湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终952号
原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨清润，男，1962年9月13日出生于河南省镇平县，汉族，初中文化程度，湖北朝龙银瑞投资发展有限公司法定代表人，户籍地河南省镇平县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。
辩护人张之喜、张中，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人杨清润犯合同诈骗罪一案，于2016年7月20日作出（2016）鄂0102刑初524号刑事判决。原审被告人杨清润不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，武汉市人民检察院指派检察员从义、张小艳出庭履行职务，上诉人（原审被告人）杨清润及其辩护人张之喜、张中均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2014年12月19日，被告人杨清润在本市江岸区黄孝河路特1号王府花园C栋1801室湖北朝龙银瑞投资发展有限公司（以下简称“朝龙银瑞公司”）内，以帮助青海牦牛捞福餐饮管理有限公司开具银行承兑汇票为由，通过签协议书的方式，骗取该公司履约保证金人民币55万元。
2014年12月至2015年10月期间，被告人杨清润以上述同样方式骗取长治市恒大地板有限公司履约保证金人民币52万元；骗取湖北保龙温泉旅游发展有限公司履约保证金人民币10万元；骗取江苏威鸿宠物用品有限公司履约保证金人民币70万元；骗取无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司履约保证金人民币44万元；骗取苏州国凯商贸有限公司履约保证金人民币70万元；骗取河南省集群置业有限公司履约保证金人民币30万元。后杨清润变换办公地点、联系方式，隐匿其行踪，所骗得上述款项共计人民币331万元，用于归还其个人欠款或消费。
2015年10月13日，公安机关将被告人杨清润抓获。
原审认定上述事实，有抓获经过及破案经过；被害单位的报案材料及证人李某、和某、曹某、胡某1、肖某、胡某2、华某、张某1、龚某、管某、向某、张某2的证言、付某、陈某的证言；身份资料、照片；工商登记资料、缴税记录；协议书、资产抵押融资协议书、营业执照、补充协议；承诺书、还款承诺书；银行承兑汇票复印件；收据；银行账户交易明细；借记卡账户历史明细清单、汇款凭条；上诉人杨清润的供述等证据证实。
原审认为，被告人杨清润以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，认定被告人杨清润犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；责令被告人杨清润退赔被害单位款项人民币331万元（具体清单详见附件）。
上诉人杨清润诉称其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人支持其上诉理由并提出原审认定事实不清、证据不足，请求法院判处上诉人杨清润无罪。
湖北省武汉市人民检察院在二审中的意见，原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2014年12月19日，上诉人杨清润在本市江岸区黄孝河路特1号王府花园C栋1801室湖北朝龙银瑞投资发展有限公司（以下简称“朝龙银瑞公司”）内，以帮助青海牦牛捞福餐饮管理有限公司开具银行承兑汇票为由，通过签协议书的方式，骗取该公司履约保证金人民币55万元。
2014年12月至2015年10月期间，上诉人杨清润以上述同样方式骗取长治市恒大地板有限公司履约保证金人民币52万元；骗取湖北保龙温泉旅游发展有限公司履约保证金人民币10万元；骗取江苏威鸿宠物用品有限公司履约保证金人民币70万元；骗取无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司履约保证金人民币44万元；骗取苏州国凯商贸有限公司履约保证金人民币70万元；骗取河南省集群置业有限公司履约保证金人民币30万元。后杨清润变换办公地点、联系方式，隐匿其行踪，所骗得上述款项共计人民币331万元，用于归还其个人欠款或消费。
2015年10月13日，公安机关将上诉人杨清润抓获。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
（1）抓获经过及破案经过，证实上诉人杨清润系被抓获归案及本案的破获情况。
（2）被害单位的报案材料及证人李某、和某、曹某、胡某1、肖某、胡某2、华某的证言，证实上诉人杨清润以朝龙银瑞公司的名义与上述被害单位签订协议，以帮助被害单位开具银行承兑汇票质押做融资为由，要求被害单位交纳一定的履约保证金，被害单位将款项打给杨清润。后杨清润以各种理由推脱，无法出具银行承兑汇票，变换办公地址、联系方式，以及杨清润退还部分款项的情况。
（3）身份资料、照片，证实上诉人杨清润的基本身份信息情况。
（4）工商登记资料、缴税记录，证实原审被告单位朝龙银瑞公司的基本信息及近年来经营、缴税等情况。
（5）协议书、资产抵押融资协议书、营业执照、补充协议，证实上诉杨清润以原审被告单位朝龙银瑞公司的名义与上述被害单位签订协议，由该公司开具银行承兑汇票用于被害单位质押贷款，为被害单位办理融资业务，并约定被害单位支付相应的履约保证金。
（6）承诺书、还款承诺书，证实原审被告单位朝龙银瑞公司及上诉人杨清润承诺在约定时间内为部分被害单位办理融资业务，否则退还履约保证金。后朝龙银瑞公司及杨清润因未能兑现上述承诺，又转为承诺还款的情况。
（7）银行承兑汇票复印件，证实上诉人杨清润在为部分被害单位办理融资业务中，为取得被害单位的信任，提供的银行承兑汇票复印件。
（8）银行转账记录、收据，证实被害单位将履约保证金通过银行转账的方式打给上诉人杨清润，并以原审被告单位朝龙银瑞公司名义出具收据的情况。
（9）银行账户交易明细，证实上诉人杨清润收取被害单位履约保证金及其账户资金流向。
（10）借记卡账户历史明细清单、汇款凭条，证实上诉人杨清润退还部分款项的事实。
（11）证人张某1的证言，证实青海牦牛捞福餐饮管理有限公司的代表与上诉人杨清润商谈融资，并签订协议，支付履约保证金，后来杨清润未开具银行承兑汇票，融资未办成的经过。
（12）证人龚某的证言，证实无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司的法定代表人肖某到原审被告单位朝龙银瑞公司商谈融资，上诉人杨清润表示能开具银行承兑汇票，双方签订协议，肖某将履约保证金打给杨清润后，但杨清润一直不出票，其和肖某多次要求他们出票，但至今他们也没开出银行承兑汇票，也不退款。
（13）证人管某的证言，证实苏州国凯商贸有限公司的法定代表人胡某2与上诉人杨清润商谈融资，并签订协议，支付履约保证金，后来杨清润一直推脱，未能开具银行承兑汇票，我们要求退款，他们表示可以开出银行承兑汇票，也不退款。还给我们看一张一千万元的银行承兑汇票，并由张某2带着此票和我们一起到无锡验票，次日，在办理验票手续时，张某2跑掉了，他不和我们见面。至案发时杨清润未开出银行承兑汇票，也没有退款。
（14）证人向某的证言，证实朝原审被告单位龙银瑞公司及工作人员的基本情况，其受上诉人杨清润的委托，与被害单位做协调、还账工作。杨清润借了高利贷，骗别人的钱都还了高利贷。
（15）证人张某2的证言，证实其受上诉人杨清润的委托，以原审被告单位朝龙银瑞公司的名义与部分被害单位签订协议，后因杨清润未能开具银行承兑汇票，相关融资业务未办成，以及向部分被害单位退款的情况。
（16）证人付某、陈某的证言，证实上诉人杨清润在为部分被害单位办理融资业务中，提供的银行承兑汇票复印件的真实情况，该汇票已贴现，不能流通。
（17）上诉人杨清润的供述，证实其经营的原审被告单位朝龙银瑞公司因欠外债、经营不善，无钱还债，2014年已是亏损状态，公司无法运转。其公司没有能力、也没资质开具银行承兑汇票。在与被害单位签订协议期间，为获得被害单位的信任，其还拿出一张票面为400万元的银行承兑汇票证明其有能力办理此事。其与上述被害单位签订融资协议，收取的保证金部分用于归还个人借的高利贷或用于家庭生活开支，部分退还给被害单位。期间，公司搬过二次家，其手机号码因欠费也换了。
上述证据经一审、二审当庭举证、质证，查证属实，本院均予以确认。
关于上诉人杨清润诉称原其不构成合同诈骗罪的上诉理由及其辩护人提出原审认定事实不清、证据不足，请求法院判处上诉人杨清润无罪的辩护意见。经查，证实上诉人杨清润犯合同诈骗罪的证据有被害单位的报案及陈述、证人张某1、龚某、管某、向某、张某2、付某、陈某的证言在案证实，还有协议书、资产抵押融资协议书、承诺书、还款承诺书、银行转账记录、收据、银行承兑汇票复印件在案佐证，上述证据与杨清润的供述相互印证，形成证据链，足以认定。上诉人杨清润明知自己没有开具银行承兑汇票的能力，仍向上述被害单位隐瞒实际情况，于2014年12月至2015年10月期间，多次以公司名义与上述被害单位签订协议，在收取对方履约保证金后，无正当理由既不履行协议义务又不退还全部款项。在此期间，杨清润变换办公地址、联系方式，隐匿行踪，将骗取的资金由其个人占有、支配、使用，其主观上具有非法占有的目的，客观上亦没有实际履行合同的能力，将骗取的资金用于个人支配、使用，无法返还，其行为符合我国《刑法》关于合同诈骗罪规定的构成要件。该上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不能成立。
本院认为，上诉人杨清润以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨清润提出的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。武汉市人民检察院在二审中的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 勇
审判员 袁 锐
审判员 黄毅平
二〇一六年十一月一日
书记员 盛 卉