河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0581刑初522号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人靳杰，男，1958年8月17日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，住林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。
辩护人靳文革，河南兴邺律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2017〕294号起诉书指控被告人靳杰犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉，被害人刘某、桑某及其委托代理人任瑞吉，靳杰及其辩护人靳文革到庭参加了诉讼。期间，林州市人民检察院建议延期审理并恢复庭审一次。现已审理终结。
林州市人民检察院指控，2014年10月份,被告人靳杰伙同卫某（已死亡）谎称在山西已承接运三高铁工程，以让被害人桑某承包便道工程为由，先后骗取被害人桑某出资30万元，到2014年12月份，被告人靳杰又以资金周转不动工程启动不了为由，让被害人桑某找合作伙伴，之后被害人桑某便介绍靳杰认识了被害人刘某，被告人靳杰同样以承揽工程及资金周转为由，先后两次骗被害人刘某出资60万元，并告知刘某工程即将动工，后经调查上述工程均不存在。
就上述事实，公诉机关提供了被告人靳杰的供述；被害人桑某、刘某的陈述；证人证言；户籍证明等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人靳杰以非法占有目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人靳杰辩称，其只经手了被害人桑某20万元，被害人刘某60万元未其经手。其辩护人的意见是，靳杰不存在诈骗钱财的主观故意，客观上也没有将钱财占为己有，靳杰所写欠条是在被害人刘某的威逼下所出具，被害人刘某和桑某的控告不能成立。
经审理查明，2014年10月份,被告人靳杰伙同卫某（已死亡）谎称在山西已承接运三高铁工程，以让被害人桑某承包便道工程为由，先后骗取被害人桑某出资30万元，到2014年12月份，被告人靳杰又以资金周转不动工程启动不了为由，让被害人桑某找合作伙伴，之后桑某便介绍靳杰认识了被害人刘某，被告人靳杰同样以承揽工程及资金周转为由，先后两次骗被害人刘某出资60万元，并告知刘某工程即将动工，后经调查上述工程均不存在。
上述事实，有下列经控辩双方当庭质证的证据证实：
（1）常住人口基本信息证实被告人靳杰的户籍情况。
（2）抓获证明证实被告人靳杰的到案情况。
（3）山西省运城市发展和改革委员会出具的证明证实运三铁路项目可行性研究报告国家尚未批复，且其从未委托过任何公司承揽运三铁路项目建设工作。
（4）企业信息查询单证实运城市晋华投资有限公司的股东是卫某、王某、高继军，营业期限为2003年8月8日至2012年12月31日。
（5）中天银都（天津）建设工程有限公司出具的介绍信及法人授权委托证明书证实被告人靳杰为该公司签订施工合同和执行合同及办理其他事宜的代理权限。
（6）运城市晋华投资有限公司出具的承诺书、收款收据、中标通知书。
（7）桑某与靳杰协议书及借据证实靳杰在2014年10月8日、2014年10月9日、2014年10月11日、2015年2月7日分四次向桑某借款共计30万元的事实。
（8）卫某死亡证明及户籍证明。
（9）中天银都公司相关情况证实该公司经营异常，其注册经营场所无该公司。
（10）靳杰、卫某银行卡转账明细。
（11）刘某与靳杰的微信聊天记录。
（12）刘某与靳杰借条。
（13）辨认笔录证实被告人靳杰在林州市公安局刑侦大队辨认卫某，辨认结果：在辨认照片（一）中未辨认出卫某；在辨认照片（二）中未辨认出卫某；被害人刘某在林州市公安局刑侦大队辨认卫某，辨认结果：在辨认照片（一）中辨认出12号是卫某；在辨认照片（二）中辨认出8号是卫某。
（14）被害人桑某的陈述，2014年10月份的时候，我通过朋友认识了靳杰，有一天靳杰对我说他在山西省运城市承揽了一项铁路工程隧道工程，他当时还带我到山西省运城市晋华公司见了见卫某，靳杰对我说卫某原先是在运城市人大上班，并对我说这个公司就是政府成立的，政府委派卫某现在在晋华公司负责。他还让我看了一套工程的承包合同，他答应让我做其中的一些工程，但需要先交30万元的质保金，他还拿出来一张收据，上边写的内容是靳杰交到晋华公司150万元的质保金。回来后我就告诉我朋友杨向军和我一起承包工程，后来我和杨向军分四次到靳杰女儿家给了他30万元钱。2014年12月份，靳杰再次给我说卫某向他要钱去送礼，并说他没有钱了，让我再帮他找一个合伙人，借钱也行，合伙也行。后来我就介绍刘某和靳杰认识，他们后来是怎么联系的我不知道，在这期间，刘某给了我20万元钱让我转给了靳杰，靳杰当时还写了一张收到条。问靳杰工程什么时候开工，他开始的时候一直推，到后来电话就打不通了，后来我听刘某说他去查了查，晋华公司在2012年的时候早已不存在了，所以就报了警。我和杨向军一共给了靳杰30万元。其中有一次我和靳杰一起到龙山路西头的农业银行给卫书记转了10万元，后来我看转账记录才知道卫书记的正名叫卫某。汇款之后我问靳杰为什么汇款对象是卫某，靳杰说卫书记的真名叫卫某，还说卫某就是卫某2的弟弟。当时我还不知道靳杰带我见的那个人其实就是卫某。
（15）被害人刘某陈述，2014年12月20号，我通过我姐夫桑某认识了靳杰，靳杰说他使用运城市晋华投资有限公司的手续，承包了“运三”铁路吕沟2号隧道工程，需要一些启动资金，让我借给他20万元钱，还说等工程下来后让我承包一下小工程。并拿该工程的合同让我和桑某看，两三天后，我凑够了20万元钱，我给桑某联系，我把钱给了桑某，让他把钱给了靳杰，第二天桑某给了我一张靳杰写的20万元的收据。借钱时靳杰说工程到年底之前肯定能下来，年底的时候我给靳杰联系，他说到年后了。2014年年底，靳杰有一次从山西回来，让我和桑某到新中州酒店找他，当时和靳杰一起的还有两个人，靳杰说其中一个是山西省运城市的人大主任卫某2卫书记，另一个是山西平顺的老赵。并说运三铁路都是卫某2卫书记负责操作的，这次是来林州玩的。当时卫某2说放心吧，这个工程已经给了靳杰，你们就放心的等吧。他们走了以后，我有一个朋友在运城办事，我就让他去运城市政府里边查了查的确有卫某2这个人，我让他给我发过来一张照片，结果一看真实的卫某2跟靳杰让我见的那个人根本不是一个人。后来我问靳杰那个人到底是不是卫某2，靳杰说是，我说我查了查那个人根本不是卫某2，靳杰后来又说其实那个人是卫某2的弟弟卫某，是运城市政府办公室主任，卫某2不方便出面，所以有些事情都是他弟弟卫某处理的。并且还说卫某是山西运城晋华投资有限公司的负责人，运三铁路是铁道部出资百分之六十，地方政府融资百分之四十，晋华投资有限公司是政府成立的专门来融资的，所以才让卫某当晋华投资有限公司的负责人。2015年3月份，靳杰给我打电话说工程马上就下来，手边资金有些紧张，让我再周转40万元，过了十几天我凑够了钱，在约定的太行佳苑北区东门口我将钱给了靳杰。一直到2015年10月份，我见到靳杰时让他重新又给我写了两张借据，落款时间是借钱的时间。我们没有约定过利息。后来我给靳杰联系，问他工程什么时候能开始，他总是一天拖一天，一直到2015年10月份，我找到靳杰问情况，他说工程肯定能下来，我告诉他工程要是下不来，就把我的钱都还给我，他说运城市晋华投资有限公司欠他150万元，等要回来钱后先给我，并要我和他一块儿去要钱，后来我就和王某、高某还有两个司机一起先到水冶接开老秦，到运城后，我要求靳杰带我们到晋华投资有限公司去看看，靳杰不同意，我感觉有些不对，就报了警，公安机关到现场后让靳杰带我们到晋华投资有限公司去看看，后来靳杰带我们去了一个地方，什么也没有，根本就没有晋华投资有限公司。接着我们又到工商行政管理局去查了查这个公司，我们查到晋华投资有限公司在2012年12月份的时候就已经被吊销营业执照，这个公司已经不存在了。靳杰准备逃跑，被我们追了回来，他说要到发改委去找贾主任问情况。后来我们到发改委问了问，根本就没有贾主任这个人，这个时候我知道我是被骗了，所以现在我就回来报了警。
（16）证人贾某的证言，我原先在运城市发展改革委员会工作，主管交通科。2008年的时候时候离开工作岗位，到2011年办理退休手续。我知道运三铁路这个项目，这个项目是我在职的时候跑的工程，这个工程现在已经被国家列入蒙西铁路了，即内蒙古到江西的一条铁路，但现在运城至三门峡这段铁路还没有招标，国家有这个意图，但现在还没有开发。我认识靳杰、卫某和王某，王某和卫某是晋华公司的法人，2004年的时候晋华公司曾申报过平陆县到运城市的一条二级公路，但最后没有申报成功，后来就没有联系过。靳杰不知道在那里知道了我的电话，他给我打过两次电话之后也没有再联系过。靳杰、卫某和王某他们没有找我办理过有关运三铁路的相关手续，后来我退休了，不可能在去搞这个工程。
（17）证人王某的证言，我认识靳杰和卫某，以前在晋华公司的时候就认识了。晋华公司是2003年成立的，股东一共有三个，有我、卫某还有高继军，因为我年龄有点大了，我是法人代表，卫某比我年轻一点，所以他是公司的总经理，实际公司操控都是卫某在经营。我知道运三铁路这个工程，2005年左右，我们公司通过运城市发改委交通科科长贾某咨询过这个工程，但后来这个工程一直没有批复下来，我们就放弃了。晋华公司一共有两枚印章，一枚是公章，一枚是财务专用章。公章平时由卫某保管，后来公司解散了印章还在卫某手里。晋华公司没有承包过运三铁路这项工程，我不知道靳杰曾向晋华公司汇款150万承包运三铁路工程这个事情。我是晋华公司的法人代表，我没有与靳杰签过任何合同。我们公司有我的手章，是卫某去刻制的，在卫某手里。
（18）证人赵某的证言，我是通过朋友介绍认识靳杰的，靳杰说他承包了山西运三铁路的工程，我在网上查了查，网上也有这个工程，靳杰还带我到运城见了见晋华公司的书记，靳杰说卫书记是运城市市政府的领导，主要是负责运三铁路这个工程的，现在政府出面成立了晋华公司，让卫书记来负责的。我想承包些小工程，靳杰就提出来让我承包其中的一些便道工程，但需要前期交20万元的质保金，他让我给了卫书记1万元现金，我回长治后靳杰给我发过来一个账号，用户名为卫某，让我把剩下的19万元钱汇到了卫某的卡上，后来我问靳杰才知道卫书记叫卫某。我认识桑某，在我认识靳杰后过了一段时间，我和桑某在闲聊时他提出来想找些工程干，我告诉桑某我认识一个叫靳杰的，他现在承包了运三铁路，并介绍桑某和靳杰认识了，当时靳杰也答应桑某做一些便道工程，也是交了20万元的质保金，后来他们是单线联系，桑某什么时候交的钱我不知道，不过我知道他们后来签过一个合同。
（19）证人高某的证言，我和刘某认识两年多了，2015年12月份一天下午四五点钟的时候，刘某给我联系说他给了原康一个叫靳杰的人60万元在山西运城搞工程，给了钱一年了，工程一直没有下来，现在想找靳杰说说这件事，他让我和他一起去找找靳杰，见面后，刘某和王某3在一起，我们开了两辆车，靳杰的车和刘某的车，还有三个男子我不认识，王某3和靳杰、刘某坐的刘某的车，我坐靳杰的车，靳杰说要去水冶叫一个他的朋友，他的朋友老秦在运城有熟人，还要去平顺叫一个他的朋友老赵，我们就一起先到水冶叫上了老秦，老秦坐刘某的车，我们到平顺后，靳杰的朋友老赵没有和我们一起去，第二天上午，我们就到了运城，刘某和靳杰、老秦、王某3进去了一个宾馆的大厅，我当时在车上，等了一会当地派出所的过来了，我就也去了宾馆，刘某给派出所说他给了靳杰60万元钱承包工程，现在工程一直没有下来，靳杰说来这儿找找公司的人，现在他非要住到宾馆不去找公司的人，派出所的说让靳杰带着去公司看看情况，双方不要闹事，后派出所的就走了。后来靳杰带我们在街上转了半个小时左右，到了一个地方，靳杰说这儿就是晋华公司，我们没有找见晋华公司，问了问当地人他们说晋华公司早就搬走了。我们去工商局查晋华公司的情况时，靳杰一个人跑到路上拦出租车准备走，正好我们中有一个人在车里看见了才拦住了靳杰。经工商局查询发现晋华公司2012年就被吊销了营业执照，靳杰说他要去找运城市发改委的贾主任，到大门口靳杰往里面跑，刘某就拽靳杰，靳杰坐在地上喊打人了，刘某报警说这有一个诈骗犯，民警来了后把我们带到了派出所，我给民警说了说情况，民警说需要回林州报案。2015年12月19日那天，我没有拿枪，我也没有见有人拿枪，我们没有人打靳杰，也没有人打老秦。我们和靳杰去山西运城要账，靳杰是自愿去的，是靳杰让我们跟他一起去要账的。我们没有限制他人身自由。
（20）证人秦某的证言，2004年左右，我通过朋友介绍找车去内蒙拉煤，就是那个时候我认识的靳杰。2015年12月份的一天上午9时许靳杰给我打电话，他说他来接我去山西，我从家出来后看见我家附近停了一辆黑色的越野车，靳杰在车上坐着没有下来，车上还有另外三个人，其中一个后来知道叫刘某。后来刘某就开了两辆车，拉着我跟靳杰往山西了，第二天早上我们一路开车去了运城。到运城之后就已经下午了，我当时提出来先找个地方住下来，刘某等人不同意，接着我就报了警，警察来了说了说让我们换个地方住就行了，没必要吵起来，然后警察就走了。后来靳杰带我们到了一个小区，靳杰和刘某几个人下了车，有人去越野车后备箱里取东西，我看见后备箱里有一把枪。刘某他们提出要到工商局去查卫某的公司，后来我们到工商局一查，发现卫某的公司的营业执照早已经被吊销了。接着我们又开车去了运城市发改委，后来刘某等人打靳杰，我一看便报了警，派出所的民警过来把我们带到了派出所，到派出所后民警问了问情况，还跟林州当地的公安机关通了话，后来派出所的民警让我跟靳杰先走，我们出来打了一辆出租车去车站坐车回来。在这个过程中，我提出来先开个房间住下，刘某等人不愿意，其中一个人还打了我一拳，靳杰在发改委门口的时候也被刘某等人踹了几脚。我们是2015年12月份去的山西，受到刘某等人伤害、限制人身自由后，2016年2月27日我和靳杰到林州市公安局报了警，我和靳杰在运城的时候没有受伤。
（21）被告靳杰的供述，2013年的11月份，我当时在山西省运城市接了运城晋华公司一工程，前期我投了150万元。到2014年10月份的时候，晋华公司的卫某向我要钱说想到北京去活动活动让工程早点开工，我当时也没有钱，就想到找个生意上的合作伙伴，后来通过朋友我认识了桑某，当时向桑某介绍了运三铁路工程，并带桑某到运城去见了见卫某，卫某还拿出来市政府给签发的一个文件，上边显示政府委派卫某为运三高铁的负责人。我当时对卫某介绍桑某想干运三高铁2号隧道辅道的工程，卫某就提出来让桑某先交20万元的质保金。回来之后桑某就先给了我20万元让我给卫某汇了过去。后来卫某又给我打电话要钱说去活动这个项目希望早日开工，我就又想再找个合作伙伴入股，于是我通过桑某认识了刘某，当时跟刘某谈让他出100万左右入股。后来刘某通过桑某先给了我20万元，期间桑某又凑了10万元钱直接给卫某打了过去。刘某又给山西省运城市晋华股份有限公司工程负责人卫某打了40万元，后来项目没有启动成功，刘某就一直向我要这60万元钱，我们去山西运城要过账，到运城之后和我一起的秦某打110报了警，民警过来后问我在干什么了，我说是过来要账了，民警后来问了问情况说不要闹事就走了。后来我带刘某他们到晋华公司的办公地点找卫某，结果晋华公司已经搬了办公地点，给卫某打电话也没打通。后来我和刘某他们到运城市工商局查了查晋华公司的情况，结果发现晋华公司的营业执照早已被吊销了。我提出去市发改委找找贾某贾主任，到市政府他们怕我进去不出来，就把我拽出来没能让我进去见贾主任，接着我就报了警。警察过来后把我们带到了派出所，到派出所后民警问了问情况，然后民警就让我先走了，现在我也联系不上卫某。我和赵某一起在运城操作运三高铁隧道工程。后来赵某带桑某来找我说是桑某要去运城修便道，让我跟他们一起去山西运城见见卫某。工程是我和赵某一起干的，但签合同的时候是我签的合同。2014年12月份在林州市六路口新中州酒店，我曾让刘某和桑某去见了一个人，这个人就是卫某，是晋华投资有限公司的书记。当时我、赵某、桑某、刘某、卫某都在场了。我不记得当时和刘某和桑某签订过协议没有。当时晋华公司卫某说工程已经拿到手了，等着开工了，然后我和赵某就跟晋华公司签订了合同，这个工程我们没有干过。
上述证据，经当庭质证、认证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人靳杰以非法占有目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。违法所得应予追退。关于靳杰的辩护人所提靳杰不存在诈骗钱财的主观故意，客观上也没有将钱财占为己有，靳杰所写欠条是在被害人刘某的威逼下所出具，被害人刘某和桑某的控告不能成立的意见，经查，靳杰伙同卫某（已死亡）谎称在山西已承接运三高铁工程，以让被害人桑某承包便道工程为由，先后骗取桑某出资30万元、刘某出资60万元，另经公安机关补充侦查，被害人刘某被诈骗60万元中的40万元，事后刘某在让靳杰补写借条时，现有证据无法认定刘某对靳杰存在胁迫、非法拘禁等违法行为，故对其上述辩护意见，本院不予采纳。综合靳杰的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人靳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2026年9月28日止。）
二、责令被告人靳杰于本判决生效之日起十日内退赔被害人桑俊昌人民币300000元、退赔被害人刘庆飞人民币600000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵晓明
审 判 员 张文根
人民陪审员 岳圆力
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 张 瑜