河北省迁西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0227刑初89号
公诉机关河北省迁西县人民检察院。
被告人徐淑兰徐某某，女，1968年11月2日出生于黑龙江省呼兰县，回族，高中文化，系潘家口水库管理局职工，户籍地：天津市南开区。捕前住迁西县。因本案于2015年8月24日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月2日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。
辩护人窦敬，河北冀丰律师事务所律师。
河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉（2016）71号起诉书指控被告人徐淑兰徐某某犯合同诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院两次建议本院延期审理，于2016年9月6日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员张建茹出庭支持公诉，控告人李晓红李某某及委托代理人李宗满，被告人徐淑兰徐某某及辩护人窦敬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人徐淑兰徐某某与郭洪友（另案处理）、杨占军三人于2012年3月29日在辽宁省凌源市注册“今明矿产品开发有限公司”（以下简称今明公司），被告人徐淑兰徐某某占30%股份。在今明公司成立之前即2012年3月14日被告人徐淑兰徐某某向李晓红李某某以每月付5%的高息借款人民币29万元用于自己投入今明公司，事后因个人无力支付借款利息便向公司法定代表人郭洪友报告，以该借款用于今明公司为由，要求今明公司支付李晓红李某某借款利息，郭洪友同意后，被告人徐淑兰徐某某通过转账方式利用自己名下给今明公司使的农行卡先后转款给李晓红李某某人民币共计181410元。2012年6月14日，被告人徐淑兰徐某某因个人无力归还李晓红李某某的借款，遂经今明公司法定代表人郭洪友同意将从李晓红李某某手中借款转为李晓红李某某在该公司的5%股权。2012年6月16日，徐淑兰徐某某、郭洪友二人虚构企业现有固定资产1200万元，骗得李晓红李某某的信任，三人在迁西县金厂峪镇经金厂峪法律服务所李某见证下又签订了一份《入股协议书》，将徐淑兰徐某某所占30%股份转给李晓红李某某5%。2012年9月27日，李晓红李某某发现今明公司经营不善，便要求退股还款，当日郭洪友与其签订了退股协议，《退股协议书》约定徐淑兰徐某某原借条生效，李晓红李某某遂持徐淑兰徐某某签署为2012年3月13日的38万元借条向徐淑兰徐某某索要欠款，但被告人徐淑兰徐某某以该款系今明公司所借并使用为由拒不还款。针对指控事实，公诉机关提供了被害人陈述，相关证人证言，提取的物证书证等证据，认为被告人徐淑兰徐某某之行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。
控告人李晓红李某某及委托代理人李宗满的意见是，同意公诉机关指控的罪名及犯罪数额38万元的意见，要求从重处罚。
被告人徐淑兰徐某某辩称，从李晓红李某某处借款29万元是郭洪友从李晓红李某某处借款，自己只是经手人，此款用于公司基建等生产经营，并且此款债权已经转移到公司。自己没有诈骗李晓红李某某钱财，38万元欠条系受李晓红李某某胁迫所写。自己不构成犯罪。
辩护人窦敬的意见是，一是如果公诉机关指控成立，郭洪友应是同案犯，郭洪友案及本案均未涉及。二是徐中华、郭洪友证实38万元欠条系李晓红李某某胁迫所写。三是徐淑兰徐某某借款29万元用于公司支出，自己没有占有、消费。四是1200万元只是今明公司预期投入的数额，不是欺骗的手段，并且得到李晓红李某某的考察认可，经过见证，双方自愿。综上，应当宣告被告人徐淑兰徐某某无罪。
经审理查明，被告人徐淑兰徐某某与郭洪友、杨占军三人于2012年3月29日在辽宁省凌源市注册“今明矿产品开发有限公司”（以下简称今明公司，注册资金50万元，法定代表人郭洪友，因在该公司建设过程中，骗取他人660余万元，2014年9月29日被承德中院判处有期徒刑十四年），被告人徐淑兰徐某某占30%股份。2012年3月6日今明公司与凌源市政府签订硅沙加工项目合同（约定自签约之日起7个月内完成固定资产投资2100万元），期间该公司进行了部分基建工程，购置了部分的机械设备，至2013年11月25日因涉案（张焕瑞、盖恩华与被告今明公司承揽合同纠纷）资产价值经咨询项目评估“非流动资产”为1680900元。2013年12月17日因今明公司未按照合同约定履行全部义务（3个月内固定资产投资未达到约定总额50%，7个月内未完成固定资产投资建设，开始生产），被凌源市人民法院判决解除合同，清除所有建筑物及购置物。在今明公司成立之前即2012年3月14日被告人徐淑兰徐某某向李晓红李某某以每月付5%的高息借款人民币29万元（此款系李晓红李某某以燕郊房产抵押30万元，月息2.4%，至2012年12月18日共归还利息63552元）用于投入今明公司，事后因无力支付借款利息便向公司法定代表人郭洪友报告，以该借款用于今明公司为由，要求今明公司支付李晓红李某某借款利息，郭洪友同意后，被告人徐淑兰徐某某通过转账方式利用自己名下给今明公司使的农行卡先后转款给李晓红李某某人民币共计180500元。
2012年6月14日，被告人徐淑兰徐某某因无力归还李晓红李某某的借款，经郭洪友同意将从李晓红李某某手中借款37万元转为李晓红李某某在该公司的5%股权，借款人为今明公司。
2012年6月16日，徐淑兰徐某某、郭洪友、李晓红李某某三人以企业现有固定资产1200万元，徐淑兰徐某某入股资金38万元，在迁西县金厂峪镇经金厂峪法律服务所李某见证下又签订了一份《入股协议书》，将徐淑兰徐某某所占30%股份转给李晓红李某某5%。
2012年6月23日，郭洪友、李晓红李某某、杨占军三人在徐淑兰徐某某未参加的情况下形成会议纪要，以企业现有固定资产1200万元，徐淑兰徐某某投入资金100万元属于投资未到位，将其股份降至10%。
2012年9月27日，李晓红李某某发现今明公司经营不善，便要求退股还款，当日郭洪友与其签订了退股协议，《退股协议书》约定徐淑兰徐某某原借条生效，李晓红李某某遂持徐淑兰徐某某签署为2012年3月13日的38万元借条向徐淑兰徐某某索要欠款，但被告人徐淑兰徐某某以该款系今明公司所借并使用为由拒不还款。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：
一、被告人徐淑兰徐某某及同案犯郭洪友供述证实：
1、被告人徐淑兰徐某某2013年1月17日供述，2012年3月与郭洪友、杨占军一起在辽宁凌源市杨杖子村开办今明矿产品开发有限公司，郭洪友为法定代表人，占公司40%股份，我和杨占军分别占30%股份。我和郭洪友是通过做天狮保健品认识的两三年了，2011年10月或者是11月，郭洪友和我说他有个十多年的朋友叫杨占军，在东北那有硅石矿山，问能不能去做点买卖，叫我一起去考察下，希望我投点钱，我就去了。杨占军当时带我们去了凌源的工业产业园区，说在那建厂有政府招商引资政策，考察好后我们就酝酿注册今明矿产品开发有限公司，2012年3月27日我们在凌源市农行支行开办了公司开户账号，用于注册资本验证，当时杨占军没钱，钱是我和郭洪友出的，但工商注册时显示杨占军出资15万，因为矿山是杨占军的，并且公司手续都是他帮忙办理，所以郭洪友给了他30%股份。我们共注册资本是50万元。大概到了5月份，工商营业执照就批下来了，加工范围包括珍珠岩和硅石，还有膨润土。工业园区批给了我们130亩地，当时市政府批了我们60亩，因为周围都是山沟废地，园区就让我们多占了一些，办理营业执照同时我们开始建厂，现在仍在那看场子的徐中华负责记账，我在5月前一直往那跑，盯着接电给宿舍楼刷外墙漆做防水以及厂区地面进行水泥浇筑订购设备啥的，后来因为李晓红李某某借给我们公司钱的事老打架，我就没再管公司的事了，公司设备一直没运转起来，原因是设备款没付清，设备还没全部到位就没运转起来。
当时公司没建立会计账簿，也没专职会计，2012年5、6月份之前我管过一段时间账，后来就交给郭洪友了，也不是正规账，都是郭洪友转钱给我，告诉我付给谁，我就付了。因为我有农行网银。
李晓红李某某在我们投资公司前后借给过公司30多万，第一笔可能10来万，我不清楚借钱的经过，第二笔是29万，李晓红李某某把燕郊的房子抵押给典当行，把钱借给了公司，是她在洒河农行转账办理的。
我和李晓红李某某是潘家口水库管理局的同事，也都一起卖过天狮保健品。2012年具体日期记不清了，李晓红李某某给打我电话让我第二天和他一起去燕郊把房子抵押出去，给公司使30万，我说让她自己去，她说一个人开不了那么远的车，心里也不踏实，我觉得是多年的好姐妹，陪着去就去吧，就约上了我爱人王某开车第二天去的燕郊，到那李晓红李某某直接带我们去了一家典当行，我陪她进去办手续，我爱人等在外面，后来又一起去的她家的房子。我都清楚，看来是李晓红李某某提前都联系好的。做抵押业务时我知道李晓红李某某的房是60多万买的，抵押了30万元。可能是一年或者半年，一个月付典当行7000多元的利息，办手续当天，典当行就把钱转给她了。回迁西我记不清是当天还是第二天，她把29万转给我账上了。我跟郭洪友说了一声是29万，他说知道了。我也没问咋回事，就这个经过。
后来公司曾经给过她一笔13万，是我转账给李晓红李某某的，当时她着急用钱，说就要13万，郭洪友给我打电话让我给她转，我就在外地用网银转给她了。其余的钱因为李晓红李某某借给公司的钱都是在放高利贷，每月5分的利息，后来公司欠她钱达到37、8万。郭洪友就给了一部分公司股份，股份是从我手中的30%里给了李晓红李某某5%、我因为这跟李晓红李某某发生了争吵，也不愿管公司的事了。郭洪友、李晓红李某某去我家谈的，郭洪友说我在建厂中资金投的不到位，就从我股份里分给李晓红李某某的，还写了份入股协议书。第二天，他们又拉着我去金厂峪法律服务所找李某律师做了见证。复印件我都带来了。
会议纪要里写的企业1200万总金额这个会议我没参加，我理解是正常投产前所需的全部资金，现在并没投入这么多。这个会议纪要是郭洪友送达给我的，原件在我手里。
公司投入的资金2015年5月之后我不清楚，之前大概开支这样的：实付设备款49万，还差人家28万，安装设备人工费10几万，基建10几万，钢构付了30多万，从丰润买的，公司办手续花了20几万，楼房装修10万左右，其他小项开支记不清了。我本人投入50万。陆续投的，有我自己的，还与跟亲戚朋友借的，但肯定不包括李晓红李某某借给我的29万。我和她没经济往来。
2012年6月之后我和郭洪友联系的少了，到了前一周左右，我听徐中华说沈阳有人想来公司投资，我就找郭洪友，电话打不通，就给他爸打电话，他爸说郭洪友被承德抓起来了在双峰寺镇看守所呢，说是郭洪友被别的债主控制起来，报案被抓了。
2013年6月5日供述，李晓红李某某经我手是借了29万。2012
年3月14日转账的，其他的我就不知道了。我给写过一个38万的借条，是这样：2012年3月13日李晓红李某某让我和她一起去的燕郊把房子抵押了，说借给我们公司，月息5分，我给郭洪友打电话核实，他说有这个事，让我配合李晓红李某某去一趟，公司给我出600元的差旅费，我和我爱人一起陪李晓红李某某去的。第二天李晓红李某某转给了我29万，我给写的30万的借条，签的自己名字。她打到我的账号是：62×××10这个是我公司用的账号。
2012年6月14日上午，李晓红李某某和郭洪友去了我家，说公司从李晓红李某某手的借款还不上了，转成公司股份，让我也在协议上签字。签协议时发现钱数是37万，琢磨着可能郭洪友和李晓红李某某之间也有借款行为，我就签字了。然后收回了那张打给李晓红李某某的30万的借条。6月16日，我们一起去金厂峪找律师写了一份正式的具有法律效力并由律师见证的入股协议，要求我在上面签字。这时李晓红李某某的入股资金成了38万。我直接签字的。
可能是6月23日郭洪友、李晓红李某某他们对我的股份做了变更，之后我去了凌源公司厂区，李晓红李某某去那找我和郭洪友说还是让我们打借条，郭洪友先坐出租车跑了，李晓红李某某胁迫我给她打了张38万的借条，日期写的2012年3月13日。38万的借条就这样产生的。上面注明的由郭洪友负责退款这时应该是后来郭洪友加上去的。
公司实际投入的，我只知道一部分，公司地坪基础建设花了50来万，从北票定设备花了50万左右，楼房装修20万，办理企业报批立项手续几十万，平整场地几十万，其他的我不清楚。杨占军没实际投资，我投入了100万左右，原来在汉儿庄石门子矿点我和郭洪友一起干我就投入了60万，这钱直接转成公司入股了，郭洪友也承认，还有2012年7月初，我和我爱人的10几万住房补贴也投入了，还有我从同事借了30万也投入了，加起来100万。
2013年6月18日供述，证实：和李晓红李某某在燕郊抵押房
子之前有过资金借贷，都是她和我借钱，我没向她借过钱，抵押房子之后就没资金借贷了。在我转股给李晓红李某某5%之后，李晓红李某某就经常往凌源公司跑，而且从我手里要走了公司的开支票据，我有意见，就没再去公司，听说她参与了管理。
2、同案犯郭洪友的供述与辩解证实：我向李晓红李某某借款过9万，是我个人借的，在2012年5月，我给她电话说紧等着筹款借9万三个月，利息本金还13万，她同意后按照我说的账户给员牛津打过去了9万。她说钱是她对象蔡某打给员牛津的，不是公司借款。过了几天我给李晓红李某某出具了个13万的借条。我还了2万。应该是在2012年7月。李晓红李某某找我说等着用钱，我就先凑了2万给她。公司和李晓红李某某这，是徐淑兰徐某某和李晓红李某某借了29万，借款过程我不知道。因为徐淑兰徐某某借了之后用于公司了，所以后来我还了不少李晓红李某某的利息。公司成立后，徐淑兰徐某某和我说她从李晓红李某某手借了29万。徐淑兰徐某某还说李晓红李某某每月要还典当行将近8000元的利息。公司得给掏，然后给李晓红李某某利息，也没细说。我同意了徐淑兰徐某某的说法。过了两三个月，徐淑兰徐某某说李晓红李某某要抵押房产的利息呢，让我付给李晓红李某某16000元我给了李晓红李某某两个月利息16000元。后来又给了李晓红李某某5、6个月的抵押房产利息。
这钱怎么给的徐淑兰徐某某我不知道，如果是转到账上，应该有显示。这钱我们大部分买了设备。花了应该23万。付给北票市兴盛机械制造有限公司了。还过13万。是我通知徐淑兰徐某某给的，当时李晓红李某某和我说急用钱，也不说是本金还是利息，我看她着急，就同意给了她13万。她也没出具收条。
到去年6月，还不上李晓红李某某的钱，我和徐淑兰徐某某就和李晓红李某某商量把借款转成股份，因为徐淑兰徐某某经手借的，就从徐淑兰徐某某股份转出5%给李晓红李某某，大家都同意就签了入股协议。先后签过三次。在2012年6月14日、6月16日签了三次。因为李晓红李某某认为6月14日的协议不完善，就又签了两份，以后来最终股款53万为最终协议。
杨占军给李晓红李某某盖得这53万的收条的章这事我知道，但收条不是我的笔迹，2012年9月27日，李晓红李某某要求退款，因为她觉得徐淑兰徐某某股份没转出去，就跑到凌源要求我退股，我随后和她签了退股协议。李晓红李某某想让我写53万，我不同意，因为没收到她的钱，连38万我都不想写，她非让写的。还让我写了退款38万仍然支付38万的银行利息的协议书，就是你们给我看的退股协议复印件边上的协议复印件。
签订退股协议时李晓红李某某还让我拿了张徐淑兰徐某某打给她的一张借条，借款金额38万，下面写着30万用哪个房本抵押我当时问她不是29万吗，李晓红李某某说剩下的是利息钱。
我和杨占军7、8年前就认识，2011年夏天，他说他在凌源杨杖子有个硅石矿，法人孙国军，然后约我一起考察下，期间徐淑兰徐某某也听过杨占军和我聊的这事，我们都见了杨占军的采矿证手续，商量一起干，2012年3月底就出资50万在凌源市工商局注册成立了今明矿产品开发有限公司。想加工硅石粉和珍珠岩，成立后政府无偿给使用土地和办公用房，企业前景和效益应该都没问题，就去成立公司了。
杨占军没出资，他有矿山，我们送他30%股份，他帮忙跑公司成立手续，注册资金50万是和我和徐淑兰徐某某出的，我俩分别出的钱数我想不起来，我占40%，徐淑兰徐某某30%，注册公司时在凌源农行设立企业账户，我先把自己的钱给了徐淑兰徐某某，然后徐淑兰徐某某一次性转进企业账户50万。
成立公司时我有100万左右。今明公司成立至今投入800多万了。我自己有100万左右，剩下的都是我借的跟欠的钱，在迁西和员牛津和方宝华借的，还有不少我们村里借的，欠的钱都是人家给公司搞建设没给人家结算的工钱、料钱啥的。跑硅石矿山手续和公司的手续花了200多万，公司设备5、60万，厂房基建、办公楼装修200万，钢构200万左右，公司投产我就能还账了。现在我没能力还。公司没会计，也没建账，票据啥的起初在徐淑兰徐某某手里，后来在我手里，现在我想不起来哪去了。徐淑兰徐某某投资不到100万，我给徐淑兰徐某某出的入股资金手续是150万，是我被拘留后她来找我签的字，说是将来退股退她150万。企业账户里的注册资金50万不在账户里了，都花在公司开支里了。
公司还没投产我就被抓了，杨占军的硅石矿山储量挺大的，在成立公司前，我就以个人名义与国泰矿产品开发公司签了30年开采协议，公司成立正常运转肯定能保障生产。协议在员牛津手里。除了2012年5月向李晓红李某某借款9万之外，和她没有借贷行为。徐淑兰徐某某向李小红借款29万的过程我根本不知道，后来公司成立了，才听徐淑兰徐某某说在李晓红李某某手里借款给公司用了。是徐淑兰徐某某还不上李晓红李某某借款利息后，李晓红李某某开始追着我要利息，我是公司法人，和徐淑兰徐某某借款给公司用了，李晓红李某某就追着我要，我没办法才开始还利息给李晓红李某某。我就记得徐淑兰徐某某给李晓红李某某转过一笔13万的，徐淑兰徐某某当时打电话说李晓红李某某着急要钱，要13万，我当时记错了，说李晓红李某某找过我，实际上李晓红李某某没找过我，是徐淑兰徐某某找的我，要给李晓红李某某打13万。这29万我感觉像是徐淑兰徐某某的投资款，毕竟是她从李晓红李某某手里借的用在公司上。
二、被害人陈述证实：
2012年12月21日李晓红李某某向迁西县公安局报案，称徐淑兰徐某某郭洪友共同诈骗其66万元，经初查，迁西县公安局认为徐淑兰徐某某的行为不属于犯罪行为，2013年6月13日答复不予刑事立案。
李晓红李某某于2013年7月1日就此案以徐淑兰徐某某为被告进行民间借贷纠纷案民事诉讼，诉请38万元。案卷内有公司工人徐中华证明38万元系李晓红李某某胁迫殴打徐淑兰徐某某所写及2012年11月2日李晓红李某某给徐淑兰徐某某发的短信“兰子明天到房贷的日子了，找不到郭”及郭洪友证明“今明公司收到徐淑兰徐某某代收李晓红李某某的38万元，后经李晓红李某某同意转为股份，后来李晓红李某某带人把公司砸了，逼迫徐淑兰徐某某打了38万元欠条”等证据复印件。后2013年10月11日李晓红李某某撤诉。
庭审中李晓红李某某陈述被骗经过说明：2011年上半年，徐淑兰徐某某谎称其石门子有矿山，急需用钱。李晓红李某某借给徐淑兰徐某某20万元，月息3分。2012年1月9日，徐淑兰徐某某归还李晓红李某某20万。事隔3天，既2012年1月13日，徐淑兰徐某某说在凌源办理“今明矿产品公司”执照，李晓红李某某又借给徐淑兰徐某某20万。而后又频繁要求李晓红李某某用燕郊的房产进行抵押贷款，许诺典当行利息由徐淑兰徐某某支付，另付李晓红李某某5分月息。李晓红李某某被徐淑兰徐某某的欺骗方法所蒙蔽。2012年3月13日，李晓红李某某在徐淑兰徐某某事前联系好的燕郊典当行用房产贷款30万。典当行扣除利息0.57万元，支付李晓红李某某29.43万多元。2012年3月14日，李晓红李某某把从典当行贷款29万元转入徐淑兰徐某某农行卡。到了2012年6月初，徐淑兰徐某某不向典当行支付利息，进一步欺骗李晓红李某某，于2012年6月14日在李某住宅，与李晓红李某某订立入股协议书，把此前的借款37万元［典当行30万＋7万（2012年1月13日借20万—2012年4月16日还13万）］。入股协议签订后，李晓红李某某感觉不对，经交涉，2012年6月16日，徐淑兰徐某某、郭洪友在李某住宅与李晓红李某某签订了第二份入股协议书，该协议加入了固定资产1200万的内容，同时，把股金改为38万（原借款37万＋李晓红李某某垫付典当行利息和2011年借款应得利息合计1万）。协议签订后，杜某、李晓红李某某去今明矿产品公司调查固定资产，发现全是假的，只有执照，没有办公地点，没有财会人员。2012年9月27日，在凌源，郭洪友与李晓红李某某签订了退股协议，协议签订后笔迹未干，郭洪友就说：退股协议签了也无效。2012年10月初，郭洪友、徐淑兰徐某某谎称有大股东投资，欺骗李晓红李某某在洒河订立了第三份入股协议书。该协议把李晓红李某某的股金变为53万（此前38万＋从蔡某借款13万＋李晓红李某某垫付典当行利息2万），第三份入股协议落款时间写成2012年6月16日是李晓红李某某针对徐淑兰徐某某拒绝签字而强烈要求这样做的。时间不长，郭洪友诈骗案进入司法程序。2012年12月，李晓红李某某被迫把典当行的贷款还清，赎回房产证。综合以上过程，李晓红李某某被诈骗数额应认定为37万（2012年1月13日借20万＋典当贷款30万—2012年4月16日还13万）。
三、证人证言
（1）证人杜某的证言证实：徐淑兰徐某某、郭洪友诈骗我的事，2012年我报案过，后来案件移送到承德公安局了，去年下半年，郭洪友因为诈骗我30万被判刑了，后来我认为徐淑兰徐某某也骗了，就来反映了。提交给徐淑兰徐某某转账的10万的银行明细复印件。他们怎么合伙我不知道。就是2012年4月郭洪友找过徐淑兰徐某某、李晓红李某某也在场，在洒河农行附近，郭洪友说在凌源建了个硅石加工厂，营业执照等都有了，徐淑兰徐某某说一年能挣一个多亿，一吨利润2、300元，徐淑兰徐某某说看看去，郭洪友说有别的事去不了，我就开车带着李晓红李某某和徐淑兰徐某某一起去了凌源今明矿产品开发公司，徐淑兰徐某某说地方是政府白给用的，还给我看了郭洪友和陵园市长签合同的照片，我们就回迁西了。到2012年5月，一天郭洪友给我打电话说公司差地磅、变压器，要30万。让我出钱，说生产了一吨给我提成5元。我们在洒河见面的，徐淑兰徐某某、李小红也在。郭洪友给我看了他购买4台钩机的发票，他说好几辆奥迪A8车，公司还有1200万的固定资产。徐淑兰徐某某也说公司前景非常好，每天生产一千多吨，一吨提成5元，一天就5000多元。一个月就15万以上，厂子快建完了，李晓红李某某也说让我去看看。隔了几天，我开车拉着李晓红李某某、徐淑兰徐某某就去了公司。郭洪友也在，厂子比第一次去是干了不少活，有人打地坪，有人干厂房，旁边还有台钩机，看后觉得利润大就同意投资30万给公司了。回来我就准备了10万，郭洪友让我联系徐淑兰徐某某，徐淑兰徐某某给了我她的卡号。我就去洒河银行给徐淑兰徐某某账号汇款10万。过了几天，我在汉儿庄岔沟一家饭店又给了郭洪友20万。这次徐淑兰徐某某、李晓红李某某没在场，郭洪友和我签了投资补偿协议书。还给了我一张30万的收条。
（2）证人王某的证言证实：自己是潘家口水库管理局后勤中心职工，负责水电及房屋工作。是徐淑兰徐某某的丈夫。认识李晓红李某某。她也是潘家口水库管理局的职工。跟我和徐淑兰徐某某都是同事。2012年我和徐淑兰徐某某、李晓红李某某一起去过燕郊。李晓红李某某去抵押房子，郭洪友给我打电话让我和徐淑兰徐某某一起陪着去的。是前一天郭洪友给我电话，让我第二天拉着徐淑兰徐某某、李晓红李某某一起去趟燕郊。李晓红李某某去抵押房子使钱。给我租车费。我就答应了。回来我爱人徐淑兰徐某某也说了李晓红李某某要抵押房子。第二天我就开车拉着徐淑兰徐某某、李晓红李某某去了燕郊。一路是李晓红李某某领的路，路上也没听她俩说抵押房子的事。李晓红李某某给我们指了指她们小区，就去了一家典当行。李晓红李某某叫徐淑兰徐某某一起去了典当行，我在外等。大概一个小时她俩出来了，典当行也出来2、3个人一起上我车去了李晓红李某某房子看了后又去典当行做手续，下午上班才完成。我们一起去吃饭我看李晓红李某某还挺兴奋，好像说抵押了30来万元钱。吃饭时李晓红李某某还说是借给郭洪友，5分利息。我还开玩笑说她能小赚一笔。李晓红李某某还说不能让她对象蔡某知道。下午我们办完就回了迁西。我和徐淑兰徐某某是2000年结婚的，2011年知道徐淑兰徐某某、李晓红李某某和郭洪友都在干天狮保健品，郭洪友和徐淑兰徐某某在2012年注册个今明矿产品开发有限公司，郭洪友是法人。徐淑兰徐某某占30%股份。徐淑兰徐某某说是资金入额，她说入了100来万。
（3）证人李某（金厂峪法律服务法律工作者）的证言证实：李晓红李某某的入股协议是我代为书写打印的。2012年6月16日上午，郭洪友给我电话说找我写份协议，他们到我家找的我，郭洪友、李晓红李某某、徐淑兰徐某某还有个男的一起去的。然后他们各自说了情况，我听那意思是郭洪友、徐淑兰徐某某、李晓红李某某之间有38万的借贷行为。这份协议就是把借款变成股份。李晓红李某某应该是得了5%的股份。股份是从徐淑兰徐某某的30%股份中转的。也就是李晓红李某某是出借人，借款人是谁我不清楚。我就给草拟了协议，他们同意后我打出来他们签字按手印，我又打印了见证书。我对郭洪友的公司不了解。当天他们签协议时盖得印章是今明矿产品开发有限公司的，印章是郭洪友随身携带的。我不知道为什么是从徐淑兰徐某某的股份中给李晓红李某某。其他的我都不清楚了。
（4）证人闵某证言证实：自己是金鼎典当行副总经理。
主要负责贷款业务。证实李晓红李某某抵押房屋借款的事实存在。印象里李晓红李某某来过两次，第一次是签合同的前三四天，来咨询过，当时他说她儿子在北京开商务会馆用钱，把燕郊地中海风情汇福缘7-5-1303号房抵押给我们公司。过了3、4天，她又来，还带了个女的，那女的就在椅子上坐着等她，我们审核、看房后办手续，借款给李晓红李某某30万，同时扣除了5700元的利息。将294300元打到李晓红李某某的账户上。她是按时支付利息了。到了2012年12月18日，李晓红李某某本息都付清了。
证人员牛津的证言证实：李晓红李某某因郭洪友欠钱的事
和我联系过。蔡某我不认识。据李晓红李某某讲2012年5月30日、31日其丈夫蔡某用工行银行卡给转了一笔5万、4万合计9万的钱。我和李晓红李某某、蔡某并无经济往来，这两笔钱是郭洪友还我的欠款。大约2012年4月，郭洪友因矿山资金周转向我借款，我催他还款，他还了这两笔。据我所知他在凌源有个今明公司，也是欠钱太多停着没干。
证人付某的证言证实：自己在兴盛机械有限公
司任出纳。徐淑兰徐某某和郭洪友是在凌源开办了今明公司，珍珠岩加工企业。他们在2012年3月在我公司订购了一套珍珠岩加工设备。是我们宫经理、于经理联系的。郭洪友签的合同，2012年3月25日徐淑兰徐某某打过来定金23万。5月7日我们给发过去一台破碎机，振动筛等设备。7月17日今明公司又给我们汇款25万，7月20日我公司给发了颚破设备一台。和徐淑兰徐某某等联系后徐中华签收的。之后今明公司未打过款，我们也未发过别的设备。
证人蔡某（李晓红李某某前夫）的证言证实：徐淑兰徐某某是
潘家口水库管理局后勤职工，和我妻子李晓红李某某曾经关系不错。我和李晓红李某某离婚了。我和徐淑兰徐某某没有经济往来。2012年5、6月份郭洪友曾经从李晓红李某某手借走9万。钱是我支领的住房公积金，当时李晓红李某某拿回家一张借条，是郭洪友写的，上面包括3个月利息。总共写了好像11万。我说没手续支不出来，李晓红李某某说让徐淑兰徐某某帮忙，意思是找中介帮忙，但要2%手续费，但想到孩子结婚用钱就想支出就支出吧。就在徐淑兰徐某某的帮助下，去了几次天津就把公积金支出来了，总共支出了11万多。没多久，徐淑兰徐某某开始找我借钱，说她和郭洪友开公司要用，给我利息，我推脱着一直没借。后来郭洪友不知咋知道了我把住房公积金支出来了，就联系李晓红李某某借钱，当时我不在家，李晓红李某某给我电话说了，想把我的9万借出去，借期3月，给2万利息。我说你自己看着办。等我回家时看见李晓红李某某拿着郭洪友给打的借条。写的是从我手里借的款，现在借条还在李晓红李某某手里。（13万借条）到期郭洪友还不上，以前是借11万，3月后，李晓红李某某念叨和郭洪友要钱，他没钱就说再借3月，然后写的这张借条。时间应该是2012年6月。2012年8、9月，李晓红李某某让我和他去公司看看，我去了凌源，才见到郭洪友，之前根本没见过他。我家在天津有套房产，在北京燕郊也有一套，2012年3月李晓红李某某没经我同意就把房子抵押贷款把钱借给徐淑兰徐某某了，现在钱也没追回来呢。我都不知道这过程，是在2012年底或者2013年初，李晓红李某某还不上典当行贷款，操持买房才告诉我的。
四、其它物证、书证等。
（1）李晓红李某某提供的借条、入股协议书、抵押合同等。
（2）徐淑兰徐某某提供的证据郭洪友所写的借条，证实2011年4月5日11万，2011年7月1日13万、2012年4月26日26万，郭洪友给王某写的借条。证实这三笔投入公司。
（3）资金往来信息查询表证实，2012年1月9日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某20万，2012年1月13日李晓红李某某转给徐淑兰徐某某20万，2012年1月9日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某1万，2012年1月13日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某2500，2012年1月19日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某12500，2012年3月13日李晓红李某某抵押房款294300，2012年3月14日李晓红李某某转给徐淑兰徐某某29万，4月4日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某4万，4月9日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某10500，4月16日徐淑兰徐某某转给李晓红李某某13万。
（4）徐淑兰徐某某账户
6228480656101863560
62×××10
6228480651915421416
62×××10的明细。
（5）闵某提供三河金鼎典当的李晓红李某某抵押借款的相关手续单据。
（6）员牛津提供的郭洪友的硅砂加工合同书、合作协议、个体工商户住所证明书。
（7）徐淑兰徐某某卡号资金往来情况。其中包括杜某的10万。给北票付某的设备款等。
（8）李晓红李某某、徐淑兰徐某某民间借贷纠纷案卷复印件证实李晓红李某某曾提起民事诉讼，后撤诉。
（9）原告张焕瑞、盖恩华与被告今明公司承揽合同纠纷资产价值咨询项目评估报告（2013年12月31日）评估1680900元。
辽宁省凌源市法院民事判决书。2013年12月17日（原告凌源市政府；被告郭洪友；结果：解除硅砂加工项目合同，清除所有建筑物及构筑物政府将地已经收回）
河北鹿泉市民事判决书。原告：广大银行石家庄分行，被告郭洪友、徐淑兰徐某某、王某借款合同纠纷一案。郭洪友以购买小松挖掘机和原告签订个人借款合同，徐淑兰徐某某、王某签订了个人担保承诺。
承德市双桥区人民法院刑事判决书，郭洪友涉嫌诈骗、合同诈骗；张明山、马占元涉嫌非法拘禁、诈骗。郭洪友被判20年承德市中级人民法院刑事判决书，郭洪友判处14年。
（10）郭洪友诈骗案2013年3月25日，刘相周报案郭洪友用4台钩机合格证和发票（后经查是假的）抵押骗取其200万元投资款且拒不交代欠款去向。其中刘相周报案称是郭洪友和徐淑兰徐某某二人合伙诈骗其200万，因徐淑兰徐某某涉嫌诈骗证据不足，未予认定。其中有张福全证实给郭洪友安装珍珠岩生产线费用14万，还欠6万。杨占军证实的通过张国晶认识的郭洪友，后和徐淑兰徐某某三人成立今明公司，自己负责办理相关手续，不参与管理。手续已经办完，但因没钱未生产。郭洪友供述其钩机是从北京密云黄海涛手租的。
（11）郭洪友诈骗案卷证实郭洪友、李晓红李某某、杨占军三人合伙成立今明矿产品开发有限公司，其中郭洪友多次骗取他人钱款的行为。（其中包括徐斯国、刘明川、杜某、徐中华、孙义合等，钱款未用于公司购置地磅、变压器等，而是用于个人偿还高息借款和开支了，关真武为其做彩钢构厂房，双方有协议未付款。）有相关人的陈述、徐淑兰徐某某、杨占军、张国晶的证言、和郭洪友的供述，公司的营业执照、税务登记、组织机构代码等级与凌源市政府签订的硅砂加工项目合同书、凌源市发展和改革局文件、辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书、验资报告、企业法人营业执照、公司设立申请、公司股东决议公司章程、凌源市环保局项目环评审批情况说明等。
（12）郭洪友骗款统计表证实：关真武136万、徐斯国30万、程桂国42万、高景权26万、刘海阳30万刘海军39万宋恩宏4.5万、杜某32万、30万、刘相周200万、罗发平200万、张焕瑞、盖恩华104.3373万
五、其它证明材料
（1）常住人口基本信息，证实徐淑兰徐某某的身份情况。
（2）迁西县公安局受、立案登记表，证实案件的受理情况。
本院认为，被告人徐淑兰徐某某与郭洪友等人虽然依法成立今明公司，但其明知没有履行合同的能力（注册资金50万元），而与凌源市政府签订7个月内投资2100万元固定资产的合同，在履行合同过程中，以高额回报为诱饵骗取或者接受多人借款或者投资，不能归还，至签订合同21个月后固定资产投资仅有168万余元，造成受害人的借款客观上无法归还，数额较大，其行为已经构成单位合同诈骗罪，被告人徐淑兰徐某某作为单位犯罪成员之一，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人29万元的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在单位共同犯罪活动中，对直接责任人应当按照其经手犯罪活动不能归还的数额处罚，被告人徐淑兰徐某某经手自李晓红李某某借款29万元，用于公司支出，公司归还180500元，犯罪数额应以未归还的数额109500元计算，其在共同犯罪活动中无财物支配权，听从郭洪友指挥，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。关于受害人李晓红李某某及委托代理人认为20万元应该计算在被告人徐淑兰徐某某诈骗数额之内的意见，经查，受害人李晓红李某某关于受骗数额、用途在刑事、民事诉讼各阶段陈述不一，被告人徐淑兰徐某某名下的卡系为公司使用，现有证据显示被告人徐淑兰徐某某先转给受害人20万元，受害人又转给徐淑兰徐某某20万元，被告人徐淑兰徐某某否认自己向受害人借款20万元，转账受郭洪友指挥，又无其它证据证实此款的时间、用途，认定此款为被告人犯罪数额，证据不足，该意见本院不予采纳。关于被告人徐淑兰徐某某及辩护人认为29万元系为郭洪友借款，自己只是经手人，自己没有占有受害人的财物的主观故意，应当属于民事法律关系，不构成犯罪的意见，经查，被告人徐淑兰徐某某自受害人处借款确实没有直接占为己有，自己也投入公司部分资金，但其与郭洪友合伙成立公司，占有股份，参与经营管理，借款用于公司，虽然履行了小部分合同内容，但是明知没有履行全部合同的能力，而自受害人处高息借款，客观上无法归还，造成受害人经济损失，数额较大，事后又互相推诿，其行为符合以非法占用为目的的犯罪故意，该意见本院不予采纳。给被害人造成的损失责令退赔。为保护合同行为的管理制度及他人财物的所有权不受侵害，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人徐淑兰徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币叁万元。
二、给受害人李晓红李某某造成的经济损失170933.60元（109500元＋利息损失61433.60元（63552元×29万元／30万元）】责令退赔。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐淑兰徐某某的刑期自2015年8月24日起至2016年11月23日止。
罚金、退赔款限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨有保
审 判 员 赵胜民
人民陪审员 赵海丽
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 吴梦萱