内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0502刑初406号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人周文明，男，1982年3月15日出生，蒙古族，初中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月1日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2016年11月10日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人王德金，北京市道成（通辽）律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）346号起诉书指控被告人周文明犯诈骗、拒不执行裁定罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月4日、2017年9月18日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员谢姣姣出庭支持公诉，被告人周文明及其辩护人王德金到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，一、诈骗罪的犯罪事实：
2014年9月17日，在通辽市科尔沁区石油公司加油站附近，被告人周文明以为被害人沈某办理六连号码手机号为由，骗取沈某现金人民币10万元。
被告人周文明于2016年11月1日被民警抓获。
二、拒不执行判决、裁定的犯罪事实：
2015年7月22日，通辽市科尔沁区人民法院受理了马红军诉被告人周文明、崔某民间借贷纠纷一案，并作出查封周文明名下的×××号丰田牌霸道车辆民事裁定书。在审理过程中经法院主持调解，双方达成协议为：周文明、崔某共同偿还马红军借款30万元，给付利息15.6万元，本息共计45.6万元，于2015年10月2日前给付20万元，余款25.6万元于2015年11月30日前给付完毕。
因周文明、崔某一直未履行协议，马红军申请立案执行，
通辽市科尔沁区人民法院于2016年1月12日向周文明、崔某送达执行通知书与报告财产令，要求二人履行给付义务及向该院申报当前以及收到执行通知书之日起前一年的财产情况。周文明、崔某在收到上述文书后仍不履行给付及报告财产义务。通辽市科尔沁区人民法院于2016年3月3日作出(2016)内0502执126号民事裁定书，裁定扣押周文明所有的×××号丰田霸道车辆一辆，并于2016年3月10日向周文明送达执行裁定书。
2016年3月26日，因周文明不履行生效法律文书确定的义务，通辽市科尔沁区人民法院对其作出拘留15日的决定，但执行局干警到周文明的家中多次执行拘留未果，且周文明一直未将被扣押车辆交至通辽市科尔沁区人民法院执行局。2016年9月6日，通辽市科尔沁区人民法院执行局的工作人员到科尔沁区清河镇西喜嘎查周文明家中执行扣押车辆，但因周文明家属阻挠而未能执行。
2016年9月10日，科尔沁区人民法院向通辽市公安局科尔沁区公安分局移送周文明涉嫌犯罪的侦查函。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据材料：被害人报案及陈述、证人于某1人证言、收条复印件、辨认笔录、民事解调书、公安机关情况说明、抓获经过、户籍证明、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人周文明以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案一起，侵犯财产人民币10万元，数额巨大；被告人周文明拒不交付法律文书指定交付的财物，对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条之规定，应以诈骗罪、拒不执行裁定罪追究被告人周文明的刑事责任，被告人周文明在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。提起公诉，请依法判处。
被告人周文明对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，认为没有骗沈某，自己是委托他人帮助办理电话号码；自己没有接到执行人员电话，对于执行车辆没说不交付，且称自己不在现场。
被告人周文明的辩护人认为起诉书指控的被告人涉嫌的二个罪名事实不清，证据不足，不能达到刑事诉讼的证明标准，认定涉嫌的二个罪名均不成立，应作出无罪判决。
经审理查明，一、诈骗罪的犯罪事实：
被告人周文明与被害人沈某相识。2014年9月17日，在通辽市科尔沁区石油公司加油站附近，周文明以为沈某办理六连号码手机号为由，骗取沈某现金人民币10万元。
被告人周文明于2016年11月1日被公安民警抓获。
公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.户籍证明，证明周文明的自然情况。
2.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等文书，证明案件程序性事实及对被告人采取强制措施情况。
3.抓获经过，证明周文明于2016年11月1日被抓获归案。
4.收条复印件，证明由沈某提供的周文明2014年9月17日收到沈某人民币10万元用于办理手机号码，2016年5月13日补签的复印件。
5.扣押物品清单，证明公安机关扣押周文明手机、腰带等个人物品。
6.工商机读档案，证明张某1在钱家店镇第四指定专营店经营零售手机、办卡、收费等服务。
7.协议书，证明周文明妻子崔某提供2014年1月4日王长杰通过周某在沈红艳处借款20万元，2014年王长杰将借款交给周某还给沈红艳。
8.企业机读档案登记资料，证明通辽市胡源商贸有限公司，法定代表人是张某1，注册资本30万元。
9.移动营业网点注册信息，证明张某1在钱家店聚德空中充值网点。
10.证人张某1证言，证明张某1（外号叫张锁子）通过周文明认识沈某。周文明找张某1为沈某办理六连号手机号，但一直未给钱未办理，期间周文明与沈某均给张某1打电话问办手机号的事情。一次沈某给张某1打电话，张某1与周文明正一起，张某1便问周文明说沈某又来电话怎么办？周文明让张某1说领导出门了，正在办理中。过后沈某再打电话，张某1便说钱未收到办不了。张某1的几次证言中均陈述未收到周文明办理手机号的10万元钱，也能证实张某1、周文明、张某2曾在一起吃过饭。
11.证人于某2证言，证明于某2与沈某相识，并将沈某办理手机号的10万元钱送给周文明，当时未打条，也未将钱给其他人，一直在周文明手里，直到于某2离开。
12.证人张某2证言，证明2014年9月的一天，张某2、张锁子、周文明在一起，周文明接个电话，说一会于某2给周文明送帮助沈某办理手机号的钱，于某2送钱后就走了，未看到周文明将钱给张某1。事后问过周文明此事总是含糊其词、推左推右的。
13.被害人陈述，证明给周文明10万元办理手机六连号，号未办成钱也未退，也向周文明说的张锁子核实此事，张锁子说未收到办号钱。
14.被告人供述，周文明认可收到10万元钱，但辩解将钱已给张锁子用于办理手机号。
15.辨认笔录，证明沈某辨认出周文明、张某1。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，被告人及辩护人对户籍证明、立案决定书等程序性文书、被告人供述、辨认笔录无异议外，对其他证据均有异议，认为：1.协议书、收条复印件、移动营业网点注册信息的真实性、合法性没有异议，对于关联性认为恰恰是证明周文明无罪的证据。2.对张某1的证言有异议，被告人认为将钱交给张某1了，辩护人认为张某1刻意回避10万元钱的事，陈述有矛盾之处。3.对于某2的证言有异议，被告人认为当着于某2的面将钱给了张某1；辩护人对证言的真实性有异议，认为于某2与沈某关系不一般，有利害关系。4.对张某2证言有异议，辩护人对证言的真实性有异议，张某2与沈某关系近，刻意回避事实。5.对被害人陈述有异议，被告人认为是沈某找自己办理的；辩护人对被害人陈述的真实性有异议，认为通过笔录可以看出是被害人主动提出办理手机号并请周文明吃饭的同时认识的张某1，被害人报案前对被告人产生不满情绪，企图追究被告人的刑事责任来泄私愤。本院审查认为，被害人陈述、被告人供述、于某2证言能证明周文明收到沈某的10万元钱，且与于某2证言、张某2的证言能够证明周文明收到钱后处于自己掌控范围内，同时与张某1的证言能相互印证张某1未收到沈某的办号钱款。综上，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，能够证实本案的犯罪事实，对本案具有证明力，予以确认。
辩护人庭审中出示以下三组证据：
第一组：张某1笔录、移动公司渠道部营销网点注册信息记录、收条，证明周文明找过具有能力办理手机号的张某1，主观上无诈骗故意，不具有非法占有目的。
第二组：周文明夫妻及其父亲作为担保人与沈某夫妻二家之间的9枚借据、沈某陈述，证明周文明与沈某之间存在大量经济往来，关系密切，沈某对周文明有信任基础，否则不能委托其办理手机号。
第三组：录音光盘及纸质通话记录、沈某报案材料，证明周文明与沈某的通话，五天后沈某因与周文明之间的债务问题发生不满情绪，双方反目后报案。
以上笔录经公诉人当庭质证，认为张某1是否有能力办理手机号与周文明虚构事实有关联性，是周文明让沈某知道张某1有能力办理手机号才自愿交付钱款，但周文明是否将钱交给张某1有张某1的明确证言；对借据的真实性、关系性均有异议；录音光盘和纸质通话记录的真实性有异议；对沈某的报案及辩护人所要证明的问题均系辩护人主观推测，没有相关证据。本院审查认为，张某1的证言应客观、全面看待并结合其他证人证言，而不能单独就某些陈述而且忽略证言的全面性；周文明与沈某之间的借据与本案无关联性；录音光盘与纸质通话记录真实性无法确定，且与沈某的报案无关联性。综上，应采信公诉机关出示的证据及所证明的问题。
二、拒不执行裁定的犯罪事实：
2015年7月22日，通辽市科尔沁区人民法院受理了马红军诉周文明、崔某民间借贷纠纷一案，于2015年8月4日作出(2015)科民初字第4066-1号民事裁定书，裁定查封周文明名下所有的车牌为×××号丰田牌霸道车辆。在审理过程中经法院主持调解，双方于2015年9月28日达成调解协议，内容为：周文明、崔某共同偿还马红军借款30万元，给付利息15.6万元，本息合计45.6万元，于2015年10月2日前给付20万元，余款25.6万元于2015年11月30日前给付完毕。
因周文明、崔某一直未履行协议，马红军申请立案执行，通辽市科尔沁区人民法院于2016年1月12日向周文明、崔某送达执行通知书与报告财产令，要求二人履行给付义务及向该院申报当前以及收到执行通知书之日起前一年的财产情况。周、崔二人在收到上述文书后仍不履行给付及报告财产义务。通辽市科尔沁区人民法院于2016年3月3日作出(2016)内0502执126号民事裁定书，裁定扣押周文明名下所有丰田牌霸道车辆一辆，并于2016年3月10日向周文明送达执行裁定书。
2016年3月26日，因周文明不履行生效法律文书确定的义务，通辽市科尔沁区人民法院对其作出拘留15日的决定，但执行局干警到周文明家中多次执行拘留未果，且周文明一直未将被扣押车辆交至通辽市科尔沁区人民法院执行局。2016年9月6日，通辽市科尔沁区人民法院执行局的工作人员到科尔沁区清河镇西喜嘎查周文明家中执行扣押车辆，但因周文明家属阻挠而未能执行。
另查明，2016年9月10日，通辽市科尔沁区人民法院向通辽市公安局科尔沁区公安分局移送周文明涉嫌犯罪的侦查函。
公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.移送公安侦查函，证明通辽市科尔沁区人民法院依法将涉嫌犯罪的周文明移送侦查机关。
2.受案登记表、立案决定书，证明案件程序性事实。
3.执行案件卷宗：执行立案审批表、申请执行书、民事调解书、执行立案通知书、登记表、送达回证、执行通知书、报告财产令、民事裁定书、执行裁定书、拘留决定书等，证明马红军与周文明、崔某民间借贷纠纷案的审理经过、结果以及马红军申请执行案件的相关情况。
4.情况说明，证明通辽市科尔沁区人民法院执行局人员到清河镇西喜村执行扣押周文明名下所有的丰田牌霸道车辆的过程，周文明父亲、家属阻止依法扣押车辆及清河镇派出所民警与法院配合执行未果的相关情况。
5.关于×××车辆情况说明，证明通辽市交管支队一大队出示×××号丰田牌霸道小型越野车为套牌车辆，核实后该车真实号牌为×××，车辆所有人为周文明，状态为违法未处理、查封、逾期未检验。
6.车辆违法信息，证明2017年3月30日交通管理信息调取涉案车辆状态处于违法未处理，逾期未检验。
7.证明，通辽市住房保障管理办公室证明周文明在通辽市本级没有享受廉租住房、公租房、经济适用房。
8.机动车基本信息，证明涉案车辆现有状态为抵押查封逾期未年检。
9.情况说明，通辽市科尔沁区人民法院执行人员向周文明送达执行裁定书、报告财产令，周文明未向法院报告，法院对其做出拘留决定及拘留未果的情况。
10.说明材料，证明周文明名下未登记房产。
11.证人崔某（周文明妻子）证言，证明法院下达的执行文书已收到，未将车辆送到法院是与对方商量了。不知道法院执行人员去家里扣车的事，是有人电话告知母亲晕倒之后才知道，当时并未在现场。
12.证人周某（周文明父亲）证言，证明周某与亲家马洪杰阻止法院执行人员扣押车辆的事情，因为买车的时候亲家也出了不少钱，周某存在私心未将车钥匙交到法院。周某称找马红军协商能否不扣车，但回来时法院人员已走。
13.被告人供述，辩解收到法院执行裁定书后对车辆未隐藏或毁坏等行为，法院扣押车辆当时不在现场，也未指使他人阻止法院扣押车辆，是岳母晕倒才没有执行扣押。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，被告人及辩护人对受案登记表、立案决定书、住房证明、机动车信息、证人崔某、周某证言无异议外，对其他证据均有异议，认为：1.移送公安侦查函的关联性有异议，辩护人认为不能证明周文明有拒执行为且已达到情节严重。2.对执行卷宗内拘留决定书有异议，辩护人认为没有送达，也没有相关执法记录予以佐证。3.对执行局人员到清河镇西喜村执行扣押周文明名下所有的丰田牌霸道车辆的过程有异议，被告人认为不知道此事；辩护人认为能证明周文明不在执行现场，也不能证明周文明指使他人妨碍执行。4.对×××车辆情况说明有异议，被告人认为不知道套牌情况，在刑拘之前一直挂GHX707号牌；辩护人认为与拒执行为没有关联性。5.车辆违法信息有异议，被告人认为此期间自己在派出所，不知道情况；辩护人认为不真实，没有相应的执行记录佐证。本院审查认为，法院执行人员已向周文明送达执行通知书、报告财产令、执行裁定书时，其成年家属已签字，并与调解书协议内容能相互印证，能证明周文明、崔某二人对其执行内容清楚明确，同时扣押车辆存在套牌情况加大执行难度，并在法院执行扣押车辆时，其家属在执行人员及派出所警察均在情况下阻止并拒绝交付车钥匙及将车开走导致扣押未果的状况。综上，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，能够证实本案的犯罪事实，对本案具有证明力，予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人周文明犯诈骗罪、拒不执行裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周文明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金，作案一起，侵犯财产人民币10万元，数额巨大；被告人周文明拒不交付法律文书指定交付的财物，对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成诈骗罪、拒不执行裁定罪，应追究其法律责任。被告人周文明犯数罪，应数罪并罚。被告人的辩护人提出的被告人对于诈骗罪无主观故意，不具有非法占有的目的及对拒不执行裁定罪是执行人员执法力度不够，消极不作为导致，并非周文明个人因素造成的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。根据被告人周文明犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人周文明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2021年10月31日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人违法所得10万元责令退赔被害人沈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽丽
代理审判员 刘 蒙
人民陪审员 马金侠
二〇一七年十一月九日
书 记 员 李 哲