北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第833号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人穆伟丹，别名：莫丹丹、穆丹丹，女，1958年4月25日出生。1993年1月19日因犯惯骗罪被判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被羁押，同年6月3日被逮捕，同年7月22日被取保候审。经本院决定，于2015年12月29日对其予以逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉（2015）第730号起诉书指控被告人穆伟丹犯诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市西城区人民检察院指派检察员任丽新出庭支持公诉，被告人穆伟丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人穆伟丹于2013年2月间，使用“莫丹丹”的名字，虚构可以投资项目挣钱的事实，骗取被害人刘×人民币80000元。案发前归还4000元。
被告人穆伟丹于2013年4月上旬，使用“穆丹丹”的名字，虚构可以投资科研项目挣钱的事实，骗取被害人金×人民币10000元。
被告人穆伟丹于2014年12月间，虚构可以帮助被害人赵×1介绍工作、投资挣钱的事实，分3次共骗取被害人赵×1人民币29000元。案发前归还2000元。
被告人穆伟丹于2015年5月19日被抓获。
针对上述指控，北京市西城区人民检察院向本院移送了该案的被害人陈述、证人证言及书证等证据，认为被告人穆伟丹诈骗公私财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法追究其刑事责任。
在开庭审理中，被告人穆伟丹提出她有项目投资为三名被害人挣钱，但投资未成功，她没有骗取被害人的主观故意。
经审理查明：
2013年2月，被告人穆伟丹使用“莫丹丹”的名字，虚构可以投资项目挣钱的事实，分两次共骗取被害人刘×人民币80000元，案发前归还被害人刘×人民币4000元。
2013年4月，被告人穆伟丹使用“穆丹丹”的名字，虚构可以投资项目挣钱的事实，骗取被害人金×人民币10000元。
2014年12月至2015年1月间，被告人穆伟丹虚构可以帮助被害人赵×1介绍工作、投资挣钱的事实，分三次共骗取被害人赵×1人民币29000元。案发前归还人民币2000元。
被告人穆伟丹于2015年5月19日被抓获归案。
上述事实，有北京市西城区人民检察院提供并经法庭质证、已认证的下列证据予以证实：
（1）被害人刘×的陈述证实，2013年2月4日，刘×在棋牌室认识了一个自称叫“莫丹丹”的女子，“莫丹丹”自称在北京某研究所上班，在聊天过程中，刘×说自己想多挣点钱，“莫丹丹”说玩理财挣钱难，她有投资项目可以挣钱，投资2万三月份返还4万，刘×说行，“莫丹丹”让刘×给他5万元，3月份返还10万元。2013年2月7日，刘×和“莫丹丹”一起到西城区新街口工商银行取了5万元给了“莫丹丹”，两人分开后，“莫丹丹”打电话问刘×还有没有钱，刘×说还有3万元，“莫丹丹”说也给她，刘×同意了。2013年2月9日，刘×和“莫丹丹”一起又到西城区新街口工商银行，在自动取款机上取了3万元交给“莫丹丹”，刘×让“莫丹丹”写了一个借条，借条上的借款人名字是“莫丹丹”，借条时间是2013年2月31日，刘×当时没有发现借条内容有问题，后来发现借条写的时间不对，感觉被骗了，打电话给“莫丹丹”，“莫丹丹”一直找借口不还钱，去“莫丹丹”写的住址去找“莫丹丹”，发现地址是假的，找不到“莫丹丹”。
（2）被害人金×的陈述证实，2012年，金×在北京市西城区的一个棋牌室里一起打牌时认识了一个叫“丹姐”女子，2013年3月下旬，“丹姐”称她是一个研究所设计图纸的，可以帮金×投资一个项目，投资一万元可以翻三倍，期限是三个月，大约过了一周左右，丹姐催金×投资，2013年4月，金×在棋牌室门口把1万元现金借给“丹姐”，“丹姐”在棋牌室门口给金×写了借条，借条内容是借金×一万元，署名是“穆丹丹”。之后金×及女朋友邵×曾多次打电话找“丹姐”要钱，“丹姐”以各种理由拖着不还钱。2015年5月看报纸发现“丹姐”因诈骗被抓了，金×就到派出所报案了。
（3）被害人赵×1的陈述证实，2014年12月份，赵×1想找份工作，赵×1的父亲说他认识一个朋友，社会关系很广，可以找这位朋友帮忙介绍工作。2014年12月18日左右，赵×1跟着父亲到朝阳区某小区2号楼房间找赵×1父亲的朋友，赵×1父亲的朋友是名女子，该女子自称在某公司做绘图，退休后被返聘回公司，目前在上班，可以托人在某公司帮赵×1找一份工作，但需要拿钱给别人疏通用，当时该女子要2万元，赵×1说现在没有那么多钱，该女子说先给她5千元，赵×1就答应了。2014年12月20日，赵×1在朝阳区方庄东路物美超市附近将5千元交给该女子，过了一周，该女子给赵×1打电话说工作的事办的差不多了，约赵×1一起吃饭。2014年12月30日，赵×1、赵×1的父亲和那名女子在丰台区方庄一饭店吃饭，该女子说需要2万元给帮赵×1安排具体岗位的人，用于最后疏通人脉关系用，赵×1就给该女子2万元，其中1万5千元加上以前的5千元共2万元是找工作的费用，还有5千元是赵×1借给那名女子的钱，那名女子许诺给赵×1高息。吃饭期间，该女子给赵×1写了两张借条，第一张借条写了今借赵×1伍仟元正，第二张借条写了今借赵×1二万元正，两张借条署名均是“穆伟丹”。2015年1月4日，穆伟丹给赵×1打电话说自己接了一个项目，做完参与的人都有回扣，她自己的钱存定期取不出来，让赵×1借她5千元交个人所得税，后给赵×1高息，大概10万多，赵×1相信了，在丰台区方城东里工商银行给了穆伟丹4千元，穆伟丹给赵×1写了第三张借条，内容是今借赵×1肆仟元正。2015年2月至5月，赵×1每隔一段时间就给穆伟丹打电话询问自己工作及返还高息的事，对方一再找各种理由推托，2015年5月20日，多次拨打穆伟丹手机都处于关机状态，赵×1感觉自己被骗了，就到派出所报了案。
（4）证人邵×的证言对被害人金×的陈述予以佐证。（5）证人赵×2的证言对被害人赵×1的陈述予以佐证。
（6）证人陈×的证言证实，陈×经常去刘×的棋牌室玩牌，在棋牌室认识一个自称莫丹丹的女子，这名女子对陈×说她那里有个项目，投资2万返还4万，投的多返的就多，让陈×把钱给她，她拿钱去投资项目赚钱，陈×没有给莫丹丹钱。
（7）被害人刘×的辨认笔录证实，刘×在不同10张女性照片中辨认出第9号照片（穆伟丹）就是自称“莫丹丹”并诈骗其8万元人民币的女子。
（8）证人陈×的辨认笔录证实，陈×在10张不同女性照片中辨认出第8号照片女子（穆伟丹）是在后海棋牌室内对陈×自称“莫丹丹”的女子。
（9）被害人刘×提供的借条复印件、便条证实，被告人穆伟丹书写的借条内容为今收到刘×捌万元正，落款日期为2013年2月31日，署名“莫丹丹”。穆伟丹书写住址方庄某号楼（3﹟2）的便条给刘×。
（10）中国工商银行个人业务凭证及交易明细证实，被害人刘×于2013年2月7日取款的情况。
（11）被害人赵×1提供的借条证实被告人穆伟丹向赵×1借款共计2万9千元。
（12）被害人金×提供的借条复印件证实被告人穆伟丹向金×借款1万元，署名“穆丹丹”。
（13）银行凭证复印件等证明证实被告人穆伟丹案发前归还刘×人民币4千元，归还赵×1人民币2千元。
（14）中国某研究院出具的证明材料证实，被告人穆伟丹因犯惯骗罪被依法判刑，1994年3月11日该单位对其开除公职。
（15）通县人民法院（1992）刑字第281号刑事判决书及北京市中级人民法院刑事裁定书证实被告人穆伟丹于1993年1月19日因犯惯骗罪被判处有期徒刑五年。
（16）北京市公安局西城分局出具的到案经过、取保候审等证据证实，2015年5月19日12时许，公安机关在北京市丰台区东铁匠营街道塔园12号格林豪泰酒店将被告人穆伟丹抓获。
（17）北京市公安局西城分局出具的户籍材料证实被告人穆伟丹身份信息情况。
（18）被告人穆伟丹的供述证实，2012年，穆伟丹在北京市西城区后海附近的一个棋牌室认识了刘×，刘×是这个棋牌室老板，穆伟丹向刘×介绍自己的单位是北京某研究所。2013年2月初，刘×让穆伟丹帮他挣点钱，穆伟丹说她有投资项目，让刘×把钱借给她，挣钱后翻倍给刘×，刘×说行，穆伟丹分两次共收到刘×人民币8万元，穆伟丹给刘×写了借条，借条上署名是假名莫丹丹，给刘×写的住址也是假地址，写假名及假地址，就是不想让刘×找到她，穆伟丹所得钱款被其挥霍。穆伟丹实际上没有投资项目，就是想骗刘×的钱款。穆伟丹也以投资项目向金×借钱，允诺挣钱后加倍给金×，金×同意后给穆伟丹人民币1万元，穆伟丹将钱款自己花掉。2015年春节，穆伟丹以为赵×1找工作及借款给高息的理由，向赵×1借款共计人民币2万9千元，后来未给赵×1找到合适的工作，所借钱款被其个人支出。
本院认为：被告人穆伟丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人穆伟丹犯诈骗罪罪名成立。对于被告人穆伟丹提出她有项目投资为三名被害人挣钱，但投资未成功，她没有骗取被害人的主观故意的辩解，经查，被告人穆伟丹不能证明自己有投资项目并将被害人的钱款用于投资，且其允诺投资后给予被害人高额利润，但实际上未经被害人允许自己将钱款用于个人支出，没有为被害人赵×1找到工作，但将赵×1给予其疏通关系的钱款用于个人支出，其诈骗的主观故意明显，因此，其辩解不能成立，本院不予采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人穆伟丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2019年8月24日止，先行羁押六十五日已折抵；罚金在判决生效后三十日内交纳。）
二、责令被告人穆伟丹退赔人民币十一万三千元，发还被害人刘×人民币七万六千元，发还被害人金×人民币一万元，发还被害人赵×1人民币二万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王红奎
人民陪审员 濮苏安
人民陪审员 董爱丹
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 杨 浩