广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0304刑初573号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人苏某，男,1977年6月18日出生，汉族，初中文化，在本市无固定职业和住所，户籍地址湖南省常德市临澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。
被告人张某某，男，1986年5月1日出生，汉族，初中文化，在本市无固定职业和住所，户籍地址河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。
被告人朱某某，男，1987年10月10日出生，汉族，初中文化，在本市无固定职业和住所，户籍地址湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月31日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2016年1月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。
辩护人刘艳红，广东君一律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1991年1月20日出生，汉族，高中文化，南山区塘朗村某工厂打工，户籍地址湖南省永州市道县。曾因冒用他人居民身份证于2013年5月5日被深圳市公安局宝安分局行政拘留5日；因威胁他人人身安全于2014年4月11日被深圳市公安局龙岗分局行政拘留5日；现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2016）857号起诉书指控被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年5月6日公开开庭审理本案，后本案转为普通程序，组成合议庭，于2016年9月9日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员龚江出庭支持公诉，被告人苏某、张某某、黄某某、被告人朱某某及其辩护人刘艳红到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控，2015年7月29日下午，被告人苏某、张某某伙同被告人赖晓辉（已诉）来到本市福田区华强路地铁站，苏某交给赖晓辉一张事先由苏某找人伪造的“黄某某”居民身份证与一张光大银行信用卡（户名为黄某某，卡号为62×××60，并指使赖晓辉持上述物品与之前联系过的王某见面，谎称该信用卡欠款15000元人民币，让王某出资代还该欠款后由赖晓辉支付130元人民币手续费给王某，苏某与张某某则在附近等候。
当日15时许，被告人赖晓辉与王某按照事先约定在华强路地铁站D出口见面，赖晓辉自称“黄某某”，并将上述光大银行信用卡交给王某，同时告知其该信用卡密码。随后，王某将光大银行信用卡交给肖某，由肖某送给被害人陈某，并由陈某出资代还款。当被害人陈某向光大银行信用卡内转入人民币15000元后准备转出时，卡内人民币15000元即被收到银行短信通知的苏某用移动POS机刷出并转入苏某控制的银行账户内。此时，被害人陈某发现被骗，便让肖某通知与赖晓辉在一起的王某，王某让赖晓辉退还被骗款项，但赖晓辉偿还不了，王某等人遂殴打赖晓辉，并致其轻微伤。随后，赖晓辉打电话报警，民警接警后赶至现场，将赖晓辉、王某等人带至深圳市公安局福田派出所进行处理。期间，被告人苏某、张某某则趁机逃跑，后从银行取出涉案款项非法占为己有。
2015年8月8日，被告人苏某伙同被告人张某某等人来到本市福田区深南路北方大厦楼下，准备用同样手段实施诈骗时，被李某等人识破，诈骗未能得逞，并把上述骗取的赃款人民币15000元退还给对方。
被告人朱某某在明知苏某、张某某等人以上述方式进行违法犯罪活动的情况下，牵线搭桥，为苏某、张某某等人购买信用卡以获取非法利益。2015年6月份，被告人黄某某经被告人朱某某介绍，在明知苏某等人从事上述违法犯罪活动的情况下，将其本人上述光大银行信用卡以人民币1000元价格借出。朱某某亦从中获利2000元人民币。
公诉机关认为，被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，并诉请本院依法判处。
被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某对公诉机关的指控均无异议，并当庭表示认罪。被告人朱某某的辩护人认为，1、被告人朱某某在本案中属于从犯；2、朱某某能如实供述，有悔罪；3、被告人朱某某无前科；综上，请求法庭对被告人朱某某从轻处罚。
经审理查明，2015年7月29日下午，被告人苏某、张某某伙同被告人赖晓辉（已诉）来到本市福田区华强路地铁站，苏某交给赖晓辉一张事先由苏某找人伪造的“黄某某”居民身份证与一张光大银行信用卡（户名为黄某某，卡号为62×××60，并指使赖晓辉持上述物品与之前联系过的王某见面，谎称该信用卡欠款15000元人民币，让王某出资代还该欠款后由赖晓辉支付130元人民币手续费给王某，苏某与张某某则在附近等候。
当日15时许，被告人赖晓辉与王某按照事先约定在华强路地铁站D出口见面，赖晓辉自称“黄某某”，并将上述光大银行信用卡交给王某，同时告知其该信用卡密码。随后，王某将光大银行信用卡交给肖某，由肖某送给被害人陈某，并由陈某出资代还款。当被害人陈某向光大银行信用卡内转入人民币15000元后准备转出时，卡内人民币15000元即被收到银行短信通知的苏某用移动POS机刷出并转入苏某控制的银行账户内。此时，被害人陈某发现被骗，便让肖某通知与赖晓辉在一起的王某，王某让赖晓辉退还被骗款项，但赖晓辉偿还不了，王某等人遂殴打赖晓辉，并致其轻微伤。随后，赖晓辉打电话报警，民警接警后赶至现场，将赖晓辉、王某等人带至深圳市公安局福田派出所进行处理。期间，被告人苏某、张某某则趁机逃跑，后从银行取出涉案款项非法占为己有。
2015年8月8日，被告人苏某伙同被告人张某某等人来到本市福田区深南路北方大厦楼下，准备用同样手段实施诈骗时，被李某等人识破，诈骗未能得逞，并把上述骗取的赃款人民币15000元退还给对方。
被告人朱某某在明知苏某、张某某等人以上述方式进行违法犯罪活动的情况下，牵线搭桥，为苏某、张某某等人购买信用卡以获取非法利益。2015年6月份，被告人黄某某经被告人朱某某介绍，在明知苏某等人从事上述违法犯罪活动的情况下，将其本人上述光大银行信用卡以人民币1000元价格借出。朱某某亦从中获利2000元人民币。
2015年9月19日，被告人苏某、张某某在本市龙华新区被公安民警抓获归案；2015年11月18日，被告人黄某某在本市被公安民警抓获归案；2015年12月31日，被告人朱某某在本市龙岗区被抓获归案。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.物证：手机、银行卡等；2.书证：被告人身份材料，抓获经过，收缴、扣押、移送物品清单，涉案银行账户开户资料及交易清单，通话记录清单，情况说明等；3.证人证言：证人王某、肖某、李某的证言；4.被害人陈述：被害人陈某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某、赖晓辉（已诉）的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片。以上证据，确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人苏某、张某某、朱某某、黄某某当庭能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年9月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年9月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2016年9月30日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年9月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
五、缴获的作案工具银行卡，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 平建明
人民陪审员 蔡玉兰
人民陪审员 董志新
二〇一六年九月十三日
书 记 员 李君男
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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