广西壮族自治区全州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）全刑初字第287号
公诉机关广西壮族自治区全州县人民检察院。
被告人陈远乐，男，汉族，农民。因犯诈骗罪，于2012年11月被桂林市阳朔县人民法院拘役五个月，2013年1月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被全州县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于全州县看守所。
被告人陈继宗，男，汉族，农民。因犯诈骗罪，于2004年10月被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑八个月，2005年2月23日刑满释放；因犯诈骗罪，于2007年6月被桂林市中级人民法院终审判处有期徒刑六年，2011年1月20日刑满释放；因犯诈骗罪，于2012年11月被桂林市阳朔县人民法院判处有期徒刑七个月，2013年3月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被全州县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于全州县看守所。
辩护人赵毅，广西桂宁律师事务所律师。
全州县人民检察院以全检公刑诉（2015）300号起诉书指控被告人陈远乐犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，被告人陈继宗犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。全州县人民检察院指派检察员盘龙军出庭支持公诉，被告人陈继宗及辩护人赵毅、被告人陈远乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）诈骗罪
被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙（在逃）、陈虞章（另案处理）等人于2015年1月至5月商定：一人在车上负责接应，一人假扮“老板”伺机寻找行骗对象，以找人为由骗取被害人信任，后由另一同伙假扮中间人将被害人骗到车上。在车上，“老板”称以低价换外币，中间人劝说被害人一同在“老板”处兑换外币赚取差价，并以交税款为由让被害人将现金从银行取出交给中间人，后叫被害人去国税局签字时，被告人及同案人趁机逃离现场。期间，共诈骗所得赃款60300元人民币。其中：
1、被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙、陈虞章于2015年1月30日至湖南省蓝山县所城镇，用上述手段骗得被害人李某人民币24000元。陈虞章分得其中1500元，剩余赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
2、被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年3月23日至全州县绍水镇，用上述手段骗得被害人唐某甲人民币4000元，赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
3、2015年4月25日，被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年4月25日至广东省郁南县通门镇，用上述手段骗得被害人程某人民币6200元，赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
4、被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年5月15日至广东省郁南县平台镇，用上述手段骗得被害人蒋某人民币
9600元，赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
5、被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年5月22日至广西全州县两河乡，用上述手段骗得被害人廖某人民币
8500元，赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
6、被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年5月25日至广西灌阳县水车乡，用上述手段骗得被害人唐某乙人民币
8000元，赃款由被告人陈继宗、陈远乐与陈明仙平分。
（二）信用卡诈骗罪
被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙于2015年3月23日至广西全州县绍水镇，用上述手段骗得被害人唐某甲人民币4000元及银行卡，后被告人陈远乐持该银行卡在兴安县界首镇农村合作银行百里支行自动取款机处将唐某甲卡内存款11000元取走，后陈明仙叫唐某甲去银行签字。当唐某甲下车走向银行后，被告人陈继宗、陈远乐及陈明仙趁机驾车逃离现场。
（三）盗窃罪
被告人陈远乐于2015年4月16日9时许在广西全州县咸水镇农村信用社自动取款机旁，以帮助赵仰德使用自动取款机为由，通过调换银行卡的方式将赵仰德银行卡内现金人民币15000元取走。
广东省连州市公安机关于2015年6月10日将被告人陈继宗、陈远乐抓获归案。
2015年10月9日，湖南省蓝山县公安局将扣押的赃款人民币15000元发还被害人李某，取得谅解。
另经查明，在实施诈骗过程中，被告人陈继宗在车上负责接应，被告人陈远乐扮演“中间人”，陈明仙扮演“老板”，陈虞章负责开车。
上述事实，被告人陈继宗、陈远乐在开庭审理中无异议；并有受案登记表、抓获经过、刑事判决书等书证；证人证言；被害人的陈述；同案人陈虞章的供述；现场勘验笔录、辨认现场笔录及图照；视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈远乐、陈继宗以非法占有为目的，采取虚构换取外汇赚取差价的方式骗取他人财物达60300元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，构成诈骗罪。对其应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈远乐、陈继宗还以非法占有为目的，冒用他人信用卡诈骗他人财物达11000元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，构成信用卡诈骗罪，对其应处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人陈远乐还以非法占有为目的，通过秘密手段窃取他人财物达15000元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，对其应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控两名被告人的罪名成立。被告人陈远乐、陈继宗犯数罪，应依法对被告人陈远乐以诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪实行数罪并罚，对被告人陈继宗以诈骗罪、信用卡诈骗罪实行数罪并罚。被告人陈远乐有犯罪前科，在量刑时应酌情从重处罚；被告人陈继宗在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈继宗、陈远乐诈骗的对象均为老年人，在量刑时应酌情从重处罚；二名被告人退赔被害人部分经济损失，取得谅解，量刑时可酌情从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。故辩护人赵毅建议对被告人陈继宗从轻处罚的辩护意见予以采纳。但认为被告人陈继宗在共同犯罪中系从犯，经庭审查明，被告人陈继宗、陈远乐伙同陈明仙在共同实施诈骗过程中，一人在车上负责接应，一人假扮“老板”寻找行骗对象，一人假扮中间人将被害人骗到车上，三人分工明确，作用相当，所得赃款除支付雇请司机劳务费外均予以平分。且同案犯陈明仙至今未归案，本案审理中不宜区分主从犯，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人陈远乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万二千元（即从2015年6月10日起至2020年9月9日止）。
二、被告人陈继宗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万八千元（即从2015年6月10日起至2020年6月9日止）。
（以上二被告人刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人陈继宗、陈远乐退赔被害人经济损失款七万一千三百元（其中：李华英九千元；唐显芝一万五千元；程仕德六千二百元；蒋炳佑九千六百元；廖新国八千五百元；唐益明八千元；赵仰德一万五千元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋 虎
人民陪审员 蒋 艳
人民陪审员 王海红
二〇一六年一月十八日
书 记 员 李泞原
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。