北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第456号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张晓霞，化名张赛，女，1988年5月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉(2014)0007号起诉书指控被告人张晓霞犯诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员刘晔出庭支持公诉，被告人张晓霞、被害人冯×到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张晓霞自2009年8月至2013年5月，化名张赛，虚构买房等各种理由骗取被害人冯×（男，28岁）在北京市朝阳区××等地通过汇款等方式给付其人民币561000余元，后被告人张晓霞通过银行转账方式退还人民币103000余元，后被告人张晓霞被查获，并从其暂住地起获名为“张赛”的身份证1张，经鉴定系伪造。
公诉机关就上述指控当庭出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证和被告人供述等证据材料，认为被告人张晓霞以非法占有为目的，骗取她人钱款，数额巨大，且法制观念淡薄，伪造居民身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，构成诈骗罪、伪造居民身份证罪，提请本院依法予以惩处。
对于公诉机关的指控，被告人张晓霞当庭除辩称从被害人冯×的亲戚张×处共拿走现金2000元外，并无其他异议，自愿认罪。
经审理查明：2009年8月至2013年5月，被告人张晓霞化名张赛，虚构买房等各种理由骗取被害人冯×（男，28岁）在北京市朝阳区××等地通过汇款等方式给付其人民币545300元，后被告人张晓霞通过银行转账方式退还人民币113000元。
2013年5月8日，被告人张晓霞被抓获归案，民警从其住处起获“山东省人民代表大会常务委员会”章1枚、“山东法官培训学院”章1枚、“山东省国家税务局”章1枚、“莒南县公安局城东派出所户口专用章”1枚、“济南市公安局山大路派出所户口专用章”1枚、“山东法官培训学院人事部”章1枚、“山东省高级人民法院立案1庭”章1枚、“山东省高级人民法院人事处”章1枚、“山东省高级人民法院”章1枚、“中华人民共和国国家安全部”章1枚、“山东省司法厅”章1枚、“山东省财政厅”章1枚、“山东法官培训学院人事处”章1枚、“山东省法官培训学院”章1枚、户籍民警“李俊海”章1枚、人事部“张赛”章1枚、党员证2张、山东法官培训学院工作证1本、军官证1本、法院工作证1本、居民身份证1张（姓名为张赛）、机动车驾驶证1本，现均被扣押在案。
经鉴定，上述姓名为“张赛”的居民身份证，系伪造。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据材料证实：
1、被害人冯×的陈述证明：2009年8月，冯×与一名叫张赛的女子通过网上聊天认识，同年11月两人确立恋爱关系。在从2009年11月至2013年1月期间，冯×并不知道张赛的真名叫张晓霞，张赛先后自称其在山东省济南市历下区法院、山东省高级人民法院、济南市历下区洪家楼建设银行等单位实习、工作，2012年5月还称被借调到北京安全部工作，并称其父亲为山东省莒南县公安局副局级干部、母亲在莒南县公安局户籍科工作。在交往期间，张赛先后以买房、调动工作、办理档案等名义向冯×要钱，冯×通过银行转账以及给现金的方式共给了张赛人民币622400元，同时张赛也还了冯×人民币113000元。张赛名下共有3个银行账户，分别是尾号××××的中国农业银行账户、尾号××××的招商银行账户、尾号××××的中国建设银行账户，户名都是张赛，此外，根据张赛的要求，冯×还向户名李××、尾号××××的中国邮政储蓄银行账户、户名孙×、尾号××××的中国建设银行账户、户名王××、尾号××的中国农业银行账户汇过款。在给张赛的钱款中，冯×曾通过其战友田×转给张赛人民币5000元，让其二哥张×给了张晓霞2次现金，共5000元，其本人当面给过张晓霞6000多元。2013年1月，张赛不接冯×的电话，并以各种理由推脱见面，后冯×通过朋友查了张赛的身份信息，发现张赛的真实身份信息与原先告诉冯×的不相符，于是冯×就报警了。
2、被害人冯×的辨认笔录证明：经辨认，被害人冯×指出被告人张晓霞即是上述自称为张赛的女子。
3、证人张×的证言证明：张×是冯×的表哥。张×曾给过冯×的女朋友张赛两次现金，但都是冯×事先给张×打了电话，让张×给的，一次给了2000元，另一次给了3000元。
4、证人傅×的证言证明：傅×是冯×的战友。2012年2月份，冯×曾向傅×借了15000元，但傅×手里没有，后傅×是通过朋友刘×将15000元汇到了冯×所提供的账号。
5、招商银行股份有限公司济南华龙路支行出具的账户信息、历史交易明细清单和客户回单证明：2011年12月22日至2012年12月18日，户名张赛、卡号×××的账户共发生17笔异地卡无卡存现，共存入人民币132600元。
6、中国建设银行股份有限公司济南历下支行出具的帐户历史交易明细清单证明：2012年4月5日至2013年1月6日，户名张赛、卡号×××的账户共发生9笔异地存款，金额共计人民币33100元。
7、中国农业银行股份有限公司济南正大花园分理处出具的账户信息和历史交易明细清单证明：2011年5月1日至2012年12月22日，户名张赛、卡号×××的账户共计发生30笔现金存款，金额共计人民币303600元。
8、中国建设银行股份有限公司济南新华支行出具的帐户历史交易明细清单证明：2010年4月30日，户名孙×、卡号×××的账户现金存入人民币5000元。
9、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市泉城路支行出具的账户信息、历史交易明细清单和汇款收据证明：2009年12月11日至2010年4月13日，冯×向户名李××、卡号×××的账户存入6笔钱款，金额共计人民币58500元。
10、中国农业银行股份有限公司济南正大花园分理处出具的账户信息和历史交易明细清单证明：2010年5月14日，户名王××、卡号×××的账户现金存入人民币7000元。
11、中国建设银行账户历史交易明细清单证明：2010年5月27日至2013年5月3日，户名冯×、卡号×××的账户共汇入103200元。
12、搜查笔录、扣押物品文件清单和物证照片证明：2013年5月8日，民警在被告人张晓霞位于山东省济南市××号的住处进行搜查，起获“山东省人民代表大会常务委员会”章1枚、“山东法官培训学院”章1枚、“山东省国家税务局”章1枚、“莒南县公安局城东派出所户口专用章”1枚、“济南市公安局山大路派出所户口专用章”1枚、“山东法官培训学院人事部”章1枚、“山东省高级人民法院立案1庭”章1枚、“山东省高级人民法院人事处”章1枚、“山东省人民法院”章1枚、“中华人民共和国国家安全部”章1枚、“山东省司法厅”章1枚、“山东省财政厅”章1枚、“山东法官培训学院人事处”章1枚、“山东省法官培训学院”章1枚、户籍民警“李俊海”章1枚、人事部“张赛”章1枚、党员证2张、山东法官培训学院工作证1本、军官证1本、法院工作证1本、居民身份证1张（姓名为张赛）、机动车驾驶证1本，现均予以扣押。
13、北京市公安局人口管理总队出具的（2013）京公人（检）字0699号居民身份证检验报告证明：姓名张赛、身份证号码×××的居民身份证系伪造。
14、证人杨×的证言证明：杨×是山东法官培训学院安保责任人。其所在单位只有“山东法官培训学院”、“山东法官培训学院人事处”的公章，没有“山东省法官培训学院”、“山东法院培训学院人事部”的公章，也没有丢失和出借过公章。对于民警向其出示的名叫张赛的人的证件，其称单位没有该样的证件。
15、山东省高级人民法院办公室出具的证明材料证明：该院“山东省高级人民法院”印章、人事处“山东省高级人民法院政治部组织人事处”印章、立案庭“山东省高级人民法院立案庭”印章从未外借、丢失。
16、山东省财政厅办公室出具的证明材料证明：该单位行政公章未外借、丢失。
17、山东省司法厅出具的证明材料证明：该厅公章从未借出或者丢失。
18、山东省国家税务局出具的证明材料证明：该单位公章从未丢失和外借。
19、莒南县公安局城东派出所出具的证明材料证明：该所户籍专用章从未丢失、外借。
20、莒南县公安局刑事侦查大队出具的证明材料证明：经核实，被告人张晓霞的父母均为莒南县××镇××村村民。
21、公安机关出具的户籍信息材料证明被告人张晓霞的身份信息情况。
22、到案经过证明：2013年5月8日18时许，民警在山东省济南市××小区门口将被告人张晓霞抓获归案。
23、被告人张晓霞在侦查阶段的供述：2009年七八月，张晓霞通过QQ聊天认识冯×，后两人开始交往，冯×挺喜欢张晓霞，但张晓霞告诉冯×其名字叫张赛、张宁阳，并先后编造了其在山东省济南市人民法院实习，在北京安全局总部工作，父亲在武警临沂支队工作、母亲在县公安局户籍科工作等虚假身份，通过他人伪造了名为张赛的居民身份证，以此来获得冯×的信任。此外，张晓霞还通过他人办了假的党员证、法官培训学院的证件，以及法院、公安局户籍科、山东省财政厅等十多个单位的印章。在与冯×交往的过程中，张晓霞编造调工作、送礼、买房等借口向冯×要钱，具体金额记不清了，大概有30多万，但实际用于日常花销和租房了。张晓霞给冯×提供过其用名为张赛的假空军军官证在招商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行开的账户，提供过其高中同学李××、孙×等人的账户，此外，张晓霞还从冯×处拿过现金500元，冯×让张晓霞从张×处拿过两次现金共2000元。张晓霞大概还了冯×10多万元。张晓霞所办理的印章和证件，当时还有出于购买便宜房的目的，但是并没有买成，并被别人骗了17万多元。
上述证据材料，经庭审质证，本院认为来源合法，内容客观，与待证事实之间具有密切关联，故均予以确认。
本院认为，被告人张晓霞无视国法，以非法占有为目的，借交友名义通过编造虚假事由骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪；另伪造居民身份证的行为亦触犯刑法，构成伪造居民身份证罪，依法应一并予以惩处，数罪并罚。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张晓霞犯诈骗罪、伪造居民身份证罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张晓霞当庭就指控金额所提的异议，缺乏证据支持，故本院不予采纳。鉴于被告人张晓霞归案后如实交代犯罪行为，故本院对其所犯罪行依法予以从轻处罚，并责令其退赔被害人冯×的经济损失。在案扣押之物品，依法予以处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币一万四千元，剥夺政治权利一年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币一万四千元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2020年5月7日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人张晓霞退赔被害人冯×经济损失共计人民币四十三万二千三百元。
三、在案之“山东省人民代表大会常务委员会”章一枚、“山东法官培训学院”章一枚、“山东省国家税务局”章一枚、“莒南县公安局城东派出所户口专用章”一枚、“济南市公安局山大路派出所户口专用章”一枚、“山东法官培训学院人事部”章一枚、“山东省高级人民法院立案1庭”章一枚、“山东省高级人民法院人事处”章一枚、“山东省人民法院”章一枚、“中华人民共和国国家安全部”章一枚、“山东省司法厅”章一枚、“山东省财政厅”章一枚、“山东法官培训学院人事处”章一枚、“山东省法官培训学院”章一枚、户籍民警“李俊海”章一枚、人事部“张赛”章一枚、党员证二张、山东法官培训学院工作证一本、军官证一本、法院工作证一本、居民身份证一张、机动车驾驶证一本，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万 兵
人民陪审员 张立云
人民陪审员 陈 琛
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 何宝明