四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）四西刑公初字第173号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人戴斌彬，男，户籍所在地浙江省台州市温岭市。曾因偷开他人一辆摩托车，于2005年5月31日被温岭市公安局太平派出所处以警告的行政处罚；曾因非法携带管制刀具，于2007年4月2日被温岭市公安局处以行政拘留七日的行政处罚。现因涉嫌合同诈骗罪，于2015年5月13日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，于2015年5月27日被依法执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人陈景梅，吉林律舟事务所律师。
四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2015]53号起诉书，指控被告人戴斌彬合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员邵越出庭支持公诉，被告人戴斌彬及其辩护人陈景梅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年10月，被害人柴某某在梨树县一婚礼现场认识了浙江省温岭市人戴斌彬，该人做鸡蛋生意，在东北收鲜蛋。2014年春节过后，戴斌彬与柴某某联系，商议鲜蛋交易有关事宜。双方制定口头协议，内容为：“柴某某负责在四平组织货源向戴斌彬发货，货到付款，对不合格的鸡蛋，少的不追究，多则扣款”。2014年4月至5月一个月零三天的时间，柴某某共向戴斌彬发送八车鸡蛋。但货到后，戴斌彬采用少回款，押款、不回款的方法，先部分履行口头合同，后不按约定好的合同执行的手段，骗取柴某某继续发送鸡蛋，同时对骗取来的鸡蛋在利润每斤只有5分钱的情况下，以明显低于市场二、三角的价格出售。累计骗取柴某某鸡蛋货款达307,251.00元。柴某某发现后，停止向戴斌彬发货，并多次电话索要鸡蛋货款和三次到温岭找戴斌彬本人追索，戴斌彬无理由拒不还款并对柴某某避而不见。戴斌彬于2014年10月将所经营的正大蛋品公司关闭，于2014年11月将其交易业务手机停机，且没有通知柴某某，人去楼空，音讯全无。四平警方于2014年10月到温岭市调查该案，于2014年11月上网通缉，其父亲戴法初接到当地公安机关告知并转告戴斌彬后，戴斌彬仍置之不理，继续四处躲藏。并用骗来的部分鸡蛋款购买高档汽车及个人消费用。2015年5月12日14时许，在温岭市城西派出所民警的配合下，四平市铁西区公安分局经侦大队民警在温岭市下保宅小区30号楼出租屋内将戴斌彬抓获归案，并与2015年5月13日将其押解回四平市看守所。戴斌彬被捕后，其父戴法初替戴斌彬偿还诈骗柴某某鸡蛋货款100,000.00元，现仍有207,251.00元在追缴中。
针对指控，公诉机关向本院提供下列证据：1.书证：受案登记表、报案材料、情况说明、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书、中国移动办理使用说明、戴斌彬售蛋门市房照片及工商执照、柴某某报案时的发货码单、校对后的发货码单、温岭市建行提供的戴斌彬个人交易记录、柴某某收款账户对账单等相关书证。2证人黄某某、王某的证言。3.被害人柴某某的陈述。4.被告人戴斌彬的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人戴斌彬以非法占有为目的，以让被害人多发货、后采取少回款或不回款，先部分履行合同，后不按约定好的合同执行的手段，实施诈骗行为，骗取被害人柴某某鸡蛋货款307,251.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责
任。
被告人戴斌彬在庭审中否认自己低于市场价格销售鸡蛋，否认自己是犯罪，否认自己是合同诈骗，认为自己与柴某某之间属于经济纠纷。
被告人代理律师陈景梅提出以下辩护意见：一、被告人戴斌彬不构成合同诈骗罪。戴斌彬与柴某某之间是买卖合同纠纷。1.戴斌彬客观上不存在少回款、不回款的方法，先部分履行合同的方式诈骗被害人的行为。2012年以来，戴斌彬与四平的王宏伟、刘长春做鲜蛋生意，履行了大部分合同，现只剩190万元未还。2014年初，认识柴某某后，也是与柴某某做鸡蛋生意，货款总额772,717.00元，现欠柴某某107,717.00元货款，付款率达85%，由于鲜蛋运输、存储、分销过程中经常变质、破碎，致使分销环节损失，导致欠款是鲜蛋交易中的正常现象，欠钱属实，但不等于诈骗。2.戴斌彬没有诈骗的主观故意。因柴某某要债时，使用暴力手段，把被告人家的狗放在热水里烫死来恐吓戴斌彬，导致戴斌彬躲债，而不是戴斌彬故意编造理由诈骗他人财物，戴斌彬始终没有虚构或隐瞒事实，没有欺骗行为。戴斌彬因资金链断裂后无法经营鸡蛋生意，怕有人打电话买鸡蛋而其又没有鸡蛋才把其经营的门市房上电话牌摘下。戴斌彬的车是其父亲贷款55万元，首付29万元给戴斌彬买的，只占有柴某某鸡蛋款5万元。二、戴斌彬主观上没有诈骗的目的和动机，在与柴某某做鲜蛋生意的过程中，从开始就将自己的身份信息，店铺、家及父母的住址、开户行、账号、电话号提供给柴某某，柴某某多次到戴斌彬家做客，还参加戴斌彬的婚礼。三、柴某某报案时，仅就最后时段一笔交易欠款，提供给警方，证人曹某某的证言不属实。四、戴斌彬年仅27岁，对鲜蛋生意的风险知道不多，经营中难免失误，发生欠债事出有因，出现躲债也情有可原。综上，戴斌彬主观上没有诈骗故意，客观上，没有虚构、隐瞒事实。更没有将柴某某的财产（鲜蛋）占为己有（本人及父母认账、认还、完整保留各种付款、欠款凭证）。因此戴斌彬不构成合同诈骗犯罪。
经审理查明：2013年10月，被害人柴某某在梨树县一婚礼现场认识了在东北收鲜蛋的被告人戴斌彬。2014年春节过后，戴斌彬与柴某某联系，商议鲜蛋交易有关事宜，双方制定口头协议，约定：“柴某某负责在四平组织货源向戴斌彬发货，货到付款，对不合格的鸡蛋，少的不追究，多则扣款”。2014年4月至5月期间，共一个月零三天的时间，柴某某共向戴斌彬发送八车鸡蛋。但货到后，戴斌彬采用少回款、押款、不回款的方法，先部分履行合同，后不按合同约定履行的手段，骗取柴某某陆续发送鸡蛋，同时将柴某某发来的鸡蛋以每斤利润只有5分钱且明显低于市场二、三角的价格出售。累计骗取柴某某发送鸡蛋，未付货款达307,251.00元。柴某某发现后，停止向戴斌彬发货，多次给戴斌彬打电话索要鸡蛋货款，并三次到浙江省温岭市找戴斌彬本人追索货款，戴斌彬无理由拒不还款并对柴某某避而不见。之后戴斌彬于2014年10月将所经营的正大蛋品公司关闭，于2014年11月将其交易业务手机（号码为1870882****）停机，且没有通知柴某某，人去楼空，音讯全无。柴某某无奈报警，四平市铁西区公安分局接到报案后立案侦查，并派民警到浙江省温岭市大溪镇进行调查，戴斌彬的下落不明、逃匿，为此四平市公安局铁西区分局于2014年11月将戴斌彬立为网上通缉逃犯。戴斌彬的父亲戴法初接到当地公安机关告知并转告戴斌彬后，戴斌彬仍置之不理，并继续逃匿。期间戴斌彬用骗来的部分鸡蛋款购买高档汽车及用于个人消费。2015年5月12日14时许，在温岭市警方的配合下，四平市铁西区公安分局经侦大队民警在温岭市下保宅小区30号楼出租屋内将戴斌彬抓获归案，戴斌彬被捕后，其父戴法初替其偿还诈骗柴某某鸡蛋货款100,000.00元，现仍有207,251.00元货款在追缴中。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证明：
1.公安机关出具受案登记表、报案材料、情况说明、抓获经过，综合证实2014年9月1日四平市公安局铁西区分局经济案件侦查大队民警接到四平市铁西区汇帮蛋品收购公司经理柴某某报案，称2014年4月至5月间，被浙江省温岭市人戴斌彬以收鲜蛋为名，先后收购八车鸡蛋。采取少汇款、压款的方法，先履行部分合同，后不按合同约定履行，到货后低于市场二、三角的价格出售的手段，骗款柴某某价值人民币30万元的鸡蛋。经多次索要并三次到温岭市找戴斌彬本人，戴斌彬均无理由拒不还款，先不见面，后换电话，关闭店面，四处躲藏。此案涉及蛋农50多户。四平市公安局铁西区分局接到报案后于2014年10月17日立案侦查，并派民警到浙江省温岭市大溪镇进行调查，走访了戴斌彬家辖区派出所及陈村村委会、戴斌彬的经营地点和住宅、温岭市工商局、温岭市建设银行，并找到戴斌彬的亲属了解情况，戴斌彬的下落不明、逃匿，为此四平市公安局铁西区分局于2014年11月3将戴斌彬立为网上逃犯。2015年5月12日，四平市公安局铁西区分局经侦大队民警在温岭市警方的配合下，对戴斌彬可能躲藏地点进行地毯式搜查，于当日14时在温岭市下保宅小区30号楼出租屋内将在女友谢巧丽蔽护下躲藏在大衣柜上层夹层中的戴斌彬抓获。并于2015年5月13日将戴斌彬押解回四平市，现羁押在四平市看守所。
2.公安机关出具户籍证明，证实被告人戴斌彬的自然情况。
3.由温岭市公安局太平派出所出具的行政处罚决定书，证实被告人戴斌彬曾因偷开他人一辆骑式摩托车，于2005年5月31日被温岭市公安局太平派出所处以警告的行政处罚；曾因非法携带管制刀具，于2007年4月2日被温岭市公安局处以行政拘留七日的行政处罚。
4.中国移动办理使用说明、戴斌彬售蛋门市房照片及工商执照，综合证明戴斌彬于2014年10月将所经营的正大蛋品公司关闭，将牌匾上电话号部分割掉，于2014年11月将其交易业务手机停机。
5.建行查询通知书及银行流水，证实戴斌彬与柴某某交易鲜蛋，通过银行部分转账汇款欠款。
6.柴某某报案时的发货码单及与戴斌彬的父亲对账后的发货码单复印件，证实被告人戴斌彬尚欠柴某某鲜蛋货款307,251.00元，被告人戴斌彬被依法逮捕后，其父亲替其还款100,000.00元。
7.证人黄某某证言，黄某某是受雇于四平市铁西区汇邦蛋品收购公司，经理是柴某某。黄某某于2014年4月份开始往浙江省温岭送鲜蛋，把鲜蛋货物送到浙江温岭正大蛋品公司，对方清点完卸货，验货，不给任何单据。对方公司的名叫正大蛋品公司，经理戴斌彬。到2014年5月份共计送了四车鲜蛋，每次都是戴斌彬接货，货款与柴某某结账。
8.证人王某的证言，证实王某是受雇于四平市铁西区汇邦蛋品收购公司，经理是柴某某。王某于2014年4月份开始往浙江省温岭送四车鲜蛋，货到后直接卸到戴家仓库，王某把蛋品单据交给戴斌彬，戴对照单据进行清点。清点完后卸货，验货。不给任何单据。对方公司的名叫正大蛋品公司，联系人戴斌彬。每一车鲜蛋的数量、质量、价格送货前老板之间规定好了，在无争议的情况下，开始发货，鲜蛋丢失、破损由司机负责。
9.证人曹某某的情况说明，证实曹某某也在浙江新昌经营鲜蛋，柴某某供货，2014年6月曹某某鸡蛋经营商都不来取货，经了解得知温岭大溪镇的鸡蛋价格低于新昌二角多（每斤），开车到温岭大溪镇查看，发现正大鲜蛋经销部正低价销售鸡蛋，老板叫戴斌彬，经与市场价对比，戴斌彬在赔价甩货，曹某某感到可疑，便打电话通知柴某某，后得知戴斌彬欠很多钱，跑了。
10.被害人柴某某的陈述，证实柴某某是四平市铁西区汇邦蛋品收购公司经理，2014年4月至5月，柴某某共给戴斌彬发八车鲜蛋。戴斌彬采用少回款、压款的方法，拖欠货款三十余万元。2014年6月份，柴某某接到绍兴市新昌客户曹正军的电话，电话里曹正军非常生气的说：“柴子，我们做生意也很长时间了，你也不能太过分了。为什么你给别人的鸡蛋比给我的鸡蛋价格差那么多？”还说“我下面的客户很多人都跑到温岭去拉鸡蛋，温岭的价格要比我们新昌低三毛钱左右（每斤）”，这以后，柴某某才知道戴斌彬低于市场价格每斤二、三毛钱出售鸡蛋。于是2014年8月份，柴某某让其儿子柴绍川和亲属王恩秋等人去浙江温岭大溪镇找戴斌彬讨要货款，到达温岭大溪镇后发现戴斌彬经营的鸡蛋经营部已经不再经营，人走楼空，戴斌彬的父母避而不见。万般无奈下，其儿子到公安机关报案。
11.被告人戴斌彬的供述与辩解，供认戴斌彬和柴某某有口头协议，货到付款，但有时也可能延长几天付款，破损扣回货款钱，但必须通知进货公司经理，他本人认可后扣钱。四平公司送货都是戴斌彬接货，卸货到戴斌彬的仓库里，往回打款都是戴斌彬本人，开始时发一车回一车款，后来熟了四平公司不给戴斌彬打招呼也给戴斌彬送鸡蛋，戴斌彬卖不出去，就低价卖出去了，也没有给四平公司回款，就这样形成的欠款。柴某某从2014年4月份开始向戴斌彬供货，发了八车货，共计是872551元，戴斌彬回款565000元，还欠柴某某307551元。欠款原因就是到货多，回款少造成的，当时柴某某的货是按市场价进的，加了运费钱卖掉了，也有赔有赚，但还是赚的多，货款没有及时给对方打过去，自己用了十多万，还有下面的批发货欠了有二十多万，戴斌彬占有货款没有跟柴某某商量过。当时低于两三角卖，是因为行情不好，卖了大概有六七百件，卖了十万多元钱。戴斌彬手机号因为没有交电话费被移动公司停机了，新电话号码没告诉四平市四个公司的客户。因为戴斌彬没有钱给付拖欠货款，怕四平的客户找。戴斌彬公司所租的房子到期了，生意没做就停了，戴斌彬没有告诉四平的客户他公司停了，因为戴斌彬没有钱，怕客户找他要钱。欠款形成后，没有联系过，也没有讲明还钱的方式，欠钱中的十多万元，戴斌彬用于日常生活上了，怕四平的客户找，戴斌彬就躲藏起来了，其贷款55万元买的路虎车，首付29万元中有柴某某货款钱5万元。
以上证据相互吻合一致，经质证，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人戴斌彬无视国家法律，以非法占有为目的，采取让销售方多发货，而自己少回款或不回款，先部分履行合同，后不按约定好的合同执行的手段，实施诈骗行为，骗取被害人柴某某鸡蛋货款307,251.00元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人戴斌彬犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人及其辩护人均提出本案属于买卖合同纠纷，被告人不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，未提供证据证明，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第六十四条违法所得和犯罪物品的处理之规定，判决如下：
被告人戴斌彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年11月12日止。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘天舒
人民陪审员 王建伟
人民陪审员 张军秋
二〇一六年六月十二日
书 记 员 杨雪莹