广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初1354号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人黄闯，男，1986年2月1日出生，广西壮族自治区钦州市人，壮族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区钦州市钦北区，以上情况均为被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被羁押，同年4月16日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人王建红，广东名道律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2017]1194号起诉书指控被告人黄闯犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员邓郁彬出庭支持公诉，被告人黄闯及其辩护人王建红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控称，2015年5月份，被告人黄闯假冒陈某的身份通过微信结识被害人梁某1，并与梁确立网恋关系，但直至案发二人一直没见过面。2015年6月1日至2015年11月18日期间，黄闯以工厂经营不善、父亲生病等借口多次诈骗梁某1人民币139000元。得手后，黄闯将之前使用的手机号及微信号全部更换，并潜逃回广西老家。2017年4月14日，黄闯主动到公安机关投案。
公诉机关就其指控的犯罪事实向本院提交了相应的证据材料，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人黄闯定罪处罚，并提出对被告人黄闯适用判处三年至五年有期徒刑的量刑建议。
被告人黄闯当庭提出其前四次向被害人梁某1借款的理由是真实的，不存在欺诈行为，且确实有还款的想法，自己实际仅诈骗了被害人5万元，这5万元也是用于工人工资的发放。
被告人黄闯的辩护人提出如下辩护意见：第一、黄闯第一次、第四次系因为与他人合伙经营生意，资金周转不灵而向被害人借款，属正常借贷关系；黄闯第二次因为父亲患有重病借款，系事出有因；黄闯第三次借款理由与被害人陈述一致，没有欺诈对方。故，该四次借款都应是正常借贷关系。第二、黄闯第五次采取虚构事实的方式非法占有他人财物，系诈骗行为。第三、被告人黄闯有自首情节；第四、被告人及家属有退赔被害人的意愿；第五、被告人黄闯系初犯，没有前科。综上，请求法院对被告人黄闯从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年5月份，被告人黄闯通过微信结识被害人梁某1，向梁某1谎称自己叫陈某，并与梁确立网恋关系，但直至案发二人一直没见过面。2015年6月1日至2015年9月11日期间，被告人黄闯谎称在东莞市厚街镇经营皮具加工厂，以工厂经营不善、父亲生病等为借口，先后诈骗被害人梁某1款项，合计骗得人民币139000元。2015年12月，被告人黄闯为逃避还款给被害人梁某1，将之前使用的手机号及微信号全部更换，潜逃回广西老家。2017年3月23日，被害人梁某1向公安机关报案。2017年4月14日9时许，被告人黄闯经家人规劝后主动到公安机关投案。
以上犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据予以证实：
被害人的陈述
被害人梁某1（2017年3月23日询问笔录）陈述称，2015年5月，她在微信上摇一摇认识了一名叫陈某的男子，当时他们一直保持聊天。2015年5月，陈怡军说在东莞厚街镇白豪村经营皮具加工厂，因资金周转问题向她借了30000元。她答应后，陈某发了一个银行账号。2015年6月1日，她从平安银行将30000元转入陈某指定的账号。陈某后来又说其父亲尿毒症需要换肾，他在家排行最小要将肾脏移植给他父亲已花了一笔钱，工厂资金周转有问题向他借钱，当时她只有3000元，陈某就让她先汇3000元从车行把抵押的小车取回来。当时她答应了并于2015年7月4日从平安银行柜员机转了3000元给陈某。她当时叫陈某视频一下，看看其样子，但对方拒绝了，只发了几张相片给她。2015年7月25日，陈某说他的工厂接到订单但资金周转不了向她借20000元。她从平安银行分两次、每次10000元转到陈某指定的账号。2015年8月10日，陈某又称工厂资金周转问题向她借款36000元，当天她就从招商银行转了钱给他。后来，陈某说他收到一部分货款，先还她20000元，她告诉对方没钱先不急着还。2015年9月11日，陈某对她说工厂又资金周转不了，向她借款50000元。她答应了，从招商银行转了钱给他。过了不久，陈某说他的客户欠债逃跑了，现在他欠工人500000元工资，要逃到上海去。2015年11月18日，陈某发微信给他，说他已经到上海了，但那里好冷，需要用钱。她告诉对方自己只有1000元，不能借给他。后来，陈某说在上海找到一份工作，每月有6000元，她让陈某分期还款，之后陈某就联系不上了。此外，陈某自称湛江市廉江市人，手机号码为182××××5212，微信号为×××，提供的银行账户为开户名黄闯，账号62×××21。
被害人梁某1（2017年5月2日询问笔录）补充陈述称，陈某自称黄闯是他合伙人，一起开皮具厂。后来，广西钦州市公安局贵台派出所抓到黄闯时，黄闯给她打了一个电话，她才知道陈某就是黄闯。另外，黄闯是在她报案后，得知她报案了才打电话给她，并称要等到2017年12月才还钱。
（二）证人证言
证人梁某2（2017年4月13日询问笔录）证实，她与黄闯是母子关系。昨天上午7时许，公安人员到她家寻找黄闯，说黄闯涉嫌诈骗，让她劝黄闯自首。之后，她联系了黄闯，黄闯承认在2015年骗别人说做生意，借了差不多十四万元，一直没有归还。她便劝黄闯回来自首。今天上午5时许，黄闯回家了，早上8时许，她带着黄闯到派出所自首了。
（三）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市石碣镇西南村台达厂附近路段。
（四）书证
1、受案登记表，证实被害人梁某1报案的情况。
2、到案经过，证实被告人黄闯被抓获的经过。
3、微信截图，证实被告人黄闯与被害人梁某1之间部分的聊天内容。
4、银行转款凭证（复印件），证实被害人梁某1向被告人黄闯转款合计139000元。
5、照片截图，证实被告人黄闯从网上找来三张单人照，谎称是自己，发送给梁某1。
6、黄闯的银行账户流水明细，证实被害人梁某1向被告人黄闯转款139000元。
7、东莞市长安永霖皮具加工厂的企业注册登记资料，证实被告人黄闯曾于2013年6月26日注册登记了东莞市长安永霖皮具加工厂。
8、常住人口基本信息，证实被告人黄闯的身份情况。
（五）被告人的供述
被告人黄闯多次供述称，他利用网恋，得到梁某1的信任，一步步对她进行诈骗，一共骗了对方5次，合计139000元。第一次是2015年5月，他以购买材料为由向梁某1借款30000元，但因为做得太慢，产品没有卖出去，亏了。第二次是2015年6月，他以父亲患了尿毒症为借口，借了梁某120000元，后来将钱用于平时生活费。第三次是2015年7月，他向梁某1借钱欲赎回抵押在车行的车，梁某1借给他3000元。之后，他和梁某1在网上谈恋爱，梁某1让他发照片给她，他就将自己曾经开厂时坐在办公室的照片发给了梁某1。梁某1不相信，他就在电脑上随便收集了几张照片给她，梁某1反而相信那假照片的人是他。第四次是2015年8月，他向梁某1借款36000元，想购买材料，但刚借到钱，之前帮他打工的工人得知他有钱了就找到他，要他还钱，于是他就将这些钱都发给工人了。到了2015年11月份，有个别工人还找他拿工资，他想着反正欠工人不是很多钱，他和梁某1在谈恋爱，他骗梁某1几万元，把工人的全部工资还上，以后他才可以重新来过。接着，他就跟梁某1说工厂资金不够周转，向她借了50000元，把那些钱一部分发给了以前的工人工资，一部分自己在平时生活中花光了。后来他知道自己还不上钱给梁某1，就继续骗梁某1，说工厂欠钱，对方已经跑路，自己也欠了他人很多钱，工厂要关门，他本人也要跑路。梁某1当时和他谈了很多话，后来他骗梁某1说去了上海，那里很冷，想要梁某1借钱给他，但梁某1说自己也要用钱，没有借钱给他，其实当时他一直在东莞。2016年，他就回了广西老家，将电话卡也更换了，梁某1也就找不到他了。
被告人黄闯在审查起诉阶段补充供述称，他说什么梁某1都相信，很容易借钱给他，所以他一直找借口骗梁某1。
本院认为，被告人黄闯无视国法，以非法占有为目的，多次以公司需要资金周转或者亲人生病等虚构的事实骗取被害人的款项，合计骗得款项139000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请以诈骗罪对被告人黄闯定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人黄闯及其辩护人提出被害人梁某1前四次转款给被告人黄闯属正常的借贷关系的辩解意见，本院结合本案证据评判如下：首先，被告人黄闯一直以“陈某”的名义与被害人梁某1结识、交往，发送给被害人梁某1的照片也是网上下载的他人照片，可见，被告人黄闯从一开始就向被害人梁某1隐瞒自己的真实身份及虚构自己肖像。其次，被告人黄闯在审查起诉阶段也承认他说什么梁某1都相信，很容易借钱给他，所以他一直找借口骗梁某1。综合以上两点，本院认为，被告人黄闯主观上有欺骗被害人的故意。再次，被告人黄闯并没有提供证据证实其有与他人合伙经营生意，车辆抵押在车行或者父亲患重病，被告人黄闯也承认自己没有将款项用于生产经营或者给父亲治病等方面，可见，被告人黄闯客观上以虚构事实骗取了被害人财物。故，被告人黄闯前四次取得被害人梁某1的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应认定为诈骗行为，本院对被告人黄闯及辩护人提出的该点辩护意见不予采纳。
关于被告人黄闯的辩护人提出被告人黄闯有自首情节，经查，被告人黄闯当庭否认前四次的诈骗行为，即对主要的犯罪事实予以否认，故，本院不予认可被告人黄闯的自首情节。
关于被告人黄闯的辩护人提出被告人黄闯及其家属有还款意愿的辩护意见，经查，现有证据未能证实被告人黄闯或者其家属有退赔被害人款项，故，本院对该点辩护意见不予采纳。
关于被告人黄闯的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
公诉机关结合被告人黄闯的犯罪情节、认罪态度等，向本院提出对被告人黄闯适用判处三年至五年有期徒刑的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。
关于本案被告人黄闯的身份问题，根据被告人黄闯归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人黄闯以其自报身份予以判决。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄闯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年4月13日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人黄闯在本判决发生法律效力之日起十五日内，退赔被害人梁业华人民币139000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁润良
审 判 员 陈 雯
人民陪审员 姚爱宜
二〇一七年九月十三日
书 记 员 叶慧欣
杨怡
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定犯罪数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。