广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第516号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人朱某某，男，1969年2月4日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。
辩护人王鹏顺，广西程和程律师事务所律师。
辩护人韦珍莲，广西作一律师事务所律师。
被告人肖某某，男，1968年10月1日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。
被告人周某某，男，1958年4月10日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。
被告人朱某，女，1978年3月20日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年2月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
被告人周某某，女，1978年2月5日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年1月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2014）630号起诉书指控被告人朱某某、肖某某、周某某、朱某、周某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派代检察员罗铮出庭支持公诉，被告人朱某某、肖某某、周某某、朱某、周某某、辩护人王鹏顺到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，2013年1月开始，被告人朱某某、周某某、肖某某、周某某、朱某等人组成传销体系，在南宁市青秀区民族大道荣和山水美地小区以加入“纯资本运作”、“连锁销售”为名，通过给传销人员上课“洗脑”等手段，以头份3800元，之后从第二份开始，每份3300元的收款方式出售虚拟传销份额，采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利进行牟利。朱某某传销体系组织严密，分工明确，按制度层级管理，体系层级达三级以上，涉案人数达45人。在该体系中，朱某某是该体系的老总，是所有传销人员的上线；肖某某是体系的大总管、讲师，负责体系全面工作、给新人上课及管理传销人员生活纪律；周某某是体系的能力总管，负责对新人“洗脑”、讲解具体传销课程；周某某是自律总管及讲师培训员，负责管理传销人员及给传销讲师进行点评、培训等工作；朱某是申购总管，负责办理传销新人的申购手续，将收到的传销款项上交、下发。上述人员都是传销体系的主要组织者及骨干人员，在传销体系的发展及日常工作、管理中起到主要管理、协调作用。
上述事实，公诉机关提交的证据有刑事案件受理登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、传销体系图、传销教材资料、证人证言、辨认笔录及照片、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人朱某某、肖某某、周某某、朱某、周某某为牟取非法利益，组织、领导45人进行传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人朱某某对指控罪名表示无异议，但辩称其伞下人员只有二十多人，其他人不是其下线。
辩护人王鹏顺对指控罪名无异议，同时发表以下辩护意见：（1）指控被告人朱某某传销组织体系人员45人不准确。（2）被告人归案后如实供述，自愿认罪，应从轻处罚。（3）被告人是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。
被告人肖某某、周某某、朱某、周某某对指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，自2013年1月起，被告人朱某某、朱某、肖某某、周某某、周某某等人先后在南宁市青秀区民族大道荣和山水美地小区，以加入“纯资本运作”、“连锁销售”为名，通过给传销人员上课“洗脑”等手段，以头份3800元，之后从第二份开始，每份3300元的收款方式出售虚拟传销份额，采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利进行牟利。该传销体系组织严密，分工明确，按制度层级管理，体系层级达三级以上，涉案人数达45人。在该体系中，何天花（未归案）是发起者，朱某某是该体系的老总，是所有涉案传销人员的上线；肖某某是体系的大总管、讲师，负责体系全面工作、给新人上课及管理传销人员生活纪律；周某某是体系的能力总管，负责对新人“洗脑”、讲解具体传销课程；周某某是自律总管及讲师培训员，负责管理传销人员及给传销讲师进行点评、培训等工作；朱某是申购总管，负责办理传销新人的申购手续，将收到的传销款项上交、下发。上述人员都是传销体系的主要组织者及骨干人员，在传销体系的发展及日常工作、管理中起到主要管理、协调作用。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实案件来源。
2、抓获经过，证实公安人员于2013年12月31日抓获涉嫌组织、领导传销活动的朱某某，2014年1月1日抓获周某某、肖某某、周某某，同年2月9日抓获朱某。
3、户籍证明，证实朱某某、朱某、肖某某、周某某、周某某的身份情况，及作案时均已达到完全刑事责任年龄。
4、传销资料，证实公安人员从涉案人员处缴获相关传销资料，涉及上课培训及参与人员的联系方式等情况。
5、证人蔡喆证言，证实2013年7月，其在皮婷婷的发展下加入传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过发展下线获取提成，采取“五级三阶”制，有六个老总、六大主管，其中大总管是肖某某，周某某是自律总管，周某某是经晨总管，朱某是申购总管。
6、证人皮婷婷证言，证实2013年5月，其在胡建国的发展下加入传销组织，后发展了蔡喆、谢某等人，胡建国的上线是肖某某，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过发展下线获取提成，采取“五级三阶”制，大总管是肖某某，周某某是自律总管，周某某是能力总管，朱某是申购总管。
7、证人谢某证言，证实2013年8月，其在蔡喆、皮婷婷的发展下加入传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，大总管是肖某某，周某某是自律总管，周某某是经晨总管，朱某是申购总管。
8、证人周某甲、钟某某、吴某、周某乙、符某某、邓某某、何某某、杜某某、张某某、付某某、苏某某、蔡某、卿某某、左某某、付某某证言，均证实2013年在上线的发展下到南宁市加入“自愿连销售”的传销组织，以缴纳份额的方式取得加入资格，通过发展下线获取提成，其中朱某某是该体系的老总，肖某某是体系的大总管、讲师，周某某是体系的能力总管，周某某是自律总管及讲师培训员，朱某是申购总管。
9、被告人朱某某供述与辩解，证实2011年6月份，其在何天花的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其属于老总级别，主要负责监督管理组织体系中人员的下线发展情况，督促下线尽快发展下线，缴纳申购款；大总管周某某，自律总管何国平，能力总管周某某，申购总管朱某。
10、被告人肖某某供述及辩解，证实2013年10月份，其在朱某的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其属经理级别，何天花、朱某某、朱某、张铝木属于老总级别，大总管周某某，能力总管周某某，申购总管朱某。
11、被告人周某某供述及辩解，证实2013年9月份，其在张铝木的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其属经理级别，是能力总管，朱某某是体系的直接老总，肖某某是大总管，周某某是自律总管，朱某是申购总管，总管分别负责传销人员的上课培训、日常管理、缴纳申购款等工作。
12、被告人周某某供述及辩解，证实2013年9月份，其在张铝木的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其属经理级别，是能力总管，朱某某是体系的直接老总，肖某某是大总管，周某某是自律总管，朱某是申购总管，总管分别负责传销人员的上课培训、日常管理、缴纳申购款等工作。
13、被告人周某某供述及辩解，证实2013年上半年，其在张铝木的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其属经理级别，是自律总管，何天花是体系直接总管，朱某某是体系的老总，肖某某是大总管，周某某是能力总管，朱某是申购总管，总管分别负责传销人员的上课培训、日常管理、缴纳申购款等工作。
14、被告人朱某供述及辩解，证实2012年底，其在朱某某的发展下加入“自愿连销售”传销组织，该传销组织以申购份额的方式加入，再通过上课“洗脑”的方式发展下线获取提成，采取“五级三阶”制管理，其发展张铝木、肖某某作为下线，其属经理级别，负责申购款缴纳，何天花是体系直接总管，朱某某是体系的老总。
以上证据经庭审质证，均已核实，本院予以确认。
本院认为，被告人朱某某、朱某、肖某某、周某某、周某某组织以“自愿连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其五人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人罪名成立。五被告人在犯罪中，均起组织、领导的作用，是主犯，按其参与的全部犯罪处罚，但根据各人在犯罪中的作用大小量刑时予以区别。五被告人均自愿认罪，酌情从轻处罚。
关于被告人朱某某及其辩护人认为指控的传销组织伞下人员不准确的意见，经查，有传销网络图等传销资料与证人证言相互印证，证实该传销组织自朱某某以下共计45人参与。故对上述意见，本院不予采纳。辩护人认为朱某某当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2014年11月30日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月9日起至2014年11月8日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
三、被告人肖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2014年9月30日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
四、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2014年8月31日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
五、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2014年8月31日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 覃 杰
人民陪审员 周少清
人民陪审员 黄燕妮
二〇一四年八月二十日
书 记 员 李 论
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。