重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0110刑初470号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人胡勤裕，男，1969年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省自贡市荣县。2007年因犯强奸罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月16日被公安机关抓获，同月21日被刑事拘留，2016年1月20日被依法取保候审。
辩护人王琴、付东林，重庆勤升律师事务所律师。
被告人陈可，男，1972年3月12日出生于重庆市綦江区，汉族，高中文化，无业，住重庆市南岸区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月22日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审。
被告人邹润新，男，1974年6月4日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无业，住重庆市綦江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月1日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉[2016]478号起诉书，指控被告人胡勤裕、陈可、邹润新犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，重庆市綦江区人民检察院指派检察员黄智平、代理检察员覃莎出庭支持公诉，被告人胡勤裕及其辩护人王琴、付东林，被告人陈可、邹润新到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院于2016年1月9日决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，“联通4G”是以虚构的“联通4G”项目为名，要求参加者缴纳会费成为会员，由低到高按照普通会员、营业主任、渠道经理、市场总监、渠道总监、渠道股东组成层级，通过发展其他人员加入获取返点奖励的传销组织。
被告人胡勤裕同何某（另处）到河南郑州考察联通4G项目后，经何某介绍加入了“联通4G”成为会员。为推广联通4G项目，胡勤裕在重庆将陈可发展为下线，被告人陈可在重庆綦江将李某1（另处）发展为下线，李某1又将陈某1（另处）发展为下线，并和陈某1一起发展了被告人邹润新等人。之后，李某1、陈某1和被告人邹润新三人共谋在重庆綦江、贵州桐梓等地直接或间接发展了张某1、犹某1、犹某2、高某1、韦某某、叶某1、叶某2、田某某、冯某某、刘某2、王某3、蹇某2、蹇某3等40余人加入该组织，其层级达到3层以上，直接或间接收取传销资金90余万元。被告人胡勤裕曾应陈可邀约在綦江宣传“联通4G”活动。被告人邹润新参与“联通4G”在綦江地区的日常传销活动，负责向他人宣传“联通4G”项目的内容，提供培训地点，培训参加人员如何发展新会员获取返点奖励等，起到了宣传、培训的职责。
被告人胡勤裕、邹润新到案后对其组织、领导传销活动罪的犯罪事实供认不讳。
公诉机关提供相关证据，指控被告人胡勤裕、陈可、邹润新犯组织、领导传销活动罪，认为被告人胡勤裕、邹润新的行为系坦白，建议对被告人胡勤裕、邹润新均在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人陈可在有期徒刑一年二个月至二年二个月的幅度内量刑，并处罚金。
被告人胡勤裕对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人胡勤裕的辩护人辩称胡勤裕系初犯、偶犯，有坦白情节，且积极退缴违法所得，悔罪态度好，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈可对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人邹润新对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明，从2014年12月开始至2015年7月，被告人胡勤裕、陈可、邹润新先后参与“联通4G”传销组织，从事传销活动。“联通4G”是以虚构的“联通4G”项目为名，要求参加者缴纳会费成为会员，由低到高按照普通会员、营业主任、渠道经理、市场总监、渠道总监、渠道股东组成层级，通过发展其他人员加入获取返点奖励的传销组织。
2014年12月，被告人胡勤裕同何某（另处）到河南郑州考察联通4G项目后，经何某介绍加入了“联通4G”成为会员。2015年2月，为推广联通4G项目，胡勤裕在重庆将陈可发展为下线，二人参加该传销组织后，发展下线人员并收取传销资金。随后，被告人陈可在重庆綦江将李某1（已判决）发展为下线，李某1又将陈某1（已判决）发展为下线，并和陈某1一起发展了被告人邹润新。此后，李某1、陈某1和被告人邹润新三人在重庆綦江、贵州桐梓等地发展张某1、犹某1、犹某2、高某1、韦某某、叶某1、叶某2、田某某、冯某某、刘某2、王某3、蹇某2、蹇某3等40人以上下线人员，直接或间接收取传销资金90余万元，层级达到3层以上。
被告人胡勤裕与陈可等人在綦江宣传“联通4G”活动。被告人邹润新参与“联通4G”在綦江地区的日常传销活动，向他人宣传“联通4G”项目的内容，提供培训地点，培训参加人员如何发展新会员获取返点奖励等，起到了宣传、培训的职责。
被告人胡勤裕、邹润新到案后对其组织、领导传销活动罪的犯罪事实供认不讳。被告人陈可在庭审中自愿认罪。
另查明，被告人胡勤裕已向公安机关退缴违法所得10万元，被告人陈可向公安机关退缴违法所得2万元。
上述事实及量刑建议，被告人胡勤裕、陈可在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍证明，到案经过，证人李某1、陈某1、李某2、张某1、犹某1、犹某2、杨某1、左某1、李某3、余某某、王某1、金某某、陶某某、胡某1、唐某某、高某1、陈某2、左某2、陈某3、胡某2、张某2、蔡某某、李某4、桑某、蹇某1、杨某2、张某3、蒲某某、池某某、任某、王某2、向某、陈某4、周某、涂某某、江某某、韦某某、刘某1、蹇某2、苏某某、赵某某、袁某某、高某2等人的证言，辨认笔录及照片，股权转让协议及股权证，网络传销资料，价格鉴定委托书及鉴定结论书，银行资金流水单，传销层级图，银行账户流水明细，刑事判决书及执行通知书，被告人胡勤裕、陈可、邹润新的供述等证据证实，并经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人胡勤裕、陈可、邹润新违反国家法律规定，以“联通4G”项目为借口，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并按照相应的层级，相应的返利规则，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，本院可根据各被告人在共同犯罪中具体犯罪情节、作用，根据宽严相济的刑事政策，在量刑时予以区分。被告人胡勤裕有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人胡勤裕、邹润新到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人陈可当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人胡勤裕、陈可退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。对被告人胡勤裕、陈可、邹润新的违法所得应予以追缴。本院根据被告人胡勤裕、陈可、邹润新的犯罪情节和悔罪表现,对其适用缓刑确实不致再危害社会，故本院决定对被告人胡勤裕、陈可、邹润新适用缓刑。对被告人胡勤裕的辩护人提出被告人胡勤裕有坦白情节，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡勤裕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；
二、被告人陈可犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币50000元；
三、被告人邹润新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元；
（被告人胡勤裕、陈可、邹润新缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后三日内缴纳。）
四、对被告人胡勤裕、陈可、邹润新的违法所得,予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 平
人民陪审员 石云贵
人民陪审员 龙启军
二〇一七年三月三日
书 记 员 殷瓖熔