江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0925刑初358号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告人李效元，男，1967年5月7日出生，汉族，江苏建湖县人，初中文化，住建湖县经济开发区。曾因犯合同诈骗罪，于2010年5月12日被建湖县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，2013年1月假释；曾因犯诈骗罪，于2014年7月23日被建湖县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元，与前罪余刑并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金六万元。2016年12月25日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，经建湖县公安局决定，于2017年6月30日被刑事拘留；经建湖县人民检察院批准，同年8月2日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2017〕335号起诉书指控被告人李效元犯合同诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员彭婧出庭支持公诉。被告人李效元到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：2017年5月至6月期间，被告人李效元在建湖县城建北大桥东侧路北租民房开办建湖效元建筑工程有限公司招收出国劳务人员，经建湖县商务局检查责令停止，其拒不停止，利用出国劳务人员急于出国的心理，谎称与其他劳务（中介）公司合作，以签订协议保证出国的形式，骗取多名出国劳务人员报名费48万元。2017年6月7日夜，被害人董某等人围堵公司员工孙某，经孙某劝说，被告人李效元退还董某等4人报名费8万元；案发后追回赃款9万元已发还被害人，其余赃款被其挥霍。
为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。并据此认为被告人李效元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李效元曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚，提请本院依法判处。
被告人李效元当庭认罪。请求从轻处罚。
经审理查明，2017年4月12日，被告人李效元在建湖县冠华路532号成立盐城效元企业策划有限公司，该公司成某在没有外派劳务资质的情况下开始招收出国劳务工人。2017年4月18日，建湖县商务局工作人员到盐城效元企业策划有限公司进行检查，发现该公司非法招收出国劳务人员，即让该公司法人代表人李效元停止违法行为。同日，李效元将公司名称更改为建湖效元建筑工程有限公司，拆除招收出国劳务工人广告，并继续招收出国劳务工人。2017年5月上旬，李效元在互联网上找到四川中智弘毅人力资源服务有限公司和四川泓诚人力资源服务有限公司招收出国劳务工人，后分别至上述两家公司提出合作招收出国劳务工人，并带回部分招工简章开始招收出国劳务工人，后被告人李效元将21名工人的相关信息资料交给四川中智弘毅人力资源服务有限公司，并交纳42000元报名费报名出国劳务，将5名工人的相关信息资料交给四川泓诚人力资源服务有限公司。
四川中智弘毅人力资源服务有限公司要求李效元在当月月底31日前确认报名人数并交纳剩余费用。2017年5月31日，中智弘毅公司再次催促李效元交钱，李效元称当时无法交款，后中智弘毅公司将交款期限推迟至2017年6月10日。2017年6月6日，李效元将建湖县效元建筑工程有限公司关闭，后在扬州市宝应县射阳湖州天平居委会重新租房注册成立宝应振华劳务服务有限公司继续招收出国劳务工人。期间有四名工人找到李效元要回共计八万元的报名费用。
截止2017年6月29日，被告人李效元被公安机关抓获，其未与报名工人联系，也未将26名工人的相关费用交至四川中智弘毅公司和四川泓诚公司，未与对方公司联系说明原因，至对方公司无法为报名工人办理相关出国劳务业务，李效元所收工人报名费用共计485000元，已退还给被害人170683元。
上述事实，有下列证据证明：
1.被告人李效元户籍资料、案底查询单、刑事判决书，证明被告人李效元的身份信息、前科劣迹情况。
2.受案登记表、发破案经过，证明被告人李效元的归案情况。
3.招聘简章、劳务中介合同、收条、收据、协议书，证明被告人李效元以签订协议保证出国的形式收取被害人报名费共48万元。
4.证人孙某的证言，证明被告人李效元先后在建湖县、宝应县开公司，无出国劳务资质，却介绍出国劳务人员，收取报名费，但并没有让工人出国劳动。
5.证人唐某的证言，证明李效元无资质从事介绍工人出国劳务，收取报名费。收取的报名费经常用于上饭店吃饭、去浴城洗澡，花钱大手大脚。
6.证人吴某2的证言，证明李效元曾拉他合伙办公司。他用车子和电脑作为资本投资。后来从事介绍工人出国劳动，收取报名费。他和赵某看到李效元将收取的费用自用，财务不公开，收钱也不让他们知道，他们就撤股了。
7.证人赵某的证言，证明李效元租赁他家两间门面房，后李效元让他以两间门面房入股办公司。公司营业执照办下来后，李效元招收工人出国劳务。由于李效元财物不公开，什么事情都不让我们问，他和吴某2就退股了。
8.证人丁某3的证言，证明李胜宏和王某到李效元办的公司报名去新西兰劳务，共交了4万元。此后，李效元让她也到公司上班。2017年6月6日早上，她到公司上班听说前一天商务局来检查过了，李效元跑了。他们就跟孙某要钱。直到晚上，孙某接到李效元的电话，到白玉池跟孙某要了8万元，分给她家、董某、王某及其代要的人。
9.证人颜某的证言，证明2017年4、5月份的一天，被告人李效元曾打电话给他，问他手里有没有单子，招收工人出国劳务。他说没有。过几天，李效元打电话给他，让他到李效元那里去。当天下午，他路过那里，顺便去看看。李效元问他手里有没有单子，他说：“等你手续办好以后再说，六月份中建可能有去埃塞俄比亚的工人。”后来听说李效元在社会上招收好多出国劳务工人，说是去埃塞俄比亚什么的，他当时就晓得李效元骗人家了。
10.证人傅某的证言，证明她是四川中智弘毅人力资源服务有限公司的招聘专员。业务中介服务是他们公司的项目之一。主要招收赴欧美国家劳务的人员，如去新西兰的。前期交两万元，出国后一年内交清三万八千元。2017年5月初，李效元打电话给她，后又到她们公司去三次，要与他们合作。2017年5月17日，李效元那次过来，带了是十一个工人的资料过来，替这十一个工人交了共22000元的报名费。她告诉李效元要在5月底前将这十一个人，每人2万元的费用交齐。5月27日，李效元第三次过来，带了十个工人的资料，交了2万元的报名费，她再次要求李效元将前十一个工人的费用交齐。但是李效元就是不肯交。她还告诉李效元5月31日前不将费用交齐，报名费就不退了。但到5月底，李效元还没有交。他们只好将李效元报名的二十一的名额留到六月十日。可是到六月五、六日的时候，打李效元电话，李效元不接了。并有郭某、张某1的证言相印证。
11.证人黄某的证言，证明她是四川泓诚人力资源服务公司的业务员。他们公司只提供劳务中介服务。2017年5月初，李效元打电话给她，后来又到他们公司来，她向李小元介绍了去英国出国劳务的情况。2017年6月初，李效元交了5份工人的报名材料，其中一个是陆某去新西兰的，四个是季某2、苏某、季某1、张某2去英国的。后来她打电话给李效元，想让李效元将五个人的报名费用交到他们公司，但一直打不通。这五个人报的国家，每人先交2万元，他们公司才给办理。并有证人何某的证言相印证。
12.证人姜某的证言，证明2017年6月26日，李效元喊他一起到宝应，说要把唐某的振华劳务服务有限公司转给他，他以为是挂个名，就与他们到有关部门办理了相关手续。
13.被害人季某1、葛某1等人的陈述，证明被告人李效元以帮其出国劳务的方法骗取他们钱财的情况。
15.建湖县公安局制作的辨认笔录，证明证人辨认被告人李效元的情况。
上述证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，相互印证，均具有证明效力。
本院认为，被告人李效元以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李效元犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李效元曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李效元当庭认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人李效元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月三十日起，至二〇二〇年三月二十九日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人李效元继续退赔犯合同诈骗罪的违法所得314317元，发还给被害人高洪刚15524元，被害人郑卫23400元，被害人乔中胜15524元，被害人程佩高7762元，被害人高程成15522元，被害人高建成15524元，被害人姚万川90**元，被害人葛伟15524元，被害人丁为荣15600元，被害人丁为勇15600元，被害人徐大林15522元，被害人陈汝成15600元，被害人ＸＸ胜15522元，被害人陈龙关15522元，被害人陈龙荣15522元，被害人葛茂华11412元，被害人吴先山11643，被害人张同武3900元，被害人季为刚15600元，被害人苏金红13972，被害人季为田15600元，被害人陆立山15522元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 单吉伟
人民陪审员 苏立祥
人民陪审员 马开熔
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 于 琪
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。