广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1323刑初第529号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人成西剑，男，1955年10月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省郴州市嘉禾县。1982年8月因犯诈骗罪被原郴县人民法院判处有期徒刑5年；1990年11月因犯故意伤害罪被原郴州市人民法院判处有期徒刑2年6个月；2006年11月因犯合同诈骗罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑8年，2013年4月4日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2016年1月28日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，同年3月3日由惠东县公安局执行逮捕。现羁押于惠东县看守所。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2016〕369号起诉书指控被告人成西剑犯合同诈骗罪，于2016年5月20日移送本院立案受理。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2016年6月22日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人成西剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2015年9月，被告人成西剑利用伪造的其与湖南中色地质矿业有限公司（下称“中色公司”）合作开发梅州市蕉岭县作壁坑矿区的合同书以及探矿权证，骗被害人吕某1及妻子周某与其签订合作协议，双方商定共投入400万与中色公司合作，其中吕某1夫妇出资200万并取得中色公司16%的股份。合同签订后，吕某1夫妇即通过银行转账了40万元给成西剑。同年12月，吕某1夫妇经查证后发现成西剑此前提供的探矿权证复印件系伪造，遂报警。2016年1月28日，公安机关在惠东县巽寮镇将成西剑抓获归案。
惠东县人民检察院向本院递交的证据如下：书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查等笔录。
据此认为，被告人成西剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。成西剑曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再行犯罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人成西剑对公诉机关指控犯合同诈骗罪的犯罪事实不持异议。基于之前与被害人合项目亏本60万元，然后才伪造勘查许可证和订定假合同去骗取被害人的。
经审理查明：2015年9月，被告人成西剑利用伪造的其与湖南中色地质矿业有限公司（下称“中色公司”）合作开发梅州市蕉岭县作壁坑矿区的合同书以及探矿权证，骗被害人吕某1及妻子周某与其签订合作协议，双方商定共投入400万与中色公司合作，其中吕某1夫妇出资200万并取得中色公司16%的股份。合同签订后，吕某1夫妇即通过银行转账了40万元给成西剑。同年12月，吕某1夫妇经查证后发现成西剑此前提供的探矿权证复印件系伪造，遂报警。2016年1月28日，公安机关在惠东县巽寮镇将成西剑抓获归案。
以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、被告人抓获经过材料，证实2016年1月28日，惠东县公安局巡逻警察大队民警根据线索，在巽寮镇将被告人成西剑抓获。
3、户籍证明，证实被告人成西剑的出生日期，具有完全刑事责任能力。
4、被害人周某陈述，证实于2014年2月份成西剑向其丈夫吕某1说明在梅州市蕉岭县作壁坑矿区其与湖南中色公司合作开发，成西剑称其占有34%的股权，可以以200万人民币的价格专卖给被害人周某和被害人吕某1，并将吕某1带到矿区观察过。吕某1认为可以投资，于2014年4月份至5月份期间分了5、6次直接付现金给成西剑，后经核实吕某1的银行卡余额确定已支付150万元人民币，后成西剑于2014年10月份称资金不到位，被梅州市蕉岭县作壁坑矿区的矿山山主取消合作，需等到矿山的山主把矿山卖了之后才可以归还吕某1150万元人民币。于2015年9月份成西剑又前来巽寮镇找周某说明现可以合作开发在之前梅州市蕉岭县作壁坑矿区的矿山旁边的另外一座矿山，成西剑称自己可以帮忙和湖南中色公司的“刘某2”联系，“刘某2”占66%股权，被害人周某和成西剑占34%股权，需要周某再出资200万元去合作，周某跟成西剑说明自己没有那么多钱，成西剑称可以先支付50万元，到时候办理好探矿权证件后再以二人共有的34%的股权去融资，融资后再支付150万元人民币。于2015年9月20日19时许，在惠东县巽寮镇玛丽爱亚酒店8楼总经理办公室签订一份合同协议，协议内容是以200万元人民币将成西剑与湖南中色公司合作在梅州市蕉岭县作壁坑矿区的34%股权转让其中16%股权给被害人周某，但是签订协议时，成西剑让其把合同日期写成2015年3月20日。于2015年9月16日周某将筹到的40万元人民币转账到成西剑名下湖南省嘉禾县建设银行账号为62×××89的账号里。于2015年11月1日，在惠州市国土局查询到成西剑办理的探矿权证（证号：T44120080902014422）复印件是假冒的，被害人便意识到自己被骗了。
5、被害人吕某1陈述，证实其于2014年4月份和朋友到湖南长沙办事时认识成西剑，后于2014年5月份，成西剑向其提出在梅州市开发矿区，并说与一家叫广东省梅州市东某矿业有限公司合作，由成西剑出名与该公司签合同，以800万元的价格收购该公司60%的股份，东某矿业有限公司占40%股份，而投入的800万元人民币由被害人吕某1和成西剑两人各自出资400万元，每人各占一半的股份。两人达成口头协议后，吕某1于2014年5月5日开始分别转了约7笔资金给成西剑，直至2014年12月份，共汇款150.8万元人民币给成西剑本人。后成西剑说由于提供的资金不足，没有达到合同800万元人民币，所以被东某矿业有限公司解除合同，由东某公司自己经营，之前投资的200多万只能等东某矿业公司将矿区卖出去后才能归还给被害人。
后成西剑介绍“刘某2”给被害人吕某1认识，是湖南中色地质矿业有限公司老板，成西剑还透露刘总和广东省国土资源厅勘查处王处长打好招呼，开发东某矿业区有限公司旁的一块矿区（梅州市蕉岭县作壁坑矿区），开发矿区的证照由王处长处理，合同明面上写着开发公司名为湖南中色地质矿业有限公司，开发需要的资金由湖南中色地质矿业有限公司投入出资800万元占66%的股份，成西剑出资400万元人民币占34%的股份，该400万元和34%的股权由被害人吕某1和成西剑平分。2015年5月份左右，成西剑多次联系吕某1，让其快点把钱交给公司。直到2015年9月7日，由吕某1妻子周某代替其与成西剑签订合同，内容是以200万元人民币将成西剑与湖南中色公司合作在梅州市蕉岭县作壁坑矿区的34%股权转让其中16%股权给被害人周某。
第一次关于入股东某矿业有限公司的项目，其与成西剑只是口头协议，没有签订相关合同合约，第二次双方有签订合作协议，协议内容是以200万元人民币将成西剑与湖南中色公司合作在梅州市蕉岭县作壁坑矿区的34%股权转让其中16%股权给被害人周某。
其至今为止一共转账190.8万元给成西剑，分别通过网银、农业银行、农商银行等方式转账。成西剑通过微信发送一张探矿证以骗取被害人吕某1的信任，后通过国土部门网上查询后证实该张探矿证是假证后，吕某1知道自己被骗了。
6、证人刘某1证言，证实其是湖南中色地质矿业有限公司的法定代表人，在2004年期间认识被告人成西剑。在2014年5、6月份期间和成西剑有过一次生意上的来往，当时成西剑称其在梅州市蕉岭县的作壁坑矿区占有股份，想聘请该公司对该矿区进行地质探矿。后经过双方协商就针对该作壁坑矿区的探矿事宜签订了一份合同，该份合同是成西剑代表“梅州市东某矿业有限公司”的名义和中色公司签订的。合同签订后，中色公司就派员对该矿业区进行了地质勘查工作。后2014年12月份期间，“梅州市东某矿业有限公司”的法人林某找到中色公司，称其公司里面的股东出现了一点矛盾，现该矿区所有的事情都不需要成西剑负责，由林某全权负责。林某均认可中色公司之前和成西剑签订的合同，并表示继续履行合同。至今与东某公司有关合作探矿的项目已基本完成，但对方公司还有部分费用没有支付清，费用一共是50万元人民币，但成西剑只支付了20万元。中色公司和东某公司之间只是聘用关系，对矿区的任何利润或亏损中色公司是不参与的。
除上述的梅州市蕉岭县作壁坑矿区与成西剑的合作项目之外，并再无其他的合作项目。2015年2月28日成西剑与证人刘某1签订的合同并非真实，合同书上所盖的章也是假冒的。其个人私下与成西剑没有任何经济上的来往，也不认识广东省国土资源厅勘查处的“王处长”或者“黄处长”。公安机关提供的《矿产资源勘查许可证》里登记的内容均是假的。
7、证人林某证言，证实于2014年5月期间，其公司和成西剑签订了一份《合同书》，主要内容是合作开发我们公司名下位于蕉岭县作壁坑的矿区开采。2013年底的时候，成西剑自称要求投资和其公司合作经营开采作壁坑的矿区，并游说其可以引进一家叫“湖南中色地质矿业有限公司”来其矿区进行探矿的业务，中色公司的实力较好，价格较便宜，但成西剑就要求其也一同参与该公司的股份进行合作开采。经协商，在2014年5月6日在东莞市签订了一份双方合作的《合同》。合同签订后成西剑便带着中色公司的有关人员到蕉岭县来，作出预算后，林某认为价格可以接受便由成西剑代表东某公司和中色公司签订一份《广东省蕉岭县作壁坑铷矿勘查合同书》。同年9月份底的时候，成西剑忽然离开了公司并没有再投入资金了，经多次联系成西剑均无果，2014年底其公司通过律师函给成西剑并终止两人之间的合作。当时成西剑是出资50万元人民币收购东某公司的60%的股权，按合同规定，收到成西剑的50万元的购买股权款后，东某公司便将法定代表人变更成成西剑，对后续所有工作和投资由成西剑本人自行负责，该公司不参与任何的经济投入。由于成西剑并未付清50万元的购买股权款，其只支付了25万元的购买股权款，所以东某公司至今未变更法定代表人。
由于担心公司的探矿证件到期，影响其公司对该矿区的探矿及开采工作，林某在成西剑未付清购买股权款的情况下让其进行了矿区的探矿工作，并让其本人代表东某公司和湖南中色公司签订合同书，导致成西剑离开后，东某公司承担了一大笔债务，约60万元人民币的勘查费。
成西剑与东某公司合作经营开发作壁坑矿区后一共投入了85万人民币左右，后得知是“吕某1”出资参与东某公司矿区开采的，东某公司也并未与吕某1签订任何协议书或合同书。
8、扣押清单，证实公安机关扣押OPPO手机一部（号码：186××××2998），建设银行卡一张（账号：62×××78），建设银行卡一张（号码：6217002980100579080），现金人民币1266元。
9、照片，证实公安机关缴获作案工具的实物照片，证实被告人成西剑的作案过程中所使用的用手机内提取的（照片、微信）信息等诈骗证据。
10、中国电信郴州分公司客户通话详单，证实被害人吕某1与被告人成西剑的联系时间。
11、中国联通郴州分公司客户通话详单，证实被告人成西剑使用186××××2998该号码的通话记录和通话对象。
12、《矿产资源勘查许可证》，证实由阳江市国土资源局提供的《矿产资源勘查许可证》矿产资源勘查许可证》样式。
13、《广东省蕉岭县作壁坑铅锌矿勘查合同书》，证实广东省梅州市东某矿业有限公司与湖南中色地质矿业有限公司签订的合同书。
14、合同书、合作协议、股东合作协议，证实被告人虚构了合作文书。
15、结算业务委托书，证实被害人周某汇款40万元给成西剑。
16、现场检测报告，证实被告人成西剑尿液检测样本现场检测呈阴性。
17、电子证据检验鉴定委托书，证实公安机关将vivo手机1部委托鉴定。
18、电子证据笔录，证实送检的成西剑手机内提取的（照片、微信）信息等。
19、（2006）郴北刑初字第310号刑事判决书，证实被告人成西剑于2006年11月14日因合同诈骗罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑8年，并处罚金5万元。
20、视频资料，证实公安机关审讯被告人的同步录音录像。
21、释放证明，证实被告人成西剑于2013年4月4日释放。
22、被告人成西剑的供述与辩解，证实其于2013年认识东某公司的老板林某，经协商林某同意以50万元人民币的价格将公司的60%的股权转让给他，转让股权后，对于该公司拥有的蕉岭县作壁坑矿区的探矿工作费用全部由其负责处理，东某公司不需要承担亏损。在商谈好该事情，其又游说吕某1出资一起合作经营这个项目，后吕某1同意出资130多万让其去做该项目，并分多次转到成西剑在湖南郴州市嘉禾建设银行的账户里。由于当时吕某1出资的款项没有支付给其，所以其未付清给东某公司的购买股权款，后吕某1支付了100多万元投资款给其，其将该笔投资款支付了矿区的所有费用。于2014年11月，成西剑退出了和东某公司的合作关系，并于2015年3月15日与吕某1再次签订了一份《股东合作协议》，内容是其与吕某1参与“湖南中色矿业有限公司”在广东省梅州市水坑铷多金属探矿项目，其与吕某1共同占有该项目的33%的股份，双方各出资200万元人民币，并提供一份假合同和假的《矿产资源勘查许可证》给吕某1，以骗取吕某1的信任后，与吕某1的妻子周某签订了一份协议书。周某在签订合同一个星期后通过银行转账的方式给其支付了40万元人民币，该40万元人民币全被成西剑用于平时的生活和赌博上。
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，所证明的事实与本案事实相关联，内容真实，本院予以确认，并有庭审笔录等证据在卷佐证。
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以采信。此外还有审讯光盘、庭审笔录等证据材料在卷予以佐证。
本院认为，被告人成西剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人成西剑的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人成西剑虚构事实，在签订200万元合同过程中骗取被害人40万元，未遂部分200万元，既遂部分40万元，应当以200万元（未遂）定罪量刑。被告人成西剑归案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法可从轻处罚。被告人成西剑曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再行犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人成西剑犯合同诈骗罪（未遂），判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2023年7月27日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、责令被告人成西剑退赔赃款40万元给被害人周文妹（身份证号码：）、吕伟东（身份证号码：）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起日内通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彬雄
审 判 员 李丽丽
人民陪审员 罗建文
二〇一六年六月二十七日
书 记 员 罗丽捷
相关法律条文：
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。