山西省榆社县人民法院刑 事 判 决 书(2014)榆刑初字第7号公诉机关榆社县人民检察院。被告人张某,因犯诈骗罪于2010年6月10日被太谷县人民法院判处拘役四个月，并处罚金4000元。因涉嫌诈骗罪于2013年8月15日被榆社县公安局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。2014年4月8日本院决定对被告人张某逮捕，因看守所拒绝接收未执行。2014年7月7日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，同年8月12日经太谷县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人席红军，山西均儒律师事务所律师。榆社县人民检察院以榆检刑诉（2014）1号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月24日公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员胡国艳、岳琼出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人席红军到庭参加了诉讼。在诉讼过程中，本院作出逮捕决定移送榆社县公安局执行，在执行逮捕决定过程中，看守所拒绝接收被告人张某入所。被告人张某于2014年4月11日提出暂予监外执行鉴定申请，结论为不符合暂予监外执行。后看守所仍拒绝接收张某入所。2014年7月7日太谷县公安局因被告人张某涉嫌诈骗罪对其刑事拘留，同年8月12日经太谷县人民检察院批准被执行逮捕。2014年12月18日榆社县人民检察院以榆检刑刑追诉字（2014）1号追加起诉决定书，对被告人张某新的诈骗犯罪事实提起追加起诉。本院于2015年1月13日再次公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员岳琼、占丽出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆社县人民检察院指控，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校，可包办驾驶证、道路运输资格证为由，于2013年4月至同年6月，先后骗取吴某、赵某等26名被害人报名费共计67100元。被告人张某使用“李某某”假名，虚构自己可以帮助别人快速办理驾驶证及驾驶证增驾的事实，并私刻“晋中市开元机动车驾驶员培训学校”假公章，购买若干驾驶员资料档案袋、收据和驾驶证包装皮骗取被害人信任，通过田某雇佣刘某、杨某、仪某、王某、徐某和郭某为其介绍驾驶证学员，骗取被害人欧阳某、陈某、石某等60人共计211000元。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取86名被害人共计278100元，数额巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控，公诉机关当庭提供证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录。提请本院依法判处。被告人张某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，且当庭表示自愿认罪。辩护人的辩护意见是：针对榆检刑诉[2014]1号起诉书指控的犯罪事实，被告人自愿认罪，在被采取强制措施后如实供述了自己的全部罪行，可以减少基准刑的10%；被告人父亲张某某主动替张某全额赔偿了26位被害人的经济损失67100元，可以减少基准刑的30%以下；被告人已取得了全部26位被害人的谅解，可以减少其基准刑的20%以下；被害人基于不以考试而欲直接取得驾驶证、道路运输资格证、危险品运输资格证的不正当目的而向被告人交付报名费，被害人有明显的过错，可以减少基准刑的30%以下，晋APHXX**捷达车并非该案的涉案财物，而是被告人的合法财产，不属于作案工具，应依法返还。依据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及《刑诉法》适用缓刑的条件，对被告人免予刑事处罚或宣告缓刑。经审理查明，被告人在榆社县的诈骗犯罪事实：2013年5月2日，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校，可包办驾驶证为由骗取被害人吴某、赵某报名费各3000元，并承诺二个月内可以办理完驾驶证。几天后被告人张某为进一步骗取被害人的信任，让被害人到榆次东阳考验中心签名捺印，随后其驾驶晋APHX**捷达轿车在考验中心转了一圈后出来谎称说考试通过。但被告人张某至今未给两人办理驾驶证报名手续，而是将骗取的6000元全部挥霍。2013年5月8日，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校，可包办驾驶证为由骗取闫某的信任后，闫某将张某的情况告诉原某和被害人郜某和宁某，郜某将驾驶证报名费2600元，宁某将驾驶证报名费2800元交给被告人张某。同日，被害人张甲、郝某某、杨某某三人经由闫某和原某某知道被告人张某能包过驾驶证的虚假信息后，被害人张甲将报名参加驾驶证考试的2800元交给闫某，后闫某又交给被告人张某，被害人郝某某和杨某某分别将2800元驾驶证考试的报名费交给原某某，原某某通过闫某交给被告人张某。被告人张某为了掩盖其诈骗的目的，于2013年5月26日驾驶晋AP××××捷达轿车，将五名被害人骗至榆次东阳考验中心考科一，但只让被害人在考验中心外拿一张A4纸签名捺印后，告诉被害人考试已经通过。被告人张某至今未给五人报名参加驾驶证考试，而是将骗取的13800元全部挥霍。2013年4月的一天，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校可包办驾驶证为由，承诺二个月就能拿上驾驶证，在骗取被害人周某和任某某的信任后，任某某于2013年4月27日将2800元驾驶证报名费交给被告人张某，周某于2013年6月的一天将3600元驾驶证报名费交给被告人张某。被告人张某至今未给二人报名参加驾驶证考试，而是将骗取的6400元全部挥霍。2013年6月5日，被害人王甲、吴甲、王乙、吴乙四人经由吴某介绍张某可办理道路运输资格证和驾驶证后，被告人张某收取王甲、王乙、吴甲三人报考道路运输资格的费用各800元、吴乙报考驾驶证考试费3400元。被告人张某为了骗取被害人的信任于2013年7月2日驾驶晋APXX**捷达轿车，并让王甲、吴甲、王乙三人到寿阳高速口处，在A4纸上签名捺印并告诉被害人已经过了道路运输资格证考试。被告人张某至今未给四人办理驾驶证和道路运输资格证的报名手续。将骗取的5800元全部挥霍。2013年6月5日，被害人吴甲和吴乙经吴某介绍张某可包办驾驶证后，被告人张某收取吴甲、吴乙各3400元驾驶证报名费后，至今未给二人办理驾驶证考试报告，而是将6800元全部挥霍。2013年6月6日，被害人王某某和吴丙通过吴某得知张某可包办驾驶证后联系张某，被告人张某在榆社县文峰小区斜对面其办公室内骗取王某某和吴丙各3400元驾驶证考试报名费后至今未给二人办理报名手续，而是将6800元全部挥霍。2013年6月20日，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校，可包办驾驶证和道路运输资格证为由，在骗取吴某及其妻子韩某某信任后，被害人吴丁、王某、张某某、吴戊四人由吴某和韩某某介绍并与被告人张某联系，被告人张某承诺四人很快就能拿上驾驶证和道路运输资格证后，骗取被害人王某、张某某、吴丁三人各800元道路运输资格证考试费，吴戊由韩某某代交给被告人张某3400元驾驶证报名考试费。被告人张某为了进一步骗取被害人的信任，驾驶晋APXX**捷达轿车并让被害人王某、吴丁、张某某三人去寿阳县高速口在白纸上签名捺印，并骗三人说已经办好了道路运输资格证，被害人在骗取四被害人5800元后，至今未给四人报名参加考试，而是将5800元全部挥霍。2013年6月的一天，被害人王甲、杨某某通过吴某得知张某可包办驾驶证后联系张某，张某声称可在二个月内包办道路运输资格证和驾驶证后，2013年6月20日收取杨某某驾驶证考试报名费4000元，于2013年7月的一天在华能榆社电厂磅房门旁骗取王某道路运输资格证报名费1500元，被告人张某至今未给二人报名参加考试，而是将骗取的5500元全部挥霍。2013年6月的一天，被告人张某以其父亲在太谷县开办驾校，可包办驾驶证为由，在骗取闫某的信任后，闫某又将张某能包办驾驶证的信息告诉其姑姑闫甲，闫甲就通过闫某联系张某，被告人张某于2013年6月20日从闫甲处收取给李某、郝某、杨某三人的参加报名驾驶证考试费各3400元，被告人张某至今未给三人报名参加驾驶证考试，而是将10200元全部挥霍。综上被告人共骗取26名被害人67100元。被告人到案后如实供述了其罪行，其父亲全部退还了被害人损失，取得了全部被害人谅解。上述事实，被告在开庭审理过程中亦无异议，且有书证强制措施法律文书、抓获经过、户籍证明、前科刑事判决书、扣押物品清单、主动赔偿材料、各被害人领条和谅解书、榆社双兴驾校情况说明、营业执照；证人闫甲、韩某某、闫甲、原某某、张某某证言；被害人吴某等24人的报案材料、询问笔录；被告人张某供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人张某2014年2月至6月间的诈骗犯罪事实：2014年4月至6月间，被告人张某以快速办理驾驶证为幌子，学员交费后，本人不用参加考试就能取得驾驶证，并能办理增驾业务，骗取他人信任。先后骗取被害人欧阳某学费4000元、陈某学费1000元、石某驾费500元，共计5500元。2014年2月至5月间，被告人张某以相同的手段，让田某给其介绍了7名学员，骗取了被害人杨甲3400元、杨乙3000元、白甲3500元、杜甲3500元、籍甲3400元、李甲3400元、吴己3600元，共计23800元。2014年2月至4月间，被告人张某让田某介绍郭某某为其打工，被告人张某以相同的手段骗取郭某某信任，并让郭某某招收学员，郭某某让张某给其办理驾驶证并给张某介绍了3名学员。被告人张某骗取郭某某学费2000元、荣某某学费4700元、陈某某学费4700元、张某某学费3000元，共计14400元。2014年3月至5月，被告人张某让田某介绍朋友杨某某为其打工，被告人张某以相同的手段骗取杨某某信任，并让杨某某招收学员。杨某某本人让张某办理驾驶证，并且给张某介绍了12名学员。被告人张某骗取杨某某学费4000元、郝甲学费3400元、郝乙学费3400元、张乙学费3400元、杨丙学费3400元、杨丁学费3400元、王丙学费3000元、郭甲学费3400元、白乙学费3000元、王丁学费3000元、陈甲学3400元、李乙学费4700元、马甲学费4400元,共计45900元。2014年4月至5月间，被告人张某让田某介绍朋友王某某为其打工招收学员，王某某给张某介绍了12名学员，被告人张某骗取被害人学费王戊4400元、侯甲3000元、侯乙3000元、吴庚3000元、吴辛3000元、孟乙3000元、李丙3400元、杨戊3400元、张丙3400元、高甲3600元、牛甲3600元、杨己3600元，共计40400元。2014年3月至4月间，被告人张某让田某介绍朋友徐某为其打工招收学员，徐某给张某介绍了2名学员。被告人张某骗取被害人严甲学费3000元、刘甲学费3000元，共计6000元。2014年4月至5月间，被告人张某让田某介绍朋友仪某为其打工招收学员，仪某给张某介绍了4名学员。被告人张某骗取被害人原甲3400元、钱甲3400元、常甲3000元、常乙3000元，共计12800元。2014年3月至4月间，被告人张某雇佣刘某为其打工招收学员，刘某给张某介绍了3名学员。张某骗取被害人韩甲2600元、刘乙2600元、王己4500元，共计9700元。2014年2月至5月间，被告人张某让田某介绍同学吴某为其打工招收学员，吴某本人让张某办理驾驶证并介绍了11名学员。被告人张某骗取吴某学费3500元、改名费1000元、王庚学费4600元、周甲学费5000元、刘丙学费4500元、袁甲学费4500元、薛甲学费6000元、冀甲学费3900元、赵甲学费3900元、赵乙学费23900元、李丙学费3900元、李丁学费3900元、朱甲学费3900元，共计52500元。综上被告人张某共骗取60名被害人共计211000元。同时查明，被告人张某为获取他人信任，购买了档案袋、驾驶证包装皮、收款收据、私刻了“晋中市开元机动车驾驶员培训学校”印章，让田某介绍人员在档案袋上填写招收学员信息资料，让被招收人员提供像片、签名和捺印，骗取的学费有的直接交给张某，大部分存在田某的银行卡上，由被告人张某取走。犯罪所得赃款除用于购买车牌号为晋KAXX**桑塔纳轿车、车牌号为晋AEXX**白色长安牌面包车（长安面包车未扣押）、给招用人员发工资外，下剩赃款全部挥霍。上述事实，被告人亦无异议，且有公诉人当庭提供，并经庭审质证，被告人均不持异议，已当庭认证采信的下列证据予以证实：（一）物证：档案袋、驾驶证包装皮、印章、银行卡、手机卡；（二）书证：扣押物品清单、印章内容、收据、身份材料、银行卡信息、存取款记录、汇款凭证、短信照片、通话清单、情况说明、前科材料、释放证明等；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）被告人供述；（六）辨认笔录。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取86名被害人报考驾驶证等费用278100元，数额巨大的行为，已构成了诈骗罪，依法应予惩处。榆社县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人归案后，能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；被告人父亲帮助其赔偿了26名被害人损失67100元，并取得了26名被害人的谅解，均可对被告人酌情从轻处罚。被告人有犯罪前科，可对被告人酌情从重处罚。对辩护人所提被告人如实供述全部罪行，悔罪态度较好，主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，予以从轻处罚的辩护意见予以采纳；对辩护人所提被害人存在明显过错，应对被告人从轻处罚的辩护意见，无法律依据，不予采纳；对辩护人所提车牌号晋APXX**捷达车不属于作案工具应予返还的辩护意见，因被告人使用该车实施了诈骗犯罪，且属于其本人财产，应予没收，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人所提对被告人适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，因被告人犯罪数额巨大，且属多次犯罪，对该辩护意见亦不予采纳。本院为了打击诈骗犯罪，保护公民的财产权利不被侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2014年7月7日起至2022年1月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、作案工具晋APXX**捷达轿车一辆、档案袋二十七个、驾驶证包装皮二十个、印章一枚、银行卡二张、手机卡二张予以没收，上缴国库。晋KAU4**桑塔纳轿车一辆、犯罪所得赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈建忠审 判 员  郝宁宁人民陪审员  吕永红二〇一五年一月二十二日书 记 员  岳 夏