江苏省连云港市连云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）港环刑初字第00007号
公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。
被告人侯某甲，农民。曾因犯滥伐林木罪，2013年5月6日被江苏省赣榆县人民法院判处有期徒刑一年、缓刑一年六个月，并处罚金一万元。因本案于2014年11月29日被刑事拘留，2015年1月5被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
辩护人孟宪强，江苏公善民律师事务所律师。
江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉（2015）245号起诉书指控被告人侯某甲犯非法转让土地使用权罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院代理检察员梁小海、被告人侯某甲及其辩护人孟宪强到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省连云港市连云区人民检察院指控称，2011年至2012年7月份，被告人侯某甲在未经相关土地主管部门批准的情况下，擅自将其承包及未计入承包合同部分的共计24199.31平方米（合36.3亩）的赣榆区柘汪镇大王坊村的村集体土地转让给侯某丁、侯某丙等村民用于建房、养殖等，并从中非法获利35余万元人民币，公诉机关向法庭提供了发破案经过、户籍证明、抓获经过、面积统计表、转让协议书等书证、证人赵某甲、侯某乙、董某、侯某丙、侯某丁、侯玉友、石某、黄某甲、侯玉新、黄某乙的证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人侯某甲以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。被告人侯某甲归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人侯某甲判处三年以下有期徒刑并处罚金。
被告人侯某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人侯某甲的辩护人孟宪强发表如下辩护意见：1992年5月被告人侯某甲所承包的山楂园面积已经由34亩变为20亩，2010年6月19日之后大王坊村委会从其承包的山楂园中征用2亩地用于建设老年房，被告人侯某甲实际承包山楂园面积为18亩左右，在其承包地范围内，被告人侯某甲自留了大约1亩地给其次子侯永凡堆沙用，还有南北两条路占地约1亩，该地块不属于基本农田，也不属于基本农田以外的耕地，属于其他土地范畴，根据《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定，倒卖其他土地二十亩以上的，才构成非法转让土地使用权罪，本案被告人侯某甲转让其有土地使用权的土地面积不足16亩，不应构成犯罪，应不予追究刑事责任。被告人侯某甲转让给石某的地块及侯某丙、侯某丁的鱼塘、大部分都是其与其子开荒的土地，不在承包地的范围内，被告人侯某甲对该部分地块没有法定以及合同约定的土地使用权，该部分面积不应计入本案非法转让土地使用权的范围，应作为无效的民事行为处理。
经审理查明，1985年1月1日被告人侯某甲与原赣榆县马站乡大王坊村村民委员会签订一份《承包山楂园合同书》，承包该村面积34亩的山楂园，承包期10年，自1985年1月1日至1994年12月31日止。在上述合同承包期内，被告人侯某甲及家人对山楂园周边10余亩荒地进行平整并予以使用。1992年5月23日该合同经过鉴证，将承包山楂园亩数由30亩变更为20亩，并将每年上交果品的数量进行了调整，同时加盖赣榆县马站乡农村合作经济承包合同鉴证章。合同到期后，双方虽未再签订书面合同，但至今一直由被告人侯某甲继续承包该山楂园。2010年6月19日被告人侯某甲向赣榆区（原为县）柘汪镇大王坊村交纳老山楂园三年承包金3000元（2010年6月-2013年6月），约定剩余7年（至2020年6月）承包金7000元三年后一次性交纳。
2011年至2012年7月被告人侯某甲将其承包山楂园土地及其开荒未计入承包合同的土地中3931.44平方米（合计5.9亩）以12万元的价格转让给赵某甲，抵偿赵某甲为其子侯某戊担保偿还的贷款，后赵某甲将该地转让给董某、侯某乙、黄某甲、陈同玉及陈文兵，其中董某、黄某甲未经相关部门批准在该土地上私自建房，改变了土地用途，其他人因相关部门及时制止未建成房屋。被告人侯某甲将鱼塘、坑塘水面及其他园地共计11899.55平方米以10万元的价格转让给侯某丁、侯某丙，将其他园地1393.26平方米以3万元的价格转让给侯玉新，将其他园地535.4平方米以2万元价格转让给黄某丙，将其他园地1234.5平方米以2.2万元价格转让给黄某乙，将其他园地771.08平方米以1万元价格转让给侯玉友，将其他园地4433.78平方米以6万元价格转让给石某，上述款项除黄某乙尚余1.2万元未支付给被告人侯某甲外，其余款项均给付被告人侯某甲。侯某丁、侯某丙、侯玉新、黄某乙、石某均在未经相关部门批准情况下在该土地建造房屋，改变了土地用途。综上，被告人侯某甲共非法转让土地使用权共计24199.31平方米（合36.3亩），转让价款共计人民币36.2万元，非法获利人民币35万元。
另查明，被告人侯某甲非法转让的涉案土地均属农用地范畴，该地块的规划用途为其他建设用地，不属于基本农田，也不属于基本农田以外的耕地，属于其他土地范畴。
被告人侯某甲于2014年11月29日被连云港市赣榆区公安局民警持传唤证传唤至公安机关，如实供述了自己的犯罪罪行。于2015年12月31日向本院退缴违法所得10000元。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证，被告人均无异议的证据予以证实：
1.书证
（1）户籍证明。
证实被告人侯某甲的身份及具有完全刑事责任能力。
（2）受案登记表及立案决定书，报案材料、发破案经过、抓获经过。
证实被告人侯某甲非法转让土地使用权一案报案、立案情况、本案发破案及被告人侯某甲经传唤后到公安机关的事实。
（3）公证书、承包山楂园合同书及连云港市农村果园承包合同
证实被告人侯某甲于1985年1月1日签订承包山楂园合同。承包项目：山楂园，座落：面积20亩，四至：东至河堤、南至庄头、西至果园、北至渠道。
（4）收款凭证、柘汪镇大王坊村在2010年开给侯某甲的收据复印件。
证实村里将土地承包给被告人侯某甲，被告人侯某甲曾向柘汪镇大王坊村财务缴纳3000元土地承包金的事实（2010年6月至2020年6月份，暂收三年，三年后一次性交清7000元）。
（5）土地转让合同。
证实被告人侯某甲转让土地6.5亩到7亩给赵某甲。
（6）老山楂园转让协议书。
证实被告人侯某甲（含已转让的赵某甲部分）转让土地给董某，并收款25000元；转让土地给侯某丙，并分别收款70000元、30000元；转让土地给侯玉友，并收款10000元；转让土地给黄某甲，并收款15000元；转让土地给侯玉新，并收款30000元，转让土地给黄某乙，并收款40000元；被告人侯某甲转让土地给王某丙。协议由被告人侯某甲签字并摁手印。
（7）收条。
证实赵某甲从陈同玉手中收到土地转让款40000元。
（8）侯某戊贷款及还款凭证、赵某甲贷款及还款凭证、侯某戊贷款及还款凭证，候永朋贷款手续。
证实侯某戊等人的银行贷款还款情况。
（9）连云港市赣榆区国土资源局关于柘汪镇大王坊村村民侯某甲非法转让土地的情况说明及侯某甲转让土地后各户面积统计表、赣榆区土地利用现状图、柘汪镇土地利用总体规划图、侯某甲承包山楂园位置图、2011年调查面积成果表及图板面积统计表、2014年调查面积成果表及图板面积统计表。
证实被告人侯某甲转让土地总面积24199.31平方米，该地块不符合土地利用总体规划，不能作为居民点及工矿用地使用。
（10）被告人侯某甲转让给侯某丙、侯某丁等人土地位置图。
证实被告人侯某甲转让土地给侯某丙、侯某丁等人的具体位置及面积。
（11）江苏省赣榆县人民法院（2013）赣刑初字第329号刑事判决书。
证实2013年5月6日被告人侯某甲因滥伐林木罪，被赣榆县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。
（12）房屋拆迁公告及房屋照片。
证实连云港市赣榆区柘汪镇大王坊村房屋拆迁情况。
（13）现场平面示意图、现场方位示意图及现场照片。
证实被告人侯某甲承包的土地转让给他人后，在该土地上的房屋建设的具体情况。
（14）连云港市赣榆区国土资源局土地性质鉴定。
证实被告人侯某甲承包集体土地面积为27287.81平方米，非法转让面积（包括鱼塘）为24199.31平方米，剩余道路及其他面积为3088.5平方米。
（15）中华人民共和国集体土地所有证。
证实2007年7月9日赣榆县人民政府登记发证，大王坊村农民集体土地为255.5266公顷，其中农用地212.3333公顷，建设用地33.9733公顷，未利用地9.22公顷。
（16）《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等相关规定
证实被告人侯某甲违法法律、法规规定非法转让土地使用权。
2.证人证言
（1）证人王某甲的证言笔录。
（2）证人王某乙的证言笔录。
证人王某甲系连云港市赣榆区柘汪镇经管站工作人员，2008年10月至2012年4月在柘汪镇大王坊村任村书记。证人王某乙自1994年起一直在柘汪镇大王坊村干会计，两证人证实被告人侯某甲承包村上山楂地30余亩，承包期自2010年至2020年，村里规定该土地禁止买卖。自村里要拆迁后，购买侯某甲地的村民开始在地上私自建房。
（3）证人赵某甲的证言笔录。
证实被告人侯某甲因儿子侯某戊欠款，其将土地私自转让给赵某甲，后赵某甲又转让给董某等人获利的事实。
（4）证人侯某乙的证言笔录。
证实其从赵某甲手中花两万购买一亩土地的事实。
（5）证人董某的证言笔录。
证实其从赵某甲手中购买土地，并用来盖房子，同时在2014年11月20日与被告人侯某甲补充签订土地转让协议。
（6）证人侯某丙的证言笔录。
（7）证人侯某丁的证言笔录。
证实其二人先后两次共支付10万元从被告人侯某甲手中购买土地并补充签订协议。
（8）证人侯玉友的证言笔录。
证实2011年3月份其向被告人侯某甲支付1万元购买其承包的土地并准备建房，后经村里制止未建成房屋及与被告人侯某甲补充签订转包协议。
（9）证人石某的证言笔录。
证实2012年春天其以6万元从被告人侯某甲手中购买其承包土地6亩并与被告人侯某甲谈妥在该地上建房并已建成五间房屋200多平方米，之前该地块是用来种地的。
（10）证人黄某甲的证言笔录。
证实2012年6、7月份其与王某丙从赵某甲手中以2.45万元价格购买被告人侯某甲承包土地1.5亩，其已建成6间房屋，王某丙被阻止未建成房屋。同时在2014年11月20日与被告人侯某甲补充签订土地转让协议。
（11）证人侯玉新的证言笔录。
证实2011年春天其以3万元从被告人侯某甲手中购买近2亩土地，并已建成五间房屋。同时在2014年11月20日与被告人侯某甲补充签订土地转让协议。
（12）证人黄某乙的证言笔录。
证实2011年春季其以2.2万元从被告人侯某甲手中购买2亩土地，实际给付其1万元，为了拆迁有补偿款其已在地上建了五间房屋。同时在2014年11月20日与被告人侯某甲补充签订土地转让协议。
（13）证人陈同玉的证言笔录。
证实2012年5、6月份其曾经花四万元从赵某甲手中购买被告人侯某甲承包土地2亩，准备建房领取拆迁款，但因政府不准建房未建成，现用空心砖修了围墙在地里种花生，并于2014年11月与被告人侯某甲补签转包协议。
（14）证人黄某丙的证言笔录。
证实其从被告人侯某甲手中以2万元购买1亩土地使用权，双方是口头约定，未签订书面协议。
（15）证人王某丙的证言笔录。
证实2012年其为得到拆迁赔偿与黄某甲各出资1.5万元购买被告人侯某甲1.5亩左右土地使用权的事实，其当时想建房但被阻止未建成。
（16）证人赵某乙的证言笔录。
证实其为被告人侯某甲儿子侯某戊担保贷款的事实。
（17）证人王某丁的证言笔录。
王某丁系柘汪镇党委综合治理办公室主任兼柘汪镇大王坊村支部书记，其在2014年11月22日证实大王坊村因整体拆迁，村民侯某甲将承包村里的三十多亩山楂园土地卖给部分村民用于建房，其共承包38.3亩山楂园。因害怕被查处，侯某甲与部分村民在近段时间签订了转包协议，掩盖自己的犯罪事实。
（18）证人侯某戊的证言。
侯某戊系被告人侯某甲儿子，其证实父亲侯某甲为其顶账，顶给赵某甲一块山楂园土地的事实。
3.被告人供述与辩解
被告人侯某甲共作了五次讯问笔录，供述基本一致，其供述在未办理任何手续的情况下，将自己承包的30余亩山楂园土地出售给侯某丙、石某等人，非法营利30余万元的事实。
本院认为，被告人侯某甲以牟利为目的，违反土地管理法规，将其承包的村集体山楂园土地及山楂园周边开荒的集体荒地36.3亩转让给其他村民用以违章建造房屋，改变了土地的使用用途，情节严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪，江苏省连云港市连云区人民检察院指控被告人侯某甲犯非法转让土地使用权罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人侯某甲的辩护人提出被告人侯某甲转让因开荒取得使用的土地不应计入非法转让的土地数量，本案中其转让的享有合法承包经营权的其他土地不足20亩，不构成非法转让土地使用权罪的辩护意见，经查，被告人侯某甲在1985年至1994年的合同承包期内即开发使用了大王坊村山楂园周边的荒地，上述合同期满后大王坊村委会也认可由被告人侯某甲继续使用其开荒的土地，被告人侯某甲以牟利为目的将该地块非法转让给侯某丁等用于建房，应当计算为非法转让土地数量，故对被告人侯某甲的辩护人关于被告人侯某甲不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人侯某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且在庭审中自愿认罪，态度较好，量刑时依法可以从轻处罚。在本案审理中被告人侯某甲主动向本院退缴了部分违法所得，确有悔罪表现，量刑时可酌情从轻处罚。对被告人侯某甲未退缴的违法所得依法应予追缴，上缴国库。综上，为了打击犯罪，维护国家的土地管理秩序和土地使用权，防止土地荒漠，保护和改善生态环境，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人侯某甲犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2016年5月28日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。
二、被告人侯某甲退缴的非法所得人民币10000元依法予以没收；继续追缴被告人侯某甲违法所得人民币340000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 燕
审 判 员 钱兴红
人民陪审员 姜启合
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 石 梦
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权、情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期土地，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：
（一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；
（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；
（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；
（四）非法获利五十万元以上的；
（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。