新疆维吾尔自治区库车县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2016）新2923刑初467号
公诉机关库车县人民检察院。
被告人胡国义，男，汉族，1957年1月2日出生，住长春市。被告人胡国义于2015年8月26日被抓获，同年8月27日被羁押于长春市第二看守所，同年9月18日被库车县公安局押解回库车，当日对其刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押于库车县看守所。
辩护人王相祖，新疆天擎律师事务所律师。
辩护人张蕾，新疆龟兹律师事务所律师。
库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2016）453号起诉书指控被告人胡国义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员魏天鹏出庭支持公诉，被告人胡国义及其辩护人张蕾、王相祖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
库车县人民检察院指控，2014年9月至2015年7月期间，被告人胡国义在经营其位于吉林省长春市二道区杨家店畅通物流中心过程中，明知亚某某、玉某某、买某某、卡某某等人发往新疆的物品可能是违法违禁物品，不打开货物包装检查、也不登记，并收取明显高于市场价的托运费用，通过德邦物流以胡国义的名义发往新疆38次合计1771.483公斤毒品大麻。其中，将亚某某先后10次合计403.483公斤大麻烟发往新疆库尔勒、阿克苏，将玉某某14次合计973公斤大麻烟发往新疆乌鲁木齐、阿克苏，将买某某5次合计40公斤大麻烟发往新疆石河子、伊犁、喀什，将卡某某9次合计355公斤大麻烟发往新疆库尔勒、阿克苏。
针对上述指控公诉机关出示了刑侦技术照片、扣押发还清单、辨认笔录及照片、相关票证等书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人胡国义的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求判处。
被告人胡国义辩称：我对所发的货物是违禁品并不明知，所收取的托运费用没有明显高于市场价。
辩护人王相祖、张蕾提出如下辩护意见：被告人不认识实际发货人，实际发货人也没有明确告知或明示及暗示所发货物是大麻，而是告知被告人所发货物是调料及药品。被告人未对托运货物打开检查，被告人托运货物采用实名，且选择正规物流公司，因此被告人对发运货物是毒品并不明知。被告人未打开货物包装检查、也未登记，收取高于市场价的托运费，属于违规行为，不能等同于主观故意犯罪的事实。辩护人提交的几份证明证实在杨家店收运行业没有固定的收费标准，而是协商定价，不存在收取高于市场价的事实。亚某某、玉某某等人的供述之间相互矛盾，不应当采信。综上，公诉机关指控被告人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，没有充分的事实依据及法律依据，建议法庭对被告人作出无罪判决。
经审理查明：公诉机关指控被告人胡国义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。
上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：
一、相关书证。
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实：案件受理、立案及对被告人胡国义及相关人员拘留、逮捕的事实。
2、搜查证、扣押决定书及扣押清单、电话通话记录。
证实：对被告人胡国义在长春市二道区物流园畅通物流公司进行搜查。扣押查获与本案相关联的大麻、货运单、作案手机、银行卡等。
3、鉴定意见。证实：所扣押的可疑物品经鉴定，所送检的材料中检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分，是大麻烟。
二、证人证言。
1、证人亚某某的证言、辨认笔录。
证实：1、亚某某和买某某、阿某某一起贩卖运输大麻到新疆10次，亚某某主要是将买某某、阿某某购买的大麻通过胡国义经营的畅通物流中心发往新疆多地。2、亚某某没给胡国义说他发的是毒品大麻，只说是药品或调料，并称胡国义不知是大麻。因胡国义没有检查货物，亚某某就多给100至200元。经证人亚某某辨认，被告人胡国义就是给其往新疆发毒品大麻的托运部老板。
2、证人阿某某的证言。
证实：阿某某和买某某、亚某某前后贩卖运输毒品10次，都是通过胡国义将毒品大麻发往新疆多地的。
3、证人买某某的证言。
证实：亚某某给阿某某和买某某从长春市胡国义的托运部发到新疆的货物都是大麻烟，发了10次货。
4、证人阿某拉的证言。
证实:阿某拉和丈夫买某某和亚某某、阿某某以及司机艾某某等人一起贩卖毒品。亚某某给阿某某和买某某、阿某拉从长春市胡国义的托运部发到新疆的货物都是大麻烟，发了10次货。
5、证人买某某证言、辨认笔录。
证实：1、买某某运输贩卖毒品大麻7次，其通过胡国义的托运部发到新疆伊宁市、喀什、玛纳斯的。2、胡国义的托运部是”黑库尔班”介绍给买某某的，买某某称胡国义知道其发往新疆的货是麻烟，胡国义每一次收到运费后就特意提醒买某某说：”我只认钱，不管你发的是什么东西，不过一旦被人发现，我可是不承担任何负担”。3、胡国义对其说”新疆人提货到其托运部容易引起相关部门的注意，让他们尽量不要提货进去。”买某某就不再进托运部，把货放在托运部附近草地后，给胡国义打电话，他出来，买某某把货和运费交给胡国义，他就把大麻拖进去，每一次发货都付给他500元，最后一次付给他600元。4、胡国义从来没有对买某某的货称重，更没有检查过，听胡国义说，他知道新疆人发往新疆的东西是百分之百的麻烟，因此只要加倍付钱，他就收货发货。5、经证人买某某辨认，被告人胡国义就是给其发大麻到新疆的被告人。
6、证人库某某的证言及辨认笔录。（系买某某笔录中所称的”卡热库尔班”、”黑库尔班”）
证实：1、库某某称，胡国义知道发的调料是大麻，这是亚某某告诉库某某的，他说他每一次发货都可以告诉老板他发的货是麻烟，后来买某某往新疆发货时，那个老板不要说检查，连看都没有看，就在发货单上写了”调料”两个字都把货留下了，而实际上他心里清楚这个货是麻烟。2、经库某某辨认，其给买某某介绍的往新疆发货的托运部老板就是胡国义。
7、证人卡某某的证言和辨认笔录。
证实：卡某某7次贩卖运输毒品大麻，最后一次是其亲自通过胡国义托运部发到新疆，其余几次都是其把钱给巴某某，由巴某某将买的大麻烟发到新疆。卡某某知道巴某某通过胡国义的托运部将大麻发往新疆的。卡某某起初跟胡国义不认识，其从巴某某那买大麻往新疆运的过程中，巴某某给卡某某一张托运部单据，卡某某打了上面的电话才跟胡国义认识的。卡某某最后一次往新疆寄大麻时，给胡国义打电话说有一些大麻，想通过他托运回新疆。经证人卡某某辨认，被告人胡国义就是给其往新疆发毒品大麻的托运部老板。
8、证人玉某某的证言
证实：1、2015年9月1日，办案民警从玉某某在长春市二道区公平路福利宿舍1栋2门201室临时居住的地方搜出了毒品（大麻），总共31.483公斤毒品（大麻）。这些毒品（大麻）是从二道区杨家店物流中心畅通物流老板胡国义处拿的。这些毒品是胡国义的，是从库尔勒别的托运部退回来的，胡国义拍着玉某某的肩膀笑着说，你们新疆人发的这”调料”你知道，你也明白，玉某某觉得胡国义应该知道这”调料”是毒品（大麻）。2、玉某某共发了三次货。胡国义知道玉某某每一次发往新疆的货是大麻。
9、证人阿某某的证言和辨认笔录
证实：1、阿某某是和玉某某、妻子帕某某，阿某曼等人合伙买卖毒品的，自2014年3、4月份开始至2015年之中的这一段时间内，共进行九次毒品大麻买卖。阿某某特意问过玉某某，那个老板是否知道发的是什么”货”，玉某某说过运费要比平常的货多付一些，从玉某某的言论中，阿某某猜到那个老板应该知道阿某某往新疆发的货是毒品大麻。经证人阿某某辨认，被告人胡国义就是给往新疆发毒品大麻的托运部老板。
三、刑侦技术照相。证实：被告人胡国义给玉某某的大麻照片、称重照片、查获大麻的辨认指认照片，查获的大麻的现场照片，胡国义位于长春市二道区杨家店物流园畅通物流的现场照片；畅通物流的货运票据簿、货运单的照片等。
四、羁押证明。
证实：被告人胡国义自2015年8月27日至2015年9月11日期间羁押在长春市第二看守所。自2015年9月13日羁押在乌鲁木齐市第一看守所。
上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人胡国义明知是犯罪所得的赃物，而予以窝藏、转移，分38次将1771.483公斤毒品大麻从吉林长春市发往新疆乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏等地，犯罪情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。库车县人民检察院指控犯罪事实清楚、指控罪名成立，本院予以支持。
本案争议焦点在于被告人胡国义对所托运大麻是否明知的问题，结合庭审查明的事实分析认定如下：本罪的主观方面为故意，即明知是犯罪所得的赃物、赃款，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒。这里的”明知”，不一定是”确知”，即行为人无需认识到这些财物一定是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益即可。明知可能是赃款赃物，具体是指行为人根据有关事项，认识到可能是犯罪所得的赃款赃物，但又不能充分肯定其为赃款赃物，行为人对赃款赃物只要认识到可能是赃款赃物即可。结合案件中多名证人证言，可以证实被告人胡国义对其所托运的货物是大麻是明知的或者可能是明知的。故对被告人胡国义及其辩护人辩称的其主观不明知的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：
被告人胡国义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年8月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。
审判长冀俊齐
代理审判员辛伟华
人民陪审员赵永胜
二〇一六年八月二十八日
书记员毛静怡