广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）湛赤法刑初字第130号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人陈某甲，男。因本案于2013年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人崔春燕，广东敏翔律师事务所律师。
被害人陈某乙，女。
湛江市赤坎区人民检察院以湛赤检刑诉（2013）128号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派代理检察员ＸＸ群出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人崔春燕，被害人陈某乙以及陈金某、陈木某、李志某、林颖某等到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2008年10月，被告人陈某甲认识被害人陈某乙，两人于2010年上半年开始同居。2010年4月，陈某甲因经商需要资金周转，便谎称自己认识湛江市房管局的领导，可以帮陈某乙办理到经适房指标，但需要4万元走关系。陈某乙信以为真便同意。陈某甲以办理经适房为由，共诈骗陈某乙4万元。
2、2008年，被害人陈金某经姐姐陈某乙介绍认识被告人陈某甲。2010年，陈某甲谎称自己认识湛江市房管局的领导，可以帮陈金某办理到经适房指标，但需要4万元走关系。陈金某信以为真便同意。陈某甲以办理经适房为由，共诈骗陈金某4万元。
3、2010年4月，被害人陈木某通过陈某乙得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。陈木某便通过陈某乙找陈某甲办一套经适房指标。陈某甲谎称可以帮陈木某办理到经适房指标，但需要费用5万元走关系。陈木某信以为真便同意。陈某甲以办理经适房为由，共诈骗陈木某5万元。
4、2011年10月，被害人郑某娟通过陈木某得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。郑某娟便通过陈某乙找陈某甲办理一套经适房指标。陈某甲谎称可以帮其办理到经适房指标，但需要5万元走关系。郑某娟信以为真，便将丈夫许景才的身份证、户口簿复印件等资料和5万元交给陈某甲办理经适房指标。陈某甲共诈骗郑某娟5万元。
5、2012年2月，被害人冼某生通过郑某娟得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。冼某生便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮其及其弟弟洗林厚各办理一套廉租指标。陈某甲谎称可以帮冼某生和洗林厚办理到廉租指标标，但需要费用18万元走关系。冼某生和洗林厚信以为真便同意。陈某甲以办理廉租房为由，共诈骗冼某生、洗林厚共18万元。
6、2011年9月，被害人蔡春某通过陈木某得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。蔡春某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮其妹妹蔡丽某办理一套经适房指标。陈某甲谎称可以帮蔡丽某办理到经适房指标，但需要5万元走关系。蔡春某信以为真便同意。陈某甲以办理经适房为由，共诈骗蔡春某5万元。
7、2011年9月，被害人郑玉某通过郑某娟得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。郑玉某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮郑玉某办理到廉租房指标，但需要8.5万元走关系。郑玉某信以为真便同意。陈某甲以办理廉租房为由，共诈骗郑玉某8.5万元。
8、2011年底，被害人赵某听说被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。赵某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮赵某办理到廉租房指标，但需要8.5万元走关系。赵某信以为真便同意。陈某甲以办理廉租房为由，共诈骗赵某8.5万元。
9、2012年2月，被害人林颖某建通过郑某娟得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。林颖某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮林颖某办理到廉租房指标，但需要9万元走关系。林颖某信以为真便同意。陈某甲以办理廉租房为由，共诈骗林颖某9万元。
10、2011年，被害人陈志某通过陈木某得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。陈志某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套经适房指标。陈某甲谎称可以帮陈志某办理到经适房指标，但需要4万元走关系。陈志某信以为真便同意。陈某甲以办理经适房为由，共诈骗陈志某4万元。
11、2011年9月，被害人李志某通过林木兰得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的领导，可以办理到廉租房、经适房指标。李志某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮其办理到廉租房指标，但需要7.5万元走关系。李志某信以为真便同意，便将其妻子李惠某的身份、户口簿复印件等资料和7.5万元交给陈某甲办理廉租房为由，陈某甲共诈骗李志某7.5万元。
12、2011年11月，被害人吴某通过郑某娟得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的工作人员，可以办理到廉租房、经适房指标。吴某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮吴某办理到廉租房指标，但需要7.5万元走关系。吴某信以为真便同意。陈某甲以办理廉租房为由，共诈骗吴某7.5万元。
13、2012年2月，被害人许建某通过郑某娟得知，被告人陈某甲认识湛江市房管局的工作人员，可以办理到廉租房、经适房指标。许建某便通过陈某乙找陈某甲，让陈某甲帮忙办理一套廉租房指标。陈某甲谎称可以帮其办理到廉租房指标，但需要9万元走关系。许建某信以为真，便将其表哥ＸＸ某的身份证、户口簿复印件等资料和9万元交给陈某甲办理廉租房指标。陈某甲共诈骗许建某9万元。
14、2012年，被害人王某通过陈某乙认识陈某甲，陈某甲谎称认识湛江市房管局的工作人员，可以办理到廉租房、经适房指标，但需要6万元走关系。王某信以为真，便将其父亲王光成的身份证、户口簿复印件等资料和6万元交给陈某甲办理廉租房指标。陈某甲共诈骗王某6万元。
案发后，陈某甲已退给王某1.8万元，退给陈某乙12万元，陈某乙将其中的3万元退给郑某娟、4万元退给许建某。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了被害人的陈述及辩认笔录、收据、手机录音及短信、被告人的供述等证据证明。据此认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实的方法骗取他人钱财合计101万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人陈某甲辩称，我只收到每个受害人3万元，而且写了收据，总共才是49万元，陈某乙隐瞒了部分证据。
辩护人崔春燕的辩护意见：起诉书存在事实不清，被害人找被告人办理廉租房的时间是2011年末或者2012年初，4张收据有2张没有写日期。金额不对，报案的名单和起诉书的不一致，陈某乙是不是将所有拿到的钱都给了陈某甲，事实不清。抵押书上说是拿到陈某乙87万，陈某甲说拿到82.8万，加上4万，应该是87万。抵押书是以物抵债的形式，应视为退赃。
经审理查明，被告人陈某甲与被害人陈某乙于2008年相识，两人于2010年开始同居。同年4月，陈某甲因经商需要资金周转，向陈某乙谎称自己认识湛江市房管局的领导，可以办理到经适房、廉租房指标，经适房指标需要5万元费用、廉租房指标需要7至9万元费用以及本人户口簿和身份证复印件。陈某乙信以为真，便将4万元给陈某甲办理一套经适房指标，陈某甲表示剩下的费用由其负责。此事被陈某乙的姐妹、亲戚、朋友知道后，以为陈某甲真的有能力搞到经适房、廉租房指标，便纷纷拿出费用通过陈某乙转交给陈某甲办理经适房或廉租房指标。
陈某乙从2010年4月起陆续收到各被害人的购房费用（有收据）金额人民币共79.5万元。包括：陈志某2011年9月3日4万元、蔡丽某（蔡春某经办）2011年9月14日5万元、吴某2011年11月25日7.5万元、郑玉某2012年1月22日8.5万元、冼某生2012年2月17日18万元（包括洗林厚9万元）、林颖某2012年2月21日9万元、ＸＸ某（许建某经办）2012年5月2日9万元、李惠某（李志某经办）2012年6月8日7.5万元、许景才（郑某娟经办）2012年11月15日2.5万元、赵某2012年12月9日8.5万元（该款原是刘中某交，后转给赵某）。
陈某甲收到陈某乙交来的购房费用（有收据）金额共90.6万元。包括：2011年4月17日17万元、2011年4月23日5万、两笔无收款日期的11.5万元和49.3万元、2013年1月31日7.8万元（该款是事后补写成借据，包括陈某乙、陈金某各4万元购房款，并扣除陈某甲平时付给陈某乙的2千元费用）。
另查明，陈某甲向陈木某借款（有借据）共11.5万元。包括：2012年6月28日2万元、2012年7月5日5万元、2012年8月29日2.5万元、2013年1月31日2万（该款是事后补写借据）。其中2012年7月5日的5万元是购房费用（陈某乙已私下退还给陈木某），其余三笔共6.5万元是陈某甲因生意资金困难向陈木某借款，不属购房费用。另外，陈某甲还于2012年中旬收到被害人王某办理廉租房指标的费用6万元。
综上，陈某甲收到陈某乙等被害人的购房费用共101.6万元（90.6万元＋5万元＋6万元）。2012年11月，因陈某甲一直未能为被害人办理到购房指标，被害人纷纷要求退款，陈某甲退还12万元给陈锦云转交给个别被害人、退还1.8万元给王某。由于还剩余大部分购房费用87.8万元（101.6万元-12万元-1.8万元）无法退还，陈某甲于2013年1月2日、31日先后将南三镇水泥砖厂抵押给被害人王某、陈某乙。陈某乙于2013年2月21向公安机关报案。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（一）、物证书证
1、报案材料、受理登记表、立案决定书。证实：2013年2月21日，被害人陈某乙向赤坎区公安分局报案称，从2010年5月至2012年10月期间，陈某甲以办理廉租房、经适房为名诈骗其及亲戚朋友共103万元。赤坎区公安分局于同年2月26日决定立案侦查。
到案经过。证实公安机关于2013年4月16日上午10时许，在湛江市霞山区新菉丰酒店355房将被告人陈某甲抓获归案。
户籍资料及证明。证实：被告人陈某甲出生于1965年7月27日，无犯罪前科；被害人陈某乙、陈金某、陈木某、陈志某、蔡丽某、谢瑶某、许景才、刘中某、郑玉某、吴某、冼某生、冼林某、林颖某、李惠某、王子丽、ＸＸ某等人的基本情况。
借据、收据、抵押书。证实：（1）陈某甲于2011年4月17日收到陈某乙交来办经适房款17万元；（2）陈某甲于2011年4月23日收到陈某乙交来办经适房款5万元；（3）陈某甲收到陈某乙交来办廉租房款11.5万元（无收款时间）；（4）陈某甲收到陈某乙交来办经适、廉租房款49.3万元（无收款时间）；（5）陈某甲于2013年1月31日借到陈某乙7.8万元，同日，陈某甲向陈某乙出具抵押书，载明“我在陈某乙手上拿到87万元办房，已退12.23万元，现将我名下的南三镇水泥砖厂做抵押”；（6）陈某甲分别于2012年6月28日、7月5日、8月29日、2013年1月31日借到陈木某2万元、5万元、2.5万元、2万元，合计11.5万元；（7）陈某乙于2011年9月3日收到陈志某购经适房款4万元、于2011年9月14日收到蔡丽某购经适房款5万元、于2011年11月25日收到吴某购廉租房款7.5万元、于2012年1月22日收到郑玉某办廉租房款8.5万元、于2012年2月17日收到冼某生18万元办理廉租房、于2012年2月21日收到林颖某办廉租房款9万元、于2012年5月2日收到ＸＸ某办廉租房款9万元、于2012年6月8日收到李惠某办廉租房款7.5万元、于2012年11月15日收到许景才办经适房款2.5万元、于2012年12月9日收到赵某办廉租房款8.5万元，合计79.5万元。
赤坎房管站证明。证明陈木某、陈志某、陈某乙、陈金某、蔡丽某、谢瑶某、许景才、刘中某、郑玉某、冼某生、冼林某、林颖某、李惠某、王子丽、ＸＸ某、李志某、赵某、郑某娟等人均没有在赤坎房管站递交过廉租房、经适房的申请记录。
说明。证明谢瑶某、王子丽两人不配合公安机关取证。
（二）、被害人的陈述
陈某乙：我2008年认识陈某甲，2010年上半年开始我和他同居。他对我说认识湛江市房管局领导可以办到廉租房、经适房，并承诺拿一套作为我们以后的新房，但需要4万元走关系，这样我于2010年4月把4万元交给他。此事被亲戚、朋友知道后，就委托我问陈某甲能否帮忙，陈某甲说可以，并说办经适房需要5万元左右、廉租房需要7至9万元。于是亲戚朋友就拿钱托我交给陈某甲搞廉租房、经适房指标。我从2010年4月底开始至2012年6月陆续把一百多万元给陈某甲，后一直没有分到房，觉得被骗，要求陈某甲退款，陈某甲每次都推搪，并于2013年2月失踪，于是报案。
亲戚朋友托我交给陈某甲办廉租房、经适房指标的钱有：陈金某4万元、陈木某5万元、许景才5万元、洗某生9万元、冼林某9万元、蔡丽某5万元、郑玉某8.5万元、刘中某8.5万元、林颖某9万元、陈志某4万元、李惠某7.5万元、吴某7.5万元、谢瑶某5万元、王子丽3万元、ＸＸ某9万元、加上我4万元共103万元，包括我在内共有16人。写有收据和借据的总计102.10万元，有时几个人写一张收据。其中陈某甲写给陈木某的四张借据中，一张借陈木某5万元的借据是陈木某的买房钱，其他三张6.5万元确实是陈某甲说其砖厂需资金运作借陈木某的钱而写的借据。2012年11月，陈某甲退还过12万给我（共退12.23万元，其中2300元是陈某甲归还别人办车牌的钱），我把这钱退给许景才（郑某娟丈夫）3万元（分两次退，第一次退2.5万元，收据换成2.5万元，第二次退5千元，收据未换）、谢瑶某5万元、ＸＸ某4万元（实际退给许建某，因为是许建某以ＸＸ某的资料通过我购房）。我私底下退还给陈木某5万元。现陈某甲还有91万元未退。我和妹妹陈金某每人交4万元给陈某甲帮忙购买经适房，当时没写收据，后来我追得紧，他才在2013年1月31日写了一张7.8万的借据给我（减去他平时给我的一些费用2千元）。除了我和陈金某、陈木某、王子丽没有收据外，其他人的钱我都写有收据给他们。
陈金某、陈木某的陈述与陈某乙的陈述相吻合。
郑某娟：2011年10月，我把现金7.5万元及买房资料（以我爱人许景才的名义）通过陈木某、陈金某交给陈某乙，陈金某当时写一张收据给我。后来陈金某退给我2.5万元，陈某乙退给我3万元，还有2万元未退。
冼某生：2012年2月，我听郑某娟说可以办到廉租房，我便问她否可以办两套，她说要问过陈某乙。后陈某乙说每套需要9万元办理，我相信后，我和我弟弟洗林厚筹到18万元交给陈某乙，她写有一张收据给我。后一直没房，找陈某乙，她说她老公跑了。
5、冼林某的陈述与冼某生一致。
6、蔡春某：2011年9月，我老婆得知陈木某可找人办经适房，我便告诉我妹妹蔡丽某，我妹妹想买，但拿不出钱，我就找人借5万元帮我妹妹交。9月14日交5万元给陈某乙，陈某乙写有收据。2013年5月，我觉得不对劲，找陈某乙，她说人已被公安抓了。
7、郑玉某的陈述与陈某乙的陈述相吻合。
赵某：2011年底，刘中某将8.5万元托我交给陈某乙办廉租房。2012年底，由于没办到房，我觉得对不起刘中某，就掏8.5万元给刘中某，改成由我买廉租房，写有收据。现无房，也不退钱。
9、林颖某：2012年2月，我通过郑某娟交9万元给陈某乙办廉租房，写有收据，但一直无房，也没有退钱。
10、陈志某：2011年秋，我通过陈木某交4万元给陈某乙办经适房，至今我多次找陈某乙问购房之事，她讲房价升了，买不到，我要求退钱，但一直未退。
11、李志某：2012年6月8日，我和老婆李惠某通过郑某娟交7.5万元给陈某乙办廉租房，收据写李惠某名字，后郑某娟说被骗。
12、吴某：2011年11月15日，我通过亲戚郑某娟交7.5万元给陈某乙办理廉租房，写有收据。后来一直没房，也没有退钱，陈某乙说钱都交给老公陈某甲了，现在他跑了。
13、许建某：2012年5月2日，我通过堂嫂郑某娟交9万元给陈某乙办理廉租房指标，有收据（写ＸＸ某的名字）。2012年11月份，陈某乙说她老公跑了，现没有房，只退给我2万元。
14、王某：2012年5、6月份，我通过朋友陈某乙认识他老公陈某甲，他说能搞到廉租房指标，我便把我父亲王光成的资料和6万元交给陈某甲。到年底，他一直没有房，叫他退钱，他只退了1.8万元，并于2003年1月2日把南三镇清训村的水泥砖厂抵押给我。
（三）、证人刘中某陈述
大概2011年底，我听朋友赵某说可以找人买到廉租房，我就委托赵某帮我买，将8.5万元及身份证等资料交给赵某，赵某给我收据。2012年下半年，我催赵某，觉得没有把握，不想买了，赵某就把8.5万元退给我，我把收据还给赵某。
（四）、被告人陈某甲的供述
我2008年认识陈某乙，2010年上半年和她同居，住她位于赤坎区北兴路建业小区。当时她住房后面正在建廉租房和经适房，她问我是否认识人搞一套作为以后结婚新房，我由于在坡头区南三镇清训村办砖厂和螺场，资金周转不过来，便慌称我认识湛江市房管局领导，需要多少钱要问过才知道。过几天我对她说：问好了，可以办理，经适房指标需要5万元费用及本人房口簿和身份证复印件，廉租房指标需要7至9万元不等，经适房2千多元可以买下来，廉租房交租金就可以了”。她说想买经适房，但只有4万元，我说没问题，我俩的事余下的钱我搞掂，过几天她就把4万元交给我，我把钱投入砖厂，没有办房的事。过几个月，陈某乙的妹妹以为我真的可以办到经适房的指标，也拿4万元给我花了。从2010年5月下旬到2012年7月中旬，我可以办廉租房、经适房指标的事被陈某乙的亲戚、朋友、姐妹知道后，就纷纷拿钱和资料交给陈某乙托我办理，我拿钱后都用在自己的生意和个人花费上，我一共从陈某乙手上拿到现金80多万元。2012年10月，陈某乙的亲戚朋友知道有一批廉租房、经适房分配了，问我怎么回事，为了稳住交钱买房的人，我组织他们两次到雅园酒家饮茶，骗他们说房子肯定有，有些人相信我的话，有些吵得很厉害，要求退钱，我通过陈某乙共退还了12万元左右。到2012年11月底瞒不住了，便离开陈某乙。
我知道陈金某给了4万元、陈木某给了5万元办理，其他人给多少不记得了，那些人都是把钱给陈某乙转交给我。陈某乙有写收据给他们，我除了拿到陈某乙4万元外，其他的都是集中几个人一齐写收据给陈某乙，一共写有四次，共82.8万元。我还向陈某乙借钱以及通过陈某乙向陈木某借钱，共19.3万元，都是2012年6、7、8月份借的，有借据为证，有两张借据是2013年1月补写的。
2012年11月，买房的事被人发觉，逼陈某乙退钱，陈某乙逼我，我退还了122300元，没有退到钱继续逼她，她追我，我没有办法只好以水泥砖厂抵押来推搪她，于2013年1月31日写下抵押书，其实我已于2013年1月2日把水泥砖厂抵押给王某了，王某也是通过陈某乙找我办理廉租房的，我当时拿了他6万元。
（五）、辩认笔录。证明：陈某乙、陈木某、陈金某、郑某娟、冼某生、赵某、吴某、许建某辩认出陈某甲。
（六）、录音资料。证明：陈某甲虚构延迟交房理由虚骗被害人。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于控、辩双方争议的诈骗金额的认定，本院按被告人出具的收据、被告人与被害人相吻合的言词证据、减去被告人在案发前的退款进行确认，诈骗金额为人民币87.8万元。陈某甲归案后未向被害人退还诈骗款，应当从重处罚。案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年4月16日起至2026年4月15日止。罚金从本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴清）。
二、继续追缴被告人陈某甲违法所得的诈骗款87.8万元人民币退还给被害人（其中83.6万退还给陈某乙，由陈某乙再退还相关被害人，其余4.2万元退还给王某）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 汉
审 判 员 王俊恩
代理审判员 卢俊廷
二〇一四年三月十四日
书 记 员 陈小雁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。