福建省建瓯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瓯刑初字第102号
公诉机关福建省建瓯市人民检察院。
被告人练某某，男，1974年1月17日出生于福建省南平市延平区，汉族，小学文化，农民。因犯诈骗罪，于2004年4月15日被南平市延平区人民法院判处有期徒刑八个月，2004年8月15日刑满释放；因犯诈骗罪，于2005年11月11日，被南平市延平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2006年7月18日刑满释放；因犯诈骗罪、盗窃罪，于2007年7月被南平市延平区人民法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元，2008年3月21日刑满释放；因诈骗，于2009年5月12日被南平市劳动教养管理委员会劳动教养1年6个月。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月10日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2015）50号起诉书指控被告人练某某犯诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员傅琴出庭支持公诉。被告人练某某到庭参加诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：1、2011年初，被告人练某某在福州市认识正在开宾馆的被害人叶某甲几天后二人即确定了恋爱关系。2011年2月初的一天，被告人练某某编造谎言称其也是开宾馆的，打算在建瓯市投资开一家宾馆，并以邀请叶某甲一起投资入股为由，先后两次从叶某甲处骗取现金人民币9万元。被害人叶某甲发现被骗后，冻结了其之前给被告人练某某的一张5万元银行卡，卡内余额为6000元，之后经被害人叶某甲多次催要诈骗款，被告人练某某退还给被害人叶某甲现金人民币2万元，扣除其两人在一起的开销，被害人叶某甲共被被告人练某某骗取现金人民币5万元。
2、2014年6月初，被害人魏某某通过微信聊天方式认识了被告人练某某，之后二人迅速确立了恋爱关系。2014年6月13日，被告人练某某编造谎言称其在建瓯市春天广场投资一家“小南国”的饮食店，并以店铺装修需借钱为由骗取被害人魏某某现金人民币5000元及信用卡一张，之后被告人练某某持被害人魏某某信用卡刷卡消费人民币8900元；2014年6月29日，被告人练某某又编造谎言称其在建瓯市阳光假日城购买了一套二手房，并以购房资金紧张需借钱为由骗取被害人魏某某现金人民币20000元。
3、2014年7月8日，被告人练某某编造谎言称其认识建瓯市二实小校长，可以帮忙被害人游某某儿子入读建瓯市二小，并以走关系需钱为由骗取被害人游某某现金人民币3500元。
2014年9月10日，被告人练某某在福建省沙县金立大酒店1606房被公安干警抓获归案。
公诉机关认为，被告人练某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人练某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。
被告人练某某提出：起诉书指控的第1起，其已向叶某甲陆续还清了全部所借款项。起诉书指控的第2起，其有还给魏某某6000元，还有购买一台49**元的苹果手机给魏某某的二嫂，用于偿还其向魏某某借的5000元。
经审理查明：1、2014年5、6月份，被害人魏某某经其表姐介绍，通过微信聊天的方式认识了被告人练某某，之后二人确立了恋爱关系。2014年6月13日，被告人练某某编造谎言称其在建瓯市春天广场投资一家名叫“小南国”的饮食店，并以店铺装修需要资金为由骗取被害人魏某某现金人民币5000元及信用卡一张，之后被告人练某某持被害人魏某某的信用卡刷卡消费人民币8900元。2014年6月29日，被告人练某某又编造谎言称其要在建瓯市阳光假日城购买一套二手房，并以购房资金紧张为由骗取被害人魏某某现金人民币20000元。
2、2014年7月8日，被告人练某某编造谎言称其认识建瓯市第二小学的校长，可以帮被害人游某某的儿子就读建瓯市第二小学，之后以需要钱走关系为由骗取被害人游某某现金人民币3500元。
2014年9月10日，被告人练某某在福建省沙县金立大酒店1606房被公安干警抓获归案。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人魏某某的陈述证实，2014年6月份其与练某某认识后确定了恋爱关系。2014年6月13日，练某某向其谎称要投资建瓯市春天广场的“小南国”饮食店，骗取了其现金5000元及信用卡一张，练某某当日持该信用卡刷卡8900元。6月29日，练某某向其谎称要购买建瓯市阳光假日城的一套二手房，由于钱不够便向其借钱，其于次日给了练某某现金20000元。其与练某某恋爱期间，有一次练某某和其家人及其朋友谢某某一家人吃饭，练某某主动提出要赠送一部苹果手机给其二嫂叶某乙，第二天练某某便拿了一部手机给其二嫂，该部手机不是用来抵之前向其借的钱。
2、被害人魏某某的辨认笔录证实，被告人练某某就是诈骗其钱财的人。
3、证人叶某乙的证言证实，2014年6月份左右其小姑魏某某认识了练某某，之后二人确定恋爱关系。在二人谈恋爱期间，有一次练某某和其一起吃饭时主动提出要赠送给其一部苹果手机，第二天练某某便拿了一部苹果手机给其，练某某赠送手机给其时并没有说该部手机是用于还之前向魏某某的借款。
4、证人谢某某的证言证实，2014年6月份左右，其朋友魏某某与练某某在谈恋爱，有一天晚上其一家人和魏某某一家人以及练某某在一起吃饭，期间练某某主动提出要赠送给魏某某的二嫂叶某乙一部苹果手机，第二天其听叶某乙说练某某真的送了一部手机给她。
5、被害人游某某的陈述证实，2014年7月7日通过同事凌某某的介绍，练某某向其声称认识建瓯市第二小学的校长，可以帮其走关系，安排其儿子到第二小学读书，之后其准备了相关手续，练某某称需要钱走关系以此骗取了其3500元。
6、被害人游某某的辨认笔录证实，被告人练某某就是诈骗其钱财的人。
7、证人凌某某的证言证实，其在2014年2、3月份其认识了练某某，之后练某某声称会认识建瓯市第二小学的校长。后其听说同事游某某的儿子想要就读第二小学，便让游某某与练某某联系，练某某先是叫游某某准备相关手续，之后以需要钱走关系为由骗取了游某某3500元。
8、证人凌某某的辨认笔录证实，被告人练某某就是诈骗游某某钱财的人。
9、被告人练某某的供述与辩解证实，其于2014年5月份左右认识魏某某，后两人迅速确定恋爱关系。2014年6月13日，其谎称在建瓯市春天广场投资一家名叫“小南国”的饮食店，并以店铺装修需要资金为由骗取魏某某5000元及信用卡一张，后其持魏某某的信用卡刷卡消费8900元。2014年6月29日，其又谎称要在建瓯市阳光假日城购买一套二手房，并以购房资金紧张为由骗取魏某某20000元。2014年7月8日，其谎称认识建瓯市第二小学的校长，可以帮被害人游某某的儿子就读该小学，之后以需要钱走关系为由骗取游某某3500元。
10、中国农业银行明细对账单证实，被害人魏某某卡号为6228452028006203074的农业银行借记卡于2014年6月13日取款5000元、于2014年6月30日取款20000元；其卡号为5194130015415367的信用卡于2014年6月13日被刷卡8900余元。
11、中国农业银行查询客户全部归户信息单、建瓯市公安局刑警大队出具的说明证实，被告人练某某没有在中国农业银行办理过银行储蓄卡的记录；叶某甲2011年使用的农业银行卡已于当年销户，银行最高保存数据期限为3年，故无法从银行调取相关银行卡流水账号信息，相关证据材料无法查实。
12、抓获经过证实，2014年9月10日，被告人练某某在福建省沙县金立大酒店1606房被公安干警抓获归案。
13、刑事判决书、劳动教养决定书、释放证明证实，被告人练某某因犯诈骗罪，于2004年4月15日被南平市延平区人民法院判处有期徒刑八个月，2004年8月15日刑满释放；因犯诈骗罪，于2005年11月11日，被南平市延平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2006年7月18日刑满释放；因犯诈骗罪、盗窃罪，于2007年7月被南平市延平区人民法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元，2008年3月21日刑满释放；因诈骗，于2009年5月12日被南平市劳动教养管理委员会劳动教养1年6个月。
14、户籍证明证实，被告人练某某的自然身份情况。
对起诉书第1起关于练某某诈骗叶某甲5万元的指控，经查，叶某甲称2011年2月7日其有向练某某提供的农行卡上无卡存入5万元，但不记得该银行卡（号），第二天其又将自己的一张已存入40000元的农行卡交给练某某，并告诉练某某密码，之后被练某某取走34000元，剩下的6000元被其冻结。现中国农业银行查询客户全部归户信息单、建瓯市公安局刑警大队出具的说明可证实，练某某没有在中国农业银行办理过银行储蓄卡的记录，而叶某甲又不记得其向练某某无卡存入5万元的该农行卡号，其交给练某某后被取走34000元的农行卡也已经在2011年被销户，无法调取相关流水信息，因此就练某某诈骗叶某甲5万元的该节事实，公诉机关据以指控的证据仅有叶某甲的陈述，无其他相关证据予以佐证，认定练某某对叶某甲实施诈骗的证据不足，故对公诉机关就该起事实作出的指控本院不予确认。因此，公诉机关关于被告人练某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯的指控亦不能成立，本院亦不予采纳。
对被告人练某某提出其有还给魏某某6000元，还有购买一台49**元的苹果手机给魏某某的二嫂，用于偿还其向魏某某5000元借款的辩解意见。经查，练某某在庭审中的供述称其给魏某某的6000元钱是在双方恋爱期间，魏某某没钱时向其要的，在此期间魏某某也有拿过钱给其，该6000元不是魏某某在得知被诈骗后其向魏某某的还款，且魏某某的陈述亦证实其在和练某某恋爱期间，双方互相有拿钱给对方，故被告人练某某提出其有向魏某某还款6000元的辩解意见不能成立，本院不予采纳。另魏某某的陈述及证人叶某乙、谢某某的证言均证实，练某某系在与魏某某恋爱期间，在与魏某某、叶某乙（魏某某的二嫂）、谢某某等人吃饭时主动提出要赠送苹果手机给叶某乙，该手机并非用于偿还之前向魏某某的借款。故练某某提出其购买该手机给魏某某的二嫂叶某乙是用于偿还其向魏某某借款5000元的辩解意见理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人练某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计人民币37400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人练某某曾因犯诈骗罪被三次判处刑罚，因诈骗被劳动教养，此次仍不思悔改，又实施诈骗犯罪，故应从重处罚。综上，根据本案的事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人练某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月10日起至2016年5月9日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人练某某诈骗所得的赃款应当予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 叶维克
人民陪审员 吴义和
人民陪审员 黄继成
二〇一五年六月五日
书 记 员 李培眉
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。