山东省东明县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1728刑初270号公诉机关山东省东明县人民检察院。被告人朱某某，男，XX年X月X日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月18日被东明县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。辩护人郭应超，山东邦治律师事务所律师。东明县人民检察院以东检公刑诉(2017)240号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东明县人民检察院指派检察员耿剑峰、高丽敏出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人郭应超、被害单位诉讼代理人莫昊到庭参加诉讼。期间经上级法院批准延期审理，现已审理终结。东明县人民检察院指控：1、被告人朱某某在代理销售山东洪丰面粉有限公司（下称）洪丰公司）面粉期间，于2016年3月2日，以非法占有为目的，隐瞒有巨额债务的事实，许诺每元每月1分利息、月底本息结清，向洪丰公司出具借条一张，借款人民币150万元用于购买洪丰公司面粉，至同年9月份，共拉走人民币1499579.6元的面粉销售，共归还洪丰公司人民币105000元，在洪丰公司工作人员多次讨要欠款的情况下，还款人民币54100元，后改变联系方式逃避还款，洪丰公司扣应返被告人朱某某销售面粉利润人民币8791.5元、扣被告人朱某某押金人民币10000元冲抵其借款。2、被告人朱某某于2016年9月25日，以非法占有为目的，以帮助购买面粉为名，骗取谢某人民币167700元。综上，被告人朱某某共骗取他人人民币1489388.1元。公诉机关认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某对欠款没有提出异议，但辩称收到谢某的钱后转到蔡红梅卡上，让其给客户发面粉，陆续发走6万多元的面粉。辩护人认为，被告人朱某某的行为不构成诈骗罪，本案实为经济合同纠纷。经审理查明，（一）2016年3月2日，在被告人朱某某在代理销售山东洪丰面粉有限公司面粉期间，与山东洪丰面粉有限公司（下称洪丰公司），协议约定：被告人朱某某向洪丰公司借款人民币150万元作为购买洪丰公司面粉的周转资金，月息1分，月底本息结清。被告人朱某某依据约定，向洪丰公司出具借条一张，借款人民币150万元用于购买洪丰公司面粉，至同年9月份，拉走价值人民币1499579.6元的面粉予以销售，被告人朱某某于2016年3月至9月共付洪丰面粉有限公司借款利息105000元。后不再依约返本付息。在洪丰公司工作人员多次追讨欠款的情况下，被告人朱某某偿还人民币54100元，后改变联系方式逃匿。洪丰公司以应返被告人朱某某销售面粉利润人民币8791.5元、押金人民币10000元冲抵其部分借款。被告人朱某某骗取洪丰公司人民币1426688.1元.上述事实,有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证明朱某某，男，XX年X月X日出生，身份证号码，住山东省菏泽市牡丹区。已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，对其所犯罪行应当承担刑事责任。（2）抓获经过，证明2017年1月18日，东明县公安局侦查人员在东明县开发区一住户家中将涉嫌诈骗罪的朱某某抓获归案。（3）散伙协议，证明朱某某、崔某1、刘某于2015年6月3日签订散伙协议，朱某某应给崔某14872元、给刘某479169元。（4）谷某提供的朱某某欠条80万、借贷流水明细，证明朱某某欠款的情况。（5）山东洪丰面粉有限公司提供的借据,证明洪丰面粉有限公司与被告人朱某某约定,被告人朱某某在洪丰面粉借款150万元作为周转资金，月息一分，月底本息结清。（6）山东洪丰面粉有限公司提供2016年3月至9月朱某某客户来款及发货情况统计表证实，截至2016年9月尚有420.4元的面粉未拉完。（7）山东洪丰面粉有限公司提供的2016年1—10月份朱某某面粉销量汇总表、3—9月回款明细统计表、付借款利息统计表，证明2016年3月至9月朱某某共付洪丰公司借款利息105000元。（8）山东洪丰面粉有限公司出具的朱某某还款统计表，证明2016年10月至2017年5月共计还款64100元，其中2016年10月份还款52100元（其中小麦淀粉抵借款8100元）、11月份还款1000元、12月份还款1000元、2017年5月面粉保证金抵借款10000元。（9）山东洪丰面粉2016年9月经销商返利一览表，证明朱某某应得返利8791.5元。2、证人证言（1）证人崔某1证言，证明2014年和朱某某、刘某合伙在武胜桥镇投资建了面粉厂，后因亏损，三人散伙；和朱某某又在厂里投资建了面叶厂，收购的粮食被朱某某卖到洪丰面粉厂后欠其小麦款的情况。（2）证人谷某证言，证明分别于2015年10月1日、12月28日借给朱某某80万元。朱某某先后十六次共还本息669500元。后打朱某某电话一直不接、停机的情况。（3）证人冯某证言，证明2016年3月2日，朱某某以先借面粉、销售后付货款并出利息的方式，向洪丰公司出具150万元的借条一张，后陆续拉走150万元的面粉，前几个月能够结息，后不再还本、结息，和张某1多次向朱某某讨要，朱某某推脱不还，后向公安机关报案的情况。（4）证人张某1证言，证明经公司领导同意，朱某某以借支的方式从山东洪丰面粉有限公司拉走大概有150万元的面粉货款没有结清，和冯某多次找朱某某催要货款，朱某某以各种理由推脱不还的情况。（5）证人单某证言，证明朱某某于2016年3月在山东洪丰面粉有限公司借款150万元，用于购销面粉，余下420.4元的面粉未拉完的情况。（6）证人邢某证言，证明朱某某在洪丰面粉有限公司借款150万元，共付息105000元，还款64100元，公司扣应给朱某某的返利款（9月份）8791.5元的情况。（7）证人董某1、王某1、陈某、李某1、董某2、王某2证言，证明在朱某某的安排下，为朱某某从洪业面粉厂拉面粉送往濮阳、新乡、鹤壁等地客户的情况。（8）证人卢某、常某、李某2、马某1、崔某2、董某3、田某、马某2、张某2证言，证明从代理商朱某某处购买洪丰面粉厂的面粉的情况。3、被告人供述和辩解被告人朱某某供述了经营的面粉厂亏损赔钱，因资金周转不开，在代理销售山东洪丰面粉有限公司面粉期间，与洪丰面粉公司约定，向公司借款150万元作为周转资金，月息一分，月底本息结清。后因无力归还欠款不再与洪丰面粉有限公司的人员见面，手机停机被抓获的情况。（二）2016年9月25日，被告人朱某某以非法占有为目的，以帮助购买面粉为名，骗取谢某人民币167700元。上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、书证（1）谢某银行卡支付凭条，证明谢某62×××776号银行卡2016年9月25日向朱某某6228481838462373277卡支付人民币167700元，注明用途为“购洪丰面粉款”。（2）朱某某6228481838462373277卡交易明细，证明2016年9月25日谢某62×××776号银行卡转入“购洪丰面粉款”167700元。同时交易明细显示，朱某某同日将该笔款取出。2、证人证言证人张某1证言，证明谢某是朱某某的下游客户，之前经常通过朱某某要洪丰面粉厂的面粉，在2016年10月份前后，谢某打电话说给朱某某打了一批面粉款一直都没有给发货，联系不上朱某某的情况。被害人陈述被害人谢某陈述了2016年9月份，打电话向朱某某询问洪丰面粉价格，后朱某某以需要开发票为由，要求其将面粉款打到的朱某某账户，朱某某给其发面粉，并许诺每袋面粉比洪丰便宜5角钱。便于2016年9月25日向朱某某银行卡转账167700元，后打电话催款，朱某某以洪丰面粉紧张，没货为由推脱，后又说10月8日发货，再后来朱某某电话停机，无法联系。就报案的情况。被告人供述被告人朱某某供述了给谢某打借条欠款10万多块钱至今没有还的情况。本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某辩称收到谢某的钱后转到蔡红梅卡上，让其给客户发面粉，陆续发走6万多元面粉的理由，与证人张某1、谢某证言相矛盾，其辩解理由证据不足，本院不予采纳。公诉机关起诉的第一起犯罪，认为被告人朱某某的行为构成诈骗罪的指控。经查，被告人朱某某明知没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱惑洪丰公司继续履行合同，收受对方款物后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。故对公诉机关起诉的第一起犯罪，认为被告人朱某某的行为构成诈骗罪的指控，本院不予支持。辩护人认为被告人朱某某的行为不构成诈骗罪，实为经济合同纠纷的理由，经查，被告人朱某某虽与山东洪丰面粉有限公司存在业务往来，但其在明知无力归还欠款的情况下，签订合同后以先履行部分合同的方法，诱惑山东洪丰面粉有限公司继续履行合同，收受对方款物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，故其辩解理由本院不予采纳。被告人朱某某归案后尚能认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱某某犯数罪，依法应数罪并罚。违法所得赃款，予以追缴，返还被害人。根据其犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2029年1月17日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。)二、违法所得赃款人民币1594388.1元，予以追缴，退赔被害单位山东洪丰面粉有限公司人民币1426688.1元；退赔被害人谢风茂人民币167700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  晁建伟审 判 员  张 波人民陪审员  程双喜二〇一八年四月二日书 记 员  赵鲁明