山东省即墨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0282刑初578号
公诉机关山东省即墨市人民检察院。
被告人孙某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月24日被抓获，10月30日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现押于山东省即墨市看守所。
辩护人郑伟，山东道安律师事务所律师。
被告人敖某，曾用名敖赛红，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月24日被抓获，10月30日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2016年3月10日被取保候审。
被告人李某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月24日被抓获，12月3日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于山东省即墨市看守所。
即墨市人民检察院以即检公刑诉（2016）507号起诉书指控被告人孙某、敖某、李某犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年6月20日、6月24日公开开庭对本案进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员秦正纯出庭支持公诉，被告人孙某及辩护人郑伟，被告人敖某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人孙某、敖某、李某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据证实。
被告人孙某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，但辩称其不是总经理级别。
辩护人辩称，孙某在整个传销组织中虽所处层级较高，但非组织的发起策划人员、也非主要领导人，所起作用较轻，应酌情从轻处罚；孙某到案后认罪态度较好，系初犯、偶犯，身体患有××，建议对其从轻处罚。
被告人敖某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。
被告人李某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，但辩称其是主任级别。
经审理查明，“自愿连锁经营业”是在没有任何产品与实际劳务的情况下，谎称是国家鼓励投资运作的阳光工程，宣传纯资本运作，以投资有高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱发展他人加入、骗取财物，并以总经理、经理兼总管的身份组织、领导传销活动。该传销组织分五个层级，从低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、总经理。成为业务员需购买1-2个份额（每3300元为一个份额）或发展1-2人，成为组长需购买3-9个份额或发展3-9人，成为主任需购买10-64个份额或发展10-64人，成为经理需购买65-599个份额或发展65-599人，成为总经理需购买600个份额以上或发展600人。
被告人孙某、敖某夫妇与孙某（已判刑）于2009年9、10月间在江西省南昌市经顾某某（已判刑）介绍加入“自愿连锁经营业”传销组织，孙某为孙某下线，敖某为孙某的下线。后该组织转至湖北省武汉市，二被告人先后发展孙某乙（已判刑）、被告人李某、顾某某，孙某乙又发展孙某某、陈某某、朱某某（均已判刑），陈某某发展陈某某、陈某某等人。李某发展敖某某乙、杨某乙（已判刑），杨某乙发展朱某乙（已判刑）等人，朱某乙发展施某（已判刑）等人。2010年10月，孙某、敖某成为总经理级别，李某亦成为经理级别。2011年9月，被告人孙某、敖某、李某的传销组织转至即墨市通济街道办事处某某庄继续从事传销活动，孙某负责管理下线投资款，李某在其体系中担任大总管职务。2012年5月该传销组织被即墨市公安局查获。
被告人孙某、敖某于2015年10月24日被抓获，被告人李某于2015年11月24日被抓获。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、抓获证明，证明被告人孙某、敖某、李某到案情况。
2、本院刑事判决书,证实同案犯被判刑情况。
3、传销人员网络图，证明被告人孙某、敖某、李某在非法传销组织的地位和层次。
4、调查评估意见书，证明经启东市司法局调查评估，建议敖某可适用非监禁刑，李某不适用非监禁刑。
5、户籍证明，证明三被告人均已达法定刑事责任年龄。
（二）证人证言
1、证人陈某的证言，证明其于2011年经郁某某介绍在武汉加入传销组织，其发展妻子黄某、姐姐陈某、姐夫倪某。其属于李某下线，是经理级别，其体系有100余人，李某是大总管，总经理级别的有孙某、敖某等人。
2、证人黄某的证言，证明其与丈夫陈某于2010年12月26日经郁某某介绍在武汉加入传销组织，发展陈某、倪某夫妇及他们儿子。其属于李某下线，是经理级别，其体系有100余人，李某是大总管，经理级别。其认识总经理级别的有孙某、敖某等人。
3、同案犯顾某某供述，证明其于2009年1月份在江西南昌参加“自愿连锁经营业”，2011年10月其安排俞某某、孙某等人到青岛发展，具体管理方面的事宜由俞某某、孙某的下属孙某去管理。其下线孙某、孙某、孙某乙、敖某、朱某某等人都是总经理级别。
4、同案犯俞某某供述及辨认笔录，证明其于2009年6月加入“自愿连锁经营业”，2009年10月份搬到武汉。2011年10月，顾某某安排其与孙某等到青岛发展，安排孙某负责管理。
其辨认同案人总经理级别的有孙某、李某、顾某某、孙某、敖某、陈某某等人。
5、同案犯孙某的供述及辨认笔录，证明其于2009年10月经表哥顾某某介绍在江西南昌加入“自愿连锁经营业”传销组织。顾某某领着其与弟弟孙某到别人家听课，一个月后其与孙某带着妻子到南昌每人交了69800元钱，其成为顾某某的下线，孙某、其妻陈某某为其下线，这些人继续发展下线共约200人。2011年8、9月份，顾某某通知其到青岛发展，在青岛地区其与俞某某是封门老板，孙某负责将下线交的钱统一交给俞某某。其辨认总经理级别的有孙某、孙某乙等人。
6、同案犯孙某乙的供述，证明2010年4月敖某骗其到武汉加入传销组织，2011年11月其成为总经理级别。2011年9月孙某让其将发展的下线二十余人带到青岛地区某某庄，并每两周组织一次老总级别的会议。其认识的总经理级别的有孙某、敖某、孙某等人。
7、同案犯孙某某的供述，证明2010年4月，其弟孙某乙领其与朱某某到武汉加入传销组织，孙某及敖某分别领其二人去听课、到银行交钱。2011年9月，孙某找车拉着他们传销组织的几批人到了即墨某某庄，后新人申购缴款账号均由孙某安排。
8、同案犯陈某某的供述，证明其于2010年8月经孙某乙介绍在武汉加入传销组织，其是经理级别。总经理级别的有孙某乙、孙某、敖某、孙某。
9、同案犯徐某某的供述，证明其于2010年9月经陈某某（孙某妻）介绍加入传销组织，孙某负责通知总经理开会，新任申购交款账户都是孙某给的。其从孙某手中拿的提成款有12-13万元。其认识的总经理由孙某、孙某、敖某等人。
10、同案犯项某某的供述，证明其认识在某某庄的总经理级别的有孙某、孙某、敖某、孙某乙、陈某某等人。
11、同案犯杨某乙供述，证明其于2010年12月经李某介绍在南昌加入传销组织，其发展表哥金某某，朱某乙，金某某发展妻子龚某某、金某；朱某乙发展妻子孙某乙、于某某，他们又分别发展自己的下线。2011年8、9月间，传销组织安排其与一部分人到即墨市某某庄。2012年5月，其下线朱某乙、陈某找其要钱发生争执，陈妻报警，公安民警将他们抓获。其是经理级别，李某应是总经理级别。其认识的总经理级别的有孙某、敖某等人。
12、同案犯朱某乙供述，证明其于2011年2月经杨某乙介绍在武汉加入传销组织，其发展妻子孙某某、郁某某。同年8月体系大总管李某告诉其达经理级别。
（三）被告人供述
1、被告人孙某供述，证明2012年（2011年）5月，其哥（孙某）让其去武汉看项目，其与妻子敖某到武汉每人交了69800元加入“自愿连锁经营业”项目，成为经理级别。其是孙某下线，孙某发展孙某乙作为其下线，其发展李某作为敖某下线，其下线有十几人。2011年年底其所在体系搬到即墨，其到即墨找俞某某要过钱。
2、被告人敖某的供述，证明2010年其与孙某被顾某某、孙某夫妇叫到南昌或武汉，加入传销组织。孙某乙、李某后也加入成为其下线，李某发展杨某乙，其大姐夫顾某某也去武汉加入传销组织。通过不断发展人，其与孙某乙均成总经理级别，其还带着孙某乙旅游过。
3、被告人李某的供述，证明2010年年底，孙某夫妇领其与妻子敖某某乙到南昌加入传销组织，不久搬到武汉，其发展杨某乙，杨某乙发展朱某乙、金某某、杨某某等人，其下线有20余人。其干过大总管、自律总管，是经理级别，共挣了6万余元提成。孙某、敖某都是老总级别。
本案在审理过程中，针对三被告人的量刑事实和情节，公诉人建议依法量刑。
本院认为,被告人孙某、敖某、李某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。敖某自愿认罪，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前社会调查判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。孙某关于其系经理级别、李某关于其系主任级别的辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持；孙某辩护人之辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期自2015年10月24日起至2017年4月23日止。罚金未缴纳。）
二、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。
（刑期自2015年11月24日起至2016年11月23日止。罚金未缴纳。）
（上列二被告人之刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。未缴纳之罚金，限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人敖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，未缴纳之罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 周吉红
二〇一六年六月二十四日
书记员 卢 敏
附：
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。