广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东三法刑初字第181号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人陈长春，男，1977年4月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为安徽省安庆市宿松县。曾因犯诈骗罪于2009年10月12日被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2009年12月8日。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年7月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人吴承积，男，1965年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为安徽省安庆市宿松县。曾因犯诈骗罪于2011年12月23日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2012年11月9日刑满释放。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年7月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人汤团中，男，1963年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为安徽省安庆市宿松县。曾因犯诈骗罪于2010年6月8日被河南省郑州市惠济区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月29日减刑刑满。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年7月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人吴罗山，男，1963年12月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为安徽省安庆市宿松县。曾因犯诈骗罪于2010年6月8日被河南省郑州市惠济区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月29日减刑刑满。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年7月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检诉刑诉（2014）79号起诉书以及东三区检诉刑追诉（2014）9号起诉书指控被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中犯信用卡诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院于2014年1月6日立案并依法组成合议庭，于2014年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章出庭支持公诉，被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中到庭参加诉讼。在诉讼过程中，东莞市第三市区人民检察院于2014年4月2日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以许可。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，（一）被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中经商量诈骗后，于2013年7月8日7时许，到东莞市樟木头镇振通汽车站附近寻找作案目标。四被告人见被害人易某经过，由陈长春冒充收购古钱币的人，汤团中冒充出售古钱币的人，吴承积怂恿易某与其一起从汤团中处收购古钱币，再转手卖给陈长春，从中赚取差价。易某信以为真，便将随身携带的行李物品（包括一张东莞农村商业银行卡、一个酷派牌手机案发时价值人民币390元，一个Jugate牌手机案发时价值人民币241元，一个仿阿迪达斯牌行李袋案发时价值人民币12元，一个无品牌行李袋案发时价值人民币10元。）押在汤团中处，并将上述的银行卡密码提供给汤团中。在易某带着古钱币去找陈长春时，吴承积和汤团中趁机将易某的两个行李包拿到何赤平的车上（陈长春已在车上等候），由四人乘坐何赤平的车一起到附近银行。吴罗山持易某的银行卡取走人民币10900元，后五人每人分得约人民币2000元。
（二）被告人陈长春伙同陈圣云、吴泽湖（上述两人均已判刑）、老韩（姓名、住址不详）于2012年10月20日7时许，经预谋后，驾驶浙C黑色桑塔纳轿车窜至浙江省平阳县水头镇客运中心。其后四人以到外面坐车车费便宜为由，将郑某甲、郑某乙诱骗至水头镇57省道较偏僻的路边等车，再以购买民国币赚取差价为诱惑，骗取郑某甲、郑某乙的现金人民币600元和郑某甲的银行卡及密码，后到平阳县农村信用社从郑某甲的银行卡上提取人民币8000元。
（三）被告人吴承积、汤团中、陈长春于2013年6月1日8时许，经预谋后到东莞市黄江镇车站，以到外面上车车费便宜为由，将被害人王某骗至车站对面路段等车，再以购买古钱币赚取差价为诱惑，骗取王某的银行卡及银行卡密码，和随身携带的行李物品（包括一袋衣服价值约530元，现金约700元，一个红色钱包，包内有两张中国邮政储蓄银行卡）。得手后三被告人通过银行卡共取款8000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供现场勘验材料，古钱币等物证，抓获经过等书证，取款录像等视听资料，被害人易某的陈述，证人陈某的证言，吴罗某被告人的供述等证据。公诉机关据此认为被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中无视国法，合伙虚构古钱币交易，骗取他人信用卡并冒用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，被告人吴罗山提出其是从犯的意见，被告人吴承积、陈长春、汤团中未提出辩解意见。
经审理查明，（一）被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中经商量诈骗后，于2013年7月8日7时许，到东莞市樟木头镇振通汽车站附近寻找作案目标。四被告人见被害人易某经过，由陈长春冒充收购古钱币的人，汤团中冒充出售古钱币的人，吴承积怂恿易某与其一起从汤团中处收购古钱币，再转手卖给陈长春，从中赚取差价。易某信以为真，便将随身携带的行李物品（包括一张东莞农村商业银行卡、一个酷派牌手机案发时价值人民币390元，一个Jugate牌手机案发时价值人民币241元，一个仿阿迪达斯牌行李袋案发时价值人民币12元，一个无品牌行李袋案发时价值人民币10元。）押在汤团中处，并将上述的银行卡密码提供给汤团中。在易某带着古钱币去找陈长春时，吴承积和汤团中趁机将易某的两个行李包拿到何赤平的车上（陈长春已在车上等候），由四人乘坐何赤平的车一起到附近银行。吴罗山持易某的银行卡取走人民币10900元，后五人每人分得约人民币2000元。
（二）被告人陈长春伙同陈圣云、吴泽湖（上述两人均已判刑）、老韩（姓名、住址不详）于2012年10月20日7时许，经预谋后，驾驶浙C黑色桑塔纳轿车窜至浙江省平阳县水头镇客运中心。其后四人以到外面坐车车费便宜为由，将郑某甲、郑某乙诱骗至水头镇57省道较偏僻的路边等车，再以购买民国币赚取差价为诱惑，骗取郑某甲、郑某乙的现金人民币600元和郑某甲的银行卡及密码，后到平阳县农村信用社从郑某甲的银行卡上提取人民币8000元。
（三）被告人吴承积、汤团中、陈长春于2013年6月1日8时许，经预谋后到东莞市黄江镇车站，以到外面上车车费便宜为由，将被害人王某骗至车站对面路段等车，再以购买古钱币赚取差价为诱惑，骗取王某的银行卡及银行卡密码，和随身携带的行李物品（包括一袋衣服价值约人民币530元，现金约人民币700元，一个红色钱包，包内有两张中国邮政储蓄银行卡等）。得手后三被告人通过银行卡共取款人民币8000元。
上述事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证银行卡等，抓获经过，东莞市涉案财产价格核定表，接受证据清单，扣押清单，发还清单，东莞市涉案财产参考价格核定表，银行取款流水账单，机动车信息，卡口截图，电话清单，刑事判决书，户籍证明，取款录像，被害人易某、郑某甲、郑某乙、王某的陈述和辨认笔录，证人陈某、何某的证言，同案人陈圣云、吴泽湖的供述及辨认笔录，被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中的供述及辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中以非法占有为目的，合伙虚构古钱币交易，骗取他人信用卡并冒用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中在归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。关于被告人吴罗山所提意见，经查，在共同诈骗中，四被告人事先共同预谋，诈骗过程中分工合作，被告人吴罗山还负责取款，作案后，平分赃款，四被告人所起的作用相当，被告人吴罗山提出是从犯的意见，本院不予采纳。
视被告人吴罗山、吴承积、陈长春、汤团中的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陈长春犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年9月7日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。
二、被告人吴承积犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年5月7日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。
三、被告人汤团中犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年5月7日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。
四、被告人吴罗山犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2015年2月7日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶毓秀
代理审判员 刘仕雯
人民陪审员 林顺家
二〇一四年七月二十八日
书 记 员 陈舒琳