江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第595号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人李彬，农民。因本案于2015年1月13日被利辛县公安局抓获并羁押于利辛县看守所，于2015年1月15日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人张志怀，农民。因犯诈骗罪于2013年4月被黑龙江省穆棱市人民法院判处有期徒刑一年，于同年5月10日刑满释放。因本案于2015年1月13日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人王晓锋，江苏誉天律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2015]379号起诉书指控被告人李彬、张志怀犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年5月12日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员金丽娜出庭支持公诉。被告人李彬、被告人张志怀及其辩护人王晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院起诉指控：
1、2014年11月初，由被告人李彬采用QQ聊天的方式结识被害人潘某，并用真钱谎称假钱取得被害人潘某的信任后，伙同被告人张志怀，于2014年11月4日在常州市武进区横林镇蓝湾咖啡店，以真钱购买假钱的形式并采用掉包等方式，骗得被害人潘某现金人民币58000元。
2、2014年12月初，由被告人李彬采用QQ聊天的方式结识被害人李某，并用真钱谎称假钱取得被害人李某的信任后，伙同被告人张志怀于2014年12月8日在扬州市江都坡子街中信咖啡店，以真钱购买假钱的形式并采用掉包等方式，骗得被害人李某现金人民币40000元。
为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人李彬、张志怀的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，构成诈骗罪，被告人李彬属坦白，被告人张志怀属累犯。
被告人李彬、张志怀当庭供认了起诉指控的诈骗事实，但分别辩解称第1起诈骗数额为38000元、50000元。被告人张志怀的辩护人的辩护意见为：起诉指控第1起被告人张志怀的诈骗金额应为50000元；被告人张志怀认罪、悔罪态度较好；被告人张志怀家属协助退赃并取得被害人谅解，可从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年11月初，被告人李彬采用QQ聊天的方式结识被害人潘某，将真钱谎称假钱让被害人使用，取得被害人信任，劝说被害人向他人购买假钱，同月4日，被害人潘某先行给付被告人李彬购买假币款人民币8000元，后在常州市武进区横林镇蓝湾咖啡店经被告人李彬介绍支付人民币50000元向被告人张志怀购买假币。案发后，被告人张志怀家属已协助退赔被害人人民币10000元。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1）被害人潘某的陈述笔录，证明2014年10月底，其在QQ上认识了小李（经辨认为被告人李彬），当晚小李到丹阳请其和朋友吃晚饭，第2天见面时，小李给其1张100元、1张50元纸币，称是美国高科技做的，其就去试用掉了，11月1日双方见面时，小李介绍说有个老大在做这个生意，100元纸币只要25元就能买到，第2天两人从丹阳到无锡，3日下午其跟着小李到一咖啡馆见到一个男的（经辨认为被告人张志怀），那个男的拿出两沓纸币从中各抽了2张给其用，说10万元可以买到40万，小李劝其买，其回丹阳筹了58000元，4日，小李说可以拿货，到横林蓝湾咖啡店见面交易，其告诉小李带了58000元，小李说帮其出2000元凑满6万，不要跟对方讲先给小李8000元的事，其就给了小李8000元，双方见面后，那个男子让其验钱确认，然后用把装钱的包锁起来给了小李，小李让其把5万元给那个男的，那个男的从5万元里抽出400元给其让其早点回家，小李帮其喊了黑车，其上车后发现OPPO手机不见了，包里的钱全是红色的纸，就报警，案发后张志怀家属退给其10000元，OPPO手机也已拿到等事实。
2）证人葛某的证言笔录，证明2014年10月底11月初，潘某说她网友请客，叫其一起吃晚饭，第2天潘某回请那个男的吃午饭，其还帮他们拍了几张照片，并有手机照片相佐证。
3）证人占某的证言笔录，证明2014年11月的一天晚上，有一男一女两个客人将一只白色OPPO手机遗留在其店内，手机里使用的号码是丹阳号码等事实。
4）被告人李彬的供述笔录及当庭供述，证明2014年10月左右，其通过QQ聊天认识被害人潘某，后联系朋友“老朱”介绍“贺白板”的人给其，“贺白板”就是用真钱给别人用说是假钱，上钩后让他们买假钱，“老朱”就发了被告人张志怀的手机号码给其，其与张志怀见了个面，后其就将真钱谎称是假钱给被害人潘某使用，并带潘某到无锡一个咖啡馆里找张志怀验货，张志怀介绍说购买比例是1：4，潘某同意购买后，其联系张志怀说要购买50000元的假币，潘某在交易前给了其8000元，这个钱其没有跟张志怀说过，后双方在横林镇一个咖啡店见面交易，张志怀又从中抽了几张给潘某验货，潘某确认后，两人就交易，张志怀用锁把包锁好交给其，其就送潘某离开等事实。
5）被告人张志怀的供述笔录及当庭供述，证明2014年11月左右，朋友将其的联系方式给了李彬，双方见了个面，过了几天，李彬联系其说要帮忙将象人民币的东西以10000元买4沓的价钱卖给他朋友，李彬带了个50岁左右的女到咖啡馆验货，其就将东西拿出来给那个女的看，说10000元买4沓，第2天晚上，李彬联系其把东西带到横林，其找了家咖啡店，李彬带那个女的来，其又把东西拿出来给她验货，那个女的确认后就把5万元放在桌子上等事实。
6）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证明被害人潘某辨认被告人李彬、张志怀，证人葛某辨认被告人李彬，被告人李彬辨认被害人潘某，被告人张志怀辨认被告人李彬，被告人李彬、张志怀对作案地点进行辨认等事实。
7）公安机关制作和出具的扣押物品清单及照片，证明从被害人潘某处扣押假币、布包等物品，从证人占某处扣押OPPO手机1只。
8）被害人潘某出具的谅解书，证明被害人潘某收到退赃款并表示谅解被告人张志怀。
9）公安机关出具的案发、抓获经过，证明被告人李彬、张志怀被抓获归案。
10）黑龙江省穆棱市人民法院（2013）穆刑初字第9号刑事判决书、穆棱市看守所出具的证明，证明被告人张志怀的前科情况。
2、2014年12月初，被告人李彬采用前述方式取得被害人李某的信任，同月8日在扬州市江都坡子街中信咖啡店，被害人李某经被告人李彬介绍支付人民币40000元向被告人张志怀购买假币。案发后，被告人张志怀家属已协助退赔被害人人民币8000元。
上述事实，被告人李彬、张志怀在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关制作和出具的辨认笔录及照片、银行交易明细、被害人李某出具的谅解书、被害人李某的陈述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李彬、张志怀，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且诈骗数额巨大。被告人李彬归案后能如实供述本案大部分事实，依法可从轻处罚；被告人张志怀在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人张志怀能当庭供认起诉指控的主要事实，其家属已协助退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人李彬、张志怀犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人李彬属坦白可从轻处罚，被告人张志怀属累犯应从重处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人李彬称第1起诈骗金额为38000元的辩解意见，经查，被害人潘某的陈述笔录证明先行支付被告人李彬8000元，后支付被告人张志怀50000元，被告人张志怀供述收到50000元，被告人李彬供述先行收取8000元，因此认定该起诈骗金额应为58000元，被告人李彬的辩解意见不符合事实，本院不予采纳。张志怀的辩护人的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2015年1月13日起至2018年7月12日止。）
被告人张志怀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2015年1月13日起至2018年7月12日止。）
上列二被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、尚未退赔的赃款人民币八万元责令被告人李彬、张志怀退赔各被害人，其中退赔潘留娣48000元，退赔李小兰32000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧莲
人民陪审员 方学才
人民陪审员 黄兰英
二〇一五年六月三日
书 记 员 郭建兰
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。