广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初306号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人黄某，男，1992年8月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，在深圳市无业，暂住深圳市罗湖区。因犯伪造公司印章罪于2012年被深圳市罗湖区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因本案于2016年9月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
被告人周某，男，1990年4月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，在深圳市无业，暂住深圳市宝安区出租屋。因本案于2016年8月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
二被告人现均羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕27号起诉书指控被告人周某、黄某犯妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪一案，本院于2017年3月8日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉。被告人周某、黄某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人黄某自2016年3月开始，从被告人周某等人手中多次大量购买身份证及身份证配套开立的银行卡，再加价销售给穆某(身份不详，在逃)、张某1(身份不详，在逃)等人，从中牟利。被告人周某在2016年3月开始，购买他人身份证并办理银行卡后，将身份证和银行卡一并寄送给被告人黄某，并获取每套身份证和银行卡600元的好处费，共计获取好处费l万余元。
2016年8月5日前后，许某(未成年，另案处理)分两次来到深圳市红某劳务派遣公司，趁103办公室无人之机，盗得赖某2、杜某等人的共计十余张身份证、社保卡等，随后许某将上述身份证交给被告人周某，被告人周某将选择其中的5张身份以每张150元购买，余下的身份证和社保卡等被许某丢弃。后被告人周某委托他人使用购买的身份证在深圳农村商业银行办理银行卡后，将身份证、银行卡以每套600元的价格卖给被告人黄某。
2016年8月26日，公安机关抓获周某、许某，并在周某处缴获其购买的用来办理银行卡并销售的3张身份证；2016年9月8日，被告人黄某被抓获，在黄某处缴获其购买的意图办理银行卡并出售的身份证5张、记录本一本及身份证复印件和同名银行卡、银行卡u盾等赃物一批。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交了银行卡(照片)、身份证(照片)，被告人的身份信息资料，前科判决，微信聊天记录，证人李某等人的证言，被害人杜某、赖某1等人的陈述，被告人黄某、周某的供述与辩解，冒名赖某1的人办理银行卡的监控视频等证据。
公诉机关认为，二被告人使用虚假身份证明骗领信用卡并予以出售、购买，同时买卖身份证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪，并建议本院对被告人黄某判处二年十个月有期徒刑，对被告人周某判处一年十个月有期徒刑，均并处罚金。
被告人黄某当庭认罪，认为其自2016年7月底才开始做，之前是做财务代理，且其从来没有用购买身份证去办理银行卡、信用卡，其购买身份证只是加价出售；但其曾以600元的价格向周某购买过银行卡。
被告人周某当庭认罪，并对指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经庭审举证、质证的证据为证，足资认定：
1、物证
缴获的身份证等的实物照片。
2．书证
(1).被告人身份证明材料。
(2).抓获经过，证实2016年8月26日，民警在报警人李某的指认下，在阳光工业区南岗第二工业区门口将许某抓获。
(3).扣押决定书、扣押清单，证实在周某处扣押身份证三张(樊某、班某、车某)。
(4).搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实在黄某的住处罗湖区景亿山庄C栋16D查获身份证五张(向某、曾某、祈文军、林某、张某2)。
(5).周某与黄某的转账信息及微信聊天信息截图。
(6).黄某与穆某的手机短信截图。
(7).快递单复印件。
(8).笔记本一个，里面内容为黄某记录的买卖身份证的信息，内有记录“赖某2360502199411l425l7(aa666888)”。
(9).赖某2深圳农村商业银行的银行开户信息。
(10).关于本案当事人赖某2、杜某身份证的情况说明，证实民警已向深圳市农村商业银行调取开户资料及开户人操作的监控资料，现等银行通知领取相关资料。
(11).关于本案中涉案身份证的相关情况说明，本案大部分身份证民警至今尚未缴获。
(12).关于本案中其他涉案人员的情况说明，本案穆某、张某1等人均在逃。
3.证人证言
李某(红某劳务派遣公司老板)其证实，杜某、赖某2的是在被其公司派遣到天毅科技有限公司上班的，8月份时他们的身份证曾经交给其录入信息，他们上交的身份证都是放在位于南岗第二工业区17栋103房的办公室的抽屉里面的，这个抽屉没有锁。
许某：其和周某原来同在红某劳务派遣公司上过半个月的班，其有次听说周某收身份证，每张大概100多元。2016年8月2日，其在红某劳务派遣公司老板的抽屉里偷拿了两张身份证(一张为男性、一张为女性)和一张社保卡，之后联系周某在西丽阳光工业区一个网吧见了面，周某只要了一张男性的身份证，给了其150元，其把另外一张女性的身份证和社保卡随手丢掉了。8月5日或者6日，其又到红某公司老板的抽屉里偷了大概八、九张身份证，然后联系周某，周某只买了其中四张，但是只给了450元钱，说是当时没钱了以后再给其150元钱，其把其余的身份证就丢到宿舍后面的屋顶上去了。8月26日其在红某公司被警察抓了，之后其配合警察将周某抓获了。其偷的那些身份证，其只记得有一个叫赖某2和一个叫杜某的，赖某2的身份证其卖给周某了，杜某的因为长得有点老，其就把身份证丢到下水道里面去了。
4．被害人陈述
(1)杜某：其交给工作单位天毅科技有限公司用来登记信息的一张身份证被盗，身份证上的信息是杜某，410411198012125534，河南省平顶山市湛河区曹振乡银王村2号。
(2)赖某2：其交给工作单位天毅科技有限公司用来登记信息的一张身份证被盗，身份证上的信息是赖某2，360502199411142517，江西省新余市渝水区袁河办郑家村委鲤鱼山。其2016年8月1日交给公司的，8月5日去拿的时候老板说找不到了，8月10日其在西丽阳光南岗第二工业区17栋210刷牙的时候，看到外面屋顶上面有三张身份证以及一张社保卡，老板就把这些还给那些身份证及社保卡的主人了。
5．被告人供述和辩解
(1)周某：2016年2月份春节之后，其从红某劳务派遣公司离职，在公司上班时听同事“老刘”讲过，可以买别人的身份证办银行卡，然后再将身份证和银行卡转卖他人。其由于离职后一直没有正式工作，就想试试。“老刘”就给其介绍了“王某”，微信名字是“深圳财务代理”。其第一次是大概2016年3月份时，从别人手里花150元卖了身份证，并用该身份证办了银行卡，然后将银行卡和身份证快递给“王某”在深圳市罗湖区东湖街道东湖路众视眼镜行的地址，他收到后把600元转账给我了。
2016年8月2日，以前公司的同事许某在QQ上面问其买不买身份证，双方约在阳光工业园的一个网吧见面，见面后许某给了其两张身份证，其中一张是女性的，因为银行看性别不对不会给其开卡，所以其只买了一张男性的身份证，给了许某150元，接着其用这个身份证去银行办理银行卡，接着再邮寄给了“王某”，王某给其转账600元。2016年8月5日或6日的时候，许某在QQ上叉问其要不要买身份证，双方在西丽阳光工业园的一个小公园门口见面后，许某给了其七、八张身份证，其买了其中四张，另外的还给了他，因为当时身上没有钱，就给了许某45O元，剩下的钱打算过段时间再给他。其过了几天拿着这几张身份证去宝安区翻身地铁站附近的深圳农业银行办理银行卡，办好之后一起邮寄给了“王某”，“王某”收到后给其转账2400元。8月26日上午许某又在QQ上说搞了四张身份证，下午13时许，双方约在阳光工业区的小公园里见面的时候就有警察把其抓了。其从许某那里买来身份证之后，都是找了跟身份证长得像的人去深圳农村商业银行办的银行卡，其本人没有去，只是在银行外面等，不记得办理的银行卡和身份证里面是否有赖某2这个人。
(2)黄某：从2016年7月底开始，其总共从周某手里买了三次身份证，应该不超过10张，有一次双方是在布心地铁口交易的，另外两次都是周某邮寄给其的。8月19日周某通过韵达快递给其快递的三张身份证和三张银行卡，其转给周某1800元，8月23日周某通过顺丰快递给其快递了三张身份证和三张银行卡，其转给周某l0O0元。买来的身份证、银行卡其都卖给了穆某和张某1。
在其住处缴获的一个登记买卖身份证件等信息的笔记本中记载有“赖某2360502199411142517(aa666888)”，但其称不记得这个身份证是从哪里来的，不记得是否为周某发给其的。
6．勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
(1)周某辨认出许某、黄某就是“王某”；(2)许某辨认出周某；(3)黄某辨认出周某。
本院认为，被告人周某、黄某使用虚假身份证明骗领信用卡并予以出售、购买，同时买卖身份证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄某自2016年3月份起即开始实施买卖身份证件和购买信用卡的行为，该事实有被告人周某的明确供述和指认为证，黄某辩称其自2016年7月才开始实施犯罪行为，缺乏事实依据，本院不予采信。二被告人同时犯数罪，本院依法数罪并罚。被告人周某当庭认罪，悔罪表现明显，本院依法从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪态度、悔罪表现等，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第（四）项、第二百八十条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起执行至2018年9月7日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人周某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起执行至2018年2月25日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、缴获的赃物和作案工具等由扣押机关依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 雷新凤
人民陪审员 武智慧
二〇一七年六月十九日
书 记 员 邢燕芳