河北省张家口市宣化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0705刑初132号
公诉机关张家口市宣化区人民检察院。
被告人尹继明，男，1967年5月24日出生于张家口市宣化区，汉族，初中文化，农民，住张家口市宣化区北门外太阳城小区*号楼*单元***室（户籍地址：张家口市宣化区）。2012年因犯非法经营罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。2016年4月29日因涉嫌犯非法经营罪被张家口市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。
辩护人武红梅，河北厚霖律师事务所律师。
张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2016）109号起诉书指控被告人尹继明犯非法经营罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市宣化区人民检察院指派检察员金丽出庭支持公诉，被告人尹继明及其辩护人武红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家口市宣化区人民检察院指控，被告人尹继明在没有烟草专卖零售许可证的情况下，从2015年6月至2016年4月28日间陆续从山西省天镇县的王某处和内蒙古呼和浩特市的段某处购买了大量卷烟，另外尹继明还从天津市宝坻区的香烟市场购买了部分卷烟。尹继明所购买的上述卷烟除被查扣的3473条以外，大部分卖给了天津市宝坻区的烟店，少部分卖给了宣化区的一些零售烟店。2016年4月28日，张家口市烟草专卖局工作人员在尹继明的车库内共计查获卷烟3473条。经张家口市物价局《价格认定结论书》认定，查扣的卷烟价值人民币468851元。经检验，所查扣的卷烟均为真品卷烟。尹继明从王某、段某处非法购买卷烟支付的钱款共计人民币1763595元。
公诉机关认为，被告人尹继明未经许可，经营法律、行政法规规定的限制买卖物品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；建议在法定刑幅度内对尹继明判处刑罚。
被告人尹继明对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，无辩解意见，并当庭自愿认罪。
辩护人武红梅提出的辩护意见是：1、被告人尹继明主观恶性不深；2、被告人尹继明到案后如实供述，认罪态度良好，有深刻悔罪表现，并表示自愿交纳罚金，请求法庭对其从轻处罚；3、被告人尹继明虽涉案金额较高，但其销售的烟草均为真烟，不存在谋取暴利的情形，未形成严重的法律后果。综上，建议判处尹继明三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，被告人尹继明在没有烟草专卖零售许可证的情况下，从2015年6月至2016年4月28日间陆续从山西省天镇县的王某处和内蒙古呼和浩特市的段某处购买了大量卷烟，另外尹继明还从天津市宝坻区的香烟市场购买了部分卷烟。尹继明所购买的上述卷烟除被查扣的3473条以外，大部分卖给了天津市宝坻区的烟店，少部分卖给了宣化区的一些零售烟店。2016年4月28日，张家口市烟草专卖局工作人员在尹继明的车库内共计查获卷烟3473条。经张家口市物价局《价格认定结论书》认定，查扣的卷烟价值人民币468851元。经检验，所查扣的卷烟均为真品卷烟。尹继明从王某、段某处非法购买卷烟支付的钱款共计人民币1763595元。
上述事实，有以下经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人尹继明的供述，供称其向王某、段某非法购买香烟的时间、数量及打款情况，同时供称其销售香烟的情况；
2、证人王某的证言，证实其从2015年开始将卷烟卖给张家口一姓尹的男人，一共卖给他香烟五次左右，金额一共有39万元左右，每次都是姓尹的来其家里拉烟，然后将烟款打到其卡号为62×××64的邮政储蓄卡上，卡的户名是其本人；
3、证人段某的证言，证实其一共卖给尹继明五六次香烟，每次都是其通过包头到宣化的长途汽车将烟给尹继明拉回去，汽车到宣化后，尹继明将烟拉回家，然后尹继明将烟款打到户名是杨某2的工商银行卡上，具体多少钱记不清了；
4、证人杨某1的证言，证实尹继明从段某处进过香烟，其还帮尹继明给段某通过工商银行打过两次烟款的情况；
5、证人程某的证言，证实其在宣化区新开路华泰底商8号开了个“胜利烟酒”店，其从一尹姓男子的手中买过5条大云，每条204元，7条玉溪，每条198元，5条大前门，每条42元，5条茶花，每条70元，都是外地卷烟，每次都是姓尹的一个人给其送过来，其将烟款交到姓尹手中的情况；
6、证人吕某的证言，证实其在宣化区新兴街宣钢物业管理小区对面的平房开了个“诚信烟酒”店，其从一个姓尹的手中买过十多次外地卷烟的情况；
7、证人郭某的证言，证实其在宣化区九天庙街开了个“同祥烟酒”店，其从宣化区一个姓尹的人手中买过三次外地香烟，大云20条，每条202元，玉溪5条，每条196元，每次都是姓尹的给送过来，其将现金交给他的情况；
8、证人袁某的证言，证实其在天津市宝坻区城关镇北城东路商贸楼43号开了个“瑞吉顺烟酒”店，其和张家口一男子买过三四次香烟，每次都是12、13件，每件50条，每次都是现金交易，交易金额每次都在12万左右，都是张家口男子给送过来，其老公去接烟的情况；
9、证人李某的证言，证实其在天津市宝坻区城关镇北城东路商贸楼43号以其妻子袁某的名字开了个“瑞吉顺烟酒”店，其妻子和张家口一男子买过三四次香烟，每次都是12、13件，每件50条，每次都是现金交易，交易金额每次都在12万左右，都是张家口男子给送过来，其开车去接烟的情况；
10、证人原某的证言，证实其是跑包头到宣化长途客车的司机，2016年4月28日有人让其从呼和浩特零公里的地方往宣化捎鞋，给了180元的运费，到了宣化后有一个四十多岁的男子跟其联系取的货；
11、证人杨某2的证言，证实其工商银行卡卡号为62×××39的卡借给黄志使用的情况；
12、证人薄生业的证言，证实其是天镇县烟草专卖局的局长，王某是其单位工作人员，王某将卷烟销售到什么地方其不知道的情况；
13、辨认笔录，证实尹继明辨认出王某，段某；王某、吕某、程某、原某、郭某、袁某、李某分别辨认出尹继明；原某辨认出5号照片系让其捎货的男子（段某）；
14、银行帐户交易明细，证实尹继明向王某、段某购买香烟打款的明细情况；
15、扣押决定书，证实扣押涉案物品的情况；
16、详单查询，证实尹继明使用号码为136××××0158、139××××7448的手机与王某、段某频繁联系的情况；
17、张家口市烟草专卖局出具的证明，证实尹继明2009年3月23日在烟草局办理了烟草专卖零售许可证，许可证号码为130734101483，2012年该许可证到期经本人申请延续至2014年12月31日，2014年12月31日该许可证有效期届满，尹继明未提出延续申请，依据烟草专卖许可证管理办法（国家经济贸易委员会令第31号）第四十九条第一款之规定，本局于2015年1月1日依职权予以注销；
18、张家口市烟草专卖局出具的证明，证实经查询，杨某1未在张家口市烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证；
19、尹继明非法经营案卷烟来源地情况说明，证实2016年4月28日查获的尹继明涉案卷烟均来源于内蒙古呼和浩特地区玉泉区；
20、张家口市公安局刑警支队出具的办案说明，证实办案人员未能找到尹继明交代的从其手中购买卷烟的外地人；
21、张家口市烟草专卖局证据先行登记保存通知书，证实张家口市烟草专卖局将尹继明涉案香烟先行登记保存的情况；
22、涉案物品保管委托书，证实尹继明非法经营案中的涉案卷烟3447条暂存于张家口市烟草专卖局；26条卷烟用于鉴定；
23、案件移送函，证实尹继明非法经营案，经张家口市烟草专卖局于2016年4月28日批准，移送张家口市公安局刑警支队的情况；
24、立案决定书，证实被告人尹继明非法经营案张家口市公安局于2016年4月29日立案；
25、《检验报告》，证实经抽样检测，进行真伪鉴定的卷烟均为真品卷烟；
26、《价格认定结论书》，证实涉案香烟价值人民币468851元；
27、电子数据检验报告，证实从送检手机中提取涉案嫌疑人聊天记录的情况；
28、归案情况说明，证实被告人尹继明系传唤到案的情况；
29、（2012）顺刑初字第1218号刑事判决书复印件，证实被告人尹继明曾因犯非法经营罪被判处刑罚的情况；
30、户籍证明，证实被告人尹继明犯罪时已年满十八周岁等个人身份信息情况。
本院认为，被告人尹继明未经许可，经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法买卖烟草专卖品，经营数额为人民币1763595元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。检察机关指控罪名成立，本院予以支持；对公诉机关提出在法定刑幅度内对尹继明判处刑罚的量刑建议，本院予以采纳。关于辩护人武红梅提出的被告人尹继明到案后如实供述，认罪态度良好，有深刻悔罪表现，并表示自愿交纳罚金，尹继明虽涉案金额较高，但其销售的烟草均为真烟，不存在谋取暴利的情形，未形成严重法律后果，请求法庭对尹继明从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实和相关法律规定相符，本院予以采信；对其提出的被告人尹继明主观恶性不深，建议判处尹继明三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人尹继明归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚；尹继明曾因犯非法经营罪被判处刑罚，其不思悔改，又犯非法经营罪，可依法酌情从重处罚。据此，结合本案事实和尹继明的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人尹继明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2021年4月28日止。罚金已于庭后缴清）。
二、涉案香烟由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王永峰
审 判 员 邓红伟
代理审判员 李旭红
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 杨 乐
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条【罚金的判处】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。