石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0109刑初31号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人王某，男，1983年7月23日出生。2016年7月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，2016年8月17日经石家庄市藁城区人民检察院批准，由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人李志超，河北昌宁律师事务所律师。
石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉[2016]39号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杨银波出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人李志超到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控，2013年12月3日，藁城市润宏种植专业合作社成立，被告人王某为法定代表人，住所藁城市东城街南段，经营范围是组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后未经依法批准，王某伙同贺某某、王某某（二人另案处理）等人，在藁城区乡村发展史某某等多人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱，非法吸收公众存款。经审计，2013年12月至2014年10月共非法吸收146人存款341.99万元，返还0.1万元，代办员垫付76.81万元，存款人损失265.08万元。王某将45万元借给乔某某（另案处理），将35万元左右借给杨某某经营的无极县润星谷物种植专业合作社（另案处理），将22万元借给做冷库生意的李某某用于资金周转，将30万元借给李某购买汽车，将15万元借给王某某，在藁城区租地搞紫薯种植投资总共花费10万元至20万元，将其余存款用于支付代办员手续费、合作社员工工资和合作社日常开销。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了该案的有关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人王某以非法吸收公众存款罪惩处。
被告人王某对起诉书指控的事实和罪名无异议，无辩解。
辩护人对公诉机关指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议。辩称，被告人王某主观恶性小、是初犯，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻判处缓刑。
经审理查明，2013年12月3日，藁城市润宏种植专业合作社成立，被告人王某为法定代表人，住所藁城市东城街南段，经营范围是组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后未经依法批准，王某伙同贺某某、王某某（以上二人另案处理）等人，在藁城区乡村发展史某某等多人为代办员，通过代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱，非法吸收公众存款。经审计，2013年12月至2014年10月共非法吸收146人资金人民币341.99万元，返还人民币0.1万元，代办员垫付人民币76.81万元，造成集资人经济损失人民币265.08万元。王某将部分非法吸收资金借给乔某某等人，部分非法吸收资金用于藁城区租地搞紫薯种植投资、支付代办员手续费、合作社员工工资和合作社日常开销。
另查明，2016年7月15日，公安民警在石家庄站候车室抓获被告人王某。
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、审计报告书一份，证明：藁城市润宏种植专业合作社在藁城区共吸收146人、资金总额人民币341.99万元，已返还人民币0.1万元，代办员垫付人民币76.81万元，未退还金额人民币265.08万元。
2、本案集资人的证言、集资人身份证复印件、藁城市润宏种植专业合作社吸收资金总额人民币341.99万元凭证。
3、被告人王某供述，我在藁城区工商局注册成立藁城市润宏种植专业合作社，我是法人代表，2013年12月28日开业，办公地址在藁城区东城街南段。我以润宏合作社的名义在藁城区吸收存款，没有相关部门批准。当时我想成立一个合作社，集一部分资金搞农业开发，因给社员的利息只比银行存款利息高一点，成本比较低。我带着合作社的人员贺某某去的藁南、带着王某某去的藁北各个村里直接到代办员家里，介绍我的合作社，告诉代办员办理存款业务手续费多少、储户利息是多少，还给代办员说合作社打算在邯郸和藁城搞农业开发，种植紫薯等，没说其他投资取向，他们答应做我合作社的代办员。代办员有东垒下的史某某、西里村的李某甲、韩家洼的王某甲、北汪的马某甲、慈上的张某甲、卞家寨村的王某乙、贯庄的杨某甲、南营的刘某、朱家寨的胡某甲、崔家庄的刘某甲。
合作社在藁城一共吸收700万左右存款，我一直返还着老百姓，到现在还剩300万左右。吸收的钱我总共借出了100多万，其中借给乔某某45万，有借条；借给李某某22万，有借条；借给杨某某35万左右，没有借条，但有转帐记录；借给李某（他媳妇名字王某丙）30万，合作社的业务员王某某分多次借过我15万。2014年5、6月，我在藁城租了20亩地搞紫薯种植总共花了10万至20万，剩下的是合作社开销。
4、白某某证言，2013年11月，我到藁城市润宏种植专业合作社做会计。贺某某、王某某去各村代办员拿回储户存款后给了我或马某乙，有时代办员直接把钱带到合作社，王某把吸收的现金带走了，还有一少部分转帐到王某的工行帐户上。存款凭证是王某弄来的。
5、史某某证言，2013年，藁城市润宏种植专业合作社的业务经理ＸＸ找到我家，带着介绍该合作社的材料，说办理存款利息比正规银行高，每一万元每年有504元利息，让我做他们代办员给我手续费，我就答应做藁城市润宏种植专业合作社的代办员。我主要是办理我们村的存款业务，有村民到我这里存款我给他们介绍藁城市润宏种植专业合作社存款的好处，村民同意后我给他们办理存款业务。藁城市润宏种植专业合作社每万元存款给我120元手续费。我共帮藁城市润宏种植专业合作社吸收存款80多万元。
6、刘某乙、马某甲、李某甲、杨某甲、韩某某、杨某乙、王某乙、刘某甲的证言，均证明：在任藁城市润宏种植专业合作社代办员期间，其非法吸收集资人资金的事实过程与史某某的证言基本一致。
7、马某丙证言，我是马某甲儿子。马某甲帮助藁城市润宏种植专业合作社在我们村代理共52.08万的存款，此外还有马某甲一笔个人存款3万，这些存款全部交给藁城市润宏种植专业合作社，合作社支不出钱后，我们家陆续把所有存款垫付给存款储户了。
8、陈某某证言，我是李某甲的妻子。李某甲垫付给武某某、李某丙、李某丁在润宏合作社存款共计3.4万元。
9、藁城市润宏种植专业合作社工商登记资料，载明经营范围：组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务。住所藁城市东城街南段，王某为法定代表人。
10、辩认笔录、辩认照片及辩认说明:白某某通过照片辩认出王某，是润宏合作社法人代表。
11、乔某某证言，我在2014年分多次借了王某40多万，我在2014年7月份给王某写了一张欠条。
12、藁城区公安局出具办案说明：贺某某在逃，王某某另案处理。
13、在逃人员登记/撤销表（王某）。
14、抓获经过，2016年7月15日，石家庄站派出所民警在石家庄站候车室抓获网上在逃嫌疑人王某。
15、被告人王某户籍证明。
16、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。
本院认为，被告人王某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某在其非法吸收公众存款的共同犯罪中，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。辩护人辩称的被告人王某主观恶性小、是初犯，当庭自愿认罪，本院对其量刑时已酌定对其从轻处罚。关于辩护人提出对被告人王某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王某在共同犯罪中起主要作用，造成集资人的经济损失数额巨大，不应判处缓刑，对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王某的违法所得，依法应予追缴后返还集资人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2019年9月15日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。
二、继续追缴被告人王某的违法所得人民币3418900元，返还集资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文平
人民陪审员 李会娟
人民陪审员 安风娥
二〇一七年四月五日
书 记 员 周云云