阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初487号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人曾庆湖，男，汉族，阳江市人，初中文化，无业，住阳江市江城区，户籍地址阳江市海陵岛试验区。因本案于2016年1月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。
辩护人徐志坚，广东真智律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉〔2016〕462号起诉书指控被告人曾庆湖犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员冯文超出庭支持公诉，被告人曾庆湖及其辩护人徐志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,被告人曾庆湖有以下犯罪事实：
1、2014年年底至2015年4月期间，被告人曾庆湖对被害人易某1、黄某1、易某2宣称，其可以不需培训及考试，直接办理机动车驾驶证，但每证的办证费用为10000元。易某1、黄某1、易某2信以为真，遂为其亲戚、朋友庞某龙、李某振、李某广等20人通过曾庆湖办理机动车驾驶证，并陆续向曾庆湖支付200000元办证费。曾庆湖收到办证费后，将伪造的机动车驾驶证邮寄给易某1等人。
2、2015年8月左右，被告人曾庆湖对被害人黄某1、易某2宣称，其手上有两辆宝马5系轿车，一辆宝马X5越野车共以1200000元的低价贩卖。黄某1、易某2信以为真，遂通过银行转账的方式向曾庆湖支付600000元的购车款，后于10月的一天将剩余的600000元的购车款在阳江市江城区金骏宾馆附近交给曾庆湖。曾庆湖得款后，并未向被害人交付车辆且关闭手机，拒绝与被害人联系。2016年1月6日，民警将曾庆湖抓获。
公诉机关对上述指控向法庭提交了立案决定书等书证、证人易某1等人的证言、被害人黄某1等人的陈述、被告人曾庆湖的供述与辩解等证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人定罪处罚。
被告人曾庆湖承认犯诈骗罪，认为公诉机关所指控的第一宗犯罪事实属实，第二宗犯罪事实不属实，辩称其没有卖车给黄某1，黄某1有汇58万元给其，其中20万元是给其办理驾驶证的钱，还有38万元是借给其的，其没有收过黄某160万元现金。
被告人曾庆湖的辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人曾庆湖犯诈骗罪没有异议；2、公诉机关指控被告人办理20个伪造的驾驶证并收取20万元办证费仅以易某1等人的笔录及交警车管部门出具的证明，明显事实不清，证据不足；3、公诉机关指控被告人曾庆湖诈骗黄某160万元现金购车款，事实不清，证据不足。4、被告人曾庆湖在本案中的诈骗数额应为7万元。被害人并非向曾庆湖转账的60万元，而是58.5万元，其中包括13.5万元是办理驾驶证的费用，38万元是被告人向被害人黄某1的借款；5、被告人曾庆湖认罪、悔罪，如实供述全部犯罪事实，且没有前科，应酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人曾庆湖有以下犯罪事实：
一、2014年年底至2015年4月期间，被告人曾庆湖对被害人易某1、黄某1、易某2宣称，其可以不需培训及考试，直接办理机动车驾驶证，但每证的办证费用为10000元。易某1、黄某1、易某2信以为真，遂为其亲戚、朋友庞某龙、李某振、李某广等20人通过曾庆湖办理机动车驾驶证，并陆续向曾庆湖支付200000元办证费。曾庆湖收到办证费后，将伪造的机动车驾驶证邮寄给易某1等人。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、被害人的陈述
（1）被害人黄某1的陈述
2015年3、4月期间，曾庆湖对我们说，他有渠道为别人办理驾驶证，而且还不用办理驾驶证的人去学车，但每个办证费用要10000元。出于好心，我和易某2为身边的朋友委托了曾庆湖办理28个驾驶证，共计被诈骗了28万。办证费用也是通过我或易某2把钱转账至曾庆湖的农业银行账户（账号62×××17）。
我和易某2从2015年8月开始，通过找曾庆湖帮身边的朋友办理了28或29个驾驶证，被骗了共计29万左右。其中大部分的办理驾驶证的费用是直接给现金曾庆湖的，银行转账的办证费用大约有几万元。曾庆湖当时对我和易某2说过，他办理出来的驾驶证是真的，但需要到2015年10月25日之后才能在网上查到这个驾驶证的证件，直到10月26日发现曾庆湖联系不上，就再核查之前曾庆湖办理的29个驾驶证，发现也是虚假的，这才发现被骗了。
（2）被害人易某2的陈述
2014年年底，曾庆湖对我们说他有办法、渠道帮别人办理驾驶证，且报考人不需要学车，每个驾驶证要交付10000元办理费用。在2014年年底至今，我身边约有28个朋友通过我找到曾庆湖办驾驶证。一般流程是我朋友先把钱给我，一般都是由我通过银行转账将钱转至曾庆湖名下的农业银行账户（62×××17），有少部分是通过现金方式给的。曾庆湖收到钱后，会让我收集好办证人的相片及回某、身份证和协议书等资料。我将资料交给曾庆湖去办理驾驶证。曾庆湖会把证件寄给我后，对我们说，证件在2015年10月26日会通过全国交通系统联网而正式生效。但是，我那些朋友通过相关部门查证，发现通过曾庆湖办理而得的驾驶证是虚假的。
大部分办证费用是当面给曾庆湖的，少部分是银行转账给曾庆湖的。
（3）被害人易某1的陈述
2014年年底，曾庆湖与我聊天时曾讲有关系可以办理驾驶证，不需要当事人到阳江学车，只要报名和提供资料就可心了，每办理一个驾驶证需要1万元。2014年年底的时候，我和何某荣、李某广在广州各自给了五千元现金曾庆湖报名办理驾驶证，一个星期后，我在广州给剩下的五千元现金曾庆湖，何某荣、李某广通过汇款的方式各自汇了五千元给曾庆湖。后来易某弘、易某亮、易某养、李某钦、李某振、李玉兰、庞某龙、段某强、段某波、梁某春先后通过现金或转账方式将报名费1万元和相关资料交给我。这些报名费，有些我是给现金曾庆湖，有些是转账给曾庆湖。还有芦某佳、黄某柏、梁某坤、何某、黄某威、黄某荣、张某虹、庞某有、李某、龙某飞是通过何某荣、李某广联系曾庆湖办理了驾驶证的，这几个都是分两次直接汇款给曾庆湖的，每次汇款五千元。一般曾庆湖收到钱后，就让我收集好这些办证人的相片及回某、身份证及协议书等资料邮寄给他，等办好证后，曾庆湖会把这些驾驶证寄给我。现在还有刘某强、陈某新、易某裕、易某明、李某康、李某景、姚某福的驾驶证还未寄给我，其中刘某强、陈某新、易某明的驾驶证遗失了。
2、被告人曾庆湖供述与辩解
大约是2014年7、8月份的时候，易某1问我阳江这边可不可以不用去考试就可以买到真正的驾驶证，然后我问阿坚，阿坚回复我说每办理一个驾驶证需要8000元的费用，然后我告诉易某1每办一个驾驶证需要8000元或10000元。
我帮黄某1、易某1、易某2等人办理大约有20个驾驶证，其中我在之前确认了黄某和、安某轻、刘某、罗某壬等人是我帮易某2、易某1他们买的，其余的我暂时记不起来。一般是我先向黄某1、易某1和易某2等人收取每个驾驶证费用，大约4000元，还收集每个驾驶证办理所需的相片、身份证复印件及代办驾驶证同意书，后我把资料及费用给阿坚，让阿坚帮我去办理驾驶证。阿坚办好证后，我再告诉黄某1等人，让他们把剩下的办证费用汇给我，我再拿余下的办证费去找坚领取驾驶证。我认为阿坚办理的驾驶证是真的，因为我之前帮易某1买到一个驾驶证，易某1在使用过程中，没有听到易某1向我反映驾驶证有任何问题，所以我就认为阿坚办理的驾驶证是真的。我之前供述易某1找我办理的驾驶证，实际也是黄某1和易某2找我办的驾驶证。我是不清楚阿坚是如何办理上述驾驶证的，曾听阿坚说，可以通过关系买到驾驶证，并且不需要驾驶人经过学车、考试等正规流程办理驾驶证。
我能够明确记清楚及确认是我参与办理的驾驶证有20个，包括黄某和、安某轻、刘某、落某壬、杨某莹、易某1、何某荣、黄某柏、梁某坤、张某虹、黄某荣、庞某有、易某弘、易某亮、易某养、李某钦、李某振、庞某龙、梁某春、李某广。易某1、黄某1、易某2等人一般是通过银行转账的方式，有时候会给现金我作为办证费用，大约收取了十几万左右的办证费用，但我只是代收，最终都把其中大部分的钱给了阿坚，我从中获得了3000元至4000元左右的好处。
3、指认图片
证实：经曾庆湖指认，易某1、何某培、黄某柏、梁锡坤、张某虹、黄某荣、庞某有、易某弘、易某亮、易某养、李某钦、李某振、庞某龙、梁某春、李某广、黄某和、刘某、蔡某洪、罗某壬、安某轻等二十个驾驶证是其帮易某1、黄某1等人购买，并交给易某1、黄某1的。
4、调取证据通知书、证明、接受证据清单、驾驶证
证实：樊某科、杨春莹、黄某和、安某轻、方小敏、刘某、蔡某洪、罗某壬、何某荣、芦某佳、黄某荣、段某强、梁某春、段某波、庞某龙、李某兰、李某振、李某钦、易某养、易某亮、易某弘、龙裕飞、李金、庞某有、张瑞虹、黄嘉威、何炽、梁锡坤、黄某柏、李某广等人，通过“公安交通管理综合应用平台”查询，无小汽车驾驶证C1记录。易某1通过“公安交通管理综合应用平台”查询，无大货车驾驶证B2记录。涉案的二十三驾驶证由易某1于2016年1月15日提供，八个驾驶证由易某2于2015年10月29日提供。
二、2015年8月左右，被告人曾庆湖对被害人黄某1、易某2宣称，其手上有两辆宝马5系轿车，一辆宝马X5越野车共以1200000元的低价贩卖。黄某1、易某2信以为真，遂通过银行转账的方式向曾庆湖支付600000元的购车款。曾庆湖得款后，并未向被害人交付车辆且关闭手机，拒绝与被害人联系。2016年1月6日，民警将曾庆湖抓获。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、证人易某1的证言
2015年国庆节过后的几天，黄某1驾驶黑色的日产车搭载我和易某2，黄某1汽车美容店的一名男师傅开一辆白色的敞篷宝马车过阳江卖给曾庆湖的朋友。我们一起驾驶两辆车来阳江。到23时许，我们到了阳江市二运站旁边的金骏宾馆，后来曾庆湖开一辆黑色的雅阁车和他一个男性朋友到了金骏宾馆，并在对面马路边看那辆白色的宝马，看好车后，曾庆湖就上了黄某1的日产车（粤A开头）内，车上就他们两人，几分钟后我看见曾庆湖下车，手里拿着之前黄某1装钱的那个袋（纸质手提袋），后来曾庆湖就开那辆黑色的雅阁车（浙C开关）走了，曾庆湖的朋友开白色宝马车（粤V开头）走了。我们当天就回广州，在路上，我问黄某1怎么给钱曾庆湖，黄某1说是找曾庆湖购买三台宝马的钱，共60万。
2、被害人的陈述及辨认笔录、指认照片
（1）被害人黄某1的陈述
2015年8月期间，曾庆湖告诉我，可以从做抵押生意的人中拿出三台二手的宝马抵押小汽车，分别是2014年上牌使用的宝马5系两台及一台宝马X5小汽车，转让价格分别是28万、30万、62万。曾庆湖通过微信将这三台车的照片发给我看，觉得价格比市场正常价格要低，就有意思向他购买。在与曾庆湖交谈中，他提出因这三台宝马是抵押车，要想购买进行转户手续，必须要全额支付车款才能交易，于是我按照曾庆湖的要求，从2015年8月29日开始先后通过易某2名下银行（账号62×××17）及一张农业银行卡的网银账号转账至曾庆湖名下的农业银行账户（账号62×××17），其中8月29日转账10000元、9月5日转账35000元、9月13日转账5000元、9月24日转账80000元、9月25日转账10000元、9月27日转账5000元、10月7日转账5000元、10月9日转账30000元、10月22日转账33万元，另外通过王敬英和李伟的两个银行账号转账13万元，共计转账585000元至曾庆湖名下的农业银行账户（账号62×××17）。
10月中旬一天，我和易某2、易某1共三人驾驶一辆骐达小汽车（粤Ａ×××××）从广州出发，大约当晚6、7点到达阳江市长丰二手车行附近的金骏宾馆，并停车在宾馆前面的停车带。后曾庆湖和一名男子来到了，然后我和易某2在骐达小汽车上将一黑色或红色的旅行袋（记不清）交给曾庆湖，袋中有60万（我自己生意周转用的现金及向黄康喜借到20万元，共60万，黄某喜联系电话135××××5297）现金。曾庆湖接过我给他的60万元后，告诉我到10月26日早上过来找他，他会把三辆二手宝马的抵押手续交给我，并一同办理转户手续。到了10月25日晚，曾庆湖还通过电话叫我10月26日9时到阳江市区长丰二手车行那里交车。到了10月26日上午，我和弟弟黄某聪、黄某琳、黄某喜四人来到阳江后，发现曾庆湖的手机处于关机状态，直到现在仍然没有办法联系或找到曾庆湖。
2015年10月上旬，刚好遇到曾庆湖在我维修厂购买了一台小车，而我又通过身边朋友筹借到60万现金，于是我驾驶一辆黑色粤Ａ×××××小汽车搭载易某1和60万现金，郭华喜驾驶一辆白色宝马Z3（粤Ｗ×××××）搭载易某2，从广州出发到阳江。到了阳江市区金骏宾馆后，我在车上等曾庆湖。后来曾庆湖驾驶一辆黑色E系的奔驰过来，并上我的车与我交接，我把60万现金交给曾庆湖。我在阳江交给曾庆湖的60万元中，向黄康喜（135××××5297）借了现金20万，向黄某2（180××××1828）借了15万现金，余下25万现金是我个人的。在打算出发去阳江前，易某2也亲眼看过这些钱。我给了60万现金曾庆后，还陆续通过银行转账给曾庆湖，其中我还向朋友李伟借了13万，让李某直接把钱转账给曾庆湖，直到10月25日，我共把购车款120万元给了曾庆湖，当晚我使用138××××8138的电话联系曾庆湖的电话131××××7603，曾庆湖让我10月26日早上过去阳江找他，到时候他把三台宝马车交给我。
（2）被害人易某2的陈述
2015年8月至9月期间，曾庆湖说他在阳江有几台宝马抵押车可以转让，问我和黄某1有没有意思购买，并把其中一辆宝马的照片发给黄某1看过，我和黄某1都相信曾庆湖手上有这些宝马小车转让。于是我和黄某1结合广州客户的需要，向曾庆湖提出购买三台宝马抵押车，且需要办理过户手续的。曾庆湖对我们说三台宝马抵押车分别是2014年的5系宝马小车两辆，一辆2014年的X5宝马小车，价格分别是28万、30万、62万，需要对每辆车支付定金5万元至10万元左右。我和黄某1商量后，于是由黄某1通过银行转账的方式将定金转至曾庆湖名下的农业银行账户（62×××17）。曾庆湖收到定金后，告诉我和黄某1，抵押车需要支付全部车款才能办理过户手续。于是我和黄某1按照曾庆湖的说法，先后多次通过银行转账汇款60万元至曾庆湖名下的农业银行账户（62×××17）。到了10月20至25日期间（具体哪一天不记得了），黄某1带着余下的购车款60万从广州到阳江，把这60万现金给曾庆湖。曾庆湖收到全部120万购车款后，叫我们到10月26日到阳江找他办理好这三辆宝马车的过户手续，让我们提车回去。在10月25日晚上，我和黄某1还通过电话联系曾庆湖（131××××7603），曾庆湖叫我们第二天到阳江，并办好过户手续交车给我们。10月26日早上，我和黄某1及买车的客户等人来到阳江，联系曾庆湖发现他所有手机都关机，直到现在都还处于关机状态。
2015年10月中上旬的一天，我们碰到有一台车要送到阳江给曾庆湖，于是黄某1和我商量后，决定把那60万现金带来阳江交给曾庆湖。到了那天，郭某喜负责驾驶送来阳江的那台宝马Z3小汽车，搭载着我，黄某1驾驶一辆黑色的日产骐达小汽车（粤Ａ×××××）搭载易某1和那60万现金（出发时，我和易某1、黄某1都检查看到那60万现金放在一旅行袋里）来到阳江市区金骏宾馆附近。后我和易某1、郭华喜在附近吃东西，黄某1在车上等曾庆湖，之后曾庆湖驾驶一辆黑色的奔驰来到，直接上黄某1的车。后来我看到曾庆湖拿着那个装有60万现金的旅行袋从黄某1的车下来，直接上了他的奔驰车走了。之后黄某1还向其朋友李伟借了13万元给曾庆湖，作为购车款。
（3）被害人黄某2的陈述及辨认笔录、指认照片
2015年10月或者11月，我听黄某1对我说，之前他认识的阳江市的朋友湖仔在阳江市买卖抵押状态的汽车，最近手上有一批抵押状态的宝马汽车，车型是5系的，价格比较低。我听黄某1说后，产生想购买的意向，并让黄某1帮我去找湖仔购买。黄某1后来找湖仔沟通，湖仔回复说要黄某1先付清车款后才能将小汽车办理过户手续。黄某1叫我先给他15万元，让他交给湖仔作为购车款，我同意并从我名下的农业银行账户（帐号62×××70）里提取约十万元的现金，再添凑手上其余的五万元现金，共计15万元交给了黄某1，由黄某1交购车款给湖仔。后来，我听黄某1说他把全部的购车款交给了湖仔，但湖仔却没有把小汽车交给黄某1，我才得知黄某1被骗了。
当时湖仔将其中我想买的那辆5系宝马小汽车的照片发给黄某1，黄某1再通过手机发给我，我在手机上仍然有保存。湖仔之前来过我们麒安汽修厂，也曾想向我们购买一辆白色的宝马Z3小汽车，后来黄某1还驾驶过这辆白色的宝马Z3小汽车到阳江找湖仔，支付购买宝马小汽车的车款。
黄某2辨认出曾庆湖就是其所说的收取了黄某1购车款之后没有交付车辆，骗了黄某1的“湖仔”。
黄某2指认出手机里的宝马Z3小汽车是黄某1驾驶去阳江向湖仔交付购车款的车辆；黄某2指认出手机里的宝马小汽车是曾庆湖发给黄某1的其中一辆汽车的照片。
3、被告人曾庆湖供述与辩解
易某1的朋友黄某1认识并知道我认识卖二手车的人，于是联系我手机（182××××6664），让我帮他找两台宝马车。后来我联系卖雅阁车的那个人及在互联网上寻找二手宝马的信息，期间找几台5系的宝马车，并将照片通过微信发给黄某1，但黄某1不满意。大约是2014年9、10月期间，我通过131××××7603或182××××6664的电话联系黄某1，以资金周转不灵的理由，先后向黄某1借了约32万元，并约定在10月底至11月期间还钱。借钱后，我还是没有找到黄某1喜欢的车，之后黄某1天天打我电话催促我还钱，由于没钱还，就把手机关了以逃避黄某1。我没有以帮收车的名目向黄某1要钱，也没有收取黄某1的购车钱款。
我因为欠赌债而问黄某1借钱，并捏造生意经营、资金周转困难的借口欺骗黄某1，骗他把钱借给我。大约是2014年9月期间借了约12万、10月期间借了20多万，都是黄某1通过银行转账的方式转至我名下农业银行卡的。银行转账记录情况是：8月29日汇入的10000元，应该是黄某1或易某2叫我办理驾驶证的费用；9月5日汇入的35000元，是黄某1他们叫我帮忙办理驾驶证的费用；9月13日汇入的5000元，我不记得是谁汇的；9月24日汇入的80000元，其中70000元是我向黄某1借的，10000元是黄某1叫我办驾驶证的费用；9月25日汇入的10000元，我不记得是谁汇的；9月27日汇入的5000元，我不记得是谁汇的；10月7日汇入的5000元，是易某2之前欠我的钱还给我的；10月19日汇入的30000元，我不记得是向黄某1借的还是办证费用；10月22日汇入的50000元、50000元、50000元、50000元、20000元、50000元、10000元，其中第三个50000元是黄某1他们叫我办理驾驶证的费用，其余（230000元）是我向日祥借的；10月24日汇入的50000元、20000元，是我向黄某1借的；10月25日汇入的50000元、10000元，其中50000元是易某2找我办理驾驶证的费用，10000元是我向黄某1借的。
因为我之前一直记得是向黄某1借了30多万元，却不能具体记清楚借了多少钱，所以我一开始就说是借了32万元左右，后来我经过核对我名下的农业银行卡后，从黄某1汇给我的585000元中，核对后发现是向黄某1借了38万元。
那些黄某1或易某2等人汇入我账户的钱，有部分是他们找我办理驾驶证的钱，有部分是我以生意周转不灵的虚假借口向黄某1借的，因为我怕如实向黄某1说是因为我欠赌债无法偿还而向他借钱，黄某1会不肯借钱给我，于是我就编造了生意周转不灵的理由让黄某1相信我，并把钱借给我。黄某1借给我的钱，有部分被我用于偿还赌债，有部分被我用于赌博输掉了。
4、办案说明
证实：因腾讯公司没有储存用户聊天记录内容等资料，公安机关无法核实黄某1、易某1两人与曾庆湖之间的微信聊天记录。
5、证明
证实：易某1等人声称现在外地工作，无法配合公安机关核实调查；侦查员通过电话多次联系黄某1（号码137××××3988），因对方无接听，无法向其核实有关情况。
综合证据：
1、受案登记表、立案决定书
证实：被害人黄某1于2015年11月9日报案，阳江市公安局江城分局于同日决定立案侦查
被害人易某1于2016年1月20日报案，阳江市公安局江城分局于同月22日立案侦查。
2、到案经过
证实：民警于2016年1月6日下午在阳江市马曹北路附近将被告人曾庆湖抓获归案。
3、拘留证、逮捕证
证实：被告人曾庆湖于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。
4、短信、微信、手机转账记录
证实：易某1提供的2015年9月2日被告人曾庆湖（电话：131××××7603）发给其的短信“你发个帐号过来，我汇钱给你，车领导拿了，不用过来”；曾庆湖微信发给其的“阳江市二运站金骏宾馆”等内容的信息。
黄某1提供的曾庆湖与其联系的微信账号界面；黄某1提供的其于2015年8月29日至10月22日期间通过手机使用易某2名下的平安银行账号（账户62×××17）转账给曾庆湖账户的转账交易记录。
5、曾庆湖农业银行卡（62×××17）转账记录
2015年2月4日至2015年7月22日，易某1转账给曾庆湖的情况：2015年2月4日，转10000元；2月14日转18500元；3月1日转4000元；3月19日转50000元；3月20日转16000元；3月23日转50000元；4月4日转10000元；4月5日转15000元；4月25日转20000元；7月4日转10000元；7月22日转15000元。易某1共向曾庆湖转账21.85万元。
2015年10月7日至2015年10月22日，易某2转账给曾庆湖的情况：2015年10月7日，易某2转5000元；10月19日，转30000元；10月22日，共转280000元。易某2账户向曾庆湖转账31.5万元。
2015年10月24日至2015年10月25日，王敬英转账给曾庆湖的情况：2015年10月24日，转50000元；10月25日转50000元。王敬英账户向曾庆湖转账10万元。
2015年10月24日至2015年10月25日，李伟转账给曾庆湖的情况：2015年10月24日，转20000元，10月25日，转10000元。李伟账户向曾庆湖账户转账3万元。
2015年8月29日至9月25日，超级网银转账给曾庆湖的情况：8月29日，转10000元；9月5日转35000元；9月13日转5000元；9月24日转80000元；9月25日转10000元。黄某1通过超级网银向曾庆湖转账14万元。
曾庆湖转账给易某1的情况：3月21日转50000元；9月6日转10000元；9月7日转5000元；9月9日转10000元；9月13日转2500元。
6、说明
证实：在补充侦查期间，黄某1未能配合公安机关查实相关银行流水账单等资料。
7、户籍证明
证实：曾庆湖，男，1984年12月26日生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
对被告人及其辩护人辩解、辩护意见的分析：1、上述证据均为依法取得，在第一宗指控被告人曾庆湖通过办理伪造的驾驶证实施诈骗的犯罪事实中，被害人黄某1的陈述与被害人易某2、易某1的陈述相互吻合，被告人在侦查机关及庭审中也承认该宗事实，且有指认图片、调取证据通知书、证明、转账记录等证据相互印证，足以证实被告人通过办理伪造的驾驶证实施诈骗的犯罪事实，被告人的辩护人辩称公诉机关指控的第一宗犯罪事实的事实不清、证据不足的辩护意见无理，本院不予采纳。2、对第二宗犯罪事实的分析：（1）转账记录显示被害人陆续向被告人的账户转账，数额之大且没有借据，被告人的借款一说有违常理。（2）从被害人黄某2指认车辆图片、被害人黄某1的陈述以及被害人黄某2、易某2的陈述可证实被告人意欲出售宝马车三辆，且转账汇款的时间与交易车辆的时间相吻合，转账的585000元应为购车款而非之前的办理驾驶证款项及借款。（3）对剩余购车款60万元现金是否骗取的问题。被害人黄某1陈述“其与易某2、易某1三人驾驶粤Ａ×××××骐达小汽车从广州出发到达阳江市金骏宾馆，后曾庆湖和一名男子来到，其和易某2在骐达小汽车上将60万现金交给曾庆湖”，后又陈述“其驾驶粤Ａ×××××小汽车搭载易某1和60万现金，郭某喜驾驶一辆白色宝马Z3（粤Ｗ×××××）搭载易某2，从广州出发到阳江金骏宾馆后，其在车上等曾庆湖，后曾庆湖驾驶一辆黑色E系的奔驰过来，并上车与其交接，其把60万现金交给曾庆湖”；被害人易某2陈述“郭华喜驾驶宝马Z3小汽车搭载着其，黄某1驾驶骐达小汽车（粤Ａ×××××）搭载易某1和60万现金从广州出发来到阳江市金骏宾馆附近，后黄某1在车上等曾庆湖，曾庆湖驾驶一辆黑色的奔驰来到后直接上黄某1的车，其看到曾庆湖拿着那个装有60万现金的旅行袋从黄某1的车下来”；证人易某1的证言证实“黄某1驾驶黑色的日产车搭载其与易某2，黄某1汽车美容店的一名男师傅开一辆白色的敞篷宝马车来到阳江市金骏宾馆，后曾庆湖开一辆黑色的雅阁车和一名男子到来，曾庆湖上了黄某1的日产车内，车上就他们两人，几分钟后其看见曾庆湖下车，手里拿着之前黄某1装钱的那个袋走了”。上述人员中，被害人黄某1陈述的交易当日驾驶的车辆数量、交易时在场人员存在反复，被害人易某2与证人易某1陈述的曾庆湖交易当日驾驶的车辆存在不同，且被害人黄某1未能配合公安机关查实这60万现金的相关银行流水账单等资料，公诉机关指控被告人曾庆湖骗取60万现金购车款存疑，根据疑点归被告人原则，本院对公诉机关指控被告人曾庆湖骗取60万现金购车款不予认定，被告人的辩护人辩称公诉机关指控被告人曾庆湖诈骗黄某160万元现金购车款，事实不清，证据不足的辩护意见有理，本院予以采纳。综上所述，转账记录显示转账数额远大于60万，因此足以认定被告人以卖宝马车为名诈骗60万的犯罪事实，被告人辩称第二宗犯罪事实不属实，其没有以卖车为名诈骗黄某1、辩护人辩称指控被告人曾庆湖诈骗黄某1诈骗数额应为7万元的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见无理，本院不予采纳。
本院认为，被告人曾庆湖无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物达80万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人曾庆湖犯诈骗罪，罪名成立。被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人曾庆湖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月6日起至2026年5月5日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 姚水椋
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一六年十二月八日
书 记 员 陈玥霖