宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬北刑初字第218号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人代某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人包朋忠，浙江鄮城律师事务所律师，宁波市江北区法律援助中心指派。
被告人薛某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月4日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人程华胜，陕西趋同律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人宋某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月3日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人葛某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人孟某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人邱某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人王某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人程某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被宁波市公安局江北分局拘传，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉（2015）201号起诉书指控被告人代某、薛某、宋某、李某甲、葛某、邱某、王某乙、王某甲、孟某、程某犯诈骗罪，于2015年4月17日向本院提起公诉.本院于同月24日立案并依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员俞林出庭支持公诉，被告人代某及其辩护人包朋忠、被告人薛某及其辩护人程华胜、被告人宋某、程某到庭参加诉讼，被告人李某甲、葛某、邱某、王某乙、王某甲、孟某在宁波市看守所远程法庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
一、宁波酒托诈骗部分
2013年10月起，被告人代某、王某甲先后加入胡奎（已判决）等人“酒托”诈骗犯罪团伙并担任键盘手，通过QQ等通讯方式冒充年轻女性以交友为名套取男子的相关信息，后将目标男子的信息以及与之交流时编造的己方信息通过QQ传递给传号手胡全（已判决），上述信息由胡全汇总并发送给直接实施诈骗的女子即酒托女，肖飘（已判决）等多名酒托女以键盘手编造的身份约目标男子在胡奎管理的位于本区万达商业广场金街164号的“蓝色之恋”音乐酒吧见面，采用各种方式诱骗被害人消费红酒或饮料食品。事后键盘手分得每笔诈骗所得金额的百分之三十。被告人代某于2013年12月3日至2014年3月1日期间共诈骗46人次，涉案金额人民币（下同）37562元。被告人王某甲于2013年12月6日至2014年2月24日期间共诈骗16人次，涉案金额8858元。
二、西安骗充话费部分
2014年2月，被告人代某租用陕西省西安市雁塔区电子三路西京社区53号一单元2302房间，先后纠集被告人李某甲、薛某、宋某、葛某、邱某及赵李明（另案处理），并为上述人员提供食宿、电脑和QQ号码，通过网络冒充年轻貌美的女性寻觅男性网友，并以交友为名与其聊天，聊天过程中谎称手机停机诱骗对方帮忙充话费至代某指定的手机号码。被告人王某乙系代某女友，当男性网友对仅进行文字聊天的被告人李某甲等人的性别有所怀疑时，便由其与对方语音聊天，以打消对方的顾虑。被告人代某从负责提供充值号码的同伙处收取诈骗所得的百分之七十，再与除王某乙外的其他被告人分赃。至2014年7月15日，杨某甲等数十名被害人被骗充话费共计109287元。
被告人代某组织实施诈骗并全程参与，涉案金额109287元。被告人李某甲于2014年3月25日至同年5月31日参与诈骗，涉案金额19633元。被告人薛某于2014年3月27日至同年7月6日参与诈骗，涉案金额46033元。被告人宋某于2014年4月至同年7月15日参与诈骗，涉案金额27104元。被告人葛某于2014年6月17日至同年7月15日参与诈骗，涉案金额14700元。被告人王某乙于2014年4月至同年7月15日帮助上述人员实施诈骗，涉案金额44631元。被告人邱某于2014年7月2日至同月15日与丈夫葛某结伙实施诈骗，涉案金额9117元。
三、薛某诈骗部分
2014年4月下旬，被告人薛某在前述被告人代某租住的暂住房内，通过QQ冒充年轻女性搭识被害人黄某甲骗充话费共计人民币250元（已计入第二部分金额），后又于5月下旬至7月下旬编造看病、买驾照等借口先后五次骗取黄某甲转账汇款共计24500元和千足金项链1条（价值4798元）。
四、武汉诈骗部分
2014年5月底开始，被告人王某甲、孟某、程某经事先商量，加入以位于湖北省武汉市武昌区光谷广场或华罗利广场附近酒吧为平台实施“酒托”诈骗的犯罪团伙并担任键盘手，先后租住陕西省西安市雁塔区东三爻村347号506室及东三爻堡村兴乐宾馆608房间，通过QQ冒充年轻女性以交友为名套取男子的相关信息，后将目标男子的信息以及与之交流时编造的己方信息由王某甲汇总后发送给酒吧经营方，目标男子被诱骗在酒吧高价消费后，酒吧经营方会将每笔诈骗所得金额的百分之三十五转账至王某甲的银行账户，王某甲再分给孟某、程某。其中被告人程某作为键盘手致被害人徐某甲被骗消费1578元，被害人袁某甲被骗消费676元，被害人王某丙被骗消费626元，被害人聂某被骗消费616元，被害人苏某被骗消费3500元。
2014年6月初，被告人孟某通过QQ搭识被害人胡某甲，被告人程某借用该QQ号套取了胡某甲的个人信息并交由王某甲发出，后胡某甲于6月4日被诱骗在武汉纺织大学附近的酒吧高价消费2300余元（其中刷卡1630元），程某获得分成，并给孟某好处费。6月中旬，被告人孟某见被害人胡某甲未识破骗局，且对与其见面的酒托女产生好感，遂向被告人程某要回QQ号继续与胡某甲保持联系，并编造自己或父亲生病需要钱、生活困难等借口，于6月11日至7月14日先后十次骗取胡某甲转账汇款共计12920元，被告人王某甲提供银行账户帮助接收五次共计7900元转账汇款并分得好处费。
另查明，被告人李某甲家属代为退赃人民币15000元，被告人王某甲退赃人民币3300元。
上述事实，被告人代某、薛某、王某甲、宋某、李某甲、葛某、孟某、邱某、王某乙、程某在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的物证项链、笔记本、支票，书证电子数据提取说明、QQ群数据转化书证的情况说明、清单、代某、王某甲等人诈骗金额统计说明、汇款明细清单、账本、涉案金额统计表、移动公司充值记录、代某团伙对账记录与移动公司手机充值记录比对统计、银行账户明细、话费充值记录、汇款记录、转账记录、扣押清单、照片、对账单、转账截图、QQ账号截图、暂扣款票据、身份证明、抓获经过、破案经过、情况说明等，被害人胡某乙、黄某甲、胡某甲、徐某乙、徐某甲、袁某乙、谢某、郑某、丁某、朱某、王某丙、聂某、苏某、杨某甲、陈某甲、李某乙、陈某乙、刘某、方某、黄某乙、吴某、潘某、汪某、杨某乙、史某、彭某、肖某、徐某丙、杨某丙、张某、李某丙、王某丁、李某丁、徐某丁、林某的陈述，被告人代某、薛某、宋某、李某甲、葛某、邱某、王某乙、王某甲、孟某、程某及同案犯程永涛、胡全、肖飘、谭明相、同案人员赵李明的供述，鉴定意见检验报告、价格鉴定结论书，辨认笔录、搜查笔录，电子数据QQ聊天记录及光盘制作说明等证据证实，足以认定。
被告人代某的辩护人辩称：被告人代某归案后认罪态度较好，如实供述，有悔罪表现，系初犯，请求从轻处罚。
被告人薛某的辩护人辩称：被告人薛某在共同犯罪中是受人安排从事诈骗的犯罪活动，应认定从犯，请求从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人代某、薛某、王某甲、宋某、李某甲、葛某、孟某、邱某、王某乙、程某结伙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人代某属犯罪数额巨大，被告人薛某、王某甲、宋某、李某甲、葛某、孟某、邱某、王某乙、程某属犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人代某、薛某、王某甲、宋某、李某甲、葛某、孟某、邱某、王某乙、程某归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人王某乙在共同犯罪中地位次要，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人代某、薛某、王某甲、宋某、李某甲、葛某、孟某、邱某、王某乙、程某当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，并对被告人王某乙依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2018年1月15日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
二、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2016年7月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2015年7月17日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
四、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2015年7月15日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年8月2日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
六、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2015年6月15日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
七、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
八、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2015年6月15日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
九、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2015年6月15日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
十、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）；
十一、违法所得责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林中琪
人民陪审员 丁理荣
人民陪审员 林雅娣
二〇一五年六月三日
代书 记员 颜芸珏