广东省江门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤07刑终44号
原公诉机关广东省开平市人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢南贤，男，1985年4月10日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地广东省化州市。2012年10月26日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年3月2日刑满释放。2017年1月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人方俊强，系广东泉胜律师事务所律师，受开平市法律援助处指派。
原审被告人谢建仕，男，1990年8月1日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地广东省化州市。2012年3月7日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年，2012年11月16日刑满释放。因本案于2017年1月6日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
原审被告人林岳宁，男，1990年2月10日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地广东省化州市。因本案于2017年1月24日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
广东省开平市人民检察院指控原审被告人谢南贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，被告人谢建仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人林岳宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，广东省开平市人民法院于2017年11月25日作出（2017）粤0783刑初556号刑事判决。宣判后，原审被告人谢南贤不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅案件、上诉材料，依法讯问了上诉人谢南贤，听取了其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，2016年12月14日，被告人谢南贤、谢建仕在明知李某（另案处理）要求其转移的款项系诈骗所得的情况下，谢南贤仍接送谢建仕到广东省东莞市虎门镇一间中国工商银行柜台取款28000元。随后，谢南贤打电话叫被告人林岳宁持作案银行卡刷卡消费购买黄金饰品。之后林岳宁及李彩娣（另案处理）搭乘谢南贤的小汽车去到东莞市虎门镇天虹商场刷卡消费购买49342元的黄金饰品。上述现金、黄金饰品由谢建仕、谢南贤交给李某并领取提成。
2017年1月5日，公安人员在东莞市长安镇振安西路万某1203出租屋抓获谢南贤，在谢南贤的保险柜内搜出292张他人身份证与毒品甲基苯丙胺8.3克、氯胺酮453.5克、硝甲西泮87克、亚甲基双氧甲基安非他明（MDMA）467.2克。同日，公安人员在东莞市长安镇沿河路明庆照附近出租屋201房抓获被告人谢建仕，并在出租屋内查获谢建仕购买所得的6张他人身份证、10张银行卡。同月24日，公安人员在广东省茂名市光华中路希亚精品酒店301房抓获被告人林岳宁。
对指控上述被告人的犯罪事实，原审判决采信被告人谢南贤、谢建仕、林岳宁的供述、辩解、证人戚某、吴某、董某1、朱某、林某、陈某的证言、现场勘验笔录及照片、物证照片、视频截图、鉴定意见、相关书证。
原审判决认为，被告人谢南贤无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有数量大的毒品。被告人谢建仕无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有他人信用卡，买卖居民身份证。被告人林岳宁无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移。被告人谢南贤的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，被告人谢建仕的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人林岳宁的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢南贤、谢建仕一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢南贤、谢建仕曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人谢建仕、林岳宁归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十八条、第一百七十七条之一第（二）项、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谢南贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币12000元。二、被告人谢建仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币14000元。三、被告人林岳宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。
上诉人谢南贤上诉提出：1.其只是开车搭载谢建仕、林岳宁取钱，没有领取提成，只是收取车费。2.非法持有的毒品和保险柜均不是其的，房子也不是其租赁的。原审判决认定其犯非法持有毒品罪证据不足。3.原审判决量刑过重。综上，请求二审法院从轻处罚。
上诉人谢南贤的辩护人提出如下辩护意见：1.原审判决认定保险柜内的毒品为上诉人谢南贤所有的证据不足；2.上诉人谢南贤愿意积极缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，原审法院认定上诉人谢南贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，原审被告人谢建仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，原审被告人林岳宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有经原审庭审举证、质证的证据予以证实，该证据来源合法，内容能够相互印证、形成完整证据链，可以作为本案定案依据，本院对其证明力均予以确认。原审法院查明的案件事实清楚，证据确实、充分，本院二审确认原审法院查明的案件事实。
对于上诉人谢南贤及其辩护人所提的辩解、辩护意见，经查：1.在案证据证实上诉人谢南贤明知李某的银行卡内的钱款属于犯罪所得，仍搭载谢建仕、林岳宁实施转移行为，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其所提只是开车搭载谢建仕、林岳宁取钱的辩解，本院不予采纳。2.原审被告人谢建仕、林岳宁的供述，结合证人林某、陈某、董某1的证言均证实上诉人谢南贤租赁东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房，且房内的保险柜只有谢南贤能开启，公安人员从该保险柜内缴获的毒品系上诉人谢南贤持有。上述证据与现场勘查笔录及照片、物证照片、鉴定意见、书证等证据形成证据链，足以证实上诉人谢南贤构成非法持毒品罪。故上诉人谢南贤及其辩护人所提公安人员从其出租屋缴获的毒品不是谢南贤所有的辩解、上诉意见理据不足，本院不予采纳。3.二审理期间，上诉人谢南贤及其家属均未有向本院缴纳罚金行为，其辩护人所提谢南贤表示愿意缴纳罚金，无证据支持，本院不予采纳。
本院认为，上诉人谢南贤无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有数量大的毒品，其行为分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪；原审被告人谢建仕无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有他人信用卡，且买卖居民身份证，其行为分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪；原审被告人林岳宁无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人谢南贤、原审被告人谢建仕一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人谢南贤、原审被告人谢建仕曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。原审被告人谢建仕、林岳宁归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。上诉人谢南贤及其辩护人所提上诉、辩护意见理据不足，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，唯未判处缴获的毒品予以销毁有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 朱迎春
审判员 冒庭媛
审判员 陈史豪
二〇一八年二月二十二日
书记员 朱瑞芬
附相关法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。