新疆维吾尔自治区高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）新刑终128号
原公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴贵星，男，1960年3月10日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化,系新疆汇金通投资担保有限公司法定代表人，在本市无固定住址。2014年11月14日因涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留,同年12月18日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。
指定辩护人王晓刚，新疆鸿华律师事务所律师。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人吴贵星犯集资诈骗罪一案，于2017年1月24作出（2015）乌中刑二初字第48号刑事判决。原审被告人吴贵星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2013年7月2日，被告人吴贵星在乌鲁木齐市注册成立新疆汇金通投资担保有限公司，由吴贵星担任公司法定代表人，张某1（在逃）担任财务总监。公司成立后，通过LED滚动显示屏、张贴广告和发放宣传单等方式，以承诺高额利息为诱饵，冒用他人名义为借款人，面向社会不特定对象吸纳资金。2014年1月，被告人吴贵星、张某1又在新疆昌吉市、五家渠市成立两家新疆汇金通投资担保公司分公司，并在上述两地使用同样方式面向社会不特定对象吸纳资金。2014年7月6日，被告人吴贵星以张某2的名义注册成立新疆贵鑫通投资担保公司。2014年9月13日，被告人吴贵星以蒙某的名义注册成立新疆金佳通房地产投资有限公司，继续以同样方式面向社会不特定对象吸纳资金。2013年3月至2014年10月之间，被告人吴贵星以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构集资用途，冒用刘某2、吕飞、刘云祥、梁会尊的名义，在三地共计与220名被害人签订借款担保合同，非法吸收资金53,815,000元，将所得款项直接打入吴贵星、张某1、吴某3或其本人实际控制的银行账户内。上述款项，除向被害人支付利息及退款共计6,588,458元外,大部分客户资金用于归还个人欠款、购买高档汽车、个人挥霍等，致使投资客户资金共计47,226,542元无法返还。案发后，公安机关扣押部分涉案款物。据此，原判以被告人吴贵星犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；扣押在案的赃物涉案部分折价后与涉案赃款按比例发还被害人。不足部分继续予以追缴后退赔被害人。
被告人吴贵星上诉称：其成立的公司是正常经营的公司，且能积极退款，出狱后也能够退赔被害人投资款，其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人提出：原判定性有误，吴贵星的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪；原判量刑过重。
经审理查明，上诉人吴贵星集资诈骗220名被害人资金共计47,226,542元的事实与原判认定事实一致，本院予以确认。
认定以上事实的证据有：
（一）被害人陈述
被害人的陈述、报案材料证实，2013年10月至2014年10月，上诉人吴贵星等人以新疆汇金通投资担保公司、新疆贵鑫通投资公司、新疆金佳通房地产投资有限公司的名义，向葛某、王某7、郭某6等220人受害群众吸收存款53,815,000元。该公司向客户返还利息及退款共计6,588,458元，现造成经济损失共计47,226,542元无法返还。
（二）证人证言
1、证人王某1证实,2013年6月，其通过王某8认识了吴贵星，吴贵星让其当公司总经理，其说自己不懂金融，但吴贵星说不用管太多，让其把人招呼好就行了。于是其就担任了汇金通公司的总经理，负责管理公司的团队，解决外围事务，但吴贵星不允许其进财务室，不能插手任何业务上的事。公司宣传的事情其也没有参与，金某联系厂家印的宣传单，每个业务经理把自己的名字和电话号码印在宣传单上，然后再向外发放。公司的经营模式就是客户来投资，公司再将投资款转投给第三方公司，然后每月给客户返利息。根据客户投资的金额、期限不同，返还的利润也不同。第三方也就是借款方，一个是吴贵星的腾盛置业公司，吴贵星还在河南省伊川县附近开发了度假村的项目。2014年3月份，其和吴贵星、张某1一起去买了一辆二手宝马X5，价格85万元，吴贵星将这辆车落在了张某1的名下。
2、证人张某1证实，2013年6月，其到新疆汇金通投资担保公司上班，主要负责财务主管、采购。该公司的董事长是吴贵星、总经理是王某1、副总经理张某1、金某、咨询部长是杨某，业务经理有陶某、唐某1、蔡某、刘某等。该公司主要业务是借款投资担保，甲方是投资客户、丙方是其公司（担保方），乙方是借款人。投资客户是通过POS机刷卡把钱转到其账户上。客户投资期限分为三个月、六个月、十二个月。该公司所集资的钱都是其通过中信银行的账号转给吴贵星的农业银行卡内。公司与投资客户签订一式两份的合同，一份合同给客户，另一份合同留在公司。留在公司的合同都被我销毁了。2014年4月，有个客户到公司，他说其公司没有融资许可证，要退钱。后来，其害怕有人来公司检查，就把所有的合同都销毁了。刘某2是伊犁投资房地产的，吴贵星跟刘某2签订了借款合同，将300万元借给了刘某2，期限三个月。刘某2已将钱还给了汇金通公司，吕飞和梁会尊的具体情况不了解。汇金通公司一共有两台易宝支付POS，还有四台随行付POS机。这些POS机的商户名称等信息是套用别人信息办理，但绑定的银行卡是其本人的。2014年5月13日，公司被公安机关检查后，就给客户退了一大笔钱。当时其账户上还有700多万元，给吴某3转了500万元，给吴某3的媳妇陈某3转了221万元。公司吸收客户资金的流向，一部分转到吴贵星的中国银行账户内，一部分钱按吴贵星的要求转到他指定的吴某3、唐某2、张某3、吕某、郭某7、杜某、石某、董某、李某1、武某2账户中，还有的钱给客户支付利息、退本金以及给员工发工资和其日常生活开支。吴贵星给其买了一辆白色宝马车（×××），但是其没开过。2014年7月9日，吴贵星用其弟弟张某2的身份信息，注册成立了新疆贵鑫通投资公司，吴贵星是公司的实际负责人，其主要是负责财务。新疆贵鑫通公司的客户基本上都是吴贵星进行管理，吴贵星让张某2办了一张建设银行卡，卡办好后交给了吴贵星，吴贵星让客户将钱转到了该张建设银行卡上。昌吉市还有一家叫新疆金佳通房地产投资有限公司，法定代表人是其弟弟张某2的女朋友蒙某，五家渠市有一家叫新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司，由其主要负责全面业务。这几家公司跟汇金通公司的经营模式都一样的。
3、证人蔡某、王某2、马某1、杨某、唐某1、蒙某、刘某、陶某、金某证实,其均系汇金通公司员工。其职责是介绍客户到公司投资。其以公司名义跟客户签订好一式两份的借款合同。客户是通过公司的POS机刷卡或者交纳现金的方式将资金投入公司。公司给客户返还的利率在14.4%至18%之间。
4、证人汪某、张某3、张某4、陈某1证实，其均是新疆汇鑫通投资公司五家渠分公司的员工。其总公司在乌鲁木齐市，名称叫新疆贵鑫通投资有限公司。公司主要业务是吸纳客户资金来投资。该分公司成立后吸收了客户资金共计1,300余万元。公司根据客户的投资金额确定利息高低，按照年利率14.4%、16.6%、18%三个档给客户返还利息。当时听吴贵星说这些资金用于他自己的房地产开发公司里，公司的名字叫腾盛置业开发有限公司。分公司投资人都是通过总公司所提供的POS机刷卡支付投资款，这些投资款都直接到了吴贵星的账户上。其分公司与客户都签订投资借款合同，一式两份，客户一份，分公司留存一份，之后总公司会派人来到其分公司把这些合同拿走。总公司按照分公司员工业务量的大小支付相应的提成。
5、证人谭某证实,2014年10月,其到金佳通房产投资公司担任出纳。吴贵星让其负责公司的日常内部开支，比如水电费等的支付和记账，还有根据账本计算每个月的利息，然后再报给张某1审核，由张某1将现金给其，其再到银行柜台上给客户汇利息。再有就是吴贵星让其在客户签合同时代填写合同和盖公司公章及借款人私章。当时其到公司之后，张某1讲帐不要太专业，就让其记流水账就可以，所以其就用流水账的形式汇的帐。其到公司上班后，才知道公司就是将客户的钱吸收到公司里，公司再将这些钱投资到房地产或者放贷款出去投资。合同中的借款人是谁其并不知道。公司的董事长是吴贵星，张某1是吴贵星的女朋友。
6、证人陈某2、唐某3、张某2、蒙某证实，其均系新疆昌吉汇金通投资担保公司员工。公司位于昌吉市长宁南路瑞银大厦一楼。公司印有宣传单，让业务员外出散发宣传单，拉客户来存钱并给客户承诺高于银行的利息，三个月年利息是14.4%，六个月的年利息是15.6%，一年的年利息是16.6%，没有到期就按照银行的活期利息支付。合同上的借款人是刘强、刘某2，都是需要签订合同时才用私章盖在合同上的。这两个人其均没见过，也不知道有没有这两个人。其也问过吴贵星，但吴贵星告诉其不要多问，做好业务就行了。吴贵星是公司的实际负责人。客户投资款大多数是用POS机刷卡支付的，也有用现金支付的。
7、证人杜某证实，其和吴贵星是老乡，吴贵星在建设天翔小区的时候向其借了60万元，后来吴贵星到乌鲁木齐市开汇金通公司又向其借了32万元。吴贵星在盖滕胜阁小区的时候，又借了自己弟弟杜军强150万元，后来其将这笔钱还给了杜军强。所以吴贵星就给其还这150万元的本金和利息。2013年11月至2014年4月，吴贵星给其账上打过150多万元。据其所知，吴贵星还向伊川县宏大超市的老板借过几百万元。
8、证人王某3证实，2013年7月，其在乌鲁木齐市开了一家投资担保公司，在开公司期间，吴贵星多次向其借钱，主要原因是他的资金周转不过来，要给客户退单。后来这些钱吴贵星都还给其了。
9、证人王某4证实，2013年11月至2014年3月，其分三次向吴贵星借款80万元。2014年，其将80万元都还给吴的妻子武某3了，他们也给其打了收条。
10、证人唐某4证实，2011年4月30日，其将自己租的南街村一块地转租给了吴贵星，方案是他给其补偿350万元、再给四套房子。后来吴贵星陆续给其了335万，现在还差15万元。
11、证人郭某1证实，2011年4月，其将自己租的南街村一块地转租给了吴贵星开发房地产。方案是吴贵星给其补偿928,000元，后来吴贵星陆续给其了75万元。
12、证人吴某1证实，2014年2月，吴贵星租了该村67亩土地，支付了276,000元的费用。当时是李某1签的合同，因为杨某2当时承包了吴贵星的工程，吴贵星出事后就没有支付工程款，所以现在杨某2将这块地占了大半部分。
13、证人王某5、崔某证实，二人承建了吴贵星古城村养殖场的建设项目，吴贵星给王某5支付了一部分钱，给崔某支付了22万元。
14、证人李某1证实，吴贵星当时开发天翔小区的时候没有钱，从那时起吴贵星就开始借钱。吴贵星在盖滕胜阁工程的时候，吴贵星把主体工程包给刘某3，问刘某3收了600万元的工程保证金。后来吴贵星想以养殖场的名义建一个生态酒店，吴贵星当时是古城村的村长不方便，就让其签的协议。2014年1月16日，其建行卡上给李某3转账150万元，应该是吴贵星给洛阳市一家投资担保公司还的借款。
15、证人唐某2证实，2012年6月至9月，因吴贵星盖滕胜阁小区资金紧张，其给吴贵星借了共计120万元。2013年8月至2014年5月，吴贵星共给其转款157万元，是给其的借款本金和利息。
16、证人范某证实，其介绍朋友李宝峰借给吴贵星80万元，王地伟借给吴贵星30万元。2013年9月至10月，吴贵星给其转的款就是还给李某4、王某9的钱，共24万元。
17、证人吴某2证实，2012年10月份，吴贵星盖滕胜阁小区缺钱向其借款50万元。2013年11月15日，吴贵星向其归还了50万元。
18、证人马某2证实，2011年底，吴贵星将其租的伊川县北街村的一块3.5亩地征用，当时双方谈的费用是212万元，但至今没给其付过钱，也没付过利息。后来吴贵星将滕胜阁工程转给了李某2、钟某、焦某，他们三人把费用承担了。
19、证人郭某2证实，2014年1月4日至1月20日，吴贵星向其卡上转了150万元，其中80万元付给了解某，20万元付给了焦某，50万元付给了钟某。因为吴贵星欠他们的钱，其做的担保，所以这些钱打到了其的卡上了。
20、证人钟某证实，2010年，吴贵星因为承建天翔小区资金紧张向其借钱。其就陆续给吴贵星借钱，后来因为吴贵星无钱偿还其债务，所以吴贵星就将承建的滕胜阁小区地下两层、地上十层和土地一并转转让给其与李某2、焦某。双方在一起对过账，吴贵星欠其937万元，欠李某22,000多万元，欠焦某1,000万元。当时吴贵星欠郭某8了1,000万元，这个债务由其与李某2承担，所以吴贵星将这块地抵押给其与李某2，现在这块地属于其和李某2。
21、证人郭某3证实，2012年，吴贵星借其20万元，2014年1月28日吴贵星给其转账20万元，归还其的借款。22、证人武某证实，其是伊川县德诚小额担保公司出纳。2012年5月，吴贵星在其公司申请期限四个月的借款50万元，目前已支付利息348,000元。
23、证人郭某4证实,2011年3月,其借给吴贵星100万元，后又借了62万元，月息三分左右。2013年10月，双方通过法院调解，吴贵星给其还了162万元。2014年2月，吴贵星又给其至付了20万元的利息。
24、证人亓某证实，2014年6月15日，其给吴贵星的养殖公司安装过变压器，对方给其银行转账10万元，其余款项付的是现金，具体数额记不清了。
25、证人郭某5证实，2011年3月，吴贵星为盖滕胜阁小区向其借过100多万元，现在还欠其5万元。2013年8月至10月，给其转过63万元。2013年12月10日至2014年5月1日，给其转过114万元。
26、证人李某2证实，2008年至2009年，其和吴贵星合作开发天翔小区，由其出土地、吴贵星负责工程大包。当时建小区时吴贵星就是借的钱，而且是高息。吴贵星盖了两年多的时间，还本付息他应该没挣上钱。在天翔小区完工后，其又陆续给吴贵星借了700万元，他就在天翔小区旁买了块地，开始建滕胜阁小区。在滕胜阁小区两栋楼建到十层的时候，因为没钱就停工了。2013年7月，吴贵星和其、钟某、焦某三人签了转让协议，将已经建成的两栋楼的主体和上面的近10亩地进行转让，转让费是4,226万元，吴贵星以前的债务其三人不承担。吴贵星欠其2,226万元，欠其他两人1,000万元。吴贵星欠郭某8了1，000万元,这个债务转给了其和钟某，所以滕胜阁下面的那块地现在属于其和钟某。其向吴某3陆续借款302万元，但2013年1月24日，吴贵星向其借了2,733,000元，所以其和吴某3的这笔债务应该一笔勾销了。
27、证人王某6证实，2011年8月，其承建吴贵星开发的滕胜阁小区，当时其给吴贵星交了150万元的工程保证金。后来因为工程停工了，吴贵星也没给其退保证金、也没支付工程款，加起来大概350万元。2014年1月至5月，吴贵星给其转了70万元，这是吴贵星退其的钱，不包含350万元之中。
（三）书证
1、上诉人吴贵星等人以新疆汇金通投资担保公司、新疆贵鑫通投资公司、新疆金佳通房地产投资有限公司的名义与葛某、王某7、郭某6等220名被害人签订的借款担保合同及其附件等资料证实吸收存款53,815,000元。该公司向客户返还利息及退款共计6,588,458元，现造成经济损失共计47,226,542元无法返还。
2、涉案公司的企业法人营业执照、税务登记证、工商档案资料证实，2013年7月2日，新疆汇金通投资担保公司注册成立，该公司法定代表人为吴贵星；2014年1月2日，新疆汇金通投资担保公司五家渠分公司注册成立，负责人汪某，上级企业新疆汇金通投资担保公司；2014年7月9日,新疆贵鑫通投资有限公司注册成立，该公司法定代表人为张某2；2014年8月15日，新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司注册成立，负责人张某1，上级企业新疆贵鑫通投资有限公司；2014年9月3日，新疆金佳通房地产投资有限公司注册成立，该公司法定代表人为蒙某。
3、POS机流水消费情况，银行卡查询明细证实，吴贵星、吴某3、张某1等人的大额资金流入流出情况。
4、检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单、移送清单证实,2014年5月13日经对汇金通公司依法搜查，扣押张某1POS机三部、电脑5台、借款合同24份原件、现金2,000元、POS机刷卡小票256张、银行网银转账凭证366张。2015年5月14日扣押吴某3现金9万元。2014年11月21日扣押汪某台式电脑、显示器6台；印章8枚；接受陈某1提交的凭证6本、POS机小票2本。2014年12月3日，侦查机关对新疆金佳通房地产投资公司位于瑞银大厦8号门面房进行搜查在一楼柜台左侧发现2个宣传袋和3个笔记本，一个李某5私章和其他相关材料3份。在公司二楼财务室办公桌左侧柜子里发现1个文件夹及相关材料2份。在总经理办公室发现公司相关文件1份。又在一楼靠西侧办公室内的门中柜子里发现有关凭证28张和棕色笔记本1个，在办公桌右下角抽屉里发现陈某2私章1枚及笔记本2个，意见本和光碟各1个。在一楼东侧办公室的办公桌中间抽屉里发现金鑫通公司管理制度2册和金佳通公司收据1张，在二楼发现金佳通公司宣传单和宣传的纸巾盒。同日在金佳通公司位于昌吉亚中饮食街32号办公地点进行搜查，在一楼大厅柜台左侧柜子发现磁盘2张、工号牌2个、名片21张。在一楼西侧办公室发现宣传材料共330份，在一楼东侧办公室地上发现营业执照3个，组织机构代码证2个、企业法人税务登记证3个。在二楼会计室桌子右侧发现相关资料10张。
5、公安机关出具的抓获经过、政协伊川县委员会文件证实,2014年11月4日，公安机关口头传唤被告人吴贵星到派出所接受调查，当日公安机关将其刑事拘留，其对犯罪事实供认不讳。2015年2月12日，河南省伊川县政协委员会撤销其委员会委员资格。
6、兵团第六师公安局移送案件通知书证实,2014年12月17日，将新疆贵鑫通投资有限公司五家渠分公司涉嫌非法吸收公众存款案移交乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局。
7、身份信息证实，被告人吴贵星出生于1960年3月10日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
（四）被告人供述与辩解
1、上诉人吴贵星的供述与辩解证实，2011年，其因为在河南省伊川县建设房产项目需要大量的资金，到了2013年其没有钱投资到房产项目上了，听朋友说开投资担保公司筹集资金比较快，所以其就来乌鲁木齐市开立投资担保公司了。2013年7月，其在乌鲁木齐市水磨沟区犁铧街40号成立了新疆汇金通投资担保公司，经营方式是甲方出资人投资，乙方借款人借款，丙方是汇金通公司，汇金通公司做甲方和乙方的担保，每月给甲方利息。投资客户没有特定对象，有人是自己路过公司来咨询，业务经理就向顾客宣传介绍投资，有人是在街上收到汇金通公司的宣传单后来公司投资的，有人就是业务经理的亲戚、朋友。乙方借款人是梁会尊、吕飞、刘云祥、刘某2。梁会尊是其朋友，吕飞、刘云祥、刘玉强三人的名字是其自己编的。实际上客户投资款并没有给借款人，而是被用在伊川县腾盛置业有限公司的房产项目工程上，以及其儿子吴某3的洛阳新伊平古养殖有限公司项目上。因为其既是新疆汇金通公司的法人，也是伊川县腾盛置业有限公司的法人，所以同时在合同中出现的这两个公司不方便，于是合同中乙方借款人的印章是其让公司员工刻的，然后盖在合同中。王某1是汇金通公司的总经理，其不在的时候他负责，张某1全面负责公司业务以及财务工作。张某1将吸收了一部分资金给客户付利息，一部分钱给员工发工资，其余的都转到其与儿子吴某3的个人账户上了。新疆贵鑫通投资公司是其用张某2的身份信息注册的，然后将新疆汇金通投资担保公司的门牌换成疆贵鑫通投资担保公司继续营业。因为当时汇金通公司被公安机关查封后，许多客户找其退钱，于是其就想换个公司名称来应付要退钱的客户，让客户相信公司还在继续营业，并让张某1在原来汇金通的借款合同上盖了贵金通公司的公章。2013年3月，其在昌吉市开了一家金佳通房地产开发投资公司，让蒙某做该公司的法定代表人。2014年1月份，其在五家渠市又开了一家汇金通分公司，后来更名贵鑫通五家渠分公司。其当时让汪某负责五家渠分公司的业务，汪某将吸收的钱全部打到总公司账户里，汪某没有支配资金的权利。在乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市三家公司所吸收的资金，都打入了张某1的中信银行卡、建设银行卡，武云云的建设银行卡中。这些银行卡都在其手中，资金由其来掌握支配。其将所吸收客户的大部分资金都用于还账支付高息，其他资金用于支付投资人的利息，以及古城村养殖场的平地、挖水塘、盖房子、建桥，购置车辆、置办分公司的房租装修、办公家具和员工的工资提成。
2、被告人吴某3（在逃）的供述与辩解证实，2013年7月，其父亲吴贵星在乌鲁木齐市开始成立投资担保公司，面向社会老百姓吸收资金，并且每月向客户支付利息。吴贵星将其中1,500万元左右的资金转到了其建设银行卡中。这些钱都用在工地和购买养殖场的地上了。工地就是伊川县人民大街西路植物园东边正在建的滕胜阁小区，这个小区按图纸应该盖5栋高层，现在两栋30层的高层已封顶。目前该小区是否属于其父亲不清楚。购买的养殖场在古城村，有八十多亩地，具体多少钱买的其不知道，这块地周边围起了围墙，挖了一块一亩地大的鱼塘，有栋办公楼盖好了第一层，有30个房间。其是洛阳新伊平古养殖责任有限公司的法定代表人，但实际上该公司的事情都是由其父亲吴贵星操作的。腾盛置业的第一个项目是伊川县城关镇人民大街西路路口的天翔小区，这块地是县城一个姓李的人的，其父亲当时和他合伙开发了天翔小区，吴贵星负责投资建设，小区建成后给姓李的人分了一些小区的住房。当时投资的钱是其父亲向朋友及小额贷款公司高息借款。后来，其父亲又在天翔小区旁边买了一块地建设滕胜阁小区，当时只支付了一部分钱，到目前是否付清余款不清楚。其还知道买了几辆车，2013年10月贷款购买了一辆白色现代越野车。一辆黑色宝马525，购买手续办完花费将近52万元左右。一辆白色宝马越野车，这辆车是在乌鲁木齐市买的，但具体情况其不知道。2014年4月，其母亲武某3让吴贵星给她买辆车，于是吴贵星给其一个张某1建设银行卡，其和武某3就去洛阳市购买了一辆奔驰车，落户在武某3的名下，办完手续大概花费51万元左右。2013年11月7日至2014年1月，汇金通公司向其建设银行行卡内转账1,298,000元,是因为当时吴贵星让其给西安的客户退还本金和支付利息。向农业银行卡内转的300多万元也是用于给客户退还本金和支付利息了。
本院认为，上诉人吴贵星以非法占有为目的，以支付高息为诱饵，虚构事实，采用非法集资的方式骗取他人钱财47,226,542元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于吴贵星及其辩护人提出其不构成集资诈骗罪的诉辩意见及吴贵星的辩护人提出吴贵星的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，吴贵星在乌鲁木齐市、昌吉市、五家渠市成立多家投资担保公司，以高额回报为诱饵进行虚假宣传，冒用及虚构他人的名义，面向社会不特定的对象非法集资，并将吸收来的客户资金直接打入其个人银行账户或由其实际控制的他人银行账户内进行占有、支配，致使大额集资款无法返还。故吴贵星在主观上具有非法占有的目的，客观上采取让客户经理虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人投资，并致大额集资款无法返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。该诉辩理由和意见本院不予采纳。吴贵星的辩护人另提出”量刑过重”的意见，经查，原判根据吴贵星的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度予以量刑，所处刑罚符合法律规定，并无不当。故该上诉理由，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张晓旺
审 判 员 汪云华
代理审判员 田 超
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 张 波