黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第654号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人韩延福，住黑龙江省尚志市。2011年6月1日因犯窝藏罪被执行逮捕，同年8月29日被判处有期徒刑二年，缓刑二年，2011年9月2日释放。2013年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于哈尔滨市道里区看守所。
辩护人邢美雯，黑龙江民强律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）282号起诉书指控被告人韩延福犯非法吸收公众存款罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检察员肖茸出庭支持公诉，被告人韩延福及其辩护人邢美雯到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关分别于2014年8月3日、2014年12月3日对本案进行补充侦查，2014年12月8日补充侦查完毕移送本院。现己审理终结。
公诉机关指控，2010年5月至8月期间，被告人韩延福在哈尔滨市道里区井街17号11单元103室，未经国家相关部门批准，通过推介会、相互介绍等手段向社会不特定人员进行宣传，以投资经营矿产为由并承诺在2至3个月的期限内以货币形式归还本金及给予高额回报和利息，向公众募集资金。至2010年8月，韩延福向郑某某、徐某某等十余名被害人吸收存款共计人民币180余万元，给被害人造成直接经济损失共计人民币160余万元。经侦查，公安机关于2013年7月12日在长春市将韩延福抓获。针对上述指控，公诉机关提供了硅石矿、采矿设备照片，案件来源、到案经过、借据、还款证明、合作协议、荒山承包合同、证明、刑事判决书、户籍证明及现实表现，证人张某甲、韩某某、杨某某、宋某某、孙某甲、房某某和证言，被害人郑某某、徐某某、丛某某、李某某等人陈述，被告人韩延福供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人韩延福非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人韩延福辩称，其确实以开矿为名向被害人郑某某等人非法吸收公众存款，但实际向被害人非法吸收款总额是1395000元，认定其非法吸收公众存款180余万元，数额有异议。其已经还了被害人一部分钱，其还了郑某某125000元，还了丛某某65000元。公诉机关认定其给这两个人的还款数额不对。
经审理查明，2010年5月至8月期间，被告人韩延福在哈尔滨市道里区井街17号11单元103室，未经国家相关部门批准，通过推介会、相互介绍等手段向社会不特定人员进行宣传，以投资经营矿产为由并承诺在2至3个月的期限内以货币形式归还本金及给予高额回报和利息，向公众募集资金。至2010年8月，韩延福向郑某某、徐某某等被害人吸收存款共计人民币1810500元，给被害人造成直接经济损失共计人民币1541700元。经侦查，公安机关于2013年7月12日在长春市将韩延福抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．当地居民证明的韩延福开采的荒山照片及开采工具照片：韩延福以开此矿为名，吸收公众存款。
2.案件来源及到案经过：2012年12月17日，郑某某报案称，2010年5月1日至7月7日韩延福在道里区井街17号11单元103室，以向报案人借钱投资开铁矿、开发林场的名义，分多次骗取郑某某63.2万元。公安机关于2013年7月12日在长春市将韩延福抓获。
3．借据及还款计划：被告人韩延福向被害人郑某某等人借款。
4.河北众开源铁矿营业执照复印件：河北众开源铁矿法定代表人为张某甲。
5.杨树书面买卖协议、交款收据、合同书、证明：韩延福在2009年与张某乙签订协议160万购买张邴维持有的双城市周家镇东辉村地的杨树，目前有30.5万元没有付清，付清后杨树归韩延福所有。
6.协议书：与杨某某合作开采河北省承德市丰宁县南关乡石灰窑村长石矿山协议。
7.工商银行个人业务凭证：韩延福还款情况。
8.在逃人员登记信息表、抓获经过、长春市第二看守所羁押证明：
9.户籍证明、现实表现、前科劣迹材料：韩延福曾因包庇他人被判刑，非法吸收公众存款时其在缓刑考验期间。
10.荒山承包合同、村民同意书：在2010年10月22日、23日韩延福与丰宁县南关乡石灰窑村村委会签订承包荒山协议。
11.丰宁县满族自治县南关蒙古族乡人民政府及国土资源局证明：韩延福承包的开采硅矿山荒山没有政府及国土局批准注册。
12.证人张某甲证言：2009年其通过朋友认识的韩延福，他当时说要买矿，说他在台湾那边有资金。自2005年经营众开源铁矿至今，包括2010年停业的十个月，其没有给别人经营过，一直是其自己在经营，韩延福与众开源铁矿没有任何关系，其没有交给他经营过。
13．证人翟某某证言：其是承德市兴隆县桂兰峪镇六拨子村的支部书记，张某甲是其村的村民。张某甲经营兴隆县众开源铁矿，是铁矿的法人代表。他没有将众开源铁矿转让他人或者让他人经营过，一直是他经营，他的铁矿是从2005年开始经营的。
14．证人张某乙证言：2009年6、7月份韩延福要买其树。其是2009年7月2日以160万元卖给韩延福的，韩延福陆续给了其一部分钱，现在还欠其30.5万元没给。2012年10月5日韩延福给其写了两张欠据。如果韩延福把欠其的买树款还上，过户后韩延福就有权利处置。
15.证人韩某某证言：从2011年2、3月份开始，韩延福的硅石矿干了一年多。硅石矿在河北省承德市丰宁县南关乡石灰窑村，不是经过国家相关部门审批的，没有任何合法手续。是从2010年开始干的，是以韩延福的名义经营的，还有一个合伙人，叫杨某某。他俩每人投入了一百万元左右。开矿支出大约在二百万元左右，基本上都是用于购买生产设备、人工开支，另外还有送礼的钱。最后这次停业是2012年6、7月份停业的，在这以前也停业过几次，主要是没有开采手续，当地老百姓都知道，他们经常以各种借口阻挠生产，要钱。硅石矿平时平均有十多个人参与生产开采，这个矿没有盈利，已经开采生产了，但是矿石还没有正式销售过，没有找到合适的买家。
16.被害人郑某某陈述：其是2010年4月末通过朋友认识韩延福的，当时他自称生意做的很大，在河北省承德市开了一个铁矿，需要活动资金向其借钱，并且承诺给高额回报。其分多次把钱借给韩延福。韩延福说钱不够，其又找到张某丙帮韩延福借钱。2010年7月7日在井街张某丙借给韩延福四万二千元，韩延福给张某丙写的六万七千二百元借据，其在借据上写的担保。后来韩延福一直不还钱，是其把四万二千元还给张某丙的。两个月期限到了以后，其多次找韩延福让他还钱，他一直以各种借口推脱不还，韩延福共欠其63.2万元，还了6万，还有一次其去看矿，韩延福给了5000元路费。
17.被害人徐某某陈述：其是2010年5月末通过朋友认识韩延福的，当时韩延福说他是开铁矿的大老板，后来韩延福对其说开铁矿需要资金向其借钱答应给其高额回报，并说就用两、三个月到时连本带利一起还其，其当时贪便宜就相信了。后来其陆续借给韩延福15.2万元，韩延福未还给其款。
18.被害人丛某某陈述：其是2010年4月末通过李某某认识韩延福的，当时李某某说韩延福是做生意的有铁矿和林场，李某某还说韩延福带她去承德看铁矿了，但没让她去矿上。其先后借给韩延福9万元，韩延福还了其45000元。
19.被害人李某某陈述：韩延福自称做很大生意，有铁矿和林场。开铁矿资金周转不过来其借钱，其借给韩延福67500元。
20.被害人战某某陈述：其母亲叫王某某，于去年3月14日因病去世。其母亲生前借给韩延福6万元，韩延福还了3000元。
21.被害人孙某乙陈述：韩延福以开铁矿需要资金，向其借款19万元，未还。
22.被害人冯某某陈述：其通过朋友认识韩延福，当时韩延福说他干铁矿需要资金向其借款7.5万元，后给其利息10800元。
23.被害人林某某陈述：其爱人叫潘某某，于2012年6月15日因病去世。她借给韩延福30万，韩延福先后还了34000元。
24.被害人田某某陈述：其是2010年4月末通过朋友李某某认识韩延福的，认识后韩延福对其说他有铁矿和林子，他和别人合伙干铁矿需要资金，要向其借钱。韩延福当时说借钱就用两、三个月，到时给其高额利息。韩延福当时说的铁矿是河北省承德兴隆县众开源铁矿，同一个叫张某甲一起干铁矿，当时韩延福让其看过一个买铁矿的协议上面有张某甲的名字，还写着韩延福用三百万元买下众开源铁矿的内容。其觉得只听他说还是不放心，就提出来要去他的铁矿看看，韩延福就领着其和李某某去了。2010年4月末，韩延福领着其和李某某去了河北承德的一个地方，那个地方叫什么名其也说不清楚，在那住了一晚上第二天早晨其和李某某提出去看铁矿，韩延福说矿上都是男的不让女的上去，女的去了不吉利，对生意不好，其和李某某就没再坚持去，相信了他的话，回到哈市就把钱借给韩延福了。这些钱大约分四、五次借给他，都是借给他的现金。其共计借给韩延福十二万一千五百元，韩延福给写了四张字据，三张五万元的，一张九千元的，其中一张五万元的借据上面写的是其丈夫齐义民的名字。马某某通过其借给韩延福二万二千五百元，韩延福给写了一张三万元的借据，另外还有其朋友孟某某和马某某一样通过其借给韩延福十万元，韩延福给其写了一个十万元的借据和一个五万元的借据，那多写的五万元韩延福说是给的利息，那张五万元的借据让其给丢了。孟某某的钱其是2010年6月20日借给他的。当时他说借这十万元用两个月就还，给五万元利息。他每次都说用两、三个月就连本带利还给其，后来一分钱也没还给其。按三个月的约定到期后，其去井街找韩延福他就不在那住了，后来其听说他是在那租的房子，其就给他打电话要钱，韩延福总是说还钱但就是不还，找不到人。2010年9、10月份有一次其向他要钱，韩延福让其把银行卡号发给他说把钱还给其，其把银行卡号用手机发给他了，后来也没有下文了，他还是没有还钱。借据上有齐义民的名字是其对韩延福说别人那拿钱借给他的，其以为到期能好要钱，其实钱都是其借给韩延福的。当时韩延福说到期连本带利按借据上的钱数还给其，另外他额外还给其六分利。其把钱借给他以后他陆续给了五次利息，每次是三千元或六千元，共计给其二万四千元利息，还有就是孟某某的钱到期后韩延福没有还，因为当时孟某某的母亲有病其找韩延福要钱，他分两次给了其二万元，后来其再向韩延福要孟某某的钱时，韩延福说让其把他给的那些利息先给孟某某，以后他再多给其点利息。其就把韩延福给这四万多元都先还给孟某某了，里外里韩延福属于一分钱没有还给其。韩延福向其借款及通过其向朋友借款总计244000元。
25.被告人韩延福的供述和辩解：其是从2010年8、9月份开始与杨某某合伙干硅石矿，矿在河北省承德市丰宁县石灰窑村，硅石矿没有名字和营业开采执照，是黑矿。其经营缺钱，向郑某某借钱，并提出其在承德开了一个铁矿，需要活动资金，如果郑某某能借给其钱就能给其很高的回报，当时她就同意了。其对她说用两个月就能连本带利把钱还给她，要是能再介绍几个人投资还可以给她好处，后来丛某某、李某某、王某某、冯某某、潘某某、田某某等人陆续借给其钱。其也陆续给返了一部分钱。2010年，其还对郑某某等人说双城市东辉村的树都是其的，能卖个四、五百万，到时向她们借的钱就都能还上了。事实上，树是东辉村的，2004年卖给张某乙了，2007年张某乙又卖给其了，当时林权证的名字是东辉村的。其当时让郑某某她们看林子就是让他们看其有还钱的能力，她们才能借给其钱。其向郑某某、徐某某借的钱让我投资到硅石矿里了，其投入的这些资金基本上都是其向郑某某和徐某某借了大约六十万左右，其女儿韩某某投入了大约三、四十万，其把借的这些钱投资到硅石矿里的事，杨某某不知道。杨某某投入了大约一百万左右。其投资的这些钱大部分都用于买设备和给工人开支了，另外还有一部分送礼了，具体购买的都是生产用的设备，有冲压机、钻机、发动机，还有雇的挖沟机等用于开采的设备，用于这方面的钱大约在七、八十万左右，用于人工开支也有七、八十万左右，硅石矿每月平均有二、三十人左右。因为其的矿没有正常手续，就需要给很多相关的管理部门送钱让他们照顾，另外当地的老百姓也以各种名义找别扭都需要送钱去平。用于送礼的钱有二十多万左右。这个硅石矿不盈利，主要的原因就是当地老百姓都知道硅石矿没有正常手续，不让其往外运矿石，所以卖不出去矿石就不能盈利。硅石矿已经开采了没有销售，现在是停业状态。因为老百姓阻挠生产、运输而停业。其知道未经国家相关部门审批，无正当手续擅自进行开采是违法的，其就是去赌一下，如果顺利就应该能赚到钱。2007年8月份左右，张某乙把东辉村的林子以一百六十万卖给其了，有买卖协议，在其女儿韩某某那。丛某某、李某某、王某某、冯某某、潘某某、田某某中，除了冯某某其都认识。其向她们都借过钱，说是河北开矿需要资金向她们借的钱，没有明确说过是众开源铁矿。其答应给她们百分之三十多的利息，就是借其七千五百元给打一万元的借据，用两、三个月连本带利还清。丛某某、潘某某、田某某的钱其还了一小部分，李某某和王某某的钱其没还过，冯某某其不记得有这么个人了。除了郑某某和孙某乙其还给过现金，其他的都是从银行给汇的。
26.韩延福给郑某某出某某借据7份及还款计划：韩延福向郑某某借款63.2万元，并承诺还款。
27.韩延福给徐某某出某某借据3份及还款计划：韩延福向徐某某借款15.2万元，并承诺还款。
28.韩延福给丛某某出某某借据3份：韩延福向丛某某借款9万元。
29.韩延福给李某某出某某欠据2份：韩延福向李某某借款6.75万元。
30.韩延福给王某某出某某借据1份：韩延福向王某某借款6万元。
31.韩延福给孙某乙出某某借据1份：韩延福向孙某乙借款19万元。
32.韩延福给冯某某出某某借据2份：韩延福向冯某某借款7.5万元。
33.韩延福给潘某某出某某借据5份：韩延福向潘某某借款30万元。
34.韩延福给田某某出某某借据6份：韩延福向田某某、孟某某等人借款24.4万元。
35.工商银行个人业务凭证：韩延福委托孙某乙给田某某汇款单7份，总计汇款4.4万元。委托孙某乙给冯某某汇款单2份，总计汇款10800元，委托孙某乙给潘某某汇款24000元。韩延福给王某某汇款3000元。
36.韩延福在工商银行及农业银行的银行账户明细及汇款单：韩延福通过银行给郑某某汇款65000元，给丛某某汇款40000元，给田某某汇款7万元。
上述证据经庭审举证、质证，证据之间相互关联，互为印证，均被本院采信。
关于被告人韩延福提出公诉机关指控其非法吸收公众存款数额过高的意见，经综合分析韩延福给被害人出某某的欠据及被害人陈述，计算得出韩延福共向郑某某等被害人非法吸收公众存款18105000元。关于韩延福提出其返给郑某某、丛某某钱款数额不对的意见，经与郑某某、丛某某核实及调取郑某某、丛某某、韩延福在银行账户明细，只能体现出韩延福返还了郑某某6.5万元，返还丛某某4.5万元的事实，故本院对韩延福的这一意见不予采纳。
本院认为，被告人韩延福非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
撤销辽宁省大连市中级人民法院（2011）大刑一初字第96号刑事判决书中，对被告人韩延福犯窝藏罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分；被告人韩延福犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；
与前罪合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2019年4月9日止﹤已扣除先前羁押的3个月2天﹥。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹凤辉
人民陪审员 李惠萍
人民陪审员 李林芳
二〇一四年十二月二十九日
书 记 员 吕凌飞