福建省沙县人民法院刑 事 判 决 书（2014）沙刑初字第132号公诉机关沙县人民检察院。被告人马某某，男，1974年12月20日出生。辩护人吴晓挺，福建邱宁江律师事务所律师。被告人郑某某，男，1967年3月23日出生。辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。被告人吴某某，男，1972年6月22日出生。辩护人严宗水，福建万天律师事务所律师。辩护人罗佳佳，福建万天律师事务所实习律师。被告人廖某某，男，1967年8月31日出生。辩护人谢慧敏，福建万天律师事务所律师。辩护人黄菲，福建万天律师事务所实习律师。被告人黎某某，男，1970年10月17日出生。辩护人吴观文、曹翔，福建竞成律师事务所律师。沙县人民检察院以沙检公刑诉（2014）75号起诉书指控被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某犯非法经营罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员李峰、代理检察员丁雪芳出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人吴晓挺，被告人郑某某及其辩护人黄书明，被告人吴某某及其辩护人严宗水、罗佳佳，被告人廖某某及其辩护人谢慧敏、黄菲，被告人黎某某及其辩护人吴观文、曹翔到庭参加了诉讼。沙县人民检察院分别于2014年9月5日、12月25日两次提出延期审理被本院准许后，2015年1月24日恢复审理。被告人马某某辩护人于2015年4月10日和被告人黎某某辩护人于2015年5月11日及被告人吴某某辩护人于2015年6月11日提出延期审理被本院准许后，2015年7月11日恢复审理。现已审理终结。沙县人民检察院指控：2010年7月至2012年7月，被告人廖某某、郑某某、吴某某、黎某某（黎某某于2011年9月份退股）在未取得经营许可的情况下，由被告人黎某某和郑某某负责联系被告人马某某从三明市化工总厂实业开发公司以每吨3000元左右的价格购买纯度为99.990的甲醇，通过油罐车从三明市化工总厂实业开发公司运送到沙县长角村一民房处储存。被告人廖某某、吴某某等人对甲醇进行简单加工稀释后以每吨4000余元的价格出售，由被告人廖某某、吴某某驾驶一部闽GF2752小型货车将加工稀释以后的甲醇分装销售给沙县的一些酒家和饭店作为燃料并从中获利三十余万元。2010年7月至2012年7月，被告人马某某明知被告人郑某某等人没有购买甲醇的资质和证件的情况下，销售甲醇给被告人吴某某、郑某某、黎某某、廖某某等人，共计销售金额1168162元。其中被告人廖某某经营数额为875332元；被告人吴某某经营数额为1128439元；被告人郑某某经营数额为1168162元；被告人黎某某经营数额为419224元；被告人马某某经营数额为1168162元。2012年7月17日被告人廖某某、吴某某被沙县公安局现场抓获，到案后如实供述了犯罪事实；2012年7月17日被告人郑某某到沙县公安局主动投案，到案后如实供述了犯罪事实；2012年7月18日被告人马某某被口头传唤后，自动到公安机关接受讯问，到案如实供述了犯罪事实；2012年8月24日被告人黎某某到沙县公安局主动投案，到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人廖某某、吴某某、郑某某、黎某某、马某某非法经营甲醇，其中被告人马某某经营数额为1168162元；被告人郑某某经营数额为1168162元；被告人吴某某经营数额为1128439元；被告人廖某某经营数额为875332元；被告人黎某某经营数额为419224元。被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某的行为，均已触犯了刑律，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马某某、郑某某、黎某某案发后，能自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吴某某、廖某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。被告人马某某辩解、辩护意见：对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名，均没有异议。被告人马某某辩护人吴晓挺辩解、辩护意见：被告人马某某是福建省三明市化工总厂实业开发公司销售科副科长，其销售甲醇给被告人郑某某等人，是履行职务的行为，仅违反行政法规，不构成犯罪。被告人郑某某及其辩护人黄书明辩解、辩护意见：1、对起诉书指控被告人郑某某犯非法经营罪，没有异议，但认为被告人郑某某参与非法经营数额应扣除被公安机关扣押的尚未出售甲醇的数额。2、对起诉书指控被告人郑某某参与非法经营甲醇获利30余万元，认为没有事实根据。3、被告人郑某某主动到公安机关投案，并如实地供述自己的犯罪事实，是自首。4、被告人郑某某当庭表示自愿认罪。综上所述，辩护人建议对被告人郑某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人吴某某辩解、辩护意见：1、对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名，均没有异议。2、其到案后主动打电话劝被告人郑某某投案，且被告人郑某某随后于2012年7月17日到沙县公安局投案，具有立功表现。3、当庭表示自愿认罪。被告人吴某某辩护人严宗水、罗佳佳辩解、辩护意见：1、对起诉书指控被告人吴某某犯非法经营罪，没有异议，但认为被告人吴某某参与非法经营数额应扣除被公安机关扣押的尚未出售甲醇的数额。2、对起诉书指控被告人吴某某参与非法经营甲醇获利30余万元，认为没有事实根据。3、被告人吴某某在共同非法经营甲醇犯罪活动中，作用比较小，应认定为从犯。4、被告人吴某某在受到公安干警一般性盘查后，主动如实地供述自己的犯罪事实，是自首。5、被告人吴某某到案后主动打电话劝被告人郑某某投案，且被告人郑某某随后于2012年7月17日到沙县公安局投案，具有立功表现。6、被告人吴某某当庭表示自愿认罪。综上所述，建议对被告人吴某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人廖某某辩解、辩护意见：1、对起诉书指控其犯非法经营罪，表示没有异议，但认为其参与非法经营数额应扣除被公安机关扣押的尚未出售甲醇的数额。2、对起诉书指控其参与非法经营甲醇获利30余万元，认为没有事实根据。3、其到案后主动打电话劝被告人黎某某投案，且被告人黎某某随后于2012年8月24日到沙县公安局投案，具有立功表现。4、当庭表示自愿认罪。被告人廖某某辩护人谢慧敏、黄菲辩解、辩护意见：1、同意被告人廖某某上述辩解意见。2、被告人廖某某在共同非法经营甲醇犯罪活动中，作用比较小，应认定为从犯。3、被告人廖某某在受到公安干警一般性盘查后，主动如实地供述自己的犯罪事实，是自首。综上所述，建议对被告人廖某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人黎某某辩解、辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人黎某某辩护人吴观文、曹翔辩解、辩护意见：1、对起诉书指控被告人黎某某参与非法经营甲醇获利30余万元，认为没有事实根据。2、被告人黎某某主动到公安机关投案，并如实地供述自己的犯罪事实，是自首。3、被告人黎某某当庭表示自愿认罪。综上所述，辩护人建议对被告人黎某某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：福建省三明市化工总厂实业开发公司和三明建茂化工有限公司，均具有销售甲醇的危险化学品经营许可证和营业执照。被告人马某某是福建省三明市化工总厂实业开发公司销售科副科长，肖某庚是三明建茂化工有限公司销售主管。2010年底，被告人郑某某、黎某某到福建省三明市化工总厂实业开发公司找被告人马某某买甲醇。被告人马某某明知被告人郑某某、黎某某未取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的情况下，同意卖甲醇给被告人郑某某、黎某某。在甲醇买卖过程中，由被告人郑某某挂电话给被告人马某某，被告人马某某叫吴某某、颜某丙开油罐车从福建省三明市化工总厂实业开发公司提取甲醇，并运到沙县凤岗街道长角村一民房处交给被告人郑某某等人。被告人郑某某收到甲醇后，将货款存入被告人马某某在福建省农村信用合作社个人帐户上。被告人马某某将货款取出后存入肖某庚个人帐户，肖某庚明知该款系被告人马某某卖甲醇给被告人郑某某等人的货款，仍帮助被告人马某某将货款通过三明建茂化工有限公司帐户转给福建省三明市化工总厂实业开发公司。被告人马某某通过上述方式，从2010年11月8日-2012年7月16日间，共卖甲醇给被告人郑某某等人计价值人民币1188162元。2010年11月8日起，被告人郑某某、黎某某将买进的甲醇储存在沙县长角村一民房处，并通过加工稀释、分装后，销售给沙县的一些酒家和饭店作为燃料。2010年12月26日，被告人吴某某受被告人郑某某邀请入伙。2011年6月24日，被告人廖某某受被告人吴某某邀请入伙。被告人吴某某、廖某某入伙后，负责甲醇加工稀释、分装及驾驶闽GF2752小型货车（借用）送货到各酒家和饭店销售。2011年8月31日，被告人黎某某退伙。2010年11月8日-2012年7月16日，被告人郑某某参与经营甲醇价值人民币1188162元；2010年12月26日-2012年7月16日，被告人吴某某参与经营甲醇价值人民币1130385元；2011年6月24日-2012年7月16日，被告人廖某某参与经营甲醇价值人民币895332元；2010年11月8日-2011年8月31日，被告人黎某某参与经营甲醇价值人民币460032元。被告人郑某某分得人民币40000元、被告人吴某某分得人民币30000元、被告人廖某某分得人民币40000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认（一）证人证言1、证人蒋某某证言：证实2012年6月底，沙县客家饭店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料40斤桶，每桶80元，共用10桶，共计8000元，现金支付。2、证人王某某证言：证实2012年3月-7月，沙县南霞土味馆向廖某某、吴某某购买甲醇燃料50桶左右，差不多4000元，现金支付。3、证人林某某证言：证实2012年4月-7月，沙县考验场饭店向廖某某、吴某某购买甲醇20桶，总计1600元，现金支付。4、证人张某某证言：证实2011年11月-2012年7月，沙县快乐一厨饭店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料120桶，每桶80元，共计9600元，现金支付。5、证人罗某某证言：证实2012年5月-7月，沙县嘉和路德地得酒楼向廖某某、吴某某购买甲醇燃料20多桶，每桶80元，共计1600元，现金支付。6、证人张某甲证言：证实2012年1月-7月，沙县航空大酒店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料250桶，每桶80元，共计20000元，现金支付。7、证人谢某某证言：证实2012年1月-7月，沙县南霞风味店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料140桶，每桶75元，共计11000元左右，现金支付。8、证人吴某某证言：证实2011年，三明三化实业有限公司销售部经理马某某联系其，要其用闽G25028号中型货车从三明化工厂运甲醇到沙县长角村。其叫货车驾驶员颜某丙运，每个月一、二车，每车11、12吨，大约运了10几车共一百多吨。9、证人吴某某证言：证实2012年6月-7月，沙县望江楼酒店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料25桶，每桶80元，共计2000元，现金支付。10、证人林某某证言：证实2011年6月-2012年7月，沙县三千年美食居向廖某某、吴某某购买甲醇燃料，每月使用20桶，每桶80元，至今共计使用近20000元，现金支付。11、证人张某丙证言：证实2011年底-2012年7月，沙县华山猪脚店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料200桶，每桶75元，共计15000元左右，现金支付。12、证人徐某丙证言：证实2012年6月，沙县粤来湘私房菜向廖某某、吴某某购买甲醇燃料30桶，大致2000元，现金支付。13、证人颜某丙证言：证实2012年2月-7月，其给车主吴某某开车，从三明三化运甲醇到沙县长角村给廖某某、吴某某。1车运甲醇11余吨，共运了6车60多吨，每次运费600元。14、证人吴某丙证言：证实2012年1月-7月，沙县有家美食向廖某某、吴某某购买甲醇燃料150桶，每桶80元，共计12000元，现金支付。15、证人陈某丁证言：证实2011年12月-2012年7月，沙县无名小子向廖某某、吴某某购买甲醇燃料800多桶，每桶70元，约60000元，现金支付。16、证人陈某丙证言：证实2011年12月-2012年7月，沙县某丙美食向廖某某、吴某某购买甲醇燃料340桶，每桶75元，共计25000元，现金支付。17、证人张某丁证言：证实2012年5月-7月，沙县华山煲仔风味店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料50桶，每桶80元，共计4000元，现金支付。18、证人陈某庚证言：证实2012年6月-7月，沙县汇众酒店向廖某某、吴某某购买甲醇燃料50桶，每桶80元，共计4000元，现金支付。19、证人肖某庚证言：证实其为三明建茂化工有限公司副总经理、股东。其与马某某为朋友。2011年12月起，马某某将卖给姓“郑”男子的甲醇款往肖某庚其个人的账户打，其从账户取出后往三明建茂化工有限公司账户存，再把款从三明建茂化工有限公司账户转入马某某工作的三明化工总厂实业公司账户，到现在共转约20万元。这些交易均为马某某1个人操作，其仅帮助马某某过账。20、证人罗某庚证言：证实罗某庚将闽GF2752小型货车借给吴某某使用。（二）辨认笔录、照片1、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向蒋某某销售甲醇燃料。2、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向王某某销售甲醇燃料。3、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向林某某销售甲醇燃料。4、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向张某某销售甲醇燃料。5、辨认笔录、照片，证实廖某某向罗某某销售甲醇燃料。6、辨认笔录、照片，证实廖某某向张某甲销售甲醇燃料。7、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向谢某某销售甲醇燃料。8、辨认笔录、照片，证实马某某雇吴某某运甲醇燃料。9、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向吴某某销售甲醇燃料。10、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向林某某销售甲醇燃料。11、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向张某丙销售甲醇燃料。12、辨认笔录、照片，证实廖某某向徐某丙销售甲醇燃料。13、辨认笔录、照片，证实颜某丙运甲醇燃料给廖某某、吴某某。14、辨认笔录、照片，证实廖某某向吴某丙销售甲醇燃料。15、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向陈某丁销售甲醇燃料。16、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向陈某丙销售甲醇燃料。17、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向张某丁销售甲醇燃料。18、辨认笔录、照片，证实廖某某、吴某某向陈某庚销售甲醇燃料。19、辨认笔录、照片，证实黎某某认识马某某。20、辨认笔录、照片，证实马某某认识郑某某、吴某某。21、辨认笔录、照片，证实廖某某认识颜某丙。22、辨认笔录、照片，证实吴某某认识颜某丙。23、辨认笔录、照片，证实郑某某认识马某某。24、辨认笔录、福建省农村信用合作社储蓄存款凭证，证实郑某某、吴某某、廖某某、黎某某经辨认，从2010年11月8日-2012年7月16日间，先后36次共汇入户名为马某某在福建省农村信用合作社账户为9030210030100100010024的户头1188162元。其中，郑某某经手汇入2笔，计30808元；吴某某经手汇入2笔，计53206元；廖某某经手汇入23笔，计860180元；黎某某经手汇入9笔，计243968元。（三）书证1、福建省农村信用合作社9030210030100100010024账户存款明细帐、储蓄存款凭证：证实廖某某、吴某某、郑某某、黎某某从2010年11月8日-2012年7月16日间，先后36次共汇入户名为马某某在福建省农村信用合作社账户为9030210030100100010024的户头1188162元。其中，郑某某经手汇入2笔，计30808元；吴某某经手汇入2笔，计53206元；廖某某经手汇入23笔，计860180元；黎某某经手汇入9笔，计243968元。证实2010年11月8日-2012年7月16日，郑某某、马某某参与经营甲醇价值人民币1188162元；2010年11月8日-2011年8月31日，黎某某参与经营甲醇价值人民币460032元；2010年12月26日-2012年7月16日，吴某某参与经营甲醇价值人民币1130385元；2011年6月24日-2012年7月16日，廖某某参与经营甲醇价值人民币895332元。2、购买郑某某、吴某某、廖某某、黎某某加工的甲醇制品醇基燃料的酒家、饭店收款收据账目：证实郑某某、吴某某、廖某某、黎某某向沙县酒家、饭店销售甲醇制品醇基燃料。3、沙县公安局情况说明及营业执照和危险化学品经营许可证：证实福建省三明市化工总厂实业开发公司具有营业执照和危险化学品经营许可证，马某某在福建省三明市化工总厂实业开发公司任职期间担任经营科副科长，负责公司经营销售。马某某将甲醇卖给无经营权的单位、个人，系其个人行为。2012年6月，福建省三明市化工总厂实业开发公司改制为个体私营企业，变更为福建中贸贸易有限公司，原证照被收回、注销。4、营业执照和危险化学品经营许可证、说明：证实三明建茂化工有限公司被许可的经营范围包含有甲醇，肖某庚系三明建茂化工有限公司销售主管。（四）鉴定意见福建省产品质量检验研究院检验报告：证实闽GF2752小型货车的甲醇样品、沙县凤岗街道长角村仓库的甲醇样品的甲醇含量分别为92％、91％，均不符合GB338-2004《工业用甲醇》标准要求。（五）被告人供述1、被告人马某某供述：2010年10月、11月开始至2012年7月，马某某通过吴某某闽G25208货车运送甲醇销售给没有相关资质和证件的郑某某一伙，郑某某一伙打款至马某某农信社账户9030210030100100010024。马某某为了私自销售甲醇给没有资质的个人的行为不被发现，利用三明建茂化工有限公司肖某庚股东的账户，将款通过三明建茂公司账户转至其工作的三明三化公司，提高个人业绩获取利益。郑某某共向其购买约360吨甲醇，合计100多万元。2、被告人郑某某供述：郑某某和黎某某一起于2010年8月份开始联系三明三化的马某某购买纯甲醇，运至沙县长角村民房加工成甲醇燃料进行销售。用高锰酸钾、碘盐、水勾兑甲醇。2010年年底吴某某入股，后来廖某某也入股。郑某某负责联系购买甲醇，黎某某负责收钱做账，郑某某和黎某某负责联系客户，吴某某和廖某某负责改造炉头和送货。黎某某2011年9月份退股。四人均无危化品许可证件。2010年8月至2011年9月总共销售了200多吨，具体获利不清楚。郑某某有汇的款，就是购买甲醇，没有其他经济往来。3、被告人吴某某供述：2010年12月份，吴某某、郑某某、黎某某一起合股销售甲醇燃料，2011年6月份，廖某某入股，2011年9月份，黎某某退股。四人经营期间，由吴某某、廖某某负责送货。黎某某、郑某某负责向三明的马某某购买甲醇，黎某某和廖某某先后负责日常开支记账、汇款，吴某某有汇的款，就是购买甲醇，没有其他经济往来。第一笔吴某某还没有和他们做甲醇生意，郑某某叫吴某某帮他汇笔款，第二笔就是吴某某购买甲醇的款向三明马某某购买甲醇，每吨2800-3800元左右，甲醇存储在沙县长角村民房加工，加水、高锰酸钾、碘盐勾兑后销售。至今销售甲醇300多吨给沙县50、60家餐馆，营利30多万元，除案发被扣的甲醇外，其他全部销售掉了。四人没有办理经营危化物品的许可证。闽GF2752小型货车是吴某某向罗某庚借的。4、被告人廖某某供述：证实廖某某、吴某某、黎某某各出资3万元，郑某某出资2万元经营销售甲醇燃料，廖某某是2011年6、7月份后受吴某某邀约搞甲醇经营。黎某某负责日常收支和管理，郑某某负责联系三明“马总”购买甲醇，从三明由闽G25028货车运输甲醇到沙县长角村黎某某租来的平房内。廖某某和吴某某负责勾兑甲醇和驾驶闽GF2752小货车运送甲醇燃料到各个餐馆、酒家卖。2011年11月份，黎某某退股，其接收负责日常的收支和管理。从2011年7月13日至2012年7月16日其共汇款23笔总计840180元购买甲醇的钱款打到福建农村信用社一个名叫马某某的账户9030210030100100010024，没有其他经济往来。四人共购买约370余吨，销售甲醇共营利20余万元左右，四人没有任何许可证件。5、被告人黎某某供述：2010年10月份开始和郑某某在沙县销售甲醇，2010年12月份，吴某某入股，2011年6月份，廖某某入股。四人没有销售甲醇的安监、工商、质检等部门的相关许可证。黎某某负责记账和收支钱款，郑某某负责购买甲醇，廖某某和吴某某负责勾兑甲醇和送货。黎某某于2011年10月份退股。向马某某购买甲醇就是打款至马某某农信社账户9030210030100100010024的钱，经辨认黎某某有汇9次的款，共计243968元。黎某某有汇的款，就是购买甲醇，没有其他经济往来。我们汇的款就是购买甲醇。销售营利10余万元。上述事实，还有被告人马某某辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认解除或终止劳动合同证明书和解除合同通知单：证实被告人马某某自1993年起至2012年7月9日止，在福建三钢（集团）三明化工有限责任公司工作。2012年7月9日，被告人马某某与福建三钢（集团）三明化工有限责任公司解除合同。福建三钢（集团）三明化工有限责任公司系福建省三明市化工总厂实业开发公司母公司。另查明，2012年7月17日上午，被告人吴某某、廖某某驾驶闽GF2752小型货车到沙县华山私房菜酒家门口销售甲醇时，被沙县公安局民警当场人赃俱获。被告人吴某某到案后主动打电话劝被告人郑某某投案，之后，被告人郑某某到沙县公安局投案；被告人廖某某到案后主动打电话劝被告人黎某某投案，之后，被告人黎某某到沙县公安局投案。2012年7月18日，沙县公安局在本案立案前（2012年7月26日立案），口头传唤被告人马某某，被告人马某某经传唤到案。被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某到案后，均如实供述了自已非法经营甲醇的犯罪事实。沙县公安局从被告人廖某某驾驶的闽GF2752小型货车和沙县凤岗街道长角村一民房处扣押甲醇8770公斤、记录本1本、黄色信封10个、黄色小塑料手袋1个、收款收据115本、笔记本1本、三钢闽光股份公司增量凭证单2张、抽水泵1台。沙县公安局从被告人郑某某处扣押人民币40000元、从被告人吴某某处扣押人民币30000元、从被告人廖某某处扣押人民币40000元。沙县公安局从被告人廖某某处扣押1辆闽GF2752小型货车。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认1、户籍证明：证实被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某作案发时，达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2、破案经过、到案经过：证实被告人吴某某、廖某某为现场抓获；被告人马某某、郑某某、黎某某为主动投案；被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某到案后，均如实供述了自已的犯罪事实。3、被告人吴某某、廖某某、郑某某、黎某某的供述，证实被告人吴某某到案后主动打电话劝被告人郑某某投案，之后，被告人郑某某到沙县公安局投案；被告人廖某某到案后主动打电话劝被告人黎某某投案，之后，被告人黎某某到沙县公安局投案。4、沙县公安局扣押物品清单：证实2012年7月17日，沙县公安局从被告人廖某某处扣押甲醇8770公斤、记录本1本、黄色信封10个、黄色小塑料手袋1个、收款收据115本、笔记本1本、三钢闽光股份公司增量凭证单2张。沙县公安局从被告人郑某某处扣押人民币40000元、从被告人吴某某处扣押人民币30000元、从被告人廖某某处扣押人民币40000元。沙县公安局从被告人廖某某处扣押1辆闽GF2752小型货车。上述事实，还有被告人吴某某辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。沙县公安局出具的情况说明：证实2012年7月17日上午，沙县公安局接群众举报有人在沙县华山私房菜酒家销售疑似地沟油的物品。公安局干警接报后赶到沙县华山私房菜酒家门口，当场抓获正在往酒家搬运甲醇的被告人吴某某、廖某某，同时缴获甲醇10桶。关于被告人郑某某、吴某某、廖某某、黎某某经营销售甲醇盈利的问题。经查，被告人郑某某、吴某某、廖某某、黎某某合伙期间共盈利人民币110000元。被告人郑某某分得人民币40000元、被告人吴某某分得人民币30000元、被告人廖某某分得人民币40000元。上述事实不仅有被告人吴某某、廖某某、黎某某在公安机关侦查阶段作出销售甲醇盈利10余万元以上的供述，还有被告人郑某某向公安机关退出赃款人民币40000元、被告人吴某某向公安机关退出赃款人民币30000元、被告人廖某某向公安机关退出赃款人民币40000元的扣押清单等证据证实，足以认定。因此，公诉机关指控人被告人郑某某、吴某某、廖某某、黎某某经营销售甲醇盈利30余万元，与事实不符，予以变更；被告人郑某某、廖某某及被告人郑某某、吴某某、廖某某、黎某某的辩护人提出，指控被告人廖某某、吴某某、郑某某、黎某某经营销售甲醇盈利30余万元，事实不清，证据不足的辩解理由，予以部分采纳。本院认为，被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某违反国家规定，非法经营甲醇，扰乱市场序。其中，被告人马某某、郑某某非法经营甲醇数额为人民币1188162元，情节特别严重；被告人吴某某非法经营甲醇数额为人民币1130385元，情节特别严重；被告人廖某某非法经营甲醇数额为人民币895332元，情节特别严重；被告人黎某某非法经营甲醇数额为人民币460032元，情节严重。被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某的行为，均已触犯了刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人马某某的行为不构成犯罪的辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人郑某某、吴某某、廖某某、黎某某在共同的非法经营犯罪中，四人共同参与，共享赢利，分工合作，虽不宜划分主、从犯，但被告人郑某某、黎某某和被告人吴某某及廖某某的作用，有所区别，略有不同，在量刑时应予以适当地考虑。辩护人提出被告人吴某某、廖某某为从犯的理由不足，不予采纳。被告人马某某、郑某某、黎某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公安干警在工作中，对正在进行非法销售甲醇的被告人吴某某、廖某某当场人赃俱获。被告人吴某某、廖某某归案后，虽然均能如实供述了自已的罪行，是坦白，可以从轻处罚，但被告人吴某某、廖某某均因被当场人赃俱获而缺乏自首的自动投案要件，不能认定为自首。辩护人提出被告人吴某某、廖某某的行为构成自首的理由不足，不予采纳。被告人吴某某、廖某某到案后，分别挂电话劝同案被告人郑某某、黎某某投案，随后被告人郑某某、黎某某向公安机关投案。被告人吴某某、廖某某协助公安机关抓捕同案犯的行为，应认定为立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某、廖某某及其辩护人提出被告人吴某某、廖某某具有立功的理由充分，予以采纳。在本案审理过程中，被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人郑某某、吴某某、廖某某能退出犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人郑某某、吴某某、廖某某购买甲醇就是为了销售甲醇，其购买甲醇的数额就是非法经营的数额，包含实际已销售的数额和被公安机关扣押尚未销售的数额。被告人郑某某、廖某某及被告人郑某某、吴某某、廖某某的辩护人提出非法经营甲醇的数额应减去被公安机关扣押尚未销售甲醇数额的辩解意见无理，不予采纳。但应考虑被公安机关扣押尚未销售流入社会的因素，可以酌情从轻处罚。根据被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某犯罪的性质、情节、危害结果及在犯罪后悔罪表现，决定对被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某减轻处罚；对被告人黎某某从轻处罚，并对被告人马某某、郑某某、吴某某、廖某某、黎某某适用缓刑。被告人犯罪所得和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元。二、被告人郑某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元。三、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人廖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十四万元。五、被告人黎某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元。六、沙县公安局从被告人郑某某处扣押赃款人民币四万元、从被告人吴某某处扣押赃款人民币三万元、从被告人廖某某处扣押赃款人民币四万元，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。沙县公安局从被告人廖某某处扣押的甲醇八千七百七十公斤、记录本一本、黄色信封十个、黄色小塑料手袋一个、收款收据一百一十五本、笔记本一本、三钢闽光股份公司增量凭证单二张、抽水泵一台，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余良云人民陪审员  邓怀礼人民陪审员  胡振宇二〇一五年七月二十一日书 记 员  张德浚附：有关法律规定、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。