福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0402刑初240号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人严某某，男，1989年3月23日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省尤溪县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年3月25日被判处管制四个月，并处罚金4000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月5日被取保候审。
辩护人孙金雄，福建君来律师事务所律师。
被告人魏某某，男，1990年4月30日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2016年2月22日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
辩护人谢文健，福建业发律师事务所律师。
被告人石某某，男，1987年8月7日出生于福建省尤溪县，汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省尤溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
被告人严某某、魏某某、石某某被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，三明市梅列区人民检察院于2017年8月30日以梅检公诉刑诉［2017］225号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，适用简易程序，2017年9月12日公开开庭进行了审理。三明市梅列区人民检察院指派检察员石某出庭支持公诉。被告人严某某及其辩护人孙金雄，被告人魏某某及其辩护人谢文健，被告人石某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年12月5日，被告人严某某得知郑某有一辆车牌号为闽Ｇ×××××的本田奥德赛轿车要转让。严某某经与被告人石某某、魏某某商量，三人决定合伙收购该车再转让给他人以赚取差价谋利。当日，被告人严某某、石某某、魏某某到福建省永安市找到郑某，郑某提供了该车的车主胡某与刘某（已判决）签订的车辆使用权转让协议、借条、胡某的身份证、行驶证复印件、胡某出具的委托书、车辆行驶证等材料。严某某、石某某、魏某某明知郑某并未被授权处分该车辆，仍与郑某签订合同，以89000元的价格收购该车。次日，严某某、石某某、魏某某将该车以107000元的价格转给李某。事后经查证，该车系刘某通过合同诈骗所得。郑某提供的借条、车主胡某与刘某签订的车辆使用权转让协议及委托书等材料，均系刘某伪造。该车辆至今尚未追回。经鉴定，该车价值为193758元。案发后，刘某通过其亲友赔偿了胡某50000元。被告人魏某某、石某某于2016年3月11日，各赔偿胡某5000元。
另查明，被告人严某某于2016年1月6日，在福建省尤溪县公安局交通警察大队办证大厅办事时被抓获归案；被告人魏某某于2016年2月19日，在福建省尤溪火车站广场被抓获；被告人石某某于2016年2月25日，自动到三明市公安局梅列分局投案。
再查明，在案件审理期间，被告人严某某于2017年9月11日赔偿被害人经济损失50000元；被告人魏某某、石某某于2017年9月9日各赔偿被害人经济损失20000元；三被告人均取得被害人谅解。
上述事实，被告人严某某、魏某某、石某某在开庭审理过程中亦无异议，并有另案处理的刘某的供述，被害人胡某的陈述，证人阙某、郑某、李某等人的证言，行驶证，车辆信息资料，伪造的车辆使用权转让协议、委托书、车辆转（质）抵押协议书，价格鉴定结论书，人像辨认笔录及照片，到案经过证明，违法犯罪经历查询情况表及刘某的刑事判决书，收条及谅解书，户籍证明，情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人严某某、魏某某、石某某明知涉案车辆无合法有效的来历凭证、是犯罪所得，以明显低于市场的价格予以收购，价值达193758元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。严某某、魏某某、石某某在实施犯罪过程中，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。由于三被告人在本案作用相当，不划分主从犯。严某某曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚，现又故意犯罪，酌情从重处罚。严某某、魏某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。石某某主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，依法从轻处罚。严某某、魏某某、石某某案发后积极赔偿被害人大部分损失并取得谅解，酌情从轻处罚。鉴于被告人严某某、魏某某、石某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人严某某、魏某某、石某某宣告缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第三项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，第六条第一项之规定，判决如下：
一、被告人严某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元，罚金已缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人魏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金六千元，罚金已缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金六千元，罚金已缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、责令被告人严某某、魏某某、石某某继续退赔所造成的经济损失43758元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林伦兵
人民陪审员 颜新均
人民陪审员 苏俊妹
二〇一七年十月十三日
法官 助理 洪珊珊
书 记 员 张 超
附本判决书相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；
（二）拆解、拼装或者组装的；
（三）修改发动机号、车辆识别代号的；
（四）更改车身颜色或者车辆外形的；
（五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；
（六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。
实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六条行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为，涉及的机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”：
（一）没有合法有效的来历凭证；
（二）发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。