福建省武夷山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0782刑初182号
公诉机关福建省武夷山市人民检察院。
被告人陈依明，男，1959年10月7日出生于福建省福州市，汉族，文盲，无业。曾因犯诈骗罪于2009年3月16日被泰宁县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；因犯容留他人吸毒罪于2014年7月8日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，2015年8月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人唐桂云，男，1955年7月11日出生于福建省福州市，汉族，文盲，无业。曾因犯诈骗罪于2005年3月15日被三明市梅列区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金8万元；因犯诈骗罪于2014年4月8日被永泰县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金2万元，2016年3月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人戴钟，男，1968年7月19日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业。曾因犯诈骗罪于2001年12月18日被周宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元；因犯诈骗罪于2009年3月16日被泰宁县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元；因犯诈骗罪于2014年4月8日被永泰县人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金2万元，2015年12月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人王某某，男，1950年7月1日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，无业。曾因犯扒窃罪，于1981年1月29日被浦城县人民法院判处有期徒刑五年；因犯强奸罪和流氓罪于1984年4月10日被建阳地区中级人民法院判处有期徒刑十七年，1997年2月4日假释，1998年8月17日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
被告人林某某，男，1965年11月9日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，司机。曾因犯诈骗罪，于2012年2月14日被漳平市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。
福建省武夷山市人民检察院以武检诉刑诉（2016）154号起诉书指控被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某犯诈骗罪，于2016年8月23日提起公诉，本院于8月30日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月13日公开开庭审理了本案。武夷山市人民检察院指派检察员王青出庭支持公诉。被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年3月，被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某5人在福州共谋，以“秘鲁币”冒充“加拿大币”，采取“偷梁换柱”的手法，引诱他人以人民币兑换“加币”来实施诈骗，骗得钱款平均分配。为方便作案，五名被告人共同出资购买面包车（车牌：闽AN36**）一辆作为交通工具，并租赁南平市延平区朝阳路××号出租屋作为犯罪窝点。
2016年4月14日，由被告人林某某负责驾车，载被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某来到三明市梅列区。陈依明在“××通讯”门前与被害人冯某某搭讪，取得冯某某的信任后，唐桂云扮演需换外币的人上前问路，并表示愿意以5.8元人民币兑换1“加币”的比率换取3万元“加币”。陈依明便邀请冯某某一同去寻找。此时戴钟扮演持有外币的人，在五四新村××号某楼道内等候陈依明前来“偶遇”，并表示有3万元“加币”，可以5元人民币兑换1元“加币”的比率兑换。陈依明便游说冯某某一起出钱换“加币”赚取差价。冯某某信以为真，便回家拿钱，途中由王某某负责暗中跟随。冯某某拿出10000元交给戴钟，共同换取3万元“加币”后，各被告人先后找借口逃离现场，后乘坐林某某驾驶的车辆回到延平区出租屋内。陈依明分得2000元，其余四名被告人均分得1500元，余下2000元作为日常开销。
2016年4月22日，被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某驾车来到武夷山市，唐桂云在文公路与被害人陈某某搭讪，陈依明扮演需换取“加币”的人，戴钟扮演持有“加币”的人，王某某跟随被害人陈某某，以同样的方法骗取被害人陈某某30000元人民币。回延平后，唐桂云分得6700元，其余四名被告人各分得5200元，余下2500元作为日常开销。
2016年4月25日22时30分许，被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某五人在延平区新建路路口被公安机关抓获归案。公安机关从五被告人处当场查获现金4877.8元、疑似外币51张、银行卡2张、闽××号白色面包车一辆。经鉴定，疑似外币中冠字号码GHB0301814、AHV8555708、券别50元的2张外币是加拿大元，系真钞；其余49张外币系秘鲁印蒂，银行不收兑。
又查明，被害人冯某某出生于1942年6月6日，被害人陈某某出生于1953年1月25日，二被害人均为年龄超过60周岁的老年人。
另查明，在诉讼过程中，被告人王某某的家属代为退赃9900元，公安机关已发还被害人陈某某，陈某某对被告人王某某表示谅解。
上述事实有物证外币51张；受案登记表、户籍证明、抓获经过、接受证据清单、银行卡信息、（2009）泰刑初字第X号刑事判决书、（2014）鼓刑初字第X号刑事判决书、（2005）梅刑初字第X号刑事判决书、（2014）樟刑初字第X号刑事判决书、（2001）周刑初字第X号刑事判决书、浦法（81）刑复判字第X号刑事判决书、（2012）漳刑初字第X号刑事判决书、（84）建法刑一判字第X号刑事判决书、（1984）闽法刑一监字第X号刑事裁定书、罪犯档案资料、释放证明书、扣押清单、随案移送清单、收条及谅解书等书证；被害人冯某某、陈某某的陈述；证人刘某某的证言、辨认笔录；被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某的供述及辨认笔录；货币真伪鉴定书；现场勘查笔录、现场图、指认笔录及现场指认照片；视听资料监控视频光盘一张等证据证实，被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人陈依明、唐桂云、戴钟、王某某、林某某以非法占有为目的，骗取他人财物，共计40000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人在共同犯罪中分工明确，配合熟练，地位作用相当。被告人陈依明、唐桂云、戴钟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某某、林某某有故意犯罪的前科劣迹，属酌情从重处罚情节。诈骗六十周岁以上老年人财物，属酌情从重处罚的情节。五被告人归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王某某的家属所退赃款9900元，公安机关收缴的赃款4877.8元，共计14777.8元，应按比例退还二被害人。被告人王某某取得谅解，属酌情从轻处罚情节。本院综合五被告人的犯罪情节、性质、悔罪表现等情形，对五被告人决定刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈依明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2018年2月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人唐桂云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2018年2月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人戴钟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2018年2月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年12月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年9月24日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
六、扣押在案的现金4877.8元返还二被害人（返还冯某某3694.5元，返还陈某某1183.3元），闽AN36**号白色面包车1辆、外币51张，银行卡2张予以没收（面包车交由扣押机关依法处理；2张加拿大元真钞上缴国库；49张秘鲁印蒂随案备查；2张银行卡予以销毁）。
七、责令五被告人退赔被害人冯某某6305.5元、陈某某18916.7元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判员 刘 勇
二〇一六年九月十三日
书记员 徐春琴
本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。