鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初268号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人陈永亮，男，1984年10月18日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及捕前住址安徽省蚌埠市五河县。2011年7月4日因犯诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2011年8月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月24日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，于同年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人田文达，男，1987年10月23日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及捕前住址安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月24日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，于同年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人马涛，男，1979年4月10日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址安徽省蚌埠市五河县。2008年2月15日因犯诈骗罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑一年，2008年9月9日刑满释放；2012年9月5日因犯信用卡诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑七个月，2012年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月24日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，于同年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人李月梅，女，1986年12月27日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月24日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。
东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2017）202号起诉书指控被告人田文达、马涛、陈永亮犯诈骗罪，李月梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院检察员陈思思出庭支持公诉，上述被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
一、被告人田文达、马涛、陈永亮诈骗的犯罪事实
1、2016年6月，被告人田文达纠集被告人马涛、陈永亮预谋事实诈骗犯罪活动，由田文达提供作案车辆载被告人流窜作案，田文达在途中与马涛、陈永亮约定，每月收取陈永亮、马涛每人1500元费用。后被告人马涛、陈永亮在陕西省榆林市、鄂尔多斯市东胜区实施诈骗共六起，诈骗财物价值共计19455元。
2、2016年7月21日19时许，被告人马涛在陕西省榆林市榆阳区凯信通信附近，以冒充港澳台人员借手机打电话的方式诈骗被害人张某金色苹果6PLUS手机一部及人民币2000元，经鉴定上述手机价值人民币3500元。被告人马涛共计诈骗张某财物共计5500元。
3、2016年7月23日19时许，被告人马涛在鄂尔多斯市东胜区沃尔玛附近，以冒充香港人借手机打电话的方式将被害人施某骗至东胜区铁牛大酒店门口，后将被害人施某一部金色苹果6S手机骗走，经鉴定手机价值3800元。
4、2016年7月19日16时许，被告人陈永亮在陕西省榆林市定边县达领时尚广场附近，以冒充港澳台人员借手机打电话的方式诈骗被害人李某1一部玫瑰金OPPOR7S手机，经鉴定手机价值900元。
5、2016年7月20日19时许，被告人陈永亮在陕西省榆林市榆阳区中心广场附近，以冒充香港人借手机打电话的方式诈骗被害人尚某笛一部金色三星S7手机，经鉴定价值3600元。
6、2016年7月23日18时许，被告人陈永亮在鄂尔多斯市东胜区汽车站对面德克士附近，以冒充香港人借手机打电话的方式诈骗被害人周某一部金色OPPOR9手机，经鉴定价值2453元。
7、2016年7月23日19时许，被告人陈永亮在鄂尔多斯市东胜区沃尔玛超市附近，以冒充香港人借手机打电话的方式诈骗被害人李某2一部玫瑰金色OPPOR9手机，经鉴定价值2402元；硬中华香烟两条，经鉴定价值800元。
综上，被告人田文达参与诈骗犯罪六起，涉案犯罪数额19455元；被告人陈永亮实施诈骗犯罪四起，诈骗财物共计10155元；被告人马涛实施诈骗犯罪二起，诈骗财物共计9300元。
二、被告人李月梅掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实：
被告人李月梅明知金色三星S7手机系被告人陈永亮诈骗所得（经鉴定价值3600元）仍为被告人陈永亮诈骗所得，仍为陈永亮进行保管。
另查明，2016年7月23日23时许，东胜区公安分局民警在东胜区北出口06堵卡点将被告人田文达、马涛、陈永亮、李月梅抓获。
再查明，被告人马涛于2008年2月15日因犯诈骗罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑一年，2008年9月9日刑满释放；2012年9月5日因犯信用卡诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑七个月，2012年12月24日刑满释放。被告人陈永亮于2011年7月4日因犯诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2011年8月2日刑满释放。
又查明，案发后公安机关将依法扣押的一部金色苹果6PLUS手机发还给被害人张某；一部金色苹果6S手机发还给被害人施某；一部金色三星S7手机发还给尚某笛；一部金色OPPOR9手机发还给被害人周某；一部玫瑰金色OPPOR9手机和硬中华香烟两条发还给被害人李某2。被告人马涛的家属向被害人张某退赔2100元并取得被害人的谅解。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有经公诉机关当庭出示并经质证的被害人的报案材料及陈述、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片及发还清单、鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字（2016）189、215号价格鉴定意见、鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队出具的侦破报告、户籍证明、常住人口基本信息、被告人供述及讯问视频资料等证据证实，足以认定。
公诉机关当庭出示的扣押的一部银色ViVox6手机、一部金色苹果5S手机、4条硬中华牌香烟、一部粉色OPPOR9手机、一部白色ViVox5手机及人民币600元，欲证实该部分物品系赃物，但公诉机关对该部分财物未作为诈骗所得进行指控，故对上述证据不予采信。
本院认为，被告人田文达、马涛、陈永亮以非法占有为目的，冒充港澳台人员需要帮助为由骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李月梅明知手机系诈骗所得，仍予以保管、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人田文达驾驶汽车载被告人马涛、陈永亮实施诈骗，为二被告人实施诈骗提供了帮助作用，与二被告人分别构成共同犯罪，被告人马涛、陈永亮各自具体实施诈骗，系主犯，被告人田文达在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人马涛、陈永亮在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚；四被告人在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人田文达、陈永亮多次实施诈骗，酌情从重处罚；案发后赃物已扣押并发还被害人,酌情从轻处罚;被告人马涛的家属退赔被害人的损失并取得谅解，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。
二、被告人田文达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。
三、被告人马涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。
四、被告人李月梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金三千元。
五、由公安机关依法将扣押的一部金色苹果6PLUS手机发还给被害人张某（已发还）；一部金色苹果6S手机发还给被害人施某（已发还）；一部玫瑰金OPPOR7S手机发还给被害人李某1（未发还）；一部金色三星S7手机发还给尚某笛（已发还）；一部金色OPPOR9手机发还给被害人周某（已发还）；一部玫瑰金色OPPOR9手机和硬中华香烟两条发还给被害人李某2（已发还）。由扣押机关依法将伪造的身份证、银行卡、港币、外币、手机模型等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
代理审判员 武 星
二〇一七年五月二日
书 记 员 奇宇飞