广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中二法刑二初字第599号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人陈某甲，男，出生于湖南省茶陵县，公民身份号码×××4212，汉族，初中文化，农民，户籍所在地茶陵县。因本案于2015年4月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现押于中山市看守所。
辩护人何波，广东万乘律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2015）1594号起诉书指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员周国庆出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2012年10月至2013年1月期间，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙（均已判刑）及“眼镜”（另案处理）在收购废铝过程中通过过磅时更改地磅称重重量，在中山市黄圃镇连续5次骗取被害单位某公司废铝共计18.18吨（价值人民币232704元），其中由被告人陈某甲组织、策划实施诈骗活动，黄某某、“眼镜”更改地磅称重重量欺骗被害单位，龙某某联系被害单位并达成收购废铝协议，彭某某提供资金及销赃后收取赃款，谭某甲负责装卸废铝，谭某乙负责驾车接送同案人。2015年4月11日，公安机关在中山市南头镇某出租屋将被告人陈某甲抓获归案。破案后，缴获废铝9.22吨（价值人民币118016元）已发还被害单位。公诉机关当庭宣读并出示了被害单位某公司经营者刘某连的陈述、抓获经过和缴获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、相关书证和物证、证人蓝某、陈某乙、王某等人的证言及辨认笔录、同案人黄某某、谭某甲、龙某某、彭某某、谭某乙的供述及辨认笔录、被告人陈某甲的供述等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人陈某甲无视国家法律，结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在合同诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。
被告人陈某甲辩称其仅是参与上述合同诈骗犯罪，同伙“眼镜”才是犯罪组织、策划者；归案后已赔偿被害单位的经济损失并获得谅解，其家庭状况困难，请求对其从轻或减轻处罚，并判处缓刑。
其辩护人书面辩称，公诉机关根据同案人彭某某、龙某某、谭某乙的供述指控被告人陈某甲是合同诈骗犯罪的组织、策划者证据不充分，被告人陈某甲仅参与犯罪，应是从犯而并非主犯；被告人陈某甲归案后能如实供述罪行且认罪态度较好，能积极退赔被害单位的经济损失并获得谅解。请求本院对被告人陈某甲从轻或减轻处罚，判处其拘役的刑罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年10月至2013年1月期间，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙（均已判刑）及“眼镜”（另案处理）在收购废铝过程中通过过磅时更改地磅称重重量，在中山市黄圃镇连续5次骗取被害单位中山市某公司废铝共计18.18吨（价值人民币232704元），其中由被告人陈某甲组织、策划实施诈骗活动，黄某某、“眼镜”更改地磅称重重量欺骗被害单位，龙某某联系被害单位并达成收购废铝协议，彭某某提供资金及销赃后收取赃款，谭某甲负责装卸废铝，谭某乙负责驾车接送同案人，具体犯罪事实如下：
（一）2012年10月31日，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙及“眼镜”通过上述方式骗取被害单位某公司废铝3.43吨（价值人民币43904元）后，将赃物销售到夏某经营的废品收购站。破案后，赃物未能缴回。
（二）2012年11月20日，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙及“眼镜”通过上述方式骗取被害单位某公司废铝3.72吨（价值人民币47616元）后，将赃物销售到孙某经营的废品收购站。破案后，赃物未能缴回。
（三）2012年12月20日，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙及“眼镜”通过上述方式骗取被害单位某公司废铝3.65吨（价值人民币46720元）后，将赃物销售到孙某经营的废品收购站。破案后，赃物未能缴回。
（四）2013年1月6日，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙及“眼镜”通过上述方式骗取被害单位某公司废铝3.71吨（价值人民币47488元）后，将赃物销售到孙某经营的废品收购站。破案后，赃物未能缴回。
（五）2013年1月18日，被告人陈某甲伙同黄某某、龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙及“眼镜”通过上述方式骗取被害单位某公司废铝3.67吨（价值人民币46976元）。稍后，被害单位工作人员驾车追赶至黄圃镇某路段时，将驾车把赃物销往孙某经营的废品收购站的龙某某、彭某某、谭某甲、谭某乙截获，并报警交公安机关处理。随后，公安人员在黄圃镇马安路口金球地磅站将黄某某抓获。
2015年4月11日，公安机关在中山市南头镇某出租屋将被告人陈某甲抓获归案。破案后，公安机关已将上述缴获的废铝9.22吨（价值人民币118016元）发还被害单位。案发后，被告人陈某甲已退赔被害单位某公司经济损失20万元，并获得谅解。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害单位某公司经营者刘某连的陈述证实，2012年8月始，龙某某等人组成的团伙向我经营的某公司收购铝条废料，并约定每吨废料12800元，至今共交易11次，一般都是对方提供货车及叉车前来装运，过磅后再回公司付款，前3次都是在我公司的地磅处称重，后8次是在金球地磅称重。2013年1月18日上午10时30分许，该团伙的一名男子又来到我公司收购废料，后去到某村某地磅处称重，对方的鲁R×××××号货车空车净重4880千克，装载废铝后共重10430千克，对方一名男子也按12800元每吨支付我现金货款71040元。在对方离开后，我意识到可能被骗便驾车追赶，后在黄圃镇某路段将对方拦停，并报警处理。公安人员对上述装货的鲁R×××××号货车再次称重后发现总重14110千克，即废铝净重5550千克。次日，我在其他地磅处称重发现废铝净重9220千克，即被对方骗取废铝3670千克。上述诈骗团伙分工明确，有的人在小汽车上等候，有的人负责搬运废铝，有的人负责付款，有的人负责交谈分散注意力等，上述鲁R×××××号货车曾来我公司装运废铝约6次，对方也曾雇请其他货车过来载运废铝。
2.被害单位某公司人员蓝某的陈述及辨认笔录、其出具的事情经过证实，2012年8月1日左右，龙某某来我公司联系收购废铝，并约定以12800元每吨的价格交易。次日中午，龙某某与陈某甲、谭某乙、彭某某、谭某甲等人来到我公司，对方介绍谭某乙是老板，后他们将废铝搬运上货车并在我公司的地磅称重，彭某某交给我货款。第二次也是在我公司的地磅处称重。第三次开始，我和他们一起去到某村某地磅称重，因与其他货车载重相差四五吨，我曾怀疑对方诈骗。2013年1月18日，他们又来到某公司收购废铝，我和货车司机王某、彭某某去马安地磅称重，货车净重4880千克，装满废铝后总重10430千克，后彭某某交给我货款。我丈夫刘某连发现可疑便驾车去追赶对方载废铝的那辆货车。经统计，至案发我公司与上述诈骗团伙共有11次交易。其辨认出同案人黄某某是负责操作地磅的男子；同案人谭某甲是负责将废铝铲上货车的男子；同案人龙某某是负责联系废铝收购业务的男子；同案人彭某某是负责支付废铝货款的男子；同案人谭某乙是在诈骗过程中扮老板的男子；陈某乙是负责将废铝铲上货车的男子；王某是驾驶鲁R×××××号货车的男子。
3.中山市公安局南头分局升辉派出所出具的抓获经过证实，2015年4月11日凌晨3时许，公安人员在中山市南头镇某出租屋将被告人陈某甲抓获归案。
4.中山市公安局黄圃分局马新派出所出具的缴获经过、扣押、发还物品清单、缴获的物品的照片证实，破案后，公安人员从同案人谭某乙处缴获粤T×××××号黑色北京现代伊兰特牌小车1辆，另在该车内的手扶箱里缴获数据线1条、遥控器1个，均暂扣在案；缴获的鲁R×××××号蓝色货车1辆已发还王某。
5.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场分别位于中山市黄圃镇某公司、黄圃镇某地磅。
6.被害单位某公司人员蓝某提供的称量单证实，该单据显示2013年1月18日12时37分许，货车（车号00087）总重10430千克，空重4880千克，净重5550千克；1月19日9时59分许，货车087总重14110千克，空重4890千克，净重9220千克。
7.被害单位某公司出仓单、销售明细表及称量单证实，该公司2012年10月31日销售废铝5.35吨（总重10.23吨，空重4.88吨），单价12800元，金额共计68480元，称重车号087；2012年11月20日销售废铝5.33吨（总重10.23吨，空重4.9吨），单价12800元，金额共计68224元，称重车号087；2012年12月20日销售废铝5.44吨，单价12800元，金额共计69632元；2013年1月6日销售废铝5.45吨，单价12800元，金额共计69760元；2013年1月18日销售废铝5.55吨，单价12800元，金额共计71040元。
8.证人孙某提供的过磅单及银行转账单据证实，2012年11月20日，一辆车牌尾数为087货车经称重车上货物净重9050千克，其转账104070元至被告人彭某某账户；同年12月20日，一辆车牌尾数为087货车经称重车上货物净重9090千克，现金付款35900元，另转账7万元至彭某某账户；2013年1月6日，一辆车牌尾数为7413货车经称重车上货物净重9160千克，现金付款3万元，另转账76700元至彭某某账户。
9.证人夏某提供的转账单据证实，2012年10月31日，其汇款人民币6万元至彭某某银行账户。
10.证人陈某乙的证言及辨认笔录证实，2013年1月18日7时30分许，我、老表“零子”及“黑仔”驾车到顺德玩，后返回南头镇时“黑仔”接了一个电话就带我到黄圃镇某个工厂门口。我们在工厂门口等候至约中午12时，我之前曾见过在该处装货和过磅的男子驾驶一辆货车到现场，“黑仔”因有事不能搭载我回去，便安排我跟随该辆货车返回，另一老乡“猫”也在车上。我刚上货车不久，便有民警到场将我们抓获，当时另一辆车上的四名男子也被抓，其中有三人是我老乡。我曾于2012年7月去过上述工厂一次，当时“眼镜”叫我过去帮忙搬废铝，事后给了我60元。其辨认出某公司是其搬货的地点，辨认出王某是上述货车司机、陈某甲是“黑仔”。
11.证人王某的证言及辨认笔录证实，2012年8月始，我驾驶鲁R×××××号货车帮“老板”拉货，一共去黄圃镇的一五金厂拉了六次废铝到黄圃镇或东凤镇的熔铝厂，“老板”或他的朋友每次会给我500元的费用。2013年1月18日上午，“老板”又来电让我去上述五金厂拉货，我去到看见“老板”和他的两个朋友及三个搬运工人都在厂门口，后该厂的老板娘陪同我们去过磅，废铝装满车并再次过磅后，我根据“老板”的要求驾车将废铝运至黄圃镇横档村一熔铝厂，行至某中学前面路段时，五金厂的老板驾车赶到将我们拦停，后我和“老板”朋友等人均被接报的公安人员抓获。其辨认出被告人彭某某就是上述“老板”，被告人龙某某及陈某乙是跟车的男子，并能辨认出被告人彭某某等人销赃的地点，还辨认出夏某、孙某就是向彭某某等人收购赃物的废品站老板。
12.证人孙某的证言及辨认笔录证实，我和夏某共用某金属加工厂的名义对外经营废铝生意。2012年10月左右，我开始收购彭某某等人的废铝，他们共有五六个人，每次均是驾驶一辆粤T×××××号小汽车及另雇请一辆货车过来，我与彭某某谈好价格后在附近的地磅称重，部分货款支付现金，部分汇款至彭某某的银行账户。经清点账单，我共与彭某某等人交易过三次，第一次是2012年11月20日，彭某某等人雇请了鲁R×××××号货车将9050千克废铝卖给我，以11500元每吨成交；第二次是2012年12月20日，彭某某等人雇请了鲁R×××××货车将9090千克废铝卖给我，以11650元每吨成交；第三次是2013年1月6日，彭某某等人雇请一辆车牌尾数为7413的货车将9050千克废铝卖给我，以11650元每吨成交。其辨认出同案人彭某某是“老板”，同案人谭某甲、龙某某是和彭某某一起到加工厂的男子，王某是货车司机。
13.证人夏某的证言及辨认笔录证实，我和孙某共用某金属加工厂的名义对外经营废铝生意。2012年10月中旬的一天，彭某某和另一名男子驾驶一辆黑色的小汽车来到我的加工厂门口，彭某某称其在东莞市××深圳市的工厂每半个月都有一批废铝出售，并与我谈好以每吨11500元交易。10月底的一天，彭某某就拉了一车重8.78吨的废铝过来，我支付了4万元现金给彭某某，余下款项则转账至彭某某的银行账户。之后，彭某某等人改和孙某做了三次废铝交易。其辨认出同案人彭某某是向其销售废铝的男子。
14.同案人龙某某的供述及辨认笔录证实，我伙同陈某甲、陈某甲的舅舅、“吊子”“掰手”“广西男子”，还有“三红”及“伟仔”等三名湖南籍负责搬运的男子一起实施诈骗。其中陈某甲负责策划实施诈骗，陈某甲的舅舅负责收购废品时付款，“吊子”负责驾驶小车接送陈某甲等人，“掰手”是地磅站的工作人员，负责给地磅做手脚，“广西男子”是货车司机，另三名老乡负责搬运废品，我负责物色和联系卖废品的客户，陈某甲等人去收购后通过“骗称”的方式实施诈骗，每次陈某甲会给我300或400元的报酬。2012年7月开始，我主动联系某公司的老板娘艳姐，并谈好每吨废铝的收购价格为12800元，后陈某甲等人每月都从该公司收购废铝。2013年1月18日上午，我与艳姐联系后又通知陈某甲等人去收废铝。中午12时许，我也去到该公司，见陈某甲、陈某甲的舅舅、“吊子”、货车司机和三个搬运工都在现场，那三个搬运工和一辆叉车已经开始搬废铝，后去到“掰手”位于马安路口的地磅处过磅，再由陈某甲的舅舅付款给老板娘。随后我和一名负责搬运的老乡坐上广西男子驾驶的货车往横档村方向开去，陈某甲的舅舅等人则乘坐“吊子”的北京现代轿车跟随在后，稍后即被某公司的员工拦停并报警处理。其辨认出同案人黄某某、谭某甲、谭某乙及陈某乙分别是上述诈骗同伙“掰手”“三红”“吊子”“伟仔”，同案人彭某某是陈某甲的舅舅，王某是货车司机，还辨认出陈某甲，并能辨认出案发现场。
15.同案人谭某甲的供述及辨认笔录证实，2013年1月18日10时许，“生毛”来电要求我帮他搬货，后龙某某和谭某乙驾驶一辆黑色小车载我去到黄圃镇某工厂处，货车司机驾驶一辆蓝色货车载三名搬运工在十余分钟后也来到现场。我和货车司机、工厂老板娘三人先到马安路口的地磅称重货车净重，返回后，龙某某即安排我和上述三名搬运工到工厂车间将铝块搬上叉车，再由叉车将铝块搬到蓝色货车上。装好货后，我和另一名负责搬货并与老板娘结账的男子坐上了谭某乙在门口等候的小车离开，行驶过程中被一群人拦停并被带回公安机关。“生毛”也是做搬运的，我共帮他在上述工厂搬过二三次废铝渣。其辨认出同案人黄某某是地磅工作人员，同案人龙某某是上述“生毛”，同案人彭某某是负责搬运和结账的男子，王某是货车司机，并辨认出同案人谭某乙，另辨认出搬运废铝的现场。
16.同案人谭某乙的供述及辨认笔录证实，2012年10月底始，我和“黑仔”“三毛”“三红”“伟仔”、“黑仔”的舅舅、“眼镜”等人在地磅称重过程中，与地磅操作人员“毛手”勾结，通过降低废铝重量的方式诈骗黄圃××一间公司的废铝料。其中“黑仔”负责组织策划，我负责接送同伙，“眼镜”和“毛手”负责对地磅实施干扰，“三毛”“三红”“伟仔”“黑仔”的舅舅负责装卸铝废料。每次得手后，由“黑仔”和其舅舅、“眼镜”带着货车将骗来的废铝销赃，“黑仔”也均给我分了赃款。其辨认出同案人黄某某、谭某甲、龙某某、彭某某及陈某乙分别是上述诈骗同伙“毛手”、“三红”、“三毛”、“黑仔”的舅舅、“伟仔”，并辨认出案发现场，还指认了其驾驶的汽车及“眼镜”放在其车上用于干扰地磅的遥控器和数据线。
17.同案人彭某某的供述及辨认笔录证实，2012年9月底，陈某甲因资金不够，提议由我出现金去收购废料，再诈骗废料老板，获利的钱大家平分，我同意并参与共同诈骗。之后，我与陈某甲、“三红”“深毛”“眼镜”“吊子”“伟仔”和某地磅的“毛手”合伙，在地磅称重过程中通过“压磅”降低废铝的重量来骗取黄圃一间公司的废铝料。其中陈某甲和“眼镜”负责组织、安排分工，“眼镜”和“吊子”负责与地磅的“毛手”联系，“吊子”还负责联系将废铝卖到黄圃镇某村，“三红”和“深毛”负责联系卖废料的厂家，“毛手”负责对地磅做手脚，我负责到厂家付款结账及跟车去过磅。我们每次诈骗得手后都要给地磅的“毛手”9500元，另支付货车司机及装货工人部分工钱，剩下款项由我、陈某甲、“三红”“深毛”“眼镜”“吊子”和“伟仔”平分，其中“伟仔”参与三次分钱，我共参与六次，每次获利约1200元，第六次即2013年1月18日那次被货主发现未能成功，并被公安人员抓获归案。其辨认出同案人黄某某、谭某甲、龙某某、谭某乙分别是上述诈骗同伙“三红”、“毛手”、“深毛”、“吊子”，还辨认出陈某甲，辨认出陈某乙是在厂门口跟班的“伟仔”，王某是货车司机，夏某、孙某是向其等人收购废铝的人，并辨认出案发现场。
18.同案人黄某某的供述及辨认笔录证实，同案人黄某某如实供述了上述犯罪事实；并辨认出同案人彭某某及王某是2013年1月18日在某地磅处过磅的男子，并指认案发现场位于黄圃××村金球地磅。
19.本院作出的（2013）中二法刑二初字第436号刑事判决书证实，同案人黄某某、谭某甲、龙某某、彭某某、谭某乙均因犯合同诈骗罪被判刑。
20.被害单位某公司经营者刘某连出具的收据及谅解书证实，案发后，被告人陈某甲已赔偿被害单位某公司经济损失20万元，并获得谅解。
21.湖南省茶陵县公安局下东中心派出所出具的户籍证明证实，被告人陈某甲于1986年9月10日出生于湖南省。
22.有被告人陈某甲的供述在案。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某甲无视国家法律，结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人陈某甲在合同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人陈某甲能如实供述其参与合同诈骗共同犯罪的事实，且能主动赔偿被害单位某公司的经济损失并获得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人陈某甲及其辩护人均辩称被告人陈某甲并非合同诈骗共同犯罪的组织和策划者，不是主犯的意见，经查，同案人龙某某、谭某乙、彭某某的供述均能证实被告人陈某甲纠集其等人实施合同诈骗犯罪的事实，并有证人陈某乙的证言能证实陈某甲带同其等人到被害单位某公司骗取货物，有被害单位某公司人员蓝某的陈述亦能与上述同案人的供述及证人陈某乙的证言相印证，足以认定被告人陈某甲在合同诈骗共同犯罪中起主要作用，故应认定其是共同犯罪的主犯无疑，而对被告人陈某甲及其辩护人所提该意见，本院不予采纳。另被告人陈某甲所提其家庭经济状况困难的意见，因其家庭情况并非法定或酌定从轻或减轻处罚的量刑情节，故对该意见本院也不予采纳。至于被告人陈某甲及其辩护人分别提出归案后能如实供述罪行，且能积极退赔被害单位的经济损失并获得谅解的意见，经查属实，因此对被告人陈某甲及辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人陈某甲的犯罪情节及造成的危害后果，不应判处其拘役的刑罚，故对辩护人请求判处被告人陈某甲拘役刑罚的意见，本院不予采纳。鉴于被告人陈某甲确有悔罪表现，符合适用缓刑的法律规定，本院决定对其宣告缓刑，故对被告人陈某甲及其辩护人请求判处缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金己缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周静宜
人民陪审员 龚钊华
人民陪审员 关锦强
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 高晓玲