福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初284号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人谢舜中，男，1976年12月13日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月17日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人谢财光，男，1973年9月10日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因本案被抓获后于2016年12月17日至19日被临时羁押于福建省龙岩市看守所。困涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被刑事拘留，2017年1月17日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。
福清市人民检察院以融检刑诉[2017]202号起诉书指控被告人谢舜中、谢财光犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派代理检察员周华玲出庭支持公诉，被告人谢舜中、谢财光到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控，2016年4月份，被告人谢舜中、谢财光经策划，决定由谢舜中实施电信诈骗，谢财光负责提供接收赃款的银行卡并将卡内赃款取现，事后谢财光分得取款金额10%的赃款，剩余赃款归谢舜中所有。被告人谢财光随即找到同案人谢某1（另案处理），将其所购买的用于接收诈骗所得赃款的户名成龙、刘某、黄金福以及程某的四张中国农业银行卡交予谢某1，让谢某1在诈骗赃款到账后帮忙取款，并承诺给予谢某1取款金额1%的报酬。
2016年4月26日14时22分许，被告人谢舜中冒充淘宝网供货商电话联系被害人翁某1，谎称翁某1在淘宝网上所购买的一双凉鞋质量出现问题，需要召回并退款。被害人翁某1信以为真，先后依被告人谢舜中要求通过网上银行以及银行自动柜员机转账计人民币68950元至谢舜中提供的户名张晓欢的中国农业银行卡内。其间，被告人谢舜中还利用从被害人翁某1处套取的验证码将翁某1卡内人民币269.50元通过网络进行消费。嗣后，被告人谢舜中将上述人民币68950元中的人民币68900元转入被告人谢财光所提供的户名鄢生明的中国农业银行卡内，谢财光随即将上述人民币68900元中的68850元分别以人民币20000元、人民币9900元、人民币18950元、人民币20000元的数额转入其交予同案人谢某1的户名成龙、黄金福、刘某、程某的银行卡内。当日15时许，同案人谢某1接被告人谢财光取款通知后，将上述刘某、程某的银行卡分别交予同案人肖牡丹、谢某2（均另案处理）取款。随后，同案人谢某1持上述成龙、黄金福的银行卡，同案人肖牡丹、谢春霞分别持上述刘志伟、程荣豪的银行卡至龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处取现，共计取出赃款人民币68900元。之后，同案人谢某1依被告人谢财光指示留下赃款人民币6890元，将剩余赃款交予被告人谢舜中。事后，被告人谢财光给付同案人谢某1人民币700元的取款报酬。
2016年12月17日2时35分许，被告人谢财光主动向公安机关投案；2016年12月29日10时许，被告人谢舜中在龙岩市新罗区适中镇兰田村塘垌路2号家中被公安机关抓获。
被告人谢舜中、谢财光到案后均如实供述上述事实。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人谢舜中、谢财光以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额计人民币69219.5元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢财光犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人谢舜中到案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢舜中、谢财光各判处一年八个月以上二年二个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人谢舜中、谢财光对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明，2016年4月份，被告人谢舜中、谢财光经策划，决定由谢舜中实施电信诈骗，谢财光负责提供接收赃款的银行卡并将卡内赃款取现，事后谢财光分得取款金额10%的赃款，剩余赃款归谢舜中所有。被告人谢财光随即找到同案人谢某1（另案处理），将其所购买的用于接收诈骗所得赃款的户名成龙、刘某、黄金福以及程某的四张中国农业银行卡交予谢某1，让谢某1在诈骗赃款到账后帮忙取款，并承诺给予谢某1取款金额1%的报酬。
2016年4月26日14时22分许，被告人谢舜中冒充淘宝网供货商电话联系被害人翁某1，谎称翁某1在淘宝网上所购买的一双凉鞋质量出现问题，需要召回并退款。被害人翁某1信以为真，先后依被告人谢舜中要求通过网上银行以及银行自动柜员机转账计人民币68950元至谢舜中提供的户名张晓欢的中国农业银行卡内。其间，被告人谢舜中还利用从被害人翁某1处套取的验证码将翁某1卡内人民币269.50元通过网络进行消费。嗣后，被告人谢舜中将上述人民币68950元中的人民币68900元转入被告人谢财光所提供的户名鄢生明的中国农业银行卡内，谢财光随即将上述人民币68900元中的68850元分别以人民币20000元、人民币9900元、人民币18950元、人民币20000元的数额转入其交予同案人谢某1的户名成龙、黄金福、刘某、程某的银行卡内。当日15时许，同案人谢某1接被告人谢财光取款通知后，将上述刘某、程某的银行卡分别交予同案人肖牡丹、谢某2（均另案处理）取款。随后，同案人谢某1持上述成龙、黄金福的银行卡，同案人肖牡丹、谢春霞分别持上述刘志伟、程荣豪的银行卡至龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处取现，共计取出赃款人民币68900元。之后，同案人谢某1依被告人谢财光指示留下赃款人民币6890元，将剩余赃款交予被告人谢舜中。事后，被告人谢财光给付同案人谢某1人民币700元的取款报酬。
2016年12月17日，被告人谢财光主动向公安机关投案；同月29日10时许，被告人谢舜中在龙岩市新罗区适中镇兰田村塘垌路2号家中被公安机关抓获。
被告人谢舜中、谢财光到案后均如实供述上述事实。
上述事实，被告人谢舜中、谢财光在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证的被害人翁某1的陈述，辨认笔录，取款监控视频光盘，业务回单，交易明细单，账户历史交易清单，扣押物品清单，同案人谢某1、肖牡丹、谢某2的供述，违法犯罪前科查证经过，羁押情况说明，到案及抓获经过证明及户籍信息等证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人谢舜中、谢财光以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，金额计人民币69219.5元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢财光能主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人谢舜中到案后如实供述自己罪行，依法从轻处罚。被告人谢财光因本案被临时羁押的四日予以折抵刑期。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害性程度，对被告人谢舜中依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人谢财光依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢舜中犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢舜中的刑期自2016年12月30日起至2019年2月28日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人谢财光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢财光的刑期自2016年12月20日起至2018年8月15日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、责令被告人谢舜中、谢财光共同退赔被害翁某1燕人民币69219.5元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵丽娟
人民陪审员 陈文辉
人民陪审员 李 玲
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 叶思思