湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0112刑初138号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人宗冠英，女，1974年1月19日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市曹县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人李齐，别名南南，男，1988年7月4日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人徐振，别名徐磊，男，1979年7月9日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人杨国华，男，1987年11月13日出生于山东省曹县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地山东省菏泽市曹县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人刘玉威，男，1985年8月31日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，小学肄业，无业，住辽宁省岫岩满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人钟光明，男，1994年7月11日出生于湖南省东安县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省东安县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人仝保德，男，1975年8月12日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市曹县，居住地武汉市东西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2017〕151号起诉书指控被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院代理检察员冯君，被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月至2016年9月，被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德先后在本市东西湖区加入以“自愿连锁经营”为名的非法传销组织。该传销组织在本市东西湖区海景花园小区以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至69,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，同时规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件，依照层级排位、级别和发展下线的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1,040万元，投资所谓的“1040工程”。
该传销组织由老总领导、同时设置经理室，安排若干传销人员担任大总管、自律总管、自律配合、能力窗口、申购总管、经晨等职务，在老总的领导下分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。案发时，被告人宗冠英为该传销组织大总管，被告人徐振为该传销组织自律总管，被告人杨国华为该传销组织自律配合，被告人刘玉威为该传销组织能力窗口，共同对该传销组织进行管理。此外，被告人宗冠英曾在该传销组织中担任经晨，被告人徐振曾在该传销组织中担任能力窗口、文化，被告人李齐曾在该传销组织中担任自律总管、大总管，被告人钟光明曾在该传销组织中担任自律总管，被告人仝保德曾在该传销组织中担任能力窗口，对上述传销组织予以管理。
截止案发，该传销组织共计有参与人员40余人。2016年11月1日，被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德在开庭审理过程中亦无异议，且有身份材料、到案经过、破案经过、职务职责与处罚制度、职务变动情况、请假条、学习总结、检讨、情况说明，辨认笔录、扣押笔录，证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人宗冠英、李齐、徐振、杨国华、刘玉威、钟光明、仝保德归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人宗冠英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年11月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人李齐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人徐振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人杨国华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人刘玉威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
六、被告人钟光明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
七、被告人仝保德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2017年9月1日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志丹
人民陪审员 韩顺萍
人民陪审员 马爱国
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 程 柯