江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1252号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人丁金方，男，1978年11月10日生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省江阴市。2012年12月因犯制造、销售非法制造的注册商标标识罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，于2014年7月30日被假释（假释考验期自假释之日起至2015年6月16日止）。2016年9月13日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月20日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人丁金方犯诈骗罪、非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年6月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年10月27日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人丁金方到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
一、诈骗
2016年初，被告人丁金方教唆刘某、李某1、王某2（均已判刑）等人，谎称以不需要还钱为由骗得被害人信任后，由被害人出面通过被告人丁金方向李某3（已判刑）等人借高利贷。借得高利贷后，被告人丁金方提取好处费非法获利，剩余钱款由刘某、李某1、王某2等人与被害人挥霍。事后，被告人丁金方等人向被害人及其家人索要高利贷借款。被告人丁金方参与诈骗5名被害人，骗得人民币9.4万余元。
二、非法拘禁
1、2016年5月下旬一天晚上8时许，李某3为向被害人周某1讨要“高利贷”债务，将被害人周某1骗至江阴市月城镇中海大院2幢901室，李某3指使被告人丁金方及查某、陈某3（均已判刑）等人对被害人周某1进行看管逼债，期间李某3指使查某采用打耳光等手段殴打被害人周某1。直至次日凌晨0时许，被害人周某1找到担保人后被允许离开，被害人周某1被非法拘禁约4小时。
2、2016年5、6月份一天晚上8时许，李某3为向被害人陈某1讨要“高利贷”债务，指使查某及陈某3将被害人陈某1（男，1998年6月28日生）带至江阴市月城镇中海大院2幢901室及某宾馆房间内进行看管逼债。在此期间内查某等人没收了被害人陈某1的手机，被告人丁金方采用打耳光等手段殴打被害人陈某1。直至次日中午11时许，被害人陈某1家人报警后，被害人陈某1趁机逃离，被害人陈某1被非法拘禁约15小时。
2016年5、6月份一天晚上9时许，李某3指使查某及陈某3找到被害人陈某1并带至中海大院2幢901室进行看管逼债，期间被告人丁金方采用打耳光等手段殴打被害人陈某1。至当晚12时许，被害人陈某1家人报警后离开，被害人陈某1被非法拘禁约3小时。
3、2016年7月22日晚8时许，被告人丁金方及查某为向被害人王某1讨要“高利贷”债务，在月城镇将被害人王某1抓住并带至月城镇某生态园，当着被害人王某1的面殴打余某（另案处理），致被害人王某1心理恐慌，后被告人丁金方及查某指使彭某（另案处理）将王某1看管于江阴特惠来宾馆一房间内。次日早上8时许，被害人王某1在被告人丁金方及查某等人的看管下，办理手机套现等业务，直至当天下午4时许王某1联系家人后被允许离开，被害人王某1被非法拘禁约20小时。
为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人丁金方以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；为索要高利贷债务，伙同他人采用暴力、胁迫等方法限制他人人身自由，具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人丁金方曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人丁金方当庭辩称：一、关于诈骗：未教唆他人实施诈骗，亦未参与诈骗活动；二、关于非法拘禁：1、不认识指控第1笔的周某1；2、未指使彭某去开房间看管王某1。
经审理查明：
一、诈骗
2016年期间，被告人丁金方与陈某4、陈某5、刘某、李某1、王某2、曹某等人（均已判刑）等人合谋，让陈某4、陈某5、刘某、李某1、王某2、曹某等人找一些“好户头”（即思想单纯、家境较好的年轻人），谎称“所借高利贷不需要其本人还钱”等理由骗得被害人信任，由被害人出面通过被告人丁金方向李某3（已判刑）等人借高利贷。借得高利贷后，被告人丁金方提取部分介绍费获利，剩余钱款由陈某4、陈某5、刘某、李某1等人掌控挥霍。事后，被告人丁金方等人向被害人及其家人索要高利贷借款。被告人丁金方参与诈骗5名被害人，共骗取人民币（以下币种均为人民币）9.4万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人丁金方于2016年2月期间，伙同陈某4、陈某5等人经事先合谋，通过上述方式骗得陈某2信任后，由被害人陈某2先后2次出面通过被告人丁金方向李某3等人借款2万元，实际借得1.4万余元。事后，被害人陈某2家人已代为归还上述借款。
2、被告人丁金方于2016年4、5月份，伙同陈某4（已判刑）等人经事先合谋，采用上述手段骗得被害人沈某1信任后，由被害人沈某1通过被告人丁金方向他人借高利贷4万元，实际借得2.5万余元。事后，被害人沈某1已归还上述借款。
3、被告人丁金方于2016年5月至6月期间，伙同刘某、李某1、王某2等人经事先合谋，通过上述方式骗得顾某1（男，1998年9月13日生）信任后，由被害人顾某1先后3次通过被告人丁金方向李某3、“许某”等人共计借款5万元，实际借得2.5万余元。事后，被害人顾某1家人已代为归还上述借款。
4、被告人丁金方于2016年7月期间，伙同刘某、曹某等人经事先合谋，通过上述方式骗得陆某（男，1999年3月8日生）信任后，由被害人陆某先后2次通过被告人丁金方向李某3等人借款3万元，实际借得1.8万余元。事后，被害人陆某家人已代为归还上述借款。
5、被告人丁金方于2016年8月上旬，伙同李某2、沈某2（均已判刑）等人经事先合谋，采用上述手段骗得被害人汪某信任后，由被害人汪某通过丁金方借款2万元，实际借得1.2万余元。事后，被害人汪某家属已代为归还上述借款。
案发后，涉案人员王某2退赔被害人顾某15000元；刘某家属分别代为退赔被害人顾某110000元，陆某2500元；李某1分别退赔被害人顾某113000元，陆某5000元曹某家属代为退赔被害人陆某17000元；沈某2家属代为退赔被害人汪某9000元；李某2家属代为退赔被害人汪某15000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：
1、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放人员通知书，证明被告人丁金方前科情况。
2、涉案人员刑事判决书，证明涉案人员参与的诈骗金额、归还钱款及判刑情况。
3、证人陈某4的证言，证明2016年2月份左右的一天，其和丁金方、陈某5、陈某2四个人在蓝天浴室洗澡，期间丁金方教其骗陈某2说自己暂时没有钱，要等信用卡下来了才有钱，然后骗陈某2去借钱。后其与丁金方等人合谋，先后骗得陈某2和沈某1通过丁金方向他人借高利贷的情况。
4、证人陈某5的证言，证明其之前已知道本案诈骗方式。2016年2、3月份的一天，丁金方让其找一些“好户头”来借钱，就说等信用卡下来后将钱还掉，并让其借钱后和借钱的人一起用或给他们一些好处费，等钱到期后放水钱的人会找“好户头”要。后其伙同陈某4骗得陈某2通过丁金方向他人借高利贷的情况。
5、证人刘某的证言，证明其通过沈某2认识了陈某3，又通过陈某3认识了丁金方。2016年4月，陈某3教授其“物色好户头”，把人带到他那里借钱，借到钱后自己用，到时候钱由借的人还。当月一天，其和王某2、李某1等人一起玩的时候，丁金方带他们到无锡向梁某要债，当晚丁金方带他、李某1、王某2、陈某5、梁某、“屠某”一起到月城人民路的药膳光头鸡吃夜宵时，丁金方让他们物色一些“好户头”到他那里借钱，借条由“好户头”写，钱由他们和“好户头”一起用掉，到时候丁金方他们只会找写借条的人要钱。后其与李某1、王某2等人一起骗顾某1通过丁金方向李某3等人借了5万元高利贷，扣除手续费、利息钱和保证金等费用后，实际到手的钱由丁金方抽取好处费，余款其和李某1、王某2、顾某1一起花掉。2017年7月，其和曹某骗得陆某通过丁金方向李某3借款2万元，李某3扣除利息钱和保证金后给了丁金方1.2万元，丁金方扣掉好处费4000多元后，剩下钱款由其和曹某等人共同挥霍，陆某参与部分消费的情况。
6、证人李某1、王某2的证言，证明2016年5月，二人与刘某一起跟着丁金方到无锡找人要钱。当晚，丁金方请他们在月城人民路上的药膳光头鸡吃夜宵时教授他们本案诈骗方法。2016年5月，二人伙同刘某等人按照丁金方讲过的套路骗顾某1通过丁金方去借高利贷，到手的钱由李某1、刘某、王某2等人与被害人顾某1共同挥霍的情况。
7、证人曹某的证言，证明2016年6、7月份刘某告知其本案的诈骗方法，刘某和李某1还告知他之前他们和丁金方一起用这种诈骗方法骗过月城的一个小孩。2016年6、7月份，其先后2次分别和刘某、李某1一起骗陆某通过丁金方向李某3借3万元高利贷，扣除利息等费用及丁金方收取的好处费后，剩余款项由其和刘某、李某1等人共同挥霍，陆某参与部分消费的情况。
8、证人沈某2的证言，证明陈某3教授其本案诈骗方法。2016年8月，其伙同李某2、王某3等人骗得汪某帮他们借款；是通过丁金方向李某3借的2万元高利贷，实际到手多少不清楚，听说陈某3和丁金方共拿走了4000元好处费的情况。
9、证人李某2的证言，证明沈某2和陈某3都曾告知其本案诈骗方法。2016年8月，其伙同沈某2、王某3等人骗得汪某帮他们借款；是通过丁金方向李某3借的2万元高利贷，给了陈某3、丁金方好处费的，具体给了多少不清楚，只知道他们一开始给了王某37、8千元的情况。
10、证人王某3的证言，证明其于2016年8月，伙同沈某2、李某2等人骗得汪某通过丁金方向李某3借款2万元，李某3给了汪某1.2万元，丁金方拿了4千元好处费。剩下的钱后来给了沈某2，当晚和沈某2、李某2等人一起在江阴消费掉的情况。
11、证人顾某2（系被害人顾某1之父）、张某（系被害人陆某之母）、朱某（系被害人陈某2之母）、孙某（系被害人汪某之母）的证言，证明他们各自孩子被别人骗去借高利贷及家人已代为还款的情况。
12、证人李某3的证言，证明被害人向其借款及还款的情况。
13、被害人顾某1、陆某、陈某2、汪某、沈某1的陈述，证明他们各自被骗后通过丁金方向他人借高利贷的情况。
14、辨认笔录及照片，证明被害人辨认丁金方的情况。
15、刑事案件侦破经过，证明本案案发经过。
16、被告人丁金方的供述。
二、非法拘禁
1、2016年5月下旬一天晚上8时许，李某3为向被害人周某1讨要“高利贷”债务，将被害人周某1骗至江阴市月城镇中海大院2幢901室，李某3指使被告人丁金方及查某、陈某3（均已判刑）等人对被害人周某1进行看管逼债，期间李某3指使查某采用打耳光等手段殴打被害人周某1。直至次日凌晨0时许，被害人周某1找到担保人后被允许离开，被害人周某1被非法拘禁约4小时。
2、2016年5、6月份一天晚上8时许，李某3为向被害人陈某1讨要“高利贷”债务，指使查某及陈某3将被害人陈某1（男，1998年6月28日生）带至江阴市月城镇中海大院2幢901室及某宾馆房间内进行看管逼债。在此期间内查某等人没收了被害人陈某1的手机，被告人丁金方采用打耳光等手段殴打被害人陈某1。直至次日中午11时许，被害人陈某1家人报警后，被害人陈某1趁机逃离，被害人陈某1被非法拘禁约15小时。
2016年5、6月份一天晚上9时许，李某3指使查某及陈某3找到被害人陈某1并带至中海大院2幢901室进行看管逼债，期间被告人丁金方采用打耳光等手段殴打被害人陈某1。至当晚12时许，被害人陈某1家人报警后离开，被害人陈某1被非法拘禁约3小时。
3、2016年7月22日晚8时许，被告人丁金方及查某为向被害人王某1讨要“高利贷”债务，在月城镇将被害人王某1抓住并带至月城镇某生态园，当着被害人王某1的面殴打余某（另案处理），致被害人王某1心理恐慌，后被告人丁金方及查某指使彭某（另案处理）将王某1看管于江阴特惠来宾馆一房间内。次日早上8时许，被害人王某1在被告人丁金方及查某等人的看管下，办理手机套现等业务，直至当天下午4时许王某1联系家人后被允许离开，被害人王某1被非法拘禁约20小时。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：
1、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放人员通知书，证明被告人丁金方前科情况。
2、同案犯刑事判决书，证明李某3、查某因本案非法拘禁行为被判刑的情况。
3、证人李某3于2016年12月14日的证言，证明2016年4、5月的一天，其将周某1限制在中海大院2幢901室约3个小时，当时查某、丁金方、陈某3等人都在，查某动手打了周某1两记耳光。2016年5、6月份，其先后2次让人带陈某1到中海大院2幢901室要债，丁金方2次都打了陈某1耳光的情况。
4、证人查某的证言，证明（1）2016年5月的一天，周某1被李某3非法拘禁的情况，在场的有李某3、丁金方、陈某3等人，期间其打了周某1几个耳光，丁金方和陈某3也在旁边威胁周某1说不还钱别想走；（2）其和李某3、丁金方等人非法拘禁陈某1的经过情况；（3）2016年7月份的一天，其因王某1和余某欠李某3高利贷而找到王某1和余某，后其联系丁金方。丁金方将大家带到月城一家农夫果园，并带着其和彭某把余某打了一顿。打完之后，丁金方带大家去唱歌，之后去江阴邵氏光头鸡吃了夜宵，在此期间丁金方带着他们一直看着王某1，不让王某1离开视线范围。吃完夜宵，丁金方让查某去开三个房间并对其说：“让彭某跟王某1一个房间，让他晚上看着王某1，我已经跟彭某说好了。”第二天早上，其带王某1去办理了手机套现；中午11点左右丁金方来宾馆，带着彭某继续看着王某1去套现。后来丁金方告诉其下午已把王某1的手机卖了抵债才放王某1离开的情况。
5、证人陈某3的证言，证明周某2和陈某1因欠李某3高利贷被非法拘禁的情况，期间其和李某3、查某、丁金方等人均在场的情况。
6、证人彭某的证言，证明2016年7月份的一天晚上7时许，丁金方听查某说余某和王某1借了钱要逃，就和查某等人一起将余某和王某1带至某生态园，期间彭某、查某、丁金方均打了余某。之后，丁金方带大家去唱歌，随后去吃夜宵，之后去宾馆开房间。彭某与王某1住一个房间，丁金方和查某均交代其看管好王某1。第二天，丁金方和查某等人又带了王某1去办理手机套现业务，直至王某1把手机卖掉，丁金方拿到卖手机的钱后才让王某1离开的情况。
7、被害人周某2的陈述笔录，证明其因欠李某3高利贷被李某3等人非法拘禁，期间查某打了其耳光，李某3、查某、丁金方等人都进行言语威胁并说不还钱就别想离开的情况。
8、被害人陈某1、王某1的陈述，证明其被非法拘禁的经过。
9、辨认笔录及照片，证明周某1辨认出李某3、查某、丁金方、陈某3；王某1辨认出丁金方、查某、余某等人的情况。
10、刑事案件侦破经过，证明本案案发经过。
11、被告人丁金方的供述。
本院认为，被告人丁金方以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；为索要高利贷债务，伙同他人采用暴力、胁迫等方法限制他人人身自由，具有殴打情节；其行为确已构成诈骗罪、非法拘禁罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人丁金方曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
公诉机关指控被告人丁金方犯诈骗罪、非法拘禁罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。
关于被告人丁金方当庭提出的“未教唆他人实施诈骗，亦未参与诈骗活动”的辩解，经查，被告人丁金方与他人合谋骗被害人借高利贷，有刘某、李某1、王某2、陈某4、陈某5等多名证人的证言予以证实，其本人在侦查阶段也曾供述在卷，且有被害人陈述予以佐证，证据之间能相互印证，并形成证据锁链，足以认定，故对该辩解不予采纳。
关于被告人丁金方当庭提出的：1、“不认识指控第1笔的周某1”的辩解，经查，证人李某3、查某、陈某3的证言及被害人周某1的陈述笔录均能证实被告人丁金方参与非法拘禁被害人周某1的事实，且被害人周某1亦辨认出被告人丁金方参与对其非法拘禁，上述证据之间能相互印证，并形成证据锁链，被告人丁金方是否认识被害人周某1不影响对该事实的认定，故对该辩解不予采纳。2、“未指使彭某去开房间看管王某1”的辩解，经查，证人查某、彭某的证言均能证实被告人丁金方指使彭某开房间看管王某1的事实，且被告人丁金方在侦查阶段亦曾供述到“第二天到宾馆找查某、彭某、王某1等人，并带王某1去办理手机套现和抵押等业务”，上述证据之间能够相互印证被告人丁金方指使彭某等人非法拘禁王某1的事实，该辩解与事实不符，不予采纳。
据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第六十五条，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人丁金方犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月13日起至2021年12月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人丁金方退赔被害人经济损失，发还相应被害人。
不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。
审 判 长 顾亚平
人民审判员 汤 琦
人民陪审员 方国钦
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。