成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0104刑初244号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人金晓伟，男，1986年10月15日出生。
辩护人崔金峰，河南王城律师事务所律师。
辩护人傅战胜，河南王城律师事务所律师。
公诉机关以成锦检公诉刑诉[2016]202号起诉书指控被告人金晓伟犯集资诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉；2016年5月30日，公诉机关以成锦检公诉刑补诉[2016]1号补充起诉决定书追加指控被告人金晓伟犯集资诈骗罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李开磊出庭支持公诉，被告人金晓伟及其辩护人傅战胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月，被告人金晓伟在成都市锦江区武成大街1号成立融资平台公司四川金富通投资管理有限公司，并以法定代表人身份对该公司进行经营管理。2014年3月至2015年3月，四川金富通投资管理有限公司采取向公司周围小区散发传单的方式进行宣传，以月息1.5%至1.8%的高额回报为诱饵，以投资洛阳群益置业有限公司、成都市天达奶牛养殖场、成都市新津诚宇农业有限公司项目为由，与50名被害人签订《项目投资管理合同》，融资人民币（以下币种同）540万元（该款均进入被告人金晓伟的个人银行账户）。经查，《项目投资管理合同》上的洛阳群益置业有限公司公章及法定代表人印章均系被告人金晓伟伪造，且洛阳群益置业有限公司、成都市天达奶牛养殖场、成都市新津诚宇农业有限公司均未实际用款。现未退还的被害人投资款为397万元。2014年8月，被告人金晓伟收购四川愚山投资管理有限公司，并任公司法定代表人，公司办公地点为成都市高新区芳草东街88号。2014年10月起，被告人金晓伟以四川愚山投资管理有限公司为居间方，以为成都市天达奶牛养殖场融资为名，通过发放宣传资料的方式，以1.2%至1.5%不等的月息为利诱，向段某等11名不特定的社会人员吸收资金155万元，吸收的资金全部进入被告人金晓伟的个人中国民生银行和招商银行账户。被告人金晓伟向天达奶牛养殖场法定代表人李某谎称无法融到资金，并将吸收资金支配使用。截至案发，被告人金晓伟支付被害人利息共计56060元，退还本金共计25000元，其余款项尚未退还。2015年5月14日23时许，被告人金晓伟在成都市青羊区双清南路8号鑫ＸＸ酒店内被挡获。四川金富通投资管理有限公司及金晓伟、金某、董某（金某、董某系四川金富通投资管理有限公司股东）的涉案银行账户均已被冻结。
为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人金晓伟以非法占有为目的，虚构项目公司用款的事实，骗得被害人的信任，非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提起公诉，请求依法判处。
被告人金晓伟辩称其主观上没有诈骗投资款的故意，并且客观上没有转移、侵吞。
被告人金晓伟的辩护人对公诉机关的指控提出（1）被告人金晓伟虽然客观上存在欺骗行为，但其主观上没有非法占有目的，应认定为非法吸收公众存款罪；（2）被告人金晓伟系初犯，归案后如实供述自己罪行。
经审理查明，2014年3月19日，被告人金晓伟在成都市锦江区武成大街1号成立融资平台公司四川金富通投资管理有限公司（以下简称金富通公司），并以法定代表人身份对该公司进行经营管理。2014年3月至2015年3月，金富通公司作为居间方，采取向公司周围小区散发传单的方式进行宣传，以月息1.5%至1.8%的高额回报为诱饵，先后以洛阳群益置业有限公司（以下简称群益置业公司）、成都市天达奶牛养殖场、成都市新津诚宇农业有限公司（以下简称诚宇农业公司）的名义，与投资人签订《项目投资管理合同》，向喻某等50名投资人非法吸收资金共计540万元，上述款项均进入被告人金晓伟的个人银行账户。经查，《项目投资管理合同》上的群益置业公司公章及法定代表人印章均系伪造，且群益置业公司、天达奶牛养殖场、诚宇农业公司均未实际用款。现未退还的投资人款项为397万元。
2014年8月，被告人金晓伟收购四川愚山投资管理有限公司（以下简称愚山公司），并任公司法定代表人，公司地址为成都市高新区芳草东街88号。2014年10月起，愚山公司作为居间方，采取发放宣传资料等方式，以月息1.2%至1.5%的高额回报为诱饵，以天达奶牛养殖场的名义，向段某等11名投资人非法吸收资金共计155万元，上述款项均进入被告人金晓伟的个人中国民生银行和招商银行账户。被告人金晓伟向天达奶牛养殖场法定代表人李某谎称无法融到资金，私自将非法吸收的资金支配使用。截至案发，被告人金晓伟支付投资人利息共计56060元，退还本金共计25000元，其余款项尚未退还。
2015年5月14日23时许，被告人金晓伟在成都市青羊区双清南路8号鑫ＸＸ酒店内被挡获。金富通公司及金晓伟、金某、董某的涉案银行账户均已被冻结。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、公安机关出具的“受案登记表”、“挡获经过”，证实案发经过及被告人金晓伟的归案情况。
2、《投资管理合同》、《承诺函》、《投资收益计划书》、《投资借据》等，证实投资人向投资运营方群益置业公司、天达奶牛养殖场、诚宇农业公司出资，投资管理方金富通公司、愚山公司，其对合同项下的投资提供连带管理责任。
3、营业执照、交易流水等POS机资料，证实被告人金晓伟通过中介机构办理POS机的情况。
4、户名为金某、项某、金某、董某、金晓伟的银行账户明细，证实上述银行账户交易流水情况。
5、《房屋租赁协议》，证实2014年3月15日，金晓伟租赁位于成都市锦江区武成大街23号的房屋，租赁期五年。
6、《入股协议书》，证实2014年10月8日，金晓伟与张某经过协商，将成都外婆风味酒楼全部作价160万元，金晓伟拟出资80万元入股该酒楼。
7、被告人金晓伟指认作案地点的照片，证实案发现场情况。
8、户籍材料及辨认说明，证实被告人金晓伟的身份情况。
9、涉案公司工商登记资料
（1）金富通公司股东会决议、公司章程、营业执照等，证实金富通公司成立于2014年3月19日，法定代表人金晓伟，注册资本1000万元，股东金某、董某，住所地成都市锦江区武成大街1号1层3号，经营范围投资与资产管理、投资咨询服务。
（2）愚山公司股东会决议、公司章程、营业执照等，证实愚山公司成立于2013年9月17日，法定代表人张某，注册资本1000万元，住所地成都市武侯区科华北路62号1栋12层16号；2014年8月22日，公司股东变更为金晓伟、董某，法定代表人金晓伟。
（3）群益置业公司股东会决议、营业执照等，证实群益置业公司成立于2011年6月29日，法定代表人于某，注册资本2000万元，股东孙某、于某、曹某，住所地偃师市城关镇齐庄村，经营范围房地产开发经营。
（4）天达奶牛养殖场营业执照、个人独资企业设立登记申请书等，证实天达奶牛养殖场成立于2013年4月17日，投资人李某，住所地成都市邛崃市固驿镇仁寿村，经营范围奶牛养殖及种植业。
（5）诚宇农业公司股东会决议、营业执照、股权转让协议等，证实诚宇农业公司成立于2014年5月21日，法定代表人高某，注册资本500万元，住所地成都市新津县方兴镇花碑社区，经营范围蔬菜、水果种植、销售等。
10、协助冻结财产通知书，证实公安机关对户名为金晓伟（尾号为9977、5234、6827、4761）、董某（尾号为4634、1559、5449）、金某（尾号为0201）、金富通公司（尾号为4570）的银行账户予以冻结。
（二）证人证言
1、证人曹某的证言，证实曹某是群益置业公司股东，公司法人于某，股东曹某、孙某，曹某负责公司营运。群益置业公司的公章和法人章由公司财务人员张某专人保管，经曹某同意后才能使用。群益置业公司从事房地产开发经营，现在开发偃师市城关镇齐庄村旭日华庭楼盘。群益置业公司没有通过金富通公司进行项目融资，也没有提供公章和法人章给金富通公司使用。
2、证人于某的证言，证实于某是群益置业公司法人，河南省偃师市旭日华庭楼盘是该公司开发的。于某不认识金富通公司法人金晓伟，也没和其签订以旭日华庭楼盘项目为抵押的《以资抵债协议书》。
3、证人张某的证言，证实2014年8月初，张某到群益置业公司担任财务会计，主要负责公司账目、管理公司和法人于某的印章。公司要使用公司章和法人章必须经总经理曹某同意，公司章和法人章从来没有外借过。
4、证人李某的证言，证实天达奶牛养殖场是李某单独出资的企业，公司法人李某，地址在成都市邛崃市固驿镇仁寿村。2014年7、8月，朋友缪某向李某介绍自称是河南省平顶山市工商银行管理信贷业务的颜某，称可以帮李某找投资理财公司融资，后颜某向李某介绍愚山公司法人金晓伟。2014年9月许，李某将公司印章和法人章带到愚山公司，诚宇农业公司负责人高某因需要融资，一同随行。李某将印章交由金晓伟后，金晓伟安排人在愚山公司盖了30份。当时李某以为公司章和法人章是盖在愚山公司的合同上，看到金富通公司的《项目投资管理合同》后，李某才知道印章是盖在金富通公司的合同上。2014年10月许，金晓伟带了7、8个人考察天达奶牛养殖场，之后李某就一直询问金晓伟融资情况，金晓伟称李某房屋抵押审核通不过，没有人敢投资。直到2015年1月，金晓伟都没找到投资，李某要求金晓伟归还空白合同，但金晓伟都以各种理由搪塞。当时为了融资，李某将天达奶牛养殖场的招商银行火车南站支行账户提供给金晓伟。2014年11月后，李某就再也没见过金晓伟。
5、证人高某的证言，证实诚宇农业公司地址在成都市新津县方兴镇花碑社区16组，公司法人高某，公司实际的经营、管理都是高某在负责。2014年10月，朋友李某向高某称有渠道可以融资，并和金晓伟、颜姓男子到诚宇农业公司考察。高某带着公司印章、高某的法人章和李某到成都市武侯区芳草街愚山公司，并在颜姓男子拿出的一份700万元贷款合同和几十本合同上加盖了公司章和法人章。之后贷款一直没有办理下来，高某于2015年2月向金晓伟要求归还合同，但直到现在也没拿回合同。高某没有看过空白合同内容，仅知道金晓伟的公司作为居间公司用其公司的名义融资，并赚取佣金。
6、证人黄某的证言，证实2014年7、8月，黄某经朋友介绍认识金晓伟。2014年12月底，黄某从其公司离职后，到金富通公司上班。因为当时有很多客户找公司还款，公司法人金晓伟安排黄某负责安抚客户，让客户推迟收回投资。公司员工一共4人，任某是主管，王建和黄某是一般业务员，主要负责向客户解释，尽量推迟公司还款时间，谭某主要负责公司前台的接待工作，之前专职财务人员已经离职。春节后，金晓伟解散了公司员工。业务员一般在公司周边的小区发传单，客户感兴趣后到公司咨询，业务员再具体给客户介绍公司的投资项目，并承诺给客户月息1.5%至1.8%的投资回报。如果客户同意就签订《项目投资管理合同》，投资期限最少三个月。一般每月20日左右支付客户利息，但黄某到公司时，公司资金已经很紧张，基本很难按时支付客户利息。已到投资期限的客户就由公司业务员做工作，尽量推迟还款时间，有些客户催得比较紧，就由金晓伟签订还款计划书，承诺最后还款时间。公司向客户融资后，以更高的利息投到金晓伟找的项目，具体运作不清楚。
7、证人金某的证言，证实金晓伟是金某的亲弟，金晓伟在成都市锦江区开了一家金富通公司，并担任公司法人，具体经营金富通公司，公司股东金某、董某。2014年7月至2014年11月，金晓伟用其银行卡向金某的光大银行卡陆续转账约100万元。金某不清楚上述款项的来源，金晓伟安排金某全部转到金晓伟指定的银行账户，金某也安排金某转了部分。金某家在洛阳市机场路云顶绿城1号楼、2号楼做工程，这些钱付给了一些材料商，收条都交给金某或者工程负责人金某。金晓伟除了给金某转钱，还给他妻子项某、姑父赵某、妹妹金某、项目经理徐某转钱。
8、证人项某的证言，证实项某和金晓伟系夫妻关系，金富通公司法人金晓伟，股东其父亲金某、老乡董某，项某不清楚公司具体运营情况。2014年7月，金晓伟转了23.5万元到项某的民生银行卡，随后金晓伟安排项某将这笔钱转给陈某，加上卡里的钱一共转给陈某29.1万元。2014年7月至2015年2月，项某分多次给金晓伟转款约20万元，这些钱都是金某拿给项某转的。金晓伟还给其姐金某转款。
9、证人金某的证言，证实金某和金晓伟系父子关系，金富通公司法人金晓伟，负责公司的具体经营和操作，金某、董某只是挂名股东。金某在洛阳市机场路附近的云顶绿城楼盘项目中承建1号楼和2号楼，有时资金短缺就会让金晓伟转款用于工程建设，金晓伟资金困难也会让金某转款。二人之间经济往来的具体数额不清楚，都是通过银行卡转账。一般都是金某给金晓伟说了后，金晓伟就把钱转给金某，金某再让金某把这些钱分别打给供货商。金晓伟需要钱的话，金某也会安排金某或金某转款。云顶绿城的项目基本没有用金晓伟的转款，款项基本上用在洛阳市栾川县合裕镇恒裕钼矿公司的办公楼和宿舍楼工程。徐某是云顶绿城的总承包商，金某从其手里承建1号楼和2号楼。董某是金晓伟的小学和初中同学。金富通公司的注册资金1000万元是金晓伟找成都一家代办公司办理的，金某和董某都没有出资。
10、证人张某的证言，证实张某是成都外婆风味酒楼有限责任公司股东，公司法人罗某，主要经营餐饮、茶楼。2014年3月，张某把公司位于成都市锦江区武成大街23号1楼的铺面租给项朝光，后项朝光又把铺面转租给金晓伟。金晓伟称其是金富通公司法人，并于2014年10月8日和张某签订了一份意向性的入股成都外婆风味酒楼的《入股协议书》，但是没有真正投资入股。2014年11月5日，张某妻子应学蓉以现金形式投资10万元到金富通公司，并签订了《项目投资管理合同》，后收到利息4000元。2014年11月16日，罗某通过其朋友徐某借给金晓伟50万元，后收到利息约1万元。签订《入股协议书》后，金晓伟一直没有注资，直到2014年12月才给了定金15万元。
11、证人罗某、徐某的证言，证实罗某是成都外婆风味酒楼有限公司法人，地址在成都市锦江区武成大街23号，股东张某。金富通公司法人金晓伟，办公地址在锦江区武成大街23号。2014年3、4月，该办公场所租给项朝光，项朝光又转租给金晓伟。2014年8、9月，金晓伟找罗某、张某商量直接从二人处租房子，并打算入股酒楼装修改造。2014年10月8日，双方签订了一个意向性的入股协议。2014年11月初，张某妻子应学蓉投资10万元给金晓伟，后收到利息约4000元。2014年11月16日，罗某通过其朋友徐某借给金晓伟50万元，后收到利息约1万元。双方签订《入股协议书》后，金晓伟一直没有注资，直到2014年12月，金晓伟才给了定金15万元。
12、证人孙某的证言，证实孙某经招聘进入愚山公司担任行政职务，负责接待、人事、考勤以及工资结算。愚山公司总经理金晓伟，副总经理黄某，风控负责人颜某，董某在公司没有具体职务。愚山公司和客户签订的合同都是董某交给孙某，签好后再拿给董某，公司收到现金也是拿给董某，孙某开具公司收据。愚山公司吸收存款共计约140万元。
13、证人伍某的证言，证实2014年7月，伍某进入愚山公司担任业务员，主要负责客户咨询、发放宣传资料。公司法人金晓伟，颜某负责风险控制，董某负责收钱，孙某负责公司行政及出纳、会计。2014年12月，伍某被分配到金富通公司，这两家公司法人都是金晓伟。
（三）被害人陈述
1、被害人喻某的陈述及辨认笔录，证实2014年5月19日，喻某在金富通公司员工任某接待下，和金富通公司签订《项目投资管理合同》，并在该公司通过POS刷卡，向群益置业公司投资20万元。8月合同到期，任某让喻某再延长3个月，并重新签订《项目投资管理合同》。9月19日、9月23日、10月9日，喻某又分别投资22万元、21万元、6万元，均在金富通公司通过POS刷卡转款。11月18日，最先投资的20万元到期，喻某按要求又延期1个月，并又投资24万元。12月18日合同到期，喻某要求还款，金晓伟称资金紧张，向其出具了还款承诺书，但本金至今没有归还。
经辨认，被害人喻某指认出了被告人金晓伟。
2、被害人邬某的陈述，证实2014年11月3日，邬某在金富通公司员工孙永秀的接待下，和金富通公司签订《项目投资管理合同》，向天达奶牛养殖场投资10万元。11月14日，邬某妻子何有绪以现金形式，也在金富通公司投资6万元。11月17日，邬某通过POS机刷卡转款，又向金富通公司投资10万元。金富通公司一共支付利息11700元，本金至今没有归还。
3、被害人倪某的陈述，证实2014年10月22日，倪某在金富通公司员工任某的接待下，和金富通公司签订《项目投资管理合同》，向诚宇农业公司投资4万元。2015年1月合同到期，倪某要求归还本金，但公司法人金晓伟借故拖延，本金至今没有归还。
4、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证实2014年7月8日，肖某在金富通公司员工王健接待下，和金富通公司签订《项目投资管理合同》，向群益置业公司投资5万元。10月10日，肖某又向金富通公司投资5万元。第一份合同支付8个月利息共计7200元，第二份合同支付5个月利息共计4500元，本金至今没有归还。
经辨认，被害人肖某指认出了被告人金晓伟。
5、被害人陈某的陈述，证实2014年8月中旬，陈某在公司员工任某的接待下，和金富通公司签订《项目投资管理合同》，向天达奶牛养殖场投资5万元。10月17日，陈某又到金富通公司投资5万元，并重新签订了一份投资金额为10万元的《项目投资管理合同》。陈某和金富通公司还签订了一个分红协议，约定如果不要求提前退还投资款，合同到期后再给予600元的投资分红。2015年2月5日，陈某向金富通公司提出要求提前收回投资，但投资款一直没有归还。金富通公司一共支付利息5250元。
6、被害人王某的陈述，证实2014年7月3日，王某和金富通公司签订《项目投资管理合同》，向群益置业公司投资5万元。王某看过金富通公司的税务登记证和营业执照原件，但没看过群益置业公司相关资料，本金至今没有归还。
7、被害人任某的陈述，证实愚山公司在金杏苑门口发放宣传资料称愚山公司帮助一家奶牛场融资。2014年12月8日，任某在愚山公司签订《投资管理合同》，并通过POS机刷卡投资3万元。12月22日，任某又投资2万元。任某收到利息共计1950元，本金至今没有归还。
8、被害人宋某的陈述，证实愚山公司宣传称该公司作为中间商，帮天达奶牛养殖场融资。2014年10月24日，宋某在愚山公司签订《投资管理合同》，并以现金形式投资8万元。11月24日，宋某又投资1万元。宋某收到利息共计2700元，本金至今没有归还。
9、被害人段某的陈述，证实愚山公司业务员发放宣传资料称该公司帮助一家奶牛养殖场融资。2014年10月26日，段某在愚山公司签订《投资管理合同》，向天达奶牛养殖场投资12万元。后段某又于11月16日、11月21日分别投资10万元、8万元。段某收到利息共计13500元，本金至今没有归还。
10、被害人邓某、刘某、姚某等的陈述，证实上述被害人通过金富通公司、愚山公司向群益置业公司、天达奶牛养殖场、诚宇农业公司投资的时间、金额及返还本息的情况。
（四）被告人供述
被告人金晓伟的供述，证实2014年3月，金晓伟注册成立金富通公司，公司法人金晓伟，股东其父亲金某、董某，公司地址在成都市锦江区武成大街23号。金某、董某只是公司挂名股东，金晓伟负责公司具体经营。金晓伟通过一家代办公司办理了银行验资手续，载明金某出资630万元、董某出资370万元，但实际上二人都没有出资，只是到场签字。群益置业公司法人于某，该公司没有和金晓伟签过融资合作协议，也不知道金晓伟以该公司的名义在成都向群众融资，于某的法人章是金晓伟在洛阳找人刻的并带到成都。2014年10月，金富通公司以群益置业公司的名义融资600万至700万元，后来陆续归还300万至400万元。融资款大部分都投到金晓伟家在河南洛阳、栾川等地的工程，部分退还给客户以及支付客户利息，部分用于公司开销。2014年10月许，天达奶牛养殖场法人李某通过颜某认识金晓伟，金晓伟看了李某的营业执照和奶牛养殖场后，同意为其融资500万元。金晓伟准备了100多份空白的投资合同，让李某签字并加盖法人章及公司章。实际上，前期的群益置业公司合同到期，金晓伟没办法退款给客户，又让这些客户转投天达奶牛养殖场。金晓伟向李某称没有融到资金，并于2014年11月应急借给了李某5万元。诚宇农业公司法人高娅萍，实际负责人高某。2014年10月许，高某通过李某介绍认识金晓伟，金晓伟到诚宇农业公司查看并核实了公司资质后同意为其融资。金晓伟准备了20多份空白的投资合同，并加盖诚宇农业公司的法人章及公司章。前期的群益置业公司合同到期，金晓伟没办法退款给客户，为了稳住客户又让这些客户转投诚宇农业公司。金晓伟向高某称目前形势出问题，没办法融到资金，并于11月底应急借给高某5万元。金富通公司支付群众利息70万至80万元，2015年3月后就没有再支付利息。2014年5月，金富通公司通过中介机构办理了两台P**机，一台名称为“金富通商贸”，另一台为“金富通商贸中心”。公司收取客户投资款除现金外，还通过POS机刷卡，POS机刷卡资金转到金晓伟的招商银行卡。收取客户的资金中现金占10%，POS机刷卡占90%。金晓伟向受害人出具的河南省偃师市旭日华庭楼盘为抵押的《以资抵债协议书》是伪造的，群益置业公司开发该楼盘，但该公司和金晓伟没有任何交道。外婆风味酒楼位于成都市锦江区武成大街23号，当时项朝光从外婆风味酒楼承租后，转租给金晓伟开金富通公司。后金晓伟认识了外婆风味酒楼的老板罗某、张某，并表示愿意入股加入外婆风味酒楼改造。2014年10月初，双方签订了一份意向性的《入股协议书》。2014年11月初，金晓伟以有好的项目为由邀约罗某、张某在其公司投资，后张某妻子应学蓉投资10万元，罗某通过徐姓男子投资50万元。金晓伟向张某支付利息约4000元，向罗某支付利息约1万元。签订《入股协议书》后，金晓伟于2014年12月给张某定金15万元，后来就没有再投资。2014年9月，金晓伟出资7万元从吕姓朋友处购得愚山公司并完成工商登记，地址在成都市高新区芳草东街88号，2014年10月底开始营业。公司股东董某、金晓伟，但董某没有参与公司的实际经营，整个公司的实际控制人是金晓伟。愚山公司找需要资金的项目方天达奶牛养殖场，随后印制宣传资料，让员工进行宣传，投资人签订合同并投资。公司没有财务人员，投资款95%通过刷POS机收取，POS机和金晓伟的招商银行卡绑定，钱直接进入金晓伟个人账户。如果有现金，由公司员工孙某代为保管，当天或第二天存入金晓伟的招商银行卡。愚山公司向10多名群众吸收资金共计约150万元，其中约10万元用于偿还愚山公司投资群众利息，约10万元用于支付员工工资，剩余部分用于支付公司房租、装修等费用，后又退还客户约30万元。吸收的资金没有用到项目方。
（五）鉴定意见
1、利安达专字[2015]川11**号司法会计鉴定报告、川衡立泰会鉴字[201602]第100号司法会计鉴定意见书，证实金富通公司、愚山公司涉嫌集资诈骗金额的情况。
2、成公鉴（文检）字[2015]18644号鉴定书，证实编号为09191的《项目投资管理合同》上盖印的印文“洛阳市群益置业有限公司”、“于某”与样本均不是同一印章盖印。
上述证据，经庭审举证、质证，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院将结合证据之间相互印证的情况综合认定。
本院认为，被告人金晓伟以非法占有为目的，虚构项目公司用款的事实，骗得被害人的信任，非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人金晓伟犯集资诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人金晓伟及其辩护人提出被告人金晓伟主观上没有非法占有投资款的故意，并且客观上没有转移、侵吞的辩解、辩护意见，本院认为，被告人金晓伟成立融资平台公司金富通公司、愚山公司，谎称为群益置业公司、天达奶牛养殖场、诚宇农业公司融资，以高息回报为诱饵，面向社会不特定对象非法吸收资金，并将投资款转入个人账户支配使用，上述三家公司均未实际用款。被告人金晓伟虚构项目公司用款的事实，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。
综上，为了保护国家金融管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人金晓伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月14日起至2026年5月13日止。罚金限本判决生效后七日内缴纳。）
二、未追回的赃款继续予以追缴，发还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 陈 德
人民陪审员 徐立琼
二〇一七年二月二十一日
书 记 员 谌 娇
速 录 员 王晓丹
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。