南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）溧刑初字第305号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人马某甲，男，1987年11月15日出生，汉族，初中文化，无业。被告人马某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
辩护人林中建，江苏胡盈律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1990年7月15日出生，汉族，初中文化，无业。被告人刘某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
辩护人花恒胜，江苏钟山明镜律师事务所律师。
被告人谢某，男，1989年4月12日出生，侗族，初中文化，无业。被告人谢某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月9日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
被告人马某乙（系被告人马某甲之妹），女，1988年10月15日出生，汉族，初中文化，无业。被告人马某乙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人陈功，江苏锦创律师事务所律师。
被告人张奎，男，1989年5月27日出生，土家族，大学专科文化，无业。被告人张奎曾因犯非法拘禁罪，于2012年12月被本院判处有期徒刑六个月，2013年3月10日被刑满释放。被告人张奎因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
被告人郭某，男，1991年10月17日出生，汉族，初中文化，无业。被告人郭某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
被告人朱某，男，1988年8月21日出生，汉族，大学专科文化，无业。被告人朱某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人周海波，江苏星月城律师事务所律师。
被告人吴某，男，1987年9月11日出生，苗族，小学文化，无业。被告人吴某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，次日被该分局取保候审。
被告人司某，男，1988年10月1日出生，汉族，初中文化，无业。被告人司某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年6月7日被该分局取保候审。
被告人程某，女，1990年5月19日出生，土家族，高中文化，无业。被告人程某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月31日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人王某，女，1988年10月23日出生，汉族，高中文化，无业。被告人王某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人刘某乙，男，1982年8月4日出生，汉族，初中文化，无业。被告人刘某乙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人虞柏春、李晓江，江苏恒山律师事务所律师。
南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉（2014）288号起诉书指控被告人马某甲、刘某甲、谢某、马某乙、张奎、郭某、朱某、吴某、司某、程某、王某、刘某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员钱瑞振出庭支持公诉。十二被告人及其被告人马某甲辩护人林中建、被告人刘某甲辩护人花恒胜、被告人马某乙辩护人陈功、被告人朱某辩护人周海波、被告人刘某乙辩护人虞柏春均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2012年至2014年6月，被告人马某甲、刘某甲、谢某、马某乙、张奎、郭某、朱某、吴某、司某、程某、王某、刘某乙以介绍工作、介绍女朋友等欺骗手段，将张某丙、孔某、范某等五十余人骗至南京市溧水区，并引诱众人加入由被告人马某甲负责的以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织。被告人马某甲作为大经理直接领导下级刘某甲、谢某、马某乙，被告人刘某甲、谢某、马某乙作为经理直接领导下级张奎、郭某、朱某、吴某、司某、程某、王某、刘某乙，被告人张奎、郭某、朱某、吴某、司某、程某、王某、刘某乙作为主任在南京市溧水区永阳镇宝塔新村2幢2单元2楼、永阳镇鸿运大厦301室、永阳镇竹竿塘村100号、永阳镇中山路258号305室、永阳镇永昌巷39号、经济开发区塞纳名邸34幢1单元501室等地开设六处非法传销窝点，通过不断介绍产品、描述美好前景等方式，引诱多人最低以人民币2800元购买产品或者作为缴纳会费加入“天津天狮生物发展有限公司”从事传销活动，并对参加者的日常生活、传销活动进行直接管理。被告人刘某甲、谢某、马某乙将被告人张奎负责收取的费用上交被告人马某甲，最终由被告人马某甲总体支配，主要用于按照组织成员级别、业绩发放工资、定期组织成员聚会以及其个人消费等方面。期间该传销组织通过不断发展下线从中非法获利共计人民币65万余元。
2014年6月2日，被告人马某甲、刘某甲、张奎、郭某、朱某、吴某、司某、王某、刘某乙在南京市溧水区永阳镇“钱柜”KTV聚会时被公安民警抓获，当日被告人马某乙在南京市溧水区永阳镇革新西巷7号501室被公安民警抓获；2014年6月7日，被告人谢某在浙江省湖州市吴兴区“华楼”饭店634房间被公安民警抓获，当日被临时寄押于浙江省湖州市看守所；2014年7月27日，被告人程某主动至湖北省咸丰县公安局投案，当日被临时寄押于湖北省宜恩县看守所。十二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
上述犯罪事实，十二被告人在庭审过程中均亦无异议，另有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实：1、南京市公安局溧水分局扣押的电脑、银行卡、轿车、宣传册等物证；2、十二被告人的供述和辩解；3、证人张某甲、张某乙、张某丙、孔某、范某等人的证言；4、现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片；5、十二被告人的户籍证明、扣押清单、常住人口查询信息单、归案经过、被告人张奎的刑事判决书及释放证明、银行卡客户交易明细单及建行客户通知单、租房协议影印件、销售业绩单及业务员申请表、被告人张奎书写的6个传销点人员名单、受案登记表、立案决定书、学习笔记等。
本院认为，被告人马某甲、刘某甲、谢某、马某乙、张奎、郭某、朱某、吴某、司某、程某、王某、刘某乙等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，诱使参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控十二被告人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。被告人程某自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人马某甲、刘某甲、谢某、马某乙、张奎、郭某、朱某、吴某、司某、王某、刘某乙到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚；部分犯罪违法所得已被公安机关追缴，对十二被告人酌情予以从轻处罚。被告人马某甲、刘某甲、马某乙、朱某、刘某乙的各自辩护人提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人马某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2016年4月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年10月6日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人马某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人张奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人司某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2015年2月26日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、上述十二被告人在案违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周荣强
人民陪审员 黄烈隆
人民陪审员 方想娣
二〇一四年十一月十一日
见习书记员 宋荷娣