河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀05刑终476号
原公诉机关河北省邢台县人民检察院。
上诉人（原审被告人））李迎亮，男，1968年12月22日出生于河北省隆尧县，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省隆尧县。因涉嫌�合同诈骗罪于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现押于邢台市第一看守所。
原审被告人张占虎，男，1978年3月23日出生于河北省隆尧县，汉族，高中文化，中共党员，内丘县正鑫商务服务有限公司法定代表人，住河北省隆尧县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月20日被隆尧县公安局特警大队抓获，同年2月21日被刑事拘留，同年2月23日被邢台县公安局监视居住。2017年7月17日被邢台县人民法院取保候审。
原审被告人侯志申，男，1970年5月7日出生于河北省内丘县，汉族，初中文化，中共党员，自2004年至今任内丘县金店镇侯文孝村党支部书记、村主任，住河北省内丘县。因涉嫌犯合同诈骗罪2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月4日被邢台县公安局监视居住。2017年7月17日被河北省邢台县人民法院取保候审。
河北省邢台县人民法院审理河�省邢台县人民检察院指控原审被告人李迎亮、张占虎、侯志申犯合同诈骗罪一案，于2017年10月12日作出（2017）冀0521刑初125号刑事判决，原审被告人李迎亮不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年7月，被告人李迎亮和张占虎、侯志申合谋以李迎亮名义办理购车抵押贷款。后三被告人到东风本田汽车4S店，由张占虎支付首付款、以李迎亮的名义，分期付款购买一辆牌照为冀Ｅ×××××的黑色东风本田思威轿车，后张占虎以要办理车辆贷款的名义将车开走。12月7日，张占虎、侯志申将该车剩余贷款全部还清并解除抵押。12月9日，张占虎谎称该车编号为130016724836机动车登记证书丢失，和李迎亮到邢台市车辆管理所补办了编号为130017393855机动车登记证书，办好后交给张占虎，三人合谋用该车的两套登记证书去不同公司抵押贷款。2016年12月11日（周日）上午，张占虎联系并与侯志申、李迎亮一起到春雷科技公司，张占虎负责与公司人员商谈，李迎亮作为车主负责签字，利用新的有效机动车登记证书和一把车钥匙等相关手续，将该车以13.5万元的价格抵押给春雷科技公司，抵押款当时未支付给三被告人。同日下午17时许，张占虎又联系邢台市仓南路车管所门口的东百汇公司外设二手车收购门市，张占虎和侯志申在门市外等候，由李迎亮出面利用原作废的机动车登记证书等相关手续，与东百汇公司业务员商谈冀Ｅ×××××东风本田轿车转让事宜，该公司业务员报东百汇公司（邢台县晏家屯镇北王段村西）对该车车况、手续等情况进行评估、审批同意后，与李迎亮签订汽车转让协议书，以15万元（实收14.2万元）价格该车卖给东百汇公司。同年12月12日（周一），春雷科技公司将抵押贷款13.5万元打入李迎亮指定账户，并在邢台市车管所办理了该车抵押登记手续。抵押款13.5万元和卖车款14.2万元，李迎亮支取后均交给张占虎、侯志申。同年12月15日东百汇公司办理过户手续时，发现李迎亮交给该公司的车辆登记证书已作废，无法办理过户手续而向公安机关报案。
另查明，1、案发后，张占虎、侯志申已将李迎亮名义在春雷科技公司的13.5万元抵押贷款全部还清，取回冀Ｅ×××××本田轿车的有效车辆登记证书，解除抵押登记，将该车的有效登记证书交给东百汇公司办理过户手续，未给春雷科技公司和东百汇公司造成损失。东百汇公司明确表示不再要求追究三被告人的刑事及其他民事责任。2、2017年2月20日被告人张占虎被隆尧县公安局特警大队抓获，次日移交邢台县公安局刑事拘留。3、春雷科技公司与龙某汇丰信息咨询北京有限公司邢台分公司（以下简称龙某公司），属合作关系。
上述事实，有原公诉机关提供，并经原审法院庭审质证、认证；被告人李迎亮、张占虎、侯志申的供述、被害人刘某、许某的陈述、证人宋某1、岳某、吴华龙的证言、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、到案说明和抓获证明、东百汇公司出具的报案材料和营业执照、邢台市车辆管理所出具的协查结果、作废的车辆登记证书原件、有效的车辆登记证书复印件、李迎亮的中国工商银行62×××29卡账单、被害人刘某提供的手机银行转账记录、春雷科技公司和龙某公司属合作关系的证明、车辆抵押合同、借款协议、担保书、授权委托书、机动车买卖合同、电子银行业务回单（付款）、收据、汽车转让协议书、谅解书、三原审被告人的身份户籍信息等证据，予以证实。
原审法�当庭还出示了原审被告人张占虎、侯志申向本院提交的，隆尧县双碑乡双碑村委会出具的被告人张占虎中共党员身份的证明、内丘县金店镇人民政府和侯文孝村出具的被告人侯志申中共党员身份和任职的证明、内丘县正鑫商务服务有限公司和内丘县正鑫物流有限公司营业执照等证据材料。
经法庭质证，原审被告人李迎亮、张占虎、侯志申对上述控方和被告人张占虎、侯志申提交的证据均无异议。上述证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成较为完整的证据链，对其证明效力，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人李迎亮、张占虎、侯志申隐瞒真相，明知冀Ｅ×××××本田轿车已在春雷科技公司抵押借款13.5万元，并办理了抵押登记，仍使用该车作废的车辆登记证书，与他人签订转让协议骗取人民币14.2万元，数额较大，其行为均�经构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李迎亮、张占虎、侯志申当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，均可酌情予以从轻处罚。案发后，被告人张占虎、侯志申积极偿还春雷科技公司贷款，将车辆有效登记证书取回交给东百汇公司办理车辆过户，未给被害人造成损失，被害人明确表示谅解三被告人，对三被告人又均可酌情从轻处罚。从犯意的提起、在共同犯罪中各自犯罪情节、性质和对社会的危害程度等情节，对三被告人分别量刑。经司法行政机关对被告人李迎亮、张占虎、侯志申社会调查评估，被告人张占虎、侯志申符合社区矫正的条件，建议对其适用非监禁刑，说明对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑，以观后效。对被告人李迎亮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、�六十一条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人张占虎、侯志申依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：一、被告人李迎亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人张占虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人侯志申犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。原审被告人李迎亮提出的上诉理由为；原判认定其为主犯错误，张占虎、侯志申是主要策划者、组织者、获利者，其应认定为从犯；原判量刑不公平，张占虎、候志申被判缓刑，其被判处有期徒刑一年六个月，请求二审法院作出公平的判决。
经审理查明，2016年7月，上诉人（原审被告人）李迎亮和原审被告人张占虎、侯志申合谋以李迎亮名义办理购车抵押贷款。后三人到东风本田汽车4S店，由张占虎支付首付款、以李迎亮的名义，分期付款购买一辆牌照为冀Ｅ×××××的黑色东风本田思威轿车，后张占虎以要办理车辆贷款的名义将车开走。12月7日，张占虎、侯志申将该车剩余贷款全部还清并解除抵押。12月9日，张占虎谎称该车编号为130016724836机动车登记证书丢失，和李迎亮到邢台市车辆管理所补办了编号为130017393855机动车登记证书，办好后交给张占虎，三人合谋用该车的两套登记证书去不同公司抵押贷款。2016年12月11日（周日）上午，张占虎联系并与侯志申、李迎亮一起到春雷科技公司，张占虎负责与公司人员商谈，李迎亮作为车主负责签字，利用新的有效机动车登记证书和一把车钥匙等相关手续，将�车以13.5万元的价格抵押给春雷科技公司，抵押款当时未支付给三被告人。同日下午17时许，张占虎又联系邢台市仓南路车管所门口的东百汇公司外设二手车收购门市，张占虎和侯志申在门市外等候，由李迎亮出面利用原作废的机动车登记证书等相关手续，与东百汇公司业务员商谈冀Ｅ×××××东风本田轿车转让事宜，该公司业务员报东百汇公司（邢台县晏家屯镇北王段村西）对该车车况、手续等情况进行评估、审批同意后，与李迎亮签订汽车转让协议书，以15万元（实收14.2万元）价格该车卖给东百汇公司。同年12月12日（周一），春雷科技公司将抵押贷款13.5万元打入李迎亮指定账户，并在邢台市车管所办理了该车抵押登记手续。抵押款13.5万元和卖车款14.2万元，李迎亮支取后均交给张占虎、侯志申。同年12月15日东百汇公司办理过户手续时，发现李迎亮交给该公司的�辆登记证书已作废，无法办理过户手续而向公安机关报案。
另查明，案发后，张占虎、侯志申已将李迎亮名义在春雷科技公司的13.5万元抵押贷款全部还清，取回冀Ｅ×××××本田轿车的有效车辆登记证书，解除抵押登记，将该车的有效登记证书交给东百汇公司办理过户手续，未给春雷科技公司和东百汇公司造成损失。
上述事实，有下列证据予以证实；
1、东百汇公司出具的报案材料证实，2016年12月11日该公司员工刘某收购一辆东风本田思威牌小型越野车，车牌照为冀Ｅ×××××，车架号为LVHRM184XG5023574，车价款为15万元。在过户期间，发现该车手续为虚假手续，不能正常办理过户。请求公安机关给予立案处理。
2、东百汇公司营业执照证实，该公司住所地为邢台县晏家屯镇北王段村西（邢台卓威二手车交易市场有限公司院内）。
3、邢台县公安局受案登记表、立案决定书证实，2016年12月16日10时许，刘某报警称：2016年12月11日下午刘某从李迎亮手以15万价格购买一辆东风本田车（车牌号为冀Ｅ×××××），行车证、车辆登记证书、身份证，随车手续齐全，并到车管所查阅手续没有问题，其将15万元转到李迎亮指定卡上。同年12月15日准备过户时发现该车12号又抵押出去，档案不能过户。刘某联系车主李迎亮，李迎亮说2016年12月11日上午伙同张占虎先到邢台市车管所，说原车手续全部丢失，重新补办了一套手续（行车证、登记证书）,下午将车以15万元价格卖给刘某，给刘某的手续是过期手续，车管所已将原车手续注销，第二天又把补办的手续放到另一家投资公司做了抵押。2016年12月16日，邢台县公安局决定对本案立案侦查。
4、邢台县公安局治安行动队出具的到案说明证实，2016年12月16日将李迎亮抓获归案，并于当日依法刑事拘留；同年12月23日将侯志申抓获，并于当日被刑事拘留，2017年1月4日对其变更强制措施为监视居住；2017年2月20日张占虎被隆尧县公安局特警大队抓获，并于次日移交邢台县公安局。
5、隆尧县公安局特警大队出具的抓获经过证实，2017年2月20日14时许，在邢台市内丘县龙海家园9号楼4单元101室将张占虎抓获，在逃编号：T1305210030012016120187，抓获过程无人员伤亡和物品损坏。
6、被告人的常住人口基本信息证实，三被告人的基本情况，2014年3月3日李迎亮因卖淫嫖娼被隆尧县公安局行政拘留，张占虎和侯志申无犯罪前科。
7、证人宋某1的证言证实，2016年12月16日宋某1主动到邢台县公安局反映，隆某人张占虎借其伙计李迎亮的名义买了一辆车，后又指使李迎亮把这辆车抵押出去的同时又变卖给了别人，�后所有的钱张占虎都拿走了，李迎亮什么也没捞着。2016年7月份，其和李迎亮想一起做些生意，找隆某县开投资公司的曹小龙办小额贷款，曹小龙介绍他俩找到内丘县正鑫投资公司张占虎，这个公司是张占虎和一个叫老侯（侯志申）的人合伙开的。他俩告诉张占虎需要十几万，张占虎让他俩帮忙到邢台市贷款买一辆车，然后把车手续抵押出去，车还由他俩开着，抵押出去的钱，他俩和张占虎共同拥有。当时他俩觉得既有车开，又有贷款可以拿，就同意了。大约2016年7月7日，张占虎给其和李迎亮打电话到内丘，后张占虎、老侯开车把他俩拉到邢台市一家东风本田专卖店，他俩在大厅坐着，张占虎不让他俩说话，剩下的都是张占虎跑的手续，张占虎用李迎亮的身份证买了一辆东风本田车。车到手后，张占虎直接开走了，让他俩回家等着，什么时候贷款下来再通知他俩。大概2016年12月13日左右，其找到张占虎，张占虎告诉其已经背着其带着李迎亮把这辆车抵押给一家公司，之后又把车卖了。其找到李迎亮核实，李迎亮承认此事，为此其还一直埋怨李迎亮，后才弄清楚他们是怎么操作的。先在东风专卖店贷款把车买出来，张占虎把车开走，后张占虎连还了四个月的车贷，第五个月也就是2016年11月，张占虎私下把剩余的车贷全部还清，车就在车管所解除抵押变成全款车。张占虎以车辆手续遗失名义带李迎亮到交警队重新补办了一套全车手续。张占虎又带李迎亮把新补办的车辆手续抵押到邢台市一个租赁公司，随后又用车原手续把车卖给东百汇公司。这辆车是首付款50%，加上保险等共13万多，都是张占虎付的，车是以李迎亮的身份证买的。
8、证人岳某的证言证实，2016年12月28日14时55分，其是龙某公司的客户经理，主要负责�款申请方面的业务，这家公司对外也叫“龙某普惠”，公司线上平台叫“白菜金融网”，办公地点在邢台市桥西区中兴路与育才路交叉口的居然之家701，该分公司主要业务是汽车抵押借款，分公司的负责人是陈惊涛。2016年12月9日下午5点左右，李迎亮和三个人来到其公司，要做汽车抵押借款业务，其负责接待，知道四个人中一个姓张（张占虎），手机号是132××××5888，一直都是这个姓张（张占虎）和其谈抵押车借款的事情，车主李迎亮什么都不管，只是签字按手印，还有一个六十岁左右自称李迎亮哥哥李某的人，一个身材偏胖、个子不高、头顶头发不多的男子。其先带着公司的评估师去对这辆车牌号为冀Ｅ×××××做了简单的评估和照相，然后带着李迎亮到公司填写相关申请和抵押借款手续，再把详细资料上传到公司总部，没多久总部就把额度批下来了，这辆车抵�借款额度13.5万元，其告诉他们还要收取以下几笔费用方可放贷款：GPS信号装置安置费500元、抵押登记费300元、授信保证金10350元（成功放款后一并返还）、借款额度3%的服务费4050元（直接从放款额度里面扣除），也就是他们需要先给其公司打入11150元费用，然后把车抵押给其公司，公司就放款13.5万元，包含授信保证金并扣除3%服务费，也就是实际放款141300元。当天因为时间太晚了，没有签订抵押借款合同，他们也没交款，公司也没放款，约定12月11日再来。2016年12月11日上午十点多，还是他们四个人来到公司，还是姓张（张占虎）的和其联系，车主李迎亮本人与其公司签订了相关抵押借款合同，约定借款期限24个月（自2016年12月11日至2018年12月14日），每月24日是还款日，并把车辆登记证书和一把车钥匙交给其公司，公司给这辆车安装GPS信号装置。第二天（12月12日）上午九点左右，公司给李迎亮填的相关联系人作了电话审核，审查通过后，其告诉张占虎李迎亮这笔汽车抵押借款公司通过审查，需先向公司交11150元费用，公司才可以放款，后他们就给公司交了这笔11150元费用，公司当天下午三点半左右给李迎亮工行卡62×××29转入141300元，实际抵押借款13.5万元。后李迎亮等四人没有向其公司还过款，因李迎亮工行卡里没有充足的余额无法直接扣划，其一直联系李迎亮，今天才听说李迎亮涉嫌诈骗被公安机关抓起来了，其公司派其报案。这笔业务是其自己负责办理的，公司经理陈惊涛只与李迎亮一个人面谈了一次，只是简单问了几个问题。公司分工明确，有一个专门的部门负责到车管所办理的抵押手续。办理抵押贷款手续时，李迎亮提供了身份证、车辆登记证书、行驶证、备用钥匙、银行卡、保险单、人车合影、收到款条。
2017年2月10日李迎亮委托侯志申把冀Ｅ×××××车的贷款13.5万元全部还清了，其公司把该车的登记证书给了侯志申（李迎亮），并到车管所解除抵押，车属于李迎亮、侯志申的了，未给公司造成任何损失。
9、证人吴华龙的证言证实，2016年11月一天，其舅舅侯志申和张占虎，还有一个叫老李（李迎亮）的中年人开着一辆黑色本田越野车（不知具体车型，车牌忘记了）找到其，侯志申、张占虎与其换车不知去哪里了，侯志申让其开着黑色本田越野车拉着老李去邢台市找一家二手车门市把车卖掉，并说老李知道那个门市电话。老李打电话联系找到那家门市，老李自己到门市谈卖车的事，其不清楚具体怎么谈的。谈好后，就到外面验车，后又签的合同并当面转账大概十来万（具体数额不清楚），最后门市的人把这辆车买了，老李把车、钥匙和相关手续给了门市。其给张占虎打电话，五六分钟张占虎与侯志申开车接的其和老李，以后的事情其就不知道了。
10、被害人刘某的陈述，2016年12月16日其向邢台县公安局报案称，东百汇公司前几天收了一辆车，现发现该车是一车多卖被骗。其是邢台东百汇公司的员工，平时负责开展二手车的收购买卖业务。2016年12月11日（周日）下午17时许，车主李迎亮和一个大约三十岁左右的年轻人开着一辆黑色本田思威牌轿车，找到其公司门市要卖车，车牌号为冀Ｅ×××××，还有两个岁数稍大的人在门市外等着。李迎亮提供车的登记证书显示该车是2016年7月13日分期付款买的，2016年12月7日已经解除抵押，其当时检查了车辆情况、车辆行车证、机动车登记证书、保险单、李迎亮的身份证复印件等相关手续，没有发现任何问题。李迎亮保证这辆车没有抵押，无任何经济纠纷，不属于盗抢、抵押、法院查封的违法车辆，保证其公司顺利办理该车的过户事项，后谈好以15万元成交，其和李迎亮签了协议。因当天是星期天不能办理过户手续，其和李迎亮等人商定先付14.2万元，剩下的8000元等办理完过户手续再付，其当场用手机银行从其妻子王爱巧62×××72工商银行卡给李迎亮62×××29工商银行卡转账14.2万元，李迎亮把车和相关手续交给其就走了。2016年12月15日其在车管所办理过户手续时，发现该车2016年12月12日在车管所办理抵押手续，处于抵押状态。车管所的人说，李迎亮在2016年12月9日以车辆手续遗失的名义，已经重新补了一套车辆登记证书等相关手续，其手里的这套手续就是已经作废的手续。
李迎亮利用礼拜天车管所不办公，先用新补的的车辆手续和春雷科技公司签订了抵押协议，然后再用旧手续把车卖给了东百汇公司，因为是礼拜天车管所不�公，其公司不能办理车辆过户手续，所以就没办法及时发现这些情况。当日下午四五点，其找到李迎亮，要求李迎亮把车款全部归还，把车退回去。李迎亮当时承认，明知这样做是违法的，仍然利用新、旧两套手续，把同一辆车分别做了抵押、买卖，但是他说这些事情都是张占虎让他这样做的，卖车的款也都在张占虎手。
11、许某的证言证实，东百汇公司是其和儿子许阳一起经营的，该公司在邢台市区内有业务门市，刘某是东百汇公司桥东区仓南路门市的业务员，但是所有手续都在东百汇公司所在地邢台县晏家屯镇北王段村西办理，路边收二手车门市只能联系客户，实际交易的审批和决定都在公司内进行，公司内部审查通过决定收购之后才允许业务员收车。李迎亮等人用作废的车辆登记证书，将冀Ｅ×××××本田轿车卖给东百汇公司是刘某经手的，案发后�迎亮等人已经将新的登记证书交给该公司，办理了过户手续，未给其公司造成损失。
12、被告人李迎亮的供述，2016年3月份宋某1想让其一起找贷款公司办理小额贷款，贷款办下来后一起干买卖，其同意了。就一起找到张占虎和侯志申，说明来意。张占虎和侯志申说只有他俩同意以他俩的名义买车，等把车买到手后，张占虎和侯志申负责用这辆车的手续去做抵押贷款，把钱弄到手后，不但把车给其，还另外给他俩十几万块钱。他俩当时感觉不用花一分钱就能白得一辆车还有十几万钱，就同意了。张占虎和侯志申让他俩回去准备好身份证、户口本、单身证明。2016年7月13日上午，张占虎和侯志申开车拉其和宋某1到邢台市一个东风本田4S店，就用其的身份证、户口本去办的分期付款买车手续，首付是50%八万多元，钱是张占虎和侯志申出的，需要其签字的时候�过去签名字。手续办好后，侯志申把新车直接开走了，后来张占虎和侯志申让其在中国工商银行办了一张银行卡，同年12月8日，张占虎和侯志申开着这辆本田CRV轿车拉其到邢台市一个“白菜金融贷款公司”，张占虎告诉其用这辆车来这里办贷款。后张占虎和侯志申就让其在贷款十几张单子上签名，还看了其身份证和车辆手续，没有抵押车，只是往车上安装了一个定位装置，就给他们放款14多万元。12月9日下午张占虎和侯志申又拉其和宋某1去邢台市车管所补办了这辆车的登记证书手续。12月10日下午4点多，白菜金融的贷款进账到其工商银行卡上，张占虎、侯志申和其一起到内丘县工商银行把钱全部取出，交给张占虎和侯志申。12月11日下午5点多，其才知道车的手续根本没有丢，而是张占虎要用旧手续去把车卖掉。张占虎和侯志申开着一辆白车，侯志申外甥开着以其名�买的新车拉着其，一起到了邢台市东百汇公司门市，然后张占虎、侯志申没有出面，侯志申外甥和其一起进门市，用车的登记证书旧手续（已失效）把车以14.2万元卖给东百汇公司门市，钱当场打进了其工商银行卡内，当天侯志申开车拉其到邢台一家工商银行，把钱全部取现交给侯志申。12月12日张占虎、侯志申和侯志申外甥开车拉其一起去邢台市一家“龙换（环）”车贷公司，他们四人在这家公司又用车子新补的手续抵押贷款13.5万元，当场钱就打进了其的工商银行卡里，出门找了家银行就把钱取现给了张占虎和侯志申。因为其是这辆车的车主，所以每次钱都打到其的银行卡里。张占虎和侯志申还用这辆车在别的地方贷了8万元，一共用这辆车贷了50.5万元钱，都在张占虎和侯志申手里。只给了其2000元，其和宋某1一人1000元。宋某1只知道这辆车重新补了手续，但不知�抵押和买卖。张占虎和侯志申以其名义买车后，多次将车抵押、买卖的手续都是张占虎和侯志申带其去办理的，张占虎和侯志申说他们能操作，多次抵押、买卖后能贷更多的钱，最后给其车还给其钱。在邢台市取现时，是在柜台取的，在内丘两次取现都是柜员机，每次张占虎和侯志申都在其身边，取出钱当场都给了张占虎和侯志申。这几家公司都是张占虎、侯志申联系好的。
买了这辆黑色CRV车后3个月，大约10月份，张占虎和侯志申到隆某县唐尧公园门口给了其和宋某12000元，其和宋某1每人分1000元；将车卖给东百汇公司当晚，张占虎给了其200元，“龙换”公司的钱到账后，又给了其2000元好处费，其给宋某1分了1000元。
12李迎亮辨认2016年12月11日16时08分在中国工商银行邢台新华支行取现13万元的视频，证实李迎亮取款时，站在其后方黄线附近的男子是张占虎，站在其左手边的是侯志申，当时其把钱取出后给了侯志申，侯志申给了张占虎离开了银行。
13李迎亮辨认2016年12月12日15时42分在中国工商银行邢台内丘振兴支行转账15万元时的视频，都是侯志申在操作，需要拍李迎亮的照片时，侯志申就让其站到转账终端机面前。李迎亮看其62×××29工行卡明细单，2016年11月28日转入80140元，当天转出80251元，是张占虎和侯志申在别的地方用那辆黑色CRV车贷了8万多元，其没参与，当时是用其身份证和工行卡。2016年12月11日转入三笔共计14.2万元，是把那辆黑色CRV车卖给东百汇公司的钱，当时谈的是15万元，后来扣了手续费等给了14.2万元，当天其和张占虎和侯志申三人到工商银行新华支行取现13万元。2016年12月12日转入14.13万元，是其和张占虎、侯志申到“龙换(环)”公司抵押黑色CRV车正规手续的钱，当天转出15万元，是�和侯志申两人去内丘振兴支行办理的，都是侯志申办理的，其就露个脸。当时他们去“龙换(环)”公司抵押都是张占虎和侯志申办理的，没让其参与，他俩告诉其抵押了13.5万元，看了银行卡明细才知道抵押了14万多。银行卡明细单没有之前其说的2016年12月8日在“白菜”金融贷款公司抵押贷款14.5万元，其记不清14.5万元到底去哪里了，也记不清“白菜”公司的具体位置。
其知道拿已失效的车辆手续去卖车涉嫌诈骗，但是其说了不算，其只想从张占虎、侯志申那里拿到钱，其他的事情他俩说了算。购车款是张占虎和侯志申出的，其就是顶个名买的车，车就不是其的。其按照张占虎说的到车管所补办了一个汽车登记证书，后来才知道，张占虎把补办的登记证书抵押给一个抵押公司，抵押公司只抵押登记证书，不押车便给贷款，张占虎把车开到另外一个收车的地方，用原来的老登记证书又卖给一家，都是张占虎联系的，其按照张占虎说的去做，钱都给了张占虎。到龙某贷款、把车卖给东百汇公司都是张占虎的主意。
14、被告人侯志申的供述，隆某人“老宋”（宋某1）和李迎亮想从其和张占虎的公司贷款做生意，不知张占虎怎么和他们谈的，就贷款给李迎亮买了这辆牌号为冀Ｅ×××××黑色CRV车，钱是其和张占虎的公司出资购买的，李迎亮一分钱都没出，且李迎亮本人没有驾照，所以这辆车买回来后一直放在其和张占虎的公司。因为其和张占虎的公司也需要资金运转，其和张占虎商议，张占虎说“老宋”和李迎亮也没钱还公司，车在公司闲放着，还不如抵押或卖出弄点钱花，所以张占虎才想到把这辆车抵押和转卖出去。其知道这辆车被成功抵押或转卖出去三次：第一次，刚从4S店提车不久，张占虎联系了一个在冀�通工作的朋友，将这辆车质押，贷了多少钱不清楚。没过一个星期，张占虎向其借款8万元还了冀贷通，又把车开回来了。第二次，在车管所补办了这辆车的登记证书之后，当天下午其拉着张占虎、李迎亮和“老宋”到邢台市桥西区辰光大酒店东边路北一个写字楼的一家“龙换”（龙某）信贷公司，这家公司要了车的登记证书和一把车钥匙，给车安装了GPS定位装置，从其银行卡给这家公司转一万多元风险保证金，承诺放款12.2万元到李迎亮的工行卡账户。第三次，东百汇公司是张占虎和“老宋”联系好后，其让外甥吴华（花）龙开车拉着李迎亮去东百汇公司谈卖车的事，其和张占虎没进东百汇公司，知道以14.2万元把这辆车卖给了东百汇公司。当天东百汇就把款转到李迎亮工行卡上，其和张占虎、李迎亮到工商银行邢台新华支行取现金13万元，第二天“龙换”公司的贷�也到了李迎亮的工行卡里，其和李迎亮到工商银行内丘振兴支行，从李迎亮卡转到他银行卡15万元。这些钱都在其和张占虎手里，给了李迎亮2000元。去车管所补办这辆车的登记证书是张占虎的主意，因为不管是抵押还是卖车，都必须要有车的相关手续，而这辆车只抵押一次或转卖一次，所得的钱远不够其和张占虎的公司已经垫付的钱，所以张占虎就想出以丢了车辆登记证书名义，到车管所补办了一个，这样就有了两套车手续，这辆车就可以抵押或转卖两次，他们才能得更多的钱。
15、被告人张占虎的供述，因为李迎亮借他们钱贷款买的车，公司急等用钱周转，其就想出了先开车到车管所补办一套车的登记证书，然后把补办的登记证书抵押给龙某公司，因为龙某公司不押车，只要有登记证书就可以了，后他们就把作废的登记证书和车卖给了东百汇公司，后�听说东百汇公司去过户，知道了登记证书是作废的就把他们告了。补办登记证书是其联系没出面，李迎亮去办的。将车卖给东百汇公司，也是其联系，因为怕出事所以其就没出面，所有交易都是李迎亮办理的。侯志申知道把车抵押给龙某公司了，买卖车都是其和李迎亮操作，事后侯志申才知道的。自从李迎亮被抓后，他们主动找到龙某公司把贷款还了，龙某公司把登记证书给了他们，并到车管所办理解除抵押，后他们把登记证书给了东百汇公司，东百汇公司已经过户了，东百汇也谅解他们。
16、邢台市车辆管理所出具的协查结果证实，2016年12月19日经微机查询：冀Ｅ×××××小型汽车，机动车所有人为李迎亮，原登记证书编号130016724836，现登记证书编号为130017393855，于2016年12月9日补领，行驶证编号1370018586212.
·17、车辆登记证书证实，冀Ｅ×××××东风本田思威牌汽车，2016年7月13日登记证书的编号为130016724836，并办理抵押登记，同年12月7日解除抵押，同年12月9日补领登记证书，新登记证书编号为130017393855，同年12月12日该车抵押登记，抵押权人为春雷科技公司。
18、工商银行股份有限公司邢台开元支行出具的62×××29牡丹灵通卡历史明细清单证实，2016年12月11日6212260406*****9072手机银行3次向李迎亮名下中国工商银行62×××29牡丹灵通卡转账共14.2万元，当日柜面支取现金13万元，同年12月12日，跨行汇款向本卡进账14.13万元，当日自助终端转账15万元。
19、被害人刘某提供的手机银行转账记录证实，2016年12月11日刘某向李迎亮银行卡62×××29分三次转账共14.2万元。
20、春雷科技公司出具的证明证实，春雷科技公司邢台分公司和龙某汇丰咨询（北京）有限公司邢台分公司属合作关系。
21、车辆抵押合同、借款协议、担保书、授权委托书、机动车买卖合同、电子银行业务回单（付款）、收据、李迎亮的身份证复印件证实，2016年12月11日李迎亮与春雷科技公司签订了车辆抵押合同、借款协议、担保书、授权委托书、机动车买卖合同，同年12月12日春雷科技公司通过电子银行给李迎亮62×××29银行卡转账14.13万元。
22、汽车转让协议书证实，2016年12月11日，李迎亮以15万元价格将其名下冀Ｅ×××××本田黑色CRV汽车转让给东百汇公司。
23、东百汇公司的营业执照证实，该公司住所地在邢台县晏家屯镇北王段村西（邢台卓威二手车交易市场有限公司院内）。
24、东百汇公司拟出具的谅解书证实，侯志申、张占虎、李迎亮主动协调春雷科技公司（龙某汇丰公司）把车辆抵押借款付钱并解除抵押，并于2017年2月10日将冀Ｅ×××××车登�证书130017393855交给东百汇公司，没有给东百汇公司造成任何损失，东百汇公司不再要求追究三被告人的任何责任。
25、辨认笔录证实，宋某1辨认出侯志申、张占虎；岳奇峰辨认出李迎亮、侯志申、张占虎；刘某辨认出李迎亮；李迎亮辨认出张占虎和侯志申；侯志申辨认出张占虎。
26、隆尧县双碑乡双碑村委会出具被告人张占虎中共党员身份的证明证实、内丘县金店镇人民政府和侯文孝村出具的被告人侯志申中共党员身份和任职的证明、内丘县正鑫商务服务有限公司和内丘县正鑫物流有限公司营业执照等证据材料。
上述证据，经原审法院庭审质证、认证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李迎亮及原审被告人张占虎、侯志申以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行�均已构成合同诈骗罪。对于上诉人（原审被告人）李迎亮提出“原判认定其为主犯错误，张占虎、侯志申是主要策划者、组织者、获利者，其应认定为从犯；原判量刑不公平，张占虎、侯志申被判缓刑，其被判处有期徒刑一年六个月，请求二审法院作出公平的判决。”的上诉理由，经查，原判根据三原审被告人在履行合同过程中为达到非法占之目的，隐瞒事实真相，并积极参与，相互配合，各自在犯罪行为所起到的作用，原审法院以共同犯罪处罚并无不妥。原判在量刑中，充分考虑到李迎亮、张占虎、侯志申自愿认罪，系初犯、偶犯，未给被害人造成损失，被害人明确表示谅解三原审被告人，已酌情作出从轻处罚。但上诉人（原审被告人）李迎亮经司法行政机关对其社会调查评估，不符合适用非监禁刑，原判对三原审被告人量刑适当。上诉人（原审被告人）李迎亮提出的上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定；裁定如下：
驳回上诉人（原审被告人）李迎亮的上诉。
全案维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王佳培
审 判 员 马瑞平
审 判 员 李 虹
二〇一七年十一月二十二日
法官助理 赵志勇
书 记 员 樊 博