内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）红刑初字第488号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人李玉民，男，1966年5月27日出生，汉族，大专文化，中共党员，系原赤峰市第二实验中学（赤峰市松山区蒙古族中学）现金出纳员，户籍所在地赤峰市松山区，现住赤峰市松山区。无前科。因涉嫌挪用公款罪于2015年5月7日被红山区人民检察院决定刑事拘留，2015年5月12日由红山区人民检察院取保候审。2015年12月7日被本院决定执行逮捕，2015年12月17日被本院决定取保候审。辩护人杨淑岚，内蒙古兴合律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）443号起诉书指控被告人李玉民犯挪用公款罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。2016年2月29日赤峰市红山区人民检察院向本院提出延期审理建议，本院准予延期审理。2016年4月28日赤峰市红山区人民检察院变更部分起诉。经审查符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员郑小红、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人李玉民及其辩护人杨淑岚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年7月11日，被告人李玉民在任赤峰市第二实验中学（赤峰市松山区蒙古族中学）现金出纳期间，收取高三补习费的择校费和高三在级班的住宿费、学杂费、书费、保险费、自习费、资料费等后。李玉民将2009年7月11日至7月21日期间收取的费用存入到中国建设银行银行卡后，同年7月22日，李玉民用其银行卡内的公款人民币150万元购买了基金（万家货币基金）进行营利活动，7月29日李玉民将基金赎回，获利人民币115.51元。公诉机关就其指控向本院提交了物证，书证，视听资料，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人李玉民无视国家法律，利用职务上的便利挪用公款，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人李玉民犯罪后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李玉民辩称，法律观念淡薄，我们学校与建行有业务往来，帮助建行工作人员完成任务，没有认识到犯罪行为，希望法庭从轻处罚。辩护人杨淑岚辩称，被告人李玉民挪用公款的行为，没有造成社会危害后果，其犯罪情节轻微，依法应当免除处罚。被告人李玉民在接受讯问时主动交代尚未掌握的犯罪，系自首，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2009年7月11日，赤峰市第二实验中学（赤峰市松山区蒙古族中学）对部分学生开始收费，学校收取高三补习班的择校费和高三在级班的住宿费、学杂费、书费、保险费、自习费、资料费等，由李玉民负责收取现金。李玉民将2009年7月11日至7月21日之间收取的费用存入到其建设银行卡，7月22日，李玉民用其银行卡内的公款1500000元购买了基金（万家货币基金）进行营利活动，7月29日李玉民将基金赎回，获利人民币115.21元。另查明，李玉民于2015年5月11日主动将挪用公款获利115.51元上交红山区人民检察院。上述事实，有经公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：1、到案经过、立案决定书证实，2014年9月3日，红山区人民检察院侦察员在初查赤峰市人民检察院交办的隋子平、李玉民涉嫌贪污、受贿案件线索过程中，对李玉民建设银行账户进行查询调取，发现其有多个银行账户且资金流水数额巨大，并发现2009年7月22日，李玉民将4367420451630042527账户中的150万元购买了基金（其账户备注中已注明），并于2009年7月29日将基金赎回。李玉民当时为松山蒙中的现金出纳员，李玉民有挪用公款重大嫌疑。2014年10月15日，侦察人员在赤峰市红旗中学将李玉民找到赤峰市红山区人民检察院办案区，在讯问过程中，了解到上述银行卡的资金系其从学校收取的公款，李玉民承认了其用150万元公款购买基金的事实。2、证人刘某的证言证实，他是赤峰市第二实验中学后勤副主任。财政代收代缴的有三项包括择校费、学杂费、住宿费，另外还有一部分代收款项包括书费、保险费、运动服款、高三学生高考报考费、自习费、资料费、补课费等。通过看账，2009年秋季开学的时候，共收自习费大概125万，补课费大概21万元，书费大概130万元，资料费大概57万元，保险费大概35万元，运动服款大概45万元，智能英语网络资源费大概12万元，补习班的报考费大概35万元。这些收费都由李玉民暂时存在自己的卡上，由他定期开出缴款单，李玉民把他卡里的钱，从卡上取出来，存到学校专户里，账号是15001646657052502886，然后由李玉民拿着缴款单把专户里的钱缴入财政。李玉民个人卡上还存着学校零余账户的现金，由松山区财政拨付给学校经费都拨付在学校的零余账户中，由于这个账户不允许有结余，所以每次拨付给他们经费后，李玉民用现金支票把零余账户的钱支出，然后存入李玉民的卡中，再由学校进行支配。3、证人李某某的证言证实，她是李玉民的姐姐。2003年至2006年，她分5、6次将110万元私房钱放在李玉民那攒着，都是通过现金方式直接交给他的，具体都什么时候记不清了，每次他都给她打条，现在条没了。2009年10月12日李玉民将110万元给她了。4、证人于某某的证言证实，他是李玉民的姐夫。2000年时，他是松山区官地金矿的副矿长。当时国有企业转制，他入股5万元，其中2万元是向李玉民借的。2007年公司将金矿卖了，他分的350万元，李玉民知道卖矿了，分了300多万元，就找他要入股的钱，当时他承诺将来挣钱了把这2万元按入股钱算，当时没有想到分那么多，他就不舍得给，他们两家关系就不太好了，后来李玉民以购房名义分多次要走112万元。他和李玉民没有其他经济往来，李某某和李玉民可能有经济往来，具体他不清楚。5、证人王某某的证言证实，她是李玉民的妻子。2000年，她和李玉民在于某某矿山投资入股两万元，分红112万元，用于购买房产。李玉民和她说建行给他打电话说有好的理财产品，李玉民问李某某买吗，李某某说她买，李某某就用李玉民名下建行的卡买了理财产品，具体多少钱，她不知道。李玉民也没和她说过用单位公款购买银行理财产品和基金的事。6、赤峰市红山区人民检察院协助查询通知书及交易流水明细证实，李玉民个人银行账户资金流水情况。7、赤峰市红山区人民检察院协助查询通知书及存取款和转账凭证证实，李玉民持有的中国建设银行卡号为4367420451630042527,2009年7月22日购买基金1500000元，2009年7月29日赎回基金1500000元。8、赤峰市红山区人民检察院提取物证、书证笔录及现金日记账证实，赤峰市第二实验中学资金收入情况。9、赤峰市红山区人民检察院扣押决定书证实，2015年5月12日扣押李玉民挪用公款孳息115.51元。10、赤峰市红山区人民检察院调取证据通知书及人事档案证实，李玉民系国家工作人员。11、赤峰市第二实验中学证明证实，1998年11月至2013年2月李玉民先后担任该校现金出纳、总务处副主任兼现金出纳、总务处副主任。12、赤峰市第二实验中学证明、合同书证实，赤峰市第二实验中学（赤峰市松山区蒙古族中学）2004年9月份至2010年9月份，收取的用于偿还赤峰圣林建筑工程公司工程款的住宿费和高三补习班的择校费（其中2009年秋季收取公寓费784500元、高三补习班择校费650000元）收费单据未保存。该校代收的运动服款、学生保险、代收书款、高三高考报考费、资料费、自习费、补课费、智能英语网络资源费收支单据未保存。13、赤峰市圣林建筑工程有限责任公司出具的收据及记账簿证实，赤峰市第二实验中学2009年度共偿还工程款2228250元，其中秋季开学截止到2009年11月18日收到补习费650000元，公寓费784500元，上述款项该公司未记账，直接偿还借款本息。14、赤峰市红山区人民检察院提取笔录证实，因办案需要，侦查人员在赤峰市第二实验中学提取赤峰市第二实验中学组织机构代码证，复印件与原件核对无误，原件存放在赤峰市第二实验中学。15、户籍信息证实，被告人李玉民自然身份情况。16、被告人李玉民的供述及讯问光盘证实，2009年7月11日学校开始收取高三补习班的择校费，具体收钱的就我和刘某，我和刘某根据收费通知单收钱，收的现金由我保管，过后统一由刘某开单据，其中先开三联收据收取65万元，用于偿还赤峰圣林建筑公司工程款，这65万元是我2009年11月份给赤峰圣林建筑公司付清的，其余的部分由刘某开代收代缴发票，由我上缴财政。2009年7月20日，高三在级班开学，先由各班的班主任统一将高三在级班的住宿费、学杂费、书费、保险费、自习费、资料费等费用收上来交给我，我给班主任打条，等钱收齐后由刘某统一开单据。其中住宿费大约78万元，是用于偿还赤峰圣林建筑公司工程款，于2009年11月份给赤峰圣林建筑公司付清。我每天将这些收取的择校费和住宿费等费用，当天就存在我中国建设银行的卡上。7月22日我将这张卡上的140万元公款转入我中国建设银行的卡上。当天我又将这张卡上的139万元转到我的中国建设银行的卡上。7月22日我又将上午从学校收取402500元现金存入中国建设银行的卡上。然后用其中150万元公款购买了万家基金。2009年7月29日，我就将这150万元赎回来了，获利115.51元。本院认为，被告人李玉民身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款人民币150万元进行营利活动，数额较大，获利115.51元，其行为已构成挪用公款罪。被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李玉民犯挪用公款罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。辩护人提出的被告人李玉民主动交代侦查机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚辩护观点，本院认为，根据最高人民检察院、最高人民法院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题》的意见，犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。被告人李玉民在办案机关接受讯问期间，主动交代办案机关掌握的线索所针对的犯罪事实的，不能认定为自首。对该辩护观点，不予采纳。鉴于被告人李玉民挪用公款时间较短，案发前已全部归还，未给单位造成损失，且认罪态度较好，可以从轻处罚。根据被告人李玉民的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人李玉民犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林少康人民陪审员  冯恩珍人民陪审员  许 彤二〇一六年六月十七日书 记 员  孙晓楠