福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1031号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人徐庆彬，男，1979年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月19日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月21日经安溪县人民检察院批准，同月24日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1001号起诉书指控被告人徐庆彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人徐庆彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,被告人徐庆彬于2016年5月至9月间，受陈某1（另案处理）雇佣，单独或者雇佣陈某2、沈某、张某（均另案处理）到厦门市、漳州市银行柜台或者ATM机，使用本人银行卡领取澳门金沙娱乐城（××）等网络赌博平台的非法款项，共计228045120元。
指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人林某等人的证言；3、被告人徐庆彬的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人徐庆彬单独或者雇佣他人以营利为目的，明知是犯罪所得而多次予以转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。提请本院依法判处。
被告人徐庆彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪；辩解其没有雇佣陈某2、沈某、张某取款，他们三人和其一样受雇陈某1取款并从陈某1处获取佣金；
经审理查明，2016年5月至11月间，被告人徐庆彬先受陈某1（已被判刑）雇佣，后单独或者招集陈某2、沈某、张某（均已被判刑）共同为陈某1等人取款；其先后在建行、农商银行等银行办理本人户名的银行卡，用于汇入澳门金沙娱乐城（网址：××，易记域名：98545.com）、澳门金沙娱乐场（××）、澳门金沙直营赌场（××）、新葡京娱乐城（××）、爆大奖（××）、88彩票网（××、VIP88.com）、澳门金沙娱乐城（××）、威尼斯人娱乐城（××）等非法网络赌博平台的赌博资金，再到厦门市、漳州市银行柜台领取非法款项计228482220元；其中，被告人徐庆彬单独领取金额计19484120元，并直接转交给陈某1等人；而同案人陈某2、张某、沈某领取的金额分别为106833680元、46507920元、55656500元，总计208998100元，则先交给被告人徐庆彬汇总，再由被告人徐庆彬转交给同案人陈某1等人。被告人徐庆彬从中获利30000元。
被告人徐庆彬于2017年5月19日被安溪县公安局民警抓获；其在福建省安溪县看守所羁押期间，在2017年第三季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：
1、银行账单明细及工作说明，陈某2持有的31张本人银行卡，总计取款106833680元；张某持有的10张本人银行卡总计取款46507920元；沈某持有的9张本人银行卡总计取款55656500元；徐庆彬持有的4张本人银行卡总计取款19484120元；合计228482220元。
2、银行取款录像截图、取款凭条，被告人徐庆彬用涉案银行卡在厦门市农村银行龙山支行等地取款的事实。
3、银行卡交易明细、取款凭条复印件，被告人徐庆彬取款账户及取款金额汇总及明细、金额等。
4、工作说明，民警所调取的取款凭证中有代理人杨某、陈某3，该局将对该情况进一步侦查；被告人徐庆彬无法准确确认其具体获利金额。
5、辨认笔录，经照片辨认，陈某2辨认出5号（徐庆彬）就是其取款的上家；沈某辨认出7号（徐庆彬）就是其取款的上家“王某”；张某认出3号（徐庆彬）就是其取款的上家“王某”。
6、证人温某证言，有到“威尼斯人娱乐城”网站参与赌博的事实。
7、证人卢某的证言，有到澳门金沙直营赌场（××）参与赌博的事实。
8、户籍证明，被告人徐庆彬的出生日期等个人身份信息。
9、到案经过，被告人徐庆彬于2017年5月19日被安溪县公安局民警抓获。
10、同案人陈某1的供述，供认受苏见德的招集，帮他人领取外国网络赌盘的钱，其有介绍徐庆彬帮苏进利、苏见德领取赌博网站的钱，再把取出的钱用现金交给他人，然后赚取一定的佣金。
11、同案人陈某2的供述，2016年6、7月份，徐庆彬让其帮他取钱，领100万元给其1000元，之后用自己的身份证到银行开设账户，到银行柜台领取现金总计1亿多元再根据徐庆彬指定的地点和人，将取的钱拿给对方；平时其和沈某、张某都一起，由张某驾驶小车闽Ｄ×××××载其和沈某一起到各个银行去取款；沈某、张某也是取款100万元赚1000元，就是赚取千分之一的利润。
12、同案人沈某的供述，2016年10月份开始，其和陈某2、张某三人一起利用自己的身份证到在中国建设银行、福建省农商银行办理银行卡，在他人将钱转到其个人的银行卡后，到银行帮他们将钱取出，领钱费用就是领现金100万元赚1000元即千分之一，其领取现金约3千多万元，赚到报酬约3万多元，有听陈某2、张某说过是替“王某”取款的。
13、同案人张某的供述，2016年9月份，有个自称“王某”的人，后知道他真名叫徐庆彬，来到其店里吃烧烤，后徐庆彬让其去帮他取钱，佣金是按点数算的，上家打进来的款项是不定的，之后用其本人的身份证到厦门市、漳州办理了5、6张农商银行、建设银行卡，绑定的手机号码159××××4624，从10月初开始帮徐庆彬取款，徐庆彬还交代其联系陈某2一起取款，加上陈某2的亲戚共3个人一起帮徐庆彬取款，其在厦门市、漳州市的建设银行等银行帮徐庆彬取款2千多万元，具体以银行账单为准，共赚了18000元左右，沈某和陈某2在2016年11月11日取款后，陈某2开车到厦门塘边小学门口附近和其汇合时就被民警抓获。
14、被告人徐庆彬的供述，其和陈某1是战友关系，2016年6月、7月份，开始受雇陈某1帮他取款，然后将现金拿给他，或者陈某1叫其将现金交给他指定的人，其自己取款一阶段后，大概8月份左右，其叫来陈某2、张某一起取款，后陈某2又找了沈某一起取款，其会根据陈某1交代的情况安排他们三人到银行取款，这样大概有从银行取款两亿元左右，具体以银行卡内的数额为准。其从中获利三万元左右。
本院认为，被告人徐庆彬单独或者雇佣同案人以牟利为目的，明知是犯罪所得款项而予以取款转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪；公诉机关指控被告人徐庆彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人徐庆彬还招集其他同案人为他人取款并汇总按上家要求交给上家或者他人，在该部分犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但属作用较轻的主犯；又其受雇取款部分，起次要作用，是从犯，依法对该部分犯罪予以从轻处罚；其归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人徐庆彬辩解没有雇佣他人取款，与查明的事实不符，不予采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人徐庆彬的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人徐庆彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月19日起至2020年7月18日止。）
二、追缴被告人徐庆彬的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库。
（上述罚金及违法所得款应于判决生效后的十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
人民陪审员 林奇坤
人民陪审员 何庆红
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 石景艺
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。