中华人民共和国浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2014）金义刑初字第2165号公诉机关中华人民共和国浙江省义乌市人民检察院。被告人sarkawta.abdullahabdullah，中文名沙克特，伊拉克国籍，经营义乌市东方大厦17-7号义乌那拓贸易商行。因涉嫌买卖国家机关公文罪于2013年10月31日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月4日变更为取保候审。辩护人喻标，浙江欧凯律师事务所律师。被告人叶某，居民。曾因为他人赌博提供条件于2005年1月6日被义乌市公安局行政拘留三日，罚款人民币三千元。因涉嫌买卖国家机关公文罪于2013年10月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月4日变更为取保候审。辩护人骆兴洪，浙江星耀律师事务所律师。被告人周某，居民。因涉嫌买卖国家公文罪于2013年10月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月1日变更为取保候审。中华人民共和国浙江省义乌市人民检察院（以下简称义乌市人民检察院）以义检刑诉（2014）第494号起诉书指控被告人sarkawta·abdullahabdullah、叶某、周某犯买卖国家机关公文罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员吴露萍出庭支持公诉，被告人sarkawta·abdullahabdullah及其辩护人喻标、被告人叶某及其辩护人骆兴洪、被告人周某、翻译郑翀愗到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2013年1月至6月，伊拉克籍被告人sarkawta．abdullahabdullah为结算外汇，先后多次以每1美元报关金额2.3分人民币的价格，向义乌市xx报关代理有限公司的实际经营人叶某购买报关出口到伊朗的报关单。期间，被告人叶某按照被告人sarkawta．abdullahabdullah的要求，将自己经营的义乌市xx报关代理有限公司报关的非出口至伊朗的货物伪造成出口国为伊朗，其同时指使义乌市xxx报关行的被告人周某在日常经营报关业务过程中，以上述相同方式伪造报关单，并由被告人叶某以每1美元报关金额1分人民币的价格从被告人周某处收购报关。后被告人sarkawta．abdullahabdullah将上述伪造的报关单拿至中国昆仑银行西安分行结算从伊朗汇入中国的外汇。公安机关从中国昆仑银行西安分行调取涉案的报告单共计40份，经与海关部门核对，其中以被告人叶某经营的义乌市xx报关代理有限公司名义报关的报关单共计18份，以被告人周某经营的义乌市xxx报关代理有限公司名义报关的报关单共计18份，上述报关单上均盖有义乌市海关验讫章。2013年10月26日，被告人叶某前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。指控认为，被告人sarkawta·abdullahabdullah、叶某、周某买卖国家机关公文，其行为均已构成买卖国家机关公文罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定予以惩处。三被告人及其辩护人均对指控事实及罪名无异议。经审理查明，2013年1月至6月，伊拉克籍被告人sarkawta·abdullahabdullah为结算外汇，先后多次以每1美元报关金额2.3分人民币的价格，向义乌市xx报关代理有限公司的实际经营人叶某购买报关出口到伊朗的报关单。期间，被告人叶某按照被告人sarkawta．abdullahabdullah的要求，将自己经营的义乌市xx报关代理有限公司报关的非出口至伊朗的货物伪造成出口国为伊朗，其同时指使义乌市xxx报关行的被告人周某在日常经营报关业务过程中，以上述相同方式伪造报关单，并由被告人叶某以每1美元报关金额1分人民币的价格从被告人周某处收购报关。后被告人sarkawta．abdullahabdullah将上述伪造的报关单拿至中国昆仑银行西安分行结算从伊朗汇入中国的外汇，每结算100万美元从中赚取1000美元的利润。公安机关从中国昆仑银行西安分行调取涉案的报告单共计40份，经与海关部门核对，其中以被告人叶某经营的义乌市xx报关代理有限公司名义报关的报关单共计17份，报关金额共计821475美元，以被告人周某经营的义乌市xxx报关代理有限公司名义报关的报关单共计19份，报关金额共计924338.1美元。上述报关单上均盖有义乌市海关验讫章。2013年10月26日，被告人叶某前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。2014年10月10日，被告人sarkawta·abdullahabdullah向本院退出违法所得人民币10685元，被告人叶某向本院退出违法所得人民币30910元，被告人周某向本院退出违法所得人民币9243元。上述事实，被告人sarkawta·abdullahabdullah、叶某、周某在庭审过程中亦无异议，且有证人陈某甲、陈某乙、abdulkaderf.sulaimanal-kubaisi、asomaaroofabdullahabdullah、saadfadelsalehal-shimere、arkanakramabdulrahmanabdulrahman的证言，自首表现认定意见书，农业银行银行卡活期子帐户交易明细，汇款明细单，情况说明，查询存款通知书及资料，企业登记卡片，情况说明，查询汇款通知书，昆仑银行对公存款账户明细对账表，开立单位银行结算账户申请书，企业法人营业执照，税务登记证，机构信用代码证，情况说明，中华人民共和国海关出口货物报告单，情况说明，中华人民共和国海关出口货物报告单，义乌市xxx报关代理有限公司情况说明及报关资料，义乌市xx报关代理有限公司情况说明及申报统计表，照片辨认笔录，电子证据提取笔录，法院缴费发票，到案经过，被告人sarkawta·abdullahabdullah的供述及护照复印件，被告人叶某、周某的供述及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人sarkawta·abdullahabdullah、叶某、周某买卖国家机关公文，其行为均已构成买卖国家机关公文罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人叶某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人sarkawta·abdullahabdullah、周某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人喻标提出被告人sarkawta·abdullahabdullah系初犯、认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人骆兴洪提出被告人叶某系自首、请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人sarkawta·abdullahabdullah犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人叶某犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人周某犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、扣押在案的被告人sarkawta·abdullahabdullah违法所得人民币10685元、被告人叶某违法所得人民币30910元、被告人周某违法所得人民币9243元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 琪人民陪审员  朱堂辉人民陪审员  金程程二〇一四年十月十三日代书 记员  何亮亮【附注】（2014）金义刑初字第2165号刑事判决书适用法律条文具体内容1．《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3．《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4．《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5．《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款规定：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。6、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。