江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2332号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人赵意智，女，1994年6月18日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年5月31日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月8日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人燕国强，男，1985年6月20日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省乐山市沙湾区。2016年6月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李东，男，1993年9月14日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省青川县。2016年6月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月26日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人何强，男，1989年7月26日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省三台县。2016年6月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人向春，女，1994年1月2日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年6月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人罗坤，男，1996年6月12日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾县。2016年6月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人郭夏勇，男，1996年7月26日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省南平市建阳区。2016年6月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人斯国强，男，1993年7月3日生，，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市荆州区。2016年6月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月26日由江阴市公安局决定取保候审。2016年11月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人徐军，男，1985年9月2日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。2016年6月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日由江阴市公安局决定取保候审。2017年1月18日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人韩其泉，男，1995年3月13日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年4月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月21日由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2111号起诉书指控被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，于2016年12月9日依法转为普通程序，江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑变诉〔2017〕1号变更起诉决定书对原起诉书进行了变更，本院依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉，被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人赵意智于2014年3月、被告人燕国强于2013年8月、被告人李东于2014年7月、被告人何强于2014年5月、被告人郭夏勇于2014年2月、被告人向春于2012年10月、被告人斯国强于2014年7月、被告人徐军于2014年12月、被告人罗坤于2014年10月、被告人韩其泉于2013年10月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人赵意智于2014年3月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取5名被害人钱财共计人民币44200元。
被告人李东于2014年7月，加入上述组织后被分配在四川片，于2015年12月，通过QQ搭识了福建省厦门市的被害人方某，冒充女性“蒋某”假装与被害人方某谈恋爱，后虚构“需要动手术”、“弄坏别人电脑需要赔偿”、“营养费”等理由，骗取被害人方某人民币18010元。
被告人何强于2014年5月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币16500余元，其中人民币2400元系其离开诈骗组织后个人诈骗所得。
被告人郭夏勇于2014年2月，加入上述组织后被分配在四川片，于2015年2月，通过QQ搭识了浙江省丽水市的被害人范某2，冒充女性“郭夏勇”假装与被害人范某2谈恋爱，后虚构“母亲生病需要用钱”、“没有路某”等理由，骗取被害人范某2人民币16700元。
被告人向春于2012年10月，加入上述组织后被分配在四川片，于2013年3月，通过QQ搭识了江苏省盐城市的被害人郑某，假装与被害人郑某谈恋爱，后虚构“买手机”、“没有生活费”等理由，骗取被害人郑某人民币16800元。
被告人斯国强于2014年7月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币10300元。
被告人徐军于2014年12月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币9597.56元，其中人民币8297.56元系该组织停运后个人诈骗所得。
被告人罗坤于2014年10月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取3名被害人钱财共计人民币14100元，其中人民币4500元系该组织停运后个人诈骗所得。
被告人燕国强于2013年8月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币18264元，其中人民币8764元系该组织停止运营后个人诈骗所得。
被告人韩其泉于2013年10月，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取3名被害人钱财共计人民币6700元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人赵意智、李东、何强、郭夏勇、向春、斯国强、罗坤、燕国强、韩其泉系从犯，提请本院依法分别判处。
被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
被告人赵意智于2014年3月、被告人燕国强于2013年8月、被告人李东于2014年7月、被告人何强于2014年5月、被告人向春于2012年10月、被告人罗坤于2014年10月、被告人郭夏勇于2014年2月、被告人斯国强于2014年7月、被告人徐军于2014年12月、被告人韩其泉于2013年10月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，“公某”由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张“公某”接收诈骗所得款项，再由主任定期将“公某”上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
1、2014年3月，被告人赵意智加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人钱财，明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收或伙同同片区业务员骗得5名被害人钱财共计人民币44200元。具体犯罪事实分述如下：
（1）2014年4月，被告人赵意智通过QQ搭识被害人李某1，冒名“赵忆”假装与被害人李某1谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“生病需要用钱”、“没有路某”等理由，骗取被害人李某1人民币18200元。
（2）2015年5月，被告人赵意智通过QQ搭识被害人万某，假装与被害人万某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“没有生活费”等理由，骗取被害人万某人民币7000元。
（3）被告人赵意智明知“公某”系该组织用来接收诈骗所得资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用。同组业务员柴某（另案处理）于2015年3月至4月期间，冒充女性假装与被害人曹某谈恋爱，虚构上述理由骗取被害人曹某将人民币8400元汇入被告人赵意智卡号为62×××79的中国农业银行卡中。
（4）被告人赵意智明知“公某”系该组织用来接收诈骗所得资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用。同组业务员被告人韩其泉于2015年3月，冒充女性“陆某”假装与被害人王某谈恋爱，虚构上述理由骗取被害人王某将人民币3200元汇入被告人赵意智卡号为62×××64的中国邮政储蓄银行卡中。
（5）被告人赵意智明知“公某”系该组织用来接收诈骗所得资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用。同组业务员斯国强于2015年2月，冒充女性“苟燕”假装与被害人张某1谈恋爱，虚构上述理由骗取被害人张某1将人民币7400元汇入被告人赵意智卡号为62×××64的中国邮政储蓄银行卡中。
2、2013年8月，被告人燕国强加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币18264元，其中人民币8764元系该组织停止运营后诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年1月至2016年5月，通被告人燕国强过QQ搭识被害人翟某，冒充女性“苟燕”假装与被害人翟某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“弄坏别人电脑需要赔偿”、“没有生活费”等理由，骗取被害人翟某人民币13764元，其中人民币4264元系该组织停止运营后诈骗所得。
（2）2016年4月，被告人燕国强在该组织停止运营后伙同原片区业务员徐军、罗坤、彭小娟（另案处理）等人，由被告人徐军冒充“段某”假装与被害人杨某3谈恋爱，并虚构各种理由诈骗被害人杨某3钱财。在以“要交房租”、“将别人车子刮花需要赔偿”等理由实施诈骗时，被告人燕国强冒充房东、冒充路人，骗取被害人杨某3人民币4500元。
3、2014年7月，被告人李东加入上述组织后被分配在四川片，于2015年12月，通过QQ搭识被害人方某，冒充女性“蒋某”假装与被害人方某谈恋爱，后虚构“需要动手术”、“弄坏别人电脑需要赔偿”等理由，骗取被害人方某人民币18010元。
4、2014年5月，被告人何强加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人财物共计人民币16500余元，其中人民币2400元系其离开诈骗组织后个人诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年9月，被告人何强通过QQ搭识被害人陈某，冒充女性“刘某1”假装与被害人陈某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“感冒看病没钱”等理由，骗取被害人陈某人民币4500元，其中人民币2400元系其离开诈骗组织后个人诈骗所得。
（2）2015年5月，被告人何强通过QQ搭识被害人刘某2，冒充女性“孙某”假装与被害人刘某2谈恋爱，后虚构“买手机”、“没有话费”、“需要彩礼钱”等理由，骗取被害人刘某2财物合计人民币12000余元。
5、2012年10月，被告人向春加入上述组织后被分配在四川片，于2013年3月，通过QQ搭识被害人郑某，假装与被害人郑某谈恋爱，后虚构“买手机”、“没有生活费”等理由，骗取被害人郑某财物合计人民币16800元。
6、2014年10月，被告人罗坤加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取3名被害人钱财共计人民币13100元，其中人民币4500元系其离开诈骗组织后诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年3月至4月期间，被告人罗坤通过QQ搭识被害人缪某，冒充女性“罗某1”假装与被害人缪某谈恋爱，后虚构“患阑尾炎需要做手术”、“没有路某”、“将别人电脑弄坏需要赔偿”等理由，骗取被害人缪某人民币7800元。
（2）2015年8月至9月期间，被告人罗坤通过QQ搭识被害人戴某，冒充女性“罗某1”假装与被害人戴某谈恋爱，后虚构“没有路某”的理由，骗取被害人戴某人民币800元。
（3）2016年4月，被告人罗坤该组织停止运营后伙同原片区业务员徐军、燕国强、彭小娟（另案处理）等人，由被告人徐军冒充“段某”假装与被害人杨某3谈恋爱，后虚构各种理由诈骗被害人杨某3钱财。在以“弟弟要买手机”、“将别人车子刮花需要赔偿”等理由实施诈骗时，被告人罗坤冒充“段某”的弟弟、冒充车子主人，骗取被害人杨某3人民币4500元。
7、2014年2月，被告人郭夏勇加入上述组织后被分配在四川片，于2015年2月，通过QQ搭识被害人范某2，冒充女性“郭夏勇”假装与被害人范某2谈恋爱，后虚构“母亲生病需要用钱”、“没有路某”等理由，骗取被害人范某2人民币16700元。
8、2014年7月，被告人斯国强加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币10300元。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年2月，被告人斯国强通过QQ搭识被害人张某1，冒充女性“苟燕”假装与被害人张某1谈恋爱，后虚构“没有路某”、“外婆生病”等理由，骗取被害人张某1人民币7400元。
（2）2015年12月，被告人斯国强通过QQ搭识被害人邵某，冒充女性“刘某3”假装与被害人邵某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“火车上将被人电脑弄坏需要赔偿”等理由，骗取被害人邵某人民币2900元。
9、2014年12月，被告人徐军加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币9590余元，其中人民币8290余元系其离开诈骗组织后诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年8月至2016年5月期间，被告人徐军通过QQ搭识被害人杨某3，冒充女性“段某”假装与被害人杨某3谈恋爱，后虚构“买衣服”、“没有生活费”、“没有路某”等理由，骗取被害人杨某3人民币8790余元，其中人民币6000元系该组织停运后分别与同案人员罗坤、燕国强、彭某1等人共同诈骗所得，人民币2290余元系该组织停运后个人诈骗所得。
（2）2015年10月至2016年2月期间，被告人徐军通过QQ搭识被害人罗某2，冒充女性“段某”假装与被害人罗某2谈恋爱，后虚构“买衣服”、“买东西”等理由，骗取被害人罗某2人民币800元。
10、2013年10月，被告人韩其泉加入上述组织后被分配在四川片，在网络上冒充女性与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取3名被害人钱财共计人民币6700元。具体犯罪事实分述如下：
（1）2015年3月，被告人韩其泉通过QQ搭识被害人黄某，冒充女性“李某2”假装与被害人黄某谈恋爱，后虚构“没有路某”的理由，骗取被害人黄某人民币500元。
（2）2015年3月，被告人韩其泉通过QQ搭识被害人王某，冒充女性“陆某”假装与被害人王某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“没有生活费”等理由，骗取被害人王某人民币3200元。
（3）2015年5月，被告人韩其泉伙同片区业务员彭小娟（另案处理），冒充“彭某2”通过上述方法骗取被害人贺某2钱财。被告人韩其泉冒充路人，以“彭某2损坏别人手机需要赔偿”为由，骗取被害人贺某2人民币3000元。
另查明，2016年6月3日，被告人赵意智协助公安机关抓获同案人员段某，同日，段小琴因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月13日，段某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元。2016年7月8日，被告人赵意智由江阴市公安局决定取保候审，同月28日，被告人赵意智规劝并陪同同案人员张某2至公安机关投案，次日，张艳因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局决定取保候审，同年12月1日，张某2因犯诈骗罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。
本院审理期间，被告人郭夏勇家属代为出违法所得人民币16700元；被告人徐军退出违法所得人民币9597.56元，被告人韩其泉退出违法所得人民币6700元。
上述事实，被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有支付宝交易记录、QQ红包记录、QQ交易记录、银行卡交易记录、汇款凭证、暂扣款（物）专用收据、羁押证明、抓获经过、刑事判决书、情况说明等书证，同案人员彭某1、叶某,4、杨某2、柴某等人的证言笔录，被害人李某1、万某、曹某、王某、张某1、方某、陈某、刘某2、范某1、郑某、邵某、杨某3、罗某2、缪某、戴某、翟某、黄某、王某、贺某2等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，江阴市公安局收集的农业银行交易记录电子数据，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军、韩其泉以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，且系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，十被告人的行为均确已构成诈骗罪，其中与他人共同实施部分属共同犯罪。被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、韩其泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；被告人赵意智有立功表现，被告人郭夏勇、韩其泉已退出违法所得；被告人徐军在诈骗被害人杨某3人民币6000元的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出违法所得，综合上述情节，决定对十被告人均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵意智、燕国强、李东、何强、郭夏勇、向春、斯国强、徐军、韩其泉及指控被告人罗坤骗取被害人缪某人民币7800元，骗取被害人戴某人民币800元，骗取被害人杨某3人民币4500元，被告人供述与被害人陈述一致，且有相应书证予以印证，事实清楚，证据确实充分，予以采纳，但指控被告人罗坤诈骗被害人缪某人民币1000元无相应书证加以印证，该部分指控属证据不足，不予支持。根据被告人赵意智、燕国强、李东、何强、向春、罗坤、郭夏勇、斯国强、徐军的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑；根据被告人韩其泉的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人赵意智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年12月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人燕国强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年7月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人李东犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年7月19日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年6月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人向春犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年6月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人罗坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年5月20日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人郭夏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年4月19日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人斯国强犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月21日起至2017年4月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人徐军犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年1月18日起至2017年5月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十、被告人韩其泉犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十一、追缴被告人赵意智、李东、何强、向春、燕国强、罗坤、斯国强违法所得，不足部分责令上述被告人予以退赔，连同扣押在案的被告人郭夏勇、徐军、韩其泉退赃款，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 陶一鸣
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。