湖南省绥宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥刑初字第30号
公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。
被告人吴某某，男，1989年5月2日出生。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年12月10日被绥宁县公安局抓获，同年12月11日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。
被告人向某某，男，1975年2月16日出生。1996年2月13日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八年。2014年12月16日因涉嫌犯非法经营罪，被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，同日变更为取保候审，2015年6月2日经本院决定被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。
被告人苏进武，男，1979年11月12日出生。1997年7月28日因犯抢劫罪被邵阳市中级人民法院判处无期徒刑，2009年2月5日被假释，假释考验期从2009年2月5日起至2012年2月26日止。2015年1月17日因涉嫌犯假冒注册商标的商品罪被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。
辩护人陈贵兴，湖南绥强律师事务所律师。
湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉（2015）24号起诉书指控被告人吴某某、向某某犯非法经营罪、被告人苏进武犯假冒注册商标的商品罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2015年6月2日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派代理检察员刘霞出庭支持公诉，被告人吴某某、向某某、苏进武及苏进武的辩护人陈贵兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年5月份，被告人向某某从被告人吴某某手中购买了20条假黄芙蓉王香烟进行贩卖，获利数百元。为牟取非法利益，从2014年6月份至9月份，向某某多次从吴某某手中购买假烟，共计价值为102700元。自2014年8月份起，被告人苏进武先后六次从向某某手中购买假烟，并将假烟掺合在真烟中卖给刘某和周某某，价值7万余元。经湖南省烟草质量监督检测站检验，涉案卷烟为假冒注册商标的伪劣卷烟。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人吴某某、向某某、苏进武的供述，证人张某、姜某某等人的证言，视频截图，卷烟鉴别检验报告，三被告人的户籍证明等证据，以被告人吴某某、向某某的行为构成非法经营罪、被告人苏进武的行为构成假冒注册商标的商品罪，且三被告人系共同犯罪，均系主犯，被告人向某某有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二百一十四条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款之规定判处。
被告人吴某某、向某某、苏进武对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人苏进武的辩护人提出，公诉机关指控苏进武系共同犯罪的主犯不当，苏进武自愿认罪，有较好的悔罪表现，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年5月份，被告人向某某通过电话联系被告人吴某某，从吴某某手中购买了20条假黄芙蓉王香烟进行贩卖，获利数百元。为牟取非法利益，从2014年6月份至9月份，向某某多次通过福永至绥宁的大巴车从吴某某手中购买假“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”、“云烟”、“黄金叶”、“黄鹤楼”等品牌的香烟，共计价值为102700元。2014年8月份至9月份，被告人苏进武先后六次从向某某手中购买假“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”等品牌的香烟，并将假烟掺合在真烟中卖给刘某和周某某，价值77100元。经湖南省烟草质量监督检测站检验，涉案香烟为假冒注册商标的伪劣卷烟。案发后，被告人向某某于2014年12月11日主动到绥宁县公安局投案，并如实供述了所犯罪行。
另查明，1996年2月13日被告人向某某因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八年。1997年7月28日被告人苏进武因犯抢劫罪被湖南省邵阳市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产二千八百元。2009年2月5日被假释，假释考验期从2009年2月5日起至2012年2月26日止。
上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、被告人吴某某的供述证明，2014年5月份，向某某打电话问他，是否有低价卷烟卖，他讲有。不久，向某某来到深圳市福永镇找他购买了20条假“黄芙蓉王”香烟，进行试卖。向某某认为卖假烟利润较高，从2014年6月到9月，从他手中购买了价值10余万元的假烟。他卖给向某某的假烟有“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”、“云烟”、“黄金叶”、“黄鹤楼”、“红塔山”等品牌。他俩交易时，向某某先打电话告知他购买假烟的品牌、数量，再将货款存入他的银行账户，他则通过福永到绥宁的大巴车托运假烟给向某某。吴某某还供述，他没有办理《烟草专卖批发许可证》和《烟草专卖零售许可证》。
2、被告人向某某的供述证明，2014年4、5月份，他以80元／条的价格从吴某某手中购买了20条假“黄芙蓉王”香烟后，将部分香烟以200元／条的价格卖给他人，获利数百元。2014年6月至9月，他从吴某某手中购买了价值102700元的假烟进行销售，品牌有“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”等。从2014年8月25日起至2014年9月19日止，他从吴某某手中购买的假烟均卖给了苏进武。苏进武先后从他手中购买了6次假烟，这些假烟的价值为77100元。苏进武将假烟卖完后，才支付货款给他。向某某还供述，他没有办理《烟草专卖批发许可证》和《烟草专卖零售许可证》。
3、被告人苏进武的供述证明，他在绥宁县城绿州大道经营“绿州美食城”餐馆，于2013年办理了《烟草专卖零售许可证》。2014年6月份左右，他低价从向某某手中购买了1条“黄芙蓉王”、1条“白沙”烟进行试卖，赚取了利润。从2014年8月份至9月份，他先后六次从向某某手中购买了假“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”、“云烟”、“黄金叶”、“黄鹤楼”等品牌的烟，价值为70000余元。他将这些假烟掺合在真烟中卖给了在县城开商店的刘某、周某某。刘某、周某某发现他卖假烟后将部分假烟退给了他，他再将假烟退给吴某某。
4、张某、姜某某、郭某某（均系绥宁县烟草局工作人员）的证言证明，他们负责烟草打假工作，2014年他们多次接到举报电话，讲向某某从上线吴某某手中购进假烟卖给苏进武等人。2014年8月份，他们通过蹲点守候及驾车追踪等方式，发现了吴某某通过福永到绥宁的大巴车与向某某交易假烟的情况。他们走访群众后得知，向某某将假烟卖给了苏进武。
5、刘某的证言证明，他在绥宁县城图书馆门面经营“迎宾烟酒行”商店。2014年8、9月份，一个外号叫“苏伢子”（指苏进武）的卖了三次假烟给他，他发现是假烟后，将假烟退给了“苏伢子”。
6、证人周某某的证言证明，他在绥宁县城老桥头处开了一家商店。2014年8、9月份，他发现苏进武卖给他的烟有数十条假烟，品种有“双喜”“黄芙蓉王”等，他将这些假烟退给了苏进武。苏进武的假烟是按市场批发价卖给他。
7、证人杨某某（系苏进武的妻子）的证言证明，2014年12月11日，绥宁县公安局搜查了他和苏进武经营的“绿州美食城”，搜得苏进武放在店内的“黄芙蓉王”烟13条、“经典双喜”烟30条。
8、视频截图，证明2014年9月24日，吴某某在深圳福永汽车站，从绥宁至福永的大巴车上将向某某退还的假烟搬至自己的黑色轿车上。
9、银行出具的交易清单，证明从2014年6月14日至2014年9月29日，向某某通过中国农业银行绥宁县支行自动存款机汇款至吴某某（卡号为6228480128175242279）的银行卡，金额总计为102700元。
10、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2014年12月，绥宁县公安局民警检查了吴某某位于深圳市福永镇福永新村一巷三号601房的租房及吴某某的上海华普牌黑色轿车，苏进武经营的餐馆“绿州美食城”，扣押了存放在该三处的“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”、“云烟”、“黄金叶”、“黄鹤楼”等品牌的卷烟。
11、卷烟鉴别检验报告，证明经湖南省烟草质量监督检测站检验，吴某某销售给向某某，向某某再销售给苏进武的“芙蓉王”、“白沙”、“双喜”、“云烟”、“黄金叶”、“黄鹤楼”等品牌的卷烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟。
12、《烟草专卖零售许可证》，证明2013年8月23日苏进武到绥宁县烟草专卖局办理了《烟草专卖零售许可证》。
13、公安机关出具的情况说明，证明向某某于2014年12月11日主动到绥宁县公安局投案，并如实供述了所犯罪行。
14、（1995）绥刑初字第13号刑事判决书、（1997）邵中刑初字第62号刑事判决书、假释证明书，证明1996年2月13日被告人向某某因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八年；1997年7月28日苏进武因犯抢劫罪被湖南省邵阳市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产二千八百元。2009年2月5日被假释，假释考验期从2009年2月5日起至2012年2月26日止。
15、被告人吴某某、向某某、苏进武的户籍证明，证明三被告人的身份状况。
本院认为，被告人吴某某、向某某违反国家烟草专卖法的规定，未经许可经营烟草专卖品，同时销售的又系假冒注册商标的伪劣卷烟，销售金额达102700元，该两人的行为同时符合非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪、销售伪劣产品罪的构成要件，应按处罚较重的非法经营罪定罪处罚。被告人苏进武具有烟草专卖零售资格，但明知是假冒注册商标的伪劣卷烟，而购买后销售，销售金额达77100元，该行为同时符合销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪的构成要件，应按处罚较重的销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。公诉机关对三被告人的指控罪名成立。案发后，被告人向某某主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴某某、苏进武归案后均自愿认罪，有较好的悔罪表现，亦可以从轻处罚，故对辩护人要求对苏进武从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关指控，被告人吴某某、向某某、苏进武系共同犯罪，均系主犯。经审查，被告人吴某某、向某某、苏进武为牟取非法利益，均贩卖假烟，但三被告人在贩卖假烟过程中，系关联交易的上线与下线之间的关系，不符合共同犯罪的构成要件，不能认定三被告人为共同犯罪，对苏进武的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人吴某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，对被告人向某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，对被告人苏进武适用《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年12月10日起至2016年6月9日止。所处罚金已缴清。）
二、被告人向某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月2日起至2016年5月30日止。所处罚金已缴清。）
三、被告人苏进武犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年1月17日起至2015年9月16日止。所处罚金已缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 陈新梅
审 判 员 王茂清
人民陪审员 李荣金
二〇一五年六月二日
书 记 员 黄 敏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以下五倍以下罚金。……
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
……
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
……
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所提数额在二万元以上的；