福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）集刑初字第920号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人叶增灵，男，1988年4月16日出生。曾因犯诈骗罪，于2006年1月5日被福建省厦门市同安区人民法院判处拘役六个月，2006年1月31日刑满释放。又因犯贩卖毒品罪，于2007年4月12日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元，2009年2月11日刑满释放；又犯盗窃罪，于2012年10月31日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2013年4月23日刑满释放。因涉嫌犯抢夺罪，于2014年10月30日被刑事拘留，2015年3月13日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
被告人叶某甲，男，1991年6月2日出生。因涉嫌犯抢夺罪，于2014年10月26日被刑事拘留，2015年3月13日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2015）786号起诉书指控被告人叶增灵犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪、脱逃罪、被告人叶某甲犯抢夺罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员马瑛出庭支持公诉，被告人叶增灵、叶某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
一、信用卡诈骗罪
1.2013年6月，被告人叶增灵利用本人身份证，在农商银行股份有限公司（以下简称农商银行）申请办理一张信用卡（卡号：6222908＊＊＊＊18101），后使用该信用卡透支消费。2014年5月23日起，农商银行工作人员多次通过电话、邮寄催收信函等方式向被告人叶增灵催收欠款，其仍不归还欠款。截止至2014年10月，该信用卡透支本金人民币29970.55元。
2.2013年9月，被告人叶增灵利用本人身份证，在平安银行股份有限公司（以下简称平安银行）申请办理一张信用卡（卡号：5268550＊＊＊＊89240），后使用该信用卡透支消费。2014年4月23日起，平安银行工作人员多次通过电话、邮寄催收信函等方式向被告人叶增灵催收欠款，其仍不归还欠款。截止至2014年10月，该信用卡透支本金人民币29501元。
被告人叶增灵到案后，如实供述了上述尚未被侦查机关掌握的犯罪事实。
二、诈骗罪
2014年8月22日15时许，被告人叶增灵伙同康某甲（已判刑）经预谋，由被告人叶增灵用“何某甲”名义以货到付款的方式订购金条之后，被告人叶增灵、康某甲将负责派送金条的顺丰运输（漳州）有限公司龙海分公司（以下简称龙海顺丰公司）快递员吴某某诱骗至龙海市紫泥镇安山村田厝63号康某甲的舅舅家。被告人叶增灵编造需先将金条拿给其姐姐看后再向姐姐拿钱付款的理由，从吴某某处骗走尚未付款的金条。尔后，被告人叶增灵迅速从该房屋后门离开。康某甲则以递烟、交谈等方式拖住快递员吴某某，协助被告人叶增灵携带金条逃脱。经鉴定，该中国黄金马年9999金条（50克）价值人民币13910元。被告人叶增灵到案后，如实供述了上述犯罪事实。
三、抢夺罪
2014年10月23日，被告人叶增灵、叶某甲经预谋，由被告人叶增灵化名“蔡文康”，通过电话以货到付款的方式预定一条价值人民币25780元的中国黄金马年9999金条（100克）。2014年10月25日18时许，被告人叶增灵接到厦门市顺丰速运有限公司集美分公司（以下简称集美顺丰公司）快递员张某甲的派送电话，被告人叶增灵、叶某甲遂到厦门集美区侨英街道东安村仔里路口附近取货。被告人叶某甲签收该金条但尚未付款时，趁快递员张某甲不备抢走该金条逃跑，并在逃跑途中将该金条扔给被告人叶增灵。随后，被告人叶某甲被快递员当场抓获并被缴获手机一部；被告人叶增灵在逃离现场后，于2014年10月30日自动向公安机关投案。到案后，被告人叶增灵、叶某甲均如实供述了上述犯罪事实。被告人叶某甲的亲属已代为赔偿被害单位的经济损失并获得谅解。
四、脱逃罪
2014年10月30日，被告人叶增灵因涉嫌抢夺罪、诈骗罪被羁押于厦门市第二看守所。在押期间，被告人叶增灵多次协助公安机关抓获其他贩毒人员。2015年3月26日17时许，被告人叶增灵被厦门市公安局集美分局民警提解出所协助抓捕贩毒人员时，伺机摆脱民警的控制并关闭与民警联系用的手机，藏匿于厦门市翔安区新圩镇凤路村附近一座山上。次日8时许，被告人叶增灵自动与公安机关联系，并在家中等待公安机关处理。到案后，被告人叶增灵如实供述了上述犯罪事实。
另查明，在抢夺罪案发后，被告人叶某甲的亲属已代为赔偿被害单位经济损失人民币五千元并获得对被告人叶某甲的谅解；在诈骗罪案发后，被告人叶增灵的同案犯康某甲已退缴赃款人民币13910元。
上述事实，被告人叶增灵、叶某甲在开庭审理过程中并无异议，并有物证华为触屏手机一部、书证福建省厦门市同安区人民法院（2007）同刑初字第150号、本院（2012）集刑初字第544号、福建省龙海市人民法院（2015）龙刑初字第14号刑事判决书、人员前科信息、释放通知书、被告人叶增灵办理农商、平安银行信用卡材料、信用卡交易明细、银行催收情况、中国黄金马年9999金条（50克）的发票、快递单、湖南省长沙市快乐购有限公司出具的供销协议、补充协议、商品入库信息、鉴定文书、164788商品顾客订购信息、厦门市顺丰速运有限公司出具的快递单、快递单路由信息、提解被监管人员审批表、被告人叶增灵的通话清单附情况说明、被告人叶增灵的厦门农商银行账户信息、平安银行账户信息、公安机关出具、制作的二被告人的户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、辨认笔录、现场照片、提取笔录、扣押物品清单、接收证据清单、被害单位出具的谅解书、勘验检查笔录、证人蔡某、黄某甲、叶某乙、吴某某、陈某某、康某某、张某甲、张某乙、某丙的证言、龙海市价格认证中心出具的价格鉴定结论书及相关的立案决定书、未到案犯罪嫌疑人的处理情况说明、个人基本情况、同案犯起诉意见书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人叶增灵以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡共计人民币59471.55元，且经发卡银行二次以上催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人叶增灵又以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值人民币13910元，数额较大，其行为又构成诈骗罪；被告人叶增灵、叶某甲以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，价值人民币25780元，数额较大，二被告人的行为均已构成抢夺罪；被告人叶增灵在协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人期间脱逃，其行为又构成脱逃罪。公诉机关指控的罪名成立。本案诈骗罪、抢夺罪是共同犯罪。被告人叶增灵犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪、脱逃罪，对其依法应当数罪并罚。被告人叶增灵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚；其犯抢夺罪、脱逃罪后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在被采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的涉嫌信用卡诈骗的罪行，依法应当以自首论，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其归案后如实供述诈骗罪部分的罪行，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其归案后，协助公安机关抓捕其他案件被告人，具有立功表现，对其依法可以从轻处罚。被告人叶某甲归案后如实供述自己的罪行，对其依法可以从轻处罚。被告人叶增灵具有前科，对其应酌情从重处罚；被告人叶增灵的同案犯已经退缴诈骗犯罪的赃款，对被告人叶增灵可以酌情从轻处罚；被告人叶某甲的家属已经赔偿抢夺犯罪的被害单位经济损失人民币五千元并取得谅解，对被告人叶某甲可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二百六十六条、第三百一十六条第一款、第十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、2011年《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人叶增灵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；犯脱逃罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2018年8月29日止。罚金应于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人叶某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月26日起至2016年1月25日止。罚金应于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、作案工具华为触屏手机一部予以没收。
四、责令被告人叶增灵退赔被害单位经济损失人民币59471.55元，具体如下：农商银行股份有限公司29970.55元、平安银行股份有限公司29501元；
责令被告人叶增灵、叶某甲共同退赔被害单位厦门市顺丰速运有限公司集美分公司经济损失人民币20780元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王 峰
代理审判员 付福临
人民陪审员 苏海源
二〇一五年十二月三日
代书 记员 邓 婕
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十六条第一款依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
2011年《中华人民共和国刑法》
第二百六十七条第一款抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他被告人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。
恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为规定的“数额特别巨大”。
恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。