山东省邹城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邹刑初字第46号
公诉机关山东省邹城市人民检察院。
被告人王某甲，曾用名王流秀，男，1982年10月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县走马街镇保丰村道口村民组。2013年4月因冒用他人身份证办银行卡被贵州省铜仁市公安局行政拘留十日。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年8月28日被邹城市公安局刑事拘留，2013年9月30日以涉嫌妨害信用卡管理罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
被告人王某乙，男，1983年11月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县走马街镇保丰村道口村民组。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年8月28日被邹城市公安局刑事拘留，2013年9月30日以涉嫌妨害信用卡管理罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
被告人朱某甲，男，1987年8月20日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县印塘乡进前村冲头村民组。2007年10月因出售伪造居民身份证被上海市公安局宝山分局行政拘留三日。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年9月7日被邹城市公安局刑事拘留，2013年9月30日以涉嫌妨害信用卡管理罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
辩护人徐淑专，山东法至上律师事务所律师。
被告人朱某乙，男，1988年10月20日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县印塘乡进前村冲头村民组。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年9月29日被邹城市公安局刑事拘留，2013年10月21日以涉嫌妨害信用卡管理罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
辩护人彭豪，湖南楚为律师事务所律师。
被告人刘某，女，1994年5月22日出生于湖南省双峰县，汉族，初中肄业文化，农民，住湖南省双峰县永丰镇诸家仑村红旗村民小组。因涉嫌敲诈勒索罪于2013年8月28日被邹城市公安局刑事拘留，2013年9月30日以涉嫌妨害信用卡管理罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
山东省邹城市人民检察院以邹检刑诉（2014）9号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、朱某甲、朱某乙、刘某犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员邵国主出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、刘某、被告人朱某甲及其辩护人徐淑专、被告人朱某乙及其辩护人彭豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月至8月期间，被告人王某甲、王某乙利用其在广州非法购买的他人身份证，在未经身份证所有人同意或者授权的情况下，本人亲自或者让被告人刘某到江西、贵州、云南等地银行骗领银行卡合计100余张并予以出售牟利，其中被告人王某甲骗领银行卡70余张，被告人王某乙骗领银行卡10余张。被告人刘某受雇于被告人王某甲、王某乙，使用他人身份证办理银行卡100余张，每张提成30元。
2013年7月，被告人朱某甲经被告人王某乙介绍，以6000元的价格从被告人王某甲处购买了40张以他人身份证骗领的银行卡，并将上述40张银行卡卖给被告人朱某乙，被告人朱某乙以7000元的价格将其购买的上述40张银行卡中的32张银行卡（8张银行卡自用）卖给朱惠龙（另案处理）。
2013年8月28日，被告人王某甲、王某乙、刘某被公安民警在江西省丰城市抓获并当场查获他人身份证39张和以他人身份证骗领的银行卡54张。2013年9月29日，被告人朱某乙在山西省临汾市被公安民警抓获，并查获以他人身份证骗领的银行卡1张。2013年9月7日，被告人朱某甲在湖南省双峰县被公安民警抓获。
针对上述指控内容，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、户籍证明、抓获证明等证据。公诉机关认为被告人王某甲、王某乙、刘某使用虚假的身份证明骗领信用卡并予以出售获利，数量巨大，被告人朱某甲、朱某乙购买了以虚假的身份证明骗领的银行卡后予以出售获利，数量巨大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘某在本案中系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。
被告人王某甲、王某乙、朱某甲、朱某乙、刘某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人朱某甲的辩护人辩称朱某甲仅实施了一次买卖银行卡的犯罪行为，并能如实供述、自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人朱某乙的辩护人辩称指控朱某乙购买以虚假身份骗领的银行卡数量巨大的证据不足，朱某乙在犯罪中系从犯，认罪态度较好，具有从轻处罚情节。
经审理查明，2013年4月至8月期间，被告人王某甲、王某乙利用其在广州非法购买的他人身份证，在未经身份证所有人同意或者授权的情况下，本人亲自或者安排被告人刘某到江西、贵州、云南等地银行骗领银行卡合计100余张并予以出售牟利，其中被告人王某甲骗领银行卡70余张，被告人王某乙骗领银行卡10余张。被告人刘某受雇于被告人王某甲、王某乙，使用他人身份证办理上述银行卡后，每张提成30元。
2013年7月，被告人王某乙从被告人王某甲处购买40张以他人身份证骗领的银行卡后，将该40张银行卡以6000元的价格卖给被告人朱某甲，被告人朱某甲又将该40张银行卡以8000元价格卖给被告人朱某乙。被告人朱某乙将其购买的上述银行卡除部分自用外均卖给涉案人员朱惠龙（另案处理）。
2013年8月28日，被告人王某甲、王某乙、刘某被公安民警在江西省丰城市抓获并当场查获他人身份证39张和以他人身份证骗领的银行卡54张。2013年9月29日，被告人朱某乙在山西省临汾市被公安民警抓获，并查获以他人身份证骗领的银行卡1张。2013年9月7日，被告人朱某甲在湖南省双峰县被公安民警抓获。
上述事实，被告人王某甲、王某乙、朱某甲、朱某乙、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人殷某某、郑某、刘某、尹某、陈某、方某的证言，抓获经过、羁押证明、辨认笔录、扣押物品清单、行政处罚决定书、中国农业银行自助业务办理确认书、部分被冒用身份证明人的情况说明、办案说明、受案登记表、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、刘某使用虚假的身份证明骗领信用卡并予以出售，数量巨大；被告人朱某甲、朱某乙购买以虚假的身份证明骗领的银行卡后予以出售，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人王某甲、王某乙、刘某的共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙起主要作用，系主犯；被告人刘某起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某甲、王某乙、朱某甲、朱某乙、刘某到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以轻处罚。
关于被告人朱某甲的辩护人辩称朱某甲并未参与骗领银行卡的犯罪行为，仅实施买卖骗领的银行卡的犯罪行为且认罪态度较好等意见，经查属实，予以采纳。关于被告人朱某乙的辩护人辩称朱某乙自愿认罪，具有悔罪表现的意见，经查属实，予以采纳；辩称朱某乙系从犯的意见，经查与事实不符，不予采纳；辩称指控朱某乙购买以虚假身份骗领的银行卡数量巨大的证据不足的意见，经查，被告人王某甲、王某乙、朱某甲、朱某乙对指控的该40张骗领的银行卡的出售购买的时间、数量、参与人员等内容的供述均能相互印证，证据确实、充分，对该辩护意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第（四）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2019年2月27日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2018年8月27日止），并处罚金人民币四万元（限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人朱某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月7日起至2017年9月6日止），并处罚金人民币三万元（限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人朱某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月29日起至2017年9月28日止），并处罚金人民币三万元（限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人刘某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2015年8月27日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本六份。
审判长 刘绪祥
审判员 刘建峰
审判员 李 闽
二〇一四年四月二十九日
书记员 刘 勇