广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）深中法刑二终字第720号
原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄广河，男。因本案于2013年11月7日被羁押，同年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
上诉�（原审被告人）陈某光，男。因本案于2013年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
原审被告人崔某良，男。因本案于2014年1月2被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人黄广河、陈某光、崔某良犯诈骗罪一案，于2014年9月15日作出（2014）深罗法刑一初字第931号刑事判决。原审被告人黄广河、陈某光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原判认定，被告人黄广河伙同钟某利（在逃）等人自2013年6月份开始，利用拨打电话以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗活动，冒充机主的亲属或朋友，获得信任后以各种理由骗取被害人通过银行汇款至其指定账户。被害�被骗汇款后，由被告人黄广河及钟某利提供的大量附有公民个人信息资料的银行套卡交由被告人陈某光保管用于取款获得诈骗所得款。期间，被告人陈某光召集被告人崔某良实施取款。作案成功后，上述三被告人均分别获得一定比例的赃款，剩余的赃款按钟某利指示汇至指定的账户。期间，由被告人陈某光、崔某良等人在不同时间段配合取出诈骗所得款。经查，具体为如下犯罪事实：
1、2013年6月17日，被害人姚某寒被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为梁某，卡号为6228480＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币3000元；
2、2013年8月7日，被害人王某被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为孙某，卡号为6212263＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币2000元；
3、2013年8月7日，被害人陈某新�到上述犯罪团伙诈骗电话，后将款汇到指定的开户名为孙某，卡号为6217003＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，被骗走款项人民币13000元；
4、2013年8月9日，被害人赵某林接到上述犯罪团伙诈骗电话，后分别将款汇到指定的开户名为李某，卡号为6217857＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户等，被骗走款项人民币1300元；
5、2013年8月22日，被害人彭某娟接到上述犯罪团伙诈骗电话，后分别将款汇到指定的开户名为杨某，卡号为6217003＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、6210985＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，被骗走款项人民币2000元；
6、2013年8月24日，被害人黄某光接到上述犯罪团伙诈骗电话，于8月26日12时22分许、13时12分许分别将人民币1000元及人民币500元的款项汇到指定的开户名为孙某，卡号为6210985＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，共被骗走款项人民币1500元；
7、2013年8月31�，被害人陈某贤被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为李某，卡号为6217857＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户等，骗走款项人民币1700元；
8、2013年8月31日，被害人覃某宋被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为孙某，卡号为6210985＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币6000元；
9、2013年8月31日，被害人陈某东被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为孙某，卡号为6210985＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币800元；
10、2013年10月13日，被害人刘某帆被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为唐某文，卡号为6222023＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币13500元；
11、2013年10月21日，被害人林某玲被上述犯罪团伙以电话诈骗方式�骗成功，将款汇到指定的开户名为唐某文，卡号为6225882＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币2000元；
12、2013年10月22日，被害人张某梅被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为孙某勇，卡号为6212263＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币5000元；
13、2013年10月28日，被害人李某胜接上述犯罪团伙以诈骗电话，将款汇到指定的开户名为晏某超，卡号为6228480＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，被骗走款项人民币2000元；
14、2013年10月30日，被害人陈某强被上述犯罪团伙以电话诈骗方式诈骗成功，将款汇到指定的开户名为晏某超，卡号为6210985＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的账户，骗走款项人民币3000元。
15、2013年9月4日，钟某利安排“打手”通过电话联系上被害人蒋某庆，冒充蒋某庆的一位姓廖的朋友，以家人住院为名让蒋某庆�款至指定的户名为王某祥，卡号为6217003＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的建设银行账户中。蒋某庆当真后遂通过银行于同年9月4日夜至5日凌晨，由自己和朋友李某分3次将共计17万元人民币现金存入该账户中。款到账后，钟某利立即通知被告人黄广河，由黄广河安排陈某光、崔某良分多次将上述17万元人民币现金取出。其中被告人崔某良持上述银行卡取款人民币3万元，被告人陈某光持该卡取款人民币14万元。事后，被告人陈某光分得人民币7000元，崔某良分得人民币1500元，黄广河分得人民币3400元，剩余款项均由陈某光和崔某良通过柜员机汇至钟某利指定的账户中。
上述被害人发现被骗后均到派出所报案。同年11月7日，公安机关在广东省茂名市某小区7栋705房抓获被告人黄广河，在某小区7栋705房查获购买来的公民个人信息资料及用于拨打诈骗电话的手机数部。于同年11月8日在广州市番禺区某村二大街十一巷29号抓获被告人陈某光，并在被告人陈某光处查缴大量银行卡及身份证资料等，其中，包括上述涉案银行卡及身份证资料。2014年1月2日，被告人崔某良在茂名市电白县被当地公安机关抓获归案。
原判认定以上事实的证据有监控录像、物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。
原判认为，被告人黄广河、陈某光、崔某良以非法占有目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人黄广河、陈某光、崔某良犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人黄广河提供大量他人身份信息及配套的银行卡并取得诈骗所得款，积极参与上述犯罪，起主要作用，是主犯；被告人陈某光、崔某良参与其中部分犯罪并分得赃款，起次要作用，依法应当从轻�罚。被告人黄广河将分得的赃款人民币3400元退还给被害人蒋某庆，酌情从轻处罚。本案涉及被害人人数较多，对被告人黄广河、陈某光、崔某良酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四之规定，判决：一、被告人黄广河犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币5000元，上缴国库；二、被告人陈某光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元，上缴国库；三、被告人崔某良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元，上缴国库；四、缴获的上述涉案银行卡、身份资料、手机等作案工具，予以没收，依法处理；五、缴获被告人陈某光的赃款人民币1000元，退还给被害人。
宣判后，原审被告人黄广河向本院提出上诉，称其只参与上述的第15�犯罪，且是从犯，原审对其量刑过重，请求二审法院予以改判。
原审被告人陈某光上诉称，其2013年的10月份不在广州，其间没有到银行取款，请求法院查清事实予以改判。
本院经审理查明的事实与原审认定的事实相同。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人黄广河、陈某光、原审被告人崔某良参与犯罪团伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。经查，原审认定黄广河参与全案15单诈骗犯罪，有被告人供述、被害人陈述、汇款单、现场查获的涉案银行卡和身份资料等证据证实，且证据间能相互印证，足以认定。上诉人陈某光虽部分期间不在广州，但其介绍崔某良等人代替其到银行取钱，仍应对相关的犯罪行为承担相应的刑事责任。上诉人黄广河积极参与犯罪，组织陈某光等人负责取款，非法提�公民身份信息、银行卡等犯罪工具用于诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；上诉人陈某光、原审被告人崔某良在诈骗活动中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。综上，黄广河、陈某光提出的上诉意见均缺乏法律依据，本院不予采纳。原审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钟 华
审 判 员 张 冰
代理审判员 吴 南
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 黄恩南