湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）望刑初字第280号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人廖某柱，男，汉族，1969年1月27日出生，高中文化，个体户，因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年9月27日被抓获，同月30日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审；现在家。
被告人冯某，男，汉族，1978年11月8日出生，本科，个体户。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年9月27日被抓获，同月30日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年10月30日被取保候审；现在家。
辩护人孙亦民，湖南众铭律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检刑诉（2013）260号起诉书指控被告人廖某柱、冯某犯开设赌场罪，于2013年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2013年12月13日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员刘晓燕出庭支持公诉。被告人廖某柱、冯某及其辩护人孙亦民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2007年至2008年、2012年至2013年9月期间，被告人廖某柱通过租用境外架设网站服务器，以代理境外赌博公司为上线庄家，及至2013年6月起，以自己在缅甸开设的赌场自己坐庄的形式，在互联网上经营网站名为“蓝盾在线”、“太阳城”、“万豪云顶”、“诚信在线”、“万豪彩吧”、“万豪云顶”等多个赌博网站。其中，“万豪彩吧”系与卢某（另案处理）合伙开设的赌博网站，“万豪云顶”系廖某柱自2013年6月开始经营的自己坐庄的赌博网站。以上赌博网站均面向中国境内发展下线代理庄家及玩家赌客，并以李某某、曹某某、赖某某、李某某等人开户的中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行的银行账号实施犯罪，收受下线代理庄家及玩家赌客通过ATM转账、网银转账等方式按1元兑换一分的比例在网站兑换下分，同时接受下线代理庄家及玩家赌客以百家乐、龙虎斗、斗牛等形式在网站上以真人视频等方式进行赌博。然后根据赌客在网站的输赢情况，通过ATM转账、网银转账等方式实时与赌客按1元兑换一分结算赌帐。
2007年至2008年、2012年至2013年9月期间，被告人廖某柱雇请被告人冯某负责赌博网站架构、公司OA系统创建、系统维护等事务，被告人冯某明知是赌博网站而为其提供上述服务并从中获利；被告人廖某柱2012年至2013年9月期间，雇请廖某、杨某某、林某某（三人均另案处理）及网站客服人员、现场人员等人具体负责给赌客兑换下分及日常算账、收取赌博资金等事务。
2012年1月至2013年9月，被告人廖某柱经营的赌博网站在中国境内共计发展包括卢某（另案处理）在内的下线代理及包括杨某（长沙市望城区人）在内的玩家、赌客1809名，并至2012年1月起，非法获利合计1734.86063万元。其中，被告人廖某柱个人从中非法获利合计1099.86863万元，被告人冯某个人从中非法获利合计42.8万元。
2013年9月27日，公安机关将被告人廖某柱抓获归案，并现场对廖某柱的人身、车辆及随身物品进行搜查，现场扣押廖某柱违法所得4.413041万元。公安机关分别于2013年9月30日、2013年10月14日、2013年10月29日，扣押廖某柱违法所得12.325万元、220万元、20万元，合计扣押廖某柱违法所得256.738041万元。被告人廖某柱归案后如实供述自己的犯罪事实。
2013年9月27日，公安机关将被告人冯某抓获归案，冯某归案后如实供述自己的犯罪事实。公安机关分别于2013年10月29日、2013年10月30日，扣押冯某违法所得22.8万元、20万元，合计扣押冯某违法所得42.8万元。长沙市望城区人民检察院要求以开设赌场罪主犯且有部分退赃、坦白情节追究被告人廖某柱的刑事责任；要求以开设赌场罪从犯且有全部退赃、坦白情节追究被告人冯某的刑事责任。
被告人廖某柱无辩解意见。
被告人冯某及其辩护人提出，被告人冯某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；积极退缴全部赃款，依法可以酌情从轻处罚；被告人家庭经济困难，在判处罚金刑方面应当酌情考虑。
经审理查明，2007年至2008年、2012年至2013年9月期间，被告人廖某柱租用境外架设网站服务器，以代理境外赌博公司为上线庄家。从2013年6月起，被告人廖某柱在缅甸开设赌场，以自己坐庄的形式在互联网上经营网站名为“蓝盾在线”、“太阳城”、“万豪云顶”、“诚信在线”、“万豪彩吧”、“万豪云顶”等多个赌博网站。其中，“万豪彩吧”系与卢某（另案处理）合伙开设的赌博网站，“万豪云顶”系廖某柱从2013年6月开始经营的自己坐庄的赌博网站。以上赌博网站均面向中国境内发展下线代理庄家及玩家赌客，并以李某某、曹某某、赖某某、李某某等人在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行开户的银行账号收受下线代理庄家及玩家赌客的赌资，通过ATM转账、网银转账等方式按1元兑换1分的比例在网站兑换下分，同时接受下线代理庄家及玩家赌客以百家乐、龙虎斗、斗牛等形式在网站上以真人视频等方式进行赌博。然后根据赌客在网站的输赢情况，通过ATM转账、网银转账等方式实时与赌客按1元兑换1分结算赌帐。
2007年至2008年、2012年至2013年9月期间，被告人廖某柱雇请被告人冯某负责赌博网站架构、公司OA系统创建、系统维护等事务，被告人冯某明知是赌博网站而为其提供上述服务并从中获利；被告人廖某柱2012年至2013年9月期间，雇请廖某、杨某某、林某某（三人均另案处理）及网站客服人员、现场人员等人具体负责给赌客兑换下分及日常算账、收取赌博资金等事务。
2012年1月至2013年9月，被告人廖某柱经营的赌博网站在中国境内共计发展包括卢某（另案处理）在内的下线代理及包括杨某（长沙市望城区人）在内的玩家、赌客1809名。至2012年1月起，非法获利合计1734.86063万元。其中，被告人廖某柱个人从中非法获利合计1099.86863万元，被告人冯某个人从中非法获利合计42.8万元。
2013年9月27日，公安机关将被告人廖某柱抓获归案，并现场对廖某柱的人身、车辆及随身物品进行搜查，现场扣押廖某柱违法所得4.413041万元；公安机关分别于2013年9月30日、2013年10月14日、2013年10月29日，扣押廖某柱违法所得12.325万元、220万元、20万元，合计扣押廖某柱违法所得256.738041万元。被告人廖某柱归案后如实供述自己的犯罪事实。
2013年9月27日，公安机关将被告人冯某抓获归案，冯某归案后如实供述自己的犯罪事实。公安机关分别于2013年10月29日、2013年10月30日，扣押冯某违法所得22.8万元、20万元，合计扣押冯某违法所得42.8万元。
证明上述事实的证据如下：
1、书证：
（1）犯罪嫌疑人廖某柱、冯某的户籍证明，证明犯罪嫌疑人已达到刑事责任年龄。
（2）公安机关对犯罪嫌疑人的抓获经过，证明犯罪嫌疑人廖某柱、冯某均系2013年9月27日被抓获。
（3）公安机关扣押物品、文件清单、收缴物品、文件清单、非税收入一般缴款书，证明公安机关暂扣廖某柱人民币252.325万元，暂扣冯某人民币42.8万元。
（4）证明，证明证实廖某柱、冯某的现实表现，无违法犯罪记录。
（5）维豪集团有限公司内部办公网“财物管理”信息打印材料，证明2012年以来犯罪嫌疑人廖某柱说开赌博公司业务收入为2478.61543万元，净盈利688.78543万元；2013年业务收入合计4434.1748万元，净盈利411.0832万元；2012年至2013年9月合计业务收入为6912.79023万元，净盈利1099.86863万元
（6）维豪集团有限公司内部办公网“我的客户”信息打印材料，证明2012至2013年以来，犯罪嫌疑人廖某柱发展的公司客户的情况。
（7）维豪集团有限公司内部办公网“员工管理”信息打印材料，证明冯某、廖某等人系该公司员工、员工的oa权限、oa系统的管理员账号、oa登陆名称。
（8）万豪集团有限公司内部办公网“公司常用账号及上线的博彩账号”信息打印材料，证明维豪集团有限公司常用账号及常用的业务账号。
（9）维豪集团有限公司内部办公网“财务流水账”信息打印材料，证明维豪集团有限公司每月的账务流水情况、客户往来账、与公司客户邹介伟、东哥、澳门三哥、小绍、圣安娜等人的往来账及廖某柱本人转账记录的情况及公司银行卡出入账记录。
（10）冯某在服务器上为廖某柱创建的数据库的电子信息打印材料，证明犯罪嫌疑人在IP为59.188.6.117，端口为33389的服务器上为嫌疑人廖某柱建了三个站点的情况，证实廖某柱开设的赌博网站共有注册客户1809名的客户信息。
（11）银行流水信息，证明①冯某卡号为×××0418的农行卡从2007年7月10日起的银行流水信息，证明冯某卡号为×××0418的农行卡从2007年7月10日起至2013年9月16日共收到32笔廖某柱转账的开发费和维护费，合计人民币42800元。②中国建设银行：李某某×××2290、曹某某×××1961、李某某×××5828三个账号至2012年8月以来的银行流水信息，中国工商银行：李某某×××7118、曹某某×××7118赖某某×××7115自2013年以来的银行流水信息，中国农业银行：赖某某×××2071、李某某×××8071的账户自2012年8月以来的流水明细，证明犯罪嫌疑人廖某柱开设的赌博公司利用上述七个账号实施犯罪，及与赌客的转账往来及收益情况。③犯罪嫌疑人廖某柱在中国建设银行的开户情况及所开账户流水情况，证明犯罪嫌疑人廖某柱该账号的转账往来及收益情况。
2、勘验、检查笔录
（1）搜查笔录、扣押物品文件清单及非税收入一般缴款书，证明：①2013年9月27日对犯罪嫌疑人廖某柱及其妻子林某的人身、车辆及随身物品进行搜查的情况。从林某身上搜得并扣押港币78张，共计7750港元；从廖某柱身上搜得并扣押美元57张，共计5500美元；扣押泰铢8张，共计8000泰铢；扣押菲律宾币10张，共计6300菲币；港币6张，合计3700港币，并将从林某、廖某柱身上搜得的7100港元、5500美元、8000泰铢、6300菲币、3700港币，兑换成人民币后合计44130.41元进行暂扣；②2013年9月27日对林某、廖某柱居住的位于深圳市龙岗区信义锦绣花园小区9-1005房进行搜查，搜得并扣押电脑主机箱一台；③2013年9月27日对冯某位于深圳市南山区海前路1075号鼎太风华社区8-1903房的住宅进行搜查，扣押笔记本电脑2台，电脑主机一台；④2013年9月28日对廖某柱的深圳市诺龙眼镜有限公司进行搜查，扣押电脑主机2台。
（2）电子数据及现场勘验检查工作记录及照片，证明：
①电子数据及望公（网）堪（2013）14号电子数据现场勘验检查工作记录，证明对现场扣押的廖某柱家中的台式机器进行现场勘察，并对附件的内容以打印的方式提取保存的情况。②电子数据及望公（网）现堪（2013）15号电子数据现场勘验检查工作记录及照片，证明对现场扣押的冯某家中的台式机器进行现场勘察，并对附件的内容以打印的方式提取保存的情况。③望公（网）远堪（2013）015号远程勘验笔录及信息截图照片，证明对赌博网站“诚信在线”代理网站的勘验情况，证明“诚信在线”系赌博网站及赌博的方式等情况。④望公（网）远堪（2013）016号远程勘验笔录及信息截图照片，证明对赌博网站“太阳城”代理网站的远程勘验情况，证明“太阳城”系赌博网站及该网站的联系方式、注册信息、赌博的方式等情况。⑤望公（网）远堪（2013）017号远程勘验笔录及信息截图照片，证明对廖某柱的内部导航网址内页面涉及的赌博网站网页、办公系统及相关赌博网站后台进行远程勘验的情况，证明“万豪集团有限公司”系赌博网站公司，涉嫌万豪云顶、木棉在线、沙龙国际、菲律宾圣安娜、木棉诚信在线、申博、万豪彩吧等赌博网站的事实。⑥望公（网）堪（2013）018号远程勘验笔录及信息截图照片，证明对廖某柱经营的赌博公司的内部办公系统进行远程勘验的情况，证实该公司的财务数据、人员分工、代理账号等相关数据的情况。
（3）指认笔录，证明犯罪嫌疑人廖某柱对其下线邹界伟、廖浩、缅甸“万豪云顶”的负责人林某某、杨某某，及其下线卢某的辨认。
3、证人证言
（1）证人卢某的证言，证明廖某柱与卢某共同开设万豪彩吧并发展卢某为万豪云顶的下线的情况。
（2）证人陈某的证言，证明廖某柱经常去澳门、菲律宾，且在菲律宾有一家网络公司。廖某柱自己经常去澳门赌博。
（3）证人黄某的证言，证明黄某帮助廖某柱将“诚信在线”四个字做优化，并知道“诚信在线”系赌博网站的事实。
（4）证人杨某（长沙市望城区乌山镇人）的证言，证明杨某在2013年曾在网络上一个网站名为www.81suucity上通过用户名为ku205060，注册成会员，并通过工商银行的卡转账至工商银行，用户名为林国麟，卡号为×××8384的账户400元，参与“斗牛”游戏，后得知是赌博网站后要求赌博网站退款198元的情况，证明本案的参赌人员实施网络行为的在望城区辖区内，望城区对本案有管辖权。
4、被告人廖某柱、冯某的供述与上述证据相印证。
上述证据，均经当庭质证无异议，确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人廖某柱、冯某以营利为目的开设网络赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人廖某柱在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人冯某在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人廖某柱、冯某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；二被告人到案后积极退赃，依法可以酌情从轻处罚；辩护人提出的被告人冯某有减轻、酌情能够从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
综上所述，对被告人廖某柱依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款；对被告人冯某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人廖某柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳三万元，剩余九万元限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
二、被告人冯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳二万元，剩余四万元限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
三、被告人廖某柱的犯罪违法所得二百五十六万七千三百八十元四角一分，被告人冯某的犯罪违法所得四十二万八千元，均依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
被告人廖某柱、冯某自本判决书生效之日起十日内，持判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。
审 判 长 黄 莹
审 判 员 李喻洁
人民陪审员 何家建
二〇一三年十二月十三日
代理书记员 李 军
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。