山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初210号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人毛文政，男，1968年6月12日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，个体从事客车运输工作。因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月13日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年12月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）202号起诉书指控被告人毛文政犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人毛文政到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控，2016年11月7日10时许，诈骗团伙成员通过打电话，冒充军人以购买指定货物的方式诈骗被害人张某某58500元。当日，被告人毛文政在明知系诈骗赃款的情况下，仍持诈骗人员提供的银行卡去建设银行河南省商水支行将张某某转至该账户内的55000元取走，又去商水金店等处将该账户内其余资金购买黄金戒指、香烟等挥霍（购买戒指消费2924元、其余赃款在商水县一超市内消费）。
2016年11月13日，被告人毛文政到河南省商水县公安局固墙派出所投案。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人毛文政以非法占有为目的，伙同他人，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人毛文政对公诉机关指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，2016年11月7日10时许，被害人张某某接到蒙羊肉业公司驻山西的经理王某某电话说晋城武警支队采购部的“张部长”要购买羊腿，让其与“张部长”联系。张某某与“张部长”联系后，“张部长”称部队要从其这里购买羊排和羊腿，还称需要125箱牛肉罐头让其先预付代购牛肉罐头款，并给张某某一个北京香满满食品有限公司山西代理“陈某某”的电话。张某某通过电话联系到香满满厂家销售经理“韩某”，“韩某”告诉张某某一箱牛肉罐头的价格是468元，125箱一共58500元，须先付全款再发货，并给了张某某一个户名为李某某的建设银行账户。张某某随即汇款58500元后，给“韩某”和“陈某某”打电话时，二人的手机关机，其发现被骗了。
当日，被告人毛文政持李某某银行卡到建设银行河南省商水支行将张某某转至该账户内的款项从柜台上提取现金45000元，在ATM机上提取现金10000元。之后其又到商水金店购买黄金戒指刷卡消费2924元、到万果园超市购买香烟等等刷卡消费406元。至此，除去手续费用该银行卡内剩余款项70元。
在审理过程中，被告人毛文政的亲属向本院缴纳58500元，用于退赔被害人的损失。
针对以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证
（1）到案经过及羁押证明，证实2016年11月13日，被告人毛文政到商水县公安局固墙派出所投案，同日被刑事拘留并羁押于商水县看守所，同月16日被山西省晋城市公安局城区分局带走。
（2）被害人张某某提供的银行转账凭证，证实其于2016年11月7日向收款人为“李某某”的账户汇款58500元。
（3）户名为李某某的银行卡交易信息查询，证实2016年11月7日，该账户汇入58500元，后被取款45000元、10000元、消费2924元、338元、68元，卡内余额70元。
（4）商名李金怀的POS机绑定银行卡交易信息查询，证实2016年11月7日的银行卡在该POS机上消费2924元。
（5）持卡人签名为“李某某”的POS机签购单，证实银行卡于2016年11月7日在编号838005154112105上消费2924元。
（6）商水县公安局固墙派出所的证明以及车辆照片，证实毛文政于2016年11月13日到该所投案，同月16日将毛文政移交山西晋城警方，涉案的的五菱面包车暂存该所。
（7）被告人毛文政前科情况查询，证实该无违法犯罪记录。
（8）户籍证明及照片，证实被告人毛文政的个人基本情况。
2、被害人张某某的陈述，证实2016年11月7日10时许，蒙羊肉业公司驻山西的经理王某某打电话说晋城武警支队采购部的张部长要购买羊腿，并给了其张部长的手机号。其联系到这个张部长之后，他说部队要组织拉练，需要从其这里购买羊排和羊腿，还说需要125箱牛肉罐头，让其给他代购牛肉罐头并先预付罐头款，还给了其一个北京香满满食品有限公司山西代理“陈某某”的电话。其又联系到“陈某某”，他说自己不代理香满满食品了，又给了其一个香满满厂家销售经理“韩某”的电话，其打电话过去之后，“韩某”告诉其一箱牛肉罐头的价格是468元，125箱一共58500元，必须先付全款再发货。谈好价格后，对方给了其一个建设银行的账户，户名李某某。接着其在新市东街浴得益洗浴旁边的晋城银行将钱汇了过去，汇完钱后，其打电话给“韩某”，他让其把汇款凭证发过去，所以其使用手机彩信发了凭证还有其的收货地址。后来，其打电话给张部长的时候，张部长手机无法接通，“韩某”和“陈某某”的手机都关机，其才发现被骗了。
3、证人王某某的证言，证实2016年11月7日10点15分，其在呼市公司接到自称山西晋城公安局采购部“张部长”的电话称想购买其公司的产品，要求介绍晋城当地经销商购买羊排和羊腿，之后其把对方的电话给了晋城销售商张某某，然后张某某联系了“张部长”，对方告知张某某除了羊产品还要牛产品，因为其公司没有牛产品，牛产品需要张某某垫付才能购买，“张部长”还说已经联系好了北京的经销商需要张某某垫付，然后张某某往自称“张部长”提供的账户汇了5万多元，汇款之后张某某给自称“张部长”的人再打电话就无法接通了，之后联系其问对方是不是骗子，其给对方打电话也是无法接通，其就告诉客户赶紧报案。
4、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实被告人毛文政对毛某某的辨认。
5、视听资料，晋城市公安局城区分局调取的相关监控及截图，证实案发时间段，被告人毛文政在河南商水县建设银行商水支行以及商水金店取款、消费的情况。
6、被告人毛文政的供述，供认2016年11月7日11时左右，其和许某某、许孩、“老刘”四个人在商水县固墙镇街上的中原第一锅饭店吃饭。12时左右的时候，其接到一个男子的电话称其要是愿意帮他取钱的话，他会给其百分之四好处费，听完之后其同意了。过了五六分钟，那个人找到其所在的饭店，在门口将一张建设银行卡和一张写有银行卡名字（其记得是李某某）和取款密码的纸条给了其，并说卡里有58500元。这个男子大约30多岁，口音是固墙周边的。拿上卡之后其给毛某某打了电话，并叫上饭店里的“老刘”，让他们二人和其一起去取钱。到了商水县健康路的建设银行，其一个人在柜台上取了45000元，之后又在ATM机上取了10000元。取钱之后我们又到了不远处的一家商水金店，其与毛某某在金店刷卡买了一个2900多元的黄金戒指，接着在步行街万果园超市里买了两条黄鹤楼香烟和一包软中华香烟，花了大约400多元。后来我们到了固墙镇毛屯村，毛某某先下了车，其给了他600元钱，老刘和其一起到了其家，二人坐了一二十分钟，期间让其取钱的那个人给其打电话，让其再去固墙镇，并且在固墙加油站旁边的一个十字路口等他。其和老刘到了固墙镇后，其给了老刘600元钱，老刘去超市转悠。那名男子过来之后，其将53000元现金给了他，然后其去超市接上老刘就离开了。
其知道上蔡县崇礼那边诈骗的多，想着那个男子让其取的钱应该是诈骗的赃款。因为毛某某和老刘陪其一起取钱，所以2000元的好处费，其给了他们二人每人600元，自己留了800元。
以上证据经当庭质证，被告人毛文政均无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。
本院认为，被告人毛文政为获取非法利益，在他人让其帮助取款时，根据其认知能力、取款时的行为表现，应当明知他人让其所取款项系他人诈骗犯罪所得，其仍为他人取现、套现，帮助他人转移诈骗犯罪所得，数额巨大,其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条中相关规定，应以电信网络诈骗犯罪共同犯罪论处，故其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人毛文政主动投案后，能如实供述其取款的主要犯罪事实，可认定为自首，可减轻处罚；且其能全部退赔被害人损失，并缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人毛文政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2018年5月12日止。)
二、被告人毛文政亲属向本院缴纳的人民币58500元退赔给被害人张某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭保吉
人民陪审员 田 芳
人民陪审员 王慧芳
二〇一七年七月十一日
书 记 员 姬燕鑫