河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初717号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院
被告人李应党，男，1956年05月12日出生，汉族，河南省内乡县人，小学毕业，住内乡县。因涉嫌诈骗，于2016年3月20日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2016年4月1日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2016年4月1日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。
辩护人李雪丽，河南宛龙律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）556号起诉书指控被告人李应党犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员卫珂出庭支持公诉，被告人李应党到庭参加诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2013年11月份至2014年1月份期间，被告人李应党以其经营的南阳市银乔粮油食品有限公司需要资金为由，伪造0501537、0501533、0501530的三本假房产证，与被害人王某2签订借款合同及抵押合同，从王某2处陆续借款306万元，案发前已归还541000元，剩余2519000元占为己有，拒不归还。
公诉机关认为，被告人李应党以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚假抵押的手段非法占有他人财物2519000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了相应的证据，要求依法判处。
被告人李应党对公诉机关指控的事实认为，自己的行为不构成诈骗。
被告人李应党的辩护人辩称，对案件事实认定上无异议。对定性上有不同意见，认为应当定为仿造国家机关公文、证件、印证罪。
经审理查明：被告人李应党于2010年前后用其经营的南阳市银乔粮油食品有限公司的仓库、车间两个房产证和一本土地证作为抵押在王某1处借款现金100万元，后从王某1处拿走土地证，将两本房产证放在王某1处。2013年11月份至2014年1月份期间，被告人李应党为了从王某2处借款，以其经营的南阳市银乔粮油食品有限公司需要资金为由，依据其真房产证的编号及内容，通过办假证的小广告，伪造0501537、0501533、0501530的三本假房产证，与被害人王某2签订借款合同及抵押合同，从王某2处陆续借款306万元，案发前已归还541000元，剩余2519000元占为己有，至案发未予归还。
另查明，内乡县人民法院于2016年5月24日做出了（2016）豫1325刑初123号刑事判决书，判决：被告人李应党犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期自2016年3月20日起至2017年2月9日止，已扣除原被羁押的一个月零十日）该判决已发生法律效力。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）人口信息
证实了被告人李应党的年龄，具有刑事责任能力，
（2）人身安全检查笔录
未发现李应党身上有纹身及明显的疤痕
（3）抓获经过
2016年3月20日11时许，南阳市梅溪分局民警在南阳市宛城区三杰公寓查获涉嫌诈骗的被告人李应党，李应党到案过程中能配合工作，对其违法事实供认不讳。
（4）李应党办理假证的照片。
（5）梅溪分局情况说明
2016年3月15日，办案民警携带三本假证到内乡县房管局查询，工作人员认定后确认三本证为假证。
（6）王某2给李应党转账明细
A、2013-11-1940万（建行）25万（商行）、11-2060万（交行转入对方建行）11-221.5万，合计1265000元，利息235000
B、2014-1-2185万（建行）利息15万
C、1-2753.5万（建行）利息16.5万
D、1-2830万（建行）
2-611万利息9万。
合计306万
（7）王某2转账电子单据
（8）李应党企业法人营业执照
（9）借款合同
（10）抵押合同
（11）李应党还款明细电子回单，银行卡交易明细
共计还款541000元
（12）内乡县法院民事判决书
（13）内乡县房管局证明
涉案的0501530已抵押，0501533已抵押，0501537没有抵押和查扣。
（14）内乡县法院（2016）豫1325刑初123号刑事判决书
2、被害人王某2陈述：
……我来向公安机关报案，李应党使用假房产证抵押向我借款四百万元，至今只还了我五十万元，剩下的均未还，我2016年2月15日去内乡房管局查询李应党的三套房产证真伪时发现三套房产证均为假的。……2013年11月19日上午李应党与朋友刘某二人到我当时位于南阳市人民路粮食局院内南楼一楼金海房地产经济有限公司我的办公室内，见到我后李应党说想使用他本人房产证（共三本）抵押在我这，同时他还把他为法人的南阳市银乔粮油食品有限公司的企业法人营业执照复印件给我一份，让我借给他四百万元，他说要给他内乡县马山镇银乔粮油有限公司进原料，当时我和李应党就写了一份借款合同和协议书、抵押合同、无限连带责任保证函、担保人刘某给我写的个人信誉保证函、借条，自2013年11月19日到2014年1月28日期间我分别通过网上银行转账向他汇了四笔款，共四份借条，我在2013年11月19日借给他钱之后至2016年2月19日共要回来541000元，余款均未要回，我在2016年2月15日到内乡县房管局查询李应党房产时，发现均为假证。……一共借给李应党四百万元整，均是通过网络银行转账。李应党当时抵押给房产证证号0501537号、0501533号、05015**号三套房产证，现在这三个假证都在我手中。
我去过李应党注册为法人的内乡县马山口工业园区内的南阳市银乔粮油食品有限公司，见到有厂房、办公楼、仓库、生产车间等建筑物，但是不是和他给我的房产证描绘的相对应我就不清楚了。后来我2015年6月份听说，李应党的银乔有限公司法人变更了，我去找他时，他说是为了贷款方便暂时变更的法人，他还是公司的董事长。
我于2014年春节拉了李应党10斤装面粉20袋，10斤装挂面20袋，2014年4月份拉了面粉4袋，2015年春节拉10斤装面粉100袋，十斤装挂面130袋，2015年4月拉50斤装面粉1袋，总价值2万左右。
3、证人证言
（1）证人王某1证言：
2010年前后的时间，我借给李应党现金一共是100万元。
当时他把两本银乔粮油公司车间的房产证抵押给我，还有一本土地证，后来他说有事要用土地证就把土地证拿走了，我通过土地局的朋友查询得知他押给我的土地证也是假的。另外他给我的房产证我也不知道真假，我感觉这个人就是个骗子。
房产证现在放在我家里，证号我忘记了，我家属放起来了，这会儿她不在家回头我再给你们提供。
李应党自己说是用于厂里资金周转了，我怀疑他是用于还债了。
他陆续给我还有50万元左右。
他借我钱写有借据，还款时我也没给他写过字据，但是基本都是银行转账，我也不会说他没还。
（2）证人刘某证言：
我和李应党、王某2都是普通朋友关系，我以前在内乡粮食局上班，认识做面粉生意的李应党，和王某2也是认识比较早的普通朋友。大概是2013年11月份左右，我介绍李应党认识王某2，然后李应党从王某2处借了三四百万元。我跟着李应党到李应党厂里考察过，去了2次，去考察前我领着李应党在王某2的办公室交给王某2一部分他厂里的资料，主要是公司的简介、运行情况，还有房产证、土地证，考察之后王某2同意借给李应党，说让李应党用房产证作抵押，随后，李应党拿了他企业的三本房产证交给王某2做抵押借的钱，并且签了借款合同，李应党交给王某2房产证、签合同时我都在场，是在王某2的办公室。我不知道李应党交给王某2的房产证是真的还是假的。我当时都看过，和一般的房产证没有啥区别。
（3）证人涂某证言：
2016年3月份，王某2告诉我说骗他钱的李应党可能在南航三杰公寓里面住，让我去三杰公寓蹲守，我一直在三杰公寓门口守了七天，2016年3月20日上午在三杰公寓门口处发现了李应党，发现后我立即给王某2打电话，后来派出所的人和王某2都过来就把李应党给带走了。
4、被告人李应党供述：
我从1987年开始经营马山口镇五中面粉厂，到2003年开始重新注册为银乔粮油公司，法人是我，2014年我借了李光海500万还不了钱，李光海提出把我公司的股权作为抵押，我们商量着把法人变更为李光海公司的任东升。我忘记是2013年还是2014年了，我经营的银乔粮油公司想上个生产线，没有资金。我通过刘某介绍，找到王某2借钱，我一共分三次或者四次借到四百万，我给王某2签的协议，协议内容是李应党从王某2处借到四百万元现金，李应当的三套房产证抵押给王某2，到期如不能按时还款，王某2将抵押的房产变卖收回四百万借款。借期三个月，到期还不上经双方同意可以延续。实际王某2借给我三百二十五万左右，其他的钱算是利息，大概有四五十万王某2打给刘某了。…当时说好借款150万，月息5分，借款3月，第一次打钱时直接把利息扣除了，随后又借多少钱记我不清了，都是通过银行向我一个建行的账号里面打的钱。我实际收到王某2306万。……最近几个月钱紧，我就没给王某2打钱了。以前我是手头有钱就给王某2打点钱，有时候能还三十万，有时候还十万，也不一定，看手头有多少钱。到现在我给王某2打过多少钱我也不清楚，但是我知道我找王某2借的钱没有还完，去年五月份开始我的资金周转不开，就没有再还王某2钱。我实际还给王某2多少钱记不清了，都是通过我儿子和我的卡转账还款，基本上没有打过票据，但是银行账单能查出来。
……抵押给王某2的是我厂里仓库和车间的房产证，一共三个房产证。我抵押给王某2的房产证是假的，是我找王某2借款前做的假证。我看见解放广场西南角厕所贴的有办假证的小广告，我找了一个电话联系对方，我把我真房产证的复印件给对方让对方比着真证办的假证。我的真房产证已经抵押在王某1那里了。
大概是2010年前后，我用我厂里仓库和车间的两个房产证抵押给王某1，找他借了八十万。到现在还有三十万没有还给王某1，现在这两个房产证还在王某1那里。
……还有一个房产证的真证，2009年前后我开车去平顶山到襄县车玻璃被砸，包被偷走了，这个房产证也在包里放着，也丢了，丢的是哪张我记不清楚了，后来也没有去补办。
我借王某2的钱用于盖新车间了，现在主体基本好了。
……王某2从我厂里拉走三次礼品面，第一次是2013年底，是王某2和刘某给我说给存款户发福利面，我让厂里的司机和搬运工送到南阳市人民路粮食局院内王某2公司，第二次是2014年5月或者6月份，我让厂里的司机和搬运工送到王某2新公司的，第三次时间忘了，每次都是送100多份，一份包括一袋20斤面，一箱价值22元的挂面，总价值大概5万元左右。……具体是业务员办的，我不清楚有没有收据。
5、鉴定结论
0501533、0501530、0501537房产证上内乡县房地产管理局产权产籍二科的印章是伪造的。
上述证据，经庭审出示、质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李应党以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚假抵押的手段非法占有他人财物2519000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人李应党的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李应党及其辩护人辩称，对案件事实认定上无异议，认为应当定为仿造国家机关公文、证件、印证罪。经查，被告人李应党及其辩护人的辩解意见与事实不符，不予采信。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪情节、犯罪数额、认罪态度、部分退赃情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人李应党犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。与内乡县人民法院（2016）豫1325刑初123号刑事判决书对被告人李应党犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币130000元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币130000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年3月20日起至2027年8月9日止。罚金130000元限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人李应党退赔被害人人民币2519000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 邢 莉
审 判 员 姜 南
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年三月一日
书 记 员 徐昂立