黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）黑01刑终11号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。
上诉人（原审被告人）戴震昀，男，1982年6月17日出生于上海市，汉族，初中文化，无职业，户籍地上海市，住所地上海市。1999年8月17日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六个月；2005年11月14日因注射毒品被劳动教养一年六个月；2015年6月5日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，2015年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被临时寄押，同年6月1日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。
上诉人（原审被告人）张海勇，男，1968年3月30日出生于上海市，汉族，初中文化，无职业，住所地上海市杨浦区。2016年9月7日因涉嫌犯妨害公务罪被刑事拘留，2016年9月12日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被临时寄押，同年10月11日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。
上诉人（原审被告人）陈龙，男，1972年1月10日出生于上海市，汉族，初中文化，无职业，住所地上海市杨浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月6日被临时寄押，同年9月14日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。
上诉人（原审被告人）柴幸申，男，1980年2月25日出生于上海市，汉族，高中文化，无职业，住所地上海市虹口区。2004年2月3日因犯诈骗罪、盗窃罪被判处拘役十个月；2005年5月13日因犯盗窃罪被判处拘役五个月，2005年6月15日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月2日被临时寄押，同年12月6日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。
原审被告人都伟，男，1980年3月30日出生于上海市，汉族，大学文化，系上海陶都汽车租赁有限公司法定代表人，住所地上海市杨浦区。1998年1月22日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年；1998年12月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年三个月；2000年11月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被临时寄押，同年6月2日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。
黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院审理哈尔滨市道外区人民检察院指控原审被告人都伟犯诈骗罪，戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年8月21日作出（2017）黑0104刑初215号刑事判决。戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申不服，提出上诉。本院于2018年1月9日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2015年11月29日，被告人都伟在福建省泉州市丰某区阿阳汽车租赁服务中心以三个月租金240000元、抵押金20000元的价格租赁一辆梅赛德斯奔驰牌320轿车（价值467000元），后指使被告人戴震昀伪造与该车车主的车辆抵押合同和借款合同，以395000元的价格经多手转押最终至赵某处。现赃车已返还原车主。
2、2015年12月19日，被告人都伟在福建省泉州市丰某区仁发汽车租赁公司以三个月租金240000元的价格租赁一辆宝马牌X5越野车（价值425000元），后指使被告人戴震昀伪造与该车主的车辆抵押合同和借款合同，以350000元的价格经多手转押最终至刘某处。现赃物已返还原车主。
3、2016年2月5日，被告人都伟在福建省泉州市凯航汽车租赁公司以月租金60000元、抵押金20000元的价格租赁一辆玛莎拉蒂吉卜力牌轿车（价值402000元），伪造与该车车主的车辆抵押合同和借款合同，后指使被告人张海勇、陈龙将该车以317000元的价格转押给被告人柴幸申，被告人柴幸申又以362000元的价格转押给曹某。现赃车已返还原车主。
4、2016年2月6日，被告人都伟在福建省泉州市三友汽车租赁公司以月租金84000元的价格租赁一辆梅赛德斯奔驰牌S400轿车（价值535000元），伪造与该车车主的车辆抵押合同和借款合同，后指使被告人张海勇、陈龙将该车以410000元的价格转押给被告人柴幸申，被告人柴幸申又以459500元的价格将该车转押给孙某1。现赃车已返还原车主。
综上，被告人都伟共实施诈骗犯罪4起，诈骗数额共计1829000元；被告人戴震昀共实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪2起，犯罪数额共计892000元；被告人张海勇、陈龙、柴幸申共实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪2起，犯罪数额共计937000元。
经侦查，被告人都伟于2016年5月26日在深圳市被公安机关抓获；被告人戴震昀于2016年5月18日在上海市被公安机关抓获；被告人张海勇于2016年9月27日被公安机关抓获；被告人陈龙于2016年9月6日在上海市被公安机关抓获；被告人柴幸申于2016年12月2日在上海市被公安机关抓获。
上述事实，有经原审法院开庭质证确认的案件来源及到案经过；被告人都伟、戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申的供述和辩解；证人黄某1、曹某、杨某、韩某1、乐某、姚某1、赵某、黄某2、张某1、姚某2、魏某、刘某、彭某、高某、张某2、孙某1、姚某1、吴某的证言；关于“车牌号闽Ｋ×××××宝马X5越野车”的相关车辆转押合同、借款合同及相关人员身份证复印件；依安县派出所关于白色宝马X5被盗一案出具的情况说明、现场勘查笔录；都伟在泉州租赁车牌号闽Ｋ×××××宝马X5越野车的手续；现场勘查笔录、现场图；闽Ｃ×××××奔驰牌320小型轿车”的相关车辆抵押合同、车辆转让协议、汽车租赁合同、车辆注册登记信息、车辆分期付款买卖合同、行车执照、汽车发票、税务登记证、工商执照、车辆转让协议、相关人员身份证复印件、汇款单；关于“车牌号闽Ｃ×××××白色玛莎拉蒂轿车”的相关车辆转押合同、借款合同、车辆抵押协议书、汽车租赁合同、车辆登记机动车信息栏、委托经营协议书、凯航汽车租赁公司营业执照、车辆购置税证明，相关人员驾驶证、行驶证、身份证复印件；福建省福州市公安局交通警察大队证明，证实山西交城县公安局提供机动车登记证非我所核发；“车牌号闽Ａ×××××”的车辆信息查询、车辆转押合同、借款合同、车辆转押合同、债权转让合同、银行短信电子回单、抵押登记、相关人员身份证、行驶证复印件、汽车租赁合同；证人韩某2、孙某1辨认笔录；陈龙建设银行卡账户2016年1月-3月交易明细、被告人陈龙农业银行卡交易明细、被告人戴震昀工商银行卡2015年1月至今交易明细；上海陶都有限公司营业执照、汽车租赁合同、税务证、代码证；哈尔滨市公安局刑事技术支队关于都伟、乐某、张海勇、陈龙字迹鉴定文书；哈尔滨市道外区发展改革局关于车辆的价格认定结论书等证据证实。
原审法院认为，被告人都伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控的罪名成立。被告人戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。对被告人都伟称车辆往下家的转押合同概不知情的辩解，因与全部证据相悖，不予认定。被告人都伟明知在其高价租赁下来并转押出去车辆无法追回的情况下，仍继续租赁，其主观上构成诈骗犯罪的故意；因本案是以转押车辆为链条，犯罪数额的认定亦是应该以转押车辆的价格作为依据，故都伟辩护人的辩护意见因与事实不符，不予支持。被告人戴震昀曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。本案是四起有分有合的共同犯罪，五被告人均系主犯。鉴于被告人戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申当庭自愿认罪、悔罪，可对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人都伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；被告人戴震昀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；被告人张海勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；被告人陈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；被告人柴幸申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；本案违法所得继续予以追缴。宣判后，戴震昀、陈龙、张海勇以一审量刑过重为理由提出上诉；柴幸申以没有参与共谋，没有共同犯罪事实为理由提出上诉。
经二审审理查明的事实、证据与原审相一致。
本院认为，原审判决认定上诉人戴震昀、张海勇、陈龙、柴幸申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人都伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。柴幸申提出没有参与共谋，没有犯罪事实的上诉理由，与查明的事实不符，故不予采纳；原审法院根据各上诉人及各原审被告人在犯罪的作用、地位及参与的数额，并充分考虑上诉人当庭自愿认罪、悔罪等情节，作出的判决并无不当，故对戴震昀、张海勇、陈龙提出量刑过重的上诉理由，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈 辉
审判员 方 涛
审判员 陈剑峰
二〇一八年一月十五日
书记员 王一真