云南省普洱市思茅区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0802刑初84号
公诉机关普洱市思茅区人民检察院。
被告人段建国，男，1988年12月12日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地云南省普洱市思茅区，住思茅区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月11日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2016年5月25日变更强制措施为取保候审。
被告人李金发，绰号“小仓”，男，1989年8月9日出生，彝族，初中文化，农民，户籍地云南省普洱市澜沧拉祜族自治县），住澜沧县，因涉嫌开设赌场罪，于2016年6月2日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2016年7月8日变更强制措施为取保候审。
被告人黄军军，男，1988年8月15日出生，哈尼族，初中文化，农民，户籍地云南省普洱市思茅区，住思茅区，因犯抢劫罪、盗窃罪，2010年9月13日被普洱市中级人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2012年2月22日被假释，假释考验期自2012年2月22日至2014年1月27日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月11日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留；2016年5月27日变更强制措施为取保候审。
普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）82号起诉书，指控被告人段建国、李金发、黄军军犯开设赌场罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月2日公开开庭审理了本案。因案情复杂，经报普洱市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员史野出庭支持公诉，被告人段建国、李金发、黄军军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月30日至2016年5月11日，被告人段建国、李金发、黄军军合伙在普洱市思茅区曼歇坝展亿农庄园开设赌场，提供赌具供他人赌博，期间共获利1004190元。2016年5月11日19时14分，该赌场被公安机关查获，赌场雇员蒋某1、王某1、李某1、李某4、鲁某、杨某1（以上6人另案处理）和参与赌博人员王某3、李某3、郭某、许某、陶某、杨某2（以上6人另案处理）被当场查获。2016年6月2日10时8分，被告人李金发到普洱市公安局思茅分局主动投案。对所指控的事实，公诉机关出示了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人段建国、李金发、黄军军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人李金发具有自首情节，被告段建国、黄军军如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人黄军军系累犯，应从重处罚。建议对被告人段建国、李金发、黄军军判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
法庭审理中，被告人段建国、李金发对公诉机关指控的事实、罪名和出示的证据及适用的法律未提出异议，要求从轻处罚。被告人黄军军提出其系从犯，并且未得利，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年4月，被告人段建国和李金发、黄军军共谋，由段建国、李金发各出资10万元，段建国提供场地，李金发购买赌具、雇佣赌场牌手，黄军军招揽客人，在普洱市思茅区南屏镇曼歇坝村展亿农庄园附近的简易房开设赌场，提供扑克等赌具用“百家乐”形式供他人赌博，获利后相互分成。分成方式为段建国、李金发平均分配盈利，黄军军抽成其拉来的客人赌输的钱的一半。
2016年5月11日19时14分，普洱市公安局思茅分局民警查获正在进行赌博的该赌场，当场查获被告人段建国、黄军军、赌场雇员蒋某1、王某1、李某1、李某4、鲁某、杨某1（以上6人另案处理）和参与赌博人员王某3、李某3、郭某、许某、陶某、杨某2（以上6人另案处理）。被告人李金发于2016年6月2日10时8分到普洱市公安局思茅分局主动投案。
公安机关在赌博现场查获并扣押用于赌博的百家乐桌布、扑克、发牌器等赌博用具、用于记账的笔记本1本、赌资190190元；从李金发停放在展亿农庄园停车场的云Ｊ×××××号车上查获并扣押记账的棕色笔记本1本、现金人民币106600元；后又扣押段建国的妻子黄某上交的违法所得15万元、扣押李金发转到其女友杨某3账户上的148万元、扣押黄军军上交的违法所得3万元。根据现场查获的账本记载：2016年4月30日至5月11日，赌场投入备用金266370元，收入982350元，日常开支及亏损39680元，三被告人开设赌场非法获利942670元。其中被告人段建国、李金发于2016年5月8日各分红30万元。在本案审理过程中，被告人段建国向本院退缴违法所得15万元，黄军军向本院退缴违法所得2万元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：
受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现，三被告人在曼歇坝组织人员以百家乐赌博方式开设赌场，招揽赌客参加赌博。将该案立为刑事案件侦查。
被告人正侧面照片、户口证明、前科查询情况，刑事判决书、假释证明书，证实三被告人的身份情况，均具有完全刑事责任能力。被告人段建国、李金发在辖区内无违法犯罪经历；被告人黄军军因犯抢劫罪、盗窃罪，并处罚金1万元。2010年9月13日被普洱市中级人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2012年2月22日被假释，假释考验期自2012年2月22日至2014年1月27日。
抓获经过及投案自首经过，证实公安民警于2016年5月11日19时14分，在普洱市思茅区曼歇坝展亿农庄园附近简易房内，抓获开设赌场、正在进行赌博活动的段建国、黄军军。2016年6月2日，被告人李金发到普洱市公安局思茅分局网络安全保卫大队投案自首的情况。
物证（赌具、人民币）及照片、指认笔录及照片，证实公安机关在普洱市思茅区曼歇坝展亿农庄园附近简易房内查获用于开设赌场的工具、赌资等情况。经赌场雇员杨某1指认，绿白条纹相间的笔记本就是其在赌场工作期间为赌场记账的笔记本。
记账本：绿白条纹相间的笔记本及棕色皮面笔记本各一本，证实被告人李金发、赌场员工杨某1对赌场日常收支记账的情况。2016年4月30日起，赌场投入备用金266370元，自5月1日至5月10日，上水收入982350元，日常开支及下水支出39680元，非法盈利为942670元。其中5月9日，将该收入中60万元用于分红。
人口信息查询情况、行政处罚决定书，证实赌场雇员蒋某1、王某1、李某1、李某4、鲁某、杨某1和参与赌博人员王某3、李某3、郭某、许某、陶某、杨某2被行政处罚的情况。
搜查笔录、现场图及照片，证实公安机关对查获的赌场及赌场附近停放的云Ｊ×××××号黑色雅阁汽车进行搜查，发现赌具、赌资、记账本等证据，搜查过程经被告人段建国在场确认。
扣押决定书、扣押笔录及清单、情况说明，证实公安机关从赌博现场查获并扣押百家乐桌布一块、扑克牌三副、露珠2副、发牌器2副、黑色底座铃铛1个、装牌器1个、庄闲牌2个、绿白色相间封面笔记本1本、现金人民币190190元；扣押从云Ｊ×××××号黑色雅阁汽车内查获棕色仿皮封面笔记本1本、现金人民币106600元；扣押被告人黄军军主动上交赌场分红现金人民币3万元；扣押被告人段建国的妻子黄某上交的开设赌场获利款15万元；扣押被告人李金发女朋友杨某3持有的148万元。
协助查询财产通知书、云南省农村信用联合社普洱办事处的查询情况，证实被告人李金发账号为62×××46的农村信用合作社银行账户的资金往来情况。
辨认笔录及照片，证实被告人段建国、李金发、黄军军、赌场雇员杨某1、鲁某对开设赌场的现场进行辨认的情况；段建国、黄军军辨认出李金发是和他们一起开设赌场的澜沧人；李金发、黄军军辨认出段建国就是在曼歇坝展亿农庄园附近简易房一起开设赌场的老板；段建国、李金发辨认出黄军军就是和他们一起开设赌场的人；蒋某1辨认出开设赌场的段建国、黄军军、李金发和在赌场内上班的杨某1、鲁某；李某4辨认出黄军军是赌场工作人员，李金发是开设赌场的老板和介绍其去赌场上班的人，段建国是开设赌场的老板；李某1辨认出段建国、黄军军是赌场里的人；王某1辨认出李金发是叫其去赌场上班的人，段建国、黄军军是经常在赌场中并参与赌博的人。
证人证言。
（1）证人杨某1、鲁某的证言，证实二人是在赌场上班的人。杨某1负责记录每天赌场的输赢情况、购买、管理日常用品，接送客人；鲁某负责管理赌资，记账。赌场是“小仓”等几人开的。
（2）证人李某1、蒋某1、王某1、李某2的证言，该组证人系赌场发牌员，证实她们经人介绍到该赌场做发牌的工作。平时住在金龙商务酒店，每天会有人接送至赌场。赌场的营业时间一般是中午11点到次日凌晨2点左右。赌场设一张赌桌，15个座位。每天来工作时有人将备用金放在桌上，一般放20万元。
（3）证人杨某2的证言，证实其是段建国的同学，段建国介绍其去曼歇坝展亿农庄园旁的赌场赌博，该赌场据段建国说是他和几个澜沧人一起开的。
（4）证人袁某的证言，证实其在姓段的老板经营的农家乐工作。距这个农家乐三四百米远的地方有个院子也是该老板的。经常有人到那个院子里，到了饭点老板的家人会叫其到这个院子叫里面的人出来吃饭。但每次大门口都有两个男子，不让他进去。他在门口通知后就返回农家乐了。
（5）证人胥某、郭某、鲍某、王某2、王某3、赵某、许某、李某3的证言，该组证人系在赌场当场查获的赌客。证实经段建国等人介绍，到其和几个澜沧人开的赌场赌博的情况。
（6）证人陶某的证言，证实黄军军介绍其到曼歇坝一个山庄去打工。该地点有人用扑克牌赌博。
（7）证人黄某的证言，证实其老公段建国因开设赌场获利15万元，其到公安机关将该15万元上缴。
（8）证人杨某3的证言，证实李金发是其男朋友，2016年5月12日上午，李金发将148万元转到杨某3卡上，说这些钱是准备和朋友开公司的钱，因怕警察认为是赌资，先把钱转到其卡上。然后李金发就坐车到思茅自首了。
被告人的供述与辩解。
（1）被告人段建国的供述与辩解，证实其经黄军军介绍认识“小仓”等几名澜沧人，商量在曼歇坝展亿农庄园旁的简易房中，合伙开设赌场。说好其和“小仓”各出一半的钱，分红平均分。黄军军因当时拿不出钱，就没有入股。后“小仓”让黄军军去拉人来赌博，他拉来的人输了多少钱，就分一半给黄军军。开业后分过一次红，其和“小仓”每人各分得30万元，其分给黄军军5万元。
（2）被告人李金发的供述与辩解，证实2016年4月中旬，其和段建国、黄军军商量，在思茅开赌场。由段建国和其每人各出10万元作赌场的本金。赌场开在段建国家旁边的简易房内。黄军军因没钱入股，就说他拉人来赌场玩，人来以后赌输了分钱给他。商量好后其就回澜沧，购买赌具、雇佣“牌手”。赌场从2016年4月30日开始接受赌客投注直至2016年5月11日被公安机关查获，根据账本记载盈利1004000元。5月10日拿出60万元盈利来分红，其分得30万，段建国30万元，黄军军5万元。其愿意将开设赌场的分红盈利30万元，及未分的赌场盈利40万元，共70万元主动退缴，争取宽大处理。
5月12日从其银行卡中转走的148万元是其卖地、卖出租车行、贷款的钱。这些钱是准备在澜沧跟周亚东合伙开物流公司的钱，转到女朋友杨某3账上，让杨某3转交给周亚东。
（3）被告人黄军军的供述与辩解，证实其与段建国、李金发商议共同开设赌场。因没有凑到钱，李金发同意他为赌场拉客，从拉来的客人输的钱某成。赌场4月30日开业，一星期后，段建国拿了5万元给其，说是赌场的分红。其中1万元段建国拿去赌博了，剩下4万元其又当做赌资赌输在赌场中。
13、本院执行款收据，证实被告人段建国向本院退缴违法所得15万元，黄军军向本院退缴违法所得2万元的事实。
上述证据经庭审质证属实，证据形式、取证程序合法，证明内容真实，证据间能相互印证，并形成证据锁链，本院予以采纳。
本院认为，被告人段建国、李金发、黄军军以营利为目的，开设赌场、提供赌具、招揽赌客组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪，应追究三被告人共同犯罪的刑事责任。公诉机关指控被告人段建国、李金发、黄军军犯罪的事实及罪名成立，证据确实充分，适用法律准确，本院予以确认。被告人段建国、李金发在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与犯罪的全部罪行处罚。被告人黄军军虽与段建国、李金发共同商议开设赌场，但在开设赌场过程中没有投入资金，参与赌场分红获利较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。其辩称自己是从犯的辩护意见，本院予以采纳。
被告人段建国、李金发、黄军军开设赌场，依律应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人段建国、黄军军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李金发自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。三被告人积极上缴自己犯罪的违法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人黄军军犯罪具有系从犯、如实供述、自愿认罪、积极退赃等从轻情节，根据其犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度等情况，对其尚不足以判处有期徒刑以上刑罚，故其不构成累犯。对三被告人请求从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。公安机关现场查获的用于赌博的工具、账本及赌资190190元，应当予以没收。从李金发的云Ｊ×××××号黑色雅阁汽车内查获现金人民币106600元，是李金发开设赌场的违法所得，与被告人段建国上缴的违法所得30万元、被告人黄军军上缴的违法所得5万元，一同依法予以追缴；公安机关扣押的被告人李金发转账到其女朋友的账户中的148万元，在案证据不能证明是开设赌场的违法所得，扣除追缴的违法所得及折抵罚金后，予以退还给李金发。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款、第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段建国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
二、被告人李金发犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
三、被告人黄军军犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
四、扣押于普洱市公安局思茅分局的百家乐桌布一块、扑克牌三副、露珠2副、发牌器2副、黑色底座铃铛1个、装牌器1个、庄闲牌2个、赌资人民币190190元，依法予以没收；随案移送的绿白色相间封面笔记本1本、棕色仿皮封面笔记本1本，依法予以没收。
五、被告人段建国上交的违法所得30万元、被告人李金发车上查获的违法所得106600元、被告人黄军军上交的违法所得5万元，依法予以追缴；被告人段建国、李金发、黄军军尚未退缴的违法所得456600元，继续向三被告人追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 茜
审 判 员 罗卫东
人民陪审员 牛冀群
二〇一七年九月十五日
书 记 员 王明丽