河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫9001刑初418号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人胡某某，男，1962年12月13日出生。
指定辩护人杨志军，河南涛声律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2016）386号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪、挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员段丽娜、翟伟州出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人杨志军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、诈骗罪
2012年12月至2014年8月期间，被告人胡某某以工程建设、资金周转为由，以其承建的东夫综合办公楼、西街兴源超市项目、三河人家项目重复抵押或担保，陆续向他人高息借款，其中赵某50万元、于某260万元、陶某某506万元、张某5326万元、贺某某150万元、李某某1230万元、谢某110万元、杨某21487万元、陈某某165万元、赵某某40万元、李某某173万元、孟某107.5万元。另外，2014年6月5日，被告人胡某某隐瞒已将东夫综合办公楼15年使用权出租给郭某的事实，再次将部分楼层租赁给被害人刘某，骗取刘某房屋租金206万元。
二、挪用资金罪
2010年11月11日，郑州四发置业有限公司济源项目部（以下简称四发公司济源项目部）与济源市沁园街道办事处东夫人头居民委员会（以下简称东夫居委会）签订合同，负责东夫居委会综合楼项目的建设，被告人胡某某系该公司工作人员。2011年1月开始，胡某某以四发公司济源项目部向东夫居委会交了50万元保证金为由，称东夫综合楼建设需要资金周转，需要借用东夫居委会账上的钱。2011年1月份至2011年8月份期间，胡某某先后五次从段某（另案处理）处开出东夫居委会现金支票共计117万元。
三、对非国家工作人员行贿罪
2010年11月11日，四发公司济源项目部与东夫居委会签订东夫综合办公楼开发合作协议，约定由四发公司济源项目部出资建设综合楼，东夫居委会负责施工场地“三通一平”，具备开工条件，并协调各种外部纠纷。综合楼工程动工前，东夫居委会支部书记宗某某（另案处理）在居委会其他干部不知道的情况下，以协调群众阻工为由，通过四发公司济源项目部工地负责人即被告人胡某某向该公司索要20万元。后四发公司济源项目部经理张某1根据宗某某的要求，安排公司财务人员韩某，向宗某某的账户存入20万元。
公诉机关对上述事实提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人胡某某以非法占有为目的，骗取他人财物4911万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人胡某某多次使用东夫居委会集体资金进行营利活动，共计117万元，数额较大，其行为已构成挪用资金罪；被告人胡某某为谋取不正当利益，对非国家工作人员行贿20万元，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人胡某某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚，提请依法惩处。
被告人胡某某辩称，1、其不构成诈骗罪。其借款时并未隐瞒事实，都是借款人自愿借款给其，借款都用于济源市一方置业有限公司（以下简称一方公司），且其支付利息至2014年8月份。2、关于借款数额及抵押情况，赵某是先给其转款，后补的手续；刘某实际支付其100多万元，收据是刘某逼迫其出具的；陶某某借给其400万元，李某某借给其500多万元，杨某2借给其600多万元，陈某某借给其100万元左右。3、其不构成挪用资金罪，是四发公司济源项目部指派其借用东夫居委会的资金。4、其不构成对非国家工作人员行贿罪，当时其是四发公司济源项目部的负责人，只是向项目部转达东夫居委会的意思。
其辩护人认为，1、胡某某是代表一方公司向他人借款，并未对出借人隐瞒事实，出借人是为了获取高额利息，且胡某某所借款项都用于公司的工程项目，现有证据不足以证明胡某某以东夫综合楼来骗取借款；胡某某的借款大部分是通过银行转账，应提供相关银行交易记录查明借款情况，并扣除已经偿还的本息。2、胡某某并非东夫居委会的工作人员，且现有证据不能证明胡某某在东夫居委会兼有职务、对东夫居委会的财物享有管理权，因此胡某某不符合挪用资金罪的主体要件。3、贿赂款是四发公司济源项目部支付的，对非国家工作人员行贿罪系单位犯罪。
经审理查明：一、诈骗的犯罪事实
被告人胡某某在承建东夫居委会综合办公楼过程中亏损严重。为弥补亏损，偿还之前的借款和利息，胡某某在其已将东夫居委会综合办公楼使用权转让他人，其所承建的西街兴源超市项目和思礼三河人家项目合同已被终止的情况下，自2012年12月至2014年8月期间，以进行项目建设、筹集公司周转资金为由对外高息“借款”或收取“租金”等方式，多次以东夫综合办公楼的经营使用权、西街兴源超市项目和思礼三河人家项目重复抵押，骗取被害人赵某等人款项，至案发尚有3935.325万元未能归还。具体如下：
1、2012年12月21日，被告人胡某某以资金周转为由，以东夫综合办公楼的使用权作担保向被害人赵某高息借款49.5万元，后胡某某支付利息至2014年6月份，共支付利息18万元，给赵某造成损失31.5万元。
2、2013年11月6日，被告人胡某某以一方公司名义与被害人于某签订协议，以东夫综合办公楼15年的使用权为担保向于某借款，并告知于某东夫综合办公楼已转租给了郭某，如未按期还款，于某根据协议可直接从郭某处收取租金。2013年11月16日，于某给付胡某某200万元；同年11月23日，胡某某向于某借款60万元，于某实际付给胡某某58.8万元。上述借款约定月息3分，后胡某某归还于某60万元，支付利息共计31.2万元，给于某造成损失167.6万元。
3、2012年5月份至2014年8月份，被告人胡某某以工程建设、资金周转为由，通过陶某某向张某6借款20万元、向吴某某借款30万元、向吴某2、吴某3借款320万元、向翟某某借款30万元、向翟某2借款22万元、向聂某某借款10万元，以上共计432万元。截止案发，胡某某支付吴某2、吴某3利息共计71.2万元，造成损失360.8万元。
4、2013年12月21日，被告人胡某某让靳某某作为担保人，用东夫综合办公楼、西街居委会兴源超市作抵押，向被害人张某5借款116万元，月息3分。2014年3月20日，胡某某又由宗某某作为担保人，以东夫综合办公楼的使用权作抵押，向张某5借款物共计价值110万元，约定了借款利息。2014年8月9日，被告人胡某某又让靳某某、宗某某作为保证人，以转让东夫综合办公楼15年的经营使用权为条件，以其和一方公司名义向张某5借款60万元，并约定了利息。最后一次借款前，胡某某告知张某5东夫综合办公楼15年的经营权已转让给郭某，二人已达成解约协议，解约后张某5就能经营东夫综合办公楼，隐瞒了其还将该楼使用权抵押给于某和贺某某的事实。案发前，胡某某支付张某5利息21.76万元，宗某某代为归还张某520万元，造成张某5损失228.24万元。
5、2014年1月2日，被告人胡某某为归还欠款，以一方公司名义向贺某某所在的济源市诚信资产管理有限公司借款150万元，约定用于支付一方公司建设东夫居委会综合办公楼时所欠工程款，逾期未还将该楼的租赁权转让给诚信资产公司，利息按天计算。之后，胡某某支付利息100万元，造成损失50万元。
6、2013年10月份至2014年7月份，被告人胡某某以工程建设、资金周转需要用钱为由，以东夫综合楼租赁权、济水办事处西街居委会周园路欧凯路二期工程项目、思礼镇三河人家商业住宅项目的所有权利为担保，向被害人李某某高息借款共计1230万元，未支付任何本金与利息。
7、2014年6月5日，被告人胡某某以将东夫居委会综合办公楼的部分楼层租给被害人张某6使用的名义，收取刘某房租161万元，并约定由刘某再支付给宗卫星45万元，用于归还胡某某对宗卫星的欠款，刘某实际付给了宗卫星25万元。
8、2014年1月3日至4月10日期间，被告人胡某某以工程建设、资金周转为由，4次向被害人谢某借款共计110万元，后支付了5万元利息，给谢某造成损失105万元。
2013年10月至2014年4月，被告人胡某某以资金周转为由，向被害人袁某借款共计31万元未还，并通过袁某、陶某某向常某某借款共计30万元未还，支付常某某利息约2万元。
2014年6月28日，被告人胡某某以一方公司名义和谢某、袁某签订借款协议，称愿意由谢某收取东夫综合楼的房屋租金，折抵胡某某欠谢某的借款本息。
9、2013年7月至2014年7月28日期间，被告人胡某某以一方公司进行工程建设、资金周转为由，以东夫综合办公楼15年经营权或兴源超市二期项目作为抵押，向被害人杨某2借款共计1257万元，后支付利息至2014年6月份，共计支付利息169.04万元，给杨某2造成损失1087.96万元。
10、2014年4月28日至7月22日，被告人胡某某以办理西街兴源超市项目的手续、工程开工用钱为由，多次向被害人陈某某高息借款共计165万元，其中最后一笔借款45万元以西街兴源超市项目作担保。上述借款，胡某某未还本付息。
11、2013年4月份、5月份，被告人胡某某以工程建设、资金周转为由，三次向被害人赵某某高息借款40万元，支付利息3万元后不再还本付息，给赵某某造成损失37万元。
12、2013年6月21日至10月10日期间，被告人胡某某以工程建设、资金周转为由，多次向被害人李某某高息借款共计173万元，共支付利息24.275万元，给李某某造成损失148.725万元。
13、2012年底，被害人孟某从被告人胡某某处承包了西街兴源超市项目。2013年2月4日、2013年3月4日，孟某向胡某某的一方公司分别缴纳西街兴源超市的项目保证金30万元、20万元。后胡某某以资金紧张为由，于2013年7月23日、2014年3月5日分别向孟某借款25万元、2.5万元。上述款项均未予偿还。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人胡某某的供述与辩解，证实东夫综合楼由侯某全额垫资施工。其2011年10月成立一方公司，侯某以东夫综合楼建好的三层楼入股，其负责公司的经营，侯某只负责施工，公司后期的资金都是其想办法借的，绝大部分借款用于偿还之前的借款以及产生的高额利息，少部分用于工程项目。
2011年该楼建设期间，其缺少资金，把其东夫综合楼15年使用权全部租赁给郭某，郭某支付租金155万元，没有按约定交齐两年的租金，且其认为合同租金太低，提出终止合同，郭某同意，但因为其公司资金链断裂，没有退还郭某租金，合同没有终止履行。
东夫综合楼项目2013年上半年建好，其投资了400多万元，亏损了700万元，个人已经没有钱，只能靠高息借款来运作西街兴源超市，以此赌一把。西街项目的200万元保证金和周转项目、跑手续花费的三四百万元，都是高息借款。2013年7月份，西街项目已经周转不动，其想三河人家项目是小产权房能赌一把，又从张某1手里接了思礼三河寨项目，借款将张某1交的100多万元项目保证金陆续归还，另外在赔青、投资围墙、设计项目图纸等方面投资将近200万元，借款月息两分至五分。
2013年10月份之前，其有一部分自己的资金加上拆借的资金，项目还能周转。由于其开发的几个项目都没有进展，没有进项只有出项，带息借款全部都是其拆借别人的借款来还的，所以欠款越来越多。2013年10月份之后，即其签订西街项目一年后，项目一直没有开工，借给其钱的人陆续开始问其要钱，其资金链就断了，只能去外边借高利贷来还之前的借款及利息。因当时要账人逼得太紧，其已经不考虑能不能还款了，不论任何理由只要能借到钱，把前边的借款、利息还上，让债主不闹事就行。一开始是月息五六分，之后是月息七八分。从2013年10月份到2014年7月底，其每天都在借新的高利贷偿还以前的借款和利息，利息都是以现金、转账、直接存到对方卡上或者放高利贷的人直接把钱转给借款人的方式支付。由于这种拆东墙补西墙的行为，至案发其累计欠款四千多万元。因为当时其已经没有别的方式能够借到钱，只能以东夫综合楼的使用权、收益权和西街项目作为抵押或担保，和多人签订抵押或担保合同，向他们借钱来偿还之前的借款和利息。其都是以公司周转或推进项目的名义向他人借款，借款没有在公司的财务账目上记录。
2014年9月4日，其和西街居委会废除了2012年12月28日签订的西街兴源超市项目合作协议。思礼镇三河人家项目合同是2013年7月1日签订的，合同约定一年没有开工，合同自动解除，甲方全额扣除其交的保证金。
其和借款人签订的协议或者合同中，分别提到以东夫综合办公楼的使用权、经营权或者收益权作为抵押或者担保，无论合同中如何表述，其实都是将其所拥有的15年使用权转让或者抵押给借款人，由借款人再对外租赁或者他自己经营，收取到的租金归借款人自己。合同中还写有让借款人直接来收租，也就是郭某将本该交给其的租金，由借款人收取冲抵借款。其和李某某、杨某2、谢某、袁某四人签订的借款协议或者合同是事后补写的，其他都是借款时写的。另供述了分别向各被害人借款或者收取租金的具体过程。
2、被害人赵某、于某等陈述，证实胡某某隐瞒事实，以各种名义“借款”或者收取租金后未予偿还或者未全部偿还的过程。
3、证人证言
（1）证人侯某的证言，证实2010年，四发公司济源项目部中标东夫综合楼项目后，让其全额垫资承建。该项目部的总负责人是张某1，胡某某跟着张某1干，是项目部的具体负责人。2011年10月份，东夫综合楼项目主体二层封顶后，张某1把东夫综合楼项目转让给其。之后其以东夫综合楼投资入股一方公司，当时东夫综合楼已建到四层。东夫综合楼项目整栋楼造价是880万元，胡某某和其商量由其建到六层封顶，折算成600万元，胡某某负责整栋楼的消防、水电、涂料、窗户、外挂等，预算是280万元。之后二人成立一方公司，胡某某是法定代表人，其是股东。胡某某最多投资了150万元，全部是在外边借的高利贷。
（2）证人郭某的证言，证实2011年胡某某所在的一方公司承建东夫综合楼时资金短缺，由其将该综合楼租走，先支付部分租金用于建设。2011年10月30日，其和一方公司签订了租赁合同。其付给胡某某115万元，主体封顶时其又给胡某某40万元。按照合同约定，胡某某应于2012年4月15日把房交到其手里，但一直未能交付，期间胡某某又分三次从其处借走108万元。2014年元月份，胡某某将综合楼北半部分的一至四楼交给其。2014年6月份左右，胡某某说想终止租赁合同，可以赔偿损失，但未赔偿，合同也没有终止。
（3）证人宗某1（东夫居委会报账员）的证言，证实东夫综合办公楼由胡某某投资建设，建成后由胡某某使用15年。
（4）证人武某（一方公司员工）的证言，证实一方公司的股东有胡某某和侯某，侯某负责在工地干活，公司所有事务胡某某说了算。其在一方公司工作的三年中，一方公司基本没有盈利，西街项目和思礼三河项目都是刚开始就停止了，胡某某在外的借款没有在公司账目上记录。
（5）证人张某2（一方公司会计）的证言，证实一方公司注册过程及股东情况同武某证言。其工作的二年半期间公司没有任何进项，胡某某的借款没有在公司财务账目上记录。
（6）证人孔某（思礼镇三河村前任村支委）的证言，证实2013年7月1日胡某某和其村签订三河人家小区合作协议，向村里交纳100万元押金。因胡某某一直未动工，2014年10月份解除合同，押金已分给村民。
（7）证人张某3（王红卫的妻子）的证言，证实胡某某至今欠王红卫承包东夫综合楼的水电、消防工程款100万元，还以生意周转为由向王红卫借款120万元。
4、书证
（1）户籍证明，证实被告人胡某某的基本情况。
（2）到案证明、破案经过，证实胡某某系抓获到案。
（3）企业法人营业执照、税务登记证，证实一方公司于2011年10月13日成立，胡某某系法定代表人。
（4）合作协议、转让协议、补充协议，证实东夫居委会综合楼建设开发情况，同查明事实。2011年11月7日，侯某将东夫居委会综合办公楼项目转让给一方公司，侯某占一方公司30%的股权。2013年11月16日，东夫居委会将综合办公楼合作协议建设项目全部转让给一方公司。
（5）胡某某代表一方公司与郭某签订的房产租赁合同，证实2011年10月30日，双方约定一方公司将东夫综合办公楼租赁给郭某，租期自2012年4月16日至2027年10月3日，年租金105万元。
（6）郭某与济源市住房公积金管理中心签订的房产租赁合同，证实郭某又将东夫综合办公楼电梯以北一层至四层的房产转租给济源市住房公积金管理中心。
（7）合作开发协议、解除合同通知、合同、照片，证实2013年7月1日，胡某某代表一方公司与三河村委会签订开发三河人家项目的合同；2013年7月3日，三河村委会收到一方公司押金100万元，租地款13万元；2014年11月6日，三河村委会因一方公司一年四个月内未动工，决定与一方公司解除合同。
（8）合作协议、声明，证实2012年12月28日，胡某某代表一方公司与西街居委会签订开发周园路欧凯路二期（原兴源超市二期）的协议。2014年9月4日，胡某某出具声明称该合同作废。
（9）转让协议、委托书、借条、银行账户交易记录、保证书，证实胡某某隐瞒真相向被害人“借款”及归还情况，同查明事实。
5、鉴定意见
（1）资产评估报告书，证实2016年1月16日，东夫居委会综合办公楼的评估价值净值为778.47万元。
（2）司法鉴定意见书，证实胡某某向各被害人的借款、支付利息、还款及造成损失情况。
根据上述证据，针对控辩双方的意见，本院认为，关于被告人胡某某辩称其借款时并未隐瞒事实，都是借款人自愿借款给其，其不构成诈骗罪的辩解理由，及其辩护人认为胡某某是代表一方公司向他人借款，借款人是为了获取高额利息，且胡某某所借款项都用于公司的工程项目，现有证据不足以证明胡某某以东夫综合楼来骗取借款的辩护意见，经查，根据被告人胡某某的供述、被害人的陈述和证人证言等证据，可以证实胡某某在承建东夫综合楼工程时已经欠下巨额债务，在明知没有还款能力的情况下，为了“赌一把”，隐瞒巨额负债、房屋使用权已经出让的事实真相，虚构款项用途，又高息借款运作西街兴源超市项目和三河人家项目，其中部分借款以东夫综合楼、西街兴源超市项目和三河人家项目重复担保，所获资金并未计入一方公司账目，而是主要用于偿还巨额借款本息，至案发不能偿还，给各被害人造成巨额损失，足以认定胡某某对款项具有非法占有的主观故意，因此被告人胡某某的行为构成诈骗罪，该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人胡某某对款项数额的辩解理由，及其辩护人认为胡某某的借款大部分是通过银行转账，应提供相关银行交易记录证实借款情况的辩护意见，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述，可以证实各被害人是通过银行转账、现金支付或代为偿还借款等多种方式支付给胡某某，本案诈骗数额应综合现有证据，按照各被害人实际支付的数额，扣除案发前已经归还的本金和支付的利息后，据实予以认定；对于支付的利息数额，本院将根据被告人的供述和被害人的陈述，结合借据、交易记录等书证予以认定；对于各方对数额所述不一致又没有其他证据印证的事实，将按照有利于被告人的原则进行认定；对于公诉机关指控胡某某诈骗陶某某、赵某某的数额，其中部分数额仅有被害人的陈述，没有其他证据印证，本院对该部分数额不予认定。
二、挪用资金的犯罪事实
四发公司济源项目部负责东夫居委会综合楼项目的建设，被告人胡某某系该项目部的工地负责人。自2011年1月至8月期间，胡某某以四发公司济源项目部向东夫居委会交了50万元保证金为由，称东夫综合楼建设需要借用东夫居委会账上的资金周转，未经东夫居委会集体研究，通过东夫居委会支部书记宗某某（已判刑）等人5次挪用东夫居委会集体资金共计117万元。案发前，被挪用资金已全部归还。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、被告人胡某某的供述与辩解，证实2011年1月份至7月份，其对宗某某说工地施工需要用钱，想借用交给居委会的50万元押金周转，支付利息，宗某某同意了。其向东夫居委会5次共计借款117万元，本息均已归还。借款一部分用于支付东夫综合楼施工方侯某的工程款，一部分用于四发公司支付利息和内部周转。
2、证人证言
（1）证人宗某某的证言，证实四发公司济源项目部2010年底向东夫居委会交纳保证金50万元。2011年春天，胡某某对其说工地资金紧张，想用保证金周转，其没有经居委会开会研究，让胡某某挪用过一次集体资金可能是25万元。其知道居委会会计宗某2和办事处会计中心的段某还让胡某某用过东夫居委会账上的钱。
（2）证人宗某2的证言，证实2011年1月中旬，宗某某说胡某某的工程建设资金紧张，想从居委会账上借些钱用，并说胡某某往居委会交有50万元保证金。后胡某某拿着一张宗某某签过字的借条找其，借给胡某某25万元，胡某某月底按时归还。之后胡某某又以同样的理由、方式借款4次，每次都以胡某某个人名义打便条，也由胡某某个人还款，其不清楚胡某某是否支付利息。
（3）证人段某（时任沁园办事处会计服务中心主任）的证言，证实胡某某以综合楼建设资金周转紧张，5次借用东夫居委会共计117万元，借款时间短的9天，长的一个月。
（4）证人张某1（原四发公司济源项目部经理）、侯某的证言，证实四发公司济源项目部2011年四五月份把与东夫居委会协议中的债权债务全部转让给侯某，并把交给东夫居委会的50万元保证金中的30万元作为因工程产生的费用转给侯某，另外20万元给购房人陶某。张某1另证实其没有通过胡某某借过东夫居委会的集体资金，胡某某也没有在外借钱让项目部用，其不知道胡某某先后从东夫居委会借款100多万元。侯某另证实其2011年10月份与胡某某成立一方公司，保证金收据由胡某某拿着，怎么退的其不知道。
（5）证人韩某（原四发公司济源项目部出纳）的证言，证实胡某某在四发公司济源项目部负责对外协调，项目缺钱时张某1筹集，胡某某没有为项目部筹钱或从外借款。
（6）证人陶某的证言，证实其和下冶镇陶山村向张某1交购房订金，张某1离开济源前退给其20万元，胡某某把50万元保证金取回后退给陶山村20万元。
（7）证人宗某1（东夫居委会监委会委员）、董某（东夫居委会支部委员）、卢某1（东夫居委会委员）、宗某3（东夫居委会监委会主任）的证言及出具的情况说明，证实上述人员均不知道东夫居委会借钱给胡某某的事情，东夫居委会没有开会研究过此事。
（8）证人许某（时任沁园办事处纪工委书记）、张某4（时任沁园办事处纪工委书记）的证言，证实没有人向其汇报东夫居委会对公账户上的钱被挪用给个人使用。
3、书证
（1）任职证明、户籍证明，证实段某时任济源市沁园街道办事处会计服务中心主任。
（2）农村信用合作社现金支票、现金缴纳单、存款凭条、取款凭条、记账凭证、胡某某出具的借条等，证实2011年1月份至8月份胡某某5次借款共计117万元，均已归还。
（3）济源市沁园街道办事处居委会财务办事处代理服务中心出具的东夫居委会财务资料、证明，证实上述5笔借款中有两笔计入东夫居委会账，账面上无胡某某借款利息收入。
（4）东夫居委会的记账凭证、收据、农村信用社进账单，证实2010年11月18日，韩某向东夫居委会缴纳50万元，记账凭证登记为“收四发公司济源项目部合作协议约定保证金”；2011年9月2日，东夫居委会将50万元保证金返还给胡某某。
（5）解芳（东夫居委会计生专干）、周金河（东夫居委会第三组组长）出具的证明，证实两人不知道胡某某是否使用过东夫居委会的钱，东夫居委会没有开会研究过此事。
（6）李会林（时任沁园办事处党委书记）、刘根胜（时任沁园办事处主任）出具的证明材料，证实段某和办事处其他领导没有向其汇报过本案借款一事。
（7）济源市沁园街道办事处沁政[2013]7号关于印发居（组）财务管理制度的通知，证实居委会使用资金超过备用金（5000元或1万元）限额的，每次支出前，居委会报账员根据民主决策结果编制《居委会财务支出预算表》，经居委会填写支出理由并加盖公章，由居务监督委员会、主任、支书、包居干部、包居领导、办事处主要领导签阅“同意”后，方可办理支出手续。
（8）中共双桥街道办事处双发[2007]24号关于印发《双桥办事处居委会财务管理制度》的通知，证实办事处推行居委会会计办事处代理制度，办事处设立居委会会计服务中心，代管居委会总账、明细账、各类凭证及居委会财务章；居委会设财务室，配备报账员；生产性开支1000元-3000元由两委班子集体研究审批；凡超过上述权限的支出，必须经过居民代表会议论通过。
针对控辩双方的意见，本院认为，根据上述证据，足以认定被告人胡某某利用他人职务便利挪用东夫居委会集体资金由其经营使用的犯罪事实。关于辩护人认为胡某某不符合挪用资金罪主体要件的辩护意见，经查，现有证据可以证实被告人胡某某明知是东夫居委会的集体资金，仍通过宗某某等人进行挪用，其作为该资金的使用人，已与宗某某构成挪用资金罪的共犯，应当按挪用资金罪定罪处罚，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
三、对非国家工作人员行贿的事实
2010年11月份，四发公司济源项目部与东夫居委会签订东夫综合办公楼开发合作协议，约定四发公司济源项目部出资建设东夫综合办公楼，东夫居委会负责施工场地“三通一平”，具备开工条件，并协调各种外部纠纷。东夫综合办公楼工程动工前，东夫居委会支部书记宗某某以协调群众阻工、赔青等理由，通过时任四发公司济源项目部工地负责人的被告人胡某某向四发公司济源项目部索要贿赂。四发公司济源项目部经理张某1为搞好与东夫居委会的关系，安排公司财务人员韩某分别于2010年11月14日、2010年12月4日、2010年12月24日向宗某某的农商行账户存现5万元、转账5万元、转账10万元，共计存入20万元，后宗某某将其中4.82万元用于支付东夫综合办公楼的调运垃圾、平整场地、赔青费用等。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、被告人胡某某的供述与辩解，证实2010年或2011年初，四发公司济源项目部开发东夫综合办公楼项目，其是工地负责人。公司在清场平整土地时，东夫居委会的村民阻止开工。其以公司名义找宗某某协商，宗某某说需要用钱来赔青及解决纠纷。其向项目部总负责人张某1汇报后，张某1同意了，让其把宗某某的存折拿过来。两天后其把宗某某的存折交给公司财务人员韩某，当天又把存折还给宗某某。后来宗某某让其向公司要赔青款，可能有两三次，每次其向张某1汇报，然后他安排人转款，具体每次转多少钱，其不清楚。其离开四发公司后才知道宗某某向张某1索要了20万元，宗某某说一部分用于赔青，其余他花了。后来因为有人要告宗某某，其帮宗某某做了假手续，说一部分其借走了。其没有用过该20万元，但那段时间其曾向宗某某借过几次钱，都不超过5万元，宗某某把他的存折给其，让其自己取钱，事后其连本带息都归还了。
2、证人证言
（1）证人宗某某的证言，证实在四发公司济源项目部承建东夫综合楼过程中，胡某某说怕村民阻拦施工，想让其出面处理，并愿意承担平整场地、赔青等费用约5万元。其把工资存折交给胡某某，四发公司共在存折上存入20万元，之后胡某某多次用存折存款15万元，另5万元其用于村里赔青。
（2）证人张某1的证言，证实其挂靠郑州四发置业有限公司的资质，自己筹资以四发公司济源项目部的名义开发东夫居委会综合楼，其任项目部总经理，胡某某任副经理，韩某任会计。按照其与东夫居委会签订的协议，东夫综合楼项目由居委会负责“三通一平”，但胡某某说居委会很多人阻工，工地上赔青、迁坟、挪树等费用需要公司出，并说居委会需要20万元。为了搞好与居委会的关系，早点开工，其让韩某分三次将20万元转到宗某某的账户，宗某某说20万元都用在工地了。赔青用不了几万元，剩下的钱应该是宗某某自己用了。
（3）证人韩某的证言，证实2010年下半年，东夫综合楼开工前，居委会有人阻工。胡某某找张某1说东夫居委会要赔青、平整场地、清理垃圾等费用，之后项目才能开工，并且说这些钱只能存到宗某某的账户。张某1为了开工，安排其分几次将20万元转入宗某某的个人账户。
（4）证人杨某1、卢某2、宗某4、宗某5等东夫居委会居民的证言，证实涉案款项中部分款项用于集体事务支出的情况。
3、书证
（1）宗某某尾号为0889的济源农商行存折交易明细，证实该账户于2010年11月14日、12月4日、12月24日三次共计存入20万元。
（2）搜查笔录、物品扣押、发还清单，证实2015年5月15日，公安人员对宗某某的住所进行搜查，搜到合作协议等文件、存折、收（领）到条等物品，其中部分物品已发还。
（3）宗某某家中搜出的收（领）到条20份、收款收据1份，证实部分款项用于村务支出情况。
（4）宗某某家中搜出的收到条2张、证明1份，证实胡某某向宗某某出具收到条及证明的情况。
（5）宗某某家中搜出的委托书，内容显示2010年11月22日，四发公司胡某某委托宗某某对东夫综合楼项目前期补青、平整土地、调运垃圾等补偿款发放，总计金额5万元。
（6）宗某某家中搜出的手写补综合办公楼地杨树款、综合楼项目用款情况，内容为综合楼项目用款包括清运垃圾、平场地、办土地证、赔青等费用，共5万元。
（7）宗某某家中搜出的手写存折存取情况，内容显示存折取走时间、送来时间、存取款情况，分3次共存入20万元，分7次取走15万元。
对于被告人胡某某辩称其只是向四发公司济源项目部转达东夫居委会的意思，不构成对非国家工作人员行贿罪的辩解理由，及其辩护人认为贿赂款由四发公司济源项目部支付，该事实系单位犯罪的辩护意见，本院认为，根据现有证据，不能认定该行贿行为系胡某某的个人行为，公诉机关关于胡某某构成对非国家工作人员行贿罪的指控意见不能成立，本院不予支持。
综上，本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人3935.325万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；胡某某伙同东夫居委会支部书记宗某某多次挪用集体资金进行营利活动，共计117万元，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案挪用资金罪系共同犯罪。胡某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金200万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2031年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人胡某某的违法所得3935.325万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 范红海
人民陪审员 邓建平
人民陪审员 周红梅
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 徐晓蕾