林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第354号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人宁文彬，男，1980年1月2日出生于河南省林州市，身份证号4105211980********，汉族，初中文化，无业，住林州市陵阳镇南陵阳村第三区**号。因涉嫌诈犯骗罪，于2015年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押林州市看守所。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2015）321号起诉书指控被告人宁文彬犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员党苏芳出庭支持公诉。被害人李某某、张某某、李一某的诉讼代理人马凌杰，被告人宁文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
林州市人民检察院指控，1.2011年11月份，被告人宁文彬谎称其是温莎王朝工地监理，以用被害人栗某某的名义在工地承包工程为由，多次诈骗栗某某人民币3万元。
2.2013年7月份，被告人宁文彬慌称其是林州市怡合物业公司物业部主任，兼职安信地产有限公司物业部副总，以在东方名居小区购置便宜房子为由，多次诈骗被害人王某某人民币55万元。
3.2014年6月份，被告人宁文彬慌称其是东方名居小区物业部副总，其可以购置便宜在东方名居小区房子，宁文彬先后诈骗被害人张某某人民币18万元。
4.2014年7月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部副总，兼东方名居小区物业部副总，以在东方名居小区购置便宜房子为由，多次诈骗被害人李一某人民币7.99万元。
5.2014年8月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部的副总，以在林州市东环路承包工程和在东方名居小区购置便宜房子，多次诈骗被害人李二某人民币13.3万元。
6.2014年10月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部副总，兼东方名居小区物业部副总，以在东方名居小区购置到便宜房子，多次诈骗被害人郭某某人民币6.5万元。
7.2014年11月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部的副总，以在星耀五洲小区购置到便宜房子，多次诈骗被害人李某某人民币8.35万元。
针对上述事实，公诉机关提供证据有被告人宁文彬的供述，被害人王某某、张某某、李某某、李一某、栗某某、李二某、郭某某的陈述、证人宋某某、王一某、吴某某等人的证言，借据、个人房产交房使用通知单、常住人口基本信息等相关证据。公诉机关认为，被告人宁文彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被害人李某某、张某某、李一某的诉讼代理人马凌杰的代理意见：1、应当以诈骗罪追究宁文彬的刑事责任，从重处罚；2、应追究同案人的刑事责任。
被告人宁文彬辩称：1、我对起诉书指控的罪名没有异议；2、我对起诉书指控的诈骗数额有异议，我诈骗王某某44万元不是55万元，诈骗栗某某3万元，我已退还1.4多万元，诈骗李二某13.3万元，我退还李二某5.5万元，对其他诈骗数额没有异议；3、我认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：一、2011年11月份，被告人宁文彬谎称自己是温莎王朝工地监理，可以和被害人栗某某共同承包温莎工程为由，宁文彬诈骗被害人栗某某人民币3万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.常住人口基本信息，证明被告人宁文彬的身份情况；2、借据复印件一张，证明被害人栗某某给被告人宁文彬3万元工程款。
（二）被害人栗某某陈述，2011年11月左右，宁文彬给我说，他在温莎王朝工地当监理，可以用我的名义干这个工程，工程结束后对半分钱。我同意后宁文彬多次向我要建筑材料费、租赁费、工人生活费共计3万元。2012年5月份宁文彬说工程结束了，我就给宁文彬要我应该得的工程款，但是宁文彬一直没有给我。我让宁文彬给我写了一张2012年11月20日证明，证明我给了宁文彬3万元工程款。我没有去过温莎王朝工地，宁文彬不让我去。
（三）被告人宁文彬供述，我对栗某某说，我去温莎王朝接工程，你跟我一起干吧。工程结束后我们对半分利润，栗某某表示同意，我向栗某某索要工人的生活费、建筑材料租赁费共计3万元。我诈骗了栗某某3万元。我没有在温莎王朝接工程，也不是温莎王朝监理，我和温莎王朝工地没有任何关系。我和东方名居小区物业部、林州市怡合物业、安信地产有限公司、星耀五洲小区、温莎王朝工地没有任何关系，我说我是副总、监理等都是编造的，为的就是让他们相信我，这样我就可以骗到他们的钱。上述公司我只是听说过，具体有没有我都不知道。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
二、2013年7月份，被告人宁文彬慌称其是林州市怡合物业公司物业部主任，兼职安信地产有限公司物业部副总，可以在东方名居小区购置便宜房子为由，诈骗被害人王某某人民币55万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.借据一张，证明被告人宁文彬收到被害人王某某现金55万元；2、商品房买卖合同二份，证明河南安信建设有限公司将东方名居小区第2幢2座1单元13层0013号房卖给陵阳镇北陵阳村王二某，经手人宁文彬；证明河南安信建设有限公司将东方名居小区第2幢2座1单元11层0011号房卖给王某，经手人宁文彬。
（二）证人宋某某证言，我在东方名居小区销售主管，东方名居小区共二期，第一期房产已售完。第二期有二幢楼，分别为八层和十三层，我们小区标识的房号为1101和1103房号，我们小区没有0011和0013房号。
（三）被害人王某某陈述，我和宁文彬是初中同学，他给我说他在林州市怡合物业公司工作，可以在东方名居小区帮我低价购买房子，从2013年12月份至2014年5月份，我总共给了他55万元人民币，2015年1月份左右，宁文彬让我们签了二份购房合同，合同上写着房屋地址是“东方名居小区第2幢2座1单元13层0013号房”和“东方名居第2幢2座1单元11层0011号房”，我们要求去看房子，宁文彬说这是内部销售，不让我们声张。2015年2月24日我们取着购房合同去东方名居售楼部，人家告诉我这些合同是假的，我这才知道这些合同是宁文彬伪造的，才意识到自己被骗了。王二某是我岳父，王某是我妻子，合同是我岳父和我妻子的名字。
（四）被告人宁文彬供述，我和王某某是同学，我给他说我是林州市怡合物业公司的，兼职安信地产有限公司物业部副总，我也是东方名居小区物业部的副总，我可以在东方名居小区帮他便宜购置到内部房。2013年9月13日，我向王某某索要了9.5万元的首付款，并给他写了借据。后我又陆续以给他买房的名义向他要了35.5万元，我一共骗了他45万元。后王某某一直给我要房产证，我看事情瞒不下去了，我就给王某某打了一个55万元的收据凭证。我还给他签订了购买房屋合同，合同上写着房屋住址是：东方名居小区第2栋2座1单元13层0013号房“东方名居小区第2栋2座1单元11层0011号房。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
三、2014年6月份，被告人宁文彬慌称其是东方名居小区物业部副总，可以在东方名居小区购置便宜房子，宁文彬多次诈骗被害人张某某人民币18万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.安信地产内部销售交款凭证一份，证明安信公司收到被害人张某某（安信地产东方名居4-1西户016）业主首付款20万元。2、个人房产交房通知单一份，证明安信地产东方名居4号楼C单元16层西户0016房产126平方米，每平方米2150元，总价27.1万元，卖给张某某，经手人宁文彬。
（二）被害人张某某陈述，2014年6月11日，宁文彬带我去林州市东方明居看房，宁文彬说第十六层还有房子。我给了宁文彬6万元。一个月后，我又给了宁文彬1.5万元认筹费，后来我给了宁文彬0.85元的初装费。过了一段时间，宁文彬对我说我再交2.5万就可以拿到房子的钥匙了，我就又给了宁文彬2.5万元。2014年8月份，我给了宁文彬1.15万元，后来又给了宁文彬3万元。2015年2月27日我发现宁文彬逃跑了，我发现自己上当了。
（三）被告人宁文彬供述，张某某是我姑父，他听别人说我是东方明居小区物业部的副总，可以购置便宜东方明居内部房，他想让我给他买房子。我没有给张某某购买房子，我就没有去售房部，我就是想骗取张某某的钱，我一共诈骗了张某某18万元。上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
四、2014年7月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部副总，兼东方名居小区物业部副总，可以在东方名居小区购置便宜房子，宁文彬多次诈骗被害人李一某人民币7.99万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、安信地产内部销售交款凭证一张，证明河南安信建设有限公司收到元某某业主首付房款11.5万元，经手人宁文彬。
（二）被害人李一某陈述，我和宁文彬是亲戚，宁文彬说他是安信地产有限公司物业部的副总，也是东方名居小区物业部的副总，可以便宜购买东方名居的内部房。2014年7月份至2014年10月份，我和丈夫元某某给了宁文彬购房款7.99万元。
（三）被告人宁文彬供述，元某某和我是亲戚，元某某让我给他在东方明居购置内部房，因为我给别人说我是东方明居小区物业部的副总，可以便宜购置东方明居内部房，他听说后就想让我给他买房子。我一共骗了元某某、李一某7.99万元。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
五、2014年8月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部的副总，以在林州市东环路承包工程和在东方名居小区。可以购置便宜房子为由，多次诈骗被害人李二某人民币13.3万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、安信地产内部销售交款凭证一张，证明河南安信建设有限公司收到李二某业主首付房款11.5万元，经手人宁文彬；2、个人房产使用通知单一张，证明安信地产将C4012住户卖给被害人李二某；3、中国邮政储蓄银行股份有限公司林州市支行往来明细表一份，证明被害人李二某给宁文彬汇款情况。
（二）被害人李二某陈述，2014年8月24日左右，宁文彬给我打电话说：“林州市东环路边有一个工程，有一万多方土需要拉走，你干一下这个工程吧。”宁文彬平时经常对我说他是安信地产有限公司物业部的副总，他还说这个项目是安信地产有限公司的，宁文彬说拉土需要机械，你需要预付使用机械的各种费用10万元，我给了宁文彬预付款4万元。宁文彬说需要交2.5万元保证金，我给了宁文彬保证金0.8万元。10月中旬的一天，宁文彬对我说：“我是安信地产有限公司物业部的副总，可以便宜买到东方名居小区的内部房，你先交4.5万元的认筹费用可以顶7万元。”我考虑了一下很合适，第二天我就在站前街给了宁文彬4.5万元的现金。2014年12月份的一天，具体时间我记不清了，宁文彬再让我交5万元，我给了他4万元。宁文彬一共骗了我13.3万元。
（三）被告人宁文彬供述，2014年8月份的一天，我给李二某说林州市东环路边有一个工程，有一万多方土需要拉走，我让李二某干这个工程。我先让李二某预付使用各种机械的费用10万元，李二某给了我4万元。9月20日，我让他交25000元保证金，李二某又给了我保证金0.8万元。10月中旬的一天，我对李二某说可以便宜帮他买到东方名居小区的内部房，交4.5万元顶7万元，我以这个名义骗了他4.5万元。2014年12月份，我给李二某要5万元，李二某最后给了我4元，我一共骗了李二某13.3万元。李二某给我的4万元和0.8万元是打到我的邮政储蓄卡上的，其他的是现金。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
六、2014年10月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部副总，兼东方名居小区物业部副总，可以在东方名居小区购置到便宜房子，多次诈骗被害人郭某某人民币6.5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）被害人郭某某（郭一某）陈述，2014年10月份的一天，宁文彬给我说：他是安信地产有限公司物业部副总，东方名居是安信地产建设的小区，也是东方名居物业部的副总，能从公司内部便宜购买到内部房，价格便宜，问我要不要。我说你给我弄一套吧。两三天后宁文彬让我交首付钱，我分两次一共给了宁文彬6.5万元的现金。宁文彬曾经带着我去东方名居看过房子，他说我的房子是1单元12层东户。后来宁文彬就找不到了，我就发现上当了。
（二）被告人宁文彬供述，2014年10月份的一天，我对郭一某说，我是安信地产有限公司物业部副总，东方名居是安信地产建设的小区，我也是东方名居物业部的副总，我能从我们公司内部便宜购买到内部房，价格便宜。郭一某听后就让我给他买一套。我就让郭一某交首付款，郭一某给了我6.5万元现金。为了让郭一某相信我，我还带他去东方名居看过房子，我说他的房子是1单元12层东户。我这样做的目的就是为了让郭一某相信我。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
七、2014年11月份，被告人宁文彬谎称其是安信地产有限公司物业部的副总，可以在星耀五洲小区购置到便宜房子，多次诈骗被害人李某某人民币8.35万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、安信地产内部销售交款凭证一张，证明河南安信建设有限公司收到李某某业主首付房款11.5万元，经手人宁文彬。
（二）证人李二某证言，2014年11月13日，我给姐姐李某某打电话说：“宁文彬是安信地产有限公司物业部的副总，星耀五洲小区是安信地产开发的，他可以便宜购买到该小区的房子，你也要一套吧。”我姐姐说行，我姐姐给了他2.5万元首付款。宁文彬说领导不让顶账，我姐姐又给了宁文彬3万元。后我姐姐给了宁文彬1.5万元车库首付款。停了几天我姐又给了宁文彬1.35万元认筹费。
（三）被害人李某某陈述，2014年11月13日，我兄弟李二某对我说：“宁文彬是安信地产有限公司物业部的副总，星耀五洲小区是安信地产开发的，其可以便宜购买到该小区的房子，现在趁着他还在该小区工作，你也要一套吧。”我说行，李二某去和宁文彬说让他给我购房的事，宁文彬同意了。第二天，在站前街宁文彬给我要5.5万元首付款，我说我没有这么多钱，宁文彬说，李二某在我们公司有工程款，拿李二某的工程款先给你顶3万元，为了让我相信他，他还当着我的面给他所称的领导打电话。我最后给了他2.5万元。后来宁文彬给我打电话说领导不让顶账，你兄弟的3万元工程款不能给你顶房款，我就在站前街给了他3万元现金。过了五六天，我想要个车库，我在上班的建工局五楼给了宁文彬1.5万元。又过了几天，我在站前街给了宁文彬1.35万元认筹费用。宁文彬总共骗了我8.35万元。
（四）被告人宁文彬供述，2014年11月份的一天，我向李某某要5.5万元首付款，她说没有，我说李二某在我那里有工程款，你先给我2.5万元，剩下的3万元用你弟弟的工程款扣，李某某给了我2.5万元。第三天的时候，我给李某某打电话说领导不让顶账，李某某在站前街又给了我3万元现金。后李某某要车库，我去建工局五楼取了1.5万元车库首付款，又过了几天，李某某站前街交1.35万元的认筹费，我一共骗了李某某8.35万元。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
关于被告人宁文彬辩称，其诈骗被害人王某某44万元，不是55万元的辩解意见，经查，该起犯罪事实有被害人王某某的陈述及书证借据予以佐证，形成证据锁链，应当认定为55万元，宁文彬的辩解理由不能成立，故对宁文彬的辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人宁文彬辩称，其退给被害人栗某某1.4多万元及退还被害人李二某5.5万元的辩解意见，经查，被害人栗某某陈述被宁文彬诈骗3万元；被害人李二某陈述被宁文彬诈骗13.3万元，宁文彬以前的供述与被害人陈述一致，该辩解意见没有其他证据予以支持，宁文彬的辩解理由不能成立，故对宁文彬的该辩解意见，本院不予采纳。
关于被害人李某某、张某某、李一某的诉讼代理人的代理意见，应当以诈骗罪追究宁文彬其刑事责任，应当从重处罚的代理意见本院予以采纳；关于追究同案人的刑事责任，该代理意见不属本院的范畴，应当到侦查机关控告，故对该代理意见，本院不予采纳。
综上，被告人宁文彬实施诈骗犯罪七起，诈骗数额1121400元。
本院认为，被告人宁文彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。违法所得，予以退赔。根据宁文彬的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人宁文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2027年7月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人宁文彬于本判决生效后十日内退赔被害人栗某某人民币三万元；退赔被害人王某某人民币五十五万元；退赔被害人张某某人民币十八万元；退赔被害人李一某人民币七万九千九百元；退赔被害人李二某人民币十三万三千元；退赔被害人郭某某人民币六万五千元；退赔被害人李某某人民币八万三千五百元；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 洁
审 判 员 张文根
代理审判员 贾永增
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 张晶莉
-10-