吉林省桦甸市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桦刑初字第17号
公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。
被告人辛永禄，男，1961年7月11日生，汉族，吉林省吉林市人，初中文化，无职业，住吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年8月18日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。
吉林省桦甸市人民检察院以桦检公刑诉（2015）21号起诉书指控被告人辛永禄犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员李俊毅出庭支持公诉，被告人辛永禄到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省桦甸市人民检察院指控：2013年9月至2014年1月期间，被告人辛永禄虚构“124”联邦工程和长春市项目，以投资获得高回报为诱饵，在桦甸市向许某某、单某某、杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某共34人非法集资人民币305260元，至案发时尚有人民币221970元未归还。又以购买物品为手段，骗取王某丙、刘某二人保健品，价值人民币15030元。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人辛永禄供述、被害人杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某陈述、证人许某某、单某某、刘某丙、徐某某、辛某某证言、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书、记录单、存款业务回单、欠条、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、辨认笔录、借记卡明细账、户籍证明等证据。并认为，被告人辛永禄之行为已分别构成集资诈骗罪、诈骗罪，其能够如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
被告人辛永禄对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
本院经审理查明：2013年9月至2014年1月期间，被告人辛永禄虚构“124”联邦工程和长春市投资项目的事实，以投资获得高额回报为诱饵，非法集资，骗取被害人杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某等32人钱款共计人民币221970元，其中骗取杨某甲4500元、郭某甲12900元、夏某某10100元、张某甲2250元、王某甲10950元、金某某4000元、南某某2900元、李某甲3200元、全某某27610元、崔某甲15500元、王某乙4100元、申某某4000元、崔某乙4500元、姜某某5250元、李某乙1800元、孙某某3840元、杨某乙4000元、刘某甲4000元、张某乙11950元、王某丙9950元、郭某乙6800元、刘某26000元、郭某丙6000元、薛某某1000元、王某丁3600元、陈某某3100元、杜某某600元、董某某6000元、冯某某7000元、康某某1000元、刘某乙2570元、沈某某11000元。案发后，扣押被告人辛永禄赃款人民币12700元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、桦甸市公安局扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实案发后扣押被告人辛永禄赃款人民币12700元。
2、辨认笔录，证实被害人王某甲、郭某甲、杨某甲、金某某、全某某、申某某、崔某乙辨认，系被告人辛永禄以高额回报为诱饵，骗取其钱财。
3、借记卡明细账、存款业务回单，证实了相关案件事实。
4、证人许某某、单某某、徐某某证言，均证实2013年9月至2014年1月期间，被告人辛永禄虚构“124”联邦工程和长春市投资项目的事实，以投资获得高额回报为诱饵，非法集资，骗取他人财物。
5、证人刘某丙、辛某某证言，证实了相关案件事实。
6、被害人杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某等32人陈述，2013年9月至2014年1月期间，被告人辛永禄虚构“124”联邦工程和长春市投资项目的事实，以投资获得高额回报为诱饵，非法集资，骗取其钱财。
7、被告人辛永禄供述，2013年9月至2014年1月期间，其虚构“124”联邦工程和长春市投资项目的事实，以投资获得高额回报为诱饵，非法集资，骗取他人钱款共计人民币221970元，其中骗取杨某甲4500元、郭某甲12900元、夏某某10100元、张某甲2250元、王某甲10950元、金某某4000元、南某某2900元、李某甲3200元、全某某27610元、崔某甲15500元、王某乙4100元、申某某4000元、崔某乙4500元、姜某某5250元、李某乙1800元、孙某某3840元、杨某乙4000元、刘某甲4000元、张某乙11950元、王某丙9950元、郭某乙6800元、刘某26000元、郭某丙6000元、薛某某1000元、王某丁3600元、陈某某3100元、杜某某600元、董某某6000元、冯某某7000元、康某某1000元、刘某乙2570元、沈某某11000元。
以上证据均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，能够证明案件的事实，本院予以确认。
公诉机关关于“被告人辛永禄以购买物品为手段，骗取王某丙、刘某二人保健品，价值人民币15030元”构成诈骗罪的指控，本院经审理认为，证人王某丙、刘某均证实其看见被告人辛永禄向他人发放赠品后，主动找到辛永禄向辛永禄提出自己有部分产品欲卖给辛永禄，辛永禄同意收购并支付了部分价款，被告人辛永禄亦供述上述事实，公诉机关据其所提供的证据不能足以证实被告人辛永禄具有诈骗王某丙、刘某的犯罪故意，公诉机关指控被告人辛永禄犯诈骗罪证据不充分，本院不予支持。
本院认为，被告人辛永禄以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。鉴于其能够如实供述犯罪事实，且退还部分赃款，依法可从轻处罚。被告人辛永禄违法所得的其他财物应当依法追缴并发还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人辛永禄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月18日起至2018年2月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、扣押在案的违法所得现金人民币12700.00元按比例发还给被害人杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某。
三、被告人辛永禄的其他违法所得共计人民币209270.00元依法继续追缴，并按比例发还给被害人杨某甲、郭某甲、夏某某、张某甲、王某甲、金某某、南某某、李某甲、全某某、崔某甲、王某乙、申某某、崔某乙、姜某某、李某乙、孙某某、杨某乙、刘某甲、张某乙、王某丙、郭某乙、刘某、郭某丙、薛某某、王某丁、陈某某、杜某某、董某某、冯某某、康某某、刘某乙、沈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王冰茹
审 判 员 侯德顺
人民陪审员 陈凤清
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 朱丽秋