青海省德令哈市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德刑初字第56号
公诉机关德令哈市人民检察院。
被告人裴广青，男，1978年1月29日出生于青海省德令哈市，汉族，高中文化，务工人员。2014年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月27日被依法逮捕，现羁押于格尔木市看守所。
指定辩护人马福收，青海盐成律师事务所律师。
德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人裴广青犯诈骗罪一案，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德令哈市人民检察院指派代理检察员魏玉君出庭支持公诉。被告人裴广青及其辩护人马福收到庭参加诉讼。现已审理终结。
德令哈市人民检察院指控，1、2009年7月份至今，裴广青以帮助潘保和及潘保和之妻汪桂香办理海西州社保局工人转正式干部为由，先后多次从潘保和处骗取现金47万余元。2、2014年7月份至2014年12月份，裴广青以帮助何德明购买二手双桥货车，在青海省大柴旦五彩碱业拉货赚钱为由，先后三次从何德明处骗取现金59000元。3、2014年9月至12月13日，裴广青以帮助汪明荣在青海省大柴旦五彩碱业工业园区承包土方工程为由，先后六次从汪明荣处骗取现金12万元。4、2014年7月至12月，裴广青以帮助王秀在大柴旦五彩碱业介绍运输拉盐生意为由，从王秀处骗取现金2万元。公诉机关针对指控的上述事实和罪名，向法庭宣读、出示了报案材料、受理刑事案件登记表、立案决定书、归案经过、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认为被告人裴广青构成诈骗罪，请求依法惩处。
庭审中被告人裴广青对指控的犯罪事实没有异议。辩护人辩称，1、裴广青能自愿认错，可以从轻处罚；2、诈骗数额认定有异议。第一起指控中被害人潘保和陈述诈骗数额为47万元，其中6万元是裴广青帮忙补交的养老金，虽被花掉但性质属于欠款，应予扣除。第二起指控中裴广青向被害人何德明还款4.1万元，且双方对还款方式达成共识，该起事实不属于诈骗。第三起指控中裴广青与被害人汪明荣承包工程，后裴广青挪用了该款项，但案发前裴广青以房屋抵押，且双方达成抵押还款协议，此事实不应构成诈骗。第四起指控中裴广青帮助王秀拉盐，没有虚构事实，王秀只交一半保证金，双方都有责任，裴广青挪用王秀2万元应予以归还，但不属于诈骗。因此诈骗数额应以裴广青供述的41万元作为定案依据。
经本院审理查明，2009年7月至2014年8月期间，裴广青以帮助潘保和及潘保和之妻汪桂香办理工人转正式干部为由，先后多次从潘保和处骗取现金47万余元。
2014年7月至2014年12月，裴广青以帮助何德明购买二手双桥货车，在青海省大柴旦五彩碱业拉货赚钱为由，从何德明处骗取现金59000元。裴广青以帮助王秀在大柴旦五彩碱业介绍运输拉盐生意为由，从王秀处骗取现金2万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.报案材料、受理刑事案件登记表、立案决定书证实，2014年12月24日被害人潘保和报案称被裴广青以办理工人转正名义骗取55万余元。12月25日被害人何德明报案称裴广青以购买货车拉货赚钱为由骗取13万元。被害人王秀报案称裴广青以运输盐赚钱为由骗取2万元。德令哈市公安局接到报案后当日决定以诈骗罪立案侦查。
2.被害人潘保和陈述证实，裴广青是我妻妹的丈夫。2009年7月，裴广青以海西州社保局要转正一批正式干部，要办的话要打点，我就给了他1万元现金。2011年他调到大柴旦以这种名义从我这拿走了75600余元，每次都是现金。到2011年10月1日他打电话让我准备5000元办转正的事情，说海西州社保局姓赵的局长详细会说。一会儿电话打过来自称赵局长，说办转正的事要请人吃饭，发了一个刘芳的账号过来，我就将钱汇过去。11月20日我又按姓赵的要求给一个叫李加杰账户汇了3000元。12月5日按裴广青要求给刘芳账户汇了5000元。到2012年2月18、20日姓赵的打电话，我又给他发的孟祥亭账户两次汇了共计10000元。10月15日给赵邦明账户汇了5000元。然后裴广青和姓赵的以这种方式让我又给他们汇了21万余元，汇到了叫张利花账户上，说这个人是青海省社保厅的。从2013年7月到年底期间，姓赵的局长以经济上有问题，借钱处理问题就帮我办转正的名义，从我这陆续要了268000元，这些钱也汇到张利花的账户。还有2013年9月自称姓王的打电话称赵局给我们办转正的事还需要钱，我汇了5万元，也是张利花的账户。2014年7、8月，按赵局长要求给许显亮、李建伟、袁胜邦总共汇了3万元。每次都是我问裴广青需要汇钱不，他说事情快办好了，不汇怎么办。汇款都是用我的邮政银行卡转账或者到柜台直接汇款。不过裴广青给我妻子账户打过三次款，共计13000元。到2014年12月24日我到海西州社保局找赵局长问帮我转干的事情，才发现被骗。当日14时30分和妻子到德令哈市公安局，我给裴广青打电话，让他到公安局来，不来就报案。一会裴广青赶到公安局院内找到我，求我们不要报案，这时遇到刑警队的民警，我就把被裴广青诈骗的经过说了，民警就把裴广青带到办公室。
3.被害人何德明陈述证实，裴广青是我妻妹的丈夫。2014年7月，裴广青说他们单位合伙买车的人要把车卖了，问我要不要，同时单位活多，可以拉货挣钱，我就同意了。就分两次把车款10万元汇给裴广青了，又汇了3万元的司机工资和油款。他给我了份李珠贞给裴广青转让车辆的合同。后面裴广青说挣钱了但总不给我汇钱，就到五彩矿业找他，他给了2万元，又给我汇了1万元。后面听听亲戚说他们也给裴广青汇钱了，我觉得不对，到12月18日去找裴广青，但他不见我，我就知道被骗了。12月23日晚，裴广青又给了我4.1万元，说是赔偿我的钱，总共还了7.1万元。
4.被害人王秀陈述证实，2014年7月，我丈夫汪岳荣的妹夫裴广青说可以介绍我们的货车到五彩碱业拉盐，要交4万元保证金。过了十几天他说只要2万元保证金就可以了，他已经替我交了，让我凑钱给他。8月12日我将2万元打到裴广青的账户上。然后一直推脱不让去拉盐，到12月大姐夫何德明到五彩碱业问这件事，我才知道被他骗了，骗的钱用于赌博了。
5.证人汪明荣证言证实，2014年9月，其妹夫裴广青说他承揽了工程，要合伙干，其陆续给他汇了12万元，后发现承揽工程的事情不存在，12月24日和他签了一份证明协议，将其支付给裴广青的12万元，用他在火车站的一套房屋转让给其。准备下午去公证时他被抓了。
6.证人赵邦明证言证实，2012年底的时候，裴广青借过其工行的银行卡，说别人给他汇钱，其和裴广青到工行取了5000元给了他。
7.证人孟祥亭证言证实，2012年2月左右，裴广青说他的卡在妻子手里，他朋友要还钱，借用其两次工行的银行卡，每次都是汇了5000元。其和裴广青一起到银行把汇的钱取出给他。他还问其妻子刘芳借过银行卡，听刘芳说一次汇了4000元，一次汇了5000元。
8.证人李加杰证言证实，2011年11月，其父亲看病缺钱，其向裴广青借了3000元，钱当天下午就打到其工行的银行卡。
9.证人张利花证言证实，2012年6月在大柴旦认识了裴广青，与他是朋友关系。他借了其一张邮政储蓄的银行卡，说用于打钱。后其问他要银行卡，他说折断了，因为卡里没钱，就没有在管。其没有问裴广青索要过钱，知道裴广青经常在大柴旦语轩茶吧内约人打麻将。
10.证人朱丽梅证言证实，其在大柴旦经营语轩茶吧，裴广青到其棋牌室打过麻将，是否有输赢其不清楚。
11.证人王巧珍、钊洪莉证言证实，裴广青到其在大柴旦经营的福利、体育彩票店买过彩票，但不经常买，每次买的也不多。
12.证人罗小花证言证实，其不认识裴广青，他也没有在其经营的福利彩票店买过彩票。
13.证人李月红、周学智、冯燕证言证实，2014年在语轩棋牌室和裴广青打过几次麻将，他经常在那打麻将，而且常输钱。
14.证人赵庆林证言证实，其在海西州人力资源与社会保障局工作，2006年至2009年裴广青在其单位干过炊事员，2010年找其给他人办理过社保，没有让裴广青找人借钱给其。
15.银行卡客户交易查询单证实，李建伟的建行卡于2014年7月19日从德令哈河西支行汇入10000元；2012年2月18日孟祥亭工行账户汇入5000元，20日汇入5000元；2012年10月1日刘芳账户汇入5000元，12月5日汇入4000元。以上交易记录与被害人潘保和提供的转账凭单能够相互印证，且经裴广青辨认予以认可。
16.账户收支明细及银行转账凭单证实，张利花邮政储蓄账户2012年10月9日至2014年9月收支情况。潘保和邮政储蓄账户2013年6月28日至2015年6月21日收支情况。其中2013年6月28日起至2014年1月2日向张利花账户汇款共计265900元。2014年7月2日存款16000元、5日存款4000元。2013年4月29日至6月18日向张利花账户转账137026元。潘保和共计向张利花账户转账422926元。经裴广青辨认从2013年4月28日后张利花的卡在其手中，至2014年7月5日都是潘保和向该卡转钱。且与张利花账户该期间明细能够相互印证。
17.银行转账、汇款凭单证实，被害人潘保和向赵邦明、李加杰转账情况。其中2012年10月15日向赵邦明转款5000元，2011年11月20日向李加杰转款3000元。何德明向裴广青转款13万元，汪明荣向裴广青转款12万元，汪岳荣向裴广青转款2万元。以上凭单均经裴广青辨认予以认可。
18.结婚证复印件证实，被害人王秀与汪岳荣系夫妻关系。
19.装让合同证实，裴广青从李珠贞处转让德龙执行翻斗车一辆，转让费10万元。
20.证明协议证实，2014年12月24日汪明荣与裴广青达成协议，裴广青用汪明荣现金12万元，无现金支付，裴广青将其在火车站东路退休院房屋转让给汪明荣。
21.户籍证明证实，被告人裴广青出生于1978年1月29日。
22.行政处罚决定书证实，被告人裴广青20**年4月16日因毁坏财物被行政拘留十日。
23.抓获经过及说明证实，2014年12月24日14时20分许，被害人潘保和到公安局后电话联系裴广青让其到公安机关，裴广青到公安机关后央求不要报案，潘保和见上班民警遂即报案，民警了解情况后与14时30分将裴广青传唤至昆仑路派出所进行讯问调查。
24.被告人裴广青供述及辨认笔录证实，2008年我在海西州社会保障局公益性岗位工作，告知我姐夫潘保和补交养老金政策，他愿意补交。2008年6月将他的14000元养老金交清，以办事情打理为由要过7、8千现金。后我以可以继续补交养老金为由要了65000元。到2009年底，以帮助转干待遇为由，要了9-10万元。在2012年上半年以转干出点问题为由，向潘保和要了2万元。到2012年下半年，我以海西州社保局赵庆林局长需要借钱为由，以社保局局长的身份用另一个手机号给我姐夫通话借钱帮忙，分20多次向潘保和借了268000元。之后编造一个老干局王科长，以王科长身份向潘保和要了30000元，总共加起来骗了有48万多元，他那有汇款或转账的单子。他给我转账我都是用别人的卡，其中给李加杰的打了3000元，赵邦明的打了5000元，孟祥亭的打了5000元，刘芳的打了9000元，李建伟的用了几次，打了20000元。剩下的就打到张利花的邮政储蓄卡上。别人的卡用完都还了，张利花的卡自己一直拿着用。我没有能力帮忙办理转干和交10年养老金。这些钱我赌博、买彩票花了。其中12000余元还给了潘保和，我说是退休工资下来了，每个月转4200元，转了3个月。2014年7月18日我以买大车在五彩碱业拉货挣钱为由，给何德明看了伪造的转让合同，先后三次从他那骗取13万元。10月至11月还了3万元，12月23日还了41000元。2014年9月我以承包工程为由，从汪明荣处骗取12万元，但被抓前我们双方达成协议，将我在火车站的平房转让给汪明荣了。2014年8月底我以一起干活为由从三舅哥处骗取2万元。经混杂辨认，辨认出三舅哥就是汪岳荣。
本院认为，被告人裴广青以非法占有为目的，采取可以办理转干、合伙运输、承包工程等虚构的事实，骗取他人财物，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人裴广青的辩护人关于诈骗潘保和47万余元，其中6万元系补交养老金，属于欠款，应予扣除的意见。经查，根据转账凭证、账户交易明细及被害人潘保和陈述、被告人供述，现有证据能够证实潘保和被诈骗数额为459926元，但双方认可退还潘保和12600元，应予在诈骗总额中扣除，故裴广青共计诈骗潘保和447326元。辩护人关于起诉书指控第二起犯罪事实中裴广青向被害人何德明还款4.1万元，且双方对还款方式达成共识，该起事实不属于诈骗的意见。经查，被告人裴广青采取购买货车拉货挣钱的名义，伪造转让合同，骗取何德明信任，向裴广青共计汇款130000元，虽在案发前部分偿还，只是诈骗完成后的退还行为，不影响诈骗罪的构成，故此辩护理由不能成立。辩护人关于起诉书指控第三起犯罪事实中案发前裴广青以房屋抵押，与被害人汪明荣达成抵押还款协议，不应构成诈骗的意见。经查，裴广青与汪明荣案发前对欠汪明荣的12万元以房屋进行转让，双方签订了协议，是双方真实意思表示，不违反法律规定，应予认定。故该起事实不构成诈骗罪，此辩护意见成立。辩护人关于起诉书第四起指控中裴广青没有虚构事实，王秀只交一半保证金，双方都有责任，不属于诈骗的意见。经查，裴广青虚构承包工程的事实，以缴纳保证金的名义骗取王秀2万元，构成诈骗罪，此辩护意见不能成立。综上，被告人裴广青共计诈骗538926元，数额特别巨大。鉴于被告人裴广青接被害人电话主动赶到公安机关，在被害人报案时在现场等待，无拒捕行为，具有归案的主动性，同时能如实供述犯罪事实，构成自首，可以依法减轻处罚。根据本案犯罪事实及情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条，最高人民法院《关于处理自首和立功若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人裴广青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年12月24日起至2022年12月23日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）
二、责令被告人裴广青退赔潘保和447326元，退赔何德明59000元，退赔王秀20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 何 永 生
代理审判员 拉毛扎西
人民陪审员 黎 蓉 萍
二〇一五年十一月二日
书 记 员 草 木 林