浙江省金华市金东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0703刑初34号
公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。
被告人庄某甲，男，1978年7月21日出生，汉族，初中文化程度，金华市顺驰工具厂法定代表人，家住浙江省金华市金东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月3日被金华市公安局金东分局取保候审，2016年6月3日继续取保候审，2017年3月13日由本院决定逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人刘华英、王怡之，浙江泽大（金华）律师事务所律师。
被告人庄某乙，女，1977年9月23日出生，汉族，小学文化程度，金华市顺驰工具厂财�人员，家住浙江省金华市金东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月8日被金华市公安局金东分局取保候审，2016年6月8日继续取保候审。现在家候审。
辩护人周华清，浙江泽大（金华）律师事务所律师。
金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2017〕41号起诉书指控被告人庄某甲、庄某乙犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月13日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派代理检察员吕佳佳出庭支持公诉。被告人庄某甲及其辩护人王怡之、被告人庄某乙及其辩护人周华清到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：2004年至2015年4月期间，被告人庄某甲、庄某乙以经营的金华市顺驰工具厂需要资金周转、偿还银行贷款等为由，以高息为诱饵，委托他人口口相传，向不特定的30余人吸收资金共计人民币879.78万余元。具体情况如下：
1.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向林某1借款人民币1.7万元，未还本付息。
2.2009年至2015年期间，以承诺支付月息1分向林某2借款人民币5万余元，未还本付息。
3.2015年期间，以承诺支付月息3分向范某借款人民币19.4万元，已付利息1.8万元，未归还本金。
4.2007年至2015年期间，以承诺支付月息1分向俞某借款人民币4万元，已付利息2.04万元，未归还本金。
5.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1.2分向盛某1借款人民币7万元，未支付利息。案发后已归还本金2万元。
6.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向金某1借款人民币20万元，未支付利息。案发后，以货抵债的形式归还全部本金。
7.2015年期间，以承诺支付月息1.5分向李某1�款人民币50万元，未还本付息。
8.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1分向洪某借款人民币100万元，已付利息3万，未归还本金。
9.2011年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分或2分不等的利息向郑某借款人民币135万元，已付利息60余万元，归还本金9万元。
10.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某2借款人民币5.4万元，未还本付息。
11.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某3借款人民币7万元，未还本付息。
12.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某4借款人民币6万元，未还本付息。
13.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向叶某借款人民币53万元，已付利息4.515万元，归还本金5万元。
14.2011年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向方某1借款人民币27万元，已付利息3.66万元，未归还本金。
15.2013年至2015年期间，以承诺支付月息2分向余某1借款人民币62万元，已付利息19.432万元，未归还本金。
16.2015年期间，以承诺支付月息2分向余某2借款人民币13万元，未还本付息。
17.2005年至2015年期间，以承诺支付月息0.8分至1分不等的利息，向徐某1借款人民币5万元，已付利息5.4万元，未归还本金。
18.2008年至2015年期间，以承诺支付月息0.8分至1分不等的利息，向徐某2借款人民币21万元，2014年前按期支付利息，未归还本金。
19.2005年至2015年期间，以承诺支付月息0.8分至1分不等的利息，向刘某1借款人民币5万元，已付利息5.4万元，未归还本金。
20.2004年至2015年期间，以承诺支付月息0.8分至1分不等的利息，向沈某1借款人民币10万元，已付利息11.08万元，未归还本金。
21.2008年至2015年期间，以承诺支付月息1分向徐某4借款人民币25万元，已付利息9万元，未归还本金。
22.2011年至2015年期间，以承诺支付月息1分向邵某借款人民币3万元，未还本付息。
23.2011年至2015年期间，以承诺支付月息2分向方某2借款人民币15万元，已付利息7.2万元，未归还本金。
24.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1分向夏某借款人民币3万元，未还本付息。
25.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某5借款人民币18万元，已付利息9万元，通过入股公司形式已偿还债务。
26.2014年至2015年期间，以承诺支付月息2分向盛某8借款人民币10万元，已付利息2.4万元，未归还本金。
27.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某6借款人民币10万元，已付利息4.68万元，未归还本金。
28.2011年至2015年期间，以承诺支付月息1分向项某借款人民币67万元，未支付利息，案发后已还款40万元。
29.2014年至2015年期间，以承诺支付月息2分向沈某2借款人民币15万元，未还本付息。
30.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1.2分向曹某借款人民币15万元，已付利息0.76万元，未归还本金。
31.2008年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向徐某3借款人民币60万元，已付利息10.8万元，未归还本金。
32.2013年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向沈某3借款人民币4万元，未还本付息。
33.2012年至2015年期间，以承诺支付月息2分向方某3借款人民币10万元，已付利息3.4万，未归还本金。
34.2010年至2015年期间，以承诺支付月息1分向林某3借款人民币7.16万元，已付利息2万余元，未归还本金。
35.2007年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向金某2借款人民币5.92万元，案发后，通过以货抵�的方式归还本金。
36.2014年至2015年期间，以承诺支付月息3分向黄某借款人民币30万元，未还本付息。
37.2014年至2015年期间，以承诺支付月息1.5分向李某2借款人民币15万，未还本付息。
38.2009年至2015年期间，以承诺支付月息1分向盛某7借款人民币10.2万元，已付利息1.8万元，未归还本金。
案发后，被告人庄某甲、庄某乙于2015年6月3日、6月8日，主动向金华市公安局金东分局经侦大队投案。
上述事实，被告人庄某甲、庄某乙在审理过程中亦供认不讳，并有被告人庄某甲、庄某乙的供述及常住人口基本信息资料；侦破经过；归案经过及自首情节证明；调取证据清单；转账凭条复印件；谅解书；撤销案件申请书；调取证据通知书及清单、银行明细账；证人盛奶奶、范某、刘某2、盛某8、盛某1、金某1、李某1、洪某、郑某等四十余人的证言；被告人庄某甲、庄某乙的借款凭据；金华市顺驰工具厂资产评估报告书、专项审计报告等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人庄某甲、庄某乙违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庄某甲、庄某乙主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。两辩护人提出的被告人庄某甲、庄某乙有自首情节，又是初犯的辩护意见，本院予以采纳；对于两辩护人提出的向17名债权人的借款金额348.48万元应予以剔除的意见。经查，两被告人在向社会不特定对象集资的同时，亦有向亲友集资，且无视自身实力和抗风险能力，将他人资金投资苗木等，导致亏损，并非用于生产经营活动。两辩护人的意见，本院不予采纳。综上，本院将根据两被告人各自的犯罪事实、情节及被害人的谅解情况等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人庄某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2021年9月12日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人庄某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。
三、追缴两被告人非法吸收公众存�的违法所得返还给各被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余瑾玫
人民陪审员 刘法旺
人民陪审员 王永芳
二〇一七年三月十三日
书 记 员 曹 阳