福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）港刑初字第135号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人魏某某，男，1976年2月23日出生，福建省泉州市鲤城区人，汉族，高中文化，经商，户籍地泉州市鲤城区，家住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人苏志松、王龙德，福建顺济律师事务所律师。
被告人柳某甲，男，1977年8月5日出生，福建省泉州市鲤城区人，汉族，大学文化，无业，户籍地泉州市鲤城区，家住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人魏正、王耀海，福建志立律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1969年7月12日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，小学文化，经商，户籍地泉州市泉港区，家住福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人唐细宗，福建致一律师事务所律师。
被告人庄某甲，男，1979年8月11日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，初中文化，务工，家住泉州市泉港区。因无证驾驶摩托车，于2012年11月25日被厦门市公安局思明分局行政拘留三日并处罚款人民币二百元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕，同年4月17日被泉州市公安局泉港分局变更强制措施为取保候审，同年5月22日经泉州市泉港区人民检察院决定，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人吴沁兰，福建致一律师事务所律师。
被告人庄某乙，男，1978年1月2日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，初中文化，务工，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日、5月21日、8月13日分别被泉州市公安局泉港分局、泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。
被告人庄某丙，男，1983年9月24日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，初中文化，务工，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日、5月21日、8月13日分别被泉州市公安局泉港分局、泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。
被告人连某某，女，1984年8月15日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，小学文化，无业，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月22日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年1月30日、5月21日、8月13日分别被泉州市公安局泉港分局、泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。
被告人钟某甲，男，1980年8月7日出生，福建省泉州市泉港区人，畲族，初中文化，务工，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年1月24日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月28日、5月21日、8月13日分别被泉州市公安局泉港分局、泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2014）1081号起诉书指控被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲犯开设赌场罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员林光平、代理检察员陈小玲、被告人魏某某及其辩护人王龙德、被告人柳某甲及其辩护人魏正、王耀海、被告人张某甲及其辩护人唐细宗、被告人庄某甲及其辩护人吴沁兰、被告人庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年5月份，被告人魏某某、柳某甲及吴小明、王某某（均另案处理）经合谋，利用互联网经营六合彩赌盘。被告人魏某某、柳某甲等人随后获取网名为全方位液晶网、网址为http：／／cc5831.wab111.com的六合彩赌博网站大股东账号ma0015，该赌博网站大股东下采取股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式接受会员投注进行非法赌博。被告人魏某某、柳某甲均按大股东账号ma0015利润的15%分成牟利。被告人魏某某使用大股东账号ma0015开设股东账号ga1616（张）并将该股东账号提供给被告人张某甲担任股东发展下线，被告人张某甲按该股东账号利润的5%分成牟利并按接受他人投注数额收取一定比例的股东及代理佣金。被告人柳某甲使用获取的股东账号ga1818（柳）开设总代理账号ha1568（ch2）并将该总代理账号提供给他人担任总代理发展下线。该大股东账号ma0015下还开设股东账号gam118（ming）及gam188（ming）。被告人张某甲使用股东账号ga1616（张）陆续开设ha6789（兴大）、ha6666（厦）等4个总代理账号，并将总代理账号ha6789（兴大）、ha6666（厦）分别由其本人及被告人庄某甲担任总代理发展下线。被告人张某甲使用总代理账号ha6789（兴大）陆续开设cha5678（兴）、cha6699（彬）等6个代理账号，并将代理账号cha5678（兴）、cha6699（彬）分别由其本人及被告人钟某甲担任代理发展下线会员且接受会员投注。被告人庄某甲使用总代理账号ha6666（厦）陆续开设cha7890（庄）、cha7891（zx）、cha7892（zx）计3个代理账号，并将代理账号cha7890（庄）、cha7891（zx）、cha7892（zx）分别由其本人、被告人庄某乙及被告人庄某丙、连某某担任代理发展下线会员且接受会员投注。被告人庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲均按接受他人投注数额收取一定比例的代理佣金。
2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人魏某某、柳某甲的大股东账号ma0015接受他人投注数额达人民币15434014元，二被告人各分成牟利计人民币217433.74元。
2013年5月份以来，被告人张某甲使用代理账号cha5678（兴）陆续开设acha7890（老大）、acha8282（总）等11个会员账号，并将会员账号acha7890（老大）、acha8282（总）用于其本人六合彩赌博。2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人张某甲的股东账号ga1616（张）接受他人投注数额计人民币12390258元，被告人张某甲分成及佣金牟利计人民币124537.50元。
2013年5月份以来，被告人庄某甲使用代理账号cha7890（庄）陆续开设acha8168（我）、acha1156（坝）等6个会员账号，并将会员账号acha8168（我）、acha1156（坝）分别用于其本人及被告人庄某丙、连某某六合彩赌博。2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人庄某甲的总代理账号ha6666（厦）接受他人投注数额计人民币5581400元，被告人庄某甲佣金牟利计人民币37733.40元。
2013年7月份以来，被告人庄某乙使用代理账号cha7891（zx）陆续开设acha7171（han）、acha7172（庄）等5个会员账号，并将会员账号acha7171（han）、acha7172（庄）用于其本人六合彩赌博。2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人庄某乙的代理账号cha7891（zx）接受他人投注数额计人民币916530元，被告人庄某乙佣金牟利计人民币14527元。
2013年9月份以来，被告人庄某丙、连某某使用代理账号cha7892（zx）陆续开设acha8500（发）、acha9822（财）等9个会员账号，并将会员账号acha8500（发）、acha9822（财）及自被告人庄某甲获取的会员账号acha1156（坝）用于二被告人六合彩赌博。2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人庄某丙、连某某的代理账号cha7892（zx）接受他人投注数额计人民币838866元，二被告人佣金牟利计人民币11343.10元。
2013年11月份以来，被告人钟某甲使用代理账号acha6699（彬）陆续开设acha8585（8787）等11个会员账号，并将会员账号acha8585（8787）用于其本人六合彩赌博。2013年11月1日至2014年1月22日间，被告人钟某甲的代理账号acha6699（彬）接受他人投注数额计人民币292767元，被告人钟某甲佣金牟利计人民币13525.20元。
案发后，泉州市公安局泉港分局依法扣押被告人魏某某作案工具ASUS笔记本电脑一台、三星及苹果手机各一部、华为上网卡一个；被告人柳某甲作案工具三星笔记本电脑一台、三星及联想手机各一部、中兴上网卡一个；被告人张某甲作案工具Thinkpad笔记本电脑一台、苹果及华为手机各一部、电信上网卡一个；被告人庄某甲作案工具Thinkpad及TCL笔记本电脑各一台、雷冠台式电脑主机一台、vivi手机一部、D-Link无线上网卡一个；被告人庄某乙作案工具PHILIPS台式电脑主机一台；被告人庄某丙、连某某作案工具百悦台式电脑主机一台、小米手机二部；被告人钟某甲作案工具三星手机一部。
被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、钟某甲及被告人庄某丙、连某某分别向泉州市公安局泉港分局退出人民币217500元、217500元、174700元、39100元、79700元、13600元、73760元。
上述事实，被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某乙、谢某某、庄宝丁、郭某某、刘某某、庄某戊、钟某乙、柳某乙、林某某、蔡某某、庄某己的证言，赌盘大股东账号报表、泉州市公安局泉港分局泉港（网监）勘（2014）001-007号电子证物检查工作记录、搜查笔录及扣押清单、银行账户交易明细、泉州东南有限责任会计师事务所泉东专审字（2014）第04101号、第04101-1号专项审计报告、辨认笔录及辨认照片、通话记录及短信通讯截图、公安行政处罚决定书、公安机关出具的抓获经过及工作说明、基本信息表及户籍证明等证据证实，足以认定。被告人柳某甲辩护人提供的中国人民武装警察部队士兵退出现役证、奖牌、福建省泉州市人民政府工作证及泉州市机关事业单位工作人员年度考核（绩效考评）登记表，缺乏与本案的关联性，不予采纳。
本院认为，被告人魏某某、柳某甲以营利为目的，伙同他人利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，赌资数额达人民币15434014元，被告人张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人张某甲、庄某甲、庄某乙、钟某甲接受投注数额分别达人民币12390258元、5581400元、916530元、292767元，被告人庄某丙、连某某接受投注数额达人民币838866元，且被告人张某甲还参与赌博网站利润分成，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，其中，被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲、庄某乙、庄某丙、连某某、钟某甲均已退赃，酌情从轻处罚。被告人庄某甲曾因无证驾驶摩托车被行政处罚后再犯本案，酌情从重处罚。被告人柳某甲、张某甲参与赌博网站利润分成并积极发展下线，被告人庄某甲作为总代理积极发展下线，均不是从犯，故被告人柳某甲、张某甲、庄某甲辩护人关于三被告人系从犯的相关辩护意见，不予采纳。被告人柳某甲的违法所得数额经公诉机关提供的审计报告依法认定，且被告人亦当庭对公诉机关指控的数额无异议，故被告人柳某甲辩护人关于认定被告人违法所得数额证据不足的辩护意见，于法无据，不予采纳。结合本案案情及八被告人的认罪、悔罪表现，依法对八被告人从轻处罚并适用缓刑。故被告人魏某某、柳某甲、张某甲、庄某甲辩护人关于对四被告人从轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，予以采纳；被告人柳某甲、张某甲辩护人关于对二被告人减轻处罚的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人柳某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人庄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、被告人庄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
六、被告人庄某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
七、被告人连某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
八、被告人钟某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
九、被告人魏某某退出的违法所得人民币217433.74元、被告人柳某甲退出的违法所得人民币217433.74元、被告人张某甲退出的违法所得人民币124537.50元、被告人庄某甲退出的违法所得人民币37733.40元、被告人庄某乙退出的违法所得人民币14527元、被告人庄某丙、连某某退出的违法所得人民币11343.10元、被告人钟某甲退出的违法所得人民币13525.20元，均予以追缴，由扣押单位泉州市公安局泉港分局将上述款项上缴国库。
十、扣押在泉州市公安局泉港分局的作案工具被告人魏某某的ASUS笔记本电脑一台、三星及苹果手机各一部、华为上网卡一个、被告人柳某甲的三星笔记本电脑一台、三星及联想手机各一部、中兴上网卡一个、被告人张某甲的Thinkpad笔记本电脑一台、苹果及华为手机各一部、电信上网卡一个、被告人庄某甲的Thinkpad及TCL笔记本电脑各一台、雷冠台式电脑主机一台、vivi手机一部、D-Link无线上网卡一个、被告人庄某乙的PHILIPS台式电脑主机一台、被告人庄某丙、连某某的百悦台式电脑主机一台、小米手机二部、被告人钟某甲的三星手机一部，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 连青竹
代理审判员 张东杰
人民陪审员 庄银忠
二〇一四年九月十五日
书 记 员 叶亚彬
附：本判决所引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻的；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。