江苏省宜兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宜刑二初字第214号
公诉机关宜兴市人民检察院。
被告人耿志春，无业。因本案于2014年3月30日被刑事拘留，4月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人胡鸣理，无业。因本案于2013年8月11日被深圳市公安局抓获，同年8月16日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被宜兴市公安局取保候审；2014年6月8日被嘉兴市公安局抓获，6月9日被宜兴市公安局逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2014）716号起诉书指控被告人耿志春、胡鸣理犯票据诈骗罪，于2014年7月1日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为本案案情复杂，于2014年8月6日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人耿志春、胡鸣理到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜兴市人民检察院指控，2013年6月至7月间，被告人耿志春、胡鸣理合谋进行诈骗，从李某处购得伪造的金额为人民币496万元的银行承兑汇票1张后交付给陆某丙，用于偿还被告人耿志春欠陆某丙的部分债务。后陆某丙按被告人耿志春的要求汇入被告人胡鸣理的银行卡50万元，又在扣除债务及贴息费用后汇入被告人耿志春指定的银行账户共计人民币125万元。被告人耿志春得款后，用于偿还个人其他债务和开支等。为证实上述指控，公诉机关移送了被害人陆某丙的陈述笔录等证据材料。公诉机关认为被告人耿志春、胡鸣理的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款的规定，应当以票据诈骗罪追究二被告人的刑事责任。庭审中，公诉机关当庭变更指控在共同犯罪中，被告人耿志春起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡鸣理起次要作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人耿志春、胡鸣理犯罪后均能如实供述、自愿认罪，均可以从轻处罚。
被告人耿志春、胡鸣理对公诉机关的指控未提出异议。
经审理查明，2012年下半年，被告人耿志春为偿还甲公司的陆某丙人民币250万元借款，至常州一投资公司借钱时经他人介绍认识了被告人胡鸣理，后二被告人商量购买伪造的银行承兑汇票质押借款。
2013年6月底，被告人胡鸣理通过他人联系了出售假银行承兑汇票的李某（另案处理），并与被告人耿志春一起至深圳李某处购得一张面额为人民币496万元的银行承兑汇票。同年7月1日下午，被告人耿志春与胡鸣理持该银行承兑汇票至本市官林镇江苏宜兴农村商业银行营业大厅，将该银行承兑汇票交给了陆某丙，当天陆某丙按被告人耿志春要求汇款人民币50万元至被告人胡鸣理的银行账户，被告人耿志春用该款支付了购票费用。后被告人耿志春又要求陆某丙在扣除其所欠债务及贴息等费用后，将余款人民币125万元汇入其指定的银行账户。被告人耿志春得款后，均用于偿还个人其他债务和开支等。
归案后，被告人耿志春、胡鸣理均如实供述了上述事实。
案发后，公安机关从被告人胡鸣理的中国农业银行账户上扣押到人民币55万元；在本院审理过程中，被告人胡鸣理退出人民币5万元。
上述事实，有当庭宣读和出示的以下证据予以证实：
1、证人李某的证言笔录，证明2013年6月下旬，胡鸣理向他购买了一张伪造的面额为496万元的银行承兑汇票。
2、被害人陆某丙的陈述笔录和被告人耿志春书写的证明、收条、转账交易成功记录单、中国农业银行借记卡账户明细查询单等书证，证明耿志春欠她250万元钱。2013年7月1日，耿志春带着一个叫胡鸣理的男的在官林镇的江苏宜兴农村商业银行营业厅用一张面额为496万元的银行承兑汇票抵扣欠款，并让她当天先汇50万元给胡鸣理，后又按照耿志春的要求分三次共计汇款人民币125万元至张某、蔡小平、胡鸣理账户。
3、证人吴某的证言笔录以及转账支票存根、收据、本院（2014）宜商初字第0073号民事判决书，证明2013年7月1日，陆某丙收到耿志春用来抵债的一张面额为496万的银行承兑汇票，后甲公司将该张银行承兑汇票去乙公司贴现。后银行在结算时发现这张银行承兑汇票是伪造的而予以没收，乙公司已起诉至法院要求他公司返还已付款项。
4、证人陆某甲的证言笔录，证明2014年7月1日中午，他陪陆某丙至官林的江苏宜兴农村商业银行营业厅去拿耿志春用来抵债的银行承兑汇票，后来他将该张面额为496万元的银行承兑汇票至乙公司贴现。
5、证人黄某的证言笔录及网银交易查询明细、记账回执、江苏宜兴农村商业银行进账单等书证，证明2013年7月1日，他借给甲公司的陆某丙50万元钱，并按对方要求将款项汇至指定的户名为胡鸣理的账户上。
6、证人陆某乙的证言笔录以及银行承兑汇票、承诺书、大额支付系统收到查复书等书证，证明2013年6月底、7月初的时候，陆某甲将一张面额为496万元的银行承兑汇票到乙公司来贴现，乙公司收取了贴现利息133920元。
7、中信银行拒绝付款理由书、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行出具的没收证明，证明2013年11月22日，中信银行以票号为3020005322641267的票据为伪造票为由，拒绝付款。同年12月20日，中国农业银行股份有限公司宜兴市支行将该张票据没收。
8、证人张某的证言笔录，证明2012年夏天的时候，他按其堂妹夫曹欢的要求，要求用他自己的身份证到农业银行办一张借记卡给其父亲曹国强使用，他没有使用过该张银行卡。
9、证人蒋某的证言笔录，证明2013年7月10日左右，耿志春要求借他的银行卡用来进60万账，后耿志春分多次将该款取走。
10、公安机关出具的扣押清单、中国农业银行个人结算业务申请书、记账凭证等书证，证明案发后，公安机关从被告人胡鸣理的银行卡上扣押到人民币55万元。
11、本院的暂存款专用收据，证明被告人胡鸣理在案发后，退出人民币5万元。
12、宜兴市公安机关侦查人员出具的案发经过及抓获过程、情况说明、嘉兴市公安机关出具的抓获经过、深圳市罗湖区看守所出具的临时羁押犯罪嫌疑人证明书、江阴市公安机关出具的抓获经过等，证明本案系江阴市公安局至宜兴市公安局商请移交胡鸣理票据诈骗一案而案发，以及被告人耿志春、胡鸣理到案和羁押的情况。
13、被告人耿志春、胡鸣理的供述笔录，均对上述事实供认不讳。
以上证据均经当庭质证属实，本院确认具有证明效力，可作为本案的定案依据。
本院认为，被告人耿志春为归还个人欠款，伙同被告人胡鸣理，购买伪造的银行承兑汇票并使用，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人耿志春提出犯意，骗取钱款由其归还个人欠款和开支，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡鸣理帮助联系购买伪造的银行承兑汇票，起次要作用，应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人耿志春、胡鸣理均能如实供述自己的犯罪事实，且庭审中能自愿认罪，均可从轻处罚。综合本案被告人胡鸣理的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人耿志春犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月30日起至2025年3月29日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人胡鸣理犯票据诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月8日起至2022年5月5日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）
三、扣押在案人民币60万元发还被害人；尚未追缴的赃款责令被告人耿志春、胡鸣理共同退赔后发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许卫琴
代理审判员 孙跃君
人民陪审员 唐建平
二〇一四年十一月四日
书 记 员 倪 臻