河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初368号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人吴小萍，男，于1984年12月4日出生，汉族，初中文化，武汉市武昌区二桥环卫所临时工人。户籍所在地湖北省武汉市武昌区，现住湖北省武汉市武昌区。于2017年12月27日经口头传唤到武汉市公安局武昌区分局中南派出所接受讯问，因涉嫌诈骗，2017年12月28日办理刑拘手续，于2017年12月30日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2018年2月1日经太康县人民检察院批准，于2018年2月2由太康县公安局执行逮捕。
辩护人刘耀华，河南豫太律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2018〕166号起诉书指控被告人吴小萍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年6月1日公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员王越出庭支持公诉，被告人吴小萍及辩护人刘耀华到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控：被告人吴小萍明知他人实施电信网络诈骗犯罪，于2016年3月31日、2016年8月8日、2016年8月22日三次到武汉市工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行办理银行卡3套共12张，并将该卡分别以一套100-300元不等价格出售给贩卡人，2016年11月20日吉林白河公安找到被告人吴小萍明确告知其2016年8月22日办理的工商银行卡用于诈骗后，其仍未注销之前贩卖的银行卡，致使上述银行卡被上游诈骗分子用于诈骗。
一、2016年4月9日上游诈骗分子冒充看守所武警人员以让受害人代购母猪产床之名，用被告人吴小萍邮政银行卡账户62×××58骗取被害人李某人民币73000元。
二、2016年9月6日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购消毒液之名，用被告人吴小萍工商银行卡账户62×××10骗取被害人王某人民币40800元。
三、2016年12月15日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购帐篷之名，诈骗被害人张某2人民币178400元，其中108800元被骗款汇入户名为吴小萍工商银行卡账户62×××34，69600元被骗款汇入户名为吴小萍建设银行卡账户62×××53。
四、2017年11月16日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购帐篷之名，诈骗被害人谢某人民币50000元，其中40000元被骗款汇入户名为吴小萍农业银行卡账户62×××79。
所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等，据此认为被告人吴小萍构成诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪，提请依法判处。
被告人吴小萍当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，应当是掩饰隐瞒犯罪所得罪。
辩护人辩护称，一、被告人系掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗。二、被告人有自首情节，应从轻或减轻处罚。三、被告人患有脑梗，动过手术。酌情从宽处理。四、被告人自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。
经审理查明：被告人吴小萍明知他人实施电信网络诈骗犯罪，于2016年3月31日、2016年8月8日、2016年8月22日三次到武汉市工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行办理银行卡3套共12张，并将该卡分别以一套100-300元不等价格出售给贩卡人，2016年11月20日吉林白河公安找到被告人吴小萍明确告知其2016年8月22日办理的工商银行卡用于诈骗后，其仍未注销之前贩卖的银行卡，致使上述银行卡被上游诈骗分子用于诈骗。本案被告人吴小萍涉嫌诈骗金额332200元，其中25800元系诈骗未遂。
一、2016年4月9日上游诈骗分子冒充看守所武警人员以让受害人代购母猪产床之名，用被告人吴小萍邮政银行卡账户62×××58骗取被害人李某人民币73000元。
二、2016年9月6日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购消毒液之名，用被告人吴小萍工商银行卡账户62×××10骗取被害人王某人民币40800元。其中25800元被公安机关冻结后返回给被害人。
三、2016年12月15日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购帐篷之名，诈骗被害人张某2人民币178400元，其中108800元被骗款汇入户名为吴小萍工商银行卡账户62×××34，69600元被骗款汇入户名为吴小萍建设银行卡账户62×××53。
四、2017年11月16日上游诈骗分子冒充消防武警人员以让受害人代购帐篷之名，诈骗被害人谢某人民币50000元，其中40000元被骗款汇入户名为吴小萍农业银行卡账户62×××79。
上述事实，有公诉机关出示宣读的下列证据予以证明：
证明第一起犯罪事实的证据：
（2018）受案登记表、立案决定书证实被害人李某被骗现金73000元后报警的情况。
2、被害人李某的陈述证实2016年4月9日他人冒充看守所武警人员以让其代购母猪产床之名，骗取人民币73000元。分64000元、9000元二次存入户名为吴小萍邮政银行卡账户（62×××58）内。后发现被骗报警的情况。
3、银行交易记录显示：2016年4月9日汇入两笔款分别为64000元、9000元。
证明第二起犯罪事实的证据：
1、受案登记表、立案决定书证实被害人王某被骗现金40800元后报警的情况。
2、被害人王某的陈述证实2016年9月6日他人冒充消防武警人员以让其代购消毒液之名，骗取人民币40800元。将此款汇入吴小萍工商银行卡账户（62×××10），后发现被骗报警的情况。
3、银行交易记录、工商银行凭证显示：2016年9月6日王某汇入吴小萍工商银行卡账户（62×××10）内40800元，其中取款15000元，
4、协助冻结通知书、情况说明证实：被害人王某的被骗款25800元被冻结后返回给辩护人王某。
证明第三起犯罪事实的证据：
1、受案登记表、立案决定书证实被害人张某2被骗现金178400元后报警的情况。
2、被害人张某2陈述证实2016年12月15日他人冒充消防武警人员以让其代购帐篷和气垫床之名，诈骗人民币178400元，其中108800元被骗款汇入户名为吴小萍工商银行卡账户62×××34，69600元被骗款汇入户名为吴小萍建设银行卡账户62×××53。后发现被骗报警的情况。
（2018）证人张某1证言证实2016年12月15日其父亲张某2打电话让其汇款用于购买帐篷和气垫床，其中108800元汇入户名为吴小萍工商银行卡账户62×××34，69600元汇入户名为吴小萍建设银行卡账户62×××53。后知道其父亲被骗的情况。
（2018）接受证据材料清单及汇款凭证、工行及建设银行交易信息、存款凭条、显示：2017年12月15日张某1将108800元汇入户名为吴小萍工商银行卡账户62×××34，69600元汇入户名为吴小萍建设银行卡账户62×××53。
证明第四起犯罪事实的证据：
1、受案登记表、立案决定书证实被害人谢某被骗现金50000元后报警的情况。
（2018）被害人谢某陈述证实2017年11月16日他人冒充消防武警人员以让其代购帐篷之名，诈骗人民币50000元，其中40000元被骗款汇入户名为吴小萍农业银行卡账户62×××79。10000元被骗款汇入户名为余超农业银行卡账户62×××75。后发现被骗报警的情况。
（2018）调取证据清单及通知书、银行交易清单、农行业务凭证、开户申请书证实40000元汇入户名为吴小萍农业银行卡账户62×××79。10000元汇入户名为余超农业银行卡账户62×××75。
证明上述犯罪事实总的证据：
1、户籍证明、身份证复印件证实被告人吴小萍案发时已达到刑事责任年龄及身份的情况。
2、前科证明证实被告人吴小萍案发前无犯罪前科的情况。
3、到案经过及情况说明证实2017年12月27日上午，太康县公安局工作人员通过拨打吴小萍的手机口头传唤到武汉市公安局武昌区分局中南派出所接受讯问。2017年12月28日办理刑拘手续，后由周口市公安局组织特警统一押解回太康，并于2017年12月30日凌晨2时羁押于太康县看守所。
4、情况说明、不批准逮捕决定书、监视居住手续证实2015年因涉嫌盗窃被武汉市武昌分局刑事拘留37天，因证据不足于2016年1月13日被武汉市武昌区人民检察院不批准逮捕。2016年1月21日决定监视居住,2016年7月20日解除监视居住。
5、被告人吴小萍供述，我是2016年3月31日办理了一套银行卡（工行、农行、建行、邮政储蓄银行），我将这套卡以300元钱卖给了一名男子，2016年8月8日我又办理了一套银行卡（工行、农行、建行、邮政储蓄银行），我将这套卡以300元的价格卖给了另外一名男子。两次对方都是告诉我买我的银行卡用于淘宝刷单、刷好评、刷信用度。2016年3月份我在武汉市武昌区大东门幻想网吧上网的时候，发现网吧厕所里面贴的有有偿献血的广告，我就拨通了广告上留的手机号（记不住号码了），我问对方需不需要献血，对方说现在没有人要血。对方就告诉我可以办理银行卡卖钱，问我愿不愿意卖银行卡，我说愿意。然后他就让收银行卡的人给我打电话，收银行卡的给我电话联系后说他在王家湾地铁站附近，让我到了王家湾给他打电话联系。2016年3月31日中午我到王家湾后给收卡的人联系后（我忘记了对方的手机号码了），对方给我见了面，对方让我用我的身份信息办理工行、农行、建行、邮政储蓄银行四张银行卡，并且给我一个手机卡，让我办卡的时候绑定那个手机号，并且将四张卡密码都设置为147258.我就在武汉市汉阳区王家湾附近办理了工行、农行、邮政储蓄银行三张银行卡，建行的当天没有办成功，我办理银行卡的时候收卡男子没有进银行，我将办好的三张银行卡交给收卡那个男子，那个收卡的男子先给我100元钱，第二天我又在王家湾建设银行办理了一张建行银行卡，绑定了他给我的手机卡号，我办好之后将建行银行卡和手机卡都交给了收卡人，对方又给我200元钱。当时对方告诉我他买我的银行卡用于银行卡刷单、刷信誉、刷好评用。到2016年8月份我又准备有偿献血，我又到大东门网吧厕所找到一个有偿献血的手机号，我和对方联系后约定在桥口区宝丰路血液中心献血，对方是个中介，找对方献血后，对方给我400元钱现金，然后对方问我卖不卖银行卡，我说卖，这个人就让我办理工行、农行、建行、邮政储蓄银行四张银行卡，然后给我一部手机，让我办卡的时候绑定这个手机号码，还让我将四张银行卡的密码设置为027027.2016年8月8日我就在武昌区富兴路附近办理了工行、农行、建行、邮政储蓄银行四张银行卡，绑定了那个手机号码，并且将密码都设置为027027，然后我将这四张银行卡交给那个人，那个人给我300元钱。之后这个人又给我微信联系，问我要不要办理买手机套现业务，我说我不办理。之后就没有再联系了。两次买我银行卡的是同一个人，这个人经常在武汉宝丰路血液中心找买血的单子（病人需要输血，医院没有的话，就帮医院找卖血的人）。电视上、网络上报道的多，我知道的有冒充公安机关或者政府机关的工作人员，打电话骗受害人，让受害人的钱打到一个银行账户上。很多类似的用银行卡诈骗，所以我担心别人买我的银行卡用于电信诈骗。因为我缺钱，我父亲植物人治疗期间花光了家里所有的积蓄，我现在租房居住，打工开洒水车一个月3000多元，除去房租、吃饭基本上剩不下来什么钱了。2016年12月份的时候辽宁的警方到武汉来找过我，将我传唤到中南路派出所，说我卖出去的一张工行的银行卡诈骗了2万多元钱，当时给我做了笔录，检查了我的手机，当时我的手机上面有收卡的人微信号和手机号。辽宁警方让我将这张工商银行卡挂失，因为里面当时有两万多元没办法注销，他们和我一起到开户的工商银行挂失了这张银行卡，然后让我回家了。辽宁警方找我之后我才知道别人买我的卡不是用于淘宝刷单而是用于诈骗了。我担心我卖的银行卡里面有诈骗的钱，我注销了之后，警方就要找我了，该怀疑我是实施诈骗的了，所以我没有挂失、注销银行卡。
以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上游犯罪嫌疑人冒充消防队工作人员、看守所武警工作人员等身份虚构事实、隐瞒真相，设置圈套、拨打电话的方式骗取被害人张某2、李某、王某、谢某财物。上游犯罪嫌疑人已涉嫌实施电信网络诈骗犯罪。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否因曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。作为被告人吴小萍为成年人，在国家大力宣传如何预防网络电信诈骗的情况下，应该对当前社会大环境下活动非常猖獗的电信网络诈骗犯罪的手段、流程具有一定的认知能力。被告人吴小萍的供述自己从电视、网络上看到过用银行卡诈骗的情况及卖卡时曾怀疑并担心银行卡用于电信诈骗而为了获取利益仍然办卡卖卡和有关公安机关告知其银行卡用于诈骗，而不注销和挂失，故认定被告人吴小萍系“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”。被告人吴小萍明知他人购买银行卡系实施诈骗，仍将银行卡卖予他人，故认定被告人吴小萍系实施电信诈骗犯罪嫌疑人的共犯。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪。被告人辨称其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人的第一、二辩护观点与庭审查明的事实不符，本院不予认定；第三辩护观点于法无据，本院不予采纳。对第四辩护观点与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人吴小萍当庭虽对指控罪名有异议，但对指控的犯罪事实无异议，故不影响其当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行的认定，依法可从轻处罚。
近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，掩饰隐瞒犯罪所得及收益等上下关联犯罪不断蔓延，此类案件严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈，要依法从严惩处。为了严厉打击此类犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴小萍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零九个月，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效之日起十日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2025年9月26日止。）
二、责令被告人吴小萍退赔被害人李志祥、王新华、张有全、谢正君经济损失（详见查明部分）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 军
审 判 员 王永红
人民陪审员 李祥平
二〇一八年六月四日
书 记 员 刘军然