四川省眉山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）川14刑终113号原公诉机关眉山市彭山区人民检察院。上诉人（原审被告人）王永强，男，汉族，生于1983年9月30日，四川省夹江县人，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。上诉人（原审被告人）葛某，男，汉族，生于1987年7月14日，四川省内江市人，初中文化。因犯敲诈勒索罪，于2007年7月26日被判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。上诉人（原审被告人）王某甲，女，汉族，生于1993年9月30日，四川省夹江人，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2016年11月23日被取保候审。原审被告人瞿某某，男，汉族，生于1970年3月14日，四川省达州市人，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2014年9月3日、2016年3月14日被取保候审。原审被告人黄某，男，汉族，生于1968年12月18日，四川省盐亭县人，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月15日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。原审被告人钟某某，女，汉族，生于1971年2月4日，四川省内江市人，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2014年8月29日，2016年3月14日被取保候审。原审被告人王某乙，男，汉族，生于1970年7月21日，四川省夹江县人，初中文化。因犯敲诈勒索罪，于2007年7月26日被判处拘役五个月。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2016年7月4日被取保候审。原审被告人刘某，女，汉族，生于1970年12月17日，四川省中江县人，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2014年8月21日、2016年3月14日被取保候审。原审被告人付某某，男，汉族，生于1985年12月4日，四川省双流县人，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2014年8月25日、2016年3月14日被取保候审。原审被告人李某，男，汉族，生于1963年7月22日，眉山市彭山区（原四川彭山县）人，初中文化。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。原审被告人王某丙，绰号王西凤、王熙凤，女，汉族，生于1981年9月12日，四川省夹江县人，初中文化。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月19日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。原审被告人林某，女，汉族，生于1992年2月5日出，四川省成都市人，大专文化。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月28日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。原审被告人王某丁，男，汉族，生于1965年9月27日，眉山市彭山区（原四川省彭山县）人，小学文化。因涉嫌犯赌博罪，于2014年7月8日被刑事拘留，分别于2014年8月11日、2016年3月14日被取保候审。眉山市彭山区人民法院审理眉山市彭山区人民检察院指控被告人王永强、葛某犯开设赌场罪、赌博罪，被告人王某甲、瞿某某、付某某、黄某、刘某、钟某某犯开设赌场罪，被告人王某乙、李某、王某丙、林某、王某丁犯赌博罪，于2015年7月20日作出（2015）彭山刑初字第64号刑事判决。被告人王永强、葛某、王某甲、王某乙不服，提起上诉。本院于12月18日作出（2015）眉刑终字第96号刑事裁定，以原判限制当事人的辩护权，可能影响公正审判为由，将本案发回重审。眉山市彭山区人民法院于2016年8月9日作出（2016）川1403刑初15号刑事判决。原审被告人王永强、葛某、王某甲不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经查阅案卷材料、讯问被告人，听取检察机关和辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、关于利用澳门太阳城娱乐网站开设赌场的事实2011年前后，上诉人（原审被告人）王永强取得澳门太阳城娱乐网站的项目总代理资格。以发展下线参与赌博进行盈利。上诉人（原审被告人）葛某负责为参赌人员开设账号，受理赌资，结算盈亏等。2012年5月，上诉人（原审被告人）王某甲开始参与。截止案发，葛某、王某甲为上百人开设下级代理或会员账号。经查询，涉案相关账户共借125060336元；贷138404219元。从2011年起，原审被告人瞿某某从上诉人王永强处取得赌博代理账号，受理赌资6800万余元，非法获利68万元。2014年5月起，原审被告人付某某帮助管理赌博代理账号，为他人开设下级会员账号。受理赌资709500元，非法获得利3万余元。2013年下半年，原审被告人黄某介绍原审被告人刘某、原审被告人钟某某进行网络赌博。黄某从刘某账号中非法获利65900元。黄某还受理王某丙赌资115000元。2013年起，原审被告人刘某利用网络赌博账号参与赌博，还组织他人赌博，受理赌资50余万元，非法获利3万余元。2013年起，原审被告人钟某某利用网络赌博账号参与赌博，还组织他人赌博，受理赌资300余万元。二、关于利用2014足球世界杯开设赌场的事实2014年6月9日晚，上诉人王永强召集上诉人葛某、上诉人王某甲、原审被告人李某、原审被告人王某丙、原审被告人王某乙、原审被告人林某等人对组织世界杯赌球进行人员分工。其中王某丙、林某负责散发传单，接受投注；王某乙、葛某、李某负责联系、接受投注；葛某还负责查看赌球赔率。王某乙将每天的投注情况，统计后由李某告知王永强。为逃避打击，上诉人王永强将以上人员由成都转移至眉山市彭山区，继续接受投注。截止案发上诉人王永强等人接受百余人参赌人员赌资500余万元。原审被告人王某丁组织参赌人员参与赌球赚取回扣，非法获利8万元。另查明，侦查机关对相关账户予以查封，对现场查获的现金、电脑、手机、账本、银行卡、证件等物予以扣押。上诉人王永强在羁押期间检举向潜、程松（已判刑）抢劫的犯罪事实，经查证属实。以上事实，有庭审经过质证，并认证的下列证据证实：记载发现、侦破案件过程的受案登记表、情况说明、抓获经过，现场勘验、检查笔录、扣押物品清单及被告人处扣押的电脑、手机、账本、银行卡等和对电子数据的鉴定检验报告，载有被告人接受赌博投注、赌资流转情况的银行账户交易记录，对赌博服务器的远程勘验记录，冻结、扣押的存款和现金，证人张齐贵、肖静等的证言及辨认笔录，相关被告人的前科、立功材料，被告人的供述与辩解等。足以认定。原判认为，原审被告人王永强、葛某、王某甲、瞿某某、付某某、黄某、刘某、钟某某、王某乙、李某、王某丙、林某、王某丁代理境外赌博网站和利用足球世界杯期间组织赌球的行为，构成开设赌场罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第四百零五条之规定，判决：一、被告人王永强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200万元;二、被告人葛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25万元;三、被告人瞿某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50万元;四、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30万元;五、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10万元；六、被告人钟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元;七、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元;八、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元;九、被告人付某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元;十、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元;十一、被告人王某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元;十二、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元;十三、被告人王某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元;十四、对已冻结的王永强民生银行账户上共计人民币22653067.42元、新加坡元6000元，王永强建行账户上的人民币6668465.05元，费功武账户上的人民币1016251.99元，赵惠如账户上的人民币66998.48元、赵惠如账户上的人民币264.11元，闵委账户上的人民币623040.26元、闵委账号上的人民币1863417.77元，葛某账户上的人民币323137.32元、葛某账户上的人民币10000元，钟某某账户上的人民币234239元，王某乙账户上的人民币14215.33元、账户上的人民币27075.51元、账户上的人民币7131.46元、账户上的人民币396419.46元、账户上的人民币633982元、账户上的人民币1064570.56元，王某甲账户上的人民币69404.69元，属于赌资。对以上冻结账户的现金及其孳息予以没收，上缴国库；十五、对已扣押在案的从王某甲租住房内搜出的现金人民币104900元，刘某现金人民币15500元，王某丁现金人民币27706元、港币1100元、澳币10元、美金100元，属于赌资，侦查机关对眉山市彭山区福一大酒店进行的勘查过程中，提取到的的现金人民币1773元、港币4510元、葡币20元，属于赌资。对以上赌资，均予以没收，上缴国库；十六、对被告人黄某的违法所得人民币65900元，瞿某某的违法所得人民币68万元，刘某的违法所得人民币3万元，付某某的违法所得人民币3万元，予以追缴，上缴国库；十七、对已扣押在案的被告人王永强现金人民币15975元、港币73770元、美金3000元、新加坡币14215元、泰铢1870元、澳门币200元、阿联酋币50元、新西兰币10元、缅币10000元、英镑270元、欧元100元、加元100元，李某现金人民币1836元，付某某现金人民币31900元，黄某现金人民币7500元，王某甲现金人民币3528.6元，瞿某某现金人民币6300元、港币1700元、澳门币130元，不属于赌资，予以退还。以上扣押在案的现金予以折抵罚金和违法所得；十八、扣押在案的瞿某某黑色DELL电脑主机一台、苹果平板电脑一台、黑色HUNFKEY电脑主机一台、白色索尼笔记本电脑一台，王某丙白色苹果手机二部，付某某黑色苹果5手机一部，王永强三星手机三部，瞿某某三星白色手机一部、三星蓝色手机一部、诺基亚N8手机一部，刘某三星GALAXYS4手机、苹果5S手机、苹果4S手机、三星平板电脑，钟某某苹果5S手机，李某黑色面板白色后盖COOLPAD手机一部，葛某中国电信手机卡、n7100三星手机一部、小米手机一部、SCH-B3091三星手机一部，王某丁三星SCH-W999手机一部，林某IPHONE白色手机一部，王某甲黑色小米手机一部、白色酷派手机一部、电信手机卡一张、移动手机卡一张、移动动感地带手机卡一张，黄某黑色IPHONE手机一部属于作案工具，予以没收，上缴国库。原审被告人王永强上诉提出：1.原判认定其为太阳城赌博网站总代理事实不清、证据不足；2.原判将其合法财产认定为赌资予以没收不当；3.其在开设赌场犯罪中系从犯。原审被告人葛某以原判罚金刑量过重为由提出上诉。原审被告人王某甲以原判量刑过重及将其合法财产认定为赌资予以没收不当为由提出上诉。其余原审被告人无意见。检察机关认为原判认定事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明的事实及采信的依据同原判一致。本院认为，上诉人王永强、葛某、王某甲及其他原审被告人代理境外赌博网站并接受投注和组织他人进行赌球，情节严重，构成开设赌场罪。关于上诉人王永强、王某甲提出原判将其合法财产认定为赌资的上诉理由，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。”依据该条规定，司法机关关于赌资的证明程度仅限于账户涉赌，上诉人不能作出有力相反说明的，则推定为账户内的金额为赌资。上诉人提出相关账户内资金具有合法性，但所提证据均并不能达到阻却与犯罪关联的程度，且原判已作充分论述。故该上诉理由不成立。关于上诉人王永强代理境外赌博网站接受投注的犯罪事实，不仅有同案人的供述，且有相关证人证言、银行账户交易记录、电子数据等证据证实，足以认定。故王永强关于该起犯罪事实不清、证据不足以及其系从犯的上诉理由不成立。原判量刑时充分考虑各被告人的犯罪事实、作用大小、主观恶性，其中对上诉人王永强、葛某、王某甲的量刑偏轻。鉴于上诉不加刑原则，对原判予以维持。综上，原判认定事实清楚、证据确实充分、审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二百二十六条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  乔劲松审 判 员  刘 锋代理审判员  余 宁二〇一六年十二月十五日书 记 员  王 莎