鞍山市铁东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第166号
公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。
被告人王金刚，男，1978年7月14日出生于吉林省，汉族，高中文化，无业，住鞍山市铁东区中华南路**栋*层，户籍地鞍山市铁东区中华南路**栋*单元*层**号。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2014年1月9日被刑事拘留，同月22日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人于长清，系辽宁丰银律师事务所律师。
鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉字（2014）第146号起诉书指控被告人王金刚犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭于2014年5月8日公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、闵楠出庭支持公诉，被告人王金刚及其辩护人于长清到庭参加诉讼。现已审理终结。
鞍山市铁东区人民检察院起诉指控：被告人王金刚于2013年9月19日至2013年12月9日期间，先后以打架、朋友有急事需要用钱等各种理由骗取黄某某现金5000元，利用黄某某的信用卡透支90200元，合计95200元。2013年12月10日，王金刚多次发短信给黄某某称要伤害其丈夫，并向其丈夫告知二人的婚外情关系，以此威胁黄某某向其索要8000元未遂。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王金刚虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王金刚以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索要财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王金刚敲诈勒索行为因为意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王金刚一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人王金刚在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩解称其诈骗数额为38000元；对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名有异议，辩解称其没有实施敲诈勒索行为。
辩护人提出辩护意见：1、被告人诈骗罪成立，但数额应认定为38000元；2、被告人王金刚给被害人送了一条金项链和一个金戒指，被害人卖了5100元，应在犯罪数额中予以扣除；3、被告人系初犯，且愿赔偿被害人的经济损失。综上，请求法庭对被告人予以从轻处罚。
（一）、被告人王金刚犯诈骗罪的事实
经审理查明：2013年8月初，被告人王金刚通过微信认识被害人黄某某，一个月左右，二人见面并发生了婚外情。2013年9月19日至2013年11月期间，被告人王金刚先后以给客户送礼、进货、朋友打仗、老舅得脑瘤需要治疗、打伤人需要赔钱、朋友被人砍伤等理由骗取黄某某人民币5000元，骗取信用卡并透支人民币90200元，合计人民币95200元。
认定依据如下：
1、被害人黄某某的陈述：证明2013年8月初，我通过微信认识了一个鞍山市的叫王金刚的男人，大约一个月后我们见面发生了婚外情。9月19日，他说在他铁西美凯龙有个电料店要给客户送礼，但手里没钱挺着急的，我就借了他5000元并没要欠条；10月1日，他说进货没钱了向我借15000元，我没有现金就把我光大银行卡号为6226500003848912的信用卡借给他，信用额度是20700元，他全部分几次套现了；10月6日，他说他朋友打仗了要借3、4万元，不然他朋友就得进去，说工程款下来马上还我，我把我交行卡号为5218990322587451的信用卡借他，他分两次取现26000元；10月7日，他说他老舅得脑瘤了需要钱，他承诺货款马上下来了，到时候把欠我的钱一并还清，我把我中行信用额度为15000元的卡号为6259062124638516信用卡借他，他一次性全都套现了；10月10日，他说他把别人打了要赔偿，我不想借他了，他就威胁说要把我婚外情的事告诉我老公，我害怕了，就把我广发银行卡号为6225591390351496的信用额度为10000元的信用卡借他，他一次性全部提现了；10月21日，他说他朋友被人砍了要用钱，并威胁说我不借他就把婚外情的事告诉我老公，我就害怕了，并把我兴业银行卡号为6229019254322102的信用卡借给他，他套现4000元；10月25日，我看我中行的卡到期了，他没钱还款，我就给他15000元让他帮我还钱，他还钱后第二天又陆续把14500元都提走了。
王金刚拿走的现金和从信用卡中提出的钱用来干什么了我不知道，我也没花着。借给王金刚钱开始是自愿的，从第五次开始不愿意借他了，王金刚就开始威胁我，我害怕了才借给他。我借给王金刚的信用卡除了一张广发银行的还在他那其余都还给我了，我和我老公把钱都还上了。
我没有让王金刚帮我套现，一次偶然机会我听王金刚打电话说套现时我记了两个电话，一个叫“小伙”、一个叫“晨晨”。王金刚送过我一个金项链和一个金戒指，后来让我卖了5100元钱。
2、证人尉晓晨的证言：证明我因为帮别人套现被找到公安机关，套现就是别人提供信用卡，我用来刷卡购物，之后我给他现金。新客户每套出10000元钱给我300元，熟客给我200元。我通过微信认识的王金刚，他从我这用信用卡套过现，他称呼我为“晨晨”。我不认识黄某某本人，但是王金刚用黄某某的卡在我这里套过现，有广发银行、光大银行、交通银行、兴业银行、中国银行的卡，一共套过九万多元钱。其中45000元有凭证，其他的凭证让我扔了。我是在王金刚的黑色桑塔纳轿车了给他套的现，当时没有其他人在场。
3、证人黄旭东证言：证明我因为帮人信用卡“还钱”的事被找到公安机关，所谓“还钱”就是指别人信用卡到期催款时，我帮别人把钱还上，使银行不再催收，之后他再给我现金。我每帮人还10000元钱，客户给我200元。我通过朋友认识的王金刚，我帮他信用卡“还钱”过，是往黄某某的信用卡中“还钱”，但我不认识黄某某本人。我记不清都有哪些卡了，但都是黄某某的名。我帮王金刚还过三、四万左右，具体记不清了，凭证也都扔了。我只记得在铁东大润发对面的交行和太平的中国银行给王金刚还过款，其他的记不住了。
4、被告人王金刚的供述：证明我和黄某某是微信上认识的朋友关系，认识20多天之后就见面了，黄某某主动借过我钱。大概认识后一个月，我说三街口的建材店需要付别人货款，黄某某就把5000元现金交给我，当时承诺一个月后还，结果钱用来还和朋友曹波借的钱了。又过了几天我因帮我朋友还钱跟黄某某借了一万五千元，替孙静还给老鹰了；因给黄某某买黄金戒指和项链借了一万元，其中用了8000多元给她买首饰了；因帮黄某某其中一张信用卡还钱借了一万元；因要办贷款走流水账借了三千元，后来被人骗走了，一共是三万八千元，我就记得这些。后几次都不是现金交易，是黄某某把她的信用卡借给我并告诉了我卡的密码，我用卡透支取的。具体给我卡的时间我记不清了，都是在黄某某单位门口给我的，有一张交通银行卡、一张中国银行卡、一张广大银行卡、一张广发银行卡、一张兴业银行卡，名字都是黄某某的。我透支套取现金是找专门的人刷的，一个是立山美容院的女的叫“晨晨”，另外一个是名男子叫“弟弟”。从他们两个那里分别套取了多少钱我记不清了。
我还以给铁东长大广场的“老姜”送礼为由跟黄某某借过钱，就是之前说进货款的5000元；因朋友把人打了看病需要钱向黄某某借了10000元，实际上没这回事，钱用来买黑彩，结果被人骗走了；因我老舅得了脑瘤需要钱向黄某某借过钱，但她没借给我；我自己的透支卡到期了跟黄某某借过钱。我没因为在铁西把人打了和朋友胳膊被人打掉了的原因跟黄某某借过钱，加上之前说的总共是38000元。黄某某多次在短信中提到我是欠她八、九万元，我以为她开玩笑呢就没反对。黄某某给过我2400元，让我还到她广发银行的信用卡里了。我和黄某某发信息说我缺钱是想和她借钱帮助别人，我对黄某某说我要交房租、上海银行需要还钱、朋友打仗需要用钱、出去找人需要用钱、交电费需要用钱都是我编的。
5、扣押、发还物品清单：证明从王金刚处扣押卡号为6225591390351496的广发银行信用卡一张，并返还给黄某某。
6、黄某某被骗走的信用卡照片：显示黄某某借给被告人王金刚的信用卡。
7、还款记录：记载黄某某及其丈夫赵成双归还信用卡欠款的情况。
8、POS签购单：记载被告人王金刚使用黄某某的信用卡套现的记录。
9、信用卡账单：记载黄某某借给王金刚使用的信用卡的消费情况。
10、王金刚与黄某某的短信对话记录：证明被害人黄某某多次向被告人王金刚追讨欠款人民币八、九万元，王金刚从未表示反驳。
（二）、被告人王金刚犯敲诈勒索罪的事实
2013年12月10日后，王金刚多次发短信给黄某某称要找其丈夫，暗示欲告知其丈夫二人的婚外情关系，又以其丈夫的生命安全相威胁，多次向被害人黄某某索要钱财。黄某某因内心恐惧，同意再给王金刚8000元结束二人的关系，并多次约定时间送钱未果。2014年1月8日，经黄某某举报，公安机关在鞍山市铁东区东方男科医院西侧马路上将被告人王金刚抓获。
认定依据如下：
1、被害人黄某某陈述：证明2013年12月10日，王金刚先后说朋友妻子被人碎尸、他办的信用卡到期、交房租等事由找我借过四次钱，我没借他就更加威胁我。他说要把我们的事告诉我老公，如果不借他钱就去找我老公拿刀砍他，还说要把我老公打残废。我害怕了问他怎么能不碰我家人，要多少钱了结，他说那要的可多了，我说多了没有，给8000元钱，他就同意了，这些我有短信记录能证明。王金刚约了我三次见面给钱，但都没给上。
2、被告人王金刚供述：证明我没说过要把我和黄某某的关系告诉她老公，我就说去找她老公她就害怕了。我发短信说“要扎她老公，弄死她都不解恨”是我语言冲动，打电话黄某某不接。我用手机给黄某某打电话、发短信威胁过她，目的就是为了借到钱，但我没有实际去做那些事。我发完短信后黄某某害怕了，提出给我8000元钱和我做个了断，黄某某给我送过三次那8000元钱，但都没给成。
3、王金刚与黄某某的短信对话记录：证明被告人王金刚多次以找黄某某的老公及将其老公扎伤、弄残废等事由相威胁，向被害人黄某某借钱。黄某某不堪其扰，同意给王金刚8000元了结二人的关系，王金刚多次催要该笔钱款。
4、案件来源及抓获经过：证明本案系经被害人报案，被告人被抓获归案。
本院认为，被告人王金刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币95200元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王金刚以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索取财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人王金刚犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王金刚犯诈骗罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。关于被告人王金刚及其辩护人提出的诈骗罪犯罪数额应认定为人民币38000元的辩解及辩护意见，经查，信用卡交易明细及证人尉晓晨的证言相互印证，证明被告人王金刚使用黄某某的信用卡套现数额为人民币90200元，并有王金刚与黄某某的短信记录予以佐证，故对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见本院不予采信与采纳；关于被告人提出的其没有实施敲诈勒索行为的辩解，经查，被害人黄某某的陈述与王金刚的短信记录相互印证，证明了被告人王金刚多次以其二人的婚外情关系及黄某某丈夫的生命安全相威胁，向被害人黄某某索要钱财，故对被告人的上述辩解，本院不予采信。关于辩护人提出的被告人王金刚曾赠送被害人黄某某黄金首饰，应在犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查，该首饰系二人在交往过程中被告人王金刚主动赠予被害人黄某某，意图取得被害人信任，继续实施诈骗行为，属犯罪手段，不应扣除犯罪数额，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
根据我国刑法第二百六十六条规定，犯诈骗罪达到数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王金刚诈骗他人财物共人民币95200元，本应在四年六个月至十年有期徒刑幅度内量刑，但考虑其部分退赃，并取得被害人的谅解，可予以从轻处罚。根据我国刑法第二百七十四条规定，犯敲诈勒索罪达到数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，单处或并处罚金。被告人王金刚敲诈勒索他人财物人民币8000元，本应在一年至三年有期徒刑幅度内量刑，但考虑其没有实际取得该笔钱款，系犯罪未遂，可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，判决如下：
一、被告人王金刚犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月9日起至2018年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人王金刚违法所得人民币四万五千二百元并返还给被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙慧婷
人民陪审员 徐德辉
人民陪审员 叶怡岑
二〇一四年七月八日
书 记 员 刘 丹