湖北省恩施市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂恩施刑初字00353号
公诉机关恩施市人民检察院。
被告人刘晓森，男，1985年12月14日出生于湖北省巴东县，汉族，大专文化，原恩运集团职工医院职工，住巴东县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年10月17日被广州市白云区公安局民警抓获，同年10月21日被刑事拘留，11月28日被逮捕。
辩护人郭天一、高瑕，湖北夷水律师事务所律师。
恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉（2015）337号起诉书指控被告人刘晓森犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。恩施市人民检察院指派检察员林芳出庭支持公诉，被告人刘晓森及其辩护人郭天一、高瑕到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月，被告人刘晓森因赌博而欠下高利贷。此后，刘晓森以做医疗器械生意为名，以支付高利息、高利润为诱饵，并以经营药品、医疗器械的假资料以及利用其在武汉医疗设备公司上班的同学陈某1银行账户接受转账骗取被害人的信任，多次从多名被害人手中诈骗现金共计人民币4926800元，诈骗所得用于支付高额利息、利润及日常挥霍等。2014年9月17日，刘晓森因无法支付所欠本金及利息而潜逃。同年10月17日在广州市白云区花都快捷酒店8208房被公安民警抓获归案。具体事实如下：
1、2014年3月20日至同年9月11日，被告人刘晓森先后7次在向某1处骗取人民币610000元，刘晓森以利息、利润的名义支付给向某1人民币30000元，实际骗取向某1人民币580000元。
2、2014年4月至同年9月14日，刘晓森先后多次在吴某1处骗取人民币390000元。期间，刘晓森给吴某1还款人民币200000元，以利息、利润的名义支付给吴某1人民币30000元，实际骗取吴某1人民币160000元。
3、2014年4月至同年9月17日，刘晓森先后8次在吴某2处骗取现金，期间刘晓森支付部分款项，实际骗取吴某2人民币的数额为237400元。
4、2014年6月至同年9月13日，刘晓森先后在李某1处骗取现金，期间刘晓森支付部分款，实际骗取李某1人民币1420000元。
5、2014年7月2日，刘晓森在李某2处骗取人民币120000元，同年8月，刘晓森先后2次以利息、利润的名义给李某2支付人民币48000元，实际骗取李某2人民币72000元。
6、2014年7月至同年9月17日，刘晓森先后多次在吴某3处骗取现金，期间刘晓森归还部分款，实际骗取吴某3人民币220000元。
7、2014年8月至同年9月17日，刘晓森多次在向某2处骗取现金，期间刘晓森归还部分款，实际骗取向某2人民币670000元。
8、2014年8月28日至同年9月9日，刘晓森先后4次在陈某2处骗取人民币120000元，刘晓森以利息、利润的名义先后4次给陈某2支付人民币91000元，实际骗取陈某2人民币29000元。
9、2014年8月30日至同年9月17日，被告人刘晓森在晏某1处先后2次骗取人民币230000元，刘晓森以利息、利润的名义给晏某1支付人民币40000元，实际骗取晏某1人民币190000元。
10、2014年8月30日至同年9月17日，刘晓森先后3次在晏某2处骗取人民币1038000元。刘晓森以利息、利润的名义给晏某2部分款，实际骗取晏某2人民币1005400元。
11、2014年9月13日至同年9月16日，刘晓森先后4次在李某3处骗取人民币303000元。
就上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据：1、户籍证明、到案经过说明、临时寄押审批表、银行交易明细、借条复印件、扣押清单、刘晓森逃跑使用的假身份证复印件、经营药品的假资料、金额确认表等书证；2、证人王某、陈某1等人的证言；3、被害人向某1、吴某1、吴某2、李某1、李某2、吴某3、向某2、陈某2、晏某1、晏某2、李某3的陈述；4、刘晓森的供述及辩解；5、刘晓森与被害人对账现场录音录像光盘12张。
公诉机关认为，被告人刘晓森以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘晓森辩称，对公诉机关指控的骗取吴某2的数额、李某1的数额、李某2的数额、向某2的数额、晏某1的数额有异议，而且多次向公安机关提出对账，因为向某2威胁我家人，有向某2对账，本人不敢说话。对公诉机关指控的诈骗向某1的580000元、吴某1的160000元、陈某2的29000元、李某3的303000元、晏某2的1005400元以及吴某3的220000元无异议。另外本人检举他人犯罪，具有立功表现。同时，认为与李某1、向某2系共同犯罪；与向某1等人系借贷关系，不构成犯罪。
辩护人郭天一辩称，对公诉机关指控的数额有异议，公安机关组织的对账不全面。被告人骗取的资金是在各借款人间循环，本人实际用了人民币140000元。被告人当庭自愿认罪，归案后，如实供述了其犯罪事实，检举他人犯罪，具有立功表现，其妻子王某退了人民币100000元，望法院酌情从轻处罚。
向本院提交证据如下：1、扣押清单，证实公安机关从王某处扣押100000元人民币。2、转账凭条，证实王某在2014年9月18日给向某2转账150000元人民币。3、出院记录，证实刘晓森患有糖尿病等。
经审理查明：2014年3月至2014年9月，被告人刘晓森以支付高利息、高利润为诱饵，用经营药品及医疗器械的假资料，并利用其在武汉医疗设备公司上班的同学陈某1银行账户接受转账，骗取被害人的信任，多次从多名被害人处诈骗现金共计人民币3404400元。其诈骗所得用于赌博及日常挥霍等。案发后，公安机关追缴其违法所得人民币121900元。具体事实如下：
（一）2014年3月20日至同年9月11日，被告人刘晓森在向某1处多次骗取共计人民币580000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人向某1的陈述，2014年3月20日左右，通过吴某1、吴某4认识刘晓森。刘晓森一共向我借了七次钱。第一次向我借人民币10000元，已偿还。第二次刘晓森说投资一个药店，让我投资100000元，两年回本，第三年开始每年按利润分红，2014年3月25日我就给刘晓森给了人民币100000元。第三次是2014年4月16日，刘晓森说在专医院搞个抽血的机器，找我借人民币40000元，每天可以分红人民币150元，之后，我就给刘晓森借了人民币40000元。第四次是2014年5月15日刘晓森说在医专附属医院需要一些抽血的机器，找我借70000元，每天分红人民币200元，5月16日我就给刘晓森转账人民币70000元。第五次是2014年6月10日刘晓森说投资开一个医院，他已投资470000元，还差钱，要我投入200000元，每月分红10000元，2015年6月10日返还本金；2014年6月13日，我给了刘晓森人民币200000元。第六次是在2014年9月5日，刘晓森说要购进医疗设备需400000元，现差320000元，可赚120000元，找我借320000元，赚钱了给我60000元；之后，给刘晓森借了人民币320000元。第七次是2014年9月11日，刘晓森又说要购进一些设备，差人民币90000元找我借，我就从朋友处借了80000元及自己有10000元，共计90000元给了刘晓森，刘晓森给我出具人民币110000元的借条。之后，刘晓森偿还了本金人民币80000元。2014年9月18日，刘晓森的电话就打不通了，我就知道我被骗了，总共被骗了683750元，分红及利息共计56250元。刘晓森的工商银行卡号为62×××93。
2、2014年11月6日会见记录一份，证实向某1与刘晓森对账后，确定刘晓森实际骗取向某1人民币580000元。
3、借条、收条复印件6份，证实刘晓森借向某1的现金出具的部分借条、收条。
4、刘晓森的供述，2014年5月，我开始骗向某1的钱。开始向某1给了50000元，3天时间利润为2000元，本息都还了。后来，又借向某145000元，每天给150元的利息，通过银行转账给的150元。在9月5日左右就没给了。再一笔是200000元，每月给1万的利息，给到9月了。9月，向某1又借给我220000元，至今未还。
（二）2014年4月至同年9月14日，刘晓森多次在吴某1处骗取人民币共计160000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人吴某1的陈述，我与刘晓森系朋友关系。2014年4月，刘晓森找我借10000元，每月1300元的利息。后来每月给我还1300元的利息，本金一直没还。随后，刘晓森以做医疗器械差钱为由，多次向我借钱，共计390000元。之后，刘晓森给我还了200000元本金，并支付了35200元的利息。现还欠我154800元。
2、2014年12月23日会见记录，证实刘晓森与吴某1在恩施市看守所对账后，确认刘晓森尚欠吴某1本金人民币160000元。
3、被告人刘晓森的供述，2014年5月我开始骗吴某1的钱。开始吴某1投入不多，利润少些。后来就投入大些，吴某1一起投入了300000元本金。开始有部分本金未还，到最后我把向某2给的600000元中给他打了200000元。
（三）2014年4月至同年9月17日，刘晓森多次在吴某2处骗取人民币共计175000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人吴某2的陈述，2014年4月，我通过朋友李某1认识了刘晓森。之后，就向我借钱。总共向我借了1151000元，还了617000元，现还有534000元未偿还。
2、吴某2提交其建设银行卡62×××68交易查询单、农行卡6228452418009293877的交易明细对账单、吴某2的对账单，证实吴某2借给刘晓森的现金来源。
3、吴某2提交的借条三份，证实吴某2给刘晓森的借款情况。
4、2014年12月23日会见记录，证实刘晓森与吴某2在恩施市看守所对账后，除去双方有争议的外，刘晓森承认欠吴某2本金人民币62400元。
5、2015年1月15日会见记录，证实刘晓森与吴某2在恩施市看守所对账后，刘晓森承认尚欠吴某2本金人民币175000元。
6、被告人刘晓森的供述，2014年5月，我开始骗吴某2的钱。开始，吴某2给我10000元、20000元都是赚了1000元、2000元。后来给我100000元左右，一个星期赚30000元，到后期我就借钱给他还钱。他还给我给了145000元，每星期给7000元的利润。吴某2一起投入本金200000元左右。
（四）2014年7月2日，刘晓森骗取李某2人民币72000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某2的陈述，我通过我哥哥李某1认识刘晓森。2014年6月，李某1跟我说他们在搞医疗器械生意差点周转资金，要我借钱给他们。2014年7月2日，刘晓森到我门店里，我给他借了140000元，8月给我还了15000元。之后，我要刘晓森9月30日把钱全部还了。9月18日，刘晓森的电话就打不通了。
2、李某2提交的借条一份，证实给刘晓森的借款情况。
3、2014年11月5日会见记录，证实刘晓森与李某2在恩施市看守所对账后，确认刘晓森尚欠李某2本金人民币72000元。
4、被告人刘晓森的供述，我从2014年6月开始骗李某2的钱。因为他一直以为我与他的哥哥李某1一起搞医疗设备的生意。我在李某2手里拿100000元，跟他承诺的是一个月赚50000元的利润。半个月后，我就从别人处借了150000元交给李某1转交给李某2。李某2得到这150000元后拿出了10000元后，将140000元又给我投资了，这个钱一直在李某1手上，但借条是我打的。后来，我没有给李某2还钱。
（五）2014年7月至同年9月17日，刘晓森先后多次在吴某3处骗取现金共计人民币220000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人吴某3的陈述，2013年，我通过李某1认识刘晓森。李某1介绍说刘晓森是做医疗器械生意的需要资金，可以把钱借给他。2014年5月、6月份，我给刘晓森借过三次钱，周转几天就还了。2014年7月份左右，刘晓森要我一起做医疗器械生意。之后，刘晓森说有一笔生意是100000元可以赚50000元，我就与刘晓森签了合同。我弟弟说不保险，要我把钱拿回来，我就叫刘晓森把钱还给我。后来，李某1觉得这个生意可以做，就给我100000元把借条买过去了。后来，我问李某1赚到钱没有，李某1说借100000元，刘晓森给了50000元的报酬。通过这次，我就相信刘晓森了。从七月开始至今，我与刘晓森间的资金往来比较频繁，具体次数记不清了。刘晓森骗了我人民币540000元。
2、吴某3提交的借条3份，证实刘晓森向吴某3借款的情况。
3、2014年12月24日会见记录，证实刘晓森与吴某3在恩施市看守所对账后，确认刘晓森尚欠吴某3本金人民币220000元。
4、被告人刘晓森的供述，2014年5月，我开始骗吴某3的钱。吴某3看到我和吴某2、李某1赚了不少的钱，也给我投资共计200000元左右，她也赚了200000元左右。
（六）2014年8月至同年9月17日，刘晓森多次在向某2处骗取现金共计人民币670000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人向某2的陈述，2014年8月，我通过李某1认识刘晓森。李某1告诉我，他与刘晓森在一起做医疗器械生意。之后，李某1带刘晓森来找我借了100000元。六天后，刘晓森将100000元的本息全部还给了我。之后，我一共给刘晓森借了1750000元。分别通过汉口银行、建设银行、信用社三个银行转账，每次转帐后，刘晓森就给我出具借条。刘晓森告诉我，他在陈某1那里购买医疗器械，把钱打到陈某1的账户，陈某1把医疗器械发过来。2014年8月26日，我发现刘晓森把钱打到陈某1账户里，然后陈某1又把钱转给刘晓森了，这明显是洗钱。我就要刘晓森把钱马上还给我。当天，刘晓森就给我汇款五十多万元。之后，我看他确实没有钱，就整天跟着他。过了三四天，刘晓森跟我说，要我再投入200000元，在一天之内给我返还300000元。我就给了他200000元，第二天确实给返了300000元，这样搞了二次，总共给我还了200000元。后来，刘晓森说开医药公司，我也正好想开个医药公司，我们商量注册资本是1000000元。2014年9月10日左右，我把开公司的700000元汇给刘晓森，另外还有300000元是给的现金。注册公司的手续由刘晓森去跑，他也是委托一个公司去办理的。9月16日，刘晓森就通过彩信给我发了公司的印章、组织机构代码证、工商营业执照。要我在9月18日把我的会计证送去办理剩下手续。9月17日下午5点左右，刘晓森说要做生意急需一笔钱，周转一天，要我马上转给他，我就在汉口银行给陈某1的账户里转了600000元。9月18日，我打电话，刘晓森未接。之后就再未联系。9月18日下午，刘晓森的妻子王某说刘晓森在下午三点给她转了250000元。王某还了100000元的修房子的房款，剩余150000元还给我了，是通过农业银行转账给我的。我通过熟人把陈某1找到。9月18日晚陈某1乘坐火车回恩施了，陈某1帮我退了19800元。除去开办公司的1000000元外，刘晓森向我借了本金750000元左右。
2、2014年11月5日会见记录，证实刘晓森与向某2在恩施市看守所对账后，刘晓森确认除去利息外还欠向某2本金人民币670000元。向某2认为除去利息外还欠本金人民币790000元。
3、刘晓森的供述，2014年8月，我开始骗向某2的钱。李某1把向某2介绍给我的。向某2给我投入了差不多100多万元。后来他了解做医疗设备生意结账很麻烦，而我们结账很准时。向某2开始怀疑，就要把投入的100多万元收回去。9月，向某2看到李某1确实赚到了钱，就又相信了我，给了我几次300000元，每次都是第二天结账，赚取了10000元到30000元的利润。9月17日，我要给李某11000000元利润，所以找向某2借了600000元，1天之内赚40000元。第二天，我觉得600000元给李某1少了，就给吴某1还了200000元，给我老婆王某250000元，我拿了40000元就跑了。向某2一共给我1800000元。另外，我准备与向某2在恩施注册一个医疗设备公司，公司注册是我找人帮忙注册的，法人代表是向某2。
（七）2014年8月28日至同年9月9日，刘晓森先后四次在陈某2处骗取现金共计人民币29000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈某2的陈述，我老公吴某2通过李某1认识刘晓森，刘晓森说他是做医疗器械生意，要吴某2给他投资，然后分红。后来，我给刘晓森借了95000元，88000元有借条，12000元无条据，给我还了5000元。
2、陈某2提交的借条，证实刘晓森向陈某2借款的情况。
3、2014年12月24日会见记录，证实刘晓森与陈某2在恩施市看守所对账后，刘晓森承认尚欠陈某2本金人民币29000元。陈某2认为刘晓森尚欠人民币34000元。
4、刘晓森的供述，2014年9月开始骗陈某2的钱，她见我与其老公吴某2做生意赚了钱，给我借了44000元，3天给5000元的利息，3天后我就把49000元还给了陈某2。当天她又给我借44000元，这次说三天赚20000元后，给陈某2，但是这44000元，我一直没还。
（八）2014年8月30日至同年9月17日，被告人刘晓森在晏某1处先后骗取现金人民币190000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人晏某1的陈述，2014年6月，我朋友李某1介绍，与刘晓森认识。李某1说刘晓森做医疗器械生意，利润比较大，要我与他合伙做生意，我当时未同意。后来，李某1与刘晓森找到我住的酒店，要求我投资，我就答应了。第一次给李某1的卡上转了100000元，另取100000元的现金，一共200000元交给李某1，让李某1把钱交给刘晓森。第二次给刘晓森转了30000元。现刘晓森一分钱都未还。
2、2014年11月7日会见记录，证实刘晓森与晏某1在恩施市看守所对账后，确认刘晓森尚欠晏某1本金人民币190000元。
3、被告人刘晓森的供述，我还骗了武汉姓晏的两兄弟的钱。不知道他们叫什么名字。这两个人是李某1介绍认识的，他们通过李某1给我打钱。我记得李某1给我打了四次，是李某1转账到陈某1账上，其中，弟弟（姓晏的）给我打了两次，第一次是200000元，我承诺11天赚75000元利润，到11天后，把270000元打到李某1卡上。之后李某1又要继续搞，就又给我30几万元，至今没还。
（九）2014年8月30日至同年9月17日，刘晓森先后3次在晏某2处骗取人民币共计1005400元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人晏某2，我通过我弟弟晏某1的朋友小李认识刘晓森。认识后，刘晓森要我投资一起做医疗器械生意，并说利润很大。我就给他投资1038000元。他承诺的利息一分钱未给，本金也未还给我。
2、汉口银行晏某2的个人对账清单、支取存款回执（晏某2提交）、汉口银行个人对帐清单及汉口银行支取回执，证实晏某2给刘晓森借款汇款情况。
3、2014年12月23日会见记录，证实刘晓森与晏某2在恩施市看守所对账后，刘晓森确认尚欠晏某2本金人民币1005400元。
4、被告人刘晓森的供述，姓晏的哥哥也给我打了两次钱，通过李某1转到陈某1卡上的，第一次是40多万元，第二次也是40多万元。一分钱都没还。
（十）2014年9月13日至同年9月16日，刘晓森先后4次在李某3处骗取人民币303000元。
上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人李某3的陈述，2014年8月初，我通过朋友吴某1认识刘晓森。9月12日，吴某1找我借60000元。9月13日下午刘晓森找我借150000元。9月14日上午8点多，我给刘晓森借了90000元，另外吴某1借给刘晓森的60000元也算我借给刘晓森的，一共150000元，刘晓森当即给我出具了150000元的借条。当天9点多，刘晓森说他做生意差100000元，要我给他凑钱，10点多，我就给他借了87000元，没有打欠条，说17号一起还给我。9月16日，刘晓森给我发短信，说做生意还差100000元，问我能不能凑点。我说只有66000元，刘晓森说可以，还说这个钱只用6天。17日早上，刘晓森问我怎么还钱，我说把钱打到卡上。18日早上就联系不到刘晓森了。刘晓森共计骗我人民币303000元。
2、李某3提交的借条及建行的转款凭条，证实李某3给刘晓森的借款情况。
3、2014年11月6日会见记录，证实刘晓森与李某3在恩施市看守所对账后，确认刘晓森尚欠李某3本金人民币303000元。
4、被告人刘晓森的供述，我从2014年9月开始骗李某3的钱。开始李某3看到吴某1跟我做生意赚了钱，就要和我一起做生意，我没答应。后来周转不开了，就找李某3合作做医疗设备生意。我借李某3200000元，6天结账利润30000元。这个钱一直未还。
公诉机关指控，2014年6月至同年9月13日，刘晓森先后在李某1处骗取现金，期间刘晓森支付部分款，实际骗取李某1人民币1420000元。向本院提交如下证据：
1、李某1于2014年9月19日陈述，2013年，我与刘晓森在游戏厅一起玩而相识。刘晓森在恩运集团恩运医院上班。2014年5月，刘晓森说他在恩施州内与各个大医院的关系好，要我出钱购医疗器械，他负责找买家，赚了对半分成。他说他有个朋友叫陈某1，在武汉同康医疗器械有限公司担任副总经理，医疗器械就从陈某1所在公司进货。之后，刘晓森就把陈某1的银行帐号告诉我，要我每次把进货款就直接打到陈某1账户里。2014年6月份以来，我先后20多次通过银行汇款共计400多万元，汇款的帐号是62×××16。医疗器械业务都是刘晓森负责。2014年9月13日刘晓森承诺给我付1075000元，但他没给我结账，还又以做生意为由在我这里拿走330000元。期间，我多次要求去与陈某1见面，但刘晓森都以种种理由推脱。后来，我发现被骗了就到武汉去查了，陈某1好像只是个业务员。现在，刘晓森的手机关机，人找不到了。
2014年10月23日陈述：我与刘晓森之间的经济往来均是通过转账，我是通过我的建行卡62×××90及汉口银行卡62×××21转的帐。现金交易不多，我给他给过现金1200000元左右。我有一个本子，记载与刘晓森的金钱往来。
2、李某1的报案情况说明、李某1的银行账户交易明细（李某1提供）、李某1活期存款回执（汉口银行）、李某1提供的笔记本记账，证实李某1的资金来源及记账，但其业务系多笔，且所记账目不清。
3、2014年12月30日会见记录，证实刘晓森与李某1在恩施市看守所对账后，李某1确认刘晓森尚欠其本金人民币2200000元。刘晓森说不差李某1的钱，其理由是之前刘晓森给李某1的利息很多，这些钱都是平时的利息加起来的。
4、2015年1月13日会见记录，证实刘晓森与李某1在恩施市看守所对账后，李某1确认刘晓森尚欠其本金人民币1420000元。刘晓森未承认欠李某1本金人民币1420000元。李某1的对账没有具体的明细，无法确认。
5、关于刘晓森涉嫌诈骗李某1的具体金额的情况说明（恩施市公安局刑事侦查大队于2015年6月14日出具的），内容为：“刘晓森涉嫌诈骗罪一案中，犯罪嫌疑人刘晓森与李某1对诈骗李某1的具体金额分歧较大，办案部门调取了刘晓森及李某1的银行账户交易明细，并多次组织刘晓森与李某1对账，根据二人对账的结果及其他证据，办案部门认定刘晓森涉嫌诈骗李某11420000元”。
6、被告人刘晓森的供述，我与李某1的往来次数多。开始是一些小数目的。2014年5月，李某1给我投入50000元，我承诺6天后给8000元利润。还有一笔是220000元，承诺给44000元的利润。再是500000元一笔，我承诺给200000元的利润。钱都是打到陈某1卡上的。再是有很多次400000元，给几万的利润。钱打到陈某1卡上后，陈某1又打给我。有时候我跟李某1在游戏厅有现金交易，大部分钱我都是打到李某1老婆向敏的卡上的。李某1给我投入了900000元左右。
公诉机关提交的综合证据：
1、户籍证明，证实刘晓森达到了负刑事责任的年龄。
2、抓获经过、临时寄押审批表，证实刘晓森在广州市白云区被公安机关抓获。
3、陈某1的汉口银行账户交易明细、陈某1建设银行交易明细，汉口银行个人对账清单、建设银行客户交易单据、汉口银行回执，证实刘晓森、陈某1等人银行转账情况。
4、扣押清单，证实扣押了刘晓森现金人民币3900元、夏某及彭某的居民身份证、农业银行卡62×××71、62×××12、浦发银行卡62×××54、农业银行行动态口令卡序号101104448622、湖北省农村信用社银行卡62×××77、62×××06、项链一条（六福珠宝白金项链）、诺基亚牌手机一部、小米牌手机一部。
5、扣押清单、王某取款回执，证实扣押王某转交的赃款100000元。
6、扣押清单，证实公安机关从刘晓森的农业银行卡62×××57上取出人民币18000元，并予以扣押。
7、缴款收据，证实扣押的人民币3900元、18000元、100000元已交给恩施市公安局账户保管。
8、2014年7月1日至2014年12月31日刘晓森汉口银行卡62×××54查询交易明细。
2014年6月1日至2014年11月1日陈某1汉口银行卡62×××51查询交易明细。
2014年7月1日至2014年12月1日陈某1在汉口银行卡62×××16查询交易明细。
汉口银行刘晓森、陈某1、李某1、向某2支付明细。
陈某1建设银行卡62×××40的交易明细。
刘晓森建设银行卡27×××02交易明细帐。
刘晓森汉口银行卡交易明细表。
刘晓森农业银行交易明细表。
刘晓森银行业务回执。
以上证据均证实刘晓森等人银行卡的交易情况。
9、刘晓森伪造经营药品的资料（李某1提交），证实刘晓森用于诈骗的资料。
10、关于刘晓森涉嫌诈骗资金流向的情况说明（恩施市公安局刑事侦查大队于2015年6月14日出具），内容为：“犯罪嫌疑人刘晓森涉嫌诈骗罪一案中，共涉嫌诈骗他人490余万元，由于犯罪嫌疑人刘晓森是以高息为诱饵实施的诈骗，其与受害人之间的金钱往来十分频繁，办案部门调取刘晓森及受害人相关的银行交易记录，并对刘晓森进行讯问，刘晓森供述其部分账款用于平时开支，其他账款刘晓森不能说明去向。”
11、关于刘晓森涉嫌诈骗案中部分受害人被骗具体金额的情况说明（恩施市公安局刑事侦查大队于2015年6月14日出具），内容为“刘晓森涉嫌诈骗罪一案中，犯罪嫌疑人刘晓森以高息为诱饵诈骗多人，且刘晓森与受害人之间金钱交易频繁，案情十分复杂，为了查清刘晓森涉嫌诈骗的具体金额，即吴某2、陈某2、向某2等人被诈骗的具体金额，办案部门按对账的双方都认可的最小金额予以认定。”
12、关于刘晓森涉嫌诈骗罪一案中李某1是否涉嫌诈骗共同犯罪的情况说明（恩施市公安局刑事侦查大队于2015年6月14日出具），内容为“恩施市公安局刑侦大队在侦办刘晓森涉嫌诈骗罪一案中，犯罪嫌疑人刘晓森认为李某1也涉嫌其诈骗共同犯罪，根据犯罪嫌疑人刘晓森的供述、李某1的陈述、刘晓森和李某1的银行交易记录及其他证据，未有证据证实李某1涉嫌诈骗共同犯罪。”
13、2016年7月14日公安机关向本院递交了一份情况说明，对刘晓森辩称的具有立功情节，已移交相关部门处理。
14、证人朱某（恩运医院工作人员）的证言，2013年上半年，刘晓森到我们医院工作，2014年5月离职。刘晓森喜欢找别人借钱，刚开始借了能按时还。后来，刘晓森上班时经常打瞌睡，我们也经常批评他。我们了解到刘晓森经常去游戏厅用“打渔儿”机器赌博，认为刘晓森不适合在我们医院工作，要求其离职。
15、证人王某（刘晓森妻子）的陈述，2014年9月18日10点多钟，刘晓森给我卡上打了250000元。还剩100000元，另外150000元被一个男的取走了，那个男的说刘晓森欠他的钱。我把这100000元交给了公安机关。
16、证人陈某1的证言，我与刘晓森系恩施医专的同学。我一直在武汉世纪同康科技有限公司工作，主要是搞医疗器械。2014年6月，刘晓森突然打电话要我帮忙转笔钱，我就把我的汉口银行卡发给他了。没过多久，刘晓森就给我的银行卡上打了53000元，我自己留了1000元，然后转去52000元。后来，就多次帮刘晓森转款，单笔没有超过1000000元的。最大的一笔是740000元。2014年9月17日那天，他先后转了三次，共计1130000元，我给他的汉口银行卡上转了1126000元。后来电话就打不通了。9月18日，有个叫向某2的给我打电话，说刘晓森的钱是骗来的，我就把刘晓森给我的报酬人民币19800元给向某2了。我给刘晓森转账从中赚取了人民币46000多元。我给向某2退了30000元，还有16000元我用了。
17、被告人刘晓森的供述，我刚开始因为赌博输钱后就找别人借钱，借了赌博又输了，没有办法只好继续借钱还别人，这样窟窿越捅越大，后来就收不了手，就一直以做医疗设备生意为由骗钱。我从2014年5月开始在恩施实施诈骗作案。我是以借钱给高额利息及做医疗器械生意给高额利润为由借钱。诈骗过向某1、向某2、吴某2、吴某3、陈某2、李某1、李某3、吴某1、李某2、还有两个姓晏的武汉人。2012年下半年，我在舞阳坝新建街的一个游戏厅里打电子赌博机认识了李某1。此后，李某1就带我经常到其他的游戏厅玩。2013年10月，我把钱输光了，李某1就跟我说他认得到人可以借高利贷。我就跟着李某1认识了舞阳坝医专外面“宇宇宾馆”老板吴某2。李某1就帮我担保，在吴某2手里借了10000元，每月1200元的利息，吴某2当时扣了1200元利息，只给了8800元。当天，我就把8800元输完了。没过几天，李某1带我向吴某3借钱，李某1为担保人，我从吴某3手里借20000元，利息2400元，当时扣除利息2400元外，吴某3只给我17600元。钱拿到不到半月就输完了。到月底，我从家里拿30000元把吴某2、吴某3的钱还了。2014年3月，李某1又约我去游戏厅打赌博机，开始赢了几万元，到第四天就把钱输完了。李某1的媳妇向敏见我把钱输完了，问我要不要钱，我想把输的钱赢回来，就借了向敏50000元。没多久，50000元也输完了。我又找向敏借了70000元，共计120000元，当天全部输完了。输了这么多钱，我就找朋友向某1借钱，我说我做医疗器械生意需要钱，赚到钱后给他分红。我从向某1手中借100000元准备还给向敏。当天，李某1给我打电话，要我去玩赌博机。我经不起诱惑，又到游戏厅打赌博机，当天就输了80000元，剩余20000元还给向敏了。因为欠向敏和向某1各100000元，我就找吴某2借了100000元，给向某1还了40000元，在游戏厅输了30000元，剩下30000元还了向敏和向某1的利息。半个月后，吴某2催我还钱，我就找吴某3借了100000元，跟吴某3说我在做医疗器械生意，借100000元后，一月后有50000元的利润，这个事情被吴某2和李某1知道了，他们听说利润这么大，不想我与吴某3一起搞，李某1就从其弟弟李某2处拿了100000元给到我做生意。我把李某1给的100000元全部还给了吴某2。之后，李某1开始给我小额投入，做药品生意赚一些钱给李某1利润，我与李某1的每笔生意都记载在笔记本上，我有一本，李某1也记在一个黑色笔记本。李某1给我的本钱都是打到我在武汉一个医疗设备公司上班的同学陈某1的汉口银行卡上的。我要别人把钱打到陈某1卡上，钱从陈某1卡上转到我的卡上，别人也不好查。我还编了一些医疗设备的名称、型号、价格的短信发送给陈某1后，然后要陈某1转发给我，做这些都是让那些人相信我是在做医疗设备生意。今年5月，李某1问我有不有投入大利润大的项目，我骗他说，大设备利润大。我跟李某1说投入50000元，6天左右可以赚8000元。李某1就给了我50000元。到期后，我拿不出钱。我又找吴某3、吴某2投资做医疗设备生意，在吴某2和吴某3手里拿的钱就还给李某1了。李某1认为我做大设备赚钱，继续投入现金让我做生意，再把李某1给我的钱一起还给吴某3和吴某2，多的钱我自己拿着。这样，吴某3和吴某2也相信我做医疗设备生意赚钱了，继续给我投资做生意。我把吴某2和吴某3给的钱就还给李某1。用他们三人的钱互相周转。到2014年6月底，他们三人的利润越扯越大，钱就周转不开了，我给李某1说有个大项目要上，需200000元的本钱，10天左右能赚60000元左右。李某1就把钱给我了，我就把这个钱还给吴某2和吴某3的借款本息。然后，我又给吴某2和吴某3说让他们继续投资，想凑齐李某1的本息270000元。由于吴某2和吴某3拿不出更多的钱继续投资，我就找朋友向某1和吴某1给我投资做医疗设备生意。然后把向某1和吴某1给我的钱还给李某1，这样又多了两个人周转。向某1给我350000元，11天后给其还350000元及利润90000元。这笔钱我就分别还给其他人了。后来，李某1又给我介绍向某2及两个武汉人。向某2和姓晏的两个武汉人都给我投资，我把他们的钱拿着在这一群人里周转。今年8月，钱越扯越多。9月17日那天，李某1要我还1000000元，我拿不出那么多钱，就拿40000元的现金跑了。10月在广州就被警察抓了。
本院认为，被告人刘晓森以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘晓森依法应承担刑事责任，其违法所得应当责令退赔。被告人刘晓森为赌博多次骗取他人财物，酌情从重处罚。关于公诉机关指控刘晓森骗取吴某2人民币237400元，经查吴某2与刘晓森有两次对账，两次对账的结果均是不同数额，数额应当以第二次对账刘晓森承认的数额人民币175000元为准，不能两次对账相加，因此诈骗吴某2的数额为人民币175000元，对公诉机关指控的骗取吴某2人民币237400元中有人民币62400元，本院不予支持。关于公诉机关指控刘晓森骗取李某1人民币1420000元，经查，两人相互银行转账次数很多，确定不了李某1给刘晓森借款或投资了多少钱，而且李某1提供的账本未记载二人之间的投资或借款的明细账目；在侦查人员的主持下，二人进行了两次对账，两次对账都没有统一的意见，没有明细的对账账目，而且刘晓森一直否认欠李某1的钱；公诉机关根据李某1的陈述及侦查机关出具的情况说明指控刘晓森骗取李某1人民币1420000元，无其他证据佐证；且二人间的借款或投资没有详细的书面凭证。综上，公诉机关指控刘晓森骗取李某1人民币1420000元，证据不足，本院不予支持。被告人刘晓森辩护称，本案系与李某1、向某2共同诈骗及具有立功表现和与各被害人间属民间借贷关系的辩护意见；以及其辩护人辩称被告人刘晓森骗取的资金在各借款人间循环，本人实际用了人民币140000元的辩护意见，均无证据证实，且与审理查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人刘晓森自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘晓森犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年10月17日起至2029年7月16日止；判处的罚金，限本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人刘晓森退赔向某1人民币580000元、吴某1人民币160000元、吴某2人民币175000元、李某2人民币72000元、吴某3人民币220000元、向某2人民币670000元、陈某2人民币29000元、晏某1人民币190000元、晏某2人民币1005400元、李某3人民币303000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 云
审 判 员 陈 洁
人民陪审员 李季芸
二〇一六年八月五日
书 记 员 马腾飞