福建省石狮市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0581刑初379号公诉机关福建省石狮市人民检察院。被告人苏桂丽，女，1984年10月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2017）383号起诉书指控被告人苏桂丽犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈银梅出庭支持公诉，被告人苏桂丽到庭参加诉讼，现已审理终结。石狮市人民检察院指控，2016年5月起，被告人苏桂丽在石狮市灵秀镇塔前村沃尔玛旁边一私租房5楼，通过向不特定人拨打电话、发送短信等方式，冒充中央财政局或房管部门的工作人员，以发放二孩补贴或者危房补贴为借口诱骗他人上当后，要求对方按其要求将卡内余额转移至指定账户，从而骗取他人钱财。经查，被告人苏桂丽累计拨打诈骗电话1430余人次，发送诈骗短信141余条。其间，被告人苏桂丽通过上述手段骗取王某、金某1、张某等人的现金共计人民币11761元。被告人苏桂丽于2016年6月27日在前述地点被公安人员抓获，并扣押手机等作案工具。公诉机关指控上述事实的证据有：1、抓获经过、户籍证明等书证；2、证人汪某的证言；3、被害人王某等人的陈述；4、被告人苏桂丽的供述与辩解；5、石狮市公安局制作的扣押笔录；6、石狮市公安局提取的监控视频。据此，公诉机关认为，被告人苏桂丽的行为已构成诈骗罪，属情节严重。被告人苏桂丽在实施部分诈骗时，由于其意志以外的因素而未得逞，是犯罪未遂，对该部分诈骗犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。法庭上，被告人苏桂丽对公诉机关指控的表示无意见，并自愿认罪。经审理查明，2016年5月起，被告人苏桂丽在石狮市灵秀镇塔前村沃尔玛旁边一私租房5楼，通过向不特定人拨打电话、发送短信等方式，冒充中央财政局或房管部门的工作人员，以发放二孩补贴或者危房补贴为借口诱骗他人上当后，要求对方按其要求将卡内余额转移至指定账户，从而骗取他人钱财。经查，被告人苏桂丽累计拨打诈骗电话1430余人次，发送诈骗短信140余条。其间，被告人苏桂丽通过上述手段骗取被害人王某人民币1916元、被害人张某、金某1人民币9845元。被告人苏桂丽于2016年6月27日在前述地点被公安人员抓获，并扣押手机等作案工具。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：１、被害人王某陈述，证实2016年5月23日上午，她接到电话，对方自称是财政局工作人员，她目前情况属于二孩补助范围，对方给她一个电话号码，让她同对方联系。她就拨打这个号码，对方让她报卡号，然后去银行ATM机取100元。她就去东风路路口工商银行ATM机进行取款操作，对方让她按照电话里的提示操作，接着ATM机显示器是英文的，她也没看懂，就按照电话里的提示操作。等操作完后，她就收到该银行卡被转走1916元的短信提醒，她就报警了。2、被害人金某1陈述，证实2016年6月16日，有一女子打电话跟他说，他申请的危房改造补款到了，是7000元，有卡要打到他卡上，他说没卡，对方用短信发给他一个财政局办理的电话号码。当时他正好是在申请危房补助金，他就跟他儿媳妇张某说了这事，然后他、张某打电话和对方联系，张某有卡，他和张某就到许市镇茅屋岭邮储银行，张某按照对方的要求一边通电话一边操作的，就迷迷糊糊按对方提示给对方帐号一共汇去9845元。转帐后对方要求把收到的短信删除，将交易的小票撕掉，30秒内不要拿卡。结果卡被银行机吞了，他们就觉得是被骗了，然后就到派出所报案了。3、被害人张某陈述，证实2016年6月16日，她公公金某1跟她说，接到一个电话，说是办理危房改造补助，还有短信财政局办理的电话号码。当时她们家正好是在申请危房补助，她们就拨打这个电话和对方联系。因为她公公没有卡，她就提供卡号，她按照对方的要求一边通电话一边操作的，就迷迷糊糊按对方提示给对方帐号一共汇去9845元。转帐后对方要求把收到的短信删除，将交易的小票撕掉，30秒内不要拿卡。结果卡被银行机吞了。其实她短信没删除，票也留着。她觉得不对劲，是被骗了，就到派出所报案了。4、证人汪某证言，证实他是苏桂丽的丈夫，苏桂丽二三年前就在石狮生活，最近他有听家里人说苏桂丽因诈骗被抓，之前他因帮人拿银行卡取钱怕被抓，在外面跑路，现在他是被取保候审，他没有参与到苏桂丽诈骗事情。5、公安机关工作说明，证实本案的侦破过程及被告人苏桂丽被抓获经过。6、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押被告人苏桂丽手机一部。7、银行交易明细单、邮政储蓄单、银行自助终端凭条，证实被害人王某2016年5月23日汇款1916元、被害人张某于2016年6月16日汇款9845元情况等。8、电话清单，证实被告人苏桂丽拨打诈骗电话1430余人次，发送诈骗短信140余条的情况。9、监控视频截图，证实被害人的汇款被他人取款画面的情况。10、户籍证明，证实被告人苏桂丽的基本身份的情况。11、被告人苏桂丽的供述。以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。在本院审理过程中，被告人苏桂丽通过其亲属向本院退出违法所得人民币11761元及预交罚金人民币10000元。本院认为，被告人苏桂丽以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，利用电信技术手段骗取公民钱财，其中拨打诈骗电话1430余人次，发送诈骗短信140余条，属“其他严重情节”，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人苏桂丽通过发送短信、拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人苏桂丽在实施部分诈骗时，由于其意志以外的因素而未得逞，是犯罪未遂，对该部分诈骗犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人苏桂丽实际骗得财物人民币11761元。本案电信诈骗，既有既遂，又有未遂，依照处罚较重的规定处罚，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。被告人苏桂丽在庭审中自愿认罪，能如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚。被告人苏桂丽退出违法所得及预交罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第一、二款、第六条的规定，判决如下：一、被告人苏桂丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2018年6月26日止。罚金已预缴。）二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。被告人苏桂丽退出在本院的违法所得人民币一万一千七百六十一元，分别发还给被害人王某人民币一千九百一十六元、被害人张某、金某1人民币九千八百四十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林少如审 判 员  吴斌斌人民陪审员  康珍珍二〇一七年六月十二日书 记 员  杨安琦附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。