黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0202刑初92号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人陈某甲，无职业。2014年9月3日因涉嫌诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局决定刑事拘留并网上追逃。2016年3月24日被仙桃市公安局抓获并羁押，同年4月18日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人李雪梅，湖北太圣律师事务所律师。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2016）92号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员汪慧、朱泽山组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派代理检察员郎昭华出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人李雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2014年8月，被告人陈某甲邀约张某甲、龙某帮其进行电信诈骗活动，张某甲又邀约陈某乙参加，陈某乙又邀约了王某甲参加。同年8月10日，陈某甲安排张某甲、龙某、陈某乙、王某甲在武汉市汉南区某房屋暂住，并配置了实施诈骗用的手机、电脑等物品，开设了收取诈骗款项的银行帐户。陈某甲事先安排他人在全国各地抛洒印有福州福鼎未来实业有限公司和福州中意捷成实业有限公司的中奖卡片，再由张某甲、龙某冒充两个公司的主任，陈某乙冒充银行工作人员，王某甲负责抄录电话号码、银行帐号，对打来电话兑奖的被害人以索要公证费和税费的方式进行诈骗作案。分别诈骗被害人马某乙3900元、王某3900元、韩某29900元，诈骗金额共计人民币37700元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币37700元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈�罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。
被告人陈某甲辩称，对指控的罪名无异议，但其并非是主犯，其是受雇于一个叫“李姐”的人参与诈骗活动的，实施犯罪所使用的手机、电脑、银行帐户均是“李姐”提供的。
其辩护人提出，公诉机关指控的部分犯罪事实与实际不符，实施诈骗的手机、电脑、银行帐户不是陈某甲配置或开设的，中奖卡片也不是陈某甲安排人抛洒的，根据相关的证据内容，参与本案诈骗犯罪的人之中确实有一个叫“李姐”的人，陈某甲在本案中的作用与张某甲、龙某等已判刑的其他罪犯相当，即使区分主从犯，陈某甲也只是罪责较轻的主犯。此外，陈某甲系初犯，到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，并取得了一名受害人的谅解，建议法院从轻�罚。
经审理查明：2014年8月，被告人陈某甲邀约张某甲、龙某（二人均已判刑）帮其进行电信诈骗活动，张某甲又邀约陈某乙（已判刑）参加，陈某乙又邀约了王某甲（已判刑）参加。同年8月10日，陈某甲安排张某甲、龙某、陈某乙、王某甲在武汉市汉南区某房屋暂住，并将事先准备好的实施诈骗用的手机、电脑等物品以及收取诈骗款项的银行帐户交给张某甲等人，陈某甲告知张某甲等人事先已安排其他人在全国各地抛洒印有福州福鼎未来实业有限公司和福州中意捷成实业有限公司的中奖卡片，如有打来电话兑奖的人，则以索要公证费和税费的方式进行诈骗，陈某甲冒充公证人员，张某甲、龙某冒充福州福鼎未来实业有限公司和福州中意捷成实业有限公司主任，陈某乙冒充银行工作人员，王某甲负责抄录电话号码、银行帐号。经查，陈某甲等人实施诈骗�案3起，诈骗金额共计人民币37700元，具体犯罪事实如下：
1、2014年8月12日，被害人马某乙在宁夏回族自治区吴忠市利通区某楼道捡到福州中意捷成实业有限公司的中奖卡片，按卡片上注明的方法上网填写了个人信息后，陈某甲等人冒充福州中意捷成实业有限公司及银行工作人员，电话联系被害人，并以缴纳手续费为由，诈骗被害人马某乙人民币3900元。
2、2014年8月15日，被害人王某在重庆市江北区某房屋门口捡到福州中意捷成实业有限公司的中奖卡片后，按卡片上的电话联系陈某甲等人。陈某甲等人冒充福州中意捷成实业有限公司工作人员和福州农村信用合作社工作人员，以缴纳公证费为由，诈骗被害人王某人民币3900元。
3、2014年8月19日，被害人韩某在宁夏回族自治区石嘴山市惠农区某房屋门口捡到福州福鼎未来实业有限公司的中奖卡片，以其父亲的名义上网填写了个人信息后，陈某甲等人冒充福州福鼎未来实业有限公司工作人员，以缴纳公证费、个人所得税为由，共计诈骗被害人韩某人民币29900元。
案发后，张某甲、龙某、陈某乙的亲属共同退赔了被害人韩某的损失，并主动将被害人马某乙、王某的损失退至本院代为保管。
本案审理过程中，被告人陈某甲的亲属主动寻找到被害人马某乙，并代陈某甲退还马某乙人民币3900元，且取得了马某乙的谅解。
上述事实，有由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、到案经过、户籍证明、临时羁押证明。证实被告人陈某甲在仙桃市被抓获并临时羁押的情况，以及户籍登记的内容。
2、刮刮卡、汇款凭证。证实被害人捡到的刮刮卡内容及受骗汇款的事实。
3、本院（2015）鄂黄石港刑初字第00097号刑事判决书。证实本案其他共同犯罪人已被判处刑罚的情况。
4、扣押清单。证实公安机关已将查获的犯罪工具予以扣押。
（二）证人张某乙、马某甲证实：其二人系夫妻，是武汉市汉南区某房屋的所有权人，因与被告人陈某甲系朋友，所以在陈某甲找他们打听租房信息时，告知陈某甲对门邻居的房屋出租期已快到了，可以帮忙联系租房的事情。2014年8月，陈某甲提前带了四个人来其家里，提出先在其家里借住几天，等租好房屋就搬走，其二人只好同意陈某甲等人在家里暂住。白天其夫妻二人出门跑车，家里只有陈某甲等人，晚上9点多钟才回家，期间曾看到陈某甲等人一直在接打电话，听到他们说恭喜对方中奖之类的话，还看见他们记了很多银行卡号，听多了以后知道他们是在做电话诈骗的事情，其二人正考虑如�叫陈某甲等人快搬走。
（三）被害人陈述
1、被害人马某乙证实：2014年8月11日中午下班后，在楼道里发现一张卡片，刮开后看见中了二等奖，用手机扫描二维码后出现了一个网站，其填写了个人情况后，对方就打来了电话，说中奖金额是26万元。第二天又有人打电话来说经过核实了，其中了福州中意捷成公司的二等奖26万元，但要先汇3900元给对方办手续，因此其按对方给的银行帐号汇了3900元，对方收钱后又打电话要交这个费、那个费，其意识到被骗就报警了。
2、被害人王某证实：2014年8月12日下午回家时，在门栋口捡到四张福州中意捷成实业公司的中奖卡片、出库单等，刮开后有一张中了二等奖26万元。其拨打兑奖电话后，对方一个30多岁的女子说会从银行帐户汇给其奖金，其按照要求输入了银行卡号及身份证号码。第二天下午就接到�个男子的电话，说奖金已汇到了福州农村信用合作社，让其打电话咨询如何领取，其后来就拨打了对方的电话，是一个女子接的，对方说要支付公证费3900元，其就按对方给的帐号汇了3900元，对方又说要交个人所得税，其发现情况不对就报警了。
3、被害人韩某证实：2014年8月18日中午，其在小区门口捡到一个装有几张红色卡片的小袋子，发现里面是四张抽奖卡片和一张公证卡，还有出库单，卡片上写的是福州福鼎未来实业有限公司，其刮开后发现中了二等奖26万元。因为看到出库单上写的是一批汽车配件，以为是别人买东西赠送的抽奖卡掉了，就相信是真的。其按照要求扫描了二维码，并填写了其父亲的身份信息。当天下午，一个男子打电话说是福州福鼎未来实业有限公司的主任，并告知其中了二等奖。第二天，对方打电话说已在银行办理汇款手续，需要交公证费3900元，其就按对方给的银行帐号汇过去3900元。当天中午，对方又打电话要交个人所得税26000元，其又按对方给的另一个帐号汇过去26000元。到了下午，对方说还要交地税，其父亲拿了现金准备给对方去汇款，但在银行给对方打电话时就打不通了，其才知道是被骗了。
（四）不同案共同犯罪人的供述及辨认笔录
1、不同案共同犯罪人张某甲证实：2014年8月10日，其在仙桃市一家茶楼碰到陈某甲，陈某甲问其有没有工作，叫其与他一起做骗钱的事，其同意了。第二天，陈某甲开车带龙某在国道边接了其之后，又接了陈某乙和王某甲，五人一起到武汉，陈某甲安排大家住在一个房子里。其没有见过“李姐”，只是听陈某甲与李姐通电话，陈某甲是其四人的老板，是他邀约其他四人到武汉来做这个骗钱的事情。其与龙某是扮演公司主任，陈某乙和�某甲扮演银行员工。陈某甲说事先已派人到全国各地去抛洒中奖卡片，上面印有福州福鼎未来实业有限公司的信息，捡到的人会与陈某甲和李姐联系，再由其四人以中奖为诱饵，让受害人汇款。陈某甲给其看过中奖卡片，一套有三张，一张是红色的中奖刮刮卡，一张是黄色的出货单，另一张是公证处的卡片，其还听陈某甲提到过一个福州中意捷成公司的名称。对打电话来兑奖的人，其与龙某冒充兑奖办主任，告知对方中了二等奖26万元，然后由陈某乙或王某甲冒充银行工作人员，先骗对方付3900元公证费，再骗对方付26000元税费到指定的帐户。收款的帐户是陈某甲提供的，其未见过收钱的银行卡，也不知道在谁手上，其不知道谁负责取钱，也不知道实际骗了多少人，电脑和手机也是陈某甲提供的，他说要经常换新手机卡拨打被骗的人电话。陈某甲事先曾说干15到20天�就分其3000元，但还未分钱其就被抓了。陈某甲白天来这个房子的时间较少，每天晚上都来收集当天的情况。被告人张某甲从公安机关提供的一组照片中辨认出陈某甲即是邀约其进行诈骗的人。
2、不同案共同犯罪人龙某证实：2014年8月10日其在仙桃市碰到陈某甲和张某甲，他们叫其一起帮忙诈骗弄钱，其同意了。第二天，就由其开车，带陈某甲、张某甲、陈某乙、王某甲一起到了武汉的一个房子里。骗钱的方法是陈某甲和张某甲教的，其对受害人打电话时说的话也是他们教的。陈某甲说已安排人到全国各地去抛洒中奖卡片，卡片上有联系方式，但其未见过卡片。受害人捡到卡片会将自己的资料传到网上，陈某甲、张某甲将受害人资料抄下来交给其，其再与张某甲冒充福州福鼎未来实业有限公司或福州中意捷成有限公司的兑奖办主任给受害人打电话，谎称对�中了二等奖26万元，先告知对方财务会办理奖金兑付，第二天再叫对方与陈某乙或王某甲联系，她们会冒充银行员工先向受害人索要3900元公证费，之后再要26000元税费。现场被查获的手机是张某甲和陈某甲拿来的，其不知道受害人是往哪个帐户汇款，也不知道骗来的钱在谁手上。陈某甲和张某甲邀约其时，只说弄了钱再分，没有说怎么分，其被抓时还没有分到钱。被告人龙某从公安机关提供的一组照片中辨认出陈某甲即是邀约其进行诈骗的人。
3、不同案共同犯罪人陈某乙证实：2014年8月10日，张某甲说有工作做，叫其去帮忙接电话，当时其也没有具体问是接什么电话，就叫了王某甲一起去了武汉。第二天，张某甲、龙某在武汉汉南的房子里对其和王某甲进行培训时，其才知道是一种丢中奖卡片的诈骗方式。别人捡到中奖卡片后会看到中奖26万元的信息，就会按卡片上的密码以短信发到指定电话上，张某甲、龙某就冒充公司兑奖办的人员，称对方确实中奖了，并告知电话给对方，对方打过来就由其谎称是银行工作人员，说资金已由公司汇到银行了，但要缴纳3900元公证费，如果受害人汇了3900元到指定帐户，其会继续要对方再汇26000元的个人所得税。其四人是以福州福鼎未来实业有限公司或福州中意捷成有限公司的名义进行诈骗的，其没有见过收款的银行卡，也不知道在谁手上。其不知道是谁去丢中奖卡片的。
4、不同案共同犯罪人王某甲证实：除一起被抓的张某甲、龙某、陈某乙以外，还有一个男同伙没有被抓，其不知道他叫什么，他只是来那个房子里睡觉，有时也来吃饭。其一开始并不知道是怎么回事，到8月14日才知道是诈骗，陈某乙还将诈骗时要说的话口述给其听，并让其记录下来练习，让其接听电话。其主要是负责帮陈某乙抄录一些名字、帐号、电话号码等工作，还负责做饭。被告人王某甲从公安机关提供的一组照片中辨认出陈某甲即是那个没有被抓的同伙。
（五）被告人陈某甲的供述。证实：其于2014年7月底认识“李姐”，对方提出做刮刮卡中奖诈骗的事情，其就约了张某甲、龙某、陈某乙，陈某乙又约了王某甲。先是安排人丢中奖的刮刮卡片，捡到卡片的人将自己的资料传到网上后，其与张某甲就将受害人的联系电话抄给龙某，龙某冒充公司兑奖办的主任给受害人打电话，告诉他们中了二等奖26万元，第二天，龙某再次联系受害人，告诉对方与银行工作人员联系，再由陈某乙、王某甲扮演银行的工作人员接电话，告诉受害人要收到奖金就必须汇3900元公证费到指定帐户，受害人汇了这笔钱后再打来电话就由张某甲和龙某索要个人所得税26000元。这个�钱的方法是“李姐”教给其和张某甲的，再由其二人教给龙某、陈某乙、王某甲。其主要是冒充公证处的工作人员，告知受害人确实有中奖的事情，并说公证费由银行代收。武汉的房子是其朋友的，其租这个房子是用于诈骗的。去武汉之前，“李姐”将诈骗用的电话、电脑等东西交给其，其五人由龙某开车去的。到全国各地丢中奖卡片的事情是“李姐”安排的，其不清楚是谁去做的，当时用过福州两个公司的名称进行诈骗。骗来的钱在“李姐”所提供的帐户上，帐户也是“李姐”保管的，事发后，“李姐”跑了，其五人都没有分到钱。
（六）现场勘查记录、现场照片。证实公安机关对诈骗现场进行检查的情况。
以上证据确实、充分，足以认定。
关于被告人陈某甲及其辩护人提出，实施诈骗使用的手机、电脑以及银行帐户均为“李姐�提供，其只是受雇于“李姐”，并非本案主犯的辩解和辩护意见，经查，结合共同实施诈骗犯罪的张某甲所供述的内容，本案共同犯罪可能有一个被称作“李姐”的人参与，但由于“李姐”并未到案，尚无法确定陈某甲与“李姐”在实施本案诈骗犯罪之时协商的内容，亦无法确定涉案的手机、电脑、银行帐户是否由“李姐”提供，但陈某甲及张某甲等人均承认涉案的手机、电脑、银行帐户均是陈某甲提供且在陈某甲联系好暂住的房屋内用于实施犯罪活动，陈某甲向其他共同犯罪人传授实施诈骗犯罪的方法，并进行犯罪分工，故本院对被告人陈某甲及其辩护人提出的陈某甲并非主犯的辩解和辩护意见不予采纳，陈某甲不仅邀约其他共同犯罪人，提供犯罪工具，且传授犯罪方法，进行犯罪分工，在本案的共同犯罪中起主要作用，系主犯。由于尚不能排除他人邀约陈某甲等人实施诈骗犯罪，并提供犯罪工具、获取诈骗犯罪所得的情形，故本院将根据陈某甲在本案中所起的作用，量刑时予以综合考量。
本院认为，被告人陈某甲伙同张某甲、龙某、陈某乙、王某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币37700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈某甲到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。其亲属主动寻找被害人马某乙，代替陈某甲退还赃款并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并�罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年三月二十四日起至二○一八年四月二十三日止。以上罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱晓冬
人民陪审员 汪 慧
人民陪审员 朱泽山
二〇一六年八月十一日
书 记 员 王 森