山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0823刑初117号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人秦山栋，男，1983年5月20日出生，汉族，大专文化，河南省林县人。2016年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局列为刑拘在逃人员，同年12月9日被安阳市公安局北辰分局民警抓获，2016年12月11日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2017年12月14日被闻喜县人民检察院取保候审。2018年7月17日经本院决定由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人张超，河南鼎维律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2018）94号起诉书指控被告人秦山栋犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人秦山栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控，2014年10月份，被告人秦山栋和辛某某利用伪造的建筑工程法人代表授权书，私刻河南某某建筑有限公司（以下简称某某公司）的公章，以某某公司的名义与山西某某伟业房地产开发有限公司（以下简称某元公司）签订《某某新城项目B9#B10#楼及地下车库工程施工承包协议》。该协议作为某某新城项目楼及地下工程进行公开招标之后《建设工程放工合同》附件。协议签订后，辛某某退出，被告人秦山栋带着工程队进驻到某某新城工地进行施工。2014年年底，因施工队出现问题，施工队离开，工程停工，2015年1月10日，某元公司为保证工程进度，要求秦山栋出具400万的银行资金证明，泰山栋在无能力出具400万银行资金证明的情况下仍与某元公司签订了保证书。2015年1月21日到1月27日中间，泰山栋通过朋友张某某1到某某公司完善合同，某某公司在秦山栋提供的合同书上加盖公司印章。
后被告人泰山栋因无法出具400万银行资金证明，某某新城工地一直处于停工状态，秦山栋在明知已丧失继续承建某某新城项目工程能力情况下，仍于2015年3月22日、26日私自以某某公司名义，先后与张某某、李某某各签订一份关于某某新城B9#及附属地下车库工程的《建设劳务承包合同》，并分别收取保证金8万元和10万元，泰山栋将收取的保证金用于归还个人债务。截止案发时，秦山栋没有将收取张某某、李某某的保证金退还，而且联系不上。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，被害人张某某、李某某的报案材料及陈述，户籍证明，抓获经过，接受证据清单，承包合同、保证金收条、协议书、委托书，保证书、公证书，证人史某某、辛某某、张某某1、翟某某、李某某1等人的陈述，被告人秦山栋的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人秦山栋以非法占有为目的，在履行合同中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人秦山栋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩解自己拿钱是事实，但不知道是犯罪，公安机关介入之后才知道，愿意尽力退还被害人的钱。
其辩护人认为，被告人秦山栋与张某某、李某某二人签订合同时是合法承建某某新城项目的权利主体，收取二人的8万元、10万元，没有虚构事实，没有采取欺骗手段，不具有非法占有的故意。秦山栋没有履行合同的原因是无法出具400万元资金证明。本案是一起民事纠纷案件，被告人秦山栋不构成合同诈骗罪。
辩护人向法庭提供了下列证据：
病历材料，证实秦山栋偿还资金压力大，患有肺结核。
失业证明，证实秦山栋妻子李某失业，经济困难。
承包合同，证实秦山栋在三门峡承包其他工程的事实。
安阳市公安局北辰分局出具的无犯罪记录证明，证实秦山栋无犯罪记录。
经审理查明，2014年10月份，被告人秦山栋和辛某某利用伪造的建筑工程法人代表授权书，私刻河南某某建筑有限公司的公章，以某某公司的名义与山西某某伟业房地产开发有限公司签订《某某新城项目B9#B10#楼及地下车库工程施工承包协议》。该协议作为某某新城项目楼及地下工程进行公开招标之后《建设工程放工合同》附件。协议签订后，辛某某退出，被告人秦山栋带工程队进驻到某某新城工地进行施工。2014年年底，因施工队出现问题，施工队离开，工程停工，2015年1月10日，某元公司为保证工程进度，要求秦山栋提供所有施工人员的资质证明、出具400万的银行资金证明，泰山栋未按要求提供资金证明和相关人员的资质证明材料。2015年1月21日到1月27日期间，泰山栋通过朋友张某某1到某某公司给合同书上加盖公司印章，但并未按照某某公司要求交回合同、签订内部协议。后泰山栋因没有提供资金证明，不能提供相关人员的资质证明材料，某某新城工地一直处于停工状态。秦山栋仍于2015年3月22日、26日以某某公司名义，先后与张某某、李某某各签订一份关于某某新城B9#及附属地下车库工程的《建设劳务承包合同》，并分别收取保证金8万元和10万元，泰山栋将收取的保证金用于归还个人债务。截止案发时，秦山栋没有将收取张某某、李某某的保证金退还，而且联系不上。
另查明，被害人李某某、张某某2018年7月18日分别向本院递交了谅解书一份。秦山栋已退还张某某36000元，退还李某某30000元。二被害人均对秦山栋的行为表示谅解。
认定上述事实的证据有：
受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年3月22日闻喜县公安局受理被害人张某某和李某某的报案，2016年6月24日决定立案侦查。
户籍证明，证实被告人秦山栋的个人基本情况。
抓获经过，2016年12月9日，河南省安阳市公安局北辰分局民警在办理户籍手续时发现秦山栋为上网逃犯，该局案件侦查大队民警在户籍室将秦山栋抓获。
被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年3月份，老乡张某某2介绍我认识秦山栋，3月22日张某某2带我到三门峡见到秦山栋，秦山栋在三门峡一间写字楼租了办公室，门上挂有“河南省某某建筑公司”牌子，我一个人上去见秦山栋，秦山栋称他承包了某某新城9号楼整个工程，3月28日就要施工，提出让我交30万元保证金，我说先交10万元，剩余20万元施工队进工地再交，他同意后当场写了合同，他说某某公司在安阳，以后到公司补章，我把随身带的8万元现金给了他，答应回去通过银行再汇2万元。到了3月28日，工地没有开工，我一直联系，大概在6月份他说答应退还8万元，之后再联系就不怎么接电话，到三门峡已是人去楼空，直到2016年3月22报案，联系不上人。我了解到秦山栋2015年3月26日又和李某某签了同样工程标的的某某新城9号楼劳务承包合同，收取了李某某15万元，秦山栋以同样的工程同时跟我和李某某签订合同，收取保证金。
被害人李某某的陈述及报案材料，主要内容：2015年3月初，我经朋友张某某3介绍了认识李某某1，说李某某1可以介绍工程，李某某1带我到三门峡一座写字楼，办公室门口挂着“河南某某建筑有限公司”牌子，秦山栋接待了我们，介绍自己是某某公司三门峡分公司经理，负责某某新城项目，可以将B9号楼及附属地下车库工程全部承包给我，当场谈了工程价格、付款方式等内容，当天签了一份合同，秦山栋要求我支付30万元保证金，先付10万元，其余等开工再付。3月23日我给秦山栋指定的账号汇款10万元，户名李某，尾号2325。3月26日左右我到三门峡找到秦山栋又修改了合同细节，4月6日我带人到工地，但是一直不能开工，到6月份还是不行，我便撤出工地，到7月份就联系不上了。到2015年年底我到三门峡发现秦山栋办公室是租赁的，已退房，后来又了解到秦山栋和我签合同的同时还和另外一个工程队签了合同，这类工程就不能两家工程队同时施工，包括材料、塔吊只能由一家工程队操作。我的报案材料显示的陕西某某工程有限公司，拉我是这个公司的人。我的工程队进入某某新城工地后秦山栋在工地就没有投入，我了解之前打了部分垫层、工地还有一些钢材都是秦山栋欠款弄得，秦山栋就没有投入。我肯定秦山栋当时把两栋楼的劳务全部承包给我了。
证人李某某1的证言，主要内容：2015年3月份，李某某联系我想干某某新城的劳务工程，我联系了秦山栋，秦山栋说他在三门峡，让我们过去谈，我和李某某在三门峡大中海见到秦山栋，我给他们介绍了一下就下楼了，他们具体怎么谈的不清楚，我没有收取好处费或者介绍费。
证人辛某某的证言，主要内容：2013年我通过朋友认识秦山栋，他说自己是建筑学校毕业，做工程的。2014年8月他想让我给他借一辆车，后来我和秦山栋一起到运城跑了七八次看工地，2014年10月7日我、秦山栋和某某新城开发商签订了协议，合同是以某某公司名义签订的，秦山栋联系了一家四川施工队，说收了施工队5万元保证金，10月20日我们和施工队一起进工地，用施工队交的保证金购买了电线、配电箱，租了一个院子办公，购买了办公桌。2014年8月的时候秦山栋说某元公司要考察我们的资质，我们在三门峡大中海写字楼租了办公室，秦山栋做了“河南某某建筑有限公司”的牌匾挂在门上，房租交到2015年元月份，2015年5月秦山栋去拉家具，因为欠房租房东不让拉。（侦查人员出示授权委托书），当时某元公司要看资质秦山栋拿了这份委托书，我不认识某某公司任何人。2014年10月7日与某元公司的合同没有盖章，章是秦山栋盖的。进工地后两个月我感觉工程做不成，秦山栋让我借20万元，也不好借，2014年12月20日我提出退出，让他把合同变成他一个人。我估计我和秦山栋每人投入有3万元左右，主要是前期跑工程、三门峡租办公室等，我不知道秦山栋收取陕西某某公司司、湖北某某公司保证金的事情，我昨天问秦山栋他说他和公安局人熟，让对方告去，不要我管。大概2015年6月份，秦山栋说他在闻喜东镇揽下工程让我给他找个资质，我介绍了朋友辛某某，秦山栋用了辛某某郑州某某公司的资质，秦山栋借了辛某某3万元和龙门架设备，一直归还不了，东镇工程方面因为工程原因找到郑州某某公司，郑州某某公司扣了辛某某部分工程款，让辛某某解除秦山栋用公司资质与东镇甲方签的合同。秦山栋换了之前的手机号码，我打听到秦山栋一个新号码尾号1067。
证人史某某的证言，主要内容：2015年元月份秦山栋通过我们某某公司张某某1到公司谈与山西某元伟业公司工程事宜，需要使用某某公司的资质签合同，说两栋楼造价6000万元我公司对秦山栋这种情况视为项目意向承包人，如果使用我们资质，需要再和我们签一个内部合同，他就成为我们公司项目承包负责人，必须服从我们管理，与其他公司签订合同必须经我们同意并备案，工程款必须通过我们账户结算，我们从工程款中扣除管理费用。第二天他来我们公司在5份合同上加盖了公司印章。不久我们收到某元公司的函，记得说是秦山栋没有按照要求进度，工人工资发不了，工人把某元公司办公室砸了，要赔偿损失。按照规定，秦山栋如果用我们公司名义对外签合同，要将合同交回我们公司，我们再和秦山栋签订内部协议，之后秦山栋才能成为我们正式的项目承包人，而秦山栋并没有交回合同也没有签订内部协议，所以秦山栋不是我们公司承包人，没有资格以公司名义对外签合同。秦山栋以我公司刻的椭圆形章没有经我们同意。公司不认可。
证人张某某1的证言，主要内容：2015年元月份秦山栋说他急需找一家建筑公司资质签合同，我介绍他和我们某某公司领导说好了，过了大概半个月时间，2015年2月份公司的王志良和史某某打电话说山西某元公司寄来了函，让赔偿损失，我联系秦山栋，他说已经不在某某新城工地干了，我让他把拿的合同交回来一直没有交，之后就联系不上了。我有他两个手机号码，分别是尾号1079和1050。
证人翟某某的证言，主要内容：2011年8月山西某某伟业房地产开发有限公司聘请我在某某新城项目担任监理工作，某某新城B区9号楼、10号楼及地下车库，先后有3个施工队进行施工，2014年11月28日河南某某公司进入工地，做了9号楼、10号楼的基础砂石褥层，9号楼以南车库的大概三分之一混凝土垫层，进了10余吨钢材和两台钢材加工设备、一台塔吊，施工期间要求的进度完不成，要求的施工方案、人员组织机构、人员资质直到2015年1月都没有上报，2015年1月10日的监理会上，建设单位要求某某公司提供所有施工人员的资质证件，否则一周内清理出工地，2015年1月20日因为没有提供资料，施工人员离开了工地，秦山栋父母一直在工地看管留下的施工材料，到5月份才走。2015年3月份，某某公司已被清理出工地，当时处于停工状态。
接受证据清单，张某某向公安机关提供了报案材料、建设工程劳务承包合同、收条、秦山栋的居民身份证等证据材料。2015年3月22日签订协议。同日秦山栋给张某某出具10万元违约金收据。
接受证据清单，李某某向公安机关提供了报案材料、项目保证金协议、银行明细、收条、秦山栋的居民身份证等证据材料。2015年3月26日签订协议。3月23日秦山栋给户名李某账户汇款10万元。
闻喜县公安局提取笔录，闻喜县公安局依法提取了河南腾达举证有限公司公章样本。
闻喜县公安局到运城市金苑工程监理有限公司依法调取证据清单，会议纪要、监理会议记录等材料。
河南某某建筑有限公司营业执照及出具的情况说明主要内容：秦山栋不是该公司的员工，也不是招聘人员。某某公司未收取过秦山栋任何费用及保证金、物资。从未委托过辛某某为公司住闻喜某某新城项目全权委托人。
河南某某建筑有限公司办公室工作人员杜晓军出具的情况说明，合同登记表。证实2015年1月份，经某某公司史某某同意，秦山栋在杜晓军处在五份合同上盖章。登记表填写的是2014年10月10日。没有填写盖章时间。
山西某某伟业房地产开发有限公司出具的情况说明及提供的承包协议一份。落款时间2014年10月7日。
18、调查笔录，谅解书，主要内容：2018年7月18日被害人李某某、张某某分别向法院递交了谅解书一份。秦山栋已退还张某某36000元，退还李某某30000元。二被害人均考虑秦山栋目前的情况，其妻子李某承诺尽快退还余款，李某某、张某某均对秦山栋的行为表示谅解。
19、被告人秦山栋的供述与辩解，主要内容：2014年10月份，我和辛某某一起在三门峡私刻了一枚河南某某建筑有限公司的印章，伪造了一份建筑工程法人代表授权委托书，以河南某某建筑有限公司的名义与山西某元伟业公司签订了某某新城项目B9#B10#楼及地下车库工程施工承包协议。签订合同的时候某某公司不知道，2015年元月份我到某某公司沟通了，拿了5份合同到公司盖了章。2015年春节工程停工，工程队撤走，2015年3月22日，在三门峡大中海写字楼我租赁的办公室和张某某签订协议，将B9号楼的工程项目承包给张某某，张某某交了8万元保证金。2015年3月26日我在三门峡租赁的办公室将某某新城10号楼工程项目承包给李某某，李某某给我妻子李某账户转了10万元保证金。李某某后来进了工地，但是没有干活。我将18万元保证金归还了张双元借款4到5万元，到鼎元伟业公司交涉的时候花了2到3万元，还被别人骗了2万元，剩下的归还我妻子之前在外的借款。我是因为这两年在外的钱收不回来，才收取了李某某、张某某的保证金用于周转。因为工人问我要工钱，我一段时间手机有时候关机。
庭审中供述，我来闻喜承包某某新城项目时自己有20余万元资金，承包这个项目需要三四百万元，辛某某为什么要退出我也不清楚。我收取张某某、李某某的保证金用来支付工人工资。后来因为我要账要不回来，也还不了张某某、李某某的钱。我因为在某某公司认识人，所以就提前挂了某某公司的牌子，我当时告诉李某某、张某某，我是某某公司的项目负责人，这个工程是我承包的。给两个人的承包合同上都写的B9号楼是打印错误。
上述证据经当庭举证、质证，足以认定。
关于辩护人所提被告人秦山栋没有虚构事实，没有采取欺骗手段，不具有非法占有的故意。本案是一起民事纠纷案件，被告人秦山栋不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被害人张某某、李某某陈述了自己与秦山栋在三门峡签订承包合同的过程，证人辛某某的证言证实，秦山栋用收取四川一家工程队5万元的保证金购买了电线、配电箱，租用了一个院子做办公室，购买了办公桌。秦山栋为了应对某元公司考察资质，在三门峡大中海写字楼租了办公室，房租只交到2015年元月份，门口悬挂了某某公司的牌匾。秦山栋供述，自己承包某某新城项目自有资金20余万元，而该项目需要投资三四百万元，自己因在某某公司认识人，所以就私刻了某某公司印章，伪造了某某公司的委托书，自己对外以某某公司项目负责人的名义开展业务。收取的18万元保证金被自己用于支付工人工资，但其在侦查阶段供述是归还别人借款、交涉业务支出、被骗了2万元，某某公司出具的情况说明及证人史某某的证言等证据证实，秦山栋不是该公司员工，也不是招聘人员，公司未收取过其任何保证金，从未委托过辛某某为公司的项目委托人，秦山栋在某某公司将五份合同上加盖了公章，但其未按照要求将合同交回公司，也没有签订内部协议，没有资格以公司名字对外签订合同。证人张某某1证实，2015年2月份，公司王志良和史某某打电话说某元公司寄来函，我联系秦山栋，秦山栋说已经不在某某新城工地干了。证人翟某某证实，某某公司在2015年3月已被清理出某某新城工地，出于停工状态。综上，相关证据材料能够证实，被告人秦山栋在人员资质、资金等方面不具有履行合同能力的情况下，在签订、履行合同中，私刻某某公司印章，伪造某某公司的委托书，虚构自己是某某公司项目负责人的事实，冒用某某公司名义签订合同，骗取被害人张某某、李某某的保证金，直到案发也未能退还，被告人秦山栋的行为已构成合同诈骗罪。对辩护人此节辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人秦山栋以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人秦山栋到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。案发后秦山栋及其亲属已退还被害人李某某、张某某部分款项，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人秦山栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年7月9日止）
责令被告人秦山栋退赔被害人张某某人民币44000元，退赔被害人李某某人民币70000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
人民陪审员 刘新龙
人民陪审员 翟锁平
二〇一八年八月八日
书 记 员 王红丽