广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第230号
公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。
被告人朱某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人赵某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人张某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人唐某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人杨某甲，个体户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
被告人杨某乙，个体户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉（2015）189号起诉书及兴检公刑变诉（2015）2号变更起诉书指控被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院检察员张茗源出庭支持公诉，被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙到庭参加诉讼，来宾市兴宾区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，自2008年以来，被告人朱某在广西北海市从事传销活动，为获取非法提成，采取欺骗手段，直接或者间接发展下线成员朱中文、陈林（二人均另案处理）与被告人赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙及刘某玲、段某文、潘某付（三人均另案处理）等人加入传销组织。之后，赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙、陈某、刘某玲、段某文、潘某付等人分别以“连锁销售”和“资本运作”为由，直接间接发展下线人员陈某、陈某和（二人均另案处理）、田某华、潘某付、杨某、谭某忠、张某、董某刚、刘某玲、段某文、景某忠、景某飞、蒋某莉、陈某宪、杨某会、吴某、王某荣、华某、华某、华某徐、华某良、唐某二、吴某义、田某贵、田某林、赵某海、田某梅、杨某兰、陈某见、杨某军、胡某、王某平、邓某友、胡某科、周某佳等人。新人加入传销组织需缴纳70000元的申购款，并于下个月得到19700元的返利。上线人员每发展一个下线成员均可根据其相应的级别得到一定的提成。三代以内的高级业务员每发展一个下线成员，可以得到10500元的提成。为了获得更多的提成，传销体系内的成员不断以各种理由发展下线，从而形成一个涉及广西北海、河北唐山、贵州贵阳、遵义等地的巨大传销体系，参与传销人员达118人。朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙等人负责收取下线成员的申购款和发放提成工资，安排下线人员带新人办理银行卡，指导新人缴纳申购款及组织开会讲解“连锁销售”行业前景等活动，在体系中起组织、领导作用。
朱某使用朱中文名下工行卡号为62×××54（开户行：北海北部湾支行营业室）、张某名下工行卡号为62×××33（开户行：唐山开平支行营业室）、刘翠玲名下工行卡号为62×××65（开户行：北海分行营业部）、刘翠玲名下工行卡号为62×××60（开户行：唐山石城支行）、段博文名下工行卡号为62×××06（开户行：唐山胜利支行营业室）、陈林名下工行卡号为62×××36（开户行：北海分行营业部）、唐某名下工行卡号为62×××27（开户行：北海重庆路支行）、黄豪名下工行卡号为62×××12（开户行：贵州贵阳大学分理处）等八个银行账户专门用于接收下线成员的申购款及发放返利、提成、分红，来宾市公安局已依法将上述八个涉案账户予以冻结。以上八个涉案账户被冻结金额具体如下：1、朱中文，卡号：62×××54，金额1620468.1元；2、张某，卡号62×××33，金额205375.09元；3、刘翠玲，卡号：62×××65，金额993953.94元；4、刘翠玲，卡号：62×××60，金额30872.63元；5、段博文，卡号：62×××06，金额186086.46元；6、陈林，卡号：62×××36，金额281206.46元；7、唐某，卡号：62×××27，金额211032.88元；8、黄豪，卡号62×××12，金额25881.41元。以上涉案金额共计3554876.97元。
为减轻违法犯罪情节，朱某文退出非法所得3000元，潘某付退出非法所得3000元，刘某玲退出非法所得200000元，张某退出非法所得53000元，董某刚退出非法所得78000元；谭某忠退出非法所得100000元，陈某和退出非法所得100000元，陈某退出非法所得126000元，黄某退出非法所得50000元。
对于指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙参加传销组织活动，以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，发展下线人员达30人以上并且达到第三层级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公安机关冻结刘翠玲等人的八个账户涉案金额共计3554876.97元及刘翠玲等人退出的非法获利共计713000元是被告人朱某等人从事传销犯罪活动所得赃款，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，上缴国库。请求本院依法判处。
被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人唐某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人杨某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2008年以来，被告人朱某在其朋友裴戈钧介绍下到广西北海市交纳69800元申购款，申购21份产品，加入名为“纯资本运作”或“资本运作”的传销组织。该传销组织要求每人交纳69800元申购21份传销产品后获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，以发展下线人头申购产品份额作为晋级和返利依据，组织内部等级分明，组织严密，实行“五级三阶制”的运营模式。新人加入传销组织时需缴纳70000元的申购款，并于次月获得19700元的返利。上线人员每发展一个下线成员均可根据其相应的级别得到一定的提成。三代以内的高级业务员每发展一个下线成员，可以得到10500元的提成。朱某为获取非法提成，采取欺骗手段，直接或者间接发展下线成员朱中文、陈林（二人均另案处理）和被告人赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙与刘某玲、段某文、潘某付（三人均另案处理）等人加入传销组织。之后，赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙、陈某、刘某玲、段某文、潘某付等人分别直接或者间接发展下线人员陈某、陈某和（二人均另案处理）、田某华、杨某、谭某忠、张某、董某刚、刘某玲、段某文、景某忠、景某飞、蒋某莉、陈某宪、杨某会、吴某、王某荣、华某、华某、华某徐、华某良、唐某二、吴某义、田某贵、田某林、赵某海、田某梅、杨某兰、陈某见、杨某军、胡某、王某平、邓某友、胡某科、周某佳等人。为了获得更多的提成，传销体系内的成员不断以各种理由发展下线，从而形成一个涉及广西北海、河北唐山、贵州贵阳、遵义等地的巨大传销体系，参与传销人员达118人。朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙等人负责收取下线成员的申购款和发放提成工资，安排下线人员带新人办理银行卡，指导新人缴纳申购款及组织开会讲解传销行业前景等活动，在体系中起组织、领导作用。
另查明，朱某在加入传销组织后使用朱中文名下工行卡号为62×××54（开户行北海北部湾支行营业室）、刘翠玲名下工行卡号为62×××65（开户行北海分行营业部）、陈林名下工行卡号为62×××36（开户行北海分行营业部）、唐某名下工行卡号为62×××27（开户行北海重庆路支行）四个银行账户专门用于接收下线成员的申购款及发放返利、提成、分红。案发后，公安机关已依法将上述四个涉案账户予以冻结。被冻结金额具体如下：1、朱中文，账号：21×××94（卡号：62×××54），金额1620468.1元；2、刘某玲，账号：21×××38（卡号：62×××65），金额993953.94元；3、陈某，账号：21×××73（卡号：62×××36），金额281206.46元；4、唐某，账号：21×××86（卡号：62×××27），金额211032.88元，以上涉案金额共计3106661.38元。被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙等人所在的传销体系内的下线人员朱某文退出非法所得3000元，潘某付退出非法所得3000元，刘某玲退出非法所得200000元，黄豪退出非法所得50000元，张旭退出非法所得53000元，董某刚退出非法所得78000元；谭某忠退出非法所得100000元，陈某和退出非法所得100000元，陈某退出非法所得126000元。
认定上述事实的证据有：
1、书证
受案登记表、指定管辖通知书证实，本案由广西壮族自治区公安厅于2014年4月11日指定来宾市公安局管辖，来宾市公安局于2014年5月20日立案侦查，广西壮族自治区高级人民法院于2015年2月28日指定我院管辖。
抓获经过证实，被告人朱某于2014年8月7日在河北省唐山市开平区东城路东城景苑附近被民警抓获；被告人赵某于2014年8月7日在广东省广州市天河区东圃客运站“7天酒店”被民警抓获；被告人张某于2014年8月7日在河北省唐山市开平区开平镇一街城角7排2号的住处被民警抓获；被告人唐某于2014年8月7日在贵州省贵阳市花溪区溪北办事处朝阳村学府雅苑栋4单元3层2号房内被民警抓获；杨某甲于2014年8月7日在贵州省遵义市一出租屋内被民警抓获；杨某乙于2014年8月7日在贵州省遵义市海尔大道被民警抓获。
工商银行账号信息清单、工商银行交易明细清单、协助冻结财产通知书证实，1、被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙与朱中文、刘某玲、段某文等人在工商银行开设账号专门用于接收下线成员的申购款及发放返利、提成、分红；2、来宾市公安局已依法将上述涉案四个账户予以冻结，被冻结金额具体如下：（1）朱某文，账号：21×××94（卡号：62×××54），金额1620468.1元；（2）刘某玲，账号：21×××38（卡号：62×××65），金额993953.94元；（3）陈某，账号：21×××73（卡号：62×××36），金额281206.46元；（4）唐某，账号：21×××86（卡号：62×××27），金额211032.88元，以上涉案金额共计3106661.38元。
从朱某处提取涉案账本证实，（1）从账本记载的内容来看，朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙均为高级业务员；（2）新加入传销组织人员的返利情况及每发展一个下线成员，上线人员所获得的提成情况。
广西中阳会计师事务所有限公司出具关于《朱某、赵某等人组织、领导传销活动案》中犯罪嫌疑人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙等六人的涉案金额及下线成员人数专项审计报告证实，被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙的银行账户存入款发生额合计17566339.22元，转出款发生额合计18559444.69元，存入款、转出款涉及金额36125783.91元及下线成员人数118人。
户籍证明证实，被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙作案时均已年满十八周岁，达到完全负刑事责任年龄。
暂扣财物专用收据证实，案发后，朱某文退出非法所得3000元，潘某付退出非法所得3000元，刘翠玲退出非法所得200000元，张旭退出非法所得5000元，董某刚退出非法所得78000元；谭某忠退出非法所得100000元，陈仁和退出非法所得100000元，陈某退出非法所得126000元，黄某退出非法所得50000元。
潘某付辨认笔录证实，潘某付从第一组10张不同女性免冠照片中辨认出，4号照片上的女子就是其的上线杨某乙；从第二组10张不同女性免冠照片中辨认出8号照片上的女子就是其的上线杨某甲。
陈林辨认笔录证实，陈林从第一组10张不同女性免冠照片中辨认出，3号照片上的女子就是其的下线杨某乙；从第二组10张不同女性免冠照片中辨认出3号照片上的女子就是其的下线杨某甲。
郑钧辨认笔录证实，郑钧从一组10张不同女性免冠照片中辨认出，9号照片上的女子就是其的上线杨某乙。
陈仁和辨认笔录证实，陈仁和从第一组10张不同女性免冠照片中辨认出，3号照片上的女子就是其的直接下线杨某甲；从第二组10张不同女性免冠照片中辨认出4号照片上的女子就是其的间接下线杨某乙。
2、证人证言
朱某文证实，其在其弟朱某介绍下交了申购款69800元申购21份产品加入了一个叫“阳光工程”的传销组织。该传销组织靠发展人员投资加入，从中获得提成款。其在该传销组织中是高级业务员，其下线人员有29人以上，其上线是朱某、朱某上线是张丹丹。其的三个直接下线分别是曾林、陈林、赵某，赵某下线是唐某、张旭，陈林的下线是杨某甲、杨某乙。
陈某证实，2010年9月份，其在朱某介绍下交了申购款70000元申购21份产品加入了一个叫“资本运作”的传销组织。其发展了三名直接下线人员，分别是陈某和、景某忠、陈某宪。陈某和下线是杨某甲，杨某甲下线是杨浪，杨某下线是杨某乙，杨某乙下线是田某华，田某华下线是潘其付。其在传销体系内是高级业务员，杨某甲、杨某乙、杨浪也是高级业务员。其用于从事传销活动的银行卡有两张，一张在贵州遵义工商银行开户，卡号是：62×××14；另一张在广西北海工商银行开户，卡号是：62×××36。其办好北海工行卡后朱某叫其交给他使用，朱某使用这张卡来收取下线人员的申购款及发放返利、提成。其加入传销组织至今获得非法所得约有20万元左右。
陈某和证实，其在其同学介绍下加入传销组织，并于2013年2月成为高级业务员，伞下份额超过600份，人员超过30人。其所在传销体系内分成三条大的支线，其中一条有其和朱中文、陈林、杨某甲、杨浪、杨某乙。还有一条线有赵某、吴金刚、唐某。第三条线有张某、刘翠玲、段博文、谭义忠、董永刚等人。其中杨某甲、杨某乙、张某、唐某在体系中负责讲解工作。其加入传销组织至今获得非法所得约有15万元左右。
杨某证实，其于2012年4月份加入传销组织，其直接上线是杨某甲，杨某甲直接上线是陈仁和，陈仁和直接上线是陈林。其直接下线是杨某乙和华艺，杨某乙下线是田景华、郑钧，田景华下线是潘其付，潘其付下线是杨宁。杨某甲、杨某乙是高级业务员。
潘某付证实，其在杨某甲、杨某乙的介绍下加入传销组织，其直接上线是田景华，田景华上线是杨某乙，杨某乙上线是杨浪，杨浪上线是杨某甲，杨某甲上线是陈林。杨某乙、杨浪、杨某甲在体系内都是高级业务员。其每次带新人去交申购款，杨某乙都指定一个户名是“赵某”的北海工行账户叫其把钱打到账户里面。
郑某证实，其于2012年11月份在杨某乙的介绍下交了70000元申购款加入了传销组织，其下线有莫君雄、谭仲国。杨某甲、杨某乙、杨浪、段博文、张旭也在传销组织中。
张某证实，其于2010年5月份在赵某、唐某、李启国、吴金刚、朱某介绍下交了70000元申购款加入了传销组织。其上线是李启国、李启国上线是唐某、唐某上线是吴金刚或者赵某。其发展了三名直接下线人员分别是张华、张丽、黄豪，这三人有分别发展自己的下线。其参与传销组织至今非法获利200多万元。
黄豪证实，其于2011年5月份在张旭介绍下加入了传销组织，其直接上线是张旭，其直接下线是黄朝梅。其是高级业务员，参加组织至今非法获利10多万元。
董某刚证实，其在张某介绍下交了70000元申购款加入了传销组织。其上线是张某，张某是高级业务员。其在传销组织中是高级业务员，体系下人员有30-40人，份额有600份以上。其将发展下线人员的申购款打入张某或者张某上线人员的银行账户。其的两张银行卡卡号为：61×××36、62×××48交给朱某使用，用于操作体系里发放提成、分红。
刘某玲证实，其在其丈夫段乃臣介绍下加入传销组织，其上线是段乃臣，段乃臣上线是张某，张某上线是朱某、张丹丹，其旁线是董永刚，董永刚是张某下线，其加入传销组织至今非法获利20-30万元。其在北海工行办理有两张卡，卡号分别是62×××65、62×××21，尾号为7665这张卡其交给朱某使用，用于收取下线人员的申购款及发放工资。
谭某忠证实，其在段乃臣介绍下交了70000元申购款加入了传销组织。其上线是刘翠玲，刘翠玲上线是张某，张某上线是朱某。其参与传销组织至今非法获利50万元左右。
3、被告人供述及辩解
朱某供述，2008年初，其被其朋友裴戈钧以考察市场为由骗至广西北海，交纳7万元申购21份产品加入了传销组织。其参加的这个传销组织叫“资本运作”，分别是主任级别21份，经理级别63份，高级业务员600份，加入这个传销组织每个人必须申购21份产品交纳68900元，平时体系新人加入交纳申购款是体系都要求新人多交200元，补够7万元。这200元在第一次返利时一起返还，第一次返利新人可得到19700元，里面包含多交的200元。新人的直接介绍人是主任级别可得提成6031元，经理级别可得提成14300元。新人相隔一代的上线是主任可得提成1448元，经理级别可得提成7249元。成为高级业务员后，新人交纳申购款7万元，与新人最近的三个三代高级业务员分别分得提成10500元。其加入传销组织后发展了3条直接下线，分别是朱中文、赵某、张某，朱中文又发展了3条直接下线赵文华、王雨荷、陈林，赵某发展了3条直接下线高飞、简勇、唐某，张某发展了3条直接下线段乃臣、董永刚、张璇，段乃臣下线人员是刘翠玲，刘翠玲下面是段博文。如果发展的人数达到29人，产品份额超过600元就升为高级业务员，其于2011年成为高级业务员。其在从事传销活动期间专门用赵某、刘翠玲、唐某、张某、朱中文的银行卡对体系内的人员进行收取申购款及发放提成、管理工资。其中朱中文的银行卡号为62×××54；刘翠玲的银行卡号为62×××65；陈林的银行卡号为62×××36；唐某的银行卡号为62×××27。
赵某供述，2010年8月，其在其朋友朱中文介绍下来到广西北海，交纳7万元申购21份产品加入了传销组织。其上线是朱中文、朱某，直接下线是梁新善、高飞、吴金刚，其又帮梁新善发展了下线人员有张春华、刘光龙、余新友、余静等十多人；高飞下线有黄香文、薛会艳、代丽莎、石林秋、冯桂梅、王林、石林等十多人；吴金刚下线有唐某、唐某下线有唐转英、黄才华、黄才英等三十多人。这个传销组织是靠发展下线，拉人头的形式，提高自己在体系内的级别。新人所交的申购款除了次月返还给新人的19700元外，余下的申购款由上线级别高的人分掉。其在体系内是高级业务员，负责管理下线人员及发放提成款。
张某供述，2010年8月，其在朱某介绍下来到广西北海，交纳7万元申购21份产品加入了传销组织。其直接上线是朱某，旁线是赵某、朱中文，其直接下线是段乃臣、董永刚、张璇，段乃臣直接下线是刘翠玲、张娜，刘翠玲又发展其女儿段博文。其在体系内是高级业务员，下线人员超过30人，其主要负责发展、管理其的下线人员，如安排人员进行行内经验介绍交流会。其加入传销组织至今共获利十几万元。
唐某供述，2010年1月，其交纳7万元申购21份产品加入了传销组织。其直接上线是吴金刚，其发展了三条下线，分别是李启国、雷小红、唐转英，李启国发展了张旭和杨琴，张旭发展了黄豪，杨琴发展了杨远贵，杨远贵发展了杨孝林，其的下线各自发展自己下线人员。其在体系内是高级业务员，负责帮助下线人员办理申购，带他们参观并宣传“资本运作”的好处。
杨某甲供述，其在陈仁和介绍下来到广西北海，交纳69800元申购21份产品加入了传销组织，后其发展了下线人员代小飞、杨浪、杨某乙。到了2013年底其发展了30多个下线人员并成为高级业务员，之后每发展一个下线人员其获得10500元的提成，从事传销期间其获利十多万元。
杨某乙供述，其交纳7万元申购21份产品加入了传销组织，其上线是杨浪，其直接下线是潘其付。其在体系内是高级业务员，陈林、杨某甲、杨浪也是高级业务员，从事传销期间其获利二十多万元。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱物，六被告人发展传销下线人员均在30人以上，发展的层级均在3层以上，是传销体系的高级业务员，并起组织、领导作用，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙犯组织、领导传销活动罪成立，应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。关于公诉机关提出公安机关冻结张某银行卡号62×××33，刘翠玲银行卡号62×××60，段博文银行卡号62×××06，黄豪银行卡号62×××12是传销组织专门用于接收下线成员的申购款及发放返利、提成、分红的账户，上述账户里资金系涉案赃款，应予以没收上缴国库的公诉意见，经查，公诉机关未能提供证据予以证实，故本院不予支持。被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，在判决前主动缴纳罚金，予以从轻处罚，同时认为被告人朱某、赵某、张某、唐某、杨某甲、杨某乙犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险，符合适用缓刑的条件，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币200000元（已缴纳罚金100000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
二、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币200000元（已缴纳罚金50000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
三、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币200000元（已缴纳罚金30000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
四、被告人唐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币150000元（已缴纳罚金30000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
五、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年；并处罚金人民币150000元（已缴纳罚金20000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
六、被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币150000元（已缴纳罚金20000元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，实行社区矫正。
七、朱中文退出非法所得3000元，潘其付退出非法所得3000元，刘翠玲退出非法所得200000元，张旭退出非法所得53000元，董永刚退出非法所得78000元；谭义忠退出非法所得100000元，陈仁和退出非法所得100000元，陈林退出非法所得126000元，黄豪退出非法所得50000元。由来宾市公安局予以没收，上缴国库。
八、公安机关依法扣押涉案赃款共计3106661.38元，由本院予以没收，上缴国库。
上述未缴纳罚金，限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 宋文新
代理审判员 何立东
人民陪审员 覃周骁
二〇一五年十二月一日
书 记 员 陆润岳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。