内蒙古自治区开鲁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第148号
公诉机关开鲁县人民检察院。
被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，1986年2月11日出生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地通辽市，住通辽市，因涉嫌诈骗罪，于2014年12月15日被乌兰浩特市公安局刑侦大队抓获，于同年12月16日被开鲁县公安局押解回开鲁县并依法刑事拘留，于同年3月5日经开鲁县人民检察院决定依法逮捕。现羁押于开鲁县看守所。
辩护人张志发，系内蒙古巨鼎律师事务所律师。
开鲁县人民检察院以开检刑诉（2015）138号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。在本院审理过程中，因被告人刘某甲诈骗案所涉及的同案犯谭磊、金东旭诈骗案正在内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院审理过程中，本院遂于2015年9月30日裁定中止审理本案。现谭磊、金东旭诈骗案结案且已生效，本院于2015年11月27日裁定恢复审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员栾广和出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人张志发到庭参加诉讼。现已审理终结。
开鲁县人民检察院指控，2014年9月22日，被告人刘某甲伙同谭磊、赵某某（均另案处理）采取欺骗手段，以代还信用卡支付好处费的方式，骗取代还信用卡的被害人丁某某人民币4.6万元。控方认定上述事实，提供证据有物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录。控方认为被告人刘某甲伙同他人骗取公民合法财物，数额较大，依法提请本院以诈骗罪对被告人进行定罪处罚。
被告人刘某甲辩称，其只是司机，受雇于金东旭、谭磊，其对谭磊、金东旭之前所有诈骗之事不知情，但对公诉机关指控其与谭磊、赵某某共同到开鲁诈骗被害人丁某某的犯罪事实无异议，但其未参与分赃。其辩护人意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实及罪名无异议，但被告人刘某甲犯罪情节较轻，在诈骗案中起辅助作用，处于次要地位；被害人挣钱心切，疏于防范，被害人有过失，建议对被告人依法从轻处罚。
经审理查明，谭磊、金东旭（均另案处理）通过网上社交平台寻找代还信用卡之人，在将诈骗所用的信用卡原卡交给代还信用卡人并支付小额报酬后，由代还信用卡人向信用卡原卡里存钱还款，之后谭磊利用事先由金东旭复制好的信用卡刷卡套取代还信用卡人的还款。谭磊主要负责寻找、联系代还信用卡人，并使用复制卡刷卡获取诈骗款后进行分赃，金东旭主要负责复制信用卡。此外参与过谭、金二人诈骗活动的还有金珠峰、卢志军（均在逃）。2014年，谭磊找到其同学刘某甲，即本案被告人，告知刘某甲作为司机受雇于金东旭，月工资一万元，名为开车带谭磊到各地联系业务。2014年9月22日中午，谭磊与刘某甲在通辽市科尔沁区公安局对面一宾馆，谭磊通过“陌陌”联系到代还信用卡人张某某，张某某将谭磊介绍给本案被害人丁某某。谭磊让刘某甲开车接上其亲属赵某某（另案处理）共同到开鲁“干”（诈骗）一下。在三人来开鲁路上，谭磊在刘某甲车里用不记名电话（刘某甲办理）与丁某某约好送卡地点。谭磊让赵某某给丁某某送信用卡原卡（开户名为孙恬），并临时给赵某某一不记名电话（刘某甲办理）进行联系。赵某某将该信用卡交给了丁某某的女儿林某某，林某某又将该卡转交给丁某某。丁某某试刷该信用卡取款总计970元后，向该信用卡还款4.6万元。谭磊收到还款信息后便利用事先复制好的信用卡刷卡套取了丁某某的还款4.6万元。
在本案审理过程中，被告人亲属表示愿意尽力赔偿被害人丁某某，希望得到被害人谅解。经双方协商，被告人亲属赔偿丁某某经济损失3万元，丁某某出具谅解书，请求本院对被告人从宽处理。
另查明，谭磊、金东旭因犯诈骗罪，于2015年11月6日被乌兰浩特市法院依法分别判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金十万元，及有期徒刑三年，并处罚金五万元。乌兰浩特市法院认定谭磊涉诈骗案次数4次，诈骗金额总计20.09万元，其中包含伙同本案刘某甲诈骗丁某某的4.6万元；认定金东旭涉诈骗案次数2次，诈骗金额总计11.49万元。
认定上述事实，公诉机关依法出示如下证据：
1、物证信用卡一张（开户名孙恬）。该卡系被告人用于诈骗丁某某的信用卡。
2、被告人刘某甲的户籍信息。
3、抓获经过。证实乌兰浩特市公安局在办理谭磊诈骗案时发现涉嫌诈骗的刘某甲已被开鲁县公安局上网通缉，便将刘某甲抓获归案。
4、接受证据材料清单及被害人刷卡记录凭证。证实丁某某在向信用卡（开户名为孙恬）还款4.6万元前，总计刷卡取款970元。
5、被害人丁某某银行卡消费记录及明细。证实丁某某向诈骗所用的信用卡里转账还款4.6万元。
6、开户名为孙恬的信用卡账单查询记录。证实丁某某向该卡还款4.6万元，该卡随即被他人刷卡（复制卡）套现。
7、证人张某某、林某某、赵某某证言。证实谭磊通过“陌陌”联系代还信用卡人张某某，张某某介绍丁某某给谭磊代还信用卡。谭磊、刘某甲、赵某某来到开鲁，谭磊让赵某某将信用卡（开户名为孙恬）交给开鲁县加油站丁某某的女儿林某某，林某某将该卡交给其母亲丁某某。
8、被害人丁某某陈述。证实丁某某为谭磊提供的信用卡（开户名为孙恬）还款，被骗4.6万元的经过。
9、谭磊供述。谭磊供述了其与刘某甲、赵某某到开鲁诈骗丁某某4.6万元的经过，但谭磊辩称系刘某甲操控整个诈骗活动。
10、金东旭供述。金东旭供述了其与谭磊、金珠峰、卢志军共同进行诈骗的事实经过，刘某甲系谭磊雇佣的司机。金东旭证实其主要负责复制信用卡，谭磊负责寻找联系代还信用卡人，并用POS机刷卡套现后进行分赃。其与谭磊也亲自送过信用卡给代还信用卡人。
11、被告人刘某甲供述及辩解。刘某甲对其与谭磊、赵某某到开鲁诈骗犯罪事实供认不讳，但辩称谭磊最初隐瞒诈骗成功事实，后来看到赵某某照片被发到网上暴露身份，谭磊才承认到开鲁诈骗成功，听谭磊说骗了四万余元，但其并未分得该诈骗款。
12、辨认笔录。丁某某的女儿林某某辨认出给其送信用卡的人是赵某某。
公诉机关当庭出示的上述证据，来源合法。经当庭质证，谭磊所述系刘某甲操控诈骗过程与金东旭供述、赵某某证言不能印证，不予采信；对刘某甲辩解系谭磊操控诈骗经过，与金东旭供述一致，予以采信。其他证据，均能够相互印证本案查明事实，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。
本院认为，被告人刘某甲作为司机受雇于诈骗犯谭磊、金东旭，即便其在受雇之初不明知谭、金二人到各地实施诈骗活动，但依据谭、金二人及刘某甲本人供述可推断，刘某甲在长时间与谭磊共处过程中应当知道谭磊使用复制信用卡实施诈骗活动的事实，且被告人刘某甲对其与谭磊、赵某某共同诈骗被害人丁某某的犯罪事实供认不讳，应依法定罪处罚。考虑被告人刘某甲在谭磊、金东旭等人实施诈骗过程中的从属地位、较好的认罪态度，结合被告人亲属能够积极赔偿被害人并得到被害人谅解的悔罪情节，及通辽市科左中旗司法局对被告人刘某甲可予适用社区矫正的评估意见，依法对被告人刘某甲从轻处罚，并依法宣告缓刑。对辩护人的从轻处罚辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年零六个月，并处罚金一万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜凤祥
审 判 员 杨 波
人民陪审员 刘桂荣
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 李颖琪
附《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。