江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑二初字第0039号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人李周波，男，1961年8月8日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，无业。2013年12月13日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人季润芝，江苏恒佳达律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）59号起诉书指控被告人李周波犯诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年5月13日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉，被害人夏某梅、被告人李周波及其辩护人季润芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人李周波于2012年12月至2013年4月间，谎称做钻戒生意骗取被害人夏某梅、张某敏的信任后，以需要资金周转等为由，先后5次骗取夏、张的人民币计1215000元，用于偿还其个人欠款及消费。案发前，被告人李周波已向被害人夏某梅退还人民币80000元及价值人民币80000元的裸钻1颗。
为证明指控的事实，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、有关证人证言、银行交易记录、借款单等证据。据此，公诉机关认为，被告人李周波诈骗公民财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李周波有坦白情节，可以从轻处罚；建议判处其有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人李周波对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但在庭审中提出起诉书指控的第一笔诈骗（金额人民币37万元）不成立，其在借款时跟被害人夏某梅讲做生意借了常某华的钱，向夏某梅借款系用于偿还常某华，其没有向夏某梅讲具体做什么生意。被告人李周波请求法庭对其减轻处罚。
辩护人对起诉书指控被告人李周波犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第一笔诈骗（金额人民币37万元）不成立，因为被害人夏某梅明知被告人借款是用于还债，双方系民间借贷纠纷；2、被告人李周波到案后能如实供述自己的罪行；3、被告人李周波的家庭有未成年子女需要抚养。综上，辩护人请求法庭对被告人李周波从轻处罚。
经审理查明：
2012年12月31日，被告人李周波隐瞒自己债台高筑、已采用“拆东墙补西墙”还债的事实，向被告人夏某梅称其因做生意向常某华借款30余万元，现借款到期，需向夏某梅借款归还常某华。后被害人夏某梅按被告人的要求将人民币35万元通过银行转账至常某华账户，另给被告人李周波人民币2万元。被告人李周波据此骗得被害人夏某梅人民币计37万元。
被告人李周波还于2013年1月至4月间，谎称做钻石生意骗取被害人夏某梅、张某敏的信任后，以需要资金周转等为由，先后四次骗取夏、张人民币计84.5万元，用于偿还其个人欠款及消费。具体事实如下：
1、被告人李周波于2013年1月24日，采用上述方法，骗得被害人夏某梅的人民币29.5万元；
2、被告人李周波于2013年2月5日，采用上述方法，骗得被害人夏某梅的人民币20万元；
3、被告人李周波于2013年2月15日，采用上述方法，骗得被害人夏某梅的人民币30万元；
4、被告人李周波于2013年4月1日，采用上述方法，骗得被害人张某敏的人民币5万元。
案发前，被告人李周波向被害人夏某梅退还人民币9万元及价值人民币8万元的裸钻1颗。
另查明，被告人李周波在骗得被害人夏某梅人民币37万元后，押给被害人夏某梅金银饰品等物，价值人民币23021元。
被告人李周波到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1、被告人李周波在侦查阶段的供述及当庭供述，证明：其曾做珠宝生意，2012年起因珠宝生意不好，其就向常某华借高利贷，但由于没赚到钱，为了偿还利息，只好拆东墙补西墙，后来借的钱就是用来还高利贷，期间只做点小生意。2012年11月，其通过张某敏认识了夏某梅，其以做钻戒生意为由向夏借款9万元，约定利息1万元，该款用来归还常某华的高利贷。过后其再向常某华借款10万元用来归还夏某梅的借款本金和利息。2012年12月31日，因借常某华的一笔高利贷快到期，其就跟夏某梅说因做生意，资金周转不够，向常某华借了30多万元，现在生意没做成，款收不到，想问夏某梅借37万元偿还常某华，但其没有向夏某梅讲明其向常某华借的是高利贷。后夏某梅转账给常某华35万元，另给其2万元现金。在2013年1月至4月间，其对被害人夏某梅、张某敏谎称做钻戒生意，需要资金周转，先后四次问夏某梅和张某敏借款计84.5万元。实际上其没有做钻戒生意，借款大部分用来还高利贷及利息。期间，其先后给了夏某梅现金9万元、裸钻1颗及一包首饰挂件。
2、被害人夏某梅的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明：2012年11月初，其通过张某敏介绍认识了被告人李周波，李周波以做钻戒生意、需要资金周转为由向其借款10万，过后李周波把钱还了。2012年12月31日，李周波对其说做钻戒生意时问常某华借了37余万元，现在期限到了，想问其借款37万元还常某华，其当时想做钻戒生意资金周转不来是正常的，遂按照李周波的要求从银行卡上转给常某华35万元，另提了2万元现金给李周波。李周波还以做钻戒生意、需要资金周转为由，于2013年1月24日、2月5日、2月15日分三次骗取其79.5万元。期间，被告人李周波归还其9万元、裸钻1颗，并押给其一包首饰挂件。
3、被害人张某敏的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明：2013年4月1日，被告人李周波对其说接到钻石生意，需要借钱，其就借给李周波人民币5万元。
4、证人徐某星的证言，证明：其系被害人夏某梅的丈夫。2013年2月15日，夏某梅在家里将30万元交给李周波。夏某梅对其说除了这30万元，从2012年底已经给了被告人李周波100余万元。
5、证人常某华的证言，证明：被告人李周波以做珠宝生意为由向其借钱，前后共向其借过400余万元。2012年12月份起，被告人李周波还款开始不正常，其一直催讨，被告人李周波就还一点钱，但没有还清。
6、借条、承诺书、银行卡交易明细，证明：被告人李周波于2012年12月至2013年4月间向被害人夏某梅、张某敏借款的情况；被害人夏某梅于2012年12月31日向常某华转账人民币35万元，另提取现金人民币2万元，于2013年1月24日向被告人李周波转账人民币29.8万元，于2013年2月5日向被告人李周波转账人民币20万元；被害人张某敏于2014年4月1日向被告人李周波转账人民币5万元。
7、无锡石地黄金珠宝首饰检测中心检测报告、无锡市南长区价格认证中心价格鉴证意见书，证明：被告人李周波交给被害人夏某梅的裸钻1颗，价值人民币8万元；其余金银饰品等物，价值人民币23021元。
8、民事裁定书、民事判决书、无锡市房屋登记薄证明，证明：被告人李周波于2012年7月至11月间，多次向他人借款，且到期未能偿还；被告人李周波与他人共有的本市康桥丽景花园16号734室房屋于2013年4月9日被司法机关查封。
9、刑事案件侦破经过、人口信息，证明：被告人李周波的身份情况及到案情况。
上述证据，经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
本院认为：被告人李周波诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李周波虽未自动投案，但归案能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。
关于被告人李周波及其辩护人提出的向被害人夏某梅借取人民币37万元不构成诈骗的辩解、辩护意见，经查，根据被告人李周波的供述及被害人夏某梅的陈述，在被告人李周波向被害人夏某梅借款人民币37万元之前，李周波曾以做钻戒生意为由向夏某梅借款，实际上系用于归还常某华的高利贷，之后又通过向常某华借款再归还夏某梅的借款，此举表明被告人李周波当时即以“拆东墙补西墙”的方式偿还债务；另根据有关民事裁判文书等证据，被告人李周波在2012年下半年起财务状况已恶化，无力清偿债务。本院认为，被告人李周波隐瞒自己经营不善、债台高筑及自己采取“拆东墙补西墙”方法归还高利贷的事实，以称自己做生意向常某华借款人民币30余万元，需向夏某梅借款归还常某华的方法，骗取夏某梅的信任，从而取得夏某梅的人民币37万元，该行为符合诈骗犯罪的构成要件，应当认定为诈骗。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
无锡市南长区人民检察院对被告人李周波的指控，事实清楚，证据确实、充分，认定被告人李周波构成坦白的理由成立，所提量刑建议适当，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下：
一、被告人李周波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2024年12月12日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李周波向被害人夏某梅、张某敏退赔相应损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一四年五月十五日
书 记 员 周 迪
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》
福建省高级人民法院：
你院《关于对故意伤害、盗窃（重大）等犯罪分子被判处有期徒刑的，能否附加剥夺政治权利的请示》收悉。经研究，答复如下：
根据刑法第五十六条规定，对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。对故意伤害、盗窃等其他严重破坏社会秩序的犯罪，犯罪分子主观恶性较深、犯罪情节恶劣、罪行严重的，也可以依法附加剥夺政治权利。