宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）银刑终字第272号
原公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏占海，男，回族。2014年11月20日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年12月26日因涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人海明仓，宁夏嘉睿律师事务所律师。
原审被告人曹某某，男，汉族。2014年11月20日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。
原审被告人杨建宁，男，汉族。2015年1月8日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年2月11日因涉嫌犯伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院审理宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院指控原审被告人苏占海、曹某某、杨建宁犯赌博罪、苏占海犯敲诈勒索罪、杨建宁犯诈骗罪一案，于2015年10月15日作出（2015）夏刑初字第177号刑事判决。原审被告人苏占海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于2015年12月7日公开开庭审理了本案。银川市人民检察院指派代理检察员李薇出庭履行职务。上诉人苏占海及其辩护人海明仓、原审被告人曹某某、杨建宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，
一、赌博的事实。2014年7月至9月期间，被告人苏占海与被告人曹某某、杨某某（在逃）、马某（在逃）、李某（在逃）等人在银川市西夏区镇北堡镇苏占海家中、杨建宁家中、新牛酒庄、陈某某家温棚等处，多次组织杨某某、杨某某、郝某某、安某某等人以麻将“推对子”、用扑克牌“扎金花”等方法赌博，赌博中赌具由苏占海提供。赌场以100元为起点下注，上不封顶，每场参赌人员4、5人至20多人不等。赌场内按庄家赢数的10%向苏占海“打水”，另外，苏占海还负责向参赌人员以放高利贷的形式提供赌资，对放贷赌资按10%“抽头”，并要求借赌资的参赌人员给其打欠条时不能直接写明借款为赌债。苏占海组织赌博的赌资数额累计多达100余万元。在苏占海组织的赌博中，被告人曹某某负责放哨、记录赌账，帮助苏占海“放板”，杨某某主要负责放哨、记录赌账，帮助苏占海收取抽头渔利，马某、李某主要负责放哨及看管赌场秩序。被告人杨建宁除参与苏占海等人组织的赌博外，也帮助苏占海组织赌博，提供赌博场地，并帮其看赌博场子，为赌博人员提供服务。
另查明，2014年11月19日苏占海到案后，协助公安机关抓获曹某某。
上述事实，有公诉机关提交的户籍信息、抓获经过、书证、辨认笔录、证人郝某某、安某某、南某某、杨某某、苏某某、陈某某、田某的证言及现场辨认笔录、照片、被告人苏占海、曹某某、杨建宁的供述及现场辨认笔录、照片予以证实。
二、敲诈勒索的事实。2014年8月20日，因被害人南某某与宋某怀疑曾与其一起赌博的郝某某在赌博过程中耍假，得知郝某某正在苏占海家赌博后，遂与被害人杨某某、李某某、田某等人到苏占海家找到郝某某并对其殴打。随后，被告人苏占海以南某某、杨某某、李某某扰乱其赌场致使其受到损失为由，对三人进行殴打，并以赔偿赌场损失为由强逼三人每人给苏占海打一张2万元的欠条。后因案发，苏占海未能向南某某、杨某某、李某某三人索要该款。
上述事实，有公诉机关提交的保证书、被害人南某某、杨东海、李某某的陈述及辨认笔录、证人郝某某、田某、曹某某、宋某某、苏某某的证言及被告人苏占海的供述予以证实。
三、诈骗的事实。2013年6月至10月份，被告人杨建宁以能给被害人蔡某某亲戚家孩子安排工作为由，先后四次诈骗蔡某某现金202500元。在蔡某某多次催问工作办理情况下，杨建宁伪造了一本房产证抵押给蔡某某。后蔡某某查询，该房产证系伪造，遂报案。案发后，杨建宁亲属代为赔偿给蔡某某经济损失202500元，取得了被害人谅解。
上述事实，有接受证据材料清单、房屋所有权证、银行交易凭证、权属档案证明单、解除劳动合同证明书、报纸公告、劳动合同、销售不动产统一发票、移送案件线索的函、送达回证、体检报告、鉴定意见书、辨认笔录、证人高某某、程某某、李某某、杨某某、杨某某的证言、被害人蔡某某的陈述、谅解书及被告人杨建宁的供述予以证实。
原判认为，被告人苏占海、曹某某、杨建宁以营利为目的，多次组织多人聚众赌博，赌资数额多达100余万元，其行为已构成赌博罪。被告人苏占海以非法占有为目的，实施威胁方法，强行索取他人财物6万元，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人杨建宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计20.25万元，其行为已构成诈骗罪。被告人苏占海协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻、减轻处罚；其敲诈勒索他人财物，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人苏占海对所犯赌博罪、被告人曹某某、杨建宁对所犯罪均自愿认罪，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中被告人苏占海起主要作用，系主犯；被告人曹某某、杨建宁起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨建宁亲属代为赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人苏占海的辩解意见与审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人苏占海系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，且有立功情节，可从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人苏占海构成自首的辩护意见，经查，根据受害人报案材料、抓获经过等证据均证实苏占海在被传唤时侦查机关已经掌握了其涉嫌犯赌博罪的犯罪事实，故上述意见不予采纳。被告人杨建宁的辩解不予采纳，其辩护人关于其系初犯、偶犯等可酌情从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二款，第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：被告人苏占海犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；被告人曹某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元；被告人杨建宁犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金20000元。
上诉人苏占海及其辩护人提出，原判对上诉人犯赌博罪处刑过重，上诉人具有自首情节，应对上诉人从轻或减轻处罚；原判认定上诉人构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足。综上，请二审法院依法判处。辩护人当庭提交张某等人的证言以证实其观点。
银川市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，处理适当，审判程序合法，应驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实及采纳的证据与一审相同。
本院认为，上诉人苏占海伙同原审被告人曹某某、杨建宁以营利为目的，多次组织多人聚众赌博，赌资数额多达100余万元，其行为均已构成赌博罪；上诉人苏占海以非法占有为目的，实施威胁方法，强行索取他人财物6万元，其行为已构成敲诈勒索罪，后因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚；原审被告人杨建宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物20.25万元，其行为已构成诈骗罪。在共同赌博犯罪中，上诉人苏占海系主犯，原审被告人曹某某、杨建宁系从犯，依法予以从轻处罚。上诉人苏占海协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。对于原判认定的上诉人苏占海及原审被告人曹某某、杨建宁其他可酌情从轻处罚的情节，本院予以确认。关于上诉人苏占海及其辩护人提出其在赌博罪中具有自首情节，经查，2014年9月底，杨晓明等人已向公安、检察等部门检举上诉人苏占海组织赌博的事情，公安机关在11月19日传讯上诉人苏占海时已经掌握了相关事实。同时，上诉人自始至终均未如实交待其组织他人聚众赌博的事实。综上，上诉人系被动归案，且不如实供述罪行，其行为不构成自首，上诉人及其辩护人的意见均不予采纳。关于上诉人苏占海及其辩护人提出其行为不构成敲诈勒索罪的上诉及辩护意见，经查，上诉人殴打三被害人并强迫三人写下欠条的事实有证人郝某某、田某、曹某某、宋某的证言及三被害人的陈述予以证实，涉案欠条未能收集在案不影响对于敲诈勒索事实的认定，辩护人提交的证人证言不能证实证人目睹了案发当日的全过程，对证人未看到的部分事实不具有证明作用，故对于上述意见均不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，处理适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 何文波
审判员 关俊杰
审判员 黄 琼
二〇一五年十二月九日
书记员 何良琼
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。