北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0111刑初299号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人杨悦，女，1970年3月20日出生于辽宁省阜新市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月17日被羁押，同年6月30日被取保候审；因违反取保候审规定，后于2017年12月22日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
辩护人王鸿吉，北京市佳诺律师事务所律师（北京市房山区法律援助中心指派）。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉〔2018〕88号起诉书指控被告人杨悦犯合同诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人杨悦及其辩护人王鸿吉到庭参加了诉讼，现已审理终结。
北京市房山区人民检察院指控：
2015年3月25日，被告人杨悦以为他人加工酒架为名，以其名下东方新润（北京）文化传播有限公司的名义与被害人济某负责的北京市房山区顺腾建筑工程有限责任公司第三分公司签订《酒架加工合同》，并骗取被害人项目保证金50万元，后拒绝履行合同或退还保证金。
被告人杨悦于2017年12月22日经公安机关抓获归案。
公诉机关就上述指控向本院提供了被害人陈述、证人证言等证据材料，认为被告人杨悦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人杨悦对公诉机关指控的内容提出异议，辩称其没有虚构加工酒架的事实，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人的主要辩护意见为：公诉机关指控被告人杨悦犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，建议宣告杨悦无罪。
经审理查明：2015年3月25日，被告人杨悦虚构为他人加工酒架的事实，以东方鑫润（北京）文化传播有限公司（以下简称东方鑫润公司）的名义与北京顺腾建筑工程有限责任公司第三分公司（负责人济某，以下简称顺腾公司）签订《酒架加工合同》，约定由顺腾公司给东方鑫润公司生产酒架3万套。在被害人济某、郑某按合同交纳合同履约金人民币50万元后，杨悦将该钱款用于挥霍和偿还个人债务，既未履行合同亦未将钱款退还济某、郑某。被告人杨悦于2016年6月17日被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害人济某、郑某的陈述证明：济某是顺腾公司的负责人，郑某是顺腾公司的会计。2015年3月，济某、郑某经朋友桑某介绍认识了东方鑫润公司的总经理杨悦，杨悦称茅台酒厂急需一批酒架，该项目总造价2000余万元，并已经委托她的公司去做，她想把这活交给顺腾公司完成。双方洽谈后于2015年3月25日正式签订了酒架加工合同。合同主要内容是：顺腾公司负责带料加工生产，以每套680元的价格结算，每生产200套为结算日，生产准备期一个月过后，须每月生产5000套，工期从2015年3月25日至2015年11月5日，共计生产30000套，合同签订后三日内交纳项目保证金50万元。东方鑫润公司负责为顺腾公司提供样品、尺寸、数量，并负责运输包装费用。当日，济某从其个人农行卡转账到杨悦个人农行卡上20万元，次日，郑某从其个人银行卡转账到杨悦个人农行卡30万元，共计交给了杨悦项目保证金50万元。之后杨悦给顺腾公司提供了酒架样品实物。顺腾公司按照此实物做出来一模一样的酒架，让杨悦来验货，杨悦总以茅台酒厂的负责人没来北京等各种理由推脱。顺腾公司等了一个多月，杨悦还是没有领茅台酒厂的负责人来验收，郑某就与杨悦所说茅台酒厂姓郭的男子进行联系，电话始终没有打通。济某、郑某就找杨悦催要项目保证金50万元，杨悦同意退款，但迟迟没退。经济某、郑某继续催要，杨悦于2015年5月28日交给顺腾公司一张东方鑫润公司开具的50万元转账支票。顺腾公司到银行入账，银行工作人员称此支票的小写符号封口不规范，做了退票处理。顺腾公司于2015年6月1日又去找杨悦，杨悦又开具了50万元的转账支票，但银行工作人员称开票方账户内存款不足，又做了退票处理。之后济某、郑某再联系杨悦，杨悦就不接电话了。
2.证人桑某的证言证明：2015年3月份左右，我女朋友杨悦带我去大兴黄村一个公寓找到贵州老窖酒厂北京办事处姓郭的负责人，他自称是贵州老窖酒厂的股东，杨悦跟他谈了一下关于为酒厂做酒架的项目。他们谈完后，杨悦就让我帮她找个能做酒架的公司，我就找到了北京顺腾建筑工程有限责任公司第三分公司负责人济某。之后，杨悦就跟济某针对这批酒架加工项目谈合作的事情。过了几天，济某给我打电话时，我才知道杨悦与济某已经签订了酒架加工合同，济某还交给了杨悦50万元的项目保证金。合同大概意思就是先由济某公司按照规格做样品，等酒厂姓郭的验收合格后，由酒厂提供木料，再批量进行加工生产。结果酒厂迟迟没有来验收，也没有提供木料，济某就开始向杨悦催要50万元的项目保证金，我作为该项目的介绍人，一直配合济某公司向杨悦催要项目保证金，杨悦跟我说这50万元保证金已经交给酒厂负责人姓郭的了，她也正在跟姓郭的要钱。后来我给姓郭的打电话，姓郭的说根本就没收到过杨悦交纳的50万元保证金。我就问杨悦怎么回事，杨悦跟我急了，我俩就因为此事吵了好几架。我向杨悦催要保证金时，她同意退还，但总以各种理由推脱，给过一张支票，可由于杨悦公司账户没钱，银行就做退票处理了，所以至今杨悦也没退还。
3.证人郭某的证言证明：我经营着一个酒业公司。我通过朋友介绍认识了杨悦，我们聊天时她得知我经营酒厂准备做酒柜存酒，她就跟我说她从事家具生意，想给我的酒厂做酒柜，我就答应了，要求她先给我提供酒柜样品，样品合格后再进行生产，谈好1200元一个，我们没有说具体的酒柜数量。她给我提供过两个酒柜样品，但根本不合格，我就拒绝让她生产。我和杨悦没有签过合同，也没有要求她提供保证金。我要生产酒柜，应当是我给人家定金，而不是让人家给我交保证金。在这事之前，杨悦和他老公从我那里购买过一万元的酒，是用消磁的卡先把酒拉走的，我们追了她半年，她才给我付的酒款，后来做酒柜的事情我就提防着她，怕再被她骗。
4.证人王某1的证言证明：2014年年底，杨悦想租我公司的房子当办公室，在我们聊天中，她知道我的朋友在外国，她就让我给她带了苹果电脑3个，苹果手机4个，手表，lv的皮带，还有2套私人定制的东西共22万元，我把这些给她以后她也没有给过钱。她向我借钱，也一直没有还我。在那段时间，她给过我支票还钱，但是支票里都是余额不足。在2015年3月，她还我了27万元，是打到我助理赵某1的卡上。后来我们就没有怎么接触过了。
5.证人赵某1的证言证明：我在2014年年底认识的杨悦，她准备租我们公司的地方办公，有时她带朋友到我公司这吃饭没有结账。在2015年3月25日，杨悦还我公司经理王某1的钱，因为当时王某1没有农行卡，我就让杨悦将钱打到我的农行账户上27万元。这些钱是让王某1给她从外国带回来苹果电脑、苹果手机、手表、皮带等物品，还有私人定制的女手提包等物品的钱。杨悦她以各种理由向我借钱，后来她还给我了。
6.证人王某2的证言证明：2015年1月，我通过朋友介绍认识了杨悦，她说自己是做金丝楠和旗袍的。在2015年3月初，杨悦给我打电话说，有一个装修活让我准备公司资质。第二天杨悦带着我去南四环京开高速边上的一栋商住两用楼里，我进屋以后看见屋里全是各种各样的茅台酒，杨悦说她没有带卡让我先帮她付12000元买茅台酒的定金，我当场刷卡帮杨悦付了12000元。2015年3月25日，杨悦向我的农行卡还了120100元，我看她多给我打钱了，我就从卡上还给她108000元。
7.证人梁某的证言证明：2014年我通过朋友认识了杨悦，她先后两次向我借了5000元现金。我后来听朋友说杨悦向好多人都借过钱，包括我朋友王某2、师某都没有还，我们就觉得她不靠谱，我就想问她让她赶快还我钱，在2015年3月25日，她将我的5000元还我了，并且把王某2、师永鑫的钱也还了。
8.证人赵某2的证言证明：2014年左右，我和杨悦是在一个微信群里认识的。在2015年3月左右，她向我借钱一共借了30000元，说需要倒一下钱，用几天就还。过了没多久，她就把钱打到我农行卡上，还多还我5000元，我又把那5000元给她打回去了。借钱以后，朋友说杨悦这人不怎么样，后来我们就没有什么接触。
9.酒架加工合同证明：2015年3月25日，甲方东方鑫润（北京）文化传播有限公司委托乙方北京顺腾建筑工程有限责任公司第三分公司生产加工酒架共计30000套，结算价为680元/套，合同签订后三日内乙方向甲方交付50万元合同履约金。
10.银行交易记录证实：2015年3月25日，郑某尾号为0170的银行卡向杨悦尾号为9774的银行卡转账20万元，当天，杨悦将该20万元转支给梁某、王某2、赵某2等多人；3月26日郑某尾号为0170的银行卡再次给杨悦尾号为9774银行卡转账15万元，同日，济某尾号为8711的银行卡向杨悦尾号为9774的银行卡转账15万元；3月27日，杨悦将该30万元转支给赵某127万元，转支给师某1万元。从2015年4月1日至2015年12月9日，该卡上余额未超过1万元。
东方鑫润公司尾号为6631的账号，自2014年1月份至2016年3月间，除2015年5月27日转账存入55000元并于当日支出50000元外，收支金额均没有超过1200元。
11.中国建设银行转账支票证实，出票人为东方鑫润（北京）文化传播有限公司、金额为50万元的转账支票因存款不足被退票。
12.国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司北京省区于2016年4月1日出具的证明：我单位负责北京省区的茅台酒销售及经销商基础管理工作，我单位职员中没有郭经理其人，也没有授权、委托自称郭经理的人制作茅台酒架的业务，在北京大兴区也没有姓郭的茅台酒经销商。
13.企业相关材料证实，东方鑫润（北京）文化传播有限公司的工商登记情况，杨悦是该公司的股东。
14.控告书证明，顺腾公司于2015年11月21日控告被告人杨悦涉嫌合同诈骗其50万元，要求公安机关追究杨悦的刑事责任。
15.顺腾公司出具的证明主要内容：转给杨悦的50万元系济某和郑某的个人财产。
16.立案决定书证明，公安机关于2016年1月18日对本案立案侦查。
17.抓获经过、到案经过证明，被告人杨悦于2016年6月17日被查获归案，于同年6月30日被取保候审，后因违反取保候审规定，于2017年12月22日被逮捕。
18.常住人口基本信息证实被告人杨悦的自然人身份情况。
19.被告人杨悦的供述与辩解：2015年春节前，我在一次沙龙聚会上认识了贵州茅台镇一家酒厂姓郭的60多岁的老板，聊天得知他需要摆酒用的酒架，我就和他谈生意，后来我和姓郭的签了一个协议，让我给他提供3万套酒架。然后我就找能够做酒架的厂家。我跟我男朋友桑某讲了这件事，桑某带我到房山他朋友济某那里，济某说他能做，我就与济某签了一个合同，合同内容是济某做3万套酒架，并且交质量保证金50万元。签完合同后济某给我的农行卡里打了50万元的质量保证金，是分两笔打过来的。我把济某给我的50万元自己花了。但后来姓郭的根本就没让我给他做酒架，所以我们的联系也就没有了。后来这个事情没有成，济某管我要钱我当时也没有钱给他，到现在一直没有给。
上述证据经庭审举证、质证，本院对言词证据相互印证的部分及其他证据予以确认。
本院认为，被告人杨悦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人杨悦犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨悦所提“其没有虚构加工酒架的事实，其行为不构成合同诈骗罪”的辩解，以及辩护人所提“公诉机关指控被告人杨悦犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，建议宣告杨悦无罪”的辩护意见，经查，根据在案证据，被告人杨悦称其与姓郭的老板签订了酒架加工合同，但证人郭某称其仅让杨悦提供过酒架样品，明确否认其与杨悦签订过酒架加工合同，亦未让杨悦帮其生产酒架，且杨悦在收到合同履约金50万元以后，系用于挥霍和偿还个人债务，并未用于履行合同，此外，在济某、郑某要求退还钱款时，杨悦又以空头支票应付，足以证实其非法占有他人财物的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人杨悦的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。
综上，根据被告人杨悦犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨悦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2027年12月7日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人杨悦退赔人民币五十万元，发还被害人济某、郑某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈艳飞
人民陪审员 付林海
人民陪审员 白秀伯
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 任红岩