江苏省灌南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0724刑初272号
公诉机关江苏省灌南县人民检察院。
被告人宋晓兵，男，1975年10月9日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。曾因犯赌博罪于2008年8月8日被沭阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月5日被连云港市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人范庄林，江苏序阳律师事务所律师。
被告人汤茂忠，绰号“汤二子”、“黑汤二子”，男，1978年1月11日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月5日被连云港市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
被告人汤井刚，乳名“小二亮子”，男，1982年2月6日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。曾因吸毒，于2015年3月10日被灌南县公安局行政拘留十日；又因吸毒，于2016年1月23日被灌南县公安局行政拘留十日；再因吸毒，于2016年1月24日被灌南县公安局社区戒毒三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月26日被连云港市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人汤云雷，江苏韵律律师事务所律师。
被告人汤化军，乳名“汤小五”，男，1962年12月23日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月26日被连云港市公安局取保候审。
被告人郑加俊，女，1956年3月16日出生于江苏省灌南县，汉族，文盲，农民，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月6日被连云港市公安局取保候审。
江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉[2017]202号起诉书指控被告人宋晓兵、汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊犯开设赌场罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员陈中敬出庭支持公诉，被告人汤茂忠、被告人宋晓兵及其辩护人范庄林、被告人汤井刚及其辩护人汤云雷、被告人汤化军、被告人郑加俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省灌南县人民检察院指控，2017年3月初至3月25日，被告人宋晓兵、汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊同马某1、郑某1（均另案处理）等人以营利为目的，在本县汤沟镇下窑村开设赌场，以“出小宝”的方式提供赌具、场地等供王某4、葛某等二十余人赌博，抽头渔利数万元，赌资数十万元。其中被告人汤化军提供赌博场地十次，非法获利人民币5000元；被告人郑加俊提供赌博场地七次，非法获利人民币3000余元。
公诉机关针对指控的上述犯罪事实，向本院移送了被告人的供述和辩解、有关证人证言、书证等证据材料。认为被告人宋晓兵、汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊的行为已构成开设赌场罪。提请本院依法判处。
被告人汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊对起诉书指控其犯罪事实没有异议。
被告人宋晓兵对起诉书指控其开设赌场有部分异议，认为自己只开设赌场二次。
经审理查明，2017年3月初至3月25日，被告人宋晓兵、汤茂忠以营利为目的，在本县汤沟镇下窑村，以“出小宝”的方式开设赌场，供王某4、葛某等二十余人赌博，抽头渔利达人民币三万余元。其中被告人宋晓兵、汤茂忠雇佣汤井刚在赌场上抽头打水、联系赌博场地，被告人汤化军、郑加俊为谋利向其提供赌博场地等。
案发后，被告人宋晓兵、汤茂忠、汤化军、郑加俊主动到公安机关投案。
另查明，被告人汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊已分别退出违法所得人民币6000元、5000元、5000元、1500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人宋晓兵的供述与辩解，证明2017年3月份，在灌南县汤沟镇下窑村与汤茂忠开了两场赌局，汤茂忠分给其四千余元。其他几天其都到汤茂忠开的赌场上去赌钱的。赌局是出小宝赌钱，汤井刚抽头，赌局一共有两个地点。赌局输赢一般在十几万元。一般赌局上有二、三十人，被抓那天有七、八十人。这个赌局每天晚上从10点半左右开到凌晨一、两点结束。
2017年3月25日晚10点左右，其跟葛某到汤沟下窑赌场上玩，当时赌场上大约有四、五十人，是赌“出小宝”，其和葛某、“小星星”三人一共凑了七、八千块合伙坐庄，一共赌了十几把，其从庄上分了1000多块钱就走了。
2、被告人汤茂忠的供述和辩解，证明2017年3月，其和宋晓兵在汤沟镇下窑村一起开赌场。其安排汤井刚找场地、赌场上负责抽头，安排马某1、郑某1接送赌徒，安排汤化军、郑加俊晚上做饭给赌钱人吃，赌局也是自己提供的。灌南本地赌钱人是自己联系的。宋晓兵负责联系沭阳、灌云赌钱人到赌场赌钱。每天大约有三十人左右，抽头是按照百分之五的比例抽的，每场抽头四千元左右，每场给汤井刚一、二百元，给马某1、郑某1一百元，给家主二三百元，剩下的被自己和宋晓兵平分，共开了有十场左右，每人拿到1.8万元。25日王某1标要在其赌场上开局。其跟宋晓兵都同意的。
3、被告人汤井刚的供述与辩解，证明2017年3月汤茂忠和宋晓兵在灌南县汤沟镇下窑村合开赌场，汤茂忠安排其拉桌椅板凳，帮助找赌博地点，抽头打水。宋晓兵负责接赌徒电话，告诉汤茂忠去接人，给赌钱人发路费，有时会跟汤茂忠一起数钱。赌钱是按照100块钱抽5块钱的比例抽头。从今年3月10左右开始到3月25日被抓，开了十五、六场，平时每场抽头在一、两万块钱。每场赌局下来，汤茂忠分别付给郑某1、马某1费用300元、付给其300元，还给租场地的主家500元，根据赌徒路远路近、手大手小等不同情况给他们100-400元不等的交通费。自己一共拿了4500块钱左右。25日的赌局是汤茂忠和宋晓兵帮王某1标挑局的，由王某1标联系孙某1、王某2、于某参与赌博，其他还是跟之前一样。参与赌钱的有七、八十人，最后抽头钱是36800元，整个场子输赢在六、七十万元。当天晚上因为是王某1标开局，接送赌徒的面包车费用，其抽头的费用，还有主家的费用都是应该王某1标付。
4、被告人汤化军的供述与辩解，证明2017年3月汤井刚找到其，并找人拉来桌椅板凳，在自己家里开设赌场，每晚给自己500元，有时会做饭给赌钱人吃，另外给自己200元，在自己家开过三次10场，在郑加俊家开了9场。赌场大约在晚上10点，每晚有三、四十人，有人坐庄出宝，其他人押注，每把押注少的二、三百元，多的三、四千元，赌局上大约有二十多万元。一般赌到凌晨4点钟散局。这个赌局是其家和郑加俊家轮换。赌局是汤茂忠开的，赌场上的抽头钱会放在一个长方形铁盒子里，盒子上面写着“意见箱”，每天赌局结束汤茂忠把铁盒子钱拿走，还有一个沭阳人，经常跟汤茂忠在一起，每次都来，感觉像是和“汤茂忠一起开局的。每次都看到汤井刚负责抽头。
5、被告人郑加俊的供述与辩解，证明2017年3月汤井刚找到自己要到其家里赌钱，每天晚上支付三、五百元以及做饭钱，一共在自己家里赌了7天，一共拿了一千五百元左右。每天晚上三、四十人，汤井刚抽头打水。25日晚上赌钱人特别多，大约有八、九十人，也是“出小宝”方式，赌局上大约有五、六十万块钱。
6、证人王某1标的供述与辩解，证明2017年3月其去灌南县汤沟镇下窑村宋晓兵和汤茂忠合开赌场赌钱，宋晓兵电话联系赌钱人，也会给赌钱人发路费。3月25日其要自己要挑局，宋晓兵和汤茂忠同意后，其就联系赌徒孙某1、王某2、于某参与赌博，其他还是跟之前一样。按照1000元抽50元抽头，抽头大概二三万，赌资大概有七、八十万，人数有七八十人。
7、证人马某1的证言，证明赌场是汤茂忠和宋晓兵开的，汤茂忠安排其和郑某1接送赌钱人，每天晚上给其300元。汤井刚安排其拉桌椅板凳，棚子等赌具，换主家时，也是由汤井刚安排其转移桌椅板凳换，赌局一共开了十几天，汤茂忠支付给自己和郑某1每人4000块钱左右。宋晓兵有时会给自己打电话去接人。
8、证人郑某1的证言，证明汤茂忠安排其和马某1拖赌钱人，赌场经营十几天，汤茂忠一共支付其和马某1每人4000元左右。赌场是汤茂忠和宋晓兵合开的。汤井刚抽头打水，汤井刚还安排自己把桌椅板凳转移地点。
9、证人郑某2的证言，证明宋晓兵介绍自己到赌场玩，自己去了三次，拿了500元路费，都是宋晓兵发的，24、25日都参与赌博的。被扣押210元。
10、证人仲某的证言，证明赌场是汤茂忠和宋晓兵一起开的，自己被宋晓兵叫去赌钱，宋晓兵还会给赌钱人发路费等。
11、证人王某2的证言，证明该赌局系宋某、汤二开设，被查获当晚宋某联系其前往赌博，其参与了赌博。
12、证人葛某的证言，证明其去过四五次赌钱，都是宋晓兵联系其前往赌博，被查获当晚其也参与赌博。
13、证人于某的证言，证明被查获当晚是王某1标挑局，王某1标联系其去赌博。其当晚被查获6000余元被扣押。这赌场是汤茂忠和宋晓兵开的。
14、证人张某1的证言，证明赌场是汤茂忠和宋晓兵开的，2017年3月25日晚，王某1标挑局，王打电话叫其去赌钱，其54550元钱赌资被扣押。
15、证人孙某1的证言，证明2017年3月25日到汤沟赌局上赌钱，是王某1标联系其至赌钱的，赌局是汤茂忠开的。
16、证人王某3、王某4、张某2、汤某1、陆某1、徐某1、郑某3、郑某4、谢某的证言，均证明2017年3月25日在灌南县汤沟镇下窑村赌博，并被当场查获，扣押赌资。当晚由王某1标挑局，听说赌场是汤茂忠、宋晓兵开的。
17、证人吴某、章某、郑某5、汤某2、张某3、华某1、张某4、秦某、傅某、韩某、王某5、薛某、吕某、华某2的证言，均证明2017年3月25日在灌南县汤沟镇下窑村赌博，并被当场查获。
18、证人徐某2、陈某、王某1、王某6等48人证言，均证明2017年3月25日同其他赌钱人一起到灌南县汤沟镇下窑村赌场上。有的证实赌场是汤茂忠开的；有的证实赌场是汤茂忠和宋晓兵开的。
19、证人孙某2的证言，证明2017年3月汤井刚、马某1在其处定购桌椅板凳，说是汤茂忠在汤沟镇下窑村开赌局用的。
20、辨认笔录，证实汤井刚辨认汤茂忠、宋晓兵；汤化军辨认郑某1、王某1标、汤井刚、汤茂忠、宋晓兵；郑加俊辨认马某1、郑某1、汤井刚；马某1辨认汤茂忠、汤井刚、宋晓兵；郑某1辨认宋晓兵、汤井刚、汤茂忠；王某1标辨认汤茂忠、宋晓兵；参赌人员辨认汤茂忠、汤井刚、宋晓兵。
21、灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过，证实被告人汤茂忠、宋晓兵、汤化军、郑加俊投案；被告人汤井刚被抓获。
22、现场照片，证实2017年3月26日抓赌现场缴获的现金以及抽头打水铁盒子、小宝棚子等情况。
23、郑加俊、汤化军、马某1、郑某1指认现场照片，证实赌场开设地点。
24、扣押清单、收缴物品清单、现金缴款单，证实扣押赌场上人员所持人民币六十余万元。
25、刑事判决书，证实2008年8月8日，被告人宋晓兵因赌博被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
26、行政处罚决定书，证实参赌人郑某2、于某、郑卫刚、谢某、薛某、吴某、章某、王某3、王某4、王某5、华某2、华某1和、正东洋、仲某、郑某3、傅某、张某2等29人被灌南县公安局行政处罚的情况。
27、开设赌场视频，证实开设赌场现场情况。
28、账册，证实赌博当天扣押的抽头渔利人民币36800元。
29、户籍信息，证实被告人宋晓兵1975年10月9日出生于江苏省沭阳县；被告人汤茂忠1978年1月11日出生于江苏省灌南县；被告人汤井刚1982年2月6日出生于江苏省灌南县；被告人汤化军1962年12月23日出生于江苏省灌南县；被告人郑加俊1956年3月16日出生于江苏省灌南县。
本院认为，被告人汤茂忠、宋晓兵、汤井刚、汤化军、郑加俊以营利为目的，开设赌场，抽头渔利达人民币三万余元，其行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人宋晓兵、汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人宋晓兵、汤茂忠起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人汤井刚、汤化军、郑加俊起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人汤茂忠、汤化军、郑加俊犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，被告人汤茂忠依法可以减轻处罚；被告人汤化军、郑加俊依法可以从轻处罚。被告人宋晓兵虽到公安机关投案，未如实供述自己的罪行，在庭审中只交代部分犯罪事实，不能认定为自首。被告人宋晓兵有前科，可以酌情从重处罚。被告人汤井刚归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汤井刚有劣迹，可以酌情从重处罚。对被告人宋晓兵提出的只开两场，其他十几场都是去赌钱的及辩护人提出的有关赌具、人员安排和分红，都是汤茂忠一人的供述，属于孤证的辩护意见，经查被告人宋晓兵、汤茂忠在本县汤沟镇下窑村开设赌场十余天，有合伙人汤茂忠、参与抽头打水的汤井刚、挑局人王某1标及其宋晓兵联系的赌钱人葛某、郑某2、仲某等人的证言，该赌场是其两人合伙开设的，故对该辩解不予采信。对被告人汤井刚的辩护人提出的被告人汤井刚归案后能如实供述自己的罪行，又退出违法所得，在本案是从犯，可以减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人汤化军、郑加俊犯罪情节较轻，有悔罪表现，同时没有再犯罪的危险，其所在地社区矫正机构愿意对其进行矫正监管，对其判处缓刑不致危害社会，依法可以对其宣告缓刑。为了维护社会治安管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋晓兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2020年4月4日止。）
二、被告人汤茂忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2019年10月4日止。）
三、被告人汤井刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已交缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2018年1月25日止。）
四、被告人汤化军犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人郑加俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、被告人汤茂忠、汤井刚、汤化军、郑加俊分别退出的违法所得予以追缴，上缴国库。
七、对被告人宋晓兵、汤茂忠的违法所得人民币15000元、9000元继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 解梅娥
人民陪审员 祁 浩
人民陪审员 戴秀英
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 孙腾飞
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
1、第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
7、第七十三条【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
8、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
9、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
10、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。