云南省安宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0181刑初114号
公诉机关云南省安宁市人民检察院。
被告人沈娜，女，壮族，1983年12月29日出生，高中文化，云南省砚山县人，户籍所在地：云南省文山壮族苗族自治州砚山县，捕前住址：云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月12日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。现羁押于云南省昆明市看守所。
辩护人任旭光，北京宏健仁和律师事务所律师。
辩护人夏举龙，云南中天律师事务所律师。
安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕116号起诉书指控被告人沈娜犯诈骗罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭进行审理，安宁市人民检察院依法指派检察员蒋蕾出庭支持公诉，被告人沈娜及其辩护人任旭光、夏举龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安宁市人民检察院指控，2015年8月起，被告人沈娜以要与云南某化工有限公司（以下简称某公司）签订《渣场磷石膏运输合同》为由，与多人进行合作，后合作方组建了项目部，招揽了施工队，经与某公司接触，事实上该合同并未签订，被告人沈娜却隐瞒该事实于2016年9月底持伪造的与某公司的《渣场磷石膏运输合同》，骗取了被害人文某、欧1二人现金25万元。
安宁市人民检察院认为，被告人沈娜虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈娜到案后积极退赃，公诉机关建议酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议以诈骗罪判处被告人沈娜判处有期徒刑三年，并处罚金。
被告人沈娜认为自己主观上没有诈骗的故意，也未实施诈骗活动，不构成诈骗罪。
辩护人任旭光认为，被告人沈娜主观上没有诈骗故意，客观上没有伪造某化工公司磷石膏运输合同，对本案被害人实施诈骗的是党某，与沈娜无关，故认为沈娜不构成诈骗罪。同时认为，沈娜到案后如实供述了自己知道的事实，也积极退缴了25万元，请求法庭宣告沈娜无罪。
辩护人夏举龙认为，被告人沈娜主观上没有诈骗故意，客观上也没有实施诈骗活动，请求法庭宣告沈娜无罪。
经审理查明，被告人沈娜以承揽云南某化工有限公司磷石膏挖、运工程项目的名义与多人洽谈合作，成立了工程项目部，招揽了施工队。2016年9月，被告人沈娜隐瞒其没有承揽到云南某化工有限公司磷石膏挖、运工程项目的事实，通过伪造云南某化工有限公司《渣场磷石膏运输合同》，虚构《设备进场通知书》等材料，取得被害人文某、欧1的信任后，向二被害人转包云南某化工有限公司磷石膏运输工程，并收取了二被害人保证金人民币250,000元。另查明，被告人沈娜于2017年6月3日向安宁市公安局主动退缴涉案款人民币250,000元。安宁市公安局于6月3日从沈娜处扣押到个旧市恒盛磨粉厂合同专用章一枚；于2017年6月5日从被告人沈娜处扣押到苹果手机一部。于2017年7月8日从证人李1处扣押到三星手机一部。上述涉案款项及物品，已于2018年3月6日随案移送至本院。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实安宁市公安局于2016年12月13日接到被害人诈骗案报警后，于2017年1月12日决定立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人沈娜的身份情况。
3、抓获经过，证实2017年5月11日，安宁市公安局民警在昆明市盘龙区将被告人沈娜抓获。
4、《渣场磷石膏运输合同》，证实该合同编号：TA-
SC-16-071，签订地点：云南某化工有限公司、签订时间：2016年8月24日、签订双方为：甲方云南某化工有限公司，合同落款签名许1用、李2；乙方为个旧市恒盛磨粉厂，合同落款签名沈娜。
5、《设备进场通知书》，证实发文单位为某化工股份有限公司生产部，时间为2016年9月14日。收文单位盖有贵州六盘水某电子商务有限公司印章。
6、《合作协议书》、《居间协议书》，证实2016年4月沈娜以昆明某置业有限公司名义，与张1以云南某建筑工程有限公司的名义订立磷石膏工程项目合作协议的情况。2016年4月10日，云南某建筑工程有限公司与张2、张1等人订立居间协议，约定促成某公司的磷石膏工程项目后张2、张1等人从项目中进行提成。
7、《土方工程内容承包合作协议》，第一份签订时间为2016年9月1日，甲方为个旧市恒盛磨粉厂，乙方为凉山州某某劳务有限公司。第二份签订时间为2016年9月26日，甲方为个旧恒盛磨粉厂，乙方为六盘水某电子商务有限公司。二份协议内容上均约定个旧恒盛磨粉厂向文、欧1转包磷石膏运输事宜。
8、《内部承包协议书》及相关材料，证实党某与张1于2016年6月3日、1月13日分别签订关于磷石膏工程的内部承包协议书以及合作协议书的情况。
9、《土方工程内容承包协议》，证实2016年10月12日欧1将磷石膏运输工程再次分包给赵，并收取对方20万元保证金。
10、个旧市恒盛磨粉厂工商登记相关材料、六盘水某电子商务有限公司营业执照，证实个旧恒盛磨粉厂及六盘水某电子商务有限公司的法人情况；其中，个旧恒盛磨粉厂系沈娜于2015年4月15日申请设立的个人独资企业。
11、证人证言
（1）党某证言，证实2016年3月，张1、林阮2约自己转包云南某公司的磷石膏运输工程并认识了沈娜，2016年5月，沈娜叫自己去安宁草铺组建项目部。自己与张1签订了内部承包协议，后自己认识了文等人，他们想要自己把某化工个磷石膏运输项目转包给他们。2016年9月11日，沈娜说云南某化工有限公司的渣场磷石膏运输合同签订下来了，并把合同原件拿到安宁市草铺镇的项目部给我们看，不给拍照、复印，当时林、邓书、文、张3等人也在现场看了合同原件。当天晚上，沈娜就向自己和文再次出示了合同，也同意把云南某化工有限公的渣场磷石膏运输工程转包给文做，并说工程马上就要开工了，还要送一些钱给云南某化工有限公司的领导，叫自己和文赶紧签订转包合同，并给她准备50万元。她不好出面签订合同，叫自己以个旧市恒盛磨粉厂的名义和文签订转包合同。过了几天，自己就拿文起草的合同去找沈娜，沈娜叫自己签上字后她盖上个旧市恒盛磨粉厂的章。合同签订好后，沈娜要求把合同保证金打到她的银行卡上，并把她的银行卡号发给自己，自己转发给了文，随后文和欧1打25万元给沈娜，打了６.5万元给自己。随后沈娜提供了《设备进场通知书》给文、欧1进场施工，但是进不了场施工，自己才知道云南某化工有限公司的渣场磷石膏运输合同是假的。自己没有向沈娜借过一分钱，反而是自己借过5万元给沈娜，后来她还了3.2万元。
（2）李1证言，证实2016年7月经朋友介绍认识了沈娜，沈娜提出以她的个旧恒盛磨粉厂的资质与某化工公司签订磷石膏运输项目合同，需要自己与某化工公司进行协调，自己和沈娜约定合同签订后给自己40万元的好处费。在合同签订过程中，沈娜提交了相关材料，在合同签订之前，沈娜在草铺成立了项目部。某公司收取沈娜的材料后一直未签订合同，应沈娜的要求，自己提供了云南某公司与易门一家水泥厂签订的磷石膏运输合同的样本（上有云南某化工有限公司合同专用章和李2、许1用的签字）并帮助起草了个旧市恒盛磨粉厂和某公司渣场磷石膏运输合同，一份设备进厂通知书。后来沈娜向自己要某公司的合同章编号，还说她被施工队催了受不了，要伪造一份个旧市恒盛磨粉厂和某公司签订渣场磷石膏运输合同先应付一下施工队拖延时间。后自己听沈娜说她已经伪造了一份某的合同，让自己赶快协调某签订正式合同。公安机关出示编号为TA-
SC-16-071的合同、设备进场通知书，就是自己提供给沈娜的模板，是沈娜于2016年9月14日伪造的合同。自己没有拿过空白合同给沈娜签字盖章后再拿给云南某化工有限公司的签字盖章这回事。
（3）许1用、李2证言，证实二人系云南某化工公司工作人员，李2负责磷石膏渣场具体管理工作，许1用负责委托生产部签订合同。在工作中不认识个旧恒盛磨粉厂，也没有签订过磷石膏运输合同。2018年8月，李1带领沈娜来公司交过资质，但是公司没有与他们合作的意思，就没有审查他们的资质。关于公安机关出示的某公司（TA-
SC-16-071）《磷石膏运输合同》及《进场通知书》合同、签字、印章均系伪造。
（4）谭、张2证言，证实谭之前给了沈娜60万元请沈娜帮其办理植被恢复证，后恢复证没有办成，2015年8月沈娜提出介绍工程给谭做，用以折抵60万元的债务。后谭介绍张2转包沈娜介绍的某公司磷石膏的运输工程，沈娜收取了张220万元。沈娜再次向张2要钱时，张2介绍了张1与林与沈娜洽谈转包工程，张1与林与沈娜还签订了《合作协议》，约定张1与林先拿50万元给沈娜作为活动经费，合同签订后转包给张1与林运输磷石膏。张2与张1又签订了《居间协议》约定提成。后因某化工磷石膏运输合同长期未定，张2给沈娜介绍了李1，请李1帮助协调与某公司合同方面的事情。
（5）张1、阮1、李3、沈、邓书证言，证实阮1又名“林”与张1于2015年11月经人介绍认识了沈娜，并洽谈从沈娜处转包某公司磷石膏运输合同工程。2016年4月张1、阮1与沈娜一方签订了《合作协议》，并向沈娜支付了50万元保证金，又于同年5月份在草铺成立了项目部，有四个施工队，张1叫来党负责其中一个施工队，张1又与党签订了内部施工协议，收取了党的合同履约金。2016年8月26日，沈娜在项目部向林阮2，张1、党等人出示了与某公司签订的磷石膏运输合同原件，却一直没将工程交给项目部施工。
其中阮1证言证实，其保管的个旧市恒盛磨粉厂合同章，在保管期间没有给他人用过，也没有用于《土方工程内容承包合作协议》合同的甲方章。李3证言证实，李3应阮1的要求，用其名义做个旧恒盛磨粉厂法定代表人，期间从2016年6月至10月12日，在挂名期间其没有实际经营管理过该公司，对于与某化工有限公司签订磷石膏运输工程合同的情况不清楚。沈证言证实，2016年8月20日左右，沈娜在草铺项目部出示个旧恒盛磨粉厂与安宁某公司签订的磷石膏运输合同，其亲眼见过，在场的还有张1、邓书。邓书证言证实，2016年8月24日沈娜在草铺项目部出示了某公司签订的《渣场磷石膏运输合同》，当时沈娜给我们看的是原件，但她不让拍照。
（6）王证言，证实2016年9月欧1叫自己到安宁承包草铺镇废料排放池土方挖运工程，还带自己看了施工现场。2016年10月12日，自己与赵和欧1签订了《土方工程内容承包合作协议》，约定自己向欧1交20万元保证金，2016年10月30日进场施工。自己给欧1交了20万元，准备进场施工时对方说没有这些项目，自己找欧1退还保证金，欧1称他被沈娜骗了。
（7）沈梅证言，证实自己系沈娜的姐姐，受沈娜律师的委托向公安机关帮沈娜退还25万元的赃款，她做了什么事自己不清楚。
12、被害人陈述
（1）欧1陈述，证实自己经文介绍认识了党，党称他是个旧磨粉厂的员工，在党的带领下看了项目后就与党商谈转包某公司磷石膏运输项目。2016年9月1日我们与党签订了第一份转包合同并向党缴纳了7万元的保证金；后因为签订合同的主体有问题，又于同年9月26日签订了第二份转包合同，自己和文向沈娜和党缴纳了31.7万元的保证金。合同签订后，我们又将该合同项目转包给了赵、王，收取了赵、王20万元的合同保证金，其中12万元转至文妈妈潘银翠的中国银行卡中，自己收取了8万元，这8万元就是作为保证金交给了党。同年10月份，我们多次催促沈娜要求进厂施工，沈娜将我们带至海口镇的三环公司渣场时，才发现沈娜没有从某化工公司承揽到工程项目，此后就无法联系沈娜了。
（2）文陈述，证实自己经朋友介绍认识了党，就与欧1商议一起从党处转包云南某化工公司磷石膏运输工程。2016年9月1日，我们和党签订了第一份合同，后因我们这方主体资格出了问题，这一份合同就作废了。准备与党签第二次合同，我们就要求看他们和云南某化工有限公司签订的合同，在我们几次要求下，2016年9月14日，在安宁市草铺镇党的项目部，沈娜从一个档案袋里拿了个旧市恒盛磨粉厂与云南某化工有限公司签订的《渣场磷石膏运输合同》和《设备进场通知书》原件给我们看，后沈娜就叫人把《渣场磷石膏运输合同》复印了合同的第一页和最后一页给我们，当时在场的有林，还有一个姓沈、一个姓罗的及一个姓张的，当天晚上自己觉得不放心就和党找到沈娜，自己要求对《渣场磷石膏运输合同》、《设备进场通知书》进行拍照，沈娜只同意对《设备进场通知书》拍照。后自己和欧1就与党签订了转包合同。自己和欧1按合同给沈娜和党交了保证金，后一直没有能进场施工，就去某化工公司核实了，原来沈娜和党就没有从某公司拿到磷石膏的运输工程。自己和欧1一共给他们交了38.5万保证金。
13、被告人沈娜的供述及辩解，证实，2015年自己在个旧市工商局登记成立了个旧恒盛磨粉厂并担任法定代表人，2016年1月经张2介绍认识了李1，李1表示可以将云南某公司的磷石膏运输项目承揽下来。2016年4月自己与林、张1达成了《合作协议》，约定保证拿下磷石膏的项目，之后交给林等人具体操作，还将个旧恒盛磨粉厂及法定代表人资格转让给他们与某化工公司签订渣场磷石膏运输合同，自己从中进行提成，林、张1给自己50万元活动经费。自己为成功承揽磷石膏运输工程就找李1帮忙，约定给李140万元。2016年8月24日，李1拿了一份《磷石膏运输合同》给自己签，但某化工公司一方并没有在合同上签名，自己在某公司办公楼前签好合同后就交给了李1。后自己没有给李1好处，费合同原件就被李1扣留，只给了自己一份复印件，后该复印件交至党手中，后来自己知道这份《磷石膏运输合同》某公司一方的签名是李1伪造的，但是自己不清楚党与文、欧1又签订了转包合同，并收取了对方25万元。党转给自己的25万元系自己和党之间的债权、债务关系。
14、昆明市公安司法鉴定中心昆公司鉴（2017）WJ093号鉴定意见书，证实2016年9月26日个旧市恒盛磨粉厂与六盘水某电子商务有限公司签订的《土方工程内容承包合作协议》，个旧市恒盛磨粉厂合同专用章印文与送鉴样本印文不是同一枚印章。
15、辨认笔录及照片，证实被害人欧1、证人王辨认出被告人沈娜、证人党。
16、扣押决定书、笔录及清单，证实安宁市公安局于2017年6月3日从被告人沈娜处扣押到人民币25万元、个旧市恒盛磨粉厂合同专用章一枚；于2017年6月5日从被告人沈娜处扣押到苹果手机一部。于2017年7月8日从证人李1处扣押到三星手机一部。
17、情况说明
（1）云南某化工有限公司、云南三环化工有限公司情况说明，证实云南某化工有限公司从未与个旧市恒盛磨粉厂签订过《渣场磷石膏运输合同》，也从未与沈娜、党私人签订过合同。某化工公司磷石膏项目合同签订后，不允许转包、分包，不需要开具设备进场通知书。云南三环化工有限公司从未与个旧市恒盛磨粉厂、沈娜、阮1、张1、李1、党等人签订过《渣场磷石膏运输合同》，也从未接触过上述人员。
（2）安宁市公安局经侦大队情况说明，证实安宁市公安局对被告人沈娜主动退缴的赃款及手机进行扣押时，因扣押手续是在沈娜羁押期间，故无见证人在场。
18、安宁市公安局电子数据提取报告，证实2017年3月28日，安宁市公安局民警对被害人文手机内的数据进行提取固定。
19、银行查询材料，证实安宁市公安局对被告人沈娜、被害人文、欧1银行账户交易记录进行查询发现，2016年10月18日至10月20日被害人欧1向沈娜转款合计人民币150000元；2016年10月20日至23日，被害人文向沈娜转款合计人民币100,000元；综合两名被害人共转款人民币250,000元。
经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认。
本院认为，被告人沈娜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。对于被告人沈娜及辩护人提出其不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院根据收集在卷的伪造的《渣场磷石膏运输合同》及《设备进场通知书》、《土方工程内容承包协议》、证人党、李1、李2、许1用、张1、阮1、李3、沈、邓书的证言；被害人文、欧1的陈述；鉴定意见、银行交易查询可以印证证实，被告人沈娜明知自己没有承揽到某化工公司磷石膏挖、运工程项目，而通过伪造合同、进场通知书等方式进行虚构、隐瞒事实真相，并与被害人签订转包协议，收取了人民币250,000元的保证金，根据上述事实可以认定被告人沈娜主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大，应以诈骗罪定罪处罚；并在三年以上十年以下有期徒刑幅度内处以刑罚，并处罚金，本院对被告人沈娜及其辩护人的该辩解、辩护意见，不予采纳。被告人沈娜到案后，主动退缴涉案款项，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年11月11日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、涉案物品苹果牌手机一部予以发还被告人沈娜，三星牌手机一部予以发还证人李亚恒；涉案款项人民币250,000予以发还被害人文祥宏、欧远贵。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李鑫鹏
审 判 员 徐 耀
人民陪审员 张明慧
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 赵柔美