江苏省无锡市崇安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崇刑二初字第090号
公诉机关无锡市崇安区人民检察院。
被告人杨某甲，无锡TET电子国际商务交流中心负责人。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人管晓东、赵洪波，江苏法德永衡律师事务所律师。
被告人杨某乙，无锡TET电子国际商务交流中心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人朱晔，江苏蘅远律师事务所律师。
被告人谭某，无锡TET电子国际商务交流中心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人王妍，江苏滨江律师事务所律师。
被告人刘某，无锡TET电子国际商务交流�心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人许峰，江苏崇宁律师律师所律师。
被告人廖某，无锡TET电子国际商务交流中心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人王某，无锡TET电子国际商务交流中心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人印某，无锡TET电子国际商务交流中心员工。2014年1月14日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人潘学连，江苏兆锦律师事务所律师。
无锡市崇安区人民检察院以锡崇检诉刑诉（2014）151号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某组织、领导传销活动罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市崇安区人民检察院指派代理检察员刘国军出庭支持公诉。被告人杨某甲及其辩护人管晓东、赵洪波、被告人杨某乙及其辩护人朱晔、被告人谭某及其辩护人王妍、被告人刘某及其辩护人许峰、被告人廖某、王某、被告人印某及其辩护人潘学连到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人杨某甲伙同被告人杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某等人，于2013年3月至2014年1月间，先后在无锡市崇安区泰翔大厦9楼B8室、摩天360大厦4308室设立无锡TET电子国际商务交流中心，由被告人杨某甲、杨某乙、谭某等人筹划、领导，并与被告人刘某、廖某、王某、印某等人一起负责培训、宣传，通过QQ、微信、发放宣传资料等方式，积极发展他人以人民币5000元左右或10000元左右的价格�买科士威公司商品，获得科士威公司经销商（普通购物者或者特级购物者）的资格，并要求所发展的人员继续按上述规则发展新的经销商，按照发展顺序组成层级，直接或者间接以所发展的人员数量、层级作为计酬、返利的依据，骗取财物。该组织内部参与传销活动人员已超过30人，且层级在三级以上。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有无锡市公安局崇安分局出具或者收集的刑事案件侦破经过、网页截图、银行交易明细、房屋租赁合同、总经销商委托书、说明、企业法人营业执照、关于科士威（中国）日用品有限公司在中国内地运营状况的说明、产品销售代理协议书等书证、证人李某甲、李某乙、李某丙、管某、周某等人的证言、无锡市公安局崇安分局制作的辨认笔录、无锡市公安局崇安分局收集的杨某甲、谭某等人向他人培训、授课的视频资�、被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印琴的某常住人口基本信息证实了被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某的身份事项。
被告人杨某甲的辩护人提出了杨某甲等人组织、领导的传销组织规模不大、情节轻微、社会危害性较小，请求法院对杨某甲减轻处罚的辩护意见。
被告人杨某乙的辩护人提出了杨某乙在本案中地位作用较小，主观恶性和社会危害性不大，发展下线及获取利益较少，请求法院从轻处罚的辩护意见。
被告人谭某的辩护人提出了谭某主观恶性不深，犯罪情节较轻，发展会员人数较少，获利金额不大，认罪悔罪表现较好，系初犯、偶犯，请求法院从轻处罚的辩护意见。
被告人刘某的辩护人提出了刘某犯罪情节较轻，无犯罪前科，系初犯，自愿认罪，悔罪表现较好，请求法院从轻处罚的辩护意见。
被告人印某的�护人提出了印某主观恶性不大，系初犯，从犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪表现较好，请求法院对其适用拘役或者缓刑的辩护意见。
本院认为，被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某等人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某在共同犯罪中地位、作用相当，不区分主从犯。被告人杨某甲、杨某乙、谭某、刘某、廖某、王某、印某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。因被告人杨某甲的法定刑系五年以下的有期徒刑或者拘役，并处罚金，故对其辩护人提出的减轻处罚的辩护意见，本院不予支持。被告人印某的辩护人提出印某系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。被告人杨某甲的辩护人、被告人印某的辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。被告人杨某乙的辩护人、被告人谭某的辩护人、被告人刘某的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年9月13日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一�折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人谭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日�抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人印某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2014年8月13日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
八、责令各被告人退出违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院�出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 符锡梅
审 判 员 许正平
人民陪审员 王 健
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 蒋晓岚
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。