山东省潍坊市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）潍刑二终字第54号
原公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马彦鹏。2013年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人左爱民，山东万信律师事务所律师。
潍坊市坊子区人民法院审理坊子区人民检察院指控原审被告人马彦鹏犯诈骗罪一案，于二〇一三年十二月三十一日作出（2013）坊刑初字第151号刑事判决。原审被告人马彦鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市人民检察院指派代理检察员李凌肖出庭履行职务，上诉人马彦鹏及其辩护人左爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2013年1月21日至2013年3月3日，被告人马彦鹏以认识领导能办理河道清淤手续为名，先后以为领导送礼、缴纳承包费、办理清淤证为由骗取陈某19.7万元，骗取孙某12万元，骗取高某甲1万元，骗取高某乙10万元，骗取韩某8万元，骗取杜某4万元，共计54.7万元。
2、2013年2月份，被告人马彦鹏以为杜某妻子安排工作为由骗取杜某1.2万元。
3、2013年2月底，被告人马彦鹏以为李某甲办理驾驶执照为由，骗取李某甲6000元。
4、2012年8月至2012年12月，被告人马彦鹏以为代某之女找关系安排当兵为由，骗取代某14.4万元，后经代某多次追要，被告人马彦鹏于2013年2月至3月份共退还7.9万元，共计诈骗金额6.5万元。
5、2011年7月至2013年3月，被告人马彦鹏以为辛某之女安排工作为由，先后骗取辛某15万元，后经辛某多次追要，被告人马彦鹏于2012年10月份退还4.5万元，共计诈骗金额10.5万元。
6、2012年5月，被告人马彦鹏以为岳某之子办理二级士官和调动为由，骗取岳某4万元。
7、2012年3月至2012年11月，被告人马彦鹏以为逄某之子安排工作为由，骗取逄某16万元，后经逄某多次追要，被告人马彦鹏于2013年3月份退还2.5万元，共计诈骗金额13.5万元。
8、2012年7月至2012年底，被告人马彦鹏以为杨某甲之子杨乙办理提干为由，骗取杨某甲19.5万元，2013年初骗取在河北省石家庄武警士官学校上学的杨乙4000元，后退还杨乙4000元，共计诈骗金额19.5万元。
以上共计诈骗110.5万元，被告人马彦鹏将诈骗所得钱款大部分用于自己的工程、归还欠款等。
上述事实，有经原审庭审质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）峡山公安分局刑警大队抓获经过、到案经过、办案说明证实，2013年3月份，太保庄派出所民警工作中发现马彦鹏冒用警察身份在外以托关系办理河道清淤手续一块赚钱为由，骗取他人大量钱财，核实情况后，于2013年3月7日立马彦鹏涉嫌诈骗案进行侦查。为及时控制马彦鹏，防止其潜逃，经领导同意，安排该所工作人员丁某电话通知马彦鹏开会，马彦鹏到达该所后，被依法传唤至刑警大队接受讯问。
（2）银行转存款信息凭证证实，被害人通过银行转款的情况。
（3）借条复印件2份证实，被告人马彦鹏欠辛某现金10.5万元的事实。
（4）收条复印件证实，2013年2月23日，马彦鹏收到韩某80000元整。
（5）协议书证实，2013年元月26日，甲方马彦鹏、杜某与乙方陈某、孙某签订协议，甲方承揽潍河清淤工程，与乙方共同开发。
（6）电话查询记录证实，被告人马彦鹏无违法犯罪记录。
（7）户籍证明证实，被告人马彦鹏的身份情况。
（8）峡山公安分局刑警大队办案说明证实，因被告人马彦鹏反映的其债权相对人的个人信息过于简单且无联系方式，无法核实其自称的有大量工程款债权。
（9）峡山公安分局刑警大队办案说明证实，徐某否认曾帮马彦鹏办理河道清淤手续但拒绝做笔录。
2、证人证言
（1）高某丙（峡山公安分局太保庄派出所辅警）证实，马彦鹏自称是甘南公安局的民警，通过峡山公安分局局长调到了该局工作，还称是局长的亲外甥。马彦鹏说和其、杜某三人每人出4万元，把钱给峡山公安分局局长，让局长找区里书记办潍河清淤证。其没有资金，遂通过其叔叔高某乙找到高某甲，高某甲又找到孙某，孙某答应与陈某每人给其出两万元。后在岞山康乐酒店签的协议，马彦鹏、杜某是甲方，孙某、陈某是乙方，协议内容是甲方揽清淤工程，与乙方共同开发及其他权利义务约定。并证实马彦鹏先后以送礼、向峡山公安分局交押金、向峡山管委会交承包费等理由向陈某、孙某多次要钱。后来韩某说入股，给了马彦鹏8万元。后来马彦鹏和高某甲联系，让高某甲找人投资，高某甲找了高某乙，高某乙凑了5万元并让妻侄李乙凑了5万元，其中5万元是其和马彦鹏去岞山银行，马彦鹏打给了一个叫李什么坦的，另5万元其和马彦鹏去了岞山信用社，马彦鹏打给了一个叫代某的。
（2）张某证实，岳某让其帮忙找人为他儿子办理二级士官和向潍坊调动，其找到马彦鹏，马彦鹏说认识潍坊26军的古政委，马彦鹏先说办理这件事情需要8万元，其和岳某商量后给了马彦鹏4万元。马彦鹏一直拖着，每次都说下个月给办成，一直到岳某儿子复原回家也没办好，4万元也没有退。
（3）李某丙证实，马彦鹏以为其儿子找工作为由，向其先后要了约28万元钱，2013年春节放假开始上班后分三次把钱还给了其。
（4）刘某证实，其想为女儿找工作，问马彦鹏能不能办，马彦鹏说可以办，他在潍坊市奎文区干刑警，认识潍坊一个教育局的局长，并先后向其要了5次共10万元钱，但没有给其女儿办成，后经过其追要，马彦鹏分5次还清10万元，还钱时间为2012年11月至2012年12月。
（5）牟某证实，马彦鹏曾找过其帮忙办理河道清淤手续，但被其拒绝了。
（6）丁某证实，其受领导安排将马彦鹏以开会名义召回派出所，后传唤至刑警大队的经过。
3、被害人陈述
（1）陈某证实，马彦鹏说他是太保庄派出所的正式干警，也是峡山公安分局局长的亲外甥，揽了区里一个清淤工程，需要资金，后在康乐酒店签了协议，马彦鹏、杜某为甲方，其与孙某为乙方，马彦鹏先后以给领导送礼、交押金、交承包费为由分多次向其要了19.7万元，但马彦鹏一直没有通知其抽沙。
（2）孙某证实，马彦鹏自称是太保庄派出所的正式干警，也是峡山公安分局局长的外甥，马彦鹏以揽下潍河清淤工程，缺少资金让其和陈某入股为由，向其与陈某共计要了31.7万元，但马彦鹏一直没有通知其下船抽沙。
（3）高某甲证实，其通过高某丙认识马彦鹏，马彦鹏自己说他亲舅是峡山公安分局的局长。2013年2月22日马彦鹏打电话对其说已经打点好了，可以偷着采河沙，但需要其拿8万元钱，其找到了韩某，韩某给了马彦鹏8万元，第二天马彦鹏给其打电话说他舅让他准备5万元交给管委会、5万元交给峡山公安分局，其找到了高某乙，高某乙把10万元打到了马彦鹏给的账号上，之后马彦鹏给其打电话说钱不够，其分两次给了马彦鹏1万元，但马彦鹏借故未通知其下船采沙。并证实其还介绍了陈某、孙某给马彦鹏，他们签了合同后，马彦鹏就直接联系陈、孙二人。
（4）高某乙证实，其听说高某甲、陈某、孙某在干着一个河道清淤的工程，能挖出沙卖钱，是一个姓马的青年揽下来的工程。2013年2月25日，高某甲对其说想在岞山抽沙，还是姓马的给处理关系，但是差10万元，让其拿上10万元第二天就可以下船抽沙，其向别人借了10万元给了马彦鹏，马彦鹏对其说第二天下船抽沙，但一直没下船干活。
（5）韩某证实，高某甲、高某丙和马彦鹏一起到其家里，高某甲介绍马彦鹏是峡山公安分局局长的亲外甥、太保庄派出所的正式干警，由马彦鹏拿钱去处理河道清淤手续，采沙一年，让其入股，其当场给了马彦鹏8万元，马彦鹏拿到钱后说等处理好关系就下船，后来事情一直拖着，船也一直没下。
（6）杜某证实，2013年1月初，马彦鹏来其单位上班，自称是峡山公安分局局长的亲外甥，之前在甘肃省甘南市公安局上班，准备调回潍坊工作，在到太保庄派出所工作之前一直在潍坊市奎文公安分局新华路派出所工作，现在暂时在太保庄派出所工作，调动手续正在办理。之后马彦鹏对其说找人办潍河清淤证，办沙场，让其投资，其找了高某丙，高某丙又找了陈某、孙某，其先后给了马彦鹏共计4万元，马彦鹏多次以各种名义向陈某、孙某要钱。之后马彦鹏主动提出为其妻子办理去潍坊建设银行工作，以办理本科文凭为由索要其1万元，马彦鹏以岳母动手术为由，借其1万元，以为其妻子办理会计证为由，索要其2000元，另外还以手头紧为由借其2000元。
（7）李某证实，马彦鹏对其说他以前在甘肃甘南干公安民警，正在办理档案调动，是峡山公安分局局长的亲外甥。其与马彦鹏一起执勤时说起自己驾驶证没考出来，马彦鹏说他认识潍坊市车管所退休的副所长可以不用考试办证，他父亲和妻子都办成过，但是要6000元钱，之后其给了马彦鹏6000元钱，但是马彦鹏未给其办出来。
（8）代某证实，其想为女儿操办当兵的事，通过其舅子从新华路派出所一个民警那儿知道了马彦鹏能找关系办成，其和马彦鹏吃过几次饭后，马彦鹏说办这个事的人叫老牟，在部队里跑关系需要钱，其给了马彦鹏5万元现金和4000元购物卡，之后马彦鹏说暂时不能办了并把钱还给其。2012年7月份，马彦鹏到其单位找到其说当兵的事又能办了，并多次向其要钱，其分多次共给了马彦鹏144000元，但马彦鹏一直没办成，后来其发现马彦鹏靠不住，经过追要，马彦鹏退还了79000元。
（9）辛某证实，2011年6月份，马彦鹏主动找到其说可以为其女儿找工作，马彦鹏说他认识高新区教育局局长，已经通过这个关系把他妻子安排了教师工作，说可以为其女儿办理代课教师转编，之后分两次向其要了共计10.5万元，后来其去新华路派出所找马彦鹏，发现马彦鹏已经被辞退，便要求马彦鹏退钱，马彦鹏说钱都借给别人了，先还其4.5万，其让马彦鹏将剩下的5.5万打了一张欠条。2013年春节前，马彦鹏打电话给其说代课教师转编考试快到了，要其准备好钱，要给监考的送，其给了马彦鹏1万元，几天后马彦鹏又向其要6.5万说给教育局的办公室主任和监考老师送，其给了马彦鹏4万元，并让马彦鹏打了一张5万元的欠条，之后其女儿一直没有参加过马彦鹏说的代课教师转编考试。
（10）岳某证实，其想为儿子办理二级士官和向潍坊调动的事情，通过朋友张某对马彦鹏说了，马彦鹏说很好办，马彦鹏对其说他是奎文公安分局刑警队正式干警，还说担任指导员，现在调到了峡山太保庄派出所。马彦鹏向其要8万元说给潍坊26军领导送礼及办理调动，其给了马彦鹏4万元，之后其儿子复原回家了，马彦鹏也没有办成。
（11）逄某证实，马彦鹏的姑姑是其弟弟的妻子，其把想为儿子找工作的事对马彦鹏说了后，马彦鹏说能安排到潍柴工作需要3万元，其给了马彦鹏3万元后，对马彦鹏说想找个好点的工作，马彦鹏说去银行工作需要7万元，其给了马彦鹏7万元后，马彦鹏以跑关系用钱、为其儿子办入党等理由多次向其要钱，先后共计给了马彦鹏26万元，已经还了其1.5万元。
（12）杨某甲证实，其儿子杨乙与马彦鹏是同学，马彦鹏说他考上了国家公务员，现在潍坊市公安局工作，马彦鹏知道其儿子考上士官学校后就说可以为其儿子找关系提干，向其要了20余万元。
4、被告人供述与辩解
被告人马彦鹏在侦查机关的供述与被害人的陈述在诈骗过程上基本一致。并供述其因为干工程赔了很多钱，还答应给别人找工作收了别人很多钱，收的钱都赔进去了，想用钱填补欠的账，骗的钱用于还账、搞工程及其他花费，但辩称自己有大量债权。
5、搜查笔录证实，在被告人马彦鹏手提包内有户名代某农行存款业务回单一张，户名李某丙农信存款回单一张。
原审法院认为，被告人马彦鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马彦鹏无违法犯罪前科，对大部分犯罪事实能够坦白供述并认罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人马彦鹏有期徒刑十三年，并处罚金100000元；违法所得依法予以追缴，返还被害人。
上诉人马彦鹏提出的上诉理由及辩解意见为：其与陈某等人签订的合作采沙合同属于民事行为，是合作关系，当时已找好采沙场地和采沙船，其没有实施虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物；逄某、杨某甲、代某等人主动找上诉人托关系帮助办理事项，上诉人的行为是受人所托的委托代理行为，不属于诈骗，并且退还了部分费用，没有退还的部分写了借条；上诉人检举过他人犯罪，有立功表现；一审量刑过重。
上诉人马彦鹏的辩护人提出的辩护意见与上诉人的上诉理由相同。
潍坊市人民检察院的出庭意见认为，一审法院认定上诉人马彦鹏犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，原审判决适用法律、定罪量刑正确，上诉人的上诉理由不成立。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人马彦鹏提出的“其与陈某等人签订的合作采沙合同属于民事行为，是合作关系，没有实施虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物；逄某、杨某甲、代某等人主动找上诉人托关系帮助办理事项，上诉人的行为是受人所托的委托代理行为，不属于诈骗，并且退还了部分费用，没有退还的部分写了借条”的上诉理由及其辩护人提出的相同辩护意见，经查，上诉人马彦鹏虚构身份、夸大能力，以非法占有为目的，以合作采沙为由骗取被害人陈某、孙某等人钱款，以为被害人李某甲、代某、辛某、岳某、逄某、杨某甲等人托关系办事为由骗取其钱款，所骗钱款主要用于自己的工程及归还个人债务，该事实有上诉人马彦鹏在侦查机关和公诉机关的供述、各被害人陈述、证人证言及相关书证等证据相互印证，其书写借条的行为并不能否定其虚构事实、隐瞒真相、骗取被害人钱财的诈骗实质。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人马彦鹏及其辩护人提出的“上诉人检举过他人犯罪，有立功表现”的上诉理由及辩解辩护意见，经查无事实和证据支持，本院不予采纳。
关于上诉人马彦鹏及其辩护人提出的“一审量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院根据本案事实、情节和上诉人马彦鹏归案后的表现，对其量刑并无不当。故该上诉理由及辩护意见亦不成立，本院不予采纳。
综上，本院认为，上诉人马彦鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 韩增茂
审判员 崔德志
审判员 金利民
二〇一四年五月五日
书记员 张雅涵