江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0411刑初770号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人陈辉，曾用名陈恢，男,1983年7月29日出生于江苏省常州市，汉族，中专文化，个体经营者，住江苏省常州市钟楼区。2010年6月因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因本案于2016年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李忠贤，江苏永创律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1991年6月8日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市新北区。因本案于2016年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人蔡小琴，女，1971年3月15日出生于江苏省常州市，汉族，文盲，无业，住江苏省常州市新北区。因本案于2016年4月16日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2016]778号起诉书指控被告人陈辉、ＸＸ、蔡小琴犯合同诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员单成林出庭支持公诉。被告人陈辉及其辩护人李忠贤、被告人ＸＸ、蔡小琴到庭参加诉讼。2017年2月6日常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]6号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意延期审理，2017年3月3日常州市新北区人民检察院提请本院对本案恢复法庭审理。本院再次公开开庭审理了本案，常州市新北区人民检察院指派检察员马可兰出庭支持公诉。被告人陈辉及其辩护人李忠贤、被告人ＸＸ、蔡小琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院起诉指控，1、2015年9月至11月间，被告人陈辉、ＸＸ经事先预谋，由被告人ＸＸ冒充房产中介，谭某（另案处理）冒充买家与被害人赵某1以人民币610000元的价格签订关于大名城60幢甲单元603室房屋买卖合同。在将上述房屋过户后，向中国邮政储蓄银行抵押贷款人民币427000元。扣除事先预付给被害人赵某1的购房款人民币130000元，被告人陈辉、ＸＸ实际骗得人民币297000元。
2、2016年3月至4月间，被告人陈辉、ＸＸ、蔡小琴经事先预谋，承租常州市新北区薛家镇顺园九村371幢1601室并出售。由被告人ＸＸ冒充房产中介，被告人蔡小琴冒充上述房屋虚假所有人王某，谭某冒充房屋共同共有人汤某，以人民币355000元的价格与被害人贾某签订房屋买卖合同。后被害人贾某先后支付房款及中介费共计人民币340000元。
案发后，被告人陈辉家属赔偿被害人贾某经济损失并取得谅解。
公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人陈辉、ＸＸ、蔡小琴犯合同诈骗罪。其中被告人陈辉、ＸＸ系数额特别巨大，被告人蔡小琴系数额巨大。属共同犯罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定予以判处。
被告人陈辉对公诉机关起诉指控的犯罪事实辩称,没有参与第一起合同诈骗犯罪。
被告人陈辉的辩护人提出的辩护意见是，1、起诉指控第一起合同诈骗犯罪的事实及法律依据不足。2、被告人陈辉归案后如实供述自己的罪行。3、被告人陈辉赔偿被害人经济损失并取得谅解。
经审理查明，1、2015年9月至11月间，被告人陈辉、ＸＸ经事先预谋，由被告人陈辉提供被害人赵某1准备出售常州市大名城60幢甲单元603室房屋信息给被告人ＸＸ，被告人ＸＸ冒充房产中介，并指使谭某冒充买家“涂建南”，以人民币610000元的价格和被害人赵某1签订房屋买卖合同。将上述房屋过户至“涂建南”名下后，被告人ＸＸ以及谭某又以该房屋向中国邮政储蓄银行抵押贷款人民币427000元。扣除事先预付给被害人赵某1的购房款人民币130000元，被告人陈辉、ＸＸ实际骗得人民币297000元。
2、2016年3月至4月间，被告人陈辉、ＸＸ经事先预谋，由被告人陈辉伪造房屋拆迁安置协议、身份证等资料，被告人ＸＸ以陈某的名义，事先承租常州市新北区薛家镇顺园九村371幢1601室，并在58同城网站出售该房屋。被害人贾某得知该信息并提出购买后，被告人ＸＸ冒充房产中介，并安排被告人蔡小琴冒充上述房屋虚假所有人王某，谭某冒充房屋虚假共有人汤某，用事先准备的虚假房屋买卖协议等材料与被害人贾某以人民币355000元的价格签订买卖合同，实际骗得被害人贾某支付的房款及中介费等共计人民币340000元。
案发后，被告人陈辉家属已赔偿被害人贾某上述损失并取得谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人贾某的陈述笔录及辨认笔录，证实于上述查明的时间，被告人ＸＸ谎称自己系房产中介“陈某”，介绍其以人民币355000元的价格从被告人蔡小琴处购买上述房产，已支付房款及中介费人民币340000元，后发现被骗。
2、被害人赵某1的陈述笔录及辨认笔录，证实于上述查明的时间，被告人ＸＸ自称房产中介，称有人看中其要出售的大名城60幢甲单元603室，经被告人ＸＸ介绍，与“涂建南”以人民币610000元的价格订立房屋买卖协议。因该房屋尚欠贷款，被告人ＸＸ称买家预付款可先归还贷款，并要求订立委托合同，授权被告人ＸＸ可以代为签订转让房屋的买卖合同等。后买方一直未支付余款，也无法联系被告人ＸＸ，经查询发现该房产已过户给“涂建南”，并办理抵押贷款计人民币427000元。
3、证人谭某的证言笔录及辨认笔录，证实2015年9、10月间，被告人ＸＸ让其以“涂建南”的身份与房东见面，由被告人ＸＸ与房东交流买房事宜，后与被告人陈辉、ＸＸ一起去房产交易中心将房子过户到“涂建南”名下，当时被告人陈辉负责复印资料等手续。另证实2016年4月左右的一天，被告人陈辉驾车将其与被告人ＸＸ等人送至一中介所，被告人ＸＸ让其以“王某”儿子“汤某”名义在房屋买卖合同上签字捺印。
4、证人陶某的证言笔录，证实系被害人贾某母亲，证言笔录与被害人贾某的陈述笔录相一致。
5、证人袁某的证言笔录及辨认笔录，证实2016年3月，被告人ＸＸ自称陈某，承租其所有的薛家镇顺园九村371幢1601室房屋。4月5日上午，接到常州市自来水公司电话，称有人重新办理该户水电卡，经了解得知有人从“王某”处购买该房屋。
6、证人包某的证言笔录及辨认笔录，证实2016年4月的一天，被告人ＸＸ自称姓陈，是万科中介公司工作人员，因为私下接了一笔房屋买卖生意，想借其开的中介所名义订个协议。第二天被告人ＸＸ带买卖双方至其店内订立协议，后支付其人民币1500元。
7、证人周某1的证言笔录及辨认笔录，证实2015年11月的一天，被告人ＸＸ及谭某至中国邮政储蓄银行常州市分行，持房产证、公证委托书等材料以“涂建南”的名义贷款人民币427000元。
8、证人张某的证言笔录，证实2016年4月10日左右的一天，其子被告人陈辉给其人民币70000元。
9、证人周某2的证言笔录，证实2016年4月的一天，女婿被告人陈辉归还其借款人民币80000元。
10、辨认笔录及照片，证实被告人ＸＸ对经营房产中介地点以及上述诈骗犯罪所涉房产进行辨认的情况。
11、银行卡交易明细，与上述查明的事实相印证。其中2015年11月3日,被告人陈辉及吕某强银行卡计转帐人民币125000元至被告人ＸＸ银行卡，被告人ＸＸ于同日转帐给赵某1。
12、不动产登记簿查询证明、买卖合同、房屋租赁合同、结算票据、房屋拆迁补偿协议、银行监控截屏、路面监控等，与上述查明的事实相印证。
13、搜查笔录、清点记录、扣押笔录、发还物品清单，证实从被告人ＸＸ等人暂住地等处搜查赃款并予以扣押、发还的情况。
14、谅解书、收条，证实被害人贾某收到退赃款并对被告人陈辉表示谅解的情况。
15、刑事判决书，证实被告人陈辉前科情况。
16、常住人口基本信息，证实被告人陈辉、ＸＸ、蔡小琴的身份情况。
17、被告人陈辉的供述笔录，与上述查明的第二起事实相印证。当庭辩解记录在卷。
18、被告人ＸＸ的供述笔录，与上述查明的事实相印证。其中证实2015年9、10月份，经被告人陈辉提议，由其出面租房开房产中介，利用被告人陈辉提供的赵某1的联系方式，与赵某1联系要购买大名城60幢甲单元603室，安排谭某冒充买方“涂建南”，与赵某1订立协议并支付定金人民币5000元，又由被告人陈辉转款人民币125000元至其银行卡，再转给赵某1用于归还房屋贷款，赵某1将上述房产委托其买卖并进行公证。其与被告人陈辉以及谭某共同至房产交易中心将该房产过户到“涂建南”名下，后与谭某至中国邮政储蓄银行办理贷款计人民币427000元，与被告人陈辉共同取款后均交给被告人陈辉。
19、被告人蔡小琴的供述笔录，与上述查明的第二起事实相印证。
本院认为，被告人陈辉、ＸＸ、蔡小琴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中，被告人陈辉、ＸＸ数额特别巨大，被告人蔡小琴数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。所提量刑建议，本院予以采纳。对于被告人陈辉及其辩护人所提关于起诉指控第1起合同诈骗犯罪不成立的辩解及辩护意见，经查，被告人ＸＸ的供述笔录证实，被告人陈辉虽未直接与被害人见面，但在犯罪预谋、提供被害人信息、办理房屋过户手续等诈骗过程中均积极参与，该事实有证人谭某的证言笔录、银行卡交易明细、路面监控等相关证据予以印证，已形成证据锁链，足以证实被告人陈辉参与第1起合同诈骗犯罪，故对该点辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人陈辉的辩护人所提第2点辩护意见，事实及法律依据不足，本院不予采纳。所提第3点辩护意见，本院予以采纳。在第二起合同诈骗犯罪中，被告人陈辉、ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蔡小琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人ＸＸ、蔡小琴认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人陈辉赔偿部分被害人经济损失、取得谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人陈辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元。
（刑期自2016年4月16日起至2026年4月15日止。）
被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2016年4月16日起至2026年10月15日止。）
被告人蔡小琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2016年4月16日起至2020年4月15日止。）
上述三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金均限在本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人陈辉、ＸＸ的犯罪所得，依法发还被害人。
服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 张 洁
人民陪审员 陈奕大
人民陪审员 谈志平
二〇一七年五月九日
书 记 员 柳 珊