安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）镜刑初字第00022号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告单位江苏省南京XX运贸有限公司，住所地江苏省南京市六合区。
诉讼代表人冯某某，江苏省南京XX运贸有限公司机务主管。
被告人费某某，男，1967年7月3日出生，江苏省南京XX运贸有限公司法定代表人。2014年8月21日因本案被长江航运公安局芜湖分局取保候审，同年12月29日被本院继续取保候审。
辩护人凌代坤，上海金石律师事务所律师。
辩护人王志全，上海金石律师事务所律师。
被告人乔某某，男，1974年5月6日出生。2014年5月20日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年6月26日由长江航运公安局芜湖分局变更强制措施为取保候审，12月29日被本院继续取保候审。
被告人赵某某，男，1957年11月27日出生。2014年5月21日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年6月26日由长江航运公安局芜湖分局变更强制措施为取保候审，12月29日被本院继续取保候审。
被告人李某某，男，1974年11月3日出生。2014年6月5日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年6月26日由长江航运公安局芜湖分局变更强制措施为取保候审，12月29日被本院继续取保候审。
被告人沈某某，男，1969年10月16日出生。2014年5月23日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年6月26日由长江航运公安局芜湖分局变更强制措施为取保候审，12月29日被本院继续取保候审。
被告人罗某某，男，1967年10月5日出生。2014年6月3日因本案被长江航运公安局芜湖分局取保候审，同年12月29日被本院继续取保候审。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2014）479号起诉书、镜检刑追诉（2015）3号追加起诉决定书指控被告单位江苏省南京XX运贸有限公司犯非法经营罪，被告人费某某、乔某某、赵某某、李某某、沈某某、罗某某犯非法经营罪，分别于2014年12月29日、2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2015年2月9日、6月23日、7月7日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，诉讼代理人冯某某、被告人费某某及其辩护人凌代坤、王志全，被告人乔某某、赵某某、李某某、沈某某、罗某某到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
芜湖市镜湖区人民检察院指控：2013年12月30日，被告单位南京XX运贸有限公司与江西省星子县XX航运公司签订运输合同，约定由被告单位南京XX运贸有限公司于2014年1月初将中石油安徽分公司的3000吨汽油由武汉阳逻运至芜湖三山油库。2014年1月5日，被告人费某某（江苏省南京XX运贸有限公司法定代表人）安排凯瑞66号船装载93#汽油2999.453吨在武汉阳逻锚地停留。当晚，被告人费某某指使凯瑞66号船上机工被告人乔某某将部分汽油卖出以用于公司资金周转，后被告人乔某某伙同被告人赵某某将船上约25.2吨汽油以7500元／吨的价格卖给被告人沈某某，得赃款189000元。被告人沈某某在当晚又将该25.2吨汽油以7650元／吨的价格卖给被告人罗某某，得赃款192780元。2014年1月6日，被告人罗某某在湖北省石油公司门口将上述25.2吨汽油以7800元／吨的价格卖给他人。2014年1月27日，被告人费某某再次指使被告人乔某某将凯瑞66号船上93#汽油28.57吨卖给被告人李某某，得赃款200000元，后被告人李某某将该28.57吨汽油以7150元／吨的价格转手卖给赵某某，得赃款204270元。经鉴定，2014年1月5日93#汽油每吨价值10208元，1月27日93#汽油每吨价值9938元。
2013年3月25日，被告单位江苏省南京XX运贸有限公司已赔偿中国石油安徽销售分公司542808.52元。2014年5月19日、21日、28日、8月21日，被告人乔某某、赵某某、罗某某、费某某主动到公安机关投案。同年5月23日、6月5日，被告人沈某某、李某某被公安机关抓获。案发后，被告人李某某、沈某某、罗某某分别退出违法所得4270元、3780元、5000元。
上述事实，被告单位江苏省南京XX运贸有限公司诉讼代表人冯某某、被告人费某某、乔某某、赵某某、李某某、沈某某、罗某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人程某某、郭某某、王某某、顾某某、赵某某等人的证言，书证户籍信息、抓获经过及到案经过、成品油运输合同、公司章程、合股协议及撤股协议、企业法人营业执照、计量单和油库值班记录、中国农业银行的转账记录、江苏省商务厅的情况说明、湖北省商务厅的证明、危险化学品安全管理条例及国家重点监管危险化学品名录、收到款项说明和转账记录、刑事照片及鉴定意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位江苏省南京XX运贸有限公司违反国家有关规定，在明知未经许可的情况下经营汽油，金额达541170.26元，情节严重；被告人费某某作为被告单位的法定代表人，在单位犯罪中起主要作用，被告人乔某某、赵某某受被告人费某某指使具体实施了贩卖汽油的行为，三被告人分别属于单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪；被告人李某某、沈某某、罗某某在明知未经许可的情况下经营汽油，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人费某某、乔某某、赵某某、罗某某案发后能主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首；被告人沈某某、李某某归案后如实供述犯罪事实，本院均予以从轻处罚。被告人费某某辩护人提出的该相关辩护意见予以采纳。关于其辩护人提出被告人费某某的行为不构成非法经营罪的意见，与事实不符，不予采纳。被告单位江苏省南京缚天运贸有限公司、被告人李某某、沈某某、罗某某案发后积极退赃，本院予以酌情从轻处罚。为维护市场管理秩序不受侵犯，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第三十一条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告单位江苏省南京XX运贸有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币五万元。
二、被告人费某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人乔某某犯非法经营罪，判处罚金人民币一万元。
四、被告人赵某某犯非法经营罪，判处罚金人民币一万元。
五、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
六、被告人沈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
七、被告人罗某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
八、违法所得人民币一万三千零五十元予以追缴，上缴国库。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
费某某、乔某某、赵某某、李某某、沈某某、罗某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 孙 玲
人民陪审员 张旭东
人民陪审员 王声安
二〇一五年七月七日
书 记 员 孙天祺
附适用法条：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专营物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。