内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）科刑初字第486号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人李某某，男，1975年出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地：通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月6日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2015年3月13日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人关俊义，内蒙古擎正律师事务所律师。
被告人周某某，女，1970年出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪2015年3月4日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2015年4月30日被本院取保候审，2015年12月11日被本院决定逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人魏景晋，内蒙古擎正律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2015）432号起诉书指控被告人李某某、周某某犯诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月18日、12月3日、2016年1月29日公开开庭审理了本案，期间延期审理二次。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人关俊义、周某某及其辩护人魏景晋到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，被告人李某某、周某某原系夫妻关系。2012年5月至2014年10月期间，李某某、周某某以能够办理廉租房为由诈骗作案多起。其中李某某单独作案七起，骗取被害人李某梅、李某春、王某霞、刘某萍、崔某娟、孔某娟、柳某鹏现金共计人民币176000.00元；李某某、周某某共同作案五起，骗取被害人陆某影、张某、谢某娜、李某、刘某现金共计人民币113000.00元。为证明指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、报案材料、被害人陈述、证人证言、二被告人的供述、抓获经过等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某、周某某以非法占有为目的，诈骗作案多起，侵犯财产数额巨大，属共同犯罪。应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人李某某辩称，对公诉机关指控自己的犯罪事实没有异议，有一部分钱款和周某某无关。辩护人提出的辩护意见是李某某自愿认罪，如实供述案件事实无前科劣迹，一贯表现良好，请求对李某某从轻处罚。
被告人周某某辩称，对谢某娜、陆某影、张某三起有异议，只给张某出具了15000.00元的收条。辩护人提出的辩护意见是，周某某诈骗起数为三起，金额为50000.00元；周某某系从犯，自愿认罪，无前科劣迹，一贯表现良好，请求对周某某从轻处罚。
经审理查明，被告人李某某、周某某原系夫妻关系。2012年5月至2014年10月期间，李某某、周某某以能够办理廉租房为由多次实施诈骗，具体事实如下：
1、2012年5月的一天，被告人李某某、周某某在通辽经济技术开发区家佳花园小区自家中骗取陆某影现金人民币13000.00元。
2、2013年1月30日，被告人李某某、周某某在自家中骗取张某人民币25000.00元。
3、2013年1月31日，被告人李某某、周某某在自家中骗取谢某娜现金人民币25000.00元。
4、2013年2月22日，被告人李某某、周某某在自家中骗取李某现金人民币25000.00元。
5、2013年5月的一天，被告人李某某在通辽市科尔沁区交警大队西侧一饭店内分别骗取李某梅、李某春现金人民币各25000.00元，合计50000.00元。
6、2013年7月10日，被告人李某某在自家楼下骗取王某霞现金人民币25000.00元。
7、2013年8月9日，被告人李某某在自家中骗取刘某萍现金人民币28000.00元。
8、2013年冬季的一天，被告人李某某在通辽市科尔沁区老县委楼韩某文家中骗取崔某娟现金人民币25000.00元。
9、2014年3月26日，被告人李某某、周某某在通辽市科尔沁区永安路与新建大街交汇处附近刘某经营的某店内骗取刘某现金人民币25000.00元。
10、2014年5月21日，被告人李某某在自家中骗取孔某娟现金人民币25000.00元。
11、2014年10月13日，被告人李某某在通辽市天华电力有限责任公司内骗取柳某鹏现金人民币23000.00元。
综上，被告人李某某诈骗作案十二起，侵犯财产人民币289000.00元；被告人周某某诈骗作案五起，侵犯财产人民币113000.00元。
上述事实，有户籍证明、抓获经过、搜查证及搜查笔录、扣押和发还物品清单、收款收据及下列证据证实：
1、陆某影报案及陈述，证明2012年5月陆某影与男朋友李某甲共同到李某某家商谈以陆某影的嫂子卢某玲的名义办廉租房事宜，李某某和周某某都说李某某能办廉租房。几天后，李某某带着一个姓曹的女子和陆某影见面，并收取陆某影人民币13000.00元，次日陆某影的男朋友从李某某处取回了欠条，落款人是曹某霞。
2、张某报案及陈述，证明2013年1月的一天，听说李某某能办低保楼，经朋友联系后，于2013年1月30日与张某与其舅舅叶某林一起到李某某家送去15000.00元，是李某某之妻出具的欠条，当时李某某之妻说“你们放心吧，不少人找我们办都办成了”。2013年3月3日，李某某打电话说还需要10000.00元，随后李某某到张某家楼下索取了10000.00元现金。
3、证人叶某林证言，证明叶某林系张某舅舅，约二、三年前冬季的一天，具体想不起来了，与张某一起到李某某家送去25000.00元办廉租房的钱。
4、刘某报案及陈述，证明2013年冬，李某某在邢某国、刘某夫妇经营的某饭店用餐时，允诺帮助刘某之母办理低保楼，称需要2.50000.00元。之后先给了李某某1.50000.00元，2014年3月26日上午，李某某夫妇共同到店里收取10000.00元，李某某之妻清点的钱款，李某某出具了25000.00元的收条。
5、邢某国询问笔录，证明邢某国与李某某系同乡，2013年冬，李某某在邢某国、刘某夫妇经营的某饭店用餐时，允诺帮助刘某之母办理低保楼，称需要25000.00元。数日后，李某某到邢某国店里收取了15000.00元。2014年3月26日上午，李某某夫妇共同到店里收取10000.00元，李某某出具了25000.00元的收条，李某某之妻清点钱款并说为邢某国夫妇办事是先从他人处借款10000.00元垫付了。
6、李某报案及陈述，证明2013年2月22日、23日被李某某夫妇以办理廉租房为名骗取现金人民币25000.00元，是李某某之妻出具的欠条，商谈时李某某之妻表示李某某有能力办理廉租房，让李某放心。
7、赵某越询问笔录，证明赵某越与李某系夫妻关系，2013年2月，赵某越夫妇听张某梅说李某某有能力办理廉租房，遂与李某某取得联系，李某某与李某在电话中商定办事费用25000.00元，分两次交付。之后，赵某越夫妇与张某梅共同到李某某家，将15000.00元交给李某某，李某某之妻出具了收条，并称不会骗人，办不成廉租房给退钱。数日后，李某某夫妇一同到赵某越家取走了另10000.00元。
8、谢某娜报案及陈述，证明为办理廉租房，于2013年1月31日上午到李某某家送去人民币15000.00元，李某某之妻出具的欠条，李某某之妻在出具欠条的同时还告诉谢某娜放心，年底之前保证能住上房子。过了一段时间，李某某给谢某娜打电话索取人民币10000.00元，谢某娜在太平洋超市二楼将钱交给李某某。
9、证人王某侠证言，证明2013年初，王某侠之女谢某娜想办低保楼，王某侠与妹妹王某芝、女儿谢某娜一起到李某某家，当时李某某提出要15000.00元，之后王某侠等人筹集了15000.00元，由王某芝和谢某娜送到了李某某家里。过了不久，李某某又给谢某娜打电话说钱不够，又在太平洋超市处收取谢某娜10000.00元。
10、崔某娟报案及陈述，证明崔某娟与郑某江系夫妻关系，2013年冬季，得知李某某能办廉租房，之后通过韩某文联系李某某，交给李某某办廉租房的费用25000.00元。
11、证人郑某江、韩某文证言，证明内容与崔某娟陈述一致。
12、刘某萍报案及陈述，证明2013年8月9日被李某某以办理廉租房为名骗走人民币28000.00元。
13、证人刘某峰、赵某伟证言，证明2013年8月，李某某以能够办理低保房为名，通过刘某峰、赵某伟骗取刘某萍人民币28000.00元，并出具收条一枚。
15、王某霞报案及陈述，证明2013年7月初，王某霞（女，1956年出生）的朋友张某梅见王某霞租房居住，经济困难，遂提议王某霞办理廉租房，并帮助联系了李某某，之后王某霞以15‰的利率向他人借款25000.00元，于2013年7月10日交给了李某某，李某某承诺为王某霞办理廉租房。
16、李某梅报案及陈述，证明2013年5月的一天，李某某在通辽市科尔沁区交警大队西侧一饭店内，以办理廉租房为名，分别骗取李某梅、李某春现金人民币各25000.00元。
17、孔某娟报案及陈述，证明2014年5月21日，被李某某以办理廉租房为名骗取现金人民币27500.00元。
18、柳某鹏报案及陈述，证明2014年10月份的一天，被李某某以办理廉租房为骗取现金人民币23000.00元，李某某出具了收据。
19、证人曹某霞证言，证明与被告人李某某同在一个小区居住，二人没有联系，陆某影提供的欠条不是曹某霞本人签字。
20、物证检验意见书，证明经鉴定，陆某影提供的收条系周某某书写。
21、收据，证明被告人李某某、周某某为各被害人出具收条的时间及收款数额。
22、被告人李某某供述，供述以办理廉租房的名义，骗取刘某萍、张某、柳某鹏、邢某国、李某春、李某梅、李某、孔某娟、谢某娜、王某霞、郑卫红等多人钱财。张某的钱是周某某出具的收条；邢某国的钱是周某某出具收条收了15000.00元，之后李某某、周某某又去邢某国的饭店取了10000.00元，取钱的时候李某某说为给邢某国办事还向别人借钱垫付了10000.00元。在李某某家中收的钱周某某基本都经手了，具体数额记不清了。周某某知道李某某没有能力办理廉租房，也知道骗来的钱都被李某某花了。
23、周某某讯问笔录，供述知道李某某收了李某25000.00元，是周某某代为书写的收条，说是什么房子的钱，具体不清楚。没有和李某某去邢某国、刘某的饭店取过钱。其他的都不记得了。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，被告人李某某对邢某国证言有异议，认为在邢国福饭店取钱时周某某只是站在门口等候；对王某侠证言有异议，认为钱是李某某收取的；对陆某影的陈述有异议，认为钱李某某收取的；对物证检验意见书有异议，认为陆某影的收条不是周某某书写的。被告人周某某对邢某国证言有异议，认为自己没有取到钱；对王某侠证言及谢某娜陈述有异议，认为自己没有参与，不知情；对陆某影的笔录有异议；对物证检验意见书有异议，认为不是自己书写的。对其他证据二被告人及辩护人均无异议。本院审查认为，公诉机关出示的以上证据来源合法，内容客观，证据之间相互印证，能够证明本案事实，予以采信。刘某陈述、邢某国证言与被告人李某某供述相互印证，能够证明周某某与李某某共同到刘某处取钱并清点的事实，通过当庭出示的证据能够认定周某某对李某某骗钱之事知情，且对犯罪的后果持追求、希望态度，属于李某某骗取刘某钱款的共犯，李某某、周某某的质证意见不成立，不予采纳；陆某影陈述与物证检验意见书相互印证，能够证明李某某骗取陆某影钱款后由周某某冒用曹某霞名义出具收条的事实，李某某、周某某的质证意见不成立，不予采纳；物证检验意见书检验程序合法，依据充分，具有证明力，李某某、周某某提出的质证意见没有证据支持，不予采纳；王某侠证言及谢某娜、张某陈述相互印证，能够证明周某某谎称李某某能够办理廉租房，对谢某娜、张某进行欺骗的事实，谢某娜、张某因相信周某某、李某某谎言，继续给付李某某钱款，与周某某的欺骗行为存在因果关系，周某某应当对此承担罪责，对其质证意见不予采纳。
本院认为，公诉机关指控被告人李某某、周某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某、周某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗作案多起，其中被告人李某某作案十二起，侵犯财产人民币289000.00元，数额巨大；被告人周某某参与其中五起，侵犯财产价值人民币113000.00元，数额巨大。二被告人的行为均已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。二被告人属共同犯罪。对于被告人周某某及其辩护人提出周某某诈骗作案三起，侵犯财产数额为50000.00元的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳；对于李某某、周某某的辩护人提出认罪态度较好的辩护意见，因被告人李某某在供述中试图为周某某脱卸罪责，不能如实供述案件事实，被告人周某某为推脱罪责，未如实供述案件事实，二被告人不属于认罪态度较好，故对该辩护意见不予采纳；被告人周某某的辩护人提出周某某系从犯的辩护意见，因在共同犯罪中，被告人周某某亦积极实施了欺骗行为，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用，本案不宜区分主从犯，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2022年2月5日止。所处罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2019年12月10日止。所处罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人李某某、周某某非法所得，责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹长兴
代理审判员 景东晖
人民陪审员 张洪霞
二〇一六年三月二十三日
书 记 员 苗 蕊