河北省阜城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阜刑初字第8号
公诉机关河北省阜城县人民检察院。
被告人李桂华，男，1980年8月28日出生，汉族，中专文化，身份证号码：131102X****XXXXXXX，捕前住河北省衡水市桃城区。2009年1月9日因犯诈骗罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。2013年10月3日因涉嫌诈骗罪被德州东站派出所抓获羁押于德州市看守所，2013年10月10日被阜城县公安局刑事拘留，同年11月7日被阜城县人民检察院批准逮捕，现押于阜城县看守所。
阜城县人民检察院以阜检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人李桂华犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜城县人民检察院检察员安卫栋、曹楠楠出庭支持公诉，被告人李桂华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2013年4月初，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人金某甲，李桂华谎称其有工厂骗取金某甲的信任。同年5月初，李桂华以其修车为由骗取金某甲二万五千元。
二、2013年5月下旬，被告人李桂华以其工厂账户被冻结出差需要钱为由骗取被害人金某甲现金三万元，该笔现金由金某甲母亲金某乙从八里信用社取出，后李桂华前往八里信用社拿走。
三、2013年6月12日，被告人李桂华以去浙江诸暨招揽生意为名骗取被害人金某甲人民币三万元，由金某甲将人民币三万元打到李桂华指定的银行卡上。
四、2013年6月中旬至7月底期间，被告人李桂华以其工厂需补交税款及办理账户解冻事宜为由分四次骗取被害人金某甲现金二万两千元及黄金首饰若干（黄金戒指两个、黄金项链一个、黄金手链一个），后黄金首饰被李桂华以六千八百元的价格变卖。
五、2012年11月，被告人李桂华与被害人张某签订购车协议，约定价格为八万五千元，其向张某承诺一周后付款，张某遂将轿车及车辆手续都移交给李桂华，李桂华第二天将该车以五万元价格卖出。
六、2013年1月份，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人张某甲，李桂华谎称其有工厂骗得张某甲的信任，同年3月份，李桂华以其工厂需请税务局吃饭为由骗取被害人张某甲五千元。
七、2013年4月初，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人蔡某某，李桂华谎称其有亲戚在交警队上班，能帮蔡某某办理驾驶证，骗取被害人蔡某某三千元钱。
被告人李桂华辨称：起诉书上的数额都对，但不是骗被害人的。一、第一次金某甲的两万五千元是其自愿借给我的，后期的钱是我说没零花钱了，她给我的，我们两个人花的。二、买汽车我和张某有协议，有欠条。三、张某甲那五千元我没说任何理由，后来给我打电话也没提要钱。四、对起诉书指控骗被害人蔡某某三千元没有异议。五、没有工厂和存款，有九万元的债权但没有
证据。
经审理查明，
一、2013年4月初，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人金某甲，李桂华谎称其有工厂，正在闹离婚，与被害人金某甲处对象为名，骗取金某甲信任，同年5月初，李桂华以其修车为由骗取被害人金某甲人民币二万五千元。
二、2013年5月下旬，被告人李桂华以其工厂账户被冻结出差需要钱为由骗取被害人金某甲人民币三万元，该笔款由被害人金某甲母亲金某乙从八里信用社取出，后被告人李桂华前往八里信用社拿走。
三、2013年6月12日，被告人李桂华以去浙江诸暨招揽生意为名骗取被害人金某甲人民币三万元，由被害人金某甲将人民币三万元打到李桂华指定的银行卡上。
四、2013年6月中旬至7月底期间，被告人李桂华以其工厂需补交税款及办理账户冻结事宜为由分四次骗取被害人金某甲人民币二万两千元及黄金首饰若干（黄金戒指两个、黄金项链一个、黄金手链一个），后黄金首饰被被告人李桂华以六千八百元人民币的价格变卖。
五、2012年11月，被告人李桂华与被害人张某签订购车协议，约定价格为八万五千元人民币，其向被害人张某承诺一周后付款，被害人张某遂将轿车及车辆手续都移交给被告人李桂华，李桂华第二天将该车以五万元人民币价格卖出。
六、2013年1月份，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人张某甲，被告人李桂华谎称其有工厂骗得被害人张某甲的信任，同年3月份，被告人李桂华以其工厂需请税务局吃饭为由骗取被害人张某甲人民币五千元。
七、2013年4月初，被告人李桂华通过网络聊天认识了被害人蔡某某，李桂华谎称其有亲戚在交警队上班，能帮蔡某某办理驾驶证，骗取被害人蔡某某人民币三千元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人李桂华的供述，今年的四月初我通过QQ聊天认识了金某甲，我们经常在一起，认识后我从5月份从她那里弄钱，第一次是说修车要了两万五千元，当时我打出租去的阜城，在她家小区门外的公路上给我的现金。第二次是说想买车要了三万元当时我在金某甲家里，打车去的她妈上班的信用社拿的。第三次是说出门去浙江看看有没有业务让她给我准备三万元，过了几天我从德州坐车去的浙江，在路上给金某甲打电话让她把钱给我打过来，打到我客户周某甲的卡上，听金某甲说那三万元是从她弟媳那借的。后来我说没钱了，得加油、吃饭、住宿什么的，你想法给我借五千元，金某甲从她朋友那借了五千元转到她的卡上，当时她的卡在我手里。这五千元花完后，我说你也不让我家走，我又没钱了，到了中午她打电话叫我去拿，我就去了他家，当时在场的还有她朋友孟某，我从金某甲手里拿了一万元钱。后来，我和金某甲开着我租的帕萨特去衡水，金某甲说去石家庄玩，我说没钱，她就找她的一个在北环开超市的男同学借的钱，第二天上午去那个超市拿了七千元。过了些日子，又没钱了，我说我得来回跑德州、衡水的，再吃喝没钱了，金某甲说也没钱了，不行把黄金首饰卖了，我说不行，到了第二天她打电话叫我去拿首饰，之后我就把首饰在金店里卖了六千八百元。总共这是十一万三千八百元。我买张某的雪佛兰轿车是和张某签的协议买下的，价格是八万多，当时我没给钱，我说一周后我的货款回来后就给张某，后来钱没回来，我给他打欠条了，我把车放王某某那里借了五万元，当时我和王某某签的是借款协议，用车抵押。我和张某甲是在QQ上认识的，我借张某甲五千元钱，说是请客、吃饭用，后没有还，我说等十来天还给她，她多次给我打电话我说让她等，后来就不接电话了。
2、被害人金某甲的陈述，今年4月初我在网上认识了李桂华，他老家是景县留府乡小果义村的，说在景县有厂子，他还和我景县同学的姑父认识，他自己离婚了想和我处对象。我抱着和李桂华谈对象的心理和他在网上联系，大约过了一个月，李桂华说修车向我借钱，我就从我妈那里拿了两万五千元钱，李桂华和他的朋友刘某甲、宋某某开车一起来的，在安康小区门口我在他们的车上把钱交给了李桂华，又过了一个月李桂华说他出门要账去，他厂子的账户冻结了没钱，向我借三万元，我就让我妈给他拿了三万元，李桂华去八里信用社我妈上班的那里拿走的。过了些日子李桂华说给客户送礼需要三万元，我就从我兄弟媳妇那借的，当时我拿着三万元现金，从衡水大庆东路工行给他的客户打过去的，账号叫某某芳，后听李桂华说是他客户的妻子（周某甲）的账号。后来他对我说为把厂子账户解冻需要请景县税务局的吃饭向我借五千元，我就从翰林院小区的朋友孟某那里借了五千元，孟某从网银上打到我银行卡上的，当时我的卡在李桂华手里，他就从景县把那五千元取出去了。又过了几天，李桂华说我厂子三个月没交税了，开不了票，得先把税钱交了，才能开票，再加上给税务局、法院、检察院送礼一共需要六万元，他姐夫给他凑了三万，还差三万，说让我借给他。我就从我朋友孟某那里拿了一万元，孟某送到我家去的，李桂华来我家拿走的。又隔了几天，李桂华又拉我去衡水我同学刘某乙那里借了七千元。过了几天李桂华又说借钱，我说真的没钱了，李桂华说没法了还真得用用你的首饰，让我把我的黄金首饰（两个戒指、一个项链、一个手链共35克左右）抵给景县的周某乙借了一万元。后来李桂华给我打电话我感觉不对劲，之前李桂华说为厂子账户解冻的事都是他姑父梁某某托的人，我就给李桂华的姑父打电话，梁某某说，根本没有这回事，李桂华根本没厂子，我也没有给他托过人办过事，你被骗了，他连个窝都没有，他还骗过俺十三万。之后我再给他打电话，他有时不接，我管他要钱，他就说还我，让我等等，拖着我不给。我们认识后大概两个月，李桂华曾经和宋某某开车带着我去过一次他的厂子，那次我在车上没下来，因为李桂华说他离婚还没办利索，并说他丈人在厂子看大门，我下去不方便，当时李桂华把车停在景县降河流镇张奇村西南角一个厂子的大门西十几米远，然后李桂华说去厂子看看有什么事，就进厂子去了。我把首饰抵给周某乙以后大约八月初，他还带我到那个厂子去过一次，也是说看看有没有事。到那个时候我一直以为那是他的厂子。李桂华一直对我说他有厂子，这一点党校（天成实用技术培训学校）教会计的米老师能证明，五月上旬李桂华说修车借两万五千元钱的那天，我带李桂华去找过米老师，李桂华说和他媳妇闹离婚里，让米老师去给他厂子代理记账并给安装账务处理的系统，当时是刘某甲开着途胜拉着李桂华还有宋某某一块去的。
3．被害人张某的陈述，我手头有辆雪佛兰轿车想出售，就把信息告诉了景县买卖二手车的路某某。2012年11月22日下午，路某某给我打电话说有人买我车，并讲好看车地点。后路某某带着李桂华到了看车地点，我跟他讲我的车卖八万五千元，李桂华看了看车当场就买下了，但是他没有现钱，然后他就讲他是跑液轮业务的，有笔货款还没回来，一星期内就能把货款要回来，并承诺一个星期内将车款给我，说这些话时路某某都在场，然后我们就定下了一份协议，协议上讲我以八万五千元将车卖给李桂华并有我负责将车过户到李桂华名下，见证人路某某。然后李桂华又给我打了张欠条，李桂华就把车开走了。随后几天，我一直给李桂华打电话，他的电话不是打不通，就是不接。过了将近二十天，我听路某某说李桂华第二天把我的车又以五万元的价格卖给了一个叫王某某的人。后来听说李桂华被抓了，就到这里反映情况。
4．被害人张某甲的陈述，我和李桂华是在网上聊天认识的，大概是3月份，我跟李桂华吃过一次饭，没几天，李桂华给我打电话跟我借五千元钱，他说自己干着厂子，需要请税务局的吃饭，他媳妇没在家拿不出钱来，并说去衡水湖那边的大饭店，那地方消费挺高的，李桂华说第二天还我钱。这样我在人民路人民桥给的李桂华钱，李桂华是开车去的，第二天我打电话问李桂华什么时候还钱，他让我给他发了个银行卡号，当天他也没有给我打过钱来，再后来，我不停地给他打电话催他还钱，开始他找各种借口拖着，再后来就联系不上了。
5．被害人蔡某某的陈述，我通过网络认识的李桂华，4月10号左右，因办理驾驶证的事我比较心烦，就把这事告诉了李桂华，李桂华当时讲他有个亲戚在衡水市交警队上班，能够帮忙办理驾驶证，过了一、二天他给我来电话，说需要三千元，还说交了这三千元就什么都不管了，考试的时候去就行，有人替考，我考虑三千块钱在我承受范围内，就答应给他三千块钱，过了一天，他打电话给我说他要出差，问我还办不办证，催促我赶紧交钱，当天在衡水市红旗大街邮政储蓄门前把钱给了他，后来，过了一段时间我打电话问他驾驶证的事，他就以出差为借口推托，再打电话就不接了，再后来跟他失去了联系。
6．证人金某乙的证言，我第一次见到李桂华是今年5月上旬，李桂华说他是开厂子的，做橡胶生意的，她说他有一千多万的固定资产，他父母都去世了，他现在的厂子就是他爸爸留给他的，说他姑父是衡水市教育局的纪检书记，他两个姐一个在衡中教书，一个在景县教学，还说他跟金某甲谈对象，他让他姑父在衡水给看了一处楼，已经交了一万元的押金，是一百六十平的值一百多万。大约5月下旬，金某甲给我打电话说李桂华厂子的账户被冻结了，借三万元出门为了生意上的事，让我给支三万元钱，一会儿李桂华去拿。李桂华来后我就把三万元放进柜台的手抠里，李桂华拿了钱就走了。过了几天李桂华来我家，说他厂子的账户被冻结了，暂时先用一下那三万块钱，用不多长时间，还时肯定多还。
7．证人赵某某的证言，我和李桂华分居四、五年了，各过各的日子，我早就说过让他正道的找个工作，他不听，整天大吃大喝，游手好闲，他什么家底也没有，还光找别的女人。他没有正当的经济来源，他四年前还欠我娘家亲人们的钱，至今没还，今年刚过年还骗了我表姐八千元钱，这些钱最后都得我还。
8．证人梁某某的证言，李桂华是我妻侄，他不干正事，没有住处，前些年他把户口落到衡水我的户口上了。这下可坏了，我家经常有人打电话来找我要账，说李桂华欠他们钱，李桂华对外说我的房子是他的，那些要账的经常来我家要账，李桂华还欠我们家钱里，前几年说和我儿子合伙做买卖，借了我十三万多元，后来一看根本不是那个来头，他根本没正事，到现在还没还钱。李桂华又一次打电话说想领着金某甲来我家，我说你也没跟你媳妇离婚，不行。后来有一天，李桂华打电话说他在衡水饭店里定好屋了，让我夫妻过去吃饭，还说金某甲想见我们，我们去了后，听金某甲说李桂华对她说我们要请她吃饭，李桂华是两边唬弄。金某甲打电话问过我帮忙找法院、检察院、国税局办李桂华厂子解冻的事，我说我没有托人办厂子解冻的事，我也不知道他有厂子，他连自己住的地方都没有。
9、证人孟某、刘某乙、金某丙的证言均证金某甲借钱给李桂华的经过。证人周某乙的证言证李桂华说为给客户送礼急用钱，将金某甲黄金戒指等首饰抵押向其借一万元钱。
10、证人米某的证言证李桂华与金某甲一起到学校找她，说聘请她当李桂华厂子的会计。证人阎某某的证言证张奇村西南角的工厂是他自己的，李桂华在六月份、八月份来过两次。
11、证人路某某的证言，2012年11月份的一天，景县县城一个叫张某的联系我，说他手头有个雪佛兰轿车想出售，让我联系买主。之前，李桂华曾联系我说想买二手车。2012年11月22日我联系张某说买主李桂华想看车，随后我带着李桂华去了看车地点，他两个以八万五千元的价格谈成，但是当时李桂华没有现钱，他说自己做生意，货款还没有回来，等货款回来后再给张某钱，张某同意了，张某和李桂华签了协议，我作为见证人，李桂华还给张某打了张欠条。过了十多天，景县北留智的王某某给我打电话，说有一辆车牌号为鲁A53R**的雪佛兰轿车，问我是否清楚情况，我对王某某说这辆车手续没问题。过了没多长时间，我见到王某某，王某某说李桂华把那辆雪佛兰轿车以五万元的价格卖给他了。
12、证人王某某的证言，大约是2012年11月下旬的一天，李桂华主动找到我，说他着急用钱，有辆号牌为鲁A53R**雪佛兰轿车五万元卖给我，我说找人看看值不值，看车的人说值，我就把钱给了李桂华，我和李桂华签订协议，把车买下了，后来开了两个月我把车卖了。
13、证人李某某的证言，大约五、六月份李桂华和一个年轻的男的来我汽修厂，修一辆黑色的伊兰特，当时给他换的液压顶、缸垫子、机油、油塞环等总共花了两千八百元钱。过了两三天李桂华和上次那个男的还有一个年轻女子来提的车。李桂华没有让我店进过四个东风本田思铂睿用的雷达。
14、证人张某乙的证言，大约五、六月份具体时间记不清了，李桂华来我的门市修车，我给他换的机油还有液压顶杆，一共是八百元，他后来给我了。证人李某的证言证给李桂华修过伊兰特，一次一千八百元是李桂华付的，一次二百元李桂华说欠着，跟他一起来的那个女的给了我二百元。
15、被害人金某甲、张某甲、蔡某某及证人米某、刘某乙的辨认笔录、张某的控告书及其与李桂华的协议书、李桂华的欠条，李桂华与阎某某的户名变更通知书，户名周某甲的牡丹灵通卡账户历史明细清单、阜城县公安局调取证据清单及情况说明、金某甲农行卡个人交易明细单等书证证明李桂华是骗取金某甲等财物的情况。
16、衡水市桃城区人民法院刑事判决书证明李桂华因犯诈骗罪于2009年1月9日被判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。
17、被告人李桂华的户籍证明证实被告人的身份情况。
本院认为，被告人李桂华目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李桂华被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人李桂华辩称的系金某甲自愿借款给他及于张某有买车协议不是诈骗等辩护意见与查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年十月三日至二0一九年十月二日），并处罚金人民币三万元（限判决生效后二个月内缴纳）。
二、责令被告人李桂华退赔被害人金某甲、张某、张某甲、蔡某某全部经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘存玲
审 判 员 卢道明
人民陪审员 杨官衢
二〇一四年四月二十一日
书 记 员 魏红梅