甘肃省武威市凉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0602刑初434号
公诉机关武威市凉州区人民检察院。
被告人董某，女，1974年3月1日生，武威市人，住凉州，因本案于2016年12月24日被凉州区公安局民警在山东省烟台市抓获。同年12月28日被凉州区公安局刑事拘留，2017年1月20日被执行逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。
辩护人马建民，甘肃姜学廉律师事务所律师。
武威市凉州区人民检察院凉检公诉刑诉[2017]369号起诉书指控被告人董某犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年8月31日公开开庭进行了审理，武威市凉州区人民检察院指派检察员田明出庭支持公诉，被告人董某及辩护人马建民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
起诉指控，2014年1月以来，被告人董某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以能办理大病医疗救助、社会保险、安置工作为由，骗取被害人崔某、贺某、张某1、梁某、范某1、董某、王某1、蔡某1、徐某、吉某、刘某1、李某、高某的信任，先后骗得崔某等13人共计现金人民币481800元，已退还被害人贺某、张某1、梁某、吉某、高某共计现金人民币111300元，实际骗得现金人民币370500元。具体分述如下：
1、2015年4月以来，被告人董某以给被害人崔某办理大病医疗救助、困难户救助、报销合作医疗费用及安置”57工”工作为由，骗取崔某的信任，先后骗得崔某现金人民币51000元。
2、2014年1月以来，被告人董某以给被害人贺某女儿何婷婷办理报销住院医疗费、残疾人救助、贫困家庭生活补助等为由，骗取贺某的信任，先后骗得贺某现金人民币69000元，已退还贺某现金人民币36000元，实际骗得现金人民币33000元。
3、2015年3月，被告人董某以给被害人张某1孙子张文泉办理大病医疗救助为由，骗取张某1的信任，先后骗得张某1现金人民币53000元，已退还张某1现金人民币40000元，实际骗得现金人民币13000元。
4、2015年3月以来，被告人董某以给被害人梁某女儿达某1安置工作为由，骗取梁某的信任，先后骗得梁某现金人民币132000元，已退还梁某现金人民币24800元，实际骗得现金人民币107200元。
5、2015年11月以来，被告人董某以给被害人范某1办理慢性病补助及提升合作医疗等级为由，骗取范某1的信任，先后骗得范某1现金人民币23000元。
6、2016年2月份，被告人董某以认识社保局领导，可以为被害人董某及其妻子办理农村贫困户并解决董某小孩上学问题为由，骗取董某的信任，先后骗得董某现金人民币24000元。
7、2016年3月以来，被告人董某以帮助被害人王某1儿子办理大病医疗救助及为其儿媳解决安置工作为由，骗取王某1的信任，骗得王某1现金人民币15000元。
8、2016年4月12日，被告人董某以给被害人蔡某1办理医疗卡，可以超额报销医疗费为由，骗取蔡某1的信任，骗得蔡某1现金人民币20000元。
9、2016年4月以来，被告人董某以给被害人徐某及其丈夫办理社会保险为由，骗取徐某的信任，骗得徐某人民币12000元。
10、2016年8月，被告人董某以给被害人吉某父母办理社会临时救助及享受民政部门项目补贴等为由，骗取吉某的信任，先后骗得吉某现金人民币33000元,已退还吉某现金人民币7000元，实际骗得现金人民币26000元。
11、2016年8月以来，被告人董某以给被害人刘某2解决孩子上学问题及为其办理养殖暖棚补贴为由，骗取刘某2的信任，先后骗得刘某2人民币20700元。
12、2015年8月5日以来，被告人董某以给被害人李某父母办理大病医疗为由，骗取李某的信任，先后骗得李某人民币15000元。
13、2016年2月以来，被告人董某以给被害人高某父母办理慢性病合作医疗医保卡升级为由，骗取高某的信任，先后骗得高某现金人民币6600元及高永寿、苗桂花的医保卡2张，后从高永寿医保卡上领取现金人民币1500元，苗桂花医保卡上领取现金人民币6000元，共计现金人民币13500元，已退还高某现金人民币1500元，实际骗得现金人民币12000元。
公诉机关认为，被告人董某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请对被告人董某在六至八年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。
被告人辩解，起诉指控的第3、4、5、6、7、8、9、11起事实均属实，第1起中涉案金额为21000元，也没有以帮被害人办理”57”工的名义实施诈骗；第2起中涉案金额为33000元，后分多次退还36000元；第10起中涉案金额为25000元，后退还7000元；第12起是借款，不是诈骗；第13起中没有收高某的现金，在高永寿、苗桂花医保卡上各取了1500元，后将医保卡和现金都给了高某。自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人马建民的辩护意见，起诉指控被告人董某犯诈骗罪没有异议，但部分事实不清，证据不足，其中，第1、2、10、13起中的涉案金额与实际不符；第12起属民间借贷关系。被告人自愿认罪，有悔罪表现，案发后，能如实供述自己的罪行，有坦白情节，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年1月以来，被告人董某采用虚构事实，以能办理大病医疗救助、社会保险、安置工作为由，先后骗取被害人崔某、贺某、张某1、梁某、范某1、董某、王某1、蔡某1、徐某、吉某、刘某1等人现金共计423700元，后退还被害人贺某、张某1、梁某、吉某现金共计116800元。分述如下：
一、2015年4月以来，被告人董某以给被害人崔某办理大病医疗救助、困难户救助、报销合作医疗费用为由，先后骗得崔某现金25000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人崔某因被董某以办理住院医疗报销及”57工”为由骗取现金50000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月7日立案侦查。
2、被害人崔某报案材料及陈述，证明2014年4月以来，董某以给他办理大病医疗救助、困难户救助、合作医疗报销、”57工”、给他的妻弟媳妇办理假的结扎证明为由，先后骗取他的51000元。后应他的要求，董某打了一张111000元的借条。
3、证人黄某证言，证明她是崔某的妻子，2016年初才知道崔某委托董某办理大病医疗救助的事。同年6月崔某又告诉他董某给他们办理”57工”的事，以前给钱的事她不知道，她看见过崔某给过董某10000元，后听崔某说董某总共拿了他们的51000元。
4、被告人董某原始供述，证明2015年4月，她以办理社保、合作医疗报销等为由，骗取了崔某25000元。
二、2014年1月以来，被告人董某以给被害人贺某女儿何婷婷办理报销住院医疗费、残疾人救助、贫困家庭生活补助等为由，先后骗得贺某现金69000元，后退还36000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人贺某因被董某以为其女儿办理住院医疗报销及残疾人救助款等为由骗取现金69000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月29日立案侦查。
2、被害人贺某报案材料及陈述，证明2014年1月至2015年6月期间，她通过朋友认识了董某，董某以给她的女儿何婷婷办理报销住院医疗费为由，骗取了她的1000元，董丽君又以给何婷婷办理残疾人救助为由，先后骗取了她的33000元，后董某又以给何婷婷办理贫困家庭生活补助为由，骗取了她的30000元，期间，董某以她丈夫出了车祸急需用钱，骗取了她的5000元，董某总共骗取了她的69000元。2016年9月至11月期间，董某以微信转账的方式多次给她退还了部分现金，同年11月3日，她和董某经过核算，董某给她退还了36000元，还有33000元未还清，并承诺给她8000元的利息，董某出具了41000元的欠条。
3、欠条，证明董某欠贺某现金33000元、利息8000元，共41000元。
4、被告人董某供述，证明她以给贺某的女儿办理报销医疗费和残疾人救助为由骗了贺某不到40000元。
三、2015年3月，被告人董某以给被害人张某1孙子张文泉办理大病医疗救助为由，先后骗得张某1现金53000元，后退还40000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人张某1因被董某以办理大病医疗救助款为由骗取现金15000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月26日立案侦查。
2、被害人张某1报案材料及陈述，证明2015年3月，董某通过与他聊天得知他的孙子张文泉因烫伤需要医疗费，董某以能为其办理大病医疗救助为由先后骗取他现金53000元。2016年8月，董某给他退还40000元，2016年11月11日，加上利息2000元，董某给他出具了15000元的欠条。
3、被告人董某对上述事实供认不讳。
四、2015年3月以来，被告人董某以给被害人梁某女儿达某1安置工作为由，先后骗得梁某现金132000元，后退还33800元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人梁某因被董某以给其女儿安排工作为由骗取现金14万余元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月12日立案侦查。
2、被害人梁某报案材料及陈述，证明2015年3月，她通过外甥女张某2介绍认识了董某，董某自称是凉州区中医院的收费处的主任，认识医院及人社局的领导，以给梁某的女儿达某1安排工作为由，陆续骗取她的132000元，后董某退还了24800元，达某1在凉州区中医院实习期间，董某给了达某19000元。后来董某打了一个100000元的欠条。
3、证人达某1陈述，证明2015年3月份她在山东济南协和学院学习医学影像技术，她母亲梁某给其打电话，告诉她其姐姐张某2认识一个凉州区中医医院的董某，可以给她解决工作问题。2015年8月2日，董某打电话让她到中医医院，董某带她到该院彩超室工作，并告诉她是招聘合同工，每月3000多元的工资，董某告诉她给别人说是实习的，她上班期间没发过工资，后来董某给过她三次工资共9000余元。后听说董某以给别人解决工作为由骗人的钱，她把这个消息告诉家人，家人问董某是否为其解决工作，董某没有说是否解决，只是说要把14万元退还，2016年11月份董某分两次给她父亲卡上打了24800元。
4、被害人达某2陈述，证明2015年3月以来，董某以为其女儿达某1解决工作为由，先后骗取他们一家132000元，后来董某分4次给他农村信用社的卡上退回24800元。
5、证人张某2证言，证明2015年3月份，董某以给达某1介绍工作为由，向达某1一家多次骗钱，她替达某2给过董某25000元。
6、被告人董某对上述事实供认不讳。
五、2015年11月以来，被告人董某以给被害人范某1办理慢性病补助为由，先后骗得范某1现金23000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人范某1因被董某以办理慢性病补助及提升合作医疗等级为由骗取现金33000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月24日立案侦查。
2、被害人范某1报案材料及陈述，证明2015年11月，董某以可以帮他提升合作医疗等级为由，向他儿子范某2借款10000元，后董某又以帮他办理慢性病补助为由，骗取他的23000元，2016年10月董某给他打了一张33000元的欠条。
3、证人范某2证言，证明2015年初，董某以买房子为由向他借款10000元，2016年底，父亲范某1告诉他董某以提升合作医疗为由拿了他的23000元，后董某向其父亲出具了33000元的条据，其中包括借他的10000元。
4、被告人董某对上述事实供认不讳。
六、2016年2月份，被告人董某以为被害人董某夫妻办理农村贫困户及解决董某小孩上学问题为由，先后骗得董某现金24000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人董某因被董某以办理农村贫困户及学生入学为由骗取现金24000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月24日立案侦查。
2、被害人董某报案材料及陈述，证明2015年11月中旬，董某以给他办理”57工”、给他妻子办理农村贫困户、交银行卡押金为由骗了他的19000元，后董某又以给他的孩子办理入学为由骗了他的5000元。
3、被告人董某对上述事实供认不讳。
七、2016年3月以来，被告人董某以帮助被害人王某1儿子办理大病医疗救助及为其儿媳安置工作为由，骗得王某1现金15000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人王某2因被董某以为其儿子办理大病医疗补助，为其儿媳安置工作为由骗取现金15000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月24日立案侦查。
2、被害人王某1报案材料及陈述，证明2016年3月，董某以帮她办理大病医疗救助及给她儿子办理临时医疗救助为由，先后骗取她的11000元，期间，董某又以帮她儿媳妇找工作为由，陆续骗取她的4000元。
3被告人董某对上述事实供认不讳。
八、2016年4月12日，被告人董某以给被害人蔡某1办理医疗卡，可以超额报销医疗费为由，骗得蔡某1现金20000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人蔡某2因被董某以办理长期使用并能多报销医疗费的医疗卡为由骗取现金20000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月31日立案侦查。
2、被害人蔡某1报案材料及陈述，证明2016年4月，董某以为她办理凉州区中医医院的医疗卡可多报销医疗费为由，骗取了她的20000元，董某给她出具了条据，后医疗卡也没有办上。
3、被告人董某对上述事实供认不讳。
九、2016年4月以来，被告人董某以给被害人徐某及其丈夫办理社会保险为由，骗得徐某现金12000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人徐某因被董某以为其丈夫办理社保为由骗取现金12000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月27日立案侦查。
2、被害人徐某报案材料及陈述，证明2016年4月，董某以为她夫妻办理社保为由，骗取了她的12000元，后社保也没有办上，董某出具了收条。
3、被告人董某对上述事实供认不讳。
十、2016年8月，被告人董某以给被害人吉某及其姐姐、父母介绍工程、办理保险、社会临时救助等为由，先后骗得吉某现金30000元,后退还7000元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人吉某因被董某以办理各种补助为由骗取现金31000元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月24日立案侦查。
2、被害人吉某报案材料及陈述，证明2016年8月，他通过朋友认识了董某，董某以为他姐姐介绍办理九中和西苑小学学生意外保险为由，先后骗取了他的现金13000元及价值1400元的化妆品和600元的保健枕，后董某以给他的父母办理社会临时救助，又骗取了15000元，以为他办理乡村养老院建设项目为由，骗取了5000元，总共骗取了他现金33000元，物品2000元，后董某退了7000元。
3、被告人董某原始供述，证明她以为吉某介绍工程、吉某的姐姐办理学生意外保险、吉某的父母办理社会临时救助为由，先后骗了吉某的30000元，后退了7000元。
十一、2016年8月以来，被告人董某以给被害人刘某2解决孩子上学问题及为其办理养殖暖棚补贴为由，先后骗得刘某2现金20700元。
上述事实，由公诉机关出示并质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某2因被董某以办理养殖棚政府补贴及学生转学为由骗取现金20700元，向凉州区公安局报案，该局于2016年12月24日立案侦查。
2、被害人刘某2报案材料及陈述，证明2016年8月26日，他通过朋友认识了董某，董某以帮他的孩子转学报名为由，骗取了他的3000元，后董某又以给他办理养殖棚补贴为由，陆续骗取了他的17700元。
3、被告人董某对上述事实供认不讳。
被告人董某诈骗犯罪的事实还有公诉机关出示并质证的下列证据，进一步予以证明：
1、证人支某证言，证明她不认识董某，董某也并非凉州区中医院财务科科长。合管局办理的业务有对定点医疗机构的监管监督、对各定点医疗机构送交的病人合作医疗报销资料的审核、受理异地住院的合作医疗报销，并不受理大病医疗救助和困难救助业务。
2、证人胡某证言，证明他不认识董某也未收过她的钱物。合管局主要负责针对农村的合作医疗报销，再没有其他业务，该局也不受理”4050工作”及”57工”这方面的业务。
3、证人赵某证言，证明董某是他妻子，董某在凉州区中医院是收费员，没有什么职务。他开始并不知道董某骗钱的事，后是通过凉州区中医院李主席才得知，后有六、七人到他家来找董某要钱，说是被董某以办理新农合医保、大病医疗救助、帮助亲戚朋友解决工作等理由骗的。董某骗钱干了什么、骗钱的目的，是否有给被害人办事的能力不清楚。
4、辨认笔录及照片，经崔某、贺某、张某1、梁某、范某1、董某、王某1、蔡某1、徐某、刘某2、吉某辨认，董某为以办理新农合医保、大病医疗救助、帮助亲戚朋友解决工作等理由骗取他们钱财的人。
5、烟台市看守所羁押犯罪嫌疑人证明及抓获经过，证明董某于2016年12月24日被凉州区公安局刑侦一大队民警在山东省招远市英城医院住院部附近抓获，同日22时被临时羁押于烟台市看守所，于2016年12月27日被办案单位带回。
6、凉州区中医医院证明，证明董某为该院在编劳动合同制工人，在门诊收费处工作，董某于2016年11月17日下午至今未来单位上班，同年11月23日后再未办理请假手续。
7、凉州区中医医院便函，证明达某1于2015年8月3日由该院职工董某带来在该院科教科登记实习，实习时间为2015年8月至2016年6月。在实习期间，该院从未向达某1收取任何实习费用，该院也未聘用达某1为该院职工，未向其发过任何工资及其它待遇。
8、凉州区新型农村合作医疗监督管理局便函，证明该单位只受理合作医疗报销业务，不办理大病救助、临时救助、”4050”、类似”57”工等工作，也没有”4050”、类似”57工”等相关工种的工作人员。该单位于2016年10月12日对丁风香因患糖尿病性周围神经病住院治疗进行补偿，补偿类型为：分级诊疗，住院总费用为3770.82元，补偿金额为2520元，支付单位为凉州区中医院；于2015年11月14日对董某因患糖尿病性周围神经病住院治疗进行补偿，住院总费用为3095.69元，实际补偿金额为2160.39元，支付单位为凉州区中医院；于2015年12月24日对崔某因患退行性脊柱炎住院治疗进行补偿，住院总费用为5618.88元，实际补偿金额为4355.24元，支付单位为凉州区中医院。
9、凉州区新型农村合作医疗监督管理局便函，证明蔡某1自2016年4月至今未在该局提交办理能多报销医药费的医疗卡的资料；张文泉自2015年2月至今未在该局提交办理大病医疗救助的资料；范某1自2015年10月至今未在该局提交办理提升合作医疗报销等级和慢性病补助的相关事项的资料；王某1及其子刘珍年自2016年3月至今未在该局提交办理大病医疗救助和临时医疗救助的资料；巴富琴未在该局提交办理”4050”工的相关资料。该局无办理大病（临时）医疗救助相关事项的业务；不能办理能多报销医药费的医疗卡；无办理提升合作医疗报销等级此项业务；无办理”4050工”此项业务。
10、凉州区社会保险事业管理局便函，证明该局未受理崔某、黄某、范某1、丁风香、刘珍年、巴富琴、王某1、董某、吴金花等9人”五七工、家属工”养老保险；吴金花、董某、徐某、宁培荣未参加城镇职工基本养老保险、五七工家属工。贺婷婷未在该局办理贫困家庭生活补助相关事项。
11、凉州区人力资源和社会保障局便函，证明崔某、黄某、范某1、丁风香、刘珍年、巴富琴、王某1、董某、吴金花均未在该局接受过就业援助。
12、凉州区民政局证明及便函，证明2015年至2016年，仅有刘珍年1人办理过医疗救助，再无其他人员办理过医疗救助及临时救助。吉某在2016年8月至今未在该局办理乡村养老院建设项目。2016年至今，贺婷婷未办理过残疾人救助；2016年3月至今王某1、刘珍年未办理过医疗救助；2016年8月至今，吉水年、郑翠香未办理过临时救助；”4050”工不属于区民政局业务范围，区民政局不受理”4050”工业务。
13、武威市教育局便函，证明2016年8月至今，该局未向平安保险公司武威分公司员工吉小平办理武威第九中学和西苑小学学生意外保险事宜。
14、凉州区财政局便函，证明2016年8月至今，刘某2未在该局享受任何养殖棚补贴款项。
15、手机信息及微信聊天截图，证明董某虚构事实，诈骗被害人的现金。
16、户籍信息，证明董某生于1974年3月1日。
上述证据，经当庭质证，各证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人董某以非法占有为目的，虚构实事、隐瞒真相，多次骗取他人合法财产，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人及辩护人就起诉指控的第1、2、10、13起事实中的涉案金额与实际不符的辩解辩护意见，经查，根据各被害人的报案及陈述，证人证言，被告人的供述及庭审陈述，经综合分析，可认定被告人在1、2、10起诈骗被害人现金分别为25000元、69000元、30000元，被告人及辩护人就该3起的辩解辩护意见不予采纳；关于被告人及辩护人就起诉指控的第12起犯罪事实的辩解辩护意见，经查，根据被害人的报案及陈述、被告人的供述均证实该起涉案现金是被告人以购买房屋为由向被害人借的，故被告人及辩护人所持此款属民间借贷之辩解辩护意见予以采纳；起诉指控的第13起事实中，根据被害人的报案及陈述、被告人的供述均证实被告人是以家中急用钱为由向被害人借款66000元，没有虚构事实，隐瞒真相，故该66000元为民间借贷，对指控被告人从高永寿医保卡上领取现金1500元，苗桂花医保卡上领取现金6000元的事实，因公诉机关出示的证据仅有被害人陈述再无其他证据印证，且被告人予以否认，故该起事实不予认定。综上，根据各被害人的报案及陈述，证人证言，被告人的供述及庭审陈述，经综合分析认定，本院认定的被告人诈骗犯罪11起，诈骗金额423700元的事实情楚，证据确实、充分，足以认定。鉴于被告人能自愿认罪，且在案发前已退还被害人部分案款，可对被告人酌情从轻处罚，故被告人及辩护人请求从轻处罚的辩解辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月,并处罚金40000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2024年4月23日止）
二、对被告人董某诈骗所得款306900元，依法追缴发还被害人；
三、随案移送的作案工具OPPO牌手机一部，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 香劲元
人民陪审员 鲁晓卫
人民陪审员 付开华
二〇一七年十月一日
书 记 员 吴新花