江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初229号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人季建武，男，1972年12月21日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市，户籍在湖北省孝昌市。2016年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月21日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人王剑华，江苏苏秦律师事务所律师。
被告人施道忠，男，1994年4月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌市。2016年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月23日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人季园园，男，1990年2月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌市。2016年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月23日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人季庭航，男，1996年11月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌市。2016年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月23日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2016]95号起诉书指控被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院于同年10月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员李亮出庭支持公诉，被告人季建武及其辩护人王剑华、被告人施道忠、季园园、季庭航到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人季建武于2015年10月组织被告人施道忠、季园园、季庭航以及季姿姿（已判刑）、陈某1（另案处理），在湖北省孝感市壹号公馆9号楼3单元302室、湖北省孝感市槐荫天地9号楼2单元603室，由季建武提供被害人的相关信息，被告人季园园、季庭航、季姿姿、陈某1利用被告人施道忠转交的上述信息，冒充北京中扶华夏投资担保有限公司的工作人员电话联系被害人纪某、杜某、陈某2等人，谎称可以办理高额透支信用卡，让被害人支付材料费、手续费等费用。被害人收到伪造的透支信用卡之后，再由施道忠等人冒充北京中扶华夏投资担保有限公司的信贷部经理，进一步以需支付透支信用卡额度的验资费用等费用骗取被害人钱款，共计骗得被害人纪某、杜某、陈某2等人的人民币227135元。其中，被告人季建武与被告人施道忠参与诈骗21起，参与诈骗数额为人民币227135元；被告人季园园参与诈骗17起，参与诈骗数额为人民币154135元；被告人季庭航参与诈骗10起，参与诈骗数额为人民币44385元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航共同诈骗他人钱财，被告人季建武、施道忠、季园园诈骗数额巨大，被告人季庭航诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人季建武、施道忠系主犯，被告人季园园、季庭航系从犯。提请依法判处。
被告人季建武对公诉机关的指控无异议。被告人季建武的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人季建武当庭自愿认罪，其家属退赔被害人夏某1、李某1、于某1、刘某3、马某全部损失，并得到被害人夏某1的谅解，请求对被告人季建武从宽处罚。
被告人施道忠对公诉机关的指控认为其不是主犯。
被告人季园园对公诉机关的指控无异议。
被告人季庭航当庭对公诉机关的部分指控提出异议，认为其没有参与起诉书指控的第15、16、21笔诈骗事实。庭审后，其书面提出对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：
被告人季建武于2015年10月组织被告人施道忠、季园园、季庭航及季姿姿（已判刑）、陈某1（另案处理），在湖北省孝感市壹号公馆9号楼3单元302室、湖北省孝感市槐荫天地9号楼2单元603室，由季建武负责租房、购买作案工具手机、提供被害人的相关信息、收取赃款及进行分赃等，被告人施道忠负责分发、收取被害人的相关信息、对人员进行培训等，被告人季园园、季庭航、季姿姿、陈某1利用被告人施道忠转交的上述信息，冒充北京中扶华夏投资担保有限公司的工作人员电话联系被害人纪某、杜某、陈某2等人，谎称可以办理高额透支信用卡，让被害人支付材料费、手续费等费用。被害人收到伪造的透支信用卡之后，再由施道忠等人冒充北京中扶华夏投资担保有限公司的信贷部经理，进一步以需支付透支信用卡额度的验资费用等费用骗取被害人钱款，共计骗得被害人纪某、杜某、陈某2等人的人民币227135元。其中，被告人季建武与被告人施道忠参与诈骗21起，参与诈骗数额为人民币227135元；被告人季园园参与诈骗17起，参与诈骗数额为人民币154135元；被告人季庭航参与诈骗10起，参与诈骗数额为人民币44385元。具体事实如下：
1.被告人季建武、施道忠于2015年10月21日、27日，采用上述方法，先后骗得被害人陈某2的人民币计40800元。
2.被告人季建武、施道忠于2015年11月3日，采用上述方法，骗得被害人夏某2的人民币计11500元。
3.被告人季建武、施道忠于2015年11月29日，采用上述方法，骗得被害人邵某的人民币计20500元。
4.被告人季建武、施道忠于2015年11月30日，采用上述方法，骗得被害人张某的人民币计200元。
5.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月14日、19日，采用上述方法，先后骗得被害人郭某的人民币计21900元。
6.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月24日、28日、29日，采用上述方法，先后骗得被害人吴某的人民币计11200元。
7.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月25日、29日，采用上述方法，先后骗得被害人纪某的人民币计30950元。
8.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月26日、31日，采用上述方法，先后骗得被害人陈某3的人民币计6700元。
9.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月27日、2016年1月3日，采用上述方法，先后骗得被害人王某的人民币计16100元。
10.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月30日、2016年1月3日、5日，采用上述方法，先后骗得被害人赵某的人民币计11000元。
11.被告人季建武、施道忠、季园园于2015年12月31日，采用上述方法，骗得被害人林某的人民币计11900元。
12.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月2日，采用上述方法，骗得被害人孙某的人民币计1100元。
13.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月3日，采用上述方法，骗得被害人杜某的人民币计2000元。
14.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月4日、10日，采用上述方法，先后骗得被害人刘某3的人民币计1000元。
15.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月5日、13日，采用上述方法，先后骗得被害人李某1的人民币计20900元。
16.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月8日，采用上述方法，骗得被害人范某的人民币计4000元。
17.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月8日、13日，采用上述方法，先后骗得被害人于某2的人民币计8100元。
18.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月8日、13日，采用上述方法，先后骗得被害人马某的人民币计2000元。
19.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月15日、20日，采用上述方法，先后骗得被害人刘某2的人民币计1100元。
20.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月19日，采用上述方法，骗得被害人李某2的人民币计1200元。
21.被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航于2016年1月20日，采用上述方法，骗得被害人闻某2的人民币计2985元。
审理过程中，被告人季建武家属代为缴纳涉及涉案人员季姿姿的退赔款人民币32000元。退赔被害人夏某2人民币11500元，得到了被害人夏某2的谅解。
上述事实，被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航亦无异议，并有被害人陈某2、夏某2、邵某、张某、郭某、吴某、纪某、陈某3、王某、赵某、林某、孙某、杜某、刘某3、李某1、范某、于某1、马某、刘某2、李某2、闻某2的询问笔录；被害人的汇款记录、银行卡交易明细、通话记录；涉案人员季姿姿、陈某1的供述及对同伙的辨认笔录和照片；被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航的供述以及对同伙的辨认笔录和照片；公安机关制作的《刑事案件侦破经过》、情况说明、工作追记、电话追记、搜查笔录、扣押清单、查获的作案用手机以及客户登记材料等照片；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人季建武、施道忠、季园园以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人季庭航诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航是共同犯罪。公诉机关指控被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。被告人季建武、施道忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人季园园、季庭航在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人季建武对部分被害人予以退赔，酌情从轻处罚。关于被告人季建武的辩护人提出被告人季建武当庭自愿认罪，其家属退赔被害人夏某1、李某1、于某1、刘某3、马某全部损失，并得到被害人夏某1的谅解，请求对被告人季建武从宽处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。关于被告人施道忠提出其不是主犯的辩解意见，本院认为，被告人施道忠积极参与实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对被告人施道忠的辩解，不予采信。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人季建武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月19日起至2020年8月18日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人施道忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2020年4月19日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人季园园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2019年1月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人季庭航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2017年1月19日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、责令被告人季建武、施道忠共同退赔被害人陈祖善人民币40800元、共同退赔被害人邵某人民币20500元、共同退赔被害人张某人民币200元；责令被告人季建武、施道忠、季园园共同退赔被害人郭某人民币20900元、共同退赔被害人吴某人民币11200元、共同退赔被害人纪某人民币30950元、共同退赔被害人陈某人民币6700元、共同退赔被害人王某人民币16100元、共同退赔被害人赵某人民币11000元、共同退赔被害人林某人民币11900元；责令被告人季建武、施道忠、季园园、季庭航共同退赔被害人孙某人民币1100元、共同退赔被害人杜某人民币2000元、共同退赔被害人范某人民币4000元、共同退赔被害人刘某人民币1100元、共同退赔被害人李某人民币1200元、共同退赔被害人闻某人民币2985元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈莉波
审 判 员 张宏元
人民陪审员 徐仲良
二O二O一六年十二月二十六日
书 记 员 倪曼丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。