天津市静海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）静刑初字第289号
公诉机关天津市静海区人民检察院。
被告人徐海军，农民。2013年11月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年12月10日被监视居住。2014年6月10日被取保候审。同年8月15日被天津市静海区人民检察院取保候审。2015年8月15日被本院决定取保候审。2016年3月16日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于天津市静海区看守所。
辩护人张景树，天津天祥律师事务所律师。
天津市静海区人民检察院以津静检刑诉（2015）229号起诉书指控被告人徐海军犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉，本院审查后于6月9日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉，被告人徐海军及其辩护人张景树到庭参加诉讼。天津市静海区人民检察院于2015年8月27日、12月7日先后两次建议对本案延期审理，本院于同年8月28日、12月8日决定延期审理。2015年9月24日、2016年1月4日天津市静海区人民检察院建议对本案恢复审理，本院于2015年9月24日、2016年1月5日决定恢复审理。现已审理终结。
天津市静海区人民检察院指控：“2013年以来，被告人徐海军与李某某、徐某某、王某、张某某、郭某某、边某某等人有业务来往，徐海军以天津市永胜发钢管有限公司的名义向以上六人提货，截止9月底，徐海军拖欠徐某某901522.53元，李某某785870.69元，王某825710.26元，张某某1260458.27元，郭某某1541779.2元，边某某52122.7元，共计5367463.66元。
2013年7月份开始，被告人徐海军和王某某有业务来往，截止2013年9月底，徐海军欠王某某部分货款。2013年10月4日，徐海军以口头方式与王某某约定，由王某某出资从赵某某的户头上以兰州威廉（天津中发商贸有限公司）的名义在天津市中通钢管有限公司和天津友发德众有限公司提取钢管销售给刘某某的天津鑫源商贸有限公司，徐海军从中获利每吨提成20元。10月4日至10月6日期间徐海军以做预算的方式伪造了购货人为赵某某的天津中发商贸有限公司销售结算单15张，货单票面价值为3538576.14元，后将该销售单传给王某某。王某某相信了徐海军的业务能力后，按其要求给赵某某的卡上打入5379654元，赵某某收到王某某的钱后，经徐海军同意扣除其拖欠自己的19万余元货款，又打给孙某某100余万元用于还徐海军提货的欠款。后徐海军以急需用钱周转为由要求赵某某将余款400余万元，分多次打到徐海军妻子薛某某的农行卡上，徐海军用薛某某的农行卡给王某某部分回款用于欺骗王某某，其余的货款被徐海军用于归还了自己欠徐某某、王某等人的欠款，被告人徐海军共计骗取王某某人民币146万余元。
2013年10月16日，徐某某等人到经侦支队报案。2013年11月3日上午，三亚市公安局治安警察支队案件侦查大队在三亚市凤凰国际机场候机楼内将被告人徐海军抓获。”
在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人的陈述，证人证言，出示了案件来源、抓获经过、应收明细表及相关单据、银行卡交易记录、银行查询记录、网银交易记录、销售结算单、天津市天正司法鉴定中心文书鉴定意见书、情况说明、搜查笔录、常住人口信息表、在逃人员登记表等相关证据，以证实指控事实。认为被告人徐海军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人徐海军否认起诉书指控的事实。辩称：起诉书指控的事实不清，证据不足。证据表明王二×欠自己400多万元货款。王二×提供的15张中发商贸销售结算单不是自己让徐一×做的，也不是自己给的王二×。其辩护人认为起诉书指控被告人的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足。1、现有证据不能证实被告人是否实施伪造了15张结算单；2、起诉书指控被告人诈骗被害人146万余元，该款并没有被被告人控制、占有；3、起诉书指控王二×被骗146万余元的数额无事实依据；4、被告人与被害人是合伙关系，从案件性质上看是民事纠纷。综上，请法庭依法宣告被告人无罪。
经审理查明，2013年以来，被告人徐海军经营钢管买卖业务，以天津市永胜发钢管有限公司的名义分别向李二×、徐二×、王一×、张一×、郭××、边一×等人提货，截止9月底，双方之间存有经济纠纷。
2013年7月份开始，被告人徐海军与王二×有业务来往，截止2013年9月底，二人之间存有债权债务关系。2013年10月4日，徐海军以口头方式和王二×约定，由王二×出资从赵××的户头上以兰州威廉（天津中发商贸有限公司）的名义，在天津市中通钢管有限公司和天津友发德众有限公司提取钢管，销售给刘××的天津鑫源商贸有限公司，获利二人分成。2013年10月4日至10月6日期间，徐海军让他人伪造了购货人为赵××的天津中发商贸有限公司假销售结算单15张，货单票面额共计3239576.14元，后被告人将该销售结算单给了王二×。王二×按其要求多次给赵××的农行卡（卡号为62×××77）打款累计5379654元，赵××收到该款后，经徐海军同意陆续扣除其拖欠自己的货款和徐海军通过赵××从孙××处提货所欠款共计1328598.49元，一并打给孙××。期间徐海军以需用钱为由要求赵××将余款陆续打到其妻薛××的农行卡上，徐海军给王二×回款共计3913748.96元以欺骗王二×，其余款项被徐海军用于归还其欠款或挥霍。以上，被告人骗取王二×共计人民币1465905.04元。
案发后，经天津市司法鉴定中心鉴定，徐海军给王二×的购货人为赵××的15张销售结算单上加盖的天津中发商贸有限公司的印章为假印章。被告人并未以该销售结算单进行买卖交易。
2013年10月8日，被告人徐海军离开静海，自2013年10月16日始，徐二×、李二×等人先后到公安静海分局举报被被告人骗取财物。2013年11月3日，三亚市公安局治安警察支队案件侦查大队在三亚市凤凰国际机场候机楼内将被告人抓获，同年11月7日，公安静海分局民警将徐海军解回。
上述事实，有下列证据予以证实
1、被害人王二×的陈述、控诉书、账目表、销售出货单、中国农业银行网银交易查询明细及网银电子回单、销售结算单，证明2013年8月以前，徐海军从自己处购买镀锌带钢管，8月底的时候，徐海军对自己讲他以外地客户的名义在大邱庄买方管比当地市场价格每吨低70元，自己开始从徐海军那里购买方管，截止到9月底，徐海军欠自己871160.6元货款。2013年10月4日，徐海军与自己说走赵××的户以兰州威廉的名义从天津市中通钢管有限公司和天津市友发德众有限公司提货300吨卖给正基鑫源公司，让自己垫资，每吨的利润70元，二人均分，自己同意。徐海军发货后把天津中发商贸有限公司的销售结算单给自己，让自己去开发票，同时把钱打到赵××的农行卡上（卡号为62×××77），10月5日徐海军又和自己说，300吨的单子做完后还有1300吨的单子，自己说做不了，徐海军说一天做不了分两天做，自己也同意了，还是按照徐海军说的将款打到赵××的银行卡上，有20万元打到薛××的银行卡上。截止到10月8日，自己共给徐海军打款5629654元，徐海军给自己回款3913748.88元。徐海军骗自己货款871160.6元，让自己垫资1715905.12元。10月9日自己就找不到徐海军了，后自己找到赵××，其告诉自己打到他卡上的钱都给徐海军了，徐海军给自己的天津中发商贸有限公司的销售结算单是徐一×做的，根本没有提货等情况。
2、证人赵××的证言、应收款明细、天津市超佰顺商贸有限公司销售单、入库单、中国农业银行金穗借记卡明细对账单等，证明自己与徐海军系同村人。自2013年3月份，自己与徐海军有业务来往，截止到11月份，徐海军欠自己178848.37元货款和170余万元的增值税专用发票。自己与王二×之间没有业务往来。2013年10月4日，徐海军讲用自己的银行卡倒点钱，钱不能直接打到他的卡上，后再让自己把钱给他打过去。他说是9月27日王二×提货的货款没给，后王二×就多次向自己银行卡上打款。自己收到款后经徐海军同意，扣了徐海军欠自己的19万元货款及徐海军通过自己从孙××那里提货的货款约100万元转给孙××，剩余款都给徐海军打到薛××的银行卡上。民警向自己出示的由王二×提供天津中发商贸有限公司的15张销售结算单复印件，经辨认，该单据均是徐海军让徐一×做的，上面的印章是徐海军刻的并加盖上的，徐海军盖章时天津中发商贸有限公司的孙××也在场，自己还质问徐海军干什么，他说给客户送过去。2013年10月7日，徐海军给自己传了1000吨的订单，他告诉自己给他安排600吨的货，结果只装了三车货，是刘××拉走的，剩下的货因徐海军没钱就没提走以及从10月8日晚上就联系不上徐海军等情况。
3、证人徐一×的证言，证明自己在天津市超佰顺商贸有限公司工作，徐海军是自己的哥哥。他的办公室和自己的办公室挨着，有时他忙不过来让自己帮忙。经仔细辨认民警给自己的由王二×提供的天津中发商贸有限公司销售结算单复印件15张，辨认出其中2013年10月4日的5张是徐海军让自己给他做的，10月5日的2张，自己不清楚，10月6日的8张中拖车28、29、33、36、39、41的6张是徐海军让自己做的，拖车1、2的2张像是自己做的，自己做好后没盖章，是徐海军拿走的。后赵××问徐海军打到他卡上这么多钱干什么，徐海军说是做的预算，打算提货，徐海军还让赵××把这些钱打到薛××的银行卡上。自己做的这些销售结算单的货有没提的。10月8日，徐海军还让自己给他做了400吨的销售结算单，最后自己把单子给撕了以及2013年10月6日听徐海军说王二×提货其给付货款等情况。
4、证人孙××的证言，证明自己认识徐海军，但和其无业务来往，和赵××有业务来往。自己现在干业务使用的公司名称是天津市梦甲商贸有限公司，原来和李一×一起干时使用的公司名称是天津中发商贸有限公司，现李一×使用该章。经辨认民警给自己的由王二×提供加盖天津中发商贸有限公司的销售结算单复印件，该结算单不是我们出的。2013年10月初，自己在赵××的办公室看见徐海军拿着天津中发商贸有限公司的公章在销售结算单上盖，其走后，自己问赵××徐海军刻我们的公章干违法的事怎么办，赵××说该公章是徐海军刻的等情况。
5、证人李一×的证言，证明自己在大邱庄有一天津中发商贸有限公司。孙××和自己刻了公司的公章用于提货，这枚公章由自己保存等情况。
6、证人徐二×的证言、控告书、业务往来单据、提货结算记录，证明其与丈夫杨xx代理天津市中通钢管有限公司的销售，徐海军是自己的侄子。从2013年8月份，徐海军找到我们夫妇购买方管，刚开始徐海军能按双方约定时间结算货款，自9月25日开始，徐海军就违约了，国庆节期间找他要回55万元货款，10月8日就找不到他了，自己不欠徐海军发票。自己2013年10月16日到公安机关举报被徐海军诈骗了价值901522.53元方管等情况。
7、证人李二×的证言、控告书、应收明细表、欠条、销售单、提货单，证明自己在天津市鑫盛丰达金属材料销售有限公司工作。2013年10月21日到公安机关报案，举报被徐海军诈骗价值785870.69元方管。自2013年9月23日与徐海军约定提货付款的时间，截止9月25日，徐海军提货价值共计1395870.69元，后催要回部分货款，其现欠自己货款共计785870.69元。2013年10月8日以及徐海军关机无法联系等情况。
8、证人王一×的证言、控告书、销售单、应收明细表等，证明其2013年10月17日到公安机关报案，举报被徐海军诈骗价值825710.26元货物。2013年7月份，经朋友介绍认识徐海军，他从自己处提货，双方约定了提货付款的时间，截止9月25日，徐海军欠自己货款共计1355710.26元，此时自己发现徐海军有高买低卖的行为，并找其催要货款，到10月7日，徐海军欠自己货款825710.26元以及其关闭手机无法联系等情况。
9、证人郭××的证言、控告书、订货单、发货单应收明细表等，证明其2013年11月11日到公安机关报案，举报被徐海军诈骗价值1541779.2元货物。2013年9月24日，经他人介绍自己认识徐海军，当天他用现金从自己处购买一车方管，次日其继续现金提货，在其提货过程中，徐海军提出资金困难第二天再给付货款要求，自己同意后，其继续提货，截止到10月7日，徐海军欠我们货款共计1541779.2元以及次日就找不到徐海军等情况。
10、证人张一×的证言、控告书、欠条、发货单据、打款记录、房产证复印件，证明其2013年10月17日到公安机关报案，举报被徐海军诈骗价值1260458.27元货物。2013年5月份，经朋友介绍认识徐海军，其从自己处购买方管，双方约定提货付款的时间，开始时徐海军均能按约定时间交付货款，后不定期给付货款，截止2013年10月4日，徐海军欠我们货款共计1260458.27元，9日我们找到徐海军家里，其妻子薛××说从8日就联系不上徐海军了以及徐海军还用假房产证给自己做抵押等情况。
11、证人边一×的证言、控告书、提货单、结算单等，证明自己是天津市津舜钢管制造有限公司销售处经理，其2013年10月22日到公安机关报案，举报被徐海军诈骗价值52122.71元货款。2013年9月22日、23日，徐海军从该公司购买钢管，价值共计52122.71元。后自己就找其催要货款未果，同年10月8日打电话找徐海军不接电话，9日徐海军关机等情况。
12、证人徐三×的证言，证明自己在天津市鑫盛丰达金属材料销售有限公司工作，与徐海军是同学，自2013年7月份，徐海军从该公司提货，也无欠款现象。9月20日左右，徐海军说提货后过几天再给货款，从此徐海军陆续在该公司提走价值1395870.69元的货物，后经催要，徐海军付货款61万元，现欠货款785870.69元。10月8日徐海军关闭手机，自己妻子荆××找到徐海军家里催要货款，薛××将坐落在大邱庄镇的一住房的房产证给了荆××等情况。
13、证人荆××的证言、房产证复印件、结算单等，证明的情况与徐三×证明的情况基本一致。
14、证人刘××的证言、业务往来明细、提货单、结算单，证明自己在天津市鑫源商贸有限公司工作。2013年7月，经朋友介绍认识徐海军。7月28日徐海军从自己所在的公司提货，双方约定提货付款时间。开始徐海军能按时付货款但始终未付清。9月24日我们公司在徐海军那提货，到9月底，徐海军欠我们公司货款90多万元。后公司找徐海军催要货款，10月7日，其答应给我公司一批货抵顶欠款，当天徐海军给我公司发了三车钢管，提货后我公司应给付徐海军货款6万多元，当天给徐海军打款10万元，现徐海军欠我公司31344.32元等情况。
15、证人张二×的证言，证明自己在天津市鑫源商贸有限公司工作。其证明的情况与刘××证明的情况一致。
16、证人边二×的证言、账目、销××、结算单等，证明自己干钢管销售工作。2013年6月，经朋友介绍认识徐海军，从6月20日开始徐海军在我们这里提货，后来我们在徐海军那里提货，截止到10月3日总结算，徐海军欠我们34769.75元货款等情况。
17、证人薛××的证言，证明自己是徐海军的妻子。从2013年3、4月份，徐海军开始做钢管生意。因其以前爱说谎，自己有时间就跟着他，但不参与他的生意。徐海军有时忙不过来让自己帮他。天津市永胜发钢管有限公司是徐海军做生意用的名字，不知其是否有合伙人，都是他自己联系业务。不知道他有多少应收应付款。10月8日徐海军从家里走之后有许多人找其要钱。徐海军一直在用自己名下的农业银行卡做业务。荆××到自己家找徐海军要账时，把我们住的房产证要走，但房产证上的名字是自己哥哥薛从举的以及2013年10月6日听徐海军说王二×提货其给付货款等情况。
18、证人边xx的证言、企业法人营业执照，证明自己认识徐海军。自己原来做生意时公司的名称是天津市永盛发钢管有限公司。公安机关给自己出示的盖有天津市永胜发钢管有限公司印章的票据不知是怎么回事等情况。
19、证人徐四×的证言、销售单、记录单，证明徐海军是自己的哥哥。2013年9月份，自己从徐海军那里提货，货款已付清以及徐海军借自己7万元到现在未还等情况。
20、证人曹××的证言，证明自己不欠徐海军货款以及徐海军借自己10万元未还等情况。
21、证人张三×的证言，证明自己在天津源泰德润钢管制造集团有限公司主管财务。徐海军通过我们公司的协议户在我公司购货，2013年10月8日，徐海军通过王二×转到我们公司张凤茹卡上5万元货款，该款应是10月6日至9日提货的货款等情况。
22、证人唐××的证言，证明自己、张盼、栾××于2013年10月6日去德众钢管有限公司给鑫源商贸有限公司装货三车的情况。
23、证人栾××的证言，证明的情况与唐××证明的情况一致。
24、被告人徐海军2013年11月8日、18日的供述，证明自己从2005年开始以他人公司的名义经营钢管业务。天津市永胜发钢管有限公司的公章是自己盟兄弟李xx母亲的公司，该执照先让自己用着。自己与赵××合伙经营，徐一×负责财务工作，经营过程中使用妻子薛××的农业银行卡。自己与徐二×、杨xx有业务来往，徐二×是自己的姑姑。2013年8、9月份，边二×找自己购买方管，自己找到徐二×、杨xx签订提货付款协议，边二×欠自己货款155万元没给，自己欠徐二×60-70万元的货款。自己与李二×公司的徐三×联系过购货业务，自己给他们打一笔10万元货款，他们说没收到。2013年国庆节期间，自己去淄博住一天、在青岛住一天、在武汉市住七天，后去了三亚。从青岛去武汉的车上将手机、包等物品丢失。截止2013年11月18日，自己有应收款278万元，应付款72万元。自己与王一×之间有业务往来，自己只欠他6727.4元的运费。自己欠张一×货款27万元以及未交给张一×房产证作抵押等情况。
从2013年3、4月份，自己与王二×之间有业务往来，到8月底，自己从他那提的货款全部给清。9月初，王二×从自己处提货，期间自己也从他那里提过货，到9月20日左右，王二×欠自己货款有27-32万元。后王二×提出和自己合伙做业务，共同出资，利润均分，因自己无钱，王二×出资150万元。10月2日，正基公司刘××同自己说他有两张“单子”是否能接，需要垫资，货发齐了一次性付款，后自己跟王二×讲了，其表示同意。自己提货是以兰州威廉的名义从中通提货，兰州威廉是赵××联系的，后自己让王二×将货款打到赵××的卡上，刘××提齐货直接将货款打给王二×。10月4日以同样的方法做了第二张单子，6日做的第三张单子，刘××提了三车货未给钱，8日刘××又提两车货没给钱，当天晚上自己去外地。因刘××提走方管价值100万元左右，扣除王二×欠自己的27万元，自己还欠王二×67万元。徐海军辨认出民警给的由王二×提供的15张盖有天津中发商贸有限公司销售结算单复印件，是赵××做的给了王二×等情况。
被告人徐海军2014年10月10日的供述，证明自己向客户购买钢管是发传真的提货单，原件自己保存，已找不到了。2013年10月8日晚，自己坐火车去的山东淄博，9日去的济南钢材市场，三天后去的江苏、浙江钢材市场，四天后去的三亚，直至被抓获等情况。
被告人徐海军在第一次庭审中的供述，证明2013年10月4日至8日间，自己没让徐一×做过结算单，自己只让王二×给赵××打款两次，共计66万余元，因赵××那没货，他将货款又打回自己妻子薛××的银行卡上，扣除王二×欠自己的钱后，将剩余款打给王二×，不存在自己要求赵××将王二×给其打的款打回到薛××银行卡的情况。赵××在自己处提过货，欠自己17万多元，他给自己回款400余万元是正常的。赵××将该款打给自己不打给王二×，是因为自己与赵××直接联系业务。不存在赵××经征得自己同意扣掉所欠其货款100余万元的情况。自己估计与各客户方应给自己开的税票额折抵货款后，欠徐二×等人共计130万元左右的货款以及自己与王二×是合伙关系等情况。
被告人徐海军第二次庭审中的供述，证明在2013年10月4日至10日间，赵××跟其说过扣货款，其表示同意等情况。
25、被告人徐海军出示的提货单、销售单、结算单等，证明其2013年10月前与赵××、徐二×、王一×、张一×、王二×等有业务往来等情况。
26、天津市天正司法鉴定中心文书司法鉴定意见书，证明经检验，检材上3枚印章内容为“天津中发商贸有限公司”印文与样本上相同内容印文均非同一印章盖印形成的情况。
27、搜查笔录，证明公安机关于2013年10月20日对徐海军在天津市静海区大邱庄镇顺驰小区4-2-302的住处进行搜查，未发现徐海军做生意的提货单情况。
28、银行查询记录，证明被告人徐海军62×××12银行卡从2012年9月11日至2013年10月8日交易记录；薛××62×××79银行卡从2013年6月24日至2013年10月9日的交易记录及62×××75银行卡从2013年4月7日至2013年10月8日的交易记录；赵××62×××77的银行卡从2013年1月1日至2013年11月12日的交易记录；王二×62×××79、62×××17银行卡从2013年1月3日至2013年11月12日的交易记录情况。
29、常住人口信息表，证明被告人徐海军及被害人、证人的基本情况。
30、公安机关的情况说明，证明被告人徐海军以天津市永胜发钢管有限公司名义向他人订货时提交的货单原件均在被告人手里，因其不能提供原件无法对提货单上加盖的天津市永胜发钢管有限公司印章、徐海军印章进行鉴定等情况。
31、房产证复印件，证明坐落在静海区大邱庄镇北侧，长江北道西南侧名仕博郡C4号楼2门302，权利人为徐海军的房地证津字第123021110018号是假证的情况。
32、在逃人员登记表，证明徐海军被公安机关上网追逃的情况。
33、案件来源及抓获经过，证明2013年3月16日，徐二×到公安机关报案称：徐海军从2013年6月至今欠其901522.53元货款。同年10月8日徐海军电话关机。公安机关接报后受理并展开侦查工作。2013年11月3日，三亚市公安局治安警察支队案件侦查大队在三亚市凤凰国际机场候机楼内将被告人徐海军抓获的情况。
34、寄押证明，证明2013年11月3日，三亚市公安局民警将被告人徐海军抓获，寄押于三亚市第一看守所。同年11月7日公安静海分局民警将徐海军解回的情况。
经当庭质证，以上被害人王二×的陈述、证人赵××、徐一×、孙××的证言相互印证，足能客观的证明被告人徐海军虚构事实，利用伪造的假结算单骗取被害人钱财的事实，应作为认定本案事实的依据予以确认。
本院认为，被告人徐海军以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额达到较大以上标准，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人骗取他人财物数额特别巨大，具有法定加重处罚情节。本案证据能够充分证明被告人利用虚假结算单据骗取被害人财物的事实。故被告人及其辩护人关于起诉书指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足的辩护理由和辩护意见，与事实相悖，本院均不予采纳。综上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已羁押的38日，即自2016年3月16日起至2029年12月8日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。
二、被告人徐海军违法所得人民币1465905.04元，依法责令其退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔景顺
人民陪审员 曹树菊
人民陪审员 郑永兰
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 魏克东
商晔