黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑12刑终150号
原公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。
上诉人（原审被告人）田艳明，男，1987年1月16日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，农民，户籍住址黑龙江省拜泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月2日被北京市公安局通州分局临时羁押，2017年6月14日肇东市公安局刑事拘留；2017年6月30日肇东市人民检察院以涉嫌犯诈骗罪作出不批准逮捕决定，同年7月4日被肇东市公安局取保候审。2017年7月26日被肇东市人民法院决定逮捕，当日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。
肇东市人民法院审理肇东市人民检察院指控被告人田艳明犯诈骗罪一案，于2017年8月14日作出（2017）黑1282刑初176号刑事判决。宣判后，原审被告人田艳明不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2017年10月18日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院指派检察员孙婷出庭履行职务，原审被告人田艳明到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院审理查明:孙毅艳(另案处理)于2015年3月至2016年12月期间在信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东分公司正阳微门店任客户经理，主要负责贷款客户的前期审核、维护、后期跟踪工作；被告人田艳明受雇于信和汇金信息咨询（北京）有限公司长春分公司任合规检查员，负责东北三省的分公司内部合规调查工作。
2015年11月2日，肇东市四站镇居民焦某1通过信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司办理了人民币9万元贷款，贷款期限为3年。2016年10月初某日，焦某1通过其朋友王某1联系孙毅艳办理提前还清贷款事宜。孙毅艳与田艳明等合谋后，对焦某1谎称只要其一次性付出人民币5万元现金就能将未还贷款本息合计人民币85489.45元清结。焦某1同意后于2016年10月7日委托王某1以跨行转账方式转账人民币5万元到孙毅艳的账户上，孙毅艳与田艳明联系分赃。嗣后孙毅艳受田艳明指使潜至肇东市十七道街房产对面的一打字社伪造了一份结清回执单，又潜至肇东市四道街南时代眼镜店二楼伪造了一枚信和汇金信息咨询（北京）有限公司印章，加盖于伪造的结清回执单上，将伪造的结清回执单交予焦某1。2016年12月1日，焦某1收到信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司的催款信息并接到催款电话，到孙毅艳所在公司查询并找孙毅艳当面质问，发觉被骗。孙毅艳与田艳明取得联系后，2016年12月13日孙毅艳将田艳明以微信转款方式所转款项转给焦某1人民币7000元。
2016年12月19日，被害人焦某1到肇东市公安局刑警大队报案，公安机关接报后立案侦查，孙毅艳归案后将被告人田艳明上网通缉。2017年6月2日田艳明被北京市公安局通州分局北苑派出所抓获归案，后被肇东市公安局派员解回。
案发后，被害人焦某1先后收到孙毅艳、田艳明的亲属分别代为退还赃款人民币2万元，对孙毅艳、田艳明表示谅解。
上述事实，有原公诉机关提交并经原审法院质证、认证的下列证据，予以证明：
1、收条（2016年10月8日）复印件证实被告人田艳明与孙毅艳合谋后实施诈骗行为过程中由孙毅艳收取被害人焦某1现金人民币5万元的事实及书证具体内容。
2、结清回执单（2016年10月7日）复印件证实被告人田艳明与孙毅艳合谋后实施诈骗行为过程中由孙毅艳伪造相关书证的事实及书证具体内容。
3、跨行汇款主菜单页面（无时间显示）复印件证实被告人田艳明与孙毅艳合谋后实施诈骗行为过程中被害人焦某1跨行向孙毅艳汇款人民币5万元的事实及书证具体内容。
4、移动电话微信业务页面截图复印件证实被告人田艳明与孙毅艳等共同诈骗犯罪过程中其二人互相转款及孙毅艳以微信形式向焦某1转款人民币7000元的事实。
5、调取证据清单（2016年12月29日）证实侦查人员依法调取信和汇金信息咨询（北京）有限公司1101050304848印章印文已以备鉴定样本使用的事实。
6、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2017]3号鉴定书（2017年1月4日）证实送检的结清回执单上“信和汇金信息咨询（北京）有限公司”印文于样本印文不是同一印章所盖印。
7、鉴定意见通知书（2017年4月24日）证实已向当事人送达或告知。
8、搜查笔录证实侦查人员依法对孙毅艳供述称其违法刻制“信和汇金信息咨询（北京）有限公司”印章的肇东市四道街正阳街南时代眼镜超市二楼的地点进行搜查的情况。
9、信和汇金信息咨询（北京）有限公司提供的公司出具的情况说明证实信和汇金信息咨询（北京）有限公司的性质、借款流程、涉案人员职务职责范围等。
10、被害人焦某1的陈述证实其被孙毅艳等骗取人民币5万元的事实情节。
11、证人王某1的证言证实焦某1被孙毅艳等骗取人民币5万元的事实情节。
12、证人张某1的证言证实孙毅艳案发前的工作关系情况及其他涉案人员情况、案件相关事实。
13、证人胡1的证言证实孙毅艳案发前的工作关系情况及其伪造公司印章、业务手续的事实。
14、证人杨某1的证言证实孙毅艳在信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司工作及其为他人办理贷款事宜的相关事实情节。
15、证人王某2的证言证实孙毅艳为实施诈骗伪造印章的相关事实。
16、证人刘1的证言证实孙毅艳等涉嫌其他诈骗犯罪的相关事实。
17、孙毅艳移动电话微信页面截图照片（2017年4月24日）证实田艳明与孙毅艳微信联系作案、转移赃款的事实及田艳明经孙毅艳向被害人焦某1退赃的事实。
18、借款协议、信用咨询及管理服务协议等复印件证实焦某1与信和汇金信息咨询（北京）有限公司签订协议贷款的事实及所签订相关手续的具体内容。
19、常住人口基本信息证实被告人田艳明的刑事责任年龄及基本身份信息。
20、在逃人员登记信息表（2017年6月2日）证实被告人田艳明曾因涉嫌诈骗犯罪被侦查机关网上通缉的事实。
21、北京市公安局通州分局北苑派出所出具的到案经过的情况说明（2017年6月2日）证实被告人田艳明的归案情况。
22、肇东市公安局刑事警察大队出具的情况说明（2017年6月23日）证实，被告人田艳明归案后对其伙同孙毅艳诈骗焦某1人民币5万元的犯罪事实予以供认，对孙毅艳供述与其合谋后诈骗其他被害人人民币47万元的涉嫌犯罪事实予以否认；孙毅艳供述中的被诈骗人员否认被骗事实；涉案人员王久峰未归案等情况。
23、临时羁押证明书、出所登记表（2017年6月13日）证实被告人田艳明归案后2017年6月2日至2017年6月13日在北京市公安局通州分局看守所临时羁押的情况。
24、被告人田艳明的供述（2017年6月2日、6月13日、6月14日、6月21日）证实，其是信和汇金信息咨询（北京）有限公司长春分公司稽查部聘用人员，负责东北三省公司的内部合规调查，其知道焦某1在信和汇金信息咨询（北京）有限公司借过款，其与孙毅艳、王久峰以帮助焦某1提前还款的手段骗了焦某1人民币5万元，并让孙毅艳按其提供的公司全称伪造了信和汇金信息咨询（北京）有限公司印章一枚，王久峰负责提供借款客户的信息并将客户信息从电脑中删除；骗取焦某1的人民币5万元是孙毅艳收取的，孙毅艳通过微信转账把其中的4万元给他；案发后焦某1追得太紧，其就给孙毅艳汇了1万元让她返还给焦某1。
25、被告人孙毅艳的供述证实，其在信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东正阳微门店任客户经理期间，与信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东正阳微门店服务主管王久峰（另案处理）、信和汇金信息咨询（北京）有限公司长春分公司合规检查员田艳明合谋后，以为信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司办理了9万元贷款的焦某1清偿贷款为名，伪造信和汇金信息咨询（北京）有限公司印章一枚、结清回执单一份，骗取焦某1人民币5万元。
26、收条、谅解书（2017年5月15日）证实被害人焦某1收到被告人田艳明的近亲属代为退还赃款人民币2万元，对田艳明表示谅解的事实。
原审法院认为，田艳明以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取私人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人田艳明在共同犯罪中是主犯。田艳明在庭审供述中不如实供述犯罪事实，不适用从轻判处的相关法律规定。田艳明返还部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条的规定，判决：被告人田艳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
上诉人田艳明以请求二审法院从轻判处为由提出上诉。
经本院审理查明，2015年11月2日，肇东市四站镇居民焦某1在信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司（以下简称汇金公司）办理了9万元贷款，贷款期限为3年。2016年10月初，焦某1通过其朋友王某1联系时任汇金公司客户经理孙毅艳（另案处理）办理提前还清贷款事宜。孙毅艳与时任汇金公司检查员的上诉人田艳明合谋后，孙毅艳对焦某1谎称只要其一次性付出5万元现金就能将未还贷款本息合计85489.45元结清。焦某1同意后于2016年10月7日委托王某1以跨行转账方式转账5万元到孙毅艳的账户上，孙毅艳与田艳明联系分赃。嗣后孙毅艳伪造了一份结清回执单和一枚汇金公司印章，加盖于伪造的结清回执单上，将伪造的结清回执单交予焦某1。2016年12月1日，焦某1收到汇金公司的催款信息并接到催款电话，到孙毅艳所在公司查询并找孙毅艳索要钱款。田艳明以微信转款方式转账1万元给孙毅艳，2016年12月13日，孙毅艳将田艳明以微信转款方式的钱款转给焦某10.7万元。
2016年12月19日，被害人焦某1到肇东市公安机关报案。2017年6月2日上诉人田艳明被公安机关抓获。案发后，被害人焦某1先后收到上诉人孙毅艳、田艳明的亲属分别代为退还赃款人民币2万元，对孙毅艳、田艳明表示谅解。
原审法院判决认定上诉人田艳明犯诈骗罪的定案证据已在一审庭审中出示并质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经审查属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人田艳明以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人田艳明能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。上诉人田艳明亲属代其积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，且代其缴纳罚金。田艳明犯罪行为较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。原审法院认定上诉人田艳明犯罪数额错误，应予纠正。上诉人田艳明量刑过重的上诉理由予以支持。依据上诉人田艳明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销肇东市人民法院（2017）黑1282刑初176号刑事判决。
二、上诉人田艳明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。即自2017年11月7日起至2020年11月6日止。罚金已缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 孙宏辉
审 判 员 许 雷
审 判 员 张 辉
二〇一七年十一月七日
法官助理 慕安萍
书 记 员 鄂 丹