江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1682号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人江兆丰（曾用名江朝丰，绰号“三毛”），男，1977年12月12日生，汉族，初中文化，江阴市鸿丰投资有限公司工作，住江阴市，户籍所在地江阴市临港街道江市。2005年3月、2007年9月、2008年3月、2009年3月、2009年12月、2012年7月、2016年12月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币一千元、五百元、五百元、五百元、行政拘留五日、人民币五百元、行政拘留十二日并处罚款人民币五百元；1996年12月因犯流氓罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年六个月；2001年4月因犯故意伤害罪被本法院判处有期徒刑一年六个月。2016年6月28日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日被该局取保候审，2016年12月14日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。
被告人华建亚（绰号“老表”），男，1977年11月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2016年12月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人于小平，男，1972年2月5日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2001年12月、2005年3月、2005年4月、2006年6月、2006年7月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币八百元、三千元、二千元、五百元、四百元。2016年12月30日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人霍文燕（绰号“小燕子”），女，系被告人华建亚之妻，1981年10月11日生，汉族，高中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2016年12月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。
被告人江惠良，男，1956年12月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市临港街道江市。2011年1月18日因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2016年6月28日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月22日被该局取保候审；2016年12月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人曹建国（绰号“钵头”），男，1977年3月29日生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地江阴市临港街道江市。2004年9月因吸毒被行政拘留15日，强制戒毒；2005年5月因吸毒被无锡市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年；2009年5月、2009年6月因吸毒分别被江阴市公安局行政拘留七日、十五日；2010年3月因吸毒被江阴市公安局强制隔离戒毒二年；2001年2月因犯强奸罪被本院判处有期徒刑三年；2009年8月19日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元,2009年11月18日刑满释放。2017年2月7日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人胡奇立，男，1970年9月19日生，汉族，初中文化，江阴市奇南机械有限公司工作，住江阴市临港街道江市村后江市。2007年6月因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元。2016年12月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人胡凯，远闻（江阴）律师事务所律师。
被告人陈峰，男，1990年10月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市临港街道江市。2015年4月30日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日并处罚款人民币五百元；2016年2月16日因殴打他人被江阴市公安局行政拘留七日并处罚款人民币二百元。2016年12月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人居建峰，江苏滨江律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1566号起诉书指控被告人江兆丰、江惠良、陈峰犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人华建亚、于小平、霍文燕、曹建国、胡奇立犯诈骗罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于同年11月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰及辩护人肖田、黄亚芬、窦金兴、胡凯、居建峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
被告人华建亚、江兆丰、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰共同或单独伙同他人，设置“赌局”，使用特制麻将桌或在麻将桌上安装遥控面板、使用透视麻将、遥控骰子等方式对被害人实施诈骗，其中被告人华建亚共计诈骗得款人民币110余万元，被告人江兆丰共计诈骗得款人民币108万余元，被告人霍文燕、江惠良共计诈骗得款人民币105万余元，被告人于小平、曹建国、胡奇立共计诈骗得款人民币100余万元，被告人陈峰共计诈骗得款人民币9.8万余元。
案发后，被告人曹建国于2017年2月7日主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
二、开设赌场
1、被告人江兆丰于2016年6月14日至6月28日期间，在其经营的江阴市临港街道兴港路269号鸿丰投资有限公司二楼开设赌场10余场，并雇佣被告人江惠良在赌局中抽庄风，雇佣徐某6（取保候审）望风、开门，共计抽头获利人民币1.2万余元。
2、被告人陈峰于2016年11月底，在江阴市临港街道兴港路366号美食小铺上的二楼、江阴市临港街道利港徐墅村16号徐华锋家中、江阴市临港街道江市村后江市191号西面殷软家开设赌场3次，并雇佣凌某（另案处理）在赌场内抽庄风，共计抽头获利人民币2万余元。
被告人陈峰及杜某1、唐某（均另案处理）于2016年12月份左右，在江阴市临港街道江市村后江市191号西面殷软家、江阴市临港街道利南街232号下一站酒吧、江阴市临港街道陈墅花苑小区东边的鱼塘上、江阴市临港街道西安村的鱼塘上、江阴市临港街道恒谦顺实公司二楼副总经理办公室开设赌场6次，凌某在赌场内抽庄风，唐某安排其手下人员在赌场内放水、望风，共计抽头获利人民币6万余元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰，以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其中被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国诈骗数额特别巨大，被告人陈峰诈骗数额巨大；被告人江兆丰、江惠良及被告人陈峰伙同他人共同开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究被告人华建亚、于小平、霍文燕、胡奇立、曹建国的刑事责任，以诈骗罪、开设赌场罪追究被告人江兆丰、江惠良、陈峰的刑事责任。被告人江兆丰、华建亚在共同犯罪中起主要作用，被告人陈峰在开设赌场犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰在共同犯罪中起次要作用，被告人陈峰在诈骗犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹建国能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关当庭认定被告人江兆丰、华建亚、陈峰检举他人犯罪，经查证属实，属立功。
被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人江兆丰的辩护人肖田当庭提出：被告人江兆丰归案后认罪态度较好，系坦白，能当庭自愿认罪，具有立功情节，取得被害人叶某1、赵某1的谅解，建议对其减轻处罚。
被告人华建亚的辩护人黄亚芬当庭提出：被告人华建亚认罪态度较好，当庭自愿认罪；无前科劣迹；又具有立功情节，建议对其减轻处罚，在有期徒刑九年左右量刑。
被告人霍文燕的辩护人窦金兴当庭提出：被告人霍文燕无前科劣迹，又系从犯；在本案中获利较少；有检举，若构成立功，建议对其减轻处罚，在有期徒刑3-4年量刑。
被告人胡奇立的辩护人胡凯当庭提出：被告人胡奇立系初犯、从犯；有坦白情节，能当庭自愿认罪，建议对其减轻处罚，在有期徒刑3-5年量刑。
被告人陈峰的辩护人居建峰当庭提出：被告人陈峰系初犯、在诈骗犯罪中系从犯；认罪态度较好，有立功情节，建议对其减轻处罚，在有期徒刑2年量刑。
经审理查明
一、诈骗
被告人华建亚、江兆丰、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰共同或单独伙同他人，设置“赌局”，使用特制麻将桌或在麻将桌上安装遥控面板、使用透视麻将、遥控骰子等方式对被害人实施诈骗，其中被告人华建亚共计诈骗得款人民币110余万元，被告人江兆丰共计诈骗得款人民币108万余元，被告人霍文燕、江惠良共计诈骗得款人民币105万余元，被告人于小平、曹建国、胡奇立共计诈骗得款人民币100余万元，被告人陈峰共计诈骗得款人民币9.8万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人华建亚、江兆丰、于小平于2012年下半年，经事先商量，意欲在“牛牛”赌局中诈赌被害人财物，约定三人按比例分成，并由被告人江兆丰、华建亚纠集了被告人霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国及商凤兰（另案处理）等人作为“赌场”工作人员及“赌客”参与诈赌。期间由被告人华建亚提供用特制的麻将桌、遥控骰子、透视麻将筒子牌等工具，并由被告人华建亚佩戴隐形眼镜、遥控骰子进行诈赌；被告人江兆丰提供诈赌人员本金、联系被害；被告人霍文燕联系被害人、抽取庄风；被告人于小平假装推庄、扎赌；被告人江惠良、胡奇立、曹建国及商凤兰在赌场内冒充工作人员及赌客对被害人高某1、赵某1、叶某1实施诈骗。上述人员在江阴市临港街道江市村陈家头41号南面副房被告人曹建国经营的麻将馆内、江阴市临港街道兴港路269号原江阴市鸿丰投资有限公司二楼、江阴市临港街道兴港小区曹建国租的一套房子内、江阴市临港街道江市村后江市186号被告人胡奇立家中、江阴市临港街道利港徐墅村被告人华建亚姨夫徐某8家中共计实施诈骗10余次，骗得被害人高某1人民币40余万元、骗得被害人赵某1人民币40余万元，骗得被害人叶某1人民币20余万元，共计诈骗得款人民币100余万元。
2、被告人江兆丰、江惠良及徐某9清、吴某1、赵某2（均另案处理）于2013年7、8月份，经事先商量，在江阴市临港街道江市村陈家头34号被告人曹建国开的麻将馆内实施诈赌。其中被告人江兆丰纠集了被告人江惠良假装参赌，并借款给被害人徐某1，徐某9清纠集赵某2负责看牌并操纵带隐形眼镜、遥控操作等，吴某1负责假装与徐某1合推庄，徐某9清负责假装帮徐某1出角，上述人员共计诈骗被害人徐某1人民币5万余元。
3、被告人华建亚、江兆丰、霍文燕于2016年4、5月的一天，经被告人华建亚、江兆丰事先商量，在江阴市利港东奚墅村被告人江兆丰姐夫李国家中实施诈赌。期间由被告人华建亚在赌博用的麻将桌上安装电子遥控塑料板、摆放遥控色子、透视麻将筒子牌，并在赌场内佩戴隐形眼镜观察透视麻将牌、遥控色子；被告人江兆丰负责推庄；被告人霍文燕在赌场内帮被告人江兆丰出角，共骗取被害人贾某、朱某1人民币3万余元。
4、被告人华建亚、霍文燕、陈峰及卜某（另案处理）于2016年8、9月份的一天晚上，在江阴市石庄医院西面田里的一间彩钢房内，由被告人华建亚在赌博用的麻将桌上安装电子遥控塑料板、摆放遥控色子、透视麻将筒子牌，并在赌场内佩戴隐形眼镜观察透视麻将牌并在赌场内开庄，被告人霍文燕按照被告人华建亚指示按遥控器控制骰子点数，被告人陈峰负责假装出角，卜某负责提供场所、联系赌客聚赌，采用诈赌等方式骗取被害人周某1人民币1万余元、被害人薛某人民币0.4万余元、被害人张某1人民币0.4万余元、被害人高某1人民币0.4万余元。
5、被告人华建亚、陈峰及王某2、张某2等人（另案处理）于2016年11月的一天下午，经被告人华建亚及王某2事先商量后，纠集被告人陈峰共同在江阴市临港街道黄丹村中陇圩17号一楼麻将馆对被害人王某1实施诈赌。由被告人华建亚采用在麻将桌上安装电子遥控塑料板，在电子遥控塑料板上摆放遥控色子、透视麻将筒子牌，在赌场内遥控骰子，被告人陈峰及王某2、张某2等人冒充赌客，共骗取被害人王某1人民币5万余元。
6、被告人陈峰伙同徐某3、蒋某1、施某1、周某2、陈某2、李某等人（均另案处理）于2016年11月份的一天晚上，经徐某3、蒋某1等人事先商量，在江阴市利港徐墅村徐某3亲戚家中实施诈赌。期间由施某1负责戴隐形眼镜并按遥控骰子，被告人陈峰及徐某3假装推庄，李某假装放水钱，蒋某1假装抽庄风钱，其他人坐门头假装扎赌，以赌牛牛的形式诈赌被害人徐某2、被害人陈某1共计人民币2.65万余元。
案发后，被告人曹建国于2017年2月7日主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
另查明，被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰的违法所得为人民币400000元、400000元、150000元、10000元、20000元、12000元、18000元、3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：扣押决定书、清单及照片，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、强制隔离戒毒决定书，证明、情况说明，强制措施法律文书、立案决定书、检举揭发相关材料等书证，被害人高某1、赵某1、叶某1、徐某1、贾某、朱某1、周某1、薛某、张某1、王某1、徐某2、陈某1的陈述，证人徐某9清、吴某1、赵某2、卜某、王某2、张某2、徐某3、蒋某1、施某1、周某2、陈某2、李某、宣某、孙某、茆广戈等人的证言笔录，辨认笔录及照片、搜查笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
二、开设赌场
1、被告人江兆丰于2016年6月14日至6月28日期间，在其经营的江阴市临港街道兴港路269号鸿丰投资有限公司二楼开设赌场10余场，并雇佣被告人江惠良在赌局中抽庄风，雇佣徐某6（取保候审）望风、开门，共计抽头获利人民币1.2万余元。
2、被告人陈峰于2016年11月底，在江阴市临港街道兴港路366号美食小铺上的二楼、江阴市临港街道利港徐墅村16号徐华锋家中、江阴市临港街道江市村后江市191号西面殷软家开设赌场3次，并雇佣凌某（另案处理）在赌场内抽庄风，共计抽头获利人民币2万余元。
被告人陈峰及杜某1、唐某（均另案处理）于2016年12月份左右，在江阴市临港街道江市村后江市191号西面殷软家、江阴市临港街道利南街232号下一站酒吧、江阴市临港街道陈墅花苑小区东边的鱼塘上、江阴市临港街道西安村的鱼塘上、江阴市临港街道恒谦顺实公司二楼副总经理办公室开设赌场6次，凌某在赌场内抽庄风，唐某安排其手下人员在赌场内放水、望风，共计抽头获利人民币6万余元。
另查明，被告人江兆丰、江惠良、陈峰的违法所得为人民币8000元、2000元、33000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：扣押笔录、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、强制隔离戒毒决定书，证明、情况说明，强制措施法律文书、立案决定书、检举揭发相关材料等书证，证人王某6、陈某3、蒋某2、徐某4、王某3、姚某、缪某1、黄某、陈某4、陈某5、沈某、蒋某3、焦某、沙某1、刘某1、宛菊香、潘某1、陈某6、高某2、徐某5、乔某、许某、张某3、陶某、贾某、吴某2、苏某、潘某2、张某1、万某、施某2、周某3、于某1、王某4、陈某7、郭某、朱某2、姚某、缪某1、邓某、陈某8、于某2、缪某2、朱某1、秦某、杜某2、叶某2、潘某3、付某、沙某2、朱某3、霍某、凌某、杜某1、唐某、刘某2、王某5、周某2等人的证言笔录，行政强制措施现场笔录、现场照片、人口信息及刑事案件侦破经过、查获经过等，足以认定。
本院认为，被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其中被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国诈骗数额特别巨大，被告人陈峰诈骗数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人江兆丰、江惠良、陈峰伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人江兆丰、华建亚在共同犯罪犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪；能检举揭发他人犯罪，经查证属实，属有立功表现；对诈骗犯罪均依法予以减轻处罚，对被告人江兆丰的开设赌场犯罪依法予以从轻处罚。被告人于小平在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人霍文燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人江惠良、胡奇立在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪；对诈骗犯罪均依法予以减轻处罚，对被告人江惠良的开设赌场犯罪依法予以从轻处罚。被告人曹建国在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人陈峰在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；对于二罪均能如实供述且当庭自愿认罪；能检举揭发他人犯罪，经查证属实，属有立功表现，决定对其诈骗犯罪依法予以减轻处罚，对其开设赌场犯罪依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人江兆丰、江惠良、陈峰犯诈骗罪、开设赌场罪；被告人华建亚、于小平、霍文燕、胡奇立、曹建国犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人江兆丰、华建亚、胡奇立的辩护人提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律，均予以采纳。被告人霍文燕、陈峰的辩护人提出的辩护理由和建议对其减轻处罚的意见，经查，符合案情和法律，均予以采纳；但提出的量刑意见明显不当，均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人江兆丰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑九年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月14日起至2026年5月19日止），并处罚金人民币五万七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人华建亚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月13日起至2025年12月12日止），并处罚金人民币四万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人于小平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月30日起至2023年12月29日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
四、被告人霍文燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月13日起至2021年12月12日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人江惠良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月13日起至2021年11月17日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
六、被告人曹建国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月7日起至2021年5月6日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
七、被告人胡奇立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月13日起至2021年3月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
八、被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月13日起至2019年6月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
九、追缴被告人江兆丰、华建亚、于小平、霍文燕、江惠良、胡奇立、曹建国、陈峰的违法所得人民币400000元、400000元、150000元、10000元、20000元、12000元、18000元、3000元，发还相关被害人。没收被告人江兆丰、江惠良、陈峰的违法所得人民币8000元、2000元、33000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 云静蓉
人民陪审员 倪志强
二〇一七年十一月七日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。