福建省福州市晋安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0111刑初218号
公诉机关福州市晋安区人民检察院。
被告人李为樑，男，1982年8月27日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无固定职业，住福建省福州市晋安区。因本案于2015年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2015）211号起诉书指控被告人李为樑犯诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人李为樑到庭参加了诉讼。诉讼中，因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年10月至2015年8月份期间，被告人李为樑对被害人李某甲谎称有客户委托其帮忙卖房产，其通过泛联房产联系买家从中赚取高额差价，但因卖家并未将房产证放在他那里，现需要交保证金促成房产交易以赚取差价。李为樑以投款交保证金，赚取的差价平分的名义为由骗李某甲投资。李某甲通过网银转账、现金交付的方式给李为樑2586600元人民币，钱款均被李为樑用于其日常生活高档消费及用于返还其它被害人钱款。期间李某甲多次催要投资钱款，李为樑均以各种借口搪塞，以拆东墙补西墙的形式返还李某甲1086900元，现仍有1499700元无法追回。后因无法还款主动到被害人家中交待编造理由骗取钱财的事实。
2、2013年12月至2015年8月份期间，被告人李为樑以卖房投款保证金赚取差价的谎言让被害人李某乙投资。李某乙通过网银转账、现金交付的方式给李为樑1494450元，信用卡被李为樑透支40000元，钱款均被李为樑用于其日常生活高档消费及用于返还其它被害人钱款。期间李某乙多次催要投资钱款，李为樑均以各种借口搪塞，以拆东墙补西墙的形式返还李某乙672050元，现仍有952400元无法追回。
3、2014年9月至2014年12月期间，被告人李为樑以做投资每个月有百分之十利息的名义骗取了被害人陈某甲50000元，钱款均被李为樑用于其日常生活高档消费。期间李为樑返还陈某甲5300元，仍有44700元无法追回。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李为樑以非法占有为目的，编造理由骗取他人钱款达2496800元人民币，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李为樑犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。
被告人李为樑当庭辩解其未返还陈某甲的钱少于指控的44700元，对指控的其余犯罪事实及罪名均不持异议并自愿认罪。
经审理查明：
1、2013年10月至2015年8月间，被告人李为樑谎称其能通过泛联房产的便利联系购房双方，并以预先垫付卖房保证金促成交易的方式从中赚取高额差价。在获取被害人李某甲的信任后，李为樑多次以投资后将赚取的差价平分为由，编造谎言多次诱骗李某甲出资。期间，李某甲通过自己及其亲友李某丙、陈某乙、张某某、林某某等人，以银行转账、现金交付的方式支付给李为樑共计2586600元，之后因李某甲数次催讨投资回报，李为樑返还了李某甲共计1086900元，余款1499700元均被李为樑用于个人挥霍。
2、2013年12月至2015年8月间，被告人李为樑谎称投资其卖房预交保证金可以赚取高额差价为由，获取被害人李某乙的信任，编造谎言多次诱骗李某乙投资。李某乙通过网银转账、现金交付、借用信用卡进行透支等方式支付给李为樑共计1624450元，之后经李某乙多次催要投资钱款，李为樑返还李某乙共计672050元，余款952400元被李为樑用于其个人挥霍。
3、2014年9月至2014年12月间，被告人李为樑以做投资的名义并承诺借款月息为10%，骗得被害人陈某甲的信任。后陈某甲交给李为樑共计50000元，期间李为樑返还陈某甲5300元，余款44700元被李为樑用于其个人挥霍。
另查明，被告人李为樑于2015年8月17日到被害人李某甲家中坦白了作案过程并于次日到公安机关投案自首。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、资金流向表，证明李为樑、李某丙与李某乙、李某甲等人的资金往来情况。
2、李为樑自书“借款事实经过”，证明2015年8月18日，李为樑自书了一份诈骗他人钱财及钱款用途、去向的详细事实经过。
3、借条，证明李为樑伪造了卢某某向其借款1350万元的借条及伪造泛联房产代理有限公司出具确认函的事实。
4、银行存取款记录及银行账户明细、现金存款单据及截图，证明李为樑、李某甲、李某乙、李某丙、张某某、杨某某、李某丁、林某某等人的涉案的银行账户的存取款及转账记录。
5、公安机关接受证据材料清单，证明公安机关调取了数份书证：李为樑在其身份证复印件上书写了借款事实经过及钱款用途；李为樑向李某丙出具了借款150万元的借条；李为樑向李某甲出具了借款80万元的借条；李为樑伪造的以卢某某的名义出具了1350万元的借条及伪造泛联房产代理有限公司出具了买卖房屋的确认函；李为樑伪造的以谢某某名义为客户解押房产的同意书；李为樑伪造的二手房买卖合同。
6、转账记录截图及短信息截图，证明李为樑伪造了虚假的转账记录及冒名使用汤某某、卢某某的身份互发信息。
7、房屋租赁合同，证明林某某将自己位于晋安区万科金域榕郡二期的房子租给李为樑、租期一年的事实。
8、鹏华（2016）专审字030号专项审计报告，证明经过审计机关的专业审计，李某甲向李为樑的银行账户转入金额为1916600元、转出金额为1086900元；李某乙向李为樑的银行账户转入金额为1484450元、转出金额为672050元；陈某甲向李为樑的银行账户转入金额为5万元、转出金额为5300元；李某丙向李为樑的银行账户转入金额为20万元；
9、证人张某某的证言及辨认笔录，证明2014年9月5日14时许，李某甲打电话说想借20万元钱，并称是要借给李为樑去作卖房子的保证金，借期十几天左右、月利息2分。后李某甲跟李为樑开车过来接他去江厝路和福飞路交叉路口的建设银行，他直接到ATM上分四次取了2万元现金给了李为樑，在车上时，李为樑说这些钱是要作为卖房的保证金的，是李某甲的投资款。然后他们三个人又开车去了省政府对面的民生银行，他到银行柜台处转账18万元到李为樑的平安银行账户内。之后李某甲有如约向他支付利息。
10、证人杨某某的证言及辨认笔录，证明她是李为樑的前妻，他们结婚后感情还不错，李为樑还让她向亲友借钱去投资，还曾让她作为担保人并以名下的房产去做抵押后向担保公司借钱。到了2014年2月，李为樑就借口忙事情很少回家，直至2014年4月15日，她发现李为樑在外面有女人，就向李为樑提出离婚，并要求李为樑将之前向她亲友借的钱还上。2014年7月6日，李为樑差不多将她从外面借来的钱还清了，她就和李为樑离婚了。由于她的亲戚朋友也是去向别人借来的钱，每个月要付3分的利息，李为樑也都有把利息打给她再转付给她的亲戚朋友，李为樑向她亲戚朋友借款约有10万元，直至2014年8月，她也陆续将借款利息都还给了自己的亲友，也还了之前担保公司借出来的钱。
11、证人陈某乙的证言及辨认笔录，证明2014年4月8日10时许，他和李某丙正在他们一起开在晋安区火车北站的北站旅社里上班的时候，李某丙接了一个电话后说李为樑在做什么房子的生意，需要交30万元的保证金，李为樑又找李某甲借钱投资，李某甲也没钱，就向李某丙拿钱，李某丙就向他借30万元，再借给李为樑。他跟李某丙认识很多年，彼此之间都有借过钱，他就同意了。过了一会，李某甲就到店里来找他，并称李为樑那边帮别人卖房子赚差价，现在需要交保证金，要把30万元转到李为樑的账户中去。他就跟李某甲一起到火车站工商银行柜台处转了30万元到李为樑的平安银行账户中。2014年6月19日，李某丙通过银行转账30万元还款了。2014年9月5日12时许，李某丙打电话说想再借个50万元，也是说要借给李某甲转借给李为樑那边作为房子的保证金，就借一个星期的时间。他当时卡里就只有47万元，李某丙说那就借47万元，过了一会，李某甲就开着车带着李为樑到台江区安平小区接他，后一起开车到了工商银行古街支行，他到柜台处去转了47万元到李为樑的平安银行账户。2014年10月28日，李某丙还了30万元，到了2015年1月6日，李某丙又转账174000元给他，其中的4000元算是支付给他的利息。
12、证人林某丙的证言及辨认笔录，证明2014年4月23日，李为樑和他签订了房屋租赁合同，承租位于晋安区万科金域榕郡二期，租期11个月，月租金4300元，水电费则是由李为樑来支付。一般是由与李为樑合住的一个叫徐某丙的女子转账给他的老婆陈某丙账户。李为樑起初都有按时支付租金，后来就经常拖欠租金，他曾有去房子那边查看发现房子弄的很乱，所以他就没有再继续租给李为樑，不过李为樑也有把租金都支付清楚了。
13、证人方某丙的证言及辨认笔录，证明2015年3月份开始，李为樑向他承租了位于晋安区君临香格里拉小区2号楼某单元，月租金3500元，物业费和水电费由李为樑另行交付，租到2015年7月份为止。
14、证人孙某丙的证言及辨认笔录，证明2015年3月份的一天，他接到以前在保达汽车租赁公司上班的业务员小林的电话，小林说有客户想租一辆宝马车。小林还说这个客户以前在保达公司租车已经租了好长一段时间了，租的车都是好车，虽然偶尔会拖欠租金，但是拖的时间都很短，挺可靠的。后他就接到了李为樑的电话，李为樑说是包月租，他就对李为樑说租车的话要配驾驶员，李为樑也同意了并要求由之前在保达公司给他开车的小陈当司机。然后他就跟李为樑谈好月租金22000元，其中包含了小陈司机的工资5000元，李为樑也同意了。之后，他就把自己的宝马520轿车租了给李为樑。2015年7月份左右，李为樑跟别人起了冲突后去踢别人的车子，把别人车子踢坏了，李为樑就向他提出换一辆车，他就把自己的宝马520轿车租给了李为樑。2015年8月中下旬的时候，他对李为樑说车辆的违章和刮擦的费用要李为樑自己负责，但是好几天都联系不上李为樑，后面他去李为樑家里时才知道李为樑已经被抓了。李为樑有拖欠他租金27000元，其他的违章和刮擦的维修费用加起来约1万多元。
15、证人李某丙的证言及辨认笔录，证明他和李某甲是父子关系。2014年1月的一天，李为樑找到李某甲说其替人卖房子可以从中赚取差价，但卖房时需要先交相应的保证金在泛联房产，希望和李某甲一起合作并借款40万元，等李为樑将房子卖掉之后赚到的钱跟李某甲平分。李某甲说了这件事，他也打电话去向李为樑核实情况，李为樑自称确实是在帮别人卖房子需要交保证金，所以他答应将钱借给李为樑去交卖房子的保证金。这一次李为樑说需要交40万元的保证金，他就让儿媳妇把理财的钱退出来并打到李某甲的账户中再转借给李为樑40万元。大概过了一个多月时间，李为樑又找到李某甲以同样的理由借款30万元，李某甲就找他的儿媳妇借了30万元后转给了李为樑。2014年4月7日左右，李某甲说李为樑又以卖房子交保证金的理由借钱40万元，这一次李为樑是说签了更大的房子，需要交更多的保证金，之前的保证金跟赚到的钱也都交到这一次的保证金里面了，不过还差40万元的保证金，所以再次借钱，他就拿了10万元现金交给了李某甲转借给李为樑，第二天，李为樑说还需要30万元，他就找朋友陈某乙借款30万元，并让李某甲跟陈某乙一起到银行去把钱转给李为樑。2014年7月29日，李为樑又以卖房子需要交保证金找到他和李某甲借钱20万元，李为樑说钱会越赚越多，他又再一次相信李为樑，便到中国工商银行福州火车站支行在柜台上从自己的中国工商银行账户向李为樑提供的平安银行账户汇款20万元。2014年9月5日，李为樑说这一次是卖独栋别墅，差价可以赚到一百万元，所以需要交比较多的保证金，还差70万元，李某甲先向张某甲借了20万元，还差50万元。他在家里拿了3万元现金给李为樑，又联系了陈某乙借款47万元，陈某乙同意了之后，他就让李某甲去联系陈某乙，之后陈某乙转账47万元给李为樑。
16、被害人李某丙的陈述及辨认笔录，证明2014年2月，他接到公司经理的电话说明有个叫李为樑的客户要租车，但需要司机，让他去给对方当司机，经理就给了他一个电话，并让他把一辆丰田锐志轿车开过去接客户，他就把车子开过去接上了李为樑，成为了他的司机。他每天的工作就早上九点多去接李为樑，下午6点就可以下班了，如果超过下午6点，李为樑如还需用车的话需要支付加班费。李为樑起初经常换车，到了2014年换成了长期租宝马525轿车。2015年1月，他公司老板好像因和别人有经济纠纷，公司就倒闭了，然后李为樑就联系到宝马车的车主希望继续租车，车主同意了，李为樑也是让他继续当司机。当时因为保达公司倒闭了，他暂时没有工作就同意了，一直给他开车开到2015年的8月。2014年8、9月时，李为樑对他说了投资的事情，李为樑每个月可以给他百分之十的利息，所以他同意了。2014年9月27日，他通过网银转账了15000元给李为樑，次月李为樑付了1500元的利息，但之后就再也没有支付。2014年12月，李为樑又让他投35000元做投资，承诺临近过年时会把本金和之前欠的利息一起返还，因此他又转了35000元给李为樑。李为樑从2015年1月份起拖欠工资，并说拖欠的工资算是放在他那边做投资，最后会一起支付。他共转账转了5万元给李为樑，尚未还钱。
17、被害人李某乙的陈述及辨认笔录，证明2014年1月7日，李为樑打电话自称其在泛联房产工作，在帮客户卖房子时还差7万元的保证金，让他帮忙筹5万元作为投资，承诺当房子卖出去，可以从卖房的差价中分五万给他作为好处。2014年1月7日起，李为樑每隔几天就让他帮忙筹几千到上万不等的资金投资，说是赚到钱后分他一半的利润作为回报，李为樑还曾说羽毛球冠军林丹的师母“卢某某”就是其大客户，还说帮卢某某卖房子能赚很多钱。一段时间过后，他投在李为樑那里的钱越来越多，李为樑总说之前赚到的钱又投入到了买卖房产的保证金中，每隔一段时间只能给他少量的钱作为回报。2014年底，他向李为樑问投资钱回报的事，但李为樑当时只给他看了一张银行账户的截图说总共已经赚了2020万元，李为樑还说其中有1350万元借给了“卢某某”，并出示了“卢某某”的借条，因此暂时没有现金支付投资回报。当时他还去泛联房产核实李为樑所称的投资保证金的事，李为樑把他拦在门口还叫了一个叫小兰的女子接待，李为樑称该女子是房产中介的财务总监，“小兰”当时说中介现在暂时不能放款，他也就再相信了李为樑。2015年2月7日起，李为樑说之前赚到的钱都借给卢某某了，但卢某某还有店面和别墅要卖、会给现金7千万左右，李为樑就陆续又向他借钱花，当时他有怀疑李为樑是在骗钱。2015年6月，他又去了一次泛联房产，有个自称是泛联房产的店长陈迎新的人说公司那边把他投资的保证金拿去投资了，还没办法还给钱，他当时也信以为真了。自2014年1月至2015年8月17日止，扣除李为樑已经支付的回报，李为樑从他这里陆续骗走110万左右。2015年8月17日，李某甲打电话给他说他们都被李为樑骗了，包括卢某某买股票等的事情也都是假的，包括“陈迎新”和“小兰”都是假扮泛联房产工作人员，在李某甲的家中，李为樑当场承认自己在骗钱并用于个人挥霍。那天，他让李为樑统一写了一张借条，上面写明李为樑欠他110万元，当天李为樑的父亲李贤习也在场作见证。另外，李为樑还承认在2015年5月的时候从他这儿拿借走了一部手机、冒充羽毛球冠军林丹的师傅汤某某去诈骗李某甲，具体如何的情况他不清楚。他曾把信用卡借给李为樑使用，2015年4月26日，李为樑有转了1万元到他招商银行的账户用于归还信用卡欠款。2015年6月，李为樑在小区内把别人的车踢坏，车主找到李为樑要求赔偿5万，后经协商赔偿款是23000元，李为樑就让他帮忙，他就把戒指和项链让给李为樑去抵押借款先把车主的钱赔上。另外，他还曾把自己所有的四张信用卡的4万元钱套出来给了李为樑，这些也都是李为樑以投资房产交易交保证金的名义向他拿的。
18、被害人李某甲的陈述及辨认笔录，证明2014年初，李为樑找到他，李为樑当时自称在替人卖房子并能从中赚取差价，但先需要交相应的保证金到泛联房产，李为樑称其现金不足，希望能和他一起合作，让他把钱借给李为樑去交保证金，等房子交易完成之后所赚取卖房子的差价由双方平分。他知道李为樑之前都有在做房产中介，也听说这几年有通过这种方式赚到了200万元左右，而且他和李为樑从小一起长大，李为樑也曾经帮他买卖过房子，所以很相信李为樑。2014年初，李为樑第一次找他合作，向他借钱40万元去交保证金，他就于当天在家里通过网银从自已的中国农业银行账户向李为樑提供的平安银行账户汇款40万元。过了一个月左右，李为樑说他又签了一套房子，上次的保证金以及赚到的差额现在准备交到这次卖房的保证金中，尚差30万元，他就先向嫂子林某某借了30万元，后通过网银从自己的中国农业银行账户向李为樑提供的平安银行账户汇款30万元。2014年4月初，李为樑又以卖房子交保证金的理由找他借钱40万元，2014年4月7日，他向父亲李某丙说明了事情并拿到10万元现金，后到福州市鼓楼区华林路平安银行华林支行向李为樑的平安银行账户现金存款10万元。次日，李为樑称还需要30万元，他就向父亲李某丙的朋友陈某丙借了30万元，一起到中国工商银行福州火车站支行向李为樑提供的平安银行账户汇款30万元。此后，他有问李为樑何时可以拿到投资回报及前期投入的保证金，李为樑说有些手续没有办好。2014年7月29日，李为樑又以卖房子需要交保证金找他借钱20万元，还说之前的卖房子的保证金手续办好了，因为又签了其他的房子需要再交20万元保证金，他又再一次相信了李为樑，后来他的父亲李某丙就到中国工商银行福州火车站支行在拒台上向李为樑提供的平安银行账户汇款20万元。2014年9月5日，李为樑说又要卖独栋别墅，差价可以赚到一百万元，所以需要交比较多的保证金，李为樑还说已经把之前保证金的钱和赚到的钱都交进去后还差70万元，向他借钱去交保证金。当时他身上没钱了，就向表哥张某某借款20万元，张某某交给李为樑2万元现金，后他们三个人一起到福建省人民政府附近的一家民生银行，张某某从其民生银行账户向李为樑提供的平安银行账户汇款18万元。之后李某丙又向陈某丙借47万元，陈某丙到台江区古街的中国工商银行向李为樑提供的平安银行账户汇款47万元，最后李某丙在家中又给了李为樑3万元现金，这次共交给李为樑70万元。
期间，李为樑还曾说其私自将保证金和赚取的差额款拿去和范联房产的财务总监谢小兰合作，作为替客户解押房产用途赚取利息，总共赚了六万元，还分给我三万元，之后他不断找李为樑还钱，李为樑说投资的钱被泛联房产的财务总监谢小兰拿去解押房产赚取高额利息，后来他由李为樑带着去找谢小兰，有与谢小兰见了两次面。2015年1月，李为樑说房子投资已经结束，投资本金加上房产差价所赚的钱总共有1300万元，但这钱转到了一个叫卢某某的账户，李为樑称是卢某某借了这1300万元用于资金周转，卢某某给他写了张1350万元的借条，借款时间至2015年2月9日。到期后，他又找李为樑讨钱，李为樑说由于卢某某的妈妈去世正在处理后事，等处理完后再还钱，李为樑还将他和卢某某的短信聊天记录截屏通过微信发给他看，李为樑还说青的老公汤某某会解决这件事情并将他与汤某某的聊天录音通过微信发给他看，他还接到自称是汤某某、卢某某打来的电话和发来的手机短信，再后来，他一直要求与汤某某、卢某某见面，李为樑一直阻挠并一直推脱说他手上的房子都委托给泛联房产江南水都店的店长陈迎新负责找买家，他就要求李为樑带陈某丁来说明，李为樑就带了一个自称是“陈某丁”的男人见面。就这样，他就严重怀疑李为樑的借款动机，并不断深入调查，发现李为樑所说的与事实不符，自称汤某某、卢某某的人并不真实，他还当场与真实的卢某某本人通话，发现李为樑之前所说纯属瞎编乱造，目的就是为了骗钱。2015年8月17日，李为樑到他家里，他和家人就直接质问李为樑，李为樑就承认其替别人卖房子赚取差价、需要交保证金的事情都是虚构的，还承认了所谓的泛联房产江南水都店长“陈迎新”、泛联房产财物总监“谢小兰”以及汤某某、卢某某都是假的，李为樑当场写了两张借条、一张借款事实经过以及一张借款用途。
后来，他根据自己的银行交易明细单计算，自2013年10月至2015年7月间，他共通过银行转账了1916600元给李为樑，他的父亲李某丙也代为向李为樑转账20万元、交付现金3万元用作投资款，陈某丙也代为向李为樑支付2万元用作投资款。李为樑从2014年6月13日至2015年8月6日期问，陆续转账给他1086900元，在这些钱中，李为樑称有的是卖房保证金所赚的钱、有的是转给他去还别人的借款利息。2014年3、4月左右，李为樑又向他的父亲李某丙及陈某丙借了320000元现金，后来于2014年6月分七笔还款。另外，2014年7月4日，他还向李为樑的平安银行账户现金存款10万元用作投资款。因此，经统计，他一共被李为樑以投资卖房保证金赚取差价的名义骗走了2586600元，李为樑陆续共归还了1086900元。此外，他还曾于2014年5月借了二张信用卡给李为樑使用，并于2015年5月收回，期间该两张信用卡的还款都不是李为樑还他用于卖房保证金投资的钱。
19、被告人李为樑的供述及辨认笔录，证明从2013年底开始，他没有固定工作，也就没有什么固定收入。当时他想跟妻子杨某某离婚，但杨某某提出要70万才同意离婚，他就想先从堂弟李某甲那边先骗点钱过来用，一部分是交给当时的妻子杨某某用来解除婚姻，一部分是留着自己花销。他个人平时花钱比较厉害，后来认识了现在的妻子徐某某，徐某某花钱也比较厉害，两人在一起每月的花销近10万元，之前骗得钱很快就花没了。他觉得李某甲、李某乙非常相信他，而且他以前确实是做过房产中介，手中有很多客户资源，他就编造自己在替客户卖房子的过程中预先垫付保证金并可赚取高额利润为理由，让李某甲等人投资参与并承诺将赚取的利润平分，多次从李某甲、李某乙等人处骗钱供自己大额开销。期间，为了博取信任，他还找了一个女子冒充泛联房产江南水都店的财务总监“谢某某”，找了一个男子冒充泛联房产江南水都店的店长“陈某丁”，带着他们一起去见李某甲等人，目的是为了拖延时间。除此之外，他还编了个谎言骗李某甲等人说自己在帮羽毛球世界冠军林丹的师母卢某某卖房子，房款被中介打到了卢某某的账户，而卢某某把他们的钱借用了，他还用卢某某的一张身份证复印件在上面冒充卢某某写了一份借条向李某甲他们出示，还找人冒充卢某某的老公汤某某假装通话、发短信，把通话录音发给了李某甲他们以拖延时间。此外，他还去伪造了一枚泛联房产的公章，还伪造了三份以泛联房产的名义出具的确认函和一份承诺函，目的也都是为了拖延时间。直至2015年8月17日，他觉得再也没有办法再骗下去了，就主动到李某甲的家里，向李某甲、李某乙等人坦白了自己骗钱的事实，李某甲还把李某乙叫到家里，另外还叫来他的父亲李某丁。他当着所有在场人的面，把自己编造谎言以骗钱的经过和钱款去向及用途都说了，李某甲等人听完后，要求他把整个借钱经过、钱款用途、借条都在他自己身份证复印件上写出来，再按上手印，他的父亲李某丁作为见证人。第二天，他就与其他人一起到公安机关自首了。约是在2015年2、3月时，他的父亲交社保没钱，李某甲说可以先帮他借钱去交，李某甲才转账的26万元给他应急，这笔钱除了有部分被他用于缴纳自己父亲的社保外，其余的被他用于个人生活开销了。临近2015年过年时，他以自己没钱为由向李某甲借钱，李某甲打款2万元给他，另外他还以请客户到香格里拉酒店吃饭向李某甲拿了4万元。2014年3、4月左右，他还以投资买卖房子要交保证金向李某甲拿了32万元，2014年6月16日，他通过平安银行卡分七次转了32万还给了李某甲。2014年4月至2015年5月，李某甲有把两张信用卡给他拿去套现使用，这段时间他还信用卡里的钱是为了能继续用这二张卡，不是还给李某甲的钱。
2014年l月起，他还以同样投资买卖房屋预缴保证金可以从中赚取差价的理由让李某乙投资，并答应将利润平分，后来李某乙分多次给他打款，他记不清楚李某乙具体最后一笔投资是在什么时候，但他在后期是直接跟李某乙说没钱、资金周转不灵而借钱，当时李某乙也会数次几千元的出借钱款。经过对银行流水的辨认，他大概有骗走李某乙148万元左右，且之后有通过银行转账还给李某乙60多万元，其余的钱都被他花掉了。另外，他还曾收取了李某乙交付的现金10万元，还使用了李某乙的信用卡透支了4万元供使用。
另外，他在租用宝马汽车期间，有让自己的司机李某丙投资，李某丙的工资本来应该由他付给租车公司的孙桂忠后，再由孙某某支付给李某某，后来因为他自己没钱了，便对孙桂忠说李某丙工资由他来付，自己再对李某丙的工资中扣钱、拖欠工资，李某丙有交给他5万元，他之后有转账还了一部分，其余的钱被他花掉了。
他所骗的这些钱中，陆续地转账给杨某某约100万元；租宝马5系轿车供自己使用共花费70万左右；陆续地向朋友还债约30万元；他和杨某某离婚后，于2014年底和徐某某认识后直至结婚都没有工作和收入来源，两人月开销在5、6万元左右，所以他们花的钱都是他从李某甲、李某乙那边骗来的。他对最终的审计报告认真看过，对其中审计的银行流水中的涉案金额等事项均无异议，自己确实诈骗了别人钱款，很后悔。
认定全案的证据还有：
1、户籍证明及到案经过，证明被告人李为樑的户籍信息及到案情况。
2、同步录音录像光盘，证明本案被告人李为樑接受讯问的事实。
以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人李为樑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，涉案金额达人民币2496800元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李为樑犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李为樑犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2025年8月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人李为樑未退赃款，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜哲晖
人民陪审员 傅春声
人民陪审员 李春燕
二〇一六年八月三日
书 记 员 吴江前
附：本案适用的相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。