湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0621刑初330号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人梁金华。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月14日被抓获归案，经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2016年9月19日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2016]260号起诉书指控被告人梁金华犯诈骗罪一案，本院于2016年12月27日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员曹飞出庭支持公诉，被告人梁金华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2012年开始，钟某球、杨某祥和被告人梁金华等多人勾结形成一个诈骗团伙，其中一名成员假扮香港昌顺集团有限公司经理，出面与内地县级部门单位（民政、招商、教育、药监等）联系，以捐资办学或投资慈善事业、生物药材基地等项目为由，引诱其负责人到广东（广州、惠州、东莞等地）考察洽谈。待被害人上当到达该地，团伙成员即分工扮演不同角色实施诈骗，钟某球一般扮演公司董事长陈家顺，被告人梁金华和钟某帆等人一般扮演在澳门开赌场的香港ＸＸＸ的侄孙霍振棠，钟某添、杨某祥等人扮演所在国土局局长的儿子，钟某添、张某庭、杨某祥、徐某胜、吴某峰等人还负责扮演公司的经理引诱被害人，由该五人与被害人见面，其他成员则负责望风、取款等。在钟某球假意与被害人洽谈项目后，团伙成员以娱乐为名邀其一起打桥牌（实为梭哈赌博）。在赌博过程中，团伙成员设置圈套采取偷换牌的诈赌手段使被害人输钱，然后对其威逼利诱骗其将资金打入指定银行账户，一旦资金进入账户，钟某球即伙同其他团伙成员迅速将资金转移至多个账户取现。所骗赃款除去开支，参与成员按事先约定的比例予以分配。具体犯罪事实如下：
1、2013年7月初，钟某添假扮香港昌顺国际集团驻大陆分公司经理张立文，以在岳阳县投资3000万美元建设大型生物药品种植基地为由，与被害人龚某一取得联系。8月5日，钟某添前往岳阳县台湾农民创业园区进行实地考察，并提取土样及水样。8月9日，钟某添电话告知龚某一土样及水样检测合格。8月15日，钟某添电话告知龚某一在岳阳县投资建设方案已通过。8月22日，龚某一应钟某添之邀，于当日16时抵达广州南站，钟某添接到龚某一后将其带往广东省惠州市入住金华悦国际大酒店1301房。次日凌晨，钟某添带龚某一乘坐的士前往凯宾斯基酒店一套房，与假扮香港昌顺国际集团董事长陈家顺的钟某球、假扮惠州市国土局局长之子的杨某祥见面，随后假扮ＸＸＸ侄孙霍振棠的被告人梁金华也赶到。双方见面达成基本投资意向后，钟某球将龚某一带至套房另一房间，商谈投资建设基本协议框架。商谈结束后，钟某球将龚某一带回外面房间，此时，被告人梁金华提议玩桥牌（又名“梭哈”）消磨时间，龚某一表示拒绝，钟某添便在一旁极力劝说，龚某一为不使大家扫兴便参与打牌，钟某添在一旁负责添茶等服务。牌局开始玩得不大，每次下注10元，后来越打越大，待龚某一等人手中现金输完后，钟某球提议用纸笔记录输赢情况，最后算账。之后，一伙人继续玩牌，最后一局，钟某球要求添茶，坐在龚某一身边的钟某添便借添茶之机挡住龚某一的视线，被告人梁金华趁机替换已经设定好顺序的扑克牌。之后，龚某一摸到一手貌似牌面很大的牌，但最大牌面的牌实际在被告人梁金华手中，被告人梁金华成为该局赢家。至此，纸上记录龚某一共输38.5万元，钟某球、杨某祥也分别欠下大额赌债。此时，钟某球接到事先安排好的电话，�故离开，被告人梁金华则逼其他人还钱。期间，被告人梁金华故意制造紧张气氛，并将龚某一单独带至一间房间，假扮杨某祥已还款并逼迫龚某一还钱，钟某添则假意从中劝和，借款8万元给龚某一还债，并谎称让龚某一先自己出钱还债，公司到岳阳县投资时会帮其垫付该笔钱。在被告人梁金华和钟某添、杨某祥等人的欺骗下，龚某一通过朋友经户名为程某的中国农业银行账户（卡号为：62×××10）汇款15万元、通过亲戚经户名为刘某红的中国农业银行账户（卡号为：62×××11）汇款5万元，共计将20万元汇至被告人梁金华提供的户名为郭某的中国农业银行账户上（卡号为：62×××18）。钱到账后，钟某球即与吴某峰、徐某胜等人将户名为郭某的中国农业银行账户（卡号为：62×××18）内18万元分别转账至户名为唐某富（卡号为：62×××17）、李某岗（卡号为：62×××19）、彭某全（卡号为：62×××15）、李某（卡号为：62×××10）、罗某文（卡号为：62×××12）、魏某前（卡号为：62×××16）、熊某（卡号为：62×××12）、刘某（卡号为：62×××11）、王某（卡号为：62×××17）的中国农业银行账户，每个账户为2万元，然后将户名为郭某的银行卡及上述转账银行卡内现金予以取现，共计20万元。之后，龚某一再无法与钟某添取得联系。事后，被告人梁金华分得1.2万元。
2、2013年7月，杨某祥假扮香港昌顺国际集团有限公司经理刘正誉，以捐资1200万人民币在湖南省怀化市鹤城区建设敬老院为由，与怀化市鹤城区民政局局长翟某华取得联系。7月22日，杨某祥赴怀化市鹤城区进行实地考察，与翟某华形成意向性捐资意见，并承诺给翟某华60万元回扣。随后，翟某华主动联系杨某祥，杨某祥在被告人梁金华的指使下，邀请翟某华�广东省惠州市洽谈。8月12日，杨某祥接到翟某华后将其带至惠州市安排住宿，次日将翟某华带至惠州市凯宾斯基宾馆，并将假扮香港昌顺国际集团有限公司董事长陈家顺的钟某球、假扮惠州市国土局局长儿子王老板的钟某添及假扮ＸＸＸ侄孙霍振棠的被告人梁金华介绍给翟某华。随后，钟某球将翟某华带至一间房洽谈业务及回扣，在获悉翟某华有意获取回扣后反馈给同案人。11时许，钟某球、钟某添及被告人梁金华与翟某华四人开始玩扑克牌，杨某祥在一旁负责服务。待翟某华身上现金输完后，钟某球建议用纸笔记录输赢。最后一局时，之前使用的扑克牌被调换为事先设定好顺序的扑克牌，翟某华摸到一手貌似牌面很大的牌，但最大牌面的牌实际在被告人梁金华手中，被告人梁金华成为该局赢家。此时翟某华已欠赌债30余万元，随后，钟某球接到电话借故离开，钟�球离开前对翟某华说“这些钱没什么问题，过段时间去你那，将你输的钱给你带过去”。之后，被告人梁金华逼翟某华偿还赌债，并同意免去翟某华部分赌债，翟某华通过家属将现金14.92万元存入被告人梁金华指定的户名为陈某的中国农业银行账户上（卡号为：62×××11），并通过贺某好（卡号为：43×××78）的中国农业银行账户转账汇入13万元至被告人梁金华指定的户名为陈某的上述中国农业银行账户上，被害人翟某华共被骗人民币27.92万元。随后，户名为陈某的上述中国农业银行账户于当日取现人民币6万元，转账人民币5万元至户名为钟某军的中国农业银行账户（卡号为：62×××10）并取现，转账2万元至户名为罗某文（卡号为：62×××12）、熊某（卡号为：62×××12）、谭某胜（卡号为：62×××14）、唐某富（卡号为：62×××91）、彭某全（卡号为：62×××21）、李某岗（�号为：62×××51）、魏某前（卡号为：62×××91）的中国农业银行账户并取现，转账1万元至户名为李某（卡号为：62×××41）的中国农业银行账户并取现，并于次日从户名为陈某（卡号为：62×××11）的中国农业银行账户上取现1.9万元。事后，被告人梁金华分得人民币1.62万元。
案发后，被告人梁金华已向被害人龚某一赔偿人民币6万元，取得了龚某一的谅解。
2016年10月22日，被告人梁金华家属向岳阳县公安局退缴现金人民币3万元。
上述事实，有被告人梁金华及同案犯钟某球、钟某海、吴某峰、徐某胜的供述，证人毛某、冯某、彭某的证言，被害人龚某一、翟某华的陈述，辨认笔录，（2014）岳刑初字第296号刑事判决书，谅解书、收条等相关证据予以证明。且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为，被告人梁金华及同案人钟某球、杨某祥、吴某峰、钟某海、徐某胜、钟某添、张某庭、钟某帆等，以非法占有为目的，为实施诈骗犯罪而相互勾结，形成一个诈骗团伙，以香港昌顺国际集团有限公司捐资办学、投资慈善事业、生物药材基地等项目为名，与内地县级民政、招商、教育、药监等部门单位联系，以支付回扣为诱饵，将部门单位负责人诱骗至广东惠州等地考察洽谈，待被害人上当到达广东后，团伙成员分别扮演不同角色，以诈赌方式使被害人输钱，然后对被害人威逼利诱，并承诺赌债在回扣中处理，骗被害人将资金打入指定银行账户。被告人梁金华两次伙同他人通过诈赌的方式骗取他人现金人民币47.92万元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁金华犯诈骗�的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁金华起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人梁金华归案后能如实供述自己的犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人梁金华家属赔偿被害人龚某一被骗款项6万元，并向岳阳县公安局退缴现金人民币3万元，并取得被害人龚某一的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，判决如下：
一、被告人梁金华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月14日起至2021年9月13日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；
二、被告人梁金华向岳阳县公安局退缴的违法所得人民币二万八千二百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李先来
人民陪审员 卢中秋
人民陪审员 荣旭霞
二〇一七年一月十六日
书 记 员 周 静
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的�人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。