广西壮族自治区岑溪市人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0481刑初355号公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。被告人陆盛飞，男，1966年3月18日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，小学文化，农民，住岑溪市。曾因犯诈骗罪于2014年2月20日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，2014年8月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检公刑诉[2016]319号起诉书指控被告人陆盛飞犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院检察员彭关升出庭支持公诉，被告人陆盛飞到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区岑溪市人民检察院指控：1、2014年11月份，被告人陆盛飞在岑溪市归义镇新市场联华超市附近以帮蒙某购买二手摩托车为由，骗取蒙某的钱款人民币（以下币种同）4800元。2、2015年3月份，被告人陆盛飞在岑溪市归义镇新街以帮蒙某购买东风日产牌二手小汽车为由，骗取蒙某的钱款10000元。3、2015年3月份，被告人陆盛飞在岑溪市汽车总站附近以处理交通事故需要用钱为由，骗取蒙某的钱款5000元。4、2015年5月份，被告人陆盛飞在岑溪市路路通驾校附近以帮蒙某介绍工作为由，骗取蒙某的钱款8000元。就指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据予以证明，认为被告人陆盛飞以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财共27800元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人陆盛飞对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名没有异议。经审理查明：1、2014年11月份，被告人陆盛飞对蒙华虚构有亲戚在岑溪市公安局交警大队当领导，可以帮蒙某低价购买一些扣押的新的女装摩托车并包入户的事实，在岑溪市归义镇新市场联华超市附近骗取蒙某的钱款4800元。2、2015年3月份，被告人陆盛飞虚构帮蒙某购买东风日产牌二手小汽车的事实，在岑溪市归义镇新街骗取蒙某的钱款10000元。3、2015年3月份，被告人陆盛飞虚构购买的东风日产牌二手小汽车发生交通事故，处理交通事故需要用钱的事实，在岑溪市汽车总站附近骗取蒙某的钱款5000元。4、2015年5月份，被告人陆盛飞虚构帮蒙某介绍工作的事实，在岑溪市路路通驾校附近骗取蒙某的钱款8000元。综上，被告人陆盛飞共参与诈骗4次，数额27800元。上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实：1.被害人蒙某的陈述：2014年11月份，陆盛飞对其说有一个亲戚老表在岑溪市公安局交警大队当副大队长，扣押有一些新的女装摩托车，可以帮其低价购买并入户，其遂交4800元现金给陆盛飞帮购买，但陆盛飞一直没有给车其。2015年3月，陆盛飞打电话对其说有一辆东风日产牌小汽车可以与其合伙购买，其遂陆续汇款到尾号为8882的银行卡胡某账户共13000元，给现金1300元。后陆盛飞对其说开这辆车从广东回来时发生交通事故，需要钱处理事故，其又分几次共给了陆盛飞10000元。2015年5月份，陆盛飞对其说有个舅舅在广西公安厅当领导，可以帮其找工作，但需要钱活动搞关系，其又给陆盛飞8000元。2.证人胡某的证言：其是陆盛飞的妻子，其有两张信用卡，平时都是陆盛飞用，其中一张信用社的银行卡卡号为62×××63，陆盛飞只在2015年12月30日汇过6400元到其信用社的存折。具体陆盛飞以什么形式诈骗别人的钱财，其不是很清楚。3.现场辨认笔录、辨认照片：陆盛飞对其诈骗蒙某的现场位置岑溪市归义镇新街、岑溪市汽车总站、岑溪市交警大队对面路路通驾校附近进行了指认，陆盛飞对其于2014年年度购买一辆全新女装摩托车给蒙某的车行岑城镇义洲大道百汇车行进行指认，陆盛飞对诈骗蒙某用来收取钱款的银行卡进行指认。4.检查笔录、搜查笔录：对陆盛飞人身进行检查及对其位于岑溪市岑城镇侨新一路62号四楼出租屋进行搜查，在出租屋搜出卡号为62×××63的信用社银行卡，并依法予以扣押。5.辨认笔录：蒙某辨认出陆盛飞就是骗取其钱财的男子，陆盛飞辨认出蒙某就是被其骗取钱款的男子。6.户籍证明：载明被告人陆盛飞的基本身份情况。7.扣押清单：扣押陆盛飞的卡号为62×××63农村信用社银行卡1张。8.银行汇款收据：2014年11月至2015年11月，蒙某通过银行汇款给陆盛飞的情况，其中，2015年3月23日汇款5000元，2015年3月28日汇款500元。9.银行流水账单：陆盛飞的卡号为62×××63、胡某的卡号为62×××89、蒙某的卡号为62×××81的银行存取款情况。10.车行收据：陆盛飞于2014年12月30日在百汇车行支付5000元后提取1辆五羊牌摩托车，尚欠车款1680元，未开发票。11.通话记录详单：手机号码为184××××5487及134××××2976、135××××5229的通话详况。12.违法犯罪记录查询情况说明、（2014）云罗法刑初字第55号刑事判决书、刑满释放证明书：陆盛飞因犯诈骗罪于2014年2月20日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，2014年8月19日刑满释放。13.岑溪市公安局城中派出所出具的证明：陆盛飞供述中绰号叫“鱼儿石”的男子无法查找。14.办案说明：陆盛飞使用号码184××××5487的手机与蒙某使用号码134××××2976、135××××5229的手机有联系。15.到案经过：2016年1月19日，陆盛飞因涉嫌诈骗被公安机关传唤到案。16.被告人陆盛飞供述和辩解：2014年11月份，其骗蒙华说有一个老表在岑溪市公安局交警大队当领导，扣押一些新的女装摩托车，可以帮蒙某低价购买并包入户，蒙某遂给了其现金4800元。2015年3月份某日，其在归义镇新街骗蒙某说有一辆二手的东风日产牌小车可以合买，蒙某遂汇了10000元到其银行账户；不久，其在岑溪市汽车总站附近用184××××5487手机打电话给蒙某135××××5229，骗蒙某说驾驶这二手车出了交通事故，要5000元处理事故，蒙某遂汇了5000元到其银行账户；2015年5月某日，其在岑溪市交警大队对面路路通驾校附近，用上述号码手机打电话给蒙某，骗蒙某说其舅舅是公安厅领导，可以帮蒙华找份在岑溪市公安局的工作，但要钱打点，蒙某遂分几次汇了8000元到其尾号为0463银行卡账户及其妻子尾号为8882的银行卡账户。上述证据来源合法、内容客观真实，并能相互印证本案事实，予以确认。本院认为，被告人陆盛飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人钱款共27800元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陆盛飞犯诈骗罪罪名成立。应依法予以惩处。被告人陆盛飞在本案之前曾因故意犯罪被人民法院判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陆盛飞归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。综上，根据被告人陆盛飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陆盛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2018年8月19日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。二、责令被告人陆盛飞退赔被害人蒙华的经济损失人民币27800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李云梅代理审判员  陈铭宜人民陪审员  李 秋二〇一六年十一月十六日书 记 员  李果言