昆明市盘龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0103刑初140号
公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。
被告人梁某某，化名：雪莲，女，1957年1月8日生，汉族，初中文化，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月27日被取保候审。
辩护人李明伦，云南法兮律师事务所律师。
被告人宋某，化名：高原红，男，1974年4月27日生，汉族，大学专科文化，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月27日被取保候审。
辩护人刘松高，云南颐高律师事务所律师。
被告人陈某某，化名：俊业，女，1962年3月31日生，汉族，初中文化，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月18日被取保候审。
被告人胡某某，化名：史蒂拉，女，1972年8月30日生，汉族，高中文化，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月18日被取保候审。
被告人赵某某，化名：甲水晶，女，1965年12月7日生，汉族，高中文化，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月12日被取保候审。
被告人许某，化名：俊飞度，男，1963年3月12日生，汉族，初中文化，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月18日被取保候审。
被告人李某某，化名：万全合，女，1962年9月21日生，汉族，初中文化，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月11日被刑事拘留，2015年7月17被逮捕。
辩护人高敏，云南会凌律师事务所律师。
昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑二刑诉（2016）43号起诉书指控被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派代理检察员代来全出庭支持公诉。被告人梁某某及其辩护人李明伦、宋某及其辩护人刘松高,被告人陈某某、胡某某、赵某某、许某，被告人李某某及其辩护人高敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年2月至2013年7月期间，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、李某某、许某伙同梁某（已判刑）、曹某芳（已判刑）、周某（已判刑）、郑某某（已判刑）等人在昆明市盘龙区金色大道周边小区组织、领导传销活动，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格并形成层级，对发展的人员以其直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和晋级的依据，引诱参加者继续发展他人参加。期间，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、李某某、许某等人组织、领导的传销活动人员达130余人，直接或间接收取部份参与传销活动人员缴纳的资金数额累计人民币3442800元。2013年10月8日，被告人赵某某在成都市金牛区蜀汉路汉庭酒店8623号房间被公安人员抓获。2013年12月4日，被告人许某到公安机关投案。2014年8月18日，被告人陈某某、胡某某到公安机关投案。2015年4月27日，被告人梁某某、宋某到公安机关投案。2015年6月11日，被告人李某某在四川省成都市一环路西段与菊乐路交汇路口被公安人员抓获。公诉机关认为，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪对被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某定罪量刑。
庭审中被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某均表示认罪。
被告人梁某某的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪无异议。请法庭考虑被告人梁某某具有自首、积极退赃、交缴罚金、当庭自愿认罪的情节，对其适用缓刑。
被告人宋某的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人宋某犯组织、领导传销活动罪无异议。请法庭考虑被告人宋某具有无前科、自首、积极退赃、交缴罚金、当庭自愿认罪的情节，对其适用缓刑。
被告人李某某的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪无异议。请法庭考虑被告人李某某具无前科、交缴罚金、当庭自愿认罪的情节，对其适用缓刑。
经审理查明：2011年2月至2013年7月期间，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、李某某、许某伙同梁智（已判刑）、曹秀芳（已判刑）、周伟（已判刑）、郑光德（已判刑）等人在昆明市盘龙区金色大道周边小区组织、领导传销活动，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格并形成层级，对发展的人员以其直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和晋级的依据，引诱参加者继续发展他人参加。期间，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、李某某、许某等人组织、领导的传销活动人员达130余人，直接或间接收取部份参与传销活动人员缴纳的资金数额累计人民币3442800元。2013年10月8日，被告人赵某某在成都市金牛区蜀汉路汉庭酒店8623号房间被公安人员抓获。2013年12月4日，被告人许某到公安机关投案。2014年8月18日，被告人陈某某、胡某某到公安机关投案。2015年4月27日，被告人梁某某、宋某到公安机关投案。2015年6月11日，被告人李某某在四川省成都市一环路西段与菊乐路交汇路口被公安人员抓获。
庭审中查明，案件侦查期间，被告人梁某某、宋某分别退赃65000元。
上述事实，被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某在庭审过程中并无异议，且有到案经过、物证、书证、证人证言、司法鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某以发展项目为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院依法予以确认。被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、许某案发后，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人梁某某、宋某、李某某的辩护人的辩护意见本院已注意到。综上，本院根据被告人梁某某、宋某、陈某某、胡某某、赵某某、许某、李某某犯罪的事实、情节、社会危害后果以及其归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
二、被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
三、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
四、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
五、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
六、被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已交纳）
七、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2016年7月10日止。罚金已缴纳）
八、犯罪非法所得予以没收，继续追缴非法所得。
审 判 长 陈丽萍
人民陪审员 俞莉萍
人民陪审员 王 玫
二〇一六年六月一日
书 记 员 陶苏磊