吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初298号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人杨建纯，绰号：阿扁、阿胜，男，1989年12月14日出生，汉族，中专文化，住广东省茂名市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人陈敏，吉林奇谋律师事务所律师。
被告人胡文华，男，1989年3月4日出生，汉族，中专文化，住广东省茂名市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。
被告人胡明胜，男，1987年11月17日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市高州市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现押于四平市看守所。
被告人莫登强，男，1987年4月4日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被刑事拘留，于2017年1月6日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。
被告人吕海平，男，1988年12月8日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市,农民，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人尹铁明，吉林英诚律师事务所律师。
被告人胡伟胜，男，1997年2月24日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现押于四平市看守所。
吉林省梨树县人民检察院于2017年8月14日以梨检刑诉（2017）第263号起诉书指控被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派助理检察员毕海军出庭支持公诉，被告人杨建纯及辩护人陈敏、被告人胡文华及辩护人杜伟、被告人胡明胜、被告人莫登强及辩护人朱凤涛、被告人吕海平及辩护人尹铁明、被告人胡伟胜到庭参加诉讼，现已审理终结。
被告人杨建纯于2016年12月10日、被告人胡文华于2016年11月19日、被告人胡明胜于2017年3月7日、被告人莫登强于2016年11月29日、被告人吕海平于2017年3月7日、被告人胡伟胜于2017年3月7日被公安机关抓获。
吉林省梨树县人民检察院指控：1、2016年10月13日，刘某4被人冒充其同事电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的一个名为田文海账号为62170009900060788824的账户里。
2、2016年7月1日，吴某被人冒充其熟人电话诈骗4万元，汇入诈骗分子指定的账号6228480218481183477的银行账户里。
3、2016年8月6日，周某被人冒充其熟人电话诈骗10100元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480538209279677的银行账户里。
4、2016年8月15日，刘某1被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为622848267823254870的银行账户里。
5、2016年8月17日，梁某被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482678423295873的银行账户里。
6、2016年9月8日，于某被人冒充其熟人电话诈骗6万元，汇入诈骗分子指定的6228481598423266677的银行账户里。
7、2016年10月8日，任某被人冒充其熟人电话诈骗2万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480198423377177的银行账户里。
8、2016年10月9日，李某1被人冒充其熟人电话诈骗10万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482228141485172的银行账户里。
9、2016年10月9日，李某2被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217000990005959842的银行账户里。
10、2016年10月10日，丁某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001050002851358的银行账户里。
11、2016年10月10日，何某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6212260906002248555的银行账户里。
12、2016年10月11日，赵某1被人冒充其熟人电话诈骗4万元，其中2万元汇入诈骗分子指定的账号为62170010050002851358的银行账户里，2万元用支付宝汇入名为王佳福的账户里。
13、2016年10月11日，吴某被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482228141485172的银行账户里。
14、2016年10月12日，王某1被人冒充其熟人电话诈骗4万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001010004431260的银行账户里。
15、2016年10月12日，杨某被人冒充其熟人电话诈骗30万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480188422220577的银行账户里。
16、2016年10月12日，刘某2被人冒充其熟人电话诈骗39000元，汇入诈骗分子指定的账号为6217000990005959842的银行账户里。
17、2016年10月12日，于某被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001050002851358的银行账户里。
18、2016年10月13日，陈某1被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6215580904000233600的银行账户里。
19、2016年10月13日，李某3被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480188416769175的银行账户里。
20、2016年10月13日，梁某被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217992610043863828的银行账户里。
21、2016年10月14日，刘某3被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217992610043863828的银行账户里。
22、2016年10月15日，张某1被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228270081243209578的银行账户里。
23、2016年10月15日，卢某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228270081243209578的银行账户里。
24、2016年10月18日，王某2被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001070007546720的银行账户里。
25、2016年10月18日，李某4被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为621700090005451360的银行账户里。
26、2016年10月19日，曲某被人冒充熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为621700090005451360的银行账户里。
27、2016年10月20日，王某3被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217230912001045808的的银行账户里。
28、2016年10月21日，武某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217230912001045808的银行账户里。
29、2016年10月15日，陈某2被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6212264200012530442的银行账户里。
30、2016年6月22日，许某被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为621701070007546720和6236680130002319289的银行账户里。
31、2016年8月19日，易某被人冒充其熟人电话诈骗2万元，汇入诈骗分子指定的账号为622848063811467070的银行账户里。
32、2016年10月18日，王某4被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001070007547332的银行账户里。
上述款项均由被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、吕海平、莫登强、胡伟胜取出并交给诈骗嫌疑人。
2016年6、7月份，杨建纯和胡文华从网上非法购买POS机和整套银行卡，并由杨建纯散布消息，联系电话诈骗嫌疑人，为电话诈骗嫌疑人提供整套银行卡账号使用，电话诈骗嫌疑人实施诈骗时，让受害人将款汇到杨建纯提供的账号里，然后通知杨建纯取款，杨建纯组织胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜用POS机刷卡消费、转账后再取出现金，按照和电话诈骗嫌疑人的约定，杨建纯犯罪团伙取现后留下15%，团伙成员按照分工进行分配，其余交给电话诈骗嫌疑人，杨建纯、胡文华、吕海平、莫登强、胡伟胜为电话诈骗嫌疑人提供账号，并为其取款，非法获利共计10万余元。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜的供述，被害人刘某4等人的陈述，汇款凭证，银行交易流水、抓获经过等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜帮助诈骗分子支取诈骗所得财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。
被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平胡伟胜对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。
被告人杨建纯的辩护人提出的辩护意见是：1、杨建纯等三人位诈骗团伙提供POS机帮助其转账、提现，提成比例为15%，公诉机关将这部分犯罪行为以诈骗在定罪准确。2、对方自带银行卡，杨建纯等三人只为诈骗团伙用POS机帮助其转账、提现，提成比例为8%。在本案所查证的犯罪事实中，大部分均为此情节。这部分犯罪行为依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪定罪处罚。3、杨建纯在诈骗犯罪中系从犯地位。在整个诈骗活动过程中，杨建纯等人只负责转账、取现环节。共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。4、杨建纯与胡文华、胡伟胜三人地位平等，没有主次之分。
被告人胡文华的辩护人提出的辩护意见是：1、辩护人对指控被告人胡文华构成诈骗罪的指控没有异议。2、公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。被告人胡文华在整个犯罪活动中，所起作用较小，系从犯。且参与时间不长，获利也不多，认真态度好，希望法庭应对其从轻处罚。
被告人莫登强的辩护人的辩护意见是：1、对起诉书中指控被告人莫登强的基本犯罪事实没有异议。依据查明的事实，被告人帮助取款的犯罪行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成。被告人对诈骗活动的具体情况不知情，无证据证明被告人与诈骗犯罪人员有通谋，其只是帮助取诈骗得来的钱。即使构成诈骗罪其也是从犯。应对其从轻处罚。
被告人吕海平的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吕海平与本案其他被告人之间不存在诈骗犯罪的共同故意，其行为发生在诈骗犯罪完成之后，不应构成诈骗罪，即使认定为犯罪，也应定为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。被告人从事犯罪行为的时间比较晚，取款次数大约四五次，获得收益大约1千元左右，按百分之三提成计算实际取款数额大约为三万元。应以此认定被告人的犯罪数额，被告人吕海平认罪态度好，应对其从轻处罚。
本院经审理查明：1、2016年10月13日，刘某4被人冒充其同事电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的一个名为田文海账号为62170009900060788824的账户内。
2、2016年7月1日，吴某被人冒充其熟人电话诈骗4万元，汇入诈骗分子指定的账号6228480218481183477的银行账户内。
3、2016年8月6日，周某被人冒充其熟人电话诈骗10100元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480538209279677的银行账户内。
4、2016年8月15日，刘某1被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为622848267823254870的银行账户内。
5、2016年8月17日，梁某被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482678423295873的银行账户内。
6、2016年9月8日，于某被人冒充其熟人电话诈骗6万元，汇入诈骗分子指定的6228481598423266677的银行账户内。
7、2016年10月8日，任某被人冒充其熟人电话诈骗2万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480198423377177的银行账户内。
8、2016年10月9日，李某1被人冒充其熟人电话诈骗10万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482228141485172的银行账户内。
9、2016年10月9日，李某2被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217000990005959842的银行账户里。
10、2016年10月10日，丁某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001050002851358的银行账户里。
11、2016年10月10日，何某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6212260906002248555的银行账户里。
12、2016年10月11日，赵某1被人冒充其熟人电话诈骗4万元，其中2万元汇入诈骗分子指定的账号为62170010050002851358的银行账户里，2万元用支付宝汇入名为王佳福的账户里。
13、2016年10月11日，吴某被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228482228141485172的银行账户里。
14、2016年10月12日，王某1被人冒充其熟人电话诈骗4万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001010004431260的银行账户里。
15、2016年10月12日，杨某被人冒充其熟人电话诈骗30万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480188422220577的银行账户里。
16、2016年10月12日，刘某2被人冒充其熟人电话诈骗39000元，汇入诈骗分子指定的账号为6217000990005959842的银行账户里。
17、2016年10月12日，于某被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001050002851358的银行账户里。
18、2016年10月13日，陈某1被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6215580904000233600的银行账户里。
19、2016年10月13日，李某3被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228480188416769175的银行账户里。
20、2016年10月13日，梁某被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217992610043863828的银行账户里。
21、2016年10月14日，刘某3被人冒充其熟人电话诈骗3万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217992610043863828的银行账户里。
22、2016年10月15日，张某1被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228270081243209578的银行账户里。
23、2016年10月15日，卢某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6228270081243209578的银行账户里。
24、2016年10月18日，王某2被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001070007546720的银行账户里。
25、2016年10月18日，李某4被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为621700090005451360的银行账户里。
26、2016年10月19日，曲某被人冒充熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为621700090005451360的银行账户里。
27、2016年10月20日，王某3被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217230912001045808的的银行账户里。
28、2016年10月21日，武某被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217230912001045808的银行账户里。
29、2016年10月15日，陈某2被人冒充其熟人电话诈骗1万元，汇入诈骗分子指定的账号为6212264200012530442的银行账户里。
30、2016年6月22日，许某被人冒充其熟人电话诈骗8万元，汇入诈骗分子指定的账号为621701070007546720和6236680130002319289的银行账户里。
31、2016年8月19日，易某被人冒充其熟人电话诈骗2万元，汇入诈骗分子指定的账号为622848063811467070的银行账户里。
32、2016年10月18日，王某4被人冒充其熟人电话诈骗5万元，汇入诈骗分子指定的账号为6217001070007547332的银行账户里。
上述款项均由被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、吕海平、莫登强、胡伟胜取出并交给诈骗嫌疑人。
2016年6、7月份，杨建纯和胡文华从网上非法购买POS机和整套银行卡，并由杨建纯散布消息，联系电话诈骗嫌疑人，为电话诈骗嫌疑人提供整套银行卡账号使用，电话诈骗嫌疑人实施诈骗时，让受害人将款汇到杨建纯提供的账号里，然后通知杨建纯取款，杨建纯组织胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜用POS机刷卡消费、转账后再取出现金，按照和电话诈骗嫌疑人的约定，杨建纯犯团伙取现后留下15%，团伙成员按照分工进行分配，其余交给电话诈骗嫌疑人，杨建纯、胡文华、吕海平、莫登强、胡伟胜为电话诈骗嫌疑人提供账号，并为其取款，非法获利共计10万余元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表，证明公安机关收到各地被害人报警情况。
2、抓获经过，证明被告人杨建纯于2016年12月10日、被告人胡文华于2016年11月29日、被告人胡明胜于2017年3月7日、被告人莫登强于2016年11月29日、被告人吕海平于2017年3月7日、被告人胡伟胜于2017年3月7日被公安机关抓获。
3、转账凭证、交易明细，证明被害人接到诈骗电话后，按对方指定往银行汇款，转出等情况。
4、被害人刘某4、吴某、周某、刘某1、梁某、于某、任某、李某1、李某2、丁某、何某、赵某1、吴某、王某1、杨某、刘某2、孙惠、于某、陈某1、李某3、梁某、刘某3、张某1、卢某、王某2、李某4、曲某、王某3、武斌、陈某2、许某、易某、王某4等人的陈述，证明刘某4于2016年10月13日被人通过电话诈骗5万元、吴某于2016年7月1日被人通过电话诈骗4万元，周某于2016年8月6日被人通过电话诈骗10100元、2016年8月15日刘某1被人通过电话诈骗5万元、2016年8月17日梁淑霞被人通过电话诈骗1万元、2016年9月8日于某被人通过电话诈骗6万元、任某于2016年10月8日被人通过电话诈骗2万元、2016年10月9日李某1被人通过电话诈骗10万元、2016年10月9日李某2被人通过电话诈骗5万元、2016年10月10日丁某被人通过电话诈骗5万元、2016年10月10日何某被人通过电话诈骗5万元、2016年10月11日赵某1被人通过电话诈骗4万元、2016年10月11日吴某被人通过电话诈骗1万元、2016年10月12日王某1被人通过电话诈骗4万元、2016年10月21日杨某被人通过电话诈骗30万元、2016年10月12日刘某2被人通过电话诈骗39000元、2016年10月12日孙惠被人通过电话诈骗10万元、2016年10月21日于某被人通过电话诈骗8万元、2016年10月13日陈某1被人通过电话诈骗3万元、2016年10月13日李某3被人通过电话诈骗1万元、2016年10月13日梁某被人通过电话诈骗4万元、2016年10月14日刘某3被人通过电话诈骗4万元、2016年10月15日张某1被人通过电话诈骗5万元，、2016年10月15日卢某被人通过电话诈骗5万元、2016年10月18日王某2被人通过电话诈骗8万元、2016年10月18日李某4被人通过电话诈骗8万元、2016年10月19日曲某被人通过电话诈骗5万元、2016年10月20日王某3被人通过电话诈骗8万元、2016年10月21日武某被人通过电话诈骗5万元、2016年10月15日陈某2被人通过电话诈骗1万元、2016年6月22日许某被人通过电话诈骗8万元、2016年8月19日易某被人通过电话诈骗2万元、2016年10月18日王某4被人通过电话诈骗5万元，各被害人发现被骗后向公安机关报警的事实经过。
5、被告人杨建纯、胡文华、胡明胜莫登强、吕海平、胡伟胜对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。
本院认为，被告人杨建纯伙同被告人胡文华从网上非法购买POS机和银行卡，并由杨建纯散布消息联系电话诈骗嫌疑人并组织被告人胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜到银行支取现金留下约定的提成后将其它款项交给实施电话诈骗的犯罪嫌疑人。被告人杨建纯、胡文华、胡明胜、莫登强、吕海平、胡伟胜明知是犯罪所得，仍帮助予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，但罪名不当，应予变更。共同犯罪中被告人杨建纯、胡文华、胡明胜系主犯，被告人莫登强、吕海平、胡伟胜系从犯。且现有证据证明被告人胡伟胜只参与作案一起，金额为2万元。对各辩护人提出应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的意见予以采纳。视本案的具体情节及各被告人在共同犯罪中所起的作用，加入的时间及分得的赃款的数额的情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
一、被告人杨建纯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2022年6月9日止。）
二、被告人胡文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2021年11月28日止。）
三、被告人胡明胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币70000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2021年9月6日止。）
四、被告人莫登强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2020年11月28日止。）
五、被告人吕海平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2020年7月6日止。）
六、被告人胡伟胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2018年1月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 崔 仁
审 判 员 朱 颖
人民陪审员 沈国发
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 刘 畅