山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第128号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人孔某某，男，1988年1月22日出生，汉族，晋城市城区人，高中文化，捕前在晋城市华阳汽车销售服务有限公司工作。因涉嫌犯职务侵占罪，2013年8月14日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年9月18日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人靳斌、靳红，山西高斯通律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）80号起诉书指控被告人孔某某犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。后又以城检刑补诉（2014）1号补充起诉决定书追加指控被告人孔某某犯信用卡诈骗罪，于2014年4月25日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人孔某某及其辩护人靳斌、靳红到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：一、职务侵占犯罪事实
1、2013年5月31日，范某某在华阳东风本田4S店选择全款购车，并交纳3000元定金，后范某某交款253175元。孔某某利用职务之便将223175元转为他用，只将19057.39元用于车辆上户及保险，其余10942.61元用于赌博挥霍。孔某某在未将范某某购车款全部交到财务的情况下，利用职务之便，未办理出库手续，将车提出交付范某某。
2、2013年6月28日，潘某某选择全款购车，并交纳3000元定金。后孔某某向潘某某收取242600元车款。孔某某只向公司交纳20000元车款，剩余222600元用于赌博挥霍。后孔某某在未将潘某某车款全部交到财务的情况下，利用职务之便，未办理出库手续，私自将车提出交付潘某某。
3、2013年7月26日，客户梁某某选择以分期付款方式购车后，交纳3000元定金。7月13日，孔某某以为办分期付款需将钱交银行为由把当日梁某某所交48000元从财务取走。另孔以交车险为由，骗取梁某某4500元。孔某某在梁某某购车款未全部到账情况下，私自将车提出交付梁某某。
4、2013年7月8日，刘某某在华阳东风本田4S店购车，并于当日刷卡80000元。孔某某私自将该80000元转到连某某购车款里。7月10日，孔某某骗取刘某某30000元现金，并为刘某某开具假收据。后孔某某在刘某某购车款未全部到账，未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付刘某某。
5、2013年7月10日，张某某选择分期付款购车，并交纳5000元定金。7月12日，孔某某让张某某将131580元首付款转入其银行账户。后在张某某购车款未全部到账，未办理出库手续的情况下，孔某某私自将车提出交付张某某。
6、2013年7月12日，客户郜某某交纳3000元定金。后孔某某以交纳首付款为由向郜某某收取现金117000元。同时郜某某还将一辆夏利车通过孔某某置换12000元。孔某某收到钱后只向公司交纳购车款9500元、保险款5806.48元，将剩余113693.52元用于赌博挥霍。后孔某某在郜某某购车款未全部到账情况下，利用职务之便，未办理出库手续，私自将车提出交付郜某某。
7、2013年7月13日，购车客户常某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，常某选择以分期付款的方式购车，并在看车当日交纳3300元定金。7月14日，常某到4S店交纳车款97000元，孔某某以办理分期付款需将钱交银行为由将该97000元现金从财务支出，用于赌博挥霍，同时用客户王某某银行卡为常某刷款35500元。后孔某某在常某购车款未全部交到财务的情况下，利用职务之便，私自将车提出交付常某。
8、2013年8月4日，客户马某在将121625元购车首付款交到财务后，孔某某以办理分期付款需将钱交纳银行为由，将121625元现金从财务取出，用于赌博挥霍。同时用常某银行卡为马某刷款82800元。后孔某某在马某购车款未全部到账情况下，利用职务之便，私自将车提出交付马某。
9、2013年6月28日，孔某某私自收取客户孙某某60000元购车款，并将该60000元用于赌博挥霍。
10、2013年7月26日，客户黄某选择以分期付款方式订购本田车后，向4S店财务交纳70000元，孔某某将该70000元现金从财务取出，用于赌博挥霍。
11、2013年7月29日，客户牛某选择以分期付款方式订购一辆本田CRV轿车。并交纳500元定金。之后牛某分三次将40000元、22000元、23000元的购车款交给孔某某，孔某某将该85000元用于赌博挥霍。
12、2013年8月9日，孔某某以POS机损坏为由，让客户范某将121900元购车款转到自己账户中，后孔某某只给向公司交纳3000元定金，剩余118900元用于赌博挥霍。
13、2013年8月10日，被告人孔某某将4S店一辆待售商务车（售价319800元）以120000元价钱抵押，并将该120000元钱用于挥霍赌博。案发后华阳东风本田4S店已将车赎回。
综上，被告人孔某某涉嫌职务侵占13起，涉及购车客户范某某等及东风本田4S店，侵占金额共计1628316.13元，造成东风华阳本田4S店实际损失1428516.13元。
信用卡诈骗犯罪事实
1、2013年4月，购车客户靳某选择以分期付款方式购车。后靳某改变主意选择全款购车。孔某某主动为靳某注销信用卡。征得同意后，孔某某未将该信用卡注销，而是将银行所批100000元车款转到李某车款中，同时用该卡透支消费10379元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为111558.99元。
2、2013年5月，被告人孔某某在崔某某不知情的情况下，伪造相关手续，以崔某某名义办理信用卡分期购车业务126000元，并将126000元转入客户张X车款中，向张X收取现金，同时孔某某使用该信用卡透支4321.9元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为131076.42元。
3、2013年5月，被告人孔某某私自修改客户葛某某信用卡分期购车金额，将100000元信用卡分期购车业务金额修改成140000元。同时将所批140000元转入客户崔某甲车款内，孔某某向崔某甲收取车款时以替其交车款为由，让崔某甲将154000元购车款转入自己银行账户，后提现用于赌博挥霍。同时孔某某用葛某某信用卡透支消费51137.4元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为191976.57元。
4、2013年5月，被告人孔某某以客户葛某某办理分期付款业务需担保人为由，索取了马某某的收入证明等，后伪造相关手续，办理信用卡分期购车业务80000元，并将80000元转入葛某某车款中，将葛某某交纳的80000元现金用于赌博挥霍。同时孔某某用该信用卡透支15691元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为96151.81元。
5、2013年6月底，被告人孔某某利用客户卢某购车时提供的手续办理信用卡分期购车业务80000元，并将80000元钱转到客户李某某车款中，同时向李某某收取80000元现金，用于赌博挥霍。同时孔某某该信用卡透支12608.5元。截止2013年8月25日该信用卡欠款金额为93507.70元。
6、2013年6月，被告人孔某某私自利用客户李某某信息，办理信用卡分期购车业务80000元，并将80000元转到靳某车款中，后将靳某交纳的80000元现金提现，用于自己赌博挥霍。同时孔某某用该信用卡透支消费16502.5元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为96946.84元。
7、2013年7月13日，被告人孔某某利用客户常某信息办理信用卡分期购车业务97000元，并将97000元刷到马某的车款内，同时用该信用卡在外消费7000元。
8、另孔某某办理分期付款需担保人为由，索取常某母亲曹某某的相关手续，伪造假的购车合同等，办理信用卡分期购车业务100000元，并将100000元转入郎某某车款中，向郎某某收取现金，用于赌博挥霍。同时孔某某用该信用卡透支消费19777.5元。截止2013年8月25日，该信用卡欠款金额为123795.5元。
9、2013年7月，孔某某利用客户张某甲办理分期付款时提供的手续，在其不知情情况下办理信用卡，并透支消费40000元。
10、2013年5月份左右，被告人孔某某以借用身份证登记客户资料完任务为由骗取刘某甲的身份证，孔某某在刘某甲不知情的情况下，以刘某甲的名义在兴业银行申请办理了一张淘宝网联名信用卡。在成功办成信用卡后，孔某某多次持该卡进行透支，用于赌博及个人花销。截止2014年2月7日，该卡累计欠款8830.22元，其中本金7213.67元、利息942.66元、滞纳金等费用合计691.89元。
综上，被告人孔某某涉嫌信用卡诈骗10起，涉及购车客户靳某、李某某、刘某甲等，涉及总金额987631.47元，截止2013年8月25日，信用卡欠款总金额为993844.05元。
三、诈骗犯罪事实
2013年8月10日，被告人孔某某谎称车辆系统升级，让客户范某某将购买的CRV越野车（售价226037元）开回4S店。孔某某将该车以80000元钱进行抵押，所得钱款用于赌博挥霍。破案后，该车辆已追回并发还范某某；2013年6月，孔某某谎称能为董某某优惠购车，先后收取董购车款123000元，同时要求董某某办理分期购车业务100000元。孔某某在收取董某某123000元购车款后，将钱用于自己赌博挥霍，同时将董某某在建行的100000元购车金额转到客户王某某购车款中，向王某某收取90000元现金用于自己赌博挥霍；2013年2月5日，购车客户申某某在办理购车贷款业务时，孔某某以为公司完成与建行贷款任务为由，要求申某某多贷50000元钱，由4S店负责还款。后孔某某将该50000元用于赌博挥霍，截至案发前，孔某某共计还款25000元。综上，被告人孔某某涉嫌诈骗3起，涉案金额474037元。公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、证人证言和被告人供述等证据以证明指控事实。公诉机关认为，被告人孔某某的行为构成职务侵占罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人孔某某对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，对指控其职务侵占的第3起事实有异议，辩称并没有骗取梁某某4500元现金，该4500元用于为梁某某交纳车险，第8起指控事实中实际损失与其动用金额相差50000元左右，第10起中的20000元其交给公司员工杨某，应已交还公司；对指控其信用卡诈骗的第3起事实有异议，异议为其刷卡消费的7000元包括在之前97000元中，该7000元重复计算，另案发后华阳公司从其处拿走29000余元现金，其书写材料说明了犯罪事实，认为有自首情节。该对指控其构成职务侵占罪、信用卡诈骗罪及诈骗罪的定性均无异议，认罪。
被告人孔某某的辩护人对公诉机关指控被告人孔某某构成职务侵占罪的定性有异议，孔某某在挪用公司客户车款时，其主观上有归还资金的意图且客观上也进行过归还，并非秘密窃取而占为己有，其行为应认定为挪用资金罪。对起诉书指控的部分事实有异议：1、对指控构成职务侵占罪的第3起，孔某某称将4500元用于给梁某某交保险，该4500元不应计算在犯罪数额内；第8起孔某某称案发前已为马某补齐车款，该款项应予以核实；第10起中孔某某称黄某的2万元已交还公司，该2万元不应计算在犯罪数额内。2、对指控孔某某构成信用卡诈骗罪第3起（葛某某），该起数额应当以孔某某多贷的4万元进行计算；第5起（常某），孔某某使用常某信用卡贷款90000元，在外刷卡7000元，公诉机关指控的7000元系重复计算。另对指控其构成信用卡诈骗罪的犯罪数额不应将利息计算在内，该利息是指孔某某用他人信息办理分期购车业务后，在将所批贷款刷入车款时，银行已扣除该款项的全部利息。针对量刑提出以下辩护意见：1、法定从轻情节：孔某某在侦查机关立案前已书写向公司领导坦白书，并在公司询问时如实供述自己的犯罪事实，符合向所在单位投案情况，其行为应认定为自首；归案后孔某某提供线索，公安机关依孔某某提供线索将赌博嫌疑人姬某某抓获，孔某某行为应认定为立功，另孔某某提供国庆烟酒店刷卡套现线索，公安机关正在侦查，如公安机关对此立案，孔某某该行为也认定为立功。2、酌定从轻情节：孔某某系初犯，归案后有较好的认罪、悔罪态度，2013年8月13日孔某某退回公司的29370元应认定为退赔被害人。
经审理查明：2013年4月至8月，被告人孙艳峰在晋城市华阳汽车销售服务有限公司东风本田4S店担任销售顾问期间，利用华阳公司的财务管理漏洞及个人身份，多次采用擅自收取、挪用客户购车款，私自利用客户资料办理信用卡贷款、透支套现、欺诈等方式进行职务侵占、信用卡诈骗、诈骗作案。2013年8月13日，孔某某在晋城客运东站被华阳东风本田4S店工作人员带回4S店后，被告人孔某某向华阳东风本田4S店书写了其事实经过和告白书，并退回现金29370元。
具体如下：
一、职务侵占犯罪事实
1、2013年5月31日，购车客户范某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，范某某决定购买一辆东风本田CRV越野车，并选择全款购车。范某某在看车当日交纳3000元定金。后在孔某某的安排下范某某分别于6月12日、7月4日通过在华阳东风本田4S店的POS机上分别刷卡100000元、123175元。孔某某利用职务之便私自将范某某该223175元购车款转为他用，之后孔某某又以上户等为由收取范某某现金30000元，孔某某在收到该30000元后，向4S店财务交纳11000元，将8057.39元用于为范某某的车辆交纳上户及保险费用，其余10942.61余元用于赌博挥霍。综上孔某某职务侵占234117.61元。后孔某某在未将购车客户范某某的购车款全部交到公司财务的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付范某某。
2、2013年6月28日，购车客户潘某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，潘某某选择全款购买一辆东风本田CRV越野车，并在看车当日向4S店财务交纳3000元定金。7月12日，孔某某以交车款为由，要求潘某某向其银行卡转账50000元，同时收取潘某某现金50000元。7月13日，孔某某通知潘某某到4S店看车时，私自收取潘某某购车款100000元现金，并分别为潘某某开具两张100000元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用）。7月15日，孔某某又以为潘某某交纳车辆上户及保险钱为由，私自向潘某某收取42600元现金。孔某某在收取潘某某242600元后，只为潘某某向公司交纳20000元的车款，将剩余的222600元用于自己赌博挥霍。综上，潘某某在华阳4S店到账车款为23000元，孔某某在未将购车客户潘某某的购车款全部交到公司财务的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付潘某某。
3、2013年7月26日，购车客户梁某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，梁某某选择以分期付款的方式订购了一辆本田思铭轿车，并交纳3000元定金。7月13日，梁某某将48000元购车首付款交到公司财务，孔某某以为客户梁某某办理分期付款需将钱交纳银行为由，直接将钱从财务取走，并为梁某某开具一张48000元的假收据。所得赃款孔某某全部用于自己赌博挥霍。后孔某某在购车客户梁某某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付梁某某。
4、2013年7月8日，购车客户刘某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，刘某某选择全款购车。在看车当日，刘某某用自己的农业银行卡在4S店的POS刷卡机上刷卡80000元。孔某某利用职务之便，私自将刘某某该80000元车款转到客户连某某的购车款里，后从连某某处拿走80000现金。7月10日，刘某某拿着自己的银行卡到4S店交剩余车款，刘某某在4S店POS机上刷卡47800元，同时孔某某以4S店的POS机刷款金额有限为由，骗取刘某某30000元现金，并为刘某某开具一张山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用），综上刘某某共计交纳购车款157800元，经核实，华阳本田4S店实收48000元，其余109800元赃款孔某某全部用于自己赌博挥霍。后孔某某在购车客户刘某某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付刘某某。
5、2013年7月10日，购车客户张某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，张某某选择以分期付款方式订购了一辆本田CRV轿车，并交纳5000元定金。7月12日，孔某某以交车首付款为由，要求张某某分两次将现金66000元、65580元转入自己的银行账户中，并为张某某开具一张131580元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用）。孔某某收取该131580元之后并未将钱转入张某某的购车款里，而是将钱用于自己赌博挥霍。后孔某某在购车客户张某某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付张某某。
6、2013年7月12日，购车客户郜某某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，郜某某选择以分期付款的方式购车，并在看车当日交纳3000元定金。后孔某某以交纳车辆首付款为由，先后向郜某某收取现金共计117000元，但只为郜某某开具了一张30000元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用）。同时郜某某还将自己的一辆夏利N5轿车通过孔某某找的二手车老板置换12000元。孔某某收到钱后只为郜某某交纳购车款9500元、保险款5806.48元，将剩余的113693.52元用于自己赌博挥霍。后孔某某在购车客户郜某某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付郜某某。
7、2013年7月13日，购车客户常某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，常某选择以分期付款方式购买一辆本田思威轿车，并在看车当日向4S店财务交纳3300元定金。7月14日，常某到4S店交纳车款97000元，孔某某让财务工作人员为常某开具一张97000元的收据，后孔某某以给常某办理分期付款需将钱交纳银行为由，将常某交纳的97000元现金从财务支出，孔某某将钱用于赌博挥霍。同时孔某某用客户王某某的银行卡为常某刷款35500元。综上孔某某该起职务侵占61500元。后孔某某在购车客户常某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付常某。
8、2013年8月4日，购车客户马某到晋城华阳东风本田4S店交纳购车首付款，马某将121625元交到公司财务后，被告人孔某某以给客户马某办理分期付款，需要将钱交纳银行为由，将马某交纳的121625元现金从财务取出，全部用于自己赌博挥霍。同时用客户常某的银行卡为马某刷款82800元。另在马某将10000元定金交给4S店另一销售人员任某某后，孔某某用该10000元还了之前欠任某某的信用卡钱款。后孔某某在购车客户马某的购车款未全部到账的情况下，利用职务之便，在车辆未办理出库手续的情况下，私自将车提出交付马某。综上孔某某职务侵占48825元。
9、2013年6月28日，购车客户孙某某到晋城华阳东风本田4S店交纳购车款时，由于其接待人员任某某不在，被告人孔某某私自收取孙某某60000元购车款，同时伪造财物人员刘某乙的笔迹为孙某某开具了一张60000元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用），孔某某将该60000元占为己有，并用于赌博挥霍。截至目前为止孙某某一直未能提车。
10、2013年7月26日，购车客户黄某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，黄某选择以分期付款方式订购一辆本田思域轿车，并与当日在4S店财务交纳5000元定金。随后黄某又分别于7月30日、8月1日向4S店财务交纳车款70000元，孔某某以为客户黄某办理分期付款，需将钱交纳银行为由，将黄某交纳的70000元现金从财务取出，并为客户黄某分别开具两张50000元和20000元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用），该70000元孔某某用于自己赌博挥霍。截至目前为止黄某一直未能提车。
11、2013年7月29日，购车客户牛某到晋城华阳东风本田4S店购车，由被告人孔某某接待。经过商谈，牛某选择以分期付款的方式订购了一辆本田CRV轿车。牛某在向4S店财务交纳500元定金后，仍需付首付购车款85000元。8月初牛某通过在东风雪铁龙4S店工作的朋友路某将40000元的购车款转交给孔某某，之后牛某亲自分两次将22000元、23000元的购车款交给孔某某，孔某某只为牛某开具了一张22000元的山西华洋工贸有限公司收据（该收据已作废不用）。孔某某在收取牛某的85000元购车款后，未将车款转入公司财务，而是用于自己赌博挥霍。综上，牛某共交纳购车款85500元，华阳东风本田4S店实收500元，孔某某职务侵占85000元。截至目前为止牛某一直未能提车。
12、2013年8月9日，购车客户范某在东风本田4S店订购了一辆本田CRV轿车。在准备交首付款时，被告人孔某某以4S店POS机损坏为由，将范某带至银行，通过转账方式将客户范某的121900元购车款转到自己账户中，并承诺替客户将购车款转入公司财务，孔某某在收到钱后只给客户范某向公司交纳了3000元定金，将剩余118900元用于赌博挥霍。截至目前为止范某一直未能提车。
13、2013年8月10日，被告人孔某某利用职务便利将华阳东风本田4S店内一辆待售的艾力绅商务轿车私自开出，以董某某的名义将该车以12000元的价钱将车抵押于晋城市鸿康投资有限公司，并将抵押所得的120000元钱用于挥霍赌博。经华阳东风本田4S店确认，该车市场售价为319800元。案发后，2013年8月14日，华阳东风本田4S店花120000元将该车赎回。
综上，被告人孔某某涉嫌职务侵占13起，涉及购车客户范某某、潘某某、梁某某、刘某某、张某某、郜某某、常某、马某、孙某某、黄某、范某、牛某及东风本田4S店等，侵占金额共计1623816.13元，造成东风华阳本田4S店实际损失1424016.13元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据：
1、被害人陈述
华阳东风本田4S店经理张某乙的报案材料及陈述，证实2012年2月底孔某某在我公司担任销售组长一职，负责汽车销售业务，主要工作就是引导客户购买汽车、缴费、办理上户手续等。2013年8月13日公司在清点车辆时发现有8辆车都不在店里，电脑系统里显示车辆尚未出库，财务上也显示顾客只交了订金，按理说这种情况不允许提车。我们与客户取得联系后客户称车款都已交清，都交给了孔某某，之后我们联系到孔某某，他承认了挪用公司财产的事实。经过初查，发现孔某某利用职务便利侵占公司公款，查出来的款项主要有用户的购车款、赎回艾力绅商务车的钱、假投保后公司退保产生的费用，顾客的购车订金，盗用商品车的新电瓶更换旧电瓶及相关部件的损失金额。孔某某大概挪用了包括范某、范某某等客户在内的车款共计1650000余元。并在未办理出库手续的情况下私自将车交付给客户。另孔某某在公司不知情的情况下将一辆艾力绅商务车抵押出去，公司花120000元从晋城市鸿康投资公司将车赎了回来。孔某某私自将未买车客户先前交纳的订金抵到实际卖车用户的车款里，导致公司受到损失59161元。为骗取银行贷款，孔某某还借用客户身份信息办理投保后又拿着保单到银行办卡，我们知道后通知保险公司退保，产生了承保费用。
2、证人证言
（1）证人刘某乙（华阳东风本田4S店收银员）的证言，证实公司财务收的钱孔某某不可能拿走，但有几次我们给客户清点现金后，孔某某说是给客户办分期贷款，钱要交到银行。由于我们上班时间不长，也没有系统培训过，就相信他了。印象中孔某某以这种形式从财务上拿过4、5次钱，公司用的收款收据是山西省华洋工贸有限公司现金收入凭证，出纳告诉我山西省华洋工贸有限公司收据是假的，有一次孔某某让我开这样的收据，我不开，他就自己开了一张。
（2）证人张Y（华阳东风本田4S店出纳）的证言，证实财务收的钱孔某某不可能拿走，但有几次我们给客户清点现金后，孔某某说是要给客户办分期贷款就把钱拿走了。由于我们上班时间不长，也没有培训过，就相信他了。我见孔某某拿过一次钱，公司收款后用的收据是山西省华洋工贸有限公司现金收入凭证，但孔某某让我给他开山西省华洋工贸有限公司收据，他说办理分期贷款需要这样的收据，我就开了。刘某乙说我给孔某某开的那种收据是假的，我听别人说孔某某有一本这样的收据。
（3）证人梁某某的证言，证实2013年7月6日我在东风本田4S店预定了一辆思铭轿车，当时孔某某接待的我，我刷卡交了3000元订金。一星期后孔某某打电话让交首付并让我把钱转到他给的一个银行账号上，我去了银行后发现这个账号是孔某某自己的，我不放心便到4S店财务交了48000元，财务清点完后孔某某给我打了一张收据。随后提车的时候孔某某称替我垫付了上户款及保险费用4500元，我又将4500元现金给了孔某某，剩余72000元是我刷卡交的。另我每次交钱时孔某某都让我不要刷卡，让我交现金。
（4）证人潘某某的证言，证实2013年6月底我在华阳4S店看好了一辆CRV越野车，当时接待我的是孔某某，第二天孔某某让我交了3000元订金，公司财务出具了收条。后再交钱时孔某某以4S店不能刷卡为由让我将50000元转到他个人的银行账户，同时公司财务交纳50000元，孔某某给我出具了收条。7月13日，孔某某通知我去看车，并收取我100000元现金，也出具了收条。过了两天孔某某打电话说车回来了，我就去4S店把余款42600元给了他，他打了收据，当天下午我就把车开了回去。
（5）证人刘某某的证言，证实2013年7月中旬我在孔某某接待下在华阳4S店订购一辆车，并于当日刷卡交纳80000元车款。几天后我再次去4S店交款时，孔某某说刷卡机刷不了那么多钱，让我取出30000元现金给他。后我在4S店刷卡47800元，在孔某某的带领下将30000元交给财务，财务的工作人员开具了一张30000元的收据。
（6）证人连某某的证言，证实我在买车时交过80000元现金，当时是接待的任某某说他同事结婚急需80000元，但信用卡刷不出那么多现金，让我把80000元给了他，他同事帮我刷信用卡交车款，我同意后就把80000元现金给了他那个同事。
（7）证人张某某的证言，证实2013年7月10日我在孔某某接待下在华阳东风本田4S店订购一辆CRV轿车，并刷卡交了5000元订金。几天后孔某某打电话让我把首付款汇到他给的建行及工行的两个账号里，并说这就是他们公司的账户。后我分两次将现金66000元、65580元汇到了他提供的账户里。剩余的92000元车款是我在4S店刷卡交纳的。
（8）证人郜某某的证言，证实2013年7月12日我在孔某某接待下在华阳东风本田4S店订购一辆本田CRV越野车，并交纳3000元订金，财务出具有收据。之后孔某某打电话以交纳装潢钱等为由让我付款，7月7日我在4S店交纳30000元，财务清点后孔某某给了我一张30000元的收据。后我陆续又交给孔某某87000元现金，之后我就把车提走了。另孔某某还将我的一辆夏利N5轿车置换了12000元。
（9）证人王某某的证言，证实2013年8月份我买车时孔某某说他急需用钱，他的信用卡里有90000元，看能不能帮我刷车款，我把现金直接给他，我想着一样，就同意了。后经4S店财务人员核实孔某某确实把钱交到了车款里，我就把90000元现金给了他。我不认识常某，也没给他刷过钱。
（10）证人马某的证言，证实2013年7月我在华洋东风本田4S店买过一辆CRV越野车，一共交了227625元，其中现金是132625元（10000元交给了接待我的任某某，121625元交到了公司财务），用农行卡刷款95000元。都出具有收据，后我提车时收据被收回了。我并不认识孔某某，也不认识常某，更没有用常某的卡刷过车款。
（11）证人杨某（华阳东风本田4S店销售人员）的证言，证实孔某某让我的客户张某某、黄某给过他钱，张某某给孔某某银行账户里转过131580元，另孔某某还从财务上拿走了客户黄某70000元，这都是出事之后我才知道的。
（12）证人任某某的证言，证实客户孙某某提车时说交了200000元车款，但我查看公司财务上仅显示交了140000元车款，后我才知道是我请假不在时，孙某某将60000元车款交给了孔某某，孔某某说之后给补，但一直没补。郎某某在交款时，孔某某曾帮他刷了88000元的卡，郎某某将现金交给了孔某某，另外还给财务交了60000元现金。客户马某购车时我领着她在财务共交了121625元，财务出具有收据。另7月底马某来4S店交定金时正好赶上财务下班，于是我就收了马某10000元并打了欠条，之后我就去找孔某某，孔某某当时正好欠我10000元信用卡钱，他听说我刚收了顾客10000元后，就让先用这钱还了信用卡，之后给我，后来孔某某一直没有把钱给我，直到他出事后我才自己又出了10000元把钱补上。孔某某是否动过马某的钱我不知道。
（13）证人范某某的报案材料及陈述，证实2013年5月份我在同学孔某某工作的华阳4S店订购一辆本田CRV轿车，并交了3000元订金。6月中旬及7月初我分两次到4S店，由孔某某领着我在公司财务的刷卡机上一共刷了223000多元购车款，孔某某又以车辆购置税、保险及上户费用要走我30000元现金。这30000元他给我打了欠条。交车时孔某某只给了我一把车钥匙，并称待手续全部办好了才能给我剩余钥匙，随后我就把车开回了家。
（14）证人常某的报案材料及陈述，证实2013年7月13日我在孔某某的接待下华阳东风本田4S店订购一辆思威车，孔某某说服我用分期付款方式付款，当日我交纳3300元订金，所出具的收据是山西华洋工贸有限公司现金收入凭证。7月14日我又交纳了97000元，这次的收据是山西华洋工贸有限公司收据。我不认识王某某，也没有用王某某的卡在4S店刷过车款。事发后我听4S店的人说我在店里的交款金额为38800元。
（15）证人孙某某的陈述，证实2013年6月28日我到华阳本田4S店找任某某交车款时他不在，经联系后任某某让我把钱交给孔某某，让孔某某帮我交，我就把60000元给了孔某某，孔某某给我开了收据。过了一段时间我交完剩余的14000元并提回车。8月3日左右我的车在装饰城贴膜时被华阳4S店的人开走，我听任某某说那60000元孔某某就没有交到公司财务，他给我开的收据公司早就不用了。
（16）证人黄某的陈述，证实2013年7月26日我在华阳4S店在杨某接待下预定了一辆思域轿车，并刷卡交纳5000元定金。7月30日我去4S店交首付款，孔某某以刷卡手续费太高为由让我交现金，随后我将50000元现金交到了4S店财务上，当时孔某某、杨某都在场，孔某某给我写了收据，并加盖公章。8月2日我又到4S店交了20000元，孔某某同样给我出具了收据。8月14日左右4S店的人打电话让我报案，说是被孔某某骗了，4S店的人看过之后说孔某某给我开的那两张收据是假的。
（17）证人牛某的陈述，证实2013年7月29日我在孔某某接待下在华阳4S店看好一辆CRV轿车，准备以分期付款方式购车。并交了500元订金。还需交85000元首付，我通过路某将40000元钱给了孔某某，随后我又分两次交给孔某某22000元、23000元，其中22000元孔某某给我出具了收据，具体钱给了财务没有就不知道了。孔某某还让我们在建设银行和农业银行同时贷款，但都没有批下来。
（18）证人路某的证言，证实2013年8月初牛某打电话说孔某某催交首付款，委托我把40000元交给孔某某，后我将40000元交给了孔某某，并和牛某打电话核实了情况。
（19）证人范某的陈述，证实2013年8月9日孔某某承诺如果我们贷款买车，可以给我们免利息，同时只需交30%的车款就可以提车，我同意后建行的工作人员询问了我贷款相关情况，并填了表，联系方式和地址是按照孔某某要求填的，他说这样才能钻银行空子免息贷款。付首付时孔某某以4S店POS机坏了为由带我去银行转账，让我将121900元转到他个人的银行卡上，我当时问他怎么回事，他说没问题，10天以后就能提车。过了一段时间4S店的人说我的钱被孔某某骗去赌博了，到现在我也没提上车。
证人王某乙（晋城市鸿康投资咨询有限公司员工）的证言，证实2013年8月10日孔某某开过来一辆本田商务轿车，说这辆车是他朋友董某某的，还拿着董某某的身份证和购车收据，当时我们怕有问题，在用孔某某电话和董某某确认后，孔某某以120000元的价格将这辆车抵押。8月14日华阳东风本田以120000元将车赎回。
3、证人刘某某提供的POS机签购单及中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实其于2013年7月8日、2013年7月10日分别在晋城市华阳汽车销售服务有限公司刷卡消费80000元、47800元。
4、证人张某某提供的车辆订购合同书，银行个人业务凭证条4支及收据1支，证实张某某于2013年7月10日在华阳4S店订购了一辆CRV越野车，并刷卡交纳5000元定金，2013年7月12日张某某分别向孔某某银行账户汇款66000元、65800元，孔某某为其开具了山西华洋工贸有限公司收据一张，内容为收到张某某车款131580元。
5、辨认照片，证实证人连某某从12张不同男性照片中辨认出孔某某就是其给了8万元现金的男子。
6、常某提供的收据2支，证实其交纳3300元定金后开具的收据为山西华洋工贸有限公司现金收入凭证，后交纳97000元时收据为山西华洋工贸有限公司收据。
7、牛某提供收据1支，证实孔某某在收到其22000元购车款后，为其出具了一张山西华洋工贸有限公司收据。
8、被害人黄某提供的车辆订购合同书及收据2支，证实其于2013年7月26日在华阳4S店订购一辆车，并于2013年7月30日、8月2日分别交纳50000元、20000元车款，孔某某为其出具了两张山西华洋工贸有限公司收据。
9、马某提供的中国农业银行交易凭证，证实其交纳车款的情况。
10、被害人孙某某提供的交款收据4支，其中山西华洋工贸有限公司收据1支，收款金额为60000元，经手人为刘某乙。山西华洋工贸有限公司现金收入凭证3支，收款金额分别为3000元、30000元、110000元。
11、证人刘某乙出具的证明，证实孙某某出具的山西华洋工贸有限公司收据收款金额为60000元的收据并不是其本人书写。
12、范某提供的中国建设银行转账凭条，证实其于2013年8月9日用妻子胡银行卡向孔某某账户转账121900元。
13、被害人郜某某提供的山西华洋工贸有限公司收据及刷卡凭证，证实其于2013年7月27日在华阳东风本田4S店刷卡交纳3000元。
14、范某甲（被害人范某某父亲）提供的收据1支及银行交易明细，证实2013年7月4日其将范某某的30000元上户费交给孔某某，孔某某为其出具了收据，另其分两次刷卡100000元、123175元。
15、华阳东风本田4S店经理张某乙提供的山西华洋工贸有限公司收据2支、孔某某所写收条1支，证实孔某某经手收取潘某某车款分别为42600元、100000元、100000元，共计242600元。
16、晋城市华阳汽车销售服务有限公司出具的证明，证实孔某某以120000元价格抵押的东风本田艾力绅汽车车价为319800万元。
17、华阳东风本田4S店经理张某乙提供的收据及借条，证实孔某某以董某某名义将一辆艾力绅商务轿车以120000元价格抵押给晋城市鸿康投资咨询有限公司，后华阳汽车销售服务有限公司以120000元将该车赎回。
18、华阳东风本田4S店经理张某乙提供的银联商务签购单2张，证实孔某某用范某某信用卡将车款刷入他人车款的情况。
19、晋城华阳汽车销售服务有限公司东风本田8.13事件孔某某侵占货款涉嫌车辆登记表，侵占贷款明细表、挪用用户购车订金明细表等，证实案发后华阳汽车销售服务有限公司对孔某某在该公司侵占、挪用情况进行了核实登记，其中在孔某某涉及的13起职务侵占中，购车客户孙某某、郎某某、黄某、范某、牛某所购买的车尚未提走，客户范某在公司的实际交款为3000元、常某的实际交款为38800元、潘某某的实际交款为23000元（包括3000元定金）；另孔某某退回现金29370元。
20、晋城市公安局城区分局刑事侦查大队出具的孔某某职务侵占案涉及客户及金额明细，证实孔某某职务侵占情况，范某某交纳车款253175元，孔某某为其交8057.39元车保险，华阳公司实收11000元，孔某某职务侵占234117.61元；潘某某交纳245600元车款，华阳公司实收23000元，孔某某职务侵占222600元；梁某某交纳的127500元车款，华阳公司实收75000元，孔某某职务侵占52500元；刘某某交纳的157800元车款，华阳公司实收48000元，孔某某职务侵占109800元；张某某交纳的223580元车款，华阳公司实收89640元，孔某某职务侵占131580元；郜某某交纳的133000元车款，5806.48元孔某某用于交车险，华阳公司仅收到13500元，孔某某侵占113693.52元；常某交纳的100300元车款，华阳公司仅收到38800元（包括客户王会军35500元），孔某某职务侵占61500元；马某交纳227625元的车款，华阳公司仅收到178800元（包括用常某银行卡刷卡的82800元），孔某某职务侵占248825元；孙某某交纳的203000元车款，华阳公司仅收到143000元，孔某某侵占60000元；黄某交纳的75000元车款，华阳公司仅收到5000元，孔某某侵占70000元；牛某交纳的85500元，华阳公司仅收到500元，孔某某侵占85000元；范某交纳的121900元，华阳公司仅收到3000元，孔某某侵占118900元。
21、中国太平洋财产保险股份有限公司神行车保系列产品保险单，证实客户张某甲（郜某某丈夫）交纳车险共计5806.48元，范某某交纳车险共计8057.39元。
22、被告人孔某某的供述，供认2013年4月中旬，我在网上赌博输了钱，就想从公司套出一些钱去赌博，公司管理有漏洞，并不知道我套取钱的事。我收了客户的钱，如果是全款我就告诉公司给客户办理分期，先把首付款交给财务，财务开出发票，我就可以给客户上户，多出的钱我就用了；如果是分期，我就只交上','2018-10-06
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
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（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
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