新民市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新民刑初字第00247号
公诉机关新民市人民检察院。
被告人刘志红，女，1963年10月5日出生于辽宁省新民市，身份证号码2101211963********，汉族，中专文化，职业护士，捕前住辽宁省新民市北园路*号*****号。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年8月5日被新民市公安局抓获，于同年8月6日被新民市公安局刑事拘留，同年9月9日被新民市人民检察院批准逮捕，并于当日被新民市公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人李某某，辽宁登科律师事务所律师。
新民市人民检察院以新检刑诉字（2015）156号起诉书指控被告人刘志红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员张越出庭支持公诉。被告人刘志红及其辩护人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月14�，被告人刘志红在辽宁省新民市光明路迎宾街29号成立沈阳新民慷易诚医院，法定代表人为李某甲，该医院由被告人刘志红实际经营管理；2012年8月13日，沈阳新民慷易诚医院被新民市卫生局批准为新民市新型农村合作医疗定点单位；2013年1月份至9月份期间，被告人刘志红指使欧某、姜某某、王某某、侯某某、王某乙、王甲、陈某、王乙、田某、高某、张某等人，冒用参加新型农村合作医疗农民的身份信息材料，编写、制作虚假的病历材料205份，采取欺骗的手段，在新民市新型农村合作医疗管理中心报销医疗费用，共骗取医疗保险金人民币837560.10元。
2014年8月5日，被告人刘志红被公安机关抓获。
公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人刘志红指使他人，冒用参加新型农村合作医疗农民的身份、信息材料，编写、制作虚假的病历材料，采取欺骗手段，在新民市新型农村合作医疗管理中心报销医疗费用，骗取医疗保险金，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人刘志红对公诉机关指控的犯罪罪名和指控其雇佣大夫、护士制作虚假病历到新农合诈骗资金的犯罪行为无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩解称涉案的205人次当中有部分人在其医院实际住院并有消费；新农合扣发的部分医药费，未实际支付，不应计算在犯罪数额当中；案发前主动到纪检和公安机关配合调查，缴纳违纪款150万余元，希望法院从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是，新农合的资金都打到慷易诚医院的账户，不是刘志红个人的账户，现在让刘志红承担责任，显失公平；从庭审情况看，公诉机关指控被告人刘志红诈骗830000元，数额不准确，证据不足；关于公诉机关指控的205份病历是假的，证据不足，没有排除合理怀疑，有些人是确实到该医院看过病的；被告人刘志红没有逃逸，积极配合办案部门调查，并向纪检缴纳罚款150余万元，应认定为自首和返还赃款，没有前科劣迹，主观恶性程度不大，认罪态度比较好，建议对其从轻处罚。
公诉人的答辩意见是，被告人刘志红虽然不是慷易诚医院的法定代表人，但有证据证明其是实际经营者和管理者，并指使他人制作虚假病历等相关材料，到新农合报销，骗取国家资金，主观上有诈骗故意，客观上实施了诈骗行为，本案205人次的虚假病历，已经过核实，证据确实充分，被告人刘志红的行为构成诈骗罪，应依法惩处。
经审理查明：2012年6月14日，被告人刘志红在辽宁省新民市光明路迎宾街29号成立沈阳新民慷易诚医院，法定代表人为李某甲，该医院由被告人刘志红实际经营管理。2012年8月13日，沈阳新民慷易诚医院被新民市卫生局批准为新民市新型农村合作医疗定点单位。从2013年1月份至9月份期间，被告人刘志红指使雇佣的大夫欧某、姜某某、王某某、侯某某、王某乙、王甲、陈某，雇佣的护士王乙、田某、高某、张某等人，冒用参加新型农村合作医疗农民的身份信息材料，编写、制作虚假的病历材料；根据新民市新型农村合作医疗管理中心提供的报销明细，被告人刘志红采取欺骗的手段，在新民市新型农村合作医疗管理中心报销医疗费用人民币837560.10元。
另查明，通过核实公诉机关提交的205份虚假病历涉及的人员，未去过沈阳新民慷易诚医院治疗过的人数是68人次；在该医院体检未住院的人数是130人次；在该医院住院治疗过，并使用过新农合，但病名不符、钱数不符的人数是7人�。
从2013年1月至2013年9月，在被告人刘志红经营医院期间，向新民市新型农村合作医疗管理中心申报核销的医疗费是人民币3472529.35元；因为管理不规范、用药雷同、病名雷同等原因，被新民市新型农村合作医疗管理中心拒付的费用是人民币448379.27元，指控被告人刘志红为骗取资金制作的205份虚假病历中，有上述问题的78人次，涉及金额为人民币96302元。
2014年1月21日，新民市纪委在调查群众反映新民市新型农村合作医疗管理委员会案件过程中，发现新民市慷易诚医院院长刘志红伪造参合农民住院，骗取新农合资金，经新民市纪委约谈，被告人刘志红能够配合调查组工作，主动退缴违纪款人民币1517522.97元。该案被移送至公安机关后，于2014年4月17日，被告人刘志红到新民市公安局接受调查；2014年8月5日，被告人刘志红被公安机关抓获。
上�事实，有下列证据加以证明：
1、案件来源、抓捕经过、身份证明、情况说明、新民市慷易诚医院登记信息、转让协议书、新民市卫生局文件、组织机构代码证、新民市慷易诚医院住院患者（新农合）报销明细、新民市慷易诚医院病历材料、新民市新型农村合作医疗参合农民医疗费用报销拨付审批表以及中国农业银行结算业务申请书、入所体检表、新农合定点医疗机构目标管理细则违规项目回执单等书证，证明该案系由中国共产党新民市纪律检查委员会在调查群众反映新民市新型农村合作医疗管理委员会案件过程中，发现新民市慷易诚医院院长刘志红涉嫌骗取新农合资金的犯罪嫌疑，移送公安局处理形成此案件来源，以及证明沈阳新民市慷易诚医院的有关信息、登记证明、主管机关批复、新民市新型农村合作医疗的有关规定、核销新民市慷易诚医院的有关账目明细、扣发核销费用明细等证明。
2、被告人刘志红雇佣的大夫欧某、姜某某、王某某、侯某某、王某乙、王甲、陈某等人的询问笔录和辨认笔录，被告人刘志红雇佣的护士王乙、田某、高某、张某等人的询问笔录及辨认笔录等证据，均证明上述人员受被告人刘志红指使，冒用参加新型农村合作医疗农民的身份信息材料，编写、制作虚假的病历材料的事实，并对各自编写的病历材料进行了辨认。
3、证人魏某某、王某丙、王丙等68人次的询问笔录，均证明未去过沈阳新民市慷易诚医院住院治疗过。
4、证人金某某、张某甲、安某某等130人次的询问笔录均证明去过沈阳新民市慷易诚医院体检，但未住院治疗。
5、证人安某、胡某某、陈某乙、王某丁、高某某、季某某、张某丁的询问笔录，证明在在该医院用过新农合并住院治疗�，但病名不符、钱数不符的人数是7人次，其中安某自述花费人民币10000余元，实际核销人民币15456.63元，胡某某自述花费不到人民币2000元，实际核销人民币1624.28元；陈某某自述花费人民币1000余元，实际核销人民币4609.71元；王某丁自述花人民币1000余元，实际核销人民币6111.46元；高某某自述花不到人民币1000元，实际核销人民币3657.92元；季某某自述花人民币2000余元，实际核销人民币11179.28元；张某丙自述花人民币2000余元，实际核销人民币6105.33元。
6、新民市新型农村合作医疗管理中心的情况说明一份、附表二份及2013年1月至2013年9月期间新民市新型农村合作医疗核销沈阳新民市慷易诚医院参合农民医疗费用报销收据复印件九张，证明在被告人刘志红经营医院期间，新民市新型农村合作医疗核销的医疗费是人民币3472529.35元；因为管理不规范、用药雷同、病名�同等原因，被新民市新型农村合作医疗管理中心拒付的费用是人民币448379.27元，在被告人刘志红为骗取资金制作的205份虚假病历中，有上述问题的有78人次，涉及金额为人民币96302元，已被新民市新型农村合作医疗管理中心拒付，该费用与公诉机关指控的犯罪数额相重叠。
7、中国共产党新民市纪律检查委员会的情况说明及罚没款收据复印件，证明被告人刘志红在案发前配合纪检部门调查，上缴罚没款人民币1517522.97元。
8、被告人刘志红庭审时的供述与辩解材料。
上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘志红以非法占有为目的，在经营沈阳新民慷易诚医院期间，利用农民参保信息，指使大夫、护士制作虚假病历等材料，到新型农村合作医疗管理中心核销资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公�机关指控被告人刘志红犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于本案诈骗数额问题，经查，新民市新型农村合作医疗管理中心核销的没有去过被告人经营的沈阳新民慷易诚医院的68人次，上述核销费用是被告人刘志红虚构的，应认定为被告人刘志红的诈骗数额；在其医院体检但未住院治疗的130人次，上述核销费用不符合新型农村合作医疗核销的规定，应认定为被告人刘志红的诈骗数额；在其医院住院治疗过，使用过新农合，但自述病名不符、钱数不符的7人次，其中安丽、胡凤芝被核销的费用与二人自述的费用基本相符，应在公诉机关指控的犯罪数额中扣除；陈某乙、王某丁、高某某、季某某、张某丁被核销的费用与五人自述费用，有一定差额，该差额是被告人刘志红扩大的部分，应认定为被告人刘志红的犯罪金额。另查明，新民市新型农村合作医疗管理中心因沈阳新民慷易诚医院管理不善、病历雷同、花费雷同等违反新型农村合作医疗管理的规定，拒付该医院核销费用人民币448379.27元的情况，在公诉机关指控的205份虚假病历中，有78份与上述拒付理由相似，涉及住院费用人民币96302元，尚未实际支付，应在公诉机关指控的犯罪数额中扣除，该项认定较之被告人的辩护人要求将管理中心拒付款全额在公诉机关指控的犯罪数额中扣除的辩护意见更为合理。被告人刘志红辩解称马某某在其医院住院治疗的事实，在卷宗材料中未查实，且被告人及其辩护人亦未提供证据佐证，故不予采信。综上，被告人刘志红及其辩护人对于犯罪数额提出的异议与上述认定一致的合理部分，本院予以采纳。
新型农村合作医疗是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体、政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度，�保障农民获得基本卫生服务、缓解农民因病致贫和因病返贫方面发挥了重要作用。被告人刘志红作为新民市新型农村合作医疗定点医院的管理者，本应对国家的惠民政策执行好，在行医过程中更好的救死扶伤，扶危济困，为人民服务，但被告人刘志红以个人私利为目的，罔顾国家政策和法律，忘记本身之天职，诈骗数额特别巨大，造成了极为恶劣的社会影响，应予严惩。关于被告人刘志红及其辩护人辩解称被告人刘志红系自首的辩解意见，经核实，被告人刘志红在办案单位调查时能够积极配合，认罪态度较好，并主动退缴违纪款；庭审时能够供述主要犯罪事实并认罪，应认定为自首。考虑到本案的案件来源及侦破过程，被告人刘志红及其辩护人辩解称刘志红主动向办案部门缴纳罚没款并返赃，具有悔罪表现的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。综合考虑上述量�情节，结合本案实际情况，对被告人刘志红可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘志红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年8月5日起至2020年8月4日止）。
二、被告人刘志红的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 边 锋
审判员 计兴东
审判员 张红明
二〇一六年三月九日
书记员 郭 芳