河北省肃宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0926刑初63号
公诉机关肃宁县人民检察院。
被告人杨某甲，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月5日被邯郸市磁县公安局抓获，被临时羁押于磁县看守所，同年6月9日被肃宁县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，现羁押于肃宁县看守所。
辩护人ＸＸＸ，河北冰溶律师事务所律师。
辩护人赵芳琴，河北在信律师事务所律师。
肃宁县人民检察院以肃检公诉刑诉（2016）第39号起诉书指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肃宁县人民检察院检察员孙新盼出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人ＸＸＸ、赵芳琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
肃宁县人民检察院指控，2013年7月17日邯郸市成安县的蔡强红（刑拘在逃）、路金强（刑拘在逃）用肃宁王某丙、王某甲、王某乙、张段格、苗靖宇的身份证注册成立肃宁县晨旭蔬菜专业种植合作社后，蔡强红任该社第一任经理，第二任经理路秋池（刑拘在逃），第三任经理杨某甲，第四任经理路金强。该社至案发时通过各村代办员共非法吸收公众存款大约800万元，其中杨某甲在任期间（2014年2月12日至2014年6月30日）共计非法吸收公众存款大约300万元，截止案发时未能归还公众存款共计300余万元，期间该社所吸收存款中的200余万元投资于蔡强红、路金强所控股的邯郸市金麦食品有限公司。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人供述，证人证言等证据，从而认为被告人杨某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人杨某甲当庭辩称，其只是来照看门市，没有参与吸收公众存款，也没有领取工资，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不认可。
辩护人辩称，起诉书指控被告人杨某甲与蔡强红、路金强、路秋池是同伙关系，证据不足；本案应是单位犯罪，被告人杨某甲在晨旭合作社实施的非法吸�公众存款犯罪中，没有起到决定、授意、纵容、指挥等作用，不是直接负责的主管人员也不是其他直接责任人员，不应承担刑事责任。
经审理查明，2013年7月17日邯郸市成安县的蔡强红（刑拘在逃）、路金强（刑拘在逃）在李某甲和于进来的帮助下冒用王某丙、王某甲、王某乙、张段格、苗靖宇的身份证信息注册成立肃宁县晨旭蔬菜专业种植合作社，第一任经理蔡强红，第二任经理路秋池（刑拘在逃），第三任经理杨某甲，第四任经理路金强。该社通过于进来、闫某甲、李某甲发展各村代办员，以高息、补贴等物质诱惑向村民拉取存款，至案发时非法吸收公众存款共计3559280元，截止案发时未能归还公众存款共计3308280元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：
第一组证据：
被告人杨某甲供�，主要内容为，我在成安县碳素厂打工时认识的路金强，他是安县辛义镇王二营村人。2014年春节过后大概正月初四、五的时候，路金强找到我和我说让我到肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社负责社里的工作暂时给他过度一下，开始我不想来，但是在他的强烈要求下，我于正月十二、三的时候来到了肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社任经理负责合作社的工作，我在2014年2月中旬至2014年6月份在肃宁县合作社负责，在一些小事上我签个字下账，大事的开销必须和路金强请示。我来到肃宁后，过了一两天，路金强派魏县的董飞翔来肃宁担任会计负责财务方面的工作。董飞翔是路金强的外甥。我在任期间合作社的账目是董飞翔记的，路金强叫我来的时候跟我说先叫我在合作社待一段时间，他和我说如果能找到地就承包点，在我负责期间合作社没有承包地，肃宁县晨旭合作社以承包土地的名义让群众资金入股分红，在我负责期间没有给群众分红，我在这担任了一段时间经理后，我觉得这个事（非法吸收公众存款）不对，我就和路金强说我不干了，当时路金强和我说：“没事，你就干吧，一切事由我负责。”过完麦收以后，在我的坚决要求后，路金强才同意我离开，也没有给我开工资。
我在肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社担任经理期间非法吸收的公众存款大概有500万的流水，具体以合作社账目为准。吸收的存款都是董飞翔安排的，除了一些开销之外，其他的都由会计董飞翔给路金强了。一部分通过银行转账给路金强，还有一部分是给的路金强的现金，具体数目我不清楚。在我来之前是路秋池负责肃宁晨旭蔬菜种植专业合作社。我担任经理期间蔡强红来过肃宁晨旭蔬菜种植专业合作社，他来向该社的工作人员了解吸收存款工作情况�
2014年3月4日这张销售出库单上所记得收货人杨经理是我。这些化肥是我负责给肃宁晨旭蔬菜种植合作社购买的，当时作为奖品奖励给代办员或储户的。
第二组证据，证实被告人杨某甲在合作社任职情况。
书证：晨旭合作社的记账凭证、收据、销售出库单、公安交警大队的处罚决定书，上述单据均有杨某甲的签名。肃宁县公安局的办案说明，证实上述书证系在晨旭合作社办公场所检查时获取。
第三组证据，证实晨旭合作社冒用他人身份信息设立情况
1、证人王某甲的证言，主要内容为，我是晨旭合作社的挂名股东，我不参与晨旭合作社的日常经营。2013年7月17日晨旭合作社成立的，是我丈夫于进来拿着我的身份证给晨旭合作社用了，具体怎么回事我不知道。晨旭合作社在工商注册登记的时候我没去。我也没出资。
2、证人杨某乙的证言，主要内容为，我不知道肃宁县晨旭合作社，我的身份证一直在我姐夫李某甲那放着。肃宁县晨旭合作社办理工商注册登记时，我没去，我就不知道有这回事，成立肃宁县晨旭合作社时我没出资。我也没参与经营，我也不是晨旭合作社的股东。
3、证人王某乙的证言，主要内容为，我经营肃宁县壹航广告门市。知道肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社，我给他们做过广告牌。2013年6月，晨旭合作社开张前，有一男一女去我的广告门市做广告牌，还做了十来条条幅。广告牌上面就是“肃宁县晨旭合作社”几个字，条幅的内容大概就是其他县市的合作社祝贺肃宁县晨旭合作社开张。后来，晨旭合作社开张后他们还在我那里做了钛金牌子，钛金牌子的内容就是肃宁县晨旭合作社＊＊村。做好牌子和条幅给他们安装好后，给他们要钱，他们让�给他们提供一个身份证复印件和一个收据。过了两天就给我结了账。他们要身份证复印件说是报销用，我如果知道用我的身份证复印件注册晨旭合作社，我一定不让他们用。我在肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社没有股份，也没参与肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社的注册登记。
经过对侦查人员出示的从肃宁县工商局调取的晨旭合作社注册资料中《晨旭合作社设立大会纪要》、《章程》、《关于选举法定代表人、理事任职的决定》等有王某乙签字的文件进行辨认，都不是我签的，我写字不这样。资料中身份证是我的，户口页不是。
4、证人王某丙（合作社房东）的证言，主要内容为，一个肃宁本地人和一个外地人租的我的房，本地人不认识，外地人我看过他的身份证是邯郸人叫蔡强红，租房协议上也是签的蔡强红。2013年7月1日给我交的房租。并签了�房协议。
晨旭蔬菜种植专业合作社的法人代表是谁我不知道。我也不知道晨旭合作社在工商部门注册的事。（肃宁县公安局经侦大队向我出示从肃宁县工商局调取的晨旭合作社注册资料《农民专业合作社设立等级申请书》、《设立大会纪要》、《章程》、《关于选举法定代表人、理事任职的决定》、《法定代表人登记表》、《农民合作社成员出资清单》、《指定代表或者委托代理人的证明》等文件）经过我辨认，签名不是我签的，我根本没有见过这些东西。《农民专业合作社设立等级申请书》上面的联系电话133××××8777不是我的电话，我就一个电话是131××××0058。我没有给晨旭合作社出资过。我也没去工商部门参与过晨旭合作社的注册登记。
书证：房屋租赁协议（证实合作社的房屋系王某丙所有）；农民专业合作社设立登记申请书（载明法定�表人为王某丙）、肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社设立大会纪要（载明全体设立人为王某丙、王某甲、王某乙、张段格、苗靖宇）肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社章程、肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社关于选定法定代表人、理事任职的决定，法定代表人登记表、合作社成员出资清单、成员名册及身份信息、指定代表或委托代理人的证明、承诺书。
第四组证据，晨旭合作社宣传材料
肃宁县晨旭合作社收益表、关于肃宁晨旭合作社周年庆相关通知、肃宁县农民农业合作社奖励制度的通知、肃宁县晨旭合作社关于入社有奖通知、承诺书、奖励保证书。
第五组证据，合作社工作人员、代办员的证言，证实合作社非法吸收公众存款的过程
1、证人苏某的证言，主要内容为，2013年7月份至2014年8月我在肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社工作�我在那上班期间晨旭就是让各村的代办员给他们拉存款。我前期负责储户存款打票业务，到了后期就干点零活，看门做饭。都是经理们下去做宣传，我在合作社里看到过宣传单，宣传单上印制的是关于在肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社存款的利率情况，还有介绍关于合作社情况的一些图片和文字，还有国家关于对农村合作社的一些政策性文件，当时承诺在我们合作社存款可以随时支取。晨旭合作社对存款的储户就是利息高，有时还奖励储户大米、油。晨旭合作社的第一任经理蔡强红、邯郸成安县人，会计张山岭邯郸人，第二任经理路秋池，邯郸成安县人，会计我们都叫她琴姨，出纳叫赵贝。第三任经理杨某甲，邯郸临漳人，会计董飞翔是邯郸魏县人。第四任经理路金强，邯郸成安人，是谁的会计，我不知道，在路金强担任经理期间我就不在那上班了。在蔡强红、�秋池当经理期间，我只负责给储户存款打票，在2014年春节过后，杨某甲到的晨旭合作社任经理，在杨某甲任经理期间，董飞翔负责会计和打票，我就在合作社给他们做饭、看门。
合作社从各村信贷员吸收来存款之后，按照吸收存款额的4.2%或4.3%的比例给信贷员返还现金。在开具出存单后按照提成比例算出提成是一共多少钱，再把存款单据和提成的钱一起给信贷员送到家里去。晨旭合作社的账目都是经理和会计管理，对我们都是保密的，不让我们看，合作社只宣传谁存了钱，不说谁支取了钱，合作社的会计和出纳平常就是一个人在合作社，蔡强红当经理的时候是张山岭记录的，路秋池当经理的时候是赵贝记录的，杨某甲当经理的时候是董飞翔记录的，我没记过合作社的帐，因为当时蔡强红他们都是外地人，他们对外说我是会计，实际上我没干会计的活，他们不让当地人知道钱的去向。
红皮的现金日记账这一本时间从2014年1月27日开始至2014年9月16日都是董飞翔记录的，红色蓝边的现金日记账，应该是张山岭和赵贝记录的，他俩具体是谁的笔迹我分不出来。
2、证人李某甲的证言，主要内容为，2013年6月份的一天，邯郸市成安县王耳营村的蔡强红带着发展蔬菜种植合作社的资料找到我和于进来，让我们俩帮他在肃宁县注册一家蔬菜种植合作社，让我提供一个身份证和户口本，我就把我小舅子杨某乙的身份证和户口本要过来借给了蔡强红，我要身份证和户口本的时候没有和杨某乙说干什么事，后来蔡强红就注册了肃宁县晨旭蔬菜种植合作社，蔡强红让我和于进来在晨旭合作社当业务员拉存款。肃宁县晨旭合作社的具体业务就是吸收公众存款。2013年7月17日成立的时候就是代办员吸收一万元存款给180元手续费，到2013年11月份就把手续费提高到了300元，给储户的利息开始是年息4.2，到2013年11月1日给储户的利息提高到年息4.8。储户存款5000元奖励价值20元的大米一袋，存款10000元奖励价值50元的5升色拉油一桶，种子补贴20元，储户存款后可以按出厂价购买合作社的复合肥。我给肃宁晨旭合作社吸收了一共10来万存款，涉及10来户我村的村民。晨旭合作社所谓的入股分红其实就是存款支付利息，不存在分红的事。在晨旭合作社存款发给一张农民专业合作社股金单，一个社员证。股金单有固定股金单和流动股金单，就和银行的定期存款、活期存款一样，记载着入股日期、股期、利率、起息日、到期日等。社员证上记载的合作社名称、地址、法定代表人吴青松、业务范围：农林牧副渔，还有社员基本情况。晨旭合作社有彩色宣传册、给代办员的有奖活动宣传单，组织代办员�曲阳参观养羊场、藁城参观蔬菜种植基地、江西宜春参观邀月山庄等活动。晨旭合作社的总裁吴青松，邯郸市成安县人，手机号153××××3333；晨旭合作社一成立，大概在2013年7、8月份是蔡强红任第一任经理，邯郸市成安县王耳营村人，手机号133××××7772；出纳是蔡强红的妻子张敬委，会计张茂文还叫张山岭，是蔡强红的小舅子，邯郸市成安县人；2013年大概9月份蔡强红和张山岭就走了，第二任经理是路秋池，邯郸市成安县王耳营村人；出纳是赵贝，邯郸市成安县王耳营村人，会计是苏某，肃宁县东泊庄村；2014年正月又换成第三任经理是杨某甲，邯郸市临漳人；他大概管理到2014年农历8月份，出纳、会计是董飞翔，邯郸魏县人；第四任经理是路金强，成安县王耳营村人；出纳、会计是董飞翔。业务员于进来、闫某甲和我。晨旭合作社一共有16个代办员，谁管理账目就�谁记账，我没见过苏某记账，他们不会让本地人接触。
3、于进来的证言，主要内容为，2013年6月份，定州的农村信用社的信贷员邢二祥找到我和李某甲，想在肃宁县成立东旭农民合作社的分社，并说他们已经在定州、曲阳等地成立了农民合作社，东旭合作社的蔡强红来肃宁具体负责的，2013年7月17日在肃宁县泽城路成立肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社，因为去工商局注册的时候已经有人注册了“东旭”所以就注册了“肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社”。注册合作社时，蔡强红让我找两个本地人的身份证，我就找了我妻子王某甲、同村苗静宇的身份证给了蔡强红。肃宁县晨旭合作社使用东旭农民专业合作社的宣传材料在肃宁宣传的，并给储户发放合作社的宣传台历，另外他们还给代办员发放有奖活动宣传单，组织代办员到藁城参观蔬菜大棚基地、到曲阳参�养羊基地、到江西宜春市西村镇邀月山庄，蔡强红领着参观的时候都介绍说这些地方都是东旭集团旗下的企业。2013年春节前，东旭在石家庄召开年会，肃宁县晨旭合作社组织代办员都去参加了。肃宁晨旭合作社是东旭合作社的分社，我的工作主要是协助合作社的经理助理找储户，为合作社拉存款。我就是负责外围业务，包括联系承包土地，但是一直没有成功，联系各村代办员，有的时候也下去接款送款。肃宁县晨旭合作社以入股分红的名义，让社员存款，实际是支付固定利息不存在分红。代办员拉一万元存款给180元手续费，2013年11月1日以后拉一万元存款给300元手续费，都是当场支付。储户存款利息高于银行，一万元年息480元。杨某甲是2014年2月份来的肃宁县晨旭合作社，6、7月份离开的合作社走了。他刚来的时候蔡强红和路金强都和我说杨某甲是经理，这期间他主要负责晨旭合作社的工作，让我们配合杨某甲的工作，有什么事要向杨某甲请示汇报，比如每天上班后杨某甲都派我们下乡去拉储户，我们有事外出都得跟杨某甲请假，下乡拉储户遇到困难的时候，都得向杨某甲汇报，按照他的意见办理，还有杨某甲在合作社当经理期间，在山东购买化肥作为储户的奖励，购买化肥打款和化肥的运输都是杨某甲负责的，我们在下乡拉存款的时候储户给我们要化肥奖励，我们得向杨某甲请示，得经过他的同意后才能给化肥。晨旭合作社经营期间，一开始的账目由苏某负责，后来就是董飞翔负责，董飞翔走了以后账目就在合作社放着了，我们报案的时候就带过来了，记账人是董飞翔。
肃宁县晨旭合作社的经理蔡强红是河北邯郸市成安县金麦公司的董事长，路金强是金麦公司的股东，他们在肃宁开办晨旭合作社，现因不能偿还�作社的股民的股金，以河北邯郸市成安县金麦公司做担保，把河北邯郸市成安县金麦公司相关手续抵押给我了。
我提交的河北邯郸市成安县金麦公司注册相关手续开始是蔡强红和路金强交给我的，后来路金强和我说拿河北邯郸市成安县金麦公司的手续办理贷款，贷款下来后把钱还给我们，结果钱一直没给我们，我们向路金强要钱时，路金强把河北邯郸市成安县金麦公司手续交给我们抵押后，我们发现河北邯郸市成安县金麦公司的法人变更成王某戊了，后来经我们了解才知道，蔡强红的姨夫是王某戊，我们怀疑蔡强红、路金强有转移财产的嫌疑，才向公安机关提交河北邯郸市成安县金麦公司相关手续。
4、证人闫某甲的证言，主要内容为，我和于进来、李某甲等人都是原来村里的信用社代办员。2005年底，信用社取消了各村的信用社代办站，也不要我们这些代办员了。我们从2008年开始组织原来的代办员上访，在上访时认识了定州的信用社代办员邢二祥。2013年6月，邢二祥和邯郸成安县的蔡强红来肃宁找到李某甲和于进来，想在肃宁成立一个农业合作社，称已经在定州、曲阳等地成立了农业合作社，并称成立农业合作社是合法的，是受中央支持的。李某甲和于进来找到我，让我和他们一起干，因为我妻子身体不好，我没有去。他们先去肃宁县工商局注册了肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社的营业执照，然后在肃宁县城泽城西路南侧租房，装修好，一楼办公，二楼用于食宿。然后由于进来、李某甲和我带着蔡强红找各村原来的信用社代办员，让代办员们帮着给该合作社拉存款，后来我的妻子得病，我需要照顾病人，我就让我儿媳妇苏某去晨旭合作社上班。蔡强红称吴青松是这些农业合作社的老总，公司的实力强大，资产上亿。蔡强红带着十来个代办员去江西考察过，还去藁城参观过蔬菜大棚基地，去曲阳参观过养羊基地，2014年春节前，还组织代办员们去石家庄参加东旭公司的年会。蔡强红是肃宁晨旭合作社的总经理，有什么事都是蔡强红说了算，邯郸成安县人，但是蔡强红很忙，晨旭合作社正式运转后，蔡强红经常不在肃宁，但是有什么重大活动时，蔡强红就会来。董飞翔是晨旭合作社的会计兼出纳，有人存款就把钱交给他，由他负责打印存款单据，于进来、李某甲是名誉经理，只负责联系代办员，接送存款。我原来曾给该社拉过肆拾多万元，后来就支出来了，现在还在该社存有拾万零玖千元。晨旭合作社的账目都是会计负责记录的，红皮的现金日记账这一本时间从2014年1月27日开始至2014年9月16日都是董飞翔记录的，红色蓝皮的现金日记账，应该是张山岭和赵贝记录的，�时他俩是负责合作社的账目和资金的，具体是谁的笔迹我分不出来。
5、证人吕某甲的证言，主要内容为，我原来是信用社代办站的代办员。信用社代办站取消后，同样是代办员于进来、李某甲组织我们这些代办员找过肃宁县信用社，于进来和李某甲还去上级部门上访过，这样就认识了他俩。2013年中秋节前，于进来和苏某到我家里找我，对我说在肃宁成立了晨旭合作社，是东旭联合社的分社，东旭联合社的老板是邯郸人吴青松，实力雄厚。肃宁晨旭合作社是经过工商部门注册批准的，存款利息比银行高，老板是邯郸人，存款不用我跑，他们上门来办理。还说他们已经去江西考察过了，说那里有吴青松的好几千亩地。开始我不同意，后来于进来和苏某到我家去了四、五次，晨旭合作社的经理蔡强红也去了我家一趟，让我给晨旭合作社当代办员，我就同意了�晨旭合作社开张之前，于进来、李某甲等人去江西一个叫邀月山庄的地方考察过。晨旭合作社还多次我发过“奖励保证书”保证兑现的“承诺书”，在我的代办站开张时，他们给了一摞“肃宁县晨旭农民合作社收益表”，实际就是利率表，让我给村民们发一下。还有在该合作社存款，每存壹万元给予种子、肥料补贴拾元，收割小麦补贴拾元。还可以享受二次医疗报销。去年腊月，晨旭合作社通知我们去石家庄开年会。当天下午李某甲和苏某去我家里接我，到肃宁坐晨旭合作社租用的大巴车去了石家庄，到了石家庄天就黑了，在一个宾馆吃的晚饭，然后住了一夜。第二天早饭后，那个大巴车拉着我们去了一个更大的宾馆，在该宾馆的会场里，有一千多人参加了年会，吴青松先讲了讲话，然后好几个人讲了话，我们听了半天讲话。中午在这个宾馆吃喝一顿，下午自称�河北电视台的演文艺节目，看完节目我们才往回走，到家天就黑了。2013年9月12日，于进来、李某甲、苏某都去了我家，给我家门口订上了一个金属牌子，上面写着“肃宁县晨旭合作社吕庄村代办站”，在我的墙头上挂了一个条幅，上面写“肃宁县晨旭合作社，咱老百姓自己的合作社”，在屋里挂上了ＸＸＸ、ＸＸＸ的画像，画像下面有ＸＸＸ关于发展农业合作社的讲话。还在屋里贴上了“肃宁县晨旭农民合作社收益表”和在该合作社存款给以农资补贴的办法。他们还给我放下了一本盖有“肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社财务专用章”的“晨旭农民专业合作社固定股金单”，告诉我有人存款时就开这个单，一式三份，给储户一份，给晨旭合作社一份，我自己存留一份。这样我这个代办点算是开张了。2013年9月14日，我们村的吕玉傲到我家里去存钱，我给他开具了“晨�农民专业合作社固定股金单”，然后给晨旭合作社打电话，苏某和于进来去我家里把钱和其中一联“晨旭农民专业合作社固定股金单”带走，苏某在我存留的那一联上签上了名字。从那次至2014年4月1日，我吸收村民的存款，然后按上面的程序交给苏某。2014年4月1日后，晨旭合作社通知我以后由合作社统一机打存单，会计也由苏某变为董飞翔，有储户到我那里存款时，我就给晨旭合作社或是董飞翔打电话，告诉他存款人的姓名，身份证号码，存款金额，董飞翔就先打好存单，带着打印好的存单去我家，交给我存单，带走现金。有人支取，我就给晨旭合作社打电话，他们就给我送去，其他程序和存钱时差不多。蔡强红是邯郸人，他是晨旭合作社的经理，他组织成立的晨旭合作社，后来于进来说他调去献县合作社了，来了一个叫路秋池的邯郸人任经理，时间不长路秋池�调走了，来了一个姓杨的邯郸人任经理，过了几个月姓杨的也调走了，换了一个叫路金强邯郸人任经理，肃宁县有三个人，于进来、李某甲任副经理，负责联系我们这些代办员拉存款，苏某在开张至2014年4月1日前任会计，2014年4月1日后是一个叫董飞翔的邯郸人任会计。现在还有我们村31户村民的63笔存款，共计伍拾捌万伍仟伍佰元。
6、证人齐某甲的证言与吕某甲的证言基本一致，另称：杨某甲是2014年2月份来的肃宁县晨旭合作社，在合作社干了4、5个月，这期间他主要负责晨旭合作社的全面工作，他刚来的时候到我家去过，他自己介绍说是晨旭合作社的经理，当时是李某甲和于进来一起去的，杨某甲刚来时间不长，组织我们晨旭合作社的代办员一起吃饭，吃饭的时候还和我们说多拉存款，拉的存款越多奖励越多。我在肃宁晨旭合作社最多时存款一百三十余�元，中间有储户支取，到现在晨旭合作社还有九十八万元存款，涉及储户有二、三十户。
7、证人胡某甲的证言，与吕某甲的证言基本一致，另称：肃宁晨旭合作社没有种植蔬菜的实体经营。
8、证人张某甲的证言与吕某甲的证言基本一致，另称：在晨旭合作社存款一万元钱给代办员三百元的代办费，存款十万元奖励一辆电动自行车，如果不要电动自行车可以折价两千五百元钱，给储户的利息是存款壹万元定期一年给利息四百八十元。我一共给肃宁晨旭合作社吸收了五十壹万四千元，其中有我的一部份和储户到期的钱支出了二十万元。
9、证人曹某甲的证言与吕某甲的证言基本一致，另称：我在肃宁晨旭合作社最多时存款八万余元，中间有储户支取，到现在晨旭合作社还有四万八千五百八十元存款，涉及储户有八户。
10、证人�某乙的证言与吕某甲的证言基本一致，另称：我一共存款41.1万元，其中我自己的有27.9万元，我母亲的1万元，剩余的钱涉及5、6户储户。
11、证人王某丁的证言与吕某甲的证言基本一致，另称：我的代办站在晨旭代办站现在共贰拾万零肆仟元。
12、证人张某丙、曹某乙、高某、曹某丙与吕某甲的证言基本一致。
第六组证据，证实储户在合作社的存款情况
1、被害人李某乙的陈述，主要内容为，邵庄乡南窝头村的张某丙是以前信用站的代办员，现在也给人们办存款业务，他跟我说在那存利息高，我通过他将钱存在了肃宁县晨旭蔬菜种植专业合作社。2014年4月份，我给张某丙的儿子盖房时，他说如果有钱的话存到他那，利息高，存一万给一桶食用油，存两万给八十斤的复合肥一袋，存三万元给一百斤的复合肥一袋。2014年5月10日我从家中拿着一万元现金，又从邵庄信用社支了两万，到张某丙家找他存钱。他当时就给我手写了一张晨旭合作社的股金单，给了一袋一百斤的化肥，我就回家了。我2014年5月10日在肃宁县晨旭合作社存了三万元，是三年期的，年分红7.2%。我不知道肃宁县晨旭合作社是不是金融机构。
2、被害人闫某丙的陈述，主要内容为，我在肃宁县晨旭蔬菜种植合作社存钱了。2014年5月3日我存了5000元，存的半年定期，利率写的是4.32%。2013年具体时间我忘了，我村银行代办员吕某甲用村委会的喇叭广播，让村民到他那存钱，利息比银行高随时支取。2014年5月3日我拿着5000元钱到我们村吕某甲家里存钱，他当时就给合作社打电话，过了一会儿，就有合作社的一男一女两个人来到吕某甲家，把一张写着“农民专业合作社固定股金单”的存款单给了我，然后拿着5000元现金就�了，存单上盖的是肃宁县晨旭蔬菜种植合作社的公章。吕某甲在村委会喇叭广播、发传单，他家门口还有晨旭蔬菜种植专业合作社代办站单位牌子。
3、被害人冯某、李某丙、张某丁、张某戊、牛某、王某己、石某、郭某、闫某丁、胡某乙、沈某甲、沈某乙、张某己、刘某甲、张某庚、曹某丁、胡某丙、马某、李某丁、兰某、王某庚、戈某、张某辛、李某戊、吕某乙、王某辛、董某、左某甲、曹某戊、左某乙、曹某己、王某壬、刘某乙、刘某丙、左某丙、毕某甲、王某癸、刘某丁、杨某丙、左某丁、曹某庚、齐某乙、左某戊、曹某辛、刘某戊、王某子、王某丑、王某寅、毕某乙、王某卯、聂某、李某己、杨某丁、鲜某、刘某己、曹某乙的陈述，与上述被害人陈述基本一致，证实存款均是通过本村银行代办员存取。
书证：村民在晨旭合作社的存单复印件及相应的村民身份证。
第七组证据，证实金麦食品有限公司的情况
1、证人闫某乙的证言，主要内容为，金麦公司是羊肉屠宰分割厂。金麦公司的老板是成安县的蔡强红和路金强。我从2014年6月开始任那里的出纳。2014年有一天当时老板蔡强红找到我，让我在几份文件上签字，说是公司为了贷款用，我就签上了自己的名字并按上了自己的手印，实际公司和我没有任何关系，我不是公司的监事。我也没在公司投过资。
（经过辨认侦查人员出示的金麦公司监事经理任职文件、法定代表人任职文件、2014年第四次股东会决议、金麦食品公司章程2014年10月27日第四次股东大会审议通过）这些文件上的签名是我签的。但是这些文件里面的内容，我没有看，是蔡强红让我签的。王某戊也给金麦公司打过工，他借过蔡强红的钱，所以来金麦公司打工，用工资抵账。他在金麦公司没有现金投资，也没有实物投资，
肃宁县晨旭合作社给金麦公司打过贰佰多万元，打到了蔡强红的工商银行和中行账户上，具体账户我不清楚。是在2014年4月至9月打的。
2、证人王某戊的证言，主要内容为，我是蔡强红的姨夫，邯郸市金麦食品有限公司，是蔡强红和路金强开的。金麦公司手续上写的我是法人代表，当时蔡强红找到我说，他们开的蔬菜种植合作社的钱都投资到这个金麦公司，他们怕蔬菜种植合作社出事后，金麦公司不能贷款，为了办贷款，他们把法人代表的名字以及出资方式都变更了。实际上我没有出资。我和金麦公司没有关系。金麦公司监事经理任职文件、法人代表任职文件、第四次股东会议、公司章程上“王某戊”的名字是我签的，但是上面的内容我根本都没有看过。是他们拿来文件后让我在上�签的名字，还告诉我没有我什么事。我认识闫某乙，她和我一样，也是挂名股东，根本没有投资。
书证：邯郸市金麦食品有限公司的公司变更登记申请书、审核表、指定代表或共同委托代理人的证明、法定代表人登记表、出资情况表、公司章程、2007年第一次、第二次股东会决议、转让股份协议书、邯郸市金麦食品有限公司任命书、证明、企业登记颁证及归档记录表、有限责任公司变更登记审核表、邯郸市金麦食品有限公司2014年第一次、第二次、第三次、第四次股东会决议、免职文件、任职文件、股权转让协议书、证明、受理通知书、准予变更登记通知书等资料，证实金麦食品有限公司的法定代表人于2014年5月20日由代金良变更为蔡强红，于2014年10月28日变更为王某戊
第八组证据，证实合作社及嫌疑人的资金情况
现金日记账本两册，证�合作社的账目情况。
肃宁县公安局调取的路金强、董飞翔、蔡强红在银行的开户及资金流向情况。
肃宁县公安局的查封、冻结财产通知书，证实肃宁县公安局对金麦食品有限公司名下房产、名下土地、股权予以查封及对犯罪嫌疑人蔡强红在中国银行成安支行的五十万资金予以冻结。
第九组证据，辨认笔录四份
吕某甲辨认出路秋池；曹某丙辨认出路金强、蔡强红；曹某乙辨认出杨某甲。
第十组证据，量刑证据：杨某甲户籍证明信一份。
本院认为，蔡强红、路金强冒用他人身份信息成立晨旭合作社，该社并不具有有关部门依法批准的吸收存款职能，但通过发传单等途径向社会公开宣传，承诺高息及物质奖励，向不特定对象以投资入股的方式非法吸收资金，被告人杨某甲明知该情况，仍参与其中，任合作社�理，鼓励代办员拉取存款，该合作社共非法吸收公众存款达3559280元，数额巨大，被告人杨某甲的行为侵犯了国家金融管理制度，构成非法吸收公众存款罪。肃宁县人民检察院指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。被告人杨某甲并非合作社的成立人员，犯罪过程中也没有起到指挥、控制作用，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人杨某甲当庭辩称对起诉的罪名及犯罪事实均不认可，但未提供任何证据，其在公安机关的供述中明确供述“肃宁县晨旭合作社以承包土地的名义让群众资金入股分红，我觉得这个事（非法吸收公众存款）不对，我就和路金强说我不干了”，且各代办员的证言均证实其曾经鼓励代办员多为合作社拉取存款的行为，亦有书证证实其在合作社任经理职务，负责合作社具体事务，应视为其明知合作社的非法行为，�对其不认罪的辩护意见不予采纳。本案中，晨旭合作社是蔡强红等人冒用他人身份信息设立的，设立后主要以吸收存款为业务，没有从事经营范围内记载的事项，是以犯罪为目的设立的组织；本案所有涉案款项均是交给蔡强红等个人支配，无证据证实违法所得归单位或单位成员所有，综上，本案不应认定为是单位犯罪，对辩护人辩称本案系单位犯罪的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十五条，第二十七条，第四十七条的规定，判决如下：
被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2016年12月4日止；所判罚金限期于判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王冰洁
人民陪审员 李艳芳
人民陪审员 李长京
二〇一六年八月四日
书 记 员 于渤海