吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0204刑初400号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人丁玲，女，1988年6月13日出生,汉族，初中文化，无职业，住吉林市船营。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人王赫，吉林恒正达律师事务所律师。
被告人梁津源，男，1990年4月11日出生，满族，初中文化，无职业，住吉林市船营区。曾因犯故意伤害罪，于2010年5月17日被判处有期徒刑八个月；因犯贩卖毒品罪，于2014年1月8日被判处拘役三个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人秦艳，女，1981年6月19日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人莫宇豪，男，1996年4月2日出生，汉族，小学文化，无职业，住重庆市潼南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人顾鹏林，男，1996年7月24日出生，汉族，初中文化，无职业，住云南省曲靖市陆良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人刘绍英，云南东新律师事务所律师。
被告人易朋，男，1991年11月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住四川省德阳市罗江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人李玲，女，1987年6月20日出生，汉族，高中文化，无职业，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人徐冲，男，1985年11月6日出生，汉族，专科文化，无职业，住辽宁省沈阳市东陵区浑南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人董丽莎，上海汉盛律师事务所律师。
被告人张多，男，1986年6月17日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。曾因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑二年，2012年1月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人宫海茗，吉林北豪律师事务所律师。
被告人刘洋，男，1991年5月16日出生，，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，同年4月12日被取保候审。
被告人韩哲，男，1989年6月28日出生，汉族，专科文化，无职业，住吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人刘军，吉林领商律师事务所律师。
被告人刁宇航，男，1994年7月6日出生，汉族，专科文化，无职业，住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人许振宁，吉林巡达律师事务所律师。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2017）364号起诉书指控被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲犯盗窃罪，被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员王雷出庭支持公诉，被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲、徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航及被告人丁玲的辩护人王赫、被告人顾鹏林的辩护人刘绍英、被告人徐冲的辩护人董丽莎、被告人张多的辩护人宫海茗、被告人韩哲的辩护人刘军、被告人刁宇航的辩护人许振宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控：2017年1月至3月间，在本市船营区大唐天下江山小区、曹洛比酒店等地，被告人丁玲、梁津源、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲，通过向被害人李某1、王某1、董某、梁某、苏某发送含有木马链接的手机短信的方式，诱骗被害人点击木马链接，截取被害人实时短信，利用被害人银行短信验证码注册苏宁易购、京东等三方支付软件并网上购买手机、化妆品、酒、购物券等物品。被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航在明知上述物品系犯罪所得的情况下，仍帮助丁玲、梁津源出售变现。其中被告人丁玲的盗窃数额为228,207.43元；被告人梁津源的盗窃数额为101，163.43元；被告人莫宇豪、顾鹏林的盗窃数额为68500元；被告人易鹏、李玲的盗窃数额为15000元；被告人徐冲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的数额为133840元；被告人张多掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的数额为30400元；被告人刘洋掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的数额为25200元；被告人韩哲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的数额为17100元；被告人刁宇航掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的数额为4496元。被告人秦艳在被告人丁玲实施犯罪过程中，帮助其购买了为实施犯罪的手机卡，并用自己的身份信息办理了银行卡供丁玲使用。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人李某1、苏某、梁某、董某、王某1、王某2、关某1、黄某1、黄某2、徐某1、黎某、王某3陈述、证人徐某2、关某2、李某2、肖某、周某、赵某、张某、陈某、黄某3、孙某证言、抓捕经过、刑事判决书、释放证明书、常住人口信息、电话查询记录、微信截图、销售单、房屋出租协议书、房屋租赁合同、扣押决定书、扣押清单、保管帐、发票、农村信用社客户通知书、222专案电子证据说明、交易记录、会员信息、订单详情、帐本及孙某、徐某2、关某2辨认笔录、光盘三张、存储硬盘三个等证据。
公诉机关认为，被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲以非法占有为目的，通过电信网络平台窃取他人财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，其中被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林的犯罪数额巨大，被告人易朋、李玲的犯罪数额较大，被告人秦艳系帮助犯。被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航明知是他人犯罪所得，仍转移、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，其中被告人徐冲情节严重。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航的刑事责任。
12名被告人对公诉机关指控事实及罪名均无异议。
被告人丁玲的辩护人认为，对起诉书指控的事实及罪名不持异议，但被告人丁玲有公安机关扣押钱款可作为赃款予以返还的从轻处罚情节，在量刑时请法庭予以考虑。
被告人顾鹏林的辩护人认为，对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但顾鹏林有如下从轻、减轻处罚情节：如实供述、自愿认罪；本案宜划分主从犯，顾鹏林系从犯；其家属愿意全部退赃；顾鹏林虽参与分赃，但涉案金额68500元，部分代金券没有兑现，获赃7800元；自愿缴纳罚金。综上，建议对顾鹏林适用缓刑。
被告人徐冲的辩护人认为：被告人徐冲主观上没有犯罪的主观故意，主观恶性较小；其自愿认罪，到案后供述一致，有强烈的悔罪表现；其家属愿意退回全部赃款并缴纳罚金；其本人及家庭存在特殊情况，其从小生长在农村，母亲右腿截肢，父亲脑梗经常住院，儿子18个月，徐冲是家里的主要劳动力。综上，建议对徐冲判处缓刑。
被告人徐冲的辩护人当庭提供：1、根据公安机关提供的数据制作的明细表，用以证实徐冲买受涉案物品时所支付的对价不是明显低于市场价格；2、徐冲母亲的残疾证复印件，用以证实徐冲的母亲肢体有残疾。
被告人张多的辩护人认为：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，有如下量刑情节：被告人张多认罪悔罪，愿意返赃并缴纳罚金，主观恶性小，希望对其从轻处罚。
被告人韩哲的辩护人认为，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，有如下量刑情节：被告人韩哲的行为只是代为销售，其行为社会危险性及危害性低、犯罪后果不严重；被告人一直认罪伏法、悔罪态度较好。综上，建议对其判处缓刑。
被告人刁宇航的辩护人认为，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；被告人刁宇航的犯罪情节显著轻微，社会危害性不大，建议对其定罪免处。
本院经审理查明：2017年1月至3月间，在本市船营区大唐天下江山小区、曹洛比酒店等地，被告人丁玲、梁津源、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲，通过向被害人李某1、王某1、董某、梁某、苏某发送含有木马链接的手机短信的方式，诱骗被害人点击木马链接，截取被害人实时短信，利用被害人银行短信验证码注册苏宁易购、京东等三方支付软件并网上购买手机、酒、购物券等物品。其中被告人丁玲的盗窃数额为143,456元；被告人梁津源的盗窃数额为49,912.49元；被告人莫宇豪、顾鹏林的盗窃数额为68500元（丁玲给了莫宇豪、顾鹏林为实施盗窃犯罪的手机卡30张，与莫宇豪、顾鹏林构成共犯，该盗窃数额已计算在前述丁玲的盗窃数额中）；被告人易鹏、李玲的盗窃数额为15000元。被告人秦艳在被告人丁玲实施犯罪过程中，帮助其购买了为实施犯罪的手机卡，为被告人丁玲实施盗窃犯罪提供帮助。
被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航在明知上述物品系犯罪所得的情况下，仍帮助丁玲、梁津源出售变现。其中，被告人徐冲犯罪数额为121,860元，其违法所得为人民币16000余元；被告人张多犯罪数额为17,297元，其违法所得为人民币1000元；被告人刘洋犯罪数额为17,297元；被告人韩哲犯罪数额为17,100元，其违法所得为人民币2000元；被告人刁宇航犯罪数额为4,496元。
案发后,十二名被告人被公安机关抓获。公安机关扣押被告人丁玲所有的银行卡内赃款人民币100,199.70元，并扣押丁玲主动返还的赃款人民币51400元，该款公安机关已返还被害人。
上述事实，被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲、徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航在开庭过程中无异议，并有公诉机关提举的前述证据予以证实，足资认定。
本院认为，被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲以非法占有为目的，通过电信网络平台窃取他人财产，其中被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林的犯罪数额巨大，被告人易朋、李玲的犯罪数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航明知是他人犯罪所得，仍帮助代收、代为销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人徐冲依其犯罪数额属情节严重。公诉机关指控罪名成立。公诉机关对被告人丁玲、梁津源、秦艳、徐冲、张多、刘洋的犯罪数额指控计算有误，应予纠正。关于被告人顾鹏林辩护人提出的顾鹏林应认定从犯的辩护意见，本院认为，莫宇豪、顾鹏林之间只是分工不同，但作用相当，不宜区分主从，故辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人丁玲、梁津源、秦艳、莫宇豪、顾鹏林、易朋、李玲、徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。被告人秦艳在与丁玲的共同犯罪中，起帮助作用，系从犯，同时，其与丁玲共同犯罪中，只参与了帮助丁玲购买为实施犯罪的手机卡，而购买手机卡系为盗窃犯罪准备工具、制造条件，故秦艳行为系犯罪预备，综合上述情节，本院决定对秦艳减轻处罚。被告人梁津源曾因犯罪被科刑情节，本院在量刑时将予考虑。被告人张多曾因犯故意伤害罪于2010年8月31日被判处有期徒刑二年，于2012年1月19日刑满释放，因本院认定其本案犯罪时间为2017年2月，故其不构成累犯，但其曾被科刑情节本院在量刑时将予考虑。被告人丁玲返赃情节及被告人秦艳、徐冲、张多、刘洋、韩哲、刁宇航能够积极提供财产担保罚金刑的执行情节以及被告人徐冲、张多、韩哲积极缴纳违法所得情节，本院在量刑时均将予以考虑。被告人徐冲、刘洋、韩哲、刁宇航无前科劣迹，认罪悔罪，同时综合考虑其所在基层组织同意其进入社区矫正的意见，可对其从轻处罚并判处缓刑。被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人丁玲犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2022年3月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人梁津源犯盗窃罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2020年8月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人秦艳犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2018年3月1日止。）
四、被告人莫宇豪犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2020年9月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人顾鹏林犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2020年9月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人易朋犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2018年5月5日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人李玲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2018年3月5日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人徐冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人张多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2018年1月1日止。）
十、被告人刘洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十一、被告人韩哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十二、被告人刁宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十三、公安机关扣押被告人丁玲赃款返还被害人；公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。
十四、追缴被告人梁津源违法所得人民币49,912.49元返还被害人;追缴被告人莫宇豪、顾鹏林违法所得人民币68500元返还被害人；追缴被告人易朋、李玲违法所得人民币15000元返还被害人。
十五、追缴被告人徐冲违法所得人民币16000元（已缴纳），张多违法所得人民币1000元（已缴纳），韩哲违法所得人民币2000元（已缴纳），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 于亚红
代理审判员 尹 航
人民陪审员 秦海志
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 张维秀