河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）太刑初字第400号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人刘某，女，1959年4月15日出生于河南省商丘市。2013年5月21日在商丘市被抓获，因涉嫌伪造公司印章，于2013年5月22日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动，伪造公司印章犯罪，于2013年6月28日经太康县人民检察院批准，同日由太康县公安局执行逮捕。现押周口市看守所。
辩护人王福泉、许武常（实习），河南福聚律师事务所商丘分所律师。
被告人赵某某，男，1963年6月26日出生于河南省柘城县。2013年6月16日到太康县公安局投案，因涉嫌组织、领导传销活动，于同日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪，于2013年6月28日经太康县人民检察院批准，同日由太康县公安局执行逮捕。现押太康县看守所。
辩护人郭玉康，河南阳夏律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检刑诉（2013）374号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪、伪造公司印章罪，被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月18日公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员胡红涛出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人王福泉、许武常，被告人赵某某及辩护人郭玉康到庭参加诉讼，现已审理终结。
太康县人太民检察院指控，2011年3月份以来，被告人刘某、赵某某等人在太康县以提供旅游、酒会服务的方式，发展周口市金色森林休闲俱乐部有限公司会员，进行组织领导传销活动，被告人刘某伪造周口市金色森林休闲俱乐部有限公司的印章与传销人员签订协议书，共发展传销人员55名且层级达三级以上。所举证据有被告人的供述、证人证言、书证材料等。据此，认定被告人刘某犯组织、领导传销活动罪、伪造公司印章罪，被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，依法应分别判处。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
辩护人辩护称，被告人刘某不应当以伪造公司印章罪、组织领导传销罪数罪并罚，且刘某在该传销活动中没有使用胁迫行为限制会员的人身自由，未从中获取任何利益，没有发展一名下线会员。其主观恶性较小，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，并且不具有组织、领导传销活动罪规定的“情节严重”的情形，应依法从轻或减轻处罚。
被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
辩护人郭玉康提出的辩护意见是被告人赵某某在传销活动中只是起辅助作用，对社会危害性较小，系从犯。其平时一贯表现良好，系初犯、偶犯。案发后，赵某某主动投案如实供述自己的罪行，系自首，法庭应对赵某某从轻减轻或免除处罚。
经审理查明，2011年3月份以来，被告人刘某、赵某某等人成立周口市金色森林休闲俱乐部有限公司太康服务处，以每人交纳8000元可享受省内外、港澳四次旅游和每月参加宴会的方式签订协议加入会员。上层会员每发展一个下层会员可以从所发展的下层会员所缴纳的会费中提80元钱，如果上层会员发展了两个下级会员，可以从下级会员会费中提成两个80元钱加上两个2000元，即可以从所发展的两个下级会员中提成4160元，如果第二层的会员再往下面各自发展两个会员，第一层的会员也可从第二层发展的第三层会员的会费中提成4160钱。以此金字塔式发展会员，来进行组织、领导传销活动。其中共发展传销人员55名且层级达三级以上。案发后，被告人刘某、赵某某未退赔任何非法所得。被告人刘某在进行组织、领导传销活动期间伪造周口市金色森林休闲俱乐部有限公司的印章，与传销人员签订协议书。
另查明，被告人赵某某于2013年6月16日到太康县公安局投案。
证明上述犯罪事实的证据有1、被告人刘某的供述证实其以提供旅游、酒会服务的方式进行组织、领导传销活动及伪造周口市金色森林休闲俱乐部有限公司的印章与传销人员签订协议书的情况。
2、被告人赵某某的供述证实了其伙同刘某在太康县以发展老年人旅游为幌子，共发展六十多名会员组织、领导传销活动的情况。
3、证人武海霞证实被告人刘某是以发展会员的模式进行组织、领导传销活动以及刘某称其所用公章是趁徐玉东爱人不注意从徐玉东床头偷过来的情况。
4、证人李某甲、李某乙、徐某某、赵某某、冯渊贺、程某某、游某某、王某甲、董某某、程某某、杨某某、高某某、王某乙、李某丙、曹某某、王某丙、王某丁、李某某、王某戊、欧某某、郑某某、王某己、胡某某、续某某、韩某某、谭某某、孙某某、王某庚、李革、庞某某、郭某某、张某某、王某、梁某某、尤某某、刘某某的证言均证实了刘某、赵某某是以提供旅游、酒会服务的方式发展会员进行组织、领导传销活动的情况。
5、证人魏某某证实其去谭某某家拿一些账单之类的证据提交到公安机关的情况。
6、证人徐某某证实被告人刘某组织、领导传销活动期间私刻其公司公章伪造证件的情况。
7、提取笔录证实太康县公安局刑警大队民警李某某、郭某于2012年9月6日在周口市金色森林休闲俱乐部有限公司提取该公司印章印纹六枚的情况。
8、调取证据清单及周口市金色森林休闲俱乐部有限公司文件证实经股东会研究决定：成立周口市金色森林休闲俱乐部有限公司太康服务处，任命武某某为经理的情况。
9、提取笔录、情况说明及协议书证实了被告人刘某与多名会员签订的周口市金色森林俱乐部协议书依法予以提取的情况。
魏海滨向办案单位提交的协议书、欠条、借条、商丘总报表、太康总报表、工资清单、预计省外旅游明细、周口市金色森林休闲俱乐部有限公司商丘服务处全体会员反映材料、发展会员图及提取笔录等证实了被告人刘某、赵某某是以提供旅游、酒会服务的方式发展会员进行组织、领导传销活动以及加入的人员数量情况。
11、周口市金色森林休闲俱乐部有限公司的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实周口市金色森林休闲俱乐部有限公司的基本情况。
12、现场勘查记录、现场示意图及照片证实勘查现场的情况。
13、周口市公安局物证鉴定意见书证实检材上的印章印文与样本“周口市金色森林休闲俱乐部有限公司”印文不是同一枚印章盖印。
14、被告人赵某某到案情况说明证实了其于2013年6月16日主动到太康县公安局刑警大队投案，并如实交待了其伙同刘某在太康县以发展老年人旅游为幌子，共发展六十多名会员组织、领导传销活动的情况。
15、协议书证实了被告人刘某与周口市金色森林休闲俱乐部有限公司签订协议成立金色森林休闲俱乐部商丘分部的情况。
16、抓获经过证实了被告人刘某被商丘市公安局抓获的情况。
上述证据均经庭审质证属实，且均能够互相印证，足以认定。
本院认为，被告人刘某、赵某某以提供旅游、酒会服务的方式，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪。被告人赵某某案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人在刘某组织、领导传销活动的过程中，伪造周口市金色森林休闲俱乐部有限公司印章与传销人员签订协议书的行为，与组织、领导传销活动具有原因与结果、手段与目的的牵连关系，应从一重罪处断。公诉机关指控其伪造公司印章罪的罪名不予支持，辩护人提出对被告人刘某不应当以伪造公司印章与组织、领导传销活动罪数罪并罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效后十日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月21日起至年2015年5月20日止）。
二、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效后十日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年12月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 陈春红
审判员 李效华
审判员 王永红
二〇一四年二月二十七日
书记员 刘 军