广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第492号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人张某某，男，1983年10月2日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，农民，住翁源县官渡镇镇仔村张屋组**号，因本案于2013年10月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人梁某某（自报名），男，1977年5月23日出生于广东省连南瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住连南瑶族自治县寨岗镇官坑管理区梁屋村**号，因本案于2013年10月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检刑诉（2014）307号起诉书指控被告人张某某、梁某某犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员梁允欢、代理检察员杨相锋出庭支持公诉，两被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年11月，被告人张某某因网购彩票欠钱，遂假借一起投资生意为名，以虚构客户、订单等方式骗取被害人黄某某的钱财。期间，张某某找来被告人梁某某假扮其客户，多次与黄某某商谈订货、追加订单等事宜，并从网上打印订单合同，虚构下订单客户及出货生产厂家业务员等骗取黄某某的信任后，以订货方只出20%订金，而生产厂家要求支付35%的订金以及客户追加订单、自己疏通关系等为由多次让黄某某汇钱到自己账户或给付现金。2012年11月至案发，黄某某共计被骗约55万元。得款后，张某某用于网购彩票及偿债等。
就上述事实，公诉机关向法庭出示了相关证据予以证实，并认为两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。
被告人张某某辩称其诈骗的数额只有46万元左右。
被告人梁某某辩称其对被告人张某某诈骗被害人并不知情。
经审理查明，2012年11月，被告人张某某因网购彩票欠钱，遂假借一起投资生意为名，以虚构客户、订单等方式骗取被害人黄某某的钱财。期间，张某某找来被告人梁某某假扮其客户，多次与黄某某商谈订货、追加订单等事宜，并从网上打印订单合同，虚构下订单客户及出货生产厂家业务员等骗取黄某某的信任后，以订货方只出20%订金，而生产厂家要求支付35%的订金以及客户追加订单、自己疏通关系等为由多次让黄某某汇钱到自己账户或支付现金。2012年11月至案发，黄某某共计被骗46.2万元。得款后，张某某用于网购彩票及偿债等。
上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人黄某某的陈述，内容为：2012年年底，张某某和我同在佛山市南海区罗村塱沙卓思光电公司工作，他跟我提出一起辞职到外面做灯饰生意。几天以后，我和张某某签订了合作协议书，但我们还留在公司继续上班。同年12月，张某某跟我说有一名叫梁某伟（名字忘记了）的朋友要天花灯。约两天后的晚上，张某某说约了梁某伟到华宏会唱歌喝酒。期间，我们双方达成了协议。第二天，张某某打电话告诉我，说梁某伟已经给了20%的定金，让我去找灯饰厂拿货。当天，张某某就告诉我他已经找到佛山格林灯饰有限公司拿货了，并让我打货款。我将第一次合作费5万元转入张某某6222711132028＊＊＊＊＊账号上，2013年1月将约14万元转入上述账号中，同年4月将6万元转入张某某的卡上，期间也汇过几千或者1万多元给他，同年5月汇到他卡上约8万元。同年7月3日，张某某说需要3万元打理关系，我就将3万元汇到他的卡上，后来他陆续打电话说钱不够，最后我共给他汇了12万元。同月18日，张某某说要28000元税金开发票，于是我就将28000元打到他的卡上。同年8月5日，张某某说要跟政府的人吃饭，我就汇17000元到他的卡上；同月12日，我又以同样的理由将33000元现金存到张某某的卡上；后来又以吃饭等理由给他汇了28000元。张某某跟我说他两张银行卡有问题，并给了我一个电话号码，让我联系银行的工作人员。我只是跟这个工作人员短信沟通。该名工作人员自称姓陈，并跟我说要5000元来维护信用卡，还给我一个账号62101888000606＊＊＊＊＊，户名是黄进，后来我将5000元存到该账户中。同年9月23日，我拿着张某某与佛山格林灯饰有限公司签订的合同书到该公司打听，该公司的人事部主任告诉我没有接到这笔生意，我才发现自己被骗了。我一共被骗了约70万元。
2、证人刘某某的证言，内容为：我在佛山市南海区格林灯饰有限公司负责人事和行政工作。我们公司不生产天花灯，且我们只做出口单，不做国内单，我们的订单及合同书都是用英文书写的。我们公司没有一个名叫张某某的客户。
3、被告人张某某与被害人黄某某签订的合同书，内容为：张某某和黄某某共同投资建立灯饰贸易公司，张某某投资32万元并担任公司总经理，黄某某投资19万元并担任公司副总经理。
4、被告人张某某、被害人黄某某与佛山市南海区格林灯饰有限公司签订的合同书，内容为：2012年12月29日，张某某与黄某某向佛山市南海区格林灯饰有限公司下单订购天花灯5000个，总价为70万元。
5、被害人黄某某提供的银行客户回单、客户通知书，反映：2012年11月至2013年9月，被害人黄某某通过现金存款共3.6万元（其中2013年8月12日存款3.3万元，同月30日存款0.3万元）存在被告人张某某南海农商银行账户（账号：800100007132＊＊＊＊＊，卡号：6222711132028＊＊＊＊＊）中，通过银行转账将共计26.6万元转入被告人张某某的上述账户中（其中2.5万元通过黄佩华账号800100007406＊＊＊＊＊转入）；2013年9月9日，账户6222711132028＊＊＊＊9（南海农商银行）存入2300元；同月16日，账户62170031100034＊＊＊＊＊（中国建设银行）转入3700元；同月22日，账户62101888000606＊＊＊＊2（佛山农商银行）存入5000元。
6、被告人张某某在广东南海农村商业银行的开户资料及账户流水清单，反映：被告人张某某在广东南海农村商业银行共开设两个账户，账号分别为：800100007132＊＊＊＊＊，800100007104＊＊＊＊＊；自2012年11月至2013年9月，被告人张某某的账号800100007132＊＊＊＊＊收到来自账号800100007647＊＊＊＊＊的转账收入共计34.8万元，收到来自账号800100007406＊＊＊＊＊的转账收入共计6.7万元，2013年8月12日现金收入3.3万元，同月30日现金收入0.3万元，同年9月9日现金收入0.23万元。
7、被告人张某某在中国建设银行的开户资料及账户流水清单，反映：张某某账户62170031100034＊＊＊＊＊在2013年9月16日收到ATM转账0.37万元。
8、被害人黄某某在广东南海农村商业银行的开户资料及账户流水清单，反映：2012年11月至2013年9月，黄某某账号800100007647＊＊＊＊＊共向被告人张某某的账号800100007132＊＊＊＊＊转账支付共计34.8万元。
9、手机通话清单，反映：2013年7月至10月，被告人张某某手机1392862****与被告人梁某某手机1342839****有多次的通话记录。
10、公安机关出具的抓获经过证明、情况说明。
11、被告人张某某在侦查阶段的供述，内容为：2012年10月，我到佛山市南海区卓思光电公司打工，期间认识了同事黄某某。同年11月，因我购买彩票而欠银行信用卡6万元到期，于是就假借一起做生意来骗黄某某的钱来还银行欠款。黄某某同意和我一起做生意后，我们就签订合作协议。接着，我就以投资生意为名让黄某某将钱汇到我的银行账号上。收到钱后，我将银行账号中的钱充值到QQ财务通，再从QQ财务通将钱充值到我在北斗星网站上的账户中用于购买彩票。我给黄某某看的订单是从网上打印出来以骗取他的信任的。我以客户下订单支付了20%的订金，但我们去厂家拿货要交35%的订金为名，让黄某某汇钱给我，之后还以客户追加订单叫黄某某拿钱来交订金，此外，还以利用虚构同政府工作人员搞关系、陪客户吃饭等借口让黄某某拿钱出来。从2012年11月至2013年9月，我一共骗了黄某某约70万元（这个数是黄某某告诉我的，但经过我在心里核算应该是55万元左右）。我还给朋友约8万元，还给老婆家人约3万元，其余的钱都用来购买网上六合彩。因黄某某要求见客户，我就让朋友梁某某装扮成客户欺骗黄某某。梁某某装扮客户欺骗黄某某共有五六次，我在一开始的两三次时会交代梁某某怎样同黄某某说话，后来几次黄某某问梁某某订单情况时，梁某某就说按照合同上的时间出货。我曾多次请梁某某到夜总会喝酒，有一次开了一间客房给他，还给了他1200元叫“小姐”。梁某某是知道我诈骗黄某某的，如果他不是装扮客户帮我诈骗黄某某，我没有理由给他这么多钱的。
12、被告人梁某某在侦查阶段的供述，内容为：2012年年底的一天，张某某打电话给我叫我装扮他的客户，于是我就按照张某某给我的电话号码冒充客户给黄总打电话。我跟黄总说要订购一批天花灯，黄总表示同意做这笔生意。几天后，张某某打电话叫我到华弘会唱歌，并同黄总坐一下。到了华弘会后，张某某单独跟我说订单的内容，待会黄总问订单情况时，我就将张某某交代的再同黄总说一遍。后来，我还同张某某、黄总到夜总会唱歌七八次，每次消费在3000元左右，都是由张某某和黄总买单的，还有一天晚上张某某支付我在酒店过夜的房费。多次到歌厅唱歌时，我还同黄总讲追加订单，让他保证质量按时交货。一开始我是相信张某某的，后来我有一些怀疑他说的话。如果不假扮客户欺骗黄总，张某某是不会多次请我到夜总会消费的。张某某告诉我，黄总跟他同在罗村一间灯饰厂做业务员，黄总是他的上司。
关于被告人张某某的辩解。经查，自2012年11月至2013年9月，被告人张某某通过其本人的南海农商银行账号收取了被害人使用其本人账号及黄佩华账号转账支付的38.1万元，收取被害人现金存款3.83万元；2013年9月16日，被告人张某某建设银行账号收到被害人ATM转账0.37万元；同月22日，被告人张某某通过黄进的佛山农商银行收取了被害人0.5万元；综上，被告人张某某共诈骗被害人46.2万元。以上事实有被害人陈述、银行客户回单、客户通知书、银行开户资料、账户流水清单及被告人张某某在侦查阶段的供述等证据予以证实。采纳被告人张某某的相关辩解。
关于被告人梁某某的辩解。经查，被告人梁某某与被告人张某某并不存在生意往来，但仍应张某某的要求多次扮演张的客户与被害人商谈灯饰订购等事宜，帮助张某某骗取被害人的信任，并多次接受张某某的邀请到娱乐场所高额消费，而且被告人梁某某在侦查阶段亦供述其对张某某心存怀疑，且张某某多次要求其到夜总会消费系因为其假扮客户欺骗被害人。综上可见，被告人梁某某对被告人张某某诈骗被害人是知情的，其辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某某、梁某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月16日起至2022年10月15日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月28日起至2015年4月27日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 钟晓明
人民陪审员 郑悦东
二〇一四年四月二十一日
书 记 员 李江婧
书 记 员 郭海洋
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。