浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）浙温刑初字第158号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人陈瑜琦。因本案于2009年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于浙江省温州市鹿城区看守所。
辩护人徐建斌。
被告人范绪金。因本案于2009年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于浙江省温州市看守所。
辩护人李银发。
被告人黄时富。因本案于2009年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于浙江省温州市看守所。
辩护人马静。
被告人梁金华。曾因犯赌博罪于2007年6月被浙江省温州市龙湾区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币7000元。因本案于2009年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于浙江省温州市看守所。
被告人吴某甲。因本案于2009年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于浙江省温州市鹿城区看守所。
辩护人ＸＸ胜。
温州市人民检察院以温检刑诉一（2009）357号起诉书指控被告人陈瑜琦、范绪金、黄时富犯出售、购买、运输假币罪，被告人梁金华犯出售、购买假币罪，被告人吴某甲犯持有假币罪，于2010年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员郑加佳出庭支持公诉。被告人陈瑜琦、范绪金、黄时富、梁金华、吴某甲及辩护人徐建斌、李银发、马静、ＸＸ胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市人民检察院指控，2008年11月至2009年3月期间，被告人陈瑜琦为牟取非法利益，先后6次将自己购得的共1900000元假币出售给被告人范绪金、黄时富。在范绪金、黄时富支付购币款之后，陈瑜琦以客车托运的方式将假币从广东省深圳市运至浙江省温州市，范绪金、黄时富取得假币后再出售给他人牟利或提供给他人使用。其中，被告人梁金华明知是黄时富购得的假币，而为其销售假币共计170000元。范绪金向被告人吴某甲提供假币4540元用于消费。2009年4月，陈瑜琦再次向范绪金、黄时富出售假币，同年4月25日，范绪金到温州市新南站“第一时间”托运部提取到从深圳市运到温州的该批假币后被抓获，当场提取假币1037000元。当日，民警在温州市瓯海区梧田镇河池路吴某甲的暂住处查获假币4540元。经鉴定，上述提取的人民币共1041540元均系伪造的人民币。公诉机关认为，被告人陈瑜琦、范绪金、黄时富、梁金华的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，被告人吴某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以出售、购买、运输假币罪追究陈瑜琦、范绪金、黄时富的刑事责任，以出售、购买假币罪追究梁金华的刑事责任，以持有假币罪追究吴某甲的刑事责任。为支持以上指控，公诉人当庭宣读和出示了相关的证据。
被告人陈瑜琦对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。其辩护人提出，陈瑜琦认罪态度极好，确有悔罪表现，系初犯；被查获的假币尚未流入社会，危害后果相对较轻，请求从轻、减轻处罚。被告人范绪金辩称，除查获的假币系从陈瑜琦处购买外，自己再没有向陈瑜琦购买过假币。其辩护人提出，查获的假币尚未流入社会，其危害性相对较小；范绪金购买假币的数额应认定为190余万元。被告人黄时富辩称，自己对先后6次从陈瑜琦处购得190万元假币的事实并不知情，自己只从中购得假币17万元。其辩护人提出，起诉书认定黄时富于2008年11月－2009年3月期间参与购买6次假币计190万元证据不足；黄时富系从犯、初犯、偶犯。被告人梁金华、吴某甲对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。吴某甲的辩护人提出，吴某甲涉案的假币金额小，且已被收缴，其社会危害性小；归案后认罪态度好，系初犯、偶犯。
经审理查明，2008年11月至2009年3月期间，被告人陈瑜琦为牟取非法利益，先后6次将自己购得的共1900000元假币出售给被告人范绪金、黄时富。在范绪金、黄时富支付购币款之后，陈瑜琦以客车托运的方式将假币从广东省深圳市运至浙江省温州市，范绪金、黄时富取得假币后再出售给他人牟利或提供给他人使用。其中，被告人梁金华明知是黄时富购得的假币，而为其销售假币共计170000元。范绪金向被告人吴某甲提供假币4540元。
2009年4月，陈瑜琦再次向范绪金、黄时富出售假币，同月25日，范绪金到温州长运第一时间快递有限公司提取到从深圳市运到温州市的假币后被抓获，当场缴获假币1037000元。当日，民警在吴某甲的暂住处查获假币4540元。经鉴定，上述查获的共计1041540元均系伪造的人民币。
公诉人当庭列举下列证据以证明上述事实：（1）证人虞某的证言，证实公安机关从温州长运集团快递（第一时间）有限公司提取的7张货单都是公司收发货物的原件，是原始记录，内容都是真实的，这7张货单分别是2008年11月26日深圳至温州含收件人“车有金”的货单1张、2008年12月23日深圳至温州含收件人“车有金”的货单1张、2009年1月5日深圳至温州含收件人“车有金”的货单1张、2009年2月27日深圳至温州含收件人“孔德春”的货单1张、2009年3月3日深圳至温州含收件人“孔德春”的货单1张、2009年3月10日深圳至温州含收件人“孔德春”的货单1张、2009年4月25日深圳至温州含收件人“车有金”的货单1张的情况。（2）第一时间省际快件到件清单，证实提取的上述七张货单的相关内容的情况。（3）证人李时升的证言，证实陈瑜琦购买假币用于出售等情况。（4）证人王某的证言，证实陈瑜琦购买过假币的情况。（5）证人杨某的证言，证实自己曾从姓范的江西佬处购买过假币的情况。（6）证人杨某的辨认笔录，证实杨某经对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认2号照片上的范绪金为向自己出售假币的人的情况。（7）证人张某、吴某乙的证言，证实自己两人向车有金购买过假币的情况。（8）证人张某的辨认笔录，证实张某经对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认2号照片上的范绪金为车有金的情况。（9）证人范某甲的证言，证实自己曾应范绪金的要求，用女儿范某乙的银行卡将12000元转帐给陈瑜琦的情况。（10）证人范某乙的证言，证实父亲范某甲身边的农行卡是自己以前办的，该卡放在范某甲处的情况。（11）搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实2009年4月25日，公安人员对吴某甲的暂住处展开搜查，并搜获百元面值假币45张、20元面值的假币2张等物，予以扣押的情况。（12）扣押物品、文件清单，证实2009年4月25日，公安人员从范绪金处扣押百元面值的假币10370余张等物的情况。（13）中国人民银行货币真伪鉴定书，证实从被告人范绪金处扣押的百元面值的纸币10370张系伪造币；从被告人吴某甲处扣押的20元面值的纸币2张、100元面值的纸币45张系伪造币的情况。（14）假人民币没收收据，证实上述假币已被没收的情况。（15）中国农业银行出具的有关凭证，证实户名为吴某甲、卡号为95×××16的农行卡曾多次将现金转帐给户名为陈瑜琦、卡号为95×××10的农行卡，具体有2008年12月22日转帐38600元；2009年1月4日转帐5万元；3月2日转帐5100元；3月9日转帐17700元；3月12日转帐2100元。户名为李美兰、卡号为62×××19的农行卡曾两次将现金转帐给户名为陈瑜琦、卡号为95×××10的农行卡，具体有2009年2月26日转帐2万元；3月2日转帐25500元。户名为黄时富、卡号为62×××12的农行卡曾多次将现金转帐给户名为陈瑜琦、卡号为95×××10的农行卡，具体有2008年11月2日转帐5万元；12月22日转帐35000元；2009年1月4日转帐2万元；2月26日转帐12800元；3月21日转帐35600元；4月24日转帐21000元。户名为范某乙、卡号为62×××14（原卡号为62×××10）的农行卡于2009年4月5日将人民币12000元转帐给户名为陈瑜琦、卡号为95×××10的农行卡的情况。（16）中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证实户名为涂炳华、卡号为62×××11的农行卡于2009年3月26日、4月4日分别将13000元、3300元转帐给户名为黄时富、卡号为62×××12的农行卡的情况。（17）移动电话通话清单，证实黄时富、范绪金、梁金华、陈瑜琦持有的手机相互间的通话情况。（18）公安机关出具的侦查终结报告，证实五被告人归案的情况。（19）浙江省温州市鹿城区人民法院（2009）温鹿刑初字第1321号刑事判决书，证实吴某乙、张某因向范绪金购买假币被判刑的情况。（20）浙江省温州市龙湾区人民法院（2007）龙刑初字第412号刑事判决书，证实被告人梁金华曾因犯赌博罪，于2007年6月被该院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币7000元的情况。（21）被告人陈瑜琦、范绪金、黄时富、梁金华、吴某甲的户籍证明，证实五被告人的身份情况。（22）被告人陈瑜琦在公安侦查阶段的供述，供认自己曾七次出售假币给范绪金、黄时富，具体有2009年3月－4月，他们分别通过吴某甲的银行卡汇款2100元、黄时富的银行卡汇款35600元、21000元与范某乙的银行卡汇款12000元，自己在收到上述汇款后于4月24日购得103万余元假币从深圳运往温州，并应范绪金的要求，自己在装假币的纸箱上写上“车有金、130××××6619”等字样；2009年3月9日，他们通过吴某甲的银行卡汇款17700元，次日，自己将30余万假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写收货人“孔德春、130××××6619”等字样；2009年3月2日，他们通过李美兰的银行卡汇款25500元、吴某甲的银行卡汇款5100元，自己在收到汇款后将约40多万元的假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写收货人“孔德春、130××××6619”等字样；2009年2月26日，他们通过李美兰的银行卡汇款20000元、黄时富的银行卡汇款12800元，自己在收到汇款后将约30万的假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写收货人“孔德春、130××××6619”的字样；2009年1月4日，他们通过黄时富、吴某甲银行卡汇款，自己在收到汇款后将约10万的假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写收货人“车有金、137××××9927”的字样；2008年12月22日，他们通过黄时富的银行卡汇款35000元、吴某甲的银行卡汇款38600元，自己在收到汇款后，将约40多万的假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写收货人“车有金、137××××9927”的字样；2008年11月2日，他们通过黄时富的银行卡汇款50000元，自己在收到汇款后，将约40万的假币托运温州，并应范绪金的要求，在包装箱上写“车有金、132××××8983”的字样的事实；其供述还供认自己除了与范绪金、黄时富进行假币交易外，与他们没有其他生意往来，也没有任何债务纠纷的事实。（23）被告人陈瑜琦的辨认笔录，证实陈瑜琦经对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认2号照片上的人为范绪金，11号照片上的人为黄时富的情况。（24）被告人范绪金在公安侦查阶段的供述，供认2009年4月25日，自己与黄时富向陈瑜琦购买的103万余元假币被从深圳运抵温州，自己即来到温州新南站领取，并冒名车有金的名字作了登记，写上手机号码130××××6619，当自己带着假币离开时被抓获，在购买假币前，自己让哥哥范某甲汇了12000元给陈瑜琦，黄时富也汇了部分款项给陈瑜琦。此前，自己与黄时富还向陈瑜琦购买过假币，自己购买假币有使用吴某甲的银行卡，并曾给了吴某甲数千元假币，且自己有出售假币给吴某乙等人的事实。（25）被告人范绪金的辨认笔录，证实范绪金经对12张不同女性正面免冠照片进行辨认，确认10号照片上的陈瑜琦为贩卖假币给自己的人。（26）被告人黄时富在公安侦查阶段的供述，供认自己与范绪金曾几次汇款给陈瑜琦购买假币，其中在2009年4月24日那天，自己曾汇款给陈瑜琦购买假币，该批假币运抵温州后被查获，且梁金华有从自己处拿取假币出售给他人的事实；其供述还供认李美兰系自己的妻子，自己有用李美兰的农行卡汇款给陈瑜琦的事实。（27）被告人黄时富的辨认笔录，证实黄时富经对12张不同女性正面免冠照片进行辨认，确认10号照片上的人为陈瑜琦；黄时富还对另外一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认8号照片上的人为梁金华的情况。（28）被告人梁金华在公安侦查阶段的供述，供认自己在明知是假币的情况下，仍从黄时富处购得假币17万元予以销售牟利，且相关款项是通过涂炳华的银行卡汇给黄时富的事实。（29）被告人吴某甲在公安侦查阶段的供述，供认自己租住处藏有假币4540元，后被民警查扣，该些假币是范绪金给自己的，范绪金曾告诉自己称约有100万假币于2009年4月25日运抵温州，且以自己名字开户的中国农业银行卡一直由范绪金使用等事实。
上述证据经当庭质证和审查，均合法、有效，并能相互印证证实本案事实，予以确认。
被告人陈瑜琦的供述及存卷的银行凭证、快件到件清单能印证证实陈瑜琦将290余万假币贩卖给范绪金、黄时富的事实，故被告人及辩护人对事实部分提出的异议不予采纳。
本院认为，被告人陈瑜琦为牟取非法利益，明知是假币而予以出售、购买、运输，其行为已构成出售、购买、运输假币罪；被告人范绪金、黄时富、梁金华出售、购买假币，其行为均已构成出售、购买假币罪；被告人吴某甲明知是假币而持有，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控陈瑜琦、梁金华、吴某甲的罪名成立，指控范绪金、黄时富的罪名不当，应予纠正。被告人黄时富在本案中行为积极，起主要作用，系主犯，辩护人关于其系从犯的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈瑜琦犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金计人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年6月2日起至2024年6月1日止。罚金款限本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人范绪金犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金计人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年4月27日起至2024年4月26日止。罚金款限本判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人黄时富犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金计人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年4月27日起至2024年4月26日止。罚金款限本判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、被告人梁金华犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金计人民币8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年4月27日起至2017年4月26日止。罚金款限本判决生效之日起一个月内缴纳）。
五、被告人吴某甲犯持有假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金计人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年4月27日起至2010年6月26日止。罚金款限本判决生效之日起一个月内缴纳）。
六、查获的假币予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周坚国
审 判 员 丁前鹏
代理审判员 南凌志
二〇一〇年六月二十三日
书 记 员 金 钊