沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）皇刑初字第789号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人王喜龙，无职业。曾于2009年因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年，2011年3月14日刑满释放。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年7月3日被刑事拘留（7月2日被抓获），同年7月24日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人李立新，辽宁宝铎律师事务所律师。
被告人姜某，无职业。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年7月3日被刑事拘留（7月2日被抓获），同年7月24日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。
被告人王某甲，系超人帮办信息服务中心经营者。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年7月3日被刑事拘留（7月2日被抓获），同年7月24日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人胡洋，辽宁正直律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2015]605号起诉书指控被告人王喜龙、王某甲、姜某犯组织他人偷越国境罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派代理检察员方彦出庭支持公诉。被告人王喜龙、姜某、王某甲及辩护人李立新、胡洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市皇姑区人民检察院指控，2015年3月，被告人王喜龙、王某甲、姜某经预谋后，答应帮孙梅、刘玉霞办理去韩国打工事宜，因二人不符合条件，欲通过出国旅游名义将二人送往韩国，遂伪造了二人的财产证明等材料。其间，被告人王喜龙用上述方法伪造了欲去韩国打工的王艳宏的财产证明等材料。后通过中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司沈阳市皇姑区珠江街门市部办理了旅游签证。2015年5月21日，孙梅、刘玉霞、王艳宏跟随旅游团抵达韩国。截至旅游签证有效期2015年8月18日仍未回国。三人到达韩国后，被告人王喜龙在沈阳市皇姑区木兰河花园小区门口收取王艳宏家属人民币30000元好处费，被告人王喜龙、王某甲、姜某在沈阳市皇姑区木兰河花园小区1号楼1单元402室收取孙某（孙梅的姐姐）、刘某（刘玉霞的弟弟）共计人民币95000元好处费。
公诉机关认为，被告人王喜龙、姜某、王某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，应以组织他人偷越国境罪追究刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。
庭审中被告人王喜龙提出如下辩解1、没有与王某甲、姜某预谋，只是受王某甲指使骗取的签证，应当认定为骗取出境证件罪。2、没有伪造出境材料，被抓获后才知办证材料系伪造。3、没有收取王艳宏好处费。
庭审中被告人王喜龙的辩护人提出如下辩护意见1、被告人王喜龙以旅游名义骗取签证用于组织他人偷越国境的行为构成骗取出境证件罪。2、被告人王喜龙如实供述，协助破案，并积极提供其他被告人真实情况，可以从轻或减轻处罚。3、在共同犯罪中，被告人王喜龙系胁从犯。
庭审中被告人姜某对指控的犯罪事实及罪名无异议。
庭审中被告人王某甲对指控的罪名无异议，但提出房产证等虚假材料系王喜龙伪造的辩解。
庭审中被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲系初犯，且能如实供述犯罪事实，并具有立功情节，所得赃款较少，可以从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2015年3月，被告人王喜龙、姜某、王某甲经预谋后，欲通过出国旅游名义将孙梅、刘玉霞送往韩国打工。被告人王喜龙欲以相同方式将王艳宏送往韩国打工。其间，三被告人使用弄虚作假的手段，通过中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司沈阳市皇姑区珠江街门市部办理了旅游签证。2015年5月21日，孙梅、刘玉霞、王艳宏随旅游团抵达韩国后下落不明，截止至旅游签证有效期满仍未回国。三人抵达韩国后，被告人王喜龙在沈阳市皇姑区木兰河花园小区收取王艳宏家属好处费人民币30000元后，又伙同被告人王某甲、姜某在该小区1号楼1单元402室收取孙梅的姐组孙某及刘玉霞的弟弟刘某好处费共计人民币95000元。
另查明，被告人王某甲被抓获后，能够协助公安机关抓捕被告人王喜龙。
上述事实,有公诉机关提供的下列证据予以证实。上
1、证人赵某甲的证言证实,沈阳市皇姑区珠江街中国国旅珠江门市部是我和邵某经营的，办理境内外旅游业务。2015年5月初，一个电话号码尾号为“7307”，自称刘岩峰的男子跟我联系孙梅、王艳宏和刘玉霞三名女子到韩国旅游。5月13日确定行程后，国旅沈阳社的孟某甲让提供三人共36万元的担保金，刘岩峰提出用房产担保，我与孟某甲联系，孟让先提供房产证看看，后来刘岩峰把三个人的房产证复印件发了过来，我发给了孟某甲，孟让我确认真实度，我也确认了，但我看的都是复印件。孟某甲给我发来担保函，我在函上签字后，通知刘岩峰让这些人来签合同，5月15日下午1点左右，王艳宏来到旅行社，提供了三本护照原件及三人的户口簿、身份证复印件，我们签的旅游合同，当天王通过ATM机给我的建行卡打了三个人共3600元的旅游费。5月14日我与刘岩峰电话沟通担保函的事，刘以没时间为由，没有签担保书，5月16日刘通过QQ给我发了一个自己写的担保书。5月22日下午，韩国领队给总社打电话称王艳宏、孙梅及刘玉霞在韩国走失，总社向我询问情况，我就问刘岩峰，他就以种种理由拖延时间，后来就关机了。我们通过总社审查，发现王艳宏、孙梅及刘玉霞的材料都是假的。这三个人中我只见过王艳宏，刘岩峰我也没见过，我俩都是电话沟通。
2、证人邵某的证言证实，沈阳市皇姑区珠江街中国国旅珠江门市部是我和妻子赵某甲经营的，办理境内外旅游业务。2015年王艳宏、孙梅及刘玉霞办理去韩旅游的事开始我不知道，事后这三人没回来，领队给赵某甲打电话我才知道的。
3、证人李某的证言证实，2013年我大学毕业后在网上做国外劳务输出时认识的姜某，姜主要是给他人介绍建筑工程和介绍他人出国打工。
4、证人刘某的证言证实，我是刘玉霞的弟弟。2015年5月20日左右，我姐刘玉霞说她去韩国打工的事办成了，让我送她去沈阳。到沈阳后我们按一个人的指示来到珠江街附近的一处住宅，一个男的把我们接进屋，后来我姐说她们要从丹东坐船去韩国，并说她到韩国后会给我打电话，让我把47000元钱交给指定的人。我姐走后的第二天给我打电话说她到韩国了，按约定我把47000元钱交给了她指定的较胖的说话新宾口音的男人。我姐刘玉霞及其前夫孙国在沈阳市没有房产。
5、证人孙某的证言证实，我是孙梅的姐姐。孙梅是2015年5月20日左右去的韩国，她跟我说是一个新宾人给办的。孙梅走的前一天，我俩来到皇姑区华山路加油站附近的一个小区里，一个男的接的我们，后来又来了两个男的，他们都是一起的，孙梅让我在她到韩国后把钱给接我们的男的。第二天我到北站虎跃快客送孙梅时，这三个男的也来了，当时除了孙梅还有两个女的一起去的韩国，有一个小伙也去送的站。孙梅走的第二天，三个人中较胖的男的给我打电话催我过去，下午5点多，我去了加油站附近的小区，进屋后，这三个男的都在，那个送站的小伙也在，后来孙梅来电话了，我给了较胖的男的48000元钱，那个小伙也交了钱，但交多少我不清楚。
6、证人王某乙的证言证实，我是王艳宏的母亲。王艳宏2015年离婚后一直和我生活在一起。今年四五月份王艳宏跟我说要出去溜达溜达。5月20几号吧王艳宏在韩国给我打电话，说她在韩国，不回来了。王艳宏和她前夫刘彪在沈阳没有房产，她是怎么去的韩国我不清楚。
7、证人赵某乙的证言证实，我是中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司出入境中心副总经理。2015年5月份珠江门市部赵某甲给我们提供了去韩国旅游的孙梅、王艳宏及刘玉霞的护照原件及身份证、户口簿、房产证复印件，手续办完后，我们给珠江门市部发了出团通知，5月21日，孙梅等三人在丹东上船去的韩国，22日到达韩国后，下午6点，领队来电话说孙梅、刘玉霞及王艳宏找不到了。通过我们核实，这三个人提供的身份证、户口簿、房产证复印件都是伪造的，担保书也只有赵某甲的签字。
8、证人孟某甲的证言证实，我是中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司韩国部经理。孙梅、王艳宏及刘玉霞三名赴韩游客是珠江门市店负责人赵某甲收的。赵某甲上报材料时，按要求我们要看材料的原件，但赵在QQ上给我发来三人户主的房证照片，看完照片后，我觉得房子的地址、条件还行，赵又说是她朋友，我们就没有要求交纳担保金。后来赵又给我寄来这三个人的身份证、户口薄和房产证复印件。我们办完签证后，5月21日这三个人随团在丹东坐船去的韩国，第二天下午6点，领队来电话说这三个人不见了。
9、证人孟某乙的证言证实，我在中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司工作，曾负责赴韩国旅游的签证，具体程序是公司韩国部把旅游客人资料给我，我就在韩国签证网站进行信息录入，韩国当地旅行社通过网站确认接收该团队，之后等韩国法务部审核，如通过审核，在网站上就能下载电子签证，之后我负责打印出来交给公司的韩国部。2015年5月21日去韩国旅游团队中有三名女游客滞留韩国的事我知道，这三人的信息是我录入的，电子签证也是我下载的。
10、被告人王喜龙的供述证实，我是通过QQ群认识的超人出入境公司经理王某甲的，认识以后王某甲曾问我能不能办赴韩国劳务，我说办完得58000元钱，半年时间，王某甲嫌慢，问我有没有快的，我说我得给你联系。过了二十多天，王某甲给我打电话说他有两个人条件挺好要办韩国，到韩国后就不回来了，要我出面以正规旅游名义跟旅行社谈，办完后每人给我40000元钱。我同意后王某甲把这两个人的护照和身份证、户口簿给我寄过来了。之后我就按王某甲给我的中国国旅旅行社的电话以刘岩峰的身份与旅行社联系，对方是个女的，我说有人要去韩国旅游，她说去韩国本人得有房子、车和押金，我把这事跟王某甲说了，他让我去找他在沈阳的分公司代理人（后来知道叫姜某，电话尾号77），我把这两个人及我自己私自加的王艳宏的材料交给姜某后，姜问我为什么多一个，我就跟王某甲联系，说风险都在我这，要求加一个人，王某甲同意后，姜把三个人的材料都收下了。过了几天，王某甲说这三个人的房子、车都搞定了，我就给旅行社打电话说她们都有房子和车，旅行社也没有跟我提押金的事。我从姜某处取来材料后，姜让我直接报名。之后我和王艳宏在珠江街附近见面后，我给了她3600元报团费，因为我怕旅行社的人看见我，我不敢惹麻烦，就让她自己进的旅行社，过了10分钟，姓王艳宏拿着合同出来了，我把合同扔拉圾桶里了。过了两天，旅行社的女的给我打电话，让我出一份担保书，我就把这事告诉了王某甲，后来王某甲通过QQ邮箱给我发来了担保书，我把担保书又通过QQ邮箱发给了旅行社。这三个女的去韩国的头一天，我和王某甲及姜某，还有三个女的和家属在木兰河小区姜某的办公室见的面，定的她们到韩国后再交钱，她们出发后的第二天，姓王的女的的家属给了我30000元，另两家家属把钱给了姜某，后来姜给了我八捆钱，我也没查就走了，到家后我发现八捆钱一共是70000元。办这件事的过程中，我和王某甲及姜某都知道这三个女的是以旅游名义到韩国后就不回来了。
11、被告人王某甲的供述证实，2015年3、4月份，姜某跟我说有两个女的要以旅游名义去韩国打工，让我帮办。之后我就联系戴眼镜的男的（王喜龙）问他能办不,王喜龙说他是旅行社代表，他能办，并说办成一个要40000元。姜某把这两个女的的身份证、户口簿、护照等材料的原件及照片寄过来之后，我把这些材料寄给了王喜龙。我只办了这两个女的去韩国，还有一个胖女的是王喜龙联系的，她去韩国的目的是什么我不清楚。给旅行社提供的三个女的办理签证的材料是王喜龙做的，我没有让王喜龙去找姜某做假手续，也没给王喜龙提供刘岩峰身份的担保书。
12、被告人姜某的供述证实，2015年3月份左右，孙梅和刘玉霞跟我说想去韩国打工，让我帮办，我找的“超人帮办”公司的经理王某甲，他说可以跟旅游团走，经过讲价定的47000元，这其中有给我的2000元好处费，给孙梅的好处费我没要，所以跟孙梅要了45000元，跟刘玉霞要了47000元，均是到韩国后付款。后来我把孙梅、刘玉霞的身份证、户口簿、护照原件及照片寄给了王某甲。过了一个月左右，王某甲打电话说，旅游签证下来了，让她俩带着钱到沈阳来，从沈阳出发。她俩来了以后，我让她俩到皇姑区昆山中路119号木兰河花园我住的地方，当时除了孙梅和刘玉霞外，一起来的还有孙梅的姐姐和刘玉霞的弟弟。后来王某甲和戴眼镜的人（王喜龙）来了，定的家属留下，等孙梅和刘玉霞到韩国后，由家属付款。第二天晚上，孙梅、刘玉霞到韩国后，二人的家属给了我92000元，我留下6000元后，给了王某甲86000元，王某甲留下6000元剩下的钱给了王喜龙。
13、指认现场笔录及照片证实，被告人王喜龙在公安机关的组织下，指认出沈阳市皇姑区昆山中路木兰河花园小区1号楼1单元402室内和1号楼南侧，为收取现金的位置及沈阳市皇姑区珠江街中国国旅珠江门市部为王艳宏办理出国手续的地点；被告人王某甲在公安机关组织下，指认出沈阳市皇姑区昆山中路木兰河花园小区1号楼1单元402室内，为收取现金的位置。
14、辨认笔录及照片证实，在公安机关组织下，证人赵某甲分别先后两次在10张女性正面免冠照片中辨认出与其签订出国合同的王艳宏；证人刘某分别先后两次在10张女性正面免冠照片中辨认出刘玉霞、孙梅及王艳宏；证人刘某分别先后两次在10张男性正面免冠照片中辨认出被告人王喜龙、王某甲及姜某；证人孙某先后两次在10张女性正面免冠照片中辨认出孙梅、刘玉霞及王艳宏；证人孙某分别先后两次在10张男性正面免冠照片中辨认出被告人王喜龙、王某甲及姜某；被告人王喜龙分别先后两次在10张男性正面免冠照片中辨认出被告人王某甲及姜某；被告人王喜龙先后两次在10张女性正面免冠照片中辨认出王艳宏；被告人王某甲分别先后两次在10张男性正面免冠照片中辨认出被告人王喜龙及姜某；被告人姜某分别先后两次在10张女性正面免冠照片中辨认出孙梅及刘玉霞。
15、旅游合同、账单查询及聊天记录等证据证实，“刘岩峰”与赵某甲联系赴韩国旅游事宜、王艳宏与赵某甲签订赴韩国旅游合同及支付团费情况。
16、报案材料证实，中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司于2015年5月27日，向公安机关报案称，王艳宏、孙梅及刘玉霞于2015年5月22日进入韩国境内后下落不明，申请公安机关立案调查。
17、出入记录查询结果证实，王艳宏、孙梅及刘玉霞于2015年5月21日从丹东港出发前往韩国。
18、中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司情况说明证实，中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司珠江街门市部营业场所为沈阳市皇姑区华山路61号，负责人赵某甲。
19、前科材料证实，被告人王喜龙于2009年11月26日，因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
20、抓捕经过证实，被告人王某甲、姜某被抓获情况及2015年7月2日15时许，王某甲被抓获后，称其能通过电话联系到王喜龙，后王某甲通过电话将王喜龙约至沈阳北站家乐福超市门前，当日18时许，康平县公安局刑警大队民警在上述地点将王喜龙抓获。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人王喜龙、姜某、王某甲违反国家出入境管理法规，弄虚作假，骗取签证等出境证件，非法组织他人偷越国境，其行为均已构成组织他人偷越国境罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人均系主犯。被告人王喜龙系累犯，应当从重处罚，但其能够如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪,可从轻处罚。被告人姜某能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王某甲具有立功表现且能如实供述大部分犯罪事实，故可从轻处罚。被告人王喜龙及其辩护人所提辩解及辩护意见，因无事实及法律依据，且与本院已查明事实不符，本院不予采信。被告人王某甲的辩护人所提辩护意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王喜龙犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月2日起至2018年7月1日止）。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
被告人姜某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月2日起至2018年1月1日止）。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
被告人王某甲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月2日起至2017年11月1日止）。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
二、被告人王喜龙、王某甲、姜某违法所得人民币十二万五千元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 军
审 判 员 韩东杰
人民陪审员 石大路
二０一六年五月十二日
书 记 员 张凤娟