈勒索
2015年5月，被告人宋红兵自称是某新闻网站记者，以掌握了国家环保部陈某利用职务之便牟取私利和不良生活作风问题等违法违纪证据为名，通过制作信件和PS淫秽图片的方式，威胁陈某在三天之内向其控制的户名为蓝某的中国工商银行62×××64账号汇款68万元。陈某收到该信件后，未向上述账户汇款，将信件移交中央纪律委员会处理，中央纪律委员会依法转由公安部门办理。双峰县公安局民警在侦办案件过程中，于2016年3月2日在被告人宋红兵处扣押到上述信件中提到的相应银行账户绑定的手机卡150××××5410。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、敲诈勒索信件、中共中央纪律检查委员会、公安部门的函件、内部传真电报、文件阅处单、立案决定书等书证，证明国家环保部某领导陈某于2015年5月下旬收到一封PS敲诈勒索信件，敲诈信的主要内容是某新闻网站记者，以掌握了陈某利用职务之便牟取私利和不良生活作风问题等违法违纪证据为名，威胁陈某在三天之内向其户名为蓝某的中国工商银行账号62×××64汇款68万元。陈某将该信件交中纪委，中纪委将信件转公安部，公安部交湖南省公安厅刑警总队查办，省公安厅转交娄底市公安机关办理，双峰县公安局于2015年12月31日立案侦查。
2、银行开户资料及交易明细，证明中国工商银行账号为62×××64，户名为蓝某的银行卡的开户资料及交易情况，该银行卡的开户时间是2015年4月29日，开户地点是辽宁省大连市，绑定的手机号码是150××××5410。
3、扣押物品清单、扣押物品决定书，证明公安机关在被告人宋红兵处扣押的物品包括一张150××××5410的手机卡。
4、通话详单，证明手机卡150××××5410从2015年4月30日至2015年12月30日的通话、短信明细。该号码在此时间段多次与多人有联系，其中与罗某137××××0099有过数十次联系。
5、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（法物）字[2016]242号物证检验报告，证明送检的标有陈某收字样的信封、信纸等检材，均检出多人混合基因型。
6、证人蓝某的证言，证明其没有在中国工商银行办理过一张卡号为62×××64的银行卡，2015年其没有去过河北、山东、辽宁等地。其在几年前曾丢过一次身份证，后来在家乡派出所补办了身份证。其不认识双峰的人。
7、证人罗某的证言，证明其系被告人宋红兵的前妻，与宋红兵在2013年年底协议离婚，其抚养两个小孩。宋红兵平时也和其联系，问小孩的情况，有时会找其要烟，说经济困难。137××××0099这个号码其使用了好几年了，宋红兵和其短信联系比较多，打电话打得较少。
8、被告人宋红兵的供述和辩解，供称公安民警在其住处扣押的手机卡150××××5410是其购买的，是用他人身份证开的户，其买到后就开通了通讯网络，都是其在使用，其也查了他人的银行卡，平时用来和朋友家人联系。
二、妨害信用卡管理
2016年3月2日，双峰县公安局民警在娄底市妇幼保健院附近被告人宋红兵的租住房内抓获宋红兵、宋磊（另案处理）等人，从该租房内及宋红兵位于双峰县玉盘小区19栋3单元402住房内，查获宋红兵持有的银行卡49张，其中6张银行卡的户主姓名为宋红兵本人，1张银行卡的户主姓名为宋红兵的前妻罗阳平，其余42张银行卡户主姓名均为他人。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、户籍证明，证明被告人宋红兵及同案人宋磊等人的年龄、家庭住址等基本情况，被告人宋红兵已达刑事责任年龄。
2、到案经过，证明被告人宋红兵于2016年3月2日在娄底被抓获。
3、扣押物品清单、扣押决定书、随案移交物品清单及照片，证明2016年3月2日，双峰县公安局刑侦大队民警在娄底市妇幼保健院附近一出租屋内扣押到大量的手提电脑、银行卡、身份证、手机等作案工具，其中被告人宋红兵被扣押的物品有笔记本电脑、记事本、手机卡、银行卡、租房协议、红色药丸状颗粒2颗、白色晶体3小包、锡纸1卷、白色吸管9根、银行电子口令器21个等。
4、银行开户资料及交易明细，证明扣押的银行卡的开户及交易情况。
5、湖南省公安厅物证鉴定中心的湘公物鉴（电证）字[2016]208号物证检验报告，证明送检材料黑色R6伊联想便携式计算机中检出与送检要求有关的数据文件17个、大小共计5.85MB，网页浏览记录4151条；送检材料银灰色PP18L戴尔便携式计算机中检出与送检要求有关的数据文件9个，大小共计2.33MB，网页浏览记录1287条；送检材料黑色B40-45联想便携式计算机中检出与送检要求有关的数据文件37个、大小共计4.08MB，网页浏览记录5299条；送检材料黑色CQ40-609TX惠普便携式计算机中检出与送检要求有关的数据文件19个、大小共计257KB，网页浏览记录10136条；检出的数据文件存储在湖南省公安厅物证鉴定中心制作的光盘中。
6、电脑文件图片，证明从被告人宋红兵的6台电脑提取图中可见文档中记载诸多疑似银行账号、户名、密码的记录。
7、辨认笔录，证明被告人宋红兵在20张不同男性照片中依法辨认出与其一起查询银行卡账号，转移他人资金的陈杰、潘武、潘沭圳；同案人陈杰分别在12张不同男性照片中依法辨认出被告人宋红兵及宋磊、潘沭圳、潘武；同案人潘武分别在12张不同男性照片中依法辨认出被告人宋红兵及潘沭圳、陈杰；同案人潘沭圳分别在12张不同男性照片中依法辨认出潘武、宋磊、陈杰和被告人宋红兵；同案人宋磊分别在20张不同男性照片中依法辨认出王洁、陈杰、潘武、潘沭圳和被告人宋红兵。
8、双峰县公安局刑侦大队的情况说明三份，证明被告人宋红兵不能提供“昆大”的准确名字和住址，故公安机关无法核实“昆大”身份；犯罪嫌疑人王洁被双峰县公安局取保候审释放后，又被金华警方收监并羁押在看守所，被判处有期徒刑八个月，现正在服刑；民警在全国公安机关跨区域办案协作平台上找到的银行卡户主，均称没有办理持有过本案中对应的银行卡，也无法知道账户内资金的情况，目前无法找到实际持有人。
9、株洲市芦淞区公安分局建设派出所关于廖泽中的情况说明，证明双峰县公安局要求协助询问廖泽中的笔录，廖泽中的父亲廖荣武只告知民警称廖泽中在长沙读书，拒不配合给廖泽中的电话号码。
10、被扣押的49张银行卡在卷佐证。
11、证人廖某的证言，证明其丢失过身份证四次，一共用自己的身份证办理了5张银行卡，但没有办理过农村商业银行的存折，没有办理过湖南农商银行62×××64的银行卡。
12、证人汪某的证言，证明其没有借用身份证给他人办理过银行卡，但2014年丢失过钱包，里面有农商银行卡、身份证、现金等，2015年在鄂州丢失过一次身份证。
13、证人贺某的证言，证明其没有办理过工商银行账号为62×××82的银行卡，也没有借用身份证给他人办理过银行卡。其身份证在2014年10月丢失过一次。
14、证人钟某的证言，证明其没有办理过工商银行账号为62×××23的银行卡，也没有借用身份证给他人办理过银行卡，但丢失过两次身份证。
15、证人袁某的证言，证明其没有办理过中国银行账号为62×××03的银行卡，也没有借用身份证给他人办理过银行卡。其丢失过两次身份证，不认识宋红兵。
16、证人王某的证言，证明2016年2月，其帮表姐在其工作的农商银行梓门桥大村支行用她提供的13张身份证办理了13张银行卡。
17、证人刘某的证言，证明2016年2月，兵伢几给了其13张身份证，要其帮忙办理工人发放工资的银行卡，其和王某联系，把身份证给王某，后王某办好了13张银行卡。
18、同案人宋磊、潘武、陈杰、王洁、潘沭圳的供述和辩解，均证明了到被告人宋红兵租住房的时间及目的，均是为宋红兵套取银行密码、查询账户流水，民警在抓获的房间内查获的物品是宋红兵的。
19、被告人宋红兵的供述和辩解，供称为套取银行卡密码并转走该账号及关联账号上的资金，其购买了很多银行卡、身份证、电脑、手机、手机卡等物品，在娄底租了一个房子，并喊了几个人帮忙做这个事，这些物品都被民警扣押了。被扣押的银行卡中，除本人姓名开户的银行卡是自己的外，还有被白纸包住的银行卡是朋友“昆大”向他人购买的，因“昆大”不在家，其帮忙接货付款而放在其那里，其余银行卡都是其购买来的。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人宋红兵以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋红兵敲诈勒索系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人宋红兵系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人宋红兵辩称自己只是买了电话卡，但没有实施敲诈陈某的行为。辩护人宁省认为公诉机关指控被告人宋红兵犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被害人陈某将自己被敲诈的信件提交给中纪委，经查询敲诈信中提及的银行账户，该银行卡开户资料显示，该账号绑定的手机号码是150××××5410，而该手机卡在被告人宋红兵处被扣押到，同时被告人宋红兵自己的供述、其前妻罗某的证言、通话详单均证实该手机号码宋红兵自2015年4月30日之后一直在使用，因此，这些证据形成证据链，足以认定被告人宋红兵敲诈勒索事实的成立。故被告人宋红兵和辩护人的辩护意见与客观事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十三条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人宋红兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。数罪并罚，总和刑期十二年六个月，并处罚金250000元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金250000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2026年3月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 永
人民陪审员 刘菊华
人民陪审员 谭 丽
二〇一六年十一月二十三日
代理书记员 谭启迪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。
对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。