广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0606刑初4035号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人黄志成，男，1972年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因本案于2016年8月22日被羁押，2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月19日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人赵志洪，广东卓泓律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]4129号起诉书指控被告人黄志成犯集资诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员吴子鹏、罗国泳出庭支持公诉，被告人黄志成及其辩护人赵志洪到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由，于2017年1月19日、2017年5月15日建议本案延期审理，2017年2月16日、2017年6月12日建议本案恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年5月至2016年3月间，被告人黄志成以投资煤油、回收航空燃油生意并返还利润为由，向被害人冯某1、廖某筹集投资款，又通过冯某1的介绍，向被害人梁某1、潘某1、潘某2、梁某2、潘某3等人筹集投资款，前后筹集投资款共计346万元，在收到款项后将部分返还作为“利润”，其余款项用于赌博及日常花费。期间，以“利润”形式共返还被害人约138万元。
针对上述事实，公诉机关提交了被告人黄志成的供述、被害人冯某1等人的陈述、证人王某等人的证言、书证、视听资料等证据予以证明。
公诉机关据此认为，被告人黄志成无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄志成辩称，其是无罪的，公诉机关指控的事实不属实。
被告人的辩护人庭后提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人黄志成犯集资诈骗罪证据不足，认定被告人以非法占有为目的的证据不足，被告人与各被害人之间形成的是民间借贷关系，被告人通过冯某1，向各被害人借款后均按照约定支付了利息，被告人在借款期限届满后，仍承认与各被害人的借贷关系且配合各被害人补写了借据、借条；2.无证据证实被告人使用诈骗方法进行非法集资，被告人一直以来均与冯某1联系，由冯某1向被告人提供资金支持，被告人也只向冯某1以银行转账方式支付利息，被告人自始至终未与各被害人谋面，仅在借款期限届满后由冯某1带领各被害人找到被告人，被告人才根据各被害人的要求书写了借据、借条。综上，公诉机关指控被告人犯集资诈骗罪的证据不足，请法院宣告被告人黄志成无罪。
经审理查明，公诉机关指控被告人黄志成犯集资诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。
上述事实，有下列经当庭质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
1.抓获经过。证实2016年8月16日，被害人冯某1报案称于2015年5月被被告人黄志成以投资航空煤油项目为由诈骗人民币20万元。同日接本案其他被害人类似报案。2016年8月22日16时许，民警在顺德区容桂街道四基长业路一汽车音响店内抓获黄志成。
2.被告人黄志成的供述及指认笔录。证实侦查阶段黄志成供称，黄志成以投资煤油项目为由，收取了冯某1及其亲戚大量资金的事实，收取的款项用于支付廖某、冯某1及其亲戚的投资利润，以及用于澳门赌博。黄志成事后写了借据。黄志成对涉案银行流水账进行了核对。黄志成称其在2015年5、6月份曾做过煤油生意，但从2015年7月开始没有再做。黄志成称与王某在2011年合作做过煤油生意。黄志成称其收取冯某1等人的投资款后只将约人民币18万元用于煤油生意，在澳门赌场赌博输掉了200多万元，将100多万元返还给冯某1等人作为“利润”及本金，其余款项在日常生活中花掉了。
被告人黄志成指认了涉案借据复印件。
3.被害人冯某1的陈述及辩认笔录。证实2015年5月的一天中午，黄志成称在做航空煤油生意，要求冯某1加入投资，先投资30000元，一周可以得1500元利润，称可以先从小做起，认为可以再加大投资。冯某1信以为真，于是通过银行转了30000元到黄志成的账号（尾号7945，户名黄志成）。一周后，黄志成向冯某1账户转了2000元，后每个星期都转利润，并叫冯某1加大投入，并说开发了一些新业务，叫冯某1问亲戚朋友有无意思投入资金。冯某1比较相信，于是叫冯某1的舅父潘某3投资了12万元。黄志成每周给潘某36000元利润回报。后舅母梁某2也想加入，黄志成说无风险，于是梁某2投资了30万元，每周有12500元利润回报。2016年1月冯某1也投资至20万元，潘某3追加到75万元，梁某2追加投资到108万元。接着冯某1的母亲潘某1也投入了24万元，姨妈潘某2投入了24万元。到2016年3月，黄志成以存货为由不给利润。到2016年3月21日，舅母梁某2的妹妹梁某1说黄志成是不务正业的人，是搞非法集资的，冯某1发觉可能被骗了，于是找到黄志成要看投资的油，黄志成以各种借口推托。冯某1与亲戚就要求还钱，黄志成也不停推。到2016年7月15日中午，黄志成到冯某1的家中，承诺一周内还一部分钱。但至今没有还钱，并且不接电话。
从冯某1的账户共转账465500元给黄志成，其中25万多元是投资航空煤油生意的，另外21万元是借给黄志成周转用的。黄志成共转给冯某11225900元，用于分给冯某1及其他人的利润及投资本金。
被害人冯某1通过照片辩认出被告人黄志成。
4.被害人潘某1的陈述及辨认笔录。证实2015年11月，黄志成找到潘某1说投资燃油生意，潘某1见冯某1也将钱交给黄志成，于是潘某1在2015年11月至2016年2月期间，多次通过自己的银行账户和冯某1的银行账户将钱交给黄志成。刚开始时黄志成是每周给投资利润的。后来黄志成说要加大投资，于是潘某1继续加大投资。到2016年2月，潘某1共将24万元投资款转给黄志成。期间收过黄志成给的利润1万元。2月后，就没有再收过利润了。
被害人潘某1通过照片辩认出被告人黄志成。
5.被害人潘某2的陈述及辨认笔录。证实2015年10月份，冯某1介绍潘某2认识了黄志成，了解到黄志成有一个关于收飞机使用完的废油的项目，黄志成称投资3万元每个月就会有5000至6000元利润，问潘某2是否有兴趣。因为冯某1有投资，所以潘某2也尝试了。2015年10月26日，潘某2通过银行将3万元转到黄志成的账户（尾号7945），后黄志成一直有支付利润。后来黄志成通过冯某1说要扩大规模，让潘某2加大投资，故潘某2在2015年12月4日至2016年3月18日期间，一共给黄志成转账24万元。期间黄志成退回潘某23万元，又通过冯某1给过25000元利润。
被害人潘某2通过照片辨认出被告人黄志成。
6.被害人廖某的陈述及辨认笔录。证实2015年5月，廖某通过冯伙宝认识了黄志成，6月，黄志成问廖某有无兴趣投资做燃油生意，每个星期有利润。廖某给了30000元，黄志成每周将利润打进廖某银行卡。后来黄志成经常找廖某说公司做大了，要加大资金投入，廖某见之前利润分成很准时，于是加大投资，至2016年3月，共投资了60万元。至2016年3月，廖某共收取利润12万元。但后来黄志成就没有再给过利润了，也很难找到黄志成，于是廖某报案。
被害人廖某通过照片辨认出被告人黄志成。
7.被害人梁某1的陈述及辨认笔录。证实2016年1月，梁某1的姐姐梁某2称认识一个叫黄志成的人投资做燃油项目，已经投资了几十万。梁某1接触过黄志成，黄志成也说过投资燃油生意的事情。于是在2016年1月，梁某1将18万元给了梁某2去给黄志成做生意投资，每周都有回报，共收了1万元。2016年3月18日，梁某1又通过农商银行转了6万元给黄志成，3月19日转了3万元，前后共投资了27万元。从3月开始，黄志成就没有再分过利润了。
被害人梁某1通过照片辩认出被告人黄志成。
8.被害人梁某2的陈述及辨认笔录。证实2015年9月，梁某2通过其妹妹梁某1向黄志成先投资了60000元。后至2016年3月份，梁某2共投资了108万元。期间通过冯某1收过利润18万元。从2016年1月开始，黄志成就没有给过利润了。此外，梁某2还替潘某3、梁某1、潘某1、潘某2转账投资了612000元。
被害人梁某2通过照片辨认出被告人黄志成。
9.被害人潘某3的陈述及辨认笔录。证实2015年9月开始，经冯某1介绍，潘某3的妻子梁某2与潘某3向黄志成投资了75万元，期间收回利润16万元。
被害人潘某3通过照片辨认出被告人黄志成。
10.证人王某的证言及辨认笔录。证实2011年3月，黄志成叫王某投资煤油生意，每次投资后都会写一份借据。从2011年3月至2011年12月，共投资了200万元，收到了20万元左右的利润。实际损失有150多万元。
证人王某通过照片辨认出被告人黄志成。
11.证人罗某1的证言。证实2012年初，黄志成找到罗某1合资开办一家五金厂，由罗某1出资，黄志成管理。但后来五金厂只有支出没有收入，于是在2012年5月3日，罗某1提出不再继续经营五金厂，但双方亏损要计算清楚，故黄志成写了一张192万元的借据。后来无法找到黄志成。
12.银行转账记录。证实冯某1向黄志成转账465500元，黄志成向冯某1转账1225900元。廖某向黄志成转账402326元，黄志成向廖某转账约12万元。梁某1共向黄志成账户转账16万元。梁某2共向黄志成账户转账196.2万元。潘某3向黄志成转账46万元。潘某1向黄志成转账11万元。潘某2向黄志成转账27万元。
13.借据。证实被告人黄志成开具的涉案借据情况。
14．侦查证明。证实未找到黄志成供述所称与其进行煤油交易的“柏哥”及姓冯的男子。
15．户籍材料。证实被告人黄志成的身份情况。
16.视听资料。证实讯问被告人黄志成的同步录音录像情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人黄志成无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还且将集资款用于违法活动，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄志成犯集资诈骗罪，罪名成立。
对于被告人黄志成提出其无罪，公诉机关指控的事实不属实的辩解意见，经查，黄志成使用诈骗方法向被害人冯某1、廖某等人非法集资，集资后不用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，致使涉案集资款人民币208万元不能返还且将集资款用于赌博违法活动。上述事实，有被告人黄志成的供述、被害人冯某1等人的陈述、证人王某等人的证言、辨认及指认笔录、银行转账记录及借据等书证、视听资料等证据予以证实，上述证据相互印证，足以综合认定案发时黄志成以非法占有为目的，使用诈骗方法向被害人冯某1、廖某等人非法集资，数额特别巨大的犯罪事实，其行为已构成集资诈骗罪。故黄志成提出的上述辩解意见，理据不足，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
对于被告人黄志成的辩护人提出的辩护意见，经查，如前所述，被告人黄志成以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，故辩护人提出的辩护意见，均理据不足，本院不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）、（二）、（四）项、第五条第一款及第三款的规定，判决如下：
被告人黄志成犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2027年8月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
空白）审
审 判 长 徐浩然
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 尤惠璇
二〇一七年九月八日
书 记 员 郑惠明
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。