横县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）横刑初字第380号
公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。
被告人麦某，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月20日被横县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于横县看守所。
横县人民检察院以横检刑诉（2014）307号起诉书指控被告人麦某犯诈骗罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。在本院审理过程中，横县人民检察院以横检刑变诉（2015）6号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派代检察员苏越其、朱丽春出庭支持公诉，被告人麦某到庭参加诉讼。期间，本院已依法办理延期、延长审限手续。现已审理终结。
横县人民检察院指控，2011年5月，被告人麦某以其可以托关系帮其前妻即被害人谢某办理养老保险为由，取得谢某及其现任丈夫即被害人闭某信任后，以办理养老保险需要请客送礼等费用为由多次要闭某汇钱给其。在收到闭某的汇款后，麦某没有帮谢某办理养老保险，而是将钱款挥霍。2011年至2013年8月期间，麦某虚构广东省珠海市国防511基地地基土石方工程和空军珠海航空城土石方围堰运输工程项目合同，谎称其与闭某合伙投资上述两个工程项目共同赚钱，并向闭某提供两个工程的虚假合同复印件取得闭某信任后，多次以投资工程需要各种费用为由要求闭某汇款给其。在收到闭某的汇款后，麦某将钱款挥霍。2011年至2013年8月期间，麦某共骗取闭某、谢某汇款共计443710元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人麦某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人麦某提出其行为不构成诈骗罪，理由如下：1.其没有以帮谢某办理养老保险为由骗闭某、谢某汇款给其；2.国防511基地基础土石方工程和空军珠海航空城土石方围堰运输工程项目是真实存在，谢某、闭某汇给其的钱款是为取得上述工程项目承包权的合伙出资款，且这些款项其已用于联系该工程开支，不是用于挥霍而是投资失败。其向本院提交联营土石方工程施工协议书等五份证据。
经审理查明，被告人麦某系被害人谢某的前夫、被害人闭某与被害人谢某系夫妻。2011年5月，被告人麦某向被害人谢、闭夫妇谎称其可以托关系帮谢某办理养老保险，在取得谢、闭的信任后，以办理养老保险需要请客送礼为由多次要闭某汇钱给其。之后，麦某还向谢某、闭某称在广东省有珠海市国防511基地地基土石方工程和空军珠海航空城土石方围堰运输工程两个项目，并向闭某提供上述工程项目的合同复印件，谎称要与闭某合伙投资，在取得闭某信任后，多次以投资工程需要各种费用为由要闭某通过汇款方式向其交付“投资款”。2011年至2013年8月期间，闭某陆陆续续239次向麦某提供的帐户汇款共443710元，每次汇款在200元至20000元不等，麦某收到汇款后均已领取挥霍花光。
上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经庭审举证、质证属实的下列证据证实，本院予以确认。
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关立案侦查的事实。
2.户籍证明，证实被告人麦某身份情况。
3.抓获经过，证实公安机关抓获被告人麦某的情况。
4.土石方工程施工协议、工程合作分包合同，证实麦某向闭某提供的两份合同情况，其中：土石方工程施工协议是由珠海国防511基地基础工程部与中国对外西北建设工程集团有限公司签订，工程名称为“国防511基地基础土石方工程”，工程地点位于珠海市横琴岛；工程合作分包合同是由中建五局土木工程有限公司与珠海市华粤土石方工程有限公司签订，工程名称为“空军珠海航空城土石方围堰运输”，工程地点位于珠海市三灶惠州市平潭机场。
5.珠海市横琴新区管理委员会公共建设局出具的证明，证实珠海市国防511基地地基土石方工程未在该局办理任何有关工程报建的手续。
6.珠海市工商行政管理局的答复，证实该局的企业登记数据库中无“珠海市华粤土石方工程有限公司”的企业登记信息。
7.农村信用合作社活期存款历史明细查询、多笔交易查询以及协助查询财产通知书回执、卡片信息、客户下卡号和各分帐号查询，证实麦某的账号17×××的账户交易情况。
8.中国农业银行股份有限公司横县支行出具的协助查询财产通知书回执、交易清单、账户交易明细资料证实，麦某卡号62×××的交易情况。
9.被害人闭某提供的汇款票据，证实自2011年5月至2013年8月期间，闭某共向麦某的农村信用社和中国农业银行账户共汇款239笔，单笔金额200元至20000元不等，金额共计443710元。其中，单笔过万元只有8笔。
10.被害人闭某的陈述，证实2011年5月份，麦某说可以找关系帮其妻子谢某办理办养老保险，之后麦某以办理谢某的养老保险要请领导吃饭、送礼等为由叫其汇款，其先后按照麦某说的金额向麦提供的帐户共汇款10多万元给麦某，但谢某的养老保险至今还没有办得。2012年7月份左右，麦某说在广东珠海市做国防511基础工程的2400万方的土石方工程和珠海市三灶的1000万方土石方工程，每方可赚2元，并说由其和麦某、张总、李总合伙。之后，麦某以找爆破员、施工队及机械为由叫其汇钱。期间，麦某还向其提供过一份《土石方工程施工协议》和一份《工程合作分包合同》。至2013年8月1日止，其共汇了近60万元给麦某。从2011年以来，其给麦某汇款的票据总共有606份，有部分汇款票据金额看不清楚了，能看清楚部分的汇款金额合计有450810元。
11.被害人谢某的陈述，证实其是闭某的妻子，麦某是其前夫。2011年5月份的某天，麦某对其说他认识南宁市和横县劳动局的领导，可以帮其办理养老保险。后其告诉闭某，闭某也同意由麦某去办理。2011年5、6月份，麦某以给领导送礼、请客等为由，骗其和闭某汇了40700元给他，但至今麦某没有帮其办得养老保险。2012年，麦某说在广东承揽有几个大的工程项目，并称与闭某合伙投资，后多次叫闭某汇款，骗了闭某几十万元。
12.被告人麦某在公安机关的供述和辩解。其中供述到：被害人谢某是其前妻，被害人闭某是谢某的现在的丈夫。2011年的某天，谢某和其说她的养老保险办不了，其就说帮谢某办。当天谢某给了其300多元钱。过了一段时间，其叫闭某汇款四万多元钱给其帮谢某办养老保险，但闭某只汇了二万元给其。其当时没有能力帮谢某办理养老保险，只是想抱着试一试的心理，也没有想过能帮办成。其也没有帮谢某办理过养老保险。闭某汇给其的两万元已经用作还债等其他使用。之后，其告诉闭某其在珠海接有土石方工程，并说闭某参与的话可以分得利润，其还向闭某提供了一份珠海国防511基地工程合同和一份惠州市平潭机场土石方工程合同，并以与闭某合伙投资这两个工程为由，向闭某要钱。后闭某通过其提供其银行帐户汇款给其。闭某汇给其的钱其领取后用于出行车费、房租以及请客吃饭等日常开销。
对于麦某提供的五份联营土石方工程施工协议，因与本案事实无关，且对案件定性、量刑均无影响，本院不予采纳。
本院认为，被告人麦某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人麦某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
对麦某提出其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，从本案的事实与证据看：1.被害人谢某、闭某的陈述，证实2011年5月至2013年8月间，谢某、闭某被麦某以帮办理谢华秋的养老保险，以及合伙投资工程为由骗取443710元的事实；2.被告人麦某在公安机关的供述，证实其在无能力的情况下，以帮谢某办理养老保险为由，骗得闭某2万元的事实。此外，还证实其以与闭某合伙投资在珠海的“国防511基地基础土石方工程”及“空军珠海航空城土石方围堰运输”工程为由，多次要求闭某汇款给其的事实；3.珠海市横琴新区管理委员会公共建设局的证明以及珠海市工商行政管理局的答复，证实珠海市国防511基地地基土石方工程无报建的手续及无珠海市华粤土石方工程有限公司登记备案的事实。从以上证据可以看出麦某提供的“国防511基地基础土石方工程”及“空军珠海航空城土石方围堰运输工程”两份合同为虚假合同；4.从汇款凭证看，2011年5月至2013年8月份，闭某共向麦某汇款239笔，均是零散汇款。此外，麦某供述到闭某汇给其的款已用于找工程请客以及作为个人出行费用等开支，但对支出相关费用未能作出具体说明、没有开支记录及费用支出发票等凭证，且麦某亦未能提供相关合伙合同及各合伙人入股数额记录。从上述事实及证据可以看出麦某叫闭某汇款的理由及对所汇款项的管理方式明显与合伙投资经营建设工程管理方式不符。综上，足以认定麦某主观上具有以非法占有为目的，客观上实施了采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。该辩护意见及所持理由与事实不符，本院不予采纳。
根据被告人麦某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人麦某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月20日起至2023年2月19日止，罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人麦某退赔被害人谢某、闭某经济损失四十四万三千七百一十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李英杰
审 判 员 雷翠芳
人民陪审员 陆伟雯
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 滕 越
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。