广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0825刑初1号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人陈妃青，别名陈吉青，男，1968年8月26日出生广东省徐闻县，汉族，初中文化，徐闻县饲料工业公司职工（已下岗），户籍所在地徐闻县，住所地广东省徐闻县。因本案于2016年3月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押在徐闻县看守所。
辩护人杨明亮，广东粤鑫律师事务所律师。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2016]353号起诉书指控被告人陈妃青犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，徐闻县人民检察院指派代理检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人陈妃青及辩护人杨明亮到庭参加诉讼。在审理过程中，于2017年2月28日公诉机关以本案需补充侦查为由向本院提出延期审理的建议，本院认为公诉机关的建议符合相关法律规定，予以准许，于2017年3月28日侦查终结，对本案恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：因父亲陈某6、胞弟陈某7涉嫌故意伤害罪被羁押在徐闻县看守所，被害人陈某1通过堂叔陈某2介绍认识被告人陈妃青。从2014年5月份开始至2015年9月1日止，被告人陈妃青编造能将陈某6和陈某7尽早从看守所释放出来需要钱疏通关系等理由，骗取陈某1的信任，先后骗取陈某1财物共计247200元。案发前，被告人陈妃青共退还给被害人陈某119400元。
针对上述的指控，公诉机关当庭宣读并出示了本案的相关证据，认为被告人陈妃青无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取他人现金人民币247200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈妃青辩解称，其为了帮陈某1的父亲陈某6、胞弟陈某7，先后收取陈某1约七、八万元，但收取该款并非其本人占有，而是用于找关系及请有关人员吃饭。
辩护人杨明亮的意见认为，综合本案的案情，从构成诈骗罪的两个主要方面来看，被告人陈妃青的行为均不符合。故应对被告人陈妃青做出诈骗罪不成立的无罪判决。理由如下：一、从主观上看，被告人陈妃青对陈某1的钱财有没有非法占有的目的。表现有如下几个方面：1、陈妃青所收取陈某1的钱，都是在找关系、疏通关系过程中吃饭等开支花掉的，并非留下占为已有，这有陈妃青的笔录和庭审供述及出庭作证的证人证言可以证实。陈妃青有这些行为，说明他没有非法占有陈某1钱财的目的。2、在陈某1未报案前，即案发前，陈妃青自愿写收据给陈某1，从收据这一书面证据来看，陈妃青主观上是真心实意地想归还所欠陈某1的钱，如果他有非法占有的目的、意图，那他完全可以不给陈某1写收据。3、当知道自己未能把陈某1委托的事办到预期的效果时，他一直都答应退还所收取的项款，并到处筹钱，实际上还退了19400元。而且在整个过程中从未躲避、从未关掉手机，让陈某1等人找不到。二、从行为上看，被告人陈妃青没有对陈某1采用了虚构事实或隐瞒真相的方法来实施诈骗。具体表现如下方面：1、从陈某1委托的事来看，陈某1的父亲陈某6、弟弟陈某7涉嫌故意伤害罪被关押于徐闻县看守所，也即他们涉嫌犯罪了，那就有可能涉及到被判刑；既然这样，最能帮到他们应该是检察院或法院工作人员。从本案的证据上看，陈妃青找了法院同志，并实施了帮忙行为，没有存在着虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为。至于结果怎么样，是不能用来作为判断其行为意图的依据或标准。（注:张某，曾经为徐闻县法院刑庭庭长，现为研究室主任，是个有地位、有职务的人，张某是否肯帮忙另当别论）。三、公诉机关指控陈妃青共收取陈某1266600元，没有充足的证据来证实。理由是：1、虽然陈妃青写了22万元收据给陈某1，但事实情况并非如此，陈妃青一直称只收取陈某1约七、八万元。2、陈某1及其家庭亲属，根本无此经济实力，也无相关证据能证实他们具有此经济能力。3、从陈某1的陈述来看，陈某1称其主要是借陈某5的钱，但据了解，陈某5居住农村，无业，又没有经营什么生意，陈某5是不可能有26万元如此大笔数额的钱出借给陈某1。理由如下：（1）陈某5与陈某1仅仅是同村关系，感情一般，出借如此大笔数额的钱，分多次，但从未要求写过借条、欠条，这很不正常，不符合正常人的思维；（2）对于借款的过程，陈某1与陈某5两者所述不一致：陈某1称先出卖宅基地给陈某5，筹到20多万元，再交陈妃青，但陈某5却说陈某1多次向其借钱，一共借26万元，后来没钱还，所以才拿地来冲抵；（3）陈妃青本人证实陈某1仅借陈某5约5万元，且出庭作证的证人陈某2也证实，陈某1借陈某5约几万元。
经审理查明，因父亲陈某6、胞弟陈某7涉嫌故意伤害罪被羁押在徐闻县看守所，被害人陈某1通过堂叔陈某2介绍认识被告人陈妃青。从2014年5月份开始至2015年9月1日止，被告人陈妃青编造能将陈某6和陈某7尽早从看守所释放出来需要钱疏通关系及请相关人员吃饭等理由，骗取陈某1的信任，先后骗取陈某1财物共计220000元。案发前，被告人陈妃青一共退还给被害人陈某119400元。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审时质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表，证实：被害人陈某1于2016年2月6日向徐闻县公安局刑警大队报案。
2、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过，证实：被告人陈妃青于2016年3月25日在徐闻县林业局前铺面三楼西边一间出租房内被抓获归案，无自首情节。
3、控告书，证实：被害人陈某1于2016年2月6日向徐闻县公安局控告。
4、刑事附带民事判决书，证实：陈文佑、陈春向于2015年11月3日均被徐闻县人民法院判处有期徒刑一年八个月。
5、收据，证实：陈妃青（陈某8）与陈某1于2015年9月1日签订的收据内容是“兹收到陈某1现款贰拾贰万元井，定于本月9号事不办成退款。收款人陈某8。见证人陈某2。”
6、交易明细，证实：陈某4邮政卡62×××96于2014年8月17日在深圳田园营业所汇出10000元给62×××87（陈妃青邮政卡）。
7、立卖地契，证实：陈某1与陈某7景双方立卖地契，出卖陈某6土地一块，价格为362000元。
8、交易历史明细，证实：陈妃青邮政卡62×××87（新卡62×××21）与陈某4邮政卡62×××96、陈某1邮政卡6215XXXXX（新卡6217XXXX）的交易情况，已经陈妃青签名确认。
9、证明、历史明细，证实：陈某1邮政卡6215XXXX与6217XXXX8为同一账户。该账户于2014年11月3日在徐闻县角尾营业所汇出3000元给62×××87（陈妃青邮政卡）；于2015年2月1日在广州市同和支行汇出6000元到62×××87（陈妃青邮政卡）。
10、常住人口信息表，证实：陈妃青犯罪时系完全刑事责任能力人。
11、证人陈某2的证言，证实：我是陈某1堂叔、陈妃青表弟。2014年4月某一天，陈某6因犯故意伤害罪被公安抓获羁押在徐闻县看守所，陈某1就找到我打听是否认识人，并可疏通关系将他的父亲从看守所释放出来。我就向表哥陈妃青打听是否认识谁，并能够将陈某6从看守所释放出来。陈妃青很肯定回答我说，他认识的同学可以帮上忙。于是我在电话中介绍陈某1给陈妃青相识。大概在2014年5月某一天，陈妃青与我和陈某1到徐闻县登云塔附近的南山羊煲饭店吃饭，同时还其他几个男子在场，席间，陈妃青对我们说这个是打架仔事，不是什么大事，可以将陈某1父亲释放出来。陈妃青说他可以找在徐闻县人民法院工作的同学帮忙处理这件事。过了几天，陈妃青让我转告陈某1，我就打电话对陈某1说陈妃青可以帮他父亲陈某6作个监外就医，即判即出，不过要交45000元给徐闻县人民法院作为押金，要想办法就赶紧交钱。陈某1筹到30000元现金，我打电话给陈妃青后，陈妃青叫拿钱到迈陈法院门口交给他，我转告给陈某1，之后陈某1就自己拿钱给陈妃青。自从他们认识后，陈妃青就找各种理由打电话给陈某1讨钱疏通关系将陈某6释放。过了两三个月后，陈某7也被公安抓获，陈某1很生气打电话给我，让我赶快联系陈妃青到底是什么回事，我打电话给陈妃青，陈妃青让我转告给陈某1，让他先去公安局了解一下情况。之后陈妃青就找各个理由找陈某1要钱，在2014年后陈某1给了多少钱，怎么给我就不大清楚了。
大概在2015年3、4月的某一天，陈妃青打电话给陈某1说需要疏通关系送几个人红包，让陈某1准备30000元现金，我和陈某1在车上清点好30000元，就一起过来南山羊煲饭店门口处把钱交给陈妃青，我对陈妃青说，“这一次我大哥陈某6没有被释放出来，我就拿斧头找你”。陈妃青也顺着回应说，“这次再不出来，我和你一起拿斧头去找他们”。又过了一、两个月时间，陈妃青又打电话给陈某1说要钱疏通关系，陈某1就准备好13000元现金，驾驶他的小车载我和陈某3一起到徐闻县东平三路嘉年华宾馆交给陈妃青。大概又过了一个多月，陈妃青打电话给我说要复印陈某1和陈某1母亲复印件去办理手续，我当时也没有多问就转告给陈某1，陈某1就自己和陈妃青联系处理这个复印件事情了。大概到2015年7、8月的某一天，陈某1告诉我说陈妃青又要钱去疏通关系了，陈某1就准备15000元现金，驾驶小车载我和陈某3一起拿15000元送到徐闻县林业局门口处交给陈妃青。到了2015年9月1日，陈某1告诉我说陈妃青说这段时间特赦犯人，但需要10000元去办事，陈某1就筹备10000元现金，开车载我和陈某1的母亲一起到徐闻县林业局旁边的鸭子饭店将10000元交给陈妃青。在席间，我们要求陈妃青写一张收据给我们，陈某1说大概交了26万元给陈妃青疏通关系了，陈妃青说陈某1只交约22万元给他。见状，我就说，几万元也算数了，22万就22万吧。于是陈妃青在现场亲手写了收据给陈某1。但陈某6和陈某7一直没有被释放出来。于是陈某1就叫陈妃青退钱，陈妃青断断续续退了19400元给陈某1，在2015年11月3日陈某6和陈某7被判刑了，两人都被判了一年八个月，之后我就不怎么联系陈妃青，由陈某1继续叫陈妃青退钱。
陈妃青说其拿钱疏通关系，系其本人操作，至于他说的在法院工作的同学，我没见过，只是听陈妃青说过。
（出庭作证）我与陈某1一起给钱某青有6.8万元，至于陈某1另外给陈妃青多少钱，我不清楚。我认为陈妃青向陈某1要钱不是骗取，陈某1给钱某青是因为为陈妃青帮忙陈某6、陈某7尽早从看守所里释放出来，需要钱疏通关系。办这事的过程中，我与陈妃青一起与法院同志接触过几次，但我并不认识法院同志的姓名。
辨认笔录：陈某2辨认出陈妃青。
12、证人蔡某1的证言，证实：我是陈某1的母亲。我丈夫陈某6和儿子陈某7于2013年底因打架伤到他人被公安抓获羁押在看守所，陈某1急于救父救弟，就通过堂叔陈某2介绍认识陈妃青，陈妃青以能将陈某6和陈某7从看守所释放出来为借口，骗陈某1钱财，陈某1就相信他，交给了陈妃青20多万元。
在2014年也是陈某1第一次交钱给陈妃青，当时陈某1筹集到30000元现金后，驾驶小车载我到迈陈镇法院门口，交给陈妃青。在2015年9月1日15时左右，陈某1告诉我陈妃青又要10000元去办理陈某6和陈某7的事情，陈妃青保证下一个星期就可以将人从看守所释放出来，我和陈某7筹了10000元，陈某1驾驶小车载我和陈某2一起到县城林业局旁边的鸭子饭店边吃饭边等陈妃青。吃饭的时候，我们对陈妃青说，已将20多万元交给你了，现在再交10000元给你，你是否保证将陈某6和陈某7释放出来，陈妃青就立即回应我们说，到时不能将陈某6和陈某7释放出来，就全部退还20多万元，包括现在的10000元。我们要求陈妃青写一张收据，陈妃青亲笔在一张空白纸上写了一张收据交给陈某1，当时由陈妃青和陈某2签名，陈某1亲手将10000元现金交给陈妃青。
大概在2015年某一天，陈某1对我说陈妃青需要用他和我的身份证复印件去办事，我就把我的身份证交给陈某1复印了。
辨认笔录：蔡某1辨认出陈妃青。
13、证人陈某3的证言（2P65-68）,证实：（迈陈下村人，与陈某1同村）陈某1听信“青”去疏通关系将其父亲陈某6和弟弟陈某7从看守所释放出来，被“青”骗了20多万元。陈某1交钱给“青”其中两次是和我一起去交钱的。具体情况是这样，在2015年期间，陈某1和陈某2去办理陈某6、陈某7的事情，并约我一起去，顺便玩玩再回迈陈，陈某1就驾驶小车载我和陈某2来到徐闻县林业局门口处，陈某1交15000元给人办理陈某6和陈某7的事情。陈某1和陈某2对我说刚才那个男子就是办理事情的人，叫做“青”。在2015年上半年某一天晚上8时左右，陈某1驾驶小车载我和陈某2一起来到嘉年华宾馆门口处，陈某1说他和陈某2下车拿钱给人去办陈某6和陈某7事情，但我不清楚他们拿了多少钱，我在车上等他们。
辨认笔录：陈某3辨认出“青“（陈妃青）。
14、证人陈某4的证言（2P70-72），证实：（陈某1堂叔）陈某1当时打电话给我说他父亲陈某6很快就可从看守所释放了，但需要10000元交给“九八”去疏通关系，并问我是否愿意借10000元给他。2014年8月17日12时左右，我就到中国邮政储蓄银行深圳田园营业所使用我的邮政卡，通过ATM转账10000元给陈某1发给我的邮政银行账户。
15、证人吴某的证言，证实：（陈某1朋友，雷州松竹人）大约是在2014年某一天，陈某1来我位于徐闻县第四小学附近一间出租屋处居住时对我说，其和村里人打架被公安通缉，其父亲和弟弟已经被公安羁押在徐闻县看守所了，问我是否有能力联系人办理其父亲和弟弟从看守所释放出来。之后，陈某1对我说他通过堂叔仁找到一名叫陈妃青的男子办理，后来我同陈某1去交过三次钱给陈妃青办理其父亲和弟弟的事情。其中有二次是陈某1驾驶其小轿车同我回迈陈拿钱，并接到其堂叔仁后，一起驾驶小轿车来到陈妃青位于徐闻县聚雅酒店旁边一间出租屋处，然后以现金方式交给陈妃青；第三次是陈某1驾驶其小轿车同我回迈陈拿钱并接其堂叔“仁”后，一起到徐闻县前进路尾段即国有资产局旁边处，以现金方式交给陈妃青。约2015年9月的某一天，陈某1拿一张收据给我看，说该收据是陈妃青写给他的，并说陈妃青承诺如果事情办不成功，便将钱退还。过一段时间后，陈某1对我说因陈妃青事情办不成功，其在不断要求陈妃青退钱。我不知道陈某1先后三次分别交了多少钱给陈妃青，我只看见陈某1先后三次都是以现金方式交给陈妃青。
辨认笔录：辨认出陈妃青。
16、证人陈某5的证言（迈陈下村人），证实：陈某1父亲及其弟弟被公安抓去后，陈某1多次来到我家向我借钱去找他父亲的事情，后我一共借了26万元给陈某1，但每次借钱的时间及具体金额我记不清楚了。后来陈某1找到我说他借我的钱全部给陈妃青去找关系了，但现陈妃青事办不成，也不肯退钱给他，叫我直接出面去找陈妃青要钱，我也多次找到陈妃青，陈妃青不肯给钱，后来陈某1提出将他的一块宅基地卖给我去抵他借我的26万元，我见此也同意，陈某1就将他位于迈陈镇“国才”冰厂北边的一块宅基地以36.2万的价格买给我，后我又给了91000元给陈某1，现我还欠陈某111000元。每次陈某1都是跟他母亲“葵”及亲戚“仁”3人来我家借钱，我都没有叫他写借条给我。
（补充侦查时）大概在2014年陈某1向我借过一次50000元现金，我不清楚陈某1有否将钱交给陈妃青。
17、证人张白能证言（徐闻县法院研究室主任）证实：大概在2015年期间，我调来徐闻法院研究室工作不久，陈妃青来到我办公室找我，他告诉我他亲戚因打架打伤他人，想帮忙处理该事，并问我怎么处理好，我觉得我和他是同学关系，就建议他积极赔偿受害方和取得对方谅解。他听了我的意见后，就离开办公室了。时间太久了，陈妃青是自己一个人来找我还是带其他人一起过来我记不清楚了。我没有接受过陈妃青请吃或送礼。
18、证人邓某1的证言（出庭作证的证人）：我与陈妃青系同学关系。陈妃青帮陈某1的过程中，疏通关系，有时候叫我吃饭及相关办案人一起吃饭，我参加与他们一起吃饭有两三次。在吃饭时，办案人员对陈妃青说他们也不清楚案情，不敢保证。
19、证人殷某的证言（出庭作证的证人）：我与陈妃青系朋友关系。我是南山羊煲店的老板，陈妃青肯定想帮助陈某1，为其父亲疏通关系，有几次他们在我的店里吃饭。陈妃青在我的店里消费约有七、八次，每次约七、八百元，包括拿烟、酒等物品，约消费四、五万元。
20、被害人陈某1的陈述，证实：2014年4月23日，我父亲陈某6因故意伤害罪被羁押在徐闻县看守所，因与对方调解不成功，我堂叔陈某2对我说他认识一名朋友（即陈妃青），他朋友宣称，只要不是杀人等案子，他都能疏通关系将人从看守所提前释放出来。2014年5月某一天，在徐闻县登云塔附近一间南山羊煲饭店处，通过陈某2介绍，我开始认识陈妃青，当时我便问陈妃青能否将我父亲陈某6和胞弟陈某7提前释放出来，陈妃青对我说能办理，但需要交钱到法院作押金，并向我介绍同他一起来参加饭席的人，说这些都是法院工作同志，叫“能哥”、“矩哥”。到第二天，陈某2打电话给我说陈妃青对他说能帮我父亲陈某6作个监外就医提早将人释放，不过需要交4.5万元给他交到法院作押金，想办理的话就赶紧交钱。我听后便赶紧筹钱，当时我只筹到30000元现金，之后，我堂叔陈某2打电话给我说让我到迈陈法院门口处将钱交给陈妃青，于是我便同我母亲蔡某2拿着30000元现金到迈陈法院门口处交给陈妃青，并对陈妃青说现还差15000元，我将在明天交给他，陈妃青当时对我说可以。到第二天，我驾驶我的小轿车将15000元送来到徐闻县聚雅酒店门口旁边处交给陈妃青。到了约定时间，即星期一后，我打电话给陈妃青问我父亲陈某6情况，陈妃青对我说，湛江有人下来检查，现在法院不能开庭审理我父亲的案子，让我等等。大约过了半个月后，陈妃青对我说现在需要一些钱给领导送红包，于是我驾驶小轿车到徐闻县聚雅酒店门口旁边处将7000元现金交给陈妃青。大约又过了一、二个月后，我见陈妃青还没有什么消息，很恼火，便打电话联系堂叔陈某2，让帮我联系陈妃青，到底是什么回事。之后，陈某2告诉我说陈妃青说之前交的钱不够，让我在筹钱。于是我又筹了30000元交给陈妃青去办理我父亲陈某6的事情，该笔钱是我和陈某2一起去交给陈妃青的，但具体地点不记得了。
到了2014年6月15日，我胞弟陈某7被公安抓获，于是我便打电话给陈某2联系陈妃青，怎么交钱给他去办理我父亲和胞弟陈某7的事情，公安局还抓我胞弟。之后陈妃青说他先到公安局去了解一下情况。大约到了2014年6月底的某一天，陈妃青电话联系我说要筹5000元交给他去检察院批捕科操作，将该案作为不立案处理，让批捕科不逮捕我的胞弟，然后陈某7就可以从看守所释放出来。我听后赶紧拿5000元现金去交给陈妃青。当时该笔钱是我和陈某2一起去交给陈妃青的。到了2014年8月17日，陈妃青打电话对我说需要10000元办事，如果不赶紧去办就办不了。当时我身上没有钱，于是我便让我堂叔陈某4拿银行卡62×××96帮我汇1万元到陈妃青银行卡62×××87。到了2014年8月某一天中午，陈妃青又电话联系我说陈某7的事情办理不成功了，要同陈某6一起操作成即判即出，就可以释放出来了，但现在需要20000元去操作这件事，如果要办理，就让我到徐闻县聚雅酒店旁边出租屋处接他去拿钱。于是我便到陈妃青出租屋处接他到迈陈镇我堂叔陈某5家宅处拿钱，我向我堂叔陈某5拿了50000元现金，回到县城荷香园对面路口处，我在车上将20000元现金给陈妃青去办理陈某6和陈某7的事情。我送陈妃青回他出租屋后，我便又回到徐闻县农机局对面邮政处将剩下的30000元存入我邮政卡里（卡已丢失）。大约到2014年9月的某一天，陈妃青又打电话联系我说让我继续交30000元给他去办理，如果交了钱，过二、三天法院开庭，人就可以释放出来了，于是我便在位于徐海路中段的邮政储蓄银行的柜员机处拿30000元，然后在该处将该笔现金交给陈妃青。大约到2014年10月某一天，陈妃青又打电话联系我说让我拿6000元给他去请人喝茶办事，我便又拿了6000元现金在徐闻县城东大道澳门街夜宵门口处交给陈妃青。到了2014年11月某一天，陈妃青打电话给我说需要3000元去疏通关系，很快就能把我父亲和胞弟释放出来，我就在徐闻县角尾邮政储蓄银行使用邮政卡汇款3000元到陈妃青邮政账号（尾号为1987）。大约到2014年农历12月，陈妃青不断地以不同理由让我交钱去办事，在这个月里，陈妃青共骗了我28000元，一笔8000元是我在徐闻金马大厦门口处现金交给陈妃青，一笔10000元是我在徐闻县农业局门口处以现金方式交给陈妃青，另一笔10000元是我同我朋友吴某一起在陈妃青出租屋门口处以现金方式交给陈妃青。
2015年年初某一天下午（农历2015年12月某一天），我在广州，陈妃青打电话给我说需要6000元打红包给领导疏通关系，我到广州市同和邮政银行使用邮政卡汇款6000元到陈妃青卡号（尾号1987）上。大约到了2015年3、4日月份的某一天，陈妃青打电话对我说现住要给二、三个人送红包，让我赶紧筹钱拿到县城南山羊煲店的门口处交给他，于是我便从迈陈镇家宅处拿了30000元现金同陈某2一起过来南山羊煲店门口处交给陈妃青。我堂叔陈某2对陈妃青说，如果过了二、三天大哥陈某6没有释放出来，这次就拿着斧头来找他。陈妃青当时回答说，如果这次还没有出来，他也同陈某2拿斧头去找他们。又过了一个多月后，陈妃青又打电话联系我说让我赶紧拿13000元给他去办我父亲和胞弟的事情，我听后，就赶紧从迈陈家宅处拿了13000元现金，同陈某2、陈某3三人一起驾驶我的小轿车将钱送来嘉年华宾馆门口处交给陈妃青。大约过了一个月，陈妃青打电话给我让我赶紧拿我和我母亲蔡月葵的身份证复印件同3600元来林业局门口处交给他去办理我父亲和胞弟的事情，我当时见到陈妃青还叫我交钱给他，而我父亲和胞弟的事情却没有消息，我便开始不相信陈妃青了，并同陈某2说了情况。陈某2便对我说我们已经交了这么多钱给对方，看他办的怎样，如果他到时办不了，就让他退钱。于是我便继续相信陈妃青，之后我拿着我和我母亲蔡月葵的身份证复印件同3600元现金来林业局门口处交给陈妃青去办事。大约过了十五、六天，陈妃青又电话联系我，让我赶紧拿5000元来林业局门口处叫给他去办我父亲和胞弟的事情，于是我赶紧从家宅拿5000元现金同陈某2一起驾驶小轿车来林业局门口处将5000元现金交给陈妃青。到了2015年8月的某一天，陈妃青打电话联系我说让我赶紧拿15000元现金来林业局门口处交给他去办我父亲和胞弟的事情，于是我赶紧从家宅拿15000元同陈某2、陈某3三人一起驾驶我小车将15000元现金送来林业局门口处交给陈妃青。
2015年9月1日早上6、7时许，陈妃青打电话给我让我到位于徐闻县东平三路雅阁美食城门口处同他谈我父亲和胞弟的事情，陈妃青说现在有政府大特赦犯人，现在只有“文矩”（具体名不知）在法院里上班，而“柏能”（具体名不知）送小孩去湛江学校报名，明天法院不上班，现在赶紧回去拿10000元来办事，2015年9月9日前人就可以被释放出来了。我当时问陈妃青如果人到时不被释放出来，怎么处理。陈妃青说如果到时人没有被释放出来，我之前交给他的钱退还给我。我听了，便回家筹钱，之后，我回迈陈向朋友借了10000元现金，同我母亲蔡某2、堂叔陈某2来林业局门口旁边的鸭子饭店等陈妃青，在店里，陈妃青说，如果事办不了，之前交给他的钱退还给我。我说我大概共交了26万元给他办事，现在几万就不用算进去了，你写一张22万元的收据给我就可以了。陈妃青听后也同意我所说的，并从身上拿出一张A4纸，给我写了一张22万元的收据，收据内容是“兹收到陈某1现款贰拾贰万元井，定于本月9号前事不办成退款。收款人：陈某8。见证人：陈某2。2015年9月1日。”我拿到陈妃青写的收据后，便在饭桌上将1万元现金交给陈妃青。到了2015年9月9日，我父亲和胞弟没有被释放出来，于是我便开始联系陈妃青退钱，之后，陈妃青断断续续共还了19400元给我，而之后我再联系陈妃青，让他退钱，但都联系不上了。后来我父亲被判有期徒刑一年八个月，我弟弟也被判有期徒刑一年八个月，分别是2015年12月22日、2016年2月14日刑期届满。我知道被陈妃青骗了，于是我便来公安机关报案。陈妃青收了我这么多钱，其对我说是找法院的“柏能”“文矩”“邓某”办理，主要是作个监外就医，人就可以出来。不过，陈妃青从来没有带我去找过法院这些工作人员，只是我将钱交给陈妃青，让陈妃青操作。（第二次）收据上写的“定于本月9号前事不办成退款”中的“事”是指将我父亲与弟弟从看守所释放出来。收据上收到22万元是这样计算出来的：我认为交给陈妃青约26万，陈妃青说约22万元，后经双方协商为收到22万元，故陈妃青按双方的协商，写了22万元收据给我。实际上，我给陈妃青的不止22万元。我给陈妃青这些钱的来源，一部分是我与母亲的私房钱，还来20多万元是把一块宅基地转让给陈某5筹到的。我以362000元的价格将宅基地转让给陈某5，且双方签订了卖地契。
辨认笔录：辨认出陈妃青。
21、被告人陈妃青的供述和辩解（共六次）：被告人陈妃青的供述和辩解：（第一次讯问）本人曾用名陈某8。约在2014年5、6月份，经我表弟陈某2介绍，我认识陈某1。陈某1的父亲陈某6、弟弟陈某7与他人打架，其父亲陈某6已被迈陈派出所抓获，陈某1问我是否认识什么人，可以帮忙尽早释放陈某6。因陈某1多次打电话求我帮忙，我看在亲戚的情面上（我与陈某2是表兄弟，陈某1系陈某2的侄子）我就答应。不久，陈某2妃、陈某1与我在旧国土局那条街吃饭，他们问我是否能尽早找关系释放陈某6，还叫我叫人不用抓陈某7，我说先找人打听一下，但很快，陈某7又被派出抓获。陈某6、陈某7均被关押在徐闻县看守。自陈某1委托我找关系帮忙尽早释放陈某6，我对陈某1说就是取保候审从看守所里出来才快，我尽力帮他。过了几天，我叫陈某1交15000元押金给我找关系，到时哪个人需要押金我就交给谁，陈某1在聚雅酒店门口将15000元交给我，事后，这笔款我没有拿来交给任何人作为押金，而是用来找关系花掉了。过后不久，我又对陈某2与陈某1说需要钱找关系，于是陈某2与陈某1一起带来3万元交给我（交钱具体时间不记得）。收了这3万元后，我用该款找关系吃饭花掉了，但找谁，我记不清楚了，反正把这钱花掉了。过了不久，我又对陈某1说需要1万元找关系办陈某6与陈某1的事情，陈某1就叫人汇了1万元到我的邮政账号里（账号62×××21）。收了这笔钱后，我找关系用了，但现在记不清找谁，反正是花了。2015年9月1日，我打电话给陈某1说其父亲与弟弟很快就可以释放了，如9月9日前人不释放，就将钱退还给陈某1。于是，约在徐闻县林业局鸭子饭店吃饭，他们将1万现金交给我，并要求我亲手书写一张收据，包括以前所有交给我找关系的钱。我答应他们，这一次再办不了事，就全部退款给他们。陈某1跟我算了一下，他叫我写30多万，他说其父亲陈某6有一块地值100多万元，叫我故意多写，到时陈某6出来后可以弥补多一点钱给他。我说我没收这么多钱，陈某1就叫我写22万元，并说这样对我也没有什么伤害。因我收了他的钱办事，也就答应写了22万元，但实际上我只收陈某1约7、8万元。这样，我就亲手写了一张22万元收据，并签上我的姓名“陈某8”，接着交给见证人陈某2签名。我们之前的约定，陈某6和陈某7在9月9日释放，但事实上两人没有释放出来，于是陈某1就催我还钱，后来我陆续还了1万多元给陈某1，但陈某1说先不退款，叫我拿钱继续办事，之后我就不退款了。再后来，陈某6与陈某7被徐闻法院判了一年八个月，陈某1认为不是我找关系帮忙的，就继续叫我退钱，我没有钱退了。其他陈某1交钱给我的过程，我记不清楚了。自我收了陈某1的钱后，我咨询过他人，我记不清楚了，我没有交钱给他人，也没有叫他人帮忙。我是以找关系帮忙陈某6与陈某7取保候审为理由，收了陈某1的钱。（公安问：你是否有能力找关系帮忙将陈某6、陈某7取保候审尽快释放出来？）我没有这个能力，但我认为是我找关系帮的忙，陈某6和陈某7所伤害的人原来是重伤，后来才改为轻伤。（公安问：你找了什么关系让被伤害的人的重伤改为轻伤。被告人支支吾吾回答说）我没有通过关系，也没有找谁。（第二次讯问）我一共收了陈某77、8万元，是以找关系帮陈某6和陈某7尽快从看守所释放出来为由，这些钱均用于找关系，请人吃饭这方面。（公安民警问其系找谁帮忙，被告人拒绝回答）。反正找熟人帮忙，且我认为我帮了他们的忙，陈某6、陈某7才能够轻判。……（至于其他内容与第一次讯问基本一致）。（第三次讯问）补充：2015年9月9日陈某6、陈某7按收据上所说的约定，但人没有从看守所里出来，陈某1很生气，叫我退钱，我先后退了19000元。陈某1对我说，其父亲与弟弟能提前判刑出来，不是我找的关系，而是他自己拿15万元叫人办理的，他要求我一次性退12万给他就算了。陈某1既然这么说，我也无话可说，但我一次性拿不出这么多钱退还，于是陈某1就报了案。（第四次讯问）补充：我以前三次所说的均属实。我在2015年的某天带陈某1到法院找张某，请求张某帮忙，当时我问张某能够办理他们俩的案件开庭判决快一点，判决轻一点，白能回答说问问其他人能否办到。但事后我没有再问张某，也不清楚张某是否帮到我。我与张某是同学关系，但我没有给过什么好处给张某。（庭审时供述和辩解）我是为了帮忙才拿了陈某17、8万元，至于收据上写22万元是为了帮陈某1的忙（理由同公安时辩解）。收了钱我都用于找关系找人吃饭。我曾经找过法院同志帮忙，但法院同志说只能在法律规定的范围内帮忙。之后，我请相关人员吃饭，吃饭的过程中陈某2、邓某1等人也在场。我本意没有占有陈某1给我的钱，所以我才打借条给陈某1。我每次向陈某1要钱的借口都是尽早将陈某6、陈某7尽早从看守所释放出来。
辨认笔录：陈妃青辨认出陈某2、陈某1。
对于被告人陈妃青及其辩护人的意见，综合评判如下：1、被告人陈妃青收取被害人陈某1现金的金额问题。经查，被告人陈妃青从被害人陈某1处收取了22万元，该事实有被害人陈某1的陈述，证人陈某2、蔡某1等人的证言予以证实，且有被告人陈妃青亲笔字写的收据佐证，该事实清楚，证据确实充分。故被告人陈妃青及其辩护人认为陈妃青收取陈某1只约七、八万元，而非20多万元的意见于法无据，与事实不相符，不予采纳。2、被告人陈妃青收取被害人陈某1的钱后，该款是否全部系为陈某1找关系、请人吃饭花费掉的问题。经查，据被告人陈妃青供述称，其答应帮陈某1的忙后，去法院找过法院的工作人员张某，但白能回答说问问其他人能否办到，但事后其本人没有再问张某，也不清楚张某是否帮到。其与白能是同学关系，没有给过什么好处给张某。至于其本人称找熟人帮忙，但究竟是找了谁帮忙，其本人不提供相关证据。另外，本案只有证人陈某2、邓某1、殷某等证人（辩护人当庭申请出庭作证的证人）的证言证实被告人陈妃青为帮忙陈某1曾请其他人吃饭几次，但是三位证人的证言只证实被告人陈妃青请其他人吃饭，但陈妃青是否将其从陈某1领取的22万元全部用于办理陈某1所委托之事，亦无法证实，且三位证人均与被告人陈妃青系亲友关系，其证据证明效力较弱，又没有其他证据佐证。综合本案的证据，现有证据无法证实陈妃青从被害人处拿取22万元系用于为被害人陈某1办事。故被告人陈妃青及其辩护人所提出的陈妃青拿了被害人陈某1的钱后，全部用于找关系的意见于法无据，不予采纳。3、被告人陈妃青主观上是否有非法占有的目的，客观上行为上是否虚构事实或隐瞒真相的方法来实施骗取的问题。经查，被害人陈某1的父亲陈某6及弟弟陈某7因涉嫌故意伤害被徐闻县公安机关先后抓获，后被起诉并进入审判程序。在陈某6被抓获后不久，被告人陈妃青以找关系要花费及取保候审需押金为由，先后从陈某1处拿取22万元。但从陈某6向、陈某1一案实际情况来看，该案无论是在侦查阶段、检察起诉阶段，还是审判阶段，双方均不达成调解，且陈某6向、陈某1身体没有严重疾病，或其他符合取保候审的条件，不存在取保候审的可能，但陈妃青一直承诺被害人陈某1，能将被害人父亲、弟弟取保候审，从看守所里弄出来，且在其最后一次拿被害人1万现金时，还承诺于2015年9月9日事不办成（所谓的“事”，即将陈某6、陈某1从看守所里弄出来），退还其从被害人处拿走的全部款22万元。证实该事实的证据有被害人陈某1的陈述、证人陈某2、蔡某1等人的证言、收据，且被告人陈妃青的供述亦承认以找关系帮陈某6和陈某7尽快从看守所释放出来为由，收取陈某9现金约七、八万元。综合本案的情况，被告人陈妃青在主观上虚构能将被害人陈某1的父亲与弟弟从看守所释放出来的事实，客观上实施骗取被害人陈某122万元的行为。故陈妃青辩护人认为陈妃青从主观上没有非法占有的目的，客观行为亦没有实施骗取被害人钱财的意见于法无据，不予采纳。4、被告人陈妃青的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人陈妃青以非法占有为目的，骗取被害人陈某1200600元（骗取22万元，案发前退还19400元），故其行为构成诈骗罪。故被告人及其辩护人认为被告人陈妃青的行为不构成诈骗罪的意见不符合本案的事实，不予采纳。
关于公诉机关指控被告人陈妃青骗取被害人陈某1247200元的数额问题。经查，被害人陈某1称被告人陈妃青骗取其266000元，被告人陈妃青归案后称只收到陈某1七、八万元，双方各说不一，但双方在2015年9月1日就给付数额问题达成共识是，给付数额系22万元，并有收据为证，且收据上有在场证人陈某2见证，并有证人陈某2、蔡某1的证言予以证实，故被告人陈妃青骗取被害人陈某1的金额应为22万元，但基于案发前被告人陈妃青已退还被害人陈某119400元，根据《最高人民法院研究室关于申某诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》“同意你院的倾向性意见。即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。”之规定，扣除案发前已追回的款额19400元，其诈骗数额按最后实际诈骗所得数额计算为200600元（220000-19400）。故公诉机关认定被告人陈妃青诈骗数额为247200元证据不足，应纠正为200600元。
本院认为，被告人陈妃青无视国家法律，以非法占有为目的，通过用虚构事实的方法骗取他人现金人民币200600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈妃青犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，因指控尚有部分事实的证据不足，故数额为247200元不妥当，应纠正为200600元。被告人陈妃青对公诉机关的指控辩解称，其为了帮陈某1的父亲陈某6、胞弟陈某7，先后收取陈某1约七、八万元，但收取该款并非其本人占有，而是用于找关系及请有关人员吃饭。经查，被告人陈妃青从被害人陈某1处骗取200600元，该事实证据确凿，故被告人陈妃青的辩解意见不予采纳。其辩护人认为被告人陈妃青的行为不构成诈骗罪的意见，于法无据，本院不予采纳（前面已论述，现不重复评价）。被告人陈妃青案发前退还被害人19400元，但该数额按相关规定不计算在其诈骗数额内，故量刑时对该部分酌情从重处罚。根据被告人陈妃青犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈妃青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2021年3月24日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
二、责令被告人陈妃青退赔被害人陈春东人民币200600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯奕君
代理审判员 邓 健
人民陪审员 彭 彬
二〇一七年五月二日
书 记 员 黄道广
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。