浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初1280号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人梁若御，绰号“老三”，男，1993年9月9日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人何益建，绰号“二建”，男，1997年2月17日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。2015年11月因吸毒被儋州市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月24日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人符炳珍，绰号“黑皮”，男，1996年11月2日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人羊必腾，男，1995年2月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2016〕1226号起诉书指控被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾犯诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员卢佳丽出庭支持公诉，被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
被告人梁若御伙同他人实施网络诈骗，其为诈骗取款而要求被告人何益建找人办理银行卡供诈骗使用，并叫被告人何益建、符炳珍为其等人诈骗取款。被告人何益建在明知实施诈骗的情况下，积极联系被告人羊必腾和李某办理银行卡供诈骗使用。2015年4月8日，被告人羊必腾明知他人实施诈骗活动仍办理5张银行卡卖给被告人梁若御等人。具体事实如下：
2015年4月13日，宁波市鄞州区宁波诺丁汉大学学生陈某欲将网上预订的一张机票退订，其在学校通过网络搜索并联系被告人诈骗团伙发布的虚假航空公司电话，对方假冒航空公司的工作人员骗取陈某可以退款。被害人陈某信以为真，按照对方指令操作，致使其本人尾号为0771银行卡内的24001元被骗转账汇入对方提供的王某尾号为9581的银行卡内，其本人尾号为6289银行卡内49988元被骗转账和现金2700元被骗汇入对方提供的被告人羊必腾尾号为4723的银行卡内，其现金400元被骗存入对方提供的王某尾号为7241的银行卡内，共计被骗77089元。随后，被告人梁若御通知被告人何益建和符炳珍持被告人羊必腾及李某、王某的银行卡取款。当日，被告人何益建、符炳珍分别在海南省儋州市那大镇上银行ATM机通过现金提取和银行卡转账后提取现金方式，将被害人陈某被骗的人民币取现76800元，并将取现的人民币交予被告人梁若御。
2015年4月19日，被害人高某欲将网上预订的一张机票退订，其通过网络搜索联系到被告人诈骗团伙网上发布的虚假的航空公司电话，对方假冒航空公司的工作人员骗高某可以退款，并要求高某按照其要求操作。被害人高某信以为真，当晚，被害人高某在宁波市鄞州区潘火街道富强路上的中国建设银行的ATM机，按照对方的指令操作，其尾号为2443的建设银行卡内5123元被骗转入被告人羊必腾提供给被告人梁若御、何益建用于诈骗取款的尾号为9116的中国建设银行卡内，后被取走。
2016年5月7日，被告人梁若御在其家属的陪同下到儋州市公安局刑警支队投案。同年2月23日，被告人何益建在儋州市王五镇宾馆房间内被民警抓获；同年4月27日，被告人符炳珍在儋州市那大镇一宾馆房间内被民警抓获；同年2月25日，被告人羊必腾在海口市龙华区一酒店门口被民警抓获。
为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈某、高某的陈述，证人王某、李某的证言，银行卡开户及交易明细、手机通话记录、到案经过等书证，辨认笔录，银行监控视频及被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人梁若御对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称：其只参与了指控的第一节诈骗中的取款，没有参与指控的第二节诈骗中的取款；其系自动投案，属于自首。
被告人何益建、符炳珍、羊必腾对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，均表示自愿认罪。
经审理查明：
被告人梁若御伙同他人实施网络诈骗，其为诈骗取款而要求被告人何益建找人办理银行卡供诈骗使用，并叫被告人何益建为诈骗取款。被告人何益建明知他人实施诈骗活动，仍积极联系被告人羊必腾和李某（另案处理）办理银行卡供诈骗使用，自己并让被告人符炳珍为诈骗取款。被告人符炳珍明知他人实施诈骗活动，仍帮助转交李某的银行卡并为诈骗取款。2015年4月8日，被告人羊必腾明知他人实施诈骗活动，仍办理5张银行卡（包含以下其涉案银行卡）卖给被告人梁若御等人用于诈骗取款。具体事实如下：
2015年4月13日，宁波市鄞州区宁波诺丁汉大学学生陈某欲将网上预订的一张机票退订，其在学校通过网络搜索并联系被告人诈骗团伙发布的虚假航空公司电话，对方假冒航空公司的工作人员谎称可以退款。被害人陈某信以为真，按照对方指令操作，致使其本人尾号为0771银行卡内的24001元被骗转账汇入对方提供的王某尾号为9581的银行卡内，其本人尾号为6289银行卡内49988元被骗转账和现金2700元被骗汇入对方提供的被告人羊必腾尾号为4723的银行卡内，其现金400元被骗存入对方提供的王某尾号为7241的银行卡内，共计被骗77089元。随后，被告人梁若御通知被告人何益建取款。当日，被告人何益建、符炳珍持羊必腾、李某、王某的银行卡分别在海南省儋州市那大镇上银行ATM机通过现金提取和银行卡转账后提取现金方式，将被害人陈某被骗的人民币取现76800元，并将取现的人民币交予被告人梁若御。
2015年4月19日，被害人高某欲将网上预订的一张机票退订，其通过网络搜索联系到被告人诈骗团伙网上发布的虚假的航空公司电话，对方假冒航空公司的工作人员谎称可以退款，并要求高某按照其要求操作。被害人高某信以为真，当晚，被害人高某在宁波市鄞州区潘火街道富强路上的中国建设银行的ATM机，按照对方的指令操作，其尾号为2443的银行卡内5123元被骗转入被告人羊必腾提供给被告人梁若御、何益建用于诈骗取款的尾号为9116的银行卡内，后被何益建取走。
2016年5月7日，被告人梁若御在其亲属的陪同下至儋州市公安局刑警支队投案，但未能如实供述自己罪行。同年2月23日，被告人何益建在海南省儋州市王五镇闰兴宾馆209房间被民警抓获；同年4月27日，被告人符炳珍在儋州市那大镇湘琼旅租302房间内被民警抓获；同年2月25日，被告人羊必腾在海口市龙华区南沙路南沙温泉酒店门口被民警抓获。
上述事实，有下列经公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证实：
1.被害人陈某的陈述，证实其于2015年4月12日从网上订了一张北京到台湾的机票，次日想把这张机票退掉，就在网上百度搜索到“香港航空客服”电话4006679580，打电话告诉对方想退票，对方询问了其航班后声称可以退，把钱退还到其银行卡上，并要求其登陆网银进行转账操作，其质疑为什么要转账，对方说是虚拟操作，这样才能把钱退给其，其就按照对方要求通过网银给对方提供的户名王某的尾号为9581的中国邮政银行账号转账24000元，然后对方说需要进行多次虚拟操作才能把钱退给其，其当时网银登陆不上去了，对方就让其到ATM机上转账，之后对方用一个号码为1335576****的手机号码给其打电话问其到了没有，其说还没到，对方就让其到了之后打4006679580客服电话，并告诉其是0056号客服人员，其到ATM机旁边后打电话给对方，对方让其给一张户名为羊必腾的中国银行账号转账49988元，转账后对方说业务量不够让其继续转账40000多才行，其试了一下，说是转账超限了，然后对方就让其取现金再转账，其就取了16000元，并且按照对方要求以无卡存款的方式分两次给对方又汇了一、二千元，具体多少不记得了，然后对方让其打印出存款凭条，并让其告诉对方ATM机编号，之后对方说晚上12点之前其所有钱包括机票的退款都会退还到其银行卡里，如果12点还没到，让其再到ATM机边给对方打电话，再告诉其怎么操作，之后其接到同学电话，其就把事情经过跟同学说了，其同学就在百度上查了一下客服电话，说其报给他的客服电话跟官网上的电话不同，其同学又给官网上的客服打电话，官网的客服说机票不能退，之后其回到寝室上网又查了一下其打的客服电话，的确不是香港航空的客服电话，其才知道被骗了，就打110报警的事实；
2.被害人高某的陈述，证实其于2015年4月19日上午在携程网上买了一张上海飞往银川的机票，当晚其想退票，就拨打了从网上找的退票电话4006246466，对方是一个男的接的电话，让其去找一个ATM机，要直接把钱退给其，其就去了富强路上的建设银行ATM机，按照对方的指示先查询了自己尾号为2443的建设银行卡余额，其跟对方说余额有5300多元，并按照对方指示操作，操作完成后，发现卡里少量5123元，后来再联系对方，对方就不接电话了，其查了银行交易明细后才知道钱汇到一个叫羊必腾的尾号为9116的银行卡里，其就报警的事实；
3.证人王某的证言，证实其钱包连同身份证于2014年4月30日在海口被偷，当时其报警了，后回儋州补办了新的身份证，并且在儋州日报登过身份证遗失声明，其没有使用身份证为别人办理过银行卡，也不认识梁若御、何益建、羊必腾等人的事实；
4.证人李某的证言，证实其于2015年2、3月份使用自己的身份证给他人办理了一套中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、海南儋州信用社的银行卡的事实；
5.辨认笔录及照片、辨认光盘情况说明，证实被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾等人相互辨认情况及被告人符炳珍辨认出视频中两个取钱男子是其和何益建的事实；
6.400业务受理单、手机通话记录，证实被害人陈某于2015年4月13日与4006679580号码及关联的1335576****手机号码的通话情况及被害人高某于2015年4月19日与4006246466号码的通话情况；
7.银行卡开卡信息及交易明细、存款凭证，证实户名为陈某的尾号0771银行卡、户名为高某的尾号2443银行卡、户名为王某的尾号9581、7241银行卡、户名为羊必腾的尾号7431、4723、9116银行卡、户名为李某的尾号8268银行卡的开办及资金出入情况；
8.银行监控视频、截图及光盘情况说明，证实户名为羊必腾、李某、王某的银行卡开办经过及被告人何益建、符炳珍于2015年4月13日使用上述银行卡在ATM机进行取款的经过；
9.行政处罚决定书，证实被告人何益建曾因吸毒被行政处罚的事实；
10.抓获经过、到案经过，证实四被告人的到案情况；
11.侦破报告，证实案件基本情况；
12.身份证明，证实四被告人的身份情况；
13.被告人梁若御的供述和辩解，证实其绰号“老三”，2015年3月底，一个其不认识的人打电话给其，说他们实施诈骗，让其负责取款，其说好的，这个人就让其去办两套卡来，其就让何益建去找人办卡，其中一套卡是羊必腾的，另一套是谁的记不清了，并把卡号发给了要其取钱的人。同年4月13日，其接到要其取钱的人的电话，说钱已经到了，有76000元，然后其就打电话给何益建让他去取钱，何益建取完钱后，和一个外号叫“黑皮”的男子一起过来把钱交给了其，有70000多元，其给了何益建2600元，自己从中取出5000元作为好处费，之后把剩下的钱放在那个要其取钱的人指定的地方的事实；
14.被告人何益建、符炳珍、羊必腾均供认在案，被告人何益建另当庭供认指控的第二节诈骗中的取款系梁若御指使其所为。
被告人梁若御辩称其只参与了指控的第一款诈骗中的取款，没有参与指控的第二节诈骗中的取款。经查，四被告人的供述证实羊必腾办卡后卖给梁若御，梁若御将卡交给何益建用于取款，被告人何益建供认该节取款系其所为，并指证系受梁若御指使取款，上述证据确实充分，足以证实被告人梁若御参与该节诈骗取款的事实，其该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人梁若御辩称其系自动投案，属于自首。本院认为，被告人梁若御虽系自动投案，但归案后未能如实供述自己的罪行，不是自首，其该辩解意见与法律规定不符，本院亦不予采纳。
本院认为,被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何益建、符炳珍、羊必腾到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人何益建、符炳珍、羊必腾还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁若御犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币元二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月7日起至2018年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、被告人何益建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2017年10月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
三、被告人符炳珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2017年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
四、被告人羊必腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2016年12月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
五、责令被告人梁若御、何益建、符炳珍、羊必腾退赔被害人陈某、高某的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建昌
人民陪审员 王锡莉
人民陪审员 陈俊娥
二〇一六年十月十日
代书 记员 谢 徐