陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1581刑初37号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人李向群，男，1985年11月20日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，经商，户籍地广东省陆丰市，现暂住广东省广州市荔湾区。因本案2017年10月23日主动向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2018]9号起诉书指控被告人李向群犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员黄培出庭支持公诉，被告人李向群到庭参加诉讼。现已审理终结。
陆丰市人民检察院指控：被告人李向群为非法牟利，在网络上开设了足球赛外围赌博网站和“时时彩”等赌博网站，供他人进行赌博活动。
1.2007年9月间，同案罪犯范某、吴某（均已判刑），向被告人李向群开设了足球赛外围赌博网站，接受他人投注，之后，转投给被告人李向群，投注额为人民币6万元。
2.2011年9月至10月中旬，范某、吴某共接受苏某光（已判刑）等人的足球赛外围赌博投注，投注额为人民币24.2万元。之后，转投给被告人李向群。
3.被告人李向群于2014年2月至4月初，通过其开设的足球赛外围赌博网站和“时时彩”赌博网站，接受范某、吴某等人的投注，投注额为人民币60万元，被告人李向群从中获利人民币6000元。
为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言以及其他证据材料予以证实，认为被告人李向群无视国家法律，竟建立赌博网站，接受他人投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李向群犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李向群对公诉机关指控事实和罪名无异议。
经审理查明：被告人李向群为非法牟利，在网络上他人开设的足球赛外围赌博网站和“时时彩”等赌博网站开设赌盘，接受他人投注，供他人进行赌博活动。具体犯罪事实如下：
1.2007年9月间，同案罪犯范某、吴某（均已判刑），利用被告人李向群在他人开设的足球赛外围赌博网站开设的赌盘接受他人投注，转投给被告人李向群，总投注额为人民币6万元。
2.2011年9月至10月中旬，范某、吴某共接受苏某光（已判刑）等人的足球赛外围赌博投注，投注额为人民币24.2万元。之后，转投给被告人李向群。
被告人李向群于2017年10月23日主动向公安机关投案。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）书证、物证
1.陆丰市公安局治安管理大队《受案登记表》、《立案决定书》，证实同案人吴某于2007年开始赌博足球，并于2011年左右向朋友李向群开了一个赌博足球的代理级别球盘；2014年3月又开了一个代理赌博“时时彩”的赌盘至今。该大队遂决定对吴某开设赌场案立案侦查。
2.佛山市公安局南海分局盐步派出所《抓获经过》，证实该所于2017年10月22日22时39分接到110指令称：“广东省佛山市南海区大沥镇盐步横江崧江村奋进五金厂内有一名男子打电话称要投案自首。”后遂赶赴现场处置。经核实该名叫李向群的男子（男，居民身份证：）系曾因赌博案被陆丰市公安局治安管理大队办理刑事拘留的在逃人员，编号T4415810503002014040003。
3.陆丰市公安局治安管理大队三中队《说明》，其内容：2017年10月23日，犯罪嫌疑人李向群在广东省佛山市南海区向当地盐步派出所投案自首，同年10月25日我队将其带回审查。犯罪嫌疑人李向群到案后能自动交代其涉嫌赌博的犯罪事实，符合自首的情形。
4.同案人范某的手机短信记录，证实范某通过短信发送赌球、赌“时时彩”的赌盘及其密码。
5.同案人吴某的手机短信记录，证实吴某与范某、李向群发送关于赌博数据。
6.陆丰市公安局治安管理大队三中队《说明》：犯罪嫌疑人吴某于2007年9月向某群开了一个足球的赌盘并接受他人的投注，每期的投注总额约1万元人民币左右，一共六期，其总投注额约6万元人民币左右；2011年间的一天，吴某的结拜兄弟苏某光让其开了一个限额20万元的球盘，苏某光在该赌盘上下注约20万元人民币；因此吴某通过网络赌盘向范某、李向群的总投注额约26万元人民币。
6.陆丰市公安局瀛南派出所《户籍证明》、《前科证明》，证实被告人李向群出生于1985年11月20日等基本情况，没有其他犯罪前科记录。
7.佛山市公安局南海分局盐步派出所《现场检测报告书》，证实被告人李向群被抓获时尿检结果呈“阴性”。
8.广东省陆丰市人民法院（2014）汕陆法刑初字第254号《刑事判决书》，证实罪犯范某、吴某犯开设赌场罪分别被本院各判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
9.广东省陆丰市人民法院（2016）粤1581刑初15号《刑事判决书》，证实罪犯苏某光犯赌博罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
（二）同案人及被告人供述
1.同案人范某供述：我介绍我表弟吴某及其朋友苏某光向某群进行网络赌球，即吴某、苏某光通过我开盘进行赌球、赌“时时彩”。我通过手机向别人发送赌球、赌“时时彩”的赌盘及其密码。
我和我朋友李向群一起利用网络开盘给他人赌博“时时彩”、足球等进行网络赌博，在网络开盘中提取“抽水”，并不用负责赌输赔钱这一块，因为这样比较合算。我和李向群共同开赌盘给人赌博至今一共一年左右（从2013年4月至2014年4月间），平均每个月我“抽水”约4000元人民币，12个月我一共获利约人民币48000元人民币，至于我朋友李向群的获利情况我就并不清楚。我的网络赌盘都是从李向群处拿来的，然后转给其他的人从中来赚取“抽水”钱。我有时自己向人收钱，有时由李向群收钱后再把我的提成给我。
我表弟吴某以及他的朋友苏某光经常通过我开盘进行赌球、赌“时时彩“，其他的人我一时想不起来了，我是通过我的手机来向别人发送赌球、赌“时时彩”的赌盘及其密码。苏某光是吴某的朋友，吴某曾经带他和我见过面，他大约30岁左右，苏某光曾经因赌球赌输了而欠我57000元人民币的赌资，后来他只是还给我40000元人民币，其余的至今他都没有还我，我也没有再向他讨要剩下的赌资。
我是做手表生意的，我有固定的收入，并不需要通过开设网络“赌盘”来赚钱，我没有和李向群合伙开设网络赌球、赌“时时彩”的赌盘。
2.同案人吴某供述：我是在2007年开始进行足球盘的赌博，大约在2007年9月间我向朋友李向群开了一个足球的赌盘，该赌盘的信用限额为人民币2万元，我利用该赌盘进行足球外围赌博并接受其他人的下注。有一个在东莞市的外省人通过我进行足球的赌博，他一共向我投注6期，每期约投注1万元人民币左右，我每期的退水获利460元，6期一共获利2760元人民币。
我结拜兄弟苏某光喜欢赌球，他就经常在我开设的赌盘上赌球，经常是赌输的多。有一次我记得是2011年的一天，苏某光让我向某群开一个20万元限额的赌球赌盘给他，他一共在我赌盘上下注约20万元人民币。结算后他一共赌输后需付还我赌资87300元，后来该笔钱我通过向她的妈妈、哥哥等人交涉后就还给我了，我就将该笔钱还给了李向群。
我时时彩的赌盘是和李向群合伙的，李向群答应给我0.5的提成，我就在网络上进行操作，我现在还没有给他结算获利等情况。
2011年10月中旬开始至今我又断断续续向某群开了7次赌盘（因为赌盘是经常变化的），每次的赌盘开赌的时间都大约两星期左右，每星期的五、六日进行开盘赌球，我每次所开的赌盘大约赌博有6次，期间除了我自己赌博之外，还有一、两个朋友在我所开的赌盘上赌球，经常在我赌盘上赌球的是我的结拜兄弟苏某光，其他姝由于没有固定所以我无法说出他们的具体情况，每一期的投注额约一千元左右，所以累计我开盘赌球的次数约42次左右，人员累计约84人次左右。
经对混杂相片进行辨认，同案人吴某指认出了范某、李向群，他们两人就是向其提供赌博的后庄；指认出苏某光就是他的下家。
3.同案人苏某光供述：2011年间的一天，我向我的结拜兄弟吴某开了一个限额20万元的球盘，然后在该赌盘上下注约20万元人民币，结算后我还需向吴某付还赌款87300元，之后我家里人为了解决这件事就与吴某商量分期付还其赌款，至2013年我家里人已经全部付清了我欠吴某的赌款；2011年间我因赌球还欠吴某的表兄范某57600元人民币，后来我付给范某40000元，剩下的15000元赌资我至今都没有归还给他，我在2011年的赌球的情况就是这样。2011年至今我就再也没有进行任何赌博了。我父亲苏汉洲，母亲李某、哥哥苏木辉一起凑钱分期付还我欠吴某的87300元赌款。2011年我只是向吴某、范某投注赌球并没有向其他的人投注赌球。
4.被告人李向群供述:2014年2月底我开始在网上开设赌盘给人投注赌球、“时时彩”。至当年4月份，一共接受投注约2个月的时间。我每天接受投注赌球、“时时彩”的投注金额为1、2千元人民币至2、3万人民币不等，平均每个月累计的投注额为30万元人民币左右，我每1万元从中抽水100元人民币，因此每个月我获利3000元人民币左右。我接受投注约2个月的时间里，我接受投注赌球、“时时彩”金额累计人民币60万元左右，从中抽水获利6000元人民币左右。我没占股份，我只赚佣金。我在2014年2月至4月接受了范某和吴某的投注、开设赌盘。
范某是我的朋友，他曾经向我投注赌球、“时时彩”。由于时间已久，我忘记范某一共向我投注赌球、“时时彩”多长时间了，也忘记范某一共向我投注赌球、“时时彩”多少钱了。我记得当时我是使用一个号码为158××××1313的手机和范某联系并接受他的投注的。吴某是范某的表弟，我并不认识他，他是通过范某向我投注赌球的。苏某光是否有在我开设的赌盘投注我不知道，因为我只是开赌盘给吴某和范某，他们两人让谁投注，我就不清楚。苏某光是我的朋友，几年前他因为生意跟我借过几千元。吴某和范某是通过打电话形式，偶尔通过发短信形式，更多是通过盘直接下注向我投注的。
我接受人家投注的赌球、“时时彩”的赌盘是一个广东省潮阳市的叫“阿某”的人提供给我的。我接受他人的投注后就转而将所有的投注转给“阿某”，我只是从中抽一点水，即每一万元人民币抽水100元。“阿某”才是真正的庄家。“阿某”因欠我的赌资而故意躲避我，我已经没有他的联系方式了。“阿某”，男性，40岁左右，广东省潮阳市人，身高约1.70米，身材偏胖，四方脸，理平头。“阿某”其他的情况我不清楚。“阿某”因欠我几千元的赌资不还，我找他要他一直不给并且把手机号码也换了，我一直找他不到。我向他开电脑赌盘，找他不到，我的赌盘只好关闭了。
被告人李向群在庭审过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。
本院认为：被告人李向群以营利为目的，利用他人在网上建立的赌博网站，开设赌球、赌“时时彩”赌盘的方式进行聚赌，接受他人投注，数额达到人民币30.2万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李向群所犯罪名成立，予以支持；但指控被告人李向群于2014年2月至4月初接受范某、吴某等人的投注额为人民币60万元并从中获利人民币6000元的事实仅有被告人李向群的供述，没有其他证据予以证明，故该指控事实不予认定。鉴于被告人李向群犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论并作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人李向群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱路斌
审 判 员 陈铁生
审 判 员 陈维聪
二〇一八年二月二日
法官助理 李创斌
书 记 员 刘建清
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的同案人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
同案人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。