江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1756号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陈伟，男，30岁，1987年10月10日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2016年11月1日因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2017年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月16日由该局取保候审。2017年11月13日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人潘海清，男，27岁，1990年4月9日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，江阴市三房巷兴业聚化有限公司工作，户籍所在地江阴市。2017年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月16日由该局取保候审。2017年11月13日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人章晓东，男，28岁，1989年7月19日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，个体喷涂工作，户籍所在地江阴市。2011年10月14日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2017年6月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月16日由该局取保候审。2017年11月13日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人李金锋，男，28岁，1989年9月4日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，江阴市文学界艺术联合会厨师，户籍所在地江阴市。2017年5月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日由该局取保候审。
被告人李建峰，男，28岁，1988年11月2日出生于江苏省江阴市，汉族，高中文化，江阴市和高装饰公司工作，户籍所在地江阴市。2017年5月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日由该局取保候审。2017年11月13日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
被告人居林军，男，38岁，1979年10月4日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，个体厨师，户籍所在地江阴市。2017年5月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日由该局取保候审。
被告人李琦锋，男，43岁，1974年3月2日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，个体厨师，户籍所在地江阴市。2017年5月16日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日由该局取保候审。
被告人陆相荣，男，29岁，1988年11月3日出生于江苏省江阴市，汉族，大专文化，江阴市车管所工作，户籍所在地江阴市。2017年5月15日因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局取保候审。
被告人赵辉，男，38岁，1979年10月4日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，江阴市山观老汤面馆厨师，户籍所在地江阴市。1998年9月22日因犯盗窃罪被江阴市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。2017年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日由该局取保候审。2017年11月13日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1545号起诉书指控被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉犯诈骗罪，于2017年8月14日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院起诉指控：
被告人陈伟、潘海清、章晓东于2017年4月，经事先商议，打算采用诈赌的方式对被害人潘某实施诈骗。被告人陈伟、章晓东购买了隐形眼镜、遥控骰子、麻将牌，被告人潘海清提供人民币6万元作为赌资用于周转。另外，被告人陈伟纠集被告人李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉及李某1（另案处理）等人假扮赌客参与赌博。被告人陈伟、潘海清、章晓东约定诈骗所得被告人陈伟、潘海清分四成，被告人章晓东分二成。
2017年4月份的一天晚上，上述被告人在江阴市徐霞客镇峭岐皋岸村新村xx号被告人李金锋家中，利用眼镜牌、遥控骰子与被害人潘某进行牛牛赌博，骗得被害人潘某人民币3万余元。第二天晚上，上述被告人在被告人李金锋家中采用相同的方式，再次骗得被害人潘某人民币9万余元。二次共骗得被害人潘某人民币12.3万元，其中被告人陈伟分得人民币5万元，被告人潘海清分得人民币3.4万元，被告人章晓东分得人民币1.2万元，被告人李金锋分得人民币3100元，被告人李建峰分得人民币800元，被告人居林军分得人民币1200元，被告人陆相荣分得人民币800元，被告人李琦锋分得人民币1000元，被告人赵辉分得人民币600元。上述人员中，被告人赵辉仅参与第二次诈骗事实，涉案金额人民币9万余元，其余人员均参与两次诈骗事实，涉案金额均为人民币12.3万元。
公诉机关就上述指控提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈伟、潘海清、章晓东在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李琦锋自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉对被指控的上述犯罪事实未提出异议，均当庭自愿认罪。
经审理查明：
被告人陈伟、潘海清、章晓东于2017年4月，经事先商议，打算采用诈赌的方式对被害人潘某实施诈骗。被告人陈伟、章晓东购买了隐形眼镜、遥控骰子、麻将牌，被告人潘海清提供人民币6万元作为赌资用于周转。另外，被告人陈伟纠集被告人李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉及李某1（另案处理）等人假扮赌客参与赌博。被告人陈伟、潘海清、章晓东约定诈骗所得被告人陈伟、潘海清分四成，被告人章晓东分二成。
2017年4月份的一天晚上，上述被告人在江阴市徐霞客镇峭岐皋岸村新村xx号被告人李金锋家中，利用眼镜牌、遥控骰子与被害人潘某进行牛牛赌博，骗得被害人潘某人民币3万余元。第二天晚上，上述被告人在被告人李金锋家中采用相同的方式，再次骗得被害人潘某人民币9万余元。二次共骗得被害人潘某人民币12.3万元，其中被告人陈伟分得人民币5万元，被告人潘海清分得人民币3.4万元，被告人章晓东分得人民币1.2万元，被告人李金锋分得人民币3100元，被告人李建峰分得人民币800元，被告人居林军分得人民币1200元，被告人陆相荣分得人民币800元，被告人李琦锋分得人民币1000元，被告人赵辉分得人民币600元。上述人员中，被告人赵辉仅参与第二次诈骗事实，涉案金额人民币9万余元，其余人员均参与两次诈骗事实，涉案金额均为人民币12.3万元。
被告人李琦锋于2017年5月16日至公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，案发后，被告人陈伟、潘海清、章晓东近亲属共同退赔被害人潘某人民币12.3万元。
上述事实，被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的收条、谅解书等书证，证人杨某、李某1、蒋某的证言笔录，被害人潘某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，行政处罚决定书，刑事判决书，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈伟、潘海清、章晓东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，已退赔被害人经济损失，当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且被告人李某2系自首；六被告人归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，被害人经济损失已挽回，依法对六被告人均予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人陈伟、潘海清、章晓东、李金锋、李建峰、居林军、李琦锋、陆相荣、赵辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人陈伟、潘海清、章晓东在本案中系主犯，不适用缓刑；根据被告人李建峰的犯罪情节和社会危害，结合调查评估报告，无缓刑适用条件；被告人赵辉曾因故意犯罪被刑事处罚，无缓刑适用条件；故对被告人陈伟、潘海清、章晓东、李建峰、赵辉不能宣告缓刑。根据被告人李金锋、居林军、李琦锋、陆相荣的犯罪情节及悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月13日起至2021年4月4日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人潘海清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月13日起至2021年4月4日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人章晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月13日起至2021年1月31日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人李金锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人李建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月13日起至2019年1月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人居林军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人李琦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人陆相荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月13日起至2018年10月16日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
十、追缴被告人李金锋违法所得计人民币3100元、被告人李建峰违法所得计人民币800元、被告人居林军违法所得计人民币1200元、被告人陆相荣违法所得计人民币800元、被告人李琦锋违法所得计人民币1000元、被告人赵辉违法所得计人民币600元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 倪志强
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。