大连市普兰店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0214刑初89号
公诉机关大连市普兰店区人民检察院（原普兰店市人民检察院，下同）。
被告人李铁铸，男，1970年4月13日出生于黑龙江省五常市，汉族，小学文化，系黑龙江省铸诚经贸有限公司法定代表人，捕前住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月28日被大连市公安局普兰店分局（原普兰店市公安局，下同）刑事拘留，经大连市普兰店区人民检察院批准，于同年7月3日被大连市公安局普兰店分局执行逮捕。
大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕102号起诉书指控被告人李铁铸犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年5月20日公开开庭审理了本案。庭审中，大连市普兰店区人民检察院以需补充调查新的证据为由，向本院提出延期审理建议，本院遂于当日决定对本案延期审理。同年6月20日，大连市普兰店区人民检察院向本院递交了恢复庭审建议书，本院遂恢复了对本案的审理，并于同年9月9日再次公开开庭审理了本案。同年9月14日，大连市普兰店区人民检察院再次以需补充调查新的证据为由，向本院提出延期审理建议，本院遂于当日决定对本案延期审理。同年10月14日，大连市普兰店区人民检察院向本院递交了恢复庭审建议书，本院遂恢复了对本案的审理，并先后于2017年1月5日、同年1月10日、同年3月23日公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员王丽娜、代理检察员李振双出庭支持公诉，被告人李铁铸到庭参加了诉讼。在第四次庭审中，本院依据被告人李铁铸的申请，依法传唤了证人曲某1、张某1及被害人王某1、李某1、丁某1出庭作证。期间，经大连市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
大连市普兰店区人民检察院指控，被告人李铁铸系黑河市铸诚经贸有限公司法人代表，该公司无对外派遣劳务人员资质。2014年11月至2015年4月间，被告人李铁铸谎称可以办理赴马来西亚、阿根廷、朝鲜、阿尔及利亚、俄罗斯等国劳务，通过曲某1招揽人员。随后，被告人李铁铸以黑河市铸诚经贸有限公司名义与刘某2、徐某1等122名被害人签订劳务合同，约定出国日期、用工工资及用工期限等事项，取得被害人信任，骗取其押金及费用共计人民币406000元。
因逾期未能出国，张某1等7名被害人向被告人李铁铸索要钱款，被告人李铁铸遂向7名被害人分别退回人民币1000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人李铁铸的供述与辩解及同步录音录像、证人曲某1、张某2、于某1、马某1、蔡某1、李树仁、索某、刘某1的证言笔录、被害人刘某2、徐某1、万某、王某1、张某1、贾某1、贺某、刘某3、顾某、丁某2、丁某3、姜某1、程某1、程某2、孙某1、高某1、韩某1、张某3、丁某4、纪某、夏某1、苍某1、崔某1、孙某2、周某1、邹某、张某4、李某2、左某、张某5、王某2、李某3、任某、郑某、李某4、贾某2、刘某4、张某6、马某2、陶某、王某3、徐某2、程某3、钟某、刘某5、卢某、蔡某2、乔某、刘某6、夏某2、王某4、段某、李某5、李某6、辛某、王某5、刘某7、潘某、赵某、桑某、王某6、李某7、刘某8、刘某9、刘某10、蔡某3、毛某、阎某1、阎某2、丁某1、韩某2、盛某、慈元良、周某2、崔某2、谢某、李某1、毕某、姜某2、周某3、王某7、曲某2、傅某、李某8、高某2、王某8、矫日广、于某2、房某、晏某、王某9、刘某11、杨某1、李某9、王某10、王某11、高某3、于某3、杜某、郝某、崔某3、贾某3、苍某2、孙某3、李某10、李某11、王某12、都某、孙某4、孟某、张某7、姜某3、曲某3、刘某12、魏某、杨某2、王某1付某、王某14、车正君、李某12、宋某、张某8的陈述笔录、接受证据材料清单、调取证据通知书、劳务合同、收据原件及复印件、证人曲某1出具的保证书、借据复印件、证人张某1出具的收条、营业执照复印件、代理协议、洽谈纪要、授权委托书及身份证明、私营企业基本注册信息查询单、组织机构代码证及营业执照复印件、对外贸易经营者备案登记表、报关注册登记证书等相关书证、指认照片、黑龙江省黑河市公安局出具的情况说明、大连市公安局普兰店分局丰荣派出所出具的情况说明、电话查询记录及证明、身份证明、案件来源及到案经过等证据。
公诉机关认为，被告人李铁铸以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，公诉机关已将被告人李铁铸于案发前退还张某1等人人民币7000元一节更正为人民币14000元。
被告人李铁铸对公诉机关指控其犯有诈骗罪不提异议，但对公诉机关指控其犯有诈骗罪的事实及数额提出了异议。其辩称，曲某1不是本案的证人，而是同案犯，其向每名被害人收取的费用中，均被曲某1扣下了1000元人民币的中介费，这笔费用应从犯罪数额中予以扣除；其在案发前还返还了张某1等十四名被害人每人1000元人民币，返还的数额应为人民币14000元，而不是人民币7000元，因此该笔数额也应从犯罪数额中予以扣除。另外，其个人虽没有能力办理前往阿尔及利亚和朝鲜的出国劳务，但其朋友张某2和吉林市同兴劳务派遣有限公司可以办理，其还与吉林市同兴劳务派遣有限公司签订了代理协议。至于前往俄罗斯的出国劳务，其与朋友一起亲自前往俄罗斯考察过，并与俄方签订了意向书。因此，其与前往这些国家的人签订的出国劳务合同，属于经济纠纷。为了证明上述事实，被告人李铁铸要求传唤证人曲某1及被害人王某1、张某1等人出庭作证。
经审理查明，2013年6月6日，被告人李铁铸在黑龙江省黑河市注册成立了一家由其本人及前妻王晓光控股的黑河市铸诚经贸有限公司，并担任该公司的法定代表人。根据工商管理部门的注册信息，黑河市铸诚经贸有限公司住所地位于黑龙江省黑河市爱辉区中央街221号，其经营范围属一般经营项目，主营建材、汽车及配件等各类商品的批发和进出口业务。2014年11月份左右，被告人李铁铸明知其公司无对外派遣劳务人员的资质，其本人也无能力为他人办理出国劳务，却对曲某1谎称其公司可以办理前往阿尔及利亚、朝鲜、马来西亚、阿根廷、俄罗斯等国的出国劳务，并声称该批出国劳务人员的出国期限大约为两年，每月底薪为人民币5500元至12000元不等，包吃包住，本人只需准备护照和交付一定数量的押金，让曲某1帮助招募出国人员。曲某1听后，便将这一消息在其居住的辽宁省大连市普兰店区铁西街道办事处一带传播出去，使居住在曲某1附近的群众及外来打工人员信以为真，纷纷通过曲某1找到被告人李铁铸签订出国劳务合同。
2014年11月20日，被害人左某来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人左某签订了一份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，同时被害人左某还以其儿子左金龙、外甥王海秋的名义，又与被告人李铁铸签订了两份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，并按照被告人李铁铸的要求，向被告人李铁铸交纳了押金人民币9000元。
当日，被害人张某5、王某2也来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸又以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与2名被害人各自签订了一份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，并分别向2名被害人收取押金人民币3000元。
同年12月2日，被害人李某3、任某、郑某、贾某2、刘某4陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，分别与被害人李某3、任某、郑某、贾某2签订了前往阿尔及利亚的出国劳务合同，被害人刘某4则以其丈夫冷寿柱的名义，与被告人李铁铸也签订了一份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，随后被告人李铁铸分别向5名被害人收取押金人民币3000元。
同年12月7日，被害人刘某2来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人刘某2签订了一份前往马来西亚的出国劳务合同，并向被害人刘某2收取赴马来西亚信用保障金人民币5000元。
同年12月23日，被害人钟某、刘某5来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与2名被害人各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向2名被害人收取押金人民币3000元。
2015年1月2日，被害人徐某1、张某6、陶某、马某2来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人徐某1签订了一份前往马来西亚的出国劳务合同，又分别与被害人马某2、陶某签订了前往阿尔及利亚的出国劳务合同，同时被害人张某6还以其公公刘千林、被害人陶某以其儿子陶传奇、陶传霖的名义，又与被告人李铁铸签订了三份前往阿尔及利亚的出国劳务合同。随后，被告人李铁铸分别收取了被害人徐某1人民币5000元、收取了被害人张某6、马某2人民币3000元、收取了被害人陶某人民币9000元。
同年1月13日，被害人王某3、徐某2来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与2名被害人各自签订了一份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，并分别向2名被害人收取押金人民币3000元。
同年1月18日，被害人贺某、刘某3、顾某、丁某2及张某1来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与5人各自签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，并分别5人收取押金人民币3000元。
同年1月30日，被害人丁某3、李某2、卢某、蔡某2、乔某相继来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人丁某3、李某2各自签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人卢某、蔡某2、乔某各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向5名被害人收取押金人民币3000元。
同年2月6日，被害人姜某1、程某1、程某2、孙某1、刘某6、夏某2陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人姜某1、程某1、程某2、孙某1各自签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人刘某6、夏某2各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向6名被害人收取押金人民币3000元。
同年2月13日，被害人韩某1、王某4、段某、李某5、李某6、辛某、王某5、潘某、赵某、桑某、刘某7及被害人刘某7的儿子刘某1陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人韩某1签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人王某4、段某、李某5、李某6、辛某、王某5、潘某、赵某、桑某、刘某7及刘某1各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向被害人韩某1、王某4、段某、李某5、李某6、辛某、王某5、潘某、赵某、桑某收取押金人民币3000元，向被害人刘某7收取押金人民币6000元。
同年3月3日，被害人高某1、张某3、王某6、李某7、刘某8、刘某9、刘某10、蔡某3、毛某陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人高某1、张某3各自签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人王某6、李某7、刘某8、刘某9、刘某10、蔡某3、毛某各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向9名被害人收取押金人民币3000元。
同年3月14日，被害人丁某4、程某3、阎某1、阎某2、张某8陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人丁某4签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，与被害人程某3签订了一份前往阿尔及利亚的出国劳务合同，又与被害人阎某1、阎某2、张某8签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，同时被害人张某8又以其丈夫宋某的名义，与被告人李铁铸签订了前往俄罗斯的出国劳务合同，随后，被告人李铁铸分别向被害人丁某4、程某3、阎某1、阎某2收取押金人民币3000元，向被害人张某8收取押金人民币4000元。
同年3月19日，被害人韩某2、崔某2、盛某、慈元良、周某2、丁某1相继来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人韩某2、崔某2、盛某、慈元良、周某2、丁某1各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，同时被害人丁某1又以其儿子丁余的名义，与被告人李铁铸签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，随后，被告人李铁铸分别向被害人韩某2、崔某2、盛某、慈元良、周某2收取押金人民币3000元，向被害人丁某1收取押金人民币6000元。
同年3月26日，被害人纪某、夏某1、苍某1、崔某1、孙某2、周某1、谢某、李某1、毕某、姜某2陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人纪某、夏某1、苍某1、崔某1、孙某2、周某1各自签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人谢某、李某1、毕某、姜某2各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，随后，分别向10名被害人收取押金人民币3000元。
同年4月4日，被害人邹某、周某3、傅某、曲某2、王某7、李某8、高某2、王某8、矫日广陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人邹某签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，又与被害人周某3、傅某、曲某2、王某7、李某8、高某2、王某8、矫日广各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，随后，分别向9名被害人收取押金人民币3000元。
当日，被害人车正君也来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。嗣后，被害人车正君便分别以陈成义、季丕芳、季丕胜、赵成景、吴贵财、吴金珠、高永福、张祥苏、高传本、王增华的名义与被告人李铁铸签订了十份前往俄罗斯的出国劳务合同，并向被害人车正君收取押金人民币20000元。
同年4月10日，被害人张某4、于某2、房某、晏某、王某9、刘某11、杨某1、李某9、王某10、王某11、高某3、于某3、杜某陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人于某2、房某、晏某、王某9、刘某11、杨某1、李某9、王某10、王某11、高某3、于某3、杜某各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，同时，被害人张某4又以其丈夫王德林的名义，与被告人李铁铸签订了一份前往朝鲜的出国劳务合同，随后，被告人李铁铸分别向13名被害人收取押金人民币3000元。
同年4月16日，被害人郝某、崔某3、贾某3、苍某2、孙某3、李某10、李某11、王某12、都某、孙某4、孟某、张某7、姜某3陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与13名被害人各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并分别向13名被害人收取押金人民币3000元。
同年4月21日，被害人曲某3通过电话与被告人李铁铸取得联系，双方约定在瓦房店市火车站附近的一个小吃部见面。二人见面后，被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人曲某3签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并收取被害人曲某3押金人民币3000元。
同年4月26日，被害人刘某12、魏某、杨某2、王某1付某、王某14、万某、王某1、贾某1陆续来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人刘某12、魏某、杨某2、王某1付某、王某14各自签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，又与被害人万某、王某1、贾某1各自签订了一份前往阿根廷的出国劳务合同，并分别向9名被害人收取押金人民币3000元。
同年4月29日，被害人李某12来到曲某1家中，见到了被告人李铁铸。被告人李铁铸遂以黑河市铸诚经贸有限公司的名义，与被害人李某12签订了一份前往俄罗斯的出国劳务合同，并收取被害人李某12押金人民币3000元。
综上，被告人李铁铸于2014年11月20日至2015年4月29日间，先后与120余名被害人签订了130余份出国劳务合同，收取押金403000元。
另查，被告人李铁铸在与10余名被害人签订了前往阿尔及利亚、马来西亚及俄罗斯的出国劳务合同后，于2015年1月来到吉林市同兴劳务派遣有限公司，找到该公司培训部部长于某1，以其手里有工人可以出国劳务为由，同于某1商谈向他国输出劳务事宜。此时，恰逢吉林市同兴劳务派遣有限公司接受了中油吉林化建工程有限公司的委托，欲招募前往阿尔及利亚的出国劳务人员，为此该公司便于同年2月2日与被告人李铁铸所经营的黑河市铸诚经贸有限公司签订了一份代理协议，约定由黑河市铸诚经贸有限公司负责代理招收劳务派遣人员，招收信息以吉林市同兴劳务派遣有限公司发布的招收信息为准，同时还需负责提供所招收的人员名单，然后经吉林市同兴劳务派遣有限公司面试考试体检合格后，再以书面形式通知黑河市铸诚经贸有限公司，该协议的试用期为一个月。协议签订后，被告人李铁铸并未将这期间已与其签订了出国劳务合同的30余名人员名单提供给吉林市同兴劳务派遣有限公司，此后也未实际履行该协议，而是继续与20余名被害人签订出国劳务合同，并使用收取的被害人押金，于同年3月初，偕同蔡某1、马某1、李树仁等人前往俄罗斯考察建筑项目，在与俄方洽谈后未实际签署合同的情况下，又继续隐瞒事实，与60余名被害人签订了70余份前往俄罗斯、阿尔及利亚、朝鲜、阿根廷的出国劳务合同。同年5月，张某1等人发现合同约定的出国期限已过却仍未接到任何出国的消息，便找到被告人李铁铸要求退款，被告人李铁铸除退还了张某1的全部押金人民币3000元及被害人贺某、刘某3、顾某、丁某2、姜某1、程某1、高某1、韩某1、夏某1、邹某、李某2人民币1000元外，余款人民币389000元被其全部挥霍，至今未还。
上述事实，被告人李铁铸在开庭审理过程中，除对其犯罪数额及部分事实的定性提出异议外，对其他事实亦无异议，且有被告人李铁铸的供述与辩解及同步录音录像、证人曲某1、张某2、于某1、马某1、蔡某1、李树仁、索某、张某1、刘某1、宋某的证言笔录、被害人刘某2、徐某1、万某、王某1、贾某1、贺某、刘某3、顾某、丁某2、丁某3、姜某1、程某1、程某2、孙某1、高某1、韩某1、张某3、丁某4、纪某、夏某1、苍某1、崔某1、孙某2、周某1、邹某、李某2、左某、张某5、王某2、李某3、任某、郑某、张某4、贾某2、刘某4、张某6、马某2、陶某、王某3、徐某2、程某3、钟某、刘某5、卢某、蔡某2、乔某、刘某6、夏某2、王某4、段某、李某5、李某6、辛某、王某5、刘某7、潘某、赵某、桑某、王某6、李某7、刘某8、刘某9、刘某10、蔡某3、毛某、阎某1、阎某2、丁某1、韩某2、盛某、慈元良、周某2、崔某2、谢某、李某1、毕某、姜某2、周某3、王某7、曲某2、傅某、李某8、高某2、王某8、矫日广、于某2、房某、晏某、王某9、刘某11、杨某1、李某9、王某10、王某11、高某3、于某3、杜某、郝某、崔某3、贾某3、苍某2、孙某3、李某10、李某11、王某12、都某、孙某4、孟某、张某7、姜某3、曲某3、刘某12、魏某、杨某2、王某1付某、王某14、车正君、李某12、张某8的陈述笔录、接受证据材料清单、调取证据通知书、劳务合同、收据原件及复印件、证人曲某1出具的保证书、借条复印件、证人张某1出具的收条、营业执照复印件、代理协议、洽谈纪要、授权委托书及身份证明、私营企业基本注册信息查询单、组织机构代码证及营业执照复印件、对外贸易经营者备案登记表、报关注册登记证书等相关书证、指认照片、黑龙江省黑河市公安局出具的情况说明、大连市公安局普兰店分局丰荣派出所出具的情况说明、电话查询记录及证明、身份证明、案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。对于公诉机关当庭提供的被害人万某的收据复印件，因载录内容不清晰，又未提供收据原件，因而无法证明与本案存在关联性，故本院不予采信；对于公诉机关当庭提供的被害人李某4的收据复印件，因有明显的重叠痕迹，又未提供收据原件，且该收据上记载的收款时间又与被害人陈述的合同签署时间相矛盾，而其所提供的劳务合同复印件又无签署时间，且合同中约定的出国时间与其陈述之间亦存在矛盾，鉴于上述证据之间的矛盾点尚无其他证据加以排除，因而无法起到证明案件事实的作用，故本院对上述证据不予采信。
本院认为，被告人李铁铸明知其经营的黑河市铸诚经贸有限公司无对外派遣劳务的资质及能力，却隐瞒事实真相，谎称其公司可以办理前往阿尔及利亚、朝鲜、马来西亚、阿根廷、俄罗斯等国的出国劳务，并让曲某1帮助招募出国劳务人员，进而采取与被害人签订出国劳务合同的手段，骗取120名被害人的押金款人民币389000元，数额巨大，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权及市场秩序，已构成合同诈骗罪，应予惩处。大连市普兰店区人民检察院起诉指控被告人李铁铸的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但定性不当。本院认为，被告人李铁铸明知其公司没有能力向阿尔及利亚、朝鲜、马来西亚、阿根廷、俄罗斯等国输送出国劳务人员，却隐瞒事实真相，以优厚待遇相诱惑，致使被害人产生错误认识，自愿与其公司签订劳务合同，进而骗取被害人的出国押金，可见，被告人李铁铸的行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，同时还侵犯了市场秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚；对于公诉机关起诉指控被告人李铁铸诈骗被害人李某4出国押金人民币3000元一节，因公诉机关提供的证据之间存在一定的矛盾，故本院对该节事实不予认定。被告人李铁铸到案后，对其主要犯罪事实拒不供认；其多次实施诈骗犯罪，对此可酌情从重处罚；其违法所得的财物，应当责令退赔。对于被告人李铁铸关于已退还的人民币14000元应从犯罪数额中予以扣除的辩解，本院予以采纳；对于被告人的其他辩解，因缺乏相关的证据证明，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李铁铸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2023年11月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人李铁铸退赔被害人经济损失人民币三十八万九千元整（详见退赔被害人经济损失明细表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 乾
审 判 员 孟红伟
人民陪审员 石玉双
二〇一七年四月十二日
书 记 员 汤程成
附退赔被害人经济损失明细表：
1、分别退赔被害人刘述仁、徐国方经济损失人民币五千元整。
2、分别退赔被害人万明毫、王仁生、贾同礼、贺贵生、刘振清、顾兆良、丁强、丁德旺、姜玉财、程贤刚、程贤有、孙永波、高宏春、韩洪文、张大方、丁德雪、纪权忠、夏德江、苍学深、崔吉良、孙宝才、周世刚、邹仁义、张秀丽、李明珠、张本红、王振金、李林、任祥玉、郑广大、贾同深、刘吉艳、张爽、马士骁、王庆武、徐维刚、程丕平、钟林利、刘盛海、卢时军、蔡东、乔殿海、刘述虎、夏德敏、王忠贤、段国园、李德奎、李俊成、辛建军、王家安、潘德志、赵德强、桑志、王华洪、李永和、刘宝奎、刘国成、刘梅远、蔡胜波、毛晓林、阎长宽、阎天吉、韩春桥、盛传革、慈元良、周克强、崔景山、谢忠国、李善凯、毕臣有、姜兆琴、周银仕、王德全、曲陆胜、傅本钊、李作国、高仕祥、王仁田、矫日广、于忠顺、房元东、晏永斌、王华波、刘庆国、杨明波、李华、王增坤、王增凯、高峰、于正江、杜翔、郝广玉、崔人河、贾宏仁、苍滨、孙丰东、李承梁、李承栋、王忠全、都兴禹、孙保朋、孟范科、张修禄、姜长远、曲百圣、刘国强、魏俊明、杨开武、王建、付仁财、王有富、车正君、李宜斌经济损失人民币三千元整。
3、分别退赔被害人左汉福、陶永利经济损失人民币九千元整。
4、分别退赔被害人丁德会、刘万春经济损失人民币六千元整。
5、退赔被害人张启珍经济损失人民币四千元整。
6、退赔被害人车正君经济损失人民币二万元整。
附本判决书相关法律条款:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。