湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武昌刑初字第00946号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人胡某甲，无职业。2015年1月7日因本案被抓获；因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人彭海涛，湖北人从众律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2015）900号起诉书指控被告人胡某甲犯诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月19日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员高敏出庭支持公诉，被害人李某乙、杨某、被告人胡某甲及其辩护人彭海涛到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人胡某甲于2014年7月至9月期间，谎称认识中铁十一局的领导能够承接武汉市武昌区梅苑小区还建房的清包工程，以购买标书、帮助李某乙承接该工程需要活动经费为由，在本市武昌区湖北省残联对面某旅社、武昌区丁字桥某茶馆等地，先后共计骗取李某乙人民币5万元。
被告人胡某甲于2014年7月至9月期间，谎称认识中铁十一局的领导能够承接武汉市武昌区梅苑小区还建房的清包工程，以帮助杨某承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区丁字桥附近某茶馆内，骗取杨某人民币5万元。
被告人胡某甲于2015年1月7日被李某乙抓获并扭送公安机关。
公诉机关认定上述事实，有公安机关出具的抓获经过、破案经过材料；书证；被害人的陈述；证人证言及被告人的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法追究胡某甲的刑事责任并建议对其在有期徒刑四年至六年之间量刑。
被害人李某乙、杨某当庭对公诉机关指控被告人胡某甲的犯罪事实和罪名予以认可，并分别陈述了其被胡某甲诈骗上述钱财的事实经过。
被告人胡某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名予以否认，申辩其没有诈骗李某乙、杨某的钱财，其没有收到过李某乙交付的现金人民币5万元；其虽然收到杨某交付的现金人民币5万元，但以真实身份出具了借条，其和杨某之间是借贷关系，故其在本案中的行为不构成诈骗罪。
被告人胡某甲的辩护人对胡某甲的上述申辩意见予以认可，其辩护意见如下：1、胡某甲在客观上没有对李某乙实施诈骗行为，公诉机关认定胡某甲骗取李某乙人民币5万元的证据不足。2、胡某甲以真实身份向杨某出具了借款人民币5万元的借条，其主观上没有非法占有他人钱财的故意，客观上也没有虚构事实的行为，胡某甲和杨某之间是民间借贷关系。综上，辩护人认为胡某甲在本案中的行为不构成犯罪，请求法院对其宣告无罪。
经审理查明，被告人胡某甲于2014年7月通过其亲戚肖某的介绍，结识了对外承接劳务工程的中年男子李某乙（系双手缺失的肢体残疾人，本院当庭确认）后，对李某乙谎称自己认识中铁十一局的领导荆某，能够承接到武汉市武昌区梅苑地铁还建楼的土建清包工程，以此骗取了李某乙的信任。胡某甲于同年7月至8月期间，以购买标书、帮助李某乙承接该工程需要活动经费为由，在本市武昌区湖北省残联对面某旅馆、武昌区丁字桥附近某茶馆等地，先后二次骗取李某乙的现金共计人民币5万元。
被告人胡某甲于2014年9月以上述同样理由，骗取了与李某乙合伙承接劳务工程的安徽男子杨某的信任，并以承接工程需要活动经费为由，在本市武昌区湖北省残联对面某旅馆内，骗取杨某交付的现金人民币5万元。胡某甲收款后在杨某的要求下，向杨某出具了金额为人民币5万元的借条1张。
被害人李某乙于2014年底发现被骗后，多次向被告人胡某甲追索被骗款未果。2015年1月7日，胡某甲被李某乙抓获并扭送至公安机关。胡某甲将所骗赃款人民币10万元用于个人使用、挥霍，至今未能返还二被害人。
认定上述事实的证据有：1、武汉市公安局武昌区分局中南路街梅苑派出所出具的抓获经过、破案经过材料。证实了被害人李某乙于2015年1月7日将被告人胡某甲扭送至公安机关的事实及本案的侦破、揭发情况。
2、被害人李某乙的报案材料和陈述；证实：2014年7月份的时候，我的一个工人肖某说他的一个亲戚叫胡某甲（音）的有一个劳务清包工程可以让我们做，只要有劳务资质达到一千万以上就合格，我有一个劳务资质是三千万以上的。后来胡某甲带我和肖某到工程现场参观，我们一看在武昌区梅苑小区附近是有这么一个工程，当时工地正在打桩。胡某甲在2014年7月份到黄陂区跟我谈这个事情，她说这个工程她拿下来后，介绍费她要拿30万，我同意只要这个工程拿下来，就给她30万。当月胡某甲约我到武昌区省残联对面的一个旅社（具体叫什么不记得了），跟我说要8000元钱买标书（为了投标），我就给了她8000元，给钱的当时有五个人在场（对方是胡某甲和黄建，我这边是我和我老婆李某甲、肖某）。后来胡某甲说要跑合同，在2014年8月的时候（具体哪一天我记不清了）约我在武昌区丁字桥路省戒毒管理局对面的一个茶馆里见面，当时我给了对方4万元活动费，另外还给了她们2千元的餐费。我给胡某甲这4万元的时候，当时房间内对方是胡某甲和黄建，我这边是我和我老婆李某甲、肖某及二个司机在场。2014年9月份的时候，胡某甲跟我说要打点中铁十一局建安公司负责这个工程的人，还需要5万元就保证能把合同拿下来。当时我有点不相信她了，因为时间拖了有点长了，项目还没有拿下来，她还找我要钱。我说不给钱，胡某甲就和我的合伙人杨老板（杨某）谈，她把我的合伙人说动了，我的合伙人杨老板给了她5万元。胡某甲给杨老板打了一张5万元的借条。2014年10月的时候胡某甲说我公司中标了，并给我看了中标通知书（当时我复印了1份），后来又给我看了1份邀标函（我也复印了1份）。胡某甲还多次约我们从黄陂到武昌来，说是谈合同，但我们来了以后，她又推脱说公司忙没有人过来签合同，改到下次，但每次都没有人来谈合同。2014年11月的时候，工程已经有人在做了，我们就感到上当受骗了。
胡某甲给我们接的工程是中铁十一局建安公司梅中区间地铁还建楼的土建清包工程，由中铁十一局建安公司负责。胡某甲说她和中铁十一局的老总荆某有来往，我们就相信了她。
3、被害人杨某的报案材料和陈述；证实：2014年7月份的时候，与我一起合伙搞建筑工程的朋友李某乙跟我说，有人跟他介绍了武昌区的一个还建楼工程，问我想不想一起搞。我答应后就从安徽来到武汉。当时跟李某乙介绍工程的是个叫胡某甲的女的，我跟李某乙一起考察了一下，是在武昌区丁字桥附近的一个居民楼还建工程。因为我对武汉不熟，我说不清楚工程的具体地点。2014年9月我在武汉跟李某乙等人一起和胡某甲见面谈事，是在武昌区的一家小旅馆（名称我不记得了，离还建楼工地很近）见的面。当时和胡某甲一起的还有1个40岁左右的男的。见面后胡某甲说最后还要5万元钱去打点负责这个工程项目的人，合同就能签下来了。李某乙当时说他手上没有钱了，我当时就问胡某甲这个合同是否一定能够签下来，胡某甲一再说合同保证能够拿下来。我就说这5万元钱我来出，并且当场给了胡某甲5万元钱现金。因为我还是不放心，就让胡某甲给我打欠条，胡某甲就给我打了1张5万元的借条。后来胡某甲一直没有能够把合同签下来，而且李某乙最后给我回信说胡某甲是个骗子，我们都被骗了，所以今天我从安徽赶过来报案了。
4、书证中铁十一局集团建筑安装工程有限公司武汉梅中区间还建楼项目部出具的武汉梅中区间还建楼项目关于中铁十一局建安公司邀标函和中标通知书文件的事项证明材料及书证“中标通知书”、“中铁十一局建安公司邀标函”；书证被告人胡某甲向杨某出具的借条1张。证实了被告人胡某甲采取上述虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人李某乙、杨某钱财的具体作案手段及其诈骗数额。另书证湖北炎盛劳务有××盛劳务有限公司代理人名义承接劳务工程的事实。
5、证人肖某的证言；证实：胡某甲与我亲姐姐是嫡亲妯娌关系，也就是我亲姐夫的嫂子。李某乙是黄陂区做建筑工程的一个小包工头，他在外面承接一些建筑工程后，我在他的工地上做泥工。2014年7月初我接到胡某甲的电话，她问我有没有建筑资质，她有武昌梅苑小区地铁还建房的工程可以做，需要二千万元的资质。我告诉了老板李某乙，李某乙有建筑资质。之后胡某甲就与李某乙见面商谈武昌梅苑小区还建房的工程，她当时还拿来了还建房的工程图纸，后来给我们看了1份中标通知书，1份投标邀请函。7月下旬，她说要买中标通知书，需要6千元，当时有一天中午在武昌区省残联对面的一个旅社里，我们这边有我、李某乙夫妻二人及一个司机等人一起去的，胡某甲和黄建一起去的，李某乙当时多给了2千元，给了胡某甲8千元买中标通知书。到了8月份，胡某甲说签合同要商务部盖章，需要4万元费用。这次有我、李某乙夫妻二人、二个司机等六人一起去的，对方也是胡某甲和黄建。我们在武昌区丁字桥省戒毒管理局对面的一个茶馆二楼，李某乙给了胡某甲4万元钱。胡某甲和黄建当时说交了这4万元钱后，就能100%的把合同签到。后来我们又等到9月份，胡某甲说要打点公司的领导，需要5万元钱。这次是李某乙的合伙人给的5万元钱，当时也是在省残联对面的旅社内交的钱，当时还要胡某甲打了1张借条，并说好再不需要花一分钱。后来到了12月份还没有结果，这个工程已经开工做到一楼了，我们才知道受骗了。当时胡某甲和黄建还说带我们去找公司的人，我们一直没有见到公司的人，后来我们就报警并把胡某甲抓住了，黄建跑了。
另证人肖某于2015年5月14日所作的的证言证实被告人胡某甲收取了李某乙、杨某的现金各人民币5万元。
6、证人李某甲（系李某乙之妻）的证言；印证了被告人胡某甲骗取李某乙、杨某各人民币5万元的事实，并证实其丈夫李某乙因双手残疾，交给胡某甲的上述现金均由其经手交付给胡某甲。
7、证人殷某的证言；证实：我和李某乙是朋友关系，我跟着李某乙在做事，李某乙相当于是我的老板。我自己有1辆小轿车，每次李某乙用车办事，一般都是我开车跟他跑。2014年7月份的时候，我开车跟李某乙从黄陂跑武昌有多次，跟对方姓胡的胖嫂（我现在知道她叫胡某甲）和姓黄的男子谈工程的事。当时李某乙跟我说他要接武昌梅苑地铁还建楼的土建工程，是胡某甲介绍的，对方要8千元钱用于买标书，他手上现在没有多少现金，所以找我借了8千元钱，当时是在工地附近的一家小旅馆，我把8千元现金给了李某乙的老婆李某甲，她数了以后交给胡某甲，当时我们这边还有肖某在场，对方是胡某甲和黄建两个人。到了去年8月份的样子，李某乙又跟我说合同快拿下来了，胡某甲说要4万元钱的活动费，李某乙说他一时拿不出这么多钱，也是找我借4万元钱，我答应了，并从我的民生银行卡内取了4万元现金，和李某乙、李某甲、肖某等人一起到武昌丁字桥路的一家茶馆跟胡某甲及黄建见面，我把这4万元钱给李某甲，李某甲数了以后当面交给了胡某甲。
8、书证证人殷某的中国民生银行个人账户对账单1份；证实殷某于2014年8月28日从其民生银行卡内取出现金人民币4万元。
9、证人庞某（中铁十一局建安公司武汉梅中区间还建楼项目部副经理）的证言；证实：武汉梅中区间地铁还建楼这个工程是2014年10月开始土建招标，当时参与招标的公司有三家：武汉市金宝冠建筑劳务有限公司、武汉勇祥源建筑劳务有限公司、武汉市华滔茵劳务有限公司。10月18日确定中标单位为武汉市金宝冠建筑劳务有限公司。目前该工程已经开建。该工程招标项目主要是土建清包工程，由中标劳务公司实施。我公司没有接待过胡某甲参与的投标。2014年7月该工程桩机开始时，有一个姓胡的女的，具体叫什么名字我不知道，她自称与中铁十一局的领导有关系，也有自己的劳务公司，想参与梅苑小区地铁还建楼工程的土建投标工作。我们项目部本着公平公正的原则就给了她1份电子版的图纸作为参考，但是后来没有接到她的投标文件。我公司也没有给她下发过“中标通知书”和“中铁十一局建安公司邀标函”。
10、被告人胡某甲的供述与辩解；其对于2014年7月到梅苑地铁还建楼项目部拷贝了1份电子版的图纸及通过其亲戚肖某的介绍，结识李某乙后与李洽谈承接梅苑地铁还建楼土建清包工程的事实供认不讳，但否认诈骗李某乙、杨某人民币10万元的事实。
上述证据均由公诉机关提供并经庭审举证、质证，确认属实，且证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。
本院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人李某乙、杨某的钱财共计人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人胡某甲的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。胡某甲诈骗残疾人李某乙的钱财人民币5万元，对其该部分诈骗犯罪可酌情从重处罚。
对被告人胡某甲及其辩护人辩称胡某甲未收取李某乙的钱财人民币5万元及其与杨某之间系借款人民币5万元的民间借贷关系，胡某甲在本案中的行为不构成犯罪的上述申辩和辩护意见，本院结合审理查明的上述事实和认定的相关证据审查认为，第一、被告人胡某甲对二被害人虚构其认识中铁十一局的领导，能够承接到武汉市武昌区梅苑地铁还建楼土建清包工程的事实，有被害人李某乙、杨某的报案材料和陈述、书证中铁十一局集团建筑安装工程有限公司武汉梅中区间还建楼项目部出具的证明材料及书证“中标通知书”、“中铁十一局建安公司邀标函”及证人肖某、李某甲、殷某、庞某的证言予以证实，足以认定。第二、胡某甲收取李某乙、杨某的钱财各人民币5万元的事实，有二被害人的陈述及证人肖某、李某甲、殷某的证言和书证殷某的中国民生银行个人账户对账单予以证实，尤其证人肖某作为胡某甲的亲戚，其证实胡某甲收取了李某乙上述钱财的证言更具有客观性且与李某乙的陈述及证人李某甲、殷某的证言能够相互印证，二被害人亦当庭指认，足以认定。第三、胡某甲虽然在收取杨某的现金人民币5万元后应杨的要求向其出具借条，但由于胡某甲是在向杨某虚构还要5万元钱活动经费去打点相关人员后，合同就能签下来事实的情况下，使杨某陷入认识错误而“自愿”交付给其现金人民币5万元，杨某亦当庭陈述其在被骗前与胡某甲素不相识，不可能借款给胡。由此可见胡某甲应杨某的要求向杨出具借条的行为只是为了掩饰其诈骗犯罪，并非二人之间的民间借贷关系。本案事实足以认定胡某甲主观上具有非法占有李某乙、杨某钱财的目的，在客观方面实施了采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取二被害人钱财共计人民币10万元的行为，其在本案中的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故对胡某甲及其辩护人的上述无罪申辩和辩护意见，本院均不予采纳。对公诉机关量刑有期徒刑四年至六年的建议，本院予以采纳。对胡某甲的犯罪所得人民币10万元，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元（此款应于退赔完毕后缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2019年11月6日止）。
二、责令被告人胡某甲于本判决生效之日起三十日内退赔被害人李保平人民币5万元、退赔被害人杨士甫人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 周宏钧
人民陪审员 鲍建平
人民陪审员 刘菊梅
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 周 研