山东省莒南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1327刑初462号
公诉机关山东省莒南县人民检察院。
被告人汤怀秦，男，1990年7月17日出生于山东省莒南县，汉族，专科文化，居民，住莒南县。2017年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年5月23日被取保候审。
辩护人范敏，山东羲之律师事务所律师。
山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2017〕446号起诉书指控被告人汤怀秦犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员张晓娟、魏春莉出庭支持公诉，被告人汤怀秦及其辩护人范敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省莒南县人民检察院指控，2016年10月15日至今，被告人汤怀秦在莒南县阜丰地产客服部上班期间，明知房管局不再收取办理房贷业务的预告登记费80元、预抵押费80元、房管查档费20元，仍让莒南县阜丰时代城、翰林华府的销售顾问通知房贷客户收取该费用。现查实被告人汤怀秦私自收取213户，每户诈骗金额人民币180元，诈骗金额人民币38340元。案发后被告人汤怀秦自行退给130余客户共计14600元，上交阜丰公司委托退款25000元。
针对指控的事实，公诉机关向法庭提供的证据有，被害人自述材料、证人钮某等人的证言、声明、房贷户名单、退款详单、抓获经过、户籍证明及被告人汤怀秦的供述等。
公诉机关认为，被告人汤怀秦诈骗他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人汤怀秦对指控的事实没有异议，辩称不知道是构成什么罪名。
辩护人范敏提出的辩护意见是，对指控的事实没有异议，但应当定性为职务侵占罪。
经审理查明，2016年10月15日至今，被告人汤怀秦在莒南县阜丰地产客服部上班期间，明知房管局不再收取办理房贷业务的预告登记费80元、预抵押费80元、房管查档费20元，仍让莒南县阜丰时代城、翰林华府的销售顾问通知房贷客户收取该费用。现查实被告人汤怀秦私自收取205户，每户诈骗金额人民币180元，共计诈骗金额人民币36900元。案发后被告人汤怀秦自行退给130余客户共计24600元，上交阜丰公司委托退款25000元。
2017年11月7日，莒南县司法局出具调查评估意见书，评估结果为被告人汤怀秦对所居住社区无严重社会影响。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实。
1、被害人自述材料。
自述人共计205名，自述在阜丰时代城、翰林华府购买住宅，均证实阜丰地产的销售人员告知其办理房屋手续需要收取预告登记费80元、预抵押费80元、房管查档费20元，共计180元，汤怀秦收取后没有给出具费用收据。
2、证人证言。
（1）证人钮某于2017年2月21日在莒南县公安局城北派出所的证言：
我现任阜丰地产销售总监。汤怀秦是2016年10月15日开始私自向阜丰业主收取预告登记费、预抵押费、房管查档费的，一直收到2017年2月14日被我们发现。
我们公司发现后找他谈过，他自己承认书后去6060元，并且他本人写了说明。
汤怀秦在公司客服部工作，主要负责带着客户到房管局办理相关手续。
2017年2月14日那天，我去房管局，当时有其他公司的，说“你们阜丰真会赚钱，现在房管局否不收预告登记费、预抵押费、房管查档费，你们还收”。听说这会后我就开始调查这个事。汤怀秦收取费用我们公司都不知情，汤怀秦没有向我们公司汇报。
汤怀秦委托公司退款，交了25000元现金，目前尚未退，等交房的时候退。
（2）证人刘某1于2017年3月16日在莒南县公安局的证言：
我之前在房管局负责收取预告登记费、预抵押费、房管查档费，三项费用共计180元。自2016年10月15日开始就不再收取这个费用了。阜丰地产汤怀秦是帮助业主办理以上业务的，不再收取这三项费用已经通知汤怀秦了，局里也没有再收取过，之前收取的都有手续发票。
（3）证人徐某1于2017年5月11日在莒南县公安局城北派出所的证言：
汤怀秦在客服部上班，2017年2月份因为私自收取阜丰地产客户费用，被辞退。我不知道他私自收取费用的事情，我一直认为他是替房管局收取的这些费用。
（4）证人赵某于2017年3月16日的证言：
汤怀秦私自向客户收取预告登记费、预抵押费、房管查档费共计180元，之前我们不知道，他是通过我们置业顾问告知各自负责的客户。汤怀秦告知我们之后，我们再告诉我们各自的客户，费用是客户自己给汤怀秦的。汤怀秦没有告诉我们自2016年10月15日起不再收取这些费用。
（5）证人孙某、何某、严某、解某、高某、潘某、刘某2、阚某、李某、徐某2、王某1、刘某3、沈某、曹某、张某1、王某2、张某2、庄某的证言，证人均系阜丰地产的置业顾问，证实的情况与赵某证实的一致。
3、书证。
（1）声明：
系汤怀秦于2017年2月16日、17日所写的声明，称收取约50人，收取后退款约20人，现有6060元在其手中。
（2）房贷户名单：
系证人钮某提供，预售商品房预告登记名单，时间是2016年10月21日至案发。
（3）退款详单：
证实共计退款24600元。
（4）收到条：
证实汤怀秦20**年6月3日交到阜丰公司25000元委托该公司退款。
4、综合证据。
（1）户籍证明材料：
证实被告人汤怀秦作案时已达到完全刑事责任年龄。
（2）抓获经过：
证实汤怀秦系于2017年4月26日19时许在莒南县庆华健身俱乐部被抓获。
（3）受案登记表：
证实本案系阜丰公司钮某于2017年2月21日报案至莒南县公安局。
（4）办案说明：
证实汤怀秦诈骗一案受害客户300余户，因为部分群众不予配合，现查实213户，损失共计38340元，汤怀秦家属自行退款130余户，共计24600元，委托阜丰退款25000元，因为目前尚未交房，部分群众未进行退款，无法提供汇总数据。
（5）调查评估意见书：
2017年11月7日，莒南县司法局出具调查评估意见书，评估结果为被告人汤怀秦对所居住社区无严重社会影响。
5、被告人供述。
我2014年3月31日到阜丰地产上班，在客服部上班至2017年2月26日，因为私自收取客户的前辈阜丰地产辞退，2017年3月份到莒南县众城典当行上班至今，下班后在莒南县庆华健身兼职做单车教练至今。
我是在庆华健身做兼职的时候被抓获的，并被传唤至城北派出所。
我是自2016年10月15日至2017年1月20日至收取费用的。收取的是预告登记费80元、预抵押费80元、房管查档费20元，共计180元的费用。具体私自收取多少我没数。自2016年10月15日房管局通知我不再收取这个费用后，阜丰地产的客户我基本都收取费用，没收取的是极少部分，我记得收取了200来户。
当时通知我不再收费，我害怕麻烦，怕房管局以后再收取这个费用，同时也怕客户以后收到房管局通知收取这个费用的时候不交，我就瞒着客户继续收取这个费用的。
我是给客户与房管局之间当个桥梁的作用，客户自买阜丰地产房产之后，到房管局办理银行贷款的手续不是很明白，阜丰地产就专门在销售部成立一个客户部，给地产客户服务，我就是这个角色，我再房管局问明白，再通知阜丰销售部的置业顾问，然后再由置业顾问通知客户办理相关手续需要带的一些证件以及费用，最后我在政务大厅等着阜丰地产的客户帮着跑手续，并且代收房管局收取一些费用。房管局通知我不再收取之后，我也就继续收取，让置业顾问通知地产的客户收取这些费用，我对置业顾问隐瞒了房管局不再收取费用的事情。
我都是当面收取的现金，没有出具收费的相关手续。
我记得每个客户我都收取了，记得是236户，但是收取的最终户数还应该以房管局登记为准，我私自收取了4、5万块钱，不过具体收取的费用我记不清了，收取的费用都在我那里的，谁也没给。
之前房管局允许收取这些费用的时候，我都是现场向客户收取这些费用后，然后我暂时保管，等着房管局制出相关证件之后，我再将钱交给房管局工作人员，房管局收钱之后都给我打出发票，由于客户都不要发票，我就拿着的。
本院认为，被告人汤怀秦隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。涉案赃款已全部追回并部分发还被害人，可对被告人汤怀秦酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人汤怀秦在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在的社区建议对其进行帮扶和矫正，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人汤怀秦在判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人汤怀秦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张丽丽
人民陪审员 赵凤国
人民陪审员 田 军
二〇一七年十一月八日
书 记 员 孙 玉