河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1381刑初535号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人王忠保，男，1988年7月1日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2013年7月被儋州市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月13日被邓州市公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。
辩护人ＸＸ，河南金色世纪律师事务所律师。
被告人江增室，男，1983年3月26日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月14日被羁押于海南省洋浦经济开发区看守所，同年1月19日被邓州市公安局刑事拘留，2月26日被依法逮捕。
辩护人刘家铭，河南雷雨律师事务所律师。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2016）380号和邓检公诉刑诉（2016）394号起诉书指控被告人王忠保、江增室犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。邓州市人民检察院指派检察员唐盈出庭支持公诉，被告人王忠保及其辩护人ＸＸ、被告人江增室及其辩护人刘家铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年6月底，被告人王忠保用淘宝阿里旺旺在淘宝网上购买了中奖资料，后将该资料交予被告人江增室，由江增室冒充热门电视栏目客服实施诈骗，后邓州市人李某接到诈骗电话后分数次将1064400元现金汇至由符泽辉（另案处理）提供给王忠保后转给江增室的中国建设银行、中国银行的账户名为王桥、中国银行的账户名为陈超、ＸＸ师的四张银行卡。其中李某将79万元打至陈超的中国银行账号，王忠保在家登陆陈超网银，分数次将陈超卡内79万元分散打至数十张银行账户，后由符泽辉组织他人去银行ATM机前取钱套现。诈骗得来的钱符泽辉提取10%好处费后由王忠保、江增室两人平分。案发后，王忠保已将分得财物归还被害人。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人王忠保、江增室的行为已构成诈骗罪；本案系共同犯罪。提请依法判处。
被告人王忠保辩称，骗得的是96万元。
其辩护人的意见是，诈骗数额应按96万元认定，王忠保已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚。
被告人江增室辩称，其是受王忠保指使实施诈骗，骗得的是96万元。
其辩护人的意见是，被告人江增室应为从犯。
经审理查明，2015年6月底，被告人王忠保在淘宝网上购买了中奖人信息资料，后将该资料交给被告人江增室，由江增室冒充相关人员实施诈骗。被害人李某接到诈骗电话后信以为真，分九次将1064400元现金汇至江增室指定的中国建设银行、中国银行的账户名为王桥、中国银行的账户名为陈超、ＸＸ师的四张银行卡上，该四张银行卡由符泽辉（另案处理）提供给王忠保，王忠保再提供给江增室。其中李某打在陈超银行卡上的79万元，由王忠保登陆网银，分数次将79万元分散打至数十张银行卡上，由符泽辉组织人员取钱套现。被害人李某被诈骗的钱由符泽辉取出并提取好处费后，其余由王忠保、江增室二人平分。案发后，被告人王忠保赔偿被害人李某经济损失60万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
银行回执单，证明被害人李某于2015年7月1日至2日通过中国建设银行、中国银行汇款到账户名为王桥、ＸＸ师、陈超的银行卡9次，共计1064400元。
被害人李某陈述：2015年6月27日晚，我QQ上有一条信息，说我的QQ号被“出彩中国人”抽取为在线幸运用户，获得15800元奖金及苹果笔记本电脑，并给我一个网站。我就进到这个网站，并输入我的个人信息。29日中午11点多，我接到北京电话号打过来的电话，这男的自称是北京律师，说我被“出彩中国人”栏目起诉了，因为没有及时领奖，要付10万元违约金，若是现在领奖不再支付违约金，但要交3800元保险押金，我说我要继续领奖，等会去银行给他转账。我跑过去问我妈要钱，我妈听了之后说是骗人的，让我别相信。没过多大一会，我收到一条信息：“李某等待法院起诉文件，后果自负！”7月1日中午11点多，我又收到一条信息，内容大概就是一个传票通知，说让我与北京市纪委联系，不联系将正式起诉我，里边留两个固定电话，我打这两个电话都打不通。过了四五分钟，他们回电话说是“出彩中国人”栏目组的，想解除合约需缴纳2000元罚金，或缴纳5800元连奖品一起领走，我说我缴2000元罚金算了。他们问我去哪个银行方便，我说建设银行，他们就给我发一张建设银行卡号（户名王桥）。下午三点多我通过ATM机给对方转两千元，我就打电话问合约解除没有，他让我报一下汇款单号，过了两分钟，他给我回电话说没有解除，因为我的奖金已跟银行卡绑定了，我必须再支付3800元才能解除合约，我又通过ATM机给他转3800元。2号早上9点多，他又给我打电话说栏目组经理会给我联系。过几分钟，一个电话打给我让我去银行查查我的奖金到账没有。我查了余额，发现没到账，我又给他打过去，他说还需缴纳31600元的个人所得税，又给我发一张中国银行的银行卡号（户名王桥），我通过ATM机给他转了31600元。我给他打电话问收到了没有，他说收到了，但我的卡是个普通卡，接受不了他们的奖金，让我再汇79000元重新激活，反正就是以各种理由让我汇款。7月1日汇2次，通过我自己的建设银行卡在ATM机上给对方打的，一次2000元，一次3800元，对方账户为王桥。7月2日汇7次，都是通过我妈王秀兰的中国银行卡汇的，第一次在ATM机上汇31600元，对方是王桥，以后都是在柜台上汇的，第二次给王桥汇79000元，第三次给陈超汇100000元，第四次给ＸＸ师汇158000元，第五次给陈超汇195000元，第六次给陈超汇100000元，第七次给陈超汇395000元。这两天总共汇9次，共1064400元。汇完钱后我再也跟他们联系不上了。6月29日、7月1日、7月2日和我联系的三个人都不是同一个人。
被告人王忠保供述：我们儋州那边搞中奖诈骗的人多，有人专门搞钓鱼网站，然后群发，诱使受害人上网看到信息后到钓鱼网站上填写个人资料，有了这些东西就可以冒充栏目组或者律师给受害人打电话诈骗他们。2015年6月底，我用阿里旺旺在淘宝网上购买资料，这些资料有名字、身份证号码、地址、电话号码、银行卡账号等信息。我把购买来的资料给江增室，江增室就给资料上的人打电话，让受害人往指定账号打钱。我提供给江增室的银行账号是符泽辉给我的。有钱到账的话，我就给符泽辉打电话，符泽辉组织人去银行取钱套现。符泽辉把骗来的钱从银行取出来后，按10%的比例收取费用，其他的我和江增室平分。我好像发了三个名字的银行账号，有两个是中行的，一个是建行的，我记得受害人打钱最多的那张卡是中国银行的，应该姓陈，打钱最多的那张，有一部分钱我通过网银转账到其他银行卡，由符泽辉取钱。江增室讲受害人打了九十几万，我就问符泽辉要80万，给江增室40万。
我买的资料应该是卖家盗取别人虚假中奖网站上的，这些资料有的可能是别人已经追过的，有的没有追。我在买资料的时候让卖家帮我发的恐吓信息，卖家会替我发恐吓信息，我只用提供少量费用及电话号码就可以，卖家帮我发完信息后，受害人看到会联系短信中的号码，我提供的电话是江增室的号码。
被告人江增室供述：王忠保让我负责接打电话，他把虚假客服电话转接到我手机上，我负责接听，冒充法院的恐吓对方，让对方按我指定的银行账号汇钱，钱到账后抽取取款人百分之十的好处费后，我和王忠保平分。我接听的电话是王忠保已安排别人追过料不成功，随后发的信息恐吓的，受害人打过来的。这些信息我没看过，但大致意思是，某某你因未及时领奖，已被栏目组起诉至法院，如果要解除合约的话请拨打法院电话。这个电话是010开头的一号通号码，看起来和固定电话一样，其实是虚拟的，可随意改变绑定号码的，王忠保就是把我的电话号码绑定到这一号通号码上。2015年6月底我接到邓州受害人的电话，我说我是法院的，因为他未及时领奖，出彩中国人栏目组已将他起诉至法院，如果不想法院发传票的话，就是继续领奖或解除合约。他说要解除合约，我就告诉他需交纳2000－2800元的费用，这个人就往我提供的银行账号内汇了2000还是2800元，他汇完钱给我打电话，我说解约失败，接下来要么打官司要么补齐5800元领奖，这个人要领奖，按我的要求又汇一次钱，前两次汇钱总数是5800元。他问我如何领奖，我说要交20%的个人所得税就是31600元，他又汇了31600元。他汇完“个人所得税”后我就没理由了，我问王忠保该如何找理由，王忠保告诉我开卡费，开卡费7万9千元，我就在电话中给那人说了，他又汇了7万9千元，我又按王忠保说的公证费让那人汇了10万，又以延迟费要了15万8千元，随后还是重复这些理由让那人又汇了19万5千元，还有一个39万5千元，我当时算了算，这个人一共汇了96万多。我给这个人的银行账号是王忠保提供的，一共三四个。隔了一天，王忠保把钱给我，他说扣了取款人的费用剩下80万，分给我40万。
辨认笔录，经王忠保辨认，江增室是负责接打电话的人，符泽辉是负责取款的人。
另有银行交易明细、客户信息资料表、抓获证明、赔偿协议等证据在卷佐证。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人王忠保、江增室以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王忠保、江增室犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。二被告人及其辩护人关于本案诈骗数额应按96万元计算的意见，经查：被害人李某的银行汇款回执单9张共计1064400元，王桥、陈超、ＸＸ师账户银行交易明细均有这9笔款项的存入支出记录，以上书证与被害人李某陈述汇款的时间、账号、金额等情节相一致，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。被告人江增室关于“其是受王忠保指使实施诈骗”的理由及其辩护人关于“江增室应为从犯”的意见，经查，在本案共同犯罪过程中，王忠保起组织、指导、协调作用，江增室具体实施诈骗犯罪，起关键作用，二被告人均是主犯，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王忠保案发后已赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王忠保犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。
二、被告人江增室犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王忠保的刑期：自2015年11月13日起至2027年11月12日止；被告人江增室的刑期：自2016年1月14日起至2027年7月13日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。
三、责令被告人江增室退赔被害人李隆400000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李晓刚
审 判 员 海光科
人民 陪 审员 刘 博
二〇一六年九月二十七日
（兼）书记员 刘 婷