福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初126号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人陈某某，男，1987年10月23日出生，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市溪南镇。2008年5月14日，因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，2008年9月24日刑满释放。因本案于2015年11月29日被漳平市公安局刑事拘留，2016年1月5日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押在漳平市看守所。
辩护人许天和，福建博平律师事务所律师。
辩护人余贤燕，福建博平律师事务所实习律师。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）128号起诉书指控被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人许天和到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人陈某某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供账户，取款送款等帮助，共计人民币5496600元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人的辩护意见，1.对起诉书指控的被告人为诈骗分子提供取款5496600元的数额，根据被告人的转帐凭证统计，该统计无法排除重复，应该通过银行帐户的款项找到受害人提供的数字4058036.32元为准。2.对本案的定性存在异议，本案当中存在法条竟合的问题，从本案现有的证据来看，被告人陈某某是受雇于詹某某，詹某某和犯罪分子实施诈骗的其他人的关系有待于进一步确认，因此，本案应以掩饰、隐瞒犯罪所得来认定。若按诈骗犯罪来论上，本案被告人陈某某在共同犯罪中所起的作用相对较小，是从犯的从犯；若被告人陈某某是犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是从犯。且被告人陈某某自愿认罪，在庭审中及对证据均如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某实际所得是1000元，其也表示愿意退赃可以酌情从轻处罚。若构成诈骗罪，建议法庭对被告人适用五年以下量刑期较妥，若是掩饰隐瞒犯罪所得，建议法庭对被告人适用三年以下量刑较合适。
经审理查明：2015年10月底，詹某某（另案处理）邀请被告人陈某某为漳平市境内山上的诈骗团伙提供转账服务，并按约定每月付给被告人陈某某人民币20000元作为报酬。被告人陈某某答应詹某某的邀请后在漳平市芦芝镇东坑口村新村一出租房内通过电脑转账将诈骗团伙所诈骗来的诈骗款项从诈骗账号中转出。2015年11月29日，漳平市公安局侦查人员在该出租房内将被告人陈某某抓获，现场查获由詹楚冰提供给被告人陈某某转账用的笔记本电脑、银行卡、手机、u盾若干、记录转账的笔记本一本。被害人刘念文等人被骗的款项均汇入现场查扣的账户中。经计算，至案发止，被告人陈某某共将5496600元的诈骗款项通过电脑转账转出，后由其他人员将诈骗款项取出。经查证，部分被害人的被骗数额为：吴某某8612元＋41345元、李某某20767元、陈某甲5589元、胡某某814元、孙某某20998元、张某甲9988元、余某某922元、蒲某某10023元、刘某某3023元、张某某7557元、程某某3578元、丁某某17893元、史某某15113元、邓某某9334元、黄某某6955元、纪某某33059元、杜某10234元、刘某乙30789元、刘某甲6416元、徐某8989元、范某31765元、彭某某10345元、张某9876.54元、潘永战9456元、李某甲7023元、纪某某33454元、黄某丙10023元、余某49987元、刘某22678元、郭某某31744元、何某41845元、黄某某34911.88元、张某乙13733元、齐某某789元。
2015年11月29日，漳平市公安局在漳平市芦芝镇东坑口村新村一出租房现场查扣的笔记本（日记账）上，被告人陈某某记载了从2015年10月29日至案发日（2015年11月29日）转账的累计数额为5496600元，同时在现场还查扣了银行u盾85个、身份证63张、银行卡143张、SIM卡58张、笔记本电脑2台、手机6台、现金人民币45900元。2015年12月21日，漳平市公安局从接收诈骗款项的中国农业银行卡号为6228481598211414778的卡上提取了2800元。2016年7月28日被告人陈某某在庭上表示欲退还取得的赃款人民币1000元。
2015年11月29日，被告人陈某某因涉嫌诈骗罪在漳平市芦芝镇东坑口村新村一出租房被漳平市公安局查获，随后被漳平市公安局传唤到案，如实供自己的罪行。
上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭阿意证言；被害人刘某某、范某、陈某某、邓某某等32人的陈述和相关材料；漳平市公安局制作的人员辨认笔录和搜查笔录，扣押笔录，扣押物品，文件清单，账户银行照片，银行开户信息及交易明细，网银数据光盘，安溪县人民法院（2008）安刑初字第347号刑事判决书，被告人陈某某的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供转账服务等帮助，至案发，被告人陈某某共转出诈骗款项人民币5496600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予以支持。被告人陈某某能主动配合公安机关侦查如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人陈某某认罪态度好、是从犯的辩护意见，本院予以采纳。经查，被告人陈某某共转出诈骗款项人民币5496600元，是被告人陈某某从2015年10月29日开始至案发日2015年11月29日，每天在日记本（现场查扣的）上记录的流水账统计的，有日记本、被告人陈某某使用银行u盾、公安机关通过银行账户查询部分银行账户来往账单、部分被害人的报案材料及被告人陈某某的供述相互应证，不存在有重复计算转出诈骗款项。公安机关通过银行账户查处部分银行账户来往账单累计4058036.32元，只是被告人陈某某转出诈骗款的一部分。虽然被告人陈某某是受雇于詹某某负责转账，但是被告人陈某某每笔转款都是通过电话与“山上”的实施诈骗人员电话联系的，因此，被告人陈某某的掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，应认定为事前与诈骗犯罪分子有通谋，按诈骗罪共犯论处。辩护人提出被告人陈某某诈骗数额应按公安机关通过银行账户查处部分银行账户来往账单累计4058036.32元计算和本案定性改为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月并处罚金人民币五十万元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月29日起至2023年1月28日止）
二、责令被告人陈某某在本判决生效后十日内赔偿受害人的经济损失人民币5496600元，其中被害人的被骗数额为：吴某某8612元＋41345元、李某某20767元、陈某甲5589元、胡某某814元、孙某某20998元、张某甲9988元、余某某922元、蒲某某10023元、刘某某3023元、张某某7557元、程某某3578元、丁某某17893元、史某某15113元、邓某某9334元、黄某某6955元、纪某某33059元、杜某10234元、刘某乙30789元、刘某甲6416元、徐某8989元、范某31765元、彭某某10345元、张某9876.54元、潘永战9456元、李某甲7023元、纪某某33454元、黄某丙10023元、余某49987元、刘某22678元、郭某某31744元、何某41845元、黄某某34911.88元、张某乙13733元、齐某某789元。
三、漳平市公安局扣押的被告人陈某某人民币48700元，由漳平市公安局按相应比例依法退还给被骗的受害人。
四、被告人陈某某退出赃款人民币1000元，按相应比例依法退还给被骗的受害人。
五、随案移送的银行u盾85个、身份证63张、银行卡143张、SIM卡58张、笔记本电脑2台、手机6台、笔记本1本予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 长 根
人民陪审员 黄 玉 林
人民陪审员 黄 培 源
二〇一六年八月十日
书 记 员 俞玮钰（代）
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。