山东省成武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1723刑初124号
公诉机关成武县人民检察院。
被告人李阳�男，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日被抓获，次日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年12月9日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
辩护人王婷，陕西彩虹律师事务所律师。
被告人杨强，男，1994年3月12日出生，汉族，初中文化，务农。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日被抓获，次日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年12月9日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
辩护人陈晨、贾明站，山东文亭扶正律师事务所律师。
被告人杜华平，男，1988年2月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌妨害信用�管理罪，于2016年11月9日被抓获，临时羁押于华阴市看守所，同年11月17日被成武县公安局刑事拘留，同年12月9日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。
成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2017）119号起诉书指控被告人李阳、杨强、杜华平犯妨害信用卡管理罪；被告人李阳、杨强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月21日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔出庭支持公诉，被告人李阳及其辩护人王婷、被告人杨强及其辩护人陈晨、贾明站、被告人杜华平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
成武县人民检察院指控：
一、妨害信用卡管理罪
1、2016年11月4日，侦查人员将被告人李�抓获时，在其住处扣押其非法持有的汪龙、李杰、李勇峰、景天博等人在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行等银行办理的信用卡15张。
2、2016年11月4日，侦查人员将被告人杨强抓获时，在其住处扣押其非法持有的易全德、付伟、陈进芬等人在中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等银行办理的信用卡11张。
3、2016年11月19日，侦查人员将被告人杜华平抓获时，在其随身携带物品中查获其非法持有的金磊磊、王泉红在中国工商银行、中国农业银行等银行办理的信用卡5张。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年8月21日，被告人李阳、杨强在明知是他人犯罪所得赃款的情况下，仍以代为取款的方式帮助他人转移赃款。李阳指使杨强于当日晚19时许，使用刘旭强的�号为62×××13的上海浦发发展银行银行卡在陕西省渭南市取款20200元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李阳、杨强、杜华平非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李阳、杨强为获取非法利益，明知系他人犯罪所得赃款而代为取款，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李阳、杨强共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。请依法判处。
被告人李阳及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人认为，被告人李阳归案后如实供述案件事实，认罪、悔罪，另外公诉机关指控李阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因上游犯罪事实未查证属实，其前提存疑，建议对其从轻处罚。
被告人杨强及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人认为，被告人杨强归案后如实供述案件事实，认罪、悔罪，且在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，属从犯，建议对其从轻、减轻或者免除处罚。
被告人杜华平对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：2016年8月21日16时许，祝某接到一女子打来的电话，称其涉嫌诈骗犯罪。后其按照对方要求向钟志豪尾号为9281的工商银行卡转账258811元，接着被转入贺黎明尾号为4659的招商银行卡中，后被转入刘旭强尾号7913的浦发银行卡20200元。当日晚19时许，李阳使用手机通过聊天软件接到对方指令后，指使杨强使用刘旭强的卡尾号为7913的上海浦发发展银行卡在陕西省渭南市取款20000元，消费240元。同年11月4日，侦查人员将被告人李阳、杨强抓获。当日，在李阳住处扣押其非法持有的他人信用卡15张；在杨强住处扣押其非法持有的他人信用卡11张。经讯问，二被告人对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实供认不讳。同时，侦查发现在李阳处扣押的银行卡部分来源于杜华平。同年11月19日，侦查人员将杜华平抓获，在其随身携带物品中查获非法持有的他人信用卡5张。
上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：
1、物证手机五部、银行卡等物品一宗，证明李阳、杨强、杜华平非法持有他人的信用卡及作案工具。
2、书证
（1）户籍证明，证明被告人李阳1993年10月10日出生；被告人杨强1994年3月12日出生；被告人杜华平1988年2月5日出生。
（2）抓获经过，证明成武县公安局受理祝某被诈骗一案后，经侦查发现被告人李阳、杨强有重大作案嫌疑。2016年11月4日将李阳、杨强抓获。被告人杜华平于2016年11月9日被抓获，临时羁押于华阴市看守所。
（3）银行卡开户资料，证明李阳、杨强、杜华平非法持有的金磊磊、易全德等人的银行卡系银行卡所有人本人在银行办理的开户手续。（4）扣押清单及照片，证明2016年11月17日，成武县公安局民警自杜华平手中扣押他人信用卡5张。
（5）监控截图，证明2016年8月21日，陕西省渭南市金水园路时代宾馆、金水园农行分理处、浦发银行金水园路支行等处监控显示，被告人杨强于当日晚18时至19时许，多次在浦发银行�水园路支行使用取款机。
（6）银行卡交易明细，证明被害人祝某分别使用尾号是8137、6872、4102的工商银行卡、尾号是2077的农业银行卡向钟志豪尾号是9281的工商银行卡转账258811元，后上述款转入贺黎明尾号是4659的招商银行卡中，于2016年8月21日19时28分转入刘旭强尾号7913的浦发银行卡中20200元，分四次取现共计20000元，消费240元。
3、搜查笔录、扣押清单及照片，证明2016年11月4日，成武县公安局民警对李阳租住的位于陕西省西安市雁塔区电子正街北山门村南小巷6号403房间依法进行搜查，搜查出他人办理的15张银行卡和U盾等物品一宗，并予以拍照、扣押；对杨强的出租屋进行了搜查，搜查出他人办理的11张银行卡和U盾等物品一宗，并予以拍照、扣押。
4、周某辨认笔录，证明其在两组12张不同男�的免冠照片中分别辨认出杨强、李阳是和其一起帮助其他犯罪分子取款的人。
5、证人证言
（1）周某证言，证明2016年8月十八九号，其和杨强跟着姚某在一家工商银行取款5000元，第三天才知道姚某是让其帮忙取款，其在一家建设银行取款5000元，之后按照姚某的指令将5000元存到指定的账户，其不清楚取的是什么钱。
（2）祝某证言，证明2016年8月21日16时许，其接到一女子打来的电话，称其涉嫌诈骗犯罪，要求其把26万元转到一个指定的银行卡内，其后来知道被骗遂报警。
6、被告人的供述和辩解
（1）李阳的供述和辩解，证明2016年8月21日，其与杨强与周某等人到了陕西渭南，住在时代宾馆。其使用手机通过聊天软件接到对方指令后，让杨强等�取的钱。宾馆旁边有农行和浦发银行。其不知道在哪个银行取的钱，取了多少也不清楚，只知道是赌博的钱。所取的钱通过无卡存款的方式存入到对方的银行账户内。其被抓获时在其住处扣押的银行卡和身份证除了其本人的之外，其余的都是从杜华平、高龙、杨强手中购买的，其没有让杨强保管银行卡，也没有让杨强帮忙验证过银行卡。
（2）杨强的供述和辩解，证明2016年8月份开始，其和李阳、姚某、周某开始替别人取钱。同年8月21日，其四人去了陕西渭南，当时住在时代宾馆。李阳让其和姚某、周某宾馆在旁边的农行和浦发银行取的钱。所取的钱转入李阳指定的银行卡内。其被抓获时在其住处扣押的身份证和银行卡有3张是其本人的，2张是其朋友的，其余的银行卡是高龙放在其手中准备卖给李阳的。李阳说银行卡先放其那里，等他有时间了再来拿。
（3）杜华平的供述和辩解，证明其被抓获时被扣押的5张银行卡是其购买的他人的银行卡还未卖出去的，之前收购的银行卡都卖给李阳了。其收购的银行卡都是银行卡所有人本人去银行办理的卡。
本院认为，被告人李阳、杨强、杜华平非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人李阳、杨强为获取非法利益，明知系他人犯罪所得赃款而代为取款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李阳、杨强犯数罪，应实行数罪并罚。三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人李阳、杨强在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系共同犯罪，其中李阳起主要作用，是主犯；杨强起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚。李阳的辩护人认为李阳归案后如实供述案件事实，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚；杨强的辩护人认为杨强归案后如实供述案件事实，认罪、悔罪，且在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，属从犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。但杨强的辩护人建议对杨强减轻或者免除处罚的辩护意见，不予采纳。
李阳的辩护人认为公诉机关指控李阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪事实未查证属实。经审查，祝某在接到诈骗电话后，将25万余元汇到对方指定账户，后被转入多个不同账户。该诈骗事实由钟志豪等人的银行卡交易明细及祝某的证言予以证明，虽然实施诈骗的人员未有归案，但上游犯罪的事实侦查人员已经查证属实。故辩护人的该辩护意见，不予采信。
供犯罪所用的手机五部及扣押在案的银行卡等物品一宗，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年11月4日起至2018年5月3日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人杨强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元；犯掩饰、隐瞒所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑一年三个月，罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年11月4日起至2018年2月3日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人杜华平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年11月9日起至2017年9月8日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
四、供犯罪所用的手机五部及扣押在案的银行卡等物品一宗，应予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 文
人民陪审员 陈雪凤
人民陪审员 李 英
二〇一七年八月一日
书 记 员 梁 超