文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘04刑终327号原公诉机关湖南省祁东县人民检察院。上诉人（原审被告人）周海兵，化名陈严，男，1984年2月1日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。现押于祁东县看守所。上诉人（原审被告人）陈洁，曾用名陈扎花，化名陈玉，女，1984年11月18日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。现押于衡阳市女子看守所。上诉人（原审被告人）谭艳青，化名谭兵，男，1982年4月9日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，住祁东县。2014年1月17日因犯交通肇事罪被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2014年1月23日释放，同日送祁东县司法局执行。2015年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。现押于祁东县看守所。上诉人（原审被告人）彭苏平，化名彭飞，男，1995年2月21日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，农民，住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。2016年3月16日经祁东县人民检察院决定被取保候审。2016年4月21日经祁东县人民法院决定被取保候审。2016年8月17日经祁东县人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现押于祁东县看守所。辩护人彭凌，湖南恒诚律师事务所律师。原审被告人陈战志，化名陈战，男，1982年8月27日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地祁东县。现租住祁东县。2015年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。2016年7月13日祁东县看守所因其患胸腔积液(结核性胸膜炎)、慢性胃炎，医院建议住院治疗为由，建议祁东县人民法院对其变更强制措施。同月14日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人罗静雯，化名罗佳，女，1994年8月20日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省内江市中区，现租住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。2016年9月9日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人丁海彦，化名钱程，男，1989年9月4日出生于河南省鹿邑县，汉族，大学本科文化，中共党员，居民，户籍所在地湘潭市雨湖区，现住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。2016年3月16日经祁东县人民检察院决定被取保候审。2016年4月21日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人亚英，化名张娟，女，1991年2月24日出生于云南省勐海县，哈尼族，高中文化，农民，现住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。2016年3月16日经祁东县人民检察院决定被取保候审。2016年4月21日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人王柏润，化名赵信，男，1993年2月21日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，住祁东县。2014年4月9日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于祁东县看守所。原审被告人何阳甲，化名何东，男，1989年7月20日出生于湖南省祁东县，汉族，大专文化，农民，住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。2016年3月16日经祁东县人民检察院决定被取保候审。2016年4月21日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人邓凤，化名邓婕，女，1987年2月16日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地祁东县，现住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留,同年12月22日被逮捕。2016年3月16日经祁东县人民检察院决定被取保候审。2016年4月21日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。原审被告人邓细君，化名王心怡，女，1984年10月11日出生于湖北省崇阳县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地湖北省崇阳县，现住祁东县。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。2016年4月26日经祁东县人民法院决定被取保候审。现在家。湖南省祁东县人民法院审理湖南省祁东县人民检察院指控的原审被告人周海兵、陈洁、谭艳青、彭苏平、陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君犯诈骗罪一案，于二Ο一六年九月六日作出（2016）湘0426刑初98号刑事判决。宣判后十日内，原审被告人周海兵、陈洁、谭艳青、彭苏平不服，提起上诉。本院于2016年10月8日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2014年8月份至2015年11月期间，被告人周海兵在祁东县玉合街道(原洪桥镇)富绅路和祁东县新区农贸市场二楼、潇湘路160号，开设自称为“深圳金鼎投资公司”，先后招聘被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君与同案人匡某、陈某2、罗某、刘某1、周某、徐某、李柳琴、邓某、郭晨晖、刘某2、曾某、何某、王某(13人均另案处理)等45人(尚有20余人在逃)为“公司”业务员，利用电话诈骗股民的钱财，共诈骗股民180余人，计人民币1，555，400万元，具体犯罪事实如下：2014年8月份，被告人周海兵在祁东县玉合街道富绅路“蒸有味”菜馆七楼租了一个套间房，开设自称为“深圳金鼎投资公司”，购买了电脑，又从网上购买了网络电话和购买了以黄某、郭某名字开户的中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行的银行卡，并将网络电话设置为深圳电话号码，再编造了一套电话诈骗流程，并陆续招骋业务员实施诈骗犯罪，2015年3月份，被告人周海兵将同案人匡某调到操作部，协助其管理财务，负责统计业务员的业绩和工资的发放。同年4月，被告人周海兵将所谓的“公司”搬迁到祁东县湘江宾馆后面的新区农贸市场二楼的两房一厅套房内，先后聘用被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君以及同案人等人为“公司业务员”，被告人周海兵并以“公司”老板和股票分析老师的身份给“业务员”培训，要求“业务员”将电话诈骗流程的内容熟记于心。之后，被告人周海兵通过QQ联系黑客购买证券公司股民的电话号码，然后将购买的电话号码分发给“业务员”联系股民，并要求“业务员”在向股民介绍自己时必须使用化名，对股民宣称“自己的公司是深圳金鼎投资公司，公司地址位于深圳市证券交易所旁边，是一家私募公司，可以控制股票的升降，股民向公司交纳一个月的入户费8800元和26，800元，即可得到公司内部操控的股票，保证获利在30%以上和100%”，使股民信以为真。每个业务员每天要给四五百个股民打电话，每骗到一个股民的业务员可从诈骗的金额中提成32.5%作为工资，且获得一定数额的奖金。2015年10月8日，被告人周海兵又从祁东县玉合街道潇湘路160号租到二楼三室一厅套房为诈骗场所，并从原“公司”分出了8名业务员到该场所从事诈骗活动，由被告人陈战志负责管理及房屋租金、诈骗用品的开支，财务管理均由被告周海兵的“总公司”负责，诈骗的运营模式一样。被告人周海兵自2014年8月至2015年11月12日止，先后共招聘业务员45人，共诈骗股民180余人，诈骗金额1，555，400元；其中，本案被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君等11人共诈骗股民现金867，400元(其中陈战志诈骗140，800元、罗静雯诈骗137，800元、陈洁诈骗166，800、谭艳青诈骗76，800元、亚英诈骗69，600元、丁海彦诈骗84，200元、邓凤诈骗34，200元、王柏润诈骗30，800元、彭苏平诈骗72，600元、何阳甲诈骗45，000元、邓细君诈骗8800元)。祁东县公安局巡逻防暴大队接群众举报后，于2015年11月12日、19日将被告人周海兵一伙等25人抓获。另查明，2015年6月份，被告人周海兵任命同案人刘某2为业务部雷霆组组长，负责考勤和卫生管理，刘某2除按诈骗金额提成加奖金领取工资外，被告人周海兵每月另支付其组长工资1000元。被告人周海兵、陈战志、罗静雯、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君先后向祁东县公安局、祁东县人民检察院以及本院共退缴赃款62.36万元［其中周海兵已退缴赃款21.76万元(其中向祁东县公安局退缴赃款11.76万元，向本院退缴赃款10万元)；被告人陈战志向本院退缴赃款10万元；被告人罗静雯向本院退缴赃款10万元；被告人亚英已退缴赃款6万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款3.5万元，向本院退缴赃款2.5万元)；被告人丁海彦已退缴赃款6万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款2.2万元，向本院退缴赃款3.8万元)；被告人邓凤向祁东县人民检察退缴赃款2.8万元；被告人彭苏平向祁县人民检察退缴赃款2万元；被告人何阳甲已退缴赃款3.5万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款2万元，向本院退缴赃款1.5万元)；被告人邓细君向本院退缴赃款3000元。被告人彭苏平在取保候审期间，不遵守取保候审的法律规定，经本院传票传唤未于2016年8月15日到庭参加诉讼，2016年8月15日本院口头责令被告人彭苏平的亲属要求其规劝被告人彭苏平于2016年8月18日来本院开庭，被告人彭苏平于2016年8月18日到庭参加诉讼。被告人陈战志于2015年10月8日至11月12日为被告人周海兵管理另一诈骗场所期间，所诈骗的金额均由被告人周海兵管理，公安机关未对其管理期间的诈骗金额作出确认，公诉机关也未对该犯罪情节及诈骗金额进行指控。上述事实，原审法院有以下经庭审查证属实的证据予以证实：1、报警案件登记表、受案登记表；2、到案经过；3、提取物证笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单；4、深圳市金鼎咨询有限公司企业档案资料；5、受案登记表、立案决定书及报案材料；6、短信息内容；7、银行交易记录；8、被害人付款的银行记录；9、扣押清单、湖南省非税收入一般缴款书；10、现场勘验笔录、照片；11、刑事判决书；12、被害人陈某1等180余人的陈述；13、同案人匡某、陈某2、罗某、刘某3、周某、徐某、李柳琴、邓某、郭晨晖、刘某2、曾某、何某、王某的供述；14、被告人周海兵、陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君的供述；15、户籍证明。原审法院认为，被告人周海兵、陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君与同案人一起以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人周海兵的犯罪数额特别巨大；被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、亚英、丁海彦、彭苏平的犯罪数额巨大；被告人王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君的犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依法应追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周海兵起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人陈战志虽在共同犯罪的后期为被告人周海兵管理了另一诈骗场所，但其所诈骗的金额均由被告人周海兵管理，所需开支仍由被告人周海兵负责，且对其管理期间实施的诈骗金额难以确认，同时实施管理的期间相对较短，公诉机关认定其在与周海兵的共同犯罪中起次要作用，系从犯，并无不当，但其所起的作用相对本案其他从犯所起的作用要大，在量刑时应比较其他从犯酌情从重处罚；被告人陈战志、罗静雯、亚英、丁海彦、邓凤、何阳甲归案后已大部分退赃，被告人周海兵、彭苏平、邓细君已部分退赃，可酌情从轻处罚；被告人周海兵、陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王柏润在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人谭艳青在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪依法作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人彭苏平在取保候审期间不遵守取保候审的法律规定，经本院传票传唤无正当理由拒不参加2016年8月15日的庭审，虽在其亲属的规劝下于2016年8月18日到庭参加诉讼，但仍不能认定为自首；被告人周海兵、陈洁、丁海彦、彭苏平对公诉机关变更起诉决定书认定的犯罪金额提出的异议与事实不符，本院不予采纳；被告人陈洁的辩护人提出，被告人陈洁在共同犯罪中，处于从属地位，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，且归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，又没有前科劣迹，属初犯、偶犯，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。本院依法委托祁东县司法局、四川省内江市中区司法局对被告人陈战志、亚英、丁海彦、邓凤、何阳甲，罗静雯是否适用社区矫正进行评估,祁东县司法局、四川省内江市中区司法局经过调查后,建议本院对被告人陈战志、亚英、丁海彦、邓凤、何阳甲，罗静雯适用社区矫正。综上,本院决定对被告人周海兵、陈洁、谭艳青、王柏润、邓细君、陈战志、罗静雯、邓凤、何阳甲从轻处罚；对被告人彭苏平、亚英、丁海彦减轻处罚，并对被告人陈战志、罗静雯、邓凤、何阳甲、亚英、丁海彦适用缓刑。为维护社会秩序，保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人周海兵还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；对被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君还用适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人王柏润还用适用《中华人民共和国刑法》第六十五条；对被告人谭艳青还用适用《中华人民共和国刑法》第七十七条，第六十九条；对被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、邓凤、亚英、何阳甲还用适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款之规定，遂判决：一、被告人周海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元。二、被告人陈洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。三、撤销湖南省衡阳市中级人民法院(2013)衡中法少刑终字第19号刑事判决书对被告人谭艳青犯交通肇事罪，判处有期徒三年，缓刑四年的缓刑部分；被告人谭艳青犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，与前罪判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元。四、被告人陈战志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元。五、被告人罗静雯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。六、被告人丁海彦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金六万元。七、被告人彭苏平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。八、被告人亚英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。九、被告人王柏润犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。十、被告人何阳甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。十一、被告人邓凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。十二、被告人邓细君犯诈骗罪，判处拘役五个月十四天，并处罚金五千元。上述被告人周海兵、陈战志、罗静雯、亚英、丁海彦、邓凤、彭苏平、何阳甲、邓细君先后向祁东县公安局、祁东县人民检察院以及本院共退缴赃款62.36万元，其中周海兵已退缴赃款21.76万元(其中向祁东县公安局退缴赃款11.76万元，向本院退缴赃款10万元)；被告人陈战志向本院退缴赃款10万元；被告人罗静雯向本院退缴赃款10万元；被告人亚英已退缴赃款6万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款3.5万元，向本院退缴赃款2.5万元)；被告人丁海彦已退缴赃款6万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款2.2万元，向本院退缴赃款3.8万元)；被告人邓凤向祁东县人民检察退缴赃款2.8万元；被告人彭苏平向祁县人民检察退缴赃款2万元；被告人何阳甲已退缴赃款3.5万元(其中向祁东县人民检察退缴赃款2万元，向本院退缴赃款1.5万元)；被告人邓细君已向本院退缴赃款3000元，分别由祁东县公安局、祁东县人民检察院以及本院负责退还给被害人。继续追缴被告人陈洁的赃款12万元、被告人谭艳青的赃款5万元、被告人王柏润的赃款2.5万元返还给被害人。上诉人周海兵上诉请求撤销一审判决，对其从轻处罚。理由是：1、其开设的公司虽未注册，未用真实姓名，公司地址不实等，但与会员是明确地约定了双方的责任义务，其也严格履行，主要事实方面没有实行诈骗，应减轻处罚；2、到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，缴纳罚款，可以从轻处罚。上诉人陈洁上诉请求撤销一审判决，对其从轻处罚。理由是：1、一审判决认定事实不清，量刑过重；2、上诉人到案后认罪态度好，真诚悔罪，诈骗金额少，主观恶性小，获利较少，可以从轻处罚。上诉人谭艳青上诉请求撤销一审判决，对其从轻处罚。理由是：上诉人经济困难，其到“金鼎投资公司”上班不知道是诈骗，认为是合法行为。上诉人彭苏平上诉请求撤销一审判决，对其从轻处罚。理由是：1、一审判决认定事实不清，量刑过重；2、上诉人到案后认罪态度好，真诚悔罪，诈骗金额少，主观恶性小，获利较少，可以从轻处罚。上诉人彭苏平的辩护人辩护请求对上诉人彭苏平减轻处罚，判处缓刑。理由是：1、上诉人彭苏平参与诈骗中有两笔金额共计17600元是彭博实施的，不应认定为上诉人彭苏平的诈骗数额；2、上诉人彭苏平是坦白，系从犯，认罪态度好，积极退赃，可以从轻、减轻处罚。经本院审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。二审期间，上诉人周海兵向本院退缴赃款8万元，上诉人陈洁向本院退缴赃款4万元。本院认为，上诉人周海兵、陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君与同案人相互纠合一起以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物；其中，上诉人周海兵诈骗他人财物，数额特别巨大；上诉人陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、陈洁、谭艳青、亚英、丁海彦、彭苏平诈骗他人财物，数额巨大；原审被告人王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君诈骗他人财物，数额较大，上诉人周海兵、陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人周海兵起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；上诉人陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；原审被告人陈战志虽在共同犯罪的后期为上诉人周海兵管理了另一诈骗场所，但其所诈骗的金额均由上诉人周海兵管理，所需开支仍由上诉人周海兵负责，且对其管理期间实施的诈骗金额难以确认，同时实施管理的期间相对较短，系从犯，但其所起的作用相对本案其他从犯所起的作用要大，在量刑时应比照其他从犯酌情从重处罚。上诉人周海兵、陈洁、彭苏平、邓细君到案后已部分退赃，原审被告人陈战志、罗静雯、亚英、丁海彦、邓凤、何阳甲到案后已大部分退赃，可酌情从轻处罚。上诉人周海兵、陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君到案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人谭艳青在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人王柏润在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。上诉人周海兵上诉请求撤销一审判决，对其从轻处罚。经查，上诉人周海兵以非法占有为目的，诈骗他人财物，涉案金额达155400元，事实清楚，证据确实、充分，其到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚，积极退赃，另二审期间主动退赃8万元，可酌情从轻处罚。本院依法予以改判。故上诉人周海兵的该上诉理由成立，本院依法予以采纳。上诉人陈洁和彭苏平均上诉称，请求撤销一审判决，对其从轻处罚，判处缓刑。上诉人彭苏平辩护请求对上诉人彭苏平从轻处罚。经查，上诉人陈洁以非法占有为目的，诈骗他人财物，诈骗数额为166800元，上诉人彭苏平诈骗数额为72600元，上诉人陈洁、彭苏平在共同犯罪中均是从犯，依法可以从轻、减轻处罚，上诉人陈洁在二审期间退缴了部分赃款，上诉人彭苏平到案后退缴了部分赃款，对其二人均可以酌情从轻处罚。同时，经本院委托，祁东县司法局亦出具调查评估意见书，建议对上诉人陈洁、彭苏平适用社区矫正。上诉人陈洁、彭苏平符合适用缓刑的法定条件，对其适用缓刑，不会给其所居住社区造成重大不良影响。故对上诉人陈洁、彭苏平的该上诉请求和彭苏平辩护人的辩护请求，本院予以采纳。上诉人谭艳青上诉认为，其起初不知情，请求撤销一审判决，对其从轻处罚。经查，上诉人谭艳青在侦查阶段的供述证实，其加入团伙后，明知其提供的是虚假的信息，使用的是虚假的姓名，而为了赚取提成，参与了诈骗行为，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额为76800元，一审法院已依法认定其是坦白，对其从轻处罚，认定其是从犯，对其从轻、减轻处罚，一审法院对其犯诈骗罪判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，系在法律规定的幅度内量刑，并无不当。故上诉人谭艳青的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人周海兵、陈洁、彭苏平量刑不当，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条；对上诉人周海兵还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；对上诉人陈洁、谭艳青、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、王柏润、亚英、丁海彦、邓凤、何阳甲、邓细君还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对原审被告人王柏润还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条；对上诉人谭艳青还适用《中华人民共和国刑法》第七十七条，第六十九条；对上诉人陈洁、彭苏平、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、邓凤、亚英、何阳甲还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款之规定，对上诉人周海兵、陈洁、彭苏平还适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，对上诉人谭艳青、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君还适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、维持湖南省祁东县人民法院（2016）湘0426刑初98号刑事判决主文第一、二、七项的定罪部分和第三至六、第八至十二项的定罪及量刑部分，即对上诉人周海兵、陈洁、彭苏平的定罪部分，对上诉人谭艳青、原审被告人陈战志、罗静雯、丁海彦、亚英、王柏润、何阳甲、邓凤、邓细君的定罪及量刑部分；二、撤销湖南省祁东县人民法院（2016）湘0426刑初98号刑事判决主文第一、二、七项的量刑部分，即对上诉人周海兵、陈洁、彭苏平的量刑部分；三、上诉人周海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月12日起至2026年5月11日止。罚金已缴纳）。四、上诉人陈洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、上诉人彭苏平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。本判决为终审判决。（接下页）（此页无正文）审判长  刘文斌审判员  蔡 莉审判员  朱 瑶二〇一六年十二月六日书记员  尹云昕打印质量责任人：尹云昕       校对质量责任人：朱瑶      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应该改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应该依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。