济南高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0191刑初48号
公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。
被告人孔新行，男，1990年3月9日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，务工，住山东省金乡县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年9月22日被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2015年10月28日由济南市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于济南市历城区看守所。
被告人孙洪磊，男，1983年7月20日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，务农，住山东省金乡县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年10月14日被济南市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。
辩护人李慧慧，山东泉兴律师事务所律师。
辩护人范蕾蕾，山东泉兴律师事务所律师（实习律师）。
被告人周兴叶，男，1985年9月20日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，山东省金乡县肖云镇西王楼村村委会主任，住山东省金乡县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年10月16日被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月19日被济南市公安局高新技术产业开发区取保候审。
被告人翟召华，男，1985年10月14日出生于山东省金乡县，汉族，初中文化，务工，住山东省金乡县。2015年11月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被济南市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。
济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2016］42号起诉书指控被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2016年6月6日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月20日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员刘芳、卢灵灵出庭支持公诉，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华及辩护人李慧慧、范蕾蕾到庭参加诉讼，现已审理终结。
济南市高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年11月份，因被告人孔新行无力偿还被告人孙洪磊的借款，孔新行、孙洪磊与被告人周兴叶预谋通过让孔新行分期购买的方式骗取装载机，而后再将装载机抵押或变卖还钱。2014年12月13日，孔新行用虚假的收入证明以签订融资租赁合同的形式从济南柳工永安机械设备有限公司（以下简称柳工公司）购买柳工牌CLG855N型装载机一台，总价款人民币330000元，由孙洪磊交付首付款100000元，约定每月偿还14666.67元，18月内付清。装载机交付后，孙洪磊委托翟召华出售。翟召华在明知装载机是孔新行等人骗购所得的情况下，帮助孙洪磊联系到买家刘伟（另案处理），于2015年1月6日将装载机以160000元的价格卖给刘伟。孔新行将卖掉装载机所得的160000元用于偿还孙洪磊的借款。至案发，孔新行未依约定偿还购车款，车辆亦未追回，造成柳工公司损失230000元。被告人孔新行于2015年9月22日被公安机关抓获，被告人孙洪磊、周兴叶分别于2015年10月13日、14被公安机关抓获，被告人翟召华于2015年11月4日到公安机关投案。案发后，孙洪磊赔偿柳工公司160000元，周兴叶、翟召华各赔偿35000元。柳工公司对上述三人表示谅解。
对指控的以上事实，公诉机关提供了书证、证人证言、现场勘查笔录、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，构成合同诈骗罪；被告人翟召华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华未提出辩解。
被告人孙洪磊的辩护人辩称，1、被告人孙洪磊系从犯；2、被告人孙洪磊一贯表现良好，系初犯，认罪态度较好；3、被告人孙洪磊与被害人达成谅解。综上，建议对被告人孙洪磊从轻处罚，并适用缓刑。
经法庭审理查明，2014年6月，被告人孔新行向被告人孙洪磊借款5万元并为他人担保6万元。11月份，因被告人孔新行无力偿还借款，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶三人预谋通过孔新行分期购买的方式骗取装载机而后再将装载机抵押或变卖还钱。2014年12月13日，孔新行用虚假的收入证明以签订融资租赁合同的形式从济南柳工永安机械设备有限公司购买柳工牌CLG855N型装载机一台。合同约定：租金总额330000元，首付租金66000元，租赁保证金33000元，月租金14666.67元，未缴满18期租金之前装载机的产权归中恒国际租赁公司所有。当日，由被告人孙洪磊交付首付款（包括首付租金和租赁保证金）100000元，装载机交付孔新行，孙洪磊让孔新行将装载机开到其租的福德冷库内进行转移。被告人翟召华在明知装载机是孔新行等人骗购所得的情况下，接受孙洪磊、周兴叶的委托，帮助孙洪磊等人联系到买家刘伟，于2015年1月6日将装载机以160000元的价格卖掉。孔新行将卖掉装载机所得的160000元用于偿还孙洪磊的借款，至案发，孔新行未依约定偿还购车款，车辆亦未追回，造成柳工公司损失230000元。被告人孔新行于2015年9月22日被公安机关抓获，被告人孙洪磊、周兴叶分别于2015年10月13日、14被公安机关抓获，被告人翟召华于2015年11月4日到公安机关投案。案发后，孙洪磊赔偿柳工公司160000元，周兴叶、翟召华各赔偿35000元。柳工公司对上述三被告人表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证：（1）被告人孔新行与中恒国际租赁有限公司签订的融资租赁合同证明：租金总额330000元，首付66000元，租赁保证金33000元；月租金14666.67元，共付18个月；合同约定租赁物的卖方为济南柳工永安机械设备有限公司；被告人孔新行与中恒国际租赁有限公司、柳工公司签订的购买合同证明：证实机号为EL528096的柳工牌CLG855N型装载机单价为330000元；柳工公司提供的孔新行签订合同时提交的收入证明复印件、身份证复印件、其妻子孟冲冲身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件；（2）张红昌、王某某签订的担保书及身份和工作证明；（3）刷卡凭证、银行卡交易明细证明：2014年12月13日孙洪磊支付100000万元装载机的首付款；以上书证证明孔新行签订融资租赁合同、购买合同的情况；（4）济南柳工永安机械设备有限公司营业执照证明：公司住所地为济南市，注册地址为济南市历下区工业南路100号枫润大厦19楼1904室，实际办公地点于2010年5月由注册地址迁至济南市高新区舜华南路2000号舜泰广场10号楼401室；（5）济南柳工整机销售出库单证明：涉案装载机于2014年12月13日由济南存放点（地点：济南市高新区天辰路2815号）调往济宁金乡县销售；（6）租赁物件验收证明书、柳工机械新机交接服务单证明：涉案装载机于2014年12月13日交付孔新行；以上书证证明装载机交付情况（装载机由济南高新区发出，本案管辖可由济南高新区法院受理）；（7）孙洪磊提供的孔新行签的委托书、机动车辆质押合同、借款合同、收据；委托书载明：孔新行委托孙洪磊全权负责CLG855N装载机使用权、买卖权处理（落款2014年12月15日）；机动车辆质押合同载明：孔新行以CLG855N装载机质押借款25万元，借款期限2014年12月15日至2015年1月15日（落款2014年12月15日）；借款合同载明：孔新行借款101300元，2014年12月18日还清（落款2014年12月11日）；孔新行借款250000元，2014年12月20日还清（落款2014年12月20日）；收据载明：孔新行收到刘伟车款250000元（落款2015年1月6日）；（8）舜华路派出所出具的工作记录证明：侦查人员未找到孟冲冲、张红昌、刘伟；
2、辩认笔录证明：经证人石振华辨认，孔新行就是购买装载机的人；
3、证人钟某某（系中恒国际租赁有限公司员工）、证人王晓东（系济南柳工永安机械设备有限公司员工）、证人石振华（系济南柳工永安机械设备有限公司员工）的证言证明：被告人孔新行与济南柳工永安机械设备有限公司、中恒国际租赁有限公司签订装载机买卖合同、融资租赁合同并交付预付款后，装载机交付孔新行，之后发现GPS显示装载机位置异常，孔新行也没有按期缴纳分期款，两公司联系不到孔新行，遂报案；
4、证人孔某某（系济宁市金乡县肖云镇肖云行政村村委会主任）、证人朱军营的证言证明：孔新行出具的收入证明是虚假的；
5、证人王某某的证言证明：其帮孔新行做担保的过程；
6、谅解书、收到条证明：被告人孙洪磊赔偿济南柳工永安机械设备有限公司160000元，周兴叶、翟召华各赔偿35000元。济南柳工永安机械设备有限公司对上述三人表示谅解；
7、被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华的户籍信息证明：被告人的身份情况；
8、发、破案经过证明：被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶被抓获的经过及被告人翟召华投案自首的经过；
9、被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华的供述，与证人证言相一致，与物证、书证相吻合。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶以非法占有为目的，没有实际履行能力，以签订分期融资租赁合同的方式先部分履行合同，诱骗对方当事人履行合同，将合同标的物交付，骗取财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控孔新行、孙洪磊、周兴叶合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控合同诈骗罪罪名成立；被告人翟召华明知装载机是诈骗犯罪所得而代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控翟召华掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶明知孔新行没有偿还分期付款能力的情况下，共同商量，有预谋、有计划地共同完成此次诈骗，不宜区分主、从犯。依据各自在作案中起的作用，可在量刑时酌情考虑，被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶诈骗数额巨大，破坏扰乱了市场经济秩序，不具备法定减轻处罚的条件，依法应当在三年以上十年以下量刑。涉案柳工牌CLG855N型装载机一台未追回。对被告人孙洪磊的辩护人提出的孙洪磊系从犯、可对其适用缓刑的辩护意见不予采纳，其它意见予以采纳。被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶、翟召华认罪态度较好，被告人孙洪磊、周兴叶、翟召华积极赔偿柳工公司的损失23万元，取得柳工公司的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人翟召华系自首，依法可以从轻处罚。据此，对被告人孔新行、孙洪磊、周兴叶依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条之规定；对被告人翟召华依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人孔新行犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2019年9月21止），并处罚金3万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
被告人孙洪磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金2万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
被告人周兴叶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金2万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
被告人翟召华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金1万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 何道云
人民陪审员 孙红玲
人民陪审员 高云勇
二〇一六年八月三十日
书 记 员 窦钰婷
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。