新疆维吾尔自治区吉木乃县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4326刑初11号
公诉机关吉木乃县人民检察院。
被告人张占城，男，汉�，1971年4月出生，初中文化程度，无固定职业，住吉木乃县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年5月16日被吉木乃县公安局刑事拘留。经吉木乃县人民检察院批准，于2015年6月19日被吉木乃县公安局逮捕，现羁押于布尔津县看守所。
辩护人吴素丽，新疆木山律师事务所律师。
吉木乃县人民检察院以吉检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人张占城犯合同诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。判决后被告人张占城不服一审判决，提起上诉。阿勒泰地区中级人民法院二审审理后于2016年3月17日作出（2016）新43刑终15号刑事裁定书发回本院重审。本院于2016年3月28日立案受理，依法由审判员加林·依马太与审判员方雪媚、人民陪审员曹芳忠重新组成合议庭进行了审理。吉木乃县人民检察院指派检察员赵朋博出庭支持公�，被告人张占城、辩护人吴素丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张占城冒用其弟弟张某之名，持假身份证，在工商管理部门登记注册成立了阿勒泰苏洋酒业有限公司，于2014年3月8日与“新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司”阿勒泰地区经理王某某签署了关于吉木乃县苏洋酒厂钢结构工程施工合同，合同总价款为2041774.56元。合同签订后被告人张占城应支付合同总款的35%即714621.1元，但被告人张占城只支付了10万元，并要求王某某开始制作钢结构。王某某按照合同及图纸要求，将一栋厂房钢结构材料生产完毕并进场进行安装，王某某再次向被告人张占城索要工程款时，被告人张占城又向王某某支付了10万元工程款，并让王某某继续生产钢结构材料。新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司将三栋酒厂厂房钢结构生产完毕并对一栋厂房�结构进行安装，经新疆维吾尔自治区司法鉴定科技研究所司法鉴定中心鉴定，新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司完成工程量的工程价款为698079.37元。
2014年4月28日，被告人张占城冒用张某之名与郭某某签署了关于水暖公司家属楼门面房“苏洋酒业”办公室的装修施工合同，合同总价款为134560元。合同签署后，按照合同约定开工前被告人张占城需支付预付款5万元，但张占城并未按合同约定支付工程款。郭某某于2014年6月将办公室装修完毕，被告人张占城共计支付装修款76000元，仍有58560元装修款未向郭某某支付。
2014年5月22日，被告人张占城冒用张某之名与聂某某签订了关于“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房工程建设协议书，协议书价款为5184000元，协议书约定聂某某需支付20万元保证金。2014年5月26日，聂某某通过银行卡转账的方式向张占城支付20万元保证金，张占城取得20万元保证金后即挪作他用，并将“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房分包给张广华施工。
公诉机关认为，被告人张占城冒用张某之名，持伪造的身份证件，到工商行政管理部门登记注册成立阿勒泰苏洋酒业公司，并通过借款、贷款等方式显示其实力，以非法占有公私财物为目的，在没有实际履行能力下与他人签订合同，并以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取金额总计956639.37元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第三项、第五项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张占城辩称：公诉机关指控的事实不属实，被告人的行为不属于诈骗。
辩护人吴素丽提出的辩护意见是：1、公诉机关起诉的犯罪主体错误，诉讼主体应为阿勒泰苏洋酒业有限公司；2、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心的鉴定意见书是无效的；3、被告人张占城主观上不具有非法占有的目的，客观方面没有实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为，被告人有偿还债务的能力、有稳定的住处。公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人张占城的行为不构成合同诈骗罪。为支持其辩护意见向本院提供以下证据：1、吉木乃县公证处公证书及光碟一份；2、吉木乃县工商行政管理局工商行政档案8份；3、吉木乃县沙吾尔冰川水厂建厂协议书、监理工程通知单、工程暂停令；4、聂某某于2015年8月1日书写的清单及详单；5、郭某某向被告人出具的收条两份；6、聂某某、郭某某的视听资料；7、吉木乃县公证处对天大矿业投资有�公司发包给胡某某的钢构工程的公证书；8、阿勒泰地区各县市及北屯镇2014年第二季度鉴定工程价格的通知及附件；9、个体工商户登记情况一份；10、关于苏洋酒业工厂正在办理房产证的证明；11、证明及房屋租赁合同；12、从哈巴河县工商局调取的哈巴河县酒都商贸公司基本情况、纳税申报明晰、吉木乃县公安局2015年3月22日对张某的询问笔录；13、吉木乃县公安局对姚某、王某某、高某、任某某、邹某某、王某甲、马某某、刘某某、冯某某、周某某、祝某某、李某某、王某乙、孙某某、蒋某某、聂某某做的询问笔录；14、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的650110093号鉴定意见书，鉴定依据为结构设计总说明9张；15、从吉木乃县工商局调取的吉木乃县沙吾尔冰川水有限公司统一社会信用代码的营业执照、原吉木乃县沙吾尔冰川水有限公司、刘某华于2016年6月27日换发加载统一社会信用代码营业执照申请书、刘某华于6月28日在吉木乃县沙吾尔冰川水有限公司组织机构代码证上亲笔书写“组织机构代码证正本已销毁、副本存档”、工商局向各有关单位出具的注册号变化证明、证照换发审核表、“三证合一”换证颁发记录表；16、白酒委托生产协议、设备定做承揽合同、合同附件各一份；17、申请本院向吉木乃县公安局调取的银行转款凭据13份及2016年6月28日对刘某某所作调查笔录一份。
经审理查明：被告人张占城冒用张某（被告人张占城弟弟）之名，持伪造的假身份证件，在工商行政管理部门登记注册成立了阿勒泰苏洋酒业有限公司。被告人张占城于2014年3月8日冒用“张某”之名与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司阿勒泰地区经理王某某签署了“吉木乃县苏洋酒厂钢结构工程施工合同”，合同总价款为2041774.56元。按合同约定，被告人张占城应支付合同总价款的35%即714621.1元，但被告人张占城仅支付了10万元，即要求王某某开始制作钢结构。王某某按合同及图纸要求，将一栋厂房钢结构材料生产完毕并进场进行安装后再次向被告人张占城索要工程款，被告人张占城又向王某某支付了10万元，并让王某某继续生产钢结构材料。新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司将三栋酒厂厂房钢结构生产完毕并对一栋厂房钢结构进行了安装。经新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司完成工程量的工程价款为698079.37元。扣除已支付的20万元，被告人张占城仍欠新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司498079.37元工程款未支付。
2014年4月28日，被告人张占城冒用“张某”之名与郭某某签订了关于水暖公司�属楼门面房“苏洋酒业”办公室的装修施工合同，合同价款为134560元。合同约定开工前被告人张占城需向郭某某支付预付款5万元，但被告人张占城未按合同约定支付该款。郭某某于2014年6月将办公室装修完毕，被告人张占城共计支付装修款76000元，仍有58560元装修款未向郭某某支付。
2014年5月22日，被告人张占城冒用“张某”之名与聂某某签订关于“吉木乃沙吾尔冰川水有限公司”两栋水厂厂房的工程建设协议，合同价款为5184000元。合同约定聂某某需支付20万元保证金。2014年5月26日聂某某通过转账方式向被告人张占城支付20万元，被告人张占城取得20万元保证金后即挪作他用，并将吉木乃沙吾尔冰川水有限公司两栋水厂厂房发包给张某华施工。
上述事实有公诉机关提交并经质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、王某某�赵某某、聂某某的报案材料3份。证明案件来源。
2、吉木乃县公安局出具的《关于调取银行账目明细的分析报告》及账户明细等附件。证明被告人张占城与被害人王某某、聂某某、郭某某签订合同时没有履行合同的能力。
3、被告人张占城以张某名义与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司签订的《建设工程施工合同》、新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司的《吉木乃县苏洋酒厂已生产完毕钢结构清单》、《吉木乃钢化结构屋面施工图纸》、接受证据材料清单。
4、装饰施工合同、清单、借条、接受证据材料清单。
5、工程协议书、吉木乃县沙吾尔冰川矿泉水厂建厂承建合同书、开具给聂某某的收条、客户回单、开具给张占城的收条、欠条、吉木乃县沙吾儿冰川水有限公司的营业执照、组织机构代码证、接受证据材料清单。
证据3—5证明被告人张占城以张某名义分别与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司、郭某某、聂某某签订合同、借款、出具欠条的事实。
6、阿勒泰苏洋酒业有限公司在吉木乃县工商局办理注册的相关手续。证明被告人张占城以张某名义在吉木乃县工商局办理阿勒泰苏洋酒业有限公司登记等手续的事实。
7、两份证明、情况说明、张占城与张某的户籍信息。证明被告人张占城（1971年4月出生）无犯罪记录，与张某（1974年1月出生）并非同一人的事实。
8、在逃人员登记信息表、在逃人员登记/撤销表。
9、抓获经过。
证据8-9证明张占城因合同诈骗于2015年3月31日被公安部列为网上追逃对象，2015年5月16日被江苏省睢宁县公安局朱集派出所抓获的事实。
10、被告人张占城的户籍证明。证明被告人张占城是完�刑事责任人。
11、在逃人员登记/撤销表。证明被告人张占城曾因非法吸收公众存款于2009年7月12日逃跑，2011年10月17日被江苏省宿迁市宿城区项里派出所抓获的事实。
12、13565×××××7电话号码在2015年1月1日至2015年3月22日的通话详单。证明公安干警多次给张占城拨打电话，均无法接通的事实。
13、吉木乃县公安局刑警大队于2016年3月7日从中国联通有限公司吉木乃县分公司调取的号码为13094×××××0、13209×××××0的机主详情，13094×××××0于2015年1-2月份的通话详单。证明两个电话号码均无通话记录。
14、吉木乃县公安局刑警大队于2016年3月7日出具的张占城本人常住人口基本信息、其弟弟张某常住人口基本信息、张占城使用张某身份证号码制作的假身份证复印件。证明被告人张占城与张辉不是同一人及张占城冒用张某的身份信息制作假身份证件的事实。
15、吉木乃县公安局于2016年3月4日向哈巴河县工商局调取的哈巴河县酒都商贸有限责任公司基本情况。
16、吉木乃县公安局于2016年3月4日向哈巴河县国税局调取的哈巴河县酒都商贸有限责任公司的申报明细、缴税明细、税务登记信息材料。
证据15—16证明被告人张占城以“张某”的身份，在哈巴河县成立“哈巴河酒都商贸有限责任公司”，注册资金50万元，因未按期年检，被哈巴河县工商行政管理局吊销公司营业执照。公司成立期间，未及时缴纳税款的事实。
17、吉木乃县公安局于2016年3月7日出具的2份被告人张占城借款、欠材料款明细表。证明张占城有大量民间借款和拖欠材料款的事实。
二、证人证言。
1、证人张某华、刘某华在吉木乃县公安局的陈述。证明张占城为吉木乃沙吾尔冰川�有限公司的实际所有人并拖欠水厂建设款98万元的事实。
2、证人龙某某、顾某某的陈述，顾某某向吉木乃县公安局提供的张占城在福海县信泰小额贷款有限公司的贷款材料12份。
3、证人杜某某的陈述。
证据2—3证明被告人张占城以发放工人工资为由通过他人担保向福海县信泰小额贷款有限公司贷款144030元、向杜某某借款40万元，到期均未偿还，并与借款人失去联系，由担保人代为偿还借款的事实。
三、被害人陈述。王某某、赵某某、郭某某、聂某某在吉木乃县公安局的陈述。证明被告人张占城以张某的名义分别与新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司、郭某某、聂某某签署建设工程施工合同、装修合同等，仅支付部分款项，尚欠新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司工程款和郭某某装修款的事实和骗取聂某某工程保证金20万元，与被告人无法取得联系的事实。。
四、被告人张占城分别在布尔津县看守所、江苏省睢宁县公安局朱集派出所的供述与辩解。证明被告人张占城冒用其弟弟“张某”的身份信息成立阿勒泰苏洋酒业有限公司并与布尔津县天筑华鑫投资安装有限公司签订建设酒厂施工合同，没有完全支付工程款的事实，分别与王某某、聂某某、郭某某签订合同，在没有履行合同能力的情况下，以签订合同的方式，骗取财物的事实；以张辉的名义拖欠大量欠款，没有履行能力的事实。
五、鉴定意见
1、新疆维吾尔自治区司法鉴定科技研究所司法鉴定中心鉴定意见书、鉴定聘请书、结构设计总说明、吉木乃县钢结构屋面A、B、C各一份。证明新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司为被告人张占城施工工程的总价款为698079.37元。
2、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所出具的函。证明鉴定程序符合规范。
六、视听资料，吉木乃县公安局刑警大队于2015年3月25日录制的通话录像光碟1张及制作说明1份。证明吉木乃县公安局刑警大队民警拨打被告人张占城手机号码，均无法取得联系的事实。
七、1、证人王某某、马某某2016年3月4日在吉木乃县公安局的陈述；2、吉木乃县公安局向吉木乃县农村信用合作联社调取的农村信用社借款借据登记簿2份、农村信用社卡折对账单1份、借款借据2份、证明1份；3、吉木乃县公安局于2016年3月7日向吉木乃县中小企业信用担保服务中心调取的“向张某担保借款250万元”的相关手续资料及说明。
证明被告人张占城于2013年11月13日以“阿勒泰苏洋酒业有限公司”厂房抵押，由吉木乃县中小企业信用担保服务中心担保，从吉木乃县农村信用合作联社贷款250万�，但至今张占城未按照合同约定在12个月内进行还款，该款项本金及利息共计2808487.12元，已由吉木乃县中小企业信用担保服务中心支付。
八、1、证人刘某某2015年3月4日在吉木乃县公安局的陈述；2、刘某某与刘某签订的楼房转让协议1份；3、吉木乃县房产管理所于2016年3月8日出具的《回执》1份。证明被告人张占城在吉木乃县没有房产。
九、证人孙某某、蒋某某证言。证明被告人张占城所称用800箱酒顶欠款的事实不存在。
本院认证意见为，庭审中公诉人提供的证据是侦查机关和公诉机关依照法定程序取得和制作的，程序合法，证据之间的内容能够相互印证，与本案具有关联性，能够证实公诉机关指控的事实，本院予以确认。被告人及辩护人对证据提出的异议理由不成立，本院不予采信。辩护人提供的证据不能够证实其辩护主张，本院不予确认。
本院认为，被告人张占城冒用他人身份信息伪造假身份证件在工商管理部门登记注册公司，以非法占有为目的，隐瞒真实身份，在没有实际履行能力的情况下以虚假身份与被害人签订合同，并在未完全履行合同时离开吉木乃县，使被害人与其失去联系。其大量借款和贷款均由担保人代为偿还。被告人张占城非法骗取被害人财物金额总计756639.37元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。吉木乃县人民检察院指控被告人张占城犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人关于被告人张占城主观上不具有非法占有的目的，客观方面没有实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为，被告人有偿还债务能力，不构成犯罪的辩称理由不成立，本院不予采纳。被告人张占城因合同诈骗他人财物，造成他�损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（五）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张占城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元（罚金于判决生效第二日起三十日内一次缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2025年11月15日止。）
二、被告人张占城退赔受害人新疆纵横丽天钢结构工程安装有限公司损失498079.37元、退赔受害人郭某某损失58560元、退赔受害人聂某某损失200000元。于判决生效之日起三十日内予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 加林·依马太
审 判 员 方 雪 媚
人民陪审员 曹 芳 忠
二〇一六年八月十九日
书 记 员 于 虎 全