景德镇市昌江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0202刑初106号
公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。
被告人胡志文，男，1984年8月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江西省吉安市新干县，现租住景德镇市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被昌江公安分局刑事拘留，于2017年6月16日被昌江公安分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。
辩护人万世洋，江西京天律师事务所律师。
被告人徐德好，男，1974年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，现住景德镇市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被昌江公安分局刑事拘留，于2017年4月25日被昌江公安分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。
被告人吴跃华，男，1983年6月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江西省吉安市新干县，现住景德镇市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被昌江公安分局刑事拘留，于2017年4月25日被昌江公安分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。
被告人吴道树，外号“老四”，男，1976年2月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省达州市渠县，现租住景德镇市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被昌江公安分局刑事拘留，于2017年6月16日被昌江公安分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。
被告人刘绍刚，男，1964年11月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，现住景德镇市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被昌江公安分局刑事拘留，于2017年4月25日被昌江公安分局执行逮捕，同年6月20日被昌江公安分局取保候审。现在家。
景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉[2017]108号起诉书指控被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员张俊峰出庭支持公诉，被告人胡志文及其辩护人万世洋、被告人徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
景德镇市昌江区人民检察院指控：2016年以来，被告人胡志文先后在景德镇紫薇花园、昌南大厦、梨树园、海慧花园租下房屋作为诈骗据点，购买了用于诈骗的大量的客户信息资料、手机、电话机和电话卡，并提供了以他人名字登记的两个支付宝账户17×××30和15×××37，及以他人名字登记的多张银行卡账户，包括中国邮政储蓄银行账户62×××88、62×××61、62×××20，中国工商银行账户62×××46、62×××93，中国建设银行账户62×××49、62×××54，中国农业银行账户62×××75，62×××75，中国农村信用社账户62×××17等用于收取诈骗得来的钱。准备妥当后，被告人胡志文、徐德好、吴跃华、刘绍刚和吴道树（外号“老四”）五人就开始电话实施诈骗。胡志文是老板，负责提供客户资料和日常开销，吴道树负责管理财务，徐德好、吴跃华和刘绍刚和吴道树负责拨打诈骗电话，他们以收债公司为由找客户信息资料上的人索要之前客户在网上购买的物品费用几百元至上万元不等。如客户不予理睬，就冒充讨债公司或黑社会的人用电话进行言语恐吓辱骂或威胁。客户同意给钱，就由吴道树负责发账户给客户收钱。2017年3月17日，被告人吴跃华、徐德好、刘绍刚被抓获归案。胡志文和吴道树则继续租住方兴大厦3栋1401室实施电信诈骗，直至2017年5月15日被抓获归案。被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树和刘绍刚具体犯罪事实如下：
1、2017年3月15日骗取被害人卢某2198元。
2、2017年3月3日骗取被害人谢某2980元。
3、2017年2月18日骗取被害人洪某12000元。
4、2017年3月15日骗取被害人王某13996元。
5、2017年3月11日骗取被害人张某3000元。
6、2017年3月9日骗取被害人杨某11998元。
7、2017年3月3日骗取被害人王某21980元。
8、2017年3月3日骗取被害人魏某12000元。
9、2017年3月13日骗取被害人杨某22980元。
10、2017年3月13日骗取被害人周某11998元。
11、2016年11月14日骗取被害人吴某11980元。
12、2017年3月9日骗取被害人罗某2000元。
综上，被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树和刘绍刚成功诈骗12起，涉案总金额39110元，并按事先商量好的比例将钱瓜分。针对上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、交易记录、辨认笔录、户籍信息、被告人胡志文、徐德好等人的供述与辩解等证据，认为被告人胡志文等五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
五名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人万世洋辩护意见：1、公诉机关指控被告人胡志文犯诈骗罪，定性不当。本案14名被害人均是在被告人胡志文等人的威胁、恐吓下，产生了害怕、恐惧心理，不得已给被告人打钱，而不是居于被骗的状态，给付钱物，这点在14名被害人的陈述以及被告人等人的供述中均能印证。所以被告人等人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，而非诈骗罪。2、被告人胡志文没有犯罪前科，是初犯，其也如实供述自己及同案人的罪行，当庭自愿认罪，并悔罪，可对被告人胡志文从轻处罚。
经审理查明：2016年以来，被告人胡志文先后在景德镇紫薇花园、昌南大厦、梨树园、海慧花园租下房屋作为电话敲诈勒索据点，购买了用于敲诈勒索的大量的客户信息资料、手机、电话机和电话卡，并提供了以他人名字登记的两个支付宝账户17×××30和15×××37，及以他人名字登记的多张银行卡账户，包括中国邮政储蓄银行账户62×××88、62×××61、62×××20，中国工商银行账户62×××46、62×××93，中国建设银行账户62×××49、62×××54，中国农业银行账户62×××75，62×××75，中国农村信用社账户62×××17等用于收取敲诈勒索得来的钱。准备妥当后，被告人胡志文、徐德好、吴跃华、刘绍刚和吴道树（外号“老四”）五人就开始电话实施电话敲诈勒索。胡志文是老板，负责提供客户资料和日常开销，吴道树负责管理财务，徐德好、吴跃华和刘绍刚和吴道树负责拨打电话，他们以收债公司的名义找客户信息资料上的人索要之前客户在网上购买的物品费用几百元至上万元不等，并冒充讨债公司或黑社会的人对被害人进行言语恐吓或威胁。客户同意给钱，就由吴道树负责发账户给客户收钱。2017年3月17日，被告人吴跃华、徐德好、刘绍刚被抓获归案。胡志文和吴道树则继续租住方兴大厦3栋1401室实施电信勒索，直至2017年5月15日被抓获归案。被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树和刘绍刚具体犯罪事实如下：
1、2017年3月15日电话勒索被害人卢某2198元。
2、2017年3月3日电话勒索被害人谢某2980元。
3、2017年2月18日电话勒索被害人洪某12000元。
4、2017年3月15日电话勒索被害人王某13996元。
5、2017年3月11日电话勒索被害人张某3000元。
6、2017年3月9日电话勒索被害人杨某11998元。
7、2017年3月3日电话勒索被害人王某21980元。
8、2017年3月3日电话勒索被害人魏某12000元。
9、2017年3月13日电话勒索被害人杨某22980元。
10、2017年3月13日电话勒索被害人周某11998元。
11、2016年11月14日电话勒索被害人吴某11980元。
12、2017年3月9日电话勒索被害人罗某2000元。
综上，被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树和刘绍刚成功勒索12起，涉案总金额39110元，并按事先商量好的比例将钱瓜分。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、到案经过，2017年3月17日，昌江公安民警接到群众匿名举报称在景德镇市昌江区瓷都大道海慧花园34栋1604室有人从事电信诈骗活动。公安民警前往现场将吴跃华、徐德好、刘绍刚当场抓获。2017年5月15日晚，在景德镇市中医院对面一饭店内抓获胡志文和吴道树。
2、被害人卢某陈述，其在暑假在网上购买了一款货到付款的手表，但一直没有收到获。2017年3月15日，其借到一个陌生电话，自称是其老家放高利贷的，称其在网上买的手表没有付钱，是商家委托他们来收账，手表原来是198元，现在要1998元，要其10分钟内转钱，不然就找其父母麻烦，其怕他们去找其父母，就往他们提供的支付宝账号转了1998元，后来他们还打电话威胁其转2000元，其最后又转了200元到原来的那个支付宝账号。
3、现场勘验笔录、照片，证明对卢某被骗案现场进行了勘验，未发现有价值的痕迹物证。
4、支付宝转账截图、电话联系详情，证明卢某向支付宝账户17×××30支付了1998元人民币，以及电话联系情况。
5、被害人谢某陈述，2017年1月，其在网上买了一个手表，是货到付款的方式，后来其支付了199元。2017年3月2日，其借到一个电话，自称是绍兴讨债公司的，因为之前买的手表没有交关税，要我支付2980元，不给就找其父母的麻烦，其当时害怕了，就用ATM给对方转了2980元过去。第二天，他们还打电话威胁还要转钱，其没有转。
6、银行卡照片、转账记录，证明谢某的银行卡62×××80向对方的银行卡转了2980元。
7、被害人洪某陈述，2017年1月15日，其在网上购买了一部手机，价格是499元。后来其没有接受快递。2017年2月18日，其借到一个电话，自称是开赌场专门讨债的，说以前买的那个手机退到他那里了，以前是498元，现在原价是1980元，让其半小时内打1980元给他，否则把其打残废，还会叫人去拆房子。后其通过对方发来的账号通过ATM机打了2000元过去。过了不久，又接到一个电话，自称是前面那个人的小弟，要其再打10000元好处费，其又通过ATM机打了10000元。后来第一个打电话的又打电话说要好处费5000元，其觉得不对劲就报警了。
8、转账凭条，证明谢某向账号为62×××88的银行账号分别转款2000元和10000元。
9、被害人王某1陈述，其在网上买了两块手表，支付了388元。2017年3月15日，其在单位上班，接到一个陌生电话，说其之前购买的两块手表支付的388元只是运费，还要支付3996元手表费用，让其20分钟内支付，否则对其家人不利，还说出了其家庭地址。其害怕就转了3996元到对方提供的支付宝账号17×××30上。
10、支付宝转账截图、短信内容，王某1向对方的支付宝账户转账3996元。
11、被害人张某陈述、客户凭条，证明其寒假在网上购买了一个手表，后来因为其不在学校就退货了。2017年3月11日，其在学校接到一个陌生电话171××××0402，电话里的男子自称是彪哥，说其之前购买的手表不能退货，要其转2000元过去，不转就去学校和家里找他，并说了很重的话。其害怕就往对方提供的支付宝账号打了2000元。过了不久，另一个陌生号码打电话过了，还是自称彪哥，要其继续往那个支付宝账号打1000元作为茶水费，否则就来学校用刀划其脸，其害怕还是往那个账号打了1000元，后来就报警了。
12、被害人王某2陈述、转账凭条，其在网上订购了一款199元的手表。后来在2017年3月3日，其接到一个号码为17199830848的电话，说之前买的那个手表199元只是快递费，还需要支付1980元手表费，其开始没同意给，电话里的人就威胁其，说知道其工作地址，不给钱就来找其泼硫酸，其害怕就往对方提供的账号转了1980元过去。
13、被害人魏某1陈述，2017年3月3日，其先后接到两个电话，自称是黑道上的大哥，说其在微博购买的手表账单在他们手里，要其付全款2000元，否则叫他们的人到其医院闹事，其就向对方提供的支付宝账号17×××15转了2000元。
14、被害人杨某1陈述、转账记录，证明2017年2月份，其在某个网站购买了两块手表，一块199，一共支付了398元。3月9日，其接到一个171××××0402的电话，称之前付得只是定金，还有尾款1998元没有付清，如果不付，他们在重庆有人，会叫人过来找其，后其就给对方转账1998元。
15、被害人杨某2陈述，其在网上购买了一块手表，是货到付款，后来其没有时间去接收快递就让退了回去。3月13日，其接到一个自称讨债公司的电话，说是退回去的手机没有退回到卖家那里，现在卖家委托他们来收款，其不相信，男子就在电话里威胁和恐吓其，其就分两次分别转了1980元和1000元给对方的支付宝账号15×××37。
16、被害人周某1陈述、转账记录，证明2017年3月13日，其接到一个电话，说其在网上买的一个手表没有付钱，现在要付1998元，之前付的200只是邮费。对方在电话里能说出其的名字，电话号码和家庭住址，并威胁说直到其小孩也在家里，其就吓到了，通过支付宝转了1998元到对方的支付宝账号15×××37中。
17、被害人李某陈述、证人吴某1证言，证明2016年11月14日，其接到一个电话，说其购买了一套茶具，又把茶具退回去了，要其把茶具款1980元打过去。他们人现在就在巧家县，不打款他们就到其家中，把其全家杀掉。其当时害怕了，就到吴某1家开的惠民网点让吴某1打钱过去了。
18、受案登记表，证明2017年4月9日，罗某到派出所报案称，其接到一男子电话，以其购买手表未付款为由威胁其不给钱就到其单位闹事，其最后向对方户名为徐秀平的支付宝账号支付了2000元。
19、指认笔录，证明被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚对实施电话敲诈的紫薇花园、昌南大厦、梨树园、海慧花园等地点进行了指认。
20、辨认笔录，被告人胡志文、徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚相互辨认出对方是一起实施电话敲诈的人，辨认人吴某2辨认出胡志文是承租其海慧花园房子的人。
21、现场检测报告，证明徐德好、刘绍刚、吴跃华等人的检测样本经现场检测，结果呈阴性。
22、提取笔录及照片，证明从徐德好、吴跃华、刘绍刚等人使用的电话中提取了大量发给陌生人的银行卡账号、支付宝账号以及威胁、恐吓他人的信息。
23、用于诈骗的银行账号详细信息、银行交易流水、受害人转账银行以及支付宝汇总，证明被告人用于收取敲诈来的钱款的账户的详细情况及详细资金来往情况以及本案被害人资金汇入情况。
24、扣押清单和照片，证明扣押了胡志文现金4.25万元、吴跃华现金2千元、刘绍刚385元以及银行卡若干、手机若干、电话机若干、客户资料若干等物品。
25、证人方某证言，证明海慧花园34栋1604的房子是其阿姨的，委托其进行管理出租，2017年2月份，中介公司一个姓吴的女的说帮忙找到了租客，并通过微信传了一张叫沈德伟的身份证照片过来。中介公司的名字好像叫江西海慧集团实业有限公司。
26、证人吴某2证言，海慧34栋1604的房子是通过其租出去的，房东叫方某，来租房子的是两个男的，当时谈好价格后，房东没空没来签合同，是委托其签的。
27、被告人胡志文供述，其从2016年7月份开始在景德镇做电话诈骗，其团队一共六人，吴道树、刘绍刚、徐德好、吴跃华还有“癞痢”。其和刘绍刚、徐德好、吴跃华是2016年7月份过来的，吴道树、“癞痢”是9月份过来的。其负责提供客户的资料、电话机、电话卡、租房、包括午饭，其他人负责打电话，其是老板，所有谁打电话成功勒索的钱都要与其对半分，如果还有其他人帮忙，帮忙的人分20%，其和打电话的各得40%。2016年7月中旬至9月租了紫薇花园的房子从事电话敲诈，10月初到12月初租了昌南大厦的房子，12月初到2017年1月底租了梨树园的房子，2017年2月至3月在海慧花园。在海慧花园刘绍刚、徐德好、吴跃华三人被抓获了，后来其和吴道树在2017年4月份租了方兴大厦的房子继续从事电话诈骗和勒索。客户资料是其从QQ群购买的，电话机也是在网上购买的。其把客户资料分给打电话的“业务员”，“业务员”就会打电话给客户，说自己讨债公司的，客户买的东西钱还没付清，如果不付就会派人去他们家中骚扰之类威胁的话，对方害怕了就会打钱过来。其一共分得了10多万元，邮政储蓄的卡里还有4万2千元左右，也是非法所得的钱。
28、被告人徐德好供述，其于2016年初，跟着胡志文来到景德镇从事电话诈骗和勒索。刚开始在紫薇花园做，后来换在梨树园那边、还有昌南大道农业银行这边以及海慧花园。胡志文是老板，打电话租的房子，单某、电话机、手机、电话卡、银行卡、支付宝账号等都是胡志文提供的，得来的钱胡志文得40%，打电话的得40%，吴道树得20%，因为他后面要跟对方联系，要帮忙，另外要管账。打电话给被害人一般其自称是杨豹，是债务公司的，一开始是用正常的语气让对方拿钱，对方拒绝就威胁会带人弄死对方全家，发短信也是威胁对方的话语。
29、被告人吴跃华供述，2016年过完元宵，其就跟着老板胡志文到景德镇从事电话诈骗和勒索。一起做这个的还有吴道树、“老刘”、“德好”、“癞痢”。老板胡志文主要给我们提供打电话的场所，买电话卡，买手机，取钱发工资，购买打电话的“信息单”，财务主要给对方发银行账号，偶尔帮老板取钱。他们四个“业务员”包括财务就是负责打电话。打电话就说自己是讨债公司的，对方收到了手表还需要支付钱，如果不打钱知道对方的家庭地址，会天天上门去找对方麻烦之类的话。
30、被告人吴道树供述，其与2016年9月份从宁海县到了景德镇加入了胡志文的电话诈骗活动，当时是与一个叫“癞痢”的人一起加入的。刚开始其是在昌南大厦那边，当时有吴跃华、刘绍刚、徐德好、还有老板胡志文。在这待了不久，胡志文就把他们带到了梨树园那边的一间房子里，在梨树园待了2个半月的样子，在2017年过完年，胡志文把他们带到了海慧花园。在海慧花园，吴跃华、刘绍刚、徐德好被公安抓获了。其就跟着胡志文继续从事电话诈骗。胡志文是老板，他不打电话，打电话的房子、“单某”、座机、手机、手机卡、银行卡、支付宝账号等都是胡志文提供，那些“单某”、座机、手机、手机卡、银行卡、支付宝账号都是放在其抽屉里的，其还要帮忙发收钱的短信以及打电话。打电话都是按照“单某”上的信息去打，问对方要手表尾款，如果不给就假冒当地黑社会的，对对方进行恐吓。对方打来的钱，谁打的电话就跟老板胡志文对半分，其帮忙了会分20%给其。
31、被告人刘绍刚供述，其于2016年正月跟老板胡志文从事电话诈骗和敲诈，先后在紫薇花园、昌南大厦、梨树园等地方。胡志文是老板，客户资料等都是胡志文提供，其还有徐德好、吴跃华、吴道树等人负责打电话。打电话给对方都是问说对方收到的手表不是原来的价格，要对方再打1980或者3880元过来。对方不打就威胁会带小弟天天到对方家中去找麻烦。得来的钱一般是胡志文得40%，打电话的得40%，吴道树如果帮了忙可以得20%。
本院认为：被告人胡志文纠集徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚等人，以被害人在网上购买的手表等产品还未付清款为由，以讨债公司人员身份，通过电话，用恐吓，威胁的方式勒索被害人钱财共计39110元，其几人行为构成敲诈勒索罪。关于公诉机关指控胡志文等五人的行为构成诈骗罪的意见，本院认为，本案14名被害人的陈述均证明他们打钱到被告人胡志文等人提供的账号上均是在被告人胡志文等人的威胁、恐吓下，产生了害怕、恐惧心理，不得已给被告人打钱，而不是居于被骗的心理，给付钱物，所以胡志文等人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控犯诈骗罪的意见不予支持。辩护人的此项意见予以采纳。在共同犯罪活动中，从犯意的提出、到被害人信息资料、电话机、电话卡的购买，房屋的租赁、赃款的取出及分配等，均系胡志文所为，胡志文在案件中起组织作用，是主犯；被告人徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚负责拨打电话，敲诈得款后与胡志文按约定分账，在共同犯罪活动中起次要作用，是从犯，对徐德好、吴跃华、吴道树、刘绍刚依法从轻处罚。胡志文等五人人自愿认罪，并配合公安机关退回了赃款，予以从轻处罚。根据本案事实、性质、情节以及被告人在案件中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人胡志文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年3月15日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
二、被告人徐德好犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2018年1月17日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
三、被告人吴跃华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2018年1月17日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
四、被告人吴道树犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年3月15日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
五、被告人刘绍刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15，000.00元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
六、扣押的赃款44885元、银行卡若干、手机若干、电话机若干，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘金和
人民陪审员 王玲香
人民陪审员 陈红菊
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 程根来