江西省瑞金市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑞刑初字第118号
公诉机关瑞金市人民检察院。
被告人邓某某，曾用名邓某甲，男，1975年2月21日出生，汉族，江西省于都县人，小学文化，业农。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年12月6日被依法执行逮捕，现羁押在瑞金市看守所。
辩护人陈铭，江西雩山律师事务所律师。
瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2015）89号起诉书指控被告人邓某某犯诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月23日公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派代理检察员曾鹏出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人陈铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月份的一天，被告人邓某某与钟某某一起在瑞金吃饭时，钟某某告诉邓某某想买矿山。之后，邓某某找到于都县宽田乡龙泉村上下沙小组村小组长肖某某和几个村民商谈了购买耐火石矿山的价格，邓某某根据和村里商谈的情况，告诉钟某某投资这座耐火石矿一共需要350万元左右，并和钟某某约定每人出资一半，各占股份50%，多退少补，钟某某就同意了，其中受害人赖某、梁某某、林某某出资入股在钟某某的名下。
2013年7月15日，钟某某让梁某某和赖某转帐50万元给邓某某，并让邓某某写了一张收条。因宽田乡龙泉村上下沙小组的很多村民外出务工，投资耐火石矿的协议一时无法签订，购买矿山的事也一直没谈下来，邓某某就拿着钟某某等人支付的50万元投资款到于都县银坑的赌场内赌钱，输了40多万元。之后，钟某某经常打电话问邓某某办理矿山事宜的进度，邓某某就骗其说正在办理，但钟某某提出要看办理购买矿山的协议，邓某某害怕被钟某某识破，就伪造了租山协议、山林执照和宽田乡政府签订的协议，拿给钟某某看，又获取钟某某的信任。
2013年7月26日，邓某某以需要矿山投资款的名义向钟某某要钱，过了几天让钟某某、林某某汇了50万元给邓某某，邓某某拿到这笔钱后，前往澳门赌博将钱全部输光。输了钱之后，邓某某又以办理开矿事宜需要资金为由，要钟某某继续打投资款。钟某某、赖某等人又陆续汇了23万元给邓某某，邓某某拿到这些钱后，先后多次前往澳门赌博，将钱输光。之后，邓某某告诉钟某某，其投资的123万元已用于赌博输光了，就经常关闭手机不与钟某某联系。直到2014年5月份，邓某某主动归还了5万元投资款给钟某某。
公诉机关认为，被告人邓某某以非法占有为目的，骗取他人财物共118万元，数额特别巨大，构成诈骗犯罪。
被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人邓某某的诈骗金额是68万元而不是118万元。被告人邓某某开始时确实想合伙开矿，双方也多次到现场考察并取样化验，钟某某支付了50万元后，邓某某也多次与龙泉村及村小组代表协商开矿事宜，并与村小组长达成了口头协议，但由于多数村民不在家造成暂时无法签订相关协议，后续工作也无法继续进行，此时邓某某在主观上没有诈骗的故意，客观上没有虚构事实，也没有隐瞒真相，这50万元不应计入邓某某的诈骗金额。被告人邓某某认罪态度好，退赃款5万元，建议对其在十年以下量刑。
经审理查明：2013年5月份的一天，被告人邓某某到瑞金时，打电话联系钟某某一起吃饭。吃饭时钟某某告诉邓某某自己想购买耐火石矿山做投资，问邓某某是否可以帮忙联系此事。邓某某告诉钟某某，于都县宽田乡龙泉村上下沙小组有耐火石矿山，自己可以联系，并约钟某某去于都县现场察看矿山。过了大概三、四天，邓某某带钟某某和技术员去看了矿并提取了样品。一个星期后，钟某某再次联系邓某某希望能尽快买下矿山，因龙泉村上下沙小组的耐火石矿山属于集体所有，邓某某找到村小组长肖某某、龙泉村支部书记邹某甲和几个村民商量买矿事宜，并和村民谈好了购买矿山的价格，邓某某就找到钟某某商量合伙购买矿山的事。邓某某根据和村里商谈的情况，告诉钟某某投资这座耐火石矿一共需要350万元左右，他和钟某某每人出资一半，各占股份50%，多退少补，钟某某同意了，受害人赖某、梁某某、林某某出资入股在钟某某的名下。因宽田乡龙泉村上下沙小组的很多村民外出务工，投资耐火石矿的协议一时无法签订，且村民要求要先对矿山经过的路加宽加厚，购买矿山的事也一直没谈下来。
2013年7月15日上午，被告人邓某某来到瑞金找钟某某拿投资款，钟某某因有事无法与其见面，就让梁某某和赖某通过象湖镇时代广场的农业银行转帐50万元给邓某某，并让邓某某写了一张收条。不久，邓某某拿着钟某某等人支付的50万元投资款到于都县银坑的赌场内赌钱，输了40多万元。之后，钟某某经常打电话问邓某某办理矿山事宜的进度，邓某某就骗其说正在办理，但钟某某提出要看办理购买矿山的协议，邓某某害怕被钟某某识破，就伪造了租山协议、山林执照和宽田乡政府签订的协议，拿给钟某某看，又获取了钟某某的信任。
2013年7月26日，被告人邓某某想将输掉的钱赢回来，便以需要矿山投资款的名义向钟某某要钱，钟某某当时没有凑到钱，过了几天就让林某某汇了50万元给邓某某，邓某某拿到这笔钱后，前往澳门赌博将钱全部输光。输了钱之后，邓某某又以办理开矿事宜需要资金为由，要钟某某继续打投资款。钟某某、赖某等人又陆续汇了23万元给邓某某，邓某某拿到这些钱后，先后多次前往澳门赌博，将钱输光。之后，邓某某自知无力归还投资款，便告诉钟某某，其投资的123万元已用于赌博输光了，就经常关闭手机不与钟某某联系。2014年5月份，邓某某主动归还了5万元投资款给钟某某。
上述事实，有下列证据证实，经庭审质证，足以认定。
1、被告人邓某某的供述，证明2015年5月，被告人邓某某与被害人钟某某在瑞金城西饭庄吃饭时，钟某某问邓某某于都有没有耐火石矿，邓某某说于都县宽田乡龙泉村有，且能够买下来，于是两人约定了时间去看矿；三、四天后，钟某某和其朋友到宽田乡与邓某某汇合，邓某某叫了一个当地的村民带去看矿，钟某某让技术员提取了矿石样品；过了一个星期，钟某某打电话给邓某某，矿石化验结果还可以，问邓某某能不能买下来，邓某某说可以；第二天，邓某某到龙泉村上下沙小组组长家里和当地村民谈矿山的价钱，谈了大概的价钱后，邓某某来到瑞金找到钟某某，对钟某某说投资这座耐火石矿一共需要大概250万元左右，邓某某和钟某某每人投资一半，钟某某当时同意了。
邓某某四次到于都宽田洽谈购买矿山事宜，都是在2013年7月份左右，并且都是在钟某某等人打钱给邓某某之前；二次找龙泉村上下沙小组长，二次找龙泉村支部书记，还有一些村民代表也到场。因协议要多数村民签字，而很多村民在外务工，所以没有签订协议，但邓某某告诉钟某某村民都同意。之后，邓某某打电话给钟某某说买矿山要钱，让钟某某打钱给邓某某；2013年7月15日，钟某某就打了50万元到邓某某的一个信用社账户上；因为好多村民在外务工没有回来，协议需要全体村民签字，50万元先放在邓某某身上；后来邓某某到于都银坑赌博输了40多万元，想到澳门赌博赢回来，就打电话给钟某某催投资款，钟某某又打了50万元给邓某某，邓某某又将这50万元和自己的100多万元输掉了；输掉钱后钟某某经常打电话问矿山的事，邓某某就骗钟某某说正在办理；当钟某某说要看协议时，邓某某叫人私刻了龙泉村委会和宽田乡政府的公章，伪造了租山协议、山林执照及与宽田乡政府签订的协议；钟某某发现邓某某伪造的与宽田乡签订的协议上的公章少了一个字，邓某某就说可能是盖章时没有盖好；过了几天，邓某某邀请钟某某一起到宽田乡政府盖章，邓某某把车停在宽田乡政府外面，让钟某某在车里等，邓某某拿着协议在乡政府院子里走了一圈然后回到车里，骗钟某某说章已盖好，钟某某没有再查看；在分开时邓某某又问钟某某什么时候打尾款；没过多久，钟某某又分别打了10万元、10万元、3万元共23万元给邓某某；邓某某拿到钱后又到澳门赌博，结果全输掉了；过了十多天邓某某打电话给钟某某说123万元全部输了；第二天，钟某某开车到邓某某家里，邓某某写了一张123万元的借条给钟某某；到了2015年七八月份，邓某某把于都的房产卖了，还了5万元给钟某某。
2012年1月份开始邓某某先后四次在于都信用合作联社沙心信用社的四次借款，其实只是在2012年1月份向沙心信用社贷了35万元，后面的三次只是续贷，35万元只是在账面上流转了一下，邓某某根本不经手。
2、被害人钟某某的陈述，证明2013年5月的一天，邓某某打电话给钟某某，钟某某就带邓某甲到瑞金城西饭庄吃饭；聊天时邓某某答应帮钟某某打听耐火石矿山；过了几天，邓某某打电话告诉钟某某于都宽田乡有耐火石矿山，当天下午，钟某某带了福建的廖老板和技术员共四人来到于都宽田乡，邓某某带了当地一个姓肖的到山上取了样品；因样品化验结果比较理想，钟某某表示有意向购买；后来邓某某一人带钟某某、梁某某、赖某、林某某、王某某再次到于都宽田考察矿山，钟某某等人对这个矿山比较满意想买下来，就和和邓某某谈了价钱，购买矿山的价格是200万元，办证费用150万元，加在一起要350万元，大家表示要再考虑；之后钟某某又与邓某某在电话中商谈了几次，最后决定合伙买矿山，包括办证的费用共350万元左右，钟某某和邓某某各占50%的股份；梁某某、赖某、林某某愿意入股在钟某某名下；过了几天邓某某打电话给钟某某要钟某某凑60万元钱租山，并说第二天会来瑞金拿钱。2013年7月15日上午邓某某来到瑞金，钟某某因在工地上，就打电话给梁某某和赖某叫他们打60万元给邓某某；梁某某和赖某凑了50万元，梁某某就通过农业银行把50万元转账到邓某某的账号里，并叫邓某某写了一张收条；过了几天钟某某打电话问邓某某有没有把山租下来，邓某某说租下来了，钟某某说要看协议，邓某某就把租山协议和山林执照（复印件）带到瑞金，钟某某等看了后发现租山协议上的宽田乡政府的公章少了一个“政”字，就问邓某某是怎么回事，邓某某说他也不知道盖好了章，就直接走了；钟某某等人要求邓某某重新盖章，邓某某同意了；后来钟某某打电话给邓某某说，矿山下的水泥路要去协商好，邓某某表示要交30万元押金给当地老百姓，他们才不会阻止运矿；2013年7月26日邓某某来瑞金拿钱，当时没有凑到钱，钟某某承诺过几天会汇50万元到他的帐户，于是邓某某先写了一张付款人是林某某的收条；过了几天林某某就拿了50万元汇到邓某某的账户里；后来邓某某把钟某某带到宽田乡政府，然后邓某某进宽田乡政府盖章，钟某某就在车里等，过了一会儿，邓某某出来了讲章盖好了，钟某某也没有看，路上问邓某某，邓某某说全部申请审批都交了上去，到11月就可以把证办好，邓某某当时还提出钟某某这边股东的尾款要付清；之后邓某某一直催要钟某某付清尾款，到了2013年8月23日赖某拿出10万元，梁某某将这10万元在工商银行汇到了邓某某的账户里；9月3日邓某某又来瑞金催要尾款，钟某某叫邓某某补写了8月28日汇给的10万元的收条；过了几天邓某某又催，钟某某就拿出3万元转到邓某甲的账户里；后来因邓某某催，赖某又分两次每次转了5万元给邓某某；钟某某和梁某某、赖某分六次共往邓某某的账户里汇了123万元；后来邓某某说要去福州找他的小孩，之后电话就打不通了；后来钟某某、梁某某、赖某、林某某又去于都找邓某某，没有找到；后来邓某某用新号码回了电话，说在广西出了车祸，等过了年会回来还钱，后来邓某某新的号码也打不通了。
3、被害人梁某某的陈述，证明2013年7月份，钟某某告诉梁某某，其于都的朋友邓某某可以买到矿山，邀请梁某某、赖某、林某某一起入股；之后一同到于都宽田乡龙泉村看矿山，邓某某当时说能买下这座矿山，包括买矿山、修路办开采证一共需要350万元左右，瑞金这边占50%、邓某某占50%，他们几个人都表示同意；7月15日邓某某来到瑞金，当时钟某某在南昌，就打电话给梁某某和赖某，让他们先汇60万元给邓某某；于是梁某某筹了15万元、赖某筹了35万元共50万元汇入了邓某某的账户，当时邓某某给梁某某写了一张收条；9月初，邓某某又打电话说资金要筹给邓某某办矿产开采证；赖某就让梁某某汇了10万元给邓某某；几天后，邓某某写了一张收条给钟某某；到10月份，赖某说邓某某手机一直关机，联系不上；就到于都县沙心乡找到邓某某的家，邓某某的哥哥说邓某某去越南了；10月底，钟某某、赖某通过邓某某的哥哥联系上了邓某某，邓某某讲在广西出了车祸；11月份，在邓某某家中找到邓某某，邓某某说钱被他赌博输掉了，矿山没买成。
3、证人丁某甲的证言，证明丁某甲是于都县宽田乡政府综治办主任，分管矿产工作，2013年没有人到宽田乡政府办理过矿产开采的手续，乡党委也没有研究过龙泉村上下沙小组开采耐火石矿的事宜。
4、证人邹某甲的证言，证明邹某甲是于都县宽田乡龙泉村党支部书记；2013年该村上下沙小组组长肖某某找邹某甲，说沙心乡有个老板想开采耐火石矿，并在肖某某家与那个老板见了面，邹某甲提出了要村小组95%的村民签字同意、要乡党委同意、要有开采资格证等要求；过了一个多月，肖某某告诉邹某甲，村小组会议上多数村民不同意，邹某甲就对肖某某说不要去流转矿山开采权，肖某某表示会回绝龙胜，之后就没有再提矿山开采权流转的事了。
5、证人肖某某的证言，证明肖某某为龙泉村上下沙小组组长；2013年，邓某某找到肖某某讲要承包上下沙小组的耐火石矿，肖某某就邀集了三四个村民和邓某某谈耐火石矿的事，谈了二次，谈妥了承包耐火石矿的价钱是65万元人民币，其余的办证、修路、村里、乡里需要什么费用由邓某某自己负责；但周围的村民提出来要先把村里的马路加宽加厚，邓某某不同意修路，就根本谈不拢。
6、书证：瑞金市公安局出具的“归案情况说明”，证明被告人邓某某于2014年12月5日被抓获；中国农业银行股份有限公司瑞金汇发分理处个人结算业务申请书、中国工商银行个人业务凭证（填单）、邓某某出具的收到梁某某50万元、收到钟某某10万元、收到林某某5万元的收条，证明邓某某收到被害人的钱款情况；邓某某在于都县信用合作联社沙心信用社的借款资料，证明邓某某在该信用社的贷款情况；邓某某在于都县信用合作联社沙心信用社的银行流水，证明邓某某收到被害人的钱款情况；邓某某的护照及签证记录，证明邓某某到过澳门；于都县矿产资源管理局出具的证明，证明邓某某未在该局办理过采矿许可等手续；于都县信用合作联社沙心信用社出具的邓某某贷款明细，证明邓甲在该信用社的历次借款情况；常住人口信息，证明被告人的出生时间等身份情况。
关于辩护人提出，被害人第一次给被告人邓某某的50万元不应计入邓某某的诈骗犯罪金额，经查，被告人邓某某收取被害给付的第一笔50万元资金，是在邓某某与龙泉村的相关人员的四次商谈之后。此时，被告人明知未与村民达成协议，而告知被害人村民都同意转让矿山，隐瞒了事实真相，从而使被害人汇了50万元给被告人，被告人的这一行为反映了其主观上具有非法占有的故意，因而此50万元也应计入被告人邓某某的诈骗犯罪金额，辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人邓某某在购买于都县宽田乡龙泉村上下沙小组的矿山活动过程中，向被害人隐瞒无法与该村达成协议的事实，虚构与村民及宽田乡政府达成协议的事实，骗取被害人人民币118万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关控的罪名成立。被告人自愿认罪，可依法对其从轻处罚。辩护人提出对邓某某处以十年以下有期徒刑的意见不符合法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四第、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓某某的刑期自2014年12月5日起至2025年12月4日止。罚金限被告人在判决生效后一个月内缴纳）
二、继续追缴被告人犯罪所得118万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟跃春
审 判 员 胡海林
人民陪审员 徐德清
二〇一五年九月一日
代书 记员 罗艳云