安徽省泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1324刑初193号
公诉机关安徽省泗县人民检察院。
被告人骆宏猛，于安徽省泗县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月23日被宿迁市公安局宿城分局耿车派出所民警抓获（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，同年12月28日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人韩建华，安徽邦建律师事务所律师。
安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2016）189号起诉书指控被告人骆宏猛犯诈骗罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月22日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派代理检察员吴会岱出庭支持公诉，被告人骆宏猛及其辩护人韩建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省泗县人民检察院指控：2011年初至2014年1月，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金、干工程为由，采取承诺月息2分利或者1.5分利的方式骗取骆某甲、骆某乙、骆某丙、骆某丁、高某、骆某己、王某、骆某庚八人共计25.96万元后藏匿。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、前科证明等证据，认为被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人骆宏猛对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩解他借王某本金3万元，不是起诉书指控的5万元，向其他7人借款数额没有异议；他开始没有诈骗的想法，借钱用于办厂、生活开支和赌钱，一直支付利息，没有藏匿。
其辩护人认为：被告人构成诈骗罪无异议，诈骗数额应认定为赌博的几万元。公诉机关指控的第一起至第六起不构成诈骗，因为被告人一直在积极还款，且有两起已经起诉到法院，被告人借款多数用于家庭生活不应认定为诈骗。被告人有坦白情节，建议从轻处罚。辩护人提交被害人骆某甲收条及被告人向被害人骆某甲、骆某乙、娄某出具的借条复印件共计9张。
经审理查明：2011年初至2014年1月，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金、干工程为由，采取承诺月利率2%或者1.2%的方式骗取骆某甲等八人共计24.16万元。具体事实分述如下：
一、2011年，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人骆某甲借款6万元，2012年至2013年8月，在骆某甲多次催要下，被告人骆宏猛归还5.24万元后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条、保证书、收条，证明骆宏猛于2013年8月15日书写借到骆某甲5.6万元，本息合计6万元，月息2%，在9月15日之前还款一半；2013年10月14日保证从2013年11月份开始每月底还款2000元，年底还一笔大额，剩余部分依照以上还款方式还清为止；骆某甲收到骆宏猛2014年1-2月还款4000元。
（二）证人汪某证言，证明2011年同事骆某甲找她，说家下弟弟骆宏猛在开发区开涂料厂，因周转资金需要借钱，利息2分。她俩跟骆宏猛去开发区看了那个厂，她把6万元借给骆某甲，骆某甲借给骆宏猛。2012年经骆某甲手支付给她1.44万元利息。后来她俩就找不到骆宏猛了。她向骆某甲要钱，骆某甲给她本息6.5万元。现在她与骆宏猛和骆某甲没有任何经济关系了。
（三）被害人骆某甲陈述，2011年，她家下弟弟骆宏猛找她说其在泗县开发区四海工业园区办一个涂料厂，需要资金周转，向她借钱。后来还带她和同事汪某到四海工业园区的一个简易厂房考察。骆宏猛说其在泗洪、五河、合肥、宿迁等周边都有工程，允诺给2分利息。她们就相信了。汪某借给骆宏猛6万元，因为他们之间不熟悉，由她写借条给汪某，骆宏猛给她写借条，约定3个月付一次利息。开始骆宏猛按照约定付利息，2012年之后就不付了，找理由往后拖。2013年8月15日，骆宏猛重新给她写张借条，同年10月14日又写保证分期还款。后她把6.5万元本息还给汪某。骆宏猛一共支付她5.24万元。2014年2月以后就找不到骆宏猛，骆宏猛原来用的3个手机号码都停机了，老家也找不到人，其父母都说不知道去哪儿了。
（三）被告人骆宏猛供述，2011年他以办涂料厂为由借骆某甲的钱，借了还，还了又借。到2013年8月15日他给骆某甲写张本息5.6万元的借条，月息2%，后又写保证分期还款。2014年2月之前，他还了8000元。他借骆某甲的钱当时开服装店付房租，剩下的零花了。
二、2011年6月，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人骆某乙借款10万元，之后陆续偿还借款本金和利息6万元。被告人骆宏猛于2013年6月23日出具借条，后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条，证明骆宏猛于2013年6月23日借到骆某乙5.8万元，月息2分。
（二）被害人骆某乙陈述，2011年6月份，骆宏猛找他说其在泗县开发区四海工业园区办一个涂料厂，需要资金周转，允诺给2分利息。后来还带他到一个简易厂房看，确实有人在生产涂料，他就相信了，陆续借给骆宏猛10万元。2012年底骆宏猛付给他5万元本金和利息1万元。2013年6月23日给他写张本息借款合计5.8万元的借条，5万元是本金，8000元是利息。后来就找不到骆宏猛了。
（三）被告人骆宏猛供述，从2011年起他说用于办涂料厂陆续借骆某乙10万元，2分利息，当时还带骆某乙到厂里看的，2012年还了一部分。借这钱用于开服装店进货和打游戏输了。2013年6月份他给骆某乙写了借5.8万元的借条，之后就没有还钱。
公诉机关指控被告人骆宏猛诈骗骆某乙5.8万元，因骆某乙认可骆宏猛给过其6万元，对于该6万元应当从诈骗的数额中扣除。故对于公诉机关指控骆宏猛诈骗骆某乙1.8万元，本院不予支持。
三、2012年5月4日，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人骆某丙借款6万元。2014年8月经本院判决骆宏猛偿还骆某丙借款6万元，被告人骆宏猛归还1万元后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条、泗县人民法院民事判决书，证明2012年5月24日骆宏猛借到骆某丙6万元；2014年8月25日经本院判决骆宏猛偿还骆某丙借款6万元。
（二）被害人骆某丙陈述，2012年5月24日，本村村民骆宏猛以办涂料厂为由借他6万元，口头允诺2分利息。泗县人民法院刘圩法庭判决他胜诉，但是一直没有找到骆宏猛。直到2015年春节他在宿迁市找到骆宏猛，骆宏猛在春节后还他1万元，后来又找不到人了。
（三）被告人骆宏猛供述，他借骆某丙6万元时说是做生意用的，2分利息，这6万元被他零花了，本息一直没还。直到骆某丙在2014年起诉他，判决后他也没有钱还。2015年元月骆某丙在宿迁找到他，他才还1万元。
四、2013年1月6日，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人骆某丁借款6万元，归还1万元后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条，证明2013年1月6日骆宏猛借到骆某丁6万元。
（二）被害人骆某丁陈述，2013年同村的骆宏猛找他借钱，说办涂料厂需要资金，口头承诺2分利息，他借6万元给骆宏猛，后骆宏猛还他1万元利息。之后他一直找不到骆宏猛，骆宏猛逢年过节也不回家，手机也不通，其家人也说不知道在哪里。
（三）被告人骆宏猛供述，2010年他找骆某丁借5万元说到泗县做生意投资给王某某，骆某没有要利息，后来陆续还了。2013年1月6日他跟骆某丁说办涂料厂用，又向骆某丁借5万元，包括以前没有还完的5万元，写借条是6万元，口头承诺付2分利息。实际上他没有办涂料厂，都被平时家庭花销了，他喜欢打游戏，输了几万元。2013年底还骆某丁1万元。
五、2011年9月9日，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人高某借款2万元，归还1万元后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条，证明2011年9月9日骆宏猛书写借到高某2万元，利息2分。注明2012年5月24日还1万元。
（二）被害人骆某戊陈述，2011年本村村民骆宏猛到她家，说在骆庙办涂料厂需要资金，承诺2分利息，借她家2万元，骆宏猛书写的借条是她丈夫高某的名字。2012年5月24日还1万元，之后就找不到骆宏猛了。
（三）被告人骆宏猛供述，他在2011年说生意不好做，向高某借钱，当时是高某妻子骆某戊拿2万元给他，他写了借高某2万元的借条，利息2分。2012年还了1万元，之后就没还钱。这2万元被他零花了。
六、2011年5月30日，被告人骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，以承诺月利率1.2%向被害人骆某己借款2万元，归还6000元后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条，证明2011年5月30日骆宏猛书写借到史某某2万元，月息1.2%，期限一年，担保人骆某己。注明农历2012年8月25日付利息3600元，农历2013年5月30日结息2400元。
（二）被害人骆某己陈述，2011年本村村民骆宏猛说在泗县开发区办涂料厂需要资金，借他2万元一年就还，他当时没有钱，就从史某某手借钱，骆宏猛给史某某书写借条，月息1.2%，他是担保人。2012年8月25日骆宏猛支付3600元利息，2013年5月30日骆宏猛父亲帮其支付2400元利息。之后就找不到骆宏猛，史某某找他要钱，他替骆宏猛还给史某某2万元本金。他听说骆宏猛常在泗县万德福超市附近打游戏机输了不少钱。
（三）被告人骆宏猛供述，2012年他借骆某己2万元还别人，他一直在还骆某己利息，至今本金没还。
七、2011年，被告人骆宏猛以修工程需要周转资金等为由，向被害人王某陆续借款5万元。2014年1月1日，被告人骆宏猛换据后藏匿。被害人王某妻子娄某持借条起诉到本院，本院于2015年9月15日判决骆宏猛偿还娄某5万元。该款至今未履行。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
借条、泗县人民法院民事判决书，证明骆宏猛于2014年1月1日借到娄某5万元，2015年9月15日经本院判决骆宏猛偿还娄某5万元。
（二）被害人娄某陈述，2011年骆宏猛找他丈夫王某，说其在泗县城南有个修路的工程，需要借3万元周转，个把月就还，没有说要利息。后来还以小孩交学费、为由陆续借2万元。2014年1月1日骆宏猛给他写了5万元借条，并承诺9月15日之前一定还清。她多次催要，骆宏猛说在泗县开发区有涂料厂，还有修路的工程，不会少她钱的。后来一直往后拖，最后找不到骆宏猛了，她就起诉到刘圩法庭，判决后骆宏猛至今未还她钱。
（三）被告人骆宏猛供述，他在2013年左右因缺钱用，借王某2万元，具体多少利息没说。2万元被他打游戏输了。
对于被告人骆宏猛辩称借王某本金3万元，不是起诉书指控的5万元，经查，根据被告人向被害人出具的借条及本院已经生效的判决书等书证，与被害人陈述相互印证，该起诈骗事实清楚，证据确凿，应予认定。故对于被告人骆宏猛此节辩解，本院不予采纳。
八、2012年1月20日，被告人骆宏猛以修工程需要周转资金为由，以承诺月利率2%向被害人骆某庚借款2万元，到期不还后藏匿。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
中国农业银行转账单，证明2012年1月20日骆某庚转账给骆宏猛农行卡2万元。
（二）被害人骆某庚陈述，她家原来和骆宏猛是邻居，2011年1月，她在南京工作时，骆宏猛打她电话说做工程急需资金，要借5万元，给2分利息，一个月左右还钱，她同意借2万元。她在2012年1月20日转账给骆宏猛农行卡2万元。借款2个月后，她打电话问骆宏猛要钱，骆宏猛说从工地上摔下来，后来听家里人说骆宏猛是骗她的。之后就联系不上骆宏猛了。
（三）被告人骆宏猛供述，2013年他借骆某庚2万元，至今没还。这钱被他打游戏输了。
2015年11月23日下午17时许，被告人骆宏猛在宿迁市耿车镇一网吧被民警抓获
认定上述事实综合证据如下：
（一）书证
1、受案登记表，证明骆某甲于2015年8月21日口头报案，称自2011年起，骆宏猛以办涂料厂需要周转资金为由，允诺付2分利息向骆某甲、骆某丙等10余人借款30余万元，支付利息至2013年，后拒不支付本息并逃匿。
2、公安机关出具的户籍证明，证实被告人骆宏猛出生于1977年4月12日。
3、公安机关出具的前科证明，证实被告人骆宏猛此前无违法犯罪记录。
4、公安机关出具的抓获经过，证明宿迁市公安局宿城分局耿车派出所于2015年11月23日下午17时许，将正在宿迁市心语网吧上网的网上逃犯骆宏猛抓获。
（二）辨认笔录，证明张伟辨认出骆宏猛是从2011年至2012年期间在其工作的“酷漫”电玩城玩游戏的人。
（三）证人证言
1、王某某证明，他是2009年至2013年在泗县开发区四海工业园区内投资涂料厂，骆某戊负责财务，朱某某和骆宏猛负责推销涂料，他们三人没有投资一分钱。骆宏猛在2010年2月份经人介绍到他的涂料厂当业务员，基本工资每个月1千多元，他再给骆宏猛销售额10%的提成。骆宏猛在2011年上半年就不干了，之前还拉了一万六七千元的材料，材料款也没有给他。他打电话联系多次，后来就联系不上了。骆宏猛自己没有办过涂料厂，跑业务时，向别人介绍说是自己的涂料厂。
2、朱某某证明，泗县开发区四海工业园区东边金屋建材科技有限公司即涂料厂是王某某出资的，法定代表人也是王某某，他和骆某戊、骆宏猛三个人是员工，没有投资。骆宏猛在厂里共有1年多时间，于2011年上半年离开。
（四）被告人骆宏猛供述，他在2010年和王某某、朱某某、骆某戊几个人在泗县开发区四海工业区合伙办涂料厂，王某某是经理，朱某某负责市场，骆某戊负责财务，他们四人都推销产品。2010年借骆某丁投资5万元给王某某，后来陆续还了。2013年他不干时没有多少分红，就是把投资的5万元拿回来了，还骆某乙1万元，骆某甲1万多元，剩下的家里开支了。他从2011年到泗县县城没有事干，平时在“酷漫”等游戏厅打游戏，慢慢就上瘾，就像吸毒一样，一天不玩就难受，又没有什么收入，都是借钱。如果说是借钱玩游戏，别人也不会借给他的。他平时花钱大手大脚，装阔气，打游戏输了10万元左右。以上借的30.8万元，有5万元投入涂料厂，一部分用于家庭开支，大部分被他打游戏输了，后来就是拆东墙补西墙，借别人的钱还前面借钱人的利息。到了2013年他借不到钱，也不好意思接少钱人的电话，年底他就外出到宿迁、上海打工，电话号码也换了，躲避他们。打工期间赚了1万余元，用于家庭开销了，还有1万余元工资没有给。
对于被告人骆宏猛辩称他开始没有诈骗的想法，借钱用于办厂、生活开支和赌钱，一直支付利息，没有藏匿及其辩护人认为公诉机关指控的第一起至第六起不构成诈骗，被告人一直在积极还款，且有两起已经起诉到法院，被告人诈骗数额应认定为赌博几万元的辩护意见。经查，被告人骆宏猛借款时没有正常的收入来源，根本不具有偿还能力；虚构办涂料厂、干工程等事实；采取承诺支付利息的方式骗取被害人的信任，“借”取被害人的钱财主要用于赌博，虽然期间有少量归还利息和本金的行为，也只是为了掩盖真相，继续骗取被害人信任，防止被害人及时发现，早日案发；且后在负债累累的情况下，更换电话号码，外出藏匿，这些行为足以反映出被告人具有非法占有他人财物的主观心态，符合诈骗罪的构成要件。其中两起本院虽然已经缺席判决，但被告人仍拒不履行，同时该被告人在“借”时亦不想归还也不能够归还，具有非法占有的故意。显然该数额不应从诈骗数额中扣除。故对于被告人骆宏猛、辩护人此节的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人骆宏猛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物24.16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人骆宏猛当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。对辩护人建议对被告人从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。根据本案被告人骆宏猛的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定之规定，判决如下：
一、被告人骆宏猛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2021年3月22日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人骆宏猛违法所得人民币二十四万一千六百元，返还给被害人。（骆美英七千六百元、骆宏杰四万元、骆泽利五万元、骆宏柱五万元、高学华一万元、骆加杰一万四千元、王贵龙五万元、骆传云二万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓云
审 判 员 张银玉
人民陪审员 黄辉慧
二〇一六年八月三日
书 记 员 夏东诚
附本案适用法律条款：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……