安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）砀刑初字第00005号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人魏遵勇，男，1974年3月30日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，农民，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪、出售、购买假币罪，于2014年7月30日被砀山县公安局刑事拘留，同年9月4日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人黄若汉，安徽梨都律师事务所律师。辩护人张会，安徽梨都律师事务所律师。被告人郑超勤，男，1970年8月9日出生于河南省永城市，汉族，小学文化，农民，住永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被砀山县公安局刑事拘留，同年9月4日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人郑权长，安徽汇龙律师事务所律师。辩护人王孝伙，安徽汇龙律师事务所律师。被告人赵艺云，女，1968年10月20日出生于河南省永城市，汉族，文盲，农民，住河南省永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被砀山县公安局刑事拘留，同年9月4日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人李超，河南旺达律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2014）200号起诉书指控被告人魏遵勇犯出售、购买假币罪、诈骗罪、被告人郑超勤、赵艺云犯购买假币罪、诈骗罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人魏遵勇及其辩护人黄若汉、张会，被告人郑超勤及其辩护人王孝伙，被告人赵艺云及其辩护人李超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2014年春运期间，被告人魏遵勇在江苏省徐州市徐州汽车站内，从一陌生人处购买百元面值的假币2万元，后多次出售给被告人郑超勤、赵艺云。2014年4月至7月，被告人郑超勤、赵艺云共同或伙同魏遵勇利用假币多次实施诈骗犯罪，骗取被害人崔某，李某、王某夫妇，张某1、张某2夫妇，代某现金2.2万元。为证明指控的事实，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见等证据。认为被告人魏遵勇的行为构成购买、出售假币罪、诈骗罪；被告人郑超勤、赵艺云的行为构成购买假币罪、诈骗罪，请求对三被告人定罪处刑。被告人魏遵勇对起诉书指控的购买、出售假币犯罪无异议，辩解称其未实施诈骗犯罪，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出被告人魏遵勇主观上无诈骗故意，客观上无诈骗行为，不构成诈骗罪；另提出根据鉴定意见，魏遵勇购买、出售的假币数额应为9500元，而非2万元，被告人归案后认罪态度较好，对被害人全部赔偿，取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人郑超勤对起诉书指控其购买假币及实施诈骗的行为均无异议，但辩解其购买假币是为了诈骗，仅构成诈骗罪。辩护人除同意被告人的意见外，另提出被告人系坦白，对被害人全部赔偿，取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人赵艺云对起诉书指控的诈骗犯罪无异议，辩解称其没有购买假币的行为，不构成购买假币罪。辩护人除同意被告人的意见外，另提出被告人认罪、悔罪，对被害人全部赔偿，取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年春运期间，被告人魏遵勇在江苏省徐州市徐州汽车站内，从一陌生人处购买百元面值的假币2万元，后多次出售给被告人郑超勤1.8万元。2014年4月至7月，被告人郑超勤、赵艺云共同或伙同魏遵勇利用假币多次实施诈骗，骗取被害人崔某，李某、王某夫妇，张某1、张某2夫妇，代某现金共计2.2万元。具体事实如下：一、2014年春运期间，被告人魏遵勇在江苏省徐州市徐州汽车站内，从一陌生人处购买百元面值的假人民币2万元。2014年4月28日，被告人郑超勤、赵艺云持被告人郑超勤从被告人魏遵勇处购买的24张百元面额的假币，由郑驾驶摩托车搭载被告人赵至安徽省砀山县。在一废品收购站，二人以卖铝为由，取得到该废品收购站收购废品的被害人崔某的信任，后以交车辆罚款没有整钱为由，骗取被害人崔某4000元。为脱身，被告人赵艺云扔给被害人崔某24张百元面额的假币。趁被害人崔某捡钱之机，二被告人逃离现场。2014年10月3日，被害人崔某从砀山县城区刑警队领取被告人郑超勤、赵艺云退赔款4000元。上述事实，有下列证据证明：（一）书证1、指认笔录证明：被告人郑超勤指认作案现场位于砀山县一废品收购站附近。2、接受证据材料清单证明：被害人崔某交砀山县公安局赵屯派出所23张假币，面值2300元。3、领条证明：被害人崔某于2014年10月3日从砀山县公安局城区刑警队领取退赔款4000元。4、砀山县公安局城区刑警队说明证明：被害人崔某所领4000元系从二被告人被扣押的现金中支出。（二）被害人陈述被害人崔某陈述：2014年4月28日上午10时许，他驾驶机动三轮车在砀山县一废品收购站收购废铝时，遇一男子驾驶摩托车带一女子。男子要求卖铝，他同意收购并驾驶三轮车跟随二人回家。后男子向女子要钱交罚款，女子从包里拿出一叠零钱，男子说不方便，并向他要求兑换4000元整钱，他拿4000元整钱交给女子。后女子坐到摩托车上，二人逃离。他遂下车追赶，女子便扔钱，他捡钱时，二人逃离现场。他共捡到24张百元面值的假币，交给派出所23张。（三）辨认笔录2014年8月4日，经被害人崔某辨认被告人郑超勤、赵艺云是诈骗其钱财的人。（四）鉴定意见经中国人民银行砀山县支行鉴定，被告人赵艺云投扔的人民币为假币。（五）被告人供述和辩解1、被告人郑超勤供述：2014年4月底，他和赵艺云驾驶摩托车到砀山县城西一废品收购站，遇一驾驶机动三轮车收废品的男子。他们以卖废铝为由骗取男子4000元，男子发现被骗后追赶。赵艺云从包中掏出假币扔向地面，趁男子拾假币时二人逃离现场。所骗钱款被二人均分。用于诈骗的假币是从魏遵勇处购买。魏遵勇告诉他其在徐州市购买了二万元假币，并许诺将二万元卖给他。2、被告人赵艺云对上述诈骗事实当庭予以供认。3、被告人魏遵勇供述：2014年春运期间，他在江苏省徐州市徐州汽车站购买100元面值的假币200张，后出售给郑超勤。二、2014年6月30日，被告人郑超勤、赵艺云持被告人郑超勤从被告人魏遵勇处购买的30张百元面值的假币，驾驶摩托车至河南省永城市双桥乡，遇到在此遛乡收购粮食的被害人李某夫妇。二被告人以卖大豆为由，骗取李某夫妇的信任，后编造孩子无证驾驶、酒驾被查急需用钱的理由，骗取被害人6000元。为脱身，投扔给被害人30张百元面值的假币，趁被害人捡假币之机逃离现场。2014年10月3日，二被告人家人退赔被害人李某6000元，被害人对二被告人表示谅解。上述事实，有下列证据证明：（一）书证1、被害人李某之妻王某书写的说明证明其交到永城市公安局双桥派出所假币30张。2、赔偿协议证明：2014年10月3日，二被告人家人赔偿李某之妻王某6000元，被害人对二被告人表示谅解。（二）被害人陈述1、被害人李某陈述：2014年6月30日，他和妻子王彩霞驾驶机动三轮车在双桥乡收购大豆，一驾驶摩托车的男子和女子欲卖给他大豆。谈好价钱后，男子讲其孩子无证驾驶被查，需用钱把孩子弄出来，向他借钱，他交给男子6000元。后男子对女子讲：“走”。女子往他驾驶室里扔了一卷钱说：“给你钱”。二人驾驶摩托车逃离现场。后发现女子扔的是百元面值的假币，共30张。2、被害人王某陈述的内容与被害人李某陈述的内容相一致。（三）辨认笔录经被害人李某、王某辨认被告人郑超勤和赵艺云是对他们实施诈骗的人。（四）鉴定意见经中国人民银行砀山县支行鉴定，被告人赵艺云投扔的人民币为假币。（五）被告人供述和辩解1、被告人郑超勤供述：2014年的一天，他和赵艺云驾驶摩托车在永城县南一乡镇，遇驾驶三轮车收购粮食的夫妇。他和赵艺云以卖大豆为名与其二人谈好价钱，他又以孩子酒驾被查向收购大豆的人借钱，收购大豆的男人给他4000元。后二人驾驶摩托车逃离现场，同时，赵艺云从包里掏出假币扔给收粮食的夫妇。骗得的钱被二人均分。用于诈骗的假币是从魏遵勇处购买。2、被告人赵艺云对上述诈骗事实当庭予以供认。三、2014年7月7日，被告人郑超勤、赵艺云持郑超勤从被告人魏遵勇处购买的22张百元面值的假币，驾驶摩托车至河南省永城市双桥乡，遇到在此收购粮食的被害人张某1、张某2夫妇。二人以卖小麦为由骗取被害人张某1夫妇的信任，后以上述同样的作案方法骗取被害人张某1夫妇6000元，并投扔给被害人22张百元面值的假币，趁被害人捡拾假币之机逃离现场。2014年10月3日，二被告人家人退赔被害人张某16000元，被害人对二被告人表示谅解。上述事实，有下列证据证明：（一）书证1、被害人张某1书写的说明证明其交到永城市公安局双桥派出所假币22张。2、赔偿协议证明：2014年10月3日，二被告人家人赔偿被害人张某16000元，被害人对二被告人表示谅解。（二）被害人陈述1、被害人张某1陈述：2014年7月7日上午，他和妻子张某2驾驶机动三轮车去永城市双桥乡郭楼村收购粮食，在郭楼村西的一南北路上，遇见一男一女乘坐一辆摩托车。二人以卖小麦为由，骗取他们6000元。在其追赶时，女子向他投扔假币后逃离现场。2、被害人张某2陈述的内容与被害人张某1陈述的内容相一致。（三）辨认笔录经被害人张某1、张某2辨认被告人郑超勤和赵艺云是对他们实施诈骗的人。（四）鉴定意见经中国人民银行砀山县支行鉴定，被告人赵艺云投扔的人民币为假币。（五）被告人供述和辩解1、被告人郑超勤供述：2014年的一天，他和赵艺云驾驶摩托车到河南省永城市西一乡镇，遇见夫妻二人驾驶一辆机动三轮收麦子，赵艺云说有麦要卖，让收麦的跟他们回家。他讲车被查要交罚款，赵艺云讲没带整钱，他们向收麦的人换整钱，收麦的人将钱交给赵艺云。后赵艺云讲家有急事不卖了，他驾驶摩托车带着赵艺云逃离现场。收麦的人追赶，赵艺云拿出假币投扔到收麦人的车上，他们趁机逃走。2、被告人赵艺云对上述诈骗事实当庭予以供认。四、2014年7月24日，被告人郑超勤邀约被告人魏遵勇带假币一同去诈骗。被告人魏遵勇将20张假币交给郑超勤，郑超勤又将假币交给赵艺云。被告人郑超勤与赵艺云驾驶一辆摩托车、被告人魏遵勇驾驶一辆摩托车至本县葛集镇毛雷庄村，遇到驾驶摩托三轮车在此收购羊的被害人代某。被告人魏遵勇在一旁等待，被告人郑超勤、赵艺云以要交罚款，需换整钱为由骗取被害人代某6000元，后投扔给被害人20张百元假币，趁被害人捡钱之机逃离现场。后魏遵勇分得800元。2014年10月3日，三被告人家人赔偿代某6000元，被害人代某对三被告人表示谅解。上述事实，有下列证据证明：（一）书证赔偿协议证明：三被告人家人赔偿被害人代某6000元，被害人对三被告人表示谅解。（二）被害人陈述被害人代某陈述：2014年7月24日，他买羊途中遇一男一女。男子讲他孩子因无驾驶证驾车被查，急着去交罚款，有四个羊要卖，让他去看。女子讲她都是零钱，不方便交罚款，要求与他兑换6000元整钱。他将钱交予二人。后女子将20张假币投扔在他的摩托三轮油箱上，坐上男子驾驶的摩托车逃离现场。（三）辨认笔录经被害人代某辨认被告人赵艺云是对其实施诈骗的人。（四）被告人供述和辩解1、被告人郑超勤供述：2014年的一天，他邀约被告人魏遵勇带假币和他一同去诈骗，魏遵勇同意。后他和赵艺云驾驶一辆摩托车，魏遵勇驾驶一辆摩托车至砀山县一乡镇，遇见一个驾驶三轮摩托车收购羊的，他和赵艺云以孩子无证驾驶被扣需交罚款为由，骗取了收羊人的钱。后驾驶摩托车和赵艺云逃离现场时，赵艺云向收羊人投扔了假币。事后魏遵勇分得800元。2、被告人赵艺云对上述诈骗事实当庭予以供认。3、被告人魏遵勇供述：在他卖给郑超勤假币100张约一月后，郑超勤又找到他，问他还有没有假币。他讲剩余100张。郑超勤让他拿出部分用掉。他从家携带23张假100的人民币给郑超勤，后他和郑超勤、赵艺云一起到砀山县城北一乡镇。郑超勤和赵艺云驾驶一个辆摩托车在前面，他在后面跟着。郑超勤、赵艺云骗到钱后，分给他800元。本案综合证据：1、户籍证明证实三被告人的身份情况。2、抓获经过证明：2014年7月29日，砀山县公安局赵屯派出所干警将在310国道赵屯镇人民政府附近一商店门前徘徊准备作案的被告人郑超勤、赵艺云、魏遵勇抓获，在魏遵勇身上查获百元面值假币17张。3、砀山县公安局赵屯派出所证明证实：作案工具——蓝色“铃木”牌125型摩托车一辆、黑色“雅马哈”牌125型摩托车一辆，现存该所。4、扣押清单证实公安机关从魏遵勇家中查获并扣押百元面值假币3张。5、被告人魏遵勇供述：2014年7月29日，他携带17张假币再次到砀山县作案，当时家中留存3张百元面值假币。6、中国人民银行砀山支行假币收入凭证证明95张假币已被该行没收。本院认为：被告人魏遵勇明知是伪造的货币而予以购买并出售，数额较大，其行为构成出售、购买假币罪；其又以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额较大，其行为又构成诈骗罪。被告人郑超勤、赵艺云以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人魏遵勇明知郑超勤、赵艺云实施诈骗，而有偿提供假币，并分取赃款超过其出售假币应得款，主观上有非法占有的故意，客观上实施了提供假币帮助诈骗的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人魏遵勇辩解及辩护人提出魏遵勇不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人魏遵勇及被告人郑超勤均供述魏遵勇购买假币为2万元，辩护人提出魏遵勇购买假币为9500元无证据证实，本院不予采纳。被告人魏遵勇虽供述出售给被告人郑超勤假币2万元，但三被告人被抓获时，魏遵勇携带的17张假币及其家中留存的3张假币并未交付被告人郑超勤，亦无其他证据充分证明被告人魏遵勇、郑超勤对此20张假币达成买卖的意思一致。故现有证据仅能证明被告人魏遵勇出售给郑超勤假币1.8万元。因被告人郑超勤购买假币的目的是为了实施诈骗犯罪，属牵连犯，应择一罪处罚，故对被告人郑超勤辩解及辩护人提出郑超勤的行为仅构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。公诉机关仅提供被告人郑超勤的供述证明赵艺云有购买假币的行为，无其他证据予以印证。现有证据不能确实、充分证明被告人赵艺云有购买假币的行为，对被告人赵艺云辩解及辩护人提出被告人赵艺云无购买假币行为，不构成购买假币罪的意见予以采纳。被告人郑超勤辩护人提出被告人郑超勤是坦白的意见，因郑超勤归案后，并未如实供述自己的罪行，其行为不构成坦白，辩护人的此意见，本院不予采纳。被告人魏遵勇对出售、购买假币行为认罪，被告人郑超勤、赵艺云当庭认罪，均可从轻处罚；三被告人对被害人进行全部赔偿，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，对被告人魏遵勇依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人郑超勤、赵艺云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人魏遵勇犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元；合并执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金三万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月30日起至2015年10月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人郑超勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月30日起至2015年7月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人赵艺云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月30日起至2015年7月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、作案工具——假币95张（现存中国人民银行砀山支行）及蓝色“铃木”牌125型摩托车一辆、黑色“雅马哈”牌125型摩托车一辆予以没收（现存砀山县公安局赵屯派出所）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王友海审 判 员  常敬东人民陪审员  卢振龙二〇一五年三月十一日书 记 员  王旭亚附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任和时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。