四川省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）川刑终字第851号
原公诉机关四川省遂宁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李徐进，男，1985年1月22日出生，四川省阆中市人，汉族，大学文化，住四川省成都市青羊区小南街**号。2013年8月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
四川省遂宁市中级人民法院审理四川省遂宁市人民检察院指控原审被告人李徐进犯合同诈骗罪一案，于2014年10月16日作出（2014）遂中刑初字第19号刑事判决。原审被告人李徐进不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，提讯被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
原判认定，被告人李徐进以其曾为他人代购过汽车有一定的汽车代购经验为由，在2012年至2013年期间，以代理他人购买汽车的名义签订汽车代购合同，多次收取他人购车款和预付款，共计人民币5896825元。其中收取被害人陈勇均陈某甲以车辆折抵和交付现金共计59万元的定金，为其代购一辆中规宾利GTV8双门跑车；收取被害人黄维祥黄某某、曾红曾某交付80万元，为二人代购一辆中规2012款奔驰ML350标准型轿车；收取被害人何贤斌何某某交付44.5万元，为其代购一辆奔驰GLK300越野车；收取被害人杨雷杨某甲、唐春玉唐某甲160万元，为二人代购一辆路虎揽胜5.0V8SC型轿车；收取被害人王宇王甲1191825元，为其代购一辆中规奔驰S300L尊贵型轿车和一辆汉兰达轿车；收取被害人周林周甲20万元，为其代购一辆2013款美规宝马X5351型车；收取被害人陈永武陈某乙115万元，为其代购一辆保时捷卡宴越野车。
李徐进收取各被害人给付的购车款和预付款后，在约定时间内既未按合同约定向被害人交付车辆，也不向被害人退还款项。李徐进为取得杨雷杨某甲、周林周甲的信任，还利用电脑通过PHOTOSHOP软件制作了一份通过农业银行转款100万元的虚假凭证给杨雷杨某甲，谎称车款已转到路虎4S店；在根本没有为周林周甲订车的情况下故意带周林周甲在成都通安佳和众汽车销售公司看车。后，李徐进为躲避各被害人的寻找和公安机关的侦查，利用假身份证租住房屋，关闭手机。案发后，李徐进谎称所收资金全部用于弥补以前代购汽车的亏损以及为曾经签订汽车代购合同的人员买车和自己归还了部分债务，但其拒不提供证据说明资金的去向。
2013年8月20日，郫县公安机关在成都市青羊区万科金色领域小区10栋1506号租住房内将李徐进抓获，并当场从李徐进的包内搜出其伪造的印有李徐进本人头像的不同号码、姓名的居民身份证五张以及李徐进以唐卫华唐某乙名义租住该房的协议一份。
另查明，被告人李徐进因为他人代购奔驰S350型轿车而涉嫌合同诈骗罪，于2012年6月25日被成都市公安局青羊分局取保候审，后因该案证据不足未对其予以逮捕。2013年6月24日被解除取保候审。
上述事实，有经当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、郫县公安局移送案件通知书证实，本案立案侦破以及抓获李徐进的情况。
2.各被害人与李徐进签订的购车合同及转款依据证实，李徐进以个人名义与各被害人签订的汽车代购合同以及收取购车预付款共计5896825元人民币。
3.在逃人员登记信息表、人口信息表证实，李徐进因涉嫌合同诈骗案，于2013年2月8日被遂宁市公安局登记在逃；李徐进的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
4.扣押清单、物证和物证照片证实，从李徐进包内提取的印有李徐进头像的邱永清邱某某、王超王乙、朱代军朱某某、杨祺杨某乙、唐卫华唐某乙等人的身份证，从李徐进包内提取的以唐卫华唐某乙名义于2013年5月5日与成都万科物业服务有限公司签订的租房协议。
5.李徐进农业银行账号收支情况查询证实，对李徐进的农业银行账号6228460460015082712622846XXXXXXXXX2712从2012年1月6日至2013年3月21日期间收支情况的查询。其中2012年8月28日收到30万元车款，2012年1月17日收到3万元，2013年1月21日收到7万元，2013年2月27日收到10万元购车款。
6.李徐进建设银行账号收支情况查询证实，对李徐进的建设银行账号6227003811180235814622700XXXXXXXXX5814从2012年1月1日至2013年4月28日期间收支情况的查询。其中陈勇均陈某甲分别于2012年4月1日转入10万元、同月7日转入5万元；2012年9月4日曾红曾某转入80万元。
7.李徐进工商银行账号收支情况查询证实，对李徐进的工商银行账号622202440202767874622202XXXXXXXXX7874从2012年1月1日至2013年10月23日期间收支情况的查询。其中，2012年11月15日汇入10万元，11月21日汇入65.85万元，12月7日汇入6.4525万元，12月11日汇入26.88万元。
8.成都市房产信息档案馆的房产查询信息证实，经成都市房产信息档案馆查询，李徐进在成都市五城区及高新区无房产信息。
9.阆中市房地产管理局证明证实，李光润李某甲（李徐进之父）、徐永碧徐某某（李徐进之母）、李徐进在房屋权属管理系统中无住房登记记录。
10.李光润李某甲银行交易明细证实，经过对李徐进之父李光润李某甲的中国银行账户、中国建设银行账户、南充市商业银行账户、中国邮政储蓄银行账户、中国工商银行账户2012年至2013年交易记录的查询，没有发现巨额现金流动情况。
11.遂宁市公安机关“情况说明”证实，经再次侦查，李徐进赃款的去向仍无法核实。对于王宇王甲反映的李徐进在重庆投资了一个风电项目的情况，李徐进本人予以否认，亦无其他线索能够印证。
12.遂宁市公安机关2014年8月25日2份“情况说明”证实，李徐进自称做汽车销售生意亏损，无证据核实亏损的具体情况，且无法查明赃款的去向。
13.遂宁市公安机关补充扣押清单证实，公安机关于2013年扣押林水萍林某某30万元，后经核实林水萍林某某已于2012年8月28日将此款转给了李徐进在农业银行6228460460015082712622846XXXXXXXXX2712的账户，公安机关于2014年6月23日退还给了林水萍林某某。
14.证人魏荣建魏某某证言证实，我是成都通安佳和众汽车销售公司的营销负责人，我们在南三环5段美洲花园60栋1F有一个销售店面，我不认识李徐进和周林周甲，2013年2月26日是否有人来看白色宝马X5汽车我记不清楚了。我查了资料，没有叫李徐进和周林周甲的在我们公司订车和提车。
15.证人陈天平陈某甲证言证实，2012年8月中旬，遂宁的杨雷杨某甲到绵阳来耍，在绵阳滨江路喝茶，在场的人有我和谭勇谭某某（绰号勇敢），喝茶的时候摆起买车的事情，杨雷杨某甲说他要买一辆路虎揽胜车，叫帮问一下价格，谭勇谭某某就说帮他介绍成都的李徐进，他原来帮遂宁人买了一些价格不是很贵的车。后谭勇谭某某给杨雷杨某甲说那个路虎揽胜车价格170万元，杨雷杨某甲说可以。8月27日下午，我、杨雷杨某甲、张林张某和谭勇谭某某在遂宁花园壹加壹茶楼喝茶，大约四点过成都小李娃（李徐进）和他女朋友伍玥伍某来到茶楼，我们四人就在该茶楼以杨雷杨某甲爱人唐春玉唐某甲的名义与小李娃签订了个人代理购车协议，购买路虎揽胜5.0，价格170万元，约定9月27日提车。我知道杨雷杨某甲的爱人是8月28日打的款，打款凭条是我通过手机发给李徐进的。后唐春玉唐某甲没有提到车，听说李徐进躲起来了，找不到人。
16.证人谭策中谭某某证言证实，2012年8月中旬，陈天平陈某甲和杨雷杨某甲到绵阳来玩，在喝茶时，我给李徐进打电话问他给我购车的事，杨雷杨某甲叫我询问李徐进购买路虎揽胜5.0的价格。杨雷杨某甲听说170万后，当时就通过我和李徐进订了一辆。过了十几天，杨雷杨某甲叫我约李徐进一起到遂宁花园壹加壹茶楼，杨雷杨某甲以唐春玉唐某甲的名义与李徐进签订了购车协议，购车价为170万元，第二天杨雷杨某甲就按李徐进的要求把购车款170万元打入了天津一家汽车销售公司，约定一个月后提车。后杨雷杨某甲没有提到车，李徐进把杨雷杨某甲叫到上海几次都没有提到车。我为了买车通过唐卫华唐某乙认识的李徐进，在杨雷杨某甲之前也通过李徐进购买了一辆奔驰G500，价值135万元，我当时转了35万元，另用一辆途锐越野车抵了100万元，共计135万元给李徐进，到现在我也没有提到车。
17.证人唐卫华唐某乙证言证实，我是2010年因为买汽车的事在成都奥迪新元素销售公司认识了当时在该公司做销售的李徐进，当时通过李徐进处理了我原有的保时捷，换成了宝马5351和奔驰JLK300两辆车，2011年下半年我又通过李徐进把我的宝马5351处理后补了110万元在成都包月宝马汽车销售公司购买了一辆宝马650，因为宝马650是跑车，工作上不适应，所以在2012年5月我又通过李徐进将宝马650处理掉，并通过他用处理宝马650的钱买了一辆宝马X5M。当时我们说好一个月交车，到期李徐进一直没有兑现，我几乎每天给李徐进打电话催要我的车，李徐进一直推。在没有办法的情况下，2012年8月底的一天早上，李徐进叫我到遂宁永兴高速路口接车，他交给我的车就是我置换的宝马X5M新车，交接后我发现该车发票金额是137万元，是在济南大友宝汽车销售服务有限公司购买的，交车时有李徐进和他女朋友及他朋友周威周乙在场。另外，我没有在成都锦江区静安路1号与成都万科物业签订过租房协议，这份署名唐卫华唐某乙的租房协议不是我签的，我不知道怎么回事。因为我需要通过李徐进买车，我给过身份证复印件给他。
2012年7月份，何贤斌何某某通过我认识了李徐进，当时他想购买一辆奔驰GLK，于是他就联系李徐进购车，但他们之间如何商量的我不清楚，后来我听说他们签订了合同，而且何贤斌何某某还给李徐进43.5万元的购车款，李徐进一直都没有给何贤斌何某某买到车。我没有帮李徐进解决此事。2012年底，因为何贤斌何某某一直没有拿到车，他老婆就天天到公司找他，影响公司的工作，又因为是通过我认识的李徐进，后面我们公司老总方彬方某叫我借台车给何贤斌何某某用，不要影响公司的工作，等李徐进的车提回来再还给我，我当时就拿了一辆白色的奔驰GLK给何贤斌何某某用。我把车借给何贤斌何某某和李徐进没有任何关系，我借车给何贤斌何某某不是帮李徐进解决这个事，也没有转成我和他的债权债务关系，这台奔驰GLK我没有过户给何贤斌何某某，只是借给他用。我把车借给何贤斌何某某后，我给李徐进打过电话，叫他尽快给何贤斌何某某提车，我好把我的车要回来。我没有说提车后，把新车给我或者转成李徐进对我的债务。
18.证人张淑英张某某证言证实，我在天津港保税区汇之星汽车销售公司工作，我经过查询公司财务资料，想起林水萍林某某在2012年8月28日转了170万元到我们公司。在转款的前一两天，林水萍林某某给我打电话，请我帮忙转一笔款，他说有两笔款需要转到公司，再从公司账户转过去，想在我们公司账户上过一下，通过我们公司账户转过去。一共转了170万元，一笔款转到天津正昌国际贸易有限公司，账号是030292119300781768030292XXXXXXXX1768，款项是32.62万元，另一笔款转到济南大友宝汽车销售服务有限公司，账号是1602007119200051297160200XXXXXXXXX1297，以上两个账户开户行都是工商银行。林水萍林某某说转款是付购车款，我是出于合作伙伴关系帮他转的款，其它事情我就不清楚了。我核实了有170万元到我们公司账户上，没有核实具体是谁汇过来的，因为除了林水萍林某某不会有其他人当天给我们公司转170万元。我不认识李徐进，也没有听说过。我们天津港保税区汇之星汽车销售公司与天津正昌国际贸易有限公司和济南大友宝汽车销售服务有限公司没有业务往来。
19.证人尹卫翠尹某某证言证实，我在天津正昌国际贸易有限公司工作，我们公司主要从事汽车销售，我是公司业务员，负责联系业务销售汽车。我们公司和林水萍林某某有业务合作关系，林水萍林某某是上海的一个汽车销售业务员。2012年7月20多号他给我打电话，想在我们公司购买一辆宝马X5M汽车，我们公司以143.5万元的价格卖给他，然后我就与济南大友宝汽车销售服务有限公司联系，以138.18万元的价格从他们公司购买一辆宝马X5M，再转卖给林水萍林某某，我们公司从中赚取53200元的利润。林水萍林某某先打了5万元过来，到了2012年8月28日，林水萍林某某委托天津港保税区汇之星汽车销售有限公司给我们公司转过来32.62万元，但这32.62万元到我们公司账后，林水萍林某某又给我打电话说剩下的余款137.18万元已经付给济南大友宝公司了，让我们把这笔款退给他。于是就按合同约定，扣除我们公司应该赚取的利润后，将31.3万元转给林水萍林某某，转的他农业银行个人卡（卡号：6228480031570718317622848XXXXXXXXX8317）。我们公司给大友宝汽车销售服务有限公司只支付1万元订金。我们公司退给林水萍林某某的31.3万元是通过公司老板杨东杰杨某丙的工行卡转的，卡号：6222080302002311006622208XXXXXXXXX1006。
20.证人林水萍林某某证言证实，我是2011年通过进口汽车网认识的李徐进，他在四川这边销售汽车。卖车时，他与客户签订汽车销售合同，我就通过我的业务网络找到卖车方，并与卖车方签订合同，然后李徐进就让客户把车款转到卖车方账户，到账后卖车方就让客户去提车，我和李徐进就赚中间的差价。2012年7月份，李徐进让我帮忙订一辆宝马X5M轿车，我就在天津正昌国际贸易有限公司以143.5万元的价格订了一辆宝马X5M，并于2012年7月27日签订了代理购车协议，约定7月31日交尾款提车。当天李徐进就给我转了1万元订金，我也马上转给了正昌国际贸易有限公司。但后来李徐进一直不转尾款，正昌国际贸易有限公司一直催我，我为了做成这笔生意，后来分别于2012年7月30日和8月8日给正昌国际贸易有限公司转了共计4万元定金，这4万元都是我自己垫付的，算我借给他的。2012年8月28日，李徐进让客户转了170万元到汇之星汽车销售公司，我就赶紧联系汇之星汽车销售公司，请他们把这170万元转了137.18万元到济南大友宝汽车销售服务有限公司，又转了32.62万元到正昌国际贸易有限公司，汇之星汽车销售公司因为帮我倒账还赚了2千元。转给大友宝汽车销售服务有限公司是因为正昌国际贸易有限公司告诉我那样转。后因为汇之星汽车销售公司不能转个人账户，所以剩余的32.62万元只有转到正昌国际贸易有限公司，把剩下的车款1.3万元扣除后，多余的31.3万元转到我的农行账户上（卡号：6228480031570718317622848XXXXXXXXX8317）。转到我账户上的31.3万元我当天（2012年8月28日）就转了30万元到李徐进的个人账户上（农行卡：6228460460015082622846XXXXXX5082），扣的1.3万元算我做这笔生意赚的钱。这台宝马X5M李徐进卖给了唐卫华唐某乙，这170万元转款当天李徐进发信息给我看了一张银行转款凭证，转款人是唐春玉唐某甲。11月份，李徐进给我说有客户到上海来提路虎揽胜，但车款过两天才到，叫我帮忙拖一下时间，后来我见到了他的客户杨雷杨某甲，杨雷杨某甲把他的转款凭证给我看，我发现就是唐春玉唐某甲于2012年8月28日转款170万元的凭证，这时我才知道李徐进挪用了这笔款项。直到12月份我才把实情告诉了杨雷杨某甲，说他的170万元被李徐进拿来购买唐卫华唐某乙的宝马车了。李徐进说唐卫华唐某乙的车款他用在其他地方，所以只好用唐春玉唐某甲的这170万元买唐卫华唐某乙的车，至于唐春玉唐某甲的车，他也只有用别人的车款来购买。
21.证人陈森霖陈某乙证言证实，我是陈勇均陈某甲的弟弟，我来证实我哥找李徐进买车的一些情况。陈勇均陈某甲向李徐进支付购买宾利车订金84万元是以一辆宝马Z4作价50万元，另外还陆续支付了34万元现金，不包含一辆奥迪A6作价的金额。最开始我们确实是以一辆宝马Z4和一辆奥迪A6一起作价给李徐进，但后来我们把奥迪A6要了回来，这84万元是奥迪要回来之后才算的。后来陈勇均陈某甲通过李徐进在温州购买了一辆4.8L黑色卡宴时，李徐进出了30万元购车款，相当于李徐进退了30万元给陈勇均陈某甲。包括曾红曾某转给李徐进的80万元，陈勇均陈某甲总共给了李徐进169万元，除去买黑色卡宴李徐进付的30万元，就是139万元。
22.证人伍玥伍某证言证实，我与李徐进系男女朋友关系，不知道李徐进在遂宁以帮别人买车的名义骗取别人的钱，只知道他帮别人买高档车，后面有些人没有提到车，然后差别人很多钱。
23.被害人周林周甲陈述证实，2012年底，我经人介绍认识李徐进，李徐进称他有特殊关系和渠道可以购买到低价汽车。2013年1月上旬，李徐进给我打电话说手上有一批特价车，比市面价低好几万，问我是否有兴趣。鉴于价格的优惠，我们于2013年1月20日签订了个人代理购车合同，合同约定由李徐进为我代购2013款美规宝马X5351汽车，成交价60万元，李徐进应于2013年2月24日前向我交付车辆。合同签订后，我分两次向李徐进指定的账户支付3万元、7万元合计10万元，李徐进当天出具了10万元收据。但李徐进并未在合同约定的时间交付车辆，在我催促下，李徐进于2013年2月26日谎称车辆已到，并将我带至位于成都三环路8段188号美洲花园60栋1层8号的成都通安佳合众汽车销售有限公司展厅看车，说展厅停放的一辆车就是代购回来的车辆，并要求再支付10万元即可将车辆交付我。我信以为真，遂于第二天将10万元现金转入李徐进指定账户。但随后李徐进又以报关单证未到为由拖延交车，几天后我再到成都通安佳合众汽车销售有限公司的展厅看车时，所指车辆已不见踪影。询问工作人员才知道，车辆是通安佳合众汽车销售有限公司的，并非李徐进所购，并已卖给他人。在我质问下，李徐进谎称可通过其他渠道解决，并反复多次欺骗我说马上解决，但一直未兑现诺言。2013年3月22日，李徐进关掉以前与我联系的两部手机，断绝了联系并逃匿。
24.被害人杨雷杨某甲陈述证实，2012年8月中旬一天，我和朋友陈天平陈某甲、谭策中谭某某（外号勇敢）在绵阳滨江路喝茶，期间谭策中谭某某和别人打电话说他买车的事，我就请他帮我问一下路虎揽胜5.0V8SC的价格，对方说170万元，我觉得价格比较合适。谭策中谭某某介绍说对方是成都一个专门搞代购汽车的小伙子，叫李徐进，为人比较实在，之前已经帮好几个遂宁人买了车，价格都比较便宜，于是我就打算在李徐进处以170万元购买路虎揽胜。2012年8月27日，我请谭策中谭某某把李徐进约到遂宁来，我们在遂宁花园壹加壹茶楼见了面，谈好了购车细节，后我老婆唐春玉唐某甲就和李徐进签订了个人代理购车协议，约定由李徐进为我们代购一辆路虎揽胜越野车，价格为170万元，并约定9月27日交付车辆。当时我执意要求车款直接支付到销售车辆的单位账户而不是李徐进个人账户，李徐进就给了我天津港保税区汇之星汽车销售有限公司的账户，账号是0302092119300784474030209XXXXXXXXX4474。第二天，也就是8月28日，我就通过我老婆唐春玉唐某甲的账户给汇之星汽车销售有限公司转款170万元，转款后我将转款凭证照了张相并通过陈天平陈某甲的手机传给了李徐进。后来一直到9月27日李徐进也没有交车给我，我就找李徐进，他当时给我说马上国庆节了，路上堵车，所以要晚几天。结果过了国庆节，我打了几次电话给李徐进，他都没有接，后来我通过谭策中谭某某才找到他，李徐进就给我说要10月底上海才有现车，叫我到时候和他一起去上海提车。11月初我就和老婆一起去了上海，李徐进的女朋友伍玥伍某和我们一起去的。到了上海后，李徐进在上海的中间商林水萍林某某就带我们去了路虎4S店，4S店的人告诉我林水萍林某某确实在这里订了一辆路虎揽胜，但林水萍林某某说必须等李徐进过来才能办手续。我们在上海等了几天，李徐进才过来，他说车款还差一点，他正在凑钱，后来他说回成都凑款就先走了，但回去之后又说被别人扣住了，来不了，我们就只好回来了。之后我不停找李徐进，他总说款马上到，就一直拖。在这期间，我联系了遂宁之前从李徐进处购车的人，从他们那里我才了解到李徐进经常用后面客户的资金购买前面客户的车辆，我就估计我的车款被李徐进挪用了。到了12月份，李徐进给我说大部分车款已经转到上海4S店了，只差最后二三十万元尾款，而且说尾款马上就到，又叫我到上海去提车，我当时心情急切，于是又去了上海，结果到了上海后，林水萍林某某才告诉我李徐进根本没有转款到4S店去，以后我们就很难联系到李徐进，李徐进诈骗了我购车款170万元。2013年1月份，李徐进又联系我，说车款马上到了，叫我到上海去提车，1月28日我就和他一起到上海，一直等到2月1日，车款还没有到4S店，我就问李徐进是不是又在骗我，他给我看一张他手机上的照片，照片上是一张1月31日的农业银行个人结算申请书，是一个叫王宇王甲的转款100万元给上海这家4S店，李徐进说款已经转过来了，因为当天是周五，可能转款要慢点，叫我再等到下周一，结果到了周一，我们一起到4S店财务上去问，结果款还没有转过来，我就知道我又被骗了，就只好回来了，回来之后我又联系不上他了。上次我记错了，我之前只去了一次上海提车，连这次共去了两次。大概2013年7月的时候，李徐进转了10万元到我老婆唐春玉唐某甲的账户上，相当于李徐进退了10万元车款给我，但仍然造成了160万元的损失。
25.被害人陈勇均陈某甲陈述证实，2012年遂宁很多人都在李徐进处代购了国际名车，通过朋友介绍我认识了李徐进。2012年2月份，我通过李徐进代购了一辆价值106万元的保时捷越野车，李徐进按期交付了车辆。6月份，我看李徐进第一次给我买车还是讲信用，又找李徐进买一辆宾利轿车，当时市面价接近300万元，李徐进给我的价格为238万元，于是我就安排我的堂弟陈森霖陈某乙于2012年6月7日与历汇汽车定制中心的李徐进在遂宁签订了代购协议，交车时间定在8月15日。我陆续支付给李徐进车款共计89万元，包括在2012年5月我用我兄弟陈森霖陈某乙的一辆宝马Z4作价50万元给李徐进，有两张收条，由于当时我没有在意，结果李徐进给我打成了借据（提供代购协议和收条）。2012年9月4日，我一个很好的遂宁朋友黄维祥黄某某，通过我介绍也在李徐进处以80万元代购了一辆中规2012款奔驰ML350，双方签订了代购协议，约定在2012年9月25日交车，车款是黄维祥黄某某的老婆曾红曾某通过银行转到李徐进的建设银行卡上（卡号：6227003811180235184622700XXXXXXXXX5184）。到期后李徐进一直找各种理由推脱说车还没有到，我看到黄维祥黄某某比较着急，而且我和他是很好的朋友，我就主动提出将我的保时捷越野车作价80万元抵给他，把黄维祥黄某某的事情了结了，黄维祥黄某某就把转给李徐进的80万元购车款抵给我作为我通过李徐进购买宾利的车款，李徐进共计诈骗我车款169万元。我订的宾利车提车到期的时候李徐进以各种理由一推再推。2013年春节后，李徐进的手机就联系不上了，他本人也无法找到，到目前为止他也没有交给我车，我的169万元李徐进也没有退给我，所以在2012年10月份我在广州拿现金278万元自己购买了一辆宾利轿车。今年九月我才听说李徐进被遂宁市公安局抓了，所以我才到你们公安局来报案。
26.被害人曾红曾某陈述证实，我与黄维祥黄某某是夫妻关系，我们在2012年9月初通过朋友陈勇均陈某甲在成都李徐进处购买2012款ML350标准型奔驰一辆，价值80万元。这个车是以我老公黄维祥黄某某的名义在遂宁与李徐进签订的代购协议，按照协议我于2012年9月4日将80万元车款汇到李徐进的建设银行卡上（6227003811180235814622700XXXXXXXXX5814），当天李徐进给我老公出具了80万元的购车定金收据，协议约定提车时间是2012年9月25日，结果协议到期的时候，李徐进没有把车给我们，还以各种理由一推再推，找他退款也不退，后来李徐进的手机就打不通了，我们就找陈勇均陈某甲商量怎么办。到了2012年11月份，看我们比较着急，陈勇均陈某甲就主动提出将他购买的保时捷车抵给我们，我们汇给李徐进的80万元作为陈勇均陈某甲在李徐进处购买其他车辆的购车款，这样我们的事情就处理好了。我们与李徐进签订的购车协议、汇款依据和定金收据全部都给陈勇均陈某甲了。后来听说陈勇均陈某甲的宾利轿车至今也没有提到。
27.被害人何贤斌何某某陈述证实，2012年7月初，我通过遂宁朋友唐卫华唐某乙认识李徐进，李徐进当时帮我遂宁的几个朋友都买了车，而且比较便宜，我就想通过李徐进买台车。2012年7月初左右，我打电话给李徐进，给他说我想买台奔驰GLK300，问他价格，他说43.5万元，这个价格确实比4S店便宜，于是我就让他帮我买一辆，我和李徐进没有签订购车协议，通过电话口头约定的。7月10日左右，我通过ATM机从我工行账户转了5万元到李徐进的个人账户，转了后，李徐进说车款必须付完才提得到车，还说如果不放心，他可以先拿他的一辆宝马给我用，于是我就叫我一个朋友到李徐进那里去开了一辆宝马轿车。拿到这台车后，我又分两次给李徐进分别转了8万元和30.5万元，其中30.5万元是从我工行账户、8万元是从我老板方彬方某银行账户转过去的，总共转了43.5万元给李徐进。李徐进并没有按约定提车给我，于是我就不停催他，每次他都说马上就能提车，反正就是拖延时间。一直到8月二十几号，李徐进打电话说可以提车了，8月26日，李徐进就带我和老婆李芳李某乙到成都仁孚南星奔驰4S店去，店里有一辆奔驰GLK300越野车，李徐进就告诉我这台车就是他帮我订的，当时李徐进还介绍了4S店一个叫胡潇胡某的业务员，胡潇胡某说这台车确实是李徐进订的，李徐进就叫我和4S店签购车合同，但因为当时我们想给车上成都牌照，就需要办成都暂住证，于是当天就没有提成车，只是付了1万元定金。我当时要求李徐进付这1万元，但他说没有钱，让我先垫付，于是我就给4S店付了1万元定金，约定李徐进第二天把尾款转过来，我就提车。购车合同是以我老婆李芳李某乙的名义和4S店签的。第二天我在4S店等了一整天，李徐进也没有来，我打电话给他，他百般拖延，结果我接连三天在4S店等他，他都没有来，也没有把车款转过来。李徐进给我用的那台宝马轿车根本不是李徐进的，是他在租车行租的。2012年10月份一天，我把车停在我家小区的地下车库，结果第二天发现车不见了，我给李徐进打电话，他才给我说这台车是租车行的，车被租车行的人开走了。后来我不停给李徐进联系，要求他退款，他每次都答应，但就是不退。到10月中旬，我就联系不上李徐进了，他只是偶尔给我发个短信，电话根本打不通。我支付给李徐进43.5万元，给了4S店1万元，总共被李徐进骗了44.5万元。2012年8月26日下午，在成都西门李徐进办公室，李徐进给我打了一张个人代理购车收据共计人民币44.5万元。
28.被害人王宇王甲陈述证实，李徐进是我朋友介绍认识的，他自称从事高档汽车代购生意，能够通过合法渠道以低于市场的价格代购客户指定车型。2012年11月15日，李徐进与我签订个人代理购车协议，约定李徐进为我代购中规奔驰S300L尊贵型GE一辆，成交价75.85万元，2012年12月31日前交车。该协议签订当日，我通过银行转账，向李徐进指定的工商银行账户（卡号为：6222024402027678741622202XXXXXXXXX8741）支付了10万元购车定金。11月21日，李徐进给我发了一张车辆照片到我手机上，叫我赶快把尾款转过去，于是我就到银行把剩下的65.85万元转到他的账户，我当时要求他把提车手续传真给我看看，于是他通过传真向我传真了进口机动车辆随车检验单、货物进口证明书。12月7日，李徐进打电话说车已提回成都，叫我把车辆购置税转过去，于是我又转了64525元到他账户上。第二天，李徐进说为车子牌照选了好号，我又在客道酒店按李徐进的要求给了他2万元现金。在这之后，我想购买一辆丰田汉兰达越野车，我问李徐进能不能代购，他说可以，于是在12月11日我还向李徐进支付了汉兰达七座豪华型车的代购款26.88万元，但没有签订代购合同。12月22日，我让李徐进给我打了一张收条，包括奔驰车车款75.85万和上户费84525元，还有汉兰达的车款26.88万元（当时李徐进在收条上写成了27.85万元，可能他写错了），而且还注明了奔驰车于12月31日前交车，汉兰达车于12月25日前交车。约定交付期限到期后，李徐进一辆车都没有交付与我。我多次寻找李徐进要求提车，他都找借口拖延。2013年3月份，李徐进联系我，称如果再支付8万元，可以马上到上海去提一辆捷豹和一辆路虎来代替之前的两台车，我同意了，于是3月28日我在客道酒店门口给了李徐进8万元现金，他说收条第二天再给我出具，但后来一直没打收条。3月底的一天，李徐进给我说车可以提了，于是我就到上海去，李徐进叫了一个姓黎的小伙子在上海等我，但我到了上海4S店后，4S店的人给我说车款没转过来，结果还是没提到车。之后我再也无法联系上李徐进了，直到最近我给李徐进女朋友打电话，才知道他被公安机关抓获了。我问过李徐进我的车款到什么地方去了，李徐进曾给我说我的车款他用来买前面客户的车了，他正在筹钱为我买车。我总共支付给李徐进1191825元。
29.被害人陈永武陈某乙陈述证实，李徐进以帮我代购车辆的名义诈骗了我120余万元。2012年7月份我通过唐卫华唐某乙认识了李徐进，因为听说唐卫华唐某乙等人在李徐进那里也买了车，价格比较便宜，所以我也找李徐进帮我买一辆保时捷卡宴越野车。8月10日，李徐进给我打电话说他在北京帮其他客户购车，也找到了我要买的车，叫我赶快转40万元过去订车，于是我就按照李徐进的要求转了40万元到北京中远宏捷汽车销售公司，后在8月20日我和李徐进就在成都他的办公室签订了合同，按照合同约定李徐进以118万元为我代购一辆沙黄色保时捷卡宴，8月28日提车。签订合同当天，我就在工商银行转了20万元到李徐进的账户上，转了5万元到他女朋友伍玥伍某的账户上，当时李徐进给我打了一张65万元的收条。到了8月28日，李徐进给我说可以提车了，我就和他一起到了北京，但北京没有我要的车，于是我们一起到天津，在天津鑫路驰国际贸易公司看到有我要的车，李徐进叫我交点定金，于是我就转2万元到这家公司。9月2日，鑫路驰国际贸易公司工作人员给我说李徐进那40万元已经转到公司了，我把尾款53万元付了之后就可以提车了。他们公司不刷信用卡，但我只带了信用卡，李徐进就在北京找了个可以信用卡套现的人，我和李徐进就一起到北京套现了49万元，加上我自己身上的现金就把53万元转给了李徐进，我还多转了8000元作为套现的手续费。等了几天鑫路驰国际贸易公司的人打电话说，之前他们是和李徐进一起骗我的，李徐进给他们说车款晚两天就转过去，但直到现在车款都没有转过来，所以就没有发车，叫我去问李徐进怎么回事。于是我就问李徐进，他才告诉我，他把我的购车款给其他客户买车了，叫我等等，他一定把车交付给我。我和鑫路驰国际贸易公司的哪位工作人员联系的我记不清姓名了，也没有联系方式。后来没有交车，还是我用130万元在天津另外购买了一辆卡宴车。后李徐进退了我5万元，相当于还有115万元在李徐进那里。
30.被告人李徐进供述证实，其以前做过汽车销售为别人代购过进口汽车，本案中找其买车的人均是以前的客户介绍的，其以个人名义与被害人陈勇均陈某甲、黄维祥黄某某、曾红曾某、何贤斌何某某、杨雷杨某甲和唐春玉唐某甲、王宇王甲、周林周甲、陈勇武均签订了汽车代购合同约定交付的车型价格，收取了购车预付款共计5896825元是属实的，与各被害人的供述是一致的。因为自己以前做生意亏损了，与这些被害人签订购车合同主要是收取购车款用于给以前的客户买车和自己还债了，但本案这些被害人的车要以后收到其他购车人的钱后才能买成车交付。签订合同后这些被害人均不断的催其交车，其怕人身安全受到威胁所以关闭手机。特别是杨雷杨某甲催得急，其还在电脑上制造了一份假的转款凭证给他看，其没有在成都通安佳合众汽车销售公司订车而带周林周甲假意看车等，都是为了推迟交车，拖延时间。其被公安机关抓获时确实用“唐卫华唐某乙”的名义租房子。在其身上搜出的五张假身份证是在成都九眼桥找人做的，这些号码和名字均是以前客户找其购车时给的。
原判认为，被告人李徐进以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，故意隐瞒收取资金准备弥补以前做生意亏损的真相与被害人签订汽车代购合同，编造虚假理由拒不履行合同约定义务，后关闭手机逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。且诈骗数额特别巨大，应依法处罚。庭审中被告人李徐进无认罪、悔罪表现，且拒不退还违法所得，其主观恶性较深、社会危害性较大，依法应从严处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以合同诈骗罪判处被告人李徐进有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；对被告人的违法所得予以追缴，发还被害人。
李徐进上诉提出：1.本案侦查、起诉、审判程序违法；2.其行为不构成合同诈骗罪，其认可原判认定的金额，但均属民事欠款；3.其与各被害人间是民事纠纷，没有非法占有目的，其虽有虚构事实、隐瞒真相的行为，但是仅为了延迟交车；4.其并非完全没有履行能力，其收取的款项都用于订购其他客户的车，其因资金链断裂才无法为本案被害人购车；5.其并未关闭手机、逃匿，在被公安机关抓获前一直与被害人有联系。请求二审宣告其无罪。
经二审审理查明的事实和采信的证据与原判相同，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李徐进以非法占有为目的，在没有履行合同能力的情况下，故意隐瞒事实真相与被害人签订汽车代购合同，骗取被害人购车款共计5896825元，且事后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，李徐进拒不认罪，且未退赔被害人的经济损失，其主观恶性较深、社会危害性较大，依法应从重处罚。关于李徐进所提本案程序违法的意见。经查，接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、在逃人员登记信息表、移送案件通知书等证据证实，被害人唐春玉唐某甲于2012年12月24日向遂宁市公安局报案称，李徐进与其签订代购车辆协议并收取购车款后逃匿，遂宁市公安局依法立案侦查，并展开相应侦查措施后将李徐进列为在逃人员；另一被害人周林周甲于2013年5月8日向郫县公安局报案称，李徐进与其签订代购车辆协议并收取购车款后潜逃，郫县公安局依法立案侦查，李徐进于8月20日被郫县公安局民警抓获归案。因其主要犯罪地在遂宁，郫县公安局将本案移送遂宁市公安局并案处理。在案证据均证实公安机关依法收集相关证据、采取强制措施，因李徐进涉嫌犯合同诈骗罪被移送检察机关审查起诉，诉至人民法院后依法向李徐进送达法律文书、充分保障被告人诉讼权利、公开审理本案。故，李徐进所提本案程序违法的意见不能成立。关于李徐进所提其无非法占有目的，与各被害人间均是民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪的上诉意见。经查，各被害人陈述、证人证言及个人代理购车协议、个人代理购车定金收据等在案证据证实，各被害人与李徐进签订车辆代购合同，约定李徐进收取被害人的购车款后为被害人购进指定车辆，而李徐进收取相应款项后既未按合同约定时间交付车辆，也未退还购车款，还带被害人看并未依合同订购的车辆、以虚假的转款凭证欺骗被害人，以种种理由拖延交付车辆。故，李徐进无实际履行合同的能力及行动，在主观上具有非法占有目的，在客观上实施了诈骗的行为，其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由均不能成立。关于李徐进未逃匿的上诉意见，经查，案发后，李徐进为躲避被害人，关闭手机，被抓获时公安民警从其处查获的数张有李徐进头像、他人名字、信息的假身份证，以他人名义租赁的房屋合同等证据均证实其具有逃匿的行为，且与被害人陈述无法与李徐进联系上的客观事实相印证。故，其案发后未逃匿的上诉意见与查明的事实不符，要求宣告无罪的请求，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
本裁定自宣告之日起发生法律效力。
审 判 长 李光辉
代理审判员 唐光其
代理审判员 吴 茜
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 刘 燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。