福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第645号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈启华，男，1984年10月26日出生，住安溪县。因本案于2014年3月13日被抓获，当日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押在安溪县看守所。辩护人赵志强、谢章扬，福建联谊律师事务所律师。被告人陈某某，男，1976年11月28日出生，住安溪县。因本案于2014年3月13日被传唤，当日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，同年7月23日经本院决定被逮捕，现羁押在安溪县看守所。辩护人钱桂水、谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1279号起诉书指控被告人陈启华、陈某某犯诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人陈启华及其辩护人赵志强、被告人陈某某及其辩护人钱桂水到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人陈启华于2014年2月份以来，通过语音平台HT**：114.80.207.212：8080设置051488669210、051484639569等号码群发虚假的语音电话，谎称系人民法院工作人员，以对方有张传票未领取，如果没有领取将冻结对方的银行财产为由，诱骗受害者将资金转入所谓的安全账户。2014年3月13日被查获时，被告人陈启华共拨打语音电话5，570人次，并骗取被害人韩某某19，873元。被告人陈某某于2014年3月10日以来，经与诈骗者叶某某（另案处理）共谋后，受雇持叶某某提供的户名为赵某的工行卡领取诈骗款，并将诈骗款转交给被告人陈启华（代号2号）。3月13日，被告人陈某某在领取诈骗款4，200元欲转交给被告人陈启华时被公安机关查获，并协助公安机关抓捕被告人陈启华。截至3月13日，被告人陈某某共领取诈骗款18，500元。另查明，2014年3月13日，被告人陈启华被抓获并被扣押笔记本电脑一台、手机三部、SIM卡三张、上网卡一个、U盘一个、银行卡二张、他人身份证一张及书证；被告人陈某某被扣押手机二部、现金人民币4，200元、银行卡四张及书证。2014年8月4日，被告人陈启华的家属代为退缴违法所得款19，873元。归案后，被告人陈启华、陈某某能如实供述自己的罪行。上述事实，被告人陈启华、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，有由公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的受案登记表、搜查笔录、安溪县公安局扣押物品清单及照片、移送物品清单、辨认笔录、被害人韩某某的陈述、查询银行账户交易清单、取款录像截图、电子证物检查工作记录、QQ聊天记录、通话清单、办案说明、抓获经过、户籍证明及被告人陈启华、陈某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈启华单独或者伙同被告人陈某某等同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈启华、陈某某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，适用法律正确。在单独犯罪部分，被告人陈启华拨打语音电话5，570人次对不特定多数人实施骗财，属具有其他特别严重情节；其在犯罪过程中由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚，同时被告人陈启华已骗取数额19，873元既遂，被告人陈启华诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。在共同犯罪部分，二被告人起次要作用，是从犯，均予以从轻处罚。被告人陈某某协助公安机关抓捕同案人，是立功表现，予以从轻处罚。二被告人在归案后能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈启华的家属代为退缴大部分违法所得款，视为被告人的行为，酌情对其从轻处罚；二被告人的部分违法所得款被扣押，均酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈启华判处有期徒刑四年至六年、对被告人陈某某判处拘役五个月至有期徒刑八个月，均并处罚金的量刑意见正确。辩护人赵志强关于被告人陈启华具有犯罪未遂建议减轻处罚；在共同犯罪部分是从犯，建议从轻处罚及归案后能如实供述自己的罪行、退缴部分违法所得款，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人钱桂水关于被告人陈某某是从犯、具有立功表现及归案后能如实供述自己的罪行，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈启华、陈某某的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈启华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2014年3月13日起至2018年3月12日止。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；折抵刑期1个月又5日。刑期自2014年7月23日起至2014年11月17日止。）三、被告人陈启华退缴的违法所得款人民币一万九千八百七十三元发还给被害人韩某某；继续追缴被告人陈启华、陈某某及同案人的违法所得款人民币一万四千三百元及被告人陈某某被查获的四千二百元，计一万八千五百元，因查无被害人，予以没收上缴国库。罚金及违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。四、没收被告人陈启华、陈某某被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金审 判 员  王丁仕人民陪审员  林志炼二〇一四年八月十一日书 记 员  苏逸群附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。