江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第326号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人刘某丁，南昌市凌云园林工程有限公司法定代表人（以下简称凌云公司），捕前住南昌市北京东路339号12栋1单元301室，户籍所在地江西省南昌市。2014年1月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人阮子龙，系江西皆诚律师事务所律师。
被告人胡某甲（曾用名ＸＸＸ），原系江西省南昌县供电有限责任公司职工，捕前住南昌市北京东路339号12栋1单元301室。2014年12月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人张婵娟，系江西皆诚律师事务所律师。
南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2015]306号起诉书指控被告人刘某丁犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人胡某甲犯非法吸收公众存款罪于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员刘向的、张豫出庭支持公诉，被告人刘某丁及其辩护人阮子龙、被告人胡某甲及其辩护人张婵娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法吸收公众存款罪
被告人刘某丁、胡某甲原系夫妻关系。2008年3月至2013年9月，刘某丁、胡某甲以支付工程款、贷款到期等需要资金周转为由，以3%-15%不等的高额月息为诱饵，向多人非法吸收存款。其中，刘某丁单独或伙同胡某甲向刘某乙、张某甲等27人非法吸收公众存款共计人民币3199.119万元；胡某甲伙同刘某丁向周守平等10人非法吸收存款共计人民币700万元。
2013年6月，刘某丁、胡某甲因巨额债务离婚。同年8月底9月初，刘某丁、胡某甲资金链彻底断裂，二人先后逃逸。
�年12月底，刘某丁回到南昌市，被张某甲等发现后与商谈还债事宜。2014年1月2日，刘某丁回到南昌市，被张某甲等发现后与之商谈还债事宜。2014年1月2日，刘某丁父亲刘某甲报案称刘某丁被绑架；公安人员遂在南昌市绿洲假日酒店抓获和债主商谈还债的刘某丁。同年12月4日，公安人员在抚州市抓获胡某甲。
二、合同诈骗罪
2012年9月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等合同，以个人名义在某银行铁路支行办理了人民币60万元的贷款，贷款期限至2013年9月5日。同时，刘某丁使用上述伪造的合同，骗得江西宝华担保有限公司为上述贷款提供担保。
贷款到帐后，刘某丁未按照贷款合�约定将贷款资金用于生产经营，而是用于偿还个人的上述集资款，致使贷款到期未能偿还。2014年2月21日，江西宝华担保有限公司（以下简称宝华公司）为刘某丁代偿某银行全部本息。
1.2012年6月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等材料，以凌云公司名义在南昌市华鹏小额贷款有限责任公司办理了人民币80万元的贷款，贷款期限至2012年12月15日。
刘某丁将贷款主要用于偿还个人的上述集资款，而并非合同约定的公司资金周转。贷款到期后，刘某丁仅归还部分款项。截止2013年6月，刘某丁累计归还本金人民币25万元、利息人民币8.3134万元和罚息人民币5.639万元。
2.2012年9月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等材料，以凌云公司名义在南昌市高能小额贷款股份有限公司办理了人民币100万元的贷款。该贷款经几次展期，最后还款期限为2013年8月7日。
刘某丁将贷款主要用于偿还个人的上述集资款，而并非合同约定的公司资金周转。贷款到期后，刘某丁未予还款。
四、信用卡诈骗罪
1.2010年12月、2012年11月，刘某丁分别向兴业银行申领了二张信用卡，之后持该二张卡进行透支消费。截至2013年9月，刘某丁欠兴业银行本金共计人民币175155.24元。同月初，刘某丁逃匿并擅自改变联系方式。后兴业银行多次向刘某丁催缴，但至今刘某丁仍未归还欠款。
2.2012年2月，刘某丁向交通银行申领了一张信用卡，之后持该卡进行透支消费。截至2013年9月，刘某丁欠交通银行本金共计人民币53476.62元。同月初，刘某丁逃匿并擅自改变联系方式。后交通银行多次向刘某丁催缴，但至今刘某丁仍未归还欠款。
3.2012年7月，刘某丁向民生银行申领了一张信用卡，之后持该卡进行透支消费。截至2013年9月，刘某丁欠民生银行本金共计人民币299635.86元。同月初，刘某丁逃匿并擅自改变联系方式。后民生银行多次向刘某丁催缴，但至今刘某丁仍未归还欠款。
4.2012年8月，刘某丁向浦发银行申领了一张信用卡，之后持该卡进行消费透支。截至2013年9月，刘某丁欠浦发银行本金共计人民币50574.9元。同月初，刘某丁逃匿并擅自改变联系方式。后浦发银行多次向刘某丁催缴，�至今刘某丁仍未归还欠款。
5.2012年11月，刘某丁向中信银行申领了一张信用卡，之后持该卡进行透支消费。截至2013年9月，刘某丁欠中信银行本金共计人民币99,899.79元。同月初，刘某丁逃匿并擅自改变联系方式。后中信银行多次向刘某丁催缴，但至今刘某丁仍未归还欠款。
为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了借据、借款合同、银行凭证、催收记录、交易明细等书证、证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某丁违反国家金融管理法律法规，单独或伙同他人以高额利息向不特定人吸收存款共计3199.119万元，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物共计人民币60万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，诈骗其他金融机构贷款共计人民币147.0476万元，数额特别巨大；恶意透支信用卡共计人民币67.874242万元，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十三条、第一百九十六条、第二百二十四条之规定，应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条规定之情节。被告人方胡某甲违反国家金融管理法律规定，伙同他人以高额利息向不特定人吸收存款共计人民币700万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。据此，提请本院依法判处。
被告人刘某丁对起诉书指控其犯非法吸收公众存�罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：1.现有证据难以认定刘某丁的行为构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪；2.刘某丁未能归还信用卡上的借款非其本意，主观恶性较小。
被告人胡某甲对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为：胡某甲的行为仅是正常的民间借贷行为，且其主观上没有非法吸收公众存款的故意，不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：一、非法吸收公众存款罪的犯罪事实；
被告人刘某丁、胡某甲原系夫妻关系。2008年3月至2013年9月，刘某丁、胡某甲以支付工程款、贷款到期等需要资金周转为由，以3%-15%不等的高额月息为诱饵，向多人非法吸收存款。其中，刘某丁单独或伙同胡某甲向刘某乙、张某甲等二十余人非法吸收公众存款共计人民币3199余万元；胡某甲伙同刘某丁向周守平等十人左右非法吸收存款共计人民币700余万元。
2013年6月，刘某丁、胡某甲因巨额债务离婚。同年8月底9月初，刘某丁、胡某甲资金链彻底断裂，二人先后逃逸。
上述事实有如下经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1.万某某等多名被融资人的陈述、借条等相关材料。证实：2008年3月至2013年9月期间，被告人刘某丁单独或伙同胡某甲以口口相传的形式从多名被融资人处融资借款的相关情况，大部分被融资人借钱给其二人时都不认识二人。胡某甲对借款知情且多名被融资人系看在胡某甲是南昌县供电�司中层干部才将钱借给刘某丁的。其中刘某丁单独或伙同胡某甲向万某某、张某甲等二十余人非法吸收公众存款共计人民币3199余万元；胡某甲伙同刘某丁向周守平等十人左右非法吸收存款共计人民币700余万元。
2.证人张某甲的证言。证实：刘某丁告诉我他欠了三四百万时，我想帮他，之后和他好好过日子。但从2013年6月份开始，随着他欠我的钱越来越多，我发现他在外面的借款怎么也还不完。同年8月份，我天天跟着他要他还钱。同年9月3日，刘某丁找借口把我留在车上，人就跑掉了，电话也关了机。同年12月31日，我朋友王国升在南昌遇见刘某丁，叫我去，我们几个债主催他还钱，后来民警把刘某丁带走了。刘某丁告诉过我，他的借款只要有胡某甲签字担保，就会分钱给胡某甲。我知道刘某丁将杨阳的25万元借款中的10万元给了胡某甲�中信担保公司还有一个姓熊的借款中有胡某甲担保。
3.证人彭某（南昌县供电公司员工）的证言。证实：胡某甲是我单位正式员工，她1998年左右参加工作，2007年左右开始担任客户服务中心副主任。2013年8月底开始，她就开始请假，一直没上班了。
4.证人刘某甲（刘某丁父亲）的证言。证实：刘某丁在出逃之前留了一封告别信和《欠款明细单》给我，后刘某丁的《欠款明细单》原件和一些资料以及笔记本电脑被他的情人张某甲拿走了。我可以提供告别信和《欠款明细单》的复印件。
5.证人朱某（胡某甲母亲）的证言。证实：2013年8月份左右我最后一次见过她后，就没有音信。
6.证人李某甲（刘某丁的母亲）的证言。证实：我和刘某甲一起卖了名下的两处房产为刘某丁还债。
7.证人胡某乙的证言。证实：我挂靠的江西三建和金嘉名筑签订了建设工程施工合同，我又和江西三建签订了内部承包合同。后我将二期的绿化工程发包给了闵某；景观工程发包给了唐某，没有签订相关合同。我认识刘某丁，他是代表唐某负责现场施工的人，但接触不多。该工程2009年6月至12月完工。但在付款前开发商被抓，相关工程款也未支付。闵某和我们原来决算的工程总额是114万，大约支付了40万；唐某的决算是120万左右，已支付20万左右。我没有听说过南昌凌云公司。
8.证人唐某的证言。证实：我做了金嘉名筑二期的景观工程，因台湾老板被抓，只接到8万元，总量应为90万元不到。刘某丁是朋友介绍给我，作为现场工程师做现场管理的。他没有入股，在我这就做了20多�。
9.证人闵某的证言。证实：金嘉名筑的绿化道路工程是我们从胡某乙处发包的；景观工程给了唐某。刘某丁是唐某那边的现场带班人员，我不清楚他们之间的关系。2009年9月开始工程做了四五个月，直到老板被抓，刘某丁都在现场。2011年，我们20多个带班人员包括刘某丁去了劳动监察大队反映工程款的问题。2013年，刘某丁为接工程款的事情，请了一个毛律师，还和我们商量去起诉开发商。当时唐某被公安机关抓了，另外我们也和他谈不成。我们不清楚为什么是刘某丁和我们联系。
10.证人毛某（刘某丁工程款纠纷案代理律师）的证言及其提供的金嘉明筑小区（二期）绿化、道路景观、智能化及零星工程汇总表等材料。证实：2013年9月1日，刘某丁和一个姓闵的男的称他们在金嘉名筑二期做了相关工程，一�没接到工程款，给了我工程汇总表，想委托我起诉。上述汇总表中金嘉名筑工作联系单上乙方签字的都是刘某丁。
11.江西省南昌经济技术开发区人民法院（2014）洪经民初字第34号民事调解书。证实：金嘉名筑开发商2014年6月30日前支付江西三建绿化、道路及路沿石工程款70余万元。
12.南昌市公安局经侦支队情况说明。证实：经公安机关调查，现有客观证据表明金嘉名筑二期A区景观工程最后承包人系唐某。其与刘某丁之间是否存在转包关系等无相关书证；根据相关合同、工程汇总表、经开区调解书等书证，金嘉名筑二期A区景观工程结算价是95.3389万元，未含待定价部分94820元，而非刘某丁所述工程款200余万元；刘宝珍、敖战农、万某某、熊俊杰、邹国林、赵爱萍等人拒绝配合调查，徐春华因严重车祸，无法配合。
13.《民间高息借贷》。证实：刘某丁手书其借高利贷的债主名字及借款数额等相关详细信息（原件在张某甲处）。
14.接受证据材料清单三份。证实：2014年1月16日公安机关接受刘某甲提供的相关材料反映南昌县正鸿生态苗木种植园的相关情况；2014年3月12日、4月22日公安机关接受陈某乙等人提供的相关材料反映嘉未会所和水秀苑会所的营业状况。
15.江西中达司法鉴定中心赣中达司鉴字[2014]1001号司法技术鉴定书及说明。证实：2008年3月20日至2013年9月2日，刘某丁融入50人42308897元，支付50人资金流量40587464.16元，尚欠1721432.84元。其中，胡某甲融入11人资金1009999元，支付11人资金20万元，尚欠11人809999元；刘某丁将融资资金用于支付高回报融资利息，购买房屋及豪华汽车、经营会所，生态种植园及花店等，但因无相关证据所以无法对具体金额作出鉴定。截止2013年9月2日，刘某丁共支付50人利息21973067.16元，支付购房资金1372571元；从刘某丁经营活动中获取的利润不足以支付50人的资金流量40，587，464.16元，其支付上述款项主要的资金来源为部分从刘某丁向50人融入资金中支付，部分从刘某丁向未报案人融入资金中支付。
16.被告人刘某丁的供述和辩解。证实：我公司曾在（凌云公司）本市经开区金嘉名筑二期做过景观绿化工程，因2009年开发商被抓，工程款没接到，资金紧张，我就陆续向刘宝珍等40余人借钱，月息3分至15分不等，平均8分，借款均用于还债和利息，加上银行、小额贷款公司等共3000多万。随着借款越来越多，我不停地找人借钱以还本付息。我还通过报纸找到了五六个从事资金借贷的人，通过他们及朋友口口相传，找更多的人借款。除了少数亲戚、朋友外，大多数人都是借款后才认识的。后我认识了从事资金借贷的张某甲，并成为了男女朋友，张某甲经常会为我借钱还款。2013年9月，资金链断裂，债主多次找到我和前妻胡某甲以及女儿，我安排前妻带着女儿去外躲债后，也关掉手机离开南昌躲到了河南商丘。胡某甲和我一起借过一些人的钱，也签过一些借款。2013年6月，有人到家里催债，我才明确跟她说我在外欠了几百万，到处借钱拆东墙补西墙，当月就离婚了。之后为了早日还清债务，她向朋友等借钱91.5万元用于还社会上的利息和借款。从2012年年底开始，胡某甲或多或少知道我的借款情况，但具体数额不清楚。我和胡某甲借款共同签字的有万某某、刘方虎、万海强、熊俊杰、陈振等人。2013年底我回南昌，我的银行卡、身份证、笔记本电脑及凌云公司的相关材料、《欠款明细单》等都被张某甲拿走了。《欠款明细单》是我手书，共四页，其中两页记的是我欠民间高息借款的情况，一页记的是我欠银行贷款以及信用卡的情况，还有一页记的是我欠小额贷款公司借款的情况。
17.被告人胡某甲的供述和辩解。证实：我大概是2010年左右开始帮刘某丁在他外面的借款上签字，总额大概数百万元，次数没算过。2012年下半年我知道刘某丁借的是高利贷。在我离开南昌前，刘某丁父母告诉我他在外面欠了1000多万，我才知道真相。刘某丁要我作为担保人在借条上签字是因为我有固定单位，且是夫妻关系。我向单位同事、朋友借款的钱全给了刘某丁，这些借款都没有约定利息。2013年8月底，受到高利贷的威胁，我离开南昌躲到抚州了，在抚州找了工作，但女儿读书需要钱，我就没还款，也没有和上述同事、�友联系，怕被高利贷发现。
二、合同诈骗罪的犯罪事实；
2012年9月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等材料，以个人名义在某银行铁路支行办理了人民币60万元的贷款，贷款期限至2013年9月5日。同时，刘某丁使用上述伪造的合同，骗得江西宝华担保有限公司为上述贷款提供担保。
贷款到帐后，刘某丁未按贷款合同约定将贷款资金用于生产经营，而是用于偿还个人的上述集资款，致使贷款到期未能偿还。2014年2月21日，宝华公司为刘某丁代偿某银行全部本息。
上述事实有如下经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1.证人魏某甲（某银行铁路支行员工）的证言。证实：2012年9月，刘某丁以个人名义在我行贷款60万元，并与我行签订了《个人授信协议》、《个人循环借款支用单》、《个人最高额保证合同》等文件，授信期限从2012年9月5日至2013年9月5日，借款理由是购买苗木。刘某丁按照个人授信材料清单提供了贷款材料，但我行未向相关单位核实工程、业务的真实性。2013年9月4日，我行发现找不到刘某丁本人，同日就将刘某丁、胡某甲以及宝华公司起诉至南昌市西湖区人民法院。2014年上半年，宝华公司已代偿了该笔60万元的贷款。胡某甲只是在签订贷款合同时来了我行。
2.证人张某乙（宝华公司经营者）的证言。证实：2012年9月，我公司为刘某丁在某银行贷款60万元提供担保。刘某丁为向我公司证实其能力，提供了其公司承包多个园林绿化工程的合同书、资产负债表、损益表等材料。刘某丁逃跑后，我们经核查发现这些材料都是假的，某银行随即在南昌市西湖区人民法院起诉了我公司，并冻结了我公司66万元。2013年1月中下旬，我公司代偿了上述贷款共66万元（60万元贷款本金、6万元系利息与罚息）。后来发现凌云公司是个空壳公司，该公司质押在我公司的股权也无实际意义。
3.某银行信贷材料[含《园林绿化工程合同》《协议书》、《施工合同》、《江西省工程施工合同》（南昌市园林绿化局为监管方）、《苗木购销合同》、凌云公司与南昌大学后勤集团产业处签订的《协议书》等绿化施工合同等]、个人授信协议、个人循环借款支用单、个人综合授信审批书等。证实：刘某丁和胡某甲与某银行签订了《个人授信协议》、《个人最高额保证合同》。2012年9月5日至2013年9月5日，某银行向刘某丁、胡某甲提供60万元循环贷款。2012年9月5日，宝华公司为刘某丁担保某银行的60万贷款。该合同的效力独立于主合同。刘某丁以个人名义、胡某甲作为共同借款人签订了《个人循环借款支用单》，贷款60万，用途为购树木花卉。
4.个人借款借据。证实：2012年9月5日，某银行将60万元贷款汇入刘某丁指定的账户，贷款用途为购树木花卉。到期日为2013年9月5日。
5.保证金回单。证实：2012年9月，宝华公司向某银行铁路支行支付保证金7.5万元，2014年1月该银行将上述保证金退还宝华公司。
6.宝华公司关于刘某丁合同诈骗罪的举报、反担保合同、刘某丁资金去向流水等相关材料。证实：2012年9月3日，刘某丁、胡某甲出具，以凌云公司全部资产及债权、股权；房屋四套；汽车三辆�供反担保。另二人承担无限连带责任。保证上述财产未抵押，在贷款未清偿前上述所有财产不得物权变动。2012年9月7日，凌云公司将股权出质给宝华公司。2012年9月3日，刘某丁向反担保人宝华公司提供个人反担保。同日，凌云公司和宝华公司签订反担保合同，至2013年9月5日。刘某丁签字，胡某甲作为配偶以共同财产作为反担保签字。2014年1月份，该公司向公安机关举报刘某丁提供了假合同且伪造了凌云公司的财务数据，使该公司受骗为其提供担保。2014年2月21日宝华公司向某银行铁路支行代偿贷款本息共计648453.94元。
7.被告人刘某丁的供述及其资金去向流水。证实：2012年9月，我以个人名义在某银行铁路支行贷款60万元，宝华公司为我作担保。为了办贷款，我向宝华公司提供了虚假的材料，其中有凌云公司与南昌市园林绿化局签订的《�林绿化工程合同》、《协议书》、凌云公司与周军签订的《施工合同》、凌云公司与青山湖大道综合改造工程项目部签订的《江西省工程施工合同》（南昌市园林绿化局为监管方）。贷款到手后，我支付给陈晓宇等人59万余元用于偿还借贷，9800元作为担保费给了宝华公司。
8.被告人胡某甲的供述与辩解。证实：刘某丁带我到某银行铁路那里一个支行签过字，好像是40万、50万或60万元的贷款，我在相关合同上签了名，但具体内容我不清楚。材料是刘某丁提供的，刘某丁告诉我因为银行贷款利息低，用贷款出来的钱先把高利贷还掉一部分，最终用途我不清楚。
三、贷款诈骗罪的犯罪事实；
1.2012年6月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等材料，以凌云公司名义在南昌市华鹏小额贷款有限责任公司办理了80万元的贷款，贷款期限至2012年12月15日。
刘某丁将贷款主要用于偿还个人的前述集资款，而并非合同约定的公司资金周转。贷款到期后，刘某丁仅归还部分款项。截止2013年6月，刘某丁累计归还本金人民币25万元、利息人民币8.3134万元和罚息人民币5.639万元。
2.2012年9月，被告人刘某丁使用其伪造的凌云公司与南昌市青山湖大道综合改造工程项目部的施工合同、凌云公司与南昌市园林绿化局的施工合同等材料，以凌云公司名义在南昌市高能小额贷款股份有限公司办理了人民币100万元的贷款。该贷款经几次展期，最后还款期限为2013年8月7日。
刘某丁将贷款�要用于偿还个人的前述集资款，而并非合同约定的公司资金周转。贷款到期后，刘某丁未予还款。
上述事实有如下经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1.证人刘某乙（华鹏公司信贷员）的证言。证实：刘某丁在华鹏公司借过两次款，第一次的借款已还清。第二次借款已归还本金25万元、利息83134元、罚息56390元。
2.民事诉状。证实：2013年7月5日，华鹏公司向西湖区人民法院起诉，要求刘某丁、胡某甲归还借款的欠款55万；要求鑫磊公司和闵志达承担连带担保责任。
3.借款合同、借款凭证、保证合同等。证实：2012年6月15日，刘某丁借到华鹏公司80万元用于流动周转，借期6个月，月息1.7%。胡某甲为共同还款人。2012年6月15日，鑫磊公司、闵志�个人为上述合同提供担保。
4.信用报告、公司执照、身份证件、资产负债表、损益表等、合同等。证实：包括凌云公司与青山湖大道综合改造工程项目部签订的《江西省工程施工合同书》；凌云公司与周军签订的《施工合同》；凌云公司与南昌市园林绿化局签订的《园林绿化工程合同》、《协议书》等施工合同等具体内容。
5.华鹏公司对贷款的审查报告、银行单据。证实：2012年6月15日，华鹏公司转给刘某丁78.6225万元；2012年7月16日、8月15日、10月15日，刘某丁分别转给华鹏公司14053元，共计42159元；2012年9月19日，11月15日刘某丁分别转给华鹏公司1.36万元，共计2.72万元；2012年12月29日，刘某丁转给华鹏公司5万元；2013年6月16日，刘某丁转给华鹏公司3万元。
6.情况说明二份。证实：青山湖投资发展有限公司作为青山湖大道综合改造工程的代建单位，从未与凌云公司签订过相关合同；南昌市园林绿化局从未与凌云公司有过任何业务往来，也从未存在过“南昌市园林绿化局项目部的公章”。
7.相关民事法律文书等。证实：2014年2月，青山湖区人民法院对胡志勇诉刘某丁、张某甲民间借贷一案中止审理；2014年7月，西湖区人民法院对某银行诉宝华公司和刘某丁一案中止审理；2014年9月，西湖区人民法院对华鹏公司诉刘某丁、胡某甲以及担保人一案中止执行。
8.复函、判决书。证实：广信公司诉刘某丁等一案已审结；万丽诉刘某丁、胡某甲民间借贷一案已审结。
9.证人高某（明泰公司法定代表人）的证言。证实：凌云公司是高能公司推荐的，与明泰公司签订了反担保协议，除了收取2万元保费外，未收取任何费用。具体情况我记不清楚了。
10.证人魏某乙（高能公司信贷经理）的证言。证实：2012年8月底，明泰公司高某及业务主管带着刘某丁到我公司介绍贷款业务，并愿意提供担保。同年9月15日，刘某丁以凌云公司的名义借款100万元，明泰公司作担保。2013年3月4日到期后，刘某丁多次以各种理由推脱还款至9月初失踪，至今未偿还本息。凌云公司借款原因是承接了高新城东一路至艾溪湖北路口道路两旁的绿化工程，需要资金流转。明泰公司为凌云公司担保后，要求刘某丁提供了金沙二路的两个店面和想将房子的剩余价值作了反担保。
11.高能公司的报案材料。证实：高能公司报案称高某伙同凌云公司合伙诈骗100万元。
12.欠小额贷款公司明细表。证实：注明均不考虑归还。明泰公司用了60万；华鹏公司贷款80万，已还34万；宏泰公司120万。
13.南昌高新区高能小额贷款股份有限公司（全称）登记资料、借款合同、保证合同等。证实：凌云公司借到高能公司贷款100万用于资金流转，借期至2012年9月5日至2013年3月4日，月息1.85%，明泰公司提供担保；后展期自','2018-09-29
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