南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秦刑二初字第93号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人吴勇善，男，1985年1月3日出生，汉族，初中文化，无业。2013年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人吴某甲，男，1989年10月20日出生，汉族，无业。2013年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人周玉莲、杜庆晔，江苏振泽律师事务所律师。
被告人吴某乙，男，1994年11月9日出生，汉族，无业。2013年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
被告人古某，男，1992年12月14日出生，汉族，无业。2013年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
被告人刘某甲，男，1992年4月6日出生，汉族，无业。2013年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
南京市秦淮区人民检察院以秦检诉刑诉（2014）201号起诉书指控被告人吴勇善、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲犯诈骗罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区�民检察院指派检察员王婷出庭支持公诉，被告人吴勇善、被告人吴某甲及其辩护人周玉莲、被告人吴某乙、古某、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年9月间，被告人吴勇善租赁广西壮族自治区玉林市盛世江南小区5幢2单元503室为住处，购置笔记本电脑、手机及户名为李某、罗某的银行卡等物品，并于2013年10月17日邀集被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲至其住处。2013年9月至10月期间，被告人吴某丙单独或者指使被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲盗取QQ号码并筛选出特定的使用人，由被告人吴某丙登录被盗QQ号码，冒充该号码使用人与号码使用人的亲属聊天，向亲属谎称其想报名哈佛大学开办的培训班，后又假冒学校老师与亲属电话联系，骗取亲属的信任，再以缴纳培训费为名，骗亲属向其银行卡汇款，先后在南京市秦淮区、重庆市等地�骗作案九起，共计骗得人民币193，900元。其中，被告人吴某丙诈骗作案九起，骗得人民币193，900元；被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲诈骗作案七起，骗得人民币164，800元。具体犯罪事实如下：
一、2013年9月12日，被告人吴某丙采取上述手段，骗被害人魏良宝在本市秦淮区汉中路1号招商银行向户名为李天国的银行卡（账号：62×××67）汇款，骗得人民币9，300元。
二、2013年9月16日，被告人吴某丙采取上述手段，骗被害人刘爱萍在重庆市南岸区南坪天龙广场A栋7-13室通过网银向户名为李天国的银行卡（账号：62×××67）汇款，骗得人民币19，800元。
三、2013年10月21日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人钟盐秀在江西省分宜县杨桥镇工商银行向户名为罗东升的银行卡（账号：62×××42）汇款，骗得人民币27，600元。
四、2013年10月21日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人黄仁元在广东省深圳市横岗街道中国银行向户名为罗东升的银行卡（账号：62×××42）汇款，骗得人民币19，800元。
五、2013年10月22日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人丁冬旭在河南省平顶山市开环路工商银行向户名为罗东升的银行卡（账号62×××42）汇款，骗得人民币26，600元。
六、2013年10月23日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人邱某在广东省汕头市朝阳区谷某家中，通过网银向户名为罗某的银行卡（账号62×××42）汇款，骗得人民币25，800元。
七、2013年10月22日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人倪妙珊在广东省揭阳市揭东区新亨镇农业银行向户名为罗东升的银行卡（�号62×××78）汇款，骗得人民币19，800元。
八、2013年10月24日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人张青青在无锡市南长区五爱路农业银行向户名为罗东升的银行卡（账号62×××78）汇款，骗得人民币16，600元。
九、2013年10月28日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲采取上述手段，骗被害人黄爱梅在山东省泰安市委托其亲属孙倩通过网银向户名为罗东升的银行卡（账号62×××78）汇款，骗得人民币28，600元。
2013年10月28日，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲被公安机关抓获归案，并于2013年10月29日临时羁押于广西壮族自治区玉林市第二看守所。五名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。
在本院审理期间，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲主动退出诈骗被害人钟盐秀、黄某甲、丁某、邱某�倪某、张青青、黄某乙的违法所得共计人民币164，800元。
上述事实，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某、刘某乙、钟盐秀等人的陈述、证人孙某、万某等人的证言、扣押物品清单、银行账户交易明细、电子证据检查笔录、先期羁押证明、抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲共同实施诈骗被害人钟盐秀、黄某甲、丁某、�某、倪某、张青青、黄某乙的犯罪行为，系共同犯罪。被告人吴某丙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴某丙、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人吴某甲的辩护人提出的吴某丙、吴某甲等五人诈骗被害人张青青钱款，张青青汇款后发现被骗即对吴某丙谎称尚未汇款，吴某丙未及时查看网银，后该笔汇款被冻结，吴某丙等人未实际取得此款项，此行为应认定为犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴某丙、吴某甲等五人于2013年10月24日诈骗被害人张青青人民币16，600元，被害人张青青已经将16，600元人民币汇至吴某丙提供的户名为罗某的银行卡账户内，被骗的16，600元人民币已经处于被告人吴某丙等人的控制之下，犯�行为已经实施完毕，被害人的事后救济不影响犯罪行为既遂的成立，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。在本院审理期间，被告人吴某丙退出了部分违法所得、被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲退出了全部违法所得，均可以酌情从轻处罚。根据被告人吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲的犯罪事实和情节，对四被告人适用缓刑不致再危害社会，决定对四被告人适用缓刑。对被告人吴某甲的辩护人提出的减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴勇善犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先期羁押的7天，即自2013年11月5日起至2018年2月25日止。罚金于判决确定后一个月内缴纳。）
被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
被告人古某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、被告人吴勇善、吴某甲、吴某乙、古某、刘某甲的违法所得人民币164，800元，予以追缴并发还给被害人钟盐秀、黄仁元、丁冬旭、邱辉湖、倪妙珊、张青青、黄爱梅；责令被告人吴勇善退赔被害人魏良宝人民币9，300元、被害人刘爱萍人民币19，800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 娟
人民陪审员 徐丽琳
人民陪审员 乔道生
二〇一四年四月十八日
见习书记员 徐 蝶