福建省福州市晋安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0111刑初286号
公诉机关福州市晋安区人民检察院。
被告人赵超进，男，1986年5月3日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2017年1月21日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕279号起诉书指控被告人赵超进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月9日向本院提起公诉，同年6月20日以晋检诉刑追诉〔2017〕5号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检�员陈发德出庭支持公诉，被告人赵超进到庭参加诉讼。诉讼中，因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2015年10月20日，被害人高某在福州市晋安区新店镇居住主题公园玫瑰华庭295号家中，被人冒充证券客服人员骗走人民币652233元，该笔赃款被转至户名为“王某2”的中国农业银行账户中。当日，“黑皮”交给孙某（另案处理）十几张银行卡要求取款，并告知孙某其中一张户名为“王某2”的中国农业银行卡中有网络诈骗来的赃款60多万元，让孙某将卡内赃款取出。后孙某将赃款转到其他银行卡中，并将存有赃款的银行卡交给被告人赵超进和刘某（已另案处理），让两个人到银行取�，并约定从中可以获取取款金额1%的好处费。2015年10月20日和2015年10月21日，赵超进分别在海南省儋州市农业银行儋州支行、海南省海口市工商银行金贸支行、海口市建设银行坡博支行使用三张银行卡各取款2万元，后以现金的方式将6万元交给孙某。事后，孙某按照约定给了赵超进600元好处费。
2.2015年11月7日14时许，被害人李某在丹铁大厦1416房间内被人冒充丹东机场客服人员骗走74449元，该笔赃款被转到户名为“周某”的银行卡中。当日，赵超进分别在海南省儋州市农业银行儋州支行、海南省儋州市工商银行儋州支行从“周某”银行卡内取款或转账34400元，其中有14400元转到户名为“梁丽”的工商银行卡内，现金2万元交给孙某。事后，孙某按照约定给了赵超进好处费。
2017年1月18日15时许，被告人赵超进在陈某2的陪同下到海南省儋州市公安局解放派出所投案。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵超进为了获取非法利益，在明知是赃款的情况下仍予以掩饰隐瞒，数额分别达6万元、34400元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人赵超进在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：
1.2015年10月20日16时许，被害人高某被假冒的证券客服人员所骗，通过网银转账652300元至户名为“王某2”的个人银行账户。随后“黑皮”（另案处理）将王某2等人的十余张银行卡交给同案犯孙某（已另案判刑），并告知孙某户名为“王某2”的中国农业银行卡中有网络诈骗来的赃款60多万元，要求孙某取款。后孙某通过POS机刷卡套现，将赃款散存于多人的银行账户后，将银行卡分别交给被告人赵超进和同案犯刘某（已另案判刑）到银行取款，并约定赵超进、刘某可获取取款金额1%的好处费。赵超进分别于2015年10月20日、21日在海南省儋州市农业银行儋州支行、海口市工商银行金贸支行、海口市建设银行坡博支行，使用三张银行卡分别取款2万元，后将现金6万元交给孙某，从中获取好处费600元。
2.2015年11月7日14时许，被害人李某被假冒的丹东机场客服人员所骗，通过手机银行转账74449元至户名为“周某”的个人银行账户里。当日，被告人赵超进在明知银行卡系诈骗钱款的情况下，在海南省儋州市农业银行儋州支行从“周某”的工商银行卡内取款2万元，后又转账14400元至户名为“梁丽”的工商银行卡内，并于同日在海南省儋州市工商银行儋州支行从“梁丽”的工商银行卡内取款14400元。据被告人赵超进供称事后其将所取钱款交给孙某，孙某按约定给了赵超进好处费。
2017年1月18日15时许，被告人赵超进在陈某2的陪同下到海南省儋州市公安局解放派出所投案。
上述事实，被告人赵超进在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单、接受证据材料清单、银行冻结及查询明细、被骗赃款流向、交易记录、银行流水查询记录、历史交易记录、银行明细账及开户情况、在逃人员登记信息表、抓获经过、到案经过、户籍证明、情况说明等书证，证人陈某1、杨某、陈某2的证言、证人王某1、郑某的证言及辨认笔录，被害人高某、李某的陈述，同案犯孙某、刘某的供述及辨认笔录，监控视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵超进明知是电信网络诈骗犯罪所得，结伙予以转账、套现、取现，数额达人民币94400元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人赵超进犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，�法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵超进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人赵超进与同案犯孙博鹏、刘青皇共同退赔被害人高某人民币二十七万九千八百元；责令被告人赵超进退赔被害人李某人民币七万四千四百四十九元。
三、继续追缴被告人赵超进的违法所得人民币六百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋瑞楠
人民陪审员 吴 莺
人民陪审员 郑婉霞
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 范智琴
附：本案引用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或�以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正�服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。