安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1103刑初7号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人徐永云（绰号老六），于江苏省南京市，无业。2007年7月25日因犯诈骗罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒�十个月，并处罚金三千元；2013年4月8日因犯诈骗罪、交通肇事罪被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六千元，2014年1月18日被释放。2015年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局指定监视居住，同年8月25日被该分局刑事拘留；同年9月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人蒋茂林（绰号蒋三），于江苏省宝应县，无业。1995年3月11日因犯盗窃罪被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑三年；2012年11月27日因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元，2013年4月18日被释放。2015年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局指定监视居住，同年8月25日被该分局刑事拘留；同年9月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人严学华，于安徽省蚌埠市，无业。2009年1月5日因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元，2011年6月10日被释放。2015年10月9日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留；同年11月16日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人ＸＸ斌，安徽省环滁律师事务所律师。
辩护人马继东，安徽省环滁律师事务所律师。
被告人张思杰（绰号阿杰），于江苏省启东市，无业。2006年2月28日因犯诈骗罪被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元；2013年4月8日因犯诈骗罪被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；2014年7月29日因犯诈骗罪被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元，2015年1月17日被释放。2015年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局指定监视居住，同年8月25日被该分局刑事拘留；同年9月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人董瑞中（绰号老董），江苏省宝应县，无业。2002年12月19日因犯诈骗罪被江苏省徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；2009年5月7日因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；2012年11月14日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民�院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元，2014年7月29日被释放。2015年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局指定监视居住，同年8月25日被该分局刑事拘留；同年9月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉（2016）6号起诉书指控被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中、严学华犯诈骗罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。本院于2016年1月7日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭刚霞出庭支持公诉，被告人严学华及其辩护人ＸＸ斌、马继东、被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结�
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
2014年3月至2015年8月，被告人徐永云、蒋茂林、严学华、董瑞中、张思杰等人相互纠结，密谋以菜市场卖菜的老年男子为对象进行诈骗活动，由被告人徐永云寻找诈骗对象并带至事先安排好的由被告人蒋茂林、严学华、董瑞中、张思杰等人冒充的买卖U盘的购货员、卖货员的地方，以买卖U盘等物品赚钱平分的方法，在滁州市、南京市、上海市骗取被害人现金。
其中，徐永云诈骗总额为16.7万元，蒋茂林诈骗总额为14.3万元，张思杰诈骗总额为3万元，董瑞中诈骗总额为1.7万元，严学华诈骗总额为7万元。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人徐永云、蒋茂林、严学华、董瑞中、张思杰的刑事责任。提请本院判处被告人徐永云、蒋茂林、严学华各有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人张思杰、董瑞中各有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。
被告人严学华辩称：其参与的两次诈骗，第一次诈骗1万元，第二次是9500元。其辩护人ＸＸ斌、马继东辩称：被告人严学华参与诈骗数额为5万元，且被告人严学华系从犯，具有坦白情节，建议判处被告人严学华有期徒刑三年。
被告人徐永云、蒋茂林对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称在全椒县襄河镇石桥菜场骗了3万元。
被告人张思杰、董瑞中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。
经审理查明：
2014年3月至2015年8月，被告人徐永云、蒋茂林、严学华、董瑞中、张思杰等人，预谋以菜市场卖菜的老年男子为诈骗对象进行诈骗活动，由被告人徐永云寻找诈骗对象并带至事先安排好的地点，由被告人蒋茂林、严学华、董瑞中�张思杰等人冒充买卖U盘、芯片、光膜等物品的购货员、售货员，以买卖U盘、芯片、光膜等物品赚钱平分的方法，骗取被害人财物。
具体犯罪事实如下：
1、2014年3月19日，被告人徐永云与鲁某、柏某（均另案处理，已判刑）在上海市金山区吕巷镇以合伙购买抗癌药从中盈利为诱饵，骗取被害人夏某2.4万元。
2、2014年5月27日，被告人徐永云、蒋茂林、严学华等人至滁州市全椒县襄河镇城东菜场，骗取被害人张某2万元。
3、2014年6月10日，被告人徐永云、蒋茂林、严学华等人至滁州市全椒县襄河镇石桥菜场，骗取被害人吴某3万元。
4、2014年9月21日上午，被告人徐永云、蒋茂林、董瑞中等人至滁州市琅琊区第五人民医院旁菜场康乐巷，骗取被害人陈某1.3万元。
5、2014年10月19日，被告人徐永云、蒋茂林等人至滁州�全椒县马厂镇菜场，骗取被害人江某1万元。
6、2014年12月26日，被告人徐永云、蒋茂林至滁州市南谯区沙河菜场，骗取被害人丁某2万元。
7、2015年8月7日上午，被告人徐永云、蒋茂林、张思杰至滁州市南谯区大柳镇菜场，骗取被害人沈某3000元。
8、2015年8月8日上午，被告人徐永云、蒋茂林、张思杰至滁州市南谯区腰铺镇担子菜场，骗取被害人周某甲2万元。
9、2015年8月22日上午，被告人徐永云、蒋茂林、张思杰至滁州市南谯区乌衣镇街道菜场，骗取被害人吕某3000元。
10、2015年8月23日上午，被告人徐永云、蒋茂林、董瑞中、张思杰至江苏省南京市浦口区花旗村林场地铁站门口，骗取被害人周某乙4000元。
综上，被告人徐永云诈骗10次，数额为14.7万元，蒋茂林诈骗9次，数额为12.3万元，张思杰诈骗4次，数额为3万�，董瑞中诈骗2次，数额为1.7万元，严学华诈骗2次，数额为5万元。
公安机关从被告人徐永云处扣押4100元、冥币一扎、雅马哈摩托车一辆、鸭舌帽一顶等物品；从被告人蒋茂林处扣押摩托车一辆，U盘一个。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、辨认笔录证明：被告人严学华对被告人徐永云、蒋茂林的辨认；被告人董瑞中对被告人徐永云、蒋茂林、张思杰的辨认；被告人张思杰对被告人蒋茂林、徐永云、董瑞中的辨认；被告人蒋茂林对被告人徐永云、张思杰、董瑞中的辨认。被害人吕某、吴某、周某乙对被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中的辨认；同案犯柏某、鲁某对被告人徐永云的辨认。五被告人对诈骗地点的指认。
2、扣押清单、刑事摄影照片证明：公安机关从被告人徐永云处扣押4100元�冥币一扎、雅马哈摩托车一辆、鸭舌帽一顶等物品；从被告人蒋茂林处扣押摩托车一辆，U盘一个。
3、户籍信息证明：五被告人及被害人的自然身份情况。
4、安徽农村合作金融个人业务凭证、存款利息单、中国邮政储蓄银行查询单证明：刘某、吴某、江某取款情况。
5、抓获经过证明：2015年8月23日，公安机关在滁州市琅琊区抓获被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中；同年10月9日，在江苏省金湖县中医院抓获被告人严学华。
6、刑事判决书、释放证明书证明：2007年7月25日，徐永云因犯诈骗罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；2013年4月8日，因犯诈骗罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元，撤销来安县人民法院（2011）来刑初字第132号刑事判决书中“有期徒刑十个月，缓刑一年”中缓刑一年的宣告，实行并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金六千元，2014年1月18日被释放。2006年2月28日，张思杰因犯诈骗罪被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元；2013年4月8日，因犯诈骗罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；2014年7月29日，因犯诈骗罪被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元，2015年1月17日被释放。1995年3月11日，被告人蒋茂林因犯盗窃罪被张家港市人民法院判处有期徒刑三年；2012年11月27日因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元，2013年4月18日被释放。2002年12月19日，董瑞中因犯诈骗罪被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；2009年5月7日，因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；2012年11月14日，因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元，2014年7月29日被释放。2009年1月5日，严学华因犯诈骗罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元，2011年6月10日被释放。2014年7月2日，柏某、鲁某因犯诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。
7、被害人周某甲、吕某、丁某等人的陈述证明：2014年3月至2015年8月期间，他们被骗情况。
8、被害人吴某的陈述证明：2014年6月10日，他在全椒县石桥菜场附近买菜，有两个男的以购买芯片，中间有差价为由，骗了他5万元。
9、证人刘某的证言证明：2014年5月27日上午，张某被人骗去2万元。
10、证人鲁某、柏某的证言证明：2014年3月的一天，鲁某、柏某、徐永云等�在金山区吕巷镇的菜场，以买卖抗癌药转卖赚取差价为由骗一个老头2.4万元。
11、被告人徐永云的供述证明：2014年3月至2015年8月期间，他和柏某、鲁某、蒋茂林、严学华、董瑞中、张思杰在上海、滁州市全椒县、大柳镇、乌衣镇、江苏省南京市菜场附近，以购买抗癌药、U盘、芯片等转手赚差价从中赢利，骗取他人财物10次，共计14.7万元。2014年6月在全椒县襄河镇菜场，他和蒋茂林、严学华等人骗一个老头3万元。其他具体犯罪事实与起诉书指控一致。
12、被告人蒋茂林的供述证明：2014年5月至2015年8月期间，他和徐永云、严学华、董瑞中、张思杰在滁州市全椒县、大柳镇、乌衣镇、江苏省南京市菜场附近，以购买U盘、芯片、光膜等转手赚差价从中赢利，骗取卖菜老头的财物9次，共计12.3万元。2014年6月在全椒县襄河镇菜场，他和徐永云、严学华等�骗一个老头3万元。其他具体犯罪事实与起诉书指控一致。
13、被告人严学华的供述证明：2014年5月份的一天上午，他和徐永云、蒋茂林等人到全椒县城东菜场，一个人扮演购货的老板，一个人扮演发货的老板，一个是跟踪菜点的人，按照事先计划好的方式，购买货物钱不够，让卖菜老头出钱，转手赚的钱平分。徐永云讲骗了1万元。2014年6月份的一天，他们四个在全椒县城里的菜场附近骗一个老头钱，徐永云讲骗了9500元。
14、被告人张思杰的供述证明：2015年8月期间，他和徐永云、蒋茂林、董瑞中到滁州市南谯区及江苏省南京市菜场附近，骗取卖菜老头财物4次，具体犯罪事实与起诉书指控一致。
15、被告人董瑞中的供述证明：2014年9月份的一天，他和徐永云、蒋茂林、许孟红在滁州市琅琊区小东门菜场骗一个老头4300元。2015年8月23日早晨，他和徐永云、张思杰、蒋茂林骑车到南京骗一个老头，不知道有没有骗到钱。
本院认为：被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中、严学华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人徐永云、蒋茂林、严学华诈骗数额巨大，被告人张思杰、董瑞中诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。五被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。五被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人徐永云、蒋茂林、张思杰、董瑞中均具有前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、�六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人徐永云犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2023年2月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人蒋茂林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2022年8月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人严学华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起�算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2020年4月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人张思杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2018年8月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人董瑞中犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2017年8月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、扣押的作案工具予以没收，扣押的赃款发还被害人周本成（4000元）；责令被告人徐永云、蒋茂林、严学华退赔被害人张春贵200**元、退赔被害人吴太康30000元，被告人徐永云、蒋茂林、董瑞中退赔被害人陈永山13000元，被告人徐永云、蒋茂林退赔被害人江可珍10000元、退赔被害人丁玉柱20000元，被告人徐永云、蒋茂林、张思杰退赔被害人沈家权3000元、退赔被害人周宏成20000元、退赔被害人吕希龙3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 孙倩倩
人民陪审员 王余久
人民陪审员 王海娜
二〇一六年五月十六日
代理书记员 姚 瑶
附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。