福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0583刑初783号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人黄诗彬，曾用名书彬，男，1974年9�24日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年2月15日被刑事拘留，2017年3月8日被取保候审。2017年5月19日被继续取保候审。现在家。
辩护人黄纯纯，福建尚民律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2017〕721号起诉书指控被告人黄诗彬犯开设赌场罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员林某1出庭支持公诉，被告人黄诗彬及其辩护人黄纯纯到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2016年4月份至2017年2月15日期间，被告人黄诗彬向黄某4（刑拘在逃）在网址为××（登录后自动跳转http://g2.g.bs923.com）申请�个“六合彩”赌博的代理账号KK88KK和密码，为黄某2、黄某1、林某2、蒋某等十余人开设了会员账号，接受黄某2、黄某1、林某2、蒋某等十余人的“六合彩”赌博投注，至今已接受六合彩赌博投注约100期，接受投注总额达人民币2091820元。
公诉机关提供了证人证言、户籍证明、违法犯罪前科电话查询记录，投注金额清单、投注明细，扣押清单、财物入库清单、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、取保候审申请书、身份证复印件、证明、取保候审申请书、身份证复印件、证明、呈请抓获经过报告书、呈请工作说明报告书、收缴物品清单、财物入库清单、财物出库清单、另案处理人员审批表、呈请工作说明报告书、补充材料、安全检查、检查笔录、辨认笔录及被告人的供述等证据材料，并认为被告人黄诗彬利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到人民币2091820元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，建议在有期徒刑三年至四年的幅度内对被告人黄诗彬处刑。
被告人黄诗彬对公诉机关的指控不持异议，其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，其认为被告人的社会危害性较小；认罪态度较好，有悔罪表现，依法缴纳罚金和违法所得，没有犯罪前科，有家人需要照顾，建议适用缓刑。
经审理查明：2016年4月份至2017年2月15日期间，被告人黄诗彬向黄某4（刑拘在逃）在网址为××（登录后自动跳转http://g2.g.bs923.com）申请一个“六合彩”赌博的代理账号KK88KK和密码，为黄某2、黄某1、林某2、蒋某等十余人开设了会员账号，接受黄某2、黄某1、林某2、蒋某等十余人的“六合彩”赌博投注，至今已接受六合彩赌博投注约100期，接受投注总额达人民币2091820元。被告人黄诗彬自接受投注以来，获取的返点数是0.005，非法所得人民币10459.1元。
本案审理过程中，被告人黄诗彬向本院预缴保证金人民币100000元，并表示愿意将已向本院缴纳的取保候审保证金转为罚金,并退出违法所得人民币10459.1元。
经南安市司法局作出调查评估意见书，南安市司法局认为被告人黄诗彬矫正条件适合。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人林某2的证言，证实：①林某2从2016年12月底至2017年2月15日开始使用�诗彬提供的网址、账号、密码进行网上六合彩投注，账户是hhmm668.bai，密码是aaaa1111；②林某2与黄诗彬之间采取现金的形式结算；③经确认，2017年1月3日至2月4日，林某2投注了人民币34630元，同年2月7日至2月12日，投注了人民币16555元，2月14日投注人民币3080元，总投注金额为人民币54265元，此外，2016年12月底，投注约人民币1000元，总投注金额人民币55265元；④2017年2月14日当期的六合彩未与黄诗彬结算，其余均结清；⑤被告人黄诗彬向林某2返点2点。
2、证人黄某1的证言，证实：①2016年11月中旬至2017年2月16日，黄某1通过被告人黄诗彬提供的网址、账号、密码向黄诗彬进行六合彩投注，账号是hhkk5688.良；②经确认，2017年1月3日至2月4日，黄某1投注了人民币21805，同年2月7日至2月12日投注了人民币4072元，2017年2月14日投注人民币1600元，2016�11月份至12月份约投注了人民币6600元，总投注人民币34077元；③黄诗彬向黄某1返点2点或11点；④黄诗彬与黄某1通过现金进行结算，2017年2月14日之前已结算清楚，2017年2月14日当期六合彩尚未结算，其投注人民币1600元。
3、证人蒋某的证言，证实：①2016年11月下旬至2017年2月15日，证人其通过被告人黄诗彬提供的六合彩网址、账号、密码向其进行六合彩投注，账户是aahh568.yu；②2017年1月3日至2月4日，其投注了150035,2017年2月7日至2月12日，投注人民币24233元，2017年2月14日投注人民币3090元，2016年11月下旬至2016年12月份投注约人民币3000元，总投注人民币180358元；③黄诗彬向其返点2点；④黄诗彬与其之间以现金进行结算，2017年2月14日之前的赌资均以结算，2017年2月4日当期尚未结算。
4、证人黄某2的证言，�实：①其通过被告人黄诗彬提供的网址、账户、密码进行网上六合彩投注，账号为bb77×××99.白；②2017年1月3日至至2月4日，其投注人民币28728元，2017年2月7日至2月12日，投注人民币4955元，2017年2月14日投注人民币2180元，2016年12月份投注约人民币7000元，总投注约人民币42863元;③其与被告人黄诗彬之间采取现金形式结算，且2017年2月14日之前的均已结算完毕，2017年2月14日当期投注尚未结算。
5、证人黄某3的证言，证实她是被告人黄诗彬之妹，其向南安市公安局申请对黄诗彬取保候审；其对被告人黄诗彬涉嫌犯罪的事实并不清楚。
6、户籍证明、违法犯罪前科电话查询记录，证实：①被告人黄诗彬的基本身份信息，本案发生时其已满18周岁，具备完全刑事责任能力；无违法犯罪前科。
7、投注金额清单，证实经被告人黄诗彬确认，2017年1月3日至2月4日，其接受六合彩投注1-14期，下注金额人民币1544052元；同年2月7日，接受六合彩第15期投注，下注金额人民币117090元；同年2月9日，接受六合彩第16期投注，下注金额人民币113940元；同年2月12日，接受六合彩第17期投注，下注金额人民币96454元；同年2月14日，接受六合彩第18期投注，下注金额人民币100284元；总下注金额人民币1971820元。
8、投注明细，证实经由被告人黄诗彬确认，2017年1月3日至2017年2月4日，其接受六合彩投注人民币1544052元；同年2月7日，接受投注人民币117090元；同年2月9日，接受投注113940元；同年2月12日，接受投注人民币96454元；同年2月14日，接受投注人民币100284元。
经由证人林某2确认，其使用的hhmm6688.bai会员账号，在2017年1月3日至2017年2月4日，向黄诗彬投注人民币34630元，2017年2月7日至2017年2月12日，投注人民币16555元，2017年2月9日至2017年2月14日，投注人民币18755元。
经由黄某1确认，其使用的hhkk5688.良会员账号，在2017年1月3日至2017年2月4日，向黄诗彬投注人民币21805元，2017年2月7日至2017年2月12日，投注人民币4072元，2017年2月9日至2017年2月14日，投注人民币4255元。
经由蒋某确认，其使用的aahh568.yu会员账号，在2017年1月3日至2017年2月4日，向黄诗彬投注人民币150035元，2017年2月7日至2017年2月12日，投注人民币24233元，2017年2月9日至2017年2月14日，投注人民币11843元。
经由黄某2确认，其使用的bb77×××99.白会员账号，在2017年1月3日至2017年2月4日，向黄诗彬投注人民币28728元，2017年2月7日至2017年2月12日，投注人民币4955元，2017年2月9日至2017年2月14日，投注人民币5745元。
9、扣押清单、财物入库清单，证实2017年2月15日，南安市公安局信息网络安全监察大队，扣押被告人黄诗彬持有的宏基银灰色笔记本电脑一台、华为手机一部（号码158××××2972）、vivo银白色手机一部（号码139××××3655）。上述物品由南安市公安局治安大队办理入库，被保管在南安市公安局治安大队涉案财物保管场所。
10、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书，证实南安市公安局依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》，以赌博，对证人黄某2罚款人民币500元；对证人黄某1罚款人民币500元；对证人蒋某罚款人民币500元；对证人林某2罚款人民币500元。
11、取保候审申请书、身份证复印件、证明，证实被告人黄诗彬的母亲、妹妹向南安市公安局申请对黄诗彬取保候审。
12、呈请抓获经过报告书，证实2017年2月15日9时许，南安市公安局公共信息网络安全监察大队在南安市“杨塘垅”翔美茶叶店查获被告人黄诗彬的笔记本电脑及手机等有关六和彩赌博相关资料，该大队当场将黄诗彬传唤至南安市公安局进行审查，黄诗彬供述其于2016年5月至今经营六合彩赌博犯罪的事实。
13、呈请工作说明报告书，证实南安市公安局公共信息网络安全监察大队对犯罪嫌疑人用来经营六合彩的笔记本电脑进行勘查取证，因为六合彩赌博网站很快被关闭，该大队只采集到部分六合彩赌博清单，且清单因技术原因有所遗漏，其余数据无法收集。
14、收缴物品清单、财物入库清单、财物出库清单，证实：南安市公安局依照《治安管理处罚条例》收缴证人蒋某赌资人民币3090元，收缴证人林某2赌资人民币3080元，收缴证人黄某1赌资人民币1600元，收缴黄某2赌资人民币2180元，上述赌资均上缴国库。
15、另案处理人员审批表，证实南安市公安局治安管理大队对本案被告人黄诗彬的上线黄某4办理刑拘在逃，并对其另案处理。
16、呈请工作说明报告书补充材料，证实南安市公安局治安大队在办理黄诗彬涉嫌开设赌场案中，依法对黄诗彬提供的下线进行查证，其黄某6林黄某7能黄某8荣、黄平原李某文等人经该局传唤，未到案接受调查，该局将结合日后工作依法处理。
17、安全检查，证实2017年2月28日9时至3月1日，南安市公安局民警对被告人黄诗彬、证黄某1良林某2燕黄某2猛蒋某玉进行安全检查，未发现危险物品。
18、检查笔录，证实南安市公安局民警南安市镇“杨塘垅”翔美茶叶店进行检查，发现被告人黄诗彬的电脑上有登陆六合彩网站接受投注的记录，手机有接受投注的信息。该局民警即对上述物品进行扣押。
19、辨认笔录，证实被告人黄诗彬辨认出其接受六合彩投注的上黄某4福；辨认出在网上向其投注六合彩黄某1良林某2燕蒋某玉黄某2猛；辨认出向其在网上投注六合彩黄某6林黄某7能、黄平原阿某三李某文。证林某2燕黄某1良蒋某玉黄某2猛辨认出被告人黄诗彬为接受其六合彩投注人员。
20、被告人黄诗彬的供述与辩解，证实：①2016年5月至10月，他通过电话报注的形式，将接受的投注报给上黄某4福，2016年10月份黄某4福为黄诗彬在赌博网站上开通会员账号，他依然通过电话报注形式将投注报黄某4福，但此黄某4福会将黄诗彬接受投注的情况记入黄诗彬的会员账号内，上述期间，被告人黄诗彬接受投注的金额约人民币12万元；2016年12月份黄某4福为黄诗彬开通代理账号，黄诗彬才没有使用电话报注，而是直接接受网上投注，接受投注的金额约人民币1970000元；②被告人黄诗彬自接受投注以来，获取的返点数是0.005，基数是其接受投注的金额。
上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人黄诗彬利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投�，赌资数额累计达到人民币2091820元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人黄诗彬如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄诗彬预缴了罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄诗彬犯开设赌场罪，判�有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人黄诗彬已退出非法所得人民币10459.1元，予以没收，上缴国库。
三、扣押物品宏基银灰色笔记本电脑一台、华为手机一部、vivo银白色手机一部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 苏锦裕
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一七年九月十三日
书 记 员 洪爱娥
速 录 员 陈婷蓉
主要法律条文附页：
一、《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被�取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌�网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理�受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。