湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0891刑初91号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人王某，女，身份证号码：×××0922，汉族，初中文化，湛江市麻章区人，家住湛江市麻章区，退休职工。因本案于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
辩护人薛亚锦，广东自正律师事务所律师。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉（2016）74号起诉书指控被告人王某犯开设赌场罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人薛亚锦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：自2013年开始，被告人王某在湛江市麻章区湖光镇湖光农场二队三区宿舍12号的家里通过电话向他人贩卖私彩票。同年下半年，在湛江经济技术开发区明哲路39号景城士多店和自家贩卖私彩票的翟杨进、程海霞得知王某卖私彩票后，便与王某商定由王某作为程海霞和翟杨进卖私彩的庄家，王某按每期私彩票的总金额的4%提成给程海霞夫妻，双方通过银行账户转账结账。自2013年下半年至2015年9月，户名翟杨账号为60×××11的银行账户与王某用来结账私彩金额的户名为郑某账号为62×××22的银行账户共有转账交易139笔，共计金额人民币1344455元，其中转出账88笔共计金额人民币663274元、转入账51笔共计金额人民币681181元；户名翟杨账号为60×××11的银行账户与户名为王某账号为62×××68的银行账户共有111笔转账交易，共计金额人民币655600元，转出账有70笔共计金额人民币385320元、转入账有41笔共计金额人民币270280元。王某和程海霞夫妻两人卖私彩票的金额共人民币2000055元。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、书证银行流水账、通话清单、手机信息、接受刑事案件登记表、到案经过及现场勘查笔录、现场照片、身份证明材料等证据，认为被告人王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人薛亚锦对公诉机关的指控亦无异议，同时辩护认为被告人王某归案后能如实供述其罪行，认罪态度好，依法应予以从轻处罚，且其积极退赃，系初犯、偶犯，因文化程度低缺乏法律知识而触犯法律，现已深刻认识到错误，请求法院予以从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：自2013年开始，被告人王某在湛江市麻章区湖光镇湖光农场二队三区宿舍12号的家里贩卖私彩票。同年下半年，翟杨进、程海霞（均已被判刑）夫妇得知王某卖私彩票后，便与王某商定由王某作为程海霞和翟杨进的庄家，王某按每期私彩票总金额的4%提成给程海霞夫妇，双方通过银行账户转账结算。在每期开奖后，翟杨进扣除其上报的私彩中的中奖金额和提成后，将剩余的钱汇给王某。若上报的私彩投注金额少于中奖金额，则由王某将不足部分的款项汇给翟杨进。自2013年下半年至2015年9月，翟杨进和程海霞基本上每期都出卖私彩，一期销售私彩票几百元到几千元不等。从翟杨进用于与王某作为卖私彩结账的邮政储蓄银行账号60×××11账户的交易资料反映，其与王某提供的用于结算赌资的郑某的银行账户62×××22共有转账交易139笔，其中翟杨进的账户转出88笔共663274元、转入51笔共681181元；与王某的银行账户62×××68共有转账交易111笔，其中翟杨进转出账70笔共385320元、转入账41笔共270280元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证明：本案系公安机关在巡查中发现。
2、归案情况说明、到案经过，证明：被告人王某于2016年2月25日9时许被公安机关抓获归案，当日被刑事拘留。
3、刑事判决书，证明：同案人翟杨进、程海霞因本案分别被本院判处有期徒刑三年和有期徒刑一年，缓刑二年。
4、通话清单，证明：同案人翟杨进和程海霞和被告人王某在2015年6月28日至2015年9月7日共有13次通话记录。
5、银行流水账，证明：翟杨进的邮政储蓄银行账户（卡号为60×××11）和郑某的邮政储蓄银行账户（卡号为62×××22）自2013年8月至2014年11月份共有转账交易139笔共1344455元，其中转出账88笔共663274元、转入账51笔共681181元；翟杨进的邮政储蓄银行账户（卡号60×××11）与户名是王某的银行账户（卡号为62×××68）自2014年12月至2015年9月份有111笔交易共655600元，其中转出账70笔共385320元，转入账41笔共270280元，最后一次转账时间为2015年9月5日。
6、广东省非税收入电子票据，证明：被告人王某的家属于2016年8月5日向本院缴纳现金2万元，其中退赃1万元，罚金1万元。
7、户籍信息表，证明：被告人王某于1963年10月19日出生，作案时已年满十八周岁。
（二）证人证言
1、证人莫某甲的证言：1、证人莫某甲的证言：我从2013年就发现景诚士多店老板在店里贩卖私彩。2014年3月份，我开始向他们购买私彩，并要了老板妻子的手机号码。我经常是到档口直接向老板打奖，偶尔也发信息给他妻子，让她帮我购买需要的私彩号码，第二日我再到他们档口结算打奖金额，然后通过现金或银行转账的方式将购买私彩的钱交给他们，我一直买到2015年1月份。期间，我每期买2000-3000元，一共买了70000多元。经我对我手机（135××××2560）发给134828103814、153××××9654的信息内容辨认，我通过短信一共打了44465元的私彩。我汇款给老板所用的账户是中国农业银行6228480628627631870，我跟老板的账户之间的交易都是有关私彩金额的来往，没有其他交易。
2、证人莫某乙的证言：2014年5月，我到景诚士多店购买香烟，发现该店在卖私彩，于是我便找男店主要了手机号码（134××××3814），偶尔我会发短信息给店主，让他帮我购买私彩，开奖第二天，我再到该士多店找男店主结算打奖金额，通过给现金或者刷银行卡、支付宝转账的方式支付购买私彩的钱给他，我一直购买至今。刚开始的时候我每期只买几十块钱，近段时间我每期都买一、二千块钱。赌资较少时，我就直接给现金，接近千元时，我就用邮政银行卡（62×××85）到他店里刷POS机，去年年底还用支付宝转过一次账。我也中过很多次奖，但是具体中奖金额我不记得了，一般我中奖后会到士多店领取现金。但自从办理邮政银行卡后，奖金接近千元时，他会通过银行卡转账到我的邮政卡内。我的邮政卡是专门用来支付私彩金额和中奖收取奖金的。经我对我手机（150××××6530）发给134××××3814的信息辨认，自2015年2月6日至2015年9月6日，我一共向该男店主购买私彩的金额为51079元。
3、证人陈某的证言：今年年初，我听说景诚士多店有私彩卖，就问该店男老板要了一个电话号码，之后我就和同事万某打电话或者发信息（我的号码150××××7062）给士多店老板买私彩。我不是每期都买，一般一期买20-30元，开奖当天晚上我就拿购买私彩的钱给士多店男老板。
4、证人万某的证言：2014年7月份，我开始向景诚士多店的老板和老板娘购买彩票。刚开始，我直接到他的档口购买，然后给他们现金。后来老板不在档口，老板娘就把她的手机号码134××××3814给我，说没有时间可以发手机信息购买私彩。之后我有时直接去店里买私彩，有时通过手机（号码138××××3101）发信息打电话给老板娘，让她帮我购买私彩号码，第二天再到档口结算打奖金额，然后通过转账方式将购买私彩的钱交给她，如果中奖我也是直接到他的档口拿现金。我一般每次买60-70元。经我对134××××3814手机里提取的信息内容进行统计，我一共打了294元的私彩。
5、证人彭某的证言：2013年开始，我就发现景诚士多店的“阿进”、“阿霞”夫妇在档口内贩卖私彩。2014年，我开始向他们购买私彩，刚开始我都是直接到他们档口购买，并给现金。后来“阿霞”不在档口帮忙，“阿进”就给了138××××6699这个手机号码给我，说如果没有时间过来可以通过这个手机报给他。我经常是到档口打奖，有时也会发信息或者打电话（我的号码182××××0918）给“阿进”和“阿霞”，让他们帮我打奖，一般都是打奖时给现金，中奖也是去档口拿现金。经我对138××××6699里面的信息辨认统计，我一共打了679元的私彩。
6、证人郑某的证言：我知道我妻子王某自2014年开始在我家一楼卖私彩，但我不是很清楚她具体怎么样卖、卖多少钱、输赢情况。一般开奖这一天就有人来我家里买私彩或者有人打电话给王某买私彩。我有一张邮政储蓄银行卡，存折是王某管理。
（三）被告人及同案人供述
1、被告人王某的供述：2013年开始，我在家里通过电话向他人贩卖私彩。同年下半年，我与翟杨进、程海霞夫妇商量好，由我作为他们的庄家，我按每期私彩总金额的4%提成给他们，我在收到程海霞夫妻报的私彩后又上报给上家“阿娇”。另外，我自己也电话接受投注。我是通过中国邮政储蓄银行的账户与翟杨进和程海霞进行转账结算的，我用我丈夫郑某的银行账户来转账。自2013年下半年至2015年9月，翟杨进和程海霞基本每期都贩卖私彩，一期能卖私彩几百元到几千元金额不等，然后把每期的私彩上报给我。2015年农历八月十五前后，翟杨进、程海霞因贩卖私彩票被公安机关抓获，我们就停止卖私彩了。我通过贩卖私彩一共非法获利几万元，但具体多少我记不清楚了。我的上线“阿娇”按5%提成给我，我又将其中的4%分给翟杨进和程海霞，实际上我是按1%的比例获利的。
2、同案人翟杨进的供述：我向胡德凤租赁位于湛江开发区明哲路的房屋做景诚士多店。我自2011年开始贩卖私彩，基本上每期都在卖，根据每周二、五、日的七星彩头四位数字招揽赌博人员下注。我每期贩卖的私彩金额少则500元以上，多则3000元。2015年9月6日我被抓当天的贩卖私彩金额是2000多元。提成不固定，庄家会看生意的好坏给我们一些，但不会超过4%的提成。开始我在士多店里等人家来或者打电话给我买私彩，然后我就开票据给对方，有些打电话的没有开票据，只是登记在纸上。2012年我因贩卖私彩被处罚后，就不开票据了，接收电话或者别人发来的手机信息后，就登记在纸上，通过传真机传真给庄家，开完奖，结算中奖的账后，一般第二天就毁掉了登记纸张。我一般都是用我主用的手机（号码138××××6699）接听别人买私彩的电话，家庭短号561，还有两部手机分别是134××××3814（家庭短号555），135××××2814（家庭短号551）。这两台手机有时在我手上，有时在我老婆程海霞手上，也有买私彩的人将电话打到这两台手机上。自去年年头我老婆回去照顾家庭之后，有时这两台手机放在麻章家里，我老婆就会帮我接电话或者收短信，再发信息给我，我再汇总传真给庄家。以前家里也有一台传真机，有时候也由我老婆汇总后将私彩号码传真给王某。买私彩的人是周围档口一些熟悉的人或者朋友，有莫某乙、钟文超、彭某、谭文清、莫某甲等，他们一般都是在开奖的当晚开奖后或者第二天早上到我士多店把卖私彩的钱给我或者领中奖的钱，一般都是给现金，但有些人买的比较多，没有现金就在我店里邮政储蓄银行的POS机上汇款给我。有个叫莫某乙的人有好多次通过邮政储蓄账户汇款给我邮政储蓄的账户买私彩。我和庄家王某之间也是通过银行汇款方式结账。王某是2013年底开始作为我们卖私彩的庄家的。一般每期开奖就转账一次，有时几期才结账一次。每次开奖后，我就把我上报的私彩中别人中奖的钱和提成给我的钱扣下来后，再把剩下的钱通过银行账号汇款给庄家，如果上报的钱不够中奖的钱多，庄家也会通过银行账户汇款给我，我再给中奖的人。我用的账户是邮政储蓄银行的尾数为511的账户，王某开始给我一个邮政储蓄银行的账户，到了2014年他又给我另外一个账户。我和王某之间没有其他方面的金钱来往，只是卖私彩上报给她后就汇款给他。
3、同案人程海霞的供述：2005年开始我和丈夫翟杨进经营位于湛江开发区明哲路的景诚士多店。我是2012年才知道我丈夫在该处贩卖私彩，从中赚取5%的水钱。2012年我丈夫因贩卖私彩被处罚后就停了一段时间，后来都是用手机接听电话和短信来卖私彩，平时都是我老公在卖，我在家带小孩，来士多店后就帮他一下。向我们买私彩的人大部分是我们士多店附近的人，有莫某甲、莫某乙、万某、擦皮鞋店老板、黄金叶、陈景梅，也有亲戚朋友买。我们每期收的私彩金额最少1000元左右，最多有3000元以上，利润每期有200元左右。今年开始，我也用手机（号码134××××3814、153××××9654、135××××2814、1530702900）来帮我丈夫接听和接受短信卖私彩。每期私彩都是由我在晚上8时前用家里的传真机（2842552）或者我丈夫将私彩号码传真给清姐（传真机号2845657，手机号码137××××4657、152××××6737），有时清姐还让我把私彩号码报给斌哥（手机号码137××××8616），但是这个人我不认识。平时由我丈夫翟杨进负责收钱和跟清姐结账，有时收到的私彩钱多就在次日由翟杨进通过银行转账给清姐，并与她结账，有时钱少就几期转一次。
（四）相关笔录
1、现场勘查笔录、现场照片，证明：本案案发现场位于湛江市麻章区湖光镇湖光农场二队三区宿舍12号被告人王某的家中。
2、辨认笔录，证明：经过混杂照片辨认，翟杨进、程海霞均辨认出庄家王某；被告人王某辨认指认程海霞就是报私彩给其的人，王某无法辨认出翟杨进。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。
本院认为，被告人王某无视国法，非法销售私彩招引群众投注赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款之规定，已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人王某的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人王某贩卖私彩共计人民币2000055元不当，本院予以纠正，被告人王某共计销售私彩票数额为人民币1048594元。被告人王某对公诉机关的指控亦无异议。被告人王某共计销售私彩票人民币1048594元，属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人王某归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可予以从轻处罚。且被告人王某能积极退赃，悔罪表现好，亦可酌情予以从轻处罚。根据本案的事实、性质及情节，执行宽严相济的刑事政策，可依法对被告人王某予以从轻处罚，对其适用缓刑不致再危害社会，且对其所居住社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。辩护人薛亚锦的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人王某退出的赃款1万元属于非法所得，应予以没收，上缴国库。
为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人王某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，由本院上缴国库）。
二、退出的非法所得款1万元，予以没收，上缴国库（由本院直接上缴国库）
如不服本判决，被告人可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉，书面提出的，应提交上诉状一式二份。
审 判 长 钟 胜
审 判 员 范丽萍
代理审判员 赵君鸿
二〇一六年八月八日
书 记 员 吴 宇
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。