浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0784刑初40号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人谢洪方。2011年8月4日因犯诈骗罪被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。2015年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人胡文雁，浙江五金律师事务所律师。
辩护人张合亮，湖南楚为律师事务所律师。
被告人谢文才，曾用名：谢文波。2015年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人谢利池，湖南楚为律师事务所律师。
被告人戴亚桃，男，1981年9月16日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，家住湖南省双峰县印塘乡戴家村戴家村民组。2015年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人吕滔，浙江丽州律师事务所律师。
被告人谢雄意。2015年5月16日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人吕昭朋。2013年5月2日因犯伪造事业单位印章罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年7月28日刑满释放。2015年5月14日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人刘涛，湖南金州律师事务所律师。
被告人曾某。2015年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
指定辩护人马宇韬，浙江宏驰律师事务所律师。
被告人李某甲。2015年6月4日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月19日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
指定辩护人金梦露，浙江雷欧律师事务所律师。
浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）1520号起诉书，指控被告人谢洪方、谢文才、戴亚桃、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王笑珍出庭支持公诉。被告人谢洪方及其辩护人胡文雁、张合亮、被告人谢文才及其辩护人谢利池、被告人戴亚桃及其辩护人吕滔、被告人吕昭朋及其辩护人刘涛、被告人曾某及其指定辩护人马宇韬、被告人李某甲及其指定辩护人金梦露、被告人谢雄意均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年12月份以来，被告人谢洪方、戴亚桃、谢文才、段荣芳（另案处理）、戴维邦（另案处理）、胡进全（另案处理）、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲、“亮哥”（身份不明，在逃）以办理浦发银行高额信用卡为名实施诈骗，该组织通过网络平台发布办理信用卡广告，以被告人谢洪方为中心，被告人戴亚桃、谢文才、段荣芳、戴维邦等人作为“业务员”冒充银行工作人员接听电话，在确定被害人有办理高额信用卡的意向后，要求被害人先到浦发银行办理银行卡并预留被告人要求的手机号码。在被害人办好银行卡后，被告人谢洪方登陆被害人的银行卡网银将被害人银行卡与其事先准备的信用卡完成挂钩业务并设置自动转账功能。后要求被害人在该银行卡内存入办卡额度40%或50%的验资费用以证实有还款能力，在被害人存款后，自动转账功能将被害人卡内钱款自动转入被告人谢洪方掌握的信用卡。后被告人谢洪方按照事先与被告人谢雄意的取款约定联系谢雄意前往取款，被告人谢雄意组织吕昭朋、曾某、李某甲、“亮哥”（身份不明，在逃）在湖南邵阳、衡阳、湘潭、江西新余、宜春、萍乡等地ATM机进行取款，谢雄意等人分得取款额的4%-5%。被告人谢洪方与具体实施诈骗的“业务员”谢文才等人在除去诈骗以及取款成本后，对半分赃。
另外，2013年以来，被告人谢文才通过网络发布信息，以办理免学驾驶证为名，多次诈骗他人财物。
上述事实，有下列证据证实：搜查笔录、扣押决定书及照片、被告人谢洪方、谢文才、戴亚桃、吕昭朋、曾某、李某甲的供述、辨认笔录、被告人谢雄意、吕昭朋、李某甲、曾某的取款证据等。
1、2014年12月27日，被告人谢洪方以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人吴某46500元人民币。后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、“亮哥”（身份不明，在逃）在江西萍乡ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢雄意、吕昭朋、曾某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的吴某卡号个人网银互联汇入、汇出回单、被害人吴某的陈述、公安出具的情况说明等证据证实，足以认定。因有同案犯谢雄意、吕昭朋、曾某等人的供认，及该起事实中被告人谢洪方等人实施诈骗所用的3G上网卡MAC地址与第2、3、4、7起系同一地址即所使用的是同一张3G网卡也能印证，故对被告人谢洪方及其辩护人提出其并未有参与该起犯罪事实的辩解，不予采信。
2、2014年12月31日，被告人谢洪方、戴亚桃以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人李某乙24900元人民币，由被告人戴亚桃冒充银行工作人员接听电话、到银行ATM机进行开通银行卡挂钩业务，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、“亮哥”在江西萍乡ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢雄意、吕昭朋、曾某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的李某乙卡号交易明细、李某乙挂钩操作过程、银行ATM机存取款监控视频截图、被告人谢洪方对该截图的指认、被害人李某乙的陈述等证据证实。因同案犯谢雄意、吕昭朋、曾某等人的供认、监控视频截图反映了被告人戴亚桃在ATM机上的操作情况、被告人谢洪方指认了截图中的人物为戴亚桃、实施诈骗所用的3G上网卡MAC地址与第1、3、4、7起系同一地址即所使用的是同一张3G网卡等证据能印证被告人谢洪方、戴亚桃参与了该起事实，故对被告人谢洪方、戴亚桃及其辩护人提出的其并未有参与该起事实的辩解，不予采信。
3、2015年1月6日，被告人谢洪方、戴维邦（另案处理）以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人黄某49650元人民币，由戴维邦冒充银行工作人员接听电话、到银行ATM机进行开通银行卡挂钩业务，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、“亮哥”在江西新余ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易明细、被害人黄某的陈述、被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某的供述、视听资料等证据证实，足以认定。
4、2015年1月10日，被告人谢洪方、段荣芳（另案处理）以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人王某甲99000元人民币，由段荣芳冒充银行工作人员接听电话，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、李某甲在江西宜春ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡历史明细查询、被害人王某甲的陈述、被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲的供述、视听资料等证据证实，足以认定。
5、2015年1月21日，被告人谢洪方、戴维邦（另案处理）以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人潘某149100元人民币，由戴维邦冒充银行工作人员接听电话、到银行ATM机进行开通银行卡挂钩业务，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、李某甲在湖南汨罗ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某的陈述、被告人谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲等人的供述、银行交易明细、视听资料、通话记录等证据证实，足以认定。
6、2015年1月22日，被告人谢洪方、谢文才以办理浦发银行高额信用卡为由骗得被害人毛某99400元人民币，由被告人谢文才冒充银行工作人员接听电话、到银行ATM机进行开通银行卡挂钩业务，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢雄意组织被告人吕昭朋、曾某、李某甲在湖南湘潭ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢洪方、谢文才、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人毛某提供的银行帐单、存款记录、银行卡客户查询资料、被害人毛某的陈述、被告人谢文才、谢洪方、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲的供述、视听资料、通话记录、湘潭取款监控等证据证实，足以认定。
7、2015年1月27日，被告人谢洪方、戴亚桃以办理浦发银行高额信用卡为由，让被害人王某乙将25万元人民币存入银行账户，后被告人谢洪方通过先前设置的自动转账功能将其中的97200元人民币转入自己控制的账户，被害人王某乙在收到转款短信后立即冻结银行账户，致使被告人谢洪方无法转走余款。其中由被告人戴亚桃冒充银行工作人员接听电话、到银行ATM机进行开通银行卡挂钩业务，由被告人谢洪方负责银行后台操作、转账等，后由被告人谢洪方联系他人在江西吉安ATM机将钱取走。
上述事实，被告人谢洪方、戴亚桃在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易明细、被害人王某乙的陈述、被告人戴亚桃、谢洪方的供述、视听资料等证据证实，足以认定。
8、2013年10月3日，被告人谢文才以可以复制手机卡为由骗得被害人祁某48800元人民币。
9、2014年4月份，被告人谢文才以办理免学驾驶证为由骗得被害人项某19700元人民币。
10、2014年9月29日，被告人谢文才伙同他人以办理免学驾驶证为由骗得被害人候某16000元人民币。
11、2014年11月24日，被告人谢文才以办理免学驾驶证为由骗得被害人陈某10800元人民币。
12、2014年11月24日，被告人谢文才以办理免学驾驶证为由骗得被害人伍某11600元人民币；
13、2014年11月26日，被告人谢文才以办理免学驾驶证为由骗得被害人林某7800元人民币；
14、2015年1月5日，被告人谢文才以办理免学驾驶证为由骗得被害人敖某7000元人民币。
上述事实，被告人谢文才在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人谢文才的供述、被害人伍某出具的说明材料一份、被害人伍某、候某、项某、敖某、祁某、林某、陈某的陈述、物证等证据证实，足以认定。
综合证据有刑事判决书、到案经过、身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢洪方、谢文才、戴亚桃、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人谢洪方诈骗数额特别巨大，被告人谢文才、戴亚桃、谢雄意、吕昭朋、曾某、李某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处各被告人的意见，予以支持。被告人吕昭朋在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吕昭朋、曾某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人吕昭朋、曾某归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人谢文才、谢雄意、李某甲认罪态度好，被告人戴亚桃、谢洪方在庭审中能认罪，均酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见予以采纳，予以采纳。为保障公民的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢洪方犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2025年3月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
二、被告人谢文才犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2019年9月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
三、被告人戴亚桃犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2019年3月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
四、被告人谢雄意犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月16日起至2019年5月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
五、被告人吕昭朋犯诈骗罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月14日起至2018年3月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
六、被告人曾某犯诈骗罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月27日起至2017年11月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
七、被告人李某甲犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2017年10月3日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
八、已扣押的手机、电脑、银行卡等作案工具，由扣押单位依法没收；尚未追缴的涉案财物继续予以追缴，依法返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 应建栋
人民陪审员 徐有林
人民陪审员 华丽贞
二〇一六年一月二十五日
代书 记员 邵美丽