山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0112刑初74号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人井某某，男，1981年8月30日出生于山东省济阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省济阳县，住济南市历城区。因犯盗窃罪于2005年9月27日被判处罚金三千元，因盗窃被劳教一年，2007年7月3日解除劳动教养，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
被告人程某某，男，1986年7月27日出生山东省济阳县，汉族，初中文化，务工人员，户籍地山东省济阳县，住济南市天桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月12日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
被告人杜某某（曾用名杜某甲），男，1985年4月12日出生于黑龙江省塔河县，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省塔河县，住山东省胶州市。因涉嫌犯盗窃罪于2005年11月18日被判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2005年12月3日刑满被释放，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。
被告人周某某，男，1982年12月23日出生于孙山东省济阳县，汉族，大学文化，商贩，住济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉[2016]70号起诉书指控被告人井某某、程某某、杜某某、周某某犯诈骗罪一案，于2016年3月16日向提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于同年6月7日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员王翠霞出庭支持公诉，被告人井某某、程某某、杜某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：
2015年5月，被告人井某某、杜某某、程某某、周某某预谋通过让他人代还信用卡支付手续费的方式骗取他人钱款。2015年6月2日，被告人井某某指使被告人程某某、杜某某持被告人周某某的信用卡寻找作案目标，当日15时许，被告人程某某骑摩托车载被告人杜某某窜至济南市历城区洪楼西路旭创超市，被告人程某某在超市外驾车等候，由被告人杜某某持被告人周某某的中国光大银行信用卡进超市，对超市店主段某某谎称信用卡欠款，让其通过其店内的POS机往该信用卡内还款35000元，后给其支付手续费。被害人段某某还款成功后，被告人杜某某错误输入信用卡密码导致信用卡被锁住。被告人周某某收到还款短信提示后立即通过电话银行将该信用卡挂失，致使被害人段某某无法将存入款项转出，被告人杜某某将所用信用卡扔到超市柜台后，借机与被告人程某某逃离了现场。被告人周某某补办新卡后将所得35000元取出，与其余三被告人将款项予以分赃。被告人周某某、井某某、杜某某分别于2015年6月17日、2015年7月6日、2015年7月17日经公安机关传唤到案，被告人程某某于2015年7月12日到公安机关自动投案。案发后，被告人程某某、周某某分别赔偿被害人段某某13000元、9000元，并取得被害人谅解。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人井某某、杜某某、程某某、周某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人井某某、程某某、杜某某、周某某在庭审中均未提出辩解和异议，也未向法庭提供新的证据。
经法庭审理查明：2015年5月，被告人井某某、杜某某、程某某、周某某共同预谋通过让他人代还信用卡支付手续费的方式骗取他人钱款。2015年6月2日，被告人井某某授意被告人程某某、杜某某持被告人周某某的信用卡寻找作案目标，当日15时许，被告人程某某、杜某某窜至济南市历城区洪楼西路旭创超市，被告人程某某驾车等候，被告人杜某某对超市店主段某某谎称信用卡欠款，让其通过其店内的POS机还款35000元，后给其支付手续费。段某某还款成功后，被告人杜某某输入错误密码导致卡被锁住。被告人周某某收到还款短信提示后立即将该卡挂失，被告人杜某某借机与被告人程某某逃离了现场。被告人周某某补办新卡后将所得35000元取出，与其余三被告人将款项予以分赃，其中井某某分得17000元，程某某分得5000元，杜某某分得6000元，周某某分得7000元。被告人周某某、井某某、杜某某分别于2015年6月17日、2015年7月6日、2015年7月17日经公安机关传唤到案，被告人程某某于2015年7月12日到公安机关自动投案。到案后，周某某如实供述了自己的犯罪行为，井某某、杜某某、程某某均未如实供述自己的犯罪行为。案发后，公安机关扣押杜某某持有的苹果6plus银色手机一部。被告人程某某、周某某分别赔偿被害人段某某13000元、9000元，并取得被害人谅解。案件审理过程中，井某某的亲属退赔被害人段某某13000元，并取得被害人的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人段某某的陈述证明，段某某系旭创超市的老板。2015年6月2日下午3时，一小伙子用拉卡拉转账骗取段某某35000元，并将信用卡遗留在超市后就跑了，超市外他的一个同伙骑摩托车将其带走逃窜。
2、证人程某某的证言证明，程某某系程某某的哥哥。其证实程某某很少回家，也不和他联系。
3、证人陈某某的证言证明，陈某某与周某某系朋友关系。2015年6月6日，陈某某收到了周某某补办的信用卡，周某某陆续让陈某某将卡里的钱转出19000余元后，周某某将该卡拿走。
4、公安机关出具的抓获经过和破案经过报告书证明，段某某报案后，公安机关立案受理。被告人周某某、井某某、杜某某分别于2015年6月17日、2015年7月6日、2015年7月17日经公安机关传唤到案，被告人程某某于2015年7月12日到公安机关自动投案。到案后，周某某如实供述了自己的犯罪行为，井某某、杜某某、程某某均未如实供述自己的犯罪行为。
5、银行卡交易明细一宗证明，段某某及周某某的银行卡的交易流水情况。
6、扣押物品清单一份证明，公安机关扣押杜某某持有的苹果6plus银色手机一部。
7、辨认笔录一宗证明，在公安机关的组织下，周某某能够辨认出程某某、井某某，井某某能够辨认出程某某，程某某能够辨认出杜某某，杜某某能够辨认出周某某、程某某、井某某，段某某能够辨认出程某某、杜某某。
8、段某某出具的谅解书一宗证明，案发后，被告人程某某、周某某分别赔偿被害人段某某13000元、9000元，并取得被害人谅解。
9、户籍材料及判决书、劳动教养决定书证明，四名被告人的基本身份情况，案发时均达到完全刑事责任年龄。井某某因犯盗窃罪于2005年9月27日被判处罚金三千元，因盗窃被劳教一年，2007年7月3日解除劳动教养；杜某某因涉嫌犯盗窃罪于2005年11月18日被判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2005年12月3日刑满被释放。
10、四名被告人的供述材料证明，到案后，周某某如实供述了自己的犯罪行为，井某某、杜某某、程某某均未如实供述自己的犯罪行为。庭审中，四名被告人均能如实供述自己的犯罪行为。
本院认为，被告人井某某、程某某、杜某某、周某某，共同预谋，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪。周某某经传唤到案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。井某某、程某某、周某某的亲属代为退赔失主的经济损失，并取得了失主的谅解，可酌情从轻处罚。井某某、杜某某具有前科、劣迹，可酌情从重处罚。据此，对被告人井某某、程某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人杜某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人井某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2016年10月6日止；罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年10月16日止；罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月12日起至2016年7月11日止；罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
被告人周某某犯诈骗罪，判处罚金二万元（罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
二、公安机关扣押的杜某某苹果6plus银色手机一部，发还被告人杜某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正一份、副本三份。
审 判 长 赵 飞
人民陪审员 金吉明
人民陪审员 李宏波
二〇一六年六月十六日
书 记 员 时礼娟