安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖13刑终643号
原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
上诉�（原审被告人）黄群，女，1964年5月6日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，宿州市大丰种业有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月12日被宿州市公安局现代产业园区分局刑事拘留，同年1月19日被监视居住，8月8日被宿州市公安局现代产业园区分局刑事拘留，8月19日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局现代产业园区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人徐磊，安徽北方之光律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人黄群犯合同诈骗罪一案，于2016年11月19日作出（2015）埇刑初字第01073号刑事判决。原审被告人黄群不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月1日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员宋冬梅出庭履行职务，上诉人黄群及其辩护人徐磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，2014年5月14日，被告人黄群以宿州市大丰种业有限公司（以下简称大丰公司）法定代表人的身份与宿州市宿州马鞍山现代产业园区管委会（以下简称宿马园区管委会）签订了项目投资合同及投资补充协议书，约定大丰公司在宿马园区建设豆制品深加工项目（计划投资1.4亿元），用地约74亩，大丰公司10日内向宿马园区管委会缴纳100万元保证金。当月18日，被告人黄群在未向宿马园区管委会缴纳保证金的情况下，与被害人李某1签订了施工协议，骗取李某165万元。被害人李某1因迟迟未能开工，多次向被告人黄群催讨其缴纳的保证金65万元，未果。
原判依据书证、被害人陈述、证人证言、上诉人供述等证据认定上述事实。原判认为，被告人黄群的行为构成合同诈骗，且属犯罪数额巨大。黄群归案后，能如实供述自己的犯罪事实，全部退赔所骗钱款，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决被告人黄群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元。
黄群及其辩护人提出：黄群和大丰公司均没有欺骗被害人李某1的主观故意和客观行为，不构成合同诈骗罪。请求二审法院依法改判或者发回重审。
出庭检察员认为，上诉人黄群在其未向宿马园区缴纳保证金的情况下，与被害人李某1签订施工协议，收取李某1保证金并挪作他用，在李某1要求退还保证金时，黄群隐匿行踪，拒不退还，其行为构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，大丰公司注册成立于2008年2月26日，注册资本500万元。上诉人黄群系该公司股东，出资460万元，任该公司法定代表人。2014年5月14日，大丰公司作为乙方与宿马园区管委会签订了项目投资合同及投资补充协议书，黄群以大丰公司法定代表人的身份在该合同及协议书上签名，约定大丰公司在宿马园区建设豆制品深加工项目（计划投资1.4亿元），用地约74亩，大丰公司10日内向宿马园区管委会缴纳100万元保证金，否则所签投资合同失效。当月18日，大丰公司在未向宿马园区管委会缴纳保证金的情况下，与被害人李某1签订了施工协议，约定大丰公司投资的宿马园区大豆深加工项目所有工程由李某1负责承建，李某1将施工保证金120万元于5月20日一次性汇入大丰公司账户后，即可进场施工，待双方签订正式合同后，该协议自动失效等条款。黄群在该施工协议甲方签字（盖章）处签�。李某1于5月20日将45万元存入大丰公司在中国银行开设的账户，当日该款被中国银行划拨归还大丰公司所欠贷款。李某1另于次日交给黄群现金20万元。后被害人李某1因迟迟未能开工，多次向黄群催讨其缴纳的保证金65万元，未果。2014年7月3日，被害人李某1向宿州市公安局现代产业园区分局报案。2015年1月21日，黄群退还被害人李某165万元。
上述事实，有下列经一、二审庭审示证、质证的证据证明：
一、书证
（一）宿州市工商行政管理局私营企业基本注册信息查询单证明，大丰公司注册成立于2008年2月26日，注册资本500万元，黄群是法定代表人，出资比例92%，俞安定（黄群丈夫）出资比例8%。
（二）项目投资合同及补充协议证明,黄群代表大丰公司与宿马园区管委会签订豆制品深加工项目等情况。
（三）施工协�证明，大丰公司与李某1于2014年5月18日签订协议，黄群在协议上签名，证明人尹某。协议约定将大丰公司在宿马园区大豆深加工项目所有工程交李某1承建，李将施工保证金120万元于5月20日一次性打入大丰公司账户后，可进场施工，待双方签订正式合同后，该协议自动失效。
（四）大丰公司在中国银行账单证明，账户名：宿州市大丰种业有限公司，账号18×××15。2014年5月20日，收到现金存款45万元，当日贷款还款45万元。次日转账收入20万元和35万元，同日贷款还款55万元。
（五）宿马园区财政所出具的证明载明，宿马园区财政所未收到大丰公司的保证金。
（六）宿州市国土资源局宿马园区分局出具的证明载明，大丰公司在宿马园区范围内未办理任何使用地审批手续。
（八）建设工程施工合同证明，2014年6月19日，黄群与李某1签�施工合同，将宿马园区内的大丰食品厂建筑围墙施工工程以包工、包料、包质量的方式发包给李某1。
（九）李某1出具的收条证明，2015年1月21日，李某1收到黄群退还保证金65万元。
(十)案发及抓获经过证明，本案揭发、侦破及抓获黄群等情况。
（十二）宿州市人口信息管理系统资料证明，黄群出生于1964年5月6日等个人基本信息。
二、证人证言
（一）证人尹某证明，2014年，黄群把在宿马园区开发食品加工厂的计划书给李某1看，李想做土建工程，多次和黄联系，他都在场，黄也数次电话让他给李某1说让李打120万的保证金，黄曾出示和宿马园区管委会签订的合同、协议，意思是三个月内不动工，管委会会把地收回。5月18日在他朋友家，黄群、李某1商议，他当见证人并执笔写的协议，主要内容是李某1打120万元保证金给黄群，项目由李某1干，他们三人都在协议上签了字。李5月20日向黄中国银行账户存45万元现金，次日又给黄群20万元，余55万元是黄把他和李带到一家投资公司，他就离开了，怎么操作的不知道。后来李给黄写了55万元的欠条、利息3分5一天。黄群一直说地没征下来，带他们去看地都不知位置在哪，开始看的50亩地，后说被人买走了，又给宿马园区一工作人员打电话带他们去苗某看的地。李某1向黄群要图纸，黄也没有，李没能按约定正常施工，就多次找黄要保证金，黄开始推脱，后来听说电话也不接了。
（二）证人魏某（宿马园区管委会工作人员）证明，黄群没按大丰公司与宿马园区管委会签订的投资合同的约定在现代产业园区投资，也没有缴纳保证金，该合同是无效合同。
三、被害人李某1陈述，2013年底认识的大丰公司的法人代表黄群，黄说在�马园区有一个大豆深加工项目，需建厂房，问他想不想承建，他答应了。后黄多次带他到宿马园区看场地，并多次催他交保证金，并说别人等着交保证金施工。2014年5月18日，在中间人尹某的见证下，他和黄群签订协议，约定5月20日一次性打入黄账户120万元保证金，一周之内可施工。5月20日，他的合伙人夏某通过银行往大丰公司账户现金转入45万元，第二天又给黄群20万元现金，余款黄主动提出借别人55万元先帮他把钱垫上，他同意，并给黄打了借条，写明3分5一天的利息。5月21日黄群给他打了120万元的收条。至今他们也没能在宿马园区施工。他向黄群要过相关书面凭证，黄群说正在办。后他迟迟不能施工，要求黄退还保证金，利息不要了，黄答应一周内退还，一周后，他再打黄群电话，便一直不接听，从此联系不到黄群了，中间人尹某打电话也不接，他即报案。再后来黄群通过尹某要求他撤案才退钱，他没同意，黄群便讲钱不还了。
四、上诉人黄群供述，2014年5月14日，她以大丰种业公司名义与宿马园区签订大豆加工项目投资合同，根据合同约定，她自签订合同之日起10日内要缴纳100万元保证金，否则合同失效。他后与李某1签订施工协议，让李缴纳120万元保证金，5月20日，李让朋友通过建行转账45万到他公司账户上，第二天给她20万元现金，该2笔款均被用余还银行贷款了。这样她就没钱交宿马园区保证金，李某1也就没能施工。
针对上诉人黄群及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人黄群系大丰公司法定代表人。2014年5月14日，黄群以大丰公司名义与宿马园区管委会签订大丰公司在宿马园区建设豆制品深加工项目的投资合同及投资补充协议书，并以大丰公司法定代表人的身份在相关文书上签名。大丰公司在未履行向宿马园区管委会缴纳履约保证金，与宿马园区管委会签订项目投资合同及投资补充协议未生效的情况下，又于当月18日，与李某1签订施工协议，约定所有工程由乙方李某1承建，黄群在该施工协议上甲方签字盖章处签名。李某1依照施工协议先向大丰公司在中国银行的账户转入45万元，后交给黄群现金20万元的施工保证金，均被用于归还大丰公司所欠银行贷款。在李某1因迟迟未能开工，多次向黄群催讨其缴纳的保证金时，上诉人黄群不予归还。上述事实有书证、被害人陈述、证人证言、上诉人黄群供述等证据证明。黄群的上述行为具有欺骗被害人李某1，非法占有李某1财产的主观故意和客观行为，由于黄群系大丰公司的法定代表人，对外以大丰公司名义签订合同，体现的是单位的意志，谋取的非法利益亦归属于大丰公司，故大丰公司的行为符合合同�骗罪的构成要件，上诉人黄群作为该公司直接负责的主管人员，应当依合同诈骗罪追究刑事责任。上诉人黄群及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察员相关意见部分成立，本院予以采纳。
本院认为，宿州市大丰种业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额巨大,构成合同诈骗罪，上诉人黄群作为该公司直接负责的主管人员，应当依合同诈骗罪追究刑事责任。鉴于黄群归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并全部退赔所骗钱款，依法从轻处罚。上诉人黄群及其辩护人提出请求二审法院依法改判的上诉理由、辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》�二百二十五条第一款（三）项之规定，判决如下：
一、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2015）埇刑初字第01073号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）黄群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2018年7月30日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。
本判决为终审判决。
审判长 从 前
审判员 王 鹏
审判员 王晓红
二〇一七年三月二十二日
书记员 孙洁洁
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较�的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。