吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初366号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人李桂生，男，1970年9月4日出生，汉族，小学文化，不便分类的其他劳动者，户籍所在地山东省东营市利津县，住山东省东营市利津县。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年5月19日被梨树县公安局刑事拘留，同年6月2日被梨树县公安局逮捕，现押于四平市看守所。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑诉（2017）324号起诉书指控被告人李桂生犯合同诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院检察员王志国出庭支持公诉，被告人李桂生及其辩护人扈荣华到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2017年2月12日至2017年2月23日，被告人李桂生在梨树县梨树镇董文军、李军处收购玉米过程中，骗取十三车玉米，价值人民币48.561元，董文军、李军多次索要余款，被告人李桂生编造各种借口推脱、躲避受害人。
2017年1月10日、11日，被告人李桂生在公主岭市桑树台镇叶立华处骗取十一车玉米，价值人民币384.264吨价值人民币40.7319元，该玉米被李桂生连夜烘干并卖掉，另外2016年被告人李桂生欠叶立华卖粮款10万元。后经叶立华多次索要，被告人李桂生于2017年1月16日还款6万元，此后被告人李桂生各种借口推脱、躲避受害人，欠款44.7319万元至今未给。
2016年10月份，被告人李桂生和受害人王忠超商定，由被告人李桂生在山东省利津县收购玉米后并将玉米发到王忠超联系的山东省潍坊英轩实业有限公司，被告人李桂生发完粮发信息报送粮的车数和吨数，然后王忠超按该车数、吨数给被告人李桂生打款，王忠超每吨提成10元。在此期间，王忠超按被告人李桂生的报送粮数持续打款600余万元，而李桂生只发了330万元的粮，王忠超发现后李桂生以多报送粮车数、吨数的方式骗取其200余万元资金后，向被告人李桂生索要回100多万元，尚欠99.4万元一直躲避不还。
2016年12月13、14日，被告人李桂生在公主岭市黑林子镇以高于地方价格骗取黄宇玉米64.04吨，价值67882元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
2016年12月12、14日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取伊殿军玉米66.54吨，价值70531元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
2016年11月12日，被告人李桂生在在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取张洪印和刘铁生玉米26吨，价值3万元，李桂生将粮卖掉后拒不还款，另外李桂生此前欠张洪印、刘铁生卖粮款10万元，经多次索要，被告人李桂生各种借口推脱、躲避受害人，至今欠款13万元。
2016年10月份，被告李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取赵长彬玉米总计1200余吨，剩余5.2万元粮款至今未给付赵长彬。
2016年12月12日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取费腾玉米135.24吨，价值153056元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人李桂生的供述、被害人董文军、李军、叶立华、王忠超陈述等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李桂生以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人李桂生对公诉机关指控其犯有合同诈骗的犯罪事实辩称：2016年末至2017年初我收购董文军玉米，约定货到付款，运费我付，每车给董文军加20元好处费。收董文军玉米3000多吨，价值400多万元，下欠董文军12车玉米欠48多万元。因为我欠尚悠凯钱，直接用这12车玉米还给尚悠凯了。2016年10月我开始购买叶立华的玉米，当时收的破损粮食。到年底交易200万元，我和叶立华对账，给付叶立华一部分钱，欠10多万元，2017年1月10日、11日叶立华给我发11车玉米，价值40多万元，叶立华要钱我给叶立华6万元，现在还欠叶立华44万元。2016年8月份我给王忠超上粮，10月31日就停止了。运费都是我出，装完车就给王忠超发信息报数，王忠超款打多了，王忠超给我预付款打多了200多万元，王忠超要回去100多万元，欠王忠超97万元。我收购刘铁生（张洪印）13万元玉米，赵长彬52000元，伊殿军7多万元，费腾15多万元，黄宇6多万元，刘铁生是尾欠，我不是骗，收玉米款按先后顺序和户头大小偿还给他们了。
辩护人扈荣华辩护意见：现有证据不能证明被告人李桂生有非法占有他人财物的目的，李桂生没有转移、隐匿和挥霍财产。本案被告人李桂生不具备刑法第二百二十四条规定的情形；李桂生没有以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；李桂生没有以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；李桂生没有以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；公诉机关指控被告人李桂生合同诈骗犯罪，没有事实根据和法律依据。被告人有自首情节。被告人李桂生给侦查人员打电话，侦查人员到了后给被告人记录材料。
本院经审理查明：2017年2月12日至2017年2月23日，被告人李桂生在梨树县梨树镇董文军、李军处收购玉米过程中，骗取十三车玉米，价值人民币48.561元。
2017年1月10日、11日，被告人李桂生在公主岭市桑树台镇叶立华处骗取十一车玉米，价值人民币384.264吨价值人民币40.7319元，该玉米被李桂生连夜烘干并卖掉，另外2016年被告人李桂生欠叶立华卖粮款10万元。后经叶立华多次索要，被告人李桂生于2017年1月16日还款6万元，欠款44.7319万元。
2016年10月份，被告人李桂生和受害人王忠超商定，由被告人李桂生在山东省利津县收购玉米后并将玉米发到王忠超联系的山东省潍坊英轩实业有限公司，被告人李桂生发完粮发信息报送粮的车数和吨数，然后王忠超按该车数、吨数给被告人李桂生打款，王忠超每吨提成10元。在此期间，王忠超按被告人李桂生的报送粮数持续打款600余万元，而李桂生只发了330万元的粮，王忠超发现后李桂生以多报送粮车数、吨数的方式骗取其200余万元资金后，向被告人李桂生索要回100多万元，尚欠99.4万元。
2016年12月13、14日，被告人李桂生在公主岭市黑林子镇以高于地方价格骗取黄宇玉米64.04吨，价值67882元。
2016年12月12、14日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取伊殿军玉米66.54吨，价值70531元。
2016年11月12日，被告人李桂生在在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取张洪印和刘铁生玉米26吨，价值3万元，李桂生将粮卖掉后拒不还款，另外李桂生此前欠张洪印、刘铁生卖粮款10万元，欠款13万元。
2016年10月份，被告李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取赵长彬玉米总计1200余吨，剩余5.2万元粮款至今未给付赵长彬。
2016年12月12日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取费腾玉米135.24吨，价值153056元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、报案材料、抓获经过，2017年5月18日，梨树县公安局将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人李桂生在山东省利津县天天如家宾馆抓获。
2、利津六和兴华饲料有限公司原材料过磅单12张、运输玉米车号、净重、单价、金额清单，运输货物协议书6张、粮食收购凭证24张、10车粮食发利津六和的，证实董文军、李军卖给被告人李桂生玉米的车号、净重、单价、金额清单。
3、黄宇银行交易明细、发货运输协议2车、照片4张，叶立华发货运输协议11车，费腾发货运输协议2车4车、伊殿军2车，证实黄宇、叶立华、费腾、伊殿军给李桂生发货的事实。
4、玉米原票据13张，证实董文军被骗在梨树县富邦给李桂生发玉米的事实。
5、被告人李桂生与王忠超微信记录，证实王忠超催要多付玉米款。
6、银行流水，证实（李娜娜、李贵花、簿乃粉）李桂生使用上述银行账户转款。赵长彬、张洪印、刘瑞娟、尚悠凯银行流水账号。
7、2017年1月份-3月份玉米烘干费用，证实吉林省良信粮食贸易有限公司64.50元、梨树县旭鑫粮食收储有限公司72.45元、梨树县海信粮食购销有限公司68.50元。
8、玉米国家最新标准GB1353-1999，负责起草单位，吉林省粮食局，本标准适用收购、运输、贮存、加工、销售的商品玉米。烘干按照国家标准水分14%水。
9、潍坊英轩实业有限公司证明，证实王忠超2016年至2016年11月4日之间送玉米车号、吨数、车数情况，共有7车玉米无进货记录。
10、2017年5月9日情况说明、证明董文军12车玉米，送到利津六和饲料有限公司，利津六和支付给尚悠凯了的的事实。
11、2017年7月25日情况说明，李桂生合同诈骗一案，涉及四平市辽河农垦区居民刘铁生、赵长彬、伊殿军费腾四受害人，被辽河农垦公安局受案侦查。
12、证人寇长明证言，证实董文军、李军三人到李桂生家取12车粮票子经过，李桂生说12车粮食卖到利津六和了没给钱，李桂生在其办公室抽屉拿出票子给董文军12车的票据，李桂生和董文军两人去利津六和核实12车粮的事，李桂生没让我和李军去。
13、证人于华山证言，证实李桂生在2016年11份前后往山东省潍坊市昌乐县英轩实业有限公司送玉米，王忠超让走我的账户，李桂生把玉米送达英轩酒精厂后把信息发给王忠超，后来我听说王忠超给李桂生打款600多万元，我让王忠超把李桂生给他发的信息再给我发一份，我发现李桂生报的车号是重复的，我就告诉王忠超了，李桂生在这里整事了。收李桂生每吨1800元左右，烘干后的价格，烘干费60-70元。李桂生家到昌乐县有130公里，每吨运费50-60元。
14、证人王基永证言，证实2016年10月份至2017年2月份东北玉米价格高，发到寿光要赔钱，比我们本地玉米高出很多，加运费谁收谁赔钱。在寿光30水左右收购玉米每市斤6毛左右。
15、证人侯静波证言，证实2016年10月份我收购李桂生的玉米，每吨1400-1500元，运费我出的，东北玉米，价格便宜。
16、证人刘志成证言，证实2016年10月份至2017年3月份我收李桂生玉米，我收李桂生玉米大约有3000多吨。李桂生烘干玉米用车送到昌乐黄轩酒精厂之后，和他就没有关系了，我和酒精厂结算，我负责和李桂生结算。按酒精厂当天收购价格为准，一车李桂生给我提成100元。一车30多吨，平均一吨提3元左右。李桂生给我们玉米比本地的质量好，价格低。
17、证人刘俊强、张伟男、张立国、王志刚、陈立斌王德志证言，证实本地玉米30水分收0.5元-0.55元，烘干按照国家标准水分14%水，每吨损耗320市斤，（每吨烘干45元-50元）成本就得176元左右每吨。
18、被害人王忠超陈述，李桂生骗我99.4万元，我给李桂生联系玉米，每吨收他10元中介费，他把玉米送到我联系的酒精厂，我给李桂生玉米款，李桂生和我多报送粮的车数和吨数骗我。2016年9月份我和李桂生商定收他的玉米，货到付款，每吨提10元。李桂生从利津县盐窝镇将玉米发到潍坊市昌乐县英轩实业有限公司（酒精厂），一共发了2200吨左右玉米，我陆陆续续给李桂生打款600多万元，李桂生给我发玉米330万元左右，根据李桂生报的车数、吨数我多打款200多万元。后来我发现了，他就不给我发粮了。后来我发现事情不妙，就找借口说等着急用钱，李桂生给我打回来100多万元（分几次），到目前为止骗我99.4万元。2016年10月份开始打款，11月份就不打款了，我用我母亲刘瑞娟农行卡，卡号6228460298004649079，转到李桂生妹妹李桂花农行卡，卡号6228461346004089660。我收李桂生烘干后的玉米每吨大约1700元至1800元，李桂生家到酒精厂有130公里，运费每吨50-60元。
19、被害人董文军陈述、被告人李桂生诈骗我12车玉米，价值48.561万元。2016年12月份，李桂生给我打电话让我给他收玉米。我一共给他发1408.75吨玉米，总价款1496200元，先期给他发的玉米货到了他就打款101万元，等到后期发12车粮，李桂生就给我打电话了到现在为止，李桂生的手机关机，我和李军去东营几趟也找不到李桂生了。2017年3月6、7号我找到李桂生了，李桂生说这12车粮卖到利津县利津六和兴华饲料有限公司了，我和李桂生去利津县利津六和兴华饲料有限公司见到一个姓张的董事长，把12车过磅单给我看，并说让我等6、7天给结算。过了6、7天李桂生还是没结算，我通过关系打听这12车粮已经结算完了。李桂生给我看利津县利津六和兴华饲料有限公司过磅单是原价，告诉我没有过磅单原价支不出钱。我给李桂生发粮每市斤0.545厘，每吨1090元，运费由李桂生承担，从梨树县运到山东省运费每吨230元，每市斤0115厘，成本加运费每市斤0.65元，我们没有合同是口头约定的。这12车粮有我10万元，李军385600元。12车的车号2017年2月17日辽P156**\\\吉CK05**\\\鲁N198**\\\吉C582**\\\吉C598**,2017年2月18日吉C3B6**\\\蒙A400**\\\辽ML32**\\\吉C531**\\\吉C459**\\\吉CK72**\\\吉C30**\\\吉C126**。
20、被害人李军陈述，董文军和我商量说给李桂生发粮，我们一共给李桂生发了6、7天的粮，约定货到付款，运费由李桂生出，一共给李桂生发粮1408.75吨，总价款1496200元，李桂生打款101万元，剩下的12车粮48多万元没给钱，李桂生给我们利津饲料厂粮票子骗我们12车粮没结算呢，结果钱让人支走了。一共骗我们445.5吨玉米，价值485600元，每吨1090元。
21、被害人叶立华陈述，2016年10月份我给李桂生发玉米，陆续往来交易额200多万元，欠我10万元，2017年1月10日至1月11日，我给李桂生发11车玉米，384.264吨、总价款407300元。我给李桂生打电话他就不接了，我感觉不好，我就开始找李桂生，年前李桂生给我打过来6万元，总的欠我447300元。我卖给他的玉米每市斤0.54元。
22、被害人黄宇陈述，2016年12月份有个司机给我一个名片，说这个人收粮给价高，我就和李桂生联系了，先给他发了一车，之后就把钱给我打过来了。我一看真准成，粮价还高，就陆续给他发两车玉米，每市斤053元，64.04吨，价款67882元。之后李桂生就不给钱了，我父亲出车祸卧床不起，家里等着用钱，群殴就去山东省利津县找李桂生，到他家收粮点李桂生不见面，正好李桂生收粮点院里有粮往外发粮，我就不让拉粮车走，来了10个人把我打了。
23、被害人刘铁生陈述，2016年10月份我给李桂生发粮，发到2016年12月份，最后欠我13万多元就不给了。我一共给李桂生发粮6000吨左右，价值200多万元玉米。给李桂生的玉米每市斤0.57元，他给我的玉米价格高，每市斤高出4分左右。我和张洪印被骗是一笔款，张洪印是我小舅子。
24、被害人张洪印陈述，最开始李桂生给我打电话收粮，之后我四平市孤家子镇收粮，然后通过配货站联系车发货到李桂生家，粮到后李桂生给我打款，每回都差我点钱，一直到最后李桂生欠我13万元。2017年1月份我就找不到李桂生了。我一共给李桂生发100车玉米，大约3000吨，开始是正常价格，后发的玉米近1500吨比市场价格高2、3分钱。
25、被害人赵长彬陈述，2016年10月份，我给李桂生发粮120吨，李桂生给我打款1395981元，欠我52000元。最开始0.94元，后来1.16元每市斤玉米。
26、被害人费腾陈述，2016年12月份我给李桂生发粮一共发玉米135.24吨，价款153056元。65.94吨每市斤0.53元，69.3吨每市斤0.60元。一共4车玉米，到现在一分钱也给我，后期打电话就关机了。
27、被害人伊殿军陈述，我和费腾都是通过黄宇联系李桂生的，2016年12月12日我给李桂生发玉米66.54吨，每市斤0.53元，总价格70531元。到现在也没给我钱，我多次给李桂生打电话，电话关机。
28、被告人李桂生供述，2016年10月份至2017年1月份开始收粮，我欠刘铁生（张洪印）13万元，赵长彬5万元，伊殿军7多万元，费腾15万元，黄宇6多万元。平均收粮价每市斤0.56元，运费每吨240元，到山东省利津我那结算。他们的粮食烘干后卖到莒县金禾柠檬酸玉米深加工公司，发现玉米有石头子拒收了，家里陆陆续续囤积了近4000吨玉米，玉米发生大面积霉烂，我定一台去石机，效果不好，后期又订了两台，这时粮食掉价了，1620元一吨卖的，每百斤加扣百分之六。霉变卖了约50吨，一共大约卖了1000元左右，还有压碎的大约200吨，400元每吨卖的，还有30吨左右石子的玉米，估堆卖的，大约卖了500元左右。我买三台去石机花8.5万元。
我欠董文军12车玉米款48多万元，我收购董文军的玉米卖给尚悠凯了，还尚悠凯的欠款。当时董文军找我要账，我没告诉董文军这12车玉米让我还帐了，我没办法领着他们找我姐夫张曾兴，董文军向张曾兴要12车粮，张曾兴也告诉董文军12车粮结算完了，就说回去等6、7天再说，之后张曾兴就不见董文军了。
2016年10月份开始从叶立华处收玉米100多万元，2017年元旦我给叶立华一部分钱，还欠10万元没结算。2017年1月10日、11日两天给我发11车玉米，价款40万元左右，2017年1月16日叶立华要账，我给叶立华6万元。最后欠叶立华44万元。2016年开始赔钱的，后期我就没有能力支付粮款了。
庭审经查，被告人李桂生及辩护人认为收购被害人董文军、李军、叶立华、黄宇、伊殿军、张洪印、刘铁生、赵长彬玉米，其主观没有非法占有他人财产的目的，属于正常的经济往来，不属于合同诈骗。庭审中询问被告人李桂生收购玉米变卖后的款项去处，是否有偿还能力，被告人李桂生称没能力偿还上述拖欠的玉米款项，并承认其收购上述被害人的玉米变卖后，款项偿还其他债务了，本院认为被告人李桂生明知自己没有偿还能力，而大量收购玉米，主观具有占有他人财产的目的，故对被告人及辩护人的辩解，不予采纳。
关于公诉机关指控被告人李桂生诈骗王忠超的事实，经查，被害人王忠超陈述被告人李桂生给其送玉米，先给被告人李桂生打款，根据被告人李桂生报送玉米吨数，被害人王忠超多打款200多万元，但被告人李桂生称与被害人王忠超是正常经济纠纷，被害人王忠超多打款后双方算账，我给付被害人王忠超100多万元，欠被害人王忠超人民币97元，并给被害人出具欠据。本院认为被告人李桂生与被害人王忠超之间的纠纷不构成合同诈骗罪，在被害人王忠超多打款后，双方算账时被告人李桂生没有非法占有为目的，而是返还被害人王忠超100多万元，并就欠款出具欠据。故对被告人李桂生的辩解，本院予以采纳。
被告人李桂生及辩护人辩解，被告人李桂生是投案自首，公安关机出具的抓获经过说明，蹲点、跟踪将被告人李桂生抓获，本院对被告人李桂生辩解，不予采纳。
本院认为，被告人李桂生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。视被告人李桂生的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：
一、被告人李桂生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2028年5月18日止。）
二、责令被告人李桂生退赔本案被害人董文军和李军人民币485610元、叶立华人民币447319元、黄宇人民币67882元、伊殿军人民币70531元、张洪印和刘铁生人民币130000元、赵长彬人民币52000元、费腾人民币153056元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王春和
审 判 员 赵艳江
人民陪审员 王艳双
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 华伟东