河南省淅川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1326刑初18号
公诉机关淅川县人民检察院。
被告人熊熙冠，男，1986年9月7日出生，汉族，小学肄业，职工，住江西省上饶市鄱阳县。因犯抢劫罪，于2014年6月27日被江西省景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年零两个月，并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日鹰潭铁路公安处抓获，于2017年8月31日被淅川县公安局刑事拘留，于2017年9月29日经淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。
指定辩护人王锋，河南赏春律师事务所律师。
被告人余某某，男，1994年3月20日出生，汉族，初中毕业，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月25日鹰潭铁路公安处抓获，于2017年9月30日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2017年11月6日经淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。
指定辩护人刘勇，河南德高律师事务所律师。
淅川县人民检察院以淅检公诉刑诉（2017）558号起诉书指控被告人熊熙冠、余某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淅川县人民检察院指派检察员杨定军出庭支持公诉，被告人熊熙冠及其指定辩护人王锋、被告人余某某及其指定辩护人刘勇均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
淅川县人民检察院指控，2017年6月份，何某通过微信认识一自称叫“王某某”的网友，该王称可以帮为其办理扶贫项目，能使何某收到扶贫款30万，2017年7月25日上午九时许，该王以缴公证费、个人所得税为由先后让何某往杨某某卡号为62×××88邮政银行卡汇款6500元、24000元。后对方给何某发条办理的三十万被中国反洗黑钱小组拦截的短信，便要求何某带相关证件到中国反洗黑钱小组上海分组接受调查。次日上午该王给何某打电话称要给领导送礼，何某又按对方要求先后汇过去4万后对方失联。
经查62×××88于7月25日、26日在户名沈某某农行卡62×××72所绑定的POS机上分四次刷走6500元、23900元、29700元、10100元，7月26日62×××72又通过网银多次向3张不同银行卡转出98400元。其中一张62×××60（余某某3）分两次转入4万，后被人取走；另一张62×××02（余某2）转入38400元后被人取走。
公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人熊熙冠和余某某供述，证人余某1、余某2等人证言，户籍证明、判决书等书证，视听资料、电子数据等证据，据此，公诉机关认为，被告人熊熙冠、余某某的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人熊熙冠对公诉机关指控的罪名及犯罪事实的意见为卖卡是事实，其就收了余某某和余某2的卡，其他没有异议，不认为构成犯罪。
其辩护人的辩护意见为：1、犯罪情节较轻，处于犯罪环节中最底层，获利1000多元，行为本身没有直接参与诈骗活动的组织、策划，只参与银行卡的销售，主观恶性和社会危害较小；2、被告人熊熙冠的行为存在中止犯罪情节，被告人熊熙冠在购买销售8张银行卡后，在8月27日购买了3张银行卡，但并未销售；3、被告人熊熙冠认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人余某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实中诈骗4万元有异议，其他无异议。
其辩护人的辩护意见为：1、系初犯，属于犯罪活动最底层，法律意识淡薄；2、自己和父母的身体状况较差，犯罪情节轻微；3、主观恶性较小，建议法庭从轻处罚。
经审理查明，2017年6月份，何某通过微信认识一自称叫“王某某”的网友，该王称可以帮为其办理扶贫项目，能使何某收到扶贫款30万，2017年7月25日上午9时许，该王以缴公证费、个人所得税为由先后让何某往杨某某卡号为62×××88邮政银行卡汇款6500元、24000元。后对方给何某发条办理的三十万被中国反洗黑钱小组拦截的短信，便要求何某带相关证件到中国反洗黑钱小组上海分组接受调查。次日上午该王给何某打电话称要给领导送礼，何某又按对方要求先后汇过去4万后对方失联。
经查账号62×××88于7月25日、26日在户名沈某某农行卡62×××72所绑定的POS机上分四次刷走6500元、23900元、29700元、10100元，7月26日62×××72又通过网银多次向3张不同银行卡转出98400元。其中一张62×××60（余某某）分两次转入4万，后被人取走；另一张62×××02（余某2）分两次转入38400元，后被人取走。
2017年6月份，一高姓男子通过电话联系上被告人熊熙冠让其办理银行卡，并称其大量收购，约定每张银行卡500元。后被告人熊熙冠卖给该高姓男子8张银行卡，其中本人1张、余某某4张、余某某朋友2张、余某21张，共获利4000元。被告人余某某通过贷款公司的业务员认识被告人熊熙冠，在明知购买被告人熊熙冠银行卡的人用来诈骗后卖给被告人熊熙冠4张银行卡和1张身份证，共获利1300元。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（3）被告人的供述与辩解
（一）被告人熊熙冠的供述与辩解
被告人熊熙冠分别于2017年8月31日、10月1日、11月3日在淅川县公安局执法办案中心及淅川县看守所作出的五次供述与辩解，其主要内容为：
2014年我因为在景德镇市火车站抢劫被珠山区人民法院判处三年零两个月有期徒刑，2017年3月份我刑满释放。
今年6月份的时候有个人给我打电话，他说是一个我的朋友介绍我和他认识的，但他没有说是我哪个朋友，他说让我去办理银行卡，他大量收购，有多少收多少，五百块钱一张，我就答应了，然后我开始办卡，办好之后交易，我就是这样认识他的。
我就同意后，我就开始找人开卡，我找到余某某和余某2，我让他们到银行开卡，他们说行，他们问多少钱一张，我说两百块一张，他们就同意了。随后六月底或者七月初我和余某某一起到景德镇市中国银行一个营业所里，让余某某办了一张中国银行的银行卡，这张银行卡办好后我没有立即给买卡的人送过去，我在我身上放了一段时间后卖给买卡的人了。由于时间长了，之后办卡的时间和顺序我也记不清了，我和余某某以余某某的身份办了四张银行卡，分别是邮政银行，农业银行，农商银行，中国银行，以余某2的身份办了两张银行卡，一张是农商银行的，一张是邮政银行的，以余某某朋友的身份办了两张银行卡，我记得一张是在农商银行办的，另外一张我不记得在哪里办的了。办卡的时候都是我带他们去的，办完卡后他们把卡给我，买卡的人给我打电话后我就把卡送过去，如果没空的话就等几天再送。有三次都是送在鄱阳县鄱阳湖大道，他见我的时候也是戴帽子和墨镜，有一次他说他没空过来拿，让我把银行卡送到余干县，我就坐客车到余干县，我是下午到的，当时我还没有去过余干县，我也不知道我到的位置是什么路，旁边有个上岛咖啡，我就在那里等买卡的人，一直等到晚上这个人骑一辆老式黑色无牌踏板摩托车过来了，他让我去给他试卡，也就是让我往卡里面存100元，然后再取出来。他骑着摩托车带着我走了两三里路，到了一个邮政银行的自助取款机，他当时带着摩托车头盔，把摩托车停放在路边，他也在路边等着，让我到自助取款机去试卡，我当时拿了四张卡，是余某某和余某2的两张邮政银行卡及两张农商银行卡，我给这四张卡都存100元然后再取出来，但是余某2的那张农商银行卡我存了一百元后还没有来得及取款，就被取款机把卡吞了，这次我只给买卡的人三张卡，余某2的那张农商银行卡被吞了，100元也是我的，我还损失了100元，之后我就给买卡的人说“以后你自己试卡，你别让我试卡了”，后来我就不给他试卡了。我自己在建设银行办了一张卡，也卖给买卡的人了。我卖给买卡的人的八张卡是余某某的四张卡，我的一张建设银行的卡，余某2的一张邮政银行卡，余某某朋友的两张卡。
这个人为什么要大量收购银行卡我没有问。不过我在卖给他卡的过程中感觉到不正常，他们应该是一个团队搞诈骗的，后来我还给他打电话，我说“你们是一个六个人的团队”，他说“你想多了”，我说“以后你别给我打电话买卡了”，但是他后来又多次给我打电话要卡。
因为我知道余干县那边的人都是搞诈骗的，搞诈骗的人太多了，都是团队，抓都抓不完，想打击只能出动武警去抓，就这样能抓百分之三十的人都不错了。他在买卡的过程中我就感觉他不正常了，所以我知道他是诈骗犯，但他也不是老大，他上面还有人，他只不过是处于诈骗团伙的底层的人。
我在卖卡的过程中感觉他是诈骗团伙的人，像他这种人不是高层的，他买我卡肯定是要赚钱的，那也就是靠诈骗赚钱，所以我才给他打电话不让他来我这里买卡了。我不知道余某某朋友叫什么，余某某和他熟。余某某见过买卡的人，其他人没见过，余某某是距今十天内见过他，应该是8月21日左右，因为余某某办的一张农商银行卡卖给买卡的人后，买卡的人把卡弄丢了，我就让余某某到余干县和买卡的人见面，然后去补卡，我没有去。卖卡是我当时没有想那么多，当时就是想着赚点钱，但是我也没有赚到啥钱，成本太高了。在买卡的过程中我才知道他们是诈骗的。买卡的人最后一次给我打电话买卡应该是8月23日左右。
余某某在中国银行开的那张卡开有网银，是买卡的人让我开的，这张卡买卡的人给我算800块钱，这些卡都没有开通手机银行，开卡的时候留有手机号码，因为不留手机号码的话银行不给开卡，余某某他们都是留的自己的手机号码，开卡后也是他们本人签的字。我和买卡人交易的时候只有我们两个在场。买卡人他来的时候都是戴摩托车头盔，有时候还戴墨镜，见到我后才把头盔拿下来，我见过他的脸。
我一共卖了8张银行卡。卖给“小高”，听口音是江西口音。小高说他自己是银行黑户，办不了银行卡，想买银行自己用，开始他买了一张，后来又说卡丢了，又买了两张。再之后他说他朋友也是银行黑户，需要买银行卡用。虽然他是这么说，但是我在卖给他卡的过程中感觉到不正常，他们应该是一个团队搞诈骗的，因为我知道余干搞诈骗的人非常多，买这么多银行估计就是搞诈骗的。我还打电话试探过小高，我说“你们是一个诈骗的六人团伙”小高说“你多想了，我就是自己用”。余干搞诈骗的非常多，基本是都是团伙作案，这个人买了这么多银行卡，肯定是用来诈骗的。我卖了8张卡，有一张是开有网银的卖800元一张，其他的每张500元，一共赚了4300块钱，这4300块钱除了付给余某某800元、余某某的朋友400元，其他的都是我自己花了。余某某见过这个小高，因为我卖给小高的银行卡其中四张是余某某的，有一张卡小高弄丢了，小高给我打电话让我把余某某的联系方式给他，他联系余某某补卡，所以余某某跟小高见过面。余某某、余某2、余某某朋友应该知道“小高”买银行卡是干什么的，余干县搞诈骗的非常多，都是买别人的银行卡搞诈骗，我都能分析出来小高买卡是用来搞诈骗的，他们肯定也能明白。
我知道“小高”是用来搞诈骗的，因为后来他经常打电话买卡，我感觉他是搞诈骗用的，因为正常做生意的不会需要那么多银行，另外江西余干那边搞诈骗的非常多，都是这种大量收购银行卡。
余某某也知道这个人买卡是用来搞诈骗的，因为我们一起在鄱阳卖卡的时候，“小高”骑无牌摩托车去的，还戴着头盔，伪装的很严实，他应该知道这不是正常的交易，另外我们交易结束回去的时候，我跟余某某说了，我说这个“小高”是搞诈骗的，余某某听后也没有说啥。2017年8月20号左右，“小高”给我打电话说上次买的余某某的农商银行的卡掉了，他问我能不能找到余某某这个人，让余某某补办一张农商银行卡，我就把余某某的电话给了“小高”，之后是“小高”和余某某联系的，至于他们怎么补办的我不清楚，就是到了第二天晚上的时候“小高”给我打电话说卡补好了，给了余某某1000元钱。我也不知道余某某为啥帮他补卡，我感觉那肯定没钱花了，想赚钱花。
证明被告人熊熙冠明知收购其银行卡的男子是为实施诈骗仍为其提供帮助将银行卡卖给该男子。
（二）被告人余某某的供述与辩解
被告人余某某分别于2017年9月29日、9月30日、11月3日、11月7日在淅川县公安局执法办案中心及淅川县看守所的供述与辩解，其主要内容：
2017年7月份一天我在余干上网的时候看到网吧贴的小广告可以办理贷款，我就打电话过去，对方接到电话以后说可以办理，让我在余干等。第二天在余干没有给我办成就带我到景德镇，让我跟他们一起去他们位于景德镇市国贸广场附近放贷公司详细了解情况，去公司的路上贷款公司业务员打电话问熊熙冠是否买银行卡，熊说大量收购。公司业务员问一张身份证和银行卡多少钱，熊说500元一套。业务员就问我是否愿意办理。
熊熙冠、贷款公司业务员给我开了间房，熊熙冠、我、贷款公司业务员、还有一个和我一样办理贷款的余某2我们五个人住在一起。熊熙冠带着我和余某2去中国银行用我们的身份证办理的银行卡，后来总共是办了五张，卡办好后熊熙冠让我和他一起到鄱阳去，那个老板骑了辆黑色无牌摩托车来的，来了之后熊熙冠让我在路边等他，他和那个老板去旁边交易的，至于他们两个具体怎么交易的我也不清楚。办卡时熊熙冠没有说卡用来干啥，后来跟那个老板交易后，熊熙冠说那个老板是在电脑上诈骗别人的钱用的。他告诉我时我已经把卡给他了。熊熙冠没有告诉我之前我知道这些卡卖给别人干什么用，因为我是余干人，余干搞诈骗的非常多，都是买别人的银行卡用来诈骗，但是我们家里条件实在困难，另外我急着用钱治病，也就没想那么多。
2017年8月20号左右，熊熙冠打电话过来说他老板会给我打电话，让我接电话，过了一会我接到那个老板电话，问我是不是余某某说在余干仁合医院门口等我，我过去后他说之前我卖给熊熙冠那个农商银行，熊熙冠又卖给他了，现在卡丢了，需要去鄱阳县补办一张，说办好了给我1000块钱，我就跟他一起到鄱阳县一个乡里补办了一张农商银行的银行卡，之后他又把我送到余干，给了我1000元钱。
他让我补卡时因为在医院住院，急需用钱，没钱治病，所以我就是知道他是诈骗的，因需要钱也不管那么多了。余干那个老板买我身份证肯定是用来诈骗的，余干好多都是诈骗犯，买这身份证肯定是用来骗钱的。贷款公司一个业务员叫小江，男，30多岁，江西口音，身材瘦小；另外一个叫彭某某，男，30多岁，身材魁梧，江西口音。两个人我见了都能认出来。
我一共卖了五张银行卡，赚了1300块钱。五张银行分别是中国银行、农商银行、邮政银行、农业银行、建设银行五个银行的银行卡，都是我用我自己的身份证办理的，都卖给熊熙冠了。
熊熙冠买走之后又转手卖给一个老板了，听熊熙冠说这个老板买这些银行卡是用来诈骗的。因为我身体有病，我需要钱治病，我知道是用来诈骗的，但是我缺钱，我没有想那么多。
我知道这个人买银行卡是干嘛用的，因为他们交易的时候戴着头盔，伪装的很严实，肯定不是正常的交易，另外正常人做生意，也用不了这么多的银行卡，我感觉他就是诈骗用的，他经常给熊熙冠打电话买卡，余干这边好多搞诈骗的，都是大量买银行卡。2017年7月份我和熊熙冠一起去鄱阳卖卡回景德镇的时候，熊熙冠告诉我说那个人买卡是搞诈骗的。熊熙冠怎么知道那个人是搞诈骗的那我就不清楚了。2017年8月20日左右的时候，那个人通过熊熙冠找到我电话号码，给我联系上之后他开车带我去鄱阳的乡里补办的，补办之后他给了我1000元钱，还把我送回到余干去了。
证明被告人余某某明知收购熊熙冠银行卡的男子是为实施诈骗仍为其提供帮助。
二、被害人的陈述
被害人何某于2017年07月26日在公安机关的陈述，其主要内容：
2017年6月我通过微信附近人认识一个网友叫王某某（手机号135××××0692，微信号×××），他说在上海开一电缆厂，说厂里还有一个上交扶贫纳税款的名额，让我参加，办成后能收到30万扶贫款，我就信了。7月25日上午，九点多他让我打6500元的个人所得公证费，接着又让我打了24000元的个人所得税，我把钱打过去后，对方给我发条短信，内容是办理的30万被中国反洗黑钱小组拦截，让带好相关证件到该小组上海分组接受调查，7月26日上午为昨天所发信息内容的事得给领导送礼让我表示表示，我就给对方先后汇去40000元，其中三万是我在县城储畜所分三次汇的，另外一万是我让我郑州一朋友在郑州汇的，钱都是汇在杨某某62×××88邮政银行卡上，后来我给对方联系一直在通话中我意识到被骗了。
三、证人证言
（一）同案嫌疑人沈某某（另案处理）于2017年8月30日在公安机关所做的证言，其主要内容：
我平时是做装修的，今年我资金紧张想贷款，我找到我半年前在一个金融微信群里认识的一个搞金融的男子，问他是否能给我办理10万元贷款，他说可以办理，但需要我提供身份证复印件、一张农业银行卡和这张卡的网银密码、一个新手机号。编号为83×××39的POS机我感觉是这个男子用我的信息办理了POS机，我在新余办理的那张农业银行卡、新办理的电话卡还有我的身份证复印件都只给过他一个人，我是通过快递寄给他的，具体哪家快递我记不清了，他当时让我写的是李总收，具体收件地址我忘记了。
（二）同案嫌疑人余某2（另案处理）于2017年9月12日在公安机关作出的证言，其主要内容：
放贷公司业务员给我说可以给我介绍个人（胖子）让我把办理的银行卡卖给他换点钱用。我认识胖子之后，放贷公司的业务员给我们在宾馆开了一间房，我、胖子、放贷公司的业务员、还有另外两个办理贷款的两个人我们五个人就在宾馆一起住下。胖子只是说他是专门收购银行卡的，他说他从我们手里买走之后到外地卖掉，另外胖子说让我们放心，银行卡卖出去不会出事。
（3）证人余某3于2017年10月11日在公安机关作出的证言，其主要内容：
我一朋友肖龙平说办理五张空的银行卡发到上海走流水，两个月后可以出额度，然后我按肖龙平的要求连续办理五张银行卡。肖龙平说他有贷款渠道，可以帮忙贷款，我就相信了。在办理银行卡之前给他我一电话号码，一密码，让我办理银行卡全部用一个手机号，一个密码。总共办了五张，办卡预留手机号为：17152330815。卡开好后我朋友樊清开车送我到肖龙平办公室给肖龙平的。
因为我以前在银行贷了三万块钱没有还，成为了银行的黑户，我征信不好，没法贷款，肖龙平说他可以通过上海的渠道给我办贷款，所以我才找他的。
（3）证人余某1于2017年7月26日在淅川县公安局城关镇派出所证言，主要内容：
我知道何某被骗70500元，是通过无卡自存打到62×××88的邮政储蓄卡上，户名叫杨保健。
（3）辨认笔录
（一）同案嫌疑人余某2（另案处理）于2017年9月12日对12张年龄相仿的不同男性正面免冠照片进行辨认确认10号（余某某）即为与自己一起开卡卖给胖子的人；
（二）同案嫌疑人余某2（另案处理）于2017年9月12日对12张年龄相仿的不同男性正面免冠照片进行辨认确认06号（熊煕冠）即为买银行卡的胖子；
五、书证
（一）户籍证明2份；证明被告人熊熙冠和余某某出生日期，达到刑事责任年龄。
（二）杨某某62×××88邮政卡交易明细；证明2017年7月25日从淅川汇入6500、另分三次汇入24000元；7月26日从淅川支行分三次汇入30000元，同日由荥阳营业所从卡号为62×××29汇入10000元;
（三）顺丰快递单一份；证明2017年6月15日沈某某寄给南昌市新建县花都国际会所李总；
（四）汇款凭证7份；证明被害人何某汇款共计65000元，转入账号62×××88账户；
（五）视频截图；证明2017年7月20日14时54分59秒景德镇国贸广场款车停靠区，余某2走在前排，余某某与熊煕冠并排前行；
（六）编号为83×××39的POS机交易明细；证明2017年7月25日卡号为62×××88（杨某某）前后消费6500元、23900元；7月26日前后消费29700元、10100元；
（七）编号83×××39的POS机绑定的银行卡为62×××72（沈某某）交易明细；证明2017年7月25日前后两次分别进账6461元、23756.6元；7月26日前后两次分别进账29521.80元、9840.60元；
（八）余某2邮政62×××02卡易明细；证明2017年7月25日由62×××72（沈某某）通过超级网银前后两次分别转入18400元、20000元；
（九）余某某邮政62×××60卡易明细；证明2017年7月25日、26日由62×××72（沈某某）通过超级网银前后两次分别转入20000元、20000元；
（十）余某362172231502003273307交易明细；证明2017年7月27日由62×××72（沈某某）卡汇入20000元；
（十一）户名为熊熙冠的中国农业银行卡交易明细清单，证明交易情况；
（十二）户名为余某某、徐成林的中国建设银行卡的交易明细；证明其交易情况；
（十三）前科情况查询证明；证明被告人熊熙冠于2014年6月27日被江西省景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年零两个月，并处罚金2000元；被告人余少无前科；
（十四）抓获经过；证明被告人熊熙冠、余某某抓获经过；
（十五）景德镇市看守所临时羁押人员证明；证明二被告人的临时羁押情况；
（十六）江西省景德镇市珠山区人民法院刑事判决书一份；证明被告人熊熙冠于2014年6月27日被判处有期徒刑三年零两个月，并处罚金2000元；
（十七）涉案银行卡及取款情况：
一级卡：62×××88，开户人杨某某，一级卡资金流向：7月25日通过POS机分别刷走6500元、23900元。7月26日通过POS机分别刷走29700元、10100元。
二级卡62×××72,农业银行卡，开户人：沈某某。二级卡资金流向：7月25日14时41分通过网银给账号为62×××60的邮政银行卡汇款20000元。7月26日10时10分通过网银给账号为62×××60的邮政银行卡汇款20000元。7月25日14时41分通过网银给账号为62×××02的邮政银行卡汇款18400元。7月26日10时12分通过网银给账号为62×××02的邮政银行卡汇款20000元。7月27日16时40分通过网银给账号为62×××07的工商银行卡汇款20000元。
三级卡：邮政银行卡62×××60，开户人余某某，分两次转入4万，后被人取走；另一张62×××02（余某2）分两次转入38400元，后被人取走。
以上证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证据链条，可以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人熊熙冠、余某某明知他人实施诈骗而仍为其提供银行卡等帮助，其中熊熙冠诈骗他人数额5万余元，余某某诈骗他人数额4万元，二被告人的行为已构成诈骗罪，淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人熊熙冠因抢劫犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人熊熙冠、余某某在诈骗共同犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二被告人的辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人熊熙冠提出的只卖了几张银行卡，不认为构成犯罪的辩护意见，经审理查明，被告人熊熙冠在明知收购其银行卡的男子是为实施诈骗的情况下，仍将银行卡卖给该男子帮助其诈骗犯罪，该犯罪事实与其在侦查机关的供述、同案犯的供述及其他证人证言等证据相吻合，形成完整的证据链条，故该辩解意见与事实不符、无法律依据，本院不予采纳。综上，为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，结合二被告人的主观恶性、犯罪情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第七条之规定，判决如下：
一、被告人熊熙冠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2019年8月28日止。罚金限自判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日起至2018年9月24日止。罚金限自判决生效后三十日内缴清。）
三、责令对被告人熊熙冠的犯罪违法所得4000元、被告人余某某的犯罪违法所得1300元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄俊慧
代理审判员 范元军
人民陪审员 史国清
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 赵显署