辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）苏刑初字第319号
公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。
被告人张某甲，男，因本案于2014年11月24日被抓获，11月25日被刑事拘留，12月31日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。
辩护人帅辉，辽宁乾开律师事务所律师。
沈阳市苏家屯区人民检察院以沈苏检公诉刑诉（2015）237号起诉书指控被告人张某甲犯非法集资罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市苏家屯区人民检察院检察员白桂美出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人帅辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市苏家屯区人们检察院指控，2014年7月开始，被告人张某甲注册成立辽宁正钰投资管理有限公司，并租用沈阳市苏家屯区枫杨路107号1层52号门作为营业场所，雇佣多名业务员宣传虚构的集资用途，以虚假的投资管理合同和高回报率为诱饵，在未经有权机关批准的情况下，向社会公众募集资金，共骗取卜某某、徐某某、于某某、黄某某、张某乙、任某某、朱某某、段某某、师某某、李某甲、陈某某、金某某、王某甲、陈某某、金某甲、孙某、张某丙、孙某甲、吴某甲、金某乙、吴某乙、金某乙、王某乙、李某乙、张某丁、蔺某某、尹某某、赵某甲、刘某甲、曹某某、赵某乙、周某甲、刘某乙、程某某、马某某、王某丙、毕某某、周某甲、丁某某、陈某甲、吴某丙、李某丙、沈某某、王某丁、王某戊、申某某、李某丙、吴某丙、赵某丙、朴某某、金某丙、孙某某、鲍某某、果某某、孙某甲、姜某、佟某某、王某58名被害人共2，843，085.00元人民币。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：一、被告人张某甲无前科劣迹，自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。二、赃款均被武某某占有，被告人张某甲并没有实际占有使用被集资款项，且其只是名义上的法人代表，故可以从轻处罚。三、被告人公司被扣押部分赃款及赃物，给被害人实际造成的损失应小于指控的犯罪数额，应从轻处罚。
经审理查明，2014年7月开始，被告人张某甲在武某某（另案处理）等人的投资下，以个人名义注册成立辽宁正钰投资管理有限公司，并担任该公司法人代表，且租用位于沈阳市苏家屯区枫杨路107号1层52号门作为营业场所，雇佣多名业务员宣传虚构的集资用途，以虚假的投资管理合同和高回报率为诱饵，在未经有权机关批准的情况下，向社会公众募集资金，共骗取卜某某等58名被害人共计2838030元。其中，卜某某投资人民币350000元，给付利息人民币9100元，被骗人民币340900元；徐某某投资人民币40000元，给付利息人民币1180元，被骗人民币38820元；于某某投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；黄某某投资人民币20000元，给付利息人民币220元，被骗人民币19780元；张某乙投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；任某某投资人民币20000元，给付利息人民币440元，被骗人民币19560元；朱某某投资人民币300000元，给付利息人民币5700元，被骗人民币294300元；段某某投资人民币50000元，给付利息人民币1750元，被骗人民币48250元；师某某投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；李某甲投资人民币20000元，给付利息人民币元，被骗人民币19760元；陈某某投资人民币10000元，给付利息人民币110元，被骗人民币9890元；金某某投资人民币10000元，给付利息人民币300元，被骗人民币9700元；王某甲投资人民币40000元，给付利息人民币440元，被骗人民币39560元；陈某某投资人民币40000元，给付利息人民币830元，被骗人民币39170元；金某甲投资人民币700000元，给付利息人民币26600元，被骗人民币673400元；孙某投资人民币100000元，给付利息人民币2600元，被骗人民币97400元；张某丙投资人民币100000元，给付利息人民币1200元，被骗人民币98800元；孙某甲投资人民币50000元，给付利息人民币1200元，被骗人民币48800元；吴某甲投资人民币100000元，给付利息人民币3600元，被骗人民币96400元；金某乙投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；吴某乙投资人民币20000元，给付利息人民币240元，被骗人民币19760元；金某乙投资人民币20000元，给付利息人民币230元，被骗人民币19770元；王某乙投资人民币50000元，给付利息人民币1100元，被骗人民币48900元；李某乙投资人民币10000元，给付利息人民币115元，被骗人民币9885元；张某丁投资人民币40000元，给付利息人民币1320元，被骗人民币38680元；蔺某某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；尹某某投资人民币30000元，给付利息人民币1080元，被骗人民币28920元；赵某甲投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；刘某甲投资人民币80000元，给付利息人民币1920元，被骗人民币78080元；曹某某投资人民币5元，给付利息人民币1800元，被骗人民币48200元；赵某乙投资人民币10000元，给付利息人民币330元，被骗人民币9670元；周某甲投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；刘某乙投资人民币30000元，给付利息人民币660元，被骗人民币29340元；程某某投资人民币50000元，给付利息人民币1650元，被骗人民币48350元；马某某投资人民币10000元，给付利息人民币230元，被骗人民币9770元；王某丙投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；毕某某投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；周某甲投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；丁某某投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；陈某甲投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；吴某丙投资人民币20000元，给付利息人民币480元，被骗人民币19520元；李某丙投资人民币20000元，给付利息人民币440元，被骗人民币19560元；沈某某投资人民币60000元，给付利息人民币1320元，被骗人民币58680元；王某丁投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；王某戊投资人民币60000元，给付利息人民币1900元，被骗人民币58100元；申某某投资人民币10000元，给付利息人民币140元，被骗人民币9860元；李某丙投资人民币20000元，给付利息人民币660元，被骗人民币19340元；吴某丙投资人民币30000元，给付利息人民币1080元，被骗人民币28920元；赵某丙投资人民币20000元，给付利息人民币480元，被骗人民币19520元；朴某某投资人民币10000元，给付利息人民币330元，被骗人民币9670元；金某丙投资人民币10000元，给付利息人民币220元，被骗人民币9780元；孙某某投资人民币30000元，给付利息人民币990元，被骗人民币29010元；鲍某某投资人民币40000元，给付利息人民币880元，被骗人民币39120元；果某某投资人民币10000元，给付利息人民币345元，被骗人民币9655元；孙某甲投资人民币10000元，给付利息人民币120元，被骗人民币9880元；姜某投资人民币10000元，给付利息人民币240元，被骗人民币9760元；佟某某投资人民币10000元，给付利息人民币360元，被骗人民币9640元；王某投资人民币50000元，给付利息人民币1800元，被骗人民币48200元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押物品照片，证人尹某某、崔某某、黄某某、杨某某、武某某、程某证言，被害人卜某某、徐某某、于某某、黄某某、张某乙、任某某等人陈述，扣押清单，情况说明，辨认笔录被告人供述与辩解及人口基本信息等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控的被告人张某甲共计诈骗2843085元人民币的数额，经本院审理查明为人民币2838030元，故按照人民币2838030元予以认定。
关于辩护人提出的赃款均被武某某占有，被告人张某甲并没有实际占有使用被集资款项，且其只是名义上的法人代表，故可以从轻处罚的辩护意见，本院认为虽然涉案赃款大部分被所谓该公司投资人占有，但其作为该公司法人代表，并实际经营该公司，并利用虚假合同募集资金，且明知将资金转移到他处必定导致不能归还的后果却依然转移，具有明显的主观故意，故该辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人公司被扣押部分赃款及赃物，给被害人实际造成的损失应小于指控的犯罪数额，应从轻处罚的辩护意见，本院认为，本院认定的犯罪数额为未归还被害人的实际金额，被扣押的赃款及赃物尚未执行，且被告人亦未准备用该扣押款项归还被害人，具有明显的非法占有的主观故意，故该辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，以虚假的项目管理合同和高回报诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。检察机关指控被告人的犯罪成立。关于辩护人提出的被告人无前科劣迹，自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月24日起至2026年11月23日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳）。
二、责令被告人张某甲在本判决发生法律效力十日内退赔被害人卜某某人民币340900元；徐某某人民币38820元；于某某人民币9880元；黄某某人民币19780元；张某乙人民币9780元；任某某人民币19560元；朱某某人民币294300元；段某某人民币48250元；师某某人民币9760元；李某甲人民币19760元；陈某某人民币9890元；金某某人民币9700元；王某甲人民币39560元；陈某某人民币39170元；金某甲人民币673400元；孙某人民币97400元；张某丙人民币98800元；孙某甲人民币48800元；吴某甲人民币96400元；金某乙人民币19340元；吴某乙人民币19760元；金某乙人民币19770元；王某乙人民币48900元；李某乙人民币9885元；张某丁人民币38680元；蔺某某人民币9640元；尹某某人民币28920元；赵某甲人民币9640元；刘某甲人民币78080元；曹某某人民币48200元；赵某乙人民币9670元；周某甲人民币9640元；刘某乙人民币29340元；程某某人民币48350元；马某某人民币9770元；王某丙人民币9760元；毕某某人民币19340元；周某甲人民币9780元；丁某某人民币9780元；陈某甲人民币9780元；吴某丙人民币19520元；李某丙人民币19560元；沈某某人民币58680元；王某丁人民币9880元；王某戊人民币58100元；申某某人民币9860元；李某丙人民币19340元；吴某丙人民币28920元；赵某丙人民币19520元；朴某某人民币9670元；金某丙人民币9780元；孙某某人民币29010元；鲍某某人民币39120元；果某某人民币9655元；孙某甲人民币9880元；姜某人民币9760元；佟某某人民币9640元；王某人民币48200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曲 宁
代理审判员 王英驰
人民陪审员 王梦甦
二〇一五年十月十日
书 记 员 董晓滢