广东省江门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤07刑终260号
原公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴国华，男，1995年11月5日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省电白县。因本案于2015年5月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
原审被告人邵贵强，男，1992年2月8日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省电白县。因本案于2015年4月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
原审被告人林建初，男，1995年11月29日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省电白县。因本案于2015年4月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
江门市蓬江区人民法院审理江门市蓬江区人民检察院指控原审被告人吴国华、邵贵强、林建初犯诈骗罪一案，于2016年6月28日作出（2016）粤0703刑初13号刑事判决，宣判后，原审被告人吴国华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，依法讯问了上诉人吴国华，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年初至2015年4月29日，被告人吴国华与“牛哥”（另案处理）等上线诈骗团伙合谋，由“牛哥”等诈骗团伙通过电话诈骗的方式，骗取被害人将钱款存到被告人吴国华保管的银行卡账户中，之后再电话通知吴国华，由吴国华组织人员取款并获得所取诈骗款8%的提成，吴国华再将余款交给“牛哥”等上线。被告人吴国华先后组织被告人林建初、邵贵强以及彭某（另案起诉）等人与其共同在广东省广州市、佛山市、东莞市取诈骗款，并将所得诈骗款的5%作为林建初、邵贵强和彭某等人的提成。其中，被告人吴国华参与提取或转移诈骗款20次共43万元，被告人邵贵强共同参与提取或转移诈骗款12次，诈骗数额共计38.5万元，被告人林建初共参与提取或转移诈骗款3次，诈骗数额共计2.8万元。
同年4月26日至29日，被告人林建初与“阿胜”（另案处理）诈骗团伙合谋，“阿胜”诈骗团伙通过电话诈骗的方式，骗取被害人将钱款存到被告人林建初保管的银行卡账户内，之后电话通知林建初，由林建初组织取款并获得所取诈骗款5%的提成，林建初再将余款交给“阿胜”。被告人林建初找来被告人邵贵强与其共同在广东省茂名市取诈骗款2次，金额共8万元，所得提成与邵贵强平分。
原审法院认定上述事实，有抓获经过、被害人韩某1、任某、李某1、李某2、张某、管某、宋某、刘某、陈某1、高某、胡某、顾某、叶某、黄某2、陈某2、姚某、李某3、韩某2、黄某3、格桑旺姆、王某、李某4等人的陈述、证人彭某、黄某1、杜某、谢某、夏某等人的证言、扣押决定书、监控视频交易录像、被告人吴国华、邵贵强、林建初的供述、辨认笔录及相关书证等证据证实。
原审法院认为，被告人吴国华、邵贵强、林建初无视国家法律，明知他人实施诈骗而为其提取、转移赃款，共同作案多次，其中吴国华共参与诈骗20次，诈骗数额共计人民币43万元，被告人邵贵强共同参与诈骗14次，诈骗数额共计46.5万元，被告人林建初共参与诈骗5次，诈骗数额共计10.8万元，三被告人参与诈骗的数额均属巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。被告人吴国华、邵贵强、林建初在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人邵贵强、林建初犯罪以后能够如实供述自己的罪行、被告人吴国华能如实供述自己的部分罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴国华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。二、被告人邵贵强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。三、被告人林建初犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。四、公安机关在吴国华处扣押的中国邮政储蓄银行卡2张、手机SIM卡套7张、手机SIM卡套8张，在邵贵强处扣押的手机2部，电话卡2张，在林建初处扣押的手机2部、电话卡2张、手提包1个、银行卡106张，身份证20张，在谢某处扣押的身份证8张和银行卡59张均是作案工具，由扣押单位依法予以没收、上缴国库或予以销毁。五、责令被告人吴国华、林建初、邵贵强与其他同案人于本判决生效后十日内共同退赔被害人韩某1的损失人民币6000元、任某人民币7000元、李某1人民币1.5万元；责令被告人吴国华、邵贵强与其他同案人于本判决生效后十日内共同退赔被害人李某2人民币7000元、张某人民币5.6万元、管某人民币1万元、宋某人民币10万元、刘某人民币2000元、陈某1人民币8000元、高某人民币15万元、胡某人民币1万元、顾某人民币1.4万元；责令被告人吴国华与其他同案人于本判决生效后十日内共同退赔被害人叶某人民币1万元、黄某2人民币1万元、陈某2人民币3000元、姚某人民币8000元、李某3人民币2000元、韩某2人民币2000元、黄某3人民币5000元、王某人民币5000元；责令被告人邵贵强、林建初于本判决生效后十日内共同退赔格桑旺姆人民币5万元、李某4人民币3万元。六、公安机关在吴国华、林建初处扣押的人民币44704元按比例退还给各被害人，并在上述退赔款项中予以扣减。七、公安机关在吴国华处扣押的黄色项链一条，由扣押机关依法折价处理后返还给被害人高某，并在上述退赔款项中予以扣减。
上诉人吴国华提出：1.其只参与诈骗12宗，没有参与原公诉机关指控的5至12宗诈骗，原审法院认定其诈骗20宗与事实不符；2.原审法院量刑过重。希望二院法院对其从轻处罚。
广东省江门市人民检察院阅卷后提出，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，且考虑上诉人吴国华及原审被告人邵贵强、林建初在本案中实施的作用，对上诉人吴国华及原审被告人邵贵强、林建初的量刑恰当，建议二审法院维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人吴国华、原审被告人邵贵强、林建初犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，本院予以确认。
对上诉人吴国华提出的上诉意见，经查：1.上诉人吴国华的供述能与原审被告人林建初、邵贵强的供述、证人彭某的证言、扣押决定书等证据相互印证，证实2015年3月下旬至4月下旬，上诉人吴国华以诈骗活动中的中间人的身份，在收到上线指令后，让原审被告人林建初、邵贵强或同案人彭某持吴国华购得的银行卡到银行提取诈骗得来的款项，且公安机关从上诉人吴国华处扣押的黄金项链就是原公诉机关指控的第10宗诈骗案件中，彭某按吴国华指示用诈骗所得款项购买后交给上诉人吴国华的。故上诉人吴国华所提其没有参与原公诉机关指控的5至12宗的诈骗的意见依据不足，不予采纳。2.原审法院根据上诉人吴国华在本案中所实施的作用，考虑上诉人吴国华归案后如实供述自己的部分犯罪事实，在诈骗的共同犯罪中起次要作用，属从犯，已对上诉人吴国华从轻处罚，现上诉人吴国华要求再从轻处罚的依据不足，不予采纳。
本院认为，上诉人吴国华及原审被告人邵贵强、林建初无视国家法律，明知他人实施诈骗而为其提取、转移赃款，共同作案多次，其中上诉人吴国华共参与诈骗20宗，诈骗数额共计人民币43万元，被告人邵贵强共参与诈骗14宗，诈骗数额共计46.5万元，被告人林建初共参与诈骗5宗，诈骗数额共计10.8万元，上诉人吴国华及原审被告人邵贵强、林建初参与诈骗的数额均属巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人邵贵强、林建初归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上诉人吴国华及原审被告人邵贵强、林建初在诈骗的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人吴国华提出的上诉意见均依据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈有就
代理审判员 翁儒科
代理审判员 黄凤珍
二〇一六年十一月二日
书 记 员 朱瑞芬