浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1023刑初47号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人陈邦钦，男，1952年9月19日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，系杭州龙炎电子商务公司天台1**服务中心负责人，住天台县。2017年4月13日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年5月17日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。
辩护人童文旺，浙江隋梅律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2018]42号起诉书指控被告人陈邦钦犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现有不宜适用简易程序审理的情形，故于同年3月12日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于3月26日召开庭前会议，并于同日公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员卢柏松出庭支持公诉，被告人陈邦钦及其辩护人童文旺参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年1月，黄某4与蔡某经预谋后确定，由蔡某的炎黄公司为杭州龙某电子商务有限公司（以下简称龙某公司）提供茶叶和公司股份，由龙某公司以销售茶叶返利的方式，进行非法集资。黄某4在自有资金短缺并且明知该返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定人员骗取资金。具体模式为：投资者投资人民币4000元（以下币种同）成为龙某公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙某公司网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为龙某公司下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。至案发，龙某公司通过网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名公众吸收资金共计156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。
2015年1月份，被告人陈邦钦通过杨滟心（另案处理）介绍参与龙某公司投资，并通过微信、讲课、口口相传等方式向社会公众宣传龙某公司投资项目，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2015年5月被告人陈邦钦经龙某公司批准成某公司天台服务站，从龙某公司获取下属会员每单50元的提成。2015年10月，被告人陈邦钦经龙某公司批准，成某公司天台1**服务中心，并发展陆某1、陈某3、鲍某1、丁某3等人成立服务站，被告人陈邦钦和服务站负责人从龙某公司分别获取下属会员每单50元的提成。至案发，被告人陈邦钦的107服务中心下辖39个服务站，会员人数达1万余人，吸收资金102070万元左右，被告人陈邦钦经营服务站、服务中心获利1400万元左右，使用自己账号投资龙某项目260万元左右，本人投资获利25万元左右。被告人陈邦钦涉及非法吸收公众存款资金合计101800万元左右，造成下属会员损失31310万元左右。
案发后，天台县公安局冻结被告人陈邦钦及其家属银行账户内存款1700万元左右，并查封了被告人陈邦钦儿子陈某1名下的浙Ｊ×××××宝马车一辆。2017年4月13日，被告人陈邦钦主动到公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人陈邦钦的在卷供述，证人李某1、丁某1、丁某2、黄某1、毛某、陈某1、陈某2、周某1、陆某1、陆某2、丁某3、施某、陈某3、鲍某1、陈某4、陈某5、邱某1、奚某、陈某6、徐某1、徐某2、章某、胡某1、徐某3、马某、汪某、范某1、杨某1、裘某、陆某3、许某1、黄某2、谢某1、许某2、徐某4、裴某1、徐某5、周某2、吴某1、谢某2、袁某1、裴某2、许某3、魏某、郦某、袁某2、齐某1、吴某2、张某1、徐某6、朱某1、叶某1、陈某7、陈某8、葛某1、赵某1、陈某9、曹某1、余某1、范某2、胡某2、丁某4、周某3、刘某、余某2、余某3、梁某、李某2、汤某1、项某、蒋某2、蒋某1、徐某7、汤某2、张某2、姜某、王某1、姚某1、洪某1、徐某8、范某3、叶某2、邱某2、杨某2、潘某1、杨某3、潘某2、潘某3、周某4、杨某4、韩某1、韩某2、杨某5、潘某4、符某、叶某3、陶某、董某、许某4、葛某2、许某5、陆某4、徐某9、王某2、李某3、郭某、张某3、翁某、许某6、裴某3、李某3、芦国平、朱某2、曹某2、王某3、潘某5、余某4、叶某4、陈某1陈某11、陈某12、黄某3、陈某13、谢某2、范某4、陈某14、姚某2、姚某3、齐某2、王某4、金某1、陈某15、邱某3、赵某2、范某5、金某2、许某7、陈某1范某6、齐某3、洪某2、丁某5、夏某、赵某3、张某4、邱某4、杨某6、陈某17、金某3、徐某10、许某8、邵某、王某5、潘某6、徐某11、娄某、张某5、陈某1王某6、罗某、许某9的证言，《调取证据通知书》，《调取证据清单》，《鉴定聘请书》，《龙某数据库整理报告》，《协助查询财产通知书》，《银行明细》，《接受证据材料清单及账目》，《收条》，《打款》，《龙某投资截图》，《微信截图》，《协助冻结财产通知书（回执）》，《统计表》，《关系图》，《获利清单》，《站长清单》，《移送起诉意见书》，《刑事判决书》，《营业执照》，《市场管理细则》，《情况说明》，《扣押笔录》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《查封决定书》，光盘，《前科劣迹》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈邦钦违反国家金融管理法律规定，在未经国家有关部门批准的情况下，为黄某4、蔡某等人向社会不特定对象吸收公众存款提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人陈邦钦的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人陈邦钦非法吸收公众存款数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈邦钦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人在侦查阶段即自愿认罪认罚，且公安机关已冻结被告人及其家属的银行卡账户存款1700万元左右，亦可酌情从轻处罚。其辩护人以上述同样理由要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。对于涉案赃款赃物，应继续予以追缴，发还各被害人。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈邦钦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈邦钦的刑期自2017年4月13日起至2021年10月12日止）。
三、赃款赃物继续予以追缴，发还各被害人。
（以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林桂燕
人民陪审员 许秀庆
人民陪审员 余赛芹
二〇一八年三月二十六日
代书 记员 周晋莹
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。