杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）杭西刑初字第766号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院
被告人张学垒，无业。因本案于2012年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人刘国栋，浙江九恒律师事务所律师。
被告人毛迪，无业。因本案于2012年4月24日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人任晓红，浙江宏昊律师事务所律师。
被告人夏伟，无业。因本案于2012年3月2日被刑事拘留，同2012年4月7日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
指定辩护人严丽华，浙江格至律师事务所律师。
被告人张某甲，无业。因本案于2012年5月22日被刑事拘留，同2012年6月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人常传领，浙江浙杭律师事务所律师。
被告人罗某甲，无业。因本案于2012年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现押于杭州市看守所。
指定辩护人朱斌，浙江乾衡律师事务所律师。
被告人余某，无业。因本案于2012年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现押于杭州市看守所。
被告人夏某，无业。因本案于2012年3月2日被取保候审。
指定辩护人桑智毅，浙江之江律师事务所律师。
被告人黄某甲，无业。因本案于2012年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人方梁斌，浙江新湖律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以杭西检刑诉（2012）574-1／909号起诉书指控被告人张学垒、毛迪、夏伟、罗某甲、余某、夏某、黄某甲犯诈骗罪、被告人张某甲犯诈骗、非法获取公民个人信息罪，于2012年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院检察员张辽、代理检察员韩飞、被告人张学垒及其辩护人刘国栋、被告人毛迪及其辩护人任晓红、被告人夏伟及其指定辩护人严丽华、被告人张某甲及其辩护人常传领、被告人罗某甲及其指定辩护人朱斌、被告人余某、被告人夏某及其指定辩护人桑智毅、被告人黄某甲及其辩护人方梁斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，一、诈骗
2011年2月至2012年2月23日，被告人张学垒、毛迪经预谋在本市余杭区亲亲家园梦溪坊2幢903室合伙经营电话诈骗业务，从被告人张某甲处购买得被害人陈某甲、韩某甲、王某甲、于雷、池某、邹某、彭某、石某甲、方某甲、孙某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、王某乙、潘某甲、陈某戊、邵某甲、王某丙、谢某甲、高某甲、奚某、方某乙、陈某己、陈某庚、薄涛、杜某、葛某、王某丁、谢某乙、吴某甲、徐某甲、吴某乙等32人在民生银行登记的个人信息，另从他人处购买得被害人李某甲、任某甲、孔某甲、王某戊、王某己、李某乙、钟某、林某甲、张某乙、梁某甲、赵某甲、曹某甲、王某庚、韩某乙、黄某乙、李某丙、周某甲、黄某丙、周某乙、林某乙、张某丙、闫某、吴某丙、施某、徐某乙、黄某丁、屈某甲、叶某甲、李某丁、肖某甲、万某甲、王某辛、邓某甲、武某、祁某、焦某、陈某辛、戚某、林某丙、林某丁、李某戊、周某丙、桑某、周某丁、李某己、刘某甲、王达付、邱某甲、黄某戊、吴某丁、陈某壬、邱某乙、王某壬、丁某、刘某乙、万某乙、梁某乙、王某癸、蒋某、戴某、林某戊、黄某己、晏某、李某庚、陈某癸、周某戊、席某、范某甲、任某乙、林某己、侯某、雷某甲、曲某甲、周某己、高某乙、张某丁、方某丙、邵某乙、刘某丙、屈某乙、刘某丁、盛某、史某、张某戊、张某己、王某子、胡某、孔某乙、周某庚、刘某戊、王某丑、孟某甲、李某辛、曹某乙、李某壬、崔某甲、李某癸、方某丁、石某乙、李某子、王某寅、赵某乙、陈某子、陈某丑、陈某寅、曲某乙、何某、罗某乙、陆某甲、程某甲、张某庚、程某乙、张某辛、徐某丙、江某、王某卯、郭某甲、蔡某、雷某乙、杨某甲、刘某己、范某乙、叶某乙、高某丙、牛某、马某、林某庚、程某丙、温某、许某、谢某丙、楼某、林某辛、黄某庚、张某壬、李某丑、孟某乙、孙某乙、黄某辛、肖某乙、田某甲、靳某、赵某丙、严某甲、叶某丙、冉某、程某丁、杨某乙、邓某乙、王某辰、肖某丙、茆林、张某癸、陈某卯、林某壬、张某子、潘某乙、陈某辰、陈某巳、陈某午、高某丁、杨某丙、陆某乙、陈某未、田某乙、谢某丁、程某戊、严某乙、张某丑、伊某、董某、李某寅、王某巳、李某卯、邬某、邵某丙、郭某乙、杨某丁、茅某、刘某庚、李某辰、倪某、张某寅、杨某戊、贺某、谢某戊、李某巳、戎某、谢某己、黄某壬、桂某、谢某庚、崔某乙、张某卯、吴某戊、郁某、刘某辛、张某辰、陈某己、李某午等200人在凡客网、淘宝网等单位登记的个人信息，均包括姓名、联系方式、地址等，后雇佣话务员冒充被害人登记个人信息所在单位的工作人员，并借助网络电话透传，实现去电号码均显示为北京区号，骗取被害人的信任，向被害人推销标价为300元的电话充值卡，并承诺赠送超值的欧莱雅护肤品、水宜生水杯等赠品，利诱被害人。被害人同意购买后，北京库房通过宅急送或EMS快递公司发送被告人毛迪预先在网上购买的无法有效充值的电话卡（购买价格3元至5元）及假冒的欧莱雅护肤品、水宜生水杯等赠品，被害人收到货物后向快递员支付300元的货款，宅急送或EMS快递公司扣除运费、服务费等费用将剩余的货款汇至被告人张学垒控制的卡号分别为62×××79、6222021202040424948的银行卡上。经查，被告人张学垒、毛迪成功诈骗的金额共计人民币1253259元。其中，被告人张某甲明知被告人毛迪购买个人信息用于诈骗，而于2011年11月将7000余条民生银行的客户个人信息卖予被告人毛迪，被告人张某甲参与成功诈骗的金额共计人民币9600元。
2012年1月至3月，被告人张学垒、夏伟经预谋在本市西湖区三墩镇都市水乡水秀苑12幢B2单元902室以上述手段合伙经营电话诈骗业务，约定利润平分。被告人毛迪明知被告人张学垒、夏伟从事电话诈骗而为其二人提供被害人的个人信息、无法有效充值的电话卡、假冒的欧莱雅护肤品及水宜生水杯等赠品。经查，被告人张学垒、夏伟、毛迪成功诈骗的金额共计人民币57300元。
以上，被告人张学垒、毛迪诈骗金额共计人民币1310559元；被告人夏伟参与诈骗金额共计人民币57300元；被告人张某甲参与诈骗金额共计人民币9600元。
被告人张学垒、毛迪、夏伟招聘被告人罗某甲、余某、夏某、黄某甲及宋世红、彭艳萍（另处）等人作为话务员，先后在本市余杭区亲亲家园梦溪坊2幢903室、西湖区三墩镇都市水乡水秀苑12幢B2单元902室经营电话诈骗业务。被告人罗某甲于2011年5月-2012年3月担任话务员期间，明知推销的电话卡无法有效充值后，成功诈骗金额共计人民币25800元；被告人余某于2011年5月-2012年3月担任话务员期间，明知推销的电话卡无法有效充值后，成功诈骗金额共计人民币23100元；被告人夏某于2011年3月-2012年3月担任话务员期间，明知推销的电话卡无法有效充值后，成功诈骗金额共计人民币18300元；被告人黄某甲于2012年2月12日-3月1日担任话务员期间，明知推销的电话卡无法有效充值后，成功诈骗金额共计人民币6000元。
2012年9月13日被告人张某甲亲属代其退赔了其参与诈骗犯罪的赃款人民币9600元。
上述事实，被告人张学垒、毛迪、夏伟、张某甲、罗某甲、余某、夏某、黄某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某甲、任某甲等232人的证言，同案犯宋世红、彭艳萍的供述和辩解，搜查笔录、扣押物品清单、承运服务合同、银行卡交易明细、账单明细、宅急送对账明细、电子物证检验报告、收款收据、抓获经过、户籍证明以及光盘等证据予以证实，足以认定。
二、非法获取公民个人信息
2011年11月，被告人张某甲在北京市昌平区天通苑暂住地从该地回龙观宅急送营业厅的工作人员杨宝新、黄巍处，分两次购得中国民生银行的客户个人信息共计23971条。
上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某甲、韩某甲、王某甲、于雷、池某、邹某、彭某、石某甲、方某甲、孙某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、王某乙、潘某甲、陈某戊、邵某甲、王某丙、谢某甲、高某甲、奚某、方某乙、陈某己、陈某庚、薄涛、杜某、葛某、王某丁、谢某乙、吴某甲、徐某甲、吴某乙的陈述，证人燕某的证言，被告人毛迪、张学垒的供述，同案犯杨宝新、黄巍的供述，辨认笔录、银行卡交易明细、扣押物品清单、情况说明、电子物证检测报告、抓获经过、户籍证明以及监控录像光盘等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张学垒、毛迪、夏伟、张某甲、罗某甲、余某、夏某、黄某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人张学垒、毛迪诈骗数额特别巨大，被告人夏伟诈骗数额巨大，被告人张某甲、罗某甲、余某、夏某、黄某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张某甲以购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关的指控成立。被告人张某甲一人犯两罪，予以数罪并罚。被告人张学垒、毛迪、夏伟、张某甲、罗某甲、余某、夏某、黄某甲采用拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人张学垒、毛迪、夏伟起主要作用，是主犯，被告人张某甲、罗某甲、余某、夏某、黄某甲起辅助作用，是从犯，予以从轻处罚；被告人毛迪在第二起诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，对该起犯罪予以从轻处罚。上述八被告人自愿认罪，被告人张某甲、夏某积极退赃，均酌情予以从轻处罚。根据被告人夏某的犯罪情节、悔罪表现及没有再犯罪的危险，适用缓刑对被告人夏某所居住的社区没有重大不良影响，故依法对其适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张学垒犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月2日起至2024年3月1日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
二、被告人毛迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20000元（刑期自2012年4月24日起至2024年4月23日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
三、被告人夏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币4000元（刑期自2012年3月2日起至2015年6月1日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
四、被告人张某甲犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期自2012年5月22日起至2013年5月21日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
五、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元（刑期自2012年3月2日起至2013年1月1日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
六、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元（刑期自2012年3月2日起至2012年12月1日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
七、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
八、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元（刑期自2012年3月2日起至2012年10月1日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳）；
九、尚未追回的赃款，责令上述八被告人共同退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨承芙
人民陪审员 都琍华
人民陪审员 茅荣伟
二〇一二年九月十七日
书 记 员 钱 波