成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0112刑初644号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人徐芳，女，1989年9月7日出生，湖北省京山县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省京山县。2016年4月20日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年5月27日经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
辩护人蔡天海，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。
被告人刘勇，男，1987年9月17日出生，湖北省天门市人，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2016年5月18日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年5月31日经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
辩护人王兵，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。
被告人何硕，男，1992年1月28日出生，湖北省麻城市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省麻城市。2016年4月29日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年5月27日经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日被成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2016］660号起诉书指控被告人徐芳、刘勇、何硕犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人徐芳及其辩护人蔡天海，被告人刘勇及其辩护人王兵，被告人何硕到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年开始，被告人徐芳所属的传销组织与李佳（已判刑）、王文胜（已判刑）所属的传销组织分别安置租住在本区龙泉怡和新城、格林大道、翠晨记等小区，以“连锁经营”、“1040工程”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。其发展模式为参与人交纳3300元门槛费加500元礼品费购买一份资格加入到该传销组织成为初级业务员，获得发展下线人员的资格（其中，每人最多可以申购21份资格加500元礼品费，共计69800元）。依照该传销五级三阶制规则，每人最多可直接发展3人成为自己第一代下线，每个第一代下线可直接发展3人，被称之为第二代下线，依此类推，组成金字塔型的传销团队体系。根据团队体系的总申购份额的不同，该人员级别依次可升级为：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上）。此过程中，该传销参与人员根据自身相应的级别及每名下线不同的申购金额从中获取500至13000元不等的提成。以团队为单位，在老总、直总、大总管、自律总管、申购总管、自律配合窗口、能力窗口、家庭窗口、经晨窗口的要求和领导下，各团队之间下线人员会组织在一起学习交流、开会、发展新成员；团队与团队之间开展互动串门学习交流，上总相互举行晋升仪式等方式。具体犯罪事实如下：
被告人徐芳于2014年9月上总，担任龙泉片区自律总和申购总，管理团队的纪律和申购，上总前担任过团队能力窗口和经晨窗口，负责团队成员能力提升和学习。
被告刘勇于2015年5月上总，上总前担任过团队能力窗口，负责团队成员能力提升。徐芳被抓后，被告人刘勇代管团队。
被告人何硕担任过团队自配窗口和家庭窗口，配合自律总管管理团队纪律、统计团队各个房间住宿人员名单、调节家庭氛围等。
徐芳团队人员共计14级80余人。被告人徐芳发展的人员包括刘勇、周改红（已判刑）、杨昭（已判刑）、杨军（已判刑）、李宏州（已判刑）、徐松（已判刑）、杨想珍（已判刑）、张某1、腾某、魏某某等共计14级80余人。被告人刘勇在团队中发展人员包括周改红（已判刑）、杨军（已判刑）、曹某、李某某、夏某某等共计12级60余人。被告人何硕在团队中发展人员，包括周某某1、何某某、项某某、周某某2等共计8级15人。
被告人徐芳对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出了被告人徐芳系初犯，认罪、悔罪态度好，请求从轻处罚等辩护意见。
被告人刘勇对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出了被告人刘勇系初犯，认罪、悔罪态度好，请求从轻处罚等辩护意见。
被告人何硕对起诉指控的事实和罪名不持异议。
本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。
上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，挡获人员统计表及清单，手机集团客户信息，手机内存储的传销材料，接受证据材料清单及相应书面材料，传销组织层级图，（2016）川0112刑初460号刑事判决书，被告人徐芳、刘勇、何硕的常住人口基本信息，证人李某某1的证言、辨认笔录及照片，证人刘某某1的证言、辨认笔录及照片，证人夏某某的证言、辨认笔录及照片，证人崔某某的证言，证人刘某某2的证言，证人田某的证言、辨认笔录及照片，证人罗某某的证言、辨认笔录及照片，证人郭某的证言、辨认笔录及照片，证人向某某的证言、辨认笔录及照片，证人万某某的证言，证人周某1的证言，证人程某某的证言、辨认笔录及照片，证人李某1的证言，证人杨某某1的证言、辨认笔录及照片，证人项某的证言，证人刘某1的证言，证人成某某的证言，证人熊某某的证言，证人刘某某3的证言，证人刘某2的证言，证人邱某某的证言，证人张某2的证言，证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证人张某某的证言，证人刘某某4的证言，证人覃某某的证言，证人刘某某5的证言，证人彭某某的证言，证人曹某某的证言、辨认笔录及照片，证人陈某的证言，证人周某某3的证言，证人周某某2的证言，证人周某2的证言，证人杨某某2的证言、辨认笔录及照片，证人周某某4的证言，同伙周改红、徐松、杨昭、李宏州、杨想珍、徐松的供述、辨认笔录及照片，被告人徐芳、刘勇、何硕的供述，被告人徐芳辩认出刘勇、何硕等人的辨认笔录及照片，被告人刘勇辨认出徐芳、何硕等人的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐芳、刘勇、何硕以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，所组成的传销组织层级在三层以上，所发展下线人数在三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人徐芳、刘勇、何硕在各自的团队中，与同伙成立共同犯罪，本案共同犯罪中不宜区分主从犯，应按各自的行为、地位、作用和情节等量刑处罚。被告人徐芳、刘勇、何硕如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人徐芳、刘勇、何硕无犯罪前科，系初犯，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人徐芳、刘勇、何硕犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。辩护人与此相符的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，根据被告人徐芳、刘勇、何硕的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金18000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年10月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人何硕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2016年12月28日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 胡栋梁
人民陪审员 刘国文
人民陪审员 何 流
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 张明丽