湖北省英山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1124刑初94号
公诉机关湖北省英山县人民检察院。
被告人聂云，男，1991年12月2日出生，汉族，湖北省英山县人，中专文化，无业，住英山县。因犯容留他人吸毒罪，2013年被上海市嘉定区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。因犯容留他人吸毒罪，2015年3月24日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。因本案于2017年1月22日被英山县公安局刑事拘留，2017年2月27日被依法逮捕，现羁押于英山县看守所。
辩护人付炜，湖北耿信律师事务所律师，执业证号14211200910805659。
湖北省英山县人民检察院以英检公诉刑诉[2017]83号起诉书指控被告人聂云犯挪用资金罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭进行了审理。英山县人民检察院指派检察员汪婵出庭支持公诉，被告人聂云及其辩护人付炜到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。
公诉机关指控，被告人聂云于2016年4月至2017年1月担任湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店会计期间，未将54名会员缴纳的会员卡充值款上交给公司，并将会员充值款人民币584570.8元挪作个人使用，且超过三个月仍未归还。
为指控上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了如下证据:1、书证：被告人聂云的户籍证明、前科证明、银行查账记录、收款凭证等；2、证人闻某、�某、陈某、郝某、王某、青山分店的54名会员等的证言；3、被告人聂云的供述与辩解。
据此，公诉机关认为，被告人聂云利用职务上便利，擅自将公司的充值款挪作个人使用，超过三个月仍未归还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人聂云案发后主动到案，如实供述罪行，是自首。请依法判处。
被告人聂云对犯罪事实和罪名无异议,并表示自愿认罪,请求从轻处罚。
被告人聂云的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称聂云认罪悔罪，有自首情节，积极退还部分赃款且就其挪用的资金与湖北新秾坛生态农业有限公司达成还款协议，并取得该公司的谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人聂云于2016年4月至2017年1月担任湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店会计期间，将54名青山分店会员缴纳的会员卡�值款未上交给公司，并将会员充值款人民币584570.8元挪作个人使用。
2017年1月21日，聂云自动向公安机关办案民警投案，并退回赃款30930元。2017年5月28日，聂云又退还赃款20000元及浪琴手表1块，苹果手机6PLUS和苹果7PLUS各一部。
2017年11月16日，聂云与湖北新秾坛生态农业有限公司达成还款协议并取得了该公司的谅解。
2013年7月16日，聂云因犯容留他人吸毒罪被上海市嘉定区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。2015年3月24日，聂云因犯容留他人吸毒罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。2015年8月13日刑满释放。
上述事实,有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实:
一、被害人闻某(男，系湖北新秾坛生态农业有限公司总经理)证实：聂云是我公司青山分店的员工，昨天（2017年1月19日）进行清账时发现账目有833875元资金不翼而飞，后来进行核对这些不见的资金都是由聂云经手的，但现在联系不上聂云。
二、证人证言
1、证人徐某（男，湖北省红安县人）的证言证实：2005年我在黄冈通用技术学校读书时与聂云是同学，去年（2016年）10月份，聂云来武汉工作后就经常见面。我记得聂云借给一个新洲的年轻人2万元钱，我还看见过借条。聂云借钱给别人我知道，但是我没有给他做过担保。
2、证人陈某（男，湖北省武汉市人）的证言证实：2006年我跟聂云在黄冈通用技术学校读书时是同学，毕业后没联系。去年（2016年）10月份，他知道我在武汉就联系我，后来就常见面。他跟我说是做销售，平时花钱大手大脚，我没有看到过他借钱给别人，听他提起过借给别人十几万元。我没给他担保借给别人钱。
3、证人汪某1（女，系湖北新秾坛生态农业有限公司武汉分公司财务总监）的证言证实：我们分公司进行农副产品销售，实行会员制。顾客成为会员就对其会员卡进行充值，门店对会员开具收据，门店会计每月来分公司结算时，就会把会员的缴款凭证带过来，我们进行对比，会出现实际缴费少于系统账目的情况，比如会员要买1万元的东西，但没那么多钱，因为互相信任就允许先把会员卡充值1万元，但实际顾客只给8000元，让顾客先欠2000元，会员都会把钱随后补上。门店会计也会把每笔欠款记录在册，并每月和我们对账。青山分店的欠款单，我算了一下有998073.55元，这几天我们和青山分店店长向欠款顾客对账，实际会员只欠129168元，这样就有86万多元欠款实际上顾客已给了门店，但我们公司没收到这笔钱。2017年1月4日左右，我们打电话让来对账时，才发现聂云请假了，联系不上他。
4、证人郝某（男，系湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店店长）的证言证实：我是2015年就在青山店做店长，聂云是从2016年3月份到我们店里上班，主要是做会计，负责财务。聂云在2016年12月28日请假，说回家收账，然后就一直联系不上，我是从2016年11月份发现账目有50多万元的亏空，就发现有些不正常。我们都是会员制度，有时候顾客一次性充值几万元，但手头没有这多钱，充值卡上显示是这么多钱，但店里没收到这多钱，所以显示系统上的钱与实际收入金额不符。因为互相信任，后来客户会把欠的钱补上。我们每月会跟公司财务进行一次对账，如果有欠款店里负责和财务对账的人会打一张欠款单。6月份到12月份都是聂云跟财务进行对账的。顾客充值会给顾客开一张票，欠款我们会做个报表显示，没有具体的凭证，但财务收到钱后，再重新做表。
5、证人刘某（男，系湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店副店长）的证言证实：聂云从2016年4月份开始任我们店的财务，负责收银和会计业务，聂云将每日的款项收到之后，再去银行存在公司账户上。聂云20**年12月29日离开青山分店之后，我发现他记的欠款账目里面有一个阿姨已经将所欠款项还给我们店，我还向这位阿姨核实过，说她已经将钱交到聂云手中，这时候我发现聂云经手的账目存在问题，好多会员已经把欠款还给店里了，但聂云记的账目里面这些会员还存在欠款，到年底武汉分公司进行结账的时候发现亏空很大。在聂云离开公司之后，我们年底算账的时候发现有67484.32元聂云没有提供相应的欠款明细，他把这67484.32元挪用了。
6、证人张某1、王某、程某、付某、邓某、张某2等54名青山分店的会员的证言证实：他们已通过现金或刷卡的形式�付了认购的货款，所支付款项共计584570.80元，均已交给聂云。
三、书证及其他证明材料
1、犯罪嫌疑人聂云基本情况表、户籍证明，证实聂云的个人身份信息。
2、（2013）嘉刑初字第552号刑事判决书和（2015）嘉刑初字第471号刑事判决书及嘉定看守所刑满释放人员通知书，证实聂云因犯容留他人吸毒罪，两次被判处刑罚，于2015年8月13日刑满释放。
3、英山县公安局孔家坊派出所出具的《到案经过》，证实聂云于2017年1月21日在武汉市青山区洪七宾馆306号房间内向侦查人员投案。
4、查询聂云在中国民生银行武汉青山支行很行账户资金往来单，证实聂云资金往来情况。
5、聂云任湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店会计期间借支单复印件6份，证实聂云欠公司款89万余元。
6、英山县公安局孔家坊派出�出具的《退赃情况说明》及汪某1收条2份、发还清单1份，证实共退赃人民币50930元和手表1块，手机2部。
7、青山分店54名会员的账面欠款、已付款及实际欠款金额统计表1份，证实聂云共计挪用54名青山分店会员资金584570.80元。
五、被告人聂云的供述和辩解。
我2013年4月份因在上海容留他人吸毒，被上海市嘉定区人民法院判处拘役四个月；2015年1月份因在上海容留他人吸毒，被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑七个月。我知道公司的人都在因为账目的问题找我，我就电话联系青山分店的店长郝某让跟他总经理联系，我想当面跟公司总经理、店长和公安机关说明情况，当时约的地点就在洪七宾馆306号房间，我的意思是想自首，坦然面对，争取宽大处理。我是2016年4月份被湖北新秾坛生态农业有限公司总公司分配到青山分店工作的，我从5、6月份开始负责青山门店的收银业务，也就是门店会计。青山分店主要经营总公司的农副产品销售，实行会员制，顾客要办理会员卡成为我门店的会员才可以购买农副产品。会员充值会员卡里面的钱都是给我，有时顾客要往会员卡里面充值3万元买东西，客户手上并没有这么多钱，先给我2万元，客户就会欠青山门店1万元钱，这样就会出现实际进入系统里面面的有3万元，但实际我们收到的2万元，会员欠的钱没有欠条，我就会对欠款造表显示出来。我每个月月底都会去分公司结账，我会拿会员POS机的刷卡单以及会员现金入账单，每个月的欠款表与分公司的系统账目进行对账，如果有欠款就会给财务打一个借欠单。每个月的欠款大部分都收回来了，客户交给我的欠款很多我都没有入公司的账户，被我挪用了，具体没算过，大概有80万元左右，包括两部份：一部份是会员交由我充值的资金，我没有交到分公司的账户上去，一部份是会员还欠款的资金，我没有交到分公司的账户上去。这些钱有的被我平时开销用掉了，有的让我借给朋友了。
本院认为，被告人聂云作为湖北新秾坛生态农业有限公司青山分店会计，利用职务上的便利，擅自将该公司54名会员缴纳的会员卡充值款人民币584570.80元挪作个人使用，数额较大未退还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人聂云自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人聂云因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人聂云与湖北新秾坛生态农业有限公司已达成还款协议并取得该公司的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十五条之规定，判决如下：
被告人聂云犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月22日起至2020年3月21日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 玲
审 判 员 叶峭峰
人民陪审员 朱启志
二〇一七年十二月七日
书 记 员 蔡 婵