河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0503刑初78号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人连兵飞，男，1987年11月25日出生于河北省邢台县，汉族，大学文化，无业，住河北省邢台县。2015年5月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人董晓丹，河北君合欣律师事务所律师。
河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉[2015]296号起诉书指控被告人连兵飞犯诈骗罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省邢台市桥西区人民检察院指派检察员刘晓康出庭支持公诉，被害人张某1及委托代理人左某、被告人连兵飞及辩护人董晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2014年8月至2015年3月期间，被告人连兵飞冒用李某的名字，以能帮助张某1儿子安排工作需要活动经费为由，取得被害人张某1信任，先后多次从张某1处骗取现金125500元，又以李某的名字和被害人张某1签订投资入股协议，骗取张某1现金17万元。被告人连兵飞于2015年5月14日被民警抓获。针对指控公诉机关提供了如下证据：被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、相关书证等证据。据此公诉机关认为，被告人连兵飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称，其没有收过张某1的任何钱，其不认诈骗罪。其与被害人是在QQ群认识的，其自我介绍叫李某，跑过运输，现在在城管当临时工，在县运管站家属院住。其分两次借过被害人几千元钱，是由她给其转账的，其没打过条，也没有还她钱。其与被害人签订过投资入股协议，是以李某的名字签订的，是被害人让其帮忙签字，其怕有事，所以其才用李某的名字签的。在交往过程中，其给被害人说过其叫连兵飞。其平时经常开一辆三厢银白色别克凯越轿车，这是其2014年买的二手车，一共花了三万多，其妻子当时给了其不到二万。其在其妻子单位打工，工资由其自己拿着。2014年2月至当年底，其给一个叫二刚的人开后八轮车，搞运输。
辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。理由：1、被告人虽是用李某的名字与被害人以网络聊天的形式相识的，但被害人是在二人相识并关系非常要好以后，才向被告人提起想为儿子找工作的事，可见被告人不是有目的的冒用名字有意接近被害人。2、被害人的三次陈述不一致，因此被害人的陈述不属实。3、本案无直接证据能证明被告人从被害人处取得过295500元。4、投资入股协议是2014年9月20日签订的，被害人却某9月19日给了被告人17万元，这不符合常理。
经审理查明，2014年8月至2015年3月期间，被告人连兵飞冒用李某的名字，以能帮助张某1儿子安排工作需要活动经费为由，取得被害人张某1信任，先后多次从张某1处骗取现金125500元，又以李某的名字和被害人张某1签订投资入股协议，骗取张某1现金17万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人连兵飞在公安机关的供述，其与张某1是通过QQ聊天认识的，在交往中其告诉她自己叫李某。2014年秋天时，其告诉张某1其在石家庄有个地铁的工程，想让她投资，其找她签了一份合同，她给了其17万元，其在合同上签的是李某的名字。张某1曾对其说过她儿子刚毕业想找工作，其告诉她其有个朋友张某2在交警大队工作，她可以让儿子到交警队工作，她就让其帮忙问问，其说这个事不好办，其没有那么大的本事。后来张某1找其在港龙对面的闫记粥屋吃饭，说她想投资做生意但她老公不同意，想让其帮忙跟她签个合同，其就帮她签了合同。其认识在麦颂KTV工作的秦某，其和秦某是男女朋友关系，一开始其告诉秦某其的名字叫李某，在邢台桥西运管站上班，到2014年冬天的时候其才告诉秦某其叫连兵飞。其介绍秦某认识的张某1，其让秦某喊张某1六姐。秦某不知道张某1找其给她儿子办理工作的事。其中国银行卡上的钱是其打工挣的钱，在2014年2、3月份的时候，其通过朋友介绍给一个叫“二刚”的人开车拉土方，干了二个月左右。其不给“二刚”开车后，就给其媳妇刘某3打工，干的是室外管网，主要是看新建小区污水管道的走势及看图纸，每月挣六七千元，大概时间是从6、7月份到年底挣了三万至三万六左右，钱都是其媳妇拿着。除此之外其在2014年就没有干过其他活了，2015年至其被抓获，其基本上没有干过活，有时给别人替班，一晚上二百、三百，替过二十多个班，挣了4000元左右。
2、被害人张某1陈述及自书材料，2014年6月份时，其通过QQ群认识了一些网友，其中一个网友叫张某2，一个叫彩虹，后来又认识了一个自称叫李某的男青年，在网聊过程其感觉彩虹和他们两个特别熟，在网上聊天时张某2说他和李某是把兄弟。在2014年中秋之前的一次聚会时，彩虹和李某去了，张某2没有去。在吃饭时其说其儿子大学毕业了想找个好点的工作，彩虹说李某认识的人多路子广，李某说去交警吧，他有关系可以找人安排，他以前跑成过好几个，有一个叫张某2的现在交警四大队工作。其听了以后觉得可以让李某帮助找工作。2014年6月，其找他帮其儿子找工作，他说需要活动经费，让其准备4万元，2014年7月1日其从其工行卡里取了3万元，7月4日又取了5000元，加上家里的5000元现金，一共是4万元，其在家属院门口把这4万元现金给了李某。没过几天，他又给其说还需要钱，让其再准备5万元，其把股票卖了，2014年7月10日其收到卖股票的25848元钱，当天其从柜员机上取了四次共计1.6万元，其又从其同学崔艳霞那里借了3万元，7月18日其又从其工行卡上取了三次共计9000元，其在其住的家属院门口给了他5万元。2014年8月20日左右他说给领导的孩子买一部白色苹果4手机，花费4000多元，其把钱给了他。2014年11月中旬，他说要给孩子办个警校毕业证，让其给他1.6万元，其从其四姐那里借了1万元，从其和丈夫的工资卡上取了6000元，然后在邢钢西区东门口把钱给了他。2014年11月28日他说急用钱，让其借给他2万元钱，一周内就还，其从刘某1那里借了2万元，其在家属院旁边的工行门口给了他。2014年农历八月十五时，他说过节给领导送点礼，给其要2000元钱，其也给了他。2015年2月份时，他说要给警校档案室主任送礼3000元，其也把钱给了他。2015年3月中旬，他说孩子3月底4月初快上班了，需要6000元给支队长买部苹果6手机，其在邢钢西区东门口给了他现金6000元。2015年2月27日，他说急需用2000元钱，让其往他朋友连兵飞账号上打2000元，其汇过去2000元。2015年正月时他说请领导吃饭，让其汇2500元，其在2015年3月17日往这个账号上汇款2500元。李某说他跟朋友在石家庄承包建地铁的工程，让其投资签合同给其分红。于是2014年9月19日其妹夫王绍辉给其转账5万元，当天其取了出来。其又去外甥刘某1的门市借了7.5万元，又让其丈夫找人借了4.5万元凑够了17万元现金，然后李某开车到家里接的其，在车上其给了他17万元现金，后来在冶金路和中兴路交叉口东南角的一个粥屋吃饭，其和他签订了投资入股协议，时间是一年。
3、投资入股协议，李某与张某1签订的17万元的投资入股协议。
4、证人刘某1（系被害人的外甥）证言，2014年9月19日左右，其姨到门市找其，说她有一个朋友揽了一个工程，让她入股分红，她还差7万多，想从其这里借钱，其从银行取了7.5万元现金给了她。2014年11月时，其姨找其借2万元钱，说是给孩子办工作的事，其从银行转了2万元过去。正巧之后其开车路过其姨家，在家里其姨告诉其她找了一个叫李某的人帮忙给孩子安排到交警队工作，前期已经花了八九万元，一会儿那人就过来拿钱，并说以前李某办成过一个，把一个叫张某2的人安排到四大队了。这时其姨接了一个电话说人家来了，在小区门口见面。其二人一起到了小区门口，其姨上了一辆银灰色的别克车，其看到车里就一个开车的人，是一名男青年。很快其姨就从车里下来了，说钱给了李某。
5、证人段某（系被害人的丈夫）证言，2014年9月，其妻张某1说她的朋友李某在石家庄揽了一个地铁工程，挺挣钱，让她入股分红，如果用钱提前一个月说可以把钱抽回去。其就找其同事张某3、乔某借钱，其说是跟朋友一块揽了活，一年给她们一分的利息，张某3借给其两万元，乔某借给其两万五千元，其给她们打了借条。其又找妹夫王绍辉借了5万元。
6、证人秦某证言，其是通过QQ聊天与李某认识的，他自称在桥西运管站上班，平时开一辆银灰色别克汽车，还开过一辆黑色大众汽车。两人谈了一年多恋爱，算是男女朋友关系。在相识后的一次QQ群聚餐时，李某介绍其认识了六姐，事后其问李某他和六姐的关系怎么那么好，李某说六姐让他帮她的儿子安排到交警队上班。2014年天冷的时候，六姐还在天一城请其和李某吃过饭。2015年5月初其和李某正在天一城逛街，有人给李某打电话，李某不敢接，其一接电话是个女的，就挂了电话。其听声音像是六姐，就问李某为何不接六姐电话，他说六姐打电话是问她儿子上班的事，其觉得李某有事瞒着其，就上李某的QQ号和六姐聊天，六姐说李某在帮她儿子找工作，说过了年就能上班，但现在也没准。李某经常不接电话，总是很神秘，其觉得李某有事瞒着其，两人吵过之后就分手了。之后六姐在与其聊天时让其转告李某给她回电话，其告诉六姐他们分手了，并问六姐与李某之间有什么事，六姐说李某帮她儿子找工作花了12万，工程款拿了17万元，还从她老外那里拿了2万元，并说要报警。后来李某不愿和其分手，又给其打电话，其就告诉他六姐让他回电话，还说他拿了30万元，他说哪有那么多，他说找工作就拿了8万元，还说他也是中间人，钱没过他的手。后来其把李某和六姐的QQ号都删了，不再联系了。
7、证人刘某3（系被告人之妻）证言，其与连兵飞于2005年结婚，婚后连兵飞和其父亲一起开货车跑运输。2008年时连兵飞自己找了一个开自卸车的活，一直干到2013年。之后他干什么工作，就没和其说，但应该没有什么固定工作。连兵飞没有在运管站工作过，连兵飞说他最近在石家庄开自卸车。其在邢台市华光市政工程有限公司工作，连兵飞没有在这家公司工作过。其不清楚连兵飞的收入情况，平常挣钱都是各自管理，互不干涉，其不清楚他挣了多少钱。一般连兵飞是不给其钱的，在其手头比较紧，孩子需要花钱时找他要过钱，他陆续给了其七八千元。在2014年7月时连兵飞花4.8万元买了一辆银灰色别克汽车（冀Ｅ×××××），其中其出资3万元，余款是连兵飞出的。2015年3、4月份时，张某1到其父母家找过连兵飞，说是他生意上的朋友，现在联系不上他了，问他去了哪里。其听说这事之后，就问连兵飞是怎么回事，他说那女的叫张某1，跟她合伙投资了一个工程。其不知道是什么工程。
8、辨认笔录，证实张某1对连兵飞的辨认情况。秦某对连兵飞、六姐（即张某1）的辨认情况。
9、扣押清单、中国银行借记卡历史交易明细清单、农业银行借记卡明细查询单，证实公安侦查机关扣押连兵飞中国银行银行卡一张。连兵飞的中国银行、农业银行银行卡的历史交易明细。
10、理财金账户历史明细清单，证实张某1工商银行账户的历史交易明细情况。
11、视听资料：光盘一张、公安侦查机关出具的关于连兵飞诈骗案电话录音资料制作说明，2015年3月24日张某1与连兵飞通话的电话录音。
12、视听资料：光盘一张，公安侦查机关对连兵飞的讯问、对秦某询问的录音录像。
13、受理案件登记表、立案决定书，证实案件的报案及立案决定情况。
14、破案经过，证实案件的侦破经过。
15、到案经过，证实被告人连兵飞的到案情况。
16、户籍证明信，证实被告人连兵飞的户籍登记情况。
本院认为，被告人连兵飞自称李某，能帮忙安排被害人孩子的工作、投资入股工程能分红为由，骗取被害人钱财数额巨大，对此有被害人陈述、投资入股协议、证人刘某1、段某、秦某、刘某3证言、银行卡（账户）交易明细清单、电话录音等证据相互印证形成完整的证据链予以证实，被告人的行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人提出的其未收取被害人钱财及对其本人收入情况的辩解意见，与本案证据不符，故对被告人的辩解意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人连兵飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2022年8月14日止。）
二、违法所得295500元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 邓延敏
代理审判员 吕振峰
人民陪审员 李 磊
二〇一六年十一月四日
书 记 员 刘保顺