成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0191刑初83号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人杨雷雷，男，1987年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省伊川县。2014年12月16日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2015年1月22日被执行逮捕。
辩护人李元旦，四川子归律师事务所律师。
被告人沈占奇（曾用名：沈战奇），男，1979年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省伊川县。2003年因犯伪造事业单位印章罪被北京市海淀区人民法院判处拘役五个月。2014年12月16日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2015年1月22日被执行逮捕。
辩护人王会利，河南博同律师事务所律师。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告人杨雷雷、沈占奇犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张恒出庭支持公诉，被告人杨雷雷及其辩护人李元旦、被告人沈占奇及其辩护人王会利到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2013年11月，被告人杨雷雷、沈占奇通过虚假出资的方式共同成立四川伊昌投资理财信息咨询有限公司（以下简称：伊昌公司），公司办公地点在成都高新区肖家河沿街1号1栋1层1号。杨雷雷为该公司董事长，负责公司全部事务。沈占奇在公司负责后勤采购，使用自己的银行卡进行转账等。
该公司成立后，在未经批准吸收资金的情况下，通过发放宣传资料、业务员直接讲解等方式，向社会公开宣传为洛阳市伊川县中原焊接材料有限公司(以下简称：中原焊接公司)和洛阳市雅木轩工艺品有限公司(以下简称：雅木轩公司)进行“融资”的项目。伊昌公司以“借款”名义为中原焊接公司及雅木轩公司吸收公众资金，与客户签订3个月至1年不等期限的合同，并向客户承诺1.2%-1.6%不等的月息，利息每月支付，到期一次性支付本金。
自2014年2月至2014年12月，伊昌公司共计向社会公众非法吸收存款共计746万元。截止案发，尚有375万余元未归还。
2014年12月15日，杨雷雷、沈占奇接到警察电话通知后到派出所接受调查。
公诉机关认为，被告人杨雷雷、沈占奇非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。二名被告人有自首情节。
被告人杨雷雷、沈占奇对指控事实及罪名无异议，表示认罪。
被告人杨雷雷的辩护人提出辩护意见如下，1、杨雷雷文化程度低，法律意识淡薄。2、杨雷雷有部分资金被冻结。3、杨雷雷归案后认罪、悔罪，愿意退赔投资人的损失。
被告人沈占奇的辩护人提出辩护意见如下，1、沈占奇有自首情节。2、沈占奇是从犯，沈占奇没有领取工资，按其说法只获得2万元，所吸存的款项没有流入沈占奇个人账户，沈占奇只是负责了装修事宜，平时只是跑腿、打杂，对所吸存的款项没有决定、支配的权力。3、全案所吸存款款项实际只有375万余元未退还，沈占奇因为法律意识淡薄而涉案，归案后认罪、悔罪。
针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实，
1、受案登记表及到案经过。证实2014年12月15日，警察电话通知杨雷雷、沈占奇到派出所接受调查，当日16时许，杨雷雷、沈占奇到派出所，杨雷雷主动向警察递交了其公司与受害人签订的委托保证担保合同。
2、二名被告人身份信息资料及（2003）海刑初字第83号刑事判决书及看守所出所人员信息等。证实二名被告人的身份情况及沈占奇的前科情况等。
3、伊昌公司的工商资料。证据摘要：2013年11月15日，伊昌公司申请设立，2013年12月11日正式成立，住所地为成都高新区肖家河沿街1号1栋1层1号，经营项目包括项目投资、资产管理、投资咨询等。杨雷雷占公司股份的65%，任公司的法定代表人、执行董事、经理；沈占奇占公司股份的35%，任公司监事。注册资本100万元，2014年1月17日变更注册资本为5000万元，二名股东持股比例不变。
4、中原焊接公司的工商资料。证据摘要：中原焊接公司为河南省洛阳市伊川县注册的公司，经营时间自2003年起，注册资本2000万，经营范围为焊接材料等，公司法定代表人/负责人为袁玉乐。股东为袁玉乐和马宏飞，二人认缴出资额和实缴出资额均为0。
2013年11月18日，公司注册资本、实收资本由301万变更为2000万，股东由杨科伟、李兴涛各占50%，变更为杨科伟占70%、李兴涛占30%。
2014年9月24日，股东由杨科伟、李兴涛变更为马宏飞、袁玉乐，袁玉乐占70%股份，李宏飞占30%股份，法定代表人由杨科伟变更为袁玉乐，管理人员(合伙企业投资人)由杨科伟、李兴涛变更为袁玉乐、马宏飞，袁玉乐为执行董事，马宏飞为监事。
5、雅木轩公司的工商资料。证据摘要：雅木轩公司于2013年9月30日成立，注册资本2000万，经营场所位于洛阳市伊川县，经营范围为家具加工、销售等。股东为白晓龙、曹晓兵，白晓龙占55%股份，曹晓兵占45%股份，白晓龙为法定代表人。
6、公安机关的搜查笔录及公安机关扣押物品清单。证据摘要：警察对伊昌公司进行搜查，搜到记账凭证27册、公司简介及收益表、宣传资料等。杨雷雷有11万元现金被扣押。
7、客户名单表。证据摘要：警察从刘某处提取的中原焊接项目的客户名单，显示损失金额共计425万元。
8、投资人处存留的涉案合同、借据资料。
9、银行账户交易明细资料。证据摘要：伊川公司尾号7136的账户交易明细载明，2014年1月17日约5000余万元，同日转出。此后至2014年12月21日，无大额不正常交易。
中原焊接公司的建设银行尾号1459账户交易明细载明，自2014年1月20日起，有与杨雷雷、沈占奇之间的转账往来。2014年3月20日左右，有接受李兴勤、张兴的转账。
杨雷雷的建设银行尾号2016账户交易明细载明，与中原焊接厂的账目往来，自2014年1月至2014年5月，向中原焊接厂转账22万，接受中原焊接厂转账12万。
杨雷雷的工商银行尾号9251账户、尾号4497账户的交易明细。
杨雷雷的农商行尾号8010账户交易明细载明，2014年3月13日有3万元入账，次日转出，其他无异常。
杨雷雷的交通银行尾号3099账户开户信息及交易明细，显示在2014年4月自2014年12月，有多笔大额款项的转出及取账，通过“家易通”转入月134万元。
杨雷雷的招商银行尾号3575账户交易明细。
沈占奇的工商银行尾号7458账户交易明细载明，2013年5月至2013年9月有少量交易。
沈占奇的招商银行尾号0988账户交易明细载明，2014年1月16日，收入1750万元，同日转出。2014年1月17日分两次共计收入500万元，同日转出。
沈占奇的工商银行卡尾号为3348交易明细，余额55327元已冻结。
沈占奇的建设银行卡尾号2495交易明细，在20143月3日，向中原焊接厂转账3万元。
沈占奇的工商银行卡尾号4257交易明细。
田高伟的工商银行卡尾号3988交易明细。
孙利民的工商银行账尾号2683(卡尾号1724)的交易明细。
10、杨雷雷申请交通银行“家易通”的资料。证实杨雷雷在青龙建材市场3区5幢224-225向交通银行申请“家易通”，绑定卡号尾号为3099。
11、公安机关出具的情况说明及开展工作的照片。证据摘要：由于伊昌公司签订合同所留的地址是济南市历下区经一路北侧2号楼1-104室，所以在2015年11月份，警察到山东济南查找兴鑫担保有限公司。警察现场了解，在历下区没有经一路，只有在市中区有经一路，警察到达经一路经多方查找也未找到上述地址，经询问一值班交警，得知经一路并没有北侧2号楼1-104室，也没有山东兴鑫担保有限公司。
警察到洛阳伊川县寻找雅木轩公司及中原焊接公司，除中原焊接公司有一守门人外，两家公司均人去楼空。经了解两家公司从2014年年底开始就已经人去楼空，无法联系两家公司负责人。
12、证人曾某的证言。证据摘要：2014年11月，曾某到伊昌公司当业务员。伊昌公司是做信息咨询，当居间方，帮有资金的客户做理财，让客户每月有固定的收益。伊昌公司有一个项目是洛阳伊川县中原焊接公司的。
客户签了合同之后由会计审核，并刷中原焊接公司放在伊昌公司的POS机，还有一部分是到银行转账。每个月20号之前，财务人员将还本还息款打到客户的卡上，本金是到期后由客户申请，然后到公司拿现金。伊昌公司有多少客户不清楚，曾某一共发展了十来个客户，约110万元；其中有几个是自己的亲戚，投了60多万元，到现在没有收回本金。
伊昌公司老板是杨雷雷，股东是沈占奇。公司一共有七八个业务员，曾某的每个月工资底薪是2400元，完成任务是3000元，每月有10万元任务，提成是客户的投资金额的千分之一乘以月数。
杨雷雷请的一个姓段的来对入职人员进行培训，主要讲了公司现在经营项目和银行投资的收益区别，和公司宣传单上的差不多。
曾某去过两次河南，一次是在公司开业前和几个业务员还有杨雷雷去了中原焊接厂参观，当时厂里还在正常生产，看起来生意好。曾某在厂里见了一个自称厂长的人，名字叫什么不清楚。曾某没有去过雅木轩公司，杨雷雷说这个项目不好，曾某就没有做过。
刚开始营业的时候我们直接带客户到开户行转账到中原焊接，后来公司有了POS机就在那里刷，缴现金时由杨某收，当时公司还说是不能收现金的，只要24小时把现金转到项目方就不违法。伊昌公司的POS机是青龙建材名下的，客户对此有疑问，杨雷雷就说中原焊接的没有弄好，刷到青龙建材后由他转到中原焊接公司。
13、证人杨某的证言。证据摘要：杨某是2014年2月到伊昌公司工作的，主要是在出纳工作。公司的会计是兼职的，是2014年11月才来。公司是做投资理财咨询，公司负责帮助找投资人，实际上是中介，有中原焊接公司项目。
客户的钱是签合同之后由会计审核，并刷中原公司放在伊昌公司的POS机。利息根据时间长短和金额大小一般是月息1.2到1.5，每个月20号还息，利息和投资的到期款是老板从中原焊接公司拿到钱后再给公司财务，然后由公司支付给客户。
14、证人周某的证言。证据摘要：周某是伊昌公司的会计，负责会计做账。伊昌公司主要是找顾客投资到项目上。从2013年11月的账就是周某在做，一直做到2014年9月，这27本账里面有24本账都是周某的(警察向周某出示27本卷)。周某主要做一些流水账，包括公司的一些日常费用、房租、水电、工资和一些客户的收益款。记账凭证里面主要有餐饮票、办公用品、住宿票。周某在公司期间没有收入，公司的日常费用都是老板拿的现金。公司报过税，因为没有收入都是零申报。
公司的开户行是建设银行南郊支行，周某记不得账号了。周某不记客户的投资账，这些钱直接存入项目方账上。周某知道的公司的投资项目就只有中原焊接一个。
杨雷雷公司是法人，沈占奇是股东，杨雷雷说公司主要就是收项目方的中介服务费，但周某没有收过。公司的经营成本平均每个月有10万左右。
15、证人朱某的证言。证据摘要：2014年3月到10月间朱某在伊昌公司当业务主管，负责找客户投资，与公司签订有劳动合同。朱某与前来咨询的客户聊天，并介绍伊昌公司代理的项目，达成意向就签订借款担保合同，然后带客户到财务交现金或者刷卡到项目方，也有客户的投资款是直接带到银行去存给项目方。
伊昌公司一共做了两个项目，一个是中原焊接，一个是雅木轩。朱某的客户可能有10个客户，总金额约100万。朱某在伊昌公司底薪是2500元，加提成每个月平均是4500左右，签订合同就是千分之一再乘以投资的月数。
杨雷雷是总负责，沈占奇是负责财务方面的工作，公司出纳是杨某，朱某走之前的会计是周某。他们主要负责财务方面的工作，如果有人要投钱就拿给杨某。
杨雷雷和沈占奇没有具体给大家讲过公司代理的具体项目，之前的经理杨俊超给大家简单培训过，他说老板杨雷雷家很有实力，所代理项目也实在，和公司宣传资料上的差不多。大家就照着宣传单上的东西给客户解释，在2014年4月的时候还组织几个到河南去考察伊昌公司的投资项目。朱某是2014年9月底和刘某、杨雷雷去过一次河南，当时去河南伊川考察一个养猪的项目，但是公司没有做这个项目。朱某没有去过中原焊接和雅木轩公司。
16、证人刘某的证言。证据摘要：刘某是2014年9月1日经朋友介绍到伊昌公司工作的，任职行政经理。财务主管是杨某，业务主管是鲜伟。
伊昌公司是投资管理公司，主要业务就是帮助投资者选择收益稳定的项目进行投资，公司从中提取一定比例的管理费。
目前的客户都是刘某去上班之前的老客户，基本上都是以前公司发传单招揽的客户。伊昌公司有很多客户去考察过，项目应该是真实的。投资项目就只有一个中原焊接的项目。
公司不会直接收取客户投资资金，在客户签订好合同后，是客户直接转账给项目施工方账户，客户投资收益再由项目施工方转款到公司账户，再由公司账户转给客户账户。如何收取客户管理费的要问财务人员。
刘某在公司每个月固定工资6000元，没有其他收入。按照财务的统计，现在还有27个客户，涉及143万投资资金。刘某知道公司已退款了约400万元。
在讯问笔录中，刘某称：杨雷雷招聘刘某的时候给的头衔是经理，名片上印的是总经理，主要负责人事招聘，日常行政管理、业务管理及培训。平时杨雷雷、沈占奇都不经常到公司，公司日常就是刘某在培训，但杨雷雷直接在管财务。
公司主要经营流程就是老板找好项目，再由刘某给业务员讲解项目方情况，包括收益情况，业务员再给客户讲解。如果客户愿意，就由客户、项目方、伊昌公司、还有一家担保公司(山东鑫兴担保)四方共同签订借款合同，由客户将钱借给项目方，项目方还本付息，我公司赚取中间费用。刘某不清楚伊昌公司和中原公司、鑫兴担保的关系，也不清楚杨雷雷、沈占奇在中原公司和鑫兴公司是否有股份。
客户付款都是在伊昌公司刷POS机。借款合同由业务员拿给投资者签，合同是财务杨某的保管，业务员拿给客户签的合同都是已经盖好章了的。利息一般是月息1.25到1.5%，每个月20号还息。由中原公司归还利息和本金，中原公司把钱打到伊昌公司账上，伊昌公司再还给客户，一般是转账，也有付现的。
在第三次询问笔录中，刘某称：公司有一台P**机，是杨雷雷的。去年9月份入职的时候，刘某的婆婆陈丽辉在公司投了10万元，POS机显示的是青龙建材，杨雷雷跟刘某说，POS机坏了，先刷到他卡上，过后再转给项目方，这样手续费低些。
刘某在伊昌公司拿了两个月的工资，每月7000元。刘某还没有转正，没有签合同。员工工资是底薪加提成，提成是业绩的0.1%。
公司主要有中原焊接和雅木轩两个项目，刘某没有去过，也没见过负责人，杨雷雷是拿着公司的宣传资料给刘某看的，鑫兴公司也只看过宣传资料，没有见过负责人，杨雷雷也没给刘某介绍过。沈占奇主要做什么不清楚。
17、证人王某的证言。证据摘要：2014年年初，交通银行的业务员找到王某说杨雷雷要办POS机，王某就找到了杨雷雷。杨雷雷是给他自己申请的POS机，当时杨雷雷提供了卡号和身份证后就叫王某和他公司的财务联系了，财务好像姓王（30多岁、女性）。王某按照程序给他申请和安装了POS机。由于青龙建材市场属于批发市场开户，所以手续费要低些，其中有些假手续是业务员为了冲业绩自己操作的。
18、公安机关对投资人制作的询问笔录。包括尤佳、张瑞等数十人，因人数众多，略。
19、被告人杨雷雷的供述与辩解。用以证实，杨雷雷称，伊昌公司于2013年12月注册成立，地址在成都高新区肖家河沿街1号，注册资本5000万，股东是杨雷雷和沈占奇，杨雷雷是法定代表人，总经理是刘某（主要负责公司的管理、业务，2014年9月份才到公司工作）。杨雷雷主要负责项目的正常运行，保证资金安全，沈占奇只是股东，不负责公司的管理。伊昌公司账上现在有20多万元。
伊昌公司只有一个项目，就是中原焊接有限公司。杨雷雷和沈占奇在中原公司没有股份。两家公司就是生意关系，伊昌公司赚的中间费大概是投资者借款每月0.5%左右，费用是中原焊接给的。
伊昌公司主要业务就是给需要资金的中小企业搭桥牵线，赚取中间费用。客户的钱有的是直接刷中原公司公司放在伊昌公司的POS机，有的直接去银行打在中原公司账上。客户付款后有相应的凭据。利息是每月1.2-1.5%，每个月19号给客户付利息，给客户的利息是中原公司每个月16号左右打过来，伊昌公司再付给客户，本金是到期后杨雷雷直接付。
在第三次笔录中,杨雷雷称：中原焊接公司的业务是2013年12月河南一个朋友田高伟介绍的，中原公司在银行不好贷款，就由伊昌公司作为中介找客户投资。中原公司的厂长沈争伟和沈占奇没什么关系。
合同是杨雷雷和中原公司的法人杨科伟在河南他们厂里签订的。合作的第三方还有一个叫山东鑫兴投资担保有限公司，这家公司专门为中原公司进行担保，负责人叫田利涛。鑫兴公司是项目方联系的，当时是三方一起签订的合同，一式三份，一家一份。
伊昌公司与客户签订的合同，需要三家公司的负责人在合同原件上加盖公章和签字确认后才生效。签的合同都是三家公司预先盖好公章并签字确认的空白合同。空白合同都是中原公司制作好后，通知伊昌公司和鑫兴公司去他们厂里加盖公章，每次有20份左右。空白合同用完之后，就要联系中原公司，并由杨雷雷亲自带伊昌公司的公章回河南制作空白合同，每次都是带20份回成都。一共回去5次，一共带了80份空白合同回成都，基本用完，没剩下没几份。第一次回去是2013年要过春节的时候，是签三方，第二次是2014年2月份，第三次是2014年4月中旬，第四次是2014年6月1日左右，第五次是2014年9月。
伊昌公司的财务记录上有其他员工的工资，但没有杨雷雷的工资记录，是因为一般都是和项目方结算了客户收益后剩下的钱都是杨雷雷自己的。
在第五次笔录中，杨雷雷称：一共吸收的钱，加上返给客户的可能有600万元，大概还有400万元没有返给客户。大部分在中原焊接，有30万元在雅木轩。
一部分钱是直接刷中原焊接的POS机，一部分是带客户到银行存入，还有一部分是刷的青龙建材市场POS机。因为当时伊昌公司的POS机还没申请下来，经朋友介绍获得一个POS机，然后钱马上转到中原焊接公司了。青龙建材市场POS机是一个叫阿超的男子联系的，从青龙建材市场POS机过账最高每笔给35元手续费。
杨雷雷有一张招商银行卡，2014年1月，ＸＸ给杨雷雷打了5900多万元用来验资的，当时是一个会计师事务所帮忙操作的验资，具体不清楚。
杨雷雷有一张交通银行卡，有一些投资人直接刷卡到青龙建材市场POS机，再由青龙建材打到杨雷雷这张交通银行卡上，杨雷雷收到后就转账到中原焊接公司。杨雷雷有时自己也在用这张卡，生活工作都在用。
伊昌公司的开户行是在锦里对面的一个建设银行，沈占奇在高新支行办过一张工行卡，是工作卡。
伊昌公司从中原焊接公司收取6个点的管理费，伊昌公司给客户是1.5个点的投资回报。2014年9月20日，杨雷雷在仁恒置地消费7万元买了一只帝驼手表，送给了董少辉(但马上称是假的)。
在第六次笔录中，杨雷雷称：杨雷雷的交通银行卡尾号3099的卡所有进账都是POS机刷卡进来的，都是客户投资的钱，除了转到中原焊接，还有很多取现和消费，消费是杨雷雷消费的，取现主要用于支付客户的投资利息。私人消费有请客、汽车保险和配件、手表等，具体记不清了。
伊昌公司经营了12个月，每月员工工资、用车费用、租房、杂费等一共大约10万元，12个月至少花了100万元。投资中原焊接一共获利不到40万元，剩下60万元的亏空由杨雷雷找朋友李宁涛借了700万元，李宁涛被山东济南市公安局市中区分局抓了。
客户的本金和利息部分是用新客户的本金来支付老客户的退款及利息，还有些是用借来的钱支付。
在第二次补充侦查笔录中，杨雷雷称：伊昌公司和雅木轩合作的方式与中原焊接是一样的，帮助雅木轩吸收了30万存款，钱怎么交到雅木轩的不记得，是几个客户的钱也不记得了。公司和雅木轩签的有合同，雅木轩的负责人叫康新利，现在在什么地方不清楚。
山东兴鑫担保公司的负责人是周晓斌，杨雷雷在签合同的时间见过他一次，当时是中原焊接公司找他们来的。
公司还有400万元在中原焊接，有的是银行转账，有的是POS机刷卡，杨雷雷用过投资人的钱10万元但后来补上了。杨雷雷在发公司员工的工资，来源就是伊昌公司赚的中介费，公司一共赚了三四十万元中介费。
20、被告人沈占奇的供述。用以证实，沈占奇称，伊昌公司是2013年12月注册的，地址在高新区肖家河沿街1号，注册资本5000万，股东是我和沈占奇，沈占奇占35%，总经理是刘某。杨雷雷是一把手，负责全面工作，刘某是总经理，负责业务，是2014年8月份到公司的。沈占奇不参与公司事务，只是出钱的股东。
公司是理财投资的居间公司，就是帮项目方找投资者，由投资者、项目方、我公司共同签订借款合同，将投资者的资金借到项目，由项目方还本付息，伊昌公司赚取中间费。公司现在只有一个项目方，就是洛阳伊川县的中原焊接公司。
中原焊接公司在伊昌公司安装有POS机，客户在公司刷卡，钱就直接到中原焊接公司账户上。客户付款后有凭据，是伊昌公司开的收据。利息一般是1.2%到1.5%之间，每个月20号前还当月利息，利息和本金都由中原公司打到伊昌公司账户上，由伊昌公司还给投资者。有的是付现金，有的是直接付到客户银行账户。
伊昌公司和中原公司就是生意伙伴关系，沈占奇和杨雷雷在中原公司没有股份，伊昌公司赚取的中间费大概在投资者借款的0.5%左右，中间费由中原公司打到伊是公司账上。
公司开业后进行了几个月的宣传，在街上发传单，有客户是拿传单来的。因为公司开在肖家河街上，绝大部分投资者都是附近居民，看到公司门面后主动上门咨询的。
公司开业后一共有多少客户不清楚，截止案发还剩29个客户，还有153万投资款没退。153万都直接付到中原公司了，现在还没有到期。公司账上还有120多万，其中10万在沈占奇的工行账户上，5万在财务杨某处，其他100来万都在杨雷雷账户上，哪个银行不知道。
在第五次笔录中，沈占奇称：沈占奇在公司只是挂名股东，没有投资，平时就是打点杂。
沈占奇有招行、工行、建行的卡。招行卡是杨雷雷带沈占奇去办的，卡尾号0988，这张卡办完之后一直是杨雷雷在保管和使用，主要用于公司注册。后来现办了一张工行卡，卡尾号是4257，是杨雷雷叫沈占奇办的，便于以后转账等，但因为费用较高，用了没多久就另外办了一张工行的金卡，卡尾号是3348。基本上后来就一直用这张卡，有时候杨雷雷和司机田保伟也在使用，沈占奇主要用在和孙力民过账，其他主要是杨雷雷让人把钱打到这张卡上，然后沈占奇再按杨雷雷的要求把钱汇到指定账号或者使用。沈占奇用的最多的是支付装修费用，大概40万元，装修公司是杨雷雷联系的，有时杨雷雷把钱打过来之后，叫沈占奇取现交给财务的居多。沈占奇没有用过这张卡上的钱，杨雷雷约好称沈占奇生活上用钱直接去财务打条子领就可以了，至今沈占奇在财务一共领了大概2万元用于自己消费。
在第二次补充侦查笔录中，沈占奇称：公司和雅木轩的合作不清楚，只知道中原焊接，中原焊接还有四五百万元没有退给伊昌公司和投资人，一共吸收了多少不清楚。
21、重康会综报字（2015）第327号司法鉴定报告书。主要载明，截止鉴定报告作出日（2016年1月7日），本案涉及76人，出借金额共计746万元，支付利息482020元，归还本金321万元，尚应归还本金425万。
上述证据经质证，二名被告人及其辩护人未提出异议。本院认为，指控二名被告人犯罪事实的证据来源合法、内容真实，互相印证且与案件具有关联性，故予以采信。
本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。
本院认为，被告人杨雷雷、沈占奇向社会公众非法吸收资金的行为，扰乱金融秩序，二人的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，给投资人造成巨额直接经济损失，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。
本案系共同犯罪，考虑到二名被告人均系伊昌公司股东、实施了主要的犯罪行为等情节，不宜区分主、从犯；但考虑到沈占奇对于非法吸收公众存款仅具有支撑、推动作用，可对沈占奇酌情从轻处罚。
在量刑时本院还考虑到，1、被告人杨雷雷、沈占奇接警察电话后，到派出所接受调查处理，符合自动投案的立法本意，视为自动投案，其后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人杨雷雷系初犯，酌定从轻处罚。3、被告人沈占奇有犯罪前科，酌定从重处罚。综合全案的直接经济损失数额、追赃挽损等情节，对二名被告人进行综合量刑。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七第一款之规定，被告人杨雷雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2018年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七第一款之规定，被告人沈占奇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2018年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，向社会公众非法吸收的资金属于被告人的违法所得，应当予以继续追缴，返还投资人。返还投资人的情况以重康会综报字（2015）第327号司法鉴定报告书载明的内容为准（投资人的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）。查封、扣押、冻结的涉案财物，应当返还投资人；不足以全部返还的，按照投资人的损失比例进行返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 纲
人民陪审员 杨远如
人民陪审员 刘 抒
二〇一七年二月二十日
书 记 员 刘 佳
书 记 员 柳 姗
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。