黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0204刑初14号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人梁徳焱，男，1984年7月29日出生于广东省电白县，汉族，初中二年文化，无职业，住广东省电白县。因本案于2017年8月29日临时羁押在广东省茂名市电白区看守所，2017年9月8日出所。因本案于2017年9月10日被刑事拘留，2017年10月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人梁某2犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于同日立案受理，本院依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人梁徳焱到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：
自2015年4月开始，被告人梁徳焱与梁某1（另案处理）、梁某3景（另案处理）经欧某（另案处理）介绍为电信诈骗团伙支取诈骗所得赃款。2015年4月29日该犯罪团伙其他成员通过电话，虚构事实，诈骗被害人朱某（女，44岁）人民币60000元，朱某通过电话转账业务分三次将60000元转账给对方指定的账户后，该犯罪团伙马上将赃款分别转出至其他银行卡账户。当天，梁徳焱得到通知后，来到中国农业银行股份有限公司茂名开发区支行为该集团提取该笔诈骗行为所得赃款20000元，后将所提取赃款交给梁某3景。
经侦查，被告人梁徳焱于2017年8月29日在广东省被公安机关抓获。
公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人梁徳焱伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人梁徳焱判处三至五年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人梁徳焱对公诉机关的指控无异议，不辩解。同意公诉机关的量刑建议。
经审理查明，自2015年4月开始，被告人梁徳焱与梁某1（另案处理）、梁某3景（另案处理）经欧某（另案处理）介绍为电信诈骗团伙支取诈骗所得赃款。2015年4月29日该犯罪团伙其他成员通过电话，虚构事实，诈骗被害人朱某人民币60000元，朱某通过电话转账业务分三次将60000元转账给对方指定的账户后，该犯罪团伙马上将赃款分别转出至其他银行卡账户。当天，梁徳焱得到梁某3景的通知后，来到中国农业银行股份有限公司茂名开发区支行为该集团提取该笔诈骗行为所得赃款20000元，后将所提取赃款交给梁某3景。
上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人梁徳焱的自然身份情况。
2.中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔铁东支行查询存款/汇款通知书、齐齐哈尔市公安局铁锋分局协助查询财产通知书，证实中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔铁东支行提供赵某2卡号为62×××75和赵某1卡号为62×××16的个人开户档案信息。
3.中国农业银行综合应用系统借记卡、借记卡产品资料查询业务凭证、调取证据通知书、银行卡交易明细，证实齐齐哈尔市公安局铁锋分局调取中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔市铁锋东支行调取卡号为62×××75赵世崇与卡号为62×××16赵某1于2015年4月29日的交易明细及2015年4月29日电白区林头支行、茂名开发区支行、茂和官涫支行的监控录像。
4.茂名市公安局电白分局林头派出所证明，证实被告人梁某2无前科劣迹。
5.铁锋分局刑侦二大队情况说明，证实在朱某被诈骗案中，经过调取涉案银行卡于2015年4月29日交易明细，及银行监控录像，确定了本案犯罪嫌疑人为梁某2。
6.齐齐哈尔市公安局铁锋分局铁锋派出所情况说明，证实在朱某被诈骗案中，通过调取被害人朱某提供的嫌疑人所使用的银行卡交易明细，确定了该卡的取款和转账金额，通过农业银行未能调取该卡于2015年4月29日转账的对端卡号。
7.齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦二大队情况说明，证实被告人梁某4于2017年9月9日在羁押途中。
（二）证人证言
1.证人欧某的证言，证实其是2017年农历4月初2开始电信诈骗的，是通过一个叫拉登的人开始的，拉登说可以给其介绍一份工作，就是打电话电信诈骗，其同意了，于是其和拉登再次见面后，他就给其一部诺基亚手机用来联系，在这个组织中拉登是老板，有几个专门打电话和专门取款的，其是负责把从拉登要来的银行卡给专门打电话的几个人，等钱骗来后其再联系拉登，让人把钱取出来，其每次获利1℅，在这几个月的诈骗活动中获利3000元左右，钱都是拉登给的。
2.证人梁某1的证言，证实2015年4月开始，其和“阿里”、梁徳焱、梁某3景一起从事电信诈骗活动，梁徳焱、梁某3景是从小在一起认识的，“阿里”是过年后吃饭认识的，其不知道“阿里”的全名，在这个组织中“阿里”负责联系其和梁徳焱、梁某3景，给其和他俩银行卡负责取钱，其大概取了5次，好处费是3%，其有一次取钱和梁某3景碰到了，是在一个银行，其每次取完钱都和“阿里”联系，然后他就来取钱，其一共收取了不到300元的好处费。
3.证人赵某1的证言，证实其与朱某是亲属关系，几年前以其名义为朱某办过一张银行卡，该卡一直由朱某使用。
（三）被害人陈述
被害人朱某的陈述，证实“2015年4月28日下午15时28分其在公司接到一个外地男子打来的电话，对方说是其外甥并让其猜他叫什么名字，并谈了一些家常就挂了，第二天早上又给其打电话说他和同志因为嫖娼被公安机关抓了，要交罚款30000元钱，于是其就给他转了30000元，一个小时后，他又打电话说被公安局验出吸毒要交60000元钱，其只给他20000元。到了下午他又打电话说他的同志交罚款还差10000元，然后其就又转给他10000元，4月30日上午10点45分，他又打电话说在高速公路上因为喝酒被警察抓了，让其给他汇5000元，但是当时其公司有事在忙就没有汇，过了一会，其感觉事情不对，就找了其外甥以前用的电话号码并和他通话后知道自己被骗了，然后就报警了，对方是东北口音，被骗后其去银行查了钱被汇到了湖南省林州市分行宜章县支行民主西路支行。”
（四）被告人供述
被告人梁某2的供述，证实被告人梁徳焱对其实施诈骗犯罪的事实经过。
（五）辨认笔录
被告人梁徳焱对为其取款的梁某1进行辨认、梁徳焱对与其一同取款的梁某3景进行辨认、欧某对诈骗团伙中的取款仔“长毛”进行辨认、犯罪嫌疑人梁某1对为其提供银行卡让其取钱的人“阿里”（欧某）进行辨认、犯罪嫌疑人梁某1对取钱的梁某3景进行辨认、犯罪嫌疑人梁某1对梁徳焱进行的辨认、犯罪嫌疑人梁某1对2015年4月29日在广东省茂名市取钱经过的视频监控内容进行辨认。
（六）视听资料、电子数据
1.音像光盘9张，证实被告人作案时的监控视频、公安机关对梁某2的讯问过程。
2.监控视频截图，证实证实2015年4月29日被告人梁某2在ATM机面前取赃款图像。
（七）其他证据
破案经过、抓获经过，证实被告人梁徳焱的到案经过。
本院认为，被告人梁徳焱伙同他人虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
被告人梁徳焱犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，梁某2起次要辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。梁某2归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十四条、六十一条的规定，判决如下：
一、被告人梁徳焱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年8月28日止）。
二、被告人梁德焱犯诈骗罪的违法所得人民币800元，依法继续予以追缴。
审 判 长 冯际宏
审 判 员 刘长虹
人民陪审员 任福臣
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 闫语彤
本案援引的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条
对于犯罪分子决定罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。