湖南省株洲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株县法刑初字第56号
公诉机关湖南省株洲县人民检察院。
被告人张某某，男，1965年9月21日出生，汉族，湖南省祁东县人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区，居住地为湖南省祁东县双桥镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月8日被株洲县公安局刑事拘留；经株洲县人民检察院批准，2014年5月27日被株洲县公安局执行逮捕，先羁押在株洲县看守所。
被告人李高新，男，1968年2月27日出生，汉族，湖南省祁东县人，中专文化，无业，住湖南省祁东县洪桥镇高城村石灰组，公民身份号码：4304261968********。1987年因犯贩卖毒品罪被云南省高级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2001年11月10日被减刑释放。2005年12月22日因犯诈骗罪被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月8日株洲县公安局决定对其监视居住，由祁东县公安局执行；2014年6月16日株洲县人民检察院决定对其监视居住，由祁东县公安局执行；2014年7月10日本院决定对其取保候审。
株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉（2014）37号起诉书指控被告人张某某、李高新犯诈骗罪一案，2014年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由代理审判员吴长征任审判长，人民陪审员刘中伟、王伟参加的合议庭，书记员邓洁担任庭审记录，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人张某某、李高新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
株洲县人民检察院起诉指控：2014年3月26日上午8点钟，被告人张某某、李高新伙同何某某、龙某某（此二人在逃）四人驾驶一辆小轿车，窜至株洲县渌口镇的株洲县水电站附近。首先，由李高新冒充急需要用钱的生意人，以寻找在水电站工作战友的名义，寻找作案对象。然后由张某某冒充水电站工作人员，何某某冒充银行工作人员，龙某某是司机，负责开车，四人合伙以兑换外币的方式，对被害人李某甲实施诈骗，共骗走李某甲现金23000元。四人得手后逃离现场，在回衡阳的路上，四人将赃款瓜分，其中，李高新、张某某各分赃6000元，何某某、龙某某各分赃5000元，剩余1000元做日常开支。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.银行取款凭条等书证；2.证人姚某某等人的证言；3.被害人李某甲的陈述；4.被告人张某某、李高新的陈述。
公诉机关认为，被告人李高新、张某某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取私人财物，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某某、李高新作用相当，均应以主犯论，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
经审理查明：2014年3月26日上午8点钟，被告人张某某、李高新伙同何某某、龙某某（此二人在逃）四人驾驶一辆小轿车，窜至株洲县渌口镇的株洲县水电站附近。首先，由李高新冒充急需要用钱的生意人，以寻找在水电站工作战友的名义，寻找作案对象。然后由张某某冒充水电站工作人员，何某某冒充银行工作人员，龙某某是司机，负责开车，四人合伙以兑换外币的方式，对被害人李某甲实施诈骗，共骗走李某甲现金23000元。四人得手后逃离现场，在回衡阳的路上，四人将赃款瓜分，其中，李高新张某某各分赃6000元，何某某、龙某某各分赃5000元，剩余1000元做日常开支。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）被告人李高新、张某某的户籍资料，证明二被告人的主体身份；
（2）受案登记表，证明被害人李某甲受骗后报警，公安机关予以立案的事实；
（3）被害人李某甲的陈述，证明被害人李某甲在2014年3月26日上午，在渌口沿江风光带，被四名陌生男子以兑换欧元为名骗了23000元的事实；
（4）证人李某乙的证言，证明他听其父亲（李某甲）讲被骗23000元的事实；
（5）证人姚某某的证言，证明2014年3月25日晚，有四个陌生人来德意宾馆开了两个双人间（203和206）住宿，一个开房登记人叫龙某某，湖南省祁东县人，1969年10月15日出生；另一个开房登记人叫陈某甲，也是湖南省祁东县人的事实；
（6）被害人李某甲的辨认笔录，证明被害人李某甲辨认出了被告人张某某就是对其实施诈骗的四个人中的冒充渌口镇水电站“办公室主任”的人的事实；
（7）被告人张某某的辨认笔录，证明被告人张某某辨认出了与其在渌口镇共同诈骗但在逃的何某某、龙某某的事实；
（8）被告人李高新的辨认笔录，证明被告人李高新辨认出了与其在渌口镇共同诈骗但在逃的何某某、龙某某的事实；
（9）视频截图照片一张、嫌疑车辆资料，证明被告人张某某、李高新乘坐一辆牌号为湘D6J2**的小轿车由祁东县驶进株洲县渌口镇的事实；
（10）扣押物品原物及清单，证明二被告人作案时用于迷惑被害人的所谓欧元其实是不能流通的秘鲁币和冥币的事实；
（11）被告人张某某指认现场笔录及照片，证明被告人张某某指认了以下四处现场的事实：2014年3月25晚，共同作案的四人在株洲县渌口镇开放住宿的现场（德意宾馆）；被告人张某某等候被害人的现场（株洲县渌口镇水电站前）；何某某在等候被害人的现场（渌口镇梅苑路邮政银行前）；骗得被害人李某甲现金23000元的现场（株洲县渌口镇沿江风光带碧鸿佳园附近）；
（12）被告人李高新指认现场笔录及照片，证明被告人李高新指认了以下五处现场的事实：共同作案的四人骗得被害人李某甲现金23000元及逃跑的现场（株洲县渌口镇沿江风光带碧鸿佳园附近）；被害人李某甲被骗上车的现场（株洲县渌口镇向阳广场附近）；被告人张某某冒充水电站工作人员的现场（株洲县渌口镇水电站前）；被害人在中国银行取钱的现场（株洲县渌口镇中国银行渌口支行内）；嫌疑人何某某冒充银行工作人员的现场（渌口镇梅苑路邮政银行前）；
（13）中国银行个人业务交易单、视频截图照片，证明2014年3月26日被告人张某某陪同被害人李某甲在中国银行株洲县渌口支行折取现金23000的事实；
（14）被告人张某某、李高新的供述，证明2014年3月26日二被告人在株洲县渌口镇实施诈骗的全过程。
另查明，案发后被告人李高新退赔被害人李某甲6000元，被告人张某某的家属代其退赔被害人李某甲5000元。被害人李某甲对被告人张某某表示谅解。被害人李某甲出生在1949年2月7日，公民身份号码是：430221194902073219。被告人李高新曾因犯贩卖毒品罪，于1987年被云南省高级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2001年11月10日被减刑释放。曾因犯诈骗罪，于2005年12月22日被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。本院在审理过程中委托二被告人居住地湖南省祁东县司法局对二被告人进行社区矫正评估调查，湖南省祁东县司法局向本院出具了对被告人张某某建议适用社区矫正、对被告人李高新慎用社区矫正的调查评估意见。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）办案说明、收条，证明被告人李高新直接退赔6000元给被害人李某甲的事实；
（2）收条，证明被告人张某某的亲属代其退赔5000元给被害人李某甲的事实；
（3）谅解书，证明被害人李某甲对被告人张某某表示谅解的事实；
（4）（2005）祁刑初字第227号刑事判决书，证明被告人李高新：曾因犯贩卖毒品罪，于1987年被云南省高级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2001年11月10日被减刑释放；曾因犯诈骗罪，于2005年12月22日被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；
（5）被害人李某甲的户籍信息，证明被害人李某甲的出生在1949年2月7日，被骗时已经年过六十的事实；
（6）调查评估意见书二份，证明湖南省祁东县司法局建议本院对被告人张某某建议适用社区矫正、对被告人李高新慎用社区矫正的事实。
本院认为，被告人张某某、李高新以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关湖南省株洲县人民检察院指控被告人张某某、李高新犯诈骗罪罪名成立。在被告人张某某、李高新作案前有共同的犯罪故意，作案时有具体的分工，构成诈骗罪的共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人作用相当，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李高新曾因犯罪而两次获刑，不思悔改，重又犯罪，酌情从重处罚。被害人李某甲已经年过六十、满头白发，二被告人对年过六十的老年人实施诈骗，酌情从重处罚。到案后，二被告人均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人张某某案发后，其亲属代其退赔5000元给被害人李某甲，取得了李某甲的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李高新案发后退赔6000元给被害人李某甲，可以酌情从轻处罚。根据社区矫正调查评估意见，对被告人张某某、李高新适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响。据此，对被告人张某某、李高新适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，分别判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（被告人张某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
二、被告人李高新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（被告人李高新应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
三、二被告人用于作案的秘鲁币及冥币，予以没收，上缴国库。
上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴长征
人民陪审员 刘中伟
人民陪审员 王 伟
二〇一四年八月六日
书 记 员 邓 洁
附：所引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。