湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0111刑初442号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人黄小勇，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月27日被抓获，于2018年2月1日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人曾梦林，湖北金楚律师事务所律师。
被告人廖巧云，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月31日被抓获，于2018年1月11日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人罗弟成，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月24日被刑事拘留，2018年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
被告人石洪安，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月31日被刑事拘留，2018年1月30日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2018〕379号起诉书指控被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2018年5月29日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员甘红出庭支持公诉，被告人黄小勇及其辩护人曾梦林、被告人廖巧云、罗弟成、石洪安均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市洪山区人民检察院指控：2013年以来，被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安先后加入以谭泽莲（另案处理）等人为首的传销组织，先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展传销活动。该团伙内部结构为五级三晋制（五个级别、三个阶段），并规定每名新加入成员缴纳一定费用获得加入资格，其后按各自发展的下线情况获取回报。2015年11月份，该传销组织转移至本市洪山区明泽丰华苑小区。其中被告人黄小勇直接或间接领导和发展下线成员达320余人、被告人廖巧云直接或间接领导和发展下线成员达70余人、被告人罗弟成直接或间接领导和发展下线成员达50余人、被告人石洪安直接或间接领导和发展下线成员达30余人。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。并认为，被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安伙同他人，组织、领导以自愿连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定予以判处。
被告人黄小勇对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称自己于2014年初退出传销组织，对发展的人数持有异议，推定当时只发展110余人。黄小勇的辩护人的辩护意见认为：1、关于黄小勇组织领导传销人数的认定，当庭出示的李某、黄爱凤的证人证言可以证实黄小勇是2014年10月退出传销组织，并劝说自己退出，黄小勇脱离传销组织后的人数应不计算层级和人数；2、黄小勇退出传销组织后就没有再从事传销组织活动，属犯罪中止；3、黄小勇劝说李某、黄爱凤等人退出传销组织，有立功表现；4、黄小勇当庭自愿认罪，如实供述，积极配合办案机关；5、黄小勇主观恶性较小，平时热心公益，资助同村两名孤儿上学。请求法院从轻处罚。
被告人廖巧云、罗弟成、石洪安对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明,2013年以来，被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安先后加入以谭泽莲（另案处理）等人为首的传销组织，先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展传销活动。该团伙内部结构为五级三晋制，并规定每名新加入成员缴纳一定费用获得加入资格，其后按各自发展的下线情况获取回报。2015年11月，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区。其中被告人黄小勇直接或间接领导和发展下线成员达300余人、被告人廖巧云直接或间接领导和发展下线成员达70余人、被告人罗弟成直接或间接领导和发展下线成员达50余人、被告人石洪安直接或间接领导和发展下线成员达30余人。
被告人黄小勇后于2018年1月27日被抓获归案；被告人廖巧云后于2017年12月31日被抓获归案；被告人罗弟成后于2017年12月24日被抓获归案；被告人石洪安后于2017年12月31日被抓获归案。
上述事实，有抓获、破案经过；被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安的身份信息材料；同案犯刑事判决书、传销组织结构图；证人孙某3、唐某1、周某1、石某,4、程某,4、刘某,4、王某1、王某2、廖某,4、池某1、伦韵文、周某2、乔某,4、陈某1、张某,4、唐某2、池某2、吴某1、王某3、陈某2、唐某3、王某4、杨某,4、郭某,4、孙某1、孙某2、何某,4、吴某2、崔某,4等人的证言；投诉书、举报材料；被告人黄小勇、罗弟成、石洪安、廖巧云的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
关于被告人黄小勇及其辩护人提出的黄小勇2014年已退出传销组织，退出时发展的下线成员为110余人的辩护意见。经查，公诉人出示的多名证人证言及证人所绘传销人员网络结构图等证据足以证实黄小勇发展的下线人数为300余人，辩护人当庭出示的证言不能证实其发展下线的人数，且关于其退出的时间与被告人的供述有出入，相关证人亦未出庭作证，故被告人黄小勇及其辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳；关于被告人黄小勇的辩护人提出的被告人黄小勇属犯罪中止及有立功情节的辩护意见，不符合相关法律规定，本院亦不予采纳。
本院认为，被告人黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安伙同他人，组织、领导以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，其中，被告人黄小勇属情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本院审理期间，黄小勇、廖巧云、罗弟成、石洪安均能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，黄小勇辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄小勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2023年1月26日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人廖巧云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2018年10月30日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人罗弟成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月24日起至2018年9月23日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
四、被告人石洪安犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2018年8月30日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 文玉舒
审 判 员 徐文娟
人民陪审员 吴凤仙
二〇一八年八月十五日
书 记 员 刘丽莎