天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第281号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人侯相东，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月20日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年10月27日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
辩护人刘连伟，天津津宝律师事务所律师。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉（2015）229号起诉书指控被告人侯相东犯合同诈骗罪，于2015年7月6日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派代理检察员张桂彬出庭支持公诉。被告人侯相东及其辩护人刘连伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝坻区人民检察院指控，2014年4月14日，被告人侯相东指派天津市德泰建筑工程有限公司（以下简称德泰公司）业务员单××采购钢材，并将采购计划交予单××。单××前往天津市北辰区与天津森罗钢铁贸易有限公司（以下简称森罗公司）商谈了钢材采购意向，侯相东决定采购森罗公司钢材。2014年4月15日上午，侯相东指派本公司经理张一×（另案处理）代表德泰公司与森罗公司签订两份工业品买卖合同。
2014年4月16日下午，按照合同约定，森罗公司将269.182吨钢材送往塘沽天津兴源环境技术工程有限公司工地。同年4月17日上午，森罗公司又将180.334吨钢材送往宝坻区口东镇八台港村原小学校操场。当日下午，侯相东将口东镇钢材166.818吨卖予夏××、张二×（二人另案处理）。张二×通过银行转账方式支付侯相东货款33万元。侯相东拒不支付森罗公司货款，且不说明钢材去向。经鉴定，被变卖的钢材价值人民币458598元。
公诉机关认为，被告人侯相东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人侯相东辩称其没有指使单××购买钢材，钢材系张一×的天津久耐门窗有限公司所购，德泰公司只是为钢材买卖合同作担保，其本人亦不知道钢材的去向，张一×、夏××、单××等人是在诬陷自己。
被告人侯相东的辩护人认为：本案系一起普通经济合同纠纷，涉案合同并非侯相东所签订，侯相东没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，本案事实不清、证据不足，被告人侯相东无罪。
经审理查明，被告人侯相东系德泰公司法人代表。2014年4月14日，侯相东指派德泰公司业务员单××采购螺纹钢、线材等钢材，称用于天津市塘沽开发区西区天津市兴源环境技术工程有限公司工地工程及宝坻区口东镇天津市久耐门窗有限公司工地工程，并将采购计划交给单××。后单××到天津市北辰区储宝钢材市场内与森罗公司等公司商谈了钢材采购意向，后由侯相东决定采购森罗公司的钢材。2014年4月15日上午，德泰公司经理张一×代表德泰公司与森罗公司签订了两份工业品买卖合同，德泰公司会计刘一×在合同上加盖德泰公司合同专用章。合同约定由森罗公司向德泰公司在天津市塘沽开发区西区及宝坻区口东镇的工地供应钢材，标的物所有权自送到时转移，买受人未履行支付价款义务的，标的物属于森罗公司所有；结算方式为货到后三天的转账支票等内容。
2014年4月16日下午，单××按照侯相东指定的卸货地点让森罗公司将269.182吨钢材送到了天津市塘沽兴源环境技术工程有限公司的工地，单××、刘一×在现场清点数量并签收。同年4月17日上午，单××按照侯相东指定的卸货地点让森罗公司将180.334吨钢材送到了宝坻区口东镇八台港村原小学校操场上，单××、刘一×清点数量并签收。当日15时30分许，侯相东指派德泰公司员工王一×带领事先联系好的钢材买家夏××、张二×赶至八台港村钢材存放现场，在王一×的监督下，张二×将166.818吨钢材过磅装车，运走变卖，现场只剩余3件螺纹钢及2件线材未被运走。张二×通过自己名下的中国农业银行卡（卡号：62×××19）于2014年4月17日分两次将20万元、5万元及4月18日一次将8万元先后转入侯相东名下的中国农业银行卡上（卡号：62×××77）。2014年4月18日中午，森罗公司负责人发现卸在八台港村的钢材大部分已被运走，遂找到单××及张一×索要货款，单××联系侯相东后侯相东不同意支付货款。后森罗公司将口东工地剩余钢材及塘沽工地钢材共计282.698吨全部拉回。直至案发，侯相东及德泰公司均未支付森罗公司货款，且拒不说明钢材去向。经鉴定，被变卖钢材共价值人民币458598元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王四×（森罗公司法定代表人）的陈述笔录及辨认笔录，证实2014年4月14日中午，德泰公司单××带着采购单到其公司询价，想购买建筑钢材。当天下午，单××打电话要求第二天到宝坻二中对面“乡土农家菜馆”三楼签订合同。2014年4月15日双方经过协商签订了两份工业品买卖合同，其公司是王五×签的字，德泰公司是张一×签的字，合同落款为德泰公司，约定结算方式为货到三天付给当天的转账支票。签订合同时单××、刘一×、张一×均在场。2014年4月16日下午，按照合同约定，森罗公司将269.182吨钢材送到了德泰公司在塘沽的工地（塘沽西区中南二街与夏青路的交口）。送货明细表上由刘一×代签“张一×”三个字。当时现场还有两个男子全程监督，所开车牌号为冀J×××××。过完磅后，单××把过磅单交给了这两个男的。2014年4月17日上午，森罗公司往宝坻口东八台港村工地送了180.334吨钢材，货物送到时单××联系八台港本村的一名男子安排卸货，这次也是刘一×签字。在塘沽出现的那两名男子也在场。单××说4月18日给支票，到了4月18日上午，单××打电话说支票买不出来，要到下周一才能买。中午其去口东看货发现钢材大部分不见了，只剩下三件螺纹和两件线材。其就到德泰公司办公地点要钢材款，单××、张一×、刘一×来回搪塞，其就感觉被骗了。森罗公司负责人于2014年4月21日到宝坻法院对塘沽的269吨钢材做了财产保全，转天和法院工作人员一道将塘沽的269吨钢材和八台港剩余的钢材全部拉了回来。王四×还辨认出张二×。
2、被害人王五×（与王四×系夫妻关系）的陈述笔录，证实内容与王四×陈述相一致。
3、证人张一×的证言笔录，证实其以德泰公司经理的身份和森罗公司的夫妻签订了合同，合同上加盖了森罗公司合同专用章及德泰公司合同专用章。单××联系购买钢材业务并非其指使，钢材数量亦不是其决定的。
4、证人刘一×的证言笔录，证实其于2014年4月上旬以文员身份进入德泰公司，主要负责公司办公室工作。其和久耐门窗有限公司没有任何关系，不在这个公司兼职，对公司情况也不了解。2014年4月16日，其和单××去塘沽工地接钢材，货主是两口子。其记得钢材金额有80多万元，后其把过磅单放在公司办公室的桌子夹子里，并告诉了侯相东。2014年4月17日，其又和单××等人去口东的工地接受钢材，这次送了一共60多万元的钢材。这两次接货后都在送货明细表上签“张一×”的名字。
5、证人王一×的证言笔录，证实其是德泰公司的文员，负责办公室工作。2014年4月的一天下午一点多钟，侯相东开车将其拉到宝坻区口东镇一个有红绿灯的路口，让其在下午拉钢材的时候在现场看着。时间不长来了两辆轿车，车上一个30多岁的男子让其上车，后侯相东告诉其一个电话号（151××××0555），让其在拉钢材的时候跟这个人联系，其便联系了对方。到卸钢材的现场后，那几个人开始往车上装钢材。装完后，其给侯相东打了一个电话，告诉他已经装完车了。后来，这些人把其送到宝坻城中富裕隆家具城路边，他们就走了。
6、证人单××的证言笔录及辨认笔录，证实其是2014年4月初通过招聘进入德泰公司工作，任业务员，负责采购工作。侯相东让其到天津采购钢材，2014年4月14日，其带着侯相东给的采购单前往森罗公司询价。经向侯相东汇报，侯相东确定从森罗公司购买钢材。第二天，森罗公司的两口子到宝坻与德泰公司签订了合同。森罗公司是一个男子签的字，德泰公司是公司经理张一×签的字，共签了两份合同，合同签完后其打电话告诉了侯相东。2014年4月16日，森罗公司往塘沽开发西区工地送了80多万元的钢材，送货地址是天津塘沽开发西区中南二街与夏青路交口，其和公司会计刘一×负责在现场清点数量，经清点数量无误后由刘一×在森罗公司送货明细表上签字，签的是“张一×”。在塘沽工地的卸货现场还有两个开河北牌照车的男子，侯相东让其在卸货时听这两个人的话，这俩人指定将钢材卸在工地一个水泥台上，卸完后还把现场整理了一下，把大门锁上。2014年4月17日，森罗公司往宝坻区口东镇送60万元左右的钢材，侯相东事先告知了“大山”的电话号码，说大山知道卸货地点，让其和大山联系。货到后大山带其到了卸钢材的地点。塘沽现场的那俩人这次也在。过了几天，卖钢材那两口子问其什么时候付货款，其问侯相东，侯相东说等复试有了结果之后付款，具体什么时间没有说，其就不再管这事了。单××还辨认出了张二×和王三×（小名“大山”）。
7、证人张二×的证言笔录及辨认笔录，证实其自2005年以来，一直从事钢材收购工作。2014年4月15日，老夏给其打电话说有一批顶账的钢材，问其是否收购，其报了2800元一吨的价格。第二天上午老夏来电话说同意按报价把钢材卖给自己，并要其去塘沽看货。其便驾驶一辆车牌号为冀J×××××的“本田锋范”汽车前往天津与老夏会面，之后跟着老夏来到塘沽一个工地处。当时货主带着四辆斯太尔货车来到现场，侯相东公司有两个人盯着卸货和过磅，过完磅是300吨左右，侯相东的人把过磅单拿走了，其联系了四辆货车想把钢材装走，但工地有人报警，没有装成。2014年4月17日，老夏又打电话说货在宝坻，让其去宝坻看货。其开车到宝坻后与老夏一起到宝坻一个农村，看见吊车正在卸货，有螺丝钢和线材，其就联系了4辆货车。当天中午，其与老夏和侯相东等人在宝坻城里一个饭店吃饭。具体谈钢筋都是老夏和侯相东谈，侯相东说下午就不去现场了，让一起吃饭一个侯相东公司的女子到时看着拉钢材。下午其拉钢材时没有全部拉走，还剩了一部分，算着有120多吨。当天晚上其在宝坻城区一个农业银行ATM机转账给侯相东的银行卡20万元，通过手机银行卡转账5万元，到河北任丘家里后又给侯相东转了8万元。这批钢材在半个月内陆续被其销售了。张二×还辨认出了侯相东和夏××。
8、证人夏××的证言笔录及辨认笔录，证实在2014年4月份的一天上午，侯相东与其联系想销售钢材，地点在天津军粮城长城汽车总厂附近工地。二人协商了钢材的价格，之后其联系了河北省任丘市的一个张姓男子，让姓张的到军粮城去看货。下午在军粮城的工地上看到货主拉来了四货车的钢材，过完磅大概是250吨左右。看完钢材任丘姓张的人联系了四辆货车，正要装车时工地看门的人说侯相东和他们有纠纷，不让装车，还打110报警了。最后这批钢材没有拉走。第二天上午，侯相东打电话说宝坻有货。其便和张姓男子一起到了宝坻看货，中午和侯相东一起吃的饭，下午是侯相东公司一个女的陪同去口东拉的钢材。其将侯相东的银行卡号发给张姓男子，该男子当天即转账25万元。次日又转账8万元。是按照2700元一吨的价格付给侯相东的。其给张姓男子是按照2800多元结算的，刨去各项费用，其盈利1万多元。夏××辨认出了张二×、侯相东。
9、证人凤××的证言笔录及辨认笔录，证实其与夏××等人一同前往宝坻与侯相东接洽的情况，与夏××证言一致。凤××辨认出了侯相东和张二×。
10、证人张三×的证言笔录，证实其名下的一辆车牌号为冀J×××××的“广本锋范”汽车的实际所有人是张二×。
11、证人郑××（张二×之妻）的证言笔录，证实张二×在村里开钢材收购站，主要从天津的各个废品站进货，已经有十多年了。2014年春天张二×购进了一批钢材，有螺纹钢、有盘条，都是成品。张二×说这些钢材是通过一个叫“老夏”的人从宝坻一个人手中购买的，这些钢材后来都卖出去了。
12、证人卢一×的证言笔录，证实张一×是宝坻区口东镇八台港村村民，把村里的住房卖给了别人。2013年11月份，张一×从八台港村申请了一块房基地盖房。2013年11月份的一天，侯相东找到其，让其找人给张一×盖房，一天一结工钱。侯相东找了一个姓张的技术员在工地指挥施工。后施工人员将房基地一圈的土挖开，用水泥打了10公分的垫层，想在垫层上铺钢筋。但是，张一×和姓张的技术员打架了，施工就停止了。侯相东将大部分建筑工具都拉走了。2014年4月份的一天早晨，侯相东给其打电话说让找人接着盖张一×的房子并找块地方存放钢筋。其没有同意，说介绍别人操持施工。后在王二×家中把大山介绍给侯相东认识。侯相东让大山找块地方存放钢筋。其听大山说侯相东当天就进钢筋了，卸在原先小学校的操场上，后来又倒走了，具体情况不清楚。2013年11月份施工停止时，侯相东没有给工钱，2014年4月拉钢筋那天大山从侯相东那儿把工钱给要来了。其还证实张一×这个人没有一句实话，也没有钱，他找人盖房没有人愿意盖，所以侯相东出面找人施工。
13、证人卢二×的证言笔录，证实宝坻区口东镇八台港村村委会于2013年批给张一×一块地用于建造住房。这块地长40米、宽20米，不能用于建厂房。2013年11月份开始施工打地坪，后续停工了，因为是违法用地，2014年5月份口东镇政府工作人员纠正违法用地，不让续建了。
14、证人张四×的证言笔录，证实内容与卢二×证言一致。
15、证人王二×的证言笔录，证实在2014年4月中旬的一天早上，侯相东到其家里来让其在村里找一块地存放钢筋，给张一×盖房使。其就把王三×介绍给侯相东。侯相东就和王三×直接联系了，王三×给找的地方是村北原八台港小学校操场，当天钢筋就拉到八台港村里了。八台港村从未承包给张一×地用于建厂房，张一×也没有与村委会商谈过建造门窗厂的事。
16、证人王三×的证言笔录及辨认笔录，证实2014年4月中旬的一天早晨8点多，村主任王二×介绍其和侯相东认识，让其帮侯相东找块地存放钢筋。上午10点多，侯相东给其打电话说钢筋到村头了。之后一个叫单××的人给其打电话说拉钢材的货车到了，其便到村北将拉钢材的货车领到原八台港村小学校操场，单××指挥卸车，清点数量，货主也在现场。下午2点左右，侯相东到其家中说要把钢筋拉走，张一×也打电话说要拉走钢筋。之后有一个女的给其打电话，说侯相东让她来拉钢材，随后就有一个女的领着两辆吊车、四辆货车来了。一个外地口音的男子指挥装钢筋，其没有让他们把钢筋全拉走，留下了3件螺丝钢、2件盘条。过了一星期，货主把剩余的钢材拉走了。王三×还辨认出了王四×、王五×、侯相东。
17、证人张五×的证言笔录及辨认笔录，证实在2011年或2012年春节，老侯让其到塘沽的污水处理设备厂担任经理，其进驻了五六个月，后来施工民工撤走了，也没有投资。这个厂子是老侯的，张一×是老侯公司的经理。张五×辨认出了侯相东和张一×。
18、证人刘二×的证言笔录，证实其是德泰公司的常年法律顾问。2014年4月上旬的一天上午8点多钟，侯相东打电话让其对当天上午张一×购买钢材要签订的合同把关审核，要求德泰公司只为合同担保。其看了合同的条款内容，没有发现问题。张一×他们双方就签字盖章了，具体盖的哪个公司的章其不清楚。
19、证人张六×的证言笔录，证实2013年11月份，张一×让其负责口东镇八台港村盖房的工程质量，张一×是侯相东的甲方，侯相东告诉其盖砖混的两层楼，就是农村居住的平房。2013年12月1日开始施工，刚做完垫层，因其和张一×打架，就停工了。
20、森罗公司送货明细表，证实森罗公司往宝坻口东送钢材180.334吨，货款金额共计579768.14元。
21、森罗公司出具“拉回钢材明细表”，证实森罗公司从宝坻口东卸货点拉回螺纹钢3件、线材2件，共计13.516吨。
22、通话记录，证实王三×于2014年4月17日与侯相东、王一×等人的通话情况。
23、企业法人营业执照、组织机构代码、市场主体基本信息证明等书证，证实森罗公司、德泰公司及久耐门窗有限公司的工商登记材料。
24、工业品买卖合同、送货明细表、拉回钢材明细统计，证实森罗公司与德泰公司签订钢材买卖合同的事实以及森罗公司损失钢材数量为166.818吨。
25、侯××（侯相东之子）农行借记卡（卡号：62×××19）资料查询表，证实在2014年4月17日该账户存入18万元，后陆续被支取。
26、现金交款单、活期账户交易明细，证实德泰公司银行账户资金变动情况。
27、侯相东农行借记卡（尾号：0777）明细查询，证实该账户在2014年4月17、18日有三笔转存交易记录，分别存入20万、5万、8万。
28、张二×农行借记卡（尾号：1719）明细查询及资金往来查询，证实该账户在2014年4月17日、18日分别曾转支过20万、5万、8万三笔现金，其中通过网银转账方式汇入侯相东农行账户13万元。
29、接处警登记表，证实2014年4月16日，滨海新区新业派出所接到兴源环境工地报警称有人往工地拉钢筋。
30、案件来源及到案经过材料，证实本案案发及被告人的到案情况。
31、户籍证明，证实被告人的身份情况。
32、现场照片，证实宝坻口东八台港村钢材卸放地点的情况。
33、价格鉴定结论书，证实涉案被变卖钢材的价格。
34、被告人侯相东的供述和辩解。
本院认为，被告人侯相东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。宝坻区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。对于被告人侯相东及其辩护人的辩解、辩护意见，本院认为，侯相东称夏××、单××、张二×等人诬陷自己，没有事实根据；其辩称德泰公司系为钢材买卖合同提供担保，亦与本案书证相矛盾，对其辩解本院均不予采信。侯相东通过指使公司员工签订钢材买卖合同的方式，诱骗交易相对方交付钢材，收到货物后立即转移变卖，且拒不支付货款，充分表明其主观上具有非法占有的目的，其辩护人提出本案系民事纠纷的辩护意见，本院不予采纳。侯相东到案后拒不供述犯罪事实，无理狡辩，认罪态度极差，本院对其酌情从重处罚。对于公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人侯相东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月20日起至2020年3月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人侯相东退赔被害单位森罗公司经济损失人民币458598元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书正本一份、副本二份。
审 判 长 王宏伟
人民陪审员 李春仲
人民陪审员 赵亚坤
二〇一五年九月三十日
书 记 员 曾庆颖
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百二十四条有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。