汕尾市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1502刑初202号
公诉机关汕尾市城区人民检察院。
被告人李某甲，女，1963年11月21日出生于汕尾市城区，汉族，文盲，无固定职业，户籍地址汕尾市区，被羁押前住汕尾市海丰县。因本案于2017年6月19日被刑事拘留，同月22日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。
汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2017）183号起诉书指控被告人李某甲犯集资诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员杨小丹出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕尾市城区人民检察院指控：2013年至2015年期间，被告人李某甲通过组织民间“标会”，实施集资诈骗的款项共计人民币301310元。具体诈骗林某人民币33210元，诈骗余某1人民币19475元，诈骗李某1人民币18800元，诈骗郭某1庭人民币33580元，诈骗伍某人民币16395元，诈骗施某人民币46430元，诈骗刘某1人民币24895元，诈骗李某4人民币5535元，诈骗郭某2人民币7295元，诈骗许某人民币10025元，诈骗苏某1人民币2150元，诈骗苏某2人民币2150元，诈骗徐某1人民币26850元，诈骗郭某1人民币5535元，诈骗郭某3人民币5750元，诈骗刘某2人民币16350元，诈骗李某3人民币6885元，诈骗郭某1清人民币17225元，诈骗郭某4人民币2775元。同年6月19日，被告人李某甲在海丰县被民警抓获。公诉机关据此认为，被告人李某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。
经审理查明，2013年至2015年期间，被告人李某甲通过组织民间“标会”，实施集资诈骗，骗取林某人民币33210元，骗取余某1人民币6000元，骗取李某1人民币18800元，骗取郭某1庭人民币33580元，骗取伍某人民币16395元，骗取施某人民币46430元，骗取刘某1人民币11000元，骗取李某4人民币5535元，骗取郭某2人民币7295元，骗取许某人民币10025元，骗取苏某1人民币2150元，骗取苏某2人民币2150元，骗取徐某1人民币26850元，骗取郭某1人民币5535元，骗取郭某3人民币5750元，骗取刘某2人民币5000元，骗取李某3人民币6885，骗取郭某1清人民币17225元，骗取郭某4人民币2775元。集资诈骗上述19名被害人的款项共计人民币262590元。非法集资后，被告人李某甲将集资款用于偿还会款、支付会员利息款、给家人购买小船以及日常生活等挥霍掉，致使集资款无法返还被害人，并于2015年7月逃离汕尾市区。2017年6月19日，被告人李某甲在海丰县被民警抓获归案。
在本院审理期间，被告人李某甲的家属变卖自己房产用于偿还林某、余某1、李某1等19名被害人，取得了19名被害人的谅解，并请求法院对被告人李某甲从轻处罚。
公诉机关指控的上述事实，被告人李某甲在开庭审理时没有异议，并有被害人施某、林某、伍某、郭某1庭证言及辨认笔录，被害人余某1、李某1、刘某1、李某2、郭某2、许某、苏某1、苏某2、徐某1、郭某1、郭某3、刘某2、李某3、郭某1清、郭某4证言，被害人郭某1清、李某2、郭某3、刘某1、李某3、李某1、苏某2、苏某1、徐某1、刘某2、郭某2、施某、林某、伍某、李某1、郭某1庭、余某2等人提供的《会单》，被害人余某2、刘某2、刘某1分别与被告人李某甲丈夫徐某2签订的《协议书》，被害人刘某2、余某1、郭某2等19人签名的《谅解书》，汕尾市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的《抓获经过》，汕尾市公安局城区分局城西派出所出具的《户籍证明》、《人口信息查询表》、《证明》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，以组织民间“标会”的方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某甲实施集资诈骗骗取被害人林某、余某1、李某1等19人的款项共计人民币301310元，经查，在案件审理期间被害人余某1、刘某2、刘某1等3人与被告人李某甲的家属经充数、核对会款数额，并经被告人李某甲确认，被告人李某甲实际骗取被害人余某1人民币6000元，骗取数额不是人民币19475元；骗取被害人刘某2人民币5000元，骗取数额不是人民币16350元；骗取被害人刘某1人民币11000元，骗取数额不是人民币24895元，故公诉机关指控的被告人李某甲集资诈骗的款项总金额301310元，本院不予支持，本院认定被告人李某甲集资诈骗上述19名被害人的总金额为人民币262590元。鉴于被告人李某甲归案后如实供述自己的罪行，且其家属能主动变卖自己的房产用于偿还各被害人，积极赔偿各被害人的经济损失，取得了19名被害人的谅解，并请求本院对被告人李某甲从轻处罚，有悔罪表现，依法可以从轻处理，并可以给予缓刑考验机会。公诉机关指控被告人李某甲的罪名成立，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条第（十）项，第四条第一款、第二款第（二）项，第五条第一款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何世
审 判 员 黄伟群
人民陪审员 李跃进
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 陈俊杰
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）
第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；
（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；
（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
（十一）其他非法吸收资金的行为。
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。