浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬余刑初字第1158号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人毛某。曾因犯诈骗罪，于2009年12月18日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2010年5月9日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年11月5日被余姚市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人胡光春。
辩护人应炎龙。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2014）1683号起诉书指控被告人毛某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员顾埕铖、被告人毛某及辩护人胡光春、应炎龙等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
一、敲诈勒索
2012年4月至2013年7月2日期间，被告人毛某与被害人毛某乙合伙经营余姚市伟铖商务会所有限公司，经营活动由被告人毛某全权负责，期间双方在公司经营、债务等问题上发生纠纷，后被告人毛某与被害人毛某乙于2013年7月2日在余姚市人民法院的调解下就解决上述纠纷达成调解协议并履行完毕。2013年7月10日左右，被告人毛某又以与被害人毛某乙在上述合伙经营期间自己亏损、个人名誉受损等为由，采用让中间人毛某甲、邵某带话威胁被害人毛某乙等手段，向被害人毛某乙敲诈人民币150万元，后敲诈得人民币130万元。
二、非法拘禁
2013年4月26日18时许，因债务纠纷，被告人毛某伙同“三郎”（另案处理）等人将被害人陈某带至本市余姚宾馆513房间、余姚市第二人民医院等地，采用看管等手段限制人身自由，期间对被害人陈某进行言语威胁、拳打脚踢、刀砍腿部，至次日凌晨2时许，被害人陈某趁机逃脱，非法限制人身自由时间达8小时。经鉴定，被害人陈某身上的损伤为轻微伤。
2013年10月29日，被告人毛某被余姚市公安局民警抓获。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人毛某以非法占有为目的，强索公民钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人毛某又非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人毛某系累犯。提请本院依法判处。
被告人毛某的辩解意见：被害人毛某乙补偿其人民币350万元是双方之前谈妥的，其中人民币200万元写入调解书，人民币150万元由被害人毛某乙私底下补偿给其，其没有通过言语威胁被害人毛某乙，不认为是敲诈勒索。对公诉机关指控其非法拘禁的罪名和事实均无异议。
其辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人毛某犯敲诈勒
索罪，证据不足，指控的罪名不能成立。理由是：1.被害人毛某乙补偿被告人毛某人民币350万元，是法院调解之前双方讲好的，实际上被害人毛某乙先前只支付了人民币200万元，被告人毛某后来收到的人民币130万元是被害人毛某乙按原先约定支付的款项，并不是敲诈勒索款；2.被告人毛某曾因不服（2012）浙甬商终字第977号民事判决书向浙江省高级人民法院提出了再审申请，省高院也立案进行了审查，且被害人毛某乙到2013年11月5日才将公司印章、机构代码证、财务帐册移交给被告人毛某，说明双方之间经济纠纷一直还存在；3.除了证人证言外，没有2013年7月2日至7月17日期间被害人毛某乙受到被告人毛某电话、短信等威胁的直接证据。辩护人为证明上述主张向法庭提交了证人邵某的录音资料及再审材料、移交清单等证据，拟证明被告人毛某收到被害人毛某乙人民币130万元是经济往来款的事实。对公诉机关指控被告人毛某非法拘禁的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
一、敲诈勒索
2012年4月至2013年7月2日期间，被告人毛某及毛灵林与被害人毛某乙合伙经营余姚市伟铖商务会所有限公司，经营活动由被告人毛某全权负责，期间双方在公司经营、债务等问题上发生纠纷，后被告人毛某及毛灵林与被害人毛某乙于2013年7月2日在本院主持下就解决上述纠纷达成调解协议并履行完毕。
2013年7月10日左右，被告人毛某又以与被害人毛某乙在上述合伙经营期间自己亏损、个人名誉受损等为由，采用让中间人毛某甲、邵某带话威胁被害人毛某乙等手段，向被害人毛某乙敲诈人民币150万元，后敲诈得人民币130万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.提供笔录、浙江阳明律师事务所（2013）民代字第193号卷宗复印件，证实被害人毛某乙的律师冯某向公安机关提供了毛某乙与余姚市伟铖商务会所有限公司、毛某、毛灵林解散纠纷案相关材料，余姚市人民法院于2013年7月2日作出（2013）甬余商初字第577号民事调解书，确认毛某乙款项已经全部支付，毛某乙、余姚市伟铖商务会所有限公司、毛某、毛灵林之间就本案纠纷今后无涉的事实。
2.银行转账凭证，证实2013年7月17日，被害人毛某乙通过银行转账汇款给被告人毛某人民币130万元的事实。
3.身份证明，证实被告人毛某、被害人毛某乙等身份信息情况的事实。
4.证人毛某甲、邵某证言，均证实2013年5月，毛某乙因之前与毛某、毛灵林夫妇合伙经营余姚市伟铖商务会所有限公司发生纠纷，遂委托他们两人作为中间人参与他与毛某夫妇之间纠纷的协商，经过他们两人多次与毛某夫妇协商，最后毛某乙、毛某、毛灵林、余姚市伟铖商务会所有限公司达成了解决纠纷的协议，同年7月2日，余姚市人民法院作出（2013）甬余商初字第577号民事调解书，将上述协议的内容写进了民事调解书，确认毛某乙款项已经全部支付，毛某乙、余姚市伟铖商务会所有限公司、毛某、毛灵林之间就本案纠纷今后无涉，至此，从法律意义上来讲，毛某乙与毛某夫妇再无任何经济上的纠葛；法院调解书生效后，2013年7月10日左右，毛某又以与毛某乙在合伙经营期间自己亏损、个人名誉受损等为由，多次让他们两人带话威胁毛某乙，要毛某乙再赔偿人民币150万元，考虑到毛某吸毒，一旦毒瘾发作任何事情都做得出来，毛某乙只好被迫在7月16日那天东拼西凑了人民币130万元，并在第二天通过银行将人民币130万元汇给毛某的事实。
5.证人刘某证言，证实其和毛某是朋友，大概在2013年7月左右，毛某让其陪他一起在余姚市伟铖商务会所有限公司内，与邵某、毛某甲、毛某乙的律师等人进行协商，最后协商约定，毛某乙答应毛某“免掉210万元债务，补偿毛某200万元损失，共计人民币410万元”的要求，同时毛某乙退出余姚市伟铖商务会所有限公司法定代表人身份，所有债权、债务同毛某乙无关；同年10月20日左右，毛某约其吃饭时，告诉其在7月份讲了几句狠话，以之前与毛某乙打官司期间房屋、汽车被查封产生损失为由，又向毛某乙拿了130万元的事实。
6.证人冯某、石某证言，均证实2013年夏天，石某律师与冯某律师在浙江阳明律师事务所见过面，当天没有就解决毛某乙和毛某之间的纠纷达成口头或书面协议的事实。
7.被害人毛某乙陈述，证实其与毛某是同村村民，2012年4月其与毛某夫妇合伙开办了余姚市伟铖商务会所有限公司，后双方在公司经营、债务等问题上发生纠纷，于是其通过两个中间人毛某甲、邵某与毛某进行了多次协商，最后其与毛某、毛灵林、余姚市伟铖商务会所有限公司达成了解决上述纠纷的协议，并且将协议的内容以余姚市人民法院（2013）甬余商初字第577号民事调解书的形式予以确认，民事调解书确认了其人民币410万元付款义务已履行完毕，四方就本案纠纷今后无涉，至此，其与毛某夫妇再无任何经济上及法律上的纠葛；但在法院调解书生效后，2013年7月10日左右，毛某又通过中间人毛某甲、邵某转告威胁其，要其在7月16日银行下班前把人民币150万元汇到他账户上，其考虑到两个中间人及家人的人身安全，就只好被迫在7月16日东拼西凑了人民币130万元，次日给毛某账户汇去了人民币130万元的事实。
8.被告人毛某在公安侦查阶段供认，其与毛某乙是同村村民，2012年4月毛某乙与其两夫妻合伙开办余姚市伟铖商务会所有限公司，后双方产生纠纷，于是毛某乙通过毛某甲、邵某两个中间人与其进行了多次协商，2013年6月毛某乙、余姚市伟铖商务会所有限公司与其两夫妻就解决上述纠纷签订了一份四方协议，当时毛某乙为了安全起见，在别人的指导下，通过他原先已经向余姚市人民法院提起的公司解散诉讼案件，将四方协议的内容以（2013）甬余商初字第577号民事调解书予以确认，明确毛某乙的人民币410万元付款义务已履行完毕，四方之间就本案纠纷今后无涉；在法院调解书生效后，其想到毛某乙吃了这么大亏后还是经不住其威胁、纠缠，前前后后给了其人民币410万元，只要再施加点压力让他知道其厉害，说不定还能再从他那里榨点钱出来，同年7月10日左右，其通过之前调解的两个中间人毛某甲、邵某，以与毛某乙在合伙经营期间自己亏损、个人名誉受损等为由，转告毛某乙再赔偿其人民币150万元，必须在7月16日银行下班前把款汇到其账户，后毛某乙在7月17日向其提供的农业银行账户上汇进了130万元的事实，但庭审中被告人毛某对上述事实又予以否认。
上述证据来源合法，客观真实，相互印证，足以证实被告人毛某实施敲诈勒索的行为，故被告人毛某提出不是敲诈勒索的辩解，本院不予采纳。
关于辩护人向法庭提交的相关证人录音及再审材料、移交清单的证据采信问题，辩护人在庭审中向法庭提交的本案证人邵某的录音，因该录音系被告人家属未经证人同意录制的，故本院不予采信。对于再审材料、移交清单，因该两份证据所证明的内容与本案查明的事实无关联性，亦不予采信。
二、非法拘禁
2013年4月26日18时许，因债务纠纷，被告人毛某伙同“三郎”（另案处理）等人将被害人陈某带至余姚宾馆513房间、余姚市第二人民医院等地，采用看管等手段限制其人身自由达8小时，期间对被害人陈某进行言语威胁、拳打脚踢、刀砍腿部，至次日凌晨2时许，被害人陈某趁机逃脱。经鉴定，被害人陈某身上的损伤为轻微伤。
2013年10月29日，被告人毛某被余姚市公安局民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.照片说明，证实巳对被害人陈某伤口进行拍照固定的事实。
2.“抓获经过”，证实2013年10月29日，余姚市公安局民警在余姚市阳明街道芝山村后凤庙25号叶杏美家中抓获被告人毛某的事实。
3.身份证明，证实被告人毛某、被害人陈某等身份信息情况的事实。
4.刑事判决书、出所登记表，证实被告人毛某曾因犯诈骗罪，于2009年12月18日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2010年5月9日刑满释放的事实。
5.证人杜某证言，证实2013年4月26日下午6时左右，其开车送朋友陈某去余姚宾馆和毛某谈事情，后由于其家中有事，就先走了；第二天凌晨3时30分左右，陈某用朋友的手机打电话给其，告诉其刚才他在余姚宾馆5楼一个房间内以及余姚市第二人民医院等地被毛某及他叫来的外地人非法拘禁并砍伤，手机及钱包也被毛某搜走，后陈某和朋友来到其住宿的慈溪白金汉宫房间，当时其看到陈某被砍伤的右脚还在出血，就问怎么回事，陈某告诉其被毛某和外地人非法拘禁了8-9个小时，并对他进行拳打脚踢，刀砍，在第二次到余姚市第二人民医院挂点滴时，才趁机逃出来的事实。
6.证人赵某证言，证实2013年4月底，其在余姚方桥市场内碰到“三郎”，“三郎”告诉其4月下旬的一天，毛某指使他在余姚宾馆一个房间内把一名安徽人打了一顿，他的朋友在安徽人膝盖上砍了一刀，后来毛某和他们一起对那名安徽人进行了看管；5月份其碰到毛某的时候，毛某承认的确有此事的事实。
7.证人许某甲证言，证实其是余姚宾馆的营销总监，毛某是余姚宾馆的常客，以前在他开伟铖商务会所时认识的；2013年4月26日下午18时50分其曾帮毛某登记了余姚宾馆513房间，然后由毛某和他朋友住宿的事实。
8.证人许某乙证言，证实其是余姚宾馆的大堂副理，毛某是余姚宾馆的常客；2013年4月底，其在日常工作中发现总台放着一部黑色苹果4S手机，当时其问领班这部手机是谁的，领班告诉其是宾馆常客毛某的，其就打电话给毛某，大概过了二周，毛某的一个朋友把手机取走的事实。
9.被害人陈某陈述，证实2012年6月，朋友杨斌对其讲做了个装修业务，工程做完后，老板毛某赖账不肯付钱，叫其帮忙去要钱，其答应了，后来双方陆续谈过几次，但毛某还是不肯付钱；2013年4月26日下午6时左右，毛某打电话叫其去余姚宾馆拿钱，其和朋友杜某一起到了余姚宾馆，毛某开了一辆别克商务车叫其上车，其看见车上有很多人，觉得情况不好，不肯上车，于是毛某让其去房间谈，其答应了，当时在房间双方聊了几句，毛某情绪就开始激动起来，刚才和他一起在车里的几个人都到房间里来了，过了一会，毛某直接拿起房间的烟灰缸砸其头，另外几个人把其按住，对其拳打脚踢，其中还有一个人拿刀直接在其右腿膝盖处砍了一刀，当时被砍的位置流了好多血，后毛某看其流了不少血，就把其手机、钱包收起来，把其带到余姚市第二人民医院看医生，看完后直接又把其带回宾馆那个房间，到了房间已经是晚上10时了，过了一会，其再次要求挂点滴，毛某让两个手下带其去余姚市第二人民医院挂点滴，到第二天凌晨2时30分左右，其挂完点滴，趁毛某两个手下不注意，冲进二院门卫室，把门反锁以后才逃脱的事实。
10.法医学人体损伤程度鉴定书，证实经余姚市公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某身上的损伤为轻微伤的事实。
11.辨认笔录及照片，证实经被害人陈某辨认指出，对其实施非法拘禁的人系被告人毛某以及证人杜某、许某乙分别辨认出被告人毛某的事实。
12.被告人毛某对上述事实作了如实供述。
上述证据来源合法，客观真实，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人毛某以非法占有为目的，采用言语威胁的方法敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人毛某又结伙他人非法剥夺公民人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛某犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人毛某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人毛某归案后如实供述自己的非法拘禁罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人毛某从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人毛某的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人毛某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2025年4月28日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛瞻远
人民陪审员 黄永明
人民陪审员 叶厥翔
二〇一四年九月二十八日
代书 记员 陆世捷