河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）二七刑初字第242号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人ＸＸ堂（别名朱少华），男，1960年10月13日出生。因涉嫌诈骗于2013年7月2日被公安人员在重庆市永川区何埂镇仓宝村板栗沟村抓获，2013年7月10日被郑州市公安局解放路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月17日被郑州市公安局解放路分局逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人梁新华，河南达剑律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检刑诉（2014）191号起诉书指控被告人ＸＸ堂犯诈骗罪，于2014年4月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派代理检察员张超出庭支持公诉，被告人ＸＸ堂及其辩护人梁新华、被害人卢某某、胡某某到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关以补充证据为由，分别于2014年7月17日、2014年11月16日提出延期审理建议，本院依法予以准许。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：
2011年4月至7月，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，先后以帮助被害人卢某某调动工作、购买领导处理的房子为由，在本市二七区金博大附近建设银行、民主路、二七路等地，通过收取现金、银行汇款等方式，骗取被害人卢某某共计14万余元。2011年10月17日、25日被告人ＸＸ堂先后退还被害人卢某某共计4.2万。
2011年4月至7月，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，先后以帮助被害人胡某某的孩子安排工作，帮助被害人胡某某购买领导处理房子为由，在本市二七区华联商厦、被害人胡某某家中，骗取被害人胡某某现金共计7.3万元。2012年2月22日至24日被告人ＸＸ堂先后退还被害人胡某某共计5.696万元。
2011年7月11日，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，以帮助被害人刘某某购买领导处理的房子为由，在本市二七华联商城骗取被害人刘某某现金7万元。现赃款未追回。
2011年7月8日至9日，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，以帮助被害人张某甲购买领导处理的房子为由，先后在本市二七区华联商城门口、金博大南门骗取被害人张某甲现金共计7万元。现赃款未追回。公安机关接报警后于2013年7月2日在重庆市永川区何埂镇仓宝村板栗沟村将被告人ＸＸ堂抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、银行交易明细等证据。认为被告人ＸＸ堂的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人ＸＸ堂在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议，但对诈骗数额有异议，认为自己诈骗胡某某的数额为1.5万元，诈骗张某甲的数额是6万元，且自己于2012年2月下旬被胡某某等人控制在新乡市，家人通过汇款及现金形式共给了胡某某近10万元，其才恢复自由，此数额应从总诈骗数额中扣除。
其辩护人认为：1、被告人ＸＸ堂实际是系被赵某某所骗，现找不到赵某某，ＸＸ堂也是被害人；2、被告人ＸＸ堂收到胡某某的金额是1万余元，不能仅凭胡某某称被骗7.3万元就认定数额为7.3万元，且ＸＸ堂被胡某某控制在新乡时，其家人共筹集现金2.9万元及汇款5.696万元退还给胡某某，此金额应从诈骗数额中扣除；3、被告人ＸＸ堂到案后如实供述了自己的罪行，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年4月至7月，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，先后以帮助被害人卢某某调动工作、购买领导处理的房子为由，在本市二七区金博大附近建设银行、民主路、二七路等地，通过收取现金、银行汇款等方式，骗取被害人卢某某共计14万余元。2011年10月17日、25日被告人ＸＸ堂先后通过汇款的形式退还被害人卢某某共计4.2万元。
2011年7月11日，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，以帮助被害人刘某某购买省市领导处理的房子为由，在本市二七华联商城骗取被害人刘某某现金支付7万元。现赃款未追回。
2011年7月8日，被告人ＸＸ堂谎称其系河南省政协委员，以帮助被害人张某甲购买省市领导处理的房子为由，在本市二七区华联商城门口骗取被害人张某甲现金6万元。现赃款未追回。
公安机关接报警后于2013年7月2日在重庆市永川区何埂镇仓宝村栗沟村将被告人ＸＸ堂抓获。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
一、被告人ＸＸ堂的供述，证明了2011年初其在郑州碰见了之前的朋友赵某某，赵某某称认识很多省市领导，自己便相信了，又因正和胡某某的妹妹谈恋爱，想让他们家人看得起自己，便自称系河南省政协委员，能帮忙办事。其先后以帮助被害人卢某某调动工作、购买领导处理的房子为由，在本市二七区金博大附近建设银行、民主路、二七路等地，通过收取现金、银行汇款等方式，骗取被害人卢某某共计14万余元。其以帮助胡某某的孩子安排工作、房子过户为由骗取胡某某现金1.5万元。其通过胡某某认识刘某某和张某甲，以帮助刘某某、张某甲购买省市领导处理的房子为由，骗取刘某某现金7万元并出具了收条，骗取张某甲现金6万元。其将其中的14.8万元交给了赵某某，但后来赵某某联系不上了，其不能提供赵某某的具体情况及联系方式。2011年10月17日、25日其先后退还被害人卢某某共计4.2万。2012年2月22日至24日，胡某某找到其将其带到新乡一家宾馆限制其人身自由，后其家人汇款及给胡某某家属一共近10万元，胡某某才放其走。后其逃至重庆躲避。
二、被害人胡某某的陈述，证明了2011年4月至7月，被告人ＸＸ堂谎称自己系河南省政协委员，以帮助其孩子安排工作、购买领导处理的房子、房子过户等为由，在二七区华联商厦及其家中骗取其7.3万元。ＸＸ堂通过其认识了刘某某、张某甲，以帮助他们购买省市领导处理的房子为由，骗取刘某某、张某甲现金各7万元。2012年2月22日至24日，其向ＸＸ堂要钱，因其欠自己小姨子夏某某的钱，就让夏某某提供个账户给ＸＸ堂，ＸＸ堂及家属先后通过转账到夏某某同事吕某某的账户上5.696万元。其未曾向ＸＸ堂索要欠款而限制他人身自由。
三、被害人卢某某的证言，证明了2011年4月至7月，其通过胡某某认识了ＸＸ堂，ＸＸ堂谎称自己系河南省政协委员，先后以帮助其调动工作、购买领导处理的房子为由，在本市二七区金博大附近建设银行、民主路、二七路等地，通过收取现金、银行汇款等方式，骗取其共计16.9万元，其中通过银行转账的有8.2万元，现金8.7万元，后来2011年10月份，ＸＸ堂通过汇款退给其4.2万。其于2011年11月2日到公安机关报案。
四、被害人刘某某的证言与ＸＸ堂给其打的收条相互印证，证明了2011年7月11日，其通过胡某某认识了被告人ＸＸ堂，ＸＸ堂谎称自己系河南省政协委员，以帮助其购买省市领导处理的房子为由，在本市二七华联商城骗取其现金7万元并出具收条，现赃款未退回。
五、证人张某甲（又名张某乙、张某丙）的证言，证明了2011年7月8日，其通过胡某某认识了被告人ＸＸ堂，被告人ＸＸ堂谎称自己系河南省政协委员，以帮助其购买省市领导处理的房子为由，在本市二七区华联商城门口骗取其现金6万元，后胡某某称还需1万元，其便又在金博大商场南门给了胡某某现金1万元，现赃款未退回。
六、证人朱某甲、朱某乙、周某某的证言基本一致，相互印证，证明了2012年，ＸＸ堂因欠别人钱被人控制在新乡，让他们家属拿钱去赎，ＸＸ堂在重庆的家属给对方汇了一部分钱，其几人一起开车到新乡给了对方一女的（后辨认出系夏某某）2.9万元现金，对方将ＸＸ堂放了。
七、证人夏某某的证言，证明了2012年2月22日，其姐夫胡某某给其打电话，问其要个银行卡号，称之前欠其的钱有人会往这卡号上汇钱，其就将其同事吕某某的邮政储蓄存折号告诉了胡某某，后至2月24日，其通过吕某某的账户收到了汇款56960元。
八、河南省政协办公厅人事处出具的证明，证明了ＸＸ堂不是河南省政协委员，也不是河南省政协办公厅工作人员。
九、郑州市公安局解放路分局案件侦办大队出具的情况说明，证明了因被告人ＸＸ堂与被害人胡某某的妹妹是男女朋友关系，在胡某某给ＸＸ堂钱时，未让ＸＸ堂履行收款手续，也无法出具具体钱款的凭证，故其单位无法认定胡某某给ＸＸ堂的准确数额。
十、郑州市公安局解放路分局案件侦办大队出具的情况说明，证明了因ＸＸ堂不能提供赵某某的信息、地址或电话号码，无法找到赵某某。
十一、公安机关受理案件经过、抓获经过、辨认笔录、汇款凭证、银行交易明细、情况说明、被告人户籍证明、视听资料光盘等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人ＸＸ堂以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ堂犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。
关于公诉机关指控被告人ＸＸ堂诈骗胡某某7.3万元，后退还5.696万元，及ＸＸ堂诈骗的总数额为24.404万元的公诉意见，经当庭查证：1、因胡某某未让ＸＸ堂履行收款手续，也无法出具给ＸＸ堂钱款的具体凭证，故认定被告人ＸＸ堂收受胡某某的钱款为7.3万元的证据不足，应为ＸＸ堂当庭认可的1.5万元，且被告人ＸＸ堂的供述及证人朱某甲、朱某乙、周某某、夏某某的证言、相关汇款凭证，银行交易明细相互印证，证明了ＸＸ堂在胡某某控制其人身自由向其要求退钱时，由ＸＸ堂的家人筹集共计8.596万元退还给胡某某，故应认定被告人ＸＸ堂案发前已将诈骗胡某某的数额退还，故指控诈骗胡某某的事实不能成立；2、因被害人张某甲称先给ＸＸ堂6万元，后给胡某某1万元，让他通过ＸＸ堂购买房子，而ＸＸ堂亦称只收到张某甲先给的6万元，故证明ＸＸ堂收到后来的1万元的证据不足，应认定被告人ＸＸ堂诈骗张某甲的金额为6万元。故公诉机关指控被告人ＸＸ堂诈骗胡某某7.3万元，后退还5.696万元，及ＸＸ堂诈骗的总数额为24.404万元的公诉意见不能成立，本院不予支持，被告人ＸＸ堂的诈骗数额应为22.8万元，其中诈骗卢某某9.8万元，诈骗刘某某7万元，诈骗张某甲6万元。被告人ＸＸ堂及辩护人关于此节的辩解理由及辩护意见成立，本院予以采纳。
关于辩护人认为被告人ＸＸ堂实际是系被赵某某所骗，其也是受害人的辩护意见，经当庭查证，被告人ＸＸ堂不能提供赵某某的基本信息（公安机关亦无法查询到赵某某其人）且不能确信赵某某有帮忙办事的能力，便虚构自己系省政协委员能为被害人找工作，买便宜房子的事实，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，且被告人ＸＸ堂当庭对诈骗罪的罪名表示认可，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人ＸＸ堂及辩护人认为ＸＸ堂的家人通过汇款及现金形式共给了胡某某近10万元此数额应从诈骗总数额中扣除的辩解及辩护意见，经当庭查证，被告人ＸＸ堂的供述及证人朱某甲、朱某乙、周某某、夏某某、相关汇款凭证，银行交易明细相互印证，证明了ＸＸ堂在胡某某控制其人身自由向其要求退钱时，由ＸＸ堂的家人筹集共计8.596万元退还给胡某某，但此节其他被害人不知情，此仅系ＸＸ堂与胡某某之间的经济纠纷，故被告人ＸＸ堂及辩护人的上述辩解及辩护理由不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人认为被告人ＸＸ堂到案后如实供述了自己的罪行，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人ＸＸ堂诈骗他人现金共计22.8万元，已属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人ＸＸ堂如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚；2、被告人ＸＸ堂多次诈骗他人财物，可对其酌定从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ堂犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。
（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月2日起至2019年7月1日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人ＸＸ堂退还被害人卢某某人民币9.8万元，退还被害人刘某某人民币7万元，退还被害人张某甲人民币6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 倩
人民陪审员 王建红
人民陪审员 王建功
二〇一五年三月十一日
书 记 员 张艳丽