河北省唐山市曹妃甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）曹刑初字第214号
公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。
被告人王东伟，男，汉族，初中文化，现住河北省唐山市滦南县，无业。2009年9月4日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月24日被刑满释放。2011年9月11日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处拘役六个月，2011年11月25日被刑满释放。2015年5月5日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人周存鹏，河北存鹏律师事务所律师。
被告人于国才，无业。2015年3月27日因涉嫌合同诈骗罪唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年4月30日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人丁春启，河北实同律师事务所律师。
被告人冯志强，无业。2010年3月11日因犯寻衅滋事罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2010年5月8日刑满释放。2015年5月27日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
被告人雷某，无业。2007年8月14日因犯寻衅滋事罪被迁安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2015年3月27日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年4月30日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人马国强，河北实同律师事务所律师。
被告人张某甲，无业。2015年5月18日因涉嫌合同诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2015年6月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
河北省唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2015）188号起诉书指控被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲犯合同诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员李冰出庭支持公诉，被告人王东伟及其辩护人周存鹏、于国才及其辩护人丁春启、被告人冯志强、被告人雷某及其辩护人马国强、被告人张某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市曹妃甸区人民检察院指控，1、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人冯志强办理大额信用卡和贷款为由，在明知被告人冯志强无经济能力的情况下，为谋取非法利益而指使冯志强在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，并为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。冯志强在明知自己无能力偿还贷款的情况下，出具虚假收入证明后，以王玉珍名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值53600O元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年3月底左右，被告人于国才和王东伟在明知冯志强所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同冯志强将该车先后抵押给朱某和李某，后该车被冯志强的亲戚陈竟成赎回。被告人于国才和王东伟在伙同冯志强将该车抵押给李某后，从李某处分三次得好处费9O0O元、450O元和15OO元。被告人冯志强在偿还几个月分期付款后断续还款且逃匿，致使农业银行于2014年11月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走340360元人民币，给该公司造成经济损失340360元人民币。被告人冯志强被抓获后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失34036O元和违约金及占款利息3964O元。
2、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人雷某办理大额信用卡和贷款为由，在明知其无经济能力的情况下，指使被告人雷某在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。被告人雷某在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，以蔡某甲名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值536000元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年1月底左右，被告人于国才和王东伟在明知雷某所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同雷某将该车抵押给李某。雷某在偿还几个月分期付款后断续还款，致使农业银行于2014年10月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走351526.12元人民币，给该公司造成直接经济损失351526.12元人民币。被告人雷某到案后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失351526.12元和违约金及占款利息28473.88元。在购买上述两辆丰田霸道越野车过程中，被告人王东伟从汽车销售公司赚取购车好处费1万余元人民币；垫资人汤某收回垫资和利息后给予被告人于国才好处费共80O0元人民币。
3、2O13年12月左右，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人张某甲办理大额信用卡和贷款为由，指使张某甲在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时找到汤某为张某甲垫付购车首付款等相关费用并收取1O％的高利息，张某甲在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，与唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的刑事购买了一辆本田歌诗图轿车，车辆价值227800元。2014年1月至2O14年12月期间，被告人王东伟和于国才在明知张某甲所购车辆为分期付款购买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，在被告人雷某的介绍下伙同张某甲将该车抵押给李某，后被告人于国才伙同张某甲又将该车先后抵押给朱某、李江光等人。被
告人于国才和王东伟伙同张某甲将车抵押给李某后，从李某处得好处费3300元人民币，并从车辆抵押款中花钱分别购置了衣物。被告人张某甲在缴纳部分分期付款后断续还款且逃匿，农业银行于2015年3月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走张某甲剩余分期付款共计1330O0元人民币，给其公司造成经济损失133000元人民币。被告人张某甲被抓获后，李江光替张某甲退赔唐山薯妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失133000元。
公诉机关认为，被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王东伟、于国才涉案数额为824886.12元；被高人冯志强涉案数额为340360元；被告人雷某涉案数额为351526.12元；被告人张某甲涉案数额为133000元，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王东伟、冯志强在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人王东伟、雷某在犯罪后主动投案。
被告人王东伟当庭拒不认罪。
被告人于国才、冯志强、雷某、张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
被告人王东伟的辩护人主要辩称：起诉书指控被告人王东伟犯合同诈骗罪事实不清证据不足，依法应宣告被告人无罪。
被告人于国才的辩护人主要辩称：被告人于国才系初犯、主观恶性小、犯罪情节较轻，能当庭自愿认罪、积极退赃，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
被告人雷某的辩护人主要辩称：被告人雷某系自首，可以从轻或者减轻处罚，案发后能积极退赃，取得被害单位的谅解，该在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，1、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人冯志强办理大额信用卡和贷款为由，在明知被告人冯志强无经济能力的情况下，为谋取非法利益而指使冯志强在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，并为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。冯志强在明知自己无能力偿还贷款的情况下，出具虚假收入证明后，以王玉珍名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值53600O元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年3月底左右，被告人于国才和王东伟在明知冯志强所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同冯志强将该车先后抵押给朱某和李某，后该车被冯志强的亲戚陈竟成赎回。被告人于国才和王东伟在伙同冯志强将该车抵押给李某后，从李某处分三次得好处费9O0O元、450O元和15OO元。被告人冯志强在偿还几个月分期付款后断续还款且逃匿，致使农业银行于2014年11月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走340360元人民币，给该公司造成经济损失340360元人民币。被告人冯志强被抓获后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失34036O元和违约金及占款利息3964O元。
2、2014年1月初，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人雷某办理大额信用卡和贷款为由，在明知其无经济能力的情况下，指使被告人雷某在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时为其找到汤某以收取车辆价值15％的高利息为条件替冯志强垫付购车首付款等相关费用。被告人雷某在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，以蔡某甲名义与唐山曹妃甸区冀东汽车销售公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的形式购买了一辆价值536000元人民币的丰田霸道越野车，被抵押在汤某处。2014年1月底左右，被告人于国才和王东伟在明知雷某所购车辆为分期付款所买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，伙同雷某将该车抵押给李某。雷某在偿还几个月分期付款后断续还款，致使农业银行于2014年10月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走351526.12元人民币，给该公司造成直接经济损失351526.12元人民币。被告人雷某到案后，其亲属主动退赔唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失351526.12元和违约金及占款利息28473.88元。在购买上述两辆丰田霸道越野车过程中，被告人王东伟从汽车销售公司赚取购车好处费1万余元人民币；垫资人汤某收回垫资和利息后给予被告人于国才好处费共80O0元人民币。
3、2O13年12月左右，被告人于国才伙同王东伟以帮助被告人张某甲办理大额信用卡和贷款为由，指使张某甲在唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司以分期付款形式购车，同时找到汤某为张某甲垫付购车首付款等相关费用并收取1O％的高利息，张某甲在明知自己没有偿还能力的情况下，在出具虚假收入证明后，与唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司签订了《关于贷款担保事宜的合同》、《消费贷款分期付款买卖合同》和《金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同》，且由汤某为其缴纳前期首付款等费用后，以分期付款的刑事购买了一辆本田歌诗图轿车，车辆价值227800元。2014年1月至2O14年12月期间，被告人王东伟和于国才在明知张某甲所购车辆为分期付款购买，且没有还完贷款的情况下，为了收回垫付的首付款和收取好处费，在被告人雷某的介绍下伙同张某甲将该车抵押给李某，后被告人于国才伙同张某甲又将该车先后抵押给朱某、李江光等人。被告人于国才和王东伟伙同张某甲将车抵押给李某后，从李某处得好处费3300元人民币，并从车辆抵押款中花钱分别购置了衣物。被告人张某甲在缴纳部分分期付款后断续还款且逃匿，农业银行于2015年3月从唐山曹妃甸区冀东汽车销售有限公司账户划走张某甲剩余分期付款共计1330O0元人民币，给其公司造成经济损失133000元人民币。被告人张某甲被抓获后，李江光替张某甲退赔唐山薯妃甸区冀东汽车销售有限公司直接经济损失133000元。
另查明，被告人王东伟2009年9月4日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月24日被刑满释放。2011年9月11日因犯非法拘禁罪被滦南县人民法院判处拘役六个月，2011年11月25日被刑满释放。被告人冯志强2010年3月11日因犯寻衅滋事罪被滦南县人民法院判处有期徒刑六个月，2010年5月8日刑满释放。被告人王东伟于2015年月日主动到公安机关投案。被告人雷某于2015年月日主动到公安机关投案。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、报案材料、到案经过、交易明细、情况说明、扣押物品、文件清单、接受证据清单、购车相关手续、分期扣款证明、调取证据清单、欠条、借款协议、租房协议、借条及复印件、机动车登记证书复印件、卖车协议、证明、谅解书、个体工商户登记的相关手续、户籍证明、前科材料；2、证人张某乙、刘某甲、蔡某甲、蔡某乙、朱某、李某、汤某、柴某、崔某、肖某、王某、刘某乙、陈某、李江光等人的证言；3、被害人郑某的陈述；4、被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲的供述与辩解；5、辨认笔录。
本院认为，被告人王东伟、于国才、冯志强、雷某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王东伟、于国才涉案数额为824886.12元，数额巨大；被高人冯志强涉案数额为340360元，数额巨大；被告人雷某涉案数额为351526.12元，数额巨大；被告人张某甲涉案数额为133000元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。唐山市曹妃甸区人民检察院的指控成立。被告人王东伟拒不供认参与合同诈骗，但同案被告人于国才、冯志强、雷某、张某甲等均能证实被告人王东伟参与了，被告人王东伟及其辩护人的辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人王东伟、冯志强在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人雷某在犯罪后主动投案，并如实交代所犯罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王东伟虽系主动投案，但拒不认罪，不能认定为自首。被告人于国才、冯志强、雷某、张某甲积极退赃，其中冯志强、雷某、张某甲均得到了被害单位的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人于国才的辩护人的辩护意见本院予以采纳。雷某的辩护人关于被告人雷某系从犯的辩护意见无理，本院不予采纳，其他辩护意见予以采纳本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人王东伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元，于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2020年11月4日止。）
被告人于国才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币50000元，于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2019年3月26日止。）
被告人冯志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月。并处罚金人民币30000元，于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2018年11月26日止。）
被告人雷某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元，于判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张风志
审 判 员 于海光
代理审判员 刘 莉
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 张宗晖