贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0325刑初79号
公诉机关道真仡佬族苗族自治县人民检察院。
被告人李某，男，1974年10月13日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，苗族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪一案于2016年6月22日被道真仡佬族苗族自治县公安局抓获归案，同日被该局刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2017年5月27日被本院取保候审。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院以道检公诉刑诉（2017）61号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪一案，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月16日公开开庭进行了审理。道真仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员冷国坤出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院指控：2016年3月以来，被告人李某以四川中智弘某�力资源服务有限公司委托其招收出国务工人员为名，邀请韩某1为其招收出国务工人员，并收取每人2000元报名费，承诺于2016年5月底出国务工。韩某1按被告人李某的要求在本县招收了35名工人，收取报名费共计70000元，并办理了相关证照。2016年4月27日，韩某1在被告人李某的要求下将70000元的报名费汇入被告人李某指定的银行账户。被告人李某收到韩某1的汇款后并未如期安排工人出国务工，韩某1方知受骗报案。经查证，四川中智弘某人力资源服务有限公司并未授权李某代为招收出国务工人员。韩某1到公安机关报案前后，被告人李某的家人及其朋友凑钱分两次将70000元退还给韩某1。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请人民法院依法审判。建议在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金，可考虑适用缓刑。公诉机关随案移送了案卷材料和证据。
被告人李某辩称：他对起诉书指控事实和罪名不持异议。请求判处缓刑。
经审理查明：2016年3月以来，被告人李某以四川中智弘某人力资源服务有限公司委托其招收出国务工人员为名，邀请韩某1为其招收出国务工人员，并收取每人2000元报名费，承诺于2016年5月底出国务工。韩某1按被告人李某的要求在本县招收了35名工人，收取报名费共计70000元，并办理了相关证照。2016年4月27日，韩某1在被告人李某的要求下将70000元的报名费汇入被告人李某指定的银行账户。被告人李某收到韩某1的汇款后并未如期安排工人出国务工，韩某1方知受骗报案。韩某1到公安机关报案前后，被告人李某的家人及其朋友分两次将70000元退还给韩某1。
上列事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，证据确实、充分，足以认定：
1、受理案件登记表。证明：本案案件事实来源于韩某1的报案。
2、到案情况说明。证明：2016年6月22日被告人李某被抓获归案。
3、拘留、取保候审材料。证明：对被告人采取强制措施的情况。
4、被告人李某的供述和辩解。证明：2016年3月份，他和张某在闲聊中得知劳务输出可以赚钱。于是他在网上搜索劳务输出公司，后与四川中智宏毅公司的一个自称罗经理的人联系，因价格差异的原因，他和张某选择与罗经理私人合作，李某1知道后也加入进来。他们要求罗经理先把委托书给过来，3月下旬，罗经理将委托书交给他。他拿到委托书后，李某1电话联系中智宏毅公司，感觉那个公司真实存在。于是他和张某、李某1决定按罗经理提出的2000元每人的方案招人，并把中智宏毅公司和“江苏淮安云海”劳务公司的委托书都给了韩某1，约定截止时间为4月25日。直到5月1日韩某1才收齐报名费用，并转了7万元给他。他和罗经理联系，罗经理说不走了。后他又联系了中智宏毅公司，该公司委派了郭经理来务川，因他们收的报名费太低，就未能达成劳务输出之事宜。收取的报名费7万元被他用于偿还债务和平时生活开销。
5、被害人韩某1的陈述。证明：2016年3月份的时候，他看见李某在微信朋友圈发布信息，想出国找钱的与其联系。他电话联系李某问事情可靠吗？李某说是真实的，并要招一些出国务工人员，要他帮忙招工。4月初李某、李某1来道真，把公司证照和报名人员资料给他们看，并承诺5月30日不能出国，报名费将如数退还，出国后不能务工，公司承担所有费用。后李某喊他帮忙招工，要求每个人收取2000元报名费。他收了35个人的报名费共计7万元。4月27日他把报名费汇给李某，5月初李某叫李某1去重庆接公司唐总，唐总称其公司没有接到这个业务，李某1将这一消息告诉他，他觉得被骗了，要求李某退款，李某逃避，后他与李某家人联系，李某之姐给李某退款3万元。李某给他的委托书上公司名称是“宏毅”，但执照上则是“弘某”。后来李某1给他说，李某交的委托书等材料都是李某自己搞的。
6、证人蔡某1的证言。证明：那天，他去给韩建华报名，看到倪宇延在现场，蔡某3给蔡某2报了名。韩某1给他们讲，去两个国家务工，做木工工资是16000元每月，加班还有工资，搞绿化每月13000元。与韩某1一起的还有两个人，韩某1在给他们讲话时，那两个人时不时也谈了几句。
7、证人倪某的证言。证明：2016年4�份，他得知韩某1在招人出国务工的事情后，去到报名现场，看见与韩某1一起的有两个务川人，韩某1在给他们介绍出国务工的情况，在马来西亚务工每月工资16000元，在新加坡务工每月工资13000元，并保证在5月底出国，达不到这些条件退还每人报名费2000元。他看见报名的人有韩某2、蔡某2、蔡某3、李某4。他也报了名，交了2000元报名费。
8、证人李某1的证言。证明：2016年3月份，李某给他说，弘某公司的朋友喊帮忙招收工人出国务工。并喊他一起做，他同意后，李某要他把身份证拿去朋友出具委托书，李某拿到委托书和执照后，他们来到道真，李某就喊韩某1招收工人，四月二十几，李某催促韩某1抓紧收齐报名费，以便去办理出国手续，韩某1收齐报名费后就汇了7万元给李某，之后李某又推说在5月份才能出国。5月1日，李某叫他去重庆接人，他和李某2一起�的，接上后他们问去马来西亚、新加坡务工的事情，那个人说根本就没得这回事，他们又问出国务工的工资待遇。那个人说勤劳一点的人月工资14000元，普通工人只有八九千元。过了几天后，他把这个情况告诉了韩某1，他们都觉得被李某骗了。他请他朋友核实过，“宏毅”公司的确存在，但是李某持有的委托书可能不是“宏毅”公司出具的，因为委托书上的公章是“宏毅”，而执照上则是“弘某”。
9、证人温某的证言。证明：她是四川中智弘某人力资源服务有限公司副总经理。他们公司为国内外公司推荐、输送人力，其招聘方式为现场、网络委托。委托代为招工使用的文书是合作协议书，而非授权委托书。她们公司没有姓罗的员工和负责人，也没有委托李某、李某1、张某招工。她们公司向外输出员工，收取的费用为1万元。
10、证人李某2的证�。证明：李某喊他帮忙招收出国务工人员，技工每月16000元，杂工每月13000元，收取2000元报名费，事情办不成就全额退款，招工160人，到4月25日结束。他招了108人，后多次追问李某，李某一推再推，5月6日李某安排他和李某1支重庆接公司的人，在到务川的途中，他们问那个男的，什么时候送工人到新加坡，马来西亚务工？那个男的说今年公司没有这一项目。他们又问工人的工资待遇，那个男的说技工每月12000元，小工每月8000元左右，这与李某招工宣传的差距很大，他们觉得被李某骗了，韩某1把7万元钱转给李某账户上后，李某1喊李某把钱交给他保管，李某给了他一张空卡。
11、证人刘某的证言。证明：他代李某退还韩某1所收报名费4万元的事实。
12、证人郭某的证言。证明：他是四川中智弘某人力资源服务公司员工。2016年4月10日左右，李某联系�有200多工人要出国务工，为此，5月7日李某安排两个人到重庆接他去务川洽谈，在车上来接他的一个人说，在新加坡做工，工资比较高。他在外面做过，知道没有那么高的工资，因此他就没有多说。在洽谈中他感觉李某没有真诚合作的意向。他们公司没有姓罗的经理和员工，也没有人使用过183××××4816这个电话号码。
13、证人李某3的证言。证明：2016年4月20日左右，韩某1给她打电话说，李某在道真招工出国，工人没能送走，还把工人的钱用了，要她们想办法把工人的钱退了。她问了李某，李某也叫她帮助退钱，为此她为李某退款3万元。
14、辨认材料。证明：被害人韩某1对被告人李某的辨认情况。
15、提取物证相关材料。证明：对四川中智弘某人力资源服务有限公司印章印模予以提取的情况。
16、授权委托书、报名申请表。证明：四川中智宏毅人力资源服务有限公司委托李某、李某1为该公司招收工人、委托期限为2016年3月31日至2016年4月25日。
17、组织机构代码证、营业执照、人力资源服务许可证。证明：公司名称为中智弘某人力资源服务有限公司以及组织机构代码等情况。
18、汇款凭证。证明：韩某1于2016年4月27日向李某汇款7万元。
19、招工花名册。证明：韩某1招收出国务工人员的姓名、人数等情况。
20、收条、谅解书。证明：李某已退缴赃款7万元，并取得韩某1谅解的事实。
21、营业执照等相关材料（真）。证明：四川中智弘某人力资源服务有限公司的相关情况。
22、中国移动温州分公司的证明。证明：电话号码183××××4816已注销，不能查询到开户机主姓名、住址、身份信息，2016年4、5、6三个月均没有通话记录。
23、户籍信息。证明：被告人的出生年月。作案时已达刑事责任责任年龄。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财70000元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪定罪，并追究其刑事责任。被告人李某归案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，在庭审中认罪态度较好，积极退缴赃款，具有悔罪表现。本院决定对其酌情从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人李某请求判处缓刑的意见，因与其量刑情节相符，予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金5000元（罚金限本判决发生法律效力后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王元章
人民陪审员 张国敏
人民陪审员 高世凡
二０一七年六月二十二日
书 记 员 张 婕