吉林省白城市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）白刑初字第35号公诉机关吉林省白城市人民检察院。被告人刘旭，女，1984年2月11日生于吉林省白城市，汉族，中专文化，无职业，住大连市开发区（户籍所在地：辽宁省大连市金州区）。因涉嫌诈骗罪于2015年2月13日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于白城市看守所。辩护人张继勇，辽宁生辉律师事务所律师。被告人温尚龙，男，1990年6月17日生于吉林省长春市朝阳区，汉族，初中文化，无职业，住长春市朝阳区（户籍所在地：吉林省长春市朝阳区）。因涉嫌诈骗罪于2015年2月11日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于白城市看守所。辩护人马瑞，吉林五州律师事务所律师。吉林省白城市人民检察院以白检公二刑诉[2015]33号起诉书指控被告人刘旭、温尚龙犯诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，依当事人申请，不公开开庭审理了本案。吉林省白城市人民检察院指派检察员丁浩勇、牛丽出庭支持公诉，被告人刘旭及其辩护人张继勇，被告人温某1及其辩护人马瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省白城市人民检察院指控：2007年6月，被告人刘旭通过网络QQ聊天结识被害人冀某，并谎称自己是在白城的日本籍女明星“长崎莉奈”，与冀在网络上确定恋爱关系。2007年10月，被告人刘旭通过QQ聊天的方式，对冀某称“长崎莉奈”将邻居家男孩从楼上推下摔伤，需赔付15万元医药费。被害人冀某为此从深圳乘飞机来到白城，想帮助“长崎莉奈”解决问题，刘旭伙同被告人温尚龙以虚假的“长崎莉奈表姐、表姐夫”的身份，接待冀某，并代表虚拟的“长崎莉奈”向其赠送礼物。冀回深圳后，分两次通过农业银行深圳莲塘支行和绿洲支行汇给刘旭指定农行账户共计123000元。2007年12月至2014年4月，被告人刘旭仍以“长崎莉奈”身份在网络上同冀保持恋爱关系，并以“长崎莉奈”、“长崎莉奈表姐”等多个身份，多个QQ账号同冀某QQ聊天，各聊天内容相互配合、掩护，以达到让冀相信“长崎莉奈”真实存在于日本娱乐圈，同时编造“长崎莉奈”需要偿还高利贷，父亲有病等虚假理由骗取冀钱财。被害人冀某先后通过招商银行冀某账户×××，向刘旭指定的四个工商银行账户（温尚龙账户×××、刘旭账户×××、孙某账户×××、刘某1账户×××）转账4645172元。期间，2011年6月，被告人刘旭在网络上以“长崎莉奈”名义要求被害人冀某到大连为其偿还“长崎莉奈表姐”十万元欠款，骗取被害人冀某人民币10万元。综上，被告人刘旭共诈骗被害人冀某4868172元，所骗赃款大部分用于购房、购车及挥霍，房屋、车辆及部分赃款被公安机关扣押。被告人温尚龙参与诈骗被害人冀某人民币123000元。公诉机关为上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘旭、温某1以非法占有为目的，编造虚假事实骗取被害人冀某钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人温某1犯罪时不满十八周岁，系未成年人。被告人温尚龙在共同诈骗过程中，起次要作用，属从犯。被告人刘旭对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人温尚龙对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人刘旭的辩护人张继勇的辩护理由是：对起诉书指控被告人犯诈骗罪的定性没有异议，但诈骗数额扣押财产的归属有异议，具体诈骗数额应当按照被告人所说，扣除被告人给被害人打借条的两笔借款135万元。另外被告人与被害人已经在庭前私下达成了调解协议，被害人对被告人的行为表示了谅解，并向法庭出具了谅解书，被告人认罪态度较好，有悔罪表现，希望法院能够充分考虑，从轻、减轻处罚。被告人温尚龙的辩护人马瑞的辩护理由是：对起诉书指控被告人温尚龙的犯诈骗罪的事实及数额没有异议，考虑到被告人犯罪时属未成年人，又系从犯，主观恶性较小，认罪态度好，被害人又给予了谅解，希望法院能够充分考虑，从轻、减轻处罚。经审理查明：2007年6月，被告人刘旭通过网络QQ聊天结识被害人冀某，并谎称自己是在白城的日本籍女明星“长崎莉奈”，与冀在网络上确定恋爱关系。2007年10月，被告人刘旭通过QQ聊天的方式，对冀某称“长崎莉奈”将邻居家男孩从楼上推下摔伤，需赔付15万元医药费。被害人冀某为此从深圳乘飞机来到白城，想帮助“长崎莉奈”解决问题，刘�伙同被告人温尚龙以虚假的“长崎莉奈表姐、表姐夫”的身份，接待冀某，并代表虚拟的“长崎莉奈”向其赠送礼物。冀回深圳后，分两次通过农业银行深圳莲塘支行和绿洲支行汇给刘旭指定农行账户共计123000元。2007年12月至2014年4月，被告人刘旭仍以“长崎莉奈”身份在网络上同冀保持恋爱关系，并以“长崎莉奈”、“长崎莉奈表姐”等多个身份，多个QQ账号同冀某QQ聊天，各聊天内容相互配合、掩护，以达到让冀相信“长崎莉奈”真实存在于日本娱乐圈，同时编造“长崎莉奈”需要偿还高利贷，父亲有病等虚假理由骗取冀钱财。被害人冀某先后通过�商银行冀某账户×××，向刘旭指定的四个工商银行账户（温某1账户×××、刘旭账户×××、孙某账户×××、刘某1账户×××）转账4645172元。期间，2011年6月，被告人刘旭在网络上以“长崎莉奈”名义要求被害人冀某到大连为其偿还“长崎莉奈表姐”十万元欠款，骗取被害人冀某人民币10万元。综上，被告人刘旭共诈骗被害人冀某4868172元，所骗赃款大部分用于购房、购车及挥霍，房屋、车辆及部分赃款被公安机关扣押。被告人温尚龙参与诈骗被害人冀某人民币123000元。上诉事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1�证人刘某1（系被告人刘旭父亲），证人刘某2（系被告人刘旭母亲）的证言，能够证实刘旭曾经和温某1在一起谈过恋爱，并且从2007年开始，刘旭一直在往家里拿钱，这些钱有的买了房子，买了车，还有的存在了刘某1名下的中国工商银行账户，这些银行卡平时都在刘旭的手里。2．证人温某2（系被告人温尚龙父亲）证言，证实2006年至2008年间，温某1曾和刘旭在一起处对象。3．证人金某证言，证实2011年，冀某曾经去过大连，并交给了刘旭10万元钱。4．证人王某、李某证言，证实冀某曾经跟他们说起自己交了一个日本籍的女朋友，叫长崎莉奈，并且这个女朋友总是找各种理由向冀某要钱，他们怀疑冀某可能被骗了。5．证人孙�（系被告人刘旭丈夫）证言，证实自己与刘旭2011年结婚，婚后并不清楚刘旭在外面到底从事什么职业，自己和刘旭结婚后，主要的生活来源都是刘旭在挣钱供家里支出。另证实2011年冀某曾经到过大连，并给了刘旭10万元钱，当时冀某自称叫冀雨，他是后来才知道冀雨和冀某是一个人的。2014年刘旭曾经向他说起刘旭欠冀某的钱。刘旭用自己的身份证办了一张中国工商银行的卡，但是卡一直在刘旭手里，具体干什么自己不知道。6．被告人温尚龙供述：自己曾经和刘旭谈恋爱，2009年左右分手，在这期间刘旭在QQ上虚拟个日本女孩叫“长崎莉奈”，和一个男子谈恋爱，以“长崎莉奈”的身份以各种理由让对方汇钱，用我的身份证办了一张工行的银行卡，对方汇来的钱都存进了我的这张银行卡里。那个男子来过白城，刘旭演“长崎莉奈”的表姐，我扮演“长崎莉奈”的表姐夫，一起骗那个男子。7．被告人刘旭供述：我虚拟日本女孩“长崎莉奈”的身份骗冀某了。2007年左右，我在QQ聊天室认识的冀某，我把日本女星“长崎莉奈”的照片发给了冀某，我说我是“长崎莉奈”，之后他表示喜欢我，我在网上以“长崎莉奈”的身份和冀某谈恋爱，2007年至2014年我以各种理由和冀某说需要钱，冀某都给我汇款或转账。在这期间我用骗来的钱给我母亲买了条白金项链，一对黄金耳环。2007年至2010年左右冀某转账或汇款到温某1的工行账户上，2010年冀某转账或汇款到刘某1的工行账户上，2010年至2012年转账或汇款到孙某的工行账户上，2012年至2014年冀某转账或汇款到我的账户上。我和温尚龙编过一个“长崎莉奈”在白城和一个男孩在楼上玩的时候，把男孩从楼梯上推下去男孩腿摔伤了的故事，结果对方来白城了，我和温尚龙接待的，我自称是“长崎莉奈”表姐，温尚龙自称是“长崎莉奈”表姐夫，让他给“长崎莉奈”打钱。2011年，冀某来大连找我，并给了我10万元钱，我给他写了两张欠条，一张80万的，一张55万的，证明这135万我是借他的钱，不是骗他的。8．被害人冀某陈述：2007年6月，我刚到深圳工作，通过QQ结识自称“长崎莉奈”住在吉林白城的女孩，她说母亲是吉林白�人，父亲是日本人，自己是日本国籍。聊了一段时间后，我们俩陷入了网上的热恋。在这期间，“长崎莉奈”以各种理由让我给她汇钱，我通过转账或汇款的方式给“长崎莉奈”指定的账户汇了400多万，在这期间我们没有见过面，都是通过QQ和打电话联系。另外2011年“长崎莉奈”说她表姐刘旭结婚，让我去大连给了刘旭现金10万元。2007年11月的时候，“长崎莉奈”给我打电话说她把邻居的一个小男孩从楼上摔下来造成了脑震荡，为这事我来到了白城，是刘旭和温某1接待的我，他们自称是“长崎莉奈”的表姐和表姐夫，让我回去抓紧凑钱，我没有见到“长崎莉奈”，便回深圳了。9．冀某银行账户的银行转账汇款记录，与被害人陈述基本相一致，能够相互印证，证实被害人给被告人刘旭指定的账户转账或汇款4768172元的事实。在时间上也能证明被害人从白城回来后向刘旭指定的账户汇款123000元的事实。在庭审中，被告人刘旭的辩护人出示了一份有刘旭和冀某签字的协议，用以证明冀某已经知道了刘旭的真实身份，并且还愿意与之交往，并让冀某帮她做股票和钻石生意。被害人质证说这份协议是刘旭当时拿一张空白的笔录让他签字，他当时也没多想，就签了，内容是刘旭后加上的。公诉人质证协议上的记录与被害人冀某出入境的记录时间不相吻合，且当时被害人仍以为自己在与“长崎莉奈”恋爱，故这份证据应予排除。本院综合各方质证意见，认为协议内容与实际情况不符，对该份证据，不予采纳。关于被告人及其辩护人提出的被告人刘旭曾经给被害人写过两张借条，共计135万，应在诈骗数额中予以扣除的辩护意见，经查，被告人刘旭称曾经给被害人写过两张欠条，一张80万，一张55万，但被害人予以否认，因被告人提不出相关证据予以支持，故本院不予采信。本院认为：被告人刘旭伙同温尚龙以非法占有为目的，编造虚假事实骗取被害人冀某财物，刘旭诈骗数额特别巨大，温某1诈骗数额巨大，二人行为已构成诈骗罪。鉴于被害人冀某与被告人刘旭及其家属在案件审理中自行调解并达成了调解协议，被害人冀某向本院出具了谅解书对被告人刘旭的行为表示谅解，并希望法院对其从轻、减轻处罚。且被告人当庭认罪，认罪态度较好且有悔罪表现，故对被告人刘旭及其辩护�提出的从轻处罚的意见，本院予以支持。被告人温某1犯罪时不满十八周岁，系未成年人，被告人温某1在共同诈骗过程中，起次要作用，属从犯，被害人当庭对温某1的行为表示了谅解，故对被告人温某1及其辩护人提出的减轻处罚的意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人刘旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起自2025年2月12日止）。二、被告人温尚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金两万元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起自2016年2月10日止）。三、扣押的赃款赃物，房屋两套（大连经济技术开发区海滨里79号楼13-11号，面积103.58平方米；大连经济技术开发区海滨里80号楼28-11号，面积103平方米），车号为×××的奔驰轿车一辆，及冻结在中国工商银行大连经济技术开发区分行刘某1名下的四笔存款共计62万元，按照双方当事人自愿达成的调解协议分配。四、扣押的赃物，金项链一条、耳环一对，返还给被害人冀某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王谦梅代理审判员  张 娟代理审判员  刘 睿二〇一六年一月二十五日书 记 员  吴 昊