广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛城法刑初字第463号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人夏某，女，1974年9月25日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业。2012年8月11日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人黄昊，广东东成律师事务所律师。
被告人苏某，男，1973年2月17日出生于广东省怀集县，汉族，小学文化，无业。2012年8月2日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人伍洪达，广东聚英华律师事务所律师。
被告人招某，男，1977年11月16日出生于广东省佛山市，汉族，高中文化，原佛山市南海区平洲某汽车专卖店销售员。2012年8月2日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人兰萍，广东龙浩律师事务所律师。
被告人潘某，女，1977年7月2日出生于广东省曲江县，汉族，中专文化，原广东某房地产公司员工。2012年8月2日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。2013年2月5日被佛山市禅城区人民检察院取保候审。
辩护人莫灿、邱瑞嫦，广东中信致诚律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）442号起诉书指控被告人苏某、招某、潘某犯买卖国家机关证件罪、被告人夏某犯持有伪造的发票罪，于2013年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉。被告人苏某及其辩护人伍洪达，被告人招某及其辩护人兰萍，被告人潘某及其辩护人莫灿，被告人夏某及辩护人黄昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、买卖国家机关证件事实
2011年9月至2012年8月期间，被告人苏某在佛山市禅城区筷子路招揽需要造假证的客户，按照客户的需求向被告人夏某等人订购伪造好的牌证、发票等物品，再转售给客户牟利。其中：
1、被告人苏某向被告人招某出售了伪造的粤E×××××民用机动车号牌1副、机动车登记证书2本、机动车行驶证2本、广东省地方税收通用发票6张。被告人招某利用上述伪造的牌证为购车的客户违规上牌，每套假牌证赚取人民币200元。
2、2012年7月29日至8月2日，被告人苏某向被告人潘某出售了伪造的居民身份证1张、居民户口簿4本。被告人潘某利用上述伪造的证件为客户申购限购房，并约定每次申购成功后收取客户人民币2000元。
二、持有伪造的发票事实
2009年7月，被告人夏某伙同夏泽凡（另案处理）租用佛山市南海区官窑镇振兴北路某巷某号101房出租屋，用于存放大量涉假物品。2012年8月16日，民警从该出租屋查获88份《广东省地方税收通用发票（电子）》。上述发票经鉴定均为伪造的发票。
2012年1月，被告人夏某租用佛山市南海区官窑镇七浦厚福村新街北某巷某号一楼出租屋，伙同夏泽凡、夏向元（另案处理）于该屋内存放大量涉假物品。2012年8月11日，民警从该出租屋查获各类涉假证件50多万份，其中7750张《广东省地方税收通用定额发票》经鉴定均为伪造的发票。
2012年8月2日，民警在佛山市禅城区澳边大门神新区038-039号某房抓获被告人苏某。同日，民警在佛山市禅城区文华北路豪贤花园12座某房抓获被告人潘某，并缴获上述伪造的居民身份证1张、居民户口簿4本。同日，民警在佛山市禅城区市东下路名汇大厦A座某房抓获被告人招某，并缴获上述伪造的粤E×××××民用机动车号牌1副、机动车登记证书2本、机动车行驶证2本、广东省地方税收通用发票6张。
2012年8月11日，民警在广州市番禺区逢涌大桥旁加油站抓获被告人夏某。
上述事实，被告人苏某、招某、潘某、夏某在开庭审理过程中无异议，并有证人李某、刘某、吴某的证言及辨认笔录，证人曾某的证言，搜查笔录，扣押物品清单，物证照片，房屋租赁协议，发票鉴定书，文件检验鉴定书，证件检验鉴定书，印章检验鉴定书，抓获经过，户籍证明，被告人苏某、招某、潘某、夏某在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某、招某、潘某以牟利为目的，买卖伪造的国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人夏某明知是伪造的发票而持有，共7838份，数量较大，其行为已构成持有伪造的发票罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏某、招某、潘某、夏某能如实供述基本犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚。关于辩护人认为被告人苏某有立功表现的辩护意见，经查，公安机关最初以涉嫌伪造、变造国家机关证件、印章罪抓获被告人苏某，苏某在侦查阶段辩解所出售的伪造证件等均非自己伪造，系向夏泽凡等人购买后再转卖他人，并交代了假证交易过程的细节，被告人苏某的上述交代行为应属如实供述犯罪事实，不构成立功，故辩护人的相关意见本院不予采纳。关于辩护人认为被告人夏某是从犯的辩护意见，经查，被告人夏某伙同夏泽凡等人租用出租屋存放大量涉假物品，积极主动参与犯罪，并无主从之分，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人以被告人苏某认罪态度好为由请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人以被告人招某、潘某、夏某是初犯，认罪态度好为由，请求对招某、潘某、夏某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人苏某有期徒刑一年六个月以下，判处被告人招某、潘某有期徒刑一年三个月以下，判处被告人夏某有期徒刑十个月至一年九个月以下并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二百一十条之一第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人夏某犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月11日起至2014年4月10日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人苏某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期计算方法同上，即自2012年8月2日起至2014年1月1日止。）
三、被告人招某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月。
（刑期计算方法同上，即自2012年8月2日起至2013年9月1日止。）
四、被告人潘某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、对扣押的涉假物品均予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭颖颖
人民陪审员 徐佳荣
人民陪审员 肖 芳
二〇一三年七月二十四日
书 记 员 陈映文
附：《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二百一十条之一明知是伪造的发票而持有，数量较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。