广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初1685号
公诉机关广东省深圳�南山区人民检察院。
被告人江某，男，1995年10月16日出生，户籍地：广东省茂名市高州市。因本案于2017年6月19日被抓获，同日被刑事拘留，2016年7月20日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人刘智英，广东君言律师事务所律师，深圳市南山区法律援助处指派。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2017）1819号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉。被告人江某及其辩护人刘智英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
2016年10月24日至2016年11月20日期间，被告人江某假称与被害人高某一起合作出资收购二手车并转卖牟利为由，要求被害人高某多次通过银行卡转款，或使用高某的信用卡进行消费，共骗取了被害人高某共计人民币77120元（以下币种均为人民币）。
2017年6月5日，被告人江某假有一台一辆卡罗拉二手车可以卖给被害人李某，以需交订金为由，诈骗被害人李某5000元。
2016年10月19日至2016年10月21日期间，被告人江某假称有四台二手车可以销售给被害人张某，以需交订金为由，共诈骗被害人张某13000元。
2017年6月12日，被告人江某假称可以卖二手车给被害人陈某，以交订金为由，诈骗被害人陈某500元。
2016年9月至10月期间，被告人�某假称有二手车可以卖给被害人谢某，以卖车需交订金为由，诈骗被害人谢某9000元。
2017年6月19日江某在广东省高州市人民医院地下场车场被当地派出所民警抓获并通知深圳市南山区公安机关处理。
公诉机关认为，被告人江某虚构事实，以收购、合作收购二手车和销售二手车为由，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人江某当庭辩称：其认为自己构成的罪名应为合同诈骗罪；对指控关于被害人高某的涉案金额有异议，涉案金额没有7万多，具体金额要看转账记录，其中有5000元是关于一台高尔夫车的钱，这台车是有真实成交并且赚了差价的，还有一些转账是其帮高某车辆过�、年审等业务往来的费用，高某因钱不够曾给信用卡让其刷；涉案的二手车都是真实存在的，收取预订金是为了防止客户逃单；其在公安机关的供述属实。
辩护人发表辩护意见称：对公诉机关指控的定性和涉案金额有异议；被告人的行为应认定为合同诈骗罪，被告人的行为侵害的直接客体不止是被害人的财产，还包括市场交易信用体系，被告人与高某以前都是从事二手车业务的工作人员，本案中被告人与高某合作出资收购的二手车（一辆粤Ｂ×××××及一辆粤Ｂ×××××）是真实存在的，被告人和赵某合作出资收购粤Ｂ×××××，双方于2016年10月25日签订合作协议，被告人找高某合作收购粤Ｂ×××××时，该车亦是真实存在的，而后双方在合作的过程中，被告人因无法凑齐资金，又因家中儿子做手术而将高某所给钱财花费，高某最后一次转款日期为2016年11月20日，明显是在合同履行过程中发生的欺诈行为；关于其他四名被害人被骗，都是被告人告知对方有车出售，并通过微信将车的信息告诉对方，虽未签订书面合同，但已构成实际的构成合同；被告人行骗过程皆是在履行合同过程中进行，同时被告人在收到被害人支付的款项后，将被害人的微信和手机拉黑，使得被害人无法追回所支付的钱款；被告人后续通过信用卡刷取的1500元是在高某不知情的情况下刷取的，不应认定为本案的诈骗金额；被告人系初犯，主观恶性不大，认罪态度好，有悔罪表现，愿意积极退赔，但因家境贫困有心无力。综上，建议对本案从新定性，从宽量刑。
经审理查明：
2016年10月，被告人江某和谢某来到被害人高某工作的店内，谢某出资84700元收购了高�同事曾某的一台大众高尔夫汽车（粤Ｂ×××××）。后江某对高某假称车辆是其公司收购并称可以与高某一起合作出资倒卖该车，高某信以为真，与江某签署合作协议合同，高某将款项转给江某。2016年11月，被告人江某假称其收购了一台丰田RAV4汽车（粤Ｂ×××××），但有部分尾款未支付，表示愿意与高某合作，高某信以为真，将款项转给江某。被告人江某以合作收购车辆的名义，骗取被害人高某银行转账六次共计52500元，信用卡消费二次，分别为13120元、10000元，共计75620元。
2017年6月5日，被告人江某假有一台一辆卡罗拉二手车可以卖给被害人李某，以需交订金为由，诈骗被害人李某5000元。
2016年10月19日至2016年10月21日期间，被告人江某假称有四台二手车可以销售给被害人张某，以需交订金为由�共诈骗被害人张某13000元。
2017年6月12日，被告人江某假称可以卖二手车给被害人陈某，以交订金为由，诈骗被害人陈某500元。
2016年9月至10月期间，被告人江某假称有二手车可以卖给被害人谢某，以卖车需交订金为由，诈骗被害人谢某9000元。
2017年6月19日江某在广东省高州市人民医院地下场车场被当地派出所民警抓获并通知深圳市南山区公安机关处理。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：
1、抓获经过：2017年6月19日，江某在广东省高州市人民医院地下场车场被公安机关抓获。
2、被告人户籍信息，证实被告人的身份情况。
3、涉案银行账户开户资料及流水、被告人微信转账流水、高某的信用卡交易记录、江某招商银行账户流水：反映被告人江某收取被害人的钱款流水。
4、合作协议合同、车辆登记信息：2016年10月25日，高某和江某签订协议共同投资收购一台车牌号为粤Ｂ×××××的大众高尔夫汽车，收购价格84700元，有效期2016年10月25日至2016年11月25日。
5、被害人高某的陈述：其在欧XX汽车销售有限公司工作，2016年10月份，其同事曾某有一台大众高尔夫汽车（粤Ｂ×××××）要出售，正好之前做二手车的江某问其有没有车源，后其就把情况告诉江某，江某很快带人过来看车，并让他们公司（深圳市腾X兄弟二手车公司）交了10000元订金。10多天后，其跟江某去了深圳市腾X兄弟二手车公司，江某让其在�公室坐着，并表示他会去把车辆尾款转给其同事，他出去后过了一会，其同事发短信说收到了尾款。江某回来后和其说，他在深圳市腾X兄弟二手车公司有股份，可以跳开公司自己做，并说这辆车很好卖，问其是否参加，其当时没有答应。过后几天江某一直要其参与投资这台高尔夫汽车，后来其就相信了这个事情，并和他签订了一份合作协议（2016年10月25日），投资了36000元。10月31日，江某告诉其这台车有人出98000元买了，但车辆还在按揭，等按揭款下来后，再把钱分给其，后来江某一拖再拖不给其钱。江某和其说其在明X二手车行内开了一家公司（后来其知道那公司是张某的），并带其去看了他的公司，其相信了江某，2016年11月20日，江某说其又收购一台丰田RAV4汽车（粤Ｂ×××××），车已经收过来了，还差一点尾款没有支付，想让其出钱给他，其又投资了约41000元。2016年12月1日，其到明X二手车行找江某时，才认识张某并知道车行是张某的，发现自己被骗。2016年10月24至11月20日期间，被告人江某以合作收购车辆的名义，骗取其银行转账6次共计52500元，在收购丰田RAV4时，因其实在没钱了，把一张广发信用卡和一张华夏信用卡拿给江某刷，江某刷了很多笔，经过其允许的一笔是广发信用卡的13120元，另一笔是华夏信用卡的10000元，江某在未经其允许的情况下刷了5笔小金额的消费约1500元。
6、被害人谢某的陈述：其在深圳市骏X汽车服务有限公司工作，2016年10月其通过江某收购了一辆高尔夫车，当时是在高某的店里看的车，看车后其跟车主曾某谈至84700元收购，江某让其将10000元订金转给高某，后其将尾款转给了车主曾某。其后来听高某说，江某骗高某说是江某自己收购了这辆高尔夫汽车，并邀他�同出资收购卖出后分成，高某说出资了36000元。2016年9月至10月江某曾向其推荐了三次车辆，都是微信上简单介绍了车辆的基本情况，每次其都转了3000元订金给他，三次共9000元，但他以各种理同不交付车辆，也没退订金，后来手机也关机。
7、证人林某的证言：其是明X二手车行一楼的老板，2016年11月中旬，江某自称是明X二手车行三楼301的老板，说有客户想买其的一辆白色丰田车（粤Ｂ×××××），江某要开给客户看看和试一下车，江某开出去一个小时左右就将车开回了，也没说要买车，也没有再联系。
8、被害人张某的陈述：其在明X二手车市场301办公室做主管，2016年10月19日，在广东省深圳市南山区大昌行二手车市场，被告人江某（微信号：×××）以微信添加其为联系好友，并以收购二手车订金�由，通过手机微信支付方式（分为五次转账，分别为5000元、3000元、2000元、3000元及9943元）共骗取其金额为22943元。
9、被害人李某的陈述：其在广西南宁昆仑大道金X二手车市场从事二手车生意，2017年6月5日，微信号×××的人加了其微信并打其电话称手上有一辆卡罗拉的轿车，问其要不要收购，其让对方发了图片，并询问了相关信息后觉得可以买。对方让其先交2000元订金，其通过微信转给了对方，约定次日看车。次日其有事没去看车，对方就打电话说公司要求再交3000元，其与对方视频聊了一会，并知道对方叫江某，其又通过微信转了3000元给他。2017年6月7日，其到深圳来看车并打电话联系江某，江某说车辆在车管所验车并把代办业务的人电话给了其，其打电话对方说没接到这辆车，也不认识江某。
10、被害人陈某的陈述：其想买一辆二手车，朋友给了其一个做二手车生意的男子的微信号（×××）和手机号码，2017年6月12日，其联系对方说要购买二手车，对方发了车辆的图片给其，其说要购买，对方要其支付订金，其通过微信转给对方500元。之后其按对方说的地址到桃源二手车场找A17档位，但车场根本不存在这个档位。其联系对方见面和退订金，对方不退并将其拉黑。
11、被告人江某的供述和辩解：其供认以合作收车为由骗取高某7万多元，以卖车给对方为由骗取谢某9000元、李某5000元，张某四部车的订金，还骗了八人左右基本都是一辆车的订金，订金从300元到1000元不等。有些人是用微信转账给其微信账号，有些人是转到其招商银行卡上，骗来的钱都被其花完了。其都是问他们是否要收车，要就给订金，然后其收到订金后就不理他们了，其都是在网上看到其他人在卖的车，然后将车辆信息转发给他们，问他们要不要。对于张某所说的五笔钱，前四笔5000元、3000元、2000元、3000元的确收了，是以四辆车的订金名义收的，收取后没有完成交易亦没有退还，第5笔9943元应该是一起买办公用品的钱。
12、辨认笔录，高某、李某、谢某均辨认出被告人江某。
13、被告人江某的微信账号注册信息、交易流水光盘二张。
针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：
1、关于被告人及辩护人所提本案应当认定为合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人江某的行为不符合刑法中合同诈骗罪的规定情形；被告人江某与被�人签署合作协议或通过微信发送车辆信息，仅是被告人骗取被害人财物的其中之手段，被告人江某的行为不构成合同诈骗，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
2、关于被告人涉案金额的认定。经查，被害人高某多次陈述被告人江某以合作收购车辆的名义，骗取其银行转账六次共计52500元，高某并将信用卡拿给江某消费，经其允许的二次消费分别为广发信用卡13120元及华夏信用卡10000元，上述陈述与高某的银行账户流水及信用卡消费记录相互印证，被告人江某亦承认因高某的现金不够曾给其信用卡让其消费套现，上述二次信用卡消费的金额应当认定为涉案金额。对于高某陈述江某在未经其允许的情况下共计约1500元的5笔小额信用卡消费，现有证据无法证实江某通过何种方式骗取，对于辩护人所提该1500元不应认定�案诈骗金额的辩护意见，本院予以采纳。综上，被告人江某诈骗被害人高某的金额共计75620元。
本院认为，被告人江某以非法占有为目的，虚构事实，以合作收购或销售二手车为由，骗取他人财物共计103120元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起执行至2020年6月18日止；罚金自本判决生效之日起�日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 华 瑜
人民陪审员 辛倩平
人民陪审员 陈铁军
二〇一七年十二月一日
书 记 员 邢燕芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。