山东省临朐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临法刑初字第277号
公诉机关山东省临朐县人民检察院。
被告人王书平。因涉嫌诈骗罪，2015年5月29日被临朐县公安局刑事拘留，同年6月13日被临朐县公安局执行逮捕。现羁押于临朐县看守所。
辩护人马春，江苏衡鼎律师事务所律师。
山东省临朐县人民检察院以临检公刑诉（2015）214号起诉书指控被告人王书平犯诈骗罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院于同日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临朐县人民检察院指派检察员董素红出庭支持公诉，被告人王书平及其辩护人马春到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临朐县人民检察院指控，2011年3月11日，被告人王书平明知其在镇江市丹徒区省级开发区申请的150亩建设用地项目在2010年底已经终止的情况下，与临朐县华龙园林有限公司的贺某就该项目签订一份绿化工程意向书，让贺某缴纳40万元保证金并于2010年5月30日之前动工，该工程至今未动工。后贺某找被告人王书平多次催要该40万元保证金，被告人王书平于2012年归还贺某5万元，余款至今为归还。
公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实，认为被告人王书平以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应对被告人定罪处罚。
被告人王书平提出“对公诉机关指控的罪名有异议，自己的行为不构成诈骗罪”的辩解意见。
被告人王书平的辩护人提出“本案被告人王书平一直在运作太阳能项目，因外资没有按约定打款才使其无法完成约定的事项，在项目无法运作的情况下，被告人向被害人返还现金5万元，被告人无非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见。
经审理查明，2011年3月11日，被告人王书平明知其在镇江市丹徒区省级开发区申请的150亩建设用地项目在2010年底已经终止的情况下，与临朐县华龙园林有限公司的贺某就该项目签订一份绿化工程意向书，让贺某缴纳40万元保证金并于2010年5月30日之前动工，该工程至今未动工。后贺某找被告人王书平多次催要该40万元保证金，被告人王书平于2012年归还贺某5万元，余款至今未归还。
另查明，2001年2月20日被告人王书平因犯诈骗罪被泰安市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2009年1月15日被假释，假释考验期至2010年12月14日止。
上述事实，由以下证据证实：
（一）书证
1、办案说明、工商行政管理局的登记资料一宗，证实江苏海韵能源科技有限公司开业日期为2009年10月28日；2009年12月31日的资产负债表一份，综合收益总额为-9074.05元。2010年度利润表一份，综合收益总额为-349.63元，其余年度没有材料。
2、工商行政管理局企业登记资料查询表一份及相关材料二份，证实江苏海韵能源科技有限公司，法定代表人姓名王书平，注册资本520万美元，一般经营项目为太阳能光伏电池新能源、太阳能光伏电池新材料等，开业日期为2009年10月28日。
3、绿化工程意向一份，证实山东华龙园林工程有限公司（乙方）与江苏海韵能源科技有限公司（甲方）于2011年3月11日签订绿化工程意向一份，甲方江苏海韵能源科技有限公司是新成立的中外合资企业，项目建设地址镇江市丹徒区省级开发区中心地带占地面积150亩，甲方保证乙方在2011年5月30日前开工，乙方先支付甲方人民币40万元作为签订正式合同的保证金，正式合同签订后此款转为工程质量保证金。
4、贺某提供的收据复印件一份，证实山东华龙园林工程有限公司向江苏海韵能源科技有限公司交款人民币四十万元，收款事由为绿化工程履约金。
5、贺某提供的中国建设银行转账凭条及活期账户明细，证实贺某将四十万元于2011年3月14日转入山东华龙园林工程有限公司账户。
6、江苏海韵能源科技有限公司的账户查询及王书平个人账户查询记录各一份，证实该公司账户2009年11月16日转账存入1150万人民币（该款项为注册资本），2009年11月18日分两次支取共1117万，11月19日转账支取32万，账户余额9993元，该行为明显属于抽逃出资的行为；在本案另一涉案人黄勇将100万保证金及本案受害人贺某将40万元保证金转账到该公司账户后，王书平又分别转到其个人账户消费及还款的事实。
7、镇江市丹徒区进账单及电子汇兑凭证，证实2010年11月11日镇江市丹徒区谷阳镇工业园建设指挥部收到江苏海韵能源科技有限公司50万元的事实。
9、办案说明、王书平手机156××××1288电话信息明细一份，证实共有三十五人发给王书平信息，其中三十人信息均显示共同的意思即为王书平不接电话，不还钱，是骗子。
10、镇江市丹徒区环境保护局出具的证明一份，证实截止到2015年6月30日江苏海韵能源科技有限公司未报该局备案，未将该单位纳入正常的环境管理。
11、镇江市规划局丹徒分局提供的证明一份，证实截止到2015年6月30日江苏海韵能源科技有限公司未到该局办理过任何许可手续。
12、江苏省丹徒区经济开发区管委会出具的情况说明一份，证实2010年江苏海韵能源科技有限公司曾与其开发区洽谈投资建设太阳能光伏电池项目，因该项目属于产能过剩产业。其开发区已经于2010年底终止洽谈推进该项目，土地确切的位置和面积没有商谈，不存在提供150亩土地的事实。
13、镇江市丹徒区经济开发区管委会提供的项目投资合作意向书复印件一份，证实该合作意向书显示：甲方江苏省丹徒经济开发区管理委员会，乙方江苏海韵能源科技有限公司。初步选址于丹徒经济开发区。项目名称为太阳能光伏电池项目，一期投资2000万美元，用地面积约50亩，签订日期为2010年3月12日。
14、王书平公司照片6幅，证实2015年1月15日被告人王书平的公司已经锁门，不再营业。
15、王书平前妻姜建兰代王书平书写的承诺一份及交款说明复印件一份，证实王书平的海韵进出口有限公司在2013年上半年已经不能正常缴纳房租，已不能维持正常营业。
17、租赁协议5份，证实江苏海韵进出口有限公司自2010年8月1日起承租镇江市解放路22号楼11楼及8楼的事实。
18、情况说明一份，证实镇江市丹徒区谷阳镇人民政府2010年10月10日与江苏海韵能源科技有限公司签订了项目投资协议书，主要从事太阳能光伏电池项目，由于江苏海韵能源科技有限公司未能按协议相关条款履行，项目未能在该镇实施。
19、办案说明、镇江市丹徒区谷阳镇政府提供的项目投资协议书复印件、进账单及电子汇兑凭证，证实江苏海韵能源科技有限公司与镇江市丹徒区谷阳镇人民政府签订过项目投资协议书，签订时间为2010年10月10日；2010年11月11日镇江市丹徒区谷阳镇工业园建设指挥部收到江苏海韵能源科技有限公司50万元的事实。
20、还款计划及协议书各一份，证实被告人王书平以同样的方式收取了黄勇的工程履约保证金（黄勇是王书平太阳能光伏发热发电工程的另一施工者），没有保证工程的正常开工，且100万元的保证金只退还10万元的事实。
22、镇江市看守所出具的在押人员基本信息表，证实被告人王书平的入所日期是2015年5月29日。
23、临朐县公安局经侦大队出具办案说明一份，证实办案民警于2015年7月15日到黄勇老家多次打听黄勇未果，现黄勇不知去向，电话也联系不上的事实。
25、工商行政管理局企业登记资料查询档案一宗，证实江苏海韵进出口有限公司于2009年3月19日成立，王书平系该公司股东，该公司2009年至2012年期间一直呈亏损状态。
26、人口信息一份，证实被告人王书平案发时已经达到刑事责任年龄。
27、抓获经过，证实被告人王书平系被抓获到案的事实。
28、临朐县公安局提供的前科查询、刑事判决书、刑事裁定书，证实被告人王书平于2001年2月20日因犯诈骗罪被泰安市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2009年1月15日被假释，假释考验期至2010年12月14日止。
（二）证人证言
1、证人魏某的证言，证实其来经协大厦上班已经5年了，认识海韵能源科技有限公司的王书平，不常见到他，最后一次见王书平是2014年阴历八月十五，此后他公司就没人了。
2、证人徐某（镇江江南拍卖有限公司工作人员）的证言，证实王书平租用其公司的房子，海韵能源科技有限公司2013年6月份不正常营业了，经催收，2013年5月10日王书平支付了5万元租金，剩欠的租金2013年11月12日王书平的对象把江苏海韵能源科技有限公司部分剩余物品抵顶的事实。
3、证人刘某（贺某之妻）的证言，证实其和贺某去的江苏海韵能源科技有限公司，在王书平的办公室墙上挂着一张绿化项目的规划图，同时王书平给介绍这个工程的好处，这个绿化工程没有问题，还给其看了与其他人签订的合同，于是就相信了。之后又和贺某去了四五次找王书平要账，仅有一次见到王书平，王书平找各种理由拖延不给。另外王书平往其银行卡里打了5万元。
4、证人施某（江苏省丹徒经济开发区居委会工作人员）的证言，证实其主要负责招商引资项目工作，在2010年3月王书平曾到其单位签订了一份项目投资合作意向书，内容是王书平的江苏海韵能源科技有限公司要到其辖区投资建厂，一期投资2000万美元，只要有公司及项目就可以签订意向书，王书平签订意向书后再也没见人，根本就没继续操作这个项目，联系王书平，王书平以各种理由推拖。2010年12月底就终止该合作了，没有收取王书平的保证金。
5、证人孙某（镇江市丹徒丹谷阳镇政府工作人员）的证言，证实其主要负责招商引资项目办工作，当时王书平要到镇投资建厂，和王书平签订的项目投资协议书是2010年10月10日签订的，主要约定用地面积150亩，使用年限50年，协议规定在协议书签订后三个月内应办理相关手续，王书平没有办理就收回该地了，在2012年左右这块地已经由另一家企业投资使用。
6、证人邹某的证言，证实其和王书平是战友，2010年底在王书平的公司工作，主要干后勤工作。其知道王书平与贺某有个绿化工程，后来其听贺某说是交了40万的保证金给王书平，但没有干绿化工程，后来贺某来找王书平要保证金但都没找到，王书平还欠其1万多元的工资，开始其给王书平打电话还接，后来其打电话王书平也不接了的事实。
（三）被害人陈述
被害人贺某的陈述，证实其是通过穆方生认识的王书平，穆方生说他战友王书平要搞绿化工程，其和穆方生一起去了王书平的江苏海韵能源科技有限公司。在王书平公司的办公室的墙上，挂着一张绿化项目的规划图。王书平说这就是干这绿化项目的图纸，这个绿化项目没有问题，所有的手续都办好了。2011年3月11日，其与王书平签订了江苏海韵能源科技有限公司在镇江市丹徒区省级开发区建厂整体绿化工程，贺某缴纳了40万元保证金，约定2011年5月30日前开工，但准备去开工时发现，王书平所要建厂的地没有征下来，根本没有这个工程，所以没有施工。发现没有这个绿化工程之后，其多次问王书平要保证金，王书平以各种理由欺骗，钱也不给。后来王书平公司也关门了，电话也联系不上的事实。
（四）被告人的供述与辩解
（1）被告人王书平的供述：2010年3月12日其和江苏省丹徒经济开发区管理委员会签订一份项目投资合作意向书，签订意向书后2010年10月份其到丹徒区发改委和环保局办理了手续，没有到国土和规划局办理手续。因为其的项目是太阳能光伏光热发电装置，不适宜在高铁附近，这儿离高铁很近，所以就不去国土局、规划局办理了，国土局当时也没有土地指标。也就是说2010年10月份，这个项目建设就不办了。在丹徒经济开发区办不成以后其又到到丹徒区谷阳镇政府去审批了150亩地，但也没办成，也就放弃了。到2010年11月份也没批下来，直到2011年初其知道谷阳镇政府的用地指标没有了，所以也放弃了。2011年3月份其和贺某签订了一份绿化工程意向书，贺某来其公司考察来，在其的办公室看了绿化工程效果图等。这个工程项目建设地址是在镇江市丹徒区省级开发区中心地带（丹徒经济开发区），占地150亩地，工程造价约计600万元。按照约定该工程是2011年5月30日前开工，贺某交付了保证金40万元，这个绿化工程到现在也没有动工，贺某向其要过保证金，没有钱给他，后来，贺某打电话因为欠钱没接，因一直在云南、昆明等地不在家，贺某也找不到其。2012年的时候其往贺某老婆银行卡里打入了5万元。其收到的贺某的保证金花了一部分、还账用了一部分，也有一部分交给谷阳镇政府办理手续了。
在庭审中辩解，其一直在运作太阳能项目，无非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪。
（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
辨认笔录及照片，证实被害人贺某辨认出10号照片上的男子为诈骗其40万元合同保证金的人王书平。
（六）鉴定意见
吸毒现场检测报告书，证实王书平的甲基苯丙胺试条测试，结果呈阴性。
以上证据，均经当庭质证，确认为有效证据。
本院认为，本院认为，被告人王书平以非法占有为目的，在明知其在镇江市丹徒区省级开发区申请的建设用地项目已经终止的情况下，仍与被害人签订绿化工程意向书，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人应予刑罚。被告人王书平被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王书平及其的辩护人提出“被告人一直在运作太阳能项目，无非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人王书平在2010年10月份就已明知在镇江市丹徒区省级开发区申请的建设用地项目已经终止的情况下，仍在2011年3月份与被害人在签订此地块的绿化工程，收取被害人的保证金，用于个人消费和归还欠款，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一、二款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王书平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月29日起至2023年11月28日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高志海
审 判 员 李建福
人民陪审员 刘 琴
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 魏红艳