中华人民共和国浙江省安吉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖安刑初字第273号
公诉机关中华人民共和国浙江省安吉县人民检察院。
被告人塞缪尔某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。
指定辩护人徐兆红。
被告人侬索·某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。
指定辩护人杨羽。
指定辩护人王会。
安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2014）1104号起诉书指控被告人塞缪尔某（以下简称塞缪尔）犯诈骗罪，被告人侬索·某（以下简称侬索）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院于同年4月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派代理检察员蒋人杰、王永功出庭支持公诉，被告人塞缪尔及其指定辩护人徐兆红，被告人侬索及其指定辩护人杨羽、王会，翻译人员王峰到庭参加了诉讼。安吉县人民检察院于2014年6月12日建议延期审理本案，后于同年7月11日提请恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年9、10月份，被告人塞缪尔经与中国境外黑客预谋，由塞缪尔向黑客提供中国境内银行帐户，由黑客修改中国境内经销商发给境外购买方邮件中收款帐户等信息的方式，诈骗多家公司货款计53518.71美元，折合人民币326826.167元。被告人侬索明知上述帐户可能被用于非法用途，仍使用假护照开设中国境内银行帐户，并提供给被告人塞缪尔使用。在骗取的货款汇入帐户后，被告人塞缪尔、侬索将货款取出，通过其他方式汇至境外，并将诈骗金额的20%作为非法获利。
为证明指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。据此认为�被告人塞缪尔的行为已构成诈骗罪，被告人侬索的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款等之规定，予以惩处。
被告人塞缪尔及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪。但塞缪尔辩解称，被告人侬索与其共同参与诈骗，故亦应构成诈骗罪，另起诉书指控的其中22064.43美元并未实际取得。其指定辩护人辩称，被告人塞缪尔、侬索共同实施诈骗犯罪，二人在共同犯罪中仅是分工不同，故应当在不区分主、从犯的情况下进行量刑，另塞缪尔归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，又系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人侬索及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪。惟其指定辩护人辩称，认定被告人塞缪尔、侬索共同实施诈骗犯罪的证据不足，侬索从未与境外黑客进行联系，其只是听从塞缪尔的指示开设银行帐户及取款，仅凭是否知道护照的真假及与塞缪尔平分报酬无法推定侬索系本案的诈骗共犯，另侬索归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，又系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：
被告人塞缪尔与中国境外黑客经事先预谋，由塞缪尔向黑客提供中国境内银行帐户，黑客通过侵入他人计算机信息系统，篡改中国境内经销商发给境外客户（购货方）邮件中收款帐户等信息的方式，骗取境外客户将货款汇入由塞缪尔提供的银行帐户，从而骗取货款。塞缪尔为被告人侬索制作了姓名和护照号码分别为globalfortune，10aa99381的假护照，让侬索在中国工商银行股份有限公司南京某支行（以下简称南京某工商银行）开设了卡号为62×××79的工商银行卡，后塞缪尔将该帐�提供给黑客使用。侬索明知该帐户可能被用于非法用途的情况下，仍用假护照开设银行帐户，并提供给塞缪尔使用。当骗取的货款汇入上述帐户后，二被告人将货款取出，除诈骗金额的20%作为二被告人的非法获利外，剩余货款由塞缪尔通过其他方式汇至境外。
1.2013年9月底，境外黑客通过上述手段骗取了安吉县某公司某保加利亚客户货款11460美元后，被告人塞缪尔、侬索于2013年10月7日结伙在南京某工商银行将诈骗的11460美元结汇成人民币取走，二被告人分别从中获利诈骗金额的10%，即每人获利1146美元。
2.2013年9月底，境外黑客通过上述手段骗取了上海某公司某澳大利亚客户货款19994.28美元后，被告人塞缪尔、侬索于2013年10月7日结伙在南京某工商银行将诈骗的19994.28美元结汇成人民币取走，二被告人分别从中获利诈骗金额的10%，即每人获利1999.4美元。
3.2013年10月初�境外黑客通过上述手段骗取了上海某公司某澳大利亚客户货款22064.43美元后，被告人塞缪尔、侬索于2013年10月14日结伙在南京湖南路工商银行取款时被抓获。
综上，被告人塞缪尔诈骗作案3起，共计价值53518.71美元，折合人民币326826.167元。被告人侬索明知是犯罪所得赃款而予以转移，共计价值53518.71美元，折合人民币326826.167元。
上述事实，被告人塞缪尔、侬索在侦查阶段以及庭审中均予以了供述，且有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认，⑴被害人苏某、林某的陈述；⑵证人李某等人的证言；⑶搜查证、搜查笔录、照片及扣押物品清单、假护照、银行卡等物品；⑷电子证物检查笔录；⑸调取证据清单、保加利亚客户陈述书及水单；⑹被害人苏某电脑的现场勘验检查工作记录、截屏及往来邮件内容；⑺接受证据清单、澳大利亚客户委托书、案情陈述、往来邮件、银行水单及无法召回款项通知书；⑻协助查询通知书、调取证据清单、尾号8179银行卡开户凭证、帐户明细、取款凭证及取款监控视频、刻录说明；⑼调取证明清单及汇率证明；⑽翻译人员及资格证明、抓获经过、情况说明、身份信息等。
本院认为，被告人塞缪尔某以非法占有为目的，合伙骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人侬索·某明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为亦已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人塞缪尔某及其指定辩护人提出的被告人侬索·某亦共同参与诈骗的辩解及辩护意见，因无确实、充分的证据予以佐证，本院不予采纳。指定辩护人提出二被告人归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，又系初犯的辩护意见与事实相符，本院均予以采纳，并对二被告人酌情从轻处罚。综上，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人塞缪尔某（英文名samueladaboahhayford）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，并处驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2017年4月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人侬索·某（英文名nonsonnona）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，并处驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行�押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2016年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、作案工具假护照（姓名：globalfortune；号码：10aa99381）一本；号码为62×××79中国工商银行灵通卡一张予以没收。
四、责令被告人塞缪尔某（英文名samueladaboahhayford）、侬索·某（英文名nonsonnona）退赔被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 歆
代理审判员 卢 洁
人民陪审员 陈 莹
二〇一四年十月十四日
书 记 员 应亚青