沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大东刑初字第00744号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人王某某，男，1989年8月21日出生，汉族，初中文化，系辽宁民兴行投资管理有限公司法人。因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2015年4月19日被抓获并羁押于洛阳市看守所，同年4月23日被刑事拘留，2015年5月15日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
被告人郭某某，男，1970年4月9日出生，汉族，高中文化，无职业。因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2015年2月11日被抓获并羁押于洛阳市看守所，同年2月15日被刑事拘留，2015年3月23日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
辩护人闫冬梅，辽宁神华律师事务所律师。
被告人李某某，男，1991年6月14日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2015年4月18日被抓获并羁押于洛阳市看守所，同年4月23日被刑事拘留，2015年5月15日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉﹝2015﹞第575号起诉书指控被告人王某某、郭某某、李某某犯集资诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨威、代理检察员齐银凤出庭支持公诉，被告人王某某、郭某某及其辩护人闫冬梅、被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区人民检察院指控，2014年9月至11月期间，被告人王某某在担任辽宁民兴行投资管理有限公司（以下简称“民兴行公司”）法定代表人期间，伙同被告人郭某某、李某某和亓某某、盛某某（均另案处理），以非法占有为目的，通过散发宣传单等方式，向不特定社会公众进行虚假宣传，虚构以“伊川县福盛达金属制品有限公司”为担保方向“洛阳坦邦镍钼公司”投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区吉祥二路45号5门民兴行公司内，骗取杨某某、曲某某等57名被害人人民币共计1，750，000元，案发前已返还人民币39，572.5元。
被告人郭某某于2015年2月11日被公安机机关抓获，被告人李某某于2015年4月18日被公安机关抓获，被告人王某某于2015年4月19日被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为被告人王某某、郭某某、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究刑事责任。
被告人王某某辩解自己只是帮忙的，不构成集资诈骗罪。
被告人郭某某辩解到“民兴行公司”是来要前期该公司老板欠其哥哥的债务款的，没有诈骗。
辩护人闫冬梅提出的辩护意见是1、被告人郭某某虽然参与犯罪活动，但其犯罪行为不构成集资诈骗，应当定性为吸收公众存款犯罪；2、被告人郭某某在本次犯罪过程中不是起决定作用而是次要作用，建议酌情从轻处罚。
被告人李某某辩解自己刚到公司几天，担任该公司会计，一切活动都听郭某某的，所以只是打工的，没有诈骗。
经审理查明，2014年9月至11月期间，被告人王某某在担任辽宁民兴行投资管理有限公司（以下简称民兴行公司）法定代表人期间，伙同被告人郭某某、李某某和亓某某、盛某某（均另案处理），以非法占有为目的，通过散发宣传单等方式，向不特定社会公众进行虚假宣传，虚构以“伊川县福盛达金属制品有限公司”为担保方向“洛阳坦邦镍钼公司”投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区吉祥二路45号5门民兴行公司内，骗取杨某某、曲某某等57名被害人人民币共计1，750，000元，案发前已返还人民币39，572.5元。
被告人郭某某于2015年2月11日被公安机机关抓获，被告人李某某于2015年4月18日被公安机关抓获，被告人王某某于2015年4月19日被公安机关抓获。
以上事实，由公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（1）抓捕经过
证实被告人王某某、郭某某、李某某到案系公安机关抓获的事实。
（2）人口基本信息、电话查询记录
证明被告人王某某、郭某某、李某某自然情况及无前科劣迹。
（3）收取款表
证明民兴行公司会计李某某记录的该公司骗取公众存款数额的情况。
（4）情况说明、未退客户表
证明自2015年9月9日以来民兴行公司骗取公众存款及返还被害人情况。
（5）企业机读档案登记资料、企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、房屋租赁协议、私营企业基本注册信息查询单、洛阳坦邦镍钼有限公司变更信息、伊川县福盛达金属制品有限公司变更信息。
证明民兴行公司、洛阳坦邦镍钼有限公司变更信息、伊川县福盛达金属制品有限公司变更信息的基本情况。
（6）洛阳坦邦镍钼有限公司账户交易明细
证明该公司一万元以上的所有入账中没有一笔款项来自民兴行公司。
（7）民兴行公司POS机账户明细
证明民兴行公司骗取公众钱款情况。
（8）证明
证明瑶湾工业区并没有伊川县福盛达金属制品有限公司。
（9）关于被告人李某某“立功情节”情况说明
证明被告人李某某系家属提供线索将其抓获，并不能认定其本人是自首的情况。
（10）被告人李某某所持有的工商银行卡的交易明细
证明民兴行公司骗取公众钱财的走向。
二、证人证言
（1）证人耿某某证言：我系民兴行公司的员工，公司老板是郭某某、法人是王某某、李某某是会计，老板郭某某给我们培训让我们对客户将公司存款收益即返利情况并且让客户相信我们是正规的公司。王某某不经常在公司，日常管理都是郭某某，他在公司什么都管，还有个河南人叫盛某某，来公司到李某某那里取过钱。
证明公司法人及日常经营活动均由郭某某管理的事实。
（2）证人张某某证言：我系通过同学介绍来到民兴行公司的事郭某某招聘的我，公司法人代表是王某某、总经理郭某某，会计师李某某。后来郭某某给我做过简单的培训，如何向客户宣传，让客户相信我们是正规公司，让客户投资，投资河南洛阳镍钼有限公司，坦邦公司是借方，我们是管理方，担保方为伊川县福盛达金属制品有限公司，客户的集资款直接到达借款单位河南洛阳镍钼有限公司，并让我们对集资的客户宣传称洛阳坦邦镍钼有百分之六十的资产抵押在民兴行公司，客户的钱放在我们这里没有风险。后来公司里的河南人都联系不上了，而且有的客户想退款找郭某某和王某某都不再接电话。
证明民兴行公司法人为被告人王某某，经理为郭某某，会计为李某某，该公司通过向社会不特定的人进行虚假宣传集资诈骗的事实。
（3）证人王某凤证言：我家就在民兴行公司楼上，看见招聘广告我去该公司的，我是总经理郭某某口头任命的经理，平时协助郭某某经理工作，我们公司法人为王某某，总经理是郭某某，会计师李某某，还有其他人员。我们就是让客户投资，投资河南洛阳镍钼有限公司，坦邦公司是借方，我们是管理方，还有担保方是伊川县福盛达金属制品有限公司。我们想办法让客户相信钱放到我们这里放心，没有风险。收来的款由李某某管理。
证明王某某为民兴行公司的法人代表，郭某某为经理，李某某为会计，该公司向不特定的人进行宣传，通过签订投资合同骗取他人集资款项的事实。
（4）证人马某证言：我是由民兴行公司的经理郭某某招聘来的公司刚开业期间见过王某某几次，剩下的时间都有郭某某负责，作为该公司业务员福祥向客户宣传，集资用于投资河南洛阳镍钼有限公司，坦邦公司是借方，我们是管理方，担保方为伊川县福盛达金属制品有限公司，李某某负责收钱，每天签订的合同都由李某某拿走。
证明王某某为公司法人及郭某某为公司经理，李某某负责公司财务业务的事实。
三、被害人曲某某等陈述
证明2014年9月至11月期间民兴行公司经过向不特定的人进行宣传后，骗取曲某某等多名被害人相信在大东区吉祥二路45号5门的民兴行公司投资后有高利息回报，并签订合同，POS机刷卡交钱。合同内容里有：投资河南洛阳镍钼有限公司，坦邦公司是借方，担保方为伊川县福盛达金属制品有限公司。合同盖有民兴行公司的印章。民兴行公司利用向河南洛阳镍钼有限公司投资并有高额利息的欺骗手段向不特定的人群进行集资诈骗的事实。其中：
（1）被害人张某兰陈述，证实2014年11月6日其来到位于大东区吉祥二路45号5门的民兴行公司，工作人员王某凤接待并向其宣传该公司注册资金5000万元，很有实力，现在为河南洛阳坦邦镍钼有限公司募集资金，每月给高额利息，同时给其出示公司印制的宣传单，我看后觉得可以就和公司签订协议，投资了1万元。
（2）被害人刘某艳陈述，证实2014年9月16日，其来到位于大东区吉祥二路45号5门的民兴行公司，该公司员工王某凤接待后，宣传该公司有实力，正在为河南洛阳坦邦镍钼有限公司募集资金，每月给高额利息，我同意后投资了5万元，并跟公司签订了协议。
（3）被害人袁某某陈述，证实2014年9月21日，其来到位于大东区吉祥二路45号5门的民兴行公司，工作人员耿某某接待并向其宣传该公司注册资金5000万元，很有实力，现在为河南洛阳坦邦镍钼有限公司募集资金，每月给高额利息，同时给其出示公司印制的宣传单，我看后觉得可以就和公司签订协议，投资了7万元。
（4）被害人王某贤陈述，证实2014年10月16日，其来到位于大东区吉祥二路45号5门的民兴行公司，工作人员张某某接待并向其宣传该公司注册资金5000万元，很有实力，现在为河南洛阳坦邦镍钼有限公司募集资金，每月给高额利息，同时给其出示公司印制的宣传单，我看后觉得可以就和公司签订协议，投资了2万元。
四、被告人供述
（1）被告人郭某某供述：民兴行公司法人代表人是王某某，我是来替我哥郭某朝要钱的，因为该公司的老板欠我哥钱。公司一共吸收了200多万的集资款，钱都由李某某管理。我去年到民兴行公司后大部分时间都在公司，公司大部分人都喊我郭总，我在洛阳就是做业务培训这行的，在一次开会的时候，我给大伙讲过一些营销的技巧，从到公司后姓亓的还有王某某对我说要招聘人，我就找了十多个人，有些公司任命例如王某凤任命经理，老亓和王某某都听我的意见。集资款由李某某保管。
证明被告人郭某某虽然自称是来公司替哥哥郭某朝要欠款，但是在民兴行公司负责招聘、任命及管理公司的业务。并负责培训招聘来的员工以“民兴行公司”的名义虚构向被投资方“河南洛阳镍钼有限公司”投资，以高额利息作为诱饵，向不特定的人群宣传进行集资诈骗活动的事实。
（2）被告人王某某供述
我是2014年到沈阳市的，在老家听说有人开融资公司挣了不少钱，通过朋友杨某辉认识的已经在沈阳做融资公司的亓某某，他让我在沈阳找的地方，亓某某注册的民兴行公司，公司股东是我和杨某辉，公司所有的前期工作都由亓某某来做包括负责装修、找人培训、印刷传单、招聘人员等，我交给亓某某5万元保证金，因为亓某某怕公司成立后，我不要这个公司，我们约定前期收款到400-500万元都给亓某某，他撤出，之后收的钱都归我。2014年9月9日公司开业，亓某某让我任经理负责拿宣传单在马路上向路人宣传，让路人相信我们给客户高额利息，给前来存款的客户大米、豆油和免费旅游等优惠。郭某某任总经理负责培训招聘来的工作人员。宣传后，让客户签订三方协议，投资河南洛阳镍钼有限公司，洛阳坦邦镍钼公司是借方，担保方为伊川县福盛达金属制品有限公司。实际上洛阳坦邦镍钼公司，伊川县福盛达金属制品有限公司公司都是空壳公司。李某某是我找来记账的，
证明被告人集资诈骗的事实。
（3）被告人李某某供述
2014年10月1日我通过王某某来到沈阳民兴行公司担任会计，该公司的法人是王某某，他自称在沈阳有公司，让我过去帮忙，每月给我开6000元工资。公司员工在附近向老百姓介绍来签合同存款，我负责把钱收到公司，每天收的款由盛某某取走。该公司的大老板是亓某某，公司法人是王某某，经理是郭某某负责招聘等管理工作。公司没有账号，钱都存在盛某某和我的个人卡号里。
证明被告人李某某担任民兴行公司会计期间，该公司向不特定的人进行虚假宣传，骗取钱款的事实。
五、辨认笔录
（1）张某某、王某凤、耿某某辨认出被告人郭某某、王某某、李某某是实施集资诈骗的犯罪嫌疑人。
（2）王某凤、张祥雲辨认出亓某某、盛某某参与民兴行公司诈骗。
本院认为，被告人王某某、郭某某、李某某以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以所谓高息返利为诱饵，骗取曲某某、刘洪清等多名被害人钱款共计人民币1，710，427.5元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人王某某、郭某某、李某某的辩解和辩护人提出的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人曲某某等人陈述、证人耿某某等证言、相关书证以及被告人供述，能够证实被告人王某某、郭某某、李某某在民兴行公司从事经营管理活动中实施了虚构投资用途，以高额返利为诱饵，非法获取被害人的钱款后逃跑，致使巨额投资未予返还，导致被害人遭受重大资金损失，足以认定被告人王某某、郭某某、李某某具有非法占有的犯罪故意，客观上使用诈骗方法骗取钱款，其行为符合集资诈骗罪的法定构成要件。其中被告人郭某某以担任沈阳民兴行公司的经理身份对外负责该公司招聘、培训员工、虚假宣传，在向公众吸收资金进行非法集资的过程中，起到非常重要的作用，被告人郭某某对集资款是否是其本人实际占有不足以影响对其犯罪事实的认定，故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采信和采纳。被告人王某某、郭某某、李某某是共同犯罪。综上，根据被告人王某某、郭某某、李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，每羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2026年4月18日。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
被告人郭某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，每羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2025年2月10日。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
被告人李某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，每羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月18日起至2025年4月17日。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人王某某、郭某某、李某某退还涉案款项一百七十一万零四百二十七元五角整，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张巨涛
审 判 员 张 莉
人民陪审员 乔 军
二〇一六年六月十五日
书 记 员 王美娜
本判决所依照的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。