文书内容甘肃省徽县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1227刑再1号原公诉机关徽县人民检察院。原审被告人王永金，男，汉族.2011年8月1日因涉嫌合同诈骗被甘肃省徽县公安局刑事拘留，2011年8月26日徽县人民检察院以涉嫌合同诈骗批准逮捕。因本案犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十年，现在甘肃甘谷监狱服刑。徽县人民检察院以徽检刑诉字（2011）第42号起诉书指控原审被告人王永金犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2012年1月5日作出（2012）徽刑初字第05号刑事判决书。该判决已经发生法律效力。原审被告人王永金于2015年10月向陇南中院申诉，陇南中院转办我院受理。经本院院长提请审判委员会讨论决定，以（2015）徽刑监字第2号再审决定书决定再审，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。徽县人民检察院检察员慕涛出庭履行职务，原审被告人王永金等到庭参加诉讼。现已审理终结。徽县人民检察院指控：2010年3月，被告人王永金得知徽县金徽酒业有限公司有网架结构的工程后，携带私自刻制的陕西火花钢结构有限公司、江苏火花钢结构集团有限公司的印章和陕西火花钢结构有限公司营业执照复印件、江苏火花钢结构有限公司的营业执照复印件、江苏火花钢结构集团有限公司资质证明等材料以及自制的陕西火花钢结构有限公司副经理的名片到徽县金徽酒业有限公司商谈工程，经多次商谈，于2010年4月28日双方签订了《包装车间钢结构及屋面工程施工合同》，工期45天，工程总造价75.48万元。按合同约定当天徽县金徽酒业有限公司给王永金提供的陕西火花钢结构有限公司的帐号汇入30万元预付款，后因金徽酒业有限公司与农户拆迁的事未谈妥，工程延期，何时开工让王永金等候通知。2011年6月份，金徽酒业有限公司处理好拆迁事宜，便联系王永金要求施工，但王永金所留电话打不通，公司派人到陕西火花钢结构有限公司、江苏火花钢结构集团有限公司核实，才知道王永金不是陕西火花钢结构有限公司人员，该公司也未授权王永金与金徽酒业有限公司签订工程施工合同，金徽酒业公司发现受骗后随向公安机关报案。经查，2011年6月份，王永金伪造了与徽县金徽酒业有限公司签订的合同，又私自刻制了陕西西安火花钢结构工程有限公司（此公司属虚构）的印章，将该工程的施工工程给挂靠在陕西长安企业有限公司的汉中人张涛、韩小锐转包，转包后王永金领韩小锐到江苏徐州市昆仑钢结构网架工程有限公司，经协商昆仑钢结构网架工程有限公司以每吨5600元给王永金加工钢结构材料54.691吨，王永金交预付款5万元。2011年6月份钢结构材料加工完毕后，王永金让张涛筹款，7月6日张涛给昆仑钢结构网架工程有限公司负责人梁化旭汇款9万元，7月7日昆仑钢结构网架工程有限公司给金徽酒业发货一车（13.32吨），王永金又让张涛给其前妻谢青青卡上汇款10500元以支付运费。由于给昆仑钢结构网架工程有限公司的货款没有付清，昆仑钢结构网架工程有限公司不发货，张涛、韩小锐无法施工。7月25日张涛、韩小锐给王永金打电话无法打通，王永金也不知去向，2011年8月1日王永金被抓获。在侦查中追回涉案资金20万元已发还徽县金徽酒业有限公司。上述事实有报案记录、证人证言、鉴定书、辨认笔录、物证、及大量书证所证实，被告人亦有供述在卷，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。综上所述，公诉机关认为：被告人王永金为谋取不法利益，假借和虚构他人公司名称、冒用他人公司资质证明材料、私制他人公司印章、采用欺骗的手段签订合同，诈骗金额400500元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，特向你院提起公诉，请依法判处。原审经审理查明：2010年3月，被告人王永金得知徽县金徽酒业有限公司有网架结构的工程后，携带私自刻制的陕西火花钢结构有限公司、江苏火花钢结构集团有限公司的印章和陕西火花钢结构有限公司营业执照复印件、江苏火花钢结构有限公司的营业执照复印件、江苏火花钢结构集团有限公司资质证明等材料以及自制的陕西火花钢结构有限公司副经理的名片到徽县金徽酒业有限公司商谈工程，经多次商谈，于2010年4月28日双方签订了《包装车间钢结构及屋面工程施工合同》，工期45天，工程总造价75.48万元。按合同约定当天徽县金徽酒业有限公司给王永金提供的陕西火花钢结构有限公司的帐号汇入30万元预付款，后因金徽酒业有限公司与农户拆迁的事未谈妥，工程延期，何时开工让王永金等候通知。2011年6月份，金徽酒业有限公司处理好拆迁事宜，便联系王永金要求施工，但王永金所留电话打不通，公司派人到陕西火花钢结构有限公司、江苏火花钢结构集团有限公司核实，才知道王永金不是陕西火花钢结构有限公司人员，该公司也未授权王永金与金徽酒业有限公司签订工程施工合同，金徽酒业公司发现受骗后随向公安机关报案。经查，2011年6月份，王永金伪造了与徽县金徽酒业有限公司签订的合同，又私自刻制了陕西西安火花钢结构工程有限公司（此公司属虚构）的印章，将该工程的施工工程给挂靠在陕西长安企业有限公司的汉中人张涛、韩小锐转包，转包后王永金领韩小锐到江苏徐州市昆仑钢结构网架工程有限公司，经协商昆仑钢结构网架工程有限公司以每吨5600元给王永金加工钢结构材料54.691吨，王永金交预付款5万元。2011年6月份钢结构材料加工完毕后，王永金让张涛筹款，7月3日张涛给昆仑钢结构网架工程有限公司负责人梁化旭汇款9万元，7月7日昆仑钢结构网架工程有限公司给金徽酒业发货一车（13.32吨），王永金又让张涛给其前妻谢青青卡上汇款10500元以支付运费。由于给昆仑钢结构网架工程有限公司的货款没有付清，昆仑钢结构网架工程有限公司不发货，张涛、韩小锐无法施工。7月25日张涛、韩小锐给王永金打电话无法打通，王永金也不知去向，2011年8月1日王永金被抓获。被告人王永金诈骗总金额为400500元。在侦查中追回涉案资金20万元已发还徽县金徽酒业有限公司。证实上述事实的证据有：第一组证据，书证：1、侦查卷Ⅰ第21-22页报案材料，侦查卷Ⅰ第11页受理案件登记表，侦查卷Ⅰ第12页立案决定书，该组证据证实案件来源及立案情况；2、侦查卷Ⅱ第22-65页，搜查记录及相关材料，该组证据证实徽县公安局干警对被告人王永金租住的房屋进行了搜查；3、侦查卷Ⅱ第66页徐州市昆仑钢结构网架厂发货单，该证据证实江苏昆仑钢结构网架厂向徽县金徽酒业公司发货情况；4、侦查卷Ⅱ第68-78页称重记录及扣押清单，该证据证实昆仑钢结构网架厂所发配件的重量及数量；5、侦查卷Ⅱ第26-29页、第79-89页《包装车间钢结构及屋面工程施工合同》及《补充协议》，该组证据证实被告人王永金用伪造的陕西火花钢结构有限公司的印章签订的虚假合同；6、侦查卷Ⅱ第90-92页《江苏昆仑钢结构网架工程有限公司加工合同》，该证据证实，被告人王永金冒用陕西火花钢结构有限公司的名义与江苏昆仑钢结构网架公司签订的合同；7、侦查卷Ⅱ第93页，电子转账凭证及借支单，电子转账凭证证实徽县金徽酒业有限公司于2010年4月28日向陕西火花钢结构有限公司账号转账30万元，借支单证实王永金于2010年4月28日向陕西火花钢结构有限公司借支30万元；8、侦查卷Ⅱ第94页名片，该证据证实被告人王永金持有虚假的陕西火花钢结构有限公司副经理的名片；9、侦查卷Ⅱ第109-128页陕西火花钢结构有限公司工资表，该证据证实王永金的名字不在该工资表的名单中；10、侦查卷Ⅱ第129-132页网架工程承包合同，该证据证实王永金以虚构的陕西西安火花钢结构有限公司代表的名义与陕西长安企业有限公司的张涛、韩小锐签订了工程转包合同；11、侦查卷Ⅰ第189页陕西省工商行政管理局证明，该证据证实陕西西安火花钢结构网架工程有限公司是未登记注册的公司；12、侦查卷Ⅱ第133自助终端客户凭条，侦查卷Ⅱ第134-135页转账凭条及业务收费凭证，该证据证实2010年7月3日账户名为张涛、卡号为4367421251090042515的账户向户名为梁化旭、卡号为4367421251090042515的账户上转账40000元人民币该证据证实张涛于2010年7月3号向梁化旭汇款9万元；13、侦查卷Ⅱ第136页银行卡存款业务回单，该证据证实张涛提供一张2011年7月6日向户名为谢青青、卡号为6228480210164182516的账户存款10500元人民币的存款业务回单；14、侦查卷Ⅱ第137页香山日富物流快运公司货物运输协议书，该证据证实2011年7月6日江苏昆仑钢结构网架公司给徽县金徽酒业发网架一车，运费为10500元；15、侦查卷Ⅱ第138页扣押物品清单，该证据证实王永金被羁押时从王永金身上搜到物品；16、侦查卷Ⅱ第143-147页王永金身份证复印件、户籍证明、在逃人员登记信息表，该组证据证实王永金身份、户籍情况及及其被网上追逃。第二组证据，鉴定文书：侦查卷Ⅰ第181-188页鉴定委托书、送检材料及文件检验鉴定书，侦查卷Ⅱ第139-142页江苏火花钢结构集团有限公司提供的公司印章及合同印章的印模，该组证据证实王永金与徽县金徽酒业有限公司签订《包装车间钢结构及屋面工程施工合同》时所盖印章印文与陕西火花钢结构有限公司的印章印不是同一印章。第三组证据，证人证言：1、侦查卷Ⅰ第89-98页袁立荣证言，证实王永金与徽县金徽酒业有限公司签订合同的过程；2、侦查卷Ⅰ第99-102页王宏淼证言，证实王宏淼所在的建大彩钢公司给王永金提供金徽酒业有限公司网架结构工程的信息；3、侦查卷Ⅰ第103-112页、第166-169页证人王廷义证言，该证言证实①王永金不是王廷义所在的陕西火花钢结构有限公司的员工，②王永金所持有的陕西火花钢结构有限公司副经理的名片不是该公司印制，③徽县金徽酒业有限公司打到该公司的30万元是王永金借用该公司的账号，④王永金与徽县金徽酒业有限公司签合同时所使用的陕西火花钢结构有限公司的印章不是该公司的印章；4、侦查卷Ⅰ第113-116页鲍章福证言，该证据证实①王永金通过陕西火花钢结构有限公司的鲍章福让江苏火花钢结构有限公司的胡峰设计了徽县金徽酒业有限公司包装车间的工程方案图，②鲍章福给王永金提供了江苏火花钢结构有限公司的资质证明复印件；5、侦查卷Ⅰ第117-119页王小辉证言，该证据证实其曾给王永金介绍工程；6、侦查卷Ⅰ第120-122页王永银证言，该证据证实王永银对徽县公安局对王永金拉到金徽酒业有限公司的网架材料的称重和清点无异议；7、侦查卷Ⅰ第124-152页证人张涛、韩小锐证言，该组证据证实王永金以陕西西安火花钢结构有限公司代表的名义与张涛、韩小锐签订了徽县金徽酒业有限公司包装车间网架结构工程转包合同；8、侦查卷Ⅰ第153-159页证人马正海、马军利证言，该组证据证实马正海与马军利是韩小锐雇佣到徽县金徽酒业有限公司装网架结构的工人；9、侦查卷Ⅰ第163-165页梁化旭证言，该证据证实王永金以陕西飞龙钢结构有限公司代表的名义与江苏昆仑钢结构网架工程有限公司的梁化旭签订了加工甘肃金徽酒业包装车间中心网架的合同；10、侦查卷Ⅰ第170-173页证人王雪婷证言，该证据证实王永金借用陕西火花钢结构有限公司的账号，徽县金徽酒业公司于2010年4月28日向该账号汇款30万元人民币，该钱先后被王永金取走；11、侦查卷Ⅰ第174-175页证人辛宪海证言，该证据证实王永金不是江苏火花钢结构集团有限公司的员工。上述证据均为控方证据，均经当庭质证，来源合法，内容真实，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据。原审认为：被告人王永金为谋取不法利益，假借和虚构他人公司名称、冒用他人公司资质证明材料、私制他人公司印章、采用欺骗的手段签订合同，诈骗金额400500元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人王永金的行为构成伪造公司、企业印章罪的观点不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人王永金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。原审被告人王永金申诉称：我在公安机关第一次传讯时已交待了私刻公司印章，已构成私刻公司企业印章罪，并用它签订了合同，本案中申诉人与陕西长安企业有限公司签订合同应视为无效合同，而不应认定为合同诈骗，其合同中所涉及款项均是由张涛本人亲自向梁化旭汇款，且付款后当天也是张涛等人在其加工厂验货装车，运费也是由张涛在场共同与物流快运公司商定，所有证据均证明该货是由江苏昆仑钢结构厂向金徽酒业有限公司发货，并由酒厂接收其中部分材料已被其使用，申诉人并未从中得到一分钱的费用。原判认定申诉人犯合同诈骗罪名不成立，认定数额特别巨大事实证据不足，不予成立，认定诈骗数额特别巨大应在50万元以上，本案涉案金额为400500元。现依法申请再审，以维护申诉人的合法权益。公诉机关再审认为，我院起诉书指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，在适用法律和量刑上有异议。两高至今对合同诈骗罪的具体数额未作出规定，甘肃省也未确定相关规定。合同诈骗罪与普通诈骗罪二者犯罪构成相同，在司法实践中可以参照普通诈骗罪的数额认定相应的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。被告人合同诈骗数额400500元，建议认定为数额巨大，被告人认罪态度老实，又退赔受害单位一定的经济损失，可从轻判处。再审查明的事实与原审相同。另查明，原审被告人王永金在甘谷监狱服刑改造期间，确有悔改表现，天水市中级人民法院以（2014）天刑执字第518号刑事裁定书裁定，对罪犯王永金减去有期徒刑十一个月。本院再审认为，原审审理查明的原审被告人王永金构成合同诈骗罪的犯罪事实清楚，定罪准确，原审被告人诈骗金额400500元，数额巨大，且其如实供述自己的罪行，又退赔了受害单位一定的经济损失，可以从轻处罚。原审量刑明显不当，应予以纠正。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百八十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、维持本院（2012）徽刑初字第05号刑事判决中对被告人王永金的定罪及判处罚金10000元部分；二、撤销本院（2012）徽刑初字第05号刑事判决中对被告人王永金的主刑量刑部分；三、原审被告人王永金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月1日起，扣除减刑的11个月，至2016年8月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  蔺富强审判员  蒋彦海审判员  李小龙二〇一六年五月十二日书记员  张 坤