甘肃省迭部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘3024刑初10号
公诉机关迭部县人民检察院。
被告人蒋某某，男，汉族，1986年8月29日出生，河南省项城市人，小学文化程度，无业。2016年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被迭部县公安局刑事拘留，同年9月8日被迭部县公安局依法逮捕。
辩护人秦宏伟，河南明辩律师事务所律师。
被告人刘某某，曾用名刘军，男，汉族，1982年1月25日出生，河南省陕县人，初中文化程度，无业。2016年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被迭部县公安局刑事拘留，同年7月20日被迭部县公安局依法逮捕。
被告人王某，男，汉族，1981年1月3日出生，河南省郑州市上街区人，高中文化程度，无业。2016年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被迭部县公安局刑事拘留，同年7月20日被迭部县公安局依法逮捕。
迭部县人民检察院以迭检刑刑诉[2017]10号起诉书指控被告人蒋某某、刘某某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院于1月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迭部县人民检察院指派检察员张宇杰出庭支持公诉，被告人蒋某某及其辩护人秦宏伟、被告人刘某某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
迭部县人民检察院指控，2016年2月底至2016年3月初，被告人蒋某某为帮助犯罪嫌疑人（身份暂未查实）提取赃款，以获取非法所得7个点（刷10000元给700元）好处费为目的，通过“小李”联系了被告人刘某某、王某参与犯罪，并答应给刘某某、王某2个点（刷10000元给200元）的好处费。被告人蒋某某将“小李”以刘某某、王某身份信息登记办理的两台P**机交给了上游犯罪嫌疑人。2016年3月10日，上游犯罪嫌疑人骗取受害人任某某的信任，使任某某通过工商银行分两次将90000元钱打到了犯罪嫌疑人提供的户名为司志阳，卡号为62155932002008******的工商银行卡上，随后，受害人任某某的90000元钱在两台P**机上被刷卡转移，其中一笔45000元由上游犯罪嫌疑人用司志阳的卡在被告人王某实名办理的POS机（商户编号：836491051******）上以消费方式刷卡转移，该POS机结算账户为被告人王某的一张农行卡（卡号：26228482079499******），卡内赃款亦被被告人刘某某、王某在河南周口农业银行取走，并交给蒋某某，蒋某某又转交上游犯罪嫌疑人。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人蒋某某、刘某某、王某主观上具有明知是犯罪所得而为了获取高额报酬实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的故意；客观上实施了提供POS机、通过银行将本案被害人被诈骗的45000元予以提现转移的行为，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三名被告人在本案中为共同犯罪，所起的作用相当，均为主犯。三被告人到案后如实供述，具有坦白的法定情节；三被告人亲属代为赔偿损失，具有酌定量刑情节，建议本院依法判处。
被告人蒋某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议；其辩护人辩称，被告人蒋某某具有坦白、积极赔偿被害人损失并得到被害人谅解以及蒋某某是初犯、偶犯、无前科等法定和酌定从轻处罚情节；主观恶性较小、犯罪情节较轻，建议本院判处被告人蒋某某缓刑，并处罚金。被告人刘某某、王某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2016年2月底至2016年3月初，被告人蒋某某为获取非法所得，答应为一名叫“海涛”的人（身份暂未查实）办理POS机，并通过“小李”（身份暂未核实）、“老张”（身份暂未核实）办理POS机。经“小李”联系，被告人刘某某将自己的身份资料、银行卡以及被告人王某的身份资料、银行卡等发给“小李”办理POS机。之后，被告人蒋某某将“小李”以被告人王某身份信息登记办理的POS机交给了“海涛”。2016年3月10日，一名自称“迭部县消防队余副队长”的人以发包工程为诱饵，编造代为垫付钱款购买消毒柜的谎言，骗取被害人任某某人民币9万元，任某某之妻王明芳通过中国工商银行分两次将两笔款共计9万元打到了诈骗嫌疑人提供的户名为司志阳，卡号为62155932002008******的工商银行卡上，随后两笔款即在两台P**机上被刷卡转移。其中一笔45000元由上述户名为司志阳的卡在被告人王某实名办理的POS机（商户商编：836491051******）上以消费方式刷卡转移，该POS机结算账户为被告人王某的农业银行卡（卡号：26228482079499******），之后，转移至银行卡内的赃款由被告人刘某某、王某在河南省周口农业银行提现交给被告人蒋某某，蒋某某又转交“海涛”。
归案后，被告人蒋某某自愿赔偿被害人任某某3万元；被告人刘某某自愿赔偿被害人任某某3万元；被告人王某自愿赔偿被害人任某某26000元；被害人任某某表示对三被告人予以谅解，请求司法机关对三被告人从轻处罚。
上述事实，有以下证据证实：
（一）物证：手机、银行卡等，经三被告人辨认，确认部分手机、银行卡系三人作案时使用的通讯工具及提取赃款使用的银行卡。
（二）书证
1、接处警工作登记表、受案登记表，证明迭部县公安局刑侦大队接到任某某报案后，立即组织民警进行了侦查核实。
2、抓获经过，证明三被告人到案的时间和经过。
3、扣押清单、随案移交清单、发还物品清单，证明公安机关在三被告人处扣押物证的情况及将部分与本案无关的扣押物品发还被告人亲属的情况。
4、户籍证明、常住人口基本信息，证明被告人蒋某某1986年8月29日出生；被告人刘某某1982年1月25日出生；被告人王某1981年1月3日出生。三被告人均具有完全刑事责任能力。
5、涉案银行卡明细清单等
（1）中国工商银行迭部支行银行卡交易明细清单，证明卡号为6215593202008******的银行卡，户名为司某某，账号为3202120201004******。该账号2016年3月10日交易情况为：2016年3月10日14:42：31，该账号与户名为任某某，账号为6222022715000******的卡，在中国工商银行ATM转账贷方交易45000元；14：51：21，该账号与账号为4000092829100******，交易场所为河南帆影商贸公司，POS借方交易45000元。16：04：49，与户名为任某某，账号为6222082715000******的卡，在中国工商银行自助终端贷方交易45000元；16：14：18，与交易场所为郑州市原诚百货批发，POS借方交易45000元。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明2016-3-1014:42:31，卡号为6222022715000******的卡在ATM机向卡号为6215593202008******的卡打款45000元；2016-03-1016:04:50，卡号为6222082715000******向账号为6215593202008498829的卡转账45000元。
（3）中国银联股份有限公司甘肃分公司业务技术部查询单。证明户名为司某某，卡号为6215593202008******的银行卡2016年3月10日15:03:29、15:05:11、16:16:19在郑州市进行POS交易，商户名称依次为郑州市原诚百货批发（商户代码836491051******）、郑州市中兴五金批发（836491050******）、郑州市原诚百货批发，交易金额均为45000元，其中第三次交易成功，前二次交易资金不足。
（4）随行付支付有限公司查询单，证明了商户代码为836491051******的POS机注册信息。该POS机商户名称为郑州市原诚百货批发，联系人姓名为王某，身份证号为410106198101******，联系人电话为13030******，创建日期为20160303，结算账户为6228482079499******，结算人姓名为王某。2016年3月10日16:16：19，该POS机与卡号为6215593202008******的工商银行卡产生消费交易一笔，金额45000。
（5）中国农业银行三门峡金泉支行查询单证明，户名为王某，卡号为6228482079499******、6228482078625******、6228480989474******的三张银行卡2016年3月10日交易明细。
6、迭部县公安局调取证据通知书，证明代码1658711的营业网点为中国农业银行周口荷花支行、代码165511的营业网点为中国农业银行周口分行。
7、迭部县公安局情况说明，证明卡6215593202008******（户名：司志阳）为账号3202120201004******关联子账户。
8、漯河市第二看守所证明，证明蒋某某2016年8月2日由漯河市公安局沙北分局临时羁押于该所，2016年8月6日，蒋某某被迭部县公安局解回。
9、收条、谅解书，证明2016年9月18日，被害人任某某收到蒋某某亲属代蒋某某赔偿其被诈骗的损失3万元；收到刘某某亲属赔偿其被诈骗的损失3万元；2016年10月3日，被害人任某某收到王某亲属赔偿其被诈骗的损失26000元。任某某表示自愿对蒋某某、刘某某、王某的行为表示谅解，请求司法机关在对三被告人量刑时从轻减轻处罚或免予刑事处罚。
(三)证人证言
1、孙某某证明，2016年3月10日，其接到自称消防中队“余队长”的电话与对方交谈时，对方称有土方工程，让其联系搞工程的老板。其给任某某打了电话，说了搞工程的事情并把“余队长”的电话号码发给任某某。下午5点多，任某某和其见面后，告诉其，他分两次总打了9万元给那个人订了消防器材，后来发现消防队没有“余队长”这个人。
2、王某某证明，2016年3月10日，一名自称迭部县消防中队“余队长”的人，以有土方工程需找人承建为由，取得其丈夫任某某的信任。之后，自称“余队长”的人以单位购买消毒柜为名，让任某某垫付货款，并让任某某和一个叫小杨的人联系。任某某和小杨、消毒柜厂家等联系后，其通过中国工商银行分两次将9万元打给名叫司某某，账号为621593202008******银行卡。第二次打完钱后，其让银行查了收款账号，发现钱已经被转走。
3、证人黄某某证明，2016年3月10日10时15分其接到一个陌生人的电话，对方自称是迭部县消防队副队长“于童”，请其帮忙做账。其和孙庆东联系后，把孙庆东的联系方式发给对方。下午17时许，孙庆东打电话问其认识不认识那个消防队的人，说任某某已经给那个人打了9万元。其托朋友核实后，发现消防队没有叫“于童”的人。
(四)被害人陈述
任某某陈述称，2016年3月10日11时左右，其接到孙庆东的电话，孙庆东告诉其，迭部县消防队姓“余”的副队长有消防队院子硬化工程，并给其发了电话号码。之后，其和“余队长”通过电话进行了联系。下午13时许，“余队长”称单位需要购买消毒柜，让其先垫付货款，并告知其与迭部县车站卖消毒柜的“小杨”联系。后来，其和“小杨”、“小杨”提供的厂家、厂家提供的姓林的人联系后，让妻子王明芳给姓林的发过来的卡上（卡号6215593202008******）转了45000元。下午15时许，“余队长”又给其打电话称，卓尼消防中队也要12套消毒柜，其垫付的钱下午从财务室提出来给其。其信以为真，又让妻子给先前打款的账户上打了45000元钱。后来在消防队问了一下，消防队没有姓“余”的队长，“余队长”、“小杨”、姓林的人等的电话也打不通了。
（五）被告人供述
被告人蒋某某供称，通过他人介绍，其帮一个叫“海涛（身份暂未核实）”的人办理POS机，每刷一笔钱海涛给其七个点（即1万元给700元）。之后，其通过老张（身份暂未核实）、小李（身份暂未核实）办理POS机后，将POS机交给海涛，并在海涛刷卡后，由其通知老张，老张通知小李，小李再通知刘某某、王某等人持银行卡取款，取得钱款后交给小李，小李交给老张，老张交给其，其最后将钱交给海涛。
被告人刘某某供称，2016年2、3月份其通过微信认识郑州的小李，将自己的工行银行卡照片、手持身份证的照片、预留的手机号等通过微信发给小李，并商定通过自己的身份信息和银行卡办POS机，用其办的卡取钱，按取钱金额的百分之二给其提成。之后，按照小李的安排去了周口，见到老张和蒋某某，在周口时，其联系了王某，并将王某发给其的身份信息等资料发给了小李办理POS机。2016年3月，其和蒋某某、王某、老张、另一个叫小李的人等人去了周口。一天中午，小李说王某卡上的钱到了，让其去取钱，其当天一共取了3次，不到10万元，取钱时用了两张卡，一张是王某在陕县办的农行卡，还有一张卡其记不清楚了，取钱的时间段是下午1点至5点半之间。其取到钱后将钱交给了小李。
王某供称，2016年3月初，其将在陕县农行办了一张卡交给刘某某。三四天后，其接到刘某某的电话去了周口，刘某某告诉其，老张和胖子要用他的卡走账，走1万元给其200元。之后，其和刘某某、老张、胖子、小李5人去了漯河，在漯河刘某某又让其办了一张工行卡、一张农行卡。次日，回到周口后，刘某某对其说，走账还需要用其在陕县办的农行卡办个POS机，还让其办了一张中行卡，其一共交给刘某某4张卡。一天中午，老张告诉刘某某走账了，让刘某某去取钱，刘某某取回钱后，告诉其取了几万钱，交给了老张。在周口待了一个星期后离开时刘某某给了其四五千块钱。
（六）辨认、指认笔录
1、辨认笔录
经被告人蒋某某辨认，确认3号照片里的人就是和其一起帮助诈骗团伙办理POS机的老张。
经被告人王某辨认，确认8号照片就是叫“胖子”的男子，刘某某将自己办的卡提供给该男子。8号照片即为被告人蒋某某。
经被告人刘某某辨认，确认5号照片上的人（蒋某某）就是其供述中说到的蒋某某。
2、指认笔录
经被告人刘某某指认，确认卡号6228480989474******农业银行卡、卡号6216608000063******中国银行卡是用来“走账”的银行卡；一部白色老年机、一部蓝色老年机是用来联系“走账”的手机；工作手册是“走账”记录。
经被告人王某指认，确认卡号6228480989474******农业银行卡、卡号6212261711003******工商银行卡、卡号6216608000033******中国银行卡是2016年3月办理的用于“走账”的银行卡。
以上证据，经法庭当庭质证查证属实，各证据间能够相互印证，其证明效力本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人蒋某某为获取非法利益，通过他人为上游犯罪嫌疑人办理销售点终端机具（POS机），在上游犯罪嫌疑人刷卡后通知刘某某、王某等人提现，将犯罪所得交给上游犯罪嫌疑人；被告人刘某某为获取非法利益，将自己和王某的身份资料提供给他人办理POS机，并使用王某的银行卡提取赃款；被告人王某为获取非法利益，将自己的身份资料及银行卡提供给刘某某，由刘某某提供给他人办理POS机，为上游犯罪嫌疑人转移赃款，并使用本人办理的银行卡提取赃款。三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。对三被告人应依法处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三被告人系共同故意犯罪，是共同犯罪，鉴于本案的具体案情，本案中不区分主从犯。三被告人归案后，如实供述自己和同案犯的主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；三被告人及其亲属赔偿被害人大部分损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人蒋某某的辩护人提出蒋某某具有坦白、积极赔偿被害人损失并得到被害人谅解以及蒋某某是初犯、偶犯、无前科的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；其建议对被告人蒋某某适用缓刑的建议，经查，被告人蒋某某不符合刑法适用缓刑的条件，对该量刑建议不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性以及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月7日起2017年5月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月2日起2017年4月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起2017年3月13日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李爱军
审 判 员 马忠合
人民陪审员 尚 琰
二〇一七年三月十日
书 记 员 赵 潭