河北省秦皇岛市山海关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）山刑初字第39号
公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。
被告人武宝霞，女，汉族，中专文化，户籍所在地：河北省秦皇岛市，捕前住河北省秦皇岛市，无业。2003年3月因犯诈骗罪、重婚罪被山海关区法院判处有期徒刑四年，2005年5月29日刑满释放。2013年4月24日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年5月30日经山海关区人民检察院批准被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人孙志国，河北德圣律师事务所律师。
河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检刑诉（2014）28号起诉书指控被告人武宝霞犯诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院检察员邱彦出庭支持公诉。被告人武宝霞及辩护人孙志国到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省秦皇岛市山海关区检察院指控，1、2008年至2013年，被告人武宝霞以给被害人贺某某甲儿子办正式工为由，骗取贺某某甲人民币现金8.5万元，后因贺某某甲多次催要，返还被害人人民币7万元；2、2008年初至2012年9月，被告人武宝霞以给被害人徐某某甲儿子找工作为由，共骗取徐某某甲人民币现金10万元，后因徐某某甲催要，将钱返还被害人；3、2010年11月至12月，被告人武宝霞以给被害人夏某某甲的女儿找工作为由，共骗取夏某某甲人民币现金3万元；4、2011年3月至12月，被告人武宝霞以给被害人于某某女儿、妻子和妻妹办理工作、低保为由，共骗取于某某人民币现金8.4万元，后经被害人催要返还3万元。期间被告人武宝霞两次向于某某共借款4万元，后返还被害人借款及利息4.2万元；5、2012年4月，被告人武宝霞以给被害人张某办理企业医疗、养老保险为由，骗取张某人民币现金5万余元；6、2012年4月，被告人武宝霞以给被害人刘某某妻子办理企业医疗、养老保险为由，骗取刘某某人民币现金11万余元；7、2012年7月至12月，被告人武宝霞以给被害人许某某办理邻里房产纠纷为由，骗取许某某人民币现金18.6万元；8、2013年3月至4月，被告人武宝霞以给被害人邵某某儿子找工作为由，骗取邵某某人民币现金2.5万元。认定上述犯罪事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。被告人武宝霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人武宝霞辩解称，对起诉书指控的犯罪事实中有的数额不认可。于某某的那一起中，我分四次共计还给他11万元。许某某的那一起中，18.6万元我还了2000元，还差18.4万元。邵某某的那一起中数额应该是2万元，而不是2.5万元。对公诉机关指控的诈骗罪，我认罪。辩护人孙志国提出辩护意见认为被告人构成诈骗罪没有异议。对数额、起数有异议。第一起不构成诈骗，通过卷内材料，可以证实贺某某甲委托被告人办理其儿子工作的事情，被告人确实通过自己的方式达到了贺某某甲儿子上班的事实。卷内也有公司的证明证实贺某某甲儿子确实在那里上班。2013年3月8日，贺某某甲的儿子自己辞职，不是单位辞退。合同制工人也好，其他的也好。按照合同法，连续工作10年以上也就变成正式工了。双方有可能有误解。被告人退回了有关的款项。剩余的钱贺某某甲也表示不要了。第二起，通过卷内材料可以看出。被告人确实给其他人找过华北电力的工作，证明被告人确实有这方面的能力。至于找工作过程中的花费，虽然作为被告人不能去说，但作为社会上存在的现象，找工作需要花钱。徐某某甲自己也知道找工作是花费一些钱的。被告人没有办成工作，及时将款项还给了受害人，而且还还了利息，这是民事行为。第四起，关于被告人骗取的受害人钱款数额问题，不应该单单以被告人、或者是被害人的陈述为准。借款的事情只是情节，不是犯罪事实。第七起，受害人被骗数额应该是18.4万元。第八起犯罪事实的数额问题，卷内三方当事人的陈述不一致。对于出现矛盾的有关事实方面，不能轻信任何一方的证言。对于起诉中指控的第一、二起不构成犯罪。第一次犯罪的时间已经超过了五年累犯的法律规定，所以本案的被告人不构成累犯。对于被告人退赃，表示认可。被告人案发是因为许某某报案被诈骗18.6万元。被告人接受讯问时，不只是承认了18.6万元的事实，还承认了其他的事实，是其主动坦白，量刑时应考虑这个情节。被告人构成诈骗罪，使得其他被害人受损。被告人应当承担刑事责任。被告人的行为与一般意义上骗钱挥霍的情况不同，应适当从轻量刑。
经审理查明，被告人武宝霞自2008年至2013年期间，通过虚构自己能够为他人办理华北电力公司的正式职工工作、华北电力公司职工医疗养老保险及帮助他人处理民事纠纷的理由多次诈骗他人钱财，具体犯罪事实分述如下：
1、2008年，被告人武宝霞与被害人贺某某甲通过跳舞认识。武宝霞对贺某某甲称自己的姐夫是华北电力公司的领导，可以将贺某某甲的儿子安排为秦皇岛福电公司的正式职工，贺某某甲信以为真，分多次给了武宝霞共计8.5万元。2008年5月8日，贺某某甲的儿子贺某某乙进入秦皇岛福电集团变电分公司工作，后贺某某乙发现自己只是临时工，并非正式职工。武宝霞多次许诺会安排贺某某乙转正。2013年3月8日，贺某某乙认为无望转正遂辞去工作。因贺某某甲多次催要，武宝霞退回被害人贺某某甲7万元人民币。
2、2008年初，被告人武宝霞通过跳舞与被害人徐某某甲认识。武宝霞对徐某某甲谎称其姐夫是华北电力公司的领导，可以将徐某某甲的儿子安排为华北电力公司的正式职工，徐某某甲信以为真。自2008年初至2012年9月，武宝霞多次以需要请人吃饭及送礼为由骗取徐某某甲共计10万元。期间，为了不引起怀疑，武宝霞一直以华北电力的名义给徐某某甲的儿子开工资，共计8万元。2013年2月，武宝霞再次向徐某某甲提出要办好工作还需10万元，因被害人已发觉被骗，并未答应。在徐某某甲的催要下，武宝霞将10万元退还了被害人徐某某甲。
3、2010年11月至12月，被告人武宝霞对被害人夏某某甲谎称可以将夏某某甲的女儿李某某安排为华北电力公司的全民制正式职工，共骗取夏某某甲人民币3万元。被害人夏某某甲多次催问进展情况，武宝霞均已正在办理中进行推托。
4、2009年，被告人武宝霞与被害人于某某通过跳舞认识。2011年3月，武宝霞对于某某谎称自己的姐夫是华北电力公司的领导，有两个招工的指标，问于某某家是否有人想去，每个指标4万元。于某某想让自己的女儿和妻妹去，遂表示同意，并于几天后将8万元交给了武宝霞。后于某某多次追问武宝霞进展情况，武宝霞均已总公司正在研究为由进行拖延。2011年7月，武宝霞对于某某谎称可以给于某某的妻子和妻妹办理低保，于某某表示同意并将4000元交给武宝霞。期间，武宝霞曾两次向于某某借款共4万元，后偿还被害人借款及利息4.2万元。武宝霞共骗取于某某人民币现金8.4万元，后经被害人催要，武宝霞退还了3万元。
5、2012年4月，被告人武宝霞对许某某（被害人张某母亲）谎称其姐夫是华北电力公司的领导，能够以华北电力公司职工的名义办理医疗和养老保险，问许某某的女儿是否办理。许某某将该情况告知了被害人张某。张某信以为真当面询问武宝霞具体情况，并提出其朋友刘某某的妻子袁某某也想办理。武宝霞表示可以。武宝霞以办理华北电力公司职工医疗、养老保险为由骗取被害人张某5万余元，骗取被害人刘某某11万余元。武宝霞骗取钱款后并未以华北电力公司职工名义为张某、袁某某办理城镇职工基本医疗保险和养老保险。
6、2012年7月至12月，被告人武宝霞知道被害人许某某因为房产问题与吴某某存在纠纷，遂对被害人许某某谎称可以通过关系找法院的人帮助许某某调解与吴某某家的房产纠纷，把房子要回来，但需要19万元。许某某信以为真将18.6万元交给了武宝霞。为了骗取许某某的信任，武宝霞伪造了有吴某某签字和秦皇岛市海港区人民法院盖章的退款协议书、收据及收条。许某某向武宝霞多次催问进展情况，武宝霞均借故推脱，并拿出2000元交给许某某称是对方迟延搬家给的费用。后被害人许某某发觉被骗后报案。
7、2013年3月至4月，被害人邵某某通过朋友许某某认识了被告人武宝霞。武宝霞对邵某某谎称可以帮助将邵某某的外甥安排为华北电力公司正式工，骗取邵某某人民币2.5万元。
2003年3月6日，被告人武宝霞因犯诈骗罪、重婚罪被山海关区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。2005年5月29日，武宝霞刑满被释放。
认定上述事实的主要证据有：
1、案件来源及抓获经过，证实：该案来源于被害人许某某报案，被告人武宝霞系被抓获归案。
2、退款协议书、收据及收条，证实：被告人武宝霞为诈骗被害人许某某伪造了有吴某某签字及秦皇岛市海港区人民法院盖章的协议书、收据及收条。
3、秦皇岛市海港区人民法院出具的证明，证实：秦皇岛市海港区人民法院未受理过张某某与胡某某房屋纠纷一案，也没有就此盖章的记录。
4、山海关区基本医疗保险基金管理中心出具的证明，证实：张某、袁某某二人在2012年11月在山海关区医保中心办理了秦皇岛市城镇居民医疗保险，未在山海关区参加城镇职工基本医疗保险。
5、山海关区保险事业管理处出具的证明，证实：张某、袁某某二人均未在山海关区参加城镇职工（灵活就业）养老保险。
6、被害人贺某某甲的陈述，证实：贺某某甲和武宝霞是因跳舞认识的普通朋友关系，2008年时武宝霞对贺某某甲称其姐夫是华北电力公司的领导可以给贺某某甲的儿子办理秦皇岛福电公司的工作，贺某某甲分多次给了武宝霞七八万元，贺某某甲的儿子在福电公司做了临时工。武宝霞多次承诺会把贺某某甲的儿子办成正式工，但贺某某甲的儿子干了五年临时工一直没有转正。贺某某甲的儿子因为转正没有希望就于2013年年初辞职了。因为工作没有办成，经贺某某甲多次催要，武宝霞退回贺某某甲一些钱，还剩下15000元钱没有退回。
7、证人贺某某乙的证言，证实：贺某某乙是贺某某甲的儿子。2008年3月份的一天，贺某某乙的父亲对贺某某乙称，武宝霞的姐夫是福电公司的书记。武宝霞说可以花钱把贺某某乙在福电公司安排一个正式工工作。2008年4、5月份时，贺某某乙到福电集团公司工作。但后来，贺某某乙发现自己只是临时工，不是正式工，和武宝霞答应的不一样。贺某某乙的父亲多次找武宝霞，武宝霞均表示以后有机会转正，贺某某乙家给武宝霞办工作的钱，武宝霞没有退还。后来因为一直没有转正的机会，贺某某乙于2013年3月份辞职不干了。武宝霞给自己找工作，家里花了钱，但是具体钱数贺某某乙不清楚。
8、被害人徐某某甲的陈述，证实：2008年武宝霞以给其儿子办理华北电力的正式工作的名义陆续骗了10万元。2013年徐某某甲发现武宝霞是欺骗后让武宝霞退钱，2月份，武宝霞退了2万元，因为在整个欺骗过程中武宝霞以华北电力的名义给徐某某甲的儿子开工资，累计开了8万元，所以就相当于10万元都退了。所以徐某某甲就没有报案。
9、收条、详单及协议书，证实：被告人武宝霞以给徐某某甲的儿子办理华北电力公司的工作为由，先后共计拿走10万元钱。2013年2月26日，10万元全部退还的事实。
10、被害人夏某某甲的陈述，证实：夏某某甲通过武宝霞的妹妹武某某认识的武宝霞。武宝霞以给她女儿李某某办理华北电力公司正式职工为由骗取3万元。大约是2010年夏天，武宝霞告诉她有这个机会，但是得先交1万元，夏某某甲就从弟弟夏某某乙处借了一万元，2010年11月17日左右给了武宝霞。过了几天武宝霞说还需要2万，夏某某甲又从弟弟处借了2万给了武宝霞。到2011年1月武宝霞又要了1500元说请人吃饭。到了2013年3月，武宝霞拿来一张盖公章的华北国家电网全民人员表让夏某某甲女儿填写，但至今也无消息。
11、证人夏某某丙的证言，证实：夏某某丙是夏某某甲的姐姐。夏某某丙听其妹妹夏某某甲说武宝霞说能帮外甥女李某某找到华北电网工作，夏某某甲给了武宝霞3万元钱。武宝霞一直以快办成了为由进行推托。之后武宝霞一直没有把工作的事情办成。夏某某甲听说武宝霞被抓起来后才知道自己被骗了，所以才报了案。
12、证人李某某的证言，证实：李某某是夏某某甲的女儿。武宝霞说能帮李某某找到华北电网的全民工工作，于是其母亲夏某某甲给了武宝霞3万元。2010年给的钱，先给的1万，后给了2万，钱都是向舅舅夏某某乙借的。武宝霞总是以正在办理过程中为由一直拖着。直到听说武宝霞被抓了起来才发觉被骗，所以就报案了。
13、证人夏某某乙出具的情况说明，证实：夏某某乙是夏某某甲的弟弟。夏某某甲因为给李某某找工作一事向其借款3万元，一次1万，一次2万，都是通过汇款的方式借的。
14、被害人于某某的陈述，证实：武宝霞以可以帮其女儿和妻妹找到华北电业的工作以及可以给他妻子和妻妹办低保的名义共骗取于某某12.4万元，武宝霞退还了7万元。具体情况为：2011年3月，武宝霞说可以给其女儿和妻妹找到华北电业的工作，并说办一个人只需要4万元，大约十天之后于某某在山海关榆东街小学门前给了武宝霞8万元。于某某询问武宝霞的进展情况，武宝霞总说正在办里过程中。2011年7月，武说可以帮其妻子和妻妹办低保，之后10天左右，于某某给了武宝霞4000元。2011年11月，武宝霞说她的儿子倒腾煤出事需要打点向于某某借款2万元，2012年5月连本带息还了22000元。2011年12月武宝霞又向于某某借款2万元用于买房。2012年7月底，于某某找到武宝霞要求先退5万元，8月份武宝霞退还了5万元。剩余5.4万元至今未退。
15、证人房某某的证言，证实：房某某是于某某的女儿，武宝霞以能帮其找到工作为由骗取她父亲于某某5万元，骗取其小姨4.2万元。有关的一些情况都是于某某告诉的。
16、证人黄某的证言，证实：黄某是于某某的妻妹，武宝霞以帮助黄某找工作和办低保的名义骗了于某某，黄某共拿出4.2万元，但是工作和低保都没办，一年后于某某退给其4万元，说是武宝霞退的。
17、被害人张某的陈述，证实：张某系许某某女儿。武宝霞称能帮忙以华北电力职工的名义办理医疗和养老保险。2012年4月初，张某在许某某的幼儿园交给武宝霞给自己办保险的4.5万元和给朋友刘某某的妻子袁某某办保险的5万元。到了7月份，张某又交给武宝霞给刘某某妻子袁某某办保险的约7万元保险费。7月中旬左右，武宝霞拿来了张某和袁某某的养老保险手册，看到里面有每年缴费的记录，武宝霞说手册得拿回去办理一卡通。之后又催办了几次，武宝霞一直都在推托没有办下来。2013年1月份，武宝霞对张某称需要交养老保险的钱，张某又给了武宝霞8000元钱。另外，武宝霞以帮助母亲许某某处理房产纠纷为由，从许某某处骗了18.6万元。
18、被害人刘某某的陈述，证实：刘某某系张某的朋友。刘某某的妻子袁某某没有工作。张某对刘某某说，她有关系可以办华北电力的职工医疗保险和养老保险。刘某某就相信了，并把钱交给张某去办。2012年7月份，张某拿来两个红色的养老保险手册，说是办事那个人给办了，但没办完，后来又拿了回去。后来知道张某被人骗了，自己因为给妻子办保险被骗了11万左右。
19、被害人许某某的陈述，证实：武宝霞是许某某雇佣的幼儿园做饭的，当时许某某与邻居胡某某、吴某某夫妇有房产纠纷，武宝霞得知后说能帮许某某调解该纠纷，让许某某出钱将房子买回来，并约定是19万元。2012年7、8月份的时候，武宝霞说法院要立案让许某某拿钱给胡某某，说先拿10万，许某某就给了武宝霞9.6万元，因为吴某某还欠许某某4000元，所以算10万。到了12月份，许某某又给了武宝霞5万，12月底又给了剩余的4万。2013年1月初，武宝霞交给许某某一张署名为海港区人民法院收到退房款19万元的收条还盖有公章，武宝霞说案件正在办理。后来就一直拖，许某某就报警了。期间，武宝霞交给许某某2000元钱，称是对方要迟延搬家给的费用。2012年4月份，武宝霞承诺给许某某的女儿以及女儿三哥的妻子办理医保卡和养老保险，其女儿分两次给了武宝霞4万多元，女儿的三哥分两次给了武宝霞10万多元。2013年年底许某某的女儿通过许某某给了武宝霞8000元交养老保险的费用。2013年4月初，武宝霞拿了一张盖有公章的华北电业局全民制职工录入表，说是内部合同，武宝霞说拿4万元可以安排一个职工上班，许某某就告诉了邵某某，邵某某分三次给了许某某2.5万元，是在许某某家里给的，之后为邵某某外甥办工作的事情也没办成。
20、证人吴某某的证言，证实：吴某某是胡某某丈夫。其和许某某家确有房产纠纷，但是没有法院的人找其了解过该纠纷情况，其本人也没有签过有关的协议书和收条。没有收到过许某某的房屋退款。
21、被害人邵某某的陈述，证实：邵某某是许某某的朋友。武宝霞在山海关希望幼儿园负责做饭。邵某某通过许某某认识的武宝霞。2013年3月中旬，武宝霞以能让给邵某某的外甥办理华北电业局的正式工为由，分三次拿了邵某某2.5万元，三次给钱都是在许某某的幼儿园给的，许某某都在场，但后来工作一直没有办成。
22、证人孙某的证言，证实：孙某为武宝霞儿子徐某某乙的朋友。2013年4月21日左右，孙某到徐某某乙家玩，一会来了两女一男，听到一个岁数大的女的说咱们这么好你怎么还骗我，武宝霞说别在这说，咱们出去说，他们就出去了。没一会武宝霞给孙某打电话说小王啊，孙某就挂了，武宝霞又打了一个，孙某就给徐某某乙了，对方说王哥，这么长时间事情怎么还没有办，徐某某乙说我现在在外地明天回去给你把事给办了，说完就挂了。
23、被告人武宝霞的供述及辩解，证实：2008年4月份，武宝霞以能够为贺某某甲的儿子办理到华北电网集团的正式工作的理由拿了贺某某甲8.5万元，后来武宝霞通过其亲戚将贺某某甲的儿子安排到华北电网做了临时工。自己还欠贺某某甲15000元；2009年，武宝霞以能够为徐某某甲的儿子办理到华北电网集团的正式工作的理由拿了徐某某甲10万元，自己实际没有帮徐某某甲的儿子找工作就是为了骗徐某某甲的钱，工作没有办成，武宝霞后来还了徐某某甲13.5万元；2009年，武宝霞以能够为夏某某甲的女儿办理到华北电网集团的正式工作的理由拿了夏某某甲3万元，自己也实际没有为夏某某甲办事，就是为了骗夏某某甲的钱；2011年，武宝霞以能够为于某某的女儿和小姨子安排为华北电网集团的正式工为由拿了于某某10.4万元，自己实际没有为于某某办事，就是为了骗于某某的钱，由于工作没有办成，在于某某的催要下，武宝霞还了于某某9万元；2012年4月份，武宝霞以能够为张某和刘某某的妻子袁某某办理华北电力职工的名义办理医疗和养老保险为由，骗取被害人张某和袁某某共16.5万元，自己实际没有那么大的能力，只是为张某和袁某某办理了最普通的城镇居民医疗保险；2012年7月，武宝霞以能够帮助被害人许某某处理与他人的房产纠纷为由，通过伪造盖有海港区人民法院公章的协议书、收条、收据骗取了被害人许某某18.6万元；2013年3月份，武宝霞以能够为邵某某的外甥办理到华北电网集团的正式工为由拿了邵某某2万元，自己实际没有为邵某某办事，就是骗邵某某的钱。
24、山海关区人民法院（2003）山刑初字第33号刑事判决书，证实：2003年3月6日，被告人武宝霞因犯诈骗罪、重婚罪被判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
25、河北省太行监狱出具的释放证明，证实：被告人武宝霞于2005年5月29日刑满被释放。
上述各项证据，经当庭出示、质证等法庭调查程序查证，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信，根据采信的证据足以证实以上事实。
被告人武宝霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人武宝霞犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当依法追究其刑事责任。公诉机关就指控武宝霞诈骗被害人于某某8.4万元，已归还3万元的犯罪事实，提供了被害人于某某的陈述、证人房某某、黄某的证言等证据，被害人陈述与证人证言之间能够相互印证，足以证实。公诉机关指控武宝霞诈骗邵某某2.5万元的犯罪事实有被害人邵某某的陈述及许某某的证言予以证实，足以认定。武宝霞及其辩护人提出的已经偿还于某某11万元，诈骗邵某某的数额应为2万元的的辩解及辩护意见，缺乏相关证据予以佐证，理据不足，与当庭查明的事实不符，不予采纳。武宝霞的辩护人提出的指控武宝霞诈骗贺某某甲、徐某某甲不能成立，不构成诈骗罪的辩护意见，理据不足，不予采纳。武宝霞于案发前已经归还被害人的数额应予扣除，按其实际未归还的数额来认定诈骗数额。被告人武宝霞曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，于刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当予以从重处罚。对武宝霞的辩护人提出的武宝霞不构成累犯的辩护意见不予采纳。武宝霞到案后能够如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。本院为保护公私财物不受侵犯，打击诈骗犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人武宝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金470000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年4月24日起至2023年4月23日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）
二、被告人武宝霞退赔贺某某甲1.5万元，退赔夏某某甲3万元，退赔于某某5.4万元，退赔张某5万元，退赔刘某某11万元，退赔许某某18.4万元，退赔邵某某2.5万元。
（退赔款于判决生效后十日内给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘万昆
人民陪审员 钟晓梅
人民陪审员 侯丽华
二〇一四年六月十日
书 记 员 韩冠华