江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）修刑初字第69号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人胡伦生，男，1969年4月14日出生，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月18日被修水县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于修水县看守所。
江西省修水县人民检察院以修检刑诉字（2015）第18号起诉书指控被告人胡伦生犯诈骗罪，于2015年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月20日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派代检察员刘敏出庭支持公诉。被告人胡伦生已到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月份，被告人胡伦生以拥有修水县渣津镇到南昌的黑快轿股份为由邀请车某某入股，骗取车某某3.4万元。
2013年11月份，被告人胡伦生对胡某仁谎称其是江西省交通厅工作人员，并以在广东搞到一个土方工程为由邀请胡某仁入股，胡某仁信以为真，于2014年1月23日转账7.5万元到胡伦生指定的银行账号。
2014年2月19日，被告人胡伦生在胡某仁的多次催促下带胡某仁绕道福建去广东看工程，在福建时胡伦生被一个叫“小张”的人催要还款，胡伦生于是向胡某仁的儿子胡某庭借款6.9万元还给“小张”。胡伦生回到修水后邀胡某庭将借款中的5万元折抵入股渣津到南昌的黑快轿。
2012年10月份，被告人胡伦生对胡某龙谎称其是江西省交通厅工作人员且是中山大学土木工程专业毕业的。2014年5月，胡伦生以入股吉安的县级公路为由骗取胡某龙0.5万元。
2014年初，被告人胡伦生对卢某美谎称其是江西省交通厅的工作人员，并以可以帮助卢某美不用考试直接办理驾驶证为由骗取卢某美1万元。
案发后，被告人胡伦生向车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美归还了部分钱款。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人胡伦生的行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人胡伦生对收取上述被害人的钱款数额没有异议。但辩称，车某某、胡某仁、胡某庭都是主动提出要与其合作入股。车某某的钱用在了快轿车的上牌、保险以及装修上了，而且案发前其归还了车某某7000元钱。与胡某仁合作的土方工程一直在商谈过程中，后因为其被刑事拘留才没有签订合同，而且胡某仁入股的钱都被用在跑这个工程的花费上了，如坐车、住宿、请人吃饭、送礼、交朋友等。被告人胡伦生在作最后陈述阶段表示认罪。
经审理查明，
2013年10月份，被告人胡伦生与车某某相识。不久，胡伦生自称拥有修水县渣津镇至南昌的黑快轿股份，并邀车某某入股分红。同年12月12日，车某某在修水县城马家洲公园交给胡伦生3.4万元，胡伦生获款后并没有将该款入股，也未向车某某分红。
2013年11月份，被告人胡伦生在修水县城结识了胡某仁，并谎称其是江西省交通厅工作人员。不久，胡伦生以通过关系在广东搞到一个土方工程为由邀胡某仁入股，胡某仁信以为真，于2014年1月23日将7.5万元转账到胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上。
2014年2月19日，被告人胡伦生带胡某仁绕道福建去广东看工程，胡伦生在福建被一个叫“小张”的人胁迫要求返还入股渣津至南昌黑快轿的股金及利息，胡伦生于是向胡某仁的儿子胡某庭提出借款6.9万元返还给“小张”，当日，胡某庭将6.9万元汇到胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上，胡伦生还款后便和胡某仁直接返回修水。胡伦生回修水后又以邀胡某庭以5万元入股渣津到南昌的黑快轿为幌子折抵借款。此后，胡某仁多次催促胡伦生去广东看工程，胡伦生总以各种理由推脱。
2012年10月份，被告人胡伦生结识了胡某龙，并谎称其是江西省交通厅工作人员且是中山大学土木工程专业毕业的。2014年5月，胡伦生以入股吉安的县级公路为由骗取胡某龙0.5万元。
2014年初，被告人胡伦生在卢某美经营的早餐店结识卢某美，并谎称其是江西省交通厅工作人员，可以不用考试直接帮忙办理驾驶证。同年2月22日，卢某美在其经营的早餐店内将1万元交给胡伦生，要其帮忙办理驾驶证，后胡伦生将该款用掉。
2014年7月17日晚，公安民警将被告人胡伦生抓获归案。
案发后，被告人胡伦生向车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美归还了部分钱款，并取得车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人车某某的陈述：2013年10月份，车某某结识了胡伦生，后胡伦生邀车某某入股渣津到南昌的黑快轿，车某某便于2013年12月12日在马家洲公园交给胡伦生3.4万元以入股，此后车某某多次要求胡伦生分红，但胡伦生总以没有算账为由予以拒绝，再后来胡伦生就不接车某某的电话了，车某某遂向公安机关报案。
2、被害人胡某仁的陈述：2013年11月份，胡伦生与胡某仁相识，胡伦生对胡某仁谎称自己是江西省交通厅的副处级干部，现在请了假，在外面做工程。不久胡伦生对胡某仁说其通过关系在广东搞到一个土方工程，遂邀胡某仁入股7.5万元。胡某仁信以为真，于2014年1月23日将7.5万元转账至胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上。2014年2月17日，胡伦生带胡某仁绕道福建去广东看工程，并说到福建福安去找一个叫“小张”的朋友，“小张”在广东工地也有股份，于是二人坐车到福建福安找到“小张”，“小张”就说胡伦生骗他在渣津跑南昌的车子上投了5万元入股，一直没有分红给他，他现在要退股，当时“小张”不让胡伦生走，胡伦生就打电话给胡某仁的儿子胡某庭借6.9万元还给“小张”，胡某庭便于2014年2月19日将6.9万元转入胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上，胡伦生将这笔钱还给了“小张”，因为与“小张”闹翻了，二人便直接回了修水。回到修水后，胡某庭要胡伦生还钱，胡伦生就说他在渣津和一个叫李某的人合伙搞了六辆跑南昌的商务车，并邀胡某庭将借款中的5万元折抵入股渣津跑南昌的车上，占一辆车的四分之一的股份。2014年5月份，胡某仁多次催促胡伦生带其去看广东的工程，胡伦生总是借故推辞，之后推脱不了，胡伦生带胡某仁的儿子胡某庭到南昌准备转车到广东去看工程，当天下午，李某菊打电话给胡伦生说她奶奶过世了，要胡伦生返回，二人便又返回修水。之后胡某仁多次打电话给胡伦生，胡伦生便以各种理由推脱而不见面，再后来就根本不接电话。
3、被害人胡某庭的陈述：2014年2月19日中午，胡某庭的父亲胡某仁打电话给其说胡伦生在福建福安被一个姓张的人索要欠款，胡伦生原来在姓张的人处拿了5万元入股渣津到南昌的车子，现在姓张的要胡伦生把钱还给他，否则就不让胡伦生离开。胡伦生于是向胡某仁借，胡某仁便打电话给胡某庭，让胡某庭汇6.9万元帮胡伦生还钱，胡伦生也打了电话给胡某庭确认，说回修水就把钱还给胡某庭。胡某庭便于当天下午将6.9万元汇到胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上。胡伦生回到修水后，过了一段时间，胡某庭向胡伦生要求还款，胡伦生还了5000元后，便没有钱再还给胡某庭，胡伦生就说他在渣津和一个叫李某的人合伙搞了六辆跑南昌的商务车，并邀胡某庭将借款中的5万元折抵入股，也就是一辆车子的四分之一股，每个月可以分到5、6000元钱。此后，胡伦生没有分过钱给胡某庭。
4、被害人胡某龙的陈述：2012年10月份的一天，胡某龙经朋友介绍认识胡伦生，胡伦生对胡某龙谎称其是江西省交通厅工作人员，而且是中山大学土木工程专业毕业的。2014年5月14日，胡伦生以在吉安准备做县级公路工程为由邀胡某龙交5000元入股，于是胡某龙将5000元汇入胡伦生指定的户名为李某菊的农信社账户上，之后胡伦生没有再与胡某龙见过面，胡某龙打电话给胡伦生有时也不接。
5、被害人卢某美的陈述：2014年初，在修水县赣北商城经营早餐店的卢某美结识来其店吃早餐的胡伦生，胡伦生对卢某美谎称是江西省交通厅工作人员，并说可以帮卢某美不用考试办理驾驶证，但需要一万多元的费用。同年2月22日，卢某美在其经营的早餐店内交给胡伦生1万元以办理驾驶证，此后卢某美向胡伦生询问驾驶证有无办好，胡伦生总以各种理由推脱，卢某美遂向公安机关报案。
6、证人卢某炎的证言：2013年11月份左右，卢某炎与修水县渣津镇的李某共同购买车子跑渣津至南昌的黑快轿，卢某炎出资5万元入股占一辆车子四分之一股，卢某炎做该车的司机。后来卢某炎又从李某处购买了2.5万元的股份，卢某炎的股份就变为八分之三股，李某占八分之五股。这辆快轿车是江淮瑞风商务车，车牌号为赣G1C3**，车子是按揭购买的，是以李某菊的名义购买的。李某当时想以卢某炎的名义按揭购买，但卢某炎不同意，于是李某就找到胡伦生，后来胡伦生把李某菊找过来，以她的名义购买。一共有三辆渣津跑南昌的黑快轿，卢某炎负责其中一辆。
7、证人李某的证言：2013年上半年，胡伦生坐李某的车子到南昌去，在车上胡伦生说他是江西省交通厅工作人员，他表哥是交通厅厅长，要是李某跑黑快轿被南昌或修水的运管查获了，他可以出面帮忙摆平。过了一段时间，胡伦生说他也弄一辆车来跑渣津到南昌的黑快轿，让李某分点客源给他，他给李某八分之三的股份分红，然后李某介绍卢某炎给胡伦生认识，卢某炎出了5万元入股购买了一辆黑快轿，胡伦生出资1.5万元，这辆车是以李某菊的名义购买的。李某有一辆江淮瑞风商务车（赣G1L7**）在跑渣津至南昌黑快轿，这辆车跟胡伦生没有任何关系。胡伦生对外称有三辆车在跑，其实只有两辆车在跑，第三辆车根本就没有购买，一辆车是卢某炎驾驶，另一辆是大椿的“李强”购买的。胡伦生跟李某说只有司机入股进来，这两辆车的股东就只有李某、胡伦生、卢某炎、“李强”，没有其他人入股进来。两个司机是按股份分红，并且跑一趟南昌拿200元钱工资，另外胡伦生的分红就全部拿去还按揭贷款，有多的钱就拿来处理平常的事物（比如被运管查获、交通违章），至今胡伦生和李某都没有分到钱。
8、被告人胡伦生在侦查阶段对上述收取车某某、胡某仁、胡某庭、胡某龙、卢某美钱款的过程均供认不讳，并供称收取车某某、胡某仁、胡某龙、卢某美的钱款都被其平常花销用掉了。
9、银行回单及户名为李某菊的农信社账户流水证实胡某仁、胡某庭、胡某龙向胡伦生指定账户汇款情况。
10、车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美出具的谅解书证实案发后，胡伦生向车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美退还了部分钱款，且取得车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美的谅解。
11、归案说明证实被告人胡伦生系被抓获归案。
12、户籍证明证实被告人胡伦生在作案时具有刑事责任年龄。
本院认为，被告人胡伦生虚构事实，以邀他人投资入股和有能力帮他人办事为幌子，骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人退还被害人车某某、胡某仁、胡某庭、卢某美部分钱款，且取得该四被害人的谅解，可酌情对被告人从轻处罚。被告人辩称车某某、胡某仁、胡某庭都是主动找其投资入股，且其收取钱款用于车辆开支及跑工程开销等方面，该辩解意见与相关证据证明的内容不符，本院不予采纳。被告人关于案发前已经向被害人归还了部分钱款的辩解意见不影响本案犯罪事实的成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人胡伦生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2018年7月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 郑由平
人民陪审员 丁来付
人民陪审员 胡训才
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 陈 莉