广东省梅州市梅县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1403刑初274号
公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。
被告人谢某1，男，1983年11月12日出生,汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县区，住梅州市梅县区。2004年8月11日因犯盗窃罪被山东省胶南市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年1月19日因犯盗窃罪被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月24日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。
被告人彭某，女，1986年7月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县区，住梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月24日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审。现居住在家。
广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2017]245号起诉书指控被告人谢某1、彭某涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院指派检察员杨钰莹出庭支持公诉，被告人谢某1、彭某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月，被告人谢某1向其妻子被告人彭某提议，利用快递员送网购商品包裹送至购货人网站预留地址，没有由收货人直接签收的漏洞，在网上购买商品，并在领取快递公司投递的网购商品包裹后，以未收到包裹为由向快递公司、购物网站索赔，骗取赔款牟利。获得同意后，被告人谢某1、彭某分工合作，由被告人谢某1通过不同账号在唯品会、卓越亚马逊、当当网等购物网站购买商品，预留不同的收货人姓名、收货人手机号码。在快递包裹到达网站预留的地址时，彭某负责接听电话让快递员把包裹放收货地点的保卫室，然后二名被告人中会有人先把快递包裹拿走，再以未收到包裹为由向快递公司、购物网站索赔。为了增加被追查的难度，被告人谢某1、彭某还会将收货预留地址填写为梅州市以外的其他地点，在快递包裹到达网站预留的地址时，以预留地址错误为由，要求快递员把快递转寄梅州市梅县区的收货地址。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月11日，谢某1用账号14×××09在唯品会网站以5039元购买一部磨砂黑3**苹果7手机，并将收货地址填写为广东省河源市，收件人填写为彭小姐，收件人联系电话填写为14×××09。飞远配送（广州）有限公司快递员将包裹投递到河源市后，谢某1以地址写错为由要求转寄梅州市梅县区恒泰花园，当百世汇通快递公司快递员朱某1将包裹送至恒泰花园保卫室，彭某到保卫室取件后，再以未收到包裹为由向快递公司、唯品会网站索赔。3月27日，唯品会网站将5039元退回给谢某1后，飞远配送（广州）有限公司承担了该经济损失。4月7日，快递公司人员向彭某的微信转账1000元作为赔偿款。该部苹果手机由谢某1、彭某以3800元卖给黄某。案发后，被告人谢某1、彭某将5039元退赔给了飞远配送（广州）有限公司并取得谅解。
2、2017年4月1日，谢某1用账号145×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在卓越亚马逊网站购买了一部亮黑色128G苹果7手机和一部玫瑰金32G苹果7手机，通过彭某实名认证的支付宝账号138××××9850（绑定的工商银行卡62×××00的户主是彭某）把10098元付给北京世纪卓越信息技术有限公司，并将收货地址填写为梅州市梅县区政府大院后楼收发室，收件人填写为彭小姐，收件人联系电话填写为14×××09。当梅州市佳运快递公司快递员朱某2将包裹投送至该收货地址并电话通知彭某后，彭某遂通知谢某1，由谢某1领取回包裹。接着，谢某1以同样手法要求快递公司、卓越亚马逊网站退赔。2017年4月21日，谢某1支付宝账号获得北京世纪卓越信息技术有限公司退赔的10098元，后快递员朱某2承担了10098元的经济损失。破案后，被告人谢某1、彭某将10098元退赔给了朱某2并取得谅解。
3、2017年4月15日，谢某1用账号14×××09在唯品会网站以5978元购买了一部玫瑰金128G苹果7手机和一双安踏跑鞋，并将收货地址填写为广东省惠州市博罗县麻陂镇麻陂中学门口，收件人填写为张某，收件人联系电话填写为137××××7903。唯品会发货并由快递公司投递后，谢某1以地址填写有误为由要求将商品转寄至梅县区恒泰花园，当梅州市联益速递有限公司快递员林塘堡将包裹投送至恒泰花园保卫室后，谢某1前往取件。接着谢某1、彭某以同样手法要求快递公司、唯品会退赔。梅州市联益速递有限公司于2017年5月4日微信转账5978元至彭某微信账户。破案后，被告人谢某1、彭某将5978元退赔给了梅州市联益速递有限公司并取得谅解。
4、2017年6月4日，谢某1在当当网用支付宝账号15×××16以6596元购买了一部玫瑰金128G苹果7plus手机，并将收货地址填写为广东省河源市东源县曾田镇新村26号，收件人填写为曾某，收件人联系电话填写为137××××7903。当当网发货并由梅州市顺丰快递有限公司快递员投递后，谢某1以地址写错为由要求转寄梅州市梅县区恒泰花园，当顺丰快递公司快递员谢某将包裹投送到恒泰花园保卫室后，彭某前往取件。接着谢某1以同样手法要求快递公司、当当网客服退赔，因快递员报警，未能成功实施诈骗。
2017年6月23日，被告人谢某1、彭某在梅县区被民警抓获。同日，民警在谢某1、彭某租住的梅县区程江镇古塘村移民区50号508房查获并扣押一部苹果6plus手机（IMEI为352047073734373）、一部苹果4s手机（IMEI为013150003851621）、一台台式电脑主机（硬盘序列号为WMC1S6034715），一张卡套及一张sim卡，并在谢某1的白色粤Ｍ×××××北京现代小汽车内查获并扣押一双安踏黑色运动鞋。经梅州市公安局司法鉴定中心鉴定，被扣押的电脑主机硬盘经检验恢复登录多个购物网站的上网记录、被扣押的两部手机有涉案信息。经梅州市梅县区物价局价格认证中心认定，谢某1、彭某诈骗成功的四部手机和一双安踏运动鞋价值共计21117元。
对指控的上述犯罪事实，二名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某1、朱某1、朱某2、罗某、谢某等人证言，证人黄某证言及辨认笔录，经被告人彭某指认的其手机微信支付交易记录截图、支付宝交易记录截图，北京世纪卓越信息技术有限公司广州市分公司出具的相关网购信息及情况说明，北京当当网信息技术有限公司出具的相关网购信息及情况说明，唯品会（中国）有限公司物流中心出具的相关网购信息及情况说明，公安部电信诈骗案件侦办平台获取的相关信息，现场勘验笔录、现场图、现场照片，中国工商银行股份有限公司梅州分公司出具的户主为彭某、卡号为62×××00的工商银行客户资料查询及账户交易流水，飞远配送（广州）有限公司惠州博罗营业部出具的证明及收条、谅解书，梅州市汇通速递服务有限公司出具的物流跟踪信息及微信交易流水，梅州市佳运快递有限公司出具的扣款证明及情况说明，梅州市联益速递有限公司出具的快递单及物流跟踪信息、收条、谅解书，快递员朱某2出具的领条及谅解书，被告人指认作案现场地点照片，搜查笔录，扣押笔录及扣押决定书、扣押清单，梅州市梅县区物价局价格认证中心价格认定结论书，梅州市公安局司法鉴定中心电子资料鉴定书，被告人谢某1、彭某多次供述及辨认笔录，山东省胶南市人民法院刑事判决书，山东省诸城市人民法院刑事判决书，梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队出具的情况说明，梅州市公安局梅县区分局程江派出所出具的抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人谢某1、彭某目无国法，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法分别惩处。公诉机关指控二名被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢某1起主要作用，是主犯，被告人彭某起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻处罚。鉴于二名被告人归案后能如实供述犯罪事实，积极退赃并取得谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人谢某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年六月二十四日起至二O一八年七月二十三日止；罚金已交纳）。
二、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。
三、扣押的作案工具苹果6plus手机（IMEI为352047073734373）一部、苹果4s手机（IMEI为013150003851621）一部、台式电脑主机（硬盘序列号为WMC1S6034715）一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 潘伟熙
审 判 员 张巧玲
人民陪审员 温焕良
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 张旭辉