深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑二初字第320号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人张某甲，男，汉族，户籍地山东省东营市河口区。因本案，2014年2月17日被羁押，同年2月22日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）1973号起诉书指控被告人张某甲犯合同诈骗罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王浩出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年11月，被告人张某甲了解到被害人张某急需资金，便向张某承诺，其可以找到资金转入张某的账户，然后用该资金购买凭证式国债，然后再将凭证式国债去银行抵押，就可以从银行获取贷款。2012年12月25日，张某甲要求张某一同前往海南，并要求张某先给付前期费用人民币10万元，12月27日张某将前期费用10万元人民币交给张某甲。随后，张某甲向张某出具了一张金额为4980万元整的虚假凭证式国债，并谎称其他手续正在办理，要求被害人张某继续给付费用，张某认为该事情不妥，要求退款，张某甲便以各种理由推脱，并携款潜逃。
2013年6月，被告人张某甲伙同孙某甲（在逃）再次以可以帮助被害人曲某、陈某开具凭证式国债用于银行贷款抵押，与被害人曲某、陈某签订《国债开票核行操作流程确认》、《委托引资不可撤销支付承诺书》等协议，并向被害人曲某、陈某出具凭证式国债收款凭证的方式，骗取了被害人曲某、陈某共计现金人民币40万元。随后，张某甲、孙某甲携款潜逃。
经公安机关网上追逃，被告人张某甲于2014年2月17日在山东省济南市被抓获归案。
公诉机关在法庭上宣读或出示了如下证据：
1、书证：被害人曲某的报案材料、被害人张某的报案材料、凭证式国债收款凭证、张某甲收取十万元现金的收条、机票、米兰某贸易（昆山）有限公司提供的证明材料、工商登记材料、抓获经过、被告人张某甲的身份资料；2、被害人陈述：被害人陈某、曲某、张某的陈述；3、被告人供述：被告人张某甲的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，诉请本院依法惩处。
被告人张某甲承认控罪，但辩称其只是中间人，开票的事情是孙某甲负责的，其对凭证的真伪不知情，开票费也是给了孙某甲，孙某甲给了其六万元的好处费，其分给了徐某乙等人，自己留了一万元。
经审查，2012年11月，被害人张某因公司项目周转需要资金，经徐某甲兴介绍认识被告人张某甲。张某甲承诺，其可以将朋友的凭证式国债转入张某名下，再用凭证式国债去银行做抵押贷款。张某甲称国债要在海口开具，要求张某与其一同前往海口办理。2012年12月25日，张某按照张某甲的要求与张某甲一同前往海南，期间，张某甲要求张某先给付前期费用10万元人民币。2012年12月27日，张某将前期费用10万元人民币交给张某甲。随后，张某甲向张某出具了一张金额为人民币4800万元整的虚假凭证式国债复印件，并谎称其他手续正在办理，要求被害人张某继续给付费用，张某认为该事情不妥，要求退款，张某甲以各种理由推脱，并携款潜逃。
被害人曲某、陈某经朋友认识被告人张某甲，张某甲称可以在中国银行海南分行开具凭证式国债用于银行贷款抵押。2013年6月14日，张某甲与被害人曲某、陈某签订了《国债开票核行操作流程确认》、《国债操作固定回报执行条款》、《委托引资不可撤销支付承诺书》（两份）、银行保函。《国债开票核行操作流程确认》中甲方（持票方）是曲某和陈某，乙方（开票方）是孙某甲和米兰某贸易（昆山）有限公司，保证人是张某甲。2013年6月16日，曲某、陈某与张某甲等人从深圳前往海口，同日，孙某甲从上海前往海口。在海口，孙某甲和张某甲向被害人曲某、陈某出具了三张金额均为人民币4980万元的虚假国债收款凭证复印件，骗取被害人曲某、陈某共计人民币40万元。2013年7月，被害人曲某、陈某要求张某甲和孙某甲按照合同约定安排到中国银行海南分行进行核行，张某甲和孙某甲以各种借口推诿，2013年12月起，被害人曲某、陈某无法联系张某甲、孙某甲。2014年1月10日，被害人曲某向公安机关报案。2014年2月17日，公安机关将被告人张某甲抓获。
认定上述事实，有以下证据：
一、书证
1、授权委托书、营业执照、《国债开票核行操作流程确认》、《国债操作固定回报执行条款》、《委托引资不可撤销支付承诺书》、《银行保函》、凭证式国债收款凭证、张某甲、徐某乙到海口的机票、转账凭证、张某甲和孙某甲向陈某和曲某出具的收据、张某甲向张某出具的收条、米兰某贸易（昆山）有限公司的工商登记资料、抓获经过、被告人身份材料等。
2、米兰某贸易（昆山）有限公司出具的证明材料。证实：孙某甲不是米兰某贸易（昆山）有限公司员工、该公司从未给孙某甲出具过委托。
3、中国银行海南分行出具的证明材料。证实：张某甲、孙某甲向被害人曲某、陈某出具的号码为琼ixix00028209、ixix00028217、ixix00028216的中华人民共和国凭证式国债收款凭证为伪票。
二、被害人陈述
1、被害人曲某（深圳市某珠宝实业有限公司资本部负责人）的陈述。陈述称：我经朋友认识了张某甲，张某甲自称可以在中国银行海南分行开出凭证式国债，并保证所开具的国债为正式国债，称只要我们能在银行申请出银行贷款批复，他还保证可以顺利、正确核行。2013年6月14日，我们约张某甲在深圳市罗湖区xx路x号xx大厦18楼朋友办公室，一起签订了《国债开票核行操作流程确认》、《国债操作固定回报执行条款》、经确认的《银行保函》样板、《委托引资不可撤销支付承诺书》两份。张某甲称凭证式国债的原件在出款人手里，等核行的时候，他们再拿原件和我们一起去中国银行海南分行给银行核实，我们只能拿到复印件。2013年6月16日，我、陈某（深圳市某珠宝实业有限公司老板）、张某甲、还有张某甲的朋友牟海荣从深圳出发去海口，并且按照张某甲的要求帮孙某甲订了上海至海口的机票。到了海口以后，张某甲介绍说孙某甲是负责开具国债的人，牟海荣只是同他一起去海口玩一下而已。17日陈某给了张某甲和孙某甲10万元现金，作为第一张4980万元人民币凭证式国债的首付款，两个小时后，张某甲和孙某甲就拿了一张4980万元人民币凭证式国债复印件给我们，当天陈某就先回了深圳了，18日陈某通过转账给了我30万元人民币，我提现后支付给他们俩，两个小时后他们俩就拿了两张4980万元人民币凭证式国债复印件给我，当天我就和张某甲、牟海荣一起回深圳了，孙某甲回了上海。2013年7月，我们把银行贷款批复拿到后，我就马上要求张某甲和孙某甲安排到中国银行海南分行进行核行，但每次他们都以借口推诿，直到2013年12月，他们俩就联系不到了。
2、被害人陈某（深圳市某珠宝实业有限公司资本部负责人）的陈述。陈述称：我经朋友介绍认识了张某甲。2013年4月期间，张某甲主动找到我们，称可以再中国银行海南分行开具1.5亿的凭证式国债，2013年6月14日，我们和张某甲在罗湖区xx大厦签订了合同，《国债开票核行操作流程确认》和《国债操作固定回报执行条款》都是张某甲提供合同样板，我们确认后和张某甲签订的上述两份合同。孙某甲在2013年6月16日去海口的时候其在我们签订的合同上补签的名字和盖章的（章名：米兰某贸易（昆山）有限公司）。孙某甲也就在海口见过一次，见面过程中，张某甲和孙某甲收取我们开票费40万元现金，交付给我们三张分别是中国银行海南分行的4980万元国债式凭证的扫描件并开具了收款收据。开票都是张某甲和孙某甲单独一起出去的，分别于2013年6月17日回来的时候提供给我们一张4980万元凭证式国债和18日回来的时候提供给我们两张4980元凭证式国债共三张扫描件。每次出去回来大概就是一个小时。我们当时在中国银行海南省分行开账户时还申请了账户短信提醒，所以在张某甲和孙某甲提供给我们凭证式国债扫描件的时候还向他们提出过异议，为什么购买了国债，凭证上又显示是我们开户的账户号，为什么银行没有短信提醒。张某甲和孙某甲就说这是他们的事，叫我们不要管。回深圳后就没办法当面再见到张某甲和孙某甲了，后来我们要求对开具的凭证式国债进行核行，其两就开始推诿，然后打电话不接发短信不回，直到最后就无法联系上了。
3、被害人张某的陈述。陈述称：2012年11月，因我公司项目周转需要资金，在深圳联系筹措资金，当时徐某乙介绍认识了张某甲，张某甲称朋友有资金，可以拿朋友的国债转入我的名下，再用国债做抵押从银行贷款。我需要承担贷款利息和办事的手续费。张某甲称资金国债都在海南，要求我安排海南的机票住宿等事项，并准备20万元前期费用。我按照要求和张某甲、徐某乙来到海南，在海南期间，张某甲要我先拿出10万元给他，他安排办理国债转入事宜，并要我在工商银行开户，让我办理接收国债手续。我问张某甲确实是真实合法的吗？张某甲说在银行办理一切都是真实合法的。于是我在2012年12月26日给了张某甲10万元，两天后，张某甲拿了一张4800万元的国债式凭证复印件，我问他不是说好在银行窗口办理国债接收手续吗？张某甲辩称他们在银行有关系，另外朋友钱多怕生人不安全。我认真考虑后认为不妥，要求他们拿原件，他要我再支付80万元费用才给我，我坚持要原件核实真伪，三天后他拿来了一张彩印件，我去银行核对根本没有此业务，我知道被骗了就要求他退钱，他说要回深圳才能退，我和他一起飞回深圳，在深圳他一边谎称联系退款，一边想逃跑。到深圳第二天他就跑了，手机关机，并将我设入他们的黑名单。
三、被告人供述与辩解
被告人张某甲的供述和辩解。供述称：我在2012年12月份左右，在海南海口给过张某一张4800万元的凭证式国债复印，收取了张某10万元的开证费。后来张某告诉我是假票，并叫我退回收取的10万元，因为收取的10万元给了孙某甲，所以我告诉他到深圳再退钱。直到我被公安机关抓获的那天，我也没有把10万元还给张某。
2013年春节期间，我通过朋友介绍认识曲某，因为当时知道曲某公司要做融资抵押贷款，我就在2013年4月份左右主动找曲某，告诉其能在中国银行海南省分行开具1.5亿的凭证式国债。2013年6月14日我和曲某、陈某在罗湖区xx路xx大厦18楼签订了《国债开票核行操作流程确认》、《国债操作固定回报执行条款》等协议。合同的模板是孙某甲给我的，因为孙某甲在米兰某贸易（昆山）有限公司有股份，所以合同上就盖了米兰某贸易（昆山）有限公司的章。2013年6月16日，我和我的朋友牟海荣、孙某甲、曲某、陈某坐飞机去了海口，到了海口的第二天，也就是17日，曲某和陈某给了我和孙某甲10万元现金，作为第一张4980万元人民币凭证式国债的首付，当天我们交给曲某一张金额为4980万元人民币的国债式凭证的扫描件；18日，曲某给了我和孙某甲30万元现金，当天我和孙某甲叫给了曲某两张金额均为4980万元人民币的国债是凭证扫描件。以上40万元，我和孙某甲给曲某开具了收款收据。2013年7月左右，曲某告诉我他们把银行贷款批复拿到后要求我们安排核行，到目前为止我和孙某甲都没办法帮曲某核行。孙某甲没有和曲某当面洽谈过开票的事宜，联合和洽谈主要由我负责。交给曲某的凭证式国债是孙某甲弄来的，收取的40万元现金，我得到了6万元现金，其他都在孙某甲那里。对凭证式国债我不懂，也不知道孙某甲开具的凭证式国债有成功向银行抵押贷款的案例。我和曲某联系签订相关合同，是因为我可以从中得到一部分好处费。
经审查，上述证据来源合法真实，与事实具有关联性，且经当庭质证，被告人亦予以确认，本院予以采信。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人张某甲归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（五）项、第六十七条第三款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款之规定，判决如下：
被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月17日起至2018年2月16日止；此罚金须于判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶冠文
代理审判员 栾 媛
人民陪审员 宋福娟
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 冯丹丹