内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）红刑初字第221号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人李某某，女，1965年9月16日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大学文化，无职业，捕前住上海市黄浦区。2012年5月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局取保候审；2013年11月25日被上海市公安局抓获，同年11月29日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人阎文伦，上海市成武律师事务所律师。
辩护人张志平，上海市千方律师事务所律师。
被告人谈某某，男，1969年8月20日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化，无职业，捕前住浙江省湖州市南浔镇。2012年3月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年4月10日被赤峰市公安局红山区分局取保候审；2013年10月4日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，同年10月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人马南，内蒙古广赫律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以赤红检刑诉（2013）454号起诉书指控被告人李某某、谈某某犯诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。期间建议延期审理一次，本院准予延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人阎文伦、张志平，被告人谈某某及其辩护人马南到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年3月10日，李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的购销合同，骗取辽宁省某贸易有限公司定金人民币20万元。
2、2012年2月21日，李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的购销合同，让河南省某金属实业有限公司缴纳定金人民币20万元，该公司将定金人民币20万元交给中间人薛某某手中。
3、2012年，李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的购销合同，骗取李某甲入网费人民币1万元。
公诉机关就其指控向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李某某、谈某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币41万元，数额巨大，其中20万元未遂，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。系共同犯罪，未遂部分可以比照既遂从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院予以惩处。
被告人李某某及其辩护人阎文伦、张志平对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，被告人李某某辩解从未授权被告人谈某某到赤峰签订工矿产品购销合同，亦未收到过销售铜渣定金款项，李甲乙、于某交纳的20万元定金，是施某个人行为，与其无关，从未给过谈某某内蒙古某矿业有限责任公司公章，也没给戴某发过电子邮件。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：一、中国城乡统筹建设集团有限公司与赤峰盛蒙化工有限公司在2011年5月5日签订了代理合同，由中国城乡统筹建设集团有限公司代理赤峰盛蒙化工有限公司办理收购南非爱索矿业有限公司在内蒙古赤峰市中色某有限公司股份，为了衔接业务，中国城乡统筹建设集团有限公司在内蒙古注册了内蒙古某矿业有限公司，中国城乡统筹建设集团有限公司游铁成负责办理海外收购的一切手续，赤峰盛蒙化工有限公司的代理人是郑某，内蒙古某矿业有限公司则负责国内的一切业务衔接。这些事实说明，李某某为法定代表人的内蒙古某矿业有限公司确实是为了衔接收购股份业务而成立的，内蒙古赤峰中色某有限公司与内蒙古某矿业有限公司确有业务往来。二、谈某某在2012年2月21日就与尉氏再创金属实业有限公司签订了销售合同，根据合同的内容，没有收取定金的规定，合同的双方当事人是内蒙古某矿业有限公司和尉氏再创金属实业有限公司，合同的规定是双方权利义务的体现，如果谈某某有权代表内蒙古某矿业有限公司签订合同，谈某某也只是代理人而己，是无权逾越合同所规定的权利的，如果谈某某逾越合同规定而收取了定金，也只是谈某某的个人行为。谈某某签订的合同不是李某某通过邮箱发给戴某的，李某某对此合同以及合同的内容是不知道的，李某某也不知道薛某某收取他人定金的事实。内蒙古某矿业有限公司的公章除了在办理公司注册业务时由戴某保管过，就一直由李某某自己保管，公安机关在戴某和谈某某居住的宾馆房间里搜查到的这枚公章，经司法鉴定，谈某某签订合同所用的公章与李某某掌握的公司公章是不一样的。李某某本人和内蒙古某矿业有限公司也没有收到尉氏再创金属实业有限公司的任何款项，因此李某某没有构成诈骗犯罪的主观故意，也没有实施诈骗行为，所以李某某不构成犯罪。三、谈某某在2012年3月17日与某贸易有限公司签订的10万吨铜渣买卖合同与施某收取的20万吨铜渣买卖保证金没有关系，首先合同的数量不同，其次签订的合同中没有支付合同保证金的条款，也没有注明施某收取的保证金是此次合同保证金的条款，再次施某因和李某某在上海其他项目上有过合作关系，施某经常在李某某的公司帮忙，和李甲乙也认识，李某某知道施某收取20万元以后，己明确叫施某将钱款归还，谈某某和某贸易有限公司签订合同一事李某某毫不知情。施某作为本案的重要的证人，侦查机关未对其采取任何措施，故指控李某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。
被告人谈某某及其辩护人马南对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，被告人谈某某辩解其只是完成李某某委托事宜，并不知李某某是诈骗，辩护人马南提出的辩护意见是：被告人谈某某不构成犯罪。从犯罪构成的客观方面谈某某没有虚构事实，谈某某就是一个委托代理人，谈某某的行为是履行委托人交办的行为，谈某某没有与李某某的共同犯罪行为，2011年7月份在赤峰销售铜渣的事情，这件事是由某说的，通过郑某知道的李某某手里有铜渣，郑某出示了营业执照与合同，李某某让由某找买家，由某联系的李甲乙，李甲乙联系了于某，谈某某是接郑某的班，是薛某某带领李甲乙在赤峰某有限公司抽样的，也是李甲乙到上海与李某某谈的合同，李甲乙2012年3月10日交的定金，3月12日回的赤峰，3月15日李甲乙书面向公安机关报案，3月17日李甲乙与谈某某签的书面合同，谈某某联系李某某后，李某某同意签合同，谈某某才签的合同，谈某某签订的合同是戴某给谈某某的，谈某某没有非法占有的目的，没有虚构事实，因此谈某某没有与李某某共同诈骗。
经审理查明，2011年3月份，内蒙古某矿业有限公司拟在呼和浩特市设立，被告人李某某为公司的法定代表人，该公司进行工商预登记后未注资，亦未正式成立。在公司未成立的情况下，2012年2月21日，被告人李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的工矿产品购销合同，让某金属实业有限公司交纳定金人民币20万元，该公司将定金人民币20万元交于中间人薛某某手中。2012年3月10日，被告人李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的工矿产品购销合同，骗取丹东市某贸易有限公司定金人民币20万元。2012年，李某某伙同谈某某以内蒙古某矿业有限公司的名义，虚构销售赤峰某有限公司20万吨铜渣的业务，编造虚假的工矿产品购销合同，骗取李某甲入网费人民币1万元。
上述事实，有经法庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
（一）报案材料
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2012年3月15日李甲乙书写报案材料，同年3月18日9时40分赤峰市公安局红山区分局经侦大队接受李甲乙的报案，2012年3月18日公安机关立案侦查。
2、归案情况说明、到案经过、抓获经过、苏州市吴江区看守所羁押证明、工作情况证实，2012年3月19日谈某某被刑事拘留，同年4月10日，被赤峰市公安局红山区分局取保候审。李某某于2012年5月25日到赤峰市公安局红山区分局经侦大队投案，同日被取保候审。2013年10月4日被告人谈某某在苏州市苏江区震泽镇大船港被吴州市吴江区公安局震泽派出所民警抓获。2013年11月25日被告人李某某在上海市被上海市公安局徐汇分局枫林路派出所抓获。
（二）被害人陈述
1、被害人李甲乙陈述证实，大约2011年12月份他听由某说李某某现任中国城乡统筹建设集团主任，李某某从赤峰某有限公司购买了一批铜渣。2012年1月14日由某领着他见到了副主任谈某某和秘书戴某，谈某某拿出一份内蒙古某矿业有限公司与赤峰某有限公司签订的工矿产品购销合同给他看，合同中有20万吨铜渣要卖出，2012年2月2日他和由某在上海，见到了李某某并谈了合同的具体情况，2012年3月2日在北京李某某让他先交50万元的定金，1万元的入网费，他没同意，李某某拿出一份赤峰某有限公司要求尽快履行合同的通知，他就相信了李某某，他和某公司股东于某经过商量交给了李某某20万元的定金，李某某让会计施某给打的收据，他们通过李某某给他们提供的卡号打款20万元钱。一直到2012年3月17日，谈某某在赤峰宾馆才跟他们签了合同，他们是以丹东市某贸易有限公司的名义签的合同，他发现被骗就报案了。
2、被害人于某陈述证实，他们公司是丹东市某贸易有限公司，他和李甲乙是合作关系，2012年3月3日他和李甲乙还有由某在北京和内蒙古某矿业有限公司的法人代表李某某见的面，李某某说到赤峰找谈某某签合同，谈某某是李某某公司的副总，李某某己经授权谈某某代理公司销售此批货物的相关事宜。2012年3月10日，他在农行取了20万元的现金，在工商银行打的款，由施某给他打了张收据。2012年3月12日，他和李甲乙、由某到赤峰准备与谈某某签合同，谈某某说要等李某某的电话，到了3月17日他们才与谈某某签了合同，合同是他公司的段某某签的。
3、被害人蔺某某陈述证实，2012年2月21日，薛某某带他见了谈某某，谈某某自称是内蒙古某矿业有限公司的，公司的法人代表是李某某，原来是郑某某责这的业务，谈某某给他看了内蒙古某矿业有限公司的授权委托证明，他直接跟谈某某签的合同，签完合同后，谈某某说定金交给薛某某也行，他就将定金交给了薛某某，薛某某把工行账号发到了他的手机上，他的公司直接把款打到薛某某的账号上，薛某某给他打了张收条。
4、被害人李某甲陈述证实，她是通过薛某某认识的谈某某，她想在内蒙古某矿业有限公司购买铜渣，谈某某说要想合作必须交1万元的入网费，她在上海把钱交给了李某某，李某某是某公司的法人代表，谈某某是李某某办理铜渣项目的委托人，她签了一个入网申请表。她还介绍马某某认识了谈某某，马某某也在某公司入了网，交了1万元的入网费，李某某给她看过某矿业有限公司和赤峰某有限责任公司签的20万吨铜渣的购销合同。
（三）证人证言
1、证人戴某的证言证实，2011年5月份，李某某发到他邮箱一份扫描的内蒙古某矿业有限公司与赤峰某有限公司签订的购销铜渣20万吨的合同，李某某派郑某来赤峰找买主，还没找到买主，12月30日郑某就被公安局抓了起来，2012年1月份，李某某安排谈某某和他来赤峰继续找买主。2012年2月份，由某领着李甲乙和陆某某在上海与李某某、谈某某谈的，谈完后李某某安排谈某某和他来赤峰，在赤峰他和陆某某住在某宾馆，谈某某住在赤峰宾馆，入住后的第二天，李甲乙和于某来到赤峰宾馆和谈某某谈的铜渣一事，他把李某某发到他邮箱的合同样本，从宾馆的电脑里打印出来，他看到从电脑里打印出来的合同样本是他们公司和丹东市某贸易有限公司的一份合同，签合同时，他们公司是谈某某签的名字，对方是段某某签的字，他听谈某某说李甲乙在北京己经交给李某某20万元的保证金，谈某某看见了收20万元保证金的收据了。2012年3月份，在赤峰的一个茶楼谈某某和一个河南的公司谈铜渣生意，他把合同给谈某某送过去就走了。湖南的马某某交了1万元钱的入网费，收据是他开的，章是谈某某盖的。他电脑里存的文件、合同、营业执照等都是李某某通过网上的邮箱发给他的，他的邮箱地址是＊＊＊＊＊＊lr@126.com，密码是＊＊＊＊＊＊，李某某邮箱的用户名是moh＊＊＊＊＊＊，密码是多少他不知道，公安机关在谈某某住的宾馆房间内搜出的内蒙古某矿业有限公司的公章是李某某让他交给谈某某的。李某某每月给他开3000元钱工资，一共给他开过2次工资共计6000元。李某某给谈某某签了授权书，授权书上的字是李某某亲自写的，
2、证人郑某的证言证实，她跟李某某的秘书戴某去过赤峰，是李某某让她去办理销售铜渣的业务，她负责联系购买铜渣的人，如果有人要购买铜渣，戴某就负责接收李某某用电子邮件发过来的买卖合同，并加盖内蒙古某矿业有限公司的公章。
3、证人王某某的证言证实，他是赤峰某有限公司的总经理，他们公司与李某某没有具体业务往来，也未与李某某签过购买铜渣的合同。
4、证人霍某某的证言证实，他是赤峰某有限公司的副总经理，主要分管营销工作，他们公司一共有四个名称，公司的注册地就是赤峰，公司性质是央企控股的合资公司，公司的法人代表是王某某，他们公司与内蒙古某矿业有限公司没合作过，也没与这个公司签订过工矿产品购销合同，他们公司从2007年到现在都没出售过铜渣，现在他们自己建厂加工，公司现在库存铜渣2万多吨，他不认识郑某。
5、证人段某某的证言证实，他是丹东市某贸易有限公司的业务员，2012年3月17日他代表公司，在赤峰宾馆与内蒙古某矿业有限公司签的工矿产品购销合同，签合同时他和公司的于某经理在场，对方是谈某某在合同上签的字，戴某也在场，他与内蒙古某矿业有限公司签工矿产品购销合同，是公司法人代表邢某委托他签的。
6、证人由某的证言证实，他和李甲乙是朋友关系，他是通过别人介绍买铜渣认识的李某某。2011年7月份，他认识的郑某，郑某说李某某授权郑某销售20万吨铜渣，郑某给他看了内蒙古某矿业有限公司的执照和销售铜渣的合同，还有一份铜渣销售代理合同，后来郑某因为经济问题被公安局抓了，李某某对他说原来郑某的铜渣销售合同依然生效，让他继续找人把这批铜渣卖了，他找到了他朋友李甲乙，李甲乙又找了某公司的于某。2012年3月，李甲乙和于某去北京和李某某谈购买铜渣的事宜，最后协商交20万元的定金，因为李某某忙着赶飞机，由李某某的会计施某书写了一份收据，收据上写着款到后收据生效，写完收据后李某某和施某就走了，他和于某还有李甲乙在农行取的20万元现金，在工商银行打的款，直到2012年3月17日，谈某某才打通李某某的电话，征得李某某的同意后与李甲乙和于某签的合同。
7、证人薛某某的证言证实，他是通过郑某认识的由某，他有时带由某的客户到赤峰某有限公司看铜渣，因为原来这个项目是郑某某责，郑某答应他等卖了铜渣后给他提点钱，后来谈某某来替郑某完成铜渣购销项目，谈某某也说等到铜渣卖出去后给他提点钱，因为他原来联系过业务，有不少人他都认识，不认识的人保安不让进，所以让他领人去看铜渣。他是通过朱某某认识的蔺某某，谈某某和蔺某某在钢铁街华祥苑茗茶签订的合同，他怕这事有假，让蔺某某把钱打到了他的账户上，当时谈某某也同意了。他认识李某甲，李某甲想在某矿业有限公司购买铜渣，他带李某甲到某有限公司对铜渣进行过抽样，李某甲答应等铜渣购买成了给他提点钱。
8、证人朱某某的证言证实，在钢铁街华祥苑茶楼，他与蔺某某、苗经理、薛某某、谈某某，还有谈某某的秘书见的面，合同在哪签的他记不清了，蔺某某公司给薛某某打了20万元的定金，薛某某给打了张收款条。
9、证人陆某某的证言证实，在上海由某给他介绍了内蒙古某矿业有限公司的经理李某某，副经理谈某某，秘书戴某，还给他看了内蒙古某矿业有限公司与赤峰某有限公司签的一份销售铜渣的合同，在赤峰他和戴某住在某宾馆房间，他给谈某某登记的赤峰宾馆，李某某还跟湖南某有色金属有限公司的法人唐某某签订过一份工矿产品购销合同，是唐某某跟李某某签的合同，当时他和由某在场，是由某介绍唐某某到李某某处买铜渣的，唐某某和李某某谈合同时，李某某还出示了一份内蒙古某矿业有限公司与赤峰某有限公司签的工矿产品销售合同，李某某对唐某某说这份合同是李某某亲自跟公司签的，唐某某交了1万元的入网费，2012年2月22日，唐某某的弟弟唐某甲带着汇票到赤峰来准备付钱提货，因为唐某甲要求谈某某出具赤峰某有限公司原合同，谈某某出具不了，把1万元的入网费退给唐某甲了。
10、证人艾某某的证言证实，他是某有色金属冶炼公司的总经理，他们公司的法人代表唐某某和内蒙古某矿业有限公司的法人代表李某某签订的工矿产品购销合同，李某某和谈某某让他们公司交纳了1万元钱的入网费，交钱的时候李某某和谈某某都在场，后来公司让唐某甲和曹某某去赤峰办理铜渣的事，经过核实知道被骗了，就让谈某某退钱，谈某某就把1万元钱给退了，同时将签订的工矿产品购销合同作废了，工矿产品购销合同是李某某签的字，谈某某盖的章，他们公司是唐某某签的字，他盖的公章。
11、证人曹某某的证言证实，他是郴州市某有色金属冶炼有限公司的业务员，他跟唐某某的弟弟唐某甲到赤峰办理过业务，他们要求谈某某退1万元钱的入网费，当时谈某某把钱退给了他们，谈某某在合同上写上作废的字样加盖了内蒙古某矿业有限公司的公章。
12、证人于某甲的证言证实，他跟李甲乙和于某是朋友关系，因为李甲乙和于某在外地出差，委托他到红山区公安局经侦大队送一份授权委托证明书，这份授权委托证明书是李某某委托谈某某与他们某贸易有限公司签订销售赤峰某有限公司铜渣的一份授权委托证明。
13、证人许某某的证言证实，李某某是她母亲，她找到了她母亲李某某存放在上海市办公室的内蒙古某矿业有限公司的印章，是她和张某律师一起找到的，在这个办公室她还找到了内蒙古某矿业有限公司财务专用章和李某某的个人印章，她将这三枚章的印模提供给公安机关。
（四）搜查笔录
1、赤峰市公安局红山区分局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实，2012年3月18日，侦查人员对被告人谈某某的人身及其居住的赤峰宾馆进行了搜查，搜查出（1）工矿产品购销合同一份，甲方处加盖内蒙古某矿业有限公司的公章及谈某某的签名，乙方处加盖丹东市某贸易有限公司的公章及段某某的签名。（2）谈某某身份证复印件。（3）丹东市某贸易有限公司组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、企业法人营业执照复印件，授权书一张，系丹东市某贸易有限公司委托段某某办理与内蒙古某矿业有限公司签订20万吨铜渣事宜的授权书，邢某、段某某身份证复印件，邢某企业法定代表人证书。（4）入网申请表，入网者马某某、入网须知、马某某身份证复印件、空白入网申请表。（5）工矿产品购销合同一份，甲方处加盖内蒙古某矿业有限公司的公章及谈某某的签名，乙方处加盖某金属实业有限公司的公章及蔺某某的签名，某金属实业有限公司委托蔺某某办理购买内蒙古某公司销售赤峰某有限公司铜渣事宜的委托书，蔺某某身份证复印件，某金属实业有限公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、危险废物经营许可证、开户许可证，企业法人蔡某某身份证复印件。（5）工矿产品购销合同一份，甲方李某某签名，乙方唐某某签名（合同中有作废字样）。收条一枚，2012年2月13日收郴州市某有色金属冶炼有限公司的入网费1万元，收款负责人谈某某，收款时间2012年2月13日。（6）内蒙古某矿业有限公司收到于厂长交购买铜渣合同保证金贰拾万元整的通知，通知时间为2012年3月12日，通知中盖有内蒙古某矿业有限公司印章。（7）内蒙古某矿业有限公司发给谈主任、戴会计的通知复印件，该通知内容为公司收到丹东于某交来的购买铜渣的合同保证金人民币贰拾万元整，通知时间为2012年3月12日，通知中盖有内蒙古某矿业有限公司印章。（8）某董字{2012}000007号关于内蒙古赤峰铜渣事项董事会决议。（9）工矿产品购销合同，购买方内蒙古某矿业有限公司，法定代表人李某某，供货方为赤峰中色某有限公司，法定代表人为王某某。（10）赤峰某有限公司通知，内容为“内蒙古某矿业有限公司，我厂与你公司签署的铜渣合同，合同编号为20110＊＊＊＊＊＊，将于2012年5月19日到期，在此之前，通知你方加快办理合同内容事宜，完善手续之后与我方财务人员预约联络，望能达成圆满成交事宜”，时间为2012年2月22日。（11）授权委托证明复印件，李某某与谈某某签订的销售铜渣授权委托证明。上述物品己扣押并随卷移送。另扣押了内蒙古某矿业有限公司公章一枚。
2、公安机关办案说明证实，2012年3月18日，在谈某某居住的赤峰宾馆内，在谈某某的皮包内搜出的工矿产品购销合同、授权书等文件，共计四十二页。
（五）书证
1、赤峰市公安局红山区分局调取证据通知书、调取证据清单、内蒙古某矿业有限公司工商档案材料证实，内蒙古某矿业有限公司在内蒙古自治区工商行政管理局进行了预登记，但未正式注册成立，公司法定代表人为被告人李某某。
2、赤峰市公安局红山区分局调取证据通知书、证明、说明证实，侦查人员于2014年4月28日上午，在红山区公安分局经侦大队，一台连接至互联网的计算机上，打开戴某电子邮箱，邮箱地址为＊＊＊＊＊＊lr@126.comr，密码为＊＊＊＊＊＊lbg，打开网易浏览器，进入网易电子邮箱主面，输入戴某的电子邮箱账号和密码，利用QQ截图功能将页面截图，粘贴到新建的文件夹中后打印，戴某的电子邮箱内有内蒙古某矿业有限公司工矿产品购销合同（格式文件）；内蒙古某矿业有限公司与丹东市某贸易有限公司签订的工矿产品购销合同（格式文件）；内蒙古某矿业有限公司发给谈某某、戴会计的收到丹东于某交购买铜渣合同保证金贰拾万元的通知；内蒙古某矿业有限公司发给于厂长的通知；某董字{2012}000007号关于内蒙古赤峰铜渣事项董事会决议。
3、赤峰某有限公司说明证实，公司从未与内蒙古某矿业有限公司发生过任何业务往来，未给内蒙古某矿业有限公司发过任何通知。
4、授权委托证明书证实，2012年2月1日至2012年5月19日期间，被告人李某某与被告人谈某某签订授权委托证明，李某某委托谈某某签署赤峰铜渣销售合同等文件，并负有签署相关文件的执行权。
5、户籍证明证实，被告人李某某、谈某某的身份情况。
（六）鉴定意见
1、赤峰市红山区公安司法鉴定中心（赤红）公（司）鉴（文）字（2014）108号文件检验鉴定书证实，检材赤峰某有限公司发给内蒙古某矿业有限公司通知上的“赤峰某有限公司”印章印文与赤峰某有限公司提交的该公司的印章印文经鉴定不是同一枚印章盖印。
2、宁城县医院司法鉴定所（2013）文鉴字第32号笔迹鉴定意见书证实，检材李某某与谈某某签订的授权委托书中“李某某”签名，经鉴定是李某某本人所书写。
3、宁城县医院司法鉴定所（2014）文鉴字第16号笔迹鉴定意见书证实，检材内蒙古某矿业有限公司与郴州市某有色金属冶炼有限公司签订的工矿产品购销合同中内蒙古某矿业有限公司法定代表人处“李某某”的签名，经鉴定是李某某本人所书写。
4、宁城县医院司法鉴定所宁医司法（2014）文痕鉴字第15号印章印文鉴定意见书证实，检材李某某与谈某某签订的授权委托证明中委托人处“内蒙古某矿业有限公司”公章印文、内蒙古某矿业有限公司与郴州市国大有色金属冶炼有限公司签订的工矿产品购销合同中甲方处“内蒙古某矿业有限公司”印章印文与许某某提供的“内蒙古某矿业有限公司”印章印模，经鉴定不是同一枚公章所盖印。
5、宁城县医院司法鉴定所宁医司法（2014）文鉴字第18号印章印文鉴定意见书证实，检材李某某与谈某某签订的授权委托证明中委托人处“内蒙古某矿业有限公司”公章印文、内蒙古某矿业有限公司与郴州市国大有色金属冶炼有限公司签订的工矿产品购销合同中甲方处“内蒙古某矿业有限公司”印章印文与从谈某某处收缴的“内蒙古某矿业有限公司”印章印模，经鉴定是同一枚公章所盖印。
6、宁城县医院司法鉴定所宁医司法（2014）文鉴字第46号印章印文鉴定意见书证实，检材戴某电子邮箱内打印出的“内蒙古某矿业有限公司”通知上的公章印文与从谈某某处收缴的“内蒙古某矿业有限公司”公章印文不是出自同一枚公章的印文。“内蒙古某矿业有限公司”通知上的公章印文与许某某提供的“内蒙古某矿业有限公司”公章印文是出自同一枚公章的印文。
（七）被告人供述
1、被告人李某某的供述证实，她和赤峰某有限公司没有签过工矿产品购销合同。戴某是她在某矿业有限公司的会计，戴某是在2011年她要收购股份的时候和她一起来的赤峰，戴某来了以后一直没有回去，她又让谈某某到赤峰来找的戴某。她是通过由某认识的李甲乙，李甲乙想和她的公司成为生意上的合作伙伴。李甲乙没给她打过款，李甲乙让于某交的款，她让施某收的钱，具体的事施某知道，她不太清楚。内蒙古某矿业有限公司的公章在上海某科技有限公司的保险柜里。
2、被告人谈某某供述证实，李某某授权他，让他代表内蒙古某矿业有限公司到赤峰跟别人签订销售铜渣合同的，授权的时候戴某在场，是李某某亲自签的名，他跟于某和蔺某某签订的工矿产品购销合同是戴某给他的，是李某某通过电子邮件发到戴某邮箱的，戴某从邮箱里打印出来。李某某在上海的办公室跟郴州市某有色金属冶炼有限公司的法人代表唐某某签订的工矿产品购销合同，唐某某是通过陆某某介绍到李某某处购买铜渣的，签完合同后，李某某在合同上加盖了内蒙古某矿业有限公司的公章，盖完公章后李某某要求唐某某交1万元的入网费，唐某某交给李某某1万元，后来唐某某让其弟弟唐某甲来赤峰履行合同，唐某甲到赤峰后要求他出具赤峰某公司的合同原件，他当时出具不了，他手里全是李某某给他的扫描件，他让唐某甲等李某某到赤峰后解决，拖了几天，唐某甲要求作废合同，他就跟李某某请示，李某某说作废就作废吧，最后他就把合同作废了，他在合同书上写了作废字样，并在作废字样上面加盖了内蒙古某矿业有限公司的公章，把1万元钱退给了唐某甲。他一共来过赤峰二次，第一次是在2012年1月6日是他自己来的，1月18日回的上海，当时是在赤峰金尊宾馆住的。第二次是2012年2月18日他和戴某一起来的，住在赤峰宾馆。第一次来赤峰是李某某让他到赤峰了解赤峰某公司铜渣的事，李某某说原来联系此事的是郑某，郑某因为个人经济问题被抓起来了，2012年1月14日，由某安排他和李甲乙在赤峰新城区某酒店一个房间见的面，他和李甲乙谈的销售铜渣的合同，给过李甲乙一份内蒙古某矿业有限公司和赤峰某有限公司签的20万吨铜渣的购销合同，第二次来赤峰是李某某委托他到赤峰和客户签订工矿产品购销合同，他到赤峰以后于某给他看了一份于某交20万元定金的收据，收据是某矿业有限公司给于某开的，他打电话问李某某是怎么回事，李某某告诉他钱是李甲乙和于某交付的定金，钱打到施某的账户上了，他问李某某为什么把钱打到施某的账户上，李某某没说，他也没再问。他一共签了两份合同，一份是2012年2月21日他和某金属实业有限公司的代表蔺某某签的，跟蔺某某签的工矿产品购销合同也是他谈的，2012年3月17日他和李甲乙、于某在赤峰宾馆他住的房间内签了工矿产品购销合同，他代表某矿业有限公司签的字，段某某代表的是丹东市某贸易有限公司签的字。2012年3月16日马某某交了1万元入网费，李某某说交了入网费，才可以在他们公司买铜渣，马某某交的钱他留了5000元，给了戴某1000元，4000元打到李某某的工行卡上了。他是第二次来赤峰时认识的李某甲，李某甲在某公司入网了，交了1万元钱的入网费，李某甲在上海把钱交给李某某了。
本院认为，被告人李某某伙同被告人谈某某以非法占有为目的，虚构内蒙古某矿业有限公司销售赤峰某有限公司铜渣的事实，与被害人丹东市某贸易有限公司、某金属实业有限公司签订工矿产品购销合同，以收取定金的方式，骗取丹东市某贸易有限公司人民币20万元、某金属实业有限公司人民币20万元；以被害人李某甲需交纳入网费才能签订铜渣购销合同为由，骗取李某甲人民币1万元。共计骗取人民币41万元，数额巨大，被告人李某某、谈某某的行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权及市场秩序，己构成合同诈骗罪。系共同犯罪。被告人谈某某与某金属实业有限公司签订工矿产品购销合同后，因定金20万元交给了中间人薛某某，而未能取得财物，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。本案中被告人李某某、谈某某利用虚构的内蒙古某矿业有限公司销售赤峰中色某有限公司铜渣的事实与他人签订工矿产品销售合同及以先入网才能与内蒙古某矿业有限公司签订工矿产品销售合同的方式，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪追究被告人李某某、谈某某的刑事责任。公诉机关指控被告人李某某、谈某某犯诈骗罪，指控事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不准确。被告人谈某某在与被告人李某某的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某某关于从未授权被告人谈某某到赤峰签订工矿产品购销合同，亦未收到过销售铜渣定金款项，李甲乙、于某交纳的20万元定金，是施某个人所为，与其无关，从未给过谈某某内蒙古某矿业有限公司公章，也没给戴某发过电子邮件的辩解，本院认为，鉴定意见己证实授权证明系由李某某本人签名，李某某本人与某有色金属有限公司签订的工矿产品销售合同中盖有的内蒙古某矿业有限公司印章印文与授权证明中盖有的内蒙古某矿业有限公司印章印文及在谈某某处搜查出的印章印文系同一枚印章盖印。戴某电子邮箱内，内蒙古某矿业有限公司发给谈某某、戴某的通知扫描件己证实收取了于某交纳的定金20万元，且通知上盖有的印章印文与许某某提供的印章印模系同一枚印章，通过以上证据，结合本案被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人谈某某供述等证据，认定被告人李某某构成合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，故本院对被告人李某某的辩解不予采纳。对于被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某既没有诈骗的故意，也没有实施诈骗的行为，更没有获取任何钱款，被告人李某某不构成犯罪的辩护意见，本院认为，内蒙古某矿业有限公司工商注册档案己证实，内蒙古某矿业有限公司并未正式成立，鉴定意见与赤峰某有限公司出具的证明材料亦证实了赤峰某有限公司从未与内蒙古某矿业有限公司签订过销售铜渣的工矿产品销售合同，也未向其发出过履约通知，被告人李某某、谈某某持有的上述材料系伪造，结合本案中的其他证据，能够证明被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物的事实，故本院对被告人李某某的辩护人关于被告人李某某不构成犯罪的辩护意见不予采纳。对于被告人谈某某的辩解及辩护人关于被告人谈某某只是完成被告人李某某的委托事宜，并不知李某某是诈骗，谈某某不构成共同犯罪的辩解及辩护意见，本院认为被告人谈某某明知被告人李某某为法定代表人的内蒙古某矿业有限公司无资金、无场地、无履约能力，还受被告人李某某的委托，到赤峰与他人签定工矿产品购销合同或接受他人入网，其行为证实了被告人谈某某以非法占有为目的，协助被告人李某某在签订、履行合同过程中，骗取他人财物的事实，故本院对被告人谈某某的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月25日起至2018年11月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
二、被告人谈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月4日起至2015年9月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
三、对被告人李某某、谈某某的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丽
审 判 员 宋长飞
人民陪审员 刘 倩
二〇一四年十二月二十九日
书 记 员 杜聪明