河南省商城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1524刑初75号
公诉机关商城县人民检察院。
被告人肖某某，男，1975年12月15日出生，壮族，无业。曾因犯敲诈勒索罪于2006年2月24日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年10月15日被平顶山建设路分局抓获，10月16日被商城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经商城县人民检察院批准，于2015年11月21日被商城县公安局执行逮捕，现羁押于商城县看守所。
商城县人民检察院以商检公诉刑诉（2016）63号起诉书指控被告人肖某某犯诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商城县人民检察院指派检察员雷波出庭支持公诉，被告人肖某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
商城县人民检察院起诉书指控：
1、2015年8月5日上午，被告人肖某某伙同李某某（另案处理）经预谋，窜至河南省登封市准备实施诈骗活动。被告人肖某某单独来到登封市嵩阳办事处东关街刘某、杨某甲夫妇经营的黄金加工回收店后，被告人肖某某谎称急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金，店主刘某在对该条项链进行检验后，同意以该条项链作抵押借给肖某某现金人民币（以下币种同）18000元。后被告人肖某某趁刘某进屋取钱之机，用事先准备好的一条同款同重的假项链将真黄金项链换掉，刘某误认为该条项链是已经检验过的那条项链，在未进行检验的情况下将假“黄金”项链收下后抵押，并将现金18000元交给肖某某。被告人肖某某骗得钱款后与李某某一起逃离现场。
2、2015年8月22日上午9时许，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至漯河市准备实施诈骗犯罪。被告人肖某某单独来到漯河市召陵区八一路宋某所经营的金银加工店，为取得店主信任，其谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金。店主宋某在对该条项链检验后，以该项链作抵押借给肖某某现金20000元。当日下午16时许，被告人肖某某将该条项链赎回。23日上午9时许，被告人肖某某又以急需用钱为名，返回该店用事先准备好的一条与之前抵押过的真黄金项链同款同重的假项链再次进行抵押。宋某误认为该条项链仍是前一天抵押过的那条真黄金项链，在未作检验的情况下，将假“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给肖某某。被告人肖某某在钱款得手后与李某某一起潜逃。
3、2015年9月10日上午，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至信阳市浉河区准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到信阳市浉河区文化宫院内黄某某所经营的寄售行，为取得店主信任，其谎称打牌急需用钱，先后两天每天均用一条真黄金项链向黄某某抵押换取现金各20000元，之后又将项链赎回。9月13日上午，被告人肖某某又窜至该店，用事先准备好的一条同款同重的假“黄金”项链作抵押，店主黄某某误认为该条项链仍是之前抵押过的那条真黄金项链，在未作检验的情况下，将假“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给被告人肖某某。被告人肖某某在钱款到手后与李某某一起潜逃。
4、2015年9月15日17时许，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至商城县城关镇准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到商城县城关镇大十街何某经营的金银加工店，为取得店主信任，其谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金。店主何某对项链进行检验后，同意以该条项链作抵押借给肖某某现金20000元。16日上午8时许，被告人肖某某将该条项链赎回。当日下午18时许，被告人肖某某又以急需用钱为由，返回该店用事先准备好的一条与之前抵押过的项链同款同重的假“黄金”项链再次进行抵押，何误认为该条项链仍是前一天的那条项链，在未作检验的情况下，将假的“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给肖某某。被告人肖某某在钱款得手后与李某某一起潜逃。
5、2015年9月17日，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至新县城关镇准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到新县城关镇航空路附近陈某经营的“新县新兴旧货交易商行”，其谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链在陈某处进行抵押。陈某对该项链进行检验后同意进行抵押。后被告人肖某某趁陈某出门取钱之机，用事先准备好的一条同款同重假的“黄金”项链进行掉换。之后，店主陈某在对该条项链未再作检验的情况下，将该条假“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给肖某某。被告人在钱款到手后与李某某一起潜逃。
上述诈骗所得钱款均被被告人肖某某及李某某二人分赃后挥霍。2015年10月15日，被告人肖某某在平顶山市开源路某商务酒店房间内被当地公安民警抓获。案发后，被告人肖某某退还部分赃款。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人肖某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计98000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人肖某某对指控的第2起犯罪事实有异议，辩称其到漯河市没有实施该起诈骗行为；对其他4起指控犯罪事实均无异议。
经审理查明：
一、2015年8月5日上午，被告人肖某某伙同李某某（另案处理）经预谋，窜至河南省登封市准备实施用诈骗活动。被告人肖某某单独来到登封市嵩阳办事处东关街刘某、杨某甲夫妇经营的黄金加工回收店后，被告人肖某某谎称急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金，店主刘某在对该条项链进行检验后，同意以该条项链作抵押借给肖某某现金18000元。后被告人肖某某趁刘某进屋取钱之机，用事先准备好的一条同款同重的假项链将真黄金项链换掉，刘某误认为该条项链是已经检验过的那条项链，在未进行检验的情况下将假“黄金”项链收下后抵押，并将现金18000元交给肖某某。被告人肖某某骗得钱款后与李某某一起逃离现场。案发后，被告人肖某某亲属已全部退赔被害人损失。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）1、受案登记表证实，案发、报案情况。2、航班记录、宾馆入住登记证实，肖某某于2015年8月5日入住登封市。3、抵押收据证实，肖某某以杨某丙的名义在刘某处抵押一条项链。4、收条证实，刘某妻子杨某甲已领到肖某某退赃款18000元。
（二）共同犯罪人李某某的供述证实，2015年8月初，其和肖某某到河南登封市后，肖某某先带一条真项链找合适的商店抵押，然后用假项链把那家商店骗了18000元或20000元。
（三）被害人陈述：被害人刘某、杨某乙的陈述证实，2015年8月5日上午，自称杨某丙的男子拿一条黄金项链到店里要抵押，其检验后同意给18000元，其到里屋拿钱，他主动帮项链和证件用胶布包起来。给过钱，其也没有检验项链。8月13日晚，其打开包发现项链是假的。
（四）被告人肖某某的供述与上述证据相互印证。
（五）辨认笔录证实，杨某甲辨认出肖某某的情况。
（六）视听资料：监控录像光盘一张证实，肖某某抵押项链的情况。
二、2015年8月20日，李某某与被告人肖某某窜至漯河市。8月22日9时许，漯河市召陵区八一路宋某所经营的金银加工店，来一男子谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金。店主宋某在对该条项链检验后，以该项链作抵押借给这男子现金20000元。当日下午16时许，该男子将该条项链赎回。23日上午9时许，该男子又以急需用钱为名，返回该店用事先准备好的一条与之前抵押过的真黄金项链同款同重的假项链再次进行抵押。宋某误认为该条项链仍是前一天抵押过的那条真黄金项链，在未作检验的情况下，将假“黄金”项链，收下后抵押，并将现金20000元交给该男子。后宋某发现被骗，并报警。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）1、受案登记表证实，案发、报案情况。2、列车订票信息记录单、宾馆入住记录证实，肖某某、李某某于2015年8月20日至23日入住漯河市。
（二）共同犯罪人李某某的供述：其和李某某在漯河市住了两三天。他们找到一个商店，由肖某某去骗，骗的不是18000元就是20000元。
（三）被告人陈述：被告人肖某某当庭供述，其和李某某一起到漯河市，但其没有行骗，住一天就独自离开了。
（四）辨认笔录证实，宋某未能辨认出肖某某的情况。
三、2015年9月10日上午，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至信阳市浉河区准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到信阳市浉河区文化宫院内黄某某所经营的寄售行，为取得店主信任，其谎称打牌急需用钱，先后两天每天均用一条真黄金项链向黄某某抵押换取现金各20000元，之后又将项链赎回。9月13日上午，被告人肖某某又窜至该店，用事先准备好的一条同款同重的假“黄金”项链作抵押，店主黄某某误认为该条项链仍是之前抵押过的那条真黄金项链，在未作检验的情况下，将假“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给被告人肖某某。被告人肖某某在钱款到手后与李某某一起潜逃。案发后，被告人肖某某亲属已全部退赔黄某某，黄某某对被告人肖某某的犯罪行为予以谅解。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）物证：假黄金项链一条、装假项链并标明克数的信封一个证实，肖某某行骗所使用的工具情况。
（二）书证：1、寄售票据一张证实，肖某某寄售项链的情况。2、列车订票信息记录单、宾馆入住记录证实，肖某某于2015年9月10日入住信阳市。3、领到条证实，黄某某得到退赔，并对被告人的犯罪行为予以谅解。
（三）共同犯罪人李某某的供述：2015年9月9日，其和肖某某从广西到信阳东站。在市区，肖某某用假项链骗了20000元。
（四）被害人陈述：被害人黄某某的陈述证实，2015年9月10日上午，一个叫余某的拿一条项链和发票来其经营的寄售行抵押，其检验了一下，给他2万元。第二天下午，他又把项链赎回去了，并留下20400元。12号上午，他又把项链抵押了，下午他又把项链赎回，并给400元费用。13号上午，他又来抵押，其没有检验，就给他2万元。过几天，这个人还打电话来过。后听说商城县公安局抓一个用项链抵押骗钱的人，其把抵押的项链拿出来检验，发现是假的，就到商城报案了。
（五）被告人肖某某的当庭供述与上述证据相互印证。
（六）辨认笔录证实，黄某某辨认出肖某某的情况。
四、2015年9月15日17时许，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至商城县城关镇准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到商城县城关镇大十街何某经营的金银加工店，为取得店主信任，其谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链作抵押换取现金。店主何某对项链进行检验后，同意以该条项链作抵押借给肖某某现金20000元。16日上午8时许，被告人肖某某将该条项链赎回。当日下午18时许，被告人肖某某又以急需用钱为由，返回该店用事先准备好的一条与之前抵押过的项链同款同重的假“黄金”项链再次进行抵押，何某误认为该条项链仍是前一天的那条项链，在未作检验的情况下，将假的“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给肖某某。被告人肖某某在钱款得手后与李某某一起潜逃。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）1、受案登记表、接处警登记表证实，案发、报案情况。2、抵押收据证实，肖某某以杨某丁的名义在何某处抵押一条项链。3、收条证实，何某已领取肖某某退赃款20000元。
（二）共同犯罪人李某某的供述证实，其和肖某某在商城县住了两个晚上，骗一店铺不是18000元就是20000元。
（三）被害人陈述：被害人何某的陈述证实，2015年9月15日17时，杨某丁到其当铺将一条真金项链以20000元当了。第二天早上8点左右，杨某丁又把金项链赎回了，另给其500元保管费。当天18点，杨某丁又拿项链来当，其没有验货，就给了他20000元。夜里，其发现这项链是假。
（四）鉴定意见证实，抵押的项链材质为银质镀金。
五、2015年9月17日，被告人肖某某伙同李某某经预谋，窜至新县城关镇准备实施诈骗犯罪。后被告人肖某某单独来到新县城关镇航空路附近陈某经营的“新县新兴旧货交易商行”，其谎称打牌急需用钱，想用一条黄金项链在陈某处进行抵押。陈某对该项链进行检验后同意进行抵押。后被告人肖某某趁陈某出门取钱之机，用事先准备好的一条同款同重假的“黄金”项链进行掉换。之后，店主陈某在对该条项链未再作检验的情况下，将该条假“黄金”项链收下后抵押，并将现金20000元交给肖某某。被告人在钱款到手后与李某某一起潜逃。
上述诈骗所得钱款均被被告人肖某某及李某某二人分赃后挥霍。2015年10月15日，被告人肖某某在平顶山市开源路某商务酒店房间内被当地公安民警抓获。案发后，被告人肖某某已全部退赔陈某损失，取得了陈某的谅解。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）物证：假黄金项链一条、装假项链并标明克数的信封一个证实，肖某某行骗所使用的工具情况。
（二）书证：1、受案登记表、接处警登记表证实，案发、报案情况。2、抵押收据证实，肖某某以杨某丁的名义在陈某处抵押一条项链。3、收条及谅解书证实，陈某已领取肖某某退赃款20000元，并谅解肖某某的犯罪行为。
（三）共同犯罪人李某某的供述证实，其和肖某某在新县住了一个晚上，肖某某在一店铺用假项链骗了20000元。
（四）被害人陈述：被害人陈某的陈述证实，2015年9月17日，杨某丁来店里，拿一条项链要抵押，其看成色还行，就同意了。其到对面农行取2万元给他。之后，其发现项链是假的，就报案了。
（五）辨认笔录证实，陈某肖辨认出肖某某的情况。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、户籍证明、常住人口基本信息、前科证明、（2006）下刑初字第93号刑事判决书证实，肖某某犯罪时具有刑事责任能力，有犯罪前科。2、案发经过、抓获经过证实，案件的发、破经过及被告人系抓获到案的情况。3、驾驶证证实，用于作案的工具情况。4、扣押清单证实，作案工具一条项链扣押于商城县公安局。
本院认为，被告人肖某某以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款78000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。商城县人民检察院指控被告人肖某某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，所控罪名成立。对公诉机关指控被告人肖某某伙同李某某窜至漯河市宋某经营的金银加工店骗取宋某现金20000元的指控，被告人当庭否认是其所为，经查，公诉机关对该起指控，虽有被害人宋某的陈述，李某某的供述及报案证言等证据相互印证，但被害人宋某在侦查机关组织的辨认中，未能辨认出肖某某，且未能提交假黄金项链、寄押票据等作案工具或书证，被害人宋某的陈述与李某某的供述不能形成完整的证据锁链证实该项犯罪事实就是肖某某所为，不具有完全排他性，故公诉机关的该起指控证据不足，本院不予支持。被告人肖某某有犯罪前科、多次实施诈骗，酌情予以从重处罚；其当庭认罪、悔罪，全部退赃，并取得部分被告人谅解，可酌情予以从轻处罚。根据被告人肖某某犯罪事实、犯罪性质、社会危害程度及其人身危险性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第四十七条之规定，判决如下：
被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币伍万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月15日起至2018年10月14日止。罚金于被判决生效之日起十五日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡文江
审 判 员 邹建中
人民陪审员 张福江
二〇一六年七月一日
书 记 员 刘静雯