江苏省镇江市润州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1111刑初64号
公诉机关镇江市润州区人民检察院。
被告人吴贞富，无业。曾因涉嫌危险驾驶罪，于2014年3月12日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年10月3日被南昌公安局福州公安处抓获，于2010年10月10日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。
辩护人李端林、张海东，江苏诚和律师事务所律师。
被告人严开旻，云南馨瑞克咖啡有限公司业务员。被告人严开旻因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年9月20日被抓获，于2015年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。
辩护人方才钦，福建乾顺律师事务所律师。
辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。
镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人吴贞富、严开旻犯集资诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘秀明、代理检察院杨元出庭支持公诉。被告人吴贞富及其辩护人张海东、被告人严开旻及其辩护人方才钦到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区人民检察院指控：2014年10月，被告人吴贞富以非法占有为目的，与一王姓河南籍男子（身份不明）共谋，由被告人吴贞富使用福建籍男子黄某的身份证（系被告人严开旻购买）及福建籍男子陈某的身份证（系被告人吴贞富购买），以上述两人的身份证信息在南京注册成立南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司（营业场所：镇江市润州区中山西路47号第11层1101室）。由被告人吴贞富任分公司总经理、冒充陈某的身份，由被告人严开旻任分公司负责人、冒充黄某的身份，由“王新宇”任分公司副总经理并负责对外宣传、客户接待等事宜，虚构南京尊沅佰航国际贸易有限公司为西班牙的一家从事红酒生产的大型跨国企业、拟在山东蓬莱建红酒厂需要集资1000万元，并许诺月利息2%，向社会公众非法集资，于2014年11月至2015年4月间，骗得杨某等69名被害人共计人民币393万元，向被害人支付利息共计19.16万元，其余373.84万元集资款至今不能返还。吴贞富分得100万元、严开旻分得约10万元、“王新宇”分得170余万元。2015年9月20日、10月3日，公安机关分别在宁波、福州将被告人严开旻、吴贞富抓获。公诉机关据此认为被告人吴贞富、严开旻的行为均已构成集资诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定对被告人吴贞富、严开旻予以惩处。
被告人吴贞富当庭对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。
被告人吴贞富的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，主要辩护意见为：被告人吴贞富是偶犯、有悔罪表现，认罪态度较好，建议法庭给予从轻处罚。
被告人严开旻当庭对起诉书指控的事实无异议，未作辩解。
被告人严开旻的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，主要辩护意见为：被告人严开旻系从犯，认罪态度较好，自愿退赔部分赃款，建议法庭给予减轻处罚。
经本院审理查明：2014年10月，被告人吴贞富以非法占有为目的，与一王姓河南籍男子（身份不明）共谋，由被告人吴贞富使用福建籍男子黄某的身份证（系被告人严开旻购买）及福建籍男子陈某的身份证（系被告人吴贞富购买），以上述两人的身份证信息在南京注册成立南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司（营业场所：镇江市润州区中山西路47号第11层1101室）。由被告人吴贞富任分公司总经理、冒充陈某的身份，由被告人严开旻任分公司负责人、冒充黄某的身份，由“王新宇”任分公司副总经理并负责对外宣传、客户接待等事宜，虚构南京尊沅佰航国际贸易有限公司为西班牙的一家从事红酒生产的大型跨国企业、拟在山东蓬莱建红酒厂需要集资1000万元，并许诺月利息2%，向社会公众非法集资，于2014年11月至2015年4月间，骗得杨某等69名被害人共计人民币393万元，向被害人支付利息共计19.16万元，实际骗得集资款373.84万元。吴贞富分得100万元、严开旻分得约10万元、“王新宇”分得170余万元。2015年9月20日、10月3日，公安机关分别在宁波、福州将被告人严开旻、吴贞富抓获。案发后，公安机关从严开旻处扣押了人民币119135.7元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、镇江市公安局润州分局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过、福建省看守所出具的证明：证实吴贞富于2015年10月3日被抓获并羁押、严开旻于2015年9月20日被抓获到案的情况。
2、扣押、冻结物品清单：证实从被告人严开旻处扣押到人民币4400元、冻结银行资金114735.7元的事实。
3、中国银监会江苏监管局出具的回复函：证实其未曾向南京尊沅佰航国际贸易有限公司颁发金融许可证的情况。
4、南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司的工商登记资料、公司章程、营业执照、分公司负责人任命书：证实南京尊沅佰航国际贸易有限公司及镇江分公司注册登记情况。
5、中信银行业务申请表、银行卡交易记录：证实严开旻、吴贞富所属中国建设银行卡资金往来、吴贞富以黄某的身份证在南京申办中信银行卡案发前频发大额消费的情况。
6、公安机关调取的山东蓬莱万德福酒业有限公司工商登记信息：证实该公司股东中无陈某、黄某的事实。
7、福州市仓山区车之越汽车用品店出具的资料：证实2015年1月2日吴贞富购买二手宝马汽车及分次付款情况。
8、69名被害人提供的报案资料、自述材料、协议、收据：证实吴贞富、严开旻共计借款395万元，返还利息191600元，造成损失373.84万元的事实。
9、被告人吴贞富、严开旻的户籍资料：证实了其身份及具备完全刑事责任能力的情况。
二、证人证言
1、证人匡某、孙某（原南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司前台接待）的证言：证实公司董事长叫黄某，很少来，镇江分公司总经理叫陈某负责所有工作，公司以经营红酒业务吸引客户投资，最低投资额1万元。月利2%。2014年3月陈某是说去南京学习后再也没有回来的事实。
2、证人张某甲（原南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司财务）的证言：证实公司以经营红酒业务吸引客户投资，月利2%，每个月5号或者20号客户带身份证到公司来拿利息，陈某每天都会把当天客户交的钱拿走，2015年4月陈某离开公司，不知去向。
3、证人张某乙、刘某、瞿某、毛某（原南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司员工）的证言：均证实南京尊沅佰航国际贸易有限公司镇江分公司经营情况。
4、证人蔡某（山东蓬莱万德福酒业有限公司销售副总的证言：证实镇江一位姓陈的人曾在该公司购进一款名为火灵魂的葡萄酒，该公司没有和其他公司合作投资过葡萄酒种植基地的情况。
5、证人张某丙的证言：证实2015年1月一个叫吴贞富的人在我们店里买了一辆宝马523的二手汽车。车总价345000元已交付的情况。
6、证人陈某的证言：证实陈某的身份信息是我的，但我的身份证遗失过，且我不认识黄某的情况。
7、证人黄某的证言：证实2014年的时候我在福州火车站把身份证和建行的银行卡都弄丢了，后来我在派出所补办了。我没有去过江苏。我不认识陈某，也没有在中信银行南京中央路支行办过银行卡，我没有注册成立南京尊沅佰航国际贸易有限公司，也没有以这公司的名义募集资金的情况。
三、被害人陈述：被害人杨某、王某、钱某、刁某、彭某等人的陈述：证实在南京尊沅佰航公司镇江分公司进行投资，共计投资金额为393万元，已拿到的利息共计19.16万元，尚欠373.84万元的事实。
四、相关辨认笔录：证实被告人吴贞富就是自称陈某的人，被告人严开旻就是自称黄某的人的情况。
本院认为，被告人吴贞富、严开旻以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人吴贞富、严开旻共同故意实施集资诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人吴贞富在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人严开旻在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。两被告人能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人严开旻能主动退出部分赃款，酌情可从轻处罚。公诉机关指控被告人吴贞富、严开旻犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人吴贞富具有从轻情节，被告人严开旻具有减轻情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人吴贞富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2026年10月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人严开旻犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月20日起至2022年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
三、现扣押在镇江市公安局润州分局的人民币119135.7元予以追缴，尚未追缴到的赃款人民币3619264.3元继续予以追缴，并及时返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 梅
审 判 员 章冬海
人民陪审员 管汉池
二〇一六年六月十七日
书 记 员 徐 雯