黑龙江省海伦市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1283刑初110号
公诉机关海伦市人民检察院。
被告人王秀丽，曾用名王文丽，女，1972年3月13日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省海伦市海伦镇。2017年2月23日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年3月31日经海伦市人民检察院批准逮捕，同日由海伦市公安局执行。现羁押于绥棱县看守所。
辩护人高广志，黑龙江拓行律师事务所律师。
海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2017］85号起诉书指控被告人王秀丽犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2017年9月25日不公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员于健出庭支持公诉，被告人王秀丽及其辩护人高广志到庭参加了诉讼。海伦市人民检察院于2017年10月24日建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理。2017年12月6日，海伦市人民检察院补充侦查完毕，并建议本案恢复审理。本院于2017年12月13日再次不公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员赵卫东出庭支持公诉，被告人王秀丽及其辩护人高广志到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1.被告人王秀丽与被害人蔺某某于2011年经他人介绍认识成为朋友，王秀丽在与蔺某某交往中得知蔺某某家孩子没有工作，于是谎称其在哈尔滨市统战部上班的表弟李某某能为其孩子办理工作。自2012年9月10日至2015年，王秀丽以需给孩子办党员证、本科证、过年送礼、办事用款、已经录用需找人代替作公务员培训、需给哈尔滨市人事局管事人员的妻子送手机为由，先后分11次骗取蔺某某钱款426600元。
2.被告人王秀丽与李某甲系邻居。2014年年末王秀丽与李某甲说自己能为他人办理退休手续，办理人可以享受退休后的工资待遇，并许诺李某甲办理一个退休人员给予李某甲1000元好处费。于是李某甲联系亲戚朋友办理退休从中获利，自2014年末至2016年10月份，李某甲联系陈某、董某某等五十余名被害人，共计收取赃款110余万元交给王秀丽。被告人王秀丽将所得赃款全部挥霍，未予返还被害人。
经侦查，被告人王秀丽于2017年2月22日被公安机关在海伦市抓获。
公诉机关就指控的上述事实向本院移送相关证据，认为被告人王秀丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处。
被告人王秀丽辩称，1.蔺某某以前借我25万元，我跟他要他不给，我知道他儿子要找工作，我就以给他儿子办工作为由把我的钱要回来，蔺某某共计给我23万多元。2.李某甲共计给我70万元，不是她说的110余万元。
辩护人发表了：1.被告人王秀丽诈骗蔺某某的犯罪数额应为234500元，有汇款凭证证实；2.被告人王秀丽通过李某甲联系办理退休的人员，李某甲将钱和身份信息收取后，每个人给王秀丽12000元，实际被骗的人数为56人，王秀丽的犯罪数额为672000元，并且王秀丽在庭审中承认骗取70万元，因此她的犯罪数额应为906500元的辩护意见。
经审理查明，1.被告人王秀丽与被害人蔺某某于2011年经他人介绍认识成为朋友，王秀丽在与蔺某某交往中得知蔺某某家孩子没有工作，于是谎称其在哈尔滨市统战部上班的表弟李某某能为其孩子办理工作。自2012年9月10日至2015年，王秀丽以需给孩子办党员证、本科证、过年送礼、办事用款、已经录用需找人代替作公务员培训、需给哈尔滨市人事局管事人员的妻子送手机为由，要求蔺某某给其提供的李某某及彭某某账户汇款。蔺某某分别于2012年9月10日、2013年6月30日、2013年8月15日给李某某账户汇款1.5万元、5万元、10万元，又分别于2013年7月5日、7月26日给彭某某账户汇款5万元和1.95万元。2014年春节前几天，王秀丽说孩子的工作马上下来，要给哈尔滨人事局管章人的媳妇送个手机，蔺某某在手机店买了一部手机花了5600元，将手机交给王秀丽。后王秀丽以种种理由推托，并于2015年8月份将手机关机，致使蔺某某无法与其联系。王秀丽共计骗取蔺某某240100元。
2.被告人王秀丽与李某甲系邻居。2014年年末王秀丽为骗取钱财，对李某甲谎称自己能为他人办理退休手续，办理人可以享受退休后的工资待遇，并许诺李某甲办理一个退休人员给予李某甲1000元好处费。自2014年年末至2016年10月份，被告人王秀丽通过李某甲骗取被害人谢某14500元、温某某14500元、温某甲14500元、赵某某14500元、张某某14500元、安某某14500元、温某乙14500元、张某甲14000元、安某甲21000元、尹某某21000元、安某21000元、邱某某14500元、陈某甲12500元、陈某乙12500元、周某某12500元、陈某14000元、温某丙14000元、杨某某12000元、卢某某14000元、都某某14000元、王某某12000元、孙某某14000元、齐某某12000元、冯某某12000元、乔某某11000元、韩某某21000元、高某某12500元、李某乙14000元、张某乙12000元、王某甲14500元、朱某某12000元、王某乙12500元、孙某甲12000元、阎某某14500元、吴某某14000元、刘某某12000元、冯某甲14000元、黄某某11000元、杜某某11000元、王某丙11000元、李某丙15000元、孙某乙11000元、姜某某14000元、杨某甲14000元、方某某14000元、修某某12000元、袁某某12000元、谭某某12000元、张某丙14000元、郑某某12000元、孟某某11000元、李某丁12000元、刘某甲10000元、李某戊11000元、岳某某14000元、岳某甲14000元、岳某乙14000元、冷某某和毛某某24000元、姚某某11000元、刘某乙12000元、董某某14000元、王某丁11000元、周某甲12000元、高某甲10000元、王某戊11000元、丰某某12000元、丰某甲12000元、高某乙26000元、姜某甲和韩某甲21000元、张某戊14000元、孙某丙12000元、梁某某11000元、韩某乙11000元、孙某丁14000元、刘某丙14000元、刘某丁13500元、张某己9000元、赵某甲11000元、朱某甲12500元。被告人王秀丽通过李某甲共计骗得1097500元。
综上，王秀丽共计诈骗1337600元，其将所得赃款全部挥霍，未予返还被害人。
以上事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人王秀丽于1972年3月13日出生，系完全负刑事责任年龄的事实。
2.海伦市公安局刑事侦查大队抓获、破案经过，证实2017年2月22日该大队工作人员得到线索，犯罪嫌疑人王秀丽藏匿于海伦市东盛家园小区内。同日18时许将王秀丽成功抓获。经讯问其交代2012年2月份至2014年春节期间，王秀丽以为蔺某某儿子办理工作为由骗取蔺某某23万元。2015年11月份至2016年5月份期间王秀丽帮助别人办社保参加养老保险为由诈骗82人，骗取110余万元。
3.被告人王秀丽的供述材料，证实2011年年初我认识了蔺某某。我俩聊天时得知他家孩子没有工作。我想通过给他家孩子办工作骗点钱花。我说我弟弟李某某在哈尔滨市政府工作，我帮他问问我弟弟能不能帮他家孩子办工作。过了一个月左右，我告诉蔺某某他家孩子工作有信了，我跟他要他儿子的学历和照片。2012年9月份至2013年8月份期间分多次以为他儿子往哈尔滨卫生系统办工作的名义骗取蔺某某23万元，我向他提供李某某、彭某某的银行卡号，他把钱给我打过来。我想通过帮别人办理社保一事骗点钱花。2015年夏天我和李某甲唠嗑时，我说我能办社保，李某甲说她手里有人，我们合伙办能挣点钱。我说办一个社保得1万元，李某甲说她要是联系上人就说办理社保得1.2万元，我俩每人1千元。2015年11月份，李某甲说她家亲属办社保，交给我1.2万元以及户口、身份证和照片，我给她1千元，我把户口等扔了。2015年11月份至2016年，李某甲先后找我办了80人左右，每个人收1.2万元，给李某甲1千元，李某甲给我70万元。我融资花了60万元左右，剩余的钱都让我挥霍了。
4.中国农业银行股份有限公司海伦市支行个人客户关联合约信息、协助查询财产通知书、中国邮政储蓄银行股份有限公司账户交易明细、海伦市农村信用合作联社客户简易明细账查询等，证实被告人王秀丽银行卡交易情况及其廉租住房情况。
5.被害人蔺某某的陈述及汇款记录，证实我于2011年年初通过同学认识了王秀丽。当年下半年我们在闲聊时，王秀丽得知我儿子没有工作，她说她家亲属李某某在哈尔滨统战部当部长，帮我问问。过了一个月左右，王秀丽告诉我孩子办工作的事有信了，要孩子的学历和照片。过了几天，她说那面说得要本科证还得办个党员，给孩子办到哈尔滨药监局，得35万元。我同意了。过了几天王秀丽告诉我办本科证得1.5万元，我把钱给她汇去了。她又找我说入党需要2万元，我把钱交给她。2012年12月27日她说过年得给人送礼要2万元，让我把钱汇到孙某戊账户。2013年6月30日她让我给汇去5万元，汇到李某某账户。2013年7月初，她告诉我需要5万元，汇到彭某某账户。7月中旬她告诉我需要10万元，我分两次汇至彭某某账户。8月10日她说把剩下的钱都汇去，我把15万元分两次汇至李某某账户。过了一个月左右，她告诉我孩子工作马上完事了，得公务员培训，孩子不用去，找人去培训需要3800元，我给她4000元。2013年年末，她说过年给办事人送礼要3万元，我给她的现金。之后的一年里孩子的工作一直没有信，我找她，她让我等。2014年过春节前几天，她说孩子的工作马上下来，要给哈尔滨人事局管章人的媳妇送个手机，我和她在手机店买了一部手机花了5600元。她告诉我过了正月十五孩子就能上班。之后她用各种理由推托。2015年8月份她的手机就关机了，找不到她了。
6.证人彭某某的证言，证实我与王秀丽系同学关系。我有一张尾号为2190的农村信用社银行卡，被王秀丽借去一直没有还给我。
7.海伦市农村信用合作联社客户简易明细账查询，证实户名为彭某某、尾号为2190的银行卡于2013年7月5日存入5万元、7月26日存入19500元。
8.证人孙某戊的证言，证实我不认识王秀丽，也没有办理过6228482660883191610的农业银行卡。
9.中国农业银行股份有限公司海伦市支行卡号为6228482660883191610的农业银行卡的交易明细，证实2012年12月27日该卡汇入2万元。
10.证人李某某的证言，证实王秀丽是我表姐，我在哈尔滨市委统战部上班。王秀丽没有找我给别人办过工作，我也没有能力给人办工作。我有一张中国工商银行的卡号尾号为5439的银行卡，王秀丽说别人欠她钱要还款，用我的银行卡收款，我跟她取了三次钱。
11.中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行尾号为5439银行卡的交易记录，证实2012年9月10日汇入15000元、2013年6月30日汇入5万元、8月15日汇入1万元。
12.同案行为人李某甲的供述，证实我别名叫张某庚，与王秀丽系邻居关系。2014年末，王秀丽跟我说她认识个领导，手里有档案，可以办理退休，男的超过60岁、女的超过50岁就可以领工资养老保险了。让我帮着找人。我找了80个人，他们共计给我200多万元，我给王秀丽120多万元，剩余的钱在我手。后来我给被害人返回去90多万元。
13.被害人丰某乙的陈述，证实2016年5月份，我给我女儿丰某甲、妹妹丰某某办理社保被李某甲骗去63000元。她于2017年1月份返还给我36000元，还差27000元没有给我。
14.被害人孙某丙的陈述及收到条，证实2016年9月28日，我办理社保被张某庚骗去33000元。
15.被害人董某某的陈述，证实2016年4月30日，我办理社保被张某庚骗去53000元。经我介绍，王某丁被骗43000元、周某甲被骗43000元、高某甲、王秀会被骗86000元。她于2016年12月末，张某庚每人返还给我们30000元。
16.被害人张某甲的陈述，证实2015年12月份，我办理社保被李某甲骗去22000元。
17.被害人尹某某的陈述，证实2014年12月份，我办理社保被李某甲骗去31500元。
18.被害人温某丁的陈述，证实2014年12月份，我办理社保被谢某某骗去21500元。
19.被害人于某某的陈述，证实2015年2月份，我给我妻子陈某甲、大姨子陈某乙、我嫂子的弟弟周某某办理社保被李某甲骗去73500元。。
20.被害人李某戊的陈述及收到条，证实2015年12月份，我给我和岳某某、岳某甲、岳某乙办理社保被李某甲骗去107000元。2017年1月份。李某甲返给我67000元，还差4万元没给。
21.被害人高某乙的陈述，证实2016年5、6月份，我给我儿子和儿媳办理社保被李某甲骗去40000元。。
22.被害人赵某乙的陈述及欠条，证实2014年12月份，我办理社保被李某甲骗去21500元。
23.被害人毛某某的陈述，证实2016年4月份，我和我妻子办理社保被李某甲骗去66000元。2017年1月份，李某甲给我退还6000元。
24.被害人姚某某的陈述，证实2016年9月份，我办理社保被李某甲骗去33000元。
25.被害人候某某的陈述，证实2016年5月份，我给我外甥女及外甥女婿办理社保被李某甲骗去54000元。2017年1月份，李某甲给我退回4万元。
26.被害人王某丁的陈述，证实2016年秋天，我办理社保被李某甲骗去43000元。2017年1月份，李某甲给我退回3万元。
27.被害人韩某乙的陈述，证实2016年5月份，我办理社保被李某甲骗去40000元。2017年2月份，李某甲给我退回3万元。
28.被害人刘某乙的陈述，证实2016年，我办理社保被李某甲骗去30000元。
29.被害人李某丙的陈述及收到条，证实2015年5月份，我给我母亲办理社保被李某甲骗去23000元。
30.被害人闫某某的陈述，证实2015年2月份，我办理社保被李某甲骗去25000元。
31.被害人张某戊的陈述，证实2015年6月份，我丈夫付振宇和我儿媳吴某甲办理社保被李某甲骗去61000元。
32.被害人高某甲的陈述及欠条，证实2016年1月份，我和我妻子王某戊办理社保被李某甲骗去86000元。2017年2月份，李某甲给我退回7万元。
33.被害人孙某乙的陈述，证实2015年7月份，我办理社保被李某甲骗去15000元、张某丙被骗25000元、姜某某被骗32500元。
34.被害人郑某某的陈述及收到条，证实2015年7月份和2016年9月份，我和我丈夫办理社保被李某甲骗去61000元。
35.被害人姜某某的陈述及收到条，证实2015年6月份，我办理社保被李某甲骗去32500元。
36.被害人孟某某的陈述，证实2016年10月份，我给我岳母杜某甲办理社保被李某甲骗去36000元。
37.被害人陈某的陈述及欠据，证实2015年2月份，我丈夫李德学办理社保被李某甲骗去24500元。2017年1月份，李某甲给我退回1万元。
38.被害人周某甲的陈述，证实2016年9月份，我和王某丁办理社保被李某甲骗去86000元，每人43000元。2017年1月份，李某甲给我退回3万元。
39.被害人雷某某的陈述及收到条，证实2016年5月份，我给妻子李某丁办理社保被李某甲骗去36000元。
40.被害人司某某的陈述，证实2015年2月份，我给妻子温某丙办理社保被李某甲骗去24500元。
41.被害人都某某的陈述及欠据，证实2015年，我办理社保被李某甲骗去24000元。2017年1月份，李某甲给我退回4千元。
42.证人刘某戊的证言，证实2016年4月份，我儿媳的姐姐冷某某及其丈夫毛某某办理社保被李某甲骗去60000元。姚某某和刘某乙各被李某甲骗3万元。
43.被害人张某某的陈述，证实2014年12月份，我办理社保被谢某某骗去22500元。2017年1月份钱都给我返回来了。
44.被害人刘某甲的陈述，证实2015年11月份，我办理社保被李某甲骗去10000元。2017年1月份，李某甲把钱给我退还了。
45.被害人张某辛的陈述及收到条，证实2016年5月份，我给丈夫谭某某办理社保被李某甲骗去35500元。
46.被害人王某乙的陈述，证实2015年3月份，我办理社保被李某甲骗去30000元。
47.被害人朱某某的陈述，证实2015年12月份，我办理社保被李某甲骗去40000元。
48.被害人孙某甲的陈述，证实2016年11月份，我办理社保被李某甲骗去15500元。
49.被害人王某甲的陈述，证实2015年2月份，我办理社保被李某甲骗去21500元。
50.被害人温某甲的陈述，证实2015年年末，我办理社保被谢某某骗去21500元。
51.被害人杜某某的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李某甲骗去29000元。
52.被害人王某丙的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李某甲骗去29000元。
53.被害人冯某甲的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李某甲骗去21500元。
54.被害人黄某某的陈述及存取款凭条复印件，证实2016年4月份，我办理社保被李某甲骗去29000元。
55.被害人乔某某的陈述及存取款凭条复印件，证实2014年12月份，我和李某乙、高某某、张某乙、韩某某办理社保被李某甲骗去121500元。2017年1月份返给我12万元。
56.被害人修某某的陈述及存取款凭条复印、收到条，证实2016年5月份，我办理社保被李某甲骗去32500元。
57.被害人赵某甲的陈述，证实我办理社保被李某甲骗去35500元。
58.被害人安某的陈述，证实我和妻子邱荣波办理社保被李某甲骗去52500元。
59.被害人杨某某的陈述及欠据，证实2015年1月份，我办理社保被李某甲骗去24500元。2017年1月份，李某甲给我返回1万元。
60.被害人卢某某的陈述及欠据，证实2015年1月份，我办理社保被李某甲骗去24500元。2017年1月份，李某甲给我返回1万元。
61.被害人都某某的陈述，2015年3月份，我办理社保被李某甲骗去24500元。2017年1月份，李某甲都给我返回来了。
62.被害人杨某甲的陈述及收到条，证实2016年2月份，我和我妻子办理社保被李某甲骗去65000元。
63.证人夏某某的证言及收到条复印件，证实杨某甲、方某某、朱某乙、张某丙、郑某甲、姜某某、孙某乙、李某丁、杜某甲、袁某某、修某某、谭某某通过我找李某甲办理社保被骗，孙某乙交15000元、朱某乙交22500元、张某丙交28000元、姜某某交35500元、杨某甲和方某某交65000元、修某某和袁某某每人交32500元、谭某某交32500元、杜某甲和李某丁每人交36000元、郑某甲交33000元。
64.证人谢某某的证言，证实谢某、温某某、温某甲、赵某某、张某某、安某某、温某乙、张某甲、安某甲、尹某某、安某、邱某某、陈某甲、陈某乙、周某某、陈某、温某丙、杨某某、卢某某、都某某、王某某通过我找李某甲办理社保被骗，谢某交21500元、温某某交2万元、温某甲交21500元、赵某某交21500元、张某某交22500元、安某某交21500元、温某乙交21500元、张某甲交22000元、安某甲交31500元、尹某某交31500元、安某交31500元、邱某某交21000元、陈某甲交24500元、陈某乙交24500元、周某某交24500元、陈某交24500元、温某丙交24500元、杨某某交24500元、卢某某交24500元、都某某交24500元、王某某交24500元。
65.被害人梁某某的陈述，证实2016年9月份，我儿子办理社保被李某甲骗去15000元。2017年2月份李某甲给我们返还1万元。
66.被害人车某某的陈述，证实2015年3月份，我办理社保被谢某某骗去24500元。2017年1月份谢某某给我返还1万元。
67.被害人阎某甲的陈述，证实2015年1月份，我办理社保被谢某某骗去24000元。
68.被害人高某丙的陈述，证实2015年8月份，我办理社保被谢某某骗去24500元。2017年1月份给我返还1万元。
69.被害人安某某的陈述，证实2015年1月份，我办理社保被谢某某骗去21500元。
70.现场勘验笔录及照片，证实案发现场情况。
71.李某甲整理的收返款明细表，证实李某甲收取被害人229.95万元，交给王秀丽108.95万元。
本院认为，被告人王秀丽以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。但指控的犯罪数额有误，应予纠正。经查，被告人王秀丽诈骗蔺某某过程中，虽然蔺某某在公安机关陈述王秀丽骗取其426600元，但仅有234500元系通过银行转账汇给被告人王秀丽指定的收款人，另有一部手机价值5600元被王秀丽骗取；另外蔺某某陈述通过孙某戊的银行卡给王秀丽转账2万元，经查，公安机关对孙某戊进行了询问，孙某戊称不认识王秀丽，亦未办理过农业银行卡，被告人王秀丽亦称不认识孙某戊，故汇给孙某戊的2万元不应计算在王秀丽的犯罪数额中。因此，认定王秀丽诈骗蔺某某的犯罪金额应为240100元。王秀丽辩称李某甲共计给其70万元，但李某甲称给王秀丽110余万元，亦有李某甲自己整理的账单证实给付王秀丽1089500元，而且王秀丽与李某甲之间没有交接手续，王秀丽亦对李某甲给其款项没有记载，并且王秀丽在归案后多次供述李某甲给其110余万元，与李某甲整理的账单数额相吻合。因此，王秀丽以办理社保退休手续诈骗的犯罪金额应为1089500元。故王秀丽诈骗的犯罪金额合计应为1329600元。因此，被告人王秀丽及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。赃款被其挥霍，无法返还被害人，依法对其从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款的规定，判决如下：
被告人王秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月23日起至2028年8月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白永顺
审 判 员 汪 毅
人民陪审员 裴冬雪
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 陈 晨
书 记 员 谭 玉