焦作市解放区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）解刑重字第2号
公诉机关焦作市解放区人民检察院。
被�人张来友，男，1973年9月11日出生。因涉嫌诈骗，于2013年6月19日至2013年6月21日被临时羁押于东莞市第二看守所，于2013年6月22日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2013年7月29日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
被告人范青华，男，1975年10月30日出生。因涉嫌诈骗，于2013年6月19日至2013年6月21日被临时羁押于东莞市第二看守所，于2013年6月22日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2013年7月29日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
辩护人王国鹏，河南衡中律师事务所律师。
被告人余某，女，1989年2月3日出生。因涉嫌诈骗，于2013年6月19日至2013年6月21日被临时羁押于东莞市第二看守所，于2013年6�22日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2013年7月29日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，于2013年7月29日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。
焦作市解放区人民检察院以焦解检刑诉（2013）220号起诉书指控被告人张来友、范青华、余某犯诈骗罪，于2013年10月12日向本院提起公诉，本院经审理后，于2013年11月28日作出（2013）解刑初字第259号刑事判决，以诈骗罪判处被告人张来友有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元；以诈骗罪判处被告人范青华有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；以诈骗罪，判处被告人余某有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。宣判后，被告人张来友、范青华不服判决，向焦作市中级人民法院提起上诉。焦作市中级人民法院经审理后，于2014年3月10日作出（2014）焦刑二终字第7号刑事裁定，认为一审判决认定事实不清、证据不足，裁定撤销（2013）解刑初字第259号刑事判决，将本案发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，解放区人民检察院指派检察员焦冬青、代理检察员李致远出庭支持公诉，被告人张来友，被告人范青华及其辩护人王国鹏，被告人余某到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。
焦作市解放区人民检察院指控：
1、2013年5月13日，被告人范青华、张来友、余某经事先预谋，以向被害人郭某某订购帐篷和气垫的名义骗走郭某某人民币39000元。案发后，退还被害人9616元。
2、2013年5月19日，被告人范青华、张来友、余某经事先预谋，以向被害人张某某订购帐篷的名义骗走张某某人民币18000元。案发后，退还被害人4438元。
3、2013年5月19日，被告人范�华、张来友、余某经事先预谋，以向被害人王某某订购帐篷的名义骗走王某某人民币5000元。案发后，退还被害人1233.5元。
公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证；被害人郭某某等人陈述；被告人张来友等人供述和辩解；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人张来友、范青华、余某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了已构成诈骗罪追。被告人张来友、范青华在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人余某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人张来友、范青华判处有期徒刑三年以上，并处罚金；对被告人余某判处有期徒刑三年以下，并处罚金。
被告人张来友对起诉书指控的犯罪罪名没有意见，但辩�其在起诉书指控的第一起犯罪中起辅助作用，其只是提供了电话号码，没有参与具体的诈骗过程，应系从犯。
被告人范青华对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见。
辩护人认为：被告人范青华具有以下从轻处罚的情节：1、被告人范青华此次犯罪系初犯、偶犯，平时表现较好；3、被告人认罪态度较好，始终如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；4、本案上次开庭后，被告人范青华亲属已将剩余赃款全部退还被害人。综上建议对被告人范青华适用缓刑。
被告人余某对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。
经审理查明：2013年4、5月份，被告人张来友提议并与被告人范青华预谋实施电话诈骗。张来友先窜至焦作，购买了大量的手机和焦作市本地号段的手机卡，并通过录音笔记录下大量焦作商户的联系方式。后范青华驾驶车牌照为粤S8X5**的吉利轿车伙同张来友、被告人余某窜至广东东莞，张来友又窜至北京购买了北京当地号段的手机卡，张来友返回东莞后，又从网上购买了大量的银行卡作为作案工具，随后三人开始实施电话诈骗。采取的诈骗方式为：由张来友或者范青华按照录音笔记录的联系方式给焦作的商户打电话，在电话中冒充武警或者监狱工作人员的身份和商户洽谈生意，骗取商户的信任后，再向对方提出让其帮忙代购帐篷或气垫床，并许诺给对方一定的好处，并向对方提供卖帐篷的经销商的联系方式。商户按照二人提供的号码打通电话后，范青华或者张来友再冒充经销商以产品不够为由再给商户提供北京厂家的电话，进一步获得商户的信任，商户拨打二人提供的北京厂家的电话号码，由范青华冒充北京厂家经理，骗取商户的信任，以先付定金后发货的方式，让商户将预付的定金汇至其指定的银�账户上。钱到帐后，被告人余某按照范青华的安排到银行将钱取出交给范青华。
1、2013年5月13日，被告人范青华、张来友以向被害人郭某某订购帐篷和气垫的名义骗走郭某某人民币39000元。被告人余某在明知该款系诈骗赃款的情况下，到银行将款取出。
2、2013年5月19日，被告人范青华、张来友以向被害人张某某订购帐篷的名义骗走张某某人民币18000元。被告人余某在明知该款系诈骗赃款的情况下，到银行将款取出。
3、2013年5月19日，被告人范青华、张来友以向被害人王某某订购帐篷的名义骗走王某某人民币5000元。被告人余某在明知该款系诈骗赃款的情况下，到银行将款取出。
案发后，公安机关将在三名被告人处扣押的赃款退还被害人郭某某9616元、退还被害人张某某4438元、退还被害人王某某1233.5元。被告人范青华的亲属将剩余赃款全部退还三名被害人。
以上犯罪事实，有以下证据予以证实：
1、被告人张来友的供述：我和范青华是一个乡的，余某是范青华的情人。2013年3、4月份，我和范青华在一起吃饭，因为我的妻子之前患了两场大病，我欠别人很多钱，为了还账，我就跟村里的一些人学习了一些以买东西需交定金的方式诈骗的技巧，但需要有人配合，我就对范青华说了这个事，让他一块干，他就同意了。他说过一段时间去广州，我说和他一起去到广州干诈骗这个事。商量好后，过了几天我就一个人坐大巴车从驻马店市来到焦作市，我计划抄一些焦作市商店的电话，以这些电话为对象诈骗。我在焦作市一个大街上买了十来部电话和十来张手机卡作案使用。我先后去了焦作市青年路、车站街、物资城、新发地几个地方，用我事先在驻马店买的录音笔录下了两三百家出售防水之类材料的商店的电话。准备好后，我们三人开�就到东莞租了一套房，租好后，我一个人到北京又买些北京的手机卡，买好后回到东莞，我又到网吧通过网上联系买些银行卡。是2013年5月初我和范青华、余某三人一起开范青华的车去的。范青华的车是吉利牌，银灰色，车牌号广州牌，具体多少号我不记了。到了东莞以后，范青华登记在东莞黎贝岭村一个公寓租了一套两室一厅，房间号是708，范青华和余某一间屋，我一间屋。我们就是在这套房里打电话实施诈骗的。我和范青华负责打电话骗被害人汇过来钱，余某负责取钱。我们共诈骗成功三次，被害人都是焦作的。事前我到焦作抄了很多门面店名字、电话、经营范围，然后我俩就分别按照抄来的电话打过去，冒充武警、监狱里的工作人员买店里的东西，先要被害人店里有的东西，在电话里订过后再要被害人店里没有的东西，就是帐篷，被害人说店里没有，我们就会给被害人提供一个经销商的电话，让被害人帮忙买，到时一起给被害人结账。如果被害人往经销商电话上打，最开始是我打通被害人电话买东西的，范青华就冒充经销商（最开始是范青华打通被害人电话买东西的，我就冒充经销商），然后冒充经销商的就以没有那么多货的名义让被害人打到厂家，提供厂家的手机号，范青华再冒充厂家的经理，让被害人汇订金，给被害人提供账号，被害人汇过来钱，我们再把钱取出来。如果被害人汇过来订金，谁最开始打通被害人电话买东西，谁就再打到被害人店里，以再订气垫的名义，和订帐篷同样的方式骗取被害人的钱。2013年5月13日左右上午9时，范青华依据我之前在焦作使用录音笔记录下的电话，选择了一家商店打了电话，这家商店是经营什么的我不清楚，具体他开始是怎么给对方说的我也不清楚，后他提供经销商的电话，我冒充经销商，对方就打到我的电话上，是个男的，问我有没有帐篷，我说有，对方说想要10顶帐篷，我说我的帐篷一顶5000元但我没那么多的帐篷，就给他说让他跟“北京兴旺篷布有限公司”的韩长风经理联系，他那帐篷要便宜一些，实际上韩长风就是范青华，而这家“北京兴旺篷布有限公司”是我们编造的。对方就又给范青华打过去了。过了一会，范青华给我打电话说对方把定金打过来了，我也没问具体多少钱，那个人打过钱后范青华给我打电话说他又打了一笔钱，是以购买气垫床的名义打过来的，具体打了多少钱我没问。打过钱后，我和范青华的情人余某一起到东莞大郎镇一家银行的自动取款机上取钱，取钱时我在外面等，都是余某去取的。余某取过钱后将钱给我，我再将钱给范青华，然后我们再分钱。范青华冒充买家时用的手机号是焦作的号，我冒充经销�用的也是焦作号，范青华冒充北京厂家用的是北京号，但号码是多少我记不清了。这次被骗的焦作商店的被害人叫什么名字我不清楚，是男的，具体卖什么的我不太清楚，是范青华跟这家受骗的商店联系的。被害人应该将钱打入了户名为韩长风的银行卡上，账号我记不得了，当时韩长风这个名字为户主的卡我买了两张。一张是建设银行的，一张是农业银行的，具体账号是多少我不清楚。这次具体骗了多少钱我不清楚，余某取出钱给我了，我没有数，我根据余某给我后，我拿到手里的厚度估计大概有三万多，我回去后就给范青华了。是范青华算的钱给我分的，我们把之前来东莞消费的的钱扣掉，给我分了6000元。他们分多少钱我不清楚。2013年5月19日上午8时许，我用事先买好的手机与手机卡在广东东莞给焦作市新发地爱尔地板店的一个男老板打电话，我自称是武警支�的李警官，要四百平方米的木地板用于单位装修，我问了他价格和品种，问过之后，我又问他你那有没有帐篷，他说没有，我说我认识一个人姓杨的人那里有帐篷，让他帮我代买，到时我将钱如数打给他，我要十顶，当时我给他报价帐篷一顶5000，我将姓杨的电话给他了，他按电话打到姓杨的手机上，姓杨的就是范青华，范青华说他现在不干帐篷生意了，但有北京厂家马经理的电话，就将电话给被害人了。被害人就给北京厂家的马经理联系，马经理其实就是范青华，范青华给被害人报价3000元，范青华说需要买帐篷需要交18000元定金，到上午11点后，范青华对我说，对方打过来了18000元。然后我和余某到大朗镇的一家银行将钱取出来了，还是我在外面等，余某在到里面取钱，取过钱将钱交给我。这次被害人将钱打入了户名为“马亮”的卡上，是农行的卡，账号我记不清�。我冒充买家时用的手机号是焦作的号，范青华冒充经销商用的也是焦作号，范青华冒充北京厂家用的是北京号，但号码是多少我记不清了。这次我分了9000元，范青华分了9000元，范青华给余某多少我不清楚。这次被害人是个男的，其他不详。在我给焦作新发地爱尔地板砖那个男老板打过电话一小时后，也就是当日上午9时许，我还是用同一个手机号给一家做防水的商店联系，我自称是焦作市监狱李国强队长，需要做一千平方防水，我和她谈好价格后，我说想订十顶迷彩帐篷，问她认识不认识买帐篷的，她说不认识，我说我认识一个买帐篷的，我和他关系闹的有点僵，让她帮我买，每顶帐篷我给她5000元，她为了想跟我进行这笔生意，她就同意了。我就把经销商的电话给她，她就打过去了，范青华冒充经销商说没有那么多，让她打到厂家，并提供给她北京厂家的电话�对方就又打厂家电话，然后范青华就冒充北京厂家经理，说需要交定金一万元，后范青华说打过来五千元，我和余某一起去大朗镇银行取的钱，余某去取的钱，我在外面等，余某取过钱将钱交给我。这次被害人将钱打入了户名为马亮的建行卡上，账号我不清楚。被害人是个女的，其他不详，我和范青华各分了2500元，范青华给余某多少钱我不清楚。当时从708房间里搜出的电话卡、手机、录音笔、记有电话的纸等都是我弄的，都是做案时用的。我们每次冒充北京兴旺篷布有限公司，其实这个公司是我们自己编的。
2、被告人范青华的供述：2013年5月1号，张来友对我说让我给他帮个忙，接个电话，到时挣了钱给我分点，我就知道他想让我和他一块骗人钱，我就同意了，正好我得去东莞验车，他说和我一块去，然后我就带着他和我的情人余某一块去东莞大朗镇了。到了以�我们在黎贝岭村租了套房，然后就开始实施诈骗。银行卡是张来友在网上买的，电话卡是从北京买的。张来友又买了八部手机，准备好这些东西后我们就开始实施诈骗活动。第一次是2013年5月13号左右的时候，张来友给焦作的一个商户打电话，这个商户是卖啥的我不知道，他给这个商户自称叫啥名字我不记了，他给这个商户说他是焦作市武警中队的，说要买这个商户点东西，又给这个商户说以前在焦作买过帐篷，但和卖帐篷的发生点误会，现在还想买10顶帐篷，给这个商户说以前买一顶帐篷是5000元，但出厂价3800元，让这个商户帮忙买帐篷，中间的差价让这个商户挣，给这个商户提供经销商的电话，叫这个商户找经销商买，张来友冒充经销商，以帐篷不够为借口，张来友又给这个商户厂家的电话，让这个商户找厂家买，然后这个商户和北京的厂家联系，我冒充北京的厂家，我以要货比较急为由叫这个商户交订金，我给这个商户提供了账号，让这个商户把钱汇到或打到这个账户上，这次为啥给这个商户要了29000元的订金我不记了，一般都是给商户要10000元的订金。这个商户打过订金后，张来友又以让这个商户从厂家定购气垫床为由，说气垫床和帐篷是配套的，以同样的手段的诈骗对方现金10000元。第一次提供的是建行账号，开户名是韩长风，第二次提供的是农行账号，开户名也是韩长风。账号是我发过去的。我跟商户说我的厂家叫北京鑫旺篷布有限公司。这39000元是余某取的，都是从大郎取走的。分几次取的我记不清了。第二次是2013年5月19日左右，张来友又给一个卖地板的商户联系，自称焦作市武警支队的，问了问地板的价格、种类，想要地板，又问人家知道不知道卖帐篷的，然后给了这个卖地板的一个卖帐篷的电话，让这个卖�板的就和这个卖帐篷的联系，同样张来友冒充这个卖帐篷的以没有那么多货为由又给了卖地板的生产帐篷厂家的电话，我又冒充厂家让卖地板的交订金18000元，我当时给他发送了两个账号，第一个账号是农行卡号，户名是马亮，对方说不方便我又给他打了一个建行的账号户名是马亮。第三次是当天，我又和张来友以同样的手法冒充焦作市监狱李国强队长，骗了焦作一个女的5000元钱，张来友以北京鑫万有限公司的名义，还是给对方发了一个建行账号，开户名是马亮。给对方提供的账号我记不清，是个农行卡号，户名是马亮，建行的账号户名也是马亮。这18000元和5000元也都是余某取的钱，也是在大朗取的。余某知道是我们骗人家的钱。这两次也是以北京鑫旺篷布有限公司的名义，都是说要订购十顶帐篷。我当时给人家说我是厂家的经理，一般给被骗的人发的啥开户名，就谎称啥经理。这三次我总共分了16000元，张来友分了45000元左右。
3、被告人余某的供述：我和范青华是2012年9月份认识的，后来我们就同居了。2012年11月份我通过范青华认识的张来友，张来友和范青华是朋友关系。他们诈骗的事是2013年5月份去广东才开始干的。去广东时是开开了一辆车。是银白色吉利，车牌号是粤S8X5**。之前都是范青华和张来友商量诈骗的，商量时我听到了。具体是谁提出来的我不清楚了。范青华和张来友两个人打电话骗钱，我负责去银行取钱。范青华、张来友到外地看一些门面店门头上的电话，是两个人一起去的还是其中一个人去的我不清楚，他们将上面的名字、电话记下来。诈骗时，一个人就给他们记下来的门面头上的电话打电话，他们自称是部队的或者是武警部队的领导，需要购买对方的东西，然后他们再说让对方代购帐篷、床一类的�西，然后提供给对方一个经销商的电话，对方打过去后，另外一个人就冒充经销商，以货不够的名义再提供给对方厂家的电话，对方打过去后，范青华再冒充厂家经理，让对方付定金，把账号给对方，让对方汇钱，对方汇钱以后，我就去银行把钱取出来。他们俩都对我说过让我去取钱。我还见他们拿了录音机一类的东西，都是录的他们自己的话，他们听着再把记的电话写到纸上，然后再给对方打电话。录音机像是MP3那样的东西，我认识范青华和张来友的时候他们就有，一直就是张来友拿着的。我听到录音机上有张来友自己说的话。范青华、张来友都是骗一些做生意的，那些人都是做防水材料、钢材、铝材、涂料等生意的。银行卡都是张来友买的，具体在什么地方买的我不清楚。他们诈骗用的手机每次都是新买的，基本上每做一次案，他们就要换一批电话，电话卡也都是新买的，他们给哪个地方的人打电话就买那个地方的电话卡。他们打过不少电话，但诈骗成的就我取钱那几次，但具体是骗几个人的钱我不清楚。我就在广东东莞大郎建设银行、农业银行取过钱。在广东东莞取了四次左右，其中在2013年5月13号左右的时候，范青华给我一张建行卡，我去广东东莞的建设银行取了两万九千块钱，应该是在当天范青华又给了我一张农行卡，我又在东莞的一个农行取了一万元钱。大概过了一星期也就是5月19日左右，范青华又给了我一张建行卡，我又去东莞的一个建行在这个卡内取走了18000元钱，当天取过后范青华又给了我一张建行卡让我去取钱，我又去一个建设银行取钱，当时这个卡上有5000元钱，我取了4900元钱，卡内还有100元钱我取不出来。前三次是张来友和我一起去的，最后一次是我自己去的。每次去取钱时，都是范青华给我的银�卡，然后把密码告诉我让我去取钱。我取过钱以后把钱都交给范青华和张来友了，一共给我分了四五千块钱。他俩分别分多少钱我不清楚。我取钱时，穿过黄色连衣裤，裤子上有两个口袋，左胸上侧有一个白色标志；还穿过黑色半截短袖上衣，两个肩上分别有白色肩章，两个胸前分别有白色口袋样式的装饰物，下身穿白色短裤头。我和范青华、张来友在东莞黎贝岭村言信公寓708房间住。这个房间是两室一厅，我和范青华住一个房间，张来友住一个房间。房间是范青华登记的，他具体登记的是谁的身份证我就不清楚了。从住的房间搜出的多部手机、多张手机卡、记有大量电话号码为纸、录音设备，这些东西就是诈骗时用的作案工具。
4、被害人郭某某的陈述：2013年5月13日9时42分，我接到一个自称叫王松的电话（1503651****），他说问我要一批钢材，我说有货，他又问有没有帐篷，我说不知道联系方式，他给我提供一个人叫马经理电话（1393911****），打通电话后，马经理向我介绍北京兴旺篷布有限公司，联系人韩长风（1371681****），韩长风说有货，向我索要定金29000元，我说你说卡号我给你打，我打过29000元钱后，王松说还要气垫床，我又联系了卖气垫床的，给韩长风又打了10000元钱的定金，到了以后他们的电话都联系不上了。29000元钱在解放区月季公园东边的建行打的，6227000013780845836户名是韩长风，10000元钱在塔南路与和平街西北角的农业银行打的，户名是韩长风，卡号是6228480018029449776。打过钱后，所有电话就打不通了，我发现被骗，就来报案了。
5、被害人张某某的陈述：2013年5月19日8时20分我在焦作市解放区新发地我的地板店里，我的13569155965号码手机接到一个电话，电话号码1378275****，对方是一个男子，自称是武警支队的姓李�要400平方米木地板，问我了价格、种类，我给他说了说我的店里的价格。他说要请示领导，过了一会儿，李武警给我打过来电话说请示过了，同意按我说的价格要我店里的木地板，并说下午3点到我店里查看，之后挂断电话。20分钟后李武警又给我联系说：“你朋友之间有没有卖帐篷的，我们武警部队要10顶帐篷。”我说：“我帮你看看。”李武警说：“要不我给你打个电话，我们以前经常合作，你给他联系一下，就说你买哩。我们之间因为提成问题，现在不能合作了。”我说：“行。”李武警给我了一个1593810****的手机号，并说此人姓杨。我用1863914****的手机号给姓杨的联系。姓杨的说他现在不干帐篷生意了，但他说他把帐篷生产厂家的电话给我。姓杨的说他给了我一个帐篷厂的姓马的经理的手机号，号码为1355272****.我用1863914****的手机号给马经理联系，并说好每顶帐篷3800元钱，先让我打18000元钱，我的银行卡是农行卡，户名为张某某，卡号：6228482372392373214，马经理提供的银行卡为农行卡，户名为马亮，卡号：622848＊＊＊＊＊＊848001。12点左右我给李武警联系对他说帐篷的事情已经弄好了。李武警又说他的部队还差睡袋300条。我给马经理联系问马经理有没有睡袋，马经理说有睡袋，一条150元钱，300条一共45000元钱。让我把这45000元钱一下打过去，我说我的钱在建行的卡里，马经理说给我一个建行的卡号，他给我发了一个建行户名为马亮，卡号为6227000010120124914的银行卡号码。这时我突然感觉上当了，就赶快来报警了。
6、被害人王某某的陈述：我在焦作市解放区人民路上的西建材西门口开了一家防水店，店名叫“雷邦仕防水”，今天上午9点左右，我接到一个男的电话，号码1378275****，他说他叫李国强，是焦作监狱的队长，他们�狱的房顶需要做防水，有一千平方，我们就谈了谈价格，然后他又说想订购一批帐篷，问我有没有，我说没有，他就说他认识联系买帐篷的都是他的上司的助手，现在上司的助手辞职了，他联系不方便，他叫我帮着预定，然后再卖给他，这样让我能从中挣个差价，另外防水的活还让我干，我当时也是贪图小便宜，就同意了。他给了我卖帐篷的人的电话1593810****，我给卖帐篷的人打过去，对方是个男的，他说他姓杨，我说想要订10顶帐篷，他说他暂时没有那么多，他又给我一个厂家的电话1355272****，他说厂家有，我又给厂家这个电话打过去，是个男的接的，他说他是北京鑫旺有限公司的，我说要预定10顶帐篷，他说得先交一万元订金，我说没那么多，他叫我先交5000元，我同意了，他给了我一个建行的账号：6227000010120124914，开户名叫马亮，我就在今天11点30分左右，我回到家中拿了建行的存折，然后来到焦作市山阳路和建设路交叉口的建行从我的存折上往对方的账号上转账了5000元，之后，厂家还是叫我给他们汇钱，我没有汇，我再给他们联系，就联系不上了。我的存折账号是2480319980130095871，建行的，户名是我的老公芦小伟名字。
7、证人张某甲的证言：我是东莞市大朗镇黎贝岭村兴市路3号言信公寓的老板。我的公寓位于广东省东莞市大朗镇黎贝岭村兴市路3号是个七层楼的家庭式公寓。公寓708房间入住几个人我不清楚，登记的是范青华。708房间是2013年5月7日登记入住的，具体时间我记不清楚了。应该是本人，我当时对着身份证照片看过了，身份证照片和本人很像。他们来登记时我没发现他们带有行李，没有见他们开车，他们是走路来宾馆的，他们是做什么的我不清楚也没有问，他们偶尔白天出来，夜里回去，其他时间都呆在房间里。我不清楚平时是否有人来找过他们，我们安装有监控，一般保存一个星期左右。
8、证人张某甲对三名被告人辨认笔录，证实经其辨认，在2013年5月7日、5月18日，登记入住自己经营的位于广东省东莞市大朗镇黎贝岭村兴市路3号家庭式公寓确系范青华、张来友、余某三人。
9、搜查笔录及扣押物品清单及照片证实在被告人范青华、余某入住的东莞市大朗镇黎贝岭村兴市路3号言信公寓708室房间进行搜查，现场查获手机七部，手机卡二十二张，录音笔一个，银行卡十一张，记录有电话号码的纸若干张，黄色连衣裤一件，黑色短袖上衣一件，身份证六张；从张来友入住的房间查获手机二部，手机卡二十四张，身份证件四张；从范青华被扣押的吉利牌轿车里查获手机四部，手表二只；从被告人张来友处扣押现金13312.5元，从被告人范青华处扣押现金1625元，从余某处扣押现金350元。发还物品清单证实从被告人范青华、张来友、余某处查获的现金退还被害人郭某某9616元；退还被害人张某某4438元；退还被害人王某某1233.5元。
10、三名被害人出具的收到条，证实本案在法院审理期间，被告人范青华的亲属将剩余赃款全部退还三名被害人。
11、被告人余某在建设银行东莞大朗支行富华分理处的取款视频，显示其当时所穿服饰与其在其住处查获衣物一致。
12、银行账目交易明细证实三名被害人向指定账户转账的时间及数额。
13、被告人范青华户籍地驻马店市上蔡县社区矫正工作领导小组办公室及被告人余某户籍地驻马店市驿城区社区矫正工作领导小组办公室出具的关于二名被告人的调查评估意见书，证实经调查，二名被告人户籍地司法机关社区矫正部门认为可以对二名被告人使用非监禁刑和社区矫正。
14、东莞市第二看守所出具收押在逃犯犯罪嫌疑人证明及出所证明证实2013年6月19日至2013年6月21日三名被告人在该所临时羁押。
15、发破案经过、抓获证明及三名被告人的户籍证明等证据在卷佐证，
以上证据，均经庭审出示质证，查证属实，足以认定。
本院认为，被告人张来友、范青华、余某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额62000元，数额巨大，其行为均已经构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人张来友参与事前犯罪预谋，事后分赃，且其在公安机关的供述中承认其具体参与了起诉书指控的第一起诈骗犯罪，被告人范青华的供述亦证实张来友具体参与了起诉书指控的第一起诈骗犯罪，故被告人张来友当庭辩称其未具体参与第一起诈骗，在该起犯罪中系从犯的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人张来友、范青华在共同犯罪中共同预谋，分工配合共同实施犯罪行为，均起主�作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人余某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人范青华、余某归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。案发后，从三名被告人处查获部分赃款，已退还被害人；被告人范青华的亲属在庭审后，将涉案全部赃款退还被害人，故对被告人张来友、范青华可以酌情从轻处罚。公诉机关对三名被告人的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。司法机关社区矫正机构出具的评估意见证实对被告人范青华、余某适用缓刑符合相关规定，不致再危害社会，对居住的社区无重大不良影响，故被告人范青华的辩护人提出对其判处缓刑的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人张来友依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一�四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人范青华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定；对被告人余某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人张来友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月19日起至2016年10月18日止；罚金应于本判决生效后30日内缴纳）
二、被告人范青华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
�缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
三、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
四、该案作案工具车牌照为粤S8X5**轿车一辆，手机十三部，手表二只、录音笔一个、手机卡及银行卡等物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郑连生
审 判 员 梁学峰
代理审判员 李 宇
二〇一四年七月十一日
书 记 员 吴 恒