吉林省四平市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉03刑初2号
公诉机关吉林省四平市人民检察院。
被告单位双辽市天宇粮油贸易有限公司（以下简称天宇公司），住所地双辽市，法定代表人王学刚。
诉讼代表人王天宇，性别：女，1993年8月28日出生，天宇公司股东。
诉讼代表人王学超，性别：女，1979年11月5日出生，天宇公司现金员。
被告人王学刚，男，1970年2月1日出生，汉族，高中文化，系天宇公司法定代表人，住吉林省双辽市。因涉嫌合同诈骗，于2015年4月14日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。
辩护人ＸＸ，吉林良智律师事务所律师。
吉林省四平市人民检察院以四检刑检刑诉【2015】24号起诉书指控被告人王学刚、被告单位双辽市天宇粮油贸易有限公司犯合同诈骗罪、骗取贷款罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市人民检察院指派代理检察员李健出庭支持公诉，被告人王学刚及其辩护人ＸＸ、被告单位天宇公司诉讼代表人王学超到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省四平市人民检察院指控：2013年10月至2014年4月间，被告人王学刚在明知被告单位天宇公司资产全部用于抵押，没有偿还能力的情况下，以明显高于市场价格的赊购方式，对外收购玉米，尔后迅速将玉米倒卖变现，将所得价款用于偿还被告单位及王学刚个人的债务，截止案发，给被害人造成经济损失2000余万元。
2014年5月，被告单位天宇公司为了能从银行贷到巨额资金偿还债务，弄虚作假，以公司资产用于抵押，以收购原材料为由，从某农村信用社贷款1000万元。贷款到位后，被告人王学刚将贷款用于归还天宇公司部分收粮款及个人欠款。
2015年4月13日，被告人王学刚在辽宁省被公安机关抓获归案。
吉林省四平市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人王学刚的供述与辩解，被害人赵某、付某、蔡某、刘某等人陈述，证人王某、李某、吕某、彭某等人证言，天宇公司企业档案、天宇公司玉米收购结算单等。
吉林省四平市人民检察院认为，被告人王学刚、被告单位天宇公司在没有实际履行能力的情况下，以高于市场价格收购为诱饵，诱骗被害人卖粮，又以欺骗手段骗取银行贷款，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、骗取贷款罪追究刑事责任。
被告人王学刚辩称，我不构成合同诈骗罪、骗取贷款罪。
被告人王学刚的辩护人的辩护意见：一、被告人王学刚的行为不构成合同诈骗罪。二、被告人王学刚的行为不构成骗取贷款罪。三、不应当将被害人损失的2000余万作为王学刚诈骗的数额。四、王学刚有坦白情节，系初犯，取得部分被害人谅解，愿意处置自己及天宇公司现有资产优先偿还粮款，请法院对其从轻处罚。
被告单位天宇公司的诉讼代表人王学超的的意见：天宇公司不存在欺骗，银行出具证明材料证明天宇公司不是骗取贷款。债务人鞠某要还钱，王学刚愿意偿还欠卖粮户的粮款，不存在不能偿还的情况。
经本院审理查明：一、2013年10月至2014年4月间，被告人王学刚在明知被告单位天宇公司资产全部用于抵押，没有偿还能力的情况下，以明显高于市场价格的赊购方式，对外收购玉米，尔后迅速将玉米倒卖变现，将所得价款用于偿还被告单位及王学刚个人的债务，截止案发，给被害人造成经济损失2000余万元。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、王学刚和天宇公司的借款及欠款凭证：
（1）借据、收据等，证明刘某2从王学刚处借款五笔，分别是2011年6月20日200万，2011年7月21日94万，2011年10月7日164万，2011年11月1日150万，2012年9月27日17万元。
（2）欠据，证明孙某为王学刚出具欠据两张，分别是2011年6月20日120万元，2012年7月2日30万元。
（3）借据，证明鞠某向王学刚出具借据八张，分别是240万、240万、20万、51万、30万、23.3万、1000万、300万。
（4）借据，2013年5月31日及6月8日，王学刚分别向王某2借款60万、140万，担保人丛某。王学刚向王某2借款120万，还款日期2014年4月25日，担保人丛某。
（5）借据，2014年4月28日，张某借给王学刚114.25万元，用途收粮，借款人用所有资产作抵押。担保人丛某2。还款期2014年5月28日。
（6）借据，2013年9月1日、2014年2月21日、4月1日、8月30日，王学刚自彭某2处分别借款150万、100万、100万、42万，郑某在借款人处签字，前三笔借款双辽市天宇粮油贸易有限公司盖章。
（7）借据，2013年9月29日，王学刚借款50万，还款日期2013年11月29日。2014年4月28日，王学刚借款60万，还款日期2014年5月28日。2014年3月20日，王学刚借款100万，还款日期2014年4月20日。2014年11月11日，王学刚借款40万。上述借据由吕某提供。
（8）借据，2013年12月10日，王学刚、张某2从叶某、林某处借款10万元，借期半年。
(9）借据，2013年2月27日，王学刚借款260万，2个月还款。2013年4月8日、7月28日，王学刚各借款300万（7月借的300万以两本土地使用证抵押）。2014年5月31日，王学刚借款60万。2014年10月31日，王学刚借款9万、243万。均盖有双辽市天宇粮油贸易有限公司章。借据由田某提供。
(10)借据，2014年11月7日，王学刚欠许某3人民币249万。
(11)欠据，王学刚出具的23万、5万、4.1万、5万、32.5万、9万、3万、15万、50万、3.5万、4.52万、4万、11万、200737元、5万、12.5万、5.1万、10.5万、9万、13.3万、78064元、237196元、27万元欠条，双辽市天宇粮油贸易有限公司均盖章。欠据由卢某提供。
2、工商银行汇款凭证，证明2015年2月16日，孙某尾号卡转到王学超卡10万元。
3、中国农业银行业务回单，证明2015年4月22日，姬某卡转入王某3卡25万元。
4、信访办公室证实材料及委托书，证明鞠某承包两个工程向工程发包方交纳履约保证金450万，委托刘某3办理，截止2015年5月，刘某3尚有180万元没有办理，某政府已给刘某3270万元。
5、天宇公司营业执照等登记材料、验资报告、借款合同、保证合同、担保公司担保材料等，证明2013年4月23日，天宇公司从中国银行某分行贷款680万，借款期限1年，借款用途购买玉米，按季结息，借款发放账号尾号××。由吉林省某信用担保有限责任公司提供连带责任保证担保。4月27日银行同意放款。
6、情况说明及业务审批表，证明天宇公司2011年在我营业部签订了340万元最高额抵押合同，期限自2011年2月23日至2014年2月16日，以三处房屋一处土地抵押。
7、2013年国家政策性粮租库收储合同，证明2014年1月8日，吉林双辽某库委托双辽某粮库租赁双辽市天宇粮油贸易有限公司库区及其附属设施用于组织国家政策性粮收购、储存。租库费用为50元/吨/年。
8、天宇公司销售玉米情况统计、记账凭证、发票，证明天宇公司2013年10月至2014年12月销售玉米总计1530吨，价格3665879.20元。
9、某粮库统计的王学超卖国储粮统计表，证明2014年1月王学超向某粮库卖粮83车，共3135833公斤，金额6840458.50元。
10、虚拟账簿交易明细查询，某粮库提供天宇公司向粮库出卖玉米的卖粮户明细，包括卖粮户姓名、账户、交易日期、金额。
11、发票，证明2014年1月18日，某粮库给王学超结算价款98805.32元，某粮库支付给天宇公司租赁费222288.96元、37.5万元、237031.85元、125532.16元。
12、天宇2013年10月记帐凭证，证明2013年10月至2014年3月，天宇公司销售玉米数量及价格1991元或2265元每吨。
13、玉米采购合同及票据，2012年12月25日，王某4代表中国某物流集团双辽粮库与王学刚代表双辽市天宇粮油贸易有限公司签订采购价为2282元每吨的玉米合同，数量2000吨。2013年1月19日，合同价格2290元每吨，数量5000吨。某双辽粮库已付款。
14、双辽法院立案材料，证明李某2、刘某4等30名被害人已向法院提起民事诉讼，以及欠款时间、起诉时间、标的金额等情况，部分已判决。
15、谅解书，证明2015年5月8日，双辽市某村村民张某3、许某、赵某2、孟某、刘某5、孔某、尚某对王学刚表示谅解，希望司法机关给予从轻处罚。
16、常住人口数据查询详细信息，证明付某2、陈某、桑某等部分被害人自然情况。
17、户籍信息，证明被告人王学刚自然情况。
18、被害人王某2陈述，2013年4月，王学刚跟我说倒粮没钱了，向我借款200万，5分利，出具了借条，2014年4月，王学刚说要办土地证办贷款，从我借120万。王学刚贷款下来后给了我100万利息，320万本金至今未还。
19、被害人张某陈述，2013年9月王学刚通过丛某找我，说收粮缺点钱，借100万，月息5分利，三个月，我通过农行转款给王学刚100万，打到他妹王学超农行卡了。到2014年初他陆续还了本金60万。2014年4月28日，王学刚找我说要把×公司院里一块地办国有土地出让让我再借他点钱，贷下款后还我，我又借他60多万，加上之前欠的40万，又把利息算里，他给我打114.25万元的欠条，还是月息5分，这次期限一个月，2014年5月28日到期，在2014年6月他还我100万，剩11.45万到现在未还。
20、被害人彭某陈述，2013年9月，王学刚以收粮为理由借款150万，月息三分，每月都能给我利息。2014年2月以办土地使用证为由分三次借款242万，月息三分或四分，还款期限都是一个月，都打了借据，王学刚妻子郑某也签了字。在2014年8月前都能按月给利息，之后就不给了，2015年电话就联系不上了。至今他还欠我392万本金未给。
21、被害人吕某陈述，王学刚以收玉米为由，2013年9月29日向我借款50万，月息五分，期限2个月。2014年3月20日、4月28日，分别从我处借了100万、60万，月息四分，期限1月。之后陆续借了几次10万、8万的总数是40万，在2014年11月11日给我出一张40万借据。现在我手里有四张借据总金额是250万，2014年12月份，打电话找王学刚就找不到了。在2014年3月份之前王学刚给我利息了，不是按约定给的，具体多少我不记得了。
22、被害人田某陈述，2013年2月末，王学刚要建检测线或者收粮着急用钱，从我陆续借1172万，我记得六张借据，分别是2013年2月27日借260万、4月8日借300万、7月29日借300万，2014年5月31日借60万、10月31日借一笔9万一笔243万。其中2013年7月的300万是他用双辽市天宇粮油贸易有限公司两本使用证放我这抵押的，后来把两本土地证拿走在银行贷款了。其中本金920万元，利息5分，开始给利息，后来不给了，我起诉了。
23、被害人林某陈述，2013年12月，王学刚称周转资金用借款10万元，月息2分，半年期限，当场给了我1.2万元利息，我把8.8万元通过银行转账转到王学刚妻子郑某建行卡内，借据上是10万元，王学刚和郑某都签字了。到期后多次找王学刚要钱未果，2015年1月找不到王学刚了。王学刚只给我1.2万利息，本金10万至今未给。听说王学刚有很多外债，还从别人那抬不少钱，我想我被他骗了。
24、被害人许某3陈述，2014年3月王学刚找我七八次，说他们公司收国储粮还差2000吨，挺着急，马上就到交粮日期了，他知道我粮库有粮，还没钱，想从我粮库赊粮顶国储粮指标，我将1800多吨玉米运到天宇公司，每吨玉米是2350元卖给王学刚的，总价格423万元，天宇公司开出结算单，加上王学刚以前欠我的26万，共计欠我449万。说2014年4、5月份贷款下来还我。5月份贷款下来没给我钱，我听人说王学刚贷款下来了就找王学刚要钱，王学刚开始还撒谎说贷款没下来，我又通过信用社问王学刚贷款的事，知道王学刚贷1000元，放了两笔，我又找王学刚要钱，他说剩下贷款下来都给我，但只还我200万，把结算单和以前欠据收回去，重新给我打了249万欠据。再后来我一直要，也没给我钱。后期王学刚走了，说去大连要账，他也没给我。
25、被害人陈某陈述，2013年11月初，向天宇公司卖6万斤玉米，粮价比市场价高，但是粮款到2014年5月给，我和丈夫付某3联系17家村民（包括赵某3、付某4、桑某、赵某、付某5等）将粮食卖给天宇公司，价值将近96万元（包括王某5的84490元），约定到2014年5月给粮款，大部分是×村民，还有几户内蒙古××村村民。多次找王学刚，他一直拖，后来他跑了。没有书面协议，有结算单。附双辽市天宇粮油贸易有限公司收购17家共30车玉米，共计959548元玉米收购结算单。
26、被害人赵某陈述，2013年10月，卖56580斤玉米给天宇公司王学刚，每斤一元，共计56580元，说到2014年5月1日给钱，一直没给。
27、被害人付某2陈述，2013年10月左右，以我和妻子宋某名卖给天宇公司玉米分别36930斤、20000斤，每斤1.04元，共计59207.2元，说到2014年5月1日给钱，但未给。
28、被害人刘某6陈述，2013年10月左右，卖天宇粮贸王学刚玉米18720斤，每斤1.04元，价值19468.8元。一直未给钱。
29、被害人桑某陈述，2013年10月左右，卖天宇粮贸玉米94224斤，每斤1元，共94224元一直未给。
30、被害人付某4陈述，2013年10月左右，卖天宇粮贸玉米87480斤，每斤1.04元，共90979.2元一直未给。
31、被害人王某6陈述，2013年10月左右，通过陈某卖天宇粮贸玉米36320斤，价值36320元，王学刚一直没给钱。
32、被害人王某7陈述，2013年10月左右，通过陈某卖王学刚玉米，价值33446元一直未给。和村里十多个人一起卖的粮。
33、被害人王某8陈述，2013年10月左右，通过陈某卖王学刚玉米，价值18960元，王学刚一直没给钱。和村里十多人一起卖的粮。
34、被害人付某5陈述，通过村里付某3介绍于2013年11月8日卖天宇粮贸公司玉米65280斤，合计玉米款67891.20元，天宇粮贸开出结算单，但赊钱，王学刚一直没给。
35、被害人孟某2陈述，2013年11月25、26日，通过村里付某3介绍卖天宇粮贸公司玉米价值50796元，王学刚一直没给钱。
36、被害人闫某陈述，2013年11月25、26日，通过付某3介绍卖天宇粮贸公司玉米价值53040元，王学刚一直没给赊欠的玉米款。
37、被害人冯某陈述，2013年11月9日，通过付某3介绍卖给天宇粮贸公司价值96345.60元的玉米，王学刚一直未给赊欠的玉米款。
38、被害人唐某陈述，2013年11月11日，通过村里付某3介绍卖天宇粮贸公司玉米价值54038.40元，王学刚一直没给钱。
39、被害人赵某3陈述，2013年11月7、8日，通过村里付某3介绍卖天宇粮贸公司玉米价值106225.60元，王学刚一直没给钱。
40、被害人杨某陈述，2013年11月5日，我通过村里付某3介绍卖一车玉米到天宇公司，连玉米费用带车费合计29681.6元。天宇公司出结算单，约定2014年5月15日给付玉米款，像我这样赊粮给天宇公司的卖粮户很多。到期该公司和王学刚一直没给款。
41、被害人张某3陈述，我被天宇粮贸公司法人王学刚骗了2970384元玉米款。2013年11月，王学刚让我帮他赊点玉米，以玉米连运费和脱粒费加一起1.03分左右，高于0.93-0.96元每斤的市场价，到2014年4、5月给钱。我帮他两个村联系40个左右农户（包括我、王某9、刘某7、刘某8、王某10等）于2013年11月至12月向天宇粮贸卖粮，价值是2970384元。天宇粮贸未出具欠条，出具了卖粮结算单，结算单显示售粮人姓名。附张某3统计2013年社员卖粮明细表及玉米收购结算单，王某9、孙某2、杨某2等39户向天宇粮贸出售玉米数量及价格。
42、被害人刘某9陈述，双辽天宇粮贸公司法定代表人王学刚骗了我34.05万左右玉米款，运费和脱粒费是1.6万，总计35.65万元。2013年3、4月，王学刚天宇粮贸公司经营收购玉米业务，他让我帮着赊点玉米，价格比市场价高些，我联系8户卖粮户将玉米卖给天宇公司，开结算单时填我的名字和我儿子名字刘某10。王学刚承诺当年元旦给钱，一直没给。附刘某9、刘某4提供的王学刚收玉米结算单。
43、被害人刘某4陈述，王学刚骗了我29.6万元玉米款，运费和脱粒费是1.1万，总计是30.7万。2013年3、4月，王学刚找我帮着高于市场价赊点玉米，到2014年元旦给钱，我联系7个农户向天宇粮贸卖玉米，公司只给了结算单。王学刚是骗我们，听说他赊玉米时已经欠了不少外债，还赊玉米，说当年元旦给钱，其实根本给不上钱，粮已经卖掉了，至今未给钱。
44、被害人卢某陈述，我是倒粮的，连运费和脱粒费，王学刚骗我320万左右玉米款。2013年10月，王学刚让我以高于市场价帮他赊玉米，赊时间越长价格越高，我联系了30户左右农民卖王学刚玉米，大部分是内蒙的农民，赊玉米分两部分，到2013年年底前给款的连运费和脱粒费0.98元左右，赊到2014年4月1日和7月1日的，连运费和脱粒费能达到1.02元，天宇公司开结算单，卖粮人写卢某，我向王学刚卖了价值320多万的玉米。王学刚一直没给钱，结算单王学刚收回了，重新给我打320万欠据，能有20多张。王学刚是骗人，他赊玉米时已经欠了很多外债，到还款期他根本还不上钱，他把粮已经卖了，对方帐已经给他算了，至今没给我们钱。
45、被害人孟某陈述，连运费和脱粒费加在一起，王学刚骗我142万左右玉米款。2013年11月，王学刚找我帮他赊玉米，我联系了26户农民，卖到天宇公司玉米140万斤左右。天宇公司给结算单了，卖粮人那写的我名字。王学刚赊玉米时已经欠外债，没有偿还能力，他是骗人。附孟某提供的卖给天宇公司的玉米数量及价格玉米收购结算单。
46、被害人许某陈述，2013年11月，王学刚让我帮他赊点玉米，价格要比市场价高些，我联系30个卖粮户向王学刚卖了价值163万元的玉米，这个钱数是连运费和脱粒费加一起的。天宇公司开了结算单，卖粮人写的我名字。王学刚一直没给钱。附许某提供的卖给天宇公司的玉米收购结算单。
47、被害人刘某11陈述，2013年10月30日，王学刚找我弟弟刘某12帮他赊玉米，我弟弟找我，我听说价格比市场价高，赊的时间越长价格越高，到2014年5月1日每斤能给1.04元，我就同意了，送四车玉米到天宇公司院内，玉米加运费和脱粒费共96494元，天宇公司给出了结算单，上面是我弟弟刘某12的名字。到期后王学刚没还钱，找不到人了。
48、被害人刘某13陈述，卖王学刚三车玉米，玉米连运费和脱粒费共58760元。其余同刘某11证言一致。附刘某11、刘某13提供证明卖给天宇公司的玉米的数量及价格的玉米收购结算单。
49、被害人杨某3陈述，2013年11月初，知道王学刚赊玉米，通过刘某14联系王学刚，王学刚说价格比市场价高，赊的时间越长价格越高，到2014年5月1日每斤能给1.04元，我就同意了，于2013年11月2日至6日陆续脱粒了14车玉米，卖给天宇公司，玉米连运费和脱粒费共计460619元。天宇公司出具十三张结算单和一张欠据，欠据是给过一次款，但不是一车粮的全款，余下的款天宇公司给打的欠据，把结算单抽回。结算单上面是我哥哥杨某4的名字。附杨某3提供证明卖给天宇公司的玉米的数量及价格的玉米收购结算单。
50、被害人杨某5陈述，王学刚粮库（天宇公司）赊粮价高，2013年11月16日，我向他粮库卖一车粮，赊到2014年11月16日，玉米钱加脱粒费和运费共计74078元。粮库给开了结算单，售粮人处写杨某5名，写错了。到期找王学刚要玉米款未找到人。出具玉米收购结算单一张，证明卖粮价格及数量。
51、被害人杨某6陈述，王学刚粮库（天宇公司）赊粮价高，2014年4月1日，我向他粮库卖一车粮，连运费和脱粒费共40306元，天宇公司开结算单，写我外号“杨某7”。到期王学刚未还款。出具玉米收购结算单，证明收粮价格及数量。
52、被害人荣某陈述，证明2012年11月，王学刚让我高于市场价赊玉米，我有车能挣运费，王学刚给我每斤4分运费和脱粒费，我于2012年11月至2013年3、4月联系农民向王学刚那卖玉米，有赊到2013年7月、9月的，也有到2014年元旦的，到还款期限王学刚给我一部分款，还有200万玉米款没结清。到2013年10月，又找我联系农户卖玉米，我又联系那几个村子的向王学刚那卖玉米，赊到2014年4月的、12月的，还有到2015年元旦的，王学刚还差160万玉米款没给我。另外这两年王学刚欠我20万运费和脱粒费，总计王学刚还欠我380万元玉米款，包括运费和脱粒费。我共联系80户农民。我记得这两年向天宇公司卖玉米总钱数530万，王学刚陆续给150万玉米款，我给老百姓分下去了，王学刚还欠我380万玉米款。我提供79张结算单，售粮人是我名字。还有12张结算单在双辽市人民法院，那部分金额能有55万元左右。附荣某出具的证明卖给天宇公司的玉米的价格及数量的结算单91张。
53、被害人蔡某陈述，2013年11月10日左右，向天宇公司卖两车玉米，合计玉米款55326.10元，给的结算单，2014年6月29日给结3万，还剩一车粮款价值25326.10元没给，给钱同时把结算单收回，出一张25326.10元欠据，没给钱。我联系王某11向天宇公司卖三车粮，结算单上写我名字。附蔡某提供2014年6月29日，天宇公司出具25326.10元欠据。
54、被害人王某11陈述，2013年11月，2013年11月，蔡某向天宇公司卖了玉米。2013年11月15日和21日，我通过蔡某将三车玉米卖到天宇公司，玉米款是95243.56元。公司赊粮款，开出结算单，写的蔡某1名字。听说向我这样卖粮的农户很多，都是赊账。三张玉米收购结算单，证明卖粮的数量和价格。
55、被害人赵某2陈述，我从2010年开始粮食收购生意，在农户那谈好粮价，脱粒、运输后卖到王学刚的天宇公司，我挣脱粒费、运费。刚开始王学刚能够按时结算，到2013年10月28日开始赊粮款，价格比正常高。从2013年10月28日到2014年3月3日，我往王学刚公司卖30车粮，粮款加运费、脱粒费共计1428312.67元。到承诺还款期未还款，多次找他，他都推脱，2014年6月找不到人了。我欠农户的粮款自己偿还一部分，大部分未偿还。晚付款的粮价比正常的每市斤多0.1元左右。王学刚粮贸公司收购时打印粮食收购结算单，上有收购具体时间、车号、收购单价、重量以及总粮款等信息。收购单上有我名字，有一张是王某12名字。付款时间在单据上都有标注，没有标注的都是现金，就是晚几天给，即2013年年底前付款。王学刚公司2014年4月左右停止收购。单据是何某、刘某15经手办理的，负责管理的是现金员王学超，是王学刚妹妹。附证明赵某2卖粮日期、金额及约定还款时间的收款结算单等。
56、被害人刘某陈述，我从2007年左右开始从老百姓手中收粮后卖到王学刚天宇公司，之前卖的都结算粮款了。自2013年3月9日至2013年12月往王学刚处卖粮37车，卖粮款共计1346057.08元。王学刚始终未给钱。附证明刘某卖粮日期、金额及约定还款时间的收款结算单等。
57、被害人姚某陈述，我和丈夫张某4（去世）在2010年左右做粮食收购生意，从农户手中买粮后卖到王学刚公司，之前卖的都按时结算粮款了。从2012年7月至2013年4月，往王学刚处卖粮15次，共计569565.60元，2014年5月他银行转账还了10万，2014年8月27日，张某4去世，王学刚给我汇1.9万，说是给我了。2014年10月18日，王学刚找我要回三张结算单，金额超过10万，剩下的钱款加上王学刚之前欠我的一共6422元，王学刚给我打了欠条。收购结算单上都是张某4名字。王学刚说在大连做工程，但卖粮钱具体干什么了我不知道。2014年5月，王学刚把他一处118平方米房子连同小区内南数第三个车库抵偿欠款38万，我就搬到这住了，但是没有过户和签订房屋买卖合同，王学超能证实此事，王学刚抵偿房子后还欠我89565.60元。附收款结算单、收据、姚某玉米收购结算单欠款数额。
58、被害人赵某4陈述，我2004年开始在王学刚经营的粮贸公司上班，2007年王学刚经营天宇粮油贸易有限公司，我做化验员，同时和儿子赵某5开始作粮食收购生意，和农户谈好粮价，脱粒、运输后卖到天宇公司，从中挣脱粒费、运费和粮食差价。之前王学刚一直没差过我钱。2013年11月往后卖粮，合计欠我216874.60元，到期没还款。卖粮钱王学刚说在某市和大连干工程，具体干什么不知道。附收款结算单、赵某4玉米收购结算单欠款数额。
59、证人鞠某证言，我是某建设工程有限公司某市分公司负责人。给王学刚打八张欠条，分别是2011年6月12日240万，6月19日240万、20万，2012年7月3日51万，2013年7月10日30万、1000万，2012年9月27日23.3万，10月30日300万，共计1904.3万。2011年4、5月通过刘某3（大名刘某16）向王学刚抬400万，约定抬两个月，给他80万利息，分两笔200万拿的，分别打了240万借据，多出来部分是利息，20万也是利息。王学刚想和我一起搞工程，从王学刚那拿了75万保证金，加一笔250万保证金，51万、30万、23.3万也是实际欠的，实际上欠829.3万。1000万和300万是王学刚逼着我打的利息及补偿款。把转到某市政府的450万保证金条子给王学刚顶75万保证金，还有欠刘某3的35万，剩下的90万也顶给王学刚了，通过刘某3把我黑色路虎揽胜、银灰色宝马730两辆车抵125万直接交给王学刚，这笔钱没经我手因此没有凭条。
60、证人孙某证言，2011年6月我向王学刚借过一笔100万，当时打了120万的欠据，连本带息一起的金额，到2012年末还不上钱就又打了一张30万欠据，是利息款。我总计欠王学刚本息共150万，其中本金100万，利息50万。2015年2月16日还10万，转到王学超工商银行卡了，2015年4月22日还25万，打王某3银行卡了。2013年至2014年期间，给王学刚汇1万、2万的陆续还了能有5万，没有凭条。我总共还了他能有40万，还差110万未还。剩下的钱暂时还不上，争取尽快还。
61、证人刘某2证言，我搞工程需要资金，从王学刚借过四笔款，其中2011年6月20日借200万，2011年10月7日借164万，2011年7月21日借94万，2012年9月27日借17万，共计475万。2011年11月1日给王学刚打过一笔150万的欠据，是之前向王学刚借的三笔款的利息。2011年11月我还王学刚50万现金，同时用一辆白色途锐顶了50万给他了，2013年至2014年期间陆续还了能有30万，总计还了130万，都是通过银行转款，转到王学刚、王学超或王学刚女儿王天宇银行卡上，但欠条没抽回来。现在还欠王学刚本金345万，利息150万，总共欠495万。没有能力还钱，因为2011年搞工程投资1000余万，由于开发商张某5出事没给我结算，所以我没钱还给王学刚。
62、证人刘某3证言，我是双辽市一家沙场负责人。2011年6月王学刚通过我认识中某建设工程有限公司某市分公司经理鞠某和副经理孙某，鞠某工程需要资金向王学刚借400万，承诺两个月期限给80万利息，孙某要向王学刚借100万，两个月给20万利息，王学刚答应并把500万通过我银行卡转给他们，鞠某出了480万欠据，孙某出了120万欠据，后来我替王学刚向孙某要本息，他还不上钱，在2012年7月2日给王学刚打了30万欠据，是一年的利息。王学刚交给鞠某一笔250万保证金，经我建行卡转的，鞠某还让王学刚交了一笔75万的保证金，是王学刚直接交给鞠某的。鞠某用450万保证金收据给王学刚顶了100万，鞠把收据交给我向某市信访办要这笔款，这450万要回来一半，其中有100万是王学刚的，鞠某把他黑色路虎揽胜、银灰色宝马730交给我抵押，把抵押所得125万交给王学刚，我打到王学超卡里了。还这两笔没说还本还是还息。鞠某给王学刚打1280万、1000万、300万欠条不是现金，是鞠某向王学刚借钱还不上，打的利息或者叫补偿款。我知道刘某2也欠王学刚钱。王学刚在2011年有银行贷款和高利贷，他为了还本息，不断抬款维持周转，才走到今天地步。我还叫刘某16。
63、证人王某3证言，证明孙某在2015年4月22日向我的农行卡存25万元，在这之前我跟他说我哥王学刚出大事了，让他给凑点钱，这样他给我转25万，钱在我这，就当我哥还我钱了。我哥欠我能有100万。
64、证人高某证言，我是某市某区信访局局长。张某5承包某工程，她把工程发包给鞠某，鞠向她交纳了450万保证金，张某5出事被抓了。这个工程是某市政府招商引资工程，市政府委托某区信访局来处理善后事宜。2013年4月，鞠某把450万保证金委托给刘某3负责办理和接收，刘某3从我们信访局取走了270万保证金，是分期分批给的，通过工商银行转到她个人银行卡，还差180万没给刘某3。这450万和王学刚没关系，我们对鞠某说话。
65、证人王学超证言，证明2014年1月份，以我名义卖给某国储粮库大约3000吨粮，卖了600多万元。这部分粮是从老百姓手里收购的。这钱结算回来都给老百姓发下去了，这部分粮不包括收某村16、17户村民和张某3的粮，他们的粮卖哪我不清楚，王学刚知道。
66、证人孙某3证言，天宇公司账目由我保管。公安机关调取的2012年至2014年账目和记账凭证（2012年11本帐、29册记账凭证，2013年11本帐、27册记账凭证，2014年10本帐、16册记账凭证）齐全。公司2012年和2013年每年销售收入大约3000万元左右，2014年不到1000万元，每年缴税4万左右。公司发生的往来帐少，现金员给我记账凭证的我才记账。公司正常经营我也有没记账的，比如收购玉米给农民打白条没记到帐里，因为没有凭证。王学刚向人借款和把款借给别人我都不知道，账上没有体现。
67、证人高某2证言，证明我公司主要收购玉米。2013年10月及11月收购玉米的价格是根据水分不同，每市斤0.93至0.95元之间。我公司一直没有收购国储粮。
68、证人王某证言，2014年5月前我任双辽某粮库主任。2014年1月，我们粮食中心库、双辽某粮库于2014年1月8日和双辽市天宇公司签订的2013年国家政策性粮租库收储合同，合同数量为20200吨。他们公司2013年实际收了18400吨国家临时储备粮，当时每吨2280元（二等粮，14个水份）。组织收粮的人都是某粮库的人员，这些人员根据收到粮食的斤数、金额开具正规的由税务部门出具的六联单专用票据，售粮农户需要提供身份证复印件及邮储银行卡号附在专用票据后，某农行根据我们中心库提供的收粮进度及某粮库出具的收购凭证手续向我们中心库拔贷款资金，我们再把款拔到某粮库，某粮库将款打到农民的邮政卡内，实际上国家储备粮款不入天宇公司帐，该公司看不到这笔款。我们收粮的储备补贴每吨每年50元，和租用天宇公司场地的补贴款，我们都支付给天宇公司了。2013年对天宇公司租库点卖临时储备粮的农户支付卖粮款是由某粮库支付的，他们有具体名单。2014年12月3日将收的18400吨粮移至某农牧业发展有限公司了。
69、证人李某3证言，双辽某库、双辽某粮库于2014年1月8日和双辽市天宇公司签订的2013年国家政策性粮租库收储合同，合同数量为20200吨。他们公司2013年实际收了18400吨国家临时储备粮，当时每吨2280元（二等粮，14个水份）。组织收粮的人都是某粮库的人员，这些人员根据收到粮食的斤数、金额开具正规的由税务部门出具的六联单专用票据，售粮农户需要提供身份证复印件及邮储银行卡号附在专用票据后，某农行根据我们中心库提供的收粮进度及某粮库出具的收购凭证手续向我们中心库拔贷款资金，我们再把款拔到某粮库，某粮库将款打到农民的邮政卡内，实际上国家储备粮款不入天宇公司帐，该公司看不到这笔款。收粮时天宇公司院内没有粮食，文件上有规定，租赁库点在启动收粮前粮食要清零，就是说收购国家临储粮时不允许经营其他性质粮食，收粮前我们农发行某支行、双辽市粮食局、中储粮对天宇公司院内进行空仓验收。粮食年度是每年10月1日至次年4月30日，临储粮是跨年收购，天宇公司是第二批入市收购的，该公司开库收购日期为2014年1月13日，截止日期是2014年4月30日。天宇公司收购国家临时储备粮能得到粮食中心库给付的租库费用和保管费用，天宇公司在2012年没有收购国家临时储备粮的指标。向哪些农户支付了卖粮款由粮食中心库或某粮库支付，他们那有完整名单，我们只是把款拨到双辽某库账户。
70、证人李某证言，双辽某库、双辽某粮库于2014年1月8日和双辽市天宇公司签订的2013年国家政策性粮租库收储合同，合同数量为20200吨。他们公司2013年实际收了18400吨国家临时储备粮，当时每吨2280元（二等粮，14个水份）。吉林双辽某库委托双辽某粮库租赁双辽市天宇粮油贸易有限公司的场地收粮。开具正规的由税务部门出具的六联单专用票据，售粮农户需要提供身份证复印件及邮储银行卡号附在专用票据后，某农行根据我们中心库提供的收粮进度及某粮库出具的收购凭证手续向我们中心库拔贷款资金，我们再把款拔到某粮库，某粮库将款打到农民的邮政卡内，实际上国家储备粮款不入天宇公司帐，该公司看不到这笔款。收粮前我们农发行某支行、双辽市粮食局、中储粮对天宇公司院内进行空仓验收。2014年12月3日将收的18400吨粮移至某农牧业发展有限公司了。
71、证人彭某3证言，在2013年收购国家临储粮时租用天宇公司场地。某粮库于2014年1月与天宇公司签订收储合同，我们共收了18400吨国家临储粮，每斤1.13元。王学超在天宇公司2013年收购指标中卖粮3135833公斤，6840458.5元，钱款通过邮政储蓄银行网银支付都打到王学超个人银行卡上了，他卖粮的欠款都结清了。我们收粮按每年每吨50元的价格租库（也叫粮食收购补贴），共计给天宇公司72.28万元的租库费。2014年12月3日，粮食移走的。
72、证人王某4证言，2012年12月25日和2013年1月19日，王学刚向我粮库卖过粮，分别是以每吨2282元的价格销售了2000吨和每吨2290元的价格销售了5000吨，我们收的是干粮，以当时市价每斤1.14元收购的（王学刚收购时应该是湿粮，他得烘干，加上烘干费，他每斤最多0.9元能持平，高于这个价收购他就得赔钱），如果是湿粮，收购价为0.9元。
73、被告人王学刚供述，2004年注册公司经营粮食。从2010年起贷款收粮并与鞠某投资，2011年5月鞠某投资搞建筑，我想承包活，他借钱，我就在5月中旬拿出75万，算作承包活的保证金，2011年8、9月拿了1275万现金，2011年年末，工程不行了，2012年6、7月鞠某给我打了1000万元的欠据，是利息，鞠某欠我1679.3万。他只给我13万，我2012年五一左右发现他没有偿还能力。通过鞠某转到某市某区信访局欠我100万，刘某2欠我495万，孙某欠我110万，有凭证。都是2011年欠的，我多次要过，但是每人只给我10万元左右。因为2011年我投资搞建筑投入1200多万都赔了，我建检测线和购置房产花六七百万，为了偿还我于2012年在中国银行某支行贷款680万，在某农村信用社贷款380万，还在田某处抬款1172万、王某2那抬款320万、彭某2那抬款390万，张某那抬款11万余元、吕某那抬款250万元、欠林某10万，焦某50万，这些抬款都是月息5分，具体以单据为准。因生意不景气，欠款越来越多，我从老百姓手中赊粮，一年顶一年，换取现金后来偿还贷款及抬款的本金及利息。我以天宇公司名义在2013年10月份从农民手里以高价收购了3000多吨玉米，价值680余万元，从张某3、许某、孟某等二道贩子手里收的，他们是从农民手里收购后卖给我，赚点差价，我先赊着，以高于当时市场价收购，每斤1元4分收的，当时正常收购价是9角1分到9角4分那样，约定2014年4、5月份给他们结算粮款，我没有按照约定兑现承诺，至今没还钱。我赊粮烘干后1元1角左右卖给粮贩子，赔了100多万，给我的粮款我还2012年赊农民的玉米款了，我2011年、2012年、2013年连续赊了三年粮。最初赊玉米转卖获现后把钱还了欠的借款，最初赊的玉米款只能下一年再还。收玉米时我就知道要赔钱，就为了收玉米变现还账。从张某3那骗了300余万、许某150万、孟某130多万、×村民100余万的玉米款、欠荣某380万、赵某2共140多万、姚某50万、刘某130多万、刘某17共400万、赵某4共20多万、刘某9共30多万、刘某4共30多万、卢某300多万、杨某3共40多万玉米款，还欠刘某13共5万多、刘某11共9万多、杨某2万多、蔡某2万多、王某11共10多万玉米款，都是大概数，以欠据和结算单为准，是2013年11月左右赊的。公安机关统计的表格，赊欠的玉米金额总计为2541.283万元，都是我欠的。
二、2014年5月，被告单位天宇公司为了能从银行贷到巨额资金偿还债务，弄虚作假，以公司资产用于抵押，以收购原材料为由，从某','2018-09-29
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