.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省保德县人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0931刑初29号公诉机关保德县人民检察院。被告人李某1，男，1995年3月17日出生，户籍所在地山西省忻州市，捕前住忻府区卢野路和平西街六巷**号*户**排**号。2017年9月20日因涉嫌诈骗罪被保德县公安局刑事拘留，2017年9月29日被保德县公安局依法逮捕，现羁押于保德县看守所。辩护人韩艾生，山西天秀律师事务所律师。保德县人民检察院以保检刑刑诉[2018]3号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2017年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保德县人民检察院指派检察员郭彩娥出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人韩艾生参加诉讼，本案现已审理终结。保德县人民检察院指控：被告人李某1在其手机微信群发布售煤信息并留下其手机号180XXXX****,津皖（天津）贸易有限公司的业务员李某2看到后与其取得联系。李某2说需要热量5200、硫0.6以下的煤发往山东邹平魏桥电厂，被告人李某1说自己有符合其煤质要求的煤，煤在保德县，双方谈好每吨煤售价350元。李某2将和被告人李某1商议买煤的情况汇报给自己公司的老板陆某，后陆某派天津开发区盛金物流有限公司（该公司负责为津皖贸易有限公司垫资）的薛爱明与被告人李某1联系发煤事宜。2017年9月15曰下午，薛爱明带着梁某来保德县找到被告人李某1。因煤价和煤质已由陆某负责和李某1谈妥，双方仅就付款方式和发煤数量协商成李某1把煤装车过磅后由对方付款。薛爱明要求梁某每天跟着李某1到煤场发煤，李某1不同意说煤矿是”黑矿”不允许外人进去，后协商成由李某1发煤后在发车小票上填写司机电话和盛金物流有限公司名称并把小票交给梁某。9月16日凌晨3点左右，被告人李某1将伪造的35张派车单存根交给梁某。梁某就按照派车单上的吨数1243.82吨，计算出煤款总价为435337元准备付款。因派车单上没有写司机电话，梁某先将部分购煤款35万元通过手机银行转账到李某1卡号为×××的农行卡内。当日凌晨5时左右，被告人李某1给梁某发来一段路上拉煤车的视频说煤车都派走了，向梁某催要尾款，梁某确信李某1已经发煤将84337元煤款转到李某1的农行卡内，剩佘1000元煤款等待李某1提供司机电话号码后再付。被告人李某1在得知津皖公司准备报警的消息后，于2017年9月17曰联系倪某1说要购买每吨50元左右的劣质煤泥1000吨，让其联系车辆送到山东邹平县，运费每吨245元由卸货方结算，并转账给倪某13万元,倪某1当日发往山东邹平4车煤，净重133.7吨；2017年9月18日，被告人李某1联系山阴县升华煤场的张某1向其购买了每吨10元的石粉煤I74.72吨，发往山东邹平。因被告人李某1的欺骗行为，使运货司机送达邹平的煤无人接受，造成无法结算运费的经济损失。被告人李某1于2017年9月18曰至19日将骗取的大部分煤款用于自己购置奔驰汽车及吃喝玩乐挥霍。案发后，被告人李某1将剩余的煤款111834元退给被害人梁某。2017年7月14日，被害人李某3在手机微信群看到一条内容为”现有3200-3500卡硫0.6货在宁武价110,联系电话180XX****XX李”的信息。当日李某3按照该号码和被告人李某1取得联系，双方约在宁武”独一处”饭店见面，口头商定好价格、煤质等事项。当日19时左右，被告人李某1向李某3要了2万元预付煤款后，独自带李某3雇佣的的三辆拉煤车来××县宏嘉煤场，向张某2以每吨20元的价格花款3180元购买了159.26吨煤渣。李某3验货时发现被骗，被告人李某1以去帮忙向煤场要回煤款为由逃离公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人煤款454337元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任,请依法判处。被告人李某1辩称：我不是以非法占有为目的，而且我也没有隐瞒事实。手机、电话、微信、农行卡号都是我真实的信息，我确实给对方联系发煤；另外奔驰、剩余11万款我都没有隐瞒藏匿，在我被捕之前还一直跟李某2、梁某电话联系。辩护人韩艾生的辩护意见是：1、关于35张派车单；李某1提供给梁某的35张派车单存根上不全是两人共同补上去的，梁某对于派车单上车号不全，就轻易按照李某1提供的车号补上去，导致收货方山东电厂没有收货，对此，梁某应当承担其法律后果。2、关于起诉书认定的被告人李某1得知津皖公司准备报警的消息后，于2017年9月17日联系倪某1购买劣质煤炭，辩护人认为，起诉书认定的这一事实缺乏足够的证据予以证明。3、本案属于经济纠纷，被告人李某1的行为不构成诈骗，应当依法宣告被告人李某1无罪。本院查明的事实与公诉机关查明的事实一致。另查明，在审理过程中，被告人李某1的家属积极退还被害人的煤款，赔偿被害人损失，取得被害人谅解。上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据予以证实：程序性证据：（1）受案登记表：证实2017年9月18日18时梁某报案至保德县公安局，称李某1骗取434337元煤款，至今没有收到煤。2017年11月2日15时由宁武县公安局移送至保德县公安局，报案人李某3称2017年7月14日在手机群里看到一条销售煤的信息，与对方联系后，付给对方贰万元现金向对方购买3200-3500卡的煤，对方交煤后发现是煤渣，发现被骗后与对方一直无法联系。2017年9月18日保德县公安局开始初查。（2）立案决定书，证实2017年9月18日、2017年11月2日保德县公安局对李某1以诈骗罪立案侦查。（3）提请批准逮捕书及批准逮捕决定书，证实保德县公安局以诈骗罪对犯罪嫌疑人提请逮捕，保德县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕。实体性证据：1.物证：奔驰一辆、农行卡两张、手机三部2.书证（1）归案经过：证实李某1于2017年9月20日在忻州市××区交叉口处的新英皇量贩式KTV门口被抓获（2）羁押证明：2017年9月29日李某1羁押于保德县看守所。（3）扣押决定书：2017年9月22日扣押李某1轿车1辆、移动电话3部、银行卡2张（4）常住人口基本信息：李某1出生于1995年3月17日，汉族，23岁，户籍山西省忻州市××区号。（5）李某1银行卡交易明细：证实李某1的账户内与梁某、倪某1均有过交易。（6）辨认笔录：被害人李某3可以辨认出被告人李某1（7）李有全的购车信息（8）过磅单、派车单等存根、手机聊天记录19张3.证人陆某、李某2、倪某1、倪某2、张某3、张某1、任某、张某4、赵某、荣某、张某2证言4.被害人梁某、李某3、刘某陈述5.被告人李某1的供述与辩解本院认为：被告人李某1虚构自己有煤源的事实，骗取他人煤款454337元，数额巨大，并将其中的大部分赃款挥霍，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人认为被告人没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人积极退赃、退赔，赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月20日起至2020年9月19日止。罚金从判决生效之日起缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长张继林人民陪审员郭彩花人民陪审员李慧平二〇一八年四月二十八日书记员王春霞