河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0402刑初365号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人丁某某，女，汉族，1964年4月20日出生，住河南省南阳市卧龙区，（别名丁某甲，1964年3月19日出生，户籍所在地新疆博乐市，该户籍。）小学肄业，农民。曾因犯诈骗罪于2014年2月25日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金3万元,2016年12月23日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2017年7月7日被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉[2017]135号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员康薇、马军川出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：1、2012年1月6日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某（均已判决），经预谋后驾车来到本市，以租房为名联系到被害人齐某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，在本市建设路迪欧咖啡厅内利用假币等方法欺骗被害人，骗取被害人齐某现金50000元。
2、2012年4月27日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，经预谋后驾车来到本市，以租房为名联系到被害人兰某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，在本市鹰城广场上岛咖啡厅内利用假币等方法欺骗被害人，骗取被害人兰某现金183000元。
3、2012年6月20日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，经预谋后驾车到山东省枣庄市，以租房为名联系到被害人彭某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，利用签合同等方法先将被害人骗至枣庄市名典咖啡厅内，骗取被害人彭某现金90000元及金某。
4、2012年6月25日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，经预谋后驾车到河南省洛阳市，以租房为名联系到被害人杨某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，利用签合同等方法先将被害人骗至洛阳市青岛路迪欧咖啡厅内，后骗取被害人杨某现金54000元。
5、2012年7月16日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，经预谋后驾车到山西省晋城市，以租房为名联系到被害人张某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，在晋城市红星西街品客茶餐厅内利用假币等方法欺骗被害人，后骗取被害人张某现金30000余元。
6、2011年8月17日，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，经预谋后驾车到河南省濮阳市，以租房为名联系到被害人孙某，以买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，在濮阳市黄河路歌德咖啡厅内利用假币等方法欺骗被害人，后骗取被害人孙某现金2万元。
综上，被告人丁某某伙同刘某某、白某、李某某，以上述方式，骗取被害人齐某、兰某、彭某、杨某、张某、孙某现金共计427000余元及金某。2017年6月7日，被告人丁某某在南阳市宛城区李宁体育广场被抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人丁某某的供述与辩解、被害人陈述、同案犯刘某某、白某、李某某的证言、辨认笔录、视听资料、被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、刑事判决书、释放证明、平顶山市公安局光明路分局情况说明等证据。据此，公诉机关认为，被告人丁某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请依法判处。
被告人丁某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议。
经审理查明：被告人丁某某自2011年8月17日至2012年7月16日，先后伙同刘某某、白某、李某某（均已判决）经预谋后驾车在山东省枣庄市、山西省晋城市、河南省濮阳市、洛阳市、平顶山市以租房和买卖玉石能在中间获得高额利润为诱饵，利用假币等方法分别骗取被害人齐某现金50000元、兰某现金183000元、彭某现金90000元及金某、杨某现金54000元、张某现金30000余元、孙某现金2万元，共计427000余元及金某。2017年6月7日，被告人丁某某在南阳市宛城区李宁体育广场被抓获归案。
另查明，本案被告人丁某某及同案犯刘某某、白某、李某某骗取的427000元人民币被其4人平均分得；同案犯白某家属于2013年3月分别退还被害人孙某人民币5000元、被害人张某人民币7500元、杨某人民币13500元、被害人彭某人民币22500元、被害人齐某人民币12500元、被害人兰某人民币45750元，共计106750元。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人丁某某的供述与辩解:2012年夏天的时候，具体时间我记不清了，刘某某、李某某、白某他们带着我来到平顶山，李某某和刘某某装作租房子的，找房东，看了房子后李某某、刘某某给这个房东说再租一套房子，让我装成另外一个房东，他们给我打电话，然后我们就跟房东一起见面，见面之后李某某、刘某某装作给老板联系，说要等一会才能定下来是否租房，我们就一起到一个茶馆等，李某某、刘某某问我身上带的玉在哪买的，我说我在银行买的，李某某和刘某某就说想买，白某装作是银行卖玉的，我就联系白某说这边有人要玉石，李某某、刘某某说想以100元一个的价格收（具体多少钱我记不清了），要买几百个（具体数目我记不清了），之后我就拉着这个房东去找白某，白某说这个玉石每个卖几十块钱（具体数目我记不清了），中间有差价，我们就以这个差价骗这个房东，房东就想着赚钱说她要买这些玉石然后再卖给刘某某、李某某，之后这个房东凑了18.3万元放在一个包里，我说这18.3万不够，我就给这个房东说我去再借点钱，让她跟着我一起去，然后我们到一个小区，我给这个房东说我借来了一部分钱，但是我不方便去拿，让她去帮我拿，然后她就把包给我了，就到这个小区的一栋楼里按照我说的楼层去拿钱，当这个房东上楼的时候，刘某某、白某、李某某他们开着车在路边等着我，我们拿着钱上车就跑了，上车后我就把包给李某某、刘某某，具体给谁我记不清了，当时白某开着车，之后我们就把这18.3万平分了，我分了4.5万左右。
来平顶山实施诈骗是我们商量后开车来的，车是白某在南阳市一个租车公司租的车。加上这次我们一共骗了6次，都是在2012年发生的，具体时间我记不清了。刚才说的是在平顶山，骗了18.3万，还有一次也是在平顶山，骗了5万；在洛阳骗了5.4万；在濮阳骗了2万；在山东省枣庄骗了9万和一个金砖；在山西晋城骗了3万。我一共骗了这6次。金砖被我和刘某某卖到南阳市盛德美商场里的一个金店，卖了3万元被我们平分了。这6次我们一共骗了39.7万元和一块金砖合计是42.7万元，钱我们平分了，我分了大概10万左右。我记得这么清楚诈骗的次数和金额是因为我一直想来自首但是我一直没有凑齐钱就没有来。
我还有一个别的身份，叫丁某甲，户籍地址是新疆维吾尔自治区博乐市达勒特镇干苏村，身份证号是，户口上还有我老公张某某，就我们两个。这个新疆的身份，是我在1983年左右时候去新疆，以丁某甲的名字办的一个暂住证，后来就落户了。
2、被害人兰某的陈述：2012年4月26日下午大约5点40的时候，一个男的用带有东北口音的语气对我说：“我姓赵，我想租你家的房子，想去看看房子。”我说：“今天看不成房子，有事。”。4月27日上午，又接到昨天那个男的电话，这个男的说：“今天可以看房子？”我说：“还需要半个小时，到9点左右。”这个男的说我在房子哪里的等你，之后我就在家收拾了一下去了华府，到楼上后我打开房门然后让他看房子，这个男的说：“他是搞工程的，做监控器的，租套房子办公用的。”他看了约10分钟左右，然后在屋里给他老板打电话说：“这个房子我已经看过了，可以。”他老板说：“你再租一套住的房子给工程师们用。”这个男的挂了电话就对我说：“这套房子我已经给老板说了，准备租下，我在平顶山不熟，你能不能帮我租套住的房子？”我说：“我也帮你问问。”我们下楼走到华府门口的时候看到去丹尼斯超市的楼道口贴了一张租房子的广告，这个男的就拿出电话打通说：“你那是不是有套房子出租？一个月多少钱？”对方说：“一个月900元。”这个男的说：“可以看房子吗？”对方说：“可以。”这时这个男的对我说：“我在这不熟，你接电话帮我问问他房子在哪里？”然后就把电话给我了，我接住电话说：“你在哪个位置？”对方一个女的说的：“在民主街，以前是市政府老家属院。”见面后这个女的指着一个楼栋口说：“我家在那栋楼上住，这是我姐姐的房子，我姐一家去上海了，房子闲着没人住，我丈夫在反贪局上班，我公公有病他今拿着俺姐家的钥匙去医院了，我现在就打电话让他把钥匙送过来。”然后她就打了个电话，打完后我们站在那里等他丈夫，在这期间租房子那个男的说：“我父亲是搞工艺的，会雕刻，我也懂得艺术品。”这个女的说：“我家有个不知道是玉还是啥的东西。”这个男的说：“你拿过来，我给你看看。”这个女的自己一个人进了一栋楼内，过了一会这个女的出来手里拿了一个类似黄金上边镶了一块玉石的东西，她把这个东西交给那个男的，那个男的仔细看了看说：“你这个东西有没有了，还能不能搞到？我想要三万支。”这个女的说：“我给你打电话问一下？”然后这个女的就给一个自称工商银行王主任的打电话说：“王主任，还是春节发那个玉咱那有没有了？”我听到对方一个男的说：“这个东西是旅游局内部发行的，不对外卖，你要是想要我帮你问问。”那个女的说：“我家邻居看中了，想要一批，”王主任说：“那我帮你问问，不过今天上午我没有时间了，马上要出去，你们要是过来就快点，我在办公室。”那个女的说：“行啊。”后我就跟着那个女的一起到开源路与矿工路交叉口那个工商银行，快走到门口的时候那个王主任就从银行里出来，我们见面后王主任说：“我已经问过来了，能办5000支，80元一支。”这个女的说：“那让他给你准备钱。”王主任说：“不能转款，必须现金。”那个女的说：“那行啊。”那个女的就接过王主任的另外6支装了起来，然后我们走到华府门口的时候刚好有碰到租房那个男的，那个男的说：“房子已经看过了，可以，这附近那个咖啡厅咱去把合同签了？”接着我们就坐了一辆出租车鹰城广场的上岛咖啡厅，那个男的问那个女：“事情办的咋样了？”那个女的说：“能办，有5000支，不过人家需要现金。”那个男的说：“现金可以，我有80万，你再把东西拿出来让我看看。”那个女的就又把刚才那个六支也拿出来让男的看了看，看了之后那个男的就给他所谓的父亲打电话说：“我这边有货，有5000支。”他父亲说：“那你务必把这批搞到，每块不能超过120元。”挂了电话之后这个男的说：“这六块我不给你了。”那个女的说：“那不中。”那个男的说：“这六块我不是要里，我可以给你钱，我拿着回家给你加工之后再给你。”那个女的说：“那多不好意思。”那个男的说：“放心吧，我这两天都回去里，回家加工之后就还给你了。”接着就从身上掏出800元给了那个女的，然后对我们说：“我现在出去给你取钱，你们不要给外界联系。”我们说不会的，接着那个男的就出去了，出去后我们就在那里等他，过了一段时间那个男的背了一个斜挎包回来了，然后将包放到桌子上让那个女的看了一下，那个女的说：“那俺俩去帮你买东西去，”那个男的说：“那不行，我这么多钱给你们，我不放心。”那个女的说：“那要不我们把房产证给你拿来，我家的存折上也有钱押到这里。”那个男的说可以，然后那个女的就出去了，又过了一会那个女的进来打着电话说：“你不吭声就把这钱给取了，你商量都不给我商量。”对方说：“那就用两天，也没有想着给你商量。”接着挂了电话，那个女的就掏出了两个存折让那个男的看了看，看了之后那个男的说：“那不行，你这上边钱太少了。”那个女的说：“那要不我出去给你借钱去。”接着这个女的就让我和她一块去借钱，我们下楼后给我讲这中间有利润，意思是从银行购买是80元一块，卖给这个男的120元一块，中间有40元的差价，她给我说着我也有点动心了，然后就决定先把钱垫出来购买东西，接着我俩就去建设路燃气公司取了50000元，这个女的说钱还不够，我俩又打的到中兴路建设银行取了100000元，又在柜员机上取了20000元，我包里还有5800，去中兴路建设银行，我碰到朋友马某，借马某7500元，这个女的说他这边的钱已经找好了，咱俩一块去拿钱，我们一起步行到园林小区院内，这个女的对我说：“我和借过给我钱这个男的谈过对象，不好意思上楼去，到时候你上去帮我拿把。”我说行啊，这个女的打电话说：“我一个妹妹穿了件格格衣服，她帮我过去拿钱，你把钱给他就行。”然后挂电话对我说：“就在这栋楼的三楼。”我没有想太多就上去了，当我走到二楼的时间感觉有点不对，然后赶快到三楼我敲敲门没人应声，我就又赶快下楼，到楼下已经发现那个女的不见了，然后我就到上岛咖啡找那个男的，那个男的也已经不见了，这时我知道自己上当受骗了，就赶快报案了。
3、被害人齐某、彭某、杨某、张某、孙某陈述：证实被骗情节及手段均同被害人兰某证实的情节相一致，其中被害人齐某被骗取现金50000元、彭某现金90000元及金某、杨某现金54000元、张某现金30000余元、孙某现金2万元。
4、同案犯刘某某供述：其与李某某、白某、丁某某预谋后，由白某驾驶租用的车辆，先后去到在平顶山市区、山东省枣庄市、河南省洛阳市、山西晋城市、河南省濮阳市等地，先在网上以租房为名寻找女被害人，确定被害人后，其和李某某互换扮演租房的生意人，白某扮演银行工作人员、丁某某扮演另外一名当地出租房屋的女房东，后以买卖玉石能获得高额利润，并利用假币等方法骗取被害人现金。其中在平顶山诈骗两次，在山东枣庄、洛阳、山西晋城、濮阳各诈骗一次，共诈骗六起，每次都是四人一起诈骗，诈骗现金共计427000余元及金某，每次所得赃款都是四人均分。
5、同案犯白某的供述与被告人刘某某供述基本一致。承认其参与诈骗六起，均扮演银行工作人员，共诈骗金额427000余元及金某，所得赃款四人均分，其共分得赃款106750元。
6、同案犯李某某供述与被告人刘某某供述基本一致。承认其参与诈骗六起，在山东枣庄市及河南洛阳市两次扮演租房的生意人，共诈骗金额427000余元及金某，所得赃款四人均分。
7、平顶山市新华区人民法院（2013）新刑初字第82号刑事判决书：证实被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；被告李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金10万元；被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。被告人白某家属于2013年3月份分别退还被害人孙某人民币5000元、被害人张某人民币7500元、杨某人民币13500元、被害人彭某人民币22500元、被害人齐某人民币12500元、被害人兰某人民币45750元，共计106750元。
8、宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2014）原刑初字第35号刑事判决书、刑事裁定书、罪犯入监登记表、释放证明书：证实2014年2月25日被告丁某甲因犯诈骗罪，被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金3万元；2016年12月23日刑满释放。
9、平顶山市光明路公安分局关于丁某某双重户口情况说明：2016年12月23日，我局侦查员通过对丁某某儿子张某某的一条银行转账记录发现有一个叫丁某甲（女，汉族，出生日期1964年3月19日生，住址新疆维吾尔自治区博乐市达勒特镇干苏木村）的人向张某某的账户上有过转账记录，经核实丁某甲的户籍，发现丁某甲是丁某某的另一真实身份，经过查询发现2013年5月丁某某利用丁某甲身份伙同他人在宁夏回族自治区固原市原州区诈骗被抓获，服刑于宁夏回族自治区女子监狱。我局得到此信息后迅速赶往宁夏女子监狱，发现丁某某已服刑完毕，特此说明。
10、光明路公安分局情况说明：证实彭某被诈骗一案中，被害人被骗走的金砖，因没有实物，也没有发票，无法做物价鉴定。
另有被告人丁某某的户籍证明、抓获经过、被害人对被告人的辨认笔录、被害人兰某银行取款凭证、公安机关出具的办案说明及被告人户籍注销证明、视听资料等证据在卷予以证实。
以上事实清楚，证据确实、充分，经当庭举证、质证，能够相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据的客观性、关联性、合法性，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人丁某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人丁某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议。鉴于被告人丁某某到案后能够如实供述自己的犯罪行为认罪态度较好，可依法从轻处罚。本案违法所得人民币427000元，其中同案犯白某家属已退还106750元，下余320250元由本案其他三被告人共同退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2024年6月7日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
二、被告人丁某某违法所得人民币106750元，责令退赔给被害人孙某某人民币5000元、被害人张某某人民币7500元、杨某某人民币13500元、被害人彭某人民币22500元、被害人齐某某人民币12500元、被害人兰某人民币45750元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
代理审判员 姚 博
人民陪审员 姚秋娟
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 王梦梦
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。