江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）熟刑二初字第00538号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人孙胜亮，个体经营。被告人孙胜亮曾因犯盗窃罪，于1997年1月23日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯寻衅滋事罪，于2008年1月17日被本院判处有期徒刑一年，2008年5月31日释放。被告人孙胜亮因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月30日被常熟市公安局刑事拘留，2014年1月4日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人邱秘、周义军，浙江中坚律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）1515号起诉书，指控被告人孙胜亮犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员韩立佳出庭支持公诉。被告人孙胜亮及辩护人邱秘到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人孙胜亮于2009年至2013年间，以投资房地产等理由，约定利息，先后多次向高某乙、叶某乙、蒋某、薛某乙、徐某等社会公众非法吸收存款合计人民币343254750元。具体分述如下：
1、被告人孙胜亮于2009年，以投资房地产等理由，约定月息3分，向陈某丙非法吸收存款共计人民币1000000元，后全部归还。
2、被告人孙胜亮于2010年5月，以上述理由，约定月息2.5分，向高某甲非法吸收存款共计人民币1200000元。
3、被告人孙胜亮于2010年9月至2011年9月期间，以上述理由，约定月息2-3分，向高某乙非法吸收存款共计人民币227549000元，后共计归还人民币66877800元。
4、被告人孙胜亮于2010年9月至2011年10月期间，以上述理由，约定月息3分，向蒋某非法吸收存款人民币62465750元，后共计归还人民币70245000元。
5、被告人孙胜亮于2010年11月，以上述理由，约定月息2.5分，向薛某乙非法吸收存款人民币400000元，后共计归还人民币225000元。
6、被告人孙胜亮于2011年6月，以上述理由，约定月息3分，向李某乙非法吸收存款人民币5000000元，后共计归还约人民币450000元。
7、被告人孙胜亮于2011年7月，以上述理由，约定月息3分，向叶某乙非法吸收存款人民币33500000元，后共计归还人民币14550000元。
8、被告人孙胜亮于2011年10月，以上述理由，约定月息4分，以车辆作为抵押物向张某甲非法吸收存款共计人民币5000000元。
9、被告人孙胜亮于2011年10月至11月期间，以上述理由，约定月息2.5分，向徐某非法吸收存款人民币1250000元，后共计归还人民币406400元。
10、被告人孙胜亮于2012年4月，以上述理由，约定月息3分，以房产作为抵押物向宋某非法吸收存款人民币1400000元。
11、被告人孙胜亮于2012年6月至2013年1月期间，以上述理由，约定月息3分，向程某非法吸收存款共计人民币4490000元。
2011年5、6月，被告人孙胜亮将部分涉案资金共计人民币28640000元转账至翁某（系被告人孙胜亮妻子）银行账户内，后由翁某在浙江省温州市鹿城区使用上述28640000元等资金购买隔岸路百好花园E幢2703室、瓯江路锦玉园1幢2701室两处房产，该房产现已被常熟市公安局查封。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人孙胜亮非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙胜亮系累犯，应当从重处罚。被告人孙胜亮归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人孙胜亮对公诉机关起诉指控的非法吸收公众存款犯罪事实未提出异议，但提出关于程某部分的借款，已将对张某乙的债权转让给程某；翁某在温州购买的两处房产与其无关，其没有出资。
辩护人对本案的定性不持异议，事实方面提出如下意见：1、对起诉书中第8起向张某甲非法吸收500万元不认可，该笔借款是孙胜亮和朱某乙达成的合意，且借据上贷款方是朱某乙；2、被告人孙胜亮有多笔以物抵押借款、全部及部分还款，对被告人孙胜亮可以从轻处罚；3、公安机关存在超范围查封。
经审理查明，被告人孙胜亮于2009年至2013年间，以投资房地产、验资等理由，约定利息，先后多次向高某乙、叶某乙、蒋某、薛某乙、徐某等社会公众非法吸收存款合计人民币340654750元，扣除归还部分，尚余人民币189679800元未归还。具体分述如下：
1、被告人孙胜亮于2009年，以投资房地产等理由，约定月息3分，向陈某丙非法吸收存款共计人民币1000000元，后全部归还。
2、被告人孙胜亮于2010年9月至2011年9月期间，以上述理由，约定月息2-3分，向高某乙非法吸收存款共计人民币227549000元，后共计归还人民币66877800元。
3、被告人孙胜亮于2010年9月至2011年10月期间，以上述理由，约定月息3分，向蒋某非法吸收存款人民币62465750元，后全部归还。
4、被告人孙胜亮于2010年11月，以上述理由，约定月息2.5分，向薛某乙非法吸收存款人民币400000元，后共计归还人民币225000元。
5、被告人孙胜亮于2011年6月，以上述理由，约定月息3分，向李某乙非法吸收存款人民币5000000元，后共计归还约人民币450000元。
6、被告人孙胜亮于2011年7月，以上述理由，约定月息3分，向叶某乙非法吸收存款人民币33500000元，后共计归还人民币14550000元。
7、被告人孙胜亮于2011年10月，以上述理由，约定月息4分，以车辆作为质押向朱某乙非法吸收存款共计人民币5000000元。后朱某乙自行处理质押物，追回损失。
8、被告人孙胜亮于2011年10月至11月期间，以上述理由，约定月息2.5分，向徐某非法吸收存款人民币1250000元，后共计归还人民币406400元。
9、被告人孙胜亮于2012年6月至2013年1月期间，以上述理由，约定月息3分，向程某非法吸收存款共计人民币4490000元。
2011年5、6月，被告人孙胜亮将部分涉案资金共计人民币28640000元转账至翁某（系被告人孙胜亮妻子）银行账户内，后由翁某在浙江省温州市鹿城区使用上述28640000元等资金购买隔岸路百好花园E幢2703室、瓯江路锦玉园1幢2701室两处房产，案发后该房产已被常熟市公安局查封。
2013年11月30日22时许，民警在常熟市东湖京华小区将被告人孙胜亮抓获，被告人孙胜亮归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证下列证据予以证明：
1、被害人薛某乙的陈述笔录，证明2010年，其经常到满汉楼酒店吃饭，开始认识酒店负责人陈某乙，后通过陈某乙介绍认识孙胜亮，2010年下半年，孙胜亮讲他赚大钱，其把资金借给他，赚点小钱，他支付其利息，其觉得孙胜亮酒店生意还不错，陈某乙讲孙胜亮很有经济实力，在世贸买了一幢大楼，手里有几个亿的资金在运作，借给他40万元，支付月息2.5分，40万元转账到陈某乙银行卡上。一共付过半年利息，未归还本金。2011年，徐某与其到满汉楼酒店吃饭，徐某认识了陈某乙，陈某乙提出要徐某借款，其对徐某讲其也借给孙胜亮40万元，徐某也想赚点利息，借给孙胜亮50万元，后来孙胜亮和陈某乙又向徐某借款75万元。
2、借款担保协议、转账凭证，证明2010年11月8日，孙胜亮向薛某乙借款40万元。
3、被害人徐某的陈述笔录，证明2011年10月份，其在满汉楼酒店吃饭时，通过薛某乙认识满汉楼酒店老板孙胜亮和陈某乙，后孙胜亮反复提出向其借款，其没有同意，后陈某乙提出借钱，她讲他们在做资金生意，需要资金周转一下，薛某乙也讲可以把资金借给他们。2011年10月10日，其和孙胜亮、陈某乙一起在金海华写了1张50万元的借条，其转给陈某乙23万元，7万元现金和1张20万元的银行承兑汇票。2011年10月底，孙胜亮和陈某乙又要借资金周转，其借给他们75万元，2012年4月份，孙胜亮还给其40万元左右。
4、借条、转账凭证，证明2011年10月10日、11月30日，徐某分别借给孙胜亮50万元、75万元。
5、被害人蒋某的陈述笔录，证明其经高某甲认识孙胜亮，高某甲带着孙胜亮向其借款。2010年9月27日，借给孙胜亮1500万元，直接扣除18万元利息，将1482万元转到陈某乙账上，孙胜亮讲农行季末要拉存款，方便他以后贷款；2010年10月底，孙胜亮向其借款1000万元，也是高某甲出面的，其根据孙胜亮提供的唐某帐户汇款9735750元，扣除264250元利息，再由唐某帐户转给孙胜亮；2010年11月8日，孙胜亮向其借款2000万元，月息3分，直接将两笔1000万元转给陈某乙账上；2011年7月27日，其借给孙胜亮500万元，直接转到陈某乙账上；2011年7月29日，借给孙胜亮800万元，扣除8万元利息，转给孙胜亮银行卡上792万元；2011年10月份，孙胜亮讲办房产证要借款500万元，扣除利息转给孙胜亮499万元。利息短期按照日息1.5分，长期月息3分。
6、转账情况表、借据，证明孙胜亮向蒋某借款62465750元，孙胜亮向蒋某还款70245000元。借据显示孙胜亮向蒋某部分借款的情况。
7、被害人朱某乙的陈述笔录，证明孙胜亮是其的客户，其和孙胜亮的经济往来主要是孙胜亮将汽车抵押给其借款，2011年10月份，孙胜亮讲要还钱给别人，以劳斯莱斯、奔驰汽车向其抵押借款900万元，月息4分，其当时没有那么多资金，联系张某甲和戈某，张某甲出资500万元，其和戈某各出资200万元，由其出面借给孙胜亮，后来孙胜亮没钱赎回汽车，经孙胜亮同意，将汽车卖掉了。2011年6月10日，孙胜亮用其岳母的银行卡向翁某的卡上转账40万元。
8、借条，证明孙胜亮于2011年10月13日向朱某乙借款900万元。
9、被害人陈某丙的陈述笔录，证明2009年，孙胜亮通过戴某向其借款100万元，月息3分，过了半年左右孙胜亮把本金和利息还给其，借条还给孙胜亮了。
10、被害人叶某乙的陈述笔录，证明2011年年底，其和方某合伙开茶庄，经过方某的介绍借钱给孙胜亮，孙胜亮讲和戴某合伙搞房产，约定月息3分，都是方某和公司财务俞某操作的，方某和孙胜亮签过借款协议，担保人是戴某，中间有借有还，最后欠其2600万元。
11、借条、转账凭证，证明借条显示2011年7月8日孙胜亮向叶某乙借款情况。
12、被害人程某的陈述笔录，证明2012年5月份，其朋友高某甲带着孙胜亮向其借款，他讲银行有笔贷款需要转一下，从6月1日开始借款给孙胜亮共计600万元，约定3分利息，7月份，其向孙胜亮要钱，他讲世贸的房子贷款没有下来，暂时没钱还，他在沭阳那边有栋房产，可以与其签租赁协议，到时候借款可以抵房租，其和孙胜亮签订租赁协议，约定把沭阳县的金融保险大厦全部租给其。2013年1月份，高某甲又带着孙胜亮到其办公室向其借钱，孙胜亮讲在外面欠了一点小钱，被人逼得很紧，先借给他10万元，后以在沭阳有个五星级酒店要装修为由向其借款，一共借给他719万本金，本金和利息合计840万元，上述本息均未归还。2013年5、月份，其了解到孙胜亮在世贸的房子已经于2012年年底被法院拍卖了，沭阳的房子于2012年11月份左右转给别人。孙胜亮讲一个叫张某乙的温州人欠他500万元，加上利息1000万元，孙胜亮还不出钱的时候，其当时还陪着孙胜亮找过张某乙要钱，但是没有找到张某乙，他提出把张某乙的债务转让给其，其打听到张某乙这个人没有正经职业，不靠谱，没有同意，孙胜亮单方给其写过一份债权转让协议，其没有在协议上签字。
13、借条、转账凭证等材料，证明2012年6月份至2013年1月份期间，孙胜亮向程某借款的情况。
14、被害人高某乙的陈述笔录，证明2010年，孙胜亮通过其儿子高某甲认识其，高某甲借给孙胜亮、陈某乙资金，2010年，孙胜亮向其借款，他讲在常熟通海城和戴某合伙买了房产，在世贸买了一幢四层商用楼，在沭阳买了两幢楼，和温州人一起投资土地和房地产，肯定有保障的，其借给孙胜亮750万元，2011年，孙胜亮向其借款1亿多，月息2分至3分，其中4000万元资金是其向蒋某借的，3000万元是向严某借的，向朱某甲借款1200万元、向海虞小贷公司借款8000多万元，通过侦查人员出示银行转账，确认借给孙胜亮资金为227549000元。
15、借条、转账凭证，借条及转账凭证显示孙胜亮向高某乙借款共计227549000元，归还本息合计人民币66877800元。
16、被害人李某乙的陈述笔录，证明2011年6月份，其通过戴某认识孙胜亮，孙胜亮向其借款500万元，约定月息3分，本金未归还，支付利息3个月，每个月15万元。
17、转账凭证，证明李某乙于2011年6月10日转账孙胜亮帐户500万元。
18、证人陈某甲的证言笔录，证明李某乙是其表姐夫，李某乙借给孙胜亮500万元，这笔钱通过其银行卡转给孙胜亮的。
19、证人高某甲的证言笔录，证明2010年3、4月份，其认识满汉楼酒店老板陈某乙，通过陈某乙认识孙胜亮，陈某乙对外宣称孙胜亮是其老公。孙胜亮提出向其借款200万元左右（借条后来与父亲高某乙的借款并在一起了），月息2.5分，孙胜亮支付其6万元左右利息，本金没有归还。后孙胜亮向其父亲高某乙借款，听说其父亲一共借给孙胜亮2亿左右，月息2分至2.5分，这些资金中一部分资金是小贷公司的资金，一部分是民间借款，孙胜亮讲他自己有很多房产和地产股份，需要投资房地产，稳赚不赔，向其父亲许诺高利息借款。2012年6月份，孙胜亮让其带着他向程某借款，孙胜亮讲世贸的楼房要还贷款，沭阳的楼房要办房产证，提出借款460万元，由其作担保，向程某借款460万元。其还介绍孙胜亮向蒋某借款，2010年9月底，孙胜亮向蒋某借款1500万元，蒋某扣除18万元利息，1482万元转到陈某乙卡上，2010年11月份，孙胜亮通过其向蒋某借款2000万元，这两笔资金应该已经归还了。2010年11月1日，孙胜亮通过其向蒋某借款1000万元，蒋某扣除利息按照其的要求转给唐某帐户973万多元，其又扣除了1万元介绍费，将9725000元通过唐某帐户转给陈某乙了。
20、证人陈某乙的证言笔录，证明其和孙胜亮是男女朋友关系，2009年8月份，其和孙胜亮合伙经营满汉楼酒店（2011年下半年关闭），2010年年初，孙胜亮购买了世贸创富世纪一幢4层商用楼，买价是4000多万元，其中支付2500万元左右，在光大银行作了1900万元按揭贷款；2011年7月份，其（没有实际出资）和孙胜亮、戴某在沭阳县投资购买金融保险大厦和新华大厦，投资8500万元，其中戴某出资4000多万元，其余都是孙胜亮出资的；2011年7月份，其和孙胜亮、高某乙、戴某等人在沭阳合资成立了沭阳县椿洲农村小额贷款有限公司，其中其和孙胜亮出资共计3700万元左右。其做法定代表人的单位有四家公司，这四个公司都是孙胜亮出资的，这些公司中只有一个公司做了200万元左右业务，盈利了40万元左右，经营了半年，其余的公司都没有做过业务，2009年，其和孙胜亮在一起后，所有的资金都是孙胜亮实际操控，其没有实际投资。世贸创富世纪一幢4层商用楼是以其的名义购买的，孙胜亮讲他之前被人起诉了，还坐过牢，不能办理贷款，也不能做公司法定代表人。孙胜亮的资金都是向别人借来的，其中由其出面向高某甲借款120万元（本息都已支付），向薛某乙借款40万元，向徐某借款30万元左右，其为孙胜亮担保向叶某乙借款2000万元（具体孙胜亮向叶某乙借款多少不清楚），为孙胜亮担保向高某乙借款有9000多万元，具体孙胜亮向高某乙借款多少不清楚。其当时是满汉楼的法定代表人，世贸的商用楼也是其的名字，所有向高某乙借款让其担保。孙胜亮用借来的资金购买了世贸创富世纪一幢四层商用楼、世贸三期一套公寓房，在沭阳购买了金融保险大厦均已被法院拍卖了。其的银行卡都在孙胜亮手里，被他控制。
21、证人张某甲的陈述笔录，证明其和朱某乙合作做抵押借款生意，2011年4、5月份，孙胜亮以一辆劳斯莱斯、一辆法拉利、两辆奔驰汽车抵押向朱某乙借款900万元，朱某乙拿不出那么多资金，向其借资金，其出资500万元，孙胜亮做手续时，其和朱某乙都在场，朱某乙对孙胜亮讲过其出资了500万元，由朱某乙把资金借给孙胜亮，月息4.5分，孙胜亮没有归还本金和利息，利息应该由孙胜亮和朱某乙结算，再由其和朱某乙结算，但是朱某乙讲孙胜亮没有支付过利息，孙胜亮没钱赎回汽车。后其将该辆汽车以700万元卖给一个广东人。
22、证人戈某的证言笔录，证明2010年认识孙胜亮，当时孙胜亮是满汉楼酒店的老板，在满汉楼吃饭时通过朱某乙认识孙胜亮，2011年3月份，朱某乙讲孙胜亮用车子抵押借款，朱某乙要从其处借资金，孙胜亮用奔驰、劳斯莱斯等汽车抵押借款900万元，后来这几辆汽车都没有赎回，被张某甲处理掉了，收回了本金。
23、证人方某的证言笔录，证明其和叶某乙合作开茶庄，孙胜亮经常到茶庄消费，是大客户之一，2011年7月份，孙胜亮向叶某乙借款，他讲用于验资，由戴某做担保，叶某乙一共筹了3350万元转到孙胜亮的卡上，约定月息3.6分，其中一笔由其经手转给孙胜亮850万元，孙胜亮写了一份借据。
24、证人俞某的证言笔录，证明其是叶某乙的会计，2011年7月8日，孙胜亮通过方某向叶某乙借款3350万元，当时叶某乙打电话给其，让其准备资金，一共筹集3350万元借给孙胜亮，其中一笔850万元转给方某，由方某把资金转给孙胜亮。2011年8月份至12月份，孙胜亮分几笔归还1455万元。
25、证人严某的证言笔录，证明2011年9月份，高某乙讲他在做资金生意，向其借款3000万元，其知道高某乙的生意做得不错，分三笔借给高某乙3000万元，2012年底，高某乙讲其借给他的资金转借给孙胜亮了，2011年底，高某乙已将本息归还给其。
26、证人朱某甲的证言笔录，证明其和高某乙是邻居，2011年，高某乙讲他要开一个公司，向其借款1200万元，并承诺支付利息，后归还本金950万元，高某乙出事后，听说高某乙把资金借给一个叫“孙强”的人。
27、证人戴某的证言笔录，证明2006年其聘用孙胜亮做销售经理，后又合伙做生意，孙胜亮和陈某乙是男女朋友关系。2011年7月份，其和孙胜亮、陈某乙共同出资在沭阳县购买金融保险大厦和新华大厦，其出资4700多万元，孙胜亮出资1370万元，后期的出资都是孙胜亮负责的，其出资的4000多万元都是从温州商会成员那里借来的，为了归还资金，其以金融保险大厦抵押向谢金生借款4000万元，最后，金融保险大厦被法院拍卖了，用于归还谢金生的借款。由于没有钱支付新华大厦的房款，新华大厦就一直放在那里。2011年5月份，其和孙胜亮、高某乙成立沭阳县椿州小额贷款公司，注册资本7800万元，其中孙胜亮出资720万元，陈某乙以她个人及常熟鸿盛实业投资有限公司名义出资1628万元，孙胜亮所有的投资都是以陈某乙的名义办理的，实际资金都是孙胜亮出资并控制。2009年孙胜亮急需一笔资金，其介绍孙胜亮向陈某丙借款几十万元，月息3分。2011年6月份，孙胜亮想向李某乙借款500万元，当时李某乙没有借给他，当时其和李某乙是合伙开公司，孙胜亮让其向李某乙打招呼借款，后其介绍孙胜亮向李某乙借款500万元。2011年，其和孙胜亮合伙购买金融保险大厦，孙胜亮要出资4000多万元，孙胜亮通过方某向叶某乙借款2000多万元，其做担保。2011年5月份，孙胜亮用尾号为2613的卡号通过其尾号为6517的卡号分别转给他妻子500万元、250万元、100万元、310万元，其中一笔400万元是李某甲出面为孙胜亮向海虞小额贷款公司借来的，后来孙胜亮通过其的电话转账机转走了，李某甲既是其公司的会计，也是孙胜亮公司的会计。2011年7月份，孙胜亮对其讲他在温州最贵的小区买了一套房子，孙胜亮还买了一些豪车，买房、买车的钱应该都是融资来的。
28、证人李某甲的证言笔录，证明其在孙胜亮的公司里做会计，孙胜亮和陈某乙是男女朋友，经济上是一个主体。孙胜亮成立的几家公司都没有发生过业务，孙胜亮以陈某乙的名义在世茂买了一幢四层商用楼，与戴某在沭阳成立了一家小贷公司，与戴某在沭阳合伙投资购买了金融保险大厦和新华大厦，后来金融保险大厦抵押给谢金生，被法院拍卖了。孙胜亮让其出面先后二次向海虞小贷公司借款800万元，其中一笔400万元由孙胜亮通过戴某的转账机转走了。利息都是孙胜亮支付的。孙胜亮向程某借款中有一笔220万元从其农行卡上转账，后该笔资金转给孙胜亮。
29、证人陶某的证言笔录，证明其在高某乙的公司里工作，帮高某乙到银行汇款，高某乙和孙胜亮之间的经济往来很多，平时高某乙让其从其卡上或高某乙卡上汇到孙胜亮帐户上，有时让其从他公司帐户上转账。
30、证人陆某的证言笔录，证明其在高某乙的公司里工作，有一次高某乙打一笔2000多万元到其卡上，他关照其把钱转给孙胜亮，其把2000多万元打给孙胜亮。
31、证人叶某甲的证言笔录，证明2012年下半年，孙胜亮经常向其借款，一共借了50万元左右。2012年7月，孙胜亮提出让其出面向程某借款，由他来归还借款和支付利息，其跟着孙胜亮找程某借款，当时高某甲也在场的，其签了一张50万元的借条，当天程某把50万元转到其妻子顾某乙账上，孙胜亮与其讲好先还给其35万元，其从顾某乙帐户上又转给孙胜亮15万元。
32、证人龚某的证言笔录，证明其负责沭阳县椿洲农村小额贷款公司的日常经营管理，该公司注册资本1.2亿元，实收资本7100万元，法定代表人高某甲，其中陈某乙出资828万元，孙胜亮出资720万元，公司成立后，股东们一共抽掉了4450万元，还剩2650万元用于公司日常经营，公司成立后债权基本没有，高某乙用公司做了几笔担保，2012年下半年没有资金经营了。
33、证人邵某的证言笔录，证明2011年5月27日，孙胜亮用其尾号为3110的农行卡转给他老婆200万元，这张银行卡是其用于绑定电话转账机的，孙胜亮讲该笔钱转给他老婆。
34、证人刘某的证言笔录，证明其和孙胜亮没有经济往来，2011年5月26日，孙胜亮用其银行卡向他的银行卡转账574.8万元，转一下资金。
35、证人薛某甲的证言笔录，证明温州市瓯江路锦玉园1幢2701室是其哥哥买给其侄女薛某乙的，2011年5、6月份，由其出面操作，将这套房子卖给叫翁某的人，支付房款2586万元，产权人是翁某父母，她讲和老公关系不好，实际上是她购买，但产权登记在她父母名下，她还和兄弟姐妹做了协议，证明这套房子是她买的。
36、证人林某的证言笔录、房屋买卖合同，证明2011年5月初，其将位于温州市百好花园E幢2703室的房子卖给翁某，房款720万元，当时是翁某出面买的，最后签字时孙胜亮和孙某都来的。房屋买卖合同上有被告人孙胜亮及其儿子孙某的签字。
37、情况说明、银行卡交易明细，证明翁某支付的购房款中有2864万元来自孙胜亮非法吸收的存款。
38、婚姻登记查询证明，证明2011年5、6月份，被告人孙胜亮与翁某是夫妻关系。
39、民事判决书，证明第4、8起事实已由法院作出民事判决的情况。
40、刑事判决书、释放证明，证明被告人孙胜亮的前科及释放时间。
41、抓获经过、发破案经过，证明被告人孙胜亮归案经过。
42、户籍证明，证明被告人孙胜亮的身份情况。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
对辩护人提出的第1点辩护意见，经查，该笔借款是被告人孙胜亮与朱某乙之间达成的，借条也是被告人孙胜亮出具给朱某乙，该笔非法吸收的对象应为朱某乙，但不影响该笔非法吸收存款的行为定性，不应当予以扣除。
对辩护人提出的第3点辩护意见及被告人孙胜亮提出翁某在温州购买的两处房产与其无关的辩解意见，经查，翁某在温州购买两处房产时与被告人孙胜亮在婚姻关系存续期间，在该时间段内，被告人孙胜亮转账至翁某帐户3490万元，其中2864万元的资金来源于被告人孙胜亮非法吸收的资金，且被告人孙胜亮在其中一套房产的买卖合同上签字，上述两处房产确属违法所得，应当予以查封，即便购买两处房产中小部分房款不属于被告人孙胜亮非法吸收的资金，但房款全部来源于被告人孙胜亮，根据《刑事诉讼法》的解释，查封的财物属于被告人合法所有的，应当赔偿被害人损失、执行财产刑后返还被害人，本案中，两处房产的价值远远低于被告人孙胜亮非法吸收存款的犯罪数额，不存在超范围查封问题。
对被告人辩解称已将对张某乙的债权转让给程某的意见，经查，被害人程某对此予以否认，且被告人无法提供债权转让协议等证据，故对该辩解意见，不予采纳。
公诉机关指控被告人孙胜亮向高某甲非法吸收120万元，经查，该起指控有被告人供述及被害人陈述、证人陈某乙的证言等证据，但无资金交付的相关凭证，故对该指控不予采纳。
公诉机关指控被告人孙胜亮向宋某非法吸收140万元，经查，该借款是宋某与翁某达成的，相关借条、抵押合同等手续由翁某出面办理，且资金直接交付给翁某，现有的证据无法证明被告人孙胜亮向宋某非法吸收存款的事实，故对该指控不予采纳。
本院认为，被告人孙胜亮非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人孙胜亮在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙胜亮归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人孙胜亮犯非法吸收公众存款罪的罪名正确，提请的相关量刑情节的理由成立，应予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙胜亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月30日起至2023年11月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人孙胜亮退赔尚未退出的赃款人民币壹亿捌仟玖佰陆拾柒万玖仟捌佰元，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 余小惠
人民陪审员 李 涓
人民陪审员 金林恺
二〇一五年一月三十日
书 记 员 戈 凤