湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘10刑终20号
原公诉机关湖南省汝城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谭洋鑫（曾用名谭毅），男，1978年6月9日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2009年12月2日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，2010年1月8日经郴州市公安局直属分局决定被执行监视居住（同年7月8日被解除），2015年8月11日经郴州市人民检察院决定被执行取保候审，2015年9月30日经汝城县人民检察院决定被执行取保候审，2015年12月24日经湖南省汝城县人民法院决定被执行逮捕。现羁押于汝城县看守所。
辩护人唐建雄，湖南众望归律师事务所律师。
湖南省汝城县人民法院审理湖南省汝城县人民检察院起诉指控原审被告人谭洋鑫犯诈骗罪一案，于二○一六年十一月七作出（2015）汝刑初字第169号刑事判决。原审被告人谭洋鑫不服向本院提起上诉。汝城县人民法院于2017年1月4日向本院移送案卷材料，本院于当日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，审查有关上诉材料，讯问上诉人谭洋鑫，听取谭洋鑫辩护人意见，认为本案事实清楚，决定依法不开庭审理。本案现已审理终结。
原审查明：2006年年底，被告人谭洋鑫因在汝城县城投资的“奔泉岛”洗浴中心经营不善，导致自己四处欠债，且无其他经济来源，虚构了其承包汝城县人武部拆迁重建工程的事实，邀请被害人黎某、宋某4投资入股。为取得黎某、宋某4信任，被告人谭洋鑫将二人带至汝城县现场考察，将伪造好的其与张某、林某承包该工程的合伙协议书及相关项目审批手续给黎某、宋某4二人看，使被害人黎某、宋某4信以为真。2007年1月16日，黎某、宋某4与被告人谭洋鑫签订投资入股协议书，每人并分别给了被告人谭洋鑫入股股金人民币20万元，两人共计人民币40万元。之后，被告人谭洋鑫将骗取的该笔资金除偿还了自己部分债务外，其余部分挥霍一空。
2007年下半年，被害人黎某、宋某4发现被骗后，为要回自己入股的股金，在不揭穿被告人谭洋鑫骗局的情况下要求退股。被告人谭洋鑫为继续掩盖事实，在明知汝城县人武部拆迁重建工程已被其他人承包的情况下，于2007年11月间又以上述邀请被害人黎某、宋某4投资入股同样的欺骗手段，骗取被害人陈某4（原某）人民币28万元（以银行转账凭证确定）。被告人谭洋鑫将骗取的该笔资金除偿还了自己部分债务外（包括转账归还黎某人民币5万元、宋某4人民币9.9万元），又于2007年11月19日在郴州申湘天程汽车销售服务有限公司以按揭方式向该公司交购车款人民币3.6万元购买别克小轿车一辆，剩余部分资金亦被其挥霍。
2007年底至2008年初，被告人谭洋鑫虚构其想竞标中国农业银行郴州分行“银都大酒店”项目，需筹集竞标保证金为由，邀被害人陈某4入股，骗取被害人陈某4人民币40万元。被告人谭洋鑫取得该笔资金后，并没有参与中国农业银行郴州分行“银都大酒店”项目的竞标，而是将该笔资金用作偿还个人债务（包括归还宋某4人民币10.1万元、黎某人民币10万元）及个人挥霍。事后被告人谭洋鑫为了隐瞒资金去向，便购买空白收款收据，并在上面自己填写保证金20万元，将伪造的“中国农业银行郴州市支行”电子印章打印至收款收据上。后被害人陈某4到银行查询，得知被骗，于2009年9月向公安机关报案。
另查明，被告人谭洋鑫在骗取被害人陈某4的项目投资款后，于2008年的3月17日至2010年9月17日期间通过现金还款或者银行转账、存款等方式，还款给被害人陈某4共计人民币4.9万元（以收条、存款凭条和转账凭条核定）；2008年5月提现一次性还款给被害人陈某4人民币9万元，剩余投资款项虽经被害人陈某4几经追讨，被告人谭洋鑫却均未归还。被害人陈某4因被告人谭洋鑫欠其投资款未还，于2008年12月间到被告人谭洋鑫家中将谭洋鑫的别某越轿车开走，以抵扣被告人谭洋鑫所欠的部分欠款。经鉴定，该别克轿车在价格认定基准日的郴州市场零售价格为人民币10.3万元。
被告人谭洋鑫在骗取被害人黎某的项目投资款后，还于2008年1月31日以转账的方式还款给被害人黎某人民币2.9万元；2012年8月25日还款给被害人黎某人民币2万元。
综上，被告人谭洋鑫以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人黎某、陈某4等人投资款共计人民币108万元，造成被害人损失43.9万元（其中：黎某0.1万元，陈某443.8万元）。
上述事实，有以下经庭审举证并经质证的证据证实：
书证
（1）报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：2009年9月14日，被害人陈星向郴州市公安局经济犯罪侦查支队报案称，2006年至2008年间，被告人谭洋鑫以虚假合同及投资入股等手段多次骗取其现金计人民币126万元。郴州市公安局直属分局立案侦查。
（2）随案移送物品、文件清单及编号为“21589403”的收款收据证明：被告人谭洋鑫以虚构竞标中国农业银行郴州分行“银都大酒店”项目，骗取被害人陈某1人民币40万元后，购买空白收款收据，并在上面填写了“今收到李某1同志交来竞买保证金贰拾万元”，时间填写为“2008年元月21日”，并将伪造的“中国农业银行郴州市支行”电子印章打印至收款收据上，然后将该收据交给被害人陈某4的事实。
（3）公安机关提取被害人陈某4出具的借条、收条证明：被告人谭洋鑫虚构事实、隐瞒真相，以投资承包工程及参与项目竞标为名，以高额利润回报为诱饵，骗取被害人陈某4的钱款后，向被害人陈某4出具的借条、收条。包括2007年11月9日出具“今借到樊某,4现金玖拾万元整用于汝城工程投资用”的借条，该借条中承诺了高额利润回报，系本息合一的“借据”；2007年12月16日出具“今借到陈某1人民币伍拾伍万元整用于汝城武装部门面开发项目”的借条；2008年2月4日出具“今收到陈某1人民币共计肆拾伍万元用于银都竞拍资金”的收条。
（4）汝城县人民武装部出具的证明及综合楼工程施工协议证明：2006年以来，汝城县武装部所有营院建设项目及周边店面改造均与被告人谭洋鑫无任何关系。被告人谭洋鑫也从未因汝城县武装部建设项目与武装部联系过。
（5）中国农业银行股份有限公司郴州分行出具的证明、委托拍卖合同、法人委托证明书、拍卖结果报告书证明：2008年至今，该行无“中国农业银行郴州市支行”字样的公章；盖有“中国农业银行郴州市支行”公章的收款收据第二联（编号为21589403）经查不是该行的凭证。资兴市“银都大酒店”该行于2008年12月15日与湖南赛德拍卖有限公司签订委托拍卖合同，实行公开拍卖，当时因无人竞买已宣布流拍。
（6）湖南赛德拍卖有限公司关于资兴市“银都大酒店”拍卖情况说明及所附的有关拍卖邀请书、合同、委托书、拍卖资料证明：该公司于2008年4月应中国农业银行郴州分行邀请参与其下属支行6处资产处置的拍卖招标，并成功获得其中4处资产的拍卖委托，包括资兴市“银都大酒店”整体资产。由于国有土地转让须经国土部门批准，因此直到2008年12月15日，该公司方与中国农业银行郴州分行签订正式的拍卖委托合同，并于2008年12月18日在《郴州日报》发布了拍卖公告。由于市场原因，截止至拍卖日止，无人前来该公司办理报名手续，亦无人交纳保证金，拍卖终止。从接受上述拍卖委托至拍卖终止，该公司没有收取过任何单位和个人的竞买保证金，亦未委托任何单位和个人代理该公司招商、拍卖。
（7）郴州申湘天程汽车销售服务有限公司出具的中国人民银行支付系统专用凭证、中国建设银行进账单、机动车销售统一发票、汽车销售、贷款、抵押合同及附件证明：被告人谭洋鑫骗取被害人陈某4投资入股资金后，除部分用于偿还自己部分债务外，2007年11月19日在郴州申湘天程汽车销售服务有限公司以按揭方式向该公司王某交购车款人民币3.6万元购买别克小轿车一辆。
（8）公安机关提取的被告人谭洋鑫与黎某、宋某4签订的投资入股协议书、收条证明：被告人谭洋鑫虚构其承包了汝城县武装部拆迁重建工程的事实，邀请被害人黎某、宋某4投资入股。2007年1月16日，黎某、宋某4与被告人谭洋鑫签订投资入股协议书，其中协议的第三条约定“甲方（指被告人谭洋鑫）必须提供该项目的合同书、与张某及林某的合伙协议书、项目的规划图纸、项目的财物管理方案及其它项目的相关文书和手续复印件给乙（指黎某）、丙（指宋某4）贰方”。之后，黎某、宋某4每人分别给了被告人谭洋鑫入股股金人民币20万元，共计人民币40万元。
（9）公安机关查询存款汇款通知书、协助查询财产通知书以及银行出具的个人活期明细查询资料（对账单）、存款凭条、转账凭条等证明：2007年11月间，被告人谭洋鑫虚构其承包了汝城县人武部拆迁重建工程的事实，在取得了被害人陈某4的信任后，邀被害人陈某4投资入股，骗取被害人陈某4以存现和转账的形式将人民币28万元打进被告人谭洋鑫个人信用卡里（卡号为62×××99）。被告人谭洋鑫将骗取的该笔资金除偿还了自己部分债务外于2007年11月18日转账人民币3.6万元给王某在郴州申湘天程汽车销售服务有限公司以按揭方式购买别克小轿车一辆。2007年年底至2008年年初期间，被告人谭洋鑫因骗取被害人陈某4的钱款还不足以清偿其个人债务，又虚构其想竞标中国农业银行郴州分行“银都宾馆”项目需筹集竞标保证金为由，骗取被害人陈某4以转账的形式将人民币42.2万元打进被告人谭洋鑫个人信用卡里（卡号为62×××99）。被告人谭洋鑫将骗取的该笔资金偿还了自己部分债务（包括转账归还黎某人民币2.9万元、宋某4人民币5.1万元）。
（10）公安机关调取证据通知书及中国建设银行郴州市分行提供的存款凭条、被害人陈某4（即陈星）提供自己亲笔所写的“段海燕”、“谭洋鑫”字迹样本证明：被告人谭洋鑫个人信用卡（卡号为62×××99）在2007年11月3日和2007年11月11日两次存入现金时分别有“段某”、“谭洋鑫”签名字迹的两张存款凭条，经公安机关提取，与被害人陈某4提供自己亲笔所写的“段某”、“谭洋鑫”字迹样本一并送交文检鉴定。
（11）郴州市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明证明：该局于2015年10月28日对报案人陈某1进行询问时，其已改名为“陈某4”；另该局于2016年3月16日收到汝城县人民检察院要求对本案补查的提纲后，经调查并多次通过被害人及相关证人了解，均反映被告人谭洋鑫在实施诈骗活动时出具了与汝城县武装部工程有关的虚假伪造合同、相关项目审批资料等，且证人黄某陈述其是以这些资料为基础，在其办公室草拟了合同让被害人黎某、宋某4与谭洋鑫签字，但因黄某办公室搬家时造成资料丢失，公安机关无法提取到当时被告人谭洋鑫出具的虚假伪造资料。被告人谭洋鑫写给黎某的借条，该局已多次向黎某提取，但黎某称已无法找到。
（12）收条、存款凭条、银行卡存款业务回单、转账凭条证明：被告人谭洋鑫在骗取被害人陈某4的项目投资款后至陈某4向公安机关报案后以及在公安机关侦查期间，被告人谭洋鑫通过银行转账或者存款等方式，分别于2008年的3月17日、9月24日、12月6日四次还款给被害人陈某4计人民币4.7万元；2010年9月7日还款给被害人陈某4计人民币0.2万元。
（13）收条证明：被告人谭洋鑫在骗取被害人黎某的项目投资款后，还于2012年8月25日还款给被害人黎某计人民币2万元，黎某出具了收条。
（14）陈某4的户籍资料证明：被害人陈某1已改名陈某4。
（15）被告人谭洋鑫的户籍资料证明：被告人谭洋鑫个人的基本情况以及其具备完全刑事责任能力。
2、鉴定意见
（1）郴州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书证明：送检的两张中国建设银行的“存款凭条”正反两面上“谭洋鑫”、“段某”签名字迹系被害人陈某4所写。
（2）郴州市价格认证中心价格认定结论书证明：被告人谭洋鑫的别克凯越轿车（车牌号为湘Ｌ-×××××，发动机号为7A250364，车架号为LSGJT52U68H017749）在价格认定基准日的郴州市场零售价格为人民币10.3万元。
3、证人证言
（1）证人黄某证言证明：黄某知道黎某、宋某4和被告人谭洋鑫在汝城县武装部搞工程的事，为了这事还陪黎某、宋某4去了两次汝城县城。大概是在2006年还是2007年（具体时间记不得了，应该是过年前），那时黄某和黎某、宋某4关系很好，资兴市中医院当时有个法医门诊，黎某、宋某4经常在中医院门诊坐班，黄某则带当事人办案，谭洋鑫也总是到门诊坐，就相互认识了。听到黎某、宋某4经常讲一起去投资汝城县武装部的工程项目的事。黎某、宋某4还问有没有兴趣一起投资，黄某因不了解谭洋鑫，没答应。
过了几天，黎某、宋某4要黄某陪他们去汝城县武装部看一下，了解工程情况。到了汝城后第二天，谭洋鑫拿出一份协议，是谭洋鑫和张某、林某对汝城县武装部综合开发项目的合作协议。后来谭洋鑫就带黎某、宋某4、黄某到汝城县武装部门口，只见武装部旁边的围墙有一施工的小门，谭洋鑫介绍说这就是施工现场。从汝城回来后过了几天，黎某、宋某4要黄某帮忙起草一份和谭洋鑫合作的协议，黄某以谭洋鑫和张某、林某对汝城武装部综合开发项目的合作协议来参考，黎某、宋某4就向谭洋鑫要来那份协议复印了一份给黄某。黄某拿到协议后就到自己办公室帮黎某起草了一份合作协议。那份谭洋鑫和张某、林某对汝城县武装部综合开发项目的合作协议的复印件去向记不清楚了。谭洋鑫、黎某、宋某4的协议书是他根据谭洋鑫和张某、林某对汝城武装部综合开发项目的合作协议起草的，协议的细节黎某、宋某4、谭洋鑫三人还做了修改，三人签订这份协议在黄某办公室，当时还有打字员在场。协议书第三条“甲方（指谭洋鑫）必须提供该项目的合同书、与张某、林某的合伙协议、项目的规划图纸、项目的财务管理方案及其它项目的相关文件和手续复印件给乙（指黎某）、丙（指宋某4）贰方”，是对黎某、宋某4他们负责，在协议上体现出来。
过了大半年，刚好有一次要去汝城办一个案子，黄某要宋某4开车陪其去汝城办事，顺便看一下汝城县武装部的项目，宋某4答应了。第二天，在汝城办完事后，和宋某4到了汝城县武装部，项目部的名称和谭洋鑫所说的项目名称都不一样，施工队伍没有谭洋鑫、张某、林某的名字，了解情况后宋某4知道被骗了。黎某、宋某4被谭洋鑫骗了好像每人是人民币20万元，签协议是这样写的。
（2）证人张某证言证明：张某是通过朋友介绍认识谭洋鑫，但当时谭洋鑫叫谭某2，仅仅是认识而已。2006年年底张某没有和谭洋鑫、林某签订什么协议书，因为那时不认识谭某2，林某是谁他不清楚。张某不知道汝城县武装部工程的事，只是和汝城县武装部的部长何某1比较熟，但何部长没有和提过这事。张某和谭某2连熟都谈不上，不可能有任何业务及经济往来。
（3）证人林某证言证明：林某不认识谭洋鑫或者谭某2这人。2007年的时候林某在汝城县农村信用社当主任，没有人因汝城县武装部或者是别的工程项目找过林某。林某自己也没有去参与搞汝城县武装部的项目工程。林某还打电话要汝城县农村信用社的人查过贷款的情况，没有发现有谭洋鑫或者谭某2在信用社办理过贷款。
（4）证人李某1证言证明：2007年下半年的一天下午，陈某4打电话说和谭洋鑫谈了一个项目，要李某1陪其去汝城考察。当时谭洋鑫要了一部车子（好像是出租车）来接，第二天吃早餐时还带了一份合同给陈某4看，李某1看到合同都是复印件，记得谭洋鑫说是汝城县武装部项目的合同，合同比较厚，内容没看，合同是放在陈某4面前的，因看到合同盖章批字的地方公章都是黑白的，就说了句“怎么都是复印件？”陈某4就说“是哦，原件呢？”当时谭洋鑫怎么回答就忘记了，后来上早餐，谭洋鑫就把合同收起来了。之后谭洋鑫还带她们到江边走，并给陈某4介绍项目的位置，如何规划，声音比较小没听清楚。当天吃过中饭后陈某4和李某1就自己回资兴了。过了一段时间，陈某4刚好有一天下午在李某1家玩，接到谭洋鑫的电话后，就要李某1陪着去银行打款，谭洋鑫过来接陈某4、李某1到资兴市新区邮政局对面的建设银行，三个人一起进到银行VIP间打的款，具体多少不清楚。除了这一次，陈某4还打过几次款给谭洋鑫。问陈某4打款干什么，陈某4说还不是那事（指谭洋鑫汝城工程的事）。银行的收款收据写了李某1名字的事李某1并不知道，后来陈某4告之了李某1，收据陈某4没有看过。
（5）证人樊某,4证言证明：樊某,4认识谭洋鑫，知道谭洋鑫是资兴人，和其没有经济往来。樊某,陈某4是朋友也是同学，卡号为“43×××66”的银行卡是樊某,4的，但一直交给陈某4使用，转账的事情樊某,4不清楚。
（6）证人邱某证言证明：邱某知道谭洋鑫与陈某1合伙投资过汝城的一个工程项目和郴州农业银行的“银都宾馆”项目的事。在2006年底，邱某去找谭洋鑫要其还钱，在资兴市东江湖宾馆旁的一个小茶楼见面，是陈某4陪邱某去的。在茶楼里谭洋鑫还了人民币2万元钱。期间，谭洋鑫说自己准备搞汝城县武装部的一个项目，还拿出了一份类似于文件、合同样的东西，上面盖了红色的章，就两页纸，内容没细看。陈某4在2007年的时候曾告诉邱某说谭洋鑫还欠陈某4的钱，应该是这项目欠下的。2007年下半年，邱某要谭洋鑫还钱，谭洋鑫就开车到老商业局的一个烟酒店门口，在车上说自己在搞“银都宾馆”的项目，并说有人投资。邱某问谭洋鑫这人是谁，谭洋鑫没说。大概在2008年以后，邱某知道陈某4也在找谭洋鑫要钱，就问谭洋鑫说陈某4是不是在“银都宾馆”的项目上投了钱，谭洋鑫就承认了。陈某4说谭洋鑫欠陈某4的钱有100万余元，谭洋鑫却说只欠70余万元。谭洋鑫原本与邱某有经济往来，谭洋鑫还有46.5万元没还。2006年年底后，谭洋鑫还邱某钱不超过10万元，每次都是1万元或者2万元的还。谭洋鑫这个人太不讲信用了。
（7）证人何某1证言证明：谭洋鑫是2007年租汝城县武装部培训基地的场地办足浴城的人，因是老乡，所以认识。2007年汝城县武装部的门面改造工程是何某1在任部长时的一个项目工程，当时是交给汝城县华隆房地产开发有限公司开发的，该公司的法人代表是朱某1，谭洋鑫没有参与这项目。工程建设之前其不认识谭洋鑫。
（8）证人朱某1证言证明：2007年汝城县武装部的门面改造工程是朱某1为主搞的，合伙人有宋某2、朱某2、何某2。谭洋鑫与这个工程没半点关系，朱某1不认识谭洋鑫。
（9）证人欧某证言证明：2006年，谭洋鑫在汝城县“军政招待所”四楼开了一家足浴城，因该招待所系汝城县武装部的资产，谭洋鑫就经常到武装部玩，就认识了。足浴城叫“奔泉岛”，开始是谭洋鑫与承包招待所的老板何松青合伙搞，待快装修好的时候，谭洋鑫邀欧某来一份，经谭洋鑫多次劝说，欧某投入资金人民币9万元左右，股份比例是谭洋鑫占50%，何青松和欧某各占25%，因生意不好2007年6月左右就停业了。停业时算清了账，因谭洋鑫系大股东，其出资不足，有人民币1万余元的债务谭洋鑫自愿承担。汝城县武装部的门面改造工程是在2007年冬开工，到2008年冬完工的，是由汝城县华隆地产开发公司承包的，法人代表是朱某1。谭洋鑫跟武装部的人熟，可以肯定，在工程没有开工的时候，谭洋鑫就会知道工程早已被别人承包了。
（10）证人陈某3证言证明：2008年4月左右，陈某3公司接受中国农业银行郴州分行委托，对资兴市银都大酒店整体资产拍卖。谭洋鑫到陈某3公司办公室说是盯这项目很久了，想了解竞拍的情况。陈某3到资兴市还跟谭洋鑫接触过两次，谭洋鑫倒也很坦白地说，竞买“银都大酒店”谭洋鑫本人没什么钱，但邀了几个朋友合伙。第一次跟谭洋鑫见面时见到过一个姓袁的，当时谭洋鑫说那人是大股东。可整个拍卖过程谭洋鑫没有报名，也没有一家单位或者公司来报名参加竞拍，银都大酒店没开过拍卖会，就直接流拍了。
（11）证人谭某4证言证明：2006年6月左右，谭洋鑫到资兴市香花镇找谭某4借10万元钱到汝城办洗浴中心。因当时没有那么多钱，谭洋鑫就提出要在香花信用社贷款。因谭洋鑫不符合在香花信用社贷款的条件，于是谭某4以自己的名义为谭洋鑫在香花信用社贷款人民币1万元，以其老婆胡某的名义为谭洋鑫在香花信用社贷款人民币6万元，以一个叫袁庆英的村民名义为谭洋鑫在香花信用社贷款2万元，以上合计人民币9万元都借给了谭洋鑫。当时向谭洋鑫要求是按贷款利息支付给信用社就可以了，并说明了贷款期限是一年。之后，谭某4经常向谭洋鑫催收利息，但谭洋鑫总是以没钱为由拖欠。谭某4只好每月替谭洋鑫支付利息。直到2008年年底，催谭洋鑫要将本息一次性还清，并说这笔超期贷款如果还不清，其本人就要被单位处分，这样谭洋鑫才拿了11万余元现金还清贷款。
（12）证人唐某证言证明：谭洋鑫以前叫谭某2，是唐某表弟介绍认识的。在2006年左右，谭洋鑫想借钱，唐某就借了人民币2万元给他，约定是3分的月息，一个月后谭洋鑫就连本带利还了人民币2.06万元。后来谭洋鑫还向唐某借了几笔钱，因为熟了，利息就变成了2.5分的月息，谭洋鑫都能到期还钱，现金结算。最后一笔借款具体时间记不清了，当时谭洋鑫要借6万元，说在汝城县搞了一个休闲中心急需资金周转。这6万元钱到期时谭洋鑫无法还本金给唐某，但利息还是付了她。当时谭洋鑫还向提出还需要借人民币4万元用于结账，称结完账后就可以将前后所借的人民币10万元连本带息一起还。谭洋鑫还告诉唐小芝说资兴市法院有一个叫陈某4的投了资。唐某向朋友借了人民币4万元给谭洋鑫。谭洋鑫只付了一个月利息后就中断了，过了三四个月谭洋鑫将先前借的人民币6万元本息都还了，是以现金方式支付给唐某7.2万元。又过了一个多月，谭洋鑫分批多次将后来借的4万元本金还了，但利息就没有给了。后来才知道，这些钱都是谭洋鑫父亲在为谭洋鑫想办法才还上的。
（13）证人李某2证言证明：大概在2006年末2007年初的时间段，李某2老公宋某4告诉说和黎某与一个姓谭的在汝城县武装部投资一个拆迁、改造项目，要准备人民币20万元，后李某2分几次将钱给了其老公，由其老公将钱给那姓谭的。李某2和其老公与黎某两口子一起去汝城县看了武装部的项目，是那姓谭的接待的。项目就在汝城县武装部的旁边，李某2和黎某的老婆曹玮秀到附近商铺了解情况，确有拆迁改造的意向，但核实项目的事李某2没管。回来后一直觉得不踏实，逼宋某4把钱要回来。隔了很久，钱才慢慢要了回来。
（14）证人谭某3证明：2009年12月份左右的一天，陈某4带了一些人到谭某3家里说谭洋鑫欠了很多钱，要把谭洋鑫新买的一辆别克小轿车开走，当时谭某3不同意。后来陈某4同意将车子用于抵债，才同意并把车钥匙等相关手续交给了陈某4，还要陈某4写了一张条子，大概意思就是由陈某4保管谭洋鑫的那辆别克轿车，条子已遗失。陈某4把车子开走时，车子的按揭款还没开始付，后来车子的按揭款由谭洋鑫按季度付清了，是2012年前后才付清的。陈某4把车子开走后的两三天，把这事告诉了谭洋鑫，谭洋鑫说开走了就开走了，车子开走后一直没有还回来。
4、被害人的陈述
（1）被害人黎某陈述证明：黎某记不清是2006年还是2007年的事，当时谭洋鑫与汝城武装部一位领导的弟弟在汝城搞了一家洗浴中心，因此就认识了汝城县武装部部长何某1，资兴人，因为老乡关系，谭洋鑫与何某1之间关系就处的很好，谭洋鑫讲与汝城县武装部后勤科长关系也非常好。有一次谭洋鑫回到资兴，一起吃饭时，介绍好友宋某4和谭洋鑫认识，席间谭洋鑫说汝城县武装部的大门及周边的附属门面要拆迁重建，有办法搞到这个工程，问有没有兴趣，黎某和宋某4当时确实有点兴趣。后来谭洋鑫从汝城回到资兴，就带了一些相关资料给黎某和宋某4看，包括该项目的审批手续（原件还是复印件记不清了）、谭洋鑫与一个叫张某的项目开发合作协议（是原件，但具体内容记不清了）等，为此还专程去了一趟汝城了解情况，当时黎某宋某4一行五人（黎某及其老婆、宋某4及其老婆、黄某）到了汝城后发现这个工程项目确实存在，谭洋鑫还带黎某他们实地考察了一下，据谭洋鑫介绍，这个项目完工后，如按照一比一分配门面，还可以多出8孔门面，即使门面卖不出去收不到钱，也还可以有门面作保障，不至于亏钱。那天吃晚饭的时候，在酒店另外一桌，汝城县武装部的何某1部长也在吃饭，谭洋鑫就介绍黎某和何部长认识，谭洋鑫要黎某敬酒时不要提工程的事。回到资兴后，黎某、宋某3就决定跟谭洋鑫合伙，每人出资20万元，共计60万元，这些钱作为预付款打给武装部。黎某入股的20万元是用转账方式分两次支付给谭洋鑫的，每笔10万元，谭洋鑫给他开了一张收到20万元的收据。
在与谭洋鑫签订汝城武装部项目入股协议的时候，谭洋鑫提供过其与一个汝城信用社主任林某还有一个房地产的老板张某三人的合伙协议给黎某他们看。向黎某他们出示了盖由武装部红色章子的30万元的工程预付定金收据，及一些备案的资料（复印件）。黎某和宋某4把钱给了谭洋鑫后，谭洋鑫又拿了一张人民币60万的收据（就是一般的那种红色的小的三联收据）给黎某他们看，上面盖了汝城县武装部的章，证实钱交到了武装部。黎某、宋某4与谭洋鑫在黄某自己开的一个打字复印的店里（也是黄某的办公室）订了一个由黄某帮忙起草的合作协议，黎某、宋某4与谭洋鑫都在协议书上签了字。黎某、宋某4是看到那些资料（收据、协议书、合同书等）才进一步相信谭洋鑫，谭洋鑫的那些资料看了以后就拿走了，没有复印留底。
不久，宋某4和黄某去汝城看了这个项目，发现项目虽然有，但和谭洋鑫、林某、张某没有关系，就回来告诉了黎某，后黎某和宋某4找谭洋鑫要钱，谭洋鑫答应把本金退还，每人再给人民币10万元分红。
2007年11月份的时候谭洋鑫先还了黎某人民币10万元现金，过了几天又通过建行转了人民币5万元，还差5万元未还。到2008年5月中下旬，谭洋鑫以将资兴市银都宾馆买下来为由向黎某借款10万元，谭洋鑫当时又想要他入股投资，并拿出了长沙德赛拍卖公司的一些相关文件给黎某看，黎某当时拒绝了，只是答应借钱给谭洋鑫。取了人民币10万元现金给谭洋鑫，谭洋鑫打了一个借条给。2010年春节后，听谭洋鑫说后来借10万元钱还给了陈某4。谭洋鑫陆陆续续还了一部分钱，现在本金谭洋鑫还差15万元没还，利息近10万元了，2009年初谭洋鑫打了一张30万元的欠条给黎某。
（2）被害人宋某4证言证明：宋某4是通过黎某认识谭洋鑫的。在认识谭洋鑫几个月后，黎某告诉宋某4说谭洋鑫在汝城县武装部有一个工程在搞，问有无兴趣入股。后来黎某又多次问宋某4，宋某4提出去汝城考察一下。黎某就约好谭洋鑫后，宋某4及其老婆、黎某及其老婆、黄某开车去了汝城。第二天早上又谭洋鑫带宋某4等人到武装部，谭洋鑫在汝城县武装部大门口，指着门口的平房和门面说这里马上要拆迁，并介绍工程内容，说这里准备新建汝城县人民武装部综合大楼，还说自己可以包到这个工程，需要人民币200多万的资金。回到资兴后，谭洋鑫又找到他和黎某商量说，这个工程需要人民币200万左右的资金，是谭洋鑫和张某、林某三个人合伙的，一个人占人民币60万的股份，谭洋鑫说其名下的人民币60万的股份可以让他和黎某入股。于是宋某4和黎某商量后，提出要看谭洋鑫与张某、林某的合伙协议后才决定入股。过了几天，在宋某4医院的法医鉴定室谭洋鑫、黎某和宋某4签署了一协议书，每人出资人民币20万元合伙参与汝城县人民武装部综合大楼的开发，利润平分。几天后，将人民币20万元现金分几次交到谭洋鑫手上，谭洋鑫写了一张收条给。过了半年左右，宋某4建议再去一次汝城考察一下，黎某同意了。这次同去的还有黎某的老婆，到了汝城后，到武装部门面找到一个开店的老板咨询，那人讲不晓得有拆迁这回事。回到资兴后找到黎某讲这个事，黎某含含糊糊没有正面回答，就这样又拖了半年。半年后，正巧宋某4一个朋友（黄某）要去汝城办事，邀请他一起去。到武装部发现拆迁工程已在进行中，宋某4了解到该项目工程与谭洋鑫没有任何关系，谭洋鑫的名字别人都没有听过，坚信这个事情是谭洋鑫设计的一个骗局。回到资兴后，宋某4将了解的情况告诉了黎某，但黎某好像并不在意。宋某4一个人找到谭洋鑫说要求退股，谭洋鑫则说钱全部投入到项目里去了，已经没有钱了，马上退股是没办法立即给钱，后谭洋鑫又说可先搞个退股协议，钱慢慢还。三人起草了一份退股协议，大致意思就是三人同意解除入股合同，谭洋鑫分期分批将的入股的股金人民币40万元退还，另再给宋某4、黎某每人人民币10万元的分红。之后，宋某4不停地催谭洋鑫还钱，谭洋鑫分了三次将转账的形式20万元本金还给了宋某4。当时谭洋鑫提供给宋某4和黎某看的汝城武装部项目资料具体什么样子记不清了，但肯定是看过，而且是盖了武装部红章的协议原件。因为看了是盖有公章的原件，所以也就没提出复印要求。
（3）被害人陈某4证明：2006年上半年，谭洋鑫向陈某4借款人民币18万元，说是做一个工程，因为当时相信谭洋鑫，是在资兴市新区的农村信用社一次性转账给谭洋鑫的。到了2007年下半年，谭洋鑫打电话约陈某4见面时说在汝城开了一家洗脚城，与汝城武装部的何部长是很好的朋友，何部长还把汝城县武装部房地产开发项目交给了其弟弟和谭洋鑫承建，能获得高额回报，只需要陈某4投资30万元，到2008年底至少能赚回人民币30万元，这个项目一旦成功就可以把原来借的钱全部还给陈某4。陈某4要求看合同，谭洋鑫就说合同在汝城，并邀请找个休息日去汝城一趟。陈某4和李某1一起到了汝城，在谭洋鑫的洗脚城里，谭洋鑫拿了武装部房地产开发项目的合同和资料复印件给陈某4看，并指着洗脚城对面正在施工的一个房子说就是这个项目，与何部长的关系以及联系电话，陈某4看见了项目并核实了何部长的电话。回到资兴后，陈某4筹借了30万元通过银行转账给了谭洋鑫。其中，谭洋鑫建设银行账户62×××99的账目上，在2007年11月3日现金存入的人民币4万元，凭条上写得是陈某4母亲段某的名字；2007年11月9日转了人民币9万元给谭洋鑫；2007年11月11日在银行柜台存入人民币4万元给谭洋鑫，银行凭条是自己写的，存款人了谭洋鑫的名字；2007年11月3日现金存入人民币4万元给谭洋鑫，转账人民币7万元给了谭洋鑫。2008年初的时候，谭洋鑫又找到陈某4，说和朋友一起准备竞标农业银行名下在资兴的“银都宾馆”，那个朋友和郴州市农业银行的领导非常熟悉，可以赚取高额差价。因当时想汝城这个项目跟谭洋鑫在合作，怕影响和谭洋鑫的合作，陈某4答应给谭洋鑫凑齐人民币45万元，是分几次给的，大部分是银行转账给谭洋鑫，有些是现金给付的，当时用了朋友樊某,4银行账号卡号为43×××66建设银行卡转账给谭洋鑫。钱给了谭洋鑫以后，过了一段时间，问谭洋鑫竞标的情况怎么样，谭洋鑫总是说钱已经交给银行，银行也开了收据。陈某4就总是问谭洋鑫要收据看，不久，谭洋鑫给了一张农行开的收款收据给陈某4，上面有“中国农业银行郴州市支行”的公章，并写有收到李某1人民币20万元竞买保证金。过完年后，陈某4总是打电话给谭洋鑫问银都宾馆招标的事，谭洋鑫就一直说招标会没有开。陈某4感觉蹊跷后到郴州市农业银行了解情况，知道自己被谭洋鑫骗了，就报案了。谭洋鑫曾经还过9万元。陈某4提供给公安机关有三张谭洋鑫出具的借条或收条，其中那张借樊某,490万元汝城县工程投资的借条，是谭洋鑫见陈某4投资武装部工程不放心，就说先算25万元的利润写到借条里，加上本金计人民币30万元，加上旧账一起，写了一张计人民币90万元的借条。不久，陈某4就觉得那张90万元的借条写得太笼统了，就要求谭洋鑫就写了一张人民币55万元用于汝城县武装部门面开发项目的条子。另外还有一张收条就是谭洋鑫骗45万元用于银都宾馆竞拍的收条。在2008年12月份左右，陈某4是到谭洋鑫家通过谭洋鑫的父亲谭某3将谭洋鑫的别克轿车开走了，当时也没说具体抵扣多少钱。
5、被告人谭洋鑫的供述和辩解证明：谭洋鑫在汝城的“奔泉岛”洗浴中心位置正好在汝城武装部的对面，知道汝城县武装部要拆除重建，而洗浴中心的另一个股东欧某又正好是武装部的职员。在2007年元月份向袁某借了钱，在与黎某、宋某4签订协议前，还将存折上存的人民币60万元给黎某、宋某4看了。汝城县武装部的工程当时没拿下来，提出让黎某、宋某4退股，算是借款，写了一份退股协议，大概意思就是解除之前那个合股协议，黎某、宋某4的入股本金分期归还。之后出具了一张借条，并口头承诺一旦工程搞下来了，给每人十万元的分红。退股时应该不知道工程被别人承包了，谭洋鑫本人也不知道。汝城县武装部工程一事还向陈某1借了20万元。大概是在2007年11月份的时候。在向陈某1借这笔钱时手上还有袁某、黎某、宋某4他们的60万元，袁某的钱在2007年年底就还给了袁某。因为谭洋鑫认为汝城县武装部的工程要过完年才动工，用黎某、宋某4的钱支付了之前洗浴中心的欠款大概20多万元，还有10多万还了谭某4所在香花农村信用社的欠款。借陈某4的人民币20万元是后来黎某、宋某4要求退股时，用陈某1的钱还了宋某4人民币9.9万元，黎某人民币5万元，并于2007年11月18日，转账人民币3.6万元到郴州申湘天程汽车销售服务有限公司作为首付按揭购买了一辆别某越轿车。虽然陈某4的钱被用于还款和买车，在还贷款给谭某4时，谭某4承诺了过完年后还可以给谭洋鑫贷款，所以当时想不管是还钱给陈某4还是继续用来搞工程，这笔钱起码还是拿得出。为承包汝城县武装部的工程找过欧某，并还找过武装部后勤科石科长非正式了解过一些情况，也打听了一下汝城搞工程用的水泥、河沙、钢筋的价格。期间，没有向黎某、宋某4、陈某4等人出示过武装部的标书、合作协议等材料，只是向表达了想搞这个工程的意愿。
关于资兴银都宾馆拍卖一事，谭洋鑫到长沙找过拍卖公司的陈某3，没有参加竞标，当时的起拍价太高了想等流拍降低起拍价后再竞标。过完年后，陈某3又来到资兴，并告之起拍价降到人民币300万元，问谭洋鑫有没有竞标的意向，当时说要考虑下但最终没有结果，另外涉及到土地出让金、房产转让问题，一直在和陈某3协商。知道银都宾馆拍卖的消息后就告诉了陈某4，并提出要其帮忙借点钱。陈某4用一个户名为樊某,4的账户转账24.8万元，时间是2008年1月21日；第二次转账10万元给他，时间是2008年1月28日。此外，还零星地给了几笔现金，加在一起正好40万，当时打了借条给陈某4。40万元其中的20万元用来还欠黎某、宋某4的钱，包括还了现金人民币10万元给黎某，转账人民币5.1万元给宋某4，另付了现金人民币5万元给宋某4，剩下的人民币20多万钱，还了邱某大概有7、8万元，具体时间不记得了，另外为银都宾馆的事花费了一些钱。作假收据是因为陈某4告诉人民币40万元是陈某4父亲的钱，需要有个收据给其父亲看。因为银都宾馆拍卖的事向黎某借了人民币10万元，还口头承诺付利息给黎某，并给黎某写了一张借条，但没写付多少利息。黎某借给他人民币10万元后，当时立即还了人民币9万元钱还给陈某4，具体时间他不记得了。过了不久，支付1万元利息给黎某。
2007年11月18日按揭购买的那辆别某越轿车，因没有钱还给陈某4，在2008年12月间被陈某4抵扣欠款开走后，便一直由陈某4使用，开走时还是新的，至少能抵15万元。
原审认为：被告人谭洋鑫以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，引诱他人投资入股，多次实施诈骗，骗取他人投资款计人民币43.9万元未归还，数额巨大，被告人谭洋鑫的行为确已构成诈骗罪。对被告人谭洋鑫适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，作出如下判决：一、被告人谭洋鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。二、继续追缴被告人谭洋鑫诈骗违法所得人民币43.9万元返还给被害人，其中应返还被害人陈某4人民币43.8万元，被害人黎某人民币0.1万元。
上诉人谭洋鑫及其辩护人提出：一审认定谭洋鑫构成诈骗罪事实不清，证据不足，应当宣告上诉人谭洋鑫无罪；一审认定的数额与事实不相符合。
经审理查明，湖南省汝城县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时举证、质证，查证属实。上诉人谭洋鑫及其辩护人在二审审理期间没有提出新的证据，本院对原审判决书所列举的证据和认定的事实予以确认。
本院认为，上诉人谭洋鑫以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，引诱他人投资入股，多次实施诈骗，骗取他人投资款计人民币43.9万元未归还，数额巨大，谭洋鑫的行为已构成诈骗罪。上诉人谭洋鑫及其辩护人提出“一审认定谭洋鑫构成诈骗罪事实不清，证据不足，应当宣告上诉人谭洋鑫无罪”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人谭洋鑫因在汝城县城投资的“奔泉岛”洗浴中心经营不善，导致自己四处欠债，在无其他经济来源的情况下，虚构了其承包汝城县人武部拆迁重建工程的事实，骗取被害人黎某、宋某4投资入股40万元，用于归还欠款，个人消费。在骗局被揭穿，黎某、宋某4要求退还股金情况下，以上述手段骗取陈某428万元，部分资金用于归还黎某、宋某4，其余供个人消费。后上诉人谭洋鑫虚构其想竞标中国农业银行郴州分行“银都大酒店”项目，需筹集竞标保证金为由，邀被害人陈某4入股，骗取被害人陈某4人民币40万元，用于归还欠款及其个人消费。上述事实有银行转账凭证、文件检验鉴定书、被害人陈述、证人黄某等人的证言等相互印证的证据予以证实，足以证明谭洋鑫构成诈骗罪。故该上诉理由及其辩护意见不成立，本院不予采纳。上诉人谭洋鑫及其辩护人提出“一审认定的数额与事实不相符合”的上诉理由及辩护意见。经查，一审认定上述数额以银行转账凭证、文件检验鉴定书结合被害人陈述、上诉人谭洋鑫供述等已查证属实的证据相互印证，已形成完整的证据体系，足以证明诈骗数额为43.9万元。故该上诉理由及其辩护意见不成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 波
审 判 员 刘继根
代理审判员 唐俊宇
二〇一七年二月十六日
书 记 员 刘虹希
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。