浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温瑞刑初字第680号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人吴某。因本案，于2012年4月11日被取保候审，同年12月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人姚均彪。
被告人应某。因本案，于2012年12月17日被刑事拘留，2013年1月15日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人洪汝逢。
被告人�某。因本案，于2012年9月18日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人高宗祥。
被告人钱某甲。因本案，于2012年9月20日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。
辩护人林德洧。
被告人夏某。因本案，于2012年9月10日被刑事拘留，同日被取保候审，同月19日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人张洛克。
被告人朱某。因本案，于2012年9月14日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人姜正。
被告人周某。曾因犯寻衅滋事罪，于2001年9月10日被温州市中级人民法院判处有期徒刑三年，2003年11月1日刑满释放。现因本案，于2012年9月19日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人杨某。曾因吸毒，于2011年6月30日被瑞安市公安局决定行政拘留十五日。现因本案，于2012年12月28日被刑事拘留，2013年1月15日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人黄枝枝。因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪，于2012年4月23日被抓获关押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年11月21日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币11万元。现羁押于瑞安市看守所。
被告人池某。因本案，于2012年11月16日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人温某。因本案，于2012年9月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
被告人范某甲。因本案，于2012年11月7日被刑事拘留，同日被取保候审。
瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）2012-3100号起诉书指控被告人吴某、夏某犯非法拘禁罪、赌博罪、被告人应某、黄某、钱某甲、朱某、周某、杨某、黄枝枝、池某、温某、范某甲犯赌博罪，于2013年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员叶桂芳出庭支持公诉，被告人吴某、应某、黄某、钱某甲、夏某、朱某、周某、杨某、黄枝枝、池某、温某、范某甲及辩护人姚均彪、洪汝逢、高宗祥、林德洧、张洛克、姜正到庭参加诉讼。现已审理终结。
瑞安市人民检察院指控，（一）非法拘禁事实
2012年3月1日零时许，因朱如陆通过姚某向被告人吴某借钱后未还，被告人吴某纠集被告人夏某和胡某（已判）等人在瑞安市安阳街道大唐足浴店前以殴打、持刀威胁等方式，强行将姚某带至瑞安市飞云街道西山上一公墓前进行殴打，并要求姚某联系朱如陆。后姚某从栏杆上跳下，并从山上直接滚下而逃脱。经鉴定，被害人姚某的伤势构成轻伤。
2012年4月11日、9月10日，被告人吴�、夏某就非法拘禁之事分别到公安机关投案。
（二）赌博事实
1、2011年4月间，被告人应某伙同范某乙、潘道雅（均已判）、周胜建（另案处理）等人在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业公司内召集并伙同潘雅咯、董存猛、钱某丙等以扑克“牛牛”的形式进行赌博十余天，从中抽取头薪100余万元。其中，被告人夏某、朱某、杨某在其中帮忙抽取头薪。
2、2011年6月间，被告人钱某丙及范某乙（已判）先后在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业有限公司、华昌大厦1号楼2604室被告人范某甲家中召集并伙同潘雅咯、董存猛、应某及被告人吴某等以扑克“牛牛”的形式进行赌博十余天，从中抽取头薪90余万元。期间，被告人吴某为范某乙提供赌资200万元，约定月息20万元，另钱某丙出资50余万元。被告人夏某在其中记账；被告人朱某、周某负责放哨、抽头薪�被告人杨某为被告人范某乙抽头薪；被告人范某甲明知他人聚众赌博仍为其提供场地并参与赌博。被告人钱某丙参与三、四天，中途退出股份，其参股期间共抽取头薪三、四十万元。案发后，被告人钱某丙已主动退出非法所得35万元。
3、2011年6月间，被告人吴某为董存猛（另案处理）聚众赌博提供资金100万元，约定月息10万元，后由董存猛、贾挺海（另案处理）在瑞安市飞云阁巷一民房内召集吴某、范某乙、周某等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博。
4、2011年8月间，范某乙、周胜建等人先后在瑞安市安阳街道瑞嘉庭院16幢2单元301室、瑞安市玉海街道滨江大道西江月1单元302室虞某家中，召集钱某丙等人以扑克“牛牛”形式进行赌博，从中抽取头薪30余万元。其中，被告人杨某负责分发筹码、抽取头薪。
5、2011年8月间，被告人吴某为被告人应某聚众赌博提供资金50万元，约定月息5万元，后由被告人应某、黄某在瑞安市安阳街道银座广场a幢2单元1603室的被告人黄某家中，召集他人以扑克“牛牛”的形式进行赌博七、八天，抽头头薪70万余元。其中，被告人夏某、朱某、黄枝枝为该赌窝记账、抽头薪；被告人池某、温某帮忙抽头薪及看场子。
后被告人黄某、应某将地点转移到瑞安市安阳街道瑞嘉庭院7幢1302室。聚众赌博两、三天，抽取头薪10万余元。其中被告人夏某、黄枝枝负责记账、抽取头薪及分发筹码。
后被告人黄某退出股份，由被告人应某出资20万元，在瑞安市安阳街道元隆山庄一出租房内继续聚众赌博两天，抽取头薪8万余元。被告人夏某、黄枝枝在其中记账、抽头薪。
6、2011年8月间，被告人吴某为潘道雅（已判）提供资金100万元，约定月息10万元，由潘道雅在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业公司、瑞安市�阳街道佳鸿芝园11幢6楼出租房内，召集并伙同范某乙等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博，从中抽取头薪20余万元。被告人夏某、朱某、周某在其中记账、抽取头薪。
7、2011年8月间，被告人吴某为被告人黄某聚众赌博提供资金100万元，约定月息10万元。由被告人黄某先后在瑞安市安阳街道望湖家园二期23幢3单元一出租房、瑞安市锦湖街道集云山上龙岩庙边一民房、瑞安市仙降街道东川村王天武（另案处理）家中，召集并伙同陈某乙、郑洁成、胡某等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博五天，从中抽取头薪18万元。其中，在望湖家园、仙降街道等二处期间，抽取头薪11万元，被告人夏某在其中记账；被告人朱某、池某在其中抽头薪、记账。
案发后，被告人黄某已退出非法所得人民币10万元。
8、2011年8月份间，被告人吴某为陈战鑫（另案处理）聚众赌博提供资金250万元�约定月息25万元，由陈战鑫在瑞安市集云山一民房内，召集应某、董存猛等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博十余天，从中抽取头薪100余万元。被告人夏某、朱某、周某在其中记账、抽头薪。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人吴某、夏某的行为已构成非法拘禁罪、赌博罪、被告人应某、黄某、钱某丙、朱某、周某、杨某、黄枝枝、池邦淋、温某、范某甲的行为已构成赌博罪；被告人吴某、夏某犯有数罪；被告人黄枝枝系漏罪；被告人夏某、朱某、周某、黄枝枝、杨某、池某、温某、范某甲在赌博犯罪中系从犯；被告人吴某、夏某在非法拘禁犯罪中能自首；被告人吴某、应某、黄某、钱某丙、朱某、周某、池某、温某、范某甲在赌博犯罪中能如实供述；应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第一款�第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条之规定，予以惩处。
被告人吴某辩称，1、对指控犯非法拘禁罪没有异议，但自己没有殴打被害人且制止他人殴打被害人；2、借给范某乙的200万事先不知道他摆设赌窝用；3、借给陈战鑫的250万没有计算利息；4、借出去的钱只有应某的有还回来，其他的都没有拿回来。被告人杨某辩称，没有参与2011年4月份的摆设赌窝。被告人应某、黄某、钱某丙、夏某、朱某、周某、黄枝枝、池某、温某、范某甲对上述指控没有异议。辩护人姚均彪的辩护意见是，1、关于非法拘禁犯罪，胡某持刀及殴打被害人不应当由被告人吴某承担责任；被害人受伤属意外，已取得被害人谅解，能自首。2、关于赌博，被告人吴某作用相对较小，出资后仅收回100万，认罪态度好。3、没有前科，建议从轻处罚。辩护人洪汝逢的辩护意见是，1、抽取头薪与实际获利应当进行区分。2、被告人应某能如实供述，系初犯，愿意退赃、缴纳罚金。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人高宗祥的辩护意见是，被告人黄某赌博犯罪中参与时间短、次数少，主观恶性小，没有实际获利，认罪态度好，建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人林德洧的辩护意见是，被告人钱某丙在共同犯罪中所起作用较小，能如实供述，已退赃35万元，有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人张洛克的辩护意见是，被告人夏某在非法拘禁犯罪中应认定为从犯，能自首；在赌博犯罪中系从犯，能如实供述。建议从轻处罚。辩护人姜正的辩护意见是，被告人朱某系从犯，能如实供述，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，（一）非法拘禁事实
2012年3月1日零时许，因朱如陆通过姚某向被告人吴某借钱后未还，被告�吴某纠集被告人夏某和胡某（已判）等人在瑞安市安阳街道大唐足浴店前以殴打、持刀威胁等方式，强行将姚某带至瑞安市飞云街道西山村西山上一公墓前进行殴打，并要求姚某联系朱如陆。后姚某从栏杆上跳下，并从山上直接滚下而逃脱。经鉴定，被害人姚某所受损伤主要为腰2、3左侧横切突骨折，头面部、腰背部、左肘部多处软组织损伤，其损伤程度属轻伤。
2012年4月11日、9月10日，被告人吴某、夏某就非法拘禁之事分别到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人吴某已与被害人姚某和解并取得其谅解。
证明该节事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认纠纷的起因及纠集被告人夏某及胡某，授意非法拘禁被害人姚某的事实。被告人夏某的供述，证明受被告人吴某的纠集，伙同胡某等人非法拘禁被害人姚某的事实。2、被害人姚某的陈述，证明纠纷的起因及被被告人吴某等人非法拘禁并殴打的事实。3、证人胡某的证言，证明受被告人吴某纠集，结伙拘禁并殴打被害人姚某的事实。证人郑某甲的证言，证明被告人吴某纠集他人拘禁并殴打被害人姚某的事实。4、法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人姚某的伤势为轻伤。5、被害人姚某的书面报告，证明双方已和解。6、抓获情况说明，证明被告人吴某、夏某归案的经过。
（二）赌博事实
1、2011年4月间，被告人应某伙同范某乙、潘道雅（均已判）、周胜建（另案处理）等人在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业公司内，召集并伙同潘雅咯、董存猛、钱某丙等以扑克“牛牛”的形式聚众赌博十余天，从中抽取头薪100余万元。期间，被告人夏某、朱某、杨某在其中帮忙抽取头薪。
证明该节事实的证据有：1、被告人应某的供述，供认伙同范某乙、潘�雅等人聚众赌博并抽头获利。被告人夏某的供述，供认在被告人应某等人聚众赌博期间帮忙抽取头薪，获利3000元。被告人朱某供述，供认帮忙抽取头薪。上述三被告人的供述还证明被告人杨某在其中帮忙抽取头薪的事实。2、证人范某乙的证言，证明伙同被告人应某及钱某丙、潘道雅、周胜建聚众赌博及抽头获利的事实。证人钱某乙、虞某的证言，证明为被告人应某等人聚众赌博记账、抽取头薪的事实，其中钱某乙的证言还证明被告人杨某在其中抽取头薪的事实。证人王某的证言，证明被告人应某与范某乙等人聚众赌博的事实。
2、2011年6月间，被告人钱某丙及范某乙（已判）先后在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业有限公司、华昌大厦1号楼2604室被告人范某甲家中召集并伙同潘雅咯、董存猛、应某及被告人吴某等以扑克“牛牛”的形式进行赌博十余天，从中抽取头薪90余万元。期间，被告人吴某为范某乙提供赌资。另被告人钱某丙出资50万元。被告人夏某在其中记账；被告人朱某、周某负责放哨、抽头薪；被告人杨某为范某乙抽头薪；被告人范某甲明知他人聚众赌博仍为其提供场地并参与赌博。被告人钱某丙参与三、四天，中途退出股份，其参股期间共抽取头薪35余万元。案发后，被告人钱某丙已主动退出非法所得35万元。
证明该事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认2011年6月的一天，范某乙对我说赌博输了钱，让我借200万元给他用于赌博，一个月利息20万元。我借给了他。过了几天范某乙打电话给我让我去华昌大厦的一个公司内赌博，我才知道范某乙开了一个赌窝。我在赌场内参与赌博一个星期左右。被告人钱某丙的供述，供认2011年6月份左右，我和范某乙、吴某三人一起商量摆赌窝，约定我和范某乙之间股�每人一半，接着我们就出资在瑞安市玉海街道1号楼范某乙的哥哥阿通家以及华昌大厦2号楼11层潘氏酒业有限公司内摆赌窝，参与赌博的人都是范某乙召集的，三、四天后，我退出股份，听范某乙说我参加的这三、四天抽头获利20多万元，给了我5万元。在其中帮忙的人有被告人夏某、朱某、周某、杨某等人。被告人夏某、朱某、周某、杨某的供述，供认在被告人吴某、钱某丙等人摆设的赌窝中抽取头薪、放哨的事实。被告人范某甲的供述，供认为范某乙聚众赌博提供场地，参赌的人员中有被告人应某。2、证人范某乙的证言，证明2011年6月份，我和吴某、钱某丙在一起商量摆赌窝，由钱某丙和吴某共同出资100万元在华昌大厦2号楼11层潘氏酒业有限公司赌博，帮忙的人有被告人夏某、朱某、周某等人，共八、九天，总共抽头薪90余万元，钱某丙分到40余万元，被告人应某�参与赌博。证人陈某甲的证言，证明范某乙等人聚众赌博的事实。
3、2011年8月间，被告人吴某为董存猛（另案处理）聚众赌博提供资金，后董存猛、贾挺海（另案处理）在瑞安市飞云阁巷一民房内召集吴某、范某乙、周某等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博。
证明该节事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认2011的7月份左右的一天，董存猛向我借钱要摆赌窝，我同意了，后来我通过银行转账给对方100万元，我们约定100万元月利息是10万元，后来董存猛和贾挺海在瑞安市飞云三桥的一个民房里聚赌，我只去赌博一天。2、证人范某乙的证言，证明2011年8月份左右，董存猛在瑞安市阁巷塘头三桥那里的一幢房子内聚赌，听说吴某有提供资金，参赌的有我、贾挺海、周胜建、陈朵、鑫鑫等，我在那里赢了两三万元。被告人周某的证言，证明2011年8月份左右，董存猛和挺海在瑞安市阁巷瑞安三桥附近的一房子内聚赌，由吴某出资，用扑克牌赌“牛牛”，安徽人阿州在抽头薪，在那里赌博的人有我、董存猛、挺海、牛兴、阿朵、大仕等，聚赌了半个月左右，我参赌十余天期间，每天抽头薪10万元左右。
4、2011年8月间，范某乙、周胜建等人先后在瑞安市安阳街道瑞嘉庭院16幢2单元301室、瑞安市玉海街道滨江大道西江月1单元302室虞某家中，召集钱某丙、应某等人以扑克“牛牛”形式进行赌博，从中抽取头薪30余万元。其中，被告人杨某负责分发筹码、抽取头薪。
证明该节事实的证据有：1、被告人杨某的供述，供认范某乙、周胜建在瑞安市安阳街道瑞嘉庭院、瑞安市外滩附近虞某家中聚众赌博，自己只过去看了一下就走了。2、证人范某乙的证言，证明2011年8月份的时候，我和周胜建还都欠吴某的钱，我和周胜建想利用聚赌盈利还吴某的钱，我们在瑞嘉庭院16幢2单元301室聚赌一天后，转到虞某的位于瑞安市玉海街道外滩西江月大楼的家中，又赌了两天，以扑克“牛牛”的方式进行赌博，杨某帮忙分发筹码，共抽取头薪三、四十万元。参赌的人员有应某等人。证人虞某的证言，证明2011年8月份左右的一天，周胜建打电话给我叫我到瑞嘉庭院范某乙女朋友家里去，知道“牛牛”为赌博方式，由周胜建和范某乙聚赌。周胜建对我说移到我家里，一天给我1000元，我答应了。之后移到我位于瑞安市玉海街道滨江大道的家里，由被告人杨某抽头薪。证人钱某丙的证言，证明参与赌博的事实。证人陈某甲、钱某乙的证言，证明范某乙、周建胜聚众赌博的事实。
5、2011年8月间，被告人吴某为被告人应某聚众赌博提供资金50万元，约定月息5万元，后被告人应某、黄某在瑞安市安阳街道银座广场a幢2单元1603室的被告�黄某家中，召集他人以扑克“牛牛”的形式进行赌博七、八天，抽取头薪70余万元。其中，被告人夏某、朱某、黄枝枝为该赌窝记账、抽头薪；被告人池某、温某帮忙抽头薪及看场子。
之后，被告人黄某、应某将地点转移到瑞安市安阳街道瑞嘉庭院7幢1302室。聚众赌博两、三天，抽取头薪10余万元。其中被告人夏某、黄枝枝负责记账、抽取头薪及分发筹码。
后来，被告人黄某退出股份，被告人应某出资20万元，在瑞安市安阳街道元隆山庄一出租房内继续聚众赌博两天，抽取头薪8余万元。被告人夏某、黄枝枝在其中记账、抽头薪。
证明上述事实的证据有：被告人吴某的供述，供认2011年8月份左右，被告人应某让我借钱给他聚赌，后来我借款50万元给他，约定月息6分，之后应某在瑞安市安阳街道时代广场楼上黄某家中聚赌，参赌人员有我、应某、黄某、周胜建等人，�来应某共还了我55万元。由夏某记账，朱某打皮。被告人应某的供述，供认2011年8月份的时候，黄某赌博输了很多钱，我就跟黄某讲，在你家聚赌，这样就可以赚钱了，于是我和黄某两人就在瑞安时代广场楼上黄某家中以“牛牛”聚赌七、八天，参与帮忙的有夏某、朱某、池某、温某等，后来移到瑞嘉庭院我租来的出租房内聚赌两、三天，参与帮忙的有夏某、温作孟、阿平，两个地方总计十天左右，抽取头薪在四、五十万元。开始的时候，吴某给了我50万元，我跟他说好等结束后我还给他70万元，结束的时候我已经给了他70万元。2011年8月份左右，我一个人在瑞安市元隆山庄租住套间中以“牛牛”聚赌，参与帮忙的人有夏某、黄旭、阿平，共三天左右，总计抽取头薪六、七万元。被告人黄某的供述，供认2011年7月份左右的一天，应某跟我商量要聚赌，并跟我讲好让我占三份股份总共三十万，我答应了。之后我们就将赌窝摆在我瑞安市安阳街道银座广场a幢2单元1603室房子里，也是以扑克牌“牛牛”的方式赌博的，被告人夏某、朱某负责记账和发筹码，池某和温某两个人在看场子防止出老千。该赌窝摆了一个星期左右，每天打的皮钱有十万元左右。结束时，应某说没有赚钱，所以到最后我也没有拿到分成。后来移到瑞安市瑞嘉庭院一个套间，该套间是应某租过来的，我们继续赌了两、三天。结束后，我就退出来了，过了一个月左右，2011年8、9月份左右，应某在瑞安元隆山庄里的一个套间聚赌，我只去了一次。参与帮忙的人有夏某等。被告人夏某、朱某、黄枝枝、池某、温某的供述，供认了上述事实。
6、2011年8月间，被告人吴某为潘道雅（已判）提供资金，由潘道雅在瑞安市玉海街道华昌大厦2号楼11层潘氏酒业公司、瑞安市安阳街道佳鸿芝园11幢6楼出租房内，召集并伙同范某乙等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博，从中抽取头薪20余万元。被告人夏某、朱某、周某在其中记账、抽取头薪。
证明该节事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认2011年7、8月份左右的一天，潘道雅跟我说要摆赌窝资金不足，向我借款100万，约定月利息10万元，后来潘道雅在瑞安市尚水名都后面一个小区的出租房内聚赌六、七天左右，我去赌博两天，一天可以打皮5万元左右。被告人夏某、朱某、周某的供述，供认了上述事实。2、证人范某乙的证言，证明2011年7月份，潘道雅在瑞安市东山街道佳鸿芝园小区里聚赌，钱是吴某出的，吴某可能也有股份在里面，他们总共出资100余万元，我去赌过一次。证人陈某甲、王某的证言，证明被告人吴某伙同潘道雅聚众赌博的事实。
7、2011年8月间，被告人吴某为被告人黄某聚众赌博提供资金100万元，约定月息10万元。由被告人黄某先后在瑞安市安阳街道望湖家园二期23幢3单元一出租房、瑞安市锦湖街道集云山上龙岩庙边一民房、瑞安市仙降街道东川村王天武（另案处理）家中，召集并伙同陈某乙、郑洁成、胡某等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博五天，从中抽取头薪18万元。其中，在望湖家园、仙降街道等二处期间，抽取头薪11万元，被告人夏某在其中记账；被告人朱某、池某在其中抽头薪、记账。
案发后，被告人黄某已退出非法所得人民币10万元。
证明该节事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认2011年8月份左右的一天，黄某打电话给我，他说自己要摆赌窝了，向我借款100万元，并约定一个月的利息是10万元，我答应后，钱是通过农业银行转账给黄某的账户上的。现已经将本金还给我了，利息还没有付。被告人黄某的供述，供认2011年7、8月份的时候，我跟吴某说要摆赌窝了，向他借钱，吴某说他可以借给我100万元，并约定结束还150万还是130万元。我借了钱后在瑞安大南山上和瑞安十八湾的赌博里输了一百多万，之后我用剩余的钱在望湖家园、集云山上、仙降天武家中聚赌。被告人夏某、朱某、池某的供述，供认了上述事实。2、证人胡某、陈某乙、郑某乙的证言，证明参与赌博的事实。
8、2011年8月份间，被告人吴某为陈战鑫（另案处理）聚众赌博提供资金，由陈战鑫在瑞安市集云山一民房内，召集应某、董存猛等人以扑克“牛牛”的形式进行赌博十余天，从中抽取头薪100余万元。被告人夏某、朱某、周某在其中记账、抽头薪。
证明该事实的证据有：1、被告人吴某的供述，供认2011年7月份左右的一天，陈战鑫问我借300万元左右说要聚赌，并跟我说等结束后，如果利润好的话会给我回报，我就答�借款给他。后我在农业银行先转账给陈战鑫100万元左右，在他聚赌开始后陆续转账给对方，到结束时我大概借给陈战鑫250万元左右。陈战鑫在瑞安市集云山上一个民房里聚赌10天左右，我参与赌博一个星期左右，夏某参与记账，朱某、周某参与打皮，每天抽取的头薪在10万元左右。被告人夏某、朱某、周某的供述，供认了上述事实。2、被告人应某的证言，证明2011年8、9月份左右，陈战鑫在瑞安市集云山上一个养鸡的民房内聚赌，钱是吴某出的，参与赌博的人有我、董存猛、吴某等人。
在本案审理期间，被告人钱某丙主动缴纳罚金20万元。
证明本案事实的证据还有：1、证人李某的证言，证明2011年8月开始，将安阳街道瑞嘉庭院16幢2单元301室出租给被告人杨某的事实；证人戴某的证言、房地产租赁合同，证明2011年5月22日开始将瑞安市安阳街道瑞嘉庭院7幢1302号出租给被告人应某的事实。2、扣押物品清单、暂扣款票据，证明被告人钱某丙已退赃、被告人黄某已部分退赃；3、抓获经过，证明被告人吴某、应某、钱某丙、黄某、夏某、朱某、周某、杨某、池某、温某、范某甲的归案情况。4、公安行政处罚决定书，证明被告人应某、朱某、杨某因吸毒被行政处罚的事实；温州市中级人民法院（2001）温刑初字第154号刑事附带民事判决书、释放证明书，证明被告人周某的前科；本院（2012）温瑞刑初字第2003号刑事判决书，证明被告人黄枝枝的前科。本院（2012）温瑞刑初字第2405号、（2012）温瑞刑初字第2442号刑事判决书，证明同案犯范某乙、潘道雅、陈某甲、虞某、钱某乙、王某、胡某均已被判刑。5、户籍证明、人口信息，证明各被告人的身份。
本案事实清楚，证据确实充分。被告人吴某有关借钱给范某乙事先不知道其用于聚众赌博的辩解意见，与被告人钱某丙的供述、证人范某乙的证言不符，不予采信。被告人杨某有关没有参与2011年4月间聚众赌博的辩解意见，与被告人应某、夏某、朱某的供述及证人钱某乙的证言不符，不予采信。
本院认为，被告人吴某、夏某结伙非法拘禁他人，致一人轻伤，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人吴某、应某、黄某、夏某、朱某、周某、杨某、黄枝枝、池某、温某、范某甲以营利为目的，结伙聚众赌博，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某、夏某犯有数罪，被告人黄枝枝属漏罪，依法予以数罪并罚。在非法拘禁犯罪中，被告人吴某系纠集者，应对全部犯罪后果承担责任；非法拘禁过程中，具有殴打行为，依法从重处罚；被告人吴某、夏某均能自首，依法从轻处罚。在赌博共同犯罪中，被告人吴某、应某、黄某起主要作用，系主犯；被告人夏某、朱某、周某、杨某、黄枝枝、池某、温某、范某甲起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人吴某、应某、黄某、夏某、朱某、周某、黄枝枝、池某、温某、范某甲均能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人黄某已退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综合本案各量刑情节，可对被告人钱某丙、范某甲从轻处罚并适用缓刑。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。但辩护人张洛克有关被告人夏某在非法拘禁犯罪中系从犯的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第�、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十二第第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币500000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币500000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月24日起至2015年6月23日止）。
二、被告人应某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币200000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月17日起至2014年2月16日止）。
三、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币200000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月18日起至2013年9月17日止）。
四、被告人钱某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币200000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人夏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月19日起至2014年3月17日止）。
六、被告人朱某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2013年9月13日止）。
七、被告人周某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月19日起至2013年9月18日止）。
八、被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2013年12月27日止）。
九、被告人黄枝枝犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；与原犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、赌博�、寻衅滋事罪被判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币110000元并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币120000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月23日起至2022年10月22日止）。
十、被告人池某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月16日起至2013年10月15日止）。
十一、被告人温某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2013年8月13日止�。
十二、被告人范某甲犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十三、被告人钱某甲退出的违法所得人民币350000元、被告人黄某退出的违法所得人民币100000元（现扣押于瑞安市公安局），予以没收，上缴国库。
十四、追缴被告人吴某的赌资人民币1500000元、被告人钱某甲的赌资人民币500000元、被告人应某、黄某的共同违法所得人民币800000元、被告人应某的违法所得人民币80000元、被告人黄某的违法所得人民币80000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 孟海峰
人民 陪 审员 鲍红梅
人民 陪 审员 叶玲玲
二〇一三年七月十一日
（代）书记员 王 朋