黑龙江省甘南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第105号
公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
被告人李X，2014年12月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年1月9日被逮捕。现羁押于甘南县看守所。
辩护人王伟，黑龙江四方律师事务所律师。
甘南县人民检察院以甘检公诉刑诉（2015）56号起诉书指控被告人李X犯合同诈骗罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，分别于2015年5月18日、5月29日公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人李X及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月25日，被告人李X以赊购玉米为名。承诺十天之内给钱，以每市斤0.83元的价格将被害人刘XX、被害人潘XX的共计396270市斤的玉米骗走，共计折合人民币263000元（币种下同），李X以每市斤0.74-0.75元价格卖出，得款200000余元，李X没有按约定给付刘XX、潘XX玉米款，而是用于偿还其个人债务和挥霍，后李X变更联系方式，去向不明。
被告人李X于2014年12月17日被青岛铁路公安处北站派出所民警抓获，12月25日被甘南县公安局解回。
公诉机关依据书证户籍证明、中粮生化能源（龙江）有限公司农副产品收购记录、大连金信集团龙江粮油有限责任公司收购记录等；证人王XX、刘XX、孙XX、李XX、徐XX等人的证言；被害人刘XX、潘XX、李XX的陈述；被告人李X的供述与辩解等证据，认为李X以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。李X到案后如实供述其犯罪的主要事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。并提出判处被告人李X五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人李X及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人辩称李X无前科劣迹，认罪悔罪，愿意退赃，希望法庭对其从轻处罚，并提出判处李X三年以上七年以下有期徒刑的量刑意见。
经审理查明：2013年12月25日，被告人李X以赊购玉米为名，承诺十天之内给钱，以每市斤0.83元的价格将被害人刘XX、被害人潘XX的共计396270市斤的玉米骗走，价值263000元，由王XX担保，李X于2014年1月12日之前将骗得的玉米以每市斤0.741-0.766元的低价卖至中粮生化能源（龙江）有限公司、大连金信集团龙江金信粮油有限责任公司，得款200000余元，该款用于偿还其个人债务和挥霍，在刘XX、潘XX向其索要玉米款时，其谎称玉米卖给烘干塔，钱没有算回来，后变更联系方式，去向不明。李X于2014年12月17日被青岛铁路公安处北站派出所民警抓获，12月25日被甘南县公安局解回。
另查明，被告人李X及其父亲李永滨自愿与被害人潘XX、刘XX达成分期还款协议，退回了部分赃款，潘XX、刘XX对李X表示谅解，请求法院对其判处缓刑。
上述事实，有公诉机关及被告人提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明证实，被告人李X的自然状况。
2.欠据证实，被告人李X欠被害人李乡臣卖粮款173204元，还款时间为2014年1月2日，担保人是王XX。
3.协议书证实，被告人李X因欠被害人李XX、被害人路XX263000元未还，于2014年1月20日签订协议，并用车作抵押。
4.被告人李X贷款购车合同等证实，李X贷款购车的情况。
5.黑龙江泰达投资担保集团有限公司情况说明证实，被告人李X未按约定按期偿还哈尔滨银行贷款，该公司按照合同约定将车辆变卖用于偿还银行贷款及违约金。
6.青岛铁路公安处看守所临时羁押证明证实，被告人李X于2014年12月17日被青岛铁路公安处抓获，临时羁押于青岛铁路公安处看守所，同年12月23日移交甘南县公安局。
7.中粮生化能源（龙江）有限公司关于黑BL20**车售粮记录、发票证实，车牌号为黑BL20**在该公司销售四车玉米，时间分别为2014年1月2日、1月6日、1月7日、1月12日，每市斤价格分别为0.7445元、0.75元、0.741元、0.7504元，钱款已于2014年1月13日前全部给付。
8.大连金信集团黑龙江金信粮油有限责任公司说明、发票证实，车牌号为黑BL20**于2014年1月2日向该公司销售两车玉米，价格为每市斤0.766元，当天将钱款全部给付。
9.到案经过证实，被告人李X于2014年12月17日19时50分在青岛市北站高架候车室被公安机关抓获。
10.分期还款协议书、收条、谅解书证实，被告人李X及其父亲李XX自愿与被害人潘XX、刘XX达成分期还款协议，退回了部分赃款，潘XX、刘XX对李X表示谅解。
（二）证人证言
1.证人王XX证实：2013年12月25日，被告人李X通过其从被害人李乡臣、路春吉家拉走价值263000元的玉米，其给担保，李X称几天就给钱，过了20多天李X也没给钱，在多次索要后，李X将一台车牌号为黑BL20**的蓝色解放牌重型仓栅式货车押到其家，并写协议约定年前拿钱取车，如不取用车抵玉米款，2014年3月8日，哈尔滨的一个担保公司将该车抢走，称李X购买的车有其公司担保，钱未付清。当时中兴乡玉米市场价格为0.79-0.8元左右。后联系不到李X。
2.证人刘XX证实：2012年年末，被告人李X从其处借款100000元，利息1.5分，2013年年末，李X还其本金100000元，利息10000元左右，现在李X还欠其60000元左右。
3.证人孙XX证实：2013年，其丈夫田峰曾借给被告人李X7000元，又从别人处帮李X借了20000元，利息1.5分，2013年年末或者2014年年初的时候，李X归还本金20000元，利息2000元，还其2000元，尚欠5000元未还。
4.证人李XX证实：被告人李X购买的贷款车因欠利息，被哈尔滨担保公司开走了，李X的父亲从其处借款20000元，2013年12月至2014年年初，龙江县从农民收玉米的市场价格是每市斤0.7元，粮库平均收购价是每市斤0.77元。
5.证人徐XX证实：其是王XX的妻子，2013年，王XX领着被告人李X到刘XX、潘XX家收购玉米，一共收了263000元的玉米，李X称过几天就给钱，后来多次找李X要钱，李X将一台车押到了其家。当时中兴乡玉米的价格是每市斤0.75元-0.8元左右。
6.证人陈XX证实：2013年3月12日，被告人李X在其公司贷款购买一台解放牌货车，李X首付175000元，2014年3月份，李X没有按时还贷款，车被哈尔滨泰达担保公司的人开走拍卖了，车拍卖后，没有给李X退钱。
（三）被害人的陈述
1.被害人潘XX陈述称：2013年12月25日，其通过王XX卖给被告人李X208679斤玉米，每市斤价格为0.83元，共计价值173204元，李X称过几天就给钱，2014年1月5日，其与王XX、路XX找到李X要钱，李X称粮食卖给烘干塔了，钱没算回来，后多次找李X，李X始终说钱没算回来，2014年1月20日，再次找到李X要钱，李X没有办法才将车押给其，并签订协议，约定拿钱取车，后李X也没还钱，过了一段时间，王XX跟其说该车有贷款，车被哈尔滨的一个担保公司开走了。当时中兴乡玉米的市场价是每市斤0.72-0.79元左右。直到现在玉米款也未给付。
2.被害人刘XX、路XX（二人为夫妻关系）陈述称：2013年12月25日，其通过王XX卖给被告人李X玉米109480斤，每市斤0.83元，共计价值90868.4元，李X称过几天就给钱，王XX给担保，到期后，王XX多次索要，李X未给付，后王XX将李X的车押到王XX家，并签订了协议书，后来听说该车欠别人贷款钱，被人开走了。直到现在玉米款也未给付。当时中兴乡玉米的收购价格是每市斤0.72-0.79元左右。
（四）被告人的供述和辩解
被告人李X供述称：2013年12月份左右，其通过王XX以每市斤0.83元的价格收购了二家玉米，共计263000元，其称2014年1月2日前给钱，其将这些玉米在十天之内都卖给了龙江县的粮运公司，一共卖了200000元左右，以每市斤0.76、0.77元左右卖的，其将该款还给刘XX120000元，还给田X24000元，剩余钱款被其花销了，到期后，王XX领着卖玉米的人多次向其索要，有一天其在龙江县被王XX找到，王XX让其把车开到一卖玉米家的院里，其签订协议，约定拿钱取车，否则该车顶玉米款，该车是贷款车，如果二个月不还钱，哈尔滨的一家担保公司就把车开走。过了十天左右，其出门打工，变更联系方式。
（五）其他证据
龙江县司法局调查评估意见书证实，对被告人李X社区矫正不会对社会和周围环境产生不良影响，具备社区矫正条件。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人李X以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。李X在明知有大量外债的情况下，高价收购玉米低价卖出，所得钱款没有给付被害人，而是归还外债和挥霍，后逃跑，足见其非法占有的目的。公诉机关对李X的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人的辩护观点与审理查明的事实相符，予以采纳。李X诈骗数额超过50000元，属于数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。李X到案后如实供述其犯罪的主要事实，依法可以从轻处罚；李X退回部分赃款，取得被害人的谅解，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的量刑意见适当，予以采纳。李X犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所在村屯没有重大不良影响，若适用缓刑，李X可以在缓刑考验期内积极赔偿被害人的损失，故对其可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人李X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
二、对被告人李X未退赃部分继续予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白晓波
代理审判员 叶思明
人民陪审员 冯 静
二〇一五年六月四日
书 记 员 殷 博
本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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