黑龙江省宝清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）清刑初字第91号
公诉机关宝清县人民检察院。
被告人刘某。因涉嫌诈骗罪于2012年2月23日在吉林省梨树县被抓获，2012年2月25日被宝清县公安局刑事拘留，同年3月30日因涉嫌赌博罪被逮捕，现羁押于宝清县看守所。
辩护人尹继军，黑龙江三江律师事务所律师。
宝清县人民检察院以宝检刑诉（2012）124号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪、赌博罪，于2012年10月16日向本院提起公诉。本院于2013年1月10日作出（2012）清刑初字第149号刑事判决书。判后被告人刘某提起上诉，双鸭山市中级人民法院于2013年8月20日以本案事实不清，证据不足发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝清县人民检察院指派检察员何艳芳出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人尹继军到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝清县人民检察院指控：
一、诈骗犯罪
1、2010年8月至2011年间，被告人刘某以自家礼堂进货和给朋友倒钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人郭某诈骗17.3万元（含利息1.5万元）。该款被刘某用于放赌局，期间多次给被害人结息共计5.56万元，余款15.8万元至今未还。
2、2011年6月至2012年1月，被告人刘某以自家礼堂进货和亲属用钱为由，并以房照做抵押和付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人卜某诈骗18万元（含利息1万元）。该款被刘某用于放赌局和支付欠款利息。期间曾多次给被害人结息4.65万元，本金17万元至今未还。
3、2011年7月一天，被告人刘某以高息为诱饵，用借款的名义向被害人王某诈骗2万元，该款被刘某用于放赌局。期间曾两次付息0.72万元，本金至今未还。
4、2011年7月至2012年1月，被告人刘某以自家礼堂进货、建冷库及姐收粮用钱为由，并以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人高某诈骗9万元。该款被刘某用于放赌局。期间曾多次付被害人利息7.44万元，本金至今未还。
5、2011年8月14日，被告人刘某以自家礼堂进货为由，以付高息为诱饵，用借款的名义向被害人乔某诈骗1万元至今未还。该款用于放赌局。
6、2011年8月16日，被告人刘某以自家礼堂进货为由，以付高息为诱饵，用借款的名义向被害人荆某诈骗0.9万元，期间曾付利息0.1万元，本金未还。该款用于放赌局。
7、2012年1月份，被告人刘某以做生意用钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义向被害人张某诈骗8万元；并通过张某向被害人于某诈骗3万元、被害人陈某诈骗3万元。该款被用于放赌局和参与赌博。期间曾多次付给三被害人利息5.1万元，三人本金14万至今未还。
8、2011年11月至2012年2月间，被告人刘某以亲属做生意用钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人姜某诈骗41万元（含利息6.3万元）。期间曾多次付给被害人利息共计24万元，本金34.7万元至今未还。该款被用于赌博、放赌局和支付欠款利息。
9、2011年11月18日，被告人刘某以做生意用钱为由，以付高利息为诱饵，并以前夫于某的房照作抵押，用借款的名义向被害人李某诈骗10.4万元（含利息0.4万元）曾两次结息0.4万元。该款被用于放赌局和支付欠款利息。10万元本金未还。
10、2011年11月至2012年1月，被告人刘某以丈夫做生意、礼堂进货、放赌局用钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人王某甲诈骗14.7万元（含利息1.4万元）。该款被用于放赌局、参赌和支付欠款利息。期间给被害人结利息共计9.4万元，本金13.3万元至今未还。
11、2011年7月至2012年1月间，被告人刘某以亲属做生意、赌博为由，以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人盖某诈骗11.5万元。该款被其用于放赌局和支付欠款利息。期间付给被害人利息共计3.7万元，本金未还。
12、2011年12月份，被告人刘某以做生意和自家礼堂进货用钱为由，且以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人汪某诈骗5万元。该款被其用于放赌局。期间付给被害人利息共计5万元，本金未还。
13、2011年12月，被告人刘某以自家礼堂进货用钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义二次向被害人陈某诈骗3万元。该款被其用于放赌局和还欠款利息。期间付给被害人利息共计1.8万元，本金未还。
14、2011年9月初至2012年2月间，被告人刘某以亲属做生意用钱为由，以付高息为诱饵，用借款的名义多次向被害人王某乙、马某诈骗15.4万元（含利息0.4万元）。该款被用于放赌局和还欠款利息。期间付给被害人利息共计10万元，尚欠本金15万元。
15、2011年夏天，被告人刘某以放赌局为由，以付高息为诱饵向被害人张某甲借款0.5万元。该款被其用于赌博。期间付给被害人利息0.7万元，本金未还。
16、2012年1月份，被告人刘某以亲属车肇事用钱为由，并以付高息为诱饵，用借款的名义向被害人刘某甲诈骗2万元。该款被其用于赌博。曾为其结息0.6万元，本金未还。
被告人刘某将诈骗款全部用于设赌抽红和支付高息借款的利息，后因借款无法归还外逃。
综上，被告人刘某共计诈骗十六人，诈骗金额共计150余万元。
二、赌博犯罪
2011年8月至2012年1月期间，被告人刘某多次组织多人在宝清镇运输小区姜某家的麻将馆内和宝清镇通达街卜某家平房内设赌抽红，从中渔利。刘某从中共计非法获利10万余元。该款被其用于赌博挥霍。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了相应的证据，并依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条、第六十九条的规定，认为被告人刘某的行为构成诈骗罪、赌博罪，并建议判处被告人刘某十年以上十五年以下有期徒刑，提请本院依法判处。
被告人刘某对公诉机关指控赌博犯罪事实供认。对公诉机关指控诈骗犯罪辩解称，被害人借给她钱时知道她是干什么用，而且她还支付了30多万元的利息，没有将钱款据为己有的目的，所以她的行为不构成诈骗罪，对于赌博犯罪无辩解。
被告人刘某的辩护人提出：1、被告人刘某借款时没有虚构事实，也没有隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪；2、姜某等四名被害人在法庭上做了不真实的陈述；3、县法院已根据被害人在公安机关报案的同一事实、同一证据认定刘某与被害人之间是民间借贷关系，并有10份民事判决书和调解书为证；4、被告人刘某的赌博罪名成立，但被告人刘某具有法定的从轻或减轻情节，被告人刘某在公安机关侦查其诈骗案件时，被公安机关抓获后第一次对被告人刘某的讯问时，就交待了赌博的犯罪事实，应认定为自首，依法应对其赌博犯罪从轻或减轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
一、关于诈骗犯罪
2010年1月份至2012年1月份期间，被告人刘某分64次向被害人姜某等十七人借款150余万元，并分别为每人出具了欠据，有的欠条约定利息，有的未约定利息，此期间被告人刘某分别结算了一部份利息约30余万元。2012年2月至2012年11月间，盖某等十名被害人到县法院以民间借贷纠纷起诉被告人刘某，本院民商事审判庭于2012年8月22日、2012年11月1日以民间借贷纠纷做出3份判决7份调解结案。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证、予以确认。
1、被害人郭某的陈述，2010年8月份至2011年11月份期间，刘某以各种理由向她借款12笔，共计17.3万元。
2、被害人卜某的陈述，2011年6月份至2012年1月份期间，刘某以各种理由向她借款18万元。
3、被害人王某的陈述，2011年7月16日，刘某说她亲属出车祸了着急用钱，向她借款2万元。
4、被害人高某的陈述，2010年1月份至2011年11月份，刘某以各种理由向她借款5笔，共计9万元。
5、被害人乔某的陈述，2011年8月14日，刘某向她借款1万元，说自家礼堂进货用，并说十多天就还，至今未还。
6、被害人荆某陈述，2011年8月16日，刘某向她借款1万元，说自家礼堂进货用，并说十多天就还，至今未还。
7、被害人张某的陈述，2011年1月份至2012年1月份，刘某以各种理由向她借款四笔，共计8万元，还通过她向陈某借款3万元、向于某借款3万元。
8、证人于某的证言证实，2011年11月份，通过张某借给刘某两笔款，共计3万元。
9、证人陈某的证言证实，2011年11月份，刘某通过张某向他借款2万元。
10、被害人姜某的陈述，2011年12月份至2012年2月份期间，刘某以各种理由向她借款十四笔，共计37.7万元。
11、被害人王某甲的陈述，2011年12月份至2012年1月份，刘某以各种理由向她借款七笔，共计14.7万元。
12、被害人盖某的陈述，2011年12月份至2012年1月6日，刘某以各种理由向她借款五笔，共计11.5万元。
13、被害人汪某的陈述，2011年12月份期间，刘某以各种理由向她借款四笔，共计5万元。
14、被害人陈某乙的陈述，2011年12月18日和27日，刘某向她借款两笔，共计3万元，当时约定利息2分，后来给付利息0.6万元。
15、被害人王某乙的陈述，2011年10月至2012年2月，刘某以各种理由向他借款五笔，共计15万元，这里包括他朋友马某4万元。
16、证人马某的证言证实，2012年1月21日和2月1日通过王某借给刘某共计4万元。
17、被害人刘某甲的陈述，2012年11月21日，刘某到她家，说刘某大伯哥家车肇事了，向她借2万元，约定利息0.15元，这笔钱本金和利息都没有还。
18、被害人李某的陈述，2011年11月18日，刘某向他借款10万元，约定用两个月，给2分利息，并用自家的房照抵押，后来刘某给他0.4万元利息。
19、被害人张某甲的陈述，2011年夏天，刘某向他借款两笔共计1万元。
20、宝清县公安局的提取笔录和扣押物品文件清单证实从十余名被害人处提取了刘某所打借条的复印件。
21、书证借条证实被告人刘某向被害人借款的事实。
22、宝清县公安局经侦大队出具的抓捕经过证实，被告人刘某于2012年2月23日在吉林省四平市梨树县一出租屋内被抓获。
23、被告人刘某的供述，在2011年8月份至2012年2月份期间，她向郭某、卜某、张某、高某、盖某、王某等人借款150余万元，给付利息30余万元。
24、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第12号民事判决书，判决刘某、于某共同给付盖某借款115000元（其中刘某自行给付40000元）。
25、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第17号民事判决书，判决刘某、于某共同给付郭某借款173000元。
26、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第49号民事判决书，判决刘某、于某共同给付高某借款90000元
27、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第55号民事调解书，调解刘某于2012年12月31日给付姜某欠款277000，其它款项姜某自愿放弃。
28宝清县人民法院于2012年7月11日作出（2012）清民商初字第64号民事调解书，调解刘某于2012年10月11日之前给付张某欠款本金140000元，张某放弃对利息的请求。
29、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第63号民事调解书，调解刘某于2012年10月11日前给付王某欠款本金147000，王某放弃对利息的请求。
30、宝清县人民法院于2012年8月22日作出（2012）清民商初字第62号民事调解书，调解刘某于2012年12月30日前给付卜某欠款本金180000元，并分笔承担利息。
31、宝清县人民法院于2012年11月1日作出（2012）清民商初字第112号民事调解书，调解刘某于2013年5月1日前给付王某本息23000元。
32、宝清县人民法院于2012年11月1日作出（2012）清民商初字第113号调解书，调解刘某于2013年5月1日前给付刘某甲欠款本金20000元。
二、赌博犯罪
2011年8月份至2012年1月份期间，被告人刘某在宝清县运输小区姜某开的麻将馆和宝清镇通达街的卜某家中多次组织多人进行赌博活动，从中抽取红利。刘某非法获利10余万元，被其用于赌博挥霍。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证、予以确认。
1、证人卜某的证言证实，2011年的8月份或9月份，刘某在她家通达街平房多次放过赌局，每场都能抽红1万元左右。
2、证人栾某、郑某、刘某、温某、张某、陈某的证言均证实，在2011年8月份至11月份期间，他们多次参与过刘某组织的赌局，刘某每局都能抽红利1万元左右。
3、被告人刘某的供述，2011年8月份至2012年的1月份期间，她在宝清县运输小区姜某的麻将馆和宝清镇通达街卜某的家中组织栾某、温某、郑某、刘某等人赌博，她从中抽红，每场都能抽1万元左右，她共抽红利10多万元。
本院认为，被告人刘某以营利为目的，组织多人赌博，从中抽头渔利，其行为已构成赌博罪。因此，公诉机关指控被告人刘某犯赌博罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人刘某16起诈骗犯罪，因被告人刘某向16名被害人借款时出具了欠据，此期间被告人刘某又与被害人结算了部分本金及利息，由此可见被告人刘某在主观上没有非法占有他人财产的故意，在客观上刘某又为每位被害人出具了真实的欠据，其行为属正常的民间借贷纠纷，均可通过民事诉讼主张自己的权利。且有本院作出的关于被害人盖某、郭某、高某、卜某、姜某、张某、王某、王某甲、刘某甲、李某等生效的民事判决和调解，已确认被告人刘某与被害人之间为民间借贷纠纷，因此公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的罪名不能成立。被告人刘某在公安机关侦查其诈骗案件时，能主动交待公安机关尚未掌握赌博的犯罪事实，属自首，可以对其从轻处罚。被告人刘某的辩解及其辩护人提出在刘某诈骗案侦察起诉阶段，宝清县人民法院做出的10份调解和判决，已确认刘某与10名被害人之间是民间借贷关系，依据的证据是被害人向公安机关报案的同一事实，同一证据，因此刘某的行为不构成诈骗及被告人刘某的赌博犯罪有自首情节，对赌博犯罪应从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第二款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：
被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月23日起至2014年2月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜 军
审 判 员 郭晓丽
代理审判员 刘同江
二〇一三年十二月六日
书 记 员 高世林