.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）宁0105刑初296号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人付波，男，1981年3月27日出生于宁夏盐池县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月9日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，同年9月13日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人王士冰，宁夏明禛律师事务所律师。银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）302号起诉书指控被告人付波犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于2017年12月1日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人付波及其辩护人王士冰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，2016年8月,被告人付波经人介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在网站www.shanxinhui.net注册账户，注册账号”×××”，先期被告人付波花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多利益，被告人付波于2017年4月投资三万元成为B轮功德主，积极发展下线会员，其本人陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某等22人加入”善心汇”,其介绍发展的这些下线人员为了谋取自己的利益继续发展下线会员，其中黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、马某等21人为自己的下线，赵某甲发展李某某、刘某甲等6人为自己的下线，刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人付波在善心汇网站”善心汇众扶互大系统”会员管理平台的电子数据进行鉴定，其在整个会员传销网络中处于第17层，其下级网络有三层，下线会员账户79个。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，指控被告人付波的行为已构成组织、领导传销活动罪，提出对其判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人付波对公诉机关指控其组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名不表异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人付波犯有组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，被告人付波具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：1.认定被告人发展的会员总数不准确，鉴定报告显示79人，侦查机关起诉意见书所写下线58人，且这58人中还存在尚未激活账户的会员；2.被告人主观恶性相对较小，犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识；3.被告人主动投案并如实供述自己的罪行已经构成自首，应当依法从轻处罚；4.被告人自愿认罪，主动坦白，悔罪态度好，应当依法从轻处罚；5.被告人在本案中犯罪情节轻微，没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响；6.被告人系初犯、偶犯，犯罪前一贯表现良好，综上，建议法庭对被告人宣告缓刑或者判处6个月以下的拘役。当庭提交了证人黄某乙、赵某甲等人的证言，传唤证等证据。经审理查明，2013年5月24日，张天明成立了深圳市善心汇文化传播有限公司。张天明等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，”善心汇”公司及张天明等人，以”扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站”善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元的入门费，已发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。2016年8月,被告人付波经人介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在网站www.shanxinhui.net注册账户，注册账号”×××”，先期付波花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，付波在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多利益，于2017年4月投资三万元成为B轮功德主，积极发展下线会员，其本人陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某等22人加入”善心汇”,其介绍发展的这些下线人员为了谋取自己的利益继续发展下线会员，其中黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、马某丙等21人为自己的下线，赵某甲发展李某某、刘某甲等6人为自己的下线，刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对付波在善心汇网站”善心汇众扶互大系统”会员管理平台的电子数据进行鉴定，其在整个会员传销网络中处于第17层，其下级网络有三层，下线会员账户79个。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.常住人口信息，证实作案时付波已达完全刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实侦查机关在工作中发现付波涉嫌通过”善心汇”网络平台诱骗他人参与传销活动。发展下线人数达到三十人以上，级别已达到三级以上，后该案以组织、领导传销活动案立案侦查，并于2017年8月9日将付波抓获，付波如实供述了其利用”善心汇”网络平台发展下线会员，实施传销活动的犯罪事实，其发展会员已达到三级以上，人数达到80余人。3.组织框架图，证实付波陆续发展了马利、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某、刘某某、李某某、李某某、杨某某、郭某、张某、柏某等22人加入”善心汇”。黄某乙发展秦某某、黄某某、丁某某、陈某某、杜某某、文某某、倪某某等21人为自己的下线。赵某甲发展李某某、赵某某、朱某某、刘某甲等6人为自己的下线。刘某甲发展赵某乙、刘某乙、赵某丙等9人为自己的下线。4.鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证实付波（公民身份号码：×××）的登录用户名为×××，ID为89613，属于”善心汇”组织B轮功德主，账户创建时间为2016年8月29日。其在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有3层，79个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计54900元，17次受助，累计71900元。截止2017年7月24日，已支出善种子61个，剩余善种子82个，已支出善心币268个，剩余善心币1个。付波直接下级有刘某某、郭某某、李某某、李某某、赵某甲、郭某、张某、陡某某、牛某某、王某某、陇某某、杨某某、付某某、付某某、黄某乙等22人，总下级会员有79人。赵某甲直接下级有雅某某、李某某、刘某甲、朱某某、赵某某、赵某6人。李某某直接下级有李某某、李某某、李某某、岳某某、李某某5人。刘某甲直接下级有马某某、陈某某、虎某某、何某某、陈某某、赵某丙、马某某、刘某乙、赵某乙9人。5.证人黄某乙的证言，证实2017年5月份，其通过付波介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，发展了黄某某、黄某某、倪某某、马某丙、李某某、马某、秦某某、卢某某、张某某、周某、赵某某、王某某、黄某某、丁某某、黄某某、陈某某、杜某某、袁某某、文某某、于某某、楚某某等21人的事实。6.证人赵某甲的证言，证实2017年3月份，其通过付波介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，又先后介绍赵某某、刘某甲、李某某等人加入，上述人员均是付波帮忙注册了个人账户的事实。7.证人李某某的证言，证实2017年4月份，李某某通过赵某甲的介绍加入”善心汇”，后为谋取利益发展下线，发展了李某某、李某某、李某某、李某某、岳某某5人的事实。8.证人雅文强的证言，证实2017年3月份，其加入”善心汇”，其上线为赵某甲的事实。9.证人马某甲的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，其上线为付波，后马某甲为谋取利益发展下线，发展了郑某某、王某某、白某的事实。10.证人马某乙、郭某某、张某某、陡某某的证言，证实2016年、2017年，其加入”善心汇”，其上线均为付波的事实。11.证人秦某某、马某丙的证言，证实2017年5、6月份，其加入”善心汇”，其上线为黄某乙的事实。12.证人杜某某的证言，证实黄某乙用其身份证注册”善心汇”的事实。13.证人陈某某的证言，证实2017年7月中旬，黄某乙给其推荐”善心汇”的事实。14.证人文某某、丁某某、黄某某、倪某某的证言，证实2017年6月份，黄某乙使用其身份信息注册”善心汇”会员，加入”善心汇”，上线是黄某乙的事实。15.证人郑某某的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，上线为马某甲，马某甲还发展了白某、王某某的事实。16.证人刘某甲的证言，证实2017年4月份，其加入”善心汇”，上线系赵某甲的事实。17.证人刘某乙、赵某乙的证言，证实2017年6、7月份，其加入”善心汇”，上线均系刘某甲的事实。18.证人赵某丙的证言，证实2017年7月份，赵某甲使用其身份信息注册”善心汇”会员，加入”善心汇”，上线系赵某甲，且赵某甲发展了赵某某、朱某某的事实。19.证人付某某的证言，证实2017年4月份，付波使用其身份信息注册”善心汇”会员，付晓红加入”善心汇”，上线系付波，且付波发展了付某某、崔某某的事实。20.被告人付波的供述及视频光盘，证实2016年8月，其花费100元拍单费，交纳300元年费进行激活等方式获得加入”善心汇”资格加入善心汇。注册账号：×××，密码：f123456。其在账号内多次投资共6万元左右，盈利1万元左右。为获取更多利益，2017年4月份，其花费3万元成为B轮功得主，积极发展下线会员，陆续发展了马某甲、马某乙、黄某乙、赵某甲、陡某某、张某某、郭某某、刘某某、李某某、李某某、杨某某、郭某、张某、柏某、付某某、付某某、崔某某等人的事实。本院认为，被告人付波以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人付波犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人付波到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人到案后主动坦白，悔罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，辩护人关于被告人有自首情节的意见，经查，被告人付波系被侦查机关抓获，故该辩护意见不予采纳，其余辩护意见不予采纳。本院为了维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人付波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年8月9日起至2019年2月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长郑鼎丽人民陪审员高娟人民陪审员杜秋虹二〇一七年十二月二十日书记员祁帅附相关法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。