浙江省温州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙03刑终85号
原公诉机关浙江省温州市洞头区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林月丽，无业。因本案于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人甘细平，浙江越人律师事务所律师。
浙江省温州市洞头区人民法院审理洞头区人民检察院指控原审被告人林月丽犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一五年十二月十七日作出（2015）温洞刑初字第119号刑事判决。原审被告人林月丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2010年至2014年期间，被告人林月丽未经有关部门批准，通过口口相传的方式，共组织了12个经济互助会，以高息回报为诱饵吸收郭某丙、郑某、张某丁等社会不特定人员参会，非法吸收公众存款共计人民币3353458元；同时林月丽以会脚的身份参与黄海川、庄某乙、张荣元等人组织的经济互助会，以互助会为平台非法吸收公众存款共计人民币1687673元。林月丽组织的12个经济互助会，具体如下：
1、2010年8月，被告人林月丽组织一个100元的标会，会期自2010年8月10日起至2016年1月10日止，包括会主共计131会，已运行106会，剩余25会，首会让利10元给会主，该会活会会脚应会累计5390元，共造成损失134750元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币134750元。
2、2011年2月，被告人林月丽组织一个100元的标会，会期自2011年2月10日起至2015年5月25日止，包括会主共计104会，已运行94会，剩余10会，首会让利10元给会主，该会活会会脚应会累计4790元，共造成损失47900元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币47900元。
3、2011年2月，被告人林月丽组织一个100元的标会，会期自2011年2月10日起至2015年7月10日止，包括会主共计107会，已运行94会，剩余13会，首会让利10元给会主，该会活会会脚应会累计4790元，共造成损失62270元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币62270元。
4、2011年6月，被告人林月丽组织一个100元AB组的标会，会期自2011年6月1日起至2016年2月1日止，包括会主共计113会，已运行86会，剩余27会，首会让利10元给会主，该会活会会脚应会累计8780元，共造成损失237060元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币237060元。
5、2011年6月，被告人林月丽组织一个200元AB组的标会，会期自2011年6月1日起至2017年8月1日止，包括会主共计75会，已运行42会，剩余33会，首会让利20元给会主，该会活会会脚应会累计8576元，共造成损失283008元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币283008元。
6、2011年6月，被告人林月丽组织一个50元的标会，会期自2011年6月10日起至2015年10月10日止，包括会主共计157会，已运行129会，剩余28会，首会让利5元给会主，该会活会会脚应会累计3270元，共造成损失91560元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币91560元。
7、2011年6月，被告人林月丽组织一个50元的标会，会期自2011年6月10日起至2016年5月10日止，包括会主共计178会，已运行129会，剩余49会，首会让利5元给会主，该会活会会脚应会累计3270元，共造成损失160230元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币160230元。
8、2011年8月，被告人林月丽组织一个100元的标会，会期自2011年8月25日起至2016年8月25日止，包括会主共计121会，已运行81会，剩余40会，首会让利10元给会主，该会活会会脚应会累计4140元，共造成损失165600元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币165600元。
9、2014年2月，被告人林月丽组织一个500元的标会，会期自2014年2月15日起至2017年2月15日止，包括会主共计73会，已运行21会，剩余52会，首会让利50元给会主，该会活会会脚应会累计5130元，共造成损失266760元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币266760元。
10、2014年2月，被告人林月丽组织一个1000元的标会，会期自2014年2月22日起至2017年2月22日止，包括会主共计73会，已运行20会，剩余53会，该会活会会脚应会累计9840元，共造成损失521520元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币521520元。
11、2014年4月，被告人林月丽组织一个2000元的标会，会期自2014年4月15日起至2016年6月15日止，包括会主共计53会，已运行17会，剩余36会，该会活会会脚应会累计14800元，共造成损失532800元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币532800元。
12、2014年8月，被告人林月丽与他人组织一个5000元的标会，会期自2014年8月13日起至2016年8月28日止，包括会主共计50会，已运行10会，剩余40会，该会活会会脚应会累计21250元，共造成损失850000元。本会中，林月丽等人非法吸收公众存款共计人民币850000元。
被告人林月丽以会脚身份参与他人组织的经济互助会，具体如下：
1、2014年5月，被告人林月丽参加黄国川组织的1万元经济互助会，会期自2014年5月20日起至2015年11月20日止，包括会主共37会，已运行15会，林月丽在该会中有1会，已于2014年7月20日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币204800元。
2、2013年3月，被告人林月丽参加方爱香组织的200元经济互助会，会期自2013年3月1日起至2017年5月1日止，包括会主共101会，已运行43会，首会以20元让利会主。林月丽在该会中有3会，已于2013年8月15日、11月15日、2014年3月15日分别标走11100元、12115元、12500元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币35715元。
3、2014年1月，被告人林月丽参加杨美娟组织的300元2组的经济互助会，会期自2014年1月5日起至2018年3月5日止，包括会主共101会，已运行25会，首会以30元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2014年3月20日、6月20日分别标走27700元、29740元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币57440元。
4、2014年8月，被告人林月丽参加杨美娟组织的200元10组的经济互助会，会期自2014年8月6日起至2018年10月6日止，包括会主共101会，已运行11会。林月丽在该会中有8会，已于2014年9月21日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币69050元。
5、2012年7月，被告人林月丽参加叶星星组织的200元经济互助会，会期自2012年7月20日起至2018年5月20日止，包括会主共71会，已运行29会，首会以20元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2014年2月20日、6月20日分别标走9840元、9920元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币19760元。
6、2013年11月，被告人林月丽参加陈某己组织的300元经济互助会，会期自2013年11月3日起至2018年1月3日止，包括会主共101会，已运行27会，首会以30元让利会主。林月丽在该会中有5会，已于2014年8月18日、12月3日分别标走14853元、15200元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币30053元。
7、2014年4月，被告人林月丽参加郑小希组织的3000元经济互助会，会期自2014年4月15日起至2016年6月1日止，包括会主共52会，已运行14会。林月丽在该会中有1会，已于2014年7月15日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币83250元。
8、2013年9月，被告人林月丽参加夏某组织的1000元2组的经济互助会，会期自2013年9月25日起至2017年2月10日止，包括会主共82会，已运行32会，首会以100元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2014年6月10日、11月10日分别标走44840元、48600元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币93440元。
9、2014年6月，被告人林月丽参加张某戊组织的2000元2组的经济互助会，会期自2014年6月26日起至2017年1月26日止，包括会主共63会，已运行13会。林月丽在该会中有1会，已于2014年8月26日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币91400元。
10、2014年6月，被告人林月丽参加苏某组织的10000元经济互助会，会期自2014年6月25日起至2015年10月25日止，包括会主共33会，已运行14会。林月丽在该会中有1会，已于2014年9月25日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币177000元。
11、2011年3月，被告人林月丽参加叶某丑组织的200元经济互助会，会期自2011年3月15日起至2016年3月15日止，包括会主共121会，已运行92会，首会以20元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2013年5月1日、8月15日分别标走18900元、19790元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币38690元。
12、2012年10月，被告人林月丽参加庄某乙组织的500元的经济互助会，会期自2012年10月28日起至2015年9月28日止，包括会主共71会，已运行53会，首会以50元让利会主。林月丽在该会中有1会，已于2013年9月13日标走。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币46480元。
13、2013年8月，被告人林月丽参加庄某乙组织的1000元经济互助会，会期自2013年8月25日起至2016年5月10日止，包括会主共66会，已运行32会，首会以100元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2013年11月10日、2014年6月25日分别标走39200元、43400元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币82600元。
14、2013年9月，被告人林月丽参加庄某乙组织的500元6组的经济互助会，会期自2013年9月15日起至2017年11月15日止，包括会主共101会，已运行31会。林月丽在该会中有2会，已于2013年12月1日、2014年8月15日分别标走123300元、140880元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币264180元。
15、2011年7月，被告人林月丽参加庄某乙组织的300元经济互助会，会期自2011年7月1日起至2015年9月1日止，包括会主共101会，已运行85会，首会以30元让利会主。林月丽在该会中有2会，已于2013年1月1日、6月1日分别标走21320元、22980元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币44300元。
16、2014年8月，被告人林月丽参加张荣元组织的2000元经济互助会，会期自2014年8月15日起至2017年5月1日止，包括会主共66会，已运行10会。林月丽在该会中有3会，已于2014年9月1日标走230800元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币230800元。
17、2013年3月，被告人林月丽参加陈爱云组织的300元经济互助会，会期自2013年3月25日起至2017年8月10日止，包括会主共106会，已运行44会，首会以30元让利会主。林月丽在该会中有3会，已于2013年7月25日、12月10日、2014年5月25日分别标走16950元、16540元、18025元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币51515元。
18、2014年11月，被告人林月丽参加庄爱真组织的1000元3组的经济互助会，会期自2014年11月5日起至2017年5月5日止，包括会主共61会，已运行5会。林月丽在该会中有5会，已于2014年11月20日标走67200元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币67200元。
19、2011年10月，被告人林月丽参加林某乙组织的200元经济互助会，会期自2011年10月6日起至2016年6月6日止，包括会主共113会，已运行80会，首会以20元让利会主。林月丽在该会中有3会，已于2013年5月6日、11月6日、11月21日分别标走16480元、17316元、17215元。本会中，林月丽非法吸收公众存款共计人民币51011元。
另查明，被告人林月丽造成众多被害人损失已经洞头区处置办清算确认的债务金额为人民币2654947元。
原审法院以非法吸收公众存款罪判处被告人林月丽有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；责令被告人林月丽退赔全部违法所得，返还被害人。
原审被告人林月丽上诉及辩护人辩称，原判认定林月丽以会脚身份参与的经济互助会19节中，部分事实不清，证据不足，应予剔除；以会主身份组织的经济互助会12节，犯罪情节较轻，社会危害较小，归案后认罪态度较好，量刑畸重，要求二审改判。
经审理查明，原判认定以上事实的证据有被害人施某甲、黄某甲、曾某甲、蔡某、陈某乙、张某甲、邱某、刘某、郭某乙、陈某丙、叶某甲、南某、尤某、吴某、周某甲、王某甲、陈某丁、叶某乙、叶某丙、张某乙、吕某甲真、叶某丁、庄某甲、苏某、施某乙、许某、方某、郭某丙、叶某戊、曾某乙、郑某、王某乙、张某丙、曾某丙、杨某、张某丁、王某丙、陈某戊、叶某己、陈某己、叶某庚、林某甲、叶某辛、庄某乙、陈某庚、黄某乙、郭某丁、叶某壬、叶某癸、张某戊、甘某、朱某、陈某辛、张某己、吕某乙、黄某丙、叶某丁婷、宋某、叶某子、叶某丑、庄某丙、林某乙、周某乙、夏某等人的陈述，证人郭某甲、陈某甲的证言，账户交易明细，调取证据清单，会单及收据账本，清算确认公告，债权债务确认书，清算单，债权债务情况汇总表，搜查笔录，扣押清单，归案说明，被告人林月丽的供述及人口基本信息等。以上证据与二审审理查明的证据一致，本案事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。虽然有的事实认定没有被害人的陈述，但有林月丽的供述，洞头区民间金融风险处置领导小组办公室出具的债权债务清算确认书，并经被告人及被害人签名按印确认，故原判认定林月丽以会脚身份参与非法吸收公众存款共19节并无不当，林月丽及辩护人提出原判认定部分事实不清，证据不足，应予剔除的理由不足，不予采纳。另查明，原判统计林月丽以会脚的身份参与他人组织的经济互助会的非法吸收公众存款数额时将第19节51011元的犯罪数额遗漏，二审应予纠正，故认定林月丽以会脚身份参与非法吸收公众存款共计人民币1738684元。
本院认为，上诉人林月丽未经有关部门批准，以民间“经济互助会”方式，向社会不特定对象吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判鉴于林月丽归案后能如实供述罪行，已对其从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。林月丽及辩护人提出原判量刑畸重，要求二审改判的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨国智
审 判 员 周永富
代理审判员 陈小希
二〇一六年三月八日
书 记 员 蒋 罕