黑龙江省青冈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青法刑初字第156号
公诉机关青冈县人民检察院。
被告人王天成，男，1971年12月24日出生，汉族，高中文化，原任黑龙江省青冈县顺鑫机动车驾驶员培训学校招生办主任，现住黑龙江省青冈县。2000年6月7日因犯受贿罪被青冈县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。2014年2月12日因涉嫌诈骗被青冈县公安局刑事拘留。同年3月18日被青冈县人民检察院批准逮捕，次日由青冈县公安局执行。现羁押于青冈县看守所。
青冈县人民检察院以青检刑诉〔2014〕110号起诉书指控被告人王天成犯诈骗罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月9日公开开庭进行了审理，青冈县人民检察院指派检察员李长生出庭支持公诉，被告人王天成到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关因需要补充侦查，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
青冈县人民检察院指控：2010年至2012年期间，被告人王天成担任青冈县顺鑫驾校招生办主任，负责招生和学员考试，王天成以办理驾驶证为名，2009年7月份，在青冈县安踏体育用品商店门前，王天成开的车内，骗取王某甲3,300元；2009年9月份，在青冈县移动公司门前，骗取宋某某2,600元；2011年2月份，在青冈县红十字医院门口，王天成开的银灰色捷达车内，骗取张某甲3,200元；2011年3月份，在青冈县青冈镇人民街怡景家园B栋阳光保险公司屋内，骗取杨某甲、杨某乙6,000元；2011年3月份，在青冈县青冈镇立新街全盛楼运城修理部南屋，骗取金某某、徐某甲6,000元；2011年4月份，在青冈县顺鑫驾校招生办楼下（客运南站），骗取吕某某2,450元；2011年5月份，在青冈县商贸城道西王天成开的驾校车内，骗取张某乙3,400元；2011年5月份，在青冈县福鑫源粗粮馆楼下，王天成开的一台黑色上海华普轿车，骗取田某甲2,700元；2011年6月份，在青冈县顺鑫驾校（东河套练车场大门口）王天成驾驶黑色教练车内，骗取王某乙3,200元；2011年8月份，在青冈县前卫照相馆楼下，王天成开的车内，骗取丛某甲3,000元；2011年10月份，在青冈县移动公司门前，骗取王某丙3,100元；2011年11月份，在青冈县老客运站对面老兵车行，骗取张某丙6,500元；2011年11月份，通过河北省唐山市开平区马家沟镇农行汇款给王天成本人的方式，骗取徐某乙、张家富13,000元；2012年1月份，在青冈县顺鑫驾校，骗取王某甲、姜某甲、于某甲、周某某、韩某甲、赵某甲、李某甲、许某某18,900元；2012年1月份，在青冈县丽华盛门前，骗取华某某、孙某某5,000元；2012年2月份，在尚某某位于青冈县青冈镇立新街四委三十七组的家门外，骗取尚某某7,000元；2012年3月份，在青冈县宏达汽车电器店室内，骗取杨某丙、王某丁、王某戊和9,500元；2012年3月份，在青冈县顺鑫驾校招生办楼下，骗取田某乙、王某己6,000元；2012年3月份，在青冈县怡景家园广场王天成车内，骗取范某某、刘某甲6,400元；2012年4月份，在青冈县电影院一楼对面叶某某的五金商店室内，骗取叶某某2,400元；2012年4月份，在青冈县御景宾馆，骗取彭某某、张某丁、谢某某9,300元；2012年4月份，通过大庆市铁西农行汇款给王天成本人的方式，骗取王某庚、刘某乙、孟某甲、丛某乙和、魏某甲、王某辛、曹某某、于某乙、魏某乙、高某甲、张某戊31,100元；2012年4月份，在青冈县烧烤街精武鸭颈王店内，骗取杨某丁3,000元；2012年4月份，在青冈县福鑫源粗粮馆室内，骗取史某甲4,000元；2012年5月份，在青冈县顺鑫驾校（东河套练车场接待室），骗取于某丙、纪某某4,800元；2012年6月份，在青冈县国土局办公室楼下（青冈县顺鑫驾校报名处），骗取于某丁2,400元；2012年8月份，在王某壬家中，骗取于某戊、蒋某某、邹某某9,000元；2012年9月份，在青冈县王某癸五金商店室内，骗取往东3,000元；2012年12月份，在青冈县红十字医院楼下，骗取李某乙3,000元。
综上，被告人王天成共计骗取人民币186,250元，赃款均被其挥霍。
经侦查，被告人王天成于2014年2月12日被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人王天成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王天成三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王天成对公诉机关指控的罪名提出异议，认为其不构成诈骗罪，一是在主观上没有诈骗的故意；二是没有加收任何费用；三是没有主动联系被害人，均是被害人通过中间人找的他，他也没有做出过任何承诺，属于帮忙行为。对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，认为公诉机关指控的部分犯罪事实不属实。认为公诉机关的量刑建议过重。
经审理查明：被告人王天成于2007年至2012年7月25日期间在青冈县顺鑫机动车驾驶员培训学校（以下简称顺鑫驾校）工作，其中2010年11月至2012年7月25日期间任招生办主任职务，负责招生办日常管理、组织招生、组织考试、管理学员档案工作，无独立收费权。2009年7月份，王某甲通过李某丙找王天成办驾驶证，在青冈镇安踏体育用品商店门前车上交给王天成3,300元；2009年9月份，李某丙朋友崔某某找到王天成给宋某某办驾驶证，王天成承诺保过关，在移动公司门前收取2,600元；2011年2月份，吕某某通过计某某找王天成办驾驶证，4月份时二人到顺鑫驾校交给王天成2,450元；2011年2月份，张某甲通过高某乙找王天成办驾驶证，在青冈县红十字医院门口车上交给王天成3,200元；2011年5月份，张某乙通过刘某丙找王天成办驾驶证，在青冈县商贸城道西车内交给王天成3,400元；2011年8月份，丛某甲通过王某壬找王天成办驾驶证，在青冈县前卫照相馆楼下车内交给王天成3,000元；2011年11月份，在外地务工的张某丙通过赵某乙找王天成办驾驶证，王天成承诺人不用回来，一年时间可以拿证，在老客运站对面老兵车行收取赵某乙代交的6,500元。后张某丙联系王天成要给一同务工的张某己、徐某乙办理驾驶证，王天成同样承诺人不用回来，一年之内可以拿证，张某丙通过农行给王天成汇款13,000元钱；2011年3月份，杨某甲、杨某乙和金某某、徐某甲先后通过王某1找王天成办驾驶证，王天成在青冈镇北二道街阳光人寿保险公司二楼大厅收取了杨某甲、杨某乙二人共计6,000元，在青冈镇立新街全盛楼运城修理部南屋收取金某某、徐某甲二人共计6,000元；2012年1月份，王某甲、姜某甲、于某甲、周某某、韩某甲通过卞某某找王天成办驾驶证，王天成称六个月就可以下证，卞某某交给王天成共计10,200元。2012年2月份，尚某某通过沈某某找王天成办驾驶证，王天成到尚某某家里收取了7,000元；2012年3月份，杨某丙、王某丁、王某戊和通过王某2找王天成办驾驶证，王天成表示可以快点办理，在青冈县宏达汽车电器店，收取三人共计9,500元，其中包括王某丁、王某戊和为了快办证每人多给的500元；2012年3月份，田某乙、王某己通过辛某某找王天成办驾驶证，王天成表示找他办证花钱少、保证过关，在顺鑫驾校招生办楼下收取了二人共计6,000元；2012年3月份，靳某某找王天成给范某某、刘某甲办理驾驶证，王天成表示九个月可以拿证，其他人办理得一年。在青冈县怡景家园广场从靳某某处收取6,400元。几个月后王天成给靳出具借据一张；2012年4月份，史某甲通过史某乙找王天成办驾驶证，王天成表示找他办证保过关快拿证，在青冈县福鑫源粗粮馆收取了4,000元，并出具了收条；2012年4月份，叶某某找王天成给自己丈夫杨德才办驾驶证，在青冈县电影院一楼对面自家的五金商店内交给王天成2,400元；2012年4月份，杨振忠通过迟某某找王天成办驾驶证，王天成答应在考试中给予照顾保证过关，并承诺六个月可以拿证，在青冈县烧烤街迟某某开的精武鸭颈王店内收取3,000元；2012年4月份，彭某某、张某丁、谢某某通过张某戊，张某戊又通过孟某乙找王天成办驾驶证，后在青冈镇御景宾馆，孟某乙将张某戊介绍给王天成，并交给王天成三人办证费共计9,300元。后张某戊又联系王天成，通过农行将孟某甲、丛某乙和、王某庚、刘某乙、魏某甲、张某戊、曹某某、王某辛、魏某乙、于某乙、高某甲等11人的办证款共计31,100元汇给王天成，后期张某戊找到王天成，王天成给张某戊出具一张借据，金额为39,200元，比实际金额少1,200元；2012年5月份，于某丙、纪某某通过尹某某找王天成办驾驶证，王天成表示包过关，办证快，在顺鑫驾校东河套练车场收取了二人共计4,800元；2012年9月份，王某癸通过赵某丙找王天成办驾驶证，王天成到青冈镇北环路王某癸五金商店收取了3,000元；2012年12月份，李某乙通过李某丁找王天成办驾驶证，王天成到青冈县红十字医院家属楼下收取了3,000元。综上，被告人王天成自2009年7月份至2012年12月份，共收取他人委托其办理机动车驾驶证款148,150元及办证人为快办证多给予的1,000元，合计149,150元。被告人王天成在收款后，未将上述款项上交到驾校，也未给上述人员在驾校报名，均被其个人挥霍。
经侦查，被告人王天成于2014年2月12日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人王天成的供述。在询某某笔录中否认自己收取过张某甲、张某乙、田某甲、王某乙、王某丙、华某某、孙某某、徐某丙、于某丁、于某戊、蒋某某、邹某某、许某某、赵某甲、李某甲等人的办证款；承认收取过丛某甲、叶某某的办证款，但案发前已予以返还；承认收取过韩某甲的办证款，并已在驾校为其报名；其他内容与审理查明的事实一致。另证实他所收取的款项是他私自收取的，除韩某甲外其他人的办证款都没有交到驾校，也未给上述人员在驾校报名。关于款项去向先供认全部被其挥霍，后又称其中10万元被一个叫刘伟东的人骗走，其余被其花掉了；
2、被害人杨某丙、王某丁、王某戊和、尚某某、田某乙、王某己、史某甲、于某丙、纪某某、张某乙、杨某丁、杨某乙、杨某甲、徐某甲、金某某、王某癸、李某乙、吕某某、张某甲、于某甲、王某甲、姜某甲、韩某甲、周某某、彭某某、张某丁、谢某某、孟某甲、丛某乙和、王某庚、刘某乙、张某戊、曹某某、王某辛、魏某乙、魏某甲、于某乙、高某甲、丛某甲、叶某某、张某丙、张某己、徐某乙、王某甲、宋某某、范某某、刘某甲的陈述及证人王某2、沈某某、辛某某、史某乙、尹某某、刘某丙、迟某某、王某1、赵某丙、李某戊、李某丁、计某某、高某乙、卞某某、刘某丁、孟某乙、赵某乙、李某丙、崔某某、靳某某的证言。证实的内容与审理查明的事实一致；
3、被害人华某某、孙某某、徐某丙的陈述及证人董某某的证言。证实2012年1月份及3月份，华某某、孙某某及徐某丙分别委托董某某帮忙找人办理驾驶证，三人分别将办证款交给董某某，董某某自己将办证款交给王天成，后因一直没有考试的消息，三人多次找到董某某，董某某联系王天成，王天成一直推脱；
4、被害人王某乙的陈述。证实2011年6月份，他通过别人联系王天成办理驾驶证，在顺鑫驾校河套练车场交给王天成3,200元。2012年5、6月份，他到驾校查询得知没有他的报名信息；
5、被害人田某甲的陈述。证实2011年5月份，他通过别人联系王天成办理驾驶证，在青冈县青冈镇福鑫源粗粮馆楼下车中交给王天成2,700元。2012年10月份，他到驾校查询得知没有他的报名信息；
6、被害人王某丙的陈述。证实2011年10月份，他通过王天成办理驾驶证，王天成承诺保过关、快拿证，在移动公司附近车内交给王天成3,100元。2012年5月份，他到驾校查询得知没有他的报名信息；
7、被害人于某丁的陈述。证实2012年6月份，他通过韩某乙、姜某乙找王天成办理驾驶证，他将办证款2,400元交给姜某乙，后来一直没有接到考试通知，他到驾校查询得知没有他的报名信息；
8、被害人许某某、李某甲、赵某甲的陈述。均证实2012年1月份，他们通过卞某某找王天成办理驾驶证，并将办证款交给卞某某，后来一直没有接到考试通知，他们到驾校查询得知没有他们报名信息；
9、证人韩某乙的证言。证实2012年，王某丙想办驾驶证，让他找找熟人，他找到王天成，后来王某丙自己将办证费用交给了王天成。几天后姜某乙找到他说要给于某丁办驾驶证，他把王天成的电话告诉了姜某乙，姜某乙替于某丁把钱交给了王天成。后来因为一直没有考试的消息，他联系王天成，王天成一直推脱，王某丙和姜某乙到驾校查询得知没有王某丙和于某丁报名信息；
10、证人姜某乙的证言。证实2012年，于某丁想办驾驶证，让他找找熟人，他找到韩某乙，韩某乙和王天成联系后把王天成电话留给了他，他与王天成联系后在国土局楼下顺鑫驾校找到王天成，交给王2,400元钱。后来他联系王天成，王天成一直推脱，他到驾校查询得知没有于某丁的报名信息；
11、被害人于某戊、蒋某某、邹某某的陈述。证实2011年10、11、12月份，他们先后通过王某壬找王天成办理驾驶证，将办证款交给王某壬，后来一直没有接到考试通知，他们到驾校查询得知没有他们的报名信息；
12、证人王某壬的证言。证实2011年，他的朋友丛某甲、于某戊、蒋某某、邹某某先后委托他找人帮忙办驾驶证，他找到王天成，丛某甲的办证款是他自己交给王天成的，于某戊、蒋某某、邹某某的办证款都是先交给他，他再转交给王天成的，后来一直没有接到考试通知，联系王天成，王天成一直推脱，他们到驾校查询得知没有他们的报名信息；
13、证人陈某某的证言。证实他是青冈县顺鑫驾校的副校长，王天成于2007年至2012年7月25日间在青冈县顺鑫驾校工作，其中2010年至2012年7月25日任招生办主任职务，招生办只有招生权利没有办证权利；
14、证人赵某丁、刘某戊的证言。均证实他们通过王天成为自己办理过驾驶证，都是正常参加考试拿的证；
15、顺鑫驾校出具的证明及情况说明。证实王天成在青冈县顺鑫驾校的任职情况及工作职责，其无独立收取办理驾驶证人员某某的权利；公诉机关查明的杨某丙等被害人均未在顺鑫驾校报名办理驾驶证；
16、借据、收条、银行卡取款凭条、银行卡存款业务回单。证实王天成给部分被害人出具收条及被害人通过银行给王天成汇款情况；
17、青冈县公安局西城派出所出具的工作情况说明。证实王天成称收取的办证款被刘伟东骗走十万元，经查，查无此人；
18、青冈县公安局靖城派出所出具的抓获说明及西城派出所出具的破案经过。证实案件的侦破及被告人到案经过；
19、青冈县公安局靖城派出所出具的户籍证明及现实表现。证实被告人王天成的自然情况，案发时已成年；
20、青冈县人民法院刑事判决书。证实被告人王天成曾因犯受贿罪于2000年6月7日被判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
上述证据，在庭审中经质证，被告人对证据2中张某乙、张某甲、高某乙、刘某丙的陈述及证言提出异议，主张没有收取过张某乙、张某甲的办证款。综合本案证据，上述几人均是通过中间人找被告人办理驾驶证，张某乙、张某甲的办证款均是被害人与中间人一起交与被告人，证据间可相互印证，因此对被告人的主张不予采纳，对证据中的相关内容予以采信。对证据2中丛某甲、叶某某的证言提出异议，主张这两笔办证款案发前已返还，但被害人在陈述中无体现，亦无其他证据予以证实，因此对被告人的主张不予采纳，对证据中的相关内容予以采信。对证据2中韩某甲、卞某某的证言提出异议，主张韩某甲的办证款他已交到驾校，在通知韩来驾校考试时韩没有来，综合本案其他证据，特别是顺鑫驾校的证明可确认韩某甲并未在顺鑫驾校报名办理驾驶证，因此对被告人的主张不予采纳，对证据中的相关内容予以采信。对证据2中王某癸、李某乙、赵某丙、李某戊的陈述及证言提出异议，主张证实的收款时间有误，应为2012年2、3月份，但该收款时间在被害人陈述、证人证言及被告人多次供述中均一致，因此对被告人的主张不予采纳，对证据中的相关内容予以采信。
对证据3被害人华某某、孙某某、徐某丙的陈述及证人董某某的证言，证据4被害人王某乙的陈述，证据5被害人田某甲的陈述，证据6被害人王某丙的陈述，证据7被害人于某丁的陈述，证据8被害人许某某、李某甲、赵某甲的陈述，证据9证人韩某乙的证言，证据10证人姜某乙的证言，证据11被害人于某戊、蒋某某、邹某某的陈述，证据12证人王某壬的证言均提出异议，主张没有收取过华某某、孙某某、徐某丙、田某甲、王某乙、王某丙、于某丁、许某某、李某甲、赵某甲、于某戊、蒋某某、邹某某等人的办证款，综合分析上述证据，上述几人的办证款均是中间人单独交与被告人，而被告人否认收过此款，亦无其他证据予以证实，因此对被告人的主张予以采纳，对证据中与异议相关的内容不予采信，对其他内容予以采信。
对其他证据因被告人均无异议，且证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。
本院认为，被告人王天成在2009年7月份至2012年12月份间，在他人委托其办理驾驶证过程中，隐瞒自己没有独立收取办理驾驶证人员某某的权利，多次代为收取他人办理机动车驾驶证款项，在收取款项后不是上交驾校，为他人办理报名手续，而是个人挥霍，并在被害人询某某驾驶证办理情况时，隐瞒实情，多方推脱，亦未退还款物，其非法占有公私财物目的明确，其用隐瞒真相的方法，骗取数额巨大公私财物的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人辩称其在主观上没有诈骗的故意，属于帮忙。但其并未替他人办理报名手续，亦未告知他人款项去向，而是隐瞒事实，对其辩解本院不予支持。被告人王天成多次诈骗，可以酌情从重处罚；在办案机关掌握的证据不充分的情况下如实交代，有助于查明案件事实，可以酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，决定对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条的规定，判决如下：
被告人王天成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年2月12日起至2017年2月11日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 贺
人民陪审员 孙国英
人民陪审员 白 靖
二〇一五年八月十八日
书 记 员 尹 航