广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛徐法刑初字第43号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人林某，男，1970年6月19日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年7月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
广东省徐闻县人民检察院以徐检刑诉字（2015）24号起诉书指控被告人林某犯合同诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院于同年1月23日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派代理检察员蔡龙泉出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月17日，被害人朱某甲致电给被告人林某要求其在徐闻县代理收购一车韭菜，手续费为每斤5分钱。双方达成口头协议后，被告人林某无法履行合同，但为了骗取货款，被告人林某致电给被害人朱某甲谎称其已代理收购了一车韭菜，正在装车，韭菜收购价为3角钱，总共5万多斤，加上包装泡沫箱及其他费用，一共54500元，剩下的5500元需预付给司机作为运费。2014年2月18日，被告人林某以资金紧缺为由，要求被害人朱某甲将6万元货款汇入其中国农业银行账户（622848062098254＊＊＊＊）以便及时发货，被害人朱某甲信以为真，当天便通过�友张某将6万元货款汇入被告人林某的农行账号。随后，被告人林某将这笔货款提取，同时在电话中谎称货已经发上了，然后将手机号码更换，携款潜逃。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人林某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方货款并逃匿，且数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究被告人林某的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林某对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，并辩解其只是欠朱某甲的钱，并没有诈骗朱某甲。
经审理查明：2014年2月16日，被害人朱某甲致电给被告人林某要求其在徐闻县代理收购一车韭菜，手续费为每斤5分钱。2014年2月17日，双方达成口头协议后，被告人林某无法履行�同，但为了骗取货款，被告人林某致电给被害人朱某甲谎称其已代理收购了一车韭菜，正在装车，韭菜收购价为3角钱，总共5万多斤，加上包装泡沫箱及其他费用，一共54500元，剩下的5500元需预付给司机作为运费。2014年2月18日，被告人林某以资金紧缺为由，要求被害人朱某甲将6万元货款汇入其中国农业银行账户（622848062098254＊＊＊＊）以便及时发货，被害人朱某甲信以为真，当天便通过朋友张某将6万元货款汇入被告人林某的农行账号。随后，被告人林某立即将这笔货款提取，同时在电话中谎称货已经发上了，然后将手机号码更换，携款潜逃。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
受案登记表、立案决定书，证实：接受本案及本案的立案情况。
破获过程说明，证实：本案的侦破过程。
到案经过，证实：2014年7月19日22时许，被告人林�在湛江市霞山区绿塘路港湾酒店被公安机关抓获归案。
被害人朱某甲的陈述，证实：我是做蔬菜生意的，本来想发一车韭菜到河南郑州卖。2014年2月16日，通过我儿子朱某乙，我得到他以前在徐闻县认识的一个做蔬菜生意的人（指林某）的电话。我就用我号码为1327110****的手机打电话给林某号码为13553****＊＊的手机，我问他最近韭菜生意如何，他说先问一下再回电话给我。过了七八分钟，林某就打电话跟我说现在的收购价是2角钱／斤至3角钱／斤，于是我叫他帮我收一车韭菜并发来河南给我，他说明天就下去农村订货，我还说要给5分钱／斤的手续费给他。2014年2月17日8时许，我打电话问林某去订货了吗，他说他已在乡下定韭菜了。到了9时许，林某打电话跟我说韭菜有2角钱／斤和3角钱／斤的，我就叫他赶快订，他就说他马上就去订。到了11时许，林某又打�话跟我说他已订了3万多斤韭菜，还差1万多斤才够一车，等下午再继续去订。到了下午5时许，我问林某是否帮我订好货车了，他说也订好了，运输费是1.3万元，我还问他几时可以发货，他说明早就可以给我装车发货了。到了2014年2月18日8时左右，我打电话问林某装车了吗，他说正在装车，并叫我汇款给他，我就说等装好车再汇款，叫他先发账号给我，然后他就发了一条信息给我，内容是“农业银行账号62284.8062.09825.4＊＊＊＊，户名林某”。到了12时许，我又打电话问林某装车到什么程度了，他说装到一半了，要下午5点多才可以装好。到了14时许，林某打电话叫我把货款和费用汇给他，我问他汇多少钱，他说先汇6万元，如果货款不够，他就先垫付，多了就退还给我。到了15时许，我打电话给我朋友张某（号码为1513609****），叫张某帮我先汇6万元给林某，然�我将林某的银行账号转发给张某，张某在16时许就打电话跟我说已经转账成功了。接着，我就打电话问林某是否收到货款了，他说收到了。到了17时许，林某打电话跟我说他已装好车了，开了一张货单给司机带回来给我，韭菜是3角钱／斤，收了5万多斤，泡沫箱是7元钱／个，用了2018个泡沫箱，还有其他费用等，一共花了54500元，剩下的5500元预付给司机当运输费了。我听完后就问林某要司机的电话，但他说等下再告诉我，然后就挂了电话。到了18时许，我又打电话问林某要司机的电话，但他说还在忙，让我再等等。到了19时许，我就又打电话给林某，但是他电话关机了。我就一直打林某的电话，但是一直都处于关机状态，我才知道自己被骗了。
被告人林某的供述和辩解，证实：2014年2月17日，一名自称朱某甲的河南人通过电话13271****＊＊打我当时的电话13553****＊＊联系我，并和我达成口头协议，他叫我在徐闻代理收购一车韭菜，手续费为5分钱／斤，然后我就联系农户，但是农户都说没有韭菜了。由于我赌博欠了很多钱，资金紧张，所以当朱某甲再打电话来时，我就故意说已经订好了，并说2014年2月18日下午就可以装车发货了。到2014年2月18日下午，我就打电话给朱某甲说已经收购了一车韭菜正在装车，叫朱某甲汇款给我。朱某甲就通过账号622848238806676＊＊＊＊汇了6万元到我的账号，并打电话跟我说已经汇款了。我就马上到银行将朱某甲汇给我的6万元提出来，后来我就将我的手机号码换了。我用了3万元到广州投资做生意，结果全赔了，后来又在深圳花费了1万多元，剩下2万多元在徐闻花掉了。
证人朱某乙的证言及辨认笔录，证实：我在两三年前经常到徐闻县南山镇五里这带做蔬菜生意，林某当时也在五里设点代收蔬菜，我就认识了林某。当时也叫林某帮我代收了两车辣椒，他当时很守信用，所以就有了他的联系电话，一直保持到现在。2014年2月16日，我父亲朱某甲联系徐闻县南山镇杨某，要杨某帮忙代收韭菜，杨某当时只答应帮我父亲代收一车。我当时知道后，我就告诉我父亲说林某也是专门在当地收购蔬菜生意的，让我父亲跟林某联系一下，于是就将林某的手机给了我父亲，我父亲就与他联系了。过后，我父亲将货款6万元转给林某，但不见发货上来，而且联系电话又关机，才知道被骗了。经了解，林某已经有两年都没有在当地做收购蔬菜生意了。
经辨认照片，证人朱某乙辨认出被告人林某就是在2014年2月18日骗走其父亲朱某甲6万元的人。
证人张某的证言，证实：2014年2月18日早上，朱某甲在我的门市部找到我，并让我给林某打款。因为我和朱某甲是生意合作伙伴，朱某甲有一部�钱在我处，当时朱某甲告诉我说他委托林某在广东代购韭菜，让我往林某的账户汇款6万元。于是，我在当天下午就在梁园区光彩市场北大门的农业银行储蓄所用ATM机转账的方式给林某的账户汇了6万元。汇款手续的原件，我已交给朱某甲了，我也保留了复印件。
证人杨某的证言及辨认笔录，证实：（1）前几天，朱某甲打电话跟我说他被林某骗钱的经过，并问我是否了解林某这个人，要我帮他去找林某这个人，我答应帮他一起去找。于是，他就在昨天（即2014年2月23日）来到徐闻与我相遇了。我与林某没有任何关系，只是认识他而已。通过打听，我得知林某的家就在某村，我们就到某村找林某，但是当时林某不在家，只是其父亲在家，其父亲说林某今年（指2014年）前都没有回家过了，林某住在县城聚雅酒店附近那里。后来我们也去那里寻找，但没有找到林某的住处�我们也去过林某兄弟的瓜菜收购点找过，听说林某的哥哥有时也会收瓜菜，但林某本人将近两年都没有做过瓜菜生意了，而且林某好赌欠债，时常有人来其收购点找他要钱。（2）我观看了公安机关提供的2014年2月18日16时09分59秒至同日16时25分0秒的中国农业银行徐闻松园支行现金外环境视频，虽然视频里一男子起初没有转身让我看到正面，但是从该男子的身材、动作来看，我一眼就看出视频2014年2月18日16时17分55秒的男子就是林某。当该男子转身时，我就确定2014年2月18日16时17分至22分在银行柜台取钱的男子就是林某了。
经辨认照片，证人杨某辨认出被告人林某就是在2014年2月18日骗走被害人朱某甲6万元的人。
证人许某某的证言，证实：我与林某从小就一起玩，一起长大的。2010年，我跟林某一起做过收购蔬菜的生意。当时是五个人合伙做生意的，我们一起经营到2012年10月份，林某就退出不做了。当时林某是因为我们的档口赚不到钱，所以就自己退出了，现在我不知道林某在干什么，但听说他最近一两年迷上了赌博，也欠了外面很多钱。
证人钟某某的证言，证实：我认识林某，之前也与他一起合伙经营过收购蔬菜生意，所以对他比较熟悉。我已经有一年时间没有见过林某了，不知道他现在干什么，但我听说他赌博，欠了许多人的钱，经常有人找他追债，而且他已经有两年多没有从事蔬菜生意了。
相关手机通讯记录，证实：被告人林某与被害人朱某甲在2014年2月16日至2014年2月18日期间有多次通讯记录。
手机信息翻拍照片，证实：被告人林某于2014年2月18日发信息给被害人朱某甲，信息内容为“农业银行账号62284.8062.09825.4＊＊＊＊，户名林某”。
协助查询财产通知书、账号为622848062098254＊＊＊＊的银行卡的明细账，证实�被告人林某账号为622848062098254＊＊＊＊的银行卡的交易明细情况。
接受证据材料清单、中国农业银行河南省分行卡卡转账单，证实：2014年2月18日16：03：18，账号为62284823880667＊＊＊＊5的银行卡已成功转账6万元到林某账号为62284806209825＊＊＊＊2的银行卡。
接受证据清单、银行卡取款凭条、林某取款时的银行录像，证实：2014年2月18日16时20分左右，被告人林某在中国农业银行徐闻松园支行从账号为622848062098254＊＊＊＊的银行卡中取款6万元。
徐闻县公安局经侦大队说明材料，证实：被告人林某至今尚未退赔被害人朱某甲。
违法犯罪经历查询说明，证实：被告人林某系初犯。
被告人林某的户籍证明材料，证实：被告人林某出生于1970年6月19日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
关于被告人林某提出其只是欠朱某甲的钱，并没有诈骗朱某甲的辩解意见。经查，被告�林某在庭审中翻供，但其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与被害人朱某甲的陈述在犯罪时间、经过、金额等方面能够相互印证，且有证人朱某乙、张某、杨某、许某某、钟某某的证言、相关手机通讯记录、手机信息翻拍照片、账号为622848062098254＊＊＊＊的银行卡的明细账、中国农业银行河南省分行卡卡转账单、银行卡取款凭条、林某取款时的银行录像等证据予以佐证，足以认定被告人林某在与被害人朱某甲达成口头协议时虚构事实，而且其在收受被害人朱某甲6万元货款后逃匿，所以其以非法占有为目的的主观心态非常明显，已构成合同诈骗罪，因此，对被告人林某的该项辩解意见，本院不予采信。
关于公诉机关指控被告人林某的犯罪数额巨大的意见。经查，根据《广东省高级人民法院印发﹤关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要﹥的通知》的规定，湛江属于二类地区，个人进行合同诈骗犯罪的数额标准以不满20万元为“数额较大”，而被告人林某进行合同诈骗犯罪的数额为6万元，该数额应当属于“数额较大”的标准。因此，对公诉机关的该项指控意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人林某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，在收受被害人朱某甲的货款后逃匿，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人林某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控其犯罪数额巨大的意见，本院不予支持；指控双方当事人达成口头协议的时间有误，本院已予以更正。鉴于被告人林某系初犯，可以酌情从轻处罚。根据�告人林某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，考虑其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2016年1月18日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人林某在本判决生效后十日内退赔被害人朱某甲人民币六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯奕君
审 判 员 杨 成
人民陪审员 邓开元
二〇一五年四月十日
书 记 员 彭威源
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。