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福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第713号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏来火，男，1985年12月20日出生，汉族，初中文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年12月2日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人苏明生，曾用名苏明海，男，1988年7月29日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。曾因犯诈骗罪于2012年7月10日被厦门市同安区人民法院判处拘投五个月。因本案于2014年12月2日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈厚拓，男，1988年9月24日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。曾因犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪于2008年3月8日被泉州市中级人民法院判处有期徒刑四年二个月；又因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年2月16日被福州市中级人民法院判处有期徒刑四年，2014年8月13日刑满释放。因本案于2015年2月28日被刑事拘留，2015年3月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）627号起诉书指控被告人苏来火、苏明生、陈厚拓犯诈骗罪，被告人苏来火犯行贿罪，于2015年8月27日向本院提起公诉，2015年10月21日变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺、代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人苏来火及其辩护人李雪萍、被告人苏明生、被告人陈厚拓及其辩护人谢章扬均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）诈骗部分。
被告人苏来火自2014年11月份以来，明知是他人诈骗所得，受上线即被告人陈厚拓的雇请，持被告人陈厚拓提供的户名邵亮的工行、农行等银行卡，同时还持户名陈志能的建行、户名�某的邮政等银行卡，单独或雇佣被告人苏明生，帮助从事诈骗犯罪活动的犯罪分子领取诈骗款。截止2014年12月1日被查获时，被告人陈厚拓涉案金额35338元、被告人苏来火涉案金额603686元、被告人苏明生涉案金额319320元。
（二）行贿部分。
被告人苏来火、苏明生于2014年12月1日乘坐客车返回安溪，途经安溪县公安局城厢派出所曾坑执勤点，在接受临时检查的过程中，被发现带有大量银行卡和现金，而被认为具有涉嫌诈骗犯罪的重大嫌疑。被告人苏来火趁城厢派出所的协警廖某单人看守，将随身携带的现金51500元送给廖某，随后廖某带其离开执勤点大厅放行，被其他执勤人员发现，被告人苏来火又被带回执勤点重新调查。
被告人苏来火、苏明生于2014年12月1日被抓�，当场被扣押银行卡108张、银行业务凭证22张、手机4部、现金102750元。被告人陈厚拓于2015年2月28日被抓获，被扣押手机2部。
上述事实，被告人苏来火、苏明生、陈厚拓在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，证据保全清单，银行账户交易明细，取款录像截图，辨认笔录，手机短信截图，文件检验鉴定意见书，被害人王某1、李某1、陈某1、陈某2、刘某、洪某、贺某、罗某、方某、宁某的陈述，证人廖某、赵某、林某1、李某2、吴某、徐某、薛某、芦文娟、覃某、王某2、陈某3、丘某、郇全龙、郑某1、苏某、林某2、郑某2、林某3、林某4、王某3、蔡某、黄某、高某的证言，三被告人的供述和辩解，手机通话清单，受案登记表，办案说明，到案经过，户籍证明，刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏来火、苏明生、陈厚拓以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，为他人提供银行卡并帮助领取诈骗款，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人苏来火属数额特别巨大，被告人苏明生属数额巨大，被告人陈厚拓属数额较大。被告人苏来火为逃避刑事处罚，给予被公安机关聘请的负有协助警察查禁犯罪活动职责的工作人员财物，数额在三万元以上，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪、被告人苏来火犯行贿罪的犯罪事实及罪名成立。被告人苏来火在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈厚拓起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚，被告人苏来火、苏明生起不同程度的次要作用，均是从犯，对被告人苏来火减轻处罚、对被告人苏明生从轻处罚。被告人陈厚拓被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏来火将违法所得用于行贿司法工作人员，酌定从重处罚。被告人苏明生有犯罪前科，酌定从重处罚。三被告人归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。辩护人李雪萍辩称被告人苏来火是受雇请的取款人，在诈骗共同犯罪中属从犯，其没有犯罪前科，是初犯，认罪态度较好，被扣押的款项可以用于退赃，其身体四级残疾，离婚后需要抚养8周岁的婚生子，建议减轻处罚，该辩护意见予以采纳。辩护人谢章扬辩称帮助领取诈骗款不应区分主从犯，与事实和法律规定不符，不予采纳；又辩称被告人陈厚拓认罪态度较好，建议从轻处罚，予以采纳。
为维护社会秩序和国家廉政制度，保护公民财产权利不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人苏来火犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金60000元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金160000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年12月1日起至2020年7月31日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人苏明生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年12月1日起至2017年11月30日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈厚拓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年2月28日起至2016年8月27日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人苏来火、苏明生被扣押的违法所得款102750元，由公安机关发还给被害人陈小宁。
继续追缴被告人苏来火及同案人的违法所得款500936元（被告人苏明生对其中216570元承担连带责任，被告人陈厚拓对其中35338元承担连带责任），返还给被害人王晓东10000元、李土娣2958元、陈小宁507**元、方镜坤10090元、李锦辉1500元、陈强935元、刘日民6000元、洪任川10**元、贺广布3426元、罗春林5123元、方玲玲4510元、宁云建49987元，余款354669元，因未能查找到被害人，予以没收并上缴国库。
（未缴纳的违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
五、没收三被告人被公安机关扣押的作案工具。
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 杨华燕
人民陪审员 林百兰
二〇一六年五月三日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者�其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百八十九条【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。
第三百九十条【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚�罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：
(一)向三人以上行贿的；
(二)将违法所得用于行贿的；
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的；
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；
(五)向司法工作人员行贿，影响司法公正的；
(六)造成经济损失数额�五十万元以上不满一百万元的。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。
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