甘肃省民勤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0621刑初106号
公诉机关民勤县人民检察院。
被告人李某某，曾用名李某某，男，生于1974年5月19日，汉族，甘肃省白银市人，大学文化，案前任民勤鑫锆矿业有限公司常务副矿长。2015年7月1日，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被民勤县公安局上网追逃，2015年7月6日被成都市公安局锦江分局抓获羁押，2015年7月10日移交民勤县公安局，2015年7月12日被民勤县公安局刑事拘留，2015年7月13日被民勤县公安局决定取保候审。2016年8月2日被民勤县人民检察院决定取保候审。2016年8月18日经本院决定被取保候审。
辩护人孙某某，湖北正康律师事务所律师。
民勤县人民检察院以民检公诉刑诉（2016）97号起诉书指控被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭进行了审理。民勤县人民检察院指派代理检察员曾东出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
民勤县人民检察院指控，2014年4月30日，张某某与民勤鑫锆矿业有限公司签订劳务承包合同。被告人李某某利用其担任民勤鑫锆有限公司常务副矿长的职务便利，向张某某索要好处费，承诺为其在施工过程中谋取利益。2014年5月28日，张某某分两次向李某某提供的账号汇款120万元，李收受。
被告人李某某当庭辩解其不构成非国家工作人员受贿罪，张某某给他的120万元是建房款。
被告人李某某之辩护人提出，张某某所汇120万系支付给李某某修建工程板房的建房款。因张某某签订劳务合同后，雇用了200多人，为解决住宿问题，委托李某某修建两处工程板房，并给李某某汇款120万元，李某某为张某某修建了一处板房后，另一处板房因故再未修建，修建好的房子造价543291元，另外656709元因房子不再修建尚未退还。故李某某与张某某就该款的返还属民事上的债权债务关系，李某某的行为不构成非国家工作人员受贿罪。
经审理查明，民勤鑫锆矿业有限公司成立于2013年8月30日，经营期限自2013年8月30日至2025年8月30日，经营范围是橄榄岩开采（筹建），法定代表人李某甲。2013年，被告人李某某与民勤鑫锆矿业有限公司签订《开采橄榄岩石矿劳务承包合同》承包了该公司个标段的工程。2014年4月30日，四川省绵竹市遵道镇秦家坎村村民张某某与民勤鑫锆矿业有限公司签订《开采橄榄岩石矿劳务承包合同》，承包了该公司9个标段的工程，并向公司交纳工程保证金450万元。2014年5月4日，民勤鑫锆矿业有限公司任命被告人李某某为常务副矿长兼钛铁矿总指挥长。为了在施工过程中获取便利和特殊照顾，张某某答应给李某某120万元好处费。2014年5月28日，张某某分二次向李某某提供的尾号为77569的农业银行卡汇款120万元，李收受。2014年9月16日，张某某与李某某达成协议，张某某同意将李某某修建的金海六家彩板房及厨房按543291.1元的价款用其给李某某的120万元结算上述建房款，李某某将所建房屋交付张某某使用，并答应退还张某某尚余656708.9元好处费，但至案发，被告人李某某尚未退还该款。2015年5月19日，张某某向民勤县公安局报案。2015年12月7日，被告人李某某向民勤县公安局退款62万元，由民勤县公安局扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证内资企业基本信息，证明民勤鑫锆矿业有限公司的企业性质、经营期限及经营范围等。
2、书证中国农业银行银行取款业务回单，证明2014年5月28日，从张某某银行卡分两次分别向李某某的银行卡转入100万元、20万元。视听资料张某某手机微信网页与上述证据能相互印证。
3、书证开采橄榄岩石矿劳务承包合同，证明李某某、张某某与民勤鑫锆矿业有限公司签订合同的情况。
4、书证民勤鑫锆矿业有限公司文件“关于公司及矿部、厂部人事任免的通知”，证明李某某自2014年5月4日被任命为民勤鑫锆矿业有限公司常务副矿长，兼钛铁矿总指挥长。
5、书证“金海六家彩板房及厨房地平及费用”结算清单，证明2014年9月16日，张某某与李某某达成协议，张某某同意将李某某修建的金海六家彩板房及厨房按543291.1元的价款结算，李某某将所建房屋交付张某某使用。
6、证人张某某的证言，证明他听人说民勤鑫锆矿业有限公司有好生意，就于2014年4月找到了该公司董事长李某甲，李对他说，鑫锆矿业公司的矿石里有多种金属，只要好好干，能开采几十年，于是他承包了9个标段，共交450万的保证金。之后李某甲让李某某带他去划分标段，李某某又安排其办公室的张主任把他领至矿上指一大片区域，说是这一片主要含镍和铜。之后，他又到李某某办公室，李某某向大家介绍说，自己是整个矿石现场施工的直接负责人，具体施工由他说了算，只要听他的，保证在6月15日前进场施工，三个月收回成本。李某某还说专门给他特殊安排、特殊照顾，但要求他给自己200万元好处费，且必须在5月28日前打到自己的私人账户上。摄于李某某自吹的职位和权利，他于5月28日分两笔向李某某的农行卡汇款20万元、100万元。可工程迟迟不能开工，9月份，他要求退款，但李某某一直未退。李某某提出给他们统一修建了彩板房，说是造价54万多，他为了要回120万元，就同意结算修建彩板房的54万元，当时还写了一份板房和厨房地平及费用结算清单，他在上面签了字。他与杨某某、曹某某三人合作，给民勤鑫锆矿业有限公司和李某某的570万元钱，都是杨某某打到他账上的。证人杨某某证明的内容与证人张某某证明的内容一致。
7、证人李某甲的证言，证明民勤鑫锆矿业有限公司与张某某签订合同的情况，同时证明他及公司不知道李某某向张某某收120万元钱的事情。李某某自2014年元月份起在他公司任副矿长职务。
8、民勤县公安局扣押清单，证明2015年12月7日，民勤县公安局从李某某处扣押人民币62万元。
9、被告人李某某在侦查阶段及审查起诉阶段多次供述，他收了张某某120万元的好处费。他供述2014年初他通过朋友认识他张某某，张要承包民勤鑫锆矿业有限公司的劳务工程，向他了解情况，他说工程很好，干活的车和人都比较多，并拿来公司的资料让他们看，还开车带他在矿山周围看了一圈，张某某决定签订承包合同，并于2014年4月30日与矿上签订了合同，承包了9个标段的工程，向公司交了450万元的保证金。因他是矿上的常务副矿长兼钛铁矿指挥长，张某某答应给他200万元的好处费，让他在以后的工作中给予照顾，在划工程标段时划得大一些，工程开工后配给较新的机械，各方面提供便利，确保在施工过程中能产出较多的产量。张某某说只能先给120万元，等工程开工挣了钱再给80万元。2014年5月24日，他把自己的农行卡号发给了张某某，张于2014年5月28日分两次给他打了120万元。后来，张某某的工程没有开工，没有挣到钱，张向他要120万元钱，他折抵了543291.1元的活动板房费，并答应退还张某某尚余656708.9元好处费，张某某答应了，并在活动板房费结算清单上签了字。活动板房由承包工程的人自己修建，他因拿了张某某的120万元无法退还，就与张某某协商，折抵活动板房款543291.1元后，他按时退还尚余656708.9元好处费，张才答应了结算活动板房费。
庭审中，被告人李某某的辩护人申请证人王某出庭作证，本院依法通知王某出庭作证。王某当庭证明，他曾为李某某修建了一处名为金海六家彩板房及厨房，经结算工程款为543291.1元，由李某某结算。李某某曾请他修建两处房屋，另一处不知什么原因李某某告诉他不修建了。他是为李某某修建房屋，其他的事情他不清楚。
公诉机关对证人王某的证言内容无异议。
上述公诉机关提交的证据及辩护人提交的证据，均来源合法，与本案有关联性，具有客观性，对其证明效力，法庭予以确认。
关于公诉机关指控被告人李某某利用职务便利收受张某某120万元的指控意见，经查，张某某的陈述、被告人李某某的供述与证人王某的证言、书证“金海六家彩板房及厨房地平及费用”结算清单相互印证，证明张某某接受了李旭交付给他的“金海六家彩板房及厨房”，房屋价款543291.1元，已由李某某支付修建者王某，张某某应向李某某支付该款，双方就该款已形成民事上的债权债务关系，李某某在该案发前就与张某某协商从给其的120万元中扣减该款并无不当，故该543291.1元不应认定为被告人李某某受贿所得。故被告人李某某受贿数额应为656708.9元。
本院认为，被告人李某某身为企业工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物656708.9元，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的部分事实及罪名成立。关于被告人李某某及辩护人提出，被告人李某某所收张某某120万元均为建房款，双方之间是民事债权债务关系，李某某的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，证人张某某、杨某某的证言，被告人李某某的供述均证明李某某所收张某某款系好处费，证人王某的证言仅仅证明了他为李某某修建房屋及李某某给其结算房屋价款的事实，并无法证明李某某收受张某某钱的性质，被告人李某某在侦查阶段及审查起诉阶段均多次稳定供述他收了张某某120万好处费，除张某某接受李某某交付给他的价款为543291.1元“金海六家彩板房及厨房”外，他与张某某之间再无建房约定。被告人李某某作为企业工作人员利用职务便利收受他人财物，承诺为他人谋取利益，其行为符合非国家工作人员受贿罪的主客观要件。故辩护人关于被告人李某某的行为不构成犯罪的辩护意见不成立；对被告人李某某当庭翻供所作的辩解意见，不予采信。鉴于被告人李某某已向公安机关退缴违法所得62万元，具有悔罪表现，在侦查阶段能如实供认犯罪事实，可对其从轻处罚。李某某退缴的违法所得62万元依法应由扣押机关上缴国库，不足部分继续追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
二、被告人李某某受贿所得人民币656708.9元，依法应予没收。其中民勤县公安局从被告人李某某处扣押的62万元，由扣押机关上缴国库；不足部分36708.9元,继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨秀平
审 判 员 李成德
人民陪审员 曾令禄
二〇一六年十一月四日
书 记 员 富成慧