山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初17号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人闫某某，男，1973年2月28日出生�汉族，小学文化，山西省万荣县人，农民。2015年6月26日因犯购买假币罪被临猗县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2016年10月11日因涉嫌犯持有假币罪被万荣县公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕，现羁押于万荣县看守所。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）14号起诉书被告人闫某某犯持有假币罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人闫某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控：2016年下半年，被告人闫某某为供自己使用，在明知为假币的情况下仍从一男子（身份不明）手中购得数张100元面值的假币。在2016年7月份期间先后在王某甲经营的某某村商店、王某乙经营的某某村“某某装潢材料城”、赵某某经营的“某某电料商店内”、万荣县某某村席某某家、卫某甲经营的某某村“某某”商店、李某甲经营的某某村“山西农资某某直销店”、曹某某经营的“某某便利店”内共使用100元面值的假币27张，案发后，万荣县公安局民警在被告人闫某某身上查获100元面值的假币2张，在其牛场内查获100元面值的假币81张。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、鉴定意见书、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人闫某某明知是伪造的人民币而持有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人�某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：2016年下半年，被告人闫某某为供自己使用，在明知为假币的情况下仍从运城汽车站一男子（身份不明）手中购买100元面值的假币。在2016年7月份期间先后在王某甲经营的某某村某某商店使用了3张300元假币购买香烟；2016年8月24日在王某乙经营的某某村“某某装潢材料城”使用了6张600元假币购买了两盘铜线；2016年9月14日在赵某某经营的“某某电料商店内”使用了4张400元假币购买了两盘电线；2016年9月份在某某村席某某家使用4张400元假币购买了两袋肥料；2016年10月8日在卫某甲经营的某某村“某某”商店使用4张400元假币购买了4条紫云烟；2016年10月10日在李某甲经营的某某村“山西农资某某直销店”使用3张300元假币购买了两袋肥料；2016年10月10日在曹某某经营的“某某便利店”使用3张300元假币购买了3条紫云烟。以上共使用100元面值的假币27张。
2016年10月11日万荣县公安局民警在被告人闫某某身上搜出人民币1930元、100元面值的假币2张、在其牛场内搜出100元面值的假币81张，并予以扣押。
2016年10月13日、11月3日经中国人民银行万荣县支行鉴定，被告人闫某某持有和使用的面值100元的10000元人民币均为假币。2016年11月14日中国人民银行万荣县支行对以上107张、面额10700元伪造的人民币予以没收。
2016年12月22日万荣县公安局将紫云烟六条分别发还给卫某乙、曹某某，将两袋鲁西牌硫酸钾型复合肥发还给李某甲。
庭审后，被告人亲属主动退赔了被害人王某甲300元、王某乙600元、赵某某400元、席某某400元、卫某甲130元、曹某某30元。共计1860元。
上述事实，有以下证据予以证实：
受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年10月10日，万荣县公安局经济犯罪侦查大队接到曹某某报案称，当天上午11时许，有人在其经营的某某便利店使用300元假币购买了3条紫云烟。次日依法对嫌疑人闫某某的住所等相关场所进行检查，在其身上发现2张100元面值的假币，在其牛场内发现81张100元面值的假币。2016年10月11日万荣县公安局决定予以立案。
2、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及相关照片的主要内容：2016年10月11日07时38分至09时30分，万荣县公安局因被告人闫某某使用假币对其相关场所进行检查，发现假币2张，面值全为100元；人民币1930元；白色手机一部；在其牛场发现作案工具红色125摩托车一辆；在其牛场院内南墙边石棉瓦下发现一黑色袋子，内有81张假币，面值全�100元。万荣县公安局对以上物品予以扣押。
3、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及相关照片的主要内容：2016年10月11日9时35分至10时54分，万荣县公安局对被告人闫某某的家中进行了检查，并对检查中发现的涉案物品紫云香烟六条、闫某某本人身份证一张、银行卡三张、刑事判决书一份、化肥二袋予以扣押。
发还清单的主要内容：2016年10月12日万荣县公安局将钥匙一把发还给李某乙；2016年12月2日将被告人闫某某的居民身份证一张、银行卡三张、手机一部发还给李某乙；2016年12月22日将紫云烟六条分别发还给卫某乙、曹某某，将化肥两袋发还给李某甲。
中国人民银行货币真伪鉴定书，主要内容：送鉴单位万荣县公安局经侦大队所的E4Z395467384张面额8400元；E4Z39546721张面额100元；W8P88609831张面额100�；W8P88609903张面额300元。合计89张，8900元。2016年10月13日经人行万荣支行鉴定为人民币伪造假币；2016年11月3日经人行万荣支行鉴定E5L656519410张面额1000元、E4Z39546728张面额800元，合计1800元为人民币伪造假币；
6、中国人民银行万荣县支行假币收入凭证，主要内容：中国人民银行万荣县支行于2016年11月14日将10700元伪造假币107张予以没收。
7、辨认笔录及照片的主要内容：2016年10月10日17时30分至40分，被害人曹某某在见证人曹刚的见证下辨认出被告人闫某某；2016年10月13日15时25分至40分，被害人王某乙在见证人马会霞的见证下辨认出被告人闫某某；2016年10月20日09时35分至45分，被害人李某丙在见证人祁智丰的见证下辨认出被告人闫某某；2016年10月31日10时55分至11时05分，被害人孙某某在见证人杨可让的见证下辨认出被告人闫�某。
8、指认现场笔录及照片，主要内容：2016年10月12日侦查人员在被告人闫某某的指引下，在见证人曹刚和李浩的见证下，被告人闫某某分别指认出使用假币的作案现场位于某某街某某小区巷口某某便利店、某某村山西农资某某直销站。
9、山西省临猗县人民法院（2015）临刑初字第134号刑事判决书，主要内容：2015年6月26日被告人闫某某因犯购买假币罪被临猗县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
10、户籍证明主要内容：闫某某，男，1973年2月28日出生，汉族，山西省万荣县人。
11、证人李某乙2016年10月11日陈述的主要内容：昨天下午2点半左右，我在我的微信看朋友圈的过程中看见一个朋友转发了一名中年男子用假币购买香烟的照片，我看了照片后，认出是我丈夫闫某某，看过之后，我就给闫某某打电话问他在哪，他问我有什么事，我说我这有张照片，我给你发过去你看一下，于是我就将我丈夫闫某某用假币购买香烟的照片截图给他发了过去，我丈夫回到我家在某某村经营的养牛场后，我问他照片是怎么回事，出去倒底干嘛了，他对我说，他的事让我不要管，我俩就吵开了。吵完架后，我们在养牛场干了一会活，到傍晚后，我准备回家时，我丈夫从他摩托车上取下四条香烟给了我，我随手把烟放到了我驾驶的电动三轮车座椅下面的工具箱里。他骑一辆钱江125摩托车。
12、被害人赵某某2016年9月14日陈述的主要内容：2016年9月14日10时许我在万荣县我经营的某某电料商店内，有一个骑摩托的陌生男子到我店内要买两盘电线，我和他谈好价钱，一共320元，陌生男子给我付了400元钱，我给他找了80元，陌生男子拿上电线出了商店门，过了一分钟陌生男子拿电线回到商店里要换货，我就把400元钱给了陌生男子，陌生男子又说他不换货了，陌生男子从口袋里取出400元钱给了我，陌生男子就走，过了一会我一看400元钱变成了假钱了，随后我就打110报警了。
13、被害人曹某某2016年10月10日陈述的主要内容：
今天上午11点20分左右，我一个人坐在商店内，这时进来一个中年男人，进门就问我有云烟吗？我说：“有”，他又说：“给我拿3条”，我就到屋里取了两条，然后又从柜台下拿了一条，我把三条云烟放到柜台上，他就给了我三百元，并给我说：“你把钱看对，看一下真假，用验钞机验一验”，我就用验钞机验了一下他给我的三张钱，确实是真的，我把这三百元钱放到抽屉里，这时他问我多少钱一条，我说：“90元”，他说：“别人家都是85元你家怎么是90元呢？你等一下让我打电话问一下”，说着就拿手机要打电话，同时就给我要他的钱，我就把他给我的三百元钱从抽屉里拿出来还给了他，这时旁边有一顾客说：“90元只挣你1元钱”，紧接着他说：“奥，我不知道涨价了”，然后就给了我三百元，我也没有看，直接放到抽屉里，我又给他找了30元，他拿上烟往外走，走了两步，返回给我要袋子，我就给他拿了一个袋子，帮他撑开，他把烟放进去，他就往门外走，走到门口时他问我你这附近是不是有一个叫“强强”的木工，我说：“这里没有”，他说：“你出来”，当时我站在柜台内，让我出去到门口，我就又到门口和他说了几句话，然后他就骑摩托车走了。我就回到店内，过了一会拿出刚才他给我的三张一百元，看了一下，发现钱上号码都是一样的，我就用验�机验了一下，是假币。事情经过就是这样。
14、被害人李某甲2016年10月13日陈述的主要内容：2016年10月10日早上9点多，我一个人在我儿子经营的“山西农资某某直销点”内看店，一陌生男子来到店内，说他帮他的一个亲戚种麦子，想买两袋复合肥，问我一袋多少钱，我说一袋108元，他问能少么，我说不行，卖的就是这价钱，他就掏出三张100元放到我的桌子上，因为当时我儿子没有给我留放零钱抽屉的钥匙，我就从我身上掏出钱准备给他找钱，但是我身上的零钱不够找，并把我的钱放到桌子上，这时他趁我不注意，从我的钱里抽了一张我的真钱放到他的口袋里，并从他的口袋里拿出一张10元的零钱给我，说给我210算了，我说不行，他就又给我掏了一张5元的零钱，付完钱后，我帮忙把两袋肥料绑到他的摩托车上，他就走了。过了一会，我儿子回来，发现收的两张100元是假的，回到家里吃饭，我儿子发现我口袋里装的一张100元也是假的，我才发现那个人还换了一张我的真钱。
15、被害人卫某甲2016年10月13日陈述的主要内容：2016年10月8日早上10点多，我一个人在我父亲的店里看店，听到外面有摩托车的声音，紧接着有一个40多岁的男人来到店里，问我有没有紫云烟，我说有，他问我多少钱一条，我说90元一条，他说70元一条卖吗？我说不卖，他说90就90，他说他要买4条，我在柜台里拿了4条烟给了那个人，那个人给了我4张面值100元的人民币，我给那个人找了40元，那个人就走了。那人走时还问我要不要面，我说不要。那人走后我就把他给我的400元放到店里的抽屉里了，我父亲中午12点回来后我给他说我早上卖了4条紫云烟，共卖了400元，我把钱拿给我父亲后，我父亲发现那个人给我的4张100�是假的。
16、被害人王某乙2016年10月13日陈述的主要内容：2016年8月24日中午12点左右，一个陌生男子来到我家的店内，问我有没有6平方的铜线，我说有，就让他看散的6平方的铜线，那个男子不看散的，说他就要整盘的。我就拿出一整盘6平方的铜线给他看，他看了以后说他要两盘，问我一盘多少钱？我说一盘280元，他问我能便宜吗？我说最低一盘能便宜5元，他就让我给我老公打电话，电话接通后，那个人就和我老公谈价钱，最后我老公也说的是最低一盘便宜5元钱，两盘便宜10元钱。电话挂了以后，那个陌生男子说给他拿两盘线，我就又从后面拿了一盘线，他给了我6张100元，并提醒我看好，我一张一张仔细看过后，确认是真钱，这时那个男子说还能不能便宜，我说不行，他说他不要了，我就把6张100元真钱给了他，他又问我到底能不能便宜，我说不行，这就是最低价了，那个男子就说算了，还是拿上吧，他就又给了我6张100元，我给他找了50元，他就拿着两盘线走了，走的时候他问我有袋子吗？我说没有，他就从摩托车后面拿了编织袋，把两盘线装到里头放到摩托车前面后骑着走了，我回到店里后又看了下钱，才发现钱是假的，我就赶紧出去追，但是已经找不到人了。
17、被害人李某丙2016年10月20日陈述的主要内容：2016年7月几号早上11点多，一陌生男子骑一辆红色摩托车来到我的商店，进门后他问我这个商店是啥时候开的，我给他说别管什么时候开的，并问他要什么东西？那名陌生男子问我有没有紫云烟，我说有，他说有没有3条，我说有，他问我一条多少钱？我说一条90元，他说给他拿3条，我就从柜台里给他拿了3条紫云烟。这时那名男子给了我3张100元，我拿到钱后，他给我说�我把钱瞅好，我仔细验了后，这三张钱都是真钱，我就从抽屉里拿了3张10元给他找钱，他拿到30元后就说不是一条89元吗？我说最低90元，要是这样的话我就不卖了，我就把300元钱给了他，他拿到300元后说算了，还是拿上，就又把300元给了我，我就把钱放到抽屉里。这时那名男子说他要找我们这的“庆庆”家，我就从柜台里出来给他指了条路，那名男子就拿着烟骑着摩托车往县城方向走了。他走了以后，我把刚才收的300元拿了出来，发现这三张前号码都是一样的，我才发现上当了。
18、被害人席某某2016年11月24日陈述的主要内容：2016年9月份的一天早上9点多，我一个人在我家的床上躺着，这时我听见我家的狗在叫，同时有人在喊要买化肥，我就起来来到门洞下面，看见一个陌生男子在门口站着，他问我化肥怎么卖？我说我不知道价格，那个男子就要走，我说我打电话给你问下，那个男子就又返了回来。打电话的时候那个男子让我把电话给他，他来和公司搞价，最后定的价格是一袋160元。打完电话后，那个男子说他要一袋，并拿出两张100元在他手上，我说没有零钱，那个男子就给了我100元让我去旁边破开。我来到旁边的菜铺破钱，但是菜铺也换不开，就问我缺多少零钱，我说缺40元，菜铺的老板就给了我40元零钱，我回到家里后，那个男子说不行他拿上两袋，我说我只找下40元零钱，那个陌生男子说让我再去门跟前把钱破开。我就来到门跟前的邻居家去破钱，邻居也破不开，并说他跟前有一张50元，让我先用着。我拿上这50元回到我家，那个陌生男子又给了我300元，我给他找了80元，之后他把两袋肥料绑到他的摩托车上就走了。他走了之后，我才想起来没有看钱的真假，赶紧去看，发现这四张100元全是假钱�我丈夫回到家后，他就拿着这4张假钱交到高村派出所了。
19、被告人闫某某2016年10月11日供述的主要内容：2016年10月10日在万荣县城去南张半路的一家化肥店使用过假币，还在万荣县城南街的一个商店内买烟使用过。另外前几天还在通化、小梁一带的村里使用过。
2016年10月10日早上10点左右，我骑着我的钱江125摩托车从我家来到万荣县城去南张半路的一家农资店内，一个老头在店内，我问老头一袋复合肥多少钱，他说一袋108元，两袋215元，我说给我拿两袋，然后给了他300元真钱，钱给了他之后，我让他把钱瞅准，他看了后没问题，这时我给老头说一袋105元行不行，他说不行，我说不行我不要了，他就把300元真钱给了我，给了我之后停了一会，我说算了还是买上吧。就把我提前握在手里的300元假钱给了他，他给我找了85元零钱后，我让他帮忙把肥料绑到摩托车上，之后我就骑摩托车往县城方向走了。
2016年10月10日早上11点左右，我把肥料放到我亲戚的皮包店之后，骑着我的钱江125摩托车来到万荣县城南街的一家商店内，进入之后一个老头在店里，我问老头一条紫云烟多少钱，老头说一条90元，我说我买4条，那个老头在商店后面的房间内给我拿了4条紫云烟，我给了他400元真钱，给了之后我让老头把钱看准，还让老头用他的验钞机验了一下，老头验过之后没问题，我给老头说烟太贵了我不要了，他说这烟进价就高，本来挣的就少，说的同时他把400元真钱给了我，给了我之后，我说算了把烟拿上吧，之后我把提前握在手里的400元假币给了老头，老头把烟给了我，同时给我找了40元零钱，我就拿着烟骑摩托车走了。
2016年9月17日左右，我�运城市中心汽车站上厕所，见厕所墙上有卖假币的联系电话，我就打电话问他假币怎么卖，......在运城市中心汽车站北面路西的一条巷内见了面，花了4600元买了100张100元面值的假币，之后我就坐车回家了。这100张100元面值的假币花了一部分，还剩一部分，剩余数量就是今天你们在我身上扣押的2张假币，加上在我的牛场南墙边石棉瓦下藏的81张，总共是83张，其余的27张都花了。
2016年10月12日陈述的主要内容：2016年10月10日在万荣县南街的商店买的是三条紫云烟，当时思想紧张，脑子也混了，说了四条，其实是三条。
以上证据均经庭审举证、质证，并相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人闫某某明知是伪造的货币而持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人闫某某犯持有假币罪,罪名成立。被告人闫某某具有犯罪前科，可酌情从重处罚。庭审后，被告人家属主动退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人闫某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人闫某某犯持有假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2017年7月10日止。）
二、随案移送的红色钱江125型摩托车一辆、人民币1930元，在判决生效后十日内发还被告人闫某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 薛印端
人民陪审员 王晓华
人民陪审员 陈朝霞
二〇一七年三月八日
书 记 员 张楚虹