吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初1号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人何超，男，住广西壮族自治区崇左市大新县。因涉嫌诈骗，于2016年1月29日被松原市公安局宁江二分局在广西壮族自治区崇左市大新县德天广场抓获，于2016年2月1日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月5日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人陈更道，吉林群兴律师事务所律师。
辩护人农志平，广西作一律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）470号起诉书，指控被告人何超犯诈骗罪一案，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年8月9日作出（2016）吉0702刑初482号刑事判决，被告人何超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元。被告人何超不服判决，上诉到吉林省松原市中级人民法院。吉林省松原市中级人民法院于2016年9月12日以原判认定事实不清，证据不足，作出（2016）吉07刑终174号刑事裁定：撤销宁江区人民法院（2016）吉0702刑初482号刑事判决；发回松原市宁江区人民法院重新审判。本院依法重新组成合议庭，于2017年1月20日和2017年5月25日公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员高利泉出庭支持公诉，被告人何超及辩护人陈更道、农志平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9月，被告人何超利用互联网建立了“香港嘉友国际集团公司”的网站，通过该网站向网民谎称向该公司缴纳一定的钱款就返还所缴纳钱款二倍的话费，平均分十二个月陆续返还，骗取了网民的信任。在网民给该公司缴纳钱款后，被告人何超只给网民返还了一至三个月的话费后将该网站关闭，将剩余钱款据为己有。其中骗得被害人乔某人民币99750元、张某人民币17000元、律某人民币5000元、魏某人民币4000元、秦某人民币600元、秦某1人民币32800元、曾某人民币39560元、周某人民币16700元、赵某人民币4000元、车某人民币3000元、龙某人民币9000元、周某1人民币7600元、陈某人民币4000元、刘某人民币1000元、程某人民币3600元、何某人民币6900元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证；证人梁某的证言；被害人乔某、张某、律某、魏某、秦某、秦某1、曾某、周某、赵某、车某、龙某、周某1、陈某、刘某、程某、何某的陈述；被告人何超的供述等证据。并认为，被告人何超以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗得公民合法财物，作案16起，赃款合计人民币261950元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人陈更道的辩护意见，1、本案应定性为集资诈骗罪。根据最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。2、被告人何超的犯罪数额应认定为90750元。本案只有乔某的金额证据充分，其他被害人证据不足，应按疑罪从无来认定。
辩护人农志平的辩护意见，1、本案应定性为集资诈骗罪。根据最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。本案符合这一特征。应认定为集资诈骗罪。
2、公诉机关的起诉书认定被告人何超诈骗数额254510元，部分事实明显依据不足，不应予以认定。
虽然被告人何超对诈骗的事实予以了承认，但从何超的供述看，对于其实际诈骗的数额是多少说：“记不清”、“不清楚”。起诉书认定何超诈骗254510元的主要证据和依据都是被害人的陈述，而被害人的陈述从证据上讲是不确实，不充分的，同时，起诉书认定诈骗数额及部分事实的证据上明显依据不足，主要表现在：
（1）关于程某、刘某被诈骗的事实、证据。
第一、本案中并没有公安机关对程某、刘某被诈骗的事实进行立案登记及作出立案决定，该两被害人被诈骗事实未经立案，为此所侦查取得的证据从程序上讲是不合法的，不能作为定案依据。
第二、程某对于自己被诈骗款项陈述称是其转给张某的，并没有直接付给何超或嘉友公司，刘某也是同样情况，其款项是付给何某，也并没有直接付给何超或嘉友公司。
第三、对于该两被害人付的款并没有书面凭证的证据证实确已付给何超或嘉友公司。
第四、宁江二分局刑警大队2016年6月6日出具的《办案说明》证实了程某不配合公安机关调查，没有证实其向嘉友公司转款数额及返款金额。
因此，对程某、刘某被诈骗事实及数额不应予以认定。
（2）关于陈某被诈骗的事实和数额
陈某陈述，其款项是转给李某的，没有直接转给何超或嘉友公司，那么李某是否得将陈某的款项转给何超或嘉友公司，没有证据证实，也没有李某的陈述和证言，因而该事实和数额也不应予以认定。（3）与上述（2）情况一致，赵某是转给周某1的，周某是转给谭某的，何某是转给李某的，魏某是转给李某1的，这些被害人所转的款项是否最终转给何超或嘉友公司并没有对应的书面证据证实，有些也没有中间人的陈述笔录证实，因此，对于上述几个被害人被诈骗的事实和数额也不应予以认定。
（4）关于乔某、曾某被诈骗的事实和数额问题。
审查本案案卷材料和证据，除了乔某、曾某被诈骗款项有书面支付凭证之外，其他被害人被骗款项都没有支付给何超或嘉友公司的凭证材料，即便如此，对于乔某、曾某被诈骗的部分事实也是不能认定的。
第一、从曾某向公安机关提供的《支付给嘉友的款项明细》中看出，从第9项至15项，其支付的款项的收款人，收款账号是谁并不明确，尾号为“4066”的账号是谁的，也不明确，该部分事实证据不充分，不应认定。
第二、乔某的状况是和曾某一致的，其通过多个账号转款，按“嘉友”规则，其是获得“奖金”返还的，但其“奖金”并未从被诈骗数额中扣出，这样认定显然是依据不足，不公平的。
综上，曾某、乔某被骗的部分数额应从中扣除，部分事实（支付款第9-15项）也不应予以认定。
（5）本案起诉书所列的所有被害人除乔某、曾某两被害人有部分支付款项的凭证外，其他的被害人如张某、车某等人仅有其个人陈述材料。其他被害人是否确实向被告人何超支付了款项，支付了多少并无其他确实充分的证据予以证实和佐证，因此，认定该部分被害人被诈骗的事实在证据上是不确实充分的，事实也不清。
3、被告人除坦白、如实供述自己的犯罪事实之外，还有主动上缴赃款情节，同时何超还主动检举同案犯张某的犯罪事实，而张某已被公安机关列为网上追捕逃犯，依照法律规定和最高人民法院的相关司法解释规定，何超上述情节是法定从轻减轻处罚情节。
综上事实与理由，本辩护人请求人民法院充分考虑本辩护人意见，本着客观、公正、公平的原则，依法对本案作出公正判决，给予被告人何超从轻处罚。
经审理查明，2015年9月，被告人何超利用互联网建立了“香港嘉友国际集团公司”的网站，通过该网站向网民谎称向该公司缴纳一定的钱款就返还所缴纳钱款二倍的话费（充话费送话费），分十二个月陆续返还，推荐他人参与还获得奖金，以此骗取了网民的信任。在网民给该公司缴纳钱款后，被告人何超只给网民返还了一至三个月的话费后于2016年1月1日将该网站关闭，将剩余钱款据为己有。其中乔某经朋友张某介绍于2015年11月至12月在该网站注册19个账号并投资19次，合计人民币108900元，已收回返款人民币18150元，未返回人民币90750元，获得奖金人民币5450元；张某经网友李某介绍于2015年11月在该网站注册账号并投资4次，合计人民币24000元，已收回返款人民币7000元，未返回人民币17000元，获得奖金人民币2726元；律某经朋友乔某介绍于2015年12月3日在该网站注册1个账号并投资1次人民币6000元，已收回返款人民币1000元，未返回人民币5000元；魏某经朋友介绍于2015年9月在该网站注册1个账号并由李某1转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元，获得奖金人民币2726元；秦某经其姐姐秦某1介绍于2015年10月25日在转款1次人民币900元，已收回返款人民币300元，未返回人民币600元；秦某1经网友张某推荐，于2015年9月30日至2015年12月4日先后向梁某农行卡转账9次，合计人民币53000元，已收回返款人民币22000元，未返回人民币31000元,获得奖金人民币3089.5元；曾某于2015年10月22日至2015年11月9日先后向梁某农行卡转账9次，合计人民币49000元，已收回返款人民币43000元，未返回人民币6000元，获得奖金人民币7440元；周某于2015年10月由谭某转款人民币18000元，已收回返款人民币1300元，未返回人民币16700元，获得奖金人民币1052元；赵某于2015年11月10日给周某1转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元；车某于2015年10月15日在该网站注册1个账号并转款1次人民币6000元，已收回返款人民币3000元，未返回人民币3000元；龙某于2015年11月2日至2015年11月30日在该网站注册3个账号并转款3次，合计人民币12000元，已收回返款人民币3000元，未返回人民币9000元，获得奖金人民币235元；周某1经张某介绍于2015年9月25日和2015年10月1日在该网站注册2个账号并转款2次，合计人民币11600元，已收回返款人民币10000元，未返回人民币1600元；陈某于2015年11月24日经网友李某介绍并转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元；刘某经网友李某介绍于2015年10月17日转款给何某1次人民币1500元，已收回返款人民币500元，未返回人民币1000元；何某经网友李某介绍于2015年10月21日和10月27日转款2次，合计人民币6900元，未返还，获得奖金人民币1750.25元。
上述十五人向被告人何超建立的“香港嘉友国际集团公司”的网站投入资金人民币315800元，被告人何超共计返还上述人员中的十四人人民币115250元，并给付乔某奖金人民币5450元、张某奖金人民币2726元、魏某奖金人民币2726元、秦某1奖金人民币3089.5元、曾某（张某1）奖金人民币7440元、周某奖金人民币1052元、龙某奖金人民币235元、何某奖金人民币1750.25元；给付推介人李某1奖金人民币64元、谭某奖金人民币2505.5元、李某奖金人民币5840元。十五名投资人损失人民币193650元。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、抓获经过载明，松原市公安局宁江二分局刑事侦查大队工作人员于2016年1月29日，在广西壮族自治区崇左市大新县德天广场将犯罪嫌疑人何超抓获。
2、户籍信息、现实表现证明载明，被告人何超的自然身份情况，无犯罪记录。
3、扣押、移交物品、文件清单载明，侦查机关于2016年1月29日在被告人何超处扣押银色苹果笔记本电脑一部，金色、银灰色苹果6手机各一部，黑色诺基亚手机一部，白色小米手机一部。
4、支付宝对账单载明，梁某账户进款和取款的情况。该账户自2015年9月7日至2016年1月5日，进款488906.79元，取款488906.79元，余额0。
5、张某提供香港嘉友国际集团有限公司的相关材料载明，该公司注册证书、大楼照片情况。
6、办案说明载明，其他被害人未找到。
7、银行流水载明，何超、梁某、张某卡的交易流水情况。
8、办案说明载明，闫贝贝、贾政印、师朴、宁丙妹、麦杨冠、余妮妮、陈婉华、汤翠珍、乔红凌、谭某、段智慧未找到。
程某称已经在当地公安机关报案，不配合办案单位证实给嘉友转款的金额及返款的金额。
张某已经列为网上逃犯。附在逃人员登记表。
9、辨认笔录载明，何超辨认出张某是和其一起开设嘉友国际网站的人。
10、提取笔录及手机截屏图片载明，公安机关在律某处提取其用自己的支付宝转款6000元给被告人何超的手机截屏图片。
11、情况说明载明，多名被害人居住在外地，无法到公安机关配合调查取证。
12、照片证明，乔某给嘉友国际电子商务（新杰）转款截图照片证明转款情况。
13、信用卡、牡丹灵通卡交易明细、支付宝转账明细载明，曾某、张某1转款、收款、收到奖金情况。
14、交易记录载明，何某给嘉友国际电子商务（新杰）转款记录。
二、证人梁某的证言证实，我在广东省潮州市伟龙有限公司做抛光工，前几天才回到老家。我没有使用过1577815****这个手机号，不认识何超，没注册过支付宝账号。我不记得有没有卡号6228485018348570979的农行卡，我以前丢过一张农业银行的银行卡。
三、被害人陈述
1、被害人乔某的陈述证实，我来报案，被人骗了。我在网上香港嘉友国际集团有限公司被骗了101750元。2015年11月的时候，有人给我介绍了这个公司，说这个公司冲花费利润大，往这个公司交6000元钱，这个公司就给我12000元花费，然后我朋友张某就把我加入一个微信群里，都是做联合缴费的，还告诉了我这个公司的网站，我跟客服对话了，了解这个公司，我第一次冲了900元，当时给我返150元，剩下每个月给我返150元。我找了7家缴费点，然后充钱。我于2015年11月至12月在该网站注册19个账号并投资19次，合计人民币108900元，已收回返款人民币18150元，未返回人民币90750元。2016年1月1日网站就关闭了。
2015年11月27日我帮律某用我的支付宝给对方转款
6000元，返还1000元话费。
2、被害人张某的陈述证实，经网友李某介绍于2015年11月我向香港嘉友国际集团有限公司网站注册账号并投资4次，合计人民币24000元，已收回返款人民币7000元，未返回人民币17000元。是否帮程某充话费3600元我记不清了。我推荐两个网友，一个是长春的，一个是南方的，记得有一个网友给我转过3000多元让我帮忙充值，具体细节我记不清了，转款凭证也找不到了。网站于2016年元旦就关闭了。
3、被害人律某的陈述证实，2015年12月3日我给乔某6000元钱帮忙给我在香港嘉友国际集团有限公司充值6000元，返给我1000元，12月末网站关了。
4、被害人魏某的陈述证实，经朋友介绍我于2015年9月我向香港嘉友国际集团有限公司网站注册1个账号并由李某1用支付宝给网站转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元。我介绍了朋友闫贝贝充值6000元，贾政充值了6000元，师朴充值了900元。
5、被害人秦某的陈述证实，经秦某1介绍于2015年10月25日向香港嘉友国际集团有限公司网站转款1次人民币900元，已收回返款人民币300元，未返回人民币600元。
6、被害人秦某1的陈述证实，经网友张某推荐，于2015年9月30日至2015年12月4日先后向梁某农行卡转账9次，合计人民币54800元，已收回返款人民币22000元，未返回人民币32800元,另收到对碰款人民币3000元。
7、被害人曾某的陈述证实，2015年10月通过我老公添加了一个微信群，里面有人发布话费充值代理信息。我看了后觉得挺划算，于2015年10月至12月向香港嘉友国际集团有限公司网站注册15个账号并投资15次，合计人民币90000元，已收回返款人民币43000元，未返回人民币47000元，并得到奖金人民币7440元。
8、被害人周某的陈述证实，2015年10月20日，经何某介绍，我给向香港嘉友国际集团有限公司网站由谭某转款人民币18000元，已收回返款人民币1300元，未返回人民币16700元。2016年1月1日，这个公司倒闭了，我发现被骗了。
9、被害人赵某的陈述证实，2015年11月10日，经周某1介绍我向香港嘉友国际集团有限公司网站由周某1转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元。
10、被害人车某的陈述证实，2015年10月15日，经周某1介绍我在香港嘉友国际集团有限公司网站注册1个账号并转款1次人民币6000元，已收回返款人民币3000元，未返回人民币3000元。
11、被害人龙某的陈述证实，经周某1介绍，我于2015年11月2日至2015年11月30日在香港嘉友国际集团有限公司网站注册3个账号并转款3次，合计人民币12000元，已收回返款人民币3000元，未返回人民币9000元。
12、被害人周某1的陈述证实，经张某介绍于2015年9月8日至2015年10月1日在香港嘉友国际集团有限公司网站注册3个账号并转款3次，合计人民币17600元，已收回返款人民币10000元，未返回人民币7600元。
13、被害人陈某的陈述证实，经李某介绍，我于2015年11月24日由李某向香港嘉友国际集团有限公司网站转款1次人民币6000元，已收回返款人民币2000元，未返回人民币4000元。
14、被害人刘某的陈述证实，经网友李某介绍我于2015年10月17日转款给何某由其向香港嘉友国际集团有限公司网站转款1次人民币1500元，已收回返款人民币500元，未返回人民币1000元。
15、被害人程某的陈述证实，经网友张某介绍于2015年12月2日转款给张某由其向香港嘉友国际集团有限公司网站转款1次人民币3600元，未返回。
16、被害人何某的陈述证实，2015年10月10日，李某向我推荐的香港嘉友国际集团有限公司，帮我开通了会员，我又推荐给朋友。李某于2015年10月21日和10月27日代我向香港嘉友国际集团有限公司网站转款2次，合计人民币6900元，未返还。我的九个朋友都被骗了，宁丙妹被骗了900元，麦杨冠被骗了900元，余妮妮被骗了900元，陈婉华被骗了6900元，汤翠珍被骗了900元，刘某被骗了1500元，乔红凌被骗了3000元，谭某被骗了6000元，段智慧被骗了900元。我朋友一共加起来给我转了21900元。
三、被告人何超的供述，因为我骗他人现金带到公安机关来。2015年9月末到2015年12月,我在我家中（广西大新县熙龙国际小区2幢1单元601室）使用我的笔记本电脑建立的网站，通过网站骗取全国各地的人员。
2015年5、6月份，我在网络上认识张某，他是河北石家庄人，40多岁。我们俩都是做直销的。2015年7、8月份，张某到广西南宁来玩我俩见面了，在一起呆了几天，我们两个人都知道在网上有缴电话费的公司，然后我和张某就一起商量模仿他们的模式，我们也建立一个类似的公司，然后我和张某两个人就分工了，我负责找人建立网站，张某负责找人和拉客户，建网站的钱我自己出的。
2015年9月中旬，我在网上找到一个专门做网站开发技术的人，这个网站建立起来我一共花了几万元。我首先在网上下载了高楼的图片，我在上网花钱找技术人员使用PS技术在我下载的高楼图片上PS上嘉友国际和香港嘉友集团大厦的字样，我自己在网上虚假的成立了香港嘉友国际集团有限公司，我又花钱在网上购买了网站，网站建成之后我就在网上发布招聘信息，然后我在网上就聘了两个人给我推广，我聘请的这两个人都是通过网络联系的，现在我也联系不上他们了。建立网站后，我购买了一个支付宝账户，这个账户的用户名是梁某，我的支付宝账号是1555806****，用户名何超，所有给我的网站充值购买电话卡的钱都充值到梁某的支付宝账户里。我利用虚假的香港嘉友国际集团有限公司宣传做假联合缴费生意，主要是话费充值业务，往我公司缴纳多少钱，我就双倍的返还话费业务，假如往我的假公司的支付宝账户交300元，我就分12个月返还给600元话费，每月份还50元话费，我收取的最小一股是300元，最大一股是6000元，开始都是300元的小股份的投资，我按月返还给他们话费，后来由小到大的股份都投入了，我利用他们认可我的高额回报的心里骗取他们的现金，我只是开始的两个月把应该返还的话费返还给他们，到2015年12月份我就把我花钱建立的网站关闭了，任何人都登陆不上我建立的网站了，我就再没给任何人返还话费。
我骗来的钱一部分用来买话费，另一部分用来发放奖金和网站维护的费用，剩下的钱就是我们两个人平分。张某分了七八万元，张某分得的钱都打到张某指定的银行账户里了，他指定的银行账户是工行账户，用户名是张振江，我往张振江的账户里打钱都是几万元的大额。
我的工行卡（卡号6222081202004003297），这张银行卡的交易流水里，有大部分的钱汇入宝*金、银*司这两个账户，这两个账户都是赌博网站的账户，我当时在网上赌博，我这张银行卡上的钱大多数都是参与赌博的往来明细，还有我给张振江汇款的记录，还有一部分参与赌博的钱是我通过支付宝转到王明涛的支付宝账户里的。我不认识王明涛，我和王明涛没有见过面，我只是参与网络赌博的时候往王明涛的支付宝账户里汇款过现金。我和张某在南宁见过三四次面，我还去过河北石家庄跟张某见过面，我能辨认出张某的照片。
上述证据，证据来源合法，内容相互印证，本院对上述证据予以确认。
关于公诉机关指控被告人何超骗得被害人损失数额，其中乔某人民币99750元、秦某1人民币32800元、曾某人民币47000元（包括奖金7440元）、周某1人民币7600元、程某人民币3600元。从本院查明事实看，乔某投资合计人民币108900元，已收回返款人民币18150元，而公诉机关只认定被告人返款人民币9150元，另返款9000元未计算在内，因此被害人乔某损失为人民币90750元；秦某1投资合计人民币53000元，已收回返款人民币22000元，未返回人民币31000元,而公诉机关将秦某投资900元及秦某1朋友投资900元计算在被害人秦某名下不妥，被害人秦某1损失为人民币31000元；曾某（包括丈夫张某1）投资合计人民币49000元，已收回返款人民币43000元，未返回人民币6000元，而公诉机关认定曾某与张某1投资90000元，但有4笔合计4200元曾某转入账号1001278619*****4066，该账号不能确定是被告人何超所使用的收款账号，另有7笔合计36800元转款去向不清，亦不能确定是被告人何超所使用的收款账号，因此，被害人曾某（张某1）损失为人民币6000元；周某1投资2笔合计人民币11600元，已收回返款人民币10000元，损失人民币1600元；程某称是经张某转款，但转款无任何流水记录，且张某对此转款情况已记不清，因此程某损失人民币3600元不能认定。
被告人何超的辩护人关于被告人何超的犯罪数额应认定为90750元，程某、刘某、陈某、何某、赵某、周某、魏某几个被害人被诈骗的事实和数额不应认定；乔某、曾某被诈骗的部分事实也是不能认定的。据本院查明的事实，辩护人的合理意见采纳。
关于公诉机关指控被告人何超犯诈骗罪及辩护人提出本案应定性为集资诈骗罪。经查，被告人何超利用互联网技术建立了“香港嘉友国际集团公司”的网站，同时截取“香港嘉友国际集团大厦”及“嘉友国际有限公司”注册证书粘贴在网页上，向网民谎称向该公司缴纳一定的钱款就返还所缴纳钱款二倍的话费，即充话费送话费，以此骗取了网民的信任。在多数网民给该公司缴纳钱款后，被告人何超将网站关闭，将钱款据为己有。诈骗罪，是指以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗得公民合法财物的行为；集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。根据最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，集资诈骗罪的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段；“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。诈骗罪与集资诈骗罪的构造是相同的，即行为人实施诈骗行为，使对方陷入认识错误而处分财产，行为人或者第三者取得财产，被害人遭受财产损失。两者的区别在于：第一，犯罪对象不同。诈骗罪是针对某一特定的人或单位实施诈骗行为并获取其钱财；集资诈骗罪针对的是不特定的多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物。第二，客观行为的表现形式不同。诈骗罪表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物或借给欺骗人；集资诈骗罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图。综上，被告人何超的犯罪应认定为集资诈骗罪。
辩护人关于被告人何超的犯罪数额的辩护意见，根据最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，集资诈骗数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。因此，辩护人的意见，不予采纳。
本院认为，被告人何超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，合计人民币193650元，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名欠妥，应予纠正。鉴于被告人何超被抓获后，如实供述所犯罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人何超为实施集资诈骗活动而支付的奖金，可予折抵本金。被告人何超辩护人的合理辩护意见，予以采纳。根据被告人何超的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会2017年7月4日（2017）第十八次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月29日始至2019年1月28日止；罚金于判决生效后三个月内缴纳）。
二、涉案赃款193650元【乔某奖金人民币5450元、张某奖金人民币2726元、魏某奖金人民币2726元、秦某1奖金人民币3089.5元、曾某奖金人民币7440元、周某奖金人民币1052元、龙某奖金人民币235元、何某奖金人民币1750.25元，合计人民币24468.75元折抵各被害人的本金】予以追缴，返还给被害人、乔某、张某、律某、魏某、秦某、秦某1、周某、赵某、车某、龙某、周某1、陈某、刘某、何某。
三、扣押在案的银色苹果笔记本电脑一部，金色、银灰色苹果6手机各一部，黑色诺基亚手机一部，白色小米手机一部予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王彦军
人民陪审员 郑淑英
人民陪审员 张雪芹
二〇一七年七月四日
书 记 员 孙德会