山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第163号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人张某某，男，1988年4月10日出生，汉族，甘肃省泾川县人，初中文化，无业，捕前暂住山西省大同市城区站北街同丰小区**栋*层，户籍所在地甘肃省泾川县红河乡龙王桥村。身份证号码6227221988********。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年11月4日被大同市公安局城区分局刑事拘留；同年12月9日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人陆某，男，1990年6月7日出生，汉族，江苏省常州市人，初中文化，无业，捕前暂住山西省大同市城区站北街同丰小区**栋*层，户籍所在地江苏省常州市武进区顺来村委陈家村**号。身份证号码3204831990********。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年11月4日被大同市公安局城区分局刑事拘留；同年12月9日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
辩护人ＸＸＸ，大同市城区法律援助中心律师。
被告人韩某，曾用名则某某。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年11月4日被大同市公安局城区分局刑事拘留；同年12月9日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人张某某犯绑架罪、被告人韩某、陆某犯非法拘禁罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员王君出庭支持公诉。被告人张某某、韩某、陆某及被告人陆某的辩护人ＸＸＸ到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月28日，王某某（在逃）以让被害人陈某来旅游为名将其骗至大同。2014年10月14日由被告人张某某将其带至本市站北街同丰小区11栋三层右手门出租房内，分别指派被告人韩某、陆某对其看管，限制其自由。在此期间，被告人张某某将被害人陈某裸照发给被害人母亲倪某某，并多次电话威胁索要钱财。后倪某某将钱汇入被告人指定账户。公诉机关提供被害人的报案材料及陈述、被告人的供述、物证、书证、证人证言、视听资料等证据，认为被告人张某某的行为构成绑架罪，被告人韩某、陆某的行为构成非法拘禁罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百三十九条之规定予以惩处。
被告人张某某辩称：公诉机关指控的事实不属实。被害人陈某是付某某带至张某某等人居住的屋子的。自己没有让韩某、陆某看管陈某，也没有向陈某的母亲索要钱财，也不清楚汇钱和拍裸照的事情。
被告人韩某辩称：公诉机关指控的事实不属实。自己到了宿舍一个星期后张某某带来了陈某，和陈某等共三个女孩睡在一起。晚上韩某和陈某聊天，白天张某某带陈某出去转。张某某没有叫韩某看管陈某。
被告人陆某辩称：公诉机关指控的事实属实。自己是11月1日到的那个宿舍，期间三天张某某让其与韩某看管着陈某，自己不清楚拍裸照的事情。其辩护人的意见是：被告人陆某是初犯、偶犯，社会危害性小，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：2014年9月28日，王某某（在逃）以让被害人陈某来旅游为名将其骗至大同，让陈某加入传销组织。2014年10月14日，被告人张某某将陈某带至大同市站北街同丰小区11栋三层右手门出租房内，期间分别指派被告人韩某、陆某对陈某看管，限制其自由。2014年11月3日晚上9时许，被害人陈某被公安人员解救，被告人张某某、韩某、陆某等人被公安人员传唤到新华街派出所。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
被害人陈某的母亲倪某某的报案材料及陈述，证实2014年9月25日陈某从家里出走。2014年10月4日倪某某接到陈某电话，是个不认识的男子和倪某某通的电话，这个男子在电话里称陈某在他手里，让倪某某打款30万元到指定的银行，还说不打钱就把陈某卖掉，送到外面去“坐台”。2014年10月14日上午10点倪某某接到一个陈某手机发过来的短信，上面是个银行账号和持有人姓名（6227000279090120851刘某某）。从2014年10月4日至2014年10月15日，这个用陈某手机给倪某某打电话的男子一直和倪某某要钱，经过多次通话，这个男子把30万降到3万。2014年10月15日中午12点多，倪某某接到一个山东济南的电话，号码是1385417****，电话里面催倪某某汇钱，如果不汇钱就把陈某的裸照发过来，从电话里面听出了就是前几天打电话的那个男子的声音。过了一会陈某的三张裸照就从这个电话发到倪某某的手机上面。倪某某看到后就到楼下的银行给那个账户上面打了3000元，打过钱后，又接到这个电话，那个男子让倪某某继续打钱。2014年10月28日开始，倪某某又接到另一个男子用陈某手机打的电话说“你汇了3000元，打发要饭的呢”，倪某某要求和陈某通电话，当时就和陈某通了电话。倪某某问陈某的情况，但是陈某反过来问倪某某过得怎么样，听陈某的语气肯定是被人控制了。倪某某就和那个男子在电话里面商量，2014年11月5日给指定账户汇钱，当时没有商量好汇多少钱。从2014年10月28日和对方通完话后，对方没有再和倪某某联系。倪某某从2014年10月15日开始到2014年10月28日，对方每次给倪某某打电话，倪某某都录了音。
被害人陈某的陈述，证实2014年9月28日陈某从芜湖坐火车来到大同，是陈某在老家工厂认识的一个叫王某某的朋友让陈某来大同玩，结果误入了传销组织。来到大同先在新华商城一带的楼房住了十几天，后来刘某某把陈某带到另外一个寝室住了两天，就在这两天内这个寝室一个叫“王某”的女子给陈某拍了裸照，之后张某某、“王某”把陈某带到大同市城区同丰小区11栋3楼右手门，就是目前居住的地方，是由张某某负责寝室。在新华商城一带的楼房居住的时候是刘某某负责寝室。在刘某某负责的寝室陈某和苟某某、王某某住在一起，其他几个人的名字不清楚。王某给陈某拍裸照的事情付某某、田某某、张某某、刘某某都知道。陈某被拍裸照的时候不想加入传销组织，付某某就威胁陈某让其拍裸照加入传销组织，付某某还想把陈某的裸照发给陈某家人，和她的家人要3万元，张某某也说把陈某的裸照发给家人，后来好像是张某某给陈某母亲发的。在同丰小区11栋居住期间陈某想回家但是没有办法逃出去，张某某打陈某，他还派了陆某、韩某监视陈某，在寝室居住期间除了到其他寝室上课外就没有离开过居住的寝室，因为有张某某、陆某、韩某的威胁，手机被张某某没收了，因为想回家陈某被张某某用竹竿打右前臂，威胁陈某不让她回家，到目前为止陈某的右前臂还有淤青。张某某让陆某和韩某两个人看着陈某，两人没有打过陈某，但是都对陈某说让她乖乖的听张某某的话，两人在屋内看管陈某的一切行动，不让陈某外出。陈某跑过几次，都被张某某发现，张某某每次都用竹竿打陈某，并威胁说让你再跑看打不死你，刘某某也打过陈某。同丰小区11栋3楼右手门住了3女6男。张某某等共向陈某家人要过两次钱，第一次是2014年10月15日9时左右，付某某给陈某母亲打的电话要3万元，后来陈某母亲在当天给他汇了3000元，听张某某说钱从银行取到了。照片是王某拍的张某某发出去的。第二次和陈某的母亲要钱是在2014年10月28日，张某某用陈某的手机和陈某的母亲通的电话，那次要的多，并威胁陈某母亲要是不很快打过来，他们就玩弄陈某的身体，用陈某的身体给他们赚钱。陈某母亲没有汇钱。
被告人张某某的供述，证实张某某是2014年9月12日从西安来到大同，是同学信海军让来齿轮厂上班，住在同丰小区11栋3楼右手门，有3女6男，有陈某（女）、王润某（女）、韩某（女）、陆某、蔡某、马某、苟某某、齐某某和张某某。寝室由张某某负责。陈某是七、八天前张某某回到寝室看见的，陈某被拍裸照的事情是在派出所才知道的，张某某打过一次陈某是因为她偷客厅摆放佛像里面的钱，用圆形的竹片打陈某的右手掌，竹片有70公分长，当时蔡某、马某、韩某在场。张某某拿陈某的手机是为了上网，因为陈某的手机能上网。张某某拿陈某的手机给陈某母亲打电话是因为陈某那两天尿床，打电话时陈某在旁边，陈某母亲电话是陈某告诉张某某的，张某某没有威胁过陈某母亲，让陈某的母亲给陈某打过点钱，是带陈某看病。
4、被告人韩某的供述，证实2014年韩某从老家来到大同，暂住在同丰小区11栋3楼右手门，是韩某的堂姐马某某让来大同找工作，居住的地方有男的有女的。陈某是韩某到这个寝室两天左右过来的。被抓之后韩某才知道这是个传销组织，是搞化妆品的，听说是“格莱雅”化妆品，就是叫朋友家人来了都交钱然后发展下线，一套化妆品2900元，没有营业执照也没有见过产品。宿舍负责人是张某某，张某某负责买菜，张某某让韩某陪着陈某，多和陈某说说话。有一次陈某外出时候张某某让韩某跟着陈某，陪她一起出去。张某某用竹竿打过陈某一下，说她不老实就教训教训她，第二天韩某看到陈某手上有淤青。陈某被人拍裸照的事情韩某不知道。陈某的手机张某某拿着。韩某没有注意张某某用陈某的手机打过电话，韩某没有用陈某的电话和陈某的母亲要过钱。
5、被告人陆某的供述，证实2014年9月23日陆某从太原来到大同，是网上认识的一个叫马某某的女的让陆某来的，住在同丰小区11栋3楼右手门，里面有8、9个人，男的有张某某、马某、蔡某、苟某某，女的有韩某、王润某、陈某。这个组织直销赛维纳化妆品，一套2900元，一共有五个级别，业务员、主管、主任、经理、老总。寝室张某某负责，平时有什么事情请假都要和张某某请假。陈某因为不听张某某的话，张某某总是骂陈某，陈某的手机也由张某某保管，这几天张某某总是让陆某和韩某在寝室陪着陈某。
陈某的辨认笔录三份，证实陈某分别辨认出被告人张某某、陆某、韩某。
7、证人苟某某的证言，证实2014年7月1日，苟某某在网上认识一个叫杨某某的人，让苟某某来大同和她处对象。苟某某来到大同后居住在卧虎湾小区29楼1单元18号，后来搬到同丰小区11栋3楼右手门，和张某某、陈某、韩某、王润某陆某、蔡某、马某、齐某某住在一起。张某某是寝室长，看到陈某被张某某用竹竿打，张某某威胁陈某，还安排陆某、韩某看着陈某，不让陈某出门。
8、证人齐某某的证言，证实2014年10月12日齐某某来到大同，是张某让齐某某来大同玩，齐某某和陈某都住在同丰小区11栋3楼右手门，没有见过有人打陈某也没有见过有人用陈某的手机向陈某家人打电话要钱。寝室的负责人是张某某，大家都听他的话。
9、证人王润某的证言，证实2014年3月，王润某的朋友郝丽萍让王润某来大同找工作。2014年10月16日王润某来到大同后住在同丰小区11栋3楼右手门，还有苟某某、陆某、张某某、韩某、陈某、还有一个回族男子记不得名字了。这个传销组织的商品是格莱雅化妆品，每套2900元。这个组织有五个级别，业务员、主管、主任、经理、老总。宿舍的负责人是张某某。
10、证人马拉某某的证言，证实马拉某某是让余某某叫来大同的，是男女朋友关系，马拉某某来到大同后就没有见过余某某。来到大同后马拉某某住在同丰小区11栋3楼右手门，期间见过张某某用竹竿打陈某，当时还有韩某、蔡某在场，没有见过有人用陈某的手机向陈某家人要钱。
11、证人蔡某的证言，证实蔡某2014年10月份从天津来到大同，是陈英军叫来的，来到大同后和张某某、马龙、苟某某、韩某、王润某、陈某住在一起。这个组织直销格莱雅化妆品，一套2900元，一共有五个级别，业务员、主管、主任、经理、老总。寝室由张某某负责，平时有事情要和他请假。蔡某见过张某某打陈某，因为陈某不听话，张某某就用竹竿打陈某的手和胳膊，陈某的手机由张某某看管，陆某和韩某总在陈某身边。
12、手机录音光盘，证实有男子通过手机威胁被害人陈某的母亲倪某某，并向其索要钱财的事实。
13、照片两张，证实有人给倪某某的手机发来了被害人陈某的裸照。
14、手机通话详单，证实倪某某的手机通话记录。
15、到案经过材料，证实2014年11月3日晚上9时许，公安人员通过手机定位来到大同市城区同丰小区11号楼3层右手门住户，进房间后将被害人陈某解救，并将在此的被告人张某某、韩某、陆某等人传唤到新华街派出所。
分析以上证据，倪某某的报案材料及被害人陈某的陈述、被告人韩某、陆某的供述、证人苟某某、蔡某、马拉某某的证言均证实被告人张某某是该传销组织的寝室长，被害人陈某来到传销组织后，被告人张某某安排被告人韩某、陆某看管陈某，并且不让陈某出门的事实。公诉机关指控被告人张某某将被害人陈某的裸照发给陈某母亲倪某某，并多次电话威胁索要钱财，从公诉机关提供的陈某母亲的陈述及其提供的照片、手机通话录像资料分析，以上证据能证明有人发来了陈某的裸照，以此威胁向倪某某索要钱财的事实，虽然被害人陈某陈述是被告人张某某将其裸照发给其母亲，并向其母亲索要钱财，但被告人张某某予以否认，再无其它证据予以佐证该事实，故不能确认给被害人陈某母亲发陈某裸照并多次电话威胁索要钱财的人是被告人张某某。
本院认为，被告人张某某、韩某、陆某为逼迫被害人加入传销组织，限制被害人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人张某某以勒索财物为目的绑架他人构成绑架罪，证据不足，不能成立。在犯罪过程中，被告人张某某起主要作用，系主犯，被告人韩某、陆某起次要作用，系从犯，本院对被告人韩某、陆某予以从轻处罚；庭审中，被告人陆某自愿认罪，本院对其酌情从轻处罚。根据本案的情节及各被告人在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2017年4月3日止。）
二、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年4月3日止。）
三、被告人陆某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2015年12月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓华
人民陪审员 温廷儒
人民陪审员 任俊琳
二〇一五年十一月五日
书 记 员 相文飞