山东省济宁市兖州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0812刑初226号
公诉机关济宁市兖州区人民检察院。
被告人孟海洋，男，1988年10月6日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，高中文化，群众，原任济宁市信中和燃料科技有限公司业务员，住济宁市兖州区。2016年3月10日因涉嫌挪用资金罪被济宁市兖州区公安局刑事拘留，2016年3月14日延长拘留期限至4月9日，2016年4月13日经济宁市兖州区人民检察院批准被逮捕。
辩护人黄书蕙，山东滋阳律师事务所律师。
济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉[2016]203号起诉书指控被告人孟海洋犯挪用资金罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员张鑫出庭支持公诉，被告人孟海洋及其辩护人黄书蕙到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市兖州区人民检察院指控，2013年8月至2015年12月期间，被告人孟海洋在担任济宁市信中和燃料科技有限公司采购经理期间，利用其职务上的便利，以支付对方公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票，后采取私刻对方公章伪造收据，谎称对方已经收到货款的方式，挪用济宁信中和公司资金共计182.5602万元，其中用于生产经营15万元，167.5602万元用于个人使用。案发前，被告人孟海洋归还资金94万元。
1、2013年8月至2014年1月，被告人孟海洋以支付天津民丰富强科技有限公司(天津市富强化工厂，以下简称天津富强公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票(票号：22797994，金额5万元；票号：22797991，金额10万元；票号：23432531，金额20万元；票号22220716，金额20万元；票号：20810375，金额19万元)，金额共计74万元，后被告人孟海洋将以上五张承兑贴现后用于个人使用。
2014年12月份，被告人孟海洋支付给天津民丰富强科技有限公司承兑汇票三张(票号：31785207，金额10万元；票号：25380605，金额9万元；票号：35543989，金额5万元)，金额共计24万元。2015年7月12日，被告人孟海洋支付给天津民丰富强科技有限公司承兑汇票两张(票号：24786386，金额20万元；票号23208342，金额10万元)，金额共计30万元。
2、2014年7月5日，被告人孟海洋以支付济宁市润丰德包装有限公司(以下简称济宁润丰德公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票两张(票号：22239046,39036830)，金额共计20万元，后被告人孟海洋将上述两张承兑贴现后用于个人使用。
3、2014年11月2日，被告人孟海洋以支付响水恒利达科技化工有限公司(以下简称响水恒利达公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票三张(票号：24067721，金额7.8万元；票号：23097326，金额87602，票号：359910572，金额5万元)，金额共计21.5602万元，后被告人孟海洋将以上三张承兑贴现后用于个人使用。
2014年12月18日，被告人孟海洋支付给响水恒利达科技化工有限公司承兑汇票一张(票号：24486326)，金额20万元。
4、2015年3月24日，被告人孟海洋以支付晋州舒泰科技有限公司(以下简称晋州舒泰公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票(票号：25754478，金额10万元；票号：25547669，金额15万元)，金额共计25万元。后被告人孟海洋将以上两张承兑贴现后用于个人使用。
2015年8月23日，被告人孟海洋支付给晋州舒泰科技有限公司承兑汇票一张(票号：24839347)，金额10万元。
5、2015年4月6日，被告人孟海洋以支付湖州南浔同顺染料有限公司(以下简称湖州南浔公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票四张(票号：25417750,34331822，37791591,26818840)，金额共计40万元。后被告人孟海洋将以上四张承兑贴现后用于个人使用。
2015年10月8日、12月19日，被告人孟海洋分别以转账和承兑汇票的方式分别支付给湖州南浔同顺染料有限公司各10万元，共计20万元。
6、2015年12月18日，被告人孟海洋以支付济宁市裕兴化工有限公司(以下简称济宁裕兴公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票两张(票号：27140901,38958382)，金额共计10万元。后被告人孟海洋将该承兑贴现后用于个人使用。
2016年3月8日，被告人孟海洋以银行转账的形式支付给济宁市裕兴化工有限公司3万元。
7、2015年12月18日，被告人孟海洋以支付潍坊晨德化工有限公司(以下简称潍坊晨德公司)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票一张(票号：21763013)，金额为15万元。2015年12月20日，被告人孟海洋将该承兑贴现后用于支付其个人经营的圣凯博公司欠响水恒利达公司的货款。
2016年2月28日、3月3日，被告人孟海洋分两次通过银行转账的方式支付潍坊晨德化工有限公司(殷永军)共计10万元。
公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、立案决定书、报案材料、身份证明、办案说明、济宁信中和公司的营业执照、法人代表身份信息、劳动合同一份、济宁市信中和燃料科技有限公司账目、银行账户信息查询等，证人李某、刘某、孙某、王某1、张某、司某、陈某、王某2、郝某、顾某、赵某、韩某、王某3、仲某、汤某的证言；被告人孟海洋的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人孟海洋利用职务之便，挪用公司资金进行营利活动和归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人孟海洋当庭自愿认罪，未作辩解。其辩护人辩称，孟海洋具有以下从轻处罚的情节，建议对其从轻处罚。1、孟海洋犯罪数额不大，案发前归还了大部分资金，到案后主动交代自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，属坦白。2、被告人自愿认罪、悔罪，无前科，被告人愿意偿还挪用公司的钱款，对给公司造成的损失深感懊悔，希望得到济宁市信中和燃料科技有限公司的谅解，可对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人孟海洋在济宁市信中和染料科技有限公司(以下简称济宁信中和公司)任采购经理，与该公司签订了《劳动合同书》。2013年8月至2015年12月孟海洋任职期间，济宁信中和公司向天津民丰富强公司、济宁市润丰德包装有限公司、响水恒利达科技有限公司、晋州市舒泰科技有限公司、湖州南浔同顺染料有限公司、济宁市裕兴化工有限公司、潍坊晨德化工有限公司采购化工原料。孟海洋负责从济宁信中和公司领取承兑汇票，支付给天津民丰富强科技有限公司等七家公司货款，期间，孟海洋利用职务上的便利，以支付业务公司货款为由，向济宁信中和公司财务部门谎称付给供应商货款，从公司领取应付给供应商承兑汇票，然后私刻对方公章伪造收据，领取承兑汇票贴现后个人使用。共挪用182.5602万元，其中15万元用于孟海洋2011年9月5日成立的济宁圣凯博经贸有限公司(孟海洋之妻张某任法定代表人)，其余用于偿还其购买的济宁市阳光圣景园4号楼2单元0802房款前期借款及剩余房款及个人挥霍。案发前归还94万元，尚有885602元未归还。分述如下：
1、2013年8月至2014年1月，被告人孟海洋以支付天津民丰富强科技有限公司(天津市富强化工厂)货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票(票号：22797994，金额5万元；票号：22797991，金额10万元；票号：23432531，金额20万元；票号22220716，金额20万元；票号：20810375，金额19万元)，金额共计74万元，后被告人孟海洋将以上五张承兑贴现后用于个人使用。
2014年12月份，被告人孟海洋支付给天津民丰富强科技有限公司承兑汇票三张(票号：31785207，金额10万元；票号：25380605，金额9万元；票号：35543989，金额5万元)，金额共计24万元。2015年7月12日，被告人孟海洋支付给天津民丰富强科技有限公司承兑汇票两张(票号：24786386，金额20万元；票号23208342，金额10万元)，金额共计30万元。
2、2014年7月5日，被告人孟海洋以支付济宁市润丰德包装有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票两张(票号：22239046,39036830)，金额共计20万元，后被告人孟海洋将上述两张承兑贴现后用于个人使用。
3、2014年11月2日，被告人孟海洋以支付响水恒利达科技化工有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票三张(票号：24067721，金额7.8万元；票号：23097326，金额87602，票号：359910572，金额5万元)，金额共计21.5602万元，后被告人孟海洋将以上三张承兑贴现后用于个人使用。
2014年12月18日，被告人孟海洋支付给响水恒利达科技化工有限公司承兑汇票一张(票号：24486326)，金额20万元。
4、2015年3月24日，被告人孟海洋以支付晋州舒泰科技有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票(票号：25754478，金额10万元；票号：25547669，金额15万元)，金额共计25万元。后被告人孟海洋将以上两张承兑贴现后用于个人使用。
2015年8月23日，被告人孟海洋支付给晋州舒泰科技有限公司承兑汇票一张(票号：24839347)，金额10万元。
5、2015年4月6日，被告人孟海洋以支付湖州南浔同顺染料有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票四张(票号：25417750,34331822，37791591,26818840)，金额共计40万元。后被告人孟海洋将以上四张承兑贴现后用于个人使用。
2015年10月8日、12月19日，被告人孟海洋分别以转账和承兑汇票的方式分别支付给湖州南浔同顺染料有限公司各10万元，共计20万元。
6、2015年12月18日，被告人孟海洋以支付济宁市裕兴化工有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票两张(票号：27140901,38958382)，金额共计10万元。后被告人孟海洋将该承兑贴现后用于个人使用。
2016年3月8日，被告人孟海洋以银行转账的形式支付给济宁市裕兴化工有限公司(王某2)3万元。
7、2015年12月18日，被告人孟海洋以支付潍坊晨德化工有限公司货款为由，从济宁信中和公司领取承兑汇票一张(票号：21763013)，金额为15万元。2015年12月20日，被告人孟海洋将该承兑贴现后用于支付其个人经营的圣凯博公司欠响水恒利达公司的货款。
2016年2月28日、3月3日，被告人孟海洋分两次通过银行转账的方式支付潍坊晨德化工有限公司(殷永军)共计10万元。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证：
（1）济宁市信中和染料科技有限公司营业执照、法定代表人信息证实济宁市信中和染料科技有限公司的基本情况。
(2)被告人孟海洋与济宁信中和公司签订的《劳动合同》、孟海洋社保信息、济宁信中和公司员工档案等材料一宗，证实被告人孟海洋系济宁信中和公司员工。
(3)被告人孟海洋的户籍信息证实，孟海洋的自然人身份情况。
(4)济宁市兖州区公安局受案登记表及办案说明证实，2016年3月10日14时30分许，济宁市信中和燃料科技有限公司总经理阮志忱将该公司业务员孟海洋扭送到济宁市兖州区公安局，并报警称，孟海洋将公司货款挪作他用，请求依法处理，公安机关决定对孟海洋挪用资金案立案侦查。
(5)济宁市信中和公司出具的关于孟海洋侵占公款的报案材料证实，济宁市信中和公司于2016年3月11日与供应商对账，发现孟海洋侵占公司货款的情况。济宁市信中和染料科技有限公司与天津民丰富强公司的往来款项对账单、济宁信中和公司的账目、相关的用款申请单、银行承兑汇票、收据等一宗及天津民丰富强公司提供的两公司的对账明细、营业执照、天津民丰富强公司的记账凭证、承兑汇票等一宗，证实经公司对账，济宁信中和公司有相关的账目记账中显示给付天津民丰富强公司的5张承兑汇票、金额共计74万元的货款，天津民丰富强公司没有收到，天津民丰富强公司2014年12月收到承兑汇票三张（票号：31785207,金额：10万元；票号：25380605，金额：9万元；票号：35543989，金额：5万元），金额共计24万元，济宁信中和公司账目没有记录。天津民丰富强公司在2015年7月12日收到承兑两张（票号：24786386，金额：20万元；票号：23208342，金额：10万元），金额共计30万元，济宁信中和公司的账目没有记录。
（6）济宁市信中和染料科技有限公司提供的该公司账目，2014年7月5日9号记账凭证、6月23日用款申请单、银行承兑汇票两张（票号22239046，金额5万元；票号39036860，金额15万元），济宁润丰德公司提供的两公司的对账明细证实，2014年7月5日，孟海洋从济宁信中和公司申领到两张承兑汇票（票号：22239046、39036860）共计20万元，济宁信中和账目中有济宁裕兴化工厂出具的收款20万元承兑收据一张，裕兴公司账目及对账单显示裕兴公司并没有收到该两张承兑汇票。
（7）济宁市信中和染料科技有限公司提供的账目明细表、收据一张、用款申请单、银行承兑汇票三张等材料一宗（票号：24067721，金额：7.8万元；票号：23097326，金额：87602，票号：359910572，金额：5万元），响水恒利达科技化工有限公司出具的核算明细账、收据、银行承兑汇票（票号：24486326，金额20万元）等一宗，证实根据孟海洋的用款申请，济宁信中和公司出具三张承兑汇票，金额共计21.5602万元。济宁信中和公司账目有记载有支付情况，响水恒利达科技化工有限公司账目中未有相关显示，响水恒利达科技化工有限公司于2014年12月18日收到承兑汇票一张，金额20万元。
（8）济宁市信中和染料科技有限公司提供的明细表、晋州市舒泰科技有限公司对账单、用款申请单、银行承兑汇票两张（票号：25754478，金额：10万元；票号：25547669，金额：15万元）、晋州市舒泰科技有限公司提供的两公司的对账单、营业执照、承兑汇票一张（票号：24839347,金额１０万元），济宁信中和公司的账目证实，孟海洋从济宁信中和公司申领到承兑汇票两张（票号：25754478，金额：10万元；票号：25547669，金额：15万元），晋州市舒泰科技有限公司没有收到。根据晋州市舒泰科技有限公司账目显示，2015年8月23日，孟海洋支付给该公司承兑汇票一张（票号：24839347），金额10万元。
（9）济宁市信中和公司账目、2015年4月10日记账凭证、用款申请单、承兑汇票四张（票号25417750、34331822、37791591、26818840，金额共计40万元）、收据一张，湖州南浔同顺染料公司出具公司记账凭证、银行承兑汇票（票号：27140901、38958382）、打款信息一宗、孟海洋的中国农业银行卡（62×××78）交易明细，证实2015年4月6日，孟海洋以支付湖州南浔公司货款的名义向济宁信中和公司申请用款，4月7日公司出具了4张承兑汇票，金额共计40万元。济宁信中和公司账目中有湖州南浔公司出具收据（40万元）一张，湖州南浔公司并没有收到该四张承兑汇票。孟海洋2015年10月8日通过农行62×××78汇入湖州南浔公司10万元。2015年12月9日付给承兑汇票两张：27140901（5万）、38958382（5万）。
（10）济宁市信中和染料科技有限公司提供的该公司账目、2015年12月18日43号记账凭证、盖有济宁市裕兴化工有限公司印章的收据一份、12月16日用款申请单、银行承兑汇票两张（票号：27140901、38958382，共计10万元）、对账单、济宁市裕兴化工有限公司提供的该公司账目、对账单、网上银行电子回单，济宁信中和公司与济宁市裕兴化工公司的账目显示，2015年12月18日，被告人孟海洋从济宁信中和公司申请到两张承兑汇票共计10万元，并向济宁信中和公司出具裕兴公司收据一张，但是经裕兴公司核实，该收据系伪造，裕兴公司并没有收到该10万元的承兑汇票，并证实2016年3月8日，孟海洋通过62×××78向王某26228451338058082370转账3万元。
（11）济宁市信中和染料科技有限公司提供的该公司账目、2015年12月18日44号记账凭证、盖有潍坊德晨公司财务印章的收据一份、12月17日用款申请单、银行承兑汇票一张（票号21763013，金额15万元），潍坊晨德化工有限公司出具的两公司的对账明细、网上银行电子回单、账户明细查询，济宁信中和公司的账目显示，孟海洋从济宁信中和公司申领到承兑汇票一张（票号：21763013，面额15万元），济宁信中和公司账目中有潍坊德晨公司出具收据（收款15万元承兑）一张，潍坊德晨公司对账单显示潍坊德晨公司并没有收到该两张承兑汇票。2016年2月28日、3月3日，孟海洋通过62×××78向殷永军6228480290599817316分两次各转账5万元，合计10万元。
（12）响水恒利达科技有限公司提供的账目明细、收据及银行承兑汇票（票号：21763013，金额15万元），证实响水恒利达公司2015年12月20日，收到圣凯博公司支付的承兑汇票一张，票号：21763013，金额15万元。
(13)工商登记及营业执照证实济宁圣凯博经贸有限公司的法定代表人张某，张某系被告人孟海洋之妻。
(14)被告人孟海洋与山东山盛置业有限公司签订了商品房买卖合同证实，2015年11月3日，孟海洋与山东山盛置业有限公司签订了商品房买卖合同，并交纳了部分房款。山东山盛置业有限公司资产财务部提供的收款收据证实孙淩翔向山东山盛置业有限公司预交了部分房款，孟海洋付给孙某部分房款，付给山东山盛置业有限公司房款。以上证据证实孟海洋从孙某手中购得孙某之子孙淩翔名下的山东盛置业有限公司的楼房一套，孟海洋向孙某支付房款的事实。
(15)办案说明（补充移送）：证实经侦查人员多次查找，未找到孟海洋供述中所称的“顺捷印务”复印部。
2、证人证言
（1）证人李某的证言。李某系济宁信中和公司的财务科长，负责财务工作。其证实孟海洋是公司采购部经理，经过公司和客户对账，发现孟海洋挪用了公司付给以下七家公司的货款，其中有天津民丰富强科技有限公司的货款20万元。孟海洋从公司领取应付给客户的货款时，办理的是他本人签名的用款申请书，上面有领款日期、承兑汇票票号金额、财务负责人陈保礼签字，经理阮志忱签字，还有孟海洋领走承兑汇票的复印件签名，根据这些资料与对方客户对账时发现的这些差额。在对账时孟海洋都承认，并签了名。孟海洋说挪用的货款用于他自己的公司济宁圣凯博经贸公司，做生意赔掉了。
（2）证人赵某的证言。赵某系天津市民丰富强科技发展有限公司法定代表人，赵某证实其公司原名天津市富强化工厂，2014年5月份变更为天津市民丰富强科技发展有限公司，两个公司都是其经营。孟海洋是济宁信中和染料科技有限公司采购经理，从2013年开始从其公司为济宁信中和公司采购红矾钠化工原料。其通过孟海洋向济宁信中和公司要货款，孟海洋从济宁信中和公司要了货款再给其公司。其给孟海洋要货款时，孟海洋有时候告诉其先让开盖财务章的收据，然后再给其寄过来承兑汇票。通过对帐，发现孟海洋从济宁信中和公司领取的74万元承兑汇票没有支付给民丰富强公司，孟海洋与2014年12月还款24万元，2015年7月还款30万元。
（3）证人郝某的证言，郝某系济宁润丰德包装有限公司销售经理，负责材料销售和向客户要账，填写数据。其证实2013年起，公司向济宁信中和染料科技有限公司销售包装纸箱。其都是和信中和的采购员孟海洋联系的，销货和要账都是通过孟海洋。截止到2016年3月11日还欠391315.50元，2016年3月份其公司有43033.2元发票还没开给济宁市信中和公司，去掉这个，济宁信中和公司还欠其公司货款348282.30元。其公司找孟海洋要钱的时候一般都是给孟海洋开对账单、收据。2014年7月5日第9号记账凭证中的收据不是我单位出具的，应该是孟海洋私刻的其公司的财务印章，这个收据上的字体不是其填写的，这两张共计20万元的承兑汇票（票号22239046，金额5万元；票号39036860，金额15万元），共计20万元，其公司也没有收到。其看了信中公司欠其公司的往来账，余额是148282.3元。
（4）证人王某3的证言。王某3系江苏省响水恒利达科技化工有限公司财务部长，孟海洋与其公司采购员仲某有联系，公司财务部根据仲某拿来的承兑汇票入账，然后开具收款收据。其公司的应收货款余额为60324元，济宁信中和公司的应付款余额44722元，这之间差额15602元。公司对账发现，有一笔账信中和公司记录显示，2015年1月27日有215602元的货款已经付给其公司，其公司账面上显示2014年12月18日只收到20万元承兑汇票，票号24486326，金额20万元，其公司给信中和公司出具了20万元收据。而信中和公司没有把这20万元收据入账，入了一个215602元的收据。这张收据不是其公司开具的，是伪造的。响水恒利达科技化工有限公司财务专用章是私刻的，这两笔钱正好相差15602元。
2014年11月2日的215602的收据是伪造的，收据上的响水恒利达科技化工有限公司财务专用章是私刻的，票号24067721，金额7.8万元；票号23097326，金额87602，票号359910572，金额5万元，共计215602元的3张承兑汇票我公司没有收到。这张收据的字体、内容不是我们公司财务开的。
其公司与济宁圣凯博经贸有限公司有业务往来，是仲某的客户，其公司于2015年12月31日第70号转账凭证，收到了一张票号21763013，金额15万元的记账凭证。
（5）证人仲某的证言，仲某系江苏省响水恒利达科技化工有限公司采购经理。其证实孟海洋是济宁信中和染料科技有限公司的采购员，还是济宁圣凯博经贸有限公司的法定代表人。其公司向济宁信中和染料科技有限公司销售化工原料J酸和六硝。其和孟海洋具体经办，销货和要账。
（6）证人韩某的证言，韩某系晋州舒泰科技有限公司销售经理，负责销售产品，收回货款。其公司从2008年起就向济宁信中和染料科技有限公司销售化工原料。销售和要账都是通过信中和的采购员孟海洋。截止到2015年12月底，信中和还欠163527.87元。2015年3月14日，其公司向济宁信中和公司销售了259666.37元2氨基4硝基苯酚，济宁信中和公司2015年3月14日开具的25万元的承兑汇票，其公司没收到。2015年8月23日孟海洋才付给其公司10万元承兑汇票，该承兑汇票在济宁信中和染料科技有限公司账目上没有记录。
（7）证人汤某提交的一份由汤某签名，加盖湖州南浔同顺染料有限公司公章的证明材料，该材料证实孟海洋2015年10月8日通过农行62×××78汇入其个人农行卡6228430359006679410货款10万元。2015年12月9日收到货款承兑两张：31400051/27140901（5万）、31300051/38958382（5万）。截止到2016年3月26日，济宁信中和公司欠湖州南浔公司货款21.7012万元。
（8）证人王某2的证言，王某2系济宁裕兴化工有限公司的经理，负责材料销售向客户要账，填写数据。2013年起，其公司向济宁信中和染料科技有限公司销售化工原料。销货和要账都是通过孟海洋。截止到2015年12月底信中和公司还欠232505.50元，当时其公司开给信中和公司15580元发票，孟海洋没交到信中和公司，去掉这15580元，往来账余额是216925.50元。2015年12月18日43号记账凭证的收据不是其单位出具的是私刻其公司的财务章，收据上的字体不是其书写，收据上财务章盖章的位置在左下侧，而其的财务章的位置都在右下侧。这两张价值10万元的承兑汇票（票号：27140901、38958382），其公司没收到，上面的领票人刘辉其不认识。其在2015年12月份给信中和公司开了15580元的承兑汇票，交给孟海洋了，孟海洋私自压着没交到信中和公司。信中和公司根据孟海洋伪造的10万元收据记账后，往来账的余额为116925元，信中和公司正好差其公司这个10万元。2016年3月8日其银行卡收到孟海洋转来的3万元，其公司往来账上没减去这3万元，这样信中和公司就欠其公司7万元。
（9）证人顾某的证言，顾某系潍坊晨德化工有限公司财务科长。其证实殷永军是其公司经理。其公司向济宁信中和染料科技有限公司销售双氧水和冰醋酸，都是孟海洋和殷永军联系，公司通过孟海洋向信中和公司要账。孟海洋曾经通过QQ给其联系过，让其把公司加盖上财务章和法定代理人章的对账单的扫描件发给他。截止到2016年3月3日还欠190808.10元。其公司给孟海洋要账时，其公司先给济宁信中和染料科技有限公司开具增值税专用发票，孟海洋把货款寄过来，其公司再给济宁信中和公司开收款收据。济宁信中和公司2015年12月18日44号记账凭证中盖有潍坊晨德化工有限公司公章的收据不是其单位出具的，是私刻其单位的章，收据的版面与其公司常用的不一样。这张价值15万元，票号21763013的承兑汇票，其公司没有收到，上面的张衍淼其也不认识。2016年2月28日、3月3日，孟海洋分两次通过他的农行卡62×××78打到殷永军经理的农行卡6228480290599817316各5万元，共计10万元。这样才得出济宁信中和公司还欠我公司190808.10元货款。济宁信中和公司的账目上显示还欠我们公司140808.10元，正好是2015年12月18日，孟海洋从信中和公司领走15万元承兑汇票没给我们公司，后来孟海洋打给殷永军经理10万元，这里面差的5万元济宁信中和公司记付款账了，其公司没有收到，这5万元应该在孟海洋手里。
(10)证人陈某的证言。证人陈某证实孟海洋是济宁圣凯博经贸有限公司的经理，公司经营化工原料，其给孟海洋打工。孟海洋从信中和公司拿的承兑汇票，有一部分让其在琵琶山市场找一个姓司的女的贴现了。2015年下半年，孟海洋拿了一张济宁市裕兴化工有限公司的公章扫描件，让其到济宁市金宇路路南姓邵的“顺捷印务”刻章，称对账用，孟海洋用刻的章背的书。
(11)证人司某的证言，司某系个休楼房置换中介，平时搞承兑汇票兑现。孟海洋的公司从济宁信中和公司结算货款的承兑汇票，让其贴现。贴现款都打到孟海洋的银行卡(尾号6978)上。
（12）证人刘某的证言证实，刘某与孟海洋在2014年之前成立了济宁圣凯博经贸有限公司，刘某是股东，2013年底因为买房子需要钱就撤出资金，抽出来近40万元。
（13）证人张某的证言。张某系被告人孟海洋之妻。张某证实孟海洋在2008年以后在济宁市信中和燃料科技有限公司干采购，2011年下半年，成立了济宁圣凯博经贸有限公司，其系公司法定代表人，没有参与公司经营。2014年5月，孟海洋拿回家一套购房手续，知道孟海洋在济宁市区买了一套房子。该房位于济宁市科苑路与吴泰闸交叉路的东北角上，叫阳光城市花园，房子是4号楼2单元020802户，面积141平方多点，带车位，交的首付，总价款784851.8元。
(14)证人孙某的证言证实，2014年3月，其卖给孟海洋一套房子。房子位于济宁阳光城市花园。孟海洋先支付给其定金，另外再给其5万元。2014年3月11日孟海洋打到其对象周梅的银行卡上25万元，这笔钱王某1打的。山东山盛置业有限公司提供的孟海洋交房款的有关账目反映其卖给孟海洋房子的账目，第一次交20万元的交款人“孙凌翔”是其孩子的名字。
(15)证人王某1的证言证实，其与孟海洋是很好的朋友，孟海洋用其身份证办过好几次信用卡。2014年3月份孟海洋让其去济宁工商银行给一个女的汇款，有20多万元。
3、被告人孟海洋的供述与辩解。
被告人孟海洋的供述，2013年8月至2015年12月期间，其在担任济宁市信中和燃料科技有限公司采购经理期间，利用其职务上的便利，从公司领取应付给客户的货款时，由其本人填写用款申请书，申请承兑汇票金额，由公司财务负责人陈保礼签字，经理阮志忱签字，由其领走承兑汇票，挪用于其济宁圣凯博经贸公司，用于生产经营，或用于个人使用。其从信中和公司拿走的应付天津富强化工有限公司的承兑汇票，具体几张记不清了，最后差20万元没给。其把天津市富强化工有限公司开具的真实收据销毁了，没有交给信中和公司。其把从济宁信中和公司领到的承兑汇票寄给了天津富强公司的老板赵某了。其私刻济宁市润丰德公司的财务章，伪造该公司收款收据，从济宁市信中和公司领取承兑汇票20万元，后将承兑汇票贴现19.5万元存到其农行卡上，后用于支付其圣凯博经贸公司货款。其从信中和公司领取三张承兑汇票，票号24067721，金额7.8万元；票号23097326，金额87602，票号359910572，金额5万元，共计215602元。其没有付给响水恒利达科技化工有限公司。2014年12月3日，响水恒利达科技化工有限公司给其要账，其给了对方一张金额为20万元的票号为24486326的承兑汇票，余额15602元被其挪用。2015年3月14日其从济宁市信中和染料科技有限公司领走了付给晋州市舒泰化工有限公司的两张承兑汇票，金额25万元，没付给晋州市舒泰化工有限公司。2015年8月份付给对方一张10万元的银行承兑汇票。该汇票在济宁信中和公司的账目上并没有显示。其从信中和公司领走了付给湖州南浔同顺染料有限公司的四张各10万元，共计40万元的承兑汇票，票号25417750、34331822、37791591、26818840。其没有付给湖州南浔同顺染料有限公司。其私刻了湖州南浔同顺染料有限公司的财务章，伪造了40万元的收款收据，交到了信中和公司入账。后湖州南浔同顺染料有限公司找其要账，2015年10月8日，其通过尾号为6978的农行卡打给湖州南浔同顺染料有限公司的经理汤某的尾号为9410的农行卡10万元，2015年12月19日，其又付给湖州南浔同顺染料有限公司两张共计10万元的承兑汇票，票号27140901、38958382，其余20万元被其挪用。这四张承兑汇票信中和公司没有背书，其找的一个叫司某的人贴现了，不记得是买货还是付房款了。2015年12月18日，其从公司财务上领了票号38958382、27140901票面各5万元的承兑汇票，共计10万元，公司让其支付给济宁市裕兴化工有限公司货款。其把这两张承兑汇票支付其的圣凯博经贸公司的货款了。其伪造了济宁市裕兴化工有限公司的收款收据，让刘辉去信中和公司给其领了票号38958382、27140901票面各5万元的承兑汇票，共计10万元，其把两张承兑汇票变成现金，用于个人开支。2015年12月18日，其根据潍坊晨德化工有限公司提供的对账单私刻的潍坊晨德化工有限公司的财务章和法定代表人章，伪造的收款收据由张衍淼到济宁信中和染料科技有限公司领取的票号21763013票面15万元的承兑汇票，这张承兑汇票其付给圣凯博经贸公司欠响水恒利达公司的货款了。2016年2月28日、3月3日其从其尾号6978的农行卡上通过网银转账分两笔打给殷永军各5万元，其挪用了付给潍坊晨德化工有限公司的5万元货款。其2015年12月18日从济宁信中和公司里领走的票号为21763013价值15万元的承兑汇票，没有支付给晨德化工公司，以圣凯博公司的名义支付给响水恒利达公司，当时圣凯博公司也欠响水恒利达公司的货款，其就把这张承兑汇票挪用了。汇票帖现是其让陈某到济宁市金宇路路南姓邵的“顺捷印务”刻章，找司姓女子将承兑汇票贴现。
上述证据经质证、认证，合议庭评议后予以确认。
本院认为，被告人孟海洋作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未退还，其行为构成挪用资金罪。济宁市兖州区人民检察院的指控成立。被告人孟海洋自愿认罪，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，对辩护人辩称被告人自愿认罪，可从轻处罚的意见，本院予以采纳，对辩护人辩称被告人愿意归还挪用公司的钱款，得到公司谅解，要求从轻处罚的意见，无证据证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人孟海洋犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2019年3月9日止）。
二、责令被告人孟海洋退赔剩余的犯罪所得，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐艳霞
人民陪审员 李广磊
人民陪审员 丁冰冰
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 秦宏薇