吉林省吉林市丰满区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0211刑初256号
公诉机关吉林市丰满区人民检察院。
被告人叶某1，出生于广西壮族自治区南宁市，公民身份号码：×××,汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市横县（户籍所在地自治区南宁市宾阳县黎塘镇永安东路57号）。曾因殴打他人，于2009年5月11日被广东省佛山市公安局禅城分局行政拘留十五日，并处罚款人民币500元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，于同年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王迪，北京大成（吉林）律师事务所律师
被告人叶某2，出生于广西壮族自治区南宁市，公民身份号码:×××,汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市横县（户籍所在地自治区南宁市宾阳县古辣镇龙额村委会南阳村9号）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，并于同年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人何某，出生于广西壮族自治区南宁市，公民身份号码：×××,汉族，初中文化，住广西壮族自治区南宁市横县六景镇开发小区梁宗燕出租屋501室（户籍所在地自治区南宁市宾阳县古辣镇新兴村委会竹兜村33号）。曾先后因吸食毒品，于2016年7月29日、8月30日两次被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月9日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，并于同年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人覃某，出生于广西壮族自治区柳州市，公民身份号码：×××，大专文化，住广西壮族自治区柳州市。曾因犯抢劫罪，于2005年1月25日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯故意伤害罪，于2012年8月15日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，于同年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人胡某，出生于广西壮族自治区柳州市，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，住广西壮族自治区柳州市（户籍所在地自治区柳州市柳北区北雀路南雀新村二区11栋2单元102号）。曾因吸食�品，于2013年8月29日被广西壮族自治区柳州市公安局柳北分局行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月13日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，于同年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
公诉机关指控：被告人叶某1伙同叶某2于2016年10月26日，在广西壮族自治区南宁市横县六景镇其家中，利用QQ号将被害人李某亲属的QQ号信息复制后，由叶某1冒充李某亲属的身份通过QQ与其聊天，取得李某的信任后，以需要帮忙购买回国机票为由，由叶某1冒充南方航空公司工作人员通过电话与李某联系并让其汇款。李某于当日在吉林市丰满区旺起镇，通过手机支付宝转账及ATM机汇款等方式，将人民币20900元汇入叶某1指定的账户内。
被告人叶某1伙同何某于2016年12月30日，在广西壮族自治区南宁市横�六景镇其家中，通过上述方式，共同骗取被害人王某人民币20500元。
被告人覃某伙同胡某、邓某（另案处理）于2016年6月至2017年1月间，明知叶某1购买银行卡用于违法犯罪活动，仍多次联系他人帮助叶某1办理用于实施诈骗的银行卡30余张并邮寄给叶某1。覃某从中获利人民币3000余元，胡某获利人民币350余元，邓某获利人民币800余元。
对上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人叶某1、覃某诈骗数额巨大；被告人叶某2、何某、胡某诈骗数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人叶某1、何某、覃某、胡某具有坦白情节，依法应从轻处罚；被告人叶某1、何某、胡某有劣迹，被告人覃某有前科，具有酌定从重处罚情节；被告人覃某、胡某为从犯，具有法定从轻处罚情节。公诉机关请求对五被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。
被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，均表示自愿认罪。
经审理查明：被告人叶某1伙同叶某2于2016年10月26日，在广西壮族自治区南宁市横县六景镇其家中，利用QQ号将被害人李某亲属的QQ号信息复制后，由叶某1冒充李某亲属的身份通过QQ与其聊天，取得李某的信任后，以需要帮忙购买回国机票为由，由叶某1冒充南方航空公司工作人员通过电话与李某联系并让其汇款。李某于当日在吉林市丰满区旺起镇，通过手机支付宝转账及ATM机汇款等方式，将人民币20900元汇入叶某1指定的账户内。
被告人叶某1伙同何某于2016年12月30日，在广西壮族自治区南宁市横县六景镇其家中，通过上述方式，共同骗取被害人王某人民币20500元。
被告人覃某伙于2016年6月至2017年1月间，明知叶某1购买银行卡用于违法犯罪活动，仍多次联系他人帮助叶某1办理用于实施诈骗的银行卡30余张，由胡某邮寄给叶某1并支付胡某报酬。覃某从中获利人民币3000余元，胡某获利人民币350余元。
另查明，被告人叶某1于案发后，向公安机关缴纳返赃款人民币20000元。
综上，被告人叶某1伙同叶某2、覃某实施诈骗行为，骗取人民币20900元；被告人叶某1伙同何某、覃某、胡某实施诈骗行为，骗取人民币20500元。
上述事实，被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某在庭审中无异议，且证人邓某、陈某证言；抓捕经过、银行账户交易明细、银行汇款截图、支付宝转账记录截图、QQ聊天记录、通话记录、快递单、租赁合同、情况说明、行政处罚决定书、吸毒人员动态管控详细信息、违法人员信息查询单、吸毒人员查获详细信息单、刑事判决书、人员基本信息表、报案材料；手机、笔记本电脑、银行卡；辨认、搜查笔录及照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人叶某1、覃某诈骗数额巨大；被告人叶某2、何某、胡某诈骗数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当予以支持�被告人叶某1、何某、胡某有劣迹，被告人覃某有前科，具有酌定从重处罚情节，量刑时予以考虑；被告人覃某、胡某在共同犯罪中，作用较小，系从犯，依法可从轻处罚；被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某具有坦白情节，依法可从轻处罚。关于辩护人提出的被告人叶某1具有坦白情节，能够部分退赃、认罪悔罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。
根据被告人叶某1、叶某2、何某、覃某、胡某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万。
（刑期从判决执行之日�计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2021年1月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人叶某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2018年11月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2018年11月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
四、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起至2018年9月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
五、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起至2018年2月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。
六、追缴被告人叶某1、叶某2、覃某尚未退赔李某的人民币20900元，并予以发还；追缴被告人叶某1、何某、覃某、胡某尚未退赔王某的人民币20500元，并予以发还；被�人叶某1上交的由公安机关扣押的返赃款二万元，由扣押机关依法发还被害人。
七、扣押在案的笔记本电脑3台、平板电脑2台、POS机2台、电话10部、银行卡13张、银行U盾4个、无线上网卡设备3个、联通成品卡10个、移动卡4个、记事本1个、身份证复印件2个依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 芮
人民陪审员 王贵臣
人民陪审员 侯义全
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 刘美束