吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初214号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人王福立，男，1968年10月8日出生，汉族，初中文化，原系梨树县霍家店村村委会副书记，住吉林省梨树县梨树镇。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月16日被刑事拘留，2016年12月21日被逮捕，2017年1月21日被梨树县公安局取保候审，2017年5月16日被本院取保候审。经本院决定，于2018年6月26日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）第184号起诉书指控被告人王福立犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员李树超出庭支持公诉，被告人王福立到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2013年至2015年间，被告人王福立在无建筑资质的情况下，挂靠梨树县霍家店建筑有限公司，在梨树县霍家店房地产开发有限公司承建霍家店二期18号楼、19号楼、24号楼、三期7号楼、8号楼、四期9号楼、14号楼、四期的部分商网、五期19号楼、22号楼的楼房建筑工程时资金紧缺，被告人王福立为吸收建筑资金，以给高利息为诱饵，并以在霍家店房屋开发有限公司和梨北房屋开发有限公司开具的楼票子抵押的方式和口头宣传的方式，先后非法吸收李某1、李某2、王某1、张某1、张某2、蒋某1、李某3、韩某1、孙某1、王某2、龚某1、张某3、许某1、孙某1、贾某1、王某3、陆某1、李某4、宋某1、岳某、王某4、李某5、徐某11、金某1、吕某1、夏某1、王某5、王某6、赵某1、高某1、徐某12、杨某1、宫某、李某6、朱某1、王某7、刘某1、于某1、吴某1、杜某1、赵某3、蒋某2、刘某2、贾某2、张某4、王某8、刘某3、蒋某3、庄某、郭某1、刘某4、张某5、闫某1、尚某、魏某、杨某2、唐某1、乔某、于某2、郑某、张某6、辛某、边某、伦某、杜某2、刘某5、张某7、高某2、邢某、王某9、宋某2、孙某2、姜某、卜某、田某、吴某2、徐某2、石某、张某8、王某10、曲某1、高某2、孟某、王某11、马某、盖某等86人存款3143万元。案发后，被告人王福立被公安机关抓获。
吉林省梨树县人民检察院指控上列犯罪事实所列举的证据有被告人王福立的供述，证人刘某3、蒋某3、张某5的证言等。
吉林省梨树县人民检察院认为，王福立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人王福立基本供认公诉机关指控的犯罪事实。
本院经审理查明：2013年至2015年间，被告人王福立在无建筑资质的情况下，挂靠梨树县霍家店建筑有限公司，在梨树县霍家店房地产开发有限公司承建霍家店二期、三期、四期、五期等部分楼房建筑工程时资金紧缺，被告人王福立为吸收建筑资金，以给高利息为诱饵，并以在霍家店房屋开发有限公司和梨北房屋开发有限公司开具的楼票子抵押的方式和口头宣传的方式，先后向刘某3等70人非法吸收存款金额为2100余万元。（以上非法吸收公众存款数额已扣除被告人王福立向集资参与人借款时支付的上打租利息。）具体借款明细如下：刘某210万元、贾某2180.5万元、判决张某469.35万元、王某839.77万元、刘某324.7万元、吴某319万元、蒋某353.5万元、吕某220万元、郭某1142.5万元、刘某410万元、张某550万元、闫某18.5万元、尚某28.2万元、魏某28.5万元、杨某228.2万元、唐某120万元、李某220万元、张某920万元、蒋某15万元、张某210万元、李某112万元、韩某14.8万元、孙某120万元、王某27万元、吴某2100万元、张某325万元、许某120万元、宋某25万元、孙某220万元、姜某10万元、卜某5万元、田某9.6万元、李某530万元、王某428.5万元、岳某10万元、宋某17万元、李某483.25万元、陆某176.8万元、庄某58.8万元、王某310万元、贾某152.8万元、徐某250万元、李某725万元、张某85万元、王某1078万元曲某120万元、高某210万元、孟某24万元、王某119.5万元、高某152.25万元、杨某15万元、宫某10万元、赵某39.5万元、张某630万元、郑某19万元、郝某57万元、吕某126.4万元、刘某58.8万元、杜某219.2万元、伦某38.8万元、边某19万元、徐某12100万元、蒋某220万元、孙某120万元、于某120万元、唐某29.5万元、王某710万元、乔某65.8万元、盖某38万元。被告人王福立与部分集资参与人达成和解协议。2016年11月15日被告人王福立向公安机关投案自首。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过、情况说明，证明2016年9月，由白某、丁某、苗某、刘某6等人报案，公安机关立案侦查。2016年11月15日8时30分，梨树县公安局办案民警给涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人王福立等人分别打电话进行口头传唤，要求上述人员到梨树县公安局接受调查。由霍家店村副书记蒋某4于2016年11月15日9时带领王福立等人来到梨树县党校，向梨树县公安局办案人员投案，主动接受办案机关调查。
2、承包合同书、借据、购楼票据等，证明被告人王福立承包霍家店楼房工程的事实及被告人王福立以霍家店房开公司开具的购楼票据等方式做抵押向他人借款的事实。
3、查封决定书及清单、扣押清单等，证明公安机关查封涉案财物楼房等相关情况。
4、关于王福立民间借贷资金使用情况的审计报告，证明经审计局审计，由于工程建设承包人王福立没有完整、合法的会计资料，对其民间借贷资金使用情况的审查依据为承包人提供的情况说明，承包人对提供的情况说明已做出了承诺，并承担法律责任。具体情况如下：承包工程总价款4164万元，民间借贷资金1703万元，其中：用于支付利息378万元，用于工程建设1325万元，民间借贷资金小于承包工程总价款。
5、证人刘某3、蒋某3、张某5等人证言，证明被告人王福立用霍家店房开公司开具的购楼票据做抵押等方式向刘某3等人吸收存款的事实。
6、被告人王福立的供述，基本供认公诉机关指控的犯罪事实。
本院认为，被告人王福立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人向80余人集资借款及借款金额的事实，经查，现有证据证明部分事实不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，起诉书指控的集资参与人存在重复的情形，应予纠正。公诉机关指控的部分事实清楚，罪名成立，予以支持。被告人经公安机关电话传唤，主动到办案机关接受调查，如实供述所犯罪行，属自首，可从轻处罚。视本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第六十七条（自首）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：
一、被告人王福立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币200000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年2月19日止。先期羁押的2个月零6天已折抵刑期。）
二、责令王福立退赔集资参与人人民币2183.02万元。其中，退赔刘某210万元、贾某2180.5万元、判决张某469.35万元、王某839.77万元、刘某324.7万元、吴某319万元、蒋某353.5万元、吕某220万元、郭某1142.5万元、刘某410万元、张某550万元、闫某18.5万元、尚某28.2万元、魏某28.5万元、杨某228.2万元、唐某120万元、李某220万元、张某920万元、蒋某15万元、张某210万元、李某112万元、韩某14.8万元、孙某120万元、王某27万元、吴某2100万元、张某325万元、许某120万元、宋某25万元、孙某220万元、姜某10万元、卜某5万元、田某9.6万元、李某530万元、王某428.5万元、岳某10万元、宋某17万元、李某483.25万元、陆某176.8万元、庄某58.8万元、王某310万元、贾某152.8万元、徐某250万元、李某725万元、张某85万元、王某1078万元曲某120万元、高某210万元、孟某24万元、王某119.5万元、高某152.25万元、杨某15万元、宫某10万元、赵某39.5万元、张某630万元、郑某19万元、郝某57万元、吕某126.4万元、刘某58.8万元、杜某219.2万元、伦某38.8万元、边某19万元、徐某12100万元、蒋某220万元、孙某120万元、于某120万元、唐某29.5万元、王某710万元、乔某65.8万元、盖某38万元。（已付利息折抵本金，已实际履行的在退赔款中扣除，具体数额以执行时核对为准。）
三、在案查封的涉案财物依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 田文军
审 判 员 王 吉
人民陪审员 苏 洋
二〇一八年六月二十八日
书 记 员 果俊旻