湖南省东安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1122刑初176号
公诉机关湖南省东安县人民检察院。
被告人刘某甲，外号“老某”。因本案于2016年2月29日被东安县公安局刑事拘留，2016年3月3日取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人石某，因犯危险驾驶罪于2015年4月16日被东安县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月；因本案于2016年1月22日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审。2016年7月7日被本院决定逮捕，现羁押于东安县看守所。
被告人陈某甲，某医院职工。因本案于2016年1月27日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人陈某乙，农民。因本案于2016年1月27日被东安县公安局刑事拘留，次日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人刘某乙，农民。因本案于2016年1月29日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人陈某丙，农民。因本案于2016年1月27日被东安县公安局刑事拘留，次日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人廖某，农民。因本案于2016年1月25日被东安县公安局刑事拘留，同日被监视居住，现在家。
被告人张某甲，农民。因本案于2016年2月1日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人张某乙，农民。因本案于2016年2月1日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人林某，因本案于2016年3月2日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人秦某，农民。因本案于2016年3月7日被东安县公安局刑事拘留，同年3月10日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人蒋某甲，因本案于2016年1月22日被东安县公安局刑事拘留，次日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人朱某，农民。因本案于2016年1月22日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人宾某，农民。因本案于2016年1月25日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人郭某，农民。因本案于2016年1月28日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人王某甲，农民。因本案于2016年1月26日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人唐某甲，农民。因本案于2016年1月21日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人王某乙，农民。因本案于2016年2月21日被东安县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告人周某甲，农民。因本案于2016年1月20日被东安县公安局刑事拘留，同月22日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
被告入漆某某，农民。因本案子2016年1月2日被东安县局刑事拘留，次日被取保候审，2016年5月24日由本院继续取保候审，现在家。
袖告人王某某，农民。因本案子2016年3月31日被东安县局刑事拘留，次日被东安县监视居住，现在家。
被告人文某，农民。现在家。
被告人王某丙，农民，现在家。
湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2016）132号起诉书指控被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙犯诈骗罪于2016年5月19日向本院提起公诉，本院于2016年5月24日立案受理后，依法适用普通程序，组成由审判员邓东元、人民陪审员黄新安、唐晓淑参加的合议庭，于2016年7月7日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。书记员唐国红担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派代理检察员唐明出庭支持公诉，被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，雷某甲(外号“老二”，另案处理)在熟知农村医疗住院补助报帐流程后，发现可以利用外省虚假住院发票和资料报帐，于2015年6月与被告人刘某甲商议寻找东安县农村户口人员。后二人分别寻找东安县紫溪镇、横塘镇、大庙口镇等地有关人员，告知只要提供身份证、农村合作医疗本，可以到东安县农合办(下称“东安县农合办”)报取住院补助。后由雷某甲联系他人制作有关人员的虚假住院发票和住院资料，这些人员持上述虚假资料到东安县农合办报取住院补助资金后由雷某甲和被告人刘某甲分配。被告人刘某甲和雷某甲在2015年6月份初至2016年元月底，伙同26名人员，共骗取东安县农合办资金144046元，其中雷某甲参与所有案件，刘某甲参与其中16起案件涉案金额87096元，石某参与其中6起案件，涉案金额33853元。具体事实如下：
1、2015年6月26日，雷某甲伙同被告人张某甲，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5449元，雷某甲获利4449元，张某甲获利1000元；
2、2015年8月26日，被告人刘某甲、雷某甲伙同王向荣，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金4497元。王向荣获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利3697元；
3、2015年8月31日，雷某甲伙同被告人石某利用石妻蒋顺连身份和虚假住院发票及住院资料向东安县农合办诈骗补助资金4858元；
4、2015年9月17日，雷某甲伙同被告人陈某乙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6275元。陈某乙获利1000元，雷某甲获利5275元；
5、2015年10月19日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人朱某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5317元。朱某获利800元，被告入刘某甲、雷某甲共同获利4517元；
6、2015年10月19日，雷某甲、石某伙同被告人廖某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6499元，廖某获利1000元，雷某甲、石某共同获利5499元；
7、2015年11月6日被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人漆某某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6798元，廖某获利98元，雷某甲、刘某甲共同获利6700元；
8、2015年11月9日，雷某甲伙同被告人陈某甲利用陈母孙玉姣的身份和虚假住院发票及住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5730元，陈某甲获利1900元，雷某甲获利5200元；
9、2015年11月9日被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人郭某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5206元。郭某获利6元被告人刘某甲、雷某甲共同获利5200元；
10、2015年11月16日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人唐某乙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金资金4460元。唐某乙获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利3660元；
11、2015年11月17日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人盘某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金4265元。盘某获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利3465元；
12、2015年11月23日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人蒋某甲；利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5492元，蒋某甲获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利4692元；
13、2015年11月24日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人王某乙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5291元，王某乙获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利4491元；
14、2015年11月25日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人王某丙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5537元，王某丙获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利4737元；
15、2015年11月25日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人林某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5361元，林某获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利4561元；
16、2015年11月28日，被告人刘某甲、石某伙同被告人张某乙利用张某乙丈夫蒋某乙的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5533元。张某乙获利1000元，雷某甲、石某共同获利4533元：
17、2015年11月30日，被告人石某、雷某甲、伙同被告人廖艳春，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金4918元。廖某某获利1000元，雷某甲、石某共同获利3918元；
18、2015年12月1日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人唐某甲，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5441元。唐某甲获刹800元；被告人刘某甲、雷某甲共同获利4614元；
19、2015年12月28日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人王某某利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5881元。王某某获利800元；被告人刘某甲、雷某甲共同获利5081元；
20、2015年12月28日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人周建中利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6218元。周建中获利800元；被告人刘某甲、雷某甲共同获利5328元；
21、2015年12月31日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人王某甲，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5423元；王某甲获利800元；被告人刘某甲、雷某个共同获利4623元；
22、2016年1月5日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人文某利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5918元。文某获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利4309元；
23、2016年1月8日，被告人刘某甲、雷某甲伙同被告人宾某，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6018元。宾某获利800元，被告人刘某甲、雷某甲共同获利5218元；
24、2016年1月12日，雷某甲、石某伙同被告人刘某乙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金6227元。刘某乙获利1000元，被告人石某雷某甲共同获利5277元；
25、2016年1月14日，被告人雷某甲、石某伙同被告人陈某丙，利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5818元。陈某丙获利1000元，被告人石某、雷某甲共同获利4818元；
26、2016年1月11日，被告人雷某甲伙同被告人秦某利用虚假住院发票和住院资料向东安县农合办诈骗补助资金5706元。秦某获利1000元，雷某甲共同获利4706元；
案发后，刘某甲、廖某、文某分别于2016年2月29日、2016年1月25日、2016年4月20日主动到公安机关投案自首，并退出赃款。被告人石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、王某丙将涉案款上缴国库。
上述事实，被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙等人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据证实--
一、书证：
1、被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙的户籍资料各一份；
2、东安县公安局城关派出所出具被告人刘某甲、廖某、文某主动到公安机关投案自首证明；
3、虚假住院资料、报账资料、报案记录；
4、东安县人民法院（2015）东法刑初字第50号刑事判决书；
二、证人证言：证人雷某甲、唐某丙、蒋某丙、蒋某乙、王向荣、周某乙、唐某乙、唐某丁、雷某乙、盘某、秦了玉的证言及辨认笔录；
三、被告人的供述及辩解：被告刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙供述及辨解。
上述证据能相互印证，足以认定
本院认为，被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙以非法占有为目的，提供虚假资料，骗取国家资金，其行为已构成诈骗罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人刘某甲、石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙等人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘某甲、廖某、文某主动到公安机关投案，如实交代犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；本案被告人均能当庭认罪，起诉前退清了赃款，均可酌情从轻处罚；鉴于被告人石某、陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某，王某丙等人犯罪情节轻微，认罪态度好，确有悔罪表现，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对上述被告人不需要判处刑罚。被告人石某到案后如实供述自己的罪行，但在缓刑考验期又实施犯罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚；被告人刘某甲虽系主犯，但能投案自首，如实交代自己的罪行，起诉前退清了赃款，当庭认罪，对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住村组也没有重大不良影响。
综上所述，对被告人刘某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，对被告人石某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第三十七条，第六十九条第七十七条之规定；对被告人陈某甲、陈某乙、刘某乙、陈某丙、廖某、张某甲、张某乙、林某、秦某、蒋某甲、朱某、宾某、郭某、王某甲、唐某甲、王某乙、周某甲、漆某某、王某某、文某、王某丙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第三十七条之规定。对被告人刘某甲、廖某、文某还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。经审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人持本判决书到湖南省东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金已交纳。）
二、撤销湖南省东安县人民法院（2015）东法刑初字第50号刑事判决主文中被告人石某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元的缓刑部分；
三、被告人石某犯诈骗罪，免予刑事处罚。合并前罪拘役三个月，并处罚金人民币三千元，决定执行拘役三个月，并处罚金人民币三千元（（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2016年10月6日止。罚金已缴纳）
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
五、被告人陈某乙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
六、被告人刘某乙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
七、被告人陈某丙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
八、被告人廖某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
九、被告人张某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十、被告人张某乙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十一、被告人林某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十二、被告人秦某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十三、被告人朱某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十四、被告人宾某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十五、被告人唐某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十六、被告人王某乙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十七、被告人文某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十八、被告人漆某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
十九、被告人王某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二十、被告人王某丙犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二十一、被告人蒋某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二十二、被告人郭某犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二十三、被告人王某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
二十四、被告人周某甲犯诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邓东元
人民陪审员 黄新安
人民陪审员 唐晓淑
二〇一六年七月七日
书 记 员 唐国红
附件：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉不起诉或者免予刑事处罚刑事处罚：
(一)具有法定从宽处罚情节的;
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
(四)被害人谅解的;
(五)其他情节轻微、危害不大的。