江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涟刑初字第00500号
公诉机关涟水县人民检察院。
被告人刘军，居民身份证号居民码320826196609263011，涟水北草园米业有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。
辩护人沙金州，江苏拓力律师事务所律师。
涟水县人民检察院以涟检诉刑诉（2015）481号起诉书指控被告人刘军犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派代理检察员杨苗出庭支持公诉，被告人刘军及辩护人沙金州到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2013年2月至2014年10月，被告人刘军利用其经营的涟水县北草园米业有限公司名义，以1%至3%的高额月息，吸收张某、程某等人资金共计人民币1843.9497万元。具体事实如下：
1、2014年2月9日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组37号居民张某资金人民币10万元。
2、2014年10月25日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥东组86号居民程某资金人民币10万元。
3、2014年7月22日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组96号居民杜立仁资金人民币6万元。
4、2013年12月18日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇西村唐郭组41号居民刘正发资金人民币1万元。
5、2014年2月24日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县时码办事处陈圩村居民周康友资金人民币7万元。
6、2014年1月30日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组89号居民季明科资金人民币2万元。
7、2014年7月15日、10月20日，被告人刘军先后2次以月息2%左右吸收涟水县五港镇吴马村刘圩组刘洪军资金人民币40万元。
8、2013年7月4日、2014年2月28日，被告人刘军先后2次以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民周明凯、周伟林父子资金人民币7万元。
9、2014年3月13日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组居民周玉美、郭兴海、冯贤友资金人民币13万元。
10、2014年3月19日、2014年6月20日，被告人刘军先后2次以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥西组居民孙飞资金人民币20万元。
11、2014年1月30日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组居民张玉中资金人民币20万元。
12、2014年1月30日、7月1日，被告人刘军先后2次以月息2%吸收涟水县涟城镇安东路168号居民赵军资金人民币40万元。
13、2013年9月10日至2014年8月14日，被告人刘军先后多次以月息2%至2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥北组居民谷正伍资金人民币81万元。
14、2013年12月21日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇王李村卞庄组居民陆春生资金人民币5万元。
15、2014年9月6日，被告人刘军以月息1%吸收灌南县新集乡大堰口村王庄组居民王红其资金人民币40万元。
16、2014年1月6日，被告人刘军以月息1%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民郭加军资金人民币30万。
17、2014年1月7日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港西村刘顾组居民嵇华林资金人民币5万元。
18、2013年10月29日，被告人刘军月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组34号居民陈立九资金人民币3.7万元。
19、2014年4月1日至12月30日，被告人刘军以月息2%，先后多次吸收涟水县五港镇五港村桥南组37号居民万锦国资金人民币75万元。
20、2014年1月4日、6月24日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥北组居民卓长城资金人民币12万元。
21、2014年6月8日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村后万组7号居民万一朋资金人民币4万元。
22、2014年1月30日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥北组19号居民郑永喜资金人民币8万元。
23、2014年4月18日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县时码办事处陈圩村七组1号居民蒋保华资金人民币2万元。
24、2014年7月19日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组79号居民周昌华资金人民币2万元。
25、2014年2月3日，被告人刘军以月息2.5%，非法吸收涟水县五港镇五港村桥北组59号居民张素霞资金人民币20万元；
26、2014年2月8日、2014年2月12日，被告人刘军先后2次以月息1.5%吸收涟水县五港镇港北村刘庄组居民刘高山、刘义山资金人民币26万元。
27、2014年4月3日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇谈赵村二组居民赵兵成资金人民币10万元。
28、2014年5月4日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组居民万玉献资金人民币10万元。
29、2014年2月8日，被告人刘军以月息2.5%非法吸收涟水县五港镇五港村桥北组居民张金金、张磊磊资金人民币41.56万元。
30、2014年10月30日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县涟城镇阳光嘉园居民何素红资金人民币20万元。
31、2014年10月23日，被告人刘军以月息1%吸收连云港市灌南县李集乡张庄存五组33号居民刘平资金人民币100万元。
32、2014年1月20日至2014年2月9日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇王李村卞庄组居民徐清然、徐建华资金人民币22.1万元。
33、2014年6月21日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村刘庄组居民刘贯山资金人民币1万元。
34、2014年2月23日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港西村汪园组7号居民王伟利资金人民币35万元。
35、2014年2月3日至8月9日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇居民周明志、杨寿同资金人民币9.6万元。
36、2014年3月23日，被告人刘军以月息3%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民谷正林资金人民币3万元。
37、2014年3月2日、2014年3月19日，被告人刘军以月息2%至2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民周卫东资金人民币15万元。
38、2014年2月12日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村后万组居民万一宝资金人民币4万元。
39、2014年1月26日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民谷志祥资金人民币10万元。
40、2014年1月29日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇平安村条堆组居民唐立兰资金人民币4.5万元。
41、2014年10月21日、2014年11月17日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民孙茂林资金人民币9万元。
42、2013年2月29日至2014年6月25日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组96号居民周昌胜、周明忠资金人民币30.5万元。
43、2014年2月23日至2014年月15日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组92号居民韩立良资金人民币14.5万元。
44、2014年1月12日，被告人刘军以月息3%吸收涟水县五港镇五港村桥西组41号居民张亚东资金人民币3万元。
45、2014年7月20日至2014年10月29日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组9号居民孙佃清资金人民币24万元。
46、2014年6月1日，被告人刘军以月息2%的吸收涟水县五港镇东村张庄组4号居民张红资金人民币9万元。
47、2014年11月5日至11月19日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县方渡办事处潭赵村吕赵组13号居民曾庆凤资金人民币10万元。
48、2014年11月1日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县方渡办事处潭赵村吕赵组21号居民赵师祝、朱梅资金人民币11万元。
49、2014年3月1日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇港北村钟庄组13号居民刘素方资金人民币5.5万元。
50、2014年2月18日，被告人刘军月息2%吸收涟水县阳光嘉园居民王亮资金人民币7万元。
51、2014年3月4日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村后万组34号居民万成华资金人民币5万元。
52、2014年9月30日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥东组15号居民周兰池资金人民币15万元。
53、2013年11月25日至2014年6月14日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇卫生院刘保贵资金人民币23万元。
54、2013年5月20日至2014年5月19日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥中组37号居民周兰俊资金人民币35万元。
55、2013年11月14日至2014年5月28日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇东村张庄组居民张友朋资金人民币5万元。
56、2014年2月15日至2014年10月21日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥东组45号居民徐顺贤资金人民币3.8万元。
57、2014年9月14日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民陈文发资金人民币15万元。
58、2014年2月2日至2月15日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥西组居民王加军资金人民币2.5万元。
59、2014年初至2014年10月10日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民孙守东、孙贵付、孙伟红、孙永青资金人民币24万元。
60、2014年1月26日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇平安村条堆组居民王寿福资金人民币1万元。
61、2013年8月3日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民徐兰高资金人民币5万元。
62、2014年7月8日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥南组14号居民韩志兵资金人民币10万元。
63、2013年10月6日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇万码村居民黄克柱资金人民币4万元。
64、2013年7月29日、2014年3月27日，被告人刘军以月息2%至2.5%的月息，吸收涟水县东胡集潘圩村居民徐慎云资金人民币13.8万元。
65、2014年1月14日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组16号居民万玉林资金人民币6万元。
66、2013年8月14日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民汪伟银资金人民币3万元。
67、2014年1月16日至2014年9月2日，被告人刘军以月息3%吸收涟水县五港镇五港村桥南组居民张礼忠资金人民币53万元。
68、2014年8月22日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇居民刘亮举资金人民币4.8万元。
69、2014年6月20日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇乔荡村路西组居民黄树龙资金人民币3.5万元。
70、2014年3月25日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村万庄组居民谷开红资金人民币7万元。
71、2013年2月4日至2014年4月17日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥中组5号居民刘保龙资金人民币11.65万元。
72、2014年2月10日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村刘庄组17号居民刘峰雷资金人民币6万元。
73、2014年1月10日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村冯李组19号居民冯青美资金人民币0.9万元。
74、2013年12月4日至2014年9月19日，被告人刘军以月息1.5%至2.5%吸收涟水县方渡办事处后营村后庄组21号居民徐正飞资金人民币23万元。
75、2014年1月9日至2014年8月，被告人刘军以月息2%至3%吸收涟水县五港镇五里河村居民卜坤标、卜坤从、徐慎祥资金人民币47.4万元。
76、2014年7月28日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村刘庄组3号居民刘英资金人民币0.7万元。
77、2014年6月24日，被告人刘军以半年710元利息吸收涟水县五港镇乔荡村冯庄组居民冯国俊资金人民币1.15万元。
78、2014年9月7日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇乔荡村刘二组居民刘从超资金人民币2万元。
79、2014年8月1日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港西村刘顾组5号居民许军资金人民币30万元。
80、2014年1月30日至8月1日，被告人刘军以月息1.5%至2%吸收涟水县五港镇黄码村张刘组30号居民张玉华资金人民币32万元。
81、2014年8月29日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇汪洪村戈正组24号居民卜言成资金人民币12.5万元。
82、2014年1月29日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组32号居民万一才资金人民币3万元。
83、2014年6月24日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇王李村汪庄组10号居民汪为华资金人民币1.143万元。
84、2014年1月23日至2月24日，被告人刘军以月息1.8%至2%吸收涟水县五港镇居民刘银山资金人民币79.072万元。
85、2014年3月28日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组29号居民万一网资金人民币2万元。
86、2014年5月21日至6月，被告人刘军以月息2%吸收响水县居民龚来交资金人民币130万元。
87、2014年1月10日至8月4日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村后万组2号居民万玉伦资金人民币7万元。
88、2014年10月14日，被告人刘军月息2.3%吸收涟水县方渡办事处后营村二组34号居民施立法资金人民币83万元。
89、2014年1月，被告人刘军以月息0.7%至2%利息吸收涟水县五港镇港西村贾庄组26号居民刘才荣资金人民币2.9547万元。
90、2014年10月26日，被告人刘军以月息1.5%吸收涟水县五港镇港北村嵇庄组15号居民嵇友平资金人民币5万元。
91、2014年9月14日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇租田村汪韩组居民张守山资金人民币5万元。
92、2014年3月28日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组居民贾菊花资金人民币2万元。
93、2014年3月17日至7月12日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥西组12号居民周昌玉资金人民币20.72万元。
94、2013年初至2014年2月27日，被告人刘军以月息1.5%至2%吸收涟水县五港镇港北村后万组居民万玉奎资金人民币4万元。
95、2014年2月7日至2014年6月17日，被告人刘军以月息1.5%至2%吸收涟水县五港镇五港村冯李组11号居民王兰珍、徐兰英资金人民币8万元。
96、2014年4月22日至2014年7月31日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村前万组居民万一海资金人民币6.6万元。
97、2014年7月12日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇五港村桥西组61号居民王家艮资金人民币3万元。
98、2014年2月16日至2014年5月16日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港北村陈陆组居民王和平、孙中霞资金人民币12万元。
99、2014年1月至5月，被告人刘军以月息4%吸收涟水县涟城镇学府小区居民李东资金人民币130万元。
100、2014年9月29日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇乔荡村徐庄组19号居民徐翠然资金人民币2万元。
101、2014年12月16日，被告人刘军以月息3%吸收涟水县涟城镇军民中心村居民王兆清人民币10万元。
102、2014年12月1日，被告人刘军以月息2.5%吸收涟水县五港镇五港村桥中组居民汪艳东的人民币8万元。
103、2014年11月21日，被告人刘军以月息2%吸收涟水县五港镇港西村汪园组2号居民汪维军人民币13.8万元。
2015年2月11日，被告人刘军被涟水县公安局抓获归案，后如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，被告人刘军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、程某等人的陈述、证人刘某甲、刘某乙等人的证言、相关借条、建德市公安局出具的情况说明、人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，予以采纳。被告人刘军能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人所提“被告人刘军具有坦白、初犯的法定和酌定从轻处罚情节”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2021年2月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人刘军未退犯罪所得继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙爱明
代理审判员 方 芳
人民陪审员 范清扬
二〇一六年二月二十三日
书 记 员 孙乙煊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。