长春市绿园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绿刑初字第161号
公诉机关长春市绿园区人民检察院。
被告人张德义（曾用名李伟），男，1962年6月20日生，汉族，初中文化，黑龙江省嫩江县人，无职业，户籍所在地：黑龙江省嫩江县，捕前住：吉林省长春市绿园区。因本案于2014年3月26日被刑事拘留；同年4月22日被逮捕。现押于长春市公安局第二看守所。
被告人张春华，男，1957年2月17日生，汉族，高中文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地：吉林省长春市，捕前住：长春市南关区。曾因犯诈骗罪于2011年9月6日被判处有期徒刑一年缓刑一年。因本案于2014年3月26日被刑事拘留；同年4月22日被逮捕。现押于长春市公安局第二看守所。
被告人隋金凤，女，1977年12月11日生，汉族，初中文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地：吉林省长春市，现住：长春市绿园区。因本案于2014年3月27日被取保候审。
长春市绿园区人民检察院以吉长绿检刑诉（2014）第154号起诉书指控被告人张德义、张春华、隋金凤犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后于2014年6月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派孙睿、王欣出庭支持公诉。被告人张德义、张春华、隋金凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市绿园区人民检察院指控：［一］2013年4月，被告人张德义伙同张春华、隋金凤，经事先预谋，以参加赌博没有钱向被害人于某某借钱的手段，在大连市中山区鲁迅路上岛咖啡骗取于某某人民币现金30000元。
［二］2013年4月至2013年11月间，被告人张德义编造各种理由先后四次骗取于某某人民币31000元，此款于某某通过建设银行和邮政储蓄汇款给张德义。2014年3月，经于某某多次催要，张德义返还于某某人民币2000元。
［三］2013年12月份，被告人张德义以李伟的名字在网上发布虚假征婚信息，与被害人刘某某相识并发展成恋爱关系。2014年1月中旬，张德义伙同张春华、小文（大名不详，在逃），经事先预谋，以参加赌博没有钱向刘某某借钱的手段，在长春市绿园区天嘉水晶城一茶馆内骗取刘某某人民币现金7800元。2014年1月末至2月28日期间，张德义编造各种理由先后7次骗取刘某某人民币现金23000元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人张德义、张春华、隋金凤供述、被害人于某某、刘某某陈述、接受刑事案件登记表及立案决定书、情况说明、户籍信息、辨认笔录、搜查笔录、收缴物品返还清单、刑事判决书、收缴物品返还清单、银行汇款凭证、长春市第二医院门诊手册等证据。
公诉机关认为：被告人张德义、张春华、隋金凤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张德义协助抓获同案犯，有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人张德义、张春华、隋金凤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：［一］2013年10月份左右，被告人张德义伙同张春华、隋金凤，经事先预谋，以参加赌博没有钱向被害人于某某借钱的手段，在大连市中山区鲁迅路上岛咖啡骗取于某某人民币现金30000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【书证】
受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到于某某报案，并立案侦查的事实。
【被害人陈述】
被害人于某某陈述：2009年我通过朋友认识长春人李伟（张德义），之后我们相处的挺好。2013年10月份，他来大连，我们在外面吃饭的时候，邻桌的有个男的个子挺高，大约50多岁，他就过来和李伟（张德义）说话，说是老乡，然后认识一个女的玩牌玩的大，一场都几万输赢，让我们一起去圈对方的钱。之后我们三个人一起来到鲁迅路上的上岛咖啡店3楼，那个男的说自己就带一万元钱，怕玩牌不够，李伟（张德义）让我去取3万元钱，我就去二七广场的建设银行取3万元钱，我又回到上岛咖啡把钱给了李伟（张德义）.不一会那个女的来了，之后那个女的和那个男的就玩牌九，李伟没玩，把钱压在那个男的那，之后那个女的赢了，把我的钱也带走了，后来我也找他要钱，他就拖我。直到2014年3月26日我接到长春市普阳街派出所电话，说李伟是假名，真名叫张德义，警察让我去长春市普阳街派出所核实，我去了以后辨认了张德义就是李伟。
【被告人供述】
1、被告人张德义供述：2011年夏天我用虚假身份“李伟”与于某某处对象。2013年1月份，我跟张春华、隋金凤事先商量张春华假装会赌博，会出“老千”，让隋金凤冒充老板一起设局骗于某某钱。2013年1月份，在大连市中山区火车站附近一个茶馆里头，我跟张春华、隋金凤用事先设计好的骗局骗了于某某3万元。
当时我把于某某和张春华找到一起，我向于某某介绍说张哥牌赌的很好，很会赢钱。张春华就拿出牌向于某某表演了一下牌技和怎么抽老千赢钱。我说有个老板欠我木材的钱，那个老板还好赌，有时间我把那个老板约来，赢他点钱。吃完饭后，我和张春华商量让隋金凤假扮那个欠我钱的大老板。我就给隋金凤打电话，把想骗于某某钱的事和隋金凤说了，让隋金凤假扮欠我钱的大老板骗于某某，隋金凤同意假扮那个欠我钱的大老板来骗于某某。张春华教隋金凤明天怎么骗于某某，怎么装大老板的过程，还教她怎么玩牌。第二天早上，我就给于某某打电话，于某某来了之后，我们三个就在大连火车站附近找了个茶馆，之后我就给隋金凤打电话，隋金凤来了之后就开始玩牌。玩的过程中，隋金凤说你们这点钱没法玩，你们先去凑点钱再玩。我就说我这有三万元钱，我就问于某某有多少钱，于某某说她那有三万元钱，然后我就和于某某去银行取钱，算我拿的那三万元钱（冥币），和隋金凤说凑了六万元钱。然后张春华就和隋金凤玩牌了，于某某发牌的过程中，把牌弄翻了，张春华没法抽老千了，就把钱故意输给了隋金凤，我们一起出了茶楼，等于某某走了之后，我们三个又回到茶楼，把从于某某那骗来的三万元钱我们三个分了，每人分1万元。
2、被告人张春华供述：2012年还是2013年冬天我记不准了，张德义给我打电话说，他认识一个女的（于某某），叫我去大连骗她钱。我到大连后，张德义又把隋金凤叫到大连。隋金凤过了后，我们商量让隋金凤扮演大老板，一起设局骗于某某的钱。第二天，我们在大连火车站附近一个茶馆，假装赌钱，我假扮张哥说我很会赌博，让隋金凤扮演一个大老板，骗了于某某3万元。赌博时我和张德义还有于某某一共凑了6万元，我们那3万元是冥币，于某某3万元是现金。
我们赌博骗于某某3万元，大概时间是2012年末或2013年初左右。
3、被告人隋金凤供述：2012年还是2013年冬天我记不准了，好像是12月份快过年了，我和张德义、张春华在大连火车站附近一个茶馆骗了于某某3万元。张德义给我打电话让我去大连，大连见面后还有张春华，张德义和张春华说让我配合骗一个女的于某某。他俩让我扮演有钱的大老板，张春华交我如何赌钱，我们研究通过赌局骗于某某。当天我们在大连火车站附近一个茶馆，我假扮有钱的大老板，张德义、张春华说玩一会，我说钱少不行，张德义、张春华、于某某就凑钱，于某某卡里有3万元，他们让于某某把3万元钱取出来，然后我和张春华赌牌，让于某某发牌，于某某把牌弄翻了，张春华故意把钱输给我，然后我们就走了，我们把骗于某某3万元分了，一人一万。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张德义、张春华、隋金凤均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
［二］2013年4月至2013年11月间，被告人张德义编造各种理由先后四次骗取于某某人民币31000元，此款于某某通过建设银行和邮政储蓄汇款给张德义。2014年3月左右，经于某某多次催要，张德义返还于某某人民币2000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【书证】
银行汇款凭证：载明于某某汇款给张德义共计31000元的汇款凭证。
【被害人陈述】
被害人于某某陈述：2013年4月至2013年12月，我在大连市甘井子区先后汇款给张德义4次，汇款金额为31000元人民币。2013年4月份的时候，他就说他朋友车坏了，急需要10000元钱，我当时到建设银行将10000元钱汇给了他，他给我的卡名是张德义。又过一段时间，他说他外甥女收苞米需要7000元钱，我去邮政储蓄给他汇了7000元钱，他给我的卡名是隋金凤。在2013年7月份，他说他没有钱花了，我给他汇款4000元钱，卡名是隋金凤。在2013年11月份，他说要开干洗店要钱，这回赚钱了一起把钱都给我，我又到邮政储蓄给他汇了10000元钱，卡名是隋金凤。后来我跟张德义要过一次钱，我说没有生活费了，张德义2014年2月18日往我邮政卡汇款2000元。
【被告人供述】
被告人张德义供述：2013年4月，我以各种借口为由，分三次骗了于某某21000元，2013年11月28日，我以开干洗店为由，骗了于某某10000元。这31000元我都花了。2014年3月份左右，于某某打电话和我说现在没上班，没钱花了，让我给她汇点钱。我就给她汇了2000元钱。
我以收苞米、平时没钱花、开干洗店、朋友修车各种虚假理由骗于某某31000元钱。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张德义均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
［三］2013年12月份，被告人张德义以李伟的名字在网上发布虚假征婚信息，与被害人刘某某相识并发展成恋爱关系。2014年1月中旬，张德义伙同张春华、小文（大名不详，在逃），经事先预谋，以参加赌博没有钱向刘某某借钱的手段，在长春市绿园区天嘉水晶城一茶馆内骗取刘某某人民币现金7800元。2014年1月到2月间，张德义编造各种理由先后7次骗取刘某某人民币现金23000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【书证】
受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到刘某某报案，并立案侦查的事实。
【被害人陈述】
被害人刘某某陈述：2013年12月16日我在长春市百姓征婚网上看见了一条李伟征婚的信息，我就和李伟联系了，他说自己是做木材生意的。我们俩建立恋爱关系后，2014年1月中旬，李伟约他的一个朋友（王哥，哈尔滨人）见面。我们三个吃饭，李伟说王哥耍钱特别厉害，会抽老千，经常帮别人赢钱。第二天李伟的另一个朋友程哥找李伟吃饭，程哥叫李伟帮忙买一个二手房，程哥吃完饭先走了，李伟就说这人太不讲究了，他请我吃饭不买单，先走了，我们找王哥收拾他。第二天我和李伟、王哥三人到基隆街天嘉水晶城一家茶馆二楼，李伟给程哥打电话说房源找到了，程哥到茶馆后说真要买房子，说着就把包打开，包里面有几十万元钱。我们在等房主时，李伟说等着也是等着，不如你们俩玩一会儿。他们玩了一会后程哥说就这点钱，没法玩了，咋的都要十万八万的，你们弄点钱后再玩，说完后程哥就走了。我们三人就开始筹钱了，李伟问我有多少钱，我说只有7800元钱，后来李伟、王哥和我的钱放一起正好凑够了80000元钱，李伟就给程哥打电话把程哥叫来了，他们叫我发牌，王哥坐庄，我发牌时不小心把一张牌弄翻了，导致王哥不能换牌了（抽老千），结果80000元钱输了。王哥说我们明天还来玩，一家拿30万元。说完后，程哥就走了，王哥回哈尔滨取钱去了，我们就散了。第二天李伟说没有钱了，要我给他借点钱到黑龙江林业局办事，我就给他借了5000元钱给他。过了年后，李伟手头没有钱花了，我就先后分四次给了他3000元。过了几天他说他朋友的妻子住院急着用钱，我就借给他10000元钱。2014年2月20日左右，李伟要考驾照，又向我要了5000元钱，我一共被骗30800元。
【被告人供述】
1、被告人张德义供述：2013年冬天，我在长春百姓网上用我做的假身份证“李伟”的名字发布了一条征婚广告。2013年12月16日刘某某就和我联系了。我们见面后不久就对对象了，我说我是做木材生意的，我们建立恋爱关系以后，我就和张春华（王哥）、小文（程哥）就研究设局骗刘某某的钱。2014年1月中旬，我请张春华吃饭，吃饭时我就给刘某某介绍说这是王哥，会抽老千，经常帮别人赢钱。第二天，我就和刘某某说有一个姓程的大哥有事求我，请我吃饭，我就和刘某某、小文（程哥）吃的饭，小文说要买个二手房，要我帮联系联系。小文吃完饭就走了，也没买单。我当时很生气，说小文有事求我，还没买单，我就和刘某某说明天找王哥收拾收拾他。第二天，我和刘某某、王哥到了基隆街天嘉水晶城一家茶馆的二楼，我就给小文打电话，说房源找到了。小文到茶馆后装着着急的样子说都把钱带来了，说着把包打开，包里面有几十万元钱（都是假币，用来骗刘某某的）。我们在等房主的时候，我就不如玩几把，他们两个都说玩吧。玩一会小文说这点钱没法玩，咋地也要十万八万元，你们先弄点钱，说完后，小文就走了。我说我卡时有四万元钱，我就问刘某某有多少钱？刘某某说她有7800元钱，后来我说出去找人借点，又把我兜里的2200元钱也掏出来了，我们三个人总共凑了8万元，我就给小文打电话，小文回来了。我们几个人都让刘某某发牌，刘某某也不会发牌，一碰就把牌给弄翻了。弄翻以后导致王哥不能抽老千，结果把这8万元钱都输给小文了。之后小文就走了，我们就散了。我骗来的7800元钱，张春华分了2000元，小文分了500元。我和张春华、小文我们三个在新竹路附近肯德基商量诈骗的，我在网上征婚，骗刘喜燕，让张春华装会赌博抽老千的，让小文装大老板。
快要过年了，我就骗刘某某说黑龙江林业局来电话了，叫我过去一趟，我就向刘某某借了5000元钱。过了年之后，我又说手头没钱了，先后分四次管刘某某借了3000元钱。过了几天，我又向刘某某说朋友的妻子住院，向刘某某要了10000元。2014年2月20日左右，我又骗刘某某说要考驾照，又向她要了5000元。我一共骗刘某某30800元。
2、被告人张春华供述：2014年春节前几天，张德义说在网上骗了一个女的叫刘某某，我们几个研究怎么骗刘某某的钱。当时让我扮成王哥装着挺会耍钱的，还会抽老千，让小文扮成程哥装大老板，挺有钱的。过了两天，张德义带着刘某某请我吃饭，吃饭时我拿着牌给他们两个表演了一下牌技及怎么抽老千，还说我帮别人赢了不少钱。隔了一天，张德义带着刘某某把我叫到天嘉水晶城一家茶馆的二楼，到那以后，让张德义的对象刘某某装成房主的同事，张德义就给小文打电话，说房源找到了。小文来了以后，我们几个假装在等房东的时候，张德义说等着也是等着，不如玩几把。小文说我们钱带得太少了，没法玩，就让我们弄钱去，后来我们几个就凑8万元钱（绝大部分是冥币），其中刘某某当时拿了7800元钱。我们几个让刘某某发牌，发牌的时候刘某某把牌弄翻了，新手发牌把牌弄翻了是常事儿，这样就导致我不能抽老千了，就故意骗刘某某，把那八万元钱输给小文了。散了之后，刘某某走了，小文又回来了，我们三个人聚到一起，把从刘某某那骗来的7800元钱给张德义了，张德义当场给了我2000元，给了小文500元。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张德义、张春华均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
除上述证据外，公诉机关还向法庭提供了如下证据：
1、抓获经过：载明2014年3月25日，通过旅店信息查询得知，张德义在柳影路辖区君来旅店住宿，民警前往将其抓获。之后张德义交待了张春华的住处，民警在张德义的带领下，在南关区四五小区302室将张春华抓获。张德义又交代同案犯隋金凤在新竹路新隆小区6栋5门310室居住，民警在张德义带领下前往将隋金凤抓获。
2、辨认笔录及照片：载明被害人于某某辨认被告人张德义、张春华、隋金凤是诈骗她钱的人。被害人刘某某辨认被告人张德义、张春华是诈骗她钱的人。
3、收缴物品返还清单及照片：载明公安机关依法收缴二个假身份证（李伟、张华身份证）、10捆假钱（冥币），假币及假身份证拍照后销毁。
4、公安机关情况说明：载明①被告人张德义、张春华、隋金凤行骗所得的非法财物均已挥霍，没有收缴发还被害人。小文在逃，办案人员正在抓捕中。②白城市洮北区人民法院不能提供张春华的缓刑执行通知书。③对隋金凤三次讯问，办案人均为刘杰、马立新，记录人刘志庄和讯问人张景阳的名字，因为电脑格式问题未及时更正。
5、刑事判决书：载明被告人张春华曾因犯诈骗罪于2011年9月6日被白城市洮北区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。
6、常住人口查询：载明被告人张德义、张春华、隋金凤的自然情况及被告人张德义、隋金凤均无前科劣迹。
7、长春市第二医院门诊手册：载明被告人隋金凤经长春市第二医院诊断为早孕。
8、搜查笔录：载明公安机关从张德义住处搜查出两个假身份证，大量的冥币。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张德义、张春华、隋金凤均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
合议庭评议认为，被告人张德义、张春华、隋金凤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人张德义、张春华、隋金凤如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人张德义有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人张德义、张春华、隋金凤诈骗所得财物应予退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人张德义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2018年10月25日止。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）
二、被告人张春华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2018年3月25日止。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）
三、被告人隋金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）
四、责令被告人张德义、张春华、隋金凤退赔违法所得款30000元返还给被害人于某某；责令被告人张德义退赔违法所得款29000元返还给被害人于某某。
五、责令被告人张德义、张春华退赔违法所得款7800元返还给被害人刘某某；责令被告人张德义退赔违法所得款23000元返还给被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢子男
审 判 员 李冬冬
代理审判员 陈明茹
二〇一四年九月十八日
书 记 员 孙冰雪