广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤19刑终622号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）利声君，外号“死猪”，男，1994年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）吴祖旭，外号“万三”，男，1996年5月21日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
原审被告人蔡林，外号“海弟”，男，1995年6月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
原审被告人戴雪玲，女，1993年3月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人蔡林、利声君、吴祖旭、戴雪玲犯诈骗罪一案，于2017年10月18日作出（2017）粤1971刑初758号刑事判决。原审被告人利声君、吴祖旭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年10月2日至2016年6月1日期间，被告人蔡林、利声君、吴祖旭在海南省定安县一间平房及在海南省海口市通宝大厦B座1202室内利用网络游戏“天天炫斗”、“火影忍者”向该游戏平台上玩家发送虚假中奖信息进行诈骗，被告人戴雪玲于2016年2月开始参与上述三人的诈骗活动。其中，蔡林负责准备电脑、银行卡、电话等作案工具，并负责维护网络、假冒客服与被害人进行聊天等工作；利声君、吴祖旭负责发诈骗信息和持银行卡到银行柜员机蒙面取款等工作；戴雪玲在明知蔡林等人实施诈骗的情况下，帮助蔡林等人报装网络、拍摄作案电脑上的视频发给蔡林等工作。蔡林、利声君、吴祖旭均参与诈骗作案24宗，涉案数额为334170元；戴雪玲参与诈骗作案20宗，涉案数额为292860元。
上述事实，有到案经过，银行交易流水，微信聊天记录，证人证言，被害人陈述，被告人蔡林、利声君、吴祖旭、戴雪玲的供述、辨认笔录、指认笔录等证据证实。
据此，原审法院认为，被告人蔡林、利声君、吴祖旭、戴雪玲无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人蔡林、利声君、吴祖旭负责购买诈骗用的软件和客服QQ号，向玩家发送诈骗，假扮客服，且到银行支取赃款，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人戴雪玲协助蔡林等人在作案现场报装网络，帮蔡林等人做饭，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人戴雪玲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蔡林对公诉机关指控大部分事实，当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：
一、被告人蔡林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币80000元；
二、被告人利声君诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元；
三、被告人吴祖旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元；
四、被告人戴雪玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；
五、责令被告人蔡林、利声君、吴祖旭、戴雪玲于判决生效之日起三日内，根据认定的事实，对各自参与的案件的被害人承担连带退赔责任，以认定的损失为限；
六、随案移送的人民币4177.8元，按比例发还给刘某1等24名被害人；
七、随案移送的手机8部、平板电脑11部、黑色珠状手链1条（未辩真伪），依法予以拍卖，所得款项按比例发还给刘某1等24名被害人；
八、暂扣东莞市公安局寮步分局的4台台式组装电脑，依法予以拍卖，所得款项按比例发还给刘某1等24名被害人。
利声君上诉提出：1.其是在2016年4月26日开始与蔡林等人在海口市通宝大厦B座1202房实施诈骗，未参与原判所认定的第一至十三宗诈骗行为，作案所用的电话及银行卡由蔡林提供，利不清楚之前转账记录及被害人资料；2.在定安所实施的诈骗系蔡林的个人行为，戴雪玲的供述与事实不符；3.利声君2015年在一汽修厂当学徒，直到2016年春节前才回家。
吴祖旭上诉提出：戴雪玲的供述与事实不符，吴祖旭没有参与原判所认定的第一至十二宗作案，吴祖旭作案中使用的是郑德贵的银行卡，没有使用过吴庭、冯某1、彤志杰的银行卡。
经审理查明，2015年10月至2016年6月期间，上诉人利声君、吴祖旭及原审被告人蔡林先后在海南省定安县一间平房及海南省海口市通宝大厦B座1202室内利用网络游戏“天天炫斗”、“火影忍者”向该游戏平台上玩家发送虚假中奖信息，然后以先缴纳手续费、保证金、税金等才能领奖为由向被害人索要钱款。过程中，蔡林负责准备电脑、银行卡、电话等作案工具，并负责维护网络、假冒客服与被害人进行聊天等；利声君、吴祖旭负责发诈骗信息和持银行卡取款等。原审被告人戴雪玲在明知蔡林等人实施诈骗的情况下，于2016年2月开始参与上述三人的诈骗活动，并负责报装网络、拍摄作案电脑上的视频发给蔡林等。具体犯罪事实如下：
一、2015年10月2日18时许，被害人刘某1在深圳市观湖街道食集团后面综合楼2楼玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求刘先缴纳税费，刘某1误信，先后两次共转账6480元到吴庭农行0973账户。
二、2015年10月31日下午，被害人黄某1在广州市大学城用手机玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求黄先缴纳工本费和快递费，黄某1误信，通过支付宝、银行转账共向吴庭农行0973、吴庭邮政8933、6125账户支付26230元。
三、2015年12月11日8时许，被害人陈某1在广州市海珠区康乐西约大街16号玩手机时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求陈先缴纳税费，陈某1误信，通过微信转账、银行转账方式共向吴庭农行0973账户支付4900元。
四、2015年12月的一天，被害人何某1在江门市台山市杜阮盈光电子厂宿舍用手机玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求何先缴纳税费，何某1误信，向吴庭农行0973账户转账3700元。
五、2016年4月3日，被害人范某在云南省昆明市安宁大学城冶金学校12栋宿舍楼玩“火影忍者”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求范先缴纳税费，范某误信，通过支付宝转账3980元给蔡林等人。蔡林等人使用的QQ号为84×××77，使用支付宝账号为：130××××2602。破案后，公安机关在扣押的蔡林等人作案的电脑提取到范某的身份信息、联系电话、银行账户等资料。
六、2016年4月3日20时许，被害人刘某2在湖南省益阳市大桃路好声音KTV内玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求刘先缴纳保证金，刘某2误信，通过微信转账3980元给蔡林等人，当蔡林等人再次要求汇款时刘发觉被骗。蔡林等人所用的微信账号为×××。
七、2016年4月6日，被害人张某1在湖北省黄石市大冶市黄石港江泰春岸家中用手机玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求张先缴纳税费，张某1误信，通过银行转账方式向彤志杰5672账户支付7800元。破案后，公安机关在扣押的蔡林等人作案的电脑提取到张某1的的身份信息、联系电话、银行账户等资料。
八、2016年4月份的一天，被害人马某在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音乌兰苏木乌力吉图嘎查03家中玩“火影忍者”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求马缴纳税费，马某误信，转账8000元到一个“蔡”姓男子的中国邮政银行账号里。破案后，公安机关在扣押的蔡林等人作案的电脑提取到马某的身份信息、联系电话、银行账户等相关资料。
九、2016年4月14日23时许，被害人黄某2在江西省乐平市四中玩“天天炫斗”游戏时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求黄先缴纳税费，黄某2误信，通过微信、银行转账方式向吴庭农行0973账户支付7680元。
十、2016年4月21日13时许，被害人詹某在深圳市罗湖区翠山路一号颖隆大厦903家中玩手机游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求詹先缴纳税费，詹某误信，转账57780元到冯某10878账户。
十一、2016年4月22日上午8时许，被害人骆某在广州市番禺区大学城华南师范大学南4栋517中玩手机游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求骆先缴纳手续费、保证金及百分之二十的奖金税收等，骆误信，共转账29580元到洪光聪9925、冯某10878账户。
十二、2016年4月24日22时许，被害人谭某在广州市白云区村外谭七巷10号家收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的中奖邮件信息，后蔡林等人要求谭先缴纳保证金，谭误信，通过QQ、银行柜员机转账16692元到吴庭0973账户。
十三、2016年4月25日16时许，被害人袁某1在揭阳市榕城区东兴二奶街一出租屋用玩“天天炫斗”游戏时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求袁先缴纳保险金，袁某1误信，通过支付宝转账3980元到郑德贵工行3702账户。
十四、2016年4月28日晚上，被害人张某2在江苏省苏州市吴江区黎里镇北库租房用手机玩“天天炫斗”游戏时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，蔡林等人要求张先缴纳税费，张某2误信，通过支付宝转账3980元到郑德贵工行3702账户。
十五、2016年4月29日13时许，被害人沈某在浙江省长兴县和平镇部队宿舍内玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，蔡林等人要求沈先缴纳手续费，并称沈不领奖的话会起诉沈，沈某害怕并将银行卡和密码告诉蔡林等人，蔡林等人得手后将沈某银行卡的11560元转至郑德贵邮政9990账户。
十六、2016年4月30日，被害人徐发现在重庆市潼南区玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，蔡林等人要求徐先缴纳税费、公证费，徐误信，通过支付宝共转账54768元到郑德贵工行0238账户。
十七、2016年4月份的一天，被害人霍某在辽宁省大连市市民广场附近玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，蔡林等人要求霍先缴纳一定费用，霍某误信，共转账5000元到郑德贵工行3702账户、邮政9990账户。
十八、2016年5月2日，被害人袁某2在浙江省宁波市北仑区春晓镇慈岙村吉利汽车公司宿舍用玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，蔡林等人要求袁先缴纳税费，袁某2误信，通过支付宝共转账15180元到蔡林等人所用的支付宝账号（账号也就是电话号码155××××7559，显示名称为“德贵”）。
十九、2016年5月3日，被害人匡某1在四川省广安华莹市玩手机游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求匡先缴纳税费，匡某1误信，通过微信、银行卡共转账18580元到郑德贵邮政9990账户。
二十、2016年5月6日12时许，被害人成某在东莞市寮步镇缪边村鸿利路8号506房玩手机游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求成先缴纳税费，成某误信，先后通过银行、支付宝、百度钱包共转帐17580元郑德贵工行3702账户。蔡林等人使用的QQ号码为：26×××66；电话号码：020-8144****、186××××9793，130××××3455。
二十一、2016年5月6日，被害人卢某在云南省沾益区沾益第四中学上网玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求卢先缴纳保证金，卢某误信，通过支付宝转账3000元到郑德贵工行3702账户。
二十二、2016年5月14日上午11时许，被害人张某3在本省佛山市禅城区玩QQ游戏时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求张先缴纳税费，张某3误信，通过支付宝转账3980到郑德贵工行3702账户。
二十三、2016年5月15日上午10时许，被害人俞某在江苏省无锡市江阴市海澜之家上班时玩QQ游戏“天天炫斗”时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求俞先缴纳保证金，俞某误信，通过银行转账共15780元到郑德贵工行3702账户、建行4296账户。
二十四、2016年6月1日，被害人何某2在北京市顺义区高丽营镇南王路村玩“天天炫斗”游戏时，收到蔡林、利声君、吴祖旭发送的“中奖”邮件信息，后蔡林等人要求何先缴纳税费，何某2误信，通过支付宝、微信共转账3980元到郑德贵工行3702账户。
被害人成某被骗后报案，公安机关接报后展开调查，并于2016年6月8日在海南省海口市通宝大厦B座1202室抓获利声君、吴祖旭、蔡林、戴雪玲，当场缴获电脑4台、平板电脑11部、手机2部及银行卡19张等。
认定上述事实的证据有：现场勘检笔录、现场图及现场照片，搜查笔录，扣押决定书及清单，手机、银行卡等物证，房屋租赁合同，收据，检验报告书及电子数据光盘，通话清单，微信聊天记录，转账记录，银行账户资料及交易流水，到案经过，户籍调查函及证明，常住人员登记表，被害人刘某1、黄某1、陈某1、何某1、范某、刘某2、张某1、马某、黄某2、詹某、骆某、谭某、袁某1、张某2、沈某、徐某、霍某、袁某2、匡某1、成某、卢某、张某3、俞某、何某2的陈述，证人苏某、陈某2及、李某1、陈某3、蔡某、孙某、冯某2、李某2、符某、王某1的证言，上诉人利声君、吴祖旭及原审被告人蔡林、戴雪玲的供述、辨认笔录、指认笔录等。
针对上诉人利声君、吴祖旭所提上诉意见，经查：本案通话清单显示利声君、吴祖旭、蔡林等人在2016年1月至案发有多次频繁通话，且在2016年1月至4月初的通话地点在定安县，该证据反映上述三人在该时间段内身处定安县，并有频繁的通话往来，在海口市通宝大厦B座1202房查获的电脑、平板电脑、手机中发现多名被害人的个人信息，上诉人利声君、吴祖旭及原审被告人蔡林均确定上述工具为作案所用，被害人刘某2、成某提供的诈骗人员向其发送的资料、照片在上述电脑中出现，用以收取被害人钱款的吴某、冯某1、郑某的银行卡亦在利声君、吴祖旭、蔡林所共同租住的房屋出搜出，且原审被告人戴雪玲明确指证蔡林、利声君、吴祖旭三人在2016年2月前即已在海南定安县一平房中实施诈骗行为，上述证据之间相互印证，足以证实上诉人利声君、吴祖旭参与本案诈骗行为。两上诉人所提意见，经查与现有证据不符，本院不予采纳。
本院认为，上诉人利声君、吴祖旭与原审被告人蔡林、戴雪玲无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，蔡林、利声君、吴祖旭负责购买诈骗用的软件和客服QQ号，向玩家发送诈骗信息，假扮客服，且到银行支取赃款，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；戴雪玲协助蔡林等人在作案现场报装网络，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。戴雪玲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。蔡林对公诉机关指控大部分事实，当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。上诉人利声君、吴祖旭所提上诉意见，经查不成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈昌盛
审 判 员 尹巧华
代理审判员 陈婉筠
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 饶含垚