陕西省柞水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柞刑初字第00021号
公诉机关柞水县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1977年9月3日出生于陕西省渭南市蒲城县。2014年4月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被柞水县公安局刑事拘留，同年5月12日被逮捕，同年6月20日被取保候审，2015年3月21日被刑事拘留，同日被取保候审。
柞水县人民检察院以柞检刑诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柞水县人民检察院指派代理检察员张婷出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
柞水县人民检察院指控，2013年被害人刘某乙经人介绍认识了原西安市金悦商务信息咨询有限公司法人代表刘某甲，后双方于同年4月23日签订建筑企业资质代理协议。2013年11月，被告人刘某甲谎称建筑资质已经办理就绪，要求刘某乙按照协议支付余下的15万元，用于办理安全生产许可证，刘某乙向刘某甲打款15万元后，刘某甲即以各种理由搪塞，不与刘某乙见面。期间，刘某甲于2013年12月底将开办的公司转让给他人，但未将该情况告知刘某乙。2014年4月21日，陕西建设网公示了建筑施工企业资质审查结果，刘某乙发现无双方约定的公司，遂向公安机关报案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人刘某甲以非法占有为目的，在合同履行过程中，使用欺诈手段，骗取现金人民币15万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人刘某甲的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘某甲对收到刘某乙人民币400000元的事实无异议，辩称其没有说资质证书已经办好，搪塞、欺骗刘某乙，联系不到他也不属实，以及案发时合同还没有到期，款项系借款，他没有以非法占有为目的，其行为不构成犯罪。
经审理查明，2013年4月，被害人刘某乙经符某某介绍，认识了原西安市金悦商务信息咨询有限公司法人代表被告人刘某甲，同年4月23日双方签订了《西安金悦商务信息咨询有限公司建筑企业资质代理协议》，由刘某乙委托被告人刘某甲代为办理建筑企业的公司注册、建筑资质、安全生产许可证等事宜，并约定了合同的履行、期限及付款方式等。刘某甲并向刘某乙提供了其个人的银行卡号，要求向其个人账户汇款。协议签订当天，刘某乙给刘某甲支付了现金人民币100000元，用于办理公司注册手续。2013年6月，刘某甲为刘某乙注册了陕西垣衡建筑工程有限公司，并办理了营业执照、机构组织代码、税务登记证等相关手续，并将营业执照等证件的照片通过手机短信发送给刘某乙。2013年7月12日、13日，刘某乙按约定向刘某甲的个人账户汇款人民币159800元（含企业印花税9800元），用于办理三级建筑资质。2013年11月，刘某甲谎称建筑资质已经办理就绪，要求刘某乙按照协议支付余下的15万元，用于办理安全生产许可证，刘某乙于同年11月20日、12月9日向刘某甲的个人账户汇款人民币150000元。刘某甲将被害人支付的款项用于炒期货但失败，后刘某甲即以不接电话或接电话后称其在外地等各种理由搪塞，不与刘某乙见面。期间，刘某甲于2013年6月将西安市金悦商务信息咨询有限公司的名称变更为西安市牵汼建筑工程有限公司，2014年初该公司倒闭。但被告人刘某甲未将公司名称变更及倒闭情况告知刘某乙，同年2月刘某乙去公司寻找刘某甲时，发现西安市金悦商务信息咨询有限公司已不存在；2014年4月21日，刘某乙通过在陕西省建设网查询时，发现公司的建筑三级资质证书根本没有通过审批，遂向公安机关报案。案发后，被告人刘某甲向被害人刘某乙退赔了部分钱款，且就剩余钱款达成退赔协议，并取得了被害人刘某乙的谅解。
认定上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某乙的陈述证明，他经符某某介绍与被告人刘某甲相识，并协商由刘某甲代办建筑公司及施工资质等事宜。2013年4月23日与刘某甲签订了代办协议，并按照协议约定支付了现金人民币100000元，刘某甲将营业执照等企业注册手续办好后，将证件照片发送至他的手机。所以他又按照约定给刘某甲汇款人民币159800元（含企业印花税9800元），用于办理三级建筑资质。2013年11月，刘某甲称建筑资质已经办好，安全生产许可证正在办理，现在资金紧张，要求他支付余款，并说安全生产许可证到2014年3月就能办下来。他就分两次给刘某甲汇款150000元。此后打刘某甲电话就经常联系不上。2014年正月二十二日，他到西安刘某甲公司找刘某甲，才发现刘某甲的公司已经搬走，他就电话联系刘某甲，但一直无法联系上。2014年4月21日他在陕西建设网查询公司的资质时，才知道资质没有办下来，刘某甲一直在欺骗他。以及如果不是刘某甲说资质证书已经办好，他不会支付后一笔15万元用于办理安全生产许可证等情况。
2、证人刘某丙的证言证明，他儿子刘某乙通过符某某认识了被告人刘某甲，让刘某甲代办公司注册、资质证书、安全许可证，当时谈好总价是40万元，并签了协议。刘某乙按照协议把钱全都付了，但刘某甲只给办成了个公司的执照，其余都没有办成。后来就无法找到刘某甲，到公司找，才发现公司已经转给了别人。给刘某甲打电话，要么是不接电话，要么就是说他在外地，叫他们不要着急。后来通过符某某联系上刘某甲，刘某甲说资质证书在2014年3月绝对能办好，直到2014年4月他们通过网络查询，发现公司的资质证书还没有办下来，后来就报警等情况。
3、证人符某某的证言证明，被害人刘某乙通过她的介绍认识了被告人刘某甲，让刘某甲代办公司注册、资质证书、安全生产许可证，当时谈好费用是40多万元，听说随后还签了合同。后来听刘某乙说只办好一个工商执照就联系不上刘某甲，去公司找也找不到，就让她帮忙联系。她和刘某甲联系上后，谎称要办理一笔业务，并约好了见面地点，后面的事她就不知道了等情况。
4、证人曹某某的证言证明，被告人刘某甲曾口头委托其给陕西垣衡建筑工程有限公司办理三级建筑资质证书，但当他把资质工程人员等手续办好后就联系不上刘某甲了，所以资质证书就没有办成等情况。
5、代理协议一份证明，被告人刘某甲与被害人刘某乙签订建筑企业资质代理协议，双方约定了总费用及付款方式等事项。
6、被害人刘某乙的身份证复印件、转账汇款单、账户明细查询、信用社证明、银行开户资料及刘某甲的历史明细账查询单证明，刘某乙以银行转账的方式向被告人刘某甲付款309800元的事实。
7、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及交接单证明，被告人刘某甲按照协议给刘某乙注册了公司，办理了营业执照和税务登记的事实。
8、通话详单证明，被告人刘某甲的电话在2014年2月至6月的通话情况，能够与被害人陈述及证人证言相互印证。
9、有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、企业名称变更核准通知书证明，被告人刘某甲将公司名称变更的情况。
10、建筑施工企业资质审查汇总表证明，截止2014年4月21日，被告人刘某甲仍未能给被害人刘某乙办理好建筑三级资质证书。
11、退款协议及收条证明，被告人刘某甲与被害人刘某乙就赔偿事宜达成协议，且已经向刘某乙退赔了人民币16万元。
12、谅解书证明，被害人刘某乙对被告人刘某甲的行为表示谅解。
13、户籍证明信证明，被告人刘某甲的年龄等身份信息情况。
14、被告人刘某甲的供述与以上证据相互印证，并证明其自侦查阶段起即能如实供述自己的罪行。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币150000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，柞水县人民检察院指控被告人刘某甲的犯罪事实成立。对于被告人刘某甲当庭提出的辩解，本院审查认为，被告人刘某甲辩解该款系借款，但被害人否认，且双方事前并无经济往来，大额借款亦未出具借条、约定还款期限和利息，也未提供担保，不符合一般民间借贷的规定；其在合同履行过程中，隐瞒真相，谎称三级建筑资质已办理就绪，使对方预付继续办理安全许可证的款项150000元，但收到该款后，并未按照合同的约定办理，而用于投资期货市场，在炒期货失败后，致使上述款项无法返还，其行为属于以非法占有为目的，利用合同诈骗他人财物；故对被告人刘某甲提出的辩解意见不予支持。被告人刘某甲到案后能坦白自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后，已与被害人达成退赔协议，退赔了部分钱款并取得被害人的谅解，可酌予从轻处罚。根据被告人刘某甲的犯罪情节及悔罪表现，其无再犯该罪的危险，判处非监禁刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对被告人刘某甲宣告缓刑，并依法实施社区矫正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项和第四项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、五十二条的规定，判决如下：
被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘惠春
审判员 张 涛
审判员 张 纲
二〇一五年七月二十日
书记员 程 凡