吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）船刑初字第271号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人炊月明，男，1984年10月1日出生，汉族，初中文化，系吉林鑫银投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地河南省宜阳县，现住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉[2015]285号起诉书指控被告人炊月明犯集资诈骗罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，于2015年11月16日公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员孙珂出庭支持公诉，被告人炊月明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控：被告人炊月明于2014年9月30日注册成立吉林鑫银投资管理有限公司（以下简称鑫银公司），任法定代表人，办公地点位于吉林市船营区珲春街。2014年10月至2015年1月间，鑫银公司未经国家金融管理部门批准，向社会发放公司宣传单，公开宣传为河南洛宁西部兄弟食品有限公司募集资金，以高额利息为回报，进行虚假宣传，与被害人签订投资管理合同，骗取被害人李某某、崔某某、陈某某等20余人投资款124万元，其中13万余元用于返还被害人本金及利息，30余万元用于鑫银公司日常经营，70万余元集资款全部由炊月明转移。案发后，炊月明被公安机关抓获。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人炊月明供述、被害人李某某、崔某某、吴某某、杨某某、陈某甲、杨某甲、王某某、刘某某、王某甲、程某某、高某某、陈某某、马某某、马某甲、曲某某、李某甲、王某乙、张某某、钟某某、崔某某、杨某乙、隋某某、林某某、闫某某、李某乙陈述、证人周某某、李某丙、王某丙、苏某某、张某甲、赵某某、刘某甲证言、抓捕经过、户籍证明、前科证明、接受证据材料清单、吉林鑫银装修合同、企业法人营业执照、组织机构代码证、开户账号、印章样本、扣押物品清单、投资管理合同、税务登记证、身份证复印件、奖状、商标注册证、发明专利、洛宁西部兄弟食品有限公司相关介绍、设备抵押合同、吉林鑫银投资管理有限公司宣传单、投资人员客户返还利息明细、现金日记账、现金日报表、投资人中途退款明细、炊月明银行交易明细、查询存款通知书、考察照片、吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人炊月明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应依法予以处罚。
被告人炊月明辩称，所集资的投资款中15万元已经返还给了被害人，所以集资的金额应为109万元，其余款项除去公司花销和自己所用，大部分被古某某和陈某乙拿走。
本院经审理查明，被告人炊月明于2014年9月30日注册成立吉林鑫银投资管理有限公司（以下简称鑫银公司），任法定代表人，办公地点位于吉林市船营区珲春街6号。2014年10月至2015年1月间，鑫银公司未经国家金融管理部门批准，向社会发放公司宣传单，公开宣传为河南洛宁西部兄弟食品有限公司募集资金，以高额利息为回报，进行虚假宣传，与被害人签订投资管理合同，骗取被害人李某某、崔某某、陈某某等20余人投资款124万元，其中14万余元用于返还被害人本金，其中2万余元用于返还被害人利息，30余万元用于鑫银公司日常经营，70余万元集资款全部由炊月明转移。案发后，炊月明被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、破案经过及抓捕经过证实：2015年2月4日，李某某等人到公安机关报案，称其通过吉林鑫银投资管理有限公司的业务员发放传单得知，鑫银投资管理有限公司有高息贷款业务，投资期限到期后投资款未返还，并以各种名义推脱，随即来公安机关报案。经侦查，吉林鑫银贷款有限公司法人炊月明利用向不特定人宣传该公司的投资业务，共非法吸收公共存款109万元，民警于2015年2月12日在吉林鑫银投资管理有限公司将犯罪嫌疑人炊月明抓获。
2、受案登记表证实，被害人李某某等人报案情况。
3、户籍证明证实被告人炊月明的身份情况。
4、宜阳县公安局前科证明证实未查到被告人炊月明的前科情况。
5、吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书证实，吉林鑫银公司投资管理合同上盖印的王某丙名章及洛宁西部兄弟食品有限公司公章与原件不符，系伪造。
6、辨认笔录证实：张某甲辨认照片二中的4号（陈某乙）为公司刚开业两个月时炊月明的助理；照片三中的7号（周某乙）是鑫银公司总经理周某甲，在公司干了两个月后离开公司了。
7、辨认笔录证实，赵某某辨认照片一中的3号（谷某乙）在公司开业之初来过说是总部的领导；照片二中的4号（陈某乙）是炊月明的助理；照片三中的7号（周某乙）是鑫银公司周总，周某甲。
8、辨认笔录证实，刘某甲辨认照片一中3号（谷某亮）为谈租房事宜的人；照片二中4号（陈某乙）租房时也在场。
9、苏某某建行银卡流水证实，陈某乙曾向苏某某汇款7万元，古某某曾向苏某某汇款29万元。
10、吉林市亿联装饰装潢有限公司工程施工合同书证实，被告人炊月明与该公司签订14万元的装修合同。
11、扣押物品清单证实本案扣押的吉林鑫银公司材料及在吉林鑫银公司处扣押的河南洛宁公司材料的情况。
12、投资管理合同证实被害人投资金额及收益和投资期限的情况。
13、吉林鑫银投资管理有限公司营业执照证实，吉林鑫银投资管理有限公司法定代表人为被告人炊月明，注册资本填写的是人民币叁仟万。
14、吉林鑫银投资管理有限公司税务登记证及组织机构代码证证实该公司的相关情况。
15、王某丁提供的洛宁西部兄弟食品有限公司营业执照、组织机构代码证、开户账号复印件、公章、名章材料证实该公司的真实证件的编码等情况。
16、从被告人炊月明处扣押的洛宁西部兄弟食品有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可、商标注册证、发明专利证书等复印件证实以上材料上所盖的公章与真实的洛宁西部兄弟食品有限公司公章不一致。
17、身份证复印件证实王某丁的身份情况。
18、设备抵押合同证实抵押权人为吉林鑫银投资管理有限公司，抵押人为洛宁西部兄弟食品有限公司的抵押合同上面所盖洛宁西部兄弟食品有限公司的公章系伪造，王某丙印章系伪造。
19、吉林鑫银投资管理有限公司宣传单证实该公司对外宣传的内容。
20、投资人员客户返还利息明细证实被害人投资及返还利息的情况，其中鑫银公司共支付投资的被害人（未退还本金的）利息2万余元。
21、账目、现金日记账、现金日报表、月报表、工资审批表证实该公司账目情况。
22、投资人中途退款明细证实部分投资人中途退款的相关情况。
23、炊月明银行账户历史明细证书被告人炊月明工商银行银行卡明细情况。
24、炊月明银行交易明细证实被告人炊月明与古某某及陈某乙有账目往来的情况。
25、ATM转账证实被告人炊月明银行卡于2014年10月17日向王某丙账户转账5万元。
26、查询汇款通知书证实谷某乙卡银行卡于2014年9月3日向卡号张某乙银行卡汇入5万元，9月4日汇入20万元和32000元，均通过手机银行汇入。
27、房屋租赁合同证实被告人炊月明与张某乙签订房屋租赁合同。
28、考察照片证实本案中被害人曾经到王某丁公司的情况。
29、证人周某某证实，我是吉林鑫银投资管理公司出纳。我于2014年12月17日到的公司。是在58同城投简历，然后被招聘来的。鑫银公司法人是一个叫炊月明的男的。吉林鑫银投资管理有限公司有一个叫爨某某的人，他具体负责什么我也不知道，公司的同事都叫他爨总，每次炊月明离开公司的时候，他就告诉我有事情就找爨总。公司从开业到现在总共收了客户124万元人民币，除去投资到期和给中途退款的客户返钱的，剩下总共是109万元人民币。客户来公司有的是拿现金，有的是刷卡，收完钱之后我们都给来投资的客户开收据盖上我们财务的章，收据是一式三份，一份交给客户，一份留作凭证，一份留作存根。我们财务室有一个上交客户投资款的表，每天我把收的钱填到表上，我还有一本上交客户投资款的收据，我拿着投资款、收钱的表和上交投资款的收据一并交给炊月明，炊月明在收钱表上和上交投资款的收据上给我签字，上交投资款的收据我和炊月明各一份，我那份留做凭证。刷卡的客户通过我们单位的POS机直接把钱打到洛宁西部兄弟食品有限公司的账户上，打出来的小票客户签完字我留做凭证。收完客户的现金投资款之后，钱是否汇到洛宁西部兄弟食品有限公司，我不知道。我把钱都交给炊月明了，他汇没汇我也不知道。客户来吉林鑫银投资管理有限公司交投资款之后都签合同了，合同是一式三份，一份是红色、一份是蓝色、一份是土黄色，签合同都由我们财务室的会计刘姐负责，红色的合同留在财务室，土黄的合同客户拿走，蓝色的合同和钱一起交给炊月明。财务室留存的合同都让爨总拿走了。账本、收客户款的收据、存根，上交投资款的登记表和收据、收据存根也都让爨总拿走了。账本记载的就是我们公司每天钱款收入和支出的流水账。电子帐都记载着客户的投资信息，还有领取投资款利息的时间、钱数和员工的工资表，还有2015年1月份的现金日记账。向公安机关提供的记载客户投资钱款的电子帐是根据客户投资收款凭证的收据做的。我是从2014年12月17号之后做的，之前的都是上一任财务室的人员做的，这个U盘是上一任出纳交接的时候给我的，客户投资款的电子帐我是接着原来的电子帐做的。我来之前财务室电脑里没有，我来之后为了工作方便我把U盘里的东西都复制到财务室的电脑上了，有一次炊月明要看客户投资款的信息，我在电脑上直接打开给他看，他告诉我把客户所有投资的相关资料都放在这个U盘里，不让我存在电脑上，我就把电脑上的东西都删了。2015年1月份的时候，爨总到我办公室说让把关于客户投资的所有东西还有账本都放在李某丙办公室的档案柜里，这些东西都是刘会计拿过去的，大约隔一两天我去李某丙那要凭证，李某丙说所有东西都让爨总拿走了。财务室的刘会计，具体叫什么我不知道。爨总我们同事都叫他爨总，刚才民警给我看爨总的户籍证明，我才知道他户籍上的名字叫炊某某。有一次炊月明去河南考察，有一笔客户的投资款我交给了爨总（炊某某），上交客户投资款的收据上是爨总（炊某某）签的爨字。我不知道吉林鑫银投资管理有限公司是怎么对外宣传关于投资的业务的。关于给投资的客户返利息的额度是谁规定的我不知道，因为我是后来的，我来吉林鑫银投资管理有限公司就有返客户利息的标准，我就是按照公司的这个标准给客户返。
30、证人李某丙证实，我叫李某丙，工作单位在吉林鑫银投资管理有限公司，公司名片上的名字叫李某一。我们往外面发传单，一天要发好几百份，把名字写在传单上面少一个字好写，于是就把中间的字省了。我在58同城网上投的这个公司的简历。2014年10月末的时候，我被招聘为业务员。我进入这家公司的时候，这个公司开张没几天。当时这个公司有一个姓周的副总负责，说是叫周某甲，是一个男的，河南人，还有一个叫王某一的女的，是人事经理，然后还有大概四五个员工，这几个员工后来都走了，我不知道他们叫什么名字。周某甲是公司的副总，主要负责给我们培训一些业务信息，怎么宣传，开业一个多月之后他就离开了。王某一主要是负责招聘。当时被招聘过来的时候，公司介绍主要业务是从社会上募集资金，为第三方企业融资。第三方企业我当时刚去的时候不知道，后来通过培训我知道这个企业叫洛宁西部兄弟食品有限公司。公司的薪金待遇是底薪2000元，提成是从社会上募集来的资金的千分之二。我是2015年一月份被提升为业务经理的，之后我还是一样做业务，只不过是带领大家一起发传单，怕他们偷懒，我看着点。吉林鑫银投资管理有限公司的法人是一个叫炊月明的河南人。吉林鑫银投资管理有限公司的注册资本说是三千万，具体有没有这么多我也不知道。我当时被招聘进来的时候，我在网上查过也是这么写的。公司现在的副总，是一个自称爨某某的河南人，但是有一次我在单位看到他接到的快件上写的名字是炊某某，这名男子也在前几天离开公司了。他就是在老总炊月明不在的时候全权代表老总负责公司的一切事务，具体公司的内账他全部知晓。公司有一个财会和一个出纳，都是女的，我不知道叫什么名字，也都是这个公司从本地招聘过来的。我进到公司没几天公司就开始对外宣传然后做这个所谓的投资业务，也是2014年10月末的时候。我们通过发传单和发放印有我们公司宣传的布兜的形式宣传。去过松北二区、庆丰小区，走到哪发到哪。对外就是说往我们公司投钱给的利息要比银行高，然后我们把他们投来的钱投给企业做投资，给他们高回报。1万元一个月是千分之十一，10万以上到20万一个月是千分之十二，20万以上到30万一个月是千分之十三，当时最高年收益是千分之十七点四。这个具体的在我们发的传单和布兜上有。具体的这个利息标准是我们公司的法人炊月明和副总爨某某定的。公司对外做的第一笔业务大概是2014年的11月份。公司从开始到现在总共做了多少笔我也不太清楚，我自己接手的共计50多万元。具体这个数目怎么回事我也不清楚，公司的财务部门和前台能了解。在公司做业务期间，客户提出过要考察第三方公司洛宁西部兄弟食品有限公司，然后公司的炊月明总经理领着我和我们人事经理王某一，还有两个客户，一个是马铮，一个是陈某某，在2014年12月末的时候，一起到河南的这个洛宁西部兄弟食品有限公司考察过。当时这个公司并没有投入生产，只是看到了一条完整的生产线，厂房都是新的。当时洛宁西部兄弟食品有限公司的法人和我们老总炊月明都在场，他们解释说是因为钱没有全部到位，所以没法马上投入生产。简单了解了一下这个公司，我们就回吉林了，客户之后也没再问。洛宁西部兄弟食品有限公司的法人是一个叫王某丙的人。2015年1月26日大东派出所的两名民警到公司问才开业到现在一共进账多少钱，当时我们副总爨总说一共大概10几万元，并且给民警看了一份废弃的合同，他说公司的法人不在，于是民警就离开了。当日晚上，爨总就让公司的财务把所有账目和合同上交了，并且删除了电脑上的账务信息，然后他把合同中抽出来大概十几万的合同放到了财务，并让财务按这个重新做了一份账目。2015年1月27日派出所的两名民警去公司找法人炊月明，他不在，公司的副总爨某某把公司的业务合同拿给派出所民警看，并且查看了一下公司电脑上的账务，电脑和合同上显示都是12万元。法人炊月明后来赶到了公司，派出所民警把他带走了，也拿走了爨某某提供的业务合同。
31、证人王某丙证实，我是洛宁西部兄弟食品有限公司法人和总经理。我不认识炊月明。他向我的银行账户汇款，是我在重庆参加秋季糖酒会时，由于缺钱向张某丙借的钱，我把银行卡给他了，他给我打的钱，一个星期后我回到公司他弟弟张晓国来了，我给他打了一张借条。我没有和吉林鑫银投资公司有过业务往来，我没听说过这个公司。2015年春节前我接到一个电话，对方自称是宜阳人，说在吉林开担保公司，问我是否缺钱，可以向我提供资金，被我拒绝了。第二天他又给我打电话，我说我公司发展的不错，我不认识你，我们就再没联系过，我把他的号存在手机上了。我公司的营业执照等相关资料资质认证，在展销会上，我向有意代理并购货的对方提供过。设备抵押合同是是假的，我没有这上面的抵押物，合同也不是我签的。我们公司一共有三个股东，我是大股东，我敢担保没有人与别人谈过融资的事，张某丙曾主动跟我谈过向我公司融资的事，我说我个人向你借钱可以，但公司的名义我就不和你合作了。公司的公章是我本人保管，没有外借、更换或丢失。大概在2014年11、12月份，我在厂里，接到张某丙电话，他说到三乡镇考察项目回来，路过我这，他说有个女的，女儿、女婿在俄罗斯，对我的银查果醋非常感兴趣，要来看一看，带点产品，准备打入俄罗斯。他带了两辆车，四五个人，好像是三个女的，二个男的，女的里有个岁数大的，两个年轻的，岁数大的看了我的专利，说有可能将产品销往俄罗斯，张某丙用手机拍了几张照片，他们待了十多分钟就走了，当时车里还有人没下来，不知道是司机还是乘客，我没跟男的说过话，女的口音是东北的。
32、证人苏某某证实，我认识炊月明，我是开装饰装潢公司的，他之前因为吉林鑫银投资公司的装修联系的我。炊月明装潢一共用了14万人民币。炊月明和陈某乙去谈的合同，第一笔陈某乙给的7万元，剩下的分两笔具体怎么给的我忘了，一笔是6.3万元，另一笔是7000元。2014年9月27日吉林鑫银投资公司有一个别人称周总的人和谷某乙、炊月明还跟我谈了一笔装潢的合同，是在吉林市中海紫御东郡门市房的臻誉投资管理有限公司，当时是炊月明跟我签的合同，总造价是31万，陆续给我29.5万，还剩1.5万一直没给我。
33、证人张某甲证实，我在吉林鑫银投资公司工作过，我是2014年10月中旬公司刚开业的时候上班的，一直到炊月明被警察抓走，公司黄的时候。公司的法人是炊月明，开业头两个月总经理是周某甲，到2014年年底的时候周某甲走了，又来一个叫炊某某的总经理。周某甲当经理的时候炊月明不总在公司，等炊某某当经理的时候炊月明就天天来。周某甲在公司开业初期负责招聘员工，给我们业务员培训对外宣传与投资相关的事情，并且还负责客户投资业务上的事情，因为炊月明不总来公司，基本都是他说了算。谷某甲是周某甲的助理。有一次我们公司吃饭，在他们领导那桌有一个从河南总部过来的姓谷的领导，具体叫什么我不知道。陈某乙和我们说他是炊月明的助理，也不怎么来公司。我们业务员就把投资的客户带到财务室，交钱、签合同都是在财务办公室，业务员是不允许进财务室，所以具体里面怎么回事我也不清楚。炊月明告诉我们河南来的都是老总，他们来公司之后不让我们问他们具体是干什么的。
34、证人赵某某证实，我大约2014年10月初开始在鑫银投资公司工作，干到2014年12月中旬，我辞职不干的。公司法人是炊月明，基本不在公司。总经理是周某甲，他负责公司全面。谷某甲是周某甲的司机，也是助理。对外宣传投资的培训主要是周某甲给我们讲解。我们和客户签的合同都是盖好章从河南拿到吉林的，要是有客户来投资我们业务员再去财会那里取合同。有一次我看见周某甲把客户投资的钱直接拿到了他的办公室，具体钱他是怎么处理的我不知道。
35、证人刘某甲证实，紫光花园楼下珲春街6号门市的房主是我爱人张某乙，房子2014年9月4日租给一个叫炊月明的河南人。租房合同是我爱人张某乙签的字，当时我也在场。我租的价钱是每年28万元人民币，期限5年，但他只给我一年的房租。2014年8月中旬的时候有四个河南男子找我看了我家的门市，9月3日他们四个又来找我，其中一个当场就用手机转账到我爱人张某乙工商银行卡上5万元定金，9月4日在江南花祥苑茗茶又是这四名河南人和我们谈签的合同，炊月明当时这几次看房子时都什么也没说，只是在合同上签字，签完合同后，给我打5万定金的男子当场分两笔往我爱人工行卡转了232000元，一笔是20万，另一笔是32000元，其中包括2000元水电费押金。都是手机网银转的。
36、被害人李某某陈述，我来反映吉林鑫银投资管理有限公司非法吸收公众存款的事。我一共存了17万元人民币，分两次存款的，是分别用我和我儿子的名字存款的，我儿子叫曾某某，我们俩名下共计17万。我是通过鑫银公司的业务员李某一给我发他们公司的传单，并向我宣传此事而投资的。他说他们公司在沈阳有个总公司，注册资金3000万元，并说如果我投资了我是甲方，鑫银公司是丙方，洛宁西部兄弟食品有限公司是乙方，乙方在丙方那里抵押资产3000万元，乙方在丙方贷款1500万元，我把钱投资到吉林鑫银公司，鑫银投资公司按我投资的期限利率每个月的20号给我利息，第一笔利息是当时存款后就给我利息。我每笔投资存款都是三个月。投资的这三个月都得到利息了。11万的是按每个月百分之十二给我利息，一万元和五万元的是按百分之十一给我利息。在吉林鑫银投资管理有限公司投资的钱款到期后没有给我，所以我才来公安机关报案。
37、被害人崔某某陈述，因为鑫银投资管理有限公司非法吸收公众存款的事，我是受害者，我来报案。2014年12末的一天，我经过珲春街吉林市鑫银投资管理有限公司门前时，看见他们有员工在门前散发集资广告，我也要了一份，拿回家看了。通过广告我觉得他们投资公司的信誉比较可靠，利率也比较高，我就动了集资的想法。通过跟他们公司的员工交流，我还获知了有一个洛宁西部兄弟食品有限公司做担保，有3000万的流动资金，到了2015年1月7日我就带了6万元人民币到鑫银投资管理有限公司的财务部门，办理了投资管理合同。我投资期限是6个月。月利率1.23％。我存款3万元，当时就得到第一个月的利息330元，并且存款时每一万元就有二百元的返现，我第一次一共拿到960元，以后每个月20号我都到公司拿利息330，我一共拿到手的钱是1590元。
38、被害人吴某某陈述，2014年10月末的时候，我通过街边广告知道了鑫银公司可以存款利息高于银行存款利息的事。2014年11月7日，我来到该公司，我拿了三万元钱存到这个公司里，并且跟公司签了合同。我当时就得了第一个月利息三百三十元，并且存款时每一万元有贰佰元的返现，我第一次一共拿到了930元钱。以后的每个月二十号我都到公司拿利息是330元。我一共拿到手的钱是1590元。到了2015年2月2日，我急着用钱，来到这个公司想把钱取出来，结果公司不给我钱。
39、被害人杨某某陈述，我在2014年12月3日在鑫银公司投了10万元，当时是李某一经理领着我到他公司签的合同，他对我介绍的是在他们那存1万元，利息是每月120元钱，现在有优惠政策存1万元还多给200元。我和李某一签了10万元的合同，当时就给了我1200元利息，还有2000元的优惠。到2015年1月20日又给了我1200元利息，由于2月18日就过年了，我就去他们公司问这个月什么时间给利息，李某一说到时肯定能提前给你，等电话吧。1月28日左右我又去了，发现别人1万本金到期了都取不出来，我就感觉要出事，这几天我就一直去，发现还有好多人在那要钱，现在他们也不给返利息，也不给返钱。
40、被害人陈某甲陈述，我通过鑫银公司的业务员发的传单知道投资的事情，回家后让我姑娘上网查，认为挺可靠的。他们公司在沈阳有个总公司，注册资金3000万元。我决定向这个公司存款，正好我姑爷李某一在这个公司工作，我就说我也存，能解决我母亲雇用保姆的钱。李某一跟一个王经理（女）来口前接我，到公司后王经理将洛宁西部兄弟食品有限公司的资料给我看了，我看后觉得可信就签了合同。我是甲方，吉林鑫银投资管理有限公司是丙方，洛宁西部兄弟食品有限公司是乙方，如果乙方无法还款，丙方将无条件替还，我把钱投资到吉林鑫银投资管理有限公司，吉林鑫银投资管理有限公司按我投资的期限利率每个月的20号给我利息，第一笔利息是当时缴款后就给我利息，每笔投资存款都是三个月。这三个月都得到利息了。五万元的是按百分之十一给我利息，一个月给我五百五十元。我投资的钱到期后没有给我。
41、被害人杨某甲陈述，我一共存了4万元人民币，2015年1月15日以我本人杨某甲的名义存的。鑫银投资管理有限公司按我投资的期限利率每个月的20号给我利息，第一笔利息是当时催款后就给我利息。因为我姐姐（杨某某）在那投资了10万元，我和我姐看到他们公司的规模和他们墙上贴的一些相关部门的证书都有，我就决定在他们这投资了。我投资的存款是三个月。我当时是1月份投资的，当时他就把当月的400多元利息给我了，2月份的钱还没到日子，我还没有领到这个月的利息。我投资的是4万元，按着他们公司宣传上写的是按百分之十一的利息给我的。2015年一月份末的时候，我们听说在这个投资公司的一个姓石的大姐在这投资了一万元，应该是一月份到期，公司没有正常把本金还给这位大姐，他们说公司现在资金不足。于是我们就害怕自己的钱也没有准，然后我就去问这个事，公司说当时的周二他们老板从河南回来给我们二月份的利息，然后我们就等到周二也没有收到这个钱，我们就感觉这个公司有问题，来派出所报案了。
42、被害人王某某陈述，我2014年10月30日以我的名字存的一万元人民币。投资存款都是三个月，都得到利息了。一万元的是按百分之十一给我利息，一个月给我一百一十元。我投资的钱到期后没有给我，所以我才来公安机关来报案。
43、被害人刘某某陈述，我一共存了一万元人民币，是2014年11月4日以我的名字存的。投资存款是六个月，都得到利息了。一万元的是按百分之一点一三给我利息，一个月给我一百一十三元。我的钱还没有到期，没有去取，我听说这个单位有事了，就来派出所报案了。
44、被害人王某甲陈述，我一共存了三万元人民币，是2014年12月21日以我的名字存的。投资存款是三个月，都得到利息了。一个月给我三百三十元。我的钱还没有到期，没有去取，我听说这个单位有事了，就来派出所报案了。
45、被害人程某某陈述，我一共存了两万元人民币，是2014年11月9日以我的名字存的。每笔投资存款都是三个月，都得到利息了，一个月给我二百二十元。我的钱还没有到期，公司人员告诉我说有到期的没有领到钱，所以我才来公安机关来报案。
46、被害人高某某陈述，我一共存了一万元人民币，是2014年12月25日以我的名字存的。投资存款是三个月，都得到利息了。一个月给我一百一十元，我的钱款还没有到期，没有去取，我听说这个单位有事了，就来派出所报案了。
47、被害人陈某某陈述，我一共存了20万元，2014年11月4日存了5万，2015年1月4日存了15万，5万元的得到3个月利息，15万元的得到1个月利息。5万的每个月给我550,15万的一个月是1800多。2014年12月末我去洛宁西部兄弟有限公司考察了，当时有鑫银公司办公室主任王某一，业务经理李某一，还有马某某。我们到达河南后是一个姓张的男的开个奔驰车，还有司机接我们。第三天，炊月明自己开个车还有姓张的，就带着我们四个去了洛宁西部兄弟有限公司考察。王某丙接待的我们，把我们领到办公室，给我拿他们厂的饮料。王某丙给我们看营业执照、工商、税务相关证件，以及所有的专利证书，我问他为什么不去银行贷款，王某丙跟我们说他已经在银行贷了100万，说钱都在前期工程用了，还不够，现在只能在炊月明那里借，贵也得用。最后还带我们参观厂房，出来之后姓张的极力向我推荐王某丙的产品好，我看姓张的跟王某丙挺熟的，我就问姓张的是不是这个厂子里有股份，姓张的说没有股份，这个企业是王某丙和炊月明的。我没问王某丙有没有和炊月明签合同，也没问是否已经借炊月明钱了。
48、被害人马某某陈述，我一共存了十三万元人民币，分三笔存的，我的名字存了两笔（一万2014年10月27日存的和两万2014年11月24日存的），马某乙（我哥哥）的名字存了一笔十万元（我俩各五万元），是2014年12月22日存的。我投资的都得到利息了，一万的是按照百分之一点五给我利息，两万是百分之一点一，十万是百分十一点二。我的投资都没有到期，听说他们公司出事了，我才来派出所报案。2014年12月末我去洛宁西部兄弟有限公司考察了，当时有鑫银公司办公室主任王某一，业务经理李某一，还有陈某某。我们到达河南后是一个姓张的还有一个小伙子当司机还有炊月明，他们开两个车过来接我们四个，然后直接去的洛阳，大约是第三天炊月明和姓张的就带着我们四个去了洛宁西部兄弟有限公司考察。王某丙接待的我们，并把我们领到办公室，给我拿他们厂的饮料。王某丙给我们看营业执照、工商、税务相关证件，以及所有的专利证书，陈某某问他问什么不去银行贷款，王某丙跟我们说他已经在银行贷了100万，说钱都在前期工程用了，还不够，现在只能在炊月明借，钱贵也得用。最后还带我们参观厂房，等参观完事儿后，炊月明就安排我们回吉林市了。我没问王某丙炊月明是否把投资款打过去给他了。当时有人提议说考察的人里面有人孩子在俄罗斯，准备把产品销售到俄罗斯去，但是我忘记谁说的了。
49、被害人马某甲陈述，我一共存了二万元人民币，是以我的名字存的。投资的这三个月都得到利息了。一万元一个月给我110元利息。我投资的钱到期后没有给我，所以我才来公安机关来报案。
50、被害人曲某某陈述，我一共存了3万元人民币，得到两个月的利息，每个月一万元给我110元利息。以我自己的名义存了2万元，我爱人曹某某的名义存1万元。我投资的三万元都得到两个月的利息，第三个月的利息到期没有给我，存款的时候第一月的利息就给我了，并且存一次给我200元钱，存两次给我400元钱。
51、被害人李某甲陈述，我一共存了1万元人民币，我投资的这1万元得到1个月的利息，第二个月的利息还没有给我，第三个月的利息还没有到期。第二个月的钱因为是在过年期间，我就觉得得等年后才能发，就琢磨正月初六初七去看看，结果今天我去的时候发现吉林鑫银投资管理有限公司一直关门，到现在利息也没给我。
52、被害人王某乙陈述，我2014年11月3日的时候一共存了5万元，不过我提前取出了4万元没被骗走。我2014年11月3日的时候一共存5万元，存款当日给我返现金313元，说之后每月20日给我返还利息，但是一直没有给我返还过。
53、被害人张某某陈述，我一共存了3万元人民币，我投资的这3万元3个月的利息都得到了，每个月是330元人民币。签合同当天那个女的行政经理多给了我600元人民币，说这个钱是他们刚开始营业鼓励多投资，每投资1万元人民币多给我们200元鼓励资金，我投了3万元人民币，所以给了我600元人民币。我投资到期后我去取，鑫银公司的工作人员都告诉我他们现在公司没钱，取不了，他们工作人员称公司到现在也没有给他们发工资。
54、被害人钟某某陈述，我一共存了3万元人民币。我投资的这3万元1年的利息就得到3个月的，每个月是345元人民币。
55、被害人崔某某陈述，2014年10月30日，我以我本人的名义存了2万元，签了合同，合同签完他们当场给了我当月的利息220元，11月20日工作人员李某一给我打电话让我取第二个月的利息220元，12月20日，让我取第三个月的利息220元，三个月的利息都取到手了，然后等2015年1月29日取本金的时候，发现他们没钱给。
56、被害人杨某乙陈述，2015年1月6日以我本人的名义存了7万元，投资期限3个月，利息1.1%。当时给我一个月的利息，是770元人民币。
57、被害人隋某某陈述，我一共存了2万元，我和我媳妇殷某某的名义各存1万元，投资期限是3个月，合同签完他们就当场给我一个月的利息220元。我因为着急用钱，合同签一个月左右，我就去鑫银公司把2万元钱取回来了，当时还扣了我600元违约金。
58、被害人林某某陈述，2014年11月下旬左右，我有个朋友叫张某甲在吉林鑫银投资公司上班，就让我帮他整点业绩，2014年12月末我去投了1万元人民币，投资期限3个月，合同签完他们当场给我一个月的利息110元，三个月的利息后来都给我了，2015年3月，我准备取本金，炊月明给我打电话说他们公司资金出了问题。
59、被害人闫某某陈述，2014年10月中旬左右，以我本人名义存了5万元，投资期限1年，他们当场给我当月的利息钱575元，我投资利息是1.15%，一共给我三个月的利息每个月都是575元。当时他们公司的女出纳用POS机收的我5万元人民币，我投资的5万元钱都返回来了，签合同第二个月时，我觉得这个公司不靠谱，而且我着急用钱，我就解除合同把5万元钱取出来了，当时还扣了我1725元违约金。
60、被害人李某乙陈述，我一共存了4万元，我自己名下3万，我媳妇王某一名下1万元，这些钱我着急用，2015年1月份的时候退回来了，当时交了1000元的违约金。
61、被告人炊月明供述，吉林鑫银投资管理有限公司地址在船营区珲春街6号，2014年10月26日开业的。我是这家公司的法人。这家公司包括我大约15个人。公司从开业至今总共吸收了约124万元人民币，违约退款的有15万元，现在剩下109万元。公司从开业至今用于日常开销及发放员工工资大约是30、40万元人民币。我用于还账大约31万元。还给谷某乙18万元，陈某乙13万。我仿照同样业务的公司印制了宣传单，我们公司的业务员按照宣传单上的投资收益率，在大街上向不固定的人群发传单，让老百姓了解我公司的投资业务，来我们公司投资。投资收益率是公司开业之前我和周某乙通过参考其他公司制定的投资收益率，进行商量后由我定的。业务员上岗前有过培训，周某乙负责。公司的员工都是周某乙在58同城上招聘的。客户到公司进行投资，签合同，合同一式三份，一份红色，一份蓝色，一份土黄色，红色的合同留在财务室，蓝色的合同是财务的工作人员与客户的投资款一起给我，土黄色的合同交给来投资的客户。大多数客户是拿现金来投资，财务室工作人员收完投资款后给客户写个收据，并签署投资管理合同，财务人员把客户的投资款和蓝色的合同和上交客户投资款的收据交给我，我在收据上签字，财务人员把我签完字的收据拿回财务室留做凭证。公司财务有记载投资人姓名及钱数的账目。炊某某和我说工商和税务来查账，为了少交点税，我让炊某某把账本和财务室的合同拿走了一大部分，留了一小部分在财务室。公司是有银行账号，在交行开的，这个账号没有用过。炊某某在吉林鑫银投资管理有限公司是副总，他帮我管理。他就来了一个多月，刚来的半个月我给他2000元现金，没有走公司的帐，就算是给他开的工资。洛宁兄弟西部食品有限公司的法人叫王某丙。我和这个公司是通过我朋友张某丙介绍联系上的，张某丙和鑫银公司没有关系就是帮我忙，联系上之后我才来吉林开的公司。我和王某丙见过两次面都是张某丙介绍的，我向王某丙介绍了我是吉林鑫银公司的法人，想把公司客户的投资款注入到他的公司，利息三分，王某丙同意了，但没说多少钱，我也没和他说注入多少资金。王某丙没有给我他公司的账号，也没有签注入资金合作的合同，事后我在吉林给王某丙打电话要签合同，我让张某丙去办的。合同怎么签的我不知道，张某丙只是告诉我办完了，我让他给我，但是一直没见面。鑫银投资公司与河南兄弟食品有限公司签订的抵押合同是公司开业之前张某丙给我的，我不知道是谁签的，洛宁西部兄弟食品有限公司的相关证件、公章是张某丙给我的，在我还没和王某丙见面谈合作的事之前。后来我把公章给谷某乙了，我让他把公章给张某丙。客户的投资款因为谷某乙说要用所以没有存到公司的账户，我没有把钱汇到洛宁兄弟西部食品有限公司，谷某乙当时和我说客户投资款存的慢，让我带客户去洛宁西部公司考察，我先回的河南，我让公司的员工李某一、王某一带两个客户（陈某某、马某某）来洛宁西部兄弟公司考察，公司的客户陈某某问王某丙的公司需要多少钱，王某丙回答说厂子还没建完，设备还没进完，还需要钱，具体多少没说，陈某某又问王某丙的厂子价值多少钱，王某丙就把他产品的专利证书和厂子的营业执照什么的拿出来给陈某某解答的。他们公司今年3月份才开始投产，我为了我公司日常开销，就把客户的投资款一部分在我家那里投资个足疗店，另一部分还我为了开吉林的公司借的钱了，等3月份洛宁兄弟西部食品有限公司投产后我再把钱投过去。我没有3000万元人民币的注册资金，填3000万是因为对外宣传的时候让来我公司投资的人感觉我的公司有经济实力。鑫银公司当时策划、执行、操作是谷某乙、陈某乙、张某丁进行。大约2014年10月份，那时公司还没有开业，谷某乙说如果公司业绩好，他就把投资的钱抽回去，公司之后由我经营。公司和我住的房子的租金和装修是谷某乙和陈某乙给房主的，租房协议是我签的，我隔段时间来公司一趟，机票是谷某乙定的，我来到公司之后也不管业务，就在办公室看电视，开始经营收的客户投资款由谷某甲、周某乙签字提走，把钱交给谷某乙和陈某乙，共计60万元。我2014年12月接手之后，我直接给谷某乙10万元现金，谷某甲回家，我给他三万，让他给谷某乙，之后谷某乙给我汇了六万元，给陈某乙打了两万元的客户投资款，总计他俩带走客户投资款78万元。把公司给我有条件，2014年12月分，谷某乙和陈某乙要回河南，我在五星国际名家租的房子内给他俩打了一百一十万的欠条，分三张，两张40万的，一张30万，陈某乙是40万，谷某乙是70万元。日期签的都提前了，提前到6、7月份，投资款的接收人都是谷某甲和周某乙，他俩都是谷某乙找的人，是一个村的。谷某乙、陈某乙和我相当于合伙，开业前期的时候，他俩在这帮我经营，注册公司，房租装修，买办公用品的费用都是他俩先在吉林帮我管理，房租、装修、买办公用品他俩投的钱相当于是我借的，房租、装修、买办公用品大约花了42万元，其他的营业执照花了11万元。谷某乙在吉林鑫银投资公司没有职务，他招谷某甲和周某乙（周某甲）在公司负责，他是幕后老板。陈某乙是周某乙的助理，但实际上他所有事情都是听谷某乙的，他和谷某乙是一种合作关系，期初成立公司的时候他也投钱了，公司装修的钱是他拿的。因为当时在河南老家我欠谷某乙10万元钱，谷某乙说要在吉林开投资公司，让我过来当法人，每个月给我点生活费，我就同意了，在周某乙是经理，负责所有公司的事情，他在吉林的时候用的名字是周某甲，他和谷某乙是老乡。谷某甲在公司名义上是司机，实际他和周某乙一样，都是谷某乙找来的，都听幕后的谷某乙。炊某某是我接受公司之后，我从老家找来帮我的，我让他当的经理。鑫银公司的员工不知道幕后老板是谷某乙和陈某乙，就周某乙和陈某乙知道，我和炊某某知道。当时公司开业前在河南张某丁和张某丙都给我打电话让我去张某丙那取西部公司的手续，到张某丙那里他把所有洛宁西部兄弟公司的公章都给我了。取完后谷某乙给我打电话让我把东西放在他洛阳阳店村金大地农民专种植合作社，这个合作社是谷某乙开的。张某丙和张某丁他就是把洛宁西部兄弟公司的手续给我，因为张某丙和我说是张某丁给他打的电话，说我是吉林投资公司的法人，开这个公司需要第三方公司合作的手续，让张某丙帮忙。用于收客户投资款的POS机是陈某乙让我把吉林的工行卡和身份证照片给他，要办POS机留着公司用。他俩基本不在公司，客户都是员工和周某乙接待。张某丁他和谷某乙和陈某乙一样都是幕后合作的，谷某乙和我说张某丁也投钱了，洛宁公司就是他找张某丙联系的。张某丁和张某丙是一个村的。
本院认为，被告人炊月明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人炊月明所收取的被害人投资款当中用于返还被害人本金及利息的部分应在犯罪数额中予以扣除，故本案中，被告人炊月明的犯罪金额应为104万余元。被告人炊月明当庭辩称集资款项确系为第三方募集，因无相关证据予以证实，故本院不予采纳。被告人炊月明当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，拟判决如下：
一、被告人炊月明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。
（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年7月22日止。罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。）
二、追缴被告人炊月明的违法所得人民币1043789元，返还被害人李某某、曾某某人民币164710元，返还被害人崔某某人民币59322元，返还被害人吴某某人民币29010元，返还被害人杨某某人民币97600元，返还被害人陈艳军人民币48350元，返还被害人杨某甲人民币39560元，返还被害人王某某人民币9670元，返还被害人刘某某人民币9661元，返还被害人王某甲人民币29340元，返还被害人程某某人民币19340元，返还被害人高某某人民币9780元，返还被害人陈某某人民币196505元，返还被害人马某某、马某乙人民币126595元，返还被害人马某甲人民币19340元，返还被害人曲某某、曹某某人民币28940元，返还被害人王某乙人民币9661元，返还被害人张某某人民币29010元，返还被害人钟某某人民币28965元，返还被害人崔某某人民币19340元，返还被害人杨某乙人民币69230元，返还被害人林某某人民币9670元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李忠诚
代理审判员 许婷婷
代理审判员 尹 航
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 张维秀