安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）文刑初字第15号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人乔继振，男，1976年6月9日出生。
辩护人朱先贵，河南殷商律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检刑诉（2013）302号起诉书指控被告人乔继振犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院于2014年3月27日作出（2014）文刑初字第34号刑事判决，以诈骗罪判处被告人乔继振有期徒刑十三年，并处罚金人民币5万元。被告人乔继振不服判决，提出上诉。安阳市中级人民法院于2014年12月20日作出（2014）安中刑一终字第96号刑事裁定书，发回本院重新审理。本院审理期间，安阳市文峰区人民检察院于2015年6月30日以安文刑检变诉（2015）1号变更起诉书对原指控事实作出变更。本院依法另行组成合议庭，于2015年3月16日、8月14日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王阳出庭支持公诉。被告人乔继振及其辩护人朱先贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控：2010年3月初，被告人乔继振以承揽西气东输天然气管道江西省境内管道工程（西二线，标段约50公里）安装为由，通过中间人龙某某、乔某甲、任某某等人介绍并担保，于2010年3月9日、3月10日向被害人秦某某借款255万元，后乔继振将其中的200万元交给湖南同一建设安装工程有限公司（简称同一公司）作为工程保证金。2010年6月18日至同年10月底，同一公司陆续将200万元退还乔继振，2010年6月21日，乔继振采取伪造同一公司公章及资金收到条的方式，向秦某某隐瞒同一公司已经退还工程保证金的事实，而将200万元工程保证金大部分用于偿还其个人债务，且乔继振在仅完成1.5公里标段后退出工程承包，其所得工程款仍然拒不偿还秦某某。公诉机关提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人乔继振的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人乔继振对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩解其是借款用于承包工程，并未挥霍，制作假手续给秦某某的目的是为推迟还钱，无非法占有的故意。
被告人乔继振的辩护人认为：乔继振借款时未虚构事实，主观上没有非法占有借款的目的，不存在没有偿还能力而借款的问题，无携款潜逃行为；其将借款中的部分款项偿还之前的债务亦不能认定其主观上具有非法占有他人借款的目的；客观上乔继振有偿还秦某某借款的可能。故公诉机关指控罪名不能成立。
经审理查明：2010年3月份，被告人乔继振以承揽同一公司位于江西省境内的西气东输管道安装工程及需要向同一公司交纳保证金为由通过任某某介绍向被害人秦某某借款，并承诺在同一公司退回保证金后即归还秦某某。秦某某于2010年3月9日和10日向乔继振账户转款255万元，双方约定还款期限为3个月。乔继振于2010年3月9日向同一公司交纳200万元保证金后开始进行管道施工。2010年6月18日至同年10月份，同一公司分五次将200万元保证金退给乔继振。乔继振于2010年6月18日收到同一公司退还的100万元保证金后，私刻同一公司财务专用章，伪造同一公司200万元的财务收据，将假收据交给秦某某，掩盖同一公司已退还保证金的真相。2010年10月份被告人乔继振停工后，同一公司陆续给乔继振结算工程款30余万元。在秦某某多次向乔继振催要借款时，乔继振仍以同一公司未退还保证金、未结算工程款为由，拒不偿还秦某某借款，却将李某甲退还的200万保证金中的80余万用于偿还其与工程无关的个人债务，其余款项以取现等方式转为他用。
以上事实有以下证据予以证实：
一、被告人乔继振供述与辩解：2010年3月初其和同一公司签订合同，承揽该公司西气东输江西境内50公里的管道安装项目。同一公司要求交纳200万元的承包工程保证金，2010年6月份退还。其缺资金，就通过姐姐乔某甲、姐夫龙某某及任某某向秦某某借款。2010年3月9日、10日秦某某通过建设银行、工行、农业银行向其转账255万，月息6分，期限3个月，担保人任某某、龙某某。其向秦某某承诺将资金用于西气东输管道项目，承诺同一公司退还保证金后归还秦某某。其将李某甲出具的收到200万元保证金的收据交给秦某某保管。李某甲退保证金时会收回收据，秦某某要求拿这个手续是为了有保障。因秦某某要求换成同一公司正式的财务手续，其让人刻了同一公司的财务专用章，伪造同一公司的正式收据，并于2010年6月底到安阳将其伪造的假收据交给秦某某，收回了秦某某原来保管的收据。2010年6月中旬李某甲开始退保证金时其没有通知秦某某。借款到期后秦某某要钱，其以保证金未退，工程未开工为由未归还秦某某。其于2010年3月进入施工现场，因一直下雨，直到6月底才开始正常施工，到10月份完成大约2.4公里就停工不干了。之后同一公司结算工程款大约30万元。秦某某借给其的另外55万元有30万元用于偿还以前债务。此外还借杨某甲80万元，2009年向王某丁借款100万，2010年7月份借吕某某100万元，借濮阳老家部分人员的钱，尚有约400万元未还。其在濮阳的房产，因其欠担保公司钱，在其向秦某某借钱之前已被法院查封。其转给妻子董某某32.55万元、王恒恒30万元、宋某某5万元、郭某甲4万元、陈某某4万元、王某丙5万元、芦某某10万元、刘小辉20万元、马玉莲5万元，用于偿还以前的债务；转给其姐乔某甲35万元用于偿还个人债务。还款期限届满后，其以各种理由给秦某某说保证金没有退还、工程款没有结算，结算后再还。由于长时间不还钱，秦某某报了警。其未给秦某某见过面，目前没能力偿还秦某某。
二、被害人秦某某陈述证明：其通过任某某认识龙某某，任某某介绍龙某某的内弟乔继振要承包工程需要筹借资金。经过实地考察，其于2010年3月9日、3月10日共给乔继振转款255万，并签订了借款协议，期限3个月。乔继振又给其一张同一公司法定代表人李某甲以个人名义出具的收到200万元的收条复印件，并承诺等同一公司出具正式手续后交由其保管，作为与同一公司财务结算的凭证。借款到期后，乔继振说同一公司未退还保证金，于2010年6月21日在安泰苑门口交给其一张同一公司财务出具的正式收据，并承诺等同一公司退钱后就还。之后其再也没有见到乔继振，多次打电话联系，乔继振一直以同一公司欠他600万元工程款未结算、200万元保证金未退还为由拒不还款。之后就联系不上乔继振了。2010年年底其与同一公司法定代表人李某甲联系，得知乔继振没有设备、没有承包能力，仅干了1.5公里管道焊接工程就不干了，2010年6月份至10月份期间已将200万元保证金和工程款与乔继振结清。之后其每月都向乔继振要钱，刚开始乔继振还接电话，之后就不接电话了。担保人任某某、乔某甲也联系不上乔继振。其要求任某某承担担保责任，任某某名下没有财产；乔某甲、龙某某已将房子抵给了吕某某。
三、证人李某甲证言证明：其是同一公司的法定代表人，2010年初乔继振通过罗见友承包其公司的部分管道工程，经协商，乔继振需先交200万元信用保证金，工程设备进入施工现场后，保证金就退还。2010年3月6日其与乔继振签订合同，乔继振于3月9日转账200万元作为信用保证金。乔继振做了1.5公里的焊接活，他无法保证施工进度就不干了。其给乔继振结算完34万工程款后他就走了。其于2010年10月底前将信用保证金全部退给乔继振，并将其以个人名义出具的收条收回。以其公司名义出具的收据是伪造的，上面盖的财务章是假的。其公司与乔继振没有经济纠纷。乔继振未完成的工程是其公司的施工队完成的。
四、证人李某丁证言证明：其在同一公司担任项目经理，李某甲是同一公司的法定代表人，其没有给乔继振出具过盖有同一公司财务专用章的200万元收款收据，通过李某甲了解到盖有同一公司的财务专用章的收据是假的。
五、证人曾某某证言证明：其在同一公司负责财务工作。乔继振给公司的200万元保证金在设备进入工地后就退还给乔继振了，没有以公司财务名义给乔继振出具过200万元的收据。2010年10月份与乔继振结清所有账目，李某甲出具的收条已收回。
六、证人任某某证言证明：其在龙某某的德力西电器门市上帮忙，龙某某、乔继振让其帮忙介绍人借钱给乔继振。其就介绍了秦某某等人。其和秦某某、龙某某到湖南考察，乔继振说承包工程需要先交200万元保证金，秦某某在长沙通过银行转账转给乔继振255万元，乔继振转给李某甲200万元。借款到期后，乔继振一直未还。2011年6月份之后没再见过乔继振，10月份以后就联系不上乔继振了。其没有能力履行担保能力。
七、证人乔继振的姐夫龙某某证言证明：2009年4月份，乔继振在新疆库尔勒搞西气东输工程，其通过任某某用其汽车、房子、门市作抵押向王某丁借款100万给乔继振，后乔继振的工程没有干成。2010年2月份左右乔继振来借钱，其通过任某某找到秦某某，看到合同和实地考察后，秦某某借给乔继振255万，期限3个月，其和任某某担保。2010年4月20日乔继振的工程开工后，乔继振租设备缺钱，又来借钱，其通过任某某借了吕某某100万元给乔继振。乔继振的工程已完工，乔继振说同一公司欠钱未还。乔继振还不了借款，其找不到乔继振。其没有能力履行担保。
八、证人乔继振的姐姐乔某甲证言证明：其弟弟乔继振找其借钱，其就陆续找吕某某、王某丁、秦某某、杨某甲等人商量借钱。龙某某、秦某某、任某某到长沙去看了项目，后听说秦某某借给乔继振255万元，其和任某某、龙某某作担保。其共替乔继振借了本金535万元，乔继振给其转过63万余元，其用这些钱还了王某丁、吕某某、杨某甲等人部分利息。借款到期后秦某某等人一直来要钱，其先后于2011年6月份、下半年到四川、新疆找乔继振要钱，乔继振一直说工程结束后还钱。
九、证人李某甲提供的其于2009年3月9日给乔继振出具的收到乔继振200万元保证金的收据复印件，收款人为李某甲。
十、被告人乔继振伪造的收款单据，内容为：收到乔继振工程保证金200万元，盖有“湖南同一建设安装工程有限公司财物专用章”，经手人为李某丁。该收据经同一公司法定代表人李某甲、财务负责人曾某某比对、辨认，证实不是该单位出具的收据。
十一、被害人秦某某的建设银行、工商银行、农业银行转账凭条及被告人乔继振的建设银行、工商银行、农业银行交易明细，显示秦某某于2010年3月9日、10日给乔继振转款255万元。
十二、证人李某甲提供的农业银行、建设银行、光大银行转账凭条、电汇凭证及被告人乔继振的建设银行、农业银行交易明细，显示李某甲于2010年6月18日、7月5日、7月22日分别往乔继振农业银行账户转款100万元、20万元、10万元，显示2010年6月18日前该账户余额为896.82元，至7月22日期间除上述李某甲转款外无其他资金转入；李某甲于2010年9月30日、10月12日、10月15日、10月30日、2011年7月9日、7月21日分别给乔继振建设银行转款20万、30万元、20万元、5万元、7万元、2万元，显示2010年9月30日前该账户余额为429.29元，至7月21日期间除李某甲给乔继振转款外，无其他大额资金转入。曾某某于2010年8月9日给乔继振的妻弟董丰年转款10万元。
十三、被告人乔继振的建设银行、工商银行、农业银行交易明细、证人董某某、宋某某、王某丙、陈某某、李某戊证言及安阳市公安局文泰分局出具的对芦某某询问后的情况说明等材料，证明乔继振自2010年6月18日至同年10月底收到李某甲退还的200万元保证金后，将其中的80万余元转款给董某某、宋某某、王某丙、郭某甲、陈某某、芦某某、乔某甲等人，用于偿还乔继振个人借款。
十四、同一公司与乔继振签订的位于江西省境内的西气东输第二标段部分管道安装施工合同、施工现场照片等。
十五、证人龙某某于2012年4月23日书写的证明，内容为：乔继振借秦某某现金300.9万元，借款期限三个月到期未还，其2012年春节后接了乔继振一次电话，现电话联系不上，人找不到。
十六、证人任某某的离婚证复印件、安阳市房产档案馆的证明，证实任某某与其妻于2011年8月23日协议离婚，安阳市房产档案馆无任某某的房产登记档案。
十七、安阳市房产管理档案馆证明：证实乔某甲和龙某某名下位于中华路街道办事处兴业路与文明大道交叉口东北角工商行政管理局公务员集资住宅楼1号楼东单元5层西户房产因与杨某甲民间借贷一案已被查封。
除上述证据外，另有被告人乔继振的户籍证明、被抓获归案证明等证据在卷可查。
以上证据，经当庭质证，能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人乔继振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人乔继振以承包同一公司工程和需缴纳保证金为名向被害人秦某某借款，其中200万用于交纳保证金，并承诺在同一公司退还保证金后即退还秦某某。被害人秦某某基于对款项用途和乔继振能及时还款的承诺信任才将款项交付乔继振。但借款到期后，乔继振在同一公司已退还100万元保证金的情况下，伪造同一公司的收款单据交给秦某某，掩盖已收到同一公司退还保证金的真相，且在2010年10月份同一公司已退还全部保证金后用于偿还其个人债务及其他用途。在同一公司与乔继振结算30余万元工程款后，乔继振仍以同一公司未退还保证金、未结算工程款为由，拒不偿还秦某某借款。被害人秦某某及保证人任某某均证实2011年10月份以后无法再联系到乔继振，保证人龙某某证实2012年后找不到乔继振。直至案发被告人乔继振对被害人的款项分文未还，给被害人造成的经济损失特别巨大。从其一系列客观行为足见其非法占有被害人钱财的主观故意，其行为符合诈骗罪的犯罪特征。被告人乔继振及其辩护人以其无非法占有故意、无携款潜逃行为、具有偿还能力等为由，认为其不构成诈骗罪的辩解和辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人乔继振犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起2026年3月22日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人乔继振退赔被害人秦某某损失200万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过
本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王廷印
审 判 员 张 伟
人民陪审员 刘彦彦
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 张梦宇
书 记 员 吴 静