阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初496号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人李某某，无固定职业，捕前住广东省广州市海珠区，户籍地址：广东省平远县。因本案于2016年6月27日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。
辩护人曾庆波，阳江市江城区法律援助处律师。
阳江市江城区人民检察院以江检未检刑诉（2016）22号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派代理检察员杨升出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人曾庆波到庭参加诉讼，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，为牟取非法利益，郑某甲（作案时为未成年人，另案起诉）通过互联网自学网络诈骗手法实施诈骗他人钱财。从2015年1月份开始，郑某甲纠集被告人李某某、郑某乙（作案时为未成年人，另案起诉）组成一个诈骗团伙，由郑某甲将网络诈骗手法教授给李某某、郑某乙，并约定在郑某甲直接指导或者帮助李某某、郑某乙成功诈骗后，每次均要将诈骗总额的30%左右作为分成交给郑某甲。该诈骗团伙于2016年3月初租用广州市海珠区琶洲大道5号琶洲安置型新社区B2栋2层203房作为诈骗窝点，通过在网上购买的QQ、微信等网上聊天软件在多个空间、网站发布虚假的“出售苹果手机”、“时时彩投资”等资料，并许诺以低价向被害人出售苹果手机、高额投资分红等作为回报，再通过主动添加、技术克隆等方式将不特定的网民加为网友后实施诈骗，在被害人上当受骗答应向该诈骗团伙汇款后，该诈骗团伙即将从网上购来的非实名银行账号、支付宝账号发给被害人并要求被害人向某应的账户汇款，或者要求被害人直接向该诈骗团伙在网上购买来的QQ、微信等软件直接转账，在被害人汇来第一笔汇款后，该诈骗团伙以被害人的账户出现故障需要转账激活账户为由，持续对被害人进行诈骗，一旦被害人发觉受骗，该诈骗团伙即将被害人的QQ、微信拉黑或者删除。李某某参与诈骗的具体情况如下：
1、2015年11月份，被害人宋某发现被告人李某某使用的号码为404986XXX的QQ经常在其QQ（号码为827547XXX）空间发布投资时时彩有高额回报的文书和图片，后便通过QQ联系李某某，李某某要求宋某将银行卡余额截图发过来，但遭到宋某当即拒绝。接着，宋某答应先提交2000元投注款，李某某便叫宋某转账到一户名为“财务部”的支付宝账户，宋某便用号码为155××××7069的支付宝账户向李某某提供的上述账户转账2000元，后李某某以缴纳保证金为由又让宋某转账3000元到其提供的上述支付宝账户。收到汇款后，李某某又要求宋某转账8000元，宋某意识到受骗后拒绝汇款，李某某便将宋某的QQ拉黑。
2、2016年1月25日，被害人黄某通过QQ与被告人李某某使用的号码为404986XXX的QQ取得联系。当时李某某正与郑某甲在广州某网吧上网，在与黄某聊天过程中李某某自称名叫白某某，可以从厂家直销手机，黄某信以为真后要求向李某某购买一台苹果6S手机，李某某即将该情况告诉郑某甲，郑某甲当即让李某某向黄某要价5288元，李某某后答应以5000元的价格将手机卖给黄某，并许诺一收到付款马上发货。黄某同意后，郑某甲发给李某某一个号码为180××××6620的支付宝账户，李某某将该账号转发给黄某，后黄某向该账户转账5000元。得知黄某汇款后，李某某当即在手机上制作了一张内容为对方账户出现故障的假图发给黄某，并要求黄某汇款2000元激活账户。在黄某答应汇款后，李某某从郑某甲处获得一账号为YISHILAN5XXX163.COM的支付宝账户，并将该账号转发给黄某，黄某后向该账户转账2000元。接着，李某某又以相同理由要求黄某再次转账2000元，黄某意识到受骗就没有再次汇款。收到赃款后，郑某甲向李某某的支付宝账户转账5000元，剩余款项归其本人所有。
2016年6月27日18时许，公安人员在广州市海珠区琶洲大道5号琶洲安置型新社区B2栋2层203房抓获李某某等人，并当场缴获该诈骗团伙用于诈骗的手机、银行卡、电脑等物品。
公诉机关对上述指控向法庭提交了被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、抓获经过、人口信息表等证据，认为被告人李某某的行为已构成诈骗罪，数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。
被告人李某某对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实均无异议，庭审中辩解其是从犯。
被告人的辩护人认为，一、被告人是由同案人郑某甲与其他人组成的团伙，由郑某甲教他诈骗方法，并且他的行动受郑某甲的指使，诈骗的款项由郑某甲支配，其所起作用较轻，是从犯。二，被告人犯罪时是未成年人，按刑法规定，应当从轻或减轻处罚。三，被告人的认罪态度较好，当庭认罪，有悔罪的表现，犯罪时是在校学生，没有犯罪前科，应当从轻或减轻处罚。
经审理查明，李某某参与诈骗的具体情况如下：
1、2015年11月份，被害人宋某发现被告人李某某使用的号码为404986XXX的QQ经常在其QQ（号码为827547XXX）空间发布投资时时彩有高额回报的文书和图片，后便通过QQ联系李某某，李某某要求宋某将银行卡余额截图发过来，但遭到宋某当即拒绝。接着，宋某答应先提交2000元投注款，李某某便叫宋某转账到一户名为“财务部”的支付宝账户，宋某便用号码为155××××7069的支付宝账户向李某某提供的上述账户转账2000元，后李某某以缴纳保证金为由又让宋某转账3000元到其提供的上述支付宝账户。收到汇款后，李某某又要求宋某转账8000元，宋某意识到受骗后拒绝汇款，李某某便将宋某的QQ拉黑。
2、2016年1月25日，被害人黄某通过QQ与被告人李某某使用的号码为404986XXX的QQ取得联系。当时李某某正与郑某甲在广州某网吧上网，在与黄某聊天过程中李某某自称名叫白某某，可以从厂家直销手机，黄某信以为真后要求向李某某购买一台苹果6S手机，李某某即将该情况告诉郑某甲，郑某甲当即让李某某向黄某要价5288元，李某某后答应以5000元的价格将手机卖给黄某，并许诺一收到付款马上发货。黄某同意后，郑某甲发给李某某一个号码为180××××6620的支付宝账户，李某某将该账号转发给黄某，后黄某向该账户转账5000元。得知黄某汇款后，李某某当即在手机上制作了一张内容为对方账户出现故障的假图发给黄某，并要求黄某汇款2000元激活账户。在黄某答应汇款后，李某某从郑某甲处获得一账号为YISHILAN5XXX163.COM的支付宝账户，并将该账号转发给黄某，黄某后向该账户转账2000元。接着，李某某又以相同理由要求黄某再次转账2000元，黄某意识到受骗就没有再次汇款。收到赃款后，郑某甲向李某某的支付宝账户转账5000元，剩余款项归其本人所有。
2016年6月27日18时许，公安人员在广州市海珠区琶洲大道5号琶洲安置型新社区B2栋2层203房抓获李某某等人，并当场缴获该诈骗团伙用于诈骗的手机、银行卡、电脑等物品。
以上事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书、被害人的陈述、同案人的供述与辩解、被告人供述与辩解、辨认笔录、交易支付凭证等书证、抓获经过、扣押物品清单等证据证实，足以认定。
关于被告人的辩解意见及其辩护人的辩护意见，经查，一、被告人在该案中是否为从犯的问题。被告人李某某全程参与发布虚假资料，提供支付宝帐户，收取被害人金钱归其个人或与他人分赃，其所起的作用是主要的，是主犯，被告人及其辩护人认为其为从犯的意见无理，本院不予采纳。二、被告人犯罪时是否未成年人的问题。被告人于1997年2月13日出生，其第一次犯罪时是2015年11月，犯罪时已满十八周岁，其辩护人认为其犯罪时未成年，应从轻处罚的意见无理，本院不予采纳。三、被告人当庭认罪，认罪态度较好，有悔罪的表现，依法可从轻处罚，其辩护人该辩护意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用虚构的身份，骗取公民财物数额达人民币12000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪，罪名成立，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某某归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人及其辩护人认为其是从犯及犯罪时未满十八周岁的意见无理，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月27日起至2017年1月26日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）
二、缴获的作案工具手机、电脑及银行卡予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 杨飞圣
人民陪审员 沙开有
二O二O一六年十一月十四日
书 记 员 李成香