台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1002刑初822号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人文靖闻（化名“马锦文”），男，1984年10月27日出生于湖南省湘潭县，汉族，大学专科文化，原系台州市浩腾投资管理有限公司主管之一（务工），住湘潭县。2017年3月17日因本案被台州市公安局开发区分局刑事拘留，同年4月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年11月8日被取保候审。
辩护人胡克强，浙江时间律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕772号起诉书指控被告人文靖闻犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实�组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员卢某、被告人文靖闻及其辩护人胡克强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年4月初，马某1（另案处理）伙同连某、马某2（均在逃）等人经预谋欲为禹州市宝红机械加工有限公司（法人马某2，以下简称“宝红公司”）融资，而后，马某3、马某1、马某2在浙江省台州市开发区新台州大厦租赁了20-E号写字楼作为办公场所，同月23日以马某2为法人代表，注册设立了台州市浩腾投资管理有限公司（以下简称“浩腾公司”），便印制传单、卡片，后马某3离开台州市。被告人文靖闻和吴某（已被判刑）、史某（另案处理）、霍某龙（均在逃）负责管理浩腾公司并招聘戴某1（另案处理）、任某、王某1（均另案处理）等业务员进行发放传单、卡片、召开融资推介会的形式向社会不特定人员吸收存款，以“高利息”为诱饵，借款期限分为3个月、6个月、1年，每月利息按投资额的1%—1.7%不等，业务员在获取工资报酬的同时按融资金额的5%提成。同年8月底，浩腾公司在未告知投资人的情况下撤离公司。期间，共向33人非法吸收存款，计人民币176.8万元，支付利息1.905万元。具体情况如下：
1.2015年5月21日、同年7月21日、同年8月12日，向某汝利、沈某夫妻分别吸收存款2万元、2万元、3万元，支付利息860元。
2.同年5月24日、同年7月25日，向蔡某一分别吸收存款4万元、1万元，支付利息800元。
3.同年5月27日、同年7月1日，向陈某1分别吸收存款6万元、2万元，支付利息1520元。
4.同年5月28日，向王某2（借款人登记为王某2丈夫金某）吸收存款3万元，支付利息660元。
5.同年6月3日，向柯锦通吸收存款2万元�支付利息440元。
6.同年6月11日、同年6月16日、同年6月30日，向梁某分别吸收存款5万元、10万元、5万元，支付利息3500元。
7.同年6月11日，向叶琼英吸收存款2万元，支付利息400元。
8.同年6月17日，向周海鸥吸收存款3万元，支付利息720元。
9.同年6月17日、同年6月18日、同年7月29日、同年8月20日，向陈某2分别吸收存款2万元、6万元、8万元、2万元，支付利息1920元。
10.同年6月18日，向楼玉苏吸收存款2万元，支付利息480元。
11.同年6月19日、同年6月23日、同年7月29日，向潘某分别吸收存款2万元、5万元、2万元，支付利息900元。
12.同年6月23日、同年6月28日、同年7月8日，向单德义分别吸收存款2万元、8万元、2万元，支付利息1420元。
13.同年6月23日、7月18日，向王某3分别吸收存款2万元、3万元，支付利�830元。
14.同年7月1日，向孙仙妹吸收存款2万元，支付利息200元。
15.同年7月2日，向傅玲华吸收存款1.5万元，支付利息300元。
16.同年7月2日、同年7月25日，向阮某分别吸收存款10万元、5万元，支付利息2000元。
17.同年7月3日，向周行再吸收存款5万元，支付利息550元。
18.同年7月3日，向陆秋芳吸收存款2万元，支付利息200元。
19.同年7月15日，向张玉莲吸收存款5万元，支付利息550元。
20.同年7月23日，向王雪琴吸收存款2万元，支付利息200元。
21.同年7月30日，向陈青英吸收存款2万元。
22.同年7月30日，向李康康吸收存款5万元。
23.同年8月9日，向ＸＸＸ吸收存款7万元，支付利息600元。
24.同年8月12日，向戴某2吸收存款1.3万元。
25.同年8月12日，向卢学琴吸收存�10万元。
26.同年8月12日、同年8月13日、同年8月21日，向何普寿、许某夫妻分别吸收存款5万元、2万元、5万元。
27.同年8月13日，向冯雪明吸收存款1万元。
28.同年8月14日，向蔡则春吸收存款1万元。
29.同年8月14日，向王仙花吸收存款1万元。
30.同年8月15日，向雷国忠吸收存款5万元。
31.同年8月20日，向吕淑文吸收存款3万元。
2017年3月17日晚，被告人文靖闻被公安民警抓获；本案在审理过程中，被告人文靖闻的亲属为其退赔赃款350000元。
上述事实，被告人文靖闻在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某、戴某2等人的陈述、借条复印件、被聘用人员任某、王某1、励蓉的证言、同案犯马某3、吴某、史某的供述、禹州市宝红机械加工有限公司注册信息、私营企业基本注册信息查询单、辨认笔�、银行账户明细、协助冻结财产通知书、台州市浩腾投资管理有限公司基本情况、退款凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人文靖闻违反金融管制秩序，未经批准，结伙以承诺付息的方法向社会不特定公众吸收存款，共计人民币176.8万元，属数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人文靖闻自愿认罪，有退赃情节，酌情予以从轻处罚。被告人文靖闻要求从宽处理；其辩护人辩称被告人文靖闻自愿认罪，系初犯，有退赃情节，请求酌情予以从轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩与事实相符，故对辩解和辩护意见予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人文靖闻予以适用缓刑。为了维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条�一款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人文靖闻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、已退出的赃款计人民币三十五万元，按比例发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 杨春仙
人民陪审员 孙良明
二〇一七年十一月八日
书 记 员 周海燕
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
表现。
（三）没有再
罪的危险。
（四）
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。