河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1221刑初381号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人程小梅，女，1976年1月15日出生，汉族，小学毕业，2016年3月23日到长沙备欣网络科技有限公司工作，2016年6月30日从公司离职，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌诈骗，于2017年1月14日被盐城市公安局城南新区分局黄海派出所民警抓获并寄押于盐城市看守所，1月20日被渑池县公安局刑事拘留，2月24日被逮捕。
辩护人刘福仓、马良，言东方律师事务所律师。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人程小梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：2014年以来，许卫辉（另案处理）等人先后开办湖南二六网络科技有限公司、湖南鸿搜网络科技有限公司、广州航搜网络科技有限公司、长沙备欣网络科技有限公司和湖南鼎德科技有限公司，并组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充北京、杭州等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系受害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问受害人是否愿意转让。得知受害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉受害人。受害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让受害人办理融资许可证、交易许可证、转服务、资某，才能进行收购。受害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组服务公司经理，经理向受害人收巨额相关服务费。受害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让受害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延受害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗受害人钱财的目的。
1、2016年6月20日至2016年6月21日，龚向阳（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员杨阳（电话：159××××6625），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇（另案处理）冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以1.2亿元高价收购蔡铁根注册的“中国西北医疗”为由，骗被害人蔡铁根向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户分两次共计汇款6.8万元办理了融资许可证和过户代码。被告人程小梅按9%提成，应获利6120元。因2016年6月份工资未发放（需到2016年7月15日才能发放，该公司在2016年7月11日被公安机关查获），程小梅尚未实际获利。
2、2016年6月7日至2016年6月20日，曾聪（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员曾羽（电话：139××××3084），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以7亿高价收购程春风注册的“中国木材进出口门户”为由，骗被害人程春风向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行、工行账户分三次共计汇款5.2万元办理了转服务。被告人程小梅按9%提成，应获利4680元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
3、2016年6月2日至2016年6月23日，冯志海（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员郑中华（电话：151××××1030），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以3500万元高价收购金琍注册的“中国地暖行业网”为由，骗被害人金琍向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户汇款4.2万元办理了转服务和防火墙认证。被告人程小梅按9%提成，应获利3780元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
4、2016年4月11日至2016年4月12日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明（三部经理，另案处理）冒充买家江西铜业集团公司副总江春林（电话：187××××8090），黄小春（另案处理）冒充广州航搜网络科技有限公司经理（电话：188××××9487），三人预谋后以高价收购刘瑞飘注册的“五金批发”为由，骗被害人刘瑞飘向广州航搜网络科技有限公司罗庆明农行账户汇款6万元办理了融资许可证。被告人程小梅按12%提成，获利7200元。
5、2016年4月19日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），柏之情（一部经理，另案处理）冒充买家北京城建集团副总王丽萍（电话：188××××3023），黄小春冒充长沙备欣网络科技有限公司经理（电话：132××××5778），三人预谋后以1000万高价收购潘从田注册的“化工涂料机械”关键词为由，骗被害人倪修渊向湖南二六网络科技有限公司农业银行账户汇款1.2万元办理了融资许可证。被告人程小梅按9%提成，获利1080元。
6、2016年6月29日至2016年6月30日，周南（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员周斌（电话：185××××7881），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以1.2亿元高价收购王永康注册的“船用电机”关键词为由，骗被害人王永康向长沙备欣络科技有限公司农业、工商银行账户分两次共汇款3.6万元办理了融资许可证。被告人程小梅按9%提成，获利3240元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
7、2016年5月5日至2016年5月6日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明冒充买家江西铜业集团公司副总江春林，宋文奇冒充广州航搜网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购曾学礼注册的“环保风机”关键词为由，骗被害人曾学礼向广州航搜网络科技有限公司农业银行账户分两笔共计汇款6万元办理了上市经营许可证。被告人程小梅按12%提成，获利7200元。
8、2016年5月12日至2016年5月14日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明冒充买家江西铜业集团公司副总江春林，黄小春冒充长沙备欣络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购曾学礼注册的“环保风机”关键词为由，骗被害人曾学礼向长沙备欣网络科技有限公司工商银行、农业银行账户分两笔共汇款9.98万元办理了一带一路和交易许可证。被告人程小梅按12%提成，获利11976元。
9、2016年5月31日至2016年6月3日，罗俐（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员杨思思（电话：155××××2123），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），黄小春冒充长沙备欣网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购胡群英注册的“健康养生”为由，骗被害人胡群英向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户汇款7.38万元办理了转服务和过户代码。被告人程小梅按9%提成，应获利6642元。因2016年6月份工资未发放，程小梅实际获利900元。
被告人程小梅在公司提成加基本工资实际获利31956元。
指控认为，被告人程小梅以高价收购被害人关键词为诱饵，诈骗被害人到被告人所在公司做各种服务，已收取服务费名义诈骗被害人503600元,数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人程小梅对指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。
其辩护人对指控的罪名无异议，认为程小梅是从犯，主观上恶性小，考虑程小梅具有坦白，当庭认罪，建议从宽处罚。
经审理查明：2014年至2016年7月11日，许卫辉（另案处理）等人先后成立湖南二六网络科技有限公司、湖南鸿搜网络科技有限公司、广州航搜网络科技有限公司、长沙备欣网络科技有限公司和湖南鼎德科技有限公司，招聘、组织、安排公司员工分三组实施诈骗：第一组以信息咨询公司“业务员”身份（或称“中介”），按照公司统一提供的《话术单》和注册关键词的被害人信息，给被害人打电话谎称有买家愿意收购其注册的关键词，利诱被害人转让，得知被害人愿意转让后，“业务员”将冒充“买家”的第二组人员联系方式告诉被害人；被害人联系“买家”后，第二组人员冒充“买家”以高价收购该关键词为诱饵，让被害人办理融资许可证、交易许可证、转服务、资某，否则不能收购；被害人按照“买家”或“业务员”提供的联系方式联系冒充“技术”人员的第三组人员。三组人员相互配合，欺骗159名被害人向许卫辉等人实际控制的上述公司银行账号汇款，而当被害人汇款后，“买家”又以需要办理多年手续以及其他服务为名，继续欺骗被害人汇款，最后“买家”以公司被查账等各种理由为名欺骗被害人，不收购关键词，从而达到诈骗被害人钱财的目的。诈骗得手后，“业务员”、“买家”、“技术”先后分别按照该笔诈骗金额（4%、4%、2%）、（6%、5%、1%）、（9%、9%、2%）等不同比例进行提成，经理级别以上的人冒充买家的话，“业务员”相应不同程度的提高比例，部门经理按照部门“业绩”提成5%。被告人程小梅根据许卫辉等人的安排，按照上述模式实施诈骗，从中分赃，其具体犯罪事实如下：
1、2016年6月20日至2016年6月21日，龚向阳（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员杨阳（电话：159××××6625），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇（另案处理）冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以1.2亿元高价收购蔡铁根注册的“中国西北医疗”为由，骗被害人蔡铁根向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户分两次共计汇款6.8万元办理了融资许可证和过户代码。被告人程小梅按9%提成，应获利6120元。因2016年6月份工资未发放（需到2016年7月15日才能发放，该公司在2016年7月11日被公安机关查获），程小梅尚未实际获利。
2、2016年6月7日至2016年6月20日，曾聪（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员曾羽（电话：139××××3084），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以7亿高价收购程春风注册的“中国木材进出口门户”为由，骗被害人程春风向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行、工行账户分三次共计汇款5.2万元办理了转服务。被告人程小梅按9%提成，应获利4680元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
3、2016年6月2日至2016年6月23日，冯志海（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员郑中华（电话：151××××1030），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以3500万元高价收购金琍注册的“中国地暖行业网”为由，骗被害人金琍向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户汇款4.2万元办理了转服务和防火墙认证。被告人程小梅按9%提成，应获利3780元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
4、2016年4月11日至2016年4月12日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明（三部经理，另案处理）冒充买家江西铜业集团公司副总江春林（电话：187××××8090），黄小春（另案处理）冒充广州航搜网络科技有限公司经理（电话：188××××9487），三人预谋后以高价收购刘瑞飘注册的“五金批发”为由，骗被害人刘瑞飘向广州航搜网络科技有限公司罗庆明农行账户汇款6万元办理了融资许可证。被告人程小梅按12%提成，获利7200元。
5、2016年4月19日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），柏之情（一部经理，另案处理）冒充买家北京城建集团副总王丽萍（电话：188××××3023），黄小春冒充长沙备欣网络科技有限公司经理（电话：132××××5778），三人预谋后以1000万高价收购潘从田注册的“化工涂料机械”关键词为由，骗被害人倪修渊向湖南二六网络科技有限公司农业银行账户汇款1.2万元办理了融资许可证。被告人程小梅按9%提成，获利1080元。
6、2016年6月29日至2016年6月30日，周南（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员周斌（电话：185××××7881），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），宋文奇冒充长沙备欣网络科技有限公司经理杨晔（电话：158××××3136），三人预谋后以1.2亿元高价收购王永康注册的“船用电机”关键词为由，骗被害人王永康向长沙备欣络科技有限公司农业、工商银行账户分两次共汇款3.6万元办理了融资许可证。被告人程小梅按9%提成，获利3240元。因2016年6月份工资未发放，程小梅尚未实际获利。
7、2016年5月5日至2016年5月6日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明冒充买家江西铜业集团公司副总江春林，宋文奇冒充广州航搜网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购曾学礼注册的“环保风机”关键词为由，骗被害人曾学礼向广州航搜网络科技有限公司农业银行账户分两笔共计汇款6万元办理了上市经营许可证。被告人程小梅按12%提成，获利7200元。
8、2016年5月12日至2016年5月14日，被告人程小梅冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员程越（电话：136××××8021），罗庆明冒充买家江西铜业集团公司副总江春林，黄小春冒充长沙备欣络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购曾学礼注册的“环保风机”关键词为由，骗被害人曾学礼向长沙备欣网络科技有限公司工商银行、农业银行账户分两笔共汇款9.98万元办理了一带一路和交易许可证。被告人程小梅按12%提成，获利11976元。
9、2016年5月31日至2016年6月3日，罗俐（另案处理）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员杨思思（电话：155××××2123），被告人程小梅冒充买家北京电子控股有限责任公司副总韩冬梅（电话：136××××4885），黄小春冒充长沙备欣网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购胡群英注册的“健康养生”为由，骗被害人胡群英向长沙备欣网络科技有限公司宋文奇建行账户汇款7.38万元办理了转服务和过户代码。被告人程小梅按9%提成，应获利6642元。因2016年6月份工资未发放，程小梅实际获利900元。
上述事实，被告人程小梅在开庭审理过程中亦无异议，且有同有被害人梁某、张某、于某等人的陈述，渑池县公安局破案报告、抓获经过、签单表、业绩表及被告人程小梅的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人程小梅以非法占有为目的，在他人组织、安排下，以高价收购被害人注册的关键词为诱饵，分别结伙实施电信诈骗9起，骗取被害人现金50.36万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人程小梅起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人程小梅到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。结合本案的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人程小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金28000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2020年11月13日止）；
罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、涉案未退交赃款继续予以追缴。
审 判 长 刘韶兴
审 判 员 郑成伟
人民陪审员 陈 蕾
二〇一七年十二月三十一日
书 记 员 车雯雯