广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤06062358号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人杨某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区。因本案于2016年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人陈豪发，广东宝慧律师事务所律师。
被告人廖某（自报），男，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区。因本案于2016年5月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人卢书辛，广东道邦律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）2407号起诉书指控被告人杨某、廖某犯诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。因本案不宜适用简易程序审理，本院于2016年7月27日转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周丽、潘伟出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人陈豪发律师、被告人廖某及其辩护人卢书辛律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人廖某、杨某与“阿狗”（另案处理）经商议后，决定先在互联网上发布虚假的卖龟信息，骗取被害人的信任后，再要求被害人将购龟款打入虚构的第三方担保的物流公司账户。等被害人将钱汇入后，被告人等人便不再与被害人联系。随后，“阿狗”便安排杨某、廖某等人前往银行取款。具体涉案事实如下：
1.2015年6月11日，被告人以上述方式骗取被害人欧某购龟款人民币14403元。
2.2015年8月13日，被告人以上述方式骗取被害人何某购龟款人民币12000元。
综上所述，被告人诈骗的涉案金额为人民币26403元。
公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人的陈述及对指认笔录；被告人的供述及辨认、指认笔录；证人证言及辨认、指认笔录；扣押及处理物品清单；银行账户交易流水；谅解书；户籍证明等。
公诉机关据此认为被告人杨某、廖某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人杨某、廖某判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人杨某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。辩护人具体提出如下辩护意见：1.如实供述罪行；2.已向被害人欧某作出经济赔偿，并取得谅解；3.被告人的母亲患有××，妻子怀孕；4.没有犯罪前科。
被告人廖某及其辩护人对公诉机关指控被告人诈骗被害人欧某的事实没有异议。对指控被告人廖某参与诈骗被害人何某的事实部分，被告人廖某表示自己不知情，没有参与，且没有获得利益；辩护人认为证据不足，理由是：被告人杨某的供述不稳定，不能反映他对廖某的行为知情，而庞某的言词证据属同案人供述或证人证言暂无法确定，涉案人员“阿狗”未抓获。辩护人对量刑方面提出如下辩护意见：1.初犯，没有前科；2.家属已代为向被害人欧某退赃；3.从犯；4.自首。
经审理查明：
1.被告人杨某与“阿狗”（另案处理）经商议后，在互联网上发布虚假的卖龟信息，骗取了被害人欧某的信任，要求居住在顺德区均安镇的被害人欧某将购龟款打入虚构的第三方担保的物流公司账户（中国农业银行账户，户名吴日辉，银行卡号62×××14），并向被害人提供由被告人杨某假扮的物流公司人员接听的电话号码，让被害人可作电话核实，从而放松警惕。被害人欧某信以为真，于2015年6月11日在均安镇的农业银行将人民币14403元转至上述账户。当日，“阿狗”安排廖某前往银行取出款项，三人共同分赃。
2.2015年8月13日，被告人杨某伙同“阿狗”以上述同样方式，骗取了居住在顺德区杏坛镇的被害人何某通过网银方式转入的购龟款人民币12000元。
综上所述，被告人杨某诈骗的涉案金额为人民币26403元，被告人廖某诈骗的涉案金额为人民币14403元。
2016年5月30日，被告人杨某、廖某的家属共同向被害人欧某赔偿了人民币14400元，被害人欧某对二被告人的诈骗行为予以谅解。同日，被告人廖某到佛山市顺德区公安局均安派出所投案。
以上事实，有如下公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：
一、被害人陈述
1.害人欧某的陈述：2015年6月11日13时许，我在家里上网，从一个“灵龟之家”的网站看到一个叫“OK788”的网店，上面有“安南”龟苗出售。我于是与对方谈好价钱，准备以人民币7200元向对方购买七只“安南”龟苗。但对方要求用一个叫“丰睿物流”的公司做第三方担保，我联系“丰睿物流”的客服人员，对方给了我一个账号，叫我汇钱过去该账号，这样对方就会发货过来。我随后去到均安镇星豪湾农业银行转账到该账号，接着又致电“丰睿物流”的客服查询是否收到钱。对方答复说查询不到，而且说汇的钱不能是整数，一定要有尾数，只能再汇一笔7200元过去，才能两笔钱一起查询到，到时候他们将会把第一笔钱归还给我。我相信了对方，就第二次汇了7203元过去。但对方说还要多加13000多元，使得和第一笔钱加起来总数够20000元才可以一起退给我。我感觉对方在诈骗，于是报警。对方提供的汇款账号是62×××14，开户名是吴日辉。
被害人欧某对相关的银行对账单、转账单进行了指认。
2.被害人何某的陈述：我于2015年8月12日在网上认识了一个卖龟的男子，我就跟他商谈。当时我跟他谈好以人民币12000元的价格购买龟苗5只。对方要求我用一个叫“速迅物流”的公司作第三方担保，并叫我联系对方。于是我就联系了“速迅物流”的客服人员，对方发给我一个账号，叫我汇钱过去，这样对方就会发货过来。2015年8月13日，我通过堂哥何加念的农业银行卡用网银的方式转账人民币12000元到对方账号，并致电“速迅物流”的客服询问是否收到钱。但对方说查询不到，说汇的钱不能是整数，一定要有尾数，叫我再汇一笔人民币12001元的款项过去，到时他们会将第一笔钱归还给我。我觉得对方好像在诈骗。到了晚上，对方手机关机，QQ上把我拉入黑名单，无法联系。对方提供的汇款账号农业银行的账号，开户名是吴日辉，账号是62×××14。
二、证人证言
证人庞某的证言：我从2015年6月份左右的时候就听到廖某、杨某他们开始以假装卖龟的方式诈骗他人钱财。他们先通过互联网发布信息，声称自己有龟卖，然后吸引他人打电话联系他们。在取得对方信任之后，他们就让被害人汇款给他们，而他们就以物流的方式寄出龟给对方，但实际上他们收到钱后，根本没有寄东西出去。大约在2015年9月底的时候，我听廖某、杨某在交谈时说他们已经骗了七、八个人，总共骗到了约人民币十多二十万元。我在2015年9月份以后有四、五次开车搭载廖某、杨某去位于湛江市开发区三帆那边的柜员机取钱，他们每次在下车时，都是戴好事先准备好的口罩再去柜员机取钱。
证人庞某从照片中辨认出廖某、杨某，并对驾驶的小汽车进行了指认。
三、被告人的供述和辩解
1.被告人杨某的供述和辩解：从2015年6月份开始，我、“阿狗”、廖某三人开始通过网络发布卖龟的信息，物流第三方担保交易，然后由客户转款给我们提供的指定账号，得手后取现。“阿狗”是我的上线，他负责在网上发布卖龟信息，并负责联系被骗的人。在取得被害人的信任后，向被骗的人提供指定的银行账号。然后，“阿狗”就将电话转接给我，我就扮演第三方担保的角色，主要陈述龟已经在物流第三方处，可以发货给对方，让对方放松警惕。而廖某是负责在被害人汇款后，到银行的柜员机取款。我以这种方式诈骗得手过一次，大概是在2015年6月份的时候，我告诉对方我是“丰睿物流”的，对方也相信了。对方前后一共汇了人民币14400元过来。得手后，廖某到当地的银行柜员机取款。事后，“阿狗”分给我人民币3900元。庞某没有与我们一起实施诈骗。我有时候自己搭电动车去取钱，有时候搭庞某的车去。
被告人杨某在庭上供称：我对起诉书指控的事实没有意见，我认罪。我与“阿狗”有协商过怎样去骗钱，但廖某有没有与“阿狗”商量我就不清楚。具体廖某怎样参加进来的，我也不清楚。
被告人杨某从照片中辨认出廖某、庞某，并对乘坐的小汽车及银行取款监控视频截图进行了指认。
2.被告人廖某的供述和辩解：我是2015年4月左右认识“阿狗”的。2015年5月至6月的一天晚上，我和一名叫“阿狗”的男子吃夜宵，过程中我知道“阿狗”在网络上以卖龟的方式诈骗。第二天下午，“阿狗”打电话给我，约我到湛江市霞山区的步行街见面。见面后，“阿狗”给了我一张农业银行卡，并告诉我密码，叫我将卡里的钱全部提出来，并叫我戴个口罩去提钱。之后，我到附近的药店购买了一个口罩并戴着口罩到附近的一间农业银行提款机取了人民币14400元。“阿狗”收钱后分给我2000元好处费。我知道这些钱是“阿狗”诈骗得来的，而他不方便自己去提钱，所以才叫我帮他，且怕我被人认出来，所以叫我戴口罩。
被告人廖某在庭上供称：我承认参与了诈骗被害人欧某的行为，但我只负责取钱。对于诈骗被害人何某的部分，我并不知情，也没有参与。
被告人廖某对银行取款监控视频截图进行了指认。
四、相关书证
1.抓获经过，证明：2016年3月16日，民警根据线索，在广东省中山市古镇海洲如家宾馆内将涉嫌诈骗的被告人杨某、庞某抓获；2016年5月30日，被告人廖某前往佛山市顺德区均安镇派出所投案自首。
2.扣押、处理物品清单，证明：公安民警从庞某扣押车牌号为粤G×××××的白色大众小车一辆，现该车辆已发还给庞某。
3.涉案账户交易流水，证明：涉案用于收取诈骗转账款的账号（户名吴日辉，中国农业银行账号62×××14）在案发期间的交易流水情况。
4.收据、谅解书，证明：被害人欧某收到被告人廖某、杨某的家属的14400元赔偿款，被害人欧某对两被告人的诈骗行为表示谅解。
5.户籍材料，证明：被告人杨某的身份情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人杨某、廖某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人杨某、廖某犯诈骗罪，罪名成立。被告人廖某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人廖某于案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨某当庭认罪，可酌情从轻处罚。二被告人的家属于案发后，已向被害人欧某作出经济赔偿，对二被告人可酌情从轻处罚，并在综合量刑时予以体现。公诉机关对被告人杨某所提的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳；对被告人廖某所提的量刑建议与其罪责不相适应，本院不予采纳。
对于被告人杨某的辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人的供述、本案的庭审笔录反映，被告人杨某在公安侦查阶段及审查起诉阶段，只供认其参与诈骗被害人欧某的行为，在第一次庭审中亦否认自己有参与诈骗被害人何某的行为，在第二次庭审中才承认诈骗上述二被害人的行为。根据法律相关规定，被告人杨某属于当庭认罪，不属于如实供述。辩护人的该点辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
对于被告人杨某的辩护人提出的第3点辩护意见，与本案定罪量刑无关，本院不予采纳。
被告人杨某的辩护人提出的第2、4点辩护意见、被告人廖某提出的辩解意见、被告人廖某的辩护人提出的四点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。
综合考虑二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2016年12月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人廖某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2016年10月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
（以下空白）
审 判 长 黄燕珊
人民陪审员 麦小莹
人民陪审员 王 映
二〇一六年九月十三日
书 记 员 陈家华
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。