江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1181刑初117号
公诉机关德兴市人民检察院。
被告人王林波，男，1981年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市铅山县，家住铅山县。曾因犯诈骗罪于2012年3月16日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年7月4日刑满释放。现因涉嫌诈骗被铅山县公安局于2017年3月31日刑事拘留，2017年4月5日该案被铅山县公安局移送至德兴市公安局管辖，2017年4月6日被德兴市公安局刑事拘留，2017年5月12日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2017）第115号起诉书指控被告人王林波涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉，本院审查立案后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉。被告人王林波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德兴市人民检察院指控：德兴市水林商行成立于2004年，营业执照为个体工商户，经营者为严某2。被告人王林波于2013年8月应聘到该商行工作，负责向某城区的商店推销蒙牛系列牛奶并送货上门。2013年8月至2014年1月底，被告人王林波以向德兴市建华批发部、惟兴超市、蓝风筝超市、王华楼超市、昌达水果店、天鸿商城、景园平价超市、水果超市等客户销货为由，从水林商行领出价值45767元的蒙牛系列牛奶。此后王林波只向蓝风筝等超市和天鸿商城送了部分货物，而将其余货物分拆销售到其他商店。随后，王林波在销货货凭结算联（白某）上伪造上述客户的店主签名，对水林商行谎称已送货且未收到货款。事后王林波将上述45767元货物分拆销售后所得货款全部用于个人生活开支及游戏机赌博。
2013年10月至2014年1月，被告人王林波在未得到水林商行授权的情况下，隐瞒事实真相，向德兴市互利超市、建华批发部、惟兴超市、第三批发部、蓝风筝超市、一元超市、王华楼超市、广场副食品超市、大庆超市等客户谎称预付定金购买牛奶有优惠，收取上述客户预付款共计35447元。在收到上述预付款后，王林波除向已交预付款的广场副食品超市送达2170元的货物，以及向已交预付款的大庆超市送达542.4元的货物外，对余下32734.6元预付款既未上交给水林商行，也未对其他已交预付款的商家送货。王林波将收取的余下预付款全部用于游戏机赌博。
2014年1月29日，水林商行实际经营者严某1（严某2之子）派人持王林波伪造店主签名的销货凭证要求各店主支付货款时，才发现被告人王林波有从商行内领取货物但未送给相关客户以及送货后收到货款却未上交的情况，并发现王林波有预收他人预付款的情况。次日，严某1联系王林波到水林商行，王林波承认上述事实，并称货款均用于赌博并已输光，同时向严某1出具承诺书，承诺在2014年2月8日前将货款全部归还。但随后王林波因还不上钱，便离开水林商行外逃。2014年2月17日，严某1因无法联系上王林波，到德兴市公安局报案。此后严某1主动按商家已付款的数额补送了相应牛奶或其他货物。
2017年3月31日，被告人王林波在铅山县工业园区被铅山县公安局民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、水林商行的营业执照、王林波领取工资的凭证、水林商行销货凭证、收款收据、2014年1月30日严某1和王林波的对账单、王林波的承诺书等书证；2、证人孙某、王某1、郑某、陈某、吴某1、吴某2、储某、李某、祝某、丁某、毛某、余某、王某2等的证言；3、被害人严某1的陈述；4、辨认笔录；5、被告人王林波的供述与辩解；6、被告人前科判决书、刑满释放证明、归案情况说明、羁押证明、户籍信息等证据。
公诉机关认为，被告人王林波诈骗他人财物，价值达78501.60元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王林波对公诉机关指控其的犯罪事实不持异议，但对公诉机关指控的罪名存有一定的异议。称在与水林商行结算时，退还了3千元的损失。
被告人未提交相关证据。
经审理查明，德兴市水林商行成立于2004年，营业执照为个体工商户，经营者为严某2。被告人王林波于2013年8月应聘到该商行工作，负责向某城区的商店推销蒙牛系列牛奶并送货上门。2013年8月至2014年1月底，被告人王林波以向德兴市建华批发部、惟兴超市、蓝风筝超市、王华楼超市、昌达水果店、天鸿商城、景园平价超市、水果超市等客户销货为由，从水林商行领出价值45767元的蒙牛系列牛奶。此后王林波只向蓝风筝等超市和天鸿商城送了部分货物，而将其余货物分拆自行销售，王林波在销货货凭结算联（白某）上伪造上述客户店主签名并上交水林商行，对水林商行谎称已送货且未收到货款。事后王林波将上述45767元货物分拆销售后所得货款全部用于个人生活开支及游戏机赌博。
2013年10月至2014年1月，被告人王林波在未得到水林商行授权的情况下，隐瞒事实真相，向德兴市互利超市、建华批发部、惟兴超市、第三批发部、蓝风筝超市、一元超市、王华楼超市、广场副食品超市、大庆超市等客户谎称预付定金购买牛奶有优惠，收取上述客户预付款共计35447元。在收到上述预付款后，王林波除向已交预付款的广场副食品超市送达2170元的货物，以及向已交预付款的大庆超市送达542.4元的货物外，对余下32734.6元预付款既未上交给水林商行，也未对其他已交预付款的商家送货。王林波将收取的余下预付款全部用于游戏机赌博。
2014年1月29日，水林商行实际经营者严某1（严某2之子）派人持王林波伪造店主签名的销货凭证要求各店主支付货款时，才发现被告人王林波有从商行内领取货物但未送给相关客户以及送货后收到货款却未上交的情况，并发现王林波有预收他人预付款的情况。次日，严某1联系王林波到水林商行，王林波承认上述事实，并称货款均用于赌博并已输光，同时向严某1出具承诺书，承诺在2014年2月8日前将货款全部归还。但被告人王林波只退还了3千元的损失，为非法占有上述货款，便离开水林商行外逃。2014年2月17日，严某1因无法联系上王林波，到德兴市公安局报案。此后严某1主动按商家已付款的数额补送了相应牛奶或其他货物。
2017年3月31日，被告人王林波在铅山县工业园区被铅山县公安局民警抓获。
上述事实有下列证据予以证实。
被告人王林波的供述与辩解，证实其2011年曾因诈骗罪被信州区人民法院判刑一年六个月，2013年7月释放。其是2013年8月看到德兴市水林商行的招工广告，应聘到该商行做业务员和送货员，2014年1月30日之后离开商行。其不知道九鼎贸易公司。承认自己收取了一些店家定奶的预付款，用于赌博输掉了；此外其从水林商行把蒙牛系列牛奶领出来，自己卖掉，所得货款没有交给水林商行。其在水林商行的销货凭证（白某）上模仿了一些店主的签名，回来跟水林商行的老板讲这些店主没有付钱。其共占有货款有7万多，其中有2万元多的预付款和4万左右的货款。
收取预付款的有：一元超市4640元，孙主任（孙某互利超市）店12500元、第三批发部（陈某）3200元、惟兴超市（郑某）1776元、蓝风筝店（吴某1）4761元。王某3楼超市（李某）1800元、王某1批发部3000元，共计31677元。还有两份水林商行销货凭证，分别是收广场副食品店（毛某）2170元、大庆超市（余某）1600元，不记得是否拿牛奶抵扣（实际是广场副食品店付清货物，大庆超市付了部分货物）。
未上交水林商行的货款的分别是蓝风筝店616.8元及4621.6元、天鸿商场5624元、昌达水果店1090元、惟兴超市2480元、水果超市848元、王华楼12206.4元、王某19030.4元及4382.4元、景园平价店4867.4元，共计45767元。其把上述价值的货物从水林商行领出并分拆卖出去，不一定是卖到上述店家，这些凭证上店家的签名王某1、李某、朱某、郑某、祝某、吴某1、丁某都是其模仿的，其当时拿这些销货凭证回去骗水林商行的老板讲未收到店家货款，但上述货物的货款都被其收取并被自己玩赌博游戏机输掉了。
其于2014年2月4日离开德兴回铅山，并把先前的手机号码停用，换成了另外的手机号码。2014年2月6日躲在杭州，使用王某4这个假名字在一家私人房产公司上班；2015年上半年在贵州躲了半年。2015年4月左右到上饶，冒用妹夫名字生活。
庭审中称在与水林商行结算时，退还了水林商行3千元损失。
被害人严某1的陈述，证实其系水林商行实际老板，王林波做业务员时将卖牛奶的货款据为己有，包括蓝风筝5238.4元，建华批发部13412.8元、昌达水果店1090元、天鸿商场5624元、王某3楼批发部12206.4元、后马路水果超市848元、惟兴超市2480元、景园平价超市4867.4元，共计45767元。王林波在销售凭证上分别冒充了各个店主的签名，称这些店家没有付款，其在2014年1月30日拿王林波给其销售凭证去向各个店主收货款才发现，销售凭证上的签名都是王林波伪造的。
此外，他还向其客户骗取了35447元的预付款并开具收款收据。其中王某1批发部3000元、互利超市孙某12500元、蓝风筝超市吴蒙47**元、惟兴超市郑某1776元、王华楼批发部李某1800元、广场副食品店毛某2170元、第三批发部陈某3200元、大庆超市余某1600元、一元超市储某4640元。为了继续与这些客户做生意，不让客户损失，商行就拿货物抵偿了客户上述预付款。2014年1月29日其发现王林波交回的白某是虚假签名后，并到一些店家了解情况，发现了王林波侵吞货款和预付款的问题。1月30日联系到王林波，他一一承认开某虚假收据和冒充签名的事，并说货款和预付款都被他打赌博游戏机输掉了。其当时就说要报案，他一直求情，并写下承诺书，承诺2014年2月8日归还。但到了2月8日，王林波却失联，手机、QQ都不使用了。
辨认笔录，证实其辨认出被告人王林波系水林商行业务员并骗取商行货款和客户预付款之人。
被害人孙某、王某1、郑某、陈某、吴某1、储某、李某、毛某、余某的陈述及证人祝某、丁某证言，证实上述人员系各客户店家老板，店里卖的蒙牛牛奶从水林商行进货并由商行业务员王林波送货。2013年11月至2014年1月，王林波以牛奶要涨价为向各被害人收取订货预付款，并向被害人开某收款收据或收条。其中收取孙某12500元，收取王某13000元，收取郑某1776元，收取陈某3200元，收取吴某14761元，借货616.8元，收取储某4640元，收取李某1800元，收取毛某2170元（后王林波付清货物），收取余某1600元（王林波送货20件计542.4元）。后水林商行人员来核实上述情况，各被害人才发现被告人王林波未将所收取的预付款大部分未上交水林商行。后水林商行用货物或货款折抵被害人所付的预付款。
被告人以各客户店家的名义从水林商行领取货物并冒充多位店家老板在销货凭证上签名，谎称各客户店家未付货款。其中冒充“王某1”签名4382.4元及9030.4元的销货凭证两份，冒充“郑某”签名的2480元销货凭证一份，冒充“吴某1”签名的4621.6元销货凭证一份，冒充“李某”签名的12206.4元销货凭证一份，冒充“祝某”签名的1090元的销货凭证一份，冒充丁某签名的5624元的销货凭证一份，冒充“朱某”签名的848元的销货凭证一份。此外被告人以景园平价店和蓝风筝超市的名义从水林商行各提取4867.4元和616.8元的货物。
证人王某2的证言，证实其是水林商行的主管，负责水林商行的市场营销。王林波是2013年8月份被其招进水林商行工作的，系水林商行的业务员和送货员。
营业执照、领条，证实德兴水林商行系个体工商户，经营者为严某2。被告人王林波从水林商行领取了2014年8月至12月的工资。
被告人王林波冒充店主签名的销货凭证，证实被告人王林波2014年1月分别以自己服务的各客户店家名义从水林商行领取货物，除向天鸿商场和蓝风筝超市按销售凭证送了货物，对其他客户店家未按销货凭证送货。冒充多家店主在销货凭证上签名称各客户店家未交货款。其中以天鸿商场名义领取价值5624元货物，并冒充店主丁某的签名，但丁某已支付货款给王林波；以昌达水果店的名义领取价值1090元货物，并冒充店主祝某签名；以惟兴超市的领取货物2480元货物，并冒充店主郑某签名；以王某3楼批发部的名义领取12206.4元货物，并冒充店主李某的签名；以王某1（批发部）的名义分别领取9030.4元和4382.4元的货物，并冒充店主王某1的签名；以蓝风筝超市的名义领取4621.6元货物，并冒充店主吴某1的签名，但吴某1已将该笔货款支付给王林波。以水果超市名义领取848元货物，并冒充店主朱某的签名。此外被告人王林波还分别以景园平价店和蓝风筝超市的名义从水林商行领取了4867.4元和616.8元货物。被告人王林波共计从水林商行领取上述价值45767元货物，但未上交上述货款。
7、收款收据、收条、被告人承诺书、水林商行证明，证实被告人王林波以年前产品涨价等为由向各客户预收货款并出具收款收据或收条。具体如下：收一元超市储某4640元，收互利超市孙某12500元，收第三批发部陈某3200元，收惟兴超市郑某1776元，收蓝风筝超市吴某14761元，收建华批发部王某13000元，收王某3楼批发部李某1800元，收广场副食品店毛某2170元（后被告人已送全部产品），收大庆超市1600元（被告人送了20件产品542.4元）。故被告人实际收取预付款且未给付货物的价值为32734.6元。对于被告人收取的预付款未送货部分，后水林商行均补货给各客户以抵扣被告人所收取的预付款。被告人王林波在事发后曾承诺于2014年2月8前归还全部的欠款和预收款。水林商行证明事发后被告人曾退还商行3千元货款。
8、被告人归案经过、羁押证明、前科判决书、释放证明、人口信息，证实2017年3月31日晚上19时许，被告人王林波因涉嫌诈骗在铅山县工业园区顺丰纸业有限公司被当地公安机关抓获，同年4月6日移交给德兴市公安局。被告人王林波曾因诈骗罪被信州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2013年7月4日刑满释放。被告人王林波出生于1981年12月15日，犯本案罪时，已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
以上证据充分证明了被告人王林波诈骗的时间、地点和经过。被告人供述与辩解和各客户店家的陈述和证言及被告人提货的销货凭证、冒充各客户店家签名的销货凭证（白某）、被告人收取预付款出具的收款收据和收条等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。
关于本案定性问题。
经查，被告人王林波受雇于德兴市水林商行，且每月工资也是该商行所支付。据工商登记，德兴市水林商行系个体工商户，而非公司、企业或其他单位。被告人以各客户名义从水林商行提取货物并冒充多名店主签名，欺骗商行；同时编造理由骗取所服务的客户店家预付款。事发败露后潜逃并隐姓埋名，拒不还款，非法占有目的明显。被告人王林波客观上具有以虚构事实、隐瞒真相诈骗财物的行为，主观上具有非法占有上述财物的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人王林波对公诉机关指控的罪名存有异议的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人王林波以虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段诈骗他人财物，价值达78501.60元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人曾因犯诈骗罪被判有期徒刑，且在刑满释放后不满五年内，再犯应判有期徒刑之本罪，构成累犯，本院依法对其从重处罚。被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，本院依法对其从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王林波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2020年9月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人违法所得75501.60元继续追缴，并退回给德兴市水林商行。
如不服本判决可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐仁斌
人民陪审员 余桂芳
人民陪审员 王 琳
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 杨 莉