辽宁省黑山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0726刑初176号
公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。
被告人明某某，男，1976年4月23日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，自谋职业，现住黑山县黑山镇。因本案于2017年1月23日被刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。
辩护人徐某某，辽宁海泉律师事务所律师。
辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2017）170号起诉书指控被告人明某某犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院检察员李德凤、代理检察员刘迪出庭支持公诉，被告人明某某及其辩护人徐某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
辽宁省黑山县人民检察院指控：
(一)诈骗罪
2012年11月份，被告人明某某以手中资金周转不开为由，向被害人孙某某借款,并承诺用房产抵押。随后明某某伪造了一份以其舅舅刘某某的名义贷款购买的位于黑山县黑山镇龙城御景园，以此作为抵押向孙某某借款16万元人民币；2012年12月初，明某某利用其客户位于黑山镇宾启馨城，伪造该房房产证后又编造了假的户主赵某某，并且伪造了赵某某的身份证，之后利用其公司为该住宅装修之机带孙某某看房。随后明某某带领当时在其手下打工的“小何”，令“小何”冒名顶替赵某某与孙某某签订了房屋买卖契约书，从孙某某手中骗走11万元；2013年1月明某某趁其朋友“李哥”卖房之际，伪造其朋友“李哥”位于黑山镇龙城御景园28号楼5单元601室住宅的房产证并带孙某某看房，明某某又编造了假户主李某某，又伪造了李某某的身份证，明某某谎称其以该处房产作为抵押，向孙某某借款12万元，后明某某带领当时在其手下打工的高小军，令高小军冒名顶替“李某某”在房屋买卖契约书上签字；2013年明某某再次以其舅舅刘某某名下的位于黑山镇龙城御景园，伪造房产证，向杨某某借款20万元。
（二）拒不支付劳动报酬罪
2014年6月13日至2014年11月22日间，陈某某等20名工人受雇于明某某，在阜新市太平区前建筑工地干活。工程结束后，明某某一直拖欠陈某某等22名工人的377200元工资。2015年1月27日，阜新市太平区人力资源和社会保障局对辽宁社会保障局对辽宁永固实业有限公司办公楼工程的承包人明某某下达了《劳动监察限期整改指令书》，限其于2015年1月30日前支付拖欠的工资。犯罪嫌疑人明某某拒不支付劳动报酬，并潜逃。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人明某某的行为构成诈骗罪和拒不支付劳动报酬罪，请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一，第六十九条之规定，对其惩处。
被告人明某某对公诉机关指控的犯罪事实无辩解意见。
辩护人意见，1、对公诉机关指控被告人明某某犯诈骗罪和拒不执行劳动报酬罪的定性没有异议；2、公诉机关对犯罪事实的认定存在部分事实认定不清，证据不足，不应认定为犯罪。理由如下：第一，起诉书指控被告人明某某共实施诈骗4起，其中诈骗孙某某3起中，没有附上借条。如果没有被告人出具的借条来作进一步的印证，那么被害人所报案的被骗数额根本无法得到核实和确定。因此公诉机关认定该事实的证据无法满足刑事诉讼程序的证据要求，即证据要确实、充分。第二，辩护人认为被告人以黑山县黑山镇龙城御景园13号楼4单元602室作为抵押，于2012年11月向孙某某借款16万元和2013年向杨某某抵押借款20万元不应认定为刑事犯罪，其行为性质应当认定为民事欺诈行为。3、关于量刑情节：被告人明某某是初犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度较好，能自愿认罪、悔罪，没有造成严重后果，依法可以从轻或减轻处罚。
经审理查明
诈骗罪的事实
2012年11月份，被告人明某某以手中资金周转不开为由，向被害人孙某某借款,并承诺用房产抵押。随后明某某伪造了一份以其舅舅刘某某的名义贷款购买的位于黑山县黑山镇龙城御景园13号楼4单元602室的房产证，以此作为抵押向孙某某借款16万元人民币;2012年12月初，明某某利用其客户位于黑山镇宾启馨城一期一号楼四单元1002室，伪造该房房产证后又编造了假的户主赵某某，并且伪造了赵某某的身份证，之后利用其公司为该住宅装修之机带孙某某看房。随后明某某带领当时在其手下打工的“小何”，令“小何”冒名顶替赵某某与孙某某签订了房屋买卖契约书，从孙某某手中骗走11万元；2013年1月明某某趁其朋友“李哥”卖房之际，伪造其朋友“李哥”位于黑山镇龙城御景园住宅的房产证并带孙某某看房，明某某又编造了假户主李某某，又伪造了李某某的身份证，明某某谎称其以该处房产作为抵押，向孙某某借款12万元，后明某某带领当时在其手下打工的高小军，令高小军冒名顶替“李某某”在房屋买卖契约书上签字；2013年明某某再次以其舅舅刘某某名下的位于黑山镇龙城御景园为抵押，伪造房产证，向杨某某借款20万元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证，认证的下列证据证明：
1、受案登记表、案件来源，证实了本案是孙某某于2015年3月2日报案至黑山县刑警大队，杨某某于2015年9月24日报案至黑山镇派出所。
2、借据，证实明某某在杨某某处借钱的事实，其中有两笔是用假房照（房证号是92502号）抵押借款的，每笔10万元，借据日期是2014年5月15日。
3、房屋买卖契约书及房屋所有权证复印件，证实明某某伪造（黑山镇龙城御景，户名刘某某）的假房照92502号，抵押给孙某某借款16万元；伪造的（宾启新城，户名赵某某以及小东镇的房照）假房照抵押给孙某某借款11万元；明某某伪造的（龙城御景园，户名李某某）假房照抵押给孙某某借款12万元；明某某以舅舅刘某某名字伪造的假房照98852号，抵押给杨某某，借款20万元（该房照经房产部门查询系假房照）。
4、户籍证明，证实被告人的年龄、住址等身份情况，同时证实其具有完全刑事责任能力。
5、情况说明一，证实“赵某某”、“李某某”这两个名字是被告人明某某伪造的身份证件，经公安机关查询无此二人。
情况说明二，证实当时只有房屋买卖协议书和借条。
6、伪造的房产证五本，证实被告人明某某伪造房产证的事实。
7、证人刘某某证言，证实这件事是好几年前的事了，具体是哪天我记不清了，那天明某某和那个女的（指孙某某）直接就来我家了，到我家之后明某某就跟我说：“我想向那个女的贷点款，想用龙城御景园小区的那个房照做抵押，那套房子是你的名，你得签个字。”我当时也没说啥，就同意了，接着明某某递给我几张房屋买卖合同，但是上面的具体内容我没仔细看，都是明某某告诉我怎么填我就怎么填的，填完之后我和我老伴张某某又在上面签的字，具体就是把龙城御景园的房屋抵押给那个女的，我们签完字就把那几张纸给明某某了，明某某就和那个女的走了，之后的事我就不知道了。我一直没看见过那套房子的房产证
8、被害人孙某某陈某某2，证实2012年11月左右之前的时候，明某某给我打电话说：“借我160000元钱，我用我的房子（黑山镇北外环中段南侧龙城御景园）做抵押，这个房子是我的，但是我舅舅刘某某的名字，然后叫我舅妈来签字，等我工程款下来时还。”我就同意了，我们约好1月5号来我家，到1月5号明某某和他舅舅、舅妈来到我家，当时我和我爱人在家，我就把16万借给他了，并且我和明某某和他舅舅还有舅妈签了房屋买卖协议书，意思就是如果这笔钱还不上的话房子就归我了，后来我在2012年12月初的时候，明某某又给我打电话说：“我替我朋友赵某某借110000，我用我正在装修的楼房（宾启新城）进行抵押，借三个月，三个月以后还你。2012年12月21日时我和我爱人在明某某的公司签了房屋买卖契约书。三个月以后我打电话联系明某某，明某某一直拖，一直拖到现在。2013年1月左右，明某某在一次给我打电话说你在借我120000元钱，我自己用这钱，还用房照（龙城御景园）进行抵押，这房子是李某某的，等我工程款下来之后我就还你。2013年1月5日我和我爱人在家，他和他朋友李某某来我家，我们签订了房屋买卖契约书，过几个月之后我给明某某打电话问：”你的工程款下来没。“明某某告诉我说2013年11月左右下来。”我有些怀疑，又等到11月份，向明某某要钱，明某某还是一直拖着，在这之后我找过明某某几次，但是明某某找各种借口拖延我不还我钱，一直拖到现在，我联系不上，电话也打不通了，我就来报案了。并证实这三次明某某向我借钱都是用房子抵押的，当时我借给他钱时我们签了房屋买卖契约书，意思就是如果这钱还不上了，他抵押给我的房子就归我了，这三次给明某某的钱都没欠条。
9、被害人杨某某陈某某2，证实我是通过我儿子认识明某某的，2013年的时候明某某在黑山镇内搞装修，2014年2015年时候明某某在阜新市搞建筑，在2013年的时候，具体是什么时间我记不清了，明某某到我家来，跟我说搞装修缺钱，想从我这借20万，用龙城御景园的一套房子作抵押，这套房子的房照是他舅舅刘某某的名字，房子是他自己的，当时我也同意了，就借给了明某某20万元钱，钱借给他之后明某某给我写了两张借条，每张借条10万元，一共20万元钱，两张借条的内容都是“借款10万，暂借进料用，以我舅舅刘某某楼照抵押，房证号92502号”，借款人明某某，他跟我说装修工程款下来之后就还我，后来到2015年的时候，明某某到阜新去搞装修了，这钱他一直也都没还我，我跟他说要是还不上就给我把欠条改一下，明某某就来我家里把2013年的两张借据改成2014年5月15日的日期了，借条内容没有变，就是日期变了。
10、被告人明某某供述与辩解，证实我一共分3次用假房照抵押从孙某某手里拿走了39万，其中一笔是我用龙城御景园的房子，但是房照名字是我舅舅刘某某，我用这本房照抵押从孙某某手拿了16万元；一笔是我用虚构的李某某的名字，龙城御景园我朋友的房子地址做的假房照，抵押给孙某某借款12万；还有一笔是我用虚构的赵某某的名，宾启新城我当时一个客户的房子地址我做的假房照，以这本房照做抵押从孙某某手里拿了11万元，但当时我不小心把赵某某那本我做错的小东的那本假房照掉出来了，就直接把那本小东的也给孙某某了。
2014年春天的时候，大约4、5月份，我手里缺钱，就给杨某某打电话说：“杨大爷，我工地急需20万元，你帮我张罗张罗。”杨某某问我：“什么时间用？”我说：“最快今天下午，最晚明天上午。”他说：“我问问别人，你听我电话。”过了能有2个小时左右，杨某某给我打电话说攒换到了，你过来取吧，把你现在住的房子的房照拿过来。”我说：“现在着急走，房照明天给你送来行不？”杨某某也同意了，我就到杨某某家里取的20万，让我打两张欠条，因为这钱是杨某某从两个人手里串换来的，两张欠条内容一样都是借据：壹拾万元，暂借进料用。”欠条都是我自己签的名字。第二天我就把假房照送到杨某某家了，经过就是这样。
（二）拒不支付劳动报酬罪的事实
2014年6月13日至2014年11月22日间，陈某某等20名工人受雇于明某某，在阜新市太平区前营子村1组1栋的辽宁永固实业有限公司办公楼建筑工地干活。工程结束后，明某某一直拖欠陈某某等22名工人的377200元工资。2015年1月27日，阜新市太平区人力资源和社会保障局对辽宁社会保障局对辽宁永固实业有限公司办公楼工程的承包人明某某下达了《劳动监察限期整改指令书》，限其于2015年1月30日前支付拖欠的工资。犯罪嫌疑人明某某拒不支付劳动报酬，并潜逃。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证，认证的下列证据证明：
1、受案登记表、案件来源，证实陈某某于2015年2月12日13时0分报案至阜新市公安局太平公安分局治安科。并证实本案是由阜新市太平区人力资源和社会保障局移交给太平公安分局治安大队，证实本案来源情况。
2、22人投诉书，证实陈某某等22名工人已投诉明某某的事实。
3、劳动保障监察限期改正指令书，该指令书是由阜新市太平区人力资源和社会保障局于2015年1月27日作出的，要求被告人明某某于2015年1月30日前将拖欠款发放给劳动者本人。
4、情况说明，证实拒不支付劳动报酬案是阜新市太平区劳动监察大队将案件移交至阜新市太平区公安分局，最后移交至我局。
5、抓捕经过，证实明某某案发后被立为网上逃犯，于2017年1月20日15时许，在长春市黑水路市场附近，被吉林市高新分局新北派出所抓获。
6、临时羁押犯罪嫌疑人证明，证实了明某某于2017年1月20日20时10分至22日14时46分羁押在吉林市看守所。
7、户籍证明，证实被告人明某某的年龄、住址等身份情况，同时证实明某某具有完全刑事责任能力。
8、证人周某某证言，证实我公司办公楼整体包给了明某某（包工包料），我们之间有合同，整个办公楼工程总造价是2328000元。我已经垫付明某某1257492元，明某某欠我公司商混材料款是1929000元，去掉工程造价尚欠我858492元。故我不欠办公楼明某某承包的工人工资。
除了办公楼以外的所有外围工程我包给高某某，高某某给我做的工人工资预算合计546935.6元。我已经直接支付高某某工人工资总额为378500元，直接对工人支付的工人工资合计101270元。合计支付高某某整个工人工资479770元，现尚有未完工的工程，预计工人工资部分6-7万元，我不能支付，等高某某带工人完工我一并支付。综上我不欠明某某和高某某的工程款及工人工资。
9、证人高某某证言，证实2014年6月末，具体时间记不清了，明某某从永固商砼站老板周某某手里承包了太平区新永固商砼站办公楼的承建工程，明某某属于大包工头，我从明某某手里承包了新永固商砼站办公楼的城建工程人工费，属于二包工头，过一个多月，就是办公楼主体框架基本结束的时候，周某某找到我，把外围工程的人工费承包给我，当时我就同意了，我找工人将这两个工程同时进行。2014年11月20日，新永固商砼站办公楼的承建工程剩下一些尾活，我跟明某某说尾活我不干了，明某某说可以，但是需要从新永固商砼站办公楼的承建工程的人工费里扣除7万元钱，我同意了。2014年12月，新永固商砼站的外围工程基本完工，剩下一些后期维护。我欠工人工资大约634000元钱。
因为在新永固商砼站的外围工程干活的工人和在新永固商砼站办公楼干活的工人都是我找的，在这两个工程干活的工人都是同一伙工人，而且这两个工程都是我干的，所以他们开工资都是找我的，我就没有把这两个工程工人工资分开。
我承包工程没有合同，我和明某某是口头协议，我和周某某也是口头协议。我承包的都是人工费。明某某和周某某一共还欠我630000元的人工费。
10、被害人陈某某、刘福才、杨全力、褚德才、杜斌、李雪松、董艳坡的陈某某2，均证实明某某承包了阜新市太平区水泉镇郭家洼子永固商混搅拌站工地主体楼的工程，明某某是一包工头，高某某是二包工头，承包的外围的人工费。2014上7月末开始干的活，9月中旬结束的。我们是木工，负责整个主体楼的木工活和外围的木工活。明某某欠我们七个木工一共150000元，高某某欠我们一共36000元。
11、被害人吕某某、韩旭雷、刘庆奎、吕立军、程玉军的陈某某2，均证实明某某承包了阜新市太平区水泉镇郭家洼子永固商混搅拌站工地主体楼的工程，明某某是一包工头，高某某是二包工头，承包的外围的人工费。2014年7月末开始干的活，11月份结束的。我们五个钢筋工的工资是捆绑在一起的没有分开，明某某欠我们77000元，高某某欠我们43000元。
12、被害人陈庆生、潘义信、齐某某、陈峰、王艳军、张荣国、吴荣成的陈某某2，均证实我们是力工，明某某负责发放人工费共计50000元，剩余的24490元是高某某负责发放的。
13、被害人周某某1陈某某2证实，我是电工，工地欠工资56290元，其中高某某欠4600元，明某某欠51690元。
14、被害人陈某某2证实，我是工长，办公楼明某某负责发放的人工费共计20000元，我工作2个月，每个月10000元，剩余18480元是外围高某某应该承担的。
15、被害人刘某某3陈某某2证实，我是架子工，负责整个主体楼架子工活和外围的基础设备活。明某某欠我20000元，高某某欠我5200元。
16、被告人明某某供述与辩解，证实2014年我在阜蒙县务欢池中心小学开发工程，因为这个工程我使用阜新市太平区永固搅拌站的混凝土，当时我欠永固搅拌站170.4万元混凝土钱，同年6月永固搅拌站要重新翻建，我就把这个工程承包下来了，我就用干永固搅拌站的工程款偿还我在务欢池拖欠永固搅拌站的170.4万元欠款，永固搅拌站的工程就这样开始施工了。我负责的永固搅拌站办公楼的承建，我就把人工这部分就承包给高某某，后来永固搅拌站的老板周某某又把永固搅拌站的外围工程承包给高某某了，2014年12月份我就撤出了。我欠高某某64万元的人工费。
阜新市太平区劳动监察大队先后打电话找过我，但是后来我就没有去。因为我没有钱给工人开工资，我怕到太平区劳动监察大队和太平公安分局他们抓我，所以我就躲起来了。我现在知道我所承包得永固办公楼主体工程人工费如下：木工班陈某某等7人投诉186000元，我认可150000元；钢筋工班吕某某等五人投诉120000元，我认可100000元；瓦工、力工班齐某某等7人投诉74490元，我认可50000元；我认可放线员崔某某20000元。电工周某某1投诉56290元，我认可32000元，我认可水暖工老梁10000元；架子班班刘某某3投诉25200元，我认可。放线员崔某某的20000元和水暖工老梁的10000元未在投诉中，合计我应支付办公楼工人工资357000元。
本院认为，被告人明某某以非法占有为目的，伪造房产证抵押借款，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对其指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院应予认定。辩护人辨称被告人以黑山县黑山镇龙城御景园，于2012年11月向孙某某借款16万元和2013年向杨某某抵押借款20万元不应认定为刑事犯罪的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。
被告人明某某以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成了拒不支付劳动报酬罪，公诉机关对其指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人系初犯，在庭审中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一，第六十四条，第五十二条，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人明某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月20日起至2027年4月19日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）
二、被告人明某某于判决书生效后十日内退还给被害人孙某某人民币390000元；退还给被害人杨某某家属人民币200000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常万生
人民陪审员 吴亚玲
人民陪审员 李 卓
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 杨飞龙