广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠博法刑一初字第209号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人翟某甲，男，1964年12月29日出生，汉族，初中文化，广东省博罗县人。因涉嫌开设赌场罪，经博罗县公安局决定，于2014年12月3日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经博罗县人民检察院批准，于同年12月26日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人李某甲，女，1971年8月23日出生，汉族，小学文化，广东省博罗县人。因涉嫌开设赌场罪，经博罗县公安局决定，于2014年12月3日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经博罗县人民检察院批准，于同年12月26日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人刘某某，男，1963年11月23日出生，汉族，初中文化，广东省博罗县人。因涉嫌开设赌场罪，经博罗县公安局决定，于2014年12月3日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经博罗县人民检察院批准，于同年12月26日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
被告人李某乙，曾用名利某锋，男，1966年8月4日出生，汉族，初中文化，广东省博罗县人。因涉嫌开设赌场罪，经博罗县公安局决定，于2014年12月3日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经博罗县人民检察院批准，于同年12月26日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉[2015]64号起诉书指控被告人翟某甲、李某甲、刘某某、李某乙犯开设赌场罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人翟某甲、李某甲、刘某某、李某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月开始，被告人翟某甲从“布团仔”（另案处理)处获取香港外围六合彩赌博网站“益城网”的代理账号“ww1711”后，为该赌博网站担任代理，并利用该代理账号在博罗县其家中，接受下级代理及他人的赌博投注。翟某甲发展了被告人李某甲、刘某某、李某乙等人为下级代理，并提供“ww171115”“ww171121”“ww1311”“ww2222”“ww171101”“ww1111”账号给下级代理接受他人投注，翟某甲从中收取“布团仔”给予的提成，李某甲、刘某某、李某乙则按一定的比例获得“益城网”给予的佣金。经查，2014年10月、11月期间，翟某甲共接受投注金额为565900元，其中李某甲使用的“ww171115”帐号接受投注金额为162240元，获得佣金4736.4元；刘某某使用的“ww171121”帐号接受投注金额为75984元，获得佣金4611.3元；李某乙使用的“ww1311”帐号接受投注金额为61810元，获得佣金1488.1元；帐号“ww2222”、“ww171101”、“ww1111”共收受投注额为265866元。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人翟某甲、李某甲、刘某某、李某乙的行为均已构成开设赌场罪。被告四人归案后均如实供述其罪行，建议对被告人翟某甲判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李某甲、刘某某、李某乙一年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人翟某甲、李某甲、刘某某、李某乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2014年3月开始，被告人翟某甲从“布团仔”（另案处理)处获取香港外围六合彩赌博网站“益城网”的代理账号“ww1711”后，为该赌博网站担任代理，并利用该代理账号在其博罗县的家中，接受下级代理及他人的赌博投注。被告人翟某甲发展了被告人李某甲、刘某某、李某乙等人为下级代理，并提供“ww171115”、“ww171121”、“ww1311”、“ww2222”、“ww171101”、“ww1111”账号给下级代理接受他人投注，被告人翟某甲从中收取“布团仔”给予的提成，被告人李某甲、刘某某、李某乙则按一定的比例获得“益城网”给予的佣金。经查，2014年10月、11月期间，被告人翟某甲共接受投注金额为565900元，其中被告人李某甲使用的“ww171115”帐号接受投注金额为162240元，获得佣金4736.4元；被告人刘某某使用的“ww171121”帐号接受投注金额为75984元，获得佣金4611.3元；被告人李某乙使用的“ww1311”帐号接受投注金额为61810元，获得佣金1488.1元；帐号“ww2222”、“ww171101”、“ww1111”共收受投注额为265866元。
上述事实，被告人翟某甲、李某甲、刘某某、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实公安机关接到群众举报后对本案予以立案侦查。
２、现场勘查笔录、现场照片及方位图，证实本案的案发现场分别位于广东省博罗县罗阳镇鸡麻地四组404房、罗阳镇新世纪花园A座401房、罗阳镇滨江西路24号（县糖烟酒食品公司仓库）、罗阳镇邓某某住宅；公安机关绘制了现场图，对现场及提取物进行拍照固定。
3、辨认笔录，辨认人经过对公安机关提供的照片组进行辨认：
被告人翟某甲承认其从2014年9月份开始提供网上赌博账号密码，指认出被告人李某乙、被告人刘某某、被告人李某甲、翟某乙就是每逢星期一都会联系其进行当面结账的“阿炳”、刘某某、李某甲、翟某乙；
被告人李某甲、刘某某、李某乙均指认出被告人翟某甲就是提供网上赌博账号、密码的“阿富”或“阿强”，其每逢星期一都联系他进行当面结账；
被告人李某乙还辨认出邓某某；被告人翟某甲未辨认出邓某某。
4、证人证言
邓某某的证言，证实其是从2013年11月份开始通过“阿强”参与外围“六合彩”赌博，平均每期下注150元左右，共投注45期，总投注额为6750元。其手机短信的内容是其叫“阿光”帮其朋友“阿国”下注。“阿财”（住博罗县车站附近，约48岁）和“阿国”（博罗县人，约43岁）都有在其电脑下注过。
5、被告人供述及辩解
被告人翟某甲供认，其于2014年3月用老板“布团仔”（男，姓张，约45岁，身高约1米7，身材中等，自称博罗人）提供给其的帐户（WW1711,WW171105）在益诚网站以接受他人外围六合彩投注的方式开始进行赌博。其帐户属于代理商的级别，其帐户下有5个会员，分别为刘某某（账号“ww171121”）、叶某某（账号“ww171115”）、李某丙（帐号“ww2222”）、钟某女（账号“ww171101”），他们平均每期投注三千到五千元不等（后称两三千）。会员每个星期一、二会打电话联系其对账、结账，后其就把结算好的钱交给“布团仔”。9月份之前接受的投注额记不清楚，10月份其接受六合彩投注的总额约为344381元，11月份约为364909元。
被告人李某乙供认，其曾用名利某锋，于2014年4月开始以电脑下注的方式参与六合彩的赌博。其平常用自己家的电脑进行下注，有时会用朋友邓某某家的电脑进行下注。其是经翟某甲介绍后注册账号赌博的，且通过电话联系翟某甲（在他家进行现金交易）将赢输的钱拿给庄家。下注网站为3344666.com全讯网中的宝盈平台，其两个账号分别为ww1311（下注总金额为61810元，总笔数为1558笔，盈利19433.6元）和ww2222(后给邓某某使用)。2014年10月份，其在ww2222这个账号下注2次，下注总额50955元，总笔数为3280笔，总盈利17429.3元。身边的朋友也有在其账户下注，但其没有收取点水（他们赢钱，点水都是他们自己的，不同买法有不同的点水，输钱就回点水一点，即回水百分之一）。其自己共下注11次（其中ww1311账户总投注过约10次），共有33人次在其处下过注。
被告人刘某某供认，其于2012年6月开始通过网络进行“六合彩”赌博，账号www171121，网址和账号密码都是“阿强”（男，约50岁，身高约158厘米，偏瘦，长发，博罗县罗阳镇人）给其的，每逢星期一跟“阿强”结算赌资,平均一个月投注18000元，总投注额大概有170000元;也有帮别人投注，不足10次。
被告人李某甲供认，其是从2014年4月份开始在益诚赌博网站接受他人香港外围六合彩投注。其网上投注账号为ww171115。该账号是其上线“阿富”（约50岁，偏瘦，身高约165cm）提供的。每期能接收到3000至10000元（其与他人均有3000至5000元的投注额）的赌资，其只记得“杨总”（约40岁，偏肥，身高165cm）和其姐夫叶某某（博罗县罗阳镇人，约50岁，中等身材，身高165cm）较常在其处投注，两个人的总投资额大概有二三十万元。每周一其会找“阿富”进行现金结算，“水钱”是在电脑网站自动生成的。
6、到案经过，证实公安机关于2014年12月2日在博罗县罗阳镇新世纪花园A座401房将被告人翟某甲抓获，在罗阳镇将被告人李某甲、刘某某、李某乙等人抓获。
7、人口信息，证实被告人翟某甲、李某乙、刘某某、李某甲在犯案时均已达到完全刑事责任年龄。
8、证据保全清单、扣押清单，证实公安机关依法对被告人翟某甲持有的小米牌手机一台、电脑主机一台，对被告人李某甲持有的赌博记录单据一批，对被告人刘某某持有的ACER电脑主机一台、六合彩号码单17张，对谢某某、被告人李某乙持有的电脑一台，对邓某某的电脑一台予以证据保全，并依法对被告人李某乙持有的电脑主机一台、显示器一台、钥匙2条，以及对邓某某持有的电脑主机一台、红米手机一台、小米3手机一台、六合彩单据17张、平板电脑一台、Tp-
link路由器一台、天翼宽带一台予以扣押。
9、检查笔录，证实公安机关依法对被告人李某乙进行人身检查时未发现其身上有任何关于赌博的证据及物品；对邓某某的住宅进行搜查时查获六合彩单据，并进行拍照固定。
10、书证，证实被告四人均有在益诚网站上接受他人进行投注赌博及盈亏情况，并有被告四人签名确认。
11、电子检查笔录（1P247-261），证实公安机关依法对邓某某、被告人李某甲、翟某甲、李某乙的电脑进行检查，均有在益城网站上进行赌博。
12、笔记簿（2本），证实系被告人李某甲用于每期六合彩开奖记录及记账，并有其签名确认。
本院认为，被告人翟某甲无视国家法律，利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人李某甲、刘某某、李某乙利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，被告四人的行为均已构成开设赌场罪。据此，公诉机关指控被告四人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告四人在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，确有悔改表现，可从轻处罚。故对公诉机关提出对被告四人的上述量刑建议，本院综合考虑被告四人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，予以从轻量刑处罚并依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人翟某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
三、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
四、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
五、公安机关扣押邓某某、被告人李某乙的上述涉案物品，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 袁小东
审 判 员 张剑文
人民陪审员 黄小凤
二〇一五年二月十一日
书 记 员 曾文珍
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。