江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初101号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人夏为明，男，1984年1月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁化县。2015年12月25日因犯诈骗罪被江阴市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万五千元，服刑于江苏省溧阳监狱。2016年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局押解回江阴市，现羁押于江阴市看守所。
被告人丘漠平（曾用名丘金良），男，1981年2月25日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省长汀县。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人廖斌，男，1988年5月14日生，汉族，初中文化，个体驾驶员，住上海市松江区（户籍所在地福建省三明市宁化县）。2015年8月11日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2015年9月17日被江阴市公安局取保候审。2016年6月28日被江阴市人民检察院取保候审。
辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2471号起诉书指控被告人夏为明、丘漠平、廖斌犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年3月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人夏为明、丘漠平、廖斌及辩护人黄亚芬、陈军到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人丘漠平、夏为明、廖斌于2014年10月至2015年1月，合谋诈骗废品回收站钱财，由三人共同出资人民币40余万元（以下均为人民币）作为本钱，在苏州等地以每公斤40余元的价格购入紫铜后，以每公斤38元至40元不等的价格，出售给江阴市澄江街道通江南路248号回收站的被害人汤某。在交易过程中，三名被告人伪造或篡改送货单，增加送货数量，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包，在与被害人汤某进行结算时，骗得被害人汤某44万余元。其中，被告人廖斌负责开车送货，被告人丘漠平送货、调换送货单，被告人夏为明负责与被害人汤某结算。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人丘漠平、夏为明、廖斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丘漠平、夏为明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丘漠平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人夏为明、丘漠平、廖斌对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。
被告人丘漠平的辩护人黄亚芬当庭提出：被告人丘漠平自动投案且归案后如实供述犯罪事实，系自首；无前科劣迹，系初犯，积极退赃；本案犯意由同案犯提起；涂改伪造单据系同案犯指导完成。建议对被告人丘漠平从轻处罚。
被告人廖斌的辩护人陈军当庭提出：被告人廖斌无前科劣迹，系初犯；在共同犯罪中地位作用相对较小，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，积极退赔。综上建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年10月初，被告人夏为明、丘漠平、廖斌合谋采用在卖废铜给回收站的过程中通过调换伪造或篡改的送货单、虚增送货量的方式，诈骗他人钱财。三被告人合谋共同出资人民币40余万元作为本钱，由被告人夏为明冒充老板负责跟被告人联络、结账，被告人丘漠平、廖斌负责收购废铜后送货，被告人丘漠平负责调换送货单。在2014年10月至2015年1月期间，三被告人在苏州等地以每公斤40余元的价格购入紫铜后，以每公斤38元至40元不等的价格，出售给位于江阴市澄江街道通江南路248号回收站的被害人汤某。在交易过程中，三被告人伪造或篡改送货单，增加送货数量，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包，与被害人汤某进行结算时，骗得被害人汤某44万余元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人夏为明、丘漠平、廖斌合谋后，于2014年11月中旬至2014年11月底，从苏州购入紫铜后，出售给被害人汤某。在交易过程中，由被告人廖斌开车送货，被告人丘漠平送货，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包，夏为明于2014年11月29日从被害人汤某处结算到52.14万余元，三名被告人从中骗得11万余元。
2.被告人夏为明、丘漠平、廖斌于2014年12月中旬，采用同样上述手段，从被害人汤某处骗得人民币11万余元。
3.被告人夏为明、丘漠平、廖斌于2014年12月底，采用同样上述手段，从被害人汤某处骗得人民币12万余元。
4.被告人夏为明、丘漠平、廖斌及于2015年1月，采用同样上述手段，从被害人汤某处骗得人民币10万余元。
案发后，被告人丘漠平于2016年3月30日到江阴市公安局西郊派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。
另查明，被告人夏为明因犯诈骗罪于2015年12月25日被江阴市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万五千元，刑期自2015年5月29日起至2025年5月28日止。2016年8月26日因本案被押解回江阴市，羁押于江阴市看守所。
再查明，被告人夏为明在前罪侦查阶段已对上述犯罪事实作过供述。
在本院审理期间，被告人夏为明、丘漠平、廖斌及其家属已退赔清被害人汤某的经济损失。被害人汤某对三被告人均表示谅解。
上述事实，被告人夏为明、丘漠平、廖斌多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦均无异议，并有公安机关收集、制作的银行交易明细、刑事判决书、罪犯移交清册、情况说明、谅解书等书证，证人潘某的证言笔录，被害人汤某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，被告人的身份及前科资料、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏为明、丘漠平、廖斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人夏为明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。被告人夏为明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人丘漠平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其自动投案且如实供述自己的罪行，系自首，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人廖斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人夏为明、丘漠平、廖斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人黄亚芬提出的对被告人丘漠平从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情事实，予以采纳。辩护人陈军提出的对被告人廖斌从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情事实，予以采纳。根据被告人廖斌的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人陈军提出的建议对被告人廖斌适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人夏为明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元，连同前罪判处的有期徒刑十年，决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年5月29日起至2026年5月28日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日第二日起30日内一次性缴纳）。
二、被告人丘漠平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月30日起至2020年3月29日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人廖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 袁春萍
人民陪审员 倪志强
二〇一七年四月一日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。