福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0203刑初916号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人樊占军，男，1980年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，家住河南省南阳市新野县。曾因犯盗窃罪于2006年12月被判处有期徒刑二年，2009年10月刑满释放；又因犯盗窃罪于2010年11月被判处有期徒刑一年六个月，2011年11月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人毛某，男，1986年10月5日出生，壮族，小学文化，无业，家住广西省平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人卞坚群、唐帅华，福建君州律师事务所律师。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2016）910号起诉书指控被告人樊占军、毛某犯信用卡诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员王丽萍出庭支持公诉。被告人樊占军、毛某及辩护人卞坚群到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年10月初，被告人樊占军、毛某分别受雇于“上线”（另案处理）使用“伪基站”冒充建设银行95533客服发送虚假诈骗信息实施诈骗，由被告人毛某负责驾驶作案车辆，被告人樊占军具体负责发送诈骗短信。自2015年10月21日起，被告人毛某驾驶租赁来的“凯美瑞”轿车（车号：浙J×××××）搭载被告人樊占军一起前往杭州、上海、福州、厦门等地，冒充建设银行95533客服发送“积分兑换”的虚假短信，诱使被害人登录“上线”提供的虚假网站进行“积分兑换”操作，由此骗取被害人银行卡号、密码、验证码等信息资料，随即由“上线”通过网络操作获取被害人银行卡内钱款，骗取金额共计人民币12004元。
1．2015年11月3日，被告人樊占军、毛某伙同“上线”采取上述手段骗取被害人李某建设银行卡（卡号为62×××79）内款项人民币5000元。
2．2015年11月3日，被告人樊占军、毛某伙同“上线”采取上述手段骗取被害人王某建设银行卡（卡号为48×××91）内款项人民币5000元。
3．2015年11月3日，被告人樊占军、毛某伙同“上线”采取上述手段骗取被害人敖某建设银行卡（卡号为62×××58）内款项人民币2004元。
2015年11月4日，被告人樊占军、毛某继续使用上述方式作案，当车行至厦门市思明区湖滨南路、后埭溪路路口时被公安机关当场抓获，并缴获二人作案工具银白色伪基站设备一台、用于连接伪基站的黑色联想牌笔记本电脑一台、诺基亚手机二台、苹果4代手机一台、黑色小米2手机一台，被告人樊占军个人财物建设银行卡（卡号43×××92）一张，被告人毛某个人财物中国银行卡（卡号62×××08）一张。
以上事实，被告人樊占军、毛某在归案后至庭审中均供认不讳，在案还有被害人李某、敖某、王某的陈述，证人杨某的证言、被告人樊占军、毛某的庭前供述与辩解，作案工具及书证的提取笔录、扣押清单、照片，辨认笔录，中国建设银行厦门市分行、中国银行厦门市分行交易清单，汽车租赁合同、汽车行驶证，汽车行驶位置报告，短信截图、QQ聊天记录截图、手机通讯记录之电子数据，被告人的户籍资料，强制措施法律文书及公安机关出具的抓获经过说明等证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人樊占军、毛某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行诈骗活动，金额共计人民币12004元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人针对不特定对象发送虚假诈骗信息实施多次诈骗，应酌情从重处罚。二被告人与他人之间基于共同犯罪故意，共同实施的犯罪行为，系共同犯罪。其中，被告人樊占军在他人指使下负责伪基站发送短信，被告人毛某在他人指使下负责驾驶，其二人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻或者减轻处罚。其二人在归案后及庭审中均能如实供述所犯罪行，自愿认罪，亦可依法从轻处罚。被告人樊占军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。综上情节，本院决定对被告人樊占军从重惩处，对被告人毛某酌情惩处。另，应责令被告人退赔被害人的经济损失。作案工具应予没收。个人财物予以发还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊占军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2016年11月3日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人毛某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2016年9月3日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人樊占军、毛某应退赔被害人李某经济损失人民币5000元，退赔被害人王某经济损失人民币5000元，退赔被害人敖某经济损失人民币2004元。
四、扣押在厦门市公安局思明分局的作案工具银白色伪基站设备一台、用于连接伪基站的黑色联想牌笔记本电脑一台、诺基亚手机二台、苹果4代手机一台、黑色小米2手机一台，予以没收，并由厦门市公安局思明分局依法执行。
五、扣押在厦门市公安局思明分局的被告人樊占军个人财物建设银行卡（卡号43×××92）一张，被告人毛某个人财物中国银行卡（卡号62×××08）一张，予以发还各被告人，并由厦门市公安局思明分局依法执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 吴长城
二〇一六年八月十九日
书记员 李 明
附件：本案所适用的法律
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，
如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。