江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0830刑初533号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人向建华，男，1992年1月12日出生，汉族，湖南省溆浦县人，小学文化，无业，住溆浦县。被告人向建华因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月2日被盱眙县公安局刑事拘留，2017年8月8日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人肖德国，男，1982年4月18日出生，汉族，四川省南充市人，初中文化，个体户，户籍地四川省南充市顺庆区，住所地广东省深圳市宝安区。被告人肖德国曾因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2011年9月20日被深圳市公安局宝安分局取保候审，2011年12月21日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人肖德国因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月22日被盱眙县公安局取保候审，2017年8月8日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
辩护人王照辉，江苏天淮律师事务所律师。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2017）512号起诉书指控被告人向建华、肖德国犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法征得被告人向建华、肖德国的同意，适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员陈刚出席法庭，被告人向建华、肖德国及被告人肖德国的辩护人王照辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年6月至同年9月期间，被告人向建华、肖德国在弋科（已判决）的召集下，与弋科等人一起组成较为固定的犯罪组织。由弋科统一安排食宿，并策划传授诈骗方法，提供实施诈骗所需的手机、电话卡及接收诈骗款项的银行卡等工具，在盱眙万事通报纸上刊登征婚广告，安排被告人向建华等人使用化名，虚构征婚事实，通过电话聊天骗取外地被害人的信任，后以自己的家具城等开业需要购买花篮、牌匾等物祝贺为由，将“花店”电话告知被害人，再相互配合冒充花店老板和被害人联系，骗取被害人将钱款汇入事先准备好接受诈骗款项的银行账户内。弋科与被告人向建华、肖德国等人按照事先约定的比例予以分配。其中，2013年9月，被告人肖德国、向建华通过使用化名，虚构征婚事实，相互配合，骗取被害人陈某人民币100800元。
归案后，被告人向建华、肖德国如实供述诈骗的事实。
另查，案发后，公安机关发还被害人陈某人民币58200元；被告人肖德国归案后退出违法所得人民币15000元，已经公安机关发还被害人陈某。
上述事实，被告人向建华、肖德国当庭均不持异议，且有共同作案人弋科、鲜明富、何某等人的供述，被害人陈某的陈述，盱眙县公安局民警出具的发破案经过，广州市公安局白云区分局三元里派出所民警出具的抓获经过，深圳市公安局民治派出所民警出具的到案经过，临时寄押证明，公安机关调取的陈某银行账户交易记录及用于接受诈骗款项的银行卡户名及账号信息的书证，征婚广告信息等书证，辨认笔录及照片，盱眙县公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押及发还物品清单，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人向建华、肖德国以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人向建华、肖德国等人伙同他人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人向建华、肖德国在他人的组织、指挥下具体实施诈骗犯罪，系首要分子以外的主犯，依法应当对其所参与实施的全部犯罪处罚。被告人向建华、肖德国归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人肖德国归案后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人肖德国在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。对于被告人肖德国的辩护人当庭提出被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有退赃情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人肖德国的辩护人提出认定被告人肖德国与向建华构成诈骗共犯并进一步认定二人与弋科系犯罪集团没有证据基础，即使认定，被告人肖德国也不应认定为主犯的辩护意见，经查，被告人向建华经被告人肖德国介绍，两人先后到达广州东莞，在明知弋科所传授的赚钱方法就是诈骗犯罪的情况下，仍接受安排，利用弋科提供的电话卡等作案工具，由被告人向建华使用“秦光辉”化名与被害人电话聊天骗取信任，被告人肖德国等人冒充花店老板予以配合，共同实施诈骗犯罪，分得赃款。上述事实，被告人向建华、肖德国在侦查阶段均作有供述，当庭不持异议，且有弋科、鲜明富、何某等人证言的印证，现有证据足以证明被告人肖德国与向建华相互配合共同进行诈骗犯罪的事实。弋科等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人向建华、肖德国加入该组织，相互配合共同进行诈骗犯罪，分得赃款，其作用应当认定为集团首要分子以外的主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人上述辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人向建华、肖德国伙同他人利用报刊杂志发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应当酌情从严惩处。公诉机关指控被告人向建华、肖德国犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人向建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月2日起至2021年7月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人肖德国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，撤销前罪缓刑，与前罪所判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2022年2月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令被告人向建华、肖德国继续退赔违法所得人民币27600元，发还被害人陈太荣。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张永丽
审 判 员 王玉林
人民陪审员 薛 琴
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 张 晨
附相关法律法规：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。