湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0626刑初87号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人洪某某，案发前系平江县泰龙服务有限公司员工。因涉嫌诈骗罪，2015年9月26日被平江县公安局刑事拘留，11月3日被逮捕，现羁押于平江县看守所。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2016）18号起诉书指控被告人洪某某犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员陈均匀出庭支持公诉。被告人洪某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年5月至2015年6月，被告人洪某某利用被害人余某、刘某、罗某、程某、邵某、喻某、谭某不清楚其真实身份，向7名被害人表示自己在平江县民爆公司上班（被告人洪某某实则于2011年起为平江县泰龙服务有限公司的安全员，负责本县各个零散矿点对炸药的配送和监管工地上的爆破安全，工资2000元左右。民爆公司是国营企业，泰龙服务有限公司是民营企业，两者没有任何领导关系，只是业务上有所往来），虚构自己能够控制本县各个金矿对炸药的使用、能够入股各个金矿以及承揽本县瓮江镇晋平村的江口电站的爆破工程的事实，骗取上述7名被害人的信任，使得被害人拿钱以“入暗股”的形式入到其名下，并向被害人承诺每入股1万元向被害人每月支付600或800元不等的息钱作为“入股”的红利，被告人洪某某在骗取到7名被害人的金钱后，一直未入股任何金矿，也未承揽江口电站的爆破工程，更没有用于任何经营活动，骗取来的金钱除一部分支付被害人的红利外，其余的金钱均被其挥霍和用于家庭生活开支。被告人洪某某诈骗数额共计1270800元，具体犯罪事实如下：
1、2012年5月份至2014年8月份，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人余某现金共计92万元，后以分红利的形式返回被害人余某28万元现金，被告人洪某某诈骗被害人余某的现金共计64万元。
2、2012年年中至2015年4月份，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人刘某现金共计18万元，后以分红利的形式返回被害人刘某73200元现金，被告人洪某某诈骗被害人刘某的现金共计106800元。
3、2012年下半年至2015年5月，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人罗某现金共计8万元，后以分红利的形式返回被害人罗某4万元现金，被告人洪某某诈骗被害人罗某的现金共计4万元。
4、2013年4月至2014年4月11日，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人程某现金共计20万元，后以分红利的形式返回被害人程某10万元现金，被告人洪某某诈骗被害人程某的现金共计10万元。
5、2013年6月至2015年3月13日，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人邵某现金共计5万元，后以分红利的形式返回被害人邵某18000元现金，被告人洪某某诈骗被害人邵某的现金共计32000元。
6、2014年10月31日至2015年1月，被告人洪某某以“入股金矿”形式骗取被害人喻某现金共计20万元，后以分红利的形式返回被害人喻某28000元现金，被告人洪某某诈骗被害人喻某的现金共计172000元。
7、2014年12月份，被告人洪某某虚构自己承揽了本县瓮江镇晋平村的江口电站的爆破工程的事实，要求被害人谭某“入暗股”到其名下，并向其承诺每入股1万元每月支付300元的利息给其，被告人洪某某骗取到被害人谭某18万元现金后，一直未支付任何红利给其，被告人洪某某诈骗被害人谭某的现金为18万元。
被告人洪某某于2015年9月25日到平江县公安局刑侦大队投案。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人洪某某以非法占有为目的，虚构事实并隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人洪某某在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚，提请依法判处。
被告人洪某某辩称，起诉书指控的第七笔，关于谭某的18万元，洪某某其在2015年2月份至2015年6月份期间，分多次归还了谭某8万元。被告人洪某某对诈骗罪的定性和其他事实没有异议。
经审理查明的事实，与起诉书指控的犯罪事实基本一致，本院予以确认。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1、户籍资料，证明被告人洪某某的身份信息。
2、借条、短信转账凭证，证明2014年10月31日洪某某借喻某10万元；2015年1月28日喻某通过银行转账给洪某某10万元。以及洪某某写给邵君15万元的借条，洪某某写给余某20万元、2万元、84万元、10万元的借条，洪某某写给程某20万元、9万元的借条，写给刘某5万元，写给罗某8万元，谭某10万元、8万元的借条。
3、洪某某的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明喻某于2014年11月3日、2015年1月28日各转账给洪某某10万元。
二、证人证言
1、证人黄某的证言，证明洪某某2011年起在泰龙服务公司上班，是安全员，主要负责零散用户工地上对炸药使用的安全进行监管。并没有担任任何领导职务，从工作方面讲跟金矿没有任何联系。
2、证人杨某的证言，证明洪某某2011年进入泰龙服务公司上班。民爆公司与泰龙服务公司是业务上的往来，并没有任何领导关系。洪某某不属于民爆公司，是泰龙服务公司的合同工。
3、证人陈某甲的证言，证人系泰龙公司的爆破员，江口电站的爆破工作是证人以公司名义接的一个业务。洪某某与这个江口电站没有任何联系。
4、证人李某的证言，证明证人之前在平江县黄金洞矿业公司上班，2012年元月份调到平江县大万矿业公司工作。证明大万公司是湖南省国资委下辖的国有企业，没有一点私人股份。不允许私人投资入股。洪某某是证人老婆的表哥，证人平时和洪某某并没有往来。
5、证人林某的证言，证人系洪某某的妻子，证明家里所有的开销是洪某某承担的，洪某某每个月会给自己两千元作为家庭开支，洪某某爱好玩游戏。2015年1月至2月洪某某按揭买了一辆长安汽车，2015年3月，两人花了7、8万元做了试管婴儿，这些钱都是洪某某出的。
三、被害人的陈述
1、被害人余某的陈述，证明自己和洪某某是很好的朋友。2012年5月份，洪某某多次找到余某说，他现在在为各个金矿配送炸药，基本控制了各个金矿的使用炸药的进度，想快点送就快点送，想慢点送就慢点送，因为金矿的老板对他们这些配送炸药的人都很客气，老板会给他们一些股份。这属于“暗股”，不能摆上台面的。由于余某和洪某某是非常熟悉的朋友，于是2012年5月20日给了洪某某两万元现金，入股了金矿，洪某某承诺每个月一万元分红600元，从2012年6月至2012年11月止，洪某某每个月按时给了1200元的分红。总的说，余某第一次给洪某某2万，第二次给20万，2013年给10万，2014年给了两个30万，总共是92万元。第一次和第二次的22万，已经分红抵了本金；2013年的十万，分了十个月红6万元；2014年间的60万元没有分红。2014年11月3日打的84万元的借条，里面就包括了60万元现金以及所有本金的分红。除去得到的分红，洪某某还欠余某64万元。
2、被害人陈某乙的陈述，陈某乙系邵某的妻子，证明洪某某和丈夫邵某是从小到大的朋友，2013年6月洪某某找到邵某，说有个金矿可以入股要邵某入股，当时邵某就入股了5万元，双方约定一万元每个月可以分红600元，5万元就是3000元。2013年6月以后，洪某某每个月给了其丈夫3000元，一共给了18000元。2013年年底，邵某去了国外，洪某某就没有给钱了。2015年3月13日，邵某又借了十万元给洪某某，当时签订了一个借款凭证，加上之前的五万元总共就写了一个十五万的借款凭证。
3、被害人谭某的陈述，证明2014年12月份，洪某某多次找到其，跟其说他在和他们公司的一个爆破员在平江县江口电站合伙承包了一个爆破工程，但是没有那么多钱，问谭某是否入股，并承诺三分的息钱。于是谭某同意了，分三次还是四次给了18万元给洪某某。最后一次给钱是2014年12月26日，当时写了两个借款凭证。一直到2015年6月，谭某曾多次找洪某某要本金和息钱，但是洪某某一致推迟没有给钱。
4、被害人刘某的陈述，证明2012年年中，洪某某跟自己多次说可以在金矿内入股，说他现在在民爆公司上班，有一些小金矿的炸药被他们这些配送炸药的人员把控，这些金矿的老板要他们入股，问他们有想法没有，1万元每个月得收益600元。大概是8月份的样子，刘某拿了1万元给洪某某入股，当时写了一张1万元的借条，一直到2013年4月份，总共六个月，分了3600元。2013年4月刘某因需钱急用退出了那1万元。2013年9月，洪某某告诉刘某又可以入股了，于是刘某想办法弄了5万元，当时签订了一个借条，按照之前的约定，从2013年11月至2015年5月，一共分得48000元。2014年5月份刘某给了洪某某6万元，也是按照一万元每月600元的约定分红，后洪某某还了3万元，剩下的3万元分得21600元。2015年4月，程某想将自己的9万元股份退掉，因洪某某欠程某10万元，于是刘某受让了程某的10万元。这18万元洪某某总分给刘某73200元红利。
5、被害人喻某的陈述，证明2014年9月份左右，喻某和洪某某聊天，洪某某讲自己在民爆公司上班，姐夫在民爆公司担任副老总，还有一个妹夫在金矿搞管理。现在他在民爆公司有一些金额较低的投资份额，投资每一万元一个月六百元的收益。喻某听了他的在2014年10月31日用手机银行转给洪某某10万元，当时写了一个借款凭证，2014年11月至2015年1月洪某某给了18000元的分红。2015年1月份，洪某某和喻某说金矿那边现在还有十万块钱的份额，他还搞了一个江口电站爆破工程，看喻某还投不投，喻某看投资回报率比较高，就用银行转账给洪某某10万元，这次没有写条子。2015年1月份之后，喻某所投资的20万元再也没有收到分红。一直到2015年8月份，喻某找洪某某再次要钱，洪某某给其1万元。喻某从来没有见过任何洪某某入股金矿和投资江口电站的实质性东西。
6、被害人程某的陈述，证明2013年4月份，洪某某跟程某说，自己在民爆公司上班，从事炸药配送，各个矿点都能拿到一点股份，每一万元每个月分红是800-900元，给程某600元。一年11个月可以分红。程某听他这么说，就相信他了。过了几天，程某给了洪某某2万元，洪某某打了一张欠条。2014年6月底，又给了洪某某7万元的金矿入股资金，这次连着第一次的2万元，一并打了9万元的欠条。一直到2014年1月，洪某某一共收到2万余元的分红。2014年4月，给了洪某某20万元入股，打了一张20万元的欠条，一直到2014年12月份，一共拿到了7万余元的分红。2015年正月再也没有给过分红。2015年3月，刘某向程某提出转让洪某某的9万元股份，刘某给了程某9万元现金，这个事洪某某在场并同意了。2013年7月至2014年12月，程某一共分了9万余元。
7、被害人罗某的陈述，证明2012年下半年的时候，洪某某私下跟罗某说，他在民爆公司上班，跟金矿的关系比较好，可以入股金矿，看到罗某没有工作，没有经济来源，就说要帮罗，要其入股。并承诺一年11个月，每个月一万元600元分红。2012年9月份，罗某将3万元交给洪某某，当时写了一张欠条，洪某某给了罗某分红3600元。大概是12月份，罗某找洪某某退了2万元。2013年1月份，罗某又将2万元钱交给洪某某，一直在2015年5月11日之前，罗某的投资额一直是退出一点，又进一点，基本保持在5万元的样子。洪某某每个月会主动给分红的钱。2015年5月11日，罗某又借了3万元给洪某某，当时将之前的欠条撕了，一次性签订了一个8万元的总借条。5月11日之后，再没有分红。罗某总共获得的分红大概是4万元左右。
四、被告人洪某某的供述。被告人洪某某对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但提出起诉书指控的第七笔，关于谭某的18万元，洪某某其在2015年2月份至2015年6月份期间，分多次偿还了谭某8万元。
以上证据经庭审质证、认证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，能够证明本案的客观事实，本院予以采信。
本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，虚构事实并隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪某某在庭审阶段辩称，起诉书指控的第七笔，关于谭某的18万元，洪某某已分多次归还了谭某共8万元。经查，公诉机关提供了由洪某某出具给谭某的欠条两张共18万元，且被害人谭某陈述洪某某没有归还8万元，洪某某并未提供其归还了8万元的相关证据，对于洪某某的该辩护意见，本院不予支持。被告人洪某某案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法对其可减轻处罚。公诉机关指控被告人洪某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人洪某某退赔被害人余茂林等人共计人民币1270800元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人洪某某的刑期自2015年9月26日起至2024年9月25日止。
罚金限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张占南
审 判 员 艾方方
人民陪审员 方 伟
二〇一六年六月一日
书 记 员 周丽丽
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。