河北省枣强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀1121刑初201号
公诉机关河北省枣强县人民检察院。
被告人霍风兵，男，1991年11月25日出生，河北省枣强县，汉族，小学文化，农民，群众，捕前住。2015年12月30日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2016年1月5日被取保候审，2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日转逮捕。
被告人张男，男，1988年12月7日出生，河北省故城县三郎乡前土营村***号，公民身份号码为：131126198812073631汉族，初中文化，农民，群众，捕前住本村。2016年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日转逮捕。
河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2016）197号起诉书指控被告人霍风兵犯诈骗罪、盗窃罪、张男犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭审判，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，被告人霍风兵、张男均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗、非法拘禁罪犯罪事实：
2016年3、4月份，被告人霍风兵通过QQ认识了被告人张男，在得知霍风兵急需用钱还债后，二人密谋去李某1在故城饶阳店经营惠民银通门店（小额贷款公司开办有代还信用卡的业务。业务内容是客户使用的信用卡透支完额度，临近还款日无法还钱，可以由惠民银通代还，等过了还款日之后再由惠民银通把钱套出，从而向客户赚取手续费。为了保证存入信用卡内的资金安全，客户提供的信用卡需要由惠民银通保管）冒充他人名义通过假借办理代还信用卡业务向李某1缴�手续费，骗取李某1信任让其代还信用卡18000元，后通过手机软件将银行卡内的一万八千元的35%（6200元）给张男作为好处费。
2016年9月1日上午10时许，被告人霍风兵、张男分别骑摩托车至故城饶阳店“惠民银通”门店处。霍风兵按照二人合谋商定的方法，冒用其妻子“徐某”的名字，自称在营东开发区上班，因自己使用的信用卡（户主徐某）已透支完信用额度，临近还款日期，需要惠民银通代还信用卡，向李某1交纳了200元手续费，骗取被害人李某1的信任。待收到18000元的到账短信后，张男伙同霍风兵，使用霍风兵的手机利用下载的软件（扫描付）绑定一张工商银行卡，输入7998元和9998元，扫描付软件生成两个支付二维码。霍风兵手机内使用的支付宝账户已绑定了交给李某1的信用卡号，然后通过支付宝识别这两个支付二维码。将18000元的现金私自转走。�霍风兵用于还账14500元，用于购药花了1000元，用于加油花了100元，用于给张男好处费1500元，剩余900元已被李某1要回。
李某1发现自己被骗之后，随即通过查询找到霍风兵，并于9月1日当晚将霍风兵从家中强行带至惠民银通门店内。当晚李某1要求霍风兵还钱，否则不能离开。霍风兵告知李某1时张男教授自己所为。李某1把张男喊来后，张男怕事情败露便扇打霍风兵脸部。当晚李某1让张男将霍风兵带至家中看管。为防止霍风兵私自逃跑，张男用手铐和铁链将霍风兵拷在铁门处，限制张男的人身自由，使其无法逃跑。一直持续到第二天早晨6时许，才将霍风兵送回惠民银通店内。霍风兵带领李某1等人去岳父徐英发处筹集钱时，由徐英发报警，李某1等人被当场控制。李某1因涉嫌非法拘禁被依法行政拘留10日，并处罚款500元。
二、盗窃犯罪事实：
2015年12月25日上午，枣强县大营镇西小营村李某2让被告人霍风兵、在枣强县新屯镇西皇甫村朱振华去其家玩扑克牌，玩到11时许，李某2和朱振华去大营买酒菜，霍风兵自己在李某2家，看到沙发上有李某2的手机，霍风兵便打开此手机微信，点击钱包（李某2的微信绑定了其建设银行卡），输入1元，然后输入密码（该密码是李某2曾经发红包的时候，霍风兵看了一眼记住的密码），想试一下密码对不对，后成功的将1元存入李某2手机微信红包钱包内。后霍风兵用李某2的手机微信找到其微信号，发了一个200元红包，随后李某2的手机由短信提醒（银行卡消费短信提醒），后霍风兵按上述方法再次输入19次，每次200元的红包转入其微信红包内，每发5个红包，霍风兵就将五次短信提醒删除。回家后将该钱提现。到了第二天，霍风兵去李某2家，趁李某2不在家的时候，用李某2手机微信的转账功能将3700元转入其微信内，后提现，霍风兵总共将李某2手机微信绑定的银行卡内的7700元盗走将所盗7700元用于还账、还贷款、玩扑克牌等。
被告人霍风兵、张男均对起诉书指控的犯罪事实及罪名予以供认。
经审理查明：
一、诈骗、非法拘禁事实：
2016年3、4月份，被告人霍风兵通过QQ认识了被告人张男，在得知霍风兵急需用钱还债后，二人密谋去李某1在故城饶阳店经营惠民银通门店（小额贷款公司开办有代还信用卡的业务。业务内容是客户使用的信用卡透支完额度，临近还款日无法还钱，可以由惠民银通代还，等过了还款日之后再由惠民银通把钱套出，从而向客户赚取手续费。为了保证存入信用卡内的资金安全，客户提供的信用卡需要由惠民银通保管）冒充他人名义通过假借办理代还信用卡业务向李某1缴纳手续费，骗取李某1信任让其代还信用卡18000元，后通过手机软件将银行卡内的一万八千元的35%（6200元）给张男作为好处费。
2016年9月1日上午10时许，被告人霍风兵、张男分别骑摩托车至故城饶阳店“惠民银通”门店处。霍风兵按照二人合谋商定的方法，冒用其妻子“徐某”的名字，自称在营东开发区上班，因自己使用的信用卡（户主徐某）已透支完信用额度，临近还款日期，需要惠民银通代还信用卡，向李某1交纳了200元手续费，骗取被害人李某1的信任。待收到18000元的到账短信后，张男伙同霍风兵，使用霍风兵的手机利用下载的软件（扫描付）绑定一张工商银行卡，输入7998元和9998元，扫描付软件生成两个支付二维码。霍风兵手机内使用的支付宝账户已绑定了交给李某1的信用卡号，然后通过支付宝识别这两个支付二维码。将18000元的现金私自转走。后霍风兵用于还账14500元，用于购药花了1000元，用于加油花了100元，用于给张男好处费1500元，剩余900元已被李某1要回。
李某1发现自己被骗之后，随即通过查询找到霍风兵，并于9月1日当晚将霍风兵从家中强行带至惠民银通门店内。当晚李某1要求霍风兵还钱，否则不能离开。霍风兵告知李某1时张男教授自己所为。李某1把张男喊来后，张男怕事情败露便扇打霍风兵脸部。当晚李某1让张男将霍风兵带至家中看管。为防止霍风兵私自逃跑，张男用手铐和铁链将霍风兵拷在铁门处，限制张男的人身自由，使其无法逃跑。一直持续到第二天早晨6时许，才将霍风兵送回惠民银通店内。霍风兵带领李某1等人去岳父徐英发处筹集钱时，由徐英发报警，李某1等人被当场控制。李某1因涉嫌非法拘禁被依法行政拘留10日，并处罚款500元。
二、盗窃事实：
2015年12�25日上午，枣强县大营镇西小营村李某2让被告人霍风兵、在枣强县新屯镇西皇甫村朱振华去其家玩扑克牌，玩到11时许，李某2和朱振华去大营买酒菜，霍风兵自己在李某2家，看到沙发上有李某2的手机，霍风兵便打开此手机微信，点击钱包（李某2的微信绑定了其建设银行卡），输入1元，然后输入密码（该密码是李某2曾经发红包的时候，霍风兵看了一眼记住的密码），想试一下密码对不对，后成功的将1元存入李某2手机微信红包钱包内。后霍风兵用李某2的手机微信找到其微信号，发了一个200元红包，随后李某2的手机由短信提醒（银行卡消费短信提醒），后霍风兵按上述方法再次输入19次，每次200元的红包转入其微信红包内，每发5个红包，霍风兵就将五次短信提醒删除。回家后将该钱提现。到了第二天，霍风兵去李某2家，趁李某2不在家的时候，用李某2手机微信的�账功能将3700元转入其微信内，后提现，霍风兵总共将李某2手机微信绑定的银行卡内的7700元盗走将所盗7700元用于还账、还贷款、玩扑克牌等。
案发后，被告人霍风兵将其所盗赃款全部退赔了李某2；张男退赔了诈骗犯罪的被害人李某1赃款人民币17100元。
上述事实，有被告人霍风兵、张男在公安机关的供述；被害人李某2、李某1的陈述；证人徐英发、徐某等人的证言；辨认笔录；视频监控光盘；电子数据检查工作记录；书证银行交易记录、情况说明、照片及被告人霍风兵、张男的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人霍凤兵与张男以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人霍凤兵以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人张男�用械具等恶劣手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名均成立。被告人霍风兵的亲属代为退赔其所盗赃款，对其所犯盗窃罪可酌情从轻处罚；被告人张男的亲属代为退赔诈骗赃款，对其所犯诈骗罪可酌情从轻处罚，二被告人当庭认罪，又均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人霍风兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，两罪并罚，执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前�行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2016年1月5日止的羁押期间先予折抵后，再自2016年9月3日起至2017年11月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人张男犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，两罪并罚，执行有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月15日起至2017年11月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、追缴被告人霍风兵赃款人民币15600元，上缴国库。
四、在案扣押的作案工具铁链一根、手铐一副、手机二部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水�中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 马 超
审判员 吴世德
审判员 董昭君
二〇一六年十二月十五日
书记员 董 晓