浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初1121号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人邵法满，男，1975年1月7日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。因本案于2016年6月1日被温岭市公安局刑事拘留，2016年6月13日被温岭市公安局转取保候审，2017年6月13日被温岭市人民检察院决定取保候审。
辩护人罗勤方，浙江明权律师事务所律师。
被告人王丹丹，女，1983年11月20日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。因本案于2016年6月16日被温岭市公安局取保候审，2017年6月16日被温岭市人民检察院决定取保候审。
辩护人柯友芳，浙江红大律师事务所律师。
被告人李文呈，女，1977年11月17日出生于浙江省温岭市，汉族，中专文化，居民，住温岭市。因本案于2016年6月17日被温岭市公安局取保候审，2017年6月14日被温岭市人民检察院决定取保候审。
辩护人卓茂才，浙江明权律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）1160号起诉书指控被告人邵法满、王丹丹、李文呈犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2017年8月8日决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人邵法满及其辩护人浙江明某律师事务所律师罗勤方、被告人王丹丹及其辩护人浙江红大律师事务所律师柯友芳、被告人李文呈及其辩护人浙江明某律师事务所律师卓茂才到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2015年7、8月，被告人邵法满、王丹丹、李文呈认识王某1（另案处理）后，以王丹丹为法定代表人注册成立了台州德泽投资有限公司，通过王某1等人的操作，设立万京贷P2P平台，在平台上发布年化收益18%，并设置具有投标奖励的投标项目，以高额回报作为诱饵，向社会不特定人员吸收资金。自2015年9月18日平台运行至同年12月31日平台关闭止，通过会员进行线上、线下充值到P2P平台，三被告人共计吸收陈某1、罗某等人人民币500余万元。
2、2015年10月开始，被告人邵法满、王丹丹、李文呈与王某1结伙，以做P2P平台为目的介绍徐某1、王某2、狄某、潘某等人（均另案处理）结识王某1。通过王某1等人的游说及操作，徐某1、王某2、狄某、潘某等人分别相继成立欧邦贷P2P平台、吉宏贷P2P平台、东田财富P2P平台、优特财富P2P平台，以高额回报作为诱饵，向社会不特定人员吸收资金。其中欧邦贷P2P平台共计吸收人民币700余万元，吉宏贷P2P平台共计吸收人民币800余万元，东田财富P2P平台共计吸收人民币500余万元，优特财富P2P平台共计吸收人民币500余万元。被告人邵法满、王丹丹、李文呈共同从王某1处获利人民币28万元，王某1另私分给被告人邵法满人民币16万余元。
被告人邵法满、王丹丹、李文呈分别于2016年6月1日、6月16日、6月17日至温岭市公安局投案，并如实供述其涉案事实。被告人邵法满、王丹丹、李文呈已退赔各被害人的经济损失，并取得部分被害人的谅解。截止2017年11月3日止，本案没有其他被害人报案的情况。同时三被告人也退出了全部赃款共计人民币44万元。
上述事实，被告人邵法满、王丹丹、李文呈在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某1证言，被害人罗某、姬某、陈某1等人的陈述，被告人邵法满、王丹丹、李文呈以及同案犯王某1、陈某2、钱某、忻王林、徐某2、徐某1、王某2、狄某、潘某、赵某、张某等人的供述，协议书，银行明细，自首情况说明，暂扣款票据，情况说明，现金交款单，被告人的人口信息表及侦查人员出具的归案经过证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邵法满、王丹丹、李文呈与人结伙，违反商业银行法，通过设立P2P网络平台及介绍他人设立P2P网络平台非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。在第一节犯罪事实中，被告人邵法满、王丹丹、李文呈在共同犯罪中起主要作用，系主犯；在第二节犯罪事实中，被告人邵法满、王丹丹、李文呈在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人邵法满、王丹丹、李文呈案发后均主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；且均当庭自愿认罪，案发后赔偿了各被害人的经济损失并取得部分被害人的谅解，退出全部赃款，确有悔罪表现，决定依法予以从轻处罚并适用缓刑。三被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但被告人邵法满的辩护人认为本案第一节事实中有重复吸收公众存款的数额应予剔除，无相关的证据加以印证，与本院经审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条的二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵法满犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人王丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人李文呈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、现扣押在温岭市公安局的赃款人民币四十四万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴英姿
人民陪审员 金丽华
人民陪审员 林松伟
二〇一七年十一月三日
代书 记员 林豪迪
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
悔罪表现。
（三）没
再犯罪的危险。
（
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。