福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0402刑初72号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人洪某某，男，1994年4月1日出生于福建省安溪县，汉族。因涉嫌诈骗于2015年6月18日被刑事拘留，2015年7月24日被取保候审。
辩护人余开来，福建君来律师事务所律师。
辩护人林涵，福建君来律师事务所实习律师。
被告人洪某某被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2016年4月2日以梅检公诉刑诉（2016）67号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月5日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员赖钟靖、代理检察员周蓉蓉出庭支持公诉，被告人洪某某及其辩护人余开来到庭参加诉讼，现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控：
2015年3月，被告人洪某某租住三明市梅列区富华新村XX幢XX室，欲以“六合彩”中奖等方式实施诈骗犯罪，并从网上买好笔记本电脑、手机、电话卡、上网卡、银行卡等作案工具准备用于实施诈骗活动。被告人洪某某先后纠集“黑子”（又名“大儿”）、“小东”、许某辰、高某宝、李某洲（均另案处理）到其租住处，由被告人洪某某提供住宿、伙食、作案工具，并传授诈骗方法。同年3月至6月期间，被告人洪某某伙同“黑子”、“小东”、许某辰、高某宝、李某洲利用QQ交友软件寻找诈骗对象，谎称是香港六合彩公司或香港赛马协会的高管（化名李易峰），在取得被害人信任后，谎称有必定中奖的内幕消息骗被害人购买“六合彩”，让被害人将款项汇入指定银行账户内，之后又以中奖需缴纳税金、保证金、公证费等名义再次骗取被害人钱款。骗得款项后，被告人洪某某与具体实施诈骗的人员按比例分赃。具体如下：
1.2015年5月，被告人洪某某等人通过上述方式从被害人王某处骗得款项共计人民币84800元。
2.2015年5月，被告人洪某某等人通过上述方式从被害人黄某华处骗得款项共计人民币22800元。
3.2015年5月，被告人洪某某等人通过上述方式从被害人杨某花处骗得款项共计人民币13000元。
4.2015年6月15日，许某辰通过上述方式取得被害人于某信任后，以其朋友在内地出车祸急需治疗费的名义，从被害人于某处骗得款项人民币2000元。2015年6月17日，被告人洪某某等人在三明市梅列区富华新村XX幢XX室被民警抓获。
上述指控的事实，公诉机关提供了被告人洪某某的供述和辩解；证人许某辰、高嘉堡、李某洲等人的证言；被害人王某、杨某花、于某、黄某华的陈述；汇款收据、租房协议、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细、户籍证明、到案经过等书证；三明市公安局梅列分局制作的人像辨认笔录、现场辨认笔录等；监控录像视频等视听资料等证据证实。
公诉机关认为，被告人洪某某以非法占有为目的，多次伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人财物，共计人民币122600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉人提出量刑建议，对被告人洪某某可在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人洪某某辩称，其没有参与起诉书指控的第1起犯罪，其同案有没有参与其也不知道。
被告人洪某某的辩护人认为，对被告人洪某某构成诈骗罪没有异议，但起诉书指控第1起犯罪证据不足，不应以包括都使用李易峰名字的诈骗方式一致，来认定被害人王某是被告人洪某某等人诈骗。被告人认罪态度较好，可对其从轻处罚。
经审理查明，2015年3月，被告人洪某某租住梅列区富华新村XX幢XX室，事先从网上买好笔记本电脑、手机、电话卡、上网卡、银行卡等作案工具用于实施诈骗活动。2015年3月至6月期间，被告人洪某某提供住宿、伙食、作案工具，在其租住处先后纠集“黑子”（又名“大儿”）、“小东”、许某辰、高某宝、李某洲（均另案处理）等人，按其传授的诈骗方法，上网搜寻中年女子加为QQ好友，谎称是香港六合彩公司或香港赛马协会的高管李易峰，与对方聊天培养感情。在取得被害人信任后，谎称有六合彩特码骗其购买，让被害人将款项汇入指定的银行账户内，之后又以中奖需缴纳税金、保证金、公证费等名义再次骗取被害人钱款。最终被告人洪某某等人取走款后，再按比例分赃。
1.2015年5月，被害人黄某华被被告人洪某某等人以上述方式骗走款项人民币22800元。其将上述22800元打入建设银行储蓄卡（户名：颜秉政，卡号：6217003860020XXXXXX）、建设银行储蓄卡（户名：张思泉，卡号：6217003860021XXXXXX）中。
2.2015年5月，被害人杨某花被被告人洪某某等人以上述方式骗走款项人民币13000元。其将上述13000元打入建设银行储蓄卡（户名：颜秉政，卡号：6217003860020XXXXXX）中。
3.许某辰上网搜寻中年女子加为QQ好友，与双方聊天培养感情。其用QQ昵称“期待缘分”的身份，在取得QQ昵称“会飞的芋头”即被害人于某的信任后，于2015年6月15日以其朋友在内地出车祸急需治疗费的名义，骗走被害人款项人民币2000元。被害人于某将上述2000元打入工商银行储蓄卡（户名：秦艺，卡号：6215593700006XXXXXX）中。
以上共计骗得款项人民币37800元。
另查明，2015年6月17日，三明市公安局梅列分局刑事侦查大队民警在梅列区富华新村XX幢XX室将被告人洪某某抓获，并从该处扣押到笔记本电脑5台（黑色东芝牌2台、银色戴尔牌3台）、手机7部（黑色东方通信牌手机4部、蓝色手机1部、黑色MOBA手机1部、黑色科乐斯K660手机1部）、手机卡卡套9张（电信1张、联通3张、移动5张）、无线上网手机卡卡套6张（电信6张）、手机卡3张（电信1张、联通1张、移动1张）、上网卡7张（华为2张、镭特2张、祺美1张、天翼1张、黑色1张）、无线上网手机卡1张（电信1个）、建设银行储蓄卡1张（户名：张思泉，卡号：6217003860021XXXXXX）、工商银行储蓄卡1张（户名：秦艺，卡号：6215593700006XXXXXX）、邮政储蓄卡1张（户名：张智，卡号：6217997300013XXXXXX）、农业银行储蓄卡2张（户名：覃琳程，卡号：6228480868417XXXXXX；户名：欧其兵，卡号：6228480868405XXXXXX）。
还查明，本案在审理过程中，被告人洪某某亲属代其退出赃款37800元。
上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.同案人高嘉堡的证言证明，2015年4月，被告人洪某某将其叫来三明共同实施电信诈骗，其到时许某辰、“黑子”还有另一男子已在被告人洪某某处。由被告人洪某某提供食宿、工具并传授诈骗方法，其通过QQ聊天寻找作案目标、聊天通话培养感情，谎称是香港六合彩或赛马会高管李易峰有中奖特码，中奖后要缴纳保证金和税金的方式骗取被害人的钱款。如果其骗得钱款，就与被告人洪某某三七分成。后因其未成功骗得钱款，就先回老家。2015年5月，被告人洪某某又叫其来三明，其遂将李某洲带到三明共同实施犯罪，但其没有骗成功，其知道许某辰有骗成功一次2000元。
2.同案人许某辰的证言证明，2015年4月中旬，被告人洪某某叫其来三明实施电信诈骗。其在三明被告人洪某某住处时，“大儿”、高嘉堡、李某洲先后都有在，由被告人洪某某提供食宿、工具并传授诈骗方法。其通过QQ聊天寻找作案目标、聊天通话培养感情，谎称是香港六合彩公司人事部部长李易峰，有中奖特码，中奖后要缴纳保证金和税金的方式骗取被害人的钱款。如果其骗得钱款，就与被告人洪某某三七分成。诈骗中使用的银行卡是建行卡1张、工行卡1张、邮政储蓄卡1张。2015年6月15日，其用QQ昵称“期待缘分”的身份，谎称其朋友在内地出车祸急需治疗费，从被害人于某处骗得款项人民币2000元。
3.同案人李某洲的证言证明，2015年5月，高嘉堡介绍其到三明被告人洪某某处共同实施电信诈骗。两人到时，许某辰已在被告人洪某某处。由被告人洪某某提供食宿、工具并传授诈骗方法，其通过QQ聊天寻找作案目标、聊天通话培养感情，谎称是香港六合彩公司人事部部长李易峰有中奖特码，中奖后要缴纳保证金和税金的方式骗取被害人的钱款。如果其骗得钱款，就与被告人洪某某三七分成。后其没有骗成功。
4.证人魏菊梅的证言、接受证据材料清单、租房协议、身份证复印件证明，其是梅列区富华新村XX幢XX室的房东，该房是租给他人使用。
5.被害人黄某华的陈述、交行交易明细证明，QQ昵称为“缘分天空”自称“李易峰”的人加其好友，该人自称是香港赛马协会人事部的主管。2015年5月，该人先后以购买彩票可内部操作必定中奖、中奖后要交个人所得税等为由，共从其处骗得款项22800元。其将上述22800元打入建设银行储蓄卡（户名：颜秉政，卡号：6217003860020XXXXXX）、建设银行储蓄卡（户名：张思泉，卡号：6217003860021XXXXXX）中。
6.被害人杨某花的陈述证明，QQ昵称为“爱情并不迷茫”自称“李易峰”的人加其好友，该人自称是香港六合彩公司的销售员。2015年5月，该人先后以购买彩票有内部名额必定中奖、中奖后要交个人所得税等为由，共从其处骗得款项13000元。其将上述13000元打入建设银行储蓄卡（户名：颜秉政，卡号：6217003860020XXXXXX）中。
7.被害人于某的陈述、中行交易明细证明，其QQ昵称为“会飞的芋头”，QQ昵称“期待缘分”的香港人加其好友。2015年6月15日，该人以其朋友在内地出车祸让其帮忙汇款为由，从其处骗得款项2000元。其将上述2000元打入工商银行储蓄卡（户名：秦艺，卡号：6215593700006XXXXXX）中。
8.人像辨认笔录及照片证明，被告人洪某某与同案人高嘉堡、李某洲、许某辰互相辨认，其四人有共同实施电信诈骗。
9.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，公安民警在梅列区富华新村XX幢XX室，扣到作案工具若干，其中从被告人洪某某住房内的桌子上扣到建设银行储蓄卡1张（户名：张思泉，卡号：6217003860021XXXXXX）、工商银行储蓄卡1张（户名：秦艺，卡号：6215593700006XXXXXX），从许某辰住房内的书桌上扣到邮政储蓄卡1张（户名：张智，卡号：6217997300013XXXXXX）、农业银行储蓄卡2张（户名：覃琳程，卡号：6228480868417XXXXXX；户名：欧其兵，卡号：6228480868405XXXXXX）。
10.ATM监控视频光盘、截图辨认笔录及照片证明，经被告人洪某某、证人许某辰辨认颜秉政建设银行储蓄卡（卡号：6217003860020XXXXXX）、张思泉建设银行储蓄卡（卡号：6217003860021XXXXXX）的取款监控视频截图中，在ATM机上取款的人是“大儿”。
11.现场指认笔录及照片证明，被告人洪某某与同案人高嘉堡、李某洲、许某辰指认作案地点是梅列区富华新村XX幢XX室。
12.到案经过证明，2015年6月17日，三明市公安局梅列分局刑事侦查大队民警在梅列区富华新村XX幢XX室将被告人洪某某抓获。
13.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表证明，被告人洪某某的自然情况及无前科情况。
14.被告人洪某某的供述，其供述内容、情节与上述证据所证明的事实一致。
上述证据来源合法，证据与证据之间，证据与所证明的事实之间能相互印证，本院予以确认。
控辩双方争议的问题是：被告人洪某某有无实施起诉书指控的第1起诈骗的犯罪事实。
经查，被害人王某陈述在2015年4月的一天，一个QQ号为2984746509、昵称为“原来如此”、自称“李易峰”的人加其好友，该人自称是香港六合彩赛马协会公司的部门经理。同年5月，该人先后以购买彩票必定中奖、中奖后要收税、汇奖金需交汇兑金为由，共从其处骗得款项84800元。对方使用过三个电话与其联系，即17097XXXXXX、＋85269XXXXXX、17097XXXXXX。从被告人洪某某供述、同案人高某宝、许某辰、李某洲的证言来看，均没有参与该起犯罪的任何供述；从公安民警现场扣押到的物品、本案被告人洪某某等人使用的手机号码、QQ号码、QQ昵称来看，无法证明上述被害人王某提及的手机号码、QQ号码、QQ昵称是被告人洪某某等人使用。
另查，接受证据材料清单、中国邮政储蓄取款凭单、汇款收据能够证明，被害人王某于云南省华坪县荣将镇邮政储蓄营业所，通过其邮政储蓄储蓄银行卡，于2015年5月8日现金汇款20000元，于2015年5月9日转账汇款20000元，于2015年5月11日转账汇款32000元，于2015年5月11日取现后转账汇款12800元，四笔共计人民币84800元均汇到户名为杨燕桃的邮政储蓄银行卡（卡号：6217997300010XXXXXX）中。诈骗人员让被害人王某将上述款项转入杨燕桃的邮政储蓄银行卡，以致被害人王某失去对钱款的控制。从公安民警现场扣押到的物品、本案被告人洪某某等人使用的银行卡来看，无法证明杨燕桃的邮政储蓄银行卡是被告人洪某某等人使用。
再查，一本通／绿卡通子账户详细信息、交易明细证明，被害人王某四笔汇款共计84800元，汇入户名为杨燕桃的邮政储蓄银行卡（卡号：6217997300010XXXXXX）中，除2015年5月11日从ATM机上汇出12000元、12700元2笔款项到户名为张智的邮政储蓄卡（卡号：6217997300013XXXXXX）外，其余款项已在ATM机上被人取现。后公安民警从被告人洪某某等人住处扣押到该张邮政储蓄卡。以上，可以证明诈骗人员从被害人王某处骗得的部分款项，是通过该卡再取款走的，即该卡是“取款卡”，取款行为与被告人洪某某等人有关。情况说明证明，因受录像最长保存时间的限制，中国邮政储蓄银行三明市分行无法提供上述两笔交易的监控录像。目前现有证据无法证明84800元全部进入被告人洪某某等人控制中，且鉴于本案同案犯“黑子”、“小东”在逃，被告人洪某某实施起诉书指控的第1起诈骗事实，因提供的证据不足，不予认定。综上，被告人洪某某及其辩护人关于“被告人未实施起诉书指控的第1起诈骗罪”的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，多次伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人钱财。因起诉书指控第1起诈骗的犯罪事实的证据不足，不予认定，故被告人洪某某共计骗得人民币37800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的信息诈骗，故对被告人洪某某酌情从重处罚。被告人洪某某多次诈骗，酌情从重处罚。被告人洪某某退出全部赃款，酌情从轻处罚。被告人洪某某归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。综上，决定对被告人洪某某从轻处罚。被告人洪某某及其辩护人关于“被告人未实施起诉书指控的第1起诈骗罪”的辩解及辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于“被告人认罪态度较好，可对其从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项之规定，判决如下：
一、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2016年8月17日止）。
二、被告人洪某某退出的人民币37800元，发还被害人黄某华人民币22800元，发还被害人杨某花人民币13000元，发还被害人于某人民币2000元。
三、扣押在案的笔记本电脑5台（黑色东芝牌2台、银色戴尔牌3台）、手机7部（黑色东方通信牌手机4部、蓝色手机1部、黑色MOBA手机1部、黑色科乐斯K660手机1部）、手机卡卡套9张（电信1张、联通3张、移动5张）、无线上网手机卡卡套6张（电信6张）、手机卡3张（电信1张、联通1张、移动1张）、上网卡7张（华为2张、镭特2张、祺美1张、天翼1张、黑色1张）、无线上网手机卡1张（电信1个）、银行卡5张（建行1张、工行1张、农行2张、邮储行1张），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨伟光
人民陪审员 骆志雄
人民陪审员 黄慧贞
二〇一六年七月四日
书 记 员 韩双珠
附本判决书相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。