广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法刑初字第4791号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人柳品文，男，1970年9月23日出生，汉族，广西壮族自治区贺州市人，小学文化，住贺州市富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被羁押，次日被刑事拘留。2015年9月30日被逮捕。
辩护人吴娟红，广东瀛尊律师事务所律师。
被告人柳永福，男，1981年10月1日出生，汉族，广西壮族自治区贺州市人，小学文化，住贺州市富川瑶族自治县。曾因犯诈骗罪，于2009年12月1日被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；曾因犯诈骗罪，于2013年7月8日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑二年，2015年3月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被羁押，次日被刑事拘留。2015年9月30日被逮捕。
被告人黄庄，男，1976年11月21日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市人，小学文化，住南宁市宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2006年2月21日被广西壮族自治区阳朔县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月16日被羁押，次日被刑事拘留。2015年9月18日被逮捕。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2015〕6925号起诉书指控被告人柳品文、柳永福、黄庄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员张连刚出庭支持公诉。被告人柳品文及其辩护人吴娟红、被告人柳永福、被告人黄庄、被害人杨某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人柳品文、柳永福、黄庄预谋诈骗他人财物，在商量好分工以及各人在诈骗过程的角色后，由被告人柳品文于2015年8月10日晚将被害人李某骗到宝安区沙井街道凯嘉酒店1106房。次日8时许，被告人柳永福、黄庄按计划来到凯嘉酒店1106房，其中柳永福冒充“李经理”，黄庄冒充客户，假装与柳品文谈生意。随后，被告人柳永福以等合同书传真过来需要时间为由，提议用扑克牌赌博打发时间，被告人柳品文、黄庄表示同意。之后，被告人柳品文等人用做好记号的扑克牌假装赌博。在该过程中，被告人黄庄故意输给被告人柳品文38000元，又以柳品文身上没有那么多的现金为由不愿意给钱。被告人柳品文就趁机向被害人李某借款40000元，骗其称拿到黄庄的38000元后，就会把借来的钱还给李某，且从赢来的38000元中分一些钱给李某，取得李某的信任。后被害人李某从塘尾村华丰科技园旁的中国邮政储蓄银行取款4万元交给被告人柳品文。被告人柳品文与柳永福、黄庄继续假装赌博，并把李某给的4万元全部输光，随后谎称出去找客户拿5万元过来继续赌，让被害人李某在房间等。被告人柳品文离开酒店后，又电话联系李某让其到宝安区沙井街道骏逸凯迪酒店的大厅找他，借机支开李某，让被告人柳永福、黄庄趁机逃离现场。
2015年7月21日，三被告人柳品文以上述同样手段，在东莞市塘厦镇高丽工业区新又一村酒店616号房骗取了被害人杨某36000元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人柳品文、黄庄、柳永福的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人柳品文承认第一单犯罪事实，辩解称没有实施第二单犯罪，称2015年7月21日自己在老家不在深圳。
辩护人吴娟红的辩护意见是，对于被告人柳品文构成诈骗罪没有异议，但被告人柳品文实施第二单犯罪的证据只有被害人的陈述，三名被告人均称没有见过被害人杨某�对于该单犯罪应当不予认定，请求对被告人柳品文从轻处罚。
被告人柳永福承认参与了第一单犯罪，辩解称第二单犯罪没有参与。
被告人黄庄承认犯诈骗罪，但辩解称没有实施第二单犯罪。
经审理查明，被告人柳品文纠集被告人柳永福、黄庄预谋诈骗他人财物，由被告人柳品文对三人进行分工、安排各人在诈骗过程中的角色。
2015年8月10日晚，被告人柳品文将被害人李某骗到宝安区沙井街道凯嘉酒店1106房。次日8时许，被告人柳永福、黄庄按计划来到凯嘉酒店1106房，其中柳永福冒充“李经理”，黄庄冒充客户，假装与柳品文谈生意。随后，被告人柳永福以等合同书传真过来需要时间为由，提议用扑克牌赌博打发时间，被告人柳品文、黄庄表示同意。之后，被告人柳品文等人用做好记号的扑克牌假装赌博。在该过程中，被告人黄庄故意输给被告人柳品文38000元，又以柳品文身上没有那么多的现金为由不愿意给钱。被告人柳品文就趁机向被害人李某借款40000元，骗其称拿到黄庄的38000元后，就会把借来的钱还给李某，且从赢来的38000元中分一些钱给李某，取得李某的信任。后被害人李某从塘尾村华丰科技园旁的中国邮政储蓄银行取款4万元交给被告人柳品文。被告人柳品文与柳永福、黄庄继续假装赌博，并把李某给的4万元全部输光，随后谎称出去找客户拿5万元过来继续赌，让被害人李某在房间等。被告人柳品文离开酒店后，又电话联系李某让其到宝安区沙井街道骏逸凯迪酒店的大厅找他，借机支开李某，让被告人柳永福、黄庄趁机逃离现场。
2015年7月21日，被告人柳品文、柳永福、黄庄以上述同样手段，在东莞市塘厦镇高丽工业区新又一村酒店616号房骗取了被害人杨某人民币36000元。
公安机关接报经侦查，于2015年8月16日2时许在龙岗区坂田长发路泰源休闲会所4楼将被告人黄庄抓获归案，于2015年9月11日22时许在龙岗区坪地兴华路35号金坪商务宾馆抓获被告人柳品文、柳永福，扣押作案工具手机两部、磨砂纸两张。涉案赃款未能缴获。
上述事实，有经庭审质证、认证的被告人柳品文、黄庄、柳永福的供述、被害人李某、杨某的陈述、抓获经过、被告人的身份信息、接受证据清单、银行交易明细、取款凭单、利息清单、存款凭证、通话记录清单、住宿登记清单、扣押决定书、扣押清单、情况说明、监控视频截图、手机通讯录截图、刑事判决书、释放证明书、作案工具手机二部、磨砂纸二张，居民身份证1张等书证、物证材料、现场勘验、检查、辨认笔录及照片、视听资料监控录像等相关证据予以证实，足以认定。
本院�为，被告人柳品文、柳永福、黄庄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。
关于第二单犯罪事实的认定，虽然三名被告人均称没有实施该单犯罪，但本院认为三名被告人的辩解不足以采信，理由如下：
1、被害人杨某在公安机关的陈述称2015年7月20日，一个叫“阿文”的熟客打电话约自己吃饭，席间“阿文”叫上其经理一起吃饭后，“阿文”叫自己陪其去开房，自己就和“阿文”一起在东莞市塘厦镇高丽工业区新又一村酒店开了616房，期间一名姓黄的客户过来找“阿文”谈生意后离开。次日该名姓黄的客户打电话过来说要签一个单，客户来了以后“阿文”打电话叫其经理也过来了，“阿文”说要等厂里的合同传真过来，经理就建议一起打牌，“阿文”赢�客户36000元但是客户称“阿文”都没有36000元现金在身上，客户便不愿意给钱，“阿文”便向自己提出借36000元，等拿到客户的钱以后就把钱都给自己，自己就和“阿文”一起到自己租房的地方，从租房取了6000元现金和自己的邮政储蓄银行卡，去银行取了30000元现金凑够36000拿回酒店。那名姓黄的客户说先不给钱还要继续打，“阿文”后面把刚才赢的36000和自己的36000元现金都输给了那名客户，“阿文”就以借钱为借口离开，后“阿文”打电话给自己说借到了20000元，要自己过去拿钱，自己到了地方后打电话给“阿文”，“阿文”要自己回酒店，自己回酒店后发现616房间里已经没人了，就和“阿文”联系，“阿文”要自己先退房，后面“阿文”的手机也关机了，自己就知道被骗了。
被害人杨某陈述的被骗经过与被害人李某被骗取财物的经过一致，在作案手法�都是采用利用承诺将赢得的钱分给被害人来某被害人的信任以及客户提出柳品文身上没有对等多的现金为由不肯付钱从而借口向被害人提出借钱的方式。第二单犯罪从杨某和柳品文见面到案发持续了两天时间，被害人杨某和黄庄扮演的客户以及柳永福扮演的经理在案发前一天以及案发当天都有见过面，且在打牌期间和三名被告人均有过较长时间的接触。被害人杨某在侦查阶段对被告人柳品文、黄庄进行了辨认，辨认出被告人柳品文就是“阿文”，被告人黄庄就是黄姓的客户。被害人杨某在庭审中也指认被告人柳品文就是最开始带头的“阿文”，是自己上班时认识的、黄庄就是过来谈生意的客户，钱就是被黄庄拿走的，并指认柳永福在诈骗过程中买牌、摸牌、带头打牌。
2、被害人杨某的陈述有其他证据予以印证：
银行取款、存款凭证以及利息清单证实，被害人杨某于2015年7月21日分别三次从定期账户取款13000元、15000元、9000元，并存回7020元，证实其确实取款30000元的事实；杨某的手机通讯录截图显示，其存储的号码136××××3828为“佛山文”，结合其在公安机关的陈述称“阿文”自称是广东佛山人，体型中等、肤色较黑，身高175厘米左右，40来岁，和被告人柳品文的体貌特征相符；被害人杨某在庭审中称自己去办理的退房手续，被告人柳品文是借别人的身份证开的房，听酒店的人说是用一个姓“周”的身份证开的房，经调取新又一村酒店的住宿登记簿，2015年7月20日，616房间登记的住客姓名为“周堪珠”，与被害人杨某的陈述能够相互印证。且被告人黄庄在公安机关的第四次供述亦承认自己去过东莞市塘厦镇高丽工业区的新又一村酒店，和被告人柳品文在那里一起吃了一餐饭，印证了三名被告人去过案发酒店�事实。
综合以上证据，本院认为被害人的陈述真实可信，结合其直接指认和其它书证、被告人的陈述，能够形成完整的证据链条，证实被告人柳品文、柳永福、黄庄三人在新又一村酒店对其实施诈骗的犯罪事实。被害人杨某称柳品文让自己做其女朋友，会给自己买礼物，所以同意和柳品文去开房，而被诈骗的财物系其小孩上学的钱，所以一直想联系阿文找其退钱，才未选择马上报案，以上陈述合乎常情，没有立即报案并不影响其陈述的客观真实性。而被告人柳品文、柳永福辩解称自己案发时并不在深圳，不能提供相关证据予以印证，本院依法采信被害人杨某的陈述，对于三名被告人的相关辩解，本院不予采信。辩护人吴娟红关于被告人柳品文没有实施第二单犯罪的辩护意见，本院亦不予采纳。
在共同犯罪中，被告人柳品文负责邀约被害人，被�人柳永福、黄庄负责扮演经理以及客户的角色，三人共同配合在打牌时出千诈骗被害人的财物，均起到积极主要作用，均为本案的主犯，但鉴于被告人柳品文纠集被告人柳永福、黄庄，安排分工，在主犯的地位中所起作用相对较大，量刑时应予以区分。被告人柳永福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当对其从重处罚。被告人黄庄曾有犯罪前科，量刑时应予以考虑。结合三名被告人的悔罪态度和犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议决定，判决如下：
一、被告人柳永福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月11日起至2018年2月10日止，罚金应于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）；
二、被告人柳品文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月11日起至2018年1月10日止，罚金应于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）；
三、被告人黄庄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月16日起至2017年11月15日止，罚金应于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）；
四、被告人柳品文、柳永福、黄庄连带退赔被害人李莉君人民币40000元，退�被害人杨孝荣人民币36000元；
五、扣押的作案工具手机二部、磨砂纸二张依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 何 彦
人民陪审员 安 秀 平
人民陪审员 蔡 金 兰
二〇一六年九月七日
书 记 员 彭 琰
书 记 员 陈恒丽（兼）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯�所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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