广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑二初字第115号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人徐廷德，男，1973年3月30日出生于四川省广元市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广元市朝天区。因犯抢劫罪于2003年12月18日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年，2005年9月3日刑满释放。因犯敲诈勒索罪于2007年12月4日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年。因犯诈骗罪于2013年3月19日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，同年6月19日刑满释放。因本案于2014年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人王某甲，男，1971年5月15日出生于四川省华蓥市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地华蓥市。因本案于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人张军，四川平新律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）2710号起诉书指控被告人徐廷德、王某甲犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员孙月婷出庭支持公诉，被告人徐廷德、被告人王某甲及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年6月、7月间，被告人徐廷德、王某甲伙同“李某某”、“汤某某”（均另案处理）时分时合，在中山市板芙镇以商谈生意骗出被害人，随后诱骗被害人一起打麻将，过程中被告人等以出千作弊的手段骗取被害人钱财，其中被告人徐廷德、王某甲及“李某某”骗得唐某某人民币17800元；骗得王某乙人民币33000元。被告人徐廷德伙同“李某某”、“汤某某”（另案处理）骗得王某丙人民币17800元。上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人徐廷德、王某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐廷德是累犯，应当从重处罚。被告人王某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人徐廷德、王某甲均辩称诈骗数额没有起诉书指控那么多，其中徐廷德称其前两次共分得9000多元，第三次分得3000多元。王某甲称第一次骗得6000多元、第二次骗得20000多元。
被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪无异议。2.指控被告人骗得被唐某某17800元、骗得王某乙33000元证据不足。3.被告人王某甲是从犯。4.被告人王某甲认罪态度好，要求家属帮其退赃。5.被告人王某甲是初犯。综上，请对其适用缓刑。
经审理查明：2014年6月、7月间，被告人徐廷德、王某甲伙同“李某某”、“汤某某”（均另案处理）经商议诈骗他人钱财后，时分时合，在中山市板芙镇以商谈生意骗出被害人，随后诱骗被害人一起打麻将，过程中被告人等以出千作弊的手段骗取被害人钱财，具体犯罪事实如下：
（一）2014年6月8日，被告人徐廷德、王某甲伙同“李某某”经商议诈骗后，由“李某某”扮演业务员以商谈生意为由将被害人唐某某骗至中山市板芙镇，由被告人王某甲扮演“李某某”的经理到板芙镇蜀湘缘饭店与唐某某一起吃饭、洽谈生意，被告人徐廷德扮演生意朋友作陪。饭后，被告人徐廷德、王某甲及“李某某”将唐某某诱骗至板芙镇芙蓉宾馆605房打麻将。期间，由被告人王某甲、徐廷德及“李某某”互相配合，以做牌出千的方式控制赌局输赢结果，合伙骗得唐某某人民币17800元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人唐某某的陈述及辨认笔录证实，2014年6月上旬的一天早上10时许，其带一名打电话（电话13169****＊＊）与其联系业务的自称姓李的男子参观完其工厂后，让其到板芙镇与他公司的“王总”洽谈，于是其到板芙镇的蜀湘缘饭店与“王总”（经辨认为被告人王某甲、电话13929****＊＊）、“徐老板”（经辨认为被告人徐廷德）一起吃饭并和王某甲谈妥了生意。饭后，王某甲提议去打麻将，其不好意思推辞，就和对方在芙蓉酒店一间房间内打麻将，约一个小时后，其就输了17800元，其于是在徐廷德的陪同下到工商银行的柜员机用建行信用卡取款2000元、用光大银行卡取款2000元、用平安银行卡取款1800元，加上身上6000元现金共11800元交给了王某甲并称余下的6000元过后转账给他，王某甲就给一个卡号为621226360201353＊＊＊＊，户名王某甲的账号给其，次日其就将6000元转到上述账户。6月26日，其看到一个朋友在微信上陈述被人诈骗的经过与其很相似，于是报案。
2．现场照片证实现场位于中山市板芙镇蜀湘缘饭店、板芙镇芙蓉酒店605房。
3.王某甲卡号为621226360201353＊＊＊＊的账户的交易明细证实，2014年6月9日，该卡转入人民币4600元、1400元。
4.唐某某提供银行交易清单证实，2014年6月8日，其建行卡取款2000元、光大银行卡取款2000元、平安银行卡取款1800元。6月9日，平安银行卡转出4600元、工商银行转出1400元。
5.号码为1392950****（王某甲）、1316986****开户资料及通话清单证实，上述涉嫌诈骗的电话之间有频繁联系，1316986****与被害人唐某某的电话于2014年6月7日至6月9日有多次联系。
6.被告人王某甲的供述供认：2014年6月上旬的一天，徐廷德将其从广州叫过来与“李某某”一起以赌博方式诈骗他人钱财，由“李某某”扮演业务员以业务洽谈为由约出一名老板，由其扮演经理与徐廷德一起与对方吃饭后约打麻将赌博，期间由其负责出千，徐廷德与“李某某”负责配合，骗得对方人民币7000多元（其中6000元是后来转账到其银行卡的）。其对徐廷德作了辨认。
7.被告人徐廷德在公安机关拒不供认诈骗事实，在开庭时供述有诈骗事实，但数额只有王某甲知道，其不记得每次分得多少钱，只是两次共分得9000多元。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
（二）2014年6月20日，被告人徐廷德、王某甲伙同“李某某”经商议诈骗后，由“李某某”扮演业务员以商谈生意为由将被害人王某乙骗至中山市板芙镇，由被告人王某甲扮演“李某某”的经理到板芙镇蜀湘缘饭店与王某乙一起吃饭、洽谈生意，被告人徐廷德扮演生意朋友作陪。饭后，被告人徐廷德、王某甲及“李某某”将王某乙诱骗至板芙镇芙蓉宾馆605房打麻将。期间，由被告人王某甲、徐廷德及“李某某”互相配合，以做牌出千的方式控制赌局输赢结果，合伙骗得王某乙人民币33000元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人王某乙的陈述及辨认笔录证实，2014年6月20日下午5时许，一名打电话（电话13169****＊＊）与其联系业务的自称宏达公司跟单员的“李先生”在其工厂与其洽谈后，让其到板芙镇让他公司经理洽谈敲定，于是其到板芙镇的蜀湘缘饭店与“王经理”（经辨认为被告人王某甲、电话13929****＊＊）、“徐老板”（经辨认为被告人徐廷德）一起吃饭喝酒并和王某甲谈妥了生意。饭后，王某甲提议去打麻将，其不好意思推辞，就和对方在芙蓉酒店一间房间内用麻将赌大小，后王某甲说其输了11000元，其于是将身上的7000多元交给他，并在徐廷德的陪同下到工商银行的柜员机用工商银行卡取款11000元，回去将4000元交给王某甲，王某甲让其继续玩将输掉的钱赢回来，其于是继续玩，把剩下的7000元输光了，还欠了15000元，其说不玩了，王某甲就让其先把钱还了，其又在徐廷德的陪同下到工商银行的柜员机用交通银行卡取款7000元，还欠8000元，王某甲就给一个卡号为621226360201353＊＊＊＊，户名王某甲的账号给其让其转款，次日其在柜员机以无卡存款的形式存了8000元到上述账户。6月22日，其打“李先生”、王某甲的电话均关机，遂发现被骗，于是报案。
2．现场照片证实现场位于中山市板芙镇蜀湘缘饭店、板芙镇芙蓉酒店605房。
3.王某甲卡号为621226360201353＊＊＊＊的账户的交易明细证实，2014年6月21日，该卡现存8000元。
4.王某乙提供银行交易清单证实，2014年6月20日，其工商卡ATM取款三次共11000元、交通银行卡取款二次共7000元。
5.号码为1392950****（王某甲）、1316986****开户资料及通话清单证实，上述涉嫌诈骗的电话之间有频繁联系，1316986****与被害人王某乙的电话于2014年6月7日至6月9日有多次联系。
6.经王某乙辨认的酒店监控视频截图及王某甲辨认的银行监控视频截图。
7.被告人王某甲的供述供认：2014年6月中旬的一天，徐廷德将其从广州叫过来与“李某某”一起以赌博方式诈骗他人钱财，由“李某某”扮演业务员以业务洽谈为由约出一名老板，由其扮演经理与徐廷德一起与对方吃饭后约打麻将赌博，期间由其负责出千，徐廷德与“李某某”负责配合，骗得对方人民币20000多元（其中8000元是后来转账到其银行卡的）。其对徐廷德作了辨认。
8.被告人徐廷德在公安机关拒不供认诈骗事实，在开庭时供述有诈骗事实，但数额只有王某甲知道，其不记得每次分得多少钱，只是两次共分得9000多元。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
（三）2014年7月17日，被告人徐廷德伙同“李某某”、“汤某某”商议诈骗后，由“李某某”扮演业务员以商谈生意为由将被害人王某丙骗至中山市板芙镇，由“汤某某”扮演“李某某”的经理到板芙镇蜀湘缘饭店与王某丙一起吃饭、洽谈生意，被告人徐廷德扮演生意朋友作陪。饭后，被告人徐廷德及“李某某”、“汤某某”将王某丙诱骗至板芙镇芙蓉宾馆605房打麻将。期间，由被告人徐廷德、“李某某”、“汤某某”互相配合，以做牌出千的方式控制赌局输赢结果，合伙骗得王某丙人民币17800元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人王某丙的陈述及辨认笔录证实，2014年7月17日下午2时许，一名自称“李师傅”（电话13025****＊＊）来到其工厂洽谈业务。当天下午5时许，“李师傅”带其到板芙镇的蜀湘缘饭店与他公司“汤某某”、一名自称板芙一间针织厂的老板（经辨认为被告人徐廷德）一起吃饭详谈。饭后，“汤某某”提议去打麻将，其不好意思推辞，就和对方在芙蓉酒店605房内用麻将赌大小，一开始，其就将身上的800元输光了，“汤某某”就让其去取款，其于是在“汤某某”的陪同下到工商银行柜员机用农业银行卡取款5000元，但很快又全输光了，然后其在“李师傅”的陪同下到工商银行的柜员机用农业银行卡取款6000元，但很快又全输光了，并欠了徐廷德6000元，其又在“李师傅”的陪同下到工商银行的柜员机用农业银行卡取款7000元，将6000元交给徐廷德后离开。当晚其共输了17800元。之后几天，其打“李师傅”的电话均关机，遂发现被骗，于是报案。
2．王某丙农业银行对账单证实，2014年6月20日，其农业银行卡ATM取款五次共18000元。
3.1302555****开户资料及通话清单证实，该电话与被害人王某乙的电话于2014年6月7日至6月9日有多次联系。
4.经王某丙辨认的酒店监控视频截图。
5.被告人徐廷德在公安机关拒不供认诈骗事实，在开庭时供述有诈骗事实，但不知道骗得多少钱，其只分得3000多元。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
2014年9月12日，公安人员在广州市白云区新市街道棠安路将被告人徐廷德抓获，当场从其身上缴获人民币600元。同年9月15日，公安人员在湖南省长沙市汽车西站将被告人王某甲抓获，当场从其身上缴获人民币5500元、卡号为621226360201353＊＊＊＊的工商银行卡1张、手机2部。归案后，被告人王某甲如实供述自己的主要犯罪事实。破案后，上述赃款均未能缴回。
上述犯罪事实，还有以下证据证实：
公安机关的抓获经过、到案经过、扣押笔录、扣押、处理物品清单及照片证实上述被告人徐廷德、王某甲的到案情况及缴获物品情况。
2.被告人徐廷德、王某甲的户籍证明证实其身份情况。
3.广东省广州市海珠区人民法院（2007）海刑初字第1388号、（2013）穗海法刑初字第263号刑事判决书及释放证明书证实被告人徐廷德的前科情况。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
对被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，综合评判如下：
第一，犯罪数额问题。经查，被告人王某甲、徐廷德对诈骗被害人钱款数额陈述模糊，且从王某甲所称骗得唐某某7000多元看，当天唐某某通过银行取款、转账已达11800元，王某甲的供述与事实明显不符，说明二被告人并未如实客观供述犯罪数额。而三名被害人关于被被告人等人以赌博形式诈骗的过程的陈述清晰、详尽，且对银行取款、转账部分数额均能提供相应的银行账单印证，其陈述随身携带现金的数额也与其生意人的身份相符，并没有超出合理的范围，故采信三名被害人关于被骗数额的陈述。对被告人及辩护人就此所提意见，不予采纳。
第二、被告人王某甲、徐廷德及同案人在以赌博诈骗他人钱财过程中，分工合作、态度积极、作用相当，均不能认定为从犯。二被告人及辩护人就此所提意见与查明事实不符，不予采纳。
第三，被告人王某甲到案后如实供述主要犯罪事实，但对诈骗数额的供述与查明事实不符，只能认定其认罪态度较好，且目前亦无证据显示其退赔赃款的情况，对辩护人就此所提意见，有理部分予以采纳；理据不足部分，不予采纳。
第四，被告人王某甲一个月内实施诈骗两次，不能认定为初犯，但可以认定其无前科。对辩护人所提其是初犯的意见，不予采纳。
本院认为，被告人徐廷德、王某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人徐廷德在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王某甲归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人徐廷德当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人徐廷德、王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐廷德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2017年7月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2016年5月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、从被告人徐廷德处缴获的现金共人民币600元，按比例退赔三名被害人，其中退赔唐某某人民币155.70元，退赔被害人王某乙人民币288.6元、退赔被害人王某丙人民币155.70元；从被告人王某甲处缴获的现金共人民币5500元，按比例退赔二名被害人，其中退赔唐某某人民币1927.20元，退赔被害人王某乙人民币3572.8元。
（由扣押现金的中山市公安局板芙分局执行。）
四、责令被告人徐廷德、王某甲共同退赔诈骗犯罪所得人民币15717.1元给被害人唐某某，退赔诈骗犯罪所得人民币29138.6元给被害人王某乙；责令被告人徐廷德退赔诈骗犯罪所得人民币17644.3元给被害人王某丙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴泽标
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一五年三月十七日
书 记 员 李保法