吉林省长春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉01刑终313号
原公诉机关长春市双阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李刚,男,1961年1月30日出生于吉林省长春市,汉族。户籍地长春市朝阳区。曾因犯故意伤害罪于2007年10月15日被判处有期徒刑三年,缓刑三年；因涉嫌犯诈骗罪,于2016年3月19日被刑事拘留,同年4月1日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人郭浩，吉林衡丰律师事务所律师。
长春市双阳区人民法院审理长春市双阳区人民检察院指控原审被告人李刚犯诈骗罪一案，于2016年8月30日作出（2016）吉0112刑初221号刑事判决。原审被告人李刚不服，提出上诉。本院依法审理后认为事实不清、证据不足，于2016年12月8日发回原审法院重新审理。长春市双阳区人民法院重新审理后，于2017年4月27日作出（2017）吉0112刑初428号刑事判决。宣判后，原审被告人李刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅卷宗及提审被告人，于2017年9月13日公开开庭审理，吉林省长春市人民检察院指派代理检察员李丰出庭履行职务，上诉人李刚及其辩护人郭浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2013年1月,在长春市双阳区柴某某家中,因被害人冷某某得知,被告人李刚有办理保外就医的能力,便委托柴某某从中帮助办理此事,遂被告人便以办理“转监、保外就医”的名义,先后诈骗冷某某25万元人民币。案发后，被告人李刚被抓获归案。
原审判决认定上述事实的主要证据有被告人供述、证人证言、被害人陈述等。
原审法院认为，被告人李刚以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。遂依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人李刚有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；对被告人李刚诈骗被害人冷某某人民币25万元的赃款，依法予以追缴，返还给被害人。
上诉人李刚上诉及其辩护人辩护提出，本案认定上诉人李刚诈骗罪证据只有柴某某证言，涉案钱款不能排除是借款性质，证据间不能形成完整链条，上诉人李刚无罪。
吉林省长春市人民检察院出庭意见：驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审认定事实一致，有经一审庭审举证、质证并经二审查证属实的下列证据予以证实：
1.公民户籍信息证明及常住人口数据查询详细信息证实，上诉人李刚的自然情况。
2.到案经过证实，上诉人李刚系被抓获归案。
3.返还笔录证实，柴某某将6万元现金返还给冷某某。
4.（2007）南刑初字第318号刑事判决书证实，上诉人李刚因犯故意伤害罪于2007年10月15日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。
5.（2016）吉0112刑初177号刑事判决书证实，证人陈某某因犯诈骗罪于2016年6月23日被长春市双阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币五万元。
6.情况说明证实，公安机关多次通过电话向王甲臣的妻子郭风英调查，郭风英同意配合调查，但拒绝同公安机关办案人员见面。郭风英在电话中证实，李刚从未和王甲臣有过任何经济往来，更没有合作投资事宜，王甲臣生前身份是国家公务员，不允许投资经商，而且王甲臣从没有单独或者合伙做过任何投资。还证实在王甲臣去世后，她根本没见过李刚，自己的手机号码多年一直没有更换，李刚从没有电话联系过她。
7.证人柴某某证言，主要内容为：我平时跟冷某某关系非常好,在2013年1月份的时候和冷某某聊天,冷某某提到她有个朋友叫孙某某的被抓起来了,在长春市第三看守所关押,想找人运作一下把孙某某从长春市第三看守所转到铁北监狱去,问我有没有认识的人能办这事。我当时没有直接答复她，我说看看。她是到双阳区找到我当面和我说的这件事。后来我想起来有一次吃饭的时候,我认识了一个叫李刚的人,这个人自称中法的，我就跟冷某某说了,但是不知道能不能办这个事。我俩在双阳区，当着冷某某的面给李刚打了电话，李刚说这事能办，冷某某也同意让李刚办这件事。李刚说这个事太简单了,我一个哥们就是三看的,这个事肯定好使,但得需要10万元钱。我就把这个消息反馈给冷某某，没过几天，我、冷某某,还有我前夫武某某，一起去找的李刚。冷某某说他不方便露面，让我帮着办这事，给我拿10万元，当时我知道冷某某要出门,我就自己留下5万元,剩下的5万元给李刚了。我留下的5万元钱都是陪着李刚和他找来办事的人,吃喝买东西花了。后来冷某某得知孙某某到铁北监狱,就又找我,让我联系李刚看看能不能办保外就医。我又联系李刚,李刚也答应说可以办,但是这次需要20万元，我就告诉冷某某了。隔不几天冷某某给我拿20万元见的李刚,这次我把20万全部给了李刚。同我一起去的有我前夫武某某，之后我给李刚打电话问这事时,李刚答复的都是快了,就这几天的事,但这件事到现在一直也没有办下来。李刚收到的25万元钱,没有给我出过任何欠条,或者借条。后来李刚又向我借钱，我就和冷某某说了这件事，如果李刚不答应给冷某某办事，冷某某也不会借给李刚钱，李刚在我这里借5万元钱,其中有冷某某3万元,我2万元,但是也没有欠条,当时说他自己办事情用,也是拿的现金。一共给李刚拿的30万元钱中28万元钱是冷某某拿的，还有2万元钱是我拿的，这钱分成两个部分，办事是25万元，是冷某某自己拿的。冷某某没有和李刚正式见过面，都是我给李刚打电话联系的这件事，给李刚送钱的时候，冷某某也没有下车，只是在车里见过李刚。
8.证人陈某某证言，主要内容为：我认识一个叫李刚的人,他好像在法院工作,他身材挺瘦挺高的。我是通过一个叫东子的人认识李刚的,我和李刚只在2014年夏天的时候在长春市省宾馆附近见过一次面，但是我的朋友“东子”找李刚，他俩在一边说话，后来我和李刚只说了几句话，然后我们就都走了。我与柴某某在一起时没有共同与李刚见过面,李刚没有给我写过欠条，我和柴某某没有债务关系,不知道柴某某找李刚办事，柴某某没有和我说过。
9.证人武某某证言，主要内容为：柴某某是我前妻,我俩是在2013年夏天离婚的。在2013年1月份的时候，冷某某找柴某某办过事,也给过柴某某两次钱。当时是冷某某的一个朋友进监狱了,冷某某想给她朋友办事,柴某某和我说认识一个长春市法院系统一个男的,能办这事。冷某某找柴某某办的这件事,我开车拉着柴某某去长春找冷某某取了两次钱,两次至少有20万元,具体拿了多少钱我不知道。这两次去取钱，取出来钱以后，有一次是我和柴某某一起去送的钱，是人民广场附近的一个宾馆，我进屋的时候宾馆里面有人正在打麻将，我把钱送上去我就走了，第二次是柴某某自己去送的钱，，后来我知道柴某某找的那个办事的人姓李，好像叫李刚。
10.证人张某某证言，主要内容为：2012年的时候,我有一个朋友叫孙某某，因为受贿的事情被判处有期徒刑五年。2013年初被送到铁北监狱服刑,当时我就想给孙某某办保外就医,提前释放出狱,我就找到了我一个朋友叫冷某某,冷某某是女的,她和孙某某关系也比较好,冷某某当时就答应找人帮忙办这件事。过了一阵子冷某某和我说她找到一个叫柴某某的女的,这个女的能办这件事,需要30万元,选择监狱10万元,保外就医20万,我给了冷某某30万元钱,但从2013年初一直到现在孙某某一直在监狱服刑。后来听说凡是干部犯罪的都送铁北监狱,所以我觉得对方说送去监狱办事的费用也是虚构的,听冷某某说找的一个叫李刚的人办的事。
11.证人孙某某证言，主要内容为：张某某和冷某某都是我的朋友，我不认识李刚。我是2012年11月份因职务犯罪被判处有期徒刑5年，2012年12月28日投改到铁北监狱。因为我是处级领导干部，按照省纪委和省监狱管理局的要求，所有的处级以上领导干部服刑都是在铁北监狱，只要是吉林省审判的案件，级别在副处级以上的领导干部，服刑地点都在铁北监狱，我投改以后，包括2012年之前在其他监狱服刑的副处级以上人员都被转到铁北监狱服刑，这是省监狱管理局和省纪委的规定。服刑期间，没人给我办理保外就医的事情，而且在我服刑期间，原有的已经保外就医人员都被找回监狱进行服刑了。而且从我投改以后，根本就没有保外就医的政策，从我服刑以后，铁北监狱没有一个犯人被保外就医。从来没人找过我询问我保外就医的事情。没人和我提过李刚这个人，我从来没有听说过这个人。
12.被害人冷某某陈述，主要内容为：我在双阳区有一个朋友叫张某某,还有一个朋友叫孙某某,孙某某因为受贿被判处有期徒刑五年,判刑时间是2013年1月份左右。张某某在2013年1月份左右找的我,想给孙某某办理保外就医,希望孙某某能提前释放。因为我也认识孙某某，我就答应张某某，帮忙找人给孙某某办这件事。我在双阳区认识一个叫柴某某的女的,柴某某说她找了一个长春市中级人民法院的工作人员叫李刚,李刚能办这件事,我当时没多想,我就相信柴某某了,我让柴某某帮我联系办这件事。过了几天,柴某某给我打电话说孙某某保外就医的事能办,因为当时孙某某没有投到监狱,我也和柴某某说去一个好一点的监狱。柴某某回复我说去好点的监狱需要10万元钱,办理保外就医需要20万元钱。后来孙某某从看守所被送到铁北监狱，柴某某说孙某某被送到铁北监狱是她找李刚帮忙办的。柴某某就来我家，按照事先说好的取10万元钱。我家住在长春市富奥花园,当天取钱时柴某某的前夫武某某一起来的。过了有半个月左右,我又给柴某某拿去20万元现金,也是柴某某和前夫武某某一起来取的,之后一直也没办出来。之后听说孙某某被送到铁北监狱根本不是柴某某办的,好像所有领导干部违法犯罪都送到铁北监狱,我知道被柴某某骗了,我就来公安机关报案了。我知道柴某某把钱送给李刚了，因为每次柴某某都是在我这取完钱就给李刚送去，我没和柴某某一起给李刚送过钱。柴某某只当着我的面给李刚打过一次电话，那是事情没办成之后，我找到柴某某要钱，柴某某给李刚打电话要钱，但是李刚说事情正在办，一直在拖我。在我拖李刚办事之后，李刚借过一次钱，但不是向我借，是向柴某某借钱，柴某某当时说她没有5万元钱，手里只有两万元钱，她还问我借不借给李刚，我说那不借给他不好，因为咱们还得办事呢，就这样，她就又从我这拿去了3万元借给李刚了。
13.上诉人李刚供述，主要内容为：我以前在长春市中级人民法院执行局上班,2009年的时候,我因办案的时候别人给我存了2000元话费,被长春市中级人民法院决定限期调离,但是我一直没办手续,也一直没再上班。2013年1月中旬,我在柴某某手中借25万元,好像是分二次借的，有时是她自己把钱给我，有时是和她的爱人把钱给我。当时我和时任长春市第三看守所的政委王甲臣合伙，通过省公安厅副厅长刘培柱想找吉林省林业厅厅长批退更还林的指标，指标没下来，因为王甲臣和我合作不久就突发疾病去世了，他是2014年去世的。柴某某找我办过在押人犯选择监狱的事,大约在2012年的年底。她说她有一个最好的姐妹的男朋友判完刑了，现在在长春市第三看守所羁押，马上要投改，她问我能不能找找人，把这名在押的犯人送到长春市铁北监狱服刑，因为她的姐们有个同学在铁北监狱工作，方便照顾。我给他办了，我找的是王甲臣，我俩因为这件事还特意来了双阳区一次和柴某某见面谈的。我没得到任何好处。柴某某也跟我说过要给这名在押犯人办理保外就医的事,但是我说他本身得具备保外就医的条件,我说我跟监管系统的人不熟悉,我办不了。在柴某某那拿的钱是借的，她每次给我送钱我都给她打借据。在2015年8月份柴某某找一个叫陈某某的人来找我,柴某某说她欠陈某某钱,让我直接给陈某某出具一张20万元的借据,给柴某某出具一张5万元的借据,我就把以前给柴某某写的借据就撕毁了。我现在拿不出证据证明我的钱是借的。庭审中辩解，从柴某某处拿的25万元是跟王甲臣、柴某某一起合作，准备办理退更还林的指标，当时她拿了25万元，属于前期投资，一旦指标批完，所赚的利润是跟柴某某、王甲臣平均分配。我给做一个保险，一旦这个事情不成立，一旦有风险，我承担，还柴某某钱，所以我给她出的借据。
根据本案事实、证据及控辩双方意见，本院综合评判如下：
关于上诉人李刚上诉及其辩护人辩护提出的“本案认定上诉人李刚诈骗罪证据只有柴某某证言，涉案钱款不能排除是借款性质，证据间不能形成完整链条，上诉人李刚无罪”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李刚虽始终否认其答应柴某某给孙某某办理保外就医的事情，但其承认其答应过柴某某能办理转监的事情，柴某某在案发时间曾经咨询过其办理保外就医的事情，结合柴某某证言及被害人冷某某陈述，本案中的具体请托事项真实存在。本案中虽只有柴某某一人能直接指证李刚答应办理转监、保外就医而收钱的事实，但被害人冷某某陈述能佐证柴某某系找的李刚办理此事、证人武某某证言能佐证与柴某某一起给李刚送过钱，证据间可以形成链条，故对柴某某证言予以采信。上诉人李刚辩解柴某某给予其款项性质为借款无证据支持，且上诉人李刚与柴某某平时并无其他经济往来，关系并不密切，上诉人李刚辩解没有合理性、客观性，对其辩解不予采信。上诉人李刚虚构其能为被害人办理转监、保外就医的事实，先后诈骗冷某某共计人民币25万元，其行为已构成诈骗罪。故对该上诉理由及辩护意见不予支持。
关于吉林省长春市人民检察院提出的“驳回上诉，维持原判”的出庭意见，予以采纳。
本院认为，上诉人李刚以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李冬冬
代理审判员 万明元
代理审判员 范文浩
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 赵 悦