山东省莱西市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0285刑初49号
公诉机关山东省莱西市人民检察院。
被告人于彩霞，男，1966年9月28日出生于山东省莱西市，汉族，初中文化，务农，捕前住莱西市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月21日被莱西市公安局刑事拘留，同年6月24日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西公安局执行逮捕。
辩护人曲艳，山东恒日律师事务所律师。
莱西市人民检察院以西检公刑诉[2017]53号起诉书指控被告人于彩霞犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。莱西市人民检察院指派检察员邵明岩出庭支持公诉。被害人于某、任某、段某，被告人于彩霞及其辩护人曲艳到庭参加诉讼。案件现已审理终结。
莱西市人民检察院指控：
2013年秋以来，被告人于彩霞虚构其亲戚在广西南宁经营的一大型垃圾处理厂的虚假事实，以介绍他人进该厂工作、入股分红为幌子，先后将本村村民于某亮、任某梅及莱西市望城街道前塔埠头村段某玲骗至广西南宁市，分别用于某亮、任某梅、段某玲的身份证开立银行账户，并取得三人银行卡和密码，骗取于某亮、任某梅、段某玲将钱汇入账户内，骗取于某亮、任某梅人民币各50800元，段某玲人民币50000元，共计人民币151600元。
公诉机关为指控上述事实向法庭提供了案件来源、查破经过、银行开户信息及交易明细、相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人于彩霞多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人于彩霞对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，不认罪，辩解称其以介绍工作为由将三被害人骗至南宁后，第二天就告诉三人实话，不是给他们找工作，而是投资搞资本运作，三被害人是在了解实情后自愿投资加入的。
辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人于彩霞犯诈骗罪的事实不清，证据不足，理由如下：1、被告人于彩霞用谎言将于某骗去广西南宁后，就告知其系资本运作，于某在考察认可后决定投资参与，于某办理银行卡后自己拿着卡回到莱西，并动员其妻子任某加入，任某去南宁考察后也认可并办理银行卡，任某的卡是于某拿着操作，没有给于彩霞，段某去南宁后于彩霞也将资本运作的事实告知，段某也是认可后决定参与，后因家中有事委托于彩霞拿着自己的卡办理；2、于彩霞没有非法占有的诈骗目的，其只是参与传销组织，通过发展人头获利，但不构成组织领导传销罪；3、于某、任某在知道系资本运作后仍积极借钱参与，并积极发展下线，均获收益；4、于某借钱投资，于彩霞为他担保，后于某不还钱且离婚，于彩霞为于某垫付了4.5万元执行款。综上认为，被告人于彩霞主观上没有诈骗的故意，行为上只是实施了传销的诱骗行为，并非非法占有三被害人的钱款。
被害人于某、任某、段某表示被骗的钱款要求被告人于彩霞归还，否则要求法院对其从重处罚。
经审理查明：
2013年秋至案发前，被告人于彩霞虚构其亲戚在广西南宁经营一大型垃圾处理厂的虚假事实，以介绍他人进该厂工作、入股分红为幌子，先后将本村村民于某、任某及莱西市望城街道前塔埠头村的段某骗至广西南宁市，并分别领着于某、任某、段某在广西南宁市一工商银行用各自的身份证开立银行账户，并取得三人银行卡和密码，后三被害人分别将投资款存入各自银行卡后，于彩霞伙同他人先后将三被害人的投资款各50800元全部转账至一个名叫杜欣（在逃）的人的工商银行账户，后从杜欣的工商银行账户将骗取的投资款分四次共转账48076元至于彩霞的工商银行账户。因此，于彩霞伙同他人骗取任某、于某各人民币50800元，因段某说他欠于彩霞来回的车票钱约一千元，于彩霞已从段某投资款中取现800元，故骗取段某人民币50000元，以上共计人民币151600元。
本院所认定的上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
1、受案登记表、报案记录、查破经过说明材料记载的内容证实：2016年5月4日，任某、于某报案称，该二人于2013年先后被本村于彩霞等人以介绍工作、入股投资等方式，各骗去人民币51000元，要求查处。莱西市公安局于2016年5月4日立案侦查，后将于彩霞网上追逃，于2016年5月21日在其家中将于彩霞抓获，于彩霞对诈骗事实拒不供认。
2、被告人于彩霞在公安机关的五次供述记载：2013年11月份，我找到俺村的于某说帮他介绍一个工作，我说是去广西一家垃圾场工作，而且工资挺高的，过了不长时间我和于某坐飞机去了广西南宁，去了以后我告诉他我根本不能给他找工作，是骗他的，让他搞一种类似传销的投资，过了几天我们就回来了，回来后我又和于某做通工作让他老婆任某跟我去了一趟广西南宁，去了以后我也告诉她是搞一份投资。前段时间任某多次找我要钱，说我骗她五万多元钱，我就说没骗她钱，事情经过就是这样。
我骗俺村的于某、任某还有前塔埠头村的段某说给他们找工作，实际我没能力给人找工作，我是骗他们去南宁后又劝他们搞投资，这种投资类似于传销，我拉人进来后能赚提成。我把他们先后骗到南宁后，领他们出去转悠看了一下市场，我还给他们讲每个人交上50800元后，每拉进一个人提成一千元，拉进三个人提成多少我忘了，拉进六个人就把本还回来了，拉进29个人就成了老总，有保底工资，具体数目我忘了，他们三个人听后都觉得行就同意了。我带他们到工商银行开了账户，后他们各自把50800元打卡上，后我和张静（张政）安排的人一块去银行把他们存的钱转走了，给我的提成从银行账户转到我卡上，每个人提了大约一千多元，三个人五千元左右。于某是2013年10月份参与的，任某是2013年11月份参与的，段某是2014年正月参与的，他们各人用自己身份证开户，开户时必须要有押金，我给他们存上一万元押金，开好后我把钱提出来，于某的卡是他自己拿着，任某的卡是于某拿着，段某的卡好像是我拿着。他们的钱转到谁的账户上我不知道，领我转账的人说是国家的账户，单子他们拿走了。张静（张政）是我上一级，青岛市人，今年大约37岁左右，我是由我老婆的表姐王学红带我加入的。
3、被害人任某的陈述记载：我来报案，我被俺村于彩霞和迟瑞平以找工作入股的方式骗去人民币51000元钱。2013年秋的一天，我和后屋邻居于彩霞闲聊时问他在哪儿上班，他说他老婆迟瑞平青岛的亲戚在广西南宁开的大型垃圾场上班，垃圾场是国家项目，他在厂子负责人事工作，如果我想去他找他亲戚给安排个轻便的活，到垃圾场记个车数，我说我现在不能去，孩子还未上高中需要照顾，后我们就各自回家了。到了2013年12月份的一天晚上，于彩霞到我家找我商量上班的事，因孩子在家学习，我就跟着上他家了，当时他老婆也在家，他说他出去上班挣了四万多元钱，还给我看他发工资的手机短信，又说他帮我说好了，等我孩子上高中再去上班，每个月可以发六七千元工资，我现在去不了可以先入股占着位置，股份到年底可以分红，入5万来块钱的股就行，我觉得还行就答应了，我说要去厂子看看，他说行。过了几天，于彩霞带我从青岛流亭机场坐飞机到了广西南宁，下飞机后我俩搭乘一辆出租车，在出租车上他就联系他亲戚，挂了电话后说他亲戚到深圳喝喜酒去了。我俩到他的租房处住下，住了好几天他亲戚也没回来，我着急了，他说：“你实在等不及就先到银行开个户，你回家打上钱，等他回来我帮你办。”我想也行，2013年12月13日，于彩霞领着我到工行南宁市良庆支行开了户，当时开户要交一万元，我没带那么多钱，他帮我交上了，开好卡后我把一万元取出来还给他，卡也给他了，当天我坐飞机返回了莱西，2013年12月29号左右我带钱到莱西文化东路的工商银行把51000元钱存上了，2014年1月5日我收到短信提示，钱被取走了。到了2014年夏天，我看到于彩霞在家住了好长时间，我问他怎么了，他说他身体不好等病好了再回去，到2015年初我看他回家就问他怎么没分红，他说你没上班怎么能分红，等明年你去上班就有了，后来我又多次去找于彩霞，他一直推脱着，说他亲戚出事了，后来我打电话他也不接了，我就来报案了。
4、被害人于某的陈述记载：我来报案，2013年我被俺村于彩霞和他老婆迟瑞平一起以给我安排工作入股的方法骗去人民币51000元钱。2013年8、9月份的一天，我在村里碰见于彩霞，我问他怎么两三个月没看见你了？他说：“在广西南宁我老婆的亲戚开的大型垃圾场上班，垃圾场是国家项目，我在厂子管理四五十人干活，一个月能挣八九千块钱，如果入股的话，一年能多挣个十万八万的，如果你想去我找俺亲戚给你安排个活，管吃管住。”后来他把我叫到他家里，于彩霞和他老婆迟瑞平一起做我工作，叫我去上班入股，我说以后再说。到了2013年10月份，于彩霞和我要了我的身份证号码，要给我买飞机票，领着我去南宁看看，称飞机票钱公司出，后来我就跟着于彩霞坐飞机到了南宁，我把飞机票钱770元给了他，他领着我到一处居民楼，说房子是公司租的公寓，并领着我在南宁转转，不是说他亲戚去了德国，就是说天下雨出不去，反正是没领着我去那个什么垃圾处理厂，也不见他亲戚的面，因为我没时间要回去，他就做我工作叫我在南宁办张银行卡，如果我入股的话就不用费事了，我就听他的在南宁一家工商银行用我的身份证办理了一张银行卡，因卡里没钱，我就把银行卡和U盾给了于彩霞，密码也告诉了他，后我就回莱西了。到了2013年11月份左右，于彩霞回来了，他跟我说：“你快入个股吧，借钱，我去给你做担保，你还不上我给你还，你从我结婚到盖房子帮了我不少忙，我怎么能骗你。”迟瑞平在边上说：“他给你作担保你怕什么，肯定能挣着钱。”我被他俩说动心了，于是我就找我朋友李某坤借了三万块钱，于彩霞和我一起去的，并在欠条上签字做的担保，后我又和我弟弟借了三万块钱，一共给了于彩霞51000元，后来于彩霞拿着钱走了，在南宁把这51000元钱存到了我在南宁开的工商银行卡上了。2013年12月份，那张卡上的51000元被提出来了，我知道是于彩霞提出来的，应该是给我入股了，之后他回来就把银行卡给我了。后来我就问他怎么没分红，他说让我等着，总是找理由推脱，后来我打电话他就不接了，我就来报案了。
5、被害人段某的陈述证实：我来报案，我被辛庄村的于彩霞以给我找工作入股的名义骗了五万元钱，我和于彩霞是远房亲戚。2013年年底，我听我舅子说辛庄村的于彩霞在广西南宁他亲戚的厂子干活挺挣钱的，于彩霞叫他去他要种地不去，问我去不去，我因为之前摔断锁骨不能干重活，就想去厂子干活挣钱多。2014年正月的一天，我就叫我舅子领我到于彩霞家去问问情况，于彩霞说你想去没问题，我领你去干就行了，我问他是什么厂子，他说是他老婆表外甥张政英国留学回国后在广西南宁市开了一个垃圾处理厂，我问他什么时候去，他说等去时给我打电话，我就回家了。2014年3月份的一天，于彩霞给我打电话说给我讲好去南宁了，让我准备带上换洗衣服，他买的火车票，俺俩一起坐火车去南宁，到了南宁我们到他租房处，第二天他带我出去玩了一天，第三天我就问他怎么还不去厂子，他说你不用着急，有活干，又玩了一天，后来两三天他说他亲戚在外地还没回来，到了第五天，他叫我办张银行卡，好用来发工资和入股，我问他入股干什么，他说你到时入五万元钱股，每年可以分红一两万，还可以把老婆孩子都接来上班，我觉着还行，就跟他到一个工商银行办了一张银行卡，办好卡后我接到家里电话说我妈生病住院了，我叫于彩霞给我定的机票，第二天我坐飞机回家了，临走时于彩霞叫我把我的银行卡给他，我就把卡给了他，密码也告诉了他。后来于彩霞经常给我打电话叫我存上入股钱，大约一个月左右我准备好钱，到莱西烟台路工行打上51000元钱，过了几天于彩霞回家把卡给了我，说钱已经入股了。我当时存钱入股时没跟我媳妇讲，后来因给我妈交医药费我媳妇知道了，她说肯定是骗人的，我和我媳妇就一起去于彩霞家想把钱要回来，迟瑞平说于彩霞生病了，要我们原谅他，后俺就走了。我存了51000元钱，多出的1000元是去时的车票和回家的机票钱。
6、证人王某1的证言陈述：段某是我姐夫，于彩霞是我二姑的孙子，2013年秋，于彩霞叫我到南宁他亲戚开的垃圾处理厂上班，我因为自己有班上，而且还开的养驴场，家里扔不下，所以就没同意跟他去，后来我姐夫段某因为出车祸在家没事，我就跟于彩霞介绍我姐夫去，并领着我姐夫到于彩霞家去，后来段某跟着于彩霞去了南宁，到最近我才知道于彩霞骗去我姐夫五万块钱。
7、证人王某2的证言陈述：我和段某是夫妻关系，2014年2月份左右，段某跟着于彩霞去南宁上班，去了总共能有十天左右，后来因为我婆婆住院，他回来后就再没去。到了2014年夏天，我公公也生病住院需要花钱，段某说钱给于彩霞入股了，入了五万块钱，我说：“你什么时候给他的钱也不和我商量，现在我们家需要花钱，咱俩去找于彩霞要钱。”我就叫着段某去了于彩霞家，说俺不入股了要退钱，于彩霞不吱声，他老婆给我们跪下了，说于彩霞有冠心病，也没有钱，我和段某没办法就走了，后来我还去要了一次也没要回来。
8、协助查询财产通知书及中国工商银行广西分行出具的于彩霞、段某、任某、于某、杜欣的开户资料及交易明细证实：段某、任某、于某每人投入的50800元均转账至杜欣账户，而从杜欣账户又分几次转账给于彩霞共计人民币48076元。其中：
段某（尾号2186）于2014年3月3日开户，2014年3月8日分别汇款存入43000元和8000元，2014年3月12日分四次取现800元（经查，该800元系于彩霞取现，于2014年3月13日从于彩霞账户转账800元至杜欣账户），2014年3月13日转账至杜欣账户50000元；
任某（尾号3228）于2013年12月13日开户，2013年12月28日汇款存入50900元，2013年12月31日转账至于某账户800元（经查2014年1月5日从于某账户转账800元至杜欣账户），2014年1月5日转账至杜欣账户50000元；
于某（尾号8792）于2013年12月19日开户，当日分别存入10010元和40035元，2013年12月21日转账至杜欣账户50000元（经查，于某共给于彩霞人民币51000元，当日从于彩霞账户转账800元至杜欣账户），2013年12月31日从任某账户转入800元，2014年1月5日转账至杜欣账户800元，2014年2月14日从杜欣账户转入6031元；
于彩霞（尾号0348）于2013年8月8日开户，当日存入10010元，又分两次取款10000元，2013年11月17日从张政账户转入800元，2013年11月18日转账给杜欣800元，2013年12月21日转账给杜欣800元，2013年12月23日转账给杜欣800元，2014年1月13日从杜欣账户转入14798元，2014年2月14日从杜欣账户转入5826元，2014年3月13日转账给杜欣800元、800元，2014年4月14日从杜欣账户转入20258元，2014年6月13日从杜欣账户转入7194元。
杜欣（尾号2027）的账户于2013年12月21日从于某账户转入50000元，从于彩霞账户转入800元，2014年1月5日从任某账户转入50000元，从于某账户转入800元，2014年1月13日转入于彩霞账户14798元，2014年2月14日转入于某账户6031元，转入于彩霞账户5826元，2014年3月13日从段某账户转入50000元，从于彩霞账户转入800元，2014年4月14日转入于彩霞账户20258元，2014年6月13日转入于彩霞账户7194元。
9、补充侦查报告书证实：涉案嫌疑人迟瑞平已抓获现取保候审，杜欣未抓获，张政和王学红身份已查实。
10、户籍证明书证实被告人于彩霞的身份情况。
本院认为，被告人于彩霞以非法占有为目的，用虚构事实的方法，伙同他人多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的本案事实不清，证据不足，被告人于彩霞用谎言将于某、段某骗去广西南宁后，就告知其系资本运作，于某、段某是在考察认可后决定投资参与，后于某还动员其妻子任某加入，且于彩霞只帮段某转账，于某和任某的投资款是于某转账的观点，本院经审查认为，于彩霞虚构其亲戚在广西南宁经营大型垃圾处理厂能给人介绍工作、入股分红的事实，将三被害人骗至广西南宁，三被害人以为可以入股分红才投资，且关于三被害人的钱转账的过程，于彩霞在公安机关的两次供述中均承认系其和张政派的人一起去将三被害人的钱转走的，后在庭审中当庭翻供，没有合理理由解释原因，应以其在公安机关的供述为准，辩护人的该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人于彩霞没有非法占有的诈骗目的，其只是参与传销组织，通过发展人头获利，但不构成组织领导传销罪的观点，本院经审查认为，现有证据无法证明于彩霞参与了传销组织，从于彩霞的银行交易明细可知，于彩霞于2013年8月8日在广西南宁开立工商银行账户当日存入开户费10010元，于当日分两次将10000元开户费取出，后并没有大额存款的记录，说明于彩霞并没有投资，只是在将三被害人的投资款转账到杜欣账户后，从杜欣账户转账至于彩霞账户分别是7194元、5826元、20258元、14798元，说明于彩霞伙同他人非法占有三被害人的投资款，而自己却并没有投资，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的被害人于某、任某在知道系资本运作后仍积极借钱参与，并积极发展下线，均获收益的观点，本院经审查认为，被害人于某、任某在自己投资以后知道发展他人投资可以获得分红，但没有证据证明于某、任某也是用欺骗的手段让他人参与投资，辩护人仅提供一名证人的言词证据，本院无法采信，辩护人的该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人于彩霞为被害人于某借钱投资提供担保，后于某不还钱且离婚，于彩霞为于某垫付了4.5万元执行款的观点，系另一民事法律关系，与本案无关，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人于彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2020年5月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人于彩霞退赔赃款50800元发还给被害人于雪亮，退赔赃款50800元发还给被害人任绍梅，退赔赃款50000元发还给被害人段飞玲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘兴俐
审 判 员 解英明
人民陪审员 臧美艳
二〇一七年八月八日
书 记 员 吴昕玫