河北省秦皇岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀03刑终57号
原公诉机关秦皇岛市海港区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郁某某1，曾用名：郁某某2，女，1983年12月15日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，高中文化，无业。捕前住河北省秦皇岛市海港区（户籍地址：河北省唐山市丰润区）。2014年8月26日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。
秦皇岛市海港区人民法院审理海港区人民检察院指控原审被告人郁某某1犯诈骗罪一案，于2015年11月16日作出（2015）海刑初字第219号刑事判决。宣判后，被告人郁某某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
海港区人民法院经审理查明，2013年4月至9月期间，被告人郁某某1以帮助被害人商某办理请托事项为由，共收受被害人商某支付的款项共计人民币445万元。具体事实分述如下：
1、2013年4月16日，被告人郁某某1以能够帮助被害人商某在江苏省太仓市为被指控合同诈骗犯罪的被告人石某某疏通关系为由，收取被害人商某支付的疏通费用人民币100万元。2013年5月8日，被告人郁某某1通过银行卡转账的方式将其中的30万元转给了为之疏通关系的江苏省张家港市的谭某，2013年7月27日，谭某通过银行转账，退还给郁某某1人民币15.7万元。2013年9月13日，石某某因犯合同诈骗罪被太仓市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。
2、2013年8、9月期间，被告人郁某某1以帮助被害人商某办理典当行为由，先后于2013年8月23日收取被害人商某人民币70万元、于2013年9月3日收取被害人商某人民币100万元、于2013年9月9日收取被害人商某人民币175万元。2013年9月10日，被告人郁某某1通过银行转账将收取的上述款项中100万元转汇给赵某，让其为之办理被害人商某的典当行事项，因被告人郁某某1请托的事项不能办成，2014年2月以后，赵某将收取被告人郁某某1的100万元中的大部分款项退还给被告人郁某某1。
另查明，被告人郁某某1在收取被害人商某的上述款项后，为其男友杨某购置了丰田霸道车一辆和马自达6轿车一辆，余款被其挥霍。至2014年8月7日，被害人商某到公安机关报案称被郁某某1诈骗后，被告人郁某某1于2014年8月19日转汇给被害人商某人民币35万元，被告人郁某某1之弟郁东涛分别于2014年8月22日转汇给商某人民币5万元、于同年9月1日转汇给商某人民币80万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据予以证实：
（1）被告人郁某某1的供述与辩解及辨认笔录证实，其通过前男友杨某认识了商某，其给商某办事，事没办成，其把商某给的钱私自花了。2013年3月的一天，商某给其打电话说有一个叫石某某的在江苏省太仓市被当地公安机关处理了，问能不能办，其说需要100万元，商某通过银行转账把钱打到其中国农业银行6******5的卡上。其找到一个叫谭某某的人，谭某某说他能找当地检察院的人办这个事，需要30万元，其通过银行卡转账把其中的30万元给了谭某某，剩余的70万元其自己用了。商某多次对其说起想办典当行的事，问其能否办理，其说需要345万元，商某同意了，通过银行转账分别给其打了100万、70万、175万元，都打到了其中国建设银行6******7的卡上。其找到一个叫赵某的人，赵某说能办典当行的手续，其通过银行给赵某打了100万元。2014年2月，赵某说办不了了，然后通过银行给其转账60万元和30万元，还差10万元没给。商某给的钱中，谭某某用了30万元，赵某用了10万元，其花10多万元买了一辆马自达6轿车，花60万元买了一辆凌志轿车，花50万元买了一辆丰田霸道汽车，与杨某在澳门赌博输掉80万元左右，花20万元买了一块手表，给杨某打了70万元左右，花60多万元买了5台制造塑料颗粒的设备。凌志车其卖了，另外两台车分别给了杨某和他母亲。杨某后来才知道其钱是怎么来的。8月19日，其还给商某40万元，还差405万元没还。后又供述称其给谭某某75万元，其中30万是转账，45万是现金，赵某给其退了80万，不是90万，杨某参与了其诈骗的行为。并辨认出谭某某就是谭某。
（2）被害人商某的陈述证实，其通过杨某认识了郁某某1，在认识过程中，其一个朋友在江苏省太仓市因违法被公安机关处理了，其讲起这件事时，郁某某1说她能帮助办理，其就答应了。后其与杨某、郁某某1一起吃饭时，郁某某1说她和她父亲去太仓办这事了，她父亲给了太仓办事的80万元现金，买了不少的海鲜和礼品，这时，杨某说“商姐你不能让我在这事里不好办呀”，其当时就用网银转给她100万现金。在办太仓这件事的过程中，其想办理一个典当行，手续很难批，郁某某1听到后说她能办，并且说她家刚办完一个，其当时就问她怎么办的，需要什么东西，她说她家刚办的花了300多万，手续很难批，需要钱疏通特别的关系，其当时就委托她办理这件事，先后用网银给郁某某1的银行卡里打了共计345万元人民币。这两件事都没办成，其找郁某某1要钱她总是用这样那样的理由推脱。杨某知道郁某某1拿了其这么多钱，其找过杨某，杨某答应帮忙找郁某某1要这些钱，2014年8月底或9月初，杨某给其打过75万元的还款。
（3）证人杨某的证言证实，郁某某1是通过其介绍认识的商某，2013年3月，其与商某、郁某某1一起吃饭时，商某说他一个朋友在江苏省太仓市因违法被公安机关抓获了。问郁某某1能不能把人弄出来，郁某某1说找她姐夫能办，说完这个事后，商某给郁某某1转了100万元人民币作为办事的费用。2013年7月，其听商某说过她找过郁某某1办过典当行手续的事，但具体细节不清楚，商某给郁某某1转了345万元作为办事的费用。商某说没办成，还经常给其打电话让其帮忙找郁某某1，向其要钱。2014年4月，其与商某、郁某某1见面，商某让郁某某1给其打了一个340万元的借条，一年内还清。又证实，2013年11月至12月，其与郁某某1二次到澳门赌博，一共输了大约60万元；2014年4月，其去澳门，郁某某1给其卡里打了12万元人民币，其用郁某某1给的钱给她弟弟花26000元买了块手表，其他的钱给郁某某1买衣服、包和鞋了；在与郁某某1谈对象期间，郁某某1先后给其50多万元人民币，郁某某1从其手里取走30多万元，剩下的其与郁某某1吃饭和买东西消费了；郁某某1给其买过两台车，一台马六花了79000元人民币，一台霸道花了48万元人民币，其将这两辆车已经抵押和出卖，所得款项替郁某某1还给商某了。郁某某1没有向其说过这些钱是哪里来的，郁某某1说是她自己的。
（4）证人谭某的证言证实，2013年，郁某某1找其问能否在江苏省太仓县找人解决一个叫石某某的人因为涉嫌诈骗被公安机关抓获的事，其说找人看看，郁某某1然后向其卡内转了30万元，郁某某1让其将其中的8万元送给了江苏苏州中级人民法院一个姓张的刑事庭庭长，2013年7月27日，其转给郁某某1157000元，剩下的63000元自己花了。
（5）证人赵某的证言证实，2013年，郁某某1找其给她办典当行的事，郁某某1通过银行转账给其打了100万人民币，郁某某1答应事办成后再给50万人民币，后来事没办成，其先后给郁某某1通过银行转账打过一个60万元、一个30万元，还有10万扣下了，因为郁某某1欠其10万元。
（6）银行转款记录等书证证实，商某通过农业银行于2013年4月16日向郁某某1转款100万元，2013年5月8日，郁某某1将其中的30万元转给谭某，2013年7月27日，谭某向郁某某1转款157000元，至2013年10月，郁某某1将上述款项中的余款分别支取或消费；商某通过建设银行于2013年8月23日向郁某某1转款70万元、于2013年9月3日向郁某某1转款100万元、于2013年9月9日向郁某某1转款175万元，郁某某1将其中的100万元转给赵某，2014年3月18日，赵某转给郁某某120万元，2014年6月21日，赵某转给郁某某110万元，赵某将上述余款分别转支或者消费。2013年9月9日，郁某某1向商某出具了收条，收条内容为“今收到商某叁佰肆拾万圆整，办理典当行。”2014年3月22日，郁某某1向商某出具欠条，内容为“今欠商某叁佰肆拾万圆整（3400000.00），一年内偿还。抵押（***新农村改建股份）”。收到2014年8月19日，郁某某1通过其名下的卡号为62×××43的银行卡转给商某名下的卡号为62×××26的银行卡35万元，2014年8月22日，郁某某1之弟郁东涛通过其名下的工商银行卡转给商某5万元，2014年9月1日，郁东涛通过其名下的工商银行卡转给商某80万元。
（7）昌黎县***政府的证明材料证实，***政府从未以任何名义发放过股份或股权。
（8）书证江苏省太仓市人民法院刑事判决书证实，石某某犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。
（9）户籍证明信等书证证实被告人郁某某1具备刑事责任能力。
（10）案件来源及抓获经过，2014年8月7日，被害人商某报案称被郁某某1诈骗445万元，公安机关于2014年8月26日立案后，被告人郁某某1因本案于2014年8月26日被公安机关抓获，无自首情节。
原审法院认为，被告人郁某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。秦皇岛市海港区人民检察院指控的罪名成立。对公诉机关指控的犯罪数额，经查，在公安机关立案侦查前，被告人郁某某1及其亲友已归还了指控的犯罪数额中的40万元，该所归还的款项应不能认定为被告人郁某某1诈骗犯罪所收取的款项，故被告人郁某某1诈骗犯罪所得应为405万元。被告人郁某某1关于杨某参与指控的犯罪行为的辩解意见，因涉案嫌疑人尚未到案，该辩解意见是否真实需其他证据相佐证，并经法定程序才可予以认定，故其辩解意见暂不予认定，待相关事实查证后再行认定。被告人郁某某1的辩护人提出的其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗犯罪的辩护意见，经查，被告人郁某某1编造事实收取被害人巨额钱款后予以挥霍，至公安机关立案侦查后仍拒不归还，故该行为有别于一般民事行为，对其辩护意见，不予采纳。被告人郁某某1虽在案发后通过其亲友退还被害人商某人民币80万元，可酌定予以从轻处罚，但该情节不足以抵轻其诈骗数额特别巨大之情节。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决被告人郁某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年8月26日起至2029年2月25日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）；责令被告人郁某某1退赔被害人商某人民币325万元。（上述退赔款自判决生效后三十日内给付）。
上诉人郁某某1上诉主要提出：1、其在主观上没有诈骗的故意，是受害人主动找其办理典当行等事情。办理过程中，受害人要求其停止办理，双方达成协议，其为受害人出具欠条，并约定还款期限。2、客观上其没有虚构事实，也没有隐瞒真相，并且主动归还了125万元。请求二审法院认定其无罪。
二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，据以定案的证据均经原审法院庭审时举证、质证，具有法律效力，本院予以采信。
本院认为，上诉人郁某某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，量刑并无不当。上诉人郁某某1没有为委托人办事的能力，大量收取委托人的款项被其挥霍而不能归还，其主观上具有非法占有的目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其诉称主观上没有诈骗的故意，没有事实依据；上诉人郁某某1以其为被害人出具了欠条，并约定还款期限为由，称其行为不构成犯罪的理由，理据不足；其诉称主动归还了被害人125万元，没有事实依据。故上诉人郁某某1的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 瑛
审 判 员 张贵林
代理审判员 康冬强
二〇一六年三月三日
书 记 员 张 特