阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1702刑初197号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人莫上海，男，1969年7月13日生，阳江市江城区人，汉族，高中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员。住广东省阳江市江城区。因本案于2016年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。
被告人莫付允，男，1952年2月20日生，阳江市江城区人，汉族，初中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员。住广东省阳江市江城区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。
被告人莫亨，曾用名莫介亨，男，1950年6月3日生，阳江市江城区人，汉族，小学文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社社长。住广东省阳江市江城区，因非法转让土地使用权罪于2014年12月16日被判处有期徒刑三年四个月，于2017年3月20日被释放，因本案于2017年5月3日被取保候审。现被本院取保候审。
被告人莫辉，男，1954年9月12日生，阳江市江城区人，汉族，初中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员。住广东省阳江市江城区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人莫潮，男，1963年5月28日生，阳江市江城区人，汉族，初中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员，住广东省阳江市江城区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人莫教，男，1955年7月5日生，阳江市江城区人,汉族，初中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员。住广东省阳江市江城区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人莫介光，曾用名莫光，男，1980年10月9日生，阳江市江城区人，汉族，初中文化，原任阳江市江城区城北街道马曹村委会莫屋经济合作社委员。住广东省阳江市江城区。因本案于2017年1月25日被取保候审。现被本院取保候审。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉〔2017〕145号起诉书指控被告人莫上海犯非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪、莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光犯非国家工作人员受贿罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序。2017年5月18日决定不适用简易程序，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员冯文超出庭支持公诉，被告人莫上海、莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,一、非法转让土地使用权罪：被告人莫上海作为阳江市江城区城北街道办事处马曹村委会莫屋经济合作社的社员（原马曹一队队委），其与该社时任社长莫亨（原马曹一队队长）、阳江市江城区城北街道马曹村委会罗围园经济合作社的时任社长莫文件（原马曹二队队长）（后两人及两合作社均已另案判决），为牟取私利，在明知没有合法用地手续的情况下，在2010年6月至2011年1月间，多次召集和组织两社的社员开会以及组织召开社员代表和社员全体大会决定转让位于当地“油麻园”（土名）的集体土地（面积共7100多平方米，其中罗围园合作社1420平方米），并在2011年1月20日上午通过“招标”的方式向本社社员招标。社员莫某2以底价每平方米1050元、总地价为745.71万元的价格中标。2011年2月中旬，莫某2付清了745.71万元地款给莫屋合作社和罗围园合作社，莫屋合作社从中非法所得596.61万元，罗围园合作社从中非法所得149.1万元。
二、非国家工作人员受贿罪
被告人莫上海、莫亨、莫付允、莫辉、莫潮、莫教、莫介光作为莫屋合作社的社员（均系原马曹一队队委），在该社和罗围园合作社非法转让“油麻园”土地中以“误工费”为名各收取莫某21万元。莫某2（另案判决）购得该地后，以每平方米1550元的价格将该地的使用权倒卖给林进孙并承诺办理该地相关手续。但办理该手续的前提，是要求莫屋合作社的委员统一在同意政府征收“牛屎坳”、“达靓岗”和“平某”（均为土名）的协议上签名。而作为签名同意政府征收上述地块的好处，被告人莫上海经莫某2授意于2011年2月21日支付给莫潮、莫教各6.5万元，莫介光5万元，莫亨、莫辉、莫付允各16.5万元作为“好处费”；莫上海自己也分得16.5万元。
案发后，被告人莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光已将全部受贿款退出；莫付允将受贿款中的1万元退出。上述款项由阳江市公安局暂扣。
被告人莫上海于2016年11月14日主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人莫上海、莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光在开庭审理过程中亦没有异议，且有受案登记表、立案决定书、证人陈某、莫某1等人的证言、被告人莫上海、莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光的供述与辩解、马曹村委会莫屋经济合作社相关情况说明、接受证据材料清单、银行结算账户申请书、开户、存款回单、银行流水、户籍证明、退赃说明、暂扣财物收据、刑事判决书等证据证实，足以认定。
公诉机关建议对被告人莫上海以非法转让土地使用权罪判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金，以非国家工作人员受贿罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑；建议对被告人莫付允以非国家工作人员受贿罪判处一年六个月以上二年以下有期徒刑；建议对被告人莫亨、莫辉以非国家工作人员受贿罪判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并适用缓刑；建议对被告人莫潮、莫教、莫介光以非国家工作人员受贿罪判处拘役，并适用缓刑。
本院认为，被告人莫上海在莫屋合作社非法转让土地使用权行为中起关键作用，属其他直接责任人员，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条“以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。”的规定予以处罚；被告人莫上海、莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光作为莫屋合作社的社员，无视国家法律，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人莫上海犯非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，被告人莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光犯非国家工作人员受贿罪，罪名成立。被告人莫上海一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人莫上海犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人莫付允、莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光到案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，有悔罪表现，可从轻处罚；被告人莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光已退赃，可酌情从轻处罚并适用缓刑；莫付允部分退赃，在量刑时予以考虑。公诉机关对莫上海、莫付允、莫亨、莫辉的量刑建议，本院予以采纳；
虽然莫潮、莫教、莫介光的涉案金额较小，但他们是两次收受他人财物，公诉机关建议对莫潮、莫教、莫介光判处拘役属量刑偏轻，本院予以适当调整。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第一百六十三条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人莫上海犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金38万元，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，合处有期徒刑三年十个月，并处罚金38万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金38万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月14日起至2019年9月13日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人莫付允犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2018年9月2日止。）
三、被告人莫亨犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人莫辉犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人莫潮犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人莫教犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、被告人莫介光犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
八、对被告人莫亨、莫辉、莫潮、莫教、莫介光、莫付允退出的赃款予以没收，上缴国库。
九、继续分别向莫上海、莫付允追缴赃款17.5万元、16.5万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈中华
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一七年七月十四日
书 记 员 蔡定娜