浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杭江刑初字第155号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人洪某，绰号“四姐”，农民。2010年1月29日因赌博被行政拘留三日。因本案于2012年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人汪政、张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。
被告人詹某，绰号“小老表”，农民。2007年12月24日因犯隐瞒犯罪所得罪被处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；2010年1月11日因犯抢劫罪被处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2011年6月29日刑满释放。因本案于2012年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
指定辩护人周之旸，浙江铭广律师事务所律师。
被告人梁某，绰号“大哥”，农民。因本案于2012年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
指定辩护人刘国栋，浙江九恒律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以杭江检刑诉（2012）1138号起诉书指控被告人洪某、詹某、梁某犯赌博罪，于2013年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员童帆、代理检察员吴家林出庭支持公诉，被告人洪某、詹某、梁某及辩护人汪政、张会佳、周之旸、刘国栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，被告人洪某自2009年4月至2012年7月5日，在杭州市江干区笕桥路80号民众茶室组织他人聚众赌博，抽头获利共计人民币200万元左右。期间，被告人洪某于2012年5月份起雇佣被告人詹某跑腿打杂并帮忙抽头，雇佣被告人梁某放哨望风。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了证人证言、检查、辨认笔录、物证、书证及被告人的供述等证据，认为被告人洪某、詹某、梁某的行为应当以赌博罪追究其刑事责任，被告人詹某系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十五条之规定予以惩处。
被告人洪某辩称其2010年1月至2011年12月期间未组织他人聚众赌博，抽头获利共计人民币30万元左右。被告人洪某的辩护人认为，公诉机关关于抽头获利共计人民币200万元左右的指控证据不足，被告人洪某认罪态度较好，行为社会危害性小，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人詹某、梁某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人詹某的辩护人认为被告人詹某系从犯，请求从轻处罚。被告人梁某的辩护人认为被告人梁某系从犯，请求从轻处罚。被告人洪某、詹某、梁某及各自辩护人在庭审中均未提交证据。
经审理查明，2009年4月至2012年7月5日，被告人洪某在位于杭州市江干区笕桥镇笕桥路80号的民众茶室内，多次组织他人聚众赌博并从中抽头渔利，抽头获利总计人民币90万元左右。2012年5月中旬，被告人詹某受雇于被告人洪某为该赌场跑腿打杂并帮忙抽头，期间赌场抽头获利共计人民币15万元左右。2012年5月下旬，被告人梁某受雇于被告人洪某为该赌场放哨望风，期间赌场抽头获利共计人民币10万元左右。2012年7月5日该赌场被查获，公安机关依法收缴赌具麻将牌40颗及赌资共计人民币19830元，另从被告人洪某处扣押抽头款共计人民币400元。
案发后，公安机关依法全额冻结被告人洪某在中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行的账户内的抽头违法所得，截止2013年5月14日，被告人洪某农业银行账户内余额共计人民币237696.43元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1.证人张某甲、姜某的证言，证明被告人洪某在杭州市江干区笕桥路80号民众茶室内组织他人赌博的事实。
2.证人孙某甲、杨某甲、程某甲、徐某、张某乙、王某甲、陈某甲、王某乙、郭某、林某甲、李某、王某丙、杨某乙的证言，证明杭州市江干区笕桥路80号民众茶室内有人聚众赌博的事实。
3.证人孙某乙的证言，证明被告人洪某在经营民众茶室后不久就开始组织他人聚众赌博并抽头获利，持续时间有两三年左右的事实。
4.证人李能胜、陈某乙、王某丁、雷某、施春泉的证言，证明被告人洪某组织他人聚众赌博并抽头获利的事实。
5.证人林某乙的证言，证明被告人洪某组织他人聚众赌博并抽头渔利，詹某与梁某为赌场放哨望风的事实。
6.证人程某乙的证言，证明被告人洪某组织他人聚众赌博并抽头渔利，被告人詹某与梁某为赌场工作人员，被告人詹某负责跑腿并帮忙抽头，赌场给参赌人员提供免费午饭及人民币50元至100元不等的费用。
7.检查证及检查笔录，证明公安机关于2012年7月5日对杭州市江干区笕桥路80号民众茶室的检查过程及具体情况。
8.辨认笔录，证明被告人洪某、詹某、梁某之间互相辨认无误的情况。
9扣押物品清单及照片，证明公安机关当场查扣赌资、抽头款、赌具的情况。
10.收缴／追缴物品决定书及清单，证明涉案赌资共计人民币19830元依法收缴的情况。
11.公安行政处罚决定书，证明参赌人员已被行政处罚及被告人洪某曾被行政处罚的情况。
12.银行卡交易明细及银行账户信息，证明被告人洪某在农业银行杭州笕桥支行的账号为62×××17农业银行卡、账号为19×××93的定期存单及账号为19×××05的固定存折相关存取款交易明细及余额信息。
13.冻结存款通知书及情况说明，证明案发后被告人洪某在中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行内存款被依法全额冻结的情况。
14.刑事判决书及释放证明书，证明被告人詹某的前科情况。
15.户籍证明，证明被告人洪某、詹某及梁某的身份情况。
16.查获经过，证明被告人洪某、詹某及梁某被抓获归案的经过情况。
17.被告人洪某的供述在案，证明其于2009年4月至2012年7月5日一直在其所经营的民众茶室内组织他人聚众赌博并抽头渔利，并为参赌人员提供免费的烟、水、午饭及人民币50元至100元不等的“红钱”。每场赌博抽头获利人民币1000元至5000元左右，期间获利共计人民币三四百万元。其于2009年4月开设农业银行卡专门用于存放抽头款，存取全部由其自己操作，其开销亦从该卡支出，至案发时卡内余额还有人民币2万多元；此外还有人民币10万元的农业银行定期存单和人民币11万多元的农业银行固定存折均系其组织赌博抽头所得。其于2012年5月雇佣被告人詹某为赌场跑腿打杂并帮忙抽头，于2012年5月下旬雇佣被告人梁某为赌场放哨望风，期间赌场生意较好，每天抽头获利人民币2000元至5000元不等。
18.被告人詹某的供述在案，证明其于2012年5月受雇于被告人洪某，负责赌场的跑腿打杂并帮忙抽头，赌场基本每天都开，赌场每天抽头人民币1000元至5000元左右，其帮忙期间赌场抽头获利至少15万元；被告人梁某5月下旬至赌场帮忙放哨望风；
19.被告人梁某的供述在案，证明其于2012年5月下旬受雇于被告人洪某，负责赌场的放哨望风，其共计帮忙45天左右；赌场开销包括参赌人员路费、工作人员工资及烟、水和午饭等；每天赌场抽头获利至少人民币1000元。
上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予确认。
被告人洪某关于其2010年1月至2011年12月期间未组织他人聚众赌博的辩解，经查，在案的证人孙某乙的证言与被告人的原供述能够印证，证明被告人洪某自2009年经营茶室并持续组织他人聚众赌博，并没有明显中断，在案的银行卡交易明细亦可佐证，被告人洪某推翻其原供述又无合理解释，故该辩解与查明的事实不符，本院不予采信。
被告人洪某关于其抽头获利共计人民币30万元左右的辩解以及辩护人所提公诉机关关于抽头获利共计人民币200万元左右的指控证据不足的辩护意见，经查，在案仅有被告人洪某原供述曾供称抽头获利达人民币三四百万元，并无其他证人能够佐证；在案的被告人詹某的供述与被告人洪某的原供述能够印证，证明赌场每天抽头人民币1000元至5000元左右；被告人洪某原供述称其于2009年4月开设农业银行银行卡专门用于存放抽头款并从该卡内支取开销，在案的银行账户信息及银行卡交易明细与被告人洪某的原供述能够印证，证明2009年4月28日至2012年7月4日期间，被告人洪某卡号为62×××17农业银行卡刷卡消费共计人民币615101.17元，其农业银行账户内剩余违法所得共计人民币234442.26元；在案的证人程某乙等人的证言、被告人詹某、梁某的供述与被告人洪某的原供述能够印证，证明被告人洪某于2012年5月份起每次赌博需支出千元左右的费用。综上，在案的证据足以证明被告人洪某抽头获利共计人民币90万元左右，故被告人洪某的上述辩解与查明的事实不符，本院不予采信；公诉机关关于被告人洪某抽头获利共计人民币200万元左右的指控，证据不足，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人洪某、詹某、梁某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。被告人洪某是赌博犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人詹某、梁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，本院依法从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人詹某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据被告人洪某的犯罪情节和悔罪表现，不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。根据被告人洪某、詹某、梁某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条、第八条第二款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人洪某犯赌博罪，判处有期徒判刑二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月5日起至2014年7月4日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人詹某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月5日起至2013年8月4日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月5日起至2013年6月4日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、现扣押于杭州市公安局江干分局的违法所得人民币400元及现冻结于中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行的违法所得人民币237696.43元全部予以追缴，其余违法所得继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 林
人民陪审员 都力军
人民陪审员 陈克勤
二〇一三年五月二十四日
代书 记员 鲁文丽