宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0105刑初296号
公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。
被告人付波，男，1981年3月27日出生于宁夏盐池县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月9日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，同年9月13日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人王士冰，宁夏明禛律师事务所律师。
银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）302号起诉书指控被告人付波犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于2017年12月1日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人付波及其辩护人王士冰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
银川市西夏区人民检察院指控，2016年8月,被告人付波经人介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在网站www.shanxinhui.net注册账户，注册账号”×××”，先期被告人付波花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多利益，被告人付波于2017年4月投资三万元成为B轮功德主，积极发展下线会员，其本人陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某等22人加入”善心汇”,其介绍发展的这些下线人员为了谋取自己的利益继续发展下线会员，其中黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、马某等21人为自己的下线，赵某甲发展李某某、刘某甲等6人为自己的下线，刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人付波在善心汇网站”善心汇众扶互大系统”会员管理平台的电子数据进行鉴定，其在整个会员传销网络中处于第17层，其下级网络有三层，下线会员账户79个。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，指控被告人付波的行为已构成组织、领导传销活动罪，提出对其判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。
在开庭审理中，被告人付波对公诉机关指控其组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名不表异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人付波犯有组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，被告人付波具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：1.认定被告人发展的会员总数不准确，鉴定报告显示79人，侦查机关起诉意见书所写下线58人，且这58人中还存在尚未激活账户的会员；2.被告人主观恶性相对较小，犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识；3.被告人主动投案并如实供述自己的罪行已经构成自首，应当依法从轻处罚；4.被告人自愿认罪，主动坦白，悔罪态度好，应当依法从轻处罚；5.被告人在本案中犯罪情节轻微，没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响；6.被告人系初犯、偶犯，犯罪前一贯表现良好，综上，建议法庭对被告人宣告缓刑或者判处6个月以下的拘役。当庭提交了证人黄某乙、赵某甲等人的证言，传唤证等证据。
经审理查明，2013年5月24日，张天明成立了深圳市善心汇文化传播有限公司。张天明等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，”善心汇”公司及张天明等人，以”扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站”善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元的入门费，已发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。
2016年8月,被告人付波经人介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在网站www.shanxinhui.net注册账户，注册账号”×××”，先期付波花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，付波在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多利益，于2017年4月投资三万元成为B轮功德主，积极发展下线会员，其本人陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某等22人加入”善心汇”,其介绍发展的这些下线人员为了谋取自己的利益继续发展下线会员，其中黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、马某丙等21人为自己的下线，赵某甲发展李某某、刘某甲等6人为自己的下线，刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对付波在善心汇网站”善心汇众扶互大系统”会员管理平台的电子数据进行鉴定，其在整个会员传销网络中处于第17层，其下级网络有三层，下线会员账户79个。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.常住人口信息，证实作案时付波已达完全刑事责任年龄的事实。
2.受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实侦查机关在工作中发现付波涉嫌通过”善心汇”网络平台诱骗他人参与传销活动。发展下线人数达到三十人以上，级别已达到三级以上，后该案以组织、领导传销活动案立案侦查，并于2017年8月9日将付波抓获，付波如实供述了其利用”善心汇”网络平台发展下线会员，实施传销活动的犯罪事实，其发展会员已达到三级以上，人数达到80余人。
3.组织框架图，证实付波陆续发展了马利、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某、刘某某、李某某、李某某、杨某某、郭某、张某、柏某等22人加入”善心汇”。黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、倪某某等21人为自己的下线。赵某甲发展李某某、赵某某、朱某某、刘某甲等6人为自己的下线。刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。
4.鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证实付波（公民身份号码：×××）的登录用户名为×××，ID为89613，属于”善心汇”组织B轮功德主，账户创建时间为2016年8月29日。其在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有3层，79个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计54900元，17次受助，累计71900元。截止2017年7月24日，已支出善种子61个，剩余善种子82个，已支出善心币268个，剩余善心币1个。付波直接下级有刘某某、郭某某、李某某、李某某、赵某甲、郭某、张某、陡某某、牛某某、王某某、陇某某、杨某某、付某某、付某某、黄某乙等22人，总下级会员有79人。赵某甲直接下级有雅某某、李某某、刘某甲、朱某某、赵某某、赵某6人。李某某直接下级有李某某、李某某、李某某、岳某某、李某某5人。刘某甲直接下级有马某某、陈某某、虎某某、何某某、陈某某、赵某丙、马某某、刘某乙、赵某乙9人。
5.证人黄某乙的证言，证实2017年5月份，其通过付波介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，发展了黄某某、黄某某、倪某某、马某丙、李某某、马某、秦某某、卢某某、张某某、周某、赵某某、王某某、黄某某、丁某某、黄某某、陈某某、杜某某、袁某某、文某某、于某某、楚某某等21人的事实。
6.证人赵某甲的证言，证实2017年3月份，其通过付波介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，又先后介绍赵某某、刘某甲、李某某等人加入，上述人员均是付波帮忙注册了个人账户的事实。
7.证人李某某的证言，证实2017年4月份，李某某通过赵某甲的介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，发展了李某某、李某某、李某某、李某某、岳某某5人的事实。
8.证人雅文强的证言，证实2017年3月份，其加入”善心汇”，其上线为赵某甲的事实。
9.证人马某甲的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，其上线为付波，后马某甲为谋取利益发展下线，发展了郑某某、王某某、白某的事实。
10.证人马某乙、郭某某、张某某、陡某某的证言，证实2016年、2017年，其加入”善心汇”，其上线均为付波的事实。
11.证人秦某某、马某丙的证言，证实2017年5、6月份，其加入”善心汇”，其上线为黄某乙的事实。
12.证人杜某某的证言，证实黄某乙用其身份证注册”善心汇”的事实。
13.证人陈某某的证言，证实2017年7月中旬，黄某乙给其推荐”善心汇”的事实。
14.证人文某某、丁某某、黄某某、倪某某的证言，证实2017年6月份，黄某乙使用其身份信息注册”善心汇”会员，加入”善心汇”，上线是黄某乙的事实。
15.证人郑某某的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，上线为马某甲，马某甲还发展了白某、王某某的事实。
16.证人刘某甲的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，上线系赵某甲的事实。
17.证人刘某乙、赵某乙的证言，证实2017年6、7月份，其加入”善心汇”，上线均系刘某甲的事实。
18.证人赵某丙的证言，证实2017年7月份，赵某甲使用其身份信息注册”善心汇”会员，加入”善心汇”，上线系赵某甲，且赵某甲发展了赵某某、朱某某的事实。
19.证人付某某的证言，证实2017年4月份，付波使用其身份信息注册”善心汇”会员，付晓红加入”善心汇”，上线系付波，且付波发展了付某某、崔某某的事实。
20.被告人付波的供述及视频光盘，证实2016年8月，其花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入”善心汇”资格加入善心汇。注册账号：×××，密码：f123456。其在账号内多次投资共6万元左右，盈利1万元左右。为获取更多利益，2017年4月份，其花费3万元成为B轮功得主，积极发展下线会员，陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某、郭某某、刘某某、李某某、李某某、杨某某、郭某、张某、柏某、付某某、付某某、崔某某等人的事实。
本院认为，被告人付波以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人付波犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人付波到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人到案后主动坦白，悔罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，辩护人关于被告人有自首情节的意见，经查，被告人付波系被侦查机关抓获，故该辩护意见不予采纳，其余辩护意见不予采纳。本院为了维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人付波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年8月9日起至2019年2月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长郑鼎丽
人民陪审员高娟
人民陪审员杜秋虹
二〇一七年十二月二十日
书记员祁帅
附相关法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。