福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0211刑初824号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人刘智宏，女，1986年1月15日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地福建省海沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2017]812号起诉书指控被告人刘智宏犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员赵树杰出庭支持公诉，被告人刘智宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年至2017年间，被告人刘智宏化名周文娟，谎称通过其购买所谓的“中烟工业责任有限公司股份”可以获得稳定分红，并以此为由多次骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人王某人民币61000元。
2、2014年1月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人陆某人民币215834元。
3、2014年2月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人程某人民币193200元。
4、2014年3月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人闫某人民币189764元。
5、2014年7月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人万某人民币85800元。
6、2014年9月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人杨某人民币150000元。
7、2015年8月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人温某人民币117200元。
8、2016年4月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人林某人民币40000元。
9、2016年6月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人赖某人民币319606元。
10、2016年7月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人胡某人民币231326元。
11、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郑某人民币44000元。
12、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郭某1人民币37378元。
13、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郭某2人民币74986元。
14、2016年12月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人张某人民币91988元。
为支持指控，公诉机关在法庭审理时出示、宣读了电子数据、物证、书证、被告人的常住人口基本信息、到案经过、情况说明、辨认笔录、被害人王某、陆某、程某等人的陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为指控的事实清楚，被告人刘智宏以非法占有为目的，以虚构事实的方法，多次骗取他人钱款共计人民币1852082元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘智宏归案后能如实供述主要犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。
被告人刘智宏在庭审时对指控的第8起即诈骗被害人林某的犯罪事实提出异议，辩称其与林某有经济往来，其没有诈骗林某的钱款；对指控的其余13起犯罪事实并无异议。
经审理查明：2013年至2017年间，被告人刘智宏化名周文娟，谎称通过其购买所谓的“中烟工业责任有限公司股份”可以获得稳定分红，并以此为由多次骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人王某人民币61000元。
2、2014年1月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人陆某人民币215834元。
3、2014年2月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人程某人民币193200元。
4、2014年3月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人闫某人民币189764元。
5、2014年7月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人万某人民币85800元。
6、2014年9月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人杨某人民币150000元。
7、2015年8月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人温某人民币117200元。
8、2016年6月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人赖某人民币319606元。
9、2016年7月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人胡某人民币231326元。
10、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郑某人民币44000元。
11、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郭某1人民币37378元。
12、2016年11月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人郭某2人民币74986元。
13、2016年12月至2017年3月间，被告人刘智宏以上述方式骗取被害人张某人民币91988元。
2017年3月21日，被告人刘智宏自动到公安机关投案，但未如实供述上列犯罪事实，后至2017年3月22日方如实供述主要犯罪事实。
上述事实，被告人刘智宏在庭审过程中并无异议，有如下证据予以证实：电子数据福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（附电子数据光盘1张）、物证身份证（姓名为周文娟）1张、信用卡1张、银行卡3张、手机3部、机动车驾驶执照（姓名为周文娟）1本、房产证1本（地址为厦门市集美区杏林万科金域华府18A22004室）（附搜查笔录、扣押决定书）、厦门市公安局鉴别居民身份证证明书、书证银行账户明细清单、账户交易明细、微信截图、转账记录、汇款清单、公安机关出具、制作的到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、接收证据清单、协助查询财产通知书、被害人王某、陆某、程某、闫某、万某、杨某、温某、赖某、胡某、郑某、郭某1、郭某2、张某的陈述及辨认笔录等。
上述证据，均经庭审举证、质证，足以认定。
关于本案争议的焦点问题即公诉机关指控被告人刘智宏诈骗被害人林某人民币40000元是否成立的问题。被告人刘智宏辩称其与林某有大量的经济往来，林某转账给其的40000元系归还给其的欠款。经查，公诉机关起诉本起犯罪行为的证据仅为被害人林某的陈述及林某向李某的账户转账40000元的记录。首先，转账记录仅能证明林某曾向刘智宏控制的账户进行转账。该转账的用途，不能排除是用于二人之间的借款、还款等经济往来。其次，被告人刘智宏于2017年3月21日被公安机关刑事拘留，被害人林某却在刘智宏被刑事拘留后近七个月的2017年10月18日，才向公安机关报案被骗，在自己迟迟没有“分红”的情况下，还怠于向刘智宏索要“投资入股”的款项，不符合常理。故被害人林某关于自己被骗40000元的陈述，仅有转账记录予以佐证，无法形成证据锁链，可信度较低，不能采信。综上，在案证据不能证实被告人刘智宏诈骗被害人林某人民币40000元，公诉机关的该部分指控不能成立。
本院认为，被告人刘智宏以非法占有为目的，以虚构事实的方法，多次骗取他人钱款达人民币1812082元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分犯罪事实及犯罪金额有误，应予纠正。被告人刘智宏归案后如实供述主要犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘智宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2028年6月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、随案移送的作案工具伪造的居民身份证（姓名为周文娟）1张、机动车驾驶执照（姓名为周文娟）1本、土地房屋权证1本（地址为厦门市集美区杏林万科金域华府18A22004室）、中国工商银行银行卡4张、“苹果牌”手机3部均予以没收。
三、责令被告人刘智宏退赔被害人经济损失人民币1812082元，具体如下：王某61000元、陆某215834元、程应萍193200元、闫某189764元、万某85800元、杨某150000元、温某117200元、赖某319606元、胡某231326元、郑某44000元、郭某137378元、郭某274986元、张某91988元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 付福临
人民陪审员 李凯彦
人民陪审员 王志芳
二〇一八年一月四日
代书 记员 邱蔚菁
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。