福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0211刑初996号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人陈进金，男，1981年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人戴松毅，福建志远律师事务所律师。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2017]976号起诉书指控被告人陈进金犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院在依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人陈进金及其辩护人戴松毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月至2017年3月间，被告人陈进金购买了银行卡、笔记本电脑等作案工具，通过互联网发布“六合彩特码”的虚假信息，诱骗被害人交纳“会员费”“保密费”等费用，并让被害人将钱款汇入其指定的银行账户内。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月22日至7月17日，被告人陈进金以上述方式诱骗被害人张某1向其控制的甘肃省农村信用社账户（户名武某，银行卡号“62×××23”）转入人民币共计39280元。
2.2017年2月14日至21日，被告人陈进金以上述方式诱骗被害人黄某1向其控制的甘肃省农村信用社账户（户名武某，银行卡号“62×××23”）转入人民币共计3580元。
在此期间，被告人陈进金还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的上述银行账户及中国农业银行账户（户名王某亚，银行卡号“62×××73”；户名覃永红，银行卡号“62×××78”；户名宋某，银行卡号“62×××79”）、中国邮政储蓄银行账号（户名王某亚，银行卡号“62×××96”；户名鲁洋洋，银行卡号“62×××76”；户名宋某，银行卡号“62×××01”）、中国工商银行账户（户名王某亚，银行卡号“62×××95”；户名李凤某，银行卡号“62×××44”；户名宋某，银行卡号“62×××75”）、中国建设银行账户（户名黄旦明，银行卡号“62×××70”）转入人民币共计332198元。
为支持指控，公诉机关在法庭审理时出示、宣读了物证、书证、被告人的户籍证明、到案经过、情况说明、辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、被害人的陈述、证人证言、司法鉴定意见书等证据，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人陈进金以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额人民币375058元，数额巨大，对被告人陈进金应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人陈进金当庭提出如下辩解意见：1、其仅实施指控的第2起诈骗犯罪，诈骗金额为3580元；2、其是2017年2月份来厦门后才实施诈骗犯罪的；3、其手机号码是134××××5789,该手机号码及被查获的手机、18张银行卡都是其2017年2月份来厦门后在网上购买的。
辩护人提出辩护意见认为：1、对指控的第1、第2起诈骗犯罪无异议，被告人陈进金的犯罪金额应为42860元，且犯罪金额应当是数额较大这一档；2、公诉机关指控被告陈进金诈骗其他被害人的犯罪金额332198元事实不清、证据不足；3、被告人系坦白，建议对其在有期徒刑一年左右量刑。
经审理查明：2016年4月至2017年3月间，被告人陈进金购买了银行卡、笔记本电脑等作案工具，通过互联网发布“六合彩特码”的虚假信息，诱骗被害人交纳“会员费”“保密费”等费用，并让被害人将钱款汇入其指定的银行账户内。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月22日至7月17日，被告人陈进金以上述方式诱骗被害人张某1向其控制的甘肃省农村信用社账户（户名武某，银行卡号“62×××23”）转入人民币共计39280元。
2.2017年2月14日至21日，被告人陈进金以上述方式诱骗被害人黄某1向其控制的甘肃省农村信用社账户（户名武某，银行卡号“62×××23”）转入人民币共计3580元。
在此期间，被告人陈进金还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的上述银行账户及中国农业银行账户（户名王某亚，银行卡号“62×××73”；户名覃永红，银行卡号“62×××78”；户名宋某，银行卡号“62×××79”）、中国邮政储蓄银行账号（户名王某亚，银行卡号“62×××96”；户名鲁洋洋，银行卡号“62×××76”；户名宋某，银行卡号“62×××01”）、中国工商银行账户（户名王某亚，银行卡号“62×××95”；户名李凤某，银行卡号“62×××44”；户名宋某，银行卡号“62×××75”）、中国建设银行账户（户名黄旦明，银行卡号“62×××70”）转入人民币共计332198元。
2017年3月26日，被告人陈进金被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、银行卡等工具亦被当场缴获。归案后，被告人陈进金拒不如实供述上述主要犯罪事实。另，案发后，公安机关对涉案的15个银行账户进行冻结，冻结存款账户余额共计人民币16160元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1.视听资料监控录像光盘4张（附调取证据通知书），证实：2017年1月2日至2月24日间，被告人陈进金持银行卡取款的监控录像。（调取取款的银行卡账号有62×××70（中国建设银行）、62×××73（中国农业银行）、62×××78（中国农业银行）、62×××76（中国邮储储蓄银行）、62×××23（农村信用社）、62×××95（中国工商银行））
2.物证银行卡十八张（附提取笔录、扣押物品清单），分别为：甘肃省农村信用社联合社1张，卡号62×××23；工商银行卡4张，卡号62×××95、62×××75、62×××48、32×××44；农业银行卡7张，卡号62×××74、62×××76、62×××73、62×××75、62×××79、62×××74、62×××78；邮政储蓄银行卡3张，卡号62×××98、62×××01、62×××76；建设银行卡3张，卡号62×××61、62×××45、62×××70）；人民币6200元（百元面值，62张）、计算器一台、无线上网卡一个、农业银行回单一张、银行业务凭证三张、记录纸九张、U盾一个、居民身份证八张、手机三部（诺基亚手机一部，无号码；小米手机一部，手机号134××××5789；NOKKIA手机一部，无号码）证实了公安机关向被告人陈进金扣押的作案工具。
3.户名覃永红的中国农业银行自助签约业务办理确认书、户名李蕊的中国农业银行回单1张、记录纸9张（内附颜红艳、武某、鲁洋洋、李凤某、黄旦明、卢潇湘、吴中敏的身份证号码及银行卡密码），证实了被告人陈进金的用于收款的银行账户相关情况。
4.诈骗网站截图证实：被告人陈进金利用网址××，名称香港六合彩公司的网站实施诈骗，网站登记联系方式134××××5789（曾助理）。该截图经被告人陈进金辨认。
5.从被告人陈进金处缴获的十八张银行卡的历史交易明细清单，其中十一张银行卡有转账记录，摘录如下：
（1）户名黄旦明、尾号6570的建设银行卡明细证实：2016年12月4日至2017年3月24日间，该卡进账14笔共计人民币16576元。
（2）户名鲁洋洋、尾号4576的邮储银行卡明细，1份（二P69-74）。证实：2016年7月16日至2017年3月23日间，该卡进账40笔共计人民币39412元。
（3)户名宋某、尾号7601的邮储银行卡明细证实：2016年4月11日至2016年4月22日间，该卡进账5笔共计人民币4796元；2014年6月15日至2016年1月27日间，该卡进账64笔共计人民币58396元。
（4）户名宋某、尾号3979的农行卡明细证实：2016年4月11日至2016年4月21日间，该卡进账7笔共计人民币12178元；2015年4月12日至2016年1月28日间，该卡进账62笔共计人民币59008元。
（5）户名王某亚、尾号9595的工行银行卡明细证实：2016年5月12日至2017年3月24日间，该卡进账49笔共计人民币101045元；2015年5月12日至2015年5月18日间，该卡进账9笔共计人民币55000元。
（6）户名王某亚、尾号7073的农行银行卡明细证实：2016年4月23日至2017年3月1日间，该卡进账108笔共计人民币109651元。
（7）户名李蕊、尾号8776的农行卡明细证实：2016年1月16日至2017年3月26日间，该卡进账93笔共计人民币382850元。（存在的问题：该卡的进账金额均系3000、5000等整数，均没有398元、698元等款项进账，与诈骗会员费的特征不符。）
（8）户名杨某2、尾号4474的农行卡明细证实：2015年11月11日至2017年1月5日间，该卡进账106笔共计人民币252187元。（存在的问题：该卡的进账金额均系1000、2000等整数，均没有398元、698元等款项进账，与诈骗会员费的特征不符。）
（9）户名覃永红、尾号5178的农行卡明细证实：2017年3月5日至2017年3月17日间，该卡进账6笔共计人民币6254元。
（10）户名武某、尾号4323的农某社卡明细证实：2016年4月26日至2017年2月21日间，该卡进账33笔共计人民币71168元。
（11）户名杜某、尾号9175的农行卡明细证实：2016年7月13日至2017年3月19日间，该卡进账7笔共计人民币19060元。（存在的问题：该卡的进账金额均系1500、4500等整数，均没有398元、698元等款项进账，与诈骗会员费的特征不符。）
6.从被告人陈进金作案手机短信中提取的四张银行卡的历史交易明细：（1）户名王某亚、尾号5496的邮储银行卡明细证实：2016年4月25日至2016年6月17日间，该卡进账13笔共计人民币11638元；（2）户名宋某、尾号6475的工行卡明细证实：2016年4月10日至2016年4月16日间，该卡进账2笔共计人民币1360元；2015年3月12日至2015年6月23日间，该卡进账31笔共计人民币26618元；（3）户名李凤某、尾号4344的工行卡明细证实：2017年3月14日至2017年3月24日间，该卡进账2笔共计人民币978元；（4）户名孙朝芝、尾号1577的银行卡明细证实：2016年8月4日至2016年12月7日间，该卡进账4笔共计人民币53000元（存在的问题：该卡的进账金额均系200、2000等整数，均没有398元、698元等款项进账，与诈骗会员费的特征不符）。
7.手机通话记录证实：2017年3月1日至25日，被告人陈进金用号码为134××××5789手机拨打电话的记录。
8.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：鉴定中心对从被告人陈进金处扣押的华硕笔记本电脑和小米手机进行鉴定，从笔记本电脑中检出指定的网页缓存文件12个。在送检小米手机中提取通讯录2条，短信息5085条，通话记录5611个；检出QQ号81×××88（昵称为“太阳之子”）、1838123799（昵称为“神马网”）的相关记录，检出文件20个；在手机的SIM卡中检出通讯录19条、短信息44条。
其中，从手机中检出与被害人黄某1的短信聊天记录；检出于2016年4月24日已向被害人发送诈骗短信；检出向被害人发送用于接受诈骗款的银行卡号有：户名李凤某，卡号62×××44；、户名王某亚，卡号62×××73、62×××96、62×××95；户名黄旦明，卡号62×××70；户名鲁洋洋，卡号62×××76；户名武某，卡号62×××23；户名覃永红，卡号62×××78等。
9.被害人黄某1的陈述证实：2017年2月14日，其被手机号码为134××××5789自称曾助理的人以提供六合彩特码书为由，诈骗3580元，其是用现金存入到对方提供的户名为武某、卡号为62×××23的农村信用社账户内。
10.被害人张某1的陈述证实：2016年6月，其被自称曾助理的人以提供六合彩特码书为由，骗走人民币50080元。对方手机号码时134××××5789，收款银行是农村信用社，户名武某、卡号为62×××23。
11.张某1书写的书面材料，证实了汇款的情况。具体为：第一款汇款（入会费）680元、第二次汇款（密码保密费）7600元、第三次汇款（密码保密费）19800元、第四次汇款（刘合公司要）10000元、第五次汇款（六合公司要）1200元、第六次汇款（特码科要）3000元。
12.证人刘某的证言证实：陈进金是于2017年2月19日开始租住在灌口镇双桥路319好501室，于2017年3月26日被公安机关带走。
13.被告人陈进金的供述与辩解及辨认笔录证实：其购买银行卡、手机等作案工具，实施网络诈骗，共骗取10个人左右，骗取款项共计2万元左右，被公安机关查获的18张银行卡是网上买来的用来实施诈骗的，但经常用的只有其中几张，其还辩解称其是从2017年2月16日以后才开始诈骗。被告人陈进金辨认出厦门市集美区灌口镇双桥路319号501室就是其实施诈骗的地点。
14.户籍材料证实了被告人陈进金的自然情况。
15.到案经过证实：2017年3月26日，民警根据线索冲击位于集美区灌口镇双桥路319号501室的诈骗窝点，抓获被告人陈进金，当场查获手机、银行卡等作案工具。
16.违法犯罪经历查询情况说明证实了被告人陈进金无违法犯罪前科。
17.情况说明证实：公安机关对在案的户名宋某等15张银行卡账户实施冻结；未找到其他被害人。
上述证据，均经庭审举证、质证，足以认定。
关于本案争议的焦点问题，现综合评判如下：
一、关于被告人陈进金是否实施了第1、第2起诈骗犯罪。经查，该二起诈骗犯罪的被害人张某1、黄某1陈述的被告人所使用的手机号码、银行卡账户均从被告人陈进金处缴获，且二名被害人陈述的被骗过程与被告人供述的诈骗经过基本一致，细节上能互相吻合。故对第1、第2起犯罪事实，根据二被害人的陈述、被告人陈进金的供述与辩解，结合公安机关扣押的被告人陈进金使用的手机、手机号码及户名为武某、卡号为62×××23的农村信用社账户等证据，能够形成证据锁链，足以认定。
二、关于被告人陈进金实施诈骗的时间。被告人陈进金辩称其是从2017年2月开始作案的，经查，被告人陈进金的该辩解意见与查明的事实不符，不应采纳。首先，从被告人陈进金扣押的作案工具手机中，恢复短信显示于2016年4月24日已开始向被害人发送诈骗短信。扣押在案的多张银行卡从2016年4月份起有钱款进账，汇款数额有398、580、680元，该数额符合诈骗六合彩会员费的特征。其次，视听资料银行取款监控录像证实被告人陈进金于2017年1月2日至2月24日间持银行卡提取诈骗款。再次，本案被害人杨某1于2016年6月份被诈骗，诈骗其的手机号码及收款的银行卡均从被告人陈进金处扣押。综上，足以证实被告人陈进金于2016年4月份已开始实施诈骗行为，其关于自己是自2017年2月份才开始实施诈骗的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。
三、关于被告人陈进金所控制的银行账户内未查到被害人的其他款项来源金额332198元是否应认定为诈骗金额。辩护人提出，指控的未查实被害人的进账金额总计人民币332198元，事实不清，证据不足，不应计入犯罪数额内，被告人陈进金对该部分犯罪亦提出无罪的辩解意见。经查，首先，公安机关从被告人陈进金住处缴获十八张银行卡以及从陈进金的记录纸、手机短信中获取银行卡号。经调取，共十五张银行卡有交易记录，金额共计人民币361082元，三张银行卡虽未被缴获，但在被告人陈进金的手机短信中获取该三张银行卡卡号，该三张卡的进账金额共计13976元，亦可认定。其中，本案被害人黄某1、张某1报案金额分别为3580元、42280元。经与收款银行账户（户名武某）的交易明细核对，黄某1的报案金额相符，予以认定，张某1的金额就低认定为39280元。其次，根据相关规定，有证据证明行为人供认其拥有的银行账户是专门接受虚假信息诈骗钱款的，账户内款项来源虽未查到被害人或只查到部分被害人，该账户内的金额可认定为诈骗数额。故本案有被害人报案的诈骗金额为人民币42860元，无被害人报案的金额为人民币332198元，该二部分金额均应当认定为被告人陈进金实施诈骗犯罪的数额。综上，被告人陈进金及其辩护人关于该部分的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳，且不能认定被告人陈进金具有坦白情节。
本院认为，被告人陈进金以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额人民币375058元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈进金其利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应当酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈进金犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2024年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、随案移送的作案工具银行卡十八张、计算器一台、无线上网卡一个、U盾一个、居民身份证八张、小米手机一部、黑色NOKIA手机二部予以没收。
三、责令被告人陈进金退赔被害人张某1经济损失人民币39280元、退赔被害人黄某1经济损失人民币3580元；
扣押在案的现金人民币6200元及公安机关依法冻结的账户余额16160元元用于折抵上述退赔款；
继续向被告人陈进金追缴犯罪所得人民币332198元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 付福临
人民陪审员 杨晓玲
人民陪审员 陈志坚
二〇一八年二月一日
代书 记员 邱蔚菁
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?http:?/??/?10.135.37.77:61601?/?law?fn=chl376s688.txt&dbt;=chl”\\\t”_blank?)第二百六十六条(?http:?/??/?10.135.37.77:61601?/?law?fn=chl376s688.txt&term;=266”\\\l”266”\\\t”_blank?)的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；