广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第3111号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人李思华，男，1962年9月16日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市香洲区。因本案于2015年5月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
辩护人陈小博，广东华杨律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）2994号起诉书指控被告人李思华犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员谢谦、胡欣、刘一雄、吴虹出庭支持公诉，被告人李思华及其辩护人陈小博到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李思华是珠海经济特区星光源有限公司（后更名为珠海市星光源建筑工程有限公司，以下均简称为星光源公司）的股东、法定代表人。2007年，星光源公司与珠海市香洲东坑股份合作公司（以下简称为东坑公司）签订《土地租用合同》，星光源公司租用东坑公司的位于珠海市香洲区前山东坑村东坑新市场南面的空地建商业大楼；至2009年，该项目通过相关部门的审批，项目名称确定为“乡村假日酒店”。2009年至2010年间，星光源公司在建设“乡村假日酒店”过程中，因资金不足，被告人李思华在不具有房产销售的资质及无法办理房产证件的情况下，将乡村假日酒店一楼商铺命名为“民族名优商品城”，以合资建设“民族名优商品城”为名，通过《珠海特区报》发布广告及委托中介公司公开发布传单的方式向社会公开宣传，以售后包租和约定回购的方式向被害人陈某2、丘某、钟某2、崔某、李某1、欧某、吴某2、李某2、吴某3、龚某、杨某1、胡某2、林某2、胡某3、陈某3、吴某4、刘某1、袁某、林某3、杨某2、邱某2、郑某1、麦某、黄某2等人出售“民族名优商品城”的商铺使用权，以此方式非法吸收公众资金。其中向陈某2吸收资金人民币129.6万元（以下币种均为人民币），向邱飞龙吸收资金96.4万元，向李某2吸收资金25.6万元，向龚某吸收资金25.6万元，向杨某4吸收资金54万元，向陈某3吸收资金46万元，向袁某吸收资金26万元，向郭某吸收资金52万元，向林某2吸收资金52.8万元，向符某2吸收资金24.2万元，向黄某3吸收资金25.6万元，向李某3和符某1吸收资金73.7万元，向李某4吸收资金90万元，向崔某吸收资金25.6万元，向欧某吸收资金25.6万元，向李某1吸收资金25.6万元，向邱某2吸收资金24万元，向王某1吸收资金26.4万元，向胡某4吸收资金21.6万元，向胡某3吸收资金21.6万元，向周某2和王某2吸收资金169.92万元，向容庆平吸收资金59万元，向林某3（陈东宁）吸收资金25.5万元。
“乡村假日酒店”项目建成后，被告人李思华与星光源公司于2011年1月成立珠海市壹号酒店有限公司（以下简称壹号酒店公司），将“乡村假日酒店”更名为“珠海一号酒店”，并开始经营。因经营过程中持续亏损，被告人李思华遂以高息向社会不特定对象借款，其中向王某3借款100万元，向段某借款8万元，向曾某借款人民币150万元（其借款在案发前已收回），向廖某借款20万元，向邵某借款8万元，向罗某借款200万元，向夏某借款20万元，向赵某借款300万元，向邝发浓邝某4借款550万元，向郑某290万元，向杨某3借款20万元，向刘某2借款148.5万元，向郑某3借款210万元，向侯某借款50万元。后被告人李思华因无力偿还借款，于2015年2月关闭手机，离开珠海。2015年4月14日，公安机关对本案予以立案侦查，2015年5月19日，被告人李思华被抓获。
另查明，自2011年开始，壹号酒店公司向部分被害人回租上述“民族名优商品城”商铺并对外进行出租，或由被害人直接对外出租。被害人陈某2、丘某、钟某2、吴某2、杨某1、陈某3、袁某、吴某4、刘某1、李某3、符某1、李某4、符某2、邱某2、王某1、周某2、王某2、容某、郑某1、麦某、黄某2对被告人李思华予以谅解。后被告人李思华通过将其所有的星光源公司和壹号酒店公司股权转让给第三方，由第三方与被害人王某3等人进行协商的方式偿还了各被害人的损失，被害人王某3、段某、廖某、邵某、罗某、夏某、赵某、邝发浓邝某4、郑某2、杨某3、刘某2、郑某3等人对被告人李思华予以谅解。
上述事实，被告人李思华在开庭审理过程亦无异议，并有被害人李某4、陈某3、李某3、丘某、符某2、罗某、段某、邵某、赵某、邝发浓邝某4、夏某、王某3、郑某2、廖某、杨某3、刘某2、郑某3、侯某的陈述，辨认笔录，被害人袁某、陈某2、杨某4、龚某、李某2、黄某3、林某2、郭某、崔某、欧某、李某1、邱某2、王某1、胡某4、胡某3、周某2、容某、林某3（陈东宁）的报案材料，证人曾某、林某1、黄某1、张某、陈某1、邱某1、孙某1、孙某2、叶某、胡某1、严某、轩占洋轩某、苏某、吴某1、周某1、钟某1的证言，接受证据材料清单，土地租用合同，建设用地规划许可证，建筑工程施工许可证，建设工程规划许可证，建设用地批准书，涉案酒店的相关批复，合资建设《民族名优商品城》合同，合资建设《康怡苑》合同，商铺平面图及宣传资料，银行单据，收款收据，进账单，《民族名优商品城》商铺出租托管业务合同，借款合同，补充合同，借据，结算书，转款凭证，企业法人营业执照，工商登记资料，银行账户交易清单，商铺租赁合同，委托合同，债权转让合同书，债权转让暨以房屋折价支付债权转让款协议书、协议书，债权收购协议，房地产权登记表，房地产权证，复函，民事起诉状，答辩状，民事开庭笔录，抓获经过，扣押清单，民族名优商品城租金支付表，协查回函，办案说明，户籍证明，谅解书等证据证实，足以认定。
辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李思华认罪态度好；2.被告人李思华已退赔本案所有款项，有真诚的悔罪表现；3.被告人李思华已经取得本案全部被害人的谅解，社会危害性较小；4.对被告人李思华适用缓刑不致发生社会危险性，建议对被告人李思华适用缓刑。
本院认为，被告人李思华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李思华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李思华归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李思华赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人李思华的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李思华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 峰
代理审判员 孙珑艳
人民陪审员 陈 敏
二〇一六年八月十九日
书 记 员 罗思玲
侯艺喆
吴天成
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。