上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0116刑初987号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人朱某2，女，1979年5月19日生，汉族，住四川省成都市。
辩护人石某某，四川某某律师事务所律师。
被告人陶某，女，1995年9月20日生，汉族，户籍地四川省遂宁市，暂住四川省雅安市。
辩护人黄某某，上海某某律师事务所律师，系上海市金山区法律援助中心指派。
被告人柳某某，女，1997年8月19日生，汉族，住四川省资阳市。
辩护人陈某某，上海某某律师事务所律师，系上海市金山区法律援助中心指派。
被告人罗某某，女，1969年9月21日生，汉族，户籍地四川省成都市，暂住四川省成都市。
辩护人孙某某，上海某某律师事务所律师。
被告人陈某，男，1997年11月28日，汉族，住四川省平昌县某某镇某某街某某组(以上均系自报)。因本案于2017年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人李某，上海某某律师事务所律师。
被告人魏某，男，1996年7月12日生，汉族，住四川省。
辩护人孙某2、刘某某，广东某某律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2017〕973号起诉书指控被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某犯诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员耿某某出庭支持公诉。被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某及辩护人石某某、黄某某、陈某某、孙某某、李某、孙某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年5月至同年8月期间，邢某、刘某、罗某(均另处)组织被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某等人实施诈骗活动。各被告人根据邢某等人提供的客户联系方式、假工作证等证件、话术模板等诈骗被害人钱款，各被告人均从中非法获利。
主要犯罪手法为：各被告人通过拨打被害人电话或微信联系的方式，参照话术模板虚构的事实，谎称公司销售的POS机具有自带额度贷款功能、购买公司销售的刷卡器能代办大额信用卡，骗取被害人信任后，要求被害人通过微信转账等方式支付定金、加急费等钱款，并将POS机、刷卡器通过物流快递至被害人处收取钱款。其中，被告人朱某2参与骗取人民币35万余元；被告人罗某某参与骗取人民币9.4万余元；被告人柳某某参与骗取人民币6.5万余元；被告人魏某参与骗取人民币4.9万余元；被告人陈某参与骗取人民币4万余元；被告人陶某参与骗取人民币3.5万余元。
2017年5月8日至6月14日期间，上述各被告人陆续归案，其中，被告人陈某、魏某系自动投案。各被告人到案后均如实供述上述事实。本案审理期间，上述六被告人均主动退缴了各自部分违法所得。
上述事实，被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有六被告人的辨认笔录，被害人何某1、孟某某、许某某、高某、徐某某、黄某等人的陈述及其提供的快递单据、涉案POS机照片、微信聊天及微信转账照片，同案犯邢某、刘某、罗某的供述及辨认笔录，证人李某某、何某2、朱1、林某、赵某某的证言，公安机关调取的电子订单数据、月结账单、月结明细、户籍信息、成都大学附属医院检验报告单、复旦大学附属金山医院检验科报告单，公安机关调取的话术模板、假营业执照、身份证、工作证、POS机虚假显示、电子订单数据、各被告人提成情况、快递公司月账单、银行月结明细及出具的搜查笔录、扣押清单、电子数据检验工作记录、提取电子数据清单、侦破经过、抓获经过、到案经过、归案情况说明、工作情况等证据证实，足以认定。
各辩护人对指控事实及罪名均无异议。
被告人朱某2的辩护人认为，被告人朱某2在本案中属于从犯，犯罪情节较轻，具有坦白情节，其系初犯，并自愿认罪认罚，退缴了部分赃款，有悔罪表现，且目前系怀孕在身。综上，建议对被告人朱某2从轻处罚并适用缓刑。
被告人陶某的辩护人认为，被告人陶某系初犯，案发前表现一贯良好，无前科劣迹，其具有坦白情节，认罪、悔罪态度良好，并积极退赃，其家庭困难，现系怀孕妇女。综上，建议对被告人陶某从轻处罚。
被告人柳某某的辩护人认为，被告人柳某某系从犯、初犯，认罪态度好，能如实供述，并积极退赃、建议对其从轻处罚。
被告人罗某某的辩护人认为，被告人罗某某曾用真名推销，欺骗客户意图不明显，其主观恶性、人身危险性小；被告人推销的客户均为商户，与其他针对随机客户推销的人员有所区别，社会危害性更小，且客户发现问题后，没有再次骗取费用；本案系被告人与组织者的共同犯罪，诈骗行为是在公开买卖中，与一般诈骗有所区别；被告人认罪态度好，其家属代为退赃，现家属患重症，被告人是唯一监护人。综上，建议对被告人罗某某适用缓刑。
被告人陈某的辩护人认为，被告人陈某系初犯、偶犯，且属从犯，到案后如实供述，积极退赃、且羁押已有一段时间。综上，建议对被告人陈某适用缓刑。
被告人魏某的辩护人认为，被告人魏某具有自首情节，系从犯、初犯，参与诈骗时间短、获利极少，被告人的主观恶性较小，犯罪情节轻微、社会危害性不大，且当庭自愿认罪，故建议对其适用缓刑。
本院认为，被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某经他人组织共同实施电信诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人朱某2、柳某某、罗某某、陈某、魏某属数额巨大，被告人陶某属数额较大。被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某、陈某、魏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻或减轻处罚。被告人陈某、魏某在犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人朱某2、陶某、柳某某、罗某某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。六被告人退缴部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人朱某2、柳某某、罗某某、陈某、魏某予以减轻处罚，对被告人陶某予以从轻处罚。六被告人有悔罪表现，结合其犯罪情节，均可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。
三、被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
四、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
六、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
七、各被告人在案退缴的违法所得发还相关被害人；责令各被告人继续退赔相关被害人经济损失。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈 磊
审 判 员 舒平锋
人民陪审员 钱梅红
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 周阿楠
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。