江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初566号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人李某甲，男，1974年6月26日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，无业，家住广东省普宁市。2016年3月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被抚州市公安局临川分局决定取保候审。2017年3月1日被抚州市临川区人民检察院决定取保候审。2017年11月10日被本院依法取保候审。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2017〕495号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院并依法组成合议庭，于2017年12月1日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：2015年12月底，被告人李某甲在江西省寻乌县澄江镇收购了大约54吨的铜锭，并在其中的铜锭中私自掺入了部分铁块。2016年1月2日，李某甲与江西自立环保科技有限公司（以下简称“自立环保”）签订了购销合同。当天，自立环保收到该批铜锭之后，次日发现该批铜锭有掺假问题，就立即将剩余的18吨铜锭进行封存（其中部分已被自立环保熔炼）。经鉴定，对剩余的18吨铜锭进行鉴定，发现在铜锭中疑似铁块检出无机元素为铁，总质量在2.4吨左右，价值约10万余元人民币。
公诉机关据以认定上述事实的证据如下：1、书证；2、鉴定意见；3、证人汤某、付某等人的证言；4、被害人盛某的陈述；5、被告人李某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚假事实骗取被害人人民币10万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲对指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明，2015年开始，被告人李某甲向被害人江西自立环保科技有限公司（以下简称自立公司）销售铜（废旧电机拆解物），双方存在业务关系。同年12月底，被告人李某甲在江西省寻乌县澄江镇收购铜后熔炼成铜锭，总质量约54吨，但在其中部分铜锭中私自掺入部分铁块。2016年1月2日，李某甲与自立公司签订了购销合同，并于当天将该批铜锭送到自立公司，自立公司收货后支付了货款130万元。次日，自立公司检测发现该批铜锭有掺假问题，将剩余的18吨铜锭进行封存（其余部分已被熔炼）。后对剩余的18吨铜锭进行鉴定，发现在铜锭中疑似铁块检出无机元素为铁，总质量在2.4吨左右，价值约人民币10万元。
另查明，2016年2月29日，李某甲经口头传唤归案。案发后，李某甲已退还江西自立科技有限公司货款十万元。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、归案情况证实：2016年2月29日，李某甲经口头传唤后归案。
2、购销合同、仓磅码单、转账凭证等材料证实：2016年1月2日江西自立环保科技有限公司与李某甲签订了购销合同，购买废旧电机拆解物，数量54吨（以实际交货数量为准）。磅码单证实货物合计净重52.27吨；江西自立公司于2016年1月4日转账给李某甲货款130万元。李某甲于当日收到130万元的货款。
3、谅解书证实：江西自立环保科技有限公司对李某甲的行为予以谅解。
4、被告人的户籍证明证实：犯罪时，李某甲已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
5、江西自立环保科技有限公司出具的损失差额表证实：购买被告人的该批铜块，因其掺假损失173646.80元。
6、物证照片证实：李某甲提供的铜锭系“铜包铁”。
7、发还清单及收条证实：案发后，李某甲已退还江西自立技有限公司货款十万元。
8、东华理工大学分析测试研究中心的检测报告（报告编号：DHFC/BG-1601060）证实：对被告人提供的铜锭的样品中金、银、铜、钯元素的含量进行了检测。
9、江西博中司法鉴定中心司法鉴定书证实：被告人提供的铜锭中包藏的疑似铁块，检出的无机元素为FE（铁）；单块铜锭中包藏的铁块总质量为10.0KG±0.5KG；铜锭中的金元素平均含量为55.49ug/g；铜锭中的银元素平均含量为580.75ug/g；铜锭中的钯元素平均含量为17.82ug/g；铜锭中的铜元素平均含量为74.25%。
10、证人汤某的证言证实：2016年1月2日，江西自立公司收购了一批铜锭，是从李某甲手上购买的。当天只购进了那批铜锭。质检员张林海和何治军对那批铜锭打样化验，他发现打样出来的有黑黑的东西，怀疑铜锭有问题。次日早上，切开两块铜锭看到里面还有铁，就报告了部长孙某。
11、证人付某的证言证实：2016年1月2日，江西自立公司购进一批铜锭，是广东汕头李老板的，那天只购进了那批铜锭，铜锭有三个品种，大概50多吨。当时下货的还有徐某，他负责搬运。抽样是自立公司派人取样。
12、证人徐某的证言证实：2016年1月2日江西自立公司仅购进了一批铜锭，老板是姓李。
13、证人叶某的证言证实：之前李某甲是其供货商。2016年还没有到1月份，李某甲打电话说手上有50多吨的铜鼎，要卖到江西自立公司。就问铜锭的贵金属含量好不好，其说含量很好，让他放心。2016年1月2日李某甲就从江西寻乌县把那批50多吨的铜锭送到江西自立公司去了，江西自立公司过好磅质检后提供过磅单给他，当日他就和李某甲签订了购销合同。每个客户都是先把签好名字的合同放在他那里，等过好磅再和客户谈好价格和过磅的数量，签订合同日期，双方确认之后，再在合同上签字。买那批铜锭付了130万元。
14、证人李某的证言证实：和李某甲是一个村的关系很好。2015年10月左右，知道李某甲在江西寻乌澄江有一个烧铜的炉子，就从老家普宁介绍货源到那边烧。不知道李某甲把铁包在铜里面卖给江西自立公司。
15、证人孙某的证言证实：从2013年至2016年1月8日，在江西自立铜业公司负责管理质检、称重、环保、卫生、仓库等工作。2016年1月左右，公司从李某甲手上购进一批铜锭，李某甲送到公司的，铜锭过磅称重时在场，大概50多吨。打工取样没有一直在场。第二天知道那批铜锭中掺了假。同事汤某讲的，之后到现场看，那批铜锭确实有问题，打开看里面掺了铁，就反映了那个情况，当时想自己处理从货里面直接扣除两吨，总公司还同意，后面总公司派人去处理，暂停了他的工作。没有得到李某甲的好处费。
16、被害人盛某的陈述证实：其是自立铜业监察中心主任，负责公司的安保审计法务等事宜。2015年以来，自立环保公司从供货商李某甲处购进了多次含有金、银的铜锭，存在业务关系。在2016年1月2日，公司从李某甲处购进了一车铜锭，分为三个批次，重量分别是25.74吨，15.865吨，12.715吨。当日货到之后，派人打样化验。当天取样没有发现异常，后公司内部有人反映有掺假行为，自立公司总部派人到江西自立公司调查孙某。把从李某甲处购进的货全部封存起来。可是总部的人到江西自立公司之后，有一部分铜锭已经融掉了，现场大概只剩18吨，对剩下的铜锭进行了分拣测定，发现里面藏了铁块，剩余的掺假铜锭为300块，每块重约33公斤左右，每块藏铁八公斤左右，未参假铜锭206块，每块重约39公斤左右，据此计算，李某甲提供的铜锭中大概藏铁四吨左右，骗取公司货款大约17万元。2016年1月4日，公司通过银行账户转账130万元到李某甲的账户。
17、被告人李某甲的供述与辩解证实：2015年12月底在江西寻乌澄江（自己在寻乌澄江山上租了一个专门烧铜的炉子）收集了一车铜锭，大概54吨左右，联系自立铜业总公司驻汕头办事处的叶某主任，说有一批铜锭，叫叶主任给了一个合同编号。拿到编号之后，于2016年1月1日晚上，把54吨铜锭装好送往江西自立公司。1月2日送到公司，自立公司的检测人员对铜锭进行抽样，共抽样300条铜锭，没有一一取样。其中12吨铜锭，是自己在江西寻乌澄江租的烧铜的炉子里加了两吨的铁在里面，剩余的铜锭是购买过来的没有问题。在江西寻乌澄江有一个自己做铜锭的小厂，有设定好的模具，先将融化成铁水的做成一小块的铁块放进模具，然后再把铜水倒进放好铁块的模具中，铜水就会把铁块包住，再把铜水表面耙平，看起来和没有参假的铜锭是一样的。花了3000元购买了两吨多生铁，那12吨铜锭里面加了2吨的铁获取了人民币8万多元。他先将没有问题的铜锭装在货车的前面，12吨加了铁的铜锭放在货车的最后，有问题的铜锭就先卸下来，可以逃避抽样。以前送铜锭过去是每一条都要取样检测，2015年11月以后就没有对铜锭一一取样，而是采取抽样。江西自立公司里有两台取样机，一台坏了，另一台运行得很不好，经常工作不了，取样工人可能快到过年都不怎么愿意干活，送货观察了两次，所以在第三次就在铜锭中加了铁进行造假，非法获利10万元左右。对鉴定结果没有异议。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在履行买卖合同过程中，为骗取钱财，在部分货物中掺假以次充好，共骗得被害人货款计人民币约十万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李某甲经口头传唤到案后，如实供述了犯罪事实，依法应认定为自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人退还了被害人的货款十万元，取得谅解，可酌情从轻处罚。经社会调查，被告人在居住社区无不良重大影响，司法部门认为可对其实行非监禁刑，综合本案案情，被告人认罪态度好，有悔罪表现，可依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永恒
人民陪审员 周晓秀
人民陪审员 张柏兰
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 晏 慧