山东省庆云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1423刑初16号
公诉机关山东省庆云县人民检察院。
被告人聂路路，男，汉族，1992年7月23日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
辩护人殷海铭，河南澳博律师事务所律师。
被告人裴某某，男，汉族，1991年3月1日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于庆云县看守所。
被告人钟某某，男，汉族，1982年4月17日出生。2002年因犯抢劫罪被湖南省衡阳市珠晖区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人聂路路、裴某某、钟某某犯开设赌场罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月26日、3月4日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、尚晴晴出庭支持公诉。被告人聂路路及其辩护人殷海铭，被告人裴某某、钟某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆云县人民检察院指控：
2015年2月份以来，被告人聂路路在“W彩”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成144254元。
2015年4月份以来，被告人裴某某在“W彩”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成17968元。
2014年8月份以来，被告人钟某某在“华人彩票”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成3753元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.证人赵某某、李某等的证言；2.庆云县公安局出具的远程勘验笔录、辨认笔录等笔录；3.扣押的电脑主机、银行卡等物证照片；4.受案登记表、银行交易记录、赌博网站提现记录等书证；5.被告人聂路路、裴某某、钟某某的供述与辩解；6.远程勘验光盘等视听资料。
公诉机关认为，被告人聂路路、裴某某、钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人聂路路辩称，自己参与赌博网站的利润分成只有三四万元，不是起诉书指控的数额。
被告人聂路路的辩护人提出以下辩护意见：1、按照有关规定，被告人聂路路为赌博网站担任代理并且接受赌注的行为，其违法收入属于抽头渔利而非利润分成。根据被告人聂路路与下线的聊天记录和对应的转点记录，被告人聂路路给予下线月结79853元。从“W彩”赌博网站向其支付的144252元中减去该笔款，被告人聂路路的违法收入应为64401元。2、被告人聂路路系初犯，能当庭自愿认罪，悔罪态度较好，参与赌博网站的活动是由于不知法所致，平时的表现一直较好，要求从轻处罚。
被告人裴某某、钟某某未提出辩解意见。
经审理查明：
（一）2015年2月份以来，被告人聂路路为“W彩”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利64401元。
（二）2015年4月份以来，被告人裴某某为“W彩”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利17968元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、勘验、辨认等笔录
（1）庆公（网）勘（2015）026号远程勘验笔录，证实2015年11月6日10时6分，庆云县公安局网络安全大队民警对“W彩”网站进行勘验。通过远程勘验，保存了“W彩”网站的各种彩票玩法，每种玩法均有“元”、“角”、“分”模式，而国家的彩票只有“元”模式。另外该网站还自己发行彩种。通过远程勘验，共保存屏幕录像1个，图片1张，可以确定“W彩”网站为赌博网站。
（2）李某对聂路路的辨认笔录，证实李某于2014年见过其在“W彩”赌博网站的上级代理，虽叫不上名字但能认出此人的样子。通过对一组照片进行辨认，指出其中的聂路路即为上级代理。
2、书证
（1）被告人聂路路、裴某某的户籍信息，证实被告人聂路路、裴某某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
（2）被告人聂路路在“W彩”赌博网站的账号充值、活动优惠、提现记录截图信息证实，被告人聂路路在“W彩”的账号是wudige888，并在该网站绑定三张银行卡。网站通过内部转账转到“wudige888”网站账号内，转的每一笔款备注里均写明了“私返”、“返点”、“佣金”等款项原因。聂路路自2015年8月17日至2015年10月21日收到W彩打入的私返、返点、佣金共144254元。聂路路的提现记录能与银行卡交易记录相对应。
（3）被告人聂路路绑定“W彩”赌博网站的银行卡交易明细证实，“W彩”赌博网站的江某、王某某、田某、陈某、汪某某的银行卡号多次给聂路路绑定在该网站工行和两张建行的银行卡打款，与W彩赌博网站聂路路账户的提现记录相对应。
（4）被告人裴某某W彩账户、绑定银行卡、推广链接、2015年8-10月份资金流记录、下级代理信息证实，被告人裴某某是W彩网站的代理并与银行卡后三位为409和104的账号绑定。
（5）被告人裴某某W彩账号提现与裴某某的工行卡交易记录证实，除用户名为杨某的之外，其余都是W彩网站打给裴某某的钱。
（6）抓获经过，证实2015年10月20日，庆云县公安局民警在郑州市金水区柳林村将被告人聂路路、裴某某抓获归案。
无违法违纪证明，证实聂路路、裴某某在本辖区内无违法违纪情况发生。
被告人聂路路的网上聊天记录14张，证实被告人聂路路给其下线发放月结79853元。
3、被告人供述和辩解
被告人聂路路供述证实，2015年2月份左右，聂路路开始担任“W彩”赌博网站的代理，账号是wudige888，密码a12345678，资金密码8576123，点数1956。现在在郑州市金水区柳林村做“万家乐”、“W彩”、“乐彩”赌博网站的代理，是为了挣钱。赌博网站是靠下面玩家输钱盈利的。做代理赚的钱分为日结、返点、分红、佣金，是网站从玩家输的钱里面拿出一小部分分给代理。玩家在网站上输的钱，有一半让网站老板赚去了，有一半是所有的代理和玩家赚到了。“返点”相当于提成，是根据代理的下级投注量给代理提成。代理发展的团队每投注1000块钱，代理能提成1块钱。下面再发展团队，不管发展多少层，每投注1000块钱，代理同样能提1块钱。代理下面开的代理号返点越低，拿到的提成越多。代理下面投注量越大，拿的提成也越多。“返点”提成都是网站自动结算，自动打到平台账户里的。“佣金”是赌博网站鼓励代理发展人的一种奖励，只有代理才有。“W彩”赌博网站是三级佣金，下下下级消费满1000块钱，给上级提12块钱，给上上级提8快钱，给上上上级5块钱，但是上上上级、上上级和上级从一个下下下级身上一天最多只能赚取一次佣金。“佣金”是网站自动结算，自动发到代理平台的账户上。“私返”就是“W彩”网站给代理私下里的返点。代理下面整个团队投注满1000块钱，网站给返1块钱。聂路路在“W彩”赌博网站绑定了三张银行卡，一张工行卡，两张建行卡。绑定银行卡的目的就是提款，赌博网站上赚的钱在网站的账户里，从网站上发起提现后，赌博网站用银行卡打到绑定网站的银行卡里。江欢、王羿博、田野、陈波、汪秋琴都是W彩赌博网站的银行卡。这几张卡打给聂路路的钱都是聂路路赚的返点、佣金，还有整个团队的日结和分红。“W彩”、“活动优惠”两份截图备注里写着“私返”、“返点”字样的都是聂路路的私返，这钱是聂路路自己的。带有“退佣”字样的都是聂路路赚的佣金，不需要下发。这两份截图上我赚取的私返、返点、佣金总共是163175元。
被告人裴某某供述证实，裴某某跟着聂路路做“万家乐”、“W彩”、“乐彩”赌博网站的代理，代理账号是yanan888，点数1956。之所以说以上网站是赌博网站，是因为这几个网站上都有自己平台开发的彩种，国家没有这些彩种。另外就是这三个网站上的彩种都是使用的国家的开奖号码，但是赔率跟国家的不一样，比国家的高。国家的彩票只有“元”模式，而这三个网站上都有“元”、“角”、“分”模式。聂路路是W彩赌博网站下面最高级别的代理，他的代理号是1956，他上面就是网站的老板，需要发展下级代理为网站拉人赌博。聂路路给裴某某开了一个1956的代理号。裴某某也成了代理，奖金模式与聂路路相同，然后拉人参赌，这样才能赚到钱。裴某某通过加qq好友，跟他们聊天，发展下级代理拉人赌博，或直接拉人参赌。1956的代理号也叫返点，就是投注1000块钱，如果中了的话，裴某某能拿到1956块钱。赌博网站就是靠下面发展的所有的玩家赌博输的钱盈利。赌博输的钱越多，网站盈利越大。代理赚的都是赌博网站给的钱，分为日结、返点、分红、佣金，归根到底就是网站从玩家输了钱里面拿出一小部分分给代理。裴某某在赌博网站担任代理绑定了一张工行的银行卡，办这张卡就是为了绑定赌博网站用。裴某某把在“W彩”赌博网站赚的钱提现后，网站用这些银行卡把钱打过来的，打过来的钱都是我在“W彩”赌博网站赚的日结、返点、分红、佣金，共计17968元。
（三）2014年8月份以来，被告人钟某某在“华人彩票”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利3753元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、证人证言
证人张某证实，张某是钟某某的妻子，钟某某用张某的名字开了支付宝的账号，一直是钟某某在使用。钟某某平时喜欢上网玩“时时彩”、“99彩”，也在QQ群里聊这些东西，赢了钱之后就把银行卡号给人家发过去，往银行卡里打钱。
2、庆公（网）勘（2015）003号远程勘验笔录证实，2015年9月14日14时14分，庆云县公安局网络安全大队民警对恒彩、华人彩票、361彩票、如意娱乐四个网站进行勘验。通过远程勘验，确定以上四个网站只有人民币充值才可以玩，有充值、提现、下注功能，有国家规定的彩种之外的玩法，投注模式与国家彩票（元角分）不一致，共保存屏幕录像1个，截图32张，文档1个。
3、书证
（1）被告人钟某某的户籍证明证实，钟某某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
（2）钟某某在“华人彩票”赌博网站上的账号、交易记录截图信息证实，钟某某接受“华人彩票”赌博网站返点的记录及钟某某提现记录，提现记录与其绑定网站银行卡交易记录相对应。
（3）钟某某绑定“华人彩票”的银行卡交易记录（王一诗）、钟某某“华人彩票”提现记录证实，钟某某使用的用户名为王一诗的银行卡交易记录中，有“华人彩票”赌博网站的用户名吕光辉、何素梅、张文菊、汤丽娟、王亚红、卜娇和邱娟的返款记录，返款总金额3753元。
（4）湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书证实，2002年，钟某某因抢劫罪被湖南省衡阳市珠晖区人民法院判处有期徒刑五年。
（5）抓获经过，证实2015年10月22日，庆云县公安局民警在广州市白云区江夏村将被告人钟某某抓获归案。
4、被告人供述和辩解
被告人钟某某证实，钟某某从2014年8月份开始做“华人彩票”赌博网站代理，共有三个华人彩票的账号：1、baqi668，密码820417zhang，返点1952，绑定的银行卡6212261408002173866，名字王某某；2、anj808，密码zhong518，返点1950，绑定的银行卡6212263602043255785，名字张某，这个账号今年3月份的时候冻结了；3、zhanglin168，密码zhang168，返点1948，绑定的银行卡6230942950000064034，名字张某。赌博网站的盈利就是玩家在赌博网站赌博输掉的钱，赌博网站就是想通过代理发展更多的玩家进行赌博获利，网站发展的代理越多，代理发展的玩家也就更多，网站获得的利润也会更多。华人彩票的分红都是打到钟某某的网站账户里，钟某某自己再提现。今年的7、8月份，钟某某提了一笔100元整的返点。只要是“华人彩票”赌博网站打到王某某工行卡里的钱，都是钟某某在“华人彩票”赌博网站赚的返点和分红的钱。钟某某返点赚了有2000块钱左右，分红赚了有1000多块钱。
本案的其他证据：
1、扣押的银行卡、电脑主机、笔记本电脑、手机、U盾等物证照片。
2、受案登记表，证实2015年5月19日8时许，庆云县公安局网安大队民警在日常网上巡视时，发现庆云县城区居民王某某在“华人彩票”网站投注参赌，其用户级别为代理。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
搜查笔录及扣押清单三份：（1）庆云县公安局民警通过对聂路路在郑州的出租房内进行搜查，扣押电脑主机一台、工行U盾一个，并扣押了聂路路随身带的三张银行卡。（2）庆云县公安局民警通过对裴某某在郑州的出租房内进行搜查，扣押笔记本电脑一台、手机两部、工行银行卡和农行银行卡各一张。（3）庆云县公安局民警通过对钟某某在广州的出租房内进行搜查，扣押台式电脑和笔记本电脑各一台、U盾五个、U盘三个、乐刷一个及银行卡若干张。发还给张某银行卡六张。
4、视听资料、电子数据
聂路路QQ聊天记录取证过程、华人彩票网站银行卡信息、华人彩票赵海博使用银行卡信息、裴某某W彩账号取证、聂路路W彩账号取证补充、W彩网站银行卡交易、“华人彩票”赌博网站取证光盘。
关于被告人聂路路及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人聂路路的网上聊天记录明确显示，被告人聂路路向其下线发放月结79853元。被告人聂路路的抽头渔利数额应从W彩网站平台向其支付的144252元将该笔月结款扣除，违法所得应为64401元。被告人聂路路关于违法所得数额为三四万元的意见，本院不予采纳。其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。2、被告人聂路路不是W彩赌博网站的投资人，其违法所得性质不属于利润分成，被告人聂路路的辩护人关于被告人聂路路的违法所得属抽头渔利的辩护意见，本院予以采纳。3、被告人聂路路的辩护人其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人聂路路为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人裴某某、钟某某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人钟某某具有前科劣迹，酌情予以从重处罚。被告人聂路路、裴某某、钟某某当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人聂路路、裴某某、钟某某的违法所得，依附予以追缴。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人聂路路犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
二、被告人裴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2016年12月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
三、被告人钟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月22日起至2016年6月21日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
四、对被告人聂路路的违法所得64401元、被告人裴某某的违法所得17968元、被告人钟某某的违法所得3753元予以追缴，上交国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑士新
审 判 员 刘 辉
人民陪审员 冯炳儒
二〇一六年三月十五日
书 记 员 杨丽丽