河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1702刑初177号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人郝明齐，男，1986年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省上蔡县，住驻马店市驿城区。因本案于2016年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。
辩护人赵新奇，河南安澜律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉［2017］41号起诉书指控被告人郝明齐犯合同诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员潘启民出庭支持公诉，被害人张某、被害人文某诉讼代理人王志杰、被告人郝明齐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控:
1.2015年5月9日，被告人郝明齐在开发商与其解除承包合同情况下，向被害人孟某谎称在确山县香山一品工地承包22#、23#、27#、28#楼的主体工程，与孟某签订转包合同，收取孟某2万元保证金。后郝明齐更换手机号码隐匿。
2.2014年10月6日，被告人郝明齐谎称其为驻马店市洪河大道与乐山大道交叉口今日新城工地的“大包”，并以此与被害人符某签订今日新城工程施工承包合同，收取工程保证金3万元。后郝明齐更换手机号码隐匿。
3.2014年10月17日，被告人郝明齐与被害人张某签订确山县任店项目建筑工程劳务承包合同，要求张某支付20万元工程保证金，约定在一个月内开工。张某按照合同约定支付给郝明齐工程保证金10万元，另10万元等进场开工再支付，工地一直到同年12月份没开工。2014年12月25日，郝明齐以将今日新城工地两栋二十六层工程承包给张某为由，又收取张某工程保证金10万元，并签订今日新城工地施工大清包合同。后郝明齐更换手机号码隐匿。
4.2014年10月20日，被告人郝明齐向被害人文某谎称其为驻马店市洪河大道与乐山大道交叉口今日新城工地的“大包”，以此与被害人文某签订今日新城大清包合同，收取工程保证金70万元。后郝明齐更换手机号码隐匿。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人郝明齐的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人郝明齐当庭对指控的第二、三起犯罪事实供认不讳；但提出第一起、第四起其没有隐瞒、虚构事实，无非法占有的目的。
经审理查明，2014年10月至2015年5月期间，被告人郝明齐谎称自己在河南省确山县、驻马店市驿城区等处有工程为由，以与被害人签订承包合同的方式，骗取他人工程保证金共计94万元。具体事实如下：
一、2014年8月份后，被告人郝明齐未签承包合同而入住确山县香山一品工地22#、23#、27#、28#楼主体工程进行施工。2015年3月，开发方因故将郝明齐清理出该工地并将相关工程承包给他人。同年5月9日，郝明齐向被害人孟某谎称在确山县香山一品工地承包22#、27#、28#楼的主体工程，并以此为由与孟某签订转包合同，收取孟某2万元保证金。后郝明齐更换手机号码隐匿。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人郝明齐供述：2014年8月14日，他拟定与香山一品工地开发商的承建合同。后他因故离开该工地时找工地负责人曹某补签合同，曹某手签日期2015年3月12日，之后他离开该工地。2015年5月9日，他与孟某签订确山县香山一品工地22#、27#、28#楼外墙保温施工合同，收取孟某2万元保证金。后因开发商找了统一的外墙保温施工方，孟某没干成，他也没退保证金并变更联系电话。
2.被害人孟某陈述：2015年初，郝明齐称在确山县香山一品工地承包22#、27#、28#楼项目，让他做这三栋楼的保温工程，但需交2万元保证金。同年5月9日，他交给郝明齐2万元，郝明齐给他出具收条并与他签订“外墙保温施工合同”，承诺三天内进场施工。后郝明齐没让进场并失联。他上香山一品工地打听得知郝明齐与该工地没有关系。
3.证人证言
（1）曹某证言，证明他是天瑞房地产开发有限公司确山县香山一品工地项目部经理，负责工程发包。石某作为林州二建香山一品A区第五标段的项目经理，安排郝明齐作为项目部负责人与他签订A区22#、23#、27#、28#楼主体施工合同，合同不允许转包和卖活并为此让石某缴纳了40万元保证金。因石某和郝明齐不遵守合同约定，于2015年3月底被天瑞公司清理出工地，后该工程转包给丁某。
（2）周某1证言，证明2015年3月8日，丁某挂靠林州市二建集团工程有限公司和驻马店市天瑞房地产开发有限公司签订建设施工合同，负责开发香山一品工地22#、23#、27#、28#楼主体工程，他是工地负责人。他及丁某从未授权郝明齐将该四栋楼工程，包括外墙保温工程发包给别人，但后来有人拿和郝明齐签订的外墙保温合同要来工地干活。2015年3月8日前，驻马店市天瑞房地产开发有限公司已解除与石某的建设施工合同，且郝明齐不是合同主体。
（3）石某证言，证明2014年8月份，郝明齐让他找确山县香山一品工地签合同承包22#、23#、27#、28#楼工程，合同尚未签订，郝明齐就进工地施工。2015年3月份，郝明齐被开发商驻马店市天瑞房地产开发有限公司清理出香山一品工地。
4.书证
（1）施工合同，证明确山县香山一品工地22#、23#、27#、28#楼发包方是驻马店市天瑞房地产开发有限公司，承包方是林州市第二建筑工程有限公司，郝明齐是承包方负责人，合同打印落款日期是2014年8月14日，发包方代表曹某签署日期是2015年3月12日。
（2）外墙保温施工合同、收条，证明2015年5月9日，被告人郝明齐与被害人孟某签订确山县香山一品工地22#、23#、27#、28#楼大包（包工包料）合同，并向孟某收取2万元保证金。
上述证据，本院予以采纳。
二、被告人郝明齐并非位于驻马店市洪河大道与乐山大道交叉口今日新城工地的工程开发商及工程承包方，且无发包资格。2014年七八月份，郝明齐谎称其系今日新城工地的“大包”，并以此与被害人符某签订今日新城工程施工承包合同，收取符某工程保证金2万元，后又陆续向符某借款1万元。2015年8月27日，符某找到郝明齐后，郝明齐给符某出具一张3万元借条。后郝明齐更换手机号码和住址隐匿。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人郝明齐供述：2014年下半年，他以今日新城工地工程项目名义，让符某干“大清包”并以此与符某签订今日新城工程施工承包合同，后他收取符某工程保证金2万元。他与今日新城开发商没有签订包工合同或者承包协议，没有发包权，所得2万元挪作他用。
2.被害人符某陈述：2014年七八月份，郝明齐谎称其为驻马店市洪河大道与乐山大道交叉口今日新城工地的“大包”，让他干“大清包”（包工不包料）并以此与他签订今日新城工程施工承包合同。2014年10月份左右，郝明齐向他陆续收取工程保证金2万元，后又陆续向他借款1万元。2015年8月27日，他找到郝明齐，郝明齐给他补一张3万元的借条。后郝明齐更换手机号码和住址失联。
3.证人证言
（1）胡某证言，证明2013年4月份，他以恒业建筑公司的名义大清包了今日新城项目里的九栋楼，并交了760万元保证金。2014年初，郝明齐称将他交的保证金拿出并补偿他损失，让他把工程转出，他口头同意并约定十日内付款后工程给郝明齐。后郝明齐一直没给钱，口头约定作废。郝明齐本身没资格干今日新城的活。
（2）石某证言，证明今日新城是他和胡某与开发商签订的项目施工合同，签订合同时他还不认识郝明齐。
4.书证
（1）施工合同，证明今日新城项目发包人为华源置业有限公司，承包人为恒业建设集团有限公司，合同签订时间2014年4月28日。
（2）收条，证明2014年10月6日，被告人郝明齐收到被害人符某3万元。
上述证据，能够印证被告人郝明齐以收取工程保证金的名义骗取被害人符某2万元的事实，其从被害人符某处获取的另1万元系多次借款，故能够印证的该起犯罪数额为2万元，对能够相互印证部分的证据，本院予以采信。
三、2014年7月份，被告人郝明齐与河南宝鼎建设工程有限公司确山县任店镇蒋庄新村项目负责人张某1签订大包合同，并交工程保证金。后他将该项目的6、8、10、12号楼工地工程承包给他人，后因资金短缺、合伙人退伙等原因停止施工。同年10月17日，郝明齐与被害人张某签订确山县任店项目建筑工程劳务承包合同，郝明齐要求张某支付20万元工程保证金，约定在一个月内开工。张某按照合同约定支付给郝明齐工程保证金10万元，另10万元等进场开工再支付。同年12月25日，因上述工地未开工，郝明齐以将今日新城工地两栋二十六层工程承包给张某为由，又收取张某工程保证金10万元，并签订今日新城工地施工大清包合同。后郝明齐更换手机号码隐匿。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人郝明齐供述：2014年，他与河南宝鼎建设工程有限公司确山县任店镇蒋庄新村项目负责人张某1签订大包合同，交120万元工程保证金。之后他将该项目的6、8、10、12号楼工地工程承包给他人。2014年10月17日，他和张某签订建筑工程劳务承包合同，要求张某支付20万元工程保证金，约定在一个月内开工。张某按照合同约定支付给他工程保证金10万元，另10万元等进场开工再支付。后因资金短缺停止施工，致使张某一直无法进场。2014年12月25日，他以将今日新城工地工程承包给张某为由，与张某签订今日新城工地施工大清包合同，又收取张某工程保证金10万元。今日新城项目不是他承包的，承包商也没有授权他以该项目名义对外包工程、收取保证金，他收取张某的保证金也没用于今日新城项目。因没退钱给张某，他就躲着不见。
2.被害人张某陈述：2014年10月8日，高某向其介绍郝明齐在确山县任店项目工程，并向他要求好处费。几天后，他与郝明齐签订确山县任店项目建筑工程劳务承包合同，郝明齐要求他支付20万元工程保证金，约定在一个月内开工。他按照合同约定支付给郝明齐工程保证金10万元，另10万元等进场开工再支付，并支付给高某10万元中介费，但工地一直到2014年12月份没开工。同年12月25日，郝明齐以愿意将今日新城工地两栋二十六层工程承包给他为由，与他签订今日新城工地施工大清包合同，又收取他工程保证金10万元，约定2015年1月10日开工。到期后一直不开工，他向郝明齐要求退钱，郝明齐推脱没钱后失联。
3.证人证言
（1）胡某证言，证明确山县任店项目原来是他和石某、郝明齐一起做的，郝明齐负责出钱出力并交了100万元保证金，他和石某负责协调关系和技术，后因故他和石某均退出。他不认识张某。
（2）张某1证言，证明2014年7月份，他代表河南宝鼎建设工程有限公司与郝明齐签订确山县任店蒋庄新村项目合同，计划开工日期是同年7月22日，承建6、8、10、12号楼工地工程。郝明齐已进场施工，后郝明齐因合伙人不再合伙，没钱往下干就停工。
4.辨认笔录，证明被害人张某准确辨认出被告人郝明齐即对其实施诈骗人员。
5.书证
（1）合作协议书、建设工程施工合同、营业执照、法人代表身份证明，证明河南宝鼎建设工程有限公司与张某1具有委托关系；确山县任店项目的发包方是信阳市富海置业有限公司，承包方是河南宝鼎建设工程有限公司。
（2）工程承包合同，证明2014年7月22日，河南宝鼎建筑工程有限公司与石某、郝明齐签订确山县任店镇蒋庄新村建设项目的包工包料合同。
（3）建筑工程劳务承包合同、大清包合同，证明2014年10月17日，郝明齐以发包方河南宝鼎建筑工程有限公司名义与被害人张某签订确山县任店镇蒋庄新农村社区工程建筑工程劳务承包合同，但合同处无公司印章。同年12月25日,郝明齐与张某签订今日新城项目的劳务大清包（包工人、包周转材料、施工设施）合同，约定竣工日期2015年12月25日。
（4）收条，证明2014年12月25日、28日，被告人郝明齐分别向张某出具收到今日新城保证金15万元、5万元的收条。
上述证据，能够相互印证部分，本院予以采信。
四、2014年10月20日，被告人郝明齐向被害人文某谎称其为驻马店市洪河大道与乐山大道交叉口今日新城工地的“大包”，以此与文某签订今日新城大清包合同，收取工程保证金70万元。后郝明齐更换手机号码隐匿。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人郝明齐供述：他向被害人文某称其在今日新城工地有项目，以此与文某签订今日新城大清包合同，收取文某工程保证金70万元。后他将该款转给胡某。
2.被害人文某陈述：2014年9月份，郝明齐自称是今日新城九栋楼的大包，让他作三栋楼的大清包，承诺2014年11月底进场，但需在进场前交纳70万元保证金。同年10月，郝明齐与他签订合同，他和四个朋友凑70万元存入李某1账户转给郝明齐，郝明齐出具收条。进场期到后，郝明齐一直推脱，后联系不上。
3.证人证言
（1）胡某证言，证明郝明齐为交确山县任店项目的100万元保证金，通过石某借李某260万元，利息10万元。郝明齐还不上款，他用周某2的钱替郝明齐还给李某270万元。后郝明齐转给他70万元，他将该款还周某2。
（2）李某1证言，证明2014年10月份，文某找他称一名叫郝明齐的人自称是今日新城项目的大包，想将工程转包给文某，后他和文某、周某3、张某2、韦某商量合伙接该工程，他出30万元，其他四人每人10万元。同月21日，五人一起将70万元钱存到他的账户后转入郝明齐账户，郝明齐给文某出具一张70万元的收条。
4.大清包合同、收条，证明2014年8月15日，被告人郝明齐与被害人文某签订今日新城项目大包（包工包料）合同；同年10月21日，郝明齐向文某出具收到今日新城保证金70万元的收条。
5.电子数据，银行交易记录，证明2014年10月21日，被害人文某通过李某1账户向被告人郝明齐转账70万元，郝明齐于当日向胡某账户转款70万元。
上述证据，能够相互印证部分，本院予以采信。
针对指控，公诉机关还提供有下列经当庭举证、质证并查证属实的证据在卷为凭。
1.户籍证明，证明被告人郝明齐具有完全刑事责任年龄等情况。
2.抓获经过，证明2016年6月17日，被害人符某偶遇被告人郝明齐后报警，民警将郝明齐带至公安机关。
本院认为，被告人郝明齐以非法占用为目的，无履约能力而虚构事实、隐瞒真相与他人签订工程施工合同，收取他人工程保证金94万元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，予以支持。郝明齐当庭辩解所指控的第一、四起无非法占用的故意，其无罪的意见，经查，现有证据证明郝明齐既非其所称工程的开发方、施工方，也未获得开发方、施工方的转包授权，而以所称工程名义收取他人工程保证金后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩解意见不予采纳。
根据被告人郝明齐的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郝明齐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2025年12月16日止)。
二、责令被告人郝明齐退赔被害人孟长永经济损失2万元；退赔被害人符国信经济损失2万元；退赔被害人张高明经济损失20万元；退赔被害人文军良经济损失70万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱荣海
审 判 员 殷长河
人民陪审员 赵宏图
二〇一七年五月五日
书 记 员 张 智