山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1202刑初94号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人李某甲，个体。2015年8月31日因涉嫌伪造国家机关证件罪被莱芜市公安局传唤到案，于次日因涉嫌伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪被该局刑事拘留，同年9月30日经莱芜市莱城区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
被告人任某，曾用名任启亮，男，汉族，1986年11月18日出生，公民身份号码3712021986********，初中文化，个体，户籍所在地莱芜市莱城区方下镇安台子村，现住该村。2015年11月20日因涉嫌伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被莱芜市公安局取保候审，同年12月7日被莱芜市莱城区人民检察院取保候审。
辩护人王英杰，山东崔鑫律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2016）98号起诉书，指控被告人李某甲犯骗取贷款罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，指控被告人任某犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院受理后于2016年3月28日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱城区人民检察院指派代理检察员玄振华出庭支持公诉、书记员谢亚明出庭履行职务，被告人李某甲、被告人任某及其辩护人王英杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：
一、2013年10月，被告人李某甲伙同王凡（另案处理）、ＸＸ坤（另案处理），指使宋某（另案处理）伪造李某甲、伍某结婚证一本、所有权人为李某甲的房产证及土地证各一本、莱芜市莱城区兆源石材经营部营业执照、税务登记证各一本及印章一枚、个人收入证明一份、银行流水一份、购销合同一份，骗取中国银行莱芜分行贷款30万元，该宗贷款至今未归还，已给银行造成实际损失。经鉴定，结婚证、房产证、土地证均系伪造。
二、2015年1月，被告人李某甲、任某伙同李某乙（另案处理）指使宋某伪造李某甲常住人口登记卡一张、李某甲与伍某结婚证一本、李某乙与张玉倩结婚证一本、张玉倩的身份证一张、任某与亓芳结婚证一本、亓芳身份证一张、张玉倩常住人口登记卡一张，李某乙伪造莱芜市房管局工作证明一份，李某甲将上述伪造证件用于莱芜市盈甲投资公司借款5万元，该笔借款已于2015年8月份归还。经鉴定，上述结婚证、身份证、常住人口登记卡、工作证明等均系伪造。2015年7月21日，被告人任某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
综上所述，被告人李某甲骗取贷款30万元，伪造国家证件五本，伪造居民身份证二张；被告人任某伪造国家证件一本，伪造居民身份证一张。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭移送了以下证据证实：户籍证明等书证，证人李某乙等人的证言，被告人李某甲、任某的供述和辩解，搜查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李某甲以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失；被告人李某甲、任某伪造国家机关证件和居民身份证，被告人李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百八十条第一、三款，被告人任某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗取贷款罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪追究李某甲刑事责任；应当以伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪追究任某刑事责任。被告人任某构成自首，依法可从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，请求依法对其定罪处罚。
被告人李某甲、任某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人任某辩护人的辩护意见是：被告人法律意识淡薄，有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2013年10月，被告人李某甲伙同他人指使宋某（另案处理）伪造李某甲与伍某结婚证一本、所有权人为李某甲的房产证及土地证各一本、莱芜市莱城区兆源石材经营部营业执照、税务登记证各一本及印章一枚、个人收入证明一份、银行流水一份、购销合同一份，骗取中国银行莱芜分行贷款30万元，该宗贷款至今未归还，已给银行造成实际损失。经鉴定，结婚证、房产证、土地证均系伪造。
认定上述事实的证据有：
1、中国银行贷款资料一宗，证实李某甲等人从中国银行贷款30万元时，向银行提供伪造的结婚证复印件、房产证复印件、土地使用证复印、银行流水、购销合同等材料的情况，上述款项于2013年10月10日转入李某甲指定的账户内，2014年10月10日到期后，该款项一直未归还。
2、中国银行山东省分行部门文件及判决书，证实李某甲从中国银行所贷款项经该行起诉索要未果，现已给银行造成实际损失。
3、证人伍某的证言，证实2013年10月，李某甲带着伍某到行政服务大厅，称找好了人贷款，让伍某去签字，后李某甲告诉伍某贷款下来了，但和他一块办贷款的两个人一个借了8万6千元，另一个借了12万元，李某甲到手的只有9万元，但是李某甲说忘记怎么花的了。李某甲和伍某拍过结婚证照片，但一直没有领证。
二、2015年1月，被告人李某甲、任某伙同李某乙指使宋某伪造李某甲常住人口登记卡一张、李某甲与伍某结婚证一本、李某乙与张玉倩结婚证一本、张玉倩的身份证一张、任某与亓芳结婚证一本、亓芳身份证一张、张玉倩常住人口登记卡一张，李某乙伪造莱芜市房管局工作证明一份，李某甲将上述伪造证件用于莱芜市盈甲投资公司借款5万元，该笔借款已于2015年8月份归还。经鉴定，上述结婚证、身份证、常住人口登记卡、工作证明等均系伪造。2015年7月21日，被告人任某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
1、李某甲向莱芜市盈甲投资公司借款材料一宗，证实莱芜市盈甲投资公司向公安机关提交了李某甲借款时提供的伪造的李某甲与伍某、李某乙与张玉倩、任某与亓芳结婚证复印件各一张；伪造的张玉倩、亓芳身份证复印件各一张；伪造的张玉倩、李某甲常住人口登记卡复印件各一张、伪造莱芜市房管局工作证明一份，该借款现已归还。
2、证人李某乙的证言，证实2015年1月中旬，李某甲让李某乙帮忙担保借钱，二人商议伪造假结婚证和身份证贷款并到到高新区电视台南侧的路口去取得结婚证和身份证。李某乙自己伪造了一份工作证明，并找人刻了一枚“莱芜市房地产管理局”的公章，盖在了工作证明上交给了李某甲。1月下旬的时候，李某甲、李某乙、伍某及冒充李某乙对象的女的一起去签的担保合同，四人还一起吃的饭，上述结婚证、身份证都是李某甲拿着，具体联系做假证的人是李某甲。
3、证人宋某的证言，证实宋某专门从事伪造印章、证件等工作。
4、证人谷某的证言，证人李某甲从莱芜盈甲投资咨询公司借过五万元，期限六个月，李某甲提供了自己和伍某的身份证、结婚证、户口本原件及复印件，担保人李某乙和妻子张玉倩的身份证、结婚证和工作证明等，还提供了任某和妻子亓芳的身份证、结婚证、营业流水原件及复印件。
5、证人伍某的证言，证实2015年1月，李某甲从石花园村盈甲投资公司借了5万元，让伍某去签的字，该笔钱伍某替李某甲还了一部分。李某甲和伍某拍过结婚证照片，但一直没有领证。
6、被告人任某的供述和辩解，证实任某为帮助李某甲借款，提供其结婚证及其妻子的身份证信息，并与李某甲找来的东北女子拍结婚照，让李某甲帮其伪造结婚证、身份证，后为李某甲担保借款的事实。
认定上述事实的综合证据有：
接受刑事案件登记表、案件来源及抓获经过，证实该案的案件来源系公安机关在工作中发现，被告人李某甲系公安机关抓获归案，被告人任某系主动到公安机关投案。
2、户籍证明，证实被告人李某甲出生于1971年5月12日，被告人任某出生于1986年11月18日，案发时均已达完全刑事责任年龄。
3、证明，证实涉案土地使用证及房产证复印件，张玉倩与亓芳居民身份证各一张，张玉倩与李某甲常住人口登记卡各一张，李某甲与伍某、李某乙与张玉倩、任某与亓芳结婚证各一本，均系伪造；莱芜市莱城区兆源石材经营部未查询到登记信息。
4、银行交易明细，证实李某甲的个人经济状况。
5、被告人李某甲的供述和辩解，证实李某甲对其与他人一起提供虚假贷款资料，编造贷款用途，从中国银行贷款30万元至今未还以及为借款伪造结婚证、身份证、常住人口登记卡、房地产管理局印章等事实均供认不讳。
6、辨认笔录，证实经李某甲辨认出邹庆卫即与其一同找南方女子伪造结婚证、居民身份证的男子；王范、ＸＸ坤即与其一同从中国银行骗取贷款的男子。
7、搜查、辨认笔录附扣押清单，证实2015年8月31日，公安机关依法对李某甲位于莱芜市兰馨园小区41号楼东单元2楼东户的租房处进行了搜查，查获国有土地使用证一本、房产证一本、印章一枚、李某乙与张玉倩结婚证一本、张玉倩身份证一张、张玉倩与李某甲常住人口登记卡各一张、金穗借记卡明细对账单三张、现金账一本、收发货账本一本、收款收据十二本、付款凭证八本，上述物品暂存于莱芜市公安局治安警察支队。
以上证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认。
综上，被告人李某甲骗取贷款30万元，伪造国家证件五本，伪造居民身份证二张；被告人任某伪造国家证件一本，伪造居民身份证一张。
本院认为，被告人李某甲以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪；被告人李某甲、任某伪造国家机关证件和居民身份证，二被告人的行为均已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李某甲能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人任某构成自首，依法可从轻处罚。被告人李某甲、任某均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人任某辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百八十条第一、三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯骗取贷款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑两年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2017年8月30日止，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
被告人任某犯伪造国家机关证件罪，判处拘役五个月；犯伪造居民身份证罪，判处拘役五个月。数罪并罚，决定执行拘役八个月，宣告缓刑一年。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨荣涛
人民陪审员 王学东
人民陪审员 魏庆红
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 亓 乔
相关法律链接附后
《中华人民共和国刑法》
1、第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2、第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3、第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳，对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
6、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
7、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
8、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
9、第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。