河北省海兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0924刑初52号
公诉机关海兴县人民检察院。
被告人陈国辉，乳名二辉，男，1978年2月21日出生，，汉族，小学文化，吉林省长春市九台市人，捕前住天津市。2002年9月26日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑十一年，2010年2月10日释放。2016年11月6日因涉嫌非法经营罪被海兴县公安局刑事拘留，同年11月30日经海兴县人民检察院批准被海兴县公安局逮捕。现羁押于海兴县看守所。
辩护人王建华，河北海之光律师事务所律师。
海兴县人民检察院以海检公诉刑诉〔2017〕47号起诉书指控被告人陈国辉犯非法经营罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海兴县人民检察院指派检察员相东明出庭支持公诉，被告人陈国辉及其辩护人王建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海兴县人民检察院指控，2015年2月7日，被告人陈国辉购买香烟欲运往镇江销售，被海兴县公安局查获，所查扣香烟均为真品卷烟，价值3239190元。公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了扣押的卷烟、证人于某1等人的证言、被告人陈国辉的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈国辉违反国家烟草专卖管理律法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可跨区域经营卷烟，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈国辉揭发他人犯罪行为，查证属实，应依照刑法第六十八条规定处罚。提请本院依法判处。
被告人陈国辉辩称：车上的香烟不是我的，我也不知道车上装的是烟。
辩护人提出的辩护意见是，1、被告人在侦查机关的供述多次反复，不能作为定案证据。2、于某1、吴某、于某2三人的证言不能反映出被告人购买香烟的事实。3、翟某1、唐某与本案有利害关系，其所做供述不能作为认定被告人有罪的证据。4、侦查机关未查清该批香烟的出处。5、侦查机关未查清收货人。综上，以上证据不能形成完整的体系，没有排除合理怀疑，不能认定该批香烟是陈国辉购买并租车运输。如认定被告人犯非法经营罪，被告人具有以下情节：1、翟某1在运输香烟的途中被侦查机关查扣，被告人未能实现销售卷烟的目的，系未遂，可从轻或减轻处罚。2、被告人检举他人犯罪，经查证属实，具有立功情节，可从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年2月7日，被告人陈国辉在天津市筹集香烟后，由翟某1驾驶货车运输欲往镇江销售，行至津汕高速海兴服务区时被海兴县公安局查获，当场查扣中华、利某、芙蓉王、云烟、苏某、黄金叶等品牌香烟11838条。经鉴定，所查扣香烟均为真品卷烟，价值3239190元（批发价格2790442元）。
上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被告人陈国辉供述与辩解：2015年初和老代认识，二人商量往南方倒烟的事，合伙人还有被扣货车的司机大脑袋（翟某1）。老代说他凑了110万，其中有翟某120万，让翟某1分三成利润，让我也出20万元分三成利润，我同意了。烟是我联系购进的，要销给镇江的老王。在天津东丽区东丽湖的空地上，我和老代、大脑袋还有给老代干活的一个小伙一起装的香烟，用的是两个大木箱，合起来正好是货车车厢的大小，车厢上面用帆布遮盖。我们雇车运输至海兴县时被公安机关查获。运烟的是辆红色货车，香烟的品牌有中华软盒、硬盒两种，还有利某、芙蓉王、苏某、黄金叶等，共有一万多条，价值二百五、六十万。这车烟中有我收的一部分，还有三姐60多万的烟，吴某52万元的烟，三姐和吴某的烟是赊来一起发货的，给他们一半的利润，所以其中30多万算三姐自己的，另外30多万损失算我们三人的。出事后，老代把车顶给三姐顶了15万元，剩下的15万由我和大脑袋承担，分别给三姐打了欠条。吴某51万元的烟，也是他自己担一半的损失，我们欠他25万元。
2、证人翟某1证言：2015年2月7日上午，陈国辉到天津市东丽区澳森配货站找我，让我去镇江，给7000元运费，我就答应了。商量完后陈国辉就开走了我的货车，直到晚上19时左右把车开回来，给了我7000元现金和一张地址，随后我和唐某就开车上了高速。晚上22时左右被设卡的民警截下检查，发现货车车厢内装的都是香烟。车上的香烟已经当我面清点，有苏某、中华、芙蓉王等多个品牌共11838条，这些香烟是陈国辉的，当时陈国辉没有告诉我拉的是烟。运烟的货车是我的，车牌照号是津Ａ×××××，是一辆红色的东风天锦货车。现在货车顶给了于三姐，顶了12.5万元。当时借了于三姐20万买车，顶了车还欠她7.5万元，我给她写了欠条。
3、证人唐某证言，证实翟某1搞运输，其负责押车，车上被查扣的香烟是陈国辉的。
4、证人于某1证言：2015年春节前，陈国辉在我的静源烟店拉走约60万的香烟，有的给钱有的没给钱。我听说他运的烟被查扣了，找他追欠款，他还了两回，最后剩下7.5万元还不了，就打了个欠条，时间是2015年2月11日。翟某1借我20万元买车，之后还不了钱，用车顶了后还欠我7.5万元，给我打了欠条。提供欠条复印件两份。
5、证人吴某证言：2014年底至2015年春节前十来天，听二辉说他运的烟被河北警方扣了。二辉被查扣的烟中有从我这里拉走的，二辉自己开一辆灰色别克商务车在被扣前一天晚上拉走的，共计50多万，当时付款二十七、八万，有硬中华、苏某、芙蓉王、利某等品牌2000多条。
6、证人徐某证言，证实陈国辉在其烟店进过烟，拉烟有时陈国辉自己来，有时带司机，但对司机没有印象。2015年初听来买烟的说过陈国辉被河北公安扣了，烟还不少。
7、被告人陈国辉对翟某1的辨认，证实其辨认出大脑袋（翟某1）是与其一起销售香烟并开货车运输香烟的人。
8、被告人陈国辉对老戴的辨认笔录，证实其辨认出与其一起销售香烟的老戴。
9、翟某1对陈国辉的辨认笔录、唐某对陈国辉的辨认笔录、吴某对陈国辉的辨认笔录、徐某对陈国辉的辨认笔录，证实翟某1、唐某、吴某、徐某均辨认出陈国辉。
10、物证卷烟照片、运输工具汽车照片、扣押物品清单、随案移送清单，证实2015年2月9日海兴县公安局扣押翟某1运输的苏某（红杉树）4750条、芙蓉王（硬）4812条、中华（软）640条、中华（硬）1201条、利某（神州）200条、黄金叶（天叶）126条、芙蓉王（高端）49条、利某（扁黄）30条、云烟（神秘花园）30条及运输使用的货车，并证实香烟使用两个木箱包装的方式，扣押香烟已随案移送，在海兴县烟草专卖局存放。
11、发还清单，证实运输香烟的汽车已经海兴县公安局发还。
12、卷烟检验报告，证实被扣卷烟为真品。
13、烟草专卖局出具的卷烟价格明细表，证实被扣卷烟零售价为3239190元，批发价为2790442元。
14、于某1提供的陈国辉打的欠条复印件，证实欠条是根据陈国辉的供述找于某1提取的，欠条记载的内容与陈国辉在侦查机关的供述相一致。
15、办案说明、王某的自述材料、律师会见记录、立案、刑事拘留的文书，证实被告人陈国辉通过王某举报他人非法经营卷烟，查证属实。
16、被告人陈国辉的户籍证明信，证实被告人的出生时间。陈国辉已达刑事责任年龄，应负刑事责任。
17、被告人陈国辉的刑事判决书、出狱证明，证明被告人陈国辉2002年9月26日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑十一年，2010年2月10日释放。
本院认为，被告人陈国辉违反国家烟草专卖管理法律法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证非法经营烟草制品，计价值3239190元（批发价格2790442元），情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，构成非法经营罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人陈国辉提出的运输香烟不是其所有，以及辩护人提出的指控陈国辉犯非法经营罪不成立的辩护意见，经查，被告人陈国辉在侦查机关多次就购买香烟、包装、装车、运输车辆以及香烟的种类、数量等做出供述，虽然被告人陈国辉在侦查机关的供述有反复，在庭审中对指控的事实亦不认可，但被告人陈国辉不能做出改变供述的合理解释，且被告人陈国辉的以上供述与证人翟某1、唐某、于某1、吴某、徐某的证言、扣押香烟的种类、数量、运输包装方式等相互印证，能够形成证据链条，证实被告人陈国辉非法经营香烟的事实，故对以上辩护意见不予采信。
被告人陈国辉被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人陈国辉有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法从轻处罚。关于辩护人提出的被告人陈国辉系犯罪未遂的意见，本院认为，被告人陈国辉未经许可实施了经营烟草专卖品行为，犯罪客观要件即为完备，犯罪即成为既遂状态，故对以上辩护意见不予采信。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十八条的规定，判决如下：
一、被告人陈国辉犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月6日起至2023年11月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、没收被告人陈国辉的苏烟（红杉树）4750条、芙蓉王（硬）4812条、中华（软）640条、中华（硬）1201条、利群（神州）200条、黄金叶（天叶）126条、芙蓉王（高端）49条、利群（扁黄）30条、云烟（神秘花园）30条。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵凤珍
审 判 员 刘庆峰
人民陪审员 王金兰
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 姜新新