安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0123刑初30号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人汤亭亭，女，1986年11月11日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，住合肥市高新区优山美地*栋****室（户籍地肥西县。被告人汤亭亭因本案于2016年7月19日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月24日经肥西县检察院批准逮捕，当日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人徐应武，安徽金的律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院指控被告人汤亭亭犯诈骗罪，于2017年1月18日以肥西检刑诉（2017）21号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员沈玖、代薇出庭支持公诉。被告人汤亭亭及其辩护人徐应武到庭参加诉讼。现已审理终结。肥西县人民检察院指控：1、2015年10月份，被告人汤亭亭获悉戴某欲在官亭街道购买一套房子，主动答应帮忙寻找卖家。同年10月中旬，汤亭亭告知戴某官亭街道周世勇位于街道商贸城的房子欲出售，戴某让汤亭亭约周见面谈，汤亭亭以房主带孩子在上海治病为由推辞。同年11月1日早晨，汤亭亭电话告知戴某房主急于出售房子用于医治孩子疾病，并告知其他人有购买该房意向，多次催促戴某将7万元房款打至其提供的农业银行帐户内，戴未加以甄别当日上午即将房款转入汤亭亭的农业银行卡内。被告人汤亭亭为逃避责任，让其老公夏某冒充房主周世勇打电话给戴某，称其钱被医治孩子病症所用。后戴某发现被骗，于同年11月5日至肥西县公安局官亭派出所报案，遂案发。经调查发现官亭镇既无周世勇此人，也无周世勇的房屋。2.2016年1月份，被告人汤亭亭在网络上偶识陶某1，其虚构自己的姓名为“方然”，单身，在合肥市蜀山区大铺头工商银行就职，家境优越。经过短期相处，汤亭亭搬至合肥市高新区优山美地1栋2405室陶某1住处与其同居。6月份，汤亭亭获悉陶某1的姐姐陶某2急于购房，遂谎称其认识开发商，能够帮忙购置房子。汤亭亭以购房需要定金为名，让陶某2将2万元现金打入其持有的陶某1的建设银行卡内，并将现金取出挥霍，又以给房产公司老总老婆购买手机为由，让陶某2通过微信转帐的方式给其转6000元现金。后，以陶某1装潢与人发生纠纷为名，让陶某2通过微信转帐1万元，之后退还4000元。陶某2多次让汤亭亭约见房产公司老总商谈购房事宜，汤亭亭找各种理由推辞，陶某1、陶某2发现有疑点，遂到大铺头工商银行询问，发现该行未有方然此人，两人意识被骗。7月19日0时许，汤亭亭回到高新区优山美地1栋2405室陶某1住处，陶某2打电话报警，遂案发。公诉机关提供证据有：1.身份证明材料、归案经过、银行卡交易明细清单等书证；2.证人夏某、陶某1、陈某等人的证言；3.被害人戴某、陶某2的陈述；4.被告人汤亭亭的供述和辩解；5.肥西县公安局制作的辨认笔录；6.视听资料――光盘。公诉机关认为，被告人汤亭亭以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币102000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汤亭亭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人提出：诈骗数额有异议，转入陶某1银行卡的20000元应当从犯罪数额中扣除。该银行卡是陶某1的，密码也是陶某1的。陶某1将存有20000元的银行卡交付被告人汤亭亭的行为，应为赠与或者是借贷，不应计入犯罪数额。经审理查明，2014年期间，被告人汤亭亭在肥西县官亭镇官亭街道老街购买衣服时结识经营服装店的店主戴某。2015年10月，汤亭亭在获悉戴某欲在官亭街道购买一套房子后，告知戴某可以帮其联系卖家。同年10月中旬，汤亭亭向戴某谎称官亭街道周世勇位于街道商贸城的房子准备出售。戴某让汤亭亭约周世勇面谈。汤亭亭以周世勇带孩子在上海治病为名予以推辞。同年11月1日早晨，汤亭亭电话告知戴某，周世勇急于出售房子用于医治孩子疾病，并告知有其他人意欲购买该房，多次催促戴某将70000元房款转至其提供的农业银行帐户内。戴某遂于当日上午将70000元转入汤亭亭的农业银行卡内。后，汤亭亭又让其丈夫夏某冒充周世勇打电话给戴某，称钱被医治孩子病症所用。戴某发现被骗后，于同年11月5日到肥西县公安局官亭派出所报案。经查，官亭镇既无周世勇此人，也无周世勇的房屋。2016年1月份，被告人汤亭亭通过网络结识陶某1，向其谎称自己姓名“方然”，单身，在合肥市蜀山区大铺头工商银行就职，家境优越。经短期相处，汤亭亭搬至合肥市高新区优山美地1栋2405室陶某1住处与其同居。同年6月份，汤亭亭获悉陶某1姐姐陶某2急于购房，遂向其谎称自己认识开发商，能够帮忙购置房屋。同年6月29日，汤亭亭以购房需要支付定金为名，让陶某2将20000元现金打入其所持有的陶某1建设银行卡内，并陆续取出消费。后，汤亭亭又以给房产公司老总老婆购买手机为由，让陶某2通过微信转帐的方式转给其6000元现金。之后，汤亭亭又以陶某1装潢与人发生纠纷为名，再次让陶某2通过微信转帐的方式转给其10000元现金，后退还4000元。在此过程中，陶某2多次让汤亭亭约见房产公司老总商谈购房事宜，汤亭亭谎称各种理由予以推辞。陶某1、陶某2产生怀疑，便到大铺头工商银行询问，发现该行无方然此人。陶某2发现被骗，于同年7月19日电话报警，当日，被告人汤亭亭被合肥市公安局高新派出所抓获归案。证实上述事实的证据有，1、物证、书证（1）受案登记表。证实：该案系被害人戴某于2015年11月5日报案至肥西县公安局。（2）身份证明材料。证实：被告人汤亭亭身份情况，符合刑事责任追究年龄。（3）抓获经过。证实：2016年7月19日，汤亭亭被合肥市公安局高新派出所抓获归案。（4）接受证据材料清单。证实：2016年1月4日，依法接受戴某中国农业银行交易明细清单一张，特征：戴某转至汤亭亭70000元。2016年8月3日，依法接受陶某1短信聊天记录截图11张。2016年6月22日，依法接受戴某录音文件21份，短信截图17个。（5）扣押清单。证实：2016年7月19日，依法扣押汤亭亭中国建设银行卡两张（卡号分别：62×××55；62×××75），中国农业银行卡一张（卡号62×××73）、中国银行卡一张（卡号45×××20），玫瑰金OPPOR9手机一部。（6）接警单。证实：2016年7月18日23时24分许，汪新平用15375294875号报警称：我买房子，与房主发生纠纷。案发地点：长江西路优美地1－2405。辖区高新派出所。出警时间：同日23时27分许。（7）中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：2015年11月1日，戴某转账70000元给汤亭亭。（8）官亭派出所出具的情况说明。证实：经常住人口系统检索和派基系统人口检索未发现官亭有周世勇的人，也未发现周世勇及其亲属所持有的房屋。（9）陶某1所提供的短信聊天记录。证实：陶某1与159××××6089手机号聊天记录。该号称：陶某1为小陶，方然为然然，自称为然然母亲，对陶某1自称为阿姨。并称：然然不是故意拿你二姐钱的，这死丫头做事没脑子。小陶你替我向你二姐说对不起。（10）汤亭亭扣押手机里与陶某1来往的短信。证实：时间2016年7月18日，内容阿姨然然手机关机了，我找她有事。阿姨然然手机没电了，给我回信息了。（11）陶某1中国建设银行账号为62×××55的银行卡交易查询记录。证实：2016年6月29日，汪新平从6226663001127489账号转账到62×××55银行卡20000元，后被陆续取出消费。（12）汤亭亭中国农业银行账号为62×××73的银行卡交易查询记录。证实：2015年11月1日，戴某从其6228480668315466973账户转至汤亭亭62×××73账户70000元。后被汤亭亭陆续取出消费。（13）提取陶某2手机里与汤亭亭（手机显示名称为方然）的微信聊天部分记录。证实：聊天记录显示，陶某2先后通过微信向方然转账6000元、10000元，后方然退还4000元。聊天记录显示，方然称为李总老婆买手机，多次说李总不在，有事等内容。基本同陶某2陈述。（14）提取戴某手机里与汤亭亭（手机显示名称为婷婷）的短信聊天部分记录。证实：聊天记录显示，汤亭亭于2015年11月1日将其卡号发给戴某。后，在戴某不放心的情况下让戴某放心。后在戴某从其要钱的情况，以各种理由推托。内容基本同戴某笔录。（15）户成员信息。证实：陶某2与汪新平系夫妻关系。2、辨认笔录。证实：戴某辨认汤亭亭的情况。陶某1辨认汤亭亭的情况。3、视听资料——光盘。证实：戴某与汤亭亭、夏某的通话录音。内容基本同戴某、夏某笔录。4、证人证言。（1）证人黄某的证言，证实其在官亭街道社居委工作，是街道主任。没有听说官亭社区有周世勇这个人，也没听说他在这有房子，当时这块都入户登记了，没有这个人信息。（2）证人夏某（汤亭亭丈夫）的证言，证实其一开始不知道汤亭亭向戴某介绍卖房子的事情，有一次汤亭亭打电话跟他讲让其冒充周世勇给戴某打个电话，就说钱汤亭亭已经打到他的卡里，他家小孩在上海看病把钱给用掉了，有什么事情找他好了，就不再找汤亭亭了。其问汤亭亭戴某给了她多少钱，汤讲给了7万。同时证实汤亭亭有两个手机号，分别是159××××6089，135××××5156，微信号是×××。（3）证人童某的证言，证实其在官亭老街经营一家理发店，同时在官亭小区干保安；从小就一直住在老街，已经30多年了，没有听说一个叫周世勇的人。（4）证人陶某1的证言，证实他和汤亭亭是2016年1月份左右在陌陌上认识之后成了男女朋友。汤亭亭告诉他叫“方然”，是中国工商银行大铺头支行行长，和家里人吵架了，在外面没有带钱，让他借钱，他想大过年的不会骗人的，就借了2000元给汤了。陶某2是其大伯的女儿，是其二姐。6月中旬一天，陶某2打电话给他说买房一事，汤亭亭在旁边听到。后来，汤亭亭说她认识开发商，讲很多开发商到她所到银行找她办贷款，之间都有关系。其二姐托汤买房子。过了几天，汤亭亭就和其二姐微信联系了，让其二姐打定金。其二姐买房心切，就打了20000元的订金到其中国建设银行卡里，卡号62×××55，然后汤亭亭把卡里20000元拿去取了，说是交定金了。后来，又说李总的老婆回来了要送个手机给她，其二姐又打给她6000元。再后来一次，汤说其因为装潢的事情被人堵在家门口找陶某2借了一万块钱，其实根本没有这事，其二姐说当时借了10000元给汤，之后又还了4000元回来。7月18日汤亭亭说带其姐去找李总签订房屋的合同，但一直都没有办，其二姐着急就去了大铺头的中国工商银行，人家说没有方然这个人，他们就意识到自己被骗了。一报警发现这个人还是个逃犯。同时证实，汤在和其交往过程中，汤妈妈也知道这个事，她妈妈还多次给其发过短信，在短信里她妈妈称她为然然，喊其小陶，这些短信我也带来了。手机号码是159××××6089，其怀疑这个号码是汤自己本人使用，根本就不是她妈的情况。5、被害人陈述（1）戴某的陈述，陈述其被骗经过情况，与起诉书指控的基本一致。（2）陶某2的陈述，汤亭亭是其弟弟陶某1的女朋友，之前只知道她叫方然，在高新派出所的时候才知道她叫汤亭亭。前段时间汤亭亭讲她是中国工商银行大铺头分行的行长，在那边认识很多人。正好其这段时间在买房子，汤亭亭说她认识很多开发商，可以帮我在中间搭线，能买到便宜的房子，一开始讲一套130平方的，其觉得贵了，后又讲了一个87平方的，是在合肥市西门换乘中心对面华纺新华城的房子，她说认识那边开发商。他们到小区没有看到汤亭亭讲的房子，看了小区内同户型的房子；之后其弟弟陶某1说小了，最后决定买同小区110的房子，看的也是别人的房型；汤亭亭说这个小区的房子都已经卖光了，但开发商手上还有几套库存的房子，其当时也相信了，就让汤去帮其联系。她就和我说找到了开发商李总，讲有人全款买李总的房子，问其怎么办，其说想要房子，汤亭亭说让其交2万元的订金，这样李总就不好反悔了。当时这2万元是其丈夫汪新平转到其弟弟陶某1的银行卡里，是通过网上转账的；之后汤亭亭就说和李总联系了，暂时还不行，说李总在找她办货款，办下来了才能办其房子的事。一直以各种理由推脱，最后又说李总老婆从厦门到合肥来，要送礼物给他们，其讲这个礼物自己来送，通过自己微信转到汤亭亭微信上6000元。其弟弟是做装潢的，汤亭亭打电话说掏拯把人家的房子装潢坏了，现在人家在家里闹，让其转15000元钱过去，并且说不要告诉陶某1，其就让其老公转了15000元给自己，汤亭亭后来告诉其她同学打了5000元，然后其就转10000元，通过微信转账的。晚上她说一个同学给她打钱了，她又用微信转4000元给其了。之后汤亭亭又说李总老婆说首付50万不行，要70万首付，剩下的钱借贷款。其说自己去找李总谈谈，汤说到她工作的地方谈这个事不合适。他们没有听汤的，就去大铺头的中国工商银行去了，一问没有这个人，她根本就不是行长。他们就打电话给陶某1，陶某1说他也不是很清楚，是听汤亭亭自己说的，他们就发现被骗了。我一共被骗32000元。6、被告人汤亭亭的供述和辩解，证实自己同陶某1是通过微信认识的，两人合住在优山美地1栋2405室，房子是陶某1的，自己告诉陶某1其名字叫方然，在大铺头工商银行上班，还没有结婚。2016年7月份通过陶某1认识他二姐的，当时他二姐说要买房，陶某1说他认识卖两手房的，他来介绍给他二姐。他姐就转了两万块钱到陶某1的建设银行卡里面了，陶某1就把银行卡给自己了，这个卡一直在其身上，密码是陶某1跟她讲的。其在住的附近ATM机上取了2000块钱。剩下的钱自己就没动了，一直放在这张银行卡里面放着在。后来他二姐又转了1万块钱给我，是通过微信转的，当时自己说陶某1给人家装修房子装坏掉了，急需要1万块钱，她就转了1万块钱，但是后来其转了4000块钱给她。2015年10月份戴某要买房子，自己当时跟她讲官亭街上有一个朋友叫周世勇，他有一套房子急着要卖，戴某就相信了，后来她按其要求把7万元钱打到其的农业银行卡里了。实际上官亭街上这个叫周世勇的人自己从来没见过，是从网上认识的，后来其转了有两万块钱给这个人，这个人的账号是农业银行卡号。同时证实公安从其身上扣押的卡号为62×××55中国建设银行卡一直在汤身上。以上证据经当庭质证，证据确实充分，足以认定本案事实。本院认为：被告人汤亭亭以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币102000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其辩护人提出，转入陶某1银行卡的20000元应当从犯罪数额中扣除。经查，转入陶某1银行卡的20000元是被告人汤亭亭虚构事实，以购房需要定金为名，让陶某2将20000元转入其持有的陶某1银行卡内，该银行卡为被告人实际控制。其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。案件在审理中被告人汤亭亭自愿认罪，可从轻处罚。为维护社会秩序，保障公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤亭亭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年7月19日起至2020年5月18日止。罚金款于判决生效十日内缴纳。）二、被告人汤亭亭违法所得102000元，予以追缴，返还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王传红审 判 员  李 平人民陪审员  张世平二〇一七年二月十七日书 记 员  季雪婷本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。