江苏省兴化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1281刑初577号
公诉机关兴化市人民检察院。
被告人赵玉花，女，1971年9月28日出生，江苏省兴化市人，居民身份证号码，汉族，小学文化，原兴化市楚缘农村小额贷款有限公司法定代表人，住兴化市。被告人赵玉花曾因犯销售伪劣产品罪，于2013年9月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五十五万元；因犯非法侵入住宅罪，于2016年10月31日被上海市静安区人民法院判处拘役五个月，因同案人不服判决提起上诉，于2017年1月19日被上海市第二中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。被告人赵玉花又因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月1日被兴化市公安局取保候审，2017年3月31日，以涉嫌犯抽逃出资罪、诈骗罪经兴化市人民检察院决定并由该局执行取保候审。
辩护人黄海健，江苏邦兴律师事务所律师。
被告人徐正勇，男，1971年6月18日出生，江苏省兴化市人，居民身份证号码，汉族，初中文化，私营业主，住上海市，户籍所在地兴化市戴南镇富安小区西1号。被告人徐正勇因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月24日被兴化市公安局刑事拘留，2017年6月6日被该局取保候审。
被告人韦权，男，1967年11月1日出生，江苏省兴化市人，居民身份证号码，汉族，初中文化，私营业主，住上海市，户籍所在地兴化市张郭镇。被告人韦权因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月25日被上海市静安区石门二路派出所抓获并临时羁押于上海市静安区看守所，2017年5月27日被兴化市公安局刑事拘留，2017年6月6日被兴化市公安局取保候审。
被告人韦林，男，1963年1月12日出生，江苏省东台市人，居民身份证号码，汉族，大专文化，原江苏奥克电线电缆有限公司法定代表人，住上海市，户籍所在地江苏省东台市东台镇窦楼小区52幢一单元302室，暂住地兴化市张郭镇罗磨村新区2巷6号。被告人韦林因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月25日被上海市公安局金山分局枫泾派出所抓获并临时羁押于上海市金山区看守所，2017年5月27日被兴化市公安局刑事拘留，2017年6月6日被兴化市公安局取保候审。
辩护人夏晓源，江苏天棱律师事务所律师。
兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2017]520号起诉书指控被告人赵玉花、徐正勇、韦权、韦林犯虚报注册资本罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序后转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员ＸＸ程出庭支持公诉。被告人赵玉花及其辩护人黄海健、被告人徐正勇、韦权、被告人韦林及其辩护人夏晓源到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年下半年至2012年1月期间，被告人赵玉花、徐正勇为筹建兴化市楚缘农村小额贷款有限公司（以下简称楚缘公司），与被告人韦权、韦林计议，由被告人韦权及被告人韦林担任法定代表人的江苏奥克电线电缆有限公司（以下简称奥克公司），分别挂名充当楚缘公司的自然人股东和法人股东，不实际出资，不参与楚缘公司的经营管理和分红，由被告人赵玉花、徐正勇负责借钱完成某公司的工商登记注册验资。2012年1月13日，被告人赵玉花、徐正勇向兴化市兴发投资有限公司、兴化市京田不锈钢经营部借款合计人民币6000万元，并由该二人操作，以被告人赵玉花、徐正勇、韦权及奥克公司在楚缘公司出资占股的名义，存入楚缘公司验资账户用于注册验资。2012年1月20日，楚缘公司完成工商登记注册，正式成立。2012年1月21日，被告人赵玉花、徐正勇分批将该笔注册资金从楚缘公司验资账户取出人民币5998万元，还给兴发投资有限公司。被告人韦权、韦林明知被告人赵玉花、徐正勇不实际缴纳注册资本，仍为其完成某公司工商登记注册提供身份证件、签字委托等相关帮助。
案发后，被告人赵玉花、韦权、韦林如实供述自己的犯罪行为；被告人徐正勇自动投案，如实供述自己的犯罪行为。
上述事实，被告人赵玉花、徐正勇、韦权、韦林在开庭审理过程中亦无异议，且有证人周某、朱某的证言；书证：兴化市公安局制作或提取的人口基本信息、银行本票、银行交易明细、工商行政管理局企业登记资料、楚缘公司股东会决议、验资报告、企业法人营业执照；江苏省扬州市五台山医院司法鉴定所出具的鉴定意见等证据证实，足以认定。
证明本案其他事实的证据有：上海市静安区人民法院（2016）沪0106刑初889号刑事判决书；上海市第二中级人民法院（2016）沪02刑终1290号刑事裁定书。
本院认为，被告人赵玉花、徐正勇、韦权、韦林在申请公司登记的过程中，使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为均已构成虚报注册资本罪，且系共同犯罪。其中，被告人韦权、韦林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人赵玉花、韦权、韦林如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。案发后，被告人徐正勇自动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关起诉指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人赵玉花的辩护人提出本案虚报注册资本行为不具有刑事处罚性，不应当由刑法来决定，应当由行政机关行政处罚，本案虚报注册资本行为符合虚报注册资本罪的犯罪构成，故对辩护人的辩护意见不予采信。关于被告人韦林的辩护人提出的起诉书认定韦林参与计议、使用虚假证明，不符合事实的辩护意见，经查，被告人韦林参与计议、使用虚假证明的事实，有经庭审举证、质证的相关证据予以佐证，可以认定，故对此辩护意见不予采信。关于被告人赵玉花的辩护人提出被告人赵玉花具有自愿认罪、坦白等从轻的情节，应当从轻处罚；被告人韦林是从犯且自愿认罪、如实供述所犯罪行经查属实，本院予以采信。综上，本院决定对四名被告人从轻处罚，被告人赵玉花、徐正勇、韦权、韦林均符合缓刑适用条件且所在社区愿意承担帮教责任，故给予一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人赵玉花犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人徐正勇犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳人民币四万元，余款人民币十六万元限本判决书生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人韦权犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人韦林犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾兴明
人民陪审员 魏义胜
人民陪审员 刘玉浩
二〇一七年十二月二十一日
见习书记员 钱其成
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。