湖北省荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1002刑初327号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人张绪庭，男，1954年12月25日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地广东省深圳市龙岗区，实际居住地湖北省荆州市沙市区。2016年10月13日被刑事拘留，同月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。
辩护人郑刚，湖北恒祥律师事务所律师。
荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕334号起诉书指控被告人张绪庭犯合同诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院经审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院于2017年10月16日申请延期审理，2017年11月16日恢复审理。荆州市沙市区人民检察院指派石某出庭支持公诉，被告人张绪庭及其辩护人郑刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张绪庭在2011年至2012年期间，采用谎称自己是荆州市飞和汽车有限公司的副总并伪造该公司的文件和印章等欺骗手段，虚构荆州飞和汽车有限公司的厂房建设配套工程合同，先后骗取被害人盛某、李某1、李某2三人为签订合同而支付的保证金等费用共计90余万元（人民币，下同）。具体分述如下：
1．2011年9月至2012年3月期间，被告人张绪庭利用虚构的荆州市飞和汽车有限公司厂区绿化工程项目与被害人盛某签订园林绿化工程施工合同，先后分四次骗取资料费、押金、保证金共计36.2万元。案发后，被告人分二次退回15万元赃款给被害人盛某。
2．2012年7月至2012年12月期间，被告人张绪庭利用虚构的荆州市飞和汽车有限公司厂区建设工程项目与李某1签订配电工程合同，分二次骗取李某1签约定金40万元。案发后，赃款未追回。
3．2012年7月至2012年12月期间，被告人张绪庭利用虚构的荆州市飞和汽车有限公司厂区建设工程项目与李某2签订厂区绿化景观工程施工合同、消防工程施工合同，分别骗取李某2签约定金10万元、3.8万元共计13.8万元。案发后，赃款未追回。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人张绪庭以非法占有为目的，冒用他人名义与对方当事人签订虚假合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请人民法院依法判处。
被告人张绪庭对公诉机关指控其诈骗盛某36.2万元的事实没有异议，对起诉书指控其诈骗李某140万元，诈骗李某213.8万元的事实有异议，辩称上述款项是与吴某之间的个人借款，并非收取的合同签约定金、保证金；其被刑拘前主动到经侦大队接受处理，承诺并积极退赃，具有自首情节。
辩护人提出如下辩护意见：起诉书对张绪庭诈骗李某1、李某2的指控事实不清，证据不足；张绪庭在公安机关立案前，未被采取强制措施，经公安机关传唤主动交代其犯罪事实，系自首。主动退赃15万元给盛某。请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人张绪庭在2011年至2012年期间，谎称自己是荆州飞和汽车有限公司的副总，采取伪造该公司的文件和印章等欺骗手段，虚构荆州飞和汽车有限公司的厂房建设配套工程合同，先后骗取被害人盛某、李某1、李某2三人为签订合同而支付的保证金等费用共计90万元。具体分述如下：
1．2011年9月，被告人张绪庭通过李某3介绍认识了被害人盛某，张绪庭谎称自己是荆州飞和汽车有限公司的副总，负责联系荆州飞和汽车有限公司厂区建设项目，并私刻该公司印章，利用虚构的荆州飞和汽车有限公司厂区建设工程项目，于2011年11月3日与盛某签订了园林绿化工程施工合同；于2012年3月5日签订了围墙施工合同，先后骗取盛某资料费、押金、保证金共计36.2万元。案发后，被告人分二次退还15万元赃款给被害人盛某。
2．2012年春节期间，被告人张绪庭谎称自己是荆州飞和汽车有限公司的副总，能将该公司一部分工程项目介绍给吴某，并向吴某出示了其伪造的该公司文件。吴某遂介绍被害人李某1认识了张绪庭。被告人张绪庭私刻该公司印章，利用虚构的荆州飞和汽车有限公司厂区建设工程项目，于2012年7月18日与李某1签订了配电工程合同，先后骗取李某1签约定金共计40万元（于2012年7月至2012年9月期间，通过吴某以银行转账、现金给付的方式支付给张绪庭）。赃款已被张绪庭挥霍，未追回。
3．被告人张绪庭通过吴某认识了被害人李某2，采取上述同样手段，于2012年10月6日与李某2签订了消防工程施工合同；于2012年12月12日签订了厂区绿化景观工程施工合同，先后骗取李某2签约定金10万元、3.8万元，上述款项共计13.8万元（通过吴某以银行转账的方式支付给张绪庭）。赃款已被张绪庭挥霍，未追回。
另查，被害人盛某于2015年2月9日向荆州市公安局沙市区分局经济犯罪侦察大队报案，公安民警于同年3月23日电话传唤张绪庭，张绪庭如实供述其利用虚假合同骗取盛某36.2万元的事实，并已退还赃款5万元，承诺积极筹款退清全部赃款，同月26日，张绪庭又退还赃款10万元。随后，公安机关于2015年11月23日立案。2016年11月13日，被害人盛某及李某3发现了张绪庭，拨打“110”报警将被告人张绪庭抓获。
认定上述事实的证据如下：
1．接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、保证书、银行转账凭证、被告人的身份证明材料等证据，证实案件的揭发、侦破情况，被告人张绪庭的身份情况及公安机关接到被害人盛某报案后决定立案之前口头传唤张绪庭，张绪庭如实供述其利用虚假合同骗取盛某36.2万元的事实，并主动退赃15万元的事实。
2．授权委托书、张绪庭冒用荆州飞和汽车有限公司的名义与盛某签订的《荆州飞和汽车有限公司园林绿化工程施工合同》、《围墙施工合同》、张绪庭冒用荆州飞和汽车有限公司与李某1签订的《荆州飞和汽车有限公司配电工程合同》、张绪庭冒用荆州飞和汽车有限公司与李某2签订的《消防工程施工合同书》、《荆州飞和汽车有限公司厂区绿化景观工程施工合同》、收条、收据、借条、银行账户明细、转账凭证等书证，证人文某的证词，证实被告人张绪庭冒用荆州飞和汽车有限公司名义分别与被害人盛某、李某1、李某2签订虚假合同，其通过银行转账、收取现金的方式骗取盛某36.2万元，李某140万元、李某213.8万元的事实和经过。
3．被害人盛某的报案及陈述材料，证人李某3的陈述材料，证人吴某的报案材料及证词、荆州市人民政府办公室同意与飞和公司签订的汽车整车生产线合作合同文件（经郑某1确认为虚假文件），被害人李某1、李某2的陈述材料，证实被告人张绪庭谎称自己是荆州飞和汽车有限公司的副总，采取伪造该公司的文件和印章等欺骗手段，虚构荆州飞和汽车有限公司的厂房建设配套工程合同，先后骗取被害人盛某、李某1、李某2三人为签订合同而支付的保证金等费用共计90余万元的事实。
4．证人郑某1的证词，证实荆州飞和汽车有限公司是其向市政府引进的招商项目，其协助荆州飞和汽车有限公司办理各项手续，公司自2011年成立以来，由于审批手续还在办理中，除江西一家公司承建钢构厂房外，其他商务活动都没有开展。张绪庭与荆州飞和汽车有限公司没有任何关系，其多次要求帮忙招商，由于审批手续没有办下来，我们没有答应。张绪庭冒用公司名义与他人签订合同，所盖公司的印章也是假的。企业法人营业执照及工作说明，证实荆州飞和汽车有限公司的法人是郑某2，原厂房已交接给荆州开发区，2016年11月公司已迁至公安县。证人郑某2的证词，证实荆州飞和汽车有限公司是郑某1向市政府引进的招商项目，为了便于政府与企业之间的沟通，郑某1在公司兼职，但没有职务，不参与公司的具体事务，更没有决策权，郑某2不认识张绪庭，张绪庭与公司没有任何关系。
5．荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（文）字【2016】6号《印文检验鉴定报告》，证实被告人张绪庭签订的荆州飞和汽车有限公司合同上的公司印章系伪造。
6．被告人张绪庭的供述及辩解材料，证实张绪庭在公安、检察机关进行讯问时，对其谎称自己负责联系荆州飞和汽车有限公司厂区建设项目，采取伪造该公司的文件和印章等欺骗手段，虚构荆州飞和汽车有限公司的厂房建设配套工程合同，先后骗取被害人盛某、李某1、李某2三人为签订合同而支付的保证金等费用共计90万元的事实供认不讳。
上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。
关于被告人张绪庭提出起诉书指控其诈骗李某140万元，诈骗李某213.8万元的款项是与吴某之间的个人借款，并非收取的合同签约定金、保证金的辩解意见；辩护人提出以上指控事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被告人张绪庭采取伪造公司的文件和印章等欺骗手段，虚构荆州飞和汽车有限公司的厂房建设配套工程合同，通过银行转账、现金支付的方式先后骗取被害人盛某、李某1、李某2三人为签订合同而支付的保证金等费用共计90万元，虽然有一小部分现金是通过中间人交付给张绪庭，张绪庭出具了借条，但被告人与被害人、中间人之间无其他经济往来，其本质上是基于虚假合同而给付的资金，被告人张绪庭主观上有非法占有的故意，其行为符合合同诈骗罪的特征。对被告人张绪庭及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人张绪庭以非法占有为目的，冒用他人名义签订虚假合同，诈骗盛某、李某1、李某2共计90万元，数额巨大，公诉机关指控被告人张绪庭犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人张绪庭在公安机关立案前经传唤主动到公安机关如实供述自己利用虚假合同骗取盛某36.2万元的事实，系自首，依法可以从轻处罚。主动退被害人盛某15万元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人张绪庭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2024年9月12日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳）。
二、责令被告人张绪庭于本判决生效之次日起三日内，退赔给盛诗海人民币21.2万元；退赔给李红兵人民币40万元；退赔给李涛人民币13.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 杨 军
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一八年二月一日
法官 助理 王 斌
书 记 员 黄 飞