山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0302刑初290号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人党辉，男。2015年12月因犯诈骗罪被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元（刑期自2015年12月10日起至2018年3月9日止）。2016年1月29日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人刘东波、张小英，山西平波律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2016）第273号起诉书指控被告人党辉犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院检察员杨敏、王鑫出庭支持公诉。被告人党辉及其辩护人刘东波、张小英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人党辉以非法占有为目的，以帮助他人办理养老保险或代缴养老保险为名，骗取现金共计339696.34元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人党辉在判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，并建议判处被告人党辉六年至八年有期徒刑，并处罚金。
被告人党辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。但其辩解，给高某某妻子马某某办理养老保险收取现金40000元，并非44000元。而且已经退了4000元。
其辩护人的辩护意见是：1、从犯罪的主观故意而言，并非被告人党辉虚构事实，诱骗被害人交付钱款，而是被害人钻国家给职工补办社保政策的空挡，主动向被告人交付钱款，要求违规办理社保养老手续，故被害人具有极大过错。2、在客观行为上，被告人已经为5名被害人社保机构开立了社保账户，在企业没有资金来源，大额亏损下，侵占了被害人所交付的资金。3、在客观危害性上，被告人所侵害的是被害人的违规利益，并非是合法权益。
经审理查明：
1、2008年10月至2014年7月间，被告人党辉以帮其单位职工被害人宋某某上交个人养老保险费为由，先后多次骗取宋某某现金共计49130元，后将该款用于偿还债务。
2、2009年4月至2011年8月间，被告人党辉以给被害人陈某某妻子刘某某办理养老保险为由先后两次在本市城区福寿街一饭店骗取陈某某现金共计90300元，后将该款用于偿还债务。为了让陈某某相信养老保险手续已办妥，党辉于2011年11月至2013年12月间以单位代开养老金的名义，实际系其个人按月给刘某某建行账户上打“养老金”，共计打款26933.02元，综上，党辉诈骗被害人陈某某63366.98元。
3、2011年3月至2013年7月间，被告人党辉以给被害人窦某某办理养老保险为由，先后在本市城区小阳泉建设银行、百草堰、市人社局等地多次骗取窦某某现金共计99594元，后将该款用于个人消费及偿还债务，经窦某某多次催要，党辉退还窦某某12000元，综上，被告人党辉诈骗被害人窦某某87594元。
4、2012年5月的一天，被告人党辉在本市矿区天利购物广场以帮助被害人李某某缴纳2011年的个人养老保险费为由骗取李某某姐姐交给其的6011元，所得钱款用于偿还债务。
5、2012年7月至8月间，被告人党辉以给被害人高某某妻子马某某办理养老保险为由，在本市矿区宏泉小区先后两次骗取高某某现金共计40000元，后将该款用于偿还债务，为了让高某某相信养老保险手续已办妥，党辉于2012年10月至2013年12月间以单位代开养老保险金的名义，实际系其个人按月给马某某建行账户上打“养老金”，共计打款10370元。综上。党辉诈骗被害人高某某25630元。
6、2013年6月23日，被告人党辉在本市城区铁林巷被害人赵某某的家中以给其办理工作并缴纳养老保险为名骗取其100000元现金，后把赵某某办到阳泉市兴隆五交化经销站并办理了养老保险手续，但只缴纳了35.64元保险金，剩余钱款99964.36元用于偿还债务。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人宋某某的报案称：我是兴隆五交化职工，党辉是法人，2008年6月党辉以办养老保险名义、让我们补交15年养老保险费，共计27300元；2008年10月给3840元；2011年12月给三年保险费14800元；2012年9月又给了他6700元；2013年9月给了7550元；2013年11月党辉以提前办理退休的名义，收取现金8000元；2013年11月18日，又收取现金3000元；2014年7月收取现金5200元；办理期间党辉提供伪造阳泉城区社会劳动保险事业所审核专用章等虚假手续，来骗取钱财，损失共计49130元。
2、被害人陈某某的报案称：2009年通过老乡韩某某、李某某介绍认识党辉，党辉自称是兴隆五交化的负责人，可以帮人办理养老保险。2009年4月在福寿街饭店托ＸＸＸ交给党辉一万元好处费，几天后交给党辉28100元养老保险费，2011年8月9日交给党辉52200元养老保险费，党辉说其公司先代开养老保险等到退休以后再正常开支。2011年至2012年间代开养老保险27082元后党辉失去联系，共计损失63217元。
3、被害人窦某某的报案称：2011年3月经人社局闫某某介绍认识党辉，闫某某告诉我党辉能办理企业职工养老保险，我考虑自己没有工作，老了生活没有保障，就考虑让党辉给办。2011年3月初，闫某某电话联系我到他办公室交钱，后我到了他办公室，党辉也在场，闫让我随党辉到小阳泉建行交了71594.4元。后又返到闫办公室中午一起白草堰某饭店吃饭，席间又交给他们俩人15000元。2013年7月5日，闫又通知我到办公室交钱，党辉在场，我又到闫办公室交给党辉13000元整。2015年5月因事情办不成，事情败露，党辉怕我报案，曾分三次还过我12000元整。现在还有87500元未还。现在党辉失去联系。
4、被害人高某某的报案称：2012年7月份由老乡（梅春）介绍说党辉能给办理退休养老保险，于是给老婆马某某联系，并在7月27日我交于党辉五千元整好处费。又在8月1日，我老婆交党辉三万九千元养老保险金，共计交党辉四万肆仟元整。党辉说两个月就办下来了。在2013年6月份我认为不靠谱并电话联系党辉，我说不办啦，叫他还钱。2013年6月份至2014元月份还8000元，并给他打收条，至今党辉还欠36000元（叁万陆仟元整），因老婆生病，我替她来报案，因她身体不好没有收入要求公安领导追回欠款，衷心感谢。
5、被害人赵某某的报案称：2013年6月份，经人介绍认识了党辉可以为我办工作，并可以缴纳养老保险，在6月23日给了他100000元。
6、报案人李某、李某甲、李某某的陈述称：2015年5月左右。在阳泉市矿区天利购物广场，将我妹妹2011年养老保险费6000元交给了党辉。后了解到养老中心没有收到这个钱，是党辉诈骗了，就前来报案。
以上报案材料及陈述可证实案发时间、地点及经过
7、阳泉市公安局城区分局情况说明可证实诈骗陈某某、高某某、李某某的实际金额。
8、有关收条可证实诈骗金额。
9、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的书证可证实被告人年龄状况。
10、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的书证可证实被告人归案经过：阳泉市公安局城区分局刑警大队在侦办宋某某、陈某某、高某某、窦某某被诈骗一案，经调查犯罪嫌疑人党辉有重大作案嫌疑，犯罪嫌疑人党辉已于2015年12月10日因诈骗诈骗罪被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑两年六个月，后阳泉市公安局分局向阳泉市人民检察院依法对其提请批准逮捕，经批准现已对其执行逮捕，犯罪嫌疑人党辉现羁押于阳泉市看守所。
11、阳泉市城区人民法院刑事判决书可证实被告人因诈骗被判有期徒刑二年三个月,并处罚金10000元。
12、被告人亦有供述在卷。
本院认为，被告人党辉以非法占有为目的，以帮助他人办理养老保险或代缴养老保险为名，骗取现金共计331696.34元，诈骗数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人党辉的辩解意见与本案事实相符，本院予以采纳。被告人的辩护人的辩护意见，与本案事实相符的，本院予以采纳，反之，不予采纳。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人党辉在判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人党辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金30000元。原犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元。现决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金40000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2024年6月9日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
二、被告人党辉诈骗所得331696.34元予以追缴，退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小芬
人民陪审员 王慧芳
人民陪审员 杨彩虹
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 高小龙