河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1623刑初91号
公诉机关商水县人民检察院
被告人邓书臣，男，1966年4月6日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月16日被湖北省钟祥市公安局抓获，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。现押于商水县看守所。
辩护人蔡婧，河南众望律师事务所律师。
被告人李峰，男，生于1977年10月6日，汉族，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月18日被安徽省涡阳县公安局刑警大队抓获并羁押于涡阳县看守所，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。现押于商水县看守所。
被告人王某某，女，生于1982年12月26日，汉族，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月16日被湖北省钟祥市公安局抓获，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。现押于周口市看守所。
辩护人何德智，河南商振律师事务所律师。
辩护人ＸＸ力，河南书选律师事务所律师。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2015）296号起诉书指控被告人邓书臣、李峰、王某某犯诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员周松雷出庭支持公诉，被告人邓书臣及其辩护人蔡婧、李峰、王某某及其辩护人何德智、ＸＸ力到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：1、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购古钱币的名义窜至商水县白寺镇白寺街，王某某负责联系冒充收购古钱币，邓书臣冒充卖古钱币的人员，李峰冒充天津市古钱币收藏有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人陈某的信任后实施诈骗，骗取被害人陈某现金人民币35760元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人陈某。
2、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购狗鞭的名义，窜至商水县胡吉镇街，王某某负责联系，冒充收购狗鞭的人员，邓书臣冒充卖狗鞭的人员，李峰冒充湖北省安国市中药制品有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人徐某的信任后实施诈骗，骗取被害人徐某现金人民币11940元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人徐某。
3、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购狗鞭的名义，窜至商水县张庄乡街，邓书臣负责联系，冒充收购狗鞭，王某某冒充卖狗鞭的人员，李峰冒充湖北省安国市中药制品有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人陶某的信任后实施诈骗，骗取被害人陶某现金人民币14012元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人陶某。
三被告人对公诉机关指控的事实均供认不讳，并表示认罪服法。
辩护人蔡婧的辩护意见：1、在诈骗过程中，被告人邓书臣所起的作用次于李峰不应列为第一被告；2、被告人邓书臣在犯罪过程中无论从与被害人接触、工作量的大小，所起作用相对较小；3、被告人邓书臣当庭自愿认罪且系初犯、偶犯、无犯罪前科、积极退赃，可从轻处罚。
辩护人何德智的辩护意见：被告人王某某具有以下从轻的情节：1、共同犯罪中所起的作用较小，犯罪过程中一切都听从李峰的安排和控制；2被告人王某某，具有主动坦白的情节；3、悔罪态度较好；4、积极退赃；5、被告人王某某系初犯、偶犯、无前科。
辩护人ＸＸ力的辩护意见：1、被告人王某某悔罪态度积极；2、一贯表现良好，没有犯罪前科，系初犯；3、对被害人全额退赔，弥补了受害人全部损失，并取得被害人徐某、陈某的谅解；4、被告人王某某犯罪情节较轻。
经审理查明：1、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购古钱币的名义窜至商水县白寺镇白寺街，王某某负责联系，冒充收购古钱币，邓书臣冒充卖古钱币的人员，李峰冒充天津市古钱币收藏有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人陈某的信任后实施诈骗，骗取被害人陈某现金人民币35760元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人陈某。
2、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购狗鞭的名义，窜至商水县胡吉镇街，王某某负责联系，冒充收购狗鞭的人员，邓书臣冒充卖狗鞭的人员，李峰冒充湖北省安国市中药制品有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人徐某的信任后实施诈骗，骗取被害人徐某现金人民币11940元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人徐某。
3、被告人李峰、邓书臣、王某某三人经预谋，以收购狗鞭的名义，窜至商水县张庄乡街，邓书臣负责联系，冒充收购狗鞭，王某某冒充卖狗鞭的人员，李峰冒充湖北省安国市中药制品有限公司的工作人员，随机寻找诈骗对象。2015年9月18日前后的一天，取得被害人陶某的信任后实施诈骗，骗取被害人陶某现金人民币14012元后三人逃窜。案发后赃款已经退还被害人陶某。
另查明：案发后三被告人已经将赃款全部退还被害人。被告人王某某积极赔偿部分被害人徐某、陈某并取得其谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：三被告人的户籍证明、三被告人的无前科证明、三份抓获证明、被告人李峰的羁押证明、扣押物品清单、接受证据材料清单、发还物品清单、商水县公安局刑警大队情况说明两份、两份谅解书、王某某所在村委会证明。
2、被害人陈述：
（1）被害人陈某（2015年9月22日的陈述的陈述：我和爱人是在白寺街上惠丰超市对面打烧饼的。大约六七天前，一个三十多岁的妇女来到我的摊位前，给我爱人说：“我是收古钱币的。我想在你这立一个广告牌。白天你给我拿出来，晚上你给我拿屋里去，一年我给你三千块钱。”我爱人就同意了。第二天，这个妇女带一个年轻人过来。她让那个年轻人看，把广告牌放这行不行。那个年轻人说：“放这行，就放这。”又过了一天，这个妇女又带一个老头过来了。她说，这个老头是在商水地摊上认识的，一个收古钱币的。以后这个老头收的古钱币就可以在这里卖给她了。这个老头从包里掏出来一些古钱币、铜钱和毛主席像章。这个妇女只收了这个老头的古钱币。那些铜钱和毛主席像章，老头嫌价格不合适就没有卖。又过了两天，这个妇女又来了。她给我五个古钱币，说是让我给她保管好。然后，她走了。第二天，那个年轻人过来了。他说，那个妇女给他打电话，让他取那五枚古钱币。我就把那五枚古钱币给那个年轻人了。那个年轻人给我了560块钱。那个年轻人还给了我一个价目表和名片。他名片上的名字叫赵军。他对我说，收购顺治、康熙年间的古钱币，每枚100块钱，然后再卖给他，就是130块钱，我就可以从中赚30块钱。收购雍正、乾隆、嘉庆年间的古钱币，每枚80块钱。然后再卖给他，就是100块钱，我可以从中赚20块钱。说完这些，他就走了。又过了几天，那个妇女又来了。她说家中有事，准备回家。我就把那560块钱给她了。当天下午，那个老头又来找那个女的。我就告诉他，那个女的已经走了。那个老头就拿了一袋子古钱币，说让我收购了。我想着可以从中赚钱，就同意了收购那个老头的古钱币。我清点了一下，顺治、康熙年间的古钱币，一共是204枚。我收购那老头的价格是每枚100元。雍正、乾隆、嘉庆年间的古钱币一共是192枚，每枚80块钱。我一共付给那个老头35760块钱。那个老头临走时，还给我说，他家还有三百多枚古钱币，等收完秋之后，再来卖给你。说完，他就走了。我就给叫赵军的年轻人打电话，我告诉他，让他来取货。他说知道了。结果，昨天和今天再给他打电话，他的电话一直关机。再也联系不上他了。这我才知道被骗了。我就到派出所报案了。
（2）被害人徐某的陈述：我和丈夫在胡吉镇街上有一间门面房。我们在那里卖柴油。今年八月份的一天，一个二三十岁的女的，来到我的门店，对我说：“我是收购狗鞭、蜂窝、鳖盖、土元之类的东西。想在你家立个牌子，在你们这里收东西。”我和丈夫就同意了。她就走了。过了几天，这个女的又来到我门店。她给一个男的打电话，说要卖给他东西。过了一会，一个三十多岁的男的过来了。他说他叫赵辉，是河北省安国市中药制品公司的业务员，专门下来收购狗鞭、蜂窝、鳖盖、土元之类的东西，还给我们一张公司简介，上面有价格表和联系方式。后来，我看到那个女的，卖给那个男的十几根狗鞭。那个男的以每根30元价格收购的。那个男的走了之后，那个女的对我和丈夫说，我在你们家收东西，也不能让你们吃亏，你们也帮我收购狗鞭、蜂窝、鳖盖、土元这些东西，你们收的价格便宜一点，按价格表上价格卖给我，中间差价你们挣。比如狗鞭，你们30元收一根，38元再卖给我。我和丈夫就同意了。过了几天，一个老头来我家门店卖狗鞭。我以每根三十元的价格收购的。那个老头卖给我不到十根，我给那个老头二百多元。后来我还陆陆续续收了几张鳖盖。停了几天，那个叫赵辉的来我这。我把收的几根狗鞭和鳖盖都卖给他了。一共卖了三百多元。今年（2015年）农历八月初八（阳历9月20日）的下午，上次卖给我几根狗鞭的那个老头又来了。他说，他有398根狗鞭要卖。当时我也没有收狗鞭的那个女的电话。我想着先把这些狗鞭代收，那个女的来了，再卖给她。然后我就以每根三十块钱的价格，收购了这398根狗鞭，一共是11940元。我把这些狗鞭收购之后，就给河北的业务员赵辉联系。我对他说，我收购了398根狗鞭，你什么时间过来，我把这些狗鞭卖给你。赵辉说：“今天晚了。明天我再过去收。”第二天上午，我和赵辉联系，他的电话关机，已经联系不上了。我就想这三个人可能是一伙的，我可能被他们骗了。
（3）被害人陶某的陈述：我在张庄乡周漯路与张庄街交叉口东路南开了一个家具店。今年（2015年）九月份的一天，一个老头来到我的店里，说：“我是收购狗鞭、鳖盖、土元之类的东西。我想在你门店外放个收东西的牌子，一年给你一千多块钱。在西边租房子比较贵，不划算，你看怎么样？”我说可以啊。过了两天，这个老头又去了。他拿出16根狗鞭，说：“这几根狗鞭先放你店里。明天收狗鞭的业务员就过来了。他来了，你直接卖给他就行。”第二天，一个三十多岁的男的，来到我的店里。他说：“我是河北省安国市中药制品公司的业务员。我叫赵辉。我是专门收购狗鞭、蜂窝、鳖盖、土元之类的东西。昨天那个老头放你这的狗鞭，你怎么没给我打电话说啊。我们厂里现在要数量。我每天都得往厂里报。”我说：“我不知道你电话啊。”说完，那个业务员给我一张简介，上面有他的联系方式和公司简介，还有收购物品的价格明细。然后，他就把那16根狗鞭，以38元一根的价格买走了，给了我608元。后来，那老头来，我把钱给他了。那老头又放我店里十几根狗鞭。还是那个业务员，以38元每根的价格买走了。我又把钱给了那老头。那个老头对我说，“我在你们店收东西。你们没啥事了也帮我收。你们收的价格便宜一点，按价格表上价格卖给我。中间差价你们挣。比如狗鞭，你们28元收一根，然后每根38元再卖给我。”过了两天，一个女的来到我门店，卖给我十根狗鞭。我以28元每根价格收购的，然后把狗鞭以38元一根的价格卖给业务员了。除去我的本钱280元，剩下的100元给那个老头了。又停了几天（也就是9月中下旬的一天），上次卖给我10根狗鞭的那个女的又来了。她说，她有452根狗鞭，问我收不收。我对她说，我收。那个女的说，这次卖的多，得按31元一根价格收。后来我也同意了。我最后以31元一根的价格，收了她452根狗鞭，一共给了她14012元。然后我和业务员赵辉联系，说：“我收了452根狗鞭。你什么时间来收啊。”赵辉说，第二天上午过来。第二天，赵辉没有过来。也联系不上他。我就怀疑我被骗了。那个老头、那个女的还有那个业务员，他们三个应该是一伙的。
3、证人证言：
（1）证人李某甲（被害人陶某的妻子）的证言，证明了在张庄街上他们家具店，一个老头五十多岁、一个女的三十多岁、还有一个自称赵辉的业务员。他们分别以收购狗鞭、卖狗鞭、公司业务员（收狗鞭）的身份，一共骗取他们夫妇14012元。
（2）证人李某乙（被害人陈某的妻子）的证言，证明了在白寺镇街上惠丰超市对面打烧饼时，一个老头五十岁左右，一个女的三十多一点，一个男的三十多点（自称是业务员，叫赵军），分别以卖古钱币、收购古钱币、天津市古钱币收藏有限公司业务员身份，一共骗取他们现金35760元。
（3）证人夏某（被害人徐某的丈夫）的证言证明了，2015年八九月份，在胡吉镇他们夫妇卖柴油的门市部，被二男一女，女的二三十岁，一个男的五十多岁，一个自称是河北省一家中药制品公司的业务员叫赵辉的欺骗的事实。他们三个分别以收购狗鞭、卖狗鞭、公司业务员（收狗鞭）的身份，一共骗取他们夫妇11940元。
4、被告人的供述和辩解：
（1）被告人邓书臣的供述与辩解：我和王某某、李峰在商水县一共骗了三家。第一家是商水县张庄街上做家具的老板，我假装收狗鞭的，王某某假装卖狗鞭的，李峰冒充河北省一家公司的业务员赵辉，一共骗了家具店老板一万两千多元钱；第二家我和王某某、李峰在胡吉镇街上，找了一个卖油的，王某某假装是收购狗鞭、蜂窝、蝎子、蜈蚣，我假装是卖狗鞭的，李峰假装河北省一个中药制品公司的业务员，一共骗了卖油老板一万一千多元钱；第三家是又过了几天，在白寺街上，找到一个卖烧饼的。我假装在商水摆地摊卖古钱币的，王某某假装收古钱币的。李峰和王某某引卖烧饼的上钩，一共骗取卖烧饼的三万五千多元钱。
（2）被告人李峰的供述与辩解：2015年8、9月的一天，具体时间我记不住了。我和王某某、邓书臣，在周口市找了一个旅馆住下。然后骑着摩托车到商水乡镇转。找到我们诈骗的合适对象后，先让王某某假装是做生意的人，并当着他们的面低价钱买货，然后我过去高价钱收。让诈骗的对象觉得很赚钱之后，王某某假装有事走，让被诈骗的对象帮忙收。这个时候，让邓书臣去卖。被诈骗的对象低价大量的买，买了之后，被诈骗的对象给我打电话，让我去收，我不去收。就是这样诈骗的。我们在周口做了三次案。被骗的一家是白寺街上卖烧饼的，以收购古钱币方式骗到三万多元钱；被骗的另一家是张庄街上卖家具的老板，以收购狗鞭方式骗取一万四千多元钱；被骗的另一家是胡吉街上卖柴油的，以收购狗鞭方式骗取一万多块钱。
（3）被告人王某某的供述与辩解：2015年9月份，我和李峰、邓书臣，在商水县城下面的乡镇，骗了三户人家。一家是张庄街上家具店的老板，我假装是卖狗鞭的，邓书臣假装收狗鞭的，李峰冒充河北一家公司的业务员赵辉，统一收购狗鞭。以此方式骗取一万四千多元钱。被骗的另一家是胡吉镇街上卖汽油柴油的门市部的老板。我假装收狗鞭的，邓书臣假装卖狗鞭的，李峰还是冒充河北一家公司业务员统一收购狗鞭。以此方式骗取一万多元钱。被骗的另一家是白寺街上卖烧饼的男的。我假装收古钱币的，邓书臣假装卖古钱币的，李峰假装一家公司业务员，下来统一收购古钱币。这次我们一共骗了三万多元钱。
以上证据均已经当庭示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人邓书臣、李峰、王某某虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。三被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，故对辩护人辩称的被告人邓书臣、王某某在犯罪过程中所起作用相对较小的辩护意见，本院不予采信。鉴于三被告人积极退回全部赃款、当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王某某积极赔偿部分被害人经济损失并取得其谅解，可酌情从轻处罚，故对辩护人的辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条、第二十六条之规定，判决如下：
一、被告人邓书臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2019年2月15日止）。
二、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2019年2月17日止）。
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2018年12月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郝春香
审判员 袁艳秋
审判员 杜 娟
二〇一六年五月五日
书记员 王 松