吉林省农安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0122刑初535号
公诉机关吉林省农安县人民检察院
被告人苗某某，吉林省农安县人，大学文化，中共党员。因涉嫌挪用资金于2016年1月2日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。
辩护人车军，吉林铸诚律师事务所律师。
吉林省农安县人民检察院以吉农检诉（2016）513号起诉书指控被告人苗某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员刘致远出庭支持公诉，被告人苗某某及其辩护人车军到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省农安县人民检察院指控：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已诉），找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612,000.00元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。在此期间，又找到信贷员贾某甲（另案处理）利用其亲属、朋友鞠某甲、周某甲、曲某甲、栾某某、吴战富、王某乙、曲某乙、曲某丙、周某乙、赵某甲、陈某甲、陈某乙、曹某某、鞠某乙、王福厚、王某丙、乔某某、李某甲、李某乙等人名义在农安县新阳信用社虚构贷款事实贷款829，000.00元为自己使用，以上贷款均已丧失诉讼时效丧失债权而形成损失。
公诉机关认定上述事实提供的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述。并认为，被告人苗某某挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人苗某某对公诉机关指控的犯罪事实不予供认，辩称其向刘某某借款24.5万元，贾某甲借款10万元，如认为我挪用资金，我认罪。其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，被告人苗某某认可这两笔贷款构成挪用资金罪无异议。公诉机关指控被告人苗某某挪用资金144.1万元去掉其认可的挪用资金34.5万元，剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足。因剩余借款被告人和信贷员之间没有共谋，双方之间没有借款手续，被告人离任联社审计没有提出上述问题，且仅有刘某某、贾某甲证言，没有其他证据证实，所以上述数额不应认定。
经审理查明：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已判决）找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612000元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。
被告人苗某某在庭审中供述：我是2006年3月至2007年10月份在新阳信用社当主任，刘某某、贾某甲任信贷员。起诉书指控我利用职务之便，找农户贷款140多万这不是事实，我借刘某某24.5万，贾某甲10万。这个是属实的，如果认定我挪用资金，我认罪。我借钱的时候他俩没有说是农户的贷款，也没有提到这些贷款。所以我对起诉书提出的40多户贷款我不清楚。我需要证人到某某，我没提出找他们俩找农户贷款。他们怎么跟农户说的我不清楚，有的农户我都不认识。2006年我是信用社主任，强调不允许找农户贷款，我不可能找农户贷款。刘某某、贾某甲是什么时间、什么地点给我的钱，是转账还是现金，有什么证据。我2007年l0月份我到三岗信用社，新阳信用社也换了好几届主任，也没人找到我提起贷款的事。以上说明他们捏造事实推卸责任。
公诉机关当庭提供下列证据予以证实：
（一）书证
1、公民户籍信息证明。
2、破案报告及到案经过。
3、农安县农村信用合作社人力资源部证明。
4、公民前科劣迹证明。
5、农安县人民法院（2014）农刑初字第526号刑事判决书。
6、苗某某支取信用社贷款凭证。
7、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、贾某甲挪用资金清单。
8、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、刘某某挪用资金清单。
9、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。
10、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。
11、农户小额联保借款合同、联保借款申请审批表、贷（还）款凭证。
（二）证人证言
1、证人徐某某证言。
2、（1）证人贾某甲证言。
（2）证人贾某甲证言。
3、（1）证人刘某某证言。
（2）证人刘某某证言。
（3）证人刘某某证言。
4、证人李某丙证言。
5、证人孙某乙证言。
6、证人马某某证言。
7、证人石某甲证言。
8、证人孙某甲证言。
9、证人何某某证言。
10、证人朱某某证言。
11、证人石某乙证言。
12、证人郝某某证言。
13、证人石某丙证言。
14、证人易某某证言。
15、证人丁某某证言。
16、证人于某甲证言。
17、证人王某甲证言。
18、证人石某丁证言。
19、证人李某甲证言。
20、证人李某乙证言。
21、证人王某丙证言。
22、证人陈某丁证言。
23、证人陈某丙证言。
24、证人贾某乙证言。
25、证人贾某丁证言。
26、证人贾某丙证言。
27、证人曹某某证言。
28、证人陈某乙证言。
29、证人陈某甲证言。
30、证人苏某某证言。
31、证人王某乙证言。
32、证人曲某乙证言。
33、证人周某乙证言。
34、证人曲某丙证言。
35、证人周某甲证言。
36、证人曲某甲证言。
37、证人栾某某证言。
38、证人乔某某证言。
39、证人鞠某乙证言。
40、证人赵某乙证言。
41、证人鞠某甲证言。
（三）被告人供述
1、被告人苗某某供述。
2、被告人苗某某供述。
上列证据，经当庭与被告人及其辩护人质证，对书证、户籍证明、破案报告及到案经过、信用社人力资源部证明、公民前科劣迹证明、苗某某支取信用社贷款凭、证人徐某某、李某丙、孙某乙证言均无异议，应予确认。对其它书证均有异议，认为不能证明贷款系苗某某使用。经审查，信贷员刘某某贷款61.2万元，能够证实系被告人苗某某使用，此部分书证应予确认，信贷员贾某甲贷款82.9万元，不能证实系被告人苗某某使用，此部分书证不予确认。对证人贾某甲、李某甲、李某乙、王某丙、陈某丁、陈某丙、贾某乙、贾某丁、贾某丙、曹某某、陈某乙、陈某甲、苏某某、王某乙、曲某乙、周某乙、曲某丙、周某甲、栾某某、乔某某、鞠某乙、赵某甲、鞠某甲证言均有异议，认为不能证明系被告人苗某某用款。经审查，证人贾某甲证实贷款苗某某使用，顶名农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，不能认定贷款系苗某某使用，所以被告人及其辩护人的异议有效，应予采信，对上述证据不予确认。对证人刘某某、马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、于某乙、于某甲、王某丁和、石某丁证言均有异议，认为不能证实被告人苗某某使用。经审查，上述证人证言，能够相互认证被告人苗某某使用农户顶名贷款61.2万元。被告人及其辩护人异议无效，上述证据，应予确认。对被告人供述其在新阳信用社任职时间的事实，应予确认。其余事实不予确认。
本院认为，被告人苗某某利用职务上的便利，挪用本单位资金61.2万元的事实，归个人使用，数额较大，不退还，虽被告人苗某某不予供认，但有公诉机关提供的书证、证人证言在卷佐证。其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元的事实不清，证据不足。公诉机关认定被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元，仅有证人贾某甲证实，其他顶名农户证人证言均证实此款系贾某甲使用，被告人苗某某不予供认。所以此笔数额不应认定。被告人及其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，这两笔贷款构成挪用资金罪。剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足的辩护意见。合议庭认为，被告人苗某某是否借刘某某、贾某甲用农户顶名贷款钱款事实不清，剩余钱款中，有书证、证人刘某某等证人证言证实被告人苗某某挪用资金61.2万元，事实清楚，证据充分，故被告人及其辩护人的上述辩护意见不成立，不予采信。关于被告人挪用82.9万元的事实，仅有证人贾某甲证言证实，其他顶名贷款农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，此部分认定事实不清，证据不足。故被告人及其辩护人的上述辩护意见有依据，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款（挪用资金）、第六十四条（责令退赔）、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条二款（执行标准）、第六条（数额标准）之规定，判决如下：
一、被告人苗某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月2日起至2019年7月1日止）
二、责令被告人苗某某退赔农安县信用合作联社新阳信用社贷款人民币612000万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭庆玺
审 判 员 张春艳
人民陪审员 王 锦 英
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 蔡 超