黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂下陆刑初字第00020号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人徐志雄。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月15日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2013年1月18日经下陆区人民检察院批准并由黄石市公安局下陆分局执行逮捕，同月25日被黄石市公安局下陆分局取保候审。2014年2月17日，经本院决定并由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人徐志雄犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员左青松出庭支持公诉，被告人徐志雄等到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。
黄石市下陆区人民检察院指控，2012年3月至11月期间，被告人徐志雄以非法占有为目的，虚构某有限公司招聘出国务工人员的事实，以帮忙安排出国务工，收取出国押金费、介绍费以及其他一些费用的名义，先后从60名民工处骗取人民币1003716元。具体情况如下：
1、2012年3月至11月份期间，徐志雄利用身为某公司金鼎建筑有限公司招聘培训部经理的身份，虚构某公司招聘务工人员出境到安哥拉务工的事实，对秦某、王某乙、赵某甲等人宣称，只要向其上交出国护照、15000元的出国押金与2000元的介绍费，他就可以安排一人赴安哥拉务工。之后，通过秦某、王某乙、赵某甲等人回乡宣传，先后有包括秦某在内的36名河南籍务工人员（秦某甲、王某丙、张某甲、张某甲、吴某甲、杨某甲、李某甲、石某甲、张某乙、薛某甲、王某甲、张某丙、顾某甲、张某丁、赵某、赵某甲、秦某乙、李某乙、莫某甲、薛某乙、邱某甲、张某戊、邱某乙、吴某甲、赵某乙、李某丙、王某乙、程某甲、勾某甲、谭某、强某甲、邱某丙、李某丁、贺某甲和周某甲）上当受骗，徐志雄先后从这36名务工人员处收取出国押金费、介绍费以及各类培训费用人民币共计626800元。
2、2012年3月期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经出国务工过的余某甲宣称，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金费，就可以安排一人出国务工。通过这一方法，徐志雄从余某甲处收取出国押金费15000元与介绍费600元。后又从余某甲介绍来的余某乙处收取出国押金费15000元与介绍费1000元，共计从余某甲、余某乙处骗取人民币31600元。
3、2012年7月至9月份期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对占某等5人（陈某甲的妻子周某、吴某甲、晏某和周某）宣称，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金费，就可以安排一人出国务工。之后，占某等5人先后上当受骗。徐志雄先后从占某等5名务工人员（陈某甲、吴某甲、晏某和周某）处收取出国押金费、介绍费、好处费共计人民币78900元。
4、2012年9月至10月份期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经在某公司境外工程务工过的刘某甲宣传，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金费，就可以安排一人出国务工。之后，通过刘某甲在黄石等地的宣传，先后有陈某A等11名湖北籍务工人员（胡某1、陈某1、魏某1、金某甲、陈某2、杨某、宋某1、张某1和程某1）上当受骗，徐志雄先后从这11人处收取人民币共计165000元。
5、2012年11月份，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经出国务工过的石某宣称，只要向其上交出国护照和16000元的出国押金费和介绍费，就可以安排一人出国务工。之后，通过石某的宣传，先后有包括石某在内的6名务工人员（柯某1、曹某1、黄某1、胡某1、汤某1）上当受骗，徐志雄先后从这6人处收取人民币共计96000元。之后，徐志雄又向柯某1、曹某1、黄某1、胡某1、汤某1每人收取1000元及石某体检费416元，共计从这6人处收取人民币101416元。
徐志雄在获取以上钱财后，因赌博、还债和高消费很快将这些钱财使用殆尽。2012年12月15日，徐志雄在高速公路某收费站被侦查机关抓获归案。案发后，徐志雄向被害人退赃共计388000元人民币。
为指控上述事实，公诉机关当庭出示并宣读证据如下：1、被告人徐志雄的户籍证明，证实被告人徐志雄的基本情况；受案登记表、立案决定书、到案经达过、公安扣押物品清单等书证；2、被害人余某甲、余某乙等的陈述；3、证人王某甲等的证言；4、被告人的供述与辩解；5、被害人王某乙、王某丙等的辨认笔录。
公诉机关认为，被告人徐志雄以非法占有为目的，虚构事实，先后诈骗60名务工人员共计人民币1003716元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人徐志雄在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2012年3月至11月期间，被告人徐志雄以非法占有为目的，虚构中国第某公司招聘出国务工人员的事实，以帮忙安排出国务工，收取出国押金、介绍费以及其他一些费用的名义，先后从60名民工处骗取人民币1003716元。具体事实如下：
1、2012年3月至11月份期间，徐志雄利用身为某公司招聘培训部经理的身份，虚构某公司招聘务工人员出境到安哥拉务工的事实，对秦某、王某乙、赵某某等人宣称，只要向其上交出国护照、15000元的出国押金与2000元的介绍费，他就可以安排一人赴安哥拉务工。之后，通过秦某、王某乙、赵某某等人回乡宣传，先后有包括秦某在内的36名河南籍务工人员（泰某S、王某丙、张某3、张某4、吴某2、杨某甲、李某甲、石某甲、张某乙、薛某甲、王某甲、张某丙、顾某甲、张某丁、赵某、赵某甲、秦某乙、李某乙、莫某甲、薛某乙、邱某甲、张某戊、邱某乙、吴某甲、赵某乙、李某丙、王某乙、程某甲、勾某甲、谭某、强某甲、邱某丙、李某丁、贺某甲和周某甲）上当受骗，徐志雄先后从这36名务工人员处收取出国押金、介绍费以及各类培训费用人民币共计626800元。
2、2012年3月期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经出国务工过的余某甲宣称，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金，就可以安排一人出国务工。通过这一方法，徐志雄从余某甲处收取出国押金15000元与介绍费600元。后又从余某甲介绍来的余某乙处收取出国押金15000元与介绍费1000元，共计从余某甲、余某乙处骗取人民币31600元。
3、2012年7月至9月份期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对占某等5人（陈某甲的妻子周某、吴某甲、晏某和周某）宣称，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金，就可以安排一人出国务工。之后，占某等5人先后上当受骗。徐志雄先后从占某等5名务工人员（陈某甲、吴某甲、晏某和周某）处收取出国押金费、介绍费、好处费共计人民币78900元。
4、2012年9月至10月份期间，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经在某公司境外工程务工过的刘某甲宣传，只要向其上交出国护照和15000元的出国押金，就可以安排一人出国务工。之后，通过刘某甲在黄石等地的宣传，先后有陈某A等11名湖北籍务工人员（胡某1、陈某1、魏某1、金某甲、陈某2、杨某、宋某1、张某1和程某1）上当受骗，徐志雄先后从这11人处收取人民币共计165000元。
5、2012年11月份，徐志雄同样利用工作身份，虚构某公司招聘出国务工人员的事实，对曾经出国务工过的石某宣称，只要向其上交出国护照和16000元的出国押金和介绍费，就可以安排一人出国务工。之后，通过石�的宣传，先后有包括石某在内的6名务工人员（柯某1、曹某1、黄某1、胡某1、汤某1）上当受骗，徐志雄先后从这6人处收取人民币共计96000元。之后，徐志雄又向柯某1、曹某1、黄某1、胡某1、汤某1每人收取1000元及石某体检费416元，共计从这6人处收取人民币101416元。
徐志雄在获取以上钱财后，因赌博、还债和高消费很快将这些钱财使用殆尽。2012年12月15日，徐志雄在高速公路某收费站被侦查机关抓获归案。案发后，徐志雄向被害人退赃共计388000元人民币。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、被告人徐志雄身份证明、黄石某公司员工登记表、名片证实被告人的基本况；到案经过，证实被告人于2012年12月15日在武汉市青山收费站被公安机关抓获的事实；银行卡存款业务回单及银行对帐单，证实被告人通过其中国农业银行、建设银�于2012年3月份至同年11月份骗取被害人秦某、赵某、余某甲、石某等人人民币的事实；收条，证实被告人骗取被害人王某乙、吴某2、陈某A等人人民币的事实；扣押物品清单，证实被告人为骗取被害人张某乙、周某、赵某甲、余某2等人的信任而收取的护照、疫苗证和健康证及退赃款388000元的事实；某公司情况说明，证实该公司对外招聘国内或出国劳务人员不收取任何中介费用，应聘人员不要向任何中介组织缴纳中介费，谨防上当受骗的事实。
2、被害人秦某、赵某、余某甲、石某等60人的陈述，证实被告人骗取人民币1003716元的事实。
3、辩认笔录，被害人王某乙、王某丙等人指认徐志雄为骗取钱财的人。
4、证人证言：（1）被告人徐志雄妻尹某乙证实2012年5月份徐志雄拿回一纸箱护照，之后也拿回很多本护照并将此护照提供给公安机关的事实。（2）邓某1证实被告人徐志雄系某公司招聘培训部经理助理，其以我公司《招聘简章》对外宣传某公司国外工程需要大批民工为名，私自收取他人钱财，公司之前不知情，是徐志雄的个人行为。此款也未入公司帐户的事实。（3）刘宽证实徐志雄其将公司《招聘简章》提前到2012年5月5日，按规定所收取押金由出国务工人员根据单位提供的帐号汇入某公司公司一公司。徐志雄今年没有办成输送出国务工人员，公司末收取押金的事实。（4）喻某丁证实，我负责人力资源招聘工作，徐志雄曾给我打过电话，称自己是某公司业务经理，负责对外劳务工作，请我帮忙，因不了解，让其单位经理来。今年8月份某公司邓某1经理带徐志雄和司机来公司找我了解出国务工的事，我明确说没有出国务工的事实。（5）王某甲证实，我爱人程某1通过刘某甲知道出国务工的事，我爱人程某1于2012年9月29日向徐志雄建行卡号为×××8454帐户汇入15000元，后得知被骗的事实。
被告人徐志雄的供述与上述证据相互印证，证实被告人徐志雄从60名民工处骗取人民币1003716元。
本院认为，被告人徐志雄以非法占有为目的，利用被害人想出国务工的心理，虚构事实，先后骗取60名务工人员人民币1003716元，数额特别巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人徐志雄如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐志雄能够退还部份赃款，依法酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、笫五十五条第一款的规定，判决如下：
被告人徐志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，�从二○一四年二月十七日起至二○二五年一月五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张洋佗
人民陪审员 陈 琴
人民陪审员 陆冬梅
二〇一四年三月二十七日
书 记 员 贾申涛