福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）岩刑终字第86号
原公诉机关福建省长汀县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨秋生（别名陈建建），男，汉族�初中文化，长汀县捷信物流运输有限公司总经理，住福建省长汀县（户籍所在地：福建省长汀县）。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于长汀县看守所。
辩护人梁飞，福建诺佳律师事务所律师。
辩护人施丽仙，福建诺佳律师事务所实习律师。
福建省长汀县人民法院审理福建省长汀县人民检察院指控原审被告人杨秋生诈骗一案。宣判后，原审被告人杨秋生不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月6日公开开庭审理了本案。福建省龙岩市人民检察院指派代理检察员吴旭涛出庭履行职务，上诉人杨秋生及其辩护人梁飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年12月至2012年1月间，被告人杨秋生因欠下巨额债务而起意诈骗，遂故意隐瞒自身及其与他人合伙开办的长汀县捷信物流运输有限公司（下称捷信公司）�营亏损，以及该公司所有的土地使用证因向他人借款已抵押给他人的真实情况，采取以伪造的捷信公司土地使用证作抵押借款、虚构捷信公司为其独资公司进行股权转让做担保等手段，先后骗取被害人王某某、赖某某、黄某某等人人民币145万元。具体是：
1、2011年12月30日，被告人杨秋生以借款建设捷信公司厂房、宿舍的名义，用伪造的该公司的土地使用证（即汀国用（2007）第0239号国有土地使用证）作抵押，以借款付息的方式骗取被害人王某某人民币50万元。
2、2012年1月18日，被告人杨秋生以借款建设捷信公司厂房的名义，用伪造的捷信公司土地使用证（即汀国（2007）第0239号国有土地使用证）作抵押，以借款付息的方式骗取被害人赖某某人民币40万元。
3、2012年1月20日，被告人杨秋生以借捷信公司周转资金为由，谎称该公司是其独资公司，以不能还款时转让公�50%股权为担保，向黄某某借款，骗取被害人黄某某人民币55万元。
另查明，1、捷信公司系魏某某及被告人杨秋生于2007年合资成立的有限责任公司，注册资本人民币50万元，魏某某出资30万元，持公司60%股份，被告人杨秋生出资20万，持公司40%股份。被告人杨秋生为该公司的法定代表人。2012年12月6日，捷信公司因未按规定接受年检被长汀县工商行政管理局吊销企业营业执照。
2、2011年4月28日，被告人杨秋生用捷信公司的汀国用（2007）第0239号国有土地使用证作抵押，向李某某借款人民币106万元。因未归还借款，该土地使用证尚抵押在李某某处。
3、2011年4月8日，长汀县一建筑工程有限公司、刘某某、邓某某、黄某甲分别为捷信公司承建办公楼土建、装饰及配套水电安装工程，在完成一层柱二层梁板时，因捷信公司未按时支付工程进度款，工程于2011年7月份停建。至本案案发时，捷信公司尚欠上述承建商工程款人民币40.3万元。
认定上述事实有以下证据经一审庭审举证、质证，予以证实：
1、已被长汀县国土资源局盖有注销章的汀国（2007）第0239号《中华人民共和国国有土地使用证》三本，证实该三本证件均系伪造的事实。
2、长汀县公安局出具的《接受刑事案件登记表》、《破案经过》、《抓获经过》，证实本案的来源及被告人的到案情况。
3、长汀县公安局出具的提取笔录、《扣押物品、文件清单》，证实案发后公安机关在被害人王某某处依法提取并扣押了被告人杨秋生用于抵押的伪造的汀国（2007）第0239号《中华人民共和国国有土地使用证》一本，提取被告人杨秋生出具的借条复印件五份；在被害人赖某某处依法提取并扣押了被告人杨秋生用于抵押伪造的汀国（2007）第0239号《中华人民共和国国有土地使用证》、捷信公司�业法人营业执照复印件、建设工程规划许可证、施工许可证复印件各一份、借条复印件二份的事实。
4、长汀县国土资源局出具的《扣证单》，证实长汀县公安局依法暂扣的汀国（2007）第0239号《中华人民共和国国有土地使用证》经送长汀县国土资源局鉴定属假证，该证已被长汀县国土资源局扣下的事实。
5、长汀县工商行政管理局出具的《吊销企业登记基本信息》，证实捷信公司的企业性质、注册资本、股份结构、股东信息和法定代表人信息等情况，以及该公司因不按规定接受年检，已于2012年12月6日被吊销企业经营执照的事实。
6、被害人王某某提供的借条（复印件）、银行转账交易记录清单，证实在2011年12月30日被害人王某某借给被告人杨秋生人民币50万元的事实。
7、被害人赖某某提供的与被告人杨秋生签订的《抵押借款合同》，证实2012年1月18日，被告人杨秋生用伪造的捷信公司土地使用证（即汀国（2007）第0239号国有土地使用证）作抵押向被害人赖某某借款人民币40万元的事实。
8、被害人黄某某提供的与被告人杨秋生签订的《股权转让协议书》、借条（复印件），证实2012年1月20日，被告人杨秋生以转让捷信公司50%的股权作担保方式向黄某某借款人民币55万元的事实。
9、长汀县人民法院（2013）汀民初字第165号、166号、3310号、3316号《民事调解书》，证实捷信公司至今尚欠长汀县一建筑工程有限公司承建捷信公司办公楼工程款人民币32万元，欠黄某甲为该公司办公楼安装模板工程款人民币2.5万元，欠邓某某为该公司承建办公楼时挖土方工程款人民币4万元，欠刘某某为该公司水电安装工程款人民币1.8万元的事实。
10、证人杨秋生的证言，证明2010年后，因为柴油涨价而运费没怎么涨，所以杨秋生公司（捷信公司）没效�，每个月还要贴钱，杨秋生个人的财务状况也因此不好。杨秋生有用土地证向王某某抵押借钱，借来的钱一部分用于公司的周转，一部分用于交借钱的利息，其余用途不知道。
11、证人范某某的证言，证明王某某借钱给被告人杨秋生时，有通过其的网银账户转给被告人杨秋生部分款项。
12、证人戴某某（福建先锋律师事务所律师）的证言，证明2012年1、2月间，杨秋生向其打听有谁可以借钱给他用来发员工工资。其介绍杨秋生认识黄某某后，杨秋生提供捷信公司的企业营业执照载明其系公司的法定代表人，其还陪同黄某某到公司实地查看。黄某某与杨秋生商量好用捷信公司的股权作借款担保后，其为两人代书股权转让协议，约定如借款期满不能还款，则由杨秋生以其独资的捷信公司全部股权作价110万元，将公司50%的股权转让给黄某某。
13、证人魏某某的证言，证�其在2007年与杨秋生注册成立捷信公司，公司注册资金50万元，其出资30万元，占公司60%股份；杨秋生出资20万，占公司40%股份。杨秋生系该公司法人代表，负责公司经营管理。其未参与公司的具体经营活动，至今没有分到红利，杨秋生也未告知过为公司向他人借款等情况。
14、证人吴某某的证言，证明其从2010年上半年开始借钱给被告人杨秋生，共陆续借给其人民币一千万元。借了人民币四百万元左右给被告人杨秋生的时候，其有点担心，被告人杨秋生就给其捷信公司土地使用证作抵押。还提供了捷信公司营业执照、建设工程规划许可证复印件。案发后，其才知道该土地使用证是伪造的证件。
15、证人李某某的证言以及长汀县公安局出具的《鉴定聘请书》、福建省长汀县国土资源局出具的《证明》、汀国用（2007）第0239号国有土地使用证复印件、被告人杨秋生与李某某签订的《协议书》、被告人杨秋生出具的《借条》，证实2011年4月28日，被告人杨秋生用汀国用（2007）第0239号《国有土地使用证》作抵押，向其借款人民币106万元。被告人杨秋生至今只支付了一个月的利息，其余利息及本金至今未还；以及证明该《国有土地使用证》经鉴定系真证的事实。
16、证人何某某、黄某甲的证言，证明被告人杨秋生以捷信公司的名义与长汀县一建公司签订了建筑工程施工合同后，因被告人杨秋生未按时支付工程进度款，工程于2011年7月份停建，被告人杨秋生至今除支付了10万元的工程款外，其余均未支付；以及证人黄某甲承包捷信公司办公楼安装模板的工程，总费用计4万余元，被告人杨秋生至今尚欠2.5万元的事实。
17、被害人王某某的陈述及辨认笔录及照片，证明其共五次借钱给被告人杨秋生。其中，杨秋生用捷信公司的土地使用证作抵押，于2011年12月30日向其借款50万元。杨秋生支付了第一个月的利息，2012年2月19日，其要求杨秋生付第二个月的利息，杨秋生说过二天，但到21日再找杨秋生时才知道他已逃跑。之后，其到土地局查询才发现杨秋生给其的捷信公司土地使用证是伪造的。被害人王某某并指认被告人杨秋生即是用捷信公司土地使用证向其抵押借款的人。
18、被害人赖某某的陈述，证明2012年1月18日，被告人杨秋生用汀国（2007）第0239号《中华人民共和国国有土地使用证》、捷信公司企业法人营业执照复印件、建设工程规划许可证、施工许可证复印件作抵押，向其借款40万元，至今尚未归还。
19、被害人黄某某的陈述，证明被告人杨秋生向其借钱，对其说如果有钱就还现金，没钱就将自己独资公司捷信公司的股份转让偿债。经商讨，杨秋生用该公司地皮和在建的一层楼作价110万，其出55万元，占公司50%股权。2012年1月22日，其将55万元借给杨秋生，杨秋生出具了借条，双方还签订了股权转让的合同。2012年2月份，其听说杨秋生逃走的消息后，到工商局查询发现捷信公司股东有两人，杨秋生才占公司40%股权。
20、被告人杨秋生供述和辩解，证明其占有捷信公司40％股份，公司的财产有车辆、设备及土地和在建的办公楼，车辆、设备当时市值100多万元，土地和在建办公楼及设施价值不详。公司从2009年6月份开始经营亏本，其共向他人借了1000多万元，所借的款项都用于付利息及公司的运作，基本上没有还借款本金。因该公司真的国有土地使用证被其向李某某抵押借款80万元或100万元，其为取信出借人，用伪造的捷信公司土地使用证作抵押，向被害人王某某借得人民币50万元、向被害人赖某某借得人民币40万元，用伪造的捷信公司土地使用证及该公司的建筑工程�工许可证、规划许可证复印件、企业法人营业执照复印件、私营企业登记基本情况表，以转让捷信公司50%的股权作担保的方式向被害人黄某某借得人民币55万元。到2012年2月20日，其因借钱太多，债主一直逼债，就逃到外地。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，证明了被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
原判认为，被告人杨秋生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币145万元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人杨秋生多次诈骗，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判�：一、被告人杨秋生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。二、继续追缴被告人杨秋生尚未退出的赃款人民币一百四十五万元，发还被害人王某某人民币五十万元、发还被害人赖某某人民币四十万元、发还被害人黄某某人民币五十五万元。三、扣押在案的伪造证件三本，予以没收，随案存查。
上诉人杨秋生及其辩护人提出的诉辩意见：1、一审认定事实错误，向王某某、赖某某借款含本息，借款时间早于原判认定的时间，赖某某于1月18日以现金给上诉人无证据证实；2、上诉人是先借款后提供虚假土地证抵押，土地使用权抵押担保未登记没有发生法律效力；3、上诉人没有故意隐瞒捷信物流公司基本情况，向黄某某借款时提供了企业法人营业执照复印件等材料，草拟合同的戴某某明知其公司性质并已告知黄某某，且上诉人实际出资已不止工商登记的股权40%，其有能力转让50%股权给黄某某；4、上诉人未外逃，从借款用途和资金的实际支出，涉案145万元大部分用于公司的经营支出，其余用于自付利息，无非法占有他人财产的目的，提供虚假土地使用权证的行为属于民事欺诈；5、一审适用法律错误，其涉嫌伪造国家机关证件罪，认定其犯诈骗罪错误。
龙岩市人民检察院出庭检察员意见：一审认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议二审法院维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人杨秋生犯诈骗罪的事实清楚，据此认定犯罪事实的证据，均系侦查机关依法收集，且在原审开庭审理过程中均经举证、质证，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，予以确认。
针对上诉人及辩护人提出的诉辩意见，结合本案的事实和证据，评判如下：
对于上诉人杨秋生及其辩护人提出上诉人是先借款后提供虚假土地使用权证作抵押，且未办理抵押登记不发生法律效力的诉辩意见。经查，被害人王某某、赖某某分别借款给上诉人杨秋生，是基于上诉人杨秋生提供伪造的土地使用权证作抵押担保。上诉人杨秋生以非法占有为目的，隐瞒真正的土地使用权证已抵押给他人，采取欺骗的方法使得被害人信以为真而提供钱款，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪行为，是否抵押登记不影响诈骗行为的实施和犯罪目的的实现。上述事实有被害人王某某、赖某某的陈述、上诉人杨秋生的供述和辩解、借条及银行转账交易记录清单等书证予以证实，且证据之间能够相互印证，形成证据锁链。故该诉辩理由不能成立，不予采纳。
对于上诉人杨秋生及其辩护人提出上诉人没有隐瞒其公司性质，有能力转让协议约定的股权份额的诉辩意见。经查，�诉人杨秋生作为捷信物流运输有限公司的经营管理人，仅持有该公司40%股份，在已将该公司资产证件抵押融资后，且未通知控股人公司经营状况和要求增加公司资金投入的情况下，谎称该公司系其独资公司，以转让该公司50%股权作担保骗取被害人黄某某借款55万元事实，有被害人黄某某的陈述、证人戴某某的证言、上诉人杨秋生供述和辩解及《股权转让协议》、借条等书证予以证实，证据之间能够相互印证，形成证据锁链。故该诉辩理由不能成立，不予采纳。
对于上诉人杨秋生及其辩护人提出其向王某某、赖某某借款含本息，借款时间早于原判认定的时间，且无证据证实赖某某于1月18日用现金给其的诉辩意见。经查，上诉人杨秋生向被害人王某某、赖某某借款时间、具体数额等事实有杨秋生亲笔签名的借条、银行转账交易记录清单、被害人王某某、赖某某的陈述�证据予以证实，且上诉人杨秋生对借条、银行转账交易记录清单等书证的真实性均无异议。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。
对于上诉人杨秋生及其辩护人提出145万元大部分用于公司的经营支出，其余用于自付利息，上诉人没有外逃，不符合诈骗罪的表现形式的诉辩意见。经查，上诉人杨秋生以捷信物流运输有限公司业务需要为由对外借款远超出公司注册资本金、与公司经营规模严重不符的款项，却未将所借款项用于偿付公司在建工程款等公司债务。其在已欠下巨额借款债务，没有履行偿还原欠债务的情况下，隐瞒仅持该公司40%的股份和公司土地使用证已抵押给他人的真实情况，以转让该公司50%股权做担保和用伪造的该公司土地使用证作抵押等手段，短期内连续借款共计人民币145万元，后又无任何还款准备随即外逃，具有非法占有目的。上述事实有证人何某某�黄某甲的证人证言、被害人王某某、赖某某、黄某某的陈述、上诉人杨秋生的供述和辩解及《民事调解书》等书证予以证实，且证据之间能够相互印证，形成证据锁链。故该诉辩理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人杨秋生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币145万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定性准确，审判程序合法。上诉人杨秋生多次诈骗，酌情从重处罚。原判根据上诉人杨秋生的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，在法律规定的幅度内作出的量刑并无不当，应予维持。上诉人杨秋生及其辩护人提出的诉辩理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 沈 思 鑫
代理审判员 陈 洁
代理审判员 陈 艳 红
二〇一四年六月十九日
书 记 员 黄兰兰（代）
附相关法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审�民法院重新审判。