江苏省泰州市海陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1202刑初461号
公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。
被告人雷某，男，1989年10月13日出生于陕西省合阳县，汉族，高中文化，西安某有限公司负责人，住陕西省西安市灞桥区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人罗建武，北京市华城律师事务所律师。
被告人王某1，女，1990年10月23日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，农民，住陕西省西安市灞桥区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人孙某，绰号“珂珂”，男，1993年12月5日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市临潼区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人杨某，男，1993年2月21日出生于陕西省镇安县，汉族，中专文化，西安某有限公司员工，住陕西省镇安县。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人赵勇，江苏奕俊律师事务所律师。
被告人马某，男，1990年2月8日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市未央区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人王某2，男，1991年1月16日出生于陕西省合阳县，汉族，中专文化，西安某有限公司员工，住陕西省合阳县。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人李某1，绰号“晨晨”，男，1992年10月27日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市临潼区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人李某2，男，1992年5月16日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市蓝田县。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人马某，女，1991年5月11日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市未央区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人王某3，男，1996年10月22日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市高陵区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人王某4，绰号“娃娃”，男，1996年10月23日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，西安某有限公司员工，住陕西省西安市高陵区。2016年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉[2016]478号起诉书指控被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4犯开设赌场罪一案于2016年12月7日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员王纯青出庭支持公诉。各名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：被告人雷某、王某1于2015年10月至2016年5月24日间，以营利为目的，私设“中天国际娱乐”赌博网站，先后雇佣被告人孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4及姜晨光、刘某（均另案处理）等人为该赌博网站担任代理，以在网站上销售“重庆时时彩”为名，发展会员、接受投注，并以1.5%至2.0%不等的比例按照会员投注金额抽头渔利。截至案发，该网站会员达数百名、赌资累计达人民币150万余元。其中，被告人孙某抽头渔利人民币4.2万余元，被告人杨某抽头渔利人民币3万余元，被告人马某抽头渔利人民币2.7万余元；被告人王某2抽头渔利人民币2.1万余元；被告人李某1抽头渔利人民币1万余元；被告人李某2抽头渔利人民币1万余元；被告人马某抽头渔利人民币8千余元；被告人王某3抽头渔利人民币7千余元；被告人王某4抽头渔利人民币6千余元。归案后，被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4如实供述了自己的犯罪事实。被告人王某1规劝同案犯刘某向公安机关投案，后刘某在其带领下向公安机关投案。被告人雷某、王某1合计退出违法所得计人民币48.9万元，被告人孙某退出违法所得人民币755元，被告人杨某退出违法所得计人民币2000元，被告人马某退出违法所得计人民币22105元，被告人李某1退出违法所得计人民币455元，被告人李某2退出违法所得计人民币9700元，被告人王某3退出违法所得计人民币312元。
为证实上述指控，公诉人当庭提举了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据、勘验检查笔录等证据，公诉机关认为，被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4以营利为目的，开设赌场，其中，被告人雷某、王某1、孙某、杨某情节严重，全案十一名被告人的行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人雷某、王某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某1规劝同案犯投案，系立功，可以从轻或减轻处罚。据此，提请本院依法判处。
被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4均对起诉指控的事实和定性表示无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人雷某的辩护人罗建武提出的辩护意见，对起诉指控的事实、犯罪数额、罪名定性均无异议。但其认为被告人犯罪社会危害性较轻，赌资不大，未造成严重后果。且被告人雷某归案后态度较好，认罪悔罪，如实供述犯罪事实，并已积极退赃并缴纳罚金，建议对被告人雷某从轻处罚。
被告人杨某的辩护人赵勇提出的辩护意见，对起诉指控的事实和定性无异议，但其认为，被告人杨某系从犯，且无前科劣迹，行为未造成严重后果，且自愿认罪，愿意退赃并缴纳罚金，建议对被告人杨某从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人雷某、王某1系夫妻关系。2015年10月，二人以营利为目的，合谋私设赌博网站赚取非法所得。后聘请专人负责该赌博网站的建成和维护，并支付报酬。后被告人雷某通过招聘网站或亲友介绍等方式，先后雇佣了被告人孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4及姜某、刘某（均另案处理）等人为该赌博网站担任代理，代理通过微信、QQ等方式，伪装女性身份，寻找对象添加好友并进行聊天，其间，向对方宣传介绍赌博网站，发送网站链接，以在网站上销售“重庆时时彩”为名，发展会员、接受投注，并以1.5%至2.0%不等的比例按照会员投注金额抽头渔利。2015年10月至2016年5月24日间，上述被告人利用上述方式，发展网站会员达数百名，该赌博网站涉案赌资合计人民币150万余元。其中，被告人孙某抽头渔利人民币4.2万余元，被告人杨某抽头渔利人民币3万余元，被告人马某抽头渔利人民币2.7万余元；被告人王某2抽头渔利人民币2.1万余元；被告人李某1抽头渔利人民币1万余元；被告人李某2抽头渔利人民币1万余元；被告人马某抽头渔利人民币8千余元；被告人王某3抽头渔利人民币7千余元；被告人王某4抽头渔利人民币6千余元。
被告人雷某、王某1、李某2、马某、杨某、王某3、王某4、王某2、李某1、孙某、马某均于2016年5月24日被公安机关在西安市抓获归案。归案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。被告人雷某、王某1合计退出违法所得计人民币48.9万元，被告人孙某退出违法所得人民币755元，被告人杨某退出违法所得计人民币2000元，被告人马某退出违法所得计人民币22105元，被告人李某1退出违法所得计人民币455元，被告人李某2退出违法所得计人民币9700元，被告人王某3退出违法所得计人民币312元。
2016年7月16日，经被告人王某1规劝及陪同下，同案犯刘某至泰州市姜堰区公安局投案。
在本院审理阶段，被告人孙某继续退出违法所得人民币41245元，被告人杨某继续退出违法所得人民币28000元，被告人马某继续退出违法所得人民币4895元，被告人王某2退出违法所得人民币21000元，被告人李某1继续退出违法所得人民币9545元，被告人李某2继续退出违法所得人民币300元，被告人马某退出违法所得人民币8000元，被告人王某3继续退出违法所得人民币6688元，被告人王某4退出违法所得人民币6000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的物证照片、常住人口登记信息、扣押清单、泰州市公安局网络安全保卫支队出具的情况报告、公安机关依法调取的员工通讯录、员工考勤制度、房屋租赁合同、银行账户交易明细、到案经过、抓获经过，证人金某证言，被告人及同案犯的供述和辩解，勘验、检查笔录，搜查笔录，手机截图、QQ聊天记录、中天国际多个账户情况、中天国际网站截图、勘验数据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4以营利为目的，擅自私设赌博网站开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予惩处，且系共同犯罪。其中，被告人雷某、王某1、孙某、杨某的行为系开设赌场情节严重；被告人雷某、王某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人雷某、王某1、孙某、杨某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人王某1规劝同案犯投案，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王某1相较于主犯雷某，在共同犯罪的主犯中作用相对较小，酌情从轻处罚。全案十一名被告人均退出违法所得并积极缴纳罚金，均酌情从轻处罚。本院综合上述量刑情节，对被告人雷某、马某、王某2、李某1、李某2、马某、王某3、王某4犯开设赌场罪从轻处罚，对被告人王某1、孙某、杨某犯开设赌场罪减轻处罚。结合全案十一名被告人居住地社区矫正机构出具的审前调查意见，均给予一定的缓刑考验期限。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予认定。
对于辩护人提出的被告人雷某有退赃并缴纳罚金，归案后如实供述等从轻处罚情节，以及辩护人提出的被告人杨某系初犯、偶犯，有退赃、缴纳罚金，归案后如实供述，当庭自愿认罪等从轻、减轻处罚情节，建议适用缓刑的辩护意见，与法有据，本院均予以采纳，并在量刑时已予虑及。
为维护良好的社会道德风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
五、被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
六、被告人王某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
七、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
八、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
九、被告人马某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
十、被告人王某3犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
十一、被告人王某4犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
十二、各名被告人退出的违法所得合计人民币六十五万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 萍
人民陪审员 陈 雯
人民陪审员 杨小梅
二〇一七年四月十八日
书 记 员 伏天池