河北省秦皇岛市北戴河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第72号
公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。
被告人吴诗联（绰号“阿三”），无业。2015年6月4日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2015年7月6日被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人覃朝发，广西中龙律师事务所律师。
被告人吴诗合（绰号“阿五”），无业。2005年12月因盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。2015年5月9日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2015年5月14日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人廖某甲（绰号“廖二”、“阿二”），无业。2015年5月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人廖某乙（绰号“十一哥”、“十一叔”），无业。2014年5月8日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2014年5月14日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人程某，男，无业。2014年11月8日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2014年12月7日被监视居住，2014年12月19日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉（2015）75号起诉书指控被告人吴诗联犯诈骗罪，被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2015年12月16日公开开庭进行了审理。秦皇岛市北戴河区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人吴诗联及其辩护人覃朝发、被告人吴诗合、廖某甲、廖某乙、程某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月10日，被告人吴诗联冒充东奥集团公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，通过QQ聊天的方式要求东奥集团公司财务总监赵某乙给其指定的账户汇款，赵某乙按照吴诗联的要求分别将15万元钱和35万元钱汇入吴诗联指定的账户。后吴诗联让被告人吴诗合帮忙“洗钱”，被告人吴诗合便联系到被告人廖某乙和被告人廖某甲，使用被告人程某的POS机将被告人吴诗联诈骗所得的50万元钱转到被告人程某的银行账户内，后被告人廖某乙开车拉着被告人程某将钱取出，被告人程某、被告人廖某乙、被告人廖某甲、被告人吴诗合四人扣除每人应得的好处费后，被告人吴诗合将剩余的39万元钱交给被告人吴诗联。
公诉机关随案移送了被告人吴诗联、吴诗合、廖某甲、廖某乙、程某的供述和辩解；书证银行业务回单、银行卡详单等；被害人赵某乙的陈述等证据。
公诉机关认为，被告人吴诗联诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某明知是犯罪所得而予以刷POS机取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。
公诉机关量刑建议认为，被告人吴诗联具有自首、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解的量刑情节，建议判处有期徒刑九年六个月至十年六个月；被告人吴诗合具有坦白、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解、规劝被告人吴诗联自首、有前科的量刑情节，建议判处有期徒刑三年至三年六个月；被告人廖某甲、被告人廖某乙具有自首、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解的量刑情节，建议判处有期徒刑二年六个月至三年六个月；被告人程某具有坦白的量刑情节，建议判处有期徒刑三年至四年。提请本院依法惩处。
被告人吴诗联对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及证据均无异议。
被告人吴诗联的辩护人对公诉机关指控被告人吴诗联犯诈骗罪的事实无异议，但认为被告人吴诗联主动投案自首，到案后主动退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人吴诗联一贯表现良好，无刑事处罚记录，无劣迹前科，认罪、悔罪态度较好，其家中上有老人需要赡养，下有两个未成年子女需要抚养，望法院能够酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议对被告人吴诗联的量刑过高，辩护人认为应当对被告人吴诗联判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人吴诗合对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及证据均无异议。但认为被告人吴诗合除了具有坦白、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解的量刑情节以外，还有规劝被告人吴诗联自首、并主动联系公安机关后将被告人吴诗联送交侦查人员的立功行为，应当从轻或者减轻处罚。认为公诉机关的量刑建议对被告人吴诗合的量刑过高。
被告人廖某甲、被告人廖某乙对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及证据均无异议。但认为公诉机关量刑建议过重，请求从轻处罚。
被告人程某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及量刑建议无异议。但对于公诉人出示的证据中被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙的供述和辩解中陈述的，当时是被告人程某找到被告人廖某乙说自己有POS机可以帮助别人刷卡套现，让被告人廖某乙帮助联系业务有异议，不是被告人程某找的被告人廖某乙帮助联系业务，而是被告人廖某乙找的被告人程某。对其他证据无异议。
经审理查明，2014年10月10日，被告人吴诗联冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，通过QQ聊天的方式要求北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙给其指定的账户汇款，赵某乙按照被告人吴诗联的要求分别将人民币15万元和人民币35万元汇入了被告人吴诗联指定的账户。后被告人吴诗联让被告人吴诗合帮忙“洗钱”，被告人吴诗合便联系到被告人廖某乙和被告人廖某甲，使用被告人程某的POS机将被告人吴诗联诈骗所得的人民币50万元转到被告人程某的银行账户内后，被告人廖某乙开车拉着被告人程某将钱取出，在扣除被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某应得好处费后（被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙所得好处费为每人人民币8000元，被告人程某所得好处费人民币50000元），被告人吴诗合将剩余的人民币39万元交给被告人吴诗联。案发后，被告人吴诗合、程某被公安机关抓获，被告人吴诗联在其亲属及被告人吴诗合的劝说下投案自首；被告人廖某甲、被告人廖某乙在公安机关上网追逃期间，主动投案自首。
另查明，2015年8月24日，被告人吴诗联（赔偿39万元）、被告人吴诗合（赔偿3万元）、被告人廖某甲（赔偿4万元）、被告人廖某乙（赔偿4万元）与被害人达成和解协议，赔偿了被害人的全部财产损失，取得了被害人的谅解。
被告人吴诗合2005年12月因盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。
上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人吴诗联的供述和辩解。证实被告人吴诗联在2014年10月10日上午，通过QQ聊天的方式，冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，以需要支付预付款为由，要求北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙为其指定的账号分别汇款人民币15万元和人民币30万元。款项到账后将银行卡交给其弟弟被告人吴诗合，让被告人吴诗合通过POS机转帐后把钱给取出来，被告人吴诗合将钱取出来并扣除费用后，将赃款人民币39万元交付被告人吴诗联。2、被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某的供述和辩解。证实被告人吴诗合在2014年10月与被告人廖某甲、被告人廖某乙利用被告人程某的POS机，帮助被告人吴诗联把骗来的钱通过POS机转账取出并从中扣取手续费后，将剩余赃款人民币39万元交付被告人吴诗联的事实。3、被害人赵某乙的陈述。证实2014年10月10日上午8点50分左右，一个QQ号码为85×××91的人冒充北戴河区东奥集团有限公司物业公司经理赵某甲，以打预付款的名义，要求受害人分两次将人民币50万元打入户名为毕某，卡号为62×××76的账户内。4、证人赵某甲的证言，证实其案发前已好长时间不用企业QQ号，案发时没有通过企业QQ号向北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙发送过银行账号要求其汇款。5、书证：（1）银行业务回单、卡号为62×××76的账户交易详单，证实2014年10月10日被害人向某62×××76的账户内分别打入人民币15万元、人民币35万元；该账号通过有线销售点终端（POS）于2014年10月10日9点42分至10点20分在南宁市旎俊琅汽车配件经营部分别消费10万元、5万元、10万元、5万元、10万元、10万元。（2）商户名称为南宁市旎俊琅汽车配件经营部所属POS机信息、户名为程某的银行卡（卡号62×××71）详单。证实南宁市旎俊琅汽车配件经营部经营者为程某，对应开户行为中国农业银行广西分行，银行卡号为62×××71；该账户于2014年10月11日分六次支取现金人民币476598元。6、秦皇岛市公安局北戴河分局辨认笔录，证实被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某共同参与帮助被告人吴诗联把骗来的钱套现的事实。7、和解协议书。证实2015年8月24日，被告人吴诗联、被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙与被害人达成和解协议，赔偿了被害人的全部财产损失，并取得了被害人的谅解。8、秦皇岛市公安局北戴河分局说明。证实被告人吴诗合劝说被告人吴诗联投案自首的事实。9、东莞市人民法院（2005）东法刑初字第5969号刑事判决书，证实2005年12月2日，被告人吴诗合因犯盗窃罪，被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。
五被告人对上述证据均无异议。
本院认为，被告人吴诗联以非法占有为目的，冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，采取通过QQ聊天的方式，虚构支付预付款的事实，诈骗公私财物50万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吴诗合、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某明知被告人吴诗联银行卡内的钱系犯罪所得，仍然通过刷POS机的方式予以套现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪，公诉机关的指控成立，应予惩处。被告人吴诗联具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人吴诗合具有坦白、规劝同案犯被告人吴诗联自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可从轻处罚；被告人吴诗合具有前科，应酌情从重处罚。被告人廖某甲具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人廖某乙具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人程某具有坦白的情节，依法可从轻处罚。对于被告人程某的非法所得人民币50000元应当予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下：
一、被告人吴诗联犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2020年6月3日止）。
二、被告人吴诗合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人廖某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人廖某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。对被告人程某的非法所得人民币五万元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2018年11月29日止）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马志军
代理审判员 韩雅静
人民陪审员 ＸＸＸ
二〇一五年十二月二十八日
代理书记员 杨宏源