广东省雷州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0882刑初184号
公诉机关广东省雷州市人民检察院。
被告人孙一峰，绰号“孙悟空”，男，1965年10月1日出生，汉族，大专文化，中共党员，广东省雷州市人，住雷州市，捕前系雷州市调风镇调风村委会支部书记。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月29日自动到雷州市公安局投案，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
辩护人张朝，广东华文律师事务所律师。
雷州市人民检察院以雷检诉刑诉（2016）172号起诉书指控被告人孙一峰犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员林劲杨出庭支持公诉，被告人孙一峰及其辩护人张朝到庭参加诉讼。期间，因需要补充侦查，雷州市人民检察院建议本院二次延期审理。本案现已审理终结。
雷州市人民检察院指控，2013年至2014年间，被告人孙一峰与苏某、王小波等人合伙出资向群众购买位于雷州市调风镇下屯新村北侧的坡地，面积为33.7亩。尔后，苏某、王小波退出股份，由孙一峰折价收购。孙一峰便将该块土地规划成宅基地对外出售。为便于出售宅基地，孙一峰要求调风村委会报账员彭康芳配合其在出售宅基地时出具《调风镇调风村委会收据》，并在收据上签名及加盖村委会公章，许诺待宅基地出售完毕后，给村委会10万元。自2015年初开始，孙一峰将宅基地以每座2000元至10万元不等的价钱出售，以缴交三通设施款及购地款的名义给购地者出具《调风镇调凤村委会收据》及三联收据。2015年4月份，孙一峰为了偿还高息借款及筹款给儿子孙振兴偿还债务，通过重复出售宅基地的方法骗取王某1、陈某2、蔡某、潘某3等人的购地款共计人民币301.1万元。孙一峰将赃款用于还债、家庭日常费用及赌博挥霍等，赃款至今分文未退。
被告人孙一峰于2015年6月29日到雷州市公安局投案，如实交待了上述犯罪事实。
针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此，公诉机关认为被告人孙一峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙一峰犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人孙一峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节及适用法律均无异议，并表示已知错，请求法庭从轻判处。
辩护人张朝对公诉机关指控孙一峰构成诈骗罪的定性无异议，但对认定诈骗的数额有异议，并发表如下辩护意见：1.有些数额公安机关没有补充调查清楚。其中差别最大的是受害人王某2实际数额100万，开票却是125万；2.被告人孙一峰有投案自首的情节，当庭如实供述，依法有从轻或减轻处罚的情节；3、被告人孙一峰案发后能要求亲属积极退赃并赔偿受害人的损失，案发后与部分受害人签署了《刑事谅解书》转为民事债权、债务偿还处理180万元，综上请求法院对被告人孙一峰予以减轻处罚。
被告人孙一峰的辩护人对其辩解提供的证据有：1、被告人孙一峰及其亲属于2016年3月29日与受害人肖某签署的《刑事谅解书》；2、被告人孙一峰及其亲属于2016年5月13日与受害人苏某签署的《刑事谅解书》；3、被告人孙一峰及其亲属于2016年5月11日与受害人陈某1签署的《刑事谅解书》；4、被告人孙一峰及亲属于2016年5月9日与受害人吴某1签署的《刑事谅解书》；5、被告人孙一峰及亲属于2016年5月9日与受害人陈某2签署的《刑事谅解书》；6、被告人孙一峰及亲属于2016年5月24日与受害人吴某2签署的《刑事谅解书》；7、被告人孙一峰及亲属于2016年5月28日与受害人潘某1签署的《刑事谅解书》；8、被告人孙一峰及其亲属于2016年5月11日与受害人吴老二签署的《刑事谅解书》。证明被告人孙一峰收取受害人肖某、苏某、陈某1、吴某1、陈某2、吴某2、潘某1、吴老二的款项转为民事债权、债务偿还处理；
经审理查明，2013年至2014年间，被告人孙一峰与苏某、王小波等人合伙出资向群众购买位于雷州市调风镇下屯新村北侧的坡地，面积为33.7亩。尔后，苏某、王小波退出股份，由孙一峰折价收购。孙一峰便将该块土地规划编成A、B、C、D、E五块宅基地对外出售。为便于出售宅基地，孙一峰要求调风村委会报账员彭康芳配合其在出售宅基地时出具《调风镇调风村委会收据》，并在收据上签名及加盖村委会公章，许诺待宅基地出售完毕后，给村委会10万元。自2015年初开始，孙一峰将宅基地以每座2000元至10万元不等的价钱出售，以缴交三通设施款及购地款的名义给购地者出具《调风镇调凤村委会收据》及三联收据。2015年4月份，孙一峰为了偿还高息借款及筹款给儿子孙振兴偿还债务，通过重复出售宅基地的方法骗取被害人曹某1、王某1、周某1、陈某3、潘某2、吴某3、陈某4、符某、曾某、曹某2等人的购地款共计人民币311.1万元。孙一峰将赃款用于还债、家庭日常费用及赌博等挥霍，赃款至今分文未退。
被告人孙一峰在出卖该A、B、C、D、E五块宅基地的过程中，一共出卖了65座宅基地，并把其中的29座宅基地重复出售。其中编号为B10的宅基地出卖二次，分别于2015年2月9日以人民币2000元出售给被害人王某1、同年2月15日以人民币3000元出售给被害人周某1，涉案金额人民币3000元（以后一次为准）；编号B17的宅基地出卖二次，分别于2015年2月11日以人民币2000元出售给被害人伍用，同年3月19日以人民币2000元出售给被害人陈某4，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号B22出卖二次，分别于2015年2月12日以人民币100000元出售给被害人黄某1，同年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，涉案金额人民币80000元（以后一次为准）；编号B24出卖二次，分别于2015年2月12日以人民币100000元出售给被害人陈某5，同年2月13日以人民币100000元出售给被害人肖某，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号C3出卖二次，分别于2015年2月6日以人民币80000元出售给被害人郑某1，同年3月11日以人民币100000元出售给被害人陈某2，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号C5出卖二次，分别于2015年2月6日以人民币80000元出售给被害人郑某2（琳），同年3月11日以人民币100000元出售给被害人丁某，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号C6出卖二次，分别于2015年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年3月11日以人民币100000元出售给被害人蔡某（实为苏某），涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号C7出卖三次，分别于2015年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年2月12日以人民币80000元出售给被害人曾某，同年3月11日以人民币100000元出售给被害人吴某1，涉案金额人民币180000元（以后二次累计为准）；编号C8出卖三次，分别于2015年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年4月28日以人民币100000元出售给被害人曹某2，同年5月1日以人民币100000元出售给被害人潘某3，涉案金额人民币200000元（以后二次累计为准）；编号C9出卖四次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月8日以人民币100000元出售给被害人周某2，同年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年2月13日以人民币105000元出售给被害人薛某1，涉案金额人民币285000元（以后三次累计为准）；编号Cl0出卖五次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年2月13日以人民币80000元出售给被害人符某，同年2月8日以人民币105000元出售给被害人薛某2，同年3月26日以人民币100000元出售给被害人吴某2，同年4月27日以人民币100000元出售给被害人冯某1，涉案金额人民币385000元（以后四次累计为准）；编号C11出卖四次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月8日以人民币100000元出售给被害人周某3，同年2月12日以人民币80000元出售给被害人符某，同年2月13日以人民币100000元出售给被害人肖某，涉案金额人民币280000元（以后三次累计为准）；编号C12出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月12日以人民币2000元出售给被害人吴某4，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号C13出卖三次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月8日以人民币100000元出售给被害人周某4，同年2月12日以人民币2000元出售给被害人吴某4，涉案金额人民币102000元（以后二次累计为准）；编号C14出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年5月19日以人民币2000元出售给被害人陈某6，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号C15出卖三次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月8日以人民币2000元出售给被害人曹某3，同年5月19日以人民币2000元出售给被害人张某，涉案金额人民币4000元（以后二次累计为准）；编号C25出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月12日以人民币100000元出售给被害人陈某7，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号C27出卖三次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月12日以人民币100000元出售给被害人杨某1，同年5月18日以人民币18000元出售给被害人曹某4，涉案金额人民币118000元（以后二次累计为准）；编号C28出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年5月19日以人民币2000元出售给被害人陈某8，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号C29出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年5月18日以人民币2000元出售给被害人张某，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号D5出卖二次，分别于2015年1月29日以人民币100000元出售给被害人杨某2，同年4月28日以人民币100000元出售给被害人黄某2，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号D6出卖二次，分别于2015年1月29日以人民币100000元出售给被害人杨某2，同年2月6日以人民币80000元出售给被害人郑某3，涉案金额人民币80000元（以后一次为准）；编号D7出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年1月29日以人民币100000元出售给被害人杨某2，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号D8出卖三次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年1月29日以人民币100000元出售给被害人吴某5，同年2月6日以人民币80000元出售给被害人林某1，涉案金额人民币180000元（以后二次累加为准）；编号Dl0出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年3月9日以人民币100000元出售给被害人梁某，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号D12出卖二次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年3月9日以人民币100000元出售给被害人潘某4，涉案金额人民币100000元（以后一次为准）；编号D13出卖二次，分别于2015年2月8日以人民币82000元出售给被害人冯某2，同年5月19日以人民币2000元出售给被害人陈某3，涉案金额人民币2000元（以后一次为准）；编号D14出卖三次，分别于2015年2月8日以人民币2000元出售给被害人曹某5，同年3月9日以人民币100000元出售给被害人潘某4，同年5月19日以人民币2000元出售给被害人张某，涉案金额人民币102000元（以后二次累计为准）；编号D21出卖三次，分别于2015年1月10日以人民币50000元出售给被害人王某2，同年2月11日以人民币100000元出售给被害人吴某3，同年5月1日以人民币100000元出售给被害人潘某2，涉案金额人民币200000元（以后二次累计为准）；
上述被害人按被告人孙一峰的要求，分别以现金给付及转账付款形式全部付清了宅基地款。综上，经核准，被告人孙一峰重复出卖以上宅基地涉案金额共计人民币311.1万元。
另查明，被告人孙一峰于2015年6月29日自动到雷州市公安局投案，并如实交待了上述犯罪事实。
又查明，被告人孙一峰及其亲属于2016年3月29日与受害人肖某签署《刑事谅解书》，双方同意被告人孙一峰收取受害人肖某的宅基地款人民币20万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及其亲属于2016年5月13日与受害人苏某签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人苏某的人民币60万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及其亲属于2016年5月11日与受害人陈某1签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人陈某1的人民币10万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及亲属于2016年5月9日与受害人吴某1签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人吴某1的人民币20万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及亲属于2016年5月9日与受害人陈某2签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人陈某2的人民币20万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及亲属于2016年5月24日与受害人吴某2签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人吴某2的人民币10万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及亲属于2016年5月28日与受害人粱珠活签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人粱珠活的人民币10万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及亲属于2016年5月28日与受害人潘某1签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人潘某1的人民币30万元转为民事债权、债务偿还处理。
被告人孙一峰及其亲属于2016年5月11日与受害人吴老二签署《刑事谅解书》，被告人孙一峰收取受害人吴老二的人民币20万元转为民事债权、债务偿还处理。
再查明，被告人孙一峰及其亲属与受害人肖某等9人签署的《刑事谅解书》，总标的金额为人民币200万元，其中受害人肖某人民币20万元、受害人苏某的人民币60万元、陈某1的人民币10万元、吴某1的人民币20万元、陈某2的人民币20万元、吴某2的人民币10万、粱珠活的人民币10万元、潘某1的人民币30万元，合计人民币180万元在公诉机关指控涉案金额（人民币301.1万元）范围内；受害人吴老二的人民币20万元不在公诉机关指控涉案金额（人民币301.1万元）范围内。
上述事实，被告人孙一峰在开庭审理过程中并无异议，并有以下证据证实：
1．被告人孙一峰的户籍资料、到案经过、收据、上地使用权转让协议、租赁协议书等书证；2．证人李南山、蔡妃平、王小波、李妃喜等人的证言；3．被害人王某1、周某1、陈某4、冯某1、陈某3、陈某7、陈某6、黄某2、曹某2、符某、曾某、吴某4、张某、李某、周某3、陈某8等人的陈述；4．被告人孙一峰及同案人孙振兴、彭康芳的供述与辩解；5．勘验、检查、辨认等笔录；6、刑事谅解书等。
对于被告人孙一峰及其亲属于2016年5月11日与受害人吴老二签署的《刑事谅解书》，因被告人孙一峰收取受害人吴老二的人民币20万元不属于公诉机关指控孙一峰重复出售宅基地涉嫌诈骗的数额范围，故本院在量刑时不予考虑；
以上证据来源合法，并经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，本院均予以确认。
关于被告人孙一峰辩护人的辩护意见，经审议，作出如下评判：
第一、孙一峰涉案有些数额公安机关没有补充调查清楚。其中差别最大的是受害人王某2实际数额100万，开票却是125万的问题。
开庭审理过程中，公诉机关已就此明确举证，质证，被告人孙一峰向受害人王某2共出卖宅基地25座，分别是D7、D8、D9、D10、D11、D12、D20、D21、D22、D23、D24、D25、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C25、C26、C27、C28、C29、C30，其中涉嫌诈骗重复出卖的的共15座，分别是D7、D8、D10、D12、D21、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C25、C27、C28、C29，每座人民币5万元，共金额为人民币75万元。此75万元人民币款项不包括在公诉机关起诉认定被告人孙一峰的涉案金额（人民币301.1万元）的范围内。故辩护人的辩护意见不成立。本院不予采纳。
第二、被告人孙一峰有投案自首的情节，当庭如实供述自己的罪行，依法应从轻或减轻处罚的问题。
被告人孙一峰的辩护人此辩护意见，公诉机关在起诉书上已明确表达，也符合本案事实，本院予以采纳。
第三、被告人孙一峰案发后有投案自首的情节，又能要求亲属积极退赃并在案发后与部分受害人签署了《刑事谅解书》，将诈骗款转为民事债权、债务偿还处理的人民币数额180万元，请求法院对被告人孙一峰予以减轻处罚的问题。
庭审过程中，辩方提出此辩解意见，控方表明被告人孙一峰有从轻或减轻处罚的情节，对此本院在对被告人量刑时酌情予以考虑。
第四、被告人孙一峰向被害人王某2等借款，用宅基地进行抵押，却被以重复出售宅基地并作诈骗起诉的问题。
公诉机关已就此明确表达，因辩护人提出属于借款，但没有办理借款手续，无证据支持辩护人的辩护意见，故对此辩护意见，本院不予支持。
第五、被告人孙一峰向被害人林某2借款人民币30万元，向林某2开具了9宗、人民币90万元的出售收据和凭证作为抵押，林某2以吴某5和杨某2的名义向侦查机关申报所谓被诈骗的“事实”，却被以重复出售宅基地涉及诈骗起诉的问题。
经侦办机关调查林某2并接受杨某2、吴某5提供的证据材料及身份证据材料，辩护人的辩解意见与侦办机关调查的证据材料不符。辩护人提出属于借款，但没有任何证据证明该笔款办理过借款手续，而是办理了出售宅基地安排建房使用的相关证据，即无证据支持被告辩护人的辩护意见，故对此辩护意见，本院不予采纳。
第六、被告人孙一峰犯罪后，其及家属与被害人肖某、苏某、陈某1、吴某1、潘某1等人达成刑事和解转民事处理协议并已取得被害人的谅解，该刑事和解人民币180万元的数额应从量刑增加刑罚量部分冲减的问题，因该辩解没有法律明确规定，本院不予支持。
本院认为，被告人孙一峰为偿还高息借款，采取虚构事实，隐瞒事实真相的手段，骗取他人人民币共计311.1万元。公诉机关起诉认定被告人孙一峰骗取他人人民币的数额共计301.1万数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人孙一峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙一峰实际诈骗数额为人民币311.1万元，公诉机关指控被告人孙一峰诈骗数额为人民币301.1万元有误，本院依法予以调整。
鉴于案发后，被告人孙一峰的亲属分别与部分受害人签署了《刑事谅解书》，并经被害人同意转为民事债权、债务偿还处理，且谅解的数额达人民币180万元，本院在量刑时予以酌情考虑。又鉴于被告人孙一峰犯罪后，能自动投案，并如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是自首，本院依法予以从轻处罚。据此，为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》（法（2013）229号）的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人孙一峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2015年6月29日起至2024年6月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人孙一峰在本判决生效之日起十日内退赔给被害人周茂盛等36人共计人民币311.1万元［其中周茂盛人民币3000元；陈南利人民币2000元；符华连人民币320000元；肖瑞銮人民币200000元；陈明人民币100000元；丁南方人民币100000元；苏堪文人民币100000元；曾勇煌人民币80000元；吴南照人民币100000元；曹妃球人民币100000元；潘四人民币100000元；周同人民币100000元；薛南球人民币105000元；吴小花人民币100000元；薛南富人民币105000元；冯林生人民币100000元；周青人民币100000元；吴永坚人民币4000元；周养人民币100000元；陈志彪人民币2000元；曹法人民币2000元；张如人民币6000元；陈柯华人民币100000元；曹寿人民币18000元；杨妃胜人民币100000元；陈志军人民币2000元；黄文人民币100000元；郑雅人民币80000元；杨珠人民币100000元；吴远豪人民币100000元；林堪文人民币80000元；粱珠活人民币100000元；潘高（又名潘妃高）人民币200000元；陈志荣人民币2000元；潘助人民币100000元；吴康远人民币100000元。］
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何俊传
审 判 员 陈宁宁
人民陪审员 张陈锋
二〇一六年十一月二日
书 记 员 谢兰贝
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》
根据刑法第六十四条和《最高人民法院关于适用（最高人民法院刑事诉讼法的解释）第一百三十八条、第一百三十九条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当予以追缴或者责令退赔。追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决主文写明；其中，判决前已发还被害人的财产，应注明。被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起附带民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理。