北京市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0112刑初141号
公诉机关北京市通州区人民检察院。
被告人吴晟，男，32岁（1983年7月20日出生）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月6日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。
北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2016）131号起诉书指控被告人吴晟犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年2月26日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员黑建彤、代理检察员吴官荦出庭支持公诉，被告人吴晟、被害人黄×到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市通州区人民检察院起诉书指控：
一、2014年5月至7月间，被告人吴晟在北京市通州区清水湾小区售楼处向�×（女，44岁，北京市人）谎称清水湾嘉园项目B2-3#-1-501号商品房系北京古城房地产开发有限公司（以下简称古城公司）奖励自己的房产，并可以将该房产转让给黄×。后被告人吴晟通过与黄×签订双方《协议》、冒用古城公司的名义签订《购房权益转让三方协议》的方式，骗取对方人民币787573元。后将赃款挥霍。
二、2014年8至9月间，被告人吴晟在北京市通州区清水湾项目售楼处内，谎称将该清水湾B2-3-2-402号商品房销售给孟×（男，32岁，北京市人），通过签订虚假《北京市商品房预售合同》的方式，以购房首付款的名义骗取孟×人民币536016元。后将赃款挥霍。
被告人吴晟于2015年8月6日15时在重庆市被民警查获。
公诉机关针对起诉书指控内容提供了相应证据材料，认为被告人吴晟以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事�钱款，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，对被告人吴晟予以惩处。
被害人黄×表示该案应定性为职务侵占罪。
被告人吴晟当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪、悔罪，但无力退赔赃款。
经审理查明：
一、2014年5月至7月间，被告人吴晟谎称清水湾嘉园项目B2-3-1-501号商品房系古城公司以其年终奖抵掉部分价款后出售给其的房产，可以转让给黄×，在清水湾小区售楼处与黄×签订协议并收取意向金2万元，后又伪造古城公司印章，冒用古城公司名义签订其与黄×、古城公司的购房权益转让三方协议，收取黄×购房款767573元。现赃款已挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、公安机关出具的接受证据材料清单证明：被害人黄×于2014年10月19日向公安机关提交了涉案证据，包括协议、收条、收据、中国工商银行个人业务凭证、购房权益转让三方协议、被告人吴晟身份证复印件等。
上述协议等证据证明：2014年5月至7月间，被告人吴晟表示将清水湾嘉园项目B2-3-1-501号商品房转让给黄×，与黄×签订双方协议，并签订其与黄×、古城公司的购房权益转让三方协议，先后收取黄×意向金2万元、购房款767573元（该笔系通过工行汇款），共计人民币787573元的情况。吴晟以个人名义为上述两笔款项出具了收条；并向黄×出具了一张数额为787573元的收据，收据上盖有“北京古城房地产开发有限公司财务专用章”、收款人为“盛”。
2、被告人吴晟工商银行账户信息清单证明：被告人吴晟尾号为6823的工行卡于2014年7月11日收到尾号为6891（黄×）的账户汇入767573元。2014年10月21日，吴晟该卡余额为0.61元。
3、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：检材1（本起事实中吴晟与黄×签订的购房权益转让三方协议）上的“北京古城房地产开发有限公司合同专用章”印章印文和检材2（本起事实中吴晟向黄×出具的收据）上的“北京古城房地产开发有限公司财务专用章”印章印文均与同内容样本印文（单位提供）不是同一枚印章盖印的。
4、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片证明：2014年12月19日，公安机关对被告人吴晟留在其曾居住的通州区珠江丽景嘉苑59号楼902号房间内的拉杆箱内物品予以扣押，包括印章2枚（字样分别为北京古城房地产开发有限公司财务专用章、北京古城房地产开发有限公司合同专用章）、收据2本（其中有收取黄×钱款的存根联）等。
文检鉴定书证明：�述起获的2枚印章盖印的印文与单位提供的同内容样本印文不是同枚印章盖印的。
5、证人陈×证言证明：其系鑫润创展公司员工，在公司负责行政工作，与吴晟是同事。吴晟是销售经理，离开公司前曾与其共同居住在通州区珠江丽景家园59号楼902号，吴晟单独住一个卧室。最近公司人员变动清理宿舍，发现吴晟还有一些物品没拿走，其看了一下，有印章、合同等物品，怀疑与吴晟骗客户购房款有关，故向公安机关进行了反映。
6、被害人黄×陈述证明：2014年5月，被告人吴晟在清水湾小区售楼处表示古城公司应发50万年终奖，没有实发年终奖，而是把清水湾嘉园项目B2-3-1-501号商品房抵给吴晟，该房总价1787573元，由吴晟补齐差价1287573元。这套房可以转让给黄×，具体程序由吴晟操作。后吴晟与黄×先后签订双方《协议》、《购房权益转让三方协议》，收取黄×意向金、购房款共计人民币787573元，并给了黄×收条、收据，约定于当年10月底前和公司签订正式购房协议。2014年10月19日其给吴晟打电话手机关机，给公司客服打电话客服说这套房子不是吴晟的，其发现被骗后到公安机关报案。
辨认笔录证明：黄×辨认出吴晟就是在清水湾售楼处与其签订协议并收取其购房款的人。
7、被告人吴晟供述证明：其以转让员工福利房为名与黄×签订购房转让协议、骗取黄×钱财的情况。印章系其私刻，收据系其买的假收据。其骗了黄×，公司根本没给其福利房。
8、古城公司向公安机关出具的情况说明证明：吴晟伪造古城公司合同专用章及财务专用章，与被害人黄×签订清水湾嘉园项目B2-3-1-501号商品房购房权益转让三方协议并为黄×开具收据。吴晟是鑫润创展公司的销售人员，古城公司从未向吴晟奖励�该套商品房，也从未将该商品房转让给吴晟。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
二、2014年8至9月间，被告人吴晟在北京市通州区清水湾项目售楼处内，谎称将该清水湾B2-3-2-402号商品房销售给孟×，后通过签订虚假《北京市商品房预售合同》的方式，以收取购房首付款的名义骗取孟×人民币536016元，后将赃款挥霍。被告人吴晟于2014年10月份潜逃，后于2015年8月6日在重庆市被民警查获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、房地产销售代理合同（附代理销售管理规则、代理销售酬金计取办法）证明：合同由古城公司与鑫润创展公司签订，主要内容为：甲方古城公司委托乙方鑫润创展公司非独家代理销售清水湾嘉园项目，乙方销售人员在代理销售项目期间，可以进驻该项目售楼处开展代理销售工作；乙方负责委派代理销售人员�薪酬发放，甲方向乙方支付代理销售酬金。
甲方负责组织签署商品房认购书（选房确认单）与商品房预售合同，收取客户交纳的意向金、定金、房款，并向房屋买受人开具收款凭据。
乙方负责协助甲方签署商品房认购书（选房确认单）与商品房预售合同；督促其代理销售成交的房屋买受人支付房款、提供按揭贷款或公积金贷款所需的相关文件、资料；乙方承诺不收取客户交纳的意向金、定金、房款，不代客户交纳、领取意向金、定金、房款。
2、房地产代理合同书证明：2013年7月23日，吴晟成为鑫润创展公司销售代理，在该公司授权范围内从事代理活动，由公司支付其代理费用。
3、清水湾项目销售酬金明细表、发票、转账支票存根证明：2013年10月至2014年10月清水湾项目销售情况及古城公司向鑫润创展公司支付销售代理费的情况。
4、古城公司2016年1月14日出具的情况说明证明：古城公司与鑫润创展公司是商品房委托代理销售关系。售楼程序为：鑫润创展公司销售人员向客户介绍项目及商品房情况，客户确定意向房子后，到售楼处古城公司客服室签订选房确认单，然后到售楼处古城公司财务室交纳认购定金。客户向古城公司客服人员提交资格审核材料与银行贷款所需材料，客服人员将上述资料分别提交建委和银行，办理购房资格预审和按揭贷款资格预审。审核通过后，客户到售楼处古城公司客服室签订《北京市商品房预售合同》，后到售楼处古城公司财务室付款。古城公司收款账户的开户名为北京古城房地产开发有限公司，开户行为华夏银行国贸支行，账户×××。涉案B2-3-2-402号房屋尚未销售，无成交时间。
5、鑫润创展公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证证�：该公司系依法设立的房产经纪有限责任公司，法定代表人杨×1。
6、K2清水湾-
吴晟团队销售信息表、佣金表、吴晟团队人员明细表、华夏银行批量代发工资结果清单证明：吴晟在担任清水湾销售团队负责人期间销售该项目的业绩，其团队人员组成以及该团队因销售该项目所得工资及佣金情况。
7、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片证明：2014年12月19日，公安机关对被告人吴晟留在其曾居住的通州区珠江丽景嘉苑59号楼902号房间内的拉杆箱内物品予以扣押，包括印章两枚（字样分别为北京古城房地产开发有限公司财务专用章、北京古城房地产开发有限公司合同专用章）、北京市商品房预售合同5本（买受人孟×）、购房承诺书（承诺人孟×）、家庭购房申请表（购房人孟×）、选房确认单（购房客户孟×）、收据2本（其中有收取孟×钱款的存根联）等。
8、房屋租赁合同、房屋押金借款附表等证明：涉案物证起获地系吴晟从鑫润创展公司支取租金租用供其销售团队居住。
9、孟×提供的购房承诺书、家庭购房申请表、选房确认单、友情提示单、收据、银行回单等证明：孟×签订清水湾购房相关协议并通过招商银行向户名为闫照林、尾号为1865的账号转账536016元，并收到加盖北京古城房地产开发有限公司财务专用章的收据（收款人：“叶”）。
10、北京市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书证明：检材（本起事实中吴晟向孟×出具的收据）上的“北京古城房地产开发有限公司财务专用章”印章印文均与同内容样本印文（单位提供）不是同一枚印章盖印的。
11、公安机关调取的银行账户明细证明：户名为闫照林、尾号为1865的工商银行账户于2014年8月15日收到536016元；以及上述闫照林账户向吴晟账户转账的情况。
12、被害人孟×陈述证明：2014年8月15日其在清水湾售楼处跟销售经理吴晟签订了选房确认单，通过银行转账向户名为闫照林、尾号为1865的工行账户转账支付了首付款536016元，吴晟说预售许可要到期了，现在只能向个人账户转账付款，并给其看了一张友情提示单，上面写着的汇款接收账户就有闫照林这个工行账户。收据是当时填写的，上面的印章什么时候盖上的不能确定。9月26日其按照吴晟的要求到玉兰湾售楼处跟吴晟签订了北京市商品房预售合同，一式五份，是吴晟事先打印好带来的，其核对无误后签字，然后吴晟带走说去盖章，承诺10月8日可以到银行办理贷款。10月8日其联系吴晟显示手机关机，后得知他卷款跑了，公司的法务负责人说公司不知道孟×购房，孟×手中的材料有可能是假的。
13、证人许×（古城公司法务部经理）证言证明：古城公司住所地及实际经营地均在北京市通州区永顺镇王家场村，法定代表人崔巍，公司类型是其他有限公司，经营范围是房地产开发、销售商品房等。2013年9月古城公司与鑫润创展公司签订房地产销售代理合同，由鑫润创展公司代理销售古城公司的清水湾嘉园项目。销售房屋的办公地点在北京市通州区永顺镇王家场村。2013年7月23日，吴晟与鑫润创展公司签订房地产代理合同书，成为鑫润创展公司的销售经理。2014年10月9日，吴晟电话始终处于关机状态，人也找不到了。当天公司成立了专项小组调查，原来吴晟伪造公司合同专用章和财务章，用假的合同专用章同客户签订房屋买卖合同，用假的财务章给客户开收据，骗客户把钱打到吴晟提供的户名为闫照林、尾号为1865的账户，进行诈骗。被骗业主均没有直接到公司现场办公的客服室提交资料审核购房资格，没有到客服室签字、给合同盖章。吴晟带客户到银行交钱并给他们收据及合同，所有行为均不在财务室及客服室完成。闫照林不是公司员工，公司对吴晟涉嫌诈骗的房屋买卖合同及付款收据根本不知情，也没有收到任何款项。购房人有孟×等，孟×的购房款是536016元。
古城公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、崔巍及许×身份证等材料，与许×证言内容相印证。
14、证人杨×1（鑫润创展公司法定代表人）证言证明：公司注册地址北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室518，注册资金150万元，经营范围房地产经纪业务、房地产咨询。2013年8月份，公司与古城公司签订房地产销售代理合同，公司的销售人员开始入驻清水湾售楼处开始代理销售工作。按照合同约定，公司按销售成交额的2.15%�古城公司收取销售佣金，然后支付给销售人员，剩余部分即公司盈利。
代理销售的具体流程是：鑫润创展公司销售人员在外边拓展客户，将客户带到售楼处，介绍项目，客户同意购买后直接在售楼处的古城公司财务交定金，提交购房材料审核购房资格，审核通过后，约定时间由古城公司人员与客户签订正式合同，客户在古城公司财务支付首付款，之后根据实际情况办理贷款或者交尾款。所有收款、开发票、签合同都是古城公司工作人员负责，鑫润创展公司销售人员不经手。
公司在清水湾售楼处有三个销售团队同时开展销售工作，互相独立，吴晟是其中一个团队的经理，2013年7月公司成立时吴晟就在公司工作，负责带销售团队进行代理销售工作。2014年10月8日，有客户到清水湾售楼处办理贷款，公司发现客户购买商品房的价格比正常销售价低很多�经过查看销售记录，该客户根本没有在售楼处交首付款的记录，但是客户手里拿着收据，说是跟吴晟买的房子，已经联系不上吴晟了。公司工作人员及杨×1本人亲自给吴晟打电话，都是关机，失去联系。不清楚吴晟怎么跟客户签订合同、收款的，按照公司要求，签订合同、收款都是由古城公司负责，鑫润创展公司销售人员不能跟客户签合同、收款，也没有权利变更销售价格。
15、证人叶×证言证明：其从2014年5月开始担任鑫润创展公司销售秘书，至2014年9月底销售经理吴晟离职，一直在吴晟团队工作，职责是在销售经理领导下，负责销售团队的考勤、记录销售业绩、报销日常费用、前台接待、接电话等。团队负责销售K2清水湾项目的房子，销售人员负责到外边拉客户，宣传项目，带客户到售楼处，跟客户洽谈、介绍项目，力争让客户购买房子。客户同意购�之后就跟开发商古城公司的客服签订认购确认单，向古城公司财务交纳定金。确定有购房资格后再签订购房合同，交纳购房款。销售团队以及鑫润创展公司都不参与与客户签订合同、收取款项。售楼处在通州区耿庄桥K2清水湾。
2014年10月8日左右，其听同事说吴晟跟客户签假合同，收取客户购房款，诈骗客户。其不清楚吴晟跟几个客户签订了假合同，收取了客户多少购房款等具体情况。吴晟有一本收据，上边都盖好了古城公司的印章。吴晟先后4次让其给客户开收据，用的就是这本，记得其中一个客户姓孟。不清楚吴晟从哪儿得到收据，印章是之前就盖好的，不知道是真是假，但是没有过多怀疑，以为是真的。当时只是感到奇怪，因为销售团队不负责开具收据。其没有收取钱款，只是根据吴晟要求填写收据内容。经出示孟×提供的收据复印件，其看后表示该�据系其开具。经出示黄×提供的收据复印机，其看后表示该收据不是其开具。
16、证人杨×2证言证明：大约在2014年7月份，销售经理吴晟说古城公司的账户受到资金监管，要求杨×2等销售员让客户将购房款打到其指定的账户上，并称该账户系古城公司财务总监的账户。该账户户名是闫照林，杨×2等人不认识这个人。之后不清楚古城公司是否与客户签订了购房合同。按流程应该是客户将购房款打入古城公司账户后与古城公司签订商品房买卖合同，古城公司为客户开具盖有公司财务章的收据，客户再到合作的银行办理贷款。签合同、开收据由古城公司负责，销售人员不参与。
17、证人汪×证言证明：其在吴晟的销售团队工作，负责接待客户、介绍房产，力争让客户购买。按照规定，客户应当跟古城公司签合同，购房款也应当通过公司财务人员汇款、转账到古城公司账户，销售团队没有收取购房款、签订合同的权力。
18、公安机关出具的接报案经过、到案经过、破案经过证明：本案案发以及被告人吴晟到案的情况。
19、公安机关出具的身份材料证明：被告人吴晟的年龄等自然身份情况。
20、被告人吴晟供述证明：其谎称将清水湾B2-3-2-402号商品房销售给孟×，后伪造了虚假的《北京市商品房预售合同》并与孟×签订，骗取孟×人民币536016元，给孟×提供了虚假的收据等情况。钱绝大部分去澳门赌博输了。合同系其从网上下载的范本，收据系其买的假收据，合同上的合同专用章以及收据上的财务专用章均系其私刻。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴晟以非法占有为目的，冒用古城公司名义签订合同，骗取黄×、孟×钱款共计132万余元，数额特别�大，其行为构成合同诈骗罪。北京市通州区人民检察院指控被告人吴晟犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被害人黄×所提该案应定性为职务侵占罪的意见，根据审理查明的事实，被告人吴晟作为鑫润创展公司销售经理，因其所属公司接受古城公司委托销售房产被委派到古城公司售楼处进行销售工作，但其主要工作为促成客户购买房产，并无与客户签订购房合同、收取购房款的职责和权力，其使用私刻的古城公司合同专用章、财务专用章以及假的合同文本、收据，并提供了非古城公司收款专用账户的个人账户等骗取被害人钱款，并非是利用了职务上的便利，其行为符合合同诈骗罪而非职务侵占罪的构成要件，因此对黄×所提本案应定性为职务侵占罪的意见，本院不予采纳。
被告人吴晟到案后如实供述罪行，当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。根据被告人吴晟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴晟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2027年8月5日止；罚金于判决生效后7日内缴纳）。
二、责令被告人吴晟向被害人黄×退赔人民币787573元、向被害人孟×退赔人民币536016元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋为杰
人民陪审员 蒋树芳
人民陪审员 范德明
二〇一六年五月十二日
书 记 员 刘 蕊