福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初534号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人李某，男，1984年4月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，原任南安市黑峰混凝土工程有限公司生产部经理。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年1月5日被刑事拘留，同年1月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人戴永生，福建求达律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）539号起诉书指控被告人李某犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李婷婷出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人戴永生到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
1、2014年以来，被告人李某在担任南安市黑峰混凝土工程有限公司生产部经理期间，利用收取公司货款的职务便利，私自截留东方丽景项目在2014年11月13日、2015年2月6日支付给公司的共计29.08万元的货款，并挪用20万元投资到陈某乙参股的丰州碎石项目，同时截留公司在2014年应支付给黄某乙的货款差价7274元。2015年11月10日，被告人李某与东方丽景的财务人员进行对账时将28.63万元货款上交给公司。
2、2014年以来，被告人李某在担任南安市黑峰混凝土工程有限公司生产部经理期间，利用管理泵车调度和安排混凝土泵送工程的职务便利，接受泵车商向某贿赂的12000元、邵某贿赂的48100元和谢某贿赂3000元，共计63100元，为上述人员谋取利益。
公诉机关提供了证人证言，辨认笔录及照片，预拌混凝土购销合同，对账单、收款收据、付款审批表、银行账户交易记录，南安市黑峰混凝土工程有限公司出具的《李某收受回扣款说明》、职务证明、工资表、社会保险缴费明细表及职责范围，营业执照及内资企业登记基本情况表，抓获经过，户籍证明，被告人李某的供述等证据材料，并认为被告人李某的行为已构成挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，均数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百六十三条第一款、第六十九条第一款的规定，追究被告人李某的刑事责任。
被告人李某对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人李某社会危害性较轻，没有给公司造成较大损失，且系初犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）挪用资金事实
2014年以来，被告人李某担任南安市黑峰混凝土工程有限公司（以下简称黑峰公司）生产部经理，在黑峰公司向东方丽景项目供应混凝土期间，利用职务便利，采用收取货款未全额上交给黑峰公司的方法，挪用东方丽景项目方支付给黑峰公司的货款计人民币29.08万元（其中20万元投资于陈某乙参股的丰州碎石项目），并挪用黑峰公司于2014年应支付给黄某乙的货款差价人民币7274元。2015年11月10日，被告人李某在黑峰公司与东方丽景项目财务人员对账时，将28.63万元货款缴入黑峰公司。
（二）非国家工作人员受贿事实
2014年4月至2015年10月，被告人李某在担任南安市黑峰混凝土工程有限公司生产部经理期间，利用管理泵车调度和安排混凝土泵送工程的职务便利，非法收受向某、邵某、谢某贿赂计人民币63100元，为上述人员谋取利益。具体事实如下：
1、2014年9月10日，被告人李某收受向某贿赂人民币3000元；2014年10月24日，被告人李某收受向某贿赂人民币2000元；2015年8月6日，被告人李某收受向某贿赂人民币4000元；2015年10月17日，被告人李某收受向某贿赂人民币3000元。被告人李某收受向某贿赂共计人民币12000元。
2、2014年4月23日，被告人李某收受邵某贿赂人民币28500元；2014年5月13日，被告人李某收受邵某贿赂人民币7600元；2015年8月5日，被告人李某收受邵某贿赂人民币5000元；2015年9月11日，被告人李某收受邵某贿赂人民币7000元。被告人李某收受邵某贿赂共计人民币48100元。
3、2015年7月8日，被告人李某收受谢某贿赂人民币3000元。
审理过程中，被告人李某的亲属代其退出违法所得人民币74874元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人陈某甲的证言，证实李某挪用及侵占黑峰公司货款；2015年11月10日，黑峰公司联系福建省泉州市东海建筑有限公司南安华旭东方丽景2号楼、3号楼及地下室项目部核对往来账目期间，李某以现金方式缴交“华旭东方丽景”的混凝土货款28.6万元等事实。
2、证人黄某甲的证言，证实她在华旭东方丽景项目担任出纳，主要负责管理项目组资金的进出，该项目的资金都是用她名下账号×××8839的中国建设银行进行的；2013年9月15日，黄某乙代表华旭东方丽景与黑峰公司签订预拌混凝土购销合同，按照合同规定，黑峰公司向华旭东方丽景提供混凝土，华旭东方丽景需支付当月对账的90%；2013年9月份至2015年1月份，黑峰公司共出售16732.5立方混凝土给“华旭东方丽景”，总金额5376098元；“华旭东方丽景”至今共支付4930310元给黑峰公司，还有445788元尚未结清，“华旭东方丽景”转账人民币4058100元到李某名下的银行账户（账号×××9208）等事实。
3、证人陈某乙的证言，证实他于2011年1月至2015年10月18日间担任黑峰公司总经理；东方丽景项目的购销合同是他代表黑峰公司与东方丽景项目部负责人黄某乙签订的，按照合同上混凝土标号不同，每立方给黄某乙5－15元不等的茶水费；李某负责东方丽景项目，他们使用李某的银行账户收取东方丽景项目的部分货款，李某将收取的款项用于支付给黄某乙的“茶水费”，及支付给原材料供应商陈某、林某、王某，陈某、林某、王某材料费，剩余的款项交给公司财务人员；李某投资到其参与的丰州碎石项目，股份没有相关凭证或者协议等事实。
4、证人黄某乙的证言，证实他是南安市华旭东方丽景2号楼、3号楼及地下室（以下简称东方丽景）项目的施工负责人，东方丽景2号楼、3号楼及地下室由他垫资承建；东方丽景项目在开发的时候需要混凝土，2013年9月15日，他代表华旭东方丽景与黑峰公司签订预拌混凝土购销合同，按照合同规定，黑峰公司向华旭东方丽景提供混凝土，华旭东方丽景须支付当月对账的90%，他在合同单价的基础上每立方混凝土价格上加10-15元不等的价钱上去，结账后东方丽景将货款支付给黑峰公司，黑峰公司收到货款后就将合同上多加上去的价格返还给他；东方丽景转账人民币4058100元货款到李某的账户上等事实。
5、证人陈某丙、陈某丁的证言，证实丰州镇碎石厂项目是以黑锋公司和泉盛电子公司的名义进行投资的，其中，陈某丙、陈某丁、陈某乙、陈某均有出资参股等事实。
6、证人向某的证言，证实2014年9月10日，他贿赂李某人民币3000元。2014年10月24日，他贿赂李某人民币2000元。2015年8月6日，他贿赂李某人民币4000元。2015年10月17日，他贿赂李某人民币3000元；因为李某是黑峰公司生产部经理，黑峰公司混凝土泵送是李某负责安排的，为了让李某给他安排更多工程，并为了让李某在结算工钱审批单上签字，他才会贿赂李某等事实。
7、证人邵某的证言，证实2014年4月23日，他贿赂李某人民币28500元，2014年5月13日，他贿赂李某人民币7600元；2015年8月5日，他贿赂李某人民币5000元；2015年9月11日，他贿赂李某人民币7000元；李某是黑峰公司生产部经理，黑峰公司混凝土泵送是李某负责安排的，为了让李某给他安排更多的工程量，他才会贿赂李某等事实。
8、证人谢某的证言，证实他于2015年7月8日贿赂李某人民币3000元；他送钱给李某，是为了讨好李某，因为他经营的泵车的工程量都是李某安排等事实。
9、辨认笔录及照片，证实经证人陈某甲辨认，确认被告人李某身份。
10、预拌混凝土购销合同，证实2013年9月15日，黄某乙代表南安市华旭.东方丽景2#、3#工程项目，与南安市黑峰混凝土工程有限公司签订混凝土购销合同等事实。
11、对账单、收款收据、付款审批表、银行账户交易记录，证实被告人李某挪用黑峰公司货款等事实。
12、南安市黑峰混凝土工程有限公司出具的《李某收受回扣款说明》，证实被告人李某收受向某、邵某、谢某贿赂等事实。
13、南安市黑峰混凝土工程有限公司出具的职务证明、工资表、社会保险缴费明细表及职责范围，证实被告人李某于2012年11月9日担任南安市黑峰混凝土工程有限公司生产部主管职务及其职责范围等事实。
14、营业执照及内资企业登记基本情况表，证实南安市黑峰混凝土工程有限公司的工商登记情况。
15、抓获经过，证实被告人李某的归案情况。
16、户籍证明，证实被告人李某的身份情况。
17、被告人李某的供述，证实他挪用黑峰公司货款等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人李某身为公司企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用（其中部分用于营利活动），数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪；被告人李某身为公司企业工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人李某一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人李某归案后能如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。案发后，被告人李某主动向被害单位退还部分违法所得，审理过程中，被告人李某的亲属代其退出全部违法所得，对被告人李某可酌情从轻处罚。被告人李某的辩护人提出的相关对被告人李某从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳，但提出对被告人李某适用缓刑的理由不足，不予采纳。公诉机关建议对被告人李某犯挪用资金罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，犯非国家工作人员受贿罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院均予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，对被告人李某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百六十三条第一款、第六十九条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一、二款、第六条、第一条第一款、第十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2016年11月4日止。）
二、被告人李某退出的违法所得人民币74874元，返还被害单位南安市黑峰混凝土工程有限公司人民币11774元；余款人民币63100元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年七月十二日
书 记 员 谢希迎
速 录 员 陈巧惠
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
2、《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
3、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
6、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在二百万元以上的；
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（四）其他严重的情节。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
8、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。