河南省博爱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0822刑初38号
公诉机关博爱县人民检察院。
被告人丁平均，别名丁狗旦，男，1975年12月18日出生，回族，初中文化程度，博爱县风云物流有限公司法定代表人兼经理，户籍所在地河南省博爱县，住博爱县。曾因犯聚众冲击国家机关罪，于1999年10月9日被河南省焦作市中级人民法院判处有期徒刑四年，2002年1月25日刑满释放。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年9月1日被博爱县公安局刑事拘留，2017年9月14日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。
辩护人燕义钟，河南良承律师事务所律师，执业证号14101201210387148。
博爱县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕5号起诉书指控被告人丁平均犯合同诈骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郝军、胡满爱出庭支持公诉，被告人丁平均及其辩护人燕义钟到庭参加诉讼。现已审理终结。
博爱县人民检察院指控，2017年3月份，被告人丁平均作为博爱县风云物流有限公司（简称风云公司）法定代表人，以客户张某2、张某3的名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司（以下简称狮桥公司）申请购买牵引车辆融资款，并签订协议书、融资租赁合同，约定狮桥公司出资70%，风云公司出资30%。被告人丁平均在明知自己没有履约能力及诚意的情况下，为诱骗狮桥公司继续签订和履行合同，在焦作市好运来汽车销售公司以15000元定金，预定两台欧曼牌牵引车，又以自己实际控制经营的焦作市穆贴仪汽车贸易有限公司（简称穆贴仪汽贸公司）的名义开具两张机动车销售统一发票，并按照狮桥公司要求，给狮桥公司58900元车辆保险费，狮桥公司在收到发票并对该笔业务进行信审后于2017年3月9日、3月10日分别将融资款共计487800元汇入穆贴仪汽贸公司账户内。风云公司、穆贴仪汽贸公司实际经营人即被告人丁平均收到融资款后，将上述两张机动车销售统一发票作废，并未按照合同约定，将融资款用于购买牵引车辆，而是在收到融资款后，将融资款用于归还个人债务、付工人工资共计451000元，余款29100元用于个人消费。并提供了户籍证明、前科证明、刑事判决书、到案证明、营业执照、融资租赁业务客户申请表、租赁物件签收单、融资租赁合同、协议书、发票、保险单、银行交易明细、福田汽车订购确认单、收据、还款明细等；证人张某1、孟某、张某2、张某3、马某、韩某、丹风雨、毋某、白某等人证言；被告人丁平均的供述和辩解等证据。认为被告人丁平均的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人丁平均认为自己已构成合同诈骗罪，但自己只是公司名义上的法定代表人，请求从轻处罚。
辩护人燕义钟辩称，该案应属于单位犯罪，被告人丁平均只是名义上的法定代表人，骗取的款项用于归还公司欠款和支付工人工资。请求对被告人丁平均从轻处罚。
经审理查明，2017年3月份，被告人丁平均作为博爱县风云物流有限公司（简称风云公司）法定代表人，以客户张某2、张某3的名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司（以下简称狮桥公司）申请购买牵引车辆融资款，并签订协议书、融资租赁合同，约定狮桥公司出资70%，风云公司出资30%。被告人丁平均在明知自己没有履约能力的情况下，为诱骗狮桥公司继续签订和履行合同，在焦作市好运来汽车销售公司以15000元定金，预定两台欧曼牌牵引车，又以自己实际控制经营的焦作市穆贴仪汽车贸易有限公司（简称穆贴仪汽贸公司）的名义开具两张机动车销售统一发票，并按照狮桥公司要求，给狮桥公司58900元车辆保险费，狮桥公司在收到发票并对该笔业务进行信审后于2017年3月9日、3月10日分别将融资款共计487800元汇入穆贴仪汽贸公司账户内。风云公司、穆贴仪汽贸公司实际经营人即被告人丁平均收到融资款后，将上述两张机动车销售统一发票作废，并未按照合同约定，将融资款用于购买牵引车辆，而是在收到融资款后，将融资款用于归还个人债务、付工人工资共计451000元，余款29100元用于个人消费。后狮桥公司多次催要租赁款，被告人丁平均归还狮桥公司45000元；狮桥公司为挽回损失，从保险公司退回车辆保险费46913.42元，狮桥公司实际损失395886.58元。
上述事实，被告人丁平均在开庭审理过程中虽有部分异议，但有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1.书证
（1）户籍证明，证丁平均的基本个人信息。
（2）刑事判决书、前科证明，证丁平均于1999年10月9日因犯聚众冲击国家机关罪被河南省焦作市中级人民法院判处有期徒刑四年。丁平均执行期为1999年1月26日至2002年1月25日，2002年1月25日刑满释放。
（3）到案证明，证丁平均被博爱县公安局传唤到案。
（4）传唤证、提讯提解，证丁平均被依法传唤及提讯。
（5）报案材料，证张某1受狮桥融资租赁（中国）有限公司委托向博爱县公安局举报丁平均合同诈骗。
（6）协助查询财产通知书，证白某及焦作市穆贴仪汽车贸易有限公司的财产情况。
（7）好运来公司材料，证汽车订购单及收据。
（8）还款明细，证狮桥融资租赁（中国）有限公司共收到博爱县风云物流有限公司退还所诈骗融资款共计91913.42元（含退保险款46913.42元）。
2.证人证言
（1）孟某证，丁平均让孟某与狮桥公司联系办理两辆车的融资租赁情况，以及狮桥公司转给穆贴仪公司账户的购车款没有用于提车等。
（2）张某2证，张某2与张某3通过风云物流有限公司零首付购车，但一直没有给车。
（3）张某3证，张某2与张某3通过风云物流有限公司零首付购车，但一直没有给车。
（4）马某证，丁平均通过银行转账的方式给马某3000元工资款。
（5）韩某证，丁平均于2017年3月份归还韩某22000元。
（6）丹风雨证，穆贴仪公司和风云物流公司都是丁平均在经营。
（7）毋某证，2017年3月份，丁平均通过微信转账的方式给了毋某三个月的工资，共计6000元。
（8）白某证，2017年3、4月份，丁平均往白某的卡上打了103000元，归还了欠白某的钱。
3.被害人陈述
被害单位委托代理人张某1陈述，丁平均诈骗狮桥公司的经过，以及狮桥公司的实际损失395886.58元。
4.被告人的供述与辩解
被告人丁平均供述，丁平均将所收到的牵引车款一部分转入到个人账户通过现金提取，还给郑州百姓融资公司147000元；还给郑州恒鑫分期公司105000元；还给孟某30000元；26000元用于发放公司员工工资；还给聂磊22000元；还给张某2和张某3定金款15000元；通过穆贴仪公司账户还给白某103000元；发放马某工资3000元；剩余车款个人花掉。
本院认为，被告人丁平均以非法占有为目的，隐瞒事实真相，借签订、履行合同之机骗取他人财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人丁平均犯合同诈骗罪成立。被告人丁平均及其辩护人燕义钟辩解本案应为单位犯罪及被告人丁平均应按照直接责任人定罪的理由，因有被告人丁平均在公安机关供述系自己单独实施的诈骗犯罪行为和其他证人证言能相互印证，故其辩解理由均不能成立，本院不予采信。本院审理期间，被告人丁平均能如实供述部分犯罪事实，对如实供述部分可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人丁平均进行处罚。判决如下：
一、被告人丁平均犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2022年8月31日止）。
（罚金限被告人丁平均在判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人丁平均非法所得395886.58元，予以追缴，追缴到案后，退还狮桥公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杨维臣
人民陪审员 郜小荣
人民陪审员 张兵霞
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 李 娟