安徽省铜陵市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖07刑终109号
原公诉机关安徽省铜陵市义安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈才金，男，1984年9月16日出生于云南省昭通市，汉族，小学文化，无业，住浙江省玉环市，户籍所在地云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月27日至1月31日被临时羁押在玉环市看守所，2018年1月31日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
安徽省铜陵市义安区人民法院审理铜陵市义安区人民检察院指控原审被告人陈才金犯合同诈骗罪一案，于2018年7月4作出（2018）皖0706刑初51号刑事判决。陈才金不服，提出上诉。本院于2018年8月1日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年，被告人陈才金与余某成立浙江省玉环市台州厚祥机械有限公司，主要生产汽车配件。该公司既无生产能力，也无注册资金。陈才金对外联系生产业务后，再外包给其他厂家生产。2017年，被告人陈才金通过网上与安徽铜陵市、广东东莞市、浙江义乌市等地受害人联系并约定生产项目，收取预付款总计人民币25940元后逃匿，并将全部预付款用于网络赌博。具体犯罪事实如下：
1、2017年7月，被告人陈才金与安徽铜陵市的被害人张某在网上取得联系，张某称需要购买一批齿轮，被告人陈才金遂谎称其经营的浙江省玉环市台州厚祥机械有限公司为正规公司，具有生产能力且可以在30天之内将齿轮生产完成并供货给张某，并通过微信发送合同文本，骗取被害人信任。2017年7月27日，张某通过银行转账将人民币10500元预付款转至该公司账户，陈才金将该款取出，投入其赌博的时时彩账户，并挥霍一空。张某汇款后通过电话、微信与陈才金联系未果。张某后又多次通过各种方式联系陈才金，仍然无法联系上。2018年1月17日，张某向公安机关报警。
2、2017年9月27日，广东东莞市的被害人全某在QQ群里发布了需要购买齿轮的消息，被告人陈才金遂谎称其经营的浙江省玉环市台州厚祥机械有限公司具有生产能力且可以在25天内供货给全某，骗取全某信任。2017年9月27日，全某通过支付宝账户转账人民币5600元预付款至陈才金支付宝账户。约定时间届满后，陈才金谎称其公司因环保原因被关闭，无货给全某，5600元预付款亦不归还，且将该款全部用于赌博。全某多次通过QQ和陈才金联系，均联系不上。
3、2017年11月，被告人陈才金通过微信和浙江义乌市的被害人赵某联系，赵某称需要购买一批爬杆器，被告人陈才金遂谎称其可以在2017年12月底前将爬杆器生产完成并供货给赵某，骗取赵某信任。2017年12月6日，赵某通过招商银行手机银行将人民币9840元预付款转到陈才金指定的邮储银行卡上。后双方约定时间届满时，赵某通过微信、电话和陈才金联系，均联系不上，陈才金没有供货给赵某且将9840元预付款挥霍一空。
上述事实经原审法院法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人陈才金的供述和辩解。2016年快过年的时候，其和女朋友余某在网上找到一个财务代为办理登记注册了台州厚祥公司。其是法人代表，余某是股东。这家公司的主营业务是生产、销售汽车配件。包括角齿、齿轮等物品。这个公司注册的地址材料是其提供的。其当时随便写了一个地址，是玉环县环城街道环城村环城北路68号。然后找当时房东罗某，让他在房屋无房产证的证明上签字，后来到环城村村部盖了一个村里的章，注册资本是六十六万，也是代办会计处理的。这家公司没有真正投资，一直没有员工，也没有工厂。其在阿里巴巴等网站注册本人和公司相关信息，可以生产汽车配件，包括角齿、齿轮等物品，等于是发广告，客户看到网站上发布的信息，通过电话跟其联系做生意。其接到订单后，就先收一部分客户的预付款，然后在玉环当地找相关工厂代为加工客户所需要的货品。货品做好以后就发货给客户，客户把尾款打给其。
2017年3月份的时候，这个公司的股东发生了变更，由其和余某变更为其和陈某，这个股份转让也只是完成了手续，没有任何资金上的转让。2017年9月份陈某退出，2017年10月23日其把公司转让给屈某和刘自坤，这样的转让是没有花任何钱的。厚祥公司没有因为环保问题被查封过。2016年盈利大概十万多元。2017年因为其深陷网络赌博，欠债欠了很多钱，公司经营状况也很差，厚祥公司等于是一个空壳公司，公司没有生产场所、经营场所，其接到的业务都是外包出去的。2017年5、6月份的时候有家安徽的公司找其购买齿轮，最后和安徽公司达成了协议，约好了对方先打总货款的50%，其收到预付款后，答应他30日内发货，其给安徽公司人员的微信发了其制作的合同的照片，几天后这家公司就把10500元打到其建行对公账户上，其将这1万元转到时时彩账户上用掉了。后来安徽公司多次通过电话和微信联系，问为什么不发货，其都不接也不回复。2017年9月份，其把以前的138××××7855这个手机号码停机了，然后换了现在新的号码186××××2536，微信也是在2017年10月份把安徽公司的联系人删除了。
2017年3月份的时候，我在时时彩网站上一共输了20多万元。安徽公司的预付款也是玩时时彩亏掉了，把钱都投进去了。其在安徽公司打款之前就准备把预付款转到赌博账户，因为那时候玩时时彩亏了很多钱不甘心，想再投一点，其当时想把这个生意接下来，先把预付款拿到手。广东公司的情况也和安徽这家公司的情况是一样的。他们公司也是购买齿轮，先付定金，后其把钱用于时时彩，广东公司找其要货，其说货生产不出来，后来又要求返还定金其也没还。其用这两家公司的预付款的目的都是因为之前在网上搞了时时彩，深陷其中，之前投了太多的钱打了水漂没有办法。他用这些钱充到这个时时彩里面去。厚祥公司并没有因为环保问题被查封过。
2、被害人张某的陈述，2017年7月份，一个自称是台州厚祥机械公司的人加了我微信，后来通过网上查询得知这个公司法人叫陈才金。当时张某所属的公司正好急需采购一批齿轮，后来就通过电话联系，当时和陈才金已经谈好价格和需要齿轮的量，规格方面是齿轮蝶阀600和800的，单价每套价格350元。当时陈才金还发了一个打印的合同照片，然后其通过电话就达成了协议，首先通过网上汇款向陈才金支付货款的50%作为预付款，然后开始生产，当时陈才金承诺保证收款后30天之内生产完成然后发货，其收到货以后打尾款给陈才金。2017年7月26日张某通知公司财务打总款的50%，也就是10500元给台州厚祥公司对公账户，后告知陈才金钱已经打到其公司账户，让陈才金加紧生产，陈才金答应说可以。第三天其向陈才金了解齿轮生产一些情况，但是电话一直无人接听。后来，其又打电话给陈才金，但是电话一直无人接听。其怀疑遇到了骗子。大概过了一个星期的一天晚上，又打陈才金的电话，是一个女的接的。其问陈才金在不在。对方说打错了。其说这个电话是陈才金留的号码，收了公司的货款，但是电话不接是什么意思，最后这个女的说，陈才金在外面七胡八胡的。后来其就委托这个女的给陈才金带话，后来陈才金一直也没有回电话。其通过微信呼叫陈才金也是无人接听。大概到2017年8月份以后，其再次打电话给陈才金，电话一直处于呼叫转移状态。其判断应该是陈才金将自己的手机拉黑了。当年10月份，张某再次打陈才金的电话属于停机状态。微信语音通话也是无人接听。其重新添加陈才金的微信，陈才金也没有通过，也不添加。2018年1月份，其向警方报案。
3、被害人赵某的陈述，2017年11月份，公司和非洲一家公司签订了协议，需要一批爬杆器，然后就跟陈才金联系，约好是2017年12月底交货，其向陈才金支付了50%的货款，作为预付款，让陈才金生产。12月底，跟陈才金联系，电话是无人接听的状态，微信也是无人接听的状态，当时其意识到可能受骗了。因为之前还留了陈才金的朋友叫陈某的电话，其就跟陈某联系帮帮忙找一下陈才金。陈某说陈才金在外面赌博乱搞了许多钱，现在人也找不到。陈某帮其联系了玉环当地的一家工厂生产，大概又过了十来天，其到了玉环，陈某就说已经联系了玉环当地的一家叫金星球墨厂，生产这批爬杆器。其支付了生产这批爬杆器的全部费用。然后把这些爬杆器拿回义乌，这些爬杆器当时还没有完全制好。后来喊义乌当地工厂把这批爬杆器做成成品。拿货的时候应该是在2018年1月12日，后来通过微信转7000元给金星球墨厂。
4、被害人全某的陈述，2017年9月27日11时许，通过QQ认识陈才金，当天陈才金在QQ群里说可以购买加工好的齿轮，但是需要支付一半的货款作为定金。然后双方在QQ上达成协议总货款是10500元，全某就预付了5600元给陈才金。是通过支付宝转给陈才金的，陈才金答应说在25天后可以交货。然后在这期间，其多次联系陈才金要货，但是均没有得到回复，到2017年10月11日20时20分，陈才金通过QQ说，其公司被环保查封了，因为环保不合格的原因不能发货，其就知道自己被骗了，后来向公安机关报警。
5、证人杨某的证言，杨某是陈才金的朋友，也是其老乡，是当时在玉环的时候通过陈某介绍认识的，陈才金在2016年开了一个厚祥公司，该公司没有工厂也没有工人，就是在外面接单，然后在台州当地找人代工赚取差价。2017年，陈才金染上了网络赌博时时彩，天天也不好好干事情，一门心思搞这个时时彩。通过搞网络赌博，身陷其中。因为赌博在外面欠了许多钱，就不择手段在外面骗。2017年年底，其听说陈才金在外面接了一单，拿了9000多的预付款，当天就把钱输了。后来听说人家找过来，是陈某帮忙处理的。其也劝陈才金不要这样乱搞，陈才金也不听。其当时也没有带陈才金到所谓的环东村去找一个姓张的做数控加工的，陈才金从来没有带其认识生意的人。
6、证人余某的证言，余某是陈才金曾经的女朋友，陈才金是2015年左右在玉环工作的时候认识的。2016年年初，陈才金成立了一家台州厚祥机械公司，当公司成立以后，把其名字也挂上去。这个公司营业执照上写的是生产配件，实际上就是一个皮包公司，公司没有实际生产能力。陈才金在网上发广告，接到订单以后就到外面工厂把这个业务外包给外面的公司，赚取差价。后来其把自己的股份转让给陈某，股份转让也只是形式上的。2017年年初，陈才金染上了赌博，那时候陈才金还把其8000元钱用于赌博，陈才金沉迷时时彩赌博中，赌瘾太大。陈才金把之前的积蓄全部花了，汽车也抵押给小贷公司了，其还知道陈才金在网上借了许多钱，小贷公司的电话都打到其这里来。2017年9月份的时候，其接到电话。对方问手机怎么老是不接电话，钱款给了为什么不给货？然后对方就问陈才金在不在，其说不在，他让其转告陈才金，说做生意要诚信，后来其把这个话也带给陈才金了。
7、证人陈某的证言，厚祥公司是陈才金和余某在2016年注册的一个皮包公司，就是生产汽车齿轮配件，外面客户需要这些东西，通过网上，阿里巴巴网以及诚信网和厚祥公司取得联系，然后陈才金就把这个业务外包给其他工厂生产，从中间赚取差价。2017年3月份，其成为这个公司的股东，其实公司股东都是虚的，等于其和陈才金一起合伙在搞。到了2017年9月份的时候，其就把这个工商登记变更了，把自己的名字从公司股东中删去了。陈才金染上了赌博，2017年4、5月份，玉城派出所找其，当时一个江苏的企业来报警说，厚祥公司把他们做样品的3000元拿走，结果样品一直没有收到，然后联系陈才金，电话又打不通。其听说陈才金经常接到小额贷款公司电话让还钱，陈才金还办了许多信用卡套现，在网上用手机号码身份证贷款，还有把自己的车子抵押给小额贷款公司借钱，陈才金还以厚祥公司的名义在外面接单，然后把这个钱打到其账户，然后用其银行卡取现。陈才金又把公司转让给屈某，如果陈才金不发货给别人，别人就找厚祥公司或者找其，陈才金就能够撇清责任。据了解，陈才金欠了很多钱，2017年年底，义乌赵某找到其，说之前找陈才金生产的配件，9000多元的预付款都付了，后来陈才金电话打不通，货也没有到位。其答应找一个工厂加工赵某所需要东西。2018年1月14日，其就把赵某带到玉环当地金星球墨厂，帮赵某把和陈才金约定好，但是陈才金没有发的配件做好了，这个钱是赵某自己出的，在联系金星球墨厂的过程中，自己和陈才金联系了，当时陈才金说，因为把钱都投到时时彩里去了，根本没有找人带赵某生产。到了供货日期也没有供货的可能，陈才金没有固定的收入。
8、证人罗某的证言，台州厚祥机械有限公司的注册地是虚假的，其没有出租房间或者是工厂给所谓的台州厚祥公司作为这个公司的经营用房。
9、证人金某的证言及辨认笔录，其系金星球墨厂的负责人，2018年1月3日，陈某是和其联系的玉环人，说要做300套爬齿，过了几天这个玉环人和一个义乌人过来看爬齿做的情况，看完以后第二天就过来开车把货运走，货款是他们过来取货的那一天，义乌人到我们厂来加我微信，然后转了7000元。其不认识陈才金也没有听过台州厚祥机械有限公司。
10、证人王某的证言及辨认笔录，王某在一个QQ群认识陈才金，后来交换了电话号码。2017年2月份，其和陈才金做过一单生意，后来陈才金有时候问其一些生产货品的价格，但是没有做过生意。陈才金最后一次问货品价格是在2017年4月。
11、证人屈某的证言，台州厚祥公司之前的法人叫陈才金。公司就是一个皮包公司，没有实际生产能力和生产地址。陈才金在网上接单，然后找工厂来代工。2017年，其需要一个营业执照，那时候陈才金正好转让公司，我们就商量好把公司法人转让给其。2018年年初，陈才金还找其借公司的章，说在外面接了单子需要盖公司合同章，其觉得奇怪，后来其慢慢反应过来，陈才金应该是在外面欠了不少钱，公安都来找他了，陈才金通过把公司转让给其逃避责任，叫债主来找厚祥公司，不会找到陈才金。
12、台州厚祥公的基本资料，包含申请书和法定代表人信息，股东出资情况，营业执照归档记录表，章程，住所地协议书等公司基本信息，主要证明陈才金是虚假出资注册台州厚祥公司，以及股东变更情况，2017年10月23日，陈才金将该公司转让给屈某。
13、中国银行、中国建设银行活期存款明细账，账户是台州厚祥公司，陈才金邮政储蓄账户交易明细以及招商银行电子回单，2017年7月27日铜陵万通阀门公司转账10500元给台州厚祥公司，当天陈才金就分四次将钱全部取走，并存入其私人账户邮政储蓄卡，后通过网上转账转走用于赌博。2017年12月6日赵某将9840元预付款转入陈才金邮政储蓄账户内，当天陈才金就通过网上转走。
14、情况说明一份，微信转账截图，QQ聊天截图，证明全某于2017年9月27日通过支付宝转账5600元货款到陈才金的支付宝账户内。王某提供的QQ聊天记录，证明了陈才金在最后一次跟王某联系的时间是2017年4月28日。
15、受案登记表、归案经过，关于归案经过的说明，羁押证明，主要证明本案三起事实案发经过，万通阀门厂案是由张某报案至铜陵市公安局义安分局，该局经初查于2018年1月26日立案侦查，2018年1月26日下午13时许，陈才金被抓获归案，并于2018年1月27日羁押在玉环市看守所。
16、扣押笔录、扣押清单，主要是公安机关当时搜查了陈才金的住所，并扣押了一个电脑主机，四张银行卡，身份证，钥匙，驾驶证，手机以及人民币354元。
17、户籍信息，证实了被告人陈才金的基本情况与起诉书载明一致。
原判认为：被告人陈才金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人预付款后逃匿，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。被告人陈才金归案后，未如实交代犯罪事实，依法不能认定为自首。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：1、被告人陈才金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元；2、违法所得人民币二万五千九百四十元责令退赔。在案扣押的人民币三百五十四元予以没收，上缴国库。
上诉人陈才金上诉认为:一审法院量刑过重，称收取赵某预付款后已经找金星球墨厂生产加工；公安机关抓获自己时间是2018年1月25日，羁押时间应从1月25日起。
经审理查明，原判认定被告人陈才金犯合同诈骗罪的事实,有经原审庭审质证、认证的银行存款明细账、羁押证明等书证，被害人陈述，证人证言及被告人供述和辩解等证据予以证实。本院对原判查明的事实和证据予以确认。
针对陈才金上诉称收取赵某预付款后已经找金星球墨厂生产加工，该起事实不应认定为诈骗的上诉理由。经查：陈才金收取赵某预付款后，并没有组织生产，赵某寻找陈才金无果后，另外支付费用取得所需爬杆器半成品，该批货物与陈才金无任何关系，且生产爬杆器金星球墨厂的负责人证实与陈才金无任何联系，故陈才金辩称该起事实不应当认定为诈骗与查明的事实不符，该节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
针对原判对陈才金量刑是否过重的问题，经查，上诉人骗取多人财物，且将骗取的财物用于赌博非法活动，案发后不能归还，原判综合考虑其犯罪情节，对其在法定幅度内量刑并无不当，故陈才金认为一审法院量刑过重理由不能成立，本院不予采纳。
针对陈才金羁押时间的上诉理由，经查，陈才金于2018年1月25日22时被浙江省玉环市公安局口头传换接受询问，并未对其羁押，2018年1月26日铜陵公安机关对陈才金网上追逃，当日浙江省玉环市公安局楚门派出所民警接到举报在一网吧将陈才金抓获，并于2018年1月27日16时临时羁押于浙江省玉环市看守所，故陈才金的该节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为:上诉人陈才金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币25940元后逃匿，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应当依法予以惩罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人的上诉理由不能成立。但原判对在案扣押的人民币354元予以没收，上缴国库处理不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 ＸＸ启
审 判 员 周正利
审 判 员 郑 云
二〇一八年八月十三日
书记员（代） 李 辉
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。