吉林省白山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉06刑终124号原公诉机关吉林省白山市浑江区人民检察院。上诉人（原审被告人）李坤，女，1977年11月28日出生，汉族，中专文化，无职业。户籍所在地：吉林省白山市浑江区，居住地：白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人李佳奇，吉林荆卫华律师事务所律师。吉林省白山市浑江区人民法院审理白山市浑江区人民检察院指控原审被告人李坤犯诈骗罪一案，于2017年9月20日作出（2017）吉0602刑初167号刑事判决。宣判后，李坤不服，提出上诉。白山市浑江区人民法院将此案移送本院。本院受理后，依法组成合议庭于2017年12月18日公开开庭审理了本案。白山市人民检察院指派检察员卞洪旭、代理检察员付强出庭履行职务。上诉人李坤及其辩护人李佳奇到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：一、2015年7月份至2017年1月份间，被告人李坤谎称是白山市档案局工作人员，在取得被害人郭某某信任后，陆续以能够帮助郭某某参与民事诉讼索要欠款、能帮助郭某某购买的房屋办理房产过户手续、能将郭某某及其爱人高某某的社会保险档案关系从江源区调至白山市、能帮助郭某某的商业保险办理全额退保为由，从郭某某处骗取钱款共计人民币148934.00元。赃款被李坤用于全部挥霍。认定上述事实的证据有：1、案件来源证实：本案由被害人郭某某报案。2、归案情况证实：2017年2月7日，被告人李坤在位于白山市浑江区家中被公安机关抓获。3、常住人口数据查询详细信息证实：被告人李坤于1977年11月28日出生等自然情况。4、一卡通/绿卡通交易明细证实：2016年7月20日至2017年1月11日，李坤的中国邮政储蓄银行一卡通/绿卡通交易明细资金往来情况。5、汇款凭证证实：2016年7月20日至2017年1月11日，郭某某向李坤银行账户汇款的相关情况。6、借条及欠条证实：2015年至2017年期间，李坤为郭某某出具借条及欠条共计13张的有关情况。7、白山市档案局证明证实：李坤不是该局工作人员。8、白山市社会保险局证明证实：郭某某、高某某未在白山市社会保险局参加城镇职工养老保险。9、不动产档案查询证明证实：郭某某在白山市不动产登记中心无不动产登记信息记录。10、人身保险投保书及退保申请单证实：2007年9月26日郭某某在中国平安人寿保险股份有限公司投保；2017年1月5日郭某某提出退保申请。11、郭某某与王某某微信聊天截图证实：王某某称其和李坤从来不联系。12、不动产典当抵押合同证实：2014年2月20日，李坤、王某某1与白山市金鼎典当有限责任公司签订不动产典当抵押合同，用位于白山市浑江区红旗街金河小区的房屋抵押，典当金额为5万元，2015年1月19日至2016年12月19日李坤多次还款的有关情况。13、被害人郭某某陈述证实：2015年7月份，因为张某某分别向我和李坤借钱，我和李坤认识后就一起打官司要钱。此后李坤一共帮我办过四次事，第一次是李坤说她能帮我要回欠款但需要钱打官司，我给她了19000.00余元，2016年6月份她说官司打赢了但放款还得等段时间。第二次是我在金英新村买了个房子但没过户，李坤说她朋友邵某是房产的主任能办这个事，李坤一共向我要了大约8000.00元。第三次是在帮我办过户期间，李坤说她在市档案局上班，能帮我把我和我爱人的江源社保和医保转到白山市来，前后一共向我要了12万余元。第四次是2016年11月份，我想把我投保的平安保险退了，李坤说她家亲戚王某某是平安保险的业务员，她办这事可以让我损失的钱少，前后跟我一共要了15900.00元。办这四件事李坤向我一共要了16余万元，这些钱有一部分是现金，有一部分是银行转账，李坤给我还出具了一部分借据。李坤没有帮我办成过这些事。14、证人邵某证言证实：我在不动产登记中心工作。我和李坤认识，但一直没有任何联系和来往，李坤没有找我给郭某某办理房屋过户的事。15、证人王某某证言证实：我兼职白山平安保险员工。我认识李坤，她没有找我办过他人的退保手续。16、证人封某某证言证实：我和李坤以前是邻居，她从2014年开始陆续向我借款，至今没有还清。17、证人冷某某证言证实：2015年三四月份，李坤母亲像我借款，期间李坤共计向我支付过三四万元的利息。18、被告人李坤供述与辩解：2015年7月份，因为一个叫张某某的人骗我和郭某某的钱，我们认识了。我经过咨询得知我们和张某某的纠纷打不了官司，我因为缺钱就说我可以把张某某欠我们的钱要回来，我说打官司要花钱就向她要了19000.00元。后来我告诉她官司赢了，但放款还得等段时间。因为我之前骗她说我在白山市档案局上班，郭某某想把他们夫妻的社保关系从江源区转到白山市，我知道这个根本办不了，但是我告诉郭某某可以试试，就从她那一共拿走了12万元左右。2016年六七月份，郭某某在金英村有个房子想过户，我说认识房产局的邵某可以帮他办，于是我陆续向她索要了八千多元钱办理过户，我没有找邵某办这事，这事根本没办下来，我把钱都还我的贷款了，我就骗她说办的差不多了。2016年年底的时候，郭某某退保她之前购买的平安保险，正常退保会损失很多钱，我说我有个亲戚叫王某某在江源平安保险可以帮她办退保，但是我找人咨询得知根本办不了，我向郭某某陆续要了一万多元钱办这事，实际上钱都被我偿还欠款了，我没有帮她退保。这些钱有的是现金给我，有的是通过银行汇款给我的，我给她写过欠条和收条。我其实都没有办这些事，我把钱都偿还贷款了。二、2016年7月23日至2017年1月份，被告人李坤谎称其系白山市档案局工作人员，有能力为被害人苗某某更改档案并办理事业单位社会保险，陆续以需要补交社保和医保为由骗取苗某某人民币26730.00元。赃款被其用于偿还个人债务及挥霍。认定上述事实的证据有：1、案件来源证实：本案由被害人苗某某报案。2、一卡通/绿卡通交易明细证实：2016年7月20日至2017年1月11日，李坤的中国邮政储蓄银行一卡通/绿卡通交易明细资金往来情况。3、汇款凭证证实：2016年8月4日至11月17日，苗某某向李坤银行账户汇款的相关情况。4、欠条及借条证实：2016年至2017年期间，李坤为苗某某出具借条及欠条共计5张的有关情况。5、白山市档案局证明证实：李坤不是该单位工作人员。6、白山市档案局证明证实：该单位无苗某某的工作档案。7、辨认笔录证实：经苗某某辨认，李坤为骗其钱的人。8、被害人苗某某陈述证实：我在东风桥附近经营一家广告部，李坤经常到店里复印。2016年7月份，李坤说在档案局工作，可以把我从企业社保变成事业单位社保，她说需要五千块钱，我同意了。后来她说我需要补交医保陆续向我要钱，我一共给了她26730.00元，这些钱有的是现金有的是转账，我让她给我打了条。但是到现在事情也没办成，打电话也关机了。9、被告人李坤供述与辩解证实：2016年7月份，我到苗某某店里复印东西，我告诉他我在白山市档案局上班，能给他改单位档案，后来我告诉他需要补社保和医保的钱，陆续让他给我了共计26730.00元。我没有能力给他办档案的事，我也没有将收到的钱给苗某某补交社保和医保。原审法院认为，被告人李坤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计175664.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。归案后，被告人李坤如实自己的犯罪事实，故对其予以从其处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释〉第二百四十一条（五）之规定，认定被告人李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；责令被告人李坤退赔被害人郭某某经济损失148934.00元；退赔被害人苗某某经济损失26730.00元。上诉人李坤对原审判决认定事实及罪名均无异议，提出其积极退赔被害人郭某某的经济损失，并取得被害人郭某某的谅解，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见与李坤的上诉理由一致。经本院审理查明：原审判决认定上诉人李坤诈骗郭某某、苗某某的事实清楚，有经原审庭审举证、质证的案件来源、被告人归案情况、银行交易明细、借条、微信记录、保险凭证及缴费记录等书证，辨认笔录，证人邵某、王某某、封某某、冷某某证言，被害人郭某某、苗某某、李某某陈述及被告人李坤供述与辩解等证据在卷证实，证据确实、充分，本院予以确认。本院另查明，二审期间李坤及其家属积极退赔被害人郭某某的经济损失，并取得郭某某的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：和解协议、谅解书证实：上诉人李坤和其丈夫王某某1已将其夫妻共有的房屋过户给被害人郭某某，抵顶应向郭某某退赔的经济损失人民币148934.00元，郭某某对李坤的犯罪行为予以谅解。本院认为，原审判决认定上诉人李坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确定、充分，定罪准确。审判程序合法。本院予以确认。本院审理过程中，上诉人李坤及其家属积极退赔被害人郭某某的全部经济损失，并取得郭某某的谅解，可酌情对其予以从轻处罚。上诉人李坤及其辩护人提出对其从轻处罚的上诉理由及辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持吉林省白山市浑江区人民法院（2017）吉0602刑初167号刑事判决第一项中对李坤的定罪及罚金刑部分和第二项中退赔苗某某经济损失部分，即被告人李坤犯诈骗罪，并处罚金人民币三万元和退赔被害人苗某某经济损失26730.00元。撤销吉林省白山市浑江区人民法院（2017）吉0602刑初167号刑事判决第一项中对李坤的量刑部分和第二项退赔郭某某经济损失部分，即判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元和被告人李坤退赔被害人郭某某经济损失148934.00元。上诉人（原审被告人）李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月7日起至2020年2月6日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)四、责令上诉人（原审被告人）李坤退赔被害人苗某某经济损失人民币26730.00元。本判决为终审判决。审 判 长  张光政审 判 员  季振生代理审判员  王 妍二〇一七年十二月二十六日书 记 员  王洪博