包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0203刑初32号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人庞某，男，1983年6月9日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大学本科，住包头市昆都仑区xx大街xx街坊。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被拘留，同年8月26日被逮捕；现羁押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2017）17号起诉书指控被告人庞某犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员董晓华出庭支持公诉，被告人庞某到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，1、2014年8月，被告人庞某以办理驾驶证为由，骗取被害人王某111000元。
2、2014年9月，被告人庞某以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某11000元。
3、2014年5月至2016年1月期间，被告人庞某以为侯某办理工作、父亲生病为由，分3次骗取被害人侯某160000元。
4、2015年8月18日，被告人庞某以为赛汉其其格办理工作为由，骗取被害人赛汉其其格90000元。
5、2015年11月27日至2015年12月18日期间，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人卢某112800元。
6、2015年12月1日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人卢某25000元。
7、2015年12月9日至2016年2月2日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人秦某17800元。
8、2015年12月9日至2016年2月2日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人岳某17800元。
9、2016年1月至2016年4月15日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分3次骗取被害人王某212800元。
10、2016年1月9日至2016年3月8日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人郭某14800元。
11、2016年1月10日至2016年3月9日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人郝某9800元。
12、2016年1月11日至2016年3月8日，犯罪嫌疑人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人赵某、贺某共计20600元。
13、2016年1月11日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人高某7800元。
14、2016年1月12日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人贾某4800元。
15、2016年1月17日至2016年3月24日，被告人庞某以办理贷款为由，分3次骗取被害人库某30000元。
16、2016年3月14日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人菅某14000元。
17、2016年3月24日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人安某12000元。
18、2016年3月31日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人冯某15000元。
19、2016年4月6日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人窦某8000元。
20、2016年4月1日至2016年4月13日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人焦某16000元。
综上，被告人庞某诈骗数额共计491000元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、被告人庞某银行卡交易明细、被害人卢某银行卡交易明细，被害人焦某银行卡交易明细、证人张某银行卡交易明细、被害人贾某微信转账截图，被害人王某微信转账截图、个人身份包装材料、借条及保证书、证人格某、张某、吉某、王某证言、云某证言、辨认笔录、抓捕经过、常住人口基本信息、被告人庞某的供述及辩解，公诉机关据此认为被告人庞某以非法占有为目的，采取虚构为他人找工作、办驾照、办贷款的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故依法提起公诉，依法判处。
被告人庞某对公诉机关指控的罪名没有异议，认为指控的第三起诈骗侯某的事实，不构成犯罪，其前后共给付过两三万的利息；指控的第七起诈骗秦某的事实，也是借款，给他付了几千元的利息。对于其他指控的都没有意见。
经审理查明，1、2014年8月，被告人庞某以办理驾驶证为由，骗取被害人王某111000元。
2、2014年9月，被告人庞某以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某11000元。
3、2014年5月至2016年1月期间，被告人庞某以为被害人侯某办理工作、父亲生病为由，分3次骗取被害人侯某160000元。2015年10月17日，被告人庞某通过其卡号为×××的账户向被害人侯某账号为×××的账户转款2400元。
4、2015年8月18日，被告人庞某以为赛汉其其格办理工作为由，骗取被害人赛汉其其格90000元。
5、2015年11月27日至2015年12月18日期间，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人卢某112800元。
6、2015年12月1日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人卢某25000元。
7、2015年12月9日至2016年2月2日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人秦某17800元。
8、2015年12月9日至2016年2月2日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人岳某17800元。
9、2016年1月至2016年4月15日期间，被告人庞某以办理贷款为由，分3次骗取被害人王某212800元。
10、2016年1月9日至2016年3月8日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人郭某14800元。
11、2016年1月10日至2016年3月9日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人郝某9800元。
12、2016年1月11日至2016年3月8日，犯罪嫌疑人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人赵某、贺某共计20600元。
13、2016年1月11日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人高某7800元。
14、2016年1月12日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人贾某4800元。
15、2016年1月17日至2016年3月24日，被告人庞某以办理贷款为由，分3次骗取被害人库某30000元。
16、2016年3月14日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人菅某14000元。
17、2016年3月24日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人安某12000元。
18、2016年3月31日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人冯某15000元。
19、2016年4月6日，被告人庞某以办理贷款为由，骗取被害人窦某8000元。
20、2016年4月1日至2016年4月13日，被告人庞某以办理贷款为由，分2次骗取被害人焦某16000元。
综上，被告人庞某诈骗数额共计488600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。
1、报案材料二十一份及被害人陈述，证实本案来源及案件发生的经过；第一起，被害人王某的陈述，证实庞某以为其办理驾驶证为由骗取11000元的事实，驾驶证也未办理成功。第二起，被害人杨某的笔录内容与王某一致。第三起，被害人侯某的陈述，证实庞某分三次骗取被害人侯某160000元的事实。第六起，被害人卢某的陈述，证实其向庞某办理贷款的事实，卢某给卢某15000元。第五起，被害人卢某的陈述，证实卢某本人通过庞某办理了贷款，也介绍其他人通过庞某办理贷款的事实。从卢某的证言中可以证明第六起卢某给卢某15000元，卢某将5000元给了庞某，庞某给打了5000元借条的事实。被告人对第七起没有异议。第八起，被害人岳某的陈述，证实其被骗的经过。关于被害人岳某被骗钱款的金额，被害人秦某的笔录证实其与岳某系朋友，二人一起给庞某打钱的事实。银行卡流水，庞某尾号7186的银行卡收到2万元的转款与秦某的笔录可以相互对应，证实被害人转账给庞某的钱款系办理贷款的事实。第十起，庞某辩称金额为12800元，被害人郭某的陈述，庞某尾号为7186银行卡流水交易明细，张某为郭某垫付，分别转账给被告人庞某9800元、5000元，证实庞某以办理贷款为由骗取郭某共计14800元的事实。被告人对第十一起没有异议。第十二起，被害人赵某、贺某的陈述，庞某向赵某和贺某出具的借条，二人各5000元，共10000元整，根据卢某的证言，其为赵某、贺某、王某三人办理贷款17400元一起转账给庞某，庞某尾号为7186的银行卡，收到卢某转账的17400元，后卢某已经向王某3退回钱款6800元，故起诉书指控的金额为20600元。第十三起没有异议。第十五起，被告人辩称金额为17000元左右，库某分三次，前两次通过卢某转给庞某，第三次通过吉某，庞某在2016年7月24日向吉某出具借条8000元，庞某尾号7186的银行卡流水，卢某分两次向庞某转账12000元、10000元，合计30000元。
2、被告人庞某银行卡交易明细、被害人卢某银行卡交易明细，被害人焦某银行卡交易明细、证人张某银行卡交易明细、被害人贾某微信转账截图，被害人王某微信转账截图，证实被告人庞某骗取被害人钱款数额；
3、个人身份包装材料、被告人庞某向被害人提供虚假身份包装材料，证实庞某虚构办理贷款的事实；
4、借条及保证书，被告人庞某向被害人出具的借条及保证书，证实庞某虚构办理贷款的事实；
5、证人格某、张某、吉某、王某证言，证实被告人庞某虚构事实，骗取被害人钱款的情况；证人云某证言，证实庞某虚构通过云某给被害人办理工作的情况。
6、被害人赛汉其其格、侯某、卢某、贺某、王某、安某、焦某、冯某、证人张某辨认笔录，证实被害人、证人对被告人庞某的辨认情况。
7、抓捕经过，证实被告人庞某系被动到案；
8、常住人口基本信息，证实被告人庞某已达刑事责任年龄；
9、被告人庞某的供述与辩解，证实案件的事实及经过。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人庞某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人庞某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人488600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。对公诉机关指控被告人庞某的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于诈骗数额，被告人庞某曾于2015年10月17日，给被害人侯某转款2400元，对此被害人称双方有其他往来但无证据证明，故此款应当从犯罪数额中核减。关于被告人庞某认为指控诈骗侯某、秦某的事实，不构成犯罪，与查明事实不一致，不予采信；被告人庞某称曾给付秦某几千元的利息但无证据证明，本院不予采信。被告人庞某认罪态度较好，酌情从轻处罚，被告人庞某诈骗多人，酌情从重处罚，故本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月。并处罚金30000元（未缴纳）。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2026年1月17日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）
二、违法所得责令被告人庞某退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 董 强
审 判 员 龚晓莲
人民陪审员 甘明星
二〇一七年十一月一日
书 记 员 李 蓝
附本判决适用法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。