福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2015）永刑初字第124号公诉机关永安市人民检察院。被告人邱某甲，男，1972年11月4日出生，汉族，小学文化，务农，家住永安市。曾因犯盗窃罪，于1996年5月25日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑7年，2001年10月20日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2014年12月24日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于永安市看守所。永安市人民检察院以永检公刑诉（2015）105号起诉书指控被告人邱某甲犯非法拘禁罪、非法经营罪，于2015年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员罗奕炫出庭支持公诉，被告人邱某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：一、非法拘禁：2014年12月21日，被告人邱某甲为逼迫向其购买“六合彩”的被害人华某筹钱偿还所欠赌资人民币91700元，于当日23时至2014年12月23日21时，先后将被害人华某非法拘禁在永安市小陶镇小陶村123号家中、永安市小陶镇下湖口村金水温泉农庄9号间、永安市小陶镇石峰村桔子山的平房中，拘禁期间被告人邱某甲采取用棕绳捆绑被害人、让被害人赤身跳入水池等方式逼迫其偿还赌资。经鉴定，被害人华某的伤情为轻微伤。二、非法经营：被告人邱某甲于2014年12月期间，在永安市小陶镇小陶村123号家中从事地下“六合彩”揽注活动，于2014年12月中旬先后两次接受胡某“六合彩”投注，每次人民币80000元，计人民币160000元；于2014年12月21日接受华某”六合彩”投注人民币91700元。综上，被告人邱某甲共计接受“六合彩”投注三次，投注金额共计人民币251700元。对于上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔某甲公诉机关认为：被告人邱某甲的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第二百二十五条第（四）项之规定，应以非法拘禁罪、非法经营罪追究被告人的刑事责任。并认为，被告人邱某甲一人犯数罪，应数罪并罚。被告人邱某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、非法经营：被告人邱某甲于2014年12月期间在永安市小陶镇小陶村123号自己家中从事地下“六合彩”揽注活动，于2014年12月中旬先后二次接受胡某“六合彩”投注，每次人民币80000元，计人民币160000元；于2014年12月21日接受华某“六合彩”投注人民币91700元。综上，被告人邱某甲共计接受“六合彩”投注三次，投注金额共计人民币251700元。2014年12月23日，被告人邱某甲被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据相证实：1、户籍证明，证实：被告人邱某甲的姓名、出生时间及家庭住址等自然身份情况；被告人系完全刑事责任能力人。2、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人邱某甲的前科情况及具体的刑满释放时间。3、到案经过，证实：被告人邱某甲于2014年12月23日在永安市小陶镇小陶村123号家中被抓获归案的事实。4、永安市农村信用合作联社银行卡帐户明细，证实：户名邱某甲，卡号62×××04的帐户于2014年12月16日、2014年12月19日各支取人民币41100元、23750元的事实。5、证人胡某的证言，证实：2014年7月下旬，应朋友刘某某的邀请，其从四川老家坐车到福建省晋江市，到晋江市后，刘某某说：“我现在在帮老板做事情，老板事先联系好六合彩卖家，我们就负责过去找六合彩卖家买六合彩，要是有中的话就可以分得所中钱款的百分之五到百分之十五，如果没有中的话就找机会跑掉。”其当时没有钱就答应刘某某去做这个事情。刘某某还问其还有没有人一起带来做这事，其就问之前的朋友华某要不要来晋江一起做事情，华某就答应并于2014年8月初来到晋江，其和刘某某就告诉他是以购买六合彩诈骗的方式赚钱。2014年12月中旬，一个女老板打电话叫其过来永安找一个姓邱的人购买六合彩来诈骗，她叫其和邱老板说其是她老公的弟弟，那个女的叫其去晋江长途汽车站等，说是有个人会拿手机、电话卡还有银行卡给其。当天中午11时许，在晋江长途汽车站一个中年男子过来把手机、电话卡、银行卡还有两百元现金给其，还帮其买了一张到永安的汽车票，其就坐班车到永安了。到永安市小陶镇后，姓邱的老板过来接并带其到小陶的农村信用社去查其银行卡里有没钱，其就打电话给那个女老板问银行卡的密码，知道密码后其和邱老板一起查了一下银行卡里共有6万多元，然后邱老板就开车要载其去永安市区。车开到一半以后邱老板又说不用去永安了就掉头回小陶。当晚21时许，其和邱老板在回小陶镇的车上时，女老板打电话告诉其要买的号码叫其把她要买的号码写给邱老板，具体买了什么号码其记不住了，共买了8万多元的单子。当晚六合彩开奖后，扣除其找邱老板买的8万多元钱单子，我们还中了2万多元钱，后来听邱老板说他用网银把买六合彩中到的2万多元钱直接转给那个女老板了。后邱老板和那个女老板说好再找他买一期六合彩，其就在小陶镇邱老板家住下了，因为六合彩是两天开一期。要买六合彩之前邱老板有带其去小陶的农村信用社去查卡里有没钱，经查卡里有8万多元钱。当晚21时许，其在邱老板家以同样的方式买了一期8万多元的六合彩单子，具体报什么号码其忘记了，开奖后扣除购买六合彩的8万多元还中了4万多元，邱老板当着其的面用网银把中到的4万多元钱直接转给那个女老板。买完这一期后其要回来时，那个女老板打电话叫其再去永安市小陶镇找邱老板买一期六合彩，说是如果其这次去小陶，则分得的钱先给其一半，如果不去就不把买六合彩应分的剩下的钱给其；如果其自己不去就找一个人去。在回晋江的班车上时，华某打电话问其最近有没有活干，其知道他也想搞一次这种六合彩诈骗，就和他说其在永安小陶找邱老板买六合彩已经中了两期，骗到钱了，这次如果他想去就他去。回到晋江以后其和华某商量好这次换华某去永安骗邱老板的钱，其告诉他这次去如果有骗到钱，可以拿到骗到钱的百分之五的抽成，华某就答应了，其就把女老板的电话和邱老板的电话给了他。当晚其去找华某把其上次去小陶用的手机卡和银行卡给他。到晋江后的第二天，一个叫冉哥的男子打电话叫其到晋江长途汽车站，给了其2700元钱。后其去找华某把他送到晋江长途汽车站并帮他买好车票，给了他500元钱，他就去小陶了。当晚华某到小陶镇六合彩开奖后，有给其打一个电话说他六合彩开出来了没有中，他想跑被抓住了，现在没钱付给邱老板，邱老板不让他走叫其找那个女老板，其打电话给那个女老板，那个女老板就关机了，后来其有帮华某报警，之后的事情就不知道了。6、证人华某的证言及辨认笔某乙证实：2014年12月20日，朋友胡某（外号“小强”）打电话跟其说有事情做，我们约好在泉州晋江市阳光广场见面。次日上午其到泉州晋江阳光广场，胡某就叫其来永安市小陶镇小陶村找邱老板买六合彩，如果有买中就按中奖金额的百分之五给其抽成，如果没有中就想办法自己跑掉，还给了其一张手机卡并将其手机号码用短信发给邱老板。很快邱老板就打电话问其什么时候过来小陶，其说十一点左右出发，接着胡某带其去银行取了三百元给我，并给了其一个女老板的电话号码，就是要其代女老板去买六合彩（其不知道女老板的名字），还给了一张工商银行的储蓄卡，说到时候那个女老板会打钱过来。后胡某带其到晋江长途汽车站买一张到永安的车票，其就坐车到永安。21日17时许其到小陶车站后，邱老板就到车站来接其，我们一起到小陶镇上的农业银行准备查银行卡的钱，其打电话给女老板，女老板说钱要过-个半小时才能汇过来，现在先不要查。后到邱老板家不久，女老板打电话给其，说是钱先打八万过来了，剩下二万元晚点再打。其在邱老板家吃完饭后，他没有叫其跟他去银行查钱，可能女老板跟邱老板讲好了，知道钱已打过来。21时许，在邱老板朋友家，女老板打电话给邱老板，邱老板叫其接电话，其接过电话按女老板电话中说的开始写六合彩的彩码，写了三十几个彩码，什么号码忘记了，总的下注金额是91700元，彩码写好后其就交给邱老板并在邱老板朋友家等着开码。21时30分，六合彩开奖后都没有中奖，女老板就打电话跟其说，银行卡里的钱其是取不出来的，叫其等下假装带邱老板去取钱时乘机跑掉。其乘邱老板不注意时就往门外跑，在公路上跑了一百多米，摔倒在地被邱老板抓回。7、被告人邱某甲的供述，其供认：2014年12月中旬，湖北恩施的那个女老板打电话给其说她会派她老公的弟弟过来找其买六合彩。2014年12月16月傍晚，其开车到小陶镇去接到那个年轻人（其都叫他小曾，真实身份不清楚）后，就问他银行卡带没带，后就开车载他到永安市燕江国际酒店旁边的农村信用社查询银行卡里有没钱，查了一下银行卡里面有6万元钱，其就开车载那个年轻人回小陶。在回小陶的路上，湖北恩施的那个女老板打电话给那个年轻人叫他把要买的六合彩的号码报给其，那个年轻人就一边听电话，一边把要买的号码写在纸张上，具体买什么号码其记不住了，总共是买了8万多元的六合彩单子。当天开奖出来，扣除他们买的8万元，他们还中了2万多元，当晚其就通过其农村信用社的银行卡用网银直接把2万多元钱转到对方的账户去。后来湖北恩施那个女老板说要找其再买一期六合彩，因为六合彩是隔天才开奖的，所以那个年轻人就在其家住了下来。第三天傍晚，其带那个年轻人到小陶镇政府旁边的农村信用社查了一下银行卡里面有8万多元钱，其就带那个年轻人回到其朋友家里。当晚21时许，湖北恩施的那个女老板打电话给那个年轻人，叫那个年轻入把要买的号码写出来，具体买什么号码其记不住了，共买了8万多元的单子。当晚开奖出来，扣除他们买的8万多元单子，他们还中了4万多元，其仍然用其农村信用社的网银把钱直接转给了他们。第二天，那个年轻人说要回去找他女朋友就走了，湖北恩施那个女老板打电话说她会再叫一个年轻人过来找其买六合彩，后来就换华某过来找其买六合彩了。华某找其共买了9万多元的六合彩，但没有中奖，湖北恩施的女老板也没有将购买六合彩的9万多元交给其。其共销售了三次六合彩，除此之外没有向其他人销售六合彩。上述证据均经庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。二、非法拘禁：2014年12月21日，被告人邱某甲为逼迫向其购买“六合彩”的被害人华某筹钱偿还赌资人民币91700元，于当日23时至2014年12月23日21时许，先后将被害人华某非法拘禁在永安市小陶镇小陶村123号家中、永安市小陶镇下湖口村金水温泉农庄9号间、永安市小陶镇石峰村桔子山的平房中，拘禁期间被告人邱某甲采取用棕绳捆绑被害人华某、让被害人华某赤身跳入水池等方式逼迫其偿还赌资。经永安市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书认定，被害人华某的损伤为轻微伤。上述事实，有公诉机关提供的以下证据相证实：1、检查笔录、提取笔录、扣押清单，棕绳照片，证实：案发后，公安机关干警从被告人邱某甲家中提取并依法扣押涉案棕绳1条的事实。2、被害人华某的陈述及辨认笔某乙证实：2014年12月20日，其朋友胡某（外号“小强”）打电话跟其说有事情做，次日，其依约到泉州晋江阳光广场与胡某见面，胡某叫其来永安市小陶镇小陶村找邱老板买六合彩，说到时候如果有买中，就按中奖金额的百分之五给其抽成，如果没中就想办法自己跑掉。胡某给其一张手机卡并将其的手机号码用短信发给邱老板。一下子邱老板就打电话过来问其什么时候到小陶，其说十一点左右出发。接着胡某带其去银行取了三百元，给了其一个女老板的电话号码，是代女老板买六合彩，还给了一张工商银行的储蓄卡，说到时那个女老板会打钱过来。后胡某带其到晋江长途汽车站买一张到永安的车票，其就坐车到永安。21日15时许其到永安车站后打电话给那个女老板，女老板让其到时跟小陶的邱老板讲她是其堂嫂，让其到永安市小陶镇，打电话给邱老板他会来接其。17时许其到小陶后，邱老板就到车站来接其，我们一起到小陶镇上的农业银行，其打电话给女老板说邱老板要查银行卡的钱，女老板说钱要过-个半个小时才能汇过来，现在先不要查，邱老板就带其去他家。不久，女老板打电话并发信息给其，说钱先打八万，剩下二万元晚点再打。其在邱老板家吃完饭后，邱老板没有叫其跟他去银行查钱，其认为女老板跟邱老板讲好了，知道钱打进来了。21时许，在邱老板朋友家女老板打电话给邱老板后邱老板让其接电话，其接过电话按女老板说的开始写六合彩的彩码，写了三十几个彩码，什么号码忘记了，总的下注金额是91700元，彩码写好其就交给邱老板，后就在邱老板朋友家等着开码。21时30分，六合彩开奖后都没有中奖，女老板就打电话跟其说，银行卡里面的钱其是取不出来的，叫其等下假装带邱老板去取钱时乘机跑掉。其乘邱老板不注意时就往门外跑，在公路上跑了一百多米，摔倒在地被邱老板抓住，他用木板打其头部五、六下，后将其拉上车载去山上，中途还在车上打了其左脸一巴掌。带到山上一个小房间里，把其衣裤全部脱掉，叫其打电话给家里人和女老板，叫他们打钱过来。其就打电话给胡某和女老板，女老板关机，胡某电话说帮其报警了。邱老板说找不到钱就打死其，对其拳打脚踢，邱老板的朋友还用水泼其。其和邱老板说其只有上QQ才能联系到家里人，邱老板就叫其穿上衣服，带回他家。凌晨1时许，其通过QQ联系到表哥，和表哥说其在外面出事被人控制在永安小陶镇，其表哥不相信后来电话也打不通。后其又联系上一个朋友，那朋友也没有钱借其。凌晨2时许，邱老板看其弄不到钱，就在他家三楼用拳头打其后背一下，用一条棕色的绳子拴在其脖子上，带其上车准备带去山上，其求邱老板晚上不要将其带到山上，让其再找朋友借下钱。邱老板就将其带到一处泡温泉的一个房间，邱老板要睡觉，就叫他一个朋友看住其，并用绳子把其双手捆绑住吊在衣架上面，吊了一个小时。早上5时许其叫邱老板的朋友把绳子解开，其用邱老板的电话联系家里人和朋友。7时许其跟邱老板讲要用QQ联系家人，邱老板就载其去他家上QQ。10时许邱老板和他的两个朋友将其带到21日晚上去的山上小房间里，叫其脱掉衣裤，其自己脱掉只剩一条短裤，叫其蹲在房间里。13时许，带其到旁边一个小水池泡了十几分钟后，又叫其把短裤脱掉放在旁边晒干，叫其蹲在地上并打电话联系家里人。其联系不到家里人，邱老板就用拳头打其背部一下，踢其背部一下，又将其带到泡茶的房间叫其蹲在地上。2个小时后，短裤晒干，叫其穿上，邱老板又用拳头打其肚子和后背各一下，还踢其脑袋，被其用手挡住。16时许，其联系上表姐，表姐说她和其父母亲会送钱过来。邱老板知道后就叫其穿上衣裤，和他一个朋友将其带到他家里。在邱老板家里给其吃饭，让其睡觉，叫四个小年轻看住其。18时许，邱老板说钱如果没有打过来的话，他就把其交给永安的小混混处理。21时，派出所民警到邱老板家里将其解救出来。其右侧腰部有一处擦伤，是12月21日在山上小房间里邱老板用脚踢其腰部时撞到塑料筐造成的；左右膝盖处有两处擦伤是其逃跑时摔倒自己造成的；左小腿膝盖下方处有一处擦伤，是12月22日中午在山上小水池被邱老板踢一脚造成的；头部后脑勺有淤血一块，是12月21日21时逃跑时被邱老板用木板和木棍敲的。开始其不知道邱老板的名字，后来他叫其写借条时才知道叫邱某甲。除了邱某甲其他人没有打其。其因买六合彩没钱给邱某甲，其有写一张借条给邱某甲，借款金额是91700元。其买六合彩没有给邱某甲钱，“小强”给其的银行卡在21日晚上被邱某甲拿去。其知道买六合彩是违法犯罪行为，其就想通过代女老板买六合彩，与女老板合伙骗邱老板的钱，如果被我们买中了六合彩就可以骗到邱老板的钱，如果买不中其就想办法逃跑。经辨认，邱某乙是看管其的人之一。3、证人吴某证言，证实：2014年11月份，一个QQ昵称“雨帘”的湖北籍女子加其为QQ好友，后来我们又加了微信，聊天过程中，那名昵称叫“雨帘”的女子问有没有做“六合彩”，其说没有做．她就问其这边有没有朋友做“六合彩”的，说她那边一期有十几万的单子。当时邱某甲刚好和其在-起泡茶，其就和他说其湖北认识的一个朋友想要买六合彩，每期有十几万的单子。过了好几天，邱某甲找其要湖北那个女子的电话，其就把电话给了邱某甲。2014年12月20日左右，那个女子用QQ和其聊天说明天她老公的弟弟要过来找邱某甲买“六合彩”，让其照顾下。第二天其有问邱某甲那个人来了没有，邱某甲说没来，那个人可能是骗人的，后面的事情其就不知道了。那名女子的具体身份信息其也不知道。4、证人邱某乙的证言，证实：2014年12月22日10时许，其要用小车时发现车钥匙没了，老婆说车子被其叔叔邱某甲开去了。其到三楼邱某甲家里找他拿车钥匙时，看到邱某甲和一个年轻人坐在客厅里，张某在其侄儿房间里睡觉，其就问邱某甲车子在哪里，邱说车子不在家里等下再去拿，并指着坐在客厅沙发上的年轻人对其说：“这个年轻人欠我钱，前几天还有和这个年轻人一伙的人来小陶镇找我买六合彩被他们中了好几万，我已经把他们中的钱打过去给他了，这期这个年轻人来买了九万多元的六合彩单子，不付钱给我，他是来骗我的，你帮我把这个人看一下，等下你和我一起把这个年轻人带出去”，邱某甲当时没告诉其要去哪里，过了一下张某起床后，其和邱某甲、张某三个人就把那个年轻人（华某）带到停在其家楼下的一部银白色的宝马车上，张某开车，其和邱某甲坐在后面，那个年轻人被其和邱某甲夹在中间，张某开车载我们在小陶镇上逛了一圈准备给那个年轻人充话费，但因手机号码是外地的没办法冲，其就叫老婆在家上网给充了50元话费。后张某就开车载我们到小陶镇上的一座桔子山上的一处平房，平房里有好几间房间，门都是锁着的，邱某甲去平房旁边拿了一根竹竿，让其用竹竿把窗户锁捅开，再绕道平房背后从窗户爬进去把门打开，其就按邱某甲说的方法把门打开，大家把年轻人带到泡茶的房间，那个年轻人坐在靠窗户的沙发上。张某站了一下先出去，邱某甲就叫他顺便去把其的起亚牌轿车开上来，张某就开着宝马车走了。邱某甲叫那个年轻人把钱还他，叫那个年轻人往家里打电话寄钱过来，其也和那个年轻人说不能这样骗人，让他赶紧找人来把钱还给其叔叔邱某甲。过了一下其出去桔子山上采了个桔子回到平房，看到邱某甲把那个年轻人带出来到平房前面的平地上并叫那个年轻人写欠条给他，那个年轻人写了几个字就写不出来，邱某甲叫其过来写一张欠条叫那个年轻人抄，其就将邱某甲念的“本人向邱某甲借款九万多”等内容写在一张纸上，具体多少钱记不清了，然后叫那个年轻人按其写的内容抄写一遍。后其到房间拿桔子吃，出来就看到那个年轻人光着身子泡在平房旁边水池里面了，其和那个年轻人说：“年轻人你不敢骗人家钱，欠人家钱一定要还，这是没办法的”，说完其又到房间里喝茶，等其从房间出来时，看到那个年轻人光着身子蹲在平房前面的台阶上面，这时张某和另外一个其不认识的人分别开着宝马和其的起亚牌轿车上来，送盒饭给其和邱某甲吃，后张某就和开其车上来的那个男子开宝马车回去了。当日15时许，邱某甲叫那个年轻人把衣裤穿起来，邱某甲开车，其和那个年轻人坐在后面一起回去了。回家以后其就忙自己的事情，后面的事情就不知道了。5、证人胡某的证言，证实：2014年7月，朋友刘某某叫其过来福建省晋江市做事，2014年7月下旬其从四川老家坐车到福建省晋江市以后，刘某某说：“我现在在帮老板做事情，老板事先联系好的六合彩卖家，我们就负责过去找六合彩卖家买六合彩，要是有中的话就可以分得所中钱款的百分之五到百分之十五，如果没有中的话就找机会跑掉”，其当时没钱就答应刘某某做这个事情。刘某某问其还有没有人一起带来做这个事情，其就问之前的朋友华某要不要来晋江一起做事情，华某答应并于2014年8月来到晋江，其和刘某某就告诉他是以购买六合彩诈骗的方式赚钱。2014年12月中旬，一个女老板打电话叫其过来永安找一个姓邱的人买六合彩来诈骗，她叫其来永安后和邱老板说其是她老公的弟弟，并叫其去晋江长途汽车站等一个人，那人会拿手机、电话卡还有银行卡给其。当天中午11时许，在晋江长途汽车站有一个中年男子过来把手机、电话卡、银行卡还有200元现金给其，并帮其买了一张到永安的汽车票。到永安后其打电话给那个女老板说其到永安了，按那个女老板说的打出租车到永安市小陶镇后，姓邱的老板就过来接其并问其是不是陈丽的弟弟，并问其银行卡带来了没有？其说带来了，邱老板就带其到小陶农村信用社去查到银行卡里共有6万多元后。当晚21时许，其和邱老板坐在回小陶镇的车上时，女老板打电话给其，叫其把她要买的号码用笔写给邱老板，具体买了什么号码其记不住了，共买了8万多元的单子，当晚六合彩开奖，扣除其找邱老板买的8万多元钱单子，我们还中了2万多元，听邱老板说他把这2万多元直接转给那个女老板了。后邱老板和那个女老板说好再找他买一期六合彩，其就在小陶镇邱老板家住下了，因六合彩是两天开一期。要买六合彩之前邱老板有带其去小陶的一家农村信用社去查卡里有没钱，确认卡里有8万多元钱后邱老板就带其回家。当晚21时许，其在邱老板家以同样的方式买了8万多元的六合彩单子，具体报什么号码忘记了，开奖后这张单子扣除购买六合彩的8万多元还中了4万多元钱，邱老板当其面用网银把中到的4万多元钱直接转给那个女老板。买完这一期后其准备回来时，那个女老板打电话叫其再去找邱老板买一期六合彩，还说其这次去小陶分得的钱先给其一半，如果不去就不把买六合彩分得的给其，如果其自己不去就找一个人去。其在回晋江的班车上时，华某打电话问其最近有没有活干，其知道他也想搞一次这种六合彩诈骗，就和他说其在永安小陶找邱老板买六合彩已经中了两期，骗到钱了，这次如果你想去就换你去。回到晋江以后其就和华某商量好这次换华某去永安骗邱老板的钱，其告诉他这次去如果骗到钱，可以拿到骗到钱的百分之五的抽成，华某就答应了，其就把女老板的电话和邱老板的电话给了他。当天晚上其去找华某把其上次去小陶用的手机卡和银行其卡给他。到晋江后的第二天，一个叫冉哥的男子叫其到晋江长途汽车站找他拿钱，见面后那个叫冉哥的男子给了其2700元钱。然后其去找华某并把他送到晋江长途汽车站，还帮他买好车票，给了他500元钱后他就去小陶了。当晚华某到小陶镇，六合彩开奖后有打一个电话说他六合彩开出来了没有中，他想跑被抓住了，现在没钱付给邱老板，邱老板不让他走叫其找那个女老板，其打电话给那个女老板，那个女老板就关机了，后来其有帮华某报警，之后的事情就不知道了。我们是以购买六合彩的方式进行诈骗，我们上线的老板会事先联系好六合彩的卖家，我们就负责过去找六合彩卖家买六合彩，要是有中的话就可以分得所中钱款的百分之五到百分之十五，如果没有中就找机会跑掉。其是之前的朋友的刘某某叫其到福建进行六合彩诈骗的。是一个女老板打电话叫其来永安市小陶镇以购买六合彩的方式实施诈骗的，那个女老板的电话号码记不住了，其只有和她电话联系，没有见过她本人。其连着找邱老板购买了两次六合彩。两次都是8万多元钱的六合彩。第一次中了2万多元，第二次中了4万多元，共中了有6万多元。买六合彩所中的钱邱老板说是直接用网银转给那个女老板了。如果我们购买的六合彩单子没有中，我们是不会把银行卡内的钱支付给邱老板的，银行卡内的钱只是给邱老板看一下，刘某某有和我们说银行卡内的钱是取不出来的，如果我们没有中奖，银行卡里面的钱就会被转走或者银行卡会被锁掉，卖六合彩的庄家是不可能拿到银行卡里面的钱的。其从永安回晋江的路上，华某打电话给其说想要搞一次这种六合彩诈骗赚钱，其就把女老板和邱老板的电话给华某让他换其来永安市小陶镇找邱老板购买六合彩。华某知道来永安市小陶镇是以购买六合彩的方式进行诈骗。6、证人张某的证言，证实：2014年12月21日晚上8点多，邱某甲带一个外地年青人到其家一楼客厅聊天，21时许，那个外地年青人打电话不知道跟谁报“六合彩”号码，他用一张纸写下要下单的“六合彩”号码及下注金额，写好后交给邱某甲，21时30几分开奖后，听他们说下单的“六合彩”号码都没有中奖。过了一会儿，那个年青人说去小便一下，乘机就往门外跑，邱某甲就去追，后来被邱某甲抓住带到其家门前公路，邱某甲叫其开车送那个年青人回他家，其就开自己的闽D×××××小车送邱某甲和那个年青人到他家楼下。一会儿，邱某甲又叫其送他们到果场，说那个年青人一会儿会把欠的六合彩赌注打款过来，他们下车到果场房间泡茶室里坐着，当时其没进去房间。24时许，没人打钱给邱某甲，我们就回到邱某甲家里，其说要去温泉，我们来到下湖村口金水园温泉，其到房间浴室泡澡，他们在外间聊还赌债的事，等其泡完澡，就看见那个外地年青人双手举着被捆绑在房间内的挂衣架上。外地年青人跟其说手绑住会麻掉，叫其给他解开，其就叫邱某甲不要绑人家并帮他解掉了。后在回邱某甲家的路上，其跟邱某甲说人家没钱就算了把人放了，把人关住是违法的，他说那个外地人会叫人打钱给他，其说可能是骗人的，把人放了算了。到邱某甲家楼下，我们三个人到邱某甲家坐了一会儿，6、7点时，邱某甲叫其开车送他、还有他侄儿到果场，他们三人下车其就回家了。当日中午吃过饭接到邱某甲电话，叫其送饭给他们三人吃，顺便把他侄儿的小车一起开到果场。其就叫一个朋友帮忙一起开车到果场，还给他们带了三盒饭菜。送完饭，其和朋友就开其自己的车回来，把邱某甲侄儿的车留给他们。当日13时许其就回到家了，之后的事就不知道了。其没有殴打那个买六合彩的年轻人，其还劝邱某甲把人放了。其和邱某甲是朋友，他叫其帮忙开车送一下其难推脱就送了他一下。其自己没有参与六合彩赌博。7、证人邱某丙、冯某、刘某等人的证言，证实在2014年12月22日22时至2014年12月23日21时，帮忙邱某甲看住一名年轻人的相关情况。8、永安市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书、伤情照片，证实：被害人华某的损伤为头皮挫伤，其损伤为轻微伤。9、被告人邱某甲的供述：2014年11月时，其朋友吴某介绍一湖北恩施人，问其小陶这边有没有收六合彩的单，那个湖北恩施的朋友在恩施收单后再报到小陶来找上家收单。其说广东有人接单，我们可以再报给广东，吴某就把湖北恩施的那个朋友介绍给其，并把她的微信号发过来，其通过微信自己和对方联系，对方是个女的，其有用视频跟她聊天过，她的微信名叫“雨帘”，她问其这边可不可以接单，其告诉她六合彩单子没地方去。2014年12月，其联系广东六合彩接单的，湖北恩施人说，要是其觉得不放心就叫他堂弟华某住在其家里去接单。12月21日傍晚，其到小陶车站接到华某，他给其看一张工商银行卡，并去小陶农业银行查询卡内余额，华某说钱还没有打过来，我们就一起到其家吃饭。21时许，我们在其家接六合彩的单，华某用其的电话跟湖北恩施人通话，华某将六合彩的单记到一张纸上，总共买了91700元，报完后就把单子放在桌上，并说按照单子的号码下注。后其带华某到小陶镇大陶口村张某家泡茶，顺便在那边等开奖，后来六合彩开奖出来后，华某没有中奖，他就问厕所在哪里，其用手指了下厕所，他就突然跑向门外，其马上追出去，其冲出去追他，追到其家楼下五十米的地方，他摔倒在地上，有摔了两次，他裤子还摔破，追到后其踹了他腰部后侧一脚并把他抓回并叫张某开车把其和华某送其小陶村家里，怕他再跑掉其就把套房的大门反锁掉，并问他“你跑什么，都不关你的事，这是你堂嫂的问题，你现在打电话给你堂嫂叫她汇钱过来。”他就打电话过去给他堂嫂，但是电话一直是关机状态。其就和华文杰说他堂嫂什么时候把钱寄过来，其就什么时候放他走，不然就联系他家里其他人叫他们还钱。然后其让他用其家里电脑用QQ联系他家里人，但是他都没有借到钱，没办法把买六合彩的8万多元给其。其就让张某把其和华某送到小陶的一座桔子山上，其就想吓一下华某让他给钱。到了桔子山后其就把华某带到那里的一座平房的房间里面叫他把钱打给其，过了一下，还是没有人打钱，其就叫张某送我们回家后坐了一下，张某想去泡温泉问其要不要一起去，其说我也要去，其怕一个人看不住那个人年轻人就从家里面拿了一条绳子想过去泡温泉其休息时可以绑住华某不让他跑掉，其就把那个年轻人带着和张某到小陶镇下湖口村金水园温泉去泡温泉。在温泉的房间里面，其叫华某找人打钱过来，后来其想睡觉怕华某跑掉，其就用家里带来的绳子把华某的双手绑在衣服架上面。等其睡觉起来，发现绑华某的绳子被解开了。后张某就载我们回其家里休息。第二天早上，其侄儿邱某乙到其家找其拿车钥匙，其和邱某乙说车子在外面等下再去开，当时华某坐在沙发上，其就对侄儿邱某乙说这个年轻人欠其钱不还，让他等下帮我看住他一下。我侄儿邱某乙说不能看太久，等下他还有事，过了一下张某起床了，其想把华某再带到桔子山上去，就和张某说没车上去叫他送我们上去下，等下再把其侄儿邱某乙的车开到山上来就可以了。张某就载其、邱某乙、华某一起到桔子山上去了，到了以后其叫我侄儿拿竹竿把门打开进去房间，张某就开他的宝马车先回去了，其和侄儿在房间里面叫华某把钱打过来，后来，其叫华某写一张欠条给其，华某一直都写不出来，其就让侄儿邱某乙写一张欠条让华某照着抄，写完欠条后，其叫华某把衣、裤脱掉然后跳到水池里面去，后又叫华某上来到台阶上晒太阳，其叫张某给我们送点饭上来吃顺便把其侄儿邱某乙的车开上来，过了一下张某就开他自己的车还有一个人开其侄儿的车到桔子山给我们送饭，送完饭张某就开他自己的车和开其侄儿车的那个人先下去了。后来其侄儿邱某乙和其说也要回去了，其就开邱某乙的车载他们两个回其家，到家后其侄儿邱某乙有事就先走了。当晚20时许，其叫侄儿邱某丙上来帮我看一下华某，我第二天要做媒人晚上要早点休息，邱某丙就在其家陪华某，后来邱某丙的三个同学来找他玩，他们四个人就在其家玩，其就先睡觉了。第二天早上起床后其就给了侄儿邱某丙100元钱叫他等等去买早餐吃，后来其就出去了，到傍晚回来其煮饭给他们吃，当晚其就被你们公安机关抓获了。其是从2014年12月21日23时至2014年12月23日21时期间控制华某的，其都有看着华杰丈不让他离开。在家里和去泡温泉的时候都会把门反锁住，不让他走。有时其要去做自己的事情时，为了不让他跑掉就带着他。后来其带他去永安市小陶镇石峰村桔子园里面是想修理他解解气。大部分时间都把华某放在其家里面看住他，等他把钱打回给其。2014年12月21日买六合彩的单子被我烧掉了，华某有写一张欠款为91700元的欠条给我，那张欠条也被我毁掉了。湖北恩施的那个女老板之前还有叫一个年轻人过来找其买了二期的六合彩，2014年12月中旬的时候，湖北恩施的那个女老板打电话给我，说她会派她老公的弟弟过来找我买六合彩。是2014年12月16月傍晚，那个年轻人就到小陶了，我就开车到小陶政府去接那个年轻人（其都叫他小曾，真实身份不清楚），到小陶政府接到那个年轻人后其就开车载他到永安市燕江国际酒店旁边的农村信用社，查询银行卡里有6万元钱后，其就开车载那个年轻人回小陶，回小陶的路上，湖北恩施的那个女老板打电话给那个年轻人把要卖的号码记在纸上报给其，总共买了8万多元的六合彩单子，当天开奖出来扣除他们买的8万元，他们还中了2万多元，当天晚上其就通过我农村信用社的银行卡用网银直接把2万多元钱转到对方的账户去。后来湖北恩施那个女老板说要找其再买一期六合彩，因为六合彩是隔天才开奖的，所以那个年轻人就在其家住了下来，到了第三天傍晚，其带那个年轻人到小陶镇政府旁边的农村信用社，后来查了一下银行卡里面有8万多元钱。当晚21时许，湖北恩施的那个女老板打电话给那个年轻人，叫那个年轻人把要买的号码记下来，一共是买8万多元的单子，当晚上开奖出来，扣除他们买的3万多元的单子，他们还中了4万多元。其也是用我农村信用社的网银把钱直接转给了他们，第二天，那个年轻人就走了。湖北恩施那个女老板有打电话给其说会再叫一个年轻人过来找其买六合彩，后来就换华某过来找其买六合彩了。华某找其买了共9万多元的六合彩，但没有中奖，湖北恩施的女老板也没有将购买六合彩的9万元交给其。其共销售了三次六合彩，除此之外没有向其他人销售六合彩。其没有叫张某帮其看管，张某也没有帮其看管华某，其就是叫张某送其回家，后来又叫张某送其去桔子山。因为其和张某是好朋友关系不错，其叫他帮忙他没有拒绝。10、辨认现场笔录、辨认现场照片，证实本案发生的具体地点及现场情况。上述证据均经庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人邱某甲违反国家规定，利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，扰乱市场秩序，情节严重；被告人邱某甲非法限制他人的人身自由，其行为分别构成非法拘禁罪、非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邱某甲一人犯数罪，应数罪并罚。被告人邱某甲曾因犯罪被判刑，刑满释放后不思悔改再次犯罪，具有酌定的从重处罚情节。归案后，被告人邱某甲能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十五条第（四）项、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人邱某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月24日起至2016年8月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 珊审 判 员  树苏建人民陪审员  陈仪贵二〇一五年六月十二日书 记 员  刘 云