安阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第00145号
公诉机关安阳县人民检察院。
被告人亢某某，男，1976年8月5日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化。
辩护人程阁强，河南新大地律师事务所律师。
被告人王某某，男，1984年7月23日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化。
被告人葛某某，男，1990年3月19日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化。2014年7月11日被安阳县公安局民警带回羁押于安阳县看守所。现押安阳县看守所。
被告人彭某某，男，1977年10月17日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化。
安阳县人民检察院以安县检刑诉（2012）374-1号起诉书、安县检刑变诉（2014）1号决定书、安县检刑追诉（2014）1号决定书指控被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院审理过程中，因被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某脱逃，本院依法裁定中止审理。四被告人到案后，本院依法裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派检察员李龙海出庭支持公诉。被告人亢某某及其辩护人程阁强，被告人王某某、葛某某、彭某某到庭参加了诉讼。诉讼过程中，安阳县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
安阳县人民检察院指控：
2011年7月13日夜11时许，被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某等人以常某某、卜某某欠其214万元钱为由，先后将常某某、卜某某非法拘禁到安阳县崔家桥乡一澡堂内，强行从常某某、卜某某二人身上搜出身份证、银行卡并让二人说出密码。7月14日上午10时许，王某某挟持常某某到银行从卜某某的银行卡上转走114万人民币，并从常某某、卜某某二人所开的汇溢公司拿走现金10万元，后强迫二人打下90万元的欠条，将二人放走。在拘禁卜某某期间被告人葛某某对卜某某进行殴打，造成卜某某左眼眼眶骨折，经安阳县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定，卜某某左眼眶骨折属轻伤。
公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、伤情照片、鉴定结论、书证、户籍证明等证据证实。公诉机关认为被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某为索取债务，非法拘禁被害人并致被害人轻伤，四被告人之行为均构成非法拘禁罪。被告人已赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议法院对四被告人从轻处罚。
四被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人亢某某的辩护人辩称，被告人亢某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首；亢某某等人已赔偿被害人损失，得到被害人谅解，申请法院从轻处罚并宣判缓刑。
经审理查明：
被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某等人以常某某、卜某某欠其214万元钱为由，分别于2011年7月13日夜10时许和2011年7月14日上午7时30分先后将常某某、卜某某非法拘禁到安阳县崔家桥乡一澡堂内，强行从常某某、卜某某二人身上搜出身份证、银行卡并让二人说出密码。7月14日上午10时许，王某某挟持常某某到银行从卜某某的银行卡上转走114万人民币，并从常某某、卜某某二人所开的汇溢公司拿走现金10万元，后强迫二人打下90万元的欠条，于2011年7月14日上午11时许将二人放走。非法拘禁常某某13小时，非法拘禁卜某某四小时。在拘禁卜某某期间被告人葛某某对卜某某进行殴打，造成卜某某左眼眼眶骨折，经安阳县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定，卜某某左眼眶骨折属轻伤。
另查明，被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某均于2011年9月2日到安阳县公安局投案。本院审理过程中，四被告人经依法传唤不到案，本院对四被告人进行网上追逃，被告人葛某某于2014年7月9日被郑州铁路公安处乘警支队抓获。被告人亢某某、王某某、彭某某于2015年3月10日到本院投案。
又查明，本院审理过程中，被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某与被害人卜某某达成调解协议并履行完毕，卜某某已谅解被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某，并申请法院对四被告人从轻处罚。
上述事实有当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人亢某某供述证实：其来投案自首。2010年何书光、卜某某、常某某三人开办华中投资公司，期间三人向其借款120万，向王某某借款90多万。2011年5月份何书光不知去向，其和王某某一直向卜某某、常某某要钱。2011年7月13日夜里王某某给其打电话说在崔家桥南街澡堂和常某某说要钱的事。其当晚12点多赶到崔家桥南街澡堂见到王某某和常某某。常某某答应马上还钱，但他的钱不够，让把卜某某叫过来一起还。后来其就离开了。当时在场的有葛某某，因为王某某借了葛某某的5万块钱，王某某想要来钱还给葛某某。次日2011年7月14日早上8点多钟，其在县中街见到卜某某，其把卜某某拉到崔家桥南街澡堂里。其和王某某给卜某某说要钱的事，其给彭某某打电话让彭某某到崔家桥南街澡堂，因为其欠彭某某三万块钱，想要来钱还给彭某某。刚开始卜某某不承认欠钱的事，后来卜某某就承认了，答应先凑一百多万还给其和王某某。约9点多钟其就走了，后来还钱转账的事都是由王某某办的。王某某当天要来钱后通过转账给其70万。其和王某某借钱给卜某某、何书光、常某某是按每月三分利息收取，以前每月去要利息时何书光给过，何书光不在时卜某某和常某某就把利息付了。后来听说其走之后，葛某某的和卜某某发生了口角，两人动手打了起来。听王某某说当天还给其和王某某现金124万，让卜某某、常某某给打了一个欠款90万的欠条。
2、被告人王某某供述证实：其来投案自首。2011年卜某某和常某某先后借其94万，借亢某某120万，多次给他们两个要钱他俩都说没钱。2011年7月份的一天，听说他们有钱了，其到卜某某和常某某开的公司找到常某某要钱，后来其开车和常某某到崔家桥集南街的澡溏。因其借了葛某某五万元钱，葛某某一直要，到澡堂后其给葛某某和亢某某打了电话，葛某某和亢某某随后去了澡溏。三人让常某某还钱，常某某说他的卡上只有30多万，卜某某也是股东，卜某某拿的公司的卡上有70多万，等卜某某来了一块说说怎么还。当晚其和葛某某和常某某都在澡堂没有走。第二天早上亢某某和卜某某也到了崔家桥澡溏的另一个房间，其和亢某某给四清要钱，卜某某说没钱，过一段时间再还。后来亢某某有事就先走了。后来葛某某等了一夜等急了，问卜某某还钱的事，卜某某和葛某某打了起来。卜某某说卡上现在有100多万先还了。卜某某给常某某说卡的密码让常某某先把卡上的钱还了我们。后来其拉着常某某到常某某的公司，常某某从公司拿了10万的现金给了其，常某某又和其到永明路工商银行往其卡上转30多万，从建行往其卡上转了70多万。转完钱后其把常某某送到他公司。随后其给了葛某某5万元，给亢某某转了70万。
3、被告人葛某某供述证实：其来公安机关投案自首。2010年5月10日，王某某做生意借其5万元钱，后其给王某某要钱，王某某一直没有钱还。2011年7月份的一天晚上，王某某给其打电话让其到崔家桥南街澡堂说还钱。到澡堂后，见王某某和另一个男的在澡堂。其和王某某还有那个人在澡堂待了一晚上王某某也没有给其钱。第二天早上亢某某带着另一个人去了另一个房间，王某某和亢某某在另一个房间给那个人不知道说什么。王某某回到其在的房间说那两个人欠他钱，他俩把钱还了就把钱还给其。其到另一个房间问亢某某带来的那个人为什么欠钱不还，两个人发生口角并互相推打，其打了那个人两拳，有一拳打在了那个人的脸上。后来其就回家了。到上午12点左右，王某某给其5万元钱。
4、被告人彭某某供述证实：其来说一下2011年7月在崔家桥澡堂发生的事。2011年7月14日早上，其给亢某某打电话要他欠其的钱，亢某某说今天有一个还钱的，等那个人还了钱就还其。亢某某让其和他一起到安阳市县中街接了一个人，接上那个人后一起到崔家桥的澡堂，在一个房间内见有人在和亢某某接的那个人吵架，其看那些人都不认识，就下楼了。到中午12点多亢某某把欠其的三万块钱还了其。并供述不认识王某某和葛某某。
5、被害人卜某某陈述证实：2011年7月14日上午7点30分左右在县中街，其被亢某某等人强行带到崔家桥一澡堂内，到澡堂后亢某某和王某某逼着跟其要钱，并问其银行卡上有多少钱，其说不欠他们钱。亢某某和王某某就出去，两个不认识的人对其拳打脚踢。接着亢某某和王某某又进来问其银行卡密码是多少，其不说，那两个人就又打其，其中一个方脸三十多岁的男子打到其左眼眼眶上一拳，其怕挨打就把密码告诉了亢某某，后来他们从其包里搜出其和张玉珠的身份证，把其带到控制常某某的那个屋，亢某某、王某某及那个打其左眼的大个子三人领着常某某去取钱了，另外留下两个人看着其不让其出门，直至中午11点20左右亢某某、王某某及那个打其左眼的大个子回到其所在的房间把银行卡和身份证还给其，拿出一张常某某签名的借王某某现金90万的欠条逼着其在欠条上签名、按指印，还把何书光给亢某某、王某某打的214万的欠条也给了其，才放其走。亢某某等人从其银行卡上转走114万元，取走现金10万元。打其和看其的人都听亢某某、王某某的指挥。当时其和常某某是合伙人，合开一家汇益置业有限公司。其在华中公司放170多万元，何书光给其3分利息，其经常去华中公司，也算是员工，但不领任何工资。
6、被害人常某某陈述证实：2011年7月13日晚上9点多，王某某将其拉到崔家桥乡一个澡堂二楼一房间里，当时已经有四五个人在房间里，其只认识亢某某、王某某。亢某某拿出几张何书光写的欠条说你和卜某某是何书光公司的股东，把这个钱的事说说吧。亢某某、王某某又强迫其给卜某某打电话把他骗到这儿，卜某某说太晚了就没有来。一个长的较黑的年轻人从其包里拿出两张银行卡，亢某某问其银行卡密码，其不说，长的较黑的一个男青年打其一个耳光，其怕再挨打就将密码写在纸上交给了王某某，他们拿到密码后就走了，留下一个高个子、胖胖的男青年在房间里看着其。然后这个人又拿出何书光给王某某、亢某某打的欠条让其看，强迫其以自己的名义写了两个欠条，分别写着欠亢某某120万元，欠王某某94万元。7月14日早上8点多，见卜某某被带到隔壁房间，随后听见卜某某在房间里被打的声音。过了一会儿卜某某被两个人带到其所在的房间，亢某某给其一张白纸强迫其在纸上签名并按手印，然后王某某和那个高个子带着其到建安街汇益置业有限公司，其让会计拿了10万元现金给了王某某，然后王某某又带着其到安泰园建行ATM机上把卜某某卡上的39万转走，接着在旁边的工商银行内的柜台上将卜某某工商银行卡内的75万元又转走了。后来王某某把其送到汇益置业有限公司门口就走了。其从2010年8月份在何书光开的华中投资公司开车，何书光每月给其开1500元工资，直到2011年3月25号。其替华中公司何书光借过钱，借过刘金明55万元，公司员工李静、陈佳各3万元，还有一个叫“海彬”的30万元，这四个人的钱都是其给他们打的欠条。卜某某在华中公司放钱了，大约200多万，他还还是华中公司的业务员，就是给公司找钱，公司另外给他每月开一份工资。他吸收存款后也从中间抽利，当时卜某某在华中公司还印有名片，名片上面就是卜某某以华中公司的名义印的，当时卜某某的身份好像是华中公司的业务顾问一类的身份，具体叫什么我现在记不太清了。有一次我和卜某某一块按照何书光的意思去找一个叫郭存峰的人，当时拿了四十五万元，其打的借条，卜某某也在场。
7、证人何书光证言证实：2009年9月份，其和崔双、朱胜云开华中投资咨询有限公司，法人代表是朱胜云，两个月后崔双、朱胜云两人退出，其成了法人代表。2010年3月份左右，常某某、卜某某两人加入到华中公司，当时还签了份股东协议。协议内容是其和常某某、卜某某三人各占公司股份的33.333%，公司盈利亏损三人均摊。该协议一共签了四份，本来说是三人每人一份，公证处一份，但没去公证，常某某、卜某某两人各取走一份，其和公证处那两份锁到公司保险柜了。2011年3月份其到外地去要账，十几天后回来公司里什么也没有了，保险柜也不见了。其以个人的名义向常某某和卜某某借了200多万，按月息5分每月支付，跟合伙公司无关。其先后借王某某94万，亢某某120万，都是代表公司借的，等于是其和常某某、卜某某一块借的，其是法人代表，其打的欠条。借亢某某、王某某的钱时常某某、卜某某都在场，当时借的时候其就给常某某、卜某某说有个生意需要投资钱呢，让他俩投钱，但当时他俩手边没有钱，其说其先找王某某、亢某某借钱，等于三个人借的，利益共享，风险共担。
8、证人张鑫雷证言证实：华中投资公司的股东有何书光、常某某、卜某某，其在他们公司投资过钱，当时是何书光给其打得欠条，利息有时候何书光给其，有时候常某某给其，有时候卜某某给其。其听何书光、常某某说过，华中投资公司是何书光、常某某、卜某某合伙的。
9、证人刘金明证言证实：2011年3月份的一天，常某某给其联系说他们的华中投资公司急需用钱，其从3月6日到3月12日陆陆续续借给常某某55万，借的时候是常某某以华中投资公司的名义借的，让常某某打的条。开始华中投资公司其就认识何书光和常某某，何书光和常某某都是公司股东，后来其才认识卜某某，知道卜某某也是华中投资的股东。何书光走后是常某某和卜某某管理的华中投资公司。
10、证人崔双证言证实：2009年12月份其和何书光合伙开华中投资公司，2010年8月底其不干了，后来其听何书光说常某某、卜某某又合伙经营华中投资公司了。其和何书光开华中投资公司时，常某某、卜某某就经常去公司。华中投资公司后来因为生意上用钱借过其的钱，有何书光打的欠条，有常某某打的欠条，借其钱的时候何书光给其说他、常某某、卜某某都是公司的股东，他不在公司时常某某、卜某某打条都行，都是公司借的钱。
11、证人张泽云证言证实：2010年何书光和崔双合开了一家华中投资公司，后来何书光自己经营了一段华中公司。其经常在华中公司玩，常某某开始就是给何书光开车，通过何书光、常某某认识了卜某某。听何书光说常某某、卜某某其实也参与经营华中公司，常某某和卜某某都往华中公司投资入股了。
12、证人郭存峰证言证实：因为常某某、何书光、卜某某三人合伙开的华中投资公司急需用钱，常某某给其联系以公司名义向其借50万元，当时其手头上没有钱，就在任海斌处给他借了50万元，所以是常某某给任海斌打的欠条。后来其用自己的钱先还给了任海斌，所以欠条在其手里。其听何书光说华中投资公司是其和常某某、卜某某合开的。
13、证人王运海证言证实：2010年11月份其到华中公司负责打扫卫生、看门，华中公司老板是何书光，常某某是二老板。卜某某经常去华中公司，他是不是公司员工不清楚。2011年3月份何书光联系不上后，常某某、卜某某仍去华中公司。常某某在华中公司有自己的办公室。2011年9月份，卜某某找到其，让其给他作证，证明他不是华中公司股东。
14、借据证实：何书光、常某某向亢某某、王某某、刘金明等人借钱的情况。
15、卜某某伤情照片、及安阳县公安局法医学人体损伤程度鉴定书证实：卜某某左眼眶骨折属轻伤。
16、被害人卜某某、常某某对被告人照片辨认笔录证实：亢某某、王某某、葛某某、彭某某均是参与对其非法拘禁的人。
17、银行手续证实：王某某从卜某某银行卡上转走114万元。
18、安阳县公安局出具的投案证明及证明、讯问笔录证实：被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某均于2011年9月2日到安阳县公安局投案。本院审理过程中，四被告人经依法传唤不到案，本院对四被告人进行网上追逃，被告人葛某某于2014年7月9日被郑州铁路公安处乘警支队抓获。被告人亢某某、王某某、彭某某于2015年3月10日到本院投案。
19、安阳市文峰区人民法院刑事判决书、安阳市中级人民法院裁定书认定：常某某、卜某某替何书光还债务124万元。
20、协议书、谅解书、收到条：证实被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某与卜某某达成调解协议并履行完毕，卜某某已谅解亢某某、王某某、葛某某、彭某某。
21、四被告人户籍证明证实：四被告人实施指控的犯罪行为时，均系完全刑事责任能力人
22、安阳县司法局出具的社区矫正评估调查意见书证：经走访村干部及村民，对四被告人适用非监禁刑，对居住社区无重大不良影响，同意对四被告人适用社区矫正。
上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人亢某某、王某某、葛某某、彭某某以索取债务为目的，对被害人常某某非法拘禁13小时，对卜某某非法拘禁4小时，在拘禁期间被告人葛某某对被害人卜某某进行殴打并致轻伤，四被告人均构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人彭某某作用相对较轻，依法予以酌情从轻处罚。四被告人案发后主动到公安机关投案并供述了主要犯罪事实被取保候审后，经依法传唤四被告人拒不到案，四被告人被上网追逃，被告人葛某某公安机关抓获归案；被告人亢某某、王某某、彭某某再次投案，亢某某、王某某、彭某某属自首。四被告人已赔偿被害人损失，得到被害人谅解，酌情予以从轻处罚；且经经走访村干部及村民，对四被告人适用非监禁刑，对居住社区无重大不良影响，依法可对四被告人适用缓刑。被告人亢某某的辩护人以亢某某有自首情节，并赔偿被害人损失、得到被害人谅解申请从轻处罚并宣判缓刑的意见予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、情节、社会危害性、各被告人在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人亢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
二、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
三、被告人葛某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
四、被告人彭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（四被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕瑞萍
审 判 员 靳庆霞
人民陪审员 安 勇
二〇一五年四月十日
书 记 员 王辛雨