湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0105刑初228号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人黄某某，男，1973年11月8日出生于广东省清远市，汉族，小学文化，无业，住广东省清远市阳山县青莲镇某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓�，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人黄某甲，男，1990年4月3日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，无业，住广东省清远市阳山县青莲镇某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人梁某某，男，1982年3月24日出生于广东省清远市，汉族，小学文化，无业，住广东省清远市阳山县江英镇某村某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年10月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人王巧红，湖南联合创业律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，1976年4月16日出生于广东省清远市，汉族，小学文化，无业，住广东省清远市阳山县江英镇大桥村某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年10月15日被执行逮捕，同年10月20日被长沙市公安局开福分局决定并执行取保候审；现取保候审在家。
辩护人杜雯娟，湖南中楚律师事务所律师。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2017]222号起诉书指控被告人黄某某、黄某甲、梁某某、梁某甲犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派检察员周建朋出庭支持公诉，被告人黄某某、黄某甲，被告人梁某某及其辩护人王巧�、被告人梁某甲及其辩护人杜雯娟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2012年以来，被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲等人先后加入“自愿连锁经营”的传销组织，在长沙市开福区洪山桥街道月湖小区等地区从事非法传销活动，先后逐级发展传销下线人员。该传销组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线，参加者以缴纳费用购买份额的方式获得经营资格（第一份交3800元，第二份起每份交3300元取得加入该传销组织资格），之后加入者再发展人员加入，从而逐层递增形成其伞下体系，并以其本人及其伞下体系的缴纳费用份额为计酬和返利依据，牟取非法利益。同时，该组织按照“五级三晋制”对传销组织进行管理，并以其本人及伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别：�买1-2份为“初级业务员”。3-9份为“组长”、10-64份为“主任”，65-599份为“经理”，当直接或间接购买份数达600份以上即晋升为“老总”。该传销组织还要求参与传销人员每人直接发展下线不超过3个，每人直接申购份数不超过21份。该传销组织体系在“老总”级别中设置“大组长”、“教育总监”、“自律总监”、“能力总监”、“申购总监”、“经晨总监”等职务，在“经理”级别中设置“大总管”、“自律总管”、“能力总管”、“申购总管”、“经晨总管”等职务，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。该传销组织至被查获时，已发展传销人员30人以上，且层级达3级以上，严重扰乱了社会经济秩序。被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲加入传销组织后均积极发展下线，作为各自伞下下线传销人员。至被查获时，各被告人直接或间接发展的下线传�人员均达到了30人以上且层级达3级以上，各下份额累计均达600份以上，均已晋升为“老总”级别，且均在传销组织中担任职务参与传销组织的管理工作，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起到了关键作用。
2016年9月7日，公安民警在长沙市芙蓉区凯乐湘园某栋某单元某房抓获被告人梁某甲、黄某某、黄某甲；2016年10月11日公安民警在长沙市公安局开福分局刑侦大队将冒用他人身份前来了解案情的被告人梁某某抓获。被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲到案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人梁某甲家属代为退缴违法所得人民币30000元，由长沙市公安局开福分局暂扣。
上述事实，被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的受案登记表、户籍证明及现实�现材料，抓获经过，扣押经过、扣押决定书、扣押物品清单，传销人员名单及结构图，传销笔记本照片，银行流水，被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲及同案人陆某某、陆某甲、陈某某（均另案处理）的供述及辩解，搜查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某、黄某甲、梁某某、梁某甲组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人梁某甲、梁某某、黄某某、黄某甲均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。违法所得应予以没收，上缴国库�被告人梁某甲家属代为退缴违法所得，对被告人梁某甲酌情从轻处罚。
被告人梁某某的辩护人王巧红提出，被告人梁某某能如实供述罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经审查，符合事实及法律规定，本院予以采纳。
被告人梁某甲的辩护人杜雯娟提出，被告人梁某甲系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚的辩护意见。经审查，被告人梁某甲已晋升为“老总”级别，且在传销组织中担任职务参与传销组织的管理工作，应当认定起了组织领导作用，根据其所处地位及所起作用确定为组织领导者，不予认定为从犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人梁某甲的辩护人杜雯娟提出，被告人梁某甲案发后，能如实供述罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经审查，符合事实及法律规定，本院予以采纳。
公诉机关提出对被告人黄某某、黄某甲、梁某某、梁某甲判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议本院予以采纳。根据被告人梁某甲的犯罪情节、悔罪表现以及居住地司法行政机关同意对其实施社区矫正的意见，本院决定对被告人梁某甲从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、被告人黄�甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。
三、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年10月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
四、被告人梁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
五、被告人梁某甲退缴违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
（本页无正文）
审 判 长 宋 敏
人民陪审员 李和莲
人民陪审员 潘月华
二〇一七年九月四日
本件与原件核对无异
代理书记员 易 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导�推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
第六十四条犯罪分子违法所得�一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期�为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告；